Ondernemingsnr : 0436557507
Naam
(voluit) : GROEP VERVALO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Geelseweg 48
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend drieëntwintig, op twintig december,
Voor mij, Véronique VAN GORP, notaris met standplaats te Laakdal, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Libra-Notarissen”, met zetel te Laakdal, Veerledorp 30,
ondernemingsnummer 0760.818.807, BTW BE-0760.818.807,
IS GEKOMEN:
De commanditaire vennootschap "NEWCO NOYENS", met zetel te 2250 Olen, Geelseweg 48,
ondernemingsnummer 0893.491.942,  opgericht blijkens onderhandse akte de dato 25 oktober 2007,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 november nadien onder nummer
*07170119*, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, en voor het laatst blijkens proces-
verbaal van de bijzondere algemene vergadering afgesloten op 24 november 2017, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 december nadien onder nummer *17173594*,
alhier overeenkomstig artikel 16 van de statuten vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten
vennootschap “Da-No” met zetel te 2200 Herentals, Schravenhage 1, ondernemingsnummer
0784.438.802, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Noyens Danny
Gustaaf Theresia, wonende te 2200 Herentals, Schravenhage 1, tot deze functie benoemd bij
beslissing van haar bestuursorgaan van heden,
enige aandeelhouder en die dus beschikt over de bevoegdheden van een buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "GROEP VERVALO", met zetel te 2250 Olen,
Geelseweg 48, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Francis K.J.M. van Schoubroeck te
Herentals op 19 januari 1989, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 februari
nadien onder nummer 890210-224, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal afgesloten door notaris Francis G.A. van Schoubroeck te Herentals op 11 september 2006,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 oktober nadien onder nummer
*061663008*.
Ondernemingsnummer 0436.557.507.
Enzovoort.
I. Er dient te worden beraadslaagd over volgende agenda:
Agenda.
Comparante zet uiteen en verzoekt de optredende nota-ris vast te stellen dat de vergadering
volgende agen-da heeft :
1° Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV.
2° Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en met aanpassing aan de wetgeving over
omzetting van aandelen aan toonder naar aandelen op naam.
3° Herbenoeming/ontslag bestuurder in functie. Benoeming nieuwe bestuurder.
4° Adres van de zetel.
5° Website en e-mailadres
6° Volmacht
Enzovoort.
III. Na voorgaande uiteenzetting wordt de agenda aangesneden en neemt de enige aandeelhouder,
gebruik makende van haar machten als algemene vergadering, de volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen (1), besluit comparante om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit comparante, na ieder artikel afzonderlijk te hebben
besproken en goedgekeurd, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met eventuele hernummering van de artikelen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en om de aandelen aan toonder om
te zetten naar aandelen op naam.
Comparante verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GROEP VERVALO”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het patrimonium gevormd door de inbrengsten te beheren en oordeelkundig uit te breiden, zowel in
België als in het buitenland.
Hiertoe kan de vennootschap overgaan tot het sluiten van huurcontracten, verkopen, aankopen,
ruilen, met hypotheek bezwaren en alles doen wat nuttig of noodzakelijk is om het voorwerp van de
vennootschap te benaarstigen.
Zij mag alle verrichtingen doen met banken, postcheque, beleggingen van kapitaal, leningen en
kredieten aangaan of toekennen, met of zonder hypotheek en het verrichten van alle handelingen
welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen opgenomen
in de meest ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere ondernemingen met
een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp. De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende
werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofdvoorwerp en die
er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of
overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp van de vennootschap te
beïnvloeden.
Groot- en kleinhandel met meer dan één afdeling, uitgezonderd de artikelen onderworpen aan een
vergunning.
Groothandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, rubberproducten, verf, vernissen en
kleurstoffen, gereedschappen voor schilders, drogisterijartikelen en onderhoudsproducten,
voorwerpen in plastiek, houten meubelen en producten van de beddennijverheid, houtwater, rietwerk
en borstels, kurk en kurkwaren, behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen, schrijf-
en drukpapier en schrijf- en drukkarton, boeken, tijdschriften, kranten, drukwerken en postzegels,
leder en bereide huiden, marokijnwaren en reisartikelen, schoenen, pelterijen, bontwerk,
kledingstoffen, meubileringstoffen, meubileringartikelen, huishoudlinnen, tapijten, textielwaren voor
nijverheidsgebruik, breigoed, koord- en touwwerk, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant,
modekledij, artikelen voor kleermakers, glazen en spiegels, flessen, flesjes en bekers, artikelen van
glas, porselein, gleiswerk, aardewerk en plastiek voor het huishouden of voor de meubilering,
schuurmiddelen, bouwproducten en bouwmaterialen, ijzerwaren, motorvoertuigen met inbegrip van
motorrijwielen en toebehoren, rijwielen en toebehoren, onderdelen en toebehoren voor
autovoertuigen, elektrische machines, toestellen en materieel met inbegrip van verlichtingsartikelen
en van het radio-elektrische materieel, metalen meubelen, kantoormachines en materieel,
goudsmeedwerk en juwelen, fantasiejuwelen, uurwerken, artikelen voor sport, visvangst, speelgoed
en artikelen voor kinderen, muziekinstrumenten en muziekstukken en phonoplaten, plezierboten,
caravans, verplaatsbare bungalows, berghuisjes en chalets, antiek en recuperatieproducten, groot-
en kleinhandel in levend vee.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 19 januari 1989, waarbij zij
rechtspersoonlijkheid heeft verkregen vanaf de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals bij een wijziging van statuten.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenenzeventig duizend
driehonderd drieëndertig euro en veertien eurocent (€ 177.333,14).
Het is vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1260) ondeelbare aandelen zonder
vermelding van waarde, met een fractiewaarde van één/duizend tweehonderd zestigste (1/1260ste)
van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Enzovoort.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Enzovoort.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, natuurlijke of rechtspersonen, aandeelhouder of niet.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproepingsbrief bevat de agenda.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, houdt deze bepaling van rechtswege
op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending
van het toegestaan kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter, en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en door
minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van haar
keuze.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vallen onder meer buiten het dagelijks bestuur: alle onroerende verrichtingen (aan- en verkoop,
hypothekeren, verlenen van doorhaling), alsook elke handeling (investering, contracten en
betalingen) met een tegenwaarde hoger dan een bedrag van twaalfduizend
driehonderdvierennegentig euro en achtenzestig eurocent.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd, alleen handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19bis: Vaste vertegenwoordiger
Behoudens andersluidende beslissing zal de gedelegeerd bestuurder tevens de vaste
vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuursmandaat opneemt in een
andere vennootschap.
Enzovoort.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag
van de maand juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
bijzondere/buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone en bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats in de gemeente van de zetel, zoals vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde laten
vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde aandeelhouder is.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en eigenaars van de blote eigendom, de schuldeisers en
pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
 Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
  Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 26: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering
 worden betekend aan het bestuursorgaan hij aangetekend schrijven.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in dit artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de
vergadering.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan,  en in voorkomend geval de commissaris, mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tij-dens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 31: Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Enzovoort.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Enzovoort.
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Enzovoort.
Derde besluit
*Comparante neemt akte van de eerdere benoeming van de naamloze vennootschap “NOYENS
KASTERLEE”, doch vast vertegenwoordigd door mevrouw Steenackers Maria, voornoemd, hiertoe
benoemd ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van heden, en herbenoemt deze bestuurder
voor een nieuwe periode van zes jaar vanaf heden.
*Comparante besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
-mevrouw Steenackers Maria, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
*Wordt verder door comparante benoemd tot nieuwe bestuurder van de vennootschap, voor een
duur van zes jaar met ingang van heden:
-de besloten vennootschap “Da-No”, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Noyens Danny, voornoemd, tot deze functie benoemd bij beslissing van
haar bestuursorgaan van heden.
Vierde besluit.
Comparante verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2250 Olen, Geelseweg 48.
Vijfde besluit
Comparante verklaart dat voorlopig geen website noch e-mailadres van de vennootschap dient te
worden opgenomen.
Zesde besluit
    De besloten ven-noot-schap “Facto Accountancy”, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg
135, ondernemings-nummer 0525.860.160, of elke andere door haar aangewezen persoon, met de
bevoegdheid afzonderlijk te handelen, met recht van indeplaatsstelling, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij alle belastingadministraties, bij het UBO-register en met het oog op de
inschrijving  en/of wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Enzovoort.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk hierop aansluitend is bijeengekomen, de raad van bestuur van de vennootschap,
samengesteld uit de naamloze vennootschap “NOYENS KASTERLEE”, vast vertegenwoordigd
mevrouw Steenackers Maria en de besloten vennootschap “Da-No”, vast vertegenwoordigd door de
heer Noyens Danny, allen voornoemd, die eenparig beslissen te (her)benoemen:
    •  tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, de naamloze vennootschap “NOYENS
KASTERLEE”, vast vertegenwoordigd door mevrouw Steenackers Maria, voornoemd, voor een
nieuwe periode van zes jaar vanaf heden.
Enzovoort.
WAAROVER PROCES-VERBAAL.
Afgesloten te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.
En na gedeeltelijke voorlezing en integrale toelichting van de akte heeft comparante, in haar gemelde
hoedanigheid, met mij, notaris, ondertekend.
Volgen de handtekeningen.
 
Voor analytisch uittreksel,
Véronique Van Gorp,
Notaris.