Ondernemingsnr : 0475608222
Naam
(voluit) : GH CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wallenweg 2
 : 1700 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 08/08/2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
    1.  Met eenparigheid ontslaat de vergadering de Voorzitter ervan het verslag van de bestuurder
met uiteen-zet-ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk voorwerp voor te lezen.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal, na "ne varietur" te zijn getekend door de notaris en de leden van
het bureau, op de zetel van de venno-otschap worden bewaard, samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal.
 
2) Wijziging van het maatschappelijk voorwerp
De vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen zoals volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam, in naam
van derden, voor gemeenschappelijke rekening met derden, de import en export, de aankoop, de
verkoop in groot-, tussen- en kleinhandel, de installatie en de onderhoud, de
gebruikersondersteuning en de onderaanneming van alle goederen en producten.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing.
De aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, maat-schappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en
rechten.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen.
Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze al dan niet een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer,
bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan
vennootschappen en ondernemingen;.
In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland van tradingen, deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten..
Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
De vennootschap mag alle roerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch
onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag bestuursopdrachten waarnemen, mandaten en functies uitoefenen, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en
mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of
borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
3) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
4) Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijftien duizend euro (15.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drie
duizend zeshonderd euro (3.600,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor de nog
niet volstorte inbrengen. De algemene vergadering werd in het kader van de vrijstelling van de
volstortingsplicht en de gedeeltelijke opheffing van de onbeschikbaarheid van de eigen
vermogensrekening door ondergetekende notaris voorafgaandelijk deze akte gewezen op de
bepalingen vervat in artikel 5:142 en artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en op de noodzaak voorafgaand over te gaan tot de netto-actieftest en de
liquiditeitstest.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
5) Statutenwijziging
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door de tekst van de statuten te herschrijven.
 
6) Ontslag van de zaakvoerders en benoeming van bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur :
- de Heer HAELTERMAN Gert, voornoemd;
- Mevrouw BOZET Sylvie Jean Chantal, voornoemd,
Hier beiden aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd en die aanvaarden
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
7) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1700 Dilbeek,
Wallenweg 2.
Stemming: deze beslissing wordt éénparig aangeno-men.
 
8) Volmacht
De vergadering machtigt de bestuurders, met macht om elkeen afzonderlijk te handelen, om de
hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris om de statuten te
coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurders, met macht om elkeen afzonderlijk te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten