Ondernemingsnr : 0472015262
Naam
(voluit) : IMMO RETRABOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 117
 : 2240 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op vijf november
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO RETRABOUW", zetel te 2240 Viersel
(Zandhoven), Herentalsebaan 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
afdeling Antwerpen onder nummer 0472.015.262, blijkt dat:
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij éénentwintig duizend
honderd euro (21.100,00 €) en de wettelijke reserve hetzij tweeduizend honderd en tien euro
(2.110,00 €) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
* Vervolgens beslist de vergadering deze onbeschikbare reserves uitkeerbaar te stellen onder
opschortende voorwaarde van publicatie van een uittreksel van onderhavige akte in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad. De uitkering zelf zal slechts kunnen geschieden mits naleving van de regels
inzake uitkeringen aan de aandeelhouders.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
- Zij verkrijgt de naam “IMMO RETRABOUW”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- aanneming van metsel- en betonwerken;
- onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materieel;
- onderneming voor chapewerken, grondwerken, rioleringswerken en voegwerken;
- onderneming voor constructiewerken in metaal en non-ferrometaal in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor alle lasconstructies;
- fotolasser;
- afwerking van benzinestations;
Luik B
- het kopen, verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen;
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de
vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet
onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De
vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
-De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
-De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
-Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
-Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
-Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand december om zeventien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
-De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
-Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
-De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
-Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
*De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:
    •  De heer Tom Ceuppens, voornoemd;
    •  Faceto BVBA, voornoemd;
te ontslaan uit hun functie als zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
Luik B
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
*De algemene vergadering besluit BVBA Faceto, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Tom Ceuppens, voornoemd, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur, hetgeen deze aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
*Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Boekhoudkantoor Heivers, Schellens & Partners”, (RPR Antwerpen
ondernemingsnummer 0890.591.246) en KMO Consult (RPR Antwerpen ondernemingsnummer
0436.957.779) , om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige formaliteiten te
vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de Kruispuntbank
van Ondernemingen en de fiscale administratie.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten