0784 244 307	Ondernemingsnr
Naam
GEOMC2	ivopuait
(verkort)
Besloten vennootschap	Rechtsvorm
Stationsstraat 75, 3930 Hamont-Achel	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Wijziging mandaten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/02/2024:
1) Wijziging mandaten van de bestuurders:
Ontslag bestuurder
De bestuurder Marcus Van de Weijer, wonende te Stationsstraat 75, 3930 Hamont-Achel, heeft zijn
ontslag gevraagd, en dit met ingang vanaf 1/2/2024.
De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem besloten om het mandaat van Marcus Van de Weijer
met ingang vanaf 1/2/2024, als bestuurder van de vennootschap stop te zetten en hem kwijting te verlenen
voor de uitoefening van het mandaat tot datum van stopzetting.
Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering heeft unaniem besloten om de volgende bestuurder te benoemen:
- Siminsadat Rahmati, wonende te Stationsstraat 75, 3930 Hamont-Achel
Deze benoeming treedt in werking vanaf 1/2/2024 voor onbepaalde duur.
De bestuurder aanvaardt het mandaat dat onbezoldigd is tot andersluidend besluit.
2) Bijzondere volmacht aan 4th Man Finance BV:
:	Een bijzondere volmacht wordt verleend aan 4th Man Finance BV, met ondernemingsnummer
BE0804.739.318, met ITAA lidnummer 53.306.146, gevestigd te Hertstraat 42, 2860 Sint-Katelijne-Waver, en
al haar aangestelden en in het bijzonder aan de heer Yuhana Olca, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of :
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Voorkant
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in
het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is.
Siminsadat Rahmati
Bestuurder
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/02/2024
Rocto	Naam en hoedanigheid van de instrumcateneude notans hetze van de persotoinren,