Ondernemingsnr : 0454518442
Naam
(voluit) : WASP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leedsestraat (WAN) 20
 : 9772 Kruisem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruisem op 15 juni 2020,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"WASP" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG CENT (€
20.459,20), omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, zoals
bevestigd in het proces-verbaal tot OPT-IN naar besloten vennootschap opgemaakt door notaris
Liesbeth Matthys te Kruisem op 4 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 16 juli daarna, onder nummer 19326762.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om het boekjaar van onderhavige vennootschap te wijzigen door de
einddatum van het boekjaar te wijzigen van 31 december naar 30 juni van elk jaar.
De vergadering beslist om, overeenkomstig voorgaande beslissing, artikel 22 der statuten integraal
te vervangen door volgende tekst :
“Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist bij wijze van overgangsmaatregel het lopende boekjaar dat begon op 1
januari 2020 te verkorten door het te laten eindigen op 30 juni 2020.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur (18h) en dit voor de eerste maal in het jaar
2020.
De vergadering beslist om, overeenkomstig voorafgaande beslissing, alinea één (1) van artikel 15
Luik B
der statuten integraal te vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur (18h). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten de heer Van Belle
Walter, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en hem kwijting en decharge te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat.
De heer Van Belle Walter, voornoemd, hier aanwezig en zijn ontslag aanvaardend.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, UBO en aandelenregister aan alle bestuurders, bedienden, werknemers,
aangestelden en lasthebbers van BV “DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM”, met zetel te
8580 Avelgem, Burchthof 10/11 en ondernemingsnummer 0407.901.826.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde statuten