Ondernemingsnr : 0475160339
Naam
(voluit) : ENKELS AGENTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baal 29
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Philip Vertessen, notaris te Tessenderlo, die
zijn ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Markt 12, ondernemings- en btw-
nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 11 september  2023, neergelegd
ter registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhou-
ders van de besloten vennootschap " ENKELS AGENTUUR ", met zetel te 3980 Tessenderlo, Baal
29, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0475.160.339, en op welke
buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besloot de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen  aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De algemene vergadering besliste tevens om de aandeelhouders vrij te stellen van het volstorten van
eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". De vergadering besliste aansluitend deze eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" op te heffen.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zullen
luiden, hierna bij uittreksel weergegeven :
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naan “ENKELS AGENTUUR”
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  algemene bouwinstallatie;
    •  activiteiten van hoofdkantoren;
    •  de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
    •  het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  het ontwerpen van showrooms enzovoort;
    •  het verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen;
    •  verhuur en operationele leasing van kantoormachines, inclusief computers, zonder
bedieningspersoneel, computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, rekenmachines, telefoons, enzovoort;
    •  algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het vermogen en
andere;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
    •  overige installaties (inclusief accessoires), niet expliciet genoemd;
    •  overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet expliciet genoemd;
    •  beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  ruilverkavelingen;
    •  verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningenspersoneel;
    •  niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
    •  het optrekken van ruwbouw van gebouwen;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;
    •  grondverkavelingen;
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten;
    •  de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  de verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  de installatie van stores en zonneschermen;
    •  het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg van renovatie van stadswijken;
    •  de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
    •  projectontwikkeling voro kantoorbouw;
    •  het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, wintersportcentra, enzovoort;
    •  de exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  de verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, enzovoort;
    •  het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
    •  het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
    •  algemene reiniging van gebouwen;
    •  het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen : kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen, enzovoort;
    •  schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  de verhuur van appartementen in hotels;
    •  de verhuur en de operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enzovoort);
    •  overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet expliciet genoemd;
    •  verhuur van standaardprogrammatuur;
    •  het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verschillende economische sectoren;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouw;
    •  het afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer;
    •  handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet expliciet genoemd;
    •  de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitzondering van: personenauto’s en licht vrachtwagens, spoorwegmaterieel,
vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens;
    •  het testen en analysteren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
    •  de verhuur van nietresidentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve kantoren;
    •  verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van motoren, turbines,
compressoren, gereedschapswerktuigen;
    •  groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg en waterbouw;
    •  handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
    •  de import en export, groot en kleinhandel en handelsbemiddeling in alle mogelijke
consumentengoederen, etalage- en decoratiematerialen, uitrustingsgoederen voor bedrijven en de
overige roerende goederen;
    •  de groot en kleinhandel, in- en uitvoer, aan- en verkoop, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, handelsbemiddeling in:
* lint, riet- en decoratiematerialen, inpakpapier, sierveren en kaarsen;
* vloer- en wandbekleding en toebehoren;
* wooninrichting;
* kleinmeubelen, tuinmeubelen in alle materialen, zonneweringen, gordijnen, stoffen en toebehoren;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen en diensten verlenen
die direct verband houden met het voorgaande.
Al deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Behoudens andersluidende overeenkomsten tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker worden
alle dividenden (inclusief liquidatiereserves) als vruchten beschouwd en komen zij toe aan de
vruchtgebruiker.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besliste  opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ENKELS Dirk Maria Louis, wonende te 3980 Tessenderlo , Baal 29, die aanwezig was en
aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer ENKELS Dirk werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger voor de
mandaten die Enkels Agentuur bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3980 Tessenderlo,
Baal 29.
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
Notaris Philip Vertessen
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.