Ondernemingsnr : 0737333523
Naam
(voluit) : DEN DOELDER RECON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 15 bus B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, DIVERSEN, DOEL, BENAMING, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie
Vermeersch te Oudenburg op 27/09/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in
“PGS RECON”
TWEEDE BESLUIT
Na lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 11 september 2023 zoals
voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te vervangen en artikel 3 van de statuten
te vervangen door volgende tekst :
“* De fabricatie, aan- en verkoop en herstelling van laadborden en alle houten verpakking.
Houthandel, klein- en groothandel in producten van de houtnijverheid, producten van bosontginning,
gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout.
* Ter beschikking stellen en meer bepaald, zonder beperkend te zijn :
- Het tijdelijk of permanent ter beschikking stellen van personeel en/of materiaal aan andere
vennootschappen of andere derden in binnen- en buitenland.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel.
* Optimalisatie van optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen en meer bepaald, zonder
beperkend te zijn :
- Het onderzoek naar de efficiëntie, de ontwikkeling en de optimalisatie van productie- en
bedrijfsprocessen. Het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van alle productieprocédés, zowel
bij middel van machines als bij middel van informaticasystemen en -programma’s;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in    licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen in verband met de
ontwikkeling van machines en de organisatie van het productieproces.
- Alle bijkomstige activiteiten die dienstig zijn om het ganse productieproces in eigen beheer te
houden, evenals alle activiteiten op commercieel, publicitair en administratief vlak teneinde de
vervaardigde en de ingekochte goederen op de markt te brengen met inbegrip van alle
boekhoudkundige en fiscale bewerkingen, alle verzekeringsformaliteiten.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
Binnen het kader van dit voorwerp en/of de verwezenlijking ervan, mag de vennootschap zowel in
binnen- als buitenland alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verwerven,
huren, verhuren, bouwen, kopen, verkopen en ruilen.
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting,
laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
Zij zal, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk
voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of handelingen mogen
stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken."
DERDE BESLUIT.
Het begin en het einde van het boekjaar worden gewijzigd zodat het voortaan zal beginnen op 1
oktober om te eindigen op 30 september.
Artikel 20, eerste lid van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september.”.
De vergadering besluit om het huidig boekjaar te verkorten en af te sluiten op 30 september 2023.
VIERDE BESLUIT.
De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de laatste vrijdag van februari.
Artikel 15 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van februari om 10 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.”
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in februari 2024.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel te verplaatsen naar 8470 Gistel,
Torhoutse Baan 5/02 en dat dit adres niet meer in de statuten opgenomen wordt.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (vroegere zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer den DOELDER Christian Jacob, geboren te Oss (Nederland) op 09/01/1984, wonende te
4575 NE Overslag (Nederland, Rode Sluisweg 9.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (vroegere zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur:
- "GRACO", commanditaire vennootschap op aandelen, met zetel te Oudenburg, Zandvoordsestraat
189, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0454.451.928, met als vaste vertegenwoordiger de heer GRAUWET Luc
Marcel Aloïs, geboren te Oostende op 18/01/1973, wonende te 8460 Oudenburg, Zandvoordsestraat
189;
- "GRAUWET ROGER", besloten vennootschap, met zetel te Oudenburg, Zandvoordsestraat 189,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer
0880.852.446, met als vaste vertegenwoordiger De heer GRAUWET Roger Marcel, geboren te
Oudenburg op 11/09/1950, wonende te L-8508 Redange-Sur-Attert (Luxemburg),  Rue Seitert 1B
bus 7.
Hier aanwezig en die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, en om de statuten in overeenstemming te brengen met de
overige vennootschappen van de PGS-groep, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid van stemmen, na artikelsgewijze
bespreking en goedkeuring, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam : "PGS RECON".
2. Zetel : in het Vlaams gewest.
3. Voorwerp :
* De fabricatie, aan- en verkoop en herstelling van laadborden en alle houten verpakking.
Houthandel, klein- en groothandel in producten van de houtnijverheid, producten van bosontginning,
gezaagd hout, half afgewerkte producten van hout of verbeterd hout.
* Ter beschikking stellen en meer bepaald, zonder beperkend te zijn :
- Het tijdelijk of permanent ter beschikking stellen van personeel en/of materiaal aan andere
vennootschappen of andere derden in binnen- en buitenland.
- Het ter beschikking stellen van gebouwen, terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel
en diensten voor bedrijven, maatschappijen en personen die hierom verzoeken.
- Het selecteren, aanwerven van aangepast personeel.
* Optimalisatie van optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen en meer bepaald, zonder
beperkend te zijn :
- Het onderzoek naar de efficiëntie, de ontwikkeling en de optimalisatie van productie- en
bedrijfsprocessen. Het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van alle productieprocédés, zowel
bij middel van machines als bij middel van informaticasystemen en -programma’s;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in    licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van alle mogelijke diensten, opleidingen, prestaties en adviezen in verband met de
ontwikkeling van machines en de organisatie van het productieproces.
- Alle bijkomstige activiteiten die dienstig zijn om het ganse productieproces in eigen beheer te
houden, evenals alle activiteiten op commercieel, publicitair en administratief vlak teneinde de
vervaardigde en de ingekochte goederen op de markt te brengen met inbegrip van alle
boekhoudkundige en fiscale bewerkingen, alle verzekeringsformaliteiten.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding;
Binnen het kader van dit voorwerp en/of de verwezenlijking ervan, mag de vennootschap zowel in
binnen- als buitenland alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties verwerven,
huren, verhuren, bouwen, kopen, verkopen en ruilen.
Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen
van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting,
laten uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de ruimste zin.
Zij zal, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze,
mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk
voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp, of handelingen mogen
stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van dit voorwerp te vergemakkelijken.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd voorwerp dat zij wenst aanwervingen te
doen van mensen uit de kansengroepen en hen ook de vereiste opleidingen wenst te geven. Dit
vanuit het standpunt duurzaam ondernemen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen
verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp,
of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
4. Duur : voor onbepaalde tijd.
5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen hebben een gelijk stemrecht.
Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur :
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire bestuurders wordt door de zorgen van de
overige bestuurders bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden. De benoeming en de aanduiding
worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is in principe onbezoldigd.
Evenwel kan aan iedere bestuurder door de algemene vergadering als vergoeding voor zijn
bedrijvigheid een bezoldiging en/of een aandeel in de winsten toegekend worden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. Winstverdeling :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Betaling van de dividenden.
De betaling van de dividenden gebeurt op de tijdstippen en de wijze door het bestuursorgaan
bepaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend
uit te keren mits naleving van de voorwaarden vervat in artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle niet opgevorderde dividenden verjaren ten voordele van de vennootschap, vijf jaar na de datum
voor uitbetaling bepaald.
8. Boekjaar : van één oktober tot dertig september.
9. Algemene vergadering :
Ieder jaar zal op de laatste vrijdag van februari om 10 uur een jaarvergadering gehouden worden op
de zetel of op elke plaats en uur aangeduid in de oproeping.
Is die dag een wettelijke feestdag, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en
uur gehouden worden.
Indien er slechts één aandeelhouder is, zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn of aan de
oproeping verzaakt hebben kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.
 
In toepassing van artikel 2:8, §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen van de besloten
vennootschap in één hand zijn verenigd en dat "PGS RDB PALLETS" BV, met zetel te Gistel,
Torhoutse Baan 5/02, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent-afdeling Oostende onder
ondernemingsnummer 0561.777.676, enige aandeelhouder is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sofie Vermeersch
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.
- Bijzonder verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp