Ondernemingsnr : 0825 381 710
Naam
(voluit) : SPRINGBOK
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68
Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) - VER-
GADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZI
GING - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - WIJZIGING VOORWERP
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district
Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op tweeëntwintig december;
tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van;
de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap;
"Springbok", gevestigd te 2800 Mechelen, Bautersemstraat 68, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0825.381.710, onder meer beslist heeft:
1. het fusievoorstel goed te keuren zoals het werd neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te!
Antwerpen (afdeling Mechelen) en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie!
de besloten vennootschap "Springbok Brussels", gevestigd te 1070 Anderlecht, Barastraat 173, ingeschreven in:
het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel met ondernemingsnummer!
0633.643.293, overneemt.
De fusie krijgt juridisch, fiscaal en boekhoudkundig uitwerking op 1 januari 2023.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering
noch voorbehoud per 1 januari 2023 onder algemene titel op de Overnemende vennootschap.
Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap
wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en
uitreiking van aandelen plaats.
De vergadering besluit dat vanaf 1 januari 2023 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap:
boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening
van de Overnemende vennootschap.
Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten!
werden toegekend.
Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
2. vastgesteld heeft dat, vermits de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap het
fusievoorstel eveneens heeft goedgekeurd, de opschortende voorwaarde van de besluiten van de vergadering!
van de overgenomen vennootschap in vervulling is gegaan en dat deze vennootschap vanaf 1 januari 2023
ophoudt te bestaan.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het:
voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, het voorwerp van de vennootschap - en aldus artikel 3 van de statuten van de vennootschap -
te wijzigen zodat dit voortaan luidt als volgt:
"Eén van de doelstellingen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, of in deelneming met derden:
- Concept, organisatie en productie van visuele communicatiemiddelen, reclamecampagnes, promotionele
artikelen en televisieproducties. Ook het bemiddelen als tussenpersoon van bovenstaande behoort tot het doel.
- Grafische ontwerpen en vormgeving.
- Het realiseren van programma's en gebruiksklare interactieve computersystemen.
computersystemen.
- Het zetten en verwerken van teksten tot drukwerk door middel van hetzij hoogdruk (typo), hetzij vlakdruk
(offset), of voor alle aanverwante en nieuwe technieken. evenals alle verrichtingen eigen aan de activiteit van
drukker.
- De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
- De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: klein en groothandel in: - Consumentenartikelen. - Kledij
en accessoires. - Decoratiematerialen, -Toiletartikelen, -Sport. kampeer, fiets en speelgoedartikelen, en
soortgelijke producten
- Kopen, verkopen, verhuren, verbouwen en ter beschikking stellen van onroerende goederen voor eigen
beheer.
- De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng. fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. De vennootschap mag de functies uitoefenen van
bestuurder of vereffenaar in alle andere vennootschappen, verenigingen of gelijk welke organisatie.
- de activiteiten van een reclamebureau;
- het verlenen van advies inzake public-relations en communicatie;
- het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- het ontwerpen en plaatsen van reclame, publicitaire teksten en slogans (copywriters), publicitaire films en
artikelen;
- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit zowel op fysieke reclamedragers als in de media;
- de creatie en productie van alle vormen van visuele communicatie;
- concept, design en productie van communicatiemiddelen en andere reclame items via CAD en traditionele
grafische procédés in de meest ruime zin van het woord;
- het uitgeven en leveren van programmatuur. De advisering in verband met programmatuur. Het verlenen
van bijstand bij de toepassingen van programma's;
- het inrichten van lessen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen;
- het publiceren van boeken, tijdschriften, artikels, beelden en geluidsdragers;
- klein- en groothandel in computers en computeronderdelen;
- promotie en organisatie van evenementen;
- de ontwikkeling en levering van 3D, augmented reality en video diensten;
- administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het
gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en
hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde
maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen; - het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - studie,
organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie
over juridische, sociale, economische en financiële problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van
handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving,
marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan
bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en vennootschappen, het stimulerer, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in
volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouweri, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting
beleggingsadvies.
- het toestaan en aangaan van leningen, financieringen, leasingcontracten en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- voor eigen rekening of voor rekening van derden het, adviseren, verlenen van consulting, het assisteren en
bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren, verkopen, vermarkten en het beheren van projecten,
diensten en producten in het domein van de informatietechnologie, waar algoritmen en technieken voor
gegevensacquisitie, -opslag, -toegang, -verwerking, exploratie, - synthese, -analyse, -filtering, - visualisatie en -
rapportering een toegevoegde waarde kunnen betekenen.
Hiertoe kan de vennootschap ook activiteiten opzetten of eraan deelnemen, met inbegrip van organisatie van
socioculturele-wetenschappelijke evenementen, journalistiek en redactioneel werk, vertaalwerk, publicaties
(brochures, folders) (vormgeving, editing, lay-out, enzovoort), wetenschappelijke en technologische consulting,
voordrachten en seminaries in verband met cultuur, politiek, economie, wetenschap en technologie, filosofie,
schrijven en uitgeven van boeken en dergelijke.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Bovendien mag zij al haar activiteiten, geheel of gedeeltelijk outsourcen.
De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin te worden opgevat. Bovenvermelde opsomming is
niet beperkend, zodat de vennootschap zowel in België als in het buitenland, alle handelingen kan stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt achten. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan borg staan ten voordele
van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere vennootschappen of personen. De vennootschap mag
op welke wijze in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen leveren, of de afzet van haar producten
kunnen vergemakkelijken."
4. om met betrekking tot de (interne) bevoegdheid van het bestuursorgaan te stipuleren dat de vennootschap
en haar aandeelhouders erop zullen toezien dat de raad van bestuur bij haar besluitvorming dient rekening te
houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en de economische
activiteiten van de vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de belangen van)
derden, gemeenschappen, de samenleving waarin de vennootschap haar activiteiten ontwikkelt en het lokale en
globale milieu.
De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 14 van de statuten zodat dit voortaan luidt als volgt:
"§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur delegeren aan een of meerdere A-Bestuurders (of hun
respectieve managementvennootschappen) conform de modaliteiten van de managementcontracten van zulke
A-Bestuurders (of hun respectievelijke managementvennootschappen) zullen worden gesloten. Een persoon
gemachtigd tot het dagelijks bestuur, heeft de volgende bevoegdheden:
- optreden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten met inbegrip van het
Rechtspersonenregister en De Post;
- optreden ten overstaan van erkende ondernemingsloketten;
- de vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- alle personeelsleden (buiten deze van managementniveau) van de vennootschap in dienst nemen en
ontslaan;
- alle prijsoffertes doen en aanvaarden voor een bruto marge van maximaal 750.000
(zevenhonderdvijftigduizend) EUR, bestellingen plaatsen en aanvaarden en contracten afsluiten voor de aan- of
verkoop van alle roerende goederen en diensten tot een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) EUR
per verrichting;
- alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, in leasing geven of nemen voor een maximum
periode van vier (4) jaar;
- alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ondertekenen, accepteren en
endosseren, alsook alle betalingen doen tot een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) EUR per
verrichting;
- alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur uit te
voeren;
- alle documenten die nodig zijn om de bovenvermeide bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
§3. B Corp certification
De vennootschap en haar aandeelhouders zullen erop toezien dat de Raad van Bestuur, bij haar
besluitvorming rekening houdt met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering
van (de belangen van) derden zoals:
(i)de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii)de klanten van de vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(ifi)de gemeenschappen (verenigingen, organisaties, ... ) en de samenleving waarin de vennootschap, haar
dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv)het lokale en globale milieu;
(v)andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De Raad van Bestuur
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact
als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
De bepaling uit §3 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden
of derden. Evenmin is de bepaling uit §3 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een
aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de
individuele bestuurders, het bestuursorgaan of de vennootschap."
5. het ontslag te aanvaarden dat op 22 december 2022 en met onmiddellijke ingang werd aangeboden door:
de besloten vennootschap "E-FECTIVE", met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Mozartstraat 15, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0893.424.042, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN LINGEN Vincent Jeroen, van Belgische nationaliteit, wonende te 2018
Antwerpen, Mozartstraat 15; in de hoedanigheid van A-Bestuurder van de vennootschap.
6. met ingang van zelfde datum te benoemen tot A-Bestuurder en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2026, behoudens herroeping door de algemene vergadering bij gewone meerderheid:
de besloten vennootschap "First Things First", met zetel gevestigd te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 76,
ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
ondernemingsnummer 0835.831.380, vast vertegenwoordigd door de heer COLSON Sammy, van Belgische
nationaliteit, wonende te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 76.
Delegatie van machten
Wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap "First
Things First", vast vertegenwoordigd door de heer COLSON Sammy, beiden voornoemd en daarmee de
bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks
bestuur de Vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte.
"First Things First" BV zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen. De gedelegeerd bestuurder mag, op
zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur overdragen aan personeelsleden van de Vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze,
zonder evenwel het dagelijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.
Conform artikel 14 van de statuten van de vennootschap mag ieder gedelegeerd bestuurder de volgende
bevoegdheden van dagelijks bestuur uitoefenen:
1.optreden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten met inbegrip van het
Rechtspersonenregister en De Post;
2.optreden ten overstaan van erkende ondernemingsloketten;
3.de Vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
4.alle personeelsleden (buiten deze van managementniveau) van de Vennootschap in dienst nemen en
ontslaan;
5.alle prijsoffertes doen en aanvaarden	voor een bruto marge van maximaal 750.000
(zevenhonderdvijftigduizend) EUR, bestellingen plaatsen en aanvaarden en contracten afsluiten voor de aan- of
verkoop van alle roerende goederen en diensten tot een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) EUR
per verrichting;
6.alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, in leasing geven of nemen voor een maximum
periode van vier (4) jaar;
7.alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en gelijkaardige documenten ondertekenen, accepteren en
endosseren, alsook alle betalingen doen tot een bedrag van 250.000 (tweehonderd vijftigduizend) EUR per
verrichting;
8.alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van het bestuursorgaan van de
Vennootschap uit te voeren;
9.alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten, zal "First Things First" BV bevoegdheden van dagelijks bestuur
individueel kunnen uitoefenen. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder zal automatisch een einde nemen bij
de beëindiging van het bestuursmandaat. De bevoegdheden die hierbij aan de gedelegeerd bestuurders werd
toegekend, zal kosteloos worden uitgeoefend.
Volmacht
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de naamloze vennootschap
"Fidiaz", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, BTW BE 0831.832.408, RPR Leuven,
vertegenwoordigd door de heer KENNIS Kristof, de heer VAN DEN BOSSCHE Philippe. en/of VANROY Stefaan,
ieder individueel bevoegd, teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige)
en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de neerlegging en
ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar bestuursorgaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin
gen (opgemaakt met
het oog op de digitale
neerlegging van het
dossier) - neergelegd
in de elektronische
Databank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat