Ondernemingsnr : 0478311255
Naam
(voluit) : AMCONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gaspeldoornstraat 14
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
opgemaakt door notaris Dirk Cuypers te Antwerpen op 9 juni 2020, nog te registreren, dat onder
meer de volgende beslissingen werden genomen:
    1.                 Eerste besluit  
                Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorgestelde wijziging
van de naam van de vennootschap van “AMConsult” naar “PLANT & CO”, beslist de vergadering de
naam van de vennootschap te wijzigen naar “PLANT & CO”
    1.  Tweede besluit  
                Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan omtrent het voorgestelde wijziging
van het voorwerp, beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in het verslag van de bestuurders conform artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
      3.   Derde besluit
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het gewijzigd Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, evenals aangepast aan de hiervoor door de algemene
vergadering  genomen beslissingen.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
                                                                                               STATUTEN
                Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
                Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ "PLANT & CO."
                De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
                Artikel 2. Zetel
                De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
                Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
                Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten, zowel in België als in het buitenland.
                Artikel 3. Voorwerp
Luik B
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
                I.A. Het uitbaten van een planten- en tuin bazaar en dit zowel voor groot- als kleinhandel
en alle activiteiten die hiermee verband houden.
                I.B. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING
MET DERDEN
A. Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen,  renovatiewerken, bouw van
appartementsgebouwen, commerciële en industriële centra, hotels, niet-residentiële bouwprojecten,
stadswijken
B. Grondverkavelingen
C. Ruilverkaveling
D. Algemene bouw van residentiële gebouwen
E. Het doen of laten bouwen van individuele huizen, appartementen volgens de formule "sleutel op
de deur"
F. Toezien op de bouwwerkzaamheden
G. Alle bedrijvigheden die betrekking hebben op de bouwnijverheid, in het bijzonder, zonder
uitputtend te zijn: metsel- en betonwerken, funderingswerken, rioleringswerken, aanneming van
muur- en vloerbetegeling en het leggen van kurkbeton, aanneming van elektriciteitswerken,
loodgieterij en sanitair, timmer- en schrijnwerk, dakwerken, plafonerings- en bezettingswerken,
gevelwerken, renovatiewerken, bestratingswerken, sloopwerken, waterdichtingswerken,
schilderwerken en glaswerken.
H. De klein- en groothandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van bouwmaterialen en alle goederen
welke het voorwerp kunnen zijn van een overeenkomst
I. Het verrichten van allerhande onroerende handelingen daaronder verstaan :
 - Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals welkdanige transacties en verrichtingen
 - Het huren en verhuren van alle onroerende goederen
 - De aan- en verkoop van alle onroerende goederen
J. Alle mogelijke activiteiten in de bouwsector , alsmede de handel in alle goederen die daarop
betrekking hebben
K. De coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers
L. De activiteiten van promotor
II.  VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
De verkoop van stenen : natuursteen, tegels, laminaat, enzovoort.
Algemene import en export.
Import en export van natuursteen, tegels enzovoort.
Import en export lichtarmaturen, lampen, lusters enzovoort.
Pleisterwerken.
Plaatsen Tussenwanden: steen en Ytong.
Aanleg van tuinen, opritten, terrassen, bewatering en beplanting.
Opruiming en leegmaken van woningen en bedrijfspanden.
Afbraak en verwijderen van garages en tuinhuizen.
Vervangen van stopcontacten en lichtschakelaars.
Vervangen van kranen.
Slijpen en bekabeling van elektriciteitsleidingen, waterleidingen en centrale verwarmingsleidingen.
Plaatsen van afvoerbuizen.
Luik B
Plaatsen van isolatie.
Plaatsen van tuinhuizen en carports.
IV VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedding
enzovoort.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Handelsbemiddeling in verf en vernis.
Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren.
Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
Groothandel in huismeubilair.
Groothandel in verlichtingsapparatuur.
Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen.
Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.
Groothandel in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort.
Groothandel in onbewerkt hout.
Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout.
Groothandel in panelen en platen, parket, enzovoort.
Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor bouwnijverheid.
Groothandel in behang, verf en woningtextiel.
Groothandel in behang en muurbekleding.
Groothandel in verf en vernis.
Groothandel in vlakglas.
Groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enzovoort.
Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enzovoort),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap.
Groothandel in apparaten voor centrale verwarming.
Groothandel in materiaal voor installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort.
Kleinhandel in inbouwkeukens.
Kleinhandel in verlichtingsartikelen.
Kleinhandel in allerlei producten per postorder; de goederen worden naar de koper gezonden, nadat
deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, als dan niet gespecialiseerde catalogi,
enzovoort.
Handel in eigen onroerend goed.
Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
Slopen van gebouwen en andere bouwwerken.
Mits het hebben van de nodige vergunningen, attesten en toestemmingen:
 - Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen.
 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enzovoort  van metalen stukken.
 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuien en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails).
 - Aanleggen van telecommunicatielijnen en netten.
 - Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen.
 - Isolatie van koelkamers en – pakhuizen.
 - Isolatie van stores en zonneschermen.
 - Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd.
 - Algemene bouwinstallatie.
 - Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet eerder genoemd.
 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
 - Onderneming voor het uitvoeren va voegwerken.
 - Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
 - Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
 - Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en wekplatforms.
Luik B
 - Landschapsverzorging.
 - Snoeien van bomen en heggen.
 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Fokken en verkopen van katten; groot- en kleinhandel in alle benodigdheden, voedingsmiddelen,
verzorgingsproducten en speelgoed voor katten; deelneming aan kattenshows.
Kleinhandel in textiel, dames- en herenkleding, juwelen en schoenen.
Kleinhandel in borduurwerken, en alle benodigdheden daartoe.
Uitbating van fitnesscentra, centra voor conditietraining, aerobic beoefening en aanverwanten; het
aanbieden van alle diensten en activiteiten met betrekking tot de dans in al zijn vormen, zowel ballet,
klassieke als moderne dans; alle kinderactiviteiten in verband met lichamelijke opvoeding; alle
vormen van vrijetijdsbesteding; houden van meditatiesessies; opleiding in zelfverdedigingsporten.
Uitbating van cafetaria, tavernen, drankgelegenheden en restaurants.
Praktijk in kinesitherapie.
Uitbating van zonnebank en solarium, nagelinstituut, beautyfarm, schoonheidsinstituut.
Voeren van publiciteit in al zijn vormen.
De in- en uitvoer, aan- en verkoop van alle producten en artikelen die in verband staan met gemelde
activiteiten.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of
anderszins, in allerhande ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.       Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle
andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden zo zij daar belang bij heeft.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke. De vennootschap mag zich voor haar zaakvoerders, aandeelhouders en derden borg
stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen
verstrekken, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar
aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig
of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
                Artikel 4. Duur
                De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
                Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
                Artikel 5. Inbrengen
                De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
                Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
                Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
                Artikel 6. Stortingsplicht
                Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
                In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
                Artikel 7. Vermogensverhoging- Recht van voorkeur
                De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen
Luik B
moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
                De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte
vastgesteld.
                De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
                Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door
de algemene vergadering.
                De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de
personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.
                TITEL III. Effecten
                Artikel 8. Aard van de aandelen.
                Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
                Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
                Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
                Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
                De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
                Artikel 9. Overdracht van aandelen
                § 1. Vrije overdraagbaarheid
                De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
                § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
                Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere
persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
                Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief bij
gewone brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
                Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
                Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
                De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te
vragen volgens dezelfde formaliteiten.
                Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
Luik B
                De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel
ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding)
zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten
die recht geven op de verwerving van aandelen.
                In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer
telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
                TITEL IV. Bestuur-controle
                Artikel 10. Bestuursorgaan
                De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
                Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
                Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
                Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
                De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten
kosteloze titel wordt uitgeoefend.
                Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
                Artikel 13. Dagelijks bestuur
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
                Artikel 14. Controle van de vennootschap
                Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
                TITEL V. Algemene vergadering
                Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
                Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
                Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
Luik B
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
                Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
                Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
                § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
                § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
                Artikel 18. Beraadslagingen
                § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
                §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
                §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
                § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
                § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
                Artikel 19. Verdaging
                Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
                TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
                Artikel 20. Boekjaar
                Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
                Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
                Artikel 22. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
                Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
                Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
Luik B
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
                Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het
beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
                Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt
neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de
historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De
commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
                Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het
besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de
vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
                De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
                TITEL VII. Ontbinding – Vereffening
                Artikel 22. Ontbinding
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
                Artikel 23. Vereffenaars
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
                Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                TITEL VIII. Algemene maatregelen
                Artikel 25. Woonstkeuze.
                Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op
de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
                Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
                Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze
statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied
de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
                Artikel 27. Gemeen recht.
                De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet
geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die
strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.             
Luik B
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.