Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
United Technologies EU
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 86C bus 204
1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig april tweeduizend negentien, voor Meester Alexis
LEMMERLING, Notaris te Brussel,
dat :
de vennootschap naar de recht van de Staat van Delaware "United Technologies Corporation", met
maatschappelijke zetel te 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, Verenigde
Staten,
volgende vennootschap heeft opgericht :
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Ze draagt de benaming "UNITED TECHNOLOGIES EU".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het beheren van, inschrijven op, het plaatsen van, het aan- en verkopen van en het
onderhandelen van aandelen, obligaties, certificaten, vorderingen, kapitaal en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, ongeacht of deze
vennootschappen handelsvennootschappen of financiële vennootschappen zijn, dan wel instellingen
of verenigingen van (semi-) openbare aard.
2. Het beheren van investeringen en het deelnemen in dochterondernemingen, het uitoefenen van
het mandaat van bestuurder of zaakvoerder, dagelijks bestuurder of lid van het directiecomité en het
adviseren over beheers- en andere diensten die verband houden met het doel van de Vennootschap.
3. Het toestaan van leningen en voorschotten van welke aard ook en voor welke duur ook aan alle
verbonden vennootschappen, aan die vennootschapen in welke de vennootschap een belang heeft
of aan welke derde ook, evenals het borgstellen voor welke lening ook die werd toegestaan door
derden aan deze verbonden vennootschappen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. Zij
mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of
particulieren, in de meest ruime zin.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken en fusioneren.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van
0725861391
Luik B
vijfentwintig april tweeduizend negentien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt 18.550 euro.
Het is vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, op naam, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/18.550e van het kapitaal vertegenwoordigen.
Er wordt op de totaliteit van de kapitaalaandelen in geld ingeschreven door "United Technologies
Corporation".
De vennootschap "United Technologies Corporation" betaalt ter gelegenheid van de oprichting
tevens een uitgiftepremie voor een bedrag van eenentachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€
81.450,00), te weten voor een bedrag van vier euro negenendertig cent (€ 4,39) per aandeel.
De uitgiftepremie werd volgestort ten belope van 100%.
Ieder aandeel waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een kapitaal van 18.550,00 euro en een uitgiftepremie van
81.450,00 euro.
Het kapitaal en uitgiftepremie werden volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE36 0018
6129 2681 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25
april 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard
zal blijven.
COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS
De Vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders
telt minstens drie zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden
benoemd door de algemene vergadering en die worden verdeeld door de algemene vergadering in
twee categorieën: "Categorie A-zaakvoerder(s)" en "Categorie B-zaakvoerder(s)". De Categorie B-
zaakvoerder(s) dienen in België gedomicilieerd te zijn. Maximaal twee derde van de zaakvoerders
mogen Categorie A-zaakvoerders zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Hun aantal en de duur van de opdracht van zaakvoerder wordt bepaald door de algemene
vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de
zaakvoerder(s) waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend
met een gewone meerderheid.
BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
Het college van zaakvoerders is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het college van zaakvoerders, kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is,
bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een Categorie A- zaakvoerder en een Categorie B-zaakvoerder
gezamenlijk optredend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van het college van
zaakvoerders tegenover derden moet leveren.
VERGADERING
De gewone algemene vergadering (jaarvergadering genoemd) wordt gehouden op vijftien mei van
elk jaar om zestien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de vergadering
verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vennoten die samen een vijfde
van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het college van zaakvoerders dit in
de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens vier volle dagen vóór de vergadering aan het
college van zaakvoerders zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen; zij hebben alleen een raadgevende
Luik B
stem; zij moeten het college van zaakvoerders tenminste vier volle dagen vóór de vergadering van
hun aanwezigheid verwittigen.
VERTEGENWOORDIGING
Iedere vennoot kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber
moet geen vennoot zijn.
Het college van zaakvoerders, mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen
dat zij minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide
plaats worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
JAARREKENING
Het boekjaar begint op één december en eindigt op dertig november van elk jaar.
UITKERING
Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van het college van zaakvoerders beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits
eerbiediging van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op het tijdstip en op de plaats door het college van
zaakvoerders vastgesteld tenzij de algemene vergadering dit tijdstip van betaling heeft vastgelegd.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moet het college van zaakvoerders de vraag van de ontbinding van de
vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal
beraadslagen overeenkomstig artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde
van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter
vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, bepaald in artikel 333
van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de
vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een
termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De
vereffenaar(s) treden/treedt slechts in functie na bevestiging van hun/zijn benoeming door de
ondernemingsrechtbank. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van
het college van zaakvoerders als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van kapitaal.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, Categorie A- zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:
1/ De heer BOTTOMLEY Stuart;
2/ De heer LAKOMKIN Alexei;
Luik B
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, Categorie B- zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur
1/ Mevrouw DE BRABANDER Gitte;
2/ De heer LOQUET Mathieu Eric.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 30
november 2019.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Ad-Ministerie BVBA, die te dien einde allen woonstkeuze
doen te Brusselsesteenweg 66, 1861 Meise, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).
Eén volmacht blijft aan de akte gehecht.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris