Ondernemingsnr : 0666542824
Naam
(voluit) : Mise en Place BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ilgatlaan 15 bus 0.01
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de akte verleden op dertig november tweeduizend eenentwintig voor meester Herbert
HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Houben & Vanderstraeten geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en
Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de
buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Elke
opvraging van niet-volgestorte aandelen zal geschieden door het bestuursorgaan mits de
aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand. De aandeelhouder
die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest
verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.”
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter geeft lezing van het in artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen bedoelde bijzonder verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot
uitgifte van duizend achthonderdveertien (1.814) nieuwe aandelen onevenredig aan het aantal
uitgegeven aandelen over de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering ontslaat de notaris van de integrale lezing van voormeld bijzonder verslag
van de raad van bestuur.
Een kopie van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het
niet toezenden van een kopie van het voormelde verslag van het bestuursorgaan samen met de
oproepingsbrief conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beraadslaagt over het voorstel tot de uitgifte van duizend
achthonderdveertien (1.814) nieuwe aandelen onevenredig aan het aantal uitgegeven aandelen en
over de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering beslist met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
voorgeschreven voor een statutenwijziging het volgende:
Unanieme beslissing binnen de bestaande aandelen tot:
Luik B
Aanvaarding van de uitgifte van duizend achthonderdveertien (1.814) nieuwe aandelen en alle eraan
verbonden bijzondere rechten, waarbij er achthonderdveertien (814) aandelen uitgegeven zullen
worden tegen een totale prijs van driehonderdduizend euro (€ 300.000) en waarbij er tegelijkertijd
duizend (1.000) aandelen uitgegeven zullen worden tegen een totale prijs van driehonderdduizend
euro (€ 300.000).
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 2 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals beiden voorzien in paragraaf 1 van
artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het
niet opstellen, niet neerleggen, noch bekendmaken van de in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een
bijkomende inbreng in geld van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,-), onder de volgende
uitgiftevoorwaarden:
- geen volstorting bij uitgifte;
- uitgestelde volstortingen ten belope van in totaal ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,-);
- boeking op de statutair beschikbare eigenvermogensrekening zodat de beschikbare inbreng buiten
kapitaal gebracht zal worden van twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400) naar
zeshonderdentwaalfduizend vierhonderd euro (€ 612.400,-), waarbij het gedeelte van de uitgestelde
volstortingen ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,-) zal geboekt worden als
een “niet-opgevraagde andere beschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- uitgifte van duizend achthonderd veertien (1.814) nieuwe aandelen op naam, die identiek zijn aan
en dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen, zonder dat deze nieuwe aandelen bij
hun uitgifte volgestort worden.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat op de tweeduizend (2.000) aandelen in geld werd
ingeschreven als volgt:
- Door de aandeelhouder voornoemd sub 1.: op achthonderdveertien (814) aandelen, voor de prijs
van (afgerond) driehonderd achtenzestig euro en vijfenvijftig eurocent (€ 368, 55) per stuk, hetzij voor
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,-).
- Door de inschrijver voornoemd sub 2.: op duizend (1.000) aandelen, voor de prijs van driehonderd
euro (€ 300,-) per stuk, hetzij voor DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,-).
De algemene vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat toepassing gemaakt wordt van de
mogelijkheid die vervat zit in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
meer bepaald dat de aandelen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volgestort moeten worden conform
hetgeen bepaald is in de uitgiftevoorwaarden van deze aandelen.
De stortingen zullen bijgevolg gebeuren als volgt:
- door de aandeelhouder voornoemd sub 1.: op achthonderdveertien (814) aandelen, is nog te
volstorten ten belope van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,-).
- door de aandeelhouder voornoemd sub 2.: op duizend (1.000) aandelen, is nog te volstorten ten
belope van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300.000,-).
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat op de
vermogensvermeerdering integraal ingetekend werd ten belope van ZESHONDERDDUIZEND
EURO (€ 600.000,-) en dat ingeschreven werd op de duizend achthonderdveertien (1.814) nieuw
uitgegeven aandelen, zodat de beschikbare inbreng buiten kapitaal gebracht zal worden van
twaalfduizend vierhonderd euro (€12.400) naar zeshonderdentwaalfduizend vierhonderd euro (€
612.400,-), waarbij het gedeelte van de uitgestelde volstortingen ten belope van
ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,-) zal geboekt worden als een “niet-opgevraagde
andere beschikbare inbreng buiten kapitaal” en tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen op naam
uitgegeven worden, die dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen, zonder dat deze
nieuwe aandelen bij hun uitgifte volgestort worden.
TIENDE BESLUIT
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de algemene vergadering de tekst van het artikel 5 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
Luik B
met de voorgaande besluiten, met de aandeelhoudersovereenkomst de dato 30 november 2021 en
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Mise en
Place BE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest, te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15 bus
0.01.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening:
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met arbeidsbemiddeling
en beroepsopleiding in de meest ruime zin van het woord;
- De uitbating van interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling;
- Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel behoeve van derden in de meest
ruime zin van het woord;
- De dienstverlening in de meest ruime zin van het woord ter beschikking stellen aan derden van
uitzendkoks, personeel in de meest ruime zin van het woord;
- Het organiseren, de coördinatie en het verzorgen recepties, banketten, cocktails, lunches en allerlei
de meest ruime zin van het woord;
- De uitoefening van allerlei werkzaamheden onrechtstreeks verband houden met de opleiding meest
ruime zin van het woord;
- Het verlenen van diensten en administratie, management, informatica;
- Alle werkzaamheden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie,
publiciteit, het bevorderen en de verwerking van alle informatie met behulp van alle technische
middelen zoals uithangborden, elektronische en audiovisuele kanalen aangelegenheden;
- Het optreden als bemiddelaar en tussenpersoon bij onderhandelingen op allerlei vlakken;
- De uitvoering van alle werkzaamheden die verband houden met toerisme, cultuur, culinaire
vaardigheden en sportactiviteiten;
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van
- Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer,
- Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van her bezit of controle over het vermogen en andere
managementactiviteiten;
- Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
- Overige zakelijke dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
enz.) lees: en dergelijke .
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz.) lees: en dergelijke
- Algemene audit-activiteiten.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in ondernemingen of vennootschappen, die
hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van baar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Elke
opvraging van niet-volgestorte aandelen zal geschieden door het bestuursorgaan mits de
Luik B
aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste twee maanden op voorhand. De aandeelhouder
die nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest
verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
[*]
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het register van aandelen zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
10.1. Partijen verbinden zich ertoe hun aandelen niet over te dragen gedurende een periode van
twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de closing, behoudens anders voorzien in de
aandeelhoudersovereenkomst van 30 november 2021.
10.2. De aandeelhouders verbinden er zich toe geen van hun aandelen over te dragen, zij het in volle
eigendom, in naakte eigendom of in vruchtgebruik, noch ze te bezwaren met enig(e) voorrecht,
aanspraak, last, optie of pand (hierna ‘Overdracht’ genoemd), tenzij zulke Overdracht plaatsvindt in
naleving van alle bepalingen en voorwaarden in dit artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 13
gestipuleerd.
Indien de heer DRIEGHE Senne via een managementvennootschap investeert, en indien de
betrokken managementvennootschap en de heer DRIEGHE Senne, die deze
managementvennootschap vertegenwoordigt samen minstens vijf procent (5 %) van de aandelen
bezitten, dient de heer DRIEGHE Senne te waarborgen dat hij op datum van closing de meerderheid
van de aandelen van deze vennootschap bezit en zich ertoe te engageert om de aandelen in de
betrokken managementvennootschap niet over te dragen zonder de voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de aandeelhouders, die deze toestemming niet op een louter willekeurige wijze
mogen weigeren. De besloten vennootschap AUGON en de heer DRIEGHE Senne verbinden er zich
bovendien toe de aandelen de managementvennootschap te onderwerpen aan enig(e) voorrecht,
aanspraak, last, optie, pand of zwarigheid, zonder voorafgaandelijke toestemming van de
aandeelhouders.
10.3. Overdrachten die plaatsvinden met miskenning van de bepalingen van Artikel 10, Artikel 11,
Artikel 12 en/of Artikel 13, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap noch aan de andere
aandeelhouders en geven aanleiding tot een vaste schadevergoeding van tienduizend euro (€
10.000,-) per aangeboden aandeel dat overgedragen geworden is, onverminderd enige andere
rechtsmiddelen die beschikbaar zijn onder toepasselijke wettelijke bepalingen (met inbegrip van en
niet beperkt tot juridische actie om de overdracht van aangeboden aandelen te vernietigen).
10.4. Een aandeelhouder zal zijn effecten niet overdragen aan een persoon, tenzij deze partij
geworden is bij de aandeelhoudersovereenkomst van 30 november 2021 en alle voorwaarden en
regels vervat in deze aandeelhoudersovereenkomst aanvaard heeft door de ondertekening van een
exemplaar van deze aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 11: Voorkooprecht
11.1. In het geval een aandeelhouder (de ‘Verkopende Aandeelhouder’) het voornemen heeft enige
of alle van zijn Effecten (de ‘Aangeboden Aandelen’) Over te Dragen aan een andere Persoon (de
‘Kandidaat-Verkrijger’), zal hij eerst een kennisgeving geven van zulk voornemen (de
‘Overdrachtskennisgeving’) aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de andere
aandeelhouders (de ‘Overblijvende Aandeelhouders’) om de Overblijvende Aandeelhouders in staat
te stellen hun voorkooprecht op zulke Aangeboden Aandelen uit te oefenen overeenkomstig de
procedure opgenomen in dit Artikel 11. De Verkopende Aandeelhouder zal zijn Effecten eerst
aanbieden aan de Overblijvende Aandeelhouders. Indien de aangeboden Effecten niet of niet geheel
kunnen worden geplaatst, zullen zij aangeboden worden aan de andere Overblijvende
Aandeelhouders.
11.2. De Overdrachtskennisgeving zal specificeren:
• het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst Over te Dragen;
• de naam en adres van de persoon aan wie de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden
Aandelen wenst Over te Dragen;
Luik B
• De gevraagde prijs per Aangeboden Aandeel (de ‘Gevraagde Prijs’);
• de closing-datum voor de Overdracht van de Aangeboden Aandelen;
• een korte beschrijving van de andere bepalingen en voorwaarden waaronder de Verkopende
Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wil Overdragen.
De closing-datum gespecificeerd in de Overdrachtskennisgeving zal niet vroeger vallen dan zestig
(60) noch later dan negentig (90) dagen na het einde van de Periode voor Aanvaarding zoals
hieronder bepaald.
11.3. Het Voorkooprecht moet uitgeoefend worden met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen en
niet met betrekking tot een deel ervan. De Overblijvende Aandeelhouders die de Aangeboden
Aandelen wensen te verwerven (de ‘Kopende Aandeelhouders’) zullen, binnen dertig (30) dagen na
de datum van de Overdrachtskennisgeving (de ‘Periode voor Aanvaarding’), per aangetekend
schrijven, de Raad van Bestuur en de Verkopende Aandeelhouders daarvan inlichten.
Het voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen zal – in een eerste fase binnen éénzelfde soort van
Aandelen en voor het saldo onder de andere Aandeelhouders - als volgt worden uitgeoefend:
(i) ten eerste zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
minder dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, de Aangeboden Aandelen krijgen die
zij hebben gevraagd;
(ii) ten tweede zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
hun Pro Rata Deel of meer van de Aangeboden Aandelen, hun Pro Rata Deel krijgen;
(iii) ten derde zullen de Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor
meer dan hun Pro Rata Deel van de Aangeboden Aandelen, bovenop hun Pro Rata Deel
overeenkomstig (ii) hierboven, een bijkomend aantal Aangeboden Aandelen N krijgen in
overeenstemming met de volgende formule:
N = E x (P/Q)
Waarbij :
E = het aantal Aangeboden Aandelen die niet werden toegewezen overeenkomstig (i) en (ii)
hierboven,
P = het aantal Effecten gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder
Q = het totale aantal Effecten gehouden door alle Kopende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht
hebben uitgeoefend voor meer dan hun Pro Rata Deel,
met dien verstande dat het totale aantal Aangeboden Aandelen die zo aan elke Kopende
Aandeelhouder wordt toebedeeld nooit het aantal Aangeboden Aandelen zal overschrijden dat de
genoemde Kopende Aandeelhouder heeft gevraagd.
De formule sub (iii) hierboven vermeld zal herhaald worden zo lang niet alle Aangeboden Aandelen
toebedeeld zijn.
Voor de doeleinden van dit artikel, betekent ‘Pro Rata Deel’ van een Kopende Aandeelhouder een
fractie gelijk aan het aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen
dat de inschrijver daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of
een Aandeel te verwerven) gehouden door de relevante Kopende Aandeelhouder tot het totale
aantal uitgegeven en uitstaande Aandelen (enig ander Effect niet inbegrepen dat de inschrijver
daarvan of de houder daarvan het recht geeft om in te schrijven op een Aandeel of een Aandeel te
verwerven) gehouden door de andere Kopende Aandeelhouders.
11.4. In tegenstelling tot Artikel 1583 van het oud Belgisch Burgerlijk Wetboek, zullen de
Aangeboden Aandelen overgedragen worden bij betaling door de Kopende Aandeelhouder binnen
vijftien (15) dagen volgend op de datum van de kennisgeving gedaan door hem dat hij de
Aangeboden Aandelen wenst te kopen aan de Gevraagde Prijs.
11.5. In het geval dat het Voorkooprecht niet uitgeoefend geworden is op alle Aangeboden Aandelen
binnen de boven vernoemde periode van dertig (30) dagen, zal de raad van bestuur de Verkopende
Aandeelhouder daarvan binnen vijf (5) Werkdagen volgend op de vervaldatum van de boven
vernoemde periode van dertig (30) dagen op de hoogte brengen door middel van een kennisgeving
(de ‘Kennisgeving van de Raad’). De Verkopende Aandeelhouder zal dan gerechtigd zijn, op enig
tijdstip binnen de drie (3) maanden na de Kennisgeving van de Raad, de Aangeboden Aandelen te
verkopen tegen een prijs hoger dan of gelijk aan honderd procent (100 %) van de Gevraagde Prijs en
tegen andere voorwaarden die in totaal niet minder gunstig zijn voor de Verkopende Aandeelhouder
dan zoals opgenomen in de Overdrachtskennisgeving waarnaar wordt verwezen in Artikel 11.1. In
het geval dat de Verkopende Aandeelhouder zulke Overdracht niet heeft verwezenlijkt binnen zulke
tijdsperiode, moeten de procedures uitééngezet in Artikel 11 opnieuw gevolgd worden voor de
Overdracht van zijn Aandelen.
Artikel 12: Volgrecht
12.1. Iedere Overdracht van Effecten die onderworpen is aan het Voorkooprecht, vermeld onder
Artikel 11 van deze Overeenkomst, is desgevallend onderworpen aan een volgrecht, zoals hierna
beschreven:
12.2. Indien een Aandeelhouder (‘Verkopende Aandeelhouder’) rechtstreeks of onrechtstreeks enig
Luik B
Aandeel wenst Over te Dragen aan een derde (al dan niet Aandeelhouder van de Vennootschap)
(‘kandidaat-Verkrijger’), maakt hij zich sterk dat de kandidaat-Verkrijger aan de overige Overblijvende
Aandeelhouders aanbiedt om alle Aangeboden Aandelen te kopen die deze Overblijvende
Aandeelhouders zouden willen verkopen, evenwel beperkt tot dezelfde verhouding van Aandelen als
aangeboden door de Verkopende Aandeelhouder tot het aantal Aandelen in eigendom van de
Verkopende Aandeelhouder, tegen dezelfde prijs als de prijs die de Kandidaat-Verkrijger biedt voor
de Aandelen aangeboden door de Verkopende Aandeelhouder.
12.3. Indien tengevolge van de voorgenomen Overdracht door de Verkopende Aandeelhouder, de
Controle over de Vennootschap zou wijzigen, kan deze overdracht uitsluitend plaatsvinden indien de
Kandidaat-Verkrijger aan de Overblijvende Aandeelhouders aanbiedt om alle Aandelen te kopen die
deze Overblijvende Aandeelhouders zouden willen verkopen, tegen dezelfde prijs en voorwaarden.
12.4. De prijs en voorwaarden waartegen het Volgrecht kan worden uitgeoefend zijn de prijs en
voorwaarden vermeld in de Overdrachtskennisgeving, zoals omschreven in artikel 12.2.
Artikel 13: Volgplicht
13.1. Indien, na twaalf (12) maanden een aanbod gedaan wordt door een derde (al dan niet
aandeelhouder) (de ‘Kandidaat-Verkrijger’) om alle Aandelen van de Vennootschap te kopen, en zulk
aanbod aanvaard wordt door diegene die het aanbod ontvangt, zal de ontvanger al zijn Aandelen per
aangetekend schrijven te koop aanbieden aan de Overblijvende Aandeelhouders die over een
periode van vier (4) weken beschikken om de Aandelen van de ontvanger te verwerven en de prijs te
voldoen overeenkomstig het aanbod. Indien de Overblijvende Aandeelhouders de aangeboden
Aandelen niet hebben verworven en betaald binnen deze termijn, kan de ontvanger van het bod van
de andere Aandeelhouders vereisen dat zij al hun Aandelen aan de Kandidaat-Verkrijger overdragen
volgens dezelfde bepalingen en onder dezelfde voorwaarden (inclusief garanties en verklaringen) als
de ontvanger van het aanbod.
13.2. Alle Aandeelhouders verbinden zich ertoe enige en alle assistentie te verlenen bij het exit
proces. Zulke assistentie zal omvatten, doch niet beperkt zijn tot, het verlenen van bijgewerkte
informatie over de Vennootschap en enige andere door de Vennootschap Gecontroleerde
vennootschappen, en tot het geven van de verklaringen en garanties.
13.3. Het Voorkooprecht voorzien in Artikel 11 vindt geen toepassing indien dit Artikel 13 van
toepassing is. Dit artikel is enkel van toepassing indien de verkrijger zoals aangehaald onder punt
13.1 tenminste vijftig procent (50%) van de aandelen van de Vennootschap verwerft.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Over de navolgende beslissingen mag zelfstandig door het bestuursorgaan beslist worden:
    •  het aangaan van nieuwe leningen, financieringen of zekerheden die tot gevolg hebben dat er
voor meer dan tienduizend euro (€ 10.000,-) van het budget afgeweken wordt;
    •  de uitgifte van obligaties;
    •  de aanstelling, ontslag of wijziging in de vergoeding van het management, of in het algemeen
van het personeel binnen de vennootschap die tot gevolg hebben dat er voor meer dan
twintigduizend euro (€ 20.000,-) van het budget wordt afgeweken;
    •  de (des)investeringen (van) in vaste activa die tot gevolg hebben dat er voor meer dan
tienduizend euro (€ 10.000,-) van het budget afgeweken wordt;
    •  de contracten met personeelsleden, externe consultants en adviseurs boven tienduizend euro (€
10.000,-) per jaar;
    •  de beëindiging van gerechtelijke procedures voor bedragen hoger dan twintigduizend euro (€
20.000,-);
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap en besluitvorming van het
bestuursorgaan
1. Twee bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden, met inbegrip
Luik B
van de vertegenwoordiging in rechte.
2. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde bestuursvergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
vergadering voorzit haar doorslaggevend karakter tot het bestuursorgaan opnieuw uit ten minste drie
leden bestaat.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
Luik B
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 17bis: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is en ongeacht het aantal onthoudingen.
De navolgende sleutelbeslissingen dienen met een gewone meerderheid van stemmen van alle
aandeelhouders genomen te worden:
    •  de goedkeuring van de budgetten;
    •  de oprichting of sluiting van dochtervennootschappen;
    •  het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of het neerleggen van de
boeken;
    •  de overname van een vennootschap/ activa, het intekenen op een
vermogensvermeerdering/kapitaalverhoging of het verwerven van een deelneming in een andere
vennootschap;
    •  de inbreng/overdracht van bedrijfstak met een financiële impact van meer dan
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000);
    •  de wijziging van de bedrijfsactiviteit;
    •  de transacties die niet voorzien waren in het budget;
    •  de beslissing tot vermogensvermeerdering binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
    •  beslissing tot creatie van een Employee Stock Option Plan of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel, binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal;
    •  het verplaatsen van de zetel;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  transacties met het management, direct of indirect.
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de Vennootschap.
De navolgende sleutelbeslissingen dienen met unanimiteit van stemmen van alle aandeelhouders
genomen te worden:
Luik B
    •  de uitgifte van effecten, via inbreng in geld, in natura of gemengd;
    •  de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  de uitkering van dividenden;
    •  de wijziging van de statuten (inclusief wijziging van het voorwerp);
    •  de inbreng/overdracht van algemeenheid;
    •  de fusie, splitsing, omvorming, ontbinding en vereffening (inclusief de aanstelling van de
vereffenaar);
    •  de vermogensvermindering;
    •  het toekennen van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om het vermogen te verhogen
binnen het kader van het toegestaan kapitaal;
    •  inkoop of verkoop van eigen aandelen;
    •  de aanstelling/ontslag en het verlenen van kwijting aan de commissaris;
    •  de uitgifte van Aandelen;
    •  het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
Deze manier van besluitvorming zal mutatis mutandis van toepassing zijn op alle vennootschappen
behorend tot de Vennootschap.
[*]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
[*]
TWAALFDE BESLUIT
- De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als niet statutaire
bestuurders:
Luik B
1. De naamloze vennootschap ITZU, met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 15 bus .01,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0644.763.552., gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0644.763.552, vast
vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Koen Jo Michel, wonende te 3621 Lanaken, d’Aspremont
Lyndenlaan 7.
2. De besloten vennootschap CERTIMVEST, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 14,
RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0644.667.047,
gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0644667047, vast vertegenwoordigd
door de heer LORMANS Luc Ludovicus Jean Marie Clement, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Koedrieshof 14.
3. De naamloze vennootschap ADDED VALUE SERVICES, met zetel te 3570 Alken, Hameestraat
93, RPR ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer
0476.337.405, met Btw-nummer BTW BE0476337405, vast vertegenwoordigd door de heer KEMPS
Louis Felix, wonende te 3570 Alken, Hameestraat 93.
De algemene vergadering dankt voormelde bestuurders voor de geleverde diensten en verleent hen
tussentijdse kwijting voor hun bestuursmandaten. De algemene vergadering zal hen op de
eerstvolgende gewone jaarvergadering een definitieve kwijting verlenen.
- De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, bijkomend te benoemen als niet
statutaire bestuurders:
1. De vennootschap naar Nederlands recht HOSPITALITY SYNERGY GROUP B.V., opgericht bij
notariële akte verleden op 24 december 2020 voor meester Joseph Hubertus Mathias VERMEEREN,
destijds notaris te Maastricht, statutair gevestigd te Jeruzalemweg 2, 6222NG Maastricht
(Nederland), ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
het nummer 81384076, met Bis-nummer 0777.803.210.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij de heer MENTINK Franciscus Henricus Gertrudis
Ludovicus, wonende te 3620 Lanaken, Sapstraat 13, wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger,
hier aanwezig en die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
2. De besloten vennootschap POCKET ACES CONSULT, opgericht bij notariële akte verleden op 29
januari 2021 voor notaris Yasmine FAGARD, met zetel te 3512 Hasselt (Stevoort), Sterrebos 38,
rechtspersonenregister ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0762.773.851 en gekend bij de administratie onder het Btw-nummer BTW
BE0762773851.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij de heer WAUTERS Toby Leon Maria, wonende te 3512
Hasselt (Stevoort), Sterrebos 38 wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die
aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
3. De besloten vennootschap AUGON, opgericht bij notariële akte verleden op 29 november 2021
voor notaris Stefanie MIKOLAJCZAK, met zetel te 9090 Melle, Spiegelhof 23, rechtspersonenregister
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0777.823.895.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van bestuurder, waarbij de heer DRIEGHE Senne, wonende te 9090 Melle,
Spiegelhof 23, wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt, en
verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFTIENDE EN LAATSTE BESLUIT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de coöperatieve vennootschap FOEDERER DKF
ACCOUNTANTS, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, rechtspersonenregister
ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer 0466.466.268, gekend
bij de administratie onder het Btw-nummer BTW BE0466466268, vertegenwoordigd door bestuurder,
de heer VANBILSEN Kristof, met woonstkeuze op de zetel van de vennootschap, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsmede bij de
Luik B
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
SLOT- EN(OF) OVERGANGSBEPALINGEN
Nadat het bestuursorgaan is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een dagelijks bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om te benoemen tot dagelijks bestuurder:
De besloten vennootschap AUGON, opgericht bij notariële akte verleden op 29 november 2021 voor
notaris Stefanie MIKOLAJCZAK, met zetel te 9090 Melle, Spiegelhof 23, rechtspersonenregister
ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0777.823.895.
Er wordt kennisgenomen van het besluit van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap
inzake het mandaat van dagelijks bestuurder, waarbij de heer DRIEGHE Senne, wonende te 9090
Melle, Spiegelhof 23, wordt aangeduid als vast vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt,
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
 
 
 
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert HOUBEN, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsregeling.