Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BOS Bouwgroep
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beekstraat 112
 : 2830 Tisselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING
 
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 19
december 2022, nog te registreren.
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “BOS Bouwgroep”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Oprichters
1. De besloten vennootschap Verhuur Diversen Beleggingen, of kortweg “VERDIBEL”, met zetel te
2870 Puurs-Sint-Amands, Breendonk-dorp 82 bus 11, met ondernemingsnummer 0435.458.338.
2. De besloten vennootschap EDITO, met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg 376, met
ondernemingsnummer 0450.600.137.
3. De heer LAUWERS Francis Karel, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Finstraat 12 bus 0051.
4. De heer LAUWERS Peter Roger, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Pastoor Somerslaan 17. 
5. De heer LAUWERS Simon, wonende te 2870 Puurs-Sint-Amands, Schaafstraat 13 bus 1. 
6. De heer LAUWERS Ward, wonende te 1000 Brussel, Correggiostraat 14.
Inbrengen
De vennootschap wordt opgericht met een aanvangsvermogen van tienduizend euro
(€ 10.000,00), volledig volstort.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven, waarop
ingetekend werd door de in geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als
volgt:
- door de BV “VERDIBEL”, voornoemd: op duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, hetzij voor duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00);
- door de BV “EDITO”, voornoemd: op duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, hetzij voor duizend
vijfhonderd euro (€ 1.500,00);
- door de heer LAUWERS Francis, voornoemd: op duizend (1.000) aandelen, hetzij voor duizend
euro (€ 1.000,00); 
- door de heer LAUWERS Peter, voornoemd: op duizend (1.000) aandelen, hetzij voor duizend euro
(€ 1.000,00);
- door de heer LAUWERS Simon, voornoemd: op tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij
voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
- door de heer LAUWERS Ward, voornoemd: op tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij
voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00);
hetzij in totaal:  tienduizend (10.000) aandelen voor tienduizend euro (€ 10.000,00) of de totaliteit van
de inbrengen.
0795141068
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen en inzonderheid:
I. Specifieke activiteiten:
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut; 
    •  Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen;
    •  Het waarnemen van bestuurdersfuncties en functies als vereffenaar, het uitoefenen van
opdrachten.
    •   Het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de cliënt;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een
participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; 
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
III. Algemene bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Bestuursorgaan en samenstelling
De vennootschap zal bestuurd worden door een collegiaal bestuursorgaan (‘college van bestuurders’
of ‘raad van bestuur’ genoemd), samengesteld uit minstens drie en maximaal tien bestuurders. 
Daarbij zal er een bindend voordracht gelden, als volgt: ieder van de aandeelhouders die minstens
10% van de aandelen vertegenwoordigt zal het recht hebben om een lijst van kandidaten voor te
stellen waaruit de algemene vergadering één persoon zal benoemen als bestuurder.
De bestuurders benoemd op voordracht van de heren LAUWERS Peter, LAUWERS Francis,
LAUWERS Simon, en LAUWERS Ward, worden de “A-bestuurders” genoemd. De bestuurders
benoemd op voordracht van de BV EDITO (ondernemingsnummer 0450.600.137) en de BV
VERDIBEL (ondernemingsnummer 0435.458.338) worden de “B-bestuurders” genoemd.
Het mandaat van de benoemde bestuurders zal – behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering - van onbepaalde duur zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Om rechtsgeldig te kunnen beraadslagen en beslissen dient minstens de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waaronder in het bijzonder alle B-bestuurders. 
Beslissingen van het college van bestuurders worden genomen met meerderheid van de
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen als tegenstem zullen gelden), waarbij:
(i) De hieronder vermelde reeks van beslissingen, hierna genaamd “sleutelbeslissingen college van
bestuurders” in ieder geval de goedkeuring vergen van ten minste één B-bestuurder; 
(ii)  Alle beslissingen die moeten worden genomen op het niveau van het bestuursorgaan van de
Dochters steeds en vooraf zullen worden besproken en beslist op het niveau van het college van
bestuurders van de vennootschap, waarbij de gekwalificeerde meerderheid voorzien onder (i)
hierboven vereist zal zijn voor de goedkeuring van sleutelbeslissingen college van bestuurders,
hieronder opgenomen, wanneer deze één of meerdere van de Dochters betreffen.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders als
collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in rechte als eiser of als
verweerder, zowel binnen als buiten dagelijks bestuur, voor alle handelingen en akten met een
waarde van minder dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) rechtsgeldig vertegenwoordigd door
een bestuurder, afzonderlijk handelend. Voor alle handelingen en akten met een waarde vanaf
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) zal de vennootschap rechtsgeldig worden vertegenwoordigd
door een A-bestuurder en een B-bestuurder, gezamenlijk handelend. 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
telkens op 25 september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgende jaar.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 maart 2024.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OVERGANGSBEPALINGEN
Adres zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2830 Willebroek (Tisselt), Beekstraat 112
Benoeming bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes, waarvan vier A-bestuurders en
twee B-bestuurders.
Worden benoemd tot A-bestuurder voor onbepaalde duur:  
- de heer LAUWERS Peter, voornoemd; 
- de heer LAUWERS Francis, voornoemd; 
- de heer LAUWERS Simon, voornoemd; 
- de heer LAUWERS Ward, voornoemd; 
Die allen aanvaard hebben. 
Worden benoemd tot B-bestuurder voor onbepaalde duur:  
- de besloten vennootschap “EDITO”, voornoemd, dewelke in het vooruitzicht van haar benoeming
heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer DE REYS Edwin, geboren te Mechelen op 19
april 1963, die aanvaard heeft; 
- de besloten vennootschap “VERDIBEL”, voornoemd, dewelke in het vooruitzicht van haar
benoeming heeft aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer VERLINDEN Frank, geboren te
Willebroek op 14 december 1956, die aanvaard heeft; 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Commissaris
Er wordt geen commissaris benoemd.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Nabila Bou-Sfia, evenals
aan de heer Jef Sprengers (advocaat bij de Brusselse balie, werkzaam bij het advocatenkantoor
ALTIUS CVBA), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Volmacht E-stox
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. 
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap. 
                                           VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                  NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
                            Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – statuten