N° d'entreprise : 0791860884
Nom
(en entier) : MILAS PROJECT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Théodore Verhaegen 79
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, DENOMINATION,
ASSEMBLEE GENERALE
Aux termes d’un procès-verbal dressé par le Notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, le 8 septembre
2023, non encore enregistrée, il résulte que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
société à responsabilité limitée « MILAS PROJECT» dont le siège est situé à 1060 Saint-Gilles, Rue
Théodore Verhaegen 79.
Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0791.860.884 et assujettie à la TVA sous
le même numéro.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1ère - Première résolution
A. L’assemblée générale décide que dorénavant l’exercice social commencera le premier (01/01)
janvier et se terminera le trente et un décembre (31/12) de chaque année.
En conséquence, l’assemblée générale décide de réduire exceptionnellement le premier exercice
social en cours qui se terminera le 31 décembre 2023.
En conséquence de ce qui précède l’article 20 des statuts sera libellée comme suit :
« L'exercice social commence le premier (1er) janvier et finit le trente-et-un (31) décembre de chaque
année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
B. L’assemblée générale décide également de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire.
Dorénavant, Il sera tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième
vendredi du mois de juin à seize (16) heures.
L’exercice social en cours étant réduit, la prochaine assemblée général ordinaire aura donc lieu le
troisième vendredi du mois de juin à seize (16) heures de l’année 2024.
En conséquence de ce qui précède l’alinéa 1er de  l’article 15 des statuts sera libellée comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du
mois de juin à seize (16) heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels. »
2e - Deuxième Résolution
L’assemblée décide de modifier l’article 21 des statuts en y ajoutant l’alinéa qui suit :
« En application de l’article 5:141 du Code des sociétés et des associations, l’organe d’administration
a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions de
dividendes provenant du bénéfice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté. »
3e - Troisième Résolution
En outre, elle donne mandat au notaire Pierre LEBON, à Bruxelles, afin d’établir les statuts
coordonnés.
    1.  Vote
Chacune des résolutions ci-avant a été adoptée séparément à l'unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(signé) Pierre Lebon, Notaire
Mentions: une expédition de l'acte non-enregistré, une coordination des statuts.