Ondernemingsnr : 0696735657
Naam
(voluit) : K. DE KONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 31
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "K. DE KONINCK", met adres van de zetel te 9220 Hamme, Akkerstraat 31,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 24 november 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 1,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, namelijk (€ 0,00), hetzij samen één euro (€ 1,00), krachtens artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet werden in statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- artikel 5:142 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de
vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen;
- artikel 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te
rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in
een verslag dat niet wordt neergelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld op grond van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
houdende voorstel tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:
“43. Uitvoeren van grondwerken, aanleg, stellingbouw.”
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
a/ 1. Het optrekken van gebouwen. Zowel ruwbouw als onderdak zetten.
2. Bekisting en ijzervlechtwerk.
3. Het plaatsen van vloeren en muurtegels.
4. Het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen.
5. Schilder en behangwerken.
6. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken.
7. Optrekken, afbreken en onderhouden van steigers.
8. Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden.
9. Leggen van funderingen, inclusief heien.
10. Uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken.
11. Proefboren en boren.
12. Boren en zagen van beton, vloeren of steen.
13. Gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom.
14. Reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beëindiging van
bouwwerkzaamheden.
15. Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
16. Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
17. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
18. Plaatsen van plastiek of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken.
19. Plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken.
20. Plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken.
21. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
22. Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
23. Plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke
constructies.
24. Het plaatsen van thermische isolatie.
25. Plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie.
26. Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
27. Plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van
leidingen en kanalisaties.
28. Aanleg en onderhoud van diverse terreinen
29. Het graven en onderhouden van vijvers.
30. Het uitvoeren van algemene grondwerken.
31. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
32. Het uitvoeren van draineringwerken.
33. Het bouwen, herstellen en onderhouden, rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet
metalen kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo’s, vergaarbakken steunmuren, enz.
34. Leggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en
gasvoorziening, elektrische kabels en van diverse leidingen.
35. Aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
36. Het uitvoeren van voegwerken.
37. Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
38. Timmer en schrijnwerk voor gebouwen.
39. andere gereglementeerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door
onderaannemers.
40. Het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques.
41. Het wassen van ruiten.
42. Algemene poets en kuiswerkzaamheden
43. Uitvoeren van grondwerken, aanleg, stellingbouw.
b/ - Het uitbaten van een haarkapsalon;
- Wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- Haar- en schoonheidsverzorging;
- Huidverzorging en epileren;
- Groot- en kleinhandel in allerlei toiletartikelen, parfums, cosmetica, reinigingsmiddelen en
verzorgingsproducten;
- schoonheidsspecialist
- de uitbating van een schoonheidsinstituut en een solarium zowel voor heren als voor dames.
Vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen. Het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken”.
Voormeld verslag zal worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: K. DE KONINCK
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
a/ 1. Het optrekken van gebouwen. Zowel ruwbouw als onderdak zetten.
2. Bekisting en ijzervlechtwerk.
3. Het plaatsen van vloeren en muurtegels.
4. Het uitvoeren van elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen.
5. Schilder en behangwerken.
6. Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken.
7. Optrekken, afbreken en onderhouden van steigers.
8. Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor derden.
9. Leggen van funderingen, inclusief heien.
10. Uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken.
11. Proefboren en boren.
12. Boren en zagen van beton, vloeren of steen.
13. Gevelreiniging en zandstraalwerken al dan niet met behulp van stoom.
14. Reinigen en onderhouden van kantoren en gebouwen al dan niet na beëindiging van
bouwwerkzaamheden.
15. Grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
16. Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
17. Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
18. Plaatsen van plastiek of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken.
19. Plaatsen van metalen poorten, deuren, ramen en rolluiken.
20. Plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken.
21. Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen
van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
22. Het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
23. Plaatsen van metaalconstructies waaronder montage en demontage buis en soortgelijke
constructies.
24. Het plaatsen van thermische isolatie.
25. Plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie.
26. Het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz.
27. Plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage van
leidingen en kanalisaties.
28. Aanleg en onderhoud van diverse terreinen
29. Het graven en onderhouden van vijvers.
30. Het uitvoeren van algemene grondwerken.
31. Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
32. Het uitvoeren van draineringwerken.
33. Het bouwen, herstellen en onderhouden, rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet
metalen kunstwerken zoals bruggen, viaducten, zwembaden, silo’s, vergaarbakken steunmuren, enz.
34. Leggen, lokalisatie van kabels, hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en
gasvoorziening, elektrische kabels en van diverse leidingen.
35. Aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
36. Het uitvoeren van voegwerken.
37. Overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen.
38. Timmer en schrijnwerk voor gebouwen.
39. andere gereglementeerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door
onderaannemers.
40. Het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques.
41. Het wassen van ruiten.
42. Algemene poets en kuiswerkzaamheden
43. Uitvoeren van grondwerken, aanleg, stellingbouw.
b/ - Het uitbaten van een haarkapsalon;
- Wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen;
- Haar- en schoonheidsverzorging;
- Huidverzorging en epileren;
- Groot- en kleinhandel in allerlei toiletartikelen, parfums, cosmetica, reinigingsmiddelen en
verzorgingsproducten;
- schoonheidsspecialist
- de uitbating van een schoonheidsinstituut en een solarium zowel voor heren als voor dames.
Vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen. Het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Jaarvergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
5) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6) De algemene vergadering beslist het mandaat van de huidige bestuurder zijnde:
- mevrouw HASIRCI Aslihan, wonende te 9220 Hamme, Akkerstraat 31;
, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel behouden blijft te 9220 Hamme,
Akkerstraat 31.
8) De enige aandeelhouder machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuur wijziging voorwerp
    4.  volmacht tot bijwonen buitengewone algemene vergadering