Nº d'entreprise : 0421 297 922
Nom
(en entier) : LEBRUN-NIMY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Achille Degrâce 1/A - 7080 Frameries
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Nominations/Démissions
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaire tenue le jeudi 9 mai 2024 que :
" [ ... ]
5) Renouvellement des mandats des administrateurs de la Société
Les actionnaires décident de renouveler les mandats, avec effet immédiat, des personnes suivantes en
qualité d'administrateurs de la Société pour un terme de six ans, de sorte que leur mandat prendra fin
immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2029 :
- Monsieur Maxime Mahieu, domicilié Square des Pierres Grises 5+, 1150 Woluwe Saint Pierre, Belgique ;
et
- Monsieur Erwan Jalil, domicilié 1 Rue de Bourbon Le Château, 75006 Paris, France ; et
- Monsieur Antoine Maguin, domicilié 156 bis, Rue du Général Leclerc, 77780 Bourron Marlotte France.
Les actionnaires prennent connaissance du fait que Monsieur Maxime Mahieu, Monsieur Erwan Jalil et
Monsieur Antoine Maguin, susnommés, ont accepté leur mandat.
Les mandats ainsi conférés ne sont pas rémunérés.
6) Renouvellement de l'administrateur délégué de la Société
Les actionnaires décident de renouveler le mandat, avec effet immédiat, de Monsieur Nicolas Verin,
domicilié 11 lieu-dit Mortaigre, 79370 Beaussais, France, en sa qualité d'administrateur délégué de la Société
pour un terme de six ans, de sorte que son mandat prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de la Société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029.
Les actionnaires prennent connaissance du fait que Monsieur Nicolas Verin a accepté son mandat.
Le mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit :
- Monsieur Maxime Mahieu administrateur et président du conseil d'administration
- Monsieur Erwan Jalil administrateur
- Monsieur Antoine Maguin administrateur et
- Monsieur Nicolas Verin administrateur délégué
7) Nomination du commissaire réviseur
Les actionnaires constatent que le mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL arrive à
son terme, et décident de ne pas le renouveler.
Les actionnaires décident de nommer comme commissaire, la société Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL
(BE 0428.837.889) (B00021), pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2026. [ ... ] Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne François Collie,
réviseur d'entreprises (A02317), comme représentant permanent dans cette mission.
[ ... ]"
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 1er octobre 2024 que :
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[ ... ]
1) Prise de connaissance de la démission de Monsieur Antoine MAGUIN en qualité d'administrateur de la
Société
L'assemblée générale prend connaissance de la démission de Monsieur Antoine MAGUIN, en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
2) Nomination de Monsieur Valentin SCHMITT en qualité d'administrateur de la Société
L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, Monsieur Valentin SCHMITT, né le 11 janvier
1977 à Belfort, de nationalité française, et demeurant au 9 rue Broca - 75005 Paris, en qualité d'administrateur
de la Société pour la durée restante du mandat d'administrateur de Monsieur Maguin, de sorte que son mandat
prendra fin immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2029.
Les actionnaires prennent connaissance du fait que Monsieur Valentin SCHMITT a accepté son mandat.
Le mandat ainsi conféré n'est pas rémunéré.
Vu ce qui précède, le conseil d'administration de la Société est en conséquence composé comme suit, à
compter de ce jour :
- Monsieur Maxime Mahieu administrateur et président du conseil d'administration
- Monsieur Erwan Jalil administrateur
- Monsieur Valentin Schmitt administrateur et
- Monsieur Nicolas Verin administrateur délégué
3) Délégation de pouvoirs
L'assemblée générale donne mandat à Maître Caroline Blondiau, administrateur unique de CB Lex SRL,
dont le siège social est sis chemin du Prince, 424 à 7050 Masnuy-Saint-Jean, inscrite à la banque-carrefour
des entreprises sous le numéro 0740.467.217 en agissant seule ou avec pouvoir de substitution, pour accomplir
au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions
adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-
verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes
Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise compétent,
des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de
Belgique, et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin.
Ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
[ ... ]"