Ondernemingsnr : 0833654325
Naam
(voluit) : bVd Construct
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hauwerstraat 10
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 28 april 2020, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de besloten vennootschap "BVD CONSTRUCT",
gevestigd te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10, BTW BE0833.654.325, RPR Gent afdeling Brugge, de
volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 82.500,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BVD CONSTRUCT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Luik B
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Voor zover alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerker en/of fysische of
rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft
gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft (hebben), heeft de vennootschap tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden –
door ondermeer te handelen in consignatie, in commissie, als tussenpersoon, als agent, als
makelaar, als vertegenwoordiger, als concessionaris, en/of onder franchising – of voor gezamenlijke
rekening met derden, het uitvoeren van de hierna beschreven activiteiten en van de daarmee in
verband staande activiteiten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake:
1. het aanleggen van een onroerend patrimonium en meer in het algemeen alle immobiliaire en
ermee verband houdende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
oordeelkundig uitbouwen en uitbreiden, in stand houden en beheren van een onroerend vermogen,
zowel rechtstreeks of als makelaar; hieronder begrepen alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...)
zoals bijvoorbeeld de exploitatie of het beheer, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de
verdeling van al dan niet gebouwde en/of gemeubelde onroerende goederen, de leasing of
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, ombouwen, omvormen, slopen, wederopbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verpachten, prospecteren, oprichten en herstellen evenals de renovatie, valorisatie, promotie en
expertise van onroerende goederen van alle aard, het ontwerpen en opvolgen van projecten en het
maken van studies met betrekking tot immobiliën, het zelf oprichten of laten oprichten door
aannemers en onderaannemers van alle bouwwerken in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, zowel voor eigen risico als in de hoedanigheid van coördinator,
promotor, bouwheer of projectontwikkelaar van bouwwerken uitgevoerd voor opdrachtgevers;
2. de aan- en verkoop, leasing, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; de vennootschap mag eveneens onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst, zowel in roerende als in onroerende goederen.
3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren, verkopen of omruilen van aandelen,
aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, uitgegeven
door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten emittenten; alsmede van andere
roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen. De vennootschap mag betrokken
zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, aanvullend, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking of ontwikkeling van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp of deze kunnen bevorderen. De vennootschap kan participaties verwerven, in eender
welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen en mag betrokken
zijn bij het stimuleren, oprichten, plannen, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in
voormelde rechtspersonen of ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
4. het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door de vennootschap
aangegaan of door derde personen die het genot zouden hebben van voormelde roerende en
onroerende goederen. De vennootschap kan bijgevolg zowel tot waarborg van eigen verbintenissen
als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. het toestaan van leningen en kredietopeningen, onder om het even welke vorm, aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en andere
kredietinstellingen.
6. het verlenen, in eigen beheer of in deelname met derden, van bijstand, diensten, hulp en adviezen
aan derden van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard, in de ruimste
zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, onder hun meest verschillende vormen, bijvoorbeeld op het vlak
van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, alsook, rechtstreeks of onrechtstreeks, op
het vlak van administratie, financiën, aan- en verkoop, productie, algemeen bestuur, techno-consult,
assistentie op het gebied van bedrijfsbeheer, management, engineering, consulting en franchising,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel, maar met uitzondering
Luik B
van het verlenen van adviezen in beleggingen en geldplaatsingen.
7. het optreden als tussenpersoon in de handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan
aan- en verkoop, in- en uitvoer, vertegenwoordiging, makelarij, commissiehandel en agentuur.
8. het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, opdrachten van vereffenaar of analoge
functies, het uitoefenen van opdrachten en functies in vennootschappen en andere rechtspersonen,
welk voorwerp deze ook mogen hebben.
9. het uitoefenen van beheers- en managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig
zijn van verschillende andere bedrijven uit verschillende economische sectoren.
10. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
11. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is:
- alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, juridische, administratieve,
onroerende of roerende verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met
haar voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden; ze kan leningen of schulden aangaan
bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
- zich door deelneming, vereniging, inbreng in speciën of in natura, fusie, opslorping, overname,
samenwerking, onderschrijving, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of afspraak, of
op het even welke wijze interesseren in alle Belgische of buitenlandse bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, syndicaten, organisaties of groeperingen waarvan
het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig, verwant of samenhangend aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden werken of bevorderen of uitbreiden, en er het
bestuur van voeren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten, Aldus:
- mag de vennootschap geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 157 van de Wet van 04 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten
en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 05 augustus 1991;
- behoren evenmin tot de activiteiten van de vennootschap, deze die zij niet zou mogen doen zonder
erkenning als vastgoedmakelaar overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 06 september 1993 tot
bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- zijn uitgesloten alle handelingen waarvan de goedkeuring of het toezicht van de FSMA vereist is.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
Luik B
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand maart om 17u00.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIERDE BESLUIT: ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN EEN
NIET-STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerders (thans niet-statutaire
bestuurders genaamd), te weten:
- de besloten vennootschap “M&D INVEST”, met zetel te 8000 Brugge, Hauwerstraat 10, BTW BE
0833.247.222, RPR Gent, afdeling Brugge, en
- de besloten vennootschap “VB MANAGEMENT”, met zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 537,
BTW BE 0466.750.835, RPR Gent, afdeling Kortrijk,
ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- De besloten vennootschap “VB MANAGEMENT”, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door
de heer Vincent Baelen, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 537.
De algemene vergadering heeft beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel in de toekomst is gevestigd te 8800 Roeselare, Groenestraat 537.
ZESDE BESLUIT: BESLISSING OM HET VERMOGEN TE HERLEIDEN
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het vermogen thans vijfenzeventigduizend euro ( 75.000,00)
bedraagt.
De vergadering heeft beslist het vermogen te verminderen met vijftigduizend euro ( 50.000,00) om
het te verlagen van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) tot vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om vijftigduizend euro ( 50.000,00) volstort vermogen terug
te storten aan de twee aandeelhouders, zijnde zesenzestig euro zevenenzestig cent (€ 66,67) per
aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting ertoe strekt het vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
Zodoende zal het vermogen op vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) gebracht worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze vermogensvermindering zal geschieden
door terugbetaling in speciën.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde vermogensvermindering van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00).
4. Toekenning van bevoegdheden aan de bestuurder
De algemene vergadering heeft beslist om aan de bestuurder alle bevoegdheden te verlenen om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de gewone commanditaire vennootschap “XAVAL
CONSULT”, met zetel te 8800 Roeselare, Kardinaal Cardijnlaan 144, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de
BTW te verzekeren.
De Notaris werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten