Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TC ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Latemstraat 123
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
“TC ESTATE”
Besloten Vennootschap
9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 123
 
OPRICHTING
 
 
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Jozef VERSCHUEREN, notaris te Nazareth, op 29
juni 2021, te registreren, blijkt dat:
 
1/ De heer COETSIER Toulouse Arthur, geboren te Gent op 28 oktober 1996, ongehuwd, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 123.
2/ De naamloze vennootschap “BBS Holding”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Pontstraat 23, met ondernemingsnummer 0480.080.615 en BTW-plichtig onder hetzelfde nummer,
RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Himpe, te Ieper op 9 april 2003, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 mei daarna, onder nummer 03050523.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Anton
Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen op 22 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 20 juli daarna, onder nummer 09102953.
Alhier vertegenwoordigd door haar gelegeerd bestuurder, de heer DUMAREY Guido Lieven Peter,
geboren te Oostende op 21 september 1959, echtgenoot van mevrouw Dumolyn Brigitte Julia
Robert, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Oude Pontweg 1, tot deze functie benoemd ingevolge
beslissing van de raad van bestuur van 12 juni 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op 2 oktober daarna, onder nummer 17138857.
Ondergetekende notaris verklaard heeft een BV, met als benaming “TC ESTATE”, op te richten, met
een aanvangsvermogen van 400.000,00 EUR.
Op de duizend (1000) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs als volgt:
- door de heer COETSIER Toulouse, voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen waarop op ieder
aandeel driehonderd euro (€ 300,00) werd gestort, hetzij voor honderdvijftigduizend euro (€
150.000,00);
- door de naamloze vennootschap BBS holding, voornoemd; vijfhonderd (500) aandelen, waarop op
ieder aandeel vierhonderd euro (€ 400,00) werd gestort, hetzij voor tweehonderdduizend euro (€
200.000,00);
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen.
Het restant van honderd euro (€ 100,00) per aandeel van de heer Coetsier Toulouse zal later volstort
worden door hem.
Overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen en Verenigingen werd een bedrag van
350.000,00 EUR gestort, voor de oprichting van de vennootschap op een bijzondere rekening,
geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij ING België Bank. Dit blijkt uit een bewijs van
0770465753
Luik B
deponering dat door de notaris ten kantore bewaard zal worden, in het dossier van de vennootschap.
 
De statuten vermelden onder meer in het bijzonder:
 
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TC ESTATE ».
Artikel 2: Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in Belgïe als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten van een projectontwikkelaar;
- De aankoop, verkoop, huur en verhuur, afbraak, oprichting, bouwen en verbouwen, en dergelijke,
van alle onroerende goederen;
- Alle activiteiten in de bouw, voornamelijk in functie van projectontwikkelaar;
- Alle beroepswerkzaamheden van aannemer-schrijnwerker-timmerman
- Alle beroepswerkzaamheden van metsel- en betonwerken, aanbrengen van chape, het vlechten
van ijzer en aanbrengen van bekistingen
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen en reinigen van gevels
- Onderneming voor het bouwrijp maken van terreinen, slopen van gebouwen, grondverzet
- Onderneming voor het optrekken van de ruwbouw, de begeleiding en de afwerking van gebouwen,
de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s, bruggen, tunnels,
- Onderneming voor dakbedekking en de bouw van dakconstructies, de bouw van daken, het
plaatsen van dakgoten, en regenafvoerbuizen, het waterdicht maken van daken en dakterassen
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
- Onderneming voor thermische, warmte- en geluidsisolering en isolering tegen trillingen,
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken
- Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen
- Schrijnwerk
- Fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen, het monteren van niet-zelfvervaardigde
metalen constructiewerken
- Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt
- Onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubelen,
stoffering en allerhande voorwerpen,
- De plaatsing, de constructie en het ontwerpen van zwembaden; alsmede de
reparaties en het onderhoud ervan
- De import/export/aankoop en verkoop/ klein en groothandel van zonnepanelen, windturbines,
windmolens, cleaning robotten, cleaning producten en allerhande toebehoren
- De oprichting van poolhouses, spa’s, jaccuzi’s, jet stream zwembaden
- Alle werkzaamheden met betrekking tot de elektriciteitswerken gepaard gaande met voormelde
aktiviteiten
- Tuinaanleg en tuinarchitectuur
- Aanleg van mogelijkheden tot opwarming van voormelde goederen via zonne-energie
- Het saneren van terreinen
- Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
- Het ruimen van bouwterreinen
- Het grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van springstof
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
- Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
- Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- De bouw van individuele huizen volgens de formule “ sleutel op de deur”
- Optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen
- Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enzoverder.
- Optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enzoverder
- Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van
Luik B
stelplaatsen en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van
erediensten, cultuur, sport , recreatie enzoverder
- De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzoverder voor landbouwdoeleinden
- Aanleg van allerlei leidingen, pijpleidingen, telecommunicatieleidingen en hoogspannings-leidingen,
verwarmingsleidingen, gasleidingen, enzovoort
- De bouw van daken
- Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Het waterdichtmaken van daken en dakterrassen
- Overige werkzaamheden in de bouw
- Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien
- Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, het graven van mijnschachten
- Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk
- Onderneming voor het aanbrengen van chape
- Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- Isolatiewerkzaamheden; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch
isolatiemateriaal en isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Loodgieterswerk
- Het aanbrengen van pleister – en stukadoorswerk ( inclusief het aanbrengen van een hechtgrond )
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzoverder
- