Ondernemingsnr : 0455603456
Naam
(voluit) : Janssens & Janssens
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Neerlandweg 5
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “Janssens &
Janssens”, gehouden op 27 september 2024 voor notaris Daan Van Dooren met standplaats te
Borsbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren &
Saenen”, met zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende
beslissingen met eenparigheid werden genomen:
1. Rechtzetting vaststelling materiële vergissing looptijd boekjaar bij laatste statutenwijziging
aanpassing WVV de dato 29 december 2023:
De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van een materiële vergissing in het proces
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten “Janssens
& Janssens” gehouden op 29 december 2023 voor het ambt van notaris Michel Wegge te Borsbeek,
de looptijd van het boekjaar verkeerdelijk werd opgenomen in de statuten als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
Rechtzetting
De algemene vergadering stelt echter vast dat voorgaande een materiële vergissing betreft, daar het
boekjaar immers loopt van 01 oktober tot en met 30 september, zoals gestipuleerd volgens de
notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 6 december 2002, gehouden voor
notaris Floris Hendrickx te Antwerpen (Wilrijk) op 6 december 2002, gepubliceerd in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 30 december 2002, onder nummer 02155133. Het overige der
statutenwijziging de dato 29 december 2023 blijft ongewijzigd, behoudens hetgeen vermeld in deze
akte.
Ingevolge deze rechtzetting van materiële vergissing betreffende de looptijd boekjaar, wordt artikel
31 rechtgezet/aangepast als volgt:
“Artikel 31 – Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig het WVV.”
2. Rechtzetting vaststelling materiële vergissing datum gewone algemene vergadering bij laatste
statutenwijziging aanpassing WVV de dato 29 december 2023:
De algemene vergadering stelt vast dat ten gevolge van een materiële vergissing in het proces
verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Janssens & Janssens” gehouden op 29 december 2023 voor het ambt van notaris
Michel Wegge te Borsbeek, de datum van de gewone algemene vergadering verkeerdelijk werd
opgenomen in de statuten als volgt:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00u).
Rechtzetting
De algemene vergadering stelt echter vast dat voorgaande een materiële vergissing betreft, daar de
datum van de gewone algemene vergadering zal plaatsvinden de eerste dinsdag van de maand
maart om twintig uur (20.00u), zoals gestipuleerd volgens de notulen van de buitengewone algemene
vergadering de dato 6 december 2002, gehouden voor notaris Floris Hendrickx te Antwerpen (Wilrijk)
op 6 december 2002, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2002,
onder nummer 02155133. Het overige der statutenwijziging de dato 29 december 2023 blijft
ongewijzigd, behoudens hetgeen vermeld in deze akte.
Ingevolge deze rechtzetting van materiële vergissing betreffende de datum van de gewone algemene
vergadering, wordt artikel 16 rechtgezet/aangepast als volgt:
“Artikel 16 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand maart om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
3. Verlenging van het lopende boekjaar tot 31 december 2024; vaststelling van het nieuwe boekjaar;
aanpassing van artikel 31 van de statuten:
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024.
Het boekjaar van de vennootschap gaat voortaan in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Artikel 31 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig het WVV.”
4. Verplaatsing van de jaarvergadering; aanpassing van artikel 16 van de statuten.
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de
maand juni om twintig uur (20.00u).
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar 2025.
Artikel 16 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 16 – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste dinsdag van de maand juni om twintig uur (20.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten