Ondernemingsnr : 0432 591 789
Naam
(voluit) : PREFACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9280 Lebbeke, Hoeksken 5A
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN
"OETERBETON" NV, "MARMORITH BETONINDUSTRIE" NV EN "CRH
STRUCTURAL CONCRETE" NV - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Op heden, vierentwintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan
11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van -de naamloze vennootschap "PREFACO", waarvan de zetel
gevestigd is te 9280 Lebbeke, Hoeksken 5A, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap"
genoemd.
( ... )
Agenda:
( ... )
Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"PREFACO", met zetel te 9280 Lebbeke, Hoeksken 5A, en ondernemingsnummer 0432.591.789 (de
"Overnemende Vennootschap"), (i) de naamloze vennootschap "OETERBETON", met zetel te 3680 Maaseik,
Hooggeisterveld 15, en ondernemingsnummer 0415.990.240 ("OETERBETON"), (ii) de naamloze
vennootschap "MARMORITH BETONINDUSTRIE", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Zwaluwstraat
21, en ondernemingsnummer 0401.329.085 ("MARMORITH BETONINDUSTRIE") en (iii) de naamloze
"CRH STRUCTURAL CONCRETE", met zetel te 2500 Lier, Marnixdreef 5, en	vennootschap
ondernemingsnummer 0407.566.284) ("CRH STRUCTURAL CONCRETE"; OETERBETON, MARMORITH
BETONINDUSTRIE en CRH STRUCTURAL CONCRETE hierna	samen de "Overgenomen
Vennootschappen") overneemt in het kader van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1.Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de Overgenomen
Vennootschap en vermogensovergang
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald met
betrekking tot de datum vanaf dewelke de handelingen van de Overgenomen Vennootschappen geacht
worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en betuigt bijgevolg haar
instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen
bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder
uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.
2.Juridische datum
Deze fusie treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2025.
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf 1 januari 2025 boekhoudkundig
en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
( ... )
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
In toepassing van artikel 12:55, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst
van artikel 3 van de statuten als volgt:
"De vennootschap heeft als voorwerp de fabricage en de handel van betonelementen, betonproducten of
producten van de bouwnijverheid en alles wat er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede heeft.
Het vervaardigen van, het plaatsen, en de handel in: constructiebeton, sierbeton, prefabelementen,
trappen, vloeren en tabletten in kunststeenaglomeraten, systeemvloeren, bouwblokken en isolatiematerialen.
Het uitvoeren en voorbereiden van bijzondere grondwerken, omvattende onder meer boringen, peilingen,
uitdiepingen, funderingswerken allerhande, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, dit
volgens allerhande en alle mogelijke methoden.
Het uitvoeren en voorbereiden van alle soorten ruwbouw, inbegrepen bekisting en ijzervlechtwerk, alsook
alle andere eventuele nodige werkzaamheden tot het realiseren van deze werken en in het algemeen alle
algemene bouwwerkzaamheden, omvattende gehele of gedeeltelijke uitvoering van veranderings- en/of
voltooiingwerken en/of coördinatie van deze laatste, wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd.
Het optrekken, voorbereiden en realiseren van geprefabriceerde gebouwen van allerhande soort.
De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, productie en plaatsing van bouwmaterialen, dit omvat tevens groot -
en kleinhandel in bouwproducten en bouwmaterialen zoals bouwstenen, marmer, schouwen, architectonische
versieringen, vloerstenen, tegels, dakleien, dakpannen, kalk, cement, plaaster, zand, grint en
plastiekbekleding, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Het leveren van diensten en de uitvoering van de studies welke deze werkzaamheden kunnen
bevorderen.
Het grondverzet.
Het bouwen van individuele huizen en het optrekken van andere residentiele gebouwen en
kantoorgebouwen.
Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouw- en andere
doeleinden.
Het bouwen van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
Het bouwen van daken.
De aanleg van spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodaties, en dergelijke meer.
Het bouwen van alle funderingen, inclusief heien.
Het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
Het uitvoeren van alle metselwerk.
Het aanbrengen van chape.
Het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
Het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken.
Het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Het uitvoeren van voegwerken.
Het uitvoeren van alle isolatiewerkzaamheden.
De installatie van particuliere zwembaden.
De projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw en voor infrastructuurwerken.
Het leveren van diensten en de uitvoering van studies welke bovenvermelde werkzaamheden kunnen
bevorderen.
Dit alles voor de eigen rekening der vennootschap of voor de rekening van derden, op alle plaatsen en op
de meest diverse wijze.
De vennootschap mag voor eigen rekening een patrimonium van roerende en onroerende waarden
beheren, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan
niet tijdelijk of permanent op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge
titels, gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle dusdanige roerende en onroerende
goederen of waarden.
De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen en mandaten en functies uitoefenen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen
door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere
wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of
samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
: uitvoeren met rechtstreeks of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke betrekking tot de verwezenlijking of tot
het vergemakkelijken van de verwezenlijking van het voorwerp.".
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan meester Thijs Herremans en iedere andere
advocaat of medewerker van het kantoor "Altius", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1000
Brussel, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
: Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
Tevens wordt volmacht gegeven aan elke notaris of medewerker van Berquin Notarissen om
verbeteringen aan te brengen of toevoegingen te doen aan de beschrijving van de overgenomen goederen
waarvan hiervoor sprake.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank : de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris