Ondernemingsnr : 0698777904
Naam
(voluit) : Madimmo & Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abdis Agnesstraat(Mar) 23
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 13
januari 2021, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Madimmo & Co”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening;
Het optreden als makelaar voor immobiliën, beleggingen en geldplaatsingen, voor leningen en
verzekeringen; het beheer en de uitbating van een zakenkantoor.
Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop van onroerende en roerende goederen,
overname van handelszaken of voor het verkrijgen van kredietopeningen, het verhuren van roerende
en onroerende goederen, alsmede alle activiteiten die normaal behoren tot deze van een
immobiliënkantoor. De vennootschap mag, zonder dat deze opsomming beperkend kan zijn en dit
voor eigen rekening als voor rekening en in samenwerking met derden zich inlaten met:
• De aan- en verkoop of het ruilen van onroerende goederen
• Het huren en verhuren van onroerende goederen
• De bouwpromotie van onroerende goederen
• Het verkavelen en bouwrijp maken en in waarde brengen van gronden.
• Het beheren (syndic) van en het toezicht op alle onroerende goederen
• Het bouwen, verbouwen en ruilen van allerhande gebouwen
• Het verwerven met het oog op het verkopen of op welke wijze ook vervreemden en met zakelijke
rechten bezwaren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en roerende installaties
ermee verbonden. Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven,
te behouden in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
• Het opmeten en afpalen van onroerende goederen.
• Het opmaken en uitwerken van ontwerpen en plannen
• Het optreden als verkoopsagent, beheerder, syndicus of gerant van flatgebouwen of alle
immobiliëncomplexen.
• Het afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken en
aannemingen in verband met onroerende goederen.
• Het optreden als schatter van alle onroerende goederen en roerende installaties ermee verbonden.
• Het verlenen van administratieve diensten aan derden, fysieke personen of vennootschappen.
• Het optreden als bestuurder en/ of vereffenaar in andere vennootschappen.
•Alle horeca-activiteiten alsook het uitbaten van vakantiehuizen en B&B’s.
• Het organiseren van verkoopsnetwerken via internet.
• Alle klein- en groothandel, import- en export van alle gebruiksvoorwerpen, textiel,
decoratieartikelen, voeding, drank, voertuigen allerhande.
• Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap verkrijgt pas
rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het uittreksel van de oprichtingsakte op de
griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders/bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur
- Mevrouw PARSY Ambre, voornoemd, die alhier tussenkomst om haar mandaat te aanvaarden en
tevens verklaart dat zij niet is getroffen door een besluit of regelgeving die zich daartegen verzet.
- De Heer BEKE Jonathan, voornoemd, die alhier tussenkomst om zijn mandaat te aanvaarden en
tevens verklaart dat hij niet is getroffen door een besluit of regelgeving die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke),
Abdis Agnesstraat 23.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Danny Maesen of iedere andere
medewerker van SBB accountants en belastingconsulenten BV ,Diestsevest 32 Bus 1 a 3000
Leuven, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog
noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de Belasting
over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante
instanties.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Luik B
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten