Griffie
Ondernemingsnr 0725.924.937
Naam
(voluit):
Verpoul Vastgoed
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Gaston Crommenlaan 8
Volledig adres v.d. zetel:
9050 Gent (Gentbrugge)
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 december 2024, door Meester Elsje Vanderlinden, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van "Verpoul Vastgoed", met zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 8, BTW BE
0725.924.937, RPR Gent, afdeling Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste Besluit: vaststelling toepassing dwingende bepalingen WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het kapitaal, volgestort ten belope van achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) van rechtswege omgezet worden in een onbeschikbaar eigen vermogen, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de voormelde Wet van 23 maart 2019.
Tweede besluit: Verslagen
a) Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 9 december 2024 waarin deze
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 9 december 2024.
b) Revisoraal verslag
Vervolgens wordt het verslag toegelicht van de heer Jean-B. Ronse De Craene bedrijfsrevisor te BV J-B
RONSE DE CRAENE & C°, over gemelde staat van activa en passiva, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid
Wetboek opgemaakt op 19 december 2024 over gemelde staat van activa en passiva. ( ... )
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande
documenten dat er geen passiva meer in de vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
Derde Besluit: Ontbinding
a) De bestuurders verklaren:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 9
december 2024 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat
er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
3° alle aandeelhouders hier aanwezig zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid
van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71,
§ 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden
is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde Besluit: Vereffening
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a) Het bestuursorgaan legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de
resterende schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de
bedragen nodig om deze schulden te voldoen, rest om toe te bedelen aan de aandeelhouders, het
netto liquidatiesaldo na afhouding van de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De aandeelhouders machtigen het bestuursorgaan om het aan hem verschuldigde liquidatiesaldo in geld
of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het
bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders worden teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) ( ... )
e) De aandeelhouder van voornoemde vennootschap "VERPOUL VASTGOED BV", verbindt er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst
aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te
vereffenen.
Vijfde besluit : Einde van de mandaten
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden het bestuursorgaan van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van volgende bestuurder
(voorheen zaakvoerder):
· De heer WINDHORST Edward Huibert Johannes.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
Zesde Besluit : Sluiting van de vereffening
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast te
stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
Zevende besluit : Bewaring van boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard te Bodegraven.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
Achtste Besluit : Bijzondere Volmacht
De aandeelhouder geeft hierbij volmacht aan "VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN",
met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, kunnende elk
afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bedrijfsrevisor
- bestuurdersverslag