Ondernemingsnr : 0578 854 230
Naam
(voluit) : Perfect Plan
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Eikelstraat (C) 29, te 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen), wijziging rechtsvorm,
ontslagen, benoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 26 november 2024, BLIJKT
DAT:
EERSTE RESOLUTIE
1/ Door voormelde omzetting in een commanditaire vennootschap stelt de vergadering vast dat het
vennootschapsvermogen van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vennootschapsvermogen omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
2/ De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3/ De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie waarbij de zogeheten beherende vennoten
gecommanditeerde vennoten zullen genoemd worden, en de zogeheten stille vennoten commanditaire
vennoten zullen genoemd worden.
4/ Nadat de algemene vergadering nota heeft genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, bevestigt de vergadering
het mandaat van de huidige gecommanditeerde vennoten, te weten:
voornoemde heer Thomas Van Oevelen.
TWEEDE RESOLUTIE
5/ De algemene vergadering besluit om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar
Den Akkerweg (C) 8, te 2920 Kalmthout.
DERDE RESOLUTIE
6/ De algemene vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten:
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-Innen van de huur (residentiële gebouwen)
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-aan-en verkoop, verhuur van eigen onroerend goed;
-bestuur van vennootschappen
-activiteiten van een holdingvennootschap
VIERDE RESOLUTIE
7/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
de belangrijkste (gewijzigde) bepalingen als volgt luiden:
De vennootschap werd opgericht als gewone commanditaire vennootschap en bestaat sedert
26 november 2024 als commanditaire vennootschap met als naam "Perfect Plan".
In alle akten en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, moet de naam van de vennootschap
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap", voluit
geschreven of in afkorting "CommV".
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
Het verlenen van gespecialiseerde diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie, automatisering, engineering en informatica.
Tussenpersoon in de handel, optreden als tussenpersoon en commissionair van binnen- en
buitenlandse bedrijven en ondernemingen.
Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en
vennootschappen.
De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en
de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de
vennootschap belang stelt, van alle hulp onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen.
Consultancy, training, onderhandelingen en projecten op het vlak van aankoop, toelevering, logistiek en
materiaalbeheer.
Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
aan-en verkoop, verhuur van eigen onroerend goed
bestuur van vennootschappen
activiteiten van een holdingvennootschap
Zij kan alle handels, nijverheids, financiële, roerende en onroerende uitvoeringen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigden. De vennootschap
kan bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheiden zonder onderscheid in België of in het buitenland. Zij kan binnen de perken
van de wet, zich ten gunste van dezelfde vennootschappen, ondernemingen, bedrijvighe
verenigingen borgstellen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Den Akkerweg (C) 8.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel wordt
verplaatst naar een ander Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij
enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in
de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen behoren enkel toe aan natuurlijke personen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere statutair benoemde zaakvoerders, die geen
commanditaire vennoot mogen zijn. Ze zijn aangeduid onder de gecommanditeerde vennoten met een
mandaat voor onbepaalde duur.
Als niet-statutair zaakvoerder-gecommanditeerde vennoten worden benoemd vanaf heden en voor
onbepaalde duur: de heer VAN OEVELEN Thomas, , geboren te Antwerpen (Merksem) op
2 september 1992, wonende te 2920 Kalmthout, Eikelstraat 29.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
De gecommanditeerde vennoten zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte.
Algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de gecommanditeerde vennoten op eigen
initiatief of op verzoek van enige andere vennoot met opgaaf van de punten waaromtrent hij beraadslaging
verlangt.
De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt ieder jaar bijeengeroepen op de vierde zaterdag
van de maand juni om 15:00 uur tenzij hier in onderling overleg wordt van afgeweken.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt:
Met goedkeuring van de gecommanditeerde vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig
saldo, na toewijzing van de beloning aan de gecommanditeerde vennoten volgens art. 12 van deze statuten,
geheel of gedeeltelijk reserveren.
Vereffening
In geval van ontbinding om welke reden dan ook zijn de gecommanditeerde vennoten die op het tijdstip van
de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering met akkoord van
elke gecommanditeerde vennoot anders besluit of beslist om de vereenvoudigde vereffeningsprocedure van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toe te passen.
De algemene vergadering kan te allen tijde een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan bij gewone
meerderheid van stemmen. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk dan wel in
college de vennootschap vertegenwoordigen.
De benoeming van de vereffenaars en de wijze waarop zij de vennootschap kunnen vertegenwoordigen,
wordt openbaar gemaakt door voorlegging van een origineel van de akte en een uittreksel ervan, en
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
De vereffenaars hebben van rechtswege alle bevoegdheden zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering met akkoord van elke
gecommanditeerde vennoot anders besluit.
Zij dienen verder te handelen overeenkomstig de overige bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen omtrent de wijze en sluiting van de vereffening.
7/ De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het Accountantskantoor Goetschalckx &
Van Brecht te Wuustwezel die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO register en in het E-STOX, zowel voor
de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan. Voor beknopt
uittreksel, Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
Thomas Van Oevelen
Zaakvoerder