Ondernemingsnr 0878.193.557
Naam
(voluit):	MEHOLD
(verkort):
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Textielstraat 26
8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 27 november 2024, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter het volgende vast :
a) op 22 november 2024 heeft het bestuursorgaan een verslag opgesteld, houdende voorstel tot
ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, die
niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
b) op 22 november 2024 heeft Moore Finance &Tax BV, vertegenwoordigd door de heer Filip Gekiere,
Gecertificeerd fiscaal Accountant ITAA, overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
Dit verslag besluit als volgt:
[ ... ]
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt voor zoveel als nodig de herbenoeming van de besloten vennootschap
"BHB", met als vaste vertegenwoordiger de heer John Blijdenstein, en van de naamloze vennootschap
"WATCHCO", met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans Vanoorbeek, tot bestuurders voor een duur
van zes jaar met ingang vanaf 1 juni 2023, en bekrachtigt alle door hen sinds die datum gestelde
handelingen in hun hoedanigheid van bestuurders van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt
door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag
opgemaakt door de externe accountant, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30
september 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat
van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor
uiteengezet.
De verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan en door de externe accountant, alsmede de staat van
activa en passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en
de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd;
1. unanieme instemming van alle aandeelhouders;
2. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, besluit
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering besluit eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigen de aandeelhouders dat zij bereid zijn om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening
van de vennootschap, te vervullen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering onderzoekt de rekeningen ter vereffening van de vennootschap, afgesloten op
heden, nadat de aandeelhouders uitdrukkelijk hebben verzaakt aan de termijn voorgeschreven door
artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor de neerlegging van voormelde
rekeningen.
De algemene vergadering keurt vervolgens deze rekeningen goed.
VIJFDE BESLUIT
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurders, te weten:
- De voormelde besloten vennootschap "BHB", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer John Blijdenstein;
- De voormelde naamloze vennootschap "WATCHCO", vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Hans Vanoorbeek.
De algemene vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder
enig voorbehoud.
ZESDE BESLUIT
Na vaststelling dat (i) er geen passiva in de vennootschap voorhanden zijn, dat (ii) het resterend actief van
de vennootschap op de voormelde aandeelhouders zal overgaan, in verhouding tot hun aandelenbezit,
wat door hen uitdrukkelijk wordt aanvaard, en dat (iii) er geen maatregelen tot consignatie van gelden of
waarden dienen genomen worden, vermits er geen gelden of waarden bestaan die aan de schuldeisers of
aan de aandeelhouders toekomen, en die hen niet konden worden afgegeven, verklaart de algemene
vergadering dat de vereffening van de vennootschap gesloten is, en bijgevolg de naamloze vennootschap
'MEHOLD' definitief opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de gemelde vennootschap zullen gedurende vijf jaar neergelegd en
bewaard worden te 8790 Waregem, Textielstraat 26, door de naamloze vennootschap "Matco",
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0424.621.854,
hebbende haar zetel op zelfde adres.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Moore Finance
& Tax", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder het nummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de schrapping of uitschrijving bij de B.T.W .- administratie, Kruispuntbank voor
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan en
het verslag van de revisor.