Ondernemingsnr : 0446397958
Naam
(voluit) : LEO VAN OTTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Turnhout 184
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
9 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Leo Van Otten", met maatschappelijke zetel te 2330
Merksplas, Steenweg op Turnhout 184, BTW BE0446.397.958 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
ZEVENENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 87.750,00) om het te verlagen
van HONDERDENZESDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 106.500,00) tot ACHTTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.750,00), door terugbetaling en vernietiging van de 3.134
aandelen, zijnde de vernietiging van de aandelen uitgegeven naar aanleiding van nagemelde
kapitaalverhoging.
Deze terugbetaling wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging
vastgesteld bij notariële akte van 18 november 2013 (artikel 537 WIB ‘92).
Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een
zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 317 Wetboek van vennootschappen).
Er mag geen uitkering aan de vennoten worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
TWEEDE BESLISSING.
Overeenkomstig artikel 319 van het Wetboek van vennootschappen beslist de vergadering tot
vermindering van de wettelijke reserve ten bedrage van ACHTDUIZEND
ZEVENHONDERDTACHTIG EURO (€ 8.780,00) tot het wettelijk minimum van  DUIZEND
ACHTHONDERDZEVENTIG EURO (€ 1.870,00) en dit door toekenning aan de beschikbare
reserves.
Voor zover nodig wordt vermeld dat de eventuele terugbetaling van deze reserves slechts zal plaats
hebben twee maanden na de bekendmaking van deze beslissing in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die
termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 317 van het Wetboek van
vennootschappen.
DERDE BESLUIT
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
VIERDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
Luik B
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG EURO (€ 20.620,00), omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
voormelde wet.
VIJFDE BESLUIT.
Aan de heer Van Otten Leo Josephus, geboren te Turnhout op 5 juni 1960, wonende te Merksplas,
Steenweg op Turnhout 184, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; hij wordt
benoemd als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen aan haar voorwerp.
Zij worden samengevat als volgt:
Naam. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Leo Van Otten”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid
vanaf de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte bij de
ondernemingsrechtbank.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle werkzaamheden die uitgevoerd worden met betrekking tot het beroep van lood-gieter en alle
aanverwante werkzaamheden, nodig om het maat-schappelijk doel te verwezenlijken
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in
andere vennootschappen.
De vennootschap kan bovendien participaties nemen of aansluiten, in- en samensmelten met andere
vennootschappen. Al deze handelingen kunnen zowel in het binnen- als in het buitenland verricht
worden.
Deze opsomming is niet beperkend, noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel in de ruimste zin.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
TWINTIGDUIZEND ZESHONDERDTWINTIG EURO (€ 20.620,00).
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de 1
juni om 20.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
Luik B
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders. De functie van statutaire bestuurder geldt
steeds voor de duur van de vennootschap.
De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.
Statutair bestuurder is de heer Van Otten Leo.
Voor de eerste maal kunnen de bestuurders worden benoemd in de oprichtingsakte.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon (artikel 2:55 WVV). Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet
beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de
benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op
diens vaste vertegenwoordiger.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Luik B
    5.  Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Het eigen vermogen wordt vertegenwoordigd door750 aandelen, die ieder een gelijk recht geven in
de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Volmacht.
De heer Van Otten Leo voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling
aan de heer Van Hoeck Franciscus, accountant, kantoor houdende te 2360 Oud-Turnhout,
Krekelweg 9, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze,
alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de
Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.