Ondernemingsnummer :
0413253256
Benaming :
(voluit) :
Denon
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsestraat 31
3000 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Alexis Brusselmans, te Leuven (Heverlee) op 4
december 2018, dat is samengekomen de naamloze vennootschap DENON, met maatschappelijke
zetel te 3000 Leuven, Brusselsestraat 31, ingeschreven in het RPR te Leuven onder het
ondernemingsnummer 0413.253.256, en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
hebben genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 3 maart 2014 waarbij
werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van
vijfhonderdzestigduizend euro (€ 560 000,00).
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014 voor notaris Jean Michel
Bosmans te Heverlee (Leuven) om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan negentig (90)
ten honderd van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderdenvierduizend euro (€ 504 000,00) om
het kapitaal van honderdvijfentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 125 375,00)
daadwerkelijk op zeshonderdnegenentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 629 375,00)
te brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde zesenvijftigduizend euro (€ 56 000,00) werd
aangewend voor de betaling van de roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in natura
van de vordering van de aandeelhouders op de vennootschap ter hoogte van het netto-dividend en
dat zij gepaard zou gaan met de uitgifte van driehonderddertien (313) nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdenvierduizend euro (€ 504 000,00), teneinde het te brengen van zeshonderd-
negenentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 629 375,00) op
honderdvijfentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 125 375,00) en met vernietiging van
313 aandelen, waarvan 312 op naam van de heer Jan Denon, voornoemd, en 1 op naam van de
heer Willy Denon, voornoemd.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op honderdvijfentwintigduizend driehonderdvijfenzeventig euro (€ 125 375,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612-613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
Luik B
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt
honderdvijfentwintigduizend driehonderd-vijfenzeventig euro (€ 125 375,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderdenvijf (505) aandelen die ieder 1/505e van het kapitaal
vertegenwoordigen.“.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de bestuurders
De vergadering verleent de afgevaardigde bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de
vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te
verrichten.
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Noëth L. & Ringoot N. Accountants, gevestigd
2800 Mechelen, De Regenboog 11, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis Brusselmans
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoordineerde statuten