Ondernemingsnr : 0506 752 744
Naam
S-P-S Belgium	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Kruisveld 1, 1840 Londerzeel	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming Bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 31 oktober
2024:
[ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van twee bestuurders van de Vennootschap
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van (i) CTC Moyson Airport Equipment BV, met Tom
Moyson als permanente vertegenwoordiger, en (ii) S-P-S International Holding B.V. met Paul Schmitz als
permanente vertegenwoordiger, als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden en dankt hen
voor de vervulling van hun taak als bestuurder van de Vennootschap tot dat moment.
Onder voorbehoud van artikel 5:98 WVV, besluit de Aandeelhouder om (i) CTC Moyson Airport Equipment
en (ii) S-P-S International Holding B.V. tussentijdse kwijting te verlenen voor de door hen, in hun hoedanigheid
van bestuurders van de Vennootschap, verrichte handelingen tot op heden.
2. Benoeming van één nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De Aandeelhouder beslist om MOYSON INVEST BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht,
gevestigd te Kruisveld 38, 1840 Londerzeel, België, en ingeschreven met de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0668.595.561, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Moyson,
wonende te 1840 Londerzeel, Pikstraat 25, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang
vanaf heden en voor een duur van één jaar (i.e. tot en met 30 oktober 2025). Haar mandaat zal onbezoldigd
zijn.
De Aandeelhouder neemt kennis van de aanvaarding door MOYSON INVEST BV van haar mandaat.
Gezien het voorgaande is MOYSON INVEST BV de enige bestuurder van de Vennootschap met ingang
vanaf heden.
Inzake de vertegenwoordiging van de Vennootschap, voorziet artikel 13 van de statuten van de
Vennootschap het volgende: "Indien er slechts een bestuurder is, vertegenwoordigt deze de Vennootschap
rechtsgeldig jegens derden en in en buiten rechte als eiser of als verweerder. ( ... )".
3. Bevoegdheid om wettelijke formaliteiten uit te voeren
De Aandeelhouder beslist om alle machten te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook
aan Sahra Benrabah, Guillaume Nelis, Els De Troyer, Philip Van Nevel en elke andere advocaat of werknemer
van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, wiens professioneel adres gevestigd is te Bastion Tower,
Marsveldplein 5, 1050 Brussel, waarbij elk van hen de bevoegdheid heeft om alleen te handelen en met de
mogelijkheid van indeplaatsstellingen, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle wettelijke
deponerings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot voormelde beslissingen en, in het bijzonder, de
publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en, te dien einde,
alle documenten te ondertekenen, met inbegrip van formulieren I en Il, alle nuttige stappen te ondernemen bij
de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsook bij de Nationale Bank van België en Kruispuntbank van
Ondernemingen en, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is in het kader van de genomen
beslissingen
Philip Van Nevel
lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van
31 oktober 2024