Ondernemingsnr : 0423 028 777
Naam
(voluit) : ANTWERP WELDING SUPPLY
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HULKSTRAAT 22, 2040 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 26 februari 2025:
1. Ontslagen en benoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag van de heer Mike Verhaegen, wonende te Zoutestraat
214, 2040 Antwerpen, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 7 februari 2025.
Er wordt aan de eerstvolgende algemene vergadering gevraagd kwijting te verlenen voor de uitoefening van
zijn mandaat tot en met 7 februari 2025.
Met eenparigheid van stemmen, wordt met ingang van 7 februari 2025, de vennootschap MV
MANAGEMENT SOLUTIONS BV, gevestigd te Zoutestraat 214, 2040 Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1019.747.340, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mike
Verhaegen, wonende te Zoutestraat 214, 2040 Antwerpen, te benoemen als bestuurder tot op de gewone
algemene vergadering te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurder aanvaardt zijn benoeming per 7 februari 2025 en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich verzet tegen zijn benoeming.
Voor zover als nodig worden al zijn handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd, die hij sinds 7
februari 2025 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Teneinde de duurtijd van de mandaten gelijk te laten lopen, beslist de vergadering, met eenparigheid van
stemmen, om de overige in dienst zijnde bestuurder, met ingang van 7 februari 2025, te herbenoemen, tot op
de gewone algemene vergadering te houden in 2030, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31
december 2029: de vennootschap PM HOLDING BV, gevestigd te Hulkstraat 22, 2040 Antwerpen,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0758.958.385, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Verhaegen, wonende te Hulkstraat 22, 2040 Antwerpen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 26 februari 2025:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 7 februari 2025, de vennootschap PM HOLDING BV, gevestigd
te Hulkstraat 22, 2080 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0758.958.385, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Peter Verhaegen, wonende te Hulkstraat 22, 2040 Antwerpen, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder. Bevoegd tot de daden van dagelijks bestuur én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is sedert 7 februari 2025, zodoende als volgt samengesteld:
- MV MANAGEMENT SOLUTIONS BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Mike Verhaegen;
- PM HOLDING BV, (gedelegeerd) bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Verhaegen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de
vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(ondermeer de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie), rechtsgeldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Marie Decloedt, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Jhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Jde notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Marie Decloedt.