Ondernemingsnummer :
0836433176
Benaming :
(voluit) :
CERRAN POWER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Van Kerckhovenstraat 21
2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
een uittreksel uit een akte verleden voor notaris Erik Houben te Hoboken (Antwerpen) op 27 maart
2019:
EERSTE BESLISSING
De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “PROBUTEC”, met als
afkorting “PBT”.
Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Haar naam luidt: “PROBUTEC”, met als afkorting “PBT”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden
'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid' of door de afkorting 'BVBA' leesbaar
weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de
vennootschap, van het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR' gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s) alsook van haar ondernemingsnummer.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING
De enige vennoot beslist, met ingang van heden, de zetel te verplaatsen naar 3580 Beringen,
Nijverheidspark 2.
Bijgevolg zal artikel 2 van de statuten luiden als volgt:
“Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in om het even welke plaats in België bij besluit van
de zaakvoerder(s).
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3580 Beringen, Nijverheidspark 2.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING
De enige vennoot wordt ontslaan met eenparigheid van stemmen van het voorlezen van het
bijzonder verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het doel der vennootschap, opgemaakt op 12 maart 2019 in uitvoering
van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, met aangehechte samenvattende staat over
de actieve en passieve toestand afgesloten per 31 december 2018, daar de enige vennoot erkent
afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De enige vennoot beslist voormeld bijzonder verslag van de zaakvoerder met aangehechte staat
goed te keuren.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
VIERDE BESLISSING
De enige vennoot beslist het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten:
"Het kopen, verkopen, commissioneren, voortbrengen, verwerken, bewerken, vervoeren met eigen
middelen of met middelen van derden van bouwmaterialen, machines en brandstoffen en alles wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zowel in groothandel als in kleinhandel.
Het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton en betonproducten.
Het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers en materialen."
Tengevolge hiervan zal artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of voor gezamenlijke rekening met derden:
-Het kopen, verkopen, commissioneren, voortbrengen, verwerken, bewerken, vervoeren met eigen
middelen of met middelen van derden van bouwmaterialen, machines en brandstoffen en alles wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt, zowel in groothandel als in kleinhandel.
-Het vervaardigen en leveren van beton, stortbeton en betonproducten.
-Het verhuren van betonpompen, kranen, bulldozers en materialen.
-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van vloeibare brandstoffen voor voertuigen, zoals,
benzine, dieselolie, L.P.G. enzovoort (deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend) en/of de
uitbating van dergelijke handel voor rekening van derden.
-De aan- en verkoop van smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten en/of de uitbating van dergelijke
handel voor rekening van derden.
-De aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging en ieder ander contract onder welke vorm ook, de
in- en uitvoer, zowel in groot- als in kleinhandel, de uitbating, het gebruik, het geschikt maken, het
vervoer, het opslaan en, in het algemeen, de nijverheid en de handel, in al hun vormen, in vloeibare,
gasvormige en vaste brandstoffen, oliën, smeer- en koelmiddelen, in alle bijproducten en
nevenproducten, en in alle brandstoffen in het algemeen;
-Onderhoudsproducten en toebehoren voor motorvoertuigen en alle toebehoren, wisselstukken en
verbruiksmiddelen voor de transportsector en de energiesector
-De aan- en verkoop en de handel in het algemeen in alle voedingswaren en daar bijhorende
producten en diensten, tabakswaren, bazaar, elektrische materieel, dranken, bloemen; in
papierwaren, boeken, dagbladen, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek. Deze opsomming is
geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
-het uitbaten van een car-wash, al dan niet geautomatiseerd; het wassen, polieren, reinigen,
stofzuigen van personenwagens, lichte vrachtwagens en vrachtwagens;
-Het (ver)huren van voertuigen en de bemiddeling bij het leasen of het in leasing geven van
voertuigen, voor eigen rekening of voor rekening van derden. De aan- en verkoop, de import en de
export van personen- en bedrijfswagens zowel van nieuwe als van tweedehandse wagens, voor
eigen rekening of voor rekening van derden.
-De uitbating van een kleinhandel in verbruiksartikelen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
-De uitbating van een wasinrichting voor voertuigen, of enige andere uitbating die kan samenhangen
met de uitbating van een benzinestation, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
-Het uitbaten van een benzinestation; aankoop, verkoop, levering van olieproducten, smeeroliën,
additieven, autotoebehoren (opties en kits), kranten en tijdschriften, snoep, zuivel, drank en
tabakswaren, snacks, fastfood, diepgevroren gerechten, kleine gebruiks- en verbruiksvoorwerpen,
bloemen, planten, bloembollen, zaden, potgrond, bemestingskorrels, tuingarnituren,
tuingereedschappen, en andere zonder limitatieve opsomming; gelegenheidskoopjes en alle
producten die reizen, vervoer en verplaatsing aangenaam kunnen maken;
-kopijservice, faxservice, computerservice;
-kleinhandel in brood-, en banketbakkerijproducten;
-aankoop en verkoop van bereide schotels en broodjes;
-groot- en kleinhandel van levensmiddelen, non-food, alcoholisch en niet-alcoholisch dranken,
tabakswaren, dagbladen, tijdschriften, autobenodigdheden;
-groot- en kleinhandel, tussenpersoon, import en export van: geschenkartikelen, drukwerk,
papierwaren, kantoorartikelen, filmbenodigdheden en apparaten, dranken, speelgoed,
fantasieartikelen, snoepwaren, tabaksproducten, en afgeleiden, meccanografische artikelen,
computers hard en software, gegevensdragers, publiciteitsartikelen, en diverse goederen voor
persoonlijk, economisch en bedrijfsmatig gebruik zonder enige beperking van aard, omvang of
oorsprong;
-groot- en kleinhandel, tussenpersoon, import en export van audio en visuele communicatiemiddelen.
-De onderneming kan optreden als franchisenemer en franchisegever;
-De onderneming handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
vertegenwoordiger;
Luik B
-kleine eerste hulp reparaties, mechanische herstellingen, vervangingen, karosseriewerken,
sleepdienst, poetsen, wassen en opfrissen van wagens, vrachtwagens en alle andere
vervoermiddelen en het aankopen en verkopen van middelen en producten daartoe;
-aankoop en verkoop van wagens, zowel nieuw als tweedehands, in- en uitvoer voor eigen rekening
of voor rekening van een derde, zelfs niet-Europeanen;
-uitbaten van een car- en truckwash en het wassen van alle vervoermiddelen binnen en buiten,
onderhoud van voertuigen
-transport van goederen;
-verkoop van algemene voedingswaren en verkoop van zuivelproducten; De vennootschap kan
andere vennootschappen oprichten in binnen- en buitenland.
-Het aangaan, in stand houden, voeren of uitvoeren in enige of alle van haar vestigingen, van
raffinage, opslag, productie, behandeling, verhandeling, aankoop, distributie, vervoer, marketing en
verkoop van om het even welke koolwaterstoffen en hun derivaten alsook het vervaardigen,
behandelen, handelen in, kopen, distribueren, vervoeren, warketen en verkopen van (petro)
chemicaliën, (petro)chemische producten en producten afgeleid van, samengesteld uit en
vervaardigd van (petro)chemische producten van welke aard, soort of beschrijving ook alsmede alle
andere producten, afgewerkt of anderszins van welke aard ook en met dit doel of voor welk zulke
doeleinden ook, het aankopen, ruilen, aannemen, en huren van, en op welke andere wijze ook, het
verkrijgen, nemen, onder zich houden en bezitten van en verkopen, hypothekeren, verhuren en op
welke wijze ook beschikken over en het bouwen, beheren, in stand houden, verhandelen en
exploiteren van fabrieken, raffinaderijen, reservoirs, machines, opslag- en losplaatsen, pijpleidingen,
automobiel- en spoorweguitrusting, en schepen of vaartuigen van welke soort, aard en klasse ook,
en het anderszins verhandelen, exploiteren, oprichten, bevorderen, uitoefenen, uitvoeren en beheren
van welke goederen en apparaten ook die hoe dan ook nuttig zouden geacht worden in verband met
zaken van de vennootschap of van een van haar succursalen en die wanneer dan ook door het
bestuur van de vennootschap geschikt zouden bevonden worden.
-Administratieve, technologische en andere diensten verschaffen aan andere personen en eet
vennootschappen die zich bezig houden met de productie, het vervoer, de opslag, de distributie en
de verkoop van (petro)chemicaliën, (petro)chemische producten, nevenproducten, derivaten uit
vermenging met of rechtstreeks afkomstig van (petro) chemische producten en alle andere al dan
niet afgewerkte producten van welke aard ook.
-De vennootschap kan op enigerlei wijze bedrijf voeren in de petroleum en/of chemiesector en dit
over gans de wereld in de ruimste zin te interpreteren.
-Het verzamelen, ontwikkelen en uitwerken van technische en financiële middelen voor alternatieve,
duurzame en hernieuwbare energieproductie en afvalverwerking en -beheersing.
-Het promoten van deze vormen van ontwikkelde technieken.
-In bijkomende orde kan ze de gebruikers en investeerders van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie verenigen.
-Het ontwikkelen van innovatieve technieken, productiesystemen en machines voor het verwerken
van. biomassa, mest en organisch afval.
-Het ontwikkelen van innovatieve technieken en productiesystemen voor het verwerken van het
vloeibare gedeelte afkomstig van productieprocessen of afvalwaterzuivering
-Het exploiteren van installaties voortvloeiend uit hoger vernoemde ontwikkelde systemen en alle
daaraan verbonden of aanverwante activiteiten, in de meest ruime zin van het woord.
-Het bouwen, onderhouden, huren, verhuren en opvolgen van hogergenoemde technieken,
productiesystemen en machines.
-Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-De automatisering van productie- bewerking- en verwerkingsprocessen en technieken.
-Het fabriceren, het construeren, het herstellen, het huren, het verhuren en het onderhouden van
deze processen en technieken.
-De algehele of gedeeltelijke coördinatie van alle hiermee gepaard gaande bouwactiviteiten en
veranderings- en aanpassingswerken.
-Project- en interim-management, studie- en ingenieursbureau, het uitvoeren van gerechtelijke
expertises, de uitbating van een technisch adviesbureau, studie en ontwerp, detachering en
tekenservice, ontwerpen en tekenen van schema's en inplantingen, PLC-programmatie, ontwerp van
softwaretoepassingen in de ruimste zin.
-De aan- en verkoop en de vertegenwoordiging inzake allerhande machines en benodigdheden voor
industriële, agrarische en commerciële toepassingen en doeleinden.
-Groot- en kleinhandel, import en export van alle gereedschappen, metalen constructies, motoren,
machines en installaties in de meest ruime zin.
-Agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen.
-Coördinatie van alle bouw- en infrastructuurwerken.
Luik B
-Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven en andere managementactiviteiten.
-Het nemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten, alsook het nemen van participaties in andere
vennootschappen. Borgstelling voor derden, voor zover de vennootschap er direct of indirect belang
bij heeft. De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of
vergemakkelijking van haar maatschappelijk doel. Dit alles in de meest ruime betekenis van het
woord.
De vennootschap mag bovengenoemd doel verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Deze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de vennootschap, als tot haar
doel behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële
of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar doel behoren en er zich bij
aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel in België als in het buitenland.
-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere, al dan niet verbonden, rechtspersonen, al
dan niet door middel van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van
een directiecomité of vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of
onrechtreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
-Vervaardiging, groot- kleinhandel van machines bedoeld voor alle sectoren, speciale tafels, enz.;
Onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden; Onderhoud van
het netwerk; Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel in de ruimste zin van het
woord; Verhuur en operationele leasing met bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële
en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
-De groot- en kleinhandel in, de import en export in, het herstellen van, de montage van, het
ontwikkelen van en het verhuren van diverse goederen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen; Het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; Alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het
beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse remittenten; ; het zich borg
stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties verrichten, Het verlenen van
diensten en adviezen aan derden; Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; Het stimuleren, plannen en
coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen; Het waarnemen
van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. Het onderzoek,
de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en
hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer
van om het even welke goederen; De handel in al zijn vormen, groothandel of kleinhandel, en met
ieder mogelijke distributiemethode, van alle consumptiegoederen, onderhoudgoederen en
voorzieningen en van alle algemene willekeurige goederen; Over te gaan tot alle onderzoeken,
studies, werken om de aanpassing en de invoering van industriële en commerciële ondernemingen,
alsook van privébedrijven te bevordéren, te
verwezenlijken, of te vergemakkelijken, op de Europese markt en op de wereldmarkt; Alle transacties
behandelen, voor andermans rekening, of in de hoedanigheid van de hoedanigheid van agent of
makelaar, die van dien aard zijn dal ze de economische activiteiten verbeteren; Dit omvat eveneens
het zoeken naar afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele
rechten; Het aanbieden van diensten van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van
bureaus, het vertalen, het produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van
gebruikersdiensten inzake gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun
vormen; Het onderzoeken, bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden
van alle programma's in de ruimste zin van het woord; Alle prestaties verrichten die nuttig kunnen
Luik B
zijn voor de goede werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden,
in welke hoedanigheid dan ook; Import en export, groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de distributie van alle producten van de
voedingsnijverheid en alle goederen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn
aan het doel van de Vennootschap; Koeriersdiensten binnen- en buitenland; Incasso, beheren van
debiteurenadministratie; Wisselkantoor; Vervoer van goederen; Administratie, consultancy en
management activiteiten, omvattende onder meer: adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering
en beheer, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp
aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp
aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten
van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen
van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen; het tussenkomen in het dagelijks bestuur
en het vertegenwoordigen van bedrijven, door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden, met inbegrip van
alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale,
economische en financiële problemen; het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,
nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten
van voorbereidende studies en adviezen op het gebied van management, bedrijfsvoering,
economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten
en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven,
zenden en ontvangen van post en, meer in het algemeen, alles te doen wat de oprichting, de
uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn; Het verstrekken van raad en advies op het
gebied van
management, zowel algemeen, financieel, administratief, economisch, commercieel, juridisch, op het
vlak franchiseovereenkomsten, alsmede al hetgeen met het uitvoeren van deze overeenkomsten
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; Het inrichten, organiseren en geven van allerhande
opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries,
workshops, ontwikkelingsactiviteiten en
publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband
houden met het maatschappelijk doen van de Vennootschap; Import en export, groothandel en
handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers,
dealers, importeurs, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen,
commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten,
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken; In het algemeen de ontwikkeling, de
exploitatie, de koop en verkoop, het in licentie nemen of geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa. In het bijzonder de ontwikkeling
en de exploitatie van concepten, creaties van auteursrechtelijke- of van andere aard, uitvindingen,
merken, figuren en/of karakters, via de vervaardiging, de verdeling en/of de verkoop van deze
concepten, creaties of producten en de levering van diensten in verband met het voorgaande. De
ontwikkeling en de exploitatie van filialennetwerken; De uitbating van een onderneming voor
projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en
commercialisering van projecten. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend
verstaan het begeleiden van bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en
administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het
aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover
allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures tot
coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien; Het behoud, het beheer en
het oordeelkundig uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, hei kopen, verkopen, ruilen,
huren en onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al
dan niet gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; en het kopen,
verkopen, ruilen, huren en verhuren van kunstwerken en rollend materieel; Het aanleggen, het
oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen; Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder
Luik B
om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; in het geval de verrichting
van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot
het beroep, zal de Vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen,
aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. ingeval één of meer van voorstaande
activiteiten onderworpen is of zou worden aan de voorlegging van
bepaalde attesten en getuigschriften, zullen de betrokken activiteiten slechts mogen uitgeoefend
worden en opgenomen in de betrokken nomenclatuurlijst voor zover aan de gestelde vereisten werd
voldaan, evenmin mag zolang geen titel ter zake gevoerd worden noch vermelding. De
Vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere ondernemingen of vennootschappen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLISSING
De enige vennoot neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder, met ingang van 1 april 2019, van:
de heer KARACAER Ismail, voornoemd.
De enige vennoot beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zonder enig
voorbehoud.
De enige vennoot beslist in zijn plaats als zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur, en
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing, met ingang van 1 april 2019 :
De heer KARACAER Tufan, geboren te Edegem op 22 februari 1993, wonende te 2060 Antwerpen,
De Pretstraat 68, echtgenoot van mevrouw ATA Özlem, die hier aanwezig is en beslist zijn mandaat
te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de vergadering er anders over beslist.
ZESDE BESLISSING
De enige vennoot verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING
De enige vennoot beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen
Stemming
Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.