N° d'entreprise : 0438787121
Nom
(en entier) : A & B SERNEELS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 69
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D’un procès-verbal dressé par le Notaire Corinne Dupont, à Bruxelles, le 3 mai 2021, Enregistré au
bureau d'enregistrement BUREAU SÉCURITÉ JURIDIQUE BRUXELLES 1 le cinq mai deux mille
vingt et un (05-05-2021) Réference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 8874 Droits perçus:
cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00), il résulte que s'est tenue l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « A & B SERNEELS », ayant
son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 69.
Que l’assemblée a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée décide de modifier la représentation du capital pour qu’il soit dorénavant représenté par
trois mille actions, par l’échange d’une action existante contre quatre actions nouvelles.
Il résulte de cette modification que le capital de la société est désormais représenté par trois mille
actions détenues comme suit :
- mille cinq cents actions détenues par Madame Brigitte Serneels,
- mille cinq cents actions détenues par Monsieur Alain Serneels.
2. Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet de la société comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Le commerce en gros et au détail de jouets et articles cadeaux, d’objets de décoration et de
collection, l'architecture d'intérieur, l'organisation de foires, de manifestations culturelles, sportives et
de loisirs, d’évènements caritatifs et ventes aux enchères.
Le commerce en gros et au détail d'articles de confection et accessoires pour dames, hommes et
enfants.
Le commerce en gros et au détail d'articles de puériculture ainsi que le commerce en gros et en
détail de bijouterie et d’horlogerie.
Le commerce en gros et au détail de moyens de transport.
Le commerce en gros et au détail de tout matériel électronique et informatique, en ce compris la
fabrication et la commercialisation de matériels informatiques, de système d’exploitation et de
progiciels, périphériques pour dito, y compris pour systèmes embarqués, domotique.
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'organisation, la création, la
conception de toutes manifestations audiovisuelles généralement quelconques, publiques ou
privées, telles que : spectacles, concerts, soirées, thés dansants, garden-parties, campagnes
publicitaires ou promotionnelles faisant appel aux techniques de l'audiovisuel, etc.
La gestion d’un espace de dégustation et l’exploitation de salons de consommation, pâtisseries,
cafétarias, snacks, restaurants ainsi que toute activité se rapportant au secteur Horeca.
L'achat, la vente en gros et au détail, l'échan-ge, l'importation et l'exportation de tous produits alimen-
taires.
La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour
son compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités
Volet B
qui lui paraissent les mieux appropriées.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières ou
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.
»
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros
(20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement
indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en
application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1) à mille huit cent soixante euros
(1.860,00 €) et de rendre le solde disponible pour distribution.
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, à l’exception de ce qui a été
précisé ci-avant.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "A & B SERNEELS".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Le commerce en gros et au détail de jouets et articles cadeaux, d’objets de décoration et de
collection, l'architecture d'intérieur, l'organisation de foires, de manifestations culturelles, sportives et
de loisirs, d’évènements caritatifs et ventes aux enchères.
Le commerce en gros et au détail d'articles de confection et accessoires pour dames, hommes et
enfants.
Le commerce en gros et au détail d'articles de puériculture ainsi que le commerce en gros et au
détail de bijouterie et d’horlogerie.
Le commerce en gros et au détail de moyens de transport.
Le commerce en gros et au détail de tout matériel électronique et informatique, en ce compris la
fabrication et la commercialisation de matériels informatiques, de système d’exploitation et de
progiciels, périphériques pour dito, y compris pour systèmes embarqués, domotique.
Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'organisation, la création, la
conception de toutes manifestations audiovisuelles généralement quelconques, publiques ou
privées, telles que : spectacles, concerts, soirées, thés dansants, garden-parties, campagnes
publicitaires ou promotionnelles faisant appel aux techniques de l'audiovisuel, etc.
La gestion d’un espace de dégustation et l’exploitation de salons de consommation, pâtisseries,
cafétarias, snacks, restaurants ainsi que toute activité se rapportant au secteur Horeca.
L'achat, la vente en gros et au détail, l'échan-ge, l'importation et l'exportation de tous produits alimen-
taires.
La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour
son compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières ou civiles, mobilières ou
immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ce tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 5. Apport
En rémunération des apports, trois mille (3.000) actions ont été émises.
Volet B
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
La société dispose d’un compte de capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de
distribution aux actionnaires, sur lequel les apports des fondateurs sont inscrits.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible est limité à mille huit cent soixante euros
(1.860,00 €) et le solde est rendu disponible pour distribution.
Les apports effectués après la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient
applicable à la présente société sont également inscrits sur ce compte de capitaux propres
indisponible.
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier samedi du mois de
mai à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de l'année prochaine.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
Volet B
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des gérants actuels, à savoir Madame
Brigitte SERNEELS domiciliée à 1420 Braine-l’Alleud, avenue du Chemin Creux, 4 et Monsieur Alain
SERNEELS, domicilié à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue des Vaillants, 48, et procède
immédiatement au renouvellement de leur nomination comme administrateur non statutaire pour une
durée illimitée.
Les administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives
à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit/rémunéré.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge des
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée décide également de procéder à la nomination de Monsieur Louis DILENS domicilié à
1050 Ixelles, rue du Tabellion 22/6 et de Madame Charlotte DILENS domiciliée à 1640 Rhode Saint
Genèse, rue de la station 79 A aux fonctions d’administrateur non statutaire de la société pour une
durée illimitée.
7. Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 69.
8. Huitième résolution
Le site internet de la société est https : //serneels.be
L’adresse électronique de la société est info@serneels.be
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
Rédigé en l’étude du Notaire Corinne Dupont
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps : expédition de l’acte, coordination des statuts.