Griffie
Ondernemingsnr : BE0460732380
Naam
BUBBA	(voluit) :
1	(verkort) :	-
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Nederwijk-Oost 298, 9400 NINOVE	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 08/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Sitidec als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Sitidec, met zetel te 8380 Dudzele
Kasteelstraat 10b, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/07/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van FRANK PETER DECUYPER als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Sitidec
Rechtspersoon Sitidec heeft FRANK PETER DECUYPER, met woonplaats te 8380 Brugge
Kasteelstraat 10 /B000, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Sitidec van FRANK PETER DECUYPER als zijn vaste
vertegenwoordiger.
3/ Ontslag van BV Van Uytvanghe als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Van Uytvanghe , met zetel te 1730 Asse
Meersstraat 21, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/07/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Rechtspersoon BV VAN UYTVANGHE heeft VAN UYTVANGHE KATLEEN, met woonplaats te
1730 Asse Meersstraat 21, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag
door de rechtspersoon BV VAN UYTVANGHE van VAN UYTVANGHE KATLEEN als haar vaste
vertegenwoordiger.
4/ Benoeming van BV BELROMA-INVEST als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV BELROMA-INVEST, met zetel te 9400
NINOVE NEDERWIJK OOST 300, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 08/07/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
5/ Benoeming van FRANK PETER DECUYPER als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BELROMA-INVEST
Rechtspersoon BELROMA-INVEST heeft FRANK PETER DECUYPER, met woonplaats te 8380
Brugge Kasteelstraat 10 /B000, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BELROMA-INVEST van FRANK PETER DECUYPER als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 10/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV Sitidec als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV Sitidec, met zetel te 8380 Dudzele Kasteelstraat
10b, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 08/07/2024.
b/ Ontslag van FRANK PETER DECUYPER als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
Sitidec
Rechtspersoon Sitidec heeft FRANK PETER DECUYPER, met woonplaats te 8380 Brugge
Kasteelstraat 10 /B000, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag
door de rechtspersoon Sitidec van FRANK PETER DECUYPER als zijn vaste vertegenwoordiger.
c/ Ontslag van BV Van Uytvanghe als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV Van Uytvanghe, met zetel te 1730 Asse Meersstraat
21, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 08/07/2024.
Rechtspersoon BV Van Uytvanghe heeft Van Uytvanghe Katleen, met woonplaats te 1730 Asse
Meersstraat 21, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van haar
bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de ontslag
door de rechtspersoon BV Van Uytvanghe van Van Uytvanghe Katleen als haar vaste
vertegenwoordiger.
d/ Benoeming van BV BELROMA-INVEST als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV BELROMA-INVEST, met zetel te 9400 NINOVE
NEDERWIJK OOST 300, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 08/07/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
e/ Benoeming van FRANK PETER DECUYPER als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BELROMA-INVEST
Rechtspersoon BELROMA-INVEST heeft FRANK PETER DECUYPER, met woonplaats te 8380
Brugge Kasteelstraat 10 /B000, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
08/07/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BELROMA-INVEST van FRANK PETER DECUYPER als zijn
vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV Axis Finance (verkort 'Axis'), rechtspersoon
met zetel te 9450 HAALTERT, Kerkskenhoek 72, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de
KBO onder nummer BE0439913806, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan
de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
1 te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
! Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Lise De Putter , gevolmachtigde
aangestelde lasthebber van NV Axis Finance (verkort 'Axis'), tekenen.
-
Voor de vennootschap
NV Axis Finance (verkort 'Axis'), vertegenwoordigd door Lise De Putter , gevolmachtigde
aangestelde lasthebber
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-