Ondernemingsnr : 0829197966
Naam
(voluit) : ALGEMENE DAKWERKEN DEFERM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat 49
 : 3321 Hoegaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 6 december  2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ALGEMENE DAKWERKEN
DEFERM”, met ondernemingsnummer 0829.197.966 en met zetel te 3321 Hoegaarden, Brugstraat
49 geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“DEFERM-LOGIST”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro
(€1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "DEFERM-LOGIST".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp om zowel in België als in het buitenland, de hierna volgende
activiteiten te ontplooien evenals alle mogelijke activiteiten en handelingen te stellen die hiermee in
verband staan en dit alles in de meest ruime zin te interpreteren:
    •  algemene bouwonderneming;
    •  aannemer van dakwerken;
    •  aannemer schrijnwerker timmerman;
    •  aannemer van metsel en betonwerken;
    •  installateur in centrale verwarming;
    •  aannemer plafonneerder cementwerken;
    •  aannemer van schilderwerken;
    •  aannemer tegelzetter;
    •  onderneming voor elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
    •  elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
    •  installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden);
    •  handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
    •  uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie;
    •  bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
    •  schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen;
    •  aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
    •  uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer
    •  de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
    •  het optrekken van andere residentiële gebouwen;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz.;
    •  de bouw van appartementen volgens de formule sleutel op de deur;
    •  optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enz.;
    •  optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en stapelplaatsen,
scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, sport, recreatie
enz.;
    •  de montage van hangars loodsen silo's enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  dakbedekking en bouw van dakconstructies en de bouw van daken;
    •  plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materieel;
    •  plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterassen;
    •  onderneming voor het bouwen van funderingen inclusief heien;
    •  onderneming voor het aanbrengen van chappe;
    •  onderneming voor het plaatsen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen;
    •  onderneming voor het monteren van niet zelf vervaardigde metalen constructiewerken;
    •  onderneming voor het bouwen van koelkamers en kluizen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen; (generator aggregaten);
    •  onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen;
    •  onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal,
    •  onderneming voor de installatie antennes en bliksemafleiders;
    •  onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en koelsystemen;
    •  isolatie van koelkamers en pakhuizen;
    •  loodgieterswerk in de meest uitgebreide zin van het woord;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  stukadoorwerk in de meest uitgebreide zin;
    •  schrijnwerk van hout of van kunststof;
    •  de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, venster,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enz.;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.
in hout of kunststof;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enz. in hout, kunststof
en metaal;
    •  de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof en metaal;
    •  de montage van serres, veranda's enz. in hout of kunststof en metaal;
    •  aannemer schilderwerker;
    •  behanger, plaatser van wand en vloerbekleding;
    •  elektrotechnisch installateur;
    •  onderneming voor industriële schilderwerken;
    •  onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  onderneming voor grondwerken;
    •  onderneming voor rioleringswerken;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
(zandstralen);
    •  onderneming voor het leggen van parketvloeren;
    •  onderneming voor het plaatsen van dakgoten in PVC;
    •  onderneming voor het plaatsen van gyprocplaten;
    •  onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
    •  onderneming voor het ontmossen van daken;
    •  onderneming voor vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  onderneming voor sanitaire inrichtingen;
    •  installateur van centrale verwarming, voor het afstellen en onderhouden van alle soorten
branders;
    •  installateur van verwarming met gas en met individuele toestellen;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  klein en groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten;
    •  klein en groothandel in audio- en videoapparaten;
    •  klein en groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
    •  klein en groothandel in verlichtingsapparatuur;
    •  reparatie van consumentenelektronica;
    •  bouwmarkten en andere doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  groot en kleinhandel, import en export in elektrische huishoudapparaten, bouwmaterialen en
diverse materialen;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming;
    •  onderneming voor het plaatsen van sierschouwen;
    •  onderneming voor het plaatsen van aanbouwkeukens;
    •  vastgoedmakelaar;
    •  ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
    •  verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
    •  verhuur van appartementen in hotels;
    •  exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
    •  verhuur en exploitatie van sociale woningen;
    •  verhuur en exploitatie van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed, exclusief
terreinen;
    •  verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden;
    •  verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
    •  diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
    •  beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  innen van de huur (residentiële gebouwen);
    •  verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het
behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw);
    •  beheer van nietresidentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
    •  verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn - voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw);
    •  ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.;
    •  industriële vormgeving;
    •  uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.;
    •  aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
    •  uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur;
    •  ontwerpen van tuinen en parken, enz.;
    •  adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
    •  verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
    •  adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
    •  berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.;
    •  algemene auditactiviteiten;
    •  managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het vermogen van de vennootschap, enz.;
    •  overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  handel in eigen onroerend goed;
    •  aankoop en verkoop van diverse materialen.
De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met voorwerp van de vennootschap.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord en zonder beperking, behalve deze welke een
wettelijke erkenning voorzien. Zij kan alle functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en
op enigerlei wijze aan zo een activiteit deelnemen. Ze kan participeren in of een functie aangaan met
andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de
hand te werken.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vierentwintig (124)
aandelen op naam, die ieder één/honderd vierentwintigste (1/124ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder of in geval van meerdere bestuurders, iedere bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag de maand juni om twintig uur en indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de opvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet statutaire bestuurders, Mevrouw LOGIST
Jolanda en de heer DEFERM Eddy, beiden voornoemd ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden,
Mevrouw LOGIST Jolanda en de heer DEFERM Eddy, beiden voornoemd, die verklaren dit te
aanvaarden.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3321, Hoegaarden,
Brugstraat 49.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verleent volmacht aan de niet-statutaire bestuurders om alle voornoemde
beslissingen uit te voeren.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  Expeditie van het procesverbaal;
    •  Gecoördineerde statuten