Ondernemingsnr : 0536798097
Naam
(voluit) : Dokter Daenen en Martens, huisartsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 77
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 23 december
2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissing(en) genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
- Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door artikel 3 van de statuten te vervangen met
de tekst zoals hierna weergegeven.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Deze
nieuwe statuten worden hierbij bij uittreksel weergegeven (onder “uittreksel statutentekst”).
- Besluit om de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk herbenoeming
als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van:
1) de heer MARTENS Jeroen Kristof, geboren te Genk op 4 januari 1983, wonende te 3700
Tongeren, Sint-Truidersteenweg 77;
2) mevrouw DAENEN Elise Yvonne Erika, geboren te Tongeren op 27 januari 1981, wonende te
3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 77.
Die aanvaard hebben.
Hun mandaat is bezoldigd.
- Verplaatsing van adres van de zetel naar: 3700 Tongeren, Hasseltsesteenweg 555.
- Volmachten, waaronder een bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Fineko, met zetel
te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, BTW BE0458.916.007 RPR Antwerpen afdeling Tongeren,
alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van erkenningen en vergunningen, enzovoorts, met
inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
<< UITTREKSEL STATUTENTEKST >>
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « Dokter
Daenen en Martens, huisartsen ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Luik B
Zie adres hierboven.
3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV) over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien
in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan geschiedt de uitkering
aan de vruchtgebruiker, niet enkel wanneer de uitkering betrekking heeft op de winst van het
boekjaar  maar ook indien de uitkering betrekking heeft op voorheen gereserveerde winsten
inbegrepen de liquidatiereserve bedoeld in artikel 184quater of 541 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die steeds arts-aandeelhouder
moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Deze moet(en) geen bewijs leveren tegenover derden van zijn / haar / hun machten.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
10° BENOEMINGEN
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald de huisartsgeneeskunde, door de artsen-
vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, in het binnen- en buitenland, volgens de
Luik B
medische plichtenleer en onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de vennoten, zoals
bepaald door de raad van de Orde der artsen.
De arts die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als arts persoonlijk
verantwoordelijk blijven.
De arts dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap
dient gewaarborgd te zijn.
- Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-huisarts, voor het beheren van een
praktijk voor huisartskunde.
- Het inrichten van algemene diensten, en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
- De aankoop, het huren, het leasen en het invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
- De mogelijkheden scheppen om de arts-huisarts toe te laten zich verder te bekwamen in zijn
discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De vennootschap mag deelnemen aan alle andere vennootschappen die een gelijkaardig doel
nastreven of toetreden tot associaties, met dezelfde of aanvullende specialiteiten, evenwel onder de
voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der artsen
waaronder de vennootschap ressorteert.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen echter ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de medische activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap,
zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap vereffend worden.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische Plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar
gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en
beleggingen, zoals onder andere de aankoop, de verhuring en oprichting van gebouwen, uitvoeren
die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een burgerlijke vennootschap, zonder dat dit
de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. De vennootschap mag tevens
waarborgen verstrekken voor derden. De vennootschap heeft als bijkomstig voorwerp beleggingen
en roerende en onroerende goederen in zoverre dat tussen de vennoten een voorafgaandelijk
akkoord over de modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste een twee/derde meerderheid
schriftelijk wordt vastgelegd. De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat rechtstreeks in
verband staat met haar voorwerp, dit alles in overeenstemming met de wetten op de deontologie en
de medische plichtenleer, eigen aan het beroep van arts.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- een uittreksel van het proces-verbaal;
- de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).