N° d'entreprise : 0781873448
Nom
(en entier) : Brittany123 Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Montoyer 25
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le dix-sept mars deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "Brittany123 Belgium",
ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Montoyer 25, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Modification de la dénomination.
L'assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Arcwide Belgium", avec effet
immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Arcwide Belgium".".
DEUXIÈME RESOLUTION:    Modification de l'objet.    
(...)
Décision
L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts par le
texte suivant:
"(1) L'objet de la société est de conseiller les entreprises et de fournir des services, des prestations
de conseil et des services de maintenance de software en relation avec la mise en œuvre et la
gestion du cycle de vie de solutions software pour les entreprises, en particulier les produits software
IFS, les produits software Arcwide et d'autres produits software, en son propre nom et pour son
propre compte, d'agir en tant que revendeur et partenaire de livraison des produits software IFS et
d'acquérir, de détenir et de gérer la participation de la société dans d'autres sociétés et entreprises.
(2) La société est autorisée à entreprendre toutes les actions et mesures qui, directement ou
indirectement, peuvent servir son objet dans le cadre de la société. Elle peut également limiter ses
activités à une partie des domaines visés à l'alinéa (1).
(3) La société peut créer, acquérir, participer ou représenter des sociétés de même nature ou de
nature similaire et peut détenir des participations dans des sociétés nationales ou étrangères sous
quelque forme que ce soit.".
TROISIÈME RESOLUTION:   Modification des règles concernant la représentation externe.
L'assemblée décide de modifier les règles concernant la représentation externe de la Société et par
conséquence de remplacer l'article 12 des statuts par le texte suivant:
"L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
Volet B
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un
(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procuration
spéciale.".
QUATRIÈME RESOLUTION:   Démission de l'administrateur unique.
L'assemblée prend connaissance et accepte la démission de Monsieur Philippe Chaniot de sa
fonction d'administrateur unique de la Société.
CINQUIÈME RESOLUTION:   Nomination des administrateurs.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société, et ce pour une durée
indéterminée :
-    Monsieur CHANIOT Philippe Charles Raymond, domicilié à 75012 Paris (France), Avenue de
Saint Mandé 44;
-    Monsieur LOEBICH Matthias Ferdinand, domicilié à Buttermelcherstrasse 21, à 80469 Munich
(Allemagne);
-    Monsieur BAUDRY Olivier Alphonse Julien, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue des
Roses 17.
Leur mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(...)
SEPTIÈME RESOLUTION:    Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
HUITIÈME RESOLUTION:    Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Charlotte Ferron, Davy Vandenbussche, Damien Conem et tout
autre avocat de "Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick", qui tous, à cet effet, élisent domicile à
1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire