Ondernemingsnr : 0744 981 972
Naam
SEAL SOLUTIONS	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1731 Asse (Zellik), Poverstraat 144
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre Peers, ter standplaats
Erembodegem de dato 23 december 2024, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
v Eerste besluit : Ontbinding
De vergadering beslist om de besloten vennootschap 'SEAL SOLUTIONS' vervroegd te ontbinden en in
vereffening te stellen.
Te dien einde wordt bij deze neergelegd :
a. Neerlegging van het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2024 met
aangehecht een staat van activa en passiva afgesloten per 19 december 2023.
b. Neerlegging van het Bijzonder Verslag opgemaakt door de heer Wendy Leroy, gecertificeerd fiscaal
accountant, gedagtekend op 20 december 2024.
Het besluit van dit verslag luidend letterlijk als volgt:
'In het kader van de procedure van vereffening voorzien door het vennootschapsrecht, hebben de
bestuurders van Seal Solutions BV een boekhoudkundige staat opgesteld per 19 december 2024, die een
balanstotaal opgeeft van 58.063,52 EUR en een netto-actief van 56.413,52 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijk professionele
normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Opgesteld te Lierde, 20 december 2024.
Wendy Leroy
Gecertificeerd fiscaal accountant ITAA.'
Welke verslagen zullen bewaard blijven in het dossier van de notaris.
Tweede besluit : Goedkeuring verslagen
De vergadering verklaart voldoende en voorafgaandelijk, conform de termijnen voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kennis te hebben gekregen van deze beide verslagen met de tussentijdse
staat van activa en passiva.
De vergadering stelt en bevestigt dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de
vorenberoepen staat van activa en passiva, conform artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat alle nieuwe schulden die zijn opgedoken of ontstaan, die niet voorkwamen in voornoemde
staat van actief en passief inmiddels werden betaald of geconsigneerd.
De vergadering stelt en bevestigt dat intussen alle regelingen zijn getroffen inzake de regeling van het
vermogen van de vennootschap, en dat de vennootschap alle schulden en verplichtingen t.a.v. derden heeft
betaald of geconsigneerd, en dat derhalve geen vereffenaar wordt aangesteld.
De vergadering stelt en bevestigt dat alle gebeurlijk overblijvende activa à rato van het aandelenbezit zal
worden teruggenomen door de huidige aandeelhouder, bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en dat de aandeelhouders alle eventuele toekomstige activa en passiva,
en alle rechten en verplichtingen van de vennootschap zullen overnemen.
De vergadering verklaart deze verslagen goed te keuren en te aanvaarden.
De vergadering stelt derhalve dat bij toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, al de voorwaarden vervuld zijn om over te gaan tot de ontbinding en vereffening in één akte.
De ontbinding van de vennootschap heeft tevens de afsluiting van het boekjaar tot gevolg overeenkomstig
artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering
keurt de jaarrekening die afsluit op heden voor zoveel als nodig goed.
Derde besluit : Vaststelling ontslag en kwijting van de bestuurders
De vergadering stelt het ontslag van de bestuurders, met name de heer COOSEMANS Jelle; de heer
VANDER VEKEN Nicky en de heer NEIRINCKX Sven Iwan bert, allen voornoemd, vast en verleent hen kwijting.
Vierde besluit : Besluit tot het sluiten der vereffening
De vergadering beslist eenparig tot het sluiten van de vereffening en dat derhalve de vennootschap heeft
opgehouden te bestaan met ingang van heden.
Vijfde besluit : Bewaring maatschappelijke bescheiden
Verder verklaart de algemene vergadering dat de boeken en geschriften zullen bewaard worden gedurende
vijf jaar op het domicilieadres van één van de bestuurder, te weten de heer VANDER VEKEN Nicky, voornoemd,
wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Bosstraat 119 a, en dat de vennootschap geen onroerende
goederen, noch zakelijke rechten bezit, hetzij in het geheel, hetzij in onverdeeldheid.
De algemene vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de
bestuurders, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) het vereffeningssaldo uit te keren
aan de aandeelhouder(s) en (ii) de bankrekeningen te beheren c.q. sluiten.
Zesde besluit : Bijzondere machtiging afkondiging
1/ Afkondiging
De vergadering verleent volmacht aan de ondergetekende notaris, om over te gaan tot de afkondiging bij
uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
2/ Administratieve afhandeling
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan 'H.T.B. Bedrijfsadviseurs' met zetel te Lierde, Langemunte
46, vertegenwoordigd door de heer Leroy Wendy, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals, doch
zonder beperkend te zijn, de stopzetting van de inschrijving in het rechtspersonenregister en bij een sociaal
verzekeringsfonds en, desgevallend, de beëindiging van de btw-identificatie.
Besluiten
Alles resoluties werden aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem