Ondernemingsnr : 0447 576 806
Naam
(voluit) : RAVENSBURGER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Atomiumsquare 413, bus 357, 1020 Brussel, België
Kennisname ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder	Onderwerp akte :
1/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 april 2025:
"[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 maart 2025, van de heer
Olaf Ruitenberg, als bestuurder van de Vennootschap.
Een kopie van zijn ontslagbrief is bijgevoegd als Bijlage 1.
2. Tussentijdse kwijting
De algemene vergadering verleent voorlopig kwijting aan de heer Olaf Ruitenberg voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap en verbindt zich ertoe, onverminderd artikel 7:149 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en behoudens zware fout of bedrog, hem definitief kwijting te
verlenen op de jaarlijkse algemene vergadering.
3. Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot
Horowitz, Meester Jonathan Sztejter en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP",
met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen
handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen
beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de algemene vergadering voormelde personen ook
volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de aandeelhouders, te ondertekenen
zodat deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
2/ Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 9 april 2025:
"[ ... ]
1. Ontslag van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Olaf Ruitenberg als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap en besluit om de bevoegdheid van het dagelijks bestuur van de
Een kopie van zijn ontslagbrief is bijgevoegd als Bijlage 1.
2. Toekennen van bijzondere volmacht
De raad van bestuur besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gilles Leyssen, Meester David de Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot Horowitz,
Meester Jonathan Sztejter en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met
kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk alleen handelend en
met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde,
van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in
dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de bevoegde rechtbank
van de Vennootschap, geeft de raad van bestuur voormelde personen ook volmacht om deze besluiten, die
elektronisch zijn ondertekend door de bestuurders, te ondertekenen zodat deze handgeschreven
handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]"
Voor eensluidend verklaard uittreksel
lasthebber
Hannah De Schrijver