Ondernemingsnr : 0404481981
Naam
(voluit) : Le Doux en  Mortelmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 51
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste
kanton, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde
notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4, ter vervanging van Maggy
Vancoppernolle, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk,
Beverlaai 71, wettelijk belet, op 10 november 2021, die eerstdaags zal geboekt worden op het
kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "LE DOUX EN MORTELMANS" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van
artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als verzekeringsmakelaar in alle verzekeringstakken. Het bemiddelen bij en afsluiten
van alle verzekeringspolissen;
- advies betreffende riskmanagement, meer specifiek advies rond risico-identificatie, risico-analyse
en risicobeheersing;
- doorlichting van verzekeringsportefeuilles en onderhandeling met verzekeringsmaatschappijen of
andere verzekeringstussenpersonen;
- preventie-advies, meer specifiek advies in verband met regelgeving ARAB & CODEX alsook advies
betreffende het opzetten van preventieprocedures en –systemen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de overdrachtsregeling van de aandelen te wijzigen zoals weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten hierna.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
Luik B
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud burgerlijk wetboek.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen dat voortaan zal aanvangen op
1 oktober om te eindigen op 30 september van het daaropvolgend jaar.
Het lopend boekjaar dat begon op 1 januari 2021 zal eindigen op 30 september 2022.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen die voortaan zal gehouden
worden op de derde donderdag van de maand maart om achttien uur dertig en voor de
eerstvolgende maal in het jaar 2023.
De volgende overgangsbepaling zal worden opgenomen in fine van de statuten:
Overgangsbepaling
Het boekjaar dat begon op 1 januari 2021 zal eindigen op 30 september 2022. De jaarvergadering
met betrekking tot dit boekjaar zal gehouden worden in het jaar 2023.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen.
Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen, waarbij tevens de volgende statutaire
bepalingen gewijzigd worden:
- samenstelling, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan
- samenstelling, werking en besluitvorming van de algemene vergadering 
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 2100 Antwerpen (district Deurne), Hertentalsebaan 51, niet in de statuten op te
nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is besloten vennootschap en draagt de naam "LE DOUX EN MORTELMANS".
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als verzekeringsmakelaar in alle verzekeringstakken. Het bemiddelen bij en afsluiten
van alle verzekeringspolissen;
- advies betreffende riskmanagement, meer specifiek advies rond risico-identificatie, risico-analyse
en risicobeheersing;
- doorlichting van verzekeringsportefeuilles en onderhandeling met verzekeringsmaatschappijen of
andere verzekeringstussenpersonen;
- preventie-advies, meer specifiek advies in verband met regelgeving ARAB & CODEX alsook advies
betreffende het opzetten van preventieprocedures en –systemen.
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of
financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van
de vennootschap.
Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschijvingen, financiële
tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de
uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Alle zevenhonderd vijftig (750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
ARTIKEL ZES – OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN
De aandelen mogen slechts overgedragen worden onder de levenden en overgaan wegens
overlijden, dan met toestemming van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten
minste drie/vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld
of indien er slechts twee aandeelhouders zijn, met toestemming van de medeaandeelhouder. De
aandelen mogen evenwel vrij overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden
aan een aandeelhouder.
ARTIKEL ZEVEN - HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder
Luik B
beperking van duur, bij eenvoudige meerderheid der stemmen. De benoemingen zijn te allen tijde
herroepbaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.
ARTIKEL ACHT - BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Behalve indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, gelden de hiernavolgende regels.
Het college van bestuurders kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter. Het
college van bestuurders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de
voorzitter.
De voorzitter zit het college van bestuurders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan
voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste
aanwezige bestuurder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder
de overige bestuurders.
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of
meerdere onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
besluit van de bestuurders.
ARTIKEL NEGEN – DAGELIJKS BESTUUR EN VOLMACHTDRAGER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan
de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen
van directeur. Het bestuursorgaan kan tevens volmachtdragers aanstellen, al dan niet
aandeelhouders, alleen of gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, afzonderlijk handelend.
ARTIKEL TIEN - BEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen van alle verrichtingen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
ARTIKEL ELF – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer er minstens twee bestuurders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder
afbreuk aan artikel 9 en afgezien van bijzondere delegaties.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
ARTIKEL TWAALF - TIJDSTIP
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de derde donderdag van de
maand maart van elk jaar om achttien uur dertig.
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De oproeping tot een gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering geschiedt bij
aangetekend schrijven of per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen. De oproeping dient minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering te worden
gericht aan de aandeelhouders.
ARTIKEL DERTIEN - TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN –
VERTEGENWOORDIGING
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van
aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zelf of per volmacht gegeven aan een aandeelhouder,
stemmen. Tevens kan een niet-aandeelhouder als conventionele lasthebber optreden indien hiertoe
aangesteld in toepassing van artikel 489 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
ARTIKEL VEERTIEN – VERDAGING
Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan tijdens de vergadering
verdaagd worden voor drie weken door het bestuursorgaan, zelfs indien het niet om een uitspraak
Luik B
gaat over de jaarrekening. De verdaging veroorzaakt van rechtswege de vernietiging van alle
beslissingen, genomen door de vergadering.
ARTIKEL VIJFTIEN - BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Behoudens andersluidende bepaling in de wet worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem. In geval van verwerving of het in pand geven door de
vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden,
geschorst.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Ingeval het gaat om een benoeming waarbij geen enkele kandidaat de meerderheid van de stemmen
behaalt, wordt er overgegaan tot een tweede stembeurt tussen die kandidaten die de meeste
stemmen behaalden. Bij staking van stemmen tijdens de tweede stembeurt wordt de oudste
kandidaat verkozen.
De algemene vergadering bepaalt of en in welke mate het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd.
Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten
vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering
aan derde personen af te leveren, ondertekend door één bestuurder.
ARTIKEL ZESTIEN – PLAATS
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke
andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
ARTIKEL ZEVENTIEN - VRAAGRECHT
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
ARTIKEL ACHTTIEN – BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL NEGENTIEN - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de bestuurder
(s), zal een bestemming geven aan het saldo.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ARTIKEL TWINTIG – VEREFFENING
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien
einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van de gestorte
inbrengen terug te betalen.
Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer
ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het
evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van
bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door
voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden
volstort.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
In de gevallen voorzien in de wet, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening
gesloten worden in één akte.
ZEVENDE BESLISSING
Vrijwillig ontslag bestuurder
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden als statutair bestuurder, vrijwillig aangeboden door
de heer Hopchet Frédéric Edouard Anna Yves, geboren te Wilrijk op 30 juni 1965, wonende te 2950
Luik B
Kapellen, Oude Galgenstraat 126.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering stelt het ontslag vast van de opvolger statutair bestuurder, te weten mevrouw Van
Baelen Petronella Josepha Henrica, geboren te Mol op 18 augustus 1965, wonende te 2950
Kapellen, Oude Galgenstraat 126.
NEGENDE BESLISSING
Benoeming  niet statutair bestuurder
De vergadering beslist de besloten vennootschap "HOPCHET CONSULT", met zetel te 2950
Kapellen, Oude Galgenstraat 126, ondernemingsnummer 0771.705.373, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen, te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de vennootschap, voor
onbepaalde duur.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer Hopchet
Frédéric, voornoemd, en dit ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde
vennootschap de dato 8 november 2021.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besloten vennootschap "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met zetel te 9800
Deinze, Guido Gezellelaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0831.191.515, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, te benoemen tot
commissaris, belast met de controlewerkzaamheden in het kader van de jaarrekening over de
boekjaren eindigend per 30 september 2022, 30 september 2023 en 30 september 2024. Het
mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Philippe Defauw
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.