Ondernemingsnr : 0412757764
Naam
(voluit) : Boerinneke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuitegemstraat 33
 : 2890 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Davien Geuns, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 2 februari 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “NUTKAO BELGIUM”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging naam.
De algemene vergadering besliste om de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf datum van de
akte, zodat deze voortaan zal luiden als volgt: “NUTKAO BELGIUM”.
Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NUTKAO BELGIUM”.”
2. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie en dit met
terugwerkende kracht sedert 1 december 2023, te weten:
De heer PEETERS Daniel Henricus Xavier Joseph Christoph Marie, geboren te Roosendaal en
Nispen (Nederland) op 10 juli 1982, wonende te 2018 Antwerpen, Antoon Van Dyckstraat 62;
-              De heer PEETERS Marcel Balthazar Christiaan Joseph Sylvain Maria, geboren te
Roosendaal en Nispen (Nederland) op 31 mei 1979, wonende te 2980 Zoersel, Koekoekdreef 15;
-              De heer FULGONI Federico, geboren te Piacenza (Italië) op 22 maart 1972, wonende te
Via Canova 25, Milaan, 20145 Milaan (Italië).
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor bepaalde duur van zes (6) jaar en dit met
terugwerkende kracht sedert 1 december 2023:
- De heer PEETERS Marcel, voornoemd.
- De heer D’AMICO Gianfranco, geboren te Rome (Italië) op 13 januari 1969, wonend te 20900
Monza (Italië), Via Alessandro Volta 35.
- De heer MUSARRA Guido, geboren te Turijn (Italië) op 19 november 1974, wonend te 14100 Asti
(Italië), Via Brovardi 77.
De buitengewone vergadering beslist de genomen beslissingen sedert 1 december 2023 door
voormelde bestuurders op datum van de akte te bekrachtigen, goed te keuren en hiervoor kwijting te
verlenen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kwam bij deze onmiddellijk samen om de heer PEETERS Marcel, voornoemd,
met terugwerkende kracht sedert 1 december 2023 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit
voor bepaalde duur van zes (6) jaar.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).