Ondernemingsnr : 0886315130
Naam
(voluit) : NASSEN PIERRE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klein Lafeltstraat 33A
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 1 augustus
2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde
vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Besluit om de huidige naam van de vennootschap, luidende “Nassen Pierre”, te vervangen door de
nieuwe naam "Nassen verwarming & sanitair".
- Overbrenging van de zetel van de vennootschap, thans gevestigd te 3770 Riemst, Klein Lafeltstraat
33A, naar 3770 Riemst, Toekomststraat 45.
- Verslag van het bestuursorgaan, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de
wijziging aan het voorwerp.
- Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap in artikel 3 van de statuten (zoals hierna
weergegeven).
- Melding door de heer NASSEN Glenn Bert Gabriel, wonende te 3770 Riemst, Toekomststraat 45
bus 1, van het gegeven dat alle aandelen in zijn hand verenigd zijn overeenkomstig artikel 2:8 §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
* De heer NASSEN Glenn Bert Gabriel, geboren te Tongeren op 22 september 1992, wonende te
3770 Riemst, Toekomststraat 45 bus 1, en die aanvaard heeft.
* De heer NASSEN Pierre Ghislain Jan, geboren te Tongeren op 6 november 1963, wonende te
3770 Riemst, Klein Lafeltstraat 33 Bus A, en die aanvaard heeft.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
- Adres van de zetel: 3770 Riemst, Toekomststraat 45.
Uittreksel uit nieuwe statutentekst:
1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « Nassen
verwarming & sanitair ».
De zetel is gelegen in : Vlaams Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Zie hierboven.
3° DUUR
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10° BENOEMINGEN
Zie hierboven.
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, zowel in binnen- als in het buitenland:
- het uitvoeren van alle bouwwerken van algemene aanneming in de meest ruime zin van het woord,
het bouwen en  het verbouwen van onroerende goederen;
- het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor de inrichting van woningen, villa’s;
appartementen, handels- en industriële gebouwen, en andere bouwwerken;
- de levering en plaatsing van vloer- en wandtegels, zowel voor binnen als voor buiten;
- het plaatsen van tussenwanden en plafonds van gipsplaten en andere materialen;
- alle isolatiewerkzaamheden;
- het uitvoeren van alle afbraakwerken;
- de groot- en kleinhandel, de import en export van bouwmaterialen in de meest ruime zin van het
Luik B
woord;
- het aannemen en plaatsen van elektrische en elektronische installaties;
- het plaatsen van verlichting;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- het uitvoeren van lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters, verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- installatie van privé zwembaden en jaccuzzies;
- alle gevelwerken;
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders;
- groot en kleinhandel en verkoop van alle voormelde installatiemateriaal;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie;
- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;  openbaarmaking van de statuten alleen
is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijke welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt. Het bekleden van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal.
- Voor eensluidend afschrift van de akte.
- Uittreksel van de akte.
De (coördinatie der) statuten van de vennootschap zijn digitaal neergelegd in de online
statutendatabank.