Ondernemingsnr : 0536842540
Naam
(voluit) : PROPHYLAXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Reneldisplein 26
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door Ann WALLAYS, notaris te Leuven (eerste kanton), die haar
ambt uitoefent in de vennootschap "JANSEN, WALLAYS & DE MEUTTER", geassocieerde
notarissen, te Leuven, Vaartstraat 59/1 op 03 oktober 2023 blijkt de hierna vermelde besluiten
werden genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouder(s)
van de besloten vennootschap “PROPHYLAXIS”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Sint-
Reneldisplein 26 en met ondernemingsnummer BE 0536.842.540.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Wallays Ann te Leuven op 16 juli
2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2013 onder nummer
0120013.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE
0536.842.540.
EERSTE BESLUIT -             AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN VAN HET KAPITAAL
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en in voorkomend geval, dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT -           BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT -              ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer HELSEN Steff, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Sint-Reneldisplein 26, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 
De bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een
verbod om het mandaat van bestuurder uit te oefenen ingevolge veroordeling of een faillissement.
Ondergetekende notaris wijst op de wettelijke vereisten opgelegd aan de bestuurders bij uitoefening
van bepaalde activiteiten door de vennootschap alsook op hun aansprakelijkheid voor het gevoerde
bestuur en de mogelijkheid zich hiervoor te verzekeren.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT -             AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1.        Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
1.2.        Naam
Zij draagt de naam "PROPHYLAXIS". 
1.3.        Verplichte vermeldingen
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, die van de vennootschap uitgaan, moeten volgende gegevens
bevatten:
- de naam en rechtsvorm “Besloten Vennootschap” of de initialen “BV”;
- nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- het ondernemingsnummer;
- het woord “rechtspersonenregister” of afkorting “RPR”, gevolgd door vermelding van de rechtbank
van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft; 
- indien de vennootschap BTW-plichtig is, dient het ondernemingsnummer te worden voorafgegaan
door de vermelding “BTW BE”.
Artikel 2. Zetel
2.1. Gewest
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2.2. Verplaatsing door een beslissing van het bestuursorgaan
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijk taalregime.
2.3. Administratieve zetels
De vennootschap kan tevens, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
- het verstrekken van advies en hulp aan het bedrijfsleven, particulieren en de overheid op het gebied
van financieel risicobeheer;
- het ontwikkelen van softwaretoepassingen;
- het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatieuitingen en
marketingstrategieën onder welke vorm ook;
- de aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die erop betrekking hebben;
- het opleiden van medewerkers, zowel voor eigen rekening als voor derden;
- het auditeren van bedrijven op het vlak van risicobeheer, met daarbij horend het opstellen van
informatieplannen;
- het uitwerken van marketing-, onderzoeks- en bedrijfsstrategieën;
- het samenstellen en doseren van cursussen en opleidingen;
- het ontvangen van commissies op diverse bemiddelingen door contacten die verband houden met
haar voorwerp;
- het verlenen van diensten aan derden; tussenpersoon in alle handelsaangelegenheden;
uitbesteden van werkzaamheden;
- het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren inzake communicatie,
softwaretoepassingen, alsmede alle diensten en advieswerkzaamheden hieromtrent en dit in de
meest ruime zin;
- programmatie van software, hardware en andere informatica;
- Verlenen van advies i.v.m. organisatie van boekhoudingsdiensten voor rekening van derden
-              Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
- Overige ondersteunende acitiviteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen;
-overige ondersteunde activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen;
-overig rechtskundige dienstverlening;
-Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
-Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie;
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren,
-Overige zakelijke dienstverlening;
- het verwerven (op eender welke wijze) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of op te
richten ondernemingen; het beheren, valoriseren, en te gelde maken van deze participaties;
- het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen voor
eigen rekening en beheer;
- het uitoefenen van een bestuursmandaat of mandaat van vereffenaar in andere ondernemingen;
het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim-opdrachten; het deelnemen aan
het toezicht op ondernemingen.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
5.1.        Aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
5.2.        Rechtsgelijkheid
Ieder aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig gestort worden, behoudens uitdrukkelijke
andersluidende beslissing bij de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tot eventuele oproeping van stortingen wordt soeverein door het bestuursorgaan besloten.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
7.1. Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten mits naleven
van de wettelijke bepalingen terzake.
7.2. Procedure
De bestaande aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn
van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige bepalingen eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan, zoals de wet bepaalt, worden ingeschreven door:
1)            personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen; 
2)            derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
8.1. Aandelen op naam en effectenregister
8.1.1. Aandelen op naam
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8.1.2.  Effectenregister
Ze zijn ingeschreven in het register van effecten; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door de wet. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende
hun effecten.
8.1.3. Elektronisch effectenregister
Het effectenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
8.2. Ondeelbaarheid van de effecten
8.2.1. Ondeelbaarheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Hetzelfde geldt voor obligaties,
tenzij bij de uitgifte ervan anders is beslist.
8.2.2. Schorsing
Indien een aandeel of ondeelbare obligatie aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het recht
tot uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als eigenaar is aangewezen.
8.2.3. Splitsing van het eigendomsrecht (vruchtgebruik/blote eigendom)
Indien de eigendom van een aandeel of ondeelbare obligatie verdeeld is in blote eigendom en
vruchtgebruik, zal, behoudens andersluidende overeenkomst of legaat, de vruchtgebruiker de
rechten verbonden aan het effect uitoefenen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen – besloten karakter van de vennootschap
9.1. Wettelijke overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden aan of overgaan door overlijden, naar:
1) een aandeelhouder;
2) de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;
3) de bloedverwanten in de rechte opgaande of nederdalende lijn van een aandeelhouder.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
9.2. Vrije overdraagbaarheid indien één aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, kan de enige aandeelhouder, in afwijking van
wat voorgaat, vrij het geheel of een deel van de aandelen aan elke derde overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
10.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen,
- al dan niet aandeelhouder,
- benoemd met of zonder beperking van duur.
10.2. Benoeming
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt:
- hun aantal.
- de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
- of de bestuurders een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
10.3. Rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
11.1. Een bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
11.2. Meer dan één bestuurder
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging door de bestuurders
12.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
12.2. Elke bestuurder kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris.
12.3. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 13. Bezoldiging van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
voorzover de vennootschap, overeenkomstig de wet, niet is gehouden een commissaris te
benoemen en voorzover de algemene vergadering geen gebruik heeft gemaakt van haar recht om
een commissaris te benoemen. De aandeelhouder kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een accountant.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 18 uur. Valt die
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 17. Buitengewone algemene vergadering
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Artikel 18. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
20.1.      De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
20.2.      Indien er maar één aandeelhouder is, vervult hij alle taken van het bureau.
20.3.      De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
21.1. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
21.2. Enige aandeelhouder
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
21.3. Volmacht
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.4 Schriftelijk uitgebrachte stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
21.5. Agendapunten
Alle algemene vergaderingen mogen enkel  beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
21.6. Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
21.7. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan in een intern reglement bepalen onder welke voorwaarden en modaliteiten
de aandeelhouders elektronisch kunnen deelnemen aan een vergadering en/of aan een
beraadslaging en hun stemrecht kunnen uitoefenen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23. Verslag van de algemene vergadering.
23.1. Ondertekening
De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige
aandeelhouders.
23.2. Register
De verslagen worden bijgehouden in een bijzonder register.
23.3. Volmachten en andere bijlagen
De volmachten en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor blijft
zijn uitgebracht, worden aan de verslagen gehecht.
23.4. Uitgiften, kopies en uittreksels
De uitgiften, kopies of uittreksels die bij een rechtspleging of elders zijn voor te leggen, worden
ondertekend door een bestuurder.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
25.1. Bevoegdheid van algemene vergadering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
25.2. Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
Bovendien is ook uitdrukkelijk aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de
grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, onbekwaamverklaring, faillissement,
kennelijk onvermogen of overlijden van een aandeelhouder.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering die beslist in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
27.1. Benoeming
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden ook en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
verricht door vereffenaar(s) die door de algemene vergadering worden benoemd.
27.2. Bevestiging
De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de
bevestiging van hun benoeming.
27.3. Bevoegdheden
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheid, hen toegekend door de wet.
27.4. Bezoldiging
De algemene vergadering bepaalt de gebeurlijke vergoeding van de vereffenaars.
27.5. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige vereffenaar vertegenwoordigt de ontbonden vennootschap jegens derden, met inbegrip van
de vertegenwoordiging in rechte.
Indien meer dan één vereffenaar wordt benoemd, vormen de vereffenaars het college van
vereffenaars dat de vennootschap jegens derden vertegenwoordigt, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aande¬len.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van de statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen,
aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan; dit voorzover hij
geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van de statuten, tussen
de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de
bevoegde rechtbank deze van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd,
tenzij de vennootschap hier uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voorzover de statuten er niet geldig van afwijken.
De clausules van de statuten die strijdig zijn of worden met dwingende bepalingen van de
toepasselijke wetgeving, worden voor niet geschreven gehouden.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT -              OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT -               ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Sint-Reneldisplein 26.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT -         BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE
FORMALITEITEN
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor
Primaccount met adres Eénmeilaan 21 - 3010 Kessel-lo en haar aangestelden, elk met het recht om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer
de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het
kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek
van Registratierechten.
Samen hiermee neergelegd:
 - de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
Ann WALLAYS