Ondernemingsnr : 0865650170
Naam
(voluit) : DE BIE RUDY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Belgiëlei 93
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 22 december 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
1. a)-De vergadering ontslaat met algemene stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 21 december 2023 houdende een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
b)-De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen door integrale
vervanging van het voorwerp door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Algemene bouwwerkzaamheden, het oprichten en renoveren van gebouwen en alle werken in
onroerende staat en meer bepaald, zonder dat de opsomming als beperkend mag aanzien worden
doch enkel als verklarend: grondwerken, funderingswerken, slopingswerken, alle werkzaamheden in
verband met het optrekken, oprichten en renoveren van gebouwen, het optrekken, oprichten en
renoveren van geprefabriceerde gebouwen, pleister- en voegwerken, dakbedekkingwerkzaamheden,
stukadoorswerken, schilder- en behangwerken alsmede alle werkzaamheden die betrekking hebben
op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken en renovatiewerken of op de
coördinatie van deze voltooiing- en renovatiewerken in de mate dat zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, en in het algemeen alle activiteiten en werken van aanneming en/of renovatie waarvoor
een vergunning al dan niet vereist is.
- Het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouw- en veranderingswerken, en in het bijzonder,
zonder dat de opsomming beperkend mag aanzien worden doch enkel als verklarend: het plaatsen
van allerlei dakbedekkingen, zowel pannen als leien, roofing en andere uitvoering van
daktimmerwerken onder welke vorm ook, dakherstelling, waterdichting van gebouwen, injecties,
renovatie en verbouwing, metsel- en bezettingswerken, betegelingswerken, schilderwerken,
betonwerken, loodgieterij en schrijnwerkerij, vloerbedekking en muurbekleding.
- De aankoop, verkoop en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met
bovenstaande activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin.
- Het uitvoeren van alle niet gereglementeerde bouwwerkzaamheden, reinigen van gebouwen en
tuinklusjes, en zulks zonder enige beperking.
- De groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen, vloeren, tegels, parket,
vloerbedekkingen en muurbekledingen.
- Bijstand, begeleiding, coördinatie en adviesverlening aan andere ondernemingen,
vennootschappen of privé personen bij de realisatie van hun projecten.
- De handel in eigen onroerend goed en het stellen van alle hiertoe noodzakelijke dienstige
handelingen. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van onroerende en roerende goederen, verbouwen, coördineren
van verbouwingswerken, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten
uitoefenen die onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband
houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
4. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal te weten ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD
EURO (€ 18 600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap te weten NUL EURO (€0,00),
hetzij in totaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking van, zonder uitkering, het integrale bedrag
van de onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare inbreng’ naar de beschikbare
eigenvermogensrekening ‘beschikbare inbreng’ enerzijds, en voor het integrale bedrag van de
onbeschikbare eigenvermogensrekening ‘onbeschikbare reserves’ naar de beschikbare
eigenvermogenrekening ‘beschikbare reserves’. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,  behoudens
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, welke in uittreksel
als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “DE BIE RUDY”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Algemene bouwwerkzaamheden, het oprichten en renoveren van gebouwen en alle werken in
onroerende staat en meer bepaald, zonder dat de opsomming als beperkend mag aanzien worden
doch enkel als verklarend: grondwerken, funderingswerken, slopingswerken, alle werkzaamheden in
verband met het optrekken, oprichten en renoveren van gebouwen, het optrekken, oprichten en
renoveren van geprefabriceerde gebouwen, pleister- en voegwerken, dakbedekkingwerkzaamheden,
stukadoorswerken, schilder- en behangwerken alsmede alle werkzaamheden die betrekking hebben
op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken en renovatiewerken of op de
coördinatie van deze voltooiing- en renovatiewerken in de mate dat zij door onderaannemers worden
uitgevoerd, en in het algemeen alle activiteiten en werken van aanneming en/of renovatie waarvoor
een vergunning al dan niet vereist is.
- Het aannemen en uitvoeren van alle soorten bouw- en veranderingswerken, en in het bijzonder,
zonder dat de opsomming beperkend mag aanzien worden doch enkel als verklarend: het plaatsen
van allerlei dakbedekkingen, zowel pannen als leien, roofing en andere uitvoering van
daktimmerwerken onder welke vorm ook, dakherstelling, waterdichting van gebouwen, injecties,
renovatie en verbouwing, metsel- en bezettingswerken, betegelingswerken, schilderwerken,
betonwerken, loodgieterij en schrijnwerkerij, vloerbedekking en muurbekleding.
- De aankoop, verkoop en verhuur van alle materialen en producten nodig in verband met
bovenstaande activiteiten en dit in de meest uitgebreide zin.
- Het uitvoeren van alle niet gereglementeerde bouwwerkzaamheden, reinigen van gebouwen en
tuinklusjes, en zulks zonder enige beperking.
- De groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen, vloeren, tegels, parket,
vloerbedekkingen en muurbekledingen.
- Bijstand, begeleiding, coördinatie en adviesverlening aan andere ondernemingen,
vennootschappen of privé personen bij de realisatie van hun projecten.
- De handel in eigen onroerend goed en het stellen van alle hiertoe noodzakelijke dienstige
handelingen. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
onder meer aankopen en verkopen van onroerende en roerende goederen, verbouwen, coördineren
van verbouwingswerken, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp en belangen nemen bij middel
van inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met
een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en in het algemeen, alle handelingen
verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten
uitoefenen die onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband
houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen bevorderen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om negentien uur. Is de hierboven bepaalde datum een feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt éénendertig december van
 ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
6. 1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Weill Ephraim,  geboren te Antwerpen op 14 september 1994, wonend te 2018 Antwerpen,
Belgiëlei 93 bus 19.
Alhier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
8. De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
9. 1. De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
2. Bijzondere volmacht, met macht om in de plaats te stellen en met macht om afzonderlijk te
handelen, wordt verleend aan PH Boekhouding & Fiscaliteit, te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 124 B4,
KBO 0562.873.083, vertegenwoordigd door Perl Haas, haar bedienden en/of aangestelden, teneinde
de nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
10. De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend
adres te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 93. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten
- verslag bestuurder