Ondernemingsnummer :
0871076925
Benaming :
(voluit) :
ViaNatura Development
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
St.-Jozefstraat 1
9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Dendermonde.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 maart 2019, blijkt het volgende:
1. De maatschappelijke zetel werd met ingang op de datum van de akte overgebracht naar 2060
Antwerpen, Ijzerlaan 9.
2. Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met honderdduizend euro (€ 100.000,00), om dit
terug te brengen van honderdtweeënzestigduizend euro (€ 162.000,00) op tweeënzestigduizend
euro (€ 62.000,00), en dit om nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de
vennootschap en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de
aandeelhou-dster van een deel van de waarde van haar aandelen, te weten één/zeshonderdtwintig
(620)ste van onderhavige kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering wordt pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd tot uitvoering van de beslissing aangaande het voorgaande en
in het bijzonder om de terugbetaling te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.
Het bestuursorgaan werd gelast met het formaliseren van deze operatie alsook met het vaststellen
van de overige uitkeringsmodali-teiten.
Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL VIJF
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen zonder nominale waarde.”
3. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met 31 december 2019.
4. De jaarvergadering werd gewijzigd zodat het voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van
de maand mei om vijftien uur dertig minuten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Dit voor de eerste maal in 2020 na afsluiten van het lopende en verlengde boekjaar.
5. De volgende in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen, te weten:
1/ mevrouw DEJONGHE Godelieve Christiane Daniella, geboren te Oostende op 30 januari 1961,
wonende te 9140 Temse, Sint-Jozefstraat 1; en
2/ de naamloze vennootschap “Wilmar”, rechtspersonenregister 0463.431.851, met zetel te 9140
Temse, Sint-Jozefstraat 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer WILLEMS Frank Pierre Celine,
geboren te Dendermonde op 26 juli 1947, wonende te 9140 Temse, Sint-Jozefstraat 1.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van mevrouw DEJONGHE Godelieve, voornoemd,
houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van haar mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
De beëindiging van het bestuurdersmandaat van de naamloze vennootschap “Wilmar”, voornoemd,
met dezelfde vaste vertegenwoordiger, houdt tegelijk en impliciet ook de beëindiging van haar
mandaat als gedelegeerde bestuurder in.
6. De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werden
Luik B
benoemd:
1/ de heer NAUWELAERTS Johnny Jean Pierre, geboren te Antwerpen op 14 januari 1964,
wonende te 2930 Brasschaat, Magdalenalei 126; en
2/ mevrouw BALLIAUW Inge Maria Louisa, geboren te Sint-Niklaas op 19 mei 1968, wonende te
9130 Beveren, Sint-Laurentiusstraat 50 D.
Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten