N° d'entreprise : 0468669455
Nom
(en entier) : IMMOTEB
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue F. Spineux 6
 : 4130 Esneux
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
L'AN DEUX MILLE VINGT.
Le vingt et un septembre.
 
Devant Nous, Maître Michel HUBIN, Notaire à la résidence de Liège, exerçant sa fonction dans la
société « Michel Hubin, Notaire SPRL », ayant son siège à 4000 Liège, Place de Bronckart 15 (2ème
Canton).
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée « IMMOTEB », ayant son siège à 4130 Esneux (Hony), rue Ferdinand Spineux, 6, inscrite au
Registre des Personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro 0468.669.455.
 
Constituée sous la dénomination « DENTIS PARTNER » aux termes d’un acte reçu par Maître Yves
GUILLAUME, Notaire à Liège, le quatorze décembre mil neuf cent nonante-neuf, publié aux Annexes
du Moniteur Belge du quatre janvier deux mille sous le numéro 20000104-177.
 
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le onze juillet deux mille dix-neuf, publié aux
Annexes du Moniteur belge le seize juillet suivant, sous le numéro 19326733.
 
Bureau.
 
La séance est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Madame SPINEUX Audrey.
Le bureau est ainsi constitué conformément aux statuts.
 
Composition de l'assemblée.
 
Sont ici représentés :
 
1- Monsieur TEBACHE Boubker, né à Haine-Saint-Paul le trois juillet mil neuf cent soixante-six,
époux de Madame BAUDOUX Laurence, domicilié à 4130 Esneux (Hony), rue Ferdinand Spineux,
numéro 6.
 
Ici représenté en vertu d’une procuration en date du dix-neuf septembre deux mille vingt par
Madame SPINEUX Audrey, collaboratrice notariale de l’Etude du Notaire Hubin, domiciliée à 4671
Saive, laquelle procuration restera annexée aux présentes.
 
Titulaire de six cent cinquante (650) actions, ainsi qu’il le déclare.
 
2- Madame BAUDOUX Laurence Luce Andrée Hélène, née à Binche le premier février mil neuf cent
soixante-six, épouse de Monsieur TEBACHE Boubker, domiciliée à 4130 Esneux (Hony), rue
Volet B
Ferdinand Spineux, 6.
 
Ici représentée en vertu d’une procuration en date du dix-neuf septembre deux mille vingt par
Madame SPINEUX Audrey, collaboratrice notariale de l’Etude du Notaire Hubin, domiciliée à 4671
Saive, laquelle procuration restera annexée aux présentes.
 
Titulaire de cent (100) actions, ainsi qu’elle le déclare.
 
Total : sept cent cinquante (750) actions.
 
Exposé de Monsieur le Président.
 
Monsieur le Président expose et prie le Notaire soussigné d'acter que :
 
    1.  La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
MODIFICATION EXERCICE
 
Suite à une erreur matérielle contenue dans la dernière modification des statuts, étant l’acte reçu par
Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le onze juillet deux mille dix-neuf, publié aux Annexes du
Moniteur belge le seize juillet suivant, sous le numéro 19326733, confirmation de la tenue de l’
exercice social commençant le premier janvier et se clôturant le trente et un décembre et
modification en conséquence de l’alinéa 1er de l’article 20 des statuts par le remplacement du texte
actuel par le texte suivant :
 
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
 
A titre transitoire, confirmation que le précédent exercice s’est clôturé le trente et un décembre deux
mille dix-neuf, que les comptes annuels ont été déposés le deux juin deux mille vingt et que l’
exercice en cours a commencé le premier janvier deux mille vingt pour se terminer le trente et un
décembre deux mille vingt.
 
II. Le capital de la société est représenté par sept cent cinquante (750) actions. Il résulte de la liste
de présences que la présente assemblée réunit la totalité du capital social. En conséquence, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
 
III. De ce qui précède, il ressort que l'assemblée est en droit de délibérer valablement sur les objets
portés à l'ordre du jour.
Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent réunir au moins les trois/quarts des voix
pour lesquelles il est pris part au vote.
Chaque action de capital donne droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée et délibération.
 
L'exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l'assemblée et celle-ci se déclare
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
 
MODIFICATION EXERCICE
 
Suite à une erreur matérielle contenue dans la dernière modification des statuts, étant l’acte reçu par
Maître Michel HUBIN, Notaire à Liège, le onze juillet deux mille dix-neuf, publié aux Annexes du
Moniteur belge le seize juillet suivant, sous le numéro 19326733, l’assemblée confirme la tenue de l’
exercice social commençant le premier janvier et se clôturant le trente et un décembre et modifie en
conséquence de l’alinéa 1er de l’article 20 des statuts par le remplacement du texte actuel par le
texte suivant :
 
« L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »
 
A titre transitoire, l’assemblée confirme que le précédent exercice s’est clôturé le trente et un
décembre deux mille dix-neuf, que les comptes annuels ont été déposés le deux juin deux mille vingt
et que l’exercice en cours a commencé le premier janvier deux mille vingt pour se terminer le trente
Volet B
et un décembre deux mille vingt.
 
VOTE
 
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
IDENTIFICATION DU COMPARANT – CERTIFICAT D’ETAT CIVIL
 
Le Notaire soussigné certifie avoir vérifié l’identité préindiquée des comparants et leur état civil au
leur de sa carte d’identité.
 
Les nom, prénoms, lieu, date de naissance et domicile des comparants sont en outre certifiés par le
Notaire instrumentant au vu des pièces requises par la loi.
 
CLOTURE
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
DECLARATIONS LEGALES
 
1- L'assemblée déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelques
formes que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, s'élève approximativement à
trois cents euros.
 
2- Droit d’écriture
 
Le droit d’écriture s’élève à nonante cinq euros (95,00 €) sur déclaration par le Notaire HUBIN,
soussigné.
 
DONT PROCES-VERBAL.
 
Fait et passé à Liège, en l’Etude - date que dessus.
Après lecture intégrale et commentée, les actionnaires représentés ont signé avec Nous, Notaire.