Ondernemingsnummer :
0454033640
Benaming :
(voluit) :
Logghe en Co
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oudenburgsesteenweg 87
8400 Oostende
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 20 december
2018 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering besluit om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 mei tot
30 april.
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2018, te
verlengen tot 30 april 2019.
Artikel 26 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel 26. Boekjaar  Jaarrekening  Jaarverslag.
Het boekjaar begint op 1 mei en eindigt op 30 april.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.”
TWEEDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste zaterdag van de
maand oktober om 18u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden op de laatste
zaterdag van de maand oktober 2019 om 18u.
Artikel 10 van de bestaande statuten wordt aangepast:
“Artikel 10. Jaarvergadering – Buitengewone algemene vergadering – Bijzondere algemene
vergadering.
De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand oktober om 18u in de
maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief. Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene vergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de
commissaris indien er één is, en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergaderingen worden
gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
meegedeeld.
De vennoten kunnen unaniem en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
opgemaakt.
Luik B
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en naar keuze van het bestuursorgaan kan de
vennoten de mogelijkheid worden geboden om op afstand deel te nemen aan een algemene
vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Het bestuursorgaan dient de procedure en de modaliteiten van gebruik te
organiseren en bovendien ervoor te zorgen dat de wettelijke bepalingen, onder andere inzake
controle en veiligheid, nageleefd worden.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die beslissingen die bij authentieke akte
moeten worden verleden.”
DERDE BESLUIT - OpdrachtEN en volmachtEN tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van
de genomen besluiten
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht
- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de BVBA “Accountantskantoor Y. Becue” te 8450 Bredene, Driftweg 11, vertegenwoordigd door
de heer Yves Becue, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 20 december 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.