Ondernemingsnr : 0479662921
Naam
(voluit) : ALAIN DE JAEGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Palmenhof 6
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 1 maart 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap ALAIN DE JAEGER, met zetel te 9080 Lochristi, Palmenhof 6,
ondernemingsnummer 0479.662.921, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.-nummer BE0479.
662.921, opgericht blijkens akte verleden voor Meester Jan MYNCKE, Notaris te Gent, op 03 maart
2003, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17
maart daarna, onder nummer 03031881, en waarvan de statuten nadien gewijzigd werden ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 mei 2016, blijkens proces-verbaal
ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei daarna, onder nummer
16074762, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch
Staatsblad, 4 april 2019), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal (€
18.550,00) en de wettelijke reserve (€ 1.855,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend
vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (Belgisch Staatsblad, 4 april 2019) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van twintigduizend vierhonderd en vijf euro (€ 20.405,00), bestaande
uit het geheel volgestorte voorheen geplaatste kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd
vijftig euro (€ 18.550,00) en een wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd vijfenvijftig
euro (€ 1.855,00), op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door
overboeking naar een beschikbare eigen vermogensrekening. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap.
III. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd opgemaakt op 28 januari 2022 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
Dit verslag werd ter hand gesteld van de enige aandeelhouder op 28 januari 2022.
IV. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aannemingsactiviteiten (voor eigen rekening)
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort).
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoort.
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoort, voor landbouwdoeleinden.
- De bouw van daken.
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stockplaatsen, sierschouwen, enzovoort.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuurstof in hospitalen).
- De installatie van stores en zonneschermen.
- De installatie van lichtreclames en uithangborden.
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd, algemene bouwinstallatie.
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, van hout of van kunststof; deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloer- en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Plaatsen van behang.
Luik B
- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Het schilderen van metalen constructies.
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
- Het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort.
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort, van glas.
- De installatie van particuliere zwembaden.
- De installatie van zonnepanelen, thuisbatterijen en alle toebehoren daarvan.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
Onroerend goed activiteiten (voor eigen rekening)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling en -coördinatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap
kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten. Dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers.
Vastgoedmakelaar / Onroerend goed activiteiten (voor rekening van derden)
* Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten voor
rekening van derden, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling en -
coördinatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten van anderen.
De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten. Dit alles in eigen
beheer of in coördinatie met onderaannemers.
* Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten.
* Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen.
* Het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen.
* Het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende goederen.
* Het afsluiten en bemiddelen bij elke vorm van financiële, fiscale en verzekeringstechnische
overeenkomsten.
* Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten.
* Het uitvoeren van taxaties en schattingen van onroerende goederen en handelsfondsen.
* Het uitvoeren van eigendomsscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief,
financieel, fiscaal als juridisch.
Algemeen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak."
Luik B
V. De vergadering stelt vast dat ingevolge een materiële vergissing de naam van de statutair
bestuurder niet meer opgenomen is in de huidige tekst van de statuten van de vennootschap. Dit
blijkt duidelijk uit de oprichtingsakte de dato 3 maart 2003, waaruit de benoeming van de Heer Alain
DE JAEGER als statutair bestuurder blijkt. Na oprichting vond één statutenwijziging plaats (namelijk
op 10 mei 2016), op welke vergadering geen besluit genomen werd tot ontslag van de Heer Alain DE
JAEGER als statutair bestuurder. Evenwel, in de gecoördineerde tekst van de statuten de dato 10
mei 2016 wordt de Heer Alain DE JAEGER in de statuten niet meer vermeld als statutair bestuurder.
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten
vennootschap, onder meer de term 'zaakvoerder' van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid vervangen wordt door 'bestuurder' van een besloten vennootschap.
De algemene vergadering beslist daarop de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder),
met name de Heer Alain DE JAEGER, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn
benoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, en dit als gevolg van de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met voorgaand besluit wenst de algemene vergadering dan ook voormelde materiële vergissing te
regulariseren.
De Heer Alain DE JAEGER verklaart deze opdracht te aanvaarden. Zijn mandaat wordt bezoldigd
uitgeoefend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
VI. In navolging van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met wijziging van haar voorwerp zoals voormeld.
Hierna volgt een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam "ALAIN DE
JAEGER".
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft dit op
authentieke wijze te laten vaststellen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Het adres (met name de postcode, stad/gemeente, straatnaam en huisnummer) van de zetel kan
door het bestuursorgaan enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest, en dit zonder
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aannemingsactiviteiten (voor eigen rekening)
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
- De bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort).
- De bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur".
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, enzovoort.
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoort, voor landbouwdoeleinden.
- De bouw van daken.
Luik B
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal.
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
- Het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk.
- Onderneming voor het aanbrengen van chape.
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens.
- Onderneming voor het bouwen van open haarden, stockplaatsen, sierschouwen, enzovoort.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten voor
sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld
voor zuurstof in hospitalen).
- De installatie van stores en zonneschermen.
- De installatie van lichtreclames en uithangborden.
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd, algemene bouwinstallatie.
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk, van hout of van kunststof; deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in hout of kunststof.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in hout of
kunststof.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof.
- De montage van serres, veranda's, enzovoort, in hout of kunststof.
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort.
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort, in metaal.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- De montage van serres, veranda's, enzovoort, in metaal.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloer- en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei.
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof.
- Plaatsen van behang.
- Het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen.
- Het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten.
- Het schilderen van metalen constructies.
- Het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
- Het aanbrengen van glas, spiegels enzovoort.
- De installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enzovoort, van glas.
- De installatie van particuliere zwembaden.
- De installatie van zonnepanelen, thuisbatterijen en alle toebehoren daarvan.
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
Onroerend goed activiteiten (voor eigen rekening)
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling en -coördinatie, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
Luik B
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van eigen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap
kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten. Dit alles in eigen beheer of in
coördinatie met onderaannemers.
Vastgoedmakelaar / Onroerend goed activiteiten (voor rekening van derden)
* Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten voor
rekening van derden, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de projectontwikkeling en -
coördinatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer
of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten van anderen.
De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten. Dit alles in eigen
beheer of in coördinatie met onderaannemers.
* Bemiddelen als vastgoedmakelaar in verkoop, verhuur, overnames, overdracht van
handelsfondsen, alsmede alle daarmee verbonden activiteiten.
* Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen en in het algemeen als
tussenpersoon van alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende
verrichtingen.
* Het afsluiten van auditovereenkomsten met betrekking tot de aankoop of huur van onroerende
goederen.
* Het afsluiten van en het bemiddelen bij koop- en huurovereenkomsten van onroerende goederen.
* Het afsluiten en bemiddelen bij elke vorm van financiële, fiscale en verzekeringstechnische
overeenkomsten.
* Het beheer, de valorisatie en het verhuren van onroerende goederen, met inbegrip van alle
syndicusactiviteiten.
* Het uitvoeren van taxaties en schattingen van onroerende goederen en handelsfondsen.
* Het uitvoeren van eigendomsscans in de breedste betekenis, dus zowel technisch, constructief,
financieel, fiscaal als juridisch.
Algemeen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de Heer Alain DE
JAEGER, geboren te Gent op 17 mei 1968, wonende te Lochristi, Palmenhof 6.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de
besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger te benoemen. Deze benoeming kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
Luik B
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VII. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Palmenhof 6.
IX. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de BV A&BV, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Denijslaan 34, RPR Gent (afdeling Gent), BTW BE 0644.429.297, evenals aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, allen bevoegd om alleen te handelen en met bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten
te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de administratie van de Directe
Luik B
Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, eStox, het UBO-register en om het even welke andere
administratieve instanties.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten