Ondernemingsnr : 0689 603 484
Naam
(voluit) : Cabosse Naturals
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 450, 1500 Halle
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder, herbenoeming bestuurder, benoeming bestuurder,
volmacht, wijziging vaste vertegenwoordiger commissaris, ontslag
personen belast met dagelijks bestuur, volmacht
A/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 19 december 2023:
1. De Aandeelhouder beslist de heer Ben De Schryver te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap.
Zijn mandaat neemt een einde op 19 december 2023.
2. De Aandeelhouder stelt vast dat het mandaat van de heer Luc Temmerman als bestuurder van de
Vennootschap zal eindigen op 31 januari 2024. De Aandeelhouder beslist de heer Luc Temmerman met ingang
op 1 februari 2024 te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk
na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Zijn mandaat is onbezoldigd.
3. De Aandeelhouder beslist om de heer Dries Roekaerts (geboren te Leuven op 30 maart 1978) te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat gaat in op 19 december 2023 en zal eindigen
onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van 2029. Zijn mandaat is onbezoldigd.
4. De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel
Vanderhaeghe, Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
B/ Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 22 april 2024:
1. De Raad heeft kennis genomen van de brief dd. 14 maart 2024 van de commissaris van de Vennootschap
- KPMG Bedrijfsrevisoren - houdende kennisgeving van de beslissing tot vervanging van de heer Robert
Snijkers, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger vanaf 11 maart 2024 door mevrouw Melissa Carton,
bedrijfsrevisor, en dit voor wat betreft het boekjaar afgesloten op 31 augustus 2024.
2. De Raad bevestigt de beëindiging van de mandaten van de hiernavolgende personen als personen belast
met het dagelijks bestuur van de Vennootschap waarbij hun mandaten eindigen op de hiernavolgende
tijdstippen:
-de heer Herwig Bernaert - zijn mandaat heeft een einde genomen op 30 september 2023;
-de heer Luc Temmerman - zijn mandaat neemt een einde op de datum van deze besluiten, i.e. 22 april
2024;
-de heer Frederik van der Knaap - zijn mandaat neemt een einde op de datum van deze besluiten, i.e. 22
april 2024.
3. De Raad beslist om volmacht te geven aan Luc Temmerman, Stefanie Baro, Michiel Vanderhaeghe,
Philippe van Boxmeer, Eva De Wijs en Alexia Caeymaex, elk van hen individueel bevoegd en met de
---- -
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en te vervolledigen en alle
noodzakelijke stappen te vervullen bij administraties en derden, teneinde over te gaan tot alle formaliteiten die
nodig zijn voor de uitvoering van de hierboven aangenomen besluiten en de publicatie ervan in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, evenals over te gaan tot de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij eventuele andere publieke autoriteiten.
Michiel Vanderhaeghe
Lasthebber