Ondernemingsnummer :
0508937521
Benaming :
(voluit) :
INCASSODEPARTEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Diependaalstraat 26
1982 Zemst
Onderwerp akte :
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lien VAN CAUWENBERGH, notaris te Westerlo, op 5
september 2018, voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“Incassodepartement”, met maatschappelijke zetel te 1982 Zemst (Elewijt), Diependaalstraat 26,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder nummer 0508.937.521, is
bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Ontslag en kwijting bestuurder:
De vergadering bevestigt het ontslag van mevrouw VAN CAPELLEN Linda, wonende te 1982 Zemst
(Elewijt), Diependaalstraat 26, als zaakvoerder.
Er wordt haar volledige kwijting verleend voor het door haar uitgeoefende mandaat.
Tweede besluit – Benoeming bestuurders:
De vergadering bevestigt de benoeming van:
- De heer OONK Reinierus Gerardus Maria, wonende te 3900 Overpelt, Bemvaartstraat 8 bus 8, als
zaakvoerder; en
- De heer vAN dER ELST Maarten Reinier, wonende te Oosterhout (Nederland), Herendam 92 4908
AL, als mede-zaakvoerder.
De mandaten van de zaakvoerders zijn onbezoldigd.
Zij hebben verklaard ieder te aanvaarden en bevestigd dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat
zich daartegen verzet.
Derde besluit – Naamswijziging:
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “WIngFI”.
Vierde besluit – Zetelverplaatsing:
De vergadering beslist dat de maatschappelijk zetel van de vennootschap met onmiddellijke ingang
wordt verplaatst naar volgend adres: 2000 Antwerpen, Sint-Michielskaai 33 bus 3.
Vijfde besluit – Doelswijziging:
a) Verslagen:
Volgens artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geven de nieuw benoemde
zaakvoerders lezing van hun bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geven
van de voor-gestel-de integrale wij-ziging van het doel.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de ven-nootschap gevoegd, vastge-steld op 03
september 2018.
b) Doelswijziging:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk doel van
de vennootschap te wijzigen, en wel door de huidige doelomschrijving integraal te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland:
- Uitgeverij van computerspellen voor alle besturingssystemen
- Uitgeverij van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip van
vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en voor eigen
Luik B
rekening:
• exploitatiesystemen
• commerciële en andere toepassingen
- De reproductie van software;
- De detailhandel van standaardsoftware;
- De productie van software, niet gecombineerd met het uitgeven, het vertalen of het aanpassen van
deze niet-gepersonaliseerde standaardsoftware voor welbepaalde markten, voor een vast bedrag of
op contractbasis;
- Het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
- De exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van
stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadgebonden telecommunicatie. De
transmissiefaciliteiten die deze activiteiten uitvoeren, kunnen gebaseerd zijn op één technologie of op
een combinatie van technologieën:
• de exploitatie en het onderhoud van schakel- en transmissiefaciliteiten voor rechtstreekse
communicatie via landlijnen, hoogfrequentieverbindingen of een combinatie van landlijnen en
satellietverbindingen,
• de exploitatie van kabeldistributiesystemen (bijvoorbeeld: voor de transmissie van gegevens en
televisiesignalen),
• het aanbieden van telegraaf- en andere niet stemgebonden verbindingen met een eigen
infrastructuur,
- Het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van
netwerken en het verlenen van draadgebonden telecommunicatie aan bedrijven en huishoudens,
door gebruik te maken van deze capaciteit;
- Het verlenen van internettoegang door de operatoren die draadgebonden infrastructuren beheren;
- De doorverkoop van telecommunicatiediensten;
- De activiteiten van callcenters;
- De exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van
stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadloze telecommunicatie;
- Het aanbieden van internet-oplossingen;
- De exploitatie en het onderhoud van mobiele telecommunicatienetwerken en andere draadloze
telecommunicatienetwerken;
- Het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van
netwerken en het verlenen van draadloze telecommunicatie (met uitzondering van telecommunicatie
via satelliet en/of via internet) aan bedrijven en huishoudens, door gebruik te maken van deze
capaciteit;
- Het verlenen van internettoegang (hotspot) door operatoren die draadloze infrastructuren beheren;
- De exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van
stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld door middel van telecommunicatie via satelliet;
- Het leveren van visuele, geluids- of tekstuele programma's, ontvangen via kabelnetwerken, lokale
televisiestations of radionetwerken, via direct-to-home satellietsystemen. De hier ingedeelde
eenheden produceren doorgaans niet de programma's;
- Het voorzien van gespecialiseerde telecommunicatietoepassingen, zoals plaatsbepaling via
satelliet, telemetrie en de exploitatie van radarstations;
- De exploitatie van satellietgrondstations en dergelijke installaties, die met één of meer
landcommunicatiesystemen verbonden zijn en zo de telecommunicatie met satellietsystemen kunnen
verzekeren;
- Het verlenen van internettoegang tussen de klant en de internetprovider (ISP) via netwerken
waarvan de internetprovider geen eigenaar is;
- Het verlenen van toegang tot telefonie- en internetdiensten in openbare ruimten;
- Het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen;
- Het leveren van internettelefonie (VoIP);
- De doorverkoop van telecommunicatiediensten (d.w.z. het aankopen en opnieuw verkopen van
netwerkcapaciteit zonder bijkomende dienstverlening)
- Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de
creatie en de implementatie van:
• softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties),
• informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties),
• databestanden,
• webpagina's,
• internetoplossingen,
- De aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een bestaande
applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem van de klant;
- Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
Luik B
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten;
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en over de
toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het analyseren van de behoeften
en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- De groothandel en de detailhandel in computers, audiovisuele apparatuur, randapparatuur en
software, ongeacht of het gaat om verkoop, verhuur, leasing, …;
- De installatie van mainframes en gelijkaardige computers;
- De installatie (configuratie) van PC's;
- De installatie van programmatuur;
- Gegevensherstel na een computercrash
- Het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of
gegevensverwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten;
- De overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders genoemd:
• gegevensherstel na een computercrash,
• de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen,
• de installatie van programmatuur,
- Het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten;
- De activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting:
• webhosting,
• "streaming services",
• "application hosting",
- Het voorzien van toepassingsmodaliteiten;
- Het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik;
- De gegevensverwerking:
• de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden,
• het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de
klant,
• het nummeren van documenten,
- Het invoeren van gegevens
- De exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met
internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk
raadpleegbaar formaat;
- De exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die
periodieke geüpdatete informatie verschaffen;
- De overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.:
• de diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken,
• het opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis,
• het op maat selecteren en analyseren van nieuws en informatie; de knipseldiensten,
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van
dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen
aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en
dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.”
Zesde besluit – Instelling van een college van zaakvoerders:
De vergadering beslist dat het bestuur van de vennootschap als volgt georganiseerd wordt:
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, vennoten of niet.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
* Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college der zaakvoerders. Dit college kan
slechts geldig beraadslagen indien alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere zaakvoerder mag
Luik B
volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
* - Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen deze twee zaakvoerders steeds gezamenlijk optreden en
enkel gezamenlijk optredend de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het
bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet of de statuten van deze
vennootschap voorbehoudt aan de algemene vergadering, en behoudens bijzondere volmachten.
De zaakvoerders gezamenlijk optredend kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien
van derden en in rechte, als eiser of als verweerder, behoudens bijzondere volmachten.
- Ingeval er meer dan twee zaakvoerders aangeduid worden, zullen er minstens twee van hen de
bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet of de statuten van deze vennootschap
voorbehoudt aan de algemene vergadering, en behoudens bijzondere volmachten.
Twee van de zaakvoerders gezamenlijk optredend kunnen desgevallend de vennootschap
vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.
- De zaakvoerders samen handelend kunnen tevens een deel van hun bevoegdheden ten titel van
bijzondere volmacht aan één van hen overdragen.
- Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen aan een derde, ten titel van bijzondere volmacht.
Zevende besluit – Wijziging van de bevoegdheidsverdeling tussen de algemene vergadering der
aandeelhouders en het bestuur:
De algemene vergadering der aandeelhouders is met uitsluiting van de zaakvoerder(s) alleen
bevoegd om alle beslissingen te nemen inzake de aan- of verkoop van onroerende goederen, de
vestiging van een hypotheek, het aangaan van kredieten en financieringen, de aanwerving en het
ontslag van personeel en alle beslissingen waardoor de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks
zou verbonden worden voor een bedrag hoger dan € 5.000,00.
Over deze materies zal de algemene vergadering der aandeelhouders dienen te beslissen met een
3/4de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits minstens de helft van de aandeelhouders
aanwezig is.
Achtste besluit – Wijziging van de regels inzake overdracht van aandelen:
De vergadering beslist dat de regels inzake overdracht van aandelen onder levenden of door
overlijden worden gewijzigd.
Negende besluit – Aanpassing en coördinatie van de statuten aan de genomen besluiten, en wel
door het aannemen van geheel nieuwe statuten:
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen teneinde deze aan te passen
aan de voorgaande beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen, door het aannemen
van volledig nieuwe statuten waarbij onder meer de regels van het bestuur en de vertegenwoordiging
worden aangepast, zoals hier reeds voormeld.
Tiende besluit – Machtiging van de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten;
coördinatie van de statuten:
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Lien VAN CAUWENBERGH.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, met bijzonder verslag van de zaakvoeders en de staat
van actief en passief per 3/9/2018.