Ondernemingsnummer :
0478534850
Benaming :
(voluit) :
CLICAM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 19
3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend achttien.
Op twintig november.
Voor Mij, Meester Sylvie LEFEVRE geassocieerd notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de
vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV ovv BVBA, met zetel te 2800
Mechelen, Veemarkt 12.
Te Mechelen, Veemarkt, 12
IS BIJEENGEKOMEN:
DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid CLICAM, met maatschappelijke zetel te 3191 Hever, Stationsstraat 19.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0478.534.850.
Opgericht krachtens akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op 25 september 2002,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna onder nummer
02127996.
De statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede, op 31 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 februari
2014, onder nummer 14033826.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om elf uur, onder voorzitterschap van Mevrouw Karen Van Bael, wonende
te 2820 Bonheiden, Oude Straat, 62 hierna genoemd.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris noch stemopnemer aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Enige aandeelhouders
De Heer CLINQUART Etienne Jean Marie, geboren te Brugge, op 7 april 1960, en zijn echtgenote,
Mevrouw CAMAL Régine Josée Augustine Ghislaine, geboren te Rocourt, op 18 september
1964, samen wonende te 2820 Bonheiden, Stuyvenbergstraat 2.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijkscontract. Stelsel ongewijzigd tot op
heden.
De heer Clinquart Etienne en Mevrouw Camal Régine, voornoemd, verklaren eigenaar te zijn ieder
van vijftig aandelen.
Samen honderd aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal van honderdeneenduizend euro (€
101.000,00) vertegenwoordigend.
VOLMACHT
De enige aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door Mevrouw Karen Van Bael, wonende te 2820
Bonheiden, Oude Straat, 62, die handelt in de hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens onderhandse volmacht de dato 9 november 2018 die in het dossier van de notaris zal
bewaard blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden honderd (100) aandelen vertegenwoordigd zijn, zodat
Luik B
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder, de Heer Clinquart Etienne, voornoemd, verzaakt heeft :
- aan de oproepingsformaliteiten en termijnen zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien door artikel
269 van het Wetboek van vennootschappen,
- aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de
vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen, ingevolge onderhands
document de dato 9 november 2018 dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.
4. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard.
5. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
6. De voorzitter deelt mee dat er geen commissaris werd aangesteld.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen, om over de
volgende agendapunten te besluiten:
1. Kennisname van de akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede (Oordegem), op 31 december 2013, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen.
2. Vermindering van het kapitaal met tweeëntachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 82.450,00) om
het te brengen van honderd en eenduizend euro (€ 101.000,00) op achttienduizend vijfhonderdvijftig
euro (€ 18.550,00) door terugbetaling aan de enige aandeelhouders.
De kapitaalvermindering geschiedt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.
3. Verlenen van machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van hogervermelde
kapitaalvermindering.
4. Aanpassing van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met hogervermelde
beslissingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten:
BESLISSINGEN
Eerste beslissing
De vergadering verwijst naar voormede akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te
Lede (Oordegem), op 31 december 2013 waarbij, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, onder meer werd overgegaan tot een kapitaalverhoging voor een bedrag van
tweeëntachtigduizend vierhonderdvijftig euro (€ 82.450,00).
De vergadering bevestigt dat de onaantastbaarheidsperiode van vier jaar inmiddels is afgelopen op 1
januari 2018.
Tweede beslissing
De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap met tweeëntachtigduizend
vierhonderdvijftig euro (€ 82.450,00) te verminderen, zodat het kapitaal van honderd en eenduizend
euro (€ 101.000,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) wordt herleid.
Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de enige aandeelhouder.
Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking
van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Derde beslissing
De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder om de vorige beslissing inzake
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de rechthebbende
aandeelhouder te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde
beslissing, de tekst van de statuten te wijzigen als volgt :
Wijziging van de tekst van artikel 5 van de statuten, zodat het luidt als volgt:
“Artikel 5: Beloop van het kapitaal.
Luik B
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro
(€ 18.550,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/100
ste van het maatschappelijk kapitaal.”
Fiscale verklaring:
De aandeelhouder verklaart dat de hierboven vermelde kapitaalvermindering door terugbetaling aan
de aandeelhouder geschiedt op hogervermelde, in het kader van artikel 537 Wetboek van de
Inkomstenbelastingen, ingebrachte fiscaal (gestort) kapitaal, en niet op de reserves.
STEMMING
Alle voorgaande besluiten werden achtereenvolgens goedgekeurd met algemene stemmen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging op
de bevoegde rechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.