Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : DV Private Stichting
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Samuel Wynant, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van “Van
Halteren, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 2 september
2022, blijkt dat een private stichting werd opgericht met de volgende kenmerken:
…/…
De naamloze vennootschap “DROIA”, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1,
ondernemingsnummer 0848.346.459.
…/…
Hierna de “Stichter” genoemd.
…/…
De Stichter, na te zijn ingelicht over artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en zijn gevolgen, heeft gevraagd bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast
te stellen van de hierna genoemde private stichting.
OPRICHTING
Rechtsvorm - Naam - Zetel
Er wordt een private stichting opgericht, die de naam “DV Private Stichting” draagt.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
Inbreng onder bezwarende titel
(…)
STATUTEN
TITEL 1: BENAMING – ZETEL – DUUR
Artikel 1: Naam
De naam van de private stichting luidt “DV Private Stichting”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen en andere stukken die uitgaan van een
private stichting, vermelden de naam van de private stichting (waarin de rechtsvorm vervat is) en het
adres van haar zetel.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de private stichting is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elke andere plaats in België worden overgebracht bij
beslissing van het bestuursorgaan, voor zover de verplaatsing van de zetel geen verandering van het
op de private stichting toepasselijk taalregime tot gevolg heeft, en mits bekendmaking van de
zetelverplaatsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3: Duur
De private stichting is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL 2: VOORWERP – ACTIVITEITEN
Artikel 4: Voorwerp – Activiteiten
De private stichting wordt opgericht ter verwezenlijking van het volgend belangeloos doel:
Het nastreven van een stabiel en geconcentreerd houderschap van effecten met het oog op een
efficiënte en eenvoudige besluitvorming binnen de participatievennootschappen van de Droia
Ventures-groep (de “Vennootschappen”).
Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstelling van de private stichting wordt verwezenlijkt,
0790409547
Luik B
behoren onder meer:
a) het uitgeven van beperkt royeerbare certificaten op naam tegen aandelen en/of
inschrijvingsrechten van de Vennootschappen die voor rekening van de houders van de certificaten
aan de private stichting worden overgedragen;
b) het beheren en administreren van effecten van de Vennootschappen evenals het innen van alle
uitkeringen verbonden aan deze effecten en het administreren ervan, alsmede het rechtstreeks
uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, met inachtname van het belang van de private
stichting maar met eerbiediging van de belangen van de certificaathouders (in het bijzonder met het
oog op een goed rendement);
c) het uitoefenen van alle aan de effecten van de Vennootschappen verbonden rechten, waaronder
het stemrecht, indien van toepassing, op zodanige wijze dat de belangen van de Vennootschappen
en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
Zij kan voorts alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
voorwerp. Zij kan inzonderheid haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die
met haar voorwerp overeenstemt.
De private stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichter(s), de bestuurders, of
enig ander persoon, behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel.
De private stichting kan, anders dan bij wijze van royering, de door haar gehouden effecten niet
vervreemden, behoudens in geval de statuten van de Vennootschappen melding maken van
overdrachtsbeperkingen en meer bepaald in geval van, en voor zover van toepassing, de uitoefening
van een volgrecht (op instructie van een certificaathouder), de toepassing van een volgplicht en de
vrije overdrachten omschreven in de statuten van de Vennootschappen.
De administratie van de effecten van de Vennootschappen, zoals hierboven omschreven, alsmede
de uitoefening van de daaraan verbonden rechten, geschiedt met inachtneming van de
certificeringsvoorwaarden die worden vastgesteld door de private stichting, en waarvan elke
certificaathouder kennis neemt, met dien verstande dat het principe één certificaat voor één
aandeel/één inschrijvingsrecht steeds in acht dient te worden genomen.
De certificaten worden uitgegeven zonder medewerking van de Vennootschappen.
TITEL 3: STICHTER – BESTUURSORGAAN
Artikel 5: Aanwijzing van de stichter
De stichter van de private stichting is de naamloze vennootschap “Droia”, met ondernemingsnummer
0848.346.459 (de “Stichter”).
Artikel 6: Samenstelling van het bestuursorgaan
De private stichting wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens één bestuurder,
natuurlijke persoon of rechtspersoon.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.
Artikel 7: Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurder(s)
De bestuurder(s) worden door de Stichter benoemd.
De bestuurder(s) worden benoemd voor een termijn van onbepaalde duur.
Het bestuursmandaat eindigt:
    •  door vrijwillig ontslag;
    •  door overlijden, ontbinding of vereffening, faillissement, staking van betaling,
onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring, of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de bestuurder zijn mandaat niet langer kan uitoefenen;
    •  door ontslag door de Stichter;
    •  door besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (hierna “WVV”) bepaald.
Artikel 8: Vergadering van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder (i) telkens het
belang van de private stichting dit vereist of (ii) wanneer de meerderheid van de bestuurders hierom
verzoekt.
De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd,
behalve in geval van hoogdringend-heid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de
notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur
van de vergadering, en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen
bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de private stichting of op de plaats aangeduid in
de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.
Bijeenkomsten van het bestuursorgaan kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en
Luik B
videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien deze laatste verhinderd
is of indien er geen bestuurslid tot voorzitter is benoemd, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 9: Besluitvorming – Verte-genwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht, kan het bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten
nemen indien ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch in de gevallen dat het bestuursorgaan minstens drie leden telt, enkel indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het
bestuursorgaan volmacht geven om hem op een vergadering van het bestuursorgaan te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Eén bestuurder kan meerdere collega’s vertegenwoordigen en naast zijn stem, evenveel stemmen
uitbrengen als het aantal volmachten waarover hij beschikt.
b) De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een vergadering, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het
bestuursorgaan.
c) De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders. Zij hebben uitwerking vanaf de dag dat de laatste bestuurder het betreffende
document ondertekent.
Artikel 10: Belangenconflicten
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
private stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag
niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of
verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband.
Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de hierboven bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen
ervan voor de private stichting en verantwoorden het genomen besluit. In het jaarverslag of in het
stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in
zijn geheel opgenomen.
Artikel 11: Intern bestuur
a) algemeen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de wet, het stichtingsdoel en de statuten,
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
private stichting.
De bestuurders kunnen overeenkomen de bestuursta-ken onder elkaar te verdelen. Deze verdeling
kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien zij openbaar is bekendgemaakt.
b) dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan aan één of meer personen, al dan niet lid van het bestuursorgaan, het
dagelijks bestuur van de private stichting opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college op, zoals bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan beperkt des-gevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn
gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van “dagelijks bestuurder”
dragen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de private stichting, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen
Het bestuursorgaan bepaalt voor welke duur deze bevoegdheidsopdracht zal gelden.
Het bestuursorgaan heeft het recht, op elk ogenblik en zonder verplichting tot verantwoording, een
einde te stellen aan de bevoegdheidsopdracht in het kader van het dagelijks bestuur verleend aan de
dagelijks bestuurder(s).
Elk besluit tot benoeming dan wel ontslag van een dagelijks bestuurder wordt conform de wettelijke
voorschriften ter zake bekendgemaakt.
Overlijden of de onmogelijkheid in rechte zowel als in feite om de hem verleende opdracht nog
verder te vervullen brengt van rechtswege de beëindiging van de aan de dagelijks bestuurder
verleende opdracht met zich mee evenzo het verstrijken van de duur voor dewelke hij werd
aangesteld.
c) bevoegdheidsdelegatie
Het bestuursorgaan, net als de-genen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen
eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of
meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de private stichting binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 12: Externe vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze individueel handelend de
private stichting in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt elke bestuurder individueel
handelend de private stichting in alle handelingen in en buiten rechte, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
De bestuurders dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan voor te
leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd (i) binnen het kader van het
dagelijks bestuur door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur en (ii) door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Artikel 13: Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of
ingebonden.
TITEL 4: CONTROLE VAN DE PRIVATE STICHTING
Artikel 14: Commissaris – Wijze van benoeming
Indien de private stichting hier-toe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand
van de private stichting, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ten aanzien
van het WVV en de statuten, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen
opgedragen. Zij worden benoemd door het bestuursorgaan onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden
ontslagen door het bestuursorgaan.
Artikel 15: Vergoeding
De bezoldiging van de eventuele commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang van
hun opdracht door het bestuursorgaan wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met
instemming van de partijen.
TITEL 5: BOEKJAAR – JAARREKENING
Artikel 16: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk
bepalingen, alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TITEL 6: STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING VAN DE CERTIFICERINGSVOORWAARDEN
Artikel 17: Statutenwijziging
De statuten kunnen door de Stichter worden gewijzigd.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, § 2, 3° tot en met 6° WVV dienen bij
authentieke akte te worden vastgelegd.
Artikel 18: Wijziging van de certificeringsvoorwaarden
De Stichter stelt bij afzonderlijke onderhandse akte de certificeringsvoorwaarden vast die verder de
Luik B
voorwaarden regelen waaronder de private stichting haar opdracht en doelstelling uitoefent en de
verhoudingen bepalen tussen de certificaathouders en de private stichting en tussen de
certificaathouders onderling.
De certificeringsvoorwaarden kunnen op eenvoudig verzoek van de Stichter onderhands worden
gewijzigd.
TITEL 7: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 19: Algemeen
De rechtbank van het arrondissement waar de private stichting haar zetel heeft kan op verzoek van
de Stichter of zijn rechthebbenden, van één of meer bestuurders, van een belanghebbende derde of
van het openbaar ministerie de ontbinding van de private stichting uitspreken in de gevallen door het
WVV bepaald.
De rechtbank die de ontbinding uitspreekt, kan hetzij tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening
beslissen, hetzij de vereffeningswijze bepalen en één of meer vereffenaars aanstellen.
Artikel 20: Verdeling
Het vermogen van de private stichting bij ontbinding moet tot het belangeloos doel worden
aangewend.
In het kader van de vereffening zullen de door de private stichting gehouden effecten worden
overgedragen aan de certificaathouders in ruil voor de daartegenover uitgegeven certificaten.
Wanneer het belangeloos doel van de private stichting is verwezenlijkt neemt de Stichter of nemen
zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen zelf terug die de Stichter aan
de verwezenlijking van dat doel heeft besteed.
SLOTBEPALINGEN
Benoeming van de eerste bestuurder
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
De naamloze vennootschap DROIA (de Stichter), vast vertegenwoordigd door de heer Janwillem
Naesens, wordt benoemd tot bestuurder voor een onbepaalde duur. De plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger van Droia NV als bestuurder is de heer Matthias De Witte.
De eerste bestuurder zal zijn opdracht kosteloos uitoefenen, tenzij de Stichter er anders over beslist.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid door de stichting.
Commissaris
Er wordt geen commissaris benoemd omdat uit de verrichte schattingen blijkt dat de stichting er voor
haar eerste boekjaar niet wettelijk toe verplicht is.
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de stichting
aanvangen en eindigen op 31 december 2023.
Begin van de werkzaamheden
Het begin van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van de
rechtspersoonlijkheid, dat is op de dag van de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte
op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie en volmacht
(getekend) Samuel Wynant, notaris te Brussel.