Ondernemingsnr : 0422562385
Naam
(voluit) : KBC Autolease
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Professor Van Overstraetenplein 5
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
I. Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven
(tweede kanton), op 16 oktober 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “KBC AUTOLEASE”, met zetel te 3000
Leuven, Professor Van Overstraetenplein 5, BTW BE0422.562.385, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer BE0422.562.385, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Tweede besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “KBC Autolease”.
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verwerving, de vervreemding, de huur, het beheer, de overdracht en de valorisatie van roerende
en onroerende rechten en goederen, onder welke vorm ook en alles wat hiermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen
verrichten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden.
Zij kan bij wijze van inbreng, onderschrijving, financiële tussenkomst of op eender welke wijze
deelnemen in alle vennootschappen en ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel geheel of
gedeeltelijk gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk doel uit te breiden of verder te ontwikkelen.
De vennootschap heeft bovendien tot doel: alle financiële verrichtingen, onder meer:
-de financiering, de leasing, de verhuur, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen,
zowel in België als in het buitenland, en dit in de meest ruime betekenis, evenals alle
herverzekeringsverrichtingen in de meest ruime betekenis;
-de financiering van verkopen en leningen op afbetaling;
-de financieringshuur;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer van zowel nieuwe als occasie voertuigen, de uitbating van een
studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële en commerciële aangelegenheden;
-het beheer van vermogensbeleggingen.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zesenzestigduizend tweehonderdzesennegentig euro veertig
cent (€ 7.066.296,40).
Het wordt vertegenwoordigd door in honderd vierentachtigduizend negenhonderd vierennegentig
(184.994) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Het kapitaal is volgestort.
Alle aandelen zijn op naam.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De leden van de raad van bestuur vormen een college. Zij worden benoemd door de algemene
vergadering voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Tenzij het
benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun mandaat van de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot na afloop van de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere
kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie tot de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap door het optreden van de meerderheid van
zijn leden. De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen
optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
elk van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, individueel optredend.
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd.
 
7° Jaarlijks wordt op de zetel of op een andere in de oproeping vermelde plaats een gewone
algemene vergadering gehouden op de laatste woensdag van de maand april om negen uur dertig.
Indien die dag een wettelijke feestdag of banksluitingsdag is, op de volgende werkdag om negen uur
dertig.
De oproeping kan vereisen dat de aandeelhouders, om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering, ten minste drie werkdagen voor de algemene vergadering aan de vennootschap
kennisgeven dat zij de algemene vergadering wensen bij te wonen. In de oproeping kan tevens
vereist worden dat een aandeelhouder die zich wenst te laten vertegenwoordigen door een
volmachthebber, de ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen voor de algemene
vergadering aan de vennootschap bezorgt.
Voor de opening van de vergadering tekenen de aandeelhouders of hun volmachthebbers de
aanwezigheidslijst, waarop de naam van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt
vermeld, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de vergadering deelnemen.
 
8° Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
 
9° De nettowinst wordt als volgt verdeeld:
1.         Ten minste vijf ten honderd wordt bestemd tot vorming van de wettelijke reserve totdat die
één tiende van het kapitaal bedraagt;
2.         Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming
van het saldo van de nettowinst.
Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden, wordt verdeeld onder alle
aandelen.
 
10° In geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering een
of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen en stelt de wijze van vereffening
vast.
 
Derde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders.:
- de heer VERMOST Wannes. Dit mandaat is bezoldigd.
- de heer BODDAERT Paul;
- de heer VANDEVENNE Maarten;
- de heer VAN HOVE Jan;
- mevrouw ROGGEN Martine.
De algemene vergadering besluit dat de herbenoeming van de bovenstaande niet-statutaire
bestuurders zal gelden tot de algemene vergadering van het boekjaar 2024.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vierde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Professor Van Overstraetenplein 5.
 
 
II. Er blijkt eveneens uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 oktober 2023 het volgende:
- de Raad van Bestuur beslist om de heer Wannes Vermost te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Raad van Bestuur met ingang van 16 oktober 2023.
 
Vanaf 16/10/2023 zal de Raad van Bestuur dus samengesteld zijn als volgt:
De heer Jan Van Hove, voorzitter
De heer Wannes Vermost, gedelegeerd bestuurder
De heer Paul Boddaert, bestuurder
Mevrouw Martine Roggen, bestuurder
De heer Maarten Vandevenne, bestuurder
 
- de Raad van Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Klaartje Mulier om met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle handelingen te stellen namens de vennootschap met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en om alle
handelingen te stellen om voormelde beslissingen te publiceren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Elien DISTELMANS
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.