Ondernemingsnr : 0423408265
Naam
(voluit) : Apotheek Scharley
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stuiverstraat 404
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 8
januari 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
APOTHEEK SCHARLEY BVBA, met zetel te 8400 Oostende, Stuiverstraat 404, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
Eerste besluit: de algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege werd gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig (€ 1.859,20), bijgevolg in het
totaal twintigduizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig (€ 20.451,21), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tweede besluit: De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf uitwerking van de
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf gezegd tijdstip beschikbaar voor uitkering,
mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Derde besluit: De vergadering besloot de naam te wijzigen in “VEREENOOGHE OST”.
Vierde besluit: De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen
uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit: De vergadering besliste het boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één juli
van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar. De vergadering besliste dat het
lopende boekjaar zal worden afgesloten op dertig juni twee duizend tweeëntwintig.
Zesde besluit: De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de derde
vrijdag van de maand december, om negentien uur.
Zevende besluit: Met eenstemmigheid besloot de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van het bestuursorgaan van 8 januari 2021 ter rechtvaardiging van de
Luik B
wijziging van het voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel
drie der statuten. Elke aandeelhouder erkende bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit
verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen zodat het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt als volgt
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop (al dan niet via webshop), de bewerking en verwerking van
farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard,
toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en
allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met
het hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-
exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die
krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld
van de apotheker.
    2.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
    3.  Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
    4.  De groot –en kleinhandel, online verkoop, de import en export, de aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen
en gereedschappen.
    5.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
    6.  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
    7.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van
gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle
gebouwen in de ruimste zin.
    8.  Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
    9.  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    10.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het maatschappelijk voorwerp.
    11.  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    12.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    13.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
Met eenparigheid van stemmen besloot de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel werd aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
Achtste besluit: (…)
Negende besluit: (…)
Tiende besluit: De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook voorgaande
besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van
Luik B
alle overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van)
het Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
Elfde besluit: (…)
Twaalfde besluit: De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap Accofisc, met zetel te 8500
Kortrijk President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer 0882.598.644, mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, alsook de noodzakelijke formaliteiten te vervullen in
het kader van het UBO-register en het elektronisch aandeelhoudersregister.
 
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, getekend
verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp en omvattende gecoördineerde
tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.