Ondernemingsnr : 0402197929
Naam
(voluit) : SEW-EURODRIVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Evenementenlaan 7
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN notaris met standplaats te Hasselt
(eerste kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap GILISSEN & JANSSEN,
waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 165, op 9 november 2021 dat de
Naamloze Vennootschap  “SEW-EURODRIVE ",  is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
a) Kennisname en goedkeuring verslag van de raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de enige aandeelhouder
verklaart er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens dit verslag integraal goed te keuren.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door een nieuwe tekst en dit
zoals nader bepaald in artikel 3 van de nieuw aan te nemen statuten zoals geformuleerd onder het
zesde besluit van onderhavige akte.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE DE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist de regels inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en dit zoals nader bepaald in artikel 19 van de nieuw aan te nemen
statuten zoals geformuleerd onder het zesde besluit van onderhavige akte.
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE REGELS INZAKE DE OVERDRACHT VAN AANDELEN
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht van aandelen te wijzigen en dit zoals nader
bepaald in artikel 10 van de nieuw aan te nemen statuten zoals geformuleerd onder het zesde besluit
van onderhavige akte.
VIJFDE BESLUIT - VERKORTING VAN HET HUIDIGE BOEKJAAR EN WIJZIGING VAN DE
LOOPTIJD VAN DE TOEKOMSTIGE BOEKJAREN
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te
eindigen op 31 december van ieder jaar.
Luik B
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verkorten tot en met
31 december 2021.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het eerste besluit van onderhavige akte, beslist de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met inachtname van de wijzigingen waartoe werd besloten onder de voorgaande
besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“SEW-EURODRIVE”.
Artikel 2. Zetel
2.1 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
2.2 De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen, bijhuizen en exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
3.1 De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in
België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden: het verhandelen, fabriceren, assembleren, verwerken, herstellen en on-site interventies met
betrekking tot artikelen van toepassing in aandrijftechnieken, automatisering en transporttechnieken,
alles in de ruimste zin van het woord, het verrichten van activiteiten op het vlak van opleiding,
adviesverlening en projectmanagement met betrekking tot aandrijftechnieken, automatisering en
transporttechnieken, alles in de ruimste zin van het woord.
3.2 Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
3.3 Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
3.4 Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
3.5 De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
3.6 In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
4.1 De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2 Onverminderd de ontbinding om wettige redenen voorzien in art. 2:73 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap ontbonden worden bij besluit van de
algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een boekhoudkundige fractiewaarde van 1/2000ste van het kapitaal.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
6.1 Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering
die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
6.2 Tenzij anders overeengekomen moeten de uitgegeven aandelen volledig en, onvoorwaardelijk
zijn geplaatst.
6.3 Aandelen kunnen worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van bestaande
aandelen van dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie.
6.4 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
Luik B
reserves worden omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
6.5 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
het kapitaal wordt verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Opvraging van stortingen
7.1 De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
7.2 Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen,
staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
7.3 In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1 Alle aandelen zijn op naam.
8.2 Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
8.3 Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
9.1 Alle aandelen zijn ondeelbaar.
9.2 Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
9.3 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
9.4 Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
10.1 De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
10.2 De koper wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.
De overdracht wordt zo spoedig mogelijk geregistreerd in het aandelenregister.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan – Benoeming – Ontslag
Samenstelling
11.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat minstens 3 (drie) bestuurders telt die natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, al
dat niet aandeelhouder.
In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur evenwel worden
beperkt tot twee leden. Zolang de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaat, verliest elke
bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van
rechtswege haar werking.
Benoeming
11.2 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor ten hoogste zes jaar.
Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
11.3 Tenzij deze statuten en/of het benoemingsbesluit anders bepalen, neemt het mandaat van de
bestuurders een aanvang op de algemene vergadering waarop zij worden benoemd en eindigt na de
algemene vergadering van het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Ontslag
11.4 De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder op elk ogenblik beëindigen
Luik B
omwille van een wettige reden met onmiddellijke ingang.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Op het moment van de opzegging kan de algemene vergadering evenwel steeds de datum bepalen
waarop het mandaat eindigt of de bestuurder een vertrekvergoeding toekennen.
11.5 Elke bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging heeft voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen. Onverminderd dit recht van de ontslagnemende bestuurder, dient elke
beëindiging van het mandaat van een bestuurder door de vennootschap te worden bekend gemaakt
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
11.6 Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 12. Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 13. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
14.1 De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.
14.2 De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
14.3 Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
een ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek
aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
15.1 De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter (of zijn vervanger), telkens het
belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend
gemotiveerd verzoek van ten minste twee bestuurders.
15.2 De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen voor de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval moet deze termijn niet gerespecteerd worden. De
aard en de redenen van de hoogdringendheid wordt vermeld in de oproeping van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
16.1 De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
16.2 De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien 2 (twee) van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
16.3 Bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch geldig aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
De bestuurders die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden
beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
16.4 Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat 1 (één) van de leden van de raad van
bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk
uitbrengen.
16.5 Elke bestuurder kan aan een andere bestuurder volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft te zijn. De
lastgever wordt geacht aanwezig te zijn.
16.6 Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
16.7 De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
16.8 In afwijking van artikels 16.4, 16.6 en 16.7 kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Luik B
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
17.1 Van besluiten van de raad van bestuur en de hierbij horende beraadslaging en stemmen
worden notulen opgesteld, die worden bewaard in een bijzonder register.
Indien de raad van bestuur daartoe beslist, mag dit bijzonder register worden gehouden in
elektronische vorm.
17.2 De volmachten alsook de stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden aan de notulen
gehecht.
17.3 De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een
besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
17.4 De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden telkens ondertekend door
alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben
bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
18.1 De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een orgaan van
dagelijks bestuur dat bestaat uit één of meer personen.
De raad van bestuur bepaalt of de leden van het orgaan van dagelijks bestuur alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
18.2 De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
18.3 Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid en, in voorkomend geval, de volmacht of
bevoegdheid die hen werd verleend, mogen de leden van de raad van bestuur en van het orgaan
van dagelijks bestuur, specifieke en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
18.4 De raad van bestuur stelt de eventuele verloningen vast van de leden van het dagelijks bestuur.
18.5 De raad van bestuur kan de gedelegeerden en/of aangestelden tot het dagelijks bestuur op elk
ogenblik ontslaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 19. Vertegenwoordiging
19.1 Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte,
door één bestuurder
19.2 Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3 Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4 In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van
de persoon die de vennootschap hierbij vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 20. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Bevoegdheid van de algemene vergadering
21.1 De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheid uit die de wet haar
toewijst.
21.2 Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheid uit die
aan de algemene vergadering is toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
22.1 De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de
maand juni, om 11.00 uur.
22.2 Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De raad van bestuur of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
22.3 De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
22.4 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
22.5 De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering geplaatst:
1) in het Belgisch Staatsblad en,
Luik B
2) in een nationaal verspreid blad, tenzij het een jaarvergadering en/of een gewone algemene
vergadering betreft waarbij de jaarrekening wordt goedgekeurd en/of de kwijting van bestuurders en,
in voorkomend geval, de commissaris, wordt behandeld.
De oproepingen worden daarnaast ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd
per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de
houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissaris(sen).
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, op naam zijn, kan de vennootschap zich beperken tot de in
vorige alinea vermelde mededeling. De oproeping dient in dat geval niet geplaatst te worden in het
Belgisch Staatsblad noch in een nationaal verspreid blad.
22.6 Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal
in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
22.7 Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
23.1 Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dienen de aandeelhouders eigenaar te zijn van de aandelen en de hieraan
verbonden rechten niet te zijn geschorst.
23.2 Indien benoemd, moet de commissaris aanwezig zijn op de algemene vergadering wanneer
deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 24. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
24.1 Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- aandeelhouders-rechtspersonen kunnen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden
door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders-natuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht moet vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden meegedeeld aan de
raad van bestuur.
24.2 Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25. Aanwezigheidslijst
25.1 Alvorens de vergadering begint, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van
de aanwezige aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten,
getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
25.2 Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd,
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26. Stemming per brief
26.1 In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
26.2 Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de naam en woonplaats of zetel van de aandeelhouder;
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering, m.i.v. de voorstellen tot besluit;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen.
26.3 Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene
vergadering worden overgemaakt aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven of via het e-
mailadres van de vennootschap.
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
27.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij
diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
Luik B
27.2 De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders,
het bureau.
27.3 In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
27.4 De voorzitter duidt een secretaris aan alsook twee stemopnemers onder de aanwezige
aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoordt.
Artikel 28. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet op de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29. Schriftelijke algemene vergadering en vergaderingen op afstand
29.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van een
statutenwijziging. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
29.2 De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van de besluiten, genomen conform dit artikel, kennisnemen.
29.3 Mits vervulling van de voorwaarden  voorzien in artikel 7:137 en/of andere toepasselijke artikels
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, kunnen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Artikel 30. Stemrecht
30.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
30.2 Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
30.3 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
30.4 In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 31. Verdaging van de algemene vergadering
31.1 Conform artikel  7:150 en/of andere toepasselijke artikels van het Wetboek Vennootschapen en
Verenigingen kan de raad van bestuur, tijdens de zitting, de beslissing tot de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uitstellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende
vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
31.2 Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij volmacht
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
31.3 De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
31.4 De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
Artikel 32. Notulen van de algemene vergadering
32.1 De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
32.2 De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden
aan de notulen gehecht.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar 2021 van de vennootschap gaat in op één maart 2021 en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar. Vanaf boekjaar 2022 zullen de boekjaren van de vennootschap ingaan
op 1 januari en eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 34. Bestemming van de winst
34.1 De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
34.2 Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
Luik B
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
34.3 De aanwending van het saldo der winsten, eventueel na toepassing van vorig artikel 34.2, wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur, onder voorbehoud dat de toepasselijke wettelijke voorwaarden voor deze aanwending
vervuld zijn.
Artikel 35. Uitkering van interim-dividenden
35.1 De raad van bestuur is bevoegd, op eigen verantwoordelijkheid, om uit het resultaat van het
boekjaar een interim-dividend uit te keren.
35.2 Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd en
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. Benoeming van de vereffenaars
36.1 Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering die beslist bij gewone meerderheid.
36.2 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij
alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
36.3 De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars, indien van toepassing.
36.4 Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid
van college van vereffenaars, met uitzondering van de bevoegdheden die de wet en de statuten met
betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe kennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.
Artikel 37. Bevoegdheden van de vereffenaars
37.1 De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering of de rechterlijke uitspraak anders besluit.
37.2 De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 38.Wijze van vereffening
38.1 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij aanhouden.
38.2 De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
38.3 Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van
de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 39. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd.
Artikel 40. Keuze van woonplaats
40.1 Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, wordt
geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en
kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en hun
verantwoordelijkheid voor bestuur en toezicht.
40.2 Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
40.3 In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn
nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
obligatiehouder.
40.4 Een aandeelhouder, een bestuurder of, in voorkomend geval, de commissaris, kan bij de
aanvang van zijn aandeelhouderschap of mandaat een e-mailadres meedelen voor interne
communicatie met de vennootschap. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt geacht geldig te
zijn gebeurd.
Luik B
De vennootschap kan dit adres gebruiken tot de mededeling door de betrokkene van een ander e-
mailadres of van zijn wens niet meer per e-mail te communiceren.
Wanneer de betrokkene niet over een e-mailadres beschikt, communiceert de vennootschap per
gewone post, die zij op dezelfde dag verzendt als de communicaties per e-mail.
Artikel 41.Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
3001 Leuven, Evenementenlaan 7.
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B. Volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering verleent volmacht aan het kantoor “Van Gompel Advocaten”,
vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten