Ondernemingsnr : 0471709713
Naam
(voluit) : A & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel A. Rodenbachstraat 84
 : 9470 Denderleeuw
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 28/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing – Wijziging van de zetel
De vergadering beslist de huidige zetel te verplaatsen naar 9470 Denderleeuw, A. Rodenbachstraat
55.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Derde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten te herschrijven.
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit nagenoemde bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie:
- Mevrouw VAN AUDENHOVE Anita Hortentia Clementina Charline, geboren te Aalst op 2 december
1943, (nationaal nummer 43.12.02-284.61), echtgenote van de heer VAN DER KELEN François
Arthur, wonende te 9470 Denderleeuw, A. Rodenbachstraat 84. Dit mandaat is verstreken op 10
februari 2023.
 
De algemene vergadering besluit nagenoemde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De heer Van der Kelen Kurt, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- Mevrouw Leus Christine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Deze herbenoemingen zijn ingegaan op 10 februari 2023.
Hun mandaat is bezoldigd.
 
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw Van der Kelen Kari, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Deze benoeming is ingegaan op 10 februari 2023.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9470 Denderleeuw, A.
Rodenbachstraat 55.
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.anitas.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap anitas@skynet.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
 
Zevende beslissing
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te
9300 Aalst, Kareelstraat 122, met de macht om in de plaats te stellen, om alle administratieve
formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen
en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van
de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld en nemen akte van het ontslag van mevrouw Leus Christine als gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:
- Mevrouw Leus Christine, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Dit mandaat is ingegaan op 10 februari 2023 en loopt zolang het mandaat als bestuurder loopt.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder om alle
administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten
uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket
naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij
de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij
alle andere federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + Coördinatie der statuten