Ondernemingsnr : 0704956804
Naam
(voluit) : Crescemaas
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempenstraat 13
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk, op tweeëntwintig september
tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
anpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) (er werd geen wettelijke reserve van de vennootschap aangelegd), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing TOT VERHOGING VAN EEN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING DOOR INBRENG IN GELD, ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN.
1. Beslissing tot inbreng in speciën
De aandeelhouders besluiten in toepassing van artikel 5:120 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, naar aanleiding van een nieuwe inbreng van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) volledig  volstort:
- tot verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap met
een tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om haar te brengen van achttienduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 18.550,00) naar tweehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 218.550,00).
2. Boeking van de inbreng op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – Vaststelling
verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De aandeelhouders verzoeken mij notaris vast te stellen dat zij een bijkomende inbreng doen
proportioneel aan hun participatie, zijnde:
-  De besloten vennootschap "ORKARI", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, BTW
BE0463.950.505, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, houder van vierentwintig (24) aandelen:
achtenveertigduizend euro (€ 48.000,00);
- De besloten vennootschap "CRESCENOS", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem (Dilsen),
Kempenstraat 13, BTW BE0812.719.151, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, houder van
zevenentwintig (27) aandelen: vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00);
Luik B
- De besloten vennootschap "JENPRO", met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Kanaalstraat 20, BTW
BE0578.924.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, houder van negenenveertig (49) aandelen:
achtennegentigduizend euro (€ 98.000,00).
Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven. Voor zoveel als nodig verklaren alle aandeelhouders
individueel te verzaken aan de opmaak van enig verslag aangaande onderhavig besluit tot inbreng
(artikel 5:121 WVV), mede gelet op het feit dat geen aandelen worden uitgereikt, hetgeen per
uitdrukkelijke besluitvorming wordt goedgekeurd. 
De vergadering besluit tot verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van
de vennootschap met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om haar te brengen
van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) op tweehonderd achttienduizend
vijfhonderd vijftig euro (€ 218.550,00).
Bankattest
De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap met nummer  BE49 0019 1418 5771 bij BNP Paribas Fortis. 
Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato tweeëntwintig september tweeduizend eenentwintig
dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng
De vergadering verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning
van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van inbreng in speciën definitief is.
WIJZIGING VAN DE OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN.
De algemene vergadering beslist om de clausule betreffende de overdraagbaarheid van de aandelen
te wijzigen als volgt:
“De overdracht van aandelen is onderworpen aan de naleving van de procedure zoals beschreven in
de geldende aandeelhoudersovereenkomst.  Bij gebreke aan de uitvoering of toepassing van de
geldende aandeelhoudersovereenkomst, zal de wettelijke regeling, zoals beschreven onder artikel
5.63 e.v. WVV dienen te worden nageleefd. 
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap, alsook op alle eventuele
andere effecten uitgegeven door de vennootschap.”
De algemene vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.
WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN / ALGEMENE
VERGADERING.
De algemene vergadering heeft kennis genomen van de tussen aandeelhouders gesloten en
geldende aandeelhoudersovereenkomst, waarin onder meer de werking van het bestuursorgaan en
algemene vergadering is opgenomen. Gelet op het besloten karakter, besluit de algemene
vergadering vervolgens om enkel een korte doorverwijzing op te nemen in de statuten naar de
geldende bepalingen als volgt:
‘De werking van de algemene vergadering is eveneens onderworpen aan de procedure zoals
beschreven in de geldende aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover deze bepalingen strijdig zijn
met de hierna geldende bepalingen, heeft de regeling van de aandeelhoudersovereenkomst in ieder
geval voorrang.’
En
‘De werking van het bestuursorgaan is (eveneens) onderworpen aan de procedure zoals beschreven
in de geldende aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover deze bepalingen strijdig zijn met de hierna
geldende bepalingen, heeft de regeling van de aandeelhoudersovereenkomst in ieder geval
voorrang.’
Deze algemene bepaling is in te voegen bij de bepalingen over de algemene vergadering,
respectievelijk bestuursorgaan. 
Dienovereenkomstig beslist de algemene vergadering de clausule betreffende de bevoegdheden van
het bestuursorgaan van de aandelen te wijzigen als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder genoemde
 "sleutelbeslissingen", in welk geval de vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door het
optreden van 2 bestuurders, gezamenlijk handtekeningsbevoegd. 
De besluiten van het bestuursorgaan worden aangenomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders, behoudens indien zij betrekking hebben
op de hierna vermelde materies, hierna genoemd “sleutelbeslissingen”, in welk geval zij de
Luik B
aanwezigheid en goedkeuring vereisen van alle bestuurders:
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een wijziging aan de strategie van de vennootschap;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Niet-gebudgetteerde uitgaven;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- Aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het sleutel management van de
Vennootschap;
- Het toekennen van warranten of aandelenopties;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
gedelegeerd bestuurder, c.q. algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen;
- Alle onroerend goed transacties - aangaan van huurovereenkomsten;
- Elk voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de
Vennootschap (inbegrepen elke inbreng in of door de vennootschap van een algemeenheid of
bedrijfstak)
- Het verstrekken van voorschotten of leningen (in om het even welke vorm) aan aandeelhouders of
bestuurders van de Vennootschap of aan een met een aandeelhouder of bestuurder verbonden
partij, of het stellen van waarborgen voor de schulden van alle voornoemde entiteiten of individuen;
- Het aangaan van overeenkomsten die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van
minder dan zes (6) maanden;
- Het aanvragen of indienen van enig verzoek op basis van de Wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) tot faillissement of tot
gerechtelijke ontbinding.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is even-wel uitgesloten in de gevallen
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.”
De algemene vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
bekendgemaakt bij uittreksel:
NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“CRESCEMAAS”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest..
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
Luik B
De aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel en
consignatie van alle artikelen van grootwarenhuizen, onder andere namelijk:
Voedings- en tabakswaren : vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte en wild, vis, produkten van
broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suikergoed, fruit, groenten en aardappelen,
zuivelprodukten, koloniale waren en voedingswaren, wijn, alcoholische en andere dranken, roomijs
en con-sumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen; algemene voedingswaren met
inbegrip van de uitbating van de beenhouwerij.
Textielwaren, kleding en schoeisel: schoeisel, pelserijen en bontwerk, kledingsstoffen, vlaggen en
weefsels voor vlaggen, huishoud- en tafellinnen, mercerie-artikelen, regenschermen, heren- en
damesschoenen, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding,
confectie voor heren en dames.
Artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting : drogisterij-artikelen, verven en
onderhoudsprodukten, meubelen, meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels,
behangpapier, sierglaswerk en sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, andere dan elektrische
verwarmingstoestellen, sanitaire artikelen, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen,
snijgereedschap, naai- en brei-machines, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch
materieel.
Luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen:  bloemen en sierplanten,
schoonheidsprodukten en toiletartikelen, snuisterijen en fantasie-artikelen, lederwaren en
zadelmakerswerk, fantasiejuwelen, uurwerken, schilderijen en gravuren, antikwiteiten, postzegels
voor verzamelaars, souvenirs, optische artikelen, fotografische en kinematografische artikelen.
Papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek: papierwaren en kantoorbehoeften,
boeken, muziekstukken en fonoplaten, dagbladen, modepatronen, kantoormachines en
kantoormeubilair, penhouders, muziekinstrumenten.
Artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen: sportartikelen, artikelen voor
visvangst, speelgoed en kinderartikelen.
Diverse artikelen: voeder en benodigdheden, granen en zaad en tuingereedschap.
In het kort de kleinhandel met meer dan één afdeling. Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en
dienen in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken volgens alle gekende formules van bedeling,
zoals supermarkt, shopping-center, zelfbedieningswinkel.
Zij mag handel drijven in alle waren en goederen welke zij geschikt acht, benevens het uitvoeren van
diensten welke hier-mede verband houden en de fabrikage doen van de waren die normaal behoren
tot de uitbating hierboven vermeld.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen, voorschotten toestaan, krediet
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle 
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, inclusief in onderaanneming geven in het algemeen, en het
exploiteren van alle intellectuele eigendomsrechten industriële of commerciële eigendommen, die in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Luik B
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij mensen uit de
kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en
begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweehonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 218.550,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De werking van het bestuursorgaan is (eveneens) onderworpen aan de procedure zoals beschreven
in de geldende aandeelhoudersovereenkomst. Voor zover deze bepalingen strijdig zijn met de hierna
geldende bepalingen, heeft de regeling van de aandeelhoudersovereenkomst in ieder geval
voorrang.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. 
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder genoemde
"sleutelbeslissingen", in welk geval de vennootschap rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door het
optreden van 2 bestuurders, gezamenlijk handtekeningsbevoegd. 
De besluiten van het bestuursorgaan worden aangenomen met een gewone meerderheid van de
aanwezige en rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders, behoudens indien zij betrekking hebben
op de hierna vermelde materies, hierna genoemd “sleutelbeslissingen”, in welk geval zij de
aanwezigheid en goedkeuring vereisen van alle bestuurders:
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
Luik B
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een wijziging aan de strategie van de vennootschap;
- Het vastleggen van het jaarlijks budget;
- Niet-gebudgetteerde uitgaven;
- Acquisities van en/of investeringen in andere vennootschappen;
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap;
- Aangaan van financiële schulden in zoverre niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het sleutel management van de
Vennootschap;
- Het toekennen van warranten of aandelenopties;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de
gedelegeerd bestuurder, c.q. algemeen directeur;
- Het opvragen van openstaande bedragen ter volstorting op de Aandelen;
- Alle onroerend goed transacties - aangaan van huurovereenkomsten;
- Elk voorstel tot fusie, ontbinding en vereffening of enige andere herstructurering van de
Vennootschap (inbegrepen elke inbreng in of door de vennootschap van een algemeenheid of
bedrijfstak)
- Het verstrekken van voorschotten of leningen (in om het even welke vorm) aan aandeelhouders of
bestuurders van de Vennootschap of aan een met een aandeelhouder of bestuurder verbonden
partij, of het stellen van waarborgen voor de schulden van alle voornoemde entiteiten of individuen;
- Het aangaan van overeenkomsten die niet kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van
minder dan zes (6) maanden;
- Het aanvragen of indienen van enig verzoek op basis van de Wet van 31 januari 2009 betreffende
de continuïteit van de ondernemingen (zoals gewijzigd van tijd tot tijd) tot faillissement of tot
gerechtelijke ontbinding.
Bij staking van stemmen wordt de voorgestelde beslissing verworpen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan, worden genomen zonder
dat de bestuurders zich in vergadering verenigen. Deze besluiten dienen dan te worden genomen bij
éénparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders en worden ze gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is even-wel uitgesloten in de gevallen
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de desbetreffende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING:
De werking van de algemene vergadering is eveneens onderworpen aan de procedure zoals
beschreven in de geldende aandeelhoudersovereenkomst.  Voor zover deze bepalingen strijdig zijn
met de hierna geldende bepalingen, heeft de regeling van de aandeelhoudersovereenkomst in ieder
geval voorrang.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand maart, om dertien uur (13u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, die zelf stemrecht heeft, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet
van de blote eigenaar.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest beslist de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, over de aanwending van de winst en de vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen der dividenden.
Binnen dezelfde grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het
boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND  SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
Luik B
neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ontslag van de niet-statutaire bestuurderS (voorheen zaakvoerderS) en HERbenoeming van DE
niet-statutaire bestuurderS EN BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- De besloten vennootschap "ORKARI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer CRETSKENS Raymond Pierre, geboren te Maaseik op 22 mei
1964, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11;
- De besloten vennootschap "CRESCENOS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde mevrouw LEMMENS Susanna Rosalia Johan, geboren te Maaseik op 7
maart 1965, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem (Dilsen), Kempenstraat 11;
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap "ORKARI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde de heer CRETSKENS Raymond, voornoemd;
- De besloten vennootschap "CRESCENOS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, zijnde mevrouw LEMMENS Susanna, voornoemd;
- De besloten vennootschap "JENPRO", met zetel te 3511 Hasselt (Kuringen), Kanaalstraat 20, BTW
BE0578.924.506, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer de heer JENNES Stefan Karel Paul, geboren te Hasselt op 13 mei 1973,
wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Kanaalstraat 20.
Hier allen aanwezig en die elk aanvaarden.
De vennootschap neemt kennis van het proces-verbaal de dato 22 september 2021, uitgaande van
de hiervoor benoemde bestuurder-vennootschap BV “JENPRO” waarin, in overeenstemming met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid
voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat, meer bepaald, de notulen van de BV “JENPRO”,
voornoemd, waarbij de heer JENNES Stefan, voornoemd, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, met ingang van heden.
Zij verklaren dat er geen beroepsverbod tegen hen werd uitgesproken.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-Stokkem,
Kempenstraat 13.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOLMACHT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Demeer Jo, en de heer
Bruijnen Davy,  met het recht op indeplaatsstelling en beiden woonplaats kiezende te 3650 Dilsen-
Stokkem, Kempenstraat 13, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige
inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van
eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig
enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten