Ondernemingsnr : 0423047088
Naam
(voluit) : Editions Van Den Haute
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 65
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy,  die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op 26 maart 2025,
geregistreerd te Mechelen op  27 maart 2025 met relaas “Register OBA (5) Boek 0  Blad 0 Vak  9411
Ontvangen vijftig euro”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “EDITIONS  VAN DEN HAUTE” volgende besluiten nam:
 
DEEL VAN DE AKTE BETREFFENDE DE OMZETTING
Ten einde te voldoen aan de bepaling van artikel 14:10. lid 3 WVV dat “de akte van omzetting wordt
bekendgemaakt in haar geheel” , volgt hier het deel van de akte dat betrekking heeft op de
omzetting:
 
“              Op zesentwintig maart  tweeduizend vijfentwintig
                Voor mij, Karen Pinoy, notaris ter standplaats Putte, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap  “Van de Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel),
Hoogstraat 86.
                Te Beerzel, op mijn kantoor, wordt de buitenge-wo-ne algemene vergadering gehouden
van de naamloze vennoot-schap  EDITIONS VAN DEN HAUTE, navermeld.
                                                                               ZIJN AANWEZIG:
                1. De heer SEYMUS Erwin Jozef, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 65.
                2. De besloten vennootschap ERTINVEST,  met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan
65, ondernemingsnummer 0834.660.254, onder het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Mechelen,  B.T.W.-nummer BE 0834.660.254.
                Opgericht bij akte verleden voor notaris Ward Van de Poel te Beerzel op 15 maart 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 maart daarna,  onder nummer
11049005.
                Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Seymus Erwin, comparant onder 1,
benoemd tot bestuurder in de oprichtingsakte en ermee bekendgemaakt.
                Deze comparanten verklaren de enige aandeelhouders te zijn van de naamloze
vennootschap  “EDITIONS VAN DEN HAUTE”, waarvan de zetel gevestigd is te 2580 Putte
(Beerzel), Mechelbaan 65,  ondernemingsnummer 0423.047.088, onder het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen,  B.T.W.-nummer BE 0423.047.088.
                De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam “Editions V.D.H.” bij akte verleden voor notaris Francis
Omer Huylebrouck te Brussel op 18 november 1982, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 december daarna,  onder nummer 2302-25.
                De naam van de vennootschap werd gewijzigd in “Editions Van Den Haute” bij akte
verleden voor notaris Yves Steenebruggen te Vorst (Brussel) op 25 mei 1984, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna,  onder nummer 2070-6.
                De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Philippe
Jacquet te Evere op 22 augustus 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 8 september daarna,  onder nummer 900908-550.
                De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor
notaris Philippe Jacquet te Evere op 27 maart 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 12 april daarna,  onder nummer 950412-328.
                De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Yves
Dechamps te Schaarbeek op 26 juli 2001, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 23 augustus daarna,  onder nummer 20010823-140.
                                                                        AANWEZIGE AANDELEN
                De comparanten stellen vast en verklaren dat zij titularis zijn van de lidmaatschapsrechten
der aandelen van de vennootschap als volgt :
- de heer Erwin Seymus:   tweehonderd achtenveertig aandelen 248
- de BV “ERTINVEST”:  twee  aandelen  2
                Samen tweehonderd vijftig aandelen 250
die het volledig kapitaal van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000) vertegenwoordigen.
                De comparanten zetten uiteen en verzoeken mij, notaris, bij akte het volgende vast te
leggen:
                I. De vergadering heeft volgende agenda :
1) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met voorafgaand aan de
besluitvorming een toelichting door de aanwezige bestuurder betreffende het verslag van het
bestuursorgaan aangaande het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
besloten vennootschap en betreffende het verslag opgemaakt op 11 maart 2025 door extern
gecertificeerd accountant Jozef De Ceuster te Putte, over de staat waarop het actief en passief van
de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurder.
                2) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
                3) Einde van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap; benoeming
van bestuurder in de besloten vennootschap.
                4)  Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap.
                5) Besluit van de bestuurder inzake de zetel van de vennootschap.           
                II. De comparanten verklaren verder :
- Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
- Dat volgens de verklaring van comparanten de vennootschap nog één bestuurder in functie heeft:
de heer Erwin Seymus, voornoemd.  De tweede bestuurder,  de besloten vennootschap
“ERTINVEST”, comparant voornoemd, is volgens verklaring van haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Erwin Seymus, niet meer in functie omdat die ontslagnemend is sinds 1 maart 2025.
-  De comparanten verklaren vrijwillig in buitengewone algemene vergadering samen te komen en
zich akkoord te verklaren met de agenda. Bijgevolg is geen verdere rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping vereist.
- Overeenkomstig de van toepassing zijnde dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen kan slechts geldig tot een omzetting  worden besloten indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en ten minste vier/vijfde van de stemmen de omzetting goedkeurt.
 - Elk aandeel geeft recht op één stem.
                III. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
                Gelet op het voorgaande stellen de comparanten vast dat de vergadering geldig werd
samengesteld en dat ze bijgevolg bevoegd is om over het onderwerp der agenda te beraadslagen en
te besluiten.
                                                                              BERAADSLAGING
                I. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
             A) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de bestuurder van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder, de heer Erwin Seymus,  de dato 10 maart 2025, dat het voorstel tot
omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag van extern gecertificeerd accountant
Jozef De Ceuster  te Putte van 11 maart 2025 over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december  2024, hetzij niet meer dan drie
maanden tevoren; iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van beide
verslagen.
             Het besluit van het verslag van de extern gecertificeerde accountant luidt als volgt:
“Besluit
In het kader van de procedure tot omvorming van de naamloze vennootschap naar besloten
vennootschap, zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, heeft de bestuurder van de NV
EDITIONS VAN DEN HAUTE, een staat van de boekhouding opgesteld per 31 12 2024.
Op basis van onze werkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd op grond van de informatie die ons
door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd
in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA/IBR, hebben wij vastgesteld dat alle vervallen
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald. Wij dienen een voorbehoud te maken voor de eventuele gevolgen na fiscale controles
met betrekking tot voorgaande boekjaren die na 31 12 2024 zouden plaatsvinden.
Volledig ter goeder trouw gedaan te 2580 Putte per 11 03 2025.
Getekend
De Ceuster Jozef”
             Het verslag van de extern gecertificeerd accountant zal overeenkomstig artikel 14:10.lid 4
WVV worden neergelegd.
             B) De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vennootschap de vorm van een besloten vennootschap te laten
aannemen.
             De vennootschap behoudt daarbij het ondernemingsnummer dat zij heeft.
             De naam blijft ongewijzigd, met dien verstande dat de schrijfwijze in de Kruispuntbank
Ondernemingen “Editions Van Den Haute” gecorrigeerd wordt naar “EDITIONS VAN DEN HAUTE”,
zoals deze naam vastgesteld is bij de statutenwijziging van 27 maart 1995 en dat de aanduiding dat
dit de Franse naam van de vennootschap zou zijn, gewijzigd wordt naar dat dit thans dient
beschouwd te worden als Nederlandstalige naam daar er Nederlandstalige statuten worden
aangenomen.
             Het voorwerp wordt gewijzigd zoals verder vermeld in de besluitvorming.
             Het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
             De besloten vennootschap zal de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
             De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2024.
             Alle verrichtingen die sedert 1 januari 2025 werden gedaan door de naamloze vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
             C) De vergadering dient niet vast te stellen wat het kapitaal van de omgezette vennootschap
is, daar een besloten vennootschap geen “kapitaal” heeft.
             De vergadering stelt vast dat het bedrag van  het “eigen vermogen” van de vennootschap  na
de omzetting ongewijzigd blijft.
             De vergadering besluit dat het kapitaal  van de naamloze vennootschap, te weten 62.000
euro, op de balans van de omgezette vennootschap geboekt wordt als onbeschikbaar eigen
vermogen  onder de post   “I. Inbreng  B. Onbeschikbaar”.
                De vergadering besluit dat  de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten 6.200
euro, op de balans van de omgezette vennootschap geboekt wordt als onbeschikbaar eigen
vermogen  onder de post  “III. Reserves A . Onbeschikbare reserves”.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen achtenzestig duizend tweehonderd euro (€ 68.200) bedraagt.
             D) De tweehonderd vijftig (250) aandelen die in de statuten van de naamloze vennootschap
voorzien zijn ter vertegenwoordiging van het vermogen van de vennootschap worden in de besloten
vennootschap omgezet in evenveel aandelen, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het vermogen
van de besloten vennootschap vertegenwoordigen.
             De aandelen worden aan de aandeelhouders toegekend in verhouding tot hun rechten in het 
vermogen der vennootschap vóór haar omzetting en de aandelen worden  ingeschreven als volgt :
- op naam van de heer Erwin Seymus, voornoemd: 248 aandelen
- op naam van de BV ERTINVEST, voornoemd: 2 aandelen
Samen tweehonderd vijftig  (250) aandelen  
                Dit besluit tot omzetting werd in al zijn onderdelen genomen met unanimiteit van
stemmen.”
 
             II. WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
             In het kader van de omzetting en met het oog op een uitgebreidere vermelding van de
activiteiten van de vennootschap, besluit de vergadering de huidige tekst van het voorwerp op te
heffen en volgende nieuwe tekst aan te nemen:
                “De vennootschap heeft als voorwerp:
- de creatie en productie van papierwaren, zoals onder meer wenskaarten
- uitgeverij van wenskaarten en andere papierproducten
-  groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoor- en schoolbenodigdheden
- de groot- en kleinhandel in accessoires voor verkoop van voorgaande artikelen
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en 
vervreemden om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en
te beheren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
                III. EINDE MANDAAT BESTUURDERS  – BENOEMING BESTUURDER
                a) Einde van het mandaat van de bestuurders
                De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting  van de vennootschap er van
rechtswege een einde gekomen is aan het mandaat van de bestuurders van de naamloze
vennootschap, zijnde:
-  de heer Erwin Seymus, wonende te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 65;
- de BV “ERTINVEST”, met zetel te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 65, ondernemingsnummer
834.660.254, met vast vertegenwoordiger genoemde  heer Erwin Seymus, welke bestuurder reeds
ontslagnemend was sinds 1 maart 2025.
                b) Benoeming statutaire bestuurder
                Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:  de heer Erwin Seymus,
 voornoemd en wonende te 2580 Putte (Beerzel), Mechelbaan 65.
                Deze benoeming wordt opgenomen in de hierna aan te nemen statuten.
 
             IV. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
                De vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap als hierna volgt vast te
stellen. 
“                                                                    STATUTEN
Artikel 1. - Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "EDITIONS VAN DEN HAUTE”.
Artikel 2. - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- de creatie en productie van papierwaren, zoals onder meer wenskaarten
- uitgeverij van wenskaarten en andere papierproducten
-  groot- en kleinhandel in papierwaren, kantoor- en schoolbenodigdheden
- de groot- en kleinhandel in accessoires voor verkoop van voorgaande artikelen
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en 
vervreemden om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en
te beheren.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. – Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt achtenzestig duizend
tweehonderd  euro  (€ 68.200).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Artikel 6. - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering die over de uitgifte beslist.
Artikel 7. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar  en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De nieuwe aandelen
die  de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude aandelen, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. De
vruchtgebruiker is er niet toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. - Aard van de aandelen – aandelenregister
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 9. - Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen en eventuele andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect wat de uitoefening van de eraan
verbonden rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel  10. - Overdracht en overgang van aandelen
§1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring slechts worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.
§2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de
aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan
akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 11. - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Overlijden,  onbekwaamverklaring of faillissement van een bestuurder heeft van rechtswege het
einde van zijn mandaat tot gevolg.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder. Niettegenstaande het bestaan van statutaire bestuurders, kan de algemene vergadering 
steeds overgaan tot de benoeming van zoveel niet-statutaire bestuurders als zij goedvindt.
Is benoemd tot statutaire bestuurder  voor onbepaalde duur: de heer Erwin Seymus, wonende te
Putte (Beerzel), Mechelbaan 65.
Het mandaat van deze statutaire bestuurder kan slechts herroepen worden door een
statutenwijziging, behoudens ontslag wegens wettige reden.
Artikel 12. - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
Artikel 13. - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. - Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, die benoemd worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.
Artikel 15. - Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
maandag van de maand juni om veertien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, eventuele
houders van andere effecten, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. - Zittingen - notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien de voorzitter het nodig acht, duidt hij een secretaris en/of een stemopnemer aan.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden opgenomen in een
register dat wordt bewaard op de zetel.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en eventuele statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda. Hiervan kan enkel worden afgeweken als alle personen die moeten worden opgeroepen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden; bovendien is het unaniem akkoord van alle betrokkenen met de gewijzigde
agenda vereist.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. - Verdaging van de vergadering
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 20. - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap  loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
Op de datum van het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Zij moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden
voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 21. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22. - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 23. - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, is/zijn de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden en hun bevoegdheden te bepalen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Het voorgaande  is niet van toepassing wanneer er zou besloten worden de vennootschap te
ontbinden en vereffenen in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24. - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 25. - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten. Clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
                V. BESLUIT VAN DE BESTUURDER INZAKE DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
                De bestuurder beslist dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 2580 Putte
(Beerzel), Mechelbaan 65.
 
VOOR GELIJKLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie van de akte van omzetting tevens inhoudende nieuwe
statuten, tekst nieuwe statuten, verslag externe accountant betreffende de omzetting, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.