Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : CLARMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abeelstraat 1 bus 21
 : 8793 Sint-Eloois-Vijve
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Bruno RAES, geassocieerd notaris te Kortrijk, 2de kanton, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOTARISKANTOOR
Liesbet DEGROOTE | Bruno RAES”, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 13, op 16 september
2019, neergelegd ter registratie,
BLIJKT DAT:
De heer CLARYSSE Mathias Thomas Jonas, geboren te Waregem op 15 april 1987, ongehuwd,
wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Abeelstraat 1 bus 21, de volgende vennootschap
heeft opgericht:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM:
Zij verkrijgt de naam "CLARMAT".
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Abeelstraat
1 bus 21.
AANVANGSVERMOGEN:
De vennootschap heeft een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (€ 5.000,00).
Voorafgaandelijk aan het verlijden van de oprichtingsakte, heeft de heer Mathias Clarysse, in zijn
hoedanigheid van oprichter aan de instrumenterende notaris een financieel plan van de
vennootschap overhandigd, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen van de op te richten
vennootschap wordt verantwoord.
INBRENG:
Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00) en is verdeeld in honderd (100)
aandelen, elk aandeel vertegenwoordigd één/honderdste (1/100ste) van het
vennootschapsvermogen.
De uitgegeven aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Op deze aandelen is ingetekend door de oprichter die ze heeft volgestort door geldelijke inbreng, en
wel als volgt:
INBRENG IN GELD
De heer Mathias Clarysse heeft ingetekend op honderd (100) aandelen voor vijfduizend euro (€
5.000,00), hetzij de totaliteit van de inbrengen, volledig volstort.
Hij heeft verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE34 7360 3601 3890, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij KBC Bank te Waregem, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 10 september 2019 afgeleverd bankattest, dat in het dossier van de instrumenterende
notaris zal bewaard blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (€
5.000,00).
0734552690
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging op de griffie van een uitgifte van deze akte
en wordt afgesloten op 30 juni 2020.
AANLEG RESERVES – VERDELING WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSSALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur (facultatief)
Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerde
bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
Luik B
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vergadering heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Werd benoemd tot niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Mathias Clarysse,
voornoemd, die heeft aanvaard.
Het mandaat van de niet-statutair bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland:
- consultancyactiviteiten, managementactiviteiten, voor personen, bedrijven en overheid;
- project consultancy en product consultancy voor personen, bedrijven en overheid;
- adviesbureau op het gebied van marktonderzoek, marketing projecten en marketing consultancy;
- onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid
van producten en koopgewoonten;
- het uitbaten van een publiciteitskantoor in de meest uitgebreide zin;
- advies en/of opleiding geven aan bedrijven en/of consumenten aangaande, hierna opgesomd, maar
niet beperkt tot: algemeen management advies, financieel advies, strategisch advies, marketing en
verkoopadvies, operationeel advies, technisch advies, haalbaarheidsstudies, investeringsadvies,
enzovoort;
- administratieve prestaties, secretariaatswerk en overige zakelijke dienstverlening;
- advies en consultancy, het bijstaan en vertegenwoordigen van personen en ondernemingen;
- socio-economische administratie;
- een studie-, organisatie- en raadgevend bureau, juridische en fiscale adviesverlening en advies in
bedrijfsbeheer;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op gebied van
bedrijfsvoering, adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- het schrijven, drukken en uitgeven van boeken en tijdschriften en andere soorten drukwerk, het
drijven van een uitgevershandel, de vertegenwoordiging van andere uitgevers en het exploiteren van
tijdschriften van andere uitgevers, evenals het exploiteren van een publiciteitsbureau;
- het uitbaten en organiseren van (sport)trainingen, vormingen, voordrachten, seminaries, cursussen,
manifestaties en evenementen, verblijven, opleidingen en workshops;
- het verwerven, behouden en beheren van intellectuele rechten op alle geproduceerde werken;
- het organiseren van alle mogelijke commerciële, educatieve, culturele en sportieve events;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: — invoeren van gegevens — volledige verwerking van gegevens;
- het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
- ter beschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers, enzovoort;
- managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven, enzovoort;
- het produceren van computer software producten, alle informatieverwerking, systeemanalyse,
systeemontwerp, programmatie, testen en invoering van programma’s, tekstverwerking, enzovoort;
- overige activiteiten in verband met computers;
- logistieke activiteiten;
- het ontwikkelen en in toepassing brengen van softwareprogramma’s evenals het verlenen van
assistentie bij de introductie van informatieverwerkende apparatuur;
- de uitbating van een onderneming voor het promoten en verkopen van alle mogelijke communicatie
en IT diensten, software en hardware; daartoe alle contacten te leggen, contracten te sluiten en
zelfstandige agenten aan te stellen;
- het aankopen, verkopen, huren en verhuren, enzovoort van computers, hoogtechnologisch
materiaal en apparatuur en in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal,
enzovoort;
- het ontwikkelen en commercialiseren van multimediatoepassingen producten en diensten;
- het aanmaken, verhuren en verkopen van webpagina’s en webspace;
- computerconsultancyactiviteiten en IT consultancy;
- het uitvoeren van studies, audits, expertises, ontwerpen en projectmanagement betreffende
Luik B
informatica en technische installaties;
- studie-, advies- en servicebureau voor informatieverwerking; ontwikkeling, verkoop en onderhoud
van software; ontwikkeling, verkoop en onderhoud van hardware;
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling van informaticasystemen,
omvattende hard- en software in de meest ruime zin;
- het aanbieden van cursussen en multimedia presentaties met betrekking tot het gebruik van
internet- en informatietechnologieën, internet marketingtechnieken en sociale media, alsmede het
uitgeven van boeken, schoolboeken, brochures, enzovoort;
- conceptontwikkeling, productie, distributie en begeleiding van grafische producties en producten in
de meest ruime zin van het woord;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen;
- tussenpersoon in de handel;
- alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten kunstwerken en
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- het ontwerpen van database-engines, software of technologie gestuurde oplossingen voor
verschillende markten en het ter beschikking stellen van deze producten op online, interactieve
media of via software verdeeld aan bepaalde klanten;
- (event- en partycatering) zoals: feesten, recepties, banketten, cocktails, lunches en andere speciale
feestelijke gelegenheden;
- catering en overige eetgelegenheden ongeacht of deze met volledige bediening worden uitgebaat
en ongeacht er gewerkt wordt met menu’s naar keuze/dagmenu’s;
- drinkgelegenheden, waaronder cafés en bars, discotheken, dancings en dergelijke, andere
drinkgelegenheden, enzovoort;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, in binnen- en buitenland, in het bijzonder met betrekking onder meer;
. alle activiteiten inzake realisatie en promotie van audiovisuele media zoals film, foto, video, DVD,
muziekdragers etcetera;
. het verwerven van alle apparaten die moeten of kunnen bijdragen tot het realiseren van deze
audiovisuele media;
. begeleiding, advisering, promotie en management van sportieve, culturele en
amusementspresentaties en -producten, zowel ten aanzien van de uitvoerende personen als ten
aanzien van de materiële middelen daartoe;
. het verlenen van administratieve ondersteuning bij voormelde activiteiten;
. het verlenen van diensten van alle aard inzake headhunting, consulting en/of managing;
. het bijstaan en organiseren van onderhandelingen voor sporters en artiesten in hun contracten met
derden, zowel in binnenland- als buitenland;
. het uitoefenen van arbeidsbemiddeling voor sporters en artiesten binnen de strikte wettelijke
bepalingen;
. het verrichten van scoutingopdrachten voor sportclubs, artiesten, en sportbeoefenaars, zowel in
binnen- als buitenland;
. het organiseren van stages voor sporters en artiesten in binnen- en buitenland met het oog op de
verbetering van de sportieve en artistieke prestaties, en het hiertoe verwerven van de nodige
roerende en onroerende goederen;
. het leveren van alle vormen van consultancy op het vlak van tertiaire en quaternaire diensten
binnen strikte naleving van alle wettelijke bepalingen;
. de vennootschap kan ten aanzien van derden alle hypothecaire of andere inpandgevingen en alle
waarborgen, van welke aard dan ook, toestaan;
. alle commerciële, productie- en handelsactiviteiten zowel in het binnen- als buitenland in verband
met goederen die behoren tot de werkingssfeer van de uitgeoefende dienstprestaties of die als
hulpmiddel daartoe kunnen dienen, ook het verwerven van roerende en onroerende goederen die
hiertoe dienstig kunnen zijn;
- algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
- de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, het besturen en valoriseren van onroerende
goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden en dit door middel van verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, enzovoort;
- het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen;
- het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende
goederen; het afsluiten van en het bemiddelen bij elk vorm van financiële, fiscale en
Luik B
verzekeringstechnische overeenkomsten;
- de organisatie van seminaries en het verspreiden van publicaties;
- het bemiddelen en optreden als tussenpersoon in de handel en in de verzekerings-, financierings-
en bankverrichtingen;
- het beheren, lenen en ontlenen, huren en verhuren van roerende goederen;
- het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten;
- uitvoeren van schattingen;
- optreden als tussenpersoon in de aan- en verkoop voor alle soorten goederen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
JAARVERGADERING:
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand december om
zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand december van het
jaar 2020 om zeventien uur.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Luik B
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet
deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
ONTBINDING – VEREFFENING:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Ondergetekende notaris heeft de partijen gewezen op artikel 2:2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen dat voorziet dat zij die in naam van een rechtspersoon in
oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een
verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn, behalve wanneer binnen
twee jaar na het ontstaan van de verbintenis rechtspersoonlijkheid werd verkregen en de
rechtspersoon die verbintenis heeft overgenomen binnen drie maanden na voorgemelde verkrijging
van de rechtspersoonlijkheid.
In dit verband worden alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle
activiteiten overgenomen sinds 1 juli 2019 door de partijen in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid van de vennootschap.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WDV ACCOUNTANTSKANTOOR”, met
zetel te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat 33, ondernemingsnummer 0438.992.801, of
elke andere door haar aangewezen (rechts)persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De heer Mathias Clarysse machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Bruno Raes
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 16 september 2019
- tekst van de statuten