Ondernemingsnr : 0424 871 381
Naam
(voluit) : R. SOMERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Albertkanaalbaan 9, 2110 Wijnegem
Onderwerp akte : Mededeling vereniging van alle aandelen in één hand - ontslag bestuurders
- volmacht
Werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen:
De mededeling van de vereniging van alle aandelen in één hand, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:8, §4
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuurder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en
Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, met name aan
mevrouw Evelien BRAEM, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge MARQUENIE of aan de heer Thibaut
BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten
en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend
verklaard afschrift" te verklaren.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 19 februari 2025.
De enige aandeelhouder neemt met betrekking tot onderstaande agendapunten, de hiema opgesomde
beslissingen:
1.Bevestiging ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder bevestigt met ingang van 23 september 2024 het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van:
·de naamloze vennootschap "SOLUTRA", met zetel te 2970 Schilde, Kasteeldreef 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0441.915.271 en met btw-nummer
BE0441.915.271, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ursula LÜTHI, wonende te 9000 St. Gallen
(Zwitserland), Lämmlisbrunnenstrasse 47; en
·de besloten vennootschap "GASOTRA", met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 44, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0865.075.001 en met btw-nummer
BE0865.075.001, vast vertegenwoordigd door mevrouw Gabriella SOMERS, wonende te 2970 Schilde,
Bellevuedreef 44.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De algemene vergadering wenst de naamloze vennootschap
"SOLUTRA" en de besloten vennootschap "GASOTRA" en hun vaste vertegenwoordigers dan ook te bedanken
voor bewezen diensten aan de vennootschap.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 23 september 2024 als volgt samengesteld:
1. De naamloze vennootschap "ASK INTERNATIONAL", met zetel te 2970 Schilde, Bellevuedreef 44,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0428.782.164
en met btw-nummer BE0428.782.164. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ronald
SOMERS, wonende te 2970 Schilde, Kasteeldreef 43.
2. De besloten vennootschap "CAROSO", met zetel te 2970 Schilde, De Goudvink 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0865.076.484 en met btw-
nummer BE0865.076.484. Hier - overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen - vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Caroline SOMERS, wonende
te 2970 Schilde, De Goudvink 5.
2.Volmacht
De enige aandeelhouder beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Evelien BRAEM, mevrouw Neelke DE VRIENDT, mevrouw Inge
MARQUENIE of aan de heer Thibaut BERCKX, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber