Ondernemingsnr : 0661668177
Naam
(voluit) : Casinoplein 10
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Casinoplein(Kor) 10
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 15
december 2021, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
a) Bijzonder verslag in het kader van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit de bestuurders te ontslaan van het voorlezen van het verslag door de
bestuurders opgemaakt overeenkomstig artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op 10 december 2021 en waarin de bestuurders voorstellen de activiteit van de
vennootschap verder te zetten.
Iedere aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Vervolgens besluit de vergadering de activiteit van de vennootschap verder te zetten.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke beslissing
hierna. Aldus worden in deze nieuwe versie van de statuten ook meteen de wijzigingen opgenomen
die hierna worden beslist.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan. De vergadering neemt
kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 7 december 2021, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvattende een
uiteenzetting waarom de voorgenomen inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, alsook
een beschrijving van de inbreng met een gemotiveerde waardering en de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het verslag vermeldt tevens dat het bestuursorgaan
akkoord gaat met de conclusies van de revisor. De vergadering verklaart kennis genomen te hebben
van de inhoud van dit verslag.
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de
Luik B
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen. Na
onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
b) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, te Roeselare, vertegenwoordigd door de BV POUSEELE CARON
BEDRIJFSREVISOREN, vast vertegenwoordigd door de heer POUSEELE Bruno, bedrijfsrevisor, de
dato 7 december 2021, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. Conclusie van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de BV CASINOPLEIN 10 met zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, (hierna
genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor,
waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 9 november 2021.
De inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV CASINOPLEIN 10, bestaat uit de inbreng
van een gedeelte van het permanent voorschot van de bedrijfsleiders op meer dan één jaar, door de
heer Pascal VANDENHENDE en mevrouw Anne Marie BERNAERTS, wonende te 8500 Kortrijk,
Casinoplein 10, voor een inbrengwaarde van 350.000,00 EUR.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de ‘Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng’ van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
'Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura' en de sectie
'Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen'.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben
wij, onder voorbehoud van de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de
vennootschap, geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
    •  de toegepaste waardering;
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in
de ontwerp-akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.880 aandelen van de BV
CASINOPLEIN 10. Er zijn geen andere bijzondere voordelen.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding BV
CASINOPLEIN 10 - Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 WVV: bijkomende
inbreng door inbreng in natura die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de
vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:133 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura bij de bijkomende inbreng in de BV CASINOPLEIN 10 en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 7 december 2021.”
De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit document aangezien de
aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk dezer voldoende kennis van te hebben genomen. Na
onderzoek beslist de vergadering dit verslag integraal goed te keuren.
c) Beslissing tot verhoging van het vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist het
vermogen van de vennootschap te verhogen ten belope van driehonderdvijftigduizend euro (€
350.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar
driehonderdachtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 368.600,00), door inbreng in natura door de
heer VANDENHENDE Pascal, voornoemd, en mevrouw BERNAERTS Anne Marie, voornoemd,
samen van een vaste en zekere schuldvordering (gedeelte van het permanent voorschot van de
bedrijfsleiders op meer dan een jaar) ten laste van de vennootschap, zoals die nader omschreven
worden in de voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, met uitgifte van
duizend achthonderdtachtig (1.880) nieuwe aandelen. Deze inbreng geschiedt in nominale waarde
en zal geboekt worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.
d) Inschrijving op de nieuwe aandelen.
Deze inbreng wordt verwezenlijkt door de heer VANDENHENDE Pascal, voornoemd en mevrouw
BERNAERTS Ann Marie, voornoemd. De voornoemde inbrengers verklaren volledig kennis te
hebben van voormelde verslagen, van de statuten en van de financiële toestand van de
vennootschap en verklaren voormelde inbreng te willen doen.
Als vergoeding voor deze netto-inbreng van driehonderdvijftigduizend euro (€ 350.000,00) worden
duizend achthonderdtachtig (1.880) aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en
plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, waarbij
deze duizend achthonderd tachtig (1.880) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, worden
toegewezen als volgt:
- negenhonderd veertig (940) aandelen aan de heer VANDENHENDE Pascal, voornoemd.
- negenhonderd veertig (940) aandelen aan mevrouw BERNAERTS Anne Marie, voornoemd.
e) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de inbreng. De algemene vergadering stelt
vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de inbreng
definitief is. Deze inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge voorschreven inbreng werden duizend achthonderdtachtig (1.880) aandelen uitgereikt,
zodat het totaal der uitgereikte aandelen thans duizend negenhonderdtachtig (1.980) aandelen
bedraagt.
f) Aanpassing van de statuten. Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde beslissing,
besluit de vergadering het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend negenhonderd tachtig (1.980) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van statutair
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder. De algemene vergadering bevestigt bij
deze dat de hierna vermelde personen de hoedanigheid hebben van statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
1.De heer VANDENHENDE Pascal Marcel Angèle, geboren te Oudenaarde op eenendertig juli
negentienhonderdtweeënzestig, echtgenoot van mevrouw BERNAERTS Anne Marie, wonende te
8500 Kortrijk, Casinoplein 10.
2. Mevrouw BERNAERTS Anne Marie, geboren te Mechelen op negentien juli
negentienhonderdeenenzeventig, echtgenote van de heer VANDENHENDE Pascal Marcel Angèle,
wonende te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam luidt: “CASINOPLEIN 10”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2) Het adres van de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) …
5) De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
Luik B
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6) …
7) Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
8) Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen
waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend, evenals de
voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10) Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn :
1. De heer VANDENHENDE Pascal Marcel Angèle, geboren te Oudenaarde op eenendertig juli
negentienhonderdtweeënzestig, echtgenoot van mevrouw BERNAERTS Anne Marie, wonende te
8500 Kortrijk, Casinoplein 10.
2. Mevrouw BERNAERTS Anne Marie, geboren te Mechelen op negentien juli
negentienhonderdeenenzeventig, echtgenote van de heer VANDENHENDE Pascal Marcel Angèle,
samen wonende te 8500 Kortrijk, Casinoplein 10, die hun opdracht aanvaarden.
Luik B
11) …
12) De vennootschap heeft als voorwerp:
- het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van
opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, kasbons,
afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse emittenten;
- de klein- en groothandel in strips, boeken, tijdschriften inclusief gadgets en stripgerelateerde
curiosa, alsook alle aanverwante artikelen en voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en
alle consultancyactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan. De verkoop zowel via
winkels als op afstand via een webshop;
- de klein- en groothandel in grammofoonplaten, CD's, al dan niet bespeelde geluids- en video-
banden, alsook alle aanverwante artikelen en voorwerpen in de meest ruime zin van het woord en
alle consultancyactiviteiten die met voormelde activiteiten in verband staan. Detailhandel in audio- en
video-opnamen. De verkoop zowel via winkels als op afstand via een webshop;
- de promotie, organisatie en/of het beheer van evenementen (zoals tentoonstellingen) en beurzen;
- het uitbaten van eet- en drinkgelegenheden;
- de ter beschikkingstelling, verhuring en exploitatie van eigen of gehuurde onroerende goederen,
onder andere als tentoonstellingsruimte, vergader- en conferentieruimte;
- het uitvoeren van consulting activiteiten wereldwijd;
- het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden.
Daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van engineering, technisch, commercieel,
administratief en financieel beheer en advies;
- Het uitvoeren van diensten en het ontwikkelen van produkten met betrekking tot communicatie en
commerciële communicatie via zowel traditionele als nieuwe media, on-line en off-line, via gelijk
welke bestaande of nieuw te ontwikkelen drager;
- het bestuur van vennootschappen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- tussenpersoon in de handel in het algemeen;
- de aan- en verkoop, huur, verhuring en distributie van allerlei materieel, machines en grondstoffen;
Hiernaast heeft de vennootschap de mogelijkheid om alle bovengenoemde activiteiten, producten en
diensten, te exploiteren voor eigen rekening of voor rekening van derden; de vennootschap kan
eigen informatie creëren, of informatie van derden aanwenden, en deze vrij of tegen gelijk welke
vorm van betaling verspreiden.
De vennootschap kan alle handelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
13) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
Luik B
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
Luik B
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
14) …
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk,
Casinoplein 10.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 15/12/2021;
- verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.