Ondernemingsnr : 0807827183
Naam
(voluit) : LANDBOUWBEDRIJF PAPENBRAAK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dudzeelse Steenweg 145
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
LANDBOUWBEDRIJF PAPENBRAAK, opgemaakt door Meester Bart VANDEPUTTE, Notaris ter
standplaats Brugge (vierde kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere &
Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW
0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op 12 juni 2024, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap
LANDBOUWBEDRIJF PAPENBRAAK volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist ontslag te verlenen aan de heer Stefaan Van Hollebeke,
voornoemd, in diens hoedanigheid van opvolgende bestuurder, daartoe benoemd door de algemene
vergadering blijkens akte verleden voor de ondergetekende notaris op 25 oktober 2023, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 november daarna onder nummer 23419840.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering om artikel 13 van de statuten aan te passen door
schrapping van de vijfde – en tevens laatste – alinea.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de heer Stefaan Van Hollebeke, voornoemd, te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van heden.
Dienovereenkomstig beslist de vergadering om artikel 13, 4e alinea van de statuten aan te passen,
dat voortaan zal luiden:
Worden benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Van Hollebeke Willy, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.
- mevrouw Vande Cappelle Linda, voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard.
- de heer Van Hollebeke Stefaan, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de medewerkers van Accountants Tielt bvba die woonstkeuze
doen te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, ondernemingsnummer 0446.125.467 of elke andere door
hen aangestelde persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal
aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 12 juni 2024
-Coördinatie van de statuten
 
Bart Vandeputte, Notaris te Brugge (vierde kanton)