Ondernemingsnr : 0446101119
Naam
(voluit) : MARTRICK BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk-Het Zoute 832 bus 23
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Ingevolge akte verleden op 9 mei 2023 voor Meester Paul Rommens, Notaris met standplaats
Hoogstraten, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Martrick Benelux”, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 832 bus 23  ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Gent afdeling Brugge met ondernemingsnummer BE0446.101.119,
onder meer beslist heeft:
1.  de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering.
3. om het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) met een miljoen honderdachtentachtigduizend
euro (€ 1.188.000,00) te verminderen in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992,
en dit door aanrekening op het werkelijk ingebracht en volstort kapitaal, om het vermogen (vroegere
maatschappelijke kapitaal) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en dit door
terugbetaling in speciën.
4. met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen
beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, nieuwe statuten aan te
nemen ter integrale vervanging van huidige statuten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Martrick Benelux”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de import en export van horeca-artikelen-benodigheden, zoals glaswerken, aardewerk,
porceleinwerk, serviezen, verlichting, meubels.
- de import en export, de klein- en groothandel in machines en toestellen, voorzieningen en materieel
Luik B
voor handels- en nijverheidsgebruik.
- tussenpersoon in de handel.
- organiseren van festiviteiten, bals, concerten.
- de inrichting van vertoningen.
- graanteelt: tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, rijst, enz.
- teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemd
- de exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges
- gemengd landbouwbedrijf
- ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- de promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden
- zelfstandig werkende sportbeoefenaars, - instructeurs en – begeleiders
- schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren
- inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van
gevogelte, het reinigen van hokken
- houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels.
Het beheer van vermogens (met dien verstande evenwel dat de werking van de vennoot-schap
buiten de toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo
roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan:
 het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende goederen, evenals alle welkdanige transakties en verrichtingen;
 het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
 het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen. Alle activiteiten van een
holdingmaatschappij.
Financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en perso-nen,
inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obli-gaties,
waarborgverstrekking, verlenen van managementsadvies en aanverwante verrichtin-gen. Het zijn
van een bureau voor studie, onderzoek, bijstand, uitvoering en advies inzake organisatorische,
financiële, administratieve, handels en sociale opleiding, opleidingen en marketing, public relations
en managementsaangelegenheden.
Elke dienstverlening van wel-ke aard ook, de bijstand aan en de deelname in het bestuur van
vennootschappen, onderne-mingen en instellingen.
Het verhuren van haar diensten of van de diensten van derden, ven-noot of niet; het verstrekken van
raad, beheers of bestuursadvies; het waarnemen van belan-gen, het uitvoeren van studies, de
zaakvoering, het opnemen en uitvoeren van kosteloze en bezoldigde mandaten, het aangaan van
commissiecontracten, handelsvertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon in het
verstrekken van alle diensten en van alle activiteiten in verband met de vestiging, de ontwikkeling, de
administratie, het beleid, de controle van han-dels of industriële bedrijven.
De makelaardij in onroerende goederen.
Financiering, leasing en verzekeningen in verband met het onroerend goed.
Het verstrekken van alle bijstand aan alle personen, vennootschappen, organisaties, besturen en
verenigingen, zowel op juridisch, fiscaal, administratief als organisatorisch vlak.
De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
En met alles wat daar in de ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen-
als in buitenland.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar
producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar doel.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het maatschappelijk doel te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap werd gevormd door de inbrengen van de
aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen
vermogen bij oprichting wordt niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar gesteld door onderhavige
statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden
bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het al dan niet onbeschikbaar
Luik B
karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter
gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTENVEERTIGDUIZEND
ZESHONDERDDRIEËNVIJFTIG (48.653) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer Patrick CHRISTIAANSEN, geboren te Meerle op 20 oktober 1963, wordt aangewezen in de
hoedanigheid van statutair bestuurder voor een onbeperkte termijn. Zijn mandaat is bezoldigd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om twintig uur (20u00). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
5. De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
De algemene vergadering besluit:
    •  het mandaat van de huidige statutair bestuurder, de heer CHRISTIAANSEN Patrick, wonend te
2970 Schilde, Rozenlaan 36, te bevestigen voor een onbepaalde duur. Hier aanwezig en die
aanvaardt;
    •  het mandaat van de huidige nietstatutair bestuurder, mevrouw CHRISTIAANSEN Carmen,
wonende te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 72, te bevestigen voor een onbepaalde duur. Hier
vertegenwoordigd door de heer Patrick Christiaansen, voormeld, en die aanvaardt;
    •  de heer CHRISTIAANSEN Matthias Joris Martine, wonende te 2000 Antwerpen, Museumstraat
16 bus 52, te benoemen tot nietstatutair bestuurder voor een onbepaalde duur. Hier
vertegenwoordigd door de heer Patrick Christiaansen, voormeld, en die aanvaardt.
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
6. Het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 832 bus 23.
7. De vergadering geeft bij deze volmacht aan AC/S Accountants en belastingconsulenten NV, met
zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, vertegenwoordigd door de heer Roel Fleerakkers, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Notaris Paul Rommens
 
Tevens neergelegd:
    •  afschrift akte
Luik B
    •  gecoördineerde statuten