Ondernemingsnr : BE 1008.698.545
Naam
(voluit) : LUXURY MOTORS
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, Oudesmidsestraat 20
Onderwerp akte : Wijziging van zetel - Aanpassing van de statuten - Vertaling
Ingevolge een akte verleden voor notaris Sébastien FOUCART, te Gosselies (Charleroi), op 19 september 2024 :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van
De besloten vennootschap "LUXURY MOTORS" met zetel te 6240	Farciennes,
Grand-Place 8/22 en met ondernemingsnummer 1008.698.545.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Dominique
Polleunis, te Châtelet, op 21 maart 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 25 april daarna, onder formaliteit 24391720.
BUREAU
De zitting wordt geopend om 17u30 onder het voorzitterschap van de heer CAN
Kadir, wonende te 6240 Farciennes, Grand-Place 8/022.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Samenstelling van de vergadering
Is de enige aandeelhouder aanwezig:
1/ de heer CAN Kadir, voornoemd, titularis van 100 aandelen en bestuurder,
Oproepingen
Uit	de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de enige
aandeelhouder aanwezig	de	is,	zodat	geen rechtvaardiging	omtrent
bijeenroeping is vereist. De enige bestuurder is aanwezig, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
AGENDA
vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende	Deze
agenda :
1. Wijziging van zetel
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten
3. Volmachten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap vanaf heden te
Luik B - vervolg
verplaatsen: 1700 Dilbeek, Oudesmidsestraat, 20.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen en deze te vertalen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
(Nieuw statuten)
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LUXURY MOTORS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest .
bestuursorgaan,	kan,	bij	besluit	het	De	enkel	vennootschap	van
zetels,
stapelplaatsen	en	administratieve	werkhuizen,	agentschappen,
bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
besluit van	bij	het bestuursorgaan,	enkel	De	vennootschap	mag,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht,
voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
import,	- groot- en detailhandel, d.w.z. de aankoop,	export,	verkoop,
herstel,	onderhoud,	leasing,	verhuur,	transport,	ombouw	en
vertegenwoordiging	gebruikte	alle	nieuwe	motorvoertuigen,	van	en
reserveonderdelen,	accessoires en producten die betrekking hebben op de
automobielsector,
exploitatie van	benzinestations, garages, carrosseriebedrijven,
- de
onderhouds- en reparatiewerkplaatsen en winkels waar auto-onderdelen en -
accessoires worden verkocht
- de exploitatie van een handmatige of automatische carwash
- pechhulp en wegslepen van alle motorvoertuigen
- groot- of kleinhandel in aardolieproducten,
-	en	inclusief	carrosserie	mechanische	benodigdheden,	diensten	en
elektrische werkzaamheden aan alle motorvoertuigen
kleine	drankgelegenheden,	cafés,	snackbars,	restaurants,	-
organisatie	banketten	cateringdiensten,	evenementen,	van	en
in	kleinhandel,	groothandel	semi -groothandel	productdemonstraties,	en
diverse	voedingsproducten	dranken,	aankoop,	verkoop,	verhuur,	en
exploitatie,	beheer	ondernemingen,	of	alle	snackbars,	overname	van
pizzeria's, drankgelegenheden, cafés en tavernes
- de verkoop, aankoop, ruil, afwerking, ontwikkeling, bouw, onteigening,
verhuur,	exploitatie,	leasing,	beheer,	verkaveling,	omvorming,
horizontale/verticale splitsing, verplichte mede-eigendom, promotie in al
ongemeubileerde, gemeubileerde of	zijn vormen, van alle bebouwde of
ongemeubileerde onroerende goederen, de verwerving en toekenning van alle
rechten op onroerende goederen,
- alle activiteiten met betrekking tot het beheer en de administratie van
alle gebouwen, al dan niet in mede-eigendom, en in het bijzonder de
activiteiten van syndicus, regisseur en beheerder van onroerende goederen
Zij mag zowel in Belgie als in het buitenland alle	commerciële,	-
industriele, financiële, roerende en onroerende verrichtingen van welke
Luik B - vervolg
haar doel of die de verwezenlijking of de ontwikkeling	ervan kunnen
bevorderen.
- De Vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, verwerving van
een participatie, fusie of elke andere vorm van belegging in effecten of
eigendomsrechten een belang
nemen in elke onderneming, onderneming,
een identiek,	gelijkaardig of	met	analoog,	vereniging of vennootschap
verwant doel, of die de ontwikkeling van haar activiteiten kan bevorderen,
haar grondstoffen kan leveren of de verkoop van haar producten kan
vergemakkelijken.
- De Vennootschap kan zorgen voor het bestuur van, het toezicht op en de
controle over alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarmee zij
een deelnemingsverhouding heeft en alle andere, en aan hen leningen of
waarborgen verstrekken, in welke vorm en voor welke duur ook.
doel	algemeen kan	de	Vennootschap	rechtstreeks of	het	In	haar	-
en,	associatie-,	onrechtstreeks	uitvoeren	in	het	bijzonder,	een
samenwerkingsovereenkomst,	rationalisatie-	of	of	arbeids-	een
zakenovereenkomst afsluiten, financiële bijstand verlenen in welke vorm dan
ook, werkzaamheden of studies uitvoeren voor eender welke vennootschap,
vereniging of vennootschap waarin zij een belang heeft of waaraan zij
financiele bijstand heeft verleend, verkopen, aankopen, hypothekeren, zich
borg stellen, alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, alle
lichamelijke of onlichamelijke, roerende of onroerende goederen huren of
leasen, haar inrichtingen, verrichtingen en goodwill geheel of gedeeltelijk
leasen of verhuren.
- Het bedrijf kan bestuurder of vereffenaar zijn
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft	een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van
voorkeur
aandelen waarop in geld wordt	ingeschreven worden het eerst	Nieuwe
naar	evenredigheid van het	aangeboden aan de bestaande aandeelhouders
aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de
blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders
overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van
het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de
vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de
blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-
pandgever.
Luik B - vervolg
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals
hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens
de wet of van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek	van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom
en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar
aandelen	van	register	afzonderlijk ingeschreven in het	op	naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der
aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van
deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen	van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring	worden
levenden	of overgaan door overlijden,	overgedragen onder	aan	een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
verzoek tot	richten, bij	het bestuursorgaan	Daartoe,	moet	hij	een
aangetekende brief (of: bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
worden	hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht	zullen	hun
te verlenen.	de aandeelhouder moet bij	goedkeuring	Dit antwoord van
aangetekende brief worden verstuurd.
termijn waarbinnen de aandeelhouders hun	Binnen	dagen nadat de	acht
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
de	krachtens	đe	toestemming van	deze statuten, zijn ertoe gehouden
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Luik B - vervolg
wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de
koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
en
vrijwillig	(uitsluiting	in	als	uittreding)	zowel	gedwongen
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking	van het	maar een	voorgaande,	indien de vennootschap
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van	de
aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering,	enige	geeft op	zonder dat hun herroeping recht
vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
steeds	bestuurder	beeindigen	benoemde	wegens	reden,	zonder	wettige
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een
Voor	het	mandaat,	hebben de	einde	zijn	bestuurder openvalt	van
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoopteerde bestuurder
het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoopteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat
dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan een bestuurders wordt bestuurd, mag
Luik B - vervolg
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de	algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één
directeurs.	of	meer
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt
aan een	toevertrouwd	de	vennootschap	toezicht	op	of meerdere	het
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juin, om tien uur
(10u00) . Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In	dit	laatste geval, zullen de	aandeelhouders	hun	verzoek	de	en
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
houders	obligaties	de	converteerbare
op	aan	van	naam,	van
naam of met medewerking van de vennootschap	op	inschrijvingsrechten
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
Luik B - vervolg
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te
behoudens	zijn van de jaarvergadering,	bewijs	het	van	tegendeel op
schriftelijke	voorwaarde dat de door alle	aandeelhouders	ondertekende
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen
de	dagen	het	houden	van	de	statutair	bepaalde dag	20	voor	voor
dan moet	jaarvergadering,	de algemene	vergadering	het	bestuursorgaan
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de
datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van	besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
opgenomen	besluit,	Het schriftelijk	in één of meerdere goedgekeurde
met	gedateerde en door het	een	moet	voorstellen,	worden	aangevuld
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of
bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen,	elk	dan wel of voor
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de
Voor een	goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke
beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in een of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen
de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
$5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
Luik B - vervolg
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
voor de
te worden
tot	toegelaten	de	algemene	vergadering en,	Om
aandeelhouders, om
te
dient	uit	het	stemrecht	oefenen,	er	een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in
met betrekking tot zijn
naam	het register van de effecten op
categorie van effecten;
2. de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij
nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
zal een	bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
het bureau	ondertekend door de	leden	van	door de	en	aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieen voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke
stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die	aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
$3.
Elke
andere persoon,
dan niet	aandeelhouder kan aan ieder	al
alle
aandeelhouder, door
middelen
overdracht,
schriftelijke	van	een
geven	om	zich te	laten vertegenwoordigen	volmacht	de	algemene	op
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
volmacht	verleende
voor
volgende	blijft	elke	algemene	Een	geldig
in	mate	vergadering	daarop	de	dezelfde	waarin	agendapunten	worden
van	een	behandeld, tenzij de vennootschap op de	hoogte wordt gesteld
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden
aantal	de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
vergadering kan door
of buitengewone	algemene	Elke	het	gewone
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de
Luik B - vervolg
tweede
aan de andere genomen besluiten.
De	afbreuk	zal	vergadering
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1ste januari en eindigt op 31
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 23. Interim-dividend
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen bepaald in de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te
gaan tot interim-dividenden van het lopende boekjaar of het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening voor dit boekjaar niet zijn goedgekeurd,
desgevallend verminderd met het uitgestelde verlies of verhoogd met de
uitgestelde winst.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
i.n	de	algemene	vergadering	beslissende	vereist	vormen	de	voor
statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het
ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar (s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
volgestorte	aandelen,	hetzij	voldoende	voorafgaandelijke	door
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder,
woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen
Luik B - vervolg
België	alle betrekkingen met	heeft	in	woonplaats	gekozen	de	voor
vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid r:	.-
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering
deze	statuten,	`tussen	van	: vennootschap,	aandeelhouders,	de	haar
commissarissen en vereffenaars,	bestuurders,	exclusieve	wordt	een
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in
huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
(Eind nieuw statuten)
3. Deerde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coordinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 18u15.
VOOR ONTLEDEND UITTERKSEL
Hierbij neergelegd
Gecoördineerde statuten
Sébastien FOUCART - Notaris.