Ondernemingsnr : 0725713913
Naam
(voluit) : ARTHON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Potakker 18
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart Hutsebaut te Lokeren op 24 juli 2024
dat door de enige vennoot handelend als buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap ARTHON, met zetel te 8900 IEPER, Potakker 18, RPR GENT - Afdeling Ieper
nummer 0725.713.913 volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het schrijven van 22 juli 2024 waarbij nagenoemde
statutaire bestuurders met ingang van heden hun ontslag aanbieden:
-de heer DESFOSSEZ Arthur, wonende te 8900 Ieper, Sint-Jacobsstraat 79;
-de heer OLLEVIER Aäron Frans, wonende te 8500 Kortrijk, De Paulientjes 4, bus 0035;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vervolgens gaat de vergadering over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-de heer VAN DUYSEN Hans, wonende te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, hier aanwezig en
die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Tweede besluit
De vergadering beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 18.550,00 € en de wettelijke reserve van de
vennootschap, zijnde
0,00 € van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Na voorafgaandelijke kennisname van voormeld verslag van het bestuursorgaan de dato 2 februari
2023 opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist
de vergadering het voorwerp aan te passen aan de huidige activiteiten door vervanging van het
huidige voorwerp door nagemeld voorwerp zodat dit beantwoordt aan de commerciële, financiële en
economische behoeften, alsook aan de ambities van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het verstrekken van adviezen alsmede het uitvoeren van alle opdrachten inzake boekhouding,
fiscaliteit, bedrijfseconomie en sociale wetgeving.
De organisatie van ondernemingen.
In het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire.
Optreden als consultant, interim manager, bedrijfsadvisor en vereffenaar van handelaar,
handelsvennootschappen, Verenigingen zonder Winstoogmerk, instellingen en groeperingen
allerhande.
De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische
ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars,
vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar
daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en
kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair,
het voeren van de boekhouding, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en
software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en
buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel.
De vennootschap zal optreden als audit en adviesbureau van de juridische diensten van handelaars,
bedrijven en instellingen.
De vennootschap kan optreden als arbiter in commerciële, burgerlijke en andere geschillen in
binnen- en buitenland.
De vennootschap zal alle acquisitieopdrachten mogen aanvaarden zowel wat betreft aandelen,
roerende als onroerende goederen.
De vennootschap zal zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en beleggingen in effecten en
roerende goederen.
De vennootschap zal beheersfuncties en mandaten mogen aanvaarden.
De vennootschap zal optreden als adviesbureau voor in- en export van alle soorten gebruiks- en
verbruiksgoederen, alsmede als vastgoedprojectontwikkelaar, publiciteits- en reclamebureau.
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en
alle aanverwante producten.
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het kaarden van textielproducten, en alle
aanverwante producten.
De exploitatie van een werkplaats voor het produceren, recycleren, verwerken en afwerken van
textielproducten.
Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken
van matrassen.
Het produceren, snijden, versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en polyester
schuim en dergelijke materialen.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het
aannemen van alle loonwerk.
Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels.
Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export
van alle mogelijke goederen, materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabricaten en
grondstoffen, onder andere tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden, hoofdkussens, artikelen in
schuim, het stofferen ervan, en dergelijke.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van producten, het verrichten van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van
management, milieu, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en verwervingen, beheren en oordeelkundig
uitbreiden.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende, doch enkel voor eigen rekening.
Zij kan alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en
verkoop van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren en dit zowel in volle eigendom, blote
eigendom en vruchtgebruik. Het voeren van boekhoudingen en het verlenen van fiscaal advies aan
bedrijven en personen.
Het waarnemen van functies van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in
 ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in Belgische en/of buitenlandse
 ondernemingen en vennootschappen.
Het in huur en in huurkoop geven en nemen van activa en rechten in de meest ruime zin.
Het verlenen van financieringen, het zich borg stellen voor derden, het tussenkomen in alle mogelijke
financiële montages, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren,
ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto’s, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten),
alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben.
Het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties,
evenementen, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft
met de sector van entertainment.
Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie nodig of noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele
en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren.
In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignaties, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming onder huidig artikel is niet-limitatief.”
Zesde besluit
De vergadering beslist om te voorzien in de mogelijkheid om het stemrecht langs elektronische weg
uit te oefenen vóór de algemene vergadering. Er wordt beslist om dit als volgt in de statuten op te
nemen:
“§1. De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit tot de mogelijkheid van verdaging van de gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering, en besluit hiertoe een artikel als volgt in te voegen in de
statuten:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven om over te gaan
tot uitkering van een interimdividend. Volgende paragraaf wordt toegevoegd aan de statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.”
Negende besluit
De vergadering beslist dat alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of bestuurders
enerzijds en de vennootschap anderzijds het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals
voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse
fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot
financiële instrumenten: zij zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking. Volgend artikel wordt toegevoegd aan de statuten:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ARTHON.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het verstrekken van adviezen alsmede het uitvoeren van alle opdrachten inzake boekhouding,
fiscaliteit, bedrijfseconomie en sociale wetgeving.
De organisatie van ondernemingen.
In het algemeen alle activiteiten van een fiduciaire.
Optreden als consultant, interim manager, bedrijfsadvisor en vereffenaar van handelaar,
handelsvennootschappen, Verenigingen zonder Winstoogmerk, instellingen en groeperingen
allerhande.
De vennootschap zal daarenboven alle nodige administratieve en managementbijstand, technische
ondersteuning en hulpmiddelen leveren voor de goede werking van de handelaars,
vennootschappen, groeperingen, instellingen en Verenigingen zonder Winstoogmerk, die haar
daarom verzoeken; zo kan zij zich bezighouden met het delegeren van gespecialiseerd personeel en
kaderfuncties, personeelsselectie en administratie, het optreden als handelsagent en commissionair,
het voeren van de boekhouding, de aan- en verkoop en verhuur van machines, materieel, hard- en
software en allerhande uitrustings- en verbruiksgoederen, het prospecteren van binnenlandse en
buitenlandse handelsrelaties voor haar cliënteel.
De vennootschap zal optreden als audit en adviesbureau van de juridische diensten van handelaars,
bedrijven en instellingen.
De vennootschap kan optreden als arbiter in commerciële, burgerlijke en andere geschillen in
binnen- en buitenland.
De vennootschap zal alle acquisitieopdrachten mogen aanvaarden zowel wat betreft aandelen,
roerende als onroerende goederen.
De vennootschap zal zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en beleggingen in effecten en
roerende goederen.
De vennootschap zal beheersfuncties en mandaten mogen aanvaarden.
De vennootschap zal optreden als adviesbureau voor in- en export van alle soorten gebruiks- en
verbruiksgoederen, alsmede als vastgoedprojectontwikkelaar, publiciteits- en reclamebureau.
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het watteren, snijden en afboorden van stoffen, en
alle aanverwante producten.
Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het kaarden van textielproducten, en alle
aanverwante producten.
De exploitatie van een werkplaats voor het produceren, recycleren, verwerken en afwerken van
textielproducten.
Fabricatie van doortrokken weefsels, bereiden van stoffen voor het opvullen, watteren en opmaken
van matrassen.
Het produceren, snijden, versnijden, recycleren, bewerken en verwerken van polyether en polyester
schuim en dergelijke materialen.
Zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten, alsook het 
aannemen van alle loonwerk.
Fabricatie en handel in geweven, gebreide en alle andere stoffen en weefsels.
Het voeren van een groothandel en kleinhandel in, produceren en verhandelen van, import en export
van alle mogelijke goederen, materiële en immateriële, consumptiegoederen, halffabricaten en
grondstoffen, onder andere tuinkussens, parasols, matrassen, dekbedden, hoofdkussens, artikelen in
schuim, het stofferen ervan, en dergelijke.
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het ontwerpen van producten, het verrichten van
marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, de publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie onder alle vormen marketing, techno-consult, assistentie op het gebied van
management, milieu, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financieel,
economisch, sociaal en juridisch beheer en advies.
Het patrimonium, gevormd door de inbrengsten en verwervingen, beheren en oordeelkundig
uitbreiden.
Het verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande, zowel roerende als
onroerende, doch enkel voor eigen rekening.
Zij kan alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en
verkoop van alle roerende en onroerende goederen uitvoeren en dit zowel in volle eigendom, blote
eigendom en vruchtgebruik. Het voeren van boekhoudingen en het verlenen van fiscaal advies aan
bedrijven en personen.
Het waarnemen van functies van bestuurder, manager, vereffenaar of gemandateerde in 
ondernemingen en vennootschappen.
Het nemen en beheren van belangen en participaties in Belgische en/of buitenlandse 
ondernemingen en vennootschappen.
Het in huur en in huurkoop geven en nemen van activa en rechten in de meest ruime zin.
Het verlenen van financieringen, het zich borg stellen voor derden, het tussenkomen in alle mogelijke
financiële montages, dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het aankopen, verkopen, import en export, restauratie, onderhoud, herstelling, huren, verhuren,
ruilen en prospecteren van vervoermiddelen (auto’s, bedrijfswagens, luchtvaartuigen, boten),
alsmede het uitbaten van luchtvaartuigen en alle handelingen die hiermee betrekking hebben.
Het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord in eigen beheer, in coproductie
met derden of in opdracht van derden; het commercialiseren en uitbouwen van allerhande attracties,
evenementen, manifestaties en alle dienstbetoon dat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft
met de sector van entertainment.
Het voeren van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie nodig of noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
Het uitgeven van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele
en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het leveren van diensten door middel van beheer van roerende en onroerende goederen die aan
anderen toebehoren.
In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector, stadion- en
sportinfrastructuur of met roerende of onroerende beleggingen en beheer.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignaties, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
De vennootschap zal in het algemeen zowel in België als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel
of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming onder huidig artikel is niet-limitatief.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te worden.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar-pandschuldenaar en niet de
pandhoudende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Alle personen die door één of andere oorzaak samen in één zelfde aandeel gerechtigd zijn, kunnen
de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door één gemeenschappelijke
vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke
vertegenwoordiger, is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten
geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Alle oproepingen,
betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende
rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens uitdrukkelijke aanwijzing van een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De erfgenamen, legatarissen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder of van
een bestuurder, kunnen onder geen enkel beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap,
noch inventaris doen opmaken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch het leggen
van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in
vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen nastreven. Ze moeten
zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de jaarrekeningen, balansen en inventarissen
van de vennootschap en zich schikken naar de beslissing van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan.
Overdracht van aandelen
Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, ascendenten, of aan descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zondag van de maand december om veertien uur.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Elektronische algemene vergadering
De algemene vergadering kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd
door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belast orgaan, of door een persoon, aan
wie een schriftelijke volmacht is gegeven.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Deze beslissing dient genomen te worden met gewone meerderheid van alle
bestuurders.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar 9160 Lokeren,
Daknamstraat 89.
Twaalfde besluit
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan elke machtiging om alle voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Dertiende besluit
De algemene vergadering heeft tevens volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over
te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank
van de gecoördineerde tekst der statuten.
Veertiende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan TITECA PRO ACCOUNTS & EXPERTS, kantoor
Lokeren, te 9160 Lokeren Gentse Steenweg 158A, vertegenwoordigd door mevrouw De Waele
Mieke, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
1. het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
2. het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
a. alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
b.het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
c. het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
d. het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
e. alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
f. de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
g. de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te
leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze
neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
h. het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – NOTARIS BART HUTSEBAUT
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten; bijzondere
volmacht; verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV;