Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : V2V EXPRESS ONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tentrappenstraat 12
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, Notaire associé à Namur, le vingt
et un septembre deux mille vingt, en cours d'Enregistrement, il a été constitué une société à
responsabilité limitée ayant les caractéristiques ci-après :
COMPARAIT
Monsieur DE MEERLEER Vincent, né à Etterbeek le six mai mille neuf cent septante-cinq, époux de
Madame GHYOOT Virginie Chantal Aline, née à Ixelles le dix-huit avril mille neuf cent soixante-neuf,
domicilié ensemble à 1560 Hoeilaart , Tentrappenstraat, 12, , .
CONSTITUTION
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et
de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « V2V Express One », ayant
son siège à 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat 12, aux capitaux propres de départ de nonante mille
euros (90.000,00 EUR),
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont
remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 15 septembre 2020 et dans
lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les mille (1000) actions, en espèces, au prix de nonante euros
chacune, soit pour nonante mille euros.
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
DENOMINATION
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « V2V Express One ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être
utilisées ensemble ou séparément.
SIEGE
Le siège est établi en Région flamande.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
OBJET
L'objet principal de la société est de : Réaliser, pour son propre compte, pour le compte de tiers ou
en participation avec des tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les transactions relatives: • au
commerce de gros et de détail, à l'importation et à l'exportation de produits alimentaires généraux,
produits carnés, fruits et légumes, textiles, boissons alcoolisées et non alcoolisées, articles
ménagers, articles-cadeaux et produits de parfumerie, produits du tabac, articles électriques,
produits d'entretien, chaussures, produits de beauté, articles de pharmacie, jouets et articles
d'éclairage, meubles et tout le reste le plus le sens large peut être compris ci-dessous. Cette liste
n'est pas limitative, mais uniquement à titre indicatif. • intermédiaire dans le métier; • l'importation et
l'exportation, la vente en gros, le transport terrestre, maritime ou aérien de plusieurs marchandises; •
0754725821
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location de divers équipements; • développer, acheter, vendre, concéder sous licence des brevets,
des droits exclusifs et autres, du savoir-faire et d'autres actifs incorporels connexes; • travailler en
sous-traitance au sein du secteur; • la gestion de ses propres biens, y compris les biens meubles et
immeubles; emprunter, acquérir, aliéner, gérer, exploiter, valoriser, parcelliser, louer, louer,
promouvoir, construire ou rénover, ainsi que les transactions de tout bien immobilier
La société sera en mesure de réaliser son objet social de toutes les manières possibles qui lui
semblent les plus appropriées ou utiles; elle peut également effectuer toutes les transactions
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières qui sont liées à sa finalité ou qui
peuvent influencer ou faciliter la réalisation de cette fin, tant au pays qu'à l'étranger, même au profit
ou pour le compte de des tiers. Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et tous ses biens
immobiliers, y compris: le fonds de commerce, et elle peut garantir tous les prêts, facilités de crédit et
tous autres engagements, les siens et ceux de tous tiers. La société peut négocier pour son propre
compte en consignation, en commission, en tant qu'intermédiaire ou en tant que représentant. Par
des contributions, des inscriptions, des interventions financières ou de toute autre manière, elle
pourra participer à toutes les sociétés ou entreprises qui ont, en tout ou en partie, un objet similaire
ou similaire à elles-mêmes ou qui ont un objet complètement différent ou sont de cette nature à
promouvoir son expansion et son développement, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut
également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. De
manière générale, sous réserve des restrictions légales, la société peut se livrer en tout lieu et de la
manière qui lui paraît la plus appropriée, tous actes de nature commerciale, industrielle, financière,
mobilière ou immobilière qui se rapportent directement ou indirectement à tout ou partie de celle-ci.
de son objet social ou qui peut favoriser ou développer la réalisation de cet objet social. En
particulier, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de contribution financière ou de toute autre
manière, elle peut manifester son intérêt pour toute société ou entreprise en Belgique ou à l'étranger
qui poursuit, en tout ou en partie, un objectif similaire ou connexe ou qui est susceptible de
promouvoir son expansion et son développement.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
DUREE
La société est constituée pour une durée illimitée.
APPORTS
En rémunération des apports, 1.000 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
GESTION JOURNALIERE
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi de mars à
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vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
REPARTITION - RESERVE
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISSOLUTION
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
REPARTITION DE L’ACTIF NET
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le trente septembre 2021
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 4 mars 2022.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1560 Hoeilaart, Tentrappenstraat 12
3. Adresse électronique
L’adresse électronique de la société est vdemeerleer@gmail.com
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
4. Désignation de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur DE MEERLEER Vincent, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire suppléant pour une durée illimitée :
- Monsieur COOREN Lionel, domicilié à Overijse, Stobbaertsdreef, 11, ici présent et qui accepte.
Son mandat est gratuit
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5. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er août 2020 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
7. Pouvoirs
Monsieur Stijn MOLLEMANS (Registor BV – 0681-786-175) ou toute autre personne désignée par
lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer
tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva ou en vue
de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts initiaux
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Namur.