Ondernemingsnr : 0717932236
Naam
(voluit) : BETICA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogeind 24
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
Uit een akte verleden voor Notaris Pierre Godts te Stabroek op acht oktober tweeduizend twintig
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “BETICA” gevestigd te 2940 Stabroek Hoogeind 24 met ondernemingsnummer
0717.932.236, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
-In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “BETICA”.
-De vergadering besluit het doel te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland:
1. Management
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
2. Patrimonium
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
Luik B
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen.
3. IT
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard-
en softwaretoepassingen;
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen;
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen;
- Opleiding verlenen.
4. Sport
- Het geven van sporttrainingen en coaching, zowel individueel als in groep;
- Activiteiten van sportclubs- en verbonden;
- Organisatie en uitvoering van sportevenementen;
- Alle diverse activiteiten in verband met sportbeoefening, inclusief organisatie van sportkampen;
- Klein- en groothandel in sportartikelen, voeding- en verzorgingsartikelen;
- Het uitbaten van een fitness- en wellnesscentrum, sportcomplex, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend: sauna’s, baden, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra,
gymnastiekzalen, inclusief annex eet- en drankgelegenheden;
- De uitbating van een zaal voor lichaamsoefeningen, afslanking, bodybuilding, inclusief de
begeleiding alsmede de handel in alle hiermee verband houdende verkoopsartikelen;
- Het begeleiden van personen en het verlenen van adviezen bij de opbouw van de fysieke conditie;
- Alle activiteiten in verband met de fitness-sport, met inbegrip van de organisatie van beurzen,
wedstrijden, clubdagen, promotiedagen;
- Het verlenen van ondersteunende diensten in het kader van de sportbeoefening in het algemeen,
en in het bijzonder fitness;
- Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
lichaamstraining, esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspannings- en relaxatietechnieken;
- Detailhandel en groothandel van sportartikelen en –toestellen voor de infrastructuur van
sportcentra;
- Het verstrekken van adviezen inzake personal coaching, waaronder onder meer:
. sportief en medisch verantwoorde trainingen met krachtsapparatuur;
. sportprestatieverbetering, figuur- en houdingsverbetering;
. algemene conditietraining, fitnesstraining, circuittraining;
. revalidatietraining;
. sportmedische tests, opstellen van trainingsschema’s;
- het inrichten, organiseren en geven van allerhande
opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries,
workshops, evenementen, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het
bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
5. Modellenwerk
De uitoefening van modellenwerk in de meest ruime zin van het woord, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend: poseren, studiowerk, fotoproducties, productpresentaties, defilés, in-store events,
runway modeling, glamour modeling, fashion modeling, sport modeling, petite modeling, plus-size
modeling, lingerie modeling, commercial modeling.
6. Activiteiten van influencers en bloggers
- Ontwerpen, voeren en beheren van reclame- en promotiecampagnes, eveneens voor derden via de
verschillende (social) media;
- Het ontwerpen van publicitaire teksten, slogans (copywriters), films, artikelen, reclameborden en –
panelen;
- Alle activiteiten met betrekking tot fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal, waaronder onder
meer maar niet uitsluitend: creatie, ontwerp, uitvoering, bewerking, presentatie, herstelling,
onderhoud, reproductie, restauratie, retouche, montage van alle producten en diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met fotografie, video, beeld- en geluidsmateriaal,
creatie en verwerking in het algemeen, grafisch, chemisch, elektronisch, digitaal, of op welke andere
wijze ook, met alle mogelijke materialen of grondstoffen en voor eender welk doel;
- scheppende kunsten en overige grafische activiteiten.
Luik B
7. Projectmanagement
Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschap of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.”
en het artikel 3 wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
-In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zes duizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet – opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drie en twintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te
verminderen met twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), om dit terug te brengen van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van
bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog
niet volgestort zijn.
Alle aandelen van de vennootschap zijn thans in dezelfde verhouding afbetaald.
Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de
aandelen, worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omge-vormd in volledig
volgestorte aandelen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van
artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Elke uitkering in strijd met artikel 5:143 en verdere van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkeringen te zijner gunste in strijd met de
wettelijke voorschriften terzake was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Het bestuursorgaan is bevoegd om zowel de nettoactieftest als de liquiditeitstest uit te voeren.
-De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2940 Stabroek
Hoogeind 24.
Luik B
-De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
* elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
* elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel” van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
* elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
* elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
* elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
* elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
* elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” en naar de artikels ervan wordt vervangen door een verwijzing
naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV” en de
overeenstemmende artikel(en).
-er wordt ontslag verleend aan de huidige zaakvoerder, de heer De Roeck Frank Edmond Elza,
wonende te 2940 Stabroek Hoogeind 24 (rijksregister nummer 70.09.17-427.14) uit zijn functie als
zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-worden (her)benoemd als bestuurders :
*de heer De Roeck Frank voornoemd
*de heer DE ROECK Tim Ilse Bart, geboren te Antwerpen op twee en twintig juli tweeduizend en
twee, ongehuwd, wonende te 2940 Stabroek Hoogeind 24 en
*de heer DE ROECK Bert Dirk Ann, geboren te Antwerpen op twee en twintig juli tweeduizend en
twee, ongehuwd, wonende te 2940 Stabroek Hoogeind 24, hier aanwezig en aanvaardend.
Deze opdrachten gelden voor onbepaalde duur zonder evenwel statutair te zijn en nemen aanvang
op heden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- Boekhoudkantoor “HELLEMONS EN ANTHONISSEN”, gevestigd te 2940 Stabroek Dorpsstraat
174 en de coöperatieve vennootschap “KMO CONSULT”, gevestigd te 2900 Schoten, Brechtsebaan
30,of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
_____________VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL_____________
namens de vennootschap
Notaris Pierre Godts