Nº d'entreprise : 0566 989 645
Nom
(en entier) : HADELI HOME
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Tilleul 24 - 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission/Nomination
Décisions de l'actionnaire unique du 4 septembre 2024, à 14 heures 30
L'actionnaire unique de la Société est la Société Building Engineering & Technical Installation
Contractor SRL (en abrégé BETICO SRL), société à responsabilité limitée de droit belge dont le siège
social est établi à 4130 ESNEUX, rue Laide Voie, 4A, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro BE 0776.597.935, valablement représentée par Jean-Marc STAINIER et Martin
VANDERLINDEN.
L'actionnaire unique déclare que la Société détient 100 (des 100) actions nominatives et déclare
également être l'actionnaire unique de la Société.
Conformément aux articles 5:82 juncto 5:85 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire
unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, y compris le pouvoir de prendre des
décisions par écrit, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique.
DECISIONS
Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire unique de la Société prend les décisions suivantes :
1. Démissions des administrateurs
L'actionnaire prend acte des démissions des administrateurs Monsieur Laurent VAN GASSE et
Madame Gaëlle MASSON et de leur fonction d'administrateurs, selon documents ad hoc, et les
remercie pour leur mandat respectif.
2. Décharge provisoire aux administrateurs
Il est donné décharge provisoire aux administrateurs Monsieur Laurent VAN GASSE et Madame Gaëlle
MASSON pour l'exercice leur mandat jusqu'à ce jour.
3. Nominations d'administrateurs
L'actionnaire décide de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, pour une durée
indéterminée prenant effet ce jour,
Monsieur Jean-Marc STAINIER, domicilié rue Laide Voie,4A à 4130 ESNEUX,
Monsieur Martin VANDERLINDEN, domicilié rue Maurice Poedts 1, à 1160 AUDERGHEM, et
Monsieur Laurent VAN GASSE, domicilié à 1380 Ohain, Chemin du Tilleul, 24.
Leur mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
Les administrateurs précités acceptent leur mandat.
Pour rappel, l'article 11 des statuts dispose que : « Lorsque la société est administrée par plusieurs
administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l'assemblée générale. »
4. Délégations de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire décide de désigner Madame Deborah Lebret, expert-comptable ITAA dont les bureaux
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
sont sis rue des Freres Lefort 8, 1480 Tubize et Maître Guy RULKIN, avocat dont le cabinet est établi
boulevard Louis Schmidt, 87/4 à 1040 Bruxelles, en tant que mandataires, chacun agissant
individuellement et avec pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir toutes les formalités en rapport
avec les présentes décisions, en ce compris notamment la publication des présentes décisions aux
Annexes du Moniteur Belge, tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités UBO et la mise
à jour à la Banque Carrefour des Entreprises.
Van Gasse Laurent
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers