Ondernemingsnr : 0460108513
Naam
(voluit) : PREGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Oost 53
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 24
augustus 2020, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "Prego", met zetel te 2250 Olen , Lammerdries Oost 53.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0460.108.513, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, en waarbij het volgende werd beslist:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweelde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij dertigduizend vierhonderdzestig euro (€ 30.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nihil, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Oorspronkelijk heette de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CLASSE 1
France”. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 december 1999 werd de
Luik B
naam gewijzigd in “PREGO”. Deze blijft behouden.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groot- en kleinhandel in publicitaire representatieartikelen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden. Het verlenen van adviezen van technische, commerciële, administratieve aard,
organisatie zowel op het vlak van de productie als op het vlak van de bedrijfsvoering, bijstand
verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van de administratie, verkoop, productie,
algemeen beheer.
Het verzorgen van marketing, inclusief import en export, productie, verkoop en distributie van
producten en productieassortimenten van diverse aard.
Het concipiëren en commercialiseren van voorwerpen.
Het geven van advies op het promotionele en algemene marketingvlak.
Het uitoefenen van gevarieerde activiteiten op het public-relationsvlak
Groot- en kleinhandel, agentuur, in meubileringartikelen, boeken, stripverhalen, prenten, foto ‘s,
kunstwerken, video ‘s, schilderijen, gravures, edelen metalen, snuisterijen, bijouterie, klein juwelen,
decoratieartikelen, fantasieartikelen, aarde- en glaswerk, huishoudgerei, elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen, consignatiegoederen, franchise.
Dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend is.
Tussenpersoon in de handel, verkopen op commissie.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De financiële deelneming in en zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming in de
leiding daarvan en voorts het bezit, het beheer, en de vervreemding van vermogensbestanddelen.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie,
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen, zowel in het binnenland als buitenland, exploitatiezetels,
administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bij huizen, opslag- en bewaarplaatsen,
agentschappen, of hoe ook genaamd, oprichten.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen der vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen het zich
hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle overige
handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied alles in de ruimste zin.
Horecawerkzaamheden, meer bepaald:
Alle verrichtingen die betrekking hebben op groot- en kleinhandel in producten van de
voedingsbedrijven.
Diensten aan personen zoals spijshuizen, frituren, verbruikssalons, restauratiehouders,
drankgelegenheden, hotels en logementshuizen.
Traiteur en banketaannemer.
Het verzorgen van de keuken, het verstrekken van maaltijden, het verwerken van de afwas.
Het organiseren van evenementen, optredens, festivals, feesten, activiteiten zowel op gemeentelijk,
provinciaal, gewestelijk als nationaal vlak, zowel op cultureel, sportief als commercieel gebied.
De uitbating van drank- en eetgelegenheden, vrijetijds- en amusementsgelegen heden.
Het huren en verhuren van allerlei roerende en onroerende goederen, zoals automaten, wagenpark,
infrastructuur en machines.
Onderneming voor het reinigen, onderhouden, ontsmetten, poetsen van alle mogelijke gebouwen,
met name woongelegenheden, kantoren, magazijnen, fabrieken, scholen, sportzaken, ziekenhuizen,,
zowel openbare gebouwen als private lokalen in de ruimste zin van het woord en dit zowel de
binnenzijde als de buitenzijde.
De groot- en kleinhandel in verpakkingsproducten en horeca-artikelen, zowel food als nonfood.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend zevenhonderd tweeëntachtig (4.782) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Historiek
Bij de oprichting bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met aan
Luik B
nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 €).
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zes februari tweeduizend en vier werd
de nominale waarde der aandelen afgeschaft, werd het maatschappelijk kapitaal bevestigd in euro
en werd het kapitaal verhoogd met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €), zonder creatie van
nieuwe aandelen.
Krachtens beslissing van de algemene vergadering de dato dertig juni tweeduizend en vijf werd het
kapitaal verhoogd met honderdduizend euro (€ 100.000,00) door inbreng in geld, met uitgifte van
vierduizend tweeëndertig (4.032) nieuwe aandelen.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhonderd tweeëntachtig
(4.782) aandelen, zonder nominale waarde.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door
beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriften van statutenwijziging.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 30ste juni van elk jaar om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.