Unternehmensnr. :
0447592345
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : LEONARDY HERMANN
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz :
(volständige adresse)
Oberst-Crombach,Hinderhausen 48
4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
KAPITAL, AKTIEN, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am achtundzwanzigsten Oktober zweitausendneunzehn durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:
I. Die Versammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft um
einhundertsechsundsiebzigtausenddreihundertsiebenundsiebzig Euro einundsechzig Cent
(176.377,61 Euro) zu verringern, um dieses von
einhundertvierundneunzigtausendneunhundertsiebenundsiebzig Euro einundsechzig Cent
(194.977,61 Euro) auf achtzehntausendsechshundert (18.600,00) Euro zu bringen.
Die Kapital-ver-ringerung wird zu Gunsten aller Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer bis-heri-gen
Kapital-beteiligung vorgenommen und erfolgt durch Ver-ringe-rung der Einla-gen, welche im Rahmen
der Kapitalerhöhung in Anwendung von Artikel 537 des Einkommenssteuergesetzbuches in das
Gesellschaftskapital eingebracht wurden, beurkundet durch Generalversammlungsprotokoll des
unterzeichnenden Notars vom 30. Dezember 2013.
In-folge dieser Ka-pitalver-ringe-rung wird die Anzahl der Anteile wie folgt redu-ziert:
- 2.377 Anteile des Herrn Hermann Baptist LEONARDY, so dass dieser Inhaber von 375 Anteilen
bleibt;
- 2.377 Anteile der Frau Monika REUTER, so dass diese Inhaberin von 375 Anteilen bleibt;
Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist von zwei Monaten ab der
Veröffentlichung dieses Beschlusses im Belgischen Staatsblatt erfolgen.
Die Generalversammlung stellt folglich fest, dass das Gesellschaftskapital augenblicklich 18.600,00
Euro beträgt, dargstellt durch 750 Anteile.
II. In Anwendung der durch Artikel 39 Paragraf 1 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen gegebenen Möglichkeit, beschließt die Generalversammlung die Gesellschaft
vorzeitig ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen zu unterwerfen.
III. Infolge des zweiten Beschlusses beschließt die Generalversammlung, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen annimmt, die am
ehesten ihrer jetzigen Rechtsform ähnelt, nämlich die einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(abgekürzt GmbH).
Die Generalversammlung beschließt den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung „LEONARDY HERMANN“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
IV. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Teil B
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Die Generalversammlung beschließt den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Hinderhausen, Oberst-Crombach 48.
V. Infolge des zweiten und dritten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass das
tatsächlich eingezahlte Kapital, das heißt der Betrag von 18.600,00 Euro, von Rechts wegen gemäß
Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur Einführung des Gesetzbuchs
der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene Bestimmungen in ein Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wird.
Daraufhin beschließt die Gesellschaft, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz bezeichnete Konto für
satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel zur Ausschüttung
freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in der Satzung erwähnt werden. Gegenwärtiger
Beschluss erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung der Veröffentlichung der gegenwärtigen
Urkunde, wodurch das Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigung und die
Satzungsanpassungen der gegenwärtigen Urkunde für die Gesellschaft Anwendung finden werden.
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse beschließt die Generalversammlung die Artikel 5, 7, 10,
12, 14, 23, 25, 30, 31 und 34 der Statuten anzupassen.
VII. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Überschriften der Artikel II, III, und IV. sowie alle
Artikel der Satzungen an die im Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte
Terminologie anzupassen.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
hermann.leonardy@skynet.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Gesellschaft verfügt über keine Web-Seite.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.