Ondernemingsnr : 0412041548
Naam
(voluit) : BROECKX BEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tennislaan 8
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op vijf december voor Meester
Ann Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“BROECKX BEST”, met zetel te 3600 Genk, Tennislaan 8 en met ondernemingsnummer BE
0412.041.548.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht onder de benaming “PLECO” en de vorm van een
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkens authentieke akte verleden voor
notaris Jean-Theodore Clercx, destijds te Genk op 21 februari 1972, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad op 11 maart 1972 onder nummer 527-8.
De statuten werden meermaals gewijzigd, waaronder ook de naam en de  vorm van de
vennootschap.  
De naam van de vennootschap werd gewijzigd naar “INSIGHT SOLID INVESTMENTS” door een
authentieke akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk op 4 juli 2000, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 26 juli 2000 onder nummer 20000726-603. Vervolgens werd de
naam van de vennootschap gewijzigd naar haar huidige benaming “BROECKX BEST” bij een
authentieke akte verleden voor notaris Yves Clercx te Genk op 30 juni 2010, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2010 onder nummer 10104546.
De vorm van de vennootschap werd gewijzigd naar een naamloze vennootschap en vervolgens naar
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij authentieke akte verleden voor
notaris Michael Böse te Genk op 30  maart 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad op 20 april 2015, onder het nummer 15057184. Dit betreft dan ook de laatste
statutenwijziging van de vennootschap.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0412.041.548.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderdzesendertig duizend zeshonderd
dertig euro één cent (€ 136.630,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vier duizend
negenhonderd zesenvijftig euro zeventien cent (€ 4.956,17), van rechtswege omgezet
Luik B
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BROECKX BEST".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens;
b) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
c) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de
verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties,
inbreng, onderschrijving, koop op dienstverlening of aankoopopties, verhandeling, of op iedere
andere wijze.
d) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving of inpandgeving van roerende en onroerende goederen.
e) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
e bis)
* het slachten van gevogelte, wild en konijnen;
* bereiding van gevogelte, wild en konijnen;
* de groothandel in vlees van wild en gevogelte, in vlees van konijnen, in zuivelprodukten, in eieren
en zuivelprodukten, en diepgevroren voedingsmiddelen, vlees en vleeswaren, gevogelte en wild.
f) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
g) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de in- en uitvoerhandel, het
voeren van algemene tradingsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel.
h) Het verstekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vijfenvijftig (355) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om zeventien  uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer BROECKX Jos, wonende te 3600 Genk, Tennislaan 12, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Tennislaan 8.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om twaalf uur dertig.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann  BERBEN
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.