Ondernemingsnr : 0478304030
Naam
(voluit) : DERMINVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ooikeplein(O.) 21
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Op VIJFENTWINTIG JUNI om 17.30 uur.
Voor mij Floris GHYS, notaris met standplaats te Kluisbergen, die het ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Ghys, De Brauwere & de Grave, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9690
Kluisbergen, Berchemstraat 47, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "DERMINVEST", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 21, BTW BE0478.
304.030, RPR Gent afdeling Oudenaarde.
Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte
verleden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 27 augustus 2002, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 september 2002 onder nummer 0117133.
Waarvan de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een naamloze
vennootschap ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor
notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 28 februari 2005, gepubliceerd in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 23 maart 2005 onder nummer 05044868.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om 17h30 uur onder voorzitterschap van de heer Rudy Dermaut
nagenoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
A/ AANDEELHOUDERS
Is aanwezig de enige aandeelhouder die verklaart eigenaar te zijn van alle nagenoemde aandelen:
De heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.
Eigenaar van zeshonderd en negen aandelen -609-
Totaal: zeshonderd en negen aandelen –609-
B/ BESTUURDERS
Zijn aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder :
- de heer DERMAUT Rudy voornoemd
- mevrouw GODEFROID Heidi, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.
Beide bestuurders daartoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 31
december 2018, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 onder
nummer 19043710.
De aanwezige bestuurders verklaren dat zij de enige bestuurders zijn van de vennootschap en dat er
geen commissaris werd benoemd.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter verzoekt mij notaris te akteren wat volgt:
A. Dat de vergadering de volgende agenda heeft:
1. Lezing van de verslagen opgemaakt inzake de omzetting van de vennootschap overeenkomstig
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name:
a) het verslag opgesteld op 16 mei 2024 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, houdende toelichting van het voorstel tot
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa
en passiva gevoegd, afgesloten per 31 maart 2024;
b) het verslag opgesteld op 28 mei 2024 door een bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap
“POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8800 Roeselare, dammestraat-Oost 9,
BTW BE0707.799.694, RPR Gent afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele,
bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
over de voormelde staat van activa en passiva.
2. Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een besloten vennootschap rekening houdende
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden :
a) de omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders
b) de vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap
c) de naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd
d) de aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de comparant in deze à rato
van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude naamloze vennootschap
e) voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Ontslag en benoeming
5. Adres van de zetel.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
Dat het kapitaal tweehonderd en elfduizend vijfhonderd achtennegentig euro (€ 211.598,00) bedraagt
en vertegenwoordigd wordt door zeshonderd en negen (609).
Dat uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, en ook alle bestuurders aanwezig zijn, dan wel geldig verzaakt hebben aan de
oproepingsformaliteiten zodat de vergadering geldig is samengesteld en bevoegd is om over de
agenda te beslissen; dientengevolge dienen de oproepingen niet te worden verantwoord.
C. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Het voorstel tot omzetting is alleen aangenomen wanneer het drie vierde van de stemmen heeft
verkregen waarbij de onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
De uiteenzettingen van de voorzitter worden door de algemene vergadering als juist erkend; zij stelt
vast dat ze geldig is samengesteld, en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beslissen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de punten op de dagorde geplaatst rechtvaardigen.
BERAADSLAGING
De vergadering bespreekt de agenda en na beraadslaagd te hebben neemt zij met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen:
 
EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN OMZETTING NV IN BV
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat
het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2024.
De comparanten erkennen een afschrift van de beide verslagen te hebben ontvangen, alsmede van
het ontwerp van de statutenwijziging en er kennis van te hebben genomen tijdig en voorafgaandelijk.
Voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter
griffie van de ondernemingsrechtbank te Oudenaarde.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
‘8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31
maart 2024 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV DERMINVEST
werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgesteld
in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in
de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, overgewaardeerd is. Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 444.846,71 EUR
en is niet kleiner dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten
niet mogen worden uitgekeerd, van 235.681,09 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV DERMINVEST in een BV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 28 mei 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor’
 
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING NV IN BV - AANPASSING KAPITAAL
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen onder al de
voorwaarden zoals die werden, opgenomen onder punt 2. van de agenda.
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen vast te leggen en zodoende
het kapitaal (€ 211.598,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap (€ 24.083,09) om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening, met dien verstande dat pas tot effectieve
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig
artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0478.304.030 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 maart 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de maatschappelijke rekeningen betreft.
 
DERDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van
toepassing op de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“DERMINVEST”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp :
- het verwerven en beheren van een patrimonium bestaande zowel uit roerende als uit onroerende
goederen, alsmede het verhuren en in huur nemen van roerende en onroerende goederen om deze
dan zelf te exploiteren of ze tegen vergoeding ter beschikking te stellen van fysische personen,
verenigingen of vennootschappen, teneinde hen in de mogelijkheid te stellen hun beroepsactiviteiten
uit te oefenen. De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen en verkopen, bouwen en
verbouwen, ruilen en verkavelen in de ruimste zin.
- het besturen van vennootschappen zowel in binnen- als buitenland. Het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen.
- het verlenen van diensten en adviezen aan Belgische of buitenlandse vennootschappen zowel
bestaande als nog op te richten, op vlak van management, administratie, juridische bijstand op alle
gebied, marketing, in- en export.
- optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen.
daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- en buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen. Alle handelsverplichtingen en over het algemeen
alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
Deze opsomming is niet limitatief doch moet steeds als louter exemplatief worden opgevat.
Deze formulering omvat eveneens alles wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn
gebruikelijk is of zou worden.
Ze mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best
geschikt lijken.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens
eenmaal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd, steeds met
twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het aankopen, vervreemden, huren
en verhuren voor méér dan negen jaar van onroerende goederen, het aangaan van leningen,
kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of kapitaalverhoging van een
andere vennootschap.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de tweede vrijdag van juni om 20:00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Interimdividend
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (in voorkomend geval verminderend met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst).
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap
van
- De heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38
- mevrouw GODEFROID Heidi, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38
Benoemingen
De vergadering besluit om met ingang van heden te benoemen tot niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap :
- De heer DERMAUT Rudy Alidor Albert, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38
- mevrouw GODEFROID Heidi, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 38.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT – ADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest op het adres
9790 Wortegem-Petegem, Ooikeplein 21.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “We Count”, met zetel
te 8790 Waregem, Groenbek 16, BTW BE0475.831.520, alsook aan haar bedienden, medewerkers
of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te
treden, om, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of
verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag v/h bestuursorgaan dd. 16/05/2024, met daarbij horend staat van activa en
passiva
- Verslag v/d revisor dd. 28/05/2024