Ondernemingsnr : BE 0439.719.707
Naam
(voluit) : THE HOUSING COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3110 Rotselaar, Heirbaan 45
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Emilie Stalpaert te Tremelo, de dato 17
september 2024, geregistreerd, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "THE HOUSING COMPANY", waarvan de zetel thans
gevestigd is te 3110 Rotselaar, Heirbaan 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven
RPR 0439.719.707 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME STUKKEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Gerre Debraekenleer van SD Bedrijfsrevisoren BV, te
1780 Wemmel, Koningin Astridlaan 49 KBO 0456.567.023 op twee september tweeduizend
vierentwintig overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
juni 2024.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, en er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, met name de heer Gerre Debraekenleer , luiden
als volgt:
"Conclusies
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa
en passiva van de vennootschap BV THE HOUSING COMPANY, die werd opgesteld volgens het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30 juni 2024 met
een balanstotaal van 108.104,22 EUR en een eigen vermogen van 75.543,03 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de vennootschap BV THE HOUSING COMPANY, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het normatief kader inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen, uitgegeven door het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van dit normatief kader werd eerder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing
zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij
dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord met de enige
bestuurder tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid,
2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2°
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Aldus opgesteld te Wemmel, op 2 september 2024."
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt
deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is
evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede
lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting
van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van
het kapitaal.
De eventuele terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er luidens de staat van activa en passiva dat alle schulden zoals
vermeld in de staat van actief en passief werden terugbetaald en er bijgevolg geen schulden meer
zijn ten opzichte van een aandeelhouder, noch schulden tegenover derden zijn, beslist de
vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat alle schulden zoals
vermeld in de staat van actief en passief werden terugbetaald en er bijgevolg geen schulden meer
zijn ten opzichte van een aandeelhouder en dat er geen schulden tegenover derden zijn beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om iedere vordering die desgevallend nog aan de vennootschap zou
toebehoren of nog zou toevallen, en die op heden niet bekend is aan de algemene vergadering, en
zodoende ook niet in de vereffeningsbalans is opgenomen, vanaf heden als voor dan over te dragen
aan de aandeelhouders, voornoemd, die ingevolge deze overdracht van schuldvordering in eigen
naam en voor eigen rekening kan optreden ter incasso van dergelijke vordering en daartoe alle
middelen in feite en in rechte aanwenden.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET
LOPENDE BOEKJAAR.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de rekeningen en verrichtingen van het lopende
boekjaar tot op heden goed.
VIJFDE BESLUIT - ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: te
3110 Rotselaar, Heirbaan 45.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen werden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - BEEINDIGING EN KWIJTING BESTUURDER.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de
huidige bestuurder.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting aan de bestuurder voor het door hem
gevoerde bestuur.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan BOEKHOUDERSKANTOOR FRAMAL BV met zetel te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 307, KBO 0418.857.084 of haar aangestelden en
vertegenwoordigers om over te gaan tot het vervullen van alle formaliteiten die naar aanleiding van deze
ontbinding/vereffening zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen
Voor eensluidend uittreksel, notaris Emilie Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en verslagen.