Ondernemingsnr : 0846243836
Naam
(voluit) : IMMO STONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roterijstraat 10
 : 8780 Oostrozebeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke op 30 december
2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap 'Immo Stone' volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing van de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en
beschikbaarstelling van deze middelen voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Aanneming van volledig nieuwe statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en met voormelde besluiten.
De nieuwe statuten bevatten onder meer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Immo Stone”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. In deze laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om
tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-realisatie van projecten in de bouwwereld;
-bouwpromotie, zijnde aankoop, verkoop, huur, verhu-ring, doen oprichten, doen oprichten,
coördinatie en bemid-deling inzake allerhande onroerende goederen en de tot-standkoming en/of
oprichting ervan, alles voor eigen reke-ning of voor rekening van derden;
-optreden als coördinator wat impliceert: bestuderen van dossiers en plans, opstellen van offertes
door contact-name met onderaannemers, onderhandelen met architecten en klanten om tot een
contract te komen, de werfplanning op-zetten, de volledige coördinatie van de erken, de voorlo-pige
en definitieve oplevering van de werken, de financiële en administratieve opvolging van het dossier
en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreks verband houdt;
-aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatie en isolatiemateriaal tegen
geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen, isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
-montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwan-den, de bekleding van wanden, plafonds
enzovoort in metaal;
-installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in metaal;
-installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
-schilderen van metalen constructies;
-onderneming voor het bouwen van schoorstenen;
-onderneming voor het aanbrengen van chape;
-onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzovoort;
-marmerbewerker;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen van individuele gebouwen;
-de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
-optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewa-pend beton en het uitvoeren van metselwerken;
-optrekken van ruwbouw van gebouwen met celstructuur, namelijk appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
-de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
-aannemer metsel- en betonwerken;
-plaatsen van vloer- en wandtegels;
-reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-projectontwikkeling voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of industriële centra,
hotels, industriezones, enzovoort;
-projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van wijken;
-projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappij en
maatschappij voor goedkope woningen;
-handel in eigen onroerend goed, namelijk flatsgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
-verkoop van eigen handelszaken;
-verhuur van als dan niet gemeubelde apprtementen en huizen;
-verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, enzovoort;
-verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
-verhuur van handelszaken;
-verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
-schatten en evalueren van onroerend goed;
-berekening van aantal meters voor bouwwerken;
-activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen
-uitvoeren van topografische opmetingen en het afbake-nen van percelen en eigendommen;
-activiteiten van bouweconomisten;
-het verwerven door inschrijving of aankoop en het be-heren van eigen aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of bui-tenlandse, bestaande of nog
op te richten vennootschappen;
-het beheer van eigen onroerend goed of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van dit onroerend goed te bevorderen;
-het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
-het waarnemer van alle bestuursopdrachten, het uitvoe-ren van opdrachten en functies;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-voeren administratie voor derden.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of on-rechtstreks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen in het voordeel van derden, bestuurders of aandeelhouders.
De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsad-vies.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
zaterdag van de maand december om 10.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
afgesloten.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
Ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, uit zijn functie:
-de heer STEENHOUDT Sebastiaan.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
Werd benoemd tot bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer STEENHOUDT Sebastiaan, wonende te 8780 Oostrozebeke, Roterijstraat 10.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 8780 Oostrozebeke,
Roterijstraat 10.
Zesde besluit
Opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Henk DEKIERE,
Notaris te Oostrozebeke
 
Tegelijk neergelegd:
-afschrift akte statutenwijziging,
-gecoördineerde statuten.