Ondernemingsnr : 0705809018
Naam
(voluit) : Novalis
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 511
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 24 december 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat :
- de omzetting van de vennootschap in een commanditaire vennootschap, ingevolge de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Filip Holvoet te Antwerpen op 1 maart
2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 5 maart daarna onder referte
21314551, nietig was gezien de afwezigheid van de verslagen overeenkomstig artikel 14:4 en 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen met als gevolg dat de vennootschap
overeenkomstig artikel 41 Wet Invoering WVV van rechtswege omgezet werd in een naamloze
vennootschap op 1 januari 2024.
- de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap bevestigd werd, met behoud
van de rechtspersoonlijkheid, zonder dat de activiteit en het voorwerp van de vennootschap
gewijzigd werden.
- het vennootschapsvermogen en de reserves dezelfde blijven, evenals alle activa en passiva,
afschrijvingen, meerwaarden en waardeverminderingen behouden werden aangezien de naamloze
vennootschap de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd
gehouden zal voortzetten.
- het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en voor zover toepasselijk dit
van de BTW behouden werd.
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de zetel, de duur, de statutaire definities, het kapitaal, de effecten (met inbegrip doch niet beperkt tot
het wijzigen van de overdrachtsregeling), het bestuur, de controle op en de vertegenwoordiging van
de vennootschap, de (werking van de) algemene vergadering, het boekjaar, de jaarrekening, de
bestemming van het resultaat, de ontbinding, de vereffening, de gerechtelijke bevoegdheid en de
slotbepalingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening, op rechtstreekse of
onrechtstreekse (via een dochtervennootschap) wijze:
- het nemen van participaties in portefeuillebedrijven die actief zijn in de biotech- en life sciences-
sectoren;    
- het financieren van bedrijven, actief in bovenvermelde sectoren door middel van het inschrijven op
of overname van effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en
verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en
zekerheden;    
- het beleggen van liquiditeiten in roerende goederen in het kader van het cash management van de
vennootschap, met dien verstande dat betreffende liquiditeiten louter in vastrentende niet-
speculatieve goederen belegd zullen worden; en     
- het opnemen van diverse bestuurs-, beheers- en andere mandaten en het verlenen van
managementadvies en consultancydiensten.
De vennootschap zal de bepalingen van artikel 143 van de Wet van 4 december 1990 op de
financiële transacties en de financiële markten die slaan op het statuut van de private privak alsmede
de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 die slaan op de in artikel 298, eerste lid, van die wet,
bedoelde instellingen voor collectieve belegging en alle gebeurlijke wijzigingen daarvan, alsmede de
bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak en alle
gebeurlijke wijzigingen daarvan, naleven.   
De vennootschap mag alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het doel van de vennootschap, mits zij bijdragen tot de realisatie van het doel van de
vennootschap. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
5. de vennootschap gevestigd blijft te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 511.
6. de vennootschap bestaat voor een termijn van tien (10) jaar, met ingang vanaf datum van
oprichting. De duurtijd kan tweemaal verlengd worden, telkens voor een periode van één (1) jaar.
7. - de vergadering besloten heeft tot reële vermindering van het kapitaal van de vennootschap in
toepassing van artikel 7:208 WVV, met een bedrag van een miljoen twaalfduizend vijfhonderd euro
(€ 1.012.500,00)  om het te herleiden van vier miljoen vijftigduizend euro (€ 4.050.000,00) tot  drie
miljoen zevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 3.037.500,00) door terugbetaling in speciën van
een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
- deze kapitaalvermindering (die, bij eventuele belaste reserves, voor fiscale doeleinden zal
aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en deze reserves) plaatsvond zonder
vernietiging van aandelen van de vennootschap
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“Op voorstel van de Enige Bestuurder beslist de algemene vergadering bij bijzondere meerderheid
(zijnde een quorum van de helft van de aandeelhouders en een beslissing genomen door
vijfenzeventig procent (75%) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten)
over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Na terugbetaling van schulden, lasten en kosten betreffende de ontbinding van de vennootschap, zal
het resterende saldo uitgekeerd worden zoals uiteengezet onder artikel 30 van de Statuten.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
10. de jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand
juni om tien uur, indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
op de daarop volgende werkdag gehouden.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van aandelen op naam
minstens drie werkdagen voor de vergadering, aan de Enige Bestuurder schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Enige Bestuurder dit in de
oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Elke houder van aandelen heeft het recht om te stemmen over alle zaken, en elke aandeel, met
eenzelfde fractiewaarde, heeft recht op één stem per aandeel.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door de Enige Bestuurder. De Enige Bestuurder wordt benoemd
door de algemene vergadering. Voor de duur van de vennootschap wordt de limited company naar
het recht van Engeland en Wales “Novalis General Partners”, met zetel te 1 Park Road Hampton
Wick, Kingston Upon Thames KT1 4AS, (Verenigd Koninkrijk) benoemd tot Enige Bestuurder, tenzij
dit mandaat vroegtijdig beëindigd wordt in overeenstemming met artikel 11.2 van deze Statuten, en
onverminderd artikel 11.4 van deze Statuten.
De Enige Bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering onder de voorwaarden
uiteengezet in het Reglement van Inwendige Orde en de Beheersovereenkomst.
Niettegenstaande andere bepalingen in deze Statuten en/of het Reglement van Inwendige Orde,
heeft de Enige Bestuurder de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Daarbij zal de
Enige Bestuurder alle wetten en reglementeringen op hem van toepassing, evenals de Statuten en
het Reglement van Inwendige Orde naleven. De Enige Bestuurder is bevoegd alle daden te stellen
die niet uitdrukkelijk door de wet en/of de Statuten aan een ander orgaan zijn voorbehouden, of die
de specifieke onderwerpen uitmaken die het voorwerp zijn van voorafgaande schriftelijke
toestemming van de LP Advisory Board, zoals bepaald door het Reglement van Inwendige Orde.
De Enige Bestuurder kan aan een lasthebber een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en
bepaalde aangelegenheden delegeren.
De Enige Bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Binnen de perken van hun mandaat, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
personen aan wie een bijzondere volmacht werd verleend overeenkomstig dit artikel.
De Enige Bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de Enige Bestuurder in geval van overdreven volmacht.”
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle advocaten werkzaam bij de besloten vennootschap “CRESCO
ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.
916.070,, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving
van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten