N° d'entreprise : 0436541867
Nom
(en entier) : ETS. SCHMITZ et CO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Kersbeek 203
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 01 avril
2022,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société à esponsabilité limitée « ETS. SCHMITZ & co » a
pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution : Modification de la date de tenue de l’assemblée générale – modification de l’
article 18 des statuts
     L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point à l’ordre du jour.
     La proposition porte sur la modification de la date de tenue de l’assemblée générale telle que
reprise à l’article 18 des statuts, et de la remplacer par la date suivante : le deuxième mardi du mois
de mai à dix-huit heures.
     Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 18 des statuts pour le remplacer
par le nouvel article stipulé comme suit :
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
mai à 18 heures de chaque année.
     Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Ratification des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 28
mars 2021.
     L’assemblée générale décide de ratifier les décisions prise par l’assemblée générale
extraordinaire du 28 mars 2022 faisait l’objet d’un procès-verbal reçu par le notaire Laurent Vigneron,
soussigné.
     Lesdites décisions étant les suivantes :
Volet B
« (a)Démission de l’administrateur – décharge - Nomination de l’administrateur
     a.1) L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur actuel, étant
Monsieur SCHMITZ Jean, prénommé.
     a.2) L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire
pour l’exécution de son mandat.
     a.3) Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
    •  Monsieur DEMESSE Julien, prénommé, ici présent, et qui accepte ;
Son mandat est gratuit
     (b) Transfert du siège
     L'assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège de 1180 Uccle, rue des Trois
Arbres, 18 à 1190 Forest, avenue de Kersbeek, 203. »
     VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
     Troisième résolution : Pouvoirs
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire Vigneron pour le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal
de l’Entreprise compétent.
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
 
Pour extrait analytique conforme
 
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 01/04/2022
- statuts coordonnés de la société en date du 01/04/2022