Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
AUTOBEDRIJF VALCK HAACHT
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Keerbergsesteenweg 40
3150 Haacht
Oprichting
Onderwerp akte :
REP. 013580                                                                                     00-00-7390/001-PP
 
VENNOOTSCHAP - OPRICHTING                                                           13/04/2018
 
 
           O P R I C H T I N G - NV
"AUTOBEDRIJF VALCK HAACHT"
Naamloze vennootschap
te 3150 Haacht, Keerbergsesteenweg 40
 
-------------------------------------------
 
OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN
 
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op dertien april.
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
ZIJN VERSCHENEN:
1. "VALCK AUTOBEDRIJF" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische
Steenweg 564, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het
nummer BTW BE 0421.090.262, opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Roevens te
Brasschaat op 11 december 1980, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1
januari 1981 onder nummer 20-12, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij
proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 18 december 2009,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 januari 2010 onder nummer
10005334.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid FSD, BTW BE 0821.957.907, met maatschappelijke zetel te 5101 Loyers, Avenue
des Dessus-de Lives 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Freddy, geboren te
Gent op 23 december 1959, handelend overeenkomstig de statuten en hiertoe benoemd ingevolge
algemene vergadering van tien juni tweeduizend dertien, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van dertien december tweeduizend dertien onder nummer 13187164.
            2. "FSD" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 5101 Namur
(Loyers), Avenue des Dessus-de Lives 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Liège,
afdeling Namur onder het nummer BTW BE 0821.957.907, opgericht bij akte verleden voor notaris
Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 24 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2010 onder nummer 10007600, waarvan de statuten werden
gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-
0694728450
Luik B
Berg op 24 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4
september 2015 onder nummer 15126328.
Hier vertegenwoordigd door haar statutaire zaakvoerder de heer Vanlancker Freddy, voornoemd,
handelend overeenkomstig de statuten en hiertoe benoemd ingevolge voormelde oprichtingsakte.
De notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van de partijen aan de hand van opzoekingen in het
rijksregister.
Voornoemde verschijners sub 1 tot en met 2 worden verder genoemd "DE OPRICHTERS".
Welke oprichters mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde vennootschap:
TITEL 1 - OPRICHTING
ARTIKEL 1.- Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en met de naam “AUTOBEDRIJF VALCK HAACHT”.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 3150 Haacht, Keerbergsesteenweg 40.
ARTIKEL 2.- Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt EENENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €). Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De kapitaalaandelen worden als volgt tegen pari en in geld onderschreven:
1. VALCK AUTOBEDRIJF NV, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 564, titularis van
driehonderd negenennegentig (399) aandelen
2. FSD BVBA, met zetel te 5101 Namur (Loyers), Avenue des Dessus-de Lives 2, titularis van één
(1) aandeel
Totaal : vierhonderd (400) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven,
volledig volgestort is.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (61.500,00 €).
Bankattest: Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde
inbrengen in geld werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap
in oprichting bij Belfius Bank, op rekeningnummer BE11 0689 0964 8748.
Een bankattest, gedateerd op 11 april 2018, werd als bewijs van de storting aan Ons,
instrumenterende notaris, overhandigd.
Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 3.- De vennootschap verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren last
te nemen, dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 4.- De verschijners erkennen:
- dat de notaris hen toelichting verstrekt heeft over de beschikkingen van de vennootschapswet
betreffende het financieel plan en betreffende de verantwoordelijkheid van de oprichters van een
vennootschap wanneer deze opgericht wordt met een kennelijk ontoereikend kapitaal.
- te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij
benadering duizend zevenhonderd vijftig euro (1.750,00 €) bedraagt.
TITEL II - STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“AUTOBEDRIJF VALCK HAACHT”.
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht, Keerbergsesteenweg 40.
Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de
wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
A)          De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel van:
    1.  nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen;
    2.  onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen en bromfietsen;
    3.  vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
Luik B
    4.  banden voor motorvoertuigen en rijwielen.
B)          Werkplaats voor:
    1.  de herstelling van motorvoertuigen, motor-rijwielen en bromfietsen;
    2.  de herstelling van koetswerk;
    3.  het slopen van motorvoertuigen.
C)          Onderneming voor:
    1.  de uitbating van een garage en de stalling van motorvoertuigen;
    2.  de verhuring en de depannage van motorhomes, vrachtwagens, bestelwagens,
personenwagens, kraanwagens, heftrucks en diverse machines, zonder dat deze opsomming
beperkend is;
    3.  de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen, motorrijwielen en
bromfietsen.
D)          De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
  Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en
aval verlenen in het voordeel van derden.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating
van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op
hebben.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 €).
Het is vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
die elk één/vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop
de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij
door tussenkomst van een effectenmakelaar.  In dit geval wordt de prijs van de overdracht
vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans
door de aandeelhouders goedgekeurd.  De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
Luik B
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist
minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten
hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen
tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij
afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige
bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens
twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap
van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.
Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.  Bij staking van stemmen is de stem van degene die de
vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail
volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en
in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.
De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden
minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door een bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
    •  hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
Luik B
    •  hetzij door het individueel optreden van de gedelegeerd bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand mei om vijftien uur
(15u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag
plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van
bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de
aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.  De algemene
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 15. OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door
middel van een aankondiging die wordt geplaatst:
a) ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.
b) tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal tenminste acht dagen
voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de
vennootschap haar zetel heeft.
De houders van aandelen op naam worden bij brief, bevattende de dagorde, opgeroepen.  Deze
brieven worden, binnen de vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de
bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen gezonden. Van de vervulling van deze
formaliteit dient evenwel geen bewijs te worden voorgelegd.
Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief bevattende de
dagorde worden volstaan.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder
of, in voorkomend geval, commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per
telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad
van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's
aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de
vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de
vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks
wensen.  Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden
gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 19. BERAADSLAGING
Luik B
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de
stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING
Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
TITEL III - SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
            1) "VANLANCKER" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1030 Brussel, Generaal
Wahislaan 17, RPR Brussel BTW BE 0635.539.248, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris
Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 12 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 25 augustus nadien onder nummer 15121958, waarvan de statuten
sedertdien niet meer werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Freddy
voornoemd.
  2) "TLZ" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Waterloolaan 77/W6.3, RPR Brussel
BTW BE 0639.968.980, opgericht onder vorm van een BVBA ingevolge akte verleden voor notaris
Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 6 oktober 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 8 oktober 2015 onder nummer 15316465, waarvan de statuten werden gewijzigd voor
de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 29
december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 maart 2018 onder
nummer 18040059, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker Cyriel, geboren te Leuven
op 5 september 1992, rijksregisternummer 92.09.05-249.44, ongehuwd, wonende te 3140
Keerbergen, Vlieghavenlaan 9.
Luik B
            3) "FSD" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 5101 Namur
(Loyers), Avenue des Dessus-de Lives 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Liège,
afdeling Namur onder het nummer BTW BE 0821.957.907, opgericht bij akte verleden voor notaris
Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op 24 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 januari 2010 onder nummer 10007600, waarvan de statuten werden
gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rita Heylen te Heist-op-den-
Berg op 24 augustus 2015, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4
september 2015 onder nummer 15126328, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanlancker
Freddy voornoemd.
Dewelke alhier tussenkomen en verklaren allen te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen
zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.
De eerste bestuurders/gedelegeerd bestuurder worden benoemd voor een periode van zes jaar.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
Artikel 2. EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
- Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
- Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend negentien overeenkomstig
de statuten.
Artikel 3. OVERGANGSBEPALING
Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de raad van bestuur
gedurende de tussentijd
De comparant(en) verklaart(en) te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten
en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige
oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De comparant(en) verklaart(en) dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek
van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de
vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige
akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
heeft verkregen.
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de
deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van
Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de
vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
Artikel 4.  VOLMACHT
De verschijners stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling,
de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "GOGNE & C° Accountants-Belastingconsulenten", met kantoor te 3140
Keerbergen, Mechelsebaan 31, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder of een door haar aan te
stellen bediende, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket.
Artikel 5. RAAD VAN BESTUUR
Terstond beslissen, met eenparigheid van stemmen, de bestuurders voornoemd, te benoemen,
onder de opschortende voorwaarde van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel:
- tot gedelegeerd-bestuurder: "VANLANCKER" NV met als vaste vertegenwoordiger Vanlancker
Freddy, voornoemd.
Bovendien beslissen de bestuurders voornoemd, met eenparigheid van stemmen, om geen voorzitter
van de raad van bestuur te benoemen.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN AKTE.
Luik B
Opgemaakt en verleden te Heist-op-den-Berg, in het kantoor.
En na integrale voorlezing en toelichting van de akte hebben de partijen getekend met mij, notaris.
-Volgen de handtekeningen-