N° d'entreprise : 0771814647
Nom
(en entier) : Unifiber Midco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 D bte 20
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le huit juillet deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Unifiber Midco", ayant son siège à 1410
Waterloo, Drève Richelle 161 D bus 20, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement du rapport d'émission et aux
formalités prévues par la Convention d’Actionnaires.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 29.999.970,00 EUR, pour
le porter de 49.999.950,00 EUR à 79.999.920,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 6.751 actions de classe A et 6.749 actions de classe B et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes dans ces classes et participant aux bénéfices pro rata temporis
à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles de classe A seront souscrites immédiatement en
numéraire au prix de 2.222,22 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à
concurrence de 100%, à savoir 15.002.207,22 EUR.
L'assemblée décide que les actions nouvelles de classe B seront souscrites immédiatement en
numéraire au prix de 2.222,22 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à
concurrence de 100%, à savoir 14.997.762,78 EUR.
Cette décision constitue une résolution prise avec une Majorité Spéciale d’Actionnaires au sens de l’
article 25 des statuts et de l’article 18.2 de la Convention d’Actionnaires.
TROISIÈME RESOLUTION:            Renonciation au droit de souscription préférentielle.
                (…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 29.999.970,00 EUR.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à 79.999.920,00 euros.
                Il est représenté par 36.000 actions, sans mention de valeur nominale, représentant
chacune une part égale du capital de la société, dont (i) 18.003 Actions de Classe A, (ii) 17.997
Actions de Classe B et (iii) 0 Actions de Classe C.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIÈME RESOLUTION:              Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire