Ondernemingsnr : 0844661251
Naam
(voluit) : APOTHEEK JEROEN GODDEERIS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Handzameplein 30
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Filip BOONE te Eeklo, op 14
januari 2020, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal ( zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en
de wettelijke reserve vierendertig euro vijfentwintig cent (€ 34,25) van de vennootschap, hetzij in
totaal zesduizend tweehonderdvierendertig euro vijfentwintig cent (€ 6.234,25), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De enige aandeelhouder
besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-wijziging, om de
bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist het huidig boekjaar te verlengen tot 31 december 2020. De
toekomstige boekjaren zullen bijgevolg voortaan lopen van 01 januari van elk jaar tot 31 december.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarverga-dering te wijzigen zodat de
jaarvergadering voor-taan zal gehouden worden op 15 juni om 20 uur. Ten titel van
overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden op 15 juni 2021 om 20 uur.
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt
als volgt :’Apotheek Handzame’
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.De enige aandeelhouder verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “Apotheek Handzame”.
Luik B
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, of als tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-
farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en
drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei
aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het
hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp.
Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te
zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van
het normale werkingsveld van de apotheker.
2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apothekerprovisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
3. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en
onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste
zin.
5. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
6. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende
of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
7. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk voorwerp.
8. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar
van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen,voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
9. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, het
maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
10. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 300 aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd,
mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De bestuurder kan gevolmachtigden van de
vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
Luik B
elk jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op 15 juni om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De enige vennoot besluit de huidige zaakvoerder, de heer Jeroen Goddeeris, voornoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur. heer Jeroen Goddeeris, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark
(Handzame), Handzameplein 30.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 14 januari 2020.
- gecoordineerde statuten.