Ondernemingsnr : 0400781036
Naam
(voluit) : Patisserie Vanderbeek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 36
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de de naamloze vennootschap
“PATISSERIE VANDERBEEK”, waarvan de zetel gevestigd is te  (2800) Mechelen, Steenweg 36,
opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 29 juni 2022, neergelegd ter
registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT – Naamswijziging
De vergadering besluit de huidige naam van de vennootschap, zijnde “PATISSERIE
VANDERBEEK”, te wijzigen in de nieuwe maatschappelijke benaming “VANDERBEEK”, met ingang
van heden.
TWEEDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan de dato 13 juni 2022
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te
herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst
zoals vermeld in het tweede agendapunt en luidt vanaf heden als volgt:
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer, in de ruimste zin van het woord, van on-roerende goederen, daaronder begrepen de
huur, de ver-huur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede de
aankoop, verkoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende goederen.
2. Het verwerven, vervreemden en beheren van portefeuil-lewaarden en beleggingsgoederen
allerhande.
3. De fabricatie, de verkoop en de handel in het algemeen in patisserie, confiserie, ijs crème, en alle
producten in verband met de bakkerij, alsook alle andere artikelen en producten die hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan of die het bereiken van het maatschappelijk
voorwerp kunnen vergemakkelijken.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en on-roerende, financiële, industriële en commerciële
hande-lingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, ge-heel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen ver-gemakkelijken en/of
helpen uitbreiden.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, onderschrijving of anderszins deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarvan het voorwerp gelijk, gelijkaardig of
aanverwant is, of dat louter nuttig is voor de verwezenlijking van het voorwerp of een deel van het
voorwerp van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31
december van elk jaar.
Luik B
De vergadering besluit het lopende boekjaar begonnen op 1 juli 2021 te verlengen tot 31 december
2022.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand juni om 18.00 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar 2023.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verder maakt ze de keuze voor een bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder.
Volgende artikels dienen gepubliceerd te worden :
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden, al naargelang de beslissing van de enige bestuurder.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, vertegenwoordigt iedere
vereffenaar de vennootschap afzonderlijk.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-              de heer Michel VANDERBEEK, wonende te 2800 Mechelen, Steenweg 36 en tevens in zijn
functie van gedelegeerd bestuurder.
-              mevrouw  Ann DONNEUX, wonende te 2800 Mechelen, Steenweg 36.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer VANDERBEEK Michel, voornoemd, hier
vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
ACHTSTE BESLUIT – Opdrachten en volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige enige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name de BV “Rens Accountants”, met zetel
te (2800) Mechelen, Schaliënhoevedreef 20c.
 
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;
- gecoördineerde statuten.