Ondernemingsnr : 0819836872
Naam
(voluit) : Bistierland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Harpstraat 5 bus 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Charlotte Sabbe te Kortrijk, eerste kanton, die
haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde
notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 2 september 2021, die eerstdaags zal
geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "Bistierland" onder meer de volgende beslissingen heeft
genomen:
 
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap te
bevestigen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist vervolgens om de voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft
aldus geen melding van gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat op heden de hierna genoemde (rechts)personen de hoedanigheid van
bestuurder hebben, hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "Indel Invest”,  met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat, 5/1, belasting op
de toegevoegde waarde nummer BE0821.164.782 rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder
17C, heeft de hoedanigheid van statutair bestuurder;
- de naamloze vennootschap "Bouw George Tanghe", met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17
bus B, belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0405.391.605, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanghe Rita, wonende te 8135-024 Almancil
(Portugal), Lot. Atlantico, Rua Douro Lt 38, Quinta do Lago, heeft de hoedanigheid van niet-statutair
bestuurder;
Mevrouw Rita Tanghe, wonende te 8135-024 Almancil (Portugal), Lot. Atlantico, Rua Douro Lt 38,
Quinta do Lago, had eveneens de hoedanigheid van niet-statutair bestuurder van de vennootschap,
Luik B
hiertoe aangesteld voor onbepaalde duur ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 15
september 2011, maar heeft op 13 juli 2021 vrijwillig ontslag genomen als niet-statutair bestuurder.
VIERDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag, vrijwillig aangeboden op 13 juli 2021, als niet-statutair
bestuurder door mevrouw Rita Tanghe, voornoemd,.
De vergadering aanvaardt het ontslag op heden vrijwillig aangeboden als statutair bestuurder door
de besloten vennootschap "Indel Invest”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke
Stephanie, voornoemd, en als niet-statutair bestuurder door de naamloze vennootschap "Bouw
George Tanghe", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Tanghe Rita, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, voor
onbepaalde duur:
1. De besloten vennootschap "Indel Invest", met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, belasting
op de toegevoegde waarde nummer BE0821.164.782, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
en duidt deze aan als A-bestuurder.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw Valcke
Stephanie, voornoemd en dit ingevolge beslissing van het bestuursorgaan van de voornoemde
vennootschap.
2. De naamloze vennootschap "D.S.R.T.", met zetel te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B, belasting
op de toegevoegde waarde nummer BE0878.313.818, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
en duidt deze aan als A-bestuurder.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
Stadsbader Désiré Fernand, wonende te 8135-024 Almancil (Portugal), Lot. Atlantico, Rua Douro Lt
38, Quinta do Lago, en dit ingevolge beslissing van de raad van bestuur van de voornoemde
vennootschap.
3. De besloten vennootschap "ULNATE", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Mellestraat 430,
belasting op de toegevoegde waarde nummer BE0835.752.196, rechtspersonenregister Gent
afdeling Kortrijk en duidt deze aan als B-bestuurder.
Voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger mevrouw Vanden
Broucke Stefanie, wonende te 8501 Kortrijk, Mellestraat, 430.
Dit mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE  BESLISSING
De vergadering beslist de samenstelling, bevoegdheid en besluitvorming van het bestuursorgaan te
wijzigen zoals weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten hierna.
ACHTSTE  BESLISSING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen in deze zin dat de vennootschap voortaan in rechte en jegens derden geldig
vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat een aandeelhouder zich voortaan op een algemene vergadering ook kan
laten vertegenwoordigen door een conventionele lasthebber in het kader van een buitengerechtelijke
bescherming zoals voorzien in artikel 489 van het oud Burgerlijk Wetboek.
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist de besluitvorming en werking van de algemene vergadering te wijzigen zoals
hierna weergegeven in de nieuwe tekst van de statuten hierna.
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten houden rekening met de genomen beslissingen en de bestaande kenmerken van de
vennootschap.
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: "Bistierland".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
Luik B
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van
bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle immobiliën-operaties die hiermede verband houden;
- het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, het valoriseren, het maken,
verkavelen, in leasing geven en nemen, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende
goederen, gebouwde en onbebouwde; het optreden als immobiliënagent;
- in leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf;
- het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid;
- de binnenhuisinrichting ontwerpen, coördineren en laten uitvoeren, alsook de handel, nijverheid en
vertegenwoordiging betreffende meubels, mobilairen uitrusting die in verband staat met de
binnenhuisinrichting;
- het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen of
onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- en grondwerken, het
plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken, draineringswerken,
onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van geprefabriceerde constructies in de
ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de elementen daarvan;
- het aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke
vorm en voor elke duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een
participatieverhouding bestaat, evenals het verlenen van aval voor diezelfde ondernemingen;
- het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen, al dan niet verbonden ondernemingen of waarmee een participatieverhouding
bestaat.
De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen, of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle
middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten, en die niet in strijd zijn met
de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 10. Overdracht of overgang van de aandelen
Luik B
De overdracht en overgang van de aandelen is onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen zoals
wergegeven in artikel 10 van de statuten.
Artikel 11. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit drie bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder en die, indien zij worden
benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene
vergadering zal steeds twee bestuurders aanduiden als A-bestuurders en één bestuurder als B-
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Paragraaf 1. Voorzitterschap
De bestuurders vormen een collegiaal orgaan, hierna ook genoemd college van bestuurders, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter van het college van
bestuurders dient steeds een A-bestuurder te zijn.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
Paragraaf 2. Bevoegdheden
Het college van bestuurders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Volgende handelingen behoren evenwel niet tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, maar tot
de uitsluitende bevoegdheid van de algemene vergadering:
- beslissingen in verband met het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen door de
vennootschap van elke overeenkomst (inclusief leningen, samenwerkingsovereenkomsten,
enzovoort.) met een bestuurder van de vennootschap of met zulke bestuurder verbonden persoon.
De algemene vergadering beslist hierover met eenparigheid van stemmen.
- uitzondering wordt gemaakt nopens (1) beslissingen betreffende het aangaan, wijzigen of
beëindigen van een managementovereenkomst tussen de vennootschap (als opdrachtgever) en de
besloten vennootschap “ULNATE” met ondernemingsnummer 0835.752.196 (als dienstverlener) en
(2) het bepalen van voorwaarden, objectieven, bonussen en/of de evaluatie van de besloten
vennootschap “ULNATE” als dienstverlener en/of haar manager, die blijven ressorteren onder de
bevoegdheid van het bestuursorgaan van de vennootschap met toepassing van artikel 5:76, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf 3. Oproepingen
Een vergadering van het college van bestuurders wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door
één of meerdere bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist en in elk geval ten
minste vier keer gespreid over het jaar met een duidelijke agenda (budget, jaarafsluiting,
commercieel plan, risico’s enzovoort).
De oproepingen voor de bijeenkomsten van het college van bestuurders worden, behoudens in geval
van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van
de vergadering, tenminste vijf (5) werkdagen voor de vergadering verstuurd per e-mail, gewone post
of middels enige andere schriftelijke of elektronische drager. Deze oproepingen bevatten de datum,
plaats en uur van de vergadering, alsook de agenda. Aan de agenda zal elk agendapunt worden
toegevoegd worden waarvan één of meerdere bestuurders minstens drie (3) werkdagen voorafgaand
aan de vergadering om agendering op de vergadering van het bestuursorgaan heeft of hebben
verzocht. Ook gedurende een vergadering van het bestuursorgaan kunnen zaken aan de agenda
worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord
zijn.
Het begrip “werkdagen” in onderhavig artikel heeft de volgende betekenis: iedere dag, behalve
zaterdagen, zondagen, en feestdagen in België, waarop banken in België geopend zijn voor hun
gebruikelijke dienstverlening.
Paragraaf 4. Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle
bestuurders ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het college van bestuurders en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag evenwel slechts drager zijn van maximum één volmacht.
Luik B
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de toepasselijke
voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die niet eerder dan drie
weken na de eerste vergadering zal plaatsvinden, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht enige quorumvereiste.
De beslissingen van het college van bestuurders worden genomen bij eenvoudige meerderheid van
de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als een uitgebrachte stem beschouwd.
In afwijking van het voorgaande, kunnen de hierna opgesomde beslissingen of verrichtingen slechts
door het college van bestuurders worden genomen of gesteld met eenparigheid van stemmen van
alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:
(i)         het goedkeuren van het business plan en de jaarlijkse begroting en budget van de
vennootschap;
(ii)        materiële of substantiële wijzigingen aan het business plan en/of aan de jaarlijkse begroting
en budget van de vennootschap en/of aan de activiteiten van de vennootschap;
(iii)        (voorstel tot) inbreng van vermogen en/of uitkering van vermogen;
(iv)       de aankoop en verkoop van aandelen of effecten, inschrijving op aandelen of effecten, de
aankoop van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, (voorstel tot) fusies of
splitsingen, de overdracht, inclusief inbreng, van aandelen of effecten in vennootschappen,
overdracht van een onderneming, algemeenheid van goederen of bedrijfstak, het aangaan en
beëindigen van joint-ventures;
(v)        de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels en meer in het algemeen, enige
wijziging in de toegepaste boekhoudkundige principes;
(vi)       (voorstellen tot) het uitkeren van winsten en/of aanhouden van reserves;
(vii)       het aangaan van verbintenissen (zoals kredieten en/of investeringen en/of aankopen) die het
bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) overschrijden en die niet in de/het
jaarlijkse begroting/budget van de vennootschap zijn opgenomen of het aangaan van langdurige
verbintenissen (dit is van langer dan één (1) jaar), anders dan het verkopen van onroerende
goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
(viii)      het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een
faillissement of een gerechtelijke reorganisatie; het aanvragen of instemmen met de benoeming van
een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon; het tot
stand brengen van een algemene (eigendoms- en/of andere) overdracht ten voordele van de
schuldeisers van een vennootschap; de erkenning van het onvermogen of het verzuim van een
vennootschap om de lastens haar opeisbare schulden te betalen; enige handeling die tot doel of
gevolg heeft een of meer van de voornoemde verrichtingen te bewerkstelligen;
(ix)       het verlenen van enige volmacht met betrekking tot de in dit artikel bedoelde zaken.
Vergaderingen van het bestuursorgaan mogen tevens plaatsvinden via telecommunicatiemiddelen
zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium
effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, een bijkomende stem
uitbrengen op basis van een gekregen volmacht van een andere bestuurder
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het college van bestuurders kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Wordt een bestuurder
belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd bestuurder’.
De hierna vermelde beslissingen en materies kunnen in geen geval worden aangemerkt als
handelingen van dagelijks bestuur en vereisen bijgevolg de voorafgaande goedkeuring van het
bestuursorgaan:
(a)        de aangelegenheden waarvan sprake in artikel 12 – paragraaf 4 van de statuten die enkel
met unanimiteit kunnen worden genomen;
(b)        het aangaan van financieringen;
(c)        het toestaan van een hypotheek, hypotheekmandaat of een pand op de activa of op de
handelszaak van de vennootschap of het verlenen van een waarborg of andere zekerheid;
(d)        het aankopen, verkopen, huren of verhuren van onroerende goederen, behoudens de
verkopen van onroerende goederen in het kader van de normale bedrijfsvoering;
(e)        elke beslissing of overeenkomst met betrekking tot de licentie, verwerving, overdracht,
verkoop, inpandgeving, bescherming of tenuitvoerlegging van enig intellectueel eigendomsrecht;
(f)         het aanbrengen van enige substantiële materiële wijziging aan de verzekeringsdekking;
(g)        het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot financiële producten (bijvoorbeeld.
futures, forward rate agreements, …);
(h)        alle beslissingen omtrent juridische geschillen (met inbegrip van maar niet beperkt tot
Luik B
ingebrekestelling, verzoekschriften, dagvaarding, conclusies, hoger beroep, arbitrage, minnelijke
schikking, …), anders dan de procedures in het kader van de normale bedrijfsvoering;
(i)         elke beslissing omtrent de organisatiestructuur en het personeelsbeleid, met inbegrip van de
beslissingen omtrent aanwerving en ontslag van alle personeelsleden (werknemers en zelfstandigen)
evenals de beslissingen omtrent alle aspecten van hun remuneratiepakket;
(j)         alle beslissingen in verband met het uitoefenen van het stemrecht van de vennootschap als
aandeelhouder op de algemene vergadering van dochtervennootschappen alsook van het stemrecht
van de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening van bestuurdersmandaten
van de vennootschap in dochtervennootschappen.
Het bestuursorgaan beslist:
-           met unanimiteit voor wat betreft punt (a) hierboven alsook voor wat betreft de punten (b) tot
en met (i) hierboven indien het verbintenissen betreft die het bedrag van tweehonderd vijftigduizend
euro (250.000,00 EUR) overschrijden en die niet in de jaarlijks begroting/budget van de
vennootschap zijn opgenomen of die langdurige verbintenissen (dit is langer dan één jaar betreffen);
-           met gewone meerderheid in alle andere gevallen, zijnde de gevallen bedoeld onder (b) tot en
met (i) die het bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) niet overschrijden en
die geen langdurige verbintenissen (dit is langer dan één jaar) betreffen en het geval bedoeld onder
(j).
Artikel 14. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuurders als
college, wordt de vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten en akten geldig vertegenwoordigd door minstens twee
bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één A-bestuurder en minstens één B-
bestuurder.
2. Voor handelingen van dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd
door elk van de personen belast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, en die ten
aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap
ook moeten leveren.
Voor het uitvoeren van betalingen is steeds de handtekening van elk van de personen belast met het
dagelijks bestuur vereist.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17. Bijeenkomst
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand mei om 12.00 uur. Indien deze datum valt op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het
bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig
is.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en
vragen te stellen tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert
waarom de vennootschap niet over een dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
vergadering deelnemen.
Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Oproepingen en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering
Luik B
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen,  dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 19. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 20. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te
laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 21. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De
vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige
aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige
bestuurders, het bureau.
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien alle
aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, die niet
eerder zal plaatsvinden dan 3 (drie) weken na de eerste vergadering. De nieuwe vergadering kan,
met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels, rechtsgeldig beraadslagen en
beslissen over de agenda ongeacht enige quorum vereiste.
Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als
alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
In afwijking van het voorgaande kunnen volgende beslissingen en verrichtingen slechts worden
genomen met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders:
- wijziging van de statuten van de vennootschap;
- beslissingen in verband met het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen door de
Luik B
vennootschap van elke overeenkomst (inclusief leningen, samenwerkingsovereenkomsten,
enzovoort.) met een bestuurder van de vennootschap of met zulke bestuurder verbonden persoon,
behoudens (1) alle beslissingen betreffende het aangaan, wijzigen of beëindigen van een
managementovereenkomst tussen de vennootschap (als opdrachtgever) en de besloten
vennootschap “ULNATE” met ondernemingsnummer 0835.752.196 (als dienstverlener) en (2) het
bepalen van voorwaarden, objectieven, bonussen en/of de evaluatie van de besloten vennootschap
“ULNATE” als dienstverlener en/of haar manager, die blijven ressorteren onder de bevoegdheid van
het bestuursorgaan van de vennootschap met toepassing van artikel 5:76, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als
schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de
schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VERGADERING COLLEGE VAN BESTUURDERS
Na beraadslaging beslist het college van bestuurders met eenparigheid van stemmen twee
gedelegeerd bestuurders aan te stellen die elk afzonderlijk kunnen optreden voor handelingen van
dagelijks bestuur, en tot deze functie te benoemen :
- De besloten vennootschap "Indel Invest", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke
Stephanie, voornoemd
- De besloten vennootschap "ULNATE",  voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Vanden
Broucke Stefanie, voornoemd.
Dit mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van het college van bestuurders.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Charlotte Sabbe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Luik B