Benaming : COMPENS®
Rechtsvorm : VZW
Zetel : Liefdadigheidstraat 33 bus 1 - 1210 Brussel
Ondernemingsnr: 0880.972.410
Voorwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Volgens de buitengewone algemene vergadering van 11 maart 2024, werd er beslist om de statuten als
volgt te wijzigen :
TITEL I - NAAM - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL - VOORWERP VAN DE ACTIVITEITEN - DUUR
wordt vervangen door
TITEL I - NAAM - ZETEL - DOEL - VOORWERP VAN DE ACTIVITEITEN - DUUR
ARTIKEL 2 : wordt als volgt gewijzigd :
De zetel van COMPENS is gevestigd in het Brussels Hoofstedelijk Gewest. Hij is momenteel gevestigd
Liefdadigheidstraat 33, bus 1 te 1210 Brussel.
TITEL II - LEDEN VAN DE VERENIGING
AFDELING I wordt als volgt gewijzigd : toelating van de leden.
ARTIKEL 6 : wordt als volgt gewijzigd :
- Assuralia;
- de rechtspersoon genaamd "BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS" die werd
opgericht in toepassing van de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, op dit ogenblik 19bis-2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en
- de verzekeringsondernemingen die over een toelating beschikken in uitvoering van artikel 14 van Richtlijn
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf en die tenminste één van de verzekeringen of de
waarborgen aanbieden waarvoor COMPENS® door de Belgische wetgeving is aangewezen als
compensatiekas.
AFDELING III: ontslagneming en uitsluiting van leden
ARTIKEL 9 wordt als volgt gewijzigd :
De uitsluiting van een lid dat ernstig tekortkomt aan de statutaire verplichtingen of dat niet meer beantwoordt
aan één van de voorwaarden van het artikel 6 kan slechts door de algemene vergadering met een twee derde
meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden uitgesproken
ARTIKEL 10 wordt als volgt gewijzigd :
Het uittredende lid heeft geen enkel recht op de activa van COMPENS®.
TITEL III - RAAD VAN BESTUUR - EFFECTIEVE LEIDING - CONTROLE
RAAD VAN BESTUUR
ARTIKEL 13, §1, 2de alinea : NIEUW :
De bestuurders moeten over de kennis en/of over een persoonlijke ervaring beschikken zodat de raad van
bestuur globaal over de deskundigheid en de vereiste kwalificaties beschikt om zijn verantwoordelijkheden te
nemen.
ARTIKEL 13, §2 wordt als volgt gewijzigd :
De leden dragen, op papieren of elektronische drager, hun kandidaat-bestuurder voor. Zij delen de
kandidatuur mee aan de voorzitter vóór de datum vastgelegd door de raad van bestuur met het oog op een
verkiezing tijdens de volgende algemene vergadering. De bestuurders worden voor een termijn van zes jaar
benoemd. Ze	kunnen	Het aantal	herbenoemd	afkomstig	bestuurders	worden.	van	een
verzekeringsonderneming is beperkt tot één bestuurder.§3 wordt als volgt gewijzigd :
ARTIKEL 13, §3 wordt als volgt gewijzigd :
Het mandaat van de bestuurders eindigt op het ogenblik dat de termijn waarvoor zij verkozen zijn, afgelopen
is, door hun ontslag, de afzetting door de algemene vergadering, hun overlijden of door het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst met de verzekeringsonderneming die de bestuurder voorgedragen heeft. Het mandaat
wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft voorgedragen ontslag
neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering.
ARTIKEL 13, §3 wordt §4 en wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur kan overgaan tot de vervanging van een bestuurder in een van de omstandigheden
zoals bepaald door §3. ledere bestuurder die aangesteld wordt om een vacature te vervullen die tijdens een
mandaat is ontstaan , wordt slechts benoemd voor de tijd die nodig is om dit mandaat te voltooien. Deze
aanstelling wordt bevestigd door de eerste algemene vergadering die volgt op de beslissing van de raad van
bestuur. Indien de aanstelling niet wordt bevestigd door de algemene vergadering, eindigt het mandaat van de
betrokken bestuurder.
ARTIKEL 13, §4 wordt §5 en wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur stelt de leden van de effectieve leiding, bedoeld in artikel 21, als bestuurders aan de
algemene vergadering voor. Het mandaat als bestuurder wordt beëindigd door het ontslag als lid van de
effectieve leiding of door de afzetting als bestuurder door de algemene vergadering. Het mandaat als
bestuurder wordt beëindigd door het ontslag als lid van de effectieve leiding of door de afzetting als bestuurder
door de algemene vergadering.
ARTIKEL 15 wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Zij mogen geen lid zijn van de
effectieve leiding. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter eindigt samen met hun mandaat als
bestuurder, zij zijn herkiesbaar.
Wanneer de functie van voorzitter of ondervoorzitter vacant wordt, legt de raad van bestuur de uiterste
datum vast voor de indiening van de kandidaturen en benoemt, in voorkomend geval, de persoon tot wie deze
kandidaturen gericht dienen te worden.
ARTIKEL 16, aan alinea 1 wordt "§1" toegevoegd en wordt als volgt gewijzigd :
De voorzitter roept de raad van bestuur samen. De voorzitter moet tevens de raad van bestuur bijeenroepen
indien hiertoe door ten minste twee bestuurders wordt verzocht die dan de verplichting hebben om het punt of
de punten, die op de agenda moeten worden geplaatst, aan te geven.
ARTIKEL 16, alinea 3 wordt als volgt gewijzigd :
De agenda bevat minstens:
- de punten vastgelegd door de voorzitter ;
- de agendapunten voorgesteld door ten minste twee leden van de raad van bestuur;
- de identiteit van de eventuele kandidaten als voorzitter en als ondervoorzitter;
- de dag, het tijdstip en de plaats van vergaderen.
ARTIKEL 16, alinea 5 wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur kan slechts beslissen over de punten die op de agenda staan, tenzij alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een twee derde meerderheid ermee instemt om over andere punten te
beslissen.
ARTIKEL 16, alinea 6 wordt als volgt gewijzigd :
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij
staking van stemmen is de stem van degene die de raad voorzit, doorslaggevend.
ARTIKEL 16, alinea 8 wordt als volgt gewijzigd :
De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter en door de voorzitter van de effectieve leiding of door twee bestuurders en ingeschreven in een
speciaal register. De uittreksels uit de notulen worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van
bestuur, hetzij door de voorzitter van de effectieve leiding, hetzij door een bestuurder.
ARTIKEL 16, § 2 : NIEUW :
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen.
ARTIKEL 17 wordt als volgt gewijzigd:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het doel van de
vereniging te bereiken in de breedste betekenis behalve deze die door de wet of de statuten voorbehouden
worden aan de algemene vergadering.
Zonder dat volgende opsomming beperkend is, is de raad van bestuur onder meer bevoegd voor het
volgende:
-het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de vereniging;
-het opstellen en wijzigen van het intern reglement;
-het goedkeuren en geregeld evalueren van de beheersstructuur, de organisatie, de interne
controlemechanismen en de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties;
-het geregeld controleren of er in de vereniging een doelmatige interne controle gebeurt van de
betrouwbaarheid van het verwerkingsproces voor financiële informatie;
-het goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemeen beleid en van de strategie van
de vereniging;
-het toezicht houden op de effectieve leiding;
-het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging
onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische
toezichthouder en het opvolgen van de geëigende maatregelen die de effectieve leiding neemt om eventuele
tekortkomingen te verhelpen
ARTIKEL 19 wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de leden buiten of binnen zijn schoot
worden gekozen. Hij legt de werkdomeinen van deze comités vast, hun bevoegdheden en de eventuele vaste of
variabele emolumenten van hun leden, toewijsbaar op de algemene kosten.
ARTIKEL 20 wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur kan een beroep doen op andere personen dan de bestuurders, hetzij om redenen van
hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers van instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
hebben bij het door COMPENS® nagestreefde doel. Deze personen die uitgenodigd worden om aan de
werkzaamheden van de raad van bestuur deel te nemen, hebben een raadgevende stem.
EFFECTIEVE LEIDING - PERSONEN AAN WIE HET DAGELIJKS BEHEER WORDT OPGEDRAGEN
ARTIKEL 21, alinea 1 en 2 wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur richt de effectieve leiding op en draagt haar volledig of gedeeltelijk zijn
beheersbevoegdheid over. De overdracht heeft geen betrekking op het bepalen van het algemene beleid van
de vereniging, noch op daden die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur
kiest een voorzitter uit de leden van de effectieve leiding.
De effectieve leiding is samengesteld uit ten minste twee leden.
ARTIKEL 21, alinea 4 wordt als volgt gewijzigd :
Tot de bevoegdheid van de effectieve leiding behoort het:
-instaan voor de activiteit van de vereniging en voor het uitbouwen van de managementstructuur;
-toezicht houden op het lijnmanagement en het in acht nemen van de toegekende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, alsook op de financiële informatie;
-voorstellen en adviezen formuleren voor de raad van bestuur met het oog op het bepalen van het algemeen
beleid en de strategie van de vereniging, en meedelen van alle relevante informatie en gegevens om de raad
van bestuur in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen;
-instaan voor de organisatie, de oriëntatie en de evaluatie van de interne controlemechanismen en
procedures, meer bepaald van de onafhankelijke controlefuncties;
-organiseren van een intern controlesysteem waarmee met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de
interne rapportering en van het communicatieproces van financiële informatie kan worden bepaald, alsook
ervoor instaan dat de jaarrekeningen beantwoorden aan de geldende boekhoudkundige reglementering;
-verslag uitbrengen bij de raad van bestuur verslag uitbrengen over de financiële toestand van de vereniging
en over alle aspecten die nodig zijn om de taken correct uit te voeren;
-informeren van de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens
de geldende modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de
interne controle en de onafhankelijke controlefuncties.
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN DE EFFECTIEVE LEIDING
ARTIKEL 24 wordt als volgt gewijzigd :
De functie van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van
de voorzitter en van de leden van de effectieve leiding.
ARTIKEL 25 § 2, 2de alinea wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of de in het
eerste lid bedoelde verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor COMPENS® en verantwoordt
het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag.
ARTIKEL 25 § 2, 4de alinea wordt als volgt gewijzigd :
De bestuurder met een belangenconflict, bedoeld in het eerste lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming over
deze aangelegenheid.
ARTIKEL 26 wordt als volgt gewijzigd :
De externe functies van alle leden van de raad van bestuur worden uitgeoefend overeenkomstig de
beslissingen van de raad van bestuur.
ARTIKEL 27, 1sle alinea wordt als volgt gewijzigd :
De voorzitter van de effectieve leiding informeert de bestuurder en het lid dat zijn benoeming heeft
voorgesteld over het einde van het mandaat, minstens zes maanden voor de einddatum van het mandaat.
CONTROLE
ARTIKEL 28 wordt als volgt gewijzigd :
De rekeningen en de financiële toestand van COMPENS® worden gecontroleerd door een commissaris die
door de algemene vergadering wordt aangewezen onder de commissarissen die erkend zijn door de krachtens
de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder.
Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het is hernieuwbaar.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 29 wordt als volgt gewijzigd :
De algemene vergadering van COMPENS® beschikt over de bevoegdheden die haar uitdrukkelijk door de
wet of door de statuten zijn toegekend. Een beraadslaging van de algemene vergadering is vereist voor de
volgende onderwerpen:
1.de wijziging in de statuten;
2.de goedkeuring van de compensatiereglementen waarvan sprake in artikel 43 en van hun wijzigingen;
3.de benoeming en afzetting van de bestuurders en van de commissaris en de bezoldiging van deze laatste;
4.de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekeningen en het vaststellen van de
begroting;
5.de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris;
6.de vrijwillige ontbinding van COMPENS®;
7.de beslissing betreffende de bestemming van de activa in het geval van ontbinding van COMPENS®;
8.de uitsluiting van leden;
9.de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respectieve bevoegdheden van de raad
van bestuur en de algemene vergadering.
ARTIKEL 30 wordt als volgt gewijzigd :
Elk jaar, ten laatste in de loop van de maand mei, wordt de gewone algemene vergadering gehouden om de
jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en decharge te verlenen aan de bestuurders en
de commissaris.
ARTIKEL 31, §1, wordt als volgt gewijzigd :
De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen. Dit gebeurt op papieren of elektronische drager
en wordt door de voorzitter en de voorzitter van de effectieve leiding of door twee bestuurders uitgevoerd ten
minste vijftien dagen voor de vergadering.
ARTIKEL 31, §3 : VERWIJDERD
ARTIKEL 32 : wordt als volgt gewzijgd :
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn
afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
ARTIKEL 33, §4 wordt als volgt gewijzigd :
In afwijking van de voorgaande paragrafen van dit artikel, zal de rechtspersoon genaamd "BELGISCH
GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS", bedoeld in artikel 6, lid 1, over een aantal stemmen
beschikken dat gelijk is aan één vierde van het totaal aantal stemmen toegekend aan alle andere leden van de
vereniging, berekend overeenkomstig de voorgaande paragrafen van dit artikel.
ARTIKEL 33, laatste alinea van §4 wordt § 5 en wordt als volgt gewijzigd :
De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de statuten
of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om ze te verbinden.
ARTIKEL 34 wordt als volgt gewijzigd :
De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander lid, in het
bezit van een bijzondere volmacht, doen vertegenwoordigen. De vertegenwoordigde leden die van deze
mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste aanwezigheden en
stemmen.
ARTIKEL 35 wordt als volgt gewijzigd :
De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,
terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden genomen met
uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 9 en 36. Bij staking van stemmen is
(zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend.
ARTIKEL 36 wordt als volgt gewijzigd :
§1. Over wijzigingen van de statuten of een compensatiereglement kan de algemene vergadering alleen op
geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten
minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over
ten minste twee derden van het totale aantal stemmen.
In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden
van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden
bedoeld in paragrafen 2 en 3, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede
vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering gehouden worden.
§2. Wijzigingen van de statuten of van een compensatiereglement worden aangenomen met een
meerderheid van twee derden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§3. Wijzigingen die betrekking hebben op het voorwerp of op het doel of de doeleinden waarvoor de
vereniging opgericht is worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de
leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het voorwerp of het doel of de doeleinden van
de vereniging.
§4. Rekening houdende met de specifieke wetgeving die er op toepasselijk is, worden de beslissingen van
de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, genomen onder de
opschortende voorwaarde dat de Koning ze goedkeurt of dat de Minister bevoegd voor de verzekeringen erover
beslist.
ARTIKEL 37 wordt als volgt gewijzigd :
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, ondertekend door de
voorzitter en de voorzitter van de effectieve leiding alsook door de leden die dit vragen en worden in een
speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt naar de leden gestuurd, op papieren of
elektronische drager. De uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden overgelegd worden
ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van de effectieve leiding,
hetzij door een bestuurder. Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde, die daartoe een verzoek
indient, afgegeven, mits deze laatste het bewijs van zijn rechtmatig belang levert.
TITEL V - BEGROTINGEN - REKENINGEN
ARTIKEL 40, 2de alinea : VERWIJDERD
TITEL VI - ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 41, alinea 1 wordt als volgt gewijzigd :
Tot de ontbinding van COMPENS® kan worden besloten door een buitengewone algemene vergadering die
hiertoe beslist overeenkomstig artikel 36, paragrafen 1, 3 en 4 van de statuten.
ARTIKEL 42 wordt als volgt gewijzigd :
Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal het maatschappelijk netto-actief van de
ontbonden vereniging bestemd worden voor de vereniging(en) die COMPENS® opvolgt (of opvolgen) of, bij
gebrek, aan één of meerdere verenigingen die gelijkaardige of vergelijkbare doelen nastreven als deze van
COMPENS®, door de algemene vergadering aangewezen.
TITEL VIII - INTERN REGLEMENT
ARTIKEL 44, alinea 1 en 2 wordt als volgt gewijzigd :
Een intern reglement kan door de Rraad van bestuur worden uitgevaardigd.
leder ontwerp tot wijziging van dait intern reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving
bevoegde Belgische toezichthouder drie weken vcor de bijeenkomst van de raad van bestuur, bij wijze van
aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling.
ARTIKEL 47, §1 wordt als volgt gewijzigd :
In de statuten en het intern reglement worden "wet" en "wetgeving" in hun materiële betekenis gebruikt, met
name een van een overheid uitgaand verbindend voorschrift voor de rechtsonderhorigen. De woorden "wet" en
"wetgeving" kunnen verwijzen naar Belgische en buitenlandse wetten, decreten, ordonnanties, en de
uitvoeringsbesluiten ervan, evenals naar Europese wetgeving zoals Europese richtlijnen, Europese
verordeningen, ...
De laatste alinea wordt als volgt gewijzigd :
Deze statuten, aldus gewijzigd, werden aangenomen door de buitengewone algemene vergadering
gehouden te Brussel, op 11 maart 2024.
BIJLAGE 2 : Wetgeving die van toepassing is op COMPENS® wordt als volgt gewijzigd :
BIJLAGE (zonder nummer) : wetgeving die van toepassing is op COMPENS®
ALLE ARTIKELEN VAN DE STATUTEN (ORIGINELE) WERDEN AFGESCHAFT EN VERVANGEN DOOR
DE GEWIJZIGDE OF BIJGEVOEGDE ARTIKELEN. DE VOLGENDE STATUTEN DOEN DIENST ALS
GECOORDONEERDE STATUTEN.
STATUTEN GOEDGEKEURD DOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 JULI 2024 (BELGISCH
STAATSBLAD VAN 26 AUGUSTUS 2024)
TITEL I
NAAM - ZETEL - DOEL - VOORWERP VAN DE ACTIVITEITEN - DUUR
Artikel 1 - De vereniging wordt "COMPENS®" genoemd.
Artikel 2 - De zetel van COMPENS® is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij is momenteel
gevestigd Liefdadigheidstraat 33, bus 1 te 1210 Brussel.
Artikel 3 - De vereniging heeft tot doel te beschikken, in uitvoering van de wetgeving, over mechanismen
voor de verdeling van de beheerresultaten van risico's en de bijkomende kosten.
Om haar doel te bereiken, voert COMPENS® de volgende activiteiten uit die zij tot voorwerp heeft:
- De verdeling van het resultaat van het beheer van de risicc's verzekerd aan de voorwaarden van de
tariferingsbureaus waarvoor COMPENS® door de Belgische wetgeving is aangewezen als compensatiekas,
alsook de werkingskosten van de tariferingsbureaus, en van de compensatiekassen.
- De verdeling van alle uitgaven en inkomsten en de werkingskosten voor de uitvoering van de andere door
de Belgische wet toegekende opdrachten. De verdeling van alle uitgaven en inkomsten en de werkingskosten
voor deze opdrachten en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten worden bepaald door de algemene
vergadering, tenzij anders door de wet bepaald.
COMPENS® kan sommige taken in onderaanneming uitbesteden.
Artikel 4 - COMPENS® is voor een onbeperkte duur opgericht.
TITEL II
LEDEN VAN DE VERENIGING
Afdeling I: toelating van leden
Artikel 5 - Het aantal leden is onbeperkt, zonder echter minder dan zes te mogen bedragen.
Artikel 6 - De hoedanigheid van lid van COMPENS® is voorbehouden aan:
- Assuralia;
- de rechtspersoon genaamd "BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS" die werd
opgericht in toepassing van de wetgeving betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen, op dit ogenblik artikel 19bis-2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en
- de verzekeringsondernemingen die over een toelating beschikken in uitvoering van artikel 14 van Richtlijn
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf en die tenminste één van de verzekeringen of de
waarborgen aanbieden waarvoor COMPENS® door de Belgische wetgeving is aangewezen als
compensatiekas.
De aanvraag tot toetreding als lid gebeurt op papieren of elektronische drager en wordt gericht aan de
voorzitter van de raad van bestuur. De raad van bestuur moet over iedere aanvraag beslissen.
Afdeling II: verplichtingen van de leden
Artikel 7 - De leden zijn ertoe gehouden, op papieren of elektronische drager, elke informatie aan
COMPENS® te verschaffen die noodzakelijk is voor het verwezenlijken van haar doeleinden.
Er is geen bijdrage voorzien voor de leden.
Afdeling III: ontslagneming en uitsluiting van leden
Artikel 8 - Een lid biedt zijn ontslag aan bij de raad van bestuur.
Artikel 9 - De uitsluiting van een lid dat ernstig tekortkomt aan de statutaire verplichtingen of dat niet meer
beantwoordt aan één van de voorwaarden van het artikel 6 kan slechts door de algemene vergadering met een
twee derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen worden uitgesproken.
Artikel 10 - Het uittredende lid heeft geen enkel recht op de activa van COMPENS®.
Afdeling IV: register van de leden en openbaarheid
Artikel 11 - Het register van de leden wordt door de raad van bestuur gehouden op de zetel van de
vereniging. De raad schrijft er alle beslissingen in betreffende de toetreding, het ontslag of de uitsluiting van de
leden en dit binnen de acht dagen nadat hij van de beslissingen in kennis is gesteld. Dit register mag door alle
leden geraadpleegd worden.
Artikel 12 - De beslissingen betreffende de wijziging van de statuten, de benoemingen van de bestuurders,
de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, de personen die gemachtigd zijn COMPENS® te
vertegenwoordigen en de commissarissen alsook deze betreffende hun ambtsbeëindiging, evenzo deze
betreffende de nietigheid, de ontbinding, de vereffening van COMPENS® en deze betreffende de benoemingen
en de ambtsbeëindigingen van de vereffenaars, de rechterlijke beslissingen die in kracht van gewijsde zijn
gegaan of uitvoerbaar zijn bij voorraad, worden neergelegd in het dossier gehouden door de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
In geval van wijziging van de statuten, wordt de gecoördineerde tekst van de statuten neergelegd in het
dossier gehouden door de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en gepubliceerd in de bijlagen van het
Belgisch Staatsblad.
TITEL III
RAAD VAN BESTUUR - EFFECTIEVE LEIDING - CONTROLE
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13
§1. De raad van bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden.
De bestuurders moeten over de kennis en/of over een persoonlijke ervaring beschikken zodat de raad van
bestuur globaal over de deskundigheid en de vereiste kwalificaties beschikt om zijn verantwoordelijkheden te
nemen.
§2. De leden dragen, op papieren of elektronische drager, hun kandidaat-bestuurder voor. Zij delen de
kandidatuur mee aan de voorzitter vóór de datum vastgelegd door de raad van bestuur met het oog op een
verkiezing tijdens de volgende algemene vergadering. De bestuurders worden voor een termijn van zes jaar
benoemd. Ze kunnen	afkomstig van	Het	een	herbenoemd	bestuurders	aantal	worden.
verzekeringsonderneming is beperkt tot één bestuurder.
§3. Het mandaat van de bestuurders eindigt op het ogenblik dat de termijn waarvoor zij verkozen zijn,
afgelopen is, door hun ontslag, de afzetting door de algemene vergadering, hun overlijden of door het
heeft. Het mandaat wordt eveneens beëindigd wanneer de verzekeringsonderneming die de bestuurder heeft
voorgedragen ontslag neemt of in geval van uitsluiting door de algemene vergadering.
§4. De raad van bestuur kan overgaan tot de vervanging van een bestuurder in een van de omstandigheden
zoals bepaald door §3. ledere bestuurder die aangesteld wordt om een vacature te vervullen die tijdens een
mandaat is ontstaan, wordt slechts benoemd voor de tijd die nodig is om dit mandaat te voltooien. Deze
aanstelling wordt bevestigd door de eerste algemene vergadering die volgt op de beslissing van de raad van
bestuur, Indien de aanstelling niet wordt bevestigd door de algemene vergadering, eindigt het mandaat van de
betrokken bestuurder.
§5. De raad van bestuur stelt de leden van de effectieve leiding, bedoeld in artikel 21, als bestuurders aan
de algemene vergadering voor. Het mandaat als bestuurder wordt beëindigd door het ontslag als lid van de
effectieve leiding of door de afzetting als bestuurder door de algemene vergadering.
Artikel 14 - De voorzitters van de tariferingsbureaus nemen deel aan de vergaderingen van de raad van
bestuur met raadgevende stem voor de punten die van toepassing zijn voor hun tariferingsbureau.
Artikel 15 -
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Zij mogen geen lid zijn van de
effectieve leiding. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter eindigt samen met hun mandaat als
bestuurder, zij zijn herkiesbaar.
Wanneer de functie van voorzitter of ondervoorzitter vacant wordt, legt de raad van bestuur de uiterste
datum vast voor de indiening van de kandidaturen en benoemt, in voorkomend geval, de persoon tot wie deze
kandidaturen gericht dienen te worden.
Artikel 16
§1. De voorzitter roept de raad van bestuur samen. De voorzitter moet tevens de raad van bestuur
bijeenroepen indien hiertoe door ten minste twee bestuurders wordt verzocht die dan de verplichting hebben om
het punt of de punten, die op de agenda moeten worden geplaatst, aan te geven.
De uitnodiging gebeurt op papieren of elektronische drager door de voorzitter of twee bestuurders minstens
8 dagen voor de vergadering.
De agenda bevat minstens:
- de punten vastgelegd door de voorzitter;
- de agendapunten voorgesteld door ten minste twee leden van de raad van bestuur;
- de identiteit van de eventuele kandidaten als voorzitter en als ondervoorzitter;
- de dag, het tijdstip en de plaats van vergaderen.
De raad van bestuur kan slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. ledere bestuurder die verhinderd is een bijeenkomst van de raad van bestuur bij te wonen,
mag volmacht geven aan een andere bestuurder op papieren of elektronische drager, waarbij hem bevoegdheid
gegeven wordt om in zijn plaats te beraadslagen en te stemmen. Een bestuurder mag evenwel slechts volmacht
van één andere bestuurder ontvangen.
De raad van bestuur kan slechts beslissen over de punten die op de agenda staan, tenzij alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een twee derde meerderheid ermee instemt om over andere punten te
beslissen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij
staking van stemmen is de stem van degene die de raad voorzit, doorslaggevend.
De bestuurders zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen en de informatie die hen wordt
meegedeeld in het kader van hun mandaat, na te leven.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genoteerd in notulen, die worden ondertekend door de
voorzitter en door de voorzitter van de effectieve leiding of door twee bestuurders en ingeschreven in een
speciaal register. De uittreksels uit de notulen worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van
bestuur, hetzij door de voorzitter van de effectieve leiding, hetzij door een bestuurder.
§2. De beslissingen van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 17 - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn om het
doel van de vereniging te bereiken in de breedste betekenis behalve deze die door de wet of de statuten
voorbehouden worden aan de algemene vergadering.
Zonder dat volgende opsomming beperkend is, is de raad van bestuur onder meer bevoegd voor het
volgende:
- het bepalen van de doelstellingen en de waarden van de vereniging;
- het opstellen en wijzigen van het intern reglement;
- het goedkeuren en geregeld evalueren van de beheersstructuur, de organisatie, de interne
controlemechanismen en de van de vereniging onafhankelijke controlefuncties;
-het geregeld controleren of er in de vereniging een doelmatige interne controle gebeurt van de
betrouwbaarheid van het verwerkingsproces voor financiële informatie;
-het goedkeuren en geregeld evalueren van de krachtlijnen van het algemeen beleid en van de strategie van
de vereniging;
-het toezicht houden op de effectieve leiding;
-het kennisnemen van de belangrijke vaststellingen die worden gedaan door de van de vereniging
onafhankelijke controlefuncties, door de commissaris en door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische
toezichthouder en het opvolgen van de geëigende maatregelen die de effectieve leiding neemt om eventuele
tekortkomingen te verhelpen.
Artikel 18 - De raad van bestuur legt aan de gewone algemene vergadering de rekeningen van het
afgelopen boekjaar voor, alsmede een verslag over zijn activiteiten tijdens dit boekjaar. Hij legt tevens aan deze
vergadering de begroting voor het komende boekjaar voor.
Artikel 19 - De raad van bestuur kan gespecialiseerde comités oprichten waarvan de leden buiten of binnen
zijn schoot worden gekozen. Hij legt de werkdomeinen van deze comités vast, hun bevoegdheden en de
eventuele vaste of variabele emolumenten van hun leden, toewijsbaar op de algemene kosten.
Artikel 20 - De raad van bestuur kan een beroep doen op andere personen dan de bestuurders, hetzij om
redenen van hun bekwaamheid, hetzij als vertegenwoordigers van instellingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen hebben bij het door COMPENS® nagestreefde doel. Deze personen die uitgenodigd
worden om aan de werkzaamheden van de raad van bestuur deel te nemen, hebben een raadgevende stem.
EFFECTIEVE LEIDING - PERSONEN AAN WIE HET DAGELIJKS BEHEER WORDT OPGEDRAGEN
Artikel 21 - De raad van bestuur richt de effectieve leiding op en draagt haar volledig of gedeeltelijk zijn
beheersbevoegdheid over. De overdracht heeft geen betrekking op het bepalen van het algemene beleid van
de vereniging, noch op daden die door de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur
kiest een voorzitter uit de leden van de effectieve leiding.
De effectieve leiding is samengesteld uit ten minste twee leden.
De effectieve leiding van de vereniging wordt collegiaal uitgeoefend.
Tot de bevoegdheid van de effectieve leiding behoort het:
- instaan voor de activiteit van de vereniging en voor het uitbouwen van de managementstructuur;
- toezicht houden op het lijnmanagement en het in acht nemen van de toegekende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, alsook op de financiële informatie;
-voorstellen en adviezen formuleren voor de raad van bestuur met het oog op het bepalen van het algemeen
beleid en de strategie van de vereniging, en meedelen van alle relevante informatie en gegevens om de raad
van bestuur in staat te stellen met kennis van zaken beslissingen te nemen;
-instaan voor de organisatie, de oriëntatie en de evaluatie van de interne controlemechanismen en
procedures, meer bepaald van de onafhankelijke controlefuncties;
-organiseren van een intern controlesysteem waarmee met redelijke zekerheid de betrouwbaarheid van de
interne rapportering en van het communicatieproces van financiële informatie kan worden bepaald, alsook
ervoor instaan dat de jaarrekeningen beantwoorden aan de geldende boekhoudkundige reglementering;
-bij de raad van bestuur verslag uitbrengen over de financiële toestand van de vereniging en over alle
aspecten die nodig zijn om de taken correct uit te voeren;
-de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder en de commissaris volgens de geldende
modaliteiten informeren over de financiële toestand en de beheerstructuur, de organisatie, de interne controle
en de onafhankelijke controlefuncties.
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR EN DE EFFECTIEVE LEIDING
Artikel 22 - De raad van bestuur en de effectieve leiding kunnen, binnen de aan hen toegekende
bevoegdheden, speciale en welbepaalde opdrachten of taken delegeren aan een of meerdere personen van
hun keuze. Deze laatsten verbinden de vereniging binnen de bevoegdheidsgrenzen die in hun procuratie zijn
vastgesteld.
Artikel 23 - In het kader van de activiteiten van de vereniging, vertegenwoordigt de voorzitter van de
effectieve leiding de vereniging in rechte en kan hij alle akten verlijden en contracten sluiten, dadingen aangaan,
bewarende en uitvoerende maatregelen nemen alsook handlichting verlenen. Indien nodig kan hij deze
bevoegdheden delegeren aan een andere bestuurder die lid is van de effectieve leiding.
Artikel 24 - De functie van lid van de raad van bestuur is onbezoldigd. De raad van bestuur bepaalt de
bezoldiging van de voorzitter en van de leden van de effectieve leiding.
Artikel 25
§1. De bestuurders moeten de nodige beschikbaarheid hebben voor de vervulling van de
bestuurdersverplichtingen.
§2. Wanneer de agenda van de raad van bestuur een punt bevat, waarbij een bestuurder een rechtstreeks
of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van COMPENS®,
moet de betrokken bestuurder dit zo snel mogelijk meedelen aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het
belangenconflict moet in elk geval meegedeeld worden vóór de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van het bestuursorgaan die de beslissing moet nemen.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of de in het
eerste lid bedoelde verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor COMPENS® en verantwoordt
het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag.
De notulen van de vergadering worden meegedeeld aan de commissaris beoogd door het artikel 28.
De bestuurder met een belangenconflict, bedoeld in het eerste lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming over
deze aangelegenheid.
Indien de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders een belangenconflict heeft, dan
wordt de beslissing aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
§3. Wanneer de effectieve leiding een beslissing moet nemen, waarbij een lid een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging,
verwijst zij de aangelegenheid naar de raad van bestuur.
Artikel 26 - De externe functies van alle leden van de raad van bestuur worden uitgeoefend overeenkomstig
de beslissingen van de raad van bestuur.
Artikel 27 - De voorzitter van de effectieve leiding informeert de bestuurder en het lid dat zijn benoeming
heeft voorgesteld over het einde van het mandaat, minstens zes maanden voor de einddatum van het mandaat.
De raad van bestuur vergewist zich van de ontvangst van de documenten met betrekking tot de kandidatuur,
hun overeenstemming met de wetgeving en de statuten en stelt de lijst van de ontvankelijke kandidaturen op.
CONTROLE
Artikel 28 - De rekeningen en de financiële toestand van COMPENS® worden gecontroleerd door een
commissaris die door de algemene vergadering wordt aangewezen onder de commissarissen die erkend zijn
door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder.
Het mandaat van deze commissaris heeft een duur van drie jaar. Het is hernieuwbaar.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 29 - De algemene vergadering van COMPENS® beschikt over de bevoegdheden die haar
uitdrukkelijk door de wet of door de statuten zijn toegekend. Een beraadslaging van de algemene vergadering is
vereist voor de volgende onderwerpen:
1.de wijziging in de statuten;
2.de goedkeuring van de compensatiereglementen waarvan sprake in artikel 43 en van hun wijzigingen;
3.de benoeming en afzetting van de bestuurders en van de commissaris en de bezoldiging van deze laatste;
4.de goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur, de jaarrekeningen en het vaststellen van de
begroting;
5.de kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris;
6.de vrijwillige ontbinding van COMPENS®;
7.de beslissing betreffende de bestemming van de activa in het geval van ontbinding van COMPENS®;
8.de uitsluiting van leden;
9.de beslissingsbevoegdheid indien er betwisting is betreffende de respectieve bevoegdheden van de raad
van bestuur en de algemene vergadering.
Artikel 30 - Elk jaar, ten laatste in de loop van de maand mei, wordt de gewone algemene vergadering
gehouden om de jaarrekeningen goed te keuren, de begrotingen vast te stellen en decharge te verlenen aan de
bestuurders en de commissaris.
Artikel 31
§1. De raad van bestuur roept de algemene vergadering samen. Dit gebeurt op papieren of elektronische
drager en wordt door de voorzitter en de voorzitter van de effectieve leiding of door twee bestuurders uitgevoerd
ten minste vijftien dagen voor de vergadering.
De agenda bevat minstens:
-de punten vastgelegd door de raad van bestuur;
-de agendapunten voorgesteld door ten minste een twintigste van de leden;
-het aantal voorziene mandaten van bestuurders en de identiteit van de kandidaten, alsook van het lid dat
de kandidaat voordraagt;
-de dag, het tijdstip en de plaats van vergaderen.
De vergadering kan slechts over de op de agenda geplaatste punten beraadslagen.
§2. Wanneer dit door ten minste één vijfde van de leden schriftelijk wordt gevraagd, moet de algemene
vergadering worden samengeroepen binnen de 21 dagen. De vergadering vindt plaats ten laatste op de 40e
dag die volgt op deze vraag.
Artikel 32 - De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, bij zijn afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
Artikel 33
§1. Aan elk lid dat niet aan een compensatiekas deelneemt, wordt één stem toegekend.
§2. Aan elk lid dat aan een compensatiekas deelneemt, wordt één stem toegekend per compensatiekas
waaraan het lid deelneemt.
Aan elk lid dat aan een compensatiekas deelneemt wordt een bijkomende stem toegekend per volledige
schijf van een miljoen EUR aan premie-incasso van het laatste gekende boekjaar dat betrekking heeft op de
verzekeringen of waarborgen waarvoor de compensatiekas wordt voorzien.
De som van het aantal stemmen, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt per lid beperkt tot tweehonderd
stemmen per compensatiekas.
Wanneer, voor een bepaalde compensatiekas, een lid niet of niet volledig de informatie aan COMPENS®
heeft meegedeeld zoals bepaald in desbetreffend compensatiereglement, heeft het slechts één enkele stem
voor de beslissingen m.b.t. deze compensatiekas.
§3. Voor beslissingen die van toepassing zijn op één compensatiekas, o.a. het bepalen van de
verdeelsleutels tussen de deelnemende ondernemingen aan dat compensatiekas, beschikt een lid over het
aantal stemmen berekend overeenkomstig §2.
Voor beslissingen die van toepassing zijn op meerdere compensatiekassen beschikt een lid over de som
van stemmen van elk van de betrokken compensatiekassen, berekend overeenkomstig §2.
Voor beslissingen aangaande de statuten, het huishoudelijk reglement, de bestuurders, leden van de
effectieve leiding, de controle, het activiteitenverslag, de commissaris en alle andere beslissingen die betrekking
hebben op het bestaan en de werking van de vereniging beschikt een lid, naargelang het aan geen enkel dan
wel aan één of meerdere van deze compensatiekas(sen) deelneemt, hetzij alleen over de stem bedoeld in §1,
hetzij over de som van stemmen van alle compensatiekassen waaraan het deelmeent, berekend
overeenkomstig §2.
§4. In afwijking van de voorgaande paragrafen van dit artikel, zal de rechtspersoon genaamd "BELGISCH
GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS", bedoeld in artikel 6, lid 1, over een aantal stemmen
beschikken dat gelijk is aan één vierde van het totaal aantal stemmen toegekend aan alle andere leden van de
vereniging, berekend overeenkomstig de voorgaande paragrafen van dit artikel.
§5. De leden worden op de algemene vergadering vertegenwoordigd door elke persoon die volgens de
statuten of bij speciale delegatie van bevoegdheid gemachtigd is om ze te verbinden.
Artikel 34 - De leden die verhinderd zijn de algemene vergadering bij te wonen, kunnen zich door een ander
lid, in het bezit van een bijzondere volmacht, dcen vertegenwoordigen. De vertegenwoordigde leden die van
deze mogelijkheid gebruik maken, worden meegeteld voor het vaststellen van het aantal vereiste
aanwezigheden en stemmen.
Artikel 35 - De vergadering is rechtsgeldig samengesteld, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, terwijl haar beslissingen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
worden genomen met uitzondering van de beslissingen genomen in het kader van de artikelen 9 en 36. Bij
staking van stemmen is (zijn) de stem(men) van degene die voorzit doorslaggevend.
Artikel 36
§1. Over wijzigingen van de statuten of een compensatiereglement kan de algemene vergadering alleen op
geldige wijze beraadslagen wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten
minste twee derden van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die beschikken over
ten minste twee derden van het totale aantal stemmen.
In geval op de eerste vergadering minder dan twee derden van de leden die ten minste over twee derden
van het totale aantal stemmen beschikken aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering
worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en de wijzigingen aannemen met de meerderheden
bedoeld in paragrafen 2 en 3, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede
vergadering mag niet minder dan vijftien dagen na de eerste vergadering gehouden worden.
§2. Wijzigingen van de statuten of van een compensatiereglement worden aangenomen met een
meerderheid van twee derden van de stemmen van de leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§3. Wijzigingen die betrekking hebben op het voorwerp of op het doel of de doeleinden waarvoor de
vereniging opgericht is worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfden van de stemmen van de
leden die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde
voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het voorwerp of het doel of de doeleinden van
de vereniging.
§4. Rekening houdende met de specifieke wetgeving die er op toepasselijk is, worden de beslissingen van
de algemene vergadering genomen overeenkomstig wat in dit artikel bepaald is, genomen onder de
opschortende voorwaarde dat de Koning ze goedkeurt of dat de Minister bevoegd voor de verzekeringen erover
beslist.
Artikel 37 - De beslissingen van de algemene vergadering worden opgetekend in notulen, ondertekend door
de voorzitter en de voorzitter van de effectieve leiding alsook door de leden die dit vragen en worden in een
speciaal register ingeschreven. Een kopie van de notulen wordt naar de leden gestuurd, op papieren of
elektronische drager. De uittreksels van de notulen die in rechte of elders moeten worden overgelegd worden
ondertekend hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door de voorzitter van de effectieve leiding,
hetzij door een bestuurder. Deze uittreksels worden aan ieder lid of iedere derde, die daartoe een verzoek
TITEL V
BEGROTINGEN - REKENINGEN
Artikel 38 - Het boekjaar begint per 1 januari en eindigt per 31 december.
Artikel 39 - Elk jaar, per 31 december, worden door de raad van bestuur de begrotingen en de
jaarrekeningen opgesteld om te worden voorgelegd aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering.
Artikel 40 - De jaarrekeningen worden neergelegd in het dossier van COMPENS® dat gehouden wordt door
de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. Zij worden neergelegd bij de Nationale Bank van België met de lijst
van de bestuurders en van de commissarissen en met het verslag van de commissaris.
TITEL VI
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 41 - Tot de ontbinding van COMPENS® kan worden besloten door een buitengewone algemene
vergadering die hiertoe beslist overeenkomstig artikel 36, paragrafen 1, 3 en 4 van de statuten.
De vereffening gebeurt door de raad van bestuur en de voorzitter van de effectieve leiding, tenzij de
algemene vergadering één of meer vereffenaars aanwijst om hiertoe over te gaan.
De algemene vergadering stelt de bevoegdheden en de verplichtingen van de vereffenaars vast.
Artikel 42 - Na kwijting van de schulden en aanzuivering van de kosten, zal het maatschappelijk netto-actief
van de ontbonden vereniging bestemd worden voor de vereniging(en) die COMPENS® opvolgt (of opvolgen) of,
bij gebrek, aan één of meerdere verenigingen die gelijkaardige of vergelijkbare doelen nastreven als deze van
COMPENS®, door de algemene vergadering aangewezen.
TITEL VII
COMPENSATIEREGLEMENTEN
Artikel 43 - Een compensatiereglement bepaalt de:
- rechten en verplichtingen van iedere verzekeringsonderneming die aan de compensatiekas deelneemt;
- berekeningen van het aandeel van iedere verzekeringsonderneming in de aan de voorwaarden van het
Tariferingsbureau verzekerde risico's, in de werkingskosten van de compensatiekas en het tariferingsbureau en
in de werkingskosten van COMPENS®;
-berekening van de compensatie van voormelde aandelen;
- financiële regeling die ermee gepaard gaat.
Een compensatiereglement wordt door de Raad van bestuur ter goedkeuring aan de algemene vergadering
en aan de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder voorgelegd.
leder ontwerp tot wijziging van een compensatiereglement zal medegedeeld worden aan de krachtens de
wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de algemene vergadering,
bij wijze van aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling.
De door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische toezichthouder eventueel geformuleerde
opmerkingen betreffende dit ontwerp, zullen ter kennis van de algemene vergadering gebracht worden.
Rekening houdende met de specifieke wetgeving die er op toepasselijk is, wordt een compensatiereglement
en zijn wijzigingen voorgelegd aan de Koning ter goedkeuring of aan de Minister bevoegd voor de
verzekeringen.
TITEL VIII
INTERN REGLEMENT
Artikel 44 - Een intern reglement kan door de raad van bestuur worden uitgevaardigd.
leder ontwerp tot wijziging van dit intern reglement wordt medegedeeld aan de krachtens de wetgeving
bevoegde Belgische toezichthouder drie weken voor de bijeenkomst van de raad van bestuur, bij wijze van
aangetekende brief waarvan de poststempel beschouwd wordt als datum van mededeling.
De raad van bestuur houdt rekening met de door de krachtens de wetgeving bevoegde Belgische
toezichthouder eventueel geformuleerde opmerkingen betreffende het meegedeelde ontwerp.
Het intern reglement en iedere wijziging daarvan worden meegedeeld aan de leden. De statuten bevatten
een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. De raad van bestuur kan deze
verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken.
TITEL IX
BETWISTINGEN
Artikel 45 - De betwistingen tussen de leden en COMPENS® betreffende de interpretatie van deze statuten
worden voorgelegd aan een arbitrage waarvan de procedure door het Belgisch gerechtelijk wetboek geregeld
is.
TITEL X
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 46 - Alles wat niet voorzien is door de statuten alsook in de compensatiereglementen en het intern
reglement, en meer bepaald de nodige publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, geschiedt in
overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wetgeving.
Artikel 47
§1. In de statuten en het intern reglement worden "wet" en "wetgeving" in hun materiële betekenis gebruikt,
met name een van een overheid uitgaand verbindend voorschrift voor de rechtsonderhorigen. De woorden "wet"
en "wetgeving" kunnen verwijzen naar Belgische en buitenlandse wetten, decreten, ordonnanties, en de
uitvoeringsbesluiten ervan, evenals naar Europese wetgeving zoals Europese richtlijnen, Europese
verordeningen, ...
§2. De wijziging van de wetgeving die van toepassing is op COMPENS® en zijn leden wordt, vanaf zijn
Inwerkingtreding, van toepassing op COMPENS® en zijn leden.
§3. In de beslissingen van COMPENS® wordt verwezen naar de bepaling in de statuten, naar de bepaling in
het intern reglement, naar de wetgeving en naar de beslissingen van de algemene vergadering op basis
waarvan de beslissing genomen is.
BIJLAGE: wetgeving die van toepassing is op COMPENS®
Deze statuten, aldus gewijzigd, werden aangenomen door de buitengewone algemene vergadering
gehouden te Brussel, op 11 maart 2024.
BIJLAGE: wetgeving die van toepassing is op COMPENS®
1. Artikel 3, lid 1: de wetgeving die COMPENS® aanwijst als compensatiekas van de Tariferingsbureaus.
2. Artikel 3, lid 2: de wetgeving die bepaalde bijzondere opdrachten toekent aan COMPENS®.
3. Artikel 43: het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. Artikel 43: de wetgeving die de erkennings- en controlevoorwaarden bepaalt van de compensatiekassen.
Catherine Van Haute
Managing Director