Ondernemingsnr : 0804 237 391
Naam
(voluit) : VV PET HEALTH
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel :	Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk aandeelhoudersbesluit van 19 augustus 2024:
[ ... ]
Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, nemen de aandeelhouders van de Vennootschap
de navolgende besluiten:
1. Benoeming bestuurder.
De aandeelhouders besluiten de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang vanaf 1 juli 2024 en voor een onbepaalde duur:
- PetVet Consulting Sas, een vennootschap opgericht onder Frans recht, met zetel te 1 Allée de Beccaud
42480 La Fouillouse (Frankrijk), en met ondernemingsnummer 925.192.601, vast vertegenwoordigd door de
heer Gautier Viallon.
De voornoemde bestuurder doet woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap. Het mandaat is
onbezoldigd en kan te allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd zonder opzegtermijn of -
vergoeding.
Voor zover als nodig bevestigen de aandeelhouders dat vanaf 1 juli 2024 het bestuursorgaan van de
Vennootschap is samengesteld als volgt:
- Nordkapp Tolhuin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Vinck;
- PetVet Consulting Sas, vast vertegenwoordigd door de heer Gautier Viallon.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
2. Volmacht voor formaliteiten.
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis,
Mr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
doen om de besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 20 augustus 2024:
[ ... ]
Het bestuursorgaan van de Vennootschap besluit unaniem het volgende:
1. Benoeming voorzitter.
De bestuurders besluiten om de volgende bestuurder te benoemen tot voorzitter van het bestuursorgaan
van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2024:
- Nordkapp Tolhuin BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Vinck.
2. Benoeming bijkomende gedelegeerd bestuurder.
De bestuurders besluiten om de volgende bestuurder te benoemen als gedelegeerd bestuurder
("bestuurder belast met het dagelijks bestuur") van de Vennootschap voor een onbepaalde duur, en dit met
ingang vanaf 1 juli 2024:
- PetVet Consulting Sas, een vennootschap opgericht onder Frans recht, met zetel te 1 Allée de Beccaud
42480 La Fouillouse (Frankrijk), en met ondernemingsnummer 925.192.601, vast vertegenwoordigd door de
heer Gautier Viallon.
De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen. Het mandaat van gedelegeerd
bestuurder kan te allen tijde worden beëindigd door het bestuursorgaan zonder opzegtermijn of
opzegvergoeding.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake, zal voormelde benoeming worden neergelegd ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
[ ... ]
5. Volmacht voor formaliteiten
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan Mr. Pieter Van den Broeck, Mr. Eveline Parisis,
Mevr. Charlotte Vingerhoets en/of iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
: 0538.839.651, elk individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te
' doen om de besluiten van het bestuursorgaan van de Vennootschap te publiceren in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in
het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Bijzonder lasthebber