Ondernemingsnummer :
0827982892
Benaming :
(voluit) :
UPSIZE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 37 bus A
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend negentien dertig april voor Meester Ann
BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“UPSIZE”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 37/A.
De vennootschap werd opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Herbert Houben te Genk
op 20 juli 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2010 onder het
nummer 10304138.
De statuten werden meermaals gewijzigd, de laatste keer ingevolge Proces-Verbaal opgesteld door
notaris Herbert Houben te Genk op 16 april 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 26 mei 2014 onder nummer 14106693.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
ondernemingsnummer BE 0827.982.892.
Volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen negenentwintig duizend euro (€ 1.029.000,00)
om het terug te brengen van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) tot drie miljoen
negenhonderdéénenzeventig duizend euro (€ 3.971.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van
een bedrag in speciën van zeventien euro vijftien cent (€ 17,15) zonder aflevering van fracties en
zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De vergadering beslist
vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid
tot hun aandelenbezit. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek Vennootschappen kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen negenentwintig duizend euro (€ 1.029.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen
negenhonderdéénenzeventig duizend euro (€ 3.971.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalverminderingen
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
Luik B
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drie miljoen negenhonderdéénenzeventig
duizend euro (€ 3.971.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zestig duizend (60.000) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/zestigduizendste van het maatschappelijk kapitaal en is volledig
volstort.”
Derde beslissing - machten
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om
de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.