Ondernemingsnummer :
0449743963
Benaming :
(voluit) :
P & A INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Wijngaardstraat 8 bus 1
3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “P&A INVEST”, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen,
Wijngaardstraat 8 bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer
0449.743.963, gehouden voor Meester Maarten BUNKENS, Notaris te Riemst, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap Vuylsteke & Bunkens, geassocieerde notarissen, ondernemingsnummer
0691.702.545, met zetel te 3770 Riemst, Op de Dries 4 op 1 maart 2019, nog te registreren, dat de
regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist dat het boekjaar vanaf heden zal lopen van één januari tot en met
eenendertig december van hetzelfde jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 juli 2018, uitzonderlijk
verstrijken op 31 december 2019.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de laatste vrijdag van
oktober om vijftien uur naar de laatste vrijdag van juni om twintig uur en de statuten te wijzigen om ze
in overeenstemming te brengen met de wijziging.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de laatste vrijdag van
juni 2020 om twintig uur.
DERDE BESLISSING
Bijzondere volmacht wordt verleend aan VDV consultants Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, Ernest Van Dijckkaai 22 bus 2 – 2000
Antwerpen, haar aangestelde de heer Kris Diels met recht van in de plaatsstelling, aan wie de macht
wordt verleend om de nodige verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, Belgisch Staatsblad en KBO, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen die voorafgaan en voornoemde adreswijziging, als volgt, te weten:
*aanpassing van de eerste alinea van “Artikel twee.” door hetgeen volgt:
“De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 3740 Bilzen, Wijngaardstraat 8 bus 1.”
*aanpassing van de eerste alinea van “Artikel 14.-DATUM.” door hetgeen volgt:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van juni van ieder jaar om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.”
*aanpassing van de eerste alinea van “Artikel 23.-BOEKJAAR-BESCHEIDEN.” door hetgeen volgt:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist aan de raad van bestuur machtiging te verlenen om de voormelde
beslissingen uit te voeren en ondergetekende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te
voeren en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.
 
Luik B
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten
 
Maarten BUNKENS, notaris.