Ondernemingsnr : 0508631079
Naam
(voluit) : VERMA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vanderheerenlaan 8C
 : 8760 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 27 maart
2025, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 1 april 2025, Register OBA 5 Boek
0 Blad 0 Vak 8950, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “VERMA INVEST”, met
unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten
vennootschap zal aannemen, zodat de procedure van omzetting van vennootschappen zoals
bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
toepassing vindt.
Verslaggeving
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter vrij te stellen van de
lezing van het verslag van de bestuurder de dato 13 maart 2025 ter rechtvaardiging van de
omvorming van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat evenals van het verslag van 26
maart 2025 bedrijfsrevisor, over de staat gevoegd bij het verslag van de bestuurder.
Alle aandeelhouders erkennen bovendien een kopie van deze documenten ontvangen te hebben en
ervan kennis te hebben genomen.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2024 - die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld -, heeft
plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het instituut der
bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van twee miljoen zesduizend zevenhonderdachtentachtig euro en
negenenveertig eurocent (2.006.788,49 EUR), is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk
kapitaal van honderdachtduizend vierhonderdelf euro en negenenzeventig eurocent (108.411,79
EUR). Het netto-actief volgens deze staat is, evenmin kleiner dan het verplichte minimum kapitaal of
eigen vermogen voor een besloten vennootschap.
Gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden, was het ons niet mogelijk onze controlewerkzaamheden te beëindigen
meer dan 15 dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te goeder trouw
Oostakker (Gent)
op 26 maart 2025”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrechtbank tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLUIT - OMVORMING
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de rechtsvorm van een besloten vennootschap aan
te nemen.
De bedrijvigheid en het voorwerp blijven ongewijzigd.
De naam en duur van de besloten vennootschap “VERMA INVEST” zullen dezelfde zijn als deze van
de naamloze vennootschap.
De activa- en passivabestanddelen, de afschrijvingen, de min- en meerwaarden, met inbegrip van
het vermogen en de reserves zullen onveranderd behouden worden, zonder dat de raming van deze
bestanddelen enige wijziging ondergaat.
De besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
naamloze vennootschap.
De besloten vennootschap “VERMA INVEST” behoudt het nummer 0508.631.079 waaronder de
naamloze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge,
evenals alle machtigingen en erkenningen welke aan de naamloze vennootschap door eender welke
instantie werden verleend.
Door het feit van de omzetting van de naamloze vennootschap wordt heel haar vermogen, roerend
en onroerend, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder
enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de besloten vennootschap, die eenvoudig in de
plaats wordt gesteld van de rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2024, waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 maart 2025.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
geacht verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
De drieduizend zevenhonderdachtenzeventig (3.778) aandelen die het vermogen vertegenwoordigen
worden allen toebedeeld aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap, in voormelde
verhouding.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, zodat de aandelen in navermelde verhouding
worden toebedeeld:
1. Verhulst Frank, wonende te Tielt, Bosakkerstraat 2 G000, houder van duizend
zevenhonderdachtentwintig (1.728) aandelen;
2. Mahieu Frieda, wonende te Tielt, Bosakkerstraat 2 G000, houder van vierhonderdachtennegentig
(498) aandelen;
3. De heer Verhulst Frank en zijn echtgenote mevrouw Mahieu Frieda, beiden voornoemd, houders
van zevenhonderdvierenzeventig (774) aandelen, toebehorende aan de tussen hen bestaande
vennootschap van aanwinsten;
4. Mevrouw Verhulst Mieke, wonende te Tielt, Beernegemstraat 27, houder van één (1) aandeel;
5. De heer Verhulst Jan, wonende te Tielt, Klokkestraat 39, houder van één (1) aandeel;
6. Mevrouw Verhulst Tineke, wonende te Tielt, Felix D’Hoopstraat 80, houder van één (1) aandeel;
7. De heer Verhulst Piet, wonende te Tielt, Henri D’Hontstraat 49 C, houder van één (1) aandeel.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij  honderdenachtduizend vierhonderdenelf
euro negenenzeventig cent (€ 108.411,79) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tienduizend achthonderdeenenveertig euro achttien cent (€ 10.841,18), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“VERMA INVEST”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen,
de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende
goederen van welke aard ook;
B/ de uitvoering van alle infrastructuur- en uitvoeringswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
C/ de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen evenals het
onderhoud van gebouwen;
D/ alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen  voor eigen
rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, onder meer door zich bezig te houden met
de oprichting van gebouwen, met hun binnenhuisinrichting, zowel onroerend als roerend, en na
voltooiing, met hun beheer en uitbating.
Zij mag alle handels-, nijverheid-, financiële-, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag, op elke wijze belang
nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijksoortig, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard zijn de uitbreiding van haar
onderneming te bevorderen, van haar grondstoffen te verschaffen of van de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
II. Algemene activiteiten
I. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aankoop en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving
of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  drieduizend zevenhonderdachtenzeventig (3 778)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel ELF: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er twee bestuurders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk apart en afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er drie of meer bestuurders zijn benoemd, dan dienen zij samen een college te vormen en
dient het college van bestuurders de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en in
rechte, zowel als eiser als verweerder. Het college van bestuurders dient te beslissen d.m.v. gewone
meerderheid en op te treden middels gezamenlijke vertegenwoordiging door de meerderheid van
haar leden.
De bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel DERTIEN: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel VEERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel ZESTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(...)
Artikel ACHTTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel TWEEENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel DRIEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel VIERENTWINTIG - INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om uit het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
(…)
Artikel ZEVENENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag en kwijting bestuurders naamloze vennootschap
De vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurder van de naamloze
vennootschap, met name:
- de statutair bestuurder, de heer Verhulst Frank, voornoemd.
- de bestuurder-opvolger, mevrouw Mahieu Frieda, voornoemd;
te aanvaarden, en beslist onmiddellijk tot volledige en algehele kwijting voor de ontslagnemende
bestuurders voor het door hen gevoerde beleid en de uitoefening van hun mandaat.
De omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap stelt immers een einde aan hun mandaat.
Benoeming van de statutaire bestuurder van de besloten vennootschap
De vergadering beslist tevens, nu de nieuwe statuten zijn vastgesteld en de omzetting van de
naamloze vennootschap in besloten vennootschap is verwezenlijkt, over te gaan tot de benoeming
van één statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VERHULST Frank, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van  de algemene
vergadering.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, wordt mevrouw MAHIEU Frieda, voornoemd, aangesteld als bestuurder-
opvolger.
ZESDE BESLUIT - ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Tielt
(Meulebeke), Vanderheerenlaan 8C.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE/ VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “Lambrecht Accountants”,
met zetel te 8760 Tielt (Meulebeke), Veldstraat 11, ondernemingsnummer 0758.610.472, eveneens
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 27 maart 2025
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor
Gecoördineerde statuten