*24144717*
-
Griffie
Ondernemingsnr : 0500.602.647
Naam
(voluit) : Amedo
(verkort) :	1
Rechtsvorm :	Besloten vennootschap (BV)
Struikenlaan 1, 2930 Brasschaat	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 01/04/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Amelie Henckaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Amelie Henckaerts als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Domien Henckaerts als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Domien Henckaerts als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Benoeming van BV Henckaerts Optics als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV Henckaerts Optics als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 01/04/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
Voorkant	Naam en hoedanigheid van ce natrumerterende nolans netzi; van de persoforitems
mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen.
4/ Benoeming van BV MAKBI als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV MAKBI als niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 01/04/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou
beslissen.
5/ Benoeming van Amelie Henckaerts als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
MAKBI
Rechtspersoon BV MAKBI heeft Amelie Henckaerts benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en
dit met ingang op 01/04/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV MAKBI van Amelie Henckaerts als zijn vaste
vertegenwoordiger.
6/ Benoeming van Domien Henckaerts als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Henckaerts Optics
Rechtspersoon BV Henckaerts Optics heeft Domien Henckaerts benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 01/04/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV Henckaerts Optics van Domien Henckaerts als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV TAXACIBO, rechtspersoon met zetel te 9140
Temse, Philippe Saveryslaan 4, RPR Gent afdeling Dendermonde, gekend in de KBO onder
: nummer 0540.549.623, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
: uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Naar en hoedan gheic van de instrumenterende notans heth, van de perso:singen;	Voorkant
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal KVR Management BV
vertegenwoordigd door Kristof Van Royen, bestuurder van BV TAXACIBO, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/04/2024.
Voor de vennootschap
BV TAXACIBO, vertegenwoordigd door KVR Management BV vertegenwoordigd door Kristof
Van Royen, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Naarr: en hoedan gheid van de nstrumrerterende notans netzi, van de persorojens	Voorkant