Ondernemingsnummer :
0422187649
Benaming :
(voluit) :
SINT-MAARTENS TUIN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Haringestraat 85
8972 Poperinge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te
Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "Vandenameele & Planckaert - Geassocieerde Notarissen", waarvan
de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, met ondernemingsnummer
0842.678.986 RPR Ieper, op 4 juni 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap “SINT-MAARTENSTUIN”, met
maatschappelijke zetel te 8972 Poperinge (Roesbrugge-Haringe), Haringestraat 85, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Ieper onder nummer 0422.187.649., en met eenparigheid van
stemmen beslist heeft:
 
EERSTE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door meester Nicolas Raemdonck, destijds notaris te Lo-Reninge (Reninge), op 23 mei
2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juni daarna nummer 2014-06-
17/0118148 is overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van vijfhonderdveertigduizend euro (€
540.000,00) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Luik B
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de
opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)”.
 
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
 
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) om het kapitaal terug te brengen van
zeshonderdentweeduizend euro (€ 602.000,00) naar tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door
terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering volledig en exclusief zal worden aangerekend op
het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
 
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Zolang de vennoot/de vennoten niet is/zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een
afzonderlijke rekening worden geboekt.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
 
ZEVENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit,
beslist de algemene vergadering het artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om
het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in
Luik B
duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de
uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is
overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen
en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe
aandelen.”
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de
gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper,
Ter Waarde 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper onder nummer
0500.498.125., evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.