Ondernemingsnr : 0424676589
Naam
(voluit) : V.D.M. PRODUKTIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marcottedreef 1
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 14 december 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “V.
D.M. PRODUKTIES”, met ondernemingsnummer 0424.676.589, met zetel te 2950 Kapellen,
Marcottedreef 1, dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
Eerste besluit: bepalingen Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: aanpassing aandelen
Dat de aandelen aan toonder werden omgezet in aandelen op naam, zoals blijkt uit het verslag van
17 mei 2013, en dat bijgevolg op heden de statuten dienen aangepast te worden aan aandelen op
naam, waardoor artikel zeven van de statuten aangepast dient te worden naar aandelen op naam.
Derde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, onder de naam “V.D.M.
PRODUKTIES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie en makelen in onroerende goederen, evenals
alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meeste brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing.
2° Het uitbaten van een onderneming voor de handel in het algemeen met inbegrip van de groot- en
kleinhandel, de import en export, alsmede het vervoeren, leveren, herstellen en onderhouden van
alle muziekinstrumenten en alle vormen van muziek.
3° De in- en uitvoer, de export, de groot- en kleinhandel van alle gereedschappen.
4° Het produceren, fabriceren, uitgeven, distributie, aan- en verkoop, zowel als groot- en kleinhandel,
licentieverkoop, alsook in- en uitvoer van fonoplaten, compact disks, cassetten en verder alle
activiteiten en goederen die onder de naam geluids- en beelddragers vallen.
Volledig management en engageren van artiesten.
Inrichten van show-evenementen, feesten, het produceren van showproducties waaronder exclusief
de productie "Muzikantenstad".
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag alle roerende en
onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen bouwen, fabriceren en
oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Zij mag al haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere
verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizendvijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500, met een fractiewaarde van
één/tweeduizendvijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope
van honderd (100 %) procent.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand mei om 15 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen,
Marcottedreef 1.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer MESEURE Franky Louisa, wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 1;
- mevrouw VAN HOOF Christiane Josepha Petronella, wonende te 2950 Kapellen, Marcottedreef 1.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- de heer MESEURE Franky, voornoemd;
- mevrouw VAN HOOF Christiane, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan:
besloten vennootschap “DUOFISK”, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen
0427.957.268, met zetel te 2800 Mechelen Korenmarkt 30, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                     Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 14 december 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan