Ondernemingsnr : 0633945082
Naam
(voluit) : Sus Campiniae
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 24
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV “Sus Campiniae”, opgemaakt
door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 15/07/2021, aangeboden ter registratie, blijkt
dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(hierna verkort “WVV”) en de gefaseerde inwerkingtreding van het WVV, en verklaart te weten dat
sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze wet, alsook de suppletieve bepalingen voor
zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de statuten, van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op heden vijf miljoen
honderdentwaalfduizend euro (€ 5.112.000,00) bedraagt.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op heden volledig is volgestort.
2.1. Kennisname verslagen
De vergadering heeft overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV kennis genomen van en
bespreekt de hierna vermelde stukken:
a) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 13 juli 2021, waarin het
bestuursorgaan: (i) uiteenzet waarom de inbreng van belang is, (ii) een beschrijving geeft van de
inbreng in natura, (iii) de waardering van deze inbreng in natura motiveert, (iv) aangeeft welke
vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en (v) de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen verantwoordt en aangeeft wat de impact is op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders (…);
b) het verslag van de commissarissen, opgemaakt op 13 juli 2021 door de CVBA “VANDER
DONCKT – ROOBROUCK - CHRISTIAENS Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 8820 Torhout,
Lichterveldestraat 39A, BTW BE0462.836.191 RPR Gent, afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd
door de Heer Yves Christiaens, bedrijfsrevisor, en  de BV “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, met
zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2 BTW BE0446.334.711, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd
door de Heer Patrick Rottiers, bedrijfsrevisor, betreffende de voorgenomen inbrengen in natura,
waarvan de besluiten luiden als volgt:
”Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap SUS CAMPINIAE NV (hierna genoemd « de
Vennootschap ») onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juni 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
Luik B
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan getekend op datum van 13 juli
2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.
De inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen
aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie
van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in
natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te
worden aan hun nominale waarde.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 4.296 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is («no fairness opinion»).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en 
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. 
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor: 
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; 
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en  
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de  uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor: 
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
Luik B
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:19 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap SUS CAMPINIAE NV door middel van een
inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.”
Het bestuursorgaan heeft verklaard niet te willen afwijken van de conclusies van dit verslag.
De vergadering verklaart kennis te hebben van de inhoud van deze verslagen. Een exemplaar van
beide verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van deze akte.
2.2. Besluit tot kapitaalverhoging
Op basis van voornoemde verslagen besluit de vergadering om het kapitaal te verhogen ten bedrage
van vijf miljoen tweehonderdduizend euro (€ 5.200.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf
miljoen honderdentwaalfduizend euro (€ 5.112.000,00) tot tien miljoen driehonderdentwaalfduizend
euro (€ 10.312.000,00), met creatie van in totaal 4.296 nieuwe aandelen, waarvan 2.148 nieuwe
aandelen van soort A en 2.148 nieuwe aandelen van soort B, zonder aanduiding van nominale
waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van
soort A respectievelijk soort B, en die in de resultaten van het lopend boekjaar zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Gelet op de aandeelhoudersstructuur wordt de inbreng vergoed aan
de huidige fractiewaarde van een aandeel van de vennootschap.
2.3. Inschrijving op de kapitaalverhoging
(…) Op de kapitaalverhoging en aldus de 4.296 nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt:
(1) door NV “BENS”, voornoemd, op tweeduizend honderdachtenveertig (2.148) aandelen van soort
A, tegen een globale prijs van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00), hetzij
(afgerond) duizend tweehonderdentien euro (€ 1.210,00) per aandeel, integraal te boeken in kapitaal;
(2) door NV “Noordvlees Van Gool”, voornoemd, op tweeduizend honderdachtenveertig (2.148)
aandelen van soort B, tegen een globale prijs van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€
2.600.000,00), hetzij (afgerond) duizend tweehonderdentien euro (€ 1.210,00) per aandeel, integraal
te boeken in kapitaal.
(…)
Het nieuwe kapitaal is dus volledig geplaatst en ingeschreven.
2.4. Volstorting van de aandelen – inbrengen in natura
(…) Ter volstorting van de nieuwe aandelen waarop de respectievelijke inbrengers hebben
ingeschreven, verklaren zij in te brengen in de onderhavige vennootschap:
2.4.1. Beschrijving van de ingebrachte goederen
Een deel van de schuldvorderingen in rekening-courant die zij aanhouden in de boeken van de
onderhavige vennootschap “SUS CAMPINIAE”. (…)
2.4.2. Verklaringen
(…) De vorderingen in rekening-courant worden dus ingebracht in volle eigendom onder de gewone
waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welk beletsel ook.
De bestuurders en de vergadering verklaren de risico's verbonden aan de ingebrachte
schuldvorderingen onderzocht te hebben. (…)
Ingevolge deze inbrengen in natura zijn de nieuwe aandelen volledig volgestort.
2.4.3. Toekenning van de nieuwe aandelen
Ter vergoeding van de gedane inbrengen worden de nieuwe, volledig volgestorte aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, toegekend aan de inbrengers als volgt:
- alle 2.148 nieuwe aandelen van soort A worden toegekend aan NV “BENS”;
- alle 2.148  nieuwe aandelen van soort B worden toegekend aan NV “Noordvlees Van Gool”. (…)
2.4.4. Vaststelling van verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het
geplaatst kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen driehonderdentwaalfduizend euro (€
10.312.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderdtwintig (8.520) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan vierduizend tweehonderdzestig (4.260) aandelen
van soort A (alle op heden toebehorende aan NV “BENS”) en vierduizend tweehonderdzestig (4.260)
aandelen van soort B (alle op heden toebehorende aan NV “Noordvlees Van Gool”).
Derde besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd
bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
Luik B
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
ARTIKEL 1. - VORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.
Zij kan een andere rechtsvorm aannemen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
ARTIKEL 2. - NAAM.
De vennootschap draagt als naam "SUS CAMPINIAE", overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze
vennootschap" of de afkorting "NV".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten deze naam vermelden.
ARTIKEL 3. - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het slachten, het bewerken en het verwerken van en handel in voor consumptie geschikte dieren en
van dieren afkomstige delen en producten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen
en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar voorwerp vergemakkelijken.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het
wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het voorwerp
uit te breiden en te verklaren.
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. - ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, overgebracht
worden naar gelijk welke plaats in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten (in welk geval de algemene
vergadering bevoegd is).
Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de bijlagen
van het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is gemachtigd beheerszetels, bijhuizen, en agentschappen op te richten zowel in
België als in het buitenland.
ARTIKEL 5. - DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 6. - KAPITAAL - GESTORTE GEDEELTE.
Het kapitaal bedraagt TIEN MILJOEN DRIEHONDERDENTWAALFDUIZEND EURO (€ 10.312.000).
Het is vertegenwoordigd door 8.520 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle
gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn, waarvan, te weten:
- 4.260 aandelen behorende tot soort A;
- 4.260 aandelen behorende tot soort B.
Het geplaatste kapitaal is volledig volgestort.
(…)
ARTIKEL 9. - AARD DER AANDELEN.
Er zijn twee soorten aandelen, respectievelijk soort A en B genoemd.
De aandelen zijn alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd, en vertegenwoordigen alle een gelijk deel van
het kapitaal.
ARTIKEL 10.- AANDELEN OP NAAM.
De aandelen zijn op naam. (…)
ARTIKEL 11. - UITGIFTE VAN OBLIGATIES.
De vennootschap mag op elk ogenblik, bij besluit van de raad van bestuur, overgaan tot het creëren
en uitgeven van obligaties. (…)
ARTIKEL 12. - BESTUUR.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een paritair samengestelde raad bestaande uit maximaal zes
bestuurders, al dan niet bezoldigd, waarvan telkens een gelijk aantal op voordracht van de
aandeelhouders behorende respectievelijk tot de  soort A en soort B zullen worden benoemd.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde tijd benoemd.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd.
Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze
vacature te voorzien. De raad van bestuur moet daarbij een keuze maken uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders behorende respectievelijk tot de soort A en de soort B, zodat
de raad van bestuur zijn paritair karakter behoudt. In dat geval zal de algemene vergadering in haar
eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de
tijd uit van degene die hij vervangt.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders. (…)
ARTIKEL 16. - BEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 17. - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur handelend
als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen  en verenigingen is de vennootschap
geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders
gezamenlijk, elk behorende tot een andere soort, zonder dat andere formaliteiten moeten worden
nageleefd of bewijzen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van bestuurder.
ARTIKEL 18. - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur der vennootschap alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan minstens twee of meer personen, al dan
niet bestuurders of aandeelhouders, die gezamenlijk optreden. De personen belast met het dagelijks
bestuur worden paritair voorgedragen door de respectievelijke groepen van bestuurders, behoudens
indien de raad van bestuur mits unanimiteit besluit dat van die pariteit wordt afgeweken en dat
slechts één persoon belast is met het dagelijks bestuur. De personen belast met het dagelijks
bestuur moeten telkens met minstens twee optreden, waarbij telkens de pariteit tussen de
voorgedragen personen dient gerespecteerd te worden. Indien de raad van bestuur bij unanimiteit
heeft besloten af te wijken van voormelde pariteit en er aldus slechts één persoon belast is met het
dagelijks bestuur, zal die persoon alleen kunnen optreden en de vennootschap alleen kunnen
vertegenwoordigen, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat ze bij gewone meerderheid van op de vergadering
tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.
De raad van bestuur bepaalt de duur van hun mandaat; en kan ze te allen tijde ontslaan.
Een bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen voert de titel van afgevaardigde
bestuurder.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur van
de daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet tegenstelbaar aan derden.
ARTIKEL 19. - VOLMACHTEN.
De raad van bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven
handelingen of reeksen van handelingen.
ARTIKEL 20. - VERGOEDINGEN - BEZOLDIGINGEN.
De raad van bestuur kan vaste of veranderlijke vergoedingen en bezoldigingen toekennen aan de
door hem aangestelde afgevaardigden of gevolmachtigden.
ARTIKEL 21. - CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, moet aan één of meer commissarissen worden
opgedragen, behoudens in de gevallen waarin ingevolge het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benoeming van een commissaris niet verplichtend is.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders
Luik B
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de
naleving van de bestaande controlenormen waarborgt.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de
controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met
haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
ARTIKEL 22. - BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARISSEN.
De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van hun
opdracht door de algemene vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van partijen.
ARTIKEL 23. - DUUR VAN HET MANDAAT.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de
algemene vergadering worden ontslagen.
ARTIKEL 24. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
De algemene vergadering der aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.
ARTIKEL 25. - SAMENSTELLING DER VERGADERING.
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; de regelmatig genomen
beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezigen en diegenen die tegenstemden. Alle
stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen met inachtneming van
de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en op het tijdstip die hij vaststelt.
(…)
ARTIKEL 28. – ALGEMENE VERGADERING - PLAATS - DAG - UUR.
De door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verplichte gewone algemene
vergadering komt ieder jaar bijeen op de eerste donderdag van de maand juni om elf uur, in de
gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het
bijeenroepingsbericht.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze algemene vergadering verdaagd tot de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.
ARTIKEL 29. - VOORWAARDEN VOOR TOELATING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd
voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van de raad van bestuur.
Indien de raad van bestuur deze voorwaarden tot toelating oplegt moeten de volmachten en
rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de
vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het
bericht van oproeping vermeld.
De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van winstbewijzen zonder stemrecht, de houders
van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde
formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea vervullen.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
ARTIKEL 30. - STEMRECHT - WIJZE VAN STEMMEN.
Behoudens de in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten voorziene
gevallen van schorsing van stemrecht geeft ieder aandeel recht op één stem.
De aandelen zonder stemrecht krijgen toch stemrecht in de door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestelde voorwaarden.
Behoudens in de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen andere
regelen vastlegt:
- is de algemene vergadering de eerste maal dat zij samenkomt geldig samengesteld wanneer ten
Luik B
minste één houder van aandelen van soort A en één houder van aandelen van soort B
vertegenwoordigd is
- worden de personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen overeenkomstig de wettelijke en statutaire voorschriften, als regelmatig
opgeroepen beschouwd;
- wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de
algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de geschorste
aandelen;
- worden de besluiten geldig genomen bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen en blanco's niet worden meegeteld voor de berekening van de
meerderheid.
Indien binnen de algemene vergadering een beslissing of verrichting die onder haar bevoegdheid valt
omwille van het zich voordoen van een belangenconflict in hoofde van enig bestuurder ingevolge
waarvan de raad van bestuur niet langer bevoegd is voor die beslissing of verrichting
(overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van deze statuten) niet kan worden genomen wegens
staking van stemmen, kan elke aandeelhouder deze kwestie binnen de dertig kalenderdagen na de
desbetreffende algemene vergadering voorleggen aan de gedelegeerde bestuurder van elke
aandeelhouder (hierna de "Arbiters").
De Arbiters beschikken vervolgens over een periode van dertig kalenderdagen vanaf het ogenblik
waarop de zaak naar hen verwezen werd (hierna de "Beslissingsperiode") om in onderlinge
overeenstemming een oplossing te vinden voor het hen voorgelegde probleem.
Indien zij binnen de Beslissingsperiode tot een oplossing komen, zal deze bindend en definitief zijn
voor alle aandeelhouders en zullen de Arbiters deze aan de aandeelhouders toelichten door middel
van een geschreven rapport. De aandeelhouders verbinden zich ertoe dat de algemene vergadering
vervolgens deze oplossing zal goedkeuren.
Indien de Arbiters binnen de Beslissingsperiode geen definitieve oplossing vinden, kan elke
belanghebbende partij een arbitrageprocedure initiëren bij Cepina met betrekking tot het punt
waarover tot geen beslissing is gekomen. Het relevante punt zal in voorkomend geval definitief
worden beslecht volgens het reglement van Cepina, door één of meer arbiters die conform dit
reglement zijn aangesteld.
Ingeval van staking van stemmen inzake enige andere beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoort, wordt het voorstel op staande voet aan een
tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stemronde geen meerderheid dan is het voorstel
verworpen.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er
anders zou over besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
De benoemingen van bestuurders en commissarissen en andere besluiten geschieden enkel bij
geheime stemming indien tenminste de helft van de leden van de vergadering dit vraagt.
Indien, ingeval van benoeming, geen enkele kandidaat de meerderheid behaalt, wordt er overgegaan
tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen. Ingeval
van gelijkheid van stemming bij die herkiezing is de kandidaat, oudste in leeftijd, verkozen.
ARTIKEL 31. - VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de
vennootschap uit te oefenen.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel (inclusief
vruchtgebruikconstructies), dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap
geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de
vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel. De vruchtgebruiker respectievelijk
pandgever wordt behoudens tegenbewijs geacht als vertegenwoordiger te zijn aangewezen.
Iedere aandeelhouder mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen. De
aandeelhouders kunnen goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.
De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de
vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het
geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
Luik B
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder met stemrecht.
Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd
worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.
Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven
ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering
deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht
over de betrokken aandelen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde
stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en
invorderbaar geworden, niet zijn gedaan. (…)
ARTIKEL 36. - AANLEGGEN VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST.
Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt
aangewend als volgt:
- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het
wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van
het kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd
wordt;
- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning
van dividend aan de aandeelhouders.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes.  Hij
heeft eveneens de bevoegdheid om een interimdividend uit te keren binnen de maximale grenzen
toegelaten door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen. (…)
ARTIKEL 39. - VEREFFENINGSSALDO.
Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.
Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens
tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle
aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die
onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de
aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.
ARTIKEL 40. - BEGIN EN EINDE VAN HET BOEKJAAR.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)”
Vierde besluit – Zetel – Website – E-mailadres
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, dat thans niet meer in de
tekst van de statuten moet worden opgenomen, gevestigd is te  2260 Westerlo (Oevel),
Nijverheidsstraat, 24 .
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap de volgende is: www.sus-
campiniae.be.
De algemene vergadering besluit het e-mailadres van de vennootschap vast te stellen als volgt: bart.
vandamme@sus-campiniae.be.
De algemene vergadering besluit dat elke communicatie via dit e-mailadres door de aandeelhouders,
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap, geacht wordt geldig te zijn gebeurd.
Vijfde besluit – Machtiging bestuursorgaan en notaris
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Zesde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de Heer Dany Cornelis, voornoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien Raskin, te Kortrijk (eerste kanton)
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de commissarissen;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten;