Ondernemingsnr : 0445069949
Naam
(voluit) : APOTHEEK BAENSLAND - Apotheek Van Hoye
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Segersstraat 26
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “APOTHEEK BAENSLAND”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Pater
Segersstraat 26, opgemaakt door ondergetekende notaris Patrice BOHYN te Beveren (Haasdonk),
op 21 juni 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 61.973,38), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 7.262,90), hetzij samen  negenenzestigduizend
tweehonderdzesendertig euro achtentwintig cent (€ 69 236.28), krachtens artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“
d) iedere economische activiteit welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
(…)
i) het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van voeding en dranken
(in de meest ruime betekenis), alsook alle hiermee verwante handelingen (inclusief, maar daartoe
niet beperkt: i) coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops).
(…)
, of haar goederen te bezwaren met elke ander zakelijk zekerheidsrecht.
Activiteiten bijkomstig aan de activiteiten van een apotheek, mogen enkel binnen de officina
aangeboden worden wanneer ze voldoen aan de wettelijke en deontologische bepalingen terzake.
De vennootschap zal haar activiteiten steeds uitoefenen op een wijze waarop het geen negatieve
weerslag kan hebben op de beroepsgroep “apothekers”, zoals geconcretiseerd in de deontologische
code, de wet en de adviezen van de (Nationale Raad van de) Orde der Apothekers.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken, aan- en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische
artikelen;
b) de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
d) iedere economische activiteit welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
e) het toestaan en afsluiten van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, het
beheer en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het huren, het in opstal
nemen, het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
f) het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud en verhuring ervan;
g) het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen;
h) de vennootschap mag alle merken, brevetten en licenties of andere onlichamelijke rechten, die,
geheel of gedeeltelijk, in haar handel of nijverheid zouden kunnen gebruikt worden, aankopen,
bezitten, gebruiken of afstaan;
i) het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van voeding en dranken
(in de meest ruime betekenis), alsook alle hiermee verwante handelingen (inclusief, maar daartoe
niet beperkt: i) coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops).
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of haar goederen te bezwaren met
elke ander zakelijk zekerheidsrecht.
Activiteiten bijkomstig aan de activiteiten van een apotheek, mogen enkel binnen de officina
aangeboden worden wanneer ze voldoen aan de wettelijke en deontologische bepalingen terzake.
De vennootschap zal haar activiteiten steeds uitoefenen op een wijze waarop het geen negatieve
weerslag kan hebben op de beroepsgroep “apothekers”, zoals geconcretiseerd in de deontologische
code, de wet en de adviezen van de (Nationale Raad van de) Orde der Apothekers.”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Namen: “APOTHEEK BAENSLAND” en “APOTHEEK VAN HOYE”. De beide namen kunnen samen
of afzonderlijk worden gebruikt.
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het oprichten, huren, overnemen en uitbaten van apotheken, aan- en verkoop, in- en uitvoer,
fabricatie in het groot en in het klein van scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische
artikelen;
b) de handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-, toilet-, verband-, dieet-, laboratorium, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
c) het ondernemen van industriële en klinische ontledingen;
d) iedere economische activiteit welke met de gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin
genomen;
e) het toestaan en afsluiten van alle zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, het
beheer en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het huren, het in opstal
nemen, het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan;
f) het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een roerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud en verhuring ervan;
g) het beheren van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten
hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen;
h) de vennootschap mag alle merken, brevetten en licenties of andere onlichamelijke rechten, die,
geheel of gedeeltelijk, in haar handel of nijverheid zouden kunnen gebruikt worden, aankopen,
bezitten, gebruiken of afstaan;
i) het verlenen van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van voeding en dranken
(in de meest ruime betekenis), alsook alle hiermee verwante handelingen (inclusief, maar daartoe
niet beperkt: i) coaching, geven van trainingen en colleges; ii) organisatie van events en workshops).
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp van de vennootschap, met inbegrip van: het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of haar goederen te bezwaren met
elke ander zakelijk zekerheidsrecht.
Activiteiten bijkomstig aan de activiteiten van een apotheek, mogen enkel binnen de officina
aangeboden worden wanneer ze voldoen aan de wettelijke en deontologische bepalingen terzake.
De vennootschap zal haar activiteiten steeds uitoefenen op een wijze waarop het geen negatieve
weerslag kan hebben op de beroepsgroep “apothekers”, zoals geconcretiseerd in de deontologische
code, de wet en de adviezen van de (Nationale Raad van de) Orde der Apothekers.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de vijfentwintigste (25ste) dag van de maand juni om twintig uur (20h00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of een zondag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurders zijnde:
- de heer VAN HOYE Karel, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pater Segersstraat 26 bus 0101;
- mevrouw VAN de VELDE Maria, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Pater Segersstraat 26 bus 0101
, te bevestigen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
7) De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel te wijzigen naar 9100 Sint-Niklaas,
Pater Segersstraat 26/0101.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Volmacht aan accountant
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VAN DEN
BEMPT – MICHEL & PARTNERS”, met adres van de zetel te 2640 Mortsel, Armand Segerslei 151,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer
0662.975.105 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer
BE0662.975.105, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice BOHYN, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag wijziging voorwerp