N° d'entreprise : 0888483574
Nom
(en entier) : TELESTE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Abhooz 22
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DIVERS
Il ressort d'un acte reçu par le notaire Caroline BURETTE, à Seraing, en date du 7 juin 2024, en
cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme "TELESTE BELGIUM", ayant son siège à 4040 Herstal, rue d'Abhooz 22, dont le numéro d’
entreprise est le 0888.483.574, a pris les résolutions suivantes:
1. Première résolution
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 18 décembre 2023, il a été décidé de réduire le
capital de la société à concurrence de six millions deux cent septante-quatre mille deux cent
cinquante-sept euros (6.274.257,00 EUR), pour le réduire de six millions trois cent trente-cinq mille
sept cent cinquante-sept euros (6.335.757,00 EUR) à soixante-et-un mille cinq cents euros
(61.500,00 EUR).
La réduction de capital s’est faite à hauteur de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR) sur le
capital libéré lors de la constitution de la société et à hauteur de six millions deux cent soixante-huit
mille cinquante-sept euros (6.268.057,00 EUR) sur l’apport en nature réalisé en date du 14 avril
2008.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2024 indique erronément que cette
réduction de capital s’est faite uniquement par apurement des pertes de la société.
L’intention de l’organe d’administration ainsi que de l’actionnaire unique a néanmoins toujours été de
procéder à la réduction du capital comme suit :
    •  Remboursement de capital à l’actionnaire unique de la société TELESTE BELGIUM, à savoir la
société de droit finlandais TELESTE CORPORATION, à concurrence de deux millions cinq cent mille
euros (2.500.000,00 EUR) ;
    •  Apurement de la perte reportée de la société TELESTE BELGIUM à concurrence de trois
millions sept cent septante-quatre mille deux cent cinquante-sept euros (3.774.257,00 EUR).
Par conséquent, il y a lieu de considérer que seule cette manière de procéder à la réduction du
capital doit être retenue comme étant l’intention initiale de l’organe d’administration et de l’actionnaire
unique.
Cette réduction a lieu sans suppression d’actions.
L’assemblée mandate l’organe d’administration pour procéder au remboursement des deux millions
cent cinq mille euros (2.500.000,00 EUR) à la société de droit finlandais TELESTE CORPORATION
par :
    •  compensation d’un compte courant débiteur détenu par TELESTE BELGIUM à l’égard de
TELESTE CORPORATION à hauteur de deux millions cent mille euros (2.100.000,00 EUR) ;
    •  virement bancaire de quatre cent mille euros (400.000,00 EUR) de TELESTE BELGIUM en
faveur de TELESTE CORPORATION ;
et dans le respect des prescriptions de l’article 7 :209 du CSA.
L’assemblée générale confirme également la décision de l’assemblée générale du 18 décembre
2023 consistant en la réduction de la réserve légale de quatre cent cinquante mille trois cent
septante-et-un euros (450.371,00 EUR), pour la réduire de quatre cent cinquante-six mille cinq cent
vingt-et-un euros (456.521,00 EUR) à six mille cent cinquante-euros (6.150,00 EUR) par apurement
de la perte reportée à due concurrence.
2. Deuxième résolution
Suite à l’adoption de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 5 des
statuts comme suit :
« Article 5 – MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 EUR), représenté par trois cent
quarante-deux mille deux cent seize actions (342.216) sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/trois cent quarante-deux mille deux cent seizième (1/342.216ème) de l’
avoir social. »
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission à Maître Caroline BURETTE, notaire à Seraing d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Caroline BURETTE, notaire