Ondernemingsnr : 0660977893
Naam
(voluit) : MOTOREN DESMEDT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Satenrozen 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 17 oktober 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MOTOREN DESMEDT”, met ondernemingsnummer 0660.977.893, met zetel te 2550 Kontich,
Satenrozen 16, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als
volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
De vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben
en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en integraal te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Klein- en groothandel in elektrische toestellen en motoren van machines, evenals de herstelling
ervan;
Plaatsen van elektrische nijverheidsinstallaties;
Plaatsen van verlichting, ventilatie, drijfkracht en telefonie;
Preventief en predicatief onderhoud van motoren.
2. Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
3. Het kopen, verkopen en in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, brevetten en
aanverwante immateriële duurzame activa.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, waaronder ook gronden, en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/ of
blote eigendom, ruilen, doen (ver)bouwen, onderhouden, (ver)huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, (ver)huur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten.
8. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in het kader van dit voorwerp, behoudens deze
wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.”
Derde besluit: wijziging aandelen
3.a. Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de dato 16 oktober 2024, waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging aan de verschillende soorten aandelen wordt gegeven.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
3.b. Wijziging van de verschillende soorten aandelen:
- afschaffing van de bestaande soorten A, B, C en D;
- creatie van nieuwe soorten aandelen A en B: van zodra er meer dan één aandeelhouder is:
* aandelen soort A voor aandeelhouders-natuurlijke personen;
* aandelen soort B voor aandeelhouders-rechtspersonen.
Aan de aandelen van soort A en B komen dezelfde rechten en plichten toe, behoudens wat betreft de
winstrechten. Aan beide soorten van aandelen komt een gelijk bedrag in euro aan dividenden toe,
maar de dividenden worden, bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput:
* uit de in de toekomst aangelegde liquidatiereserves van de vennootschap, voor wat betreft de
toekenning aan de aandelen van soort A, en;
* uit gewone reserves van de vennootschap, voor wat betreft de toekenning aan de aandelen van
soort B.   
Vierde besluit: statuten
(Her)formulering en wijziging van diverse statutaire bepalingen inzake bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid, werking en
bezoldiging van  het bestuursorgaan en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; de omzetting en geschillenbeslechting,
en als gevolg van dit besluit en de vorige besluiten de aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “MOTOREN
DESMEDT”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De integrale tekst van het voorwerp van de vennootschap werd opgenomen in bovenvermelde
tweede besluit.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan
de raad van bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen
totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. De raad van bestuur kan slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan
één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van
de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, behoudens
voor de hierna vermelde materies waarvoor unanimiteit van stemmen nodig is. Bij staking van
stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap
evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar
doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Een
beslissing ondertekend door alle bestuurders in functie op dat ogenblik zal dezelfde waarde hebben
alsof zij getroffen werd in de raad van bestuur. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de
raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze
procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending
van het toegestaan kapitaal. Voor volgende voorbehouden materies is er unanimiteit nodig binnen de
raad van bestuur: -goedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen; -investerings- en
desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de goedgekeurde jaarbudgetten of
meerjarenplannen situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van meer dan 20 %;
-wijzigingen van de budgetten ten belope van 20 % of meer; -aanwerven, benoemen, ontslaan en/of
bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers; -remuneratie onder welke vorm ook aan
bestuurders; -contracten met bestuurders, aandeelhouders of hun verwanten tot in de 2e graad
verbonden of geassocieerde vennootschap of natuurlijke personen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen; -het verlenen van zekerheden op activa van de vennootschap; -
het aangaan van nieuwe leningen, kredieten of voorschotten, buiten de goedgekeurde budgetten,
voor bedragen van meer dan tienduizend euro; -het verlenen van nieuwe leningen of voorschotten
aan derden voor bedragen van meer dan tienduizend euro; -de aankoop of verkoop van aandelen of
van handelszaken, van intellectuele eigendomsrechten, goodwill, cliënteel, activiteiten,
bedrijfstakken; -voorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal, alsmede de uitgifte van obligaties
of andere waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap; -licentie- en
distributieovereenkomsten; -verkoop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone
bedrijfsuitoefening van de vennootschap valt; -het voorstellen van kandidaten voor bestuurders
mandaten in verbonden of geassocieerde vennootschappen; -het stellen op algemene vergaderingen
der handelaars van verbonden ondernemingen; -het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-,
administratieve en maatschappelijke zetels; -het openen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of
agentschappen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het dagelijks bestuur van
de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer afzonderlijke bestuurders en/of andere
personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het
ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand november  om 19 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Verdeling van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk dividend, zij het dat, zolang er meerdere soorten van aandelen
zijn, de dividenduitkering aan de aandeelhouders van de soort A (i.e. natuurlijke persoon) bij
voorrang wordt geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap en de dividenduitkering aan de
aandeelhouders van de soort B (i.e. rechtspersoon) bij voorrang wordt geput uit de andere reserves
van de vennootschap.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interim-dividend uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Satenrozen 16.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer AMPE Luc Homeer Patrick Raymond, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 8;
- mevrouw HENDRICKX Margot Josephine Ivonne, wonende te 2630 Aartselaar, Arkel 8;
- de heer AMPE Philippe Louis Nicolas, wonende te 2840 Rumst, Predikherenhoevestraat 34;
- de heer VAN LINDEN Kevin Julien Arlette, wonende te 2240 Zandhoven Liersebaan 15 bus 11.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- mevrouw Margot Hendrickx, voornoemd;
- de heer Philippe Ampe, voornoemd;
- de heer Kevin Van Linden, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
- de besloten vennootschap “KMO CONSULT”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten, Brechtsebaan 30, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers;
- de besloten vennootschap “Liberoo Melsbroek - Willebroek”, rechtspersonenregister Brussel
Nederlandstalig 0507.742.144, met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Kalkoven 5 bus 201, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                       Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 17 oktober 2024
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan