Ondernemingsnr : 0867196232
Naam
(voluit) : Absoluut
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 3 bus 601
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Michaël ADRIAENS, notaris te Leuven (eerste kanton), op
22 juni 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Absoluut”, BE
0867.196.232, met zetel te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 3/601.
Uit de vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders en bestuurders aanwezig of
geldig vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
1) De vergadering beslist het huidige boekjaar dat afsluit op 30 juni 2023 te verlengen tot 31
december 2023.
Het eerstvolgende boekjaar zal bijgevolg aanvangen op 1 januari 2024 om te eindigen op 31
december 2024.
Alle volgende boekjaren zullen voortaan aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van
ieder jaar.
2) De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
1) Ingevolge de hiervoor vermelde beslissing beslist de vergadering om de datum van de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand
juni om 16.00 uur.
2) De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël ADRIAENS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.