Ondernemingsnr : 0697845912
Naam
(voluit) : DENTLIFE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemistenstraat 29
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DENTLIFE", met zetel te 2140 Antwerpen, district
Borgerhout, Bloemistenstraat 29, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) om geen
opmerking te maken op het verslag van de bestuurder en zich aan te sluiten bij de besluiten erin
vervat en dit verslag uitdrukkelijk goed te keuren.  b) het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
om in de bestaande omschrijving van het voorwerp na het woord “vertegenwoordiger” de volgende
tekst toe te voegen : “3/ Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties.  4/ Alle mogelijke activiteiten
die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand. 5/
Het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze. 6/ Het
verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de
meest ruime zin van het woord. 7/ Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin
van het woord. 8/ Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie
en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon. 9/ Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
procesverbetering, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de  meest ruime betekenis. 10/ Het beheer voor eigen rekening van al
haar onroerende goederen of onroerende rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de
inrichting, de exploitatie, de omvorming, het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze
onroerende goederen of onroerende rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze
goederen. Ze mag in het algemeen elke handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert
in de omschrijving van haar doel.  11/ Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie,
afwerking, enz.); 12/ Het huren, verhuren, aan- en verkopen van onroerende goederen, het
renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip
van onroerende zakelijke rechten;  13/ Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel
van organisatorische, financiële, commerciële, technische en administratieve aard; 14/ Het
uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord;
15/ Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen; 16/ Het
nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen,
bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende, commerciële of
andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties; 17/ De aankoop, verkoop,
cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen,
opties en alle andere roerende rechten; 18/ Bestuurder, zaakvoerder of andere mandaten of functies
in vennootschappen. “ 2/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de
vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal. b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 3/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten
de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er
voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als
volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres van de zetel
gevestigd is te : 2140 Antwerpen, district Borgerhout, Bloemistenstraat 29.  Dit is geen statutair
gegeven.  4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de
tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23
maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij
in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "DENTLIFE", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.  Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan. Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp : 1/ De professionele bedrijvigheid van
tandarts alleen of in groepsverband uit te oefenen in naam en voor rekening van de vennootschap en
voor zijn lid of leden tandarts-vennoten te zorgen voor :  - Het organiseren van de uitoefening van
een tandartspraktijk. - Het inrichten en ter beschikking stellen van een tandheelkundige bibliotheek
en tandheelkundige apparatuur. - Het ter beschikking stellen van de nodige ruimte dienstig voor de
tandheelkundige activiteiten. - Het bevorderen en verwezenlijken van de tandheelkundige studie,
onder meer door het bijwonen van colloquia en congressen. 2/ Het aankopen, verkopen, ruilen,
opschikken, uitrusten,valoriseren, verdelen, verkavelen, bouwen, omvormen,  hypothekeren, huren,
verhuren, zelfs voor meer dan negen jaar, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen
en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen,
de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of
zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en
de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger. 3/ Alle mogelijke advies-
en/of dienstenfuncties. 4/ Alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand. 5/ Het uitoefenen van managementfuncties
in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van
consulting functies op onafhankelijke wijze. 6/ Het verstrekken van managementadviezen, opleiding
en het uitoefenen van consultancy-activiteiten in de meest ruime zin van het woord. 7/ Het uitvoeren
van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord. 8/ Het geven van advies en
verstekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en
ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon. 9/ Het
verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de  meest ruime
betekenis. 10/ Het beheer voor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende
rechten, en meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming,
het onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar doel. 11/
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, toezien
op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);  12/ Het huren, verhuren, aan- en
verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van
een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten;  13/ Het verlenen van
diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, commerciële,
technische en administratieve aard;  14/ Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening
en dit in de meest ruime zin van het woord; 15/ Het deelnemen in of de directie voeren over andere
vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke
vennootschappen en ondernemingen; 16/ Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in
alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële,
financiële, onroerende, commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze
participaties;  17/ De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;  18/ Bestuurder,
zaakvoerder of andere mandaten of functies in vennootschappen.  De vennootschap handelt voor
eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussen persoon of als vertegenwoordiger.  De
vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken, de
kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.  Te dien
einde mag zij alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.         De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in eerbied met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de principes van
de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline.  Meer precies waakt zij erover
dat de vrije tandartsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid
alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.  De vennootschap waakt
erover dat de onafhankelijkheid van de vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft
en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de tandheelkunde, tot directe of
indirecte kollusie, dichotomie of overconsumptie.              De vennootschap laat de vennoot de
mogelijkheid zich verder te bekwamen of de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme,
op de voet te volgen en stelt in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.            Het is de
vennootschap niet toegestaan enige handelsactiviteiten uit te voeren.  Jaarvergadering -
Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt
een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde
donderdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke
goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen
dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum
om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde
schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan
verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Elektronische algemene vergadering :
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en
het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het
elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde
elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping
tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in
het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die
procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap. § 4. De
vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten. Toegang tot de algemene vergadering : Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 5/a)
de huidige “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie, te weten : Mevrouw
STEPANOVA Volha, geboren te Minsk (Wit-Rusland), op 30 maart 1981, van Belgische nationaliteit,
wonende te 2140 Antwerpen, district Borgerhout, Bloemistenstraat 29 ; b) onmiddellijk over te gaan
tot haar herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. Zij aanvaardt bij
deze uitdrukkelijk haar opdracht. Haar mandaat is bezoldigd.  De “niet-statutaire” bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van haar mandaat. c) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat. 6/ a) elke machtiging te verlenen
aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te
verlenen aan Mevrouw STEPANOVA Volha, voornoemd, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten alsook bij
de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en andere fiscale instanties. Deze
machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten
- het verslag van het bestuursorgaan over de wijziging aan het voorwerp