Ondernemingsnr : 0453977024
Naam
(voluit) : ADAMS POLENDAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polendam 13
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 4 oktober 2023,
geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op
6 oktober 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21060. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:
1) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
2) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘ADAMS
POLENDAM’.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 202.643,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 105.612 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/105.612e van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp:
- De productie, verwerking, groot- en kleinhandel, import en export van beton, asfalt en andere
bouwmaterialen in de meest uitgebreide zin.
- Leveren en plaatsen van chape-, en beton- en andere vloeren.
- Wegeniswerken in beton en andere materialen.
- Het verpompen en verwerken van betonmortels en andere species.
- De productie en handel in diverse mortels.
- De vervaardiging van stortklare beton, inclusief de levering ervan.
- het vervaardigen van mortel.
- zandwinning.
- Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips.
- Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw.
- Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsel, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.
- Vervaardiging van betonnen geprefacbriceerde bouwelementen.
- Vervaardiging van andere artikelen van beton.
- Huren en verhuren van alle machines gebruikt in de bouwsector.
- verhuur van containers.
- inzameling ongevaarlijk afval.
- sorteren van ongevaarlijk afval.
- sanering en afvalbeheer.
- recyclage en terugwinning van afvalstoffen.
- opslag van grondstoffen, bouwmaterialen en afvalstoffen.
- diensten in verband met vervoer te land.
- diensten in verband met vervoer over water.
- Het doen uitvoeren en zelf uitvoeren van alle grond- en graafwerken met alle soorten machines en
hulpmiddelen, vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle soorten van loonwerk
voor de landbouw, dit alles in de meest ruime zin;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- Algemene aanneming van wegenis- en wegenbouwkundige werken, dit alles in de meest ruime zin;
- De uitbating van een onderneming van onroerende goederen, meer bepaald het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welk danige
onroerende transcaties en verrichtingen in de meest ruime zin;
- recyclage van alle afbraakproducten;
- het uitbaten van een onderhouds- en herstellingswerkplaats voor eigen voertuigen;
- Het uitvoeren van alle bouwwerken van algemene aanneming in de meest ruime zin van het woord,
het bouwen, het verbouwen en behandelen van gebouwen of appartementen op plan, het aan- en
verkopen, het in- en uitvoeren, het huren en verhuren van alle machines gebezigd in de bouwsector.
De verkoop van woningen, villa’s, appartementen, handels- en industriële gebouwen volgens het
principe van sleutel op de deur;
Het ontwikkelen en exploiteren van eigen bouwconcepten voor bouw van woningen, villa’s,
appartementen, handels- en industriële gebouwen en andere bouwwerken;
- de bemiddeling inzake leningen, financieringen, bouwpremies, verzekeringen en bouwaanvragen;
- de binnenhuisinrichting van woningen, villa’s, appartementen, handels- en industriële gebouwen;
het uitvoeren van alle werkzaamheden inzake schrijnwerkerij zowel in hout als in metaal en in
kunststof; de levering en de plaatsing van keukens met alle bijhorige apparaten en van alle sanitaire
voorzieningen zowel voor privaat als voor publiek gebruik; de levering en plaatsing van vloer- en
wandtegels zowel voor binnen als voor buiten;
- de uitvoering van alle pleister- en voegwerken;
- het uitvoeren van alle elektriciteitswerken
- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, het in en uitvoeren van allerlei elektriciteitsmaterialen
en elektrische apparaten;
- het aan- en verkopen alsmede verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekenig van derden als
op commissie van immobiliën;
- het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden van een vermogen bestaande uit onroerende en
roerende geoderen;
- binnen het kader hiervan van de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
verhuren en andere verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen onder het
voorbehoud dat vervreemdingen van onroerende goederen slechts plaats zullen hebben wanneer
gebiedende omstandigheden zoals onteigening voor openbaar nut dit noodzakelijk maken of
wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer het behoud of wanneer  in het kader
van een oordeelkundig vermogensbeheer het behoud van één of ander goed in het
vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan beschouwd worden.
- De uitbating van goederenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Verhuur en plaatsing van puin-, stort-, en andere containers.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
1. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door elk gedelegeerd bestuurder, alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijfentwintigste van de maand juni
om 20.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 j anuari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:
- Mevrouw ROEFS Lea, geboren te Beerse op 17 december 1946, wonende te 2330 Merksplas,
Hoekeinde 55;
- Mevrouw ADAMS Nancy, geboren te Hoogstraten op 21 maart 1975, wonende te 2330 Merksplas,
Hoekeinde 51;
- De heer ADAMS Sven, geboren te Turnhout op 9 oktober 1988, wonende te 2330 Merksplas,
Wijntuinstraat 42;
- De heer ADAMS Cédric, geboren te Turnhout op 27 september 2001, wonende te 2330 Merksplas,
Veldenstraat 5;
- De besloten vennootschap “AS-BEHEER”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2330
Merksplas, Biekorfstraat 13, met ondernemingsnummer BTW BE0479.464.763, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADAMS Stefaan, geboren te Beerse op
4 mei 1968, wonende te 2330 Merksplas, Biekorfstraat 13;
- De besloten vennootschap “AR-BEHEER”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2330
Merksplas, Veldenstraat 5, met ondernemingsnummer BTW BE0479.465.060, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADAMS Ronny, geboren te Beerse op
10 juli 1972, wonende te 2330 Merksplas, Veldenstraat 5;
- De besloten vennootschap “LG-BEHEER”, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2330
Merksplas, Hoekeinde 51, met onderneminsnummer BTW BE0479.465.258, RPR Antwerpen
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENAERTS Gert Karel Madeleine,
geboren te Hoogstraten op 6 september 1974, wonende te 2330 Merksplas, Hoekeinde 51;
werden ontslagen uit hun functie en werden herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor een
termijn van 6 jaar om te eindigen na de jaarvergadering in 2029.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 2340 Beerse, Polendam 13.
Raad van Bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur van 4 oktober 2023 blijkt dat:
1) Werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw ROEFS Lea, voornoemd.
2) Werden benoemd gedelegeerd bestuurders:
- De besloten vennootschap “AS-BEHEER”, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADAMS
Stefaan, beiden voornoemd;
- De besloten vennootschap “AR-BEHEER”, met als vaste vertegenwoordiger de heer ADAMS
Ronny, beiden voornoemd;
- De besloten vennootschap “LG-BEHEER”, met als vaste vertegenwoordiger de heer LENAERTS
Gert, beiden voornoemd.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Helene Luyten
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten en notulen raad van bestuur.