Ondernemingsnr : 0695802081
Naam
(voluit) : THE PARK ENTERTAINMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 143
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
“THE PARK ENTERTAINMENT”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaamse Gewest
Met adres te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 143
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0695.802.081
--------
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 29
april 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “THE PARK
ENTERTAINMENT”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 143,
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0695.802.081;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179 §3 van het WVV, om overeenkomstig het voorstel van de raad van
bestuur afstand te doen van de verslagen bedoeld in artikel 7:179 §1 van het WVV.
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen achthonderd duizend euro (€
1.800.000,00) om het van drie miljoen tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd
éénentwintig euro (€ 3.269.221,00) te brengen op vijf miljoen negenenzestig duizend tweehonderd
éénentwintig euro (€ 5.069.221,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door bijstorting in geld
door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van afgerond vijfduizend vijfhonderd en zes
tienduizendste van een euro (€ 0,5506) op elk aandeel waarvan zij eigenaar zijn.
 
In Artikel 5: Kapitaal van de statuten:
* de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand van het kapitaal en te laten luiden:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen negenenzestig duizend tweehonderd
éénentwintig euro (€ 5.069.221,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drie miljoen tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd
éénentwintig (3.269.221) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven en is integraal volstort.”
* op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 4 toe te voegen waarin de
huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend:
    1.  Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 april 2020 werd het kapitaal
verhoogd met één miljoen achthonderd duizend euro (€ 1.800.000,00) en gebracht op vijf miljoen
Luik B
negenenzestig duizend tweehonderd éénentwintig euro (€ 5.069.221,00) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen doch door bijstorting in geld door de bestaande aandeelhouders van een bedrag van
afgerond vijfduizend vijfhonderd en zes tienduizendste van een euro (€ 0,5506) op elk aandeel
waarvan zij op dat ogenblik eigenaar waren.”
 
Het adres van de zetel van de vennootschap binnen het Vlaamse Gewest te verplaatsen naar 2000
Antwerpen, Vlaamse Kaai 30, en dienvolgens in het punt 2.3. van Artikel 2: Rechtsvorm, naam en
zetel van de statuten de volgende zin toe te voegen als eerste zin van dit punt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Vlaamse Kaai 30, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling
Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal vijf miljoen negenenzestig duizend tweehonderd éénentwintig euro (€
5.069.221,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal drie miljoen tweehonderd
negenenzestig duizend tweehonderd éénentwintig (3.269.221) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
* waarvan de aandelen onderworpen zijn aan een voorkoopregeling die identiek zal zijn aan deze
voorgeschreven in de thans geldende statuten;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal
zijn samengesteld uit ten minste het door wet bepaalde aantal bestuurders
en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle
aandeelhouders werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
RECHTSVORM, NAAM EN ZETEL
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “THE PARK ENTERTAINMENT”.
    1.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan van, of gevolgd door, de aanduiding van de
rechtsvorm of de afkorting daarvan.
    2.  De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
    3.  Het bestuursorgaan is bevoegd het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
    1.  De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
    2.  De vennootschap kan te allen tijde een website en/of een e-mailadres van de vennootschap
creëren, bekendmaken en/of wijzigen en dit al dan niet opnemen in de statuten.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, een aandeelhouder, een bestuurder
of, in voorkomend geval, de commissaris, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
VOORWERP
De Vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen naam en
Luik B
rekening maar ook voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, gericht op particulieren, bedrijven en/of overheden:
    1.  De ontwikkeling, installatie, exploitatie, commercialisatie, beheer, onderhoud, consultancy en
adviesverlening, van ontspanningszalen, ontspanningstoestellen en alle soft- en hardware in de
meest ruime zin welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met interactieve multimedia
en audiovisuele realisaties, elektronische spelen en virtual reality toepassingen, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend, computers en spelconsoles en hun respectievelijke randapparatuur,
elektronische spelen en videospelen;
    2.  De aankoop en verkoop, huur en verhuur, leasing en bruikleen, en in licentie geven of nemen,
alsook uitbaten van dergelijke ontspanningszalen, ontspanningstoestellen, bijhorende parkings, en
soft- en hardware zoals uiteengezet in punt a) hierboven, alsook van alle mogelijke intellectuele
rechten in de meest ruime zin;
    3.  Alle activiteiten die verband houden met het ontwerpen, programmeren, exploiteren en
commercialiseren van computerprogramma’s, applicaties, gegevensverwerking, netwerkbeheer,
webhosting en aanverwante activiteiten;
    4.  De ontwikkeling, realisatie, exploitatie en commercialisering van een IT platform dat onder
andere toelaat het beheren en verzenden van multimediagegevens en andere informatie, het
beheren van klantengegevens, betalingstransacties, e-commerce en andere toepassingen;
    5.  De ontwikkeling, verzameling, structurering, beheer, verwerving, exploitatie en
commercialisering van multimediagegevens en ander informatie, met inbegrip van maar niet beperkt
tot data, tekst, beeld of geluid of een combinatie ervan;
    6.  De ontwikkeling, realisatie, exploitatie en commercialisering van producten en diensten van alle
aard via internet;
    7.  Het vergaren van, beheren van, exploiteren van en commercialiseren van advertentieruimte in
de ruime zin van het woord;
    8.  De uitbating van sport-, recreatie- en ontspanningsactiviteiten, parkings en activiteiten in de
horecasector omvattende onder meer maar niet uitsluitend de uitbating van een cafetaria, herberg,
taverne, snackbar, spijshuis, restaurant en horecazaak in het algemeen met alle aanverwante
activiteiten waaronder catering, en de verkoop van dranken, voedingswaren en rookwaren, dit alles
in de meest ruime betekenis;
    9.  Het organiseren en coördineren van alle mogelijke evenementen en activiteiten voor
particulieren, ondernemingen, bedrijven en organisaties in het algemeen;
    10.  De aankoop en verkoop van alle mogelijke merchandise, omvattende onder meer spellen en
speelgoed, computers, randapparatuur en software, audio- en videoapparaten en in opgenomen
beeld- en geluidsdragers, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik, textiel,
onderkleding, kleding, inclusief sportkleding, schoeisel kledingaccessoires, bontwaren en alle andere
consumentenartikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van de
Vennootschap.
    11.  de aankoop en verkoop, zowel als groothandel als kleinhandel, de huur en verhuur, de
installatie, het onderhoud en de herstelling van alle mogelijke infrastructuur, toestellen en apparaten
die nodig of nuttig kunnen zijn
    1.  voor de Vennootschap om de hierboven omschreven activiteiten te kunnen uitoefenen en
    2.  voor de klanten en gebruikers van de hierboven vermelde diensten.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede de handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
De Vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp.
De Vennootschap heeft tevens tot voorwerp om de activiteiten van kredietbemiddeling uit te oefenen.
De Vennootschap mag voor beleggingsdoeleinden alle roerende en onroerende goederen verwerven
zelfs als deze niet rechtstreeks verband houden met het voorwerp van de Vennootschap.
De Vennootschap mag alle verbonden vennootschappen waarin zij een belang heeft beheren,
superviseren of controleren en zij mag leningen in om het even welke vorm en voor om het even
welke duurtijd toestaan aan bedoelde vennootschappen.
Luik B
De Vennootschap mag alle bestuursopdrachten waarnemen in andere rechtspersonen, al dan niet
door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een
directiecomité of vereffenaar, en opdrachten en functies uitoefenen die rechtsreeks of onrechtreeks
met haar voorwerp verband houden.
Zij mag, middels kapitaalinbreng in geld of in natura, bij wijze van fusie, onderschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of anderszins, een deelneming verwerven in alle reeds bestaande of nog te
vormen vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een identiek
of gelijkaardig voorwerp hebben of een voorwerp dat betrekking heeft op of bijdraagt tot de realisatie
van haar eigen voorwerp.
De Vennootschap mag groepsvennootschappen en bedrijven financieren, ontlenen, lenen en
verkrijgen van fondsen, zowel op lange termijn als op korte termijn, deelnemen in alle soorten
financiële transacties, inclusief het uitgeven van obligaties, schuldinstrumenten of andere
zekerheden, investeren in zekerheden in de breedste zin van het woord, waarborgen verschaffen, de
Vennootschap verbinden en de activa van de vennootschap bezwaren ten voordele van
groepsvennootschappen en derde partijen.
Deze lijst is niet exhaustief.
 
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
 
KAPITAAL
    1.  Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen negenenzestig duizend tweehonderd
éénentwintig euro (€ 5.069.221,00).
Het is verdeeld in drie miljoen tweehonderd negenenzestig duizend tweehonderd éénentwintig
(3.269.221) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.
 
OVERDRACHT VAN DE KAPITAALAANDELEN
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit maximum vijf (5) bestuurders.
 
BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
    1.  De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
    1.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
VERTEGENWOORDIGING
    1.  De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders gezamenlijk handelend met dien verstande dat voor de
handelingen en bijzondere beslissingen opgelijst onder artikel 16.2 de vennootschap enkel geldig
vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder minstens
de 9.5 Magnitude Ventures Bestuurder.
    1.  Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
Luik B
    2.  De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid.
    3.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
 
CONTROLE
In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het WVV en van de Statuten, van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die
worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en die de titel van commissaris dragen.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering, worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66
en 3:67 van het WVV.
Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de Raad van
Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
 
VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde dinsdag van de maand april om
twaalf (12.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop
volgende werkdag gehouden.
 
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalaandelen op
naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
 
DEELNAME OP AFSTAND – VERTEGENWOORDIGING – STEMMING OP AFSTAND
    1.  Deelname op afstand
28.1.1. Wanneer dit uitdrukkelijk is voorzien in de oproeping tot een algemene vergadering, hebben
de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvings-rechten of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
28.1.2. Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
28.1.3. Het elektronische communicatiemiddel moet de in 28.1.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spre-ken.
Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de in 28.1 bedoelde ef-fectenhouders in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te
stellen.
28.1.4. De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
Luik B
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
In voorkomend geval kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de
vennootschapswebsite.
28.1.5. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
    1.  Vertegenwoordiging - Volmachten
28.2.1. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al
dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste drie
(3) werkdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
28.2.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
    1.  Stemming op afstand
28.3.1. Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene
vergadering, per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 van het WVV.
28.3.2. Bij stemmen op afstand via de website van de vennootschap, moet de raad van bestuur de
nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te
controleren.
28.3.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand
zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
28.3.4. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste drie
(3) werkdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de website van de vennootschap) worden gestemd tot de dag vóór de
vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel (wanneer dit is toegelaten) met
een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de
vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Stemmen via de website is mogelijk tot de dag vóór de vergadering.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
28.3.5. De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op
de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
28.3.6. Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
AANTAL STEMMEN  UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalaandeel heeft recht op één stem per Kapitaalaandeel.
Behalve als uitdrukkelijk anders voorzien in deze Statuten of vereist bij wet, stemmen de houders
Kapitaalaandelen, samen als één klasse van Kapitaalaandelen over alle zaken die aan de
aandeelhoudersvergadering ter beslissing worden voorgelegd.
 
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.
 
UITKERING
Luik B
    1.  Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
    2.  De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 7:213 van het WVV, uit
het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
 
BENOEMING VAN VEREFFENAARS
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid
van stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
    1.  De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
    1.  Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap, zoals omschreven in de artikelen 2:87 tot 2:92 van het WVV.
    2.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89. tot en
met 2.93 van het WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan
* de heer VAN SPRUNDEL Bart, Jozef, Hubert, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 16,
* de heer DE BRUYN, Michaël, wonend te 3061 Leefdaal, Tervuursesteenweg 491 A,
* mevrouw MORIAU, Ingrid, wonend te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Molenstraat 87A,
* de heer HELSEN Quinten, Bart, Marleen, wonend te 2640 Mortsel, Theofiel Reynlaan 21,
teneinde, elk afzonderlijk handelend, alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 april 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.