Ondernemingsnr : 0439792555
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKERIJ SIMOENS WILLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan-Baptist Vanderelststraat 42
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een op 18 december 2023 door notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)
SCHRIJNWERKERIJ SIMOENS WILLY met zetel in 3012 Leuven (Wilsele), J.B. Vanderelsstraat 42
en met het ondernemingsnummer 0439.792.555, met eenparigheid de volgende besluiten heeft
genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk en volledig volstort kapitaal, zijnde 2.500.000 BEF /
61.973,38 euro en de wettelijke reserve, zijnde  2.554,00 euro, van rechtswege omgezet zijn in
statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, wordt de onbeschikbaarheid van de
eigenvermogensrekeningen, die voortkomen van het bij de oprichting van de vennootschap door
inbreng gevormd en volledig afbetaald kapitaal en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve
volledig opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. de naam van de vennootschap wordt gewijzigd in SCHRIJNWERKERIJ SIMOENS en de bepaling
van artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm van een besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is SCHRIJNWERKERIJ SIMOENS en de rechtsvorm van de
vennootschap is een besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is:
Zaak van schrijnwerkerij, met aankoop, verkoop, plaatsing en herstelling, en omvattende onder meer:
- het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen,
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken,
- het plaatsen van plastiekdeuren en plinten,
- het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek,
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren,
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout,
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals plaatsen van
roosters, uittrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
- het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.
Fabricatie van meubelen, aan- en verkoop ervan.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zulks door tussenkomst van of in samenwerking met derden, hetzij door aanhechting,
hetzij bij wijze van deelneming.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, welke een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel heeft één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Bij de uitgifte van aandelen wordt er beslist of deze al dan niet moeten volstort worden.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder is Willy Gerard Victor Eugeen Simoens.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt
uitgeoefend.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van februari om negentien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden: - de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één oktober van het ene kalenderjaar en eindigt op 30
september van het onmiddellijk erop volgende kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. het actueel adres van de zetel wordt behouden en is gevestigd in 3012 Leuven (Wilsele), J.B.
Vanderelststraat 42.
5. Met de goedkeuring van de aanneming van de nieuwe statuten zijn het ontslag van Willy Gerard
Victor Eugeen Simoens als statutaire zaakvoerder en zijn aanduiding als statutaire bestuurder
eveneens goedgekeurd.
Pieterjan Simoens, geboren in Leuven op 27 november 1983,  wonende in 2260 Westerlo
(Voortkapel), Wilgenstraat 12, wordt met rechtswerking vanaf vandaag benoemd tot bestuurder van
de vennootschap met een mandaat van onbepaalde duur.
6. Een bijzondere volmacht met recht op indeplaatsstelling wordt gegeven aan de besloten
vennootschap B & R Administration met zetel in 3300 Tienen, Gilainstraat 101 bus 1 en met het
ondernemingsnummer 0457.640.654, zijn bestuurders en aangestelden om de verdere
implementatie van de hiervoor genomen besluiten te realiseren en om alle verplichtingen die onder
meer verband houden met de inschrijving in de KBO, een ondernemingsloket, bij de BTW, een
sociaal verzekeringsfonds te verrichten alsook alle desbetreffende wijzigingen.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Jozef Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.