Ondernemingsnr : 0695757145
Naam
(voluit) : Giant Screen 4 Rent
(verkort) : GS4R
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudebaan 7
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal, verleden voor ons, notaris Stéphanie Laudert, te Walhain, op 30 oktober
2024, ter geregistratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
de besloten vennootschap “GIANT SCREEN 4 RENT”, met zetel te 3071 Erps-Kwerps, Oudebaan 7,
en met ondernemingsnummer 0695.757.145, en heeft volgende besluiten genomen:
1.         Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.         Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (25.000 EUR) en de wettelijke reserve (0 EUR) van de
vennootschap, hetzij 25.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0
euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019,
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken voor uitkering.
3.         Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
« Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Giant Scren 4 Rent », afgekort « GS4R ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel om, zowel in België als in het buiten-land, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking de hiernavol-gende activiteiten uit te
oefenen, voor zover deze uitoefening geen schending uitmaakt van wettelijke of reglementaire
bepalingen die deze professionele activiteiten zouden onderwerpen aan toelatings- of
uitoefeningsvoorwaarden :
1° De aan- en verkoop, import, export, handelsbemiddeling, huur en verhuur van alle soorten van
schermen, lichtinstallaties en geluiduitrusting;
2° De organisatie en coördinatie van alle soorten van evenementen;
3° Het verlenen van diensten met betrekking tot de beeld en ge-luidsvorming industrie, elektronica,
informatica, telecommunicatie, mechani-ca, optica … ;
4° Deelname aan, organiseren, opvolgen, auditeren, adviseren en leiden van projecten in verband
met de hierboven vermelde activiteiten;
5° De organisatie van opleidingen, congressen of seminaries.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht
of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennoot-schappen.
De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, zaakvoerder volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
Het toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren en het aangaan van leningen en
kredietopeningen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële
operaties verrichten be-halve deze dit wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitali-satieondernemingen.
In het algemeen, alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële, roerende dan wel onroerende
verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met haar maatschappelijk doel of
met gelijkaardige doelstellingen, dan wel er nauw mee verbonden zijn;
De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar maatschappelijk doel, dan wel deze die de verwezenlijking van haar doelstellingen
zouden kunnen bewerkstelligen;
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven, en moet verstaan
worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven, genummerd van 1 tot en met
1.250.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : BV « M. CORP.
MANAGEMENT » met zetel te 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Louis Mettewie 312, bus 10
(ondernemingsnummer: 0692.611.375) vertegenwoordigd voor de uitvoering van dit mandaat als
vaste vertegenwoordiger door de Heer Mettewie Vittorio, voornoemd, dit aanvaardt.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
15 mei, om 13.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (…).
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.(…)
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
(…) »
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur : BV « M. CORP. MANAGEMENT », voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
5.         Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 3071 Erps-Kwerps,
Oudebaan 7.
6.         Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: /.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is : /
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
7.         Zevende besluit
De algemene vergadering kent alle volmachten toe aan de bestuurder(s) voor de uitvoering van de
getroffen beslissingen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Stéphanie Laudert te Walhain.
Samen hiermee neergelegd:
-           Afschrift van de akte
-           Gecoördoneerde statuten (e-Depot)