Ondernemingsnr : 0418 187 883
Naam
(voluit) : LOGWIN AIR + OCEAN BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 149 - 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris / ontslag - (her)benoeming (gedelegeerd)
bestuurder
[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31 mei 2024]
"De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen: Hubert Ralf.
Zijn mandaat heeft een bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 31/05/2030.
[ ... ]
De algemene vergadering stelt aan PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV / PwC Réviseurs
d'Entreprises SRL als commissaris van de vennootschap, met zetel te Generaal Lemanstraat 67 B-2018
Antwerpen Belgium, [ ... ]
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
31/05/2027."
[Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 1 oktober 2024]
"1. Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 31 mei 2024 blijkt de herbenoeming van de commissaris
van de Vennootschap zijnde PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV / PricewaterhouseCoopers
Reviseurs d'Entreprises SRL voor een periode van drie jaar, namelijk tot aan de jaarvergadering in 2027.
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV duidt Thomas Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, als haar vaste
vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening
van het mandaat in naam en voor rekening van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV.
[ ... ]
Voormelde vertegenwoordiger en vergoeding werden bij vergetelheid evenwel niet opgenomen in de notulen
van voormelde algemene vergadering. De aandeelhouders beslissen dit alsnog formeel goed te keuren.
2. De vergadering bevestigt hierbij het vrijwillig gegeven ontslag van de heer Grisjo Vercammen als
(gedelegeerd) bestuurder, met ingang van 23 september 2024. Alle machten die aan de heer Grisjo
Vercammen verleend werden binnen zijn mandaat als bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang
vanaf zelfde datum.
De aandeelhouders wensen de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de
uitoefening van zijn mandaat.
[ ... ]
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 12 september 2024 en dit voor een periode van vijf jaar, tot
de gewone algemene vergadering van 2029.
Zij zal haar mandaat bezoldigd uitoefenen.
De nieuwe bestuurder heeft keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de Vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de vergadering enige en alle handelingen en/of verrichtingen
van de bestuurder met ingang van datum van haar benoeming.
Met ingang van de datum van dit besluit is de raad van bestuur bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Ralf Hubert; en
- Mevrouw Kady Ivens.
4. De vergadering beslist om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Ruben Ruysbergh en/of de heer
Thomas Van de Wiel en/of de heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle andere noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, en om het even welke andere administratieve instanties, naar
aanleiding van de in deze notulen genomen beslissingen evenals de per 31 mei 2024 genomen beslissingen."
[Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 2 oktober 2024]
"1. De raad van bestuur neemt hierbij kennis van het vrijwillig gegeven ontslag van de heer Grisjo
Vercammen als gedelegeerd bestuurder, met ingang van 23 september 2024.
Alle machten die aan de heer Grisjo Vercammen verleend werden binnen zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
De raad van bestuur wenst de gewezen gedelegeerd bestuurder te bedanken voor de door hem bewezen
diensten tijdens de uitoefening van zijn mandaat.
2. De raad van bestuur besluit om mevrouw Kady Ivens aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap, met ingang vanaf heden.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal bezoldigd uitgeoefend worden.
Het mandaat geldt voor de ganse duur van haar mandaat als bestuurder, met inbegrip van eventuele
hernieuwingen van dit bestuursmandaat.
De gedelegeerd bestuurder verklaart keuze van woonplaats te doen op de zetel van de Vennootschap voor
alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
[ ... ]
3. De raad van bestuur beslist om mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Ruben Ruysbergh en/of de heer
Thomas Van de Wiel en/of de heer Anton Baeten en/of mevrouw Alessandra Oliver, c/o BDO Advisory BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 2600
Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 72/1, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden met de opdracht om het nodige te doen voor de
neerlegging en bekendmaking van voormelde besluiten, zoals wettelijk voorgeschreven, en hen te belasten met
de ondertekening en neerlegging van het formulier I met het oog op de publicatie van de genomen beslissing
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van het formulier Il tot wijziging
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle andere noodzakelijke formaliteiten te
vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
aanleiding van de in deze notulen genomen beslissingen.“
Voor eensluidend uittreksel
Stephanie Struyfs
bijzonder gevolmachtigde