Ondernemingsnummer :
0860422266
Benaming :
(voluit) :
EM Agriton
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Nieuwkerkestraat 19 bus 1
8957 Mesen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Meester Henri THEVELIN, notaris te Mesen, op 20 december 2018,
geregistreerd.
BLIJKT
Dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "EM Agriton", de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op 1 oktober om te
eindigen op 30 september van het daaropvolgende jaar.
Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en met 30 september 2019.
De vergadering besluit de tekst van artikel 26 van de statuten te vervangen door navolgende tekst :
“Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgende jaar.”
Tweede besluit
Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering
verplaatst naar de eerste dinsdag van de maand maart om achttien uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 3 maart 2020.
De vergadering besluit de tweede zin van artikel 19 van de statuten te schrappen en te vervangen
door navolgende tekst :
“Deze jaarvergadering vindt plaats op de eerste dinsdag van de maand maart om achttien uur.”
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer Jürgen DEGRAEVE,
voornoemd, als niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden.
De vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden, onder
voorbehoud van goedkeuring van de lopende jaarrekening.
Vierde besluit
De vergadering besluit de vennootschap onder firma “NOMAD” met maatschappelijke zetel 8957
Mesen, Nieuwkerkestraat 19, ondernemingsnummer 0715.885.536, opgericht bij onderhandse akte
van 10 december 2018, te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder met ingang van heden.
De vennootschap onder firma “NOMAD” heeft de heer Jürgen DEGRAEVE aangesteld als vaste
vertegenwoordiger om haar mandaat van zaakvoerder waar te nemen.
Vijfde besluit
De vergadering besluit artikel 29 van de statuten volledig te schrappen en te vervangen als volgt :
“Artikel 29.
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt
voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Luik B
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaars hebben de meest uitgebreide machten om hun opdracht uit te voeren, zonder zich te
moeten beroepen op een voorafgaandelijke beslissing van de algemene vergadering.
De ontbinding en vereffening in één akte zijn slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden
gesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan
wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de
ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.”
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Henri Thevelin, notaris te Mesen