Unternehmensnr. : 0431721363
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Bleibcool.be
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Eifel-Ardennen-Strasse 2
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM,
VERSCHIEDENES, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am achtundzwanzigsten Mai zweitausendzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen beschließt die einzige Gesellschafterin, die Statuten der Gesellschaft an die
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses beschließt die einzige Gesellschafterin, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) ist.
Folglich beschließt die einzige Gesellschafterin den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut
zu ersetzen:
„Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt d en Namen „Bleibcool.be“.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.“
III. Die einzige Gesellschafterin beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die einzige Gesellschafterin den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die einzige Gesellschafterin beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die
Anschrift des Sitzes wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Eifel-Ardennen-Straße 2.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt die einzige Gesellschafterin fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital und
die gesetzlichen Rücklagen, das heißt der Gesamtbetrag von 21.046,17 Euro, von Rechts wegen
Teil B
seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt
worden ist.
Daraufhin beschließt die einzige Gesellschafterin, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Außerdem beschließt die einzige Gesellschafterin, die Anzahl der Aktien ohne weitere Einlagen von
765 Aktien auf 1.000 Aktien zu erhöhen.
Folglich beschließt die einzige Gesellschafterin den Artikel 5 der Satzungen in seinem
augenblicklichen Wortlaut zu streichen und für die hiernach unter dem fünften Beschluss
vorgenommenen Satzungsänderungen vorzubehalten.
V. Der Wortlaut von Artikel 18 der Satzungen wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
„Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter - natürliche Personen oder
Rechtspersonen, Aktionäre oder nicht, ernannt mit oder ohne Beschränkung der Dauer - die, wenn
sie in der Satzung ernannt werden, die Eigenschaft eines statutarischen Verwalters haben können.
Die Generalversammlung, die den/die Verwalter ernennt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihres
Mandats sowie, wenn es mehrere Verwalter gibt, ihre Befugnisse. Wenn keine Dauer bestimmt wird,
geht man davon aus, dass der Verwalter für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde.
Wenn eine juristische Person als Verwalter bezeichnet wird, muss diese eine natürliche Person als
ständigen Vertreter ernennen, der mit der Wahrnehmung des Mandates im Namen und für Rechnung
der juristischen Person beauftragt wird. Dieser Vertreter muss die gleichen Bedingungen erfüllen und
trägt die gleiche zivil- und strafrechtliche Verantwortung wie wenn er das Mandat in eigenem Namen
und für eigene Rechnung wahrnehmen würde, jedoch vorbehaltlich der solidarischen Haftung der
juristischen Person, die er vertritt. Die Regeln in Sachen Interessenskonflikt, die auf die Verwalter
anwendbar sind, beziehen sich ebenfalls auf den ständigen Vertreter. Der ständige Vertreter kann
darüber hinaus weder persönlich noch als ständiger Vertreter einer anderen juristischen Person als
Verwalter in der Gesellschaft tätig sein. Sein Mandat kann nur durch die juristische Person beendet
werden, wenn gleichzeitig ein Nachfolger benannt wird.
Wenn es nur einen Verwalter gibt, werden die gesamten Befugnisse ihm zuerteilt mit der Möglichkeit,
einen Teil dieser Befugnisse zu delegieren.
Wenn die Gesellschaft mehrere Verwalter hat, kann jeder Verwalter, allein handelnd, alle
notwendigen oder nützlichen Verwaltungs- und Verfügungshand-lungen durchführen mit Ausnahme
derjenigen, die der Generalver-sammlung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder der
gegenwärtigen Satzung vorbehalten sind.
In Abweichung dazu wird die Gesellschaft durch mindestens zwei Verwalter, die gemeinsam
handeln, vertreten bei den folgenden Geschäftshandlungen:
a) eine wesentliche Veränderung in der Organisation des Unternehmens,
b) der Erwerb, die Veräußerung, Belastung oder sonstige Verfügung über Grundstücke oder
grundstücksgleiche Rechte bei einem Geschäftswert ab fünftausend (5.000,00) Euro,
c) die Aufnahme von Hypothekendarlehen,
d) die Aufnahme v on Darlehen, Bürgschaften oder sonstiger Verbindlichkeiten, ab einem Betrag von
fünftausend (5.000,00) Euro,
e) die Gewährung von Darlehen ab einem Betrag von fünftausend (5.000,00) Euro,
f) Investitionen (auch durch Leasing finanzierte) in Anlagevermögen, deren Anschaffungs- und
Herstellungskosten im Einzelfall einen Betrag von fünftausend (5.000,00) Euro übersteigen,
In diesem Rahmen vertreten die Verwalter die Gesellschaft Dritten gegenüber sowie vor Gericht, als
Kläger oder Beklagter.
In diesem Rahmen können die Verwalter auch Dritten Sondervollmachten gewähren.“
VI. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die einzige Gesellschafterin fest, dass die Artikel 5,
9, 12, 14, 16, 22, 26, 28, 33, 34 und 37 angepasst werden.
Die Artikel 6, 7 und 19 werden ersatzlos gestrichen. 
VII. Die einzige Gesellschafterin beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
Folglich beschließt sie folgende Änderungen:
    •  Die Überschrift von Kapitel II lautet zukünftig: EIGENKAPITAL UND EINLAGEN;
    •  Die Überschrift von Kapitel III wird durch „WERTPAPIERE“ ersetzt;
    •  Überall dort, wo in der Satzung von „Anteil“ oder „Gesellschaftsanteil“ die Rede ist, heißt es
künftig „Aktie“.
    •  Die Überschrift von Kapitel IV wird durch folgende Überschrift ersetzt: KAPITEL IV :
VERWALTUNG;
    •  Überall dort, wo in der Satzung von „Geschäftsführung“ oder „die Geschäftsführung“ die Rede
Teil B
ist, heißt es künftig „Verwaltungsorgan“ oder „das Verwaltungsorgan“ und dort, wo von
„Geschäftsführer“ geredet wird, muss es zukünftig „Verwalter“ lauten.
    •  Überall dort, wo in der Satzung von „Mitglieder“, „Gesellschafter“ oder „Teilhaber“ die Rede ist,
heißt es künftig „Aktionär.
Der unterzeichnende Notar wird beauftragt, bei der Koordinierung der Satzung diese Änderungen
unter Berücksichtigung der Deklinationsregeln der deutschen Rechtschreibung vorzunehmen.
VIII. Herr Oswald HENKES, wohnhaft in 4760 Büllingen, Weckerath 87, erklärt mit Wirkung ab dem
30. Juni 2020 als Verwalter der Gesellschaft zurückzutreten.
Die einzige Gesellschafterin bestätigt, dass sie den Rücktritt des Herrn Oswald HENKES zu diesem
Tage annimmt und anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung über die Entlastung
entscheiden wird.
Die einzige Gesellschafterin beschließt, ab 1. Juli 2020 als nicht statutarische Verwalter für eine
unbestimmte Dauer zu ernennen:
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „KLG“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith – Wallerode,
Helmester Weg 19, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer
0747.754.885, Register der Rechtspersonen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter,
Herrn Gabriel Ludwig KRINGS, wohnhaft in 4780 Sankt Vith – Wallerode, Helmester Weg 19;
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „COSEMI“, mit Sitz in 4770 Amel – Heppenbach, Zum
Höchst 40, eingetragen in der zentralen Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0747.754.786,
Register der Rechtspersonen Eupen, hier vertreten durch ihren ständigen Vertreter, Herrn Sébastien
CORNELY, wohnhaft in 4770 Amel – Heppenbach, Zum Höchst 40;
welche erklären, dieses Mandat anzunehmen.
Diese Mandate werden entlohnt.
IX. Die einzige Gesellschafterin erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@bleibcool.be.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden als rechtsgültig
vorgenommen erachtet.
Die einzige Gesellschafterin erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
bleibcool.be.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.