Ondernemingsnr : 0719501062
Naam
(voluit) : TRIPTOLEMUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Callierlaan 220
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Carmen de Vuyst, notaris te Herzele, vennoot
van de vennootschap “de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen” met zetel te Zottegem op 23
maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
TRIPTOLEMUS met zetel te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 220 is gehouden.
Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :
 
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
tienduizend euro (10.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Verzaking door aandeelhouders aan opmaak van verslag overeenkomstig artikel 5:121 §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om ontslag te
verlenen tot het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in  artikel 5:121
Luik B
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  Bijkomende inbreng in geld.
De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng in geld ten belope van dertigduizend (30.000,00
EUR), met creatie van duizend tweehonderdzestig (1.260) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
    1.  Besluit van de aandeelhouders omtrent de uitoefening van hun voorkeurrecht, zoals voorzien
door de wet en de statuten. Plaatsing en volstorting van de nieuwe aandelen.
De aandeelhouders van de Vennootschap, voornoemd, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan het
wettelijk voorkeurrecht dat zij genieten op basis van artikel 5:128 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens komt hier tussen: de heer Koen Rafaël VYNCKIER, geboren op 30 juli 1988, echtgenoot
van mevrouw Lucie Elise Nina ACKERMAN, samenwonende te 9870 Zulte, Linkeroever 86.
Na voorlezing van het voorgaande en verklarende dat de heer Koen Rafaël VYNCKIER, voornoemd,
voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 5:123 en artikel 5:63 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om aandeelhouder te worden, meer bepaald een voorafgaande
en unanieme schriftelijke instemming van de bestaande aandeelhouders, verklaart de heer Koen
Rafaël VYNCKIER, vertegenwoordigd zoals gezegd, een inbreng in speciën te doen van
dertigduizend euro (30.000,00 EUR), volledig volstort.
Vervolgens schrijft voornoemde inschrijver als volgt in op de bijkomende inbreng in geld tegen de
prijs van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) in ruil waarvoor duizend tweehonderdzestig (1.260)
aandelen van de Vennootschap worden uitgegeven.
De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door een storting in geld, die zij gedaan heeft op een
bijzonder rekeningnummer BE09 7430 8323 0357 op naam van de Vennootschap overeenkomstig
artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een attest van deze storting werd afgeleverd op 11 maart 2021 door KBC bank op een datum binnen
de maand, voorafgaand aan deze vergadering, en zal hieraan gehecht blijven.
De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van dertigduizend euro (30.000,00
EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
De leden van de algemene vergadering besluiten dat deze dertigduizend euro (30.000,00 EUR), die
bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.
    1.  Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de inbreng en toekenning van de
nieuwe aandelen aan de inbrenger(s).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de bijkomende inbreng
volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het vermogen werd
verhoogd met dertigduizend euro (30.000,00 EUR).
Ingevolge deze inbreng worden duizend tweehonderdzestig (1.260) nieuwe aandelen toegekend aan
de inbrenger, die dit aanvaardt.
Het vermogen van de Vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd door drieduizend
zevenhonderdtachtig (3.780) aandelen met gelijke rechten.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.
Zij draagt de benaming « TRIPTOLEMUS ».
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Het uitwerken, uitvoeren, coördineren en interpreteren van alle vormen van onderzoek en
Luik B
ontwikkeling van innovatieve machines, voornamelijk voor maar niet beperkt tot de landbouwsector
en dit in de meest ruime zin;
    •  Het uitwerken van operationele processen ter ondersteuning van de kwaliteit van het onderzoek
en ontwikkeling, alsook het uitvoeren van kwaliteitscontroles;
    •  De ontwikkeling, uitwerking, studie, het uitvoeren van technische testen en adviesverlening op
het gebied van innovatieve machines, voornamelijk voor maar niet beperkt tot de landbouwsector en
dit in de meest ruime zin;
    •  Conceptualiseren van innovatieve machines, zowel voor eigen rekening als voor derden,
voornamelijk voor maar niet beperkt tot de landbouwsector en dit in de meest ruime zin;
    •  Ontwerpen van bovengenoemde machines, zowel voor eigen productie als voor derden;
    •  De productie, creatie, ontwikkeling, constructie en assemblage van bovengenoemde machines;
    •  De aankoop en verkoop van alle daartoe benodigde grondstoffen, hulpgrondstoffen,
wisselstukken, industriële artikelen, en alles wat ermee in verband staat;
    •  De fabricatie, de in en uitvoer, klein- en groothandel, de bewerking en verwerking van alle
producten, artikelen en technieken die een verband hebben met wat voorafgaat, alsmede daarmee
samenhangende grondstoffen en hulpwaren, het (laten) uitvoeren van alle daarmee samenhangende
diensten;
    •  Testen van bovengenoemde machines;
    •  Afleveren en/of installeren van bovengenoemde machines;
    •  De verkoop, distributie, commercialisering van bovengenoemde machines en/of machine
ontwerpen;
    •  Herstelling en onderhoud, groot en kleinhandel, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging, de
commissiehandel, huur en verhuur van bovengenoemde machines, en hun onderdelen en
toebehoren;
    •  Commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    •  Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde knowhow en gedeponeerde modellen;
    •  Het verwerven van bedrijfsmiddelen;
    •  Het verlenen van ingenieursdiensten in de meest ruime zin;
    •  Het leveren van alle diensten in verband met wat voorafgaat, onder meer het uitoefenen of
regelen van ontwerpen, engineering, mechanisch en technisch advies, allerhande studies en
research, ontwikkeling en prospectie, automatisatie, levering en plaatsing van machines, dit alles al
dan niet in onderaanneming;
Dit alles dient in de meest ruime zin begrepen te worden en deze opsomming is geenszins
beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderdtachtig (3.780) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op achtentwintig juni om achttien uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder
jaar.
Reserves en winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde
notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Ontslag en herbenoeming niet-statutaire zaakvoerders als bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
        •  de heer KERKHOFS Michaël, voornoemd;
        •  de heer DE SMEDT Bart, voornoemd;
Vervolgens gaat de algemene vergadering over tot benoeming van de heer Koen VYNCKIER,
voornoemd, als bijkomende niet statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege
de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Luik B
    1.  MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
 
Carmen de Vuyst, geassocieerde notaris te Zottegem
 
Tegelijk neergelegd :
    •  uitgifte van de akte statutenwijziging
    •  coördinatie van de statuten