Ondernemingsnr : 0543590671
Naam
(voluit) : VAN DE VOORDE-VERKINDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gistelsesteenweg 49
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 30 april 2021, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap “VAN DE VOORDE-
VERKINDEREN”, gevestigd te 8460 Oudenburg (Westkerke), Gistelsesteenweg 49, BTW BE
0543.590.671, RPR Gent, afdeling Oostende, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€
6200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro (€
1860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8060,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
De vergadering heeft tevens beslist om de aandeelhouders voor zoveel als nodig te ontheffen van de
volstortingsplicht van hun aandelen.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, tevens inhoudende wijzigingen betreffende de inhoud van de statuten, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “VAN
DE VOORDE-VERKINDEREN”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het oprichten en uitbaten van alle horeca-aangelegenheden en traiteur-diensten: alle activiteiten
zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van
knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer ook het uitbaten van een frituur, restaurant, bistro,
drankgelenheid, café, bar, teamroom, snackhuis, broodjeszaken, hotel, ijssalon, brasserie en
feestzalen en alle aanverwante activteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in
eigendom, gehuurd of ter beschikking gesteld.
- omvat eveneens het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
- omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten;
- omvat het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels of
spijzen;
- omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een vaste of
mobiele inrichting op het strand, zeedijk, casino, of gelijk welke andere plaats of ter gelegenheid van
vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen of voor sportmanifestaties.
- omvat het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, en dergelijke meer.
- omvat de productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten.
- omvat niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;
- omvat detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen
overheersen (verkoopsoppervlakte minder dan honderd vierkante meter).
- omvat markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
- omvat markt- en straathandel in andere artikelen
- omvat verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen
Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
* organisatie en regie van allerhande culturele en/of andere culturele activiteiten, evenementen,
feesten, opleidingen en seminaries, en dit zowel in eigen organisatie met al zijn aspecten, als in
opdracht van derden;
* verhuur van materialen voor activiteiten, evenementen en feesten, evenals aankoop en verkoop
ervan;
* De groot- en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen van allerlei producten.
* De directe en indirecte verkoop via televisie, radio, telefoon, internet en alle mogelijke dragers van
informatie.
* Het uitoefenen van bestuursmandaten en gerechtelijke mandaten in vennootschappen.
Deskundigen-, arbitrage- en bemiddelingsopdrachten.
* Een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen en deelnemingen in
vennootschappen te beheren, behouden en oordeelkundig uit te breiden.
Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en -verhuren, uitbaten van
woningen, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen, alsmede alle handelingen verrichten
en die van die aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere
zich borg stellen voor derden. Zij mag daartoe eveneens voor derden borg stellen of aval geven,
voorschotten toestaan of nemen, hypothecaire of andere waarborgen verlenen.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Deze opsomming louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel of dit
geheel of ten delen kunnen vergemakkelijken.
…
Artikel 5. Inbrengen
Luik B
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij elk afzonderlijk het bestuur voeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november, zelfs indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juni en eindigt op éénendertig mei van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Luik B
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
TOT NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de volgende huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans
bestuurder genaamd), ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- De heer Luc Van De Voorde, wonende te 8460 Oudenburg, Gistelsesteenweg 49.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8460 Oudenburg (Westkerke), Gistelsesteenweg 49.
ZESDE BESLUIT: UUR VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING;
VOORSTEL OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING TE HOUDEN OM 16.00 UUR
De algemene vergadering heeft beslist om de gewone algemene vergadering te houden om 16.00
uur.
ZEVENDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Hiervoor werd het verslag dd. 29 april 2021 opgemaakt door de bestuurder, in uitvoering van het
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal samen met voormelde akte neergelegd worden op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 15 eerste zin van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand november om 16.00 uur, zelfs indien deze dag een wettelijke
feestdag zou zijn.”
- Artikel 3 van de statuten werd geschrapt, en vervangen door de volgende tekst aangaande het
voorwerp met toegevoegde activiteiten:
“Artikel 3. Voorwerp
Het oprichten en uitbaten van alle horeca-aangelegenheden en traiteur-diensten: alle activiteiten
zoals restauratie, drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en verkoop van
knowhow op horecagebied. Dit omvat onder meer ook het uitbaten van een frituur, restaurant, bistro,
drankgelenheid, café, bar, teamroom, snackhuis, broodjeszaken, hotel, ijssalon, brasserie en
feestzalen en alle aanverwante activteiten in de horeca (inclusief vensterverkoop) al dan niet in
eigendom, gehuurd of ter beschikking gesteld.
- omvat eveneens het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle
activiteiten uit diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks of onrechtstreeks te maken
hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning.
- omvat ook de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten;
- omvat het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels of
spijzen;
- omvat de uitbating van (al dan niet tijdelijke) buffet/horeca-aangelegenheden in een vaste of
mobiele inrichting op het strand, zeedijk, casino, of gelijk welke andere plaats of ter gelegenheid van
vertoningen, lezingen, concerten, paardenrennen of voor sportmanifestaties.
Luik B
- omvat het organiseren en verzorgen van feesten en recepties, bruiloften, banketten, cocktails,
lunches, recepties, en dergelijke meer.
- omvat de productie van vers bereide maaltijden die vlees bevatten.
- omvat niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotmiddelen;
- omvat detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen
overheersen (verkoopsoppervlakte minder dan honderd vierkante meter).
- omvat markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
- omvat markt- en straathandel in andere artikelen
- omvat verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries,
crêperies en warmewafelkramen
Het kopen en verkopen zowel in het groot als in het klein van alle artikelen en producten,
grondstoffen en gereedschappen, dienstig voor de inrichting en de goede werking van deze
vestigingen, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden.
* organisatie en regie van allerhande culturele en/of andere culturele activiteiten, evenementen,
feesten, opleidingen en seminaries, en dit zowel in eigen organisatie met al zijn aspecten, als in
opdracht van derden;
* verhuur van materialen voor activiteiten, evenementen en feesten, evenals aankoop en verkoop
ervan;
* De groot- en kleinhandel, import en export, onder al zijn vormen van allerlei producten.
* De directe en indirecte verkoop via televisie, radio, telefoon, internet en alle mogelijke dragers van
informatie.
* Het uitoefenen van bestuursmandaten en gerechtelijke mandaten in vennootschappen.
Deskundigen-, arbitrage- en bemiddelingsopdrachten.
* Een patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen en deelnemingen in
vennootschappen te beheren, behouden en oordeelkundig uit te breiden.
Het uitbaten en exploiteren van een manege, pensionstal en rijschool, de verhuring van paarden, het
verhuren van stallingen, het onderhouden, verzorgen en berijden van de dieren en het geven van
rijlessen, het verzorgen en organiseren van pony- en ruiterkampen, het inrichten van wedstrijden,
keuringen, jumpings, military’s, shows en parades, het verlenen van raad en bijstand inzake het
fokken en opvoeden van paarden.
De in- en export, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, het vervoeren, het houden, het fokken
en africhten van paarden.
De in- en export, de groot- en kleinhandel, het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren
van alle producten, materialen en materieel, welke met de voormelde activiteiten verband houden
zoals onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten evenals alle materialen,
materieel en paardenbenodigdheden.
Het uitbaten en inrichten, van één of meerdere cafés, tavernes, hotels, hoevetoerisme, motels,
logementshuizen, restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikerssalons, tearooms, milkbars, bars
en bodega’s evenals alle drankgelegenheden allerhande met al of niet alcoholhoudende dranken en
sterke dranken, wijnbar, dancings en discotheken, night-clubs, feestzalen, sport- en fitnesscentrum,
kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met
inbegrip van verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren, belegde broodjes,
snoepgoed, parfumerie-artikelen, snuisterijen en fanatasieartikelen.
Zij zal daartoe onder meer mogen kopen, huren, verhuren, onderhuren en -verhuren, uitbaten van
woningen, uitrusten, valoriseren, bouwen en zo nodig verkopen, alsmede alle handelingen verrichten
en die van die aard zijn om de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zoals onder andere
zich borg stellen voor derden. Zij mag daartoe eveneens voor derden borg stellen of aval geven,
voorschotten toestaan of nemen, hypothecaire of andere waarborgen verlenen.
Zij mag tevens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Deze opsomming louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel of dit
geheel of ten delen kunnen vergemakkelijken.”
ACHTSTE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan Stemafisk BV, kantoorhoudend te 8490 Jabbeke,
Gistelsteenweg 403 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Luik B
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuurder dd. 29 april 2021