Ondernemingsnummer :
0405298959
Benaming :
(voluit) :
LOGGHE LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudenburgsesteenweg 87
8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 december
2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De algemene vergadering beslist om de bestaande benaming “Logghe Logistics” te wijzigen in
“Logghe-Ve.Co”.
Artikel 1 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel één.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
wordt beheerst door de thans in voege zijnde wetten en deze statuten, en handelt onder de naam
“Logghe-Ve.Co”.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering besluit om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 mei tot
30 april.
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2018, te
verlengen tot 30 april 2019.
Artikel 22 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel tweeëntwintig.
Ieder maatschappelijk jaar vangt aan op 1 mei en eindigt op 30 april.
Op het einde van ieder boekjaar worden door de zaakvoerder(s) een inventaris en jaarrekening
opgemaakt en worden de boeken afgesloten. De jaarrekening omvat de balans, de resul-
tatenrekening en de toelichting.
De jaarrekening zal op de maatschappelijke zetel én ter inzage én in afschrift kosteloos ter
beschikking moeten zijn van iedere vennoot.
De zaakvoerder is niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen.”
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de
maand oktober om 19u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op de laatste
zaterdag van de maand oktober 2019 om 19u.
Artikel 21 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel éénentwintig.
De jaarvergadering van de vennoten heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand oktober van
ieder jaar om 19u, op de maatschappelijke zetel, of op iedere andere plaats in het oproepingsbericht
Luik B
vermeld. Indien die dag een wettelijke feestdag is, gaat de vergadering de eerstvolgende werkdag
door.
Telkens de wet of het belang van de vennootschap dit vergen alsook in het geval waarvan sprake in
het artikel negentien hierboven, mag een buitengewone algemene vergadering bijeen-geroepen
worden.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder, minstens vijftien dagen
vooraf, bij een ter post aangetekende brief.  
Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig
samengesteld, zelfs indien geen oproepingen aan de vennoten werden gedaan en/of geen termijnen
nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen
en de zaakvoerders.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste aan-wezige zaakvoerder of, indien
geen zaakvoerder aanwezig is, de oudste aanwezige vennoot.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoor-diging, kan elke vennoot op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.
De vennoten kunnen hun stem ook schriftelijk (brief, telex, fax, exploot) uitbrengen. Daartoe moet de
stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk de dag vóór de vergadering
en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de vennoot wenst te stemmen.
De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook
voor onbekwamen, afwezigen en diegenen die tegenstemden.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijke beperkingen.
Tenzij andersluidende bepalingen van de wet of van deze sta-tuten, worden de besluiten genomen
met eenvoudige meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen, is de stem van de
voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft het bestuursorgaan het recht alle
jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te
verdagen. Hij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der
vergadering. Zijn beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld
worden in de notulen.
Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen
door de vergadering.
De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda,
vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een speciaal daartoe bestemd
register. Zij worden ondertekend door desgevallend het bureau plus de vennoten die erom verzoeken
of, zo geen bureau werd gevormd, door alle aanwezige vennoten. Afschriften voor derden worden
ondertekend door de meerderheid van de zaakvoerders en van de commissaris(sen)-revisor.
Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden kunnen de
vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen, die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden verstuurd
naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.”
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG VAN DE BESTAANDE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag vanaf heden van de heer Dirk
Logghe, als statutaire zaakvoerder.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als décharge aan deze
zaakvoerder voor de volledige periode van zijn bestuur.
Artikel 14 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel veertien.
Eén of meer zaakvoerders besturen de vennootschap. Zij moeten niet noodzakelijk vennoot zijn.
Niet-statutaire zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen. Hun mandaat is hernieuwbaar. De eventuele bezoldiging en de duur van
hun mandaat worden in één of meer keren door de algemene vergadering bepaald.
Het vermeerderen van het aantal zaakvoerders zal kunnen ge-schieden door een beslissing van de
algemene vergadering, zonder dat de vormen voorgeschreven voor een statutenwijziging daarbij
Luik B
moeten in acht genomen worden.
Ingeval van ontslagneming, afzetting, faillissement of kennelijk onvermogen of overlijden van de
enige zaakvoerder wordt de oudste vennoot van rechtswege zaakvoerder.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.  Deze
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en
strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in
een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap
met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel
niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon
bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.”
VIJFDE BESLUIT - BENOEMING VAN EEN NIEUWE ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist om de volgende rechtspersoon aan te duiden als nieuwe niet-
statutaire zaakvoerder:
de BVBA “Logghe” met zetel in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen,
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge (Oostende), te 8400 Oostende,
Oudenburgsesteenweg 87, houder van het ondernemingsnummer en BTW-nummer BE
0426.985.090.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de BVBA “Logghe” is deze vennootschap alhier
vertegenwoordigd door minstens 1 zaakvoerder, zijnde de heer Logghe Dirk, geboren te Oostende
op 26 december 1968, wonende te 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 87, die deze aanstelling
aanvaardt en bevestigt dat de uitoefening van deze functie niet verboden is. Voor de bezoldiging van
het mandaat van de zaakvoerder zal een afzonderlijke beslissing genomen worden door de
algemene vergadering.
Als vaste vertegenwoordiger voor de bestuursfunctie van de BVBA “Logghe” in de BVBA “Logghe
Logistics” is aangeduid, de heer Logghe Dirk, geboren te Oostende op 26 december 1968, wonende
te 8400 Oostende, Oudenburgsesteenweg 87, die deze aanstelling aanvaardt.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA “Accountantskantoor Y. Becue” te 8450 Bredene, Driftweg 11, vertegenwoordigd door
de heer Yves Becue, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 december 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.