Ondernemingsnr : 0882574393
Naam
(voluit) : BT&C
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelveldeke 4
 : 9600 Ronse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.
Op ZEVENENTWINTIG FEBRUARI.
Voor mij Floris GHYS, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap
"BT&C", met zetel te 9600 Ronse, Winkelveldeke 4, BTW BE0882.574.393, RPR Gent afdeling
Oudenaarde ;
Opgericht bij onderhandse akte van 14 juli 2006, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 27 juli 2006 onder nummer 06122789.
Waarvan de zetel verplaatst werd naar huidig adres ingevolge beslissing van de zaakvoerder van 6
september 2010, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september 2010
onder nummer 10136112.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 26 maart 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 2019 onder
nummer 19051065.
Waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
van 1 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2023
onder nummer 23010131.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 11:00 uur onder voorzitterschap van de heer Jan Browaeys
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Zijn aanwezig de vennoten die verklaren eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:
1. De heer BROWAEYS Jan Luc Peter, bestuurder, wonende te 9600 Ronse, Winkelveldeke 4.
Gecommanditeerde vennoot
Eigenaar van tweeduizend negenenzeventig aandelen -2.079-
2. Mevrouw VANDENHOLE Virginie Jeannine Valérie, wonende te 9600 Ronse, Winkelveldeke 4.
Commanditaire vennoot
Eigenaar van eenentwintig aandelen –21-
Totaal: tweeduizend honderd aandelen –2.100-
B/ ZAAKVOERDERS
De heer Browaeys Jan is aanwezig in zijn hoedanigheid van enige statutair zaakvoerder, daartoe
benoemd bij de oprichting van de vennootschap op 14 juli 2006, gepubliceerd zoals voormeld.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te acteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Vermindering aantal aandelen in de verhouding van één aandeel voor eenentwintig bestaande
aandelen
2. Lezing van de verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), met name:
a) het verslag opgesteld op 3 februari 2025 door de zaakvoerder van de vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 WVV, houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap ; bij dit verslag is een staat van activa en passiva
gevoegd, afgesloten per 31 december 2024.
b) het verslag opgesteld op 26 februari 2025 door de besloten vennootschap “A&C-Bedrijfsrevisor”,
met zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/0207, vertegenwoordigd door de heer Bert De
Clercq, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 WVV, over de voormelde staat van activa en
passiva.
3. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam van de vennootschap blijft ongewijzigd
d)er wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
‘De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het aanbieden van professionele managementdiensten, waaronder:
o Het adviseren van bedrijven en organisaties bij het formuleren van strategische doelstellingen, het
ontwikkelen van lange termijn plannen en het uitvoeren van marktanalyse om concurrentievoordeel
te behalen.
o Het ondersteunen van bedrijven in het verbeteren van hun dagelijkse bedrijfsvoering, het
optimaliseren van processen en het implementeren van efficiënte werkmethoden om operationele
kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.
o Het beheren van de financiële gezondheid van organisaties, inclusief het opstellen van budgetten,
het uitvoeren van financiële analyses, het bewaken van cashflow, het adviseren over
kosteneffectieve financiële strategieën en het uitvoeren van risicomanagement.
o Het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten binnen de organisatie, het trainen van
managementteams, het coachen van medewerkers en het bevorderen van een effectieve
bedrijfsorganisatie door het implementeren van geschikte leiderschapsstrategieën.
o Het leiden en begeleiden van strategische en operationele projecten, van planning tot uitvoering,
inclusief het managen van projectteams, het bewaken van deadlines en budgetten, en het realiseren
van projectdoelen.
o Het begeleiden van organisaties bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, het uitvoeren van
organisatieveranderingen, en het implementeren van nieuwe systemen of technologieën die
bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen.
- Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een
voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in
de ruimste zin.
- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.’
e) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a
rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude commanditaire
vennootschap.
f) er wordt voorgesteld om een statutair onbeschikbaar vermogen van duizend vijfhonderd euro (€
1.500,00) te behouden.
g) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid blijft voortbestaan in
de nieuwe vorm.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag zaakvoerder - benoeming bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
B. Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook de enige zaakvoerder aanwezig is, zodat de vergadering geldig is samengesteld en
bevoegd is om over de agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden
verantwoord en, voor zover als nodig, verklaren de aanwezige vennoten en de aanwezige
zaakvoerder te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en oproepingstermijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals aan het instellen van een eventuele
nietigheidsvordering overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
C. De algemene vergadering kan overeenkomstig artikel 14:8 §1 en §4 WVV over een omzetting
enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste
de helft van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigen en het besluit tot omzetting is alleen
aangenomen wanneer zij unanimiteit van stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
Eerste besluit – vermindering aantal aandelen
De vergadering besluit om het aantal aandelen te verminderen in de verhouding van één (1) nieuw
aandeel voor eenentwintig (21) bestaande aandelen.
Bijgevolg bedraagt het totaal aantal aandelen van de vennootschap honderd (100), toebehorend als
volgt :
- aan de heer Browaeys Jan voornoemd : negenennegentig (99) aandelen, genummerd 1 tot en met
99.
- aan mevrouw Vandenhole Virginie voornoemd : één (1) aandeel, genummerd 100.
Tweede besluit - verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2024.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
    1.  BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap BT&C Comm.V over de staat van activa en passiva in
het kader van de omzetting van een Commanditaire Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door de zaakvoerder aangesteld op datum van 3 februari 2025 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2024 van de Commanditaire Vennootschap BT&C (hierna: “de Vennootschap”) opgesteld
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van de zaakvoerder
De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch de
zaakvoerder, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 december 2024 met een balanstotaal van 1.077.342,55 EUR en
een netto-actief van 298.242,88 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA norm
inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door de
zaakvoerder van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd
is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door de zaakvoerder opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen in het kader van de omzetting van een Besloten Vennootschap in een
Commanditaire Vennootschap en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Oudenaarde, 26 februari 2025
BV A&C - Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq *
Bedrijfsrevisor
* Handelend in naam van een BV”
Derde besluit - omzetting
De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap (BV) onder al de
voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3 van de agenda.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde honderd) van de besloten vennootschap (BV).
Bijgevolg worden de honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt:
- aan de heer Browaeys Jan voornoemd : negenennegentig (99) aandelen
- aan mevrouw Vandenhole Virginie voornoemd : één (1) aandeel.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0882.574.393 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de rekeningen betreft.
De vergadering besluit om een statutair onbeschikbaar vermogen ten belope van duizend vijfhonderd
euro (€ 1.500,00) te voorzien, niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Vierde besluit – goedkeuring statuten van de besloten vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
van de besloten vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“BT&C”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het aanbieden van professionele managementdiensten, waaronder:
o Het adviseren van bedrijven en organisaties bij het formuleren van strategische doelstellingen, het
ontwikkelen van lange termijn plannen en het uitvoeren van marktanalyse om concurrentievoordeel
te behalen.
o Het ondersteunen van bedrijven in het verbeteren van hun dagelijkse bedrijfsvoering, het
optimaliseren van processen en het implementeren van efficiënte werkmethoden om operationele
kosten te verlagen en de productiviteit te verhogen.
o Het beheren van de financiële gezondheid van organisaties, inclusief het opstellen van budgetten,
het uitvoeren van financiële analyses, het bewaken van cashflow, het adviseren over
kosteneffectieve financiële strategieën en het uitvoeren van risicomanagement.
o Het ontwikkelen van leiderschapscapaciteiten binnen de organisatie, het trainen van
managementteams, het coachen van medewerkers en het bevorderen van een effectieve
bedrijfsorganisatie door het implementeren van geschikte leiderschapsstrategieën.
o Het leiden en begeleiden van strategische en operationele projecten, van planning tot uitvoering,
inclusief het managen van projectteams, het bewaken van deadlines en budgetten, en het realiseren
van projectdoelen.
o Het begeleiden van organisaties bij het verbeteren van bedrijfsprocessen, het uitvoeren van
organisatieveranderingen, en het implementeren van nieuwe systemen of technologieën die
bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsvoering
- De aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, verhuur, kleinhandel commissiehandel en
vertegenwoordiging van algemene goederen of specifieke goederen en materialen.
- Het beheren van vermogens van roerende en onroerende goederen, het aankopen, verkopen,
ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren en verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen. Zij
mag haar onroerende goederen in pand geven als borgstelling voor verbintenissen van derde
personen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan een
voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties. Dit alles in
de ruimste zin.
- Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
- Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in
het buitenland.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van mei om 18:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Vijfde besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Browaeys Jan als zaakvoerder
van de commanditaire vennootschap.
Benoeming
De vergadering besluit de heer Browaeys Jan en mevrouw Vandenhole Virginie, beide voornoemd,
met ingang van heden te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap
voor onbepaalde duur.
De heer Browaeys Jan en mevrouw Vandenhole Virginie, hier beide aanwezig en die aanvaarden.
Conform artikel 19 van de statuten kan elke bestuurder de vennootschap vertegenwoordigen.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9600 Ronse, Winkelveldeke 4.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “FISCOVAN”, met
ondernemingsnummer 0449.881.446, met zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2, alsook aan haar
bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid
om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de
neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-
register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve
en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- verslag zaakvoerder conform artikel 14:5 WVV inzake omzetting in BV
- revisoraal verslag overeenkomstig artikel 14:4 WVV