Ondernemingsnr : 0419321102
Naam
(voluit) : POLLET POOL GROUP
(verkort) : PPG
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “POLLET POOL GROUP”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare,
Brouwerijstraat 14, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam Wapro bij akte verleden voor notaris Willy Van Belle te Gent op 19
maart 1979, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12
april 1979 onder het nummer 586-15.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 25 september
2024 , ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Na beraadslaging keurt de enige aandeelhouder, de volgende besluiten goed:
Eerste besluit: wijziging naam
De enige aandeelhouder besluit om de naam van de vennootschap met ingang van heden te
wijzigen naar “PPG Belgium”.
Artikel 1 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "PPG BELGIUM”.
Tweede besluit: ontslag en benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om alle huidige bestuurders te ontslaan:
*“POLLET WATER GROUP” NV, vast vertegenwoordigd door de heer Jacques POLLET,
*Mevrouw Sofie POLLET, wonende te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118
*“ARCHER CONSULTANCY” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen VAN WAUWE, 
voor zoveel als nodig, wordt ook bevestigd dat aan het mandaat van:
*“POLLET WATER GROUP” NV vast vertegenwordigd door de heer Jacques POLLET, als dagelijks
bestuurder en gedelegeerd bestuurder een einde wrdt gesteld.
Hun uitgeoefend mandaat (en al dan niet kwijting) zal behandeld worden op de eerstvolgende
jaarvergadering.
De enige aandeelhouder besluit om volgende nieuwe bestuurders te benoemen voor een duur van 6
jaar, ingaand op heden tot de jaarvergadering van 2030 (handelend over het boekjaar 2029):
*“POLLET POOL GROUP” NV, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14, met te verkijgen
onderenmingsnummer, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe
Vandeurzen te Koekelare op 25 september 2024 , voorafgaandelijk het verlijden dezer, ter publicatie
aangeboden bij de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie
POLLET, voornoemd.
*“SMARDIX” BV, met zetel te 8870 Izegem, Wallemotestraat 118, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0795.128.202, vast
vertegenwoordigd door de heer TAILLIEU Dimitri Alice Caroline,wonende te 8870 Izegem,
Wallemotestraat 118
Mevrouw Sofie POLLET en de heer Dimitri TAILLIEU zijn hier niet in persoon aanwezig, maar
hebben in een onderhands document dd. 19 en 24 september 2024 aangegeven hun ontslag en/of
hun nieuw mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Derde besluit: Volmacht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
SLUITING
De vergadering wordt gesloten om 16u15.
RAAD VAN BESTUUR
Nadat de nieuwe raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het
oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld als volgt:
*“POLLET POOL GROUP” NV, voornoemd vast vertegenwoordigd door mevrouw Sofie POLLET,
voornoemd.
*“SMARDIX” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri TAILLIEU, voornoemd.
Volmacht – vertegenwoordiging:
De voormelde leden van de raad van bestuur zijn hier niet in persoon aanwezig, maar worden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Jacques POLLET, voornoemd, blijkens onderhandse
volmacht dd. 19 en 24 september 2024, waarvan een kopie bewaard blijft in het dossier van
ondergetekende notaris.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
*te benoemen tot voorzitter: “POLLET POOL GROUP” NV, voornoemd,  vast vertegenwoordigd door
mevrouw Sofie POLLET, voornoemd.
* te benoemen tot dagelijks bestuurder: “SMARDIX” BV, vast vertegenwoordigd door de heer Dimitri
TAILLIEU, voornoemd.
Voor een termijn van zes (6) jaar, ingaand op heden.
Hun mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De vergadering van de raad van bestuur wordt gesloten om 16u20.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.