Ondernemingsnr : 0862375926
Naam
(voluit) : VEGTHUYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Baillet-Latourlei 47
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29 
november 2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “VEGTHUYS", met zetel te 2930 Brasschaat, Baillet
Latourlei 47, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van de
vennootschap, hetzij samen zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2930 Brasschaat,
Baillet Latourlei 47. Dit is geen statutair gegeven. 3/a) het ontslag te aanvaarden van de huidige
statutaire “zaakvoerder”, thans volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
“bestuurder” genoemd, te weten : De Heer POUW Eduard Victor, geboren te Utrecht (Nederland) op
30 april 1948, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2930 Brasschaat, Baillet Latourlei 47. Zijn
ontslagbrief werd voorgelegd aan het bureau om vervolgens bewaard te worden op de zetel van de
vennootschap en volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende statutaire
zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat. b) onmiddellijk over te gaan tot de
herbenoeming als “statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur van de Heer POUW Eduard,
voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd.  Voormelde benoeming van de Heer POUW Eduard als
statutair bestuurder zal hierna opgenomen worden in de tekst van de statuten. c)  De “statutaire”
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. 4/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten,
de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel :
een besloten vennootschap onder de naam "VEGTHUYS", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : AAls vergoeding voor de
inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in
de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1
januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden.  Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.  Bestuur : * De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben. * De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt
bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn  * Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : De Heer POUW
Eduard Victor, geboren te Utrecht (Nederland) op 30 april 1948, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te 2930 Brasschaat, Baillet Latourlei 47. De statutaire bestuurder kan slechts worden
ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutair
bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen. Het ontslag van de statutaire bestuurder
heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.        De statutair bestuurder mag op elk
ogenblik zelf aftreden.  Nochtans is hij verplicht om zijn opdracht verder te vervullen, totdat
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel
van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van
deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.  De statutair bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp : 1. Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie,
herstructurering of leiding, door het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en
financieel gebied, door het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en, in het
algemeen, consultancy, dit alles in de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan,
de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en
betrokkenen ten goede kan komen; 2. Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm
van financiering, in de breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook en het stellen
van persoonlijke en zakelijke zekerheden aan al of niet verbonden vennootschappen, verenigingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid, zowel in België als in het
buitenland, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en
andere financiële instellingen; 3. Het voeren van administraties van derden; 4. Het bemiddelen, in
opdracht van derden, van overeenkomsten of diensten, het aanbrengen van zaken, cliënten,
financiers of andere in de breedste zin; Hieronder kunnen worden begrepen: alle transacties of
handelingen die kaderen in een commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of
lastgevingsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de vennootschap als
tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. 5. Het deelnemen in en het financieren van
andere ondernemingen van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; 6. Het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij voor dit alles in de meest ruime
betekenis. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, met
inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven en
waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en
toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.  De vennootschap kan tevens het mandaat van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen waarnemen. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de
vergadering en uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.
 Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.  Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.  5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna
IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en/of aan Mevrouw Maxime DEGENAERS,
wonende te 2180 Antwerpen, district Ekeren, De Rozentuin, 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte
te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.