Ondernemingsnr : 0897133697
Naam
(voluit) : PADU
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Muntestraat(S.B.V.) 2
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 30 november 2023, geregistreerd op
het KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op vijftien december tweeduizend drieëntwintig
(15-12-2023) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32894.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van:
De heer PAUWELS Geert Maurice Maria, wonende te 8710 Wielsbeke, Muntestraat 2;
Mevrouw DUCHI Leen Ann Paula, wonende te 8710 Wielsbeke, Muntestraat 2;
als statutair zaakvoerders, met ingang vanaf heden. Hen zal kwijting worden verleend op de
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het lopende boekjaar.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit de rechtsvorm aan te nemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name die van een
naamloze vennootschap (afgekort NV).
Ondergetekende notaris wijst erop dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden
hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden
tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
 
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarin deze de wijziging van
het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
De vergadering keurt dit verslag goed.
 
Vierde besluit
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
- het fokken en de aan- en verkoop van varkens, geiten, schapen, pluimvee en andere dieren,
hetgeen zal kunnen verwezenlijkt worden zowel bij middel van zelf gekweekte als bij middel van
elders aangekochte dieren;
- de land- en tuinbouwexploitatie; de veefokkerij met alle aanverwante activiteiten;
- het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende bedrijven;
- de exploitatie van een kinderboerderij;
- het ter beschikking stellen van een verbruikszaal met mogelijkheid tot overnachting;
- het geven van wijndegustaties en kaasdiners;
- het geven van demonstraties en workshops met betrekking tot o.a. activiteiten in de landbouw en
aanverwante activiteiten;
- de uitbating, inrichting, huren en verhuren van koffiebar, tea-room en feestzalen en alle activiteiten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een horecabedrijf, in het bijzonder het
gereed maken, leveren en aanbieden/bedienen van alle maaltijden (waaronder maar niet beperkt tot
taart en gebak) en dranken;
- de vervaardiging, de productie, de aan-en verkoop, de groot-en kleinhandel, de import en export
van wol (waaronder maar niet beperkt tot mohair) en andere stoffen, (luxe) weefsels, (gebreide en
gehaakte) kledij en dergelijke artikelen en natuurproducten in de meest ruime zin van het woord
(zeep etc.);
- het verlenen van interieuradvies zowel op conceptueel als technisch vlak, alsook de praktische
uitwerking ervan en het stellen van alle handelingen die hiermee betrekking hebben, alsook de
handel in alle producten die hieraan gerelateerd zijn;
- het uitvoeren van interieurwerkzaamheden, zowel direct als indirect via onderaannemers.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Voor zover nodig worden alle handelingen bekrachtigd die het bestuursorgaan zou hebben gesteld
met overschrijding van de tot op heden bestaande omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
* Naam:
Niet gewijzigd.
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
- De duur van de vennootschap:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd (ongewijzigd).
 
- Het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal:
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND HONDERDACHTENZEVENTIG EURO (62.178,00
EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdeenenveertig (241) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen (ongewijzigd).
 
- Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar (ongewijzigd).
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Winstverdeling - Interimdividend
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Op de nettowinst wordt jaarlijks ten minste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve één tiende van het
geplaatst kapitaal heeft bereikt.
Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
* Vereffening
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
* Collegiaal bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat bestaat uit tenminste drie bestuurders; indien en zolang de vennootschap slechts twee
aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn
van maximum zes jaar; ze zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren, overeenkomstig de wet.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Voorzitter van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden.
Mocht de voorzitter belet zijn, dan wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
* Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
* Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen of per email; zij
mogen ook aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de
beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Geen enkel bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien de vennootschap twee bestuurders
telt, houdt deze bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgesteld; deze worden ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend
door de voorzitter of door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan in zijn midden één of meer adviserende comités oprichten.
De raad van bestuur kan een intern reglement opstellen.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere
personen, dagelijks bestuurder(s) genoemd en die alleen mogen optreden.
Het bestuursorgaan kan deze personen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op
deze personen.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
* Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, verbonden door tenminste
twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of, enkel wat het dagelijks
bestuur betreft, door een dagelijks bestuurder die alleen optreedt, of door een lasthebber.
In afwijking van het voorgaande, moeten alle akten van aan-en verkoop, verhuren en hypothekeren
van onroerende goederen ondertekend worden door alle bestuurders.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
Zie hoger.
 
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* Jaarvergadering
Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd, op de eerste
zaterdag in de maand december om veertien uur (14.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
* Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere in
de bijeenroepingen aangeduide plaats.
* Volmacht – schriftelijke stem
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
* Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, tenzij de statuten het anders bepalen.
* Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover het bestuursorgaan dit vereist
in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene vergadering
hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste vijf
vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering aan het bestuursorgaan meedelen.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke,
Muntestraat 2.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Zevende besluit
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurders, tot onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2029:
- De heer PAUWELS Geert Maurice Maria, wonende te 8710 Wielsbeke, Muntestraat 2;
- Mevrouw DUCHI Leen Ann Paula, wonende te 8710 Wielsbeke, Muntestraat 2;
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk
bestuursverbod of een burgerrechtelijk  bestuursverbod (bijvoorbeeld uitgesproken in het kader van
een faillissementsprocedure).
De bestuurders verklaren woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies
in verband met de uitoefening van hun mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.