Ondernemingsnr : 0445985511
Naam
(voluit) : GELDHOF INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Warandestraat 16
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Boone te Eeklo op 21 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
         EERSTE BESLISSING
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit
de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
         TWEEDE BESLISSING
De enige aandeelhouder, te weten de heer Victor De Clercq, voornoemd, stelt overeenkomstig artikel
2:8, §4 WVV vast en deelt mee dat alle aandelen van de vennootschap in zijn hand zijn verenigd.
Dit gegeven alsook zijn identiteit zal overeenkomstig zelfde artikel  2:8 §4 WVV in het
vennootschapsdossier worden neergelegd en bovendien zal het onderwerp van het stuk dat wordt
neergelegd worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (artikel 2:14, 4° WVV). De identiteit van
de enige aandeelhouder wordt niet gepubliceerd.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00)  en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDZESTIG EURO (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
         De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
         VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering herhaalt en neemt nogmaals kennis van de beslissingen genomen op de
bijzondere algemene vergadering van 25/10/2023 waarin het schriftelijk aangeboden ontslag van de
heer Peter De Clercq en de besloten vennootschap Bouwmeester De Clercq, met maatschappelijke
zetel te 9850 Deinze, Warandestraat 16, BTW BE BE0436.450.411, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0436.450.411, en met als vast vertegenwoordiger, de heer Peter De Clercq,  als
zaakvoerders met ingang vanaf 31 oktober 2023 aanvaard wordt.
De algemene vergadering besluit verder de huidige zaakvoerder, de heer Victor De Clercq,
voornoemd,  ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
         De heer Victor De Clercq, vertegenwoordigd als gezegd, voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
De vergadering beslist, dat in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de
heer Victor De Clercq, zijnde de statutair bestuurder, Mevrouw CNOCKAERT Aurélie Stéphanie,
geboren te Gent op 14 januari 1992, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Vossestaart 6, vanaf deze
dag benoemd wordt als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Mevrouw CNOCKAERT Aurélie, voornoemd, is hier vertegenwoordigd en verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
         VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De vergadering verklaart en besluit dat de
tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
Rechtsvorm en naam:
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam GELDHOF INVEST.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
a)       Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zin van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader :
– overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen.
– overgaan tot het aankopen, verkopen opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, alsmede het
verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
b)       De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak, leningen en/of kredieten aangaan en/of toestaan, alle
handels- en financiële operaties verrichten, dit alles overeenkomstig en binnen de perken van de
wet;
c)       Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Daartoe behoren onder meer het stellen van borgstelling voor rekening
van derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met
beheer en advies.
d)       De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van
projecten van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële,
juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele
tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in medebeheer, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen tegen vergoeding,
van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, producten en communicatiemedia in
het kader van de in haar voorwerp genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten
verlenen onder elke vorm, aan alle personen, zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan
alle hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen.
e)       Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering ; het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.
f)       De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
g)       Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handeling kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
Het is de onderneming expliciet verboden de activiteit van belegginsadvies en/of vermogens beheer
zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig genomen
in uitvoering van boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig uit te voeren.
Zetel :
9850 Deinze, Warandestraat 16.
Duur:
onbepaalde duur
Inbrengen:
         Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
         Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Beschikbare eigen vermogensrekening
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan:
         De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
         De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als statutair bestuurder voor onbepaalde duur wordt benoemd : de heer De Clercq Victor,
voornoemd.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer Victor De Clercq, wordt
Mevrouw CNOCKAERT Aurélie Stéphanie, geboren te Gent op 14 januari 1992, wonend te 9830
Sint-Martens-Latem, Vossestaart 6, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
         Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
         Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
     Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de
duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Boekjaar:
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni  van ieder jaar.
Jaarvergadering:
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de vierde zaterdag van de maand november.
Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennoot¬schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende of het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9850 Deinze, Warandestraat 16.
 
         VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Filip Boone
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023 .
- coördinatie van statuten