Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : LONG NELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Snipgatstraat 8
 : 8432 Leffinge
Onderwerp akte :
OPRICHTING
              Het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG.
              Op VEERTIEN JULI.
              Voor mij, Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met standplaats te Oostende
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTULUS, geassocieerde notarissen”, met zetel te
8400 Oostende, Vijverstraat 49.
              (…)
              1. Oprichting
              De vennootschap LUNASOL POLARIS verzoekt de ondergetekende notaris akte te
verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap heeft opgericht en de statuten op te stellen van een
besloten vennootschap, genaamd LONG NELLE, gevestigd te 8432 Middelkerke (Leffinge),
Snipgatstraat 8, met een aanvangsvermogen van tienduizend euro nul cent (€ 10.000,00),
vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen. 
              (…)
              3. Intekening - Volstorting
              Comparant verklaart dat op de vijfduizend (5.000) aandelen onmiddellijk in geld werd
ingetekend voor de prijs van twee euro nul cent (€ 2,00) per stuk, door de besloten vennootschap
LUNASOL POLARIS, voornoemd, voor alle vijfduizend (5.000) aandelen, hetzij voor tienduizend euro
nul cent (€ 10.000,00) of de totaliteit van de inbrengen.
              Hij verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd (…).
              (…)
              De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van  
tienduizend euro (€ 10.000,00).
              Dit aanvangsvermogen zal geboekt worden als beschikbaar eigen vermogen.
              STATUTEN
              Vervolgens verzoekt de comparante de instrumenterende notaris de statuten van de
vennootschap die ze als volgt opricht, op authentieke wijze vast te stellen:
              (uittreksel)
              Artikel 1: Naam en rechtsvorm
              De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
              Zij verkrijgt de naam “LONG NELLE”.
              Artikel 2. Zetel
              De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. 
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
0804045668
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
              Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden:
- In het algemeen, en zonder dat deze opsomming beperkend is: alle verrichtingen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, betrekking hebben op alle activiteiten op het gebied van management, consulting,
adviesverlening en administratie in het algemeen in het kader van het financieel en operationeel
beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten al dan niet met
rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het verstrekken van alle daarmee
gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten; het
deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur,
uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen in de ruimste zin;
- Meer in het bijzonder: activiteiten inzake beheer, opvolging, aankoop, verkoop en andere diensten
omtrent effectenportefeuilles, effecten, rechten van deelneming, schuldinstrumenten of andere
financiële vaste activa en het verrichten van consulting diensten, alle in de meest algemene vorm;
- Het verstrekken van diensten allerhande op administratief, organisatorisch, economisch, financieel
en sociaal gebied;
- Het geven van financiële adviezen aan derden omtrent het nemen van participaties, doen van
investeringen;
- Het begeleiden van en onderhandelen bij financiële investeringen en van beleggingen van welke
aard dan ook;
- Het verlenen van advies inzake bedrijfsbeheer, boekhouding, rendement studies, doorlichting
handelszaken;
- Het verlenen van assistentie, beheer, studie en advies op gebied van management,
bedrijfsorganisatie, strategie, marketing, organisatie, efficiëntie, administratie en financiën;
- De aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
- Het kopen en verkopen van aandelen in diverse vennootschappen;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het stellen van allerhande verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren,
valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende goederen;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het verstrekken of toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, al
dan niet met hypotheek gewaarborgd, het financieren van vastgoedprojecten, het verstrekken van
middelen en diensten aan ondernemingen, particulieren, organisaties en site mogelijke instanties en
in dit kader zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin en het verrichten van alle
handels- en financiële operaties, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen en hypotheekmaatschappijen;
- Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing,
erfpacht, opstal, vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw,
infrastructuurwerken en ontginning van olie en natuurlijke rijkdommen, alle mogelijke operaties met
betrekking tot schepen, enzovoort, alsmede alle handel in verband met deze activiteiten;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering,
het verwerven door inschrijving op of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlands
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende; het beleggen
van haar vermogen in roerende en onroerende goederen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
houden met haar voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
De vennootschap kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of
op enige andere wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen,
waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt niet het hare of bijdraagt tot
de realisatie ervan.
In het geval het verrichten van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden zoals erkenning, licentie, vergunning, enzovoort, zal de vennootschap haar optreden,
wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
              Artikel 4. Duur
              De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
              De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
              Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen op naam.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt. 
Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. 
De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe
aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
Artikel 5bis. Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking
van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten, nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uit te geven.
Van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid kan worden gebruik gemaakt door omzetting van de
reserves, van welke aard ook, met inbegrip van herwaarderingsmeerwaarden en overgedragen
winst, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eerbiediging van het voorkeurrecht van de aandeelhouders bij inschrijving in geld, zoals voorzien
onder artikel 7 van de statuten.
Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen. In dat geval
worden de uitgiftes van aandelen en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vóór het einde van
het betrokken boekjaar vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
              (…)
              Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
              (…)
              Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, en die natuurlijke of rechtspersonen
zijn, al dan niet aandeelhouder. 
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuurders kunnen in hun hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij dit anders in het
benoemingsbesluit wordt bepaald.
In afwijking van artikel 5:70, §3, eerste lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de
algemene vergadering enkel tot het ontslag van een statutair bestuurder besluiten, indien alle
aandeelhouders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien de beslissing wordt
genomen met éénparigheid van stemmen.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd: 
De besloten vennootschap LUNASOL POLARIS, thans met zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge),
Snipgatstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0779.322.348. 
              Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
              §1. Intern bestuur (beslissing)
              Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
              De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehoudt. 
              Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, dienen beide bestuurders
gezamenlijk alle handelingen te stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
              Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan dat geldig
beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. 
              §2. Extern bestuur (vertegenwoordiging)
              1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte door de enige
bestuurder ofwel ingeval van meerdere bestuurders, door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
handelend. 
              2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur. 
              3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
              4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere
vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger.
              (…)
              Artikel 14. Dagelijks bestuur
              Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming
van alle bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
              Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
              De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
              Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning (in speciën en/of in
natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
              Artikel 15. Controle van de vennootschap
              Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op
de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
              Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
              Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
              Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, op de tweede zaterdag van de maand juni, om negen uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
              Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
              De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
              Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
              Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
              Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
              - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
              - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
              Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
              §1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek
daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit,
door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn. 
              §2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën of uittreksels voor
derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
              De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
              Artikel 19. Beraadslagingen
              §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
              §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
              §3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
              Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
              §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
              §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
              Artikel 20. Verdaging
              Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering
er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De
tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
              Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij
gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en
toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. 
              De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de
tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
              De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve
besluiten nemen.
              Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
              §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen.
              §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
              Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
              Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
              §3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van
het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
              Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet
worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op
de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
              Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
              §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de
zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen
voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
              §5. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene
vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
              Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
              De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
              Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
              Artikel 22. Elektronische algemene vergadering 
              Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
              §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
              De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot
de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
              Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen
voorwaarden gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
              Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
voorwaarden die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
              §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel
moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
              §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand. 
              Artikel 23. Boekjaar
              Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
              Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
              Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de
wet onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. 
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de
uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering. 
Het bestuursorgaan kan binnen de voormelde wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen,
ongeacht hun goede of kwade trouw.
              (…) 
              Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
              (…)
              Artikel 30. Samenloop
              Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en
de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in
de wet van vijftien december tweeduizend en vier betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
              (…)
              AANVULLENDE BESLUITEN
              De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben
vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de
wet. 
              1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
              Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze
akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.
              De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede zaterdag van de maand juni van
het jaar 2025 om 09:00 uur.
              2. Adres van de zetel
              Het adres van de zetel is gevestigd te: 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8.
              (…)
              4. Vaststelling aanstelling vaste vertegenwoordiger 
              De statutair benoemde bestuurder, de besloten vennootschap LUNASOL POLARIS,
voornoemd, duidt, bij monde van haar bestuurder, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de Heer SYNAEGHEL Luc Georges Cornelius, geboren te
Oostende op 26 februari 1960, wonende te 8432 Middelkerke (Leffinge), Snipgatstraat 8, aan als
vaste vertegenwoordiger voor het uitvoeren van haar mandaat.
              5. Commissaris
              Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
              6. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting 
              Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten
ondernomen sinds 1 januari 2023 door de comparanten in naam en voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij
beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
              7. Volmachten
              Met éénparigheid van stemmen wordt volmacht gegeven aan het accountantskantoor
“CALLENS VANDELANOTTE” NV, kantoor kiezende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
met ondernemingsnummer 0876.286.023, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen
strekkende tot de inschrijving en latere aan te brengen wijzigingen en eventuele doorhaling  in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot aanvraag van de nodige vestigingsattesten, tot aanvraag van
het BTW-nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle
aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling
dienaangaande.
              Daarnaast is de lasthebber eveneens gemachtigd tot het aanmaken van een elektronisch
aandelenregister en de inschrijving in het UBO-register.
              (…)
              
Voor eensluidend letterlijk uittreksel 
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1°bis van het Wetboek
der Registratierechten
 
Getekend: notaris Gaëlle Vanbelle
 
Gelijktijdig neergelegd : 1) uitgifte van de notulen dd. 14 juli 2023; 2) eerste versie van de statuten;