Ondernemingsnr : 0886735594
Naam
(voluit) : CAR-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnebeekseweg 241
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
 
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, Meester Florence TERRYN, notaris te Zonnebeke, op 2
oktober 2023, ter registratie aangeboden, werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “CAR-TECHNICS”, met zetel te 8900 Ieper,
Zonnebeekseweg 241, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0886.735.594
(RPR Gent afdeling Ieper), waarbij de vergadering, na beraadslaging, de volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘besloten vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
TWEEDE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
DERDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande voorwerpswijziging zoals bepaald in artikel 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door vervanging
van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- transmissie van elektriciteit,
- distributie en handel van elektriciteit,
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort,
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik, groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden,
- het onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van
mechanische en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen,
- de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties,
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
- elektrische installatie, elektrotechnisch installateur,
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties,
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten,
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik,
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal,
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur,
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten,
- de reparatie van elektrische huishoudapparaten,
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten),
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties,
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming,
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
- de isolatie van koelkamers en - pakhuizen,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds enzovoort in hout of kunststof,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds enzovoort in metaal,
- het snoeien van bomen en heggen,
- exploitatie en irrigatiesystemen,
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden,
- het ruimen van bouwterreinen,
- grondverzet,
- proefboren en boren,
- aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties,
- het bouwen van funderingen, inclusief heien,
- het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten,
- het aanbrengen van chape,
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
- het uitvoeren van hits- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
- het uitvoeren van voegwerken,
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- de installatie van liften en roltrappen,
- de installatie van antennes en bliksemafleiders,
- isolatiewerkzaamheden,
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens,
- de installatie van stores en zonneschermen,
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal,
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal,
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,
- het schilderen van metalen constructies,
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden,
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
- plaatsen van houten vloeren, zoals parket,
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen,
- het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roestbehandeling, olie, enzovoort,
- carrosseriehersteller,
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
betreffende carrosseriehersteller,
- de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, enzovoort,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort,
- tweedehandse voertuigen-handelaar,
- de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's,
- de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie,
- garagehouder-hersteller,
- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg,
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte auto's voor personenvervoer,
- de revisie van automotoren,
- verrichten van uitzendarbeid,
- monteren van GPS-systemen, aircosystemen, alarmsystemen, en andere elektronische systemen
zowel in voertuigen als in gebouwen,
- onderhoudswerken bij derden,
- alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteits-werken in gebouwen, sanitaire
installaties, dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties,
- handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties,
- handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten,
- plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen,
- installeren van verwarming met gas, individuele toestellen en waterverzachters,
- installeren van sanitair als loodgieter,
- aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen,
- metaalconstructie en metaalbewerking omvat ook montage- en demontagewerk, buis en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk, alsook het plaatsen van gesmeed ijzer,
- algemene bouwaanneming die naast het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onder dak zetten ook betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, zoals metselwerken en voegwerken, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden,
- algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiten-
installaties,
- exploitatie van een pension voor huisdieren,
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels,
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid en de land -en tuinbouw al dan niet met
bedieningspersoneel,
- garnieren en stofferen van voertuigen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zo in België als in het
buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopeningen.”
 
VIJFDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief voormelde wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CAR-TECHNICS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- transmissie van elektriciteit,
- distributie en handel van elektriciteit,
- de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,
enzovoort,
- handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik, groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden,
- het onderhoud en de reparatie van rollend materieel voor spoor- en tramwegen en van
mechanische en elektromechanische signaal- en veiligheidstoestellen,
- de vervaardiging van isolerende werkstukken voor elektrische machines of installaties,
- de aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie,
- elektrische installatie, elektrotechnisch installateur,
- de installatie van elektrische bedrading en toebehoren,
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties,
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties,
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten,
- de groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik,
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal,
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur,
- de kleinhandel in elektrische huishoudapparaten,
- de reparatie van elektrische huishoudapparaten,
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten),
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties,
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming,
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
- de isolatie van koelkamers en - pakhuizen,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds enzovoort in hout of kunststof,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, plafonds enzovoort in metaal,
- het snoeien van bomen en heggen,
- exploitatie en irrigatiesystemen,
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden,
- het ruimen van bouwterreinen,
- grondverzet,
- proefboren en boren,
- aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties,
- het bouwen van funderingen, inclusief heien,
- het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten,
- het aanbrengen van chape,
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens,
- het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken,
- het uitvoeren van hits- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden,
- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms,
- het uitvoeren van voegwerken,
- de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen,
- de installatie van liften en roltrappen,
- de installatie van antennes en bliksemafleiders,
- isolatiewerkzaamheden,
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen,
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen,
- de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens,
- de installatie van stores en zonneschermen,
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten,
- de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort,
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal,
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal,
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal,
- het schilderen van metalen constructies,
- het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden,
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort,
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
- plaatsen van houten vloeren, zoals parket,
- kleinhandel in banden voor motorvoertuigen,
- het gewone onderhoud van auto's: wassen, antiroestbehandeling, olie, enzovoort,
- carrosseriehersteller,
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden
betreffende carrosseriehersteller,
- de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, enzovoort,
- de kleinhandel in nieuwe of gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort,
- tweedehandse voertuigenhandelaar,
- de kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's,
- de reparatie van auto's: reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie,
- garagehouder-hersteller,
- het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg,
- handelsbemiddeling in nieuwe of gebruikte auto's voor personenvervoer,
- de revisie van automotoren,
- verrichten van uitzendarbeid,
- monteren van GPS-systemen, aircosystemen, alarmsystemen, en andere elektronische systemen
zowel in voertuigen als in gebouwen,
- onderhoudswerken bij derden,
- alle openbare of private lood- en zinkwerken, elektriciteitswerken in gebouwen, sanitaire installaties,
dakbedekking van gebouwen, alsmede de plaatsing van centrale verwarmingsinstallaties,
- handel in benodigdheden voor centrale verwarming en bijbehorende apparaten en sanitaire
installaties,
- handel in benodigdheden voor elektrische installaties alsook in elektrische apparaten,
- plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling en industriële
pijpleidingen,
- installeren van verwarming met gas, individuele toestellen en waterverzachters,
- installeren van sanitair als loodgieter,
- aannemer van zinkwerk en dakbedekking van gebouwen,
- metaalconstructie en metaalbewerking omvat ook montage- en demontagewerk, buis en andere
soortgelijke constructies, bruggen en vakwerk, alsook het plaatsen van gesmeed ijzer,
- algemene bouwaanneming die naast het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen,
ruwbouw en onder dak zetten ook betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of op coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, zoals metselwerken en voegwerken, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden,
- algemene aanneming van elektronische uitrustingen, onderneming voor elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiten-
installaties,
- exploitatie van een pension voor huisdieren,
- detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde
winkels,
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid en de land-en tuinbouw al dan niet met
bedieningspersoneel,
- garnieren en stofferen van voertuigen.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp verwezenlijken zo in België als in het
buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopeningen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen
zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het recht van
voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem een termijn
aangeboden worden van minimum vijf dagen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen
verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen
dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders die erom
verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
 
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand december om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-
dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de alge-
mene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient
die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te
ontvangen.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
(...)
 
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder of houder
van andere door de vennootschap uitgegeven effecten, bestuurder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en
betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in
België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders en houders van andere door de vennootschap
uitgegeven effecten, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE - VOLMACHT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Volmacht wordt verleend aan het bestuursorgaan en Alaska Kortrijk-Ieper CVBA (BE0448.680.725)
en/of hun aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om
alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
 
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DEPYPERE Bruno, wonende te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 241, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- mevrouw URKENS Petronella, wonende te 8900 Ieper, Zonnebeekseweg 241, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering bekrachtigt en bevestigt de zetelverplaatsing van de vennootschap van
8900 Ieper, Zonnebeekseweg 241 naar 8920 Langemark, Schreiboomstraat 7 en dit met ingang
vanaf 1 juli 2021 zoals eerder beslist door het bestuursorgaan.
 
NEGENDE BESLUIT – WEBSITE en EMAILADRES
Na te zijn ingelicht door ondergetekende notaris over de mogelijkheid tot het aanduiden en
publiceren van een website en e-mailadres van de vennootschap waarop de communicatie door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap kan gebeuren, verklaart de
vergadering op heden geen gebruik te willen maken van deze mogelijkheid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Meester Florence TERRYN, notaris.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging de dato 2 oktober 2023
- bijzonder verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten.