Ondernemingsnr : 0708 972 406
Naam
(voluit) : VAN DIJCK ANNE-MARIE
(verkort)
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Het Innemen 43 - 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening - sluiting vereffening - ontslag zaakvoerder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOTEN GEHOUDEN OP 31 OKTOBER 2024
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van mevrouw Anne-Marie Van Dijck.
Aangezien beide aandeelhouders aanwezig zijn, is bijgevolg de vergadering regelmatig samengesteld.
Hierdoor kan zij geldig beraadslagen over volgende agendapunten:
1.Kennisname staat van activa en passiva per 16 augustus 2024
2.Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
3.Kennisname van het controleverslag van de bedrijfsrevisor
4.Ontbinding en vereffening via de vereenvoudigde procedure
5.Geen aanstelling van een vereffenaar
6.Sluiting vereffening
7.Stopzetting mandaat van de zaakvoerder en kwijting
8.Bewaren van boeken en bescheiden.
De aandeelhouders nemen met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:
1.Kennisname staat van activa en passiva per 16 augustus 2024
De aandeelhouders nemen kennis van de staat van activa en passiva per 16 augustus 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Vennootschapen (WVV).
2.Kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerder
De aandeelhouders nemen kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 §2 WVV.
3.Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor
De aandeelhouders nemen kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel
2:71 §2 WVV. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"7. CONCLUSIE
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd van de bij het voorstel tot ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van Van Dijck Anne-Marie CommV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft deze staat van activa en passiva, naar ons oordeel, een getrouw beeld van de
toestand van de vennootschap per 16 augustus 2024, met een balanstotaal van EUR 191.413,23 en een
eigen vermogen van EUR 191.413,23, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben op heden geen zekerheid over mogelijke sociale- en /of fiscale latenties die naar aanleiding
van controles door de fiscale en sociale administratie kunnen of zullen ontstaan.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor" van ons verslag.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste
bevestigingen
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden, aandeelhouders of vennoten zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd behalve voor schuldeisers die in toepassing van artikel 2:80 uitdrukkelijk schriftelijk hebben
bevestigd hiervan af te zien.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 16 augustus 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van het verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van Vennootschappen en Verengingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om de
schulden ten opzichte van derden, vennoten en aandeelhouders te voldoen zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van een schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden aan derden werden terugbetaald of
geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden aan aandeelhouders, vennoten of van derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva en dat procedure van artikel 2:80 van het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen desgevallend correct is toegepast.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 en artikel
2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend
Antwerpen, 29 oktober 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor"
4.Ontbinding en vereffening via de vereenvoudigde procedure
Artikel 2:80 WVV laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan de volgende voorwaarden is
voldaan:
-er wordt geen vereffenaar aangeduid
-alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
-alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
-de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
De algemene vergadering stelt vast dat aan voormelde voorwaarden werd voldaan.
Na onderzoek van de staat van activa en passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor beslist de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap vroegtijdig te ontbinden zodat zij
vanaf heden, 31 oktober 2024, enkel nog zal bestaan voor de noodwendigheden van haar vereffening.
5.Geen aanstelling van een vereffenaar
De vergadering beslist om geen vereffenaar aan te stellen daar de activa en passiva van de vennootschap
en de rechten en verplichtingen eraan verbonden, volledig worden overgenomen door de aandeelhouders en
dat eventuele gelden en waarden aan de schuldeisers en de aandeelhouders toekomen en die hun niet
kunnen worden afgegeven, zullen worden gedeponeerd bij de Depositie- en Consignatiekas.
6.Sluiting vereffening
Door het ontbreken van de noodwendigheid om de vennootschap verder te laten bestaan uit noodzaak
van de vereffening wordt de vereffening heden, 31 oktober 2024, onmiddellijk gesloten en de vennootschap
definitief ontbonden.
7.Ontslag en kwijting zaakvoerder
De ontbinding en vereffening stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de zaakvoerder. Haar
wordt unaniem kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat.
8.Bewaren van boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de ontbonden en vereffende vennootschap zullen ten minste vijf jaar
bewaard worden op het prive adres van mevrouw Anne-Marie Van Dijck (Het Innemen 43 te 2930
Brasschaat).
Aldus genotuleerd en ondertekend op 31 oktober 2024 te Brasschaat.
Anne-Marie Van Dijck
Zaakvoerder
Gelijktijdig neergelegd:
- controleverslag bedrijfsrevisor
- staat actief en passief per 16 augustus 2024
- notulen bijzondere algemene vergadering
- bijzonder verslag zaakvoerder