N° d'entreprise : 0809149254
Nom
(en entier) : ROLAND, BLOQUIAU & ASSOCIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rempart du Vieux Cimetière 5
 : 7060 Soignies
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "ROLAND, BLOQUIAU &
ASSOCIES", ayant son siège à 7060 Soignies, Rempart du Vieux Cimetière 5, ci-après dénommée
la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification des dispositions relatives au régime de transfert des
actions.
L'assemblée décide de modifier les dispositions relatives au régime de transfert des actions afin de
permettre un transfert plus libre des actions et autres titres, et, par conséquent, décide de modifier
l'article 14 des statuts, tel que reflété dans le nouveau texte des statuts suivant :
"Toute transmission ou cession, qu’elle soit à titre particulier ou général, à titre onéreux ou gratuit,
entre vifs ou par suite de décès, est libre et non soumise au consentement prévu à l’article 5 :63 du
Code des sociétés et associations, sans préjudice des dispositions de la loi du 17 mars 2019 relative
aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal.
Un transfert ou une cession de parts sociales n’est opposable à la société et aux tiers que par une
déclaration de transfert, inscrite dans le registre des parts sociales concernées, datée et signée par
le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de transfert entre vifs, et par un membre
de l’organe d’administration et les ayants droit ou par leurs mandataires en cas de transfert pour
cause de décès.
L’organe d’administration peut reconnaître un transfert et l’inscrire au registre s’il existe des preuves
documentaires du consentement du cédant et du cessionnaire.
Si le registre est tenu sous forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre une forme
électronique et être signée par une signature électronique."
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de l'exercice social
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 35 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque
année.".
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier février 2025, se
terminera le 31 décembre 2025.
QUATRIÈME RESOLUTION: Nomination du commissaire.
L'assemblée décide de nommer « EY Bedrijfsrevisoren BV », dont le siège social est établi à 1831
Diegem, Kouterveldstraat 7B et le siège d'exploitation à 9051 Gand, Pauline van Pottelsberghelaan
12, avec le numéro d'entreprise 0446.334. 711 (RPR Bruxelles), représentée par M. Brecht Deketele,
réviseur d'entreprises, agissant au nom d'une BV, pour être nommée commissaire aux comptes de la
Société, pour une période de 3 ans, c'est-à-dire pour les exercices se clôturant le 31 décembre 2025,
le 31 décembre 2026 et le 31 décembre 2027. Le mandat du commissaire prendra fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2028.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à maître Andy Beeckwee, maître Lisa Van Der Stichel et à
chaque avocat de SRL NUANS LAW (BE0783460783), ayant son siège à Dendermondesteenweg
339, 9070 Destelbergen, y ayant fait élection de domicile, tous mandatés individuellement, ainsi qu’à
tout collaborateurs, ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer
les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de
la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire