Ondernemingsnr : 0896580502
Naam
(voluit) : DR. LEEN SENTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 23 bus B
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 29 november
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 14 december 2023, OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 27992, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap DR. LEEN SENTEN, met ondernemingsnummer 0896.580.502 en met
adres van de zetel te 2970 Schilde, Azalealaan 23 B, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ De datum van de jaarvergadering te wijzigen naar 25 juni om twintig uur.
Als overgangsmaatregel besluit zij om de volgende jaarvergadering te houden op 25 juni 2024 om
20.00 uur.
3/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “DR. LEEN SENTEN”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beroepsactiviteit door de arts(en)-aandeelhouder(s), en meer bijzonder de beroepsactiviteiten die
zich bevinden binnen de specialisatie gynaecologie en verloskunde, rekening houdend met de regels
van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde, dit wil zeggen dat de
geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder haar eigen verantwoordelijkheid.
De professionele aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt. De activiteit omvat
impliciet de inning door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding a rato van de
geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap, het ter beschikking stellen van de nodige
middelen aan de arts-aandeelhouder.
Om dit voorwerp te bereiken kunnen de volgende middelen worden aangewend:
1. het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
2. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
3. de aankoop, het huren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
4. het aanleggen van reserves om daarmede alle materiële infrastructuur (apparaten en gebouwen)
aan te schaffen, die nodig of nuttig zijn om de geneeskunde uit te oefenen;
5. de mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven.
6. het deelnemen aan en het leiden van onderzoeksprojecten, seminaries, studies en lezingen inzake
de geneeskundige discipline in het algemeen en de specialisatie gynaecologie in het bijzonder.
De vennootschap mag met andere artsen, waaronder chirurgen met specialisatie gynaecologie of
derden geen overeenkomsten afsluiten die voor een arts, en meer in het bijzonder voor een arts met
specialisatie gynaecologie, verboden zijn.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel
karakter mag krijgen.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ten minste één van de bestuurders is arts.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
De duur van het mandaat van arts-bestuurder is beperkt tot de duur van diens medische activiteiten
in de vennootschap.
Indien een bestuurder wordt benoemd die geen arts is, zal deze enkel bevoegdheid hebben
aangaande niet-medische aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap
te vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Medische handelingen, handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de
persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de artsen-
aandeelhouders, vallen expliciet buiten de bevoegdheid van de bestuurder niet-arts.
De beslissingen in verband met het investeringsbeleid zijn de exclusieve bevoegdheid van de arts-
bestuurder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Indien een bestuurder geen arts is, heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te
vertegenwoordigen in niet-medische aangelegenheden.
De bestuurder(s) kan (kunnen) bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel voor niet-
medische aangelegenheden.
Wanneer bijgevolg een bestuurder een niet-arts als gevolmachtigde van de vennootschap aanstelt,
dient diens mandaat beperkt te worden tot niet-medische (rechts)handelingen. De akten van deze
bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven
volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op vijfentwintig juni om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich
te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4/ De huidige zaakvoerder, mevrouw SENTEN Leen Lutgard Corneel, wonende te 2970 Schilde,
Azalealaan 23 B, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor de duur van haar medische activiteiten in de
vennootschap..
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VOLMACHT
A. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten
vennootschap Consensus Accountants te 2400 Mol, Donk 63, ondernemingsnummer 0842.168.153,
ten einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten
van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
B. De comparant machtigt de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen, daarin inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.