Ondernemingsnr : 0886233768
Naam
(voluit) : DI LIVORNO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haachtsebaan 38-40
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 26 juli
2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DI LIVORNO de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerder bestuurder van de besloten
vennootschap is; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering besloot vervolgens om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
 
Derde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurder ter verantwoording van het voorstel tot
wijziging van het voorwerp, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door de hierna vermelde omschrijving.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DI LIVORNO.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft als voorwerp:
- iedere uitbating, inrichting, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van
restaurants, traiteurdienst, spijshuizen, hotels, motels, snack -bars, verbruiksalons, tea -rooms, café’
s, bars, bodega’s en tavernes, evenals alle drankgelegenheden allerhande, met al of niet
Luik B
alcoholhoudende dranken en sterke dranken, wijnbars, dancings en discotheken, feestzalen, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord;
- het organiseren en commercialiseren, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
van feesten allerhande, banketten, barbecues en alle andere activiteiten die hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden.
- import en export, aankoop en verkoop van alle soort goederen;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil;
- het verstrekken van leningen en kredieten onder welke vorm ook alsmede het verzamelen van de
nodige fondsen daarvoor desgevallend.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen.
De vennootschap kan, alleen of door deelneming, zelf of door bemiddeling van derden, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle handelingen stellen met roerend, onroerend, financieel,
burgerlijk, handels- en industrieel karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
haar voorwerp, of die het helpen verwezenlijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, overdracht, participatie, inschrijving of
op elke andere manier in alle bestaande of op te richten vennootschappen en in alle industriële,
financiële of commerciële ondernemingen en verrichtingen die, geheel of gedeeltelijk, op eenzelfde
of vergelijkbaar voorwerp als het hare afgestemd zijn of die er de ontwikkeling van kunnen
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten waarvan de
toegang tot het beroep gereglementeerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de vierde
dinsdag van juni om achttien uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de overgedragen verlies of vermeerderd met de
Luik B
overgedragen winst.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 38-40. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.