Ondernemingsnr : 0444 870 011
Naam
(voluit) : GEVITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wijtschotbaan 3 - Unit 9/11 - 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Intrekking & Toekenning Bankvolmachten -
Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 24 januari 2025)
De aandeelhouder:
- BESLUIT om het ontslag van S3-Gevitec NV, vast vertegenwoordigd door Jan De Groof, als bestuurder
van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zoveel als nodig te aanvaarden en de
beëindiging van diens mandaat hierbij te bevestigen.
- BESLUIT om de volgende personen te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf
de datum van deze besluiten tot en met de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend in april
2028:
(i) JDG-MAN CommV, met zetel te Zandstraat 68, 3140 Keerbergen (België) en ingeschreven bij de
Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0764.703.161 (RPR Leuven), vast
vertegenwoordigd door Jan De Groof;
(ii) Mario Boere); en
(iii) Bart Wouters.
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Caroline Michiels en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, België, en met
ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen woonstkeuze doen te
Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België alsook aan (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de
Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer RPR
0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de
beslissingen weergegeven in deze notulen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 24 januari 2025)
Na beraadslaging nemen de bestuurders met unanimiteit van stemmen de volgende beslissingen:
De bestuurders beslissen om JDG-MAN CommV, met zetel te Zandstraat 68, 3140 Keerbergen (België) en
ingeschreven bij de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0764.703.161 (RPR
Leuven), vast vertegenwoordigd door Jan De Groof te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf de datum van deze besluiten tot en met de goedkeuring van de jaarrekening
van het boekjaar eindigend in april 2028.
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Bart Lintermans, Caroline Michiels
en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B,
België, en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die allen
woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde, België alsook aan (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd
door Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België, en met ondernemingsnummer
RPR 0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling) allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de
beslissingen weergegeven in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber