Ondernemingsnr : 0533772588
Naam
(voluit) : AGG
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pachtersdreef 1
 : 2290 Vorselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2021, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering besloot om het voorwerp (i.e. het vroeger ‘doel’ in de statuten) van de Vennootschap
uit te breiden en tegelijk te actualiseren als hierna opgenomen.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari laatst een commanditaire
vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals
zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap, na de omvorming van de
Vennootschap in een besloten vennootschap en dit na de wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigt dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Na voorafgaandelijke kennisname van de desbetreffende verslagen van de gecommanditeerde
vennoot - zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor met staat van activa en passiva per 31 december
2020, besloot de vergadering de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap.
Verslagen
De bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PKF-
VMB Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Brussel 0472.277.063, met zetel te 1780 Wemmel,
Koning Albert I-laan 64, vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, heeft een verslag opgesteld met
betrekking tot de omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
Het besluit van dat verslag luidt als volgt:
“5. Besluit
Wij hebben een beperkt nazicht uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 31 december
2020, zoals bijgevoegd, overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren, met betrekking tot het verslag dat moet worden opgesteld in het kader van de
omvorming van de commanditaire vennootschap tot een naamloze vennootschap.
De bijgevoegde staat, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, vloeit zonder
toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld
overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen
Luik B
overeen met de boekhoudreglementering, zodat de boekhoudkundige staat een redelijke basis vormt
voor de berekening van het netto-actief, onder voorbehoud van de opmerkingen die hieronder
kunnen worden gemaakt.
Het openstaand saldo van de handelsvorderingen dat reeds meer dan 90 dagen vervallen is,
bedraagt 25.128,63 EUR. Er werd hiervoor geen afwaardering voorzien in de boekhouding. Wij
dienen derhalve een voorbehoud te formuleren omtrent de inbaarheid van deze vervallen
vorderingen.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief volgens deze staat per 31 december 2020 bedraagt 222.756,68 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel
worden gebruikt.
Antwerpen, 27 maart 2021
De bedrijfsrevisor,
(getekend)
PKF-VMB Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Ellen Tindemans
Vennoot”
Vaststelling kapitaal, vaststelling van het onbeschikbaar eigen vermogen, en vaststelling van de
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
De vergadering verklaarde dat het (oude) ‘kapitaal’, volledig volgestort, werd omgevormd in het eigen
vermogen van de Vennootschap, en dat deze meer bepaald geboekt werd op een onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Dientengevolge stelde de vergadering vast dat het (onbeschikbaar) eigen vermogen van de
Vennootschap aldus in totaal duizend honderd euro (€ 1.100,00) bedraagt en samengesteld is als
volgt:
- volgestort gedeelte van het kapitaal: duizend euro (€ 1.000,00);
- wettelijke reserve: honderd euro (€ 100,00).
Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
4. Ontslag zaakvoerder
Ingevolge het besluit tot omvorming werd de volgende in functie zijnde zaakvoerder eervol ontslagen,
te weten: de heer GEYSEN Gunther Leopold Christiana, geboren te Turnhout op 22 februari 1983,
wonende te 2290 Vorselaar, Pachtersdreef 1.
5. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap zal
gelden.
Uit de nieuwe statuten voor een besloten vennootschap blijken o.m. de volgende gegevens:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “AGG”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope
van duizend honderd euro (€ 1.100,00).
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.1/ Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Luik B
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2/ Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of
rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Luik B
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
7/ Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Andere reinigingsactiviteiten
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Overige vormen van onderwijs en overige onderwijsondersteunende dienstverlening;
- Praktijken van specialisten;
- Tandartspraktijken;
- Activiteiten van medische laboratoria;
- Ziekenvervoer;
- Verpleegkundige activiteiten;
- Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.), rusthuizen voor ouderen (R.O.B.), serviceflats voor ouderen;
- Exploitatie van sportaccommodaties en fitnesscentra;
- Exploitatie van recreatiedomeinen;
- Activiteiten van industriële wasserijen, wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren;
- Uitvaartverzorging;
- Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria;
- Sauna's, solaria, baden enzovoort;
- Verhuur en exploitatie van terreinen;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Interieurarchitecten;
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton), van vrachtwagens en
overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel;
-Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Verhuur en lease van schepen, luchtvaartuigen, caravans en motorhomes;
- Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie;
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Arbeidsbemiddeling en uitzendbureaus;
- Particuliere beveiliging en diensten in verband met beveiligingssystemen;
- Algemene reiniging van gebouwen, overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging;
- Opslag in koelpakhuizen en overige opslag;
- Hotels en dergelijke accommodatie, jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra, vakantieparken,
gastenkamers en overige accommodatie;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Holdings;
- Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen, financiële lease;
- Verstrekken van verbruikskrediet en overige kredietverstrekking;
Luik B
- Factoring;
- Risicoanalisten en schadetaxateurs;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, sociale woningen, niet-
residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Groothandel in reinigingsmiddelen, parfumerieën en cosmetica, huismeubilair,
verlichtingsapparatuur, niet-elektrische huishoudelijke artikelen, sport- en kampeerartikelen, met
uitzondering van fietsen, spellen en speelgoed, lederwaren en reisartikelen, andere
consumentenartikelen, computers, randapparatuur en software, elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, verpakkingsmachines en weegtoestellen, pompen en
compressoren, meet-, controle- en navigatie-instrumenten, machines en apparaten voor de warmte-,
koel- en vriestechniek voor industrieel gebruik, andere machines en werktuigen, metalen en
metaalertsen, bouwmaterialen, algemeen assortiment, hout, vloer- en wandtegels, sanitair, overige
bouwmaterialen, ijzerwaren, installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming, chemische
producten voor industrieel gebruik, kunstmeststoffen en andere agrochemische producten, diamant
en andere edelstenen, andere intermediaire producten, afval en schroot;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren, in goederen - algemeen
assortiment;
- Groothandel in granen en zaden, bloemen en planten;
- Groothandel in levend vee, vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte,
zuivelproducten en eieren, spijsoliën en -vetten, suiker, chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao
en specerijen, vis en schaal- en weekdieren, voedsel voor huisdieren;
- Groothandel in werkkleding;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels, vloerbedekking en wandbekleding van hout en andere
materialen, behang;
- Schilderen van gebouwen en civieltechnische werken;
- Glaszetten en dakwerkzaamheden;
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, waterdichtingswerken van
muren, gevelreiniging, bouw van sierschouwen en open haarden, uitvoeren van metsel- en
voegwerken, restaureren van bouwwerken, chapewerken en overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden;
- Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) en van overige
motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten,
brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, hout en bouwmaterialen, machines,
apparaten en werktuigen voor de industrie, schepen en luchtvaartuigen, meubelen, huishoudelijke
artikelen en ijzerwaren;
- vervaardiging van motorfietsen en andere transportmiddelen;
- Vervaardiging van keuken-, eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, van tuin- en
terrasmeubelen en andere meubelen;
- Vervaardiging van sieraden;
- Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden;
- Reparatie van producten van metaal, van machines, elektronische en optische apparatuur, van
elektrische apparatuur;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Winning, behandeling en distributie van water;
- Afvalwaterafvoer;
- Inzameling van ongevaarlijk en gevaarlijk afval;
- Voorbehandeling van gevaarlijk en ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk en ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en
vloeibare afvalstoffen;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Sloop van wrakken;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval, van inerte afvalstoffen en van overig gesorteerd afval;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen, andere niet-residentiële gebouwen;
Luik B
- Bouw van autowegen en andere wegen, boven- en ondergrondse spoorwegen;
- Bouw van water- en gasdistributienetten, rioleringen, civieltechnische werken voor vloeistoffen,
elektriciteit en telecommunicatie;
- Waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
- Bouw van andere civieltechnische werken;
- Slopen;
- Bouwrijp maken van terreinen;
- Proefboren en boren;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Overige bouwinstallatie;
- Stukadoorswerk, loodgieterswerk, schrijnwerk;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan, van metalen deuren en vensters;
- Smeden van metaal;
- Oppervlaktebehandeling van metalen;
- Vervaardiging van hang- en sluitwerk, van stalen vaten en dergelijke, van huishoudelijke en
sanitaire artikelen van metaal;
- Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten  en -apparatuur, van
bestralingsapparatuur en van elektromedische en  elektrotherapeutische apparatuur;
- Vervaardiging van optische instrumenten, van foto- en filmapparatuur en van andere elektrische
apparatuur;
- Vervaardiging van hydraulische apparatuur, andere pompen en compressoren, kranen en dergelijke
artikelen, ovens en branders, hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur);
- Vervaardiging van elektrisch handgereedschap;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
- Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal;
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik;
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw;
- Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, carrosserieën voor motorvoertuigen,
aanhangwagens, caravans en opleggers;
- Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
- Vervaardiging van schoeisel;
- Zagen en schaven van hout;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk, houten emballage, andere artikelen van hout;
- Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen;
- Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw;
- Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, andere chemische producten;
- Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels;
- Vervaardiging van andere producten van rubber;
- Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof, kunststofartikelen voor de bouw
en andere producten van kunststof;
- Vervaardiging van glasvezels;
- Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen, bakstenen, dakpannen, tegels en andere
producten voor de bouw van gebakken klei;
- Vervaardiging van cement, kalk en gips, van schuur-, slijp- en polijstmiddelen;
- Productie van lood, zink en tin.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren en alle adviezen verlenen in het kader van dit
voorwerp, behoudens deze wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle activiteiten waarvoor een vestigingsattest of vergunning vereist is, worden in onderaanneming
uitgevoerd zolang de vennootschap zelf niet over een vestigingsattest of vergunning beschikt.
8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
8.1/ De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de derde
donderdag van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de
eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
8.2/ De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Luik B
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
8.3/ De aandeelhouders mogen zich door een lasthebber, die geen aandeelhouder moet zijn, laten
vertegenwoordigen. Een lasthebber kan drager zijn van meerdere volmachten.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Het bestuursorgaan kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Zij worden in dat geval geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De vennootschap moet de hoedanigheid en de identiteit van de op afstand deelnemende
effectenhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel, dat de effectenhouders en de leden van het bureau van de vergadering en de
commissaris, zo deze werd benoemd, toelaat elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar
overleg te plegen.
Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de op afstand deelnemende effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan
de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Als de vennootschap een
vennootschapswebsite heeft als bedoeld in artikel 2:31 worden die procedures voor diegene die het
recht heeft aan de algemene vergadering deel te nemen toegankelijk gemaakt op de
vennootschapswebsite.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissaris,
indien deze werd benoemd, kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
6. BENOEMING BESTUURDER IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Tot nietstatutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar, werd benoemd:
de heer GEYSEN Gunter, voornoemd.
7. MACHTIGINGEN
Er werd aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR KOEN VERBIST”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0871.110.775, met zetel te 2275 Lille,
Wechelsebaan 176, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het
algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2020 cfr. art. 14:3 WVV
    •  verslag commanditaire vennoot zaakvoerder cfr. art. 14:5 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV