Ondernemingsnr : 0432018105
Naam
(voluit) : REMAKI
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 20
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tinne LUYTEN te Mechelen, vervangende haar
ambtsgenoten Leo VLAEYMANS, Marc VERDONCK en Sanne KNEVELS te Sint-Katelijne-Waver,
allen wettelijk belet, op 11 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "REMAKI", met zetel
te 2860-Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 20, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, bepaalt dat het tijdstip waarop voormeld wetboek van toepassing wordt op de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, behoudens wat de dwingende
bepalingen betreft, afhankelijk wordt gesteld van het feit of de vennootschap voldoet aan de definitie
van een Coöperatieve Vennootschap, zoals vermeld in artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet voldoet aan voormelde definitie.
2) Beslissing om, gelet op voorgaande vaststelling, de vennootschapsvorm te wijzigen en de
rechtsvorm aan te nemen zoals voorgeschreven in artikel 41 §2 van voornoemde wet van 23 maart
2019, zijnde deze van een besloten vennootschap.
Vaststelling dat de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vervat in
boek 14 inzake Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen niet dient te worden
toegepast, overeenkomstig de bepaling vervat in artikel 41 §4 van voornoemde wet van 23 maart
2019.
De Besloten Vennootschap mag het ondernemingsnummer 0432.018.105, waaronder de
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is ingeschreven in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, behouden.
3) Gelet op voorgaande beslissing inzake de omzetting van de vennootschap naar een Besloten
Vennootschap, diende het vroegere vast gedeelte van het kapitaal van de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te worden aangepast aan de nieuwe
vennootschapsvorm.
Het vast gedeelte van het kapitaal werd bij voormelde statutenwijziging van negen oktober
tweeduizend en drie (09/10/2003) geplaatst op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Het werkelijk gestort kapitaal (vast gedeelte en variabel gedeelte) binnen de Coöperatieve
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bedraagt tweehonderd en acht duizend
honderdnegentig euro drieëndertig cent (208.190,33 EUR) en de wettelijke reserves bedragen elf
duizend achthonderd drieëntachtig euro zesenzestig cent (11.883,66 EUR), samen voor een bedrag
van tweehonderd twintig duizend drieënzeventig euro negenennegentig cent (220.073,99 EUR).
Beslissing om deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering en om geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te nemen in de statuten.
4) Lezing werd gegeven van het verslag van zeven december tweeduizend drieëntwintig
(07/12/2023) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het uitoefenen van elke activiteit in de juridische sector. Dit omvat (in hoofdorde) het zelf geven
van juridisch advies en leveren van goederen en diensten in verband hiermee, en (in bijkomende
orde) het verlenen van advies, goederen en diensten aan personen die een juridisch beroep
uitoefenen of actief zijn in deze sector.
2) Het bemiddelen inzake allerhande transacties en daarvoor een commissie of andere vergoeding
ontvangen.
3) Het verwerven van deelnemingen en/of belangen in andere vennootschappen en ondernemingen
die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, en dit rechtstreeks of onrechtstreeks
door inschrijving op of overname van aandelen, associatie, inbreng, opslorping, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het voorwerp vergemakkelijken.
4) Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tot zakelijke samenwerking, vereniging van
belangen, beperking van competitie, associatie of tot deelname in de winst of tot fusie met andere
vennootschappen, verenigingen of personen, die activiteiten verrichten die vallen binnen of
verenigbaar zijn met het voorwerp van de vennootschap.
5) Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuur- en beheeropdrachten en mandaten. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
6) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, het in concessie geven of nemen, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met inbegrip van onroerende leasing.
7) Het beheer en de exploitatie van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, financiële waarden en liquide middelen, het valoriseren en in stand houden van dit
patrimonium onder andere door beheersdaden en diverse financiële verrichtingen, zoals het
verstrekken van financieringen of leningen, behalve deze voorbehouden aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Beheer
wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding in zoverre zijn toegelaten dat zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussen-persoon of als vertegenwoordiger.
*
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de wijziging van de rechtsvorm, het beschikbaar gesteld vermogen en met de wijziging van
het voorwerp.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, worden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "REMAKI", waarvan de zetel
is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met ingang vanaf dertig september
negentienhonderd zevenentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste zaterdag van de maand mei, om zestien uur (16.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan mevrouw VAN WASSENHOVEN Hilde, hierna
verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten
vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw VAN WASSENHOVEN Hilde Julienne, geboren te Lier op zes april negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2560 Nijlen, Jozef Simonshof 4.
Voornoemde bestuurder heeft verklaard haar (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
8) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Duffelsesteenweg 20.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 11 december 2023;
- verslag bestuurder d.d. 7 december 2023;
- coördinatie statuten per 11 december 2023.
Tinne LUYTEN, notaris