Ondernemingsnr : 0896566941
Naam
(voluit) : HADRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klimopstraat 24
 : 1742 Ternat
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 september, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik, dat
is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “HADRON”, met zetel te 1742 Sint-Katherina-Lombeek, Klimopstraat 24 en
met ondernemingsnummer BE 0896.566.941.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van zesduizend tweehonderd euro
(6.200,00 EUR) en de wettelijke reserve, ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00
EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
-Verslag:
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van
het verslag van het bestuursorgaan dat opgesteld werd overeenkomstig artikel
5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en waarvan de
beide aandeelhouders verklaren meer dan vijftien dagen kennis te hebben
genomen.
Dit verslag zal neergelegd worden op de Ondernemingsrechtbank, samen met een afschrift van deze
Luik B
notulen.
- Wijziging maatschappelijk voorwerp:
De algemene vergadering beslist unaniem het huidige maatschappelijke
voorwerp als volgt aan te passen:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Management en consultancy;
    •  Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender
welk voorwerp, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
    •  De vennootschap kan functies waarnemen van bestuurder en vereffenaar van andere
vennootschappen;
    •  De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
    •  Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
    •  Het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand,
advies en leiding aan bedrij-ven, privé-personen en instellingen, op het vlak van algemeen
management, marke-ting, human resources, productie en ontwik-keling, informatica, processing en
het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime betekenis;
    •  Alle taken die betrekking hebben op projectmanagement, change management,
verandermanagement, crisismanagement, continuïteitsmanagement, strategisch management,
organisatorisch management, operationeel management, groeimanagement en financieel
management;
    •  Het schrijven en publiceren van teksten en boeken;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verzorgen van alle mogelijke administratieve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie; vertaalopdrachten;
    •  Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
    •  Het zoeken naar, het selecteren en het aanbrengen van personeel op alle niveaus voor
ondernemingen waarvan hun exploitatiezetel zowel gelegen is in het binnen- als het buitenland;
    •  Het verlenen van bijstand, hulp, advies en leiding onder hun meest verschillende vormen aan
derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het
beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de marketing, de technische ontwikkeling, de
boekhouding, het waarnemen van mandaten als bestuurder enzovoorts;
    •  Het verlenen van adviezen en intellectuele administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van
management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen
van het beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming
met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even
welke vorm, en dit zonder enige beperking;
    •  Het verrichten, organiseren, bemiddelen, voorbereiden van artistieke vertoningen, evenementen,
concerten, optredens, happenings, tournees, educatieve projecten, tentoonstellingen, beurzen,
enzovoorts;
    •  Het verrichten van artistiek management;
    •  Het verrichten van promotionele activiteiten, exploitatie van merchandising, enzovoorts;
    •  Het werven en administreren van sponsor- en subsidiegelden;
    •  Het verrichten van alle activiteiten op vlak van theater, inclusief film, toneel, voordracht,
publiciteit, media, enzovoort;
    •  Het verrichten van alle activiteiten inzake uitgave, audiovisuele en fonografische productie (en
dit onder de vorm van alle huidige en eventuele toekomstige geluidsen/ of beelddragers, of andere
vormen van weergavemedia), promotie, inclusief merchandising, en verspreiding van elke artistieke
vorm, alsook van alle activiteiten die gericht zijn op onderzoek, vorming, studie van de verhoudingen
tussen kunst- en persoonlijke ontwikkeling, uitwisselingen en ondersteuning voor alle Belgische en
buitenlandse artiesten;
    •  Het verrichten van ontwikkeling, productie, regie, en technische realisatie, van televisie- internet-
Luik B
en/of radioprogramma’s, video’s, clips, bedrijfsfilms, reclameopdrachten, enzovoort;
    •  Tevens het verrichten van alle activiteiten in verband met ontwikkeling, productie, onderzoek,
ontwerp, fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, van industriële, rurale, conceptuele en andere
vormen van design, en van alle mogelijke vormen van huidig gekende en toekomstige audiovisuele
dragers, en afgeleide vormen hiervan;
    •  Het ter beschikking stellen van materiaal en van technisch personeel;
    •  Het verrichten, organiseren en beheren van wetenschappelijke research activiteiten.
    •  Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle ver-
richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroe-rende goederen en
onroerende zakelijke rech-ten, de aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen,
beheren, de instandhouding, het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en
verhuren van alle onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden;
    •  Het beheer van een vermogen samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden; beheer wordt
in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn of noodzakelijk bijdragen tot een
meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap;
    •  De exploitatie van hotels, motels en logementshuizen. De hotelexploitatie dient in de ruimste zin
van het woord begrepen te worden.
    •  Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten
    •  Het verschaffen van gemeubelde logies met of zonder ontbijt, vakantieverhuur en kortstondig
verblijf.
    •  Verhuur van vergaderruimte en zalen voor seminaries, feestelijkheden of tentoonstellingen.
    •  De verhuur, verkoop, handel in de ruimste zin van rij- en vaartuigen, waaronder o.a. fietsen,
mountainbikes, e-bikes, quads, (elektrische) steps, éénwielers, gocarts, kajaks, boten en andere
vaartuigen,…
    •  De verhandeling, huur, verhuur en uitbating van boten ten behoeve van passagiers- en
pleziervaart en sportvisserij, alsmede het organiseren van theorie- en praktijklessen inzake varen tot
het bekomen van een vaarbewijs, transporteren van boten van eigenaars in binnen en buitenland via
de weg en het water, het geven van praktijklessen op boten van eigenaars, het charteren op boten
van eigenaars
    •  De handel onder al zijn vormen (zowel in het groot als in het klein, de aan- en verkoop, de in-,
uit- en doorvoer) in, alsmede de handelsbemiddeling, de verhuring of het ter beschikking stellen, het
onderhoud en de reparatie van alle roerende goederen en onder andere van nieuwe en gebruikte
auto’s voor personenvervoer, nieuwe en gebruikte motorrijwielen, bromfietsen, nieuwe en gebruikte
vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens, autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes, aanhangwagens, opleggers, caravans, ed., of daarmee verband houdende artikelen, in
de ruimste zin (deze opsomming is ten titel van inlichting en niet beperkend).
    •  Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
    •  De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger;
    •  Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als
voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbon of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
Luik B
en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille -en
kapitaalbestuur;
    •  Zij kan alle hoegenaamde financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of van aard zijn dit te begunstigen.
    •  Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming, samensmelting, financiële
tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende goederen of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze;
    •  De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel;
    •  Het nemen van belangen op welke wijze dan ook, in andere vennootschappen en
ondernemingen;
    •  De vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, of door om het even welke andere wijze, in andere verenigingen,
vennootschappen, groeperingen of ondernemingen die bijdragen tot haar ontwikkeling, of tot de
tenuitvoerlegging van haar maatschappelijk voorwerp, of die bevorderlijk voor haar zijn in algemene
zin;
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    •  Zij kan tevens optreden als agent of handelsvertegenwoordiger;
    •  De vennootschap mag zich voor derden borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan of andere waarborgen verstrekken;
    •  Voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële,
hypothecaire, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen of verrichtingen doen in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken;
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
    •  De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1
januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt het huidige boekjaar verlengd tot 31 december 2021.
Vijfde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
20 juni om 20.00 uur.
Ingevolge deze beslissing wordt de eerstvolgende algemene vergadering verdaagd naar 20 juni
2022.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, de heer Steven Creve,
ontslag te geven uit zijn functie en ging over tot de benoeming van de heer Steven Creve,
voornoemd, als statutaire bestuurder.
Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Dit
mandaat wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.
Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1742 Sint-Katherina-
Lombeek, Klimopstraat 24.
Negende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering verleent bij deze met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan de heer Jonathan Stuyts bestuurder van J.K. Stuyts BV, op haar beurt bestuurder van de
besloten Vennootschap Stuyts Accounting & Tax, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling
en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op :
    •  (i) de neerlegging van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan ter
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    •  (ii) de publicatie van de latere notulen van de algemene vergadering en het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
    •  (iii) de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
    •  (iv) alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in
verband met de genomen beslissingen.
    •  (v) om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken
en de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  (vi) de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
    •  (vII) de registratie van de aandelen in het UBOregister.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris