Ondernemingsnr : 0434270582
Naam
(voluit) : IMMO DABEMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groot-Brittanniëlaan 115
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 10 december 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "IMMO DABEMO", met zetel te 9000 Gent, Groot-Brittanniëlaan 115,
ondernemingsnummer 0434.270.582, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE EN
OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap sinds 1
januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De vergadering beslist de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een “beschikbare
eigen vermogensrekening”.
BALANSTEST EN BESLISSING OM OVER TE GAAN TOT UITKERING VAN VERMOGEN
Balanstest
De voorzitter heeft uiteen gezet dat het de bedoeling is over te gaan tot een uitkering van vermogen,
waardoor het eigen vermogen van de vennootschap verminderd wordt met achthonderdduizend euro
(€ 800.000,00).
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de
vergadering vast dat het netto actief van de vennootschap niet negatief zal worden door de
voorgenomen uitkering.
Beslissing tot uitkering
De algemene vergadering beslist vervolgens tot uitkering van vermogen over te gaan, waarbij het
eigen vermogen van deze vennootschap wordt verminderd met achthonderdduizend euro (€
800.000,00).
Uitwerking van de uitkering - liquiditeitstest
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitkering, mits naleving van artikel 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
In dit kader legt de voorzitter de notulen van het bestuursorgaan voor, ingevolge de vergadering die
werd gehouden op 17 november 2021 en waaruit blijkt dat de voormelde liquiditeitstest werd
doorgevoerd.
Luik B
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER EN OPVOLGINGSREGELING
De algemene vergadering stelt vooreerst vast dat door het overlijden van de heer Slabbinck, Daniel,
destijds benoemd tot statutair zaakvoerder, zijn mandaat van rechtswege een einde heeft genomen
en bijgevolg een aanpassing van de statuten op dat punt zich opdringt.
Door het overlijden van de Daniel Slabbinck werd deze van rechtswege opgevolgd door de heer
Benny Slabbinck.
Vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van de heer Benny Slabbinck.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Slabbinck, Benny zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Mandy Slabbinck, geboren te Oostende op 19
december 2000.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende statutaire bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Slabbinck Benny geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Mandy
Slabbinck om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De vergadering beslist dat de statutair benoemde bestuurder en zijn opvolger maar kunnen ontslaan
worden met unanimiteit van stemmen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met de hiervoor genomen beslissingen en de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “IMMO
DABEMO”. Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV"
of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium.
Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen,
doch alleen met het oog op de verkoop of de wederverkoop. Zij mag onroerende goederen
vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst. Zij mag alle beschikbare
middelen beleggen in roerende goederen en waarden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken,
patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle
commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschapen of particulieren.
Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd en tien (2.510) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
De bestuurders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan behoren.
Is benoemd tot statutair bestuurder: de heer Slabbinck, Benny Lucien Raymond, geboren te
Oostende op 31 december 1970.
Bij het overlijden of de wilsonbekwaamheid van voornoemde heer Slabbinck, Benny zal deze van
rechtswege opgevolgd worden door mevrouw Mandy Slabbinck, geboren te Oostende op 19
december 2000.
Die toestand van wilsonbekwaamheid zal dienen te worden vastgesteld op grond van twee
geneeskundige attesten opgesteld door enerzijds de huisarts van de handelingsonbekwaam geachte
statutaire bestuurder en anderzijds een arts die gespecialiseerd is in zijn aandoening, beiden door de
opvolgende statutaire bestuurder aangeduid.
Voornoemde heer Slabbinck Benny geeft uitdrukkelijk toelating aan voornoemde mevrouw Mandy
Slabbinck om zich tot de artsen te wenden om een attest over zijn toestand te laten afleveren.
De statutaire bestuurder en zijn opvolger kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Interne handtekeningbeperking
Wanneer de vennootschap verbonden wordt voor een bedrag boven de vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), zal de vennootschap maar rechtsgeldig verbonden zijn door twee bestuurders, samen
handelend.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de werkdag onmiddellijk voorafgaand. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
Luik B
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering stelt de naamloze vennootschap “United Accountants”, met zetel te 9000 Gent,
Foreestelaan 88, ondernemingsnummer 0453.673.651, RPR Gent afdeling Gent, aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;