Ondernemingsnr : 0451 453 143
Naam
(voluit) : ARCOMET BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 139, 3583 Beringen (België)
Onderwerp akte : (Her)benoeming van bestuurders en de commissaris
Uit de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van 30 juni 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
7. BENOEMING COMMISSARIS
[ ... ]
De vergadering beslist om de hernieuwing van het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 307 bus 5.01, die als permanente
vertegenwoordiger aanduidt mijnheer Olaf Janssen, als commissaris van de vennootschap goed te keuren
voor een periode van 3 jaar tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2027, die de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 zal goedkeuren.
8. VOLMACHT.
Tot slot beslist de algemene vergadering om volmacht te verlenen aan Joris De Wolf en [ ... ] (advocaten,
met kantoor te Louizalaan 99, 1050 Brussel (België)) en [ ... ], elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA,
om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige
documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) deze akte ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
.... ]
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 24 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
2.1 (HER)BENOEMING VAN BESTUURDERS
[ ... ]
De enige aandeelhouder besluit om Upscale Holding 1 SAS, met zetel te Quai Perrache 19, 69002 Lyon
(Frankrijk) en ingeschreven in Registre du Commerce et des Sociétés (Lyon) onder nummer 900 554 627 en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0771.701.910 te
benoemen als bestuurder, met onmiddellijke ingang. De bestuurder-rechtspersoon duidt Sébastien
DESREUMAUX aan als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurder (en haar vaste vertegenwoordiger) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurders onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van aandeelhouders van 2030 eindigt.
De enige aandeelhouder besluit dat het mandaat van deze bestuurder onbezoldigd zal worden
uitgeoefend.
[ ... ]
2.2 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigt de enige aandeelhouder dat, vanaf de datum van deze
schriftelijke besluiten, het bestuursorgaan als volgt is samengesteld:
- Upscale Holding 1 SAS, met als vaste vertegenwoordiger Sébastien DESREUMAUX.
Uittreksel uit de statuten: "De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder."
[ ... ]
2.3 VOLMACHT
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan de bestuurder, aan Joris DE WOLF, Thijs
KEULEERS en Machias TAS (advocaten bij Eubelius BV), aan Silke DE GREEF (paralegal assistant bij
Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van
hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten
die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Joris De Wolf
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de notulen van de schriftelijke gewone algemene vergadering van 30 juni 2024
en de besluiten van de enige aandeelhouder van 24 oktober 2024.