Ondernemingsnr : 0415331630
Naam
(voluit) : PROMOWEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ricksteenweg 38
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Heden, dertig januari tweeduizend twintig.
Voor ons, Notaris Brecht REYNTJENS, met standplaats te Wingene, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Karel Vanbeylen & Brecht Reyntjens, geassocieerde notarissen”, met zetel
te Wingene (Zwevezele), Lichterveldestraat 74.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“PROMOWEST”, met maatschappelijke zetel te 8750 Wingene (Zwevezele) Ricksteenweg 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer
0415.331.630;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Quaghebeur Maurice Henri te Oostende op 27 augustus
1975, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september 1975 onder
nummer 3390-21;  
Waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Brecht Reyntjens te Wingene op 23 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 8 december 2017 onder nummer 17172527;
Waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden, zo verklaard.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is aanwezig of vertegenwoordigd, de enige aandeelhouder, die volgens zijn verklaring, in
overeenstemming met het aandelenregister, titularis is van het aantal aandelen hierna vermeld:
De heer IDE, Joris Modest Oscar, geboren te Zwevezele op 22 januari 1960, wonende te 8750
Wingene, Ricksteenweg 38;
Titularis van zevenendertig duizend honderd en elf (37.111) aandelen, het volledig kapitaal
vertegenwoordigd;
Hier vertegenwoordigd door de heer ADRIANSENS, Wouter Frans Christine, geboren te Roeselare
op 29 januari 1977,  wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44, krachtens onderhandse
volmacht de dato 28 januari 2020, hieraan gehecht.
BUREAU
De vergadering wordt geopend verklaard om 9.00 uur onder het voorzitterschap van de heer
ADRIANSENS Wouter, voornoemd, welke vergadering, met de uitdrukkelijke toestemming van de
enige aandeelhouder wordt gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris.
De vergadering kiest geen secretaris of stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER - AGENDA
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen:
A. Agenda:
Dat huidige algemene vergadering bijeengeroepen is om te beraadslagen over de volgende agenda:
1. Kennisname en bespreking van de hierna vermelde verslagen in verband met de voorgenomen
omzetting:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2019 met staat van actief en passief van
31 oktober 2019 van ten hoogste drie maand, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
Luik B
    b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Ulrich De Poortere voor de BV “DPO
Bedrijfsrevisoren”, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het
verslag van het bestuursorgaan, dit alles in overeenstemming met artikel 14:3 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2.1. Voorstel tot omzetting van de besloten vennootschap in een naamloze vennootschap, met
ingang van heden, met dezelfde naam, dezelfde reserves en zonder wijziging van de bedragen van
de actief- en passiefbestanddelen, zoals deze voorkomen op de hiervoor vermelde staat van 31
oktober 2019;
2.2. Vaststelling dat de ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ door de omvorming naar
een naamloze vennootschap ‘kapitaal’ is geworden;
2.3. Aanpassing van het desbetreffend artikel van de statuten.
3. Ontslag van de bestuurder van de besloten vennootschap “PROMOWEST”;
4. Vaststelling van het aantal leden van de raad van bestuur en benoeming van een enige
bestuurder;
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde juridische rechtsvorm van de naamloze
vennootschap, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;
6. Adres van de zetel van de vennootschap.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en machtiging aan
de ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten.
B. Oproepingen:
B.1. Dat de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet
worden voorgelegd.
B.2. Dat de bestuurder, te weten de heer IDE, Joris Modest Oscar, geboren te Zwevezele op 22
januari 1960,  wonende te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, verklaard heeft:
* kennis genomen te hebben van de datum en de agenda van deze buitengewone algemene
vergadering;
* te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen
van de stukken zoals voorzien bij artikel 5:83 en artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
* te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid
naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42,1° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
zoals blijkt uit de schriftelijke verklaring de dato 28 januari 2020, welk document door de voorzitter
aan ondergetekende notaris werd overhandigd met het verzoek dit te willen bewaren in zijn dossier.
B.3. Dat er geen commissaris werd benoemd.
C. Geldige samenstelling:
Dat de algemene vergadering geldig is samengesteld en aldus geldig kan beraadslagen over alle
punten op de agenda; er dienen aldus geen bijeenroepingen verrechtvaardigd te worden of verdere
wettelijke formaliteiten in verband met huidige akte vervuld te worden.
D. Stemrecht:
Dat aan alle aandelen stemrecht is verbonden; dat er geen obligaties en geen aandelen zonder
stemrecht zijn uitgegeven.
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting verzoekt de algemene vergadering ondergetekende notaris volgende
beslissingen te akteren:
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde verslagen:
a) het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 november 2019 met staat van actief en passief van
31 oktober 2019 van ten hoogste drie maand oud, dat het voorstel tot omzetting toelicht;
b) het verslag van de revisor, zijnde de heer Ulrich De Poortere voor de BV “DPO Bedrijfsrevisoren”,
over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van het
bestuursorgaan, waarvan de besluiten als volgt luiden:
   “XI. BESLUITEN
   Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/10/2019 - die onder de
verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van de vennootschap werd opgesteld -, heeft plaatsgehad.
   Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
    Het netto-actief volgens deze staat van drie miljoen achthonderdvijftienduizend
vierhonderdvierenveertig euro tweeënzestig eurocent (3.815.444,62 EUR), is kleiner dan het huidige
maatschappelijk kapitaal van vier miljoen zeshonderdduizend euro (4.600.000,00 EUR) en dit ten
Luik B
bedrage van zevenhonderdvierenvijftigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro achtendertig eurocent
(754.555,38 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is evenwel hoger dan het verplichte minimum
kapitaal voor een naamloze vennootschap.
       Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van
Vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.
    Opgemaakt te goeder trouw
    Oostakker (Gent)
   31 december 2019”
Aan de voorzitter wordt door de vergadering ontslag verleend van de integrale voorlezing van
voormelde verslagen.
Voormelde verslagen worden niet aan deze akte gehecht, maar een exemplaar zal worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLUIT
1. De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap, overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:2 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De naamloze vennootschap “PROMOWEST” is de voortzetting van de besloten vennootschap
“PROMOWEST”, met dien verstande dat voor de omzetting geen enkele wijziging wordt aangebracht
aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve
rekeningen zoals deze voorkomen in de voormelde staat van actief en passief afgesloten op 31
oktober 2019. Ook de naam blijft ongewijzigd.
De naamloze vennootschap “PROMOWEST” behoudt het ondernemingsnummer waaronder de
besloten vennootschap “PROMOWEST” is ingeschreven.
De omzetting van de besloten vennootschap  “PROMOWEST” in de naamloze vennootschap
“PROMOWEST” geschiedt op basis van de staat van actief en passief, afgesloten op 31 oktober
2019. Alle verrichtingen die sedert die datum door de besloten vennootschap “PROMOWEST”
werden gedaan, worden aanzien als te zijn verricht in naam en voor rekening van de naamloze
vennootschap “PROMOWEST”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap “PROMOWEST”.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap “PROMOWEST” ontvangen
in ruil voor één (1) aandeel van de besloten vennootschap  “PROMOWEST”.
Bijgevolg is, met goedkeuring van alle partijen, de nieuwe aandelenverhouding, als volgt:
- de heer Ide Joris, voornoemd, bekomt zevenendertigduizend honderd en elf (37.111) aandelen op
naam.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening vier
miljoen zeshonderdduizend euro (4.600.000,00 EUR) bedroeg en door de omvorming naar een
naamloze vennootschap deze ‘statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening’ ‘kapitaal’ is
geworden. 
3. De algemene vergadering beslist het desbetreffende artikel van de statuten als volgt aan te
passen:
“Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdduizend euro (4.600.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend honderd en elf (37.111) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van
één/zevenendertigduizend honderd en elfde van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot het ontslag van de heer IDE Joris, voornoemd, als de gewone bestuurder
van de besloten vennootschap “PROMOWEST”.
De vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid in het verleden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist volgende enige bestuurder te benoemen voor onbeperkte duur, met ingang
vanaf heden:
- de heer IDE Joris, voornoemd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de naamloze vennootschap “PROMOWEST” vast te stellen in
overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ingevolge de
gewijzigde juridische rechtsvorm, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals
hierna volgt:
RECHTSVORM-NAAM
   De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Luik B
   Zij verkrijgt de naam “PROMOWEST”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als doel:
Alle bedrijvigheid in verband met bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en alle
handelingen betreffende de onroerende rechten, alsook handel en nijverheid betreffende
bouwmaterialen, bouwstof¬fen, meubels en mobilair alles zo voor eigen noodwendig¬heid of
rekening als met het oog op de vervreemding of voor rekening van derden of door samenwerking
met derden.
 De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze onderne-ming beperkend kan zijn; alle onroerende
goederen, gebou-wen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhu¬ren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen; alle onroerende goederen opmeten,
afpalen en schatten, alle studies, ontwerpen en plannen vatten, maken en uitwerken, optreden als
verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopsagent; optreden als meester van het werk
voor alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken, bouwen, afwerken, veranderen, omvormen,
onder¬houden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen, van werken, zo
private als openbare, aanvaar¬den en uitvoeren.
 Alle leningen en kredietopeningen aangaan en de onroe-rende goederen van de vennootschap in
pand geven, zelfs ter waarborg van leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
 De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
of onroe-rende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar vennootschapsdoel of die van aard zouden zijn de verwezen¬lijking
ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
 De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname, of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en onderneming¬en, zowel in België
als in het buitenland, die een gelij¬kaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig ver¬band met
het hare staat.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdduizend euro (4.600.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertigduizend honderd en elf (37.111) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van
één/zevenendertigduizend honderd en elfde van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
   De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap: 
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
§4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging en voor elke uitkering
aan de aandeelhouders. De enige bestuurder kan te allen tijde worden ontslaan door een beslissing
van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap: 
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht:
   Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT
Het adres van de zetel van de vennootschap is 8750 Wingene (Zwevezele) Ricksteenweg 38.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aan de  ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten. 
EENPARIGHEID
De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
FISCALE VERKLARINGEN
Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de bovenvermelde omzetting geschiedt onder het voordeel van:
a. de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
b. de artikelen 210 en volgende van het Wetboek van inkomstenbelastingen;
c. artikel 11 en 18, 3° van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde waarde.
Voor zoveel als nodig verklaren de aandeelhouders dat de vennootschap alle fiscale verbintenissen
en verplichtingen voortzet die zij op zich heeft genomen bij de oprichtingsakte en latere akten.
SLUITING
Nadat de agenda volledig afgehandeld werd, wordt de vergadering geheven om 9.30 uur.
   VOLMACHT
De besloten vennootschap “KANTOOR PIETERS-DICK & CO”   (F Dick), te Triestlaan 37, 9820
Merelbeke, en de heer ADRIANSENS Wouter, wonende te 9000 Gent, Paul Fredericqstraat 44, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, of elke andere door haar aangewezen persoon, alleen
handelend, zijn aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties en voor de
Luik B
vervulling van alle formaliteiten voor de wijzigingen bij  de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan met staat van
actief en passief, verslag van de revisor en gecoördineerde statuten.