N° d'entreprise :
0465306822
Dénomination :
(en entier) :
WIESERALM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société en commandite par actions
Siège :
(adresse complète)
Avenue Bel-Air 110
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal dressé par Pierre NICAISE, notaire associé à la résidence de Grez-Doiceau,
exerçant sa fonction dans la société civile à forme de SPRL « NICAISE, COLMANT ET LIGOT »,
Notaires associés, ayant son siège à 1390 Grez-Doiceau, Allée du Bois de Bercuit, 14 le 20 mars
2019, en cours d’enregistrement, il résulte que l’assemblée de la SCA WIESERALM a pris les
résolutions dont il est extrait ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à l’adresse suivante : 1410 Waterloo,
avenue des Chasseurs 61.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer la 1ère phrase de l’article 2 des statuts par le
texte suivant : « Le siège social est établi à 1410 Waterloo, avenue des Chasseurs 61. »
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée prend acte de la démission de Madame Sabine TORFS en sa qualité de gérant
statutaire. Il lui est donné décharge provisoire pour tous les actes accomplis dans le cadre de l’
exercice de son mandat depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à ce jour (étant entendu qu’il sera statué sur
la décharge définitive lorsque l’assemblée générale ordinaire statuera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2019, et étant entendu que Madame Sabine TORFS est intégralement
exonérée de toute responsabilité liée à la conclusion du contrat de crédit conclu le 16 mars 2019
entre la société et Belfius Banque pour un montant en principal de 1.171.300,00.- euros).
L’assemblée appelle à la fonction de gérant statutaire, Monsieur Alexandre SABOUNDJIAN, en tant
qu’associé commandité, préqualifié, qui accepte.
En outre, l’assemblée appelle à la fonction de gérant suppléant en cas de décès, d’incapacité légale,
de démission, d’empêchement, de révocation ou de faillite du gérant, Madame Camille
SABOUNDJIAN (née PIOCH), préqualifiée, qui accepte.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 12 des statuts pour le mettre en
concordance avec ce qui précède et de le libeller comme suit :
« Article 12 - Gérance
La société est administrée par un ou plusieurs gérants statutaires, choisis parmi les associés
commandités.
Est nommé gérant statutaire pour toute la durée de la société : Monsieur Alexandre Saboundjian, qui
accepte.
En cas de décès, d’incapacité légale, de démission, d’empêchement, de révocation ou de faillite du
gérant, Madame Camille Saboundjian (née Pioch) est nommée gérant statutaire suppléant.
L’acceptation par eux de ce mandat entraînera l’acquisition de la qualité d’associé commandité.
Toute autre modification de gérant ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts. »
 
 
 
Pour extrait analytique conforme,
Pierre NICAISE, Notaire associé.
Volet B
 
Déposé en même temps : expédition conforme délivrée avant enregistrement conformément à l’
article 173-1 bis du code des droits d’enregistrement du procès-verbal avec annexes, statuts
coordonnés.