Ondernemingsnr : 0716848707
Naam
(voluit) : YUST Real Estate Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Coveliersstraat 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast van alle aandelen in één hand zijn verenigd, zijn van de
enige aandeelhouder Overeenkomstig artikel 7:231 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in het vennootschapsdossier bedoeld in artikel 2:8 WVV. Het nodige document wordt
voorgelegd aan de vergadering om te worden neergelegd zoals voormeld.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 3 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  De bepalingen aan te passen aan het feit dat er een eenhoofdig bestuur is.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De naam luidt: ‘YUST Real Estate Antwerp’.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot: voorwerp:
    •  De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle
aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende
goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij
middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking. Het huren, verhuren, leasen en uitbaten
op alle mogelijke wijze van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen.
    •  Het in bewaring nemen van onroerende goederen.
    •  Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.
    •  De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling
van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.
    •  Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met
de bouwnijverheid en aanverwante.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. Zij kan
ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERD NEGENENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN ACHT
EURO (€ 589.908,00) en wordt vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd tweeënnegentig
(9.592) aandelen, elk met een fractiewaarde van 1/9.592ste van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Alle aandelen zijn op naam.
 
Reserves, verdeling van de winst
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wet-telijk
reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke re-serve één tiende
van het kapitaal bereikt, maar zij moet wederom ingevoerd worden tot de gehele herstelling van de
reserve, indien op een gegeven ogenblik, en om welke re-den ook, van het reservefonds gebruik
gemaakt werd.
Het saldo blijft ter beschikking van de algemene vergadering die over de bestemming ervan kan
beslissen naar goeddunken.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste dinsdag van de maand
juni om 15.00 uur in de zetel van de vennootschap of op een an-dere plaats vermeld in het bericht
van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door de bijzondere
algemene vergadering de dato 30 november 2023 op voorstel van het bestuursorgaan, een
commissaris werd aangesteld en bevestigde de benoeming tot die functie van BDO Bedrijfsrevisoren
BV kantoorhoudend te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingstraat 72 bus 1.
BDO Bedrijfsrevisoren BV duidde de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, als haar vaste
vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV.
De opdracht geldt, voor een hernieuwbare termijn van drie jaar met name voor de boekjaren
eindigend op 31 december 2023, 2024 en 2025.
De omvang van de vergoeding is vastgesteld op 3.100 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze
vergoeding is exclusief btw, IBR–bijdrage, 2% werkingskosten en out of pocket expenses.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: mevrouw
Evelyn Put, Heistraat 6, 2500 Lier en mevrouw Amal Cherroud, Betogingstraat 25, 2140 Antwerpen
(Borgerhout) aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.