Ondernemingsnr : 0474 429 572
Naam
(voluit) : Deloitte Consulting & Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Onderwerp akte : Benoemingen en ontslagen van Bestuurders - Hernieuwing
bestuurdersmandaten - Benoeming Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden te
Zaventem op 10 maart 2023:
De vergadering heeft besloten om de bestuurdersmandaten van de volgende personen te hernieuwen met
ingang van 1 april 2023 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd :
·De heer Marc ABELS;
·De heer Roeland BAETEN;
·De heer Frédéric BERGER;
·BV Tony Boucquillon;
·De heer Koen CLUKKERS;
·De heer Christian COMBES;
·De heer Tim DE MEYER;
·De heer Philip DESCHIETERE;
·De heer Rolf DRIESEN;
·Mevrouw Isabelle HAUTECOURT;
·De heer Marc JORDENS;
·De heer Marc MERTENS;
·De heer Karim MOUEDENNE;
·BV Happy Nuyens;
·Mevrouw Catherine PAUWELS;
·De heer Toon PEETERS;
·BV Steven Plehier;
·Mevrouw Hilde VAN DE VELDE;
·De heer Thierry VAN SCHOUBROECK;
·De heer Koen VANDAELE;
·De heer Frédéric VERHEYEN;
·De heer Jelle WELVAARTS;
·Mevrouw Hilde WITTEMANS;
·Mevrouw Li YU.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Victory Finance Services BV, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Judith STOUT, met zetel te Vaartkom 5a/04.01, 3000 Leuven, en met
BTW nummer BE 0736.792.697, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 oktober
2022 tot en met 23 maart 2023 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Rahul Singh BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Rahul SINGH, met zetel te Bondgenotenlaan 144, 3000 Leuven, en met BTW
nummer BE 0791.496.046, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 oktober 2022
en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beeindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Gianmarco Piva SRL, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Gianmarco PIVA, met zetel te chaussée de Waterloo 465, 1050 Brussel, en met-
BTW nummer BE 0791.956.894, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 6 oktober
2022 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Frederik Fierens BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Frederik FIERENS, met zetel te Lostraat 32, 1703 Schepdaal, en met BTW nummer
BE 0786.218.355, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 november 2022 tot en
met 31 mei 2025 tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap Alexandre Dassé SRL, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Alexandre DASSÉ, met zetel te rue Louis Hymans 45/3, 1050 Brussel, en met BTW
nummer BE 0795.467.207, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 januari 2023
en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de benoeming van de vennootschap GEODE Consulting SRL, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Luc CHALSEGE, met zetel te chaussée de Charleroi 27A bte 9, 1060 Brussel,
en met BTW nummer BE 0463.002.180, als Bestuurder van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1
februari 2023 en dit voor een onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de heer Nicolas VAN HOUTRYVE, wonende te Terholstdreef 38, 3090
Overijse, als Bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 10 maart 2023 en dit voor een
onbepaalde duur, tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Christel VERHOYE, wonende te Leo de Bethunelaan 90, 9300
Aalst, als Bestuurder van de vennootschap te benoemen met ingang van 15 maart 2023 tot en met 31 augustus
2030, tenzij het mandaat voortijdig wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Judith STOUT en de heren Rahul SINGH en
Michiel WILLEMS als Bestuurders van de vennootschap met ingang van 30 september 2022 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap Tom Rottiers BV als Bestuurder van de
vennootschap met ingang van 15 november 2022 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van mevrouw Chantal MONS als Bestuurder van de
vennootschap met ingang van 18 november 2022 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Hendrik DE WILDE als Bestuurder van de
vennootschap met ingang van 30 november 2022 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Alexandre DASSÉ als Bestuurder van de
vennootschap met ingang van 31 december 2022 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap Dries Aendekerk BV als Bestuurder van
de vennootschap met ingang van 11 januari 2023 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Christian (Chris) VERDONCK als Bestuurder van
de vennootschap met ingang van 31 januari 2023 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer André STOLK als Bestuurder van de vennootschap
met ingang van 28 februari 2023 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschappen Koen Wildemeersch BV en Gerry
Pelgrims BV als Bestuurders van de vennootschap met ingang van 28 februari 2023 (24.00 uur).
De vergadering neemt akte van het ontslag van de vennootschap NICOLAS VAN HOUTRYVE BV als
Bestuurder van de vennootschap met ingang van 9 maart 2023 (24.00 uur).
De vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap, BDO Bedrijfsrevisoren - BDO
Réviseurs d'Entreprises BV, met zetel te "The Corporate Village", Da Vincilaan 9 (box E.6), Elsinore Building,
1935 Zaventem, met als BTW-nummer BE 0431.088.289 (RPR Brussel), bedrijfsrevisor, zal voortaan alleen de
heer Bert KEGELS zijn in plaats van de heer Bert KEGELS en de heer Michael DELBEKE.
Deze beslissing gaat in vanaf het boekjaar eindigend op 31 mei 2023 tot en met het boekjaar eindigend op
31 mei 2025.
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of de heer
Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze
doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Uittreksel uit het proces-verbaal van het Bestuurscomité gehouden te Zaventem op 10 maart 2023:
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de vennootschap, heeft het Bestuurscomité besloten om
twee personen vermeld op de lijst hieronder en die samen handelen, toe te laten om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten, kaderovereenkomsten met
klanten en voor het ondertekenen en het stellen van alle vereiste handelingen en het vervullen van alle
formaliteiten met het oog op of in verband met het indienen van offertes als antwoord op private of publieke
aanbestedingen.
Teneinde het hogergenoemde doel te verwezenlijken, evenals voor alles wat betreft de uitvoering van de
betrokken contracten, hebben de personen vermeld op de lijst hieronder het recht om alle akten en stukken te
tekenen, te aanvaarden en in het algemeen al het noodzakelijke te doen.
Ze mogen op hun eigen verantwoordelijkheid de hierboven toegekende bevoegdheden delegeren aan hun
respectievelijke bestuurder, dewelke met de titel "Bijzondere Volmachthouder"/"Mandataire Spécial"/"Special
Proxyholder" of "Partner" zal kunnen tekenen.
Het Bestuurscomité heeft besloten om de lijst van de personen toegelaten om de vennootschap te
vertegenwoordigen, zoals in verschillende delen gepubliceerd op 10 juni 2015, 18 juni 2015, 22 juni 2015, 26
juni 2015, 7 juli 2015, 12 november 2015, 11 april 2016, 27 september 2016, 28 maart 2017, 4 augustus 2017,
12 maart 2018, 20 december 2018, 4 september 2019, 9 september 2020, 25 november 2020, 29 juli 2021, 29
oktober 2021, 1 maart 2022, 21 april 2022, 12 juli 2022 en 1 december 2022, als volgt te amenderen.
De volgende persoon wordt aan de lijst toegevoegd:
[Frederik Fierens BV, met ingang van 1 november 2022.
De volgende persoon wordt van de lijst verwijderd:
Hendrik De Wilde BV, met ingang van 30 november 2022 (24.00 uur);
[ ... ]
Het Bestuurscomité heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of
mevrouw Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of de
heer Pierre LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze
doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om
alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde
beslissingen van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en
in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden te Zaventem op 10 maart 2023:
De Raad heeft besloten om de benoeming van de heer Eric CALLEWAERT als Gedelegeerd Bestuurder
van de vennootschap te bevestigen met ingang van 1 februari 2023 tot en met 31 mei 2027, tenzij het mandaat
voortijdig wordt beëindigd.
De Raad heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw Marie-
Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of de heer Pierre
LÜTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op
: hun kantoren gevestigd te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen
van de vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en
in het algemeen alles doen wat noodzakelijk
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Karolien Rosel
Bijzondere lasthebber