Ondernemingsnr : 0435147443
Naam
(voluit) :  BVBA DEGO-BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Costenoblestraat 4A
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 15 december 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “BVBA DEGO-BOUW” en dat
onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te, en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en duizend
achthonderdzestig (1.860) euro, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460) euro –  bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019 – vanaf 1 januari
2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal beschikbaar te maken voor uitkering. Deze –
opgeheven – statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap, die integendeel mogen vermelden dat de vennootschap niet
over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen
beschikbaar is (onverminderd de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens
voor de gebeurlijke toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Bevestiging omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Peter Verghote (wonende te 8650 Houthulst, Pastoor
Costenoblestraat 4A) en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
derde besluit: wijziging van het voorwerp
        •  Verslag van het bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen omstandig verantwoording geeft van de voorgestelde wijziging
aan het voorwerp van de vennootschap, zoals beschreven in de statuten;
        •  vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
1. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, de verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en de commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
Deze vennootschap heeft tevens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
2. I. Specifieke activiteiten
- De restauratie en renovatie van gebouwen en monumenten;
- Het oprichten van woningen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- Het oprichten en/of laten oprichten van “sleutelklare” woningen en gebouwen;
- Het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen;
- Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken,
draineringswerken, niet-metalen kunstwerken, algemene bouwwerken, alle ruwbouwwerken en
onderkap brengen van gebouwen, bekisting- en ijzervlechtwerken, geluids- en warmteisolatie, lichte
scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
- Schrijnwerk in het algemeen – zowel in hout, PVC als metaal, houten spanten en trappen;
- Marmer- en steenhouwerswerk;
- Smeedwerk;
- Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken;
- Tegelwerk, pleister- en raapwerk, niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen;
- Verfwerk, glazenmakerswerk, parketwerk;
- Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen,
centrale verwarming, thermische installaties;
- Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Reinigen en opknappen van gevels, metalen dakbedekkingen en zinkwerk;
- Restauratie door ambachtslieden, restauratie van monumenten, muurbekledingen en
vloerbedekkingen, vloerdeklaag en bekleding van industriële vloeren;
- Bouwen van stellingen, voegwerken, slopingswerken;
- Plaatsen van afsluitingen;
- Droogmaken van gebouwen;
- Plaatsen van sierschouwen;
- Bedekken van gebouwen;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken;
- Plaatsen van diverse kunststoffen, ruiten glas en gekleurde ramen;
- Behangen en garneren;
- Plaatsen van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van sanitaire
inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor installeren van waterverzachters;
- Plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies;
- Werken in coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, preventieadvisering en
veiligheidscoördinatie;
- Projectontwikkeling voor woningbouw, kantoorbouw, infrastructuurwerken;
- De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- Studie-en raadgevend bureau;
- De onderneming in onroerende goederen;
- De bouwpromotie;
- Alle verhandelingen van onroerende goederen;
- De aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van bouwmaterialen;
- De aanneming en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde
betonelementen;
- Het verkopen, het verhuren of herstellen van alle aannemers en vervoermateriaal;
- Het vervoer voor eigen rekening en voor erkenning van derden;
- De uitbating van natuursteengroeven;
- De groot- en kleinhandel in bouwproducten- en materialen;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
- Het bouwen van woningen in hout;
- Afleveren van diverse (keurings)attesten.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van
nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo
meer; verhuur van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
    •  het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
verbeteren, uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
III. Algemene activiteiten
A.   Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt. Evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin. Het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij kan zich borg stellen
voor derden, bestuurders en aandeelhouders. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake;
C.   Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F.  De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G.   Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
H. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, management-
vennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag
zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
I. In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
IV. Bijzondere bepalingen
 Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige
maatschappelijke benaming “BVBA Dego-bouw” te veranderen in “DEGO-BOUW” en de statuten
hieraan aan te passen.
De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 2:3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap
dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere
of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen
en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.
vijfde besluit: wijziging jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Bij wijze van
overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden in de maand juni van
het jaar tweeduizend vierentwintig.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast door de woorden "derde”, “maandag” en “mei” in
artikel zeventien van de statuten te vervangen door respectievelijk “laatste”, “vrijdag” en “juni”.
zesde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden). In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten
geherformuleerd inzake de uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij
de uitgifte van nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen
onder levenden en bij overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de
rechten van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en
ondeelbaarheid van effecten, en beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en
bezoldiging van bestuurder(s) en commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening,
omzetting en geschillenbeslechting. Elk artikel werd afzonderlijk besproken en goedgekeurd.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurder (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
- expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehecht verslag bestuurders;
- coördinatie van de statuten.