N° d'entreprise : 0822288893
Nom
(en entier) : Somato
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Fosses 12 bte c
 : 5640 Mettet
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Objet de l’acte : Modification des statuts
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE SIX DECEMBRE,
Devant Nous, Maître Alain van DOORSLAER de ten RYEN, notaire associé à la résidence de
Florennes, exerçant sa fonction dans la société privée à responsabilité limitée « L&D NOT, société
notariale », ayant son siège à 5620 Florennes, Rue de Mettet 68 enregitré à Dinant le 13 décembre
2019 sous la référence Volume 000 Folio 000 Case 13492
« S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société privée à
responsabilité limitée "Somato", ayant son siège social à 5640 Mettet, Rue de Fosses, 12C.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0822288893 et immatriculée à la
taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro.
Société constituée par acte reçu par Maître Baudouin Cambier, Notaire à Walcourt, en date du 14
janvier 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25/01/2010 sous le numéro 10013246 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par Maître Augustin de
Lovinfosse, Notaire à Florennes en date du 21 décembre 2017 publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du 19 janvier 2018 sous le numéro 18014077.
Bureau
La séance est ouverte à 11 heures 30 sous la présidence de Monsieur STURBOIS Tony Christophe
Ghislain, nommé ci-après.
Composition de l'assemblée
Sont présents ou représentés, les associés ci-après désignés, propriétaires du nombre de parts
sociales ci-après indiqué,
Madame DUFERT Ann, née à Charleroi(d 1)le vingt-six octobre mille neuf cent septante-huit, inscrite
au registre national sous le numéro 78.10.26-336.10, épouse de Monsieur STURBOIS Tony,
domiciliée à 5070 Fosses-la-Ville, Rue des Forges, 28.
Monsieur STURBOIS Tony Christophe Ghislain, né à Namur le vingt-six février mille neuf cent
septante-six, inscrit au registre national sous le numéro 76.02.26-115.36, époux de Madame
DUFERT Ann, domicilié à 5070 Fosses-la-Ville, Rue des Forges, 28 : titulaires de 195 actions sur les
200 actions existantes
En conséquence, après vérification par le Bureau, la comparution devant Nous, Notaire est arrêtée
comme en la liste de présence précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
Exposé
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour:
    1.  Démission d'un gérant statutaire, Madame DUFERT Ann, née à Charleroi(d 1)le vingt-six
octobre mille neuf cent septante-huit, domiciliée à 5070 Fosses-la-Ville, Rue des Forges, 28 à partir
de la date du .
Volet B
    2.  La modification des statuts suite à la démission de Madame DUFERT Ann.
3° Pouvoirs aux gérants.
II. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque action/part sociale donnant droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes:
Première résolution
L'assemblée décide de mettre fin au mandat de gérant statutaire de Madame DUFERT Ann, née à
Charleroi le vingt-six octobre mille neuf cent septante-huit, domiciliée à 5070 Fosses-la-Ville, Rue
des Forges, 28 à .
Cette résolution est adoptée à l’unanimité par Monsieur STURBOIS et Madame DUFERT, ici
présents.
Deuxième résolution
L'assemblée décide de ne pas nommer de nouveau gérant. Monsieur STURBOIS Tony sera donc le
gérant statutaire unique ayant, conformément aux statuts, le pouvoir d'accomplir tous les actes
d'administration et de représenter la société à l'égard des tiers, agissant seul.
En conséquence l’alinéa suivant à l’article 10:
« Sont nommés aux fonctions de gérants statutaires :
- Monsieur Tony Sturbois, né à Namur le 26 février 1976 ;
- Madame Ann Dufert, née à Charleroi le 26 octobre 1978 »
Est remplacé par l’alinéa suivant :
« Est nommé aux fonctions de gérant statutaire :
- Monsieur Tony Sturbois, né à Namur le 26 février 1976 ; »
Conformément aux statuts, chaque gérant peut à lui seul accomplir tous les actes d'administration et
représenter la société.
Troisième résolution
Pouvoirs aux gérants
L'assemblée confère aux gérants tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent,
avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer auprès du registre de commerce, les
modifications nécessaires ensuite du présent procès-verbal.
Vote
Chacune des résolutions qui précèdent, est adoptée à l'unanimité des voix par Monsieur STURBOIS
Tony et Madame DUFERT Ann, prénommés.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré après enregistrement.
Le Notaire Alain van DOORSLAER de ten RYEN