Ondernemingsnr : 0899297985
Naam
(voluit) : DEKONINCK-MAESEELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hille-Zuid 37
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden op 7 augustus 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "DEKONINCK-MAESEELE", met
zetel gevestigd te 8750 Wingene, Hille-Zuid 37; BTW-/ondernemingsnummer BE0899.297.985, RPR
Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist mevrouw VANDEWALLE Joyce niet langer als opvolgende
bestuurder aan te duiden in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
statutaire bestuurder.
De algemene vergadering beslist de huidige statutaire bestuurder de heer MAESEELE Stafie ontslag
te geven uit zijn functie. Voor zoveel als nodig verklaart hij mondeling ter vergadering daarmee in te
stemmen. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting
aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist dientengevolge om artikel 10 van de statuten te wijzigen en bijgevolg de tekst
van voormeld artikel 10 te vervangen door:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn/haar opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.”
De vergadering beslist om als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur aan te duiden: de
besloten vennootschap “DMCI”, met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-
/ondernemingsnummer BE1009.970.334, RPR Gent Afdeling Kortrijk; namens wie een van haar
bestuurders de heer VICTOR Stieven, wonende te 8830 Hooglede, Roibaardstraat 31; mondeling ter
vergadering verklaart dat zij deze aanduiding aanvaardt, dat er tegen haar geen bestuursverbod
werd uitgesproken en dat hijzelf als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid voor de uitvoering van
dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen en verklaart dat
de zetel voortaan gevestigd is te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 62.
Derde beslissing
De vergadering beslist dat het boekjaar van de vennoot-schap, thans beginnend op één januari om
te eindigen op eenendertig december van ieder jaar, voortaan zal beginnen op eenendertig
december van ieder jaar om te eindigen op dertig december van het volgende jaar; en bijgevolg de
tekst van het eerste lid van artikel 21 van de statuten te vervan-gen door:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eenendertig december van ieder jaar en eindigt op
dertig december van ieder volgend jaar.”
De vergadering beslist dat de wijziging van het boekjaar geen wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering (jaarvergadering) behoeft.
De vergadering beslist bijgevolg, bij wijze van over-gangsbepaling, dat het lopend boekjaar, dat
aanving op 1 januari 2024, zal eindigen op 30 december 2025.
Vierde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde beslissing
In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart
de algemene vergadering dat alle zevenhonderdvierennegentig (794) aandelen in één hand verenigd
zijn van de besloten vennootschap “DEKONINCK FREDERIK”, met zetel gevestigd te 8800
Roeselare, Zwaaikomstraat 62; BTW-/ondernemingsnummer BE0473.560.631, RPR Gent Afdeling
Kortrijk. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten