Ondernemingsnr : 0730804037
Naam
(voluit) : VALI SWEET BUT DIFFERENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 36
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VALI SWEET BUT DIFFERENT” waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem (Gullegem),
Europalaan 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het
nummer BTW BE 0730.804.037, verleden voor Meester Orinn Vijncke, geassocieerd notaris te
Wevelgem (Gullegem), op 3 juli 2020, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit tot verplaatsing, met ingang vanaf heden, van de zetel van de vennootschap,
zijnde van het huidige adres te 8560 Wevelgem (Gullegem), Europalaan 36 naar 8880 Ledegem
(Sint-Eloois-Winkel), Lindeke 21.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verklaart in navolging van de inschrijvingsovereenkomst en
aandeelhoudersovereenkomst getekend tussen partijen in datum van 2 juli 2020 dat de volgende
verschijner wenst toe te treden tot de bestaande vennootschap, aldus:
- “S&P INVEST” naamloze vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke,
Oostrozebeeksestraat 116 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk, onder nummer BE 0650.667.288, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde
nummer BE 0650.667.288.
Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, daartoe (her)benoemd ingevolge de
beslissing van de algemene vergadering van 30 augustus 2018 , gevolgd door de benoeming tot
gedelegeerd bestuurder, met afzonderlijke bevoegdheid, bij beslissing van de raad van bestuur van
zelfde datum, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 24 september
daarna, onder nummer 18142175, handelend overeenkomstig artikel 18 van de statuten, zijnde:
- “PAMICO” besloten vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Ondankstraat 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer BE
0886.188.040, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0886.188.040.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in de naamloze vennootschap “S&P INVEST”, voornoemd, conform artikel 2:55
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- de heer IDE Pieter Marcel, geboren te Tielt op 31 mei 1984, wonende te 8700 Tielt, Ondankstraat
1.
DERDE BESLUIT
Onmiddellijk na voormelde toetreding besluit de verschijnende partij ‘S&P INVEST’ naamloze
vennootschap het vermogen van onderhavige vennootschap te verhogen met honderdduizend euro
(€ 100.000,00) om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op honderd vijftigduizend
euro (€ 150.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en
uitgifte van honderd (100) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van
honderdduizend euro (€ 100.000,00), en welk volledig zal geboekt worden als beschikbaar
Luik B
vermogen;
Deze honderd (100) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen
deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen af te zien van het verslag zoals voorzien door
artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaakt de andere aandeelhouder aan haar voorkeurrecht, voorzien door de statuten en
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart zich volledig akkoord met de
inschrijving op de honderd (100) nieuwe aandelen door:
- “S&P INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te 8710 Wielsbeke, Oostrozebeeksestraat 116 bus C,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer BE
0650.667.288, voormeld.
Voornoemde vennootschap bevestigt in te schrijven op honderd (100) aandelen, welke zij volledig
volstort door inbreng van een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Bewijs van deponering
1/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is
ten belope van honderd (100) procent. De verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
2/ De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest
afgeleverd door deze financiële instelling op 30 juni 2020, dat in het dossier van de notaris bewaard
zal blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte vermogen ten bedrage van
honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Vergoeding – aanvaarding
De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de naamloze vennootschap “S&P
INVEST”, voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt en erkent op de hoogte te
zijn van de financiële toestand van de vennootschap en zich akkoord verklaart met de voor de door
haar gedane inbreng toegekende vergoeding.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit aldus onmiddellijk, in overeenstemming met de beslissing tot
verhoging van het vermogen, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bestaande onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig te ontgrendelen zodat het
vermogen volledig beschikbaar wordt gemaakt voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande
verhoging eigen vermogen effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen,
zonder nominale waarde.
ZESDE BESLUIT
Uitsluitend voor wat betreft de regels inzake de overdracht van aandelen en de samenstelling van het
bestuursorgaan van de vennootschap, zoals vastgesteld in het zevende besluit hierna, besluit de
vergadering twee categorieën van aandelen te creëren als volgt:
- honderd (100) categorie A-aandelen
- honderd (100) categorie B-aandelen.
Voor het overige zijn aan beide categorieën van aandelen dezelfde rechten verbonden.
De vergadering besluit dat de bestaande tweehonderd (200) aandelen thans aldus worden
ingedeeld, als volgt:
- categorie A aandelen: de honderd (100) aandelen welke toebehoren aan mevrouw DERAEDT
Valerie, voornoemd.
- categorie B aandelen: de honderd (100) aandelen welke toebehoren aan de naamloze
vennootschap “S&P INVEST”, voornoemd.
Derhalve stelt de vergadering vast dat het vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
categorie A aandelen en honderd (100) categorie B aandelen, verdeeld als voormeld.
De respectieve rechten van iedere categorie van aandelen worden in de statuten bepaald.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de bestuurders van de vennootschap dienaangaande onder te verdelen in
die hierna vermelde categorieën van bestuurders en op basis van de categorieën de hierna vermelde
bestuurders te benoemen, als volgt:
1. Categorie A bestuurder: mevrouw DERAEDT Valerie, voornoemd.
Luik B
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2. Categorie B bestuurder: “S&P INVEST” naamloze vennootschap, voornoemd,
Waarbij wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger conform het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en aldus alhier vertegenwoordigd door:
- de heer IDE Pieter Marcel, geboren te Tielt op 31 mei 1984, wonende te 8700 Tielt, Ondankstraat
1.
Welke bestuurder alhier aanwezig is en dit mandaat aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
Ten gevolge van de genomen beslissingen besluit de vergadering de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, als volgt:
a/ Wijziging van artikel 5 van de statuten, als volgt:
    1.  “Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven
De aandelen zijn als volgt verdeeld:
- honderd (100) aandelen categorie A.
- honderd (100) aandelen categorie B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
b/ Wijziging van artikel 7 van de statuten, als volgt:
“Artikel zeven – VOORKEURRECHT BIJ INBRENG IN GELD MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slecht toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden
bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag van de openstelling
van de inschrijving.
De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden
uitgeoefend, wordt aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht
aan de aandeelhouders.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker wordt overeengekomen.
De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren
hem/haar in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten.”
c/ Wijziging van artikel 8 van de statuten, als volgt:
“Artikel acht – STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.”
d/ Wijziging van artikel 10 van de statuten, als volgt:
“Artikel tien - AANDELEN OP NAAM
De aandelen zijn op naam.
Er zijn twee categorieën van aandelen:
- de aandelen van de categorie A;
- de aandelen van de categorie B.
Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de soort waar zij uitdrukkelijk worden
aan toegewezen bij hun uitgifte met dien verstande dat bij elke uitgifte van aandelen waarop zowel
de houder van de aandelen A als de houder van de aandelen B intekenen, proportioneel evenveel A
aandelen als B aandelen zullen uitgegeven worden.
In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder, zullen de
aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van soort, naar de categorie
van aandelen van de overnemende aandeelhouder.
Luik B
Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.
Zij zijn ingeschreven in een register van aandeelhouders, gehouden in de zetel en die de
nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elk aandeelhouder zal inhouden, het getal van
de hem toebehorende aandelen, alsook de aantekening van de gedane stortingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
e/ Wijziging van artikel 12 van de statuten, als volgt:
“Artikel twaalf - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen
aandeelhouders bevatten deze statuten geen verdere beperking op de overdracht van de aandelen.
De overdrachten bedoeld in artikel 5:63, tweede lid Wetboek vennootschappen en verenigingen, zijn
niet vrij en worden ook beheerst door de bijzondere bepalingen van de overeenkomsten tussen de
aandeelhouders.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap.”
f/ Wijziging van artikel 13 van de statuten, als volgt:
“TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan bestaat uit minimum 2 bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende
voordracht van de aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De bindende voordrachtrechten van de aandeelhouders worden georganiseerd als volgt:
(i) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder van aandelen A; en
(ii) één bestuurder wordt benoemd op voordracht van de houder van aandelen B.
Indien één of meer van de overeenkomstig dit artikel benoemde bestuurder(s) zijn/ haar (hun)
mandaat niet willen of kunnen opnemen of door afzetting, ontslag of anderszins ophouden hun
mandaat te vervullen, wordt het vacante bestuursmandaat ingevuld door coöptatie van een kandidaat
voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de betreffende bestuurder was benoemd.
De eerstvolgende Algemene Vergadering zal deze benoeming bekrachtigen.
Elke op deze wijze benoemde bestuurder beëindigt het mandaat van de bestuurder die hij vervangt.
De bestuurders vormen een college.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.”
g/ Wijziging van artikel 14 van de statuten, als volgt:
“Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de bestuurder(s) benoemd
op voordracht van de houder van aandelen A en de bestuurder(s) benoemd op voordracht van de
houder van aandelen B ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door andere bestuurders, met
dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en voor één enkele vergadering van het
bestuursorgaan kan verleend worden en dat elke bestuurder slechts één andere bestuurder kan
vertegenwoordigen. Een bestuurder benoemd op voordracht van de houder van aandelen A,
respectievelijk de houder van aandelen B, kan slechts één van de bestuurders benoemd op
voordracht van de houder van aandelen A, respectievelijk de houder van aandelen B, bij volmacht
vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen
genomen.
Het bestuursorgaan kan vergaderen per telefoonconferentie, videoconferentie of vergelijkbare
technologie.
Luik B
Partijen komen overeen dat volgende beslissingen alleszins, maar niet beperkt hiertoe, niet tot het
dagelijks bestuur behoren en dienen beslist te worden op het college van bestuurders:
• het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
• verkoop of overdracht van belangrijke activa van de Vennootschap;
• een verandering van de ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap;
• het verwerven, verkopen of bezitten van aandelen of andersoortige belangen door de
Vennootschap in andere bedrijven;
• het doen van een voorstel tot fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid of
bedrijfstak;
• de goedkeuring van het jaarlijks budget en/of business plan van de Vennootschap eventuele
aanpassingen daarvan;
• investeringen en alle transacties van roerende en onroerende aard van meer dan 25.000 EUR;
• wijziging van de managementovereenkomst gesloten tussen een bestuurder/ Aandeelhouder en de
Vennootschap;
• aanwerving en ontslag van key-personeel in de Vennootschap;
• uitgifte van effecten, obligaties, warrants of andere financiële instrumenten;
• vaststelling van (interim of tussentijdse) dividenden;
• verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden door de Vennootschap;
• het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom van de Vennootschap;
• het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
• aangaan van nieuwe leningen, financieringen, van om het even welke aard en van meer dan
25.000 EUR;
• verzoek tot het bekomen van een maatregel onder de Boek XX van het wetboek economisch recht,
of soortgelijke wet,- of regelgeving, of aangifte van het faillissement;
• transacties met Aandeelhouders, direct of indirect;
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Ingeval er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder vertegenwoordigd door een categorie A bestuurder en een categorie B bestuurder,
gezamenlijk optredend.
Voor de zaken die het dagelijks bestuur niet overschrijden, wordt de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
h/ Wijziging van artikel 15 van de statuten, als volgt:
“Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
De uitoefening van het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging in dat verband kan aan een
gedelegeerd bestuurder worden toegekend.
De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan, dit onverminderd de contractuele bepalingen
in voorkomend geval.
Bestuurdersovereenkomsten
Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor om bij eenvoudige beslissing een
bestuurdersovereenkomst op te maken, te wijzigen en/of in te trekken, dewelke van toepassing zal
zijn op het dagelijks bestuur.”
i/ Wijziging van artikel 16 van de statuten, als volgt:
“Artikel zestien - VERGOEDING
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
j/ invoeging van een nieuw artikel in de statuten, dit onmiddellijk na het huidige artikel 41 van de
statuten. Het nieuwe artikel 41 van de statuten luidt letterlijk als volgt:
“Artikel eenenveertig - AANDEELHOUDERSOVEREENKOMSTEN
De bepalingen van huidige statuten kunnen worden aangevuld of gewijzigd in
aandeelhoudersovereenkomsten.”
NEGENDE BESLUIT
De zopas benoemde bestuurders, hierbij verenigd in college, beslissen onmiddellijk over te gaan,
Luik B
conform de statuten, en dit in navolging van artikel 20 van de statuten, tot benoeming als
gedelegeerd bestuurder, met de macht alle handelingen van dagelijks bestuur te stellen:
- Mevrouw DERAEDT Valerie Darline Severine, geboren te Kortrijk op 30 mei 1972, wonende te
8560 Wevelgem, Europalaan 36.
Die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen
verzet.
a) het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende verklaring van de
Algemene Vergadering.
b) het mandaat van de gedelegeerd bestuurder wordt vastgesteld voor de duur van haar mandaat als
bestuurder.
TIENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 03/07/2020
- gecoördineerde statuten