Ondernemingsnr : 0440797494
Naam
(voluit) : ALTEBRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltkouter(Oph) 53
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend twintig, dragende de melding : “Blad(en): 16
Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
ANTWERPEN 1 op vier januari tweeduizend eenentwintig (04-01-2021) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 0053 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger”,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ALTEBRA”,
gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Hasseltkouter 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Oudenaarde) met ondernemingsnummer 0440.797.494, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. na goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 31 maart 2021 vervroegd af te sluiten op 31
december 2020. Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar. De
datum van de gewone algemene vergadering wordt verplaatst naar de tweede vrijdag van de maand
juni om 14.30 uur.
4. dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden en niet langer door een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ALTEBRA".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het opmaken van volledige studies van brandbeveiligingsinstallaties en alle bouwkundig en
technisch tekenwerk;
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, de commissiehandel van alle
brandbeveiligingsmaterialen;
Luik B
- de installatie mede via onderaanneming van alle brandbeveiligingssystemen en van alle systemen,
welke nodig zijn om tot een compleet brandbeveiligingssysteem te komen;
- de automatisatie van alle systemen;
- de onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- de onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal met
voornamelijk brandbeveiliging  als specialisatie;
- het plaatsen van verlichting.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan ook
participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen
of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. 
De vennootschap zal alle industriële, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel voor eigen rekening als voor derden alle kredieten en leningen
aangaan en toestaan, aan derden aval verlenen, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De bestuurders zijn bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren. De
vennootschap mag het mandaat van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen of verenigingen uitoefenen. 
Deze opsomming is louter enunciatief en niet limitatief.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin genomen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht. 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Luik B
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tweede
vrijdag van de maand juni om 14.30 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het daaropvolgende
kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening
opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
De raad van bestuur wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt de raad van bestuur als vereffenaar
beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van de raad van bestuur, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
Luik B
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan de
raad van bestuur van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. het ontslag te aanvaarden dat per 23 december 2020 en met onmiddellijke ingang werd
aangeboden door (i) mevrouw DE COCK Evy, wonende te 9620 Zottegem, Gaverland 75; (ii)
mevrouw DE COCK Kim, wonende te 9500 Ophasselt (Geraardsbergen) Grote (Oph) 35, en (iii) de
besloten vennootschap DC INVEST, gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Gote (Oph) 35,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oudenaarde) met
ondernemingsnummer 0894.267.942, vast vertegenwoordigd door de heer DE COCK Karel,
wonende te 9500 Ophasselt (Geraardsbergen), Grote (Oph) 35; als bestuurders van de
vennootschap.
7. met ingang van zelfde datum te benoemen tot gewone bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
- de commanditaire vennootschap “SOFINDEV V”, gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5D,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank)
onder nummer 0739.908.080, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DAELEMANS, Carlo, van
Belgische nationaliteit, wonende te 1602 Sint-Pieters-Leeuw, Rekerstraat 51;
- de naamloze vennootschap “SOFINDEV Management”, gevestigd te 1831 Diegem, Lambroekstraat
5D, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank) onder nummer 0884.934.760 met als vaste vertegenwoordiger: de heer
VANDEWIELE Sven, van Belgische nationaliteit, wonende te 3061 Bertem, W. Van Vlasselaerstraat
1; 
- de heer DE COCK Karel Guido Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 9500
Geraardsbergen (Ophasselt), Gote (Oph) 35.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens herroeping door de algemene vergadering.
8. dat het adres van de zetel is gevestigd te 9500 Geraardsbergen, Hasseltkouter 53.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan elke op heden aangestelde
bestuurder. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten