Ondernemingsnr : 0846774762
Naam
(voluit) : CUBE8
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Kaart 63
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 21 december 2021 blijkt dat
de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna  ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “CUBE8”, waardoor de vennootschap op 1 januari 2020 de rechtsvorm heeft
aangenomen van een besloten vennootschap.
(…)
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen
aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het
hierna vermelde besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.  
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van honderdduizend euro nul cent
(€ 100.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend vijfhonderd vijfentwintig euro
drieënzestig cent (€ 1.525,63), ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op 1 januari 2020 van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden omgezet, om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Het al dan niet (statutair) onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen
vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is
bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De enige aandeelhouder heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen zoals hierna vermeld, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen :
“          De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel binnen België als in het buitenland, uitsluitend in
eigen naam en voor eigen rekening:
-           Organiseren van evenementen in binnen- en buitenland;
-           Raadgeving en adviesverlening in de breedste zin, zoals maar niet beperkt tot aankoop,
logistiek, financiën, communicatie, marketing, verkoop, evenementen en personeelsbeleid;
organisatie van training, seminars en workshops; uitvoeren van audits en doorlichtingen, zowel
financieel als operationeel; het verstrekken van management-bedrijfsadvies met het oog op de
algemene verbetering en optimalisatie van bedrijfsprocessen; Het ontwerpen en verstrekken van
management- en bedrijfsopleidingen;
-           Uitvoeren van interim managementopdrachten;
-           De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle soorten ijs en
ijsbereidingen, dranken en aanverwante producten;
-           De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle algemene
Luik B
voedingswaren en alle genotsmiddelen;
-           De groot- en kleinhandel van koffie, thee, koloniale waren en horecabenodigdheden evenals
bijbehorende machines, het materiaal, de meubelen en alle toebehoren;
-           Het oprichten, promoten, aankopen, ruilen, verkopen, huren en onderhuren, verhuren en
onderverhuren, het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, terreinen, gronden en domeinen, en meer algemeen, van alle mogelijke onroerende
goederen, alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen, dit alles in de meest
uitgebreide zin van het woord;
-           Huur en verhuur van roerende en onroerende goederen; aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen, beheer van roerende en onroerende goederen als ook alle andere rechten en
investeringen;
-           Groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
-           Groothandel in dranken, algemeen assortiment;
-           Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
-           Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging ervan;
-           Verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement;
-           Uitbating van een drinkgelegenheid, café of bar;
-           Verhuur van pleziervaartuigen;
-           Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
-           Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens (<3,5 ton);
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder alsook vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen. De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan
ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp of die haar
voorwerp kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie,
afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap kan alle hoegenaamd commerciële-, industriële-, financiële-, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking, geheel of gedeeltelijk, daarvan te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Deze opsomming is niet limitatief, doch enkel van aanduidende aard, zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. Dit alles voor zover de vennootschap beschikt over de eventueel vereiste bevoegdheden,
handelingsbekwaamheidsattesten en gebeurlijk vereiste attesten of bewijzen.”
Wijziging boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) januari en
eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar, zo te wijzigen dat het voortaan loopt van
één (1) oktober van elk kalenderjaar tot en met dertig (30) september van het daaropvolgende
kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging lopende boekjaar
De enige aandeelhouder heeft besloten om het lopende boekjaar, dat normaal eindigt op 31
december 2021, bij wijze van overgangsmaatregel, te verlengen tot en met 30 september 2022.  Het
eerstvolgende boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 oktober 2022 om te eindigen op 30
september 2023.
Wijziging datum jaarvergadering
De enige aandeelhouder heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de laatste
vrijdag van de maand mei om achttien uur (18u00), te verplaatsen naar de derde (3e) vrijdag van de
maand maart om achttien uur (18u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen. 
Vaststelling van de nieuwe statuten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en alle overige besluiten.
Volgende artikels zijn oa gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "CUBE8”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
Luik B
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
 (…)
Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip.  Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking.  Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven. Alle
aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is een
gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
(…)
Artikel 14 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
 (…)
Artikel 15 – Pluraliteit van bestuurders
Indien er twee bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit
wil zeggen dat alle beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij samen een college, dat beraadslaagt en besluit
volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
(…)
Artikel 16 – Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Artikel 17 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 18 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 19 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 21 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde (3e) vrijdag van de maand maart om achttien uur
(18u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen vermeld. 
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Luik B
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 23 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Artikel 35 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig (30) september van
het daaropvolgend kalenderjaar.
Het bestuursorgaan stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bevestiging van het mandaat van de bestuurder(s)
De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen met de daaraan verbonden terminologische wijzigingen, en de
van rechtswege omvorming in een besloten vennootschap, geenszins tot gevolg heeft dat de
bestuursmandaten werden beëindigd.
De enige aandeelhouder heeft dan ook besloten, voor zoveel als nodig, om het mandaat van de heer
Van Hove Wim, wonende te Antwerpen-Berchem, Saffierstraat 202 als niet-statutaire bestuurder te
bevestigen.
Machtigingen en volmachten
De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)         Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)         Worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de nodige aanpassingen te doen in het digitale effectenregister (estox) en om
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie
bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in
deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders
en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten
vastgesteld in deze akte : de vennootschap “Van Coile & Partners”, met zetel te 9031 Gent
(Drongen), Boelenaar 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0443.127.375 RPR Gent afdeling Gent, haar bestuurder(s), en/of haar aangestelde(n).
c)         De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 22 december
2021.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten