Ondernemingsnr : 0707595303
Naam
(voluit) : HIT THE ROAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenpoort(Kor) 28
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Jeroen Van Gampelaere, notaris met standplaats te Izegem, op
achttien juli tweeduizend tweeëntwintig (Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op negentien juli tweeduizend tweeëntwintig (19-07-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19581 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00)) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 8500 Kortrijk, Steenpoort 28, naar 8500 Kortrijk,
Steenpoort 30.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermel-ding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
VIERDE BESLUIT
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurder aangaande de uitbreiding van het voor-werp voor
en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer
dan 15 dagen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
Luik B
genomen.
Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door de volgende tekst:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :
- De groot- en kleinhandel, inclusief de commissiehandel, evenals de in- en uitvoer, het huren en
verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met
chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe
en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte
en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremonievoertuigen,
aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren,
motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en
toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen, en dit zowel aan particulieren als bedrijven,
administraties en verenigingen.
- Het uitbaten van een vervoersfirma, zowel voor personenvervoer, goederenvervoer en
verhuizingen, zowel bezoldigd als onbezoldigd.
- De uitbating van een koeriersdienst, de verzorging van bodediensten, postbedeling, transport-
activiteiten en personenvervoer voor particulieren, bedrijven, administraties en verenigingen, hierin
begrepen de koerierservice voor expeditiebedrijven en havenbedrijven, de expeditie, controle, tol-
agenturen, bevrachting, vervoerbehandeling, waaronder vervoercommissionair, opslag op alle wijzen
en van alle goederen. De import, export en verhandeling van alle goederen. Het aan huis leveren van
alle voornoemde producten.
- De aankoop, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import en export, de vertegen-
woordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van warenhuizen, en onder meer van
de volgende producten, evenwel zonder beperkend karakter van de opsomming:
Algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie,
brood, gebak en suikerwaren, conserven, kruideniers- en koloniale waren, dranken, alcoholische en
niet-alcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie, tabakswaren en aanverwante
producten, zuivelproducten, charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte, het uitbaten van een
beenhouwerij, vis en visproducten, roomijs, fruit en groenten, al deze goederen onder alle vormen en
verpakkingen, vers, in blik, diepgevroren en gedroogd. Non-food artikelen, zoals geschenkartikelen,
plastiekstoffen en –producten, onderhoudsproducten en apparaten, textiel, elektrische
benodigdheden, apparaten en bijhorigheden, radio’s, toilet-, parfumerie- en schoonheidsproducten,
film- en fotomateriaal, gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige voorwerpen, glas, kaders,
faience, porselein, boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten, kantoor- en schoolgerief,
speelgoed, alle metaalwaren, hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummie en plastiekartikelen,
lederwaren, imitatielederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor op
reis, fietsen, auto’s, camping- en caravanartikelen, strandartikelen, spiegels en omlijstingen,
fantasiejuwelen en –artikelen, horlogerie, muziekartikelen, speelgoed, sportartikelen, huisdieren,
sierdieren, neerhofdieren, alsook voedingswaren en benodigdheden voor dieren en alle artikelen
voor de doe-het-zelf zaak.
- het uitbaten van een bakkerij (koud en warm); broodjeszaak, restaurant, café, brasserie,
banketbakkerij, tapasbar, frituur en pitazaak
- gelaats- en lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
- uitbaten sauna en hamman
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals massage en het uitbaten van een
massagesalon.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie,
algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel en agentuur.
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied
van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering,
ventures en acquisitions.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen en verenigingen, met name de
deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, management van vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gelegeerd-bestuurder,
directeur, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten.
- Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
Luik B
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, en het huren, verhuren en
ter beschikking stellen van allerlei materialen en installaties.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
• Zij kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
30 juni van ieder jaar, om achttien uur.
ZESDE BESLUIT
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het zevende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “HIT THE ROAD”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
a) De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in en buiten België :
- De groot- en kleinhandel, inclusief de commissiehandel, evenals de in- en uitvoer, het huren en
verhuren en de ter beschikking stelling, zowel op korte als op lange termijn en al dan niet met
chauffeur, de leasing, renting, bewaarneming en stockage, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe
en/of tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte
en zware vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremonievoertuigen,
aanhangwagens, opleggers, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren,
motorrijwielen, bromfietsen, fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en
toebehoren, bedrijfsmaterieel en werktuigen, en dit zowel aan particulieren als bedrijven,
Luik B
administraties en verenigingen.
- Het uitbaten van een vervoersfirma, zowel voor personenvervoer, goederenvervoer en
verhuizingen, zowel bezoldigd als onbezoldigd.
- De uitbating van een koeriersdienst, de verzorging van bodediensten, postbedeling, transport-
activiteiten en personenvervoer voor particulieren, bedrijven, administraties en verenigingen, hierin
begrepen de koerierservice voor expeditiebedrijven en havenbedrijven, de expeditie, controle, tol-
agenturen, bevrachting, vervoerbehandeling, waaronder vervoercommissionair, opslag op alle wijzen
en van alle goederen. De import, export en verhandeling van alle goederen. Het aan huis leveren van
alle voornoemde producten.
- De aankoop, de verkoop, zowel in groot- als in kleinhandel, de import en export, de vertegen-
woordiging, de commissie en de consignatie van alle artikelen van warenhuizen, en onder meer van
de volgende producten, evenwel zonder beperkend karakter van de opsomming:
Algemene voedingswaren en verbruiksartikelen, specerijen, biscuiterie, patisserie en confiserie,
brood, gebak en suikerwaren, conserven, kruideniers- en koloniale waren, dranken, alcoholische en
niet-alcoholische, zoals bieren, waters, wijnen, likeuren, koffie, tabakswaren en aanverwante
producten, zuivelproducten, charcuterie, vleeswaren, vlees, wild en gevogelte, het uitbaten van een
beenhouwerij, vis en visproducten, roomijs, fruit en groenten, al deze goederen onder alle vormen en
verpakkingen, vers, in blik, diepgevroren en gedroogd. Non-food artikelen, zoals geschenkartikelen,
plastiekstoffen en –producten, onderhoudsproducten en apparaten, textiel, elektrische
benodigdheden, apparaten en bijhorigheden, radio’s, toilet-, parfumerie- en schoonheidsproducten,
film- en fotomateriaal, gereedschappen, opschikartikelen en godsdienstige voorwerpen, glas, kaders,
faience, porselein, boeken en tijdschriften, papierwaren, prentkaarten, kantoor- en schoolgerief,
speelgoed, alle metaalwaren, hout, lijmen, lakken en verfwaren, gummie en plastiekartikelen,
lederwaren, imitatielederwaren, rubberartikelen, oliën, vetten, benzine, uitrustingsstukken voor op
reis, fietsen, auto’s, camping- en caravanartikelen, strandartikelen, spiegels en omlijstingen,
fantasiejuwelen en –artikelen, horlogerie, muziekartikelen, speelgoed, sportartikelen, huisdieren,
sierdieren, neerhofdieren, alsook voedingswaren en benodigdheden voor dieren en alle artikelen
voor de doe-het-zelf zaak.
- het uitbaten van een bakkerij (koud en warm); broodjeszaak, restaurant, café, brasserie,
banketbakkerij, tapasbar, frituur en pitazaak
- gelaats- en lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging;
- uitbaten sauna en hamman
- diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals massage en het uitbaten van een
massagesalon.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan natuurlijke en rechtspersonen, zowel in binnen- als in
buitenland, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, organisatie-, coördinatie,
algemeen inkoop- en verkoopbeleid, management, marketing, commercieel en financieel beleid, en
al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, evenals het optreden als
tussenpersoon in de handel en agentuur.
- Het verstrekken van consulting, advisering en uitvoeren van studies en onderzoeken op het gebied
van verkoop, marktonderzoek, prospectie, promotie, marketing, beheer, management, engineering,
ventures en acquisitions.
- Het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen en verenigingen, met name de
deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur, management van vennootschappen, ongeacht
hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gelegeerd-bestuurder,
directeur, manager, en van alle topfuncties die door de vennootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien,
know-how en andere intellectuele rechten.
- Het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen.
- De vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord,
waaronder verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur, en het huren, verhuren en
ter beschikking stellen van allerlei materialen en installaties.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen en weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar.
Binnen dit kader :
- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen ;
- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
Luik B
stellen, die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
• Zij kan borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
• De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrek-vergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni van ieder jaar, om achttien uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
2.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 (twintig) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
2.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
2.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
2.5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:
3.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie-middel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
3.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het
recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3.3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
3.4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders:
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in de statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer GÜRKE Louis, wonende te 8510
Kortrijk (Kooigem) , Landweg 4/F000, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – Benoeming bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw VANDEWIELE, Ute, wonende te 8510 Kortrijk (Kooigem) , Landweg 4/F000, hier
Luik B
aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLUIT – Opdracht – machten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering verleent hierbij volmacht aan mevrouw Fatima Larit, bestuurder van bv Topafisc te
8500 Kortrijk, Koning Albertstraat 26, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers of elke
andere door haar aangewezen persoon, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en in het UBO-register te verrichten.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Gecoördineerde statuten