Ondernemingsnr : 0415158515
Naam
(voluit) : KEMPENEERS TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 408
 : 3850 Nieuwerkerken (Limb.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 18 februari 2020,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 februari 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3134. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen waarvan de tekst als volgt luidt:
RECHTSVORM:   naamloze vennootschap.
NAAM:   "KEMPENEERS TRANSPORT".
ZETEL:   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft als voorwerp:
1/ Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg.
2/ Groothandel in pluimvee, graan en bloem, veevoeders.
3/ Kleinhandel in neerhofdieren, veevoeder en granen.
4/ Groothandel in meststoffen en kalk.
Alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende
doelen, zo in België als in het buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen
in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in
bestaande vennootschappen of bij alle personen, van geheel of gedeelte van haar roerende en
onroe-rende goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke
rechten, van commandiet, voorschot, lening of anderszins zo in België als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR:  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:  61.991,06 EUR vertegenwoor-digd door 811 aande-len zonder vermelding van nominale
waarde. Volstorting: volle-dig.
JAARVERGADERING:  De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
maandag van de maand juni om achttien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Luik B
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:  van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: Na aanleg van het wettelijk reserve-fonds, wordt de aanwending
van het saldo der winsten geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen,
op voorstel van de enige bestuurder.
BESTUUR:
ARTIKEL VEERTIEN: BEVOEGDHEDEN VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL VIJFTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
    3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht
3/ A) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ann VANDEVOORT,
wonend te 3560 Lummen, Schalbroekstraat 12, als bestuurder van de vennootschap, met ingang van
1 november 2019, en aanvaardt haar ontslag.
De kwijting voor haar bestuur tijdens het lopende boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende
algemene vergadering.
B) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie vanaf 18 februari 2020:
    1.  De heer Wim KEMPENEERS, wonend te 3560 Lummen, Schalbroekstraat 12;
    2.  de naamloze vennootschap “WIMEK”, ondernemingsnummer 0452.815.893, vast
vertegenwoordigd door de heer Wim KEMPENEERS, wonend te 3560 Lummen, Schalbroekstraat
12.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
C) Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder:
De naamloze vennootschap “WIMEK” voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wim
KEMPENEERS voornoemd, die aanwezig is en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van
het bestuursmandaat.
4/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3850
Nieuwerkerken, Diestersteenweg 408.
5/ De aanwezige niet-statutaire bestuurder aanvaardt het ontslag van de heer Wim KEMPENEERS
voornoemd, als gedelegeerd bestuurder.
6/ Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
Luik B
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
                   De Notaris,
                Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.