Ondernemingsnr : 0679755313
Naam
(voluit) : STAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brand Whitlocklaan 54
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Brussel,
Nederlandstalige afdeling.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 30 oktober 2020,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Halle op 12 november 2020, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 13917, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “STAS”
besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de hierna vermelde verslagen opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
A. Verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 september 2020, over de beschrijving van de inbreng in
natura, de toegepaste schattingswijzen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
B. Bijzonder verslag van de bestuurder de dato 29 oktober 2020 voor, houdende een uiteenzetting
waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de
vennootschap.
De vergadering heeft erkend een afschrift ontvangen te hebben van de voormelde verslagen, er
kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren.
Beide voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Brussel, Nederlandstalige afdeling.
Verslag van de bedrijfsrevisor
Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 21 september 2020 inzake de
inbreng in natura luidt letterlijk als volgt :
“VI. BESLUITEN
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BV STAS, te 1200 Brussel (Sint- Lambrechts-
Woluwe), brand Whitlocklaan 54, bestaat uit een deel van een terrein behoren bij de Burgerlijk
Vennootschap naar Nederlands recht TENSOR CAPITAL MANAGEMENT, met de maatschappelijk
zetel te Nederland, Herengracht 566 te CH Amsterdam, , voor een bedrag van 35.000,00 €.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, is Paul MOREAU, Bedrijfsrevisor, vennoot van
b.v B.M.S & C', bedrijfsrevisoren, Waterloosesteenweg 757 te 1180 Brussel, van oordeel dat :
    •  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
    •  de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
    •  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn.
    •  de toegepaste waarderingsmethoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen
Luik B
met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.
    •  de werkelijk verstrekte vergoeding verantwoord is als tegenprestatie.
De waarde van de inbreng is tenminste gelijk aan de waarde van de daarvoor toegekende
kapitaalaandelen. Er worden geen andere vergoedingen verleend. De waarde van de inbreng
bedraagt 35.000,00 €.
De voor de inbreng verstrekte vergoeding, zijnde 7 aandelen van de bv STAS, die elk 1/7ste deel van
het kapitaal vertegenwoordigen, is vanuit het oogpunt van de belangen van derden aanvaardbaar en
gerechtigd.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
B.M.S. & C°bvba
Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
Paul MOREAU
21 september 2020”
TWEEDE BESLUIT :
het kapitaal te verhogen met vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00) om het kapitaal te brengen van
twaalf miljoen vijfduizend euro (€ 12.005.000,00) tot twaalf miljoen veertigduizend euro (€
12.040.000,00) door inbreng in natura (onroerend goed) en creatie en uitgifte van zeven (7) nieuwe
aandelen op naam zonder vermelding van waarde die worden ingeschreven tegen de intrinsieke
waarde van een maatschappelijk aandeel, te weten  vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel; de
nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en
zullen in de winst delen vanaf hun volstorting;
- De inschrijvingsprijs van de nieuwe aandelen, zijnde totaal vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00)
zal geheel bestemd worden naar de rekening “Kapitaal”;
- Alle aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen.
DERDE BESLUIT :
Na lezing aanhoord te hebben van al het bovenstaande en verklarende volledig op de hoogte te zijn
van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap is tussengekomen:
De Burgerlijke Vennootschap naar Nederlands recht “TENSOR CAPITAL MANAGEMENT”, waarvan
de maatschappelijke zetel gevestigd is te Nederland, Herengracht 566 te 1017 CH Amsterdam,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 16088666, en met
Belgisch bijkantoor te 1200 Brussel, Brand Whitlocklaan, 54, vertegenwoordigd, door mevrouw NOÉ
Petra, ingevolge volmacht; Die verklaarde namens haar lastgever in te schrijven op zeven (7) nieuwe
aandelen op naam zonder vermelding van waarde als vergoeding voor de inbreng van het onroerend
goed.
VIERDE BESLUIT :
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalf miljoen
veertigduizend euro (€ 12.040.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
VIJFDE BESLUIT :
om onmiddellijk de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.  
ZESDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «STAS». De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
- adviesverlening, onderhandeling en implementatie op commercieel, financieel, fiscaal en
boekhoudkundig vlak ten behoeve van opdrachtgevers met betrekking tot registergoederen, in de
ruimste zin van het woord, zoals het kopen en verkopen, huren en verhuren, ruilen, beheren,
valoriseren, verkavelen en splitsen van gronden en/of gebouwen, inbegrepen projectontwikkeling,
promotie, het bouwen, laten bouwen en verbouwen van gebouwen, dit zowel in binnen- als
buitenland;
- adviesverlening, onderhandeling en uitvoering met betrekking tot het nemen door haar cliënten van
kapitaalsparticipaties in niet beursgenoteerde ondernemingen, inbegrepen het adviseren met
betrekking tot de waardering, de strategie, het business plan van de respectievelijke onderneming op
het ogenblik van aankoop en/of verkoop van de onderneming en dit zowel in binnen- als buitenland;
- het prospecteren van mogelijkheden en beperkingen in buitenlandse markten, binnen en buiten de
Europese Unie, in verscheidene sectoren, in opdracht van Belgische en buitenlandse
opdrachtgevers; het vinden van partners; het uitvoeren van studies in verband met
ontwikkelingslanden; het begeleiden van joint ventures; dit alles in de meest ruime zin van het woord;
- het opnemen van bestuurdersmandaten in en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot die activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij; dit alles in binnen- en buitenland;
- het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere
wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van de directie over en het geven van adviezen en
het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van ondernemingen
en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en derden;
- het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten
en vermogenswaarden in het algemeen;
- het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere
industriële en intellectuele eigendomsrechten;
- het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied;
- het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderdenacht (2.408) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de vierde vrijdag van de maand mei, om zestien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT :
de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT :
de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en is onmiddellijk
overgegaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), O.-L.-Vrouwstraat 72, aanwezig en aanvaardend. Haar
mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 1200 Brussel
(Sint-Lambrechts-Woluwe), Brand Whitlocklaan, 54.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris