Ondernemingsnr : 0544878395
Naam
(voluit) : B4Plastics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IQ-Parklaan 2A
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op zes december tweeduizend éénentwintig om 10u30
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te 3630 Maasmechelen, Rijksweg 363,
dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het volledige werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN
3.1 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:122 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan dd.
1 december 2021, overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin het doel en de gedetailleerde verantwoording van de onder punt 3.5. van de
agenda voorgestelde uitgifte van inschrijvingsrechten worden uiteengezet, de uitgifteprijs wordt
verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
Luik B
aandeelhouders worden beschreven.
De aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven aangegeven, erkent
voorafgaandelijk aan deze vergadering van dit verslag kennis te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot opmerkingen van de
aandeelhouder, die het zonder voorbehoud of beperking aanvaardt. Het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan zal neergelegd worden zoals wettelijk voorzien.
3.2. ERKENNING VAN DE AFSTAND DOOR DE AANDEELHOUDER VAN ZIJN
VOORKEURRECHT
En, op dit ogenblik, de hier genoemde aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd, die
uitdrukkelijk verklaart afstand te doen van zijn voorkeurrecht in het kader van de uitgifte van
inschrijvingsrechten voorgesteld in de agenda van deze vergadering.
De vergadering neemt er nota van dat deze verklaring van afstand zowel geldt voor de uit te geven
inschrijvingsrechten als voor de nieuwe aandelen die uit de uitoefening van de inschrijvingsrechten
zullen voortvloeien.
3.3. VERSLAG VAN EEN BEDRIJFSREVISOR/ACCOUNTANT OVER DE
WAARDERINGSMETHODE VAN DE UITOEFENPRIJS VAN DE INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering ontslaat de Voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van een externe
accountant, aangesteld door het bestuursorgaan, namelijk Van Havermaet Corporate Finance NV,
met zetel te Diepenbekerweg 65 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Marc Frisson.
Het bijzonder verslag van de externe accountant werd opgesteld op 2 december 2021,
overeenkomstig artikel 43 § 4, 2° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch
aandelenplan voor tewerkstelling en houdende een gedetailleerd advies over de
berekeningselementen van de uitgifteprijs van een inschrijvingsrecht en over de rechtvaardiging
ervan.
De aandeelhouder erkent ten volle kennis te hebben genomen van het betrokken verslag, waarvan
hij vóór deze vergadering een exemplaar heeft ontvangen.  Dit verslag geeft geen aanleiding tot
opmerkingen van het enige lid van de vergadering, die verklaart dat hij de daarin geformuleerde
conclusies onvoorwaardelijk onderschrijft.
Een kopie van bovengenoemd verslag zal aan deze notulen worden gehecht.
3.4. UITGIFTE VAN DE TWEEDUIZEND ZESENZESTIG (2.066) INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering beslist om ten gunste van de personeelsleden, bedrijfsleiders, bestuurders of
consulenten van de vennootschap bepaald in het inschrijvingsrechten-plan, gratis en onder de
voorwaarden die hierna meer bepaald worden, tweeduizend zesenzestig (2.066) inschrijvingsrechten
uit te geven die elk recht geven om in te schrijven op één (1) aandeel van de vennootschap dat
geniet van de rechten en voorrechten zoals hierna en in de voormelde bijzondere verslagen bepaald,
tegen een prijs van vijfhonderd tachtig euro vijfenzestig cent (€580,65) per aandeel.
3.5.VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE EN UITOEFENING VAN DE UIT TE GEVEN
INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering beslist om aan de uit te geven tweeduizend zesenzestig (2.066) inschrijvingsrechten
de uitgifte- en uitoefeningsvoorwaarden te koppelen die vermeld zijn in het inschrijvingsrechtenplan.
3.6. VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering beslist tot verhogingen van het vermogen, met individuele verzaking
-door de aandeelhouder aan het voorkeurrecht (in toepassing van artikel 5:128 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen alsook artikel 7 van de statuten),
onder de opschortende voorwaarde opgenomen in de beslissing hierboven en onder de voorwaarde
en naarmate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, met een bedrag ten hoogste gelijk aan
de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, hetzij maximaal tweeduizend zesenzestig (2.066) met de uitoefenprijs. Dit alles
te verwezenlijken overeenkomstig de voorwaarden van het inschrijvingsrechtenplan en vast te stellen
naarmate de uitoefening van de inschrijvingsrechten. De vergadering beslist tot het creëren van ten
hoogste tweeduizend zesenzestig (2.066) nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven tegen
afgifte van de inschrijvingsrechten waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten pro rata van het lopende boekjaar waarin de
inschrijvingsrechten worden uitgeoefend.
3.7.   WIJZIGING VAN DE STATUTEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de
verhoging van het eigen vermogen waarvan sprake, artikel 5 van de nieuwe statuten te wijzigen om
het in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie en het aantal uitgegeven aandelen.
3.8. BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT DE INSCHRIJVINGSRECHTEN
De vergadering beslist om aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden te verlenen om :
- de praktische voorwaarden van de verrichting te bepalen;
- de inschrijvingsrechten aan de begunstigden aan te bieden, en het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten, het maximumaantal nieuw te creëren aandelen en het maximumbedrag van de
Luik B
in te brengen bijdragen van de inschrijvers.
De vergadering beslist ook om aan het bestuursorgaan de volledige bevoegdheid te verlenen om :
- het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten, het aantal nieuwe aandelen waarop is ingeschreven,
hun totale betaling in geld, de verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen, het bedrag
van deze verhoging en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de statuten te laten vaststellen bij
notariële akte aan het einde van de uitgifteperiode;
- uitvoering te geven aan de door de buitengewone algemene vergadering genomen besluiten;
- voor de bovengenoemde doeleinden, alle overeenkomsten aangaan en in het algemeen al het
nodige doen;       
VIERDE BESLUIT: ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Ontslag bestuur
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en wel als volgt:
    •  De heer DE WILDEMAN Stefaan voornoemd.
Kwijting bestuur
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming bestuursorgaan BV
Vervolgens beslist de algemene vergadering het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-De heer DE WILDEMAN Stefaan voornoemd, die zijn mandaat aanvaardt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.
VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “B4Plastics”.
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de
woorden "Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de
vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap
haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De besloten vennootschap met naam “B4Plastics” heeft tot voorwerp, zowel in België als in het
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te
verrichten en groeikansen voor lokale tewerkstelling te bevorderen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
* De exploitatie van een technologisch en markt-gedreven studie-, organisatie- en raadgevend
bureau omtrent biogebaseerde kunststoffen inzake managementaangelegenheden, bedrijfsvoering,
organisatie, administratie, marketing, ICT, logistiek, public relations en communicatie, consultancy,
personeelsaangelegenheden en product(ie)-innovaties, evenals het ter beschikking stellen, onder
welke vorm dan ook, van middelen, benodigdheden, modellen, materiaal, instrumenten, hard- en
software ter bevordering hiervan;
* De aan- en verkoop, tussenkomst in de handel en het ter beschikking stellen van prototypes,
Luik B
analyse-resultaten, gebruiksgoederen, toestellen en randapparatuur met betrekking tot het
ontwikkelen en vervaardigen van nieuwe biogebaseerde kunststof en produkten van biogebaseerde
kunststof;
* Studie van, onderzoek naar en ontwikkeling van biogebaseerde kunststof en rubber en allerhande
toepassingen met betrekking tot biogebaseerde kunststof en rubber in de ruimste betekenis van het
woord en de opleiding en vorming, van alle mogelijke personen, die in contact kunnen komen met de
hiervoor bedoelde producten en toepassingen, het ondersteunen en stimuleren van
overheidsinitiatieven in de sector van biogebaseerde kunststof en rubber evenals het zetten van
nieuwe standaarden in de sector van de hernieuwbare milieutechnologie;
* Het produceren en recycleren van nieuwe biogebaseerde kunststoffen: chemisch converteren van
hernieuwbare bronnen tot biogebaseerde bouwstenen en daaruitvolgende polymeren voor nieuwe
biogebaseerde kunststoffen, extruderen, compounderen, wassen en drogen, op- en overslag, im- en
export, groot- en kleinhandel.
* Het commercialiseren, ontwikkelen en ontwerpen, onderzoek naar, vermarkten, fabricatie en
productie, transformeren, compounderen, assembleren, monteren en installeren,  plaatsen en
aansluiten, onderhouden en herstellen, beheren, huren en verhuren, im- en exporteren binnen groot-
en kleinhandel van:
* high-end biogebaseerde plastics met verbeterde eigenschappen en verhoogde duurzaamheid in
doel-markten zoals:
•          Konsumenten artikelen (outdoor equipment, keukengerei/furniture, garden equipment, design
furniture, etc)
•          Electric & electronic (schakelaars, ICT onderdelen en housing, cabels, etc)
•          Automotive (interior, under-the-hood etc),
•          Building & Construction (piping, bouwelementen, etc.)
•          Verpakkingsmaterialen (fresh food, beverages, drank, blister-verpakkingen, etc.)
* Vervaardiging van artikelen van biogebaseerde kunststof (inclusief composietmaterialen) voor
technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden; 
* Chemische innovatie voor materialen in de ruimste betekenis van het woord;
* Product ontwikkeling voor materialen in de ruimste betekenis van het woord;
* Engineering in de ruimste zin;
Projectontwikkeling:
- Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositokassen, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, beheersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en
Luik B
functies;
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante kennis-intensieve immateriële duurzame activa.
Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
De commercialisering, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de huur en
verhuur en de distributie van alle soorten goederen en grondstoffen; kortom het voeren van nationale
en internationale trading in de meest uitgebreide betekenis van het woord
Het geven van cursussen & opleidingen, het organiseren van workshops, studiedagen en seminaries
Het ontwikkelen, implementeren en commercialiseren  van arbeidsanalysetechnieken,
psychologische en psychotherapeutische onderzoeksmethoden en –technologieën evenals
coaching-, evaluatie- en screeningstechnieken allerhande;
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische, fiscale, sociale,
technische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Handelsbemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod
van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel.
Consultancy, publiciteit-, promotie- en marketingactiviteiten
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen. Zij kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid
hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, te verrichten, met
uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Zij kunnen de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
eiser of als verweerder.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een intern reglement uit te vaardigen.
Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouder(s) gehouden op de zetel, op
15 juni om 20.00u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter kal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
Luik B
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name : BAAT te Maasmechelen (Rijksweg 503, bus 4 te 3630
Maasmechelen, ondernemingsnummer 0846.343.212)
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie bij de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
Nadat al de punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering gesloten om11u15.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
Tegelijk neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten
-verslaggeving