Ondernemingsnr : 0635491342
Naam
(voluit) : PROTEIN HOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nationalestraat 73
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Protein House", waarvan de
zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Nationalestraat 73, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte
van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
"Hawaiian Poké Bowl", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 300 bestaande aandelen te splitsen in 100, zodat de inbrengen
voortaan vertegenwoordigd zullen zijn door 30.000 aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde.
(...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen,
Luik B
beslist de vergadering artikel 5 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(...)
-    het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 7 juni 2021, opgesteld door de
besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren", met zetel te Vredestraat 55/31, 8790 Waregem,
vertegenwoordigd door Christophe De Paepe, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"Besluiten inzake de inbrengen in natura conform artikel 5:121 §1 juncto 5:133 WVV
De inbrengen in natura tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen ten belope van
2.400.000,00 EUR van de vennootschap Protein House BV, bestaan uit de inbreng van alle 1.000
aandelen in Hawaiian Group Belgium NV, gehouden door de heren Ashkan Shah Mohammadi,
Mattijs Hermans en Albano Gozhina.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbrengen in natura. Bij het beëindigen van onze
controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a)   de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b)   dat de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt ten minste overeenkomt met de waarde van de inbrengen die in de akte worden vermeld, zodat
de inbrengen in natura niet overgewaardeerd zijn;
c)   de kapitaalverhoging zal niet leiden tot uitgifte van nieuwe aandelen in Protein House BV,
aangezien de aandelen van Protein House BV momenteel in handen zijn van dezelfde personen en
in dezelfde deelnemingsverhouding als de aandeelhouders van Hawaiian Group Belgium NV;
d)   tot inbreng slechts kan worden overgegaan, mits ontvangst van het voorafgaandelijk schriftelijk
akkoord van de pandhouder. 
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Waregem op 7 juni 2021,
Finvision Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor - Vennoot".
(...)
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.400.000,00 EUR, door een
bijkomende inbreng in natura, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel
5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door een
proportionele inbreng door de aandeelhouders van 1.000 aandelen in de naamloze vennootschap
"Hawaiian Group Belgium", met zetel te 2020 Antwerpen, Kielsbroek 4, Unit B35 en met
ondernemingsnummer 0738.606.302, en welke uitvoerig staat beschreven in voormelde verslagen.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.   
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(...)
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de genomen beslissingen, (ii) het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en (iii) de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst gesloten
op 10 juni 2021.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Luik B
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "Hawaiian Poké Bowl".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
1.   Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord,
omvattende onder meer:
-    het organiseren, inrichten, promoten en uitbaten van allerhande evenementen,
ontspanningsactiviteiten, dansavonden en ontmoetingsavonden, feesten en vermakelijkheden, in
eigen naam en voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
-    de organisatie en inrichting van feesten, catering, concerten, klank- en lichtspelen, fuiven,
banketten, recepties, bedrijfsfeesten, en alle mogelijke recreatie evenementen, in eigen naam en
voor rekening van derden in de ruimste zin van het woord;
-    het verhuren en ter beschikking stellen van feestzalen, locaties, feestartikelen, zaalinrichting,
horecamateriaal, tenten en alle overige materiële goederen;
-    het uitbaten, inrichten van één of meerdere eet- en drankgelegenheden in het algemeen
waaronder onder meer restaurants, spijshuizen, snackbars en fastfoodzaken, verbruikerssalons,
tearooms, cafés, bars, nachtclubs en tavernen evenals alle drankgelegenheden allerhande al dan
niet met alcoholische dranken, bierhallen, wijnbars, feestzalen, met inbegrip van alle daaraan
verbonden activiteiten;
-    de verkoop aan de toog van etenswaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het
algemeen in wegwerpverpakking aangeboden worden, buffetten, sandwichbars,
hamburgerrestaurants, frietkramen, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen, ijskramen,
pizzeria's en drive-in restaurants;
-    het toekennen en verlenen van franchiseovereenkomsten
2.   De vennootschap heeft verder ook tot voorwerp:
-    zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
-    het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
-    haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
-    de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-    het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk voorwerp,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 30.000 aandelen, op naam en zonder vermelding van
waarde, uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die worden benoemd met naleving van de
voordrachtrechten voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, die tussen de aandeelhouders op
dwingende wijze gelden. Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
In overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst beschikken de aandeelhouders over
bindende voordrachtsrechten waarbij:
-    drie (3) bestuurders kunnen worden benoemd op bindende voordracht van de Oprichters (zoals
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst) die de "Oprichter Bestuurders" worden genoemd;
-    één (1) bestuurder kan worden benoemd op bindende voordracht van de Investeerder (zoals
bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst) die de "Investeerder Bestuurder" wordt genoemd.
Telkens een bestuurder wordt benoemd zal in de beslissing verduidelijkt worden of deze bestuurder
een Oprichter Bestuurder, Investeerder Bestuurder of andere bestuurder is.
Artikel 11. Vergaderingen
Iedere bestuurder kan een vergadering van het bestuursorgaan bijeenroepen. Een oproep daartoe
moet schriftelijk en ten minste één week voor de vergadering gebeuren. Zulke oproep moet het
tijdstip, de plaats en de agenda van de vergadering bevatten, en een kopie van alle relevante
documenten. Iedere bestuurder kan, ten laatste drie kalenderdagen voor de datum van een
vergadering, zaken aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan
de agenda worden toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee
unaniem akkoord zijn.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich op grond van
een volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder. Een bestuurder kan houder zijn
van meerdere volmachten (zonder dat afbreuk kan worden gedaan aan de principes van collegialiteit
en overleg). Een stem uitgebracht op grond van een volmacht wordt beschouwd als een stem van de
vertegenwoordigde bestuurder.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van
telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en
stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Het bestuursorgaan kan eveneens besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders, conform artikel 5:75, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de Investeerder
Bestuurder én twee van de drie Oprichter Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit
quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering, dan zal een tweede vergadering met dezelfde
agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden binnen twee weken na de eerste vergadering.
Op deze tweede vergadering kan het bestuursorgaan geldig beraadslagen en beslissen over de
agenda ongeacht enige quorumvereisten.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Met uitzondering van de aangelegenheden die door de wet worden voorbehouden aan de algemene
vergadering, heeft het bestuursorgaan de volle bevoegdheid inzake aangelegenheden die de
vennootschap aangaan.
Beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft één stem. Onthoudingen worden niet als een
uitgebrachte stem beschouwd. In afwijking van het voorgaande, kunnen beslissingen inzake
bepaalde materies (in de Aandeelhoudersovereenkomst "Sleutelbeslissingen" genoemd) slechts
worden genomen door het Bestuursorgaan mits een eenvoudige meerderheid van de stemmen en
(cumulatief) een stem vóór van de Investeerder Bestuurder. De besluiten van het bestuursorgaan
worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en door
de andere bestuurders die hierom verzoeken. Afschriften of uittreksels van de notulen of de
eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door de bestuurder(s)
met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
(...)
Luik B
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in al haar handelingen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd:
1.   door ten minste twee bestuurders gezamenlijk handelend,
2.   binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door één dagelijks bestuurder individueel
handelend; en
3.   binnen de grenzen bepaald door het bestuursorgaan, door één of meer houders van een
bijzondere volmacht.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag
(...)
Artikel 18 Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering,
dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, die zal plaatsvinden
ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering. Op deze tweede vergadering kan de algemene
vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige quorumvereisten
(zonder evenwel afbreuk te doen aan eventuele wettelijke quorumvereisten).
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
Luik B
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst,
worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het
aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Beslissingen inzake bepaalde
materies (in de Aandeelhoudersovereenkomst "Sleutelbeslissingen" genoemd) kunnen slechts
worden aangenomen mits naleving van de meerderheidsvereisten voorgeschreven door de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(...)
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap,
voor de duur van hun lopende mandaat:
-    de heer HERMANS Mattijs, voornoemd als Oprichter Bestuurder;
-    de heer SHAH MOHAMMADI Ashkan, voornoemd als Oprichter Bestuurder;
-    de heer GOZHINA Albano, voornoemd als Oprichter Bestuurder;
-    mevrouw SAFAEI Parisa, ingeschreven in het, als andere bestuurder.
TIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist om de besloten vennootschap "Hawaiian Poké Bowl GP", met zetel te 9000
Gent, Coupure 64, bus F, en met ondernemingsnummer 0769.524.061, vast vertegenwoordigd door
de heer FROYMAN Jan Michel Ivan, en wonende te 2610 Wilrijk, Berkenlaan 32, ingeschreven in het
benoemen als bestuurder van de Vennootschap (Investeerder Bestuurder), vanaf heden en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
Luik B
TWAALFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Cody Demuytere, Wout Hooyberghs en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te 1800 Vilvoorde,
Medialaan 28B en (ii) Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte het proces-verbaal, drie volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris