Ondernemingsnr : 0441053258
Naam
(voluit) : TRANSPORT DE MEUTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Preflexbaan 250
 : 1740 Ternat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, DIVERSEN, BOEKJAAR
I. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
AANDEELHOUDERS:
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TRANSPORT DE MEUTER", met zetel te
1740 Ternat, Preflexbaan 250, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0441.053.258.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Ivo DE GRAVE, te Vilvoorde, op twaalf juli
negentienhonderd negentig, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeven augustus nadien, onder nummer 900807-18.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst ingevolge
een akte verleden voor notaris Koen DE PUYDT, te Asse, op twintig april tweeduizend zestien,
gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier mei nadien, onder
nummer 16061745.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : BESLISSING OM VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN AAN TE NEMEN IN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 39, §1, EERSTE EN DERDE LID VAN DE WET VAN 23 MAART 2019
TOT INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de vergadering om voor de vennootschap, nieuwe statuten aan te nemen,
teneinde de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De vergadering besluit dat artikel twee (2) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“(…)
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)”
Het adres van de zetel is gevestigd te 1740 Ternat, Preflexbaan 250. Dit is geen statutair gegeven.
DERDE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het huidig boekjaar, lopende van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
te verlengen tot en met 30 september 2023.
VIERDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE EERSTVOLGENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van het
huidig verlengd boekjaar, en bijgevolg deze jaarvergadering te verplaatsen van eenentwintig juni
tweeduizend drieëntwintig (21/06/2023) om vijftien uur dertig minuten (15u30) naar de derde vrijdag
van de maand maart tweeduizend vierentwintig (2024) om vijftien uur dertig minuten (15u30).
Bijgevolg vindt de eerstvolgende gewone algemene vergadering plaats op vijftien maart tweeduizend
vierentwintig (15/03/2024) om vijftien uur dertig minuten (15u30) en naderhand telkenjare de derde
vrijdag van de maand maart om vijftien uur dertig minuten (15u30).
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING TERMINOLOGIE OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
    •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
    •  elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
    •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
    •  elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek
van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek
van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE
GENOMEN BESLUITEN EN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“(…)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “TRANSPORT DE MEUTER”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het vervoer voor rekening van derden, of voor eigen rekening, in de meest uitgebreide zin van het
woord van alle soorten goederen, het uitvoeren van grond-, afbraak- en wegenwerken in
hoofdaanneming of in onderaanneming, het in huur geven van allerlei materieel en alle machines, de
aankoop, verkoop, in- en uitvoer van alle materialen dienstig tot de bouwnijverheid, van alle
brandstoffen, zo vaste als vloeibare, het opkuisen en verwijderen van stortvuil, afval en ander
recuperatiemateriaal en het onderhoud van wegen en gebouwen.
2. het vervoer door alle middelen, zowel van personen als van goederen in binnen- en buitenland.
3. het uitvoeren van alle onderhouds- en herstellingswerken aan voertuigen.
Het verhandelen van ondeelbare stukken, voertuigen, wisselstukken, gereedschappen en alle
materieel voor de herstelling en onderhoud van voertuigen.
4. het vervoer, laden, afladen van alle materialen en goederen en dit zowel als hoofdaannemer, in de
hoedanigheid van onderaannemer, evenals het verhuren, kopen, verkopen van alle voertuigen en
machines in dit verband.
5. het kopen en verkopen van schroot, ferro- en non-ferro metalen, en alle afbraak- en herbruikbare
materialen.
6. alle bouw-, verbouwings- en renovatiewerken aan gebouwen, evenals het kopen, verkopen, huren,
verhuren en beheren van alle onroerende goederen of zakelijke rechten erop.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp en daaromtrent deelnemen in andere ondernemingen.
Ze mag verder alle verrichtingen doen die met het voorgaande in verband staan, met inbegrip van
deelname in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten,
overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (74.368,06
euro).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëntwintig (222) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/tweehonderd tweeëntwintigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Luik B
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Artikel 13: Obligaties.
Luik B
De vennootschap mag bij beslissing van de algemene verga-dering of van de raad van bestuur, te
allen tijde, hypothecaire of andere kasbons of obligaties creëren en uitgeven, alsook winstbewijzen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 14: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 15: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 16: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 5 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid, herleid tot 2 dagen, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in
het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 17: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht kan gegeven
worden door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn
(digitale) handtekening draagt.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Bij eenparig akkoord kunnen zij ook schriftelijk of elektronisch besluiten.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
Luik B
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 18: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend:
    •  ofwel door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging
    •  ofwel   door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid
    •  ofwel door de voorzitter van de vergadering die in dat geval notuleert hoe de beslissingen zijn tot
stand gekomen en welke leden hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Artikel 19: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door één gedelegeerd
bestuurden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
      De raad van bestuur mag aan de directeurs, met bijzondere functies of opdrachten gelast,
vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene onkosten.
      De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de
duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldi-ging kan
enkel met de instemming van de partijen worden gewij-zigd.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand maart
om vijftien uur dertig minuten (15u30). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 27: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 28: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 29: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 30: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 31: Stemming via een elektronisch communicatiemiddel
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    •  identificatie van de aandeelhouder;
    •  aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; en,
    •  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja” , “neen”, of “onthouding”, het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 32 : Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste één werkdag vóór de algemene vergadering 
worden bezorgd aan het bestuursorgaan.
Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
Luik B
vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of
Luik B
obligatiehouder.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(…)”.
ZEVENDE BESLUIT : ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering beslist om de alle bestuurders te ontslaan uit hun functie als
bestuurders, te weten:
    1.  De voornoemde naamloze vennootschap "HOLDING DM", met zetel te 1120 Brussel (Neder-
over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 31, met BTW-nummer BE0862.256.952, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.256.952, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15. 
    2.  De voornoemde besloten vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Bosstraat 99B, met BTW-nummer  BE0463.353.063, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0463.353.063, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Gaston Roger Albert, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Bosstraat 99 /b.
    3.  De voornoemde naamloze vennootschap "AGRION", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat
14, met BTW-nummer BE0456.958.387, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer BE0456.958.387, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Filip Adolf,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14. 
    4.  De voornoemde besloten vennootschap "ASTI & CO", met zetel te 1500 Halle,
Gaasbeeksesteenweg 203, met BTW-nummer BE BE0862.207.561, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.207.561, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203.
De buitengewone algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
      ACHTSTE BESLUIT : BENOEMING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering beslist om te benoemen als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap, voor een duur van zes (6) jaar:
    1.  De voornoemde naamloze vennootschap "HOLDING DM", met zetel te 1120 Brussel (Neder-
over-Heembeek), Vilvoordsesteenweg 31, met BTW-nummer BE0862.256.952, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.256.952, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, dewelke alhier
aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
    2.  De voornoemde besloten vennootschap "GRISTON", met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Lombeek), Bosstraat 99B, met BTW-nummer  BE0463.353.063, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0463.353.063, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Gaston Roger Albert, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek),
Bosstraat 99 /b, dewelke alhier aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
    3.  De voornoemde naamloze vennootschap "AGRION", met zetel te 1730 Asse, Muzeumstraat
14, met BTW-nummer BE0456.958.387, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer BE0456.958.387, vast vertegenwoordigd door de heer DE MEUTER Filip Adolf,
wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 14, dewelke alhier vertegenwoordigd wordt door mevrouw
VAN ROSSEM Ariane, notarieel medewerker bij Meester Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE,
notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt
& Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, alwaar zij woonplaats kiest, en verklaart diens
mandaat te aanvaarden in diens naam en voor diens rekening, ingevolge een onderhandse volmacht
de dato 13 december 2022, vervat in voormelde verklaring van kennisname, dewelke aan
onderhavige akte wordt gehecht om er tezamen mee te worden geregistreerd.
    1.  De voornoemde besloten vennootschap "ASTI & CO", met zetel te 1500 Halle,
Gaasbeeksesteenweg 203, met BTW-nummer BE BE0862.207.561, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.207.561, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER Aster, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 203, dewelke alhier
vertegenwoordigd wordt door mevrouw TAELEMANS Evelien, kandidaat-notaris bij Meester
Koenraad DE PUYDT & Frank VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt
uitoefenen in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
alwaar zij woonplaats kiest, en verklaart diens mandaat te aanvaarden in diens naam en voor diens
rekening, ingevolge een onderhandse volmacht de dato 13 december 2022, vervat in voormelde
Luik B
verklaring van kennisname, dewelke aan onderhavige akte wordt gehecht om er tezamen mee te
worden geregistreerd.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
      Op de vraag hen door ons, notaris, gesteld, hebben de hiervoor benoemde bestuurders verklaard
te voldoen aan alle wettelijke vereisten om de functie van bestuurder te mogen uitoefenen.
NEGENDE BESLUIT : WEBSITE EN E-MAIL.
      De algemene vergadering verklaart geen website van de vennootschap aan te nemen.
      De algemene vergadering verklaart geen e-mailadres van de vennootschap aan te nemen.
TIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsook aan heer
WAMBACQ Luc, zaakvoerder van LWQ CommV, gecertificeerd accountant en belastingadviseur te
8670 Oostduinkerke, Leopold II Laan 195/303, voornoemd, ieder bevoegd om afzonderlijk te
handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen
in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
De vergadering verleent aan iedere medewerker van Meester Koenraad DE PUYDT & Frank
VERLINDE, notarissen met standplaats te Asse, die hun ambt uitoefenen in de Besloten
Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2, ieder afzonderlijk
bevoegd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
II. WERD GEHOUDEN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
EERSTE BESLUIT : benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.
Uit een akte verleden voor Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, die zijn ambt
uitoefent in de Besloten Vennootschap ‘De Puydt & Verlinde’, met zetel te 1730 Asse, Kerkstraat 2,
in datum van 14 december 2022, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de raad van bestuur van de voornoemde naamloze vennootschap "TRANSPORT DE MEUTER",
met zetel te 1740 Ternat, Preflexbaan 250, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0441.053.258.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
      EERSTE BESLUIT : benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur.
      De vergadering benoemt tot voorzitter van de raad van bestuur: de voornoemde naamloze
vennootschap "HOLDING DM", met zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek),
Vilvoordsesteenweg 31, met BTW-nummer BE0862.256.952, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.256.952, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, dewelke alhier
aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.
      TWEEDE BESLUIT : benoeming van gedelegeerdE bestuurderS.
      De vergadering benoemt tot gedelegeerde bestuurder van de vennootschap: de voornoemde
naamloze vennootschap "HOLDING DM", met zetel te 1120 Brussel (Neder-over-Heembeek),
Vilvoordsesteenweg 31, met BTW-nummer BE0862.256.952, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BE0862.256.952, vast vertegenwoordigd door de
heer DE MEUTER André Kamiel Julien, wonende te 1730 Asse, Muzeumstraat 15, dewelke alhier
aanwezig is en verklaart diens mandaat te aanvaarden.
      De duur van dit mandaat zal gelijk lopen aan de duur van diens bestuursmandaat.
DERDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
      De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, alsmede aan iedere
medewerker van het kantoor van notarissen Koen DE PUYDT & Frank VERLINDE, te 1730 Asse,
Kerkstraat 2, alsook aan de heer WAMBACQ Luc, voornoemd, ieder afzonderlijk bevoegd, om alle
voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te vervullen in verband met
de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
      Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken
kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.