Ondernemingsnr : 0462080482
Naam
(voluit) : Omgeving, multiprofessionele ontwerpers- en
architectenvennootschap
(verkort) : Omgeving CVBA
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 390
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 23 december 2021, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De vergadering besliste om de benaming “OMGEVING, multiprofessionele ontwerpers- en
architectenvennootschap”, afgekort “OMGEVING CVBA” met onmiddellijke ingang te vervangen door
de nieuwe benaming: “OMGEVING”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals opgenomen in de hierna
bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en daaruit overgenomen hierna.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná voorafgaande vaststelling door de vergadering dat de Vennootschap onder de oude
vennootschapswetgeving de rechtsvorm had van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 WVV
en aldus van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van Boek 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid
van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten
van de Vennootschap te conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een
coöperatieve vennootschap.
Specifieke wijzigingen:
 Actualisering omschrijving doel en voorwerp en toevoeging coöperatieve finaliteit
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de statutaire omschrijving
van het doel en het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap aan te passen en meer bepaald te actualiseren en aan te vullen met de coöperatieve
finaliteit en waarden van de Vennootschap zoals vereist voor coöperatieve vennootschappen in
artikel 6:1, §4, WVV, zoals voorgesteld in het verslag van het Bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 6:86 WVV.
Voormeld verslag wordt neergelegd met de akte bij gebreke aan wettelijke verplichting hiertoe. Het
Bestuursorgaan zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van het voorwerp en het doel aangevuld met de
coöperatieve finaliteit en waarden van de Vennootschap, luidt voortaan zoals opgenomen in de
hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap en daaruit overgenomen hierna; hierbij werd
voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat deze actualisering van het voorwerp geen invloed
Luik B
heeft op de huidige activiteiten van de Vennootschap die zij ongewijzigd blijft voortzetten.
De vergadering stelde vast dat als gevolg van deze wijziging de Vennootschap voortaan geen
activiteiten meer zal uitoefenen die voorbehouden zijn aan architecten onder toezicht van de Orde
van Architecten zodat de Vennootschap voortaan ook niet onder de Orde van Architecten
ressorteert.
 Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering tevens om de bestaande
regeling inzake de overdracht van aandelen die overeenkomstig de statuten slechts overdraagbaar
zijn overeenkomstig de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst te wijzigen, waarbij werd
beslist om de overdracht van aandelen niet te onderwerpen aan statutaire overdrachtsbeperkingen
onverminderd de mogelijkheid om later een regeling ter zake te voorzien in een intern reglement van
de vennootschap en onverminderd de mogelijkheid dat de overdracht van aandelen kan worden
onderworpen aan contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de Aandeelhouders kunnen
worden overeengekomen in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst waarvan de
bepalingen, in voorkomend geval, ook aan de Vennootschap zullen kunnen worden tegengeworpen
wanneer de Vennootschap bij zulke overeenkomst optreedt.
3. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
3.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een coöperatieve
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal van de Vennootschap, statutair vastgesteld op
achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door
zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde was sedert de
vaststelling van dat bedrag in de statuten bij de akte van statutenwijziging de dato 23 april 2007,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 15 mei onder nummer 07070159,
volledig volgestort, en is sedertdien ongewijzigd gebleven;
- overeenkomstig de balanscijfers van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de
Vennootschap onmiddellijk voorafgaandelijk aan de datum waarop het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en vereniging op haar van toepassing werd, een wettelijke reserve ten bedrage
van duizend zevenhonderdzevenendertig euro vierenzeventig cent (€ 1.737,74);
- het voormelde volledig volgestorte bedrag van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal is
samen met het voormelde bedrag van de wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege
omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die effectief twintigduizend
driehonderdnegenentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 20.329,75) bedroeg.
3.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd enerzijds beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van het volledige bedrag ervan zoals in de akte vastgesteld en om
dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een beschikbare eigen vermogensrekening
“Inbrengen” ten belope van het gestorte bedrag van het vaste gedeelte van het vroegere kapitaal en
anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope van het bedrag van de
vroegere wettelijke reserve.
3.3. De vergadering stelde verder vast dat het variabele gedeelte van het vroegere kapitaal van
rechtswege is omgezet in een beschikbare eigenvermogensrekening “Inbrengen” die op datum van
de akte een saldo van honderdeenenzeventigduizend vierhonderdeenendertig euro zevenendertig
cent (€ 171.431,37) vertoonde, vertegenwoordigd door vierduizend honderddertig (4.130) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
3.4. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande vijfduizend
honderddertig (5.130) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een coöperatieve vennootschap, waaruit o.m.
de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens blijken:
4.1. De nieuwe statutaire bepaling inzake de vennootschapsnaam luidt als volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
1.1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap (afgekort “CV”).
1.2. De vennootschap draagt de naam: “OMGEVING”.”
Luik B
4.2. De nieuwe statutaire bepalingen inzake het doel en het voorwerp luiden als volgt:
“Artikel 3. Doel - Voorwerp - Coöperatieve finaliteit
3.1. De vennootschap heeft tot voornaamste doel aan de behoeften van haar aandeelhouders dan
wel derde belanghebbende partijen te voldoen en/of hun economische en sociale activiteiten te
bevorderen en te ondersteunen, onder meer door met hen overeenkomsten te sluiten over de
verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteiten die de
vennootschap uitoefent of laat uitoefenen.
Het coöperatief gedachtengoed van de vennootschap bestaat reeds van bij haar oprichting als
‘interprofessionele vennootschap’ en is sedertdien verder ontwikkeld en geëvolueerd tot een
samenwerkingsverband van in de vennootschap beroepsmatig actieve professionelen die
gespecialiseerd zijn of zich specialiseren in de activiteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
De vennootschap beoogt principieel als een werkerscoöperatie een dienstverlenende vennootschap
te zijn ten behoeve van haar aandeelhouders die beroepsmatig actief zijn in de omgevings- en
landschapsarchitectuur en urbanisme door hen een professioneel uitdagende en economisch
interessante werkomgeving te bieden, en samen met hen ten behoeve van derde belanghebbende
partijen die diensten en werken bestellen bij de vennootschap.
3.2. In dit kader heeft de vennootschap de volgende activiteiten tot voorwerp, zowel in België als in
het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- het uitvoeren van opdrachten en studies met betrekking tot ruimtelijke planning, stedenbouw,
mobiliteit, milieu, natuur en landschap, onroerend erfgoed, landmeetkunde, geografische
informatiesystemen, wegenontwerp en aanverwante technieken, alsmede alle economische
haalbaarheidsstudies aangaande het voorgaande;
- het uitvoeren en maken van studies en ontwerpen op gebied van stabiliteit en bijzondere
technieken zoals elektriciteit, sanitair, akoestiek, wegeniswerken en dergelijke meer;
- het ontwerpen, opvolgen en coördineren van verschillende verrichtingen en/of werken bij het
uitvoeren van projecten;
- het geven van adviezen en bijstand in verband met alle voorgaande activiteiten;
- het uitvoeren van expertisen en bemiddelingsopdrachten in verband met alle voorgaande
activiteiten; en
- het ontwikkelen en implementeren van software en hooggekwalificeerde softwareproducten
verband houdende met alle voorgaande activiteiten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met de
bovenvermelde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap kan deelnemen, participaties verwerven of zich op enige andere wijze interesseren
in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met
rechtspersoonlijkheid. Zij kan voornoemde entiteiten financieren door middel van het onderschrijven,
het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties,
inschrijvingsrechten of enige andere effecten of andere vormen van kapitaalfinanciering, of door
middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze
verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten.
De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de
controle en vereffening van de rechtspersonen en de vennootschappen waarin zij een belang of
deelneming heeft. Zij kan in het algemeen alle bestuursopdrachten waarnemen, waaronder de
opdrachten en functies van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder, lid van het om het even
welk bestuursorgaan of vereffenaar van andere rechtspersonen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen
in pand stellen; zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of
werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de
nodige vergunningen en/of toelatingen.
3.3. De coöperatieve finaliteit van de vennootschap bestaat erin door onderlinge samenwerking te
zorgen voor de realisatie van haar doel zoals hoger beschreven en zoals eventueel wordt uitgewerkt
in het intern reglement van de vennootschap.
De vennootschap streeft ernaar haar onderneming te voeren op basis van coöperatieve beginselen
Luik B
en het ideaal van de coöperatie overeenkomstig de eisen van zorgvuldig en actief bedrijfsbeheer met
respect voor de coöperatieve waarden zoals eerlijkheid, transparantie, samenwerking, autonomie en
duurzaamheid.”
4.3. De nieuwe statutaire regelingen inzake overdracht van aandelen luiden als volgt:
“Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1. Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is vrij tenzij, in
voorkomend geval, anders wordt bepaald in het intern reglement van de vennootschap en
onverminderd eventuele contractuele overdrachtsbeperkingen die tussen de aandeelhouders worden
overeengekomen in een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst en die ook aan de
vennootschap tegenwerpelijk zijn voor zover de vennootschap bij zulke
aandeelhoudersovereenkomst optreedt.
9.2. Van zodra de vennootschap kennis krijgt van overeenkomsten of feiten die de overdracht van
een aandeel of aandelenpakket contractueel beperken, zal zulke beperking door het bestuursorgaan
moeten worden aangetekend in het aandelenregister van de vennootschap.”
4.4. De nieuwe statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het collegiale bestuursorgaan luiden voortaan als volgt:
“Artikel 15. Samenstelling bestuursorgaan
15.1. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit minstens
drie (3) bestuurders die al dan niet aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.
15.2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal bepaalt.
De algemene vergadering bepaalt voor iedere bestuurder de duur van zijn opdracht in het
benoemingsbesluit. De maximale duurtijd van een bestuursmandaat is evenwel bepaald op zes jaar
met dien verstande dat elk mandaat onbeperkt hernieuwbaar is.
15.3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
15.4. Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
15.5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
[…]
Artikel 17. Bevoegdheden collegiaal bestuursorgaan
17.1. Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens
de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Het bestuursorgaan heeft bovendien de bevoegdheden die aan hem in deze statuten zijn toegekend.
17.2. Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
[…]
Artikel 22. Vertegenwoordigingsmacht
22.1. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
22.2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
Luik B
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 21 van de statuten, die alleen of
gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
22.3. De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
4.5. De nieuwe statutaire regelingen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur luiden als volgt:
“Artikel 21. Dagelijks bestuur
21.1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun
benoeming, ontslag en bevoegdheid.
21.2. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bepalingen opgenomen in de tweede alinea van
artikel 15.1. van de statuten zijn mutatis mutandis van toepassing.
21.3. Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
21.4. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
21.5. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op dit orgaan.”
4.6. De nieuwe statutaire bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden en wijzen van deelname aan de
algemene vergaderingen luiden als volgt:
“Artikel 27. Toelatingsvoorwaarden voor algemene vergadering
27.1. De aandeelhouders mogen in principe steeds deelnemen aan de algemene vergadering.
27.2. De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen. De
commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer
deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Artikel 28. Volmachtenregeling aandeelhouders
28.1. Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen.
28.2. Er kan enkel volmacht worden gegeven aan een andere aandeelhouder. Een zelfde
volmachtdrager kan tegelijk meerdere aandeelhouders vertegenwoordigen.
28.3. De volmachten dienen aan de algemene vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de
notulen van de vergadering gehecht te worden.
Artikel 29. Deelname aan algemene vergadering op afstand
29.1. Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om vragen te stellen.
29.2. De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en
nauwkeurig beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de
algemene vergadering, inclusief alle nodige bepalingen met betrekking tot de middelen die de
vennootschap gebruikt om de aandeelhouders, die door middel van elektronische
communicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, te identificeren en om te bepalen of zij
kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en/of vragen stellen.
29.3. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
29.4. Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
Luik B
commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
29.5. De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van
de algemene vergadering.
29.6. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
4.7. De nieuwe statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de
winst luiden als volgt:
“Artikel 35. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
35.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere andere uitkering.
35.2. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen. De bestemming
van de jaarlijkse winst gebeurt overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan.
35.3. Het bestuursorgaan bepaalt de modaliteiten, inclusief plaats en datum, voor de betaling van de
dividenden en eventuele andere uitkeringen aan de aandeelhouders.
35.4. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
35.5. De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
4.8. De nieuwe statutaire bepalingen betreffende de verdeling van het liquidatiesaldo luiden als volgt:
“Artikel 38. Verdeling liquidatiesaldo
38.1. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de
nodige gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel.
38.2. Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen totdat ze op
gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van
deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”
5. VASTSTELLING WEBSITE EN E-MAILADRES
Het officieel e-mailadres van de Vennootschap is: info@omgeving.be.
Elke communicatie via dit e-mailadres door de Aandeelhouders wordt geacht geldig te zijn gebeurd
aan de Vennootschap.
De website van de Vennootschap is: https://www.omgeving.be
6. MACHTIGINGEN
6.1. De vergadering besliste vooreerst om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan het
Bestuursorgaan (handelend conform zijn externe vertegenwoordigingsbevoegdheid), met recht van
indeplaatsstelling, tot uitvoering van alle genomen besluiten en inzonderheid om de genomen
beslissingen boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap, alsook om de nodige
aanpassingen en/of vermeldingen te doen in het register van aandelen van de Vennootschap met
bovendien de bevoegdheid om eventueel een volledig nieuw aandelenregister voor de Vennootschap
in overeenstemming met de nieuwe bepalingen ter zake van het WVV aan te leggen.
6.2. Er werd tevens aan ieder van de Bestuurders en aan elk van de vaste vertegenwoordiger van
een Bestuurder, ieder afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van de inschrijving, wijziging of doorhaling van de
inschrijving van haar bestuurder, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de bestuursorganen van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
Luik B