guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0432 925 153
Nom
(en entier) : Sanglier des Ardennes by Bru
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Rome 1, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 25 juin 2024:
1.L'assemblée générale décide d'accepter la démission et ceci à partir de 30 juin 2024 de Idea4Business
BV, ayant son siège social à Oudenaardseweg 101, 9790 Wortegem-Petegem,, représentée par Wolf
Vandekerckhove, représentant permanent, en tant qu' administrateur.
2.L'assemblée générale décide de nommer, et ceci à partir de 30 juin 2024 BVJS BV, ayant son siège social
à Bosch 116, 1780 Wemmel, représentée par Ben Jansen, représentant permanent, comme administrateur
pour la durée de la Société
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur soit
par le conseil d'administration, agissant à la majorité de ses membres, soit par 2 administrateurs agissant
conjointement, soit par le président du conseil d'administration, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l'égard des tiers par le
délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par chaque délégué agissant séparément, s'ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
3.L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame
Nathalie Baert, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir toutes les
formalités administratives les-quelles s'imposent en raison de ces modifications auprès d'un ou plusieurs
guichets d'entreprises agréés et/ou des administrations, y compris mais sans s'y limiter, la signature et le dépôt
des formulaires pour publication au Moniteur Belge.
Nathalie Baert
Mandataire
Nº d'entreprise : 0436 558 990
Nom
(en entier) : SOBELINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Haie Leruth, nº2 à 4432 ANS
Objet de l'acte : Nomination d'un Commissaire aux comptes
(Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du
3 décembre 2023)
( ... )
L'assemblée générale, statuant à l'unanimité, adopte la résolution suivante :
Nommer comme commissaire aux comptes, la société civile sous forme de
société coopérative, ayant comme dénomination « BDO Réviseurs
d'Entreprises » (agrément n° B0023), ayant son siège social à 1935
Zaventem, Da Vincilaan, 9 box E6, Elsinore Building, RPR Bruxelles, TVA nr:
BE 0431.088.289. Cette société a notamment un siège d'exploitation à 4651
Battice, rue Waucomont numéro 51.
Son mandat est accordé pour une durée de trois ans (exercice 2023, 2024 et;
2025), échéant à l'assemblée générale de 2026.
3
Stéphane BAILLY
Représentant permanent,	,
Nº d'entreprise : 0400 553 778
Nom
(en entier) : Au Bon Repos Gabriel Dekock et Compagnie
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Place de le Chapelle, 10 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement de mandat - renouvellement
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société le 23
janvier 2023:
L'assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs
Robert Dekock et Bernard Dekock ainsi que de Madame Christiane Demyttenaere jusqu'à l'Assemblée
Générale de 2028.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que le mandat de Madame Christiane Demyttenaere sera
exécuté à titre gratuit et ce dès le 1/1/2023.
Le conseil d'administration du 23 janvier 2023 s'est réuni suite à l'assemblée générale ordinaire tenue le
même jour, dans le cadre du renouvellement de mandat d'administrateur délégué de Messieurs Bernard Dekock
et Robert Dekock
Sont présents, les administrateurs suivants :
·Monsieur Bernard Dekock
·Monsieur Robert Dekock
Les administrateurs présents formant la majorité du conseil d'administration décident :
-de nommer Monsieur Bernard Dekock, domicilié Coteau Anjou, 4 à 1150 Woluwe-Saint-Pierre en tant
qu'administrateur délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale de 208.
-de normer Monsieur Robert Dekock, domicilié Rue de la Montagne, 37 à 1000 Bruxelles en tant
qu'administrateur délégué de la société jusqu'à l'assemblée générale de 2028.
Bernard Dekock
Administrateur
N° d'entreprise : 0713.700.165
Nom
RB Hygiene Home Belgium
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Allée de la Recherche 20, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 15 janvier 2025, conformément à l'article 7:133
du Code des sociétés et des associations.
1. Les Actionnaires prennent note de et acceptent, pour autant que de besoin, la démission de (i) M. Marco
Monti et de (ii) M. Jeffrey Malowany, en tant qu'administrateurs de la Société avec effet à la date du 15
janvier 2025.
2. Les Actionnaires décident de nommer M. Sjors de Ruijter, de nationalité hollandaise, ayant son domicile
à Van Hardenbroekplein 6 3971 BK DRIEBERGEN- RIJSENBURG (Pays-Bas), en tant qu'administrateur
de la Société avec effet à la date du 15 janvier 2025, et pour une période maximale de six ans, se
terminant après l'assemblée générale de la société qui se tiendra en 2030. Son mandat en tant
qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
3. Les Actionnaires décident de nommer M. Nicolas Vrinat, de nationalité française, ayant son domicile à
Valeriusstraat 250 1075GL Amsterdam (Pays-Bas), en tant qu'administrateur de la Société avec effet à
la date du 15 janvier 2025, et pour une période maximale de six ans, se terminant après l'assemblée
générale de la société qui se tiendra en 2030. Son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne
sera pas rémunéré.
Pour extrait conforme,
Nicolas Vrinat	Luis Zafra Martinez
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0463 205 979
Nom
(en entier) : PRODUITS DU TERROIR DE LA FERME DE L'ABBAYE
DE LA RAMEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 19 à 1370 Jodoigne
Objet de l'acte : Réorganisation du conseil d'administration de la société
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MARS 2024 :
" A l'issue de l'Assemblée générale, Monsieur Jacques W. Mortelmans annonce sa décision de renoncer à
son mandat d'administrateur et présente sa démission.
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Jacques W. Mortelmans et décide de ne pas
pourvoir à son remplacement. "
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2024 :
" 1ère résolution :
La démission de monsieur Mortelmans de son mandat d'administrateur va être publiée au Moniteur
belge. La mission de publier la démission est confiée à la fiduciaire ODF Consult, représentée par
Monsieur Daxhelet Olivier, BE 0556.958.360.
2ème résolution :
La société ne peut être représentée que moyennant la signature de deux administrateurs sous la seule
réserve de ce qui est convenu ci-après. La présente résolution s'applique à tous engagements juridiques
et financiers. "
Nº d'entreprise : 0745 569 912
Nom
(en entier) : African Equities
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 4, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Changement du représentant permanent du commissaire
Extrait du rocès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16 décembre 2022:
( ... )
C. Résolutions
( ... )
4. CHANGEMENT DU REPRESENTANT DU COMMISSAIRE
L'Assemblée a pris connaissance du remplacement de Dominic Roussel par Xavier Nys en tant que
représentant permanent de la société KPMG avec effet rétroactif au 1er octobre 2022.
( ... )
7. OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, l'Assemblée octroie enfin tous pouvoirs à Madame Sandrine Dhanis et à
Monsieur Matthieu Bocquet (chacun individuellement et avec faculté de substitution), en vue :
(i) d'accomplir toute formalité de publication des décisions prises ci-avant; et
(ii) d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant) en vertu de la loi belge,
des statuts de la Société ou des usages, relativement au contenu des résolutions reprises au présent procès-
verbal (et notamment, en vue de consigner une copie du présent procès-verbal au siège de la Société).
( ... )
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana (Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick)
Mandataire spécial (par subdélégation)
N° d'entreprise : 0439 182 148
DIRECTION
Nom
0 8 OCT. 2024
(en entier) : Lovenfosse
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Merckhof 44, 4880 Aubel
Objet de l'acte : Renouvellement mandat
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires de 17 juin 2024 décide de renouveler le
mandat du commissaire de NV CALLENS VANDELANOTTE (B00083), BE 0433.608.707, President
Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, représentée par son représentant permanent Jan DEGRYSE (A01695), et ceci
pour une durée de trois exercices, se terminant à l'assemblée générale de 2027.
JOS CLAEYS
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 401 380 357
Nom
(en entier) : Vite-Hamoise
(en abrégé) :
Forme légale : s.a
Adresse complète du siège : Avenue Albert 1er,3 5000 Namur
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait du PV de l'A.G. du 25 mai 2024
L'assemblée acte les démissions de Messieurs Truong Walckiers et de Gaëtan-Norbert Regout avec effet
immédiat.
Elle nomme à l'unanimité Monsieur Xavier de Neuville, Madame Laetitia Regout et Monsieur Hughes Fabri
administrateurs.
Leurs mandats viendront à échéance respectivement à l'issue de l'A.G. de 2028, 2029 et 2030
Nº d'entreprise : 0478 055 788
Nom
(en entier) : Masaleto
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Champs Fainuée nº44a à 6180 Courcelles
Objet de l'acte : nomination
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1er octobre 2024 a décidé la nomination de
monsieur Sciarrabba Mathéo au poste d'administrateur.
Sciarrabba Tommaso,
administrateur délégué
N° d'entreprise : 0431 422 049
Nom
(en entier) : ARCELORMITTAL STEEL SERVICE CENTRES LIEGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ernest Solvay 376 - 4000 Liège
Objet de l'acte : Nomination/démission administrateur/président
Extrait du procès-verbal de l"Assemblée Générale ordinaire des actionnaires tenue le 7 juin 2024 au siège
social
L'Assemblée Générale accepte la démission à sa propre demande de Monsieur Emmanuel Gatignol en tant
qu'administrateur ainsi que président
L'Assemblée Générale accepte de nommer Monsieur Nicolaas Van Der Borght en tant qu'administrateur
ainsi que président jusqu'à l'Assemblée Générale qui décidera sur l'exercice 2027.
Le Conseil d'Administration est donc composé dès maintenant de:
- Nicolaas Van Der Borght (président)
- Dharnendra Kumar Jain
- AMDS Holding Belgium SA, représentée par Francis Lefèvre
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenue le 28 novembre 2024 au siège social
Le Conseil d'Administration prend acte du remplacement de Monsieur Francis Lefèvre, en qualité de
représentant permenant de AMDS Holding Belgium, administrateur de la Société, par Madame Pascale
Hamende, à partir du 1er novembre 2024.
Le Conseil d'Administration est donc composé dès maintenant de:
- Nicolaas Van Der Borght (président)
- Dharnendra Kumar Jain
- AMDS Holding Belgium SA, représentée par Pascale Hamende
Fait à Liège le 11 mars 2025
Nicolaas Van Der Borght
Administrateur /Président
Nº d'entreprise : 0402 031 346
Nom
(en entier) : CEGELEC
(en abrégé) : CEGELEC
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 44 - 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de la résolution unanime écrite de l'actionnaire du 31/12/2022
Se référant à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire soussigné :
La société anonyme de droit belge 'VINCI ENERGIES BELGIUM', ayant son siège social à 1130
Bruxelles, avenue du Bourget 44, RPM (Bruxelles) nº 0881.526.496, propriétaire de 71.913 actions de
Cegelec SA (ci-après « la Société »)
déclare détenir la totalité des actions émises par la Société et décide à l'unanimité :
1) Après avoir pris connaissance de la démission, avec effet au 1er janvier 2023, de Mme Anne-Pascale
Koeune en tant qu'administrateur de la Société, d'accepter sa démission et lui donner pleine et entière
décharge pour l'exercice de son mandat.
2) De donner procuration à madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA, dont le
siège social est situé à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 44, pour procéder à la publication des décisions
précitées dans les annexes du Moniteur Belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Veerle Wellens
Mandataire spécial
-
Nº d'entreprise : 728 : 808 609
Nom
(en entier) : INEOS PIGMENTS EUROPE SALES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 310 Rue de Ransbeek - 1120 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - renouvellement de mandats d'administrateurs
Extrait de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale du 31 mai 2024
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat d'administrateur à Madame Natalina Arena, et
Monsieur Serge Bettonville. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31/12/2026. Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Les administrateurs élisent domicile au siège de la société
Pour extrait conforme
Natalina Arena
Administrateur
N° d'entreprise : 0754 970 695
Nom
(en entier) : Taptap Send Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique d.d. 21 novembre 2024)
L'actionnaire unique prend les décisions écrites suivantes:
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Thomas Stenhouse de son mandat
d'administrateur non-exécutif de la Société avec effet à compter du 30 octobre 2024.
L'actionnaire unique nomme Monsieur Mark Clemison au mandat d'administrateur non-exécutif de la Société.
Le mandat d'administrateur prend effet à compter 30 octobre 2024 et prendra fin au plus tard au terme de
l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2030.
L'actionnaire unique donne procuration spéciale à (i) Tom Swinnen et Julie Braeckman, avocats du cabinet
Simont Braun SRL et (ii) Ad-Ministerie SRL (représentée par Mr Adriaan de Leeuw), chacune des personnes
autorisées à agir individuel, ainsi qu'à leurs préposés, mandataires et agents, avec possibilité de substitution,
pour agir en son nom et, qualitate qua , à la représenter auprès du greffe compétent, du Registre des Personnes
Morales et des guichets d'entreprises pour effectuer, entre autres, les publications nécessaires aux annexes du
Moniteur belge et, en conséquence, à remplir, signer et déposer tous formulaires, à faire toutes déclarations et,
en général, à faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l'exécution des décisions précitées, en promettant, le cas
échéant, leur ratification.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0713 488 151
Nom
(en entier) : SEQUOIA ETTERBEEK
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GRAY 2-4, 1040 ETTERBEEK
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghellincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
N° d'entreprise : 0454 306 824
Nom
(en entier) : OLIVIER DE COSTER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Boulevard du Souverain 240 - 1160 Auderghem	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait de l'Assemblée Générale du 1er septembre 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
L'assemblée acte la démission en tant qu'administrateur de
-Alain de Coster et en tant qu'administrateur délégué
-Marianne Mignon
Elle décide de nommer en remplacement :
-Monsieur Ruben Cimmino, domicilié avenue Milcamps 73 à 1030 Schaerbeek à la fonction d'administrateur;
et d'administrateur délégué
-Madame Anana Bakaj, domicilié avenue Milcamps 73 à 1030 Schaerbeek à la fonction d'administrateur
L'assemblée mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens srl aux fins de procéder à toute démarche
liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0403 502 578
Nom
(en entier) : LES EDITIONS RURALES
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 100 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 juin 2024
Les mandats de six administrateurs échoient à la présente assemblée.
Ils sont reconduits comme suit pour une période de trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale!
ordinaire de 2027 :
BERMAL SA, représentée par Alexandre HURBAIN, administrateur,
EM Consulting et Management, représentée par MAL RAIN Eric, administrateur,
PARTICIPATIONS ROSSEL-HURBAIN, représentée par Nathalie HURBAIN, administrateur,
ROSSEL HURBAIN SA, représentée par Bernard MARCHANT, administrateur,
HUGOT Thierry, administrateur,
REBUCARO SA, représentée par Pascal VAN DER BIEST, administrateur,
Le mandat de commissaire de la société échoit également à la présente assemblée.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est
nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de:
l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG Réviseurs d'Entreprises!
BV/SRL désigne monsieur Fabian Branswyk (IRE Nr. A02505), réviseur d'entreprises, comme représentant:
permanent.
EM Consulting et Management,
administrateur,
Représentée par Eric MALRAIN
N° d'entreprise : 0446 800 608
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DEOM ANDRE A LIBIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Monty 177 à 6890 LIBIN
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU
11/09/2024 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'actionnaire décide à l'unanimité de désigner la SRL Heynen, Nyssen & Cie, réviseur d'entreprise, sise rue
du Parc, 69A à 4020 LIEGE, représentée par Fabien HEYNEN et Virginie CAMBRON, en qualité de
commissaire pour une durée de 3 ans échéant à l'A.G. de 2027 qui approuvera les comptes annuels au
31/12/2026.
Jean-Guy DEOM
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0521 835 254
Nom
(en entier) : COMPAGNIE IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue d'Angoussart, 163 à 1301 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société anonyme " COMPAGNIE
IMMOBILIERE D'INVESTISSEMENT " ayant son siège en région wallonne à 1301 Wavre, Rue d'Angoussart,
163, inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0521.835.254, en date du 07
juin 2024, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante :
L'assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs actuels pour une période de 6 ans se
terminant le 07 juin 2030.
Sont renouvelés les mandats de:
- Monsieur Patric HUON au poste d'administrateur et administrateur délégué;
- Madame Martine VANCOILLIE au poste d'administrateur;
- Monsieur Jérôme HUON au poste d'administrateur.
Nº d'entreprise : 0471 387 633
Nom
(en entier) : DEGAUQUIER AND PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bergeant 10, 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'assemblée a adopté à la majorité les résolutions suivantes :
L'assemblée entérine la nomination, à compter du 07 décembre 2022, de la société NDU Management SRL
(BCE 0794.343.094) représenter par Nicolas Dumont comme administrateur.
L'assemblée entérine la démission, à compter du 07 décembre 2022, de monsieur Massin Gérald (RN
57.04.17-165.62).
Ensuite de quoi, le Conseil d'administration se compose de :
·SA DEGAUQUIER (BE 0455.789.637), représentée par M. Bernard DEGAUQUIER - administrateur
délégué ;
·S Comm JEAN-MICHEL BURY (BE 0827.492.449), représentée par M. Jean-Michel BURY -
administrateur ;
·SRL BERNARDI GLOBALITY (BE 0717.764.564), représentée par Mr. Michaël BERNARD! -
administrateur ;
·S Comm ALEXANDRE TERRANA ASSU-CONSULTANCE (BE 0604.968.016), représentée par M.
Alexandre TERRANA - administrateur ;
·M. Christophe DEGAUQUIER - administrateur ;
·Mme Anne LEROY - administrateur ;
·SRL CANA CONSULT & PROD (BE 0761450889), représentée par Caroline Hubin - Administrateur ;
·BV BAETEN Sarah (BE 0764.647.733), représentée par Sarah Baeten - administrateur ;
·SRL SANDERS CONSULT (0766265653), représentée par Guillaume SANDERS - administrateur ;
·SA MOMOTARO (BE 0442.725.717), représentée par Mr Yves GRAULS - administrateur ;
·SRL JB Management (BE 0779.689.067), représentée par Jérôme BRISMÉE - administrateur ;
·SRL G.Buisseret Consulting (BE 0780.414.785), représenter par Géraldine BUISSERET - administratrice
·M. Marc HERVENS - administrateur ;
·M. Laurent COLMANT - administrateur ;
·M. Pierre SIMONS - administrateur ;
·SRL NDU Management (BE 0794.343.094), représenter par Nicolas Dumont - administrateur ;
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 10H00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Leuze-en-Hainaut, le 07 décembre 2022.
N° d'entreprise : 0403 206 432
Nom
(en entier) : Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements
de Titres - Interprofessionele Effectendeposito- en
Girokas
C.I.K.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nominations et démissions
Extrait des décisions unanimes de l'assemblée générale des actionnaires prises par écrit le 1er octobre
2024 :
Les actionnaires ( ... ) de la Société ( ... ) ont, à l'unanimité, par application de la procédure de délibération
par consentement unanime écrit, telle que prévue à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations,
DÉCIDÉ de :
(1) Nommer Mme Martine Deroanne, en tant qu'administratrice de la Société, avec effet à partir de la date
de la dernière signature de cette résolution écrite, pour une période d'environ 3 ans. Son mandat se terminera
à la fin de l'assemblée générale annuelle de 2027. La BNB a donné son accord le 27 août 2024.
(2) Confirmer la nomination de M Geert Desmedt, nommé en tant qu'administrateur exécutif à titre provisoire
par le conseil d'administration, conformément à l'article 11 des statuts de la Société, le 15 mars 2024 (avec effet
au 1 octobre 2024) afin de remplacer M Guillaume Eliet jusqu'à la fin de l'assemblée générale annuelle de 2026.
La BNB a donné son accord le 27 août 2024.
(3) Noter la démission de M Guillaume Eliet avec effet à la fermeture des bureaux le 30 septembre 2024.
(4) Accorder procuration à Maître Anne Fontaine, Maître Jennifer Esakwa Ayimona, Maître Mariman
Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats NautaDutilh SRL, dont les bureaux sont situés à
1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles concernant les décisions susmentionnées
de la Société, notamment la signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la
Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès
du greffe compétent et l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
( ... )
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate
Nº d'entreprise · 0879 337 464
Nom
FLUITEN BELGIUM	(en entier) .
(en abregel
SA	Forme légale
Route de Wallonie 4 - 7011 Mons	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Modification des administrateurs
Lors de la réunion de l'Assemblée Générale ordinaire du 21 juin 2024, il a été constaté que les mandats
des administrateurs étaient venus à échéance le 8 février 2024.
Il est donc procédé aux modifications suivantes :
-Fin de mandat de Monsieur LEONETTI Bernard en date du 8 septembre 2023 en raison de son décès.
-Renouvellement du mandat de BERAL INVEST SA. Monsieur Cédric SANTORO a été nommé
administrateur délégué et représentant permanent de la société BERAL INVEST lors de l'Assemblée Général
Extraordinaire de la société en date du 31 janvier 2022.
En conséquence, il est acté que le seul administrateur de la société FLUITEN BELGIUM est la société
BERAL INVEST SA (BE 0877.967.388), représenté par son représentant permanent Cédric SANTORO,
agissant en qualité d'administrateur qui accepte (790604-10521, demeurant à 7000 Mons, Chemin du Champ
de Mars 65).
Le mandat sera exercé gratuitement sauf décision contraire de l'Assemblée Générale.
L'administrateur est nommé pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'AG de 2030.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
SANTORO Cédric pour la SA BERAL INVEST, Administrateur délégué
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a fegard des tiers
Nº d'entreprise : 0467 174 665
Nom
(en entier) : ICT CONTROL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE MONTJOIE 206 à 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Démission d'associée
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE LA SA ICT CONTROL DU 12/12/2022
Ce 12 Décembre 2022, à 17 heures, au siège de la société, se tient l'assemblée générale extraordinaire.
Ordre du jour :
Démission d'administratrice
Résolution :
L'Assemblée acte :
-La démission de Madame HUBERTY Hélène (610731-35-644), prénommée, Administratrice, à dater de ce
jour.
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est clotûrée à 17 heures 30.
HUBERTY Hélène	ATAYA Georges
Administrateur
Nº d'entreprise : 1011 526 193
Nom
WAPI 2027	(on entier) :
(en abrégé) .
Forme legale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Progrès 24/1 - 7503 TOURNAI (ex-FROYENNES)
Objet de l'acte : Nomination
1. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16
SEPTEMBRE 2024
L'Assemblée Générale nomme aux fonctions de commissaire la SRL « DGST & PARTNERS - Révisseurs
d'entreprises », dont les bureaux sont sis à B-1170 WATERMAEL-BOITSFORT, Avenue Emile Van Becelaere,
28 A/71, laquelle a déclaré désigner comme représentant Monsieur Michaël De RIDDER, réviseur d'entreprises,
associé.
Le mandat portera sur les exercices clôturés au 30 juin 2025, 2026 et 2027. Il s'achèvera à l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes sociaux clôturés au 30 juin 2027. Les émoluments du commissaire
sont fixés à un montant de 3.500,00 EUR (hors TVA), par exercice à clôturer. Les honoraires seront indexés
annuellement.
Alain DECLERCQ	Christian VERDONCK
Vice-Président du Conseil d'Administration	Président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise · 0467 208 913
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
LOCANEUF	(en entier)
10 OKT. 2024
(en abrége)
SA
Forme legale
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Chaussée d'Arlon 86 à 6600 Bastogne
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Nomination administrateur
PROCES - VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 23/09/2024
sont présents :
- Monsieur LHERMITTE Christophe : administrateur, détenant 100% des actions ;
- Madame LHERMITTE Sophie : administratrice, ne détenant aucune action ;
- Madame VAN WALLE Bianca, ne détenant aucune action.
L'entièreté des parts étant représentée, l'assemblée générale extraordinaire est donc valablement
constituée.
Ordre du jour : nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, dûment convoquée, s'est tenue au siège social le lundi 23 septembre
2024 à 16h30.
L'assemblée générale accepte, à l'unanimité, la nomination en qualité d'administrateur de Madame VAN
WALLE Bianca et ce, avec rétroactif au 01 juillet 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
LHERMITTE Christophe	LHERMITTE Sophie
Administrateur	Administrateur
VAN WALLE Bianca
Déposé en même temps: le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 23 septembre 2024
Nº d'entreprise : 0442 593 083
Nom
(en entier) : GESTION-MANAGEMENT-COMMERCIALISATION
(en abrégé) : GEMACO
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue de Hermée 245 - 4040 Herstal
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 2024:
"L'Assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission d'un administrateur (NOSHAQ
PARTNERS) et vote, à l'unanimité, le renouvellement du mandats des deux administrateurs pour un terme de
6 ans (TOMOE SRL et PB SRL). Ceux-ci viendront à échéance à l'issue de l'AG qui sera appelée à se
prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2030.
- Démission de l'administrateur :
Noshaq Partners (0808.219.836)
Adresse: rue Lambert Lombard 3 à 4000 Liège
Représentant permanent: Monsieur Stéphane DUMOULIN
- Renouvellement des mandats d'administrateurs:
Tomoe SRL (0635.557.559)
Adresse: boulevard Fosse-Crahay 250/0032 à 4000 Liège
Représentant permanent: Madame Muriel Merchiers
PB SRL (0836.688.148)
Adresse: rue des marêts 88 à 4020 Wandre
Représentant permanent: Monsieur Martin Hardy
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 decembre 2022:
" L'assemblée renouvelle le mandat de commissaire, pour une durée de un ans expirant lors de l'assemblée
générale qui approuvera les comptes arrêtés au 30/6/2025, du cabinet REWISE sprl, sis à 4020 LIEGE, rue des
Vennes 151, qui désigne comme représentant Monsieur Alexandre Lecler, Réviseur d'entreprises.
Nº d'entreprise : 0426 044 784
Nom
FLORIMO	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Chenêt 1 - 5150 Floriffoux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2024.
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance. L'assemblée , par un
vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une période de 6 ans les mandats des administrateurs
arrivés à échéance lors de cette Assemblée Générale, à savoir :
- Monsieur Etienne de DORLODOT
- AGRIFLOR SA, représentée par Madame Marie-Christine de SHAETZEN van BRIENEN
- COGEFLOR SA, représentée par Monsieur Guillaume de DORLODOT
- SOGESA SA, représentée par Monsieur Gauthier de DORLODOT
Les mandats renouvelés expireront à l'AG 2030 et seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de
l'AG.
Le Conseil d'Administration ici réuni, décide à l'unanimité d'appeler Etienne de DORLODOT aux fonctions
d'administrateur-délégué qui accepte. Son mandat fixé pour une durée de 6 ans expirant à l'AG 2030, sera
exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'AG.
Pour extrait conforme,
Etienne de DORLODOT,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 21 juin 2024
Nº d'entreprise : 0462 347 530
Nom
(en entier) : Consortium Real Estate
(en abrégé) ;
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 (5e étage) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 31 décembre 2022
Conformément à la procédure de décision par écrit organisée a l'article 7:133 du Code des sociétés et des
------------
associations, l'actionnaire unique prend les décisions reprises ci-dessous.
Première décision:
L'actionnaire unique prend connaissance de la démission de monsieur Fabio Cannavale en qualité
d'administrateur de la Société et décide de l'accepter avec effet au 31 décembre 2022.
-
Deuxième décision:
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs à RSM InterFiduciaire SRL (Numero d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Werner Langendries - Expert-comptable certifié ITAA, aux fins d'accomplir, au nom et
------
pour compte de la S.A. Consortium Real Estate les démarches inhérentes à la publication des présentes
dispositions auprès des instances officielles.
---
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
---
Werner Langendries
Mandataire
-----
Nº d'entreprise : 0405 819 096
Nom
(en entier) : PUBSTONE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un nouvel administrateur
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique de la Société du 15/05/2024 :
"[ ... ]
4.6. Démission et nomination d'un nouvel administrateur
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Maurice Gauchot en qualité d'administrateur
de la Société avec effet immédiat.
Les actionnaires décident de nommer, avec effet, immédiat, sous condition d'approbation de la FSMA,
Madame Anneleen Desmyter, domiciliée à 2600 Antwerpen, Berchemboslaan 7, en qualité d'administrateur de
classe A de la Société pour une durée de 4 ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
approuvant les comptes de l'exercice 2027 (assemblée se tenant en 2028). Conformément à la décision de
l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2022, ce mandat sera rémunéré par l'attribution de jetons de présence
de 1.000,00 EUR par participation à chaque réunion du Conseil d'administration.
4.7 Divers - Pouvoirs
Les actionnaires mandatent chacun des administrateurs de la Société ainsi que Madame Caroline Blondiau,
Madame Sonia Palma, Monsieur Sébastien Moens et Madame Patricia Swinnens, chacun pouvant agir
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de faire le nécessaire pour que les décisions prises par
l'assemblée générale de la Société soient publiées aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les
formalités administratives y relatives et de représenter la société auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe du Tribunal de l'entreprise.
[ ... ]"
Patricia SWINNENS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0477 472 701
Nom
(en entier) : Odoo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur, 40
1367, Ramillies
Belgique
Objet de l'acte : Démission de la S.A. SAMANDA de sa qualité d'administrateur et
nomination de la S.A. SPARAXIS en qualité d'administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 31.07.2024
Quatrième résolution : Démission de la S.A. SAMANDA de sa qualité d'administrateur, représentée par
Monsieur Damien LOURTIE en sa qualité de représentant permanent.
L'Assemblée Générale a pris acte et confirme la démission de la S.A. SAMANDA de sa qualité
d'administrateur.
Cinquième résolution: Nomination de la S.A. SPARAXIS en qualité d'administrateur, représentée par
Monsieur Damien LOURTIE en sa qualité de représentant permanent.
L'Assemblée Générale approuve la nomination de la S.A. SPARAXIS en qualité d'administrateur,
représentée par Monsieur Damien LOURTIE en qualité de représentant permanent de la S.A. SPARAXIS.
Pour extrait conforme,
Fabien Pinckaers
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0429 249 249
Nom
.(en entier) : FOMINVEST SA
(en abrégé) : FOMINVEST SA
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Messidor 330 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 août 2022'
4º) L'Assemblée a décidé de réélire au poste d'administrateur avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée
générale annuelle devant se tenir en 2025:
Mr Serge Merckx
Mr Jacques Merckx
La société Privest Finanz AG, représentée par Mr Marcel Durer
L'Assemblée a par ailleurs approuvé, autorisé, et pour autant que nécessaire ratifier :
Le renouvellement du mandat d'administrateur délégué de Mr Serge Merckx jusqu'à l'assemblée générale
annuelle devant se tenir en 2025.
Le renouvellement du mandat de président du conseil d'administration de Mr Jacques Merckx jusqu'à
l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2025.
-
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
--
Le Président,
Jacques MERCKX
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0402 549 406
Nom
(en entier) : Les Carrières de Marbre Noir de Golzinne
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-le-Château
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires du 15 novembre 2022
5.
L'assemblée, à l'unanimité, réélit comme Administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Francis
Kezirain. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée de 2025.
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0402.469.331
Nom
DIRECTION
GXO Logistics Chemicals Belgium
(en entier) :
2 7 SEP. 2024
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) ·
Forme légale : Société Anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : Rue de l'Industrie 14, 4840 Welkenraedt
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de la décision par écrit de l'actionnaire du 22 juillet 2024.
L'actionnaire prend connaissance de la démission de Monsieur Luc Laurijssens avec effet à partir du 19 juillet
2024.
L'actionnaire soussigné confirme dès lors que le conseil d'administration est, à présent, composé comme suit:
1) Monsieur Richard Cawston; et
2)	Monsieur Wilhelmus Johannes Mattheus Veekens.
L'actionnaire soussigné décide qu'aucune autre personne, en dehors des personnes ci-dessus mentionnées,
n'exerce à ce jour le mandat d'administrateur de la Société.
Pour extrait conforme,
Richard Cawston	Wilhelmus Johannes Mattheus Veekens
Administrateur	Administrateur
Au recto	Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0826 614 994
Nom
(en entier) : DP WORLD LIEGE
(en abrégé) .
Forme légale ; SA
Adresse complète du siège : Rue du Trilogiport 2 à 4681 Hermalle sous Argenteau
Objet de l'acte : NOMINATION - DEMISSION
Extrait du Conseil d'Administration du 07 Décembre 2022.
La séance est ouverte à 10 h.
Ordre du jour :
Démission administrateurs
Nous avons reçu, en date du 30/06/2022, la lettre de démission de Toon Pauwels au poste d'Administrateur.
Il sera remplacé par Arwin Stehouwer, Linnaeushof 16 à 3045 Rotterdam, au poste d'administrateur.
Vincent Brassinne
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 489 635
Nom
(en entier) : ATLANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 11 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination Administrateur - Nomination Commissaire - Pouvoirs
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Particulière du 27 juin 2024)
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Eric Bazile en qualité d'Administrateur de la Société à titre gratuit,
pour une durée de 3 ans, avec effet immédiat et prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle à tenir en
2027.
Sur proposition du Conseil d'Administration et présentation du Conseil d'Entreprise, l'Assemblée décide de
nommer en qualité de commissaire de la Société, BDO Réviseurs d'Entreprises SRL (B00023), dont le siège est
établi Da Vincilaan 9, 1930 Zaventem, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0431.088.289, représentée par son représentant permanent Monsieur Christian Schmetz (A02370).
Son mandat aura une durée de trois (3) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en
2027, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2026.
L'Assemblée donne pouvoirs à Madame Lydie Rouleaux ainsi qu'à SRL Ad-Ministerie, représentée par
Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de substitution afin
d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge, y compris signer et déposer les formulaires de publication, et de représenter la Société auprès
des services du Registre des Personnes Morales et Associations, du Tribunal de l'Entreprise et du Guichet
d'Entreprise, et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile afin de modifier l'inscription de la Société à la Banque-
Carrefour des Entreprises.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0449 007 258
Nom
(en entier) : BLANCHE II
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Livourne 41 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démissions et nominations
Extrait des résolutions écrites unanimes des actionnaires du 9 novembre 2022
1.Démissions et nominations d'administrateurs
Les Actionnaires actent les démissions de Messieurs Maurice PERIER et Patrick PELTZER de leurs
mandats d'administrateur avec effet à la date du 9 novembre 2022 ...
Les Actionnaires actent la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Olivier PERIER et de la S.A.
S.P.D.G. dont le représentant permanent sera Monsieur Sébastien LEGRAND, avec effet immédiat et pour une:
durée expirant à la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2025.
Les actionnaires prennent connaissance de la décision de Messieurs Olivier PERIER et Sébastien
LEGRAND de élire domicile - conformément à l'article 2:7, §5 CSA - pour toutes les questions qui concernent
l'exercise de leur mandat d'administrateur, au siège de la S.A. S.P.D.G., rue de Livourne 41 à 1050 Bruxelles.
2. Procuration
Les Actionnaires donnent procuration à Denis PETTIAUX afin d'accomplir toutes les formalités relatives à lai
publication dans les annexes du Moniteur belge des décisions prises ce jour, d'effectuer toute modification de
l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités;
administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un;
guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Nº d'entreprise : 0870 569 753
Nom
(en entier) : SA PIERRE BOON INTERNATIONAL
(en abrégé) : PBI
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Quartier des Anglais, 9 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES
Objet de l'acte : FIN DES FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ À LA GESTION JOURNALIÈRE -
NOMINATION - POUVOIRS SPECIAUX
Ce premier décembre deux mille vingt-deux, le conseil d'administration de la société s'est réuni au siège de
la société, à 17 heures, sous la présidence de Monsieur Dany WALDNER.
Après délibération, le conseil d'administration décide, avec effet au 1er janvier 2023, de :
- mettre fin, en parfait accord avec elle, à la fonction de délégué à la gestion journalière de la société à
responsabilité limitée VTX (BCE : 0460.347.350), ayant son siège à 7190 MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES,
Rue de Familleureux, 36, dont le représentant permanent est Monsieur Vincent TUERLINCKX, domicilié à
la même adresse ;
Décharge est donnée, sans réserve, pour l'exercice de son mandat.
- nommer à la gestion journalière de la société Madame Sylvie RITTER, domiciliée en Suisse, à CH-8832
WILEN BEI WOLLERAU, Eulenweg, 13 ;
- confirmer que Monsieur Daniel WALDNER est également dèlégué à la gestion journalière ;
- donner mandat spécial à la SRL VTX, représentée par Monsieur Vincent TUERLINCKX, susmentionné, aux
fins de représenter la société auprès de ses clients et fournisseurs, avec pouvoir de signature des contrats
commerciaux dont la valeur n'excède pas 250.000,00 EUR (deux cent cinquante mille euros) ;
- donner mandat spécial à Monsieur Louis DEVER, domicilié à 7190 MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES, Rue del
l'Avedelle, 185, aux fins de représenter la société auprès de ses clients et fournisseurs, avec pouvoir de
signature des contrats commerciaux dont la valeur n'excède pas 100.000,00 EUR (cent mille euros).
Mandat spécial est donné à Monsieur Simon DEFOSSÉ, de la SA LA FIDUCIAIRE LEMAIRE, avec pouvoir;
de délégation, aux fins de procéder à l'accomplissement des formalités légales et administratives en relation avec
les décisions prises, notamment pour poser à titre individuel tous les actes et signer tous les documents (entre
autres les formulaires I et II) en vue de faire publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur Belge.
Simon DEFOSSÉ,
Mandataire spécial.
*24148732*
Greffe
Nº d'entreprise : 0806 743 159
Nom
THE BANK OF NEW YORK MELLON
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège . Boulevard Anspach 1 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination.
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire prise par écrit en date du 04/09/2024.
L'actionnaire unique :
DECIDE sur proposition du Comité de Nomination et Environnemental, Social et de Gouvernance et sur
recommandation du Conseil d'Administration, de nommer à compter de ce jour, en qualité d'administrateur de
la Société, Richard Gordon, né le 09/05/1968 à Belfast, domicilié pour l'exercice de son mandat au siège
social de la Société, Boulevard Anspach, 1, 1000 Bruxelles, Belgique, pour un mandat renouvelable de six
ans qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des
comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
PREND ACTE que la nomination susvisée de Richard Gordon a été préalablement approuvée par la
Banque Nationale de Belgique et par la Banque Centrale Européenne.
DECIDE que le mandat d'administrateur de Richard Gordon mentionné ci-dessus sera exercé à titre
gratuit.
Extrait des décisions unanimes de l'actionnaire prise par écrit en date du 24/09/2024.
L'actionnaire unique:
PREND ACTE de la fin du mandat de M. Hani Kablawi en sa qualité d'administrateur de la société à
partir du 30 aout 2024.
PREND ACTE qu'à la date de la signature du présent document par l'actionnaire, le Conseil
d'administration de la Société sera composé comme suit :
· Marie-Hélène Crètu;
· Marcia Cantor-Grable;
· Roderick Munsters;
· Richard Gordon;
· Caroline Butler;
· Senthil Kumar Santhana Krishnan;
· Björn Storim, président du comité de direction
· Eric Pulinx, membre du comité de direction
· Rachel Zahra, membre du comité de direction
· John Hennessy, membre du comité de direction.
DECIDE de conférer à Aude Vercheval et Adminco Scomm, représentée par Laila Mellaoui, avec pouvoir
de délégation, le pouvoir d'accomplir toute formalité nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société,
en ce compris le pouvoir de signer et d'introduire la demande de modification des données de la Société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de publier les décisions de la Société aux Annexes du
Moniteur belge.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au.recto Nom et qualite du nota e nstrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvol de représenter la personne n otale a legard Jes tiers
Nom et signature ipas applicable aux actes de type « Mention »)	Au verso