Ondernemingsnr : 0863155092
Naam
(voluit) : VERSUZ EXPLOITATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouverneur Verwilghensingel 70 bus 2
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit de akte verleden op 17 juni 2020 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
    1.  Eerste besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    1.  Tweede besluit
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in “HORECA
EXPLOITATION”. De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen "doel", "vennoot" en "zaakvoerder" te
vervangen door respectievelijk de termen "voorwerp", "aandeelhouder" en "bestuurder" en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar "doel"), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten ver-klaren de statu-ten van de ven-noot-schap vast te stellen zoals hierna volgt.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
HORECA EXPLOITATION.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- organiseren van evenementen;
- organiseren van bedrijfsfeesten;
- organiseren van privéfeesten;
- organiseren van beurzen;
- organiseren en exploiteren van dansfeesten;
- uitbaten van cafetaria op beurzen;
- werken met brouwers en drankdistributeurs;
- inhuren van catering;
- producties van grote evenementen in onder aanneming;
- voor andere evenementen, firma's werken of samenwerken;
- in onder aanneming werken;
- ondersteuning van evenementen;
- Promotie: uitdelen van folders, ophangen affiches, leiden van promo team,
  Publiciteitsstunten;
- Exploitatie van discotheek, dancings en swingcafés,
- Dj’s: uithuren voor feesten met muziek;
- mannequin werk;
- managing van artiesten;
- voorverkoop van kaarten en het ophalen van geld als de onverkochte kaarten van
  Dito,
- ontwerpen en decoreren van zalen;
- verhuren van materiaal;
- verkoop of verhuur van planten, bloemen en bloemstukken en tuinaanleg;
- verhuren van attractiemateriaal;
- huren en doorverhuren van nodig materiaal voor beschreven activiteiten;
- huren en verhuren van tenten;
- verhuur van eigen materiaal;
- werken met bestaande Vzw’s;
- Onderneming voor algemene aannemerswerken;
- Onderneming voor elektriciteitswerken;
- Onderneming voor algemeen schrijnwerk en het plaatsen en/of herstellen
  Van schrijnwerk;
- Glazenmaker;
- Onderneming voor dakbedekking en het water dichtmaken van gebouwen;
- Onderneming voor stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten;
- Onderneming voor installatie van centrale verwarming, klimaatregeling, gas
  En sanitair, koelinstallaties;
- Onderneming voor eindafwerking van gebouwen (schilderen en
  Behangen);
- Onderneming voor tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten (leggen van
  Vloeren, chapes, ...);
- Ingenieursbureau — bureau voor nijverheidsstudies;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking,
  enz.);
- vipvervoer met luxeauto’s;
- Personenvervoer en vervoer met vipbussen;
- Aan- en verkoop van wagens;
- Artiesten vervoer.
Zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag, op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
gelijksoortig, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of van dien aard zijn dat ze
Luik B
de uitbreiding van haar onderneming bevorderen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven
door de personen aangeduid in artikel 10, paragraaf 2. A), behoudens instemming van ten minste de
helft van de aandeelhouders die ten minste drie/vierden van de aandelen bezitten.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde
vruchtgebruik bewaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun
rechten.
Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote
eigenaar en op de naam van de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
Wanneer de vennootschap een aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan de persoon die hij wenst.
Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in het bezit getreden of in bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
rechten in de nalatenschap.
Luik B
In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen
bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige
vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.
2.A) Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mag geen aandeel, op straffe van
nietigheid, onder levende of door overlijden worden overgedragen dan met instemming van alle
medeaandeelhouders.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennisgeven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen,
het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen
dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
De aandeelhouders dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormeld termijn,
worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.
B) tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
De aandeelhouders die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te
rekenen van de dag vanaf van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij
verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.
C) In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatste
opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer-en
minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen
sedertdien.
Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake
waardebepalingen van aandelen, door twee accountants (Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de
verkoper.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes
maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn
kunnen de rechthebbende de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen
rechtens.
In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.
3.De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder kunnen worden, hebben recht op de
waarde van de overgegane aandelen.
De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat er redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Andere
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zullen zij, hetzij allen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college
optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Luik B
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Aansprakelijkheid
Een bestuurder is niet persoonlijk aansprakelijk, door de verbintenissen van de vennootschap, maar
hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijkheid voor bestuur fouten
overeenkomstig het gemeen recht ven het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 16: Tegenstrijdig belang
1)Het lid van collega van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het collega van
bestuurders voorgelegde verrichting, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de
collega een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende
voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van de collega van bestuurders
die de beslissingen moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft
benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens de commissarissen heeft benoemd, met de
betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
2) Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de aandeelhouders daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de
verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door lasthebber ad hoc.
3)Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder
verslag uitbrengen i een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan een of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de zevende dag van de maand mei om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Artikel 20: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelenbezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door een of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22: Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag
op, “jaarverslag” genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid. Het verslag bevat de
commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, voor zover die van toepassing zijn. Ten minste één maand voor de jaarvergadering
overhandigt het bestuur de stukken voorgeschreven door in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen aan de eventuele commissarissen, of stelt zij deze ter beschikking van de
aandeelhouders indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap. De commissarissen, zo er
bestaan, stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op,
“controleverslag” genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van
certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de
obligatiehouders in de zetel van de vennootschap werden uitgegeven en de vennootschappen
voorgeschreven documenten.
Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene
vergadering, door in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven
documenten neer.
Wanneer de vennootschap, naast in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Luik B
voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere
wijze of een verkorte versie van dit laatste document verspreidt, zal dit moeten gebeuren mits
naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het
reservefonds tien ten honderd van het vermogen bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld
van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van
de wettelijke bepalingen ter zake. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op
de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidend bepalingen van in het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen
de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het onbeschikbaar vermogen die volgens in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of de statuten niet mogen uitkeren.
Elke uitkering die in strijd met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden uitbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunne gunste in
strijd is met de voorschriften, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25: vereniging van alle aandelen in één hand
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden.
Wanneer deze een rechtspersoon is en indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht
hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van
alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of
tot de bekendmaking van haar ontbinding.
Artikel 26: Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen :
Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen in geval van overlijden van de enige aandeelhouder, kan de
vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de
regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich
over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd,
die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een
bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze
staat verslag uit en vermeldt of er enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd
vastgesteld.
b) Verlies van kapitaal :
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de
helft van vermogen, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een
termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke
bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten
daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden
verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het vermogen dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan
iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om
haar toestand te regulariseren.
Artikel 27: ontbinding- voortbestaan - sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als
rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 28: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30: Waarnemen van opdrachten
Voor zover haar voorwerp het toelaat, indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, of
lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dient het bestuur onder de aandeelhouder
(s), bestuurder(s) of werknemer(s) van de vennootschap een "vaste vertegenwoordiger" te
benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening,
dit alles conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aanstelling van de vaste
vertegenwoordiger doet de organieke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
verdwijnen voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van bedoelde opdracht, zodat ten
aanzien van derden alleen de vaste vertegenwoordiger de vennootschap geldig zal
vertegenwoordigen voor de uitoefening van voormelde opdracht, onverminderd de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de vennootschap zelf.
Indien het voorwerp daarin voorziet, kan de vennootschap eveneens de opdracht waarnemen van
vereffenaar van een andere rechtspersoon. In dat geval, is zij
gehouden een natuurlijke persoon aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen voor de
uitoefening van haar opdracht, conform het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 31: Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde
tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
    1.  Vijfde besluit
- De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder te
weten, de heer BERBEN Thijs waarbij er algemene kwijting wordt gegeven voor de uitoefening van
het mandaat.
- De algemene vergadering benoemt, te rekenen vanaf heden, tot niet-statutaire bestuurder, de
SMOLDERS Joseph voornoemd, wonende te 3150 Haacht, Neerstraat 181.
Deze verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zesde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “Bedrijfsstraat 10, 3500
Hasselt”.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.