Ondernemingsnr : 0469679047
Naam
(voluit) : EXEMPLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Aalst 174
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 15
april 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap EXEMPLIS
met zetel te 9620 Zottegem, Steenweg op Aalst 174  is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  WIJZIGING VOORWERP
        1.  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van deze staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
        1.  De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de
statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verstrekken van IT advies in de meest ruime zin.
- De aan- en verkoop, in- en export en bet onderhoud van hard- en software in de meest ruime zin.
- Het monitoren en beheren van ICT infrastructuren en het aanleveren van oplossingen.
- Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur, daar onder begrepen de voorbereiding, analyses, ontwerpen van programma's,
evenals de opleiding van gespecialiseerd personeel
- Het onderhouden, verbeteren, optimaliseren van bestaande ICT omgevingen en infrastructuren en
software applicaties.
- ICT Support en Helpdesk in de ruimste zin, lokaal en/of remote.
- Het aanbieden en/of installeren van ICT oplossingen en het onderhouden hiervan.
- Het aanbieden van lokale en/of remote backup, disaster recovery en archiveringsoplossingen.
- Het installeren en integreren van nieuwe software.
- Het programmeren van gebruiksklare software
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en ICT infrastructuur.
- Het bieden van ondersteuning bij de toepassing van programma's en ICT infrastructuur.
- De klein- en/of groothandel, import en export van hard- en software van computers, onderhoud en
dienstensverlening terzake.
- Het advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel,
Luik B
personeelsorganisatie, opleiding van personeel, het organiseren en het geven van voordrachten.
- De analyse en het structureren van de organisatie van het personeel.
- Het advies verlenen op bedrijfsniveau (beleid, processen, managementmodellen, enzovoort),
reorganisatie op bedrijfsniveau; organisatieadvies in alle afdelingen van een bedrijf.
- Doorlichting en advies inzake bedrijfsprocessen en organisatiestructuren inclusief begeleiding ter
optimalisatie van deze.
- De studie, analyse en het bestuderen, vervaardigen en de ontwikkeling van nieuwe systemen,
systeemsoftware en specifieke software.
- De opleiding in informatica, adviesverlening, het inrichten van cursussen, het ontwikkelen van
nieuwe technologieën, communicatiesystemen, telecommunicatie en dit alles in de meest uitgebreide
zin.
Deze opsomming is louter exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag al deze
verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
    1.  Ontslag statutair bestuurder
2.1     De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige statutaire zaakvoerder(s), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
De heer GOSSEYE Philippe Marcel Sylvain, voornoemd, hier vertegenwoordigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  Statuten van de vennootschap aanpassen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
        1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
        1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro één cent (€
6.200,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (€ 1 859.20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
driehonderdtweeënnegentig euro (€ 12.392,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
Luik B
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
        1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « EXEMPLIS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het verstrekken van IT advies in de meest ruime zin.
- De aan- en verkoop, in- en export en bet onderhoud van hard- en software in de meest ruime zin.
- Het monitoren en beheren van ICT infrastructuren en het aanleveren van oplossingen.
- Het verlenen van softwarediensten en adviezen in de automatisering en gebruik van
computerapparatuur, daar onder begrepen de voorbereiding, analyses, ontwerpen van programma's,
evenals de opleiding van gespecialiseerd personeel
- Het onderhouden, verbeteren, optimaliseren van bestaande ICT omgevingen en infrastructuren en
software applicaties.
- ICT Support en Helpdesk in de ruimste zin, lokaal en/of remote.
- Het aanbieden en/of installeren van ICT oplossingen en het onderhouden hiervan.
- Het aanbieden van lokale en/of remote backup, disaster recovery en archiveringsoplossingen.
- Het installeren en integreren van nieuwe software.
- Het programmeren van gebruiksklare software
- Analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie, ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur.
- Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's en ICT infrastructuur.
- Het bieden van ondersteuning bij de toepassing van programma's en ICT infrastructuur.
- De klein- en/of groothandel, import en export van hard- en software van computers, onderhoud en
dienstensverlening terzake.
- Het advies verlenen in verband met personeel, personeelsbeleid, selectie van personeel,
personeelsorganisatie, opleiding van personeel, het organiseren en het geven van voordrachten.
- De analyse en het structureren van de organisatie van het personeel.
- Het advies verlenen op bedrijfsniveau (beleid, processen, managementmodellen, enzovoort),
reorganisatie op bedrijfsniveau; organisatieadvies in alle afdelingen van een bedrijf.
- Doorlichting en advies inzake bedrijfsprocessen en organisatiestructuren inclusief begeleiding ter
optimalisatie van deze.
- De studie, analyse en het bestuderen, vervaardigen en de ontwikkeling van nieuwe systemen,
systeemsoftware en specifieke software.
- De opleiding in informatica, adviesverlening, het inrichten van cursussen, het ontwikkelen van
nieuwe technologieën, communicatiesystemen, telecommunicatie en dit alles in de meest uitgebreide
zin.
Deze opsomming is louter exemplatief en niet beperkend. De vennootschap mag al deze
verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, alles in de meest uitgebreide zin.
Luik B
Zij is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in
andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit
ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar voorwerp of
bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede zaterdag van de maand juni om 11.00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
        1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
        1.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- Boute Filip, voornoemd;
- E-Compass, voornoemd;
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van E-Compass, voornoemd,
als niet statutaire bestuurder(s) voor onbepaalde duur, alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals
voormeld, dewelke haar benoeming aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/haar/hun mandaat.
        1.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9620 Zottegem,
Steenweg op Aalst 174.
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
    1.  BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de aandeelhouders evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administra-tieve  formaliteiten te verzekeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Kristof Berlengé, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten