Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
CASTLE INGREDIENTS
Rue de Rémersdael 105/107
4852 Plombières
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
D'un acte reçu par Maître François DENIS, notaire à Dison, en date du vingt-six octobre deux mille
quinze, à enregistrer à Verviers, il résulte que :
1. Monsieur DOURCY, Jean-Louis Guy Emile François, né à Lambermont le deux août mil neuf cent
cinquante-deux,  domicilié à 4800 Verviers, Chemin du Couloury 1.
2. La société anonyme "LA MALTERIE DU CHATEAU", ayant son siège social à 7970 Beloeil, Rue
de Mons, 94, immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée et inscrite au registre des personnes
morales sous le numéro d'entreprise 0455.013.439.
Ont déclaré constituer entre eux une société sous la forme d’une Société Anonyme sous la
dénomination "CASTLE INGREDIENTS" dont le siège sera établi à 4852 Plombières-Hombourg,
Rue de Rémersdael, 105/107.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations se rapportant directement
ou indirectement aux activités suivantes :
- commercialisation, recherche et développement de produits et/ou ingrédients destinés au secteur
agro-alimentaire et alimentaire, sous diverses compositions, grâce à des mélanges, de la
torréfaction, de la concentration, de l’atomisation et autres technologies.
- le transport de tous les produits utilisés, transformés  et fabriqués par la société,
- toutes les opérations de marketing.
La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement
à sa réalisation.
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire,
connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise.
La société peut faire ces opérations en nom et pour compte propre, mais aussi pour compte de ses
membres et même pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur d'autres sociétés.
Elle peut se porter caution au profit de ses propres administrateurs et actionnaires.
La société est liée par les actes posés par ses organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son
objet social, sauf si elle peut prouver que le tiers avait connaissance de cet état ou que vu les
circonstances il ne pouvait les ignorer, sans que la publication des présents statuts ne puisse suffire
comme preuve.
La société est constituée pour une durée illimitée, et prendra cours le jour du dépôt de l'extrait des
présentes au Greffe du Tribunal de Commerce en vue de sa  publication aux Annexes du Moniteur
Belge.
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00).
Il est représenté par cent  (100) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/centième du capital social.
Il est souscrit comme suit:
0641916997
Volet B
- par DOURCY Jean-Louis, une (1) action, soit pour un montant de six cent quinze euros (€ 615,00),
libérées à concurrence de six cent quinze euros (€ 615,00).
- par LA MALTERIE DU CHATEAU, nonante-neuf (99) actions, soit pour un montant de soixante
mille huit cent quatre-vingt-cinq euros (€ 60.885,00), libérées à concurrence de soixante mille huit
cent quatre-vingt-cinq euros (€ 60.885,00).
Le capital libéré en numéraire est à la disposition de la société suite au versement qui en a été fait au
compte à la société BELFIUS au nom de la société en formation, tel qu'il découle d'une attestation
remise au notaire instrumentant pour rester au dossier.
Les titres sont nominatifs ou dématérialisés au gré de l'actionnaire. Ils sont obligatoirement
nominatifs dans les cas prévus par la loi.
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce
qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société.
Sauf convention contraire entre les parties communiquée à la société, en cas de démembrement
d’une part entre usufruit et nue-propriété, l'exercice des droits y afférents est exercé par l’usufruitier,
en ce compris, sans que cette énumération soit exhaustive, les droits de vote et de décision lors des
assemblées générales ou autres et les droits à toutes distributions ou répartitions de bénéfices,
dividendes ou autres.
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, nommés pour six
ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocable par elle.
Toutefois, lorsque la société ne comporte que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être
limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux
actionnaires.
Ils sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortant cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a
procédé aux réélections.
Le conseil élit parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée et ne peut statuer qu'à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit, par télégramme ou par télex ainsi que par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel, tels que fax ou e-mail, à un de ses collègues,
délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le
déléguant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, lorsque la moitié au moins des membres du conseil est présente en
personne, exprimer des avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication
ayant un support matériel. Conformément à l'article 521 du Code des Sociétés, les décisions du
Conseil d'Administration peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et
l'intérêt social, être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.
Cependant, il ne pourra être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et
l'utilisation du capital autorisé.
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à
l'assemblée générale.
La société est représentée dans les actes, y compris ceux ou intervient un officier public ou un
officier ministériel, et en justice, par deux administrateurs agissant conjointement.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat.
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la
représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou agents, agissant
seul ou conjointement.
Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels est confiée à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises, à moins que la société ne réponde aux critères légaux pour être dispensée d'une telle
nomination. Dans ce dernier cas, chaque associé, a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contrôle des commissaires, sans préjudice au droit de l'assemblée générale de, néanmoins,
nommer un ou plusieurs commissaires.
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième mardi de mars à quatorze
heures trente au siège social ou à tout autre endroit mentionné dans les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant.
La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du
premier exercice social.
Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Volet B
Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement
par une seule et même personne. Sous réserve d’une convention contraire, en cas de
démembrement du droit de propriété d’un titre entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote afférent
à ce titre est exercé par l’usufruitier.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient
déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'assemblée.
Pour autant que le Conseil d'Administration ait prévu cette faculté dans l'avis de convocation, tout
actionnaire est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et mis à
disposition des actionnaires par la société.
L’assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l’ordre du jour.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, l’assemblée peut valablement délibérer quel que
soit le nombre de titres représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix.
Chaque action donne droit à une voix.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal ou encore par correspondance à moins que
l’assemblée n’en décide autrement à la majorité des voix.
L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt de l'extrait des présentes au Greffe du Tribunal
de Commerce en vue de sa publication aux Annexes du Moniteur Belge et se terminera le trente
septembre deux mille seize.
A cette date, le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels
conformément à la législation en vigueur.
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements,
réductions de valeur, provisions pour risque et charge, constitue le bénéfice net.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent au moins pour la constitution du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteindra le dixième du
capital.
L'affectation du solde sera décidé par l'assemblée générale sur proposition du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilité et en respectant les dispositions de l'article
618 du Code des Sociétés, décider le paiement d'acompte sur dividende par prélèvement sur les
bénéfices de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soient, la
liquidation s'opérera par les soins de liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, qui en fixe les
pouvoirs et les émoluments, ou, à défaut d'une telle nomination, par les soins du conseil
d'administration en fonction.
Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les
différentes catégories de créanciers pour accord au Tribunal de Commerce dans l'arrondissement
duquel se trouve le siège de la société.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à
rembourser en espèces le montant libéré non amorti des titres.
Si tous les titres ne sont pas libérés dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder
aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des
titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres
libérés dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre tous les titres.
ASSEMBLEE GENERALE
La société étant constituée, les actionnaires se sont immédiatement réunis en assemblée générale et
ont pris les résolutions suivantes :
 
1. Premiers administrateurs.
Les comparants décident de fixer le nombre d’administrateurs à trois et d'appeler à ces fonctions,
avec les pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et les statuts,
1. Monsieur DOURCY, Jean-Louis Guy Emile François, né à Lambermont le deux août mil neuf cent
cinquante-deux, domicilié à 4800 Verviers, Chemin du Couloury 1.
Ici présent et qui déclare accepter, et ce, pour une durée de 6 ans.
Son mandat sera gratuit.
2. Monsieur DOURCY, Steeve Bernard Louis, né à Nairobi (Kenya) le quinze juillet mil neuf cent
quatre-vingt-deux, domicilié à 4800 Verviers, Rue de la Colline, 18.
Ici présent et qui déclare accepter, et ce, pour une durée de 6 ans.
Son mandat sera gratuit.
3. La société anonyme « SAMANDA », ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue Maurice
Destenay, 13, inscrite au registre des personne morale à Liège sous le numéro d’entreprise
0480.028.848, laquelle désigne, en qualité de représentant permanent Monsieur de la Cerda Gilmar,
Volet B
Andrés Raul, né à Santiago (Chili) le vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-neuf, domicilié à 4910
Theux, Rue Rouges Terres 20 BIS,
Pour une durée de 6 ans.
Son mandat sera gratuit.
2. Reprise des engagements
La société reprend tous les engagements contractés en son nom, ainsi que les obligations qui en
résultent à compter du 1er octobre 2015.
Tous les comparants déclarent constituer Monsieur DOURCY Jean-Louis, pour mandataire et lui
donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément au Code des sociétés, prendre les actes
et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en
formation, ici constituée, entre la signature des présentes et le dépôts au greffe de l'extrait des
statuts.
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et
les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici
constituée.
3. Surveillance.
Il n'est pas nommé de commissaire dans la présente société.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration, composé comme dit ci-dessus, désigne à l'unanimité Monsieur Jean-
Louis DOURCY, prénommé aux fonctions de président et aux fonctions d'administrateur-délégué.
Monsieur Jean-Louis DOURCY, prénommé, est ici présent et déclare accepter.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
d'un acte non enregistré délivré dans le but exclusif d'être déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce.
 
François DENIS, Notaire
 
Déposé en même temps : expédition de l'acte