Ondernemingsnr : 0426245417
Naam
(voluit) : MARTENS BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkebossenlaan 10
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Filip HUYGENS, notaris te Mechelen, dd. 13 december 2024 – ter
registratie neergelegd (Artikel 173, 1° Bis W. Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MARTENS BETON", met zetel te
2400 Mol, Berkebossenlaan 10, BTW BE0426.245.417, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout 0426.245.417 de volgende besluiten heeft genomen:
volgende besluiten:
BESLUIT 1. Besluit tot verzaking tot het opmaken van de verslagen inzake de voorgenomen
kapitaalverhoging door inbreng in geld door het bestuursorgaan en de commissaris, overeenkomstig
artikel 7:179 § 3 WVV
Overeenkomstig artikel 7:179 § 3 WVV, besluit de algemene vergadering tot verzaking aan het
opmaken van het verslag over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in geld door het
bestuursorgaan en door de commissaris.
BESLUIT 2. Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in geld voor een bedrag van
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) om het kapitaal te brengen van
HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00) op
NEGENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 974.000,00) door uitgifte van
VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (34.274) nieuwe aandelen, van
dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen.
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in
geld voor een bedrag van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) om het kapitaal
te brengen van HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00) op
NEGENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 974.000,00) door uitgifte van
VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (34.274) nieuwe aandelen, van
dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen.
De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt bijgevolg € 24,80 per aandeel.
BESLUIT 3. Inschrijving door de enige aandeelhouder op de voormelde kapitaalverhoging door
inbreng in geld.
De enige aandeelhouder van de vennootschap, voornoemd, zijnde de Buitenlandse entiteit "H.H.
MARTENS & ZOON BV", besluit om volledig in te schrijven op de voormelde kapitaalverhoging door
inbreng in geld voor een bedrag van ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00), die
gepaard gaat met de uitgifte van VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG
(34.274) nieuwe aandelen, van dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen
Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en nemen deel in de
winst van de vennootschap vanaf hun onderschrijving.
Volstorting - bankattest
De enige aandeelhouder, bevestigt dat zij haar inschrijving op de voormelde kapitaalverhoging door
inbreng in geld, zoals voormeld, volledig volstort heeft, zodat een bedrag van
ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 850.000,00) gestort werd op de hierna vermelde
bankrekening.
Uit het attest afgeleverd door KBC BANK op 12 december 2024, dat aan de notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven, blijkt dat het voormeld bedrag geplaatst staat op
een geblokkeerde rekeningnummer BE62 4134 5154 5161. Over die rekening zal alleen worden
beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende
notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de bijkomende inbreng in geld is tot
stand gekomen.
BESLUIT 4. Vaststelling dat de kapitaalverhoging door inbreng in geld voltrokken is, en uitgifte van
de nieuwe aandelen van de vennootschap, en wijziging van artikel 5 van de statuten (Kapitaal)
De vergadering stelt vast dat kapitaalverhoging door inbreng in geld voltrokken is, zodat het kapitaal
gebracht werd van HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00) op
NEGENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 974.000,00) door uitgifte van
VIERENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (34.274) nieuwe aandelen,
zodoende dat de vennootschap tengevolge van deze kapitaalverhoging door inbreng in geld
drieëntwintigduizend NEGENENDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (39.274)
aandelen uitgegeven heeft.
De vergadering besluit om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 974.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door NEGENENDERTIGDUIZEND
TWEEHONDERDVIERENZEVENTIG (39.274) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder
een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
BESLUIT 5. OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT 6. Volmacht aan het bestuursorgaan
De vergadering machtigt iedere bestuurder van de vennootschap, individueel handelend en met
recht op indeplaatsstelling om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
BESLUIT 7. Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan dhr. Kristof Van Wetswinkel,
woonplaats kiezend op het adres van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij
onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit
zowel in het kader van onderhavige akte.
Voor eensluidend en analytisch uittreksel,
Getekend
Notaris Filip Huygens