Ondernemingsnr : 0834109136
Naam
(voluit) : SOMEDAY...
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leest 100
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 7 december
2023, nog niet geregistreerd dat de Buitengewone Algemene vergadering van de Besloten
vennootschap “SOMEDAY…”, met zetel te 9950 Lievegem, Leest 100, BTW BE0834.109.136,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent 0834.109.136.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jozef Dauwe destijds te Eeklo op 17 februari 2011,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2011 onder nummer 11038122,
gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Lieven Demolder te Eeklo op 23 juni 2014, gepubliceerd
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juli daarna onder nummer 0131593 en voor het laatst
gewijzigd bij beslissing van het college van zaakvoerders op 18 april 2017, gepubliceerd in de bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2017 onder nummer 0086434, met éénparigheid van de
stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), hetzij samen achtduizend vijfenvijftig euro (€ 8.055,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet
gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) op rekening
“beschikbare inbrengen”, waarvan twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) nog te
volstorten en duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), zullen geboekt worden op de
rekening “beschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT –WIJZIGING VOORWERP.
a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, met verantwoording nopens de uitbreiding van het doel, thans genaamd voorwerp,
na lezing zal worden gerangschikt in het register der notulen van de vennootschap.
b) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met volgende activiteiten te wijzigen als volgt
“Arbeidsbemiddeling
78.1 Arbeidsbemiddeling
Vervaardiging van dranken (wijnen, bieren, distillaten)
11.0 Vervaardiging van dranken
Dit bevat:
11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken voor distilleren, rectificeren en mengen
11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven
11.050 Vervaardiging van bier 
Verkoop van wijn en andere alcoholische dranken
47.25 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
Dit bevat:
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Verkoop van zuivelproducten
47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Verkoop en verhuur van fietsen
47.640 De detailhandel in fietsen en onderdelen en accessoires daarvan
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
77.210 De verhuur van fietsen
Verkoop en verhuur van gemotoriseerde voertuigen
45.113 Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
77.11 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens
77.399 De verhuur van motorfietsen en bromfietsen
Organiseren van reizen
79.120 Reisorganisatoren
79.90 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
79.901 Toeristische informatiediensten
79.909 Overige reserveringsactiviteiten
Handel in kunst
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
47.78701 Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enz.
47.78702 Detailhandel in gespecialiseerde winkels of in commerciële kunstgalerieën in kunstwerken
jonger dan 50 jaar die voor 10.000 euro of meer te koop worden gesteld”
c) Tengevolge van de hierboven genomen beslissing wenst de algemene vergadering met
éénparigheid van stemmen de tekst van de statuten aan te passen zoals hierna aangehaald.
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
1. De heer BONAMIE Lieven Raymond Antoinette, wonende te 9950 Lievegem, Leest 100;
2. Mevrouw MATTHEEUWS Ellen, wonende te 9950 Lievegem, Leest 100.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen:
1) De heer BONAMIE Lieven Raymond Antoinette, voornoemd, wonende te 9950 Lievegem, Leest
100;
2) Mevrouw MATTHEEUWS Ellen, voornoemd, wonende te 9950 Lievegem, Leest 100.
Zijn alhier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist
en wordt verleend vanaf heden en geldt voor onbepaalde duur.
De bestuurders verklaren dat er geen beroepsverbod werd uitgesproken zowel strafrechterlijk als
civielrechterlijk. Ondergetekende notaris heeft op 29 november 2023 via de website https:
//justonweb.be/companies bovendien vastgesteld dat er geen strafrechterlijk bestuursverbod werd
uitgesproken tegen voornoemde aangestelde bestuurders.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"SOMEDAY…".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Publiciteitsagentschappen, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor
derden via de verschillende media, het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en
-panelen, lichtkranten en neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz., het ontwerpen van
publicitaire teksten en slogans (copywriters), het ontwerpen van publicitaire films, het ontwerpen van
publicitaire artikelen, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele
consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing),
telefonische koopvoorstellen, de luchtreclame.
Beheer van publiciteitsdragers, het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
(advertentie-acquisitie), het aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in
stationshallen, enz.
Agentschappen voor fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke,  agentschap voor
fotomodellen, mannequins, hostessen en dergelijke, het opzoeken van informatie op verzoek
Persagentschappen, de persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en
speciale artikelen leveren aan de media
Productie van televisieprogramma's, productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms,
films over technische onderwerpen of over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor
vormingsdoeleinden, videoclips.
Call-centers
Het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, de luchtreclame
Beheer van publiciteitsdragers, het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media
(advertentie-acquisitie)
Public relationsbureaus, het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public
relations en communicatie, arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en
toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz., het berekenen van de kosten en
baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.,
algemene audit-activiteiten.
Managementactiviteiten van holdings
Marktonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de
ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de
verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, de statistische analyses van de
resultaten van het onderzoek.
Organisatie van opiniepeilingen, het onderzoek naar de opvattingen van het publiek over politieke,
economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan.
Volwassenenvorming
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband
houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Arbeidsbemiddeling
78.1 Arbeidsbemiddeling
Vervaardiging van dranken (wijnen, bieren, distillaten)
11.0 Vervaardiging van dranken
Dit bevat:
11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken voor distilleren, rectificeren en mengen
11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven
11.050 Vervaardiging van bier 
Verkoop van wijn en andere alcoholische dranken
47.25 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels
Dit bevat:
47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Verkoop van zuivelproducten
47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Verkoop en verhuur van fietsen
47.640 De detailhandel in fietsen en onderdelen en accessoires daarvan
47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
77.210 De verhuur van fietsen
Verkoop en verhuur van gemotoriseerde voertuigen
45.113 Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens ( 3,5 ton)
45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
77.11 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens
77.399 De verhuur van motorfietsen en bromfietsen
Organiseren van reizen
79.120 Reisorganisatoren
79.90 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
79.901 Toeristische informatiediensten
79.909 Overige reserveringsactiviteiten
Handel in kunst
47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels
47.78701 Kleinhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten enz.
47.78702 Detailhandel in gespecialiseerde winkels of in commerciële kunstgalerieën in kunstwerken
jonger dan 50 jaar die voor 10.000 euro of meer te koop worden gesteld.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/duizendste (1/1000) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 13 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, alleen, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
één maart, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 bis - Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen verder het volgende:
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9950 Lievegem, Leest 100.
(c) Website en e-mail adres:
De website van de vennootschap is nog niet actief.
Het e-mailadres van de vennootschap is nog niet actief.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Elektronische communicatie:
Elke communicatie kan geldig gebeuren overeenkomstig artikel 2:31 en 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurders om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 7 december 2023.
- De gecoördineerde tekst der statuten.
- Het verslag van de bestuurder inzake de wijziging van het voorwerp.