Ondernemingsnr : 0681642259
Naam
(voluit) : Flender
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Doornveld 30
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Op heden, acht januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Flender", waarvan de zetel
gevestigd is te Doornveld 30 1731 Zellik (Asse), hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de eventuele
rekening “uitgiftepremies” om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting
worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM — NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de benaming
"Flender".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de ontwikkeling,
samenstelling, productie, marketing en verkoop van, evenals de levering van diensten voor,
componenten en modules van aandrijvingstechnologieën en apparatuur en instrumenten voor de
monitoring, sturing en regeling van dergelijke producten.
Zij is gerechtigd alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen te
doen met ondernemingen, overheden of andere derden die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband kunnen houden, of van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of te bevorderen.
Zij zal alle octrooien of licenties mogen verwerven, afstaan of exploiteren.
Met het oog op het voorgaande kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen in België of
het buitenland en/of bijkantoren oprichten in België of het buitenland.
Zij mag door middel van afstand, inbreng, fusie, deelneming, financiële tussenkomst, aankoop van
aandelen, deelbewijzen en obligaties of op elke andere wijze belang nemen in alle ondernemingen in
binnen- en buitenland waarvan het voorwerp identiek is aan, gelijkaardig of samenhangend is met
het hare, vatbaar is om afzet voor haar producten en diensten te verschaffen of grondstoffen te
leveren die noodzakelijk zijn voor haar exploitatie of van aard is de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellingen verlenen en zakelijke en persoonlijke zekerheden stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft alsnog tot voorwerp het voeren van het beheer en de directie van andere
vennootschappen en/of entiteiten, alsook de uitoefening van de functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
AANDELEN.
De vennootschap heeft 540.000 aandelen uitgegeven. Al deze aandelen hebben gelijke rechten.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(…)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van februari om
11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige
andere plaats desgevallend in de oproepingsbrief aan de aandeelhouders meegedeeld of anderszins
tussen de aandeelhouders overeengekomen.
(…)
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten moeten schriftelijk gegeven
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan per brief stemmen, bij middel van een behoorlijk gedateerd en ondertekend
formulier, dat de naam en het adres van de aandeelhouder vermeldt, het aantal aandelen waarvoor
hij stemrecht heeft, de dagorde van de vergadering en, voor elk van de punten, zijn stemwijze of
onthouding. Het bestuursorgaan mag bepalen binnen welke termijn de vennootschap dit formulier
dient te ontvangen.
(…)
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurder(s) wordt/worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur die door hen
wordt vastgesteld. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Alle bevoegdheden worden uitgeoefend overeenkomstig de Flender
Corporate Guidelines.
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, maakt deze het bestuursorgaan uit.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze samen de raad van bestuur, die een voorzitter
kan aanstellen en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met de
meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere
onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het
voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van de raad van
bestuur.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle
bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van
telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle
deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook genomen worden zonder voorafgaandelijk
beraadslaging, bij eenparig schriftelijk akkoord.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap is als volgt:
-              is er één bestuurder, dan vertegenwoordigt hij/zij de vennootschap in alle akten en in rechte
als eiser of als verweerder;
-              zijn er twee of meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
in alle akten en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders samen handelend.;
-              Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde tot dit bestuur, alleen optredend, ongeacht of deze
bestuurder is.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van zijn/haar mandaat, geldig verbonden door
(een) bijzonder gevolmachtigde(n), samen tekenend met een bestuurder.
CONTROLE.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. Op het
einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
WINSTVERDELING.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt, onverminderd de
mogelijkheid van een ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar
voor zover aan de voorwaarden daarvoor is voldaan. Alle activa van de vennootschap worden
gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Lydian, te
Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris