Ondernemingsnr : 0849 914 790
Naam
(voluit) : HD Partners
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hoogbuul 35, 2250 Olen, België
Onderwerp akte : Benoeming persoon belast met dagelijks bestuur - ontslag en benoeming
bestuurders
1. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur van de vennootschap d.d.
2 december 2024:
1. Benoeming van DKB Partners BV als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De raad van bestuur besluit eenparig om het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 1
december 2024, op te dragen aan DKB Partners BV, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Rosseel. De
benoeming is voor onbepaalde duur, doch met dien verstande dat het mandaat automatisch en van rechtswege
beëindigd zal zijn bij de beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Phi Services BV en
DKB Partners BV.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de Vennootschap, evenals de handelingen en beslissingen die een totale kost van
maximaal EUR 150.000 voor de Vennootschap niet overschrijden.
2. Bijzondere volmacht.
De raad van bestuur besluit eenparig om een bijzondere volmacht te verlenen aan David Roelens, Kristof
Maresceau, Sébastien Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas Van de Wiele, Simon Meyskens, Anthea
Debou, evenals elke andere advocaat of werknemer van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV,
individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de genomen beslissingen te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.
II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:125 juncto artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 2 december 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt hierbij kennis van en bekrachtigt het ontslag van Denco BV, vast
vertegenwoordigd door dhr. Bart Denoodt, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december
2024.
2. De enige aandeelhouder gaat vervolgens over tot de benoeming van DKB Partners, besloten
vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Hoogbuul 35, 2250 Olen, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0735.654.532 (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd
door dhr. Philippe Rosseel, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 december 2024 voor een
duurtijd van 6 jaar.
Voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Voor de uitoefening van zijn
bestuursmandaat zal hij woonstkeuze doen op de zetel van de Vennootschap.
3. De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
Vennootschap en aan David Roelens, Kristof Maresceau, Sébastien Dieleman, Sofie Van Paesschen, Thomas
Van de Wiele, Simon Meyskens, Anthea Debou en elke andere advocaat of werknemer van het
advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV, elk individueel handelend en met macht van indeplaatsstelling,
teneinde de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in het
rechtspersonenregister en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen en te dien einde ook alle stukken en akten
te ondertekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde