Ondernemingsnr : 0563 373 426
Naam
(voluit) : NEACSU CARRELAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningslosesteenweg 76 bus 006 te 1853 Grimbergen (Strombeek-
Bever)
Onderwerp akte : Nieuwe statuten - Bijzondere volmacht
Er blijkt uit een authentiek proces-verbaal opgesteld door Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos,
op 16 januari 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 20 januari 2023, register OBA (5),
boek 000, blad 000, vak 0854, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"NEACSU CARRELAGE", hierna kortweg "de Vennootschap" genoemd, onder andere:
(1) Heeft beslist nieuwe statuten voor de Vennootschap aan te nemen, in de Nederlandse taal, ingevolge
de verandering van het taalregime van toepassing op de Vennootschap. De tekst van de nieuwe statuten
bevat onder andere de volgende bepalingen:
- Rechtsvorm: besloten vennootschap
- Naam: NEACSU CARRELAGE
- Gewest waarin de zetel is gevestigd: Vlaams Gewest
- Duur: onbepaald
- Begin en einde van elk boekjaar: van 1 februari van elk jaar tot en met 31 januari van het
daaropvolgende jaar
- Aanleg van reserves en verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
- Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
- Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
- Omvang van de bevoegdheden van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen, en de wijze waarop zij die bevoegdheden uitoefenen:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, en kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd
bestuurder" of "afgevaardigdestuurder", of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van
"persoon belast met het dagelijks bestuur".
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- Omschrijving van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in samenwerking met dezen:
· de algemene aanneming van bouwwerken, timmerwerk, schilderen, metselwerk, elektriciteit,
dakbedekking, alle andere renovatie- en bouwactiviteiten, het leggen van alle soorten dekvloeren, tegelwerk
en plaatsing van wanden in pleisterplaten;
· vervoer van goederen en personen;
· designonderneming;
· bewakings- en beveiligingsbedrijf;
· uitbating van een restaurant;
· algemeen schoonmaakbedrijf voor professionele klanten;
· plaatsing, installatie en herstelling van alle verwarming in zowel particuliere als professionele gebouwen,
evenals loodgieterswerk;
· huishoudelijke diensten in het dienstenchequesysteem;
· de uitbating van een autogarage en de oprichting van een bedrijf in gebruikte auto's, met inbegrip van
autoverhuur;
· de uitbating van een autoherstelbedrijf, reparatie van mechanisch en elektronische onderdelen;
· de detailhandel in motorvoertuigen voor personenvervoer, met inbegrip van gespecialiseerde
motorvoertuigen (ambulances);
· de uitbating van een koeriersbedrijf;
· IT in het algemeen: het ontwikkelen en ontwerpen van software, de verkoop en aankoop van computer-
en kantoorbenodigdheden, evenals verbruiksartikelen voor kantoor, de studie van computerprojecten in brede
zin, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks te maken heeft met informatica, consultancy, training,
marketing van diensten en producten, onderhoud van hardware en software;
· handel als snackbar, bakkerij, café, patisserie;
· verhuur van voertuigen en bouwgereedschap;
· de uitbating van een kapsalon;
· de vervaardiging van meubelen;
· kinderopvang;
· secretariële, kantoor- en administratieve werkzaamheden;
· kantoorondersteuning, advies;
· de groot- en kleinhandel van:
- bouwmaterialen, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgieterij;
- alle voedingsproducten, zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen;
- videotheek, verhuur van amusementsproducten, films en alle andere soortgelijke producten;
- alle textiel in het algemeen, diverse kleding, schoeisel, herstelling van schoeisel, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin;
- alle ambachtelijke artikels in het algemeen, wandtapijten, inclusief artikels uit de Derde Wereld, meubilair;
- alle parfumerie, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, make-up, evenals
zepen en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen, zoals bloemen, planten, tuinartikelen, landschapsarchitectuur en onderhoud van
tuinen en kwekerijen;
- alle boeken, antiek, vlooienmarkten, decoratieartikelen, industriële machines;
- alle huishoudelijke apparaten, alle films op magneetbanden, cassettes, alle artikelen gedrukt of
opgenomen zodat ze kunnen worden gelezen, bekeken of gehoord;
- alle kantoor- en computerapparatuur;
· algemeen schoonmaakbedrijf.
De vennootschap mag alles doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen hebben, door inbreng, verkoop, fusie,
inschrijving op of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op enige andere manier in de zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het maatschappelijk doel vergelijkbaar, analoog
of gerelateerd zou zijn aan het hare of gewoon nuttig zou zijn voor het bereiken van haar voorwerp, in België
of in het buitenland.
Zij kan met het oog op deze verrichtingen alle gebouwen, fabrieken, steengroeven, winkels, vestigingen,
apparatuur, motoren en machines die zij noodzakelijk of nuttig acht voor het bereiken van haar voorwerp
verwerven, creëren, huren, verhuren, exploiteren en verkopen, alsmede alle uitvindings-octrooien, licenties,
processen en productiegeheimen kopen, verwerven, inzetten, exploiteren of overdragen.
- Plaats, dag en uur van de gewone algemene vergadering: op de zetel of iedere andere plaats vermeld in
de oproepingsbrief, op de eerste woensdag van juli, om 19.00 uur. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- Voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
- Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één ondeelbare stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
absolute meerderheid van stemmen.
(2) Bijzondere volmacht heeft verleend aan Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos, om de
gecoördineerde statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Hendrikus Schavemaker, notaris te Drogenbos
Gelijktijdige neerlegging: uitgifte van het authentiek proces-verbaal, gecoördineerde statuten