Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Construct Materials Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 180 bus 6
 : 2600 Berchem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te 2000
Antwerpen, Amerikalei 163, op 29 mei 2020
 
1. NAUWKEURIGE AANWIJZING VAN DE AANDEELHOUDERS
    1.  De besloten vennootschap “PHAESYS”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, RPR Leuven BTW BE 0878.803.073.
    2.  De besloten vennootschap “ZWYNNELANDE”, gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te
2000 Antwerpen, Pottenbrug 3 bus 114, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0899.575.129.
 
2. RECHTSVORM EN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
a) rechtsvorm van de vennootschap : naamloze vennootschap, afgekort “NV”
b) naam : “Construct Materials Group”
 
3. ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 2)
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ADRES VAN DE ZETEL (niet in de statuten vermeld)
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 180 bus 6.
 
4. VOORWERP (artikel 3)
De vennootschap heeft tot uitsluitend tot voorwerp de uitbating van een alternatieve instelling voor
collectieve belegging in niet-genoteerde ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Daartoe mag de vennootschap
- bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land.
- alle finan-ciële verrichtingen uitvoeren, die recht-streeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen;
- het beheren, valori-seren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen
- deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;
- zich ten gunste van vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij
al dan niet een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden
ver-strek-ken.
 
5. DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP (artikel 4)
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
0747775374
Luik B
 
6. KAPITAAL EN AANDELEN (artikel 5)
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd drieëntwintig duizend en één euro (€
123.001,00)
Het is verdeeld in honderd drieëntwintig duizend en één (€ 123.001) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, waarvan:
* één (1) aandeel “A”,
* honderd drieëntwintig duizend (123.000) aandelen “B2”,
die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen behoudens uitdrukkelijk andersluidende
bepalingen in de statuten inzake overdracht van aandelen (artikel 14) en voordrachtrecht van
bestuurders (artikel 15).
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en volledig volgestort.
 
7. OVERDRACHT VAN AANDELEN (artikel 14)
In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.
 
8. PERSONEN GEMACHTIGD OM DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERBINDEN
 
a) Algemeen (artikel 15.1.)
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders, waarbij:
- één (1) bestuurder zal worden aangeduid door de algemene vergadering van de vennootschap uit
een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouder(s) A die gezamenlijk meer dan de helft
van de Aandelen A in eigendom hebben; deze zal worden aangeduid als de “A-Bestuurder”;
- twee (2) bestuurders zullen worden aangeduid door de algemene vergadering van de
vennootschap uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de Aandeelhouders B2 die gezamenlijk
meer dan de helft van de Aandelen B2 in eigendom hebben; deze zal worden aangeduid als de “B2-
Bestuurders”;
- ten hoogste twee (2) bestuurders kunnen desgevallend worden benoemd uit een lijst van
kandidaten eenparig voorgedragen door Aandeelhouder A en Aandeelhouders B2 (de
“Onafhankelijke Bestuurders”)..
 
Indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders; in dat geval verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking (artikel 15.2).
 
b) Bevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 16.1)
Indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee (2) bestuurders; in dat geval verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
 
c) Externe vertegenwoordigingsmacht (artikel 24)
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders.
 
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
 
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
 
In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt
 
9. TOEZICHT (artikel 25)
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
indien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Luik B
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
10. ALGEMENE VERGADERINGEN
 
a) Datum (artikel 28.1)
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van
de maand mei, om zestien (16:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
b) Kennisgeving (artikel 30)
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
c) Deelname op afstand (artikel 31)
De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering
door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
* rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de
besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, enzovoort;
* hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spre-ken.
    1.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
d) Vertegenwoordiging van aandeelhouders (artikel 32)
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde (al
dan niet aandeelhouder) aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Het bestuursorgaan kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
e) Stemrecht (artikel 36)
Wanneer de aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één
stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
Luik B
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de wijziging van de rechten verbonden aan
soorten van aandelen of winstbewijzen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening
van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder
stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
    1.  vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij te wonen.
 
Stemming op afstand (artikel 37)
37.1. Indien de oproeping tot een algemene vergadering dit uitdrukkelijk voorziet, heeft iedere
aandeel-houder het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering, per brief of via de
vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146. WVV.
37.2. Bij stemmen op afstand via de vennootschapswebsite moet de raad van bestuur de nodige
maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 .De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien,
tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op
afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen tenminste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de vennootschapswebsite) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Besluitvorming in algemene vergadering (artikel 38)
38.1. Aanwezigheidsquorum
Om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten, dienen aandeelhouders die ten minste de helft van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, op de algemene vergadering geldig aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn.
Wanneer het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden
opgeroepen binnen een periode van vijftien (15) werkdagen na de eerste vergadering, met naleving
van de wettelijke voorschriften ter zake, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde aandelen.
38.2. Meerderheden
In de gevallen waar het WVV geen bijzondere meerderheden voorziet, worden de besluiten door de
algemene vergadering op geldige wijze genomen bij een meerderheid van uitgebrachte stemmen,
zonder afbreuk te doen aan artikel 38.3 van de statuten.
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd.
Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of
de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
38.3. Onthoudingen en blanco stemmen
Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen of blanco stemmen en de
Luik B
nietige stemmen niet meegerekend in de teller, noch in de noemer.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
 
Eenparig schriftelijke besluitvorming (artikel 39)
39.1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzon-dering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
In het geval van eenparige schriftelijke besluitvorming dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden vervuld.
39.2. Daartoe zal door de raad van bestuur bij om het even welk schriftelijk, al dan niet elektronisch
communicatiemiddel een document, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit,
versturen naar alle aandeelhouders, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en,
binnen een door de raad van bestuur per geval vast te stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te
sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
39.3. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet
genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet.
39.4. De leden van de raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
11. BOEKJAAR (artikel 41)
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.
 
12. BESTEMMING VAN DE WINST (artikel 42)
Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste een twintigste
(5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen op voorstel van het bestuursorgaan.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
b) de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
13. VERRICHTINGEN VAN DE VEREFFENING (artikel 48)
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot en met 2:104 WVV.
 
14. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot 31 december 2021.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
 
15. BENOEMING VAN BESTUURDERS #EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4), en volgende personen werden benoemd:
Als bestuurder “A”, op voordracht van de houder van aandelen “A”
1. De besloten vennootschap “PHAESYS”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 40, RPR Leuven BTW BE 0878.803.073, met als vaste
vertegenwoordiger de heer AERTGEERTS Rudolf, wonend te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 40.
Als bestuurders “B2”, op voordracht van de houder van aandelen “B2”
2. De besloten vennootschap “JOBUFIN”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2610
Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE
0899.649.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer BUYLE Johan Isidoor, wonend te 2610
Wilrijk (Antwerpen), Pastoor De Conincklaan 43.
3. De besloten vennootschap “AVALOR”, gevestigd in het Vlaamse Gewest, met adres te 2650
Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 27, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0500.631.648,
Luik B
met als vaste vertegenwoordiger de heer AVONTUUR Michiel Jacobus Petrus, wonend te 2650
Edegem, Ingenieur Haesaertslaan 27.
Als “Onafhankelijk bestuurder” op voordracht van de houders van aandelen “A” en “B2” samen
4. De heer VAEL Dirk Aimé Annie Marcel, wonend te 2000 Antwerpen, Godefriduskaai 99 bus 12.
 
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2026.
De opdracht van de bestuurders wordt NIET bezoldigd.
 
16. BENOEMING VAN COMMISSARIS
De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig, wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan de
vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”, gevestigd te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808,
rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te
2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot
a) inschrijving van deze vennootschap, alsook tot wijziging of aanvulling van deze inschrijving, in het
rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
b) inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.
 
- Voor ontledend uittreksel -
- Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : afschrift van de oprichtingsakte dd. 29 mei 2020, met in bijlage: het
uittreksel en de eerste versie van de tekst van de statuten.