Ondernemingsnummer :
0829827674
Benaming :
(voluit) :
OEGARDIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bogaertstraat 3A
1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Michaël ADRIAENS, notaris te Leuven (eerste kanton), op
22 november 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Oegardis”, met zetel te 1910 Kampenhout, Bogaertstraat 3A, en met
ondernemingsnummer 0829.827.674.
Uit de vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de zaakvoerder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, behoudens voor wat betreft het voorstel tot wijziging van het doel van de
vennootschap en het voorstel tot omzetting van de vennootschap. Laatstgenoemde voorstellen zijn
alleen aangenomen wanneer zijn vier vijfden van de stemmen hebben verkregen.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, uit hun
functie, dit met ingang van 1 oktober 2019.
- de gewone commanditaire vennootschap BOTRUGNO INVEST SOLUTIONS, met zetel te 1910
Kampenhout, Bogaertstraat 3A, en met ondernemingsnummer 0829.610.811, hebbende als vast
vertegenwoordiger de heer BOTRUGNO Emanuello;
- de gewone commanditaire vennootschap DERAEMAECKER RISK SOLUTIONS, met zetel te 3110
Rotselaar, Heirbaan 44, en met ondernemingsnummer 0829.617.937, hebbende als vast
vertegenwoordiger de heer DERAEMAECKER David.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de
uitoefening van hun mandaat.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de thans enige zaakvoerder, met ingang van
1 oktober 2019: mevrouw IP Dilay, geboren te Mersin (Turkije) op 8 april 1978, wonende te 9810
Nazareth, 's Gravenstraat 129, hier geldig aanwezig of vertegenwoordigd en die het voorstel tot
benoeming reeds op voorhand heeft aanvaard.
De aldus benoemde bestuurder is benoemd voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door een latere algemene
vergadering.
3. Derde besluit
A. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 8 oktober
2019, dat het voorstel tot omzetting omstandig verantwoordt, alsook van het verslag van de revisor,
de heer Peter BOGAERT, de dato 8 november 2019 over de staat van actief en passief van de
Luik B
vennootschap, afgesloten per 16 september 2019, die gevoegd werd bij het verslag van de
zaakvoerder, dit alles in overeenstemming met (oud) artikel 776 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.
De aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de revisor luiden als volgt:
“Het bestuursorgaan van de vennootschap OEGARDIS BVBA heeft ons verzocht verslag uit te
brengen over de staat van activa en passiva per 16 september 2019, opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de
vennootschapsvorm van BVBA naar NV.
De staat van activa en passiva per 16 september 2019 vertoont een balanstotaal van € 3,61 een
geplaatst kapitaal van € 18.600,00 en een eigen vermogen van € 3, 61.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 16 september 2019 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Het uitgevoerde
onderzoek betreft een beperkt nazicht.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 3,61 en is € 18.596,39 kleiner dan het geplaatst
kapitaal van € 18.600,00 en is € 61.496,39 kleiner dan het minimum kapitaal vereist voor de
oprichting van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders,
kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Wij begrijpen dat
het de intentie is het kapitaal te verhogen met € 81.400,00.”
Beide verslagen blijven hieraan gehecht.
Het verslag van de revisor met betrekking tot de omzetting zal worden neergelegd op de griffie van
de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
B. De algemene vergadering beslist vervolgens om de vorm van de vennootschap te wijzigen van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap met
ingang van heden.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 16 september
2019, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de revisor. Alle verrichtingen die
sedert deze datum gedaan werden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.
Ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens de kapitaalverhoging, geen wijzigingen
aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de
rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de boekhouding wordt
voortgezet.
De honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal
vertegenwoordigen worden aan de enige vennoot toegekend.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de enige vennoot, is de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot
andere formaliteiten te moeten overgaan.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Chemex
Polymers”.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9130
Beveren, Kieldrechtsebaan 57.
6. Zesde besluit
A. De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 7 oktober
2019 waarin de voorgestelde doelwijziging omstandig verantwoord wordt, alsmede de bij dit verslag
gevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 16 september 2019, overeenkomstig (oud)
artikel 287 Wetboek van Vennootschappen.
In deze vennootschap werd geen commissaris aangesteld, zodat er geen afzonderlijk verslag van de
commissaris diende te worden opgesteld.
B. De algemene vergadering beslist vervolgens om het doel van de vennootschap te wijzigen in
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
Luik B
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap mag haar
activiteiten persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt
lijken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel
te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van éénentachtigduizend vierhonderd euro (€ 81.400,00) om het te brengen van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door de inbreng door de
actuele aandeelhouders van een som geld van in totaal éénentachtigduizend vierhonderd euro (€
81.400,00), en dit in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit, zonder uitgifte van nieuwe aandelen
maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze inbreng wordt volledig geplaatst doch slechts volstort ten belope van drieënvijftigduizend
driehonderd euro (€ 53.300,00) door de actuele aandeelhouders, in dezelfde verhouding als hun
huidig aandelenbezit, door inbreng in geld.
De algemene vergadering neemt kennis van het bankattest de dato 4 november 2019 waaruit blijkt
dat het bedrag van drieënvijftigduizend driehonderd euro (€ 53.300,00) gedeponeerd werd op een
geblokkeerde rekening.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd.
8. Achtste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
9. Negende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Chemex
Polymers”.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtreeks op gelijk welke wijze. De vennootschap mag haar
activiteiten persoonlijk of bij wijze van onderaanneming verwezenlijken, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt
lijken.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan
het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven inclusief de eigen handelszaak.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het
verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderDduizend EURO (€ 100.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/honderd zesentachtigste (1/186e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum
bepaald door het bestuursorgaan, dat hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
Het bestuursorgaan kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een
maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop
de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij
door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht
vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans
door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door
het bestuursorgaan vastgesteld.
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien
meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de
eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de
titel tegenover de vennootschap.
Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Luik B
Artikel 9. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen.
De bestuurder is herbenoembaar.
Het mandaat van de aftredende bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de algemene
vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke
personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te
vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.
Artikel 10. BESLUITVORMING
Het bestuursorgaan neemt een beslissing telkens het belang van de vennootschap het vereist.
De beslissingen van de bestuurder worden opgetekend in notulen die door hem/haar ondertekend
worden. Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van haar beslissingen aan één of meer personen, al
dan niet aandeelhouder, die elk alleen, gezamenlijk of als college kunnen optreden, delegeren.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de
tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij
door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder, hetzij, in voorkomend geval, binnen het
kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 13. CONTROLE
Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris,
zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of
zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag
benoemen, er geen benoemd heeft.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 14. DATUM
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur.
Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats.
Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als
het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissarissen en moeten binnen de drie weken
bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 15. OPROEPING
Vermits alle aandelen op naam zijn, volstaat een oproeping per e-mail, conform artikel 2:32 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevattende de dagorde. Deze oproeping wordt,
minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurder en, in
voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurder en, in voorkomend
geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld.
De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of
commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet
Luik B
bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de
oproepingsbrief.
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
conform de wettelijke bepalingen terzake.
Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn opgedragen. In voorkomend geval kan hij deze niet overdragen.
Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.
Artikel 18. BUREAU
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door het bestuursorgaan of door
een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de
secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee
stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen
worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze
verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de
verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.
Artikel 19. BERAADSLAGING
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering
wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits
daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt.
Artikel 20. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 21. MEERDERHEID
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de
stembeurt wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd, tenzij
andersluidend bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL
De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door het bestuursorgaan.
HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING
Artikel 23. BOEKJAAR - BESCHEIDEN
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke
bepalingen.
Artikel 24. WINSTVERDELING
De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Artikel 25. INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26. VEREFFENING
Bij ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is
daaromtrent niets beslist, dan wordt de in functie zijnde bestuurder als vereffenaar beschouwd.
De vereffenaars hebben conform artikel 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap. De vereffenaars kunnen de in artikel 2:88 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vermelde handelingen enkel stellen met machtiging van de
algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Luik B
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
wettelijke bepalingen terzake.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michaël ADRIAENS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.