Ondernemingsnr : 0828682777
Naam
(voluit) : GUY SMET TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Niklaasstraat(SGW) 117
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “GUY SMET TRANSPORT”, opgemaakt door geassocieerd notaris Carol BOHYN, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”,
met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 29 januari 2020, ter registratie aangeboden, dat
volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit geldt tevens voor eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
3) Besluit om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar 9140 Temse, Haasdonksesteenweg 62.
4) Besluit om het boekjaar te wijzigen teneinde het vanaf heden een aanvang te laten nemen op 1
januari en het te laten eindigen op 31 december van elk jaar en om het lopende boekjaar, dat een
aan-vang genomen heeft op 1 oktober 2019, te verlengen tot 31 december 2020. Tevens besluit om
de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde donderdag van de maand juni om
19.00 uur.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
Naam: GUY SMET TRANSPORT
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden of als tussenpersoon:
-Onderneming voor goederen- en personenvervoer langs de weg, te water en in de lucht;
-Alle mogelijke activiteiten in verband met de organisatie van vrachtvervoer;
-Onderneming voor maritiem containervervoer;
-Groot- en kleinhandel, import en export, en de opslag van alle soorten goederen;
-Handel in paletten en laadkisten en vervoer voor eigen rekening;
-Het produceren, uitbaten, verhandelen, invoeren en uitvoeren van alle goederen en diensten die
verband houden met het voorwerp;
- Verlenen van diensten in functie van vervoer (onder andere administratie, dispatching, organisatie,
planning...);
-Tussenpersoon in de handel;
Luik B
-Beheer van roerend en onroerend patrimonium; aan- en verkoop van onroerende goederen;
-Het participeren in andere vennootschappen en verenigingen met of zonder winstoogmerk;
-Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, gedelegeerd bestuurder of bedrijfsleider in andere
vennootschappen of ondernemingen;
-Het optreden als tussenpersonen in alle voornoemde verrichtingen;
-De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijvingen of om het even welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
soortgelijk of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. In het algemeen zal de vennootschap alle
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden
zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden;
-De vennootschap mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Inbreng(en):
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Jaarvergadering:
Op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Luik B
Begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
6) Besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
7) Besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Smet Guy, die aanvaardt;
- mevrouw De Backer Marleen, die aanvaardt.
8) Het adres van de zetel is gevestigd te 9140 Temse, Haasdonksesteenweg 62.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten