Ondernemingsnr : 0415738535
Naam
(voluit) : SONNOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weversstraat 7
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 22 juni 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap « SONNOS  », met zetel te  1840 Londerzeel, Weversstraat 7,
volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen en voortaan te laten aanvangen op één
januari en af te sluiten op één en dertig december van ieder jaar.
De algemene vergadering beslist om artikel 34 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 34. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op een en dertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.
De algemene vergadering beslist om artikel 22 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde beslissing
Luik B
De algemene vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2020
te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2021.
De algemene vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2021, zal gehouden worden op de eerste maandag van de
maand juni om twintig uur van het jaar 2022.
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten
Getekend Marc WILMUS, notaris te Etterbeek