Ondernemingsnr : 0891032595
Naam
(voluit) : BEKAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tongerlostraat 27
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 16 januari 2020, dat
er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap
"BEKAY”, met zetel te 3960 Bree, Tongerlostraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0891.032.595, met BTW-nummer BE0891.032.595,
die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
Conform de mogelijkheden hiertoe geboden door artikel 5:63 van het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering om de vrije overdraagbaarheid van
aandelen te versoepelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de vertegenwoordiging door één bestuurder mogelijk te maken.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die aangepast zijn aan voorgaande besluiten en die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: besloten vennootschap met als benaming: BEKAY.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verstrekken aan particulieren en aan ondernemingen van financieel, commercieel, administratief
en managementadvies;
- het verlenen van administratieve prestaties en informatiedienstverlening aan ondernemingen,
evenals het verlenen van advies inzake beheersorganisaties;
Luik B
- het uitoefenen van elke activiteit van commissiehandel, van tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van bestuursopdrachten in andere rechtspersonen;
- het verwerven door inschrijving of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen;
- het samenstellen en het beheer van een onroerend of roerend vermogen door aankoop of
anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het
prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding ende
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
- het zich borgstellen voor verbintenissen aangegaan door derden.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op gelijk welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar maatschappelijk voorwerp realiseren zowel in België als in het
buitenland onder de vorm en de wijze die haar best geschikt lijkt.
De vennootschap mag alle roerende of onroerend goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreek sof onrechtstreeks in
verband staan met haar matschappelijk voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er betrekking o hebben. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen as investering verwerven, zelfs als deze noch rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en commerciële aard,
roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Art. 5: Inbrengen:
Als vergoeding voor de stortingen/inbrengen werden zeshonderdtwintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 8.: Categorieën van effecten
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Art. 11.: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Art. 12.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten zijn geoorloofd.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
alleen optreden.
Art. 13.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De enige bestuurder mag de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
Luik B
Indien er meerdere bestuurders zijn, mogen zij ieder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen.
De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Art. 15.: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Art. 16.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Art. 17.: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 19.: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Art. 22.: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Art. 23.: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte
balans -en liquiditeitstest kan dit aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of een
regresvordering van de vennootschap op de ontvangers.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 26.: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat de voormalige zaakvoerders, hierna vermeld, door de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
reeds “bestuurders” genoemd, ook automatisch aangesteld zijn als bestuurders.
- De heer JORIS Bart, geboren te Brakel (Duitsland) op 8 mei 1973, wonende te 3600 Genk,
Veldstraat 2;
- De heer HOMPES Koen, geboren te Bree op 16 oktober 1973, wonende te 6091 NJ Leveroy
(Nederland), Dorpstraat 65.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Tongerlostraat 27.
Luik B
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 16/01/2020
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As