Ondernemingsnr : 0808541223
Naam
(voluit) : MORTIER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Booiebos 21
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Delphine Coorevits te Gent,
Drongen, op 19/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MORTIER
GROUP”, met zetel te 9031 Gent, Booiebos 21, met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen heeft genomen:
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
verenigingen met aanneming van de vorm van een besloten vennootschap.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ‘MORTIER GROUP’.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, informatica, consulting en franchising, technisch, commercieel, en
administratief beheer en advies;
    4.  Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten
hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook
het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
    5.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
    6.  Alle immobilaire operaties of ermee verbandhoudende verrichtingen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, leasing, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of
ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo gronden als gebouwen, in
voorkomend geval bij middel van verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;
    7.  Alle activiteiten in verband met het maken, creëren, het distribueren van reclame en publiciteit
onder al zijn vormen en ongeacht het daarbij gebruikte medium, alsook de verkoop van
publiciteitsartikelen en –benodigdheden;
    8.  De exploitatie van een public relations-, reclame-, promotie-, en organisatiebureau, evenals het
uitvoeren van studies en het verlenen van diensten in dat verband;
    9.  Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als van
wetenschappelijke aard.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvierenveertigduizend
vijfhonderdenvier (244.504) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
    •  39.432 aandelen soort A, met stemrecht, met deelname in de winst als bepaald in artikel 25;
    •  51.268 aandelen soort B, met stemrecht, met deelname in de winst als bepaald in artikel 25;
    •  51.268 aandelen soort C, met stemrecht, met deelname in de winst als bepaald in artikel 25;
    •  51.268 aandelen soort D, met stemrecht, met deelname in de winst als bepaald in artikel 25;
    •  51.268 aandelen soort E, met stemrecht, met deelname in de winst als bepaald in artikel 25;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Er kunnen maximaal zeven bestuurders zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke soort van aandeelhouders heeft recht op een benoeming van 1 bestuurder in de mate dat de
soort van aandeelhouders een globale aandelenparticipatie bezit van 10 %.
Onverminderd het voorgaande, hebben de aandeelhouders klasse A recht op een
vertegenwoordiging  door 2 bestuurders, ongeacht hoegrootheid van hun aandelenparticipatie.
Ingeval een klasse van aandeelhouders wordt uitgesloten, vervalt ook recht van een
bestuurdersmandaat.
Tevens wordt er één externe bestuurder benoemd die geen soort van aandeelhouders
vertegenwoordigd en dit op voordracht van de aandeelhouders soort A.
In het geval er geen soort aandeelhouder A meer zou zijn dan dient er steeds één externe
bestuurder benoemd te zijn, weliswaar door middel  van met het behoud der reeds benoemde
externe bestuurder en in het geval er geen externe bestuurder meer is dan wordt er een externe
bestuurder benoemd door de algemene/bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders per
meerderheid.  Er dient steeds een externe bestuurder benoemd te zijn en indien geen meerderheid
der benoeming van een nieuwe bestuurder op de algemene/bijzondere vergadering zullen de
vennoten type C en D de externe bestuurder benoemen.
Indien een soort aandeelhouders de door hen aangestelde bestuurder zou willen wijzigen dan dient
deze de goedkeuring te hebben der algemene vergadering per meerderheid.  Indien er geen
bestuurder wordt aanvaard door de algemene vergadering, binnen de periode van 30 dagen dan zal
het bestuursorgaan een kandidaat voorstellen aan algemene vergadering om de betrokken soort van
aandeelhouders te vertegenwoordigen.
Indien een soort van aandeelhouders waarvan aandelen in onverdeeldheid zijn en of met opsplitsing
in vruchtgebruik -  naakte eigendom dan vervalt het recht van het bestuurdersmandaat. De algemene
vergadering beslist bij meerderheid om het al of niet van het behoud van het bestuurdersmandaat
binnen een periode binnen de 30 dagen. 
Bij het behoud dient de kandidaat voor het bestuursorgaan voorgesteld te worden door die soorten
aandeelhouders, dewelke dient aanvaard te worden door de algemene vergadering bij meerderheid,
dewelke gehouden wordt binnen de 30 dagen. Indien deze niet wordt aanvaard dan zal het
bestuursorgaan een kandidaat voorstellen aan de algemene vergadering om de betrokken soorten
van aandeelhouders te vertegenwoordigen en de algemene vergadering zal plaats hebben binnen de
30 dagen.
De externe bestuurder kan slechts ontslagen worden, mits akkoord der aandeelhouder soort A.  In
het geval dat er geen aandeelhouder soortA meer is dan kan de huidige externe bestuurder
ontslagen worden mits 3/4 van de stemmen van de aanwezige aandeelhouders op algemene
vergadering.
De algemene vergadering mag met gewone meerderheid de bestuurders op elk tijdstip zonder reden
of vooropzegging ontslaan.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
stemmen, tenzij een bijzondere meerderheid is voorzien in het reglement van de inwendige orde of in
de statuten.
De bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste 70% van zijn leden aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien onvoldoende bestuurders aanwezig zijn om te beraadslagen en te besluiten, dan zal het
bestuursorgaan binnen de 14 dagen een bijeenroeping doen.  Alsdan kan beraadslaagd en besloten
worden als minstens 2 leden aanwezig zijn.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
secretaris/stemopnemer welke aangeduid wordt per vergadering.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij
éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
vaststelling van de jaarrekening
Bijzondere volmachten
Het collegiaal bestuurorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdhied
Alle  akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- (ofwel) door de gedelegeerde bestuurder die samen tekent met een andere bestuurder der
aandelen soort C of D  (2-handtekeningsbevoegdheid). Zij moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn machten.
- (ofwel) door gedelegeerde bestuurder samen met externe bestuurder die samen tekenen (2-
handtekeningsbevoegdheid). Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
(ofwel) door externe bestuurder met een andere bestuurder der aandelen soort C of D (2-
handtekeningsbevoegdheid).  Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand september om achttien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij de aandelen recht geven in de
winstverdeling als volgt:
Elk aandeel geef recht op een aandeel in de winstverdeling.
Aandelen soort A hebben een meervoudig aandeel;
Aandelen soort B, C, D en E hebben een gelijk aandeel;
De bestemmingsbeslissing
Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor het vaststellen van de uitkeringen aan de
aandeelhouders én aan de bestuurders, op voorstel van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist jaarlijks over de bestemming van de winst met inachtneming van
volgende regels:
1. De winst wordt in eerste instantie aangewend tot compensatie van verliezen uit   vorige boekjaren;
2. Het saldo zal door de algemene vergadering worden aangewend;
Maximaal 15 % der geconsolideerde winst en gelimiteerd tot winst van het boekjaar der
vennootschap;
Vervolgens
Provisie voor uitkering als onbeschikbare reserve voor  uitkering van toegekende
scheidingsaandelen, indien blijkens de jaarrekening onvoldoende reserves, onbeschikbare  en
statutair beschikbare reserves, zijn aangelegd.
Vervolgens
Vrije beschikking op voorstel van het bestuursorgaan.     
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om een interim dividend uit te keren. Het bestuursorgaan
kan, binnen de grenzen opgenomen in het WVV, overgaan tot het doen van uitkeringen aan de
aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar  of uit de winst van het voorgaande boekjaar,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door
de uitkering negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, dan mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief gedaald is of door de
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen; het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als onbeschikbaar beschouwd.
Onder netto-actief dient begrepen te worden: het totaal bedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen, de nog niet afgeschreven
bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
De voormelde netto-actief test moet worden uitgevoerd door de algemene vergadering.
Daarnaast moet bij elke uitkering door het bestuursorgaan een liquiditeitstest uitgevoerd worden.
Daartoe moet het bestuursorgaan nagaan of, op basis van de redelijkerwijze te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering die de algemene vergadering van plan is door te
voeren, nog in staat zal blijven haar opeisbare schulden te voldoen gedurende een periode van
minstens twaalf maanden na de uitkering. Het bestuursorgaan moet hiervan een verslag opmaken en
dit overmaken aan de algemene vergadering.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9031 Gent,
Drongen, Booiebos 21.
6. Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
    •  De heer Julien Mortier, voornoemd.
De heer Julien Mortier, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  Mevrouw Jeanine Van Der Sijpt, voornoemd;
Mevrouw Jeanine Van Der Sijpt, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De heer Koen Mortier, voornoemd,
De heer Koen Mortier, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming vezet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De heer Jo Mortier, voornoemd;
De heer Jo Mortier, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming vezet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De heer Guy Van Oycke, voornoemd;
De heer Guy Van Oycke, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming vezet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap “K.V.N.”, met zetel te 9850 Vosselare, Damstraat 23, met
ondernemingsnummer 0895.391.558, vast vertegenwoordigd door de heer VAN NEVEL Kurt,
wonende te 9850 Vosselare, Damstraat 23.
De heer Kurt Van Nevel, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming vezet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
    •  De naamloze vennootschap “LUVRI”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 262, vast
vertegenwoordigd door de heer Luc Mortier, voornoemd.
De heer Luc Mortier, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich tegen deze benoeming vezet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aansluitend komt het bestuur samen en benoemt de heer Julien Mortier als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om voormelde benoeming bekend te
maken.
B/ Volmachten
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Delphine Coorevits
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.