Ondernemingsnr : 0632739215
Naam
(voluit) : DOLOXO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sijslostraat 41
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
 Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone vergadering van de BV DOLOXO, waarvan de
zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 41, met ondernemingsnummer
0632.739.215, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt
door ondergetekende notaris Katia Denoo, te Oostkamp op 14 december 2023, dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Eerste besluit: Kennisname van het verslag van de bestuurder houdende de omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering erkent kennis te hebben genomen van het verslag van de bestuurder houdende de
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zelfde zonder
opmerkingen te hebben nagezien en besluit zelfde goed te keuren.
2. Tweede besluit: Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
dienovereenkomstig aanpassing van de statuten
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en dienovereenkomstig
aanpassing van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
rekening van derden:
- Coaching naar bedrijven en particulieren toe, vooral als loopbaanbegeleider, stress en burn-
outcoach.
- Ontwerp, fabricatie, aan- en verkoop, huur en verhuur van retailmateriaal (bv. juwelen, speelgoed,
decoratiemateriaal, kledij etc…), zowel via groothandel als via kleinhandel, op allerlei wijzen,
bijvoorbeeld via winkels en webshops, en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Ontwikkeling, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur en huur van hardware en
software, installatie en onderhoud van netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen, testen,
installeren en opvolgen van allerhande systemen, evenals het verlenen van allerhande diensten
waaronder advies, begeleiding, opleiding, cursussen en het opmaken van studies.
- Analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten van hard- en
software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen.
- Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht het
medium.
- Management consultancy en adviesverlening van allerlei aard.
- Organisatie van allerhande evenementen.
- Groothandel in computers, randapparatuur en software.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Overige uitgeverijen van software.
- Reproductie van opgenomen media.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Overige uitgeverijen.
- Uitgeverijen van computerspellen.
- Reparatie van computers en randapparatuur.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Reparatie van communicatieapparatuur.
- Vertalers en tolken.
- Uitgeverijen van boeken.
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.
- Draadloze telecommunicatie.
- Overige telecommunicatie.
- Draadgebonden telecommunicatie.
- Telecommunicatie via satelliet.
- Callcenters.
- Holdings.
- Activiteiten van hoofdkantoren.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Verschaffen van accommodatie.
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Reclamebureaus.
- Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms.
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
- Overige fotografische activiteiten.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
- Overige drukkerijen.
- Textielveredeling.
- Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel.
- Overige drukkerijen.
- Prepress- en premediadiensten.
- Reclamebureaus.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
- Overige vormen van onderwijs.
- Beroepsopleiding.
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen.
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Sportclubs.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.
- Cafés en bars.
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Reisorganisatoren.
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie.
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's.
- Vertoning van films.
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.”
3. Derde besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap
De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen en deze
voortaan te houden op de éénentwintigste van de maand december om zeventien (17) uur.
4. Vierde besluit: Overgangsmaatregelen inzake de eerstvolgende algemene vergadering
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de
éénentwintigste van de maand december om zeventien (17) uur van het jaar tweeduizend
drieëntwintig (2023).
5. Vijfde besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
6. Zesde besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00)) en de wettelijke reserve van de vennootschap (ten belope van nul euro (€ 0,00)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal (ten belope van twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€
12.350,00)), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering beslist eveneens de rekening ‘niet opgevraagde inbrengen’ op te heffen
en bijgevolg de aandeelhouder vrij te stellen van volstorting.
De comparanten worden door ondergetekende notaris gewezen op de regelgeving omtrent de netto-
actieftest en de liquiditeitstest zoals voorzien in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
vennootschappen en verenigingen, om – indien hier van toepassing – er hun eigen zaak van
gemaakt te hebben.
7. Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel twee van de statuten (artikel m.b.t. de zetel) zal worden vervangen zoals
bepaald in navolgend besluit.
8. Achtste besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DOLOXO ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
rekening van derden:
- Coaching naar bedrijven en particulieren toe, vooral als loopbaanbegeleider, stress en burn-
outcoach.
- Ontwerp, fabricatie, aan- en verkoop, huur en verhuur van retailmateriaal (bv. juwelen, speelgoed,
decoratiemateriaal, kledij etc…), zowel via groothandel als via kleinhandel, op allerlei wijzen,
bijvoorbeeld via winkels en webshops, en dit in de meest ruime zin van het woord.
- Ontwikkeling, aankoop en verkoop, groot- en kleinhandel, verhuur en huur van hardware en
software, installatie en onderhoud van netwerken, automatisatie, ontwikkeling, het bouwen, testen,
installeren en opvolgen van allerhande systemen, evenals het verlenen van allerhande diensten
waaronder advies, begeleiding, opleiding, cursussen en het opmaken van studies.
- Analyse, coördinatie en consultancy, ontwerp, installatie en beheer en allerlei diensten van hard- en
software betreffende informatica-, netwerk- en internettoepassingen.
- Publiciteit en marketing, ontwerp logo’s, brochures, presentaties en andere publicaties ongeacht het
medium.
- Management consultancy en adviesverlening van allerlei aard.
- Organisatie van allerhande evenementen.
- Groothandel in computers, randapparatuur en software.
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
- Overige uitgeverijen van software.
- Reproductie van opgenomen media.
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels.
- Computerconsultancy-activiteiten.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
- Beheer van computerfaciliteiten.
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Webportalen.
- Overige uitgeverijen.
- Uitgeverijen van computerspellen.
- Reparatie van computers en randapparatuur.
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen.
- Reparatie van communicatieapparatuur.
- Vertalers en tolken.
- Uitgeverijen van boeken.
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten.
- Draadloze telecommunicatie.
- Overige telecommunicatie.
- Draadgebonden telecommunicatie.
- Telecommunicatie via satelliet.
- Callcenters.
- Holdings.
- Activiteiten van hoofdkantoren.
- Handel in eigen onroerend goed.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
- Verschaffen van accommodatie.
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Reclamebureaus.
- Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms.
- Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen.
- Overige fotografische activiteiten.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
- Overige drukkerijen.
- Textielveredeling.
- Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel.
- Overige drukkerijen.
- Prepress- en premediadiensten.
- Reclamebureaus.
- Organisatie van congressen en beurzen.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
- Overige vormen van onderwijs.
- Beroepsopleiding.
- Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen.
- Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g.
- Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels.
- Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels.
- Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen.
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
- Sportclubs.
- Sport- en recreatieonderwijs.
- Exploitatie van sportaccommodaties.
- Overige sportactiviteiten, n.e.g.
- Cafés en bars.
- Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.
- Reisorganisatoren.
- Reparatie van andere consumentenartikelen.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers.
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie.
- Distributie van films en video- en televisieprogramma's.
- Vertoning van films.
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in gespecialiseerde
winkels.
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen.
Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
In afwijking van hetgeen hiervoor bepaald, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door minstens
(2) bestuurders die gezamenlijk optreden voor handelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag ten belope van duizend tweehonderd euro (€ 1.200,00) of meer. Evenwel kan deze beperking
niet aan derden worden tegengeworpen.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen van een verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
éénentwintigste van de maand december om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening zoals voorzien in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
9. Negende besluit: Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder/bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, te weten de Heer Lieven
Bogaert, nagenoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit de Heer Lieven Bogaert, geboren te Brugge op 10 maart 1976,
wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Kerkwegel 4, met ingang vanaf heden tot bestuurder te
benoemen en dit voor onbepaalde duur.
De Heer Lieven Bogaert, alhier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem
niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en
die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist wordt door de Algemene Vergadering.
10. Tiende besluit: Benoeming opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering beslist – voor het geval de huidige bestuurder onbekwaam wordt hetwelk
dient te blijken uit voorlegging van één attest van een onafhankelijke arts, ontslag zou krijgen of komt
te overlijden - als opvolgend niet-statutair bestuurder te benoemen, Mevrouw CHENG Haissi,
geboren te Roeselare op 12 augustus 1977, wonende te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde),
Sijslostraat 41.
11. Elfde besluit: volmacht
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder bijzondere volmacht verleend
aan Mevrouw Els Van Hespen, te 9840 De Pinte, Kastanjestraat 7, met ondernemingsnummer
BE0586977088, evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de
opmaak van en de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie, eStox, UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(afgeleverd vóòr registratie, enkel ter neerlegging in de griffie van de ondernemingsrechtbank)
Notaris Katia Denoo, Oostkamp
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal de dato 14 december 2023 en een
eerste versie van de statuten.