Ondernemingsnr : 0466030461
Naam
(voluit) : Netropolix Software
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lijsterdreef 14
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
 
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 13 januari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Netropolix
Software", met zetel te 2400 Mol, Lijsterdreef 14, met ondernemingsnummer BTW BE 0466.030.461
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Netropolix", en dit met ingang
vanaf 13 januari 2020.
BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Kleinhoefstraat
11, bus 1, en dit met ingang vanaf 13 januari 2020.
BESLUIT: ACTUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan en teneinde, bovendien, de statuten aan te passen aan
de vigerende bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
vergadering de statuten van de vennootschap als volgt te herschrijven en om te werken, zonder
echter het voorwerp (doel) te wijzigen:
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam. – Netropolix.
Rechtsvorm. - Naamloze vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of
in tussenkomst met derden:
    •  de ontwikkeling van informaticasoftware;
    •  body-shopping;
    •  het verlenen van alle mogelijke informaticaservices;
    •  het onderzoek, research met betrekking tot bestaande en nieuwe producten en technologieën op
vlak van informatica;
    •  de aan- en verkoop, import en export, verhuur, onderhoud, reparatie, productie, verwerking,
uitgave, ondersteuning, advisering, opleiding en exploitatie van informatica, computer, interactieve,
amusement, telecommunicatie, beeld, geluid en multimedia, materiaal, programmatuur, boeken en
tijdschriften, alle mogelijke gegevensdragers en verbruiksgoederen eender welke mogelijke wettelijke
manier, alsook van alle toestellen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan een hiervoor beschreven
toestel kunnen gekoppeld worden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
    •  het leveren van advies, het maken van ontwerpen, het installeren en ondersteunen en
begeleiden van projecten in de informatie en communicatie technologie (ICT);
    •  het organiseren van helpdesk en controlecentrum en het leveren van advies op afstand;
Luik B
    •  het analyseren van ICT systemen, installeren en onderhouden van softwaretoepassingen,
delegatie van gespecialiseerd hard- en software personeel;
    •  de hierboven opgesomde diensten zullen verleend worden in alle mogelijke vormen, aan alle
mogelijke ondernemingen ongeacht hun bedrijvigheid, grootte of locatie;
    •  aan- en verkoop, verhuur, leasing en installatie van computer hardware en software en alle
randapparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande;
    •  ontwerp en inrichting van computerzalen en aan- en verkoop van gespecialiseerd meubilair;
    •  het organiseren van alle mogelijke seminaries, opleidingen of manifestaties hetzij in groep, hetzij
individueel zonder enige beperking inzake onderwerp, grootte of locatie;
    •  de koop en verkoop, huur en verhuur, het in leasing geven en nemen, het onder licentie
toestaan of opnemen en gelijk welke andere vorm van ter beschikkingstelling van informatie- en
communicatietechnologie en van telecomproducten;
    •  alle handelsactiviteiten in de sector van de informatie- en communicatietechnologie;
    •  het opzetten en exploiteren van infrastructuur voor de informatie- en communicatietechnologie
en haar toepassingen;
    •  alle activiteiten van telecom en de distributie van telecomproducten;
    •  het uitvoeren van studies, het opstellen van organisatiesystemen, het ter beschikking stellen van
know-how en het verlenen van raad, opleiding, alsmede gelijk welke omkadering die nuttig of
noodzakelijk kan zijn bij voormelde activiteiten;
    •  alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelpolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie en algemeen
bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
    •  bekabelingswerken voor het operationeel zetten van telecommunicatiesystemen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Kapitaal van de vennootschap. - Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend achtenzeventig euro
negenentwintig cent (€500.078,29).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vierentachtig (2.284) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.284, met een
fractiewaarde van 1/2.284ste van het kapitaal.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. – De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur. – De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.-
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of door twee bestuurders, samen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Algemene vergadering. – De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 1 juni om
16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE - E-MAIL
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 11,
bus 1.
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is www.netropolix.be.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is boekhouding@netropolix.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 9 volmachten.
- gecoördineerde statuten.