Ondernemingsnr : 0700 381 273
Naam
(voluit) : Sebastiaan Thyvelen
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Eernegemsestraat 1 bus 1, 8460 Westkerke
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen) -
Voorwerp - Zetel - Algemene vergadering - Inbreng - Aandelen - Benoemingen
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap
dd. 9 december 2022 inzake de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de CommV "Sebastiaan Thyvelen", met zetel te
Eernegemsestraat 1 bus 1, 8460 Westkerke, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent,
Afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0700.381.273.
Opgericht blijkens onderhandse akte d.d. 2 juli 2018, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 7 augustus 2018 onder nummer 18122629, en waarvan de statuten tot op heden
ongewijzigd zijn gebleven doch de zetel bij beslissing van 1 mei 2020 werd gewijzigd, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020 onder nummer 20072965.
Samenstelling van de algemene vergadering
Zijn aanwezig de volgende vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:
De heer Thyvelen Sebastiaan, wonende te Oudekerkstraat 27, 8460 Ettelgem, en geboren te Oostende op
13 augustus 1995.
Eigenaar van 998 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
Mevrouw Dendooven Marleen, wonende te Zwarteweg 2, 8470 Gistel, en geboren te Oostende op 23 juli
1965.
Eigenares van 1 aandeel in volle eigendom, commanditaire of stille vennoot.
De heer Peter Thyvelen, wonende te Zwarteweg 2, 8470 Gistel, en geboren te Oostende op 29 mei 1964.
Eigenaar van 1 aandeel in volle eigendom, commanditaire of stille vennoot.
Hetzij in totaal 1.000 aandelen, vertegenwoordigend het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De vennootschap heeft op heden geen statutaire zaakvoerder(s) aangesteld.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 20 uur en wordt voorgezeten door De heer Thyvelen Sebastiaan. Gelet
op het aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de
formaliteiten van de bijeenroeping.
De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.
De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen
in de gecoördineerde statuten. leder aandeel geeft recht op 1 stem.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1.Toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het in
overeenstemming brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
2.Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
3.Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de vigerende wetgeving en meer in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart 2019,
volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten
van de vennootschap als zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
commanditaire vennootschap;
4.Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten;
5.Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap;
6.Vaststelling van de benoeming(en).
Beraadslaging, beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen.
Alle beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1,eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("WVV") en haar rechtsvorm te behouden, zijnde een maatschap met
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire vennootschap.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor
zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire vennootschap' (CommV)
blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
2.Tweede beslissing: Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
De algemene vergadering stelt vast dat de inbrengen thans 1.000,00 EUR bedragen.
De inbreng van de gecommanditeerde vennoot Thyvelen Sebastiaan bedraagt 998,00 EUR en die van de
commanditaire vennoten Dendooven Marleen en Thyvelen Peter bedragen elk 1,00 EUR.
3.Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met unanimiteit van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. Als
gevolg hiervan worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervangen
door volledig nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
commanditaire vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden vanaf
voormelde bekendmaking, te weten:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap, afgekort CommV. Zij draagt
de naam "Sebastiaan Thyvelen".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap,
onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "commanditaire vennootschap" of door de afkorting
"CommV", met de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
"rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de
vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel
heeft. Indien van toepassing, dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te worden
vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en, indien nodig, het Gewest van de vennootschap binnen
België te verplaatsen.
Het besluit tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging bekend te maken in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van deze statuten, tot deze
statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de
statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het buitenland waar en
wanneer zij het nodig acht.
Artikel 3. Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.
Indien één of meerdere van de vennoten zouden wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de
vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten. Indien, door het wegvallen van een of
meerdere vennoten, het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege
ontbonden.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden:
De verstrekkingen die geacht worden tot de bevoegdheid van de kinesitherapeut te behoren zoals
opgenomen in artikel 7 paragraaf 1 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
verplichte Verstrekte Geneeskundige Verzorging, omvattende ondermeer:
- Het opmaken van een kinesitherapeutisch dossier, inclusief het motorisch bilan, in het raam van een
individuele kinesitherapiezitting;
- Het verzorgen van individuele kinesitherapiezittingen die verscheidene verstrekkingen omvatten,
waaronder massagetechnieken en revalidatie door beweging (oefeningen, actieve en passieve
bewegingen, actieve en passieve mobilisatie), hetzij relaxatietherapie, hetzij psychomotoriek, alsook
elektrotherapie van één of meerdere soorten;
- Het verstrekken van individuele kinesitherapiebehandelingen die één van de volgende verstrekkingen
omvatten: ultraviolette stralen of plaatselijk of algemeen ligbad, plaatselijk aanwenden van water, damp,
ijs, paraffine, fango of paraffine, fango of parafango, mineraal of medicamenteus bad, inclusief de
eventuele cocominante manipulaties, volledig fangobad en mechanotherapie;
- Het verzorgen van collectieve revalidatie door beweging, al of niet met gebruik van apparatuur;
- Het verzorgen van de voorbereiding op de bevalling, alsook postnatale gymnastiek, zowel individueel als
collectief;
-De aan- en verkoop, huur- en verhuur, zowel nationaal als internationaal, van alle mogelijke producten
en goederen die verband houden met de hierboven opgesomde kinesitherapeutische verstrekkingen.
De aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp en houdt zich bezig met:
- Ambulante revalidatieactiviteiten
- Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden
- Fitness in de ruimste zin van het woord: fitnescentra, -lessen, ...
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Sport- en recreatieonderwijs
- Exploitatie van sportaccommodaties
- Journalistiek en publicaties in de ruimste zin.
- Het voeren van administratie voor derden.
- Uitbaten van een winkel.
- Verkopen van verzorgingsprodukten.
- Manuele therapieën.
- Pedicure, manicure.
- Osteopathie
- Myofasciale triggerpointtherapie
- Zelfstandig verpleegkundige
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Technische testen en toetsen, analyse in de ruimste zin, labotesten en analyse, statische analyse van de
resultaten van het onderzoek,enz ...
- Overige fotografische activiteiten.
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Het innen van de huur (niet residentiële gebouwen) .
- Verhuren van stallingen en weilanden voor dieren
- Kweken van dieren ( schapen, paarden, koeien, .. )
- Verhuren van landbouwgronden
- Detailhandel in de ruimste zin van het woord.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Adviesbureaus voor bedrijfsbeheer; bedrijfsvoering, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht,
informatieverschaffing, enz ...
- Handelsbemiddeling in goederen, in de ruimste zin ook handelsagent en handelscommissionair zowel in
binnen- als buitenland.
- De activiteiten van commissionair-expediteurs, enz.
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
- Borgstelling en waarborg.
- De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- De verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten).
- De verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik,n.e.g. In de ruimste
zin van het woord.
- Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
- Terbeschikkingstelling van personeel.
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren ...
- Overige persoonlijke diensten.
- Exploitatie van en handel in onroerend goed + handel in eigen onroerend goed.
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen , kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz ...
- Bemiddeling in onroerend goed zo ook bij aankoop, verkoop, verhuur van onroerend goed.
- Alle vormen van onderwijs + onderwijsondersteunende dienstverlening.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- De in- en uitvoer van alle mogelijke goederen in de ruimste zin van het woord.
- Ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële activa.
- Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn .
voor het behoorlijk functioneren van alle soorten gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen.
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en kantoorgebouwen
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen , kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, enz ...
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Politieke mandaten
- De eigendom of andere zakelijke rechten of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende,
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten,
deposito's of verzekeringen.
- Alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en
ruilen en alle daden en transacties tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel.
- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
- Het beheer van patrimonium, het valoriseren en in stand houden door alle roerende, onroerende en
financiële verhandelingen, bijvoorbeeld: aankoop, verkoop, uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren.
- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen te doen, met name
aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing
en valorisatie van onroerende goederen van alle aard zoals handelspanden, opbrengsteigendommen,
horecagebouwen, dit alles in de ruimste zin van het woord zo ook gronden als gebouwen, zo op het
platteland als in de bebouwde kommen, in voorkomend geval bij middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing.
- Het verlenen van bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de
verkoop, de administratie, de boekhoudingen, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele,
administratieve hulp en adviezen inzake handels-, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere
aangelegenheden.
- Het doen van alle studies, onderzoek en ontwikkeling, verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, technoconsult, assistentie voor management, engineering, coördinatie en
consultancy, technische, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies.
- Het ter beschikking stellen van management.
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op
alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder
enige beperking.
- Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel verwant of verkocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- Daartoe zal de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband houden
met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking daarvan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, deelname, samenwerking, fusie, of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle zaken, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig doel
hebben of geschikt zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking of de uitwerking van haar
doel te bevorderen, zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet verklarend of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en inbrengen
De inbreng is vastgesteld op duizend euro (1.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 1.000 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn altijd op naam en elk aandeel geeft binnen de
vennootschap recht op één stem.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in een (elektronisch)
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard en aldaar raadpleegbaar zal
zijn.
Dat register bevat:
1.De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2.De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3.Het aantal aandelen waar elke vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
4,De gedane stortingen; en
5.De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, of ondertekend door de raad van
bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende
· personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot
één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.
Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten
Artikel 6.1. Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde of beherende vennoot is persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor
alle vennootschapsschulden en verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 6.2. Commanditaire vennoten
De commanditaire of stille vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen
die hij/zij beloofd hebben/heeft te zullen inbrengen, tenzij de wet anders voorziet. De stille vennoot stelt
geen enkele daad van bestuur maar zal het recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen
van de vennootschap. De commanditaire vennoten zullen hun naam niet voeren in de naam van de
vennootschap en zij zullen zich niet inlaten met het extern bestuur van de vennootschap.
Artikel 7. Algemene vergadering
Artikel 7.1. Bijeenroeping en agenda
De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in Art. 2:31 en 2:32 WVV,
ten laatste acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (ii) het
uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de
vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk
melding te worden gemaakt in de notulen.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende
punten aan de agenda toe te voegen.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij
besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door een
van de aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een
stemopnemer aan die vennoot zijn.
Artikel 7.2. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet bijeen geroepen worden op uitnodiging van de zaakvoerder(s) en
wordt gehouden binnen de wettelijk opgelegde termijn op de zetel van de vennootschap, tenzij anders
aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de
resultaten, de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
- Het wijzigen van de statuten;
· Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 7.3. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten ·
te wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of
meer aandeelhouders, die één vijfde van de geplaatste inbreng vertegenwoordigen, dat vragen, met ten
minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten,
Tenminste de helft van de aandelen die de gehele inbreng vertegenwoordigen moeten op de bijzondere
algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 7.4. Toelatingsvoorwaarden en vertegenwoordiging
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder
van de aandelen in het (elektronisch) aandelenregister van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen
voor de algemene vergadering. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet
gegeven aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten
vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen
voor de algemene vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de
voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het
aantal aandelen waarvoor hij/zij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene
vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de
agendapunten.
Artikel 7.5. Besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die nlet vermeld staan op de agenda,
behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.
De besluiten van de algemene vergadering worden in regel genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. De
besluiten worden geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de
vennootschap, worden eveneens geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door
de leden van het bureau, en indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten,
ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en/of
de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd. Bij staken van stemmen worden de desbetreffende
voorstellen verworpen.
Artikel 8. Controle
Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel onderzoeks-
en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van de
vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft recht op alle informatie
zoals bepaald in Art. 3:68 WVV. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door externen.
Artikel 9. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Artikel 9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet beherende vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering
bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder
geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
Artikel 9.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan, te allen tijde, en zonder het besluit te moeten rechtvaardigen, ontslaan worden
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan
slechts worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een
statutaire zaakvoerder.
Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder(s) de door hem
of haar gemaakte kosten gemaakt in dienst van de vennootschap terugbetaald, hetzij op voorlegging van
de daartoe strekkende stukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 9.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de
verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Het bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij/zij mag enkel bijzondere en .
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering van
de zaakvoerder(s).
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt var één juli van elk jaar tot dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de
inventaris, balans en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze jaarrekening moet
binnen de wettelijk voorziene termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 11. Winstverdeling, reservering en verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan order de
vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan
eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren hetzij
boven op de winst van het afgesloten jaar hetzij bij gebrek aan winst.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de beherende vennoten ten
aanzien van derden, zullen de verliezen, bij besluit van de algemene vergadering, onder de vennoten
verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de
stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Het toekennen van tussentijdse dividenden en interim-dividenden is mogelijk overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 12. Bevoegde rechtbank
Alle geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of
zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten),
tussen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars, vennoten en
derden zullen definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk
arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Artikel 13. Keuze van woonplaats
ledere zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België
woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij/zij van rechtswege
geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Deze
woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling
die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 14. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. De bepalingen van de wet waarvan niet is
afgeweken, worden geacht te zijn openomen in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van de wet worden voor niet geschreven gehouden.
4.Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten
De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van
onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het geven of behouden van een volmacht aan
Acfibota BV met zetel te Oostendesteenweg 185 B0002, 8480 Ichtegem, ingeschreven in de KBO onder
het nummer 0463.430.069, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen zowel voor de vennootschap als haar zelfstandigen ten opzichte van de BTW, de
Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Unisono, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie,
de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Verzekeraars, Notarissen, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, e-Box, overheidsdiensten en Ministeries of andere derden, van welke aard ook,
nodig voor de uitvoering en verwerking of publicatie van de formaliteiten van de vennootschap.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking of publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het
kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
5.Vijfde beslissing: Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaart de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van
de vennootschap zich tot nader order bevindt op het adres: Oudekerkstraat 27, 8460 Ettelgem.
Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform Art. 2:31 WVV kan worden gecontacteerd is
thyvelensebastiaan@outlook.com. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van
effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de
medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-malladres kan in
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze
wijziging dient overeenkomstig Art. 2:32 WVV worden meegedeeld aan de vennoten, leden of houders van
effecten.
6.Zesde beslissing: Vaststelling van de benoeming(en)
Na de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap bevestigen de vennoten de benoeming of
het behoud van de niet-statutaire zaakvoerder zijnde:
De heer Thyvelen Sebastiaan, wonende te Oudekerkstraat 27, 8460 Ettelgem benoemd als niet-statutaire
zaakvoerder dd. 2 juli 2022.
Hij blijft benoemd voor een onbepaalde termijn, ingaand op datum van de neerlegging van het uittreksel op
de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich
hiertegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hier
anders over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerder naar de eerder door hen gemaakte afspraken,
zoals hierboven vastgesteld. De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen dat deze afspraken
onder huidig mandaat van de zaakvoerder(s) onverkort van toepassing blijven.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend
door de voorzitter en door de vennoten.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten dd. 9 december 2022
De voorzitter
Thyvelen Sebastiaan
De vennoten
Thyvelen Sebastiaan	Dendooven Marleen
De niet-statutaire zaakvoerder
Thyvelen Peter