Ondernemingsnr : 0811804084
Naam
(voluit) : FAMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markgravestraat 17
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 20 december 2021, blijkt het volgende:
1. UITGIFTE VAN PREFERENTE AANDELEN DOOR CONVERSIE – INDELING VAN AANDELEN
IN TWEE SOORTEN
1.1. Verslagen
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en de
Commissaris, opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met het oog op de uitgifte van preferente aandelen door conversie en de daarmee
gepaard gaande indeling van de bestaande aandelen in twee soorten.
In het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur wordt de voorgestelde uitgifte van preferente
aandelen door conversie van bestaande aandelen aangehouden door een bepaalde
Aandeelhoudster en daarmee gepaard gaand de indeling van de bestaande aandelen in twee
soorten en de gevolgen ervan voor de andere aandelen die gewone aandelen blijven, verantwoord.
De uitgifte van preferente aandelen door conversie van bestaande aandelen en de daarmee gepaard
gaande indeling van de bestaande aandelen in twee soorten aandelen zijn bovendien volledig in het
kader van en in overeenstemming met de gemaakte afspraken ter zake tussen de huidige
Aandeelhoudsters.
De conclusie in het controleverslag van de Commissaris luidt als volgt:
“Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van de raad van bestuur dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
[…]
Zandhoven, 16 december 2021
VCLJ Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Lieve Mertens
Bedrijfsrevisor”
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van beide
verslagen met verzoek om deze verslagen samen met een expeditie van deze akte neer te leggen
ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen
overeenkomstig de artikelen 7:155 juncto 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
1.2. Uitgifte preferente aandelen en vaststelling van hun rechten
De vergadering besliste aldus tot de uitgifte van in totaal zesenvijftigduizend
tweehonderdachtendertig (56.238) cumulatief preferente aandelen (de “Preferente Aandelen”) met
de preferente rechten bij winstuitkering en bij verdeling van het liquidatiesaldo eraan verbonden,
zoals hierna opgenomen en dit alles meer bepaald in het kader van en in overeenstemming met de
gemaakte afspraken ter zake tussen de huidige Aandeelhoudsters.
De Preferente Aandelen verlenen, in het algemeen, een cumulatief preferent recht op uitkeringen uit
de opbrengsten (dividenden, interesten, meerwaarden, managementvergoedingen, waarbij werd
opgemerkt dat voorgaande opsomming exemplatief en niet limitatief is) van de Vennootschap uit
investeringen gerelateerd met de fietsenbranche, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
worden begrepen investeringen in vennootschappen met operationele activiteiten van ontwikkeling,
verkoop en distributie van fietsen (al dan niet elektrische) evenals hun onderdelen en accessoires en
alle producten die gebruikelijk verkocht worden in fietsenwinkels alsook eventuele met de
fietsenbranche gerelateerde vastgoedinvesteringen.
De Preferente Aandelen geven, meer bepaald, ingeval van en binnen de grenzen van uitkeerbare
winst in de zin van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen
recht op een cumulatief en opvorderbaar preferent dividend gelijk aan acht komma zeven procent
(8,7%) van de nettowinst per jaar die met ingang van het boekjaar 2022 door de Vennootschap wordt
gerealiseerd in het kader van haar investeringen gerelateerd met de fietsenbranche zoals hoger
beschreven, gelijkelijk te verdelen over alle Preferente Aandelen. Teneinde de nettowinst van de
fietsenbranche zoals voormeld, die als grondslag dient voor berekening van het cumulatief
opvorderbaar dividendrecht van de Preferente Aandelen, te kunnen vaststellen, zal de Vennootschap
vanaf het boekjaar 2022 in haar boekhouding een afzonderlijke toewijzing van kosten en
opbrengsten die betrekking hebben op de investeringen gerelateerd met de fietsenbranche,
opnemen. Het saldo van de nettowinst, na voorafneming van het preferent dividend voor de
Preferente Aandelen, zal worden bestemd overeenkomstig de beslissing van de algemene
vergadering met dien verstande dat bij enige beslissing tot uitkering, zulke verdeling van
vennootschapsopbrengsten (ongeacht de oorsprong) gelijkelijk zal worden verdeeld over alle
bestaande aandelen (i.e. de gewone aandelen en de Preferente Aandelen).
De Preferente Aandelen genieten, in het kader van de vereffening van de Vennootschap, bij de
verdeling van het liquidatiesaldo, ná betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of
na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, eveneens van een preferent recht gelijk aan
acht komma zeven procent (8,7%) van de nettowinst van de Vennootschap die exclusief toe te
wijzen is aan haar investeringen binnen de fietsenbranche. Het resterende liquidatiesaldo ná de
voormelde voorafname ten voordele van de Preferente Aandelen, wordt (ongeacht de oorsprong van
de opbrengsten) gelijkelijk verdeeld over alle alsdan bestaande aandelen (i.e. in principe de gewone
aandelen en de Preferente Aandelen) en dit desgevallend rekening houdend met hun volstorting voor
zover er alsdan niet volledig volgestorte aandelen zouden zijn.
1.3. Conversie- en uitgiftevoorwaarden
Aldus besliste de vergadering tot uitgifte van in totaal zesenvijftigduizend tweehonderdachtendertig
(56.238) Preferente Aandelen, zijnde cumulatief preferente aandelen die een preferent recht
verlenen op de uitkeringen uit de nettowinst van de Vennootschap gerelateerd met de investeringen
in de fietsenbranche, die allemaal werden aan de Aandeelhoudster op wier voorspraak de
Vennootschap haar investeringen in de fietsenbranche heeft opgestart en ontwikkeld en intussen
heeft gebracht tot een succesvol functionerende investeringsactiviteit binnen de Vennootschap.
De Preferente Aandelen zijn in het genot getreden met dien verstande dat de eraan verbonden
preferente rechten op winstuitkering pas ingaan vanaf het nieuwe boekjaar dat aanvangt op 1 januari
2022 en dat zij geen zulke preferente rechten genieten met betrekking tot de nettowinst (inclusief
vroeger opgebouwde reserves) tijdens de voorbije boekjaren en het huidige boekjaar dat afsluit op
31 december 2021.
Vaststelling van de conversie van de aandelen
De vergadering stelde vast dat aldus in totaal zesenvijftigduizend tweehonderdachtendertig (56.238)
bestaande gewone aandelen zijn omgezet in zesenvijftigduizend tweehonderdachtendertig (56.238)
Preferente Aandelen.
Bijgevolg is het kapitaal van de Vennootschap dat vastgesteld is op zevenenzestig miljoen
vierhonderddrieënvijftigduizend vijfhonderdvierenveertig euro vierendertig cent (€ 67.453.544,34)
voortaan vertegenwoordigd door honderdentwaalfduizend vierhonderdzesenzeventig (112.476)
gewone aandelen en zesenvijftigduizend tweehonderdachtendertig (56.238) preferente aandelen met
de respectieve rechten eraan verbonden zoals vermeld in de akte en overeenkomstig de
overeengekomen nieuwe regelingen inzake winstverdeling en verdeling van het liquidatiesaldo zoals
opgenomen in de hierna bedoelde nieuwe statuten van de Vennootschap.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Luik B
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur, en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) behoudens terminologische
aanpassing, waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de
Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Specifieke wijzigingen
 Nieuwe regelingen inzake winstverdeling en verdeling liquidatiesaldo
De regelingen inzake winstverdeling en verdeling van het liquidatiesaldo werden gewijzigd en luiden
voortaan zoals opgenomen in de nieuwe statuten.
 Nieuwe machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 7:213 WVV aan de Raad van Bestuur een
nieuwe ruimere machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de
bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens enige wettelijke bepaling
moeten worden gevormd.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch
bestuur vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De statutaire bepaling inzake de bestaande aandelen werd gewijzigd zoals hoger gezegd en
luidt voortaan als volgt:
“Artikel 7: aandelen
Het kapitaal is verdeeld in honderdachtenzestigduizend zevenhonderdveertien (168.714) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het
kapitaal.
Er bestaan twee soorten aandelen, te weten preferente aandelen (dit zijn de aandelen met nummers
1 tot en met 56.238) en gewone aandelen (dit zijn de aandelen met nummers 56.239 tot 168.714)
zoals ingedeeld bij de akte van statutenwijziging de dato 20 december 2021. Behoudens
andersluidende bepalingen in deze statuten en/of in de uitgiftevoorwaarden van de preferente
aandelen in de voormelde akte van statutenwijziging, hebben de verschillende soorten aandelen
allemaal dezelfde rechten.
De aandelen zijn steeds op naam. Ze worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap dat eventueel mag worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake.”
3.2. De statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de
bevoegdheden en de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur en het dagelijks bestuur
werden gewijzigd en luiden voortaan o.m. als volgt:
“Artikel 10: monistisch bestuur
10.1. samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Zij worden benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
Luik B
voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
10.2. benoeming voorzitter en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter aanstellen. Indien de voorzitter op een
vergadering verhinderd is of bij gebreke aan de benoeming van een voorzitter, wordt de vergadering
voorgezeten door de bestuurder die daartoe op de vergadering wordt aangeduid, of, bij gebreke aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder op de vergadering. Wanneer een
rechtspersoon bestuurder is, zal de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger determinerend zijn.
De raad van bestuur kan onder zijn leden tevens één of meer gedelegeerde bestuurders met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, die bovendien overeenkomstig deze statuten
worden gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; de aanstelling van de gedelegeerd
bestuurders kan eventueel ook gebeuren op het ogenblik van hun benoeming als bestuurder door de
algemene vergadering beslissend met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders.
[…]
Artikel 12: bevoegdheden van de raad van bestuur
12.1. algemene bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
[…]
Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, dienen de vigerende
wettelijke bepalingen ter zake in acht genomen te worden.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
3.3. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
Luik B
20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
20.2. volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Eenzelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
20.3. deelname op afstand
De raad van bestuur kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet bovendien de aandeelhouders in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissaris op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.”
3.4. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling en de statutaire machtiging van de raad van
bestuur tot uitkering van interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 24: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Het saldo na voormelde voorafneming zal mits inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake
winstuitkering worden bestemd met inachtneming van de volgende principes:
- de preferente aandelen genieten, in het algemeen, een cumulatief preferent recht op uitkeringen uit
de opbrengsten (dividenden, interesten, meerwaarden, managementvergoedingen, waarbij wordt
opgemerkt dat voorgaande opsomming exemplatief en niet limitatief is) van de vennootschap uit
investeringen gerelateerd met de fietsenbranche, waaronder onder meer maar niet uitsluitend
worden begrepen de investeringen in vennootschappen met operationele activiteiten van
ontwikkeling, verkoop en distributie van fietsen (al dan niet elektrische) evenals hun onderdelen en
accessoires en alle producten die gebruikelijk verkocht worden in fietsenwinkels alsook eventuele
met de fietsenbranche gerelateerde vastgoedinvesteringen;
- de preferente aandelen geven, meer bepaald, ingeval van en binnen de grenzen van uitkeerbare
winst in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake (dit is bij een positieve netto-
actieftest), samen recht op een cumulatief en opvorderbaar preferent dividend gelijk aan acht komma
zeven procent (8,7%) van de nettowinst per jaar die met ingang van het boekjaar 2022 door de
Vennootschap wordt gerealiseerd in het kader van haar investeringen gerelateerd met de
fietsenbranche zoals hoger beschreven, gelijkelijk te verdelen over alle preferente aandelen;
- teneinde de nettowinst van de fietsenbranche zoals voormeld, die als grondslag dient voor de
Luik B
berekening van het cumulatief opvorderbaar dividendrecht van de preferente aandelen, te kunnen
vaststellen, zal de vennootschap vanaf het boekjaar 2022 in haar boekhouding een afzonderlijke
toewijzing van kosten en opbrengsten die exclusief betrekking hebben op de investeringen
gerelateerd met de fietsenbranche, opnemen;
- het saldo van de nettowinst, na voorafneming van het preferent dividend voor de preferente
aandelen, zal worden bestemd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering met dien
verstande dat bij enige beslissing tot uitkering, zulke verdeling van vennootschapsopbrengsten
(ongeacht de oorsprong) gelijkelijk zal worden verdeeld over alle bestaande aandelen (zijnde de
gewone aandelen en de preferente aandelen);
- indien de aandelen (preferente of gewone) niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de
berekening van het dividend (rekening houdend met de soort, preferent en/of gewoon) per aandeel
steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op
datum van de beslissing tot dividenduitkering.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen, interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst en dit bovendien steeds met inachtneming van de rechten van de preferente aandelen.”
4. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
Er werd aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR HELON”,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde 0419.324.070, met zetel te 9160 Lokeren,
Durmelaan 34 B, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, ieder afzonderlijk bevoegd
en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, met inbegrip van
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van haar Bestuurders, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding
van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene
vergadering of het bestuursorgaan van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslag raad van bestuur cfr. art. 7:155 WVV
    •  verslag commissaris cfr. art. 7:155 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)