Unternehmensnr. : 0420447488
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PROBST AG
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rodter Strasse 30 briefkasten A
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am zwanzigsten Juni zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihrer Satzung herauszunehmen. Dem Verwaltungsrat wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ t die Generalversammlung den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„ARTIKEL 2.-: SITZ
Der Sitz befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes unverändert wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, Rodter Straße 30 A.
III. Die Generalversammlung beschließt, dass die Gesellschaft künftig durch einen einzigen
Verwalter gemäß den Artikeln 7:101 und folgende des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen verwaltet wird.
In diesem Zusammenhang beschließt die Generalversammlung die Artikel 12 bis mit 16 zu ersetzen:
ARTIKEL 12.-: VERWALTUNGSART
1. Die Gesellschaft wird durch einen einzigen oder mehrere Verwalter verwaltet.
2. Im Falle eines einzigen Verwalters, ist dieser nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen der
Gesellschaft.
Der einzige Verwalter kann durch die Satzung oder durch die Generalversammlung ernannt werden.
Für jede Satzungsänderung, jede Ausschüttung an die Aktionäre sowie für seine Abberufung bedarf
es der Zustimmung des einzigen Verwalters, außer im Fall der Abberufung aus einem wichtigen
Grund. Sein Mandat ist grundsätzlich unbefristet, es sei denn die Generalversammlung würde bei
seiner Ernennung eine Befristung beschließen.
3. Wenn es mehrere Verwalter gibt, bilden diese den Verwaltungsrat, der mindestens die gesetzliche
vorgeschriebene Mindestanzahl von Verwaltern umfasst, handle es sich um Aktionäre oder nicht.
Die Verwalter werden von der Generalversammlung für höchstens sechs Jahre ernannt, ihre
Teil B
Amtszeit kann jedoch unbegrenzte Male erneuert werden. Die Generalversammlung kann die
Amtszeit jedes Verwalters mit oder ohne Kündigungsfrist und ohne Angaben von Gründen beenden.
4. Wenn eine juristische Person als Mit-glied des Verwaltungsrats bezeichnet wird, bestellt sie eine
natürliche Person als ständigen Vertreter, die mit der Ausführung dieses Mandats im Namen und für
Rechnung dieser juristischen Person beauftragt ist. Dieser ständige Vertreter unterliegt denselben
Bedingungen wie die juristische Person und ist mit ihr gesamtschuldnerisch haftbar, als würde er
dieses Mandat in eigenem Namen und für eigene Rechnung ausüben. Auf Verwalter und Mitglieder
des Verwaltungsorgans anwendbare Regeln in Bezug auf Interessenkonflikte sind gegebenenfalls
auf ständige Vertreter anwendbar. Ein ständiger Vertreter darf im betreffenden Organ weder in
eigenem Namen noch als Vertreter einer anderen juristischen Person in demselben
Verwaltungsorgan tagen. Eine juristische Person darf eine ständige Vertretung nicht beenden, ohne
gleichzeitig einen Nachfolger zu bestellen.
ARTIKEL 13: BEFUGNISSE DER VERWALTER
Das Verwaltungsorgan hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Verfügungs-,
Geschäftsführungs- und Verwaltungshandlungen vorzunehmen, mit der Möglichkeit einen Teil dieser
Befugnisse zu delegieren.
ARTIKEL 14: TÄGLICHE GESCHÄFTSFÜHRUNG
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen dieser Geschäftsführung, an eine oder mehrere Geschäftsführer übertragen.
Dabei bestimmt das Verwaltungsorgan, ob diese Geschäftsführer einzeln handlungsbefugt sind oder
gemeinsam handeln müssen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer können im Rahmen dieser
Befugnisse Sonderbevollmächtigte für bestimmte Handlungen bezeichnen.
Das Verwaltungsorgan legt die Befugnisse und die Bezahlung der mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Geschäftsführer fest. Er kann sie jederzeit abberufen.
ARTIKEL 15: VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT
1. Bei allen Handlungen, die die Gesellschaft verpflichten, vor Gericht sowie in allen Urkunden, wird
die Gesellschaft rechtsgültig durch das Verwaltungsorgan vertreten.
Wenn die Verwaltung durch einen Verwaltungsrat gewährleistet wird, wird die Gesellschaft bei allen
Handlungen und vor Gericht durch zwei Verwalter, die gemeinsam handeln, vertreten.
2. Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft zudem bei allen Handlungen
und vor Gericht durch die Person oder die Personen vertreten, die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragt sind und einzeln oder gemeinsam handeln, je nach Beschluss des
Verwaltungsorgans bei deren Ernennung.
Dabei müssen Sie Dritten ihre Befugnisse nicht nachweisen.
3. Das Verwaltungsorgan kann einer oder mehreren Personen ebenfalls Sondervollm achten erteilen.
In diesem Fall wird die Gesellschaft rechtsgültig vertreten durch diese(n) Sonderbevollmächtigte(n) in
den Grenzen ihrer Vollmacht.
ARTIKEL 16: ENTLOHNUNG DER VERWALTER
Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung.
Das Verwaltungsorgan kann den Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind,
und den Sonderbevollmächtigten Entschädigungen bewilligen.
Die Artikel 17, 18 und 19 werden vorbehalten.
IV. Die Generalversammlung beschließt, die Verwaltungsratsmandate der bisherigen Verwalter zu
beenden, nämlich:
- Herrn Frank Klaus PROBST, geboren in Sankt Vith am 9. November 1956, wohnhaft in 4780 Sankt
Vith, Hauptstraße 45 1/1
- der Gesellschaft mit beschränkter Haftung PROBST GmbH, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Rodter
Straße 45 1/1, Unternehmensnummer 0425.530.486.
Die Generalversammlung erteilt ihnen Entlastung.
Die Generalversammlung beschließt, Herrn Frank Klaus PROBST, vorgenannt, welcher annimmt, als
einzigen Verwalter zu berufen.
Dieses Mandat wird unentgeltlich ausgeübt.
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung folgende weiteren
Satzungsänderungen fest.
Die Artikel 1, 5, 7, 9, 10 20, 22, 30, 36 und 38 der Satzungen werden an das neue Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen angepasst.
Überall dort, wo in der Satzung von „Verwaltungsrat“ die Reste ist, heißt es künftig
„Verwaltungsorgan“ und überall dort, wo von „Verwaltungsratsmitglieder“ die Rede ist, heißt es
künftig „Verwalter“.
Für analytischen Auszug:
Teil B
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.