Ondernemingsnr : 0426583234
Naam
(voluit) : Bema-Graphics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 8
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Verhoeven met standplaats te Antwerpen-
Deurne op 16/12/2019 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Bema-Graphics”, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2160 Wommelgem,
Nijverheidsstraat 8, ondernemingsnummer 0426.583.234 RPR Antwerpen, volgende beslissingen
met eenparigheid van stemmen werden genomen :           1)Wijziging van de naam van de
vennootschap naar “’ToBe Consult”:                                     De vergadering besluit de naam van de
vennootschap te wijzigen naar “ToBe Consult”.         2) In toepassing van de mogelijkheid geboden
door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , besluit de algemene
vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.                   3) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap.                                      Zij draagt de naam “ToBe Consult”.  De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.  De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. De vennootschap
heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:                          Werkplaats voor fotografisch zetten en drukken.  Werkplaats voor offset.
Uitgeverijbedrijf. Publiciteitsonderneming, omvattende ondermeer reclameagentschap, reclame-
advies, reclameverdeling en agentschap voor public-relations.  Administratie- en beheerskantoor
voor onroerende goederen. Import-, export- en doorvoerhandelkantoor.  Papierhandel.
Boekenwinkel. Alle handelingen, verrichtingen en/of werkzaamheden die de maatschappelijke
doelstellingen kunnen dienen, bevorderen, uitbreiden en verwezenlijken in de ruimste zin van het
woord.  De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen; zij kan tevens zakelijke waarborgen alsmede haar borgstelling
verlenen.                                                                                                                                    De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.                                                        De
vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.                                                                            Het kapitaal bedraagt
vierhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 462.000,00).    Het wordt vertegenwoordigd door
tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke
waarde, tenzij anders wordt bepaald. Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek
beroep op het spaarwezen.    De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.  De
instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de
aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
Luik B
redenen.  De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  De enige bestuurder kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer directeurs.  De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.  De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.  De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen
en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik
ontslaan.                                                                            Vertegenwoordiging van de
vennootschap                                                                            1. Alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige
bestuurder.                                                                          2. Binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.                                                                                                                         3. De enige
bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt
geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht,  onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven
volmacht.                                                                          Vergoeding van de
bestuurders                                                                                              Het mandaat van bestuurder
wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.                                                                                                       Algemene
vergadering                                                                                                            De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand mei om
achttien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.  De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping.                                                                         
Stemrecht                                                                                                                                    Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.                                       Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.  De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting
herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.  De aanwending van het saldo der winsten wordt
geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad
van bestuur.   4) De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.             5)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, de bvba “Bema Colours, met
maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 8 (ondernemingsnummer
460.284.103), en de nv Beyers Invest, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Oudstrijderslaan
16 (ondernemingsnummer 458.414.377), ontslag te geven uit hun functie.   De algemene
vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming
als niet-statutair bestuurder: voornoemde nv Beyers Invest, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, voornoemde heer Bart Beyers, die aanvaardt.  Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.  De vergadering bevestigt dat de
zetel van de vennootschap zich bevindt te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat
8.                                                                    6) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht,
aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te Brussel-Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
bus 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met
BTW-nummer BE 0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht of elke latere opdracht.                                               Voor ontledend
Luik B
uittreksel                                                                                                    Notaris Marc Verhoeven