Ondernemingsnr : 0470 893 824
Naam
(voluit) : PHIBA MANAGEMENT
(verkort) : .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Gulden-Sporenstraat 20
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "PHIBA MANAGEMENT", met zetel te 8800 Roeselare, Gulden-Sporenstraat 20, BTW BE
BE0470.893.824, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, verleden voor Meester SABINE
DESTROOPER, notaris te Ledegem, die haar ambt uitoefent in de BV 'Notariaat Destrooper, Cleeremans &
Vanhixe, geassocieerde notarissen', met zetel te 8880 Ledegem, Rollegemstraat 56, op ACHTENTWINTIG
DECEMBER TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
-Alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn;
EERSTE BESLUIT
( ... )
TWEEDE BESLUIT: VERSLAGEN
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 12 december 2022 waarin
deze het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van
de vennootschap afgesloten op 28 november 2022.
b) Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van de van "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN"
CVBA, te Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, de dato 13 december 2022,
over gemelde staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"9. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft het bestuursorgaan van PHIBA MANAGEMENT BV een boekhoudkundige staat opgesteld,
afgesloten per 28 november 2022.
Deze staat toont een balanstotaal van 167.095,59 EUR en een netto-actief van 159.825,91 EUR.
In toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd deze staat
opgemaakt in discontinuïteit.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, onder
voorbehoud van het bestaan van eventuele latente passiva.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Informatief willen wij er tenslotte op wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, door het
bestuursorgaan geraamd op een bedrag van 11.734,26 EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen
van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet
voor andere doeleinden worden aangewend.
Brugge, 13 december 2022
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding, vereffening en sluiting in één akte.
DERDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 28
november 2022, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: VEREFFENING
a) De vergadering machtigt de bestuurder om aan de enige aandeelhouder het verschuldigde liquidatiesaldo
in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen
aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
b) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouder wordt teruggenomen. In voorkomend geval zal de aandeelhouder
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
stelt	een	De	dat	de	vereffening	balanstotaal	opgeeft	vergadering	vast	van
HONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFENNEGENTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 167.095,59)
en een netto-actief van HONDERDNEGENENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERDVIJFENTWINTIG EURO
ÉÉNENNEGENTIG CENT (€ 159.825,91).
c) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap "PHIBA MANAGEMENT", verbinden er zich
uitdrukkelijk toe om eventuele schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de
toekomst aan het licht zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de
schuldeisers te vereffenen.
VIJFDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn.
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden de enige bestuurder van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- de heer Philippe BAEKELANDT, wonende te Roeselare, Gulden Sporenstraat 20.
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
ZESDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZEVENDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer Philippe BAEKELANDT, te 8800 Roeselare, Gulden-Sporenstraat 20.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparant geeft volmacht aan "ACCOUNTANTSKANTOOR BJÖRN VANCOËLLIE" BV, met zetel te
8800 Roeselare, Edmond De Leyestraat 29, ondernemingsnummer 0477.781.121, zijn/haar werknemers of
aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij
in het UBO-register te verrichten.	.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heer Philippe
BAEKELANDT, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder.
VOOR UITTREKSEL,
Sabine DESTROOPER, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermede neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk:
1.Afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 28 december 2022;
2.Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de ontbinding en vereffening de dato 12 december
2022, met bijgevoegde staat van actief en passief afgesloten op 28 november 2022;
3.Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 december 2022.