Ondernemingsnr : 0759580670
Naam
(voluit) : LiSa Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel St-Pietersstraat(L) 6 bus A/00
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING  - INBRENG IN NATURA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig maart tweeduizend éénentwintig om 15u30 uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura, en
van het verslag van de cv “COMPASS AUDIT ”, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg
331 vertegenwoordigd door de heer BRIERS Simon, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de
voornoemde verschijners, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de
toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen
te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij
verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij op 28 december 2020
aangesteld werden door het bestuursorgaan van de Besloten Vennootschap LISA BEHEER waarvan
de zetel gevestigd is te St-Pietersstraat 6, bus A/00, 3630 Maasmechelen.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
 
•          De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
duidelijkheid en nauwkeurigheid.
•          Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is.
•          De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.
•          Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe
aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifte prijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschaprechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle
van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de AV die over het voorstel
moet stemmen voor te lichten.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Luik B
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in
natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag.
Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de Besloten
Vennootschap LISA BEHEER om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet
geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel
5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals
voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens
verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor
het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat
deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde
waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is als gevolg van fraude of
van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate
van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt
wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en
worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij,
individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit
Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
•          het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken
of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
•          het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als
doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
•          het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte
schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
•          het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van
Luik B
materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel
kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien
wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de
aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht,
of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling
niet langer verantwoord is;
•          het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de
vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in
alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. 
 Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.
Genk, 15 maart 2021,
Compass Audit CV
vertegenwoordigd door
Simon Briers
Bedrijfsrevisor
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT: BESLISISNG TOT INBRENG IN NATURA
Na kennisname van voornoemde verslagen beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende
inbreng in natura van de hierna beschreven aandelen ten belope van twaalf miljoen
negenhonderdduizend euro (€12.900.000,00) om het vermogen te brengen van vijfduizend euro
(€5.000,00) tot twaalf miljoen negenhonderd en vijfduizend euro (€12.905.000,00), door uitgifte van
één miljoen tweehonderdnegentigduizend (1.290.000) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door mevrouw JONGEN
Maria voornoemd, als volgt:
-Eenenzeventigduizend vijfhonderdentwee (71.502) aandelen in volle eigendom van BILL BOY
GROUP NV met zetel te 3630 Maasmechelen, Burg. Vinckenlaan 10 met ondernemingsnummer BE
0636.799.258 opgericht bij akte verleden voor notaris  Jacques DELVAUX, te Luxemburg, op 18
december 1996, gepubliceerd in de bijlagen van Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations op
4 april 1997 onder nummer 166.
Bij akte verleden voor notaris Henri BECK, te Echternach (Groothertogdom Luxemburg) op 3
augustus 2015, werd besloten  zowel de statutaire maatschappelijke zetel en de administratieve
zetel, als de zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar  het nieuwe
adres in België, nl. 3630 Maasmechelen, Burg. Vinckenlaan 10 met ingang van 1 september 2015,
welke zetelverplaatsing werd bevestigd bij akte verleden voor notaris Tom COLSON, te
Maasmechelen, op 1 september 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
15 september daarna onder nummer 15130760;
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor notaris Tom COLSON,
voornoemd op 19 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3
januari 2019, onder nummer 19300376.
-Vijfendertigduizend zevenhonderdéénenvijftig (35.751) aandelen in blote eigendom van BILL BOY
GROUP NV voornoemd, die zij in haar bezit heeft.
DERDE BESLUIT: INSCHRIJVING OP EN VOLSTORTING VAN DE INBRENG IN NATURA
De aandeelhouder mevrouw JONGEN Maria voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd zoals
voormeld, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van
onderhavige vennootschap.
Mevrouw JONGEN Maria voornoemd, verklaart een inbreng te doen in onderhavige vennootschap
van 71.502 aandelen in volle eigendom van BILL BOY GROUP NV en 35.751 aandelen in blote
eigendom van BILL BOY GROUP NV voornoemd, die zij in haar bezit heeft.
Als vergoeding voor deze inbreng worden aan mevrouw JONGEN Maria voornoemd, die aanvaardt,
één miljoen tweehonderdnegentigduizend (1.290.000) nieuwe aandelen verstrekt van onderhavige
vennootschap.
Deze nieuwe aandelen worden toegekend tegen de prijs van tien (€10,00) euro per aandeel.
Ieder nieuw aandeel is volgestort ten belope van honderd procent (100%).
VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING INBRENG IN NATURA
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
Luik B
inbreng in natura van twaalf miljoen negenhonderdduizend euro (€12.900.000,00)  daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het vermogen daadwerkelijk gebracht werd op twaalf miljoen
negenhonderdenvijfduizend euro (€12.905.000,00), vertegenwoordigd door één miljoen
tweehonderdnegentig duizend vijfhonderd (1.290.500) aandelen.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorgaande, beslist de vergadering om
artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweehonderdnegentigduizend vijfhonderd
(1.290.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
ZESDE BESLUIT:MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere macht aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : FINEKO NV met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie bij de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS Yasmine FAGARD
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift
Gecoördineerde statuten