Ondernemingsnr : 0598 688 354
Naam
(voluit) : SIGNATURE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2630 Aartselaar, Halfstraat 5
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 16 december
2024, geregistreerd
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt
gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord "voorwerp";
-elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" van de vennootschap wordt geschrapt.
-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";
-elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";
-elke vermelding van de woorden "zaakvoerder" worden vervangen door het woord "bestuurder";
-elke vermelding van de woorden "vennoot" worden vervangen door het woord "aandeelhouder";
-elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
De algemene vergadering besluit :
1.Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en
aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar
het bevoegde Gewest.
2.En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal (€12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 247,00) van de vennootschap, hetzij twaalfduizend
zeshonderdzevenenveertig euro (€ 12.647,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro
(€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering verleent geen vrijstelling voor de niet-opgevraagde inbrengen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer VERHEYEN
Thierry Didier Martha, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 424, en die aanvaardt. Zijn mandaat is
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
In geval van onbekwaamheid, of geheel/gedeeltelijke, tijdelijke/definitieve onmogelijkheid om het mandaat uit
te oefenen van de Heer Thierry Verheyen, voornoemde statutaire bestuurder, zal van rechtswege als niet-statutair
bestuurder-opvolger benoemd zijn ter opvolging en voor de ganse duur van de vennootschap .: Mevrouw VAN
GOETHEM Saskia, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 424.
Haar mandaat wordt toegekend voor onbepaalde duur en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
De aanvaarding van haar mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij zal stellen als bestuurder-
opvolger.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten;
OManagementactiviteiten van holding;
Adviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer;
OHet ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen daaronder begrepen onder meer
huur en verhuur van alle materiaal en machines, van personenwagens, en alle toebehoren, het ter beschikking
stellen tegen vergoeding van alle goederen, gebouwen, lokalen, meubelen, producten en communicatiemiddelen.
Het ter beschikking stellen onder gelijk welke juridische vorm en kwalificatie tegen vergoeding van
gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en
communicatiemedia;
OHet bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in
binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam
of in naam en voor rekening van derden.
OHet uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,
het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en
vormen van personeel;
OAdvies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling
met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
Het uitvoeren van alle studies en onderzoek ook en onder meer inzake opstart en begeleiding van industriele
en commerciële processen ; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing;
assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
DHet leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van ontwikkelen
en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR gebied.
OHet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
ODe aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
ODe aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
ODe publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking;
OHet ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
JHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De verwerving kan gebeuren in eigendom, in vruchtgebruik,
bij wijze van inbreng of op welk danige andere wijze ook.
DHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten
van burgerlijke en financiële aard, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zelfs indien
ze er niet rechtstreeks in verband mee staan.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerpl verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp ..
De vennootschap mag tot realisatie van haar voorwerp samenwerken met andere professionele
dienstverleners in hun respectieve specifieke vakgebieden en daarmee zelfstandige samenwerkingsverbanden
onder alle mogelijke vormen aangaan voor zover de wet deze niet uitsluit.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven. Het stellen van zekerheden in het voordeel van derden dient steeds (1) in het
belang van de vennootschap te worden gedaan, (2) in overeenstemming te zijn met het voorwerp van de
vennootschap.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet".
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 1 december 2024 welk de uitbreiding
van het voorwerp verantwoordt.
De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:
-het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
-het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
-Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast
aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
Rechtsvorm-naam
Het betreft een BESLOTEN VENNOOTSCHAP met de naam "SIGNATURE".
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
-Reclame, beheer van commerciële zaken, zakelijke administratie, administratieve diensten, bedenken van
commerciële strategieën en concepten, onder meer doch niet beperkt tot verhicle wrapping;
-Verpakkingsdiensten, verpakking van vaar- en voertuigen: aanbrengen van folies op voor- en voertuigen;
-Wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerp-diensten,
ontwerp van folies ('wraps') voor vaar- en voertuigen, ontwerp en ontwikkeling van computers en software,
ontwerp en grafische vormgeving inzake folies die aangebracht worden op voor, voertuigen en gebouwen,
ontwikkeling en ontwerp van websites, diensten van illustrators, productontwikkeling;
-Verhuur licentieovereenkomsten;
-Verkrijgen en beheer van onroerend goed
-Verstrekken van informatie aangaande bovenvermelde activiteiten door middel van alle mogelijke publicaties,
evenals door middel van het geven van voordrachten en cursussen;
-Organiseren van het deelnemen aan opleidingen, cursussen en dergelijke met betrekking tot hierboven
vermelde activiteiten;
Een en ander voor zover de vennootschap of haar aangestelden zal kunnen beschikken over de vereiste
kwalificaties en/of vergunningen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland voor eigen rekening, voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
OHet waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten;
O Managementactiviteiten van holding;
JAdviesbureau op gebied van bedrijfsvoering en beheer;
DHet ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen daaronder begrepen onder meer
huur en verhuur van alle materiaal en machines, van personenwagens, en alle toebehoren, het ter beschikking
stellen tegen vergoeding van alle goederen, gebouwen, lokalen, meubelen, producten en communicatiemiddelen.
OHet ter beschikking stellen onder gelijk welke juridische vorm en kwalificatie tegen vergoeding van
gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten, informatica en
communicatiemedia;
OHet bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in
binnenland als in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam
of in naam en voor rekening van derden.
OHet uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,
het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere
administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe
beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden en
vormen van personeel;
OAdvies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling
met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole;
OHet uitvoeren van alle studies en onderzoek ook en onder meer inzake opstart en begeleiding van industriële
en commerciële processen ; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing;
assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
OHet leiden en begeleiden van ondernemingen zowel strategisch als operationeel ter zake van ontwikkelen
en uitvoeren van projecten op industrieel, commercieel, financieel, administratief en HR gebied.
OHet ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa.
ODe aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
DDe publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren van alle
werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk
zijn, zonder enige beperking;
OHet ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
OHet verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
DHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De verwerving kan gebeuren in eigendom, in vruchtgebruik,
! 'Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin van de bewoordingen. De vennootschap mag ook alle handelingen verrichten
van burgerlijke en financiële aard, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zelfs indien
ze er niet rechtstreeks in verband mee staan
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovenomschreven voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerpl verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag deze activiteiten uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere
wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp ..
De vennootschap mag tot realisatie van haar voorwerp samenwerken met andere professionele
dienstverleners in hun respectieve specifieke vakgebieden en daarmee zelfstandige samenwerkingsverbanden
onder alle mogelijke vormen aangaan voor zover de wet deze niet uitsluit.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven. Het stellen van zekerheden in het voordeel van derden dient steeds (1) in het
belang van de vennootschap te worden gedaan, (2) in overeenstemming te zijn met het voorwerp van de
vennootschap.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten
en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire
bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn volledig volstort.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:141 - 5:143 WVV winsten uit te keren op het
resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer VERHEYEN Thierry Didier Martha,
wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 424.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand mei om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
VERHEYEN Thierry Didier Martha, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 424, vertegenwoordigd bij
volmacht en die aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot opvolgende bestuurder : Mevrouw VAN GOETHEM Saskia,
. wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 424.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, Halfstraat 5.
Het mailadres van de vennootschap is t.verheyen@bcsignature.be.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan en machtigen de instrumenterende
notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister
die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap "PKF BOFIDI Accountants & Advisers" met vestigingseenheid te 9051 gent, Kortrijksesteenweg
1126a, KBO 0430.810.949 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
Tegelijk neergelegd:
· afschrift akte
·coördinatie van statuten.