Ondernemingsnr : 0674622330
Naam
(voluit) : SQUARE ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Knokkestraat 642
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Annelies Vanquathem, notaris, te Brugge (eerste
kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 30
maart 2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap van Besloten Vennootschap “SQUARE ONE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8300
Knokke-Heist, Knokkestrat 642, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierendertigduizend euro (€ 34.000,00) gestort kaptiaal en nul euro (€ 0,00) wettelijke reserve,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLISSING - Verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 27 januari 2020, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt,
bedrijfsrevisor, opgesteld op 19 maart 2020, over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 31 december 2019 tweeduizend negentien, beiden opgemaakt in
toepassing van artikel 14.5 van het wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van
hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de revisor luiden letterlijk als volgt:
"11.     BESLUIT
De staat van activa en passiva op 31 december 2019, zijnde een tussentijdse toestand, van
de besloten vennootschap “SQUARE ONE” te Knokke-Heist, zoals deze in het verslag werd
opgenomen, werd aan een beperkt nazicht, overeenkomstig ‘De norm inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap’, opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren,
Luik B
onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019, opgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad.
Onder voorbehoud van het feit dat het actief een lopend bouwproject omvat ad. 2.378 K EUR en het
passief de daarmee gepaard gaande aangerekende voorschotten omvat ad. 2.174 K EUR, waren wij
in de onmogelijkheid de winstgevendheid hiervan na te gaan of te beoordelen als er zich mogelijks
nog waardeverminderingen kunnen opdringen die nog aanleiding zouden kunnen geven tot een
correctie op het voorgesteld eigen vermogen, tot op het moment van de oplevering van de werken in
uitvoering. Voor het overige en in het raam van de voorgenomen verrichting kunnen wij verklaren dat
de staat van activa en passiva in overeenstemming is met de boekhouding. Het netto-actief van de
vennootschap, bedraagt 8.084,13 EUR en is niet kleiner dan het onbeschikbaar gedeelte van het
eigen vermogen van 34.000,00 EUR.
De vennootschap zal slechts na het doorvoeren van de voorafgaande kapitaalverhoging ad.
30.000,00 EUR voldoen aan de vereisten van het minimumkapitaal voor een naamloze
vennootschap.
Er dient rekening te worden gehouden dat de boekhouding niet voorziet in haar rekenplan in het
gebruik van orderrekeningen. Aangaande de volledigheid en de beoordeling van de buiten
balansverplichtingen wordt gesteund op de bevestiging van het bestuursorgaan.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te
worden samen met de akte van omzetting van de besloten vennootschap “SQUARE ONE” en mag
voor geen andere doeleinden worden aangewend.
Aldus opgemaakt te Roeselare op 19 maart 2020 door “Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens
Bedrijfsrevisoren”, afgekort “VRC Bedrijfsrevisoren”, vennootschap onder de vorm van een CVBA,
vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor.
Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor
(getekend)"
Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het
verslag van de revisor, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van
deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank
van koophandel.
VIERDE BESLISSING – Verhoging onbeschikbaar eigen vermogensrekening
De vergadering beslist het onbeschikbaar eigen vermogen welke geboekt staat op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te verhogen met dertigduizend euro
(€ 30.000,00), zodat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd zal worden van
vierendertigduizend euro (€ 34.000,00) tot vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).
De vergadering beslist dat deze verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van
driehonderd (300) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal
onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van
honderd euro (€ 100,00) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop
van honderd procent (100%).
VIJFDE BESLISSING - Voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
ZESDE BESLISSING – inschrijving verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    1.  Vervolgens heeft de Besloten Vennootschap "CYMA", vennoot voormeld sub 1, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «
SQUARE ONE » en in te schrijven op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van deze vennootschap,
tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, voor de totale prijs van vijftien euro (€
15.000,00).
    2.  Vervolgens heeft de Naamloze Vennootschap "ASCOT BELGIUM", vennoot voormeld sub 1,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap « SQUARE ONE » en in te schrijven op honderd vijftig (150) nieuwe aandelen van
deze vennootschap, tegen de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, voor de totale prijs van
vijftien euro (€ 15.000,00).
3.    De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De
Luik B
verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening is bijgevolg in totaal volgestort
ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00).
4.    De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd
door deze financiële instelling op vierentwintig maart tweeduizend twintig dat aan ondergetekende
notaris wordt overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.
ZEVENDE BESLISSING – Vaststelling verhoging statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van dertigduizend euro (€
30.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00),
vertegenwoordigd door zeshonderd veertig (640) aandelen zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLISSING – Omzetting in een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een Naamloze Vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde en de Naamloze Vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de Besloten
Vennootschap werd gehouden voortzetten. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
wordt ten gevolge van deze beslissing wederom omgezet in kapitaal.
De Naamloze Vennootschap behoudt het nummer 0674.622.330 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het handelsregister te Gent afdeling Brugge.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op eenendertig december tweeduizend negentien.
NEGENDE BESLISSING -
De vergadering beslist om naast huidige naam eveneens de afgekorte naam aan te nemen, welke
zal luiden “SO-Projects”. De vergadering beslist om het artikel 1 van de statuten te laten luiden als
volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SQUARE ONE”, afgekort “SO-PROJECTS”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”
TIENDE BESLISSING -
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SQUARE ONE”, of afgekort “SO-PROJECTS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
Luik B
van deze roerende en onroerende goederen.
- Coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken.
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), metsel- en
betonwerken, plafoneer-, cementeer- en alle pleisterwerken, tegelzetten, vloerbekleding, algemene
bouwondernemingen.
- Het aanleggen van wegen en alle nutsvoorzieningen. Bouwrijp maken van terreinen, het ruimen van
bouwterreinen, proefboren en boren.
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen.
- Onderneming voor timmer- en schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen.
Vervaardiging en verhandeling van meubels.
Inrichten van woningen en kijkwoningen.
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groenzones en het groene gedeelte van
sportvelden. Het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
- Bouwpromotor, makelaar in onroerende goederen, verkoopscommissionair
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, in leasing geven van onroerende en roerende
goederen.
- Handel in onroerend goed voor eigen rekening
- Handel in eigen onroerend goed; flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
- Verhuur van eigen onroerend goed
- Verhuur van woningen excl. Sociale woningen
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen
- Verhuur van appartementen in hotels
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag een recht van opstal vestigen op een nog aan te duiden onroerend goed,
waaronder het handelshuis met alle aanhorigheden, op en met medegaande grond, gestaan en
gelegen te Knokke-Heist, Ooststraat 13, gekend volgens huidig kadaster te Knokke-Heist, zevende
afdeling/KnokkeHeist, sectie C, perceelnummer 3/X/2/P0000, met een oppervlakte van honderd
vierenveertig vierkante meter (144 m²).
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd veertig (640) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdveertigste
(1/640ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
…
Titel III. Effecten
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder afzonderlijk optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Een bestuurder kan afzonderlijk optreden in het kader van aankopen die noodzakelijk zijn in het
kader van de realisatie van het bouwproject, de vermarkting en de financiering, zijn handelingen zijn
beperkt tot een maximum bedrag van duizend euro (€ 1.000,00) per aankoop, met een maximum van
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) per maand. Dit uitgezonderd aankopen die gebudgetteerd
en op voorhand goedgekeurd werden en waarvan een geschrift zal voorgelegd worden bij de
aankoop, hierbij kan een bestuurder alleen optreden tot een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00). In alle andere gevallen dienen de bestuurders gezamenlijk op te treden.
Luik B
Iedere bestuurder kan afzonderlijk optreden bij het vestigen van een recht van opstal, waaronder het
te vestigen recht van opstal op het hiernavolgend onroerend goed, met name een handelshuis met
alle aanhorigheden, op en met medegaande grond, gestaan en gelegen te Knokke-Heist, Ooststraat
13, gekend volgens huidig kadaster te Knokke-Heist, zevende afdeling/Knokke-Heist, sectie C,
perceelnummer 3/X/2/P0000, met een oppervlakte van honderd vierenveertig vierkante meter (144
m²), noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap en zo de vennootschap
rechtsgeldig verbinden.
4. De bestuurders moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, dit onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in
geval van overdreven volmacht.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
maart om achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Luik B
ELFDE BESLISSING -
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLISSING -
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van:
- "C-DEVELOPMENT" Besloten Vennootschap, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 642,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BE
0721.777.493, voor wie de heer VAN DAMME, Filip Kamiel Nera, geboren te Knokke op acht
november negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 642, zal
optreden als vast vertegenwoordiger, …
- “ASCOT BELGIUM" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Oude Weg
39, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer BTW BE
0453.344.940, voor wie de heer HUYS, Vic André Martine Lieven, geboren te Brugge op
zevenentwintig december negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 8340 Damme, Branddijk 1,
zal optreden als vast vertegenwoordiger. …
Hun mandaten zijn onbezoldigd tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERTIENDE BESLISSING -
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Knokkestraat 642.
VEERTIENDE BESLISSING - Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Annelies Vanquathem
met zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 31/03/2020.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Verslag bedrijfsrevisor
    •  Volmachten