Ondernemingsnummer :
0454293362
Benaming :
(voluit) :
F. & P. CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Wittemolenstraat 54
8200 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten
Berghe te Oostende op 27 juni 2018 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “F. & P. CONSULT”, met zetel te
8200 Brugge, Wittemolenstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer (BE)
0454.293.362, niet BTW-plichtig, beslist heeft :
1) de zetel te rekenen vanaf heden te verplaatsen van 8200 Brugge, Wittemolenstraat 54 naar 8400
Oostende, Velodroomstraat 47 GLV;
2) a) De vergadering heeft de Voorzitter ontslaan van de voorlezing van het verslag van de
zaakvoerder van de vennootschap de dato 26 juni 2018 waarin de zaakvoerder zijn voorstel tot
wijziging van het doel waarvan sprake onder punt 2 b) van deze agenda omstandig verantwoordt.
Aan het verslag van de zaakvoerder is een samenvattende staat van activa en passiva van de
vennootschap gehecht die afgesloten werd op 31 maart 2018.
b) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door het doel volledig te
vervangen door volgende tekst :
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
3) het kapitaal te verminderen ten belope van vierentachtig-duizend zeshonderd euro (€ 84.600,00),
om het kapitaal terug te brengen van honderd en drieduizend tweehonderd euro (€ 103.200,00) tot
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van titels maar met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Luik B
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid
tot hun huidig aan.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van vierentachtigduizend zeshonderd euro (€ 84.600,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Verdere toelichting van de instrumenterende notaris
Rekening houdende met artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de terugbetaling aan
de enige vennoot pas geschieden indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van
onderhavig besluit tot kapitaalvermindering de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de zaakvoerder
slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
4) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en bijgevolg :
1) artikel 2 te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Velodroomstraat 47 GLV.
Hij kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, worden overgebracht naar om het even welke andere plaats in België mits naleving van
de vigerende taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), zowel in België als in het
buitenland, administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen oprichten.”
2) artikel 3 te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in
eigen naam:
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
- het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur
en verhuur;
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
3) artikel 5 te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd
door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
5) tot het aanvaarden van het ontslag van de huidige niet-statutaire zaakvoerder, met name Mevrouw
DELRUE Christina Maria, voornoemd, te rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist te rekenen vanaf heden voor onbepaalde duur als niet-statutaire zaakvoerder
te benoemen : de Heer Filip BONNE, voornoemd, hier aanwezig en verklarende te aanvaarden. Zijn
mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van
Vennootschappen.
 
geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde
Luik B
 
gelijktijdig neergelegd: 1) expeditie van de akte de dato 27 juni 2018; 2) verslag van de zaakvoerder
met staat van actief en passief; 3) gecoördineerde statuten.