Ondernemingsnr : 0759 621 054
Naam
(voluit) : DakyTech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1853 Grimbergen, Treft 33
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - AANNEMING VAN DE NEDERLANDSE VERSIE
VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van
"Van Halteren Notarissen", te 1000 Brussel, de Ligne-straat 13, op 27 december 2024, blijkt dat:
.....
-* ZETELVERPLAATSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE *-
Bij akte verleden op heden voor ondergetekende notaris, heeft de algemene vergadering van de
vennootschap beslist haar zetel te verplaatsen naar 1853 Grimbergen, Treft 33, onder de opschortende
voorwaarde dat de algemene vergadering, in een tweede akte, de gewijzigde statuten in het Nederlands
aanneemt.
.......
EERSTE BESLUIT.
De vergadering beslist de Nederlandse versie van de statuten aan te nemen ter vervanging van de Franse
tekst, als volgt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij draagt de naam "DakyTech".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, dat alle bevoegdheden heeft om
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststel-len, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alleen of in participatie met derden:
1) Elke activiteit die betrekking heeft op:
- algemene bouwwerkzaamheden, waaronder ruwbouw, metsel- en be-tonwerk, sloopwerk,
stukadoorswerk, cementwerk, leggen van dekvloe-ren, steenhouwerij, marmerwerk, tegelwerk, dakbedekking
en water-dicht maken, sanitair en loodgieterswerk, gasverwarming en centrale verwarming, zinkwerk en
metalen en niet-metalen dakbedekking, glas-werk, timmerwerk, schilderwerk, leggen van muur- en
vloerbedekking, algemene elektriciteit en alle investeringen in alarm-, airconditioning- en domoticasystemen,
elektrotechniek, glazenwassen, tuinbouw, snoeien van bomen, aanleg van parken en tuinen, bouw van
demonteerbare pavil-joenen en niet-metalen barakken, omheiningen, schoorsteenvegen, in-stallatie van
steigers, opnieuw voegen en reinigen van gevels, riolerings-werkzaamheden, leggen van kabels en diverse
leidingen, fabricage en in-stallatie van sierschouwen, schoonmaken en desinfecteren van huizen en lokalen,
meubelen, stoffering en diverse artikelen, vervaardiging en stof-fering van niet-metalen meubelen, installatie
van ventilatie en beluchting, heteluchtverwarming, airconditioning en industriele leidingen, riolerings-
werkzaamheden, installatie van inbouwkeukens, aanleg, reparatie en on-derhoud van wegen;
- Interieurreiniging van alle soorten gebouwen, waaronder kantoren, werkplaatsen, fabrieken, institutionele
gebouwen en andere gebouwen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt, evenals
eengezinswoningen en flatgebouwen, glazenwassen, strijken en alle activiteiten met betrekking tot
dienstencheques, zowel thuis als buitenshuis ;-	alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de restauratie in het algemeen en de Horeca sector, de organi-satie van banketten en
recepties, de catering, met inbegrip van de organi-satie, het beheer en de uitbating van restaurants, bars,
cafetaria's, drank-gelegenheid, alsmede alle verrichtingen van toerisme, hotelwezen, ont-spanning en vrije tijd
met inbegrip van de aankoop in groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer van alle producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks op deze activiteiten betrekking hebben;
-catering in het algemeen en de horeca, organisatie van banketten en re-cepties, cateringdiensten,
waaronder de organisatie, het beheer en de exploitatie van restaurants, broodjeszaken, snackbars, bars,
cafetaria's, drankgelegenheden, alsmede alle toerisme-, hotel-, amusements- en vrijetijdsactiviteiten,
waaronder de aankoop, groot- en detailhandel, de import-export van alle producten die direct of indirect verband
houden met deze activiteiten;
- leveren van elke diensten of prestatie ten voordele van private of com-merciële klanten;
- nationale en internationale personen- en koopwarentransport, express courrier ;
- IT in de breedste zin van het woord, zoals het maken van websites en computersoftware, het bestuderen,
onderzoeken, ontwerpen, ontwikke-len, implementeren en op de markt brengen van technologieën en geau-
tomatiseerde systemen, regelsystemen, operaties, ondersteund beheer, administratief, commercieel,
industrieel; het maken en op de markt bren-gen van computerprogramma's, toepassingen op het gebied van IT
en alle software;
-rondtrekkende handel.
