Ondernemingsnr : 0443693737
Naam
(voluit) : TRADILO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Terbekehofdreef 10
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Emmanuelle Riems, te Antwerpen-Wilrijk op 18 december 2023,
neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap TRADILO, gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk,
Terbekehofdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met
ondernemingsnummer 0443.693.737., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit met ingang vanaf 28 februari 2021 (dus met terugwerkende kracht – 6 jaar te
rekenen vanaf de aanstelling door de algemene vergadering op 28 februari 2015) te benoemen tot
bestuurders:
*de heer DOCKX Wilfried Lodewijk, geboren te Mortsel op 3 oktober 1955, rijksregisternummer
55.10.03 207-55, wonende te 2900 Schoten, Lode Vleeshouwerslaan 69 en;
*de besloten vennootschap EMPORIA INVEST HOLDING & FINANCE, gevestigd te 2610
Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 400, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen met ondernemingsnummer 0478.075.980, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Dockx Jozef, voornoemd
Voor alle handelingen door deze personen gesteld tussen 28 februari 2021 en heden, geeft de
algemene vergadering hen kwijting als bestuurders.
De vergadering besluit alle handelingen gesteld tussen 28 februari 2015 en heden door de heer
Wilfried Dockx en de BV Emporia Invest Holding & Finance, gesteld in naam en voor rekening van de
vennootschap TRADILO te bekrachtigen, met dien verstande dat de vennootschap alle
verbintenissen overneemt die werden aangegaan door genoemden, in naam van de vennootschap.
Vervolgens worden ze ontslaan als bestuurders.
Heden beslist de vergadering om over te gaan tot de herbenoeming van de heer van de heer Wilfried
Dockx, en Emporia Invest Holding & Finance, met vaste vertegenwoordiger de heer Jozef Dockx, tot
bestuurders, en dit voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV op de
vennootschap van toepassing zijn geworden.
De vergadering besluit de wijzigingen aan de statuten door te voeren die noodzakelijk en/of nuttig
zijn ingevolge het op de vennootschap van toepassing worden van de dwingende bepalingen van het
WVV met betrekking tot de naamloze vennootschap.
Derde besluit
In het verlengde van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRADILO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp alle activiteiten in de meest ruime zin van het woord met
betrekking tot:
    1.  Het inrichten en onderhouden van industriële werkplaatsen en fabrieken, zoals het plaatsen en
onderhouden van produktie-eenheden, hef- en transportsystemen en aanverwante toebehoren.
    2.  Activiteiten die in verband staan met landbouw, veeteelt en tuinbouw zoals sproeionderneming,
onderneming voor het snijden en snoeien van bomen, onderneming voor het verhuren van land- en
tuinbouwmachines,...
    3.  Het aanleggen en aanplanten van speelterreinen en sportvelden, evenals van parken en
tuinen.
    4.  Het verrichten van alle grondwerken.
    5.  Sierbomen- en fruitbomen- en fruitkwekerij, aanleg van tuinen, alle voorkomende grond en
waterwerken.
    6.  Groothandel en kleinhandel in producten van de landbouw en tuinbouw.
    7.  Het uitvoeren van en het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend- en ontwerpbureau ten
opzichte van het vervaardigen en de montage van metalen constructies, drijfkracht machines,
werktuigmachines, onderhoud en herstelling van elektrisch materiaal voor de nijverheid, het leggen
van kabels en diverse leidingen, de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door
onderaannemers, het plaatsen van ventilatie, verluchting, industriële pijpleidingen, pompstations, het
plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon en het plaatsen van metalen schrijnwerk.
    8.  groothandel in materialen welke betrekking hebben op voorgaande activiteiten.
    9.  Werkzaamheden in verband met coördinatie in de bouw.
    10.  Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
11. Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar of tussenpersoon aanbieden aan om het
even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contacteren en
samenwerken, zo in België als in het buitenland.
12. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
13. Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp
aankopen, exploiteren en afstaan.
14. Het afhandelen van alle transporten in binnen- en buitenland per baan, water, lucht, ruimte en
spoorweg, evenals algemene expeditie, bevrachtingen, verhuizingen en alle aanverwante transport
en verhuisactiviteiten, zowel nationaal als internationaal, opslag en meubelopslag, commissie-
activiteiten, behandeling van goederen, in- en uitvoer, algemene vertegenwoordiging verzekeringen
en herverzekeringen, het huren en verhuren van transport- en verhuismateriaal en haar
bijhorigheden en dit alles in de meest ruime betekenis. Het huren en verhuren van opslagruimte, het
in bewaring nemen van meubelen en allerhande goederen.
15. Het huren en verhuren onder alle vormen van vrachtwagens, bestelwagens en van
personenwagens met en zonder chauffeur, aanhangwagens en motorfietsen, zowel rechtstreeks,
onrechtstreeks, via eigen filialen als via franchising.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen, die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks voorwerp te realiseren of de realisatie hiervan
te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of
samensmelten in België of in het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen,
waarvan het voorwerp gelijkaardig is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te
bevorderen of te vergemakkelijken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin
geïnterpreteerd te worden. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon- af als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze
interesseren voor allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERD VIERENTWINTIG DUIZEND EURO (124.000,00 EUR),
vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd twintig (1520) gewone aandelen, zonder nominale
waarde; elk aandeel vertegenwoordigt één duizend vijfhonderd twintigste (1/1.520 ste) van het
kapitaal. Het kapitaal werd volgestort ten belope van honderd procent.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder die alleen
handelt, behoudens ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder in welk
geval alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om
twintig uur . Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan die op dat ogenblik in functie is.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen-
Wilrijk, Terbekehofdreef 10.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Seps Services & Consulting, met
ondernemingsnummer BE0474.780.158 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, wordt gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten,
alsmede tot het openen van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte
voortvloeiende gegevens daarin in te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
Notaris Emmanuelle Riems