Ondernemingsnr : 0553482493
Naam
(voluit) : DE TICHELAAR AFWERKINGSBEDRIJF
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg(L) 523
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 15 december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met zetel te
Maasmechelen, dat de bijzondere algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE TICHELAAR AFWERKINGSBEDRIJF".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw, onder andere vervaardiging
van metalen constructiewerken en delen daarvan.
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen,  enz., onder andere Vervaardiging van metalen
constructiewerken en delen daarvan.
Vervaardiging van filtreertoestellen (met uitzondering van vervaardiging van toestellen voor het
filtreren of zuiveren van voedings- en genotmiddelen), omvattende:
-           de vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of andere
gassen;
-           de vervaardiging van luchtfilters en brandstoffilters voor motoren;
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen, omvattende:
-           de vervaardiging van speciale winkelmeubelen: toonbanken, vitrines, rekken, enz.;
-           de vervaardiging van meubelen voor kerken, scholen, restaurants;
-           de vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor kantoren en werkruimten, hotels,
restaurants en andere openbare plaatsen;
-           de vervaardiging van zitmeubelen voor theaterzalen, bioscopen en dergelijke;
Vervaardiging van keukenmeubelen, omvattende:
-           de vervaardiging van keukenmeubelen;
-           Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens;
Vervaardiging van eetkamer-,  zitkamer-,  slaapkamer- en badkamermeubelen, omvattende:
-           de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, enz.;
-           de vervaardiging van canapés en slaapbanken;
-           het afwerken van stoelen en andere zitmeubelen voor eetkamers, zitkamers, slaapkamers en
badkamers, zoals het stofferen;
-           het afwerken van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeulen;
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen, omvattende:
-           de vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-           het afwerken van tuin- en terrasstoelen en zitmeubelen, zoals het stofferen;
-           het afwerken van tuin- en terrasmeubelen, andere dan stoelen en zitmeubelen, zoals het
spuiten, schilderen, politoeren en stofferen;
Vervaardiging van andere meubelen, omvattende:
-           audio- & videomeubelen;
-           naaimachinemeubelen;
-           overige meubelen, n.e.g.;
Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
Winning, behandeling en distributie van water, omvattende:
-           de winning van water uit rivieren, meren en putten, enz..
-           de inzameling van regenwater;
-           de behandeling van water met het oog op de distributie van water;
-           de behandeling van water voor industrieel of ander gebruik;
-           het ontzouten van zeewater of ondergronds water, hoofdzakelijk met het oog op de productie
van water;
-           de distributie van water via leidingen, per vrachtwagen of andere transportmiddelen;
-           de exploitatie van irrigatiesystemen;
Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails).
Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten.
Aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
Waterbouw met uitsluiting van baggerwerken, omvattende:
-           de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
-           de aanleg van dammen en dijken;
-           de aanleg van kanalen en andere waterwegen;
-           de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.;
-           de bouw van bezinkbekkens;
-           de projectontwikkeling voor de waterbouw, met uitzondering van baggerwerken;
Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, met andere woorden
bouwrijp maken van terreinen.
Ruimen van bouwterreinen, met andere woorden bouwrijp maken van terreinen.
Proefboren en boren, omvattende:
-           het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of dergelijke doeleinden;
-           het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Loodgieterwerk (met uitzondering van de installatie van verwarmingssystemen op gas), omvattende:
-           de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
•          loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
•          gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor
verwarmingssystemen;
•          waterleidingen;
•          stoomverdeelbuisleidingen;
•          brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties;
•          beregeningsinstallaties voor grasvelden;
•          de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
-           Isolatiewerkzaamheden, omvattende:
•          het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
•          aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van
koelsystemen;
•          de isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen koelsystemen.
Isolatie van koelkamers en –pakhuizen.
Installatie van stores en zonneschermen.
Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.
Stukadoorswerk.
Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz..
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout
of kunststof.
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,  enz. in hout of kunststof.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz..
Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal.
Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal.
Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof.
Plaatsen van vloer- en wandtegels, omvattende:
-           het plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer- of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen;
-           het aanbrengen van vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet of lei;
De installatie van keramische kachels.
Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout, omvattende: het plaatsen in gebouwen en
andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking en wandbekleding van hout.
Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen, omvattende het
plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van, behang, tapijt en vloerbedekking, en
wandbekleding van linoleum, rubber, kunststof of andere materialen.
Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden.
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
Dakwerkzaamheden, omvattende:
-           de bouw van dakgebinten;
-           het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
Gevelreiniging.
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz..
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken.
Chapewerken.
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton), omvattende:
-           de detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen ( 3,5 ton):
• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances,
minibusjes, enz.;
• lichte bestelwagens;
-           de detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van  3,5 ton
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, omvattende:
-           handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-           handelsbemiddeling in verf en vernis;
-           handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment, omvattende:
-           de groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment: zand, grint, cement, bakstenen,
hout, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en overige bouwmaterialen;
-           Groothandel in hout, omvattende:
•          de groothandel in onbewerkt hout;
•          de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
•          de groothandel in panelen en platen, parket, enz.;
•          de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
•          de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout, zoals tuinhuisjes,
saunas, enz.;
-           Groothandel in behang, verf en woningtextiel, omvattende:
•          de groothandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren;
•          de groothandel in behang;
•          de groothandel in vloer- en wandbedekking van linoleum, rubber, kunststof of andere
materialen, met uitzondering van tapijt en parket;
•          de groothandel in woningtextiel;
Groothandel in vlakglas.
Groothandel in vloer- en wandtegels.
Groothandel in sanitair, omvattende de groothandel in sanitaire artikelen, zoals baden, wasbakken,
toiletten en andere keramische sanitaire artikelen.
Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterwerk en verwarming, omvattende:
-           de groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
-           de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken en rubberslangen, enz.;
Kleinhandel in kantoormaterieel en –meubelen.
Kleinhandel in meubels.
Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals meubels, afbraakmateriaal.
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet, omvattende:
-           de detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven
-           de detailhandel in allerlei producten via het internet
-           de directe verkoop via telefoon, televisie of radio
-           de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet
Interieurarchitecten, omvattende de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private,
commerciële en publieke ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het
uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden.
Overige technische testen en toetsen, omvattende:
-           het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband
met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip van:
• het uitvoeren van testen op het gebied van de akoestiek en de trillingen;
• het analyseren van de samenstelling en de zuiverheid van mineralen, enz.;
• het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedselhygiëne, inclusief veterinaire
onderzoeken en controles in verband met de voedselproductie;
• het controleren van de kenmerken en de fysische prestaties van materialen zoals de weerstand, de
dikte, de duurzaamheid, de radioactiviteit, enz.;
• het testen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van materialen;
• het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektronische
apparatuur, enz.;
• radiografische controle van soldeernaden en -verbindingen
• het uitvoeren van analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van
materieel en installaties;
• het uitvoeren van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metingen van de
radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van verontreiniging zoals rook en
afvalwater;
-           de certificering van consumptiegoederen, motorvoertuigen, luchtvaartuigen, hogedrukketels,
kerncentrales, enz.;
-           het uitvoeren van testen met behulp van modellen of maquettes (luchtvaartuigen, vaartuigen,
stuwdammen, enz.);
-           de diensten van de gerechterlijke laboratoria;
Reclamebureaus.
-           het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
-           het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of
televisie, internet of via andere media;
-           het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en -panelen,
op uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.;
-           de luchtreclame;
-           het verspreiden van monsters en reclamemateriaal;
-           het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame;
-           het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen:
•          promotiecampagnes voor producten;
•          directe marketing in verkooppunten;
•          geadresseerde reclame;
•          advies op het gebied van marketing;
Mediarepresentatie, omvattende het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
(advertentieacquisitie) en het verhuren van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enz.
Markt- en opinieonderzoeksbureaus, omvattende:
-           het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de
bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de
bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analyses van
de resultaten van het onderzoek;
-           opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische
analyse daarvan;
Algemene reiniging van gebouwen, omvattende:
-           de algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals:
• kantoren;
• woningen of appartementen;
• fabrieken;
• winkels;
• instellingen;
• overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt;
-           Overige reiniging van gebouwen - industriële reiniging, omvattende:
-           de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren,
fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele
doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen;
-           de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het
schoorsteenvegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming,
ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-           het reinigen van industriële machines;
-           de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging, n.e.g.;
-           Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz..
Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Landschapsverzorging, omvattende:
de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor:
•  particuliere en openbare woningbouw;
• openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve gebouwen, kerken,
enz.
• gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.)
• wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens)
• industriële en commerciële gebouwen
-           de beplanting voor:
• gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)
• sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te zonnebaden en
andere recreatieve parken;
• plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende gebieden, vijvers,
zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)
-           de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en
verblinding
-           de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en
overplanten van grote bomen
-           andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het
landschapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen,
landverbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.)
-           Snoeien van bomen en heggen.
-           Aanleggen en onderhoud van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
Overige persoonlijke diensten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 19uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN HAM Glenn Wilhelmus Elisabeth, wonende te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 517,
hier niet aanwezig, die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap.
- De heer VAN HAM Antonius Hubertus Marie, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Dorpsstraat 72,
hier niet aanwezig, die zijn mandaat stilzwijgend zal aanvaarden door het stellen van
rechtshandelingen in naam en voor rekening van de vennootschap.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen,
Rijksweg 523.
 
Voor eensluidend beknopt uittreksel
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen.
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten