Ondernemingsnr : 0888182280
Naam
(voluit) : ACTIMOVERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tielemansstraat 2
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Lerut te Tielt-Winge op 12 januari 2024,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders volgende
beslissingen met eenparigheid heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om het uur van de jaarlijkse algemene vergadering vast te leggen op 14 uur.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
statuten luiden als volgt:
Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij
verkrijgt de naam "Actimovers".  
Zetel: De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige
bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in het binnenland als in het buitenland, voor eigen
rekening en voor rekening van derden, in groot of kleinhandel, met eigen middelen of door
onderaannemers:
-het goederenvervoer over de weg en de verhuisdiensten en de behandeling hiervan zoals: opslag,
handling, verhuur, de opleiding ervan;
-de verhuizing van goederen en meubilair in het algemeen en meer bepaald van particulieren,
kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
-het uitbaten van meubelbewaarplaatsen;
-Goederenvervoer over de weg;
-het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
-de exploitatie voor eigen rekening en voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen
(silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enz.) voor diverse goederen, inclusief
landbouwproducten;
-Vervoersbemiddeling;
-de activiteiten van vervoercommissionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in
eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren;
-de activiteiten van vervoermakelaars;
-de activiteiten van commissionairexpediteurs, enzovoort;
-Overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
-de besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst;
-het bezorgen van expresvracht, enzovoort;
-overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer;
-Verhuur van overige transportmiddelen en verhuismateriaal;
-de verhuur en de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder of met
bestuurder van personenauto's en lichte vrachtwagens, spoorwegmaterieel, vrachtauto's, trekkers,
aanhangwagens;
-de werkzaamheden in het kader van een bedrijvencentrum met terbeschikkingstelling van enerzijds
opslagruimten en anderzijds van kantoorruimten al dan niet met inbegrip van kantoorfaciliteiten zoals
telefoon, fax, kopiecenter, ontvangst en onthaal, personeel en dergelijke meer.
De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren, eveneens van onroerende aard, die nuttig,
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot 1.000 met een fractiewaarde van 1/1.000 van het maatschappelijk kapitaal,
waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet
persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder: De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 8 september,
om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.  
Bestemming winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder. De uitkering van dividenden
geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
4. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Eric LERUT en Meester
Liesbeth LERUT, geassocieerde notarissen te Tielt-Winge om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-de besloten vennootschap Sam Slachmuylders BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Sam
Slachmuylders voornoemd.
-de heer THIJS Patrik, geboren te Duffel op 12 juli 1965, rijksregisternummer 65.07.12- 397.75,
wonende te 3450 Geetbets, Glabbeekstraat 201, hier tussenkomende
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
- de besloten vennootschap Sam Slachmuylders BV, met vaste vertegenwoordiger de heer Sam
Slachmuylders voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1020 Brussel
(Laken), Tielemansstraat 2.
7. De algemene vergadering beslist Kantoor Mine-Fisc commanditaire vennootschap, met zetel te
3660 Oudsbergen, Boekweitstraat 47, vertegenwoordigd door mevrouw Tamara Put, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Liesbeth Lerut
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en statuten