Ondernemingsnr : 0537402269
Naam
(voluit) : SCHENK LIQUID LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schomhoeveweg 13
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Gehouden op 15 oktober 2025 om 12.00 uur, te 2030 Antwerpen, Schomhoeveweg 13
 
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk Papendrecht Beheer B.V., hierna
genoemd. De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
 
De voorzitter zet het volgende uiteen:
1. Samenstelling van de vergadering
De enige aandeelhouder is aanwezig en verklaart titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V., met maatschappelijke zetel te Papendrecht (Nederland), kantoor
houdende te 3352 AR Papendrecht (Nederland), Burgemeester Keijzerweg 6, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 81389035, opgericht bij akte verleden voor notaris G. Venekamp te
Papendrecht en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor kandidaat-
notaris Jasmijn Charlotte Harms, als waarnemer van notaris Philippe Huib Ferdinand König te
Rotterdam op 13 oktober 2021, hier vertegenwoordigd door haar bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht SSLP B.V., met
maatschappelijke zetel te Papendrecht (Nederland), kantoor houdende te 3352AR Papendrecht
(Nederland), Burgemeester Keijzerweg 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 83879358, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Huib
Ferdinand König te Rotterdam (Nederland) op 10 september 2021 en waarvan de statuten voor het
laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris kandidaat-notaris Jasmijn Charlotte
Harms, als waarnemer van notaris Philippe Huib Ferdinand König te Rotterdam op 13 oktober 2021,
op haar beurt vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw SIEBELT Carolina Aleida, geboren
te Bergen op Zoom (Nederland) op 26 mei 1981, wonende te 4611PD Bergen op Zoom (Nederland),
Zuivelstraat 5.
Houder van zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen
Hetzij in totaal: zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
2. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. A. Ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht
“Schenk Papendrecht Beheer B.V.”, voornoemd, vanaf heden en kwijting
B. Benoeming bestuurders tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar.
2. Herroeping bijzondere volmacht aan de heer De Geus Marco.
3. Oproepingen en quorum
Uit de aan onderhavige notulen aangehechte aanwezigheidslijst blijkt dat de enige aandeelhouder
aanwezig is, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De vennootschap kent volgende bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht “Schenk
Papendrecht Beheer B.V.”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer CLAESSEN
Marcellus, wonende te 1252 AD Laren NH (Nederland), Elzingapark 2, hiertoe aangesteld bij besluit
van de buitengewone algemene vergadering van 4 juni 2024, bij proces-verbaal verleden voor
notaris Jennifer De Weggheleire te Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor) en gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 25 juni daarna, onder nummer 24408832.
Op de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 september 2023, waarvan een
uittreksel werd gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 december 2023, onder
nummer 23155170, werd tot commissaris benoemd:
De besloten vennootschap Mazars Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem),
Berchemstadionstraat 78, met ondernemingsnummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer
POTTERS Koen, bedrijfsrevisor.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De commissaris werd door het bestuursorgaan bij e-mail van 26 september 2024 opgeroepen om
aanwezig te zijn op onderhavige algemene vergadering, doch is vandaag niet aanwezig of
vertegenwoordigd.
De bestuurder verklaart kennis te hebben genomen van de agenda en verzaakt voor zoveel als nodig
aan de oproepingstermijnen en de formaliteiten en termijnen voorzien in 7:127 en 7:129 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alsook aan het ter beschikking stellen van de
stukken zoals voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de
nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde Wetboek.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven.
4. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
5. Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de enige aandeelhouder, de bevoegdheden van de
algemene vergadering uitoefenend, als volgt:
EERSTE BESLUIT
A. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de vennootschap, te weten de
voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Schenk
Papendrecht Beheer B.V, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
B. De algemene vergadering besluit volgende bestuurders te benoemen tot niet-statutair bestuurder
voor een periode van zes jaar, te rekenen vanaf heden:
- de heer CLAESSEN Marcellus Josephus Gerhardus Wilhelmus Maria,  geboren te Hengelo
(Nederland) op 19 maart 1966 en wonende te 1252 AD Laren NH (Nederland), Elzingapark 2, hier
aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.
- mevrouw SIEBELT Carolina, voornoemd, hier aanwezig en die dit mandaat aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart en besluit de bijzondere volmachten verleend aan de heer Marco
Geus door de Raad van Bestuur gehouden op 1 mei 2022 met onmiddellijke ingang te herroepen.
6. Afsluiting
Aangezien verder niets meer op de agenda staat, wordt de vergadering gesloten.