Ondernemingsnummer :
0502515626
Benaming :
(voluit) :
SKYHAUS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Esplanade Oscar Van de Voorde 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nele Soete, te Roeselare op 29 maart 2019,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “SKYHAUS”, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Esplanade Oscar
Van de Voorde 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent, met
ondernemingsnummer 0502.515.626 en BTW nummer BE 0502.515.626, volgende beslissingen
heeft genomen, met éénparigheid van stemmen:
“De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen:
BESLUIT 1. BENOEMING VAN EEN STATUTAIRE ZAAKVOERDER.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als statutaire zaakvoerder te
benoemen voor de duur van de vennootschap de gewone commanditaire vennootschap
“FEMATICH”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp, Bergenstraat 118, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende met ondernemingsnummer 0681.725.502 en met
BTW-nummer BE0681.725.502, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FEYS Matthias
Marc, wonende te 8020 Oostkamp, Bergenstraat 118, en dit met ingang van 20 december 2018, die
in naam en voor rekening van zijn vennootschap en in eigen naam voor wat betreft de functie van
vaste vertegenwoordiger, verklaart zijn opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet
getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De Heer Feys Matthias, voornoemd, erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het
koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de
gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de rechtbank van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
De statutaire zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De bezoldiging van de statutaire zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de
(bijzondere) algemene vergadering.
BESLUIT 2. WIJZIGING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering beslist artikel 25 van de gecoördineerde statuten in overeenstemming te
brengen met het voormelde en te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 25. - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Luik B
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door hen vast te
stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en
representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
Statutaire zaakvoerder
Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap werd benoemd:
- de gewone commanditaire vennootschap “DERNICO”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Deruytter Nicolas, en;
- de gewone commanditaire vennootschap “FEMATICH”, met als vaste vertegenwoordiger de Heer
Feys Matthias.
De uitoefening van het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
BESLUIT 3. BESLUIT MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN EN AAN DE NOTARIS.
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en beslist om de werkende notaris te machtigen om de statuten te
coördineren en de neerlegging op de griffie van de Rechtbank door te voeren ten einde de publicatie
van deze vergadering te bewerkstelligen.
De algemene vergadering delegeert alle machten aan de voormelde statutaire zaakvoerders, met
mogelijk van alleen op te treden en met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de
gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover
als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten
te ondertekenen.”
 
Nele Soete
Notaris