Ondernemingsnr : 0714958393
Naam
(voluit) : PBS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Avelgemstraat(Z) 107 bus B
 : 8550 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14
december 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “PBS INVEST”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 8550 Zwevegem, Avelgemstraat 107 bus B, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, 0714.958.393;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in uitvoering van artikel 5:101
WVV.
 
De enige aandeelhouder beslist,
1.         overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan, de tekst van Artikel 3. Maatschappelijk
doel van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die
plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering
aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit
verband.
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of
zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren
van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrosseriewerken aan voertuigen. Zijn in deze handelingen
vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
Industrieel ontvetten van voertuigen
Geven van antiroestbehandelingen;
Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie)schade/gebreken
Luik B
(nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
Inbouw van zonnedaken;
Inbouw autoradio’s;
Opbouw speciale velgen;
Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie)schade;
Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een
financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet
voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de
breedste betekenis van het woord.
Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor rekening
van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
Alle transportverrichtingen; zij mag optreden als vervoercommissionair, commissionair-expediteur bij
het vervoer en als vervoermakelaar, de aan- en verkoop, de verhuur van voer- en vaartuigen,
materiaal en gespecialiseerde uitrusting en diensten.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht.
De uitbating van een transportbedrijf en verhuisonderneming, met inbegrip van het behandelen van
goederen en het vervoer voor derden over de weg en dit in gans de wereld.
Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de
verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in
bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten,
participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen
voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in België of
in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen
beheren, valoriseren en te gelde maken.
Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
ondernemingen of vennootschappen.
Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde alsmede
andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal
optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag
van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.”
 
2.         de huidige overdrachtsbepalingen te schrappen en te opteren voor een vrije overdracht van
aandelen, en om de statuten overeenkomstig aan te passen, zoals opgenomen onder agendapunt 7.
 
Luik B
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vergadering reeds op 20 oktober 2022 kennis nam van het
ontslag van de heer Servayge Steven als bestuurder van de vennootschap, en om de statuten
hiermee in overeenstemming te brengen, door de heer Servayge Steven te schrappen als statutair
bestuurder uit Artikel 26. Bestuur.
 
De enige aandeelhouder beslist
3.         niet langer te voorzien in een opvolgend statutair bestuurder en zodoende de heer Servayge
Gabriel te schrappen als opvolgend statutair bestuurder alsook alle bepalingen hieromtrent en het
Artikel 26. Bestuur overeenkomstig aan te passen, zoals opgenomen onder agendapunt 7.
 
4.         om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de eerste zaterdag
van de maand juni om 11 uur te verplaatsen naar voortaan de laatste vrijdag van de maand juni om
twaalf (12:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar 2023, zodat dat de eerstvolgende gewone
algemene vergadering zal worden gehouden op vrijdag 30 juni 2023 om 12 uur, en om de statuten
overeenkomstig aan te passen , zoals opgenomen onder agendapunt 7.
 
5.         tot herbestemming van balansposten.
 
6.         de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “PBS INVEST”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden:
Alle om het even welke handelingen, zowel voor eigen rekening als voor die van derden, die
plaatsvinden tussen het invoeren van voertuigen, in de breedste zin van het woord, en hun aflevering
aan consumenten en/of ondernemingen, alsmede het uitvoeren van alle werkzaamheden in dit
verband.
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
personenwagens, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, auto-onderdelen en toebehoren, brandstoffen,
smeermiddelen en aanverwanten, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
De handel, in het groot of in het klein, rechtstreeks of bij commissie, in nieuwe en tweedehands
rijwielen zoals, doch niet beperkt tot fietsen, motorrijwielen, scooters, bromfietsen, machines met of
zonder motor die onder meer in verband kunnen staan met de tuinbouw en de landbouw, het leveren
van wisselstukken toebehoren, en de vertegenwoordiging van alle merken die er betrekking op
hebben;
De uitbating van herstelwerkplaatsen en carrosseriewerken aan voertuigen. Zijn in deze handelingen
vervat, zonder dat deze opsomming limitatief is:
Industrieel ontvetten van voertuigen
Geven van antiroestbehandelingen;
Herstellen in een daartoe ingerichte werkplaats van de vastgestelde (carrosserie)schade/gebreken
(nieuwe/ reeds gebruikte voertuigen)
Inbouw van zonnedaken;
Inbouw autoradio’s;
Opbouw speciale velgen;
Opbouw allerhande toebehoren mechanische herstellingen in verband met (carrosserie)schade;
Opbouwen, aanpassen of veranderen van carrosserieën op nutsvoorzieningen;
Verhuring, financiële en operationele leasing van voertuigen, het afsluiten van een
financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en leasingnemer, krediet
voor professionele doeleinden; doorlopende kredieten; kasfaciliteiten, enz. Kredietverstrekking in de
breedste betekenis van het woord.
Aannemen, controle en opslag van voertuigen op haar terrein, voor eigen rekening en voor rekening
Luik B
van derden; zijnde verschillende voertuigen invoerders;
Alle transportverrichtingen; zij mag optreden als vervoercommissionair, commissionair-expediteur bij
het vervoer en als vervoermakelaar, de aan- en verkoop, de verhuur van voer- en vaartuigen,
materiaal en gespecialiseerde uitrusting en diensten.
Het vervoer, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en in de lucht.
De uitbating van een transportbedrijf en verhuisonderneming, met inbegrip van het behandelen van
goederen en het vervoer voor derden over de weg en dit in gans de wereld.
Alle onroerend goed operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name: de aankoop, de
verkoop, de ruiling, het laten bouwen, huren, verhuren, afbreken, ter beschikking stellen van
gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen; in
bijkomend geval door middel van verdeling in loten, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap is gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materiaal en
installaties aan te kopen, huurcontracten af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen.
Het beheren van een roerend patrimonium, onder meer het verwerven en verhandelen van effecten,
participaties in andere vennootschappen of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke
waarborgen in het voordeel van derden, het verrichten van roerende en onroerende beleggingen
voor eigen rekening. Dit alles overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen;
Op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven,
uitbaten en te gelde maken;
Bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een
belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, in België of
in het buitenland zonder onderscheid. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen
beheren, valoriseren en te gelde maken.
Deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen waarin
zij een belang of deelneming heeft.
Het verrichten van activiteiten van “management en consultancy” in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van studies, het verstrekken
van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van
ondernemingen of vennootschappen.
Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake vermelde alsmede
andere financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
Zich ten gunste van de vennootschappen waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft,
borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Het overnemen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de vennootschap zal
optreden als factoring-eenheid en alle risico’s overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag
van de factuur minus een procentuele vergoeding uitbetaalt.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Artikel 8: Overdracht en overgang van aandelen
8.1       Een overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder
bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is niet onderworpen aan
enige beperking.
8.2       Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit
stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Artikel 10: Bestuursorgaan
10.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
            Elke bestuurder is zelfstandig handelend bevoegd.
Artikel 11: Benoeming en ontslag van bestuurders
Luik B
11.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
11.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
11.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
14.1     Elke bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene
vergadering bevoegd is.
14.2     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
14.3     De besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de betrokken bestuurder(s)
en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1     Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om twaalf (12:00) uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
Luik B
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de
maand juni om twaalf (12:00) uur.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Toelating tot de vergadering
Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke vertegenwoordiger werd
aangeduid overeenkomstig deze statuten.
Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
            a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van
het aantal effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
            c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde
Luik B
effectenhouder aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
            d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
31.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
-----------------------------
 
De enige aandeelhouder beslist om ‘EY Bedrijfsrevisoren BV’, met maatschappelijke zetel gevestigd
te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vast vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te
benoemen als commissaris van de Vennootschap.
Het mandaat heeft een duur van drie (3) jaar, met ingang vanaf het boekjaar 2023, en zal eindigen
onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden zal worden in 2026 en die de
jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar eindigend op 31 december 2025 zal goedkeuren.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
Luik B
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 14 december 2022, volmachten, tekst van
de statuten en uittreksel.