Ondernemingsnr : 0435019561
Naam
(voluit) : B.S.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Overstraetenlaan 2A bus 11
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Statutenwijziging:
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 27 december 2023, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
     Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
     Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal op datum van 1 januari 2020, hetzij zesduizend honderd
negenennegentig Euro (€ 6.199,00) en de alsdan aangelegde wettelijke reserve van de
Vennootschap, hetzij dertienduizend drieënveertig Euro (€ 13.043,00), samen negentienduizend
tweehonderd tweeënveertig Euro (€ 19.242,00) van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal ten
belope van twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig Euro (€ 12.392,00) alsdan van rechtswege
werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
     De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
Vennootschap.
     Tevens besliste de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
 
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”. Verder wordt de term “zaakvoerder” vervangen door
“bestuurder”.
 
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name de heer
PONNET, Marcus Jozef Maria, wonende te 1740 Ternat, Van Overstraetenlaan 2A 101, van
rechtswege is beëindigd. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering, na goedkeuring van de
jaarrekening, beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
 
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de functie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur, voormelde heer PONNET, Marcus Jozef Maria, geboren te
Aalst op 21 juni 1954, wonende te 1740 Ternat, Van Overstraetenlaan 2A 101, dewelke bij monde
van zijn vertegenwoordiger uitdrukkelijk verklaarde zijn benoeming van bestuurder te aanvaarden,
onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet;
     De algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op
datum van 1 januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen dewelke hij
reeds vanaf 1 januari 2020 tot 27 december 2023 heeft gesteld en aanvaardt dat deze
rechtshandelingen werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder wordt benoemd ad nutum en kan individueel rechtsgeldig de vennootschap verbinden
zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
 
*    de vergadering stelt vast dat in de statuten en in de KBO vermeldt staat dat de zetel van de
vennootschap gelegen is te 1740 Ternat, Van Overstraetenlaan 2A bus 11, doch dat door een
hernummering waartoe de gemeente Ternat is overgegaan bus 11 werd gewijzigd in bus 101. De
algemene vergadering beslist dienaangaande de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 1740
Ternat, Van Overstraetenlaan 2A bus 101.
     De algemene vergadering beslist dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de
vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het
exacte adres van de zetel van de vennootschap zich bevindt te 1740 Ternat, Van Overstraetenlaan
2A bus 101.
 
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp
(doel). Tevens zullen de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de
statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de
professionele vennootschap als volgt luidt:
     1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “B.S.P.”
waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennoot  schap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet statutair wordt vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouders of oprichters die hun inbreng nog niet volledig volstort
hebben: de heer Marcus Ponnet voor een bedrag van € 6.196,00 en mevrouw Nicole De Strijcker
voor een bedrag van € 6.196,00;
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal:
     De vennootschap beschikt over geen kapitaal / toegestaan kapitaal. Het op datum van 1 januari
2020 werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend honderd negenennegentig Euro (€ 6.199,00) en de
alsdan aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij dertienduizend drieënveertig Euro
(€ 13.043,00), samen negentienduizend tweehonderd tweeënveertig Euro (€ 19.242,00) van
rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening” en dat het
nog niet gestorte deel van het kapitaal ten belope van twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig
Euro (€ 12.392,00) alsdan van rechtswege werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
Zoals hiervoor reeds vermeld, besliste de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de Vennootschap.
Tevens beslist de vergadering dat bij toekomstige opvragingen van voormelde niet-opgevraagde
inbrengen, zij, behoudens andersluidende beslissing, zullen geboekt worden als een beschikbaar
vermogen.
6°  Inbrengen: het kapitaal van de vennootschap werd volstort ten belope van € 6.199,00 voor de
wijze waarop deze inbreng gevormd werd wordt verwezen naar de desbetreffende publicaties in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
          Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
     Zie voormelde beslissingen terzake hiervoor reeds vermeld.
11°Bijkomend Doel: niet van toepassing.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De bouwpromotie met alle daarbijhorende verrichtingen, het kopen en verkopen van onroerende
goederen en exploitatie en verhuring van gebouwen, het oprichten en laten oprichten van gebouwen,
de onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken, het
leggen van kabels en diverse leidingen, het aanleggen van speelpleinen, sportvelden evenals parken
en tuinen, grondwerken, draineringswerken, het optrekken van gebouwen inclusief ruwbouw en het
onder dak zetten, algemene bouwondernemingen inclusief deze die betrekking hebben op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of op de coördinatie ervan wanneer zij door
ondernemers worden uitgevoerd, metselwerk, het bouwen van stellingen en het invoegen en reinigen
van gevels, het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, het effenen en
wegruimen, het optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken, het plaatsen
van afsluitingen, het waterdicht maken van gebouwen en het bedekken van gebouwen met asfalt en
tevens het beleggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren,
plafoneerwerk, cementeerwerk en alle andere pleisterwerk, het plaatsen van chapes en gips- en
stofwerken, het bedekken van gebouwen met dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbestcement, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen en
metalen schrijfwerk, het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken,
het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig  materieel, het plaatsen va centrale verwarming, ventilatie verwarming
met warme lucht, luchtconditionering en industriële pijpleidingen, sanitaire inrichtingen,
gasverwarming en bad- en zinkwerk, het beheer van roerende en onroerende goederen. Zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat deze opsomming beperkend kan worden
opgevat.
Alle handels, industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
a) Het verlenen van consultancy, bijstand, advies en leiding van bedrijven, privé-personen en
instellingen, op het vlak van management, verkoop, marketing, productie, onderzoek en ontwikkeling,
communicatie, organisatie, reorganisatie en het besturen van vennootschappen, financiële
begeleiding, informatie en advies rond verzekeringen, informatie en advies rond beleggingen,
informatie en advies rond fiscaliteit en dit alles in de meest ruime betekenis. Dit kan onder andere
volgende zaken betekenen: professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op
strategisch en operationeel vlak;
b) Begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel plan
en dies meer;
c)  Adviesverlening rond producten- en dienstbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d)  Adviesverlening rond marketing en communicatie: merkenadvies, opmaak van persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website, communicatie, direct
mailing activiteiten, telemarketingactiviteiten, documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, speciale eventen, sponsoring.
e)  Begeleiden van externe partijen bij de uitwerking van hun strategie, marketingplan, salesplan en
het opzetten van internationale netwerken en bedrijven en activiteiten;
f)   Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies;
g) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
H   het geven van lessen en het vervaardigen van lesmateriaal in verband met computerhardware en
-software;
i)   het verkopen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
j)   Handelsagentuur en handelsbemiddeling, voor alle soorten goederen en diensten (algemeen
assortiment), in het bijzonder voor keukens, meubels en bouwmaterialen.
Het nemen van participatie in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd:
    •  Het waarnemen van bestuurs-en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze
ondernemingen te bevorderen en te coördineren;
    •  Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als
onroerende goederen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van
fusie, inschrijving, deelname of verkrijgen van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van roerende waarden.
    •  Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren  van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft van toegang tot beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties uitstellen tot op het ogenblik van voldoening van de nodige
voorwaarden.
Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële en burgerrechtelijke
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkelingen van de
onderneming te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg
stellen voor derden, aandeelhouders of bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Alleen de algemene vergadering van
vennoten is bevoegd om het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Deze opsomming is niet limitatief en de term beheer van een vermogen in deze statuten vermeld is
een activiteit anders dan deze vermeld in artikel honderd zevenenvijftig van de wet van vier
december negentienhonderd negentig op de financiële markten.
De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
13°Jaarvergadering-algemene vergadering:
   Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om elf uur (11.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°   Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°   Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
 
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan
notaris Kris De Witte te Ninove voor de coördinatie van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------