Ondernemingsnr : 0466 481 809
Naam
(voluit) : Arcadiz Telecom
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Interleuvenlaan 17, 3001 Leuven
Onderwerp akte : (Her)benoeming/ontslag bestuurders
Bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 27 april 2024 om 14u.
Op 27 april 2024 om 14u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
-De voorzitter: Jozef Vermeylen
-De secretaris: Gaby Lips
-De stemopnemer: Marc Vandeputte
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor
bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of
kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de
bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
2/ Ontslag bestuurder Finesco Partners BV
3/ Herbenoeming bestuurders
4/ Benoeming nieuwe bestuurder Pantera BV
De beraadslaging en beslissing
2/ Ontslag van bestuurder Finesco Partners BV
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Finesco Partners BV, met maatschappelijke zetel te
3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7 (ondernemingsnummer 0830.738.286), vast vertegenwoordigd door Peter
Vandendriessche, met adres 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7, als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 29/04/2024. De algemene vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Herbenoeming van volgende bestuurders voor een periode van 3 jaar, van heden tot en met de
algemene vergadering over het boekjaar 2026
- de vennootschap Quadrature - Cabinet Conseil BV met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht,
Researchdreef 12 (ondernemingsnummer 0436.653.616) met als vast vertegenwoordiger Saskia Van
Uffelen met adres te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 197;
- de vennootschap IP Services B.V. met maatschappelijke zetel te 3452AA Utrecht (NL), Zilverschoonlaan
77 (ondernemingsnummer 0800.025.019) met als vast vertegenwoordiger Gabriel Lips met adres te 3452AA
Utrecht (NL), Zilverschoonlaan 77;
- de vennootschap Vermeylen Management BV met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Walemhoefweg
1 (ondernemingsnummer 0893.820.356) met als vast vertegenwoordiger Jozef Vermeylen, met adres 3150
Haacht, Walemhoefweg 1;
- de vennootschap MTJA BV met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8
(ondernemingsnummer 0836.703.984) met als vast vertegenwoordiger Luc Sterckx, met adres te 2930
Brasschaat, Ericalaan 8;
- de vennootschap Advento Management BV met maatschappelijke zetel te 1330 Rixensart, Sentier du Bois
Moue 16 (ondernemingsnummer 0894.091.263) met als vast vertegenwoordiger Marc Vandeputte met
adres te 1330 Rixensart, Sentier du Bois Moue 16.
4/ Benoeming van nieuwe bestuurder voor een periode van 3 jaar, van heden tot en met de
algemene vergadering over het boekjaar 2026
- de vennootschap Pantera BV met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7
(ondernemingsnummer 0743.835.194) met als vast vertegenwoordiger Peter Vandendriessche, met adres
3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Einde vergadering
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Opgemaakt te Leuven op 27/04/2024.
Raad van Bestuur op 27 april 2024 om 15u.
Aansluitend aan de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 27 april 2024 wordt er
een raad van bestuur gehouden. De vergadering wordt geopend om 15 uur , onder het voorzitterschap van
Jozef Vermeylen. De voorzitter stelt Gaby Lips als secretaris aan.
1.SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de bestuurders waarvan de naam, voornaam, de maatschappelijke
benaming en zetel hierna opgenomen zijn:
IP Services B.V., met maatschappelijke zetel te 3452AA Utrecht (NL), Zilverschoonlaan
77 (ondernemingsnummer 0800.025.019) wettelijk vertegenwoordigd door Gabriel Lips met adres te
3452AA Utrecht (NL), Zilverschoonlaan 77, bestuurder;
Quadrature - Cabinet Conseil BV, met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht,
Researchdreef 12 (ondernemingsnummer 0436.653.616) wettelijk vertegenwoordigd door Saskia Van
Uffelen, met adres te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat
197, bestuurder;
Vermeylen Management BV, met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Walemhoefweg
1 (ondernemingsnummer 0893.820.356), wettelijk vertegenwoordigd door Jozef Vermeylen, met adres 3150
Haacht, Walemhoefweg 1, gedelegeerd bestuurder;
MTJA BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Ericalaan 8
(ondernemingsnummer 0836.703.984), wettelijk vertegenwoordigd door Luc Sterckx, met adres te 2930
Brasschaat, Ericalaan 8, bestuurder;
Advento Management BV, met maatschappelijke zetel te 1330 Rixensart, Sentier du Bois
Moue 16 (ondernemingsnummer 0894.091.263), wettelijk vertegenwoordigd door Marc Vandeputte, met
adres te 1330 Rixensart, Sentier du Bois Moue 16, bestuurder;
Pantera BV, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7
(ondernemingsnummer 0743.835.194), wettelijk vertegenwoordigd door Peter Vandendriessche, met adres
3080 Tervuren, Hoogvorstweg 7, bestuurder;
Acaciah BV, met maatschappelijke zetel te 9112 Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat 56 bus
C (ondernemingsnummer 0769.972.340), wettelijk vertegenwoordigd door Kristiaan Warreyn, met adres te
9112 Sint-Niklaas, Stenenmuurstraat 58 bus B, CEO.
De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn en dat de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
kan beraadslagen.
AGENDA	2.
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1/ Herbenoeming van Gedelegeerde Bestuurder
3.BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
Na beraadslaging keurt de Raad van Bestuur unaniem volgende beslissingen goed:
1/ De Raad van Bestuur beslist unaniem om volgende bestuurder te herbenoemen tot Gedelegeerd
Bestuurder voor een periode van 3 jaar, van heden tot en met de algemene vergadering over het boekjaar
2026:
- de vennootschap Vermeylen Management BV met maatschappelijke zetel te 3150 Haacht, Walemhoefweg
1 (ondernemingsnummer 0893.820.356) met als vast vertegenwoordiger Jozef Vermeylen, met adres 3150
Haacht, Walemhoefweg 1;
Einde vergadering
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Opgemaakt te Heverlee op 27/04/2024
Bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders op 27 november 2024 om 15u
Heden 27 november 2024 om 15u00 wordt een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het bureau
Het bureau heeft de leiding en het toezicht over de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering heeft het bureau samengesteld als volgt:
-De voorzitter: Jozef Vermeylen
-De secretaris: Gaby Lips
-De stemopnemer: Marc Vandeputte
Oproeping
Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en alle bestuurders zijn aanwezig. De formaliteiten voor
bijeenroeping moeten niet aangetoond worden.
Alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders hebben zich geschikt naar de voorwaarden om tot
de bijzondere algemene vergadering toegelaten te worden, tevens hebben zij allen kennis genomen of
kennis kunnen nemen van de stukken overeenkomstig de bepalingen van de wet.
Geldigheid van de vergadering
De bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de aanwezige aandeelhouders zoals blijkt uit de
bijgevoegde aanwezigheidslijst en de aanwezige bestuurders.
De bijzondere algemene vergadering stelt, op vraag van de voorzitter, vast dat zij op geldige wijze is
samengesteld en dat zij is gerechtigd om te beraadslagen en geldig te beslissen over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter legt uit dat de bijzondere algemene vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en
beslissen over de volgende agendapunten:
1/ Ontslag bestuurder Quadrature - Cabinet Conseil BV
2/ Benoeming nieuwe bestuurder MyJES Consulting CommV
De beraadslaging en beslissing
1/ Ontslag van bestuurder Quadrature - Cabinet Conseil BV
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Quadrature - Cabinet Conseil BV met maatschappelijke
zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 12 (ondernemingsnummer 0436.653.616) met als vast
vertegenwoordiger Saskia Van Uffelen, Brusselsestraat 197 te 1840 Londerzeel; niet-statutaire bestuurder,
en dit met ingang op 30/11/2024. De algemene vergadering verleent kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Benoeming van nieuwe bestuurder voor een periode van 3 jaar, van heden tot en met de
algemene vergadering over het boekjaar 2026
De algemene vergadering beslist tot benoeming niet-statutaire bestuurder de vennootschap MyJES
Consulting Comm V met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Brusselsestraat 197
(ondernemingsnummer 1015 285 637) met als vast vertegenwoordiger Saskia Van Uffelen, Brusselsestraat
197 te 1840 Londerzeel en dit met ingang op 1/12/2024.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Einde vergadering
Gezien alle agendapunten zijn behandeld, wordt de vergadering gesloten en geheven.
Opgemaakt te Leuven op 27/11/2024.
Vermeylen Management BV
wettelijk vertegenwoordigd door Jozef Vermeylen
Gedelegeerd bestuurder
Gelijktijdig neergelegd:
- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 27/04/24
· Notulen van de Raad van Bestuur dd. 27/04/24
- Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 27/11/24