Ondernemingsnr : 0809918128
Naam
(voluit) : LC COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kattegatstraat 201
 : 8380 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de BV LC Company,
waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Zeebrugge, Kattegatstraat 201, met ondernemingsnummer
0809.918.128, waarop alle vennoten aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door
ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 24 maart 2022, dat met eenparigheid van
stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00)), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Derde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in het zevende besluit.
4. Vierde besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
Luik B
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
5. Vijfde besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals hierna omschreven en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten:
“- Buitenlandse beurzen doen en handel drijven in het Buitenland (Europa)
- Alsook met verse voeding, gaande van vis tot vlees, zuivel, groenten, …
- Vervaardigen en verhandelen van gerookte vis
- De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. het exploiteren van eetgelegenheden
2. de uitbating van het beroep restauratiehouder (traiteur)
3. De uitbating van alles wat betrekking heeft met de horeca zoals daar zijn zonder beperking door :
opsomming : Hotels- en logementshuizen, restaurants en spijshuizen, verbruik salons, frituren,
drankgelegenheden, dancings, cabarets, private clubs omvattende eveneens de bijkomende verkoop
van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten in suikergoedwaren.
Het doel van de vennootschap is voor binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden te doen :
- de groot- en/of kleinhandel, in- en uitvoer van vis, schaal- en weekdieren, allerhande
diepvriesproducten visproducten, benodigdheden en sausen, zowel vers, gerookt, gedroogd,
gezouten, ingelegd als gebakken :
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
- Groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen : vlees- en viswaren, gevogelte en wild, vis en
schaal- en schelpdieren, groenten, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, desserten, roomijs, …
- Markt- en straathandel in voedingsmiddelen
- Het bereiden, verkopen, al dan niet thuisbrengen en eventueel serveren van maaltijden, bereide
schotels en gerechten als traiteurdienst
- de groot- en/of kleinhandel in dranken (zowel alcoholische als niet alcoholische)
- de groot- en/of kleinhandel in zuivelproducten
- De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snackbars, meeneem- en
afhaalrestaurants frituur, pittazaak met belegde broodjes, pizzeria, warme en koude bakkerij,
- De import en export van allerlei goederen
Deze lijst geld als voorbeeld en is niet beperkend
De groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van consumptieaardappelen, verse
en niet verwerkte groeten en fruit, zuivelproducten (melk,boter, kaas, eieren en eierproducten, …),
algemene voedingswaren, spijsoliën en -vetten, dranken in de ruimste zin van het woord, suiker,
chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, diepgevroren voedingsmiddelen, voeding
voor huisdieren, bakkerijproducten, verse klant-en klaar maaltijden, conserven, confituur en honing,
deegwaren en rijst, desserten….
Het vervaardigen en verhandelen van verse aardappelkroketten
Het vervaardigen en verhandelen van ijsroom
Maken en verkopen van cosmetische producten het vervaardigen van zeep, wasmiddelen, crèmes,
parfum, Make-up, toiletartikelen in het algemeen. Alsook alle make-up opdrachten.”
6. Zesde besluit
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde donderdag van juni.
7. Zevende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LC COMPANY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-De aan- en verkoop, in- en export, groot- en kleinhandel en uitbating van alle verse, diepgevroren,
Luik B
gerookte of ingelegde vis- en schaldieren;
-Het bereiden van gerechten, het uitbaten van een traiteurdienst, het bestellen van maaltijden aan
huis;
- het uitbaten, beheren en management van een horeca bedrijf, onder meer het uitbaten, beheren en
management van een hotel of pension, een restaurant of spijshuis, een café, taverne, brasserie, tea-
room, cafetaria en alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de verkoop van eetwaren, bereid of
niet, het uitbaten of beheren van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess, kantine, snack,
frituur, koffie- of theehuis, self-service, verbruikssalon,
- de studie en of uitvoering van onroerende markten, van welke aard ook , het oprichten van
gebouwen, onder andere de aankoop, verkoop, huur, leasing, inrichting, verkaveling, de uitbating,
het beheer de promotie, en de coördinatie, het bouwen of verbouwen;
- alsook het optreden als tussenpersoon in de handel en in de dienstensector, de groot- en
kleinhandel, de in en uitvoer van wijnproducten, geestrijke en andere dranken, dit alles in de ruimste
zin van het woord
- alsook de handel in uitbatingen, verkoop en koop van horecabedrijven.
- Het begeleiden van en adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
“- Buitenlandse beurzen doen en handel drijven in het Buitenland (Europa)
- Alsook met verse voeding, gaande van vis tot vlees, zuivel, groenten, …
- Vervaardigen en verhandelen van gerookte vis
- De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. het exploiteren van eetgelegenheden
2. de uitbating van het beroep restauratiehouder (traiteur)
3. De uitbating van alles wat betrekking heeft met de horeca zoals daar zijn zonder beperking door :
opsomming : Hotels- en logementshuizen, restaurants en spijshuizen, verbruik salons, frituren,
drankgelegenheden, dancings, cabarets, private clubs omvattende eveneens de bijkomende verkoop
van tabak, sigaren, sigaretten, zichtkaarten in suikergoedwaren.
Het doel van de vennootschap is voor binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden te doen :
- de groot- en/of kleinhandel, in- en uitvoer van vis, schaal- en weekdieren, allerhande
diepvriesproducten visproducten, benodigdheden en sausen, zowel vers, gerookt, gedroogd,
gezouten, ingelegd als gebakken :
- Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
- Groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen : vlees- en viswaren, gevogelte en wild, vis en
schaal- en schelpdieren, groenten, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, desserten, roomijs, …
- Markt- en straathandel in voedingsmiddelen
- Het bereiden, verkopen, al dan niet thuisbrengen en eventueel serveren van maaltijden, bereide
schotels en gerechten als traiteurdienst
- de groot- en/of kleinhandel in dranken (zowel alcoholische als niet alcoholische)
- de groot- en/of kleinhandel in zuivelproducten
- De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snack-bars, meeneem- en
afhaalrestaurants frituur, pittazaak met belegde broodjes, pizzeria, warme en koude bakkerij,
- De import en export van allerlei goederen
Deze lijst geld als voorbeeld en is niet beperkend
De groothandel en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van con-sumptieaardappelen, verse
en niet verwerkte groeten en fruit, zuivelproducten (melk, boter, kaas, eieren en eierproducten, …),
algemene voedingswaren, spijsoliën en -vetten, dranken in de ruimste zin van het woord, suiker,
chocolade en suikerwerk, koffie, thee, cacao, specerijen, diepgevroren voedingsmiddelen, voeding
voor huisdieren, bakkerijproducten, verse klant- en klaar maaltijden, conserven, confituur en honing,
deegwaren en rijst, desserten….
Het vervaardigen en verhandelen van verse aardappelkroketten
Het vervaardigen en verhandelen van ijsroom
Maken en verkopen van cosmetische producten het vervaardigen van zeep, wasmiddelen, crèmes,
parfum, Make-up, toiletartikelen in het algemeen. Alsook alle make-up opdrachten.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar maatschappelijk doel of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige
andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt
met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
Artikel 4. Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
8. Achtste besluit: Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
De heer Vlerick Didier;
De heer Vlerick Caio.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van volgende niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer Vlerick Caio, geboren te Knokke-Heist op 6 april 1989, wonende te 8200 Brugge (Sint-
Michiels), Lijsterbeekstraat 2;
Mevrouw Van Vooren Marielou, geboren te Gent op 2 maart 1987, wonende te Knokke-Heist, Gulden
Vliesstraat 14.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijtingen aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. Negende besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk Accto te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 29,
ondernemingsnummer BE0432.708.486, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te
leggen, documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten
(inschrijving, wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze vennootschap te benaarstigen en
te verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren :
- het register van aandelen op naam aan te passen en te ondertekenen of desgevallend een nieuw
(elektronisch) aandelenregister op te stellen overeenkomstig de genomen besluiten;
- het aanvragen of schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het
Luik B
wijzigen van een onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen
en/of schrappen van een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 24 maart 2022, en een
gecoördineerde tekst der statuten