Ondernemingsnr : 0524689628
Naam
(voluit) : AVACCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ten Briele 10 bus 9
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG
Op VIERENTWINTIG MEI
Voor mij Floris GHYS, notaris met standplaats te Kluisbergen, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"Avacco", met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, BTW BE524.689.628, RPR Gent afdeling
Brugge.
Opgericht bij onderhandse akte van 18 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 29 maart 2013 onder nummer 13050486.
Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van 30 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12
februari 2014 onder nummer 14040872 ;
Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 6
augustus 2014, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2014 onder
nummer 14158195 ;
Waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 18h30 onder voorzitterschap van mevrouw Ann Avau
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten die verklaren samen eigenaar te zijn van
alle aandelen, en er de lidmaatschapsrechten van uitoefenen, zoals ingeschreven op het
aandelenregister:
1. Mevrouw AVAU Ann, geboren te Ninove op 29 december 1979, echtgenote van de heer Van
Reybrouck Mattias nagenoemd, samenwonende te 8200 Brugge, Abdijbekestraat 83/Z.
Gecommanditeerde vennoot
Titularis van duizend drieëntwintig aandelen –1.023-
2. De heer VAN REYBROUCK Mattias, geboren te Brugge op 30 september 1978, echtgenoot van
mevrouw Avau Ann voornoemd, samenwonende te 8200 Brugge, Abdijbekestraat 83/Z,
Commanditaire vennoot
Titularis van achthonderd zevenendertig aandelen –837-
Totaal: duizend achthonderd zestig aandelen –1.860-
B/ ZAAKVOERDER
Mevrouw Ann Avau is tevens aanwezig in haar hoedanigheid van enige zaakvoerder daartoe
benoemd bij de oprichting van de vennootschap op 18 maart 2013, gepubliceerd zoals voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met name:
a) het verslag opgesteld op 15 mei 2023 door de zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig
artikel 14:5 WVV, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap ; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 31
maart 2023.
b) het verslag opgesteld op 24 mei 2023 door de besloten vennootschap “Finvision Bedrijfsrevisoren
Antwerpen”, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600
Antwerpen, Potvlietlaan 4, overeenkomstig artikel 14:4 WVV, over de voormelde staat van activa en
passiva.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van aandeelhouders.
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam van de vennootschap blijft behouden
d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato
van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire
vennootschap.
e) er wordt voorgesteld om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig artikel 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan in
de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV)
alsook met de bepalingen van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA).
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder.
6. Adres van de zetel
7. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
B. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, alsook de enige zaakvoerder, zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om
over de agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord.
C. De algemene vergadering kan overeenkomstig artikel 14:8 § 1 b) WVV over een omzetting enkel
geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de
helft van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen en het besluit tot omzetting is alleen
aangenomen wanneer zij unanimiteit van stemmen heeft verkregen, waarbij het stemrecht van de
vennoten evenredig is aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
 
Eerste besluit – verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2023.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
    1.  BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap Avacco CommV over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van Avacco CommV naar Avacco BV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 5 mei 2023 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart
2023 van de CommV Avacco opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2023 met een balanstotaal van 83.807,42 EUR en een
nettoactief van 36.040,94 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen
onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een CommV naar een BV
zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Berchem-Antwerpen, 24 mei 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
 
Tweede besluit - omzetting
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde duizend achthonderdzestig) van de besloten
vennootschap (BV).
Bijgevolg worden de duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen van de besloten vennootschap
toebedeeld of ingeschreven als volgt:
- op naam van mevrouw Ann Avau voornoemd: duizend drieëntwintig (1.023) aandelen.
- op naam van de heer Mattias Van Reybrouck voornoemd: achthonderd zevenendertig (837)
aandelen
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0524.689.628 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV.
 
Derde besluit – goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met de bepalingen van het Instituut voor Belastingadviseurs en
Accountants (ITAA).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(bij uittreksel)
VORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “Avacco”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant uit te
oefenen, zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en
belastingadviseur, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen waarvan het voorwerp en de
activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap kan een roerend en onroerend patrimonium opbouwen.
De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging
of speculatie, met inbegrip van kunst.
Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap aankopen, verkopen, huren, verhuren,
zakelijke rechten verlenen, verkavelen, onder een regime van mede-eigendom brengen, kortom alle
handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren.
De vennootschap kan op alle mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten,
en enig welke financiële contracten afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het
opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
De vennootschap kan zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen verstrekken, leningen en
kredieten aangaan en verstrekken voor zover deze rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp of van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
Dit alles op voorwaarde dat deze activiteiten niet onverenigbaar zijn met de werkzaamheden van een
gecertificeerd accountant, zoals omschreven in de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen
van accountant en belastingadviseur, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben :
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vetrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vetrekvergoeding.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college van bestuurders dat beraadslaagt en
besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende organen, voor zover de statuten
geen bijzondere regels opleggen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§ 1. Bestuurder of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft (hebben), mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of
indirect, de onafhankelijkheid van de gecertificeerd accountant in het gedrang kan brengen, in de
uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant niet
heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel van gecertificeerd accountant voeren noch enige activiteit
namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de in
het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient
deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger
natuurlijke persoon aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze
vertegenwoordiger staat in voor de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde
deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar vertegenwoordiger enkel
ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding
van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging/inbreng van
een andere vennootschap.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, binnen de beperkingen van hun professionele
bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel
en de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant opdragen aan één of meer personen.
Meer in het bijzonder mogen de dagelijks bestuurders aan wie het dagelijks bestuur wordt
toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de belastingadviseurs en de
accountants, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de uitoefening van het beroep van gecertificeerd accountant, of met het voeren
van de titel van gecertificeerd accountant.
Indien van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen
en dit zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat
dagelijks bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van juni om 16:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde besluit – ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie.
De algemene vergadering besluit mevrouw AVAU Ann, geboren te Ninove op 29 december 1979,
wonende te 8200 Brugge, Abdijbekestraat 83/Z. te benoemen tot niet-statutair bestuurder.
Haar mandaat is bezoldigd.
 
Vijfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9.
 
Zesde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VAN REYBROUCK BV, met zetel te 8200 Brugge,
Ten Briele 10/9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer
0875.201.997, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
- alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag v/h bestuur conform artikel 14:5 WVV inzake omzetting in BV
- Verslag bedrijfsrevisor i.v.m. omzetting in BV