Ondernemingsnr : 0429144034
Naam
(voluit) : AFFLIGEMS NIEUW KONFEKTIEBEDRIJF
(verkort) : ANIKO
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Balleistraat 11
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING AFFLIGEMS NIEUW KONFEKTIEBEDRIJF
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van  Iris De Brakeleer, notaris te Ninove, op
16/11/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "AFFLIGEMS NIEUW KONFEKTIEBEDRIJF" in het kort "ANIKO", met zetel
te 1790 Affligem, Balleistraat 11, ondernemingsnummer 0429.144.034, rechtspersonenregister
Brussel, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
Het voorzien van de mogelijkheid om het bestuur te organiseren met een enige bestuurder conform
artikelen 7:101 tot 7:103 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dan wel volgens een
systeem van het monistisch bestuur conform artikelen 7:85 tot 7:100 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen; het bepalen van de werking, samenstelling, bevoegdheden van het bestuursorgaan
en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
Titel I: rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AFFLIGEMS NIEUW KONFEKTIEBEDRIJF”, afgekort “ANIKO”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2 Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: de
aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon,
van allerlei textielwaren en stoffen, en van allerhande maatkleding en ondergoed voor heren en
dames en kinderen, met alle mogelijke onderdelen, nevenprodukten en bijhorigheden, alsmede het
vervaardigen van allerhande maatkleding voor heren, dames en kinderkleding, de fabricatie en
herstelling van voorafgemaakte bovenkleren in geweven stof voor heren- en jongens, dames- en
meisjes, fabricatie en herstelling van voorafgemaakte stads-en sportkledij, uitbating van
werkplaatsen voor naaisters, fabricatie van beroeps- en nijverheidskledij en fabricatie van uniformen,
evenals het presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat,
alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig
is.
Artikel 4 Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: kapitaal
Artikel 5 Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht waarop werd
gestort ten belope van 100 percent.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13 Bestuur van de vennootschap door een enige bestuurder dan wel door een raad van
bestuur
De algemene vergadering kan één bestuurder aanstellen, in welk geval artikel 14 en artikel 20 en
verder van toepassing zullen zijn.  Overal waar in de wet of in deze statuten (buiten deze titel IV) ‘het
bestuursorgaan’ of ‘de raad van bestuur’ wordt vermeld, dient dit in geval van benoeming van een
enige bestuurder te worden gelezen als ‘de enige bestuurder’.
Indien de algemene vergadering meer dan één bestuurder aanstelt, dan zullen automatisch de
bepalingen van artikel 15 en verder van toepassing zijn.
Artikel 14 Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder zal geen andere bijzondere bevoegdheden hebben dan deze die normaal tot
het bestuur behoren.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
Deze bestuurder kan worden benoemd voor een termijn van hoogstens 6 jaar.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
Voor het overige zijn de artikelen 7:101 tot en met 7:103 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing onder andere wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen
of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een
rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het
belang van de vennootschap.
Artikel 15 Indien meer dan één bestuurder wordt benoemd: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 16 Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder
Artikel 17 Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 18 Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 19 Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20 Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21 Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. a) Indien er slechts een enige bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig ondertekend zijn door de enige bestuurder.
b) Indien er meer dan één bestuurder is, zullen alle akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte geldig ondertekend worden door één bestuurder die alleen optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
binnen de perken bepaald bij hun benoeming.
3. De enige bestuurder respectievelijke de raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen
aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 22 Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
…
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24 Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op laatste vrijdag van de maand juni, om
zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25 Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35 Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 36 Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Mevrouw DE BOLLE Magda
    •  De heer VAN DEN BORRE José
    •  De heer VAN DEN BORRE Kurt
    •  De heer VAN DEN BORRE Ronald
Allen voornoemd.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders voorlopig te bepalen op vier,
zodat alle regels met betrekking tot het bestuur met een raad van bestuur van toepassing zijn, en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van 6 jaar:
- De heer VAN DEN BORRE José Pierre, geboren te Aalst op 12 december 1945, wonende te 1790
Affligem, Balleistraat 9;
- Mevrouw DE BOLLE Magda Maria Celestine, geboren te Teralfene op 9 juli 1947, wonende te 1790
Affligem, Balleistraat 9;
- De heer VAN DEN BORRE Kurt Frans Maria, geboren te Aalst op 21 december 1968, wonende te
1790 Affligem, Steenbergstraat 62;
- De heer VAN DEN BORRE Ronald Pieter Anne, geboren te Aalst op 26 september 1970, wonende
te 9506 Geraardsbergen (Idegem), Nuchten 70.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1790 Affligem,
Balleistraat 11.
Zesde besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
ONMIDDELLIJKE BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VOOR AANSTELLING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
Onmiddellijk volgend op deze algemene vergadering komen de nieuwe bestuurders samen als volgt:
- Mevrouw DE BOLLE Magda
- De heer VAN DEN BORRE José
- De heer VAN DEN BORRE Kurt
- De heer VAN DEN BORRE Ronald
Zij besluiten om als gedelegeerd bestuurders aan te stellen, met macht om elk afzonderlijk te
handelen:
- De heer VAN DEN BORRE José Pierre, geboren te Aalst op 12 december 1945, wonende te 1790
Affligem, Balleistraat 9.
- Mevrouw DE BOLLE Magda Maria Celestine, geboren te Teralfene op 9 juli 1947, wonende te 1790
Affligem, Balleistraat 9.
Voor beknopt uittreksel.
Iris De Brakeleer, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.