N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : FAMILY BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Florikosse 32
 : 4802 Heusy
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 21 octobre 2019, en cours
d'enregistrement au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS
Fondateurs
1.- Madame MIGLIORANZA Lara Monique Hugo, née à Verviers le premier septembre mille neuf
cent nonante-huit, célibataire, domiciliée à 4802 Heusy (Verviers), Rue Florikosse, 32.
2.- Madame METZMACHER Morgane , née à Malmedy le vingt-huit juillet mille neuf cent quatre-
vingt-huit, célibataire, domiciliée à 4960 Malmedy, Place du Pont Neuf, 5.
3.- Monsieur METZMACHER Serge Mathieu Henri, né à Malmedy le dix-huit novembre mille neuf
cent soixante-trois, et son épouse, Madame STABEL Carole Fernande Rachel Ghislaine, née à
Verviers le huit juin mille neuf cent septante-deux, domiciliés ensemble à 4802 Heusy (Verviers), rue
Florikosse, 32.
Mariés à Verviers le 7 septembre 2009, sous le régime de la séparation de biens pure et simple
suivant contrat de mariage dressé le 7 septembre 2009 par Maître Erwin MARAITE, Notaire à
Malmedy, régime non modifié à ce jour.
Forme : société à responsabilité limitée (SRL)
Dénomination : « FAMILY BUSINESS »
Region dans laquelle le siège est établi : Région wallonne
Adresse du siège : 4802 Verviers (Heusy), rue Florikosse 32
Désignation de l’objet : La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre
ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
Toutes opérations se rapportant, directement ou indirectement,
• aux activités de traiteur et de restaurateur ;
• l’organisation et/ou la participation à des noces, banquets, cocktails, buffets, lunches, réceptions
diverses comprenant les préparations et les services en tous endroits, soit en ses propres
installations ou en tous autres endroits mis à disposition pour la circonstance ;
• à toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation de commerces de
traiteur et/ou restaurateur, incluant les plats à emporter, snacks, débits de boissons, brasseries et
tavernes, ainsi que tous établissements du secteur « HORECA » ;
• à l’organisation de tous évènements et notamment de congrès, séminaires, conférences,
spectacles, en ce compris les cinémas, concerts, fêtes ou évènements au sens le plus large,
expositions, voyages d’études et de séjours professionnels et/ou culturels ;
• à l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la représentation en gros ou au détail de tous
produits alimentaires, naturels ou préparés et de toutes boissons alcoolisées ou non, de toutes
marchandises et matériel multiples et divers relatifs à l'exploitation du commerce de traiteur, avec
livraisons à domicile;
• à l’exploitation de tous établissements ou entreprises dans les domaines de l’hôtellerie, la
restauration et les cafés (HORECA), services traiteurs, débits de boissons, clubs privés, spectacles,
salles de fêtes, fixes ou mobiles;
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
0736639378
Volet B
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Apports des fondateurs : apports en numéraire exclusivement rémunérés par l’émission de cent
actions et libérés intégralement à la constitution. Ils sont souscrits intégralement comme suit : par
Monsieur METZMACHER Serge, 18 actions, soit pour 900 euros, par Madame STABEL Carole, 18
actions, soit pour 900 euros, par Madame MIGLIORANZA Lara, 34 actions, soit pour 1.700 euros et
par Madame METZMACHER Morgane, 30 actions, soit pour 1.500 euros.
Pouvoirs – Gestion - Représentantion : La société est administrée par un ou plusieurs
administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur
statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le premier lundi du mois de juin, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels
Conditions d’admission à l’assemblée :
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation
que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition du boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
Dispositions temporaires :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif de la
présente société pour se terminer le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois juin de l’année
Volet B
2021.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4802 Verviers (Heusy), rue Florikosse 32
3. Nomination des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux et a appelé à cette fonction,
Madame MIGLIORANZA Lara et Madame METZMACHER Morgane, prénommées.
Elles sont nommées pour une durée illimitée et peuvent chacune engager valablement la société
sans limitation de sommes.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ces mandats seront ou non rémunérés et dans quelle
mesure.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er octobre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société
en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés électroniquement à la B.C.E en même temps que le présent extrait
d'acte :
- expédition de l'acte constitutif du 21 octobre 2019 comportant en annexe l'attestation bancaire, ainsi
que la première version du texte des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société à forme de Sprl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers,