Ondernemingsnr : 0695512368
Naam
(voluit) : Vaultspeed
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisstraat 79 bus 3.01
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, twee juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vaultspeed", waarvan de
zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Sluisstraat 79 bus 03.01, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN/RESOLUTIES
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verhoging van het maximale aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan
uitmaken van toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP.
Verhoging van het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van
toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP. Uitgifte van 7.279 bijkomende ESOP
Inschrijvingsrechten onder het ESOP.
De vergadering beslist het maximaal aantal Soort A Aandelen dat het voorwerp kan uitmaken van
toekenningen van ESOP Inschrijvingsrechten onder het ESOP te verhogen om het te brengen van
negenendertigduizend negenhonderddertien (39.913) op zevenenveertigduizend
honderdtweeënnegentig (47.192) maximaal uit te geven Soort A Aandelen.
De vergadering beslist bijgevolg zevenduizend tweehonderdnegenenzeventig (7.279) bijkomende
ESOP Inschrijvingsrechten uit te geven onder het ESOP, in overeenstemming met voormeld verslag
van de Raad van Bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:155 en 7:180 WVV.
(…)
Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de effectieve
inschrijving op de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten door de Deelnemers en onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de bijkomende ESOP
Inschrijvingsrechten door de Deelnemers - over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een
bedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal Soort A Aandelen uitgegeven bij de
uitoefening van de bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten met de fractiewaarde van de bestaande
aandelen op het ogenblik van de uitgifte of – indien de uitoefenprijs van de aandelen lager is dan de
voormelde fractiewaarde – met deze uitgifteprijs, met uitgifte van een aantal Soort A Aandelen
overeenkomstig het aantal ESOP Inschrijvingsrechten dat wordt uitgeoefend, waarbij het eventueel
verschil tussen het voormeld bedrag van de kapitaalverhoging en de totale uitoefenprijs van de
uitgeoefende ESOP Inschrijvingsrechten als uitgiftepremie zal worden geboekt op de onbeschikbare
reserverekening "Uitgiftepremies".
Indien op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe Soort A Aandelen de uitoefenprijs van de ESOP
Inschrijvingsrechten lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zal de fractiewaarde
van de nieuwe Soort A Aandelen en van de bestaande aandelen worden gelijkgeschakeld.
Machtiging.
De vergadering verleent machtiging aan twee (2) bestuurders van de Vennootschap, die gezamenlijk
handelen en met recht van indeplaatsstelling, om bij authentieke akte vast te stellen: (i) de
uitoefening van de voormelde bijkomende ESOP Inschrijvingsrechten en de dienovereenkomstige
inschrijving op Soort A Aandelen, (ii) de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal van de
Vennootschap, (iii) de boeking van de eventuele uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremies", en (iv) de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie
van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Toekenning van bevoegdheden aan twee (2) bestuurders.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
de artikelen 7:155 en 7:180 WVV).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris