Nº d'entreprise : 0475 125 497
Nom
(en entier) : SOMEF
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue de I'lle-Monsin 87, 4020 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des résolutions unanimes et écrites des actionnaires conformément à l'article 7:133 du Code des
Sociétés et des Association d.d. 21 novembre 2024:
[ ... ]
1) Prise de connaissance de la démission d'un administrateur.
L'assemblée générale des actionnaires de la Société prend connaissance et approuve la démission de la
personne suivante comme administrateur de la Société avec effet au 30 octobre 2024, sans frais ni période de
préavis :
- M. Brice Leblud.
[ ... ]
Conformément aux dispositions légales applicables, la démission susmentionnée sera déposée au greffe
du Tribunal des sociétés compétent et publiée dans les annexes du Moniteur belge.
2) Nomination d'un administrateur.
L'assemblée générale des actionnaires de la Société décide de nommer la personne suivante comme
administrateur de la Société, avec effet à partir du 30 octobre 2024, pour une période de six (6) ans, dont les
mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de la Société concernant
l'exercice 2029, tenue en 2030 :
- M. Jeroen Van Der Neut [ ... ]
L'administrateur susmentionné a son adresse professionnelle au siège social de la Société. Son mandat
est exercé sur une base non rémunérée, et peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée
générale des actionnaires sans préavis ou compensation.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale des actionnaires de la Société confirme qu'à partir du 30
octobre 2024, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:
- Mme Stéphanie Delaunoit ;
- M. Frédéric Pellegrin; et
- M. Jeroen Van Der Neut.
Conformément à l'article 19 des statuts de la Société, le conseil d'administration peut représenter la
Société comme suit :
par deux administrateurs qui agissent conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous
actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul ou qui agissent
conjointement.
Le conseil d'administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société
est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. »
Conformément aux dispositions légales applicables, la nomination susmentionnée sera déposée au greffe
du Tribunal des sociétés compétent et publiée dans les annexes du Moniteur belge.
3) Procuration.
L'assemblée générale des actionnaires donne procuration à Pieter Van den Broeck, Olivier De Witte et
Charlotte Vingerhoets et/ou tout autre avocat et employé du cabinet d'avocats Monard Law SRL ayant son
siège social à 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 et portant le numéro d'entreprise 0538.839.651,
chacun agissant seul et avec possibilité de substitution, à faire tout ce qui est nécessaire et utile pour publier
les résolutions de l'assemblée générale à l'annexe du Moniteur belge (y compris remplir et signer la
déclaration spéciale en application de la loi du 4 mai 2023 relative central des interdictions de gérer), pour
modifier l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales, pour accomplir à cet effet toutes les
formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises, d'un bureau d'affaires au choix de la Société et du greffe du Tribunal des Sociétés et de faire tout
ce qui est nécessaire à cet effet, ainsi que de procéder à une inscription en temps utile au nom de la Société
dans le registre UBO.
[ ... ]
Charlotte Vingerhoets
Mandataire spécial