Ondernemingsnr : 0630 685 585
Naam
(voluit) . BAILLEUR PIERRE
(verkort) ·
vennootschap onder firma	Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel . Huysstraat 14, 8902 leper
Onderwerp akte : statutenwijziging (wijziging benaming) + verplaatsing zetel
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 november 2024:
1.Eerste besluit: wijziging benaming
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap aan te passen naar "BAILLEUR".
De algemene vergadering besluit dienvolgens artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Tweede besluit: aanneming statuten ingevolge wijziging naam en verplaatsing zetel.
Als gevolg van voorgaande, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, rekening
houdende met het genomen besluit inzake wijziging van de naam en verplaatsing zetel.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Derde besluit: bijzondere volmacht en volmacht administratieve formaliteiten
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de
vennootschap onder firma te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij
ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de
vennootschap onder firma alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te
voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het
uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
De algemene vergadering geeft tevens opdracht en in zoverre nodig volmacht aan het bestuursorgaan om
voorgaande besluiten uit te voeren. Er wordt tevens volmacht verleend aan het bestuursorgaan om de
gecoördineerde tekst van de statuten op te maken en om het nodige te doen voor de neerlegging van de notulen
van de vergadering met een uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad samen met de
gecoördineerde statuten, op de griffie van de ondernemingsrechtbank. Bijzondere volmacht voor het vervullen
van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a. ondernemingsloket, rechtspersonenregister), wordt
verleend aan Bofisc West BV, met zetel te 8900 leper, Brugseweg 179, met ondernemingsnummer
0567.513.247 en Bofisc Tax & Legal BV, met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B, bus 2.2, met
ondernemingsnummer: 0444.895.646,beiden met mogelijkheid van indeplaatsstelling.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Vierde besluit: rondvraag
Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- notulen van de buitengewone algemene vergadering de dato 21 november 2024;
- gecoördineerde statuten.
Uit het verslag van de zaakvoerders de dato 22 november 2024 blijkt het volgende:
De zaakvoerder beslist om met ingang vanaf 1 januari 2025 de zetel van de vennootschap over te brengen
naar het volgend adres: Menenstraat 64, 8980 Geluveld.
Bijzondere volmacht
De zaakvoerder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de zaakvoerder
openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de vennootschap onder firma
te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van huidig mandaat; en om in naam en voor rekening van de vennootschap onder firma alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
- De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder, BV "XPA TAX CONSULTING",
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)