Ondernemingsnr : 0877160706
Naam
(voluit) : FluidDa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 132
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Koen Scheurweghs te Ranst op twee december
tweeduizend negentien van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "FLUIDDA", zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 132, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer 0877.160.706, blijkt dat:
* Ondergetekende notaris toelichting geeft van artikel 620 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen waarna de vergadering vaststelt:
- dat de globale fractiewaarde van de aandelen die werden ingekocht minder bedraagt dan twintig
procent van het geplaatst kapitaal;
- dat het voor de aankoop uitgetrokken bedrag, te weten achtenvijftigduizend negenhonderd
vijfenvijftig euro zesenzeventig eurocent (58.955,76 €), dient te worden aangerekend op de
beschikbare reserves, die één miljoen achtendertig duizend vijfhonderd éénendertig euro (€
1.038.531) bedroegen blijkens de laatste goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2018;
- dat alle ingekochte aandelen volledig zijn volgestort.
* De vergadering bijgevolg vaststelt dat de inkoop van de eigen aandelen gebeurde conform de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de machtiging verleend door de bijzondere
algemene vergadering van 17 april 2019, voormeld, waaruit tevens bleek dat de eigen aandelen
werden ingekocht met het oog op de vernietiging er van.
* De algemene vergadering besluit om de aldus ingekochte aandelen te vernietigen en de
aankoopprijs te debiteren op de rekening “beschikbare reserves” van het eigen vermogen.
Deze vernietiging van de aldus ingekochte aandelen resulteert bijgevolg niet in een vermindering van
het statutaire kapitaal, dat ongewijzigd behouden blijft op honderd en negenduizend achthonderd
negentig euro (EUR 109.890), met dien verstande dat het voortaan wordt vertegenwoordig door
negenduizend vijfhonderd aandelen (9.500) in de plaats van door tienduizend aandelen (10.000)
aandelen.
* Artikel 5 van de statuten in zijn geheel vervangen wordt door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt honderd en negenduizend achthonderd negentig euro (EUR 109.890),
vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk
één/negenduizendvijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
* In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“FluidDA”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
- De vennootschap heeft tot voorwerp om producten en diensten te ontwikkelen en te verkopen in het
biomedisch domein en meer specifiek in het domein van pneumologie. De vennootschap zal onder
meer gebruik maken van geavanceerde software voor 'computational fluid dynamics' berekeningen.
De vennootschap kan deze technieken en modellen ook aanwenden in andere domeinen.
Tevens kan zij optreden als raadgevend ingenieur in de ruimste zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan
en toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen-
als buitenland alle daden van indu-striële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle
handelsverrichtingen stellen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als
buitenland.
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur..
- Het kapitaal bedraagt  honderd en negenduizend achthonderd negentig euro (EUR 109.890,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend vijfhonderd (9.500)  aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met ieder een fractiewaarde van één/negenduizend
vijfhonderdste (1/9.500e) van het kapitaal.
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad ven bestuur worden
beperkt tot twee leden.
- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen
van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
- De vennootschap wordt zowel in als buiten rechte, ten overstaan van derden bij alle
rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, één en ander in de ruimste zin van het
woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst of een andere
openbare ambtenaar vereist is, vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, hetzij door de
gedelegeerd bestuurder binnen zijn bevoegdheden van dagelijks bestuurder, hetzij door de door de
raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde binnen de grenzen van hun volmacht. Hij-zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand
december van ieder jaar, om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
- Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
- De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
- De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
De raad van bestuur heeft tevens de bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
- Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht, met recht van indeplaatsstelling, aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Finvision Antwerpen”, met zetel te 2600 Antwerpen,
Berchemstadionstraat 76/6, om in naam en voor rekening van de vennootschap de nodige
formaliteiten te vervullen en ten dien einde alle akten en stukken te tekenen bij de instanties van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de  fiscale administratie.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Koen Scheurweghs te Ranst.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de wijzigende akten