Ondernemingsnummer :
0444597817
Benaming :
(voluit) :
CARYS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kleine Amer 25
2870 Puurs
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Hilde Verholen te Willebroek op 4 september
2018, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "CARYS", met
maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Kleine Amer 25, ondermeer wat volgt:
Eerste Besluit
De vergadering bevestigt dat de volgende personen werden herbenoemd tot bestuurder van de
vennootschap ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van 2018 (welke
voorafgaandelijk dezer gehouden werd):
    •  de heer Smet Yves, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 25;
    •  mevrouw Smet Maureen, wonende te 2870 Puurs, Kleine Amer 25;
    •  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘S&G’, met maatschappelijke zetel te
2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 485, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen, Afdeling Mechelen, onder ondernemingsnummer 0450.349.026. Ter gelegenheid van
voormelde jaarlijkse algemene vergadering werd tevens kennis genomen van de beslissing van de
zaakvoerder van voormelde rechtspersoon-bestuurder (S&G BVBA) om, overeenkomstig artikel 61
§2 van het Wetboek van vennootschappen, mevrouw Gil Sylvianne, wonende te 2870 Puurs, Kleine
Amer 25, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening van het
bestuursmandaat van voormelde rechtspersoon-bestuurder in onderhavige vennootschap.
Voormelde bestuurders werden herbenoemd voor een periode die automatisch een einde neemt ter
gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die in het jaar 2024 gehouden zal worden.
Voormelde mandaten worden bezoldigd uitgeoefend.
De vergadering neemt tevens kennis van het besluit van de vergadering van de raad van bestuur van
de vennootschap welke onmiddellijk na voormelde jaarlijkse algemene vergadering werd gehouden
en ter gelegenheid waarvan werd besloten om de heer Smet, Yves, voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder alsook tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, en dit
voor een duurtijd die gelijkloopt met zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Tweede Besluit
Op voorstel van de aandeelhouders besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het
kapitaal van de vennootschap te verminderen in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen, ten belope van vierhonderd zesenveertig duizend vierhonderd euro (446.400,00
EUR) om het terug te brengen van vijfhonderd en acht duizend vierhonderd euro (508.400,00 EUR),
tot tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag
in speciën van drieduizend zeshonderd euro (3.600,00 EUR), zonder aflevering van fracties en
zonder vernietiging van aandelen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang
aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van
artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992 , op de kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992
werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge beslissing van voormelde
Luik B
buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013.
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernieti-ging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappe-lijk vermogen.
Het excedent van de wettelijke reserve zal mogelijks later worden uitgekeerd.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Derde Besluit
De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de tekst van artikel 5 van de statuten aan
te passen aan bovenvermeld besluit zodat de nieuwe tekst luidt als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124) aandelen zonder nominale waarde.”
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vierde Besluit
De algemene vergadering verleent aan elke bestuurder, individueel handelend, de bevoegdheid om
over te gaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Hilde Verholen te Willebroek de opdracht
over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
Stemming
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en
Belastingconsulenten”, met kantoor te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, of aan één van haar
bedienden, met name aan de heer Anthony De Prol, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk
afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te
doen voor:
    •  de eventuele aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister
(RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) ingevolge de genomen beslissingen;
    •  het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere
administraties;
    •  daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.
Stemming
Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Geassocieerde notarissen Yves Van Noten & Hilde Verholen
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en coördinatie van de statuten