MONITEUR BRIGE
Nº d'entreprise : 0701 908 826
Nom
(en entier) : SIMEKO
17 JAN. 2025
(en abrégé) :
BELGISCH
Forme légale : Société à responsabilité limitée	BESTUUR
Adresse complète du siège : 4280 Hannut, Rue de Landen 150
Objet de l'acte : PRISE DE CONNAISSANCE DE LA NOMINATION D'UN COMMISSAIRE -
OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION DE
"GLOBEKO" SRL - APPORT SUPPLEMENTAIRE DANS LE CADRE DE
L'OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION (SANS
EMISSION D'ACTIONS) - PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE
Ce jour, le vingt décembre deux mille vingt-quatre.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE:
l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "SIMEKO", ayant son siège à
4280 Hannut, Rue de Landen 150, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".
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Ordre du jour:
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3.Décision de fusion, conformément au projet de fusion précité, par laquelle la société à responsabilité
limitée "SIMEKO", ayant son siège à 4280 Hannut, Rue de Landen 150, et numéro d'entreprise 0701.908.826
(la "Société Absorbante"), absorbe la société à responsabilité limitée "GLOBEKO", ayant son siège à 4280
Hannut, Rue de Landen 150, et numéro d'entreprise 0896.616.530 (la "Société Absorbée"), dans le cadre
d'une opération assimilée à une fusion par absorption, avec effet juridique, comptable et fiscal au 1er janvier
2025.
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DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION: Prise de connaissance de la nomination d'un commissaire.
L'assemblée prend connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 18
novembre 2024 dans lesquelles, entre autres, la société à responsabilité limitée « PwC Reviseurs
d'Entreprises », ayant son siège à 1831 Machelen, Culliganlaan 5, avec numéro d'entreprise 0429.501.944, a
été nommé à la fonction de commissaire de la Société, pour les exercices 2024, 2025 et 2026. Le mandat se
terminera immédiatement après l'assemblée annuelle de 2027 qui décidera de l'exercice 2026. Le
commissaire a désigné Madame Eva Van Wonterghem, réviseur d'entreprises, à la fonction de représentant
permanent pour ce mandat.
( ... )
DEUXIEME RESOLUTION: Prise de connaissance du projet de fusion.
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TROISIEME RESOLUTION: Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel.
1. Absorption par opération assimilée à une fusion par absorption de la Société Absorbée et transfert du
patrimoine
L'assemblée approuve le projet de fusion précité, et approuve par conséquent l'opération par laquelle la
Société Absorbante absorbera par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la Société
Absorbée.
Par cette opération, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, sera
transférée à titre universel à la Société Absorbante.
2. Date comptable et fiscale
Toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable et fiscal
comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1er janvier 2025, 00.00h (minuit).
3. Date juridique
La présente fusion entrera juridiquement en vigueur à partir du 1er janvier 2025, 00.00h (minuit).
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QUATRIÈME RESOLUTION: Apport supplémentaire dans le cadre de l'opération assimilée à une fusion
par absorption (sans émission d'actions), avec effet au 1er janvier 2025.
L'assemblée décide, dans le cadre de l'opération assimilée à une fusion par absorption, de réaliser un
apport supplémentaire dans la Société Absorbante, sans émission de nouvelles actions, avec effet au 1er
janvier 2025.
CINQUIÈME RESOLUTION: Constatation que l'apport supplémentaire dans le cadre de l'opération
assimilée à une fusion par absorption sera réalisé avec effet au 1er janvier 2025.
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SIXIEME RESOLUION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
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SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde Tobback, Brent
Mastin, et tout autre avocat et/ou collaborateur de « Deloitte Legal-Lawyers > SRL, ayant son siège à 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, chacun agissant séparément et avec droit
de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1º bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire