Ondernemingsnr : 0430517573
Naam
(voluit) : GIMAVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fritz Vinckelaan 196
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap GIMAVER, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
21 februari 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 23
februari 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 5499, ontvangen registratierechten 50,00 EUR,
dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460 EUR), van rechtswege
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen, na kennisname van het ontslag van de statutaire
bestuurder (voorheen “zaakvoerder”) en herbenoeming van de statutaire bestuurder en na
aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: GIMAVER
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het vervoer van goederen en producten over de weg in alle vormen, zowel nationaal als
internationaal;
- het huren, verhuren en bevrachten van alle vervoermateriaal;
- de goederenbehandeling in de ruimste zin van het woord, hetgeen onder meer omvat het laden en
lossen, de controle, het wegen, de bewaking, de verpakking, het stapelen, het stouwen en opslaan,
de expeditie van alle goederen en producten, op om het even welke wijze;
- de aan- en verkoop, constructie en herstellingen van land- en tuinbouwmachines;
- het uitvoeren van alle loonarbeid voor landbouwbedrijven met behulp van machines;
- de aan- en verkoop van brandhout samen met alle hier mee gepaard gaande werken;
- de aan- en verkoop van radio, T.V. en videotoestellen en alle elektrische en huishoudelijke
toestellen, alsook alle reparaties daarvan;
- de afbraak van gebouwen en andere bouwwerken en het ruimen van bouwterreinen.
Het voorwerp breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende of aanverwante producten, activiteiten,
diensten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, alles
in de ruimste zin van het woord, almede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derden aangegaan.
De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
het voorwerp of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag namelijk,
zonder dat deze opsomming beperkend weze, en voor zover dit in verband staat met het voorwerp ,
onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verkopen of
overdragen, kopen, in huur nemen, verhuren, bouwen, leasen en ruilen, oprichten en doen oprichten;
alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen en afstaan;
alle plaatsingen verrichten in roerende waarden, belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, fusie, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere manier,
in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die eenzelfde voorwerp , een
gelijkaardig of aanverwant voorwerp  nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking, uitbreiding en/of vergemakkelijking van haar voorwerp .
De vennootschap kan de uitbating van een of meerdere vestigingen of de vertegenwoordiging van
een of meerdere producten/merken/diensten in franchising of in gelijk welke andere vorm uitbesteden
aan derden.
De vennootschap mag beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen beheren, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of voor haar aval verlenen in
de meest ruime zin van het woord, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die
wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen met uitzondering van die
verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten van beursmakelaars en financiële
instellingen, of deze die vallen onder de wettelijke regels inzake vermogensbeheer of
beleggingsadvies.
De vennootschap mag tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven
op grond van het bezit van of controle over het eigen vermogen en andere managementactiviteiten,
zijnde: alle activiteiten met betrekking tot adviesverlening, consultancy en management in het
algemeen en in diverse sectoren.
De vennootschap mag alle bestuurs- en controleopdrachten waarnemen, het uitoefenen van
opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect met haar voorwerp verband houden.
Alles op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is slechts informatief en geenszins beperkend en dient verstaan te worden in de
meest uitgebreide zin. De opsomming van de voorwerp stelling van de vennootschap wordt evenwel
uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten, waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de
vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn
voldaan.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Tot statutaire bestuurder wordt voor onbepaalde
duur herbenoemd: de Heer Gilbert Verheye, wonende te 8450 Bredene, Fritz Vinckelaan 196. De
statutaire bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouders is. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere
bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen de
grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand december om negentien (19) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurder zijn mandaat onbezoldigd zal
uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8450
Bredene, Fritz Vinckelaan 196. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres
van de vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;