Ondernemingsnr : 0511938581
Naam
(voluit) : IMMEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 276
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 12 mei 2021, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap "Immex" volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
Verlenging van het huidig boekjaar van de vennootschap dat afloopt op 30 juni 2021, tot 31
december 2021.
Vanaf dan zal het boekjaar elk jaar, en voor het eerst op 1 januari 2022, aanvangen op 1 januari om
te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand juni om
18.00 uur en voor de eerstvolgende maal op de eerste vrijdag van juni 2022, om 18.00 uur.
Tweede besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
Derde besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
achtduizend tweehonderd euro (€ 8.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
dertienduizend achthonderd euro (€ 13.800,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
"niet-opgevraagde inbrengen".
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Vrijstelling van de volstorting van de aandelen zonder vernietiging van aandelen, waardoor de
rekening “niet opgevraagde inbrengen” op nul wordt gebracht. Verklaring dat de artikels 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.
Vierde besluit
Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam IMMEX.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Verhuur van eigen onroerende goederen of van derden, van woningen, van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen, appartementen in hotels;
-De verhuur van sociale woningen, van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden, tentoonstellingsruimtes enzovoort;
-De verhuur van garageboxen, staanplaatsen voor auto’s of caravans voor een periode van een jaar
of meer;
-De verhuur van handelszaken.
-De verhuur van terreinen, ook indien bebouwd, van terreinen voor landbouwdoeleinden;
-Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, het schatten en evalueren
van onroerend goed, het beheer van onroerend goed, waaronder onder meer het beheer van
residentiële gebouwen;
-De opmaak van schattingen in het kader van verkoop, erfenis, inbreng, onverdeeldheid en
burgerrechterlijke vastgoedbetwistingen;
-Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of medeëigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen waarvan het beheer wordt waardgenomen;
-Het waarnemen van alle bestuurs- en beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies,
zoals ondermeer de functie van syndicus en rentmeester van gebouwen in mede-eigendom;
-Het opmaken van Energieprestatiecertificaten;
-Het opmaken van plaatsbeschrijvingen bij verhuur en voor/tijdens/na de uitvoering van werken;
-De waardebepaling van onroerende goederen, ook in het kader van gerechtelijke expertise;
-Het verlenen van administratieve prestaties;
-Het laten oprichten door erkende aannemers en onderaannemers van alle bouwwerken in de ruime
zin, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; zowel voor eigen risico als in
hoedanigheid van coördinator en promotor van bouwwerken uitgevoerd door opdrachtgevers;
-De aankoop, de verkoop, de ruiling, het bouwen, het wederopbouwen, het slopen, de verbouwing,
het uitbaten en verhuren van alle bebouwde onroerende goederen; de aankoop, de verkoop, de
ruiling, het tot waarde brengen, de verkaveling, de exploitatie, de verhuring en de verpachting van
alle onbebouwde onroerende goederen en in het algemeen alle onroerende verrichtingen, zowel in
België als in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie
met derden;
-De import en export van roerende goederen in de meest ruime zin;
-Het beheer van een roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten,
de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen;
-Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale- of sociale
aangelegenheden;
-Expertisebureau;
-Administratieve en juridische bijstand verlenen bij stedenbouwkundige dossiers;
-Het verlenen van bijstand bij opleveringen;
-Algemene bouwonderneming, beperkt tot de coördinatie van onderaannemers;
-Onderneming van onroerende goederen;
-Tussenpersoon in de handel;
-Onderneming voor borgstelling en waarborgen;
-De bemiddeling, onder welke vorm ook, van verzekeringen en leningen van alle aard, rechtstreeks
of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, hetzij alleen, hetzij samen met
derden;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp de handel in allerhande kunstwerken en antiek.
Zij mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp
of die eenvoudig nuttig zijn om het bereiken van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van
derden, particulieren en vennootschappen.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op eenendertig december afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
Ontslag van volgende zaakvoerders uit hun functie:
-De besloten vennootschap FLAKX met zetel gevestigd te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 276,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer BTW BE 0442.897.743, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Lode DEGROOTE, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 276,
-Mevrouw VANDAELE Katelijn, wonende te 8710 Wielsbeke, Rijksweg 276.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden vervolgens benoemd tot bestuurders voor onbepaalde duur:
-De besloten vennootschap FLAKX voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lode
DEGROOTE voornoemd,
Luik B
-Mevrouw VANDAELE Katelijn voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te: 8710 Wielsbeke,
Rijksweg 276.
Zevende besluit
Volledige machtiging aan de bestuurders om voorgaande beslissingen uit te voeren en opdracht aan
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.