Ondernemingsnr : 0435605323
Naam
(voluit) : VAN ROEYEN - SMITS
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Arkestraat 35
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 25 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt :
1. Beslissing om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Arkestraat 35 te 9111 Belsele –
Sint-Niklaas naar Arkestraat 37 te 9111 Belsele – Sint-Niklaas.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
4. In aansluiting bij het voorgaande, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, beslissing dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die
voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name
deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt
: VAN ROEYEN-SMITS.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer en de uitbating van een roerend en onroerend vermogen, de aan- en verkoop, huur en
verhuring, in erfpachtgeving en -neming, valorisering en verdeling van alle onroerende goederen,
evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan of die van aard
zijn het patrimonium te vergroten of de opbrengst ervan te bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief te begrijpen, het voorwerp dient zo ruim mogelijk
geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot de verwezenlijking van haar voorwerp alle noodzakelijke en nuttige
verrichtingen of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet
aanverwante ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen deelnemen,
samenwerkingscontracten afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde
verenigingen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Kapitaal : Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door vierduizend (4.000) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk
aandeel vertegenwoordigend één/ vierduizendste van het kapitaal.
6) Aandelen : Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden
ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van het jaar daarna.
8) Bestemming van de winst – reserves : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
9) Uitkering van dividenden en interim-dividenden : De uitkering van dividenden geschiedt op het
tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.Aan de raad van bestuur wordt de
bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog
slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering van de aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder of een effectenhouder
te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
5. Beslissing om het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders :
-de heer Alphons Joseph Gaston Maria VAN ROEYEN, wonend te 9111 Belsele - Sint-Niklaas,
Arkestraat 37;
-mevrouw Maria Felicia Ermelinde SMITS, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Vrouweneekhoekstraat 42.
Verlening van volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
Worden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf 25 oktober 2023 :
-de heer Alphons VAN ROEYEN, voornoemd;
-mevrouw Maria SMITS, voornoemd;
-de heer Alain Gaston Georgette VAN ROEYEN, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwe Molenstraat
162.
-de heer Dennis Emiel Germaine VAN ROEYEN, wonend te 9100 Sint-Niklaas, Callaertstraat 39.
Hun mandaat is onbezoldigd.
6. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en te ondertekenen en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 9111 Belsele -Sint-Niklaas, Arkestraat 37.
8. De vennootschap heeft nog geen website en e-mailadres. Mocht de vennootschap in de toekomst
een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders
van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn gebeurd.
9. De algemene vergadering verleende hierbij bijzondere volmacht aan Finvision Waasland BV, met
zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Dendermonde onder nummer 0889.706.368, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Rafaël Van der Veken
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten