Ondernemingsnr : 0844751521
Naam
(voluit) : Fuellink
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaarveld 11
 : 9220 Hamme (Vl.)
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Angélique Vandaele, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
22/05/2019 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  Wijziging van de naam van de vennootschap in “Atcomex”.
Derhalve vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Atcomex”. “
 
    •  Vervroegde onderwerping, met ingang van de datum van bekendmaking van deze akte,  van de
vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in
toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
    •  In aansluiting bij het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
 
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten de tekst van de nieuwe statuten als volgt aan
te nemen (bij uittreksel):
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “Atcomex”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de constructie, de ombouw, het onderhoud, de herstelling, het
nazicht, de ijking, de aankoop en de verkoop van alle transportmiddelen en bedrijfsvoertuigen in de
breedste zin van het woord, nieuw en tweedehands, alsook van alle onderdelen, wisselstukken en
aanverwante producten, dit zowel in België als in het buitenland. De vennootschap kan naast de
traditionele verkoopskanalen haar verkoop organiseren via het internet. De vennootschap mag
optreden als tussenpersoon tussen koper en verkoper en mag bemiddelen of tussenkomen bij de
financiering van de aankopen via haar gerealiseerd. De vennootschap mag alle roerende en
onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen,
overdragen of ruilen en in het algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband slaan met haar voorwerp, met inbegrip van
onderaanneming in het algemeen, uitbating van intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering zelfs als ze
geen verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen en
borgstellingen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij
wijze van deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in
bestaande of nog op te richten vennootschappen of bedrijven in België en het buitenland onder
andere waarvan het maatschappelijk voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of van aard is
de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, die, indien
zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; en
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
    •  Onder opschortende voorwaarde van publicatie van de statuten van onderhavige vennootschap
in het Belgisch Staatsblad heeft de vergadering besloten het statutair onbeschikbaar eigen vermogen
beschikbaar te maken en heeft zij besloten tot schrapping van het huidige artikel 6 van de statuten,
aangezien er geen onbeschikbare eigen vermogensrekening meer zal zijn.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, te weten de heer DENOO
Peter Alex Camillus Felix Urbaan, wonende te 9000 Gent, Korenlei 21/H, ontslag te geven uit zijn
functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders
beslist.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220
Hamme, Zwaarveld 11.
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.atcomex.eu
is. De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap
belgium@atcomex.eu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
    •  Volmacht werd gegeven aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, met het oog op het
verrichten van alle formaliteiten in verband met de Kruispuntbank van Ondernemingen en de
formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket; evenals met het oog op het verrichten van alle
formaliteiten in verband met sociale zekerheid en belasting op toegevoegde waarde naar aanleiding
van de statutenwijziging van de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 22/05/2019.
- gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Notaris Angélique Vandaele