N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : GENT ZUID
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard Saint-Lazare 4-10
Objet de l’acte : Constitution
D’après un acte reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 14 
septembre 2011, il résulte que :
…/…
1.
La société anonyme « AG REAL ESTATE », ayant son siège social à Saint-Josse-ten-Noode 
(1210 Bruxelles), Boulevard Saint-Lazare, 4-10, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0403.231.968, 
…/…
2.
La société anonyme « AG INSURANCE »,  ayant son siège social à Bruxelles (1000 
Bruxelles), Boulevard Emile Jacqmain, 53, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0404.494.849, 
…/…
-* CONSTITUTION *-
A.
Forme juridique – dénomination – siège 
Il est constitué une Société anonyme, qui sera dénommée GENT ZUID.
Le siège social est établi pour la première fois à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode), Boulevard 
Saint-Lazare, 4-10.
B.
Capital – actions – libération. 
Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR). Il est entièrement 
souscrit et est entièrement libéré.
Il est représenté par dix mille (10.000) actions, souscrites en espèces au prix de deux cent cinquante 
euros (250 EUR) chacune, comme suit :
-
La société anonyme « AG REAL ESTATE » déclare souscrire neuf mille neuf cent 
nonante-neuf (9.999) actions qu'elle libère entièrement.
-
La société anonyme « AG INSURANCE » déclare souscrire une (1) action qu'elle libère 
entièrement.
Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces actions ont été souscrites et 
libérées comme dit ci-dessus et qu'en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une 
somme de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR) 
…/… 
Les comparants déclarent sur l'honneur, par l'organe de leur représentant, ne pas répondre à la 
définition de PME donnée par l'article 2 de la loi-programme du dix février mil neuf cent nonante-
huit. Les comparants déclarent dès lors sur l'honneur que la société présentement constituée ne 
répond elle-même pas à la définition de PME donnée par cette loi.
-* STATUTS *-
TITRE I.- CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1.- Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une Société anonyme.
Elle porte la dénomination : « GENT ZUID ».
0839365150
Article 2.- Siège.
Le siège social est établi à 1210 Bruxelles (Saint-Josse-ten-Noode), Boulevard Saint-Lazare, 
4-10, arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par décision du conseil d'administration.
Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du 
conseil d'administration.
La société peut établir, par décision du conseil d'administration et dans le respect des 
dispositions légales en matière d'emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou 
d'exploitation, des filiales, des succursales et des agences en Belgique et à l'étranger.
Article 3.- Objet.
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, tant pour compte propre que pour 
compte de tiers ou en participation avec des tiers, l’investissement dans tous immeubles et droits 
réels, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que leur gestion. 
Dans ce cadre, elle peut notamment acquérir, vendre, échanger, construire, installer, 
transformer, adapter, exploiter, louer, mettre en location, prendre ou donner en bail à ferme, prendre 
ou donner en leasing, valoriser, lotir, hypothéquer, des immeubles bâtis ou non, et droits réels. 
Elle peut, par voie de souscription, apport, fusion, absorption, coopération, participation, 
intervention financière, ou toute autre manière, participer à toute société ou association ayant un 
objet identique ou connexe, ou dont l'objet pourrait faciliter la réalisation de son objet, même 
indirectement. 
Elle peut également consentir toute convention possible à ce sujet. 
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou 
immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou 
qui serait de nature à en faciliter la réalisation.
Article 4.- Durée.
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II.- CAPITAL - TITRES.
Article 5.- Capital social.
Le capital social est fixé à deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 EUR).
Il est représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.
…/…
Article 10.- Nature des titres.
Les actions sont et resteront nominatives.  Elles sont inscrites dans un registre tenu au siège 
social.
Article 11.- Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par 
décision du conseil d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts
obligataires.
La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou 
non à d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 12.- Conseil d'administration.
La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au 
moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps 
révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d'administration peut 
n'être composé que de deux membres.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.  Le mandat des administrateurs sortants non 
réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
Article 13.- Présidence - Réunions.
Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y 
indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent.  Il doit être 
convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.
Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les 
administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour.
Article 14.- Délibérations.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre 
du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. 
Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télégramme ou télécopie, 
déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom.  Toutefois, aucun 
administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En 
cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Dans les cas où la loi le permet, qui doivent demeurer exceptionnels et être dûment justifiés 
par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par 
consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Article 15.- Procès-verbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis 
par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le 
demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit 
par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs. 
Article 16.- Gestion journalière - Comité de direction.
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, 
ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs 
personnes, administrateurs ou non. 
Il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, 
permanents ou non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des 
pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe 
ou variable.
…/…
Article 18.- Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant 
conjointement.  Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par 
un délégué à cette gestion.  Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée 
par des mandataires spéciaux.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 19.- Réunions.
Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une 
assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de mai, à neuf heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. 
Article 20.- Représentation et admission aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, 
actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple 
lettre, télégramme ou télécopie et dont le conseil d'administration peut déterminer, le cas échéant, la 
forme.
Le conseil d'administration peut exiger que, pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les 
propriétaires de titres au porteur déposent ceux-ci au siège social ou dans tous autres lieux indiqués 
dans les avis de convocation, au moins cinq jours avant la date fixée pour la réunion.
Les actionnaires en nom sont reçus à l'assemblée sur la production de leur certificat 
d'inscription dans le registre, pourvu qu'ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant 
l'assemblée.
Article 21.- Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, 
par un autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir 
deux scrutateurs parmi les actionnaires présents. 
Article 22.- Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil 
d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.  Les 
formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent 
valables pour la seconde. 
Article 23.- Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 24.- Délibérations - Procès-verbaux.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, alors même 
qu'il s'agirait de la révocation d'administrateurs ou de commissaires.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement 
quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les 
actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil 
d'administration, soit par un administrateur-délégué, soit par deux administrateurs.
TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION.
Article 25.- Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de 
chaque année.
A cette dernière date, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes 
annuels, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 26.- Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds 
de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du 
capital social.
Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du conseil 
d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Article 27.- Paiement des dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par le 
conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des 
dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de 
leur paiement.
TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Article 28.- Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des 
actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts.
Article 29.- Répartition.
Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société et le remboursement du capital 
social réellement libéré, le solde sera réparti par parts égales entre toutes les actions.
…/…
-* DISPOSITIONS FINALES *-
A.
Nominations des premiers administrateurs.
Le nombre d'administrateurs est fixé initialement à cinq (5).
Sont appelés auxdites fonctions : 
1.
Monsieur DUBOIS Jean-Marc, né à Lessines, le 24 mars 1956, domicilié à 1560 Hoeilaart, 
Terjansdelle, 7, titulaire de la carte d’identité numéro 591-1982129-36 et inscrit au Registre National 
sous le numéro 560324-139-47.
2.
Monsieur DEFORCHE Kasper, né à Borgerhout, le 30 juillet 1981, domicilié à 1000
Brussel, Avenue de Cortenbergh, 134, boîte E5, titulaire de la carte d’identité numéro 590-8763391-
49 et inscrit au Registre National sous le numéro 810730-013-61.
3.
la société privée à responsabilité limitée « LAURENT STALENS », ayant son siège social à 
1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, 90 et inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0867.656.486, ayant comme représentant permanent Monsieur 
STALENS Laurent, né à Linselles (France), le 3 février 1969, domicilié à 3080 Tervuren, Sint-
Hubertuslaan, 18, titulaire de la carte d’identité numéro 591-0242074-64 et inscrit au Registre 
National sous le numéro 690203-081-31.
4.
la société privée à responsabilité limitée « MARC VAN BEGIN », ayant son siège social à 
1170 Watermael-Boitsfort, rue de l’Hospice Communal, 105 et inscrite à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro 0864.979.583, ayant comme représentant permanent Monsieur VAN 
BEGIN Marc, né à Ixelles, le 5 janvier 1965, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de 
l'Hospice Communal, 107, titulaire de la carte d’identité numéro 590-7712122-66 et inscrit au 
Registre National sous le numéro 650105-011-47.
5.
la société privée à responsabilité limitée « XAVIER PIERLET », ayant son siège social à 
1180 Uccle, Square Georges Marlow, 27 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro 0816.570.843, ayant comme représentant permanent Monsieur PIERLET Xavier, né à Uccle, 
le 03 février 1969, domicilié à 1180 Uccle, Square Georges Marlow, 27, titulaire de la carte 
d’identité numéro 591-1170640-49 et inscrit au Registre National sous le numéro 690203-017-95.
Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire 
de deux mille dix-sept.
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
Les fonctions d'administrateurs ne sont pas rémunérées.
B.
Commissaire.
Est appelée aux fonctions de commissaire, la société civile à forme de société coopérative à 
responsabilité limitée « KPMG Réviseurs d’entreprises », ayant son siège social à 1130 Bruxelles, 
avenue du Bourget, 40 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 
0419.122.548, laquelle sera représentée pour l'exercice de ces fonctions par Monsieur BRECX Dirk,
réviseur d'entreprises.
Sauf réélection, le mandat du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée ordinaire suivant la 
clôture du troisième exercice social.
Les émoluments du commissaire sont fixés à la somme de douze mille cinq cents euros 
(12.500 EUR) hors TVA, à indexer annuellement.
La nomination n'aura d'effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale.
C.
Premier exercice social.
Le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition par la société de la personnalité 
morale et finira le trente et un décembre deux mille onze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.
D.
Début des activités.
Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation à la Banque Carrefour des 
Entreprises.
E.
Délégation de pouvoirs.
Tous pouvoirs sont confiés aux mandataires spéciaux ci-après désignés agissant ensemble ou 
séparément, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue 
de modifier les inscriptions de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, du guichet 
d’entreprise et de toutes autres administrations compétentes.
Sont désignées : 
-
Madame Bénédicte Fanard, demeurant à 1170 Bruxelles, Avenue des Mûriers 14 ;
-
Mademoiselle Wendy Meykens, demeurant à 3500 Hasselt, Dormaalstraat 40.
…/…
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.