Ondernemingsnr : 0429994862
Naam
(voluit) : CLAIRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsesteenweg 327
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld Polfliet te Oostende op 18 januari 2023, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “CLAIRE”, met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 327 en
met ondernemingsnummer BE 0429.994.862, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Lambein
te Oostende op negen december negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van drie januari negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 138,
waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Paul Lambein te Oostende op vijftien december negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op tien januari negentienhonderd negenentachtig onder
nummer 233, na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato veertien december tweeduizendtweeëntwintig inhoudende
Luik B
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De  algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    1.  Specifieke activiteiten:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop,
vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
- de uitbating van een mobiele “foodbar” (foodtruck) waar onder andere volgende bereide
voedingswaren te koop aangeboden worden op markten, festivals, privé feesten, bedrijfsfeesten
enz.: een uitgebreid assortiment vlees- en visproducten in de ruimste zin van het woord maar ook
andere bereide producten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer pizza’s, pannenkoeken,
belegde broodjes,…; daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van allerhande dranken zoals
frisdranken, bieren, warme dranken, wijn, sterke dranken, enz.; de producten die in de mobiele
foodbar worden bereid kunnen ook afzonderlijk en niet-bereid worden verkocht;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken in de ruimste zin van het woord die al dan niet ter
plaatse worden verbruikt en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in
frietkramen, hotdogkramen, enz;
- de uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor
bedrijven, enzovoort;
- de organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enzovoort;
- de productie en verkoop van roomijs en ander consumptie-ijs;
- het uitbaten van verkoopautomaten betreffende onder meer maar niet gelimiteerd tot
voedingsmiddelen en dranken;
- de uitbating van speeltoestellen en automaten;
- de aan- en verkoop, constructie en verhuur van voertuigen voor vervoer over land, water, lucht en
in het bijzonder motorhomes, zowel nieuw als tweedehands;
o het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten zoals het informeren, organiseren van
evenementen, uitbrengen van (digitale) infobrochures…;
- verlenen van diensten rond begrafenis en crematie;
- vervaardiging van gehaakte en gebreide items uit diverse textielmaterialen, en ander maatwerk;
- het commercialiseren, promoten en te koop aanbieden van de activiteiten/diensten van de
vennootschap via elk mogelijk communicatiemiddel, onder meer via een fysieke shop en/of via een
webshop (verkoop via online platform).
    1.   Algemene activiteiten:
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; 
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managements-activiteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of
slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van
dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
Luik B
andere zekerheden verstrekken;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar…), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te veranderen
van de eerste maandag van mei naar de laatste dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen,
op een of andere wijze verband houden met:
    1.  Specifieke activiteiten:
- de uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, dancings, discotheken, bars, tearooms, frituren, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook
het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de
handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en
confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen;
- de bereiding van en de groot- en kleinhandel in, de aankoop en de verkoop van allerlei
klaargemaakte gerechten, om mee te nemen, aan huis te brengen, alsook de aankoop, verkoop,
vervoer, vertegenwoordiging van eetwaren en dranken;
- de uitbating van een mobiele “foodbar” (foodtruck) waar onder andere volgende bereide
voedingswaren te koop aangeboden worden op markten, festivals, privé feesten, bedrijfsfeesten
enz.: een uitgebreid assortiment vlees- en visproducten in de ruimste zin van het woord maar ook
andere bereide producten in de ruimste zin van het woord zoals onder meer pizza’s, pannenkoeken,
Luik B
belegde broodjes,…; daarnaast wordt ook voorzien in de verkoop van allerhande dranken zoals
frisdranken, bieren, warme dranken, wijn, sterke dranken, enz.; de producten die in de mobiele
foodbar worden bereid kunnen ook afzonderlijk en niet-bereid worden verkocht;
- de verkoop aan de toog van eetwaren en dranken in de ruimste zin van het woord die al dan niet ter
plaatse worden verbruikt en in het algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden in
frietkramen, hotdogkramen, enz;
- de uitbating evenementenbureau met onder meer het organiseren van events, incentives voor
bedrijven, enzovoort;
- de organisatie en presentatie van beurzen, feestelijkheden, animaties, concerten, enzovoort;
- de productie en verkoop van roomijs en ander consumptie-ijs;
- het uitbaten van verkoopautomaten betreffende onder meer maar niet gelimiteerd tot
voedingsmiddelen en dranken;
- de uitbating van speeltoestellen en automaten;
- de aan- en verkoop, constructie en verhuur van voertuigen voor vervoer over land, water, lucht en
in het bijzonder motorhomes, zowel nieuw als tweedehands;
o het verlenen van alle daarmee samenhangende diensten zoals het informeren, organiseren van
evenementen, uitbrengen van (digitale) infobrochures…;
- verlenen van diensten rond begrafenis en crematie;
- vervaardiging van gehaakte en gebreide items uit diverse textielmaterialen, en ander maatwerk;
- het commercialiseren, promoten en te koop aanbieden van de activiteiten/diensten van de
vennootschap via elk mogelijk communicatiemiddel, onder meer via een fysieke shop en/of via een
webshop (verkoop via online platform).
    1.   Algemene activiteiten:
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; 
technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- managements-activiteiten en administratiekantoor. Dit voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
- de vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken;
- de vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben en de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen;
- zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusies, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, samenhangend of
slechts nuttig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan. Zij kan ten gunste van
dezelfde vennootschappen zich borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken;
- het verrichten van speculatieve beleggingen;
- het aannemen van een zeer dynamisch beleggersprofiel waarbij tot 100% mag belegd worden in
aandelen, aandelenfondsen en/of -trackers;
- alle daden van beheer, bijstand, opleiding en management van industriële en
handelsvennootschappen, zowel door rechtstreekse deelname aan het bestuur (waarnemen van
bestuurdersmandaat, mandaat als vereffenaar…), als bij wijze van managementovereenkomst;
- het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- het toestaan van leningen, het stellen van zekerheden alsmede alle borgstellingen aan derden
tegen vergoeding;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de aan- en verkoop van vruchtgebruik en, in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, de aan- en
verkoop, de huur en de verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen…
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden, en behalve deze waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid voorzien
in artikel 14 toegewezen wordt aan alle bestuurders gezamenlijk of aan één bestuurder mits
homologatie achteraf door de andere bestuurders waarbij de beslissing dienovereenkomstig
genomen dient te worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder voor wat betreft:
- Daden van dagelijks bestuur;
- Daden die kaderen binnen de door de bestuurders goedgekeurde budgetten;
- Verbintenissen voor een bedrag van minder dan of gelijk aan tienduizend euro (€10.000,00);
Indien er meerdere bestuurders zijn, kan de vennootschap enkel jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd worden door alle bestuurders gezamenlijk, of door één
bestuurder mits homologatie achteraf door de andere bestuurder(s) voor wat betreft:
- Het aangaan van verbintenissen voor een bedrag hoger dan tienduizend euro (€10.000,00);
- Het nemen van beslissingen aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en
garanties/waarborgen;
- Overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van dochtervennootschappen en
het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
- Het afsluiten of beëindigen van huurovereenkomsten;
- De aan- en verkoop van onroerende goederen;
- Het nemen van beslissingen betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
- Voorstellen tot wijziging van statuten;
- Het nemen van beslissingen omtrent juridische geschillen (dagvaarding, conclusies, hoger beroep,
arbitrage, minnelijke schikking, etc), anders dan de procedures in het kader van normale
bedrijfsvoering;
- Het aanwerven of ontslaan van personeelsleden;
- De niet-wettelijk voorziene aanpassingen van wedden en lonen;
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Allen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Luik B
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de
toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker
heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel
toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden aangelegd in het kader van
een liquidatiereserve.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE PAEPE Danny André Jeanne, wonende te 8400 Oostende, Arthur Vanhouttelaan  4,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer DE PAEPE Lorenzo Kristof Marie-Claire, wonende te 8400 Oostende, Arthur
Vanhouttelaan 4, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Torhoutsesteenweg 327.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.