N° d'entreprise : 0861820848
Nom
(en entier) : P. GERONNEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Genval 47
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DIVERS,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire Victoria DONNER, à La Hulpe, le 30 août 2023 que l’
assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « P.
GERONNEZ », ayant son siège à 1310, Rue de Genval, 47, a notamment pris les résolutions
suivantes :
1. Première résolution
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui avait lieu
chaque année le premier lundi du mois de juin à onze heures, au siège social ou à l’endroit indiqué
dans la convocation, pour la fixer dorénavant chaque année le 30 juin à 11h00, au siège ou à l’
endroit indiqué dans la convocation.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 17 des statuts actuels
par le texte repris dans la refonte des statuts adoptée dans une résolution suivante.
2. Deuxième résolution
L’assemblée générale décide d’acter la démission de l’administrateur statutaire suivant :
Monsieur SAELENS Marc, né à Anderlecht le 07 août 1957.
L’assemblée donne décharge pleine et entière sans réserve ni restriction à celui-ci de sa mission d’
administrateur de la société.
En conséquence, l’assemblée générale décide de modifier le texte de l’article 11 des statuts actuels
par le texte repris dans la refonte des statuts adoptée dans une résolution suivante.
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
4. Quatrième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré, soit sept mille cinq cents euros (7.500,00 €) et la réserve légale de la société,
soit mille huit cent soixante euros (1.860,00 €) ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit onze
mille cinquante euros (11.050,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de limiter le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en
application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses à sept mille cinq cents euros
(7.500,00 €) et de rendre le solde, y compris la partie non encore libérée qui a été inscrit sur un
compte de capitaux propres “apports non appelés”, disponible pour distribution.
5. Cinquième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE I. FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
 Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "P. GERONNEZ".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet 
La société a pour objet, dans le sens le plus large des termes, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation, en Belgique ou à l’étranger :
° Les activités générales de la construction, comprenant notamment les activités non couvertes par
des attestations d’établissement déposées, relatives à l’exécution totale ou partielle de travaux de
parachèvement ou de coordination de ceux-ci, lors de leur exécution par des sous-traitants et la
construction d’habitations préfabriquées ;
° L’activité professionnelle d’entrepreneur de maçonnerie et de bétons ;
° L’exécution de travaux de gros-œuvre comprenant entre autres la construction de bâtiment (gros-
œuvre et mise sous toit), ainsi que le coffrage et le ferraillage ;
° L’activité professionnelle d’entrepreneur menuisier et charpentier comprenant entre autres :
a) la charpente et la menuiserie du bâtiment,
b) le placement de serrurerie et de quincaillerie du bâtiment,
c) le placement de portes et de plinthes en matière plastique,
d) le placement de volets en bois et en matière plastique,
e) la pose de parquets et de tous revêtements en bois, des murs et du sol, f) la pose de cloisons et
de faux plafonds en bois,
g) le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie métallique, ainsi que le placement de
grilles, de portes rétractiles et/ou roulantes et de stores extérieurs,
h) le recouvrement de murs et plafonds par application d’éléments métalliques ;
° L’entreprise d’isolation thermique et acoustique ;
° L’entreprise de fabrication et de garnissage de meubles non métalliques ;
° L’entreprise de terrassements ;
° L’entreprises d’installation d’échafaudage, de rejointoyage et nettoyage de façades ;
° L’entreprise de travaux d’égouts ;
° L’entreprise de travaux industriels ;
° L’entreprise de nettoyage et désinfection de maisons et de locaux, meubles, vitres et objets divers ;
° L’entreprise d’aménagement de plaines de jeux et de sports, de parcs et jardins ;
° L’entreprise de placement de clôtures ;
° L’entreprise de pose de parquets ;
° L’entreprise de travaux de démolition de bâtiment et d’ouvrages d’art comprenant entre autres l’
arasement et le déblayage ;
° L’entreprise de couverture de construction et travaux hydrauliques comprenant entre autre :
a) les couvertures en tuiles, en chaume, en ardoises naturelles ou artificielles, en tôle d’acier et en
asbeste-ciments, les métaux non ferreux exceptés ;
b) les travaux d’étanchéité et de revêtement de construction par asphalte et bitumage, entre autres
les couvertures de toiture à base d’asphalte ou à base de produits hydrocarbonés, éventuellement
en combinaison avec des métaux ;
c) Les travaux d’achèvement de constructions autres que par le bitume et l’asphalte ;
° Les travaux de revêtement de murs et de sols comprenant entre autre les travaux de carrelage et
de mosaïque et tous autres revêtements de murs et de sols ;
° Les travaux de plafonnage comprenant également les travaux de cimentage et de tous autres
enduits, le crépissage, la pose de chapes et les travaux de stuc et staff ;
° Les travaux de vitreries comprenant entre autres la pose de vitres, de glaces, de miroiterie, de
vitraux et de toutes autres matières translucides ou transparentes, la construction de parois et
couvertures en béton translucide ;
° Les travaux de peinture et tapissage comprenant également le chaulage, le badigeonnage, le
tapissage et le garnissage, le placement de couvre-parquets et de tous autres revêtements de murs
et de sols en matière synthétique et notamment les matières plastiques ;
° Les travaux de chauffage central, installations sanitaires, plomberie-zinguerie comprenant entre
autres :
a) L’installation du chauffage central à eau chaude, à vapeur et des appareils auxiliaires ;
b) L’installation sanitaire ;
c) La plomberie-Zinguerie
d) L’installation d’adoucisseurs d’eau ;
e) Les toitures en métaux non ferreux et le placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de
réparation et d’entretien ;
° L’entreprise de ramonage de cheminées ;
° La construction, la réparation, la rénovation, la vente, l’achat, la location et la mise à disposition de
maisons, en ce compris les maisons en bois ou à ossature en bois ;
° La commercialisation et la pose de tous produits destinés au marché du bâtiment, notamment les
châssis, les portes, les vérandas, les parquets, les planchers, les escaliers, les cuisines équipées en
tous matériaux, notamment en bois, aluminium, en PVC ;
La société peut se porter caution et donner toute sureté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société liée ou non ;
Elle peut s’intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations, entreprises ayant un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités ;
Elle peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles et
financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à
en faciliter la réalisation.
Elle peut enfin exercer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres
sociétés.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5: Apport
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(…)
TITRE III. TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.  
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 La société est administrée par un administrateur statutaire, Monsieur Pascal GERONNEZ,
prénommé, qui accepte.
Son mandat est rémunéré, sauf disposition contraire de l’assemblée générale.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
(…)
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 du mois de juin, à 11
heures, au siège ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est
remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date
qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
(…)
6. Sixième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant non statutaire actuel, mentionné
ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur GERONNEZ Pierre Robert Jean Ghislain, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue des Cinq
Arbres 14, qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
 
7. Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1310 La Hulpe, Rue de Genval
47.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposé en même temps :
- une expédition de l'acte;
- le texte des statuts coordonnés.
Victoria Donner, Notaire