Ondernemingsnr : 0820282874
Naam
(voluit) : ADVERPRESS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel IJzerenleen 8
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 15
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 11
oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap (art. 5:101 WVV).
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het aan te vullen
met volgende bepaling:
    •  advies interieur en exterieur inrichting – verkoop meubels interieur – exterieur, accessoires,
verlichting, decoratie en bbq’s,
    •  call center,
    •  sales algemeen,
    •  advies marketing en communicatie,
    •  verkoop – advies immo Spanje
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap tweeëntwintigduizend vijfhonderd
negenendertig euro achtentachtig cent (€22.539,88) bedraagt en de wettelijke reserves honderd
zesentachtig euro éénenzestig cent (186,61). Dit kapitaal werd volledig volstort. Het gestort gedeelte
van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder hierna vermeld ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van mevrouw
VELGHE Maria, wonend te 2800 Mechelen, IJzerenleen 8/1 die deze benoeming aanvaardt en
verklaart dat er tegen haar geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
2800 Mechelen, IJzerenleen 8. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. Elke communicatie
via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld VCS accountants te Aarschot, Amerstraat 147 aan
wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met
name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te doen en een
volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.