Ondernemingsnr : 0878527713
Naam
(voluit) : ELECTRO SERVICE KIM FERSON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Past.J.Hendrikxstraat 31
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Nathalie VELGHE, notaris-plaatsvervanger van Meester Marc
ALLARD, notaris te Dilsen-Stokkem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap Notaris Marc Allard
bv met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem – RPR 0886 360 759 aangewezen bij beschikking van de
Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg, Afdeling Tongeren op 4 mei 2021, de dato 8 juli 2021 blijkt
dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Electro Service Kim
Ferson", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Pastoor J. Hendrikxstraat 31, ondernemingsnummer
0878.827.713, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Geraldine COPS, destijds te
Maaseik op 22 december 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
januari daarna onder nummer 06017052.Waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd
bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Geraldine COPS,
te Maaseik op 13 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 8 april
daarna onder nummer 0075938.Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negenenvijftigduizend achthonderd euro (€ 59.800,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Luik B
Derde besluit.
De vergadering verwijst naar de laatst goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2020.
Hieruit blijkt dat het netto actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de geplande
uitkering niet negatief zal worden (art. 5:142 W.V.V.).
Daarnaast geeft de voorzitter lezing van het verslag van het bestuursorgaan waarin deze zich ervan
vergewist dat de geplande uitkering die wordt toegestaan door de algemene vergadering niet als
gevolg heeft dat de vennootschap niet langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een
termijn van ten minste 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering (art. 5:143 W.V.V.).
Hierna beslist de vergadering eenenveertigduizend vierhonderd euro (€ 41.400,00) uit te keren aan
de enige aandeelhouder, zodat de eigen vermogensrekening verlaagd wordt van
negenenvijftigduizend achthonderd euro (€ 59.800,00) tot achttienduizend vierhonderd euro (€
18.400,00) door terug-be-taling in geld.
De enige aandeelhouder verklaart dat deze uitkering integraal voortkomt uit het op 29 augustus 2014
ingebrachte “kapitaal”, bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van het artikel 537 WIB92.
Deze uitkering zal geschieden op de zetel van de vennootschap, mits aftekening door de
aandeelhouder in het register van de aandelen op naam.
Deze uitkering is integraal toe te rekenen op het “werkelijk volgestort kapitaal” van de vennootschap
dat van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
ondertussen beschikbaar werd gesteld.
De vergadering stelt vast dat het aantal aandelen onge-wijzigd blijft, vermits ze geen vermelding van
nominale waarde dragen.
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    •  RECHTSVORM: besloten vennootschap.
    •  NAAM: Electro Service Kim Ferson
    •  ZETEL:
De vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
    •  DUUR EN AANVANG: voor onbepaalde tijd.
    •  VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening,
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen;
- onderneming voor installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. … in metaal
- groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik;
- kleinhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen door inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijksoortige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Luik B
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve, als tot voordeel van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Zijn kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: Niet van toepassing.
    •  JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de vierde vrijdag van de maand mei om negentien uur (19u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
    •  BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
    •  BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
    •  VERDELING VAN HET NETTOACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    •  OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
Luik B
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer FERSON Kim, wonende wonende te 3520 Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 78.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel zal gevestigd worden te 3520
Zonhoven, Kleine Hellekensstraat 78.
Zevende besluit.
Bijzondere volmacht wordt verleend, nu en in de toekomst, aan de coöperatieve vennootschap
“FOEDERER DFK ACCOUNTANTS”, met zetel te 3500 hasselt, singelbeekstraat 12, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt en met ondernemingsnummer
0466.466.268, of aan een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank voor ondernemingen
(kbo) te verrichten, de inschrijving, wijziging of doorhaling in het UBO-register te verrichten, alsmede
alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen, enz.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
De notaris Nathalie Velghe
Plaatsvervanger van notaris Marc Allard
 
Neergelegd: uitgifte, verslag bestuurder, gecoördineerde statuten.