Ondernemingsnr : 0406369127
Naam
(voluit) : DE BAETS DIENSTVERLENING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteellaan 48
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van notaris Pierre Verschaffel,
notaris met standplaats te Gent (1e kanton), op 20 augustus 2020, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de de naamloze vennootschap “DE BAETS
DIENSTVERLENING” met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer 0406.369.127, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten zal luiden als
volgt:
“STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap heeft als benaming “DE BAETS DIENSTVERLENING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp:
De uitbating van een dienstencentrum dat rechtstreeks en uitsluitend betrekking heeft op de
uitoefening van het beroep van de aandeelhouders en bestuurders zelf in het algemeen.
In het bijzonder heeft de vennootschap tot doel het ter beschikking stellen van alle middelen
(onroerende goederen, inrichting, meubilair, infrastructuur, apparatuur, uitrusting, rollend materieel,
informatica uitrusting…enzovoort) en het verlenen van administratieve diensten nodig voor de
optimale uitoefening van de beroepswerkzaamheden van de accountant en/of de belastingconsulent.
Het aanleggen, beheren en oordeelkundig uitbouwen van een eigen onroerend vermogen,
omvattend alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten.
Het aanleggen, beheren en oordeelkundig uitbouwen van een eigen roerend vermogen, omvattend
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
De vennootschap mag leningsovereenkomsten afsluiten met het oog op de financiering van haar
activiteiten.
Luik B
De vennootschap is een zuivere middelenvennootschap die enkel prestaties mag leveren ten
voordele van haar aandeelhouders en/of bestuurders alsmede ten voordele van eventuele
professionele vennootschappen opgericht door de aandeelhouders en/of de bestuurders.
De aan de aandeelhouders aangerekende vergoedingen of retributies mogen uitsluitend hun aandeel
in de door de vennootschap gedane uitgaven dekken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, zowel in België als in het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare.
De vennootschap kan n het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp
of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenveertig duizend euro (€
247.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) gelijke aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Er zijn geen verschillende soorten aandelen.
Alle aandelen hebben dezelfde waarde, hebben dezelfde stemrechten en hebben dezelfde rechten in
de verdeling van de winst en/of van het liquidatiesaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden op de zetel van
de vennootschap en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat alle
vermeldingen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derden krijgen via gerechtelijke weg inzage in het register indien zij kunnen bewijzen dat zij een
rechtmatig belang hebben bij deze inzage.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan beslissen dat het aandelenregister in elektronische
vorm zal gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen van aandelen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en van derden, vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders kunnen certificaten van deze inschrijvingen worden afgegeven.
…
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaren.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd werden houdt onmiddellijk op na
de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn mandaat te vervullen tot dat in zijn vervanging
is voorzien, binnen een redelijke termijn.
Luik B
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft alleen de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap, om welke reden ook, slechts één bestuurder telt, is het geheel van de
bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
…
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door drie bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die
alleen optredend de vennootschap kan verbinden.
Evenwel zal voor alle authentieke akten, voor alle onroerende verrichtingen en voor alle leningen en
kredieten de handtekening van minstens drie bestuurders noodzakelijk zijn.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
…
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-de houder van gedematerialiseerde aandelen moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap.
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag de aandeelhouder nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in de
agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
…
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan
de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van een wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
Luik B
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 36. Uitkering  van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 39. Verdeling van het netto actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
…
Derde besluit
1/De vergadering heeft kennis genomen van het overlijden van de heer Frank De Baets,
voorgevallen op 11 april 2020.
De vergadering stelt vast dat daardoor het bestuurdersmandaat van de heer Frank De Baets is
geëindigd.
2/De vergadering beslist het bestuurdersmandaat van de hierna vermelde personen te hernieuwen
voor een periode van zes opeenvolgende jaren:
-het mandaat uitgeoefend door de heer Thomas De Baets, voornoemd.
-het mandaat uitgeoefend door mevrouw Vandeneede Heidi, voornoemd.
-het mandaat uitgeoefend door mevrouw Andries Marleen, voornoemd.
3/De vergadering beslist voor een periode van zes opeenvolgende jaren te benoemen tot bestuurder
van de vennootschap: de heer De Baets Karel, voornoemd.
Vierde besluit
De vergadering stelt vast dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kasteellaan
48-50.
Vijfde besluit
De vergadering verleent aan de raad van bestuur alle machtigingen tot het uitvoeren van alle door
deze vergadering genomen besluiten.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de
statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zevende besluit
Voor het vervullen van alle formaliteiten nuttig en/of noodzakelijk ingevolge de genomen besluiten,
wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor De
Baets” met zetel te 9000 Gent, Kasteellaan 48-50, haar bestuurders, organen en medewerkers, met
recht van in de plaatsstelling en met recht op alleen op te treden.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het sluiten van de algemene vergadering zijn de bestuurders in raad samengekomen
en hebben zij met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van
de vennootschap: de heer Thomas De Baets.
Voor beknopt uittreksel
Pierre Verschaffel, Notaris te Gent
Samen neergelegd met dit uittreksel:
    •  De expeditie van de akte
De gecoördineerde statuten