N° d'entreprise : 0766519932
Nom
(en entier) : VESTASTONE 1 CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le cinq mai deux mille vingt-et-un.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société d'investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de Fond d'Investissement Immobilier Spécialisé conformément à
l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés sous la
forme d'une société anonyme "VESTASTONE 1 CO", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-
Noode, Boulevard du Roi Albert II 7, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 68.704.110,00 EUR, pour
le porter de 61.500,00 EUR à 68.765.610,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par
l'émission de 111.714 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
de 683,34 EUR (arrondi) chacune, dont:
(i) 615,00 EUR par action sera comptabilisé sur un compte "Capital", soit au total 68.704.110,00
EUR; et,
(ii) 68,34 EUR (arrondi) par action sera comptabilisé sur un compte "Primes d'émission", soit au total
7.634.390,00 EUR.
Sur la totalité des nouvelles actions, 107.324 nouvelles actions seront libérées en capital à
concurrence de 100%, à savoir 66.004.260,00 EUR, et 4.390 nouvelles actions seront libérées en
capital à concurrence de 25,92% (arrondi), à savoir 699.850,00 EUR, de sorte que l'augmentation de
capital est libérée à concurrence d'un montant total de 66.704.110,00 EUR. La prime d'émission sera
intégralement libérée, à savoir 7.634.390,00 EUR.
(...)
3. Les apports en numéraire pour un montant total de 74.338.500,00 EUR ont été déposés,
conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au
nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet
établissement de crédit, le 4 mai 2021, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera
dans son dossier.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte disponible "Réserve
disponible - prime d'émission".
Volet B
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit 7.634.390,00 EUR, sera
affectée sur un compte disponible "Réserve disponible - prime d'émission".
L'assemblée décide de ne pas incorporer ladite prime d'émission au capital.
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à soixante-huit millions sept cent soixante-cinq mille six cent dix euros (€
68.765.610,00)
Il est représenté par cent onze mille huit cent quatorze (111.814) actions, numérotées de 1 à
111.814, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieu et date
décidés par le conseil d'administration. L'exercice du droit de vote afférent à ces actions est
suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été
effectués.".
HUITIEME RESOLUTION: Démission et nomination d'administrateurs.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à
partir du cinq mai deux mille vingt et un:
- Monsieur HANIN Jean-Pierre Germain Léon, domicilié à 1180 Uccle, avenue Hamoir 64; et
- Monsieur BERDEN Sébastien Philippe Charles, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue
Grandchamp 213.
II. L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, et ce à partir du cinq mai
deux mille vingt et un:
- Monsieur WALRAVENS Philip Ghislain Antoine, domicilié à 1750 Lennik, Opperbusingenstraat 15.
Son mandat est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de l'an 2025.
(...)
ONZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur de la Société, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire