Griffie
Ondernemingsnr : 0427.584.116
Naam
Ret Square	(voluit) :
1	(verkort) .
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Muldersdreef 36, 9831 Sint-Martens-Latem	Volledig adres v.d. zetel :
-	=	-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen en benoemingen
Bij beraadslaging dd. 26/09/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag dat werd ingediend per 26/09/2024, door de
volgende bestuurders:
Dhr. Steven Daemers	-
Mevr. Anne De Kesel	-
De enige aandeelhouder verleent deze personen kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ De enige aandeelhouder beslist tot de benoeming van volgende bestuurders, met ingang op
26/09/2024:
- BV WGS, met zetel te 2640 Mortsel Lindenlei 69, ingeschreven in het RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen, onder het nummer 0898.361.44.
Voor deze vennootschap zal Dhr. Carl Maes optreden als vaste vertegenwoordiger in de
zin van artikel 2:55 van het WVV.
- BV M & M CONSULTANCY, met zetel te 9420 Erpe-Mere Aaigemdorp 84, ingeschreven
in het RPR Gent, afdeling Gent onder het nummer 0875.659.778.
Voor deze vennootschap zal Dhr. Mathias Meert optreden als vaste vertegenwoordiger
in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
BV UNIMONTIS, met zetel te 8800 Roeselare Industrieweg 54, ingeschreven in het RPR	-
Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0833.421.129.
Voor deze vennootschap zal Dhr. Kevin Vanden Berghe optreden als vaste
vertegenwooridger in de zin van artikel 2:55 WVV.
1
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is van bepaalde duur, namelijk vier jaar, en
vervalt op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Bij beraadslaging dd. 26/09/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/ Het bestuursorgaan beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst vanaf
26/09/2024 naar onderstaand adres:
Koperstraat 1 bus b
9830 Sint-Martens-Latem
2/ Het bestuursorgaan beslist tot het ontslag van Dhr. Steven Daemers als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 26/09/2024.
Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen een volmacht aan NV TITECA
ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling
Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer 0882.371.584, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van bovenstaande beslissingen.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ,	het	Belgisch	vergoeding,	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale en
internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen zal Begic Amra, Aangestelde van NV TITECA
ACCOUNTANCY, tekenen.
Neerlegging van het verslag van de enige bestuurder tot vaststelling van de eenhoofdigheid van de
vennootschap cfr. artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen"
Hierbij neergelegd: Verslag van de enige bestuurder dd. 28/11/2024 in toepassing van artikel 2:8,
§4 WVV
NV TITECA ACCOUNTANCY,
Mevr. Begic Amra,
Aangestelde
- -	-