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
-bouw- en doe-het-zelfmateriaal, elektrische en elektronische apparatuur, sanitair en loodgietersmateriaal,
industriële machines ;
- alle voedingsmiddelen zoals fruit, groenten, conserven, zuivelproducten, zeevruchten, vis, slagerij,
huishoudelijke artikelen en geschenkartikelen;
- Alle textielproducten in het algemeen, diverse soorten kleding, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- alle handwerk in het algemeen, wandtapijten, antiek, tweedehands-goederen, decoratieve objecten en alle
soorten meubilair;
- Alle parfumerieën, toiletartikelen, cosmetica, schoonheidsproducten, ma-ke-up, zeep en wasmiddelen;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuinartikelen, tuin- en kwekerijontwerp en -onderhoud;
- alle juwelen en edelsmeedkunst ;
- alle huishoudelijke apparaten, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften,
kantoor- en computerapparatuur;
3) Uitbating van:
- algemene levensmiddelenhandel in de bredere zin van het woord, tele-fooncellen, night-shop;
-de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, verhuur op korte of lange termijn, leasing, vertegenwoordiging,
fabricage, montage, afbraak, reparatiever-voer, wassen en onderhoud van alle motorvoertuigen, combi's,
bedrijfs-voertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, bromfietsen en fietsen, alsme-de accessoires en onderdelen
voor deze voertuigen, nieuwe en tweede-handsvoertuigen, met inbegrip van de klein- en groothandel in reserve-
onderdelen en diverse uitrustingsstukken, de handel in oliën, benzine, brandstoffen, smeermiddelen, motoren,
banden en in het algemeen alle producten in verband met auto's, carrosserie- en autoreparatiebedrijven, car-
wash, benzinestations, enz;
-werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijpro-ducten, en tevens van voeding en niet-
voedingswaren;
-boekhandel in de ruimste zin van het woord, België, detailhandel in kran-ten, tijdschriften, weekbladen,
dagbladen, boeken, papierwaren, wegen-kaarten, stadsplattegronden en dergelijke, loterijbiljetten, lotto, tiercé,
rookartikelen in de ruimste zin van het woord;
-slagerij, charcuterie, evenals de verkoop, aankoop, import, export, distri-butie, marketing, productie,
ontwerp, bereiding en algemene handel in al-le producten die verband houden met slagerij, charcuterie en
delicates-sen;
-de exploitatie van kapsalons voor mannen, vrouwen en kinderen, schoonheidsadvies en gezichts- en
lichaamsverzorging, huidverzorging en ontharing, manicure en pedicure;
-de exploitatie van een taxibedrijf, centralisatie van telefoongesprekken en doorgeefluiken voor taxi's, de
verhuur van alle soorten voertuigen, met of zonder chauffeur en carpooling, en een koppeling tussen chauf-
feurs en vervoersgebruikers via platforms (smartphone-applicatie).
Zij kan alle verrichtingen doen, in het bijzonder industriele of handels-, roe-rende of onroerende
verrichtingen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, ge-heel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te ver-gemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant
voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs on-rechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te
vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met
dergelijke vennootschappen of onder-nemingen.
Zij mag zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van om het even welke,
al dan niet verbonden, natuurlijke of rechts-persoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en
vereffenaar uit-oefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de ven-nootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgege-ven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, tenzij de uitgifte-voorwaarden anders bepalen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuur-der(s) zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aan-deelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval
bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten.
Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aan-getekende brief, achterstaat
met zijn stortingen, moet een interest bere-kend op de wettelijke rentevoet, verhoogd met twee procent per jaar,
beta-len aan de vennootschap te rekenen vanaf de dag van de opeisbaarheid van de stortingen.
De bestuurder(s) kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd,
wordt geschorst zolang de behoorlijk op-gevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld
onder-schreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aange-boden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
vanaf de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat over-gaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur reeds volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde
wijze te werk ge-gaan, overeenkomstig de door het bestuursorgaan vastgestelde modaliteiten, tot de uitgifte
volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zo-als hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of artikel 11 van deze statuten de aandelen
vrij mogen wor-den overgedragen of door derden mits instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden
vanaf hun inschrijving in het register van aande-len. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze in-schrijvingen.
Artikel 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en voorzien van een volg-nummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de catego-rie waartoe zij behoren; dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorge-schreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn
effecten.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder le-venden of overgaan door
overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echt-genoot of de wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of de erf-later, of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de aandeel-houders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Hiervoor moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief
of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woon-plaats van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wil af-staan en de voor ieder aandeel
geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij het een schriftelijk negatief of positief antwoord vraagt
binnen de vijftien dagen en benadrukt dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goed-keuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet
bij aangete-kende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun be-slissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen de weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep op de rechter
open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van
de aan-deelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
door een deskundi-ge. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door
de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede
partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft
ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door ie-dere koper verworven aantal aandelen als er
meer dan één koper is. Hetzelf-de geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of lega-
taris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maan-den na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder le-venden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding), zowel in vruchtgebruik, blote
eigen-dom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht ge-ven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeel-houder meer telt, kan deze het
geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statu-ten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun opdracht geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Interne bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statu-ten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, het geheel van de bestuursbe-voegdheden uitoefenen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de eni-ge aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. De-ze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere com-missarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op de zetel of op de
een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, în voorkomend geval, de commissaris, een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen, telkens het be-lang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordi-gen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agen-dapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de com-missaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na het
verzoek.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voor-komend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uit-gegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de op-roeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoor-digd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke be-sluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 da-gen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de ven-nootschap is toegekomen
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennoot-schap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exempla-ren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voor-stellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuurs-orgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
onderte-kende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonder-lijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
·de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
·de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel het
stemrecht geschorst is, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - Processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij wor-den ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aan-deelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursor-gaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhou-der, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten wor-den opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aan-tal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het be-stuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
af-breuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraad-slagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt het boekjaar van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking
verze-kert, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algeme-ne vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering die
beslist volgens de vereisten voor een statu-tenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht
tussen alle aande-len, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende vol-stortte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardin-gen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennoot-schap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuur-ders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, ten-zij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in huidige akte, en de clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, bepaald in de akte betreffende de
zetelverplaatsing die op heden, voorafgaand aan de huidige vergadering, werd verleden, vervuld is.
De zetelverplaatsing is derhalve definitief geworden.
In toepassing van artikel 19 derde lid van de organieke wet op het notarisambt verklaren de partijen dat deze
akte één geheel vormt met de akte houdende zetelverplaatsing verleden op heden voorafgaandelijk aan de
huidige akte, voor de ondergetekende notaris, zodat ze samen uitvoerbaar zijn.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de bestuurder voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan alle medewerkers of medewerksters van notariskantoor "Van Halteren Notarissen", voor het opstellen
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie
(getekend) Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel.