Ondernemingsnr : 0441535387
Naam
(voluit) : K.I. HOF TER LEEUWE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zoutleeuwse steenweg 19 bus A
 : 3440 Zoutleeuw
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "K.I. HOF TER LEEUWE", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Zoutleeuwse
Steenweg 19 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven onder
nummer 0441.535.387 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0441.535.387, gesloten
door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 3 maart 2022, blijkt dat volgende
beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het kapitaal ten
bedrage van dertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€ 30.987,00) en de wettelijke reserve
ten bedrage van vierduizend driehonderdachtendertig euro (€ 4.338,00) van de vennootschap
automatisch zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten een
bedrag van vijfendertigduizend driehonderdvijfentwintig euro (€ 35.325,00), volledig om te zetten in
beschikbaar eigen vermogen. Een bedrag van dertigduizend negenhonderdzevenentachtig euro (€
30.987,00), i.e. het bedrag van het voormalig kapitaal, wordt geboekt op de eigen
vermogensrekening “Inbreng – Beschikbaar” en het bedrag van vierduizend driehonderdachtendertig
euro (€ 4.338,00), i.e. het bedrag van de voormalige wettelijke reserves, zal geboekt worden op de
eigen vermogensrekening “Reserves – Beschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING BENAMING VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “Hof Ter Leeuwe” en
bijgevolg de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – VERPLAATSEN ZETEL – VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar het volgende adres: 3440 Zoutleeuw,
Ganzekooi 2.
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3440
Zoutleeuw, Ganzekooi 2, gelet voormelde wijziging hiertoe besloten in dit besluit. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDERS EN HERBENOEMING ALS BESTUURDERS
De vergadering besluit de heer DEGENEFFE Erik, voornoemde bestuurder, met ingang van heden
Luik B
te ontslaan, als niet-statutair zaakvoerder in deze hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn
mandaat.
De vergadering besluit opvolgend direct te benoemen tot niet-statutaire bestuurders:
- de besloten vennootschap “TAKUTA”, met zetel te 3350 Linter, Dorpsstraat 22,
ondernemingsnummer 0761.495.431, opgericht krachtens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 8 januari 2021, en hiertoe als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer
DEGENEFFE Wim Emile Mathy Arthur, wonende te 3350 Linter, Dorpsstraat 22;
- mevrouw BOELENS Berdien Rosa, wonende te 3350 Linter, Dorpsstraat 22;
- de heer DEGENEFFE Erik, voornoemd;
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen en het Gewest waar de zetel in gelegen
is.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de
naam “Hof Ter Leeuwe”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitbating van een station voor kunstmatige bevruchting van
huisdieren, in het bijzonder van paarden, met als hoofddoel paarden fokken of kweken door middel
van embryotransplantatie op draagmoeders.
Voorts, de hospitalisatie en verzorging van deze huisdieren en de uitbating van een stoeterij,
alsmede de uitbating en het beheer van een spermabank voor huisdieren, in het bijzonder van
paarden.
De vennootschap kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
vervullen voor zover de wet of statutaire bepalingen van deze vennootschappen dit toelaten.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderdvijftig (1.750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, oefenen de bestuurders hun
mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
Luik B
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder:
- de besloten vennootschap “TAKUTA”, met zetel te 3350 Linter, Dorpsstraat 22,
ondernemingsnummer 0761.495.431, opgericht krachtens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 8 januari 2021, en hiertoe als vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer
DEGENEFFE Wim Emile Mathy Arthur, wonende te 3350 Linter, Dorpsstraat 22;
- mevrouw BOELENS Berdien Rosa, wonende te 3350 Linter, Dorpsstraat 22;
- de heer DEGENEFFE Erik Emile Maria Robert, wonende te 3440 Zoutleeuw, Ridderstraat 35;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats op 15 april van ieder jaar om 15.00 uur. Er zijn geen bijzondere
voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
evenals de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register.
Het hier aanwezige bestuurdersorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-
register met name aan de medewerkers van Meekers Accountants, met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Luikersteenweg 57-59.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw