Ondernemingsnr : 0735 611 970
Naam
(voluit) : C-Wood
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9140 Temse - Frank Van Dyckelaan 19 bus E
Onderwerp akte : BAV + RvB dd 1.04.2025 - ontslag en benoeming - bevoegdheidsdelegatie
1. De Bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 1.04.2025 onderstaande
beslissingen genomen.
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit de bestuursmandaten, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door DHK Projects BV, KBO nummer 0676.531.151, met vennootschapszetel te 9032
Gent, Klimoplaan 27 D, met vaste vertegenwoordiger de heer De Hainaut Kevin;
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders beslissen tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurders
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurders van de
Vennootschap:
· RE:build, besloten vennootschap, KBO nummer 0806.424.544, met vennootschapszetel te 9100 Sint-
Niklaas, Stationsstraat 116 bus 201, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim Vriesacker;
·Sandina, besloten vennootschap, KBO nummer 1016.383.519, met vennootschapszetel te 9100 Sint-
Niklaas, Bekelstraat 77, met vaste vertegenwoordiger de heer Van Ingelghem Peter;
Duur
Deze mandaten worden uitgeoefend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de nieuwe bestuurders onbezoldigd zijn.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de	-	Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
2. De raad van bestuur de dato 1.04.2025 heeft onderstaande besluiten genomen.
1.NIEUWE BIJZONDERE VOLMACHTEN
Overeenkomstig artikel 21 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap
in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden één bestuurder individueel handelend. De Vennootschap kan
tevens rechtsgeldig verbonden worden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun
verleende bijzondere volmacht.
De Raad van Bestuur beslist om volgende bijzondere volmachten te verlenen aan de hieronder vermelde
categorieën van personen (zie A hierna) voor de hieronder vermelde specifieke rechtshandelingen (zie B
hierna).
Alle eerder toegekende bijzondere volmachten, ongeacht of deze werden gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad, komen op de specifieke datum van inwerkingtreding van onderhavige
volmachtenregeling voor alle nadien gestelde rechtshandelingen te vervallen. De datum van inwerkingtreding
van onderhavige volmachtenregeling wordt vastgesteld op moment van ondertekening door de bevoegde
bestuurder(s). Vanaf dit moment zullen deze onderstaande volmachten integraal van kracht zijn.
Categorieën van personen
Categorie 1:
Re:Build BV VV Wim Vriesacker
Sandina BV VV Peter Van Ingelghem
Categorie 2:
D.D.L. CONSULT BV VV Hendrik D'hont
Categorie 3:
Koen Andries
Categorie 4:
Maaike Pots
A.Specifieke rechtshandelingen
I.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het opmaken, ondertekenen en indienen van
kandidatuurstellingen en offertes en het sluiten van contracten voor aanneming van werken in de ruimste
mogelijke zin en ongeacht of ze kaderen private of overheidsopdrachten (alle opdrachten uitgeschreven door
enige privaatrechtelijke of publiekrechtelijke entiteit):
·tot een bedrag van 1.000.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon
uit Categorie 1.
·voor een bedrag hoger dan 1.000.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 gezamenlijk
handelend met een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit Categorie 1.
II. De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordig bij het plaatsen van bestellingen bij of het sluiten
van contracten met leveranciers en onderaannemers:
·tot een bedrag van 500.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon
uit Categorie 1.
·voor een bedrag hoger dan 500.000 EUR exclusief BTW, door een persoon uit Categorie 2 gezamenlijk
handelend met een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit Categorie 1.
·Voor het afsluiten van raamcontracten door een persoon uit Categorie 1 of door een persoon uit
Categorie 2.
III.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij rechtshandelingen die kaderen in het
algemeen personeelsbeleid (inclusief het in dienst nemen en het ontslaan van personeelsleden) en bij het
sluiten van managementcontracten met consultants en zelfstandigen , onafhankelijk van enig vernoemd
bedrag, verbonden door een persoon uit Categorie 4, gezamenlijk handelend met een persoon uit Categorie
1.
IV.De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het ondertekenen van bankgerelateerde
aangelegenheden door een persoon uit Categorie 3 of een persoon uit Categorie 1.
Bankgerelateerde aangelegenheden omvatten:
·Het afsluiten van bankgaranties en borgstellingen
·Het afsluiten van verzekeringen;
V. De Vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd bij het aanvragen van vergunningen en dit
zowel voor bij openbare als private instanties door een persoon uit Categorie 2 of door een persoon uit
Categorie 1.
VI. De Vennootschap wordt verder rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon vermeld onder
Categorie 1 of Categorie 2
·bij het sluiten van een overeenkomst van tijdelijke maatschap of de beëindiging van een dergelijke
·bij het voeren van civiel-, bestuurs- of strafrechtelijke gedingen, arbitrage- en bindende adviesprocedures
en bij het verschijnen ter zitting en bij verhoren;
·bij het sluiten van juridische dadingen en andere minnelijke schikkingen.
Voor het sluiten van juridische dadingen en andere minnelijke schikkingen die gepaard gaan met de
betaling of ontvangst van een bedrag van minder dan 250.000,00 EUR, kan de Vennootschap ook
rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een persoon vermeld onder Categorie 3.
Deze bijzondere volmacht omvat de bevoegdheid om briefwisseling te ondertekenen.
Deze bijzondere volmacht is geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze bijzondere volmacht omvat het recht van indeplaatsstelling of subdelegatie, ofwel de bevoegdheid
van gevolmachtigde om in het kader van deze bijzondere volmacht, (sub)volmachten te verlenen aan derden
Het mandaat van de gevolmachtigde neemt een einde bij de beëindiging van het dienstverband of de
dienstverleningsovereenkomst tussen de gevolmachtigde en de Vennootschap of met een met de
Vennootschap verbonden vennootschap.
2.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet