Ondernemingsnr : 0895778469
Naam
(voluit) : Advocatenkantoor Hageland
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraasbeekstraat 41
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Koen Boogaerts, te Aarschot, op 22 juni 2020 dat de
buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid “ADVOCATENKANTOOR HAGELAND” waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 3390 Tielt-Winge, Kraasbeekstraat 41, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder het nummer BE 0895.778.469,
opgericht bij onderhandse akte te Tielt-Winge op 12 februari 2008,  gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 28 februari 2008, nummer 0118819,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen:
     Eerste beslissing.
     Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de bestaande aandelenstructuur, zijnde
een totaal van acht (8) aandelen met een fractiewaarde van één achtste (1/8ste) van het
maatschappelijk kapitaal te wijzigen in tweehonderdveertig (240) aandelen met een fractiewaarde
van één tweehonderdveertigste (1/240ste) van het maatschappelijk kapitaal.
     Bijgevolg is het aandelenbezit thans als volgt:
1. De heer Beeken Rudi, voornoemd, eigenaar van zestig (60) aandelen;
2. Mevrouw Janssens Heidi, voornoemd, eigenaar van zestig (60) aandelen;
3. De heer Goossens Wim, voornoemd, eigenaar van zestig (60) aandelen;
4. Mevrouw Es Deborah, voornoemd, eigenaar van zestig (60) aandelen;
     Tweede beslissing.
     Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur de dato 18 juni 2020 met als bijlage de
staat van actief en passief van de vennootschap per 31 maart 2020 inzake de omvorming van de
vennootschap in BV.
     Dit verslag wordt hier gevoegd.
     De vergadering keurt dit verslag goed met eenparigheid van stemmen.
     Derde beslissing.
     Er wordt nederlegging gedaan van het verslag van de heer bedrijfsrevisor Luc Beckers, kantoor
houdende te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 146 de dato 18 juni 2020, hier gevoegd,
waarvan het besluit luidt als volgt:
     “V. Conclusies
     Ondergetekende, Luc BECKERS, bedrijfsrevísor-zaakvoerder, handelend in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder van de BV “LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te 3510 KERMT
(HASSELT), Diestersteenweg 146, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 14 januari 2020 van het
bestuursorgaan van de CVOA ADVOCATENKANTOOR HAGELAND, verklaart op basis van zijn
beperkt nazicht van de staat van activa en passiva per 31 maart 2020 van de CVOA
ADVOCATENKANTOOR HAGELAND, dat:
     - Onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van
het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgesteld door het bestuursorgaan
van de vennootschap, heeft plaatsgehad;
Luik B
     - Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet is gebleken dat er enige overwaardering van het
netto-actief heeft plaatsgehad;
- Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva negentienduizend tweehonderd
zevenenzestig euro zesenzestig eurocent (€ 19.267,66) bedraagt.”
     De vergadering keurt dit verslag goed met eenparigheid van stemmen.
     Dit verslag wordt hier gevoegd.
     Vierde beslissing.
     De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ om te zetten in een besloten
vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ met ingang van heden.
     De besloten vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ is de voortzetting van de
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid ‘ADVOCATENKANTOOR
HAGELAND’ met dien verstande dat door de omzetting geen enkel wijziging aangebracht wordt aan
de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap. Elke vennoot zal in de besloten
vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ dezelfde rechten op het netto-actief blijven
behouden zoals hij reeds bezat als aandeelhouder in de om te vormen coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’.
     De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap per 31 maart
2020, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ worden verondersteld verricht
te zijn voor de besloten vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’.
     Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of en bate zijn van de besloten vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR
HAGELAND’.
     Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen blijven
behouden.
     De besloten vennootschap zal de boekhouding en de boeken die door de coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid gehouden werden, voortzetten.
     De besloten vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ behoudt het nummer
0895.778.469 waaronder de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ ingeschreven was.
     De tweehonderdveertig (240) aandelen worden aan de vennoten toegekend in de verhouding tot
het quotum dat zij bezitten in de omgezette coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid. Alle tweehonderdveertig (240) aandelen van de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid ‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’ zullen omgezet worden in
tweehonderdveertig (240) aandelen van de besloten vennootschap ‘ADVOCATENKANTOOR
HAGELAND’ in de verhouding van één aandeel voor één aandeel.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is
de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid omgezet in een besloten
vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
     Vijfde beslissing.
     De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid “ADVOCATENKANTOOR HAGELAND” twaalf euro (€ 12,00)
bedraagt.
     De besloten vennootschap “ADVOCATENKANTOOR HAGELAND” beschikt niet over een
kapitaal maar enkel over een eigen vermogen. Voor zover het kapitaal van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering onmiddellijk hetgeen volgt:
     overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, besluit zij om de
eventuele statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de hierna opgenomen
statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
     Zesde beslissing.
     De algemene vergadering keurt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen met eenparigheid van stemmen het verslag goed van de bestuurder inzake de wijziging
van het voorwerp.
     Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijf-de van de uitgebrachte
stemmen heeft gekregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
Luik B
meegerekend.
     De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van Leuven, op de lijst van de stagiairs, op
de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich
mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de
eigen reglementen van de Orde van Advocaten te Leuven en alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurder en de aandeelhouders deel van uitmaken, zoals het optreden als
scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, schuldbemiddelaar,
bewindvoerder, didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals het geven
van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische cursussen in
België en in het buitenland en de publicatie van artikels en boeken.
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap
zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald
door de bevoegde overheden, eerbiedigen.”
     Zevende beslissing.
     Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
‘ADVOCATENKANTOOR HAGELAND’, afgekort « AKH ».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact
met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven
(Afdeling V.3.1. ‘Het houden van meerdere kantoren of vestigingen’ van de Codex Deontologie voor
Advocaten).
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon
ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van Leuven, op de lijst van de stagiairs, op
de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich
mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de
eigen reglementen van de Orde van Advocaten te Leuven en alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische
beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten
waarvan de bestuurder en de aandeelhouders deel van uitmaken, zoals het optreden als
scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, schuldbemiddelaar,
bewindvoerder, didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals het geven
van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische cursussen in
België en in het buitenland en de publicatie van artikels en boeken.
Luik B
De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor
rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
ervan.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap
zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald
door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering stelt een verdeelsleutel op voor de maande-lijkse vergoedingen aan de
vennoten. Deze verdeelsleutel kan afwijken van een gelijk recht per aandeel.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of binnen verbonden
advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bestuurder dient steeds een aandeelhouder te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door het collegiaal bestuursorgaan dat als college optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber, in zoverre de gevolmachtigde verrichtingen niet eigen
zijn aan het beroep van advocaat.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
Luik B
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Jaarlijks op de derde donderdag van de maand juni wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel
van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om 20 uur. Indien deze dag een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de bestuurders of commissarissen indien er zijn. Deze
moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die één/tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de
aandeelhouders, de commissarissen en bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het
bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene vergadering
beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het
stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het
beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
Luik B
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld,
wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder
terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
In overeenstemming met artikel 2:59 Wetboek Vennootschap en Verenigingen kunnen de organen
van de vennootschap wat het bestuursorgaan betreft een intern reglement opstellen.
Elk intern reglement uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering moet unaniem
worden goedgekeurd door de aandeelhouders.
Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door
een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een
statutenwijziging.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer
vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de
stafhouder van de Orde van advocaten te Leuven en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn.
De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de
vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon
individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is
benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens
derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel
handelend.
De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor
bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van
advocaat.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.
De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de
vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel
van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de
rechtbank.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.
Luik B
Achtste beslissing
Ontslag en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en verleent volledige en algehele kwijting en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur in de besloten vennootschap:
1. De heer Beeken Rudi Louis, geboren te Lubbeek op 12 september 1969, wonende te 3390 Tielt-
Winge, Halensebaan 119/0
2. Mevrouw Janssens Heidi, geboren te Diest op 16 januari 1976, wonend te 3390 Tielt-Winge,
Heuvelstraat 47;
3. De heer Goossens Wim, geboren te Genk op 9 februari 1981, wonende te 3012 Leuven (Wilsele),
Aarschotsesteenweg 810;
4. Mevrouw Es Deborah Leonie Wilma, geboren te Tienen op 8 september 1986, wonende te 3450
Geetbets, Heirbaan 17.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Negende beslissing
Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Kraasbeekstraat 41.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Tiende beslissing
Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde beslissing
De algemene vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de
uitvoering van de genomen beslissingen.
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Twaalfde beslissing – bijzonder volmacht
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan het
boekhoudkantoor Stiers & Velkeneers, te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten,
de B.T.W.-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van
de vennootschap alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Koen Boogaerts.