Ondernemingsnr : 0440853023
Naam
(voluit) : MEDISCHE KABINET Dr. THIENPONT, huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hertog Jan II laan 41
 : 3070 Kortenberg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
31/03/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap MEDISCH KABINET Dr. THIENPONT, huisarts, met zetel te 3070
Kortenberg, Hertog Jan II laan 41, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp. Rekening houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot
schrapping van de aard van de vennootschap, wordt voortaan de term of de verwijzing naar
“burgerlijke vennootschap” in de tekst van de statuten geschrapt. Voor zoveel als nodig bevestigt de
vergadering dat de naam van de vennootschap is: MEDISCH KABINET Dr. THIENPONT, huisarts. In
databanken zoals de KBO wordt evenwel dikwijls in de naam melding gemaakt van “MEDISCHE
KABINET” in plaats van “MEDISCH KABINET”. Deze verwarring gaat terug naar de oprichting van de
vennootschap waar in de oprichtingsakte de naam van de vennootschap begint met “MEDISCH
KABINET” maar in de publicatie Belgisch Staatsblad van deze oprichtingsakte verkeerdelijk
“MEDISCHE KABINET” staat. De vergadering gaat eveneens over tot vervanging in de statuten van
de oude naam “Orde der Geneesheren” door “Orde der Artsen”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt luidt:
“STATUTEN
Artikel 1. - Vorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap die beheerst wordt door de in voege
zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten.
Artikel 2. - Naam
De vennootschap draagt de naam MEDISCH KABINET Dr. THIENPONT, huisarts. (…)
Artikel 3. - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 4. - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de bevordering van de uitoefening van de geneeskunde door de
artsen-aandeelhouders, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer. De
Luik B
vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De artsen-aandeelhouders
verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen. De vennootschap
mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, doch
overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Artikel 5. - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 6. - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Aandelen moeten bij
hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. - Afstand en overdracht van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen verworven
worden, die bevoegd zijn de geneeskunde in België uit te oefenen, op de lijst van de Orde der Artsen
ingeschreven zijn en die hun beroep in de vennootschap actief uitoefenen of zullen uitoefenen.
(…)
Artikel 8. - Bestuur, bevoegdheid en vergoeding der bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, artsen aandeelhouders, door de
algemene vergadering te benoemen of in de statuten aan te stellen. Indien de vennootschap slechts
één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van diens medische activiteiten binnen de
vennootschap. Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat herleid tot
zes jaar, en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap, eventueel
hernieuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen
door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging. Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om
alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
maatschappelijk voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder vertegenwoordigt alléén de vennootschap
tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de
rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht, deze handelingen mogen niet buiten
het vennootschapsvoorwerp vallen. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening
van de bestuurder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke
hij handelt. De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen
geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de bestuurders, collectief optredend indien er
meerdere zijn. Vergoedingen of lonen toekomend aan de bestuurder(s) worden jaarlijks bepaald door
de algemene vergadering. Zij worden als kosten geboekt, indien ze toegekend worden. Indien de
vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de werkverdeling, alle vergoedingen voor het
gepresteerd werk – inclusief de eventuele bezoldiging van de bestuurder – en de terugbetalingen van
kosten en vacaties vastgelegd te worden in een schriftelijke overeenkomst tussen de artsen-
aandeelhouders en de vennootschap. De machten van een bestuurder kunnen evenwel beperkt
worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en als dusdanig bekendgemaakt.
Artikel 9. - Vertegenwoordiging der bestuurder(s)
De arts dient verzekerd te zijn voor medische fouten en ook de aansprakelijkheid van de
vennootschap dient verzekerd te zijn. De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-
aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap. De professionele
aansprakelijkheid van elke arts-aandeelhouder is onbeperkt.
(…)
Artikel 11. - Algemene vergadering
De jaarvergadering zal ieder jaar gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om
twintig uur op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven
aangeduid. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 12. - Beraadslaging
De algemene vergadering zal beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem. De aandeelhouder
die meerdere aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen. De besluiten worden
genomen bij gewone meerderheid van stemmen. (…)
Artikel 13. - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, die zelf aandeelhouder is, mits schriftelijke machtiging. Iedere gevolmachtigde kan
Luik B
slechts één volmacht uitoefenen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent
hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid
niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt als algemene
vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt
bijgehouden.
Artikel 14. - Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 16. - Winstverdeling
Het overschot op de opbrengsten, na aftrek van de lasten, algemene kosten en afschrijvingen, vormt
de nettowinst van de vennootschap. De jaarlijkse nettowinst staat ter beschikking van de algemene
vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, het overschrijven op een
reservefonds, het gewoon overdragen of er een andere bestemming aan geven. De bestuurder(s)
bepaalt(bepalen) het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald.
Artikel 17. - Ontbinding en vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik,
geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaar(s), benoemd door de algemene
vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen
van de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik. De vereffenaar(s) zal(zullen) pas in functie treden
nadat zijn(hun) benoeming door de bevoegde rechtbank is bevestigd. De vennootschap wordt
evenwel ontbonden in het geval zoals voorzien in artikel 7. Te dien einde beschikt(beschikken) de
vereffenaar(s) over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal
het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting
ervan. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt(leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de
verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Bij ontbinding van de
vennootschap zal een beroep worden gedaan op artsen voor de afhandeling van zaken die
betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de
aandeelhouders.
(…)”
4. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurder (van de
BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurder (van de BV) voor een onbepaalde duur, te weten:
mevrouw Alexandra Thienpont, gehuisvest te 3070 Kortenberg, Hertog Jan II laan 41.
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3070 Kortenberg,
Hertog Jan II laan 41.
6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV ATFINCO, met zetel te 3000 Leuven, Slachthuislaan
1 bus 0002 (RPR 0550.595.160), vertegenwoordigd door Wouter Janssens, met macht tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de KBO, de ondernemingsloketten, de sociaal
verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS