2 4 FEB, 2025
*25030038*
Afdeling GNITWERPEN
Ondernemingsnr : 0452378009
Naam
Hahbo	(voluit) :
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/11/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Benoît Somers als niet-statutaire bestuurder
: De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Benoît Somers, met woonplaats te
2970 Schilde Hoge Haar 20, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/11/2024. Dit
; mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van NV Frisofina als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van NV Frisofina, met zetel te 2110
Wijnegem Turnhoutsebaan 600, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 25/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Herbenoeming van Guy Somers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Frisofina
Rechtspersoon NV Frisofina heeft Guy Somers, met woonplaats te 2110 Wijnegem
Turnhoutsebaan 600, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
25/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon NV Frisofina van Guy Somers als zijn vaste
vertegenwoordiger.
4/ Herbenoeming van BV VDW Management als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV VDW Management, met zetel te
2950 Kapellen Frans De Peuterstraat 99, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
25/11/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
5/ Herbenoeming van Frank Van de Wyer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
VDW Management
Rechtspersoon BV VDW Management heeft Frank Van de Wyer, met woonplaats te 2950 Kapellen
Frans De Peuterstraat 99, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
25/11/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV VDW Management van Frank Van de Wyer als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 10/11/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van NV Frisofina als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van NV Frisofina, met zetel te 2110 Wijnegem
Turnhoutsebaan 600, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 25/11/2024. Dit mandaat geldt
voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Guy Somers als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
Frisofina
Rechtspersoon NV Frisofina heeft Guy Somers, met woonplaats te 2110 Wijnegem
Turnhoutsebaan 600, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
25/11/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon NV Frisofina van Guy Somers als zijn vaste
vertegenwoordiger.
c/ Herbenoeming van BV VDW Management als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV VDW Management, met zetel te 2950
Kapellen Frans De Peuterstraat 99, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 25/11/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
d/ Herbenoeming van Frank Van de Wyer als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
VDW Management
Rechtspersoon BV VDW Management heeft Frank Van de Wyer, met woonplaats te 2950 Kapellen
Frans De Peuterstraat 99, herbenoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
25/11/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
herbenoeming door de rechtspersoon BV VDW Management van Frank Van de Wyer als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 25/11/2024.
Voor de vennootschap
Frisofina NV (met vaste vertegenwoordiger Guy Somers)
Gedelegeerd bestuurder