dedergifter
Ondernemingsnr : 0441.535.783
Naam
1
-	-
Belgian Cycling Factory
(voluit) :
-
BCF
(verkort)
-	-
-	-
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
-	-
Beverlosesteenweg 85, 3583 Paal
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-	1
-
1
1	-
1
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - ontslag/benoeming commissaris
1
-	1
1
Bij beraadslaging dd. 28/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
1
vergaderd en als volgt beslist.
$
-
-	1
1
1
-	1
1/ Benoeming bestuuder
1
1
-
-
-
Bestuurder: Fico - Fierkens Consulting BV
₩
-
1	-
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: Fico - Fierkens Consulting BV naar
Nederlands recht, Drielsedijk 1a, 6842AA, Arnhem. Dit mandaat gaat in op heden en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 29 mei 2026.
-
-
Voor deze vennootschap zal Eugene Fierkens wonende te Drielsedijk 1a, 6842AA Arnhem,
-
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 WVV. Het mandaat van de zopas
-
benoemde bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
2/ Ontslag/benoeming commissaris
Ingevolge het aangekondigd pensioen van de heer Marc Schoofs, vertegenwoordiger van Marc
SCHOOFS en Co BV, werd in onderling overleg beslist om het mandaat vroegtijdig te beeindigen
-
op heden.
-
-
De algemene vergadering dankt de heer Marc Schoofs voor zijn inzet de afgelopen jaren als
-
commissaris van de vennootschap.
-
-
-
-
Hieropvolgend stelt de algemene vergadering FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT BV
-
aan als commissaris van de vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 172, die
zal vertegenwoordigd worden door de heer Jurgen Jackers, bedrijfsrevisor.	- -
- -	De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en
met boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene	-
-
vergadering van het jaar 2027.
-
-
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 27.500,00 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar	-
-	en is te verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW.
-
Voor de volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het	-	-	algemene prijspeil. Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het	-
bedrag is aanpasbaar ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of	-	-	bij wijziging van het takenpakket van de commissaris.
-
Volmacht aan accountant	-	-
-	De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Axentis, rechtspersoon met zetel te 3680	-
Maaseik, Maastrichtersteenweg 185, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, gekend in de KBO	-	-	onder nummer 0860.339.817, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de	-
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-	-	publicatie van de beslissingen van deze vergadering.	-	-	+	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.	-	-	1	-	1	Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rijn Delbroek, bestuurder van BV	,
Axentis, tekenen.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 20/05/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/06/2024.
1
Voor de vennootschap	-
BV Axentis, vertegenwoordigd door Rijn Delbroek, bestuurder	1
Lasthebber, bij bijzondere volmacht