Ondernemingsnummer :
0872247556
Benaming :
(voluit) :
B- DIRECT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molenstraat 34
9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Eline HECK, geassocieerd notaris, te Temse, op 5
december 2018, afgeleverd voor registratie, met als enige doel te worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “B-DIRECT” met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Molenstraat 34,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer
0872.247.556.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op 25 februari 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2005, onder nummer
05039482, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Lucas Neirinckx op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 23 januari 2014 onder nummer 14023216.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Kapitaalvermindering (artikel 537 van het WIB 92):
De vergadering stelt vast dat bij akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx te Temse op 20
december 2013, het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 van het
WIB 92 verhoogd werd met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse
dividend, zijnde DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (63.000,00 EUR).
De vergadering verklaart dienaangaande dat de vennootschap op voormeld tijdstip aangemerkt werd
als kleine vennootschap overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537 van het WIB 92, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal
te verminderen met DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (63.000,00 EUR) om het van
DRIEËNTACHTIGDUIZEND EURO (83.000,00 EUR) terug te brengen op TWINTIGDUIZEND EURO
(20.000,00 EUR), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal dat onder het regime van artikel 537 van het WIB 92 valt, en dat deze er eveneens
toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap. Gezien de vennootschap ondertussen over een voldoende
sterk vermogen beschikt, is de noodzaak van dergelijk kapitaal aan te houden, niet meer nodig.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal terugbetaald worden indien de
liquiditeiten dit toelaten, en dit met inachtneming van de wettelijke termijnen inzake terugbetaling.
De notaris wijst erop dat deze boeking niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers,
wier vordering ontstaan is voor deze bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van deze bekendmaking niet zijn vervallen, overeenkomstig
artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalvermindering van DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (63.000,00 EUR) daadwerkelijk
Luik B
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWINTIGDUIZEND
EURO (20.000,00 EUR).
Tweede beslissing – aanpassing statuten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR) en is verdeeld in
zeshonderddrieënzestig (663) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een / zeshonderd
drieënzestigste in het kapitaal vertegenwoordigen.”
Derde beslissing – bijzondere volmacht
1) De vergadering verleent aan de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
2) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer SMET Guido, wonende te2880 Bornem,
Meirenstraat 13 aan wie de macht verleend wordt om volgende taken uit te voeren:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, inclusief het handelsregister
en de BTW, en zo nodig, het melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor beknopt uittreksel.
(Get) Notaris Eline Heck, geassocieerd notaris te Temse.
Samen neergelegd met dit uittreksel :
- de expeditie van de akte.
- de gecoördineerde statuten