Ondernemingsnr : 0458 260 068
Naam
(voluit) : DE EVER
(verkort)
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Arcadelaan 17, 8301 Knokke-Heist	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van het bestuursorgaan d.d.
11/11/2024 van de CommV DE EVER, gehouden op de zetel te 8301 Knokke-Heist, Arcadelaan 17.
1. Herbenoeming als beherend vennoot
Het bestuursorgaan heeft unaniem beslist tot herbenoeming van Gies Proesmans als beherend vennoot.
--
Uit het uittreksel uit de statuten van 11/11/2024 blijkt:
-
I. NAAM, ZETEL EN DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Art. 1 De vennootschap draagt de naam: De Ever CV, hierna genoemd de "vennootschap". De naam wordt
gevolgd door de rechtsvorm: "Commanditaire Vennootschap" of de afkorting "CV".
Art. 2 De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Viaams Gewest. De zetel kan
binnen België verplaatst worden bij besluit van de beherende vennoot/vennoten.
Art. 3 De beherende vennoot/vennoot is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in
België als in het buitenland, op te richten.
Art. 4 De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of al tussenpersoon:
- het verlenen van management services in interim management, vaste opdrachten op korte en/of lange
termijn;
- advies verlenen in sales; customer service; human resources, logistiek; nationale en internationale
verkoop; key-accountmanagement; bedrijfsmanagement; opstarten nieuwe branches.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van patrimoniumbeheer en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis;
- het beheren van on- en roerende beleggingen en vermogens voor derden;
---
- het coördineren van bouwwerken;
- het projectmatig managen, beheren, promoten en ontwikkelen van
vastgoedprojecten;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
projectontwikkeling, de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur
en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een
onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek ;-
het optreden als tussenpersoon, makelaar, onder welke vorm ook, tussen klant en maatschappij, die bedrijvig
is in de sector van het spaarwezen, verzekeringen, financieringen en leningen;
- het uitbaten, beheren en inrichten van winkels, horeca, kledingzaken ...
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te
richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
- het organiseren van alle feestelijkheden, tentoonstellingen, activiteiten, recepties, events, sponsoring, ...;
- het organiseren van culturele, degustatie- en alle mogelijke ontspanningsactiviteiten;
- het aankopen, verkopen, importeren en exporteren van onroerende goederen via alle mogelijke kanalen, ...
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van het vermogen van derden;
- het verlenen van overige zakelijke dienstverlening.
- het uitvoeren van alle beleggingen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij wet
voorbehouden aan de depositobanken en aan de private spaarkassen.
- het uitoefenen van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten.
- het uitoefenen van beheers- en management-activiteiten van een holding, het tussenkomen in het dagelijks
bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten,
industriele, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -ondernemingen; het
stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin
ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het
verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welk van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
II.DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
III. KAPITAAL EN AANDELEN
Art. 1 De inbreng van de vennoten bedraagt 17.804.409,03€ en is verdeeld in 40527 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Art. 2 Het vermogen is geheel volgestort.
Art.3 Overdracht en overgang van aandelen - uitsluiting
§1. Overdracht onder levenden van aandelen
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap geheel of gedeeltelijk overdragen onder levenden aan
een medevennoot of aan een derde, mits hij de voorafgaande en unanieme toestemming bekomt van de andere
vennoten verenigd in algemene vergadering.
Indien een derde niet als vennoot wordt toegelaten ingevolge de weigering van één of meerdere vennoten
verenigd in algemene vergadering, is de weigerende vennoot verplicht de deelneming zelf In te kopen.
In geval van overdracht aan een medevennoot ingevolge de weigering als vennoot van een derde, is de
verkoopprijs van een deelneming gelijk aan de met de derde overeengekomen prijs.
Indien er geen derde kandidaat-overnemer is, of indien er met de derde geen prijs werd overeengekomen,
of indien er geen schriftelijk aanbod van de derde houdende bepalingen omtrent de prijs en de betaling voorligt,
gebeurt de overdracht aan een medevennoot aan een verkoopprijs gelijk aan de waarde in geld op de dag van
de overdracht, die overeenstemt met de deelgerechtigdheid van de overdrager in het netto-vermogen van de
vennootschap, zoals dit blijkt uit de laatste goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van
overdracht.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde verkoopprijs van de overgedragen
aandelen in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op de beslissing tot
overname.
De erfgerechtigde(n) deelt/delen daarenboven delen in de winsten of de verliezen van het lopende boekjaar,
zoals vastgesteld in de eerste balans goedgekeurd na het overlijden, waarbij pro rata temporis rekening wordt
gehouden met de termijn lopende vanaf het begin van het boekjaar tot en met de dag van overlijden.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is voormelde prijs van de overgegane aandelen in
zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand volgend op die van de goedkeuring van
de eerste balans of jaarrekening, opgemaakt na de dag van overlijden. Indien de erfgerechtigden van de
overleden vennoot de vennootschap niet wensen verder te zetten, hebben zij recht op hun aandeel in de prijs
van de deelneming, zoals bepaald in deze paragraaf.
§3. Kennisgeving en bekendmaking van de overdracht of overgang
De overdracht of overgang van aandelen moet door de overdrager(s) of de erfgerechtigde(n) per
aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan de vennootschap en aan de medevennoten. De
zaakvoerder maakt de overdracht of overgang van aandelen bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en geeft er kennis van met toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.
De overdracht of overgang van aandelen wordt opgenomen in het vennotenregister en elk ander wettelijk
verplicht bij te houden register.
§2. Overgang van aandelen bij overlijden van een vennoot
In geval van overlijden van een vennoot blijft de vennootschap voortbestaan onder de overlevende vennoten
en de erfgerechtigden van de overledene, die als vennoot gezamenlijk de plaats innemen van hun
rechtsvoorganger. De rechtsopvolgers moeten zich bij de vennootschap laten vertegenwoordigen door één en
dezelfde lasthebber. In dit geval krijgen de erfgerechtigden van rechtswege de hoedanigheid van stille vennoot
en worden de vennootschap. De overige vennoten hebben evenwel een voorkeurrecht op de aandelen die
overgaan wegens overlijden, in verhouding tot hun aandelenbezit, gedurende een termijn van twee maanden
te rekenen vanaf het overlijden. Oefenen één of meerdere vennoten dit voorkeurrecht uit, dan wordt de ganse
deelneming door de erfgerechtigden overgedragen aan de prijs gelijk aan de pro rata waarde in geld van de
deelgerechtigdheid van de overleden vennoot in het netto-vermogen van de vennootschap, zoals dit blijkt uit de
laatste goedgekeurde balans of jaarrekening opgemaakt vóór de datum van overlijden,
§4. Uitsluiting van een vennoot
Indien een vennoot wordt uitgesloten wegens een wettige reden, zijn de overblijvende vennoten verplicht de
deelneming van de uitgesloten vennoot zelf in te kopen voor de prijs gelijk aan het scheidingsaandeel. Het
scheidingsaandeel is gelijk aan het evenredig deel dat de erfgerechtigdheid van de uitgesloten vennoot
vertegenwoordigt in het netto- vermogen van de vennootschap, zoals dat blijkt uit de laatste goedgekeurde
balans dan wel jaarrekening vóór de datum van uitsluiting. De datum van de algemene vergadering die heeft
beslist tot uitsluiting geldt hierbij als datum van uitsluiting. Indien het scheidingsaandeel echter moet worden
uitbetaald binnen de drie jaar na de oprichting van de vennootschap, is het maximaal gelijk aan de inbreng van
de uitgesloten vennoot- oprichter. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het
scheidingsaandeel in zijn geheel betaalbaar en opeisbaar binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf
de datum van uitsluiting.
Art. 4.Vennotenregister
§1. Het een vennotenregister wordt digitaal bijgehouden waarin de naam, voornaam en het adres van iedere
vennoot worden vermeld worden en de datum vanaf wanneer hij vennoot werd. Dit register vermeldt het aantal
aandelen dat elke vennoot ontvangt ter vergoeding van de inbreng, alsook alle latere wijzigingen in het
aandelenbezit. Op 25/12/2022 is beslist om het aandelenregister in elektronisch aan te houden.
§2. De op datum van de omzetting naar een elektronisch aandelenregister meest recente gegevens
opgenomen in het papieren aandelenregister, worden overgenomen in het elektronisch register.
Het papieren register blijft bewaard op de zetel van de Vennootschap, dit met oog op de bewijswaarde van
de inschrijvingen die dateren van voor de opmaak van het elektronisch register.
Art. 1 Beherende Vennoten: De beherende vennoten zijn de vennoten die het dagelijks beheer van de
vennootschap op zich nemen.
Art. 2 De beherende vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verplichtingen
van de vennootschap. Deze aansprakelijkheid geldt zowel tijdens de looptijd van de vennootschap als bij haar
ontbinding. In geval van betalingsonmacht van de vennootschap kunnen schuldeisers zich verhalen op het
persoonlijke vermogen van de beherende vennoten.
Art. 3 .Stille Vennoten nemen geen deel aan het dagelijks beheer.
Art. 4 De stille vennoten zijn enkel aansprakelijk tot het bedrag van hun inbreng in de vennootschap. Deze
beperkte aansprakelijkheid blijft van toepassing, mits zij zich niet mengen in het beheer van de vennootschap
en geen handelingen stellen namens de vennootschap. Indien een stille vennoot echter bestuursdaden uitvoert,
wordt hij geacht als beherende vennoot te handelen en kan hij onbeperkt aansprakelijk worden gesteld.
Art. 5 De stille vennoten hebben geen recht om zonder voorafgaande toestemming van de beherende
vennoten in naam van de vennootschap te handelen. Zij behouden echter het recht om de jaarrekening in te
zien en toezicht te houden op de financiële status van de vennootschap, zonder hierdoor hun beperkte
aansprakelijkheid te verliezen.
Art. 6 Alle bepalingen omtrent de aansprakelijkheid van de vennoten worden geïnterpreteerd en uitgevoerd
in overeenstemming met de bepalingen van het WVV.
V. BEHEER EN BEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
Art. 1 De dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de vennootschap worden uitgevoerd door één of
meerdere beherende vennoten. Alle beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
beherende vennoten, tenzij anders bepaald in de statuten.
Art. 2 Tot statutair beherend vennoot en dit voor de gehele duur van de vennootschap wordt mevrouw Maria
(Mia) Jozefa Benigna Van Waeyenberge, zonder beroep, wonende te 8300 Knokke-Heist, Arcadelaan 17.
Art. 3 De beherende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten met een
gewone meerderheid van stemmen. De benoeming wordt vastgelegd in een afzonderlijk besluit van de
algemene vergadering.
Art. 4 De benoeming van een niet-statutair beherende vennoot is voor een periode van zes jaar, tenzij anders
bepaald in het benoemingsbesluit. De aanvangsdatum en duur van het mandaat worden genoteerd in de notulen
van de vergadering waarin de benoeming plaatsvindt.
Art. 5 Tenzij de algemene vergadering uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de benoemingsperiode een
besluit neemt om de benoeming niet te verlengen, wordt het mandaat van de niet-statutair beherende vennoot
automatisch verlengd voor een nieuwe periode van zes jaar onder dezelfde voorwaarden. Indien de algemene
vergadering besluit om het mandaat van de niet-statutair beherende vennoot niet te verlengen, dient dit besluit
met een gewone meerderheid van stemmen te worden genomen en dient de niet-statutair beherende vennoot
hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld binnen vijftien dagen na de vergadering.
Art. 6 De statutair beherend vennoot is onafzetbaar. Een niet-statutair beherend vennoot kan te allen tijde
worden ontslagen mits een besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van
stemmen. Elk besluit over benoeming, verlenging of niet-verlenging van een niet-statutair beherende vennoot
wordt genoteerd in de notulen van de algemene vergadering.
Art. 7 De beherend vennoot kan zelf ontslag nemen, zonder instemming van de algemene vergadering, mits
aangetekende kennisgeving aan de vennootschap, minstens drie maanden op voorhand. Hij is van rechtswege
ontslagnemend bij onbekwaam verklaring en faillissement of kennelijk onvermogen.
Art. 8 Bij ontstentenis om welke reden ook van een beherend vennoot treden de heer Roel Proesmans, Hein
Proesmans en Koos Proesmans van rechtswege op als beherende vennoten op voorwaarde dat elk der
voornoemde op het ogenblik van de ontstentenis ook nog houder zijn van een aandeel in volle eigendom, blote
eigendom of vruchtgebruik van de vennootschap. Deze vervanging wordt bekrachtigd door een buitengewone
algemene vergadering en openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de
rechtbank van koophandel van een uittreksel uit het besluit en van een afschrift daarvan bestemd om in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Art. 9 De beherend vennoot bezit de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten
betreffende het bestuur van de vennootschap, met inbegrip van het aangaan van leningen. borgstellingen, de
verwerving en de vervreemding van onroerende goederen en rechten, het toestaan van hypotheekvestiging en
het toestaan van opheffing van hypothecaire inschrijving zonder kwijting, in zoverre deze handelingen binnen
het doel van de vennootschap vallen.
Art. 10 In afwijking van artikel V.7 kan de beherend vennoot echter niet beslissen, zonder voorafgaande
unanieme instemming van alle vennoten verenigd in algemene vergadering, over te gaan tot vervreemding of
het in pand geven van de participaties die zij houdt in andere vennootschappen, noch tot het verlenen van
andere rechten aan derden op deze participaties, behoudens voor deelnemingen die als geldbeleggingen
geboekt zijn.
Art. 11 De beherend vennoot vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Art. 12 Jaarlijks vindt er een algemene vergadering plaats binnen zes maanden na het einde van elk
boekjaar. De agenda omvat ten minste de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting van de beherende
vennoten, de vastlegging van de bedrijfsstrategie, en de vaststelling van de winstverdeling.
Art. 13 Een buitengewone vergadering kan worden bijeengeroepen op verzoek van een of meer beherende
vennoten of van vennoten die samen ten minste 20% van het kapitaal vertegenwoordigen. Deze vergaderingen
zijn verplicht bij beslissingen over wijziging van de statuten; toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten,
kapitaalwijziging, en ontbinding van de vennootschap.
Art 14 Oproepingen voor vergaderingen dienen schriftelijk of elektronisch te worden gedaan, met vermelding
van datum, tijdstip, locatie, en agenda, en dienen minstens 15 dagen voor de geplande vergadering te worden
verzonden.
Art. 15 De vergadering is geldig samengesteld als de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is door de
vennoten. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid, tenzij de wet of de statuten een hogere
meerderheid voorschrijven.
Art 16 Van elke vergadering worden notulen opgesteld en ondertekend door de aanwezige vennoten. Deze
notulen worden bewaard in een register dat op het maatschappelijke zetel van de vennootschap of digitaal ter
inzage ligt voor alle vennoten.
VI. WINSTVERDELING EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
Art. 1 De winst van de vennootschap wordt verdeeld tussen de vennoten naar rato van hun inbreng. Verlies
wordt op dezelfde wijze verdeeld.
Art. 2 De beherende vennoot heeft de bevoegdheid om, wanneer de omstandigheden binnen de
vennootschap dit vereisen, de verdeling van de winst tijdelijk aan te passen, mits dit binnen het kader van de
statuten en de geldende wettelijke bepalingen valt. Elke aanpassing moet worden gemeld aan de vennoten en
mag niet indruisen tegen de inbrengverhouding zoals oorspronkelijk overeengekomen, tenzij de betrokken
vennoten schriftelijk instemmen met een andere verdeling.
Art. 3 Aandelen van de vennootschap kunnen worden overgedragen met voorafgaande toestemming van
de overige vennoten, of volgens de regels zoals vastgelegd in de statuten.
Art. 4 De beherende vennoot heeft de bevoegdheid om overdrachtsvoorwaarden voor aandelen aan te
passen wanneer dit noodzakelijk is voor de continuïteit van de vennootschap of in overeenstemming met de
bedrijfsstrategie. Elke aanpassing moet voldoen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) en dient goedgekeurd te worden door de vennoten indien de aanpassing fundamentele
wijzigingen in hun rechten met zich meebrengt.
Art. 5 Elke wijziging door de beherende vennoot moet voldoen aan het wettelijke kader zoals omschreven
in het WVV. Indien een aanpassing substantiële wijzigingen aanbrengt in de positie van de stille vennoten, is
hun instemming vereist om te voorkomen dat de beherende vennoot onbeperkte macht heeft in de
winstverdeling en aandelenoverdracht.
VIII. Boekhaar en Jaarrekening
Art. 1 Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, tenzij
de statuten anders bepalen.
Art. 2 Aan het einde van elk boekjaar stellen de beherende vennoten de jaarrekening op in overeenstemming
met de wettelijke voorschriften.
Art. 3 De jaarrekening wordt voorgelegd ter goedkeuring tijdens de jaarvergadering, en de vennoten
beslissen over de bestemming van de winst of het verlies van het boekjaar en, indien vereist, gepubliceerd bij
de bevoegde instanties.
IX. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding van de vennootschap zullen de activa worden verdeeld onder de vennoten naar rato van hun
inbreng, na voldoening van alle schulden en verplichtingen van de vennootschap.
Art. 1. De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het ontslag, de onbekwaam verklaring of
werkonbekwaamheid, het faillissement of kennelijk onvermogen, de uittreding of uitsluiting, de professionele
(tuchtrechtelijke) afzetting of schorsing van een vennoot,
Art.2.De vennootschap wordt wel ontbonden en neemt een einde :
- door de beslissing van de algemene vergadering tot vrijwillige ontbinding;
- door de vereffening van het vennootschapsvermogen;
- door de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde;
- door de eenhofdigheid.
Art. 3.Vereffening
§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer
vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden van een vereffenaar, zoals
bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van
de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.
§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun
aandelenbezit.
Artikel 16.Uittreding van een vennoot
§1. ledere vennoot kan zich uit de vennootschap aangegaan voor onbepaalde duur terugtrekken ("uittreden')
door zijn uittreding aan de overige vennoten bij aangetekend schrijven aan te bieden. De uittreding heeft
uitwerking drie maanden na de datum van verzending van deze brief, behoudens andersluidend akkoord met
de overige vennoten.
§2. In alle gevallen van uitreding wordt aan de uittredende vennoot een scheidingsaandeel toegekend, zoals
bepaald in artikel III.3 van deze statuten.
X. ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van vennoten vindt minstens één keer per jaar plaats. Besluiten worden genomen
bij meerderheid van stemmen, tenzij anders overeengekomen.
XI. SLOTBEPALINGEN
Art.1. In alle zaken waarin de statuten niet voorzien, wordt gehandeld volgens de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen/ Indien een of meerdere bepalingen van deze statuten op enig
moment in strijd zouden blijken te zijn met de toepasselijke wetgeving, zullen die bepalingen worden geacht te
zijn vervangen door de geldende wettelijke bepalingen. In dergerlijke gevallen blijven de overige bepalingen van
de statuten onverminderd van kracht. De vennootschap conformeert zich aan de geldende wetgeving zoals
vastgelegd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en andere relevante rechtsregels.
Alle wijzigingen die noodzakelijk zijn om de statuten in overeenstemming te brengen met de actuele wetgeving
worden zonder verdere goedkeuring door de algemene vergadering doorgevoerd, mits deze wijzigingen van
dwingend recht zijn en geen materiële veranderingen in de rechten en plichten van de vennoten veroorzaken.
Art. 2 De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest, te Arcadelaan 17, 8300 Knokke-
Heist
Art. 3 Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Accountants en Belastingenconsulenten BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestesevest 32/1a en KBOnr. 0459 609 556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te
3000 Leuven Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr 420170841) elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling,
om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerlegging en
publicatieverplichtingen te vervullen ingevolgde voorvermelde oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe
beperkt te zijn is elk van de volmacht dragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter
griffie neer te leggen evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
Art. 4 Om de overgang naar dit nieuwe boekjaar te faciliteren, wordt het lopende boekjaar verlengd en zal
eindigen op 31 december van het huidige kalenderjaar. Het volgende boekjaar zal derhalve beginnen op 1
januari en eindigen op 31 december van het daaropvolgende jaar. Dit besluit wordt van kracht na goedkeuring
door de algemene vergadering van vennoten en publicatie overeenkomstig de wettelijke vereisten. Deze
wijziging is in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), waarbij de nieuwe boekjaardata zijn vastgesteld zonder verdere overgangsmaatregelen.
Na grondige lezing en goedkeuring, opgemaakt te Knokke op 11/11/2024 .in 6 exemplaren, waarvan één
exemplaar voor elke oprichter, één voor de vennootschap na registratie en één exemplaar voor de neerlegging
ter griffie is bestemd.
2. Volmacht
Beslissing om Fiebe Mees, Ellen Knaepen en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB
Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, volmacht te geven. Teneinde alle nodige
neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolgde de buitengewone algemene vergadering van
het bestuursorgaan van 11/11/2024.
Voor eensluidend verklaard,
Fiebe Mees, bijzonder gevolmachtigde,
Hierbij neergelegd,
- Notulen van de buitengewone algemene vergadering van het bestuursorgaan d.d. 11/11/2024
- Gecoördineerde statuten d.d. 11/11/2024