Ondernemingsnr : 0880409414
Naam
(voluit) : AGUNTO-SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elfputten 7
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 2019, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Beslissing om het lopend boekjaar, dat is aangevangen op 1 december 2018 te verlengen tot 31
december 2019, waarna de volgende boekjaren zullen lopen van 1 januari tot en met 31 december
van elk jaar.
2/ Beslissing om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de datum van bekendmaking.
3/ Beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV); vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogen.
4/ Beslissing om – onder de opschortende voorwaarde van bekendmaking - de statutair
onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en het gehele bedrag van twintigduizend
vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5/ Beslissing om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen, en vaststelling dat het e-
mailadres van de vennootschap is: mvs.icaria@gmail.com.
6/ Beslissing om artikel per artikel de nieuwe de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de ter
vergadering genomen beslissingen, zonder wijzigingen aan te brengen in haar doel (behoudens de
vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”), zodat de statuten voortaan luiden (bij
uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “AGUNTO-
SHIPPING”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Luik B
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle soorten van goederenvervoer, zowel in het binnenland als het buitenland, op alle bevaarbare
rivieren en kanalen.
Het vervoeren voor rekening van derden, alle verrichtingen dewelke betrekking hebben op vervoer te
water of in combinatie met andere vervoermiddelen.
Het verrichten voor derden van alle douane-, invoer- en uitvoerformaliteiten.
Het opslaan en bewaren van goederen voor eigen vervoer of voor derden, zelfs optreden als
tussenpersoon in de handel.
Zij zal tevens binnenschepen kunnen bouwen, herstellen, uitbaten, aan- en verkopen.
Het bevoorraden en bevrachten van schepen.
De vennootschap mag ten allen tijde voor het verwezenlijken van haar voorwerp, zowel in België als
in het buitenland optreden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
(…)
Artikel 5 : Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
Artikel 9 : Categorieën van effecten – register van aandelen
De vennootschap kan geen andere effecten dan aandelen met stemrecht uitgeven.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden conform de
voorschriften van artikel 5:25. WVV.
Dit register kan ook in elektronische vorm worden gehouden overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
De aandeelhouders kunnen inzage krijgen van het volledige register.
(…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
12.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
Luik B
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp
vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
12.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
12.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een bestuurder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
(…)
Artikel 14 : Algemene vergadering
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks de laatste dag van de maand mei om 18.00 uur wordt de gewone algemene vergadering
gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel
gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur
ge-houden op de eerstvolgende werkdag.
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
(…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde
jaar.
(…)
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
Luik B
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
(…)
Artikel 16 : Ontbinding  Vereffening
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
7/ Vaststelling van het einde van het mandaat van de heer RIFAUT Jeroen, wonend te 9940
Evergem, Elfputten 7, als zaakvoerder van de vennootschap op datum van 14 oktober 2019 en
beslissing om hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op voornoemde
datum.
8/ Beslissing om de heer RIFAUT Jeroen, voornoemd, te benoemen tot bestuurder voor onbepaalde
duur. Zijn opdracht is bezoldigd.
9/ Beslissing om geen commissaris te benoemen.
10/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de tekst van de statuten neer te leggen en de
formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: Consulting De Viking, Ankerrui 42/12, 2000 Antwerpen,
en haar aangestelden, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en
documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging en/of verbete-ring van de inschrijving van
de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten, het UBO-register en overige
administraties.
 
Blijkens de beslissing van de benoemde bestuurder werd het mandaat van de directeur: PELEMAN
Chantal, wonend te 9940 Evergem, Elfputten 7, hernieuwd voor onbepaalde duur.
Aldus zal genoemde directeur alle handelingen en ver-richtingen van dagelijks bestuur mogen stellen
als bepaald in artikel 12.4., laatste lid van deze statuten en in het bijzonder namens de
vennootschap:
1/ De gewone briefwisseling ondertekenen.
2/ Alle koopwaren en grondstoffen nodig voor de activi-teiten der vennootschap, binnen het kader
van haar voorwerp, verhandelen.
3/ Van de Nationale Bank van België, alle openbare be-sturen, maatschappijen, vennootschappen en
personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen ver-schul-digd zijn, zo in kapitaal
als intrest en bijho-righeden om welke reden het ook zij  alle geconsig-neerde gelden en waarden, in
ontvangst nemen en er geldig kwijting voor verlenen.
4/ Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en
bijhorighe-den.
5/ Bij banken en spaarbanken en bij het bestuur der postche-ques, alle rekeningen openen ten name
van de vennoot-schap; alle geldwaardige papieren en handels-docu-menten, zoals mandaten,
cheques, wissels, orderbrief-jes, over-schrij-vingsorders ondertekenen, verhande-len, endosseren,
wissels accepteren en avaliseren; de termij-nen van reeds verval-len wissels of andere beta-lingsop-
drachten verlen-gen, en toestemmen in uitstel van betaling; compensatie en subroga-tie eisen of
toestaan.
6/ Van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en be-drijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's
en zen-dingen van allerlei aard, aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde,
tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwer-pen in ontvangst
nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ont-vangst
nemen, alle documenten en ontvangstbewijzen desbe-treffend ondertekenen.
7/ Inventaris opmaken van alle goederen en waarden mogelijk afhangende van de vennootschap.
8/ Bedienden, werklieden en aangestelden van de vennoot-schap aannemen of ontslaan; hun
wedde, salaris, gratificaties, extrabezoldiging, opzeggingsvergoedingen en alle andere voorwaarden
van hun statuut, aanstelling of ontslag als werknemers bepalen.
9/ Alle aanvullende, wijzigende of nieuwe inschrijvingen in, en alle schrappingen uit het
Luik B
rechtspersonenregister be-werkstelligen.
10/ De vennootschap vertegenwoordigen bij alle pu-blieke of private besturen en instellingen zoals
onder meer Belgacom, het bestuur van posterij-en, van maritiem of luchttrans-port, de diensten van
stede-nbouw, de gemeente-lijke, provinciale, regionale en gewestelijke en federale overheden, de
belastingdiensten en het Rijksin-sti-tuut voor sociale zekerheid.
11/ De uitvoering van geldig genomen beslissingen van het bestuursorgaan verzor-gen.
12/ Derden in haar plaats stellen, voor een gedeelte van hiervoor opgesomde bevoegdheden en voor
een duur die zij zal bepalen.
 
 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Peter Timmermans.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- tekst van de gecoördineerde statuten