Ondernemingsnr : 0794828094
Naam
(voluit) : Six dak & gevel by Tectum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 6
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia Van Aenrode, notaris te Genk, op 28
februari 2023, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Six
dak & gevel by Tectum”, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING AANVAARDING VAN BIJKOMENDE INBRENG ZONDER
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
A. Verzaking aan verslagplicht
De enige aandeelhouder verklaart, dit voor zover als nodig en in toepassing van artikel 5:121 §2 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het verslag
van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder beschrijft.
Er is geen verplichting om de verslagen uit artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen juncto artikel 5:130 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op te
stellen aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
B. Verhoging van het eigen vermogen door een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van
nieuwe aandelen
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van tweehondertweeënveertigduizend euro (242.000,00 EUR), om het te brengen van
driehonderdenachtduizend euro (308.000,00 EUR) op vijfhonderdvijftigduizend euro (550.000,00
EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van tweehonderdtweeënveertigduizend euro (242.000,00 EUR). Deze
bijkomende inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
C. Tussenkomst en inbreng in speciën
Is vervolgens tussengekomen: de voornoemde enige aandeelhouder, te weten de besloten
vennootschap “TECTUM CONSTRUCTORS”, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en
vervolgens bevestigt een bijkomende inbreng in de vennootschap te doen ten belope van een bedrag
gelijk aan tweehonderdtweeënveertigduizend euro (242.000,00 EUR).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE77 0019 4660
9942 gehouden bij BNP PARIBAS FORTIS op naam van de vennootschap, blijkens een attest
afgeleverd door de voormelde kredietinstelling op datum van 24 februari 2023 en dat aan de
instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in haar dossier.
D. Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de
voormelde verhoging van het eigen vermogen ten belope van tweehonderdtweeënveertigduizend
euro (242.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt zal worden op
de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de
Luik B
inbrengende vennootschap geen nieuwe aandelen toegekend.
TWEEDE BESLUIT - VOLMACHTEN
A.- Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
B.- Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om het
genomen besluit tot aanvaarding van de bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen
neer te leggen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 28 februari 2023
 
(Get.)
Cynthia VAN AENRODE, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering.
- Gecoördineerde statuten.