N° d'entreprise : 0835 125 458
Nom
(en entier) : M-V CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE EN NOM COLLECTIF
Adresse complète du siège : rue à l'Agauche 21 à 5537 Anhée
Objet de l'acte : exercice comptable - transfert siège social
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 11 FEVRIER 2022 AU SIEGE DE LA SOCIETE
La séance est ouverte à 10 h 00 sous la présidence de Monsieur Mike LALEMAN, qui déclare assurer lui-
même le secrétariat de l'assemblée.
Le nombre d'associés présents ne permet pas la nomination de scrutateur.
Monsieur le Président expose que la totalité des parts sociales de la société est représentée, ainsi qu'en
atteste la liste de présence signée par les associés présents.
L'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour fixé comme suit :
1.	Erratum
Mandat	2.
Mandat de représentation	3.
Délibérations
1.Erratum
Une erreur s'est glissée dans la publication de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social
de la société en date du 11 août 2017 (publiée aux annexes du Moniteur Belge du 4 septembre 2017 sous le
numéro 17126550).
La date de clôture de l'exercice comptable reprise dans la coordination des statuts, article 9, a en effet été
renseignée à la date du 30 septembre alors qu'elle avait été modifiée par l'assemblée générale des actionnaires
tenue le 10 février 2012, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 15 mars 2012, pour être portée au 31 mars.
Toutes les clôtures d'exercice comptable ont d'ailleurs été faites à la date du 31 mars depuis l'approbation
de cette modification.
L'article 9 des statuts est donc bien libellé comme suit : « L'exercice social court du 1er avril au 31 mars. »
Par conséquent, l'article 8 des statuts prévoit : « L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires se réunit
chaque année le deuxième jeudi du mois de septembre, à 14 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation. »
Ces corrections sont approuvées à l'unanimité.
2.Mandat
Mandat est donné au gérant pour rédiger la coordination des statuts.
3.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à SRL COGEFISC, représentée par Madame Valérie De Bruyn, dont les
bureaux sont établis à 1301 Bierges, rue du Bois de Beumont, 5 (TVA 0873.736.012), afin de signer tous les
documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal.
La séance est levée à 10 h 40.
Mike LALEMAN
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES
TENUE LE 15 DECEMBRE 2022 AU SIEGE DE LA SOCIETE
La séance est ouverte à 18 h 00 sous la présidence de Monsieur Mike LALEMAN, qui déclare assurer lui-
même le secrétariat de l'assemblée.
Le nombre d'associés présents ne permet pas la nomination de scrutateur.
Monsieur le Président expose que la totalité des parts sociales de la société est représentée, ainsi qu'en
atteste la liste de présence signée par les associés présents.
L'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer sur son ordre du jour fixé comme suit :
1.Transfert du siège social
2.Mandat de représentation
-Délibérations
1.Transfert du siège social
li est décidé que le siège social de la société sera déplacé à l'adresse suivante : rue des Campagnes, 6 à
5530 Godinne et ce à dater du 1er février 2023.
2.Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à SRL COGEFISC, représentée par Madame Valérie De Bruyn, dont les
bureaux sont établis à 1301 Bierges, rue du Bois de Beumont, 5 (TVA 0873.736.012), afin de signer tous les
documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président donne lecture du présent procès-verbal.
La séance est levée à 18 h 30.
Mike LALEMAN
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).