Ondernemingsnr : 0894655150
Naam
(voluit) : Ooms & Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 7
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 25 juni 2020, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2019 en eindigt op 30 juni 2020
te verlengen tot 31 december 2020, waarna het boekjaar van de vennootschap zal lopen van 1
januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
2/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van de maand juni om achttien (18:00) uur.
3/ Beslissing dat de vennootschap als handelsbenaming tevens zal mogen gebruiken: “The Retail
Group”.
4/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van dit Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV).
5/ Vaststelling dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 beschikt over een statutair onbeschikbaar
eigen vermogen van honderdachtenzestig duizend negenhonderdzestig euro (€ 168.960,00).
6/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is op volgend adres: 2970 Schilde, Azalealaan 7, en beslissing
om de aanduiding van dit adres in de statuten te schrappen en vaststelling van de website van de
vennootschap: www.oomsenpartners.be.
7/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de hiervoor
genomen beslissingen en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing op de BV, zonder wijzigingen aan te brengen in haar voorwerp
(behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), zodat de statuten voortaan
luiden als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “Ooms &
Partners”.
De vennootschap treedt op in het handelsverkeer onder de commerciële naam “The Retail Group”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
De vennootschap zal tevens als handelsbenaming kunnen gebruiken: “The Retail Group”.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
Luik B
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Het verwerven, beheren, vervreemden, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen en zelf bouwen, promotie van en makelaar in onroerende goederen, evenals alle
mogelijke onroerende verhandelingen in de meest uitgebreide zin, met inbegrip van onroerende
leasing;
- De vennootschap mag tevens alle algemene bouwonderneming, de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke voltooiingswerken door
onderaannemers;
- Het doen oprichten van nieuwbouw en bouwpromotor;
- Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, informatica- en
communicatietechnologie, het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand, in
uitvoering van managementovereenkomsten, door rechtstreekse deelneming aan het bestuur van, of
in de hoedanigheid van externe raadgever;
- Het samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks
belangen nemen in andere ondernemingen;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin zij een participatie bezit, evenals het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven;
- Tussenpersoon in de handel;
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen;
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden;
- Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
- Projectontwikkeling voor woningbouw;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerkzaamheden;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Grondverkavelingen;
- Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- De handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verhuur van woningen, exclusief sociale woningen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen;
- Verhuur van terreinen;
- Bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentiële gebouwen;
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen;
- Beheer van overig onroerend goed;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- Managementactiviteiten, uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen,
instellingen, zowel privé als openbaar;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren “art.3. van het KB van 6 september 1993. Oefent de
beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar in de zin van dit besluit uit, hij die zich gewoonlijk,
Luik B
als zelfstandige en voor rekening van derden, bezighoudt met:
1. activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van
onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
2. activiteiten van beheerder van goederen die instaat voor:
a) ofwel het beheer van onroerende goederen of van onroerende rechten;
b) ofwel het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.
Deze opsomming is niet beperkend.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. (...)
Artikel 5 : Onbeschikbaar eigen vermogen - inbrengen – aandelen
De vennootschap beschikt over een onbeschikbaar eigen vermogen van honderdachtenzestig
duizend negenhonderdzestig euro (€ 168.960,00) euro.
Voor de bijkomende inbrengen die gedaan worden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze
worden geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De inbrengen die gedaan worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen zullen geacht worden niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening te worden geboekt.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdzesendertig (1.536) aandelen
uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de derde donderdag van de maand juni om achttien (18:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
Luik B
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat (…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
(…)
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
8/ Beslissing om geen commissaris te benoemen bij toepassing van artikel 3:72. WVV.
9/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.
Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en
de tekst van de statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: dnf service center bv te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28,
en haar aangestelden, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de wijziging van
inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/rechtspersonenregister en als btw-plichtige.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans