Ondernemingsnummer :
0421062350
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK BUYSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat(FEER) 41
8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Kristiaan TRIAU, te Rotselaar, op 9 augustus
2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Apotheek
BUYSE”, de volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die plaatsvond ingevolge proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Luc Van Campenhout, te Keerbergen, op
28 december 2013. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992 en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De vergadering verklaart in dit verband:
- dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd,
zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening van een
aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals
– desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid
Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
- er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging geen kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden.
- dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel
537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 werd beslist, een “kleine vennootschap” was in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd euro (€ 464.400,00) om het van vijfhonderd
negenendertigduizend vierhonderd euro (€ 539.400,00) terug te brengen op vijfenzeventigduizend
euro (€ 75.000,00).
De vergadering verklaart dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit het bij de
voormelde kapitaalverhoging ingebrachte kapitaal.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling van het werkelijk
gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van
de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.
De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding tot
hun aandelenbezit.
Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier
vrijgekomen bedrag van vierhonderd vierenzestigduizend vierhonderd euro voorlopig niet uit te keren
aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een
periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen
van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het
Wetboek Vennootschappen.
De vergadering geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
 
Luik B
TWEEDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraag vijfenzeventigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door
zeshonderd aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een/zeshonderdste deel van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging en
gecoördineerde tekst van de statuten