N° d'entreprise : 0661904541
Nom
(en entier) : Boreas Wind Offshore
(en abrégé) : BWO
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Huy 120 bte A
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DIVERS
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX
Le huit mars
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Jean VINCKE, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton), exerçant sa fonction
dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé « ACTALYS ».
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Boreas
Wind Offshore», dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Chaussée de Huy 120 A.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Décision de modifier l’exercice social de la société
L’assemblée décide de modifier les dates de début et de fin de l’exercice social de la société, pour
fixer dorénavant celui-ci du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. A titre transitoire, l’exercice
social qui a pris cours le 1er janvier 2022 prendra fin le 31 mars 2023.
Deuxième résolution :  Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire de la société
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire en prévoyant que celle-ci
aura lieu le deuxième jeudi du mois d’août à 11 heures, et ce pour la première fois lors de l’
assemblée générale ordinaire de 2023, chargée d’approuver les comptes annuels de la société se
clôturant le 31 mars 2023.
Troisième résolution : Adaptation des statuts de la société afin de les mettre en conformité avec les
résolutions prises ci-dessus.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier les
articles suivants des statuts comme suit :
 
L’article 19 des statuts est modifié comme suit :
« Article 19: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième jeudi du mois d’août à 11
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’
un samedi, à la même heure.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant autre qu’un
samedi, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
Volet B
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.»
 
Le premier alinéa de l’article 33 des statuts est modifié comme suit :
« Article 33 : EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES.
L’exercice social commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. »
 
Quatrième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Jean VINCKE, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 procuration