Ondernemingsnr : 0403.090.131
Naam
(voluit) : Almirall
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lenneke Marelaan 4, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Toekenning machten dagelijks bestuur
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 11 juli 2024, overeenkomstig:
artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Raad van Bestuur besluit dat mevrouw Sandra Ruiz Ortiña, houdende de Spaanse nationaliteit, keuze van
woonplaats doende te Ronda General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spanje, hierbij alle machten van dagelijks;
bestuur worden toegekend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de volgende machten:
A. Machten die kunnen gesubdelegeerd worden
1. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de volksgezondheidsoverheden, de fiscale:
overheden, de griffie van de rechtbank van koophandel en het ondernemingsloket;
2. De Vennootschap vertegenwoordigen in samenhang met ziekenhuisaanbestedingen;
De Vennootschap vertegenwoordigen voor hoven, rechtbanken en arbitragecommissies in procedures:	3.
en geschillen;
4. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van private vennootschappen, instellingen en:
professionele verenigingen;
5. De Vennootschap vertegenwoordigen in fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen;
6. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van werkgeversverenigingen en vakbonden.
B. Machten die niet gesubdelegeerd kunnen worden
1. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van elke publiekrechtelijke of administratieve!
overheid die niet werd vermeld onder (A) hierboven;
2. Overeenkomsten ondertekenen die rechten aangaande producten met zich meebrengen zowel als
overeenkomsten voor diensten en leveringen;
3. Een bestek maken en aanvaarden en bestellingen plaatsen en aanvaarden;
4. Huren, lenen of huurkopen van immobiliën en materiële activa;
5. Werknemers aannemen en ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden bepalen;
6. Bankrekeningen openen en sluiten, elke transactie verrichten, zulke bankrekeningen sluiten en alle:
saldo's opnemen;
7. Betalingsopdrachten, cheques, wisselbriefjes, orderbriefjes en andere betalingsinstrumenten.
ondertekenen, onderhandelen en endosseren;
Geld eisen en ontvangen en hiervan bewijs van ontvangst geven;	8.
Garanties, performance bonds en gelijkaardige zekerheden voor het doel van ziekenhuis	9.
aanbestedingen vragen.
De bestaande gevolmachtigden, zijnde (i) mevrouw Cristina Ponce Moreno aan wie machten van dagelijks
bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 11 juni 2014 en
zoals bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014 onder nummer 14132205, (ii)
mevrouw María Pilar López Sánchez, aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de
vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 22 augustus 2016 en zoals bekendgemaakt in de bijlage van
het Belgisch Staatsblad van 16 september 2016 onder nummer 16128292, (iii) de heer Peter Dangel en (iv) de
heer Steven Jean-Paul L. Merckx , aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de
vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 28 april 2021 en zoals bekendgemaakt in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad van 7 juni 2021 onder nummer 21066812, (v) mevrouw María Mercedes Diz López aan wie
machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden
op 22 juni 2021 en zoals bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 12 augustus 2021 onder
nummer 21097506, en (vi) de heer David Guinart Carvajal aan wie machten van dagelijks bestuur werden
toegekend ingevolge de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 27 juni 2022 en zoals
bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2022 onder nummer 22086530, (vii) de heer
Gregory Paton aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de Raad
van Bestuur gehouden op 20 september 2023 en zoals bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad
van18 oktober 2023 onder nummer 23132670 en (viii) mevrouw Sandra Ruiz Ortiña worden hierna gezamenlijk
de "Gevolmachtigden" genoemd.
Alle hierboven toegekende machten moeten steeds gezamenlijk worden uitgeoefend door twee
Gevolmachtigden.
Alle hierboven toegekende machten die mogen worden gesubdelegeerd, kunnen enkel worden
gesubdelegeerd:
(a) door twee van de Gevolmachtigden, gezamenlijk handelend;
(b) wanneer de subdelegatie welbepaald is, zijnde voor het verrichten van een bepaalde handeling of
een reeks van handelingen betreffende een welomschreven transactie; en
(c) wanneer de machten geen transactie betreffen waarvan de waarde EUR 60.000 overstijgt.
Niettegenstaande het voorgaande, en om alle twijfel te vermijden, zijn de volgende machten niet inbegrepen
in de machten van dagelijks bestuur toegekend in overeenstemming met het bovenstaande:
1. Vaste activa van de Vennootschap en/of verhandelbare effecten en aandelen waarvan de
Vennootschap eigenaar is, kopen of overdragen;
Onroerend goed van de Vennootschap verkopen, overdragen en kopen;	2.
Intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van patenten, handelsmerken en/of marketing	3.
toelatingen op farmaceutische bereidingen) kopen, overdragen en/of opgeven;
Aan rechten verzaken in het voordeel en/of voor een overheid en/of derde, behalve wanneer het	4.
specifiek recht rechtstreeks betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
Bekentenis van schulden, behalve wanneer de specifieke schuld rechtstreeks betrekking heeft op	5.
het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
6.	Garanties geven voor schulden van derden;
7. Leningen toekennen aan derden;
8. ledere lening of kredietfaciliteit, op korte, middellange of lange termijn aangaan.
Voor eensluidend uittreksel,
Paolo Cionini	Esteban Conesa Panicot
Bestuurder	Bestuurder