Ondernemingsnr : 0422531604
Naam
(voluit) : SLAGERIJ DE VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidestatiestraat (Heide) 85
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
"SLAGERIJ DE VOS"
Besloten vennootschap, met zetel te Heidestatiestraat 85, 2920 Kalmthout.
RPR Antwerpen - BE 0422.531.604
Uit een akte op drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig verleden voor Jan-Baptist De Smedt,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van
de tekst van het desbetreffend artikel door de volgende: 
““De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De kleinhandel in vlees, vleesbereidingen, vleesconserven, vlees van gevogelte en wild,
fijnkostwaren, bijproducten voor het verbruik en de bereidingen, alsmede toekruiden, kortom al de
waren en goederen die normaal in een slagerij worden bereid en/of verkocht.
- De kleinhandel in zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen en in koloniale waren en
voedingswaren.
- Aankoop, verkoop, verwerking en productie van vleeswaren.
- De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars, tearooms,
dancings, restaurants, hotels en andere logementshuizen.
- Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, bewerken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijsroom, de levering ervan,
eventueel ten huize.
- De handel in, de in- en uitvoer, het verwerken van vlees en vleeswaren onder welke vorm ook en
aanverwante artikelen, alsmede de uitbating van beenhouwerijen en fijnkostwinkels.
- Verkoop van alcoholische en andere dranken.
- verkoop van brood-en bakkerijproducten
- Het inrichten en doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, parties, bals,
veilingen, meetings, clubbijeenkomsten en schouwspelen van allerlei aard zoals concerten,
zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellingen, mode- shows.
- Het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde toepassingen organisatorisch geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden.
 - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals a1le
onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
Al deze doelstellingen in de meeste ruime zin van het woord.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Om het voorwerp van de vennootschap te bereiken mogen er bijhuizen, filialen, agentschappen,
verkoopskantoren opgericht worden op gelijk welke plaats zo in binnen- als buitenland.
Luik B
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commercië1e
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag op welke wijze ook belangen nemen in om het even welke zaak, onderneming
of vennootschap die eenzelfde, een gelijkaardig of met het hare verwant voorwerp nastreeft of die
van aard is haar eigen onderneming te bevorderen of te  ontwikkelen.”
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: SLAGERIJ DE VOS
    •  Rechtsvorm: besloten vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De kleinhandel in vlees, vleesbereidingen, vleesconserven, vlees van gevogelte en wild,
fijnkostwaren, bijproducten voor het verbruik en de bereidingen, alsmede toekruiden, kortom al de
waren en goederen die normaal in een slagerij worden bereid en/of verkocht. - De kleinhandel in
zuivelproducten en eieren, kruiden en specerijen en in koloniale waren en voedingswaren.
- Aankoop, verkoop, verwerking en productie van vleeswaren.
- De uitbating en inrichting van drank- en eetgelegenheden, frituren, coffee- en milkbars, tearooms,
dancings, restaurants, hotels en andere logementshuizen.
- Het bereiden van allerlei spijzen en dranken als tafelhouder, het kopen, verkopen, be-werken en
verwerken van allerlei eetwaren en dranken, gerechten, gebak, confiserie, ijs-room, de levering
ervan, eventueel ten huize.
- De handel in, de in- en uitvoer, het verwerken van vlees en vleeswaren onder welke vorm ook en
aanverwante artikelen, alsmede de uitbating van beenhouwerijen en fijn-kostwinkels.
- Verkoop van alcoholische en andere dranken.
- verkoop van brood-en bakkerijproducten
- Het inrichten en doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, parties, bals,
veilingen, meetings, clubbijeenkomsten en schouwspelen van allerlei aard zoals con-certen,
zangoptredens, ballet-, dans-, toneel- en kleinkunstvoorstellingen, tentoonstellin-gen, mode- shows.
- Het verwerven, inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde toepassingen organisatorisch geheel of gedeeltelijk kunnen uit-gevoerd worden.
 - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen verbouwen, promoten en makelen in onroerende goederen, evenals a1le
onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing.
Al deze doelstellingen in de meeste ruime zin van het woord.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
Om het voorwerp van de vennootschap te bereiken mogen er bijhuizen, filialen, agentschappen,
verkoopskantoren opgericht worden op gelijk welke plaats zo in binnen- als buitenland.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commercië1e
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan ver-gemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Onder iedere vorm, zelfs samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
De vennootschap mag op welke wijze ook belangen nemen in om het even welke zaak, onderneming
of vennootschap die eenzelfde, een gelijkaardig of met het hare verwant voorwerp nastreeft of die
van aard is haar eigen onderneming te bevorderen of te  ontwikkelen.
Luik B
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de laatste  woensdag van de maand juni om 15 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergade-ring, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurder, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur: de heer DE VOS Stefan, geboren te
Deurne op 12 mei 1968, wonende te 2950 Kapellen, Essensteenweg 17.
- De vergadering besloot mevrouw REYNTJENS Stefanie Arthur Marie-Antoinette, geboren te
Antwerpen op 27 januari 1972, als nieuwe bestuurder aan te stellen. De opdracht, die niet bezoldigd
is, geldt voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn. Krachtens de statuten is aan hem
volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in
en buiten rechte.
- De vergadering machtigde BDO – Beirens & Wellens te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da
Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid
tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten:
    •  alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
    •  alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te
openen en actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
    •  de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt  (Ds. MP/2222711)