Ondernemingsnummer :
0632835126
Benaming :
(voluit) :
TOM LENTACKER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kardinaal Cardijnlaan 17
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR
DOELSWIJZIGING - WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE
VERGADERING – AANPASSING DER STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele-Sint-Niklaas op 18 februari 2019,
blijkt hetgeen volgt:
1) Het doel van de vennootschap werd gewijzigd door de huidige tekst van artikel drie van de
statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel :
-zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, optreden als
makelaar in verzekeringen, onder andere het afsluiten van polissen, het beheren en het uitbaten van
een verzekeringsportefeuille, inbegrepen het voeren van de nodige contacten met klanten,
tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen en het beheer van schadedossiers, dit alles in de
ruimst mogelijke betekenis.
-zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
-het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen, het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
-het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand aan verwante ondernemingen.
-haar patrimonium, bestaande uit eigen onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vennootschap zal er zorg voor dragen haar eigen onroerende goederen slechts te vervreemden,
wanneer deze bouwrijp zijn of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, zakelijke rechten
verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van eigen onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle verrichtingen van onroerende leasing.
-het beheer van roerende en eigen onroerende goederen.
-het financieren van bedrijfsuitrustingen en voorwerpen voor persoonlijk gebruik en autovoertuigen
alsmede het verstrekken van leningen en kredieten aan bedrijven, zelfstandigen en particulieren.
-het verdisconteren van wisselaccepten en het verstrekken van waarborgen.
-het doen en organiseren van beleggingen voor zichzelf;
-tussenpersoon in de handel;
-aan- en verkoop, beheer, verhuring, valorisatie en terbeschikkingstelling van roerende goederen.
-het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze activiteiten
omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
Luik B
leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management, producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleidingen en
incentives;
-voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, alle handelsverrichtingen te stellen, die zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer
van grondstoffen en benodigdheden van algemene ondernemingen.
-met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
I. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
II. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
III. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of andere, evenals het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen op het gebied van portefeuille- of
kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
IV. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
V. het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan -en verkoop van roerende en eigen
onroerende goederen en rechten;
VI. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
VII. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten evenals het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
VIII. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, alsook het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden
en aval verlenen voor die schulden;
IX. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing betreffende beleggingen en geldplaatsingen
(behoudens wanneer aan de wettelijke bepalingen ter zake wordt voldaan); bijstand en diensten
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle
opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
De vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, roerende, onroerende
en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen, evenals niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.”
2) Het maatschappelijk boekjaar werd gewijzigd zodat dit zal lopen van één april tot en met
éénendertig maart. Het huidig maatschappelijk boekjaar werd verlengd tot éénendertig maart
tweeduizend twintig.
3) De datum van de jaarvergadering werd verplaatst van de eerste donderdag van de maand oktober
om achttien uur naar de derde woensdag van de maand september om achttien uur; de
eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
4) Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen werden de
statuten aangepast.
 
Luik B
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken
 
Tegelijk met deze neergelegd: expeditie van de akte houdende statutenwijziging en de
gecoördineerde statuten.