Ondernemingsnr : 0643651418
Naam
(voluit) : KevlinX Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negen september tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KevlinX Belgium", waarvan
de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 65 bus 11, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanpassing van artikel 12 van de statuten inzake het bestuur.
De vergadering beslist om artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Artikel 12 : Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
bestaande uit vier leden als volgt:
Twee (2) bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming
met de voordrachtrechten, zoals uiteengezet in artikel 4.5(ii)(C), artikel 4.5(ii)(D), artikel 4.5(ii)(E) en
artikel 4.5(ii)(F) van de Aandeelhoudersovereenkomst (de A-Bestuurders).
Eén (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de
voordrachtrechten, zoals uiteengezet in artikel 4.5(ii)(A) van de Aandeelhoudersovereenkomst (de B-
Bestuurder).
Eén (1) bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de
voordrachtrechten, zoals uiteengezet in artikel 4.5(ii)(B) van de Aandeelhoudersovereenkomst (de C-
Bestuurder). De algemene vergadering zal bij de benoeming van een bestuurders aangeven of het
om een A- bestuurder, een B-bestuurder of een C-bestuurder gaat.
Tenzij het tegendeel wordt gesteld in het benoemingsbesluit, worden de bestuurders benoemd voor
onbepaalde duur.
Onder voorbehoud van de voordrachtsregeling uiteengezet dit artikel 12, zullen de bestuurders
worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering die beslist bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering stelt ook de eventuele bezoldiging van de bestuurders vast. Wanneer een
rechtspersoon wordt aangesteld tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, zijnde een natuurlijk persoon die wordt belast met de uitvoering van deze opdracht in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
De aanstelling en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger zijn aan dezelfde
openbaarmakingsregels onderworpen als wanneer deze de opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou uitvoeren.
Indien een bestuursmandaat, voor om het even welke reden, openvalt vóór het verstrijken van de
termijn, zullen de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder coöpteren uit de
kandidatenlijst voorgedragen door de aandeelhouder die de te vervangen bestuurder heeft
voorgedragen of die nieuw voorgedragen wordt door de desbetreffende aandeelhouder. De
eerstvolgende algemene vergadering zal deze benoeming bekrachtigen.".
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist als A-bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit voor onbepaalde
duur : de heer BOONSTRA Eric, geboren te Gorinchem (Nederland) op 1 februari 1965.
De enige aandeelhouder verklaart dat deze persoon niet onderworpen is aan een bestuursverbod,
noch in België noch in het buitenland.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
DERDE BESLISSING: Ontslag en kwijting bestuurder.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende A-bestuurder, met
ingang vanaf heden: Barro Luitjes.
De vergadering verleent hem, voor zover als mogelijk, kwijting.
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Josephine Lefebvre of iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor A&O Shearman te 1150 Brussel, Tervurenlaan
268A, woonstkeuze gedaan hebbende te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris