Ondernemingsnr : 0820575458
Naam
(voluit) : DU PRE & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Nederweg 5
 : 9521 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig
Op veertien februari
Voor Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, vennoot van de vennootschap
"Notaris Annelies De Bouver", met zetel te Sint-Lievens-Houtem, Molenkouter 81/0001.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap
onder firma “DU PRE & CO”, met zetel te te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Nederweg 5,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde, en met
ondernemingsnummer BE 0820.575.458
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht ingevolge onderhandse akte van 30 september 2009,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer
09165811. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau
De zitting wordt geopend om 14 uur onder het voorzitterschap van de heer DU PRÉ David, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer DU PRÉ David Vincent Ray, geboren te Eeklo op 9 mei 1973, (...) samenwonend te 9521
Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Nederweg 5(...)
Titularis van zeven (7) aandelen
2. Mevrouw DE KEYZER Leen Roger, geboren te Gent op 3 augustus 1973, (...) samenwonend te
9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Nederweg 5, (...).
Titularis van drie (3) aandelen.
Hetzij in totaal: tien (10) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
I. De vergadering van vandaag is samengeroepen met volgende AGENDA
1. Voorafgaande verslagen.
a) Kennisneming en bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 3
februari 2022 in uitvoering van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een staat van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2021.
b) Kennisneming en bespreking van het verslag de dato 10 februari 2022 opgesteld door de besloten
vennootschap “J. VANDE MOORTEL & CO BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert,
Bedrijfsrevisor, in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin deze verslag uitbrengt over voormelde staat van activa en passiva.
Luik B
2. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap waarvan de duur hetzelfde zal zijn
als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen onveranderd
zullen behouden blijven. De vennootschap behoudt het ondernemingsnummer.
Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten vennootschap in ruil voor één
aandeel van de vennootschap onder firma, overeenkomstig de huidige rechten van de vennoten.
3. Wijziging naam
4. Lezing en onderzoek van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 10 februari 2022
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
Beslissing tot wijziging van het voorwerp.
5. Vaststelling van de statuten ten gevolge van de omzetting in een besloten vennootschap rekening
houdend met de genomen besluiten hiervoor, inclusief een gewijzigde naam, gewijzigd voorwerp,
een gewijzigde procedure voor de overdracht van aandelen en een gewijzigde regeling inzake
uittreding en uitsluiting.
6. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming bestuurder.
7. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris
tot coördinatie van de statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
-dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten.
De vennootschap heeft één zaakvoerder (thans bestuurder), de heer DU PRÉ David, voornoemd,
benoemd bij oprichting van de vennootschap, bekendgemaakt als voormeld.
De enige bestuurder is hier aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
Vaststelling dat de wettelijke formaliteiten vervuld zijn.
De voorzitter verklaart dat de verschijners een afschrift van de onder nummer 1 en nummer 4 van de
agenda bedoelde verslagen voorafgaandelijk aan deze akte hebben ontvangen.
BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit - kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 3 februari 2022
met staat van activa en passiva de dato 31 december 2021 en het verslag van de bedrijfsrevisor de
dato 10 februari 2022.
De voorzitter doet voorlezing van de in de agenda aangekondigde verslagen, namelijk:
a) Van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 3 februari 2022, met bijgevoegd een staat
van activa en passiva, afgesloten op 31 december 2021, opgemaakt in uitvoering van artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Van het verslag door de besloten vennootschap “J. VANDE MOORTEL & C°
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207,
vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Bert, Bedrijfsrevisor, opgesteld op 10 februari 2022, in
uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
“6. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap DU PRE & CO VOF over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma naar Besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 3 februari 2022
en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2021 van de Vennootschap onder firma DU PRE & CO (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2021 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Luik B
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2021 met een balanstotaal van 586.954,32 EUR en een
netto-actief van 516.545,70 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van de zaakvoerder en van ons
beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Vennootschap onder firma in een Besloten
Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 10 februari 2022
BV J. Vande Moortel & Co,
Bedrijfsrevisoren
(getekend)
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq
Bedrijfsrevisor”
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief en het voornoemde
verslag van de bedrijfsrevisor worden bewaard in het dossier van de instrumenterende notaris.
Een exemplaar van deze verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Tweede besluit – omzetting in een besloten vennootschap.
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap waarvan de
duur hetzelfde zal zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, onveranderd zullen behouden blijven. De besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werden gehouden, voortzetten
met behoud van het ondernemingsnummer.
De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat de vennootschap voor onbepaalde duur is aangegaan.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat de balansposten “geplaatst kapitaal” en “wettelijke reserve” zoals deze blijken
uit voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31 december 2021 van rechtswege omgezet
Luik B
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette vennootschap onder firma, overeenkomstig de huidige rechten van de
aandeelhouders.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tien (10) aandelen van de besloten
vennootschap als volgt toebedeeld:
    •  De heer DU PRE David, voornoemd, titularis van zeven (7) aandelen; en
    •  Mevrouw DE KEYZER Leen, voornoemd, titularis van drie (3) aandelen.
Fiscale verklaringen
De omzetting geschiedt op grond van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en met toepassing van de voordelen van artikel 2.9.6.0.5. van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 §1, 3° van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen 1992.
Derde besluit – naamwijziging
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen als volgt
“Greenlights” met ingang vanaf heden.
Vierde besluit – lezing en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het
voorwerp – beslissing tot wijziging van het voorwerp
De voorzitter leest het verslag voor van het bestuursorgaan, opgemaakt op 10 februari 2022
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennoten
erkennen voorafgaandelijk een kopie van dit verslag ontvangen te hebben. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat het voorwerp van de
vennootschap voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- import, export, groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop van audio-materiaal, geluid- en beelddragers en
muziekinstrumenten;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon,
handelsagent en dergelijke;
- het verlenen van advies op vlak van audio en muziek;
- het begeleiden bij muziekproducties en opnames;
- het managen van artiesten en muzikanten;
- de productie en promotie van cd-opnames;
- muziekpublishing/uitgever van audio (visuele)werken;
- het organiseren van muziekopleidingen, concerten en
evenementen ;
- optreden als muzikant en het maken van muziek;
- Copywriting;
- verkoop van merchandising ( t-shirts, posters e.a);
- marketingadvies & - diensten;
- Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding
- Vervaardiging van meubelen
- Vervaardiging van muziekinstrumenten
- Vervaardiging van sportartikelen
- Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
- Uitgeverij van software
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Gespecialiseerde designers
- Fotografen
Luik B
- Overige menselijke gezondheidszorg
- Uitvoerende kunsten
- Fitnesscentra
De vennootschap kan beleggen in onroerende goederen en
roerende waarden en bezittingen en deze waarden en bezittingen beheren en uitbaten.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden
geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. De
vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het Buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Het voornoemde verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het dossier van de
instrumenterende notaris.
Een exemplaar van dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Vijfde besluit – vaststelling van de statuten.
Ingevolge voormelde omzetting een besloten vennootschap, besluit de vergadering tot aanneming
van volledige nieuwe statuten, rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor, inclusief een
gewijzigde naam, gewijzigd voorwerp, een gewijzigde procedure voor de overdracht van aandelen en
een gewijzigde regeling inzake uittreding en uitsluiting.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de omgezette
vennootschap vast als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GREENLIGHTS".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor rekening, evenals in naam en voor rekening van derden:
- import, export, groot- en kleinhandel, de aan- en
verkoop van audio-materiaal, geluid- en beelddragers en
muziekinstrumenten;
- het optreden als commissionair, tussenpersoon,
handelsagent en dergelijke;
- het verlenen van advies op vlak van audio en muziek;
- het begeleiden bij muziekproducties en opnames;
- het managen van artiesten en muzikanten;
- de productie en promotie van cd-opnames;
- muziekpublishing/uitgever van audio (visuele)werken;
- het organiseren van muziekopleidingen, concerten en
evenementen ;
- optreden als muzikant en het maken van muziek;
- Copywriting;
- verkoop van merchandising ( t-shirts, posters e.a);
- marketingadvies & - diensten;
- Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding
- Vervaardiging van meubelen
- Vervaardiging van muziekinstrumenten
Luik B
- Vervaardiging van sportartikelen
- Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
- Uitgeverij van software
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten
- Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
- Gespecialiseerde designers
- Fotografen
- Overige menselijke gezondheidszorg
- Uitvoerende kunsten
- Fitnesscentra
De vennootschap kan beleggen in onroerende goederen en
roerende waarden en bezittingen en deze waarden en bezittingen beheren en uitbaten.
De hiervoor vermelde activiteiten en omschrijvingen dienen in de ruimste zin te worden
geïnterpreteerd voor zoveel de eventuele benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn. De
vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het Buitenland, en voor eigen rekening en voor
rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings -
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald.
Vervreemdingen van onroerende goederen van de vennootschap en leningen, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Luik B
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste nul (0) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Luik B
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit – ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DU PRÉ David Vincent Ray, geboren te Eeklo op 9 mei 1973, wonende te 9521 Sint-
Lievens-Houtem (Letterhoutem), Nederweg 5, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit: opdracht en coördinatie
De algemene vergadering besluit aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen en de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUITEND UITTRKESEL
Wordt tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte proces-verbaal van 14/02/2022
- verslag bestuursorgaan omvorming naar BV met staat van actief en passief
- revisoraal veslag omvorming naar BV
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde tekst van de statuten