N° d'entreprise : 0763951709
Nom
(en entier) : CC Invest & Co
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de l'Europe 41
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, OBJET
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 8
septembre 2023, ici textuellement reproduit :
A COMPARU
Monsieur COURMONT Christophe Georges Alain, né à Schaerbeek  le 6 août 1979 (…), (…), ,
domicilié à 1470 Genappe, Drève Maréchal Davoust, 5, ,.
Actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
de la société à responsabilité limitée CC Invest & Co, ayant son siège à 1300 Wavre, Boulevard de l’
Europe, 41 , avec le numéro d’entreprise 0763.951.709.
Société constituée par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ, soussigné, le 23 février 2021,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 février suivant, sous le numéro 21312486, dont les
statuts n’ont pas été modifiés depuis.
L’actionnaire unique a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
La séance est ouverte à 14 heures 45 et l’actionnaire unique Monsieur COURMONT Christophe,
prénommé, est présent ou dûment représenté.
Lequel déclare posséder cent (100) actions, représentant l’intégralité du patrimoine social.
Conformément à l’article 5:82 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique exerce
les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
I. EXPOSÉ
L’actionnaire unique expose que :   
- toutes les actions étant présentes ou dûment représentées ;
- aucun autre titre conférant le droit de vote n’ayant été émis ;
- la société n'ayant pas de commissaire et l’administrateur étant présent ;
- il n'y a pas lieu de justifier de convocation à la présente assemblée et que celle-ci est donc
valablement constituée ;
- la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants, savoir :
Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice social du 1er janvier au 31
décembre.
2. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle au plus tard le dernier vendredi du mois
de juin.
3. À titre transitoire, l’exercice social en cours se clôturera le 31 décembre 2023.
4. Modification des articles 20 et 27 des statuts.
5. Pouvoirs spéciaux.
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
L’actionnaire unique agissant en lieu et place de l’assemblée générale adopte les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de la date de commencement et de clôture de l’exercice
social
L’actionnaire unique décide de modifier pour l’avenir la date de commencement et de clôture de l’
exercice social, afin qu’il débute désormais le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque
année.
    1.  Deuxième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale annuelle
L’actionnaire unique décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire, afin qu’elle soit
désormais tenue le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures.
    1.  Troisième résolution – Date de clôture de l’exercice social en cours
L’actionnaire unique décide, à titre transitoire, que l’exercice social en cours, qui a débuté le 1er
juillet 2023, se terminera le 31 décembre 2023.
    1.  Quatrième résolution – Modification des articles 20 et 27 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l’actionnaire unique décide de :
- remplacer l’article 20 des statuts par le texte suivant :
« Article 20. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à 18 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
- remplacer l’article 27 des statuts par le texte suivant :
« Article 27. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
    1.  Cinquième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
III. CLÔTURE
La séance est clôturée à 15 heures 15.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte.