N° d'entreprise : 0417159386
Nom
(en entier) : P.S.A. FINANCE BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Bourget 20 bte 1
 : 1130 Bruxelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le trois avril deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "P.S.A. FINANCE BELUX", ayant son
siège à 1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 20, boîte 1, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination en "Stellantis Financial Services Belux"
et modification de l’article 1 des statuts.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Stellantis Financial Services
Belux" avec effet à ce jour, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Stellantis Financial Services Belux".".
DEUXIÈME RESOLUTION: Démission et nomination d’un administrateur.
I. L’assemblée prend connaissance de et accepte la démission de l’administrateur suivant de la
Société, et ce à partir de ce jour, sous réserve de l’approbation préalable de la nomination de son
successeur par la FSMA : Monsieur TERDJMAN Philippe.
II. L’assemblée décide de nommer à partir de ce jour en tant qu’administrateur de la Société, sous
condition suspensive de l’approbation de sa nomination par la FSMA : Monsieur LEVI Stéphane
Serge, né à Neuilly-sur-Seine (France) le 9 juillet 1970, élisant domicile au siège de la Société.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2026.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
TROISIÈME RESOLUTION: Renouvellement du mandat de tous les autres administrateurs de la
Société.
L’assemblée décide de renouveler le mandat de tous les autres administrateurs de la Société, à
partir de ce jour, à savoir :
- Monsieur JANEZ RAMOS Fernando Marie, né à Oviedo (Espagne) le 2 juillet 1965;
- Monsieur KRUCZKOWSKI Marcin Bartosz, né à Varsovie (Pologne) le 4 avril 1975;
- Monsieur PY Vincent Hervé, né à Echirolles (France) le 7 décembre 1977;
- Madame RIVERO GONZALEZ-HONTORIA Elena, née à Madrid (Espagne) le 19 janvier 1978;
- Monsieur SANCHEZ VAQUERO Miguel, né à Salamanca (Espagne) le 25 juin 1970.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2026.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
Volet B
QUATRIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION: Procuration à l'organe d'administration pour l’exécution des résolutions
prises.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Mélanie Schollaert, Hélène Carbonnelle et/ou tout autre avocat
ou employé du cabinet LOYENS & LOEFF ADVOCATEN-AVOCATS SCRL, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervueren 2, chacun agissant séparément, avec droit
de substitution, afin d'accomplir les formalités requises auprès d'un guichet d’entreprises en vue d’
assurer la modification des données de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et, le
cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès du registre UBO.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire