Ondernemingsnr : 0888331542
Naam
(voluit) : OPTIMIZE TRIATHLON NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 259
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte op 13 augustus 2019 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout, BLIJKT
DAT:
- De vergadering besloot de zetel van de vennootschap over te brengen naar 2920 Kalmt-hout,
Helleven 8G.
- De algemene vergadering besloot de uitkering van interimdividenden mogelijk te maken en de
hierna vermelde nieuw aangenomen statuten aan te vullen met:
“Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige be-stuurder zal
goed vinden.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het be-drag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijk-heid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op divi-denden te beslissen.”
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede maandag van de maand juni te 14 uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de houder van gedematerialiseerde effecten
moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; 3) de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
- De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en ging
over tot benoeming als enige bestuurder: de heer DE WOLF Bob, wonende te Broadwater, Lewes
Road, East Grinstead, RH19 3SX West Sussex (Verenigd Konink-rijk).
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Luik B
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- De vergadering machtigt Goetschalckx & Van Brecht en hun aangestelden en gevolmach-tigden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt (Ds. KF/2191400)