Ondernemingsnr : 0438579560
Naam
(voluit) : EMMADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torhoutsestraat 37
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 20
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT – NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOORAFGAANDE VERSLAGEN
De voorzitter licht de in de agenda aangekondigde verslagen toe en de aandeelhouders verklaren
voorafgaand aan deze algemene vergadering een exemplaar van deze verslagen te hebben
ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido
Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, in datum van 6
november 2023, overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van het verslag wordt hierna letterlijk weergegeven:
“5. Besluit van de bedrijfsrevisor
Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de
Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap NV EMMADE (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 oktober 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de toekenning van 1.120 nieuwe aandelen van de NV
EMMADE, waarvan er 610 aan dhr. Bernard De Quinnemar en 610 aan dhr. François De Quinnemar
worden toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht
uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering, die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:179 en 7:197 WVV in het kader van
bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 6 november 2023
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder”
- het verslag opgesteld door de raad van bestuur de dato 10 november 2023 overeenkomstig artikel
7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het
oog op neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
a. Eerste kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist vervolgens, op basis van genoemde verslagen, een
kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vierhonderd negenennegentigduizend
tweehonderd tweeënzeventig euro tachtig eurocent (499.272,80 EUR) om het te brengen van
achthonderd achtenzestigduizend euro (868.000,00 EUR) op één miljoen driehonderd
zevenenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro tachtig eurocent (1.367.272,80 EUR).
De kapitaalverhoging zal gebeuren met uitgifte van duizend tweehonderd twintig (1.220) nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en die pro rata temporis in de
winst zullen delen. Zij worden volledig volstort.
De aandelen worden onmiddellijk onderschreven door inbreng in natura van navermelde onroerende
goederen ten bedrage van achthonderd drieënvijftigduizend driehonderd en vijf euro (853.305,00
EUR), voor de prijs per aandeel van afgerond 700,00 EUR hetzij de fractiewaarde van 409,24 EUR
vermeerderd met de uitgiftepremie per aandeel van afgerond 290,19 EUR, hetzij een totale
uitgiftepremie van driehonderd vierenvijftigduizend en tweeëndertig euro twintig eurocent
(354.032,20 EUR).
Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal volledig worden volgestort in kapitaal.
b. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens zijn alhier tussengekomen:
    1.  de heer François DE QUINNEMAR voornoemd
    2.  de heer Bernard DE QUINNEMAR voornoemd
Hierna genoemd de “inbrenger” of “inbrengers”;
Die verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële situatie van de
vennootschap.
Vervolgens verklaren de heer François De Quinnemar en de heer Bernard De Quinnemar inbreng te
doen van de volle eigendom van de volgende onroerende goederen welke hen op heden in volle
eigendom toebehoren, elk voor de onverdeelde helft:
I/ STAD KORTRIJK - vijfde afdeling - voorheen Bissegem
Een woonhuis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Kerkvoetweg 20, thans kadastraal
bekend, sectie B, nummer 0146 P P0000, met een oppervlakte van zes are drieëndertig centiare (6a
33ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 1.018,00 EUR.
II/ GEMEENTE ZEDELGEM - derde afdeling - voorheen Veldegem
Een handelspand (café) met woongelegenheid op en met grond, gelegen Koning Albertstraat 45,
thans kadastraal bekend sectie G, nummer 0608 Z2 P0000, met een oppervlakte van zes are
tweeënzestig centiare (6a 62ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 1.246,00 EUR.
III/ STAD ROESELARE - tweede afdeling
Een handelspand (café) met woongelegenheid op en met grond, gelegen Meensesteenweg 93,
thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 0412 V4 P0000, met een oppervlakte van twee are
vijfentwintig centiare (2a 25ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: 832,00 EUR.
Hierna ook het ‘goed’ of de ‘goederen’ genoemd.
Hypothecaire toestand
De inbrengers verklaren dat voorschreven goederen voor vrij, zuiver en onbelast zijn van alle
bevoorrechte of hypothecaire schuld, alsook van om het even welke bezwarende inschrijving of
overschrijving.
c. Vergoeding van de inbreng
Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend tweehonderd twintig (1.220)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en pro rata
temporis zullen delen in de uitgekeerde winst.
Voor de inbreng van voormelde goederen worden aan de heer François De Quinnemar zeshonderd
en tien (610) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend.
Voor de inbreng van voormelde goederen worden aan de heer Bernard De Quinnemar eveneens
zeshonderd en tien (610) nieuwe volledig volstorte aandelen toegekend.
d. Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening genaamd ‘Uitgiftepremie’
De algemene vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie zijnde int totaal driehonderd
vierenvijftigduizend tweeëndertig euro twintig eurocent (354.032,20 EUR) te boeken op een
onbeschikbare rekening “UITGIFTEPREMIE”, die in dezelfde mate als het kapitaal, een waarborg
van derden uitmaakt en waarover slechts kan worden beschikt door de algemene vergadering,
volgens de vereisten van een statutenwijziging.
e. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal
daadwerkelijk op één miljoen driehonderd zevenenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro
tachtig eurocent (1.367.272,80 EUR) werd gebracht.
f. Tweede kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal een tweede maal te verhogen, om het kapitaal te
brengen van één miljoen driehonderd zevenenzestigduizend tweehonderd tweeënzeventig euro
tachtig eurocent (1.367.272,80 EUR) op één miljoen zevenhonderd éénentwintigduizend driehonderd
en vijf euro (1.721.305,00 EUR) door volledige incorporatie van de rekening “UITGIFTEPREMIE”
voor een totaal bedrag van driehonderd vierenvijftigduizend en tweeëndertig euro twintig eurocent
(354.032,20 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
g. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de tweede kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge
voornoemde besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één
miljoen zevenhonderd éénentwintigduizend driehonderd en vijf euro (1.721.305,00 EUR) werd
gebracht en vertegenwoordigd wordt door drieduizend driehonderd éénenveertig (3.341) aandelen.
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in die zin aan te passen.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging.
De algemene vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen
van voormeld verslag. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De algemene vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
vermeld in het agendapunt.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
A. De algemene vergadering beslist om de hierna vermelde bestuurders, ontslag te geven uit hun
functie met ingang vanaf heden:
- de heer François De Quinnemar voornoemd (ingevolge diens ontslag zal zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder eveneens eindigen)
- de BV Holquin voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Hélène Vermeersch voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
B. Rekening houdend met haar rechtsvorm van naamloze vennootschap en de mogelijkheden die
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet, besluit de algemene vergadering om
op heden als bestuursorgaan het monistisch systeem (‘raad van bestuur’) te voorzien.
De algemene vergadering beslist om de volgende bestuurders te benoemen, voor een periode van
zes (6) jaar met ingang vanaf heden:
- de BV “WIEDCLA FINANCE”, met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 315, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent met ondernemingsnummer: 0762.731.289, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Hélène Vermeersch voornoemd.
- de BV Holquin voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer François De Quinnemar
voornoemd.
Zij verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur
Onmiddellijk hierna komt de zopas samengestelde raad van bestuur samen en beslissen zij met
eenparigheid het volgende:
De BV Holquin, vast vertegenwoordigd door de heer François De Quinnemar wordt benoemd tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur vanaf heden.
ZESDE BESLUIT - WIJZIGING ADRES ZETEL
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te wijzigen van ‘8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Torhoutsestraat 37’ naar ‘9800 Deinze, Leernsesteenweg 303’, met ingang vanaf
heden.
De algemene vergadering beslist om het adres niet op te nemen in de statuten maar enkel het
toepasselijke Gewest (Vlaams Gewest).
ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE TEKST STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), rekening houdende met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap,
en rekening houdende met de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“EMMADE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en kabinetten in
België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
- het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door aannemers en de coördinatie van deze
werkzaamheden;
- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken, alle inrichtings-
en voltooiingswerken;
- aanneming en uitvoering van alle bouwwerken;
- het geven van adviezen en leveren van diensten op het vlak van rendementsstudies, in het domein
van vastgoedontwikkeling en renovatieprojecten;
- de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen, flatgebouwen, industriële en
nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling, constructie, verpachting lotissering,
uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen en projectontwikkelingen. Het verrichten van
alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
- alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het verlenen of aangaan van erfpachten, opstalrechten en zakelijke rechten en het vestigen of
afsluiten van huurovereenkomsten of leasingovereenkomsten van alle aard op alle mogelijke
onroerende goederen;
- algemene bouwonderneming; onderneming voor timmer- en schrijnwerk, voor het opstellen van
gebouwen (ruwbouw en onderdak zetten), voor het bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen
van gevels, warmte en geluidsisolatie, het vervaardigen en plaatsen van sierschoorsteenmantels,
voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen en vloeren;
- de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van kunstwerken en gebouwen;
- de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
- het deelnemen aan beurzen, evenementen, vakanties, reizen en incentives in binnen- en buitenland
en het analyseren van vastgoedopportuniteiten in het buitenland;
- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als
in deelneming met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering, consultancy, merchandising, franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies;
- het ontwerpen en inrichten van interieurs, zoals winkel-, kantoor-, restaurant- en
binnenhuisinrichtingen. Dit omvat onder meer de planning en conceptie van zulke inrichtingen,
evenals de uitvoering van de nodige werkzaamheden daartoe, alsook de aankoop en verkoop van de
benodigde materialen en goederen en het verlenen van advies of bijstand in dit verband, zowel aan
particulieren als aan bedrijven;
- het bouwen van etalages en standen;
- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen,
hypothecaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, voor zover dit alles wettelijk is
toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de deelname aan en organisatie van manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen,
allerhande congressen en seminaries.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke,
verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd éénentwintigduizend driehonderd en vijf euro
(1.721.305,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd éénenveertig (3.341)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/drieduizend
driehonderd éénenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De enige bestuurder is hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap. Hij kan niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de
vennootschap zolang deze laatste zelf niet is veroordeeld.
De dood, de onbekwaamverklaring het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van
de enige bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
juni om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en
maakt het bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 37. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit bij gewone meerderheid van stemmen.”
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering besluit alle machten toe te kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen aangaande voormelde voorwerpen.
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan NV Vandelanotte, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, met ondernemingsnummer: 0876.286.023, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met
inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe
belastingen.
De vergadering beslist eveneens volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris voor de
coördinatie van de statuten en de neerlegging bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Fiscale verklaringen
De verschijners verklaren dat de ingebrachte goederen geheel of gedeeltelijk aangewend of bestemd
zijn voor bewoning.
Bijgevolg kan geen toepassing gemaakt worden van artikel 115 en 115bis van het Wetboek van
registratierechten en is het verkooprecht zoals voorzien in artikel 2.9.1.0.1 en verder van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit van toepassing.
De inbreng van voormelde onroerende goederen heeft een totale waarde van achthonderd
drieënvijftigduizend driehonderd en vijf euro (853.305,00 EUR), opgesplitst als volgt:
- het voormelde goed sub I/ heeft een waarde van tweehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd en
vijftien euro (256.515,00 EUR)
- het voormelde goed sub II/ heeft een waarde van driehonderd en achtduizend achthonderd
vijfenzestig euro (308.865,00 EUR)
- het voormelde goed sub III/ heeft een waarde van tweehonderd zevenentachtigduizend
negenhonderd vijfentwintig euro (287.925,00 EUR).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan
    •  verslag revisor