Ondernemingsnr : 0674752982
Naam
(voluit) : I.B. CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Kaart 350
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES te Antwerpen-Wilrijk op 28 maart 2024, neergelegd
vòòr registratie, blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
commanditaire vennootschap I.B. CONSULT, gevestigd te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 350,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0674.752.982., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft
genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door een extern gecertificeerd accountant, te weten Accountantskantoor Corthout Michel
& Partners CommV, met zetel te L. Carréstraat 9/1, 2220 Heist-op-den-Berg, RPR Antwerpen
(afdeling Mechelen), BTW BE0478.222.272, vertegenwoordigd door de heer Michel Corthout,
gecertificeerd fiscaal accountant (ITAA 10.229.961 op 26 maart 2024, over de staat waarop het actief
en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen. Het verslag van
het bestuursorgaan, de staat van actief en passief afgesloten per 31 december 2023 en het verslag
van de voormelde gecertificeerd accountant zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
De besluiten van het verslag van voornoemde extern gecertificeerd accountant luiden als volgt:
“6.CONCLUSIE
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de toepasselijke controlenormen van het ITAA hebben wij de staat van activa en
passiva van de CommV I.B. CONSULT, opgesteld per 31 december 2023, geverifieerd.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om na te gaan of het netto-actief, zoals dat
blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2023 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief is overgewaardeerd.
Het netto-actief volgens deze staat van 41.299,06 euro is hoger dan de inbreng van 1.000,00 euro.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten, en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan.”.
De aandeelhouders erkennen een kopie van beide voormelde verslagen te hebben ontvangen alsook
het ontwerp van statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen.
Tweede besluit
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen waarbij haar rechtspersoonlijkheid
onveranderd blijft voortbestaan en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgeruild in eenzelfde verhouding en
tegen een identiek aantal aandelen (zijnde honderd aandelen) van de besloten vennootschap (BV).
Bijgevolg worden honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld als volgt :
- aan de heer BOSCHMAN Ivan Eduard Maria, geboren te Antwerpen op 4 december 1966,
wonende te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 350: negenennegentig (99) aandelen;
- aan mevrouw PEPERMANS Veronika Frans Maria, geboren te Ekeren op 26 februari 1970,
wonende te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 350: van één (1) aandeel.
De reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en- vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0674.752.982 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2023.
Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De vergadering besluit om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “I.B. CONSULT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
    •  Het leveren van dienstverlening, bijstand en advies op vlak van rekrutering en selectie van
personeel op alle niveaus, individueel assessment, assessment en development centers,
organisatieontwikkeling en ontwikkeling en implementatie van testsystemen.
    •  Het aanbieden van alle mogelijke dienstverlening, bijstand en advies; het analyseren en
voorstellen formuleren en in praktijk brengen dan wel begeleiden op het gebied van algemeen
management, commercieel en marketingmanagement, marktcommunicatie, in en outsourcing,
logistiek, personeelsbeheer, selectie en coaching, beloningssystemen, administratie en financiën.
    •  Het verlenen van advies, bijstand en opleiding op het vlak van personeelsbeleid en van tele
informatica in verband met bovenstaande activiteiten.
    •  Het organiseren onder welke vorm dan ook van opleidingen en het geven van deze opleidingen
in gelijk welk vakgebied.
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en beheren van patrimonium bestaande uit onroerende en alle handelingen die
rechtstreeks en onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, zowel verworven roerende en
onroerende goederen als deze van derden en die van dien aard zijn dat ze de opbrengst van haar
patrimonium bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
haar onroerende goederen.
    •  Tussenpersoon in de handel.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of
vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Inbreng
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Artikel 12: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
Artikel 17 : Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die dan de titel van directeur dragen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de vierde maandag van de maand mei om twintig (20) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van voornoemde heer Ivan Boschman als
statutaire zaakvoerder van de commanditaire vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde duur:
de heer Ivan Boschman, voornoemd.
De heer Ivan Boschman is aanwezig en aanvaardt het mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat in de commanditaire vennootschap tot op heden.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2930
Brasschaat, Hoge Kaart 350.
Zesde besluit
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan voormelde bestuurder om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht, met de macht om afzonderlijk te handelen, aan
mevrouw Karen Keuleers, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Ilse Berlamont, de heer Ruben
Ruysbergh, mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe, de heer Timon Sohier, de heer
Anton Baeten, mevrouw Alessandra Oliver en alle andere medewerkers van BDO Advisory BV,
woonstkeuze gedaan hebbende te de Stassartstraat 35, 1050 Elsene, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde
aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere
te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze
vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale
Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het
verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en
diensten.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten,
verslag van het bestuursorgaan, van de externe accountant en volmacht,
Notaris Thierry Raes