Ondernemingsnr : 0727537711
Naam
(voluit) : vonk IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 31
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 5
september 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “vonk IT”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2550 Kontich, Veldkant 31, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0727.537.711.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Specified”, en dienvolgens de laatste zin van
Artikel 1: Naam van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
            “Zij draagt de naam “Specified”.”.
 
Om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar, met ingang van 13 juni
2024 tot sluiting van de algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2030:
            1.         de heer DE WIT Josephus Louisa Felix, wonend te 2600 Berchem (Antwerpen),
Transvaalstraat 9,
            2.         de naamloze vennootschap “De Cronos Groep”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met
adres te 2550 Kontich, Veldkant 33A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, 0467.132.994, vast
vertegenwoordigd door de heer DEROOST Dirk Jules Clement, wonend te 2000 Antwerpen,
Goedehoopstraat 2,
            3.         de naamloze vennootschap “Kapture”, gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te
2550 Kontich, Veldkant 31, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0660.727.376, met als vaste vertegenwoordiger de heer HUYGH Erik, wonende te 2150 Borsbeek,
Corluylei 7.
De opdracht van bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag van volgende bestuurder: de naamloze
vennootschap “Kapture”, met vaste vertegenwoordiger, de heer HUYGH Erik, voormeld, als
bestuurder met ingang van 28 augustus 2024.
De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen
over het lopend boekjaar, zich tevens zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de
teruggetreden bestuurder.
De vergadering beslist om het aantal bestuurders op drie (3) te behouden en volgende bestuurder te
benoemen voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 28 augustus 2024:
de naamloze vennootschap “CrossPoint Solutions”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te
2550 Kontich, Veldkant 33A, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer
0881.854.615, vast vertegenwoordigd door mevrouw ANTHONIS Ans, wonende te 2550 Kontich,
Babbelkroonstraat 10.
De opdracht van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw DE NIL, Sofie, mevrouw STEVENS, Nataline, de heer
DOORNAERT, Matthias, mevrouw DE BOECK, Barbara, mevrouw NELEN Eveline en mevrouw VAN
DEN BERGH, Jolien elk woonplaats kiezend op de zetel van de naamloze vennootschap De Cronos
Groep, met zetel te Veldkant 33A, 2550 Kontich, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0467.132.994, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te
doen en alle documenten te tekenen met het oog op (i) de inschrijving van de Vennootschap in het
rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te verbeteren, aan
te vullen of te wijzigen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen en (iii) de
inschrijving en aansluiting van de Vennootschap bij het sociaal secretariaat (Xerius) te verbeteren,
aan te vullen of te wijzigen.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de notulen van 5 september 2024, tekst van de statuten,
volmacht(en), en uittreksel.