Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HVana
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mollenhoekstraat 38
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte, verleden voor ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens, notarisvennootschap” met
zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zesentwintig augustus tweeduizend twintig, blijkt dat
mevrouw Vande Walle Hilde Johanna, geboren te Tielt op veertien februari negentienhonderd
zeventig, wonende te 1790 Affligem, Mollenhoekstraat 38, een besloten vennootschap heeft
opgericht, genaamd “HVana”, gevestigd te 1790 Affligem, Mollenhoekstraat 38, met een
aanvangsvermogen van tienduizend euro (€ 10 000,00).
De oprichtingsakte luidt, bij uittreksel, als volgt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HVana”
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen -en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de
pathologische anatomie, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend. De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit
in gemeenschap te brengen.
Het voorwerp kan onder meer omvatten :
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder; het inrichten van
algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het verstrekken van informatie en/of onderricht en het geven van lezingen over voormelde
medische onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het
optreden als stagebegeleider en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm
van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
Enkel zolang er slechts één aandeelhouder is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als
bijkomstig voorwerp, eigen onroerende goederen verwerven en beheren. Indien er meerdere
aandeelhouders zijn, kan de vennootschap eveneens, doch uitsluitend als bijkomstig voorwerp, het
beheer uitoefenen over alle roerende en onroerende goederen die haar toebehoren onder
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het
ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook, en bovendien dienen beslissingen i.v.m. het
investeringsbeleid schriftelijk te gebeuren met unanimiteit van de stemmen. Wanneer de
vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig voorwerp enkel nagestreefd
0752985066
Luik B
worden nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun investeringsbeleid aan de
Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.
De vennootschap kan voormelde onroerende goederen geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen,
al dan niet tegen betaling aan haar bestuurders, bedrijfsleiders of werknemers in het kader van de
bezoldigingspolitiek.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. De
vennootschap mag overeenkomsten afsluiten met en samenwerken met alle verenigingen,
rechtspersonen en vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de
algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp, maar overeenkomsten die artsen niet
mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen. Dit alles
rekening houdend met de regelen van de medische deontologie en na voorafgaandelijke
goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde der artsen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder.
Het mandaat van de bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten in de vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de
duur van het mandaat van bestuurder herleid tot maximum 6 jaar en voor zover de bestuurder op
medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel hernieuwbaar.
Het mandaat van de bestuurder niet-aandeelhouder wordt vastgelegd voor een beperkte en
bepaalde duur, namelijk voor een duur van zes jaar, eventueel hernieuwbaar. Indien deze
bestuurders geen arts is, zijn diens bevoegdheden evenwel beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
De algemene vergadering benoemt de bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag elke bestuurder alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan bepaalde welomschreven taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, die tevens arts dient te zijn, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Iedere aandeelhouder kan slechts één
volmacht dragen.
Luik B
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de medische deontologie,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar - Winstverdeling
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Uitkering
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie – arts(en) aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien
geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en overgangsbepalingen.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte wordt
afgesloten op 31 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni van het
jaar 2022.
    1.  adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem, Mollenhoekstraat 38.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Vande Walle Hilde, voornoemd, die aanvaardt.
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
1 mei 2020 door de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden
overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan
die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300
Aalst, Kareelstraat 122, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aanleg van een elektronische aandelenregister in
eStox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS