Ondernemingsnr : 0450959532
Naam
(voluit) : SAMENWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 7C
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 23
december 2021, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “SAMENWERKING”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-
Heist, Monnikendreef 7C, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
1/ De algemene vergadering neemt nota van de beslissing genomen door de bijzondere algemene
vergadering van 12 oktober 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier
november tweeduizend en elf, onder nummer 15153780, waarbij werd overgegaan tot het ontslag
van haar statutair zaakvoerder, mevrouw DENOLF Viviane, destijds wonende te 8200 Brugge (Sint-
Andries), Grote Moerstraat 69.
De vergadering neemt nota dat voormeld ontslag nooit via een notariële akte werd bekrachtigd en de
statuten op heden nooit werden aangepast.
De vergadering beslist om voormeld ontslag te bekrachtigen en haar statuten aan te passen en te
laten luiden als volgt:
“Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Niet statutaire bestuurder.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.”
2/ De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
voor een onbepaalde duur:
1/ "SABIMAR" Besloten Vennootschap, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Monnikendreef 7c,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE
0538.573.197, opgericht bij akte verleden voor notaris Vanquathem Annelies te Sint-Kruis op tien
september tweeduizend dertien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig september tweeduizend dertien onder nummer 13144667, waarvan de statuten
sindsdien niet gewijzigd werden.
Luik B
Voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger: mevrouw COUWYZER, Sabine Margriet, geboren
te Blankenberge op dertig juli negentienhonderd vierenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7/C000.
Hier aanwezig en verklarende haar mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ WEFORSEA SHIPPING" Burgerlijke vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 8321 MC
URK (Nederland), Marsdiep 4, dossiernummer kamer van koophandel 70975205 met bis
ondernemingsnummer 0740.517.893.
Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Hildegard Hartsuiker, te Emmeloord
(Noordoostpolder) Nederland, op tweeëntwintig februari tweeduizend achttien.
Voor wie zal optreden als vast vertegenwoordiger: De heer POST Louwe, geboren te Urk op dertig
november negentienhonderd eenenzeventig, wonende te 8321 EL Urk (Nederland), Wijk 1-34.
“WEFORSEA Shipping”, besloten vennootschap heeft bij schijven van 21 december 2021 verklaart
dit mandaat te aanvaarden.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal tachtigduizend euro (80.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap achtduizend euro (8.000,00 EUR) bedragen, hetzij samen
achtentachtigduizend euro (88.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE besluit
ALARMBELPROCEDURE:
De vergadering neemt kennis van de staat van actief en passief de dato 30 november 2021 en
neemt kennis van de balans- en liquiditeitstest, waaruit blijkt dat (i) het netto-actief negatief is
geworden (balanstest), of (ii) wanneer het vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen in staat zal zijn nog minstens twaalf maanden
haar schulden te voldoen naarmate ze opeisbaar worden (liquiditeitstest).
Het bestuursorgaan verwijst naar de bepalingen opgenomen in artikel 5:153 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist bevestigd dat huidige maatregelen de continuïteit van de vennootschap zal
vrijwaren.
De vergadering verklaart voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van voormeld bijzonder
verslag en treedt het bestuursorgaan bij.
VIJFDE BESLUIT
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig
of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te
hebben ontvangen, met name:
–het verslag opgesteld door VRC BEDRIJFSREVISOREN CVBA met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor,
overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, door het bestuursorgaan
aangesteld.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna
letterlijk weergegeven:
“5.BESLUITEN
___________
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone vergadering
van de besloten vennootschap “SAMENWERKING” (hierna genoemd «de Vennootschap») onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij
opdrachtbrief van 15 november 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
Luik B
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.
De inbreng bestaat in twee vorderingenvordering voor een totaal bedrag van 885 000,00 euro
waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze
waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen
2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
Gelet op het aandeelhoudersschap worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor: 
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura; 
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 in het kader van de verhoging van de
onbeschikbare inbreng bij de besloten vennootschap “SAMENWERKING”  door middel van inbreng
in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Roeselare, op 14 december 2021
________________________________
VRC Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Yves Christiaens
Bedrijfsrevisor”
–het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor,
neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.
ZESDE besluit
VERHOGING ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING DOOR INCORPORATIE
REKENING COURANT
Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering de onbeschikbare
eigenvermogensrekening te verhogen met achthonderdvijfentachtigduizend euro (885.000,00 EUR)
Luik B
om de onbeschikbare eigenvermogensrekening te brengen van achtentachtigduizend euro
(88.000,00 EUR) op negenhonderd drieënzeventigduizend euro (973.000,00 EUR) en dit door
incorporatie van rekening courant ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen en dit als volgt:
    •  Incorporatie van een gedeelte van de rekening courant op naam van WEFORSEA FISCHING
BV, hetzij ten belope van vijfhonderdnegentigduizend euro (590.000,00 EUR) zoals deze geboekt
staat op datum van 2 december 2021 onder de rubriek “Schulden op meer dan één jaar” op rekening
170000 R/C Weforsea Fisching BV” voor een totaal bedrag van 988.608,75 EUR;
    •  Incorporatie van een gedeelte van de rekening courant op naam van BRANDARIS URK
BEHEER BV, hetzij ten belope van tweehonderdvijfennegentigduizend euro (295.000,00 EUR) zoals
deze geboekt staat op datum van 2 december 2021 onder de rubriek “Schulden op meer dan één
jaar” op rekening 170001 R/C Brandaris Urk Beheer BV” voor een totaal bedrag van 295.777,12
EUR;
Zijnde in totaal de incorporatie van achthonderdvijfentachtigduizend euro (885.000,00 EUR).
Voormelde verhoging van de onbeschikbare eigenvermogensrekening wordt gedaan zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat voormelde inbreng in natura door incorporatie van de genoemde
rekeningen courant voor een totale waarde van achthonderdvijfentachtigduizend euro (885.000,00
EUR), als voormeld, werd uitgevoerd, waardoor de onbeschikbare eigenvermogensrekening van
achtentachtigduizend euro (88.000,00 EUR) op negenhonderd drieënzeventigduizend euro
(973.000,00 EUR) werd gebracht, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Voorwaarden van de inbreng
De vennootschap verwerft heden voormelde ingebrachte rekeningen courant.
De inbrengers verklaren dat er in hun hoofde geen belemmeringen zijn voortspruitend uit eventuele
overeenkomsten welke voormelde inbreng zouden teniet doen.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor voormelde inbrengen ten belope van in het totaal een bedrag van
achthonderdvijfentachtigduizend euro (885.000,00 EUR) worden geen nieuwe aandelen uitgegeven,
doch wordt het respectievelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo van de
vennootschap per aandeel groter.
Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens verklaren de inbrengers, alhier aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd, elk voor zich,
en na voorlezing van het voorgaande, en nadat zij elk voor zich verklaren volkomen op de hoogte te
zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen
die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, hun respectievelijke inbreng, zoals
hiervoor beschreven te bekrachtigen.
Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomsten, de verhoging van de onbeschikbare
eigenvermogensrekening definitief is, waarbij de onbeschikbare eigenvermogensrekening
daadwerkelijk op negenhonderd drieënzeventigduizend euro (973.000,00 EUR) werd gebracht en dat
de vergoeding voor de inbrengen nog steeds worden vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd
vierentwintig (1.524) aandelen.
…
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten aan
te passen en te laten luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd vierentwintig (1.524) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negenhonderd drieënzeventigduizend euro (973.000,00 EUR).”
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « SAMENWERKING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    1.  Specifieke activiteiten.
De exploitatie van visserijschepen, de in- en verkoop van schepen en alle verrichtingen in verband
met visvangst in de meest uitgebreide zin.
    1.  Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle be-staande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechts-personen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit ka-der kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbe-houden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen in-zake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, recht-streeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, ver-
koop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van ve-reffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegen-woordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialise-ring van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepas-singen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend_vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goede-ren en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van on-roerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goede-ren, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroe-rende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roeren-de waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, indu-striële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrecht-streeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij-wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
Luik B
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een ge-deelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou ach-ten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggings-advies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd vierentwintig (1.524) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
negenhonderd drieënzeventigduizend euro (973.000,00 EUR).
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Niet statutaire bestuurder.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire bestuurder wordt over zijn ontslag beslist
met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Monnikendreef 7C.
TIENDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 23 december 2021.
Luik B
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bedrijfsrevisor