Ondernemingsnr : 0886910887
Naam
(voluit) : DOKTER MOESEN OLIVIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuisstraat 12
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op vijf maart 2024, voor Yasmine FAGARD, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan  de
dato 2 februari 2024 aangaande de schrapping / vervanging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte
neergelegd ter griffie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit om het huidig voorwerp te schrappen en te vervangen door huidig
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het uitoefenen van de volledige medische activiteit als oogarts, rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de
geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap, doch dat de erelonen door de vennootschap worden geïnd voor rekening van de
vennootschap en dat de aldus geïnde sommen aangewend zullen worden door de vennootschap
voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de
uitoefening van het beroep van geneesheer.
De ontvangst der erelonen of vergoedingen geschiedt door de vennootschap, welke een vergoeding
kan uitkeren op basis van de geleverde prestaties van de aandeelhouder;
2)  het geven van medische adviezen;
3) het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer specialist in de algemene
geneeskunde;
4) het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
5) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
6)  het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen;
7) de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.  De vennootschap mag
alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan
alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat: - deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook; - tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid van tenminste twee/derde meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen
en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. Overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.”
Art. 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om art. 12 van de oude statuten volledig te vervangen door art. 11
van de nieuwe statuten, zijnde:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, geneesheren-aandeelhouders.  De
duur van het mandaat van bestuurder is van onbepaalde duur.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien zij tevens aandeelhouder is. Haar
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het
ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij/zij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.”
Art. 11 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist vanaf heden om voornoemde mevrouw Olivia MOESEN, wonend te
3620 Lanaken, Gasthuisstraat 12, te ontslaan als statutaire bestuurder, bijgevolg zullen de
bepalingen omtrent statutair bestuurder worden geschrapt.
6. Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dokter Moesen Olivia".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) het uitoefenen van de volledige medische activiteit als oogarts, rekening houdend met de regelen
van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunst, dit wil zeggen dat de
geneeskunde uitgeoefend wordt door de geneesheer-aandeelhouder onder de specifieke
beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap, doch dat de erelonen door de vennootschap worden geïnd voor rekening van de
vennootschap en dat de aldus geïnde sommen aangewend zullen worden door de vennootschap
voor het optimaal ter beschikking stellen van alle materiële en financiële middelen voor de
uitoefening van het beroep van geneesheer.
De ontvangst der erelonen of vergoedingen geschiedt door de vennootschap, welke een vergoeding
kan uitkeren op basis van de geleverde prestaties van de aandeelhouder;
2)  het geven van medische adviezen;
3) het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de geneesheer specialist in de algemene
geneeskunde;
4) het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
5) de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
6)  het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen;
7) de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen ten einde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.  De vennootschap mag
alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan
alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot
de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen in roerende en onroerende goederen in
zoverre dat: - deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële
activiteit ook; - tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de modaliteiten van het
investeringsbeleid van tenminste twee/derde meerderheid schriftelijk wordt vastgelegd.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren en op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen
en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp. Overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij kunnen slechts verworven
worden door geneesheren ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.   
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, geneesheren-aandeelhouders.  De
duur van het mandaat van bestuurder is van onbepaalde duur.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf indien zij tevens aandeelhouder is. Haar
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het
ongevraagd ontslag van de statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene
vergadering.
Een niet-statutaire bestuurder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders. Het
ongevraagd ontslag van een niet-statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene
vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij/zij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
7.Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Yasmine FAGARD en Kathleen DEAK,
notarissen te Maasmechelen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, onmiddellijk te
herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Voornoemde MOESEN Olivia Marie Joseph, wonend te 3620 Lanaken, Gasthuisstraat 12, die haar
mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van rechtshandelingen in naam en voor
rekening van de vennootschap.
De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of bestuurder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
9. Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Gasthuisstraat 12.
10. Tiende besluit
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten vennootschap
GEERT VANBRABANT BOEKHOUDKANTOOR, ondernemingsnummer BTW BE0466.009.675, met
zetel te 3570 Alken, Pleinstraat 1, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD TE MAASMECHELEN
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslaggeving