Ondernemingsnr : 0421876754
Naam
(voluit) : BINGOSRENO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bisschoppenhoflaan 656
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Stephanie Goethals te Brugge, Geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUGGE op 13 juni 2024 (13-06-2024)
Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0015965 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), dat op 4 juni 2024 de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BINGOSRENO”, met zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 656,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder nummer
0421.876.754, BTW-plichtig, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering heeft beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste maandag
van de maand mei om 18.00 uur naar de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur. De
eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op 24 juni 2024 om 18.00 uur.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en met dien verstande dat alle bedingen van de nieuwe
statuten goedgekeurd worden, ook al houden zij een wijziging in ten opzichte van de tot dusver
bestaande statuten.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de benaming
“BINGOSRENO”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-uitbating, verhuur en beheer van lunaparken, amusementsspelen, kansspelen en kansspel
inrichtingen klasse 2, al dan niet in horecabedrijven;
-uitbating van cafés, tavernes, herbergen, bars en handelszaken;
-de import, export, aankoop, verkoop, verhuring en in huurnemen, distributie en handel, in het groot
en in het klein, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, van en in alle soorten
goederen, waren en grondstoffen, zoals, zonder dat deze opsomming beperkend is:
*amusementsspelen en lunaparken;
*alle dranken, zowel alcoholhoudende, als alcoholvrije, alle voedingswaren, zowel verse als
ingevroren of anderszins bewaard;
*alle grondstoffen voor de textielnijverheid en alle textielproducten, zowel afgewerkt, als niet
afgewerkt;
*alle lederwaren;
*alle meubelen, zowel nieuw, tweedehands of brocante, als antiek;
*alle voertuigen, zowel nieuwe, als tweedehandse;
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen, agent,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, en commissionair;
-zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, verhuur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bouwen, verbouwen,
beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroerende goederen en rechten en handelszaken, met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaarden.
DUUR
De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00),
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, elk aandeel vertegenwoordigend 1/750ste van het kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen of winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, die een effectenhouder moet zijn, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Evenwel mogen rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen
aandeelhouder is; voor minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun
wettelijke vertegenwoordigers op.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij zij werden herroepen en tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 7 werkdagen vóór de algemene vergadering via
gewone post of per aangetekend schrijven worden verzonden naar het adres van de zetel van de
vennootschap ter attentie van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere of buitengewone algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
wordt verwezen naar hetgeen hiervoor beschreven in artikel 8.
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: 5 weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen en tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap
minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar. De
bestuurders zijn herverkiesbaar.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Het bedrag van de bezoldiging wordt bepaald door de algemene vergadering
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder.
De algemene vergadering kan vrij beslissen over de manier waarop het mandaat van de bestuurders
zal worden vergoed. Alle bezoldigingswijzen zijn toegelaten met inbegrip van combinaties ervan,
zoals onder meer doch niet uitsluitend periodieke en/of eenmalige, vaste en/of variabele
bezoldigingen, daaronder ook toekenningen van tantièmes begrepen, in geld en/of in natura. De
bezoldiging kan de vorm aannemen van eender welk voordeel van alle aard, met inbegrip van een
overname van bepaalde privéuitgaven van de bestuurder en/of zijn gezin.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of uitgerust
en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, ter beschikking stellen aan de
bestuurder in het kader van de bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van voormelde
persoon.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur. Een bestuurder die wordt
aangesteld als gedelegeerd bestuurder wordt ook aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, doch
zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben.
In geval van collegiaal bestuursorgaan, wordt de raad van bestuur bijeengeroepen door de voorzitter
of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (per e-mail, per gewone post of per aangetekend schrijven),
ten laatste 15 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid in welk geval
deze schriftelijke oproeping (per e-mail, per gewone post of per aangetekend schrijven) ten laatste
24 uur voor deze vergadering moet gebeuren. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van
de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Indien het bestuursorgaan collegiaal is, kan dit slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten
minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen
steeds aanwezig te zijn.
    1.  bestuurder kan aan één van de andere bestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op welbepaalde bestuursvergaderingen om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag niet meer dan één andere bestuurder tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend, ook in het
geval er slechts twee bestuurders zijn.
Ingeval van bestuur van de vennootschap door de enige bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder weergegeven in de notulen die worden ondertekend door de enige bestuurder. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Ingeval van collegiaal bestuursorgaan worden de besluiten van de raad van bestuur weergegeven in
de notulen die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De
notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen die aan de algemene vergadering voorbehouden zijn door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders
samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of
gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen de grenzen van het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
WINSTVERDELING
De algemene vergadering houdt jaarlijks een bedrag van ten minste vijf procent (5 %) van de
nettowinst in, voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds tien procent (10 %) van het kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming
(dividenduitkering, reservering, …) van het (uitkeerbare) saldo van de nettowinst, zal jaarlijks door de
algemene vergadering beslist worden, op voorstel van het bestuursorgaan. De uitkering van
dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen
door haar of door het bestuursorgaan aangeduid. Het bestuursorgaan is bevoegd om, onder zijn
verantwoordelijkheid, op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, een interimdividend, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, uit te keren, mits naleving van de wettelijke voorwaarden. Elke uitkering van dividenden die
gebeurde in strijd met de wet, moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden
terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen
gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon
zijn.
ONTBINDING - VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden aan derden, lasten en kosten van vereffening, of consignatie van
de nodige gelden om deze te voldoen, zal het batig saldo verdeeld worden onder de aandeelhouders
in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten (elk aandeel gevende een gelijk recht).
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien
alle aandelen niet in gelijke verhouding zijn afbetaald, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan
tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het
evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
inschrijving van bijkomende betalingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is betaald,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding afbetaalde aandelen.
Vierde besluit
De algemene vergadering heeft besloten de bestuurders ontslag te geven uit hun functie en deze
onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders met ingang van 4 juni 2024 tot aan de
jaarvergadering van 2030:
1. de besloten vennootschap “CAGE Invest”, met zetel te 8490 Jabbeke, Westernieuwweg 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0786.713.154,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Geert, wonende te 8490
Jabbeke, Westernieuwweg 75.
2. De besloten vennootschap “BOSMANS ENGINEERING”, met zetel te 2840 Rumst,
Hoveniersstraat 34 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen onder nummer 0840.502.327, met als vaste vertegenwoordiger de heer LOBBESTAEL
Wouter, wonende te 2840 Rumst, Hoveniersstraat 34 bus A.
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen,
Bisschoppenhoflaan 656.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de NV Accountants aan de Ijzer, met zetel te
8600 Diksmuide, Ijzerlegerstraat 21 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Brugge, onder nummer 0691.992.357, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals – doch zonder beperkend te zijn – de opmaak van en de registratie in een register van
aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk aansluitend op de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen en
heeft volgende beslissingen genomen:
Enige besluit:
De raad van bestuur heeft beslist om aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur:
de besloten vennootschap “CAGE Invest”, met zetel te 8490 Jabbeke, Westernieuwweg 75,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge onder nummer 0786.713.154,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Geert, wonende te 8490
Jabbeke, Westernieuwweg 75.
Verklaring van eenhoofdigheid
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht op de verplichting vermeld in artikel 2:8, §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Conform artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
neerlegging van het feit dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Stephanie Goethals, notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 4 juni 2023;
- de coördinatie van de statuten.