Ondernemingsnr : 0412068173
Naam
(voluit) : VUYLSTEKE - EIFFAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pittemstraat 56
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-
Node, op 4 december 2020, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
Eerste besluit: het in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch
bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het WVV), zonder af te wijken van het
principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 WVV.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als
volgt:
TITEL I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.- BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: « VUYLSTEKE - EIFFAGE ».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet deze naam
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden « naamloze vennootschap » of de
afkorting « NV » en vergezeld gaan van de precieze aanduiding van de zetel van de vennootschap,
het ondernemingsnummer, gevolgd door de letters "RPR", gevolgd door de aanduiding van de zetel
van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of
exploitatiezetels, bijkantoren of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen,
verplaatsen of opheffen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitvoering van alle ondernemingen zo publieke als private,
de aankoop, het bouwen en de verkoop van alle onroerende goederen, de constructie in het
algemeen in alle materialen en met alle technieken doch in het bijzonder alle soorten
metaalconstructies en metalen kunstwerken, het bouwen “sleutel op de deur”, aankopen en verkopen
van bouwmaterialen van alle soort en benaming, de invoer en uitvoer; zij mag daartoe overgaan tot
het aankopen, ruilen, verkopen, huren en verhuren en zo meer van alle onroerende en roerende
goederen, tot het deelnemen op welke wijze ook in andere ondernemingen, en al wat daarop
betrekking heeft, dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening of voor
Luik B
rekening van derden; daarnaast alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke
verhandelingen, van roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Verder de uitvoering van alle ondernemingen:
    •  voor eigenlijke zee en rivierwerken, voor de grote werken van droogleggen en pompen;
    •  voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  voor rioleringswerken;
    •  voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  voor het aanbrengen van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen;
    •  voor het bouwen, aanleggen en onderhouden van spoorwegen en andere spoorlijnen;
    •  voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
    •  voor grondwerken;
    •  voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
    •  voor fundering, het heien van palen en damplanken; en voor versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  voor draineringswerken;
    •  voor het bouwen van nietmetalen kunstwerken;
    •  voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
    •  voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
    •  voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  voor het optrekken van uiteenneembare paviljoenen en barakken;
    •  voor het plaatsen van afsluitingen;
    •  voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  voor het droogmaken en bedekken van gebouwen;
    •  voor het leggen van alle vloeren, het plaatsen van wand en vloerbedekkingen;
    •  voor warmte en geluidsisolering;
    •  voor plafonneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
    •  voor het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
    •  voor het steenhouwen, het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen;
    •  voor timmer en schrijnwerk van gebouwen;
    •  voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerken;
    •  voor het plaatsen van ruiten, glas, het aanwenden van alle doorschijnend en doorzicht materiaal;
    •  voor alle soorten metaalconstructies en metalen kunstwerken;
    •  voor het schilderen van gebouwen, het behangen en garneren;
    •  voor het plaatsen van centrale verwarming, ventilatie, luchtregeling;
    •  voor het installeren van sanitaire inrichtingen, voor lood en zinkwerk;
    •  voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
    •  voor alle andere diverse werkzaamheden, die niet bijkomstig zijn aan of voortvloeien uit een
elders bedoelde hoofdwerkzaamheid. De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met
name het bevorderen van de maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving.
Zij doet dit door het aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang
vinden tot de arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling.
De vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde ‘meerwaardeneconomie’ bij de
uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans
zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende
betrokken actoren of belanghebbenden. --evenals het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren
en uitvoeren van alle goederen en diensten, welke met haar voorwerp verband houden. Te dien
einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, alle commerciële, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat. Zij kan zich ten gunste van elke persoon of vennootschap borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, bestuursmandaten vervullen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap mag
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en
ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties
en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, of uit de Wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
Luik B
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap zal
zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen
voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal werd vastgesteld op een miljoen zevenhonderdnegenentachtigduizend
achthonderdvijfenzestig euro zevenenveertig cent (€ 1.789.865,47), vertegenwoordigd door
zevenduizend zevenhonderdzevenentachtig (7.787) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die elk één/zevenduizend zevenhonderd zevenentachtigste van het kapitaal
vertegenwoordigen en die volstort zijn op de wijze zoals vermeld in de akten van oprichting,
kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering.
ARTIKEL 6.- KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering
beraadslagende in de door de wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.
De uitoefening van het voorkeurrecht alsook de eventuele beperking of opheffing worden
georganiseerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 7.- AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn op naam. Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam,
waarvan elke aandeelhouder kennis mag nemen.
Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wettelijke
bepalingen.
ARTIKEL 8.- ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, zullen de desbetreffende rechten
uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de bevoorrechte schuldenaars moeten zich door één en
dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden vereist door de wettelijke bepalingen; de bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar door
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming van de bestuurders anders besluit, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die
tot de vervanging heeft besloten.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Elke bestuurder is verplicht na ontslag in functie te blijven totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien..
Het mandaat van een bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
anders besluit, in welk geval zij het bedrag van de bezoldiging vaststelt.
ARTIKEL 10.- VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 11.- VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 12.- VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Luik B
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of bij
verhindering van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls als het belang
van de vennootschap dit vereist of één bestuurder het vraagt.
De vergaderingen komen bijeen op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek hiervan, op de
zetel.
Bestuurders kunnen geldig deelnemen via conference call, videoconferentie, instant messaging of
andere visuele, audio- of schriftelijke technische middelen die hen in staat stellen te beraadslagen en
de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. In dat geval worden zij geacht
aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de
modaliteiten van dit soort communicatie en stelt zijn leden hiervan op de hoogte.
In dit geval worden de notulen van de vergadering van de raad van bestuur door de voorzitter
ondertekend.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er geen voorafgaandelijke
oproeping gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt
de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt afstand van elke klacht dienaangaande
met zich mee.
ARTIKEL 13.- BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of
effectief vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van de stemmen,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Ingeval van onenigheid, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
Elke bestuurder kan, schriftelijk of via om het even welk ander gelijkaardig (tele)communicatiemiddel,
op basis van een geschreven document, volmacht aan één van zijn collega’s geven om hem geldig
te vertegenwoordigen bij een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en in zijn naam te
stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
ARTIKEL 14.- NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door minstens de
meerderheid van de leden die aanwezig zijn.
Die notulen worden in een bijzonder register bijgehouden.
De volmachten alsook de berichten en schriftelijke stemmingen of elk ander (tele)
communicatiemiddel worden er aangehecht.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, door de
voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 15.- BEVOEGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering die waarvoor volgens de
wettelijke bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 16.- DELEGATIE VAN DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere van zijn leden opdragen en hem of hun de titel
van gedelegeerd bestuurder toekennen.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden opdragen aan één of meerdere van zijn leden
en hun een titel toe kennen in verband met de aldus gedelegeerde bevoegdheid.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden of het geheel of een gedeelte van de
activiteiten van de vennootschap dat hij bepaalt, toekennen aan één of meerdere personen, buiten
zijn kern uitgekozen en hun een titel toekennen in verband met de aldus toegekende bevoegdheid.
De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders kunnen bijzondere
en welbepaalde bevoegdheden aan iedere persoon van hun keuze opdragen.
In het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerd bestuurder, of ieder persoon waaraan
zekere bevoegdheden van dagelijks bestuur werden opgedragen, binnen de grenzen van zijn
bevoegdheden, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden aan ieder persoon van zijn keuze
opdragen.
De raad van bestuur kan, op ieder ogenblik, de benoemde personen herroepen en/of een einde
maken aan de delegatie van de toevertrouwde bevoegdheden.
ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING IN DE AKTEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de
akten, inbegrepen degene waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of van een notaris
vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij
Luik B
binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
Deze ondertekenaars moeten de voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, ten
overstaan van derden, niet rechtvaardigen.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door
bijzondere mandaathouders.
ARTIKEL 18.- VERTEGENWOORDIGING IN DE RECHTVORDERINGEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de
bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, beschikken de voorzitter van de raad van bestuur die
alleen handelt, een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen
handelen, respectievelijk over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in
rechte, voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder en hebben bijgevolg de
bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en
alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.
ARTIKEL 19.- CONTROLE
De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen gekozen uit de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Wanneer de vennootschap over een ondernemingsraad beschikt, word(en)t de commissaris(sen)
benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ondernemingsraad beraadslagend op
initiatief en op voorstel van de raad van bestuur. De duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de
emolumenten en de opdracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden overeenkomstig de
wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen.
Wanneer meerdere commissarissen benoemd worden, handelen zij in college.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20.- SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen, die recht hebben zelf te
stemmen of door lasthebbers, met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de dissidenten.
ARTIKEL 21.- ORGANISATIE
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
mei om veertien uur.
Indien de dag van de algemene vergadering op een wettelijke feestdag of op een niet-werkdag valt,
dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op een zaterdag.
De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met
eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn
moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de
eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde
agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit.
De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze
bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of
schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit
van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de
oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort
communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.
Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur
en de commissaris(sen).
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze  die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene
vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het
bureau ondertekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of een
aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch
communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.
ARTIKEL 22.- OPROEPINGEN
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangewezen in de
oproeping, op uitnodiging van de raad van bestuur of de commissarissen.
De oproepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien alle aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn gesteld, worden de uitnodigingen per e-mail ten minste
vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders,
Luik B
commissarissen en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven. Zij worden per gewone post verstuurd naar personen voor wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische uitnodigingen worden verstuurd.
Ieder persoon kan aan de formaliteiten en de termijnen van de oproepingen verzaken, binnen de
beperkingen opgelegd door de wettelijke bepalingen.
Ieder persoon zal aanzien worden als regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een rechtspersoon of een
natuurlijk persoon, al dan niet aandeelhouder, worden vertegenwoordigd.
De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen een door
hem opgelegde termijn op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.
ARTIKEL 24.- BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
gebreke, door een bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de
regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren.
ARTIKEL 25.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 26.- BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om
te beraadslagen over nieuwe zaken, alsook wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de
oproeping niet bekend waren, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen.
Behalve in de gevallen voorzien door de wettelijke bepalingen, worden de beslissingen genomen met
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering,
waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De stemmingen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroep, tenzij de vergadering bij meerderheid
van stemmen er anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal gehouden aandelen
wordt getekend door elk van hen of door hun lasthebbers.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te
worden vervuld. In het toegezonden schriftelijke beslissingsvoorstel kan worden bepaald dat de
goedkeuring uiterlijk op een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om
het voorwerp te kunnen zijn van een geldige schriftelijke beslissing. Indien de unaniem
goedgekeurde schriftelijke beslissing niet tijdig voor die datum in één of meer exemplaren is
ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht. 
De datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing wordt geacht de datum te zijn
waarop de beslissing op de zetel van de vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt
bewezen. Indien meer dan één exemplaar van een voorgesteld besluit is verzonden, is de datum van
ontvangst van het laatste exemplaar bepalend.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van
deze beslissingen.
ARTIKEL 27.- NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING
ARTIKEL 28.- BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
ARTIKEL 29.- JAARREKENING
De gewone algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na haar goedkeuring, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s)
en eventueel de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30.- BESTEMMING
De nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Eerst wordt van deze winst jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden en gebruikt voor de vorming
Luik B
van een reservefonds. De verplichting tot deze afhouding vervalt wanneer het reservefonds een
tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het moet opnieuw worden toegepast indien het fonds
aangewend wordt.
Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagend op voorstel van de
raad van bestuur het zal geven, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 31.- UITKERING - INTERIMDIVIDEND
De eventuele uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks, op de tijdstip en plaats aangeduid door de
raad van bestuur, in één of meerdere keren.
De raad van bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren op het
resultaat van het lopend boekjaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag
van deze interimdividend en de datum van zijn uitbetaling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 32.- ONTBINDING
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de
vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering
en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde
raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen uit te voeren waarin de wettelijke bepalingen
voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist.
De algemene vergadering bepaalt desgevallend de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
ARTIKEL 33.- VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en vereffeningskosten of consignatie van de nodige sommen te
dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in geld of in waarden, van het volstortte
bedrag der aandelen.
Als alle aandelen niet in gelijke mate volstort zijn, houden de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot
de verdelingen, rekening met deze verscheidenheid van situaties en herstellen zij het evenwicht aan
de hand van opvragingen van fondsen of door een voorafgaandelijke verdeling.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 34.- GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke
bepalingen van toepassing op de vennootschappen; de artikels van de statuten die in strijd zijn met
wettelijke bepalingen van dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven.
ARTIKEL 35.- KEUZE VAN WOONPLAATS
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan voor de uitvoering van de statuten
en voor alle betrekkingen met de vennootschap keuze van woonplaats doen op de zetel van de
vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dwangbevelen en kennisgevingen
rechtsgeldig aan hem kunnen worden verzonden.
Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle
betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op
naam of in zijn benoemingsakte.               
ARTIKEL 36.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de
vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt."
Tweede besluit: bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gelegen is te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 56.
Derde besluit: bevoegdheidsdelegatie.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van
indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van
de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de
BTW-administratie.
 
Vervolgens vond een vergadering van de Raad van Bestuur plaats onder vermelding van het
volgende:
Luik B
En onmiddellijk daarna komen de bestuurders bijeen in Raad van Bestuur onder het voorzitterschap
van de heer Christophe VAN OPHEM, voornoemd.
De heren Christophe VAN OPHEM, Sébastien DELMARCHE en Philippe BRULARD, bestuurders,
zijn aanwezig; de BV MANEX met als vaste vertegenwoordiger de heer Giovanni VANDENBORRE,
bestuurder, is geldig vertegenwoordigd door de heer Sébastien DELMARCHE krachtens een
onderhandse volmacht van 20 november 2020.
Aangezien alle leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vetegenwoordigd zijn, is het niet nodig
om de regelmatigheid van de voorafgaande bijeenroeping van de vergadering te rechtvaardigen.
De Raad van Bestuur behandelt het punt op de agenda, met name:
    •  Delegatie van handtekeningsbevoegdheden
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor
zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de
bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar
te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna
opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen
degene waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn,
hetzij door de voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde
delegaties toe met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.   betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers,
a)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur offertes/projectverwerving
b)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur offertes/projectverwerving
2.   betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende
aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de
openbare als private opdrachtgevers,
a)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur der werken
b)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur der werken
3.   betreffende de tijdelijke maatschappen en andere samenwerkingsovereenkomsten aangaande
opdrachten,
a)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen met
handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur der werken
4.   betreffende de aanvragen tot deelname of kandidatuurstellingen en dit, zowel voor de openbare
als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten,
a)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur offertes/projectverwerving
b)   voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Financieel Directeur
-              Directeur offertes/projectverwerving
5.   betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van
diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een verondersteld bedrag kleiner of
Luik B
gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Directeur der werken
-              Financieel Directeur
6.   betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM en anderen
voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel directeur
[Met dien verstande dat bij bestellingen van kantoorbenodigdheden en -uitrusting voor een bedrag
van 1.000 € of minder, slechts één onder [Financieel Directeur] genoemde persoon bevoegd is om
alleen te tekenen.]
7.   betreffende de bestellingen van hard- en software, fotokopieertoestellen, overeenkomsten van
onderaanneming voor IT-beheer en andere, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000 €, BTW niet
inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel Directeur
[Met dien verstande dat bij bestellingen van kantoorbenodigdheden en -uitrusting voor een bedrag
van 1.000 € of minder, slechts één onder [Financieel Directeur] genoemde persoon bevoegd is om
alleen te tekenen.]
8.   betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een
verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 euro BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel directeur
9.   betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere
insolventieprocedures:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-              Financieel Directeur
10. betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private
opdrachtgevers:
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
11. betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag):
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Directeur der werken
-              HR Officer
12. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
13. betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel:
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
14. betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen onder andere in te dienen bij de
administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de
Raad van State:
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
15. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen:
• met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-     Financieel directeur
16. betreffende transacties en andere juridische minnelijke regelingen:
•    met enkel handtekening van Financieel directeur
17. betreffende veiligheid, kwaliteitsmanagement en milieu:
•             met enkel handtekening van Directeur der werken
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Verantwoordelijke VKM
-              Financieel directeur
18. betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor
een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 10.000 € BTW niet inbegrepen:
• met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-              Verantwoordelijke VKM
-              Financieel directeur
Luik B
19. betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop
betrekking hebbende formaliteiten:
•             met enkel handtekening van Financieel directeur
20. betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
hebbende formaliteiten:
•             met enkel handtekening van:
-              Financieel directeur
-              Boekhouder
21. betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de
commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
•             met enkel handtekening van Boekhouder
22. betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties,
akkoorden, betwistingen, beroepen, enz.
•             met enkel handtekening van Financieel Directeur
23. betreffende de verwerving of vervreemding van onroerende goederen (verzaking aan het recht
van natrekking, opties, enz.):
•             met enkel handtekening van een Bestuurder
24. betreffende de ondertekening van basisakten, mede-eigendomsakten, splitsingsakten,
verkavelingsakten, enz.:
•             met enkel handtekening van een Bestuurder
25. betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen (opstalrecht, erfpachtrecht, enz.) of
bezwaardheden (erfdienstbaarheden, enz.) op grond:
•             met enkel handtekening van een Bestuurder
26. betreffende de ondertekening van gemengde, stedenbouwkundige en
milieuvergunningsaanvragen en wijzigingen en alle opvolgingsdocumenten in de ruimste zin:
•             met enkel handtekening van een Bestuurder
27. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank met
het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van
akten, beslissingen, formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de
raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij Financieel
Directeur.
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde
materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten
aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder
en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
Alle voorgaande besluiten en resoluties zijn met eenparigheid van stemmen genomen.
A.  Bestuurders die de Raad van Bestuur vormen:  
De heer Christophe VAN OPHEM, Voorzitter.
BVBA Manex, Gedelegeerd Bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Giovanni
VANDENBORRE.
De heer Sébastien DELMARCHE, Bestuurder.
De heer Philippe BRULARD, Bestuurder.
De bovenvermelde Bestuurders hebben hun beslissing, genomen krachtens artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, meegedeeld om keuze van woonplaats te doen op
de zetel van vennootschap, voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaten raken zijnde
Pittemstraat 56 te 8760 Meulebeke
Personeelsleden met handtekeningsbevoegdheid:
B. Directeurs / Directeur der Werken / Verantwoordelijke / Diensthoofd / enz.
Financieel Directeur :                  Mevrouw Isabelle Vandecasteele (IVA)
Boekhouder:                                 Mevrouw Janaica Vanthournout (JVA)
Directeur der Werken :               De heer Wouter Landuyt (WLA)
                                                         De heer Geert Van Driessen (GVD)
Directeur Offertes/Projectverwerving: De heer Laurens Verfaillie (LVE)
HR Officer : Mevrouw Vanessa Lagae (VLA)
Verantwoordelijke VKM : De heer Maarten Coeman (MCO)
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 4 december 2020 en worden
beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 4 december 2022. Zij vernietigen en
vervangen deze eerder toegekend die geldig blijven tot en met 3 december 2020.
 
 
Luik B
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
 
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen
- volmacht