Ondernemingsnr : 0462731867
Naam
(voluit) : ANIGEE COMMUNICATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Snijbos 38
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 17 november 2021, voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te Lennik,
dat is gehouden de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Anigee Communication” met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden),
Snijbos 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE
0462.731.867.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (6.197,33 euro) en de wettelijke reserve (1.859,20
euro) van de vennootschap, hetzij samen 8.056,53 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voorgaande besluiten, zonder wijziging van
het voorwerp
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Vierde besluit. Ontslag zaakvoerder(s) en herbenoeming als bestuurder(s).
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie :
    •  Mevrouw Annie GAY voornoemd, wonende te 1702 Dilbeek (GrootBijgaarden), Snijbos 38,
en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
    •  Mevrouw Annie GAY voornoemd, wonende te 1702 Dilbeek (GrootBijgaarden), Snijbos 38
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd. Indien de algemene vergadering beslist het mandaat te vergoeden,
dan kan dit zowel via een geldelijke toelage als via voordelen in natura.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen – volmachten.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de bestaande
vertegenwoordigingsbevoegdheden toe te voegen aan de mandatendatabank, hetzij de hierbij
gewijzigde vertegenwoordigingsbevoegd-heden te wijzigen in de mandatendatabank.
De algemene vergadering kent de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket, het UBO en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan "FIDUTAX CONSULT"
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 1701 Dilbeek (Itterbeek),
Dorpstraat 14/2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren ten opzichte
van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W., UBO, e-Stox en andere administraties.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris