Ondernemingsnr : 0419390089
Naam
(voluit) : ROEBBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hemelingenstraat 37 bus 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 20 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “ROEBBEN”, met zetel te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37/1,
hebbende het ondernemingsnummer BE 0419.390.089.
 
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROEBBEN".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het aannemen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo rechtstreeks als als
tussenpersoon, van alle werken van slopen en afbreken van gebouwen van welke aard ook, van
goederenvervoer langs de weg, van alle grondwerken, wegenwaterbouwwerken en
beplantingswerken inbegrepen.
    •  de aankoop, de in en uitvoer, de verkoop en distributie van alle bouwmaterialen, bijhorigheden
onderdelen en nevenproducten.
    •  uitbaten van een betoncentrale:
    1.  aankoop en stockage van grondstoffen zoals zand, grind, cement en anderen;
    2.  productie van cementgebonden materialen zoals stabilisé, beton en anderen;
    3.  verkoop van deze geproduceerde materialen.
    •  uitbating van breekinstallatie:
    1.  aanvoer en stockage van baksteenpuin, betonpuin en asfaltpuin;
    2.  breken van dit puin en stockage van deze funderingsmaterialen;
    3.  verkoop van deze geproduceerde recylcagematerialen;
    •  uitbating van een menginstallatie:
    1.  aanvoeren van kalk en bijhorigheden voor het verbeteren van grondkwaliteit;
    2.  aanvoer en stockage van grond;
    3.  mengen van grond met kwaliteitsverbeterende stoffen;
    4.  stockeren van deze behandelde grond;
    5.  verkoop van deze behandelde grond;
    •  allerhande bouwwerken voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  verhuur van terreinen, gebouwen en materieel.
    •  wassalon voor camions en camionetten voor eigen gebruik.
    •  het presteren van alle mogelijke diensten die verband kunnen houden met wat voorafgaat.
Alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
roerende of onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit
zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke andere wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieëntachtigduizend zeshonderd euro (€ 83.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfentwintig (2.025) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.025ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).   
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders, waarvan één gedelegeerd bestuurder of door de enkele
handtekening van de gedelegeerd bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
    3.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 10 juni, om 20:00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat blijkens beslissing van de algemene vergadering op 15 juni
2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 2023 onder nummer
23046961, volgende bestuurders benoemd werden, tot aan de jaarvergadering van 2028:
    1.  "RO - BE" naamloze vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0443.463.907, voornoemd. Vast vertegenwoordigd door de heer ROEBBEN Eric Aimé Alain
Ghislain, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33;
    2.  "PR INVESTMENT" besloten vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat
37/101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het
nummer BTW BE 0751.781.573, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Mia Knapen te
Lanaken op 3 augustus 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6
augustus 2020 onder nummer 20336447, waarvan de statuten eenmaal gewijzigd werden blijkens
proces-verbaal gehouden voor notaris Mia Knapen te Lanakan op 11 april 2022, bekendgemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2022 onder nummer 2232742 Vast
vertegenwoordigd door de heer ROEBBEN Pieter Sylvester Alfons, wonende te 3700 Tongeren,
Hemelingenstraat 37/0101;
    3.  Mevrouw LUSSIS Nicole Marie Rose, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33;
Blijkens diezelfde beslissing werden benoemd tot gedelegeerd bestuurders, tot aan de
jaarvergadering van 2028:
    1.  "RO - BE" naamloze vennootschap, met zetel te 3700 Tongeren, Hemelingenstraat 37/1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer
BTW BE 0443.463.907, voornoemd. Vast vertegenwoordigd door de heer ROEBBEN Eric Aimé Alain
Ghislain, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33;
    2.  Mevrouw LUSSIS Nicole Marie Rose, wonende te 3700 Tongeren, Verhenis 33;
De bestuurders en gedelegeerd bestuurders verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Hemelingenstraat 37/1.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist "CT&Co" besloten vennootschap, met zetel te 3840 Borgloon,
Nieuwstraat 1 C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder
het nummer BTW BE 0812.045.396,  als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.