Ondernemingsnummer :
0859557481
Benaming :
(voluit) :
CARVER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijnkaai 101
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verle-den voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 27 december 2018, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke zetel van de Vennootschap werd verplaatst naar 2000 Antwerpen,
Schermersstraat 42.
2. Na kennisname en aanvaarding van het ontslag aangeboden door beide zaakvoerders, besliste de
vergadering besliste om de statutaire zaakvoerders te ontslaan uit hun functie per 28 december 2018
(om 10.00 uur), te weten:
- de naamloze vennootschap “RADIX”, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0454.194.283,
met zetel te 9840 De Pinte, Stijn Streuvelslaan 14, met als vaste vertegenwoordiger de heer
POULISSEN Christiaan (roepnaam Chris);
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DVP INVEST”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen 0892.357.933, met zetel te 2930 Brasschaat, Oud-strijderslei 18, met
als vaste vertegenwoordiger de heer VAN PRAAG Dirk.
3. De statutaire looptijd van het boekjaar werd gewijzigd zodat het boekjaar voortaan zal lopen van 1
januari tot en met 31 december. Hierop werd beslist om het lopende boekjaar te verlengen en aldus
af te sluiten op 31 december 2019.
4. De vergadering besliste om de datum en het uur van de jaarlijks te houden gewone algemene
vergadering (ook genoemd, jaarvergadering) te wijzigen zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de derde maandag van de maand mei om tien uur (10h00 CET), met dien verstande
dat indien die dag een wettelijke feestdag is, de jaarvergadering zal doorgaan op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur, en dit voor de eerste maal in 2020 na de afsluiting van het lopende en
verlengde boekjaar zoals hiervoor beslist is.
5. Na goedkeuring van diverse statutenwijzigingen werd een volledig nieuwe tekst van statuten
goedgekeurd en vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van statuten zal gelden. Uit
deze nieuwe statuten blijken onder meer de volgende nieuwe regelingen:
- inzake overdracht en overgang van aandelen: “De overdrachten en overgangen van aandelen of
rechten op aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap vanaf de datum van inschrijving in
het register van aandelen.
De aandelen zijn niet onderworpen aan statutaire overdrachtsbeperkingen, onverminderd de
toepassing tussen partijen van eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de
vennoten worden overeengekomen die ook aan de vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de
vennootschap bij die overeenkomsten optreedt en bovendien steeds onverminderd de toepassing
van de wettelijke beperkingen rekening houdend met de rechtsvorm van de vennootschap voor zover
die van dwingend recht zijn en voor zover daarvan door de vennoten niet op geldige wijze werd
afgeweken.
In afwijking van de wettelijke regeling ter zake mogen de aandelen steeds vrij overgedragen worden
aan de volgende personen: een met de overdragende vennoot (rechtspersoon) verbonden
Luik B
vennootschap. Voor de toepassing van de voorgaande bepaling heeft de term “verbonden
vennootschap” de betekenis zoals gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen.
Elke overdracht van aandelen dient in elk geval niet later dan vijf dagen volgend op de
totstandkoming van de eigendomsoverdracht te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan.”.
- inzake de externe vertegenwoordiging: “De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, rechtsgeldig
vertegenwoordigd:
- wanneer er slechts één zaakvoerder in functie is: door de enige zaakvoerder alleen optredend;
- wanneer er meerdere zaakvoerders in functie zijn: door de voorzitter van het college van
zaakvoerders alleen optredend of door twee (2) zaakvoerders samen handelend.
Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.”.
6. De vergadering stelde het aantal zaakvoerders vast op twee (2) en benoemde in de Vennootschap
met ingang van 28 december 2018 (om 10.00 uur) als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor
onbepaalde duur en op elk ogenblik herroepbaar de volgende personen:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid “MIDHAN”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Veurne 0897.698.871, met zetel te 8670 Koksijde, Duinenkranslaan 62 (hierna
“MIDHAN BVBA”), die haar zaakvoerder de heer VAN GEYTE Michel Paul Irène, geboren te Sint-
Agatha-Berchem op 6 februari 1966, wonende te 2018 Antwerpen, Sint-Thomasstraat 42, heeft
aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie als niet-statutaire
zaakvoerder in haar naam en voor haar rekening; en
- de heer RENS Tim Sylvia Denis, geboren te Diest op 27 februari 1981, wonende te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Wijnbergenstraat 99.
Zij vormen samen een college van zaakvoerders zoals geregeld in artikel 11 van de nieuwe statuten.
Met toepassing van haar bevoegdheid hiertoe krachtens artikel 11 van de nieuwe goedgekeurde
statuten beslisde de algemene vergadering om MIDHAN BVBA met vaste vertegenwoordiger de heer
VAN GEYTE Michel, voornoemd, tegelijk aan te stellen als voorzitter van het college van
zaakvoerders. Indien die hoedanigheid van voorzitter zal MIDHAN BVBA, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, conform artikel 12 van de statuten bevoegd zijn om alleen handelend
de Vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen en te verbinden.
8. Er werd aan alle advocaten en/of medewerkers van het advocatenkantoor “LAGA”, met name de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Laga”, rechtspersonenregister Brussel
0471.858.874, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven
Nationaal 1 J, elk afzonderlijk bevoegd, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar zaakvoerders, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel
naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van
de algemene vergadering of het bestuur van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte