Ondernemingsnr : 0899803672
Naam
(voluit) : AERES AVIATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gordunakaai 80
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap AERES
AVIATION, met zetel te 9000 Gent, Gordunakaai 80 (ondernemingsnummer 0899.803.672, RPR
Gent afdeling Gent), opgesteld op 28 november 2023 door notaris Julie De Prest, met standplaats te
Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:  
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”. Besluit om de aldus aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
3. Mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
4. Splitsing van elk aandeel in 30 aandelen, zodat er voortaan 3.000 aandelen zijn.
5. Vaststelling dat de benaming ‘zaakvoerder’ door de inwerkingtreding van het WVV vervangen
werd door ‘bestuurder’.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BONDROIT Luc Julien I.J., die aanvaardde en woonplaats koos op de
zetel van de vennootschap.
6. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap.
b) Naam: AERES AVIATION.
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in
België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met:
    •  Het vervoeren van personen en goederen door de lucht, het vervoeren als piloot, als instructeur
of als examinator van lijnvluchten, chartervluchten, taxivluchten, medische vluchten,
instructievluchten, examenvluchten, inspectievluchten, kunstvluchten, luchtdopen en vluchten voor
publiciteit, promotie en initiatie en luchtfotografie zowel met vliegtuigen als helikopters al dan niet met
eigen materiaal.
    •  De bevordering van het uitoefenen van elke soort luchtarbeid en het leveren van deskundige
bijstand aan de overheid inzake opleiding van vliegtuigbestuurders.
    •  De luchtvaart zal gepromoot worden door middel van voorlichting, advies en opleiding. Dit geldt
zowel voor de piloten die de opleiding van het Europese (JAA) of het Amerikaanse (FAA) systeem
aanhangen. Alle mogelijke voorhanden zijnde werkmiddelen en methoden zullen gebruikt worden om
de nodige vergunningen te bekomen zodat opleiding kan gegeven worden zowel in Europa als in de
Verenigde Staten, dit alles in de meest ruime zin.
    •  De kennis en de bekwaamheid van vliegtuig of helikopterbestuurders, instructeurs en
examinators ter beschikking stellen aan maatschappijen in de burgerluchtvaart die zakenlui en
andere personen of goederen vervoeren door de lucht naar de door hen gekozen bestemmingen en
op het door hen gekozen tijdstip. De vennootschap zal deze ervaring tevens aanwenden om
maatschappijen te adviseren bij zowel het uitbreiden van bestaande bestemmingen als bij het
openen van nieuwe bestemmingen en dit voor het vervoer van zowel passagiers als vracht. Zij zal dit
doen met prospectie in binnen en buitenland en door hen te adviseren bij de opleiding van het
personeel en dit alles in de meest ruime zin.
    •  Het verzorgen van permanente vorming en andere vormen van onderwijs en opleiding, de
examens afnemen in de theoretische en praktische opleiding tot bestuurder van vliegtuig of
helikopter voor het behalen, wedergeldig maken en hernieuwen van de vergunningen van privaat,
beroeps of lijnpiloot en alle eraan verbonden mogelijke bijkomende kwalificaties zoals voorzien in het
luchtvaartwetboek en circulaires uitgegeven door het Directoraat Generaal Luchtvaart.
    •  Het opstellen, het uitgeven, het aankopen, het verkopen van cursussen, boeken en
cursusmateriaal, het inrichten en uitvoeren van studenten-begeleiding en repetitoropdrachten.
    •  De bemiddeling in de verhuur, verkoop, onderhoud en herstelling van vliegtuigen en helikopters.
    •  Het verstrekken, verkopen en promoten van alle mogelijke dienstverlening op
luchtvaartterreinen.
    •  Op gebied van horeca, de catering verzorgen van zowel de ontvangst als tijdens de vlucht van
de passagiers. De vennootschap zal deze in raad en daad bijstaan bij de keuze van hotels in binnen
en buitenland, de reservaties waarnemen en eventueel kwaliteitsonderzoeken van hotels uitvoeren.
Deze dienst moet zeer ruim opgevat worden en is ook internationaal.
    •  De vennootschap kan diensten van financieel advies en management aan derden verlenen en
dit in de meest ruime zin.
    •  De vennootschap mag deelnames in ondernemingen nemen, samenwerkingscontracten
afsluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en andere
gelijkaardige verrichtingen in binnen en buitenland toestaan.
    •  De vennootschap kan opdrachten van redactionele, journalistieke en educatieve aard uitvoeren.
    •  De vennootschap kan instaan voor alle mogelijke publicaties, op gelijk welk medium ook, waarbij
de voormelde doelstellingen aan derden bekendgemaakt kunnen worden.
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, aandeelhouder,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de eerste maandag van de maand juni om 10 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
7. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Gordunakaai 80.
 
8. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
9. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
10. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan boekhoudkantoor FIDUCIAIRE DE CRAENE, met zetel te
9230 Wetteren, Moutmolen 15 (BE0445.798.835) evenals aan alle bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties, het
UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest