Ondernemingsnr : 0550614263
Naam
(voluit) : 4 HEALTHY PETS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat(Kor) 101 bus 23
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, drie oktober tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "4 HEALTHY PETS",
waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Spinnerijstraat 101 bus 23, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Conversie aandelen soort A en aandelen soort B in aandelen soort C.
De vergadering beslist om 1.899.514  aandelen soort A en 1.869.501  aandelen soort B om te zetten
in 3.769.015  aandelen soort C,
(…)
Ten gevolge van deze conversie, zal het kapitaal van de Vennootschap worden vertegenwoordigd
door 330.145.360  aandelen, waarvan 145.234.925 aandelen soort A, 181.141.420 aandelen soort B
en 3.769.015 aandelen soort C.
DERDE BESLISSING: Machtiging inkoop eigen aandelen.
De vergadering beslist machtiging aan de raad van bestuur te geven, in toepassing van artikel 7:215
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om maximaal 3.769.015  eigen soort C
aandelen van de Vennootschap te verwerven door aankoop tegen een totaalprijs van 955.000,01
EUR, conform en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
machtiging geldt voor een periode van 12 maanden vanaf heden.
(…)
OPSCHORTING VAN DE VERGADERING
De onderhavige vergadering wordt opgeschort
(…)
HERVATTING VAN DE VERGADERING
(…)
VIERDE BESLISSING: Vaststelling inkoop soort C aandelen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanleg van een onbeschikbare reserve overeenkomstig
artikel 7:217, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
955.000,01 EUR, om het te brengen van 9.994.685,82 EUR op 9.039.685,81  EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagtnegen miljoen negenendertigduizend zeshonderdvijfentachtig euro
éénentachtig cent (€ 9.039.685,81), en wordt vertegenwoordigd  door  driehonderddertig miljoen
honderdvijfenveertigduizend driehonderdzestig (330.145.360)  aandelen,  waarvan
honderdvijfenveertig miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvijfentwintig
(145.234.925) aandelen soort A, honderdeenentachtig miljoen honderdeenenveertigduizend
vierhonderdtwintig (181.141.420) aandelen soort B en drie miljoen
zevenhonderdnegenenzestigduizend vijftien (3.769.015) aandelen soort C.
 De aandelen zijn ingedeeld in soorten van aandelen, met name in aandelen soort A, aandelen soort
B en aandelen soort C.
Voor de definities, en de gedetailleerde regeling van de wijzigingen in soorten van aandelen
ingevolge de overdracht van aandelen, wordt verwezen naar “De aandeelhoudersovereenkomst”,
zijnde de aandeelhoudersovereenkomst zoals gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap en de vennootschap op 23 december 2022, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.".
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:155 WVV, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris