Ondernemingsnr 0479.231.567
Naam
VLAAMSE HAVENLOODSEN-Regio Kust
(voluit):
VHLK	(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Isabellalaan 1 bus 12
8380 Brugge (Dudzele)
Onderwerp akte : AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN INZAKE
1/ UITSLUITING VAN B-AANDEELHOUDER
GEPAARD GAANDE MET VERNIETIGING VAN BESTAANDE B-AANDELEN
2/ TOETREDING NIEUWE B-AANDEELHOUDER
GEPAARD GAANDE MET UITGIFTE DOOR HET BESTUURSORGAAN VAN
NIEUWE B-AANDELEN TEGEN NIEUWE INBRENG IN GELD
3/ STATUTENWIJZIGING VOORTVLOEIEND UIT DE VERRICHTINGEN
ONDER 1/ EN 2/ TIJDENS HET BOEKJAAR 2024
(akte conform artikelen 5:155, §5 en 5:137, §2 WVV)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Brugge.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,:
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 december 2024, blijkt het volgende:
1. AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN UITSLUITING VAN B-AANDEELHOUDER GEPAARD GAANDE MET
VERNIETIGING VAN BESTAANDE B-AANDELEN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:155, §5 WVV)
Voorafgaande relevante verklaringen
Het Bestuursorgaan verklaarde dienaangaande dat op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders
van 16 december 2024 werd beslist tot de uitsluiting van de hierna genoemde vroegere B-aandeelhouder en dit
voor het geheel van de door die B-aandeelhouder gehouden B-aandelen en met onmiddellijke uitwerking
overeenkomstig artikel 10.4. van de statuten van VHLK BV, met name:
de heer PITTOORS Eddy Ludovicus, wonende te 8301 Knokke-Heist, Zeedijk-Heist 133.
Deze uitsluiting gebeurde ten laste van het vermogen van de Vennootschap en ging gepaard met de betaling van:
een scheidingsaandeel overeenkomstig artikel 10.4. van de statuten zoals opgenomen en verantwoord en voor.
zoveel als nodig bevestigd in de verslagen van het Bestuursorgaan opgesteld conform de artikelen 5:142 en:
5:143 WVV betreffende de uitgevoerde balans- en liquiditeitstest en zoals telkens positief beoordeeld en
bevestigd in het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld conform artikel 5:143 WVV.
VASTSTELLINGEN
Het Bestuursorgaan verklaarde hierop, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, met
toepassing van artikel 5:155, §5 WVV de volgende vaststellingen te doen:
· Dat de vroegere B-aandeelhouder de heer PITTOORS Eddy, voornoemd, ingevolge uitsluiting geen B-aandelen
meer heeft in de Vennootschap;
· Dat de vroegere gedane inbreng in geld door de heer PITTOORS Eddy, voornoemd, op de door laatstgenoemde
aangehouden vierentachtig (84) B-aandelen volledig terugbetaald is in het kader van de betaling van het
scheidingsaandeel;
· Dat dienovereenkomstig alle vroeger bestaande vierentachtig (84) B-aandelen vernietigd zijn als gevolg
waarvan het totaal aantal bestaande aandelen in de Vennootschap werd teruggebracht van duizend
honderdtwintig (1.120) aandelen naar duizend zesendertig (1.036) aandelen en het aantal B-aandelen werd
teruggebracht naar vierhonderdtwintig (420) B-aandelen;
· Dat het Bestuursorgaan over deze uitsluiting ook nog verslag uitbrengt op de gewone algemene vergadering in
2025;
· Dat aldus thans enkel nog de daaruit voortvloeiende statutenwijziging diende te gebeuren.
2. AUTHENTIEKE VASTSTELLING VAN TOETREDING VAN NIEUWE B-AANDEELHOUDER GEPAARD
GAANDE MET UITGIFTE VAN NIEUWE B-AANDELEN DOOR HET BESTUURSORGAAN TEGEN NIEUWE
INBRENG IN GELD (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:137, §2 WVV)
Voorafgaande relevante verklaringen
Het Bestuursorgaan verklaarde dienaangaande dat op de vergadering van het Bestuursorgaan van 26 december
2024 werd beslist tot uitgifte van vierentachtig (84) nieuwe B-aandelen overeenkomstig haar bevoegdheid daartoe
voorzien in artikel 8bis van de statuten.
Het Bestuursorgaan verklaarde en de verzocht de instrumenterende notaris dienaangaande bovendien te akteren
dat de uitgifte van en inschrijving op de nieuwe B-aandelen is gebeurd volledig in overeenstemming met de
relevante bepalingen van statuten en in het bijzonder met inachtneming van artikel 8bis van de statuten van VHLK
BV en bevestigt dienaangaande nog:
- dat de nieuwe B-aandelen werden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van tweehonderdzevenendertig euro twintig
cent (€ 237,20) per aandeel;
- dat de huidige B-aandeelhouders hebben verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals hoger
gemeld ten voordele van de hierna genoemde persoon; en
- dat de nieuwe B-aandelen effectief zijn uitgegeven ten voordele van de hierna genoemde persoon die hiertoe
in aanmerking komt overeenkomstig artikel 10.1. van de statuten en aldus als nieuwe B-aandeelhouder is
toegetreden tot de Vennootschap, met name:
de heer CORNELIS Kevin Albert Josette, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dorpsstraat 138 C.
VASTSTELLINGEN
Het Bestuursorgaan verklaarde hierop, met verzoek aan de instrumenterende notaris om te akteren, met
toepassing van artikel 5:137, §2 WVV de volgende vaststellingen te doen:
· Dat tijdens dit boekjaar effectief werd ingeschreven op in totaal vierentachtig (84) nieuwe B-aandelen door
middel van nieuwe inbreng in geld door de nieuwe B-aandeelhouder die voldoet aan de hiertoe in artikel 10.1.
van de statuten bepaalde voorwaarden;
· Dat dienovereenkomstig door het Bestuursorgaan, binnen zijn statutaire machtiging in artikel 8bis tot uitgifte
van B-aandelen door inbreng in geld effectief in totaal vierentachtig (84) nieuwe B-aandelen werden uitgegeven
ten gunste van de nieuwe B-aandeelhouder op wier naam deze nieuwe B-aandelen werden ingeschreven in het
aandelenregister van VHLK BV, met name op naam van de heer CORNELIS Kevin, voornoemd.
· Dat op deze nieuwe aandelen, in afwijking van artikel 7 van de statuten, nog geen volstorting is gebeurd omwille
van het korte tijdsbestek, doch dat deze volstorting kortelings zal gebeuren en dat het Bestuursorgaan ervan op
de hoogte is dat zij voor deze statutaire afwijking om een bijzondere kwijting zal verzoeken van de jaarlijkse
algemene vergadering van aandeelhouders;
· Dat ingevolge de uitgifte van de nieuwe B-aandelen het aantal bestaande aandelen van de Vennootschap (ná
de voorafgaande vermindering door de uitsluiting van de vroegere B-aandeelhouder) werd gebracht van in totaal
duizend zesendertig (1.036) aandelen naar duizend honderdtwintig (1.120) aandelen en het aantal B-aandelen
werd gebracht van vierhonderdtwintig (420) B-aandelen naar vijfhonderdenvier (504) B-aandelen;
· Dat het Bestuursorgaan over deze toetreding ook nog verslag zal uitbrengen op de eerstvolgende algemene
vergadering overeenkomstig artikel 5:137, §1, derde lid, WVV, aan welke algemene vergadering de hoger
gezegde verslagen van het Bestuursorgaan en de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV
zullen (moeten) worden voorgelegd;
· Dat aldus thans enkel nog de daaruit voortvloeiende statutenwijziging dient te gebeuren.
VASTSTELLING	VAN STATUTENWIJZIGING VOORTVLOEIEND UIT DE	3. AUTHENTIEKE
VERRICHTINGEN ONDER 1/ EN 2/ TIJDENS HET VOORBIJE BOEKJAAR 2024 (OVEREENKOMSTIG
ARTIKELEN 5:155, 85 EN 5:137, §2 WVV)
Het Bestuursorgaan verklaarde en verzocht de notaris authentiek vast te stellen dat de statuten van de
Vennootschap, zoals gewijzigd bij de laatste akte van statutenwijziging de dato 29 december 2023 waarbij volledig
nieuwe statuten voor een besloten vennootschap werden vastgesteld in overeenstemming met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de facto niet gewijzigd zijn als gevolg van, enerzijds, de
uitsluiting van de vroeger B-aandeelhouder en de daarmee gepaard gaande vernietiging van B-aandelen en,
anderzijds, de uitgifte van nieuwe B-aandelen door het Bestuursorgaan in het kader van de toetreding van nieuwe
B-aandeelhouder, vermits er vierentachtig (84) B-aandelen werden vernietigd ingevolge de voormelde uitsluiting
en vervolgens vierentachtig (84) nieuwe B-aandelen werden uitgegeven ingevolge de toetreding van een nieuwe
B-aandeelhouder zodat zowel het totaal aantal aandelen als het aantal B-aandelen van de Vennootschap
ongewijzigd blijft.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte	-