Ondernemingsnr : 0439065253
Naam
(voluit) : INVESTMENT FRANKENBERG
(verkort) : INFRA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciesteenweg 28
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2024 , door Meester David PARDON, notaris te
Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “INFRA”, met zetel te
3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28, BTW BE 0439.065.253 RPR Leuven, volgende
beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan eerder
genomen besluiten/beslissingen van algemene vergaderingen.
Ingevolge de eerder genomen beslissing op de buitengewone algemene vergadering van 12 januari
1999, waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Benedikt VAN dER VORST, te
Elsene, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna, onder
nummer 56, werd de naam van de vennootschap gewijzigd naar “INFRA”. 
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
TWEEDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit ingevolge deze vaststelling om haar statuten aan te passen aan de
huidige stand van de wetgeving, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
STEMMING
Deze beslissing wordt met eenparigheid genomen.
DERDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit ingevolge het voorgaande beslissingen volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“TITEL I – AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ INFRA”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Provinciesteenweg 28.
…
Artikel 3
Het voorwerp van de vennootschap is, in de ruimste zin, de aankoop en verkoop van onroerende
goederen en financiële beleggingen van willekeurige aard, hun beheer, verhuring, en de bouw alsook
de verbouwing van gebouwen.  De vennootschap kan verder alle handelingen verrichten op het vlak
van het advies en van het beheer zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, met
betrekking tot de bedrijsvoering, de belegging, het beheer en de participatie van de vermogens met
inbegrip van het verzekerings- en reclameagentschap.  Het voeren en beheren van ondernemingen
van willekeurige aard is eveneens veroorloofd, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
In het algemeen kan de vennootschap om het even welke handeling verrichten van burgerlijke,
commerciële, financiële of industriële aard met betrekking tot roerende of onroerende goederen en
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houdt met het voorwerp of geschikt
zou zijn om de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap kan, door middel van inbreng, fusie, intekening, participatie, financiële tussenkomst
of op enige andere wijze, deelnemen in reeds bestaande of nog op te richten ondernemingen in
België of in het Buitenland die een zelfde of soortgelijk voorwerp hebben als de vennootschap.
Artikel 4
De vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
De vennootschap kan verbintenissen aangaan en in haar voordeel bedingen voor een termijn die
haar duur overtreft.
Artikel 5
Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderdduizend euro (€ 2.100.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend vierhonderd negenenvijftig (4.459,00) aandelen met
stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, elk één/vierduizend vierhonderd
negenenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.
In geval van verhoging van het kapitaal door inbreng in speciën is het voorkeurrecht overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Artikel 6
De aandelen zijn op naam. 
Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan ieder
aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
…
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 leden, al dan niet
aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste vier (4) jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en die ten allen tijde door haar kunnen worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
…
Artikel 13
De raad van bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheid tot het stellen van alle daden van beheer
en van beschikking die de vennootschap binnen het raam van haar voorwerp aanbelangen.
Binnen het raam van de hem toegekende bevoegdheid treft de raad van bestuur zijn beslissingen
overeenkomstig de in de onderhavige statuten voorziene voorwaarden inzake
beslissingsbevoegdheid en meerderheid.
In alle akten ten opzichte van derden wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens 2
(twee) bestuurders, waarvan tenminste één de voorzitter of afgevaardigde bestuurder dient te zijn.
Al hetgeen uit hoofde van de wet of van de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk is voorbehouden
aan de algemene vergadering valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 14
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere lasthebbers en
bepaalde bevoegdheden van het dagelijks bestuur afvaardigen aan een willekeurige andere persoon
die deze volmachten op haar beurt onder haar eigen aansprakelijkheid kan afvaardigen.  De raad
van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die hij samen met de uitoefening van deze
volmachten afvaardigt
…
Artikel 17
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste dinsdag van de maand mei
om zeventien (17) uur. Valt deze dag samen met een wettelijke feestdag dan komt de algemene
vergadering op de eerstvolgende werkdag om het zelfde uur bijeen.
…
Artikel 22
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
Artikel 23
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
Artikel 24
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook wordt de vereffening
waargenomen door de leden van de raad van bestuur die op dit tijdstip in functie zijn tenzij de
algemene vergadering zou beslissen daartoe een of meerdere vereffenaars aan te stellen waarvan
zij de bevoegdheden en de vergoedingen bepaalt.
Het batig saldo van de vereffening wordt over de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het
aantal aandelen die zij bezitten en die alle gelijkberechtigd zijn.
Artikel 25
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer MELLAERTS Frank, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 20 juni 2024 met bijlagen
-coördinatie