Ondernemingsnr : 0878086956
Naam
(voluit) : F.H. OPTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel van Manderstraat 147
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 24 april 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “F.H.
OPTICS”volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal VIJFENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 45.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve VIERDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 4.500,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet- statutaire zaakvoerders, met name:
1/Mevrouw VAN GEERDEGHOM Sabine Marie Denise, geboren te Brugge op 30 maart 1976,
wonende te 8200 Brugge, Canadastraat 21
2/De besloten vennootschap “F.H.INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.De statuten werden
meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter
Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge,Canadastraat 21, ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van:
De besloten vennootschap “F.H.INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge, Canadastraat 21. Hun mandaat
is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
Het mandaat van voormeld bestuurder is niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam
“F.H.OPTICS”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
De aankoop en verkoop van brillen, lenzen, gehoortoestellen, gehoorprothesen, optische meters,
onderhoudsprodukten, evenals het herstel van toestellen, en alle aanverwanten van welke aard ook.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of
buitenlandse vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen ; alle
fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het
algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door VIERHONDERD VIJFTIG (450)
aandelen op naam, die ieder één/ vierhonderd vijftigste (1/450 ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
Er kan een aandelenregister gehouden worden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
*Wordt tot statutaire bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur:de besloten vennootschap “F.H.
INVEST” met zetel te 8200 Brugge, Canadastraat 21.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 13 juni 2011, gepubliceerd in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli daarna, nummer 11116642.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Wouter Bossuyt op heden, voorafgaandelijk aan onderhavige, ter publicatie in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Brugge onder nummer 0837 994 183.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 837 994 183.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HUNGENAERT Frederik Albert,
geboren te Brugge op 8 december 1975, wonende te 8200 Brugge,Canadastraat 21.
Hier aanwezig die verklaren te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*Elke bestuurder zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste maandag van de maand juni om 19 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8310 Brugge, Karel van Manderstraat 147.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/De algemene vergadering beslist om als niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
Mevrouw VAN GEERDEGHOM Sabine Marie Denise, geboren te Brugge op 30 maart 1976,
wonende te 8200 Brugge, Canadastraat 21. die deze benoeming aanvaardt.
Zij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
haar mandaat raken.
Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Administratieve volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de NV United Accountants te 9000 Gent,
Foreestlaan 88 bus 001 evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en
formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals- doch zonder beperkend te
zijn- de opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de
Kruispuntbank van ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten