Ondernemingsnr : 0672594337
Naam
(voluit) : Verfaillie Sales&Strategy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oscar Colbrandtstraat 11
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
VERFAILLIE SALES & STRATEGY, met zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Oscar Colbrandtstraat 11
(ondernemingsnummer 0672.594.337), opgesteld op 20 maart 2023 door notaris Stéphane Vander
Eecken, met standplaats te Gent (5e kanton), ter registratie neergelegd.
 
De volgende besluiten werden genomen:
1. Besluit om het bij de oprichting gestort kapitaal en de wettelijke reserve, samen  20.460,00 euro,
dat bij de inwerkingtreding van het WVV van rechtswege omgezet werd in een statutair
“onbeschikbare eigen vermogensrekening”, om dat bedrag te plaatsen op de beschikbare
eigenvermogensrekening van de vennootschap.
2. Besluit tot actualisatie van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het bestaande
voorwerp door de tekst hierna.
3. Besluit tot mogelijkheid tot uitkering interimdividenden.
4. Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 31/12/2023 en verplaatsing van de datum van
de jaarvergadering naar de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
5. Toevoeging in de statuten van de mogelijkheid om zowel schriftelijke als elektronische algemene
vergaderingen te houden.
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV,  waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Verfaillie Sales & Strategy
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één januari tot éénendertig december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve :  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
Luik B
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Stijn Piedro
VERFAILLIE, geboren te Roeselare op 1 augustus 1979.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening of voor rekening van derden,
zowel in België als het buitenland:
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
    •  het verlenen van bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve, sociale en
bedrijfseconomische aangelegenheden;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de algehele
verbeteringswerken en technieken, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschapen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, sales en business
development, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles
in de meest ruime betekenis;
    •  zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
Luik B
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen van vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 —betreffende de
toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of enige andere wet die de hierin
vermelde activiteiten op een dwingende manier zou regelen nu en/of in de toekomst.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening en zowel in België als in het
buitenland:
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse kunnen verbruikt worden en, in
het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars,
sandwichbars, hamburgertenten;
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in croissanteries, crêperies en
wafelkramen;
    •  Het uitbaten van drank, pub of ontspanningsgelegenheden en het verstrekken van snacks in
deze gelegenheden;
    •  Cafés en caférestaurants (tavernes);
    •  Het uitbaten van restauratie, feestzalen, traiteurdiensten, frituren en snackgelegenheden;
    •  Het uitbaten van verbruikssalons en tearooms;
    •  Restaurant van het traditionele type, de caférestaurants, catering;
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
    •  De Grooten kleinhandel in wijn en dranken;
    •  De kleinhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk, alsmede alle activiteiten die
behoren tot de horecasector;
    •  Ontwerpbureau, grafische diensten, aan en verkoop van computerbenodigdheden,
bureelbenodigdheden en alle roerende goederen;
    •  Het ontwikkelen, opstellen, creëren, uitbaten en commercialiseren van websites voor eigen
rekening en voor rekening van derden;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  Online aanbieden en verkopen van producten via een webshop;
    •  Tussenpersoon in de handel in het algemeen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
8. herbenoeming van de heer Stijn Verfaillie als statutair bestuurder, die aanvaardde en woonplaats
koos op de zetel van de vennootschap
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Luik B
Er werd bijzondere volmacht gegeven aan de vennootschap Accountancy VANAS, met zetel in de
Morinnestraat 1 te Kortrijk, evenals aan alle bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de
kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het UBO-register,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechtelijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten
 
, verslag bestuursorgaan