Ondernemingsnr : 0825309256
Naam
(voluit) : CUISELEC INDUSTRIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Wesenbekestraat 42
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Pieter BOEYNAEMS te Stabroek op 27 november 2023,
dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “CUISELEC INDUSTRIES”, met ondernemingsnummer 0825.309.256,
met zetel te 2060 Antwerpen, Van Wesenbekestraat 42, dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen:
Eerste besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en haar naam luidt “CUISELEC
INDUSTRIES”.
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog
niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Derde besluit: wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 27 november 2023.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en uit te breiden naar volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen.
- Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen.
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek.
- Vervaardiging van koeltoonbanken.
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning).
- Vervaardiging van warmtewisselaars.
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik.
- Isolatie:
aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en -pakhuizen.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten.
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw
- Het coördineren en uitvoeren van grondverkavelingen en ruilverkavelingen.
- Het coördineren en uitvoeren van renovatiewerken, verbouwingswerken en alle bouwfases met
onderaannemers.
- Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enzovoort, uit
kunststof; metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw; hangsloten, grendelsloten en andere
sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort;
elektronische onderdelen; lichtreclames, verachte aanwijzingsborden, enzovoort; koel- en
vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen: industriële machines. apparaten en toestellen
voor de koeltechniek, alsook de installatie ervan: koeltoonbanken; machines en apparaten voor de
klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning); warmtewisselaars; ventilatoren voor niet-
huishoudelijk gebruik; kantoor- en winkelmeubelen; stoelen en zitmeubels voor kantoren en
werkplaatsen; eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen; slaapkamer-, eetkamer- en
zitkamermeubels, alsook de afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enzovoort);
andere meubelen niet elders genoemd; wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enzovoort.
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine.- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort.
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
voor het boren en aanleggen van waterputten, graven en mijnschachten; voor de installatie van
elektrische bedrading en toebehoren; voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen; voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
voor de installatie van antennes en bliksemafleiders; voor het uitvoeren van voegwerken; voor het
uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden; voor het optrekken en afbreken
van steigers en werkplatforms; voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzovoort; voor de
installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enzovoort; van leidingen
voor het vervoer en distributie van elektrische energie; van telecommunicatielijnen en -netten.
- Loodgieter werk.
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie; van stores en zonneschermen; van
lichtreclames en uithangborden; van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk hekken,
enzovoort, in metaal; van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal.
- Schilderen van metalen constructies; van schepen en boten door niet gespecialiseerde eenheden -
Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; gevelreiniging;
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort; overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen niet elders genoemd.
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen; verf en vernis; sanitaire artikelen; machines voor
de bouwnijverheid; elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel
gebruik; loodgieter materiaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en
verwarmingsinstallaties.
- Groothandel in elektrische huishoudapparaten; in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik; in verlichtingsapparatuur; in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van computers en
randapparatuur; in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal; in bouwmaterialen, algemeen
assortiment; in bouwmaterialen: zand, grind, cement, bakstenen, enzovoort; in schrijnwerk, anders
dan hout; in onbewerkt hout; in panelen, platen, parket, enzovoort in behang, verf en woningtextiel; in
verf en vernis in sanitair, in sanitair. baden, wasbakken, toiletten, enzovoort;
in overige bouwmaterialen; in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten,
enzovoort), werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enzovoort) en elektrisch aangedreven
handgereedschap; in installatiemateriaal voor loodgieter werk en verwarming; in apparaten voor
centrale verwarming; in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberstangen, enzovoort.
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur; in vloerbekleding van kunststof, rubber,
enzovoort; in elektrische huishoudapparaten; in inbouwkeukens; in verlichtingsartikelen; in artikelen
van hout, kurk of vlechtwerk.
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland; overige posterijen
en koeriers.
- Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers; overige grafische activiteiten, niet elders genoemd; onderhoud van het netwerk;
computerconsultancy-activiteiten; verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
activiteiten van systeemintegrators; geer van computerfaciliteiten; overige diensten op het gebied van
informatietechnologie en computer, gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, reclameborden en -panelen, Lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort.
- Vertalers en tolken.
- Algemene reiniging van gebouwen; reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren,
fabrieken, werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort; lappen
van ramen; schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen; andere reinigingsactiviteiten;
desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzovoort; reinigen
van treinen, bussen, vliegtuigen; schepen, enzovoort, inclusief olietankers.
- Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties; onderhoud- en herstellingswerken van
mechanische aard voor rekening van derden; reparatie van elektrische apparatuur; van computers
en randapparatuur, reparatie van audio- en videoapparatuur, van elektrische huishoudapparaten; van
meubelen en stoffering; van diverse artikelen (sleutels, stolen, hakken, enzovoort), inclusief de
expresreparaties aan huis; overige reparatie van consumentenartikelen, niet elders genoemd.
- Renovatie van meubels.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
overige zakelijk dienstverlening, niet elders genoemd.
- Voeren van management van andere vennootschappen.
- Beheer van het eigen patrimonium.
- Het verkrijgen en behouden van onroerende goederen: flatgebouwen en woningen, niet voor
bewoning bestemde gebouwen en gronden. De handel in onroerende goederen, het steden van alle
hiertoe noodzakelijke en dienstige handelingen, het verhuren van deze onroerende goederen,
enzovoort. Deze opsomming is geenszins in beperkte zin te beschouwen. De vennootschap mag
zich bij wijze van inbreng, samensmelting, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
anderszins betrekken in andere beslaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp aanverwant of analoog is met het hare of van aard
haar voorwerp te bevorderen.
In het algemeen mag de vennootschap alle handelingen stellen, onder welke vorm ook die haar het
meest geschikt blijken, zowel, roerende als onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken en die haar door de
wet niet verboden zijn.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voer rekening van
derden of in samenwerking niet derden.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen, hen aval verlenen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.”
Vierde besluit: wijziging overdracht aandelen
De algemene vergadering besluit om de voorwaarden voor het overdragen van de aandelen te
wijzigen naar volgende tekst:
“Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbon-den aan zijn aandelen tot aan de
verdeling of de legaatsaf-levering, over op de regelmatig in het bezit getre-den of gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredig-heid met hun rechten in de nalatenschap; waarbij
ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker
de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendoms-recht is
gesplitst.
Raken de betrokkenen het niet eens over de persoon van de lasthebber dan blijven de rechten
verbonden aan de aandelen opgeschort tot de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank, op verzoek
van de meest gerede partij een last-hebber zal hebben aangewezen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
Indien de aandelen op naam van meerdere aandeelhouders zijn ingeschreven in het register van
aandelen kunnen zij niet worden overgedragen onder de levenden of overgaan bij overlijden dan met
instemming van alle andere aandeelhouders.
1. Overdracht onder de levenden.
De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de over-dracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weige-rende aandeelhouders verplicht binnen twee maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij
er een koper voor te vinden.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij
gebrek van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmoge-lijkhe-den van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derdedeskun-dige die, op hun verzoek of op verzoek van
een der partij-en, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank van de
plaats waar de vennoot-schap ge-vestigd is.
Tegen de beslissing van de derdedeskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen drie maanden na de dag
waarop de waar-de, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vast-gesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen rechtens.
2. Overgang ingevolge overlijden.
In geval van overlijden van een aandeelhouder moeten de erf-genamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden binnen een maand na het overlijden van de aandeelhouder aan de andere
aandeelhouders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd.
Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woon-plaats van de rechtverkrijgenden
en hun respectieve erf-rechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die niet als aandeelhouder zijn toegelaten
hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vast-gesteld en
uitbetaald zoals hoger bepaald.
Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aange-wezen aandeelhouders.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen de
twee maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal
optreden.
Voorkeurrecht.
Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de
nalatenschap van een over-leden aandeelhouder omdat de erfgenaam of legataris niet als
aandeelhouder wordt toegelaten of wanneer een aandeelhouder een of meer aandelen wenst over te
dragen onder de levenden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot
aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.
Indien sommige mede-aandeelhouders geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan
kunnen de andere mede--aandeelhouders na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking
tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun
nieuw aandelenbe-zit.”
Vijfde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “CUISELEC
INDUSTRIES”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De integrale tekst van het voorwerp werd opgenomen in bovenvermelde derde besluit.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september  om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2060 Antwerpen, Van
Wesenbekestraat 42.
Wijziging bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur,
voor zover als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen:
De heer TSOI Wai-Keung Bjorn, wonende te 2950 Kapellen, Heidestraat 67, aanvaardend, dit voor
de duur van de vennootschap. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “GROEP FIBOVER”, gevestigd te 2940 Stabroek-
Hoevenen, Witvenstraat 84-86, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                               Pieter Boeynaems
                                                  Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 27 november 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten