Ondernemingsnr : 0811610282
Naam
(voluit) : JORUCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 29 bus 1
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 29 januari 2020, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van zoals nagemeld (artikel 7 en 8 van de statuten).
Tweede besluit
De vergadering besluit het huidig boekjaar te verlengen zodat het zal eindigen op 30 september
2020.
Voortaan zal het boekjaar lopen van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten zoals nagemeld.
Derde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering eveneens te wijzigen, zodat deze voortaan
zal gehouden worden op de vierde donderdag van maart om zeventien uur.
Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten zoals nagemeld.
Vierde besluit
De Algemene Vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn
geworden op 1 januari 2020.
Vijfde besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: JORUCA.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2590 Berlaar, Liersesteenweg 29/1.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Onderneming voor de vervaardiging van en de handel, de huur/verhuur en de bemiddeling in
machines, toestellen en apparaten voor de zuivering, de reiniging, het onderhoud en de ontsmetting
in de meest ruime zin, zoals exemplatief kuistoestellen voor het reinigen en het onderhouden van het
grondoppervlak van gebouwen, fabrieken, kantoren, werkplaatsen, wegen en parkings, enzovoort en
van machines, toestellen en apparaten voor industrieel gebruik, voor de bouwnijverheid, voor de
productie, evenals pompen, compressoren en gereedschapswerktuigen. Dit alles op basis van
eender welke techniek en met eender welke aandrijving.
2. Onderneming voor de vervaardiging van en de handel en de bemiddeling in alle toebehoren en
producten voor voormelde machines, toestellen en apparaten en voor alle toebehoren en producten
voor de zuivering, de reiniging, het onderhoud en de ontsmetting van roerende en onroerende
goederen in het algemeen.
3. Onderneming voor het zuiveren, reinigen, onderhouden en ontsmetten van alle roerende en
onroerende goederen.
4. Onderneming voor het ontwerp van en de handel in, de planning, de montage en het onderhoud
van machineparken, geautomatiseerde fabrieken en technische installaties, bestaande uit diverse
machines, leidingen, toe- en afvoeren en besturingsmechanismen en uit centrale
bewakingsapparatuur.
5. Onderneming voor het ontwerp, de planning, de architectuur, de aanleg en het onderhoud van
tuinen, parken, bossen, sportvelden, openbare domeinen, enzovoort en het snoeien en vellen van
bomen, hagen en alle soorten beplantingen en groen.
6. Onderneming voor de aankoop, de verkoop, de verhuur en de terbeschikkingstelling en het beheer
van en de bemiddeling in onroerende goederen, alsook alle bijkomende diensten die nodig zijn voor
het functioneren van die onroerende goederen, dit alles zowel voor residentieel als niet-residentieel
onroerend goed.
7. Onderneming voor het verlenen van technische, administratieve, commerciële en audit
dienstverlening en advies over en aan derden en het begeleiden en uitwerken van projecten en
studies, in het domein van technische installaties, energie-installaties, machineparken, energie-
besparing en energieopwekking en dit in de meest ruime zin, zowel particulier als professioneel.
8. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van landbouw- en tuinbouwmachines, landbouw- en
tuinbouwvoertuigen en toebehoren met inbegrip van de herstelling ervan.
9. Het verlenen van managementdiensten en bedrijfsadviezen, het verlenen van diensten op
financieel gebied – daaronder begrepen het financieren, het aangaan en verstrekken van
geldleningen en het instaan voor schulden alles ten behoeve van gelieerde ondernemingen.
Al deze activiteiten dienen in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd, met inbegrip van al de
nevenactiviteiten en ondersteunende activiteiten. Al deze activiteiten kunnen worden gedaan in het
binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor derden, onder de vorm van kleinhandel,
groothandel, als tussenpersoon, via commissie of onder eender welke andere vorm van
samenwerking.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over alle andere Belgische of
buitenlandse ondernemingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij
opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant,
verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen
tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of
industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar
maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, met inbegrip van de
onderaanneming, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële en commerciële
eigendommen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Duur: Onbepaald.
Luik B
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen op naam, die
ieder één/zestigste (1/60ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
vierde donderdag van de maand maart om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende besluit
De vergadering geeft aan de notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer VAN DYCK Stephan en
mevrouw MARIEN Ilse, ontslag te verlenen uit hun functie.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer de heer VAN DYCK en
mevrouw MARIEN Ilse, als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur, die aanvaarden en
verklaren niet te zijn getroffen door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2590 Berlaar,
Liersesteenweg 29 bus 1.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan kantoor De
Luik B
Ryck Accountants te 2222 Itegem, Karel Govaertsstraat 66 bus 1 en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).