Ondernemingsnr : 0695548495
Naam
(voluit) : VAN NECK STIJN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ormendaal 34 bus A
 : 3060 Bertem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden op 17 september 2020, voor Meester Bruno MARIENS, notaris te Kortenberg,
geassocieerd in de vennootschap BV MARIENS & DE BOOSERÉ GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN, met zetel te Kortenberg, Dokter Victor De Walsplein, 26, (bladen 12 verzendingen 0
Geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, op éénentwintig
september tweeduizend twintig (21-09-2020) register OBA 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018076
Ontvangen registratierechten vijftig euro nul eurocent €50,00, De ontvanger) blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap VAN NECK STIJN, met zetel te
3060 Bertem, Ormendaal 34/A RPR LEUVEN 695.548.495, opgericht (onder de toenmalige
rechtsvorm BVBA), volgende besluiten werden genomen:
Eerste beslissing:
De vergadering stelt vast dat ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (verderop genoemd WVV) de rechtsvorm van huidige
vennootschap vanaf één januari laatstleden die is van een “BESLOTEN VENNOOTSCHAP”.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39§2, WVV het werkelijk gestort kapitaal hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400-€) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk deze “onbeschikbare eigen vermogensrekening” op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, met dien verstande dat pas tot
uitkering en/of tot vrijstelling van de volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest.
Deze rekening moet dus niet vermeld worden in de statuten.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist om het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,€) en om dit bedrag te boeken op de lopende rekening of rekening-courant
van de enige aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen.
b)Beslissing
De vergadering stelt thans vast dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, noch zal
worden door de voorgenomen uitkering.(Solvabiliteitstest)
In het verslag de dato tien september 2020 heeft het bestuursorgaan vastgesteld dat de uitkering, die
in huidige vergadering toegestaan wordt door de algemene vergadering, niet als gevolg zal hebben
dat de vennootschap niet langer in staat zal zijn om haar schulden te betalen gedurende een termijn
van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering. (Liquiditeitstest).De
vergadering neemt kennis van bewust verslag.De vergadering beslist dat de overboeking mag
geschieden gelet op voormelde de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:
143 WVV. En dat bijgevolg het bestuursorgaan mag overgaan tot boeking op de lopende rekening of
rekening-courant van de enige aandeelhouder, zonder vermindering van aandelen .
Derde beslissing:
a) Zetel
Luik B
De vergadering beslist om het adres van de maatschappelijk zetel te schrappen uit de statuten.
b) bestuur
De vergadering stelt vast dat wegens de inwerkingtreding van de WVV een einde is gekomen aan
het mandaat van de “zaakvoerder”, zijnde :
- De heer VAN NECK Stijn geboren te Leuven op één augustus negentienhonderd vierentachtig,
wonende te 3060 Bertem, Ormendaal, 34/A000
De vergadering beslist dat voormelde “zaakvoerder” her-aangesteld wordt als bestuurder.
Zijn mandaat blijft onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
c) mogelijkheid tot uitkering interim-dividenden door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan de macht krijgt om te voorzien in de uitkering van
interim-dividenden, mits het respecteren van de wettelijke voorwaarden.
Vierde beslissing: nieuwe statuten
De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de nieuwe wet (WVV) en nieuwe statuten
aan te nemen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De statuten zullen bijgevolg voortaan luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "VAN NECK STIJN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst
worden in België binnen de grenzen van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel
hoofdstad bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere
natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Project en werfleiding van diverse bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling van diverse bouwprojecten en vastgoed
    •  Het uittekenen, vervaardigen en plaatsen van metaalconstructies, leuningen, trappen, meubelen
voor binnen en buiten, al dan niet in een combinatie van hout en staal.
    •  Het beheer van het eigen onroerend en roerend patrimonium in de meest ruim zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat
de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het
woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel-11-Bevoegdheden van het bestuursorgaan– Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mogen zij elk alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden,.
Artikel-11/BIS -Externe vertegenwoordigingsmacht
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel-11/TRIS–externe vertegenwoordigingsmacht/Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmachten.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders zal onbezoldigd zijn behoudens tegenstrijdige beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om achttien uur (18 u.).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.Bovendien
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effecten/aandelen-houder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- de houder van effecten/aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de aandelen/effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten/aandelen van de effecten/aandelen-houder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. Op
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 20/BIS . Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan op zijn verantwoordelijkheid en tegen de voorwaarden voorzien door de wet,
besluiten interim-dividenden uit te keren, uit de winst van het lopende boekjaar en/of uit de winst van
het voorgaande boekjaar (zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd) (en in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst), dit alles echter enkel op voorwaarde dat de balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de
artikels 5:142 WVV en 5:143 WVV, werden nageleefd.
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder doet keuze van woonplaats op de zetel van
de vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde beslissing: zetel
De vergadering beslist dat de zetel gevestigd is te 3060 Bertem, Ormendaal, 34/A..
Zesde beslissing: Volmachten
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten.
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld de besloten vennootschap
MANSUS (ondernemingsnummer 0501.807.130) gevestigd te 3391 Meensel-Kiezegem
Zilverbergstraat 7/A, vertegenwoordigd door de heer Nico DEMARSIN, of eenieder erkend
ondernemingsloket, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot
in de plaatstelling , voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de wijzigende gegevens van
de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook,
desgevallend, al het nodige te doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW,
natuurlijke of rechtspersoon, instelling of secretariaat;
Te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.
Voor ontledend uittreksel
Tezelfdertijd neergelegd gecoördineerde statuten