Ondernemingsnr : 1000335957
Naam
(voluit) : European Real Estate Holdings
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Marnixlaan 23
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, drieëntwintig november tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "European Real Estate
Holdings", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, vijfde verdieping, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap met het oog op de aanname van het
statuut van institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal nar Belgisch recht in de zin van
artikel 286, §1 van de Wet van 19 April 2014, die geopteerd heeft voor de categorie van beleggingen
ingevolge artikel 183, §1, 3° van de Wet van 19 April 2014, zijnde een gespecialiseerd
vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”), zoals gedefinieerd in artikel 1 van het GVBF-KB, op grond van
artikel 281, tweede lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een
alternatieve instelling voor collectieve belegging, te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de
statuten zoals hernomen in artikel 3 van de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van het statuut van GVBF en aanname van een
nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist het statuut aan te nemen van GVBF en een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen met het oog op de aanname van het statuut van GVBF en registratie op de lijst van de
GVBFs bijgehouden door de FOD Financiën en teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "European Real Estate Holdings".
De vennootschap is een institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht
die valt onder artikelen 286 en volgende van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve
instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders (de “Wet van 19 April 2014”). De
vennootschap opteert voor het statuut van gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds (“GVBF”) zoals
bedoeld in artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 met betrekking tot
gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen, zoals gewijzigd (het “GVBF-KB”) op grond van artikel
281, tweede lid, a), van de Wet van 19 April 2014 zonder te voldoen aan de definitie van een
alternatieve instelling voor collectieve belegging.
In alle door de vennootschap uitgegeven documenten wordt de naam van de vennootschap
voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of de initialen “NV” en de
woorden “institutionele beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging
in vastgoed” of “institutionele bevak naar Belgisch recht voor belegging in vastgoed”.
De vennootschap wordt geregeld door Boek II van Deel III van de Wet van 19 April 2014 en door het
GVBF-KB.
Wanneer de vennootschap het GVBF-statuut aanneemt zal zij slechts één aandeelhouder hebben.
De statuten moeten vooraf worden gewijzigd indien de vennootschap meerdere aandeelhouders zou
hebben.
Deze vennootschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de Wet van 19 april 2014 die betrekking
hebben op het statuut van de GVBF's evenals de bepalingen van het GVBF-KB en al de eventuele
wijzigingen daarvan, na te leven.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteiten van een GVBF en heeft bijgevolg als voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, de belegging in vastgoed zoals bedoeld in artikel 2, 4° van het
GVBF-KB en onverminderd de bepalingen van artikel 7, §1 van het GVBF-KB, namelijk:
a) onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek,
gelegen in België, en rechtstreeks aangehouden door de vennootschap alsook zakelijke rechten op
dergelijke onroerende goederen;
b) onroerende goederen, zoals gedefinieerd in de artikelen 3.47 tot 3.49 van het Burgerlijk Wetboek,
die zich in het buitenland bevinden, en die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van de
vennootschap, alsook de zakelijke rechten op deze onroerende goederen;
c) aandelen of deelbewijzen uitgegeven door buitenlandse vastgoedvennootschappen die in het
buitenland gevestigde onroerende goederen aanhouden;
d) aandelen van openbare gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 2° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
e) aandelen van institutionele gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals gedefinieerd in
artikel 2, 3° van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde
vastgoedvennootschappen;
f) aandelen of deelbewijzen van GVBF’s;
g) aandelen of rechten van deelneming in Belgische alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor de categorie van beleggingen zoals bedoeld in artikel 183, lid
1, 3° van de Wet van 19 april 2014;
h) aandelen of rechten van deelneming in buitenlandse alternatieve instellingen voor collectieve
belegging die geopteerd hebben voor een categorie van beleggingen, gelijkaardig aan de categorie
bedoeld in artikel 183, lid 1, 3° van de Wet van 19 april 2014, zoals gedefinieerd door de wet die op
haar van toepassing is in haar land van herkomst;
i) aandelen uitgegeven door vennootschappen (i) met rechtspersoonlijkheid ; (ii) die ressorteren
onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; (iii) waarvan de
aandelen al dan niet zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en al dan
niet onderworpen zijn aan een regime van prudentieel toezicht; (iv) waarvan de hoofdactiviteit
bestaat uit de verwerving of de oprichting van onroerende goederen in het vooruitzicht van de
terbeschikkingstelling ervan aan gebruikers, of het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van
aandelen in het kapitaal van vennootschappen met een soortgelijke activiteit, en (v) die zijn
vrijgesteld van de belasting op de inkomsten uit de winst die uit de in de bepaling onder (iv)
hierboven bedoelde activiteit voortvloeit, mits naleving van bepaalde wettelijke verplichtingen, en die
minstens verplicht zijn om een deel van hun inkomsten onder hun aandeelhouders te verdelen;
j) optierechten op vastgoed;
k) vastgoedcertificaten zoals bedoeld in artikel 4, 7°, van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding
van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt;
l) de rechten die voortvloeien uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in
leasing worden gegeven, of andere analoge gebruiksrechten worden verleend;
m) de door een rechtspersoon van publiek recht verleende concessies; en
n) de kredieten en zekerheden of garanties die door de vennootschap zijn ten gunste van haar
dochtervennootschappen.
Evenals alle onroerende goederen die nog zouden worden toegevoegd ingevolge een latere wijziging
van artikel 2,4° van het GVBF-KB.
De activiteit van vastgoedontwikkeling mag plaatsvinden binnen de door het GVBF-KB voorziene
grenzen.
Binnen de grenzen bepaald in de Wet van 19 April 2014 en het GVBF-KB kan de vennootschap (i)
leningen toestaan ongeacht hun aard, bedrag of duur, (ii) zekerheden toestaan zowel voor haar
eigen verbintenissen als voor de verbintenissen van derden, onder andere door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inbegrepen haar handelsfonds.
Binnen de grenzen van de Wet van 19 April 2014 en het GVBF-KB kan de vennootschap alle
maatregelen nemen en elke handeling uitvoeren die zij nuttig acht voor de realisatie en ontwikkeling
van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effect- of
vastgoedtransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die de realisatie ervan zullen vergemakkelijken.
De vennootschap mag als leasingnemer overeenkomsten van onroerende leasing afsluiten. Het
GVBF mag, binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, één of meer onroerende goederen in leasing
geven. Het in leasing geven van één of meer onroerende goederen met koopoptie mag evenwel
slechts als bijkomende activiteit worden uitgeoefend.
De vennootschap mag binnen de perken bepaald in het GVBF-KB, bijkomend of tijdelijk beleggen in
effecten die geen vastgoed zijn in de zin van artikel 2, 4° GVBF-KB en niet toegewezen liquide
middelen bezitten.
De vennootschap kan afdekkingsinstrumenten aan- of verkopen, die het risico indekken van de
intrestvoet of de wisselkoers in het kader van de financiering en het beheer van haar onroerende
goederen en met uitzondering van speculatieve verrichtingen. Deze aan- of verkopen moeten deel
uitmaken van het door de vennootschap vastgelegd beleid ter dekking van financiële risico’s.
De vennootschap kan het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in vennootschappen waarin ze rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhoudt.
Onder voorbehoud van het voorgaande en van de specifieke regels die van toepassing zijn op het
GVBF, mag de Vennootschap alle maatregelen nemen en alle verrichtingen uitvoeren die zij nuttig
acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp en mag zij in het algemeen alle
commerciële, financiële en effectentransacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen vergemakkelijken.
BELEGGINGSBELEID
De vennootschap belegt haar activa in vastgoed (waaronder, maar niet beperkt tot, residentieel,
kantoor-, commercieel, industrieel, zorg-, hotel-, warenhuizen en logistiek vastgoed) zoals
gedefinieerd in artikel 2, 4° van het GVBF-KB, overeenkomstig de bepalingen van het GVBF-KB en
de Wet van 19 April 2014.
De vennootschap legt zich geen verplichtingen op om te diversifiëren in haar beleggingen en legt
zich evenmin een beperking op qua schuldgraad.
DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor een beperkte periode van tien (10) jaar vanaf de datum van
haar inschrijving op de lijst van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen die door FOD
Financiën wordt bijgehouden overeenkomstig de bepalingen van het GVBF-KB.
(…)
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdachtenzeventigduizend zevenhonderdvijftien (€
4.378.715).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen driehonderdachtenzeventigduizend
zevenhonderdvijftien (4.378.715) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend;
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren, die daartoe erkend zijn door de Autoriteit voor Financiële markten en
Diensten (de “FSMA”) overeenkomstig artikelen 16 en 17 van het GVBF-KB. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen. De vergoeding van de commissaris wordt bepaald op het moment van zijn benoeming
voor de duur van zijn mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze vergoeding
kan enkel aangepast worden bij akkoord van de partijen. De commissaris controleert en certificeert
tevens de boekhoudkundige gegevens die zijn opgenomen in de jaarrekening van het bedrijf. Op
verzoek van de FSMA, bevestigt hij ook de juistheid van de gegevens die vennootschap aan de
FSMA heeft toegezonden in toepassing van de Wet van 19 April 2014 en het GVBF-KB.
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni om 15.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de vorige
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(…)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zolang de wet het vereist wordt van de nettowinst van de vennootschap jaarlijks minimaal vijf (5)
procent (%) afgetrokken voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
Onder de voorwaarden van artikel 22 van het GVBF KB dient de vennootschap ten minste het
positieve verschil tussen de volgende bedragen uit te keren als vergoeding van het kapitaal: (a)
tachtig procent (80%) van het bedrag bepaald volgens het in Hoofdstuk III van Bijlage A van het
GVBF KB opgenomen schema; en (b) de nettovermindering, tijdens het boekjaar, van de
schuldenlast van de vennootschap.
Op voorstel van het bestuursorgaan en overeenkomstig het GVBF KB, beslist de algemene
vergadering over de bestemming van de resterende nettowinst.
De betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde dividenden geschiedt op de door
haar of door het bestuursorgaan aangewezen tijdstippen en plaatsen.
(…)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij gebreke van een verlenging wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden bij het einde van
haar termijn.
De vennootschap kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, die
beraadslaagt op de door de wet voorgeschreven wijze. In geval van ontbinding met vereffening
worden door de algemene vergadering een of meer vereffenaars benoemd.
In geval van vereffening, nadat alle schulden en lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de daartoe
benodigde bedragen zijn gestort wordt het netto-actief gelijk verdeeld over alle aandelen die zo nodig
tevoren zijn volgestort, bij wijze van aanvullende storting of gedeeltelijke terugbetaling. De
vennootschap behoudt haar GVBF-status tot de beëindiging van haar liquidatie. Bij deze sluiting zal
de vennootschap de FOD Financiën verzoeken om van de GVBF-lijst te worden geschrapt.
(…)
DERDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf drieëntwintig
november tweeduizend drieëntwintig en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat:
- Mevrouw FLORESCU Irene Gabriela, geboren te Ploieti op 26 Juli 1966, en
- De heer TANS Christophe Eric, geboren te Hasselt op 23 december 1972.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Steffie De Backer, Jacques Swennen en elke
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1050 Elsene, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals
aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris