Ondernemingsnr : 0431161040
Naam
(voluit) : Erbeau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 98a
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de
besloten vennootschap ERBEAU, met zetel te 9800 Deinze, Kapellestraat 98a en met
ondernemingsnummer 0431.161.040, waarop alle aandeelhouders aanwezig waren, opgemaakt door
notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op veertien juli tweeduizend tweeëntwintig,
neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
1. Kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurder, houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
2. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met overeenkomstige
aanpassing van artikel 3 der statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Aankoop en verkoop als groot en kleinhandel van alle nieuwe en/of tweedehandse
motorvoertuigen, bestel en vrachtwagens, personen- en bedrijfswagens, lichte en zware
vrachtvoertuigen, wagens voor dubbel gebruik, oldtimers en ceremoniewagens, aanhangwagens,
opleggers, kampeerwagens, caravans, bureaucontainers, machines, tractoren, motorrijwielen,
bromfietsen en fietsen, elektrische fietsen en fietsen met hulpmotor, onderdelen en toebehoren,
bedrijfsmaterieel en werktuigen, en dit zowel aan particulieren als aan ondernemers waaronder
onder meer schadeherstel- en garagebedrijven en interimkantoren.
    •  Het inrichten en uitbaten van een werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van
motorvoertuigen, voor het bouwen, het ombouwen en herstellen van koetswerk en de uitvoering van
alle andere carrosseriewerken.
    •  Het uitbaten van een carwashdienst.
    •  Als Groot en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen.
    •  Als Groot en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen.
    •  De kleinhandel in smeeren koelmiddelen voor auto’s.
    •  Bureau voor consultancy, administratieve prestaties, handelsbemiddeling, ontwerp, marketing,
service en advies.
    •  Onderneming in coördineren van bouwwerkzaamheden, coördinatie van onderaannemers,
studie, organisatie en raadgevend bureau inzake onroerende goederen, de tussenpersonen in
aankoop-, verkoop- en verhuring van gebouwen, Beheer van onroerende goederen voor eigen
rekening en voor rekening van derden, de experten-raadgevers inzake onroerende goederen,
bouwpromotor inzake bouwaangelegenheden;
    •  De werkzaamheid van evenementenbureau, bestaande uit de organisatie van evenementen in
de ruimste zin en de verkoop van allerhande toegangs en vervoerstickets voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden;
    •  Tussenpersoon in de handel;
Luik B
    •  Zakelijke dienstverlening;
    •  Het uitbaten van een horecazaak, taverne, brasserie, restaurant, café;
    •  Het uitbaten van eetgelegenheden met volledige bediening evenals zelfbediening;
    •  Het uitbaten van restaurants van het traditionele type;
    •  Het uitbaten van restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends,
exotische eethuizen enzovoort;
    •  Het uitbetalen van caférestaurants (tavernen);
    •  Het uitbaten van overige eetgelegenheden, niet eerder genoemd;
    •  Het uitbaten van drinkgelegenheden;
    •  De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhallen enzovoort;
    •  Overige recreatie en ontspanningsactiviteiten, niet eerder genoemd;
    •  Evenenementen, het organiseren van vrijetijds en/of culturele evenementen, evenals het
organiseren van evenementen op eigen initiatief;
    •  Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
    •  De exploitatie van restaurants, feestzalen, alle traiteursactiveiten.
    •  Bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening van derden.
    •  Het creëren van gerechten en concepten in functie van de stijl van horeca aangelegenheden.
    •  Het organiseren of modelleren van het concept van horeca aangelegenheden met of zonder
bijstand en het bieden van zowel organisatorische of logistieke tijdelijke bijstand en hulp bij de
uitvoering ervan;
    •  Het verzorgen van kooksessies, kooklessen, presentaties, opleidingen, workshops en
teambuilding zowel prive als via verschillende media onder meer televisie en dit in de meest ruime
zin van het woord;
    •  Het verlenen van diensten, adviezen en consultancy in het algemeen met betrekking tot
kookaangelegenheden.
    •  Het uitbaten van een privégelegenheid met het serveren van kleine snacks en drank, evenals
het verzorgen en organiseren van activiteiten en evenementen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen. Het vervoer van goederen over de weg, de verhuur
van vrachtwagens met bestuurder, de expeditie van goederen, het organiseren en uitvoeren van
vervoersopdrachten over de weg, over water of door de lucht, de organisatie van individuele en
gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en groepering van de zendingen), de
activiteiten van de douaneagentschappen, de activiteiten van vervoermakelaars voor zee- en
luchtvracht, het opstellen van vervoersdocumenten, de activiteiten van vervoercommissionairs, het
bezorgen van expresvracht, de vervoersbemiddeling, de ondersteunende diensten voor de
vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de goederen tijdens de doorvoer te beschermen,
het uitpakken, het nemen van stalen en het wegen van de goederen;
    •  Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven; Onder meer inpakservice, montageservice,
meubeltransport, klusservice, liftservice, inboedel verhuizen, kunst verhuizen, verhuur ladderliften,
meubelbewaring,…
    •  Overige posterijen en koeriers. Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en
pakjes in binnen- en buitenland, door posterijen die werken in het kader van een universele
dienstverplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere
wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar
vervoer gebeuren, het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen of van postkantoren;
Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland, door
posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienstverplichting. Voor het
transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van vervoer en het
transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer gebeuren; Het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, merken, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa; de vennootschap mag brevetten nemen, afkopen,
uitbaten of verkopen evenals fabrieksmerken en licenties in verband met het maatschappelijk
voorwerp;
Deze opsomming is niet beperkend, maar eenvoudig aanwijzend.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en risico van
derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerend of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
3. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het boekjaar te wijzigen om het voortaan te
laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 21 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.”
4. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op éénentwintig maart om twintig uur (20.00u).
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de eerste zin van artikel 15 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
éénentwintig maart om twintig uur (20.00u).”
5. De vergadering besluit de bestuurder van de vennootschap, met name, Mevrouw VAN
BELLEGHEM Maaike Agnes Ria Heink, geboren te Gent op zeventien juli negentienhonderd
negentig, rijksregisternummer 90.07.17-372-87, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke
samenwoning afgelegd, wonende te 9800 Deinze, Kapellestraat 98 A - benoemd in haar
hoedanigheid van niet-statutaire bestuurder -, ontslag te geven uit haar functie.
De vergadering besluit te (her)benoemen tot statutaire bestuurder van de vennootschap voor
onbepaalde duur: Mevrouw VAN BELLEGHEM Maaike, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart
haar mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd.
6. De heer ROMBAUT Patrick, kantoorhoudende te 9000 Gent, François Laurentplein 25 bus 0202,
of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als bijzondere gevolmachtigde van
de vennootschap, met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
belasting over de toegevoegde waarde, bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om dienaangaande alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
7. De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
8. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari
tweeduizend tweeëntwintig te verlengen tot en af te sluiten op dertig september tweeduizend
drieëntwintig.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten op dertig september tweeduizend drieëntwintig, zal gehouden worden op
éénendertig maart tweeduizend vierentwintig om twintig uur (20.00u).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten