Ondernemingsnr : 0427899266
Naam
(voluit) : SPITTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwevegemsestraat(Kor) 49
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op achttien augustus
tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing – Wijziging naam en aanpassing statuten
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “CAPITALL LAND” en de
statuten hieraan aan te passen.
Tweede beslissing
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de
vergadering dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand sedert 31 juli 2023
De vergadering verklaart overeenkomstig zelfde artikel dat de aandelen van de vennootschap in het
bezit zijn van de BV CAPITALL met zetel te Kriekenbergdreef 12, 9831 Sint-Martens-Latem
Derde beslissing
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt op 18 Augustus 2023 overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Vierde beslissing
Conform het verslag van het bestuursorgaan, waarvan sprak in vorige beslissing, beslist de
vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt en de statuten hieraan aan te
passen.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden aankoop, ontwikkeling,
verkoop en beheer van onroerende goederen;
• Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
• De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
• Het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren,
valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
• Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
• Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van vastgoedprojecten; het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en alle mogelijke instanties; in
dit kader zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
• Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
• Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw,
infrastructuurwerken en ontginning van olie en natuurlijke rijkdommen, alle mogelijke operaties met
betrekking tot schepen, enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
het verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
inschrijvingsrechten, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen;
• Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsopdrachten en het uitoefenen van mandaten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
• Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
• Makelaar zijn in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij
alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen, verkopen, huren, verhuren en schatten, alle
zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen verlenen of aanvaarden, deze
goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies verstrekken en iedere
technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen;
• Onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven,
vervreemden, ruilen, bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beheren,
huren, verhuren, renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken van, alsook het beleggen
in, alle types onroerende goederen, hierna opgesomd maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa’
s, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke panden, industriële panden,
semiindustriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retailpanden, horeca- en
vrijetijdspanden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings,
garages, infrastructuur, enzovoort, alsook alle aanverwante goederen; en
• Het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken. De vennootschap kan
meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze
belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan. De
vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen. In het geval het verrichten van
bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden zoals erkenning,
licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vijfde beslissing
Conform de notulen van de algemene vergadering van 31 juli 2023 en de bijhorende ontslagbrieven,
welke in het dossier van de notaris bewaard worden, wordt het ontslag vastgesteld sedert 31 juli
2023 van:
1/ de besloten vennootschap "J.A.L.", met zetel te Langemark-Poelkapelle, Peperstraat 15, met als
vast vertegenwoordiger de heer DEFORCHE Bart Pol Frans, wonend te Langemark-Poelkapelle,
Peperstraat 15;
 2/ de besloten vennootschap "JOVACK", met zetel te Ruiselede, Bruwaanstraat 17,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0553.461.016, BTW-nummer BE0553.
461.016, met als vast vertegenwoordiger de heer VAN POUCKE Jonas Adriën Juliën, wonend te
Aalter, Guldensporenplein 8;
3/ de besloten vennootschap "RELYS", met zetel te Meulebeke, Ooigemstraat 47,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0742.917.852, BTW-nummer BE
0742.917.852, met als vast vertegenwoordiger de heer THEYS Pieter, wonend te Meulebeke,
Ooigemstraat 47
Er wordt, conform de voormelde beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2023 kwijting
gegeven voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
Conform de beslissing van de algemene vergadering van 31 juli 2023, werden als nieuwe
bestuurders aangesteld voor onbepaalde duur:
    •  De BV CAPITALL met zetel te Kriekenbergdreef 12, 9831 SintMartens-Latem, vast
vertegenwoordigd door de heer Pieter RAMAN
    •  De BV MAKSES met zetel te Congresstraat 35, 1000 Brussel, vast vertegenwoordigd door de
heer Maxim Van Hauwaert
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat, conform de beslissing van de raad van besturu van 31 juli
2023 is het adres van de zetel gevestigd te 9831 Sint-Martens-Latem, Kriekenbergdreef 12.
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Achtste beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Er wordt met unanimiteit van stemmen beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan
Accountantskantoor Van den Broeck – Vandecasteele, Warandestraat 37 – 39 – 9810 Nazareth met
het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW).
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier