N° d'entreprise : 0859853530
Nom
(en entier) : KIDS DIFFUSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Livourne 81
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à
responsabilité limitée « KIDS DIFFUSION » reçu par le notaire Marc Boelaert, à Ganshoren, en date
du 29 juillet 2024, que celle-ci a décidé :
1/ de compléter l’objet actuel par le texte suivant :
« La société a également pour objet, pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes activités en
rapport direct ou indirect avec :
- l’exploitation et la gestion de centres de bien-être, de centres sportifs, de centres de remise en
forme et de centre d’esthétique et de massage, y compris l’exploitation de cafétérias et la petite
restauration dans ces centres ;
- l’exploitation et/ou la gestion de solarium(s), sauna(s), hammam(s), moyens et produits de
bronzage corporel, artificiels et naturels, l’achat, la vente, le courtage, la représentation, la diffusion
commerciale et l’exploitation de tous systèmes actuels ou à mettre en œuvre dans ce but ;
- le commerce en gros et au détail de vêtements et d’articles de sport, de produits de massage et d’
aliments pour sportifs ;
- le commerce en gros et au détail de produits de parfumerie, de beauté et articles de toilette, avec
entre autres les parfums, les cosmétiques, les savons, les articles de fantaisie et autres produits
relatifs aux activités sportives, de bien-être, de relaxation et d’esthétisme.
- La pratique de toutes les techniques liées de près ou de loin à l’amélioration de la qualité de vie et
du bien-être des personnes et notamment les soins du corps et les massages. ».
L’assemblée générale a dispensé les comparants de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet conformément à
l’article 5:101 du Code des société et des associations ; les associés, présents, ayant reconnu avoir
reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.
2/ d’adapter ses statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL), en application de l’article 39, §1,
alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des
dispositions diverses.
3/ en application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit huit mille soixante euros (8.060,00€), ont
été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la
partie non encore libérée du capital, soit douze mille quatre cent euros (12.400,00€), a été converti
en un compte de capitaux propres « apports non appelés ».
L’assemblée générale a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
4/ d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des
sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet, lesquels
contiennent les dispositions suivantes :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : « KIDS DIFFUSION ».
3° Siège : Région de Bruxelles-Capitale.
4° Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger :
- l’exploitation de tout type d’établissement HORECA, à savoir café, taverne, brasserie, restaurant,
snack-bar, discothèque, bar à champagne, hôtel, etc., la présente liste étant énonciative et non
limitative.
- l’organisation de banquets et d’événements culturels, commerciaux, sportifs et autres.
- toutes opérations qui concernent l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, en gros et au détail, le
montage, le démontage, la transformation, l’entretien et la réparation, de tous produits, matériel et
appareils de quelque nature que ce soit.
- toutes opérations immobilières pour compte propre, à savoir l’achat, la vente, la location, la
promotion, l’urbanisation et la gestion de tous immeubles, appartements, terrains, maisons, etc., la
présente liste étant énonciative et non limitative.
La société a également pour objet, pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes activités en
rapport direct ou indirect avec :
- l’exploitation et la gestion de centres de bien-être, de centres sportifs, de centres de remise en
forme et de centre d’esthétique et de massage, y compris l’exploitation de cafétérias et la petite
restauration dans ces centres ;
- l’exploitation et/ou la gestion de solarium(s), sauna(s), hammam(s), moyens et produits de
bronzage corporel, artificiels et naturels, l’achat, la vente, le courtage, la représentation, la diffusion
commerciale et l’exploitation de tous systèmes actuels ou à mettre en œuvre dans ce but ;
- le commerce en gros et au détail de vêtements et d’articles de sport, de produits de massage et d’
aliments pour sportifs ;
- le commerce en gros et au détail de produits de parfumerie, de beauté et articles de toilette, avec
entre autres les parfums, les cosmétiques, les savons, les articles de fantaisie et autres produits
relatifs aux activités sportives, de bien-être, de relaxation et d’esthétisme.
- La pratique de toutes les techniques liées de près ou de loin à l’amélioration de la qualité de vie et
du bien-être des personnes et notamment les soins du corps et les massages.
La société peut également exercer des fonctions d’administration ou de gestion dans d’autres
sociétés.
La société peut réaliser ses objectifs en se livrant à toutes ses activités qui s’y rattachent, de près ou
de loin, directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui
pourraient naître des opérations de la société.
Elle peut tant en Belgique qu’à l’étranger, s’intéresser sous quelque forme que ce soit dans toutes
les sociétés ou entreprises ayant ou n’ayant pas en tout ou en partie, un objet similaire au sien, en
vue d’augmenter l’activité ou le patrimoine social.
Elle peut même fusionner avec d’autres sociétés. Elle peut faire toutes opérations industrielles ou
financières, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement rattachés à son objet social ou
pouvant contribuer à son développement.
5° Apports : En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
6° Durée : illimitée à partir de la constitution.
7° Réserves - répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera
l’assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait
observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après
consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement
libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables
au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les
actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés
dans la même proportion.
9° Exercice social : L’exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque
année.
10° Assemblée générale ordinaire : le dernier vendredi du mois de d’octobre à 12 heures, avec
remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure, si ce jour est un jour férié.
Les assemblées générales se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par e-mail envoyé quinze jours au moins avant l’assemblée. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse
e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.
Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions
sans droit de vote. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.
11° Administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et
les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
5/ de déclarer que l’adresse du siège est située à 1050 Ixelles, rue de Livourne, 81.
6/ a) de mettre fin à la fonction du gérant actuel, nommé ci-après :
- Madame TACKAERT Pascale Ghislaine Léone, domiciliée à 1040 Etterbeek, Avenue Edouard de
Thibault, 35.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au
gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat
b) de mettre fin à la fonction du gérant actuel, nommé ci-après, et de procéder immédiatement au
renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur KEMPKEN Eric François, domicilié à 1050 Ixelles, Rue de Livourne, 81/2e.
Qui a déclaré accepter.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge à
donner au gérant pour l’exécution de son mandat.
7/ de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions prises et afin de faire
toutes les démarches administratives nécessaires quant à l’inscription, la modification, l’extension, la
radiation, l’immatriculation de la société auprès de toutes administrations publiques ou privées, en ce
compris la banque carrefour des entreprises, entre autres, le registre de commerce et l’administration
des contributions directes et indirectes, auquel le présent acte pourrait donner lieu.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
M. BOELAERT
MENTION
- Expédition de l'acte du 29 juillet 2024.
- Statuts coordonnés.