Ondernemingsnr : 0447542261
Naam
(voluit) : CNUDDE EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 121
 : 8770 Ingelmunster
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Vlegels te Ingelmunster
op 18 februari 2020, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “CNUDDE EN ZOON”, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:
    1.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in marokijnwaren, reisartikelen en schoeisel,
schoenen, botten, sandalen en pantoffels en onderhouds-producten.
    2.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in confectie voor heren en dames, in
regenschermen, hetzij in het algemeen: allerlei textielwaren en kledingstukken
    3.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in sportartikelen, fantasieartikelen, geschenk-
artikel-en, schoolbenodigdheden en speelgoed
    4.  Alle activiteiten van herstellingswerkhuis en fabricageatelier van schoenen en andere
lederwaren, textielwaren en kledingstukken in het algemeen
    5.  De exploitatie van verbruikssalons, met of zonder bediening van allerlei koude en warme
dranken en eetwaren
    6.  Alle aan- en verkoop en uitbating van onroerende goederen, zo bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden, alle verrichtingen van een bouwmaatschappij met inbegrip van het
aanleggen van parken, recreatiezones, lusttuinen en wegen en alle hiermee gepaard gaande
immobiliënverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
    7.  Verhuur van auto’s, vrachtwagens, minibussen, bestelwagens, fietsen, steps, bromfietsen,
moto's, tenten, evenementenmaterieel, sportmateriaal (alles wat we kunnen verhuren op korte en
lange periodes), evenals de verkoop ervan.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op het beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn of belangen nemen hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals de
Luik B
opdrachten van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de ruimste zin van
het woord.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CNUDDE EN ZOON”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande
van de vennootschap dragen de naam “CNUDDE EN ZOON” voorafgegaan of gevolgd door de
vermelding “Naamloze Vennootschap” voluit geschreven of in het kort “NV”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel bevindt zich te 8770
Ingelmunster, Kortrijkstraat 121.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:
    1.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in marokijnwaren, reisartikelen en schoeisel,
schoenen, botten, sandalen en pantoffels en onderhouds-producten.
    2.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in confectie voor heren en dames, in
regenschermen, hetzij in het algemeen: allerlei textielwaren en kledingstukken
    3.  De groot- en kleinhandel en vertegenwoordiging in sportartikelen, fantasieartikelen, geschenk-
artikel-en, schoolbenodigdheden en speelgoed
    4.  Alle activiteiten van herstellingswerkhuis en fabricageatelier van schoenen en andere
lederwaren, textielwaren en kledingstukken in het algemeen
    5.  De exploitatie van verbruikssalons, met of zonder bediening van allerlei koude en warme
dranken en eetwaren
    6.  Alle aan- en verkoop en uitbating van onroerende goederen, zo bebouwd als onbebouwd, alle
verkavelingen van gronden, alle verrichtingen van een bouwmaatschappij met inbegrip van het
aanleggen van parken, recreatiezones, lusttuinen en wegen en alle hiermee gepaard gaande
immobiliënverrichtingen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
    7.  Verhuur van auto’s, vrachtwagens, minibussen, bestelwagens, fietsen, steps, bromfietsen,
moto's, tenten, evenementenmaterieel, sportmateriaal (alles wat we kunnen verhuren op korte en
lange periodes), evenals de verkoop ervan.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende activiteiten verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van
het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Dit omvat onder meer de aankoop, het bouwen,
oprichten, uitrusten, ombouwen en verhuren, met het oog op het beheer en opbrengst, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde persoon aangegaan
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn of belangen nemen hetzij door deelneming,
inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, bedrijven, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen
Luik B
vergemakkelijken. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals de
opdrachten van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in
België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de ruimste zin van
het woord.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzesentachtigduizend euro (€186.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot 750, met een fractiewaarde van een/ zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent
(100%)
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
Luik B
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:
- Dhr. Cnudde Patrick, wonende te 8770 Ingelmunster, Onze-Lieve-Vrouwestraat 80, die aanvaardt.
- Mevr. Verstraete Lisbet, wonende te 8770 Ingelmunster, Onze-Lieve-Vrouwestraat 80, die
aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekend notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Bijeenkomst raad van bestuur
Is hier bijeengekomen de raad van bestuur bestaande uit de heer Patrick Cnudde en mevrouw Lisbet
Verstraete, dewelke met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Patrick Cnudde te
herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, geassocieerd notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie proces-verbaal;
    •  Coördinatie van de statuten.