Ondernemingsnr : 0885565854
Naam
(voluit) : RENT A PORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 34 bus 1
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op acht december tweeduizend éénentwintig vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “RENT A PORT”, geves-tigd te 2600
Antwerpen, Borsbeeksebrug 34 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0885.565.854 onder meer beslist heeft
1.tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ELF MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 11.500.000,00) om het te brengen van ZEVENENTWINTIG
MILJOEN NEGENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 27.950.000,00) op NEGENENDERTIG
MILJOEN VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 39.450.000,00) zonder uit-gif-te van nieuwe
aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast dat op de kapitaal-verhoging volledig werd ingeschreven en dat ze werd
volgestort door inbreng in geld.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op NEGENENDERTIG MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 39.450.000,00), vertegenwoordigd door
vijfenzestigduizend (65.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
2. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
2. Naam
Haar naam luidt: " RENT A PORT”.
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden :
1) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
havengebonden engineering, omvattend zowel de aanleg van haveninfrastructuren, vaargeulen of
andere waterbouwkundige infrastructuren als de aanpassing, de uitbreiding, de instandhouding, het
onderhoud en de herstelling daarvan;
2) alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
het beheer en de uitbating van zowel havens, haveninfrastructuren, vaargeul en/of andere
waterbouwkundige infrastructuren als van onderdelen daarvan of van haveninstallaties; het leveren
van operationeel management inzake project-coördinatie van verschillende havenbouwdisciplines
Luik B
(baggeren, rotswerken en civiele werken), kortweg omschreven als "project management";
3) het deelnemen in concessies betreffende de aanleg en het beheren van havens, van vaargeulen
of van waterbouwkundige infrastructuren;
4) het leveren van operationeel management en human resources met het oog op het beheer van
haveninstallaties.
5) Onder de hierboven beschreven handelingen moet ook begrepen worden : de mogelijke
uitvloeisels en "spin off" activiteiten inzake scheepvaarttrafieken, trading en processing van
grondstoffen zoals deze in of vanuit zee- of rivierhavens plaatsvinden;
6) in het algemeen alle andere verrichtingen die hogergenoemde doelstellingen kunnen helpen
bereiken, waaronder het aangaan van ad hoc joint ventures, partnerships enzovoort, alsmede het
opzetten van studies en leveren van advies met betrekking tot financiële dienstverlening;
7) het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland.
De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken en
in het algemeen alle handelingen stellen die behoren tot de zogenaamde "holding"-activiteiten in de
ruimste betekenis;
8) deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft of
waarmee zij op enigerlei wijze samenwerkt.
De vennootschap mag :
* alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
* op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin
zij een belang of deelneming heeft of waarmee zij samenwerkt borg stellen of aval verlenen,
optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENDERTIG MILJOEN
VIERHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 39.450.000,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend (65.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders, die worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door de aandeelhouders
en naar verhouding tot hun deelname in het kapitaal.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet
meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de
dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er
meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen,
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
9. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
Luik B
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
10. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende
bestuurders, waarvan minstens één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de naamloze
vennootschap "Ackermans & van Haaren" of van een met haar verbonden vennootschap of minstens
één (1) bestuurder benoemd op voordracht van de naamloze vennootschap
"Aannemingsmaatschappij CFE" of van een met haar verbonden vennootschap.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur die alleen of
gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hen verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
11. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag
van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
12. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften
terzake.
13. Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis");
b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"); en
c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
("pro rata temporis").
14. Vereffening
1. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.
2. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad.
3. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap
vertegenwoordigen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
15. Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 34 bus 1.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- gecoördineerde statuten