Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PINGUIN 's GRAVENWEZEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 33
 : 2970 's Gravenwezel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Tine Landuydt te Mortsel, op 26 maart 2020, blijkt dat:
 
Mevrouw WUYTS Melissa Yvonne Johan, wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 17, een Besloten
Vennootschap (BV) opgericht heeft onder de benaming “PINGUIN 's GRAVENWEZEL”, met zetel te
2970 Schilde ('s Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 33.
 
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
PINGUIN 's GRAVENWEZEL
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, motels, logementshuizen, restaurants,
spijshuizen, snackbars, frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warm wafelkramen,
pizzeria’s, verbruikers-en ijssalons, selfservice eetgelegenheden, tearooms, cafetaria’s, cafés,
tavernes, dancings, discotheken, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector en het
horecabedrijf, met inbegrip van de verkoop van tabaks-en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs,
fantasie-en luxeartikelen;
- Klein- en groothandel voor het vervaardigen en verkoop in shops, ateliers, en op de openbare weg,
verkoop via telefoon, fax en internet, van ijs, ijsroom, softice, sorbets, granitées, wafels,
pannenkoeken, panini, broodjes met beleg, gebak, koffie, chocolade, warme en koude dranken,
alcoholische dranken, snoepjes, kleine gerechten, koude en warme gerechten in de ruimste zin van
het woord.
- Import, export, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, zowel voor eigenrekening als voor rekening
van derden, bewerking, verpakking en verdeling, van alle goederen als onder meer voedingswaren,
dranken, tabakswaren en andere producten die betrekking hebben op de horeca (om het even welke
goederen), in het kort tussenpersoon in de handel;
- Receptuur en samenstelling voor verkoop van vloeibare basis voor ijs, ijsroom, softice en sorbet,
met beperkte en lange houdbaarheid.
- Consulent voor de ijsbereider en leverancier.
0745681560
Luik B
- Advies van alle producten, benodigdheden en toestellen voor de ijsbereiding en gebak in de ruimste
zin van het woord.
- Organiseren van bezoeken aan beurzen, cursussen, demonstraties voor ijs en opstarting van
ijsshops en ijsatelier in binnen- en buitenland.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het
voorwerp van de vennootschap;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Aanvangsvermogen – Aandelen - Storting
Het aanvangsvermogen bedraagt tienduizend euro (€ 10.000,00).
Er worden honderd (100) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbrengen volledig gestort zijn. Dit bedrag van tienduizend
euro (€ 10.000,00) werd gedeponeerd op een afzonderlijk rekening geopend op naam van de
vennootschap in oprichting bij de bank, ING België NV.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00);
Zij beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: mevrouw WUYTS Melissa,
geboren te Wilrijk op vijftien maart negentienhonderdzevenenzeventig, thans wonend te 2970
Schilde, De Zevenster 17.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer HENDERICKX Daniel, geboren te Wilrijk op 16 oktober 1973, thans wonend te 2970 Schilde,
De Zevenster 17, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
Luik B
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 werkdagen dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
Luik B
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Benoeming van het bestuursorgaan
Mevrouw Wuyts Melissa, voornoemd, aanvaardt haar mandaat als statutair bestuurder.
Haar mandaat zal bezoldigd zijn, zo de algemene vergadering daartoe beslist
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.
Volmacht
Volmacht wordt verleend aan de BV “Finum Accountants”, gevestigd te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 37 bus 15 (ondernemingsnummer 0435.329.169), en haar aangestelden en
gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren, waaronder (middels een ondernemingsloket) de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen als onderneming (en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers), haar aanvraag
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (voor zover van toepassing), en
de registratie in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register).
 
Elektronisch mee neergelegd: afschrift van de akte van 26 maart 2020, de gecoördineerde tekst van
statuten.
 
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel