Ondernemingsnr : 0670976516
Naam
(voluit) : VALKIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tinstraat 73
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 5 januari
2021, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap VALKIMMO
waarop volgende beslissingen werden genomen:
1) Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal 20.000,00 euro (er is geen wettelijke reserve), van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen
nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3) Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waarvan volgend uittreksel wordt bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de benaming
VALKIMMO
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 juli van elk jaar en eindigt op 30 juni van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur wordt benoemd: mevrouw RENS Kristin
Marie Yves Claire, geboren te Mechelen op 30 maart 1981, wonende te 2820 Bonheiden, Tinstraat
73.
Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Alle onroerende verrichtingen; het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik  en/of
blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, promotie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Secretariaatswerk, balie en onthaal.
- Administratieve ondersteuning; beheer van mailsysteem; verzending van post; opvolging van
telefonie: uitwerking van verslagen en rapporten, voorbereiding, planning en organisatie van
meetings, coachings en trainingen.
- Vertaalwerk.
- Het schrijven en herschrijven van teksten, het samenstellen en uitgeven van literaire en
journalistieke werken.
- Het opleiden van personeel.
- Commercieel adviseur; prospectie, opstellen en opvolgen van offertes.
- Onderhandelen en afsluiten van contracten en overeenkomsten.
- Adviesbureau  op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsuitvoering.
- Het organiseren en geven van cursussen, trainingen, opleidingen, individuele en groepscoaching -
alsmede de ontwikkeling en commercialisatie ervan. Coaching voor managers en verkopers,
aanbrengen en aanleren van salestechnieken, teamcoaching en mental coaching.
- Het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, marketing,
Luik B
marketing automatisatie, sales,  internet, IT, infor-matica.
- Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie.
- Het adviseren, organiseren, uitvoeren en ontwerpen van communicatie-uitingen en
marketingstrategieën onder welke vorm ook.
- Het verstrekken van advies, management en raadgeving in IT, commerciële en marketing
aangelegen-heden.
- Het verstrekken van interim management aan bedrijven.
- Organisatie en ontwikkeling van evenementen, workshops, cursussen, tentoonstellingen, incentive
reizen, corporate en private events, beurzen, congressen, conferenties, lezingen en andere
manifestaties, inbegrepen de verhuur van alle roerende en onroerende goederen en uitrusting die
hiermee verband houden.
- Adviesbureau op het gebied van informatica. Computerconsultancy.  De dienstverlening kan ook
een opleiding voor de desbetreffende gebruikers omvatten.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en managementopdrachten in en/of voor andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het voorwerp verband houden;
- Marktonderzoek in binnen- en buitenland
- Advies over internationale expansie van Belgische bedrijven naar het buitenland en internationale
bedrijven naar België.
- Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp
- Advies- en consultingopdrachten, alsmede dienstverlening in voornoemde sectoren, en dit in de
ruimste zin.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp
- De aanneming en onderaanneming van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendommen die erop betrekking hebben.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten; gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
- Invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, verhuur, distributie, ontvangst, expeditie, opslag,
vervoer, bewaring, in- en uitklaring, makelarij, vertegenwoordiging, promotie, voorlegging,
behandeling, verwerking, productie, verzorging, klein- en groothandel van handelsgoederen,
producten en diensten;
- Het verstrekken van advies, management en raadgeving in commerciële arbeids- en
personeelsaangelegenheden.
- Het beheer, de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het in huur nemen of geven, het productief
maken, het exploiteren, het opbouwen van alle onroerende goederen in eigen beheer.
- De vennootschap kan commissies ontvangen op diverse bemiddelingen door contacten die verband
houden met haar voorwerp.
- De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde
activiteiten en met al hetgeen het kan vervoegen of de ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
- Ontwerp van brochures, folders, flyers en ander drukwerk, alsmede reclame via andere
informatiemedia.
- De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten en
procédés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
- Het participeren in, managen, structureren, opzetten, beheren en vereffenen van vennootschappen,
bedrijven en organisaties, al dan niet met een verschillend voorwerp.
- Tussenpersoon in de handel, alle mogelijke vertegenwoordigingen;
- De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland. Zij
mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten
opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij
Luik B
kan zich ten gunste van andere vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken, optreden als haar agent
of vertegenwoordiger.
- Het geven, organiseren en onderhouden van al dan niet individuele lessen en samenkomsten
inzake relaxatie, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.
- Aankoop, verkoop, productie, import, export, leasing, distributie en handel van producten voor het
welzijn van de mens.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De bestuurder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap handelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in
binnen- als in buitenland.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand
december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
4) Vierde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer DANIELS Kris Suzanne Edmond, hier aanwezig
- mevrouw RENS Kristin Marie Yves Claire, hier aanwezig
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- mevrouw RENS Kristin Marie Yves Claire, hier aanwezig die aanvaardt.
5) Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2580 Putte,
Mechelbaan 424 B.
6) Zesde besluit
6.1. Volmacht EStox (elektronisch aandelenregister en UBO-register)
De comparanten machtigen KD Consulting BV te Bonheiden, Tinstraat 73 om op naam van de
Luik B
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
KD Consulting BV wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.
6.2. de Besloten Vennootschap KD Consulting met zetel te Bonheiden, Tinstraat 73 of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris