N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Shiperise
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 272
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
Que 1.- Monsieur MEERSCHAERT Nicolas, domicilié à 1780 Wemmel, Chemin des Cavaliers 81.  
2.- Monsieur SLUSNY Lionel, domicilié à 1180 Uccle, Avenue Brugmann 272 bte 1.  
Ci-après dénommés « les comparants » dont l’identité a été établie au vu du registre national.
Lesquels, présents et représentés comme dit est, ont remis au Notaire soussigné le document
prescrit par l'article 7 :3 du Code des Sociétés et des Associations daté du 22 juin 2023 et l'ont requis
de constater authentiquement les statuts d'une société qu'ils constituent comme suit, les comparants
déclarant assumer la qualité de « fondateurs », conformément à l'article 7 :13 alinéa 2 du Code des
Sociétés et des Associations.
Etant précisé que conformément à l'article 2 :6 §1 du Code des Sociétés et des Associations, la
société sera dotée de la personnalité juridique à compter du jour du dépôt du présent acte comme
prévu par ledit article.
Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur la loi-programme
pour la promotion de l'entreprise indépendante du dix février mil neuf cent nonante-huit et de l'Arrêté
Royal du vingt et un octobre mil neuf cent nonante-huit, modifiée par la loi du seize janvier deux mille
trois instaurant la Banque Carrefour des Entreprises, en vertu desquels un contrôle des capacités
entrepreneuriales de gestion est réalisé par le guichet d'entreprise choisit par la personne physique,
ou par le représentant d'une personne morale, chargée de la gestion journalière avant tout début
d'activité.
TITRE I : SOUSCRIPTION ET LIBERATION
Les cent mille (100.000) actions de classe A nominatives sont à l'instant souscrites au pair, en
espèces, au prix de zéro euro quatre-vingt cents (€ 0,80) chacune par les comparants comme suit :
1.- Monsieur MEERSCHAERT Nicolas: trente mille (30.000) actions de classe A, numérotées de 1 à
30.000.
2.- Monsieur SLUSNY Lionel: septante mille (70.000) actions de classe A, numérotées de 30.001 à
100.000.
Ensemble : cent mille (100.000) actions de classe A numérotées de 1 à 100.000. 
(....)
TITRE II STATUTS 
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :
STATUTS
ARTICLE 1 : Forme juridique – Dénomination 
La société revêt la forme d’une société anonyme. 
Elle est dénommée « Shiperise ». 
A titre d'enseigne commerciale, elle pourra aussi utiliser une ou des appellations particulières pour
ses exploitations et points de vente.
Les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société porteront cette dénomination
précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », écrits sous cette forme ou par l’
0803121891
abréviation « SA », avec l’indication précise du siège de la société, suivi du numéro d’entreprise et  la
mention « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l’indication du tribunal
du siège de la société, le cas échéant suivi de l’adresse électronique et le site internet de la société
et le cas échéant, si la société est en liquidation.
ARTICLE 2 : Siège 
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision du conseil
d'administration publiée aux Annexes du Moniteur Belge, pour autant que ce transfert n’impose pas
la modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, des sièges
d’exploitation, succursales, agences, dépôts et ateliers en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 : Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou en association avec
des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la négociation de
commerce de gros de produit finis ou semi-finis ou de composants essentiels aux produits
considérés; ce compris l'importation, l'exportation, le rachat, la vente, la représentation, le courtage,
la location, l'échange, en gros ou en détail de tous mobiliers, produits, matériaux, appareils et articles
quelconques se rapportant à l'objet de la société.
La société opère le commerce sur des produits dont la masse de matériaux recyclés est de minimum
50% ; ou bien dont la masse de matériaux recyclables est de minimum 50% à condition que un
processus identifié de recyclage soit effectivement proposé au client à la date de la vente du produit ;
ou bien dont l’usage permet une importante réduction de la génération de déchets autorisés et pris
en charges par la collectivité locale ; ou bien qui permettent une réduction importante de l’émission
de CO2 et/ou de polluants des utilisateurs finaux du produit considéré par rapport à leur usage
nominal actuel ou l’alternative la plus communément appliquée actuellement dans le marché
considéré (pour les composants : au prorata de la masse dans le produit fini).
La société développe, maintient et opère des systèmes de négociation, d’achat, de vente, de prise
en consignation de produits tangibles ou non tangibles, et plus généralement de toute forme de
certificats représentants des marchandises, des biens tangibles ou non tangibles; à l’exclusion des
biens suivants :
* Production d'énergie fossile ou consommation directe de combustibles fossiles hors hydrogène (par
exemple dispositifs à moteur utilisant du carburant rejetant principalement du CO2)
* Armes ou autres dispositifs dangereux (y compris les robots dont la technologie n'exclut pas une
utilisation militaire)
* Produits chimiques nocifs pour la biodiversité et les organismes vivants en général
* Production de chlore
* Production d'énergie nucléaire ou dispositifs connexes
* Jeux ou dispositifs de paris, nécessitant de l'argent ou un abonnement récurrent
* Substances addictives ou médias socialement nuisibles (alcool, tabac, jeux en ligne, contenus pour
adultes, ...)
* Dispositifs génétiquement modifiés
La société peut procéder à la distribution et au commerce de gros ou de détail des biens considérés.
La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation, ce compris la prise en consignation, la mise en consignation et le stockage des produits
considérés. Elle pourra s'intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre
manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger,
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement
de ses produits et de ceux de ses clients. La société peut accepter des mandats de gérant,
administrateur ou liquidateur. La société peut réaliser des filiales à l’étranger et prendre des
participations dans des entreprises réalisant une activité similaire et répondant à des critères de
durabilité au moins équivalents. 
La société peut porter des biens ou des certificats représentant des biens à son bilan pour les
besoins de son activité de commerce de gros mais n’est pas à considérer comme une société
d'investissement, de trésorerie ou de financement.
La société n’est pas une société immobilière et ne procède pas au commerce de biens immobiliers.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Mission
La société a pour mission de favoriser, soutenir et développer la conception, le prototypage, la
production, le stockage et la commercialisation de produits durables (tels que définis dans les
critères de durabilité ci-dessus). La société pourra proposer une tarification favorable aux produits
et/ou clients qui dépassent significativement les critères de durabilité minimaux; ou pour ceux qui
atteignent totalement l’un de critères de durabilité tels que définis ci-dessous (par exemple, un
produit dont la masse de matériaux recyclés est de 100%). Un des buts de la Société est d’avoir un
impact positif significatif sur la société et l’environnement, au travers de ses activités opérationnelles
et commerciales.
Toute modification à la présente disposition requiert un quorum d’au moins 50 pourcents de la totalité
des actions émises représentées à l’Assemblé Générale et une majorité qualifiée de 4/5e des droits
de votes.
ARTICLE 4 : Durée de la société
La société existe pour une durée illimitée. 
ARTICLE 5 : Capital et nature des actions 
Le capital de la société est fixé à quatre-vingt mille euros (€ 80.000,00). Il est représenté par cent
mille (100.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent millième
(1/1.000ème) de l’avoir social, réparties en cent mille (100.000) actions de classe A, zéro (0) actions
de classe B et zéro (0) actions de classe C, entièrement souscrites et libérées intégralement.
Les actions des différentes classes confèrent les mêmes droits et obligations, sous réserve de
dispositions contraires des statuts ou du pacte d’actionnaires.  (...) 
Article 11 – Gouvernance
§1. La société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur prise
de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que : 
    1.  les employés de la société, ses filiales et ses fournisseurs ; 
    2.  les clients de la société et de ses filiales; 
    3.  les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la société,
ses filiales et ses fournisseurs développent leurs activités; 
    4.  les enjeux environnementaux locaux et globaux; 
    5.  les autres parties prenantes aux activités de la société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la société leur soit reconnu. 
ARTICLE 11 – Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois (3) administrateurs au moins, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six (6) ans au plus par l'assemblée
générale, mais leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. 
Toutefois, tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux (2) membres. Tant que le conseil d’administration ne compte que deux membres, toute
disposition qui octroie à un membre du conseil d’administration une voix prépondérante cesse de
plein droit de sortir ses effets.
Le mandat des administrateurs court de l’assemblée générale qui les a nommés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire ayant lieu dans l’année comptable durant laquelle leur mandat prend fin selon la
décision de nomination.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur. Toutefois, l’assemblée générale peut dans tous les cas, au
moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat prendra fin ou octroyer une indemnité de
départ.
Si une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant
permanent, personne physique, chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de la
personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont
soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte
propre.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale lors de leur nomination, le mandat d'administrateur
est gratuit.
ARTICLE 12 – Vacance
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit de coopter
un nouvel administrateur.   
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté ; en cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter préjudice à la régularité de la
composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.
 ARTICLE 13 – Présidence
Le conseil d’administration peut nommer parmi ses membres un président. En cas d’absence ou d’
empêchement du président, le Président peut désigner un remplaçant parmi les membres du conseil
d’administration. A défaut, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
ARTICLE 14 – Réunions
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en
cas d’empêchement de celui-ci, par un remplaçant qu’il aura désigné ou, à défaut, par un remplaçant
désigné par les membres du conseil, parmi les membres du conseil d’administration, chaque fois que
l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux (2) administrateurs au moins agissant
conjointement le demandent. 
Sauf en cas d’urgence dûment justifiée, la convocation doit être envoyée au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion. Les convocations sont valablement effectuées par lettre, fax ou
e-mail et doivent contenir l’ordre du jour, le moment et le lieu de la réunion. 
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n’y a pas lieu de justifier d’une
convocation préalable. La présence ou la représentation d’un administrateur à une réunion couvre l’
éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet. 
Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l’absence ou d’une irrégularité de
convocation avant ou après la réunion à laquelle il n’a pas assisté.
Tout administrateur peut, conformément à la loi, donner mandat à un autre membre du conseil afin
de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu’il a reçus de procurations. 
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations. Le conseil d’administration peut se
réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence, à condition que tous les participants
à la réunion puissent communiquer directement avec les autres. Les administrateurs qui participent
de cette manière à une réunion du conseil d’administration seront considérés comme étant présents.
La réunion est dans ce cas considérée comme ayant été tenue au siège de la société pour autant qu’
un administrateur au moins ait pris part à la réunion depuis ce siège.  (...)
ARTICLE 16 – Procès-verbaux des conseils d’administration
Les délibérations et décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent. Les administrateurs absents ou ne
signant pas le procès-verbal doivent fournir un motif inscrit dans ledit procès-verbal (ou à défaut dans
le procès-verbal de la prochaine réunion). Ces procès-verbaux ainsi que les décisions écrites du
conseil d’administration sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux
procès-verbaux de la réunion pour laquelle elles ont été données.
ARTICLE 17 – Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission.
ARTICLE 18 – Gestion journalière 
a) Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs relevant de la gestion journalière de la
société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
- soit à un administrateur qui porte le titre d’administrateur délégué ;
- soit à une personne, actionnaire ou non, qui porte le titre de délégué à la gestion journalière. 
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives et s’ils agissent seuls ou conjointement.
La gestion journalière de la société ne comprend pas les actes et les pouvoirs attribués aux
directeurs ni leur désignation ou révocation. 
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire, y compris la gestion technique journalière pour telle et telle activité.
Dans ce cadre, le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à une ou
plusieurs personnes, actionnaires ou non, lorsque des responsabilités ou fonctions mutuellement
exclusives sont définies (par exemple Directrice Financière, Direction des opérations, Direction des
investissement, …).
c) Le conseil d’administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas
qui précédent.
d) Le conseil d’administration fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou
variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 – Représentation de la société 
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers :
1/ dans les contrats commerciaux et les démarches administratives, par un (1) administrateur
agissant seul ;
2/ dans les actes et en justice, y compris ceux pour lesquels le concours d’un officier ministériel ou d’
un notaire serait requis : 
- soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement, 
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par un administrateur délégué agissant seul ou par le
ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément ;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
ARTICLE 20 - Contrôle
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 1:24 du Code des sociétés et
des associations, conformément à l’article 3:72, 2° du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un
commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. S’il n’a pas été nommé de
commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de
celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à
sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont
communiquées à la société.
ARTICLE 21 – Composition et pouvoirs
L'assemblée générale des actionnaires se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit
de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et
statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générales des actionnaires sont obligatoires pour
tous les actionnaires, même pour les absents ou pour les dissidents.
ARTICLE 22 – Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois d’avril de chaque année à 14
heures. S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant à la même
heure. L’assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège
de la société.  (...) 
ARTICLE 24 - Admission à l’assemblée
Si la convocation l'exige, pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, au
moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l‘assemblée, faire connaître par un écrit adressé au
conseil d’administration son intention de participer à l’assemblée ou effectuer le dépôt de ses
certificats d’inscription dans le registre des actions nominatives, au siège de la société ou dans les
établissements désignés dans les avis de convocation.
Si la convocation l’exige, pour être admis à l’assemblée générale, les détenteurs de titres
dématérialisés sont tenus de déposer une attestation constatant l’indisponibilité des actions
dématérialisées établie par le teneur de comptes agréé ou l’organisme de liquidation, aux lieux
indiqués par l’avis de convocation, et ce au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de l’
assemblée générale. 
Les titulaires d’obligations, de droit de souscription et de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en
respectant les conditions d’admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 25 - Représentation aux assemblées générales
Tout actionnaire ayant droit de vote peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, et ce au moyen d’une procuration. Par procuration, il faut entendre le
pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet
actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale. Sans préjudice de l'article 7:
145, al. 1er, 1° du Code des sociétés et des associations, ce pouvoir peut être donné pour une ou
plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.
La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec
le même ordre du jour. Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté
et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale
et d'y exercer le droit de vote.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément
au droit applicable). 
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe. Les procurations doivent être communiquées
par lettre, par e-mail ou tout autre moyen écrit et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. 
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour
l'application de cet article.
ARTICLE 26 – Liste des présences et Bureau
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Avant de participer à l'assemblée,
les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le
nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions
qu'ils représentent.
Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en cas d’
empêchement de celui-ci, par l’administrateur délégué ou par un membre de l’assemblée désigné
par celle-ci. Si le nombre de personnes présentes le permet le président choisit un secrétaire et, si le
nombre de personnes présentes le permet, sur proposition du président de l'assemblée, l'assemblée
choisit un (1) ou deux (2) scrutateurs. (...) 
ARTICLE 30 – Procès-verbaux des assemblées générales 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les
actionnaires qui le demandent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. 
Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou
ailleurs sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de
représentation. Leur signature doit être précédée ou suivie immédiatement par l’indication de la
qualité en vertu de laquelle ils agissent.
ARTICLE 31 – Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.  (...) 
TITRE III :  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGEUR AU MOMENT DU DEPOT
VISE PAR L'ARTICLE 2 :8 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
I. ASSEMBLEE GENERALE
Tous les comparants, réunis en assemblée générale, déclarent complémentairement fixer le nombre
primitif des administrateurs et commissaire, de procéder à leur nomination et de fixer leur
rémunération et émoluments, la première assemblée générale ordinaire et la clôture du premier
exercice social.
A l'unanimité, l'assemblée décide :
1. Conseil d'Administration
Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de
trois (3) ans:
1.- Monsieur MEERSCHAERT Nicolas, prénommé, ici présent ou représenté comme indiqué ci-avant
et qui accepte.
2.- Monsieur SLUSNY Lionel, prénommé, ici présent ou représenté comme indiqué ci-avant et qui
accepte.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est rémunéré. 
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts soit par deux
administrateurs agissant conjointement, soit, dans les limites de la gestion journalière, par un
administrateur délégué agissant seul ou par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou
séparément.
2. Première assemblée générale ordinaire
La première assemblée générale ordinaire est fixée au premier vendredi du mois d’avril 2024.
3. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2023.
4. Le siège 
Le siège est fixé à l’adresse suivante : 1180 Uccle, Avenue Brugmann 272.
5. Commissaire
Il n’y a pas de commissaire aux comptes nommé.  Lorsque cela sera nécessaire l’assemblée
générale procèdera à la nomination du commissaire aux comptes. (...)
II. CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et à l'instant, le Conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se constituer valablement
aux fins de procéder à la nomination du président et de conférer tous pouvoirs spéciaux.
1. A l'unanimité, le Conseil décide d'appeler à la fonction de président :
Monsieur SLUSNY Lionel, prénommé, ici présent ou représenté comme indiqué ci-avant et qui
accepte.
Ce mandat prend fin en même temps que les mandats d'administrateurs dont question ci-avant et est
gratuit.
2. Conformément à l'article 2 :2 du Code des Sociétés et des Associations, le conseil d'administration
déclare ratifier et intégrer au premier exercice social de la présente société toutes les opérations
passées par les fondateurs au nom de la société en formation et ce depuis le 1er mai 2023.
Le conseil d'administration décharge les fondateurs de toute responsabilité pour les opérations
passées en qualité de promoteur de la présente société en formation.
3. Le conseil d'administration donne tous pouvoirs :
- à Securex avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes démarches auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, de la Chambre des Métiers & Négoces, de la TVA et toutes
autres Administrations. Le(s) mandataire(s) a/ont le pouvoir de subdéléguer toute personne dans sa
mission.
- au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
- au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés