Ondernemingsnummer :
0436422301
Benaming :
(voluit) :
KEMPISCHE EIERHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Bell-Telephonelaan 1
2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN
Uit een verslagschrift opgesteld op 25 september 2018 door Jessy HOUBEN, notaris met standplaats
te Hechtel-Eksel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Jessy Houben BV BVBA, met
zetel te Hechtel-Eksel, Groenstraat 28, eerstdaags ter registratie aan te bieden
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “KEMPISCHE
EIERHANDEL”, met maatschappelijke zetel te Geel, Bell-Telephonelaan 1, ondernemingsnummer
0436.422.301, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING.
De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal, dat twaalf miljoen zeshonderdduizend
Belgische frank (12.600.000,00 BEF) bedraagt, om te zetten in euro. Ingevolge deze beslissing
bedraagt het maatschappelijk kapitaal thans driehonderdentwaalfduizend driehonderdvijfenveertig
euro vierentachtig cent (312.345,84 EUR).
TWEEDE BESLISSING
Vaststelling dat de aandelen aan toonder van de naamloze vennootschap “Kempische Eierhandel”,
bij beslissing van de algemene vergadering van 21 december 2011, geregistreerd, werden omgezet
in aandelen op naam en dit in het kader van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing
van de effecten aan toonder. Deze aandelen werden op dezelfde datum opgenomen in het register
van aandelen.
DERDE BESLISSING.
De vergadering besluit naar aanleiding van het besluit van de raad van bestuur van 1 juli 2015,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 5 augustus daarna, onder nummer
2015-08-05/0112992, (huidig) artikel 3 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
maatschappelijke zetel, zodat het voortaan luidt:
“Artikel 3. Zetel
De vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 1.
(…)”
VIERDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist eenparig het huidige boekjaar uitzonderlijk te verlengen tot 30 juni
2019 alsmede de volgende boekjaren aan te passen zodat het boekjaar telkens begint op 1 juli om te
eindigen op 30 juni van het volgende jaar. Overeenkomstig hiermee wordt (huidig) artikel 34 van de
statuten aangepast zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.(…)”
VIJFDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit eenparig de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste van de maand december om 20.00 uur en overeenkomstig hiermee (huidig) artikel 24 van de
statuten aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 24. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering - Bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
Luik B
jaar worden bijeengeroepen op de eerste van de maand december om 20.00 uur.(…)”
ZESDE BESLISSING.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap volledig te herzien, om ze in
overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen en met het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen.
Zodoende luiden de statuten voortaan als volgt:
TITEL I. NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.
Artikel 1.
De vennootschap heeft de vorm van een naamlo-ze vennoot-schap en draagt de naam
“KEMPISCHE EIERHANDEL”.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 1.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepu-bliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Neder-landstalig gedeelte van België
of in het tweetalig gebied Brussel-hoofd-stad, overgebrac-ht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de ven-nootschap agentschap-pen,
stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprich-ten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot doel :
De aankoop, verkoop en verwerking van eieren en bijhorigheden in binnen- en buitenland. Er wordt
tevens de mogelijkheid voorbehouden tot handel in allerlei landbouwprodukten, De vennootschap zal
door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze, mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een soortgelijk doel
nastreven, of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar doel.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur vanaf het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid.
Behoudens door de rechter dan wel van rechtswege kan de vennootschap slechts worden
ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de
statutenwijziging en met inachtneming van artikel 181 van het wetboek van vennootschappen.
TITEL II. KAPITAAL.
Artikel 5.
Het geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt
DRIEHONDERENTWAALFDUIZEND DRIEHONDERDVIJFENVEERTIG EURO VIERENTACHTIG
CENT (312.345,84 EUR) en is verdeeld in tweehonderdtweeënvijftig (252) aan-delen zonder aandui-
ding van nominale waarde.
Het kapitaal kan verhoogd worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld is het voor-keur-recht voorzien door het Wetboek van
Vennootschappen toepasselijk.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens hetgeen hierna vermeld voor de
blote eigenaar, minimum twintig dagen bedragen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik
bezwaard als de oude. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen
uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht
kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze
laatste aldus verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging,
mag in deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep gedaan heeft op beleggers, het recht om
in te schrijven uitgeoefend worden door de vroegere aandeelhouders, die reeds van hun recht
gebruik gemaakt hebben, naar evenredigheid van het kapitaal, door hun aandelen vertegenwoordigd.
Bij gebrek daaraan kunnen derden aan de verhoging van het kapitaal deelnemen.
Artikel 6.
Het kapitaal is volledig onderschreven.
TITEL III. AANDELEN.
Artikel 7.
Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. De eigendom van de effecten op naam wordt
Luik B
bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving in het register worden
certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De aandelen zijn voorzien van een
volgnummer.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie van effecten op naam een register van
aandelen bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking
tot zijn effecten.
In dat register wordt aangetekend:
1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van
zijn aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overgangen met hun datum;
4. de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, voor zover de statuten de
omzetting toelaten;
5. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de effecten, ingeval van inkoop van eigen
aandelen met overtreding van de voorschriften van het wetboek van vennootschappen.
De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst
vanaf de datum van inschrijving in het register van de aandelen of nadat de formaliteiten
voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek zijn vervuld. Het staat de vennootschap
vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de
brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en overnemer blijkt.
Er kan tevens een register van aandelen in elektronische vorm aangehouden worden.
Artikel 8.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennoot-schap, die alle rechten kan schorsen
verbonden aan een aandeel waarover betwisting bestaat in verband met de eigen-dom, het
vruchtgebruik of de blote eigendom.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en hun schul-denaars zijn ertoe gehouden zich te laten
vertegenwoordi-gen door een gemeen-schappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwit-tigen.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, behoudens inzake het voor-keur-recht bij
kapitaalverhoging in geld, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht
geschorst totdat de blote eigenaar en de vruchtgebruiker één van hen beiden of een derde schriftelijk
hebben aangewezen om ten aanzien van de vennootschap dat recht uit te oefenen.
Artikel 9.
De vennootschap mag ten allen tijde hypothe-caire of andere bons, obligaties en warrants opmaken
en uitgeven, overeenkom-stig het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 10.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaan-de uit ten minste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de
wet voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap
komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
De opdrachten van de uittredende en niet-herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de
afsluiting van de jaarvergadering.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen om in de
Luik B
opengevallen mandaten te voorzien en deze algemene vergadering dient te worden gehouden
binnen de maand volgend om het feit dat het openvallen van het mandaat heeft veroorzaakt.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden.
Ze zijn herkiesbaar.
Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de termijn van zes jaar niet overschrijden.
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissa-ris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de termijn
van drie jaar.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Artikel 11.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algeme-ne ver-gadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel 12.
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uit-
nodiging van de voor-zitter of van twee bestuurders. De vergaderin-gen worden gehou-den op de
zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeen-roepingen.
De raad kan slechts geldig beraad-slagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoor-dig of ver-tegenwoor-digd is.
Elke belette bestuurder mag schriftelijk of per tele-gram, telefax of telex aan één zijner collega's in de
raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stem-men. Geen enkele
bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn
lastgever.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meer-der-heid der stemmen. Ingeval van
staking der stemmen zal er binnen de veertien dagen een nieuwe raad van bestuur worden
bijeengeroepen met dezelfde agenda. Indien er dan nog niet tot een beslissing kan gekomen
worden, dan dient de beslissing genomen te worden door een arbiter, die binnen de tien werkdagen
na deze tweede raad van bestuur door de raad van bestuur wordt aangeduid, en bij gebrek aan
akkoord, door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Eerste Aanleg in kortgeding.
Indien de wet het toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, in uitzonderlijke gevallen,
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestaan kapitaal, de uitkering van
interimdividenden en onroerende investeringen.
Artikel 13.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastge-legd in de notulen, ondertekend door
tenminste de meerderheid der leden die aan de beraadsla-gingen hebben deel-genomen.
De aan het Gerecht of elders over te leggen afschrif-ten of uittreksels worden ondertekend hetzij
door de persoon (personen) gelast met het dagelijks bestuur-- hetzij door een bijzondere
gevolmachtigde.
Artikel 14.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegd-heden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om het maat-schap-pelijk kapitaal in één of meerdere
malen met honderdduizend euro (100.000,00 EUR) te verhogen, overeenkom-stig het Wetboek van
Vennootschappen.
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitge-oe-fend gedurende vijf jaar, te rekenen
vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad.
Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden her-nieuwd door de algemene vergadering,
voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.
Het aldus toegestane kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld volstort worden.
Het mag eveneens door inlijving van reserves - met of zonder aanmaak van nieuwe aandelen -
alsmede door inbrengen in natura, verhoogd worden; dit laatste onder de beperkingen gesteld door
het Wetboek van Vennootschappen.
Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan de raad van bestuur converteer-bare obligaties
of warrants uitgeven.
In het kader van de toegestane bevoegdheid, beslist de raad van bestuur met inachtneming van de
aanwezigheids en meer-derheids-voorwaarden voorzien door deze statuten. De kapi-taal-verhoging
waartoe de raad van bestuur beslist, wordt vastge-steld bij authentieke akte met
Luik B
inachtneming van de voor-schrif-ten van het Wetboek van Vennootschappen.
Ingeval de kapitaalverhoging, waartoe de raad van bestuur beslist binnen het kader van het
toegestane kapitaal, een uitgiftepremie bevat, zal deze worden bestemd voor de niet-beschikbare
rekening "uitgiftepre-mies" die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor
derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan
worden beschikt overeenkomstig de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen
voor de statu-tenwijzi-ging.
Op voorwaarde dat de kapitaalverhoging of de uitgifte van converteerbare obligaties geschiedt,
binnen de grenzen van het toegestane kapitaal, kan de raad van bestuur, mits unanimiteit, het
voorkeurrecht beper-ken of opheffen, indien zulks in het belang van de vennoot-schap is, ten gunste
van één of meer personen, andere dan perso-neelsle-den van de vennootschap of haar
dochtervennootschappen over-eenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag
te verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapi-taal-ver-hoging
te verwezenlijken.
Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht,
heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te
bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.
Binnen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen, kan de raad van bestuur
beslui-ten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbe-wijzen, indien dit noodzakelijk is om te
voorkomen dat de vennoot-schap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is
slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtings-akte in de Bijlage tot het
Belgische Staatsblad. Zij is hernieuwbaar.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdruk-kelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergade-ring, valt in de be-voegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 15.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdhe-den met betrekking tot het
stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn beurt, onder eigen ver-
ant-woordelijkheid, zijn bevoegdheden mag subdelegeren.
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtig-den en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aange-re-kend
worden op de algemene kosten.
Artikel 16.
Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoer-ing van de opdrachten zoals voorzien
onder voor-gaand arti-kel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee
bestuurders samen optredend of het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
aangewezen door de Raad van Bestuur. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van
een andere vennootschap, die ten opzichte van derden geen bewijs van vooraf-gaan-delijke mach-
tiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leve-ren.
De personen aan wie onder meer deze algeme-ne verte-gen-woor-digingsbe-voegd-heden
toegekend worden, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt over-eenkomstig
de wet gepubli-ceerd.
Artikel 17.
De algemene vergadering mag aan de bestuur-ders en vol-machtdragers, vaste of veranderlijke
bezoldigingen of ver-goedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van
deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergade-
ring. Zolang de vergadering, hiertoe bij uitsluit-ing bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is de
op-dracht van de bestuurders onbezoldigd.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vast-ges-teld door de algemene
vergadering, rekening houdend met de controle-normen, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfs-
revisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun
opdracht wordt vastge-steld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die
bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
In geval van belangenconflict tussen een bestuurder en de vennootschap, dient de procedure
gevolgd te worden, zoals deze beschreven is in het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18.
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste van de maand december om
20.00 uur.
Indien deze dag een zondag of een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvo-lgende werkdag op
Luik B
hetzelfde uur gehouden.
Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene ver-gaderin-gen worden gehouden hetzij
op de zetel hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproeping-en. De raad van bestuur kan de
jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uit-stellen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
26 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda
en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen
op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Artikel 19.
Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buiten-ge-wone, toegelaten te worden, moeten
de houders van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te
hebben de algeme-ne vergadering, zowel gewone als buitengewone bij te wonen, zich minstens vijf
volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproe-
pingsbrief aange-duid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegen-woor-digen, wordt door iedere aandeelhouder of gemachtigde bij zijn intrede
ondertekend. Niemand kan aan de beraadslaging of stemming deelne-men indien hij deze lijst niet
vooraf heeft onderte-kend, behoudens afwijkende bepaling van het Wetboek van Vennootschappen.
Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van
de algemene vergade-ring geschorst.
Artikel 20. Bijeenroeping.
De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere
of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag.
De bijeenroeping van elke algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 21.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergade-ring laten vertegenwoordigen door een bij-
zonder gemach-tigde. De onbekwamen en de rechtsper-sonen worden geldig vertegen-woor-digd
door hun wet-telijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Artikel 22.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voor-zitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezig-heid, door de persoon gekozen zoals aangeduid onder artikel 11 hiervoor.
Artikel 23 - besluiten buiten de agenda - amendemen-ten.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve wanneer alle
vennoten aanwezig zijn en het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.
Artikel 24.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde waaraan een stem
wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd
aantal stemmen, in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
Artikel 25. Besluitvorming.
De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid, hetzij bij
bijzondere meerderheid ingeval van statutenwijziging, zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen.
Artikel 26 – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van
het wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel
Luik B
met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
De houders van warrants, obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 27.
Er worden speciale registers gehouden waarin de notulen der vergaderingen van de raad van
bestuur en van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten der algemene vergadering bij authen-tieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de af-schrif-ten voor derden worden ondertekend door de persoon (personen) gelast
met het dagelijks bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING.
Artikel 28.
Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
Artikel 29.
Het batig saldo van de resultaten-rekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschap-
pelijke verplichtin-gen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennoot-schap.
Van deze winst zal jaarlijks vijf ten honderd afgetrok-ken worden voor de samenstelling van het
wettelijk reserve-fonds. Deze afneming is niet meer verplicht zodra dit reserve-fonds een tiende van
het maatschappelijk kapitaal bereikt.
De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwen-ding van het saldo, met inachtneming van het
Wetboek van Vennootschappen.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoorde-lijk-heid, een interimdividend op het resultaat van
het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedra-gen winst, zonder ont-
trekk-ing aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdi-vi-dend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris, zo er één benoemd werd, die een
verifica-tieverslag opmaakt dat aan zijn jaarver-slag wordt gehecht.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarreke-ning- over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitker-ing worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interim-dividend hebben ontvangen, moeten
dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uit-betaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstan-digheden niet onwetend kon zijn.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING - OMZETTING.
Artikel 30.
Ingeval van ontbinding der vennoot-schap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in
functie zijnde be-stuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van titels van de vennootschap verdeeld
worden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en rekening
houdend met hun respectieve rechten.
Artikel 31.
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereis-ten zoals voorzien
door het Wetboek van Vennootschappen.
TITEL VIII. ALGEMENE SCHIKKINGEN.
Artikel 32.
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen.
Artikel 33.
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de
vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woon-plaats te hebben
gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of
aange-zegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplich-ting heeft dan de boven-
Luik B
vermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
Artikel 34.
De aandeelhouders zullen zich volkomen schikken naar de vennootschappenwet, en derhalve zullen
de bepalingen van die wet waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden
beschouwd als zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende
bepalingen van die wet moeten als ongeschreven geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die
wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden
van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven
of versoepeld.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit eenparig de nieuwe statuten in overeenstemming met voorgaande
beslissingen goed te keuren en te aanvaarden. Deze nieuwe statuten gelden tevens als coördinatie
van de statuten.
ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verleent machtiging aan ondergetekende notaris tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de be-stuurders om voorgaande besluiten uit
te voeren.
Stemming
Alle beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de Burg. Venn. ovv NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris Jessy HOUBEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte van statu-tenwijziging
-gecoördineerde statuten