Ondernemingsnr : 0425817330
Naam
(voluit) : MECO SALES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leegaardsdijk 4
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Frederik VANDENBRIELE te
Oostende op 22 november 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
besloten vennootschap "MECO SALES", met zetel te 8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer BTW BE 0425.817.330,
het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld:
 
EERSTE BESLUIT
     De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400 Oostende,
Leegaardsdijk 4 naar 8400 Oostende, Leegaardsdijk 2.
TWEEDE BESLUIT
     De vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begon op 1 januari 2024 en eindigend op 31
december 2024 te verlengen, zodat het huidige boekjaar eindigt op 30 september 2025.
     Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 oktober (01/10) tot 30 september (30/09) van het volgende
kalenderjaar.
     De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten te wijzigen als volgt:
     “Artikel 20: boekjaar
     Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet”
     DERDE BESLUIT
     Gezien de vorige beslissing met betrekking tot het boekjaar, besluit de vergadering dat de
algemene vergadering voortaan op de derde donderdag van de maand maart om dertien uur (13:00)
zal plaatsvinden.
     De vergadering beslist om artikel 15 van de huidige statuten te wijzigen als volgt:
     “Artikel 15: organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde donderdag van de maand maart om dertien uur
(13u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de
agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen.
     Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.            
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
     VIERDE BESLUIT
     I. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten:
1) de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SEFA”, met zetel te
8400 Oostende, Leegaardsdijk 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oostende, BTW BE 0455.500.221, vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek,
voornoemd.
     Benoemd tot niet-statutair bestuurder blijkens beslissing van de algemene vergadering van 31
december 2022 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus daarna,
onder nummer 23105176.
     2) De heer VAN STEENKISTE, Jurn, voornoemd.
te ontslaan uit hun functie.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
     II. De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1) De besloten vennootschap “JUVAS”, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE 0773.512.840, voor dit
mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Jurn, wonende te 8420 De Haan,
Batterijstraat 7A.
     2) De besloten vennootschap “ESNIVA”, met zetel te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, nummer BTW BE
0773.514.028, voor dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer VAN STEENKISTE, Niek
Stefaan, wonende te 8400 Oostende Leegaardsdijk 4.
     Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
     1. Het bestuursorgaan krijgt de meest uitgebreide bevoegdheid om de hierboven genomen
besluiten uit te voeren.
     2. De algemene vergadering geeft aan ondertekende notaris Frederik Vandenbriele het mandaat
om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de eerder genomen besluiten, de
coördinatie ervan te voorzien en deze neer te leggen in het vennootschapsdossier.  
     3. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wijziging in het UBO-register en,
desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel,
 
Henri Baeke.
 
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
    •  Expeditie;
    •  Gecoördineerde statuten