Ondernemingsnr : 0466997590
Naam
(voluit) : BIZZBEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bogaereweg 18
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord
“bestuurder”;
        •  elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord
“aandeelhouder”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€25.000,00) en de wettelijke reserve (€ 2.500,00)
van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    1.  De dienstverlening in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, onder meer :
        1.  Het adviseren en begeleiden van ondernemingen voornamelijk op het gebied van het
financiële technische, commerciële, strategische marketing of administratieve aard;
        2.  Het optreden als studie-, advies- en organisatiebureau inzake financiële, marketing,
administratieve, organisatorische en andere problematieken,
        3.  De behandeling, het verzamelen, verkopen en het verspreiden van financiële of andere
informaties,
    2.  De handel in het algemeen, aankoop, verkoop, ruiling, opslag en distributie, verzending van
goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
vennootschappelijk voorwerp.
    3.  Opzetten van documentatiesystemen.
    4.  De vertegenwoordiging van binnenlandse en buitenlandse bedrijven,
    5.  Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het
deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management
en het bestuur van om het even welke vennootschap:
    6.  Onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te houden voor eigen rekening,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de vennootschappen waarin zij participeert;
    7.  Het verkrijgen, exploiteren, aan- en verkoop van brevetten, licenties en merken;
    8.  De aankoop, beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen;
    9.  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,
    10.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven
    11.  Het verstrekken van advies en bijstand bij bedrijfsovernames en dit in de breedste zin van het
woord
    12.  Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie- en herkapitalisatie-plannen
voor ondernemingen,
    13.  Het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits van ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 20 december 2023 welk de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
    •  het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
    •  het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
    •  Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
De algemene vergadering besluit om de clausules inzake overdracht van de aandelen te wijzigen
naar de wettelijke bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BIZZBEES”.
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland : de
prospectie van financieringsbehoeftige ondernemingen met het oog op de voorstelling ervan aan
kandidaat-investeerders.
De doelstelling van deze vennootschap beperkt zich tot het selecteren van
intvesteringsopportuniteiten: de vennootschap zal zich in geen enkele mate inlaten met de evaluatie,
selectie of adviesverlening aangaande deze gedecteerde ondernemingen noch met enige
bemiddelingsfunctie voor derden bij het tot stand komen van de investeringen.
Zij mag alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren evenals alle commerciële en
financiële activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of deze
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. met uit sluiting van
beleggingsdiensten in de zin van artikel 46 van de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markt, het statuut van en het toezicht op de beleggingsonderneming, de
bemiddelaars. de beleggingsadviseurs.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura. fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins. belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag op geen enkele wijze gelden. Vergoedingen of voordelen ontvangen
afkomstig, rechtstreeks of onrechtstreeks, van de gededecteerde financieringsbehoeftige
onderneming.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp
    1.  De dienstverlening in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, onder meer :
        1.  Het adviseren en begeleiden van ondernemingen voornamelijk op het gebied van het
financiële technische, commerciële, strategische marketing of administratieve aard;
        2.  Het optreden als studie-, advies- en organisatiebureau inzake financiële, marketing,
administratieve, organisatorische en andere problematieken,
        3.  De behandeling, het verzamelen, verkopen en het verspreiden van financiële of andere
informaties,
    2.  De handel in het algemeen, aankoop, verkoop, ruiling, opslag en distributie, verzending van
goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
vennootschappelijk voorwerp.
    3.  Opzetten van documentatiesystemen.
    4.  De vertegenwoordiging van binnenlandse en buitenlandse bedrijven,
    5.  Het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen; het
deelnemen in of directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management
en het bestuur van om het even welke vennootschap:
    6.  Onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te houden voor eigen rekening,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de vennootschappen waarin zij participeert;
    7.  Het verkrijgen, exploiteren, aan- en verkoop van brevetten, licenties en merken;
    8.  De aankoop, beheer, het behoud en het uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen;
    9.  Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen,
    10.  Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven
    11.  Het verstrekken van advies en bijstand bij bedrijfsovernames en dit in de breedste zin van het
woord
    12.  Het uitwerken en realiseren van herstructurerings-, reorganisatie- en herkapitalisatie-plannen
voor ondernemingen,
    13.  Het uitvoeren van waardebepalingen, expertiseopdrachten en audits van ondernemingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of aanverwant
voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te
keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met
het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
 
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : De heer SCHOLIERS Rudi, wonend te 2240 Zandhoven, Bogaereweg 18,
vertegenwoordigd bi volmacht en die heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2240 Zandhoven,
Bogaereweg 18.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.