Ondernemingsnr : 0458723886
Naam
(voluit) : NEIRYNCK GEERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klijtmolenstraat 14 bus BIS
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 25 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap
‘NEIRYNCK GEERT’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna ook
W.V.V.) besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
gemeld Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met behoud van huidige rechtsvorm
(Naamloze Vennootschap).
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft
en gevestigd is te 8740 Pittem (Egem), Klijtmolenstraat 14bis, doch gemelde zetel van de
vennootschap wordt buiten de statuten geplaatst en in de statuten wordt enkel opgenomen dat de
zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering hierbij volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met weglating van het adres van de zetel van de vennootschap uit de statuten en
aanpassing van de bestuursregeling doch zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het
voorwerp (voorheen doel) van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit hierbij dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap of afgekort N.V.
Zij draagt de benaming "NEIRYNCK GEERT".
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze mag worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gebied of in
het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Een zetelverplaatsing naar het Franstalig gebied kan enkel via een statutenwijziging na beslissing
door de Algemene Vergadering en mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
a. het kweken en afmesten van levende dieren in de meest ruime zin; het geven van vergoedingen
en winstgarantiecontracten aan derden voor het kweken en afmesten van dieren; het huren,
verhuren, ter beschikking stellen en in concessie geven van hokken, vetmesterijen en kwekerijen en
van alle inrichting en toebehoren, met of zonder dienstverlening; de handel onder al zijn vormen en in
de meest ruime zin, in levende en geslachte dieren, wild en gevogelte, vlees en vleeswaren, vers en
ingelegd;
b. de uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin; de verkoop van alle land- en tuinbouw
producten; onderneming voor het kweken van dieren in de meest ruime zin;
c. de uitbating van een vleeswarenbedrijf voor fabricage en bereiding van alle vlees, charcuterie en
bereide vleeswaren, vleesconserven, wild en gevogelte;
d. het slachten van dieren;
e. bereide schotels, restauratie, banketaannemer, traiteur, beenhouwerij, spekslager;
f. de fabricatie en de handel onder al zijn vormen van alle materiaal en grondstoffen dienstig tot de
ene of andere tak van bedrijvigheid;
g. de uitbating van een transportonderneming in de meest ruime zin en een werkplaats en wasplaats
voor rollend materieel in de meest ruime zin;
h. het leveren van alle raadgevingen, adviezen en diensten het voorgaand betreffend;
i. alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals onroerende goederen aanwerven,
laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen; onroerende goederen vervreemden met
het oog op wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden; het nemen van participaties in derde ondernemingen. Dit alles ter uitsluiting van de
activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentien honderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings-
en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zoverre daartoe géén erkenning en inschrijving
werd bekomen.
Voorgaande opsomming is exemplatief, maar niet limitatief.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; zo kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig, of uit
de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De
vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€
61.514,82).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/achtduizendste (1/8.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
-Zolang de vennootschap minstens drie aandeelhouders heeft wordt de vennootschap bestuurd door
een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ook steeds te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Behoudens wanneer een uittredend bestuurder zich uitdrukkelijk niet herbenoembaar verklaarde, zijn
uittredende bestuurders in principe steeds herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, kunnen de
overblijvende bestuurders als college blijven beslissen of kunnen de overblijvende bestuurders voor
de resterende duur van het mandaat een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet dan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen, en behoudens
bijzondere bepaling of beslissing door de algemene vergadering eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder dan voor de resterende duur van het mandaat van zijn voorganger. Bij
gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
-Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
in afwijking op het voormelde bestaan uit twee bestuurders die samen de raad van bestuur zullen
blijven vormen en als college zullen beslissen en zolang de raad van bestuur dan slechts
tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur (voorzitter) een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (en dient dienovereenkomstig
nagemeld artikel 14 ook gelezen te worden). Elk van de bestuurders zal dan namens de
vennootschap kunnen handelen en de vennootschap vertegenwoordigen.
Wanneer evenwel op een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
beslist worden om het bestuur op te dragen aan één enige bestuurder die dan als enige bestuurder
het geheel van de bestuursbevoegdheden uitoefent overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, weliswaar met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder zal in voorkomend geval als enig
bestuurder alleen handelend namens de vennootschap zal kunnen optreden en de vennootschap in
en buiten rechte vertegenwoordigen en dit tot de dag van een gewone of bijzondere algemene
vergadering, waarin wordt vastgesteld dat er terug meer dan twee aandeelhouders zijn, waarna terug
een raad van bestuur bestaande uit minstens 3 leden als collegiaal handelend orgaan zal worden
ingesteld.
VOORZITTERSCHAP / BIJEENKOMSTEN – BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter voor een raad van bestuur verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere
bestuurder die aangeduid wordt door een meerderheid van de leden en gekozen onder de leden en
bij gebrek aan overeenstemming zal het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, of indien deze verhinderd is, door zijn
plaatsvervanger (als voormeld) of op vraag van twee bestuurders, telkens het belang van de
vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, minstens 1 dag voor de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de
vennootschap.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts beraadslagen en geldig besluiten
indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De verhinderde bestuurders kunnen hun stem wel geldig uitbrengen per brief of telefax. Zij mogen
ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen,
en te stemmen in hun naam bij een bepaalde vergadering van de raad. Geen enkele bestuurder zal
meer dan één van deze mandaten mogen waarnemen. In beide gevallen wordt de verhinderde
bestuurder als tegenwoordig aanzien.
Indien de raad niet in getal is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend
(behoudens het voormelde bij slechts 2 bestuurders).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien ALLE leden op de vergadering aanwezig zijn en daarmee
instemmen. Deze instemming wordt evenwel steeds vermoed te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen door geen van de bestuurders dienaangaande bezwaar werd aangetekend.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
Raad van Bestuur en kan dit bestuurslid niet mee beslissen en dient de raad van bestuur en de
vennootschap de voorschriften van artikel 7:115 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurder die erom verzoeken. De notulen worden
bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door ten minste twee
bestuurders.
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet of door de statuten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers (al dan niet aandeelhouders).
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
DAGELIJKS BESTUUR / GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur zal elk gedelegeerd bestuurder
alleen en afzonderlijk individueel handelend dan kunnen optreden.
De gedelegeerde bestuurder kan in het kader van het dagelijks bestuur tevens bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerde
bestuurders. De raad van bestuur kan haar gedelegeerde bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door elke gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde of gedelegeerde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden; de gedelegeerden moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun
machten.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur, daartoe aangesteld bij bijzondere
volmacht. De vennootschap wordt dan tevens geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag
van de maand december om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhouders-vergadering mag door het
bestuursorgaan bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan
of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering dan bijeen roepen binnen de
drie weken na de aanvraag.
De aandeelhoudersvergaderingen worden in principe gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
OPROEPING / TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelde de agenda.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen wordt de oproeping ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering per
e-mail aan gemelde personen gericht en aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze
statuten van de vennootschap, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd. Samen
met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de
eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecthouder te voldoen aan volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig ingeschreven zijn op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of op de
vergadering bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder met geldig bewijs mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
-alle in het voorgaande artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering werden
vervuld;
-de gevolmachtigde zelf eveneens een stemgerechtigd aandeelhouder is (met dien verstande dat
een aandeelhouder vennootschap vertegenwoordigd kan worden door haar gemachtigde die zelf
geen aandeelhouder dient te zijn).
De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of hun lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er vertegenwoordigd waren kunnen
steeds inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
STEMMING PER BRIEF
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen tenzij deze mogelijkheid in de oproeping
door het bestuursorgaan werd uitgesloten.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren, die voldoen aan gemelde voorschriften, gedateerd en
ondertekend door het bestuursorgaan ontvangen worden per e-mail of per brief ontvangen zijn ten
laatste één werkdag voor de algemene vergadering en dit op verzoek van elke aandeelhouder.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN
De algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een andere bestuurder in
voorkomend geval aangewezen door zijn collega’s of bij betwisting door de oudste onder de
bestuurders en bij gebrek wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen
door de algemene vergadering.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en duidt de voorzitter onder de aanwezige aandeelhouders twee stemopnemers aan.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS / COMMISSARISSEN
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de
aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag.
BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om ook over de nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit 20 dagen
voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene of buitengewone vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluitvorming. Is het unaniem goedgekeurde besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van certificaten, aandelen of
effecten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van
de schriftelijke besluiten kennis nemen.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering indien de oproeping dit voorziet.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk 14 kalenderdagen vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
STEMRECHT / MEERDERHEID
Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende eventuele aandelen zonder
stemrecht of aandelen waarvan het stemrecht geschorst is, geeft op de algemene vergadering elk
aandeel recht op één stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht voor dergelijk aandeel schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens het
voormelde wat betreft het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
-een wijziging der statuten;
-een verhoging of vermindering van het kapitaal;
-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;
-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
-de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;
-de ontbinding van de vennootschap,
moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn en wordt de beslissing over hoger genoemde onderwerpen
slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als
buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet
de bespreking van de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering bijeen geroepen is op verzoek van
één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke bepalingen in welk geval het
bestuursorgaan binnen de wettelijke termijnen de vergadering dient te laten samenkomen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze beslissing tot verdaging geen
afbreuk aan de reeds genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die niet aan de eerste vergadering persoonlijk of via volmacht
deelgenomen hebben, worden tot de volgende vergadering uitgenodigd en opgeroepen en moeten
toegelaten worden, mits zij de toelatingsvoorwaarden hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De verdaagde vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal dan definitieve besluiten
nemen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het erop volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de wettelijke bepalingen op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet
opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het batige saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent ingehouden voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap
heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
UITKERING DIVIDENTEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op het tijdstip en
op de plaatsen bepaald door het bestuursorgaan.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot uitkering van voorschotten op dividenden of uitkering
van interimdividenden te beslissen, mits naleving van de wettelijke bepalingen en voorwaarden
dienaangaande.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Vierde besluit
De voltallige Raad van Bestuur bestaande uit:
- de heer Geert Neirynck, voornoemd;
- mevrouw Carine Vankeirsbilck, voornoemd;
- de heer Frederik Neirynck, voornoemd;
Biedt hierbij haar ontslag aan als bestuurders van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de voltallige
Raad van Bestuur; zijnde van voormelde bestuurders en als gevolg daarvan tevens ontslag te geven
aan de gedelegeerd bestuurder en besluit hierbij dadelijk kwijting te verlenen aan de bestuurders en
de gedelegeerd bestuurder voor hun mandaat voor wat betreft de voorbije periode.
Het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder wordt bijgevolg aanvaard onder verlening
van dadelijke kwijting.
Dadelijk besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders,
welke Raad van Bestuur zullen vormen:
- de heer NEIRYNCK Geert Roger Adolf, geboren te Tielt op 28 december 1952, wonende te 8740
Pittem (Egem), Klijtmolenstraat 14bis.
- mevrouw VANKEIRSBILCK Carine Chantal, geboren te Tielt op 14 oktober 1956, wonende te 8740
Pittem (Egem), Klijtmolenstraat 14bis.
- de heer NEIRYNCK Frederik Pieter Gilbert Dirk, geboren te Tielt op 26 juli 1979, wonende te 8850
Ardooie, Polenplein 11/0002.
Welke bestuurders hierbij verklaren hun benoeming te aanvaarden onder verklaring niet getroffen te
zijn door enige bevoegdheidsbeperking of maatregel welke hun benoeming of uitoefening van hun
voormeld mandaat zou kunnen verhinderen of welke zich tegen hun benoeming verzet.
Voormelde bestuurders worden benoemd voor een periode van zes jaar en dit te rekenen met
terugwerkende kracht en met uitwerking vanaf 5 december 2022 en het mandaat van de hierbij
benoemde bestuurders heeft bijgevolg een aanvang genomen op 5 december 2022 en zal een einde
nemen onmiddellijk na de jaarvergadering aangaande het boekjaar 2028.
De functie van bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
Notaris Bart Cluyse wordt hierbij gemachtigd en gelast over te gaan tot neerlegging van de
gecoördineerde statuten.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na gemelde buitengewone algemene vergadering zijn de als voormeld benoemde
bestuurders, zijnde de heer Geert Neirynck, mevrouw Carine Vankeirsbilck en de heer Frederik
Neirynck als Raad van Bestuur samengekomen, waar met eenparigheid van stemmen het volgende
werd beslist:
- de heer NEIRYNCK Geert Roger Adolf, geboren te Tielt op 28 december 1952, wonende te 8740
Pittem (Egem), Klijtmolenstraat 14bis te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van
de raad van bestuur.
Welke gedelegeerd bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden (met terugwerkende kracht en
met uitwerking vanaf 5 december 2022) onder vermelding dat hij niet belast is met enige maatregel
welke zich tegen voormelde benoeming als gedelegeerd bestuurder zou verzetten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten