Ondernemingsnr : 0400395907
Naam
(voluit) : Sobeco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 613
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Krachtens een akte verleden voor notaris Filip de Sagher, te Steenokkerzeel, op 12 december 2024,
geregistreerd als volgt:
Akte van notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel van 12/12/2024, repertorium 2024/0558
Blad(en): 6 Verzending(en): 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID HALLE op 17 december 2024 (17-12-2024), Registter OBA (5) Boek 00000
Blad 0000 Vak 0018216. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De
ontvanger.
Blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SOBECO”, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 613, met
ondernemingsnummer BE0400.395.907, het volgende heeft besloten:
I. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar uitzonderlijk te verlengen van 1 januari 2024 tot
en met 30 september 2025. Vanaf dan zal ieder boekjaar lopen van 1 oktober tot en met 30
september van het daaropvolgende jaar.
II. Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de organisatie van de gewone algemene
vergadering aan te passen naar de derde woensdag van de maand maart om 11 uur 30 minuten.
Artikel 23 van de statuten zal bijgevolg als volgt worden aangepast:
“Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand maart om
11 uur 30 minuten. Indien deze dag een feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur gehouden worden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en
zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.”
III. Derde besluit
Ingevolge het eerste besluit beslist de algemene vergadering artikel 34 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) oktober van elk jaar en eindigt op dertig (30) september van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
IV. Vierde besluit
De voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan (7:154 WVV) voor aan de vergadering, waarin
de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemotiveerd.
Een kopie van dit verslag wordt aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de enige
aandeelhouder het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De enige aandeelhouder beslist dan ook het huidige voorwerp integraal te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in als buiten België, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van anderen:
-           De activiteiten van bouwheer: het laten bouwen van alle soorten van gebouwen, zowel
residentiële als niet residentiële, op eigen percelen of op percelen van derden, in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden.
-           De ontwikkeling van immobiliënprojecten in de breedste zin van het woord, met inbegrip van
het ontwerp, de opdeling en de promotie van terreinen en gebouwen.
-           De activiteiten van bouwpromotor, die zich verbindt tot levering van een volledige
bouwdienst.
-           Coördinatie van bouwwerken.
-           Alle activiteiten met betrekking tot het bouwen en verbouwingen, met uitsluiting van de
aannemerij.
-           De aankoop, de verbetering, de bouw, de verkoop, de verhuring van gebouwen, de aankoop
van gronden bestemd om ingericht of verkocht te worden voor de oprichting van gebouwen, de
fabricage;
-           De aankoop en de verkoop, de in- en uitvoer van alle materialen en producten dienstig voor
de constructie, de inrichting of de uitrusting van gebouwen; de aanwending, voor haarzelf of voor
derden, van die materialen of producten; het bekomen, het verwerven en de afstand van alle daarop
betrekking hebbende octrooien en vergunningen.
Derhalve kan zij alle dusdanige daden en transacties verrichten welke strekken tot de verwezenlijking
van haar voorwerp en met name kan zij alle roerende en onroerende goederen verwerven, verkopen
of ruilen; geïnteresseerd zijn in alle ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp; alle dergelijke of andere inrichtingen in huur of in gebruik nemen of geven; alle
ondernemingen welke een met het hare samengaand voorwerp mochten hebben vestigen alsook
belangstelling betonen in alle ondernemingen en vennootschappen welke nuttig zouden zijn ofwel
voor de ontwikkeling, ofwel voor de verbetering of voor de economie van haar exploitatie of van haar
handel, ofwel voor de productief making van de goederen dewelke zij bezit of welke zij exploiteert;
alle doorgaans dusdanige maatregelen nemen; met ditzelfde voorwerp geïnteresseerd zijn in alle
ondernemingen en vennootschappen, hetzij bij wijze van inbreng, inschrijving, afstand, financiële
tussenkomst, aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op iedere andere wijze
samensmelten met alle gelijkaardige ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alle commerciële, financiële of industriële verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband zouden kunnen houden met de verwezenlijking van haar
voorwerp of welke van aard zijn om er de ontwikkeling van te verzekeren, doen.
V. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: notaris Filip de Sagher
(Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte)