N° d'entreprise : 0420681179
Nom
(en entier) : JOLLY HOTELS BELGIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Bodenbroek 2-4
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Benoît HEYMANS, à Uccle, en date du 05 juin
2024, en cours d’enregistrement, que :
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE  
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée
« JOLLY HOTELS BELGIO », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Bodenbroek, 2-4, avec le
numéro d’entreprise 0420.681.179.
Constituée en date du 23 mars 1980 publié aux Annexes du Moniteur Belge du 10 juillet suivant sous
le numéro 1395-1.
Dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte
reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2007, publié par extrait aux Annexes du
Moniteur Belge du 29 janvier 2008 sous le numéro 0016211.
Dont le siège a été transféré à l’adresse actuelle à compter du 1er juillet 1999 aux termes d’une
décision du conseil d’administration du 29 juin 1999, publiée par extrait aux Annexes du Moniteur
Belge du 14 juillet suivant, sous le numéro 728.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
BUREAU
La séance est ouverte à 11 heures. sous la présidence de Madame VANDENBUSSCHE Audrey
Anny Marie, collaboratrice du notaire soussigné, faisant élection de domicile en l’Etude, à 1180
Uccle, Avenue de l’Echevinage, 1A.
La Présidente exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
EXPOSÉ DE LA PRÉSIDENTE
La Présidente expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  La société anonyme “Hotel Exploitatiemaatschappij Diegem”, ayant son siège à 1831 Diegem,
De Kleetlaan, 14, avec le numéro d’entreprise 0471.530.361 : propriétaire de cent dix sept mille cinq
cents (117.500) actions, soit la totalité des actions émises par la société ;
Ici représentée par Madame VANDENBUSSCHE Audrey, prénommée, en vertu d’une procuration
sous signature privée en date du 24 mai 2024, dont une copie restera ci-annexée.
 
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
    1.  Décision de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
    2.  Décision d’adopter de nouveaux statuts en langue néerlandaise
    3.  Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et des
Associations
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Le président déclare également que les administrateurs et le commissaire ont renoncé aux formalités
de convocation (copies des dispenses resteront ci-annexées).
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et une modification n’est
adoptée que si elle a réunie trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans le
numérateur ou dans le dénominateur.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé de la présidente est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l’unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
de la société et à cette fin de modifier l’article dans les statuts comme suit :
« Chaque année il sera tenu le deuxième mercredi du mois de mai une assemblée générale
ordinaire. »
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide expressément de se rattacher au tribunal francophone de l’entreprise
de Bruxelles et, par conséquent, d’adopter de nouveaux statuts en néerlandais.
Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
CLOTURE
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 10
 
 
Pour extrait analytique conforme
 
Notaire Benoît HEYMANS
Déposés en même temps :
    •  L’expédition de l’acte
    •  Les statuts coordonnés