Ondernemingsnr : 0896212989
Naam
(voluit) : Dokter Tom Berghmans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rechtestraat 13
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig op dertien juni voor Meester
Ann Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Dokter Tom Berghmans”, met zetel te 2400 Mol, Rechtestraat 13
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Mia Willemsen te Retie op 25 februari
2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2008 onder het
nummer 08041002.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ann Berben op 02 februari 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03 maart 2014 onder het nummer
14054427.
De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge een akte verleden voor notaris Ann
Berben te Zutendaal op 9 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 7 maart 2018 onder nummer 18042163.  
Vennootschap ingeschreven in het rechtspersonenregister  Antwerpen afdeling Turnhout -
ondernemingsnummer 0896.212.989
Volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenendertig duizend
zevenhonderd achttien euro vierendertig cent (€ 39.718,34), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Dokter Tom Berghmans".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
       De uitoefening van de geneeskunde als geneesheer-specialist in de heelkunde en
vaatheelkunde door de geneesheren-vennoten in naam en voor rekening van de vennootschap, met
inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtna-me van de normale
vergoeding voor het door de geneesherenvennoten gepresteer-de werk, ongeacht de verdeling van
de aandelen.
De geneesherenvennoten, die allen lid dienen te zijn van de Orde der Geneesheren, brengen hun
volledige medische ac-tiviteit in gemeenschap en de daaruit volgende honoraria zullen geïnd worden
door en voor de vennootschap.
       Om dit voorwerp te bereiken kunnen volgende middelen worden aangewend :
       * het inrichten van de praktijk voor de geneeskunde en heelkunde, de uitvoering van technische,
medische, vergoedbare en niet-vergoedbare  wetenschappelijke activiteiten, radiografische en
laboratoriumprestaties in verband met voormelde disciplines noodzakelijk voor de beroepsuitoefening
.
       * het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
zijn of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit;
       * de aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
       * het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten  en roerende en onroerende
goederen aan te schaffen, met respect voor het voorwerp van de vennootschap;
       * de mogelijkheden scheppen  om een geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
       De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrich-ten die van
aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
       De vennootschap mag alle onroerende en roerende  goederen en rechten verwerven en
beheren als een goede huisvader en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen, met respect
voor het voorwerp van de vennootschap.
       De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten wor-den.
       De professionele aansprakelijkheid van elke geneesheervennoot is onbeperkt.
       De geneesheren-vennoten dienen hun volledige medische activiteit uit te oefenen binnen het
kader van de vennootschap.
       Elke geneesheer-vennoot moet de andere vennoten inlichten over elke opgelopen disciplinaire,
correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke
beroepsuitoefening.
       Aan de geneesheren-vennoten wordt een vergoeding betaald in verhouding tot de prestaties die
zij voor rekening van de vennootschap geleverd hebben.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo, binnen de perken van deze statuten, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en van de medische deontologie.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen,
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Het mandaat van een
bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van diens medische
activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden
als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden. Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt
vastgelegd voor bepaalde of onbepaalde duur.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan een natuurlijke persoon zijn in welk geval de identiteit ervan
bij de Orde bekend dient te zijn.
De niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van
deze rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het
voorwerp niet strijdig is met de Code van medische deontologie. Bovendien dient de naam van de
natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij
de Orde bekend te zijn.
Ten minste één van de bestuurders is arts–aandeelhouder.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen. 
Iedere bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele
kennisgeving aan de vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt
te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
individueel, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders,
vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de niet-aandeelhouder bestuurder.
De bestuurders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet-medische rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van
zijn medische activiteit:
- De heer Berghmans Tom, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2400 Mol,
Rechtestraat 13.
Zesde besluit
            Volmacht wordt verleend aan Boekhoudkantoor Willems Marc BV met zetel te 2400 Mol,
Jakob Smitslaan 63/1, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Zevende besluit
De enige bestuurder van de vennootschap verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in één
hand zijn verenigd en dat de enige houder van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd
zesentachtig (186) aandelen, te weten:
De heer Berghmans Tom, voornoemd.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal ondergetekende
notaris het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Ann BERBEN  te Zutendaal
 
 
Neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten en de verklaring van verenging van alle
aandelen in één hand.