Ondernemingsnr : 0818931111
Naam
(voluit) : SOCHRIMED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fonteinebeekdreef 16
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Philippe De Jonghe, Notaris, met standplaats
te Oostende, eerste kanton, lid van de vennootschap “De Jonghe & Verrewaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8400 Oostende, Euphrosina Beernaertstraat 106, op 26 april 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap"Sochrimed", waarvan de zetel gevestigd is 8490 Jabbeke, Fonteinebeekdreef 16, met
het ondernemingsnummer 0818.931.111, met eenparigheid van stemmen heeft beslist:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3. Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4. De huidige bestuurder(s), hierna vermeld, (voor zoveel als nodig) ontslag te geven uit hun functie
en onmiddellijk over te gaan tot hun (her)benoeming als statutair bestuurder:
- Dokter Grumbers, Christophe Marie Suzanne Paul, geboren te Ronse op 12 januari 1977, wonende
te 8490 Jabbeke, Fonteinebeekdreef 16; en
- Dokter De Saedeleer, Sofie, geboren te Zottegem op 18 maart 1978, wonende te 8490 Jabbeke,
Fonteinebeekdreef 16.
Hun mandaat is onbezoldigd. Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als
vergoeding voor zijn bedrijvigheid een vaste bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend
worden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De statuten bepalen onder meer hetgeen volgt:
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland, dit
mits naleving van de code van de medische deontologie en voorafgaande goedkeuring van de
bevoegde provinciale raad.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit buiten elk commercieel kader om:
- in overeenstemming met de medische plichtenleer op het vlak van de algemene genees -heel- en
verloskunde geneeskundige zorgen, met specialiteit anesthesie, reanimatie en psychiatrie, te
verstrekken aan de patiënten en ten dien einde alle materiële voorwaarden te scheppen met het oog
op het verstrekken van bedoelde geneeskundige zorgen;
- de mogelijkheid scheppen om de vennoten toe te laten zich medisch bij te scholen en zich verder te
bekwamen;
- seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de beroepsactiviteiten te
organiseren;
- Alle middelen verwerven die dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk
voorwerp; zoals geneeskundige apparatuur aanschaffen, ondergeschikt en paramedisch personeel
aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun beroep de vennootschap als bijstaan,
algemene diensten en een medisch secretariaat inrichten, en alle roerende en onroerende goederen
aanschaffen die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
De geneeskunde wordt uitgeoefend door de artsen-vennoten in naam en voor rekening van de
vennootschap, met in acht name van de regels van de geneeskundige plichtenleer, ondermeer
betreffende het beroepsgeheim.
De artsen-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks de honoraria voor de geneeskundige verstrekkingen door de
patiënten verschuldigd. De arts-vennoot kan van de vennootschap een vergoeding ontvangen voor
de door hem/haar verrichte prestaties.
De vennootschap mag samenwerken met verenigingen of groeperingen, die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen dan
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Multipele kabinetten of activiteiten in het
buitenland zijn evenwel verboden.
- De vennootschap mag ten voordele van haar zaakvoerder(s) binnen de wettelijke beperkingen,
leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
- De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die rechtstreeks (niet
onrechtstreeks) de verwezenlijking van het voorwerp bevorderen;
In geen geval mogen de vennootschappelijke activiteiten leiden tot een inbreuk op de Code van
Geneeskundige Plichtenleer en de deontologische code.
De vennootschap kan eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende en
onroerende goederen, deze goederen verwerven en beheren, alsmede alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard zijn om de opbrengst van de
goederen die haar toebehoren te bevorderen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat ze noch
het burgerlijk karakter van de vennootschap, noch haar prioritair medisch oogmerk wijzigen en dat
deze handelingen geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
Beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van de
stemmen.
De activiteiten worden zowel in het ziekenhuis als in een eigen praktijk uitgeoefend.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.046 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
Luik B
register betreffende hun effecten. Het aandelenregister mag in voorkomend geval worden gehouden
in elektronische vorm.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARTSAANDEELHOUDER(S).
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient eveneens gewaarborgd te zijn. De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze
laatste, als arts, persoonlijk verantwoordelijk blijven.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Minstens één bestuurder heeft de hoedanigheid van arts-aandeelhouder.
Het mandaat van de bestuurders die artsen zijn, is beperkt in de tijd, met name voor de duur van hun
medische activiteiten.
Het mandaat van de bestuurders die geen artsen zijn, wordt beperkt tot een termijn van 10 jaar,
eventueel hernieuwbaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
1. Dokter Grumbers, Christophe Marie Suzanne Paul, geboren te Ronse op 12 januari 1977,
wonende te 8490 Jabbeke, Fonteinebeekdreef 16, wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur en verklaart deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat hij niet getroffen is
door een beslissing die zich hiertegen verzet.
2. Dokter De Saedeleer, Sofie, geboren te Zottegem op 18 maart 1978, wonende te 8490 Jabbeke,
Fonteinebeekdreef 16, wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur en verklaart
deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat zij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Indien een bestuurder niet de hoedanigheid heeft van arts-aandeelhouder, beperkt zijn taak zich
enkel tot een beheersfunctie.
De medische zaken worden uitsluitend door de arts-aandeelhouder behandeld.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
In afwijking van het voorgaande behoeft de bestuurder de toestemming van de algemene
vergadering om te besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van
onroerende goederen van de vennootschap en/of, de vestiging van een hypotheek en in 't algemeen
tot rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een belang van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
De arts-aandeelhouder(s) oefent/oefenen alle bevoegdheden uit die aan de Algemene Vergadering
toekomen. Hij/zij kan/kunnen die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de arts-
aandeelhouder(s) worden notulen gemaakt die door hem/hen worden ondertekend en nadien
opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Vergaderen van de Algemene Vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand maart, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bevoegdheid van de algemene vergadering.
A. De gewone en de bijzondere Algemene Vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te
besluiten terzake van:
- de vaststelling van de jaarrekening;
- bestemming van de beschikbare winst;
- benoeming van commissaris (commissarissen);
- vaststelling van salaris van de commissaris;
- bepalen van de vergoeding aan de arts-aandeelhouder(s) dit voor zijn professionele activiteit. Die
vergoeding moet daarmee in verhouding zijn;
- het verlenen van kwijting aan de bestuurder(s).
B. De buitengewone Algemene Vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de
statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot
vermindering van het kapitaal te besluiten, om over overdracht van aandelen onder levenden te
beslissen.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij moeten op eerste verzoek van de provinciale raad van de Orde der artsen voorgelegd worden.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gemachtigde die steeds een aandeelhouder moet zijn. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
De volmachten daartoe dienen op schrift gesteld en gehandtekend te zijn.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de
aandeelhouders. Bij ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op
artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
Luik B
patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten.
VEREFFENAARS.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DEONTOLOGIE.
De arts-aandeelhouder is verder onderworpen aan al de regels van de Code van medische
deontologie door de Nationale Raad van de Orde der artsen opgesteld. Deze bepalingen maken
integraal deel uit van deze statuten.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8490 Jabbeke,
Fonteinebeekdreef 16.
7. De algemene vergadering beslist Accountskantoor Himpe, Lisabeth & Co te 9600 Ronse, Coupl’
Voie 8, vertegenwoordigd door elkeen van zijn aangestelden, als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging: Uitgifte
Philippe De Jonghe, notaris te Oostende.