Ondernemingsnr · 0837 916 286
Naam
(voluit) . Dry-wall
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Overslag 18A - 9185 Lochristi
Onderwerp akte : beëindiging mandaat bestuurder + adreswijziging fusiegemeente
NOTULEN
van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op 31/03/2025 om 14 uur
BUREAU
Heden heeft de bijzondere algemene jaarvergadering plaats van de Vennootschap onder het voorzitterschap
van Kris Magriet.
De voorzitter duidt aan als secretaris de heer Kris Magriet.
De voorzitter duidt aan als stemopnemer de heer Kathleen Goegebuer.
AANWEZIGHEDEN
Nemen deel aan de vergadering de aandeelhouders, waarvan de identiteit en het aantal aandelen waarmee
zij aan de stemming zullen deelnemen, is weergegeven op de bijgevoegde aanwezigheidslijst en die door alle
aanwezige aandeelhouders voorafgaandelijk aan de vergadering werd ondertekend.
INLEIDENDE UITEENZETTING
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat:
A.	Agenda
De huidige vergadering volgende punten op haar agenda heeft:
·Beëindiging mandaat bestuurder, Kathleen Goegebuer
·Bevestiging adres maatschappelijke zetel na fusie gemeentes
B. Oproepingen
B.1.Aandeelhouders
Aangezien alle aandelen geldig vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs voorgelegd te worden waaruit
blijkt dat de aandeelhouders opgeroepen of uitgenodigd werden om deel te nemen aan deze vergadering.
B.2.Overige personen
De bestuurders en de aandeelhouders hierbij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van deze
algemene vergadering en van haar agenda en verklaren hierbij te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 7:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dezelfde personen hierbij verklaren tevens te verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens
artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Voorkant	Namm wh hoedanigheid var de wstroom dew ted voters ? przy zahr die Be wogje, 9)
Er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met
medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
Er geen commissaris werd benoemd.
QUORUM
De voorzitter wijst erop dat de beslissingen op de agenda moeten worden aangenomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
BEPERKING STEMKRACHT
Tenslotte herinnert de voorzitter eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.
LEGITIMATIE VAN DE VERGADERING
De vergadering erkent zich, na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Besluiten
Er wordt beslist om het mandaat van de bestuurder, Kathleen Goegebuer te beeindigen met ingang vanaf
31/03/2025.
Volgend op de fusie van de gemeente Wachtebeke met de gemeente Lochristi wijzigt het adres van de
maatschappelijke zetel van Overslag 18A - 9185 Wachtebeke naar Overslag 18A - 9185 Lochristi met ingang
vanaf 01/01/2025.
STEMMING
Voormelde beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
SLUITING EN PROCES VERBAAL
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten
verklaard, waarvan tegenwoordig proces-verbaal is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de
leden van het bureau alsook door de aandeelhouders en gevolmachtigden die erom verzochten.
De voorzitter	De secretaris
KRIS MAGRIET	KRIS MAGRIET
De bestuurder
KRIS MAGRIET
Naam en hoedan gren van de 'estrumenterende noto, bete; van de peste ingen