Unternehmensnr. : 0546697641
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : M1 CAPITAL
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Frepert 29
des Sitzes : 4730 Raeren
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, AENDERUNG RECHTSFORM
Aus einer Urkunde vom 14. Dezember 2023 des Notars Renaud LILIEN, mit dem Amtssitz zu Eupen,
geht hervor, dass die Generalversammlung beschlossen hat 
die Statuten gänzlich neu aufzunehmen, unter anderem um diese den Bestimmungen des neuen
Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch anzupassen. Die Gesellschaft nimmt die Form an, die ihrer
aktuellen Form am nächsten ist, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 
Der eingezahlte Teil des Kapitals in Höhe von 12.500 Euro und die gesetzliche Reserve wurden von
Rechts wegen in ein nicht verfügbares Eigenmittelkonto umgewandelt. Der Teil des gezeichneten
aber nicht eingezahlten Kapitals in Höhe von 6.100 Euro wurde in ein Eigenmittelkonto „nicht
eingeforderte Einlagen“ umgewandelt . Dieser Teil wurde gestrichen  und Dispens erteilt die 6.100
Euro einzuzahlen. Das Kapital wurde entsprechend reduziert. Schließlich wurden die Mittel des
satzungsgemäß nicht verfügbaren Eigenkapitalkontos als verfügbare Mittel gebucht.
 
Der Sitz bleibt an folgender Adresse gefestigt: 4730 Raeren, Frepert 29.
Das aktuelle Geschäftsführermandat wurde beendet und Entlastung über seine Verwaltung erteilt. 
 
Herr MÜLLER Thorsten, wohnhaft in 4730 Raeren, Frepert 29 wurde  zum einzigen nicht-statutären
Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt.
 
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten
(Auszüge) :
 
Name und Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „M1 CAPITAL“.
 
Sitz : Raeren, Frepert 29.
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung von eigenen Beteiligungen aus
Gesellschaften aller Art und die Verwaltung von eigenem Grundbesitz in In- und Ausland und die
Beteiligung von eigenem Kapitalvermögen. 
 
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
 
Einlagen : Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ohne Nennwert ausgestellt.
 
Verwaltungsorgan : Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es
sich um physische oder rechtliche Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit
oder ohne zeitliche Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die
Eigenschaft des statutärer Verwalters besitzen.
 
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen. 
 
Das Verwaltungsorgan kann alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit Ausnahme der gesetzlich
und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte zur Erfüllung der
Zielsetzung tätigen.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere
seiner Mitglieder, die den Titel delegierter Verwalter tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren
delegieren. Das Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln.
Vertretung : Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und
gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
 
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.   
 
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierte Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Generalversammlung : Jährlich wird am dritten Freitag des Monats Juni um 18:00 Uhr eine
ordentliche Generalversammlung am Sitz abgehalten. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die
Generalversammlung auf den ersten folgenden Werktag verschoben. 
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden
Jahres.
 
Aufteilung - Rückstellungen : Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf
Vorschlag des Verwaltungsorgans beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass
jede Aktie bei der Gewinnverteilung gleiches Recht erhält. 
 
Für gleichlautenden Auszug
 
R.LILIEN
Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.