Ondernemingsnr : 0476582972
Naam
(voluit) : THUISVERPLEGING TEAM ZORG
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Houwaartsebaan 51/A
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek op 29 november 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap
“THUISVERPLEGING TEAM ZORG” met zetel te Holsbeek, Houwaartsebaan 51/A, RPR Leuven,
met ondernemingsnummer 0476.582.972, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het vast kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1 – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap.
Artikel 2 – Benaming
De naam van de vennootschap luidt: “THUISVERPLEGING TEAM ZORG”.
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken,
al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, dienen de bepalingen zoals
bedoeld in artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te bevatten.
In het geval dat de vennootschap erkend is in de zin van artikel 8:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zal het woord “erkend” worden toegevoegd aan de benaming van
haar rechtsvorm en zal haar rechtsvorm worden afgekort als “erkende CV”.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan te allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de bestuurder op een andere
plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
worden gevestigd.
Bij beslissing van de bestuurder kunnen in België en in het buitenland administratieve-en
uitbatingzetels, opslagplaatsen, agentschappen en dergelijke opgericht en gewijzigd worden.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zulks in de meest ruime zin, het verlenen van de
verpleegkundige hulp aan patiënten, met centrale inning van de terugbetalingen van de
onderscheiden landsbonden en mutualiteiten, om te komen tot een vergoeding van de
aandeelhouders verhoudingsgewijs tot de geleverde prestaties.
Daartoe mag de vennootschap onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
dit voorwerp. De vennootschap mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die
haar doelstelling kunnen bevorderen.
Artikel 5 – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 6 – Inbreng - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventien (17) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Elke opvraging van niet-volgestorte aandelen zal geschieden door de bestuurder mits de
aandeelhouders daartoe aan te manen ten minste één maand op voorhand. De aandeelhouder die
nalaat tijdig aan deze verplichting te voldoen, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest
verschuldigd zijn aan de vennootschap te rekenen vanaf de inbaarheid.
Zolang de opgevraagde eisbare stortingen op de aandelen van een aandeelhouder niet zijn gedaan
volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd het recht om de
aandeelhouder uit te sluiten.
Artikel 8 – Aandeelhouders
Om als aandeelhouder aanvaard te worden, moet men:
    1.  Aangenomen worden door de bestuurder. De bestuurder mag in beginsel slechts
verpleegkundigen als aandeelhouder aanvaarden. Uitzonderlijk kunnen andere personen, wier
kennis of ervaring nuttig kan zijn voor de vennootschap, als aandeelhouder aanvaard worden. Een
vennootschap met als voorwerp het verstrekken van verpleegkundige zorgen kan eveneens
beschouwd worden als een verpleegkundige.
    2.  Ten minste het één aandeel onderschrijven. Aan de aandeelhouders kan de onderschrijving
van een minimum aantal aandelen opgelegd worden op grond van deelneming aan de activiteiten
van de vennootschap, waarvan omschrijving door het reglement van inwendige orde zal gegeven
worden.
    3.  Gebeurlijk een inkomgeld betalen dat bepaald zal worden volgens de modaliteiten bepaald
door het reglement van inwendige orde. Het inkomgeld kan door de bestuurder vastgesteld worden
in uitvoering van het reglement van inwendige orde voor de toetredende vennoten en de nieuwe
onderschreven aandelen. Door de onderschrijving van een aandeel verbindt de aandeelhouder zich
ertoe de statuten, het reglement van inwendige orde en de beslissingen van de algemene
vergadering en de bestuurder te aanvaarden en na te leven.
Artikel 9 – Overdracht van aandelen
De bestuurder beslist, zonder zijn besluit te moeten motiveren, over alles wat de aanvaarding van
aandeelhouders betreft en over alles wat de bijneming, de terugneming en de overdracht van
aandelen betreft.
De aandelen kunnen slechts tussen de aandeelhouders en aan derden worden overgedragen na
voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de bestuurder.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met de overdracht van aandelen bedoeld, elke verrichting
welke rechtstreeks of onrechtstreeks een overdracht van eigendom van de aandelen, met inbegrip
van inbrengen in een vennootschap, fusies, (partiële) splitsingen, opslorpingen, ontbindingen en
gelijkaardige verrichtingen, tot doel of als gevolg heeft.
Overdrachten van aandelen die niet zijn goedgekeurd door de bestuurder overeenkomstig de
bepalingen van dit artikel zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap.
Artikel 10 – Toetreding – Bijneming van aandelen
De bestuurder beslist over de toetreding van aandeelhouders, alsook over de bijneming van
aandelen door de bestaande aandeelhouders.
De kandidaat-aandeelhouders moeten hun verzoek tot toetreding of bijneming richten tot de
bestuurder. De bestuurder zal in het bijzonder onderzoeken of de kandidaat-aandeelhouder aan de
voorwaarden voor toetreding of bijneming beantwoordt.
De toetreding of bijneming is slechts definitief wanneer de kandidaat is aanvaard door de bestuurder,
en hijzelf of zijn gevolmachtigde een tot toetreding geëigend stuk heeft ondertekend.
De toetreding of bijneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving ervan in het aandelenregister.
De afwijzing van een kandidatuur dient niet te worden gemotiveerd door de bestuurder. De
betreffende kandidaat kan tegen dit besluit niet opkomen. Wanneer de bestuurder een aanvraag tot
toetreding weigert, worden alle reeds door de kandidaat-aandeelhouders gestorte bedragen zo snel
mogelijk aan hen terugbetaald.
Artikel 11 – Uittreding en terugneming van aandelen
De bestuurder beslist over de uittreding en de terugneming van aandelen van aandeelhouders.
Aandeelhouders kunnen slechts uittreden of terugneming van aandelen vragen in de eerste helft van
het boekjaar mits een vooropzeg bij aangetekend schrijven van drie maanden wanneer de
aandeelhouder langer dan één jaar werkzaam is in de vennootschap. Is de aandeelhouder minder
dan één jaar werkzaam in de vennootschap, dan volstaat een vooropzeg van zes weken.
Doen zij de opzeg te laat, dan heeft de uittreding eerst gevolg bij het begin van het daaropvolgend
boekjaar.
De aandeelhouders moeten hun verzoek tot uittreding of terugneming richten tot de bestuurder. De
bestuurder zal in het bijzonder onderzoeken of de betreffende aandeelhouder aan de voorwaarden
voor uittreding of terugneming beantwoordt.
De bestuurder kan de uittreding of de terugneming weigeren in de hiernavolgende gevallen:
- in geval een aandeelhouder nog verplichtingen ten aanzien van of overeenkomsten met de
vennootschap heeft of deze niet zou nakomen;
- indien door de uittreding of de terugneming de financiële toestand van de vennootschap in gevaar
zou worden gebracht, met inachtname van artikel 6:115 (de balanstest) en 6:116 (de liquiditeitstest)
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
- indien er ten gevolge van de uittreding minder dan drie (3) aandeelhouders zouden overblijven;
De uittreding of de terugneming geldt eerst vanaf de datum van inschrijving ervan in het
aandelenregister. De uittreding of de terugneming wordt ingeschreven naast de naam van de
uittredende of terugnemende aandeelhouder door de bestuurder.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder die is uitgetreden, eindigt slechts bij het einde van het
boekjaar in hetwelk de uittreding werd ingeschreven in het aandelenregister.
De uitgetreden aandeelhouder kan de ontbinding van de vennootschap niet vorderen. Om geen
enkele reden mag een uitgetreden aandeelhouder het leggen van de zegels of het opmaken van een
inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook
tegenover de vennootschap. Hij dient zich bij de uitoefening van zijn rechten te houden aan de
boekhouding en de geschriften van de vennootschap.
Artikel 12 – Einde van rechtswege
In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een
aandeelhouder natuurlijke persoon, of in geval van faillissement of ontbinding van een
aandeelhouder-rechtspersoon, zal de betrokken aandeelhouder dan wel diens rechthebbenden,
schuldeisers of vertegenwoordigers recht hebben op een scheidingsaandeel zoals vastgesteld
overeenkomstig artikel 16 van de statuten.
In de gevallen van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een
aandeelhouder of van ontbinding of faillissement van een aandeelhouder-rechtspersoon worden zijn
erfgenamen en/of rechthebbenden samen als een onverdeeldheid beschouwd voor uitoefening van
de schuldvordering die zij tegenover de vennootschap hebben voor de vergoeding van het aandeel.
Voor de uitoefening van dit recht moeten zij een persoon aanduiden, die de volledige afrekening mag
doen, tenzij bezwaar van de andere erfgenamen en/of rechthebbenden of tenzij daaromtrent een
wettelijke regeling bestaat.
De betrokkenen kunnen geen enkel ander recht tegenover de vennootschap doen gelden. Zij kunnen
om geen enkele reden de ontbinding van de vennootschap vorderen, of het leggen van de zegels of
het opmaken van een inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van
welkdanige rechten ook tegenover de vennootschap. Zij dienen zich bij de uitoefening van hun
rechten te houden aan de boekhouding en de geschriften van de vennootschap.
Artikel 13 – Inpandgeving
Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.
De aandelen zijn niet vatbaar voor beslag.
Schuldeisers kunnen wel beslag leggen onder de vennootschap op de eventuele intresten die aan de
beslagene kunnen toekomen.
Artikel 14 – Aandelenregister
Voor de inschrijvingen van het lidmaatschap en de rechten van de aandeelhouders wordt op de zetel
van de vennootschap een register gehouden op de door de wet voorziene wijze. Dit register kan,
naar keuze van de bestuurder, schriftelijk of elektronisch worden bijgehouden.
De bestuurder staat in voor de inschrijvingen in het aandelenregister.
Het aandelenregister bevat de hiernavolgende vermeldingen:
1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke aandeelhouder of, in voorkomend geval, de
maatschappelijke benaming en zetel, rechtsvorm en ondernemingsnummer van de rechtspersoon-
aandeelhouder;
2° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit en de soort waartoe die aandelen behoren,
alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke aandeelhouder;
5° de op elk aandeel gedane stortingen;
6° de statutaire overdrachtsbeperkingen en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of de uitgiftevoorwaarden; en
6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding en voor de gedeeltelijke terugneming van
aandelen wordt aangewend.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
In geval van faillissement, overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen van een
aandeelhouder-natuurlijke persoon, of in geval van faillissement of ontbinding van een
aandeelhouder-rechtspersoon, wordt de datum van dit feit in het aandelenregister ingeschreven. De
aandeelhouders moeten iedere wijziging in hun juridische toestand onmiddellijk schriftelijk te kennen
geven aan de vennootschap.
De toetreding, de bijneming van aandelen, de uittreding, de terugneming van aandelen, de uitsluiting,
en de overdracht en overgang van aandelen worden vastgesteld door een vermelding in het
aandelenregister.
Niemand wordt aandeelhouder tenzij hij door de bestuurder is aanvaard.
Niemand wordt als ontslagnemend aanzien dan nadat de bestuurder zijn uittreding heeft
goedgekeurd.
De toetreding als aandeelhouder en de uittreding, de onderschrijving, de bijneming, de terugneming
van aandelen en de overdracht van aandelen worden gevraagd aan de bestuurder bij middel van
bewijskrachtige stukken, gedateerd en ondertekend door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde,
die toegevoegd worden aan het aandelenregister na goedkeuring door de bestuurder.
Aan de aandeelhouders wordt een certificaat afgegeven van de initiële inschrijvingen in het
aandelenregister die op hen betrekking hebben. Van iedere latere wijziging in de oorspronkelijke
inschrijving in het aandelenregister zal een afschrift worden verstrekt aan iedere aandeelhouder die
hierom schriftelijk verzoekt. Deze afschriften kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het
register worden gebruikt.
Artikel 15 – Uitsluiting van aandeelhouders
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om aandeelhouders uit te sluiten om wettige
redenen, dan wel om de hierna vermelde redenen, mits een meerderheid van drie vierde van de
stemmen en mits een aanwezigheidsquorum van drie vierde werd bereikt.
De aandeelhouder die de bepalingen van de statuten of het reglement van inwendige orde
overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de bestuurder of van de
algemene vergadering, die zijn verbintenissen ten aanzien van de vennootschap niet nakomt, die
handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap, dan wel niet langer
tegemoet komt aan de toetredingsvoorwaarden overeenkomstig artikel 8 van de statuten (m.a.w. die
niet langer de hoedanigheid heeft van verpleegkundige) kan door de bestuurder worden uitgesloten,
onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot
schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, verder bepaald door het reglement van
inwendige orde. Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, doet de bestuurder
een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend
schrijven aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop
binnen een maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen. Indien
hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de aandeelhouder door de
algemene vergadering worden gehoord.
De algemene vergadering is verplicht zijn besluit te motiveren en het met redenen te omkleden. De
uitsluiting moet blijken uit een proces-verbaal dat opgemaakt en ondertekend wordt namens de
algemene vergadering en dat de feiten vermeldt waarop de uitsluiting is gebaseerd.
De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister.
Een eensluidend verklaard afschrift van het besluit wordt binnen de vijftien (15) dagen bij
aangetekende brief aan de uitgesloten aandeelhouder verzonden. Vanaf de datum van beslissing tot
uitsluiting door de algemene vergadering kunnen geen lidmaatschapsrechten meer uitgeoefend
worden door de uitgesloten aandeelhouder.
De uitgesloten aandeelhouder kan de ontbinding van de vennootschap niet vorderen. Om geen
enkele reden mag een uitgesloten aandeelhouder het leggen van de zegels of het opmaken van een
inventaris vorderen, noch andere maatregelen treffen tot vrijwaring van welkdanige rechten ook
tegenover de vennootschap.
De aansprakelijkheid van de aandeelhouder die is uitgesloten, eindigt slechts bij het einde van het
boekjaar in hetwelk de beslissing van algemene vergadering tot uitsluiting werd ingeschreven in het
aandelenregister.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op een scheidingsaandeel.
Artikel 16 – Scheidingsaandeel
De aandeelhouder die is uitgetreden, uitgesloten, of aandelen heeft teruggenomen, heeft recht op
een scheidingsaandeel.
Het scheidingsaandeel wordt berekend op basis van de jaarrekening van het boekjaar waarin het
lidmaatschap een einde neemt of aandelen worden teruggenomen, rekening houdende met het op
de aandelen werkelijk gestorte bedrag en zonder enig deel te geven in de reserves of de eventuele
meerwaarden.
Het scheidingsaandeel wordt, zo het verschuldigd is, uitbetaald uiterlijk één maand na de
goedkeuring van de jaarrekening.
De bestuurder kan tot vervroegde terugbetaling beslissen indien de gerechtigden een ernstige reden
voorbrengen.
Geen uitkering van een scheidingsaandeel kan worden gedaan indien hierdoor de financiële
toestand van de vennootschap in gevaar zou worden gebracht, met inachtname van artikel 6:115 (de
balanstest) en 6:116 (de liquiditeitstest) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17 - Concurrentieverbod
De aanwas van cliënteel is definitief door de vennootschap verworven. Elke zorgverlener die de
vennootschap verlaat, verbindt zich er toe geen enkele daad te stellen, of hieraan actief of passief
medewerking te verlenen die van aard zijn het cliëntenbestand voor zichzelf of voor een derde te
recupereren. Elk contact met het bestaande cliënteel van de vennootschap wordt vermeden
gedurende één jaar na de uittreding. Deze verbintenis wordt als cruciaal gezien. Elke individuele
schending van deze niet-concurrentieverbintenis brengt schadevergoeding met zich, forfaitair
begroot op 6.200 €, onverminderd het recht van de vennootschap een ruimere schade aan te tonen.
Artikel 18 – bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19 - ontslag bestuurder
De bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen. Daartoe roept hij de algemene vergadering bijeen ter
verkiezing van een nieuwe bestuurder. Hij is echter verplicht na zijn ontslag zijn ambt verder uit te
oefenen totdat in zijn vervanging is voorzien.
De bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen mits unanimiteit
van de overige aandeelhouders en mits een aanwezigheidsquorum van drie vierde, zulks dan wel
enkel uitsluitend bij schriftelijke en behoorlijk gemotiveerde beslissing, hierbij verstaan zijnde dat de
bestuurder voorafgaandelijk de mogelijkheid is geboden zijn verdediging ter zake de als wettige
reden weerhouden feiten bij te brengen.
Hij is van rechtswege ontslagnemend wanneer hij geen aandeelhouder meer is of de voorwaarden
gesteld voor het lidmaatschap niet langer vervult.
Artikel 20 – Verantwoordelijkheid en vergoeding bestuurder
De bestuurder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is
verantwoordelijk voor de vervulling van zijn taak en aansprakelijk overeenkomstig de wet, voor de
tekortkomingen die hij in zijn bestuur heeft begaan.
Zolang de vennootschap niet ontbonden is, kan hij slechts tot schadeloosstelling worden
aangesproken nadat de algemene vergadering daartoe besloten heeft.
Hij wordt van zijn aansprakelijkheid tegenover de vennootschap ontslagen door de kwijting verleend
volgens artikel 38 van deze statuten.
De bestuurder ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een vergoeding van tien procent op de
bruto gegenereerde inkomsten vanwege de mutualiteiten (centrale inning alle zorgverstrekkers);
zulks benevens en geheel ongelet de terugbetaling van de gedane kosten of lasten.
Deze vergoeding wordt afgehouden van de ingekomen gelden, alvorens het saldo, na aftrek van
kosten en lasten, over de werkende aandeelhouders wordt verdeeld, toepassing gemaakt van
verdeelsleutel, op basis van hun respectieve tussenkomsten.
Artikel 21 – Bevoegdheid bestuurder
De bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van bestuur als
van beschikking, in alle vennootschappelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de
statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, ligt in
de bevoegdheid van de bestuurder.
De bestuurder staat in voor de centrale inning van de gelden afkomstig van de mutualiteiten en voor
de verdeling ervan naar werkende aandeelhouders toe, na afhouding van kosten en lasten,
toepassing gemaakt van de verdeelsleutel op basis van de verstrekte tussenkomsten per werkende
aandeelhouder, dit alles in de ruime zin, waartegenover een vergoeding zoals hiervoor omschreven
verantwoord voorkomt.
Artikel 22 – Delegatie van bevoegdheden
De bestuurder mag bepaalde van zijn bevoegdheden delegeren aan een of meerdere personen.
De bestuurder bepaalt de bevoegdheid en de vergoeding, die ten laste van de algemene kosten valt,
voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend.
Artikel 23 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is in alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders
of met anderen, in of buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door de bestuurder, die alle akten of
overeenkomsten mag ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en
uittreksels uit alle verslagen van de vennootschap voor echt kan verklaren.
Artikel 24 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:
72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform
artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Artikel 25 – Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zowel de gewone jaarlijkse algemene vergadering als de bijzondere en buitengewone algemene
vergadering, is geldig samengesteld uit de aandeelhouders.
Aan de bevoegdheid van de algemene vergadering zijn in het bijzonder voorbehouden, de
beslissingen omtrent de benoeming of afzetting van de bestuurder en, in voorkomend geval, van de
commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening en het verlenen van kwijting aan de
bestuurder en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen), de wijziging van de statuten, en de
ontbinding van de vennootschap, alsmede alle andere bevoegdheden die krachtens de statuten of
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Artikel 26 – Bijeenkomst
De bestuurder of de commissaris kan de algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig
oordeelt of telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist. De bijeenroeping geschiedt door
de bestuurder. De bestuurder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen op een
schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die samen minstens één tiende (1/10de) van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Dit verzoek moet de punten opgeven die zij op de agenda
willen geplaatst zien. De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk binnen een
termijn van drie weken nadat het verzoek op de zetel toekwam.
De bijeenroeping geschiedt bij gewone brief of email met opgave van de agenda die ten minste
vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering aan de aandeelhouders wordt verstuurd.
De jaarlijkse gewone algemene vergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van
het boekjaar op plaats, datum en uur bepaald door de bestuurder. Behoudens andersluidende
beslissing van de bestuurder, wordt deze algemene vergadering gehouden op de tweede zaterdag
van de maand juni om 14 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, dag
en uur, aangeduid in de oproeping.
De agenda van de jaarlijkse gewone algemene vergadering zal ten minste omvatten: de bespreking
en de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening alsmede de kwijting aan de bestuurder.
Artikel 27 – Verloop van de algemene vergadering
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de bestuurder of, bij zijn belet, door de oudste
aanwezige aandeelhouder.
De voorzitter stelt de secretaris aan en wijst twee stemopnemers onder de aanwezige
aandeelhouders aan. De voorzitter, de aanwezige bestuurders, de twee stemopnemers en de
secretaris vormen het bureau van de vergadering.
De algemene vergadering beslist over de geldigheid van haar samenstelling overeenkomstig de
bepalingen van de statuten en het reglement van inwendige orde, en van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 28 – Aanwezigheid
De aandeelhouders dan wel hun gevolmachtigden, moeten, voordat de vergadering wordt geopend,
de aanwezigheidslijst ondertekenen. Deze lijst duidt de identiteit aan van de aandeelhouders of van
hun gevolmachtigden. De aanwezigheidslijst wordt na het afsluiten ervan namens het bureau door de
stemopnemers geparafeerd.
Een aandeelhouder mag zich op de vergadering enkel door een andere aandeelhouder door middel
van een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen. Geen enkele aandeelhouder mag echter
meer dan twee (2) andere aandeelhouders vertegenwoordigen. Voor zover in deze statuten of in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niets anders wordt bepaald, is de algemene
vergadering geldig samengesteld, en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en aandelen zij.
Artikel 29 – Agenda
De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de
agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een
vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, en indien daartoe
met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet
is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 30 – Stemming
Elke aandeelhouder heeft een (1) stem.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De stemming geschiedt bij handopsteking. Voor de verkiezingen en personenkwesties is geheime
stemming verplicht tenzij alle aanwezige aandeelhouders eenparig akkoord gaan om anders te
stemmen. De geheime stemming is ook verplicht op verzoek van de aandeelhouders die minstens
één vierde (1/4de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen hierom verzoeken.
Behoudens andersluidende bepaling in de statuten, worden de beslissingen genomen bij gewone
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen
worden niet als geldig uitgebracht aangezien. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 31 – Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden in een bijzonder register ingeschreven of
bijeengebracht, en worden ondertekend door de bestuurder en de aandeelhouders die hierom
verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bestuurder.
Artikel 32 - Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 33 – Deelname op afstand aan de algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, hebben de aandeelhouders het recht om
op afstand deel te nemen aan een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met
betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het gebruikte elektronische communicatiemiddel moet hen ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Artikel 34 – Antwoordplicht bestuurder en commissarissen
De bestuurder en de commissarissen geven antwoord op de vragen die hetzij per gewone of
aangetekende brief of per e-mail (gericht aan het e-mailadres vermeld in de oproeping) voorafgaand
aan de vergadering, hetzij mondeling tijdens de vergadering worden gesteld door de aandeelhouders
die in voorkomend geval voldoen aan de door de statuten voorgeschreven formaliteiten die vervuld
moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, een en ander conform artikel 6:77 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap moet de schriftelijke vragen
uiterlijk op de zevende dag voor de algemene vergadering ontvangen.
Artikel 35 – Boekjaar
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar worden de rekeningen afgesloten. De raad van bestuur bepaalt in
voorkomend geval de voorwaarden van toekenning en uitbetaling van een coöperatieve teruggave
en gaat daarna over tot het opmaken van de inventaris, de jaarrekening en het jaarverslag
overeenkomstig de wet.
Artikel 36 – Jaarrekening – Begroting
Ten minste een maand voor de jaarlijkse gewone algemene vergadering overhandigt de bestuurder
de jaarrekening samen met het jaarverslag aan de commissaris, indien er een is. Jaarlijks maakt de
bestuurder een begroting op van het volgende jaar. Deze begroting wordt ter bespreking voorgelegd
aan de jaarlijkse gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het voorgaande jaar moet
goedkeuren.
Artikel 37 – Inzagerecht
De jaarrekening en, in voorkomend geval, het jaarverslag alsook het verslag van de commissaris
liggen ter inzage van de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap vijftien dagen voor de
algemene vergadering.
Artikel 38 – Verdaging – kwijting
De jaarlijkse gewone algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, en
hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het verslag van de commissaris.
De bestuurder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
of nog te nemen besluiten van de agenda, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te
stellen.
Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de
kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris.
Artikel 39 – Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurder is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de
vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve
boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks
controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist
of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering
kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 40 – Statutenwijziging
De algemene vergadering mag de statuten wijzigen.
Over wijzigingen aan de statuten kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en
besluiten met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen, en indien ten
minste de helft van de aandelen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit
aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, moet een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen
worden. Deze kan geldig beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of geldig vertegenwoordigde
aandelen.
Bij de stemming worden de onthoudingen, blanco- en ongeldige stemmen meegerekend en als
tegenstemmen beschouwd.
De buitengewone algemene vergadering die beraadslaagt en beslist over de statutenwijziging, moet
worden gehouden voor notaris. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp,
bedraagt de vereiste meerderheid vier vijfde.
Artikel 41 – Ontbinding
Voor beslissingen over de ontbinding van de vennootschap wordt gehandeld overeenkomstig
hetgeen wettelijk bepaald.
Artikel 42 - Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Artikel 43 – Vereffening
Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de
vereffening gedaan worden door de vereffenaar(s) aangesteld door de algemene vergadering. Bij
gebreke van een dergelijk benoeming geschiedt de vereffening door de bestuurder die op het
ogenblik van de ontbinding in functie zijn.
De vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van
de vereffenaars vast. Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, treden de
vereffenaars gezamenlijk op.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 en 2:88 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij volstrekte
meerderheid anders besluit.
Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop
gestorte bedrag indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. In geval het saldo ontoereikend
is, geschiedt de uitbetaling pondspondsgewijze over de aandelen. Het nog overblijvende gedeelte zal
worden verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.
Artikel 44 – Reglement van inwendige orde - Inhoud – Goedkeuring
Bij het reglement van inwendige orde mogen zonder andere beperking dan de gebiedende
voorschriften van de wet en van de statuten, alle schikkingen worden getroffen nopens de toepassing
van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de
aandeelhouders of hun rechthebbende(n) alles worden opgelegd wat in het belang van de
vennootschap wordt geacht.
Alles wat de samenstelling en de werking van de algemene vergadering aangaat, mag aldus verder
door het reglement van inwendige orde worden geregeld.
Sancties, waaronder boetes en schorsing van maatschappelijke rechten of voordelen mogen erin
worden voorzien ter bekrachtiging van haar voorschriften of van die van de statuten. Deze sancties
ontslaan degene, op wie zij toegepast worden, niet van de verantwoordelijkheid die hij door de
laakbare handelingen zou hebben opgelopen.
Het reglement van inwendige orde wordt opgesteld of gewijzigd door de bestuurder, doch moet aan
de algemene vergadering worden voorgelegd die het ongewijzigd goedkeurt of verwerpt. Hetzelfde
geldt voor wijzigingen.
Artikel 45 – Verval van vorderingsrecht
Alle rechten en vorderingen van de aandeelhouders of hun rechthebbenden aangaande hun
vennootschapsrechtelijke rechten of de vereffening van hun aandeel, vervallen door verloop van
twee jaar na ophouding van het lidmaatschap of door verloop van drie maand na de sluiting van de
vereffening, in geval van ontbinding van de vennootschap.
Artikel 46 – Betwistingen
Alle hoegenaamde betwistingen, zonder uitzondering, die kunnen ontstaan in de vennootschap, zelfs
na haar ontbinding, tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
of vereffenaars of tussen deze voorgenoemde personen onderling, naar aanleiding van de
vennootschap, van haar vereffening of zelfs van alle bijzondere overeenkomsten of
rechtsbetrekkingen met de vennootschap, zullen naar keuze van de aanleggende partij, hetzij
gebracht worden voor de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank te Leuven, hetzij
scheidsrechtelijk worden uitgewezen volgens de aanwijzingen gegeven door het huishoudelijk
reglement.
Voor de toepassing van deze beschikking worden gewezen aandeelhouders en rechtverkrijgenden
van aandeelhouders gelijkgesteld met aandeelhouders.
Artikel 47 – Keuze van woonplaats
De aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het
buitenland hebben of kiezen, zijn verplicht in België woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met
de vennootschap. Komen zij die verplichting niet na, dan worden zij van rechtswege geacht
woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap waar hen alle aanzeggingen,
aanmaningen en dagvaardingen rechtsgeldig mogen betekend worden en alle berichten en brieven
mogen worden toegezonden.
Artikel 48 - Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per aangetekende post, die op dezelfde dag
verzonden wordt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
(elektronisch) communicatiemiddel.
Artikel 49 – Nietige bepalingen
Mochten tegen de mening en de bedoeling van de bestuurders van de vennootschap in, sommige
bepalingen van deze statuten in strijd zijn met de gebiedende voorschriften van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, dan dienen die statutaire
bepalingen als ongeschreven te worden beschouwd, en kunnen zij geen aanleiding geven tot de
nietigverklaring van de vennootschap.”
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3220 Holsbeek,
Houwaartsebaan 51/A.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het bestuurdersmandaat van de heer BOEY Geert Maurice Marc
(...) wonende te 3220 Holsbeek, Houwaartsebaan 51 bus A00, benoemd als niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap voor onbeperkte duur.
Zoals uit de nieuwe statuten blijkt, is de heer BOEY Geert evenwel geen statutaire bestuurder meer.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Afsluiting
De vergadering wordt gesloten om 19 uur.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Notaris Philippe Missoul
Tegelijkertijd elektronisch neergelegd : afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.