Ondernemingsnr : 0478239692
Naam
(voluit) : STEFAN BOESMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 6
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Stefan Boesman”, met zetel te 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 6,
opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE & BOURGOIS, 13 februari 2025, eerstdaags te registreren, dat
met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair bestuurder van mevrouw De Bruyne
Ilse, wonende te 9041 Oostakker, Elzenhof 5, met ingang vanaf 18 december 2024.
De vergadering neemt tevens kennis van het ontslag als statutair bestuurder van de heer Boesman
Stefan, wonende te 9041 Oostakker, Elzenhof 5, met ingang vanaf 18 december 2024.
Voor zoveel als nodig wordt het ontslag van voornoemde bestuurders hierbij bevestigd.
Blijkens schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 december 2024 werd tussentijdse
kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot 18
december 2024.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering die beraadslaagt over de goedkeuring
van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024, beslissen over de definitieve
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Tweede besluit
Ingevolge voormelde schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 18 december 2024
werden de hierna vermelde vennootschappen benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor
onbepaalde duur. Deze benoemingen werden nog niet bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
De algemene vergadering bevestigt hierbij de benoeming van de volgende vennootschappen tot niet-
statutair bestuurders, te rekenen vanaf 18 december 2024, voor onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “COMPAGNIE INVEST”, met zetel te 8000 Brugge, Dudzeelse
Steenweg 460, BTW BE0833.952.550, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pot Sebastiaan, wonende te 8000
Brugge, Dudzeelse Steenweg 460.
- De naamloze vennootschap “PERQUY BEHEERSMAATSCHAPPIJ”, met zetel te 8000 Brugge,
Oostendse Steenweg 229, BTW BE0420.190.142, rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Pollet Christophe, wonende te 8000
Brugge, Oostendse Steenweg 229.
De beide vennootschappen verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezolgdigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
Derde besluit
Gelet op het ontslag van de heer Boesman Stefaan als statutair bestuurder, beslist de algemene
vergadering om de tekst van artikel 11.3 van de statuten te wijzigen.
Artikel 11.3 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“11.3 Statutair bestuurder
De benoeming en het ontslag door de algemene vergadering van een statutair bestuurder vereist
een statutenwijziging.”.
Vierde besluit
De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in artikel 10, aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende regeling:
“Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld. Deze goedkeuring is ook vereist bij overgang van aandelen bij overlijden.
Ook wanneer de aandelen worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan
een andere aandeelhouder, aan de echtgenoot of partner van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, is de goedkeuring vereist.
Daartoe moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Indien de overnemer(s) of de erfgenamen niet aanvaard worden door de aandeelhouders zal de
verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van
overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door een neutraal
deskundige, die, op verzoek van de partijen, zal worden aangewezen door hen, of bij gebreke aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap
gevestigd is. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing
van de deskundige staat geen rechtsmiddel open. De kosten van de deskundige zijn lastens de
koper.
De waarde der aldus overgedragen aandelen dient uitbetaald worden aan de overlatende
aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgende binnen de drie jaar, naar rato van elk jaar
minstens één/derde, verhoogd met een intrest begroot op twee procent boven de wettelijke
intrestvoet.
Zo de voorgestelde overnemer(s) of erfgenamen als aandeelhouder kunnen aanvaard worden, mag
de voorgestelde overdracht onmiddellijk gebeuren. De in deze gevallen verkregen aandelen kunnen
niet overgedragen worden vooraleer de prijs ervan volledig is vereffend.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De vergadering stelt vast dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een besloten vennootschap waarvan de aandelen in
één hand verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier. De vergadering verzoekt de
instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door volgende mededeling bekend
te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad:
Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de naamloze vennootschap “SIVAN” met
maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Schardouwstraat 31, ondernemingsnummer 0457.970.751,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, de enige aandeelhouder is.
 
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd 13 februari 2025;
    •  gecoördi-neer-de statuten.