Ondernemingsnr : 0872455315
Naam
(voluit) : EXPERIMENTAL JETSET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat 62
 : 3078 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "EXPERIMENTAL JETSET", met maatschappelijke zetel te 3078 Kortenberg
(Everberg), Molenstraat 62, BTW BE 0872.455.315 RPR Leuven, opgemaakt door Notaris Ernst van
Soest te Hasselt (eerste kanton) op 9 december 2022, geregistreerd op het registratiekantoor
KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 1 op twintig december tweeduizend tweeëntwintig (20-
12-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 29167 Ontvangen registratierechten: vijftig euro
nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft
met eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: Ontslag statutaire zaakvoerder en benoeming statutair bestuurder.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerder, te weten de Heer Kristof
CODDENS, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, en die aanvaard heeft.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- Tweede besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (18.550,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
achthonderdvijfenvijftig euro (1.855,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
Luik B
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Vierde besluit:
De algemene vergadering heeft besloten, rekening houdend met de genomen besluiten en als
gevolg van het voorgaande besluit, om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder daarbij te
tornen aan de essentiële bepalingen van de huidige statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “EXPERIMENTAL JETSET”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de Heer CODDENS, Kristof
Joseph Maria, geboren te Ukkel op 25 juni 1970, wonende te 3078 Kortenberg (Everberg),
Molenstraat, nummer 62.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerp, de ontwikkeling, de productie en montage van geïntegreerde schakelingen, sensoren,
elektronische, elektromechanische en mechanische modules en daartoe behorende micro-
elektronische systemen.
De handel in de goederen vermeld onder vorig punt en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Het verlenen van hulp en advies aan bedrijven op gebied van elektronica, informatieverwerking en
bedrijfsbeleid.
Het verlenen van consulting en diensten aan bedrijven in binnen- en buitenland actief in de
semiconductor sector en belast met de productie en ontwikkeling van mikro-elektronische systemen.
Het exploiteren van uitvindingen, dit behelst onder meer het nemen van patenten en licenties en het
verkopen van licenties. Advies en consulting inzake intellectuele eigendom en patentenbeheer zowel
in binnen- als buitenland.
Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand.
Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.
Het verlenen van managementdiensten aan ondernemingen in binnen- en buitenland.
De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen;
De controle op hun beheer of het participeren hierin door het opnemen van alle mogelijke mandaten
binnen die vennootschappen of ondernemingen;
De aankoop, het beheer en de verkoop voor eigen rekening van alle mogelijke roerende en
onroerende
waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen, alle mogelijke
verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille;
De uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald: het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin;
De bemiddeling inzake leningen, financieringen, bouwpremies, verzekeringen en bouwaanvragen;
Binnen het kader hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen van onroerende goederen slechts plaats zullen hebben wanneer
gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of
wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer het behoud van een of ander goed in
het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden;
De vennootschap mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of
vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar
bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of
aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de
vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen te leveren, of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken.
Zij mag alle rechtshandelingen en daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, van aard zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden;
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
De vennootschap mag zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel
van derden.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Vijfde besluit: Adres.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 3078 Kortenberg
(Everberg), Molenstraat 62.
- Zesde besluit: Bijzondere volmacht.
De besloten vennootschap “Wouters Business Advisers”, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 306, met ondernemingsnummer BE0445.480.022, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
- Zevende besluit: Machtiging.
De vergadering heeft de instrumenterende Notaris gemachtigd om de statuten te coördineren en de
volledige tekst neer te leggen op de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 9 december
2022.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.