Ondernemingsnr : 0449948158
Naam
(voluit) : V.D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel August Ruyssenlaan 58
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
07/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap “V.D.”, met zetel te 9940 Evergem, August Ruyssenlaan 58, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
1) Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “V.D.”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp:
Het beheer van onroerend vermogen in de ruimst mogelijke zin zoals, de aankoop en verkoop, de
huur, verhuring en verkaveling- van alle onroerende goederen, het bouwen, verbouwen en
verpachten ervan.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard, die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering van het maatschappelijk voorwerp.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
of verwant doel nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat, ook
door het verlenen van haar borgstelling of zakelijke waarborg zowel ten voordele van eigen
aandeelhouders, bestuurders en derden.
Zij kan de functie of het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijfentachtigduizend vierhonderd euro (€
285.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderdvijftig (1.450) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.450, met een fractiewaarde van
één/duizend vierhonderdvijftigste (1/1.450ste) van het kapitaal waarop ten belope van 100% werd
volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. De samenstelling van de raad van bestuur kan in geen geval worden beperkt tot twee
leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder kan verplicht worden om na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door een
gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen drie
dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens genomen worden bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door  de voorzitter, de
gedelegeerd-bestuurder of door ten minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of elke
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel.
Binnen het dagelijks bestuur kan hij of zij alleen optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders of de gedelegeerd bestuurder op voorwaarde dat zijn geen
handelingen betreffen die een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00) te boven gaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, en die handelingen betreffen die een
bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00) te boven gaan zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door drie bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30
mei. Indien die dag een wettelijke feestdag of zondag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig
(31) december van elk jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. adres van de zetel;
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9940 Evergem, August
Ruyssenlaan 58. 
4. ontslag en herbenoeming van de bestuurders in functie.
De algemene vergadering besluit 1/ mevrouw Blancquaert Christiane, 2/ mevrouw Vandamme Linda,
3/ mevrouw Vandamme Katrien en 4/ de heer Vandamme Luc, allen voornoemd, ontslag te geven uit
hun functie als bestuurder en kwijting te verlenen.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een duur van 6 jaar tot aan de algemene vergadering te houden in mei 2029 van 1/ mevrouw
Vandamme Linda, 2/ mevrouw Vandamme Katrien en 3/ de heer Vandamme Luc, allen voornoemd.
Zij zullen hun mandaat verder onbezoldigd uitoefenen.
Mevrouw Vandamme Linda, mevrouw Vandamme Katrien en de heer Vandamme Luc, allen
voornoemd, alhier in persoon aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze herbenoeming verzet en deze
herbenoeming te aanvaarden.
2) Volmacht
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering  besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie