Ondernemingsnr : 0472 315 170
Naam
(voluit) : SHAMROCK TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Heersterveldweg 21, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering d.d. 20/12/2024:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, zodat dit voortaan zal ingaan op 1 januari om te eindigen
op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de vergadering het huidige boekjaar te verkorten tot en met 31
december 2024.
De datum van de algemene vergadering blijft ongewijzigd. De volgende algemene vergadering neemt
bijgevolg plaats op de eerste vrijdag van de maand mei in 2025 om 10.00u, zijnde 2 mei 2025.
TWEEDE BESLUIT - BEVESTIGING COMMISSARIS
Voor zover als nodig, en voor publicatiedoeleinden, bevestigt de algemene vergadering dat de Raad van
Bestuur heeft kennisgenomen dat vanaf 1 oktober 2024 de besloten vennootschap BDO Bedrijfsrevisoren,
met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E.6 en ondernemingsnummer 0431.088.289, als commissaris van
de vennootschap, vertegenwoordigd zal worden door de heer ROBBEN Piet, en dit tot de algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2025 op de datum bepaald in het eerste besluit.
DERDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 25 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemd artikel integraal te
vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder het eerste
besluit hiervoor.
Derhalve zal de tekst van deze passage voortaan letterlijk als volgt luiden:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari om te eindigen op 31 december van datzelfde
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."
VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
B. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
C. Volmacht aan Monard Law
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Jeroen Raskin, Michael Orye, Simge Vatanlar en/of elke
andere advocaat of medewerker van Monard Law BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150 Sint-Pieters-
Woluwe, en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de
neerlegging van (een uittreksel van) de notulen van de buitengewone algemene vergadering van heden (ii) de
publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Simge Vatanlar
Lasthebber