DE GRIFFIER
Ondernemingsnr 0556.938.564
Naam
(voluit):
Wouter Trading and Services
W.T.S.	(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Raspaillebosstraat 42
9506 Geraardsbergen (Grimminge)
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VERENINGSTELLING MET ONMIDDELLIJKE SLUITING
VAN DE VEREFFENING - KWIJTING BESTUURSORGAAN - BIJZONDERE
VOLMACHTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoen te Aalst op 24 juni 2024
ter registratie, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders:
Eerste besluit: Goedkeuring van de verslagen.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen opgesteld in het kader van het voorstel tot vervroegde
ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap conform artikel 2:71 §2 WVV, met name het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de externe-accountant, geen opmerkingen worden gemaakt door de
aandeelhouder; zij besluit deze verslagen voor zoveel als nodig goed te keuren en zich aan te sluiten bij de
conclusies, die erin vervat zijn. Uit de staat van actief en passief per 27 mei 2024 blijkt dat er geen schulden
t.a.v. aandeelhouders of derden meer zijn.
Tweede besluit: Vervroegde ontbinding en in vereffeningstelling van de vennootschap in een akte
zonder benoeming van een vereffenaar- Verklaringen van de aandeelhouder.
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding en onmiddellijke in vereffeningstelling van de besloten
vennootschap "Wouter Trading and Services", afgekort "W.T.S." voornoemd, zonder benoeming van een
vereffenaar, gelet op het feit dat alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden werden aangezuiverd of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, dat de resterende activa door de (enige)
aandeelhouder zullen worden overgenomen zodat er bijgevolg voldaan is aan de wettelijke voorwaarden zoals
hierna blijkt. De vergadering verklaart volledige kennis te hebben en voldoende ingelicht te zijn over de inhoud
van het artikel 2:80 WVV aangaande de vrijwillige ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte. De
vergadering verklaart uitdrukkelijk dat de wettelijke voorwaarden, die cumulatief dienen vervuld te zijn om te
kunnen besluiten tot de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, effectief vervuld zijn, met name:
- er is geen vereffenaar aangeduid;
- alle schulden t.a.v. aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
de externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71 §2, derde lid WVV een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; deze terugbetaling of consignatie is evenwel niet
vereist voor wat betreft schulden aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel
2:80 WVV;
- de enige aandeelhouder is aanwezig en beslist met eenparigheid van stemmen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de (enige) aandeelhouder zelf.
Derde besluit: Goedkeuring staat van actief en passief
De voorzitter legt aan de algemene vergadering de staat van actief en passief afgesloten per 27 mei 2024 voor.
De enige bestuurder licht deze staat mondeling toe. De enige bestuurder verklaart uitdrukkelijk dat alle passiva
aangezuiverd werden en er op heden geen passiva meer zijn, en dat deze situatie tot op heden onveranderd is
gebleven. De algemene vergadering onderzoekt deze staat en besluit deze zonder enig voorbehoud goed te
keuren. Daar er geen activa dienen te worden gerealiseerd, het resterend actief wordt teruggenomen door de
(enige) aandeelhouder zelf, er geen passiva dienen te worden vereffend, kan onmiddellijk worden overgegaan
tot de sluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 2:80 WVV. Mocht blijken dat er, ondanks het
bovenstaande, toch nog een schuld zou bestaan ten laste van de vennootschap dan wel activa in het voordeel
van de vennootschap, dan zullen deze door de enige aandeelhouder worden gedragen.
Vierde besluit - Verdeling van het vermogen
De algemene vergadering beslist vervolgens onmiddellijk over te gaan tot de toebedeling van alle activa
(vorderingen en/of liquide middelen) aan de enige aandeelhouder voornoemd.
Vijfde besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering verklaart voldoende en volledig ingelicht te zijn over de gevolgen van gemelde
beslissing tot vervroegde ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening, zonder benoeming van een
vereffenaar overeenkomstig gezegd artikel 2:80 WVV en bevestigt dat zij onmiddellijk wil overgaan tot de
sluiting van de vereffening van de vennootschap. De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat ingevolge
het voorgaande de vereffening als beëindigd wordt beschouwd en de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan te rekenen vanaf heden. Dit besluit tot onmiddellijke sluiting van de vereffening
heeft de overdracht van rechtswege tot gevolg van het maatschappelijk bezit aan de (enige) aandeelhouder.
Zesde besluit : Einde mandaat van de bestuurder - Kwijting.
De algemene vergadering stelt vast dat de huidige (enige) bestuurder, met name de heer DESPIEGELEER
Wouter, wonend te 9340 Lede, Stokstraat 66 /11, van rechtswege ontslagnemend is. De vergadering beslist
op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato 27.05.2024 volledige kwijting te verlenen zonder
voorbehoud of beperking aan de voornoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
Zevende besluit: Bewaring van boeken en bescheiden.
De vergadering beslist ingevolge art.2:102 §1 1° WVV dat de boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende een periode van 5 jaar neergelegd en bewaard zullen worden op het adres van de heer
Despiegeleer Wouter voornoemd.
Achtste besluit: Maatregelen voor de consignatie van gelden en waarden.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en
waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
Negende besluit: Bijzondere volmacht(en).
-De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Despiegeleer Wouter voornoemd om in naam en
voor rekening van de vennootschap alle bankrekeningen op naam van de vennootschap, af te sluiten.
-De vergadering beslist unaniem een bijzondere volmacht te verlenen aan "Fiscaal Consult" BV, met zetel te 9500
Geraardsbergen, Astridlaan 140, vertegenwoordigd door De Smet-Van Damme Jan, met recht van
indeplaatsstelling, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties,)
met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox. Met het
oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles
te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 24.06.2024; bijzondere verslag bestuursorgaan met staat van
activa en passiva per 27 mei 2024 en controleverslag van de externe accountant in toepassing van art.2:71 § 2
WVV.