Ondernemingsnr : 0599834538
Naam
(voluit) : SAFETY CONNECT DOUMONT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graaf Janshove 27
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één augustus tweeduizend
drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de voormalige
wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage van
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder te ontslaan uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer DOUMONT Pierre, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurders kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder voorbehoud van goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Vierde besluit
De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van nagenoemde statutair opvolgende
bestuurders:
Benoeming van één (1) statutair opvolgend bestuurder in eerste rang
De vergadering besluit te benoemen als statutair opvolgend bestuurder in eerste rang: mevrouw
BOILLON Françoise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat van mevrouw BOUILLON Françoise als statutair bestuurder neemt aanvang ingeval
van vooroverlijden van de heer DOUMONT Pierre, zijnde de huidige statutaire bestuurder, of in geval
van diens bestendige onbekwaamheid.
Haar mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
Benoeming van drie (3) opvolgend statutaire bestuurders in tweede rang
De vergadering besluit te benoemen als statutair opvolgend bestuurders  in tweede rang:
- Mevrouw DOUMONT Stéphanie Claire Elza, geboren te Namen op 3 februari 1978, wonende te
1933 Zaventem, Prinsenjacht 24;
- Mevrouw DOUMONT Sophie Alice Françoise, geboren te Namen op 18 maart 1980, wonende te
1380 Lasne, Route du Beaumont 33/C.
- Mevrouw DOUMONT Céline Françoise Claire Elza, geboren te Hoei op 27 september 1984,
wonende te 1301 Waver, Rue de Rosières 47.
Zij hebben een schriftelijke verklaring ondertekend, ter aanvaarding van hun mandaat als opvolgend
statutaire bestuurders in tweede rang. De notaris heeft hiervan kennis genomen en neemt deze
schriftelijke verklaringen op in zijn dossier.
Hun mandaat als statutair bestuurders treedt in werking in geval van overlijden of bestendige
onbekwaamheid van mevrouw BOUILLON Françoise (zijnde de opvolgend statutaire bestuurder in
eerste rang) én de heer DOUMONT Pierre (zijnde de huidige statutaire bestuurder) samen, of in
geval van vooroverlijden of bestendige onbekwaamheid van mevrouw BOUILLON Françoise indien
haar mandaat als statutair bestuurder in werking getreden zou zijn.     
Hun mandaten zullen onbezoldigd uitgeoefend worden.
Zij zullen samen optreden als een college en gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen in en
buiten rechte, zoals bepaald in artikel 13 van de nieuwe statuten, zoals aangenomen in het zevende
besluit.
Vijfde besluit
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders als volgt vast te
leggen:
“§ 1. Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder, waaronder slechts één (1) statutair 
bestuurder, wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, behoudens andersluidende bepalingen,  alleen
optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt in voorliggend geval iedere bestuurder,
afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§3. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder, waaronder meer dan één (1)
statutair  bestuurder,  wordt bestuurd, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Alle statutair bestuurders, gezamen-lijk optre-dend
kunnen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, behalve
die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt
In voorliggend geval wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door alle statutair bestuurders, gezamenlijk handelend.
§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.”
Ten gevolge van voormelde beslissing worden de nieuwe statuten dienovereenkomstig aangepast
zoals voorzien in het zevende besluit hierna.
Zesde besluit
De statutaire algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap op de laatste
donderdag van de maand juni.
De vergadering stelt hierbij het uur vast waarop voormelde statutaire algemene vergadering
doorgaat, namelijk om 18.00 uur.
Ten gevolge van voormelde beslissing worden de nieuwe statuten dienovereenkomstig aangepast
zoals voorzien in het zevende besluit hierna.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "SAFETY CONNECT DOUMONT".  
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV” of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité
limitée" of de afkorting "SRL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland, alle verrichtingen die, op een of andere wijze, verband houden met:
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, in bijzonder op het vlak van industrial en risk
management; consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, in bijzonder in voornoemd(e)
gebied(en);
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie,
aankoop, verkoop en trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van
nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management en change
management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp; het ter
beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten,
hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het
verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en
training; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in
de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know – how en
immateriële duurzame activa; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; het verhuren, aankopen, verkopen, verbouwen van en, algemeen genomen,
de handel in alle mogelijke onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het beheer en de
exploitatie van gebouwen voor handels- en woongebruik; het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen; het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm ook, in
bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alsook het waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de
ontwikkeling van deze participaties; de vennootschap zal met name belangen mogen nemen door
middel van inbreng, opslorping, fusie, deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid;
Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke
bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe
een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een
attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen,
kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de
gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of
toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige
attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag
uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder
meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake
bestuur en of administratie.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren, beperken en
uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven, die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderd twintigste (1/120ste) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
(...)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder:
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer DOUMONT Pierre,
voornoemd.
Opvolgend statutair bestuurder in eerste rang:
Wordt aangesteld als opvolgend statutair bestuurder in eerste rang: mevrouw BOUILLON Françoise,
voornoemd, voor onbepaalde duur, vanaf haar inwerkingtreding, zoals hierna bepaald.
Het mandaat van mevrouw BOUILLON Françoise als statutair bestuurder neemt aanvang ingeval
van vooroverlijden van de heer DOUMONT Pierre of in geval van diens bestendige onbekwaamheid.
Opvolgend statutair bestuurders in tweede rang:
Worden aangesteld als opvolgend statutair bestuurders in tweede rang, voor onbepaalde duur, vanaf
haar inwerkingtreding, zoals hierna bepaald:
- Mevrouw DOUMONT Stéphanie, geboren te Namen, op 3 februari 1978;
- Mevrouw DOUMONT Sophie, geboren te Namen, op 18 maart 1980; en
- Mevrouw DOUMONT Céline, geboren te Huy, op 27 september 1984;
Hun mandaat als statutair bestuurders treedt in werking in geval van overlijden of bestendige
onbekwaamheid van mevrouw BOUILLON Françoise én de heer DOUMONT Pierre samen, of in
geval van vooroverlijden of bestendige onbekwaamheid van mevrouw BOUILLON Françoise indien
haar mandaat als statutair bestuurder in werking getreden zou zijn.   
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid – externe vertegenwoordiging
§ 1. Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij
vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder, waaronder slechts één (1) statutair 
bestuurder,  wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, behoudens andersluidende bepalingen,  alleen
optredend, alle handelingen stellen en akten verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Behoudens andersluidende bepalingen vertegenwoordigt in voorliggend geval iedere bestuurder,
afzonderlijk optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§3. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder, waaronder meer dan één (1)
statutair  bestuurder,  wordt bestuurd, dan vormen zij een college dat geldig beslist wanneer de
meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Alle statutair bestuurders, gezamen-lijk optre-dend
kunnen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp der vennootschap, behalve
die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt
In voorliggend geval wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
vertegenwoordigd door alle statutair bestuurders, gezamenlijk handelend.
§ 4. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzonder gevolmachtigden.
§ 5. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand juni om 18.00 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.(...)
Achtste besluit
De vergadering besluit op heden één (1) niet-statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
Mevrouw BOUILLON Françoise, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd.
Voor de bepalingen inzake externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt verwezen naar
artikel 13 van de statuten voormeld.
Het mandaat van mevrouw BOUILLON Françoise wordt van rechtswege statutair in de gevallen
voorzien in artikel 12 van de statuten.
Het bestuursorgaan is bijgevolg op heden als volgt samengesteld:
- De heer DOUMONT Pierre, voornoemd, als statutaire bestuurder; en
- Mevrouw BOUILLON Françoise, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te
8300 Knokke-Heist, Graaf Janshove 27.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de huidige statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Twaalfde besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige
en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor
de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen
(voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in
het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon
in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven door de
vennootschap (cfr. haar vertegenwoordigingsbevoegdheid als opgenomen in artikel 13 van de
statuten) aan de andere partij, zijnde Moore Finance & Tax BV. Deze overeenkomst vervangt en
vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier