Ondernemingsnr: BE 0704.604.238
Naam
(voluit) : Dehuisdokter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, T'Serclaesstraat 15
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BVBA
Tekst :
NOTARIELE AKTE BETREFFENDE DE ONTBINDING & VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
1. Eerste besluit : ontbinding
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten
voorzitter het volgende vast:
a)
Wetboek van Vennootschappen & verenigingen.
b)
verslag opgesteld.
InterAudit, Waterloosesteenweg 1151 te 1180 Ukkel, aangesteld
De conclusie van het verslag van de extern gecertificeerd accountant luidt letterlijk als volgt:
"BESLUIT
"CONCLUSIE VAN HET VERSLAG
OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
VOORBEHOUD
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
zijn.
voor ons oordeel.
AAN	VERENIGINGEN VEREISTE	BEVESTIGINGEN	VENNOOTSCHAPPEN	&
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat er een schriftelijk akkoord
bestaat tot instemming met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen.
OVERIGE AANGELEGENHEDEN
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 31 maart 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 14 mei 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de nodige gelden om te voldoen aan
de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen &
Verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
vennootschappen & Verenigingen.
verantwoordelijkheden.
wet, maar niet ter registratie aangeboden.
Notariele wettigheidsverklaring	c)
het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen gehouden is.
Mededeling van deze verslagen	d)
inhoud ervan voldoende te kennen.
aandeelhouders; zij sluiten zich aan bij de besluiten erin vervat.
zoals gezegd.
e)	Besluit tot ontbinding
in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die
te voldoen werden geconsigneerd; de accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een
verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in zijn verslag;
Stemming
De vergadering besluit dat de besloten vennootschap "Dehuisdokter", met zetel te 1740 Ternat,
T'Serclaesstraat 15 en met ondernemingsnummer BE 0704.604.238.ontbonden wordt vanaf heden.
Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders aangenomen.
2.Tweede besluit : Kennisname van het ontwerp van de jaarrekening voor het verkorte boekjaar
ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op 17 juni 2024
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening voor het verkorte boekjaar ingegaan op 1
januari 2024 en afgesloten op 17 juni 2024
3. Derde besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar en goedkeuring van de
resultaatbestemming
De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het verkorte boekjaar en de resultaatbestemming
goed.
Stemming
Na de kennisname van de jaarrekening over het verkorte boekjaar en de resultaatbestemming keurt
de algemene vergadering de jaarrekening over het verkorte boekjaar en het resultaatbestemming
goed.
4. Vierde besluit: Kwijting aan bestuurders bij de uitoefening van hun mandaat over het verkorte
boekjaar
Tengevolge van de goedkeuring van de jaarrekening over het verkorte boekjaar en de
resultaatbestemming verleent de algemene vergadering, de bestuurder, te weten voormelde De Heer
ASSYS Dimitry, kwijting ..
Stemming
De algemene vergadering verleent hem kwijting.
5.Vijfde besluit : ontslag bestuurders
Tengevolge van de ontbinding is het mandaat van de bestuurder, te weten voormelde De Heer
ASSYS Dimitry, op heden ten einde gekomen.
De algemene vergadering verleent hem kwijting over het door hen gevoerde beleid.
Stemming
Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders aangenomen.
6. Zesde besluit : vaststelling van de vereffening
De algemene vergadering stelt vast dat er thans geen passiva zijn, dat alle aandelen op deze
vergadering vertegenwoordigd zijn, dat de vereffening van de ven-nootschap volledig beëindigd is en
dat de vennootschap opgehouden heeft te bestaan.
Stemming
Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders aangenomen.
7. Zevende besluit : Terugname van het resterende actief door de aandeelhouders/vennoten
Alle activa zullen elk tot beloop van hun aandeel worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
De aandeelhouders zullen tevens in de plaats worden gesteld van alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap die eventueel zouden bestaan c.q. ontstaan na de sluiting van de vereffening.
Stemming
Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders aangenomen.
8. Achtse besluit : bewaren der boeken
De vergadering besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende vijf jaar zullen
bewaard worden door voormelde De heer ASSYS Dimitry, op zijn woonplaats.
Stemming
Nadat dit besluit ter stemming wordt voorgelegd, wordt dit met eenparigheid van stemmen van de
aandeelhouders aangenomen.
9. Negende besluit - Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen en BTW-administratie
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor Dirk De Sutter, Brusselbaan 251 te 9320
Erembodegem, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
de fiscale overheid, de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Luik B - vervolg
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.