Ondernemingsnr : 0426030631
Naam
(voluit) : OK-HV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverstein 15
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ann Guldemont te Mechelen op datum van 19 juni 2023 -
neergelegd voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap OK-HV de volgende besluiten heeft
genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de
vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
-              artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren
indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is
gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen
vermogen;
-              artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
-              artikel 5:144, eerste lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de bestuurders bij het nemen
van de beslissing tot uitkering wist of behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de
uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens
de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-              artikel 5:144, tweede lid WVV, hetgeen bepaalt dat de aandeelhouders de vennootschap
dienen te vergoeden indien de uitkering werd uitgevoerd strijd met voormelde bepalingen, ongeacht
hun goede of kwade trouw.
DERDE BESLISSING – BESLISSING OM DE MOGELIJKHEID IN TE VOEREN VOOR HET
BESTUURSORGAAN TOT HET VERGADEREN EN BESLUITEN OP SCHRIFTELIJKE EN
ELEKTRONISCHE WIJZE
De vergadering besluit dat op basis van artikel 5:75 lid 2 WVV het bestuursorgaan schriftelijk en met
eenparigheid van stemmen besluiten kan nemen.
Het bestuursorgaan kan ook vergaderen en besluiten via elektronische communicatiemiddelen
(bijvoorbeeld via video- of teleconferentie), waarbij alle bestuursleden samen en gelijktijdig kunnen
deelnemen. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder door
afgifte van een volmacht op de bestuursvergadering teneinde fysiek contact te beperken.
De formaliteiten dienen bij een vergadering op elektronische wijze zoals bij een fysieke raad van
bestuur gevolgd te worden.
De beraadslagingen en beslissingen dienen steeds in notulen vastgelegd te worden en door de
voorzitter van de vergadering van de raad van bestuur te worden ondertekend, ook indien de
vergadering van de raad van bestuur volledig elektronisch wordt gehouden.
VIERDE BESLISSING - BESLISSING TOT DE INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN
SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid in te voeren tot het schriftelijk en elektronisch voeren van
een algemene vergadering.
VIJFDE BESLISSING – aanpassing regeling overdracht van aandelen
De vergadering besluit vervolgens het de regeling van overdacht van aandelen te wijzigen door
volgende wijziging:
 “Artikel 10: Overdracht van aandelen
A. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten
kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan
naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.
B.DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER
Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van
aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door
overlijden, de onderstaande regels.
B.10.1 OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en onder bezwarende titel, is onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
2.1. De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden (hierna “de melding”). De melding
is vergezeld van het schriftelijk en door de kandidaat-overnemer gehandtekend bod. Is de kandidaat-
overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de melding rechtstreeks aan
het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht door de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht gebruik
wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht
verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan (of de kandidaat-overdrager, indien deze de
enige bestuurder is) daarvan in kennis binnen de zestig (60) dagen nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 2.1. of 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan (of door
de kandidaat-overdrager indien deze zelf de enige bestuurder is) aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen
bedoeld onder 2.3.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4 het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord
tussen de betrokken aandeelhouders kan een bijzonder en van het bovenvermeld principe afwijkend
verdelingsakkoord worden getroffen, waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) binnen dezelfde termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop te worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-
overnemer aangeboden prijs, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het
geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan
hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te
laten aanstellen in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die de
prijs zal bepalen middels aflevering van een schriftelijk verslag binnen de dertig dagen (30) na zijn
aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, dan zal
deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in
kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de aanstelling van een
deskundige en alle procedurekosten zullen uitsluitend door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders
worden gedragen in de evenredigheid tot de uitoefening van hun voorkooprecht.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, dan
stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben
gemaakt van hun voorkooprecht, onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een
termijn van negentig (90) dagen om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de kennisgeving van de toebedeling van de aandelen door het
bestuursorgaan.
 2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend,
dan heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen
over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
2.9. Bovenstaande bepalingen zijn niet alleen toepasselijk op de verkoop uit de hand van aandelen,
maar op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop,
vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.
B.10.2. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel (bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend, de overdracht via schenking)  is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen (hierna “de
melding”). Is de kandidaat-overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de
melding rechtstreeks aan het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder B.7.1, nummers 2.2. tot en
met 2.5. en nummer 2.7..
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds bepaald worden door een
deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal
worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig
dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die
uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de
aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door
de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de
kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het
recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen ten kosteloze titel over te dragen aan
de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
B.10.3. OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN
De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder kunnen zelf
slechts aandeelhouder worden, mits zij door alle andere (resterende) aandeelhouders als
aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen
worden toegelaten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van
de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en
dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest
van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel
van de akte/het attest dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna “de
kennisgeving” genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen
opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt
de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.
Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de
resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit
te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de
kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de
overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de
resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen
samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.
De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen
naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die
worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5)
dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende
aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze
notulen.
Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het
aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht
zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun
instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere
algemene vergadering).
Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep
op de rechter op maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de
verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit
van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing
vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de
toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de
beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 30-dagen-
termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht
is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit,
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de
toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de
overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal
de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of
rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling
akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door
een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de
afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag
zal uitbrengen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming
kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de
daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de
helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de
andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van
negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, worden
de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder
van de vennootschap.
C.OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder
levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
D. SANCTIE BIJ INBREUK
De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die
gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden
tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het voorkooprecht niet respecteert, zal
daarenboven aan de gezamenlijke andere voorkoopgerechtigde aandeelhouders een
schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen
aandelen, onverminderd het recht voor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders om de werkelijke
schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in
het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders aanhouden.
E. AFSTAND VAN PROCEDURE
De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een
unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of
van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem
akkoord andersluidende schikkingen treffen.
F. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN
Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken
partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea’s van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van
nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als
“dies a quo” geldt. De laatste dag van de termijn (“dies ad quem”) is in de termijn inbegrepen. De
termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term “dagen” worden in de
hogervermelde alinea’s kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.”
ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met voormelde wijzigingen. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.          Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam OK-HV.
Artikel 2.          Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                      Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het beheer van een roerend en onroerend vermogen alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard
zijnde opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, evenals alle verrichtingen van
onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen De vennootschap mag haar doel
verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.”
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als in buitenland.
Artikel 4.                      Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.                      Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertigduizend zevenhonderdtwintig (33.720)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8.          Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 (…)
Artikel 10.        Overdracht van aandelen
A. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten
kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan
naar zijn erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden.
B. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER
Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van
aandelen door één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door
overlijden, de onderstaande regels.
B.10.1 OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en onder bezwarende titel, is onderworpen aan een
voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
2.1. De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de door de
kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden (hierna “de melding”). De melding
is vergezeld van het schriftelijk en door de kandidaat-overnemer gehandtekend bod. Is de kandidaat-
overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de melding rechtstreeks aan
het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
2.2. Het bestuursorgaan moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie
tot overdracht door de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding
bedoeld onder 2.1.
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder, die van zijn voorkooprecht
gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht
verhoudingsgewijze slaat en stelt het bestuursorgaan (of de kandidaat-overdrager, indien deze de
enige bestuurder is) daarvan in kennis binnen de zestig (60) dagen nadat hij daarover werd ingelicht
overeenkomstig punt 2.1. of 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun
voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders, die wel
van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van
hun aandelenbezit. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan (of door
de kandidaat-overdrager indien deze zelf de enige bestuurder is) aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van zestig (60) dagen
bedoeld onder 2.3.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen
waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat
zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4 het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord
tussen de betrokken aandeelhouders kan een bijzonder en van het bovenvermeld principe afwijkend
verdelingsakkoord worden getroffen, waarover zij gezamenlijk het bestuursorgaan (of de kandidaat-
overdrager, indien deze de enige bestuurder is) binnen dezelfde termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop te worden uitgeoefend tegen de door de kandidaat-
overnemer aangeboden prijs, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het
geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan
hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te
laten aanstellen in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die de
prijs zal bepalen middels aflevering van een schriftelijk verslag binnen de dertig dagen (30) na zijn
aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, dan zal
deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in
kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de aanstelling van een
deskundige en alle procedurekosten zullen uitsluitend door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders
worden gedragen in de evenredigheid tot de uitoefening van hun voorkooprecht.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht werd uitgeoefend voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen, dan
stelt het bestuursorgaan de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders, die gebruik hebben
gemaakt van hun voorkooprecht, onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders, die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een
termijn van negentig (90) dagen om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn
begint te lopen vanaf de dag van de kennisgeving van de toebedeling van de aandelen door het
bestuursorgaan.
 2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat het
voorkooprecht niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend,
dan heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen
over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, tegen de door laatstgenoemde
voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
2.9. Bovenstaande bepalingen zijn niet alleen toepasselijk op de verkoop uit de hand van aandelen,
maar op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop,
vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing.
B.10.2. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL ONDER LEVENDEN
Iedere overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel (bijvoorbeeld, doch niet
uitsluitend, de overdracht via schenking)  is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de
bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager"
genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle
andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt
de kandidaat-overdrager aan het bestuursorgaan zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de
identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen (hierna “de
melding”). Is de kandidaat-overdrager zelf de enige bestuurder van de vennootschap dan doet hij de
melding rechtstreeks aan het adres van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder B.7.1, nummers 2.2. tot en
met 2.5. en nummer 2.7..
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds bepaald worden door een
deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal
worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig
dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de
deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die
uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij. De kosten verbonden aan de
aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door
de kandidaat-overdrager en voor de andere helft door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders in
evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat het voorkooprecht niet voor alle door de
kandidaat-overdrager aangeboden aandelen werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het
recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen ten kosteloze titel over te dragen aan
de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders, die
hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, daarvan in kennis.
B.10.3. OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN
De erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder kunnen zelf
slechts aandeelhouder worden, mits zij door alle andere (resterende) aandeelhouders als
aandeelhouder met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen
worden toegelaten.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van
de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en
dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest
van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel
van de akte/het attest dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna “de
kennisgeving” genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen
opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt
de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht.
Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst van de kennisgeving de
resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt hen zich uit
te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de
erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de
kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de
overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de
resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) dagen
samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.
De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen
naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die
worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5)
dagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende
aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze
notulen.
Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de dertig (30) dagen te rekenen
vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het
aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht
zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun
instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere
algemene vergadering).
Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep
op de rechter op maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de
verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit
van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, bij gebrek aan unanieme beslissing
vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de
toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) dagen te rekenen vanaf de datum van de
beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 30-dagen-
termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht
is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit,
behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders, die wel voor de
toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de
overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal
de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of
rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling
akkoord over een andere verdeling.
De prijs waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door
een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in
gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de
afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag
zal uitbrengen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming
kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de
daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de
helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de
andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun
aandelenbezit.
Indien de aandelen waarvan de overgang is geweigerd binnen de hogervermelde termijn van
negentig (90) dagen niet door de afkopende aandeelhouders zouden zijn gekocht en betaald, worden
de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder
van de vennootschap.
C. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder
levenden of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere
titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
D. SANCTIE BIJ INBREUK
De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die
gebeurt met miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden
tegengeworpen, ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het voorkooprecht niet respecteert, zal
daarenboven aan de gezamenlijke andere voorkoopgerechtigde aandeelhouders een
schadevergoeding moeten betalen gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen
aandelen, onverminderd het recht voor de voorkoopgerechtigde aandeelhouders om de werkelijke
schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke schadevergoeding komt aan elk van de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten in
het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders aanhouden.
E. AFSTAND VAN PROCEDURE
De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een
unanieme schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of
van bepaalde onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem
akkoord andersluidende schikkingen treffen.
F. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN
Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken
partijen, in toepassing van de hogervermelde alinea’s van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van
nietigheid, geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als
“dies a quo” geldt. De laatste dag van de termijn (“dies ad quem”) is in de termijn inbegrepen. De
termijnen lopen tot het laatste uur van de laatste dag. Onder de term “dagen” worden in de
hogervermelde alinea’s kalenderdagen verstaan en dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de termijn is.
 (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.        Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger
kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12.        Bevoegdheden van het bestuursorgaan –  vertegenwoordiging
12.1.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.2.    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
12.3.    Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al of niet aandeelhouders -
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn toegestaan.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan ingeval van overdreven
volmacht.
 (…)
Artikel 14.        Dagelijks bestuur        
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.        Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16.        Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 (…)
Artikel 17.        Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen met
betrekking tot zijn categorie van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18.        Zittingen – processen-verbaal
18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
18.2.     De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19.        Beraadslagingen
19.1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
19.2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
19.3. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon-al dan niet aandeelhouder- door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
19.4.     Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
19.5.     Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in
een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
19.6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
19.7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
19.8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21.        Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de
algemene vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
Artikel 22.        Bestemming van de winst – reserves
-De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
-Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 5:141 WVV en volgende.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23.        Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24.        Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel ten alle tijde deze bevoegd-heden bij gewone
meerder-heid beperken.
Artikel 25.        Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 (…)
ZEVENDE BESLISSING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLISSING – Bevestiging van omzetting van rechtswege van de hoedanigheid van
zaakvoerder naar bestuurder EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van rechtswege vervangen wordt door “bestuurder” en de hoedanigheid van
zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde mevrouw SMETS Inge en de heer
SMETS Sven, voornoemd, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurder van
de besloten vennootschap “OK-HV” en dit voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN + BEVESTIGING VAN EEN REEDS GENOMEN BESLISSING
De algemene vergadering verklaart de beslissing van de zaakvoerder, gepubliceerd in de bijlagen bij
het Belgisch staatsblad van 11 oktober 2019, met nummer 19135464, te bevestigen en verklaart dat
het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden, Vijverstein 15 en dit adres buiten de statuten
vast te stellen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2820 Bonheiden,
Vijverstein 15 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
TIENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan VERSCHAEREN & MERTENS
met zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 286, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse
fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle
administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Ann Guldemont
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten