Ondernemingsnr : 0445929289
Naam
(voluit) : Haldico
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maldegemseweg 29 bus B
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 04 december 2023 voor Alexander Vermeire, notaris met
standplaats te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9910 Aalter, Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "HALDICO", met zetel in het Vlaams Gewest, RPR
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0445.929.289, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
a) Besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 9910 Aalter,
Maldegemseweg 29B.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
b) Besluit om de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
c) Aanpassing van de statuten van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
d) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennoot-schap.
De naam luidt: "HALDICO".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in voedingswaren en tabakswaren, schoeisel, textielwaren en
kleding, artikels voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting waaronder meubelen,
kantoormeubelen, elektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio, elektrisch materieel, doe-het-zelf
materieel, luxeartikelen, presicieartikelen, kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, auto’s,
motorijwielen, fietsen, en aanverwante, handel papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen
voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en jacht, speelgoed en kinderartikelen, waaronder
sportkleding, diverse artikelen dieren, voeder en benodigdheden, brandstoffen, bouwmaterialen,
oude kleren en tweedehandse goederen, oude boeken, reclame- en documentatieartikelen,
machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels- en nijverheidsgebruik.
Onderneming voor organisatie van assistentie bij en het sluiten van evenementen, organisaties en
registeren van shows, theater, mode- en weldadigheidsfeesten, het samenstellen en opstellen van
filmsensaties, opstellen en uitwerken van mediaprojecten.
Onderneming voor verzorgen van publiciteit, marketing, publi-relations, organiseren van beurzen,
seminaries, reizen en vakanties.
Aan- en verkoop, ontwikkeling van hard- en software, en aan- en verkoop van huur, verhuur,
dressage, kweken van dieren, evenals het inrichten van wedstrijden.
Activiteiten in de sector van drukkerij en papier handel. Tussenpersoon in de handel en
commissionair.
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met
name de aankoop, verkoop, ruil, huur en verhuur, onroerende leasing, toestaan of nemen van
opstalrechten, de expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie
van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, zo op het platteland als in
bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw,
heropbouw of verbouwing, voorts het kopen, verkopen, ruilen van alle welkdanige aandelen, delen
en andere maatschappelijke rechten, obligaties en in het algemeen van alle roerende waarden.
- Het gevormde patrimonium te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld en eveneens het verhuren van rollend materieel.
- Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van
derden.
- Alle financiële verrichtingen onder welke vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met
uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private
spaarkassen, en onder voorwaarde van het bekomen van eventuele noodzakelijke machtigingen en
aanvaardingen.
- Het optreden als consulent in de commerciële sector, alsmede inzake verzekeringen, het optreden
als beheerssyndicus van appartementsgebouwen, het opmaken van studies, verlenen van adviezen,
bijstand en diensten van financiële (zonder dat deze adviezen als beleggingsadviezen mogen
aanzien worden) technische, economische, commerciële, juridische of administratieve aard, op
roerend en onroerend vlak, het zoeken, begeleiden, coördineren van projecten op roerende en
onroerend vlak.
De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren,
oprichten, verkopen en ruilen en alle daden en trasacties tellen die tot verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag om op het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.
Dit alles in de uitgebreidste zin van het woord.
Mits en onder voorbehoud van verkrijging van de daartoe vereiste machtigingen indien nodig, heeft
de vennootschap de hiervoren opgesomde activiteiten tot voorwerp.
Het niet bekomen van de vereiste machtigingen voor één of meerdere activiteiten, indien deze
vereist is, kan niet ingeroepen worden als oorzaak van nietigheid van de vennootschap.
De raad van bestuur heeft de uitsluitende bevoegdheid om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5: Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent
(€ 61.973,38), vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zonder nominale
waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 13: Samenstelling
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven dan wel door een enige bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder kan voor onbepaalde duur benoemd worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de
raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van
bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen  of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur/het enige bestuursorgaan
De raad van bestuur/het enige bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Ingeval er slechts één bestuurder is, te weten de enige bestuurder, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Ingeval er meer dan één bestuurder is, vertegenwoordigt de raad van bestuur, als college, de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
    •  hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
    •  hetzij door de gedelegeerd bestuurder, zijnde een lid van de raad van bestuur aan wie de
vertegenwoordigingsmacht werd overgedragen, alleen handelend;
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 34: Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december
van hetzelfde jaar.
[...]
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur/de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan/de enige bestuurder dat/die op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
BESLUIT
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan “B.A.F.” gevestigd te 9880 Lotenhulle, Steenweg Op Deinze 116A (BE 0434.689.464), erkend
boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te
treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte met de bijlage.
Notaris Alexander Vermeire.