Nº d'entreprise : 0725 859 611
Nom
(en entier) : BUSINESS CLUB BELGIUM-LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Association international sans but lucratif
Adresse complète du siège : Avenue de Cortenbergh, 75, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Modifications des statuts - Reconduction de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 12 décembre 2022:
9.1.Modifications des statuts de l'Association :
Par Résolution par écrit du 25 novembre 2022, l'organe d'administration a décidé de soumettre à la présente
assemblée la proposition de modifications des statuts de l'Association portant sur les articles 8, 9, 10, 13, 22,
23, 24, 25, 33 et 38 indiquées dans l'annexe aux convocations.
Résolution :
Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée décide d'approuver les modifications des statuts de
l'Association portant sur les articles 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 33 et 38 suivantes :
Article 8 Membres effectifs
Clause 8.4. Remplacer « cotisation » par « cotisation annuelle ».
Article 9 Membres adhérents
Clause 9.1. Remplacer les mots « l'organe d'administration » par « le secrétaire général ».
Clause 9.2. Remplacer les mots « l'organe d'administration » par « le secrétaire général »,
Clause 9.4. Remplacer les mots « L'organe d'administration » par « Le secrétaire général ».
Clause 9.5. Remplacer « cotisation » par « cotisation annuelle ».
Article 10 Membres d'honneur
Clause 10.4. Remplacer « cotisation » par « cotisation annuelle ».
Article 13 Cotisations
Clause 13.3. Supprimer l'intégralité de la clause « La cotisation annuelle ne peut pas excéder le montant de
deux cents euros (200,00 €) ».
Article 22 Quorum de votes (assemblée générale)
· Clause 22.3. Remplacer « l'affectation des biens » par « l'affectation du patrimoine dans ce cadre ».
Article 23 Décision par écrit (assemblée générale)
Clause 23.2. Remplacer « membres de droit » par « membres effectifs ».
Clause 23.2. Remplacer « demandant aux membres » par « demandant aux membres effectifs ».
Article 24 Procès-verbaux (assemblées générales)
Clause 24.4. Remplacer « résolutions de l'assemblée générale » par « résolutions des assemblées générales ».
Clause 24.5. Remplacer « extraits signés » par « extraits des procès-verbaux des assemblées générales
signés».
Article 25 Composition (organe d'administration)
Clause 25.3. Remplacer « pour une durée indéterminée » par « pour une durée de quatre ans, Les
administrateurs sortants sont rééligibles. »
Article 33 Pouvoirs (organe d'administration)
Clause 33.2. Remplacer « membres ou non » par « administrateurs ou non »
Clause 33.3. Remplacer « procuration sous seing privée » par « procuration sous seing privé ».
Article 38 Exercice social
Remplacer « est clôturé » par « se clôture »
En conséquence, l'assemblé décide d'adopter les Statuts coordonnés au 12 décembre 2022 en annexe.
Vote :
La résolution ci-dessus est adoptée à l'unanimité.
9.3.Démission(s), révocation(s), nomination(s), reconduction(s) d'administrateur(s) :
Résolution :
Compte tenu de la modification de l'article 25.1 des statuts adoptée par la présente assemblée, l'assemblée
décide de reconduire les mandats des administrateurs comme suit :
DLe mandat d'administrateur de la société anonyme BESIX GROUP, dont le siège est établi avenue des
Communautés, 100 à B-1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes Morales
de Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.459.154, nommée par
l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et dont le mandat a été reconduit pour une durée indéterminée par
l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2020, administrateur et président de l'organe
d'administration, dont le représentant permanent est Monsieur Rik VANDENBERGHE, est reconduit pour une
durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'assemblée générale de 2026 qui aura à son ordre du jour
l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
De mandat d'administrateur de l'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, dont le siège en Belgique est
* établi en son ambassade avenue de Cortenbergh, 75 à B-1000 Bruxelles, inscrit à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0998.139.304, nommé par l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et dont le.
mandat a été reconduit pour une durée indéterminée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre
2020, administrateur et vice-président de l'organe d'administration, dont le représentant permanent a été
Madame Arlette CONZEMIUS jusqu'au 11 octobre 2021 et dont le représentant permanent depuis le 11 octobre
2021 est Monsieur Stéphan MÜLLER, est reconduit pour une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de
l'assemblée générale de 2026 qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31
décembre 2025.
DLe mandat d'administrateur de la CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
établissement public de droit luxembourgeois, dont le siège est établi rue Alcide de Gasperi, 7 à L-1615
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0652.862.656, nommée par l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et dont le mandat a été reconduit pour
une durée indéterminée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2020, administrateur et
vice-président de l'organe d'administration, dont le représentant permanent est Monsieur Carlo THELEN, est
reconduit pour une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'assemblée générale de 2026 qui aura à
son ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
OLe mandat d'administrateur de la société anonyme RTL BELGIUM, dont le siège est établi avenue Jacques
Georgin, 2, à B-1030 Schaerbeek (Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, inscrite
à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.201.847, nommée par l'assemblée générale du
18 octobre 2018 et dont le mandat a été reconduit pour une durée indéterminée par l'assemblée générale
extraordinaire du 3 septembre 2020, administrateur, dont le représentant permanent est Monsieur Philippe
DELUSINNE, est reconduit pour une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'assemblée générale de
2026 qui aura à son ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
OLe mandat d'administrateur de la société anonyme ING BELGIUM, dont le siège est établi avenue Marnix, 24
à B-1000 Bruxelles, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0403.200.393, nommée par l'assemblée générale du 18 octobre 2018 et dont
le mandat a été reconduit pour une durée indéterminée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre
2020, administrateur, dont le représentant permanent a été Madame Vanessa TEMPLE jusqu'au 21 mars 2021
et dont le représentant permanent est Monsieur Bram DEBRUYNE depuis le 11 mars 2021, est reconduit pour
une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'assemblée générale de 2026 qui aura à son ordre du
jour l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
OLe mandat d'administrateur de Madame Claudine OTTO, domiciliée 8 rue d'Amsterdam 1126 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), nommée par l'assemblée générale ordinaire du 2 juillet 2020 et dont le mandat
a été reconduit pour une durée indéterminée par l'assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2020, est
reconduit pour une durée de quatre ans, qui prendra fin au terme de l'assemblée générale de 2026 qui aura à
son ordre du jour l'approbation des comptes de l'exercice clôturé le 31 décembre 2025.
Vote :
La résolution ci-dessus est adoptée à l'unanimité.
Pouvoirs
9,6.
L'assemblé décide de donner tous pouvoirs à Madame Camille NOTHOMB, domiciliée Rue des Fleurs 45, à
L-3468 Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg) ou à Monsieur Gaël IMBERECHTS (Fiduciaire ITC),
domicilié Rue Jules Vieujant, 25 à B-1080 Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), chacun pouvant agir séparément,
avec droit de substitution et pouvoirs de subdélégation, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue
de (1) déposer au Greffe les modifications intervenues ci-dessus, (2) publier les modifications intervenues
ci-dessus aux annexes du Moniteur belge. A cette fin, chacun d'eux a le pouvoir de signer tous actes, pièces,
formulaires et documents.
Vote :
La résolution ci-dessus est adoptée à l'unanimité.