Ondernemingsnr : 0422223182
Naam
(voluit) : STATION OVAERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moeskroensesteenweg(Aal) 177
 : 8511 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 7
december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
Tweede besluit
A. De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde bestuurders, ontslag te geven uit hun
functie met ingang vanaf heden:
    •  De heer Robin Losfeld voornoemd.
    •  Mevrouw Marie Losfeld voornoemd.
    •  Mevrouw Lucie Losfeld voornoemd.
B. Rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap en de mogelijkheden die
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, besluit de algemene vergadering om
als bestuursorgaan het monistisch systeem (‘raad van bestuur’) te behouden.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te (her)benoemen, voor een periode
van zes (6) jaar met ingang vanaf heden:
    •  De heer Robin Losfeld voornoemd.
    •  Mevrouw Marie Losfeld voornoemd.
    •  Mevrouw Lucie Losfeld voornoemd.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk hierna beslist de pas samengestelde raad van bestuur eenparig het volgende: de heer
Robin Losfeld voornoemd wordt (her)benoemd als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de
raad van bestuur.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8511 Kortrijk
(Aalbeke), Moeskroensesteenweg 177. De algemene vergadering beslist om het adres niet op te
nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), rekening houdende met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap,
zonder wijziging van het voorwerp en rekening houdende met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“STATION OVAERE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van de raad van bestuur vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, verkopen van essence, gasoils, cargas, evenals van allerlei smeermiddelen,
autobenodigdheden, confiserie en rookwaren en dit alles in de ruimste zin van het woord. Benevens
alles wat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde, op alle wijzen en manieren dewleke zij het
best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent
(61.973,38 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het
kapitaal vertegenwoordigen, welke volledig werd volstort.
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
december om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijk feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni
van het daaropvolgend jaar. Op de laatste dag wordt de raad van bestuur van de vennootschap
afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De raad van bestuur is tevens bevoegd om, binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel is opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen tijdens de duurtijd van de vennootschap,
ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of
deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van een liquidatiereserve (behoudens
andersluidende overeenkomst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar).
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van
college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan de raad van bestuur
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Groupe Lifap – Cofisim Fiduciaire te 7700
Moeskroen, Keizer Karelstraat 25, met ondernemingsnummer: 0456.819.124 evenals aan zijn
bedienden, aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten