Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Miebach Consulting Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Holsbeeksesteenweg 304
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT EEN AKTE, verleden op 2 september 2019 voor Dieter LEROY, notaris te 3010 Leuven, Kessel-
Lo, aangeboden ter e-registratie, BLIJKT DAT:
Door de vennootschap naar Duits recht Miebach Consulting GmbH, met maatschappelijke zetel te
60329 Frankfurt am Main (Duitsland), Untermainanlage 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Frankfurt am Main (Duitsland) onder nummer HRB 13142 en BTW-plichtig
onder nummer DE182048121; met Belgisch ondernemingsnummer 0733.571.309, opgericht bij
notariële akte te Frankfurt am Main (Duitsland) op 15 februari 1973; Rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar bestuurder, zijnde de heer HESS Jürgen Eckhard, geboren te Illertissen op 20 september
1964, Duitse nationaliteit, wonende te Eppelheim (Duitsland), Spitalstrae 25; Hier op zijn beurt
vertegenwoordigd door de heer MEULEMAN Marc Jeanine Albert Germaine, wonende te 3010
Leuven (Kessel-Lo), Holsbeeksesteenweg 304, werd overgegaan tot de oprichting van een Besloten
Vennootschap, voor onbepaalde duur, onder de naam “Miebach Consulting Benelux”, met zetel in
het Vlaamse Gewest, gevestigd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Holsbeeksesteenweg 304, en waarvan
de volgende inbreng in geld werd gedaan van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR), volledig
volstort, waarvoor hem 2.000 aandelen worden toegekend. Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit
bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam
van de vennootschap in oprichting bij KBC bank. Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 28
juni 2019 dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, in het groot en in het klein, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
- het ontwerpen, het inplannen en uitwerken van bevoorradingsketens (in het engels 'supply chain');
- evenals alle aanverwante dienst-prestaties;
- en meer bepaald het ontwerpen, het inplannen en uitwerken van processen en technische
installaties van welke aard dan ook voor logistiek (zoals voorraad-installaties, sorteerinstallaties,
procedures voor het aanmaken van klantbestellingen, etc.).
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenshuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Deze opsommingen zijn niet beperkend en dienen geïnterpreteerd te worden in de ruimste zin.
0733718490
Luik B
De vennootschap mag leiding en controle over en in andere vennootschappen, verenigingen en
andere instellingen uitoefenen, onder meer via functies van bestuurder of vereffenaar of anderszins.
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen. De vennootschap mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële, financiële,
burgerlijke, roerende en onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij
direct, hetzij indirect, verband houden met de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van het maatschappelijk doel der vennootschap. De vennootschap kan borg stellen en aval verlenen
voor haar aandeelhouders en derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar doel. De vennootschap kan de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen,
mits naleving van artikel 2:55 WVV.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien
een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste
vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Zij kunnen individueel optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de op 30 juni om vijftien uur (15u00). Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Elk aandeel geeft recht op één
stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143
WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder
Luik B
jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers
integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten,
bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers
ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze verplichting tot het ter
goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de
schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al
deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het
voorleggen van het plan van verdeling. Na betaling van de schulden en van alle kosten van de
vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het
te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld.
SLOTBEPALINGEN- OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2021.
In toepassing van artikel 5:70 WVV, beslist de vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één.
Voornoemde vennootschap Miebach Consulting GmbH wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder.
De vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 2:55 WVV is de heer Jürgen HESS, wonende te
Eppelheim (Duitsland), Spitalstrae 25; Hier vertegenwoordigd door voornoemde heer MEULEMAN
Marc. De comparant aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod
werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan
de uitoefening van hun mandaat raken. De bestuurder wordt benoemd voor een onbepaalde duur te
rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de algemene
vergadering er anders over zal beslissen.
INTERIS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel
gelegen te 3010 Leuven, Holsbeeksesteenweg 304, geregistreerd met het RPR te Leuven onder het
nummer 0842.121.534, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer MEULEMAN Marc wordt
benoemd tot directeur. De comparant aanvaardt deze benoeming en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken. Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken. De directeur wordt benoemd voor een
onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij de
algemene vergadering er anders over zal beslissen.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij
gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan MAZARS
ALTOS BVBA met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5 b 1001, kunnende elk afzonderlijk handelen, met
recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te
verrichten, alsook om het nodige te kunnen doen voor het elektronische effectenregister, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
De notaris (get.) Dieter LEROY
Luik B
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie
- statuten