Ondernemingsnr : 0424042725
Naam
(voluit) : Tubb
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Visserskaai 45
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Geertrui Van der Paal te Gavere op 17 juni 2020, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap TUBB,
met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Visserskaai 45, BTW BE0424.042.725,
rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende 0424.042.725, met eenparigheid van stemmen de
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – AANPASSING AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN (WVV) 
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het nieuwe WVV. Verder stelt de algemene vergadering vast dat sedert de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het nieuwe WVV reeds van toepassing waren.
            TWEEDE BESLISSING – BENOEMING ENIGE BESTUURDER
            De algemene vergadering beslist in het kader van de mogelijkheden daartoe geboden door
het WVV, om het bestuursorgaan om te vormen van een collegiaal orgaan naar een enige
bestuurder overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:101 en volgende (Afdeling 2-Titel 4) WVV.
            De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, voornoemde BV AMADEUS
Holding en voornoemde heer Peter Jan VAN ISEGHEM ontslag te geven uit hun functie als
bestuurder en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutair benoemde enige bestuurder van
voornoemde heer Peter Jan VAN ISEGHEM.
            Voornoemde heer Peter Jan VAN ISEGHEM is alhier aanwezig en aanvaardt zijn mandaat
verklarende niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De enige bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
            Ter uitvoering van voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering om de artikelen
13 tot en met 19 (Titel IV – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING van de statuten) te vervangen
door volgende artikelen:
            “Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer VAN ISEGHEM Peter Jan, woonst kiezend in de zetel van de vennootschap, wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van verminderde zelfstandigheid zoals bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de functie van bestuurder uitgeoefend zoals bepaald in de zorgvolmacht opgemaakt door de
statutair benoemde enige bestuurder.
Ingeval van onbekwaam verklaring zoals bedoeld in artikel 492 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
Luik B
functie van bestuurder uitgeoefend door de bewindvoerder over diens goederen.
Ingeval van overlijden van de statutair bestuurder wordt de functie van bestuurder verdergezet door
de testamentair aangeduide uitvoerder. Deze zal aanblijven totdat de algemene vergadering voorziet
in zijn vervanging of bij gebrek aan vervanging tot zolang de erfenis van de statutair benoemde enige
bestuurder niet werd verdeeld en de aandelen op naam van de erfgenamen werden ingeschreven in
het aandelenregister. Na deze inschrijving duidt de eerstvolgende algemene vergadering de
statutaire bestuurder aan.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen in functie van hetgeen de enige bestuurder bepaalt.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
            DERDE BESLISSING – BEKRACHTIGING HANDELINGEN BESTUURSORGAAN
            De vergadering neemt kennis van de bepalingen van artikel 2:55 WVV stellende dat de vaste
vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder niet ook in eigen naam in het bestuursorgaan
mag zetelen.
            De vergadering erkent gewezen te zijn op het feit dat sedert de inwerkingtreding van het
WVV op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van de wet van toepassing waren, waaronder
voormeld artikel 2:55 WVV.
            De vergadering erkent aldus dat er zich mogelijks handelingen van het bestuursorgaan
hebben voorgedaan in strijd met gezegde bepaling.
            Gezien de omvorming van het collegiaal orgaan naar enige bestuurder, bevindt de
vennootschap zich niet langer in een dergelijke situatie en beslist de vergadering om alle
handelingen gesteld door het bestuursorgaan sedert 1 januari 2020 tot heden met terugwerkende
kracht te bekrachtigen.
            VIERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
            Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp:
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt
luidt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 – Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming: TUBB.
ARTIKEL 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
Luik B
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het houden en uitbaten van een hotel, grootkeuken, restaurant, snackbar, coffee-shop, tea-room
en/of café;
- het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen;
- het inrichten van culturele manifestaties, vernissages en/of feestelijkheden allerhande;
- het verlenen van diensten als traiteur;
- de handel in rookwaren, dranken en geestrijke dranken;
- aankoop, verkoop, verhuur, montage, dienstverlening, studiewerk, import en export van steigers,
stellingen, tribunes, podiums, hangars, hoogtewerkers, tenten en alle aanverwante toeleveringen en
materialen voor de bouwnijverheid, industrie en privaatsector, alsmede elke dienstverlening en
toelevering en uitrusting voor feestelijkheden en manifestaties allerhande;
- het verwerven, beheren, uitbaten, verkavelen, huren en verhuren, doen bouwen en verbouwen,
makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende handelingen in de meest
brede zin van het woord, kortom patrimoniumbeheer en/of beheer van onroerend goed.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België als
in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen. Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
tijdelijke verenigingen of verrichtingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van
aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
ARTIKEL 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtname van de vereisten voor statutenwijziging.
TITEL II - KAPITAAL
ARTIKEL 5 - Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend (62.000) Euro.
Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde met stemrecht.
Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/vijfhonderdzestigste van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
ARTIKEL 6 - Kapitaalverhoging
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels
gesteld voor de wijziging van de statuten.
De enige bestuurder bepaalt de koers en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen tenzij
de algemene vergadering zelf tot dit besluit overgaat. In geval van agio op de nieuwe aandelen moet
dat volledig worden gestort bij de inschrijving.
ARTIKEL 7 – Voorkeurrecht
Bij verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel
van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Dit recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden ofwel bij unaniem akkoord van alle
aandeelhouders in algemene vergadering verengd, zonder dat buiten de vaststelling van dit feit nog
enige andere formaliteit moet worden nageleefd; ofwel bij besluit van een buitengewone algemene
vergadering met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist
voor statutenwijziging, in het belang van de vennootschap.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de hele inschrijvingstijd, maar blijft onderworpen aan
de beperkingen gesteld voor de verhandelbaarheid van het effect waaraan het recht is verbonden.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, die het recht heeft om op de nieuwe aandelen met eigen middelen in te tekenen, tenzij
andersluidende overeenkomst.
De nieuwe verkregen aandelen zijn met het zelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Luik B
TITEL III – AANDELEN - OBLIGATIES
ARTIKEL 8 - Aard van de aandelen
De maatschappelijke aandelen zijn op naam.
Een register wordt gehouden voor de aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar
aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect
een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Het aandelenregister kan ook in elektronische vorm opgesteld en bewaard worden in de
vennootschap.
Alle effecten dragen een volgnummer.
Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder aan de enige bestuurder
vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen.
ARTIKEL 9 - Niet volgestorte aandelen - stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de enige bestuurder opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de enige
bestuurder worden gedaan.
ARTIKEL 10 – Ondeelbaarheid van de aandelen
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. Wanneer effecten  (aandelen en
andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten worden geschorst tot dat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten opzichte van de vennootschap die rechten uit.
Hetzelfde geldt niet wanneer het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en
in vruchtgebruik
In zulk geval worden de rechten, verbonden aan de aandelen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 11 - Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen
beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de
vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van
de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
ARTIKEL 12 – Uitgifte van obligaties
De enige bestuurder kan overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke
zekerheden.           
TITEL IV – BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer VAN ISEGHEM Peter Jan, woonst kiezend in de zetel van de vennootschap, wordt als enige
bestuurder van de vennootschap benoemd.
Ingeval van verminderde zelfstandigheid zoals bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek
wordt de functie van bestuurder uitgeoefend zoals bepaald in de zorgvolmacht opgemaakt door de
statutair benoemde enige bestuurder.
Ingeval van onbekwaam verklaring zoals bedoeld in artikel 492 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
functie van bestuurder uitgeoefend door de bewindvoerder over diens goederen.
Ingeval van overlijden van de statutair bestuurder wordt de functie van bestuurder verdergezet door
de testamentair aangeduide uitvoerder. Deze zal aanblijven totdat de algemene vergadering voorziet
in zijn vervanging of bij gebrek aan vervanging tot zolang de erfenis van de statutair benoemde enige
bestuurder niet werd verdeeld en de aandelen op naam van de erfgenamen werden ingeschreven in
het aandelenregister. Na deze inschrijving duidt de eerstvolgende algemene vergadering de
statutaire bestuurder aan.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
ARTIKEL 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
Luik B
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen in functie van hetgeen de enige bestuurder bepaalt.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
ARTIKEL 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden
TITEL V – CONTROLE
ARTIKEL 17 - Commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande
enige andersluidende statutaire bepaling de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. Op verzoek van één of
meer aandeelhouders is de enige bestuurder ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te
roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.
TITEL VI – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 18 – Samenstelling en bevoegdheden
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij bezit de machten welke haar door de wet worden toegekend.  
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van kapitaalaandelen die recht hebben in persoon of bij
gemachtigde te stemmen, mits zij zich gedragen naar de voorschriften van de wetten en de statuten.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor
diegene die afwezig waren of tegenstemmen.
Artikel 19 - Bijeenkomst
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om veertien
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Een bijzondere en een buitengewone vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang
van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen door de enige bestuurder of de
commissaris(sen) wanneer dit wordt aangevraagd door aandeelhouders die tezamen het tiende van
het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
maatschappelijke zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt aangeduid.
ARTIKEL 20 - Bijeenroeping
De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21 – Toelating tot de vergadering
De eigenaars van de aandelen op naam moeten binnen een termijn van vijf volle dagen de enige
bestuurder inlichten bij aangetekende brief dat zij het voornemen hebben de vergadering bij te
wonen met aanduiding van het aantal effecten waarvoor zij aan de stemming zullen deelnemen.
Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
ARTIKEL 22 - Vertegenwoordiging
Luik B
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging kan elke eigenaar van aandelen zich
op de algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen. Deze lasthebber dient
zelf  aandeelhouder te zijn,  tenzij de enige bestuurder er anders over beslist.
Rechtspersonen mogen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen aandeelhouder is.
De enige bestuurder mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden gedeponeerd volle dagen voor de algemene vergadering.
De mede-eigenaars dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Dit
laatste geldt niet ingeval van splitsing van een aandeel in vruchtgebruik en naakte eigendom. In dit
laatste geval is artikel 10 der statuten toepasselijk.
ARTIKEL 23 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. De persoon die de
vergadering voorzit duidt de secretaris aan. Deze laatste dient geen aandeelhouder te zijn.
De vergadering kiest eventueel onder de aandeelhouders twee stemopnemers.
De in dit artikel genoemde personen maken het bureau uit.
ARTIKEL 24- Schorsing
De enige bestuurder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De
formaliteiten die vervuld werden om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede
zitting.
Op de tweede vergadering kunnen aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben
deelgenomen, toegelaten worden, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten vervullen.
ARTIKEL 25 – Aantal stemmen
Elk kapitaalaandeel geeft recht op één stem.
In geval de vennootschap haar eigen aandelen verkrijgt of ze in pand neemt, wordt het stemrecht op
deze aandelen geschorst.
ARTIKEL 26 - Beraadslaging
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met meerderheid
van stemmen welke ook het getal vertegenwoordigde effecten weze op deze vergadering.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen
voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebber ondertekend voor zij ter zitting binnenkomen.
De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone, bijzondere en
buitengewone algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten
inhouden, bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene
vergadering moeten worden nageleefd wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.
ARTIKEL 26 bis – Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de enige bestuurder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd
naam alle aandeelhouders en naar alle eventuele commissarissen, met de vraag aan de
aandeelhouders de voorschriften van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn. De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van
certificaten  op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht
om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
ARTIKEL 27 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die zulks vragen. Zij worden ingebonden in een bijzonder register.
TITEL VII – INVENTARIS – JAARREKENING - WINSTVERDELING
ARTIKEL 28 - inventaris - Jaarrekening
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar zorgt de enige bestuurder voor het opmaken van de inventaris en van
de jaarrekening.
ARTIKEL 29 - Winstverdeling
Luik B
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de
maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen enzovoort, vormt de
nettowinst. Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen voor het reservefonds; deze
voorafneming is niet meer verplichtend indien het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering die, op voorstel van de enige
bestuurder, over zijn aanwending zal beslissen.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
ARTIKEL 30 – Betaling van de dividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in de plaatsen die door de enige
bestuurder worden aangeduid. Deze betaling zal geschieden onder aftrek van alle sommen, welke
de aandeelhouders ten welke titel ook aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn.
Bovendien mag de enige bestuurder interim-dividenden toekennen en uitkeren op het resultaat van
het boekjaar, mits inachtneming van de wettelijke voorschriften.
TITEL VIII – ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 31 - Vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening
door vereffenaars verricht die door de algemene vergadering werden benoemd.
Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de enige bestuurder in functie
die dan optreedt als vereffeningscomité.
Ten dien einde hebben de vereffenaars de meest uitgebreide macht die hen wordt toegekend door
de desbetreffende artikelen van het wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering stelt de eventuele vergoeding van de vereffenaars vast.
ARTIKEL 32 - Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het
afbetaald bedrag van de kapitaalaandelen die niet werden gedelgd, terug te betalen.
Indien niet alle kapitaalaandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars voor de
verdeling rekening met deze ongelijkheid en herstellen zij het evenwicht door alle aandelen op gelijke
voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen
die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle kapitaalaandelen verdeeld.
TITEL IX – ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 33 – Keuze van woonplaats
Ieder bestuurder, commissaris, directeur of vereffenaar, die in het buitenland woont, doet voor de
uitvoering van de statuten keuze van woonplaats in de maatschappelijke zetel waar hen geldig alle
kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen kunnen worden gedaan.“  
ZESDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING – MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT FORMALITEITEN
            De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, te
Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, te
Hundelgemsesteenweg 671, 9820 Merelbeke om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
Vennootschap.