Ondernemingsnr : 0716803076
Naam
(voluit) : Femine Vastgoed
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Woutersstraat 28
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marie-Hélène DE MEESTER te Antwerpen-Berchem op
21 december 2023, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat is gehouden een buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Femine
Vastgoed", met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Burgemeester Woutersstraat 28, met als
onderne-mingsnummer 0716.803.076 RPR Antwerpen
en dat eenstemmig volgende besluiten werden genomen:
1. Gezien alle aandeelhouders aanwezig waren, besloot de vergadering om afstand te doen van het
opmaken van het verslag van het bestuursorgaan over de bijkomende inbreng zoals voorzien in
artikel 5:121, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bij toepassing van artikel
5:121, § 2 van hetzelfde Wetboek.
2. Bijkomende inbreng van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR); deze inbreng werd
gerealiseerd door een inbreng in speciën door alle aandeelhouders volgens hun bestaand
aandelenbezit en voorkeurrecht, zonder creatie van nieuwe aandelen.
3. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
4. Besluit om de rechtsvorm, het kapitaal en de zetel van de vennootschap aan te passen aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met name deze van de ‘besloten vennootschap’
(afgekort BV) alsook aanpassing van de statuten aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Besluit om de huidige zaakvoerders te ontslaan uit hun functie en onmiddellijk te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurders, die aanvaarden:
1) Mevrouw LOIX Benedicte Mimi Arthur Liliane, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Elsdonklaan
15.
2) Mevrouw JORDENS Nathalie Katrien, wonende te 2650 Edegem, Jan de Sadelerlaan 21.
3) Mevrouw AERTS Katleen, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 89.
4) Mevrouw BONNAERENS Ann Maria Dirk, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kapellenkouter 2.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd besloten tot aanneming van volledig nieuwe
statuten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hieruit blijken ondermeer volgende gegevens:
1° Rechtsvorm en Naam: besloten vennootschap met als naam "Femine Vastgoed".
2° Zetel: is gevestigd in het Vlaamse Gewest
3° Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
4° Als vergoeding voor de inbreng werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
5° Samenstelling Inbreng: initieel door storting van geld.
6° Boekjaar: ieder boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend.
7° Bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en van het na
vereffening overblijvende saldo:
Tot de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt besloten door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Ieder batig saldo der vereffening wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
8° De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen;
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, te benoemen door de algemene vergadering die hun
aantal en de duur van hun opdracht bepaalt. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het ontslag en de benoeming van elke bestuurder moet worden bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad en neergelegd in het vennootschapsdossier.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijke persoon
als vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze natuurlijke persoon moet een
aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de rechtspersoon-bestuurder zijn.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien één bestuurder wordt benoemd, beschikt deze over de meest uitgebreide macht om alle
daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict, dan legt hij de
beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voor. Indien de enige bestuurder ook de enige
aandeelhouder is, mag hij de beslissing of verrichting zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
Indien twee bestuurders worden benoemd, zullen zij deze daden van bestuur gezamenlijk verrichten.
Indien meer dan twee bestuurders worden benoemd, zullen zij de vennootschap besturen als
college, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat,
onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts
beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke
volmacht een andere bestuurder gelasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
Indien één bestuurder wordt benoemd, zal hij de vennootschap alleen vertegenwoordigen en treedt
hij namens haar op in rechte en tegenover derden.
Indien twee of meer bestuurders worden benoemd, zal de vennootschap worden vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend en zullen deze twee bestuurders namens haar
optreden in rechte en tegenover derden.
De bestuurder(s) ka(u)n(nen) gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité,
vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat
enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger.
9° De identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen en in voorkomend geval, van de leden van toezicht en van de commissaris.
1) Mevrouw LOIX Benedicte Mimi Arthur Liliane, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Elsdonklaan
15, bestuurder.
2) Mevrouw JORDENS Nathalie Katrien, wonende te 2650 Edegem, Jan de Sadelerlaan 21,
bestuurder.
3) Mevrouw AERTS Katleen, wonende te 2550 Kontich, Groeningenlei 89, bestuurder.
4) Mevrouw BONNAERENS Ann Maria Dirk, wonende te 2070 Zwijndrecht, Kapellenkouter 2,
bestuurder.
Er werd geen commissaris benoemd.
10° Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
11° Plaats, dag en uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
De jaarvergadering heeft plaats op de derde vrijdag van juni om twintig uur dertig, of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en gebeurlijke statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent deze de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Wanneer aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, zal, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, steeds de vruchtgebruiker, als eigenaar optreden tegenover de
vennootschap.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen eveneens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel dat de aandeelhouder ten minste in staat moet stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken.
8. Opdracht wordt gegeven aan notaris Marie-Hélène De Meester om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Aanstelling bijzonder gevolmachtigde.
Als bijzondere aangestelde, wordt aangeduid: PwC Business Services BV te Machelen, Culliganlaan
5, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen
te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen met
het oog op en uitdrukkelijk beperkt tot de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO) met inbegrip van een eventuele verbetering en/of wijziging van inschrijving,
en met oog op en uitdrukkelijk beperkt tot de inschrijving of registratie als BTW-plichtige en om
hiertoe het nodige te doen bij andere (fiscale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)
diensten.
 
Voor Ontledend Uittreksel, notaris Marie-Hélène DE MEESTER.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift van de akte.
- coördinatie van de statuten