Ondernemingsnr : 0477353826
Naam
(voluit) : DE VELDHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Plasstraat 6
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Annelies HIMPE, geassocieerd notaris met standplaats te Ieper,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel
te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op 30 november 2023, dragende volgende melding van registratie:
“Geregistreerd negenenveertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper
op 4 december 2023 Register OBA (5) boek 0 Blad 0 Vak 14163 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – adres van de zetel buiten de statuten
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Geweest te 8980
Zonnebeke, Plasstraat 6.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en
te herformuleren en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna dat een volledig nieuwe
tekst van statuten aanneemt.
DERDE BESLUIT – VERDUBBELING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit tot verdubbeling van het aantal aandelen zodat het vermogen thans zal
vertegenwoordigd worden door driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Elke aandeelhouder zal twee (2) nieuwe aandelen bekomen in ruil voor één (1) bestaand aandeel.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de driehonderdenelfduizend tweehonderddertig
(311.230) aandelen van de vennootschap als volgt toebedeeld:
1/ aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd, tweehonderdvijfenvijftigduizend
driehonderdvierenzestig (255.364) aandelen in volle eigendom, genummerd van één (1) tot en met
tweehonderdvijfenvijftigduizend driehonderdvierenzestig (255.364) en drieënvijftigduizend
vierhonderd (53.400) aandelen in blote eigendom genummerd van
tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderdéénendertig (257.831) tot en met
driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230);
2/ aan de huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE, voornoemd, en mevrouw Goedele
MASSCHELEIN, voornoemd, tweeduizend vierhonderdzesenzestig (2.466) aandelen in volle
eigendom, genummerd van tweehonderdvijfenvijftigduizend driehonderdvijfenzestig (255.365) tot en
met tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderddertig (257.830), waarvan de
lidmaatschapsrechten voor wat betreft honderdveertien (114) aandelen toebehoren aan de heer
Lieven STUBBE, voornoemd en voor wat betreft tweeduizend driehonderdtweeënvijftig (2.352)
aandelen toebehoren aan mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd;
3/ aan de heer Frans STUBBE, voornoemd drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen in
vruchtgebruik, genummerd van tweehonderdzevenenvijftigduizend achthonderdéénendertig
(257.831) tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230).
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt, alsook het
aandelenregister overeenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris, besluit de
vergadering tot de indeling van de bestaande aandelen in twee (2) soorten van aandelen dewelke
toegewezen worden als volgt:
    •   de aandelen genummerd van één (1) tot en met driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig
(306.870) vormen de aandelen soort A en worden als volgt toegewezen:
    1.   aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd: tweehonderdéénenvijftigduizend en vier (251.004)
aandelen in volle eigendom behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van één (1) tot en met
tweehonderdéénenvijftigduizend en vier (251.004);
    2.   aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd: drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen
in blote eigendom behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van
tweehonderdéénenvijftigduizend en vijf (251.005) tot en met driehonderdenvierduizend
vierhonderdenvier (304.404);
    3.   aan de heer Frans STUBBE, voornoemd: drieënvijftigduizend vierhonderd (53.400) aandelen
in vruchtgebruik behorend tot zijn eigen vermogen, genummerd van tweehonderdéénenvijftigduizend
en vijf (251.005) tot en met driehonderdenvierduizend vierhonderdenvier (304.404);
    4.   aan de huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE, voornoemd, en mevrouw Goedele
MASSCHELEIN, voornoemd: tweeduizend vierhonderdzesenzestig (2.466) aandelen in volle
eigendom behorend tot het gemeenschappelijk vermogen, genummerd van
driehonderdenvierduizend vierhonderdenvijf (304.405) tot en met driehonderdenzesduizend
achthonderdzeventig (306.870).
    •   de aandelen genummerd van driehonderdenzesduizend achthonderdéénenzeventig (306.871)
tot en met driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) vormen de aandelen soort B en
worden toegewezen in volle eigendom aan de heer Lieven STUBBE, voornoemd.
Ingevolge het hiervoor genomen besluit, beslist de vergadering om statutaire bepalingen aan te
passen / in te voegen inzake:
    1.   het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (huidig artikel 5);
    2.   het voorkeurrecht bij bijkomende inbreng in geld (huidig artikel 5);
    3.   beperkingen inzake de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij
overlijden (huidige artikelen 7 tot en met 9Bis);
    4.   de toekenning van een preferent dividend aan de vierduizend driehonderdzestig (4.360)
aandelen van soort B (huidig artikel 24);
 en dit alles zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van zeven miljoen
vierhonderdzestigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52) in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van zevenhonderdzesenveertigduizend
éénenvijftig euro en zesenvijftig cent (€ 746.051,56) in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
 ZESDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
- Het bedrag van zeven miljoen vierhonderdzestigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent
(€ 7.460.515,52) zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” over te zetten op de beschikbare eigen
vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- Het bedrag van zevenhonderdzesenveertigduizend éénenvijftig euro en zesenvijftig cent (€
746.051,56), zoals geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
reserves”.
ZEVENDE BESLUIT – BESLUITVORMING OMTRENT DE SOLVABILITEIT VAN DE
VENNOOTSCHAP, KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET ONTWERP VAN HET VERSLAG
VAN HET BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING INZAKE DE UITKERING IN
GELD VAN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
     Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de
vergadering te verifiëren of door de voorgenomen uitkering:
-    het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
-    het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld
ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.
De vergadering stelt vast dat op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 maart 2023, het
eigen vermogen van de vennootschap honderd en drie miljoen honderdzesentwintigduizend
honderdachtentachtig euro en zevenendertig cent (€ 103.126.188,37) bedraagt.
De vergadering besluit dat, rekening houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, het
netto-actief van de vennootschap na de uitkering in geld aan de aandeelhouders, pro rata hun
aandelenbezit, van beschikbaar eigen vermogen (beschikbare eigen vermogensrekeningen
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” en “Beschikbare Reserves”) voor een totaal bedrag
van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01)
bruto nog voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen is nageleefd.
2/ Kennisname en bespreking van het ontwerp van verslag opgesteld door het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
het eerste lid van voormeld artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord
in een verslag.
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van verslag van het bestuursorgaan omtrent de
liquiditeit van de vennootschap in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3/ Besluit tot uitkering
De aandeelhouders besluiten over te gaan tot de uitkering in geld aan de aandeelhouders van de
vennootschap van het beschikbaar eigen vermogen voor een totaal bruto bedrag van zes miljoen
negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01).
Overeenkomstig artikel 18, lid 2 tot 5 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ’92 wordt de
terugbetaling geacht naar evenredigheid te gebeuren ten laste van de gestorte inbreng (voorheen
‘kapitaal’) en de totale belaste reserves.
In toepassing van artikel 18, lid 7 van het Wetboek Inkomstenbelastingen ‘92 wenst de vergadering
te voorzien in de methode van toewijzing van de vermindering van het eigen vermogen, enerzijds
aan de beschikbare inbreng buiten kapitaal en anderzijds aan de belaste reserves, zodanig dat dit
leidt tot de vaststelling van een dividendbedrag gelijk aan het bedrag dat zou voorvloeien uit een
vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal voor een zelfde bedrag van zes miljoen
negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig euro en één cent (€ 6.928.057,01), waarop de
regels van artikel 18, tweede tot zesde lid van WIB ’92 zouden zijn toegepast.
In toepassing van artikel 18, lid 7 WIB ’92 is derhalve de volgende aftrek van de vermindering van
het eigen vermogen ten bedragen van zes miljoen negenhonderdachtentwintigduizend zevenenvijftig
euro en één cent (€ 6.928.057,01) voorzien en zal als zodanig worden geboekt:
- een vermindering van de beschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van
vijfhonderdenéénduizend tweehonderd euro en dertig cent (€ 501.200,30) om de eigen
vermogensrekening “Beschikbare Inbreng buiten kapitaal – Andere” te brengen van zeven miljoen
vierhonderdzestigduizend vijfhonderdvijftien euro tweeënvijftig cent (€ 7.460.515,52) naar zes miljoen
negenhonderdnegenenvijftigduizend driehonderdvijftien euro en tweeëntwintig cent (€ 6.959.315,22);
- een bruto dividend ten belope van zes miljoen vierhonderdzesentwintigduizend
achthonderdzesenvijftig euro en éénenzeventig cent (€ 6.426.856,71) ingevolge een uitkering van
beschikbare reserves om de eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves” te brengen van
negenentachtig miljoen vierhonderdvijfentwintigduizend zevenhonderdendrie euro en negenentachtig
cent (€ 89.425.703,89) naar tweeëntachtig miljoen negenhonderdachtennegentigduizend
achthonderdzevenenveertig euro en achttien cent (€ 82.998.847,18).
De aandeelhouders en bestuurders bevestigen dat zij op de hoogte zijn van de regels van artikel 18
WIB ’92. Daarnaast verklaren zij dat de vennootschap de wettelijke voorwaarden en de pro rata
berekening respecteert.
De betaling van deze uitkering zal, na inhouding van de toepasselijke roerende voorheffing,
gebeuren via een overschrijving op de rekeningnummers aangegeven door de aandeelhouders, pro
rata hun aandeelhouderschap, als volgt:
-    ten belope van honderdenzesduizend achthonderddrieënzestig euro en achtentachtig cent (€
106.863,88) bruto aan de voornoemde heer Frans STUBBE;
    •  ten belope van zes miljoen zevenhonderdzesenzestigduizend tweehonderdnegenennegentig
euro en zesendertig cent (€ 6.766.299,36) bruto aan de voornoemde heer Lieven STUBBE in volle
eigendom;
-    ten belope van vierenvijftigduizend achthonderddrieënnegentig euro en zevenenzeventig cent (€
54.893,77) bruto aan de voornoemde huwgemeenschap tussen de heer Lieven STUBBE en
mevrouw Goedele MASSCHELEIN.
4/ Vaststelling van de uitwerking van de uitkering en de betaalbaarstelling; machtiging tot uitvoering
Vervolgens wordt de uiteenzetting van de vergadering opgeschort en finaliseert het bestuursorgaan
haar verslag in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt opnieuw aangevat en de hier aanwezige bestuurders bevestigen dat zij het
door hen opgemaakte verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap in het kader van artikel 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben gefinaliseerd en zij leggen de
definitieve en ondertekende versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het definitieve en ondertekende verslag van het bestuursorgaan, besluit de
vergadering dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de voormelde uitkering in geld van beschikbaar eigen
vermogen(srekeningen) “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” en “Beschikbare Reserves”
werden nageleefd en dat de uitkering bijgevolg definitief uitwerking heeft gekregen.
De voormelde uitkering in geld is betaalbaar vanaf heden en op de wijze zoals voormeld.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BEPALINGEN BETREFFENDE beperkingen inzake
OVERDraCHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De vergadering besluit de regeling inzake de beperkingen op de overdraagbaarheid van aandelen
onder levenden en bij overlijden te wijzigen.
De vergadering besluit dan ook om de artikelen 7 tot en met 9bis van de statuten volledig te
vervangen door de nieuwe regeling opgenomen zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna,
dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de interne bestuursbevoegdheid te wijzigen in die zin dat wanneer er
meerdere personen worden benoemd als bestuurder, zij een college van bestuurders vormen. De
vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TIENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één gedelegeerd
bestuurder. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in
het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ELFDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de toepasselijke besluiten hiervoor, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire
bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en
vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen en de soorten van aandelen alsook de
eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap, de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting,
geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een
volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam “DE VELDHOEK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ De aan- en verkoop, export en import van tabak, rookartikelen en benodigdheden en aanverwante
artikelen;
B/ De bewerking en verwerking van tabak, fabricatie van rookartikelen in de ruimste zin in eigen
beheer of voor derden.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
E/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
F/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
artikel 7. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap driehonderdenelfduizend tweehonderddertig (311.230) aandelen uitgegeven.
 De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:
    •  driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870) aandelen soort A, genummerd van
één (1) tot en met driehonderdenzesduizend achthonderdzeventig (306.870) ; en
    •  vierduizend driehonderdzestig (4.360) aandelen soort B, genummerd van
driehonderdenzesduizend achthonderdéénenzeventig (306.871) tot en met driehonderdenelfduizend
tweehonderddertig (311.230).
Aan de soorten aandelen worden bijzondere rechten toegekend, zoals in deze statuten omschreven.
De aandelen worden geacht, vanaf hun uitgifte, te behoren tot de soort waaraan ze uitdrukkelijk
werden toegewezen bij die uitgifte.
In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders, blijft de soort van de
overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem andersluidend akkoord tussen alle
aandeelhouders.
In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen
aandeelhouder is, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd, tenzij unaniem
andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders.
ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
14.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij/zij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn/haar
vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
14.2. Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte
stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
14.3. Statutaire bestuurder
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
ARTIKEL 16. BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee (2) of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd het “college van bestuurders”.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem/haar te
vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
ARTIKEL 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
ARTIKEL 18. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald door het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling of
naderhand, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten
leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 19. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 21. controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris
te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
Artikel 22. bijeenkomst – BIJEENROEPING
22.1 Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
donderdag van de maand september om twintig (20) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
22.2 Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
22.3 Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
22.4 Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel
Artikel 23. TOELATING TOT DE vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde
algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke
volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte
werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
ARTIKEL 24. vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangeduide vertegenwoordiger.
ARTIKEL 27. VRAAGRECHT
Het vraagrecht wordt geregeld door de wettelijke bepalingen terzake. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde (3de) dag vóór de algemene vergadering.
Artikel 29. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM – MEERDERHEID – SCHRIFTELIJKE
BESLUITVORMING
29.1. Beraadslaging en aanwezigheidsquorum
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
29.2. Meerderheid
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen of deze statuten een bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
29.3. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30. stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
ARTIKEL 31. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum
van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de
obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32. boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één april en wordt op éénendertig maart van het daarop volgende
jaar afgesloten.
Artikel 34. winstbesteding – uitkeringen
34.1 Algemeen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
34.2 Aandelen soort B (preferent dividend)
De houders van aandelen soort B hebben jaarlijks – en met voorrang op enig andere winstuitkering
en/of winstreservering – van rechtswege recht op een ‘preferent’ dividend. Wanneer er wordt
besloten tot het uitkeren van een dividend zal de eerste veertigduizend euro (€ 40.000,00) bruto per
jaar van het totaal aan toegekende dividenden worden toegekend aan de aandelen soort B.
Wanneer er wordt besloten om een hoger bedrag, namelijk meer dan veertigduizend euro (€
40.000,00) bruto per jaar uit te keren als dividend, wordt dit surplus toebedeeld, pro rata het
aandelenbezit aan alle aandeelhouders, namelijk de aandeelhouders A en de aandeelhouders B.
Wanneer er in een bepaald jaar het voormelde bedrag niet werd bereikt, zal het tekort niet
aanwassen in het volgende jaar.
Dit preferent dividend wordt toegekend vanaf de datum waarop de aandelen soort B worden
verkregen tot en met de jaarvergadering van 2029.
Artikel 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
DERTIENDE BESLUIT – ONTSLAG bestuurders – (HER)BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDERs IN HET KADER VAN HET WIJZIGEN VAN DE KBO
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de volgende (niet-statutaire) zaakvoerders
van de vennootschap, ter zitting aangeboden, en dit met ingang van heden:
1/ De heer Lieven STUBBE, voornoemd;
2/ Mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd.
De vergadering besluit vervolgens te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap voor een onbepaalde duur, met ingang op heden:
1/ De heer Lieven STUBBE, voornoemd;
2/ Mevrouw Goedele MASSCHELEIN, voornoemd.
De hiervoor benoemde bestuurders aanvaarden hun bestuursmandaat en verklaren niet getroffen te
zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
De bezoldiging van voormelde (niet-statutaire) bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier rechtsgeldig vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- Mevrouw Anne-Sophie BOELENS;
- Mevrouw Camille DUYSBURGH.
…
BIJEENKOMST BESTUURSORGAAN – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDERS
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het bestuursorgaan in college
verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende personen te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur, en dit voor een onbepaalde duur met
ingang van heden:
- De heer Lieven STUBBE, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn gedelegeerd bestuursmandaat; en
- Mevrouw Goedele MASSCHELEIN voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar gedelegeerd bestuursmandaat.
Dagelijks bestuur
Elke gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zelfs indien er meerdere gedelegeerd bestuurders
worden benoemd, zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake creatie van soorten aandelen;
    •  Verslag bedrijfsrevisor/commissaris inzake creatie van soorten aandelen.
Annelies HIMPE
Geassocieerd notaris.