Ondernemingsnr : 0465317710
Naam
(voluit) : R.Dictus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heerle 30
 : 2322 Hoogstraten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester Paul Rommens, Notaris met standplaats
Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIS PAUL ROMMENS, met
zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16, op 30 november 2022 werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van "R.DICTUS" besloten vennootschap, opgericht onder
de oorspronkelijke benaming “Vanco Trading" blijkens akte verleden voor notaris Marcel Wellens te
Mortsel op 20 januari 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari
1999 onder nummer 990203-75.
Vennootschap met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Heerle 30, BTW BE0465.317.710,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0465.317.710.
WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING WERD BESLIST ALS
VOLGT:
Eerste beslissing:
Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen werd voldaan, wordt beslist om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
- Uitvoeren van transport
- Uitvoeren van bouwwerkzaamheden
- Loon- en landbouwwerkzaamheden
-Grondwerken en nivelleringswerken
-Groot-en kleinhandel in landbouwproducten en gewassen
-Telen van landbouwgewassen
-Huur en verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur.
-Het uitvoeren van consultancy-,management- en marketingopdrachten.
-Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening.
-Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bij-wet-toegelaten producten
-Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en commerciële
verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop van het om even welke
goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd.
-Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter bevordering
van al het bovenstaande.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwezende aard en te
begrepen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wezen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële , commerciële, financiële, inmmobiliënvennootschappen of -ondernemingen ; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling vd vennootschappen en
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
Tweede beslissing:
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te laten lopen van één juli tot dertig juni
van ieder jaar.
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
De statuten zullen aldus aangepast worden, zoals hierna uiteen gezet.
Derde beslissing:
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering met ingang van heden te verplaatsen naar
de laatste vrijdag van de maand december om 17 uur. Indien deze datum op een feestdag valt, heeft
de algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats. De eerstvolgende jaarvergadering
zal doorgaan in december 2023.
De statuten zullen aldus aangepast worden, zoals hierna uiteen gezet.
Vierde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Zesde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “R.DICTUS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Luik B
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
    •  Uitvoeren van transport
    •  Uitvoeren van bouwwerkzaamheden
    •  Loon en landbouwwerkzaamheden
    •  Grondwerken en nivelleringswerken
    •  Grooten kleinhandel in landbouwproducten en gewassen
    •  Telen van landbouwgewassen
    •  Huur en verhuur van vrachtwagens met of zonder chauffeur.
    •  Het uitvoeren van consultancy,management- en marketingopdrachten.
    •  Verhuren van en exploitatie van roerende en onroerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening.
    •  Handelsbemiddeling en commissiehandel in al bijwet-toegelaten producten
    •  Het uitvoeren van om het even welke roerende, onroerende, financiële, industriële en
commerciële verrichtingen, waaronder de aan en verkoop, de vertegenwoordiging en de
commissiehandel, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en de verkoop
van het om even welke goederen van iedere oorsprong en niet door de wet gereglementeerd.
    •  Het verhuren of in huur nemen van alle roerende goederen die nodig of nuttig zijn ter
bevordering van al het bovenstaande.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwezende aard en te
begrepen in de ruimste zin.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wezen
in andere vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële , commerciële, financiële, inmmobiliënvennootschappen of -ondernemingen ; het
managen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling vd vennootschappen en
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische
en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap werd gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 0    aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand december om 17:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing:
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder te bevestigen
voor een onbepaalde duur:
- De heer GORISSEN Dirk, wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Heerle 30, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Vijfde beslissing:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2322 Hoogstraten
(Minderhout), Heerle 30.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan PROFISK CVBA, met zetel te 2320 Hoogstraten, Van
Aertselaerstraat 25A bus1, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle formaliteiten
inzake wijziging bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede
bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde
ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
NOTARIS PAUL ROMMENS
Tevens hierbij neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten