Ondernemingsnr : 0430335748
Naam
(voluit) : DE PRODUCENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Botermelkstraat(HSD) 4
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE PRODUCENT", met adres van de zetel te 9120
Beveren, Botermelkstraat 4, opgemaakt door ondergetekende notaris Carol Bohyn te Beveren
(Haasdonk), op 25 mei 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot aanneming van de rechtsvorm van
de besloten vennootschap gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt
aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld.
2) Vaststelling dat het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal, namelijk
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve
van de vennootschap, namelijk duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20),
hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), krachtens
artikel 41, §2 in samenlezing met artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van
rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Beslissing om het voorwerp van de
vennootschap als volgt te wijzigen:
- door schrapping van onderstaande tekst uit het huidige voorwerp van de vennootschap:
“Het verlenen van dienstprestaties, in de economische zin van het woord ten voordele van haar
vennoten en derden.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Zij streeft haar doel na volgens de eisen van zorgvuldig en aktief bedrijfsbeheer, maar tevens
volgens de beginselen en het ideaal van de coöperatie ten einde de professionele en sociale
belangen van haar leden te behartigen en hun daarbij een economisch voordeel te bezorgen.
De vennootschap mag ook haar bedrijvigheid met derden uitoefenen mits dit niet in zodanig mate
zou geschieden dat de uitoefening van haar bedrijvigheid met de leden slechts van ondergeschikte
betekenis zou zijn.”
- door toevoeging van onderstaande tekst aan het huidige voorwerp van de vennootschap:
“Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.”
4) Beslissing dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op de derde zondag van de maand maart om
twintig (20:00) uur.
5) Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “De Vitshaag”.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: De Vitshaag
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, onder meer de
handel in groenten en fruit, aardappelen, alle zuivelproducten en bloemen.
Vervoer binnen steden en voorsteden van personen op vaste routes en volgens vaste dienstregeling,
waarbij de reizigers kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes (met autobussen,
minibussen, trams, trolleybussen, metrotreinen enzovoort), het interlokale personenvervoer met
autobussen of trams, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling, waarbij de reizigers
kunnen in- en uitstappen bij doorgaans vaste haltes, de exploitatie van schoolbussen,
personeelsbussen, buslijnen van en naar een vliegveld enzovoort, exploitatie van taxi's, de verhuur
van personenauto's met chauffeur, het overige vervoer van personen met autobussen, zonder
dienstregeling: chartervervoer, busreizen, toeristische excursies enzovoort, goederenvervoer over de
weg en verhuisdiensten, de verhuizing van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of
fabrieken, de meubelbewaarplaatsen, de levering van meubels en huishoudapparaten, het ophalen
van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek, vervoer van stortklare beton die niet door de eenheid
zelf werd vervaardigd, verhuur van vrachtwagens met bestuurder, het laden, overladen en lossen
van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren, opslag in koelpakhuizen, de exploitatie voor rekening van derden van koelen
vrieskamers, koelpakhuizen enzovoort, voor alle soorten goederen, inclusief landbouwproducten,
overige opslag, de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's,
pakhuizen, hangars, containerparken, tanks enzovoort) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten, organisatie van het vrachtvervoer, expeditiekantoor, het toevertrouwen van niet-
gegroepeerde vracht aan het openbaar vervoer (vervoer per spoor, over water, luchtvervoer of een
combinatie daarvan), vervoersbemiddeling, de activiteiten van vervoerscommissionairs die
contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden
laten uitvoeren, de activiteiten van vervoermakelaars, de activiteiten van commissionair-expediteurs
enzovoort, overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer, de
besteldiensten: het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending,
het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst, het bezorgen van expresvracht
enzovoort, overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer, koeriersdiensten,
verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan de
nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer en worden
uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer, onderneming voor het bouwen van funderingen,
inclusief heien, onderneming voor het aanbrengen van chape, onderneming voor het bouwen van
open haarden, stookplaatsen, sierschouwen enzovoort, het aanbrengen in gebouwen en andere
bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, de
installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten, de
montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal of hout: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort, de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort, in metaal of hout, de
installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort in metaal, plaatsen
van vloerbedekking van hout of andere materialen, gevelreiniging door middel van zandstralen, met
behulp van stoom enzovoort, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet
eerder genoemd.
De verhuur van kamers door particulieren (al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven, enzovoort.
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, niet eerder genoemd.
De vakantiekolonies voor kinderen en volwassenen.
Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, niet eerder genoemd.
Overige accommodatie.
Loodgieterswerk
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuur).
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie.
De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming).
Stukadoorswerk
Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk.
het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
Schrijnwerk
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof, deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, tralie, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout of kunststof.
De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerken, hekken, enzovoort.
De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
De montage van serres, veranda's, enzovoort in metaal.
De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties.
Tussenhandel.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het doel er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar bedrijfsleiders
en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de goederen van de
vennootschap.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid haar voorwerp te interpreteren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde (3de) zondag van de maand maart om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij
op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) van ieder jaar en eindigt op dertig
september (30/09) van het daarop volgende jaar
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Kennisneming van het ontslag van de heer Roland Van Couteren, wonende te 9120 Beveren,
Botermelkstraat 4. Beslissing om voornoemde heer Roland Van Couteren, te benoemen tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij heeft dit mandaat aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9120 Beveren, Botermelkstraat 4.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht tot opmaak van een digitaal aandelenregister eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan