Ondernemingsnr : 0436267594
Naam
(voluit) : VAB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Coplaan 100
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Sylvie LEFEVRE, minuuthouder, notaris te Mechelen, op 29 maart
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAB", met zetel te 2070 Zwijndrecht, Pastoor
Coplaan 100, BTW BE0436.267.594, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0436.267.594, de volgende beslissingen hebben genomen, met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna “wet
van 23 maart 2019” genoemd), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (hierna afgekort “NV”)
te behouden.
(…) 
TWEEDE BESLISSING – KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
1. Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van 7
maart 2023, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd ter
griffie van de ondernemingsrechtbank.
2. Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de schrapping
van volgende activiteiten:
- Het uitvoeren van onderhoud en controle in en aan woningen en hun eventuele bijgebouwen,
daarin begrepen maar niet beperkt tot elektrotechnieken, sanitaire installaties, installatietechnieken
voor verwarmingsinstallaties en brandstoftanks, polyvalent schrijnwerk, dakdekken en waterdicht
maken.
- Het behartigen van de materiële, sociale en culturele belangen, in de breedste zin van het woord,
van leden/automobilisten en weggebruikers in het algemeen. Daartoe alle commerciële en culturele
activiteiten ondernemen in verband met mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid, al dan
niet in samenwerking met overheden, andere ondernemingen, verenigingen en culturele organisaties
in binnen- en buitenland.
- Het samenstellen, organiseren en/of verkopen van verkeerseducatieve pakketten en/of
rijopleidingen in de breedste betekenis van het woord, desgevallend via de exploitatie van rijscholen.
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de toevoeging
van volgende activiteiten:
- De aan- en verkoop van mobiliteitsdiensten.
- De investering in, participatie in en uitbating van installaties gerelateerd aan heffingen met
Luik B
betrekking tot mobiliteit. 
- De aan- en verkoop van energie en brandstoffen, en daarbij horende installaties en middelen, voor
voertuigen voor personen- en vrachtvervoer. 
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap er bijgevolg als volgt zal uitzien: 
“ De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.    Handel drijven onder de benaming VAB, VAB-Bijstand, VAB-Pechverhelping, VAB-Tankkaarten,
Auto-Assistance, VAB-Reisverzekering of andere commerciële benamingen die door de raad van
bestuur worden aangenomen.
2.    Het verlenen van bijstand, in de breedste betekenis van het woord, in binnen- en buitenland aan
leden, klanten, voertuigen en goederen van eigen of andere organisaties of bedrijven, zowel met
eigen personeel en middelen, als met derden werkend in opdracht van de vennootschap. De
bijstandsverlening binnenland, pechverhelping in de breedste betekenis van het woord, wordt het
‘lidmaatschap’ genoemd. De klanten die rechtstreeks deze dienstverlening onderschrijven worden
‘leden’ genoemd.
3.    Het inrichten en uitbaten van, al dan niet mobiele, opleidingscentra, callcentra, verhuur- en
verkoopcentra, werkplaatsen en diagnosecentra.
4.    De groot- en kleinhandel in voertuigen nieuwe en/of tweedehands, alsook het onderhoud en
reparatie van voertuigen.
5.    De aan- en verkoop van mobiliteitsdiensten.
6.    De investering in, participatie in en uitbating van installaties gerelateerd aan heffingen met
betrekking tot mobiliteit. 
7.    De aan- en verkoop van energie en brandstoffen, en daarbij horende installaties en middelen,
voor voertuigen voor personen- en vrachtvervoer. 
8.    De aan- en verkoop en verhuur van producten die de weggebruiker inlichten of behulpzaam
kunnen  zijn.
9.    Roerende en onroerende leasingoperaties, alsook de verhuring op korte en lange termijn van
alle voertuigen.
10.     De aan- en verkoop, overdracht, ruil, huur en verhuur, vervreemding en beheer van roerende
waarden en roerende goederen en rechten, octrooien, merken en immateriële vaste activa.
11.     De aan- en verkoop, alsook het uitgeven, drukken en produceren in binnen- en buitenland, van
boeken, tijdschriften en publicaties al dan niet elektronisch, als groot- en als kleinhandelaar.
12.     De uitgifte, aan- en verkoop, bemiddeling en administratieve afhandeling van verzekerings- en
financieringscontracten die op één of andere wijze aansluiten bij de hiervoor vermelde activiteiten.
13.     Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en tussenpersonen;
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot krediet en borgtocht.
14.     Alle andere diensten die in de ruimste zin begrepen zijn in de hiervoor vermelde activiteiten.
15.     De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zo het om een mandaat als
bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar gaat.
16.     De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.
Alle voormelde activiteiten kunnen slechts uitgevoerd worden mits de nodige vergunningen bekomen
werden.”
(…)
DERDE BESLISSING – SCHRAPPING ARTIKEL 8BIS VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit artikel 8bis in verband met de winstbewijzen uit de statuten te schrappen.
(…)
VIERDE BELISSING – SCHRAPPING VAN DE BIJZONDERE MEERDERHEDEN IN ARTIKEL 13
VAN DE STATUTEN
de vergadering besluit de bijzondere meerderheden voor de besluitvorming van de raad van bestuur
opgenomen in artikel 13 van de statuten te schrappen. 
(…)
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(uittreksel):
STATUTEN TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.     Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap. 
Zij draagt de naam VAB.
Artikel 2.     Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Luik B
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.        Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1.    Handel drijven onder de benaming VAB, VAB-Bijstand, VAB-Pechverhelping, VAB-Tankkaarten,
Auto-Assistance, VAB-Reisverzekering of andere commerciële benamingen die door de raad van
bestuur worden aangenomen.
2.    Het verlenen van bijstand, in de breedste betekenis van het woord, in binnen- en buitenland aan
leden, klanten, voertuigen en goederen van eigen of andere organisaties of bedrijven, zowel met
eigen personeel en middelen, als met derden werkend in opdracht van de vennootschap. De
bijstandsverlening binnenland, pechverhelping in de breedste betekenis van het woord, wordt het
‘lidmaatschap’ genoemd. De klanten die rechtstreeks deze dienstverlening onderschrijven worden
‘leden’ genoemd.
3.    Het inrichten en uitbaten van, al dan niet mobiele, opleidingscentra, callcentra, verhuur- en
verkoopcentra, werkplaatsen en diagnosecentra.
4.    De groot- en kleinhandel in voertuigen nieuwe en/of tweedehands, alsook het onderhoud en
reparatie van voertuigen.
5.    De aan- en verkoop van mobiliteitsdiensten.
6.    De investering in, participatie in en uitbating van installaties gerelateerd aan heffingen met
betrekking tot mobiliteit. 
7.    De aan- en verkoop van energie en brandstoffen, en daarbij horende installaties en middelen,
voor voertuigen voor personen- en vrachtvervoer. 
8.    De aan- en verkoop en verhuur van producten die de weggebruiker inlichten of behulpzaam
kunnen  zijn.
9.    Roerende en onroerende leasingoperaties, alsook de verhuring op korte en lange termijn van
alle voertuigen.
10.     De aan- en verkoop, overdracht, ruil, huur en verhuur, vervreemding en beheer van roerende
waarden en roerende goederen en rechten, octrooien, merken en immateriële vaste activa.
11.     De aan- en verkoop, alsook het uitgeven, drukken en produceren in binnen- en buitenland, van
boeken, tijdschriften en publicaties al dan niet elektronisch, als groot- en als kleinhandelaar.
12.     De uitgifte, aan- en verkoop, bemiddeling en administratieve afhandeling van verzekerings- en
financieringscontracten die op één of andere wijze aansluiten bij de hiervoor vermelde activiteiten.
13.     Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en tussenpersonen;
verzekeringsactiviteiten met betrekking tot krediet en borgtocht.
14.     Alle andere diensten die in de ruimste zin begrepen zijn in de hiervoor vermelde activiteiten.
15.     De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen mits
aanstelling van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, zo het om een mandaat als
bestuurder, lid van het directiecomité, of vereffenaar gaat.
16.     De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel. 
Alle voormelde activiteiten kunnen slechts uitgevoerd worden mits de nodige vergunningen bekomen
werden.
Artikel 4.        Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5.        Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen
tweehonderdnegenentachtigduizend driehonderdtweeënzeventig euro vijfendertig cent
(€ 3.289.372,35). 
Het wordt vertegenwoordigd door honderdeenentwintigduizend zeshonderdtweeënnegentig
(121.692) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/121.692e van het kapitaal.
(…)
Artikel 9.        Toegestaan kapitaal
Luik B
Er is thans geen machtiging voorzien voor het bestuursorgaan om het kapitaal te verhogen
overeenkomstig de artikelen 7:198 e.v. WVV.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 12.     Aard van de aandelen 
12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten. 
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden. 
12.2.    De aandelen kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen mits besluit van de
algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een
statutenwijziging. De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op
een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
12.3.    De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 13.    Aard van de andere effecten
13.1. Alle andere eventuele effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennisnemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden. 
13.2.    De effecten kunnen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten mits besluit van de
algemene vergadering, genomen in overeenstemming met de voorschriften opgelegd voor een
statutenwijziging. De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op
een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
13.3.    De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der effecten.
Artikel 14.    Ondeelbaarheid van de aandelen
14.1.    De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel,
wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
14.2.    Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 15.    Overdracht van aandelen 
De aandelen van de vennootschap kunnen vrij en zonder enige beperking (van om het even welke
aard) worden overgedragen aan eender welke derde.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16.     Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van hoogstens
drie jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van
bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van
de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. 
Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Luik B
Artikel 17.     Voorzitterschap van de raad van bestuur
17.1. De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. 
Indien de voorzitter afwezig is, wordt de raad voorgezeten door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
17.2. Indien er slechts twee bestuurders zijn, wordt de vergadering voorgezeten door één van beiden
volgens een bij hun aanstelling vastgelegde beurtrol.
Artikel 18.     Bijeenroeping van de raad van bestuur
18.1.    De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de gedelegeerd bestuurder
of indien hij verhinderd is door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist, die tegelijkertijd de punten meedelen die ze op de
agenda van de vergadering wensen geplaatst te zien. 
18.2. Wanneer er slechts twee bestuurders zijn, komen zij samen op vraag van één van hen binnen
(14) dagen na het verzoek hiertoe en hebben zij beiden gelijke rechten om voorstellen ter beslissing
voor te leggen. 
Op de bijeenkomst stellen zij ter zitting in overleg de agenda samen rekening houdend met de door
elk van hen geformuleerde voorstellen zoals die vervat zijn in het daartoe door elk van hen
geformuleerde verzoek tot bijeenkomst.
18.3.    De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 19.     Besluitvorming van de raad van bestuur
19.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslaging en stemming van een raad van bestuur, mits deze
wijze hen in staat stelt om gelijktijdig te kunnen communiceren. 
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
19.2. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in
de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
De bestuurder die belet is, kan schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in
de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Wanneer het besluit betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de bestemming van
het toegestaan kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn
opgesomd, is een dergelijke volmacht niet geoorloofd.
19.3. Alle besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparige schriftelijke besluiten van de
bestuurders worden genomen.
Artikel 20.     Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Artikel 21.    Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22.    Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Als dagelijks bestuur wordt beschouwd 'alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
Luik B
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van de raad van bestuur of de enige bestuurder niet rechtvaardigen’.
Inzake materies die het dagelijks bestuur overtreffen en onverminderd de collegiale
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, zal de vennootschap jegens derden, in en
buiten rechte vertegenwoordigd worden en gebonden zijn door handtekening van de voorzitter van
de raad van bestuur (individueel handelend) of de enige bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur, mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit
bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23.    Vertegenwoordiging van de vennootschap
23.1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen of door de gedelegeerd
bestuurder die alleen handelt.
23.2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij
op ten overstaan van derden, door beide bestuurders die gezamenlijk handelen of door de
gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.
23.3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
(…)
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 25.     Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26.     Organisatie en bijeenroeping
26.1.    Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand juni
om 11 uur. 
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering gehouden op de voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
26.2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één vijfde van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. 
26.3.    De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
26.4.    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. De vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de
toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig
zijn of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij
ter vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Artikel 27.     Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
Luik B
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de
datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten
de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.
Artikel 28.     Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de gedelegeerde bestuurder of een voorzitter
aangewezen door de algemene vergadering. 
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers, indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voorzitter, de secretaris en de twee stemopnemers vormen
samen het bureau.
Artikel 29.    Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 30.     Beraadslaging – vertegenwoordiging op de algemene vergadering
30.1.    De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda
vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
30.2. Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een andere aandeelhouder.
De vorm der volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur. Deze kan eisen dat de volmacht
wordt neergelegd op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde
plaats, ten minste vijf dagen voor de vergadering.    
Artikel 31.    Schriftelijke algemene vergadering
31.1.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
31.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
31.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
Luik B
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
31.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31bis. Elektronische algemene vergadering
31bis.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
31bis.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Artikel 32.     Stemrecht 
32.1.     Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
32.2.    Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in een
gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
32.3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
32.4.    Schriftelijk stemmen is toegelaten.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
-     zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-     het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
-     het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
-     de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 33.     Verdaging
Elke gewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. 
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
Luik B
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34.     Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 35.     Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36.      Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend. 
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37.     Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 38.     Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39.     Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40.     Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit alles onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van
de vereffening in één akte onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. 
(…)
ZESDE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
(…)
ZEVENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Zwijndrecht, Pastoor
Coplaan 100 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de heer Jan Delvaux, wonende
te wonende te 2950 Kapellen, Berkenlaan 77, de heer Luc Boelens, wonende te 9032 Wondelgem,
Pieter Cieterslaan 7 en Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer
0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro
& Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, en mevrouw Dominique Jaminet om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het E-STOX en
UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als
in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
(…)
NEGENDE BESLISSING – TOEKENNING NODIGE MACHTEN 
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
(…)
Voor analytisch uittreksel, neergelegd voor registratie met het oog op de elektroniche neerlegging op
de bevoegde ondernemingsrechtbank. 
(Get.) Sylvie Lefevre, notaris. 
Tegelijk hiermede neergelegd: 
- uitgifte van de akte; 
- gecoördineerde statuten.