Ondernemingsnr : 0859666458
Naam
(voluit) : NOUV'EAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klapstraat 10 bus A
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke, op 29 juni 2020,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap "NOUV’EAU", met maatschappelijke zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Klapstraat 10 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0859.666.458 de hierna volgende beslissingen met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer Philippe Suzanne Pol D’hont,
geboren te Gent op 6 oktober 1984, te ontslaan met ingang vanaf heden.
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ONDERWERPING AAN DE NIEUWE RECHTSVORM
In aansluiting bij het vorige besluit, erkent en bevestigt de vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van 68.550 euro en de wettelijke
reserve van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort.
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist om vanaf 1 november 2020 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 10 bus A naar 9800 Deinze (Astene), Krommestraat 4.
BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer Philippe D’hont,
Luik B
voornoemd, verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte