Ondernemingsnr : 0437236903
Naam
(voluit) : JORIS CONSTANT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beernemsteenweg 20
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
JORIS CONSTANT
BESLOTEN VENNOOTSCHAP
te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 20
BTW BE0437.236.903 RPR Gent, afdeling Brugge
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “JORIS CONSTANT”, met adres van de zetel te 8750 Wingene, Beernemsteenweg
20, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 1
september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (1.859,20 EUR), krachtens artikel 39, §2, derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De algemene vergadering verklaart – in het kader van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – dat alle aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één
hand. De enige aandeelhouder is de heer CONSTANT Joris André, geboren te Tielt op 22 februari
1960, echtgenoot van mevrouw De Meyere Carine, wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg
20; De vergadering verklaart dat door de neerlegging van onderhavige akte zal zijn voldaan aan de
neerlegging vereist door artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand wordt conform artikel 2:14, 4e lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
4) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp behoudens
terminologische aanpassingen strikt vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe
statuten luidt als volgt:
“Naam: JORIS CONSTANT
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In het binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen:
Groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen, het opslaan van al deze
goederen, het transport van personen en goederen in de meest ruime zin van het woord te land, te
water en in de lucht.
Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die
verband houden met haar voorwerp.
Voorgaande opsomming is niet beperkend.
Zij mag en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle commerciële, industriële, financiële
en burgerlijke roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken en onder meer, alle roerende en onroerende goederen,
handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en
ruilen. De vennootschap mag ook filiales openen.
De vennootschap mag op welke wijze ook deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen met eender welk voorwerp, onder andere het aannemen van bestuursmandaten
ervan.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Jaarvergadering:
De eerste maandag van de maand mei, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
(…)
5) Bijzondere volmacht, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de
vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten vennootschap
“ACCTO Midwest Wingene”, met zetel te 8750 Wingene, Oude Bruggestraat 99A en met
ondernemingsnummer BE0746.663.438, alsmede aan al diens aangestelden, bestuurders en
werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam
en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties
van de directe en indirecte belastingen, het Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder(s), mevrouw DE MEYERE Carine Lisette
Frieda, geboren te Tielt op 9 mei 1962, wonende te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 20 te
hernieuwen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
1. Afschrift akte
2. Gecoördineerde statuten