N° d'entreprise : 0644917069
Nom
(en entier) : ALLERINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Clos Chapelle-aux-Champs 30
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le dix avril deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ALLERINVEST", ayant son siège à
1200 Woluwe-Saint-Lambert, Clos Chapelle-aux-Champs 30, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Rapport sur la justification des modifications proposées aux
droits attachés aux classes d'actions.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement du rapport d'émission.
(…)
TROISIEME RESOLUTION:            Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 147.740,00 EUR, pour le
porter de 4.246.600,00 EUR à 4.394.340,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par l’
émission de 2.485.361 nouvelles actions de préférence de classe B jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes de la même classe et participant aux bénéfices pro rata
temporis à partir de la souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
(arrondi) de 0,0594 EUR chacune et que les actions nouvelles seront libérées à concurrence de
100%, à savoir 147.740,00 EUR.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Renonciation au droit de souscription préférentielle.
                (…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Souscription et libération des nouvelles actions.
                (…)
Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de 100%. Par conséquent l'augmentation de
capital a été libérée au total à concurrence de 147.740,00 EUR.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Constatation de la réalisation de l'augmenta¬tion du capital.
(…)
SEPTIÈME RESOLUTION:              Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
                "Le capital est fixé à 4.394.340,00 EUR, représenté par 18.319.407 actions, sans
désignation de valeur nominale, dont :
•             10.934.650 actions ordinaires de classe A, numérotées de 1 A à 10.934.650 A ;
•             7.384.757 actions de préférence de classe B, numérotées de 1 B à 7.384.757 B.".
HUITIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, six
procurations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire