N° d'entreprise : 0685426348
Nom
(en entier) : YELOMEX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard Bischoffsheim 39 bte 4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait de l'acte reçu par le Notaire Louis DECOSTER, à Schaerbeek, le sept juin deux mille vingt-
trois.
D’un procès-verbal  dressé devant Maître Louis DECOSTER, Notaire à Schaerbeek, en date du
07/06/2023, en cours d’enregistrement au Bureau Sécurité Juridique de Bruxelles 3, il résulte que
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
" YELOMEX ", ayant son siège à 1000 Bruxelles – Boulevard Bischoffsheim, 39 boîte 4, et que cette
assemblée a pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
2.         Deuxième résolution – suppression complète de l’indisponibilité du capital
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que l’éventuelle partie non encore libérée du capital,
est convertie en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39,
§2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
3.         Troisième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
4.         Quatrième résolution – démission et décharge puis renouvellement du mandat d’
administrateur
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de gérante actuelle de la société,
Madame MATERNA Veronika Françoise, née à Boussu le vingt-et-un janvier mil neuf cent cinquante-
cinq, domiciliée à 1180 Uccle, rue Marianne, 27, avec effet à la date de ce jour, et lui donne
décharge de sa mission.
L’assemblée décide ensuite de nommer Madame MATERNA Veronika prénommée, comme
administrateur de la société aux statuts actualisés et mis à jour pour une durée indéterminée, ce qu’
elle accepte.
Son mandat pourra être rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au(x)
administrateur(s) gérant(s) démissionnaire(s) pour l’exécution de son/leur mandat.
5.         Cinquième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1000 Bruxelles – Boulevard
Bischoffsheim, 39 boîte 4.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signature : Maître Louis DECOSTER, Notaire à Schaerbeek
Déposée en même temps : une expédition de l'acte.