Ondernemingsnr : 0448464355
Naam
(voluit) : TILKENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lichtenberglaan 2046
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden, op 11 juni 2024, geregistreerd, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “TILKENS”, volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In uitvoering van artikel 5:133 jo. 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
1/ heeft de heer Michel WERA, kantoorhoudende te 3071 Kortenberg, Leuvensesteenweg 777,
bedrijfsrevisor, een verslag opgemaakt over de inbreng in natura.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 april 2024 luiden als volgt:
“[…]
“III. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN DE BV TILKENS
Overeenkomstig artikel 5 : 133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij
aan de buitengewone algemene vergadering van de BV Tilkens onze conclusie uit in het kader van
onze opdracht als bedrijfsrevisor waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".
 
Inzake de inbreng in natura
 
Overeenkomstig artikel 5 : 133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij
de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan op datum van 8 april 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel
belang te melden inzake :
    •  De beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  De toegepaste waardering
    •  De daartoe aangewende methodes van waardering
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng.
Nofairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
 
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken „aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
 
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
    •  De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :
°) het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; °) de beschrijving en de
gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
°) het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijk van de bedrijfsrevisor betreffende
De inbreng in natura
°) het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
°) het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes; en
°) de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng en
°) het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
 
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5 : 133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura van een schuldvordering
van € 340.000,00 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
 
Kortenberg, 15 april 2024
(getekend) de heer Michel WERA, bedrijfsrevisor”
2/ Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Lezing wordt gegeven van beide verslagen.
Een voor eensluidend verklaard afschrift van elk verslag zal samen met een afschrift van deze akte
worden neergelegd ter griffie.
Tweede beslissing
De vergadering besluit eenparig tot een verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met
driehonderdveertigduizend euro (€ 340.000,00) door inbreng in natura van € 340.000,00 van de
lopende rekening van NV TILVOET in de BV TILKENS, met uitgifte van vierenzeventig (74) nieuwe
volledig volstortte aandelen om het te brengen van tweehonderd achtenzestigduizend zevenhonderd
dertien euro en twee cent (€ 268.713,02) op zeshonderd en achtdduizend zevenhonderddertien euro
en twee cent (€ 608.713,02).
Deze inbreng zal worden geboekt op een beschikbare vermogensrekening.
Derde beslissing
    •  Verzaking voorkeurrecht
Alle aandeelhouders hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De inschrijvers, hierna omschreven, verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en
bepalingen van de statuten van de ven-noot-schap.
Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de vennootschap.
    •  Inschrijving
Vervolgens wordt ingeschreven op de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen als volgt:
TILVOET NV, ondernemingsnummer BE 0453.112.536, met zetel te 3890 Gingelom, Houtstraat 2A.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Alfred VREVEN te Sint-Truiden op 07 juli 1994, bekend
gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 augustus 1994 onder nummer 940802-
223.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder:
De heer TILKENS Manuel Peter José, geboren te Sint-Truiden op 17 april 1969, , wonende te 3890
Gingelom, Houtstraat 2/A000,
Benoemd blijkens de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de Raad van Bestuur van
12 januari 2021, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staasblad van 15 maart 2021 onder
nummer 21033470.
Door inbreng van een gedeelte van de lopende rekening voor een bedrag van driehonderd
veertigduizend euro (€ 340.000,00).
Comparanten verklaren en erkennen dat de inbreng volledig volstort werd.
De heer TILKENS Manuael en Mevrouw HARDY Carine, beiden voormeld, doen, voor zoverre nodig,
afstand van enig wettelijk of statutair voorkeurrecht dat zij zouden kunnen genieten i.v.m. deze
bijkomende inbreng door TILVOET NV, voornoemd.
    •  Vergoeding – creatie nieuwe aandelen
Als vergoeding voor voornoemde inbreng in geld zullen vierenzeventig (74) nieuwe volstortte
aandelen worden uitgegeven en toebedeeld worden aan de NV TILVOET.
De aldus onderschreven aandelen worden, als volledig volgestort, toegekend aan de onderschrijver
ervan.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en van dezelfde voordelen genieten als de
bestaande aandelen aandelen met ingang van 01 april 2024.
Zodoende zal, na de inbreng, het beschikbaar eigen vermogen zeshonderd en achtdduizend
zevenhonderddertien euro en twee cent (€ 608.713,02) bedragen, vertegenwoordigd door de
bestaande 1084 aandelen en de nieuwe 74 aandelen hetzij in totaal duizend honderd achtenvijftig
(1.158) aandelen.
De huidige aandeelhouders van de vennootschap TILKENS BV zijn hiervoor vermeld.
Na de voormelde verhoging van het beschikbaar eigen vermogen zal de aandelenverhouding als
volgt kunnen worden weergegeven:
Aandeelhouders aandelen
De heer TILKENS Manuel 340 aandelen
Mevrouw HARDY Carine 341 aandelen
NV TILVOET 477 aandelen
Totaal 1.158 aandelen
Algemene voorwaarden van de inbreng in natura
Deze schuldvordering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht
en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
De vennootschap verwerft vanaf heden de volle eigendom en het genot van de ingebrachte
schuldvordering, mits er ook vanaf heden alle eventuele lasten en taksen van welke aard ook, die de
ingebrachte goederen zouden bezwaren, te dragen en te betalen.
Vierde beslissing
Vervolgens verzoeken de leden van de vergadering mij, Notaris, te acteren dat dat het beschikbaar
eigen vermogen effectief gebracht werd van tweehonderd achtenzestigduizend zevenhonderd
dertien euro en twee cent (€ 268.713,02) op zeshonderd en achtdduizend zevenhonderddertien euro
en twee cent (€ 608.713,02).
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierenzeventig (74) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat
het totaal aantal aandelen op duizend honderd achtenvijftig (1.158) aandelen werd gebracht.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdachtenvijftig (1.158) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer TILKENS, Manuel Peter José, wonende te 3890 Gingelom, Houtstraat 2/A000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw HARDY, Carine Maria Ann, wonende te 3890 Gingelom, Houtstraat 2/A000, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende beslissing
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Achtste beslissing
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan "SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, RPR Leuven BE0459.
609.556, en zijn gemachtigden, en in het bijzonder de heer Walter JACOBS, – met mogelijkheid om
alleen te handelen en met macht tot indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen
en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle
formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en
accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte, verslagen en gecoördineerde
statuten,
Notaris Philip Odeurs