Ondernemingsnr : 0886 364 719
Naam
(voluit) : CAPARBEL N.V.
(verkort) :
Rechtsvorm : N.V.
Volledig adres v.d. zetel : 1930 Zaventem, The Corporate Village, Bayreuth Building, Da
Vincilaan 3, bus 3
Onderwerp akte : Uittreksel uit het P.V. van de EENPARIGE UNANIEME BESLUITEN VAN DE
ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS dd. - Ontslag
bestuurder - Benoeming bestuurder
2.BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
2.1.Einde bestuurdersmandaat van de heer Francis COSTENOBLE op 31 10 2022 - Einde van het
bestuurdersmandaat van de heer Edouard de CHAVAGNAC op 31 10 2022 - benoeming van de heer Sébastien
CAYLA als nieuwe bestuurder vanaf 01 11 2022 - Benoeming van de heer Geoffroy GERSDORFF als nieuwe
bestuurder vanaf 01 11 2022
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Francis
COSTENOBLE op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn
gedrevenheid, passie en professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend en wenst hem
alle succes toe voor de toekomst. De Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de de'
heer Francis COSTENOBLE voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar er
dit tot en met 31 10 2022.
De Algemene Vergadering beslist om de heer Sébastien CAYLA, woonst kiezende op het adres van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V. CAPARBEL en
dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zal een einde
nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2027.
De Algemene Vergadering neemt akte van het einde van het bestuurdersmandaat van de heer Edouard de
CHAVAGNAC op 31 10 2022, om 23u59. De Algemene Vergadering dankt haar bestuurder voor zijn
gedrevenheid, passie en professionaliteit waarmee hij zijn bestuurdersmandaat heeft uitgeoefend. De
Algemene Vergadering verleent unaniem en individueel kwijting aan de de heer Edouard de de CHAVAGNAO
voor de uitoefening van zijn bestuurdersmandaat tijdens het afgelopen boekjaar en dit tot en met 31 10 2022.
De Algemene Vergadering beslist eveneens om de heer Geoffroy GERSDORFF, woonst kiezende op het
adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te benoemen tot nieuwe bestuurder van de N.V;
CAPARBEL en dit met terugwerkende kracht vanaf 01 11 2022. Dit bestuurdersmandaat is onbezoldigd en zał
een einde nemen tijdens de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2027.
2.2:Volmacht publicatie formaliteiten
.
De Algemene Vergadering beslist om volmacht te verlenen aan de S.R.L. J. Jordens, mevrouw Marion de
Crombrugghe, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1180 Ukkel, Kersbeeklaan 308, ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0417.478.003, om in naam en voor rekening van de
N.V. CAPARBEL, alle formaliteiten en handelingen te vervullen teneinde alle uittreksels uit de processen-
verbaal van de Raden van Bestuur en van de Algemene Vergaderingen der Aandeelhouders (gewone en/of
bijzondere) van de N.V. CAPARBEL, voor publicatie in de Bijlagen van het Belgische Staatsblad, neer te leggen
bij de Griffie van de Nederlandstalige Bevoegde Rechtbank der Ondernemingen.
Marion de Crombrugghe
volmachtdrager