Ondernemingsnr : 0699621309
Naam
(voluit) : PROCON INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Klaverstraat(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 
“PROCON INTERNATIONAL”
Besloten vennootschap
8500 Kortrijk, Klaverstraat 10
RPR Gent afdeling Kortrijk
OND. NR 0699.621.309 – BTW-nummer BE0699.621.309
----------------------------
 
WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING STATUTEN AAN WVV – UITBREIDING VOORWERP –
DIVERSE
-------------------------
Bij akte verleden voor notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 23 september 2020,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op
vierentwintig september tweeduizend twintig (24-09-2020), Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
20874, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
Aansluitend op het vorige besluit, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige rechtsvorm van
de vennootschap de besloten vennootschap (afgekort “BV”) is, en besluit de algemene vergadering
om deze rechtsvorm te behouden.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat de eerste en de tweede zin in artikel 1 van de statuten
worden vervangen als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “PROCON
INTERNATIONAL”.”
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 8300 Knokke, Elizabethlaan 83/32 en
aldus artikel 1 van de statuten aan te passen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) wordt vervangen als volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8300 Knokke,
Elizabethlaan 83/32. Dit is geen statutair gegeven.
Luik B
VIJFDE BESLUIT.
        Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de algemene vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal (ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de
wettelijke reserve (ten belope van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00)) van de
vennootschap, hetzij samen veertiend duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van
rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
        De algemene vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten (artikel m.b.t. het kapitaal) wordt
vervangen als volgt:
        “Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
        Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
        De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening waarop
de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
        Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze
vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikschikbare
eigenvermogensrekening veertiend duizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00).
        Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
        In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZESDE BESLUIT.
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
        Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
        De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf van de statuten wordt vervangen als volgt:
        “Artikel 5. Inbrengen en statutair beschikbare eigen vermogensrekening
        Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
        Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
        De inbrengen van de oprichter zijn geboekt op een beschikbare eigen ver-mogensrekening. De
inbrengen die geschieden na de oprichting worden even-eens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
        In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid in te lassen in de statuten om een orgaan van
dagelijks bestuur in te richten, door toevoeging van volgende clausule:
“Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te delegeren om binnen
de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
Luik B
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke vermelding van de woorden “rechtbank van koophandel” worden vervangen door het woord
“ondernemingsrechtbank”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
TIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van de
aandelen te herformuleren en dientengevolge artikel 7, artikel 20, artikel 21, artikel 22 van de
statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Artikel 7. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van de totaliteit der aandeelhouders in het bezit van de totaliteit van de aandelen, na aftrek van de
rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud
ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief
of positief antwoord vragen binnen de 15 (vijftien) kalenderdagen en benadrukken dat de
aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen 8 (acht) kalenderdagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord
op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de 6 (zes) maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
Luik B
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”
ELFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Heer Declerck Christophe, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWAALFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uittreding in te voegen in de
statuten:
“Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1°         De aandeelhouders kunnen niet uittreden gedurende de eerste 3 (drie) boekjaren. De
volgende boekjaren kunnen zij slechts uittreden telkens gedurende de eerste 6 (zes) maanden van
het boekjaar.
2°         Het verzoek tot uittreding moet 12 (twaalf) maanden op voorhand worden betekend aan het
bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap.
3°         Een uittreding is steeds volledig. De aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn
aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd.
4°         De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor
de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste 1 (één)
maand nadien worden betaald.
5°         Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de netto-actief waarde van deze aandelen zoals
die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze
aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.
6°         Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de
regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen
geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.”
DERTIENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volgend artikel met betrekking tot de uitsluiting in te voegen in de
statuten:
“Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van
één of meer van de volgende redenen:
- financiële fraude,
- diefstal,
- intentioneel toebrengen van schade aan roerende of onroerende goederen,
- inbreuken op de overeenkomst.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering
binnen 1 (één) maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Luik B
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen 15 (vijftien) kalenderdagen
mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
VEERTIENDE BESLUIT.
Gelet op de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van ven-nootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) en op de voorgaande besluiten, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp, waarvan de verplicht te publiceren punten de volgende zijn:
1°         - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: PROCON INTERNATIONAL
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°         - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8300 Knokke, Elizabethlaan 83/32. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°         - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°         - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°         - de inbrengen van de oprichters:
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volstort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro (€
12.400,00) van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
° en bovendien voor de commanditaire vennootschap, de door de commanditaire vennoten gestorte
en nog te storten inbreng: /
7°         - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van
ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op één en dertig maart van
ieder jaar.
8°         - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves: /
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°         - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoeda-nigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon benoemd wordt tot bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegd-heid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van on-bepaalde duur te zijn.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°       - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
De heer Declerck Christophe, voornoemd.
- in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
  - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht
is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te
benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten in België zowel als in het buitenland die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op:
1. Het aanvaarden en uitoefenen van mandaten en opdrachten, het uitvoeren van studies, het
verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand in het organiseren en het voeren van het
commercieel, technisch en algemeen beleid van ondernemingen.
2. Advies en begeleiding bij reorganisaties van ondernemingen.
3. Het verstrekken van operationeel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van
productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
4. De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen zowel
gelegen in het binnen- als buitenland van alle aard en voor alle bestemmingen.
5. Het beleggen in onroerende goederen voor eigen rekening.
6. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen.
7. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technisch, commercieel en administratief beheer en advies.
8. Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen.
9. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle
vennootschappen en ondernemingen, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Luik B
10. Het uitoefenen van bestuurdersmandaten of vereffenaar van andere vennootschappen.
11. Het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel,
rollend materieel, meubelen, producten, informatica en communicatiemedia, en dit op basis van
verhuring, leasing en alle andere vormen van terbeschikkingstelling, dit alles voor zover voldaan is
aan alle wettelijke vergunningen, erkenningen en toelatingen.
12. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking
stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende
goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en
onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van
plaatsbeschrijving, inventariëren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het
opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort,
zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.
13. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
14. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in de twee
voorgaande punten.
15. Het verwezenlijken van professionele bijscholing, onder meer door het inrichten en ter
beschikking stellen van infrastructuur, het bijwonen en het geven van colleges, congressen,
studiedagen en bijscholingen.
16. Het zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
17. Het op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen.
18. Het verrichten van, voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, alle handelingen en
rechtshandelingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
19. Organisatie en verwerken van feesten in de meest ruime zin.
20. Organisatie van activiteiten, evenementen, voorstellingen en opleidingen.
21. Organisatie van tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, seminaries, …
22. Organisatie en begeleiding inzake marketingactiviteiten.
23. Organisatie van sponsoractiviteiten ten behoeve van sport- en of andere organisaties.
24. Beheer en management van sportclubs, rallyteams, … in de meest ruime zin van het woord.
25. Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of
door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België en in het buitenland alle
verrichtingen te doen die direct of indirect betrekking hebben op het beheer, de aankoop de verkoop,
de verhuring en financiering van roerende en onroerende goederen en/of diensten.
26. Beheer, bestuur van en adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen.
27. Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer, krediet en financiering, belegging in
roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren
van vermogen, hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor
zover dit alles wettelijk is toegelaten.
28. Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij roerende, onroerende en alle commerciële activiteiten.
29. De dienstverlening op het gebied van boekhouding, management, bestuur, beheer en onderhoud
van andere firma’s evenals het ter beschikking stellen van personeel aan andere firma’s.
30. De verhuring van rollend materieel en andere roerende goederen aan derden.
31. De constructie, de aan- en verkoop, van alle soorten moto’s, motorvoertuigen, zowel nieuwe als
tweedehandse, alsook alle mogelijke herstellingen, evenals de handel in wisselstukken en
benodigdheden en dit in de meest ruime betekenis van deze woorden.
Persoonlijke begeleiding van particulieren voor personal cardio-fitness en voedselbegeleiding voor
afslanken, obesitas en conditie-opbouw.
- Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening als voor eigen rekening van derden.
- Projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed voor woningbouw en kantoorbouw.
- Bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
Luik B
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden.
- Het zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen.
- Alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de
valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle
onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubileerde en niet gemeubileerde onroerende goederen
voor eigen rekening.
- Beheer van onroerend goed zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig onroerend
goed voor eigen rekening als voor rekening van derden.
- Het uitvoeren van bouw- en verbouwingswerken in de bouwnijverheid.
- Het inrichten van binnenkamers van huizen, handelshuizen en andere gebouwen in de meest ruime
betekenis.
- Groot- en kleinhandel in allerhande bouwmaterialen in de ruimste zin van het woord.
- Algemene bouwonderneming en aannemer van metsel- en betonwerken, schrijnwerken,
elektriciteitswerken, dakwerken en afbraakwerken, onder meer zoals hierna opgenomen :
  - Onderneming voor grote werken van droogleggen en pompen
  - Onderneming voor rioleringswerken
- Onderneming voor grondwerken, voor fundering, voor het heien van palen en damplanken en voor
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes
- Onderneming voor draineringswerken
- Onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), omvattende
bekisting en ijzervlechtwerk
- Onderneming voor het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke
werken, omvattende het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten.
- Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken.
- Onderneming voor het waterdichtmaken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer,
omvattende het dekken van daken met asfalt- of koolwaterstofhoudende producten, eventueel
gecombineerd met metalen.
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen anders dan met teer en asfalt.
- Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle andere
wand- en vloerbekledingen met uitzondering van hout.
- Onderneming voor het plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, omvattende de
berapingswerken, het plaatsen van chapes en de gips- en staftwerken.
- Onderneming voor het steenhouwen, omvattende het maken en plaatsen van grafmonumenten en
het herstellen van kerken, publieke en private monumenten en andere.
- Onderneming voor het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen of andere versieringen van
marmer of steen.
- Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en
vloerbekledingen.
- Onderneming voor het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen en vervaardigen van houten vensterluiken.
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen.
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
- Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden
van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal.
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen.
- Onderneming voor het behangen en garneren.
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
- Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden.
- Handel en groothandel in consumptiegoederen, kledij en cosmeticaproducten en accessoires.
- Aan- en verkoop van wagens; de aan- en verkoop van horloges evenals de aan- en verkoop van
welke roerende goederen het ook zij.
- Het uitbaten van een hotel, een motel, gastenkamers, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis,
een restaurant, een snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd
voor verbruik van alle sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met
bijkomend verkoop van alle tabakswaren.
- Het uitoefenen van activiteiten van restauratie-houder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, roomijs, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen.
Luik B
- Het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings-en tentoonstellingsruimten evenals van
seminaries en conferenties.
- Aan- en verkoop, tussenkomst bij aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonades, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen.
- Aan-en verkoop van alle kunstvoorwerpen, zoals onder andere schilderijen, beelden, en andere
alsook het huren en verhuren, de commissionering, de import en export ervan.
- De organisatie van kunsttentoonstellingen (vernissage) in de breedste zin van het woord.
- De uitbating, het beheer, de verhuur en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons,
cafés, tavernes, clubs, bars, loungebars, tearooms, hotels, catering/traiteurdiensten, restaurants
alsook het inrichten van gastronomische weekends, banketten, feestelijkheden en de verhuring van
feestzalen, kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca.
- De organisatie van allerhande evenementen en amusement/recreatie zoals bv. het inrichten van
culinaire manifestaties, theater, poppenkast, discobar, karaoke en allerlei klank-, geluid- en
lichtspelen, alsmede de verkoop via automaten en verhuur van alle materialen daarmee verband
houdend en dit alles in de meest ruime zin.
- handel in verse voedingsproducten met daarbij ook bistro, bediening warme maatlijden; het uitbaten
van een hotel, een motel, een drank- en eetgelegenheid, een spijshuis, een restaurant, een
snackbar, een taverne, een bar, een cafetaria en een verbruiksalon, bestemd voor verbruik van alle
sterke dranken en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en met bijkomend verkoop van alle
tabakswaren, van een horeca- en tafelhoudersbedrijf en traiteur in de ruimste zin van het woord; het
inrichten en begeleiden van ceremonieën;
- het uitoefenen van activiteiten van restauratiehouder van warme en koude schotels, zoals bereide
vis- en vleeswaren, ijsroom, gebak, confiserie, chocolade, kaas en alle andere eetwaren en het
inrichten van banketten, alsmede alle aanverwante uitbatingen; evenals de uitbating van een bakkerij
van klein- en groot gebak en van een banketbakkerij; de fabricage van chocoladegoed en van
suikergoed; de groot- en kleinhandel in producten van de broodbakkerij, de banketbakkerij en de
suikerbakkerij en in aanverwante en bijhorende producten.
- het inrichten en uitbaten van feestzalen, van vergaderings- en tentoonstellingsruimten, evenals van
seminaries en conferenties;
- de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van bieren, waters,
limonaden, fruitsappen, alcoholische- en alle andere al dan niet geestrijke dranken; van vis- en
vleeswaren, groenten, sandwiches, kaas, gebak, confiserie en alle andere eetwaren; het
vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten en materialen;
- de exploitatie van één of meerdere supermarkten in food- en non-foodartikelen, evenals alle
verrichtingen die hiermee ook maar enigszins verband houden, inzonderheid de uitbating van een
beenhouwerij met bijhorende vleesversnijderij, de verkoop van alcoholische en niet-alcoholische
dranken, de verkoop van rookwaren, de uitbating van een traiteursdienst met of zonder bediening en
het aan huis leveren van food- en non-food artikelen, zonder dat deze opsomming evenwel
beperkend is;
- bereiden en verkopen van kip aan ’t spit evenals alle andere vlees- of eetwaren, thuis en op de
openbare markten en openbare weg. Aankoop – verkoop – import – export en bereiden van allerlei
voedingswaren in de breedste zin van het woord, benevens alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt;
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de fabricatie, herstelling en verhuring van meubels,
kleinmeubels, sier- en kunstvoorwerpen, gleiers, kristal- en glasartikelen, en alle aanverwante
voorwerpen of artikelen,- en verders het uitbaten van een feest- en eetzaal, rechtstreeks of door
verhuring;
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere speelhallen, speeltuinen, sportterreinen,
kinderboerderij, pretparken en dergelijke meer in de meest uitgebreide zin bestemd als
amusementsgelegenheden voor derden.
- Alle activiteiten die verband houden met indoor en outdoor ontspanning en animatie, evenals
handel en verhuring van go-carts, fietsen, kinderfietsen, diverse kinderspeelvoertuigen al dan niet
elektrisch aangedreven, skate-bords, diverse kinderspeeltuigen als schommels, glijbanen,
klimtorens, opblaasbare kinderspeeltuigen, onderhoud en herstelling van voorgaande, verkoop en
verhuring van alle medegaande kledij en textielproducten.
- Het organiseren van alle mogelijke evenementen, feesten, vieringen en happenings in de meest
uitgebreide zin; het inrichten van schouwspelen om het even welke aard zoals dansvoorstellingen,
karaoke, toneelvoorstellingen, modeshows en dergelijke meer zonder enige beperking.
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere frituren, spijshuizen, snackbars, verbruikssalons,
tearooms, milkbars, cafés, bars, bodega' s en tavernes, evenals alle discotheken, feestzalen,
zwembaden, sauna, sport- en fitness centra, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
Luik B
horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van de handel van tabak- en rookwaren,
zichtkaarten, suikergoed, belegde broodjes, snoepgoed, parfumartikelen, snuisterijen,
fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen.
- Alle mogelijke activiteiten van catering, uitbating ijssalons, traiteur, fastfood, restaurant,
drankenhandel, grootkeuken en dergelijke meer zonder enig mogelijke beperking.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het beschikt geschikt lijkt.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borg stellen in het voordeel van derden.
13°       - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tweede vrijdag van september van elk jaar om achttien uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VIJFTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende en/of de bestuurder
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering
van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde
tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Ammficon”, met zetel
te 8000 Brugge, Oude Gentweg 129, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten
te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
 
                    
 
 
          
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810 LICHTERVELDE