Ondernemingsnr : 0424 643 135
Naam
(voluit) : VEDITAS
(verkort) .
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2300 Turnhout, Grote Markt 20 bus 5
Onderwerp akte : aanpassen statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Uit een akte verleden door notaris Christine Van Haeren, te Tumhout, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Pact notarissen", notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2
op 29/12/2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:	.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 2300 Turnhout, Grote
Markt 20 bus 5 naar 2360 Oud-Turnhout, Warande 25.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde verinoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "VEDITAS"
Adres zetel
De zetel is gevestigd 2360 Oud-Turnhout, Warande 25.
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de bemiddeling inzake leningen; financieringen, bouwpremies, verzekeringen en bouwaanvragen;
- het beheer van verzekeringsagentschappen van om het even welke instellingen inhoudende de
tussenkomst bij het afsluiten van alle mogelijke verzekeringen in de meest ruime zin;
- de studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische en management
aangelegenheden;
- het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende en
roerende goederen;
- de uitbating van een onderneming van onroerende goederer, meer bepaald; het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of
verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van alle bouwwerken van algemene aanneming in de meest ruime zin van het woord, het
bouwen, het verbouwen en verhandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en verkopen, het
- de verkoop van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen volgens het principe
van sleutel op de deur;
- Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa's, appartementen,
handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken;
- de binnenhuisinrichting van woningen, villa's, appartementen, handels- en industriële gebouwen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden dit zowel in België als in het
buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk voorwerp nastreven of die van
aardazijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of ovemame van aandelen, inbreng, fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 2.308 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend driehonderdenacht (2.308) met een fractiewaarde van
1/2.308ste van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuursorgaan - Mandaat - Beëindiging - Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die
gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste
maandag van de maand juni om 14 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenerdertig december van ieder
jaar,
Bestemming winst en reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder
dat op dat ogenblik in functie is.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
: hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en benoeming
Ontslag:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De besloten vennootschap TRUST, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101, ondememingsnummer
0448.361.021, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERGENT Kris, die woonplaats kiest op de zetel van
de vennootschap.
Kwijting:,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming:
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1)
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, hier aarıwezig en die aanvaardt:
Mevrouw DERGENT Miranda, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Warande 25.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Christine Van Haeren te Turnhout met
het oog op de neerlegging.
Bijlage : volledig afschrift, gecoördineerde statuten