Ondernemingsnr : 0463872608
Naam
(voluit) : ROMARENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Middelmolenlaan 135
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Yves MALLENTJER, notaris die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-Hoboken, Kioskplaats 5, op 21
december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ROMARENO”, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen-Deurne,
Middelmolenlaan 135, met ondernemingsnummer 0463.872.608; Opgericht onder de benaming
“LAZZI” blijkens akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op veertien juli
negentienhonderd achtennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
dertig juli daarna onder nummer 980730-423, waarvan de statuten gewijzigd zijn blijkens akte
verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op zesentwintig januari tweeduizend,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien februari daarna, onder nummer
20000216-319, blijkens akte verleden voor notaris Jean Van Cauwenbergh, te Lier, op
zevenentwintig maart tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van veertien april daarna, onder nummer 03042853, blijkens akte verleden voor notaris Luc Dejongh,
te Kalmthout, op zeven februari tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van tien maart daarna, onder nummer 17037724, waarbij de huidige benaming
werd aangenomen, en blijkens akte verleden voor notaris Wim De Smedt, te Wommelgem, op vijftien
december tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier
januari tweeduizend achttien, onder nummer 18002214.
Met éénparigheid van stemmen is beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDEENENVIJFTIG EURO (€ 20.451,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer CHELARU Vasile Adrian, geboren te Borlesti (Roemenië) op 4 maart 1978, wonend te
2018 Antwerpen, Teichmannstraat 10 bus 2, die aanvaardt.
- De heer DOGARIU Mihai Bogdan, geboren Piatra Neamt (Roemenië) op 30 juni 1985, wonend te
2018 Antwerpen, Gounodstraat 2 bus 10, die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Yves Mallentjer (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.