Ondernemingsnr : 0701736404
Naam
(voluit) : Proostdijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duvenkot 4
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 16
juni 2021, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROOSTDIJK” met
zetel te 8630 Veurne, Duvenkot 4 en met ondernemingsnummer 0701.736.404., met eenparigheid
van stemmen heeft besloten om:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR
De buitengewone algemene vergadering besluit om haar huidig boekjaar dat begint op één juli en
eindig op dertig juni aanstaande, te verlengen om het voortaan te laten lopen tot éénendertig maart
tweeduizend tweeëntwintig (31 maart 2022). Dienovereenkomstig beslist zij om artikel zeventien van
de statuten aan te passen.
Het huidig boekjaar dat een aanvang nam op één juli tweeduizend twintig zal uitzonderlijk verlengd
afgesloten worden op éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig.
De daaropvolgende boekjaren lopen steeds van één april tot eenendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De buitengewone algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te
Luik B
wijzigen om deze voortaan te houden op de derde zaterdag van de maand september om achttien
uur.
Dienovereenkomstig beslist zij artikel veertien van de statuten aan te passen.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
a) De besloten vennootschap BOOST-ID, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde,
Guldenzandstraat 77, BTW BE 0818.490.750, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne BE0818.
490.750, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Victor Anthony, geboren te Oostende op 2 maart
1971, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Guldenzandstraat 77.
b) De besloten vennootschap "G-TEC", met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Ter Duinenwijk 8, BTW BE BE0459.292.525, rechtspersonenregister Gent afdeling
Veurne BE0459.292.525, met als vaste vertegenwoordiger: de heer GITSELS Johan Guido Frans,
geboren te Roeselare op 11 juli 1964, wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Ter Duinenwijk 8.
Beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurders eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerders.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Duvenkot 4.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap ACCOUNTANCY
TANGHE (0884.031.769), met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, vertegenwoordigd door de
besloten vennootschap TOMANAGE met als vaste vertegenwoordiger de heer Olivier Tanghe, met
mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.