Ondernemingsnr : 0844628389
Naam
(voluit) : MDS-CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nevelestraat 60
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris te Ruiselede, geassocieerd
in de vennootschap “Notariskantoor Verhaeghe & Baert” met zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op
7 december 2023, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MDS-CONSTRUCT”, is bijeengekomen en
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit: Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort “BV”)
te behouden.
Tweede besluit: Vaststelling aanpassing kapitaal
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de genoemde wet van 23 maart 2019 stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00))
en de wettelijke reserve van de vennootschap (hetzij zeshonderdtwintig euro (€ 620,00)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal (hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)) werd
omgezet in een eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
Derde besluit: Wijziging voorwerp
1. Verslag
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan op vandaag
opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De aandeelhouders geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het integraal te
vervangen door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, PRESTATIES TE VERRICHTEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
BETREKKING HEBBEN OP:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan (25110)
- Reparatie van producten van metaal (33110)
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters (25120)
- Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal (25290)
- Reparatie van producten van metaal (33110)
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (33200)
- Reparatie van machines (33120)
- Smeden van metaal (25501)
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal en poedermetallurgie (25502)
- Oppervlakte behandeling van metalen (25610)
- Verspanend bewerken van metalen (25620)
- Vervaardiging van hang en sluitwerk (25720)
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal (25999)
- Schrijnwerk (van metaal) (43320)
- Dakwerkzaamheden (van metaal) (43910)
- Overige industrie (32990)
- Vervaardiging van elektrische leidingen en montagestukken (27330)
- Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen (met onderdelen van metaal) (31010)
- Vervaardiging van keukenmeubelen (tafels uit inox) (31020)
- Vervaardiging van eetkamer, zitkamer, slaapkamer en badkamermeubelen (31091)
- Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (pergola's) (31092)
- Reparatie en onderhoud van schepen (laswerk op boot) (33150)
- Onderhoud, reparatie en installatie van radiatoren en ketels voor centrale (43222)
- Loodgieterswerk (43221)
- Plaatsen van vloer en wandtegels (in bv metalen kaders, wandpanelen) (43331)
- Glaszetten (43343)
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43999)
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (41201)
- Algemene bouw van kantoorgebouwen (41202)
- Algemene bouw van andere van andere niet residentiële gebouwen (41203)
- De jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de
voedselvoorziening om bont of huiden te verzamelen (170001)
- Ondersteunende diensten ivm bosbouw (2400)
- Tussenpersoon in de handel (46180)
- Het exploiteren van bossen
- Het zagen en schaven van hout (16100)
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw
- Bouwpromotie
- Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke)
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en het opmaken van offertes
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende
en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft
- Tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen en producten
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin
- De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
° Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
° Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten
° Alternatieve energie en aanverwanten
° Windturbines en aanverwanten
° Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
° Warmtepompen en aanverwanten
° Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties
- Installatie en onderhoud van domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
- Bouwen van tunnels voor spoor- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond;
- Het aanleggen van parkings en opritten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof
- Het ruimen van waterlopen
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Bosontginning
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer- en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken
- Het uitvoeren van alle pleister- en schilderwerken;
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industriële en kantoorgebouwen als privéwoningen
- Verhuur en lease van machines en installaties
- Verhuur van rollend materiaal zoals heftrucks, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
personenwagens, …
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, trekkers, opleggers, motorhomes, …
II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
C. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
I. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle
wijzen die zij daartoe geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als beschreven in
de wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/ attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
Vierde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “MDS-CONSTRUCT”.
Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakin-gen,
brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennoot-schap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de
nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord
“rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de
vennootschap.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel
verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET
DERDEN, PRESTATIES TE VERRICHTEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS
BETREKKING HEBBEN OP:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan (25110)
- Reparatie van producten van metaal (33110)
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters (25120)
- Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal (25290)
- Reparatie van producten van metaal (33110)
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen (33200)
- Reparatie van machines (33120)
- Smeden van metaal (25501)
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal en poedermetallurgie (25502)
- Oppervlakte behandeling van metalen (25610)
- Verspanend bewerken van metalen (25620)
- Vervaardiging van hang en sluitwerk (25720)
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal (25999)
- Schrijnwerk (van metaal) (43320)
- Dakwerkzaamheden (van metaal) (43910)
- Overige industrie (32990)
- Vervaardiging van elektrische leidingen en montagestukken (27330)
- Vervaardiging van kantoor en winkelmeubelen (met onderdelen van metaal) (31010)
- Vervaardiging van keukenmeubelen (tafels uit inox) (31020)
- Vervaardiging van eetkamer, zitkamer, slaapkamer en badkamermeubelen (31091)
- Vervaardiging van tuin en terrasmeubelen (pergola's) (31092)
- Reparatie en onderhoud van schepen (laswerk op boot) (33150)
- Onderhoud, reparatie en installatie van radiatoren en ketels voor centrale (43222)
- Loodgieterswerk (43221)
- Plaatsen van vloer en wandtegels (in bv metalen kaders, wandpanelen) (43331)
- Glaszetten (43343)
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (43999)
- Algemene bouw van residentiële gebouwen (41201)
- Algemene bouw van kantoorgebouwen (41202)
- Algemene bouw van andere van andere niet residentiële gebouwen (41203)
- De jacht op en het plaatsen van vallen of strikken voor dieren op commerciële basis voor de
voedselvoorziening om bont of huiden te verzamelen (170001)
- Ondersteunende diensten ivm bosbouw (2400)
- Tussenpersoon in de handel (46180)
- Het exploiteren van bossen
- Het zagen en schaven van hout (16100)
- Projectontwikkeling voor woningbouw, appartementsbouw, industriebouw en kantoorbouw
- Bouwpromotie
- Het toezien op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installaties, afwerking en dergelijke)
- Het aanbieden van knowhow in verband met alle technieken in woningen, burelen, appartementen,
magazijnen, utiliteitsbouw, … de studie, planning en het opmaken van offertes
- Administratieve dienstenverlening, consultancy en managementactiviteiten, zowel voor eigen
rekening als voor derden
- Het verlenen van adviezen en diensten aan bedrijven of personen
- Het verzorgen van logistieke ondersteuning, koerierdienst en goederenvervoer
- De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van andere vennootschappen
of verenigingen
- De verhuur van alle roerende en onroerende goederen en meer in het algemeen van alle roerende
en onroerende goederen welke de vennootschap onder haar activa heeft
- Tussenpersoon in de handel van alle roerende goederen en producten
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort het optreden als tussenpersoon in de handel
- Het realiseren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van projecten, onroerend
door bestemming op het vlak van groene energievoorzieningen in de meest ruime zin
- De groot- en kleinhandel, het verdelen, plaatsen, onderhoud en herstellen van:
° Zonnecollectoren, thermisch en aanverwanten
° Zonnepanelen, fotovoltaïsch en aanverwanten
° Alternatieve energie en aanverwanten
° Windturbines en aanverwanten
° Warmtekrachtkoppelingen en aanverwanten
° Warmtepompen en aanverwanten
° Verwarmingssystemen en aanverwanten
- De groot- en kleinhandel in elektrische en andere toestellen
- De groot- en kleinhandel in overige bouwmaterialen;
- De groot- en kleinhandel in nieuwe artikelen;
- Installatie en onderhoud van elektrische verwarmingsinstallaties
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming,
ventilatie, koeling en klimaatregeling;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van water- en andere sanitaire leidingen en
installaties en alle andere loodgieterswerken
- Installatie en onderhoud van algemene elektriciteitswerken en elektrotechnische installaties
- Installatie en onderhoud van domotica-installaties, inbraakbeveiliging, brandbeveiliging,
camerabewaking, toegangscontroles
- Het uitvoeren van alle schrijnwerk zowel interieur als exterieur
- Het aannemen, het uitvoeren of doen uitvoeren en controleren van werken op het gebied van
burgerlijke bouw en utiliteitsbouw waaronder water-, spoor-, en wagenbouw
- Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort
- Het uitvoeren van allerhande grondwerken
- Het aanleggen van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor het vervoer van gas en
petroleumproducten, leidingen voor het vervoer en de distributie van elektriciteit, leidingen voor
telefonie en teledistributie;
- Bouwen van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
- Bouwen van tunnels voor spoor- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
- De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land- en bosbouwgrond;
- Het aanleggen van parkings en opritten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en sportvelden
- Het leveren en plaatsen van allerhande afsluitingen in metaal, hout en kunststof
- Het ruimen van waterlopen
- Het uitvoeren van afbraakwerken van woningen en industriegebouwen
- Bosontginning
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhoud van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen, kasseien en betonklinkers, aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parkings en tuinen met inbegrip van aanplantingen
- Het uitvoeren van alle vloer- en tegelwerken
- Het uitvoeren van alle metsel- en betonwerken
- Het uitvoeren van alle pleister- en schilderwerken;
- Onderhoud en kuisen van gebouwen zowel industriële en kantoorgebouwen als privéwoningen
- Verhuur en lease van machines en installaties
- Verhuur van rollend materiaal zoals heftrucks, vrachtwagens, lichte vrachtwagens,
personenwagens, …
- Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, lichte vrachtwagens,
vrachtwagens, trekkers, opleggers, motorhomes, …
II. UITSLUITEND IN EIGEN NAAM EN VOOR EIGEN REKENING:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
C. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
D. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
E. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
G. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
H. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort, tussenpersoon in de handel.
I. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
Deze opsomming is niet limitatief en de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle
wijzen die zij daartoe geschikt acht.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als beschreven in
de wetten en koninklijke besluiten terzake.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/ attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/ attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…).
TITEL III. EFFECTEN
(…).
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die -
indien zij worden benoemd in de statuten - de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1 Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders stellen alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
12.2 Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste en/of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden – die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder – of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
(…).
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook “jaarvergadering”
genoemd) gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail-
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel en op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders
ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben
bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 20: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder kan ook vertegenwoordigd worden op basis van een
buitengerechtelijke volmacht of zorgvolmacht.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen indien de oproeping hierin voorziet. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste 2 dagen voor de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
(…).
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:141 WVV de bevoegdheid om binnen de grenzen
van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Uitkeringen
Overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV kan een uitkering van vermogen of winst aan de
aandeelhouders slechts gebeuren mits voorafgaandelijk voldaan werd aan de “netto-actieftest” (of
“solvabiliteitstest”) en de “liquiditeitstest”, op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders (artikel 5:144 WVV).
(…).
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…).
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…).”
Vijfde besluit: Opdracht tot coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Bevestiging einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurder
De algemene vergadering bevestigt hierbij voor zoveel als nodig het einde van het mandaat van de
huidige zaakvoerder, hierna vermeld, per 31 december 2019 en bevestigt zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van 1 januari 2020:
- de heer DESCHAEPMEESTER Matthieu, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter
(Lotenhulle), Nevelestraat 60.
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 7/12/2023, met
gecoördineerde statuten en met verslag bestuursorgaan mbt wijziging voorwerp