Ondernemingsnr : 0663686866
Naam
(voluit) : IN & OUT RENOVATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeesterlaan 16
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING STATUTEN (AANPASSING WVV) - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGEN VERMOGENSREKENING – WIJZIGING VOORWERP EN STATUTEN - NIEUWE TEKST
STATUTEN - BESTUUR
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Hans Vanhimbeeck te
Middelkerke, deel uitmakende van de besloten vennootschap "VANHIMBEECK & SCHOCKAERT,
geassocieerde notarissen", met zetel te 8430 Middelkerke, Koninginnelaan 62, op 01 september
2022, van de buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap “IN & OUT
RENOVATIONS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8450 Bredene, Zeesterlaan 16, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) nummer 0663.686.866, BTW nummer BE
0663.686.866, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
01.  Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
02.  Vaststelling dat het geplaatst kapitaal van de Vennootschap achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) bedroeg, het werkelijk gestort kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), de
wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) en het nog niet gestort deel van het
kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
Vaststelling in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het WVV en houdende diverse bepalingen, dat ingevolge de inwerkingtreding van het WVV op
01 januari 2020, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet
gestorte gedeelte van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Beslissing om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen, en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
03.  a. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 augustus 2022 in
toepassing van artikel 5:101 WVV, wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en schrapping
van de tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door de volgende tekst :
“ De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
I. Specifieke activiteiten.
Luik B
- Algemene bouw- en aannemingswerken die de bedrijvigheden omvatten die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken en voltooiingswerken of de coördinatie van die
bedrijvigheden wanneer zij door een onderaannemer wordt uitgevoerd, in de ruimste zin van het
woord, zoals onder meer, zonder hiermee beperkend te willen zijn:
° renovatiewerken, metselwerken, afbraakwerken, betonwerken, ruwbouwwerken, sleutel-op-de-
deur-werken, nieuwbouw- en verbouwingswerken, weg- en dakwerken, restauratie van gebouwen en
monumenten, dit alles zowel in aanneming als in onder-aanneming;
° alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
° verkaveling van gronden en bouwrijp maken van terreinen;
° bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
° slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
° isolatiewerkzaamheden;
° reinigen van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
° onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
° onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
° onderneming voor het monteren van niet-eigenhandig vervaardigde metalen constructiewerken;
° onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
° onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
° schrijnwerk en de montage van schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord, zowel binnen als
buiten, van alle mogelijke materialen zoals onder meer hout, kunststof, metaal, enzovoort;
° plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in de meest ruime zin van het woord en gemaakt
uit alle mogelijke materialen zoals hout, parket, keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
terrazzo, marmer, enzovoort;
° het veilig verwijderen van asbest;
° het uitvoeren van laswerken;
° het plaatsen van EPDM en roofing;
- de studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
- de handel in alle bouw- en afbraakmaterialen, import en export van alle bouwelementen,
bouwmaterialen, bouwmachines, bouwmaterieel en grondstoffen die met de activiteit van de
vennootschap verband houden;
II. Algemene activiteiten.
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; het programmeren
en opstarten van organisatiesystemen; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managements-activiteiten en administratiekantoor: Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, associatie, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog,
samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan
ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (zonder exhaustief te
zijn, omvat dit bijvoorbeeld het waarnemen van bestuurdersmandaat, het mandaat als dagelijks
bestuurder of het mandaat als vereffenaar), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- het verschaffen (wat onder meer inhoudt: het (ver-)kopen, het (ver-)huren, produceren, oprichten,
ruilen …) van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk
zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door-)leasen van bedrijfsmiddelen;
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van
globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
b. Schrapping van de tekst van artikel 6 van de huidige statuten betreffende de overdracht van
aandelen, waarin bepaald wordt dat geen overdracht of overgang mogelijk is dan met eenparigheid
van stemmen, en vervanging door de hiernavolgende tekst van artikel 12 van de nieuwe statuten.
04.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de besloten
vennootschap, waaruit blijkt :
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2) De vennootschap draagt de naam “IN & OUT RENOVATIONS”.
3) De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voor zover de verplaatsing van de zetel binnen België overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten, is het bestuursorgaan
bevoegd om de zetel te verplaatsen en, ingeval de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, om
te beslissen tot de statutenwijziging. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van
de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De Vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
4) De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
I. Specifieke activiteiten.
- Algemene bouw- en aannemingswerken die de bedrijvigheden omvatten die betrekking hebben op
de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwwerken en voltooiingswerken of de coördinatie van die
bedrijvigheden wanneer zij door een onderaannemer wordt uitgevoerd, in de ruimste zin van het
woord, zoals onder meer, zonder hiermee beperkend te willen zijn:
° renovatiewerken, metselwerken, afbraakwerken, betonwerken, ruwbouwwerken, sleutel-op-de-
deur-werken, nieuwbouw- en verbouwingswerken, weg- en dakwerken, restauratie van gebouwen en
monumenten, dit alles zowel in aanneming als in onder-aanneming;
° alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten
onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
Luik B
° verkaveling van gronden en bouwrijp maken van terreinen;
° bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
° slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
° isolatiewerkzaamheden;
° reinigen van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
° onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
° onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
° onderneming voor het monteren van niet-eigenhandig vervaardigde metalen constructiewerken;
° onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
° onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
° schrijnwerk en de montage van schrijnwerk in de meest ruime zin van het woord, zowel binnen als
buiten, van alle mogelijke materialen zoals onder meer hout, kunststof, metaal, enzovoort;
° plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in de meest ruime zin van het woord en gemaakt
uit alle mogelijke materialen zoals hout, parket, keramische stoffen, beton of gehouwen steen,
terrazzo, marmer, enzovoort;
° het veilig verwijderen van asbest;
° het uitvoeren van laswerken;
° het plaatsen van EPDM en roofing;
- de studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden;
- de handel in alle bouw- en afbraakmaterialen, import en export van alle bouwelementen,
bouwmaterialen, bouwmachines, bouwmaterieel en grondstoffen die met de activiteit van de
vennootschap verband houden;
II. Algemene activiteiten.
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; het programmeren
en opstarten van organisatiesystemen; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op
gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managements-activiteiten en administratiekantoor: Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, associatie, samenwerking,
financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog,
samenhangend of slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan
ten gunste van dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (zonder exhaustief te
zijn, omvat dit bijvoorbeeld het waarnemen van bestuurdersmandaat, het mandaat als dagelijks
bestuurder of het mandaat als vereffenaar), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- het verschaffen (wat onder meer inhoudt: het (ver-)kopen, het (ver-)huren, produceren, oprichten,
ruilen …) van de nodige middelen, in de meest uitgebreide betekenis van het woord om een degelijk
zakelijk beleid te verzekeren;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
- het verwerven en (door-)leasen van bedrijfsmiddelen;
Luik B
- het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geïntegreerd onderdeel van
globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
- het selecteren, aanwerven en opleiden van aangepast personeel;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5) De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
6) Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal honderd (100) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is
een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.
7) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden hetzij statutair (‘statutaire bestuurder’), hetzij niet-statutair (‘gewone
bestuurder’), benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering bepaalt hun aantal en stelt de financiële en andere voorwaarden vast
waaronder het mandaat van bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, en desgevallend de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt
het mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging.
Het mandaat van de niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen
tijde en zonder opgave van redenen (“ad nutum”), met onmiddellijke ingang worden beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden – externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Is er slechts één bestuurder, dan treft hij de besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, dit wil zeggen dat dat alle
beslissingen door de twee bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd .
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Intern reglement.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig de wet een intern reglement uitvaardigen dat aan de
aandeelhouders wordt meegedeeld, of ter beschikking wordt gesteld op de website van de
Vennootschap. Onderhavige statuten bevatten steeds een verwijzing naar de laatste goedgekeurde
versie van het intern reglement en het bestuursorgaan kan daartoe de statuten aanpassen en
openbaar maken.
Dit intern reglement kan onder meer de werking, wijze van beraadslaging en stemming van het
bestuursorgaan regelen, en voorzien in algemene principes aangaande de delegatie van
bevoegdheden.
§2. Dagelijks Bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de daarmee gepaard gaande
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurder.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij elk alleen, gezamenlijk of als College optreden, stelt hun
vergoeding vast, en kan hun mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke
ingang beëindigen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De bestuurder(s) vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, als volgt :
- de enige bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap in alle rechtshandelingen, in en buiten
rechte ;
- indien meerdere bestuurders in functie zijn, zal voor alle handelingen de handtekening van
minstens één bestuurder vereist en/of voldoende zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door het
orgaan van dagelijks bestuur ; ingeval meerdere personen benoemd werden tot dagelijks
bestuurders, kunnen zij elk alleen optreden, behoudens eventuele beperkingen bij hun benoeming.
§4 Vertegenwoordiging bij (bijzondere) volmacht.
Het lichaam dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de Vennootschap vertegenwoordigt, kan
binnen het kader van haar bevoegdheden en onder haar verantwoordelijkheid, bijzondere
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgevers in geval van overdreven volmacht.
§5 Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer de Vennootschap een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder in een bestuurde vennootschap, benoemt het bestuursorgaan een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger, die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de Vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de Vennootschap
aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
Vergoeding
De algemene vergadering beslist of een bestuurder bezoldigd wordt voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering
eveneens het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
8) Ieder jaar wordt de gewone algemene (jaar)vergadering van aandeelhouders gehouden de
voorlaatste zaterdag van de maand december om twaalf uur (12.00u). Indien deze dag een wettelijke
feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen, waaronder de jaarvergadering, worden gehouden op de zetel van de
Vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen of op andere wijze meegedeeld.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient de houder van effecten op naam ingeschreven te zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en mogen de rechten
verbonden aan de effecten niet geschorst zijn; zijn enkel de stemrechten geschorst, mag men
deelnemen aan de algemene vergadering maar niet aan de stemming.
9) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
10) De algemene vergadering beslist over de bestemming van de jaarlijkse nettowinst en stelt de
uitkeringen of reservering vast, op voorstel van het bestuursorgaan. Elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van
de liquidatiereserve.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de wet overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het netto-actief van de Vennootschap negatief is of tengevolge van uitkeringen negatief zou
worden, mag geen uitkering gebeuren.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
Vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
Luik B
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De Vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de wet zou zijn verricht terugvorderen van de
aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
11) Indien de Vennootschap wordt ontbonden, hetzij vrijwillig (door een besluit van de algemene
vergadering), hetzij gerechtelijk (door een gerechtelijke beslissing), hetzij van rechtswege (als gevolg
van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis), duidt de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aan, behoudens in die gevallen waarin de rechtbank ambtshalve een vereffenaar
aanduidt. De algemene vergadering (of de rechtbank) bepaalt tevens hun bevoegdheden en hun
bezoldiging.
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het eventuele vereffeningssaldo, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen, wordt verdeeld onder alle
aandelen, elk voor een gelijk deel, ongeacht de prijs waarvoor de aandelen werden uitgegeven en
onverminderd wat hierna is bepaald, dit alles behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige
statuten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, dan wordt de volstortingsgraad van alle
aandelen voorafgaandelijk aan elke verdeling op hetzelfde niveau gebracht zodanig dat de
aandeelhouders steeds gelijk worden behandeld, ongeacht de mate waarin zij hun aandelen hebben
volgestort :
- hetzij (in de hypothese dat het vereffeningssaldo daarvoor volstaat) door de volstortingsgraad van
alle aandelen te verminderen tot die van de aandelen met de laagste volstortingsgraad en
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort,
- hetzij (indien het vereffeningssaldo ontoereikend is) door bijkomende betaling te eisen van de
aandeelhouders van de bedragen tot de storting waarvan zij zich hadden verbonden.
05.  Ontslag van de heer DE SMET Robin, wonende te 8450 Bredene, Zeesterlaan 16, uit zijn functie
als zaakvoerder en herbenoeming van de heer DE SMET Robin, voornoemd, als niet-statutair
bestuurder voor de duur van de vennootschap.
06.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te 8450 Bredene, Zeesterlaan 16.
07.  Machten :
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen de opdracht
te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Uitvoering besluiten.
De vergadering verleent met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen alle machten aan het
bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen besluiten.
Administratieve en fiscale formaliteiten.
Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan RC &
F, Associatie van Accountants en Belastingconsulenten, te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 302,
evenals aan alle medewerkers en aangestelden van dit kantoor, met recht van indeplaatsstelling, om
in naam van de Vennootschap alle stukken te tekenen strekkende tot de inschrijving(en), latere aan
te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW
nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande, en aldus onder meer om alle eventueel nodige formaliteiten te vervullen en de
eventueel nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor
Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele
andere administraties, naar aanleiding van deze akte en alle eventuele formaliteiten te vervullen in
verband met de fiscale aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te
ondertekenen.
Vergadering van het bestuursorgaan – (her)benoeming vast vertegenwoordiger.
Voornoemde bestuurders van de Vennootschap, in bestuurraad verenigd, hebben vervolgens, voor
zoveel als nodig, benoemd of herbenoemd tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het
bestuursmandaat in andere rechtspersonen, onder de opschortende voorwaarde van de aanstelling
tot bestuurder of zaakvoerder van de andere rechtspersoon : de heer Robin DE SMET, voornoemd,
die verklaarde te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hans VANHIMBEECK
Luik B
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte de dato 01 september 2022
-gecoördineerde tekst van de statuten.