Ondernemingsnr : 0435420924
Naam
(voluit) : VAROTEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 161
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, notaris met standplaats te Scherpenheuvel-Zichem,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Timmermans, Meuris & Claes’, met zetel te
Scherpenheuvel-Zichem, Molenstraat 46 op 12 augustus 2021, neergelegd op het kantoor
rechtszekerheid Leuven 1 op 16 augustus 2021, register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak
0014969, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap
“Varotex” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te
vervangen met de volgende tekst, en om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelneming van dezen:
* Groothandel in producten van de textiel – en kledingnijverheid:
-pelterijen en bontwerk;
-garens;
-kledingstoffen;
-meubileringsstoffen: omvat het tapijtwerk en de stoffen voor koetswerk;
-huishoudlinnen: omvat de wasdoeken en soortgelijke producten van kunststof, de dekens en de
elektrische dekens;
-tapijten;
-textielwaren voor nijverheisgebruik: omvat vilt, watten en balenstof en zeildoek;
-juttezakken;
-koord- en touwwerk: omvat dunnen koorden, netten, singels en synthetische kabels;
-breigoed: omvat het linnengoed en de mercerie;
-modeartikelen: hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en
regenschermen en dergelijke meer;
-confectie voor heren en dames en babyuitzet;
-beroepskledij;
-artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten.
* Kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding:
-schoeisel: omvat pantoffels, laarzen, sandalen en poetsmiddelen en het lederen
toebehoren voor schoenen;
-pelterijen en bontwerk en huiden;
-kledingstoffen;
-vlaggen en weefsels voor vlaggen;
Luik B
-huishoud – en tafellinnen: omvat dekens, dekspreien, tafellakens, dekservetten en tafelbeschermers
in allerhande stoffen;
-mercerieartikelen: omvat passementwerk, linten, wol en breinaalden, klopen, naaigaren, naalden,
veters, borduurwerk, kant, bretellen, kousophouders, kousen, halsboorden, patronen en
dameshandwerken, alsmede benodigdheden voor kleermakers, modisten en hoedemakers;
-regenschermen: omvat wandelstokken en parasols, zon – en windschermen;
-herenhoeden: omvat petten, kepies, mutsen en koloniale helmen;
-dameshoeden en toebehoren voor dameshoeden;
-uitzet voor heren en jongens: omvat hemden, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, sokken,
kousen, handschoenen, sjaals en halsdoeken;
-uitzet voor dames en meisjes: omvat linnen, breigoed, ondergoed, korsetten, keurslijven, gorders,
bustehouders, bloezen, zeebadartikelen, jumpers, hanschoenen, sjaals, vrouw en opschik, kousen.
-Kinderkleding.
-Herenconfectie: omvat uniformen, alsmede werk -, priester – en sportkleding.
-Damesconfectie.
-Geassocieerde textielwaren, kleding en schoeisel: omvat de verkoop van diverse artikelen die tot
ten minste vijf van de bovenste rubrieken behoren.
-Kinderconfectie.
*Drogisterijartikelen, verven en ondehoudsproducten:
Omvat borstels, bezems en voetmatten.
*Meubelen, slaapkamerartikelen en benodigdheden:
Omvat tweedehandsmeubelen, bedden, kasten, matrassen, lattenbodems.
*Meubileringsartikelen:
Omvat gordijnen, zonnegordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddegoed.
*Decoratieartikelen in de ruimste betekenis van het woord.
*Behangselpapier:
Omvat parketbekleding zoals balatum en linoleum.
* Naai – en breimachines.
* Electrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het
radioelectrisch materieel.
Omvat stofzuigers, boenmachines.
*Verlichtingsartikelen:
Omvat luchters, nachttafellampjes, gloeilampen, en benodigdheden voor electrische
installaties.
*Levering van alle soorten goederen aan huis.
* Tussenpersoon in handel:
Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en
commissionair.
*Verhuring van divers materieel.
*IT-consultancyactiviteiten;
*publiciteit-, promotie-, management-, en marketingactiviteiten;
*Ontwikkeling van software en website;
* het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
* Verhuur van onroerende goederen;
* Verhuur van garages en garageboxen;
* Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten:
hierop kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen
van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire
leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is;
*management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
*consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord;
*handel door middel van e-commerce, al dan niet via eigen webshop;
*organiseren van seminaries, presentaties, opleidingen,…;
* het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
*het beheer van beleggingen en vermogens;
*het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren of er in deel te hebben;
*het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
*het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
* het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van
informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie.
Luik B
De bovenstaande opsomming dient als niet-limitatief beschouwd te worden en iedere
omschrijving dient telkens in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, personeel en particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij mag zich onder
andere borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.”
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend uit te keren en om deze bevoegdheid te delegeren aan het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van actia en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”
VIERDE BESLISING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp behoudens wat beslist is in de
tweede beslissing.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VAROTEX”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelneming van dezen:
* Groothandel in producten van de textiel – en kledingnijverheid:
-pelterijen en bontwerk;
-garens;
-kledingstoffen;
Luik B
-meubileringsstoffen: omvat het tapijtwerk en de stoffen voor koetswerk;
-huishoudlinnen: omvat de wasdoeken en soortgelijke producten van kunststof, de dekens en de
elektrische dekens;
-tapijten;
-textielwaren voor nijverheisgebruik: omvat vilt, watten en balenstof en zeildoek;
-juttezakken;
-koord- en touwwerk: omvat dunnen koorden, netten, singels en synthetische kabels;
-breigoed: omvat het linnengoed en de mercerie;
-modeartikelen: hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en
regenschermen en dergelijke meer;
-confectie voor heren en dames en babyuitzet;
-beroepskledij;
-artikelen voor kleermakers, modisten en hoedenfabrikanten.
* Kleinhandel in schoeisel, textielwaren en kleding:
-schoeisel: omvat pantoffels, laarzen, sandalen en poetsmiddelen en het lederen
toebehoren voor schoenen;
-pelterijen en bontwerk en huiden;
-kledingstoffen;
-vlaggen en weefsels voor vlaggen;
-huishoud – en tafellinnen: omvat dekens, dekspreien, tafellakens, dekservetten en tafelbeschermers
in allerhande stoffen;
-mercerieartikelen: omvat passementwerk, linten, wol en breinaalden, klopen, naaigaren, naalden,
veters, borduurwerk, kant, bretellen, kousophouders, kousen, halsboorden, patronen en
dameshandwerken, alsmede benodigdheden voor kleermakers, modisten en hoedemakers;
-regenschermen: omvat wandelstokken en parasols, zon – en windschermen;
-herenhoeden: omvat petten, kepies, mutsen en koloniale helmen;
-dameshoeden en toebehoren voor dameshoeden;
-uitzet voor heren en jongens: omvat hemden, breigoed, ondergoed, dassen, zakdoeken, sokken,
kousen, handschoenen, sjaals en halsdoeken;
-uitzet voor dames en meisjes: omvat linnen, breigoed, ondergoed, korsetten, keurslijven, gorders,
bustehouders, bloezen, zeebadartikelen, jumpers, hanschoenen, sjaals, vrouw en opschik, kousen.
-Kinderkleding.
-Herenconfectie: omvat uniformen, alsmede werk -, priester – en sportkleding.
-Damesconfectie.
-Geassocieerde textielwaren, kleding en schoeisel: omvat de verkoop van diverse artikelen die tot
ten minste vijf van de bovenste rubrieken behoren.
-Kinderconfectie.
*Drogisterijartikelen, verven en ondehoudsproducten:
Omvat borstels, bezems en voetmatten.
*Meubelen, slaapkamerartikelen en benodigdheden:
Omvat tweedehandsmeubelen, bedden, kasten, matrassen, lattenbodems.
*Meubileringsartikelen:
Omvat gordijnen, zonnegordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddegoed.
*Decoratieartikelen in de ruimste betekenis van het woord.
*Behangselpapier:
Omvat parketbekleding zoals balatum en linoleum.
* Naai – en breimachines.
* Electrische toestellen met uitzondering van de verlichtingsartikelen en van het
radioelectrisch materieel.
Omvat stofzuigers, boenmachines.
*Verlichtingsartikelen:
Omvat luchters, nachttafellampjes, gloeilampen, en benodigdheden voor electrische
installaties.
*Levering van alle soorten goederen aan huis.
* Tussenpersoon in handel:
Omvat de makelaars in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en
commissionair.
*Verhuring van divers materieel.
*IT-consultancyactiviteiten;
*publiciteit-, promotie-, management-, en marketingactiviteiten;
*Ontwikkeling van software en website;
* het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
* Verhuur van onroerende goederen;
Luik B
* Verhuur van garages en garageboxen;
* Het beleggen in alle roerende en onroerend goederen, of beperkte zakelijke rechten:
hierop kunnen aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen
van leden van het personeel of van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire
leningen en kredieten aangaan of toestaan zonder dat deze opsomming beperkend is;
*management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
*consultancy-activiteiten in de ruimste zin van het woord;
*handel door middel van e-commerce, al dan niet via eigen webshop;
*organiseren van seminaries, presentaties, opleidingen,…;
* het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
*het beheer van beleggingen en vermogens;
*het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te
controleren of er in deel te hebben;
*het aanwenden van haar middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
*het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
*het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
* het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van
informatie, de boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie.
De bovenstaande opsomming dient als niet-limitatief beschouwd te worden en iedere
omschrijving dient telkens in de ruimste zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van
dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen, personeel en particulieren, en dit in de meest ruime zin. Zij mag zich onder
andere borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze
voorwaarden ondergeschikt maken.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro.
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd zestien aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderd zestiende van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei,
om 16.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Luik B
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de heer Johan Hannes en de heer Luc
Hannes, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar met ingang van heden tot en met de algemene
vergadering in 2027.
Voormelde heer Johan Hannes en voormelde heer Luc Hannes verklaren hun mandaat te
aanvaarden en te bevestigen niet te zijn getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling
verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volledige en algehele kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende bestuurders te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat. De vergadering
verzoekt, voor zover als nodig, tevens aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering kwijting
te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3290 Diest,
Leuvensesteenweg 161.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap  A.B.M., gevestigd te 3520
Zonhoven, Eikenenweg 73/B, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW,
alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren, alsmede om de formaliteiten te vervullen inzake het UBO-register en
eventueel elektronisch aandelenregister.
Raad van bestuur:
En onmiddellijk komt de raad van bestuur samen, en beslist te herbenoemen tot gedelegeerd
bestuurders, met ingang van heden, voormelde heer Johan Hannes en voormelde heer Luc Hannes,
die verklaren te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de doelwijziging, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.