Ondernemingsnr : 0456912164
Naam
(voluit) : AUTO'S KRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 343
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te
Bornem, op 05 september 2023, geregistreerd, dat:  
I.  de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AUTO’S KRIS, met zetel
te 3190 Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 343, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven, met ondernemingsnummer 0456.912.164, is samengekomen, waarbij met éénparigheid van
stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap bij proces-verbaal gesloten door notaris Evy Willems,
te Keerbergen op 15 januari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31
januari daarna, onder nummer 14031205, een kapitaalverhoging heeft doorgevoerd voor een bedrag
van twee miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend driehonderdennegen euro twintig cent (€
2.548.309,20) en dit in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92.
Op heden stelt de vergadering vast dat de eigenvermogenspositie van de vennootschap toelaat om
over te gaan tot een kapitaalvermindering. Bovendien verwacht het bestuursorgaan van de
vennootschap dat binnen afzienbare termijn geen investeringen noodzakelijk zijn, waarvoor een
instandhouding van een kapitaal ten bedrage van twee miljoen zeshonderdentienduizend
tweehonderdtweeëntachtig euro achtenvijftig cent (€ 2.610.282,58) zou vereist zijn.
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal te verminderen met een bedrag van twee miljoen
vijfhonderdachtenveertigduizend driehonderdennegen euro twintig cent (€ 2.548.309,20) om het te
brengen van twee miljoen zeshonderdentienduizend tweehonderdtweeëntachtig euro achtenvijftig
cent (€ 2.610.282,58) op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38), door terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering zal volledig en uitsluitend aangerekend worden op de volgens het regime
van artikel 537 WIB 92 ingebrachte kapitalen.
De terugbetaling  aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog
niet vervallen zijn.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot effectieve uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om
zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
3. Derde Besluit
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 3190
Boortmeerbeek, Leuvensesteenweg 343.
4. Vierde Besluit
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(gepubliceerd bij uittreksel):
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam van de vennootschap
De naam van de vennootschap luidt: “AUTO’S KRIS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Groot en kleinhandel in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, depannagedienst, verkoop van
auto-onderdelen, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen. Deze opsomming zal nooit als
limitatief kunnen worden beschouwd en is slechts exemplatief, Deze formulering omvat tevens al wat
in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn gebruikelijk is of zou worden.
b)  Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als
onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer
algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan
bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderddertig (10.530) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk 1/10.530ste.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om 19:30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, met name de heer VAN BAEL Kris,
mevrouw VAN BAEL Maïté, de heer VAN BAEL Mike en de heer VAN BAEL Pieter, eervol ontslag te
geven uit hun functie en beslist vervolgens meteen om hen allen te herbenoemen tot bestuurder voor
een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
Zij hebben dit mandaat aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap Bizzpartner, met zetel te 3020 Herent, Persilstraat 52 bus 1,
ondernemingsnummer 0459.327.464, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. aansluitend op de buitengewone algemene vergadering, de raad van bestuur is samengekomen,
waarbij met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer VAN BAEL Kris, voornoemd, te
herbenoemen tot gedelegeerde bestuurder voor de duur van zijn bestuursmandaat.
Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN DEN NIEUWENHUIZEN
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten