Ondernemingsnummer :
0831406596
Benaming :
(voluit) :
DB BELGIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester de Grave Frédéric, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 16 juli
2018 en neergelegd ter griffie van rechtbank van Koophandel van Antwerpen, dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DB BELGIE HOLDING, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 147, beslist
heeft :
1. kennis te nemen van de vervanging van de BVBA Peter Van den Eynde, vast vertegenwoordigd
door de heer Peter Van den Eynde, met ingang van het boekjaar gestart op 1 januari 2016, door de
heer Thomas Scheyvaerts, als vaste vertegenwoordiger van de commissaris, te weten de BCVBA
PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Woluwedal 18 en de voornoemde commissaris te herbenoemen voor een termijn van drie
jaar, die de heer Thomas Scheyvaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid heeft als vaste vertegenwoordiger
die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het
mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van vennoten die de jaarrekening per 31
december 2020 dient goed te keuren.
2. het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drieëndertig miljoen tweehonderd
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 33.218.550), om het te verlagen van zevenendertig miljoen
vierhonderd achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 37.418.550,00) tot vier miljoen
tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijke
waarde.
Deze terugbetaling :
- wordt uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders;
- wordt pro rata aangerekend:
. deels op het gestort kapitaal en in voorkomend geval op met gestort kapitaal gelijkgestelde
uitgiftepremies ; en
. deels op de reserves, waarbij de aanrekening op de reserves geacht wordt uitsluitend plaats te
vinden, eerst op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves, dan op de niet in het kapitaal
geïncorporeerde belaste reserves en tenslotte op de in het kapitaal geïncorporeerde vrijgestelde
reserves, en;
- zal plaatsvinden ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal de dato
16 juli 2018 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Alle machten worden verleend aan de zaakvoerders om de kapitaalvermindering uit te voeren.
De Heer Jérôme Vermeylen, Mevrouw Esther Goldschmidt, de Heer Frederik Lecok en elke andere
advocaat van het kantoor Altius, te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, worden aangesteld als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen,
teneinde de nodige inschrijvingen in het aandelenregister te verrichten om het in lijn te brengen met
de nieuwe toestand van het maatschappelijk kapitaal.
Luik B
3. onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, voormeld in punt 2
hierboven, de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 5 door volgende
tekst : “Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen, zonder nominale waarde,
die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4. de Heer Jérôme Vermeylen, Mevrouw Esther Goldschmidt, de Heer Frederik Lecok en elke
andere advocaat van het kantoor Altius, te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414, aan te stellen als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, drie verzakingen.
Fr. de GRAVE, notaris.