guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Griffie
Ondernemingsnr : 0454.048.486
Naam
GARAGE BAETEN	(voluit) :
/	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Weg naar Gruitrode 96, 3660 Oudsbergen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 18/10/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Benoeming van Annick LAMERS als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Annick LAMERS, met woonplaats te / / //,
als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 01/10/2024. Dit mandaat geldt voor een
bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in
het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene
vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Onbezoldigd karakter mandaat Daniel BAETEN
De algemene vergadering beslist dat het mandaat van Daniel BAETEN onbezoldigd zal zijn met
ingang van 01.04.2024. Het onbezoldigde karakter doet geen afbreuk aan zijn mandaat als
gedelegeerd bestuurder.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE,
rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
-	verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 18/10/2024.
Voor de vennootschap
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, vertegenwoordigd door Juna Jacquemin, aangestelde
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0455 313 446
Naam
(voluit) : FLEXFURN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Essenschotstraat(H) 5 bus A, 3980 Tessenderlo	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Onstlag bestuurder - Kwijting bestuurder - Benoeming bestuurder -
Volmacht
Uittreksel uit de schrifterlijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 5 november 2024:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt akte van het vrijwillig ontslag van:
- InvEstate NV (O.N. 0877.100.328), vast vertegenwoordigd door James Verbeeck;
als bestuurder van de Vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurder
van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op datum
van deze besluiten.
De enige aandeelhouder dankt hem voor de door hem aan de Vennootschap bewezen diensten en
verbindt zich ertoe kwijting te verlenen aan voornoemde bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat
tijdens het boekjaar eindigend per 30 september 2024 en het boekjaar eindigend per 30 september 2025 (wat
betreft de uitoefening van het mandaat als bestuurder in de periode tussen 01/10/2024 en 5/11/2024) op de
eerstvolgende gewone algemene vergaderingen van de Vennootschap die kennis zullen nemen van de
jaarrekeningen met betrekking tot voormelde boekjaren, onder voorbehoud van artikel 7:149, tweede lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist om Furn Holding NV, met zetel te Essenschotstraat 5A, 3980
Tessenderlo, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer
1015.008.988 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer James Verbeeck,
te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang op de datum van deze besluiten, voor een
periode van zes (6) jaar.
Dit mandaat zal eindigen, behoudens hernieuwing of eerdere herroeping, op de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2029.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder verstrekt een bijzondere volmacht aan mevrouw Caroline Wildemeersch,
mevrouw Femke Tordeur, en mevrouw Louise de Wilde d'Estmael, advocaten, kantoorhoudende te Louis
te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
(incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het
Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), de Vennootschap in dit verband te
vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en daarbij alle
noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af
te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber
-de-griffier
Ondernemingsnr : 0449 646 468
Naam
(voluit) : ASSOCIATED BUSINESS CONSULTANTS
(verkort) : ABCON
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan van Xantenlaan 6 te 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van
de Raad van Bestuur d.d. 7 juni 2023 werd beslist om te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar,
zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2029:
- de heer Stephan APPELTANS, wonende te 3800 Sint-Truiden, Jan van Xantenlaan 6,
als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
- de heer Frédéric APPELTANS, wonende te 5285 Hesperange (Luxemburg), Rue Victor Feyder 36,
als bestuurder.
Getekend, Stephan APPELTANS, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Algemene Vergadering en
van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 7 juni 2023;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de persotoin(en)	Voorkant .
Ondernemingsnr : 0671 792 306
Naam
(voluit) : BELGIAN REAL ESTATE FINANCE
(verkort) : BREFIN
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Jules Bordetlaan 160 bus 6, 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit de notulen van een bijzondere algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 1/10/2024
blijken volgende besluiten unaniem genomen te zijn:
1. De besloten vennootschap 'GROUPE AUDIT BELGIUM', met maatschappelijke zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5/10, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, te benoemen als
commissaris voor een periode van 3 jaar, d.w.z. tot en met de algemene vergadering die over de jaarrekening
per 31 december 2026 zal beraadslagen.
2. Het honorarium van de commissaris te bepalen op 3.000,00 EUR, voor wat betreft de wettelijke controle van
de enkelvoudige jaarrekening en op 27.000,00 EUR voor wat betreft de wettelijke controle van de
geconsolideerde jaarrekening, exclusief BTW en IBR-bijdragen.
3. Volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap 'Fiscaplus'
(0461.832.638), met zetel te 3570 Alken, Professor Asnongstraat 2, en haar aangestelden en gemachtigden,
die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap de nodige
publicatieformaliteiten te verrichten van de hierboven genomen beslissingen.
Waarvan akte,
VAN CANNEYT Emmanuel
Vaste vertegenwoordiger van BENDALONG NV, gedelegeerd-bestuurder
0506 666 137	Cores eryggsnr
Naam
Antwerp Terminal Services
ATS
NV	Rechtsvorm
Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen	iohertig adres ai zetet
Onderwerp akte Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 1 oktober 2024:
"De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het feit dat het mandaat als commissaris
van de Vennootschap van KPMG Bedrijfsrevisoren zal komen te vervallen op het einde van deze vergadering.
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur en de ondernemingsraad, besluit de algemene vergadering van
· aandeelhouders tot de herbenoeming van KPMG Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger de heer
· Frederic Poesen, voor een periode van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering der aandeelhouders
- -	die een beslissing dient te nemen omtrent de goedkeuring van de jaarrekening die eindigt op 31 december
2026."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2024:
"De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan mevrouw Vaën Vercruysse, met Belgische
nationaliteit, en woonstkeuze doende te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, België en rijksregisternummer
74.07.19.232-25, met recht van indeplaatsstelling, om voor de Vennootschap alle verrichtingen te stellen met
betrekking tot: inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de :
ondernemingsloketten, het uitgeven en ondertekenen van afschriften en uittreksels van verslagen, besluiten en
documenten, het verzorgen van de neerlegging van documenten op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en van publicaties in het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publieke
formulieren."
Vaën Vercruysse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0633 854 319
Naam
(voluit) : OPTISPORT TURNHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Parklaan 58 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van 28 mei 2024:
1. ( ... ) De algemene vergadering beslist dan ook om FinVision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met
maatschappelijke zetel te 2600 Berchem (Antwerpen), Potvlietlaan 4, te benoemen als commissaris van de
vennootschap en dit voor een duur van 4 jaar vanaf het boekjaar ingaande op 1 januari 2023. Deze
vennootschap stelt de heer Stijn Verhoeven, bedrijfsrevisor, aan teneinde haar te vertegenwoordigen en
belast met de uitoefening van dit mandaat in naam en voor rekening van FinVision Bedrijfsrevisoren
Antwerpen. Het mandaat neemt een einde na de algemene vergadering die zal oordelen nopens de
jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2026. ( ... )
2. De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi Vanluchene,
advocaten te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor
CROSSLAW, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven
publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering
te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de
Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde alle documenten te ondertekenen, alle nuttige
handelingen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.
Heidi Vanluchene
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0421 053 442
Naam
(voluit) : Bontexgeo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriestraat 39, 9240 Zele
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris-revisor
De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris EY
Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B, bus 1 en vestiging te
9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12.
EY Bedrijfsrevisoren BV duidt mevrouw Line Vyvey (ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02501), handelend in naam van een BV, aan als vaste vertegenwoordiger
ter vervanging van de heer Francis Boelens.
Deze wijziging vindt plaats met ingang van het boekjaar dat afsluit op 31 december 2024.
E2P Management BV
Vertegenwoordigd door Gertjan De Creus
Bestuurder
Edwin Jacobs
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0402 031 148
Naam
(voluit) : Kingspan Unidek
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bouwelven 17, bus A, 2280 Grobbendonk
Onderwerp akte : Herbenoeming mandaat commissaris
Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 7:133
WVV d.d. 19 juni 2024 waaruit blijkt:
a. Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om als commissaris te herbenoemen: EY
Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B, bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling), onder het nummer 0446.334.711 die als
vertegenwoordiger aanduidt Christophe Beckers BV, met als vaste vertegenwoordiger Christophe Beckers,
bedrijfsrevisor.
De herbenoeming geldt voor een periode van drie jaar en het mandaat wordt geacht te zijn aangevangen
op 1 januari 2023, om van rechtswege te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal worden gehouden
in 2025, welke zich zal uitspreken over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
b. Volmacht
De algemene vergadering van de Vennootschap beslist om Mr. Tim Steyfkens, Mr. Tessa Kusters en Mr.
Arno Ciezkowski van KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem,
aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast
worden met het vervullen van alle vereiste formaliteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van alle hierbij
genomen besluiten, waaronder het invullen en ondertekenen van de benodigde publicatieformulieren tot
publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in naam en voor rekening van de Vennootschap.
Tessa Kusters,
Bijzonder gevolmachtigde
. DE-GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0882 268 745
Naam
(voluit) : Cras
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 5, 8790 Waregem
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering heeft op 27 november 2024 beslist om als commissaris van de vennootschap de
BV HLB DODEMONT-VAN IMPE &amp; Co (IBR B00013), met zetel te 1170 WATERMAAL- BOSVOORDE,
Terhulpsesteenweg 166 te herbenoemen voor een termijn van drie jaar vervallend met de algemene
vergadering van 2027. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de Heer Guy COX, bedrijfsrevisor (IBR
A02465) aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering geeft volmacht aan Elise De Baerdemaecker, advocaat, met kantoor te Meerlaan
105, 8300 Knokke-Heist, alleen handelend met recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te
vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en openbaarmakingsformaliteiten te vervullen in verband
met bovenstaande besluiten bij elke (overheids)overheid, en, in het bijzonder, alle documenten en formulieren
op te stellen en te ondertekenen en, meer in het algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn
om de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel en de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van voormelde beslissingen.
Getekend,
Elise De Baerdemaecker
gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0411 987 209
Naam
(voluit) : Kemin Europa
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriezone Wolfstee, Toekomstlaan 42, 2200 Herentals
Onderwerp akte : Correctie vertegenwoordiger commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21 november
2024:
Tijdens de algemene vergadering van 20 juni 2024 werd de herbenoeming van BV RSM InterAudit bevestigd
voor een periode van 3 jaar en eindigend op de Algemene Vergadering te houden op 15 juni 2027. Hierbij werd
Gert Van Leemput, bedrijfrevisor, als vertegenwoordiger aangeduid. Deze vertegenwoordiging was echter niet
correct.
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit daarom unaniem om de juiste vertegenwoordiger
van BV RSM InterAudit aan te stellen. BV RSM InterAudit wordt vertegenwoordigd door Kevin De Gelder,
bedrijfsrevisor, in plaats van Gert Van Leemput. De benoeming blijft van kracht voor een periode van 3 jaar en
het mandaat eindigt bij de algemene vergadering van aandeelhouders op 15 juni 2027.
Marleen Van Nijverseel
Dagelijks bestuurder
Ondernemingsnr : 0675 788 706
Naam
(voluit) : Post X LPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 28 - 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 september 2024:
De Vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige commissaris, Mazars Bedrijsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Jurgen Ostyn.
De Vergadering beslist als commissaris te benoemen: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke
zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer
Ben Vandeweyer, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit
te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025, en 2026.
De vergadering verleent volmacht aan de heer Willem Eggerickx, de heer Jean Van den Bossche en aan
Mevrouw Elodie Toby, elk met de bevoegdheid om apart op te treden en met de bevoegdheid tot subdelegatie,
ten einde het nodige te doen met het oog op de publicatie van deze beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch
staatsblad.
Jean Van den Bossche
Volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0877 975 110
Naam
(voluit) : A&M Pelt
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Europalaan 1, 3900 Pelt, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren !
en II met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0809 924 660
Naam
(voluit) : TOMBEEKHEYDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Bestuurders : ontslag en benoeming
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 17 september 2024:
1.	Ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van mevrouw Erlinde Eeman als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van 1 augustus 2024.
2. Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap te benoemen
met ingang van 1 augustus 2024:
· de BV Laurent Stalens RE, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 187,
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0788.696.508,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Laurent Stalens;
Voor de uitoefening van haar mandaat, kiest de voornoemde bestuurder woonst te 1000 Brussel, Kunstlaan
58.
Haar mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2025 zal vaststellen.
Haar mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3.	Machtenverlening
De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Salteur, mevrouw Julie Buffin, mevrouw Leen Huybens en
mevrouw Françoise Lemye aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen
handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op
de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip
van de bevoegdheid om een aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten
van de Kruispuntbank van Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document bij de
bevoegde griffie neer te leggen en om de nodige formaliteiten te vervullen in het kader van de publicatie van
de beslissingen van de Vennootschap in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde, kan de
bijzondere gevolmachtigde in naam van de Vennootschap alle verklaringen doen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze
bevoegdheden.
Françoise Lemye
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0412 101 728
Naam
(voluit) : Tessenderlo Group
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Troonstraat 130, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Wijziging van bestuurder - cooptatie
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 augustus 2024.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Mevrouw Laurie Tack als bestuurder van
Tessenderlo Group NV met ingang van 20 augustus 2024.
Op aanbeveling van het Benoemings- en het Vergoedingscomité, beslist de Raad van Bestuur tot de
cooptatie van West Linde BV, met haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw Laurie Tack, met ingang van 21
augustus 2024 en voor de resterende termijn van het bestuursmandaat, met name tot de Algemene
Vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2026 goedkeurt.
De goedkeuring van het bestuursmandaat van West Linde BV , met als vaste vertegenwoordiger mevrouw
Laurie Tack, zal worden voorgelegd er goedkeuring aan de Algemene Vergadering van 13 mei 2025.
Bijzondere Gevolmachtigde
Anne Mieke Vanwalleghem
Ondernemingsnr : 0713 914 951
Naam
(voluit) : Biolizard
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg - Zuid 808 bus B511, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schrijftelijke bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders, schriftelijk gehouden
[ ... ]
1 Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van Noromid VOF, met als vaste vertegenwoordiger Gerben
Menschaert, als bestuurder met ingang van 16 augustus 2024.
[ ... ]
De vergadering beslist:
1. Effra Consult Ltd, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ('Limited Liability Company'),
opgericht overeenkomstig het recht van Engeland en Wales, met maatschappelijke zetel te 1 Park Road,
Hampton Wick, Kingston Upon Thames, Surrey, England, KT1 4AS, United Kingdom, geregistreerd bij het
Companies House onder het nummer 09483639, met Caroline Vanovermeire als vaste vertegenwoordiger, aan
te stellen als bestuurder van BioLizard NV,
2. met ingang van 16 augustus 2024,
[ ... ]
De vergadering beslist de bestuursdaden verricht door Effra Consult Ltd, vast vertegenwoordigd door
Caroline Vanovermeire, retroactief te bekrachtigen.
[ ... ]
Ceelen Consultancy Comm. V.,
vast vertegenwoordigd door Liesbeth Ceelen
Persoon belast met dagelijks bestuur
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0421 734 323
Naam
A&M Bree	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bruglaan 70, 3960 Bree, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - Bijzondere volmacht
Uittreksel uit de beslissingen van de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de algemene
vergadering van aandeelhouders dd. 2 september 2024:
1. De enige aandeelhouder bevestigt de beslissing genomen door de gewone algemene vergadering van
24 juni 2024 om de commissaris, Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt BV (B00750) , met zetel te
Kuringersteenweg 172, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Stijn Verhoeven (A02647),
bedrijfsrevisor, te herbenoemen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
2. Tot slot heeft de enige aandeelhouder beslist om Rutger Opdenacker en Christophe Servaes,
medewerkers van PwC Business Services BV (0652.934.318), elks individueel handelend, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, te belasten met de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I
en Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
Rutger Opdenacker
Bijzondere lasthebber
Griffie
Afdeling ANTWWERDEN
Ondernemingsnr : 0812.010.952
Naam
(voluit) : BEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 215 bus 21, 2000 Antwerpen, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato 14
december 2023 blijkt dat de vergadering kennis neemt van en aanvaardt het ontslag van
Beacon Ave NV, vertegenwoordigd door Anthony Verbaeys, als bestuurder van de
vennootschap, en dit per 31 december 2023.
In zijn plaats wordt mevrouw Camille Cigrang benoemd als bestuurder, haar mandaat vat dus
aan op 1 januari 2024.
Christian Wijnants,
Gedelegeerd bestuurder.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0437 791 682
Naam
(voluit) : Adelphi
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Amandsstraat 93, 1853 Strombeek-Bever
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse vergadering der aandeelhouders dd 21 juni 2024:
Op datum van 8 mei 2024 vervielen de mandaten van bestuurders Frank van Bellingen en Joris van Bellingen.
Er wordt beslist deze mandaten vanaf die dag te verlengen voor een periode van 6 jaar tot aan de algemene
vergadering te houden op 8 mei 2030.
Er zijn geen andere benoemingen of ontslagen te melden.
Voor eensluidend uittreksel:
- Joris VAN BELLINGEN, gedelegeerd bestuurder
Neergelegd:
- notulen van de jaarlijkse vergadering der aandeelhouders dd 21 juni 2024.
Ondernemingsnr : 0846 791 093
Naam
(voluit) : OOSTENDE STENENBRUG
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Alsemberg Steenweg 1037, 1180 Ukkel
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming / Volmacht ter formaliteiten
Uittreksel uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 16 januari 2023:
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen neemt de Vergadering kennis van en aanvaardti
het ontslag van zijn mandaat van bestuurder van de heer Philippe Charrier, geboren op 2 augustus 1954, te:
Courbevoie (Frankrijk), van Franse nationaliteit en gedomicilieerd te F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17,
met ingang van 25 juli 2022.
De Vergadering bedankt de heer Philippe Charrier voor de diensten tijdens zijn mandaat.
De aandeelhouders nemen kennis van het besluit van de raad van bestuur van de NV Orpimmo waarbij de!
heer Olivier Van Houtte tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap voor haar mandaten van bestuurder;
en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023 is benoemd, in vervanging van;
de heer Geert Uytterschaut.
Bij bijzondere stemming en met eenparigheid van stemmen beslist de Algemene Vergadering om tot de functie!
van bestuurder de BV ELITE CONSULTING te benoemen, bedrijf ingeschreven bij de Kruispuntbank der;
Ondernemingen onder het nummer 0467.149.030 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 1640 Sint -!
Genesius-Rode, Kastanjeboslaan 33, vertegenwoordigd door haar bestuurder de heer Olivier Carette.
Dat mandaat zal op 1 januari 2023 in werking treden en zal voor een periode van drie jaar kosteloos worden:
uitgeoefend en eindigen op de Gewone Algemene Vergadering van 2025 die beslist over de rekeningen gesloten;
op 31 december 2024.
Voor zover nodig bekrachtigen de aandeelhouders alle handelingen genomen door de bestuurders in de:
periode tussen 1 januari 2023 en de datum van deze beslissingen.
De Vergadering verleent alle bevoegdheden aan de heer Yves Devroye, met woonplaats te 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, met recht van indeplaatsstelling, om de formaliteiten te vervullen die nodig !
zijn voor de neerlegging van de voorgaande besluiten ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en
voor hun bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Orpimmo Nv
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Olivier Van Houtte
Ondernemingsnr : 0731 852 231
Naam
(voluit) : Elia Transmission Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizerslaan 20, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming binnen het College van dagelijks bestuur bestuur
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 maart 2024 blijkt het volgende:
Op basis van de positieve aanbeveling van het Corporate govemance Comité en van het
Vergoedingscomité, neemt de Raad van Bestuur akte van de benoeming van David Zenner als Chief Asset
Officer van Elia Transmission Belgium met ingang van 1 april 2024.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 29 maart 2024 blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt het vrijwillig ontslag van de heer Patrick De Leener
als Chief Assets Officer van de Vennootschap met ingang van 31 maart 2024.
De Raad van Bestuur bevestigt en, voor zover als nodig, bekrachtigt haar beslissing van 5 maart 2024 om
de heer David Zenner te benoemen als Chief Assets Officer van Elia Transmission Belgium met ingang van 1
april 2024, ter vervanging van de heer Patrick De Leener, die ontslag heeft genomen.
[De heer David Zenner doet in het kader van de uitoefening van zijn mandaat keuze van woonplaats op de
zetel van de Vennootschap.]
Gelet op het bovenstaande zal het College van dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang van 1
april 2024 samengesteld zijn als volgt:
· Catherine Vandenborre (Voorzitster en Chief Financial Officer)
· Frédéric Dunon (Vice-Voorzitter en Chief Executive Officer)
· Markus Berger (Chief Infrastructure Officer)
· David Zenner (Chief Assets Officer)
· Peter Michiels (Chief Human Resources and Internal Communication Officer)
· Pascale Fonck (Chief Public & Regulatory Affairs & External Relations Officer)
· James Matthys Donnadieu (Chief Customers, Markets & System Officer)
Frank Hellemans
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: een bijzondere volmacht
Ondernemingsnr : 0448 158 014
Naam
(voluit) : Vaartkaai
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat
Onderwerp akte : Kennisname van de benoeming van een nieuwe vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
De raad van bestuur neemt kennis van de beslissing van Brasschaat Financial Holding NV, bestuurder van
de Vennootschap, om mevrouw Vera Cox, wonende te Bisschoppenhoflei 20, 2930 Brasschaat, aan te duiden
als de nieuwe vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial Holding NV als rechtspersoon-bestuurder van
de Vennootschap overeenkomstig art. 2:55 WVV, ter vervanging van de heer Berry Westhoff, en dit met ingang
van 27 juni 2024. Zij zal haar mandaat kosteloos uitoefenen.
Mevrouw Vera Cox aanvaardt hierbij dit mandaat als vaste vertegenwoordiger van Brasschaat Financial
Holding NV ais rechtspersoon-bestuurder van de Vennootschap.
De raad van bestuur besluit om Dieter Veestraeten, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Amber Van Hal,
advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600 Antwerpen, ieder
met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder
gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van deze besluiten en alle andere
formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie en enige andere administratieve of
andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met betrekking tot het
vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Charlotte Everaert
*24141947*
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr :	0454.843.193
Naam
Thomas Morus	(voluit) :
/	(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel :	Jaargetijdenlaan 100 bus 30, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 25/07/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV Bis Immo Belgium als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV Bis Immo Belgium, met zetel te
1050 BRUSSEL 5 Jaargetijdenlaan 100 bus 30, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
14/08/2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is
onbezoldigd.
2/ Herbenoeming van Serge Bosmans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Serge Bosmans, met woonplaats te
HR1 4SX Hereford, Verenigd Koninkrijk Butlers Cottage, How Caple Court ., als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 14/08/2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd.
Bij beraadslaging dd. 15/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV Bis Immo Belgium als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van BV Bis Immo Belgium, met zetel te 1050
BRUSSEL 5 Jaargetijdenlaan 100 bus 30, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op
14/08/2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
b/ Herbenoeming van Serge Bosmans als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Serge Bosmans, met woonplaats te HR1 4SX
Hereford, Verenigd Koninkrijk Butlers Cottage, How Caple Court ., als persoon belast met dagelijks
bestuur met ingang op 14/08/2019. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en
vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn
verstrijkt.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 25/07/2024.
Voor de vennootschap
Bis Immo Belgium BV (met vaste vertegenwoordiger Serge Bosmans)
Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0417 973 790
Naam
(voluit) : BUSINESS CENTER RANST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zandhovensteenweg 91 te 2520 Ranst
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de
vennootschap d.d. 31 december 2022:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te 2520 Ranst, Zandhovensteenweg 91.
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 31 december 2022 te 10 uur onder het
voorzitter-schap van de heer Walter Lommaert, gedelegeerd bestuurder namens STERZELLY NV.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de aandeelhouders waarvan de naam is vermeld op de
aanwezigheidslijst. Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en
ondertekend door de aandeelhouders. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse
vermogen vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast dat enerzijds alle aandeelhouders van de vennootschap en anderzijds alle
bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de
aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht, en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten
voor oproeping tot deze algemene vergadering.
Verloop van de vergadering:
Volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
Mevrouw Eveline Lommaert biedt haar ontslag als bestuurder van de vennootschap aan met ingang vanaf
heden, 31 december 2022.
De Algemene Vergadering besluit het ontslag van mevrouw Eveline Lommaert als bestuurder van de
vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf heden, 31 december 2022. Er wordt kwijting verleend voor het
gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar tot heden. De beslissing wordt genomen met unanimiteit van
stemmen.
Tweede beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants met ondernemingsnummer 0447.620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde, hierbij
vertegenwoordigd door de heer Frank Proost in de hoedanigheid van bestuurder, alleen handelend en met
recht van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Niets meer op de dagorde zijnde wordt de vergadering gesloten te 10.30 uur.
Ranst, 31 december 2022
BV Meesters Accountants
Vertegenwoordigd door Frank Proost
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0701 968 313
Naam
(voluit) : Creaton Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Generaal De Wittelaan 9/12, 2812 Mechelen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten dd. 23 februari 2023:
De enige aandeelhouder beslist om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'entreprises CV, met
zetel gevestigd te Uitbreidingsstraat 72, bus 7, 2600 Antwerpen en ondernemingsnummer 0439.814.826, RPR
Antwerpen, Afd. Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger Stefaan De Coninck te benoemen als
commissaris voor een termijn van 3 jaar, eindigend op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders
die zal gehouden worden in 2026.
De vergoeding voor de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat zal 14.000 EUR (excl. BTW) per
jaar bedragen.
De enige aandeelhouder beslist om Frédéric Verspreeuwen, Micha Van den Abeele, Seppe Laenen,
Annalyne Van De Steene, Toon Vangrunderbeek, Melani Simonian, Emily Staels, Lennert van Impe en
Thomas Charon, advocaten bij het advocatenkantoor Astrea CVBA, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, bus
1, B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van
indeplaatsstelling, te benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor
rekening van de Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank
van Ondernemingen, de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de BTW-administratie
en enige andere administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde
beslissingen en met betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere
administratieve overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Thomas Charon
Ondernemingsnr : 0400 714 027
Naam
(voluit) : Calvet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Z.1. Researchpark 230, 1731 Zellik
Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 02/06/2022)
7. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap: Saman Wendy, bedrijfsrevisor;
kantoor houdend te Grootveldlaan 215 - 1150 Brussel.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2022 tot boekjaar
31/12/2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2025;
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 5.700,00 EUR (exclusief BTW ) voor de volgende serie van 3
jaar.
Arkael BV
vertegenwoordigd door Nees Pieter
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0876.061.339
Benaming
(voluit) : Kuehne + Nagel Logistics
K + N Logistics	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Klaus-Michael Kuehnelaan 8, 2440 Geel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 december 2022.
Op zestien december tweeduizend tweeentwintig werd de bijzondere algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KUEHNE + NAGEL LOGISTICS", afgekort "K + N:
2440	Klaus-Michael	Kuehnelaan	Geel,	LOGISTICS", gevestigd	8, B.T.W .- plichtige met:
ondernemingsnummer 0876.061.339, gehouden op de maatschappelijke zetel.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze!
vergadering op regelmatige wijze is samengesteld en geldig kan beraadslagen en besluiten over de volgende
agenda
1.Ontslag en benoeming van bestuurder
Op voorstel van de voorzitter neemt de vergadering de agenda in behandeling, waarover, na beraadslaging,
de volgende besluiten worden genomen met éénparigheid van stemmen.
1.Ontslag en benoeming van bestuurder
De vergadering neemt akte van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurder aangeboden:
-Door de heer Tobias JERSCHKE, wonende te 8832 Wollerau (Zwitserland), Alte Erlenstrasse 23, geboren
op 19 maart 1973 te Bobingen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De vergadering beslist in vervanging van de teruggetreden bestuurder te voorzien:
-door de heer Björn SCHOON, wonende te 2000 Antwerpen, Leon Stynenstraat 70, bus 1705 geboren op
20 juni 1977 te Bremen (Duitsland) met ingang vanaf 1 januari 2023.
De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders wordt NIET bezoldigd tenzij andersluidende beslissing:
van de Algemene Vergadering.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
(2) gezamenlijk handelende bestuurders.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht als lasthebber met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Kamila
Sienkiewicz, wonend te 2600 Berchem, Langveld 8 bus 22, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen om:
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor;
Ondernemingen en publicaties in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, de ondernemingsloketten alsmede de
ondertekening van de nodige documenten.
Ondernemingsnr : 0433 310 777
Naam
(voluit) : Apotheek Desmedt Mieke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aartrijksestraat 62, 8211 Aartrijke
Onderwerp akte : Herbenoeming
De bijzondere algemene vergadering dd. 24 juni 2023 heeft het voorstel tot herbenoeming als bestuurders
aanvaard voor een periode van zes jaar met ingang van 24 juni 2023 voor de volgende (rechts)personen:
-Mevrouw Mieke DESMEDT
-BV Desmedt Mieke, vast vertegenwoordigd door de heer Joachim DE VREESE
Na herbenoeming van de bestuurders is het bestuursorgaan onmiddellijk bijeen gekomen, waarbij mevrouw
Mieke DESMEDT tot gedelegeerd bestuurder werd benoemd.
Mieke DESMEDT
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0775 484 118
Naam
(voluit) : ForsVC Partners NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marksesteenweg 58, 8500 Kortrijk, België
Onderwerp akte : Vervanging vast vertegenwoordiger
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene vergadering van 1 juni 2022:
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat de bestuurder BNP Paribas Fortis Private
Equity Management NV haar vaste vertegenwoordiger, met name mevrouw Mireille Kielemoes, wenst te
vervangen overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de heer
Steven Van Droogenbroeck, met gekozen woonplaats te Warandeberg 3, 1000 Brussel, en dit met ingang vanaf
1 april 2022. Met unanimiteit van stemmen keuren de aandeelhouders deze vervanging goed.
De aandeelhouders hebben besloten aan de heer Matthias Doornaert, de heer Alexander Depauw en
mevrouw Kristien Van Dijck, ieder met recht van indeplaatsstelling, de meest uitgebreide bevoegdheden toe te
kennen om - ieder alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap - alle neerleggingen en
publicaties te doen die zijn vereist in verband met onderhavige beslissingen en in het algemeen alle handelingen
te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zouden zijn voor de uitvoering van onderhavige
beslissingen.
Alexander Depauw
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0681 544 170
Naam
(voluit) : Predikherenberg
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 bus 1/2
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 19/07/2024 blijkt dat de Algemene
Vergadering, met éénparigheid van stemmen, EY Bedrijfsrevisoren, onderneming met de rechtsvorm van een
BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 307 bus 5.01, 3500 Hasselt benoemd heeft als
commissaris en dit voor een periode van drie jaar.
De commissaris zal de controle verrichten over de jaarrekening over drie boekjaren, namelijk van boekjaar
2024 tot en met boekjaar 2026.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in
2027, over de jaarrekening van het boekjaar 2026 eindigend op 31 december 2026.
EY bedrijfsrevisoren voornoemd zal voor de uitoefening van haar mandaat worden vertegenwoordigd door
de heer Olaf Janssen.
Panach Invest BV - bestuurder
Mevrouw Nadia Jansen - vaste vertegenwoordiger
@Ingradum BV - bestuurder
De heer André-Philippe Moriau - vaste vertegenwoordiger