Ondernemingsnr : 0475678102
Naam
(voluit) : PROAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roshaagstraat 4
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Nico VANHOUT, geassocieerd notaris te Peer, op 7 april 2022,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PROAN”, met zetel
te 3990 Peer, Roshaagstraat 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt, met ondernemingsnummer 0475.678.102, de volgende besluiten genomen heeft:
1.  Eerste besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- technisch projectmanagement;
- ondersteuning, opvolging, uitvoering en management van projecten op het vlak van elektrotechniek,
elektromechanica, data en telefonie, laswerken, montagewerken en onderhoud, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;
- de uitwerking en uitvoering van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en het voorkomen van pollutie, akoestiek enzovoort;
- het werkzaam zijn op het gebied van energievoorziening, waaronder het onderzoeken en
bestuderen, het uitbaten, het onderhouden, het herstellen van elektrische installaties en systemen tot
het opwekken van duurzame energie, het bieden van technische ondersteuning terzake, het
verstrekken van deskundig advies op het vlak van duurzame energie, afval en milieu evenals andere
diensten inzake de installaties, de onderdelen en de technologie, het produceren en transporteren
van duurzame energie;
- de verkoop en plaatsing van aircotoestellen en warmtepompen;
- alle vormen van handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en
warmtepompen en alle mogelijke accessoires en elektrisch en sanitair materiaal;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, warmtepompen en alle mogelijke
verwarmings- en koelsystemen en bijhorende installaties;
- de handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en warmtepompen en alle
mogelijke accessoires en elektrisch en sanitair materiaal;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, warmtepompen en alle mogelijke
verwarmings- en koelsystemen en bijhorende installaties;
- industriële vormgeving;
- uitwerking en uitvoering van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohiers;
- het aan- en verkopen van elektrisch, elektronisch en elektrotechnisch materiaal;
- het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord;
- het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
- het aan- en verkopen, het plaatsen, onderhouden en het projectmanagement van sanitaire
installaties en centrale verwarming;
- het aan- en verkopen, het plaatsen, onderhouden en het projectmanagement van whirlpools,
dompel-, plons-, therapie- en zwembaden, sauna’s, jacuzzi, al dan niet overdekt, met inbegrip van
alle baden verbonden aan of behorende tot privéwoningen, privéclubs, campings, scholen enzovoort;
- de verhuring zonder chauffeur, de aan- en verkoop, alsook de leasing van motorvoertuigen,
waaronder (elektrische) auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, alsook de uitoefening van alle
nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden;
- het ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, commercialiseren, verdelen, plaatsen, opvolgen,
onderhouden, aan- en verkopen (groot- en kleinhandel), in- en uitvoeren, huren en verhuren van
infrastructuur en oplossingen, in de meest ruime zin, die verband houden met laadtechnieken voor
elektrisch aangedreven voertuigen en vervoersmiddelen, mobiele en vaste machines en installaties
in al hun vormen en met al dan niet hernieuwbare energie in al zijn vormen;
- het verwerven, uitbaten en verlenen van alle licenties, concessies, merken en andere rechten in het
algemeen met betrekking tot voormelde infrastructuur, oplossingen en al dan niet hernieuwbare
energie;
- het ontwikkelen, verkopen, ondersteunen en onderhouden van technische en computersystemen
bestaande uit hardware en/of software, gericht op bedrijfskundige en commerciële toepassingen en
aanverwante gebieden in de meest ruime zin, en in het bijzonder in verband met voormelde
infrastructuur, oplossingen en al dan niet hernieuwbare energie;
- het door woord en geschrift (doen) verzorgen van de prestatie van de vennootschap zelf, alsmede
met haar verbonden en andere vennootschappen, of (rechts)personen; het verzorgen van
administraties; de organisatie en verzorging van het beheersingsproces van goederenbeweging(en)
naar en van de vennootschap zelf, van die naar en van de met haar verbonden en andere
vennootschappen of (rechts)personen, alsmede van die naar en van laatstbedoelde
vennootschappen of (rechts)personen onderling;
- onder het voorwerp van de vennootschap is medebegrepen het oprichten en verwerven van, het
deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen,
alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschappen in een groep verbonden zijn;
- binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de
ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investeringen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen, het zich borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en
ondernemingen aangegaan;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de
mobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord. Alle
handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende;
- de vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
Bijgevolg zal het voorwerp thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel 3 in het vierde besluit
Luik B
hierna.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PROAN”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- technisch projectmanagement;
- ondersteuning, opvolging, uitvoering en management van projecten op het vlak van elektrotechniek,
elektromechanica, data en telefonie, laswerken, montagewerken en onderhoud, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;
- de uitwerking en uitvoering van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek,
zuivering en het voorkomen van pollutie, akoestiek enzovoort;
- het werkzaam zijn op het gebied van energievoorziening, waaronder het onderzoeken en
bestuderen, het uitbaten, het onderhouden, het herstellen van elektrische installaties en systemen tot
het opwekken van duurzame energie, het bieden van technische ondersteuning terzake, het
verstrekken van deskundig advies op het vlak van duurzame energie, afval en milieu evenals andere
diensten inzake de installaties, de onderdelen en de technologie, het produceren en transporteren
van duurzame energie;
- de verkoop en plaatsing van aircotoestellen en warmtepompen;
- alle vormen van handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en
warmtepompen en alle mogelijke accessoires en elektrisch en sanitair materiaal;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, warmtepompen en alle mogelijke
verwarmings- en koelsystemen en bijhorende installaties;
- de handel en handelsbemiddeling, import en export van zonnepanelen en warmtepompen en alle
mogelijke accessoires en elektrisch en sanitair materiaal;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van zonnepanelen, warmtepompen en alle mogelijke
verwarmings- en koelsystemen en bijhorende installaties;
- industriële vormgeving;
- uitwerking en uitvoering van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
Luik B
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enzovoort;
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie enzovoort;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, en dergelijke, in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohiers;
- het aan- en verkopen van elektrisch, elektronisch en elektrotechnisch materiaal;
- het uitvoeren van algemene elektriciteitswerken in de meest ruime zin van het woord;
- het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- het installeren van elektrische bedrading en toebehoren;
- het aan- en verkopen, het plaatsen, onderhouden en het projectmanagement van sanitaire
installaties en centrale verwarming;
- het aan- en verkopen, het plaatsen, onderhouden en het projectmanagement van whirlpools,
dompel-, plons-, therapie- en zwembaden, sauna’s, jacuzzi, al dan niet overdekt, met inbegrip van
alle baden verbonden aan of behorende tot privéwoningen, privéclubs, campings, scholen enzovoort;
- de verhuring zonder chauffeur, de aan- en verkoop, alsook de leasing van motorvoertuigen,
waaronder (elektrische) auto’s, bestelwagens en vrachtwagens, alsook de uitoefening van alle
nevenactiviteiten die in de ruimste zin daarmee verband houden;
- het ontwikkelen, ontwerpen, samenstellen, commercialiseren, verdelen, plaatsen, opvolgen,
onderhouden, aan- en verkopen (groot- en kleinhandel), in- en uitvoeren, huren en verhuren van
infrastructuur en oplossingen, in de meest ruime zin, die verband houden met laadtechnieken voor
elektrisch aangedreven voertuigen en vervoersmiddelen, mobiele en vaste machines en installaties
in al hun vormen en met al dan niet hernieuwbare energie in al zijn vormen;
- het verwerven, uitbaten en verlenen van alle licenties, concessies, merken en andere rechten in het
algemeen met betrekking tot voormelde infrastructuur, oplossingen en al dan niet hernieuwbare
energie;
- het ontwikkelen, verkopen, ondersteunen en onderhouden van technische en computersystemen
bestaande uit hardware en/of software, gericht op bedrijfskundige en commerciële toepassingen en
aanverwante gebieden in de meest ruime zin, en in het bijzonder in verband met voormelde
infrastructuur, oplossingen en al dan niet hernieuwbare energie;
- het door woord en geschrift (doen) verzorgen van de prestatie van de vennootschap zelf, alsmede
met haar verbonden en andere vennootschappen, of (rechts)personen; het verzorgen van
administraties; de organisatie en verzorging van het beheersingsproces van goederenbeweging(en)
naar en van de vennootschap zelf, van die naar en van de met haar verbonden en andere
vennootschappen of (rechts)personen, alsmede van die naar en van laatstbedoelde
vennootschappen of (rechts)personen onderling;
- onder het voorwerp van de vennootschap is medebegrepen het oprichten en verwerven van, het
deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen,
alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschappen in een groep verbonden zijn;
- binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de
ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het verwezenlijken van om het even welke verrichting
inzake portefeuille- of kapitaalbeheer. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door
inbreng, participatie of investeringen;
- het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen, het zich borgstellen en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en
ondernemingen aangegaan;
- het verstrekken van inlichtingen en adviezen verbandhoudende met belegging, het beheer, de
mobiliën van vermogens voor rekening van derden, dit in de ruimste zin van het woord. Alle
handelingen stellen met het oog op de belegging van vermogens, zowel roerende als onroerende;
- de vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt zijn de inbrengen geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigenvermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigenvermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigenvermogensrekening geboekt te
worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[...]
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer RICHARD Johan, wonende te 3990 Peer, Roshaagstraat 4.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat zijn functie een
onverenigbaarheid voor hem zou vormen.   
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6.    Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd 3990 Peer,
Roshaagstraat 4.
7.    Zevende besluit
Luik B
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
8.    Achtste Besluit
Volmacht wordt verleend aan Foederer DFK Accountants CVBA, met zetel gevestigd te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Hasselt, onder nummer 0466.466.268, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Nico VANHOUT
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. wijziging voorwerp dd. 1 maart 2022
    •  de gecoördineerde tekst der statuten dd. 7 april 2022