Ondernemingsnr : 0693767061
Naam
(voluit) : Companions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groeningenlei 16
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan Kindermans, notaris te Edegem op 29 maart 2024 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Companions”, met zetel te
2550 Kontich, Groeningenlei 16, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder
nummer 0693.767.061 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0693.767.061, met
éénparigheid van stemmen besloten heeft:
1. Verslag bestuursorgaan en bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op 26 maart 2024 heeft het bestuursorgaan van de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:102 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een schriftelijk verslag opgesteld waarin de
voorgestelde uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort
gebeurt en de gevolgen daarvan omstandig worden verantwoord.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan, dat is gedateerd op 26 maart 2024, zal
samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
In uitvoering van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
commissaris van de vennootschap een verslag opgesteld inzake de financiële en boekhoudkundige
gegevens met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal
aandelen binnen elke soort gebeurt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
De conclusies van het verslag van de commissaris, met name De Bock Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door Gunter De Bock, bedrijfsrevisor, dat is gedateerd op 26 maart 2024 en van
welk verslag eveneens een exemplaar samen met een afschrift van onderhavige akte zal worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, luiden als volgt:
“Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De uitgifte van soort A aandelen in het kader van de inbreng gebeurt niet evenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig naar het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel - opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* de opstelling van een verslag dat een verantwoording geeft voor de voorgestelde wijzigingen en de
gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten.
* het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het bestuursverslag
* de verantwoording van de uitgifteprijs
* voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
* het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 wetboek vennootschappen en verenigingen, op basis
van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 wetboek vennootschappen en
verenigingen in het kader van de uitgifte van aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven
aandelen binnen elke soort gebeurt, voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Schoten, 26 maart 2024
De Bock Bedrijfsrevisor BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Gunter De Bock”.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, handelend in hun
hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) verklaren
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de uitgifte van aandelen
die niet evenredig aan het aantal aandelen binnen elke soort gebeurt overeenkomstig artikel 5:102
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij erkennen deze verslagen
voorafgaandelijk aan deze vergadering te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te
hebben gehad om daarvan kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van voormeld
verslagen, gelet op het feit dat deze verslagen voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld, en
stemt in met een door de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de
algemene vergadering deze verslagen goed.
2. Afstand van het voorkeurrecht zoals omschreven in het artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor zoveel als mogelijk, aan de vereiste bijzondere
verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, betreffende de uitgifte van aandelen ingevolge agendapunt 3.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, handelend in hun
hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) verklaren
uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun proportioneel voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen van een nieuwe soort A aandelen, zoals hierna
bepaald in agendapunt 3.
De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag moet opmaken met betrekking tot de
voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen, maar dat zij, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij éénparig besluit afstand kan doen van dit
verslag indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura en op
voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering en
daartoe éénparig besluiten.
Vervolgens besluit de algemene vergadering uitdrukkelijk en eenparig te verzaken aan de opmaak
van een verslag door het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van nieuwe
aandelen als vergoeding voor een inbreng in geld.
3. Beslissing om het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met zeven
miljoen achthonderd negenentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro vierenzestig eurocent (€
7.829.550,64) – inbrengen in speciën ten belope van zeven miljoen achthonderd
negenentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro vierenzestig eurocent (€ 7.829.550,64), met uitgifte
van drieduizend zevenhonderd en negen (3.709) nieuwe soort A aandelen – storting met bewijs van
het bankattest conform artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling dat de inbreng is verwezenlijkt.
De algemene vergadering besluit tot uitgifte van drieduizend zevenhonderd en negen (3.709) nieuwe
aandelen van de soort A, als vergoeding voor de inbreng van een geldsom van zeven miljoen
achthonderd negenentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro vierenzestig eurocent (€ 7.829.550,64).
De uitgifteprijs bedraagt bijgevolg tweeduizend honderd en tien euro zesennegentig eurocent (€
2.110,96) per aandeel.
De inbreng dient integraal te worden volgestort ter gelegenheid van de inschrijving op de aandelen,
en wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De nieuw uit te geven aandelen zijn soort A aandelen.
Zijn alhier tussengekomen, ingevolge volmacht verleend aan mevrouw PELLEGROMS Nienke,
voornoemd:
- de heer WYNANT Luc Paula Emiel Jozef, wonende te 1770 Liedekerke, Muilenstraat 10,
die verklaart in te schrijven op achtenzestig (68) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort.
- de heer DESMET Ruben Dries Joost, wonende te 8500 Kortrijk, Sint-Sebastiaanslaan 58,
die verklaart in te schrijven op achtenzestig (68) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort.
- de heer HOTTLET Olivier Christian Claude, wonende te 2650 Edegem, Karel Mirystraat 8,
die verklaart in te schrijven op honderd achttien (118) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent
(50%) volstort.
- de heer HOTTLET Nicolas André Albert, wonende te 2650 Edegem, Hagedoornlei 6,
die verklaart in te schrijven op vijfenvijftig (55) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort.
- "STALUSA" besloten vennootschap, met zetel te 1050 Elsene (Brussel), Louizalaan 292,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0477.445.282,
die verklaart in te schrijven op zeshonderd zestien (616) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent
(50%) volstort.
- "C.GEN" naamloze vennootschap, met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-
Amandsstraat 93, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer
0450.896.679,
die verklaart in te schrijven op tweeduizend tweehonderd negentien (2.219) nieuwe soort A
aandelen, voor vijftig procent (50%) volstort.
- de heer LOOS Benoit Laurent Eric Joseph, wonende te 2610 Antwerpen, Meerlenlaan 43,
die verklaart in te schrijven op honderd achttien (118) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent
(50%) volstort.
- “Enerson II” maatschap, met zetel te 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 224, ingeschreven in
de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 1007.465.358,
hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap “DGA Beheer”, met
zetel te 2243 Zandhoven, Elzendreef 9, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen
onder nummer 0677.469.477, met vaste vertegenwoordiger de heer Davy Gorselé, wonende te 2243
Pulle, Elzendreef 9,
die verklaart in te schrijven op honderd achttien (118) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent
(50%) volstort;
- de heer DE BONDT Karel Maria Leo, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
die verklaart in te schrijven op negenenvijftig (59) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort;
- mevrouw VERSTRAETEN Mieke Maria Frans, wonende te 9190 Stekene, Kemzekestraat 1,
die verklaart in te schrijven op negenenvijftig (59) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort;
- mevrouw CLAESSENS Anneleen Johanna Maria Catharina, wonende te 2540 Hove, Wouwstraat
46,
die verklaart in te schrijven op honderd achttien (118) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent
(50%) volstort;
- mevrouw VAN DER SCHUEREN Lien, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prieelstraat 30 bus 4,
die verklaart in te schrijven op drieëndertig (33) nieuwe soort A aandelen, voor vijftig procent (50%)
volstort;
Is alhier tussengekomen:
- COMPANIONS PARTNERSHIP, maatschap, met zetel te 2550 Kontich, Groeningenlei 16,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 1007.584.926,
hier vertegenwoordigd door de zaakvoerder, te weten de besloten vennootschap “Companions”,
voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer SCHUERMANS Jeremy Véronique Philippe,
voornoemd,
die verklaart in te schrijven op zestig (60) nieuwe soort A aandelen, volledig volstort.
De (gedeeltelijk) volstorte inbrengen werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de
vennootschap. Het bewijs van deponering van drie miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend
honderd en vier euro twaalf eurocent (€ 3.978.104,12), dat is gedateerd op 27 maart 2024, wordt niet
aan deze akte gehecht, maar wordt door ondergetekende notaris in zijn dossier bewaard.
Vaststelling verwezenlijking bijkomende inbreng
De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat op alle nieuwe soort A
aandelen werd ingeschreven en dat de inbreng voor vijftig procent (50%) werd volgestort, met
uitzondering van de inbreng door Companions Partnership, die haar aandeel reeds volledig heeft
volgestort. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het eigen vermogen van de
vennootschap werd verhoogd met drie miljoen negenhonderd achtenzeventigduizend honderd en
vier euro twaalf eurocent (€ 3.978.104,12), als vergoeding waarvoor drieduizend zevenhonderd en
negen (3.709) soort A aandelen werden uitgegeven. Met betrekking tot de resterende inbreng, met
uitzondering van die van Companions  Partnership, wordt hierbij vastgesteld dat deze slechts voor
vijftig procent (50%) volstort werd.
4. Verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit om aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om
nieuwe aandelen uit te geven.
Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende zesendertig (36) maanden, te
rekenen van de bekendmaking van onderhavige akte.
De bijzondere omstandigheden waarin deze bevoegdheid kan worden gebruikt en de hierbij
nagestreefde doeleinden worden in een bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 26 maart
2024 uiteengezet.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, elk handelend in hun
hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) verklaren
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van het
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Zij erkennen dit verslag voorafgaandelijk aan deze vergadering
te hebben ontvangen en voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan kennis te
nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van dit
verslag met betrekking tot de machtiging van het bestuursorgaan tot uitgifte van nieuwe aandelen,
gelet op het feit dat dit verslag voorafgaandelijk ter beschikking werden gesteld, en stemt in met een
door de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt de
algemene vergadering dit verslag goed.
5. Afstand van het voorkeurrecht zoals omschreven in het artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voor zoveel als mogelijk aan de vereiste bijzondere
verslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, betreffende de uitgifte van aandelen ingevolge agendapunt 6.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hoger vermeld, handelend in hun
hoedanigheid van individuele aandeelhouder (en dus niet als algemene vergadering) verklaren
uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun proportioneel voorkeurrecht om
in te schrijven op de nieuw uit te geven aandelen van een nieuwe soort A aandelen, zoals hierna
bepaald in agendapunt 6.
De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een verslag moet opmaken met betrekking tot de
voorgenomen uitgifte van nieuwe aandelen, maar dat zij, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bij éénparig besluit afstand kan doen van dit
verslag indien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura en op
voorwaarde dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op deze vergadering en
daartoe éénparig besluiten.
Vervolgens besluit de algemene vergadering uitdrukkelijk en eenparig te verzaken aan de opmaak
van een verslag door het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van nieuwe
aandelen als vergoeding voor een inbreng in geld.
6. Toekenning van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om nieuwe soort A aandelen uit te
geven en machtiging.
De algemene vergadering kent aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om maximaal
tweehonderd zevenendertig (237) nieuwe soort A aandelen uit te geven in één of meerdere malen
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in voormeld van het bestuursorgaan in uitvoering van
artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om bij authentieke akte de uitgifte van de
soort A aandelen en de wijziging van de statuten welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van
de statuten vast te stellen.
7. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
ARTIKEL 5 - INBRENGEN: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend vijfhonderd negenenzeventig (12.579)
Aandelen uitgegeven, waarvan twaalfduizend vierhonderd negenenzeventig (12.479) Soort A
Aandelen en honderd (100) Soort B Aandelen. De Aandelen hebben geen nominale waarde en ze
vertegenwoordigen elks één/twaalfduizend vijfhonderd negenenzeventigste (1/12.579ste) van het
vennootschapsvermogen.
Bevoegdheidsdelegatie
Het Bestuursorgaan is bevoegd om, in één of meerdere malen, in totaal maximaal tweehonderd
zevenendertig (237) nieuwe Soort A Aandelen uit te geven, overeenkomstig de door haar te bepalen
modaliteiten. Deze uitgifte kan gebeuren door inbreng in speciën in welk geval het Bestuursorgaan
het voorkeurrecht van de bestaande Aandeelhouders zal kunnen opheffen of beperken in het belang
van de Vennootschap. De uitgifte kan enkel Soort A Aandelen betreffen. De bevoegdheid van het
Bestuursorgaan geldt dus niet om aandelen van de Vennootschap uit te geven van een andere soort
of om een nieuwe soort van aandelen te creëren, noch om aandelen uit te geven in ruil voor
inbrengen in natura.
De inbrengen voor zulke Soort A Aandelen zullen worden geboekt als beschikbaar eigen vermogen.
Deze bevoegdheid zal worden verleend voor een periode te rekenen vanaf de datum van de
bekendmaking van de statutenwijziging betreffende de Bevoegdheidsdelegatie en voor een periode
van zesendertig (36) maanden daarna. Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig
de geldende wettelijke bepalingen. Wanneer de Raad van Bestuur aan de algemene vergadering
voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin
wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het
toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.”.
8. Wijziging van artikel 9.2.4 van de statuten.
De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen:
Artikel 9.2.4. Andere vrije Overdrachten: om het te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder van de volgende Overdrachten zal eveneens toegestaan zijn zonder naleving van de artikelen
9.2.5, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 en 9.7 van deze Statuten en op voorwaarde dat de voorwaarden van dit
artikel 9.2 vervuld zijn:
(i) enige Overdracht van Effecten van een Aandeelhouder aan Companions Partnership in ruil voor
deelbewijzen van de maatschap, dan wel een Overdracht van deelbewijzen van de maatschap
overeenkomstig de maatschapsovereenkomst (“Partnership Agreement”) van 20 maart 2024;
(ii) iedere Overdracht van Effecten overeenkomstig artikel 4.3 van de Aandeelhoudersovereenkomst;
en
(iii) enige Overdracht van Effecten die door het Bestuursorgaan wordt gekwalificeerd als een vrije
Overdracht, met dien verstande dat zulke Overdracht, voor zover toepasselijk, onderworpen zal zijn
aan enige voorwaarden, unaniem opgelegd door het Bestuursorgaan, met betrekking tot zulke
kwalificatie als “vrije Overdracht”.”.
9. Ontslag en benoeming van een bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten “Stalusa” besloten vennootschap,
voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer EMSENS Jacques, voornoemd, ontslag te geven
uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een periode van drie jaar, die zal eindigen op de
gewone algemene vergadering die wordt gehouden in 2027:
de heer CIGRANG Christian Léon, dewelke woonstkeuze doet op de zetel van de besloten
vennootschap COMPANIONS, voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Jan KINDERMANS, Notaris te
Edegem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap CAMBRIAN, met zetel te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 47A, en ondernemingsnummer 0745.349.879, haar aangestelden of
lasthebbers, elk met macht afzonderlijk op te treden, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
11. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent aan de enige bestuurder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL uit de notulen
Notaris Jan Kindermans te Edegem
Aangehechte stukken
- uitgifte van de akte
- coördinatie van de statuten
- verslag bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:102 WVV
- verslag revisor in uitvoering van artikel 5:102 WVV
- verslag bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:134 WVV