Ondernemingsnr : 0449655376
Naam
(voluit) : SIMULATION ENGINEERING FRANCE B.V.B.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 13
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elien Hoste, te Nazareth, op 14 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat er door buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “SIMULATION ENGINEERING” met zetel te  9810 Nazareth, Dorp
13, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
BTW BE 0449.655.376 met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen werden:
1. Eerste besluit
            De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar « SIMULATION
ENGINEERING ».
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende tweehonderd dertig duizend
driehonderd vijf euro tweeëndertig cent (€ 230.305,32) en de wettelijke reserve bedragende
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68), omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot zesduizend
tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) en het saldo, met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen",
beschikbaar te maken voor uitkering.
4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds benoemd als statutair
zaakvoerder), hierna vernoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-           De heer VAN WASSENHOVE Willem Urbain Aloïs, wonende te 9810 Nazareth, Dorp 13, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders besluit door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist aan te duiden als opvolgend bestuurder in geval van overlijden of
onbekwaamheid van de voornoemde statutaire bestuurder:
Mevrouw DE SMET Lutgart Marie René, wonende te 9810 Nazareth, Dorp 13, hier aanwezig en die
aanvaardt.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SIMULATION ENGINEERING".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Het leveren van diensten als raadgevend ingenieur aan de chemische en process industrie.
Deze adviezen hebben voornamelijk betrekking op process-technologie, apparatuur-ontwerp en
process-controle. Dit zowel rechtstreeks aan deze industrie als via ingenieursbureaus en
constructeurs van apparatuur.
-           Het leveren van software en de benodigde hardware in het hierboven beschreven domein,
meer algemeen beschreven met de term “Computer Aided Process Engineering (CAPE)”. Deze
software kan een eigen ontwikkeling zijn of software ontwikkeld door derden.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig
verband met het hare staat..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, is de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beperkt
tot zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) en het saldo, met inbegrip
van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde
inbrengen", is beschikbaar voor uitkering.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer VAN WASSENHOVE Willem is statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Mevrouw DE SMET Lutgart is opvolgend bestuurder in geval van overlijden of bestendige
onbekwaamheid van de voornoemde statutaire bestuurder.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand augustus, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Titel VII. Ontbinding - vereffening
…
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
------------------
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9810 Nazareth, Dorp
13.
7. Zevende besluit
…
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag van 18 november 2023 dat niet
wordt neergelegd.
Vervolgens beslist de vergadering dat zij wenst over te gaan tot uitkering van TWEEHONDERD
VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 224.100,00) aan eigen middelen, zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van de
aandelen van de vennootschap.
De uitkering is volledig toe te rekenen op het met toepassing van artikel 537 WIB ingebrachte
kapitaal zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering bevestigt dat vooraleer wordt overgegaan tot de uitkering zal worden voldaan aan de
voormelde solvabiliteits- en liquiditeitstest.
De vergadering verleent vervolgens alle machten aan het bestuursorgaan om tot effectieve uitkering
over te gaan, door uitkering aan de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande en de liquiditeitstest in het bijzonder.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Elien HOSTE, notaris te
Nazareth, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMING ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt voor registratie, met als enig
doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
Elien Hoste
Notaris te Nazareth
 
Werden gelijktijdig neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten;