Ondernemingsnr : 0463336930
Naam
(voluit) : MEDIAM TELECOM SYSTEMS
(verkort) : M.T.S.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maanstraat 2
 : 2310 Rijkevorsel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 19
december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der naamloze
vennootschap "MEDIAM TELECOM SYSTEMS”, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen vanaf 1 januari 2014 op naam zijn en dat deze in het
aandeelhoudersregister op naam van hun titularissen werden ingeschreven. In het verlengde hiervan
besluit de vergadering de aandelen statutair op naam te stellen. De comparanten verklaren volledig
ingelicht te zijn over de verplichtingen voortvloeiende uit de wet van 14 december 2005 houdende
afschaffing van de effecten aan toonder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 12 december 2024, welke
aan de akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp
-Groot en kleinhandel in kantoormachines- en materieel.
-Groot en kleinhandel in radio-elektrische toestellen, materiaal en telecommunicatieapparatuur.
-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsook de revisie en
onderhoud van telefoon en versterkingsinstallaties.
-Onderneming voor het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet.
-Leveren en plaatsen van alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels
voor computers op basis van sterkstroom.
-Leveren en plaatsen van belinstallaties, parlefoon met sterkstroom en met zwakstroom.
-Plaatsen van alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in alarm of
beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabel voor computer door buizen in sleuven
met zwakstroom.
-Verkoop, plaatsing en installatie van telefooncentrales en pabxcentrales.
-Aan en verkoop, verhuur van roerende en onroerende goederen.
-Consultancy en administratieve dienstverlening.
-De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk met haar voorwerp in
verband staan of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en te
bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om op het eender welke andere wijze mogen
deelnemen in ondernemingen, instellingen en vennootschappen, die een gelijkwaardig of
complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
DERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MEDIAM TELECOM SYSTEMS” ofwel kortweg “MTS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp
-Groot en kleinhandel in kantoormachines- en materieel.
-Groot en kleinhandel in radio-elektrische toestellen, materiaal en telecommunicatieapparatuur.
-Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
-Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon, alsook de revisie en
onderhoud van telefoon en versterkingsinstallaties.
-Onderneming voor het plaatsen en uitbaten van kabeltelevisienet.
-Leveren en plaatsen van alarm en beveiligingstoestellen, brandalarmtoestellen, signalisatiekabels
voor computers op basis van sterkstroom.
-Leveren en plaatsen van belinstallaties, parlefoon met sterkstroom en met zwakstroom.
-Plaatsen van alarm en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in alarm of
beveiligingssysteem, brandalarmtoestellen, signalisatiekabel voor computer door buizen in sleuven
met zwakstroom.
-Verkoop, plaatsing en installatie van telefooncentrales en pabxcentrales.
-Aan en verkoop, verhuur van roerende en onroerende goederen.
-Consultancy en administratieve dienstverlening.
-De vennootschap kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs gedeeltelijk met haar voorwerp in
verband staan of van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken en te
bevorderen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om op het eender welke andere wijze mogen
deelnemen in ondernemingen, instellingen en vennootschappen, die een gelijkwaardig of
complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer op deze wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand
januari om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus van ieder jaar, en eindigt op 31 juli nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van 6 jaar, ingaand op heden:
1.De heer OOMEN Martinus Albertus Margaretha Maria, wonende te 2310 Rijkevorsel, Maanstraat 2.
2.Mevrouw BROODS Irina, wonende te 2310 Rijkevorsel, Maanstraat  
Beiden alhier vertegenwoordigd door de heer MAERIEN Toon, wonende te 2460 Kasterlee, Isschot
20, ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 december 2024, die aan onderhavige akte gehecht
blijft om er samen mee te worden geregistreerd, en die aldus vertegenwoordigd verklaart te
aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2310 Rijkevorsel,
Maanstraat 2.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
Volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap "Fiduciaire Maeriën, Ghilain & Partners"
te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 69A0, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.    
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie