Ondernemingsnr : 0723 581 891
Naam
(voluit) : Cake
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hendrik Van Veldekesingel 150/23, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 13/01/2023:
1. Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijk ingang (en dus vanaf 13 januari 2023) een einde te
stellen aan het bestuurdersmandaat van:
- Yves Bovin, wonende te [ ... ]
- Pieter Schelfhout, wonende te [ ... ]
Overeenkomstig de gelderde wettelijke voorschriften zal de kennisname van ontslag van. voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie var de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze kennisname
worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder beslist om met onmiddellijke ingang (en dus vanaf 13 januari 2023) te benoemen
tot (niet-uitvoerende) bestuurders van de Vennootschap:
- Steven Spittaels, wonende te [ ... ]
- Benjamin Rieder, wonende te [ ... ]
Het mandaat van voormelde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften zal de beslissing tot benoeming van voormelde
bestuurders worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en zal deze beslissing
tot benoeming worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
3. Volmacht
De enige aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Luc Jorig,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvanı alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbarık en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap d.d. 13/01/2023:
1. Uitvoerend Comité - Raad van Bestuur
Overeenkomstig artikel 19 van de statuten heeft de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de
vennootschap gedelegeerd aan Davy Kestens, Pieter Schelfout en Yves Bovin. De raad van bestuur heeft
kennis genomen van de beslissing van de algemene vergadering om het bestuurdersmandaat van Pieter
Schelfhout en Yves Bovin in de vennootschap te beeindigen.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van voornoemde (gewezen) bestuurders heeft evenwel geen
invloed op de delegatie van het dagelijks bestuur, dat bij Davy Kestens blijft als gedelegeerd bestuurder en bij
Pieter Schelfhout en Yves Bovin als dagelijks bestuurder ("directeur").
De Raad bevestigt dat de gedelegeerd bestuurder en de dagelijks bestuurders individueel kunnen
optreden binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur. De gedelegeerd bestuurder en de dagelijks
bestuurders worden niet vergoed voor hun mandaat als gedelegeerd bestuurder en dagelijks bestuurders bij
Cake.
De raad van bestuur beslist Davy Kestens te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
2. Volmacht
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan Maxime Monard, Stefan Jacobs, Sander Claus, Luc Jong,
Simge Vatanlar, en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV
met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat
noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de bestuurders te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht
daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Simge Vatanlar
Lasthebber