Ondernemingsnr : 0668951590
Naam
(voluit) : Flamend-Deckers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosbeeksestraat 4
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op negenentwintig december tweeduizend drieëntwintig door
Meester Cedric HONOREZ, notaris te 3300 Tienen, houdende een buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "FLAMEND-DECKERS", met
maatschappelijke zetel te 3370 Boutersem, Roosbeeksestraat 4, is gebleken dat de vergadering de
volgende beslissingen heeft genomen :
1. Punt een der agenda : (Her)benoeming
Nemen ontslag als statutaire zaakvoerders : de echtgenoten FLAMEND-DECKERS, voormeld.
Er wordt hen décharge verleend voor het gevoerde beleid
De vergadering benoemt als niet statutaire bestuurders voor onbepaalde duur : de echtgenoten
FLAMEND-DECKERS, voormeld
Allen aanwezig en aanvaardend.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij latere afwijkende beslissing van de Algemene Vergadering.
2. Punt twee der agenda
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. Punt drie der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
4. Punt vier der agenda: aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met
verandering van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam «FLAMEND-DECKERS”.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3.             Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het nemen van participaties in andere vennootschappen met het oog op de valorisatie ervan;
- uitoefenen van mandaat van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen;
- Het leveren van diensten van alle aard: consulting, managing, marketing;
- Het beheer van roerende en onroerende goederen
- Verhuur en leasing van roerende en onroerende goederen;
- Aan- en verkoop, verhuur en beheer van kantoor- en residentiële gebouwen en gronden;
- Het geven van allerhande opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;
- Aankoop, verkoop, bouw en verbouwing, renovatie, decoratie, inrichting, huur en verhuur, ruil,
verkaveling en in het algemeen de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer en /of productief maken onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten in de meest ruime zin;
- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;
- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, beheer, marketing en publiciteit;
- de vennootschap kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken;
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, financiële, industriële, roerende, en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het doel van de vennootschap aanbelangen of die
de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
- Het verstrekken van leningen en financieringen aan ondernemingen;
- het verstrekken van waarborgen;
- Het bouwen, verbouwen, kopen, verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen en dit
zowel in het binnenland als in het buitenland;
- De vennootschap zal mogen overgaan tot inbreng, fusie, deelneming of op een andere wijze, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant
doel nastreven.
Zij mag haar doel zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks.
Zij kan ten gunste van derden zich borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4.             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.             Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 810.995 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III: Effecten
Artikel 8.             Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10.           Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De vennootschap wordt in en buiten rechte ten aanzien van derden vertegenwoordigd door de
bestuurder(s), die elk individueel mogen optreden.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15.           Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
enige andere plaats vermeld in de oproeping op 1 juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21.           Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22.           Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Hiervan kan worden afgeweken bij unanieme beslissing van alle aandeelhouders
Artikel 22bis.     Gedifferentieerd dividendbeleid - Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 23.           Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.           Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25.           Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Punt vijf der agenda : machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen.
Notaris Honorez wordt gelast met het opstellen van de gecoördineerde statuten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.