N° d'entreprise :
0568886192
Dénomination :
(en entier) :
VENTILATION CONCEPT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Quai d'Aa 1
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
OBJET
Il résulte du procès-verbal dressé par Maître Paul MASELIS, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 16
mai 2018, avant enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la
société privée à responsabilité a pris entre autre les résolutions suivantes :
LECTURE ET EXAMEN DU RAPPORT SPECIAL MENTIONNE A L’ORDRE DU JOUR PORTANT
SUR LA MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
Le Président donne lecture du rapport spécial de l’organe de gestion. Ce rapport rend une
justification circonstanciée de la modification proposée de l’objet social ; à ce rapport est joint un état
résumant la situation active et passive de la Société, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de
trois mois.
APPROBATION DU RAPPORT
L’assemblée constate que le rapport et l’état ne donnent lieu à aucune observation de la part de l’
associé unique et décide d’adhérer aux conclusions y formulées.
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL ET MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’objet social de la Société conformément au point 1. de l’ordre du
jour et de remplacer conformément l’article 3 des statuts, par le texte suivant :
« La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à
l'étranger: Entreprise générale du bâtiment dans le sens le plus large du mot.
De plus,
Toute activité en rapport avec l'entreprise générale de construction ainsi que toutes transformations
ayant un lien quelconque avec la construction dont, entreprise générale de construction avec travaux
par des sous-traitants, rénovation de façades, placements d’échafaudages, terrassement,
maçonnerie et béton, démolition, pose d'égouts, couvertures non métalliques de construction,
étanchéité de bâtiments, installateur électricien, menuiserie et charpente, pose de parquet,
menuiserie en PVC, placement de serrureries et de quincailleries du bâtiment, placement de plinthes
et portes en matière plastique et métallique, pose de cloisons et faux plafonds en bois et en gyproc
et éléments de plâtre, recouvrement de murs et plafonds par application d’éléments métalliques,
placement de ferronnerie, pose de marbrerie et de pierre de taille, vitrage, tubage de
conditionnement d'air et de calorifugeage des tuyauteries et canalisations, tubage de cheminées,
carrelages, plafonnage, rejointements, pose de chapes, peintures, la restauration, le nettoyage et le
lavage de bâtiments, façades et monuments, isolation thermique et acoustique, placards et cuisines
équipées, frigoriste, enseignes lumineuses, aménagement et entretien de terrains divers, placement
de clôtures et palissades et toutes activités généralement quelconques à caractère immobilier telles
que vente, achat, transformation de biens immobiliers pour le compte de la société ou d'un tiers.
Achat, vente et location de biens immobiliers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son
développement.
La société peut par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l’objet
Volet B
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés
affilées.
Elle pourra également exercer le mandat d'administrateur, de mandataire ou de liquidateur dans
d'autres sociétés ou entreprises.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.»
POUVOIR A L’ORGANE DE GESTION
L’assemblée générale décide de confier à l’organe de gestion tous pouvoirs pour exécuter les
résolutions qui précèdent.
POUVOIR POUR LES FORMALITES ADMINISTRATIFS
L’assemblée générale décide de confier un pouvoir spécial à Monsieur Giuseppe Albanese,
prénommé avec pouvoir de substitution et pouvant agir seul, à l'effet de remplir toute formalité
administrative relative à la société auprès des guichets d’entreprises, du greffe du tribunal de
commerce, et des services de la Taxe sur la valeur ajoutée, pour autant que de besoin.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Paul MASELIS, Notaire.
DEPOT SIMULTANE :
    •  l'expédition du procès-verbal,
    •  les statuts coordonnés.