N° d'entreprise : 0847728926
Nom
(en entier) : EVEREST HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 380
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "
EVEREST HOLDING ", ayant son siège à Bruxelles (1050 Bruxelles), avenue Louise numéro 380,
inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0847.728.926, reçu par
Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050
Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la  Société à Responsabilité Limitée "Gérard
INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-sept mai
deux mil vingt-deux, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes :
 
Première résolution - Réduction des fonds propres
L'assemblée décide de réduire les fonds propres par remboursement du capital et distribution du
bénéfice reporté à concurrence de cinq millions euros (5.000.000,00 €), sans suppression,
annulation ou rachat d’actions, par le remboursement aux actionnaires, au prorata de leur
participation dans le capital.
Cette réduction procède de la nécessité de remédier à une situation d’excès de liquidités non
optimale sur le plan de la gestion de la trésorerie du groupe. Il n’y a en l’occurrence pas d’utilité ni d’
opportunité de réinvestir ces fonds dans le groupe via d’autres prêts, faute de demande en ce sens.
En outre, cette réduction, quoique d’un montant relativement important, ne mettra nullement en péril
la situation financière de la société et, de manière plus générale du groupe, eu égard notamment au
montant important du capital de la société.
La réduction est motivée notamment par des besoins de liquidités dans le chef de l’actionnaire,
Monsieur Albert Marc ZAFRANY afin de réaliser divers investissements purement patrimoniaux de
nature privée, en Belgique et/ou à l’étranger.
Cette réduction s’impute sur le « capital libéré » (au sens fiscal du terme), à hauteur de 96,01%, soit
4.800.500,00 €, et sur le bénéfice reporté, à hauteur de 3,99 %, soit 199.500,00 €. De telle sorte que
le capital est porté de 25.813.100,00 € à 21.012.600,00 €.
Le remboursement du capital ne pourra être effectué que moyennant le respect des conditions
prescrites par l'article 7 : 209 du Code des sociétés et des associations.
Cette réduction de capital ainsi que la distribution de dividendes liée sont effectuées conformément à
l'article 18 alinéa 7 du Code des Impôts sur les Revenus et conformément à la circulaire 2018/C/103
du 02 août 2018 sur le remboursement de capital.
Les actionnaires déclarent expressément ne pas avoir profité d’une réduction ou d’exonération dans
le cadre d’une cession d’actions d’une société familiale dans une période de trois années avant la
passation du présent acte.
 
Deuxième résolution - Modification des statuts
L’assemblée, en conséquence de la première résolution, décide de modifier le premier alinéa de l’
article 5 des statuts comme suit :
ARTICLE 5 - CAPITAL
Volet B
Le capital est fixé à la somme de vingt et un millions douze mille six cents euros (21.012.600,00 €),
représenté par trente-cinq millions trois cent cinquante-cinq mille cent actions (35.355.100) de classe
A, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trente-cinq millions trois cent
cinquante-cinq mille centième (1/35.355.100ème) du capital.
                      (…)
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.