Ondernemingsnr : 0717992713
Naam
(voluit) : A.D. Solutions Immo
(verkort) : ADSI
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokerijstraat 25D bus 1
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op zeventien oktober, voor
notaris Jan-Baptist De Smedt te Kalmthout, dat de regelmatig samengestelde buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “A.D. Solutions Immo”, met zetel te 2110
Wijnegem, Stokerijstraat 25D bus 1 en ondernemingsnummer 0717.992.713, met algemeenheid van
stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, 1e en 3e lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort
“wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap te behouden
TWEEDE BESLUIT. VASTSTELLING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, 2e lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De
vergadering beslist om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te behouden en deze
bijgevolg te vermelden in de statuten. Deze bedragen zullen dus enkel mits statutenwijziging
beschikbaar voor uitkering zijn.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLUIT. AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 1000 Brussel, Negende
Linielaan 35.
VIERDE BESLUIT. mogelijkheid van een elektronische en schriftelijke algemene vergadering
De vergadering besluit om een elektronische alsook een schriftelijke algemene vergadering
uitdrukkelijk mogelijk te maken. Zij wensen deze mogelijkheid, welke wettelijk is voorzien, noch te
beperken of uit te sluiten.
VIJFDE BESLUIT. Mogelijkheid van de uitkering van een interimdividend door het bestuursorgaan
De vergadering besluit om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken door toevoeging
van de volgende bepalingen van de nagemelde statuten:
“Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
ZESDE BESLUIT. mogelijkheid van netting
De vergadering besluit om netting mogelijk te maken door inlassing van de volgende bepalingen van
de nagemelde statuten:
“Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus, voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt, in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
ZEVENDE BESLUIT. Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met
voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam A.D. Solutions Immo.
Zij heeft de naam A.D. Solutions Immo afgekort ADSI. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het tweetalig gebied Brussel Hoofstad.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland, als in het buitenland:
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, leasing, beheer, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen,
verbouwen, renoveren, beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en
rechten, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
-algemene aannemingen van bouwwerken, alle bouw- en vernieuwbouwwerken, alle
ruwbouwwerken en onder dak brengen van gebouwen, de volledige afwerking ervan, ongeacht de
materialen die hiervoor gebruikt worden;
-coördinatie van de diverse bouwactiviteiten en deze leiden tot de volledige afwerking ervan;
-alle metsel-, bekistings-, wapenings- en betonneringswerken aan gebouwen, de funderingen, het
bouwen en plaatsen van geprefabriceerde elementen, evenals de veranderings- of
herstellingswerken in metselwerk of beton aan deze gebouwen of bouwwerken en de voeg- en
dichtingswerken door bijvoorbeeld injectie of door waterdichte mortel;
-vervaardiging, plaatsing en herstelling van pijpleidingen, zowel voor industrieel, als particulier
gebruik;
-plaatsen en herstellen van centrale verwarming, met warm water en stroom;
-alle metaalwerk, laswerk, metaalconstructies, machinebouw en ketelbouw;
-alle thermische en geluidsisolatiewerken;
-droogzuigingen, irrigatiewerken en draineringswerken, zoals het ruimen van onbevaarbare
waterlopen, het graven en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
-alle werken inzake geluids- en warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren, al dan niet geprefabriceerd;
-alle schrijnwerkerij, met inbegrip van vervaardigen, herstellen en plaatsen van houten spanten en
trappen, houtwormbehandeling, drogen van hout en houten vensterluiken;
-alle marmer- en steenhouwerswerk, inclusief bewerking en plaatsing, ongeacht materiaalsoort;
-alle smeedwerk, plaatsing en herstelling ervan;
-alle dakbedekkings- en dichtingswerken in asfalt of gelijkaardige producten;
-alle tegelwerken, ongeacht materiaalsoort;
-alle pleister- en raapwerken, ongeacht materiaalsoort, zowel binnenin of buiten;
-alle werken, herstellingen en vervangingen van niet uit metaal of uit asfalt bestaande bedekkingen
van gebouwen of onderdelen ervan, zoals pannen, kunst- en natuurleien, platen of pannen uit
synthetisch materiaal vervaardigd;
-het bedekken van oppervlakten van gebouwen of kunstwerken met verf, vernis, of andere vloeibare
producten met het oog op de bescherming of de verfraaiing ervan, met inbegrip van de voorafgaande
behandeling van de te bedekken oppervlakten en alle behang- en garneerwerken;
-alle glazenmakerijwerken;
-alle parketwerken en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbedekkingen;
-elke installatie van sanitair, verwarmingsinstallaties met gas, door middel van individuele toestellen,
brandbestrijdingsnetten met vloeistoffen, gas- en vloeistoffen, distributie in laboratoria, ziekenhuizen,
grootkeukens en dergelijke;
-plaatsen en herstellen van alle laboratoriuminrichtingen, uitrusting van operatiezalen en
hydrofoorgroepen;
-installatie, herstelling en onderhoud van elke centrale verwarming, thermische installaties en alle
soorten branders;
-algemene elektriciteitswerken en het plaatsen en uitvoeren van alle elektrische installaties;
-onderneming voor de installatie van elektrische bedrading, hulpvoedingssystemen, bedrading van
telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, liften, roltrappen, en
alle toebehoren.
-onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-onderneming voor de installaties van antennes en bliksemafleiders;
-installatie van airconditioning;
-installatie van koelinstallaties;
-alle werken inzake ventilatie, luchtverwarming en -koeling; -alle metalen en kunststofschrijnwerkerij;
-alle werken inzake reiniging en opknappen van gevels, ongeacht gebruikte methodes, en inzake
bescherming ervan met impregneringsproducten;
-alle sanerings- en instandhoudingswerken, alsook het in oorspronkelijke staat terugbrengen van
monumenten, historische gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, al dan niet behorende
tot het kunstpatrimonium;
-alle muurbekleding- en vloerbedekkingswerken;
-alle industriële vloerbedekkingswerken, zoals vloerbeschermingslagen, vloerbedekkingen met
monolitisch karakter op basis van asfalt- of synthetische mortel, industriële kunstharsbedekkingen;
-plaatsen, herstellen, onderhouden en wegnemen van afsluitingen;
-alle werken inzake betonboring, zagen, hakken, en trekken van sleuven in gebouwen en wegen;
-alle betonherstellingswerken, uitgevoerd met cement, zand, beton of andere materialen;
-optrekken, herstellen en afbreken van fabrieksschouwen en ovens;
-invoegen van gevels;
-alle zink- en loodwerken met alle metalen muurbekledingen en dakbedekkingen van gebouwen;
-alle zandstralingswerken van vloeren, gebouwen, materiaal en andere;
-alle decoratie- en beschermingswerken van metalen;
-alle werken inzake optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
-alle plaatsingswerken voor bliksemafleiders;
-alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor lichtreclame;
-alle vervaardigings- en plaatsingswerken voor zonnewering en vlaggenmasten;
-alle reinigings- en ontsmettingswerken inzake woongelegenheid, septische putten en alle mogelijke
materialen en voorwerpen;
- het verstrekken van leningen en kredieten op afbetaling aan particulieren en consumenten, al dan
niet gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving of volmacht op onroerende goederen, en dit in
de meest ruime zin;
-het aangaan en uitoefenen van een mandaatcontract en/of handelsagentuurcontract met een
financiële instelling; -de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen
het aanbod van alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds,
en de vraag hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar
in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van
de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar;
-het exploiteren van administratieve en financiële kantoren;
-adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-selectie en vorming van personeel;
-voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in
het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng,
overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen,
verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken. De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de
wettelijk voorziene voorwaarden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Bestuur – Benoeming - Bezoldiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Bevoegdheden - Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene Vergadering – Toegang - Stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om 13 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves  
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ACHTSTE BESLUIT. OPDRACHT TOT coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT. WIJZIGING TERMINOLOGIE ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besluit geen wijzigingen aan te brengen aan het huidig bestuursorgaan.
TIENDE BESLUIT. bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering machtigt alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Liberoo Merksem,
gevestigd te 2950 Kapellen, Ertbrandstraat 224, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen met nummer 0525.753.460, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk
afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsook op naam van de
vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en actueel te houden,
het UBO-register actueel te houden, met inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn
vereist.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
    •  Gecoördineerde statuten