Ondernemingsnr : 0835997270
Naam
(voluit) : DRIE KONINGEN BERCHEM
(verkort) : DRIE KONINGEN  of    3.K
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotesteenweg 101 bus 103
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ann Van Laere, te Antwerpen, geassocieerd in de vennootschap
“Notariskantoor Van Laere & Hennissen, geassocieerde notarissen” met zetel te 2020 Antwerpen,
Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 2, in vervanging van haar ambtgenoot Yves MALLENTJER, notaris
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notaris Mallentjer BV’, met zetel te Antwerpen-
Hoboken, Kioskplaats 5, wettelijk belet, op 20 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de handelsvennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DRIE KONINGEN BERCHEM”, met maatschappelijke
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grotesteenweg 101 bus 103, met ondernemingsnummer
0835.997.270; Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Marc Dens, te Antwerpen,
op twintig april tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
zestien mei daarna onder nummer 11073237, waarvan de statuten nog niet gewijzigd zijn.
Met éénparigheid van stemmen werd beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten werd
gecoördineerd.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer MALLENTJER Emile Eduard Alice Marie Joseph, geboren te Antwerpen op twaalf januari
duizend negenhonderdnegenenveertig, wonend te 8421 De Haan (Vlissegem), Velasquezlaan 5, die
aanvaardt.
2. Mevrouw LE CLEF Béatrice Marie Paule Joseph, geboren te Antwerpen op zeventien mei
negentienhonderdeenenvijftig, wonend te 8421 De Haan (Vlissegem), Velasquezlaan 5.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voorafgaandelijk registratie van de minuut, uitsluitend dienstig
voor de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Notaris Ann Van Laere (get.),
Tegelijk mede neergelegd: uitgifte der akte - gecoördineerde tekst van de statuten.