Ondernemingsnummer :
0469492272
Benaming :
(voluit) :
AUTOPARTS FLANDERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dagmoedstraat(Sch) 86
9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
DOEL
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 29-3-2019 door Meester Joni Soutaer, notaris met
standplaats te Haaltert, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "VAN OUDENHOVE-SOUTAER,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 9450 Denderhoutem,
Iddergemsesteenweg 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AUTOPARTS FLANDERS”, met
maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat, 86, volgende beslissingen heeft
genomen :
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt door de zaakvoerder de dato 27 maart 2019 overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek
van vennootschappen in het kader van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel.
Aan dit verslag is gehecht een staat van activa en passiva gedateerd van 31 december 2018.
Overeenkomstig zelfde artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris, de
CVBA “VGD BEDRIJFSREVISOREN” te 1090 Jette, Burgemeester Demunterlaan, 5 – bus 4,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jurgen LELIE, bedrijfsrevisor,
hebbende zijn kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan, 50, verslag opgemaakt de dato 27 maart
2019 betreffende de controle over deze staat van activa en passiva.
Dit verslag besluit als volgt :
Besluiten
Overeenkomstig artikel 287 W. Venn. brengen wij in onze hoedanigheid van commissaris van
vennootschap Autoparts Flanders, hierbij aan de algemene vergadering het verslag uit over de staat
van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2018.
Wij hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2018 van de vennootschap opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en passiva per
31 december 2018 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 92, § 1, eerste lid, van het Wetboek van
vennootschappen.
Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de staat van activa en passiva, te
formuleren op basis van de door ons uitgevoerde beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig ISRE 2410, “Beoordeling van tussentijdse
financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit.” Een dergelijke
beoordeling bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een overeenkomstig de internationale controlestandaarden (ISA’s, International Standards on
Luik B
Auditing) uitgevoerde controle. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te
verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar
aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.
Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over deze staat van activa en passiva tot uitdrukking.
Onderbouwing voor de conclusie met beperking
Ingevolge de verkorting van het boekjaar zal deze staat per 31/12/2018 tevens de basis vormen voor
de neer te leggen jaarrekening (verkort boekjaar 01/07/2018 tem 31/12/2018) en zal deze staat in dat
kader tevens aan een volkomen controle onderworpen worden. Deze auditwerkzaamheden zijn op
heden nog niet volledig afgewerkt en kunnen mogelijks nog aanleiding geven tot correcties met
betrekking tot de voorraad en de handelsvorderingen (telkens een mogelijke overwaardering
waarvan de hoegrootheid nog dient te worden ingeschat)
Onderhavige staat van activa en passiva werd voor de doeleinden van dit verslag enkel onderworpen
aan een beperkt nazicht.
Conclusie met beperking
Gebaseerd op onze beoordeling, met uitzondering van de aangelegenheid die in de voorgaande
paragraaf werd beschreven, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening
te zijn dat de bijhorende staat van activa en passiva van Autoparts Flanders afgesloten op 31
december 2018 met een balanstotaal van 15.894.254,86 EUR en met een resultaat na belastingen
over de lopende periode van 6 maanden ten bedrage van -41.269,98 EUR, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten, is opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Beperking van verspreiding van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 287 W. Venn. en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
b) De vergadering beslist nadien het doel uit te breiden met de activiteiten van :
-nationaal en internationaal transport in het algemeen.
-het vervoer langs de baan, door de lucht en te water voor rekening van derden, alle welkdanige
bewerkingen met betrekking tot het vervoer, inbegrepen opslag en overslag, en de behandeling van
koopwaren.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgenomen beslissing, wijziging van
artikel 3 als volgt :
Vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel:
De handel van onderdelen voor motorvoertuigen allerhande.
Het oprichten, het uitbaten van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen allerhande
en koetswerk.
De kleinhandel in brandstoffen en smeermiddelen.
De handel in nieuwe en tweedehands wagens.
De verhuring van wagens zonder chauffeurs.
Een verhuuronderneming voor het verhuren van allerhande materiaal en voertuigen (ook voor het
vervoer van zaken) en hun aanhangwagens.
Nationaal en internationaal transport in het algemeen.
Het vervoer langs de baan, door de lucht en te water voor rekening van derden, alle welkdanige
bewerkingen met betrekking tot het vervoer, inbegrepen opslag en overslag, en de behandeling van
koopwaren.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in innige samenhang
met het hare staat.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt mag zij deelnemen aan vennootschappen,
organisaties, verenigingen en groeperingen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk, gelijkaardig is of
Luik B
het eigen maatschappelijk doel kan bevorderen..
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernermingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent aan de zaakvoerder, met macht van in de plaatsstelling, alle machten om de
hierboven genomen beslissingen uit te voeren en om de gecoördineerde tekst der statuten op te
stellen en neer te leggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Joni SOUTAER
Neergelegd terzelfdertijd :
-uitgifte PV dd 29-3-2019
-coordinatie statuten
-volmacht
-verslag zaakvoerder
-verslag commissaris