Ondernemingsnr : 0675 813 153
Naam
(voluit) : HENRY BATH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schouwkensstraat 1, 2030 Antwerpen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en benoeming van een gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap van 21 juni 2024:
"1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Barend Bloem, geboren op [ ... ] te [ ... ] en
wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd op de bijzondere
algemene vergadering van aandeelhouders van 17 augustus 2020 en waarvan een uittreksel werd bekend
gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2021 onder het nummer 21024044, en dit
met ingang vanaf 30 april 2024. [ ... ]
De Aandeelhouders bevestigen dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Barend Bloem in
zijn hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang van de effectieve datum van zijn ontslag.
2. Bevestiging van de beëindiging van een bestuursmandaat
De Aandeelhouders nemen kennis van het feit dat de heer Sean Ginnane de Vennootschap op 8 juli 2022
heeft verlaten. Bijgevolg bevestigen de Aandeelhouders, voor zover nodig, dat het mandaat van de heer Sean
Ginnane, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij
werd benoemd bij de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de Vennootschap ter
vervanging van de bijzondere algemene vergadering van 31 januari 2019 en waarvan een uittreksel werd
bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 april 2019 onder het nummer 19057303, is
beeindigd met ingang op 8 juli 2022, maar omwille van een administratieve vergetelheid nog niet werd
opgenomen in de besluitvorming ter neerlegging en publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De Aandeelhouders bevestigen, voor zover nodig, dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer
Sean Ginnane in zijn hoedanigheid van bestuurder zijn ingetrokken met ingang van de effectieve datum van
zijn ontslag.
3. Benoeming van bestuurders
De Aandeelhouders besluiten om de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap
met onmiddellijke ingang en voor een onbepaalde duur:
-de heer Jordan Messer, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ]; en
-de heer Peter Marc Waszkis, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ].
[ ... ]
Artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, dat de vertegenwoordiging van de Vennootschap regelt,
luidt als volgt:
" ARTIKEL 16. VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder of, in geval meer dan één zaakvoerder werd benoemd,
door elke afzonderlijk optredende zaakvoerder, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college
van zaakvoerders tegenover derden moet leveren."
Ingevolge voormelde besluiten zal het bestuursorgaan van de Vennootschap samengesteld zijn uit de
volgende bestuurders:
- de heer Paul Wynne;
- de heer Jordan Messer; en
- de heer Peter Marc Waszkis.
4.	Volmacht
De Aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan Meester Louisa Vandepitte, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van [ ... ]:
"1. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan besluit om de heer Peter Marc Waszkis, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ], te
benoemen als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.
De heer Peter Marc Waszkis zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. Hij is belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor alle zaken met betrekking
tot het dagelijks bestuur.
2.	Volmacht
Het bestuursorgaan besluit om volmacht te geven aan Meester Louisa Vandepitte, Meester Jelle
Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV, kantoorhoudende te
1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van indeplaatsstelling, teneinde
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken
ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen."
Jelle Schuermans
Lasthebber