Ondernemingsnummer :
0400253969
Benaming :
(voluit) :
TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsestraat 100
9660 Brakel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Notaris Elsje Vanderlinden, met
standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de BV BVBA DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE & VANDERLINDEN, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent,
Christiaan Van der Heydenlaan 2 op VIERENTWINTIG OKTOBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN,
neergelegd voor registratie blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van naamloze
vennootschap "TOP BRONNEN DOMEIN - BRAKEL", met maatschappelijke zetel te 9660 Brakel,
Brusselsestraat 100, BTW BE0400.253.969, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde
0400.253.969, volgende beslissingen heeft genomen, allen met éénparigheid van stemmen :
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) om het
terug te brengen van een miljoen honderddrieënnegentigduizend euro (€ 1.193.000,00) tot
tweehonderdendrieduizend euro (€ 203.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag
in speciën, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal
en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 op de reserves die in toepassing van artikel
537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de
buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 20 december 2013, waarvan het
proces-verbaal werd opgemaakt door genoemde notaris Marc Sobrie op diezelfde datum,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals hierboven uiteengezet.
Tweede beslissing: Kapitaalverhoging
De vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met tweeënvijftigduizend honderdvierentwintig
euro acht cent (€ 52.124,08) om het te brengen van tweehonderdendrieduizend euro (€ 203.000,00)
naar tweehonderdvijfenvijftigduizend honderdvierentwintig euro acht cent (€ 255.124,08) zonder
uitgifte van nieuwe aandelen door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van voormelde
onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies”.
Derde beslissing: Statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
“Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfenvijftigduizend
honderdvierentwintig euro acht cent (€ 255.124,08) vertegenwoordigd door vijfduizend
tweehonderdachtentwintig (5.228) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/vijfduizend tweehonderd achtentwintigste (1/5.228ste) van het kapitaal vertegenwoordigen”.
Vierde beslissing: Herbenoeming bestuurders
De vergadering beslist om de lopende mandaten van de bestuurders van de Vennootschap te
verlengen voor een periode van zes jaar om te eindigen na de algemene vergadering van 2024, te
weten:
Luik B
    •  De heer Werner PYCKE
    •  Mevrouw Françoise SANTENS
Die beiden hier zijn tussengekomen teneinde hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Accountantskantoor
Bekaert, Meersbloem-Leupegem 50, 9700 Oudenaarde, of elke andere door hen aangewezen
persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot
indeplaatstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen opdat de gegevens van de
vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de
vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend, alsook, desgevallend, al het nodige te
doen bij ieder andere administratie, waaronder deze van de BTW, Directe Belastingen, natuurlijke of
rechtspersoon, instelling of secretariaat.
Zevende beslissing: Machten
De vergadering beslist aan het bestuursorgaan alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
RAAD VAN BESTUUR
Is onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering in vergadering bijeengekomen de
voltallige raad van bestuur, om volgende beslissing te nemen : met éénparigheid van de stemmen
wordt besloten om het mandaat van de heer Werner PYCKE, voornoemd, als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap te verlengen voor een periode van zes jaar om te eindigen op de
algemene vergadering van 2024.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Notaris Elsje Vanderlinden
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Expeditie authentiek proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten