Ondernemingsnr : 0463921603
Naam
(voluit) : JAN TUERLINCKX - ADVOCAAT
(verkort) : JTA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kraaivenstraat 43A
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris
Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 27.06.2024 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap JAN TUERLINCKX -
ADVOCAAT dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen de volgende
beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :
 
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar te wijzigen en het te laten
lopen van één januari tot eenendertig december van elk jaar.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het huidige boekjaar te verlengen tot 31
december 2024.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen naar de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur.
VIERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 18 van de statuten met betrekking
tot de aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders dat thans luidt als volgt:
“Artikel 18. Aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng, onverminderd evenwel de
specifieke beroepsaansprakelijkheid voor de verrichtingen die de aandeelhouder of bestuurder
namens en voor rekening van de vennootschap heeft gesteld als advocaat, waarvoor hij ten volle en
persoonlijk professioneel aansprakelijk is ten opzichte van de cliënt voor de in het kader van die
opdracht door hem gestelde verrichtingen en afgelegde verklaringen.
Indien een dossier niet exclusief door één aandeelhouder wordt behandeld, zijn voor die zaak,
benevens de vennootschap zelf, alle behandelende aandeelhouders onbeperkt en hoofdelijk
aansprakelijk ten opzichte van de cliënt. Indien een dossier niet exclusief door één aandeelhouder
wordt behandeld, zijn voor die zaak, benevens de vennootschap zelf, alle behandelende
aandeelhouders aansprakelijk ten opzichte van de cliënt.
Het louter optreden als organiek vertegenwoordiger van de vennootschap, verbindt slechts de
vennootschap, en niet de vertegenwoordiger, indien de gestelde verrichting buiten de sfeer valt van
de specifieke beroepsaansprakelijkheid.
Aan te passen zodat de nieuwe formulering luidt als volgt:
Artikel 18.        Aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
VIJFDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende passage aan artikel 3 van de
statuten toe te voegen:
‘De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.’
Zodat het artikel 3 van de statuten thans luidt als volgt:
Artikel 3.          Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat en alle andere
activiteiten, mandaten en functies die overeenkomstig 'de terzake geldende wet-telijke en
reglementaire bepalingen toegelaten zijn.
De vennootschap mag voor haar eigen rekening of voor rekening van derden tot alle roerende,
onroerende, finan-ciële of diverse verrichtingen overgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met de uitoefening van het beroep of die de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen
dan wel vergemakkelijken.
De vennootschap mag alles doen wat verband houdt met voor-noemd voorwerp of wat van aard is
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan te bevorderen of te ver-gemakkelijken. Zij
mag met name, doch niet limitatief: onroerende goederen huren, verwerven, productief maken,
beheren, verhuren, vervreemden, en in het algemeen alle onroerende verrichtingen stellen die in
verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
ervan, opnemen en/of toestaan van lenin-gen en kredieten, beleggen of investeren van gelden, hypo-
thecaire en/of andere zekerheden verstrekken, en in het algemeen alle financiële of roerende
verrichtingen stellen. De vennootschap mag met inachtneming van de terzake gel-dende
reglementaire bepalingen samenwerken met andere advocaten, advocatenkantoren of
advocatenassociaties door een economisch samenwerkingsverband, een Europees economisch
samenwerkingsverband of een ander samenwerkingsverband. Zij mag hiertoe bestuurdersmandaten
waarnemen.
Enkel de bestuurder(s) is (zijn) bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van
advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.
ZESDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende passage aan artikel 13 van de
statuten toe te voegen:
“Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.”
Zodat het artikel 13 van de statuten thans luidt als volgt:
“Artikel 13.      Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de
enige aandeelhouder te zijn.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
-           Het aantal bestuurders,
-           de duur van hun opdracht en,
-           indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe
verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutair bestuurder: Wordt als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn aangesteld:
voormelde heer TUERLINCKX Jan hier aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Telkens wanneer een opdracht door een cliënt wordt toe-vertrouwd aan de vennootschap, dan moet
deze onder haar aandeelhouders of bestuurders een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt
met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.”
ZEVENDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de artikelen 18, 19 en 26 van de huidige
statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen 18,
19 en 26 van de huidige statuten vanaf heden luiden als volgt:
Artikel 18.        Aansprakelijkheid van aandeelhouders en bestuurders
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
Artikel 19.        Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en
dit op de laatste vrijdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen :
-           telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
-           op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
-           de aandeelhouders,
-           de bestuurders en,
-           in voorkomend geval, aan de houders van :
o          converteerbare obligaties op naam,
o          inschrijvingsrechten op naam of
o          met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
o          aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.  
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden
Artikel 26.   Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
          Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
          Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de
inventaris en de jaarrekening opgesteld.
          De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van
het resultaat.
 
Stemming:
Alle voorgaande besluiten worden met éénparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL