Ondernemingsnr : 0810876448
Naam
(voluit) : CARXX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 7 A
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 24
december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
- De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “CARXX” naar “BOSS” te
rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te vervangen zoals hierna
aangehaald onder besluit zes.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
- In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00),
van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder(s)/bestuurders
overeenkomstig artikel 5:101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande
doelwijziging. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder(s) en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld
verslag. De aanwezige aandeelhouder(s) erkent/erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door
toevoeging van de huidige tekst aan artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld:
“1) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening alle handelingen die betrekking hebben op de exploitatie van een reclamebureau,
algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten,
allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing,
design, reclamefotografie, creaties en lay-outs.
Luik B
    1.  Het beheren van patrimonium van roerende en onroerende goederen.
    2.  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies betreffende
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    3.  De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.
    4.  Het bedrijf heeft een bijkomend sociaal doel met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering
van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken
actoren of belanghebbenden.
    5.  Algemene fotografie, industriële fotografie, film- en videorealisatie, in- en verkoop, ontwerp en
realisatie van publicitair drukwerk, folders en postkaarten.
    6.  Beheren van webshops.
    7.  Aankoop, verkoop, import en export van allerhande producten.
    8.  Webdesign – maken van websites – verkoopsites maken en beheren.
    9.  E-commerce ondersteunen.
    10.  Online verkopen en beheren van webshops voor rekening van derden, online
vertegenwoordigen van merken.
    11.  De aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valoriseren, bouwen en doen bouwen, verbouwen en
doen verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en expertise doen, productief
maken en inrichten en uitbaten van onroerende goederen (zowel in volle eigendom, blote eigendom
als in vruchtgebruik) en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk op gevat, verkopen op plan van
onroerende goederen. In het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik;
    12.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
    13.  De aankoop en verkoop, de uitvoer en invoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden van alle handelszaken en handelsfondsen met dezelfde doelstellingen;
15) de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
16) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
17) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
18) het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
19) al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
20) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen;
21) de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “doel”.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.”
Luik B
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met hetgeen hiervoor onder opschortende voorwaarde werd beslist:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOSS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
        1.  De handel in – de verhuring van allerlei rollend materieel in de meest uitgebreide zin
waaronder bestelwagens, personenwagens, camions, kranen, minibussen, oldtimers, alsook de
handel in – de verhuring van toebehoren voor rollend materieel;
        2.  De uitbating van een autogarage, smeer- en autobrandstoffenstations, de uitvoering van alle
herstellingen, depannages, alsmede alle carrosseriewerk, en alle hiermede verband houdende
activiteiten in de ruimste zin van het woord;
        3.  Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening
van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies;
            1.  Het besturen van vennootschappen, welke doel deze vennootschap ook mocht hebben;
            2.  Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als
wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de
vertegenwoordiging, zowel in binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op
industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen en in andere sectoren, de bestudering van
diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard.
Zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen
vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en
communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan
haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke
personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.
            1.  Het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te
beheren, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de
vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
            2.  De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van
het woord, waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen-
als buitenlandse markt;
            3.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen:
            4.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
            5.  Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
            6.  Het ontwikkelen, het aan- en verkopen van allerlei technologische procedés in verband
met research en development, zowel op het gebied van software als hardware, assistentie op het
gebied van engineering en spitstechnologie;
            7.  Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private- en
rechtspersonen.
Luik B
            8.  Het organiseren van ontmoetingen en trainingen voor bedrijven en incentives uit binnen-
en buitenland.
Indien het uitoefenen van voormelde activiteiten onderworpen is aan voorafgaandelijke
toelatingsvoorwaarden/vergunningen, zal de vennootschap het uitoefenen van die activiteit
ondergeschikt maken aan het voldoen van deze toelatingsvoorwaarden/vergunningen. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met, deelnemen in , of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
1) De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening alle handelingen die betrekking hebben op de exploitatie van een reclamebureau,
algemene communicatie, personeelsadvertentie, bedrijfsjournalistiek, het ontwerpen van prospecten,
allerhande drukwerken, promotiemateriaal, teksten, vertalingen, adviesbureau voor marketing,
design, reclamefotografie, creaties en lay-outs.
            1.  Het beheren van patrimonium van roerende en onroerende goederen.
            2.  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies
betreffende diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
            3.  De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie- of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn en daarvoor vergoedingen ontvangen.
            4.  Het bedrijf heeft een bijkomend sociaal doel met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van zogenaamde meerwaardeneconomie bij de uitvoering
van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
de economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken
actoren of belanghebbenden.
            5.  Algemene fotografie, industriële fotografie, film- en videorealisatie, in- en verkoop, ontwerp
en realisatie van publicitair drukwerk, folders en postkaarten.
            6.  Beheren van webshops.
            7.  Aankoop, verkoop, import en export van allerhande producten.
            8.  Webdesign – maken van websites – verkoopsites maken en beheren.
            9.  E-commerce ondersteunen.
            10.  Online verkopen en beheren van webshops voor rekening van derden, online
vertegenwoordigen van merken.
            11.  De aan- en verkoop, ruilen, verkavelen, valoriseren, bouwen en doen bouwen,
verbouwen en doen verbouwen, huren en verhuren, leasing en beheren, schatten en expertise doen,
productief maken en inrichten en uitbaten van onroerende goederen (zowel in volle eigendom, blote
eigendom als in vruchtgebruik) en geven van advies ter zake zo ruim mogelijk op gevat, verkopen op
plan van onroerende goederen. In het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, zowel in volle eigendom, blote eigendom als in vruchtgebruik;
            12.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen:
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
            13.  De aankoop en verkoop, de uitvoer en invoer, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden van alle handelszaken en handelsfondsen met dezelfde doelstellingen;
15) de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
16) alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
17) het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan
Luik B
alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
18) het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen,
de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
19) al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
20) de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van gebouwen;
21) de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening,
van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “doel”.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere
ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden zoals hierna gemeld: met betrekking tot alle handelingen die de
vennootschap verbinden voor een bedrag die de som van tienduizend euro (10.000,00 EUR)
overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze
beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand april om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Patrick HANSSENS, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen de vennootschap AXXI te 8520 Kuurne, Rijksweg
1 (0447.230.277), evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en
aanverwante instanties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten