Ondernemingsnr : 0663896506
Naam
(voluit) : Dr. David Velghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Krankhoeflei 6
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 april 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de naam in “dr. Velghe David anesthesie – dr. Veerle D’Hondt plastische chirurgie”,
in het kort “D.V.V.D.”.
4. Uitbreiding van het voorwerp met de activiteit van “plastische chirurgie (o.a. esthetische en
reconstructieve) en handchirurgie”, als verantwoord in het omstandig verslag van het
bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV), zodat het voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de
nieuw aangenomen tekst der statuten.
5. Vaststelling van het adres van de zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Krankhoeflei 6, en
beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de statuten op te nemen..
6. Benoeming tot bijkomende bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw D’hondt Veerle,
wonend te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Krankhoeflei 6; de opdracht is bezoldigd.
7. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, zodat deze voortaan luiden als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “dr. Velghe
David anesthesie – dr. Veerle D’hondt plastische chirurgie”, in het kort “D.V.V.D.”.
Deze naam voluit of de afkorting moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,
uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten
vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Bij het naar buiten treden vermeldt de vennootschap, ook steeds de naam van alle aandeelhouders
met hun uitgeoefende specialisme.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
Luik B
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie “anesthesie-intensieve zorgen” door dr. David
Velghe, “plastische chirurgie (o.a. esthetische en reconstructieve)” en met specialisatie “plastische
chirurgie (onder andere esthetische en reconstructieve) en “handchirurgie” door Dr. Veerle D’hondt
die, rekening houdend met de bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer qua uitoefening van de
geneeskunde, in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen en
beiden ingeschreven zijn op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde der artsen. De
geneeskunde en meer speciaal de specialisatie “anesthesie-intensieve zorgen”, “plastische chirurgie
(o.a. esthetische en reconstructieve)” en “handchirurgie”, worden uitgeoefend door de artsen onder
de specifieke aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) en de bijkomende aansprakelijkheid van de
vennootschap.
De activiteit omvat impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling
aan de arts(en)-aandeelhouder(s) van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij(zij) voor
rekening van de vennootschap geleverd heeft (hebben).
Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijke diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is.
Het occasioneel verstrekken van onderwijs, het geven van lezingen, het organiseren van seminaries,
colloquia, cursussen en studiereizen in verband met de geneeskunde in het algemeen en de
anesthesie en de intensieve zorgen in het bijzonder.
Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen; het meewerken aan preventiecampagnes.
Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek alsmede het schrijven en publiceren van
wetenschappelijke en medische artikels en boeken.
Het optreden als stagebegeleider.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts(en) die tot de vennootschap zijn
toegetreden: het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde; de uitvoering van technische,
medische, radiografische en laboratoriumprestaties.
Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voormelde activiteiten.
Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen, nodig of
nuttig om voormeld voorwerp te bereiken.
De mogelijkheid scheppen om de arts(en) toe te laten zich verder te bekwamen ten einde in
zijn/haar/hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven. Hiertoe mag de vennootschap met in
achtneming van de bepalingen van de Medische Plichtenleer onder meer alle roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren die zij nodig of nuttig acht om dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bereiken.
De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen zonder dat deze activiteit een
regelmatig en commercieel karakter mag krijgen. Beslissingen in verband met het investeringsbeleid
dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp zoals het aangaan van
kostenassociaties, het deelnemen in middelenvennoot-schappen en het opnemen van het
lidmaatschap van verenigingen zonder winstoogmerk. De vennoten zullen steeds de bepalingen van
Geneeskundige Plichtenleer van de Orde der artsen naleven.
Overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
 
 
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5: Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Luik B
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem. (…)
Artikel 12 : Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen,
aandeelhouders.
Ten minste één bestuurder is arts-aandeelhouder. Voor medische aangelegenheden wordt een arts-
aandeelhouder aangesteld.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
12.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
12.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Zo de gevolmachtigde geen arts is kan slechts volmacht verleend worden voor niet medische zaken.
12.4. Bezoldiging en duur van de opdracht
Aan de bestuurder kan een vaste bezoldiging worden toegekend door de algemene vergadering. De
arts-aandeelhouder wordt volgens medische gebruiken op een normale manier vergoed voor
zijn/haar medische activiteit.
Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, worden de werkverdeling, alle vergoedingen
voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele bezoldigingen als bestuurder en terugbetaling van
kosten en vacaties, vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders
en de vennootschap, die onderworpen is aan de voorafgaande goedkeuring van de bevoegde
Provinciale Raad van de Orde der artsen.
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt. (…)
Artikel 14 : Algemene vergadering (…)
14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op vijfentwintig juni van elk jaar om twintig uur wordt de gewone algemene vergadering
gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel
gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur
ge-houden op de eerstvolgende werkdag. (…)
14.6. Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen. (…)
Artikel 15 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
Luik B
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
15.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Voor het aanleggen van een reserve is unanimiteit van alle aandeelhouders vereist. Indien geen
unanimiteit bereikt wordt, kan de betrokken Provinciale Raad van de Orde der artsen een andere
meerderheid aanvaarden.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 16 : Ontbinding – Vereffening (…)
16.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.(…)”.
8. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
9. Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de tekst van
de statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: MDMJ te Donk 63, 2400 Mol, vertegenwoordigd door
mevrouw Jennifer Verbruggen, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle
formaliteiten te vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige
administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten