Ondernemingsnr : 0765921601
Naam
(voluit) : D-CRBN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Olieweg 95
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op 14 augustus 2024, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- de statutaire bepalingen aangepast/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het eigen vermogen en de inbrengen (waaronder doch niet beperkt tot het wijzigen van de
bepaling aangaande het voorkeurrecht), de effecten en wijziging van de overdrachtsregeling, het
bestuur en de vertegenwoordiging (met inbegrip doch niet beperkt tot het wijzigen van de statutaire
bepalingen aangaande de samenstelling en voordrachtrechten, het wijzigen van de statutaire
bepalingen aangaande de besluitvorming en de bijzondere meerderheden, de bepalingen
aangaande het dagelijks bestuur alsook het wijzigen van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid), de (werking van de) algemene vergadering (met inbegrip doch
niet beperkt tot het invoegen van bijzondere meerderheidsvereisten), de ontbinding, de vereffening
en de algemene beschikkingen.
- de mogelijkheid toegevoegd werd tot uitsluiting en uittreding overeenkomstig artikelen 5:142, 5:143
en 5:155 van het WVV.
- statutaire definities toegevoegd werden.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren op de buitengewone algemene
vergadering.
3. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
4. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Onderzoek en ontwikkeling het verrichten en uitvoeren van simulaties en haalbaarheidsstudies;
    •  De verkoop  van pilootlijnen en industriële lijnen en het aanbieden van onderhoud en service  al
dan niet via onderhouds of servicecontracten.
    •  De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, ook van alle industriële, financiële, roerende, commerciële of
onroerende aard. 
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening
van derden.
Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap pas zelf
kunnen uitvoeren wanneer zij aan deze voorwaarden voldoet.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijk, gelijkaardig of verwant is met het voorwerp van deze vennootschap of waarvan het
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen
voorwerp, en op elke wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen. 
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden
geen beperking in. 
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, in zoverre de wet dit niet verbiedt
Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke worden aangegaan
jegens een instelling gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten -FSMA.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.”
5. - de vennootschap gevestigd blijft te 2020 Antwerpen, Olieweg 95 in het Vlaamse Gewest.
6. zij bestaat voor onbepaalde duur.
7. de gedane inbrengen bij oprichting werden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkeringen aan de aandeelhouders.
8. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling tenzij anders bepaald in Artikelen 30, 31 en 32 van de Statuten.
Aan het Bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot de uitkering uit de winst van het lopende boekjaar en die van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd.
Deze uitkering wordt in voorkomend geval vermeerderd met de overgedragen winsten, of verminderd
met het overgedragen verlies. Er mag evenwel geen uitkering gebeuren indien het netto-actief van
de Vennootschap negatief is of zou worden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, en in ieder geval zonder afbreuk te
doen aan de bepalingen van Artikel 30 en 31 van deze Statuten.”
9. het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
10. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op vijf mei om acht uur dertig.
- valt de hierboven bepaalde datum op tijdens het weekend of op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
11. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
i. de houder van Effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de Effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van Effecten;
ii. de rechten verbonden aan de Effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.”
12. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Het Bestuursorgaan is een collegiaal orgaan. Het mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de Wet, deze
Statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het Bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.1. Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal Bestuursorgaan, bestaande uit vijf (5)
Bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder en die, indien zij
worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13.2. Benoemingsrechten
Het Bestuursorgaan wordt als volgt samengesteld, steeds op voordracht van de relevante
Aandeelhouder(s):
a.       David Ziegler heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) lid
van het Bestuursorgaan, zolang David Ziegler niet wordt beschouwd als een Bad Leaver;
b.       Simiacon BV heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) lid
van het in Bestuursorgaan, zolang Simiacon BV niet wordt beschouwd als een Bad Leaver;
(b. samen met de Bestuurder benoemd op voordracht van David Ziegler onder a. direct hierboven,
worden deze de Oprichter Bestuurders, en elk apart een Oprichter Bestuurder genoemd);
c.       De Mede-Oprichters hebben het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van één (1) Bestuurder in Bestuursorgaan;
d.       De Mede-Oprichters Investeerders hebben het recht om gezamenlijk kandidaten voor te
dragen voor de benoeming van één (1) Bestuurder in Bestuursorgaan;
e.       De Aandeelhouders samen hebben het recht om gezamenlijk (met een gewone meerderheid
(i.e., 50%+1)) kandidaten voor te dragen die beschikken over relevante ervaring in de sector en een
sterke bedrijfskundige achtergrond in de commerciële activiteiten van de Vennootschap hebben, voor
de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder (de Onafhankelijke Bestuurder);
De duur van hun mandaat wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtneming van de
relevante bepalingen van deze Statuten.
Als een Aandeelhouder zijn recht uitoefent om een Bestuurder te laten benoemen op zijn voorstel in
overeenstemming met Artikel 13.2, zal deze Aandeelhouder het Bestuursorgaan hiervan op de
hoogte brengen, die verplicht zal zijn om zo snel mogelijk een algemene vergadering bijeen te
roepen en in geen geval later dan één (1) maand na ontvangst van een kennisgeving
dienaangaande, in elk geval niet later dan voorafgaand aan de volgende vergadering of stemming
van het Bestuursorgaan. De Aandeelhouders zorgen ervoor dat deze vacature wordt ingevuld door
iemand uit een lijst van kandidaten voorgedragen door deze Aandeelhouder in overeenstemming met
Artikel 13.2.
De Aandeelhouders zullen ook het recht hebben om het ontslag te vragen van de Bestuurder(s)
verkozen op hun voorstel, en, indien van toepassing, om een nieuwe kandidaat voor te stellen voor
de te vervangen Bestuurder. In dat geval zullen de Aandeelhouders onmiddellijk en in elk geval vóór
de volgende vergadering van het Bestuursorgaan al het mogelijke doen om die afzetting en, indien
van toepassing, die vervanging te bewerkstelligen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke Bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
Het Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
Vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst aan de algemene vergadering voorbehouden. 
Taakverdeling tussen diverse Bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Het Bestuursorgaan zal elk van de Oprichters aanduiden als dagelijks bestuurder van de
Vennootschap (direct of indirect via een managementvennootschap onder de Controle van, en vast
vertegenwoordigd door die Oprichter) (de Dagelijkse Bestuurder(s)). Elke Dagelijkse Bestuurder zal
belast worden met en bevoegd zijn voor het dagelijks beheer.
Het Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de Dagelijks
Bestuurders. Het Bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en in
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar of een notaris
vereist zou zijn, door (i) twee (2) Bestuurders, gezamenlijk handelend; of (ii) een Dagelijkse
Bestuurder voor wat betreft de bevoegdheden die tot het dagelijks bestuur behoren.
Bovendien kunnen houders van bijzondere volmachten de Vennootschap geldig vertegenwoordigen
binnen de grenzen van hun volmachtmandaat.”
13. kennis genomen werd van het ontslag van mevrouw SCHAERLAEKENS Kristien, wonende te
3020 Herent, Aarschotseweg 7, als bestuurder vanaf 9 juli 2024.
14. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “CRESCO ADVOCATEN”, met zetel te 2018
Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.916.070, en al haar aangestelden,
aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als
BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten