Ondernemingsnr : 0406 078 325
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIEHUIZEN E. VAN WINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DURMAKKER 27 - 9940 EVERGEM
--
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS / AANPASSING VOLMACHTEN
----
Uittreksel uit de notulen 'Beslissingen van de enige aandeelhouder dd 30 09 2022 :
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Jean-Pierre Van Wingen,
mevrouw Martine Reynheere en van VW Consult BV , vast vertegenwoordigd door mevrouw Eleonora Van
Wingen, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang van vandaag
---
De enige aandeelhouder beslist om voormelde ontslagen te aanvaarden en om de voormelde personen
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder en vaste
vertegenwoordiger van de Vennootschap sinds hun respectievelijke benoeming tot op datum van deze
vergadering, en zal de kwijting op algemene vergadering m.b.t. boekjaar van 2022 bevestigen onder
voorbehoud van fraude of bedrog.
Il. De enige aandeelhouder beslist vervolgens om de volgende personen te benoemen als bestuurders
van de Vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang van vandaag , 30 september 2022 :
- De besloten vennootschap "delta T" , met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bovenstraat 15 , met
ondernemingsnummer 0832.175.470 (RPR Gent , afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door de
heer Tim Berckmoes, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Bovenstraat 15, en
- de heer Diederik De Lentdecker, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Molzelebilk 68.
Uittreksel uit de Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd 30 09 2022:
I. De Raad van Bestuur neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Jean-Pierre Van Wingen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat
tot en met heden.
Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone Algemene vergadering van 09 01 2023 :
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap voor een onbepaalde duur en met ingang van 06 maart 2023 :
- de heer Claude Froidbise, wonende te Rep.Dem du Congo, Kinshasa, Commune de Gombe, Avenue
Lukusa nº15, en
- de heer Emmanuel Froidbise, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem , Avenue des Vignes 15
--
Uittreksel uit het Verslag van de Raad van Bestuur dd 06 03 2023
I. De Raad van Bestuur bevestigt éénparig de benoeming van de heer Claude Froidbise als Voorzitter
Raad van Bestuur
Il. De Raad van Bestuur heeft éénparig beslist de Volmachten als volgt aan te passen. Deze Volmachten
vervangen, vanaf heden, de bijzondere volmacht verleend op 30 september 2022.
Worden gemachtigd om de Vennootschap als volgt tegenover derden te verbinden :
De heren Bestuurders :
Claude FROIDBISE	Voorzitter
Bestuurder	Emmanuel FROIDBISE
Delta T BV	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door de heer Tim BERCKMOES
Diederik DE LENTDECKER	Bestuurder
De Managers, in bestek van deze beslissing omschreven als :
KOENH BV	General Manager
Vast vertegenwoordigd door de heer Koen HAENTJENS
HR,Administration and Finance Manager	Kenny DEMUYTER
VW CONSULT BV	Management Consultant
Vertegenwoordigd door de heer Jean-Pierre VAN WINGEN, mevrouw Eleonora VAN WINGEN of
mevrouw Martine REYNHEERE
B-INGENIOUS BV	Operations Manager
Vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan CAUWELS
Bart MEULMEESTER	Project Manager
Lieven DE MAERTELAERE	Project Manager
Mario MATTHEEUWS	Project Manager
Davy VANDE KERCKHOVE	Service Manager
De heer Sven CHRISTIAENS	Sales Engineer
De heer Jelle CORNELIS	Supply Chain and Sales Assistant
I. Voor alle verrichtingen
Handtekening van twee Bestuurders
Il.Specifieke volmachten
II.1. Administratieve Verrichtingen
Il.1.1.Met betrekking tot alle formaliteiten en administratieve betrekkingen met diensten van de
maatschappelijke zekerheid, post, telegraaf, telefoon, douane en dergelijke, evenals het ondertekenen van de
dagelijkse correspondentie en facturen:
Door één enkele handtekening van een Bestuurder of Manager.
loonwijzigingen)	II.1.2.Personeelsaangelegenheden	(aanwerving,	afdanking,	door
handtekening van de General Manager of een Bestuurder
J1.2	Verkoop
Voor alle aanbiedingen, orderbevestigingen en andere commerciële briefwisseling, bestemd voor alle
markten:
II.2.1. Voor alle bedragen : door samengevoegde handtekening van een Bestuurder met een Manager.
11.2.2 Voor bedragen tot 1.500.000 Euro : door samengevoegde handtekening van de General Manager
met een Manager.
II.2.3 Voor bedragen tot 500.000 Euro : door samengevoegde handtekening van twee Managers of een
-
II.2.4. Voor alle bedragen tot 100.000 Euro : door samengevoegde handtekening van twee Managers of
een Manager en de heer Jelle CORNELIS
11.3	Aankoop
11.3.1.Voor alle bedragen : door samengevoegde handtekening van een Bestuurder met een Manager.
I1.3.2. Tot 750.000€: door samengevoegde handtekening van de General Manager met een Manager.
Il.3.3. Tot 25.000€ : door samengevoegde handtekening van twee Managers
Il.3.4. Tot 5.000 € : door samengevoegde handtekening van een Manager met een personeelslid
1.4 Financiële verrichtingen.
II.4.1. Voor het plaatsen van gelden op de rekening (stortingen in kas, innen en ontvangen cheques,
wissels en bankaccepten ter incasso) en voor het overmaken van gelden van een bankrekening van E. Van
Wingen NV· naar een andere bankrekening van E. Van Wingen NV door de samengevoegde handtekening
van :
- een Bestuurder en een Manager
- de General Manager en de HR,Administration and Finance Manager of Eleonora Van Wingen
- De HR,Administration and Finance Manager en Eleonora Van Wingen
Il.4.2. Voor alle uitgaven : door samengevoegde handtekening van een Bestuurder met de General
Manager of HR,Administration and Finance Manager of mevr. Eleonora Van Wingen
II.4.2. Voor uitgaven tot 1.000.000 Euro : door de samengevoegde handtekening van :
- de General Manager en de HR,Administration and Finance Manager
- de General Manager en mevr. Eleonora Van Wingen
Diederik De Lentdecker	Tim Berckmoes
Vaste Vertegenwoordiger van AT bvba	Bestuurder
Afgevaardigdestuurder