Ondernemingsnr : 0479 539 591
Naam
(voluit) : Tokai Rika Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ikaroslaan 37, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 28 november 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
·OGAWA Satoshi, met ingang van 1 januari 2025.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:
· WATANABE Masashi, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang
van 1 januari 2025. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 wordt bevestigd:
· WATANABE Masashi, Gedelegeerd bestuurder
· ISHIDA Satoru, Bestuurder
· NAGAKURA Toshinori, Bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
· als er een raad van bestuur is : hetzij door één bestuurder alleen handelend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
· het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, teneinde, ieder afzonderlijk, de
genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met
betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant
II. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen d.d. 28 november 2024:
Het bestuursorgaan heeft op unanieme wijze besloten:
1. Kennis te nemen van het ontslag van de volgende gedelegeerd bestuurder:
· OGAWA Satoshi, met ingang vanaf 1 januari 2025.
2. De volgende persoon te benoemen als gedelegeerd bestuurder:
· WATANABE Masashi, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang
vanaf 1 januari 2025.
Het mandaat als gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan iedere bestuurder, individueel handelend, teneinde de
genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met
betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Satoshi OGAWA
Gedelegeerd bestuurder