Ondernemingsnr : 0437 553 637
Naam
(voluit) : Properties Legen Heirweg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Legen Heirweg 33, 9890 Gavere
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - ontslag van een gedelegeerd
bestuurder
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 14 januari 2025:
"De enige aandeelhouder neemt op schriftelijke wijze de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Vroegvogel BV, met zetel te
Albert Termotelaan 23, 8810 Lichtervelde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0898.795.367, met de heer Peter Delbecque als vaste vertegenwoordiger, en dit met
ingang van 13 januari 2025.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om, met onmiddellijke ingang, de heer Philippe Vandeurzen, die
woonplaatskeuze doet per adres De Eik NV, Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek, te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap, voor een periode die verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering te
houden in 2027.
De heer Vandeurzen zal dit bestuursmandaat onbezoldigd uitoefenen.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit om de volgende bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Vantroyen,
Richard Liu, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en enige andere advocaat van
het advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel: ieder van de voormelde personen is
alleenhandelend bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de vervulling van de formaliteiten voor de neerlegging en publicatie van
bovenstaande besluiten. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere volmachthouder bevoegd
de publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.".
B. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur genomen op 14 januari 2025:
"De raad van bestuur neemt eenparig en op schriftelijke wijze de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van Vroegvogel BV, met
zetel te Albert Termotelaan 23, 8810 Lichtervelde, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0898.795.367, met de heer Peter Delbecque als vaste vertegenwoordiger,
en dit met ingang van 13 januari 2025.
Tweede besluit
De raad van bestuur besluit om de volgende bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Vantroyen, Richard
Liu, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, en enige andere advocaat van het
advocatenkantoor ALTIUS BV, Havenlaan 86C B.414, 1000 Brussel: ieder van de voormelde personen is
alleenhandelend bevoegd om, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de Vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de vervulling van de formaliteiten voor de neerlegging en publicatie van
bovenstaand besluit. In het bijzonder, en zonder hiertoe beperkt te zijn, is iedere volmachthouder bevoegd de
publicatieformulieren te ondertekenen en deze neer te leggen ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.".
Voor analytisch uittreksel,
Robbe Van Mieghem
Lasthebber