Ondernemingsnr : 0847307074
Naam
(voluit) : A-Score
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Bourgstraat 127 bus 16
 : 1140 Evere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen op 28 november 2023,
“Geregistreerd op het KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op dertig november tweeduizend
drieëntwintig (30-11-2023). Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0020850. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger”, geldig vertegenwoordigd,
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel aangaande de aard van de aandelen.
4. Beslissing tot invoeging van de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting van aandeelhouders en
bepaling van de voorwaarden.
5. Ontslag van de huidige statutaire zaakvoerder, de heer JONLET, Paul Jean Lambert, wonende te
4681 Oupeye (Hermalle-sous-Argenteau), Rue Vallée 56 en de niet-statutaire zaakvoerders: de heer
LAUWERS, Kim Jo Filip Louis, wonende te 3500 Hasselt, Bosstraat 157, en de heer COUPLET,
Nicolas Pierre Jean-Marie Joseph, wonende te 1950 Kraainem, Baron Albert d'Huartlaan 295,
ontslag te geven uit hun respectievelijke functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen respectievelijk woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
respectievelijk statutaire en niet-statutaire ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun
respectievelijk mandaat.
6. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een dagelijks bestuur te organiseren.
7. Invoeging in de statuten van de mogelijkheid om een schriftelijke algemene vergadering te
organiseren.
8. Invoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividenden.
9. Invoeging van een nieuw hoofdstuk in de statuten aangaande algemene bepalingen
(woonstkeuze, gerechtelijke bevoegdheid en het toepasselijk recht).
10. Wijziging van de taal van de vennootschap. Aanneming van volledig nieuwe Franstalige statuten
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 13. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 14. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 15. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.(…)
Article 17. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire l’avant-dernier jour ouvrable
du mois de mai à quatorze heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
11. Het adres van de zetel is gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 127/16.
12. Machtiging tot coördinatie van de statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.
Notaris Georges SPRINGER.