Nº d'entreprise : 0463 603 184
Nom
(en entier) : PRIME BEL RUE DE LA LOI
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démissions / Nominations
(1)Les actionnaires prennent acte de la démission de Yeliz Bicici, Jean Hanin, Jean Kotarakos et Françoise
Roels de leurs fonctions d'administrateurs de la Société à partir du 30 décembre 2024.
Les actionnaires décident de donner décharge provisoire aux administrateurs démissionnaires pour
l'accomplissement de leur mandat prenant cours au début de l'exercice actuel jusqu'à la date de leur démission
incluse et s'engagent à donner la décharge définitive pour l'accomplissement de leur mandat pendant cette
période à l'assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes annuels de l'exercice se clôturant le 31
décembre 2024.
(2)Les actionnaires nomment en tant qu'administrateur de la Société les personnes suivantes :
·Spin Invest, société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue
Montoyer 23, bte 3, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0686.894.117,
représentée par son représentant permanent Philippe Renaux ;
·Etoile du Nord Promotion SAS, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège est sis à 598000
Lille, rue de la Chaude Rivière 612, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous
le numéro B 515.382.521, représentée par son représentant permanent Bruno Blondel ;
·Limestone Investors, société anonyme de droit belge dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, rue Montoyer
23, bte 3, inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0830.728.586, représentée
par son représentant permanent Cédric Goerges-Picot ;
avec effet à ce jour. Les mandats prendront fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice
se clôturant le 31 décembre 2024 telle que mentionnée dans les statuts. Les mandats sont non rémunérés.
Suite au changement d'actionnaire, l'assemblée générale décide de révoquer le mandat du commissaire
actuel de la Société, à savoir la SA KPMG Réviseurs d'Entreprises représentée par Jean-François Kupper, en
date du 30 décembre 2024. Elle charge le conseil d'administration de la Société d'effectuer la notification requise
au CTR/CSR en vertu de l'article 3:66 §2 du CSA dans les plus brefs délais. Les actionnaires décident de
donner décharge intermédiaire au commissaire pour l'accomplissement de son mandat prenant cours au début
de l'exercice social actuel jusqu'à la date de de fin du mandat, étant entendu que la décharge définitive pour
l'accomplissement de son mandat pendant cette période sera donnée par l'assemblée générale annuelle qui
approuve les comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2024.
(3)Les actionnaires décident d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Vincent Meunier, Lucas Di
Tullio et à tout avocat du cabinet UrbanLaw SRL, sis à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 16, chacun avec
pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce
compris la signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt des
présentes résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.