Ondernemingsnr : 0480025482
Naam
(voluit) : VH ASSET MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westbekesluis 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies
Wylleman, in de besloten vennootschap “Wylleman – Van de Keere – Van Maelzaeke geassocieerde
notarissen” met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 01/06/2022 dat de buitengewone
algemene vergadering van de BV VH ASSET MANAGEMENT bijeengekomen is en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen  :
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
tweede besluit: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
derde besluit: Wijziging van het voorwerp
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de
uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door
artikel artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende bepaling:
“Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
1)Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten
inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa’s, appartementen,
Luik B
het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder oprichten van gebouwen onder het statuut van de medeëigendom.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
2)Voor zover de vennootschap de nodige vestigingsattesten en administratieve toelatingen bekomt:
  a)het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord;
  b)handelsactiviteiten;
  c)houden van portefeuillewaarden.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de uitdrukking “vermogensbeheer” of “advies” in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
vierde besluit: ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit om voornoemde heer Henri Van Heyghen, destijds benoemd als
statutair zaakvoerder van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder  voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer Henri Van Heyghen, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de
bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
voornoemde heer Henri Van Heyghen voor de uitoefening van zijn mandaat.
vijde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten, om deze te vereenvoudigen en in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voorgaande besluiten.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te
vereenvoudigen en in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
1. - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “VH ASSET MANAGEMENT”
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten
uitgaande van de vennootschap moet steeds vermeld worden:
1- de naam van de vennootschap;
2- de vermelding "besloten vennootschap" of de letters "BV";
3- de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
4- het woord "rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door het
ondernemingsnummer.
2. -  Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Luik B
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
3. -  Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp:
1)Het kopen, verkopen, ruilen, huren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en
verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten
inzake onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa’s, appartementen, het ondernemen van
alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder oprichten
van gebouwen onder het statuut van de medeëigendom.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
2)Voor zover de vennootschap de nodige vestigingsattesten en administratieve toelatingen bekomt:
   a)het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord;
   b)handelsactiviteiten;
   c)houden van portefeuillewaarden.
Dit alles in de ruimste zin.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen
rekening en in eigen naam :
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en de verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkwaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de uitdrukking “vermogensbeheer” of “advies” in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd
vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
4. -  Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. eigen vermogen en inbrengen
5. -  Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 12.867 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. -  Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
7. -  Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
Titel iii.- effecten
8. - Aard van de aandelen
   (…)
           
9. - Ondeelbaarheid van de effecten
 (…)
10. - Overdracht en overname van aandelen
            1. Algemeen
De overdrachten van aandelen onder levenden en de overgangen van aandelen ingevolge overlijden
zijn aan geen enkele beperking onderworpen, indien zij geschieden aan de bloedverwanten in
nederdalende lijn van de aandeelhouder of aan de heer Henri Van Heyghen.
Hetzelfde geldt indien de aandelen door overlijden overgaan in vruchtgebruik en blote eigendom voor
zover de blote eigenaars bloedverwanten in de nederdalende lijn van de aandeelhouders zijn én de
Luik B
vruchtgebruiker een ascendent van een van de blote eigenaars is.
Indien aandelen opgesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, is het de blote eigenaar die
vooreerst gerechtigd is het voorkeurrecht of voorkooprecht uit te oefenen indien zowel de
vruchtgebruiker als de blote eigenaar dit willen uitoefenen, tenzij ze in onderling akkoord anders
overeenkomen, en het is ook de blote eigenaar die de instemming met een overdracht dient te
geven, dit met uitsluiting van de vruchtgebruiker. De door de uitoefening van het voorkeur- of
voorkooprecht verworven aandelen worden verworven in volle eigendom, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
2. Overdracht onder levenden
a/ In alle andere gevallen dan de bovenvermelde is elke overdracht onder levenden vooreerst
onderworpen aan een voorkeurrecht in het voordeel van de andere aandeelhouders in verhouding tot
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel binnen de twee jaar die voorafgingen aan de kennisgeving van de voorgenomen
overdracht aan de andere aandeelhouders, reeds de voorkeurrechtprocedure werd gevolgd op
initiatief van dezelfde aandeelhouder zonder tot een overdracht te leiden, dan kan deze
aandeelhouder-kandidaat-overdrager onmiddellijk de procedure inzake het voorkooprecht volgen
zonder eerst nog een voorkeurrecht te moeten laten uitoefenen door de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen onder de levenden,
brengt het bestuursorgaan hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.
De datum van de poststempel van de aangetekende zending tot kennisgeving aan het
bestuursorgaan geldt als aanboddatum.
De overige aandeelhouders worden vervolgens door het bestuursorgaan van dit voorkeurrecht in
kennis gesteld per aangetekende brief.
De aandeelhouders die hun voorkeurrecht wensen uit te oefenen, moeten hun beslissing kenbaar
maken per aangetekende brief gericht aan het bestuursorgaan binnen een termijn van één maand na
de aanboddatum. Bij de verder te volgen werkwijze zijn enkel nog de overlater en degenen die hun
voorkeurrecht willen uitoefenen betrokken, en niet de overige aandeelhouders.
De prijs van de overdracht wordt vastgelegd in onderling akkoord tussen overlater en overnemer of,
bij gebrek aan akkoord, door een deskundige. Deze wordt aangesteld in gezamenlijk overleg tussen
de partijen of, indien er geen overeenstemming mogelijk is, op verzoek van de meest gerede partij, in
kort geding door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
De deskundige zal zich bij de prijsbepaling laten leiden door de marktwaarde. Hiertoe zal hij een
veelvoud van de gemiddelde EBITDA (Earnings Before Intrest, Taxes, Depriciation and Amortization
– ‘verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op
leningen en goodwill’)  van de laatste drie jaren bepalen (bij voorbeeld zes maal de gemiddelde E
van de laatste drie jaren). Daarbij zal hij uitgaan van referenties van transacties in de markt over de
laatste drie jaar in de desbetreffende industriële sector. Dergelijke gegevens zijn te bekomen bij
Investment Bankers, zoals BNP Paribas, Lazard, Petercam. Indien tot het vermogen van de
vennootschap ook vastgoed behoort, zal de deskundige zich voor de waardebepaling daarvan
kunnen laten bijstaan door een deskundige schatter van onroerend goed naar zijn keuze.
De deskundige moet zijn prijsbepaling per aangetekend schrijven meedelen aan de belanghebbende
partijen en aan het bestuursorgaan, en dit uiterlijk binnen vier maanden na zijn aanstelling. Deze
prijsbepaling is bindend voor alle partijen en voor geen betwisting vatbaar.
De kandidaat-overdrager beschikt over een termijn van één maand vanaf dit aangetekend schrijven
om aan de overige belanghebbenden en aan het bestuursorgaan per aangetekende brief mee te
delen dat hij niet langer zijn aandelen wenst over te dragen.
Komt deze intrekking van de overlating van de aandelen er niet, dan dient de overnemer binnen een
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de prijs per aangetekend schrijven
aan de overlater zijn beslissing kenbaar te maken om in te gaan op het aanbod.
Ingeval de overnemer binnen voormelde termijn niet reageert, is de overdracht niet tot stand
gekomen.
Ingeval meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het overnamerecht kunnen
uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij op dat ogenblik bezitten in de
vennootschap, behoudens andersluidend akkoord tussen hen onderling.
De aldus bepaalde prijs moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf
de datum van de aangetekende zending waarbij op het aanbod tot overname wordt ingegaan. Op het
ogenblik van de betaling van de prijs worden de aandelen overgedragen aan de overnemer door
ondertekening van het aandelenregister. De tijdige betaling van de prijs is een ontbindende
voorwaarde.
Aanbieder en overnemer dragen de kosten van de deskundige, met inbegrip van de kosten gemaakt
voor zijn aanstelling, elk voor de helft, en zijn er meerdere overnemers, dan verdelen zij de helft van
deze kosten onder elkaar in verhouding tot het aantal aandelen dat ze overnemen. Deze bijdrage in
de kosten geldt tevens wanneer de overdracht helemaal niet doorgaat, behoudens wanneer dit te
Luik B
wijten is aan de niet-tijdige betaling van de overnameprijs, in welk geval deze kosten ten laste zijn
aan de partij die niet tijdig betaalde.
Ingeval de verkoop met toepassing van dit voorkeurrecht niet gesloten wordt, heeft de aanbieder het
recht een derde te zoeken om de aandelen over te nemen, onverminderd de gelding van het in deze
statuten opgenomen voorkooprecht van de overige aandeelhouders.
Het stemrecht verbonden aan de over te dragen aandelen wordt geschorst vanaf de aanboddatum
tot op het ogenblik dat voormelde procedure inzake de uitoefening van het voorkeurrecht volledig
werd nageleefd.
b/ Onverminderd de naleving van de hiervoor beschreven procedure inzake de uitoefening van een
voorkeurrecht, zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden ten bezwarende titel,
behoudens deze hierboven vermeld in artikel 11, punt 1., tevens onderworpen aan een
voorkooprecht en een volgrecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.
Het volgrecht impliceert dat, indien een aandeelhouder zijn aandelen in de vennootschap overdraagt
ten bezwarende titel, deze overdracht slechts geldig kan tot stand komen indien daarbij bedongen
wordt dat de overnemer ook gehouden is over te nemen aan dezelfde voorwaarden en prijs de
aandelen of een deel daarvan van de overige aandeelhouders die deze wensen over te dragen.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt geregeld als volgt:
1° De aandeelhouder die met een derde-niet-aandeelhouder een akkoord heeft gesloten omtrent de
overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, is verplicht het voorkooprecht aan te bieden aan
de andere aandeelhouders.
Dit voorkooprecht moet worden aangeboden binnen de dertig dagen na de ondertekening van de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven. Ook het bestuursorgaan wordt daarvan
bij aangetekend schrijven op de hoogte gesteld.
In voormeld aanbod vermeldt de overdrager onder de levenden het aantal betrokken aandelen, de
prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel, evenals de identiteit van de derde-overnemer.
Dit schrijven geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot
verkoop.
2° De aandeelhouders aan wie het aanbod aldus werd aangezegd beschikken over een termijn van
drie maanden vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven (de aanboddatum), om de
overdrager en het bestuursorgaan per aangetekend schrijven mee te delen dat zij hun voorkooprecht
wensen uit te oefenen.
De uitoefening van het voorkooprecht heeft noodzakelijkerwijze betrekking op het geheel van de
aangeboden aandelen. Meerdere aandeelhouders kunnen daartoe gezamenlijk optreden, en dit,
behoudens andersluidend onderling akkoord, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij op dat
ogenblik bezitten in de vennootschap. In dit geval vindt de overdracht van de aandelen en de
betaling van de prijs plaats uiterlijk binnen de twee maanden na de datum van het aangetekend
schrijven waarbij het voorkooprecht uitgeoefend werd. Bij laattijdige betaling is per dag vertraging
vanaf de datum van de aangetekende zending tot ingebrekestelling een intrest op de onbetaald
gebleven prijs verschuldigd, gerekend aan anderhalf keer de wettelijke intrest.
Gebeurt geen dergelijke mededeling tot uitoefening van het voorkooprecht binnen de gestelde
termijn, dan worden de betrokken aandeelhouders geacht te hebben afgezien van hun voorkooprecht
en kan de definitieve overdracht aan de derde doorgaan, indien binnen een termijn van één maand
vanaf het verstrijken van de voormelde termijn de overdracht aan deze derde de instemming
bekwam van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is vastgesteld. De instemming wordt op
verzoek van het bestuursorgaan, schriftelijk aan hem ter kennis gebracht.
Wordt deze instemming binnen de gezegde termijn niet bereikt, wat vastgesteld wordt door het
bestuursorgaan, dan is geen verhaal bij de rechtbank tegen de weigering mogelijk, maar dan zijn de
aandeelhouders die hun instemming met de overdracht weigeren, verplicht hetzij zelf de aandelen
over te nemen aan tweemaal de prijs die laatst door de deskundige in het kader van de voormelde
voorkeurregeling werd vastgelegd, hetzij een derde te vinden die tot de overname aan die dubbele
prijs bereid is.
In dit geval moet de betaling en de aantekening van de overdracht in het aandelenregister hebben
plaatsgevonden binnen de zeven maanden sinds de aanboddatum van het voorkooprecht. Bij
laattijdige betaling is per dag vertraging vanaf de datum van de aangetekende zending tot
ingebrekestelling een intrest op de onbetaald gebleven prijs verschuldigd, gerekend aan anderhalf
keer de wettelijke intrest.
De aandeelhouder die geen gebruik wenst te maken van het voorkooprecht, maar wel van het
volgrecht, dient binnen dezelfde termijn van drie maanden (als bepaald voor de uitoefening van het
voorkooprecht) bij aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager, aan de derde-kandidaat-
overnemer en aan het bestuursorgaan ter kennis te brengen hoeveel aandelen hij aan dezelfde
voorwaarden en prijs wil overdragen aan de derde-kandidaat-overnemer. Deze laatste is tot deze
overname verplicht voor zover het voorkooprecht niet door andere aandeelhouders uitgeoefend
Luik B
wordt. Krijgt de uitoefening van het volgrecht daadwerkelijk uitwerking, dan moet de derde-
overnemer de aandeelhouders die van het volgrecht gebruik gemaakt hebben, voor de overname
van hun aandelen in elk geval volledig betaald hebben binnen de zeven maand te rekenen vanaf de
aanbieding van het voorkooprecht.
3. Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden
Volgende regeling geldt niet, indien het gaat om een overgang van aandelen ingevolge overlijden die
niet aan beperkingen onderworpen is, zoals hoger bepaald in punt 1 van dit artikel van de statuten.
Ze geldt evenmin indien de erfregeling tot gevolg heeft dat de aandelen van de overledene toekomen
aan de oveirge aandeelhouders elk in verhouding tot het aantal aandelen van de vennootschap dat
ze reeds bezaten.
Bij andere overgangen van aandelen wegens overlijden brengen de erfgenamen en
rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven
op de hoogte van hun volledige identiteit en van hun erfgerechtigdheden, en dit binnen de twee
maanden na het openvallen van de nalatenschap.
 Het bestuursorgaan is ertoe gehouden binnen de 10 dagen na deze kennisgeving de andere
aandeelhouders daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te brengen om hen toe te laten met
de overgang wegens overlijden aan de bedoelde erfgenamen of rechtverkrijgenden in te stemmen.
De instemming moet worden verleend door ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie vierden van de totaal uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarop de
overgang wegens overlijden slaat. Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen de vijftien
dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan te antwoorden op het verzoek tot instemming
met de overdracht, zullen ze geacht worden zich niet te verzetten tegen de overgang van de
aandelen wegens overlijden aan de betrokken erfgenamen of rechthebbenden.
De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden binnen de maand vanaf de kennisgeving door
het bestuursorgaan aan deze laatste hun weigering uitdrukkelijk bij aangetekende brief mee te delen
en daarin een deskundige voor te stellen die tot de hierna vermelde waardering zal overgaan. Het
bestuursorgaan verwittigt de erfgenamen van deze weigering bij aangetekende brief waarop de
erfgenamen over acht dagen vanaf de datum van de poststempel van de aangetekende zending
beschikken om aan het bestuursorgaan ter kennis te brengen de naam en het adres van een tweede
deskundige die in samenspraak met de door de weigerende aandeelhouders aangeduide
deskundige tot de hierna vermelde waardering zal overgaan. Bij gebreke van (tijdige) kennisgeving
van de gegevens van deze deskundige, of indien de erfgenamen daarmee akkoord kunnen gaan,
geschiedt de waardering door de door de weigerende aandeelhouders voorgestelde deskundige. Het
bestuursorgaan verwittigt onverwijld de deskundige of deskundigen en geeft hen de gegevens van
de te verwittigen partijen door.
De deskundige zal bij de prijsbepaling van de aandelen uitgaan van eenmaal de gemiddelde EBITDA
(Earnings Before Intrest, Taxes, Depriciation and Amortization – ‘verdiensten voor aftrek van interest,
belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill’) van de laatste drie
jaar. De deskundige (of beide deskundigen samen) geeft binnen de maand na door het
bestuursorgaan aangetekend op de hoogte te zijn gebracht van de opdracht, rechtstreeks kennis van
hun waardering, die bindend is, aan de betrokken partijen, zoals aangeduid in de brief van het
bestuursorgaan, evenals aan het bestuursorgaan zelf.
De kosten van de waardering zijn voor de weigerende aandeelhouders enerzijds en de erfgenamen
anderzijds, elk voor de helft.
De erfgenamen mogen dan de afkoop van de aandelen vragen jegens de weigerende
aandeelhouders, bij middel van een aangetekend schrijven gericht aan het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan stelt de weigerende aandeelhouders bij aangetekende brief op de hoogte van deze
vraag tot afkoop. Binnen de drie maanden vanaf deze kennisgeving door het bestuursorgaan dienen
de weigerende aandeelhouders aan de erfgenamen mede te delen hetzij dat zij hen alsnog als
aandeelhouders aanvaarden, hetzij of zij de aandelen zelf aankopen, dan wel of zij daartoe een
andere koper hebben gevonden. Gaat het om een derde-koper, dan dient de instemming worden
verleend door ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de totaal
uitgegeven aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarop de overgang wegens overlijden slaat.
Indien de aanvaardings- of afkoopbeslissing niet binnen de drie maand vanaf deze kennisgeving is
genomen, dan hebben de erfgenamen of legatarissen het recht om de vervroegde ontbinding van de
vennootschap te vorderen, doch dit recht moet wel binnen de veertien dagen na het verstrijken van
de termijn van drie maand uitgeoefend worden.
De overnemende aandeelhouders zijn ertoe gerechtigd aan de ondernemingsrechtbank van de zetel
van de vennootschap afbetalingstermijnen te vragen voor de betaling van de afkoopsom. Indien
afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan een twee jaar
te rekenen vanaf de kennisgeving van de afkoop. De afgekochte aandelen zijn niet vatbaar voor
overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.
4. Sanctie
Luik B
Overdrachten die tot stand komen zonder naleving van voormeld voorkeurrecht, volgrecht en/of
voorkooprecht zijn nietig. Het stemrecht verbonden aan deze aandelen wordt geschorst tot op het
ogenblik dat de gezegde procedures volledig werden nageleefd.
11. -  Rechten aan de aandelen verbonden
Onder geen voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een vennoot,
de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch verdeling of de
verkoop ervan vorderen.
Voor de uitvoering van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris en
balansrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.
Titel iv.- Bestuur - controle
12. -  Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Het mandaat van een niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat deze herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd de
mogelijkheid voor de algemene vergadering tot toekenning van een vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn Henri Marie Pierre André
VAN HEYGHEN, geboren te Gent op 30 juli 1952, wonende te wonende te Gent (Drongen),
Gavergrachtstraat 105, die aanwezig is en die zijn opdracht aanvaardt.
De statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden door de algemene vergadering mits dit besluit
de goedkeuring van vijfennegentig ten honderd (95%) van alle aandelen bekomt.
Ingeval de statutaire bestuurder overlijdt of krachtens een definitieve rechterlijke uitspraak juridisch
handelingsonbekwaam geworden is, zal de heer Dimitri Van Heyghen, geboren te Ukkel op 26
september 1987, wonende te Deinze, Broekstraat 15, van rechtswege het mandaat van statutaire
bestuurder uitoefenen, doch op voorwaarde dat hij op dat ogenblik minstens 45 jaar oud is. Is
laatstvermelde voorwaarde niet vervuld, dan zal tot en met 25 september 2032 het mandaat van
statutaire bestuurder van rechtswege toekomen aan voornoemde heer Dimitri Van Heyghen, evenals
aan de heer Kurt Lambrecht, geboren te Gent op 11 september 1967, wonende te Chiny, rue de
Suxy 14, mits persoonlijke aanvaarding van hun mandaat. De statutaire bestuurders zullen
gezamenlijk optreden, onverminderd de mogelijkheid elkaar voor welbepaalde beslissingen en
rechtshandelingen bijzondere volmacht te verlenen, en dan vanaf 26 september 2032 komt dit
bestuursmandaat van rechtswege toe aan de heer Dimitri Van Heyghen. Als de voormelde
voorwaarde zich vervult, zullen de betrokkenen, als blijk van aanvaarding van het mandaat van
statutaire bestuurder, zorgen voor de publicatie van het einde van het mandaat van de bestaande
statutaire bestuurder en voor de publicatie van de ingang van hun mandaat als statutaire bestuurder
in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Van zodra de meerderheid van de aandelen van de vennootschap in het bezit is van andere
personen dan bloedverwanten van de heer Henri Van Heyghen zijn Dimitri Van Heyghen en Kurt
Lambrecht niet langer statutaire bestuurders, maar wordt hun statuut van rechtswege dit van een
niet-statutair bestuurder.
De heer Henri Van Heyghen voornoemd die hier aanwezig is, verklaart het mandaat van statutair
bestuurder te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
daartegen verzet.
13. -  Vergoeding van de bestuurder
(…)
14. -  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
Luik B
eiser of als verweerder.
Bijzondere volmachten
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de bestuurders op personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de bestuurder aangesteld of afgevaardigd.
15. - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. Indien geen commissaris benoemd is, staan de aandeelhouders in voor de
controle van de vennootschap.
Titel v. algemene vergaderingen
16. -  Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
            Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
            Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
17. - Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
18. -  Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn eveneens van toepassing op de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten en op de overige personen die
gerechtigd zijn om deel te nemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen echter niet langs elektronische weg
aan de algemene vergadering deelnemen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
19. -  Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest dat werd
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
20. -  Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Luik B
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
21. -  Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk (bij brief of elektronisch op afstand) uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden
bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een
schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
22. -  Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
23. - Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Titel vi. boekjaar – winstverdeling - reserves
24. - Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
25. - Bestemming van de winst - Reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel vii. Ontbinding en vereffening
26. - Ontbinding
(…)
Luik B
27. - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten. Dit, zonder afbreuk
te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere andere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
28. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
titel viii. Algemene maatregelen 
29. - Woonstkeuze 
(…)
30. - Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
31. - Gemeen recht
(…)
(einde statuten)
vijfde besluit: adres en zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Westbekesluis 4, 9940
Evergem.
laatste  besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd tot uitvoering van de voormelde besluiten en de notaris wordt
gemachtigd tot coördinatie van de statuten.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
 
Annelies Wylleman , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuurder;