Ondernemingsnr : 1012 065 435
Naam
(voluit) : DAAN FIETSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Zottegemstraat 20, 1745 Opwijk	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder - Vereniging alle aandelen
in één hand
A. Uít de besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 augustus 2024 blijkt het volgende:
[ .... ]
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Danny (roepnaam: Daan) Dieleman,
als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 14 augustus 2024.
[ .... ]
2.De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van Els Bogmanı, als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf 14 augustus 2024.
[ ... ]
3.De enige aandeelhouder beslist om in de vervanging van de gewezen bestuurders te voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt de volgende (rechts)personen als bestuurders van de Vennootschap met
ingang vanaf 14 augustus 2024 voor onbepaalde duur:
-De besloten vennootschap MAJUBA, met zetel te Geldenaaksebaan 326, 3001 Leuven, ingeschreven in
de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0778.910.790, vast vertegenwoordigd door de heer Karl
Lechat,
-De heer Pierre Doumit,
-De heer Réginald Gillet, en
-De commanditaire vennootschap GROUP-E, met zetel te Rue du Panorama 13, 1331 Rixensart,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0837.215.413, vast vertegenwoordigd
door de heer Gérald Evers.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Zij doen allen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4.De enige aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan de volgende personen, elk van hen individueel
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie
van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van formulieren I met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad evenals de publicatie van de
mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de ondertekening en neerlegging van de formulieren Il, en in het
de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken
en ondertekenen van akten of documenten, het ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een
verklaring en in het algemeen het afleggen van de nodige ratificeringsbeloften):
-Mevrouw Karlien Delesie,
-Mevrouw Aurélie Van Oost,
-Mevrouw Romane Vanden Dael,
-Mevrouw Mercedes Smeets,
-De heer Sébastien Denoiseux,
-De heer Max Rycxk,
-Mevrouw Julie Vandenweghe,
-De heer Thomas Van de Wiel,
-Mevrouw Alessandra Oliver,
-Mevrouw Annick Delmaire.
Deze bijzondere volmachten zullen zij uitoefenen onder hun eigen handtekening.
B. Uit de unanieme schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan dd. 14 augustus 2024 blijkt het volgende:
[ .... ]
1.Benoeming gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 14 augustus 2024, de besloten vennootschap MAJUBA,
met zetel te Geldenaaksebaan 326, 3001 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0778.910.790, vast vertegenwoordigd door de heer Karl Lechat, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat geldt voor de ganse duur van zijn mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuurdersmandaat. Dit mandaat is niet bezoldigd.
Hij doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.Wijziging zetel
Het bestuursorgaan beslist om, met ingang van 14 augustus 2024, de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen naar: Brusselsesteenweg 232, 9280 Lebbeke.
3.Verklaring van de vereniging van alle aandelen van de Vennootschap
Het bestuursorgaan deelt hierbij - overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - mee dat alle aandelen van de Vennootschap, verenigd zijn in de hand van de naamloze
vennootschap Lucien Bike, met zetel te 1050 Elsene, Maliestraat 50, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0716.788.428 (RPR Brussel, Franstalige afdeling), en dit sinds 14 augustus
2024.
[ ... ]
Volmacht	5.
Het bestuursorgaan besluit om volmacht te geven aan de volgende personen, elk van hen individueel
handelend en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de registratie en publicatie
van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van formulieren I met het oog op de
publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en
neerlegging van de formulieren II, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften):
-Mevrouw Karlien Delesie,
-Mevrouw Aurélie Van Oost,
-Mevrouw Romane Vanden Dael,
-Mevrouw Mercedes Smeets,
-De heer Sébastien Denoiseux,
-De heer Max Rycxk,
-Mevrouw Julie Vandenweghe,
-De heer Thomas Van de Wiel,
-Mevrouw Alessandra Oliver,
-Mevrouw Annick Delmaire.
Deze bijzondere volmachten zullen zij uitoefenen onder hun eigen handtekening.
[ .... ]
Voor ontledend uittreksel
Alessandra Oliver
Bijzonder gevolmachtigde