Ondernemingsnr : 0764699104
Naam
(voluit) : Mabler
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Goeiingen 11
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal verleden op 23 maart 2022 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "Mabler", met zetel te 9940 Evergem, Goeiingen 11, ondernemingsnummer
0764.699.104, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van de bestuurder
De voorzitter legt het verslag voor van de bestuurder, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de dato 22 maart 2022.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap af te stemmen op nieuwe activiteiten die
de vennootschap in de toekomst zal ontwikkelen door in de bestaande tekst van artikel 3 van de
statuten een bijkomend gedachtestreepje in fine van de bestaande opsomming toe te voegen:
“- het uitbaten van een expertisebureau, het opstellen van staten van bevindingen, het schatten van
onroerende goederen, het verlenen van patrimoniumadvies en -beheer, het uitvoeren van
marktonderzoek, het ontwikkelen en uitwerken van processen of producten aangaande de schatting
van onroerende goederen.”
WIJZIGING VAN ARTKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 13 van de huidige statuten te wijzigen door schrapping van de laatste
alinea in verband met de opvolging van de statutair benoemde bestuurder in geval van overlijden of
bestendige onbekwaamheid.
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op
31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 maart 2022, te laten
eindigen op 31 december 2022.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de
laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 3 aan te passen overeenkomstig het eerste besluit.
- de tekst van artikel 13 aan te passen overeenkomstig het tweede besluit.
- de tekst van de eerste alinea van artikel 19 integraal te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
Luik B
de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.”
- de tekst van de eerste alinea artikel 26 integraal te vervangen door volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met zetel te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
- gecoördineerde statuten;