Ondernemingsnr : 0465076396
Naam
(voluit) : Neptunus
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Loereveldstraat(O) 37
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op achttien december tweeduizend negentien voor ondergetekende, Notaris
Johan Dedoncker, te Berlare, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «NEPTUNUS»,
gevestigd te 9290 Berlare, Loereveldstraat, 37; met ondernemingsnummer 0465.076.396. volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig september tweeduizend negentien.
Alle vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van voormelde staat van activa en
passiva te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Tweede besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en daartoe de tekst van artikel drie
(3) van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
- onderneming voor de verhuur van pleziervaartuigen;
- verhuring van divers materiaal;
- onderneming voor de aan- en verkoop van pleziervaartuigen; dit zowel als groot- of kleinhandel
alsook alle verwante materialen en benodigdheden;
- tussenpersoon in de handel;
- onderneming in onroerende goederen (omvat onder meer de tussenpersoon in aankoop, verkoop
en verhuring van gebouwen, de experten- raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de
bouwpromotie);
- holdingmaatschappij (omvat onder meer de instellingen die in andere maatschappijen belangen
hebben en hun beheer controleren of er in deelnemen);
- uitbating van zee- en binnenhavens;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en/of sociale
aangelegenheden;
- uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere commerciële,
culturele en/of artistieke manifestaties, dit zowel te water als te land;
- onderneming voor installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden
en van andere toeristische activiteiten;
- restauratiehouder; omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten;
- uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen of voor sport;
- inrichten van private en/of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
Luik B
omvat tevens het organiseren van conferenties en seminaries;
- 47787: Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
- 4778701: Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- 4779101: Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
- 90021: Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
- 9004202: Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst
- 9102001: Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden,
meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor
wetenschappen en techniek, enz. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
- 62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- 63110: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- 6311001: Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
- 63120: Webportalen
- 63990: Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g
Bovenvermelde opsomming zonder beperkend te zijn.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
van roerende, onroerende, industriële of financiële raad, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, of die aanverwant of aanvullend zijn op de
opgesomde activiteiten.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Derde besluit
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen vanaf één oktober van ieder jaar tot en
met dertig september van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsmaatregel wordt beslist dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op
één januari tweeduizend negentien zal verlengd worden tot dertig december tweeduizend twintig.
Overeenkomstig deze beslissing wordt de eerste zin artikel drieëndertig (33) van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.”
Vierde besluit
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen. Deze zal voortaan
gehouden worden op de derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur.
Overeenkomstig deze beslissing wordt de tweede zin van artikel achtentwintig (28) van de statuten
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet minsten éénmaal per jaar worden opgeroepen binnen de
zes maanden na sluiting van het boekjaar op de derde vrijdag van de maand maart om zeventien
uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de
decharge aan de bestuurders.”
Vijfde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zesde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij drieënveertigduizend vierhonderd euro (€ 43.400,00) van rechtswege
Luik B
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NEPTUNUS". (…)
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:
- onderneming voor de verhuur van pleziervaartuigen;
- verhuring van divers materiaal;
- onderneming voor de aan- en verkoop van pleziervaartuigen; dit zowel als groot- of kleinhandel
alsook alle verwante materialen en benodigdheden;
- tussenpersoon in de handel;
- onderneming in onroerende goederen (omvat onder meer de tussenpersoon in aankoop, verkoop
en verhuring van gebouwen, de experten- raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de
bouwpromotie);
- holdingmaatschappij (omvat onder meer de instellingen die in andere maatschappijen belangen
hebben en hun beheer controleren of er in deelnemen);
- uitbating van zee- en binnenhavens;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en/of sociale
aangelegenheden;
- uitbating van paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere commerciële,
culturele en/of artistieke manifestaties, dit zowel te water als te land;
- onderneming voor installaties voor feesten en tentoonstellingen;
- onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden
en van andere toeristische activiteiten;
- restauratiehouder; omvat de verkoop van bereide schotels en het inrichten van banketten;
- uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen of voor sport;
- inrichten van private en/of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
omvat tevens het organiseren van conferenties en seminaries:
- 47787: Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
- 4778701: Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz.
- 4779101: Kleinhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen
- 90021: Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen (Mogelijk burgerlijke activiteit)
- 9004202: Beheer en exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend ten
behoeve van de scheppende en uitvoerende kunst
- 9102001: Exploitatie van musea, inclusief openluchtmusea : kunstmusea, musea van sieraden,
meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz.; natuurhistorische musea, musea voor
wetenschappen en techniek, enz. (Mogelijk burgerlijke activiteit)
- 62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- 63110: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- 6311001: Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
- 63120: Webportalen
- 63990: Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Bovenvermelde opsomming zonder beperkend te zijn.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
Luik B
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
van roerende, onroerende, industriële of financiële raad, welke rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp, of die aanverwant of aanvullend zijn op de
opgesomde activiteiten.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn de heer HAEGENS Willy,
wonende te 9290 Berlare, Loereveldstraat, 35. Het ontslag van deze bestuurder is een wijziging van
de statuten.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (…)
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
hetzelfde jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.(…)
Zevende besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9290 Berlare,
Loereveldstraat 37.
Negende besluit
De algemene vergadering geeft machtiging aan de bestuurders voor de uitvoering van de
voorgaande beslissingen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de
noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernemingsloket,
rechtspersonenregister, BTW administratie) aan elk der bestuurders, alsook aan “AKANTA
boekhouding en fiscaliteit” te 9140 Steendorp (Temse), Kapelstraat 299; evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling..
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Johan Dedoncker, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Uitgifte proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.