Ondernemingsnr : 0895631583
Naam
(voluit) : LOTTIN DIETER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hukkelgemwegel 4
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor ons, Meester Mickaël Veltmans, notaris te Lierde, op 15 april
2021, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “LOTTIN DIETER”, met zetel te 9820
Merelbeke, Hukkelgemwegel 4, en met ondernemingsnummer BE 0895.631.583.
Welke vergadering werd geopend onder het voorzitterschap van de heer LOTTIN Dieter, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
De enige aandeelhouder, is geldig vertegenwoordigd en verklaart, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van de totaliteit van de aandelen, hetzij honderd (100)
aandelen, te weten:
De heer LOTTIN Dieter Noël Julien, geboren te Kortrijk op 9 augustus 1974, ongehuwd en
bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9820
Merelbeke, Hukkelgemwegel 4.
 
Ten slotte vat de vergadering de onderwerpen op de agenda aan, gaat over tot de bespreking ervan
en neemt na beraadslaging, en met éénparigheid van stemmen van de aandeelhouders,
achtereenvolgens de volgende beslissingen:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuur-
der met uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging/uitbreiding
aan het voorwerp. Het verslag van de bestuur-der zal aan huidige akte gehecht blijven.
b) Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om de huidige tekst van het artikel drie van de statuten uit te
breiden met de volgende tekst:
• De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming of met onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. • Alle mogelijke
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie,
het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende
goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken. • Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch
als administratief en commercieel, aan alle ondernemingen of particulieren, voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. • Het verwerven van
alle mogelijke onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, het bouwen, verbouwen, renoveren,
aankopen, verkopen, ruilen, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen,
alsmede alle daarmee verband houdende verrichtingen, met inbegrip van projectontwikkeling en
bouwpromotie, van individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorbouw, commerciële en
Luik B
industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, winkelsportcentra, stadswijken,
enz... • Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails). • Boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten. • De aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer en uitvoer en handelsbemiddeling van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen, machines, vervoermiddelen, materieel en
gereedschappen, noodzakelijk voor of verband houdend met de bouw, het onderhoud, het herstel en
de vernieuwing van gebouwen en kunstwerken. • Bouwrijp maken van terreinen. • Alle metsel- en
betonwerken. • Algemene bouw van residentiële gebouwen. • Algemene bouw van
kantoorgebouwen. • Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen. • Overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden. • Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren. • Onderneming voor de installatie van ventilatie. • Alle mogelijke werken in verband
met het sanitair. • installatie en onderhoud van alle mogelijke verwarmingen. • Landschapsverzorging
• Algemene bouwinstallatie. • Sanering en ander afvalbeheer. • Onderneming voor het vlechten van
ijzer en aanbrengen van bekisting. • Bouw van rioleringen. • Chapewerken. • Alle mogelijke
dakwerkzaamheden in alle mogelijke materialen. • Alle timmerwerken. • Epoxyvloeren en
steentapijten plaatsen. • Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien. • Gieten
van beton op werven. • Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei, enz. • Glaszetten. • Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven. • Alle mogelijke grondwerken. • Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van
bouwterreinen. • Ruimen van bouwterreinen. • Optrekken van de ruwbouw van gebouwen. • Alle
isolatiewerkzaamheden: - thermische isolatie - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen -
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. - isolatie van
koelkamers en pakhuizen • Waterdichtingswerken van muren en bouwwerken. • Loodgieterswerk. •
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken. • Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. • Installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof of
andere materialen. • Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enz., in metaal. • Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde
metalen constructiewerken. • Plaatsen van tuinomheiningen van betonplaten en in ander materiaal. •
Renoveren. • Alle Schrijnwerk: - montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof, metaal
en glas zoals deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,winkelinrichtingen,
enz. - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,enz. in hout, metaal of
kunststof - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof.
• Alle dakwerken en timmerwerken. • Slopen van gebouwen en andere bouwwerken. • Bouw van
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur". • Bouw van individuele huizen volgens de
formule "sleutel op de deur". • Stukadoorswerk. • Plaatsen van vloer- en wandtegels. •
Tuinonderhoud. • Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.). • Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels. • Vervaardiging van
artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle
welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz. • Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde
bouwelementen. • Vervaardiging van mortel en beton. • Alle mogelijke transport zowel op de weg, op
het water als in de lucht. • Voegwerken. • Gevelreiniging door zandstralen, stoom, enz... • Bouw van
sierschouwen en open haarden. • Alle mogelijke schilderwerken van gebouwen. • Montage van
veranda's en serres in hout, metaal en kunststof. • Snoeien van bomen en heggen. • Plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen. • Plaatsen van behang en wandbekleding in alle materialen. •
Uitvoeren van hijs -en hefwerkzaamheden voor rekening van derden. • Reinigen van gebouwen na
beëindiging van de werkzaamheden. • Proefboren en boren.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zestienduizend zevenhonderdveertig euro (€ 16.740,00), omgezet werd in een eigen
Luik B
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LOTTIN DIETER". 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening :
• Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
• De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene
aannemer of in onderaanneming of met onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke
gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties. • Alle mogelijke
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud, de renovatie,
het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle soorten onroerende
goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken. • Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch
als administratief en commercieel, aan alle ondernemingen of particulieren, voor alle mogelijke
aangelegenheden met betrekking tot de sector van de onroerende goederen. • Het verwerven van
alle mogelijke onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, het bouwen, verbouwen, renoveren,
aankopen, verkopen, ruilen, verdelen en verkavelen van alle mogelijke onroerende goederen,
alsmede alle daarmee verband houdende verrichtingen, met inbegrip van projectontwikkeling en
bouwpromotie, van individuele woningen, appartementsgebouwen, kantoorbouw, commerciële en
industriële centra, hotels, industriezones, markten, jachthavens, winkelsportcentra, stadswijken,
enz... • Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails). • Boren en aanleggen van waterputten, graven van
mijnschachten. • De aankoop, verkoop, huur, verhuur, invoer en uitvoer en handelsbemiddeling van
alle mogelijke materialen, goederen, toestellen, machines, vervoermiddelen, materieel en
gereedschappen, noodzakelijk voor of verband houdend met de bouw, het onderhoud, het herstel en
de vernieuwing van gebouwen en kunstwerken. • Bouwrijp maken van terreinen. • Alle metsel- en
betonwerken. • Algemene bouw van residentiële gebouwen. • Algemene bouw van
kantoorgebouwen. • Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen. • Overige
gespecialiseerde bouwwerkzaamheden. • Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren. • Onderneming voor de installatie van ventilatie. • Alle mogelijke werken in verband
met het sanitair. • installatie en onderhoud van alle mogelijke verwarmingen. • Landschapsverzorging
• Algemene bouwinstallatie. • Sanering en ander afvalbeheer. • Onderneming voor het vlechten van
ijzer en aanbrengen van bekisting. • Bouw van rioleringen. • Chapewerken. • Alle mogelijke
dakwerkzaamheden in alle mogelijke materialen. • Alle timmerwerken. • Epoxyvloeren en
Luik B
steentapijten plaatsen. • Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien. • Gieten
van beton op werven. • Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei, enz. • Glaszetten. • Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren
van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp
van explosieven. • Alle mogelijke grondwerken. • Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van
bouwterreinen. • Ruimen van bouwterreinen. • Optrekken van de ruwbouw van gebouwen. • Alle
isolatiewerkzaamheden: - thermische isolatie - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen -
isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen. - isolatie van
koelkamers en pakhuizen • Waterdichtingswerken van muren en bouwwerken. • Loodgieterswerk. •
Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken. • Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten. • Installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof of
andere materialen. • Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van
wanden, plafonds, enz., in metaal. • Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde
metalen constructiewerken. • Plaatsen van tuinomheiningen van betonplaten en in ander materiaal. •
Renoveren. • Alle Schrijnwerk: - montage van buiten- en binnenschrijnwerk in hout, kunststof, metaal
en glas zoals deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens,winkelinrichtingen,
enz. - installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken,enz. in hout, metaal of
kunststof - installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout, metaal of kunststof.
• Alle dakwerken en timmerwerken. • Slopen van gebouwen en andere bouwwerken. • Bouw van
appartementen volgens de formule "sleutel op de deur". • Bouw van individuele huizen volgens de
formule "sleutel op de deur". • Stukadoorswerk. • Plaatsen van vloer- en wandtegels. •
Tuinonderhoud. • Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en
utiliteitsbouw en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel (kranen, betonmolens,
enz.). • Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels. • Vervaardiging van
artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels, bouwstenen, holle
welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz. • Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde
bouwelementen. • Vervaardiging van mortel en beton. • Alle mogelijke transport zowel op de weg, op
het water als in de lucht. • Voegwerken. • Gevelreiniging door zandstralen, stoom, enz... • Bouw van
sierschouwen en open haarden. • Alle mogelijke schilderwerken van gebouwen. • Montage van
veranda's en serres in hout, metaal en kunststof. • Snoeien van bomen en heggen. • Plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen. • Plaatsen van behang en wandbekleding in alle materialen. •
Uitvoeren van hijs -en hefwerkzaamheden voor rekening van derden. • Reinigen van gebouwen na
beëindiging van de werkzaamheden. • Proefboren en boren.
De vennootschap kan zelf als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.  Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.  Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger die door de
vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Luik B
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats
van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
Luik B
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Luik B
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer LOTTIN Dieter,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Hukkelgemwegel 4.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Mickaël Veltmans, notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
Voor eensluidend afschrift der akte (elektronisch)
Tekst der gecoördineerde statuten (elektronisch)
Verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp (op papier)
Volmacht (op papier)