Ondernemingsnr : 0406 770 686
Naam
(voluit) : VERNAEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmachten
Bij schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 17 november 2022 van VERNAEVE NV, met zetel
te Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke, RPR Gent (afdeling Gent) 0406.770.686 (de "Vennootschap") werden in
overeenstemming met artikel 7:125 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volgende
beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de voltallige raad van bestuur van
de Vennootschap, bestaande uit de hierna volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang:
-- Juviver NV, gevestigd te Fraterstraat 119, 9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0460.407.926,
vast vertegenwoordigd door dhr. Luc Vernaeve;
-- Jan Dewaele BV, gevestigd te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen, met ondernemingsnummer
0892.435.929, vast vertegenwoordigd door dhr. Jan Dewaele;
-- Mevr. Eveline Vernaeve, wonende te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de volgende personen als bestuurders van de Vennootschap
voor een duurtijd van zes (6) jaar, die hierna de voltallige raad van bestuur zullen uitmaken:
-- ITINECAR NV, gevestigd te IJzerweglaan 101, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0871.698.121, vast
vertegenwoordigd door dhr. Tom De Bruyckere;
-- Dhr. Benoit Graulich, wonende te Bergstraat 16, 1851 Humbeek.
3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel
gelegen te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roeis
en/of Mr. Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank
alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen
af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig
voor de publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging
of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Bij eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap d.d. 17 november 2022
werden in overeenstemming met artikel 7:95, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen onder meer de volgende beslissingen genomen:
1. Kennisname en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna volgende gedelegeerde
bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang:
-- Mevr. Eveline Vernaeve, wonende te Bommelsrede 17, 9070 Destelbergen.
2. Benoeming, met onmiddellijke ingang, van de hierna volgende persoon als gedelegeerd bestuurder van
de Vennootschap voor een duurtijd van zes (6) jaar:
-- ITINECAR NV, gevestigd te IJzerweglaan 101, 9050 Gent, met ondernemingsnummer 0871.698.121, vast
vertegenwoordigd door dhr. Tom De Bruyckere.
3.Verlenen van een bijzondere volmacht aan het advocatenkantoor Laurius CV, met maatschappelijke zetel
te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Bob Roels en/of Mr.
Ayse Özkan en/of Mr. Sam Spranghers, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of
meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de
publicatie van deze notulen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Laurius CV, vertegenwoordigd door Mr. Sam Spranghers
Bijzondere volmachthouder