N° d'entreprise :
0403262553
Dénomination :
(en entier) :
Generali Belgium
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 149
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (2ème canton),
associé de Van Halteren, Notaires Associés, à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 29 mai 2019, il
résulte que :
…/…
-* rapports et déclarations préalables *-
Le conseil d'administration a établi un rapport en application de l'article 604 du Code des Sociétés
relatif à l’autorisation du capital autorisé.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé
…/…
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société avec effet au 31 mai 2019 en
ATHORA BELGIUM.
En conséquence, le deuxième paragraphe de l’article 1 des statuts est remplacé par le texte suivant :
Elle porte la dénomination : " ATHORA BELGIUM"
…/…
DEUXIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’introduire la possibilité pour le conseil d’administration d’augmenter le capital
par le biais du capital autorisé pour un montant maximum de 120.000.000 EUR.
En conséquence, l’article 7 est remplacé par le texte suivant :
L’assemblée générale autorise, conformément aux articles 603 et suivants du Code des Sociétés, le
conseil d’administration à augmenter en une ou plusieurs fois, pour une période de cinq ans à dater
de la date de publication du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mai 2019, le capital
souscrit à concurrence d’un montant maximum de cent vingt millions d’euros (120.000.000 EUR).
Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq
ans.
L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée :
    •  par voie d'apport en espèces ; ou,
    •  dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature.
Le droit de souscription préférentielle pourra, dans l'intérêt social, être limité ou supprimé par le
conseil d'administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d'une ou
plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses
filiales.
Lorsqu'une augmentation de capital décidée par le conseil d'administration comporte une prime
d'émission, le montant de celleci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au
compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des
tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant
dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi pour la réduction du capital, sans
préjudice du pouvoir du conseil d'administration prévu à l'alinéa qui précède d'incorporer tout ou
partie de cette prime d'émission au capital.
Volet B
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TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts relatif aux délibérations du conseil d’
administration en y remplaçant les mots « tout autre moyen associant le son et l'image » par «
conférence call ».
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QUATRIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 16 des statuts relatif au comité de direction en y supprimant
« en son sein ».
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CINQUIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide de modifier l’article 20 des statuts relatif à la représentation et à l’admission aux
assemblées générales en y remplaçant les mots « télégramme ou télécopie et dont le conseil
d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme» par les mots « e-mail ou toute autre forme
déterminée, le cas échéant par le conseil administration ».
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SIXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer :
    •  au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent;
        •  Madame Stéphanie Ernaelsteen et Madame Anne-Catherine Guiot, agissant séparément,
pour l'établissement du texte coordonné des statuts.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition, liste des présences, procuration, rapport et coordination des
statuts.
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.