Ondernemingsnr : 0404157527
Naam
(voluit) : ZIERENBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Singel 124
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 10 november 2020 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ZIERENBOS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het verwerven, de aankoop, de bouw, het slopen, de verbouwing, de restauratie, het huren als
huurder, opstalhouder of erfpachter, het onderhoud, de instandhouding, het uitrusten, het inrichten
en opschikken, het bemeubelen, de verfraaiing, de verhuring, het onderverhuren, het beheer, het
valoriseren, het hypothekeren, de verkoop, en het cederen in het algemeen van onroerende
goederen. Het verwerven onder gelijk welke vorm van onroerende rechten of goederen.
2. De promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende
transacties en verrichtingen in de meest ruime zin.
3. Het verwerven, de aankoop en verkoop, het huren en verhuren, het leasen van machines,
materieel, outillage, informatica, installaties en uitrustingen, meubilair en rollend materieel.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp kan bijdragen, onder meer
- werken in onroerende staat, zoals bouwen of verbouwen, slopen, restaureren, omheinen,
opsmukken, herstellen of onderhouden of de opdracht geven hiertoe of het uitbesteden hiervan;
- de aankoop van roerende goederen, zoals meubels, kunstwerken, antiek en andere goederen
bestemd voor het opsmukken of het uitrusten van haar onroerende goederen;
- de aankoop en laten installeren of plaatsen van materieel, machines, outillage, uitrustingen,
sanitaire voorzieningen, nutsvoorzieningen, beveiligingsvoorzieningen;
- de aanleg van tuinen, parken, boomgaarden, bossen en waterpartijen;
- de installatie van sport-, ontspanning- of spelfaciliteiten;
- de nodige contacten leggen en tussenpersonen of ondernemingen belasten met opdrachten in
verband met haar maatschappelijk voorwerp en hoger vermelde werken;
Luik B
- het onderhouden of laten onderhouden van haar onroerende en roerende goederen;
- haar onroerende goederen hypothekeren en haar andere goederen in pand geven en aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden;
- alle daden van financieel beheer;
- participaties verwerven in en het beheren van andere vennootschappen, zowel binnenlandse als
buitenlandse;
- ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap kan functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commer-ciële, industriële en financiële,
roerende of onroe-rende verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappe-lijk
voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, in-schrijving, of anderszins, in
alle ondernemingen, vereni-gingen, vennoot-schappen die een ge-lijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze ondernemin-gen, verenigin-gen, of vennootschappen borg stel-len of aval verlenen,
voor-schotten en krediet toestaan of andere waarborgen ver-strek-ken.
De vennootschap mag ook commerciële activiteiten uitvoeren in dezelfde sectoren als andere
vennootschappen toebehorende aan dezelfde moedermaatschappij.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeëntachtig (582) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met vijfhonderd tweeëntachtig
(582), met een fractiewaarde van één/vijfhonderdtweeëntachtigste van het maatschappelijk kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
mei om 12.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Grote
Singel 124.
Vierde besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de beide huidige bestuurders en de vaste
Luik B
vertegenwoordiger, en zal hen gebeurlijke kwijting verlenen ter gelegenheid van de eerstvolgende
jaarvergadering.
Wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap voor een duur van 6 jaar, de heer Pierre-Ivan
Robert Marcel Michel Van Noten, wonende te 2970 Schilde, De Pont 39.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.