N° d'entreprise : 0819383150
Nom
(en entier) : ALU CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Cale Sèche 39
 : 4684 Oupeye
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal dressé par le notaire Xavier ULRICI, à Visé (Argenteau), le 13 mars 2023, il
ressort ce qui suit:
"Devant Nous, Maître Xavier ULRICI, notaire de résidence à Visé (Argenteau).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société responsabilité limitée
"ALU CENTER", ayant son siège à 4680 Oupeye, Rue de la Cale Sèche 39, numéro BCE-TVA BE
0819.383.150 (RPM-Liège) ; société constituée sous la dénomination « SERVIDEL » aux termes d’
un acte reçu par le notaire Mathieu ULRICI, à Visé (Argenteau), le 5 octobre 2009, publié par extraits
aux annexes du Moniteur belge du 16 octobre 2009, sous le numéro 09146007 et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre
2019 dont le procès-verbal dressé par le notaire Nathalie BOZET, à Oupeye, a été publié par extraits
aux annexes du Moniteur belge du 24 décembre 2019, sous le numéro 19351437.
Bureau
La séance est ouverte à 10 heures 00 minutes, sous la présidence de :
Monsieur KOZIEL Jean-Marc Jules Emile, né à Hermalle-sous-Argenteau le vingt-quatre décembre
mil neuf cent soixante-neuf.
La composition de l’assemblée ne permet la désignation ni d’un secrétaire ni d’un scrutateur. Le
président aura ces qualités.
Exposé du président
Le Président expose ce qui suit :
I. Composition de l'assemblée
Actionnariat
Le président déclare que tous les actionnaires sont ici présents ou représentés.
Soit ensemble les cent (100) actions émises par la société
Administration – commissaire aux comptes
La société comporte actuellement deux administrateurs, à savoir :
- Monsieur KOZIEL Jean-Marc, précité et ici présent ; redésigné à ce mandat aux termes de l’
assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2019.
- Monsieur HERNANDEZ VERA Romeo, précité et ici représenté comme dit ci-avant ; redésigné à ce
mandat aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2019.
La société n’a pas désigné de commissaire.
II. Ordre du jour
La présente assemblée a pour ordre du jour :
1-Modification de l’objet de la société.
2-Modification de l’article 3 des statuts de la société, suite à la résolution prise ci-avant.
3- Modification de l’article 21 des statuts
4-Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
III. Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence qui précède que l’intégralité des actions est valablement représentée
à la présente assemblée. En outre, les administrateurs de la société sont également
Volet B
présents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de convocation et que l’assemblée est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois/quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur une modification de
l'objet et des buts que lorsque les actionnaires présents ou représentés représentent la moitié au
moins du nombre total d'actions émises. Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit au
moins les quatre/cinquièmes des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
Constatation de la validité de l’assemblée générale
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de l’exposé du
président et de ses constatations.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Délibérations et résolutions
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution – modification de l’objet de la société
a. Rapport
L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe de gestion exposant la
justification détaillée de la modification proposée à l'objet, les actionnaires reconnaissant avoir reçu
copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Une copie du rapport des administrateurs sera déposée au Greffe du Tribunal de l’entreprise de
Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.
b. Modification de l’objet
L'assemblée décide de modifier l'objet, lequel sera désormais repris dans les statuts comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même, pour compte de tiers ou
en participation sous toutes formes quelconques avec d’autres entreprises ou sociétés :
-l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le traitement, la conception, la transformation de
matières métalliques (ferreux et non ferreux), dont notamment, sans que cela soit exhaustif, le
pliage, le façonnage, la vente, la soudure, la découpe, la peinture, le sablage, etc ;
-la gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration, la mise en valeur et l'administration du
patrimoine immobilier ou mobilier dont elle est propriétaire ou dont elle fera ultérieurement
l'acquisition par toute voie. Dans ce cadre, la société pourra notamment acquérir, par voie d'achat,
d'apport, de construction ou d'échange, tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder,
les donner en location, les aménager, les rénover ou les transformer ;
-la gestion et l'administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère ainsi
que l'exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises ;
-le conseil en organisation, gestion et développement d'entreprises ; le conseil et la prestation de
services en matière commerciale, administrative et financière ;
-la gestion, l’exploitation, la location et la sous-location, de véhicules de loisirs au sens large, de
mobilhome ou motorhome, caravanes ou remorques, neufs ou d’occasion ;
-l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, la location, l’aménagement et la réparation de tous
véhicules de loisirs au sens large, de mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques, neufs ou
d’occasion ;
-la vente, l’achat, la location, la réparation et le placement de tous accessoires, pièces détachées et
équipement divers pour mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques ;
-le commerce en gros ou au détail de véhicules à moteur y compris les véhicules de seconde main,
de pièces détachées et accessoires de véhicules à moteur, de carburants et de lubrifiants, huiles
industrielles et produits gras ;
-l’exploitation d’ateliers d’entretien et de réparation de véhicules à moteur et de carrosserie ; le
service de dépannage ; la location de véhicules à moteur.
Cette liste est exemplative et non exhaustive.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par
tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Elle peut prêter à des sociétés ou personnes liées.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Volet B
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.
»
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution – Modification de l’article 3 des statuts
Suite de la résolution prise ci-avant, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts,
lequel sera désormais rédigé comme suit :
Article 3. L’objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour elle-même, pour compte de tiers ou en
participation sous toutes formes quelconques avec d’autres entreprises ou sociétés :
-l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le traitement, la conception, la transformation de
matières métalliques (ferreux et non ferreux), dont notamment, sans que cela soit exhaustif, le
pliage, le façonnage, la vente, la soudure, la découpe, la peinture, le sablage, etc ;
-la gestion, dans le sens le plus large du terme, l'amélioration, la mise en valeur et l'administration du
patrimoine immobilier ou mobilier dont elle est propriétaire ou dont elle fera ultérieurement
l'acquisition par toute voie. Dans ce cadre, la société pourra notamment acquérir, par voie d'achat,
d'apport, de construction ou d'échange, tous biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, les lotir, les céder,
les donner en location, les aménager, les rénover ou les transformer ;
-la gestion et l'administration au sens large de toute société ou entreprise, belge ou étrangère ainsi
que l'exercice de mandats ou fonctions dans ces sociétés ou entreprises ;
-le conseil en organisation, gestion et développement d'entreprises ; le conseil et la prestation de
services en matière commerciale, administrative et financière ;
-la gestion, l’exploitation, la location et la sous-location, de véhicules de loisirs au sens large, de
mobilhome ou motorhome, caravanes ou remorques ;
-l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, la location, l’aménagement et la réparation de
mobilhomes, motorhomes, caravanes ou remorques neufs ou d’occasion ;
-la vente, l’achat, la location, la réparation et le placement de tous accessoires, pièces détachées et
équipement divers pour mobilhomes, motor-homes, caravanes ou remorques.
Cette liste est exemplative et non exhaustive.
La société peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par
tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.
Elle peut prêter à des sociétés ou personnes liées.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur d'autres sociétés.
»
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution – Modification de l’article 21 des statuts
L'assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts lequel sera désormais repris dans les statuts
comme suit :
« § 1. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
§ 2. Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la
suite d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de
solvabilité »).
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution (« test de liquidité »).
§ 3. L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5.142 et 5.143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté. ».
Volet B
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution - Pouvoirs à conférer pour l’exécution des résolutions prises.
L'assemblée générale décide de conférer :
- tous pouvoirs aux administrateurs préqualifiés, avec faculté d’agir ensemble ou séparément et
faculté de subdélégation, à l’effet de requérir toutes inscriptions, modifications, radiations ou
formalités administratives quelconques à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Chambre des
Métiers et Négoces, à l’Administration des Contributions Directes, à l’Office National de Sécurité
Sociale, à la Région Wallonne et auprès de toute autorité publique s’il y a lieu, le tout avec pouvoir
de substitution ;
- tous pouvoirs au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts,
conformément aux résolutions prises ci-avant et d’en assurer le dépôt au dossier de la société.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Clôture
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures 30.
Divers
Autorisation(s) préalable(s)
Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet,
pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables."
 
Pour extrait analytique conforme,
Maître Xavier ULRICI, notaire à Visé (Argenteau)
Déposés en même temps:
- le rapport de l'organe d'administration relatif à la modification de l'objet de la société
- les statuts coordonnés