Ondernemingsnr : 0413152692
Naam
(voluit) : VERHELST LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 8460 Oudenburg
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 26/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21 september 2023 zoals
voorzien in artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen als volgt :
“Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal
met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers. Verhuring van vrachtwagens
en heftrucks; uitvoeren van diensten zoals afvaltransport, verhuistransport, enz Uitvoeren van
kraanwerken; behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per
spoor of in de lucht. Activiteiten van vervoercommissionair.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goede-ren materiaal en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen ven-nootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp  De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De onroe-rende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.”
TWEEDE BESLUIT
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni.
Artikel 22, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van de maand juni een jaarvergadering gehouden worden op de
zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te vullen zodat ook één
gedelegeerd bestuurd de vennootschap kan vertegenwoordigen.
Artikel 21 van de statuten wordt in die zin aangepast.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de aandelen vrij overdraagbaar te maken, zonder enige beperking of
uitzondering.
Artikel 12 van de statuten wordt in die zin aangepast.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Met éénparigheid van stemmen wordt bijkomend tot bestuurder benoemd :
- "DENKO INTERNATIONAL", besloten vennootschap, met zetel te Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Acacialaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Brugge onder
ondernemingsnummer 0465.837.649, met als vaste vertegenwoordiger de heer DENYS Koen Daniël,
geboren te Knokke-Heist op 03/04/1971, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kievitenstraat 12.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van
2029.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8460 Oudenburg,
Stationsstraat 30  en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging aangebracht wordt aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt/
1. Naam : "Verhelst Logistics".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
Distributie, vervoer, hijsen en opslag van alle goederen zonder beperking nationaal en internationaal
met een eigen divers vrachtwagenpark en mogelijke onderaannemers. Verhuring van vrachtwagens
en heftrucks; uitvoeren van diensten zoals afvaltransport, verhuistransport, enz Uitvoeren van
kraanwerken; behandeling van bulk en palletgoederen. Elk soort transport ter land, ter water, per
spoor of in de lucht. Activiteiten van vervoercommissionair.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beper-kend.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goede-ren materiaal en inrichting mogen
aankopen, in pacht nemen, huren en verhuren, bouwen, verkopen of ruilen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen ven-nootschappen, die een
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp  De vennootschap zal, zowel in
binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende hande-lingen mogen verrichten, welke rechtstreeks
of onrecht-streeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, of dit geheel of ten dele
kunnen vergemakkelijken.
De onroe-rende goederen van de vennootschap in pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor verbonden vennootschappen en/of aandeelhouders.
Bij de uitoefening van voormelde voorwerp zal maatschappelijk verantwoord ondernemen in rekening
genomen worden.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00) en is verdeeld in
vijfduizend eenenveertig (5.041) aandelen zonder vermelding van waarde die elk één/vijfduizend
eenenveertigste (1/5.041) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden, behoudens wetswijziging, benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zal de
vennootschap geldig verbonden zijn voor alle contractuele of gerechtelijke handelingen door het
optreden van twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerd bestuurder die
individueel kan optreden.
De raad van bestuur kan gedelegeerd bestuurders benoemen.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. Deze vergoedingen kunnen in
geld en/of in natura worden toegekend.
De raad van bestuur kan vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders, hetzij aan één of meer directeurs, al dan niet aandeelhouders, die individueel,
gezamenlijk of als college optreden volgens beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning (in geld en/of in natura) vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, lasten en noodzakelijke provisies
en afschrijvingen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Op deze winst wordt jaarlijks minstens vijf procent genomen voor de vorming van het wettelijk
reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal
heeft bereikt. Zij ontstaat opnieuw, om gelijk welke reden indien het wettelijk reservefonds wordt
verminderd.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
8. Boekjaar : van één januari tot éénendertig december.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van juni een jaarvergadering worden gehouden op de zetel of op
elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats
en uur worden gehouden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris(sen) een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders, die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen)
zal/zullen de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering per e-mail verstuurd aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen, die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben, kunnen de oproepingen achterwege worden gelaten.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de naamloze
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "GROEP VERHELST" NV, met zetel te Oudenburg,
Stationsstraat 30, RPR Gent-afdeling Oostende 0842.100.847, voornoemd, optreedt als enige
aandeelhouder.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- bijzonder verslag wijziging voorwerp