Ondernemingsnr : 0479158719
Naam
(voluit) : AUV BELGIUM HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 135 bus 1
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BVBA "Koen Vermeulen & Marijke
Mellaerts, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 24 juni 2019 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap AUV BELGIUM HOLDING volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de maatschappelijke
benaming van de vennootschap te wijzigen van “AUV BELGIUM HOLDING” in “COVETRUS
HOLDING” en derhalve artikel 1 van de statuten aan te passen zoals nagemeld.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 31 december
2019.
Artikel 24 van de statuten zal voortaan luiden zoals nagemeld.
DERDE BESLUIT
a)In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b)Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
rekening houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “COVETRUS HOLDING”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN VIERHONDERD
NEGENENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 3.439.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vierenzeventig (1.274) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
AANDELEN:
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeel-de eigenaars
moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel
toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stem-recht,
uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s).
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beper-king onder-worpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES - DE VERDELING VAN DE
WINST EN DE VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
    1.  voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders samen optredend.
COMMISSARIS:
Er werd geen commissaris benoemd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelnemmg met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid;
A. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
Luik B
B. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
C. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen aan of van vennootschappen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiele operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen in zake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen inclusief transport voor derden, rechtstreeks en onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financien, verkoop, produktie en algemeen bestuur;
E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriele duurzame activa;
G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
H. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
I. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieen en hun toepassingen;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijze en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
titel IV van het Wet van vier december negentienhonderdnegentig op de financiele transacties en de
financiele markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van
vijf augustus negentienhonderdéénennegentig.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op laatste donderdag van de maand maart
om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering
de volgende werkdag plaats.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3583 Beringen (Paal),
Industrieweg 135/1.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
 
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte.