Nº d'entreprise : 0892 300 624
Nom
(en entier) : Radionomy SA
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Route de Lennik 451, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 23 décembre 2022 en application
de l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations:
1. Confirmation de l'actionnariat actuel - Déclaration conformément à l'article 2:8, § 4 du code des sociétés
et des associations
L'Actionnaire Unique déclare que, le 23 décembre 2022, Monsieur Alexandre Saboundjian a cédé à
l'Actionnaire Unique la seule action de la Société dont l'Actionnaire Unique n'était pas encore propriétaire.
En conséquence, l'Actionnaire Unique est devenu le 23 décembre 2022 l'unique actionnaire de la Société.
Une déclaration conformément à l'article 2:8, § 4 du code des sociétés et associations sera déposée dans
le dossier de la Société conservé au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, section francophone.
2. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Alexandre Saboundjian en tant qu'administrateur
de la Société
L'Actionnaire Unique prend connaissance de la démission en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
au 23 décembre 2022, de Monsieur Alexandre Saboundjian.
Une copie de sa lettre de démission est annexée à ces décisions.
3. Décharge provisoire en faveur de Monsieur Alexandre Saboundjian
L'Actionnaire Unique octroie à Monsieur Alexandre Saboundjian décharge provisoire pour l'exercice de son
mandat d'administrateur pour l'exercice de son mandat depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à ce jour (sous réserve
de faute intentionnelle ou de faute lourde).
La décharge définitive sera octroyée par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation
des comptes annuels de l'exercice social en cours.
4. Nomination de Radionomy Group B.V., ayant pour représentant permanent Monsieur Umut Akpinar, en
tant que nouvel administrateur de la Société
L'Actionnaire Unique nomme en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet au 23 décembre
2022, Radionomy Group B.V., société à responsabilité limitée de droit hollandais, ayant son siège statutaire à
Amsterdam, Pays-Bas, et ayant ses bureaux principaux à Barbara Strozzilaan 101, Spaces Zuidas Il, 1083HN
Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre du commerce hollandais (Handelsregister) sous le
numéro 59378670, qui a désigné comme représentant permanent, conformément à l'article 2:55 du Code des
sociétés et des associations, Monsieur Umut Akpinar, citoyen hollandais né le [ ... ] à [ ... ] (Turquie), résidant à
[ ... ], Pays-Bas, titulaire du passeport émis par les Pays-Bas numéro [ ... ].
Le mandat est conféré pour une durée expirant à la date de l'assemblée générale des actionnaires devant
statuer sur l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2027 et n'est pas rémunéré.
5. Délégation de pouvoirs
L'Actionnaire Unique délègue à Madame Sarah Baikry, Head of Legal dont les bureaux sont établis à 1070
Anderlecht, 451 route de Lennik, ainsi qu'à Monsieur Henri Taok, avocat du cabinet Tack Avocats Advocaten
Attorneys at Law dont les bureaux sont établis à 1050 Bruxelles, 146 avenue Franklin Roosevelt, chacun
pouvant agir seul et sous-déléguer, le pouvoir: (i) de signer et de déposer tous formulaires relatifs aux décisions
susvisées auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, section francophone, et d'assurer la
publication par extraits de ces décisions aux Annexes au Moniteur belge, d'assurer l'actualisation des données
relatives à la Société auprès de la banque-carrefour des entreprises, et, de manière générale, d'accomplir toutes
les formalités requises en vertu de la loi; et (ii) de signer et de déposer la déclaration visée à l'article 2:8, § 4 du
code des sociétés et associations auprès du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, section francophone,
et, de manière générale, d'accomplir toutes les formalités requises en vertu de la loi.
Pour extrait conforme,
Henri Tack
Mandataire spécial
Document déposé: Décisions écrites (unanimes) de l'Actionnaire Unique prises le 23 décembre 2022