Ondernemingsnr : 0472296265
Naam
(voluit) : Janssen & Driesen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menegaard 45
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Kathleen DENRUYTER, notaris
te Glabbeek, op 30 maart 2022, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "JANSSEN & DRIESEN", waarvan de zetel gevestigd is
te 3300 Tienen, Menegaard 45, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld
en beslist:
     - de statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
     - In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
     - Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een nieuwe wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
*    De besloten vennootschap Janssen Albert, met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 107,
ondernemingsnummer 0543.952.541 en
*    de besloten vennootschap Driesen Peter, met zetel te 3000 Leuven, Léon Schreursvest 39,
ondernemingsnummer 0543.950.957.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:    
* De besloten vennootschap Janssen Albert, met zetel te 3300 Tienen, Gilainstraat 107,
ondernemingsnummer 0543.952.541, met als vaste vertegenwoordiger de heer JANSSEN Albert,
wonende te 3300 Tienen, Gilainstraat 107 en
     * de besloten vennootschap Driesen Peter, met zetel te 3000 Leuven, Léon Schreursvest 39,
ondernemingsnummer 0543.950.957, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DRIESEN Peter,
wonende te 3000 Leuven, Léon Schreursvest 39
- te bevestigen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3300 Tienen, Menegaard 45.
         
 
Luik B
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Kathleen DENRUYTER, Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- Expeditie der akte;
- Gecoördineerde tekst der statuten.