Ondernemingsnr : 0887179420
Naam
(voluit) : Dr. D. Vanneste
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ganzenstraat 136
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 4
juni 2024, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dr. D. Vanneste”, de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Omdat sedert de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht het
onderscheid tussen de  burgerlijke en handelsvennootschap verdwenen is uit het ondernemingsrecht
zal de terminologie ‘burgerlijke vennootschap onder de vorm van’ niet meer gehanteerd worden.
Besluit
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, het (ten tijde van één januari tweeduizend twintig) werkelijk
gestort (en geplaatst) kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet zijn in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
 bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze integraal beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit
Na kennisname van :
- de “balanstest” conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge  van de
voorgestelde vrijstelling van de volstortingsplicht, niet negatief zou worden);
- de “liquiditeitstest” conform artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(vaststelling dat de voorgestelde vrijstelling van volstortingsplicht niet tot gevolg heeft dat de
vennootschap haar opeisbare schulden gedurende een periode van minstens twaalf maanden niet
meer zou kunnen  aflossen),
besluit de algemene vergadering tot kwijtschelding van de volstortingsplicht ten belope van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van de omschrijving van het voorwerp in de statuten
overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Het voorwerp zal voortaan worden omschreven zoals in artikel 3 hierna.
Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de voorschriften van de Orde der Artsen, de Code van de medische deontologie en de
besluiten hiervoor.
De vergadering besluit om in de nieuwe statutaire bepalingen onder meer:
- het adres van de zetel niet op te nemen, maar zich te beperken tot de vermelding van het (Vlaams)
Gewest van de zetel in de statuten. Het concrete adres is nader door het bestuursorgaan te bepalen;
- een aangepaste regeling voor overdracht van aandelen in de statuten op te nemen;
- tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en
vergaderingen van het bestuursorgaan;
- tot toevoeging mogelijkheid aanduiding dagelijks bestuur;
- tot toevoeging van de mogelijkheid om de algemene vergaderingen en de vergaderingen van het
bestuursorgaan te laten doorgaan middels elektronisch communicatiemiddel;
- tot toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1. Naam – Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming “Dr. D.
Vanneste”.
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of in
deelneming met derden, het uitoefenen, organiseren, bevorderen en structureren van alle
beroepsactiviteiten van de arts-specialist op het gebied van radiologie met inachtneming van de
regels van de medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
De vennootschap heeft als voorwerp, voor zover deze in overeenstemming zijn met de medische
deontologie:
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de artsen-aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- deelnemen in kostenassociaties, middelenvennootschappen van artsen of alle andere
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven;
- het sluiten van multidisciplinaire samenwerkingsovereenkomsten;
- deelnemen als lid in een vereniging zonder winstgevend oogmerk;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële
infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de arts(en)-aandeelhouder(s);
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts(en)-aandeelhouder(s) toe te laten zich verder te
bekwamen in de medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake gezondheid en dit in de breedste betekenis
van het woord;
- het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de specialismen van de artsen-
aandeelhouders en dit in de breedste betekenis van het woord, het uitgeven van studies en
publicaties, het participeren aan klinische studies, dit alles zonder de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aan te nemen;
- een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard dan ook.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen, behalve
deze verboden door de wetgeving of de medische deontologie.
§2. De vennootschap heeft eveneens als voorwerp, volgende aanvullende activiteiten, voor zover
deze in overeenstemming zijn met de medische deontologie:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals het geheel of gedeeltelijk vestigen, verwerven of vervreemden
van zakelijke rechten, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, kortom de vennootschap kan alle handelingen stellen om
onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren;
- het aankopen en verkopen van om het even welke roerende en onroerende goederen ter belegging
of speculatie, met inbegrip van kunst;
- het optreden op de beurs op alle mogelijke manieren en in de financiële markten
- het sluiten van enig welke financiële contracten of verwerven van financiële instrumenten, met het
oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium;
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten;
- het verlenen van zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
- het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés;
- het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met vereffeningen, herstructureringen
van vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen, zonder nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtigste van
het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel heeft gelijk stemrecht en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 9. Aard van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en steeds op naam.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de
vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,  benoemd met of zonder beperking
van duur, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
Indien een niet-arts tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als mede-bestuurder en
dient minstens één bestuurder arts te zijn, die ingeschreven is op de Lijst van de provinciale raad van
de Orde der Artsen.. De beslissingen van de niet-arts-bestuurder dienen steeds bekrachtigd te
worden door de arts-bestuurder(s).
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de aandeelhouders, vallen
expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-arts-bestuurder
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun
mandaat bepaalt.
De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat
hij zijn functie aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet is verboden. Deze
verklaringen worden aangetekend in de notulen van de algemene vergadering.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutair
bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.
Een niet statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van de enige bestuurder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en de tijd en gelegenheid heeft gehad een
nieuwe bestuurder te benoemen. De algemene vergadering dient daartoe binnen een redelijke
termijn het nodige te doen.
Een uittredende bestuurder is herbenoembaar.
 Artikel  13. Interne bestuursbevoegdheid
Elke bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de bestuurder geen arts is, beperkt zijn bestuursbevoegdheid zich tot alle niet-medische
handelingen.
Elke bestuurder kan de uitoefening van een deel van zijn bevoegdheid voor niet-medische zaken ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Artikel  14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 18. Jaarvergadering - buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
De gewone algemene vergadering  zal gehouden worden op de laatste woensdag  van de maand
april om twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde tijdstip.
De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel  19. Stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet deze statuten, of de medische deontologie,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel  21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.
Artikel 25. Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
In het licht hiervan beslist de vergadering met ingang van heden de huidige bestuurder (eerder als
zaakvoerder benoemd), te weten: de heer VANNESTE Dieter,  wonende te 2440 Geel, Ganzenstraat
136, te ontslaan.
De vergadering geeft volle en algehele kwijting aan de voornoemde ontslagen bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering herbenoemt als niet-statutaire bestuurder, te rekenen vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: de heer VANNESTE Dieter, voornoemd.
Die verklaart:
- deze benoeming te aanvaarden;
- niet getroffen te zijn door enige maatregel die de uitoefening van het mandaat zou verhinderen;
in aanmerking te komen in functie van de statutaire voorwaarden om als bestuurder te worden
benoemd.
De algemene vergadering bepaalt of de uitoefening van hun mandaat bezoldigd wordt uitgeoefend,
en bepaalt in voorkomend geval de bezoldiging overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
Besluit
De bestuurder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft in het Vlaams Gewest, maar
verplaatst wordt naar 2440 Geel, Nieuwland 17.
De algemene vergadering  bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De vergadering/bestuurders stellen, de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, met macht alleen op te treden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om
alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling, met name aan alle vertegenwoordigers en aangestelden van het kantoor
Fibola BV, vertegenwoordigd door Yves Vandeweyer of aangestelden, met kantoor te 2430 Laakdal,
Steenweg op Meerhout 21.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
      (get. notaris Xavier VOETS)