Ondernemingsnr : 0873605160
Naam
(voluit) : KNIPP JLK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Vilvoorde 112
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR,
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " KNIPP JLK ", met adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 12,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme op 22 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 120.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 12.000,00), hetzij samen honderdtweeëndertigduizend euro (€
132.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van de statuten: De vergadering beslist
het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli van ieder jaar en af te sluiten
op 30 juni van het daarop volgende jaar.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel
20.1, welk luidt als volgt:
“ARTIKEL 20.1 – Boekjaar
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar. Op het
einde van ieder boekjaar, worden de geschriften van de vennootschap beëindigd en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
4) Wijziging van de datum van de algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van de
statuten. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering:
 De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de voorlaatste zaterdag van de maand oktober om veertien uur vijftien (14u15) uur.
De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door het nieuwe artikel
12, welk luidt als volgt:
“ARTIKEL 12 – Algemene vergadering - BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de voorlaatste zaterdag van de maand
oktober om veertien uur vijftien (14u15). De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats
aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2023 te
verlengen en af te sluiten op 30 juni 2024.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 juni 2024, zal gehouden worden op de voorlaatste zaterdag van de
maand oktober van het jaar 2024.”
5) Aanpassing overdrachtsregeling van aandelen:
De vergadering beslist om de overdrachtsregeling van aandelen voortaan te wijzigen naar een vrije
overdracht zoals opgenomen artikel 9 van de nieuw aan te nemen statuten in het hierna vermelde
besluit.
6) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: KNIPP JLK
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
b) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen;
d) het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrecht-streeks bij haar voorwerp
aansluiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Zij mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen, door inbreng, fusie of hoe
dan ook.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdveertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De voorlaatste zaterdag van de maand oktober om veertien uur vijftien (14u15). De algemene
vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan
aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.
De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.
In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens
gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-
mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de
omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.”
7) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders te hernieuwen:
De heer VAN HOUTE Ulrik, wonend te 9220 Hamme, Neerstraat 132
De heer VAN HOUTE Kristoff, wonend te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25
Hun mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
9) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Vilvoorde 12.
10) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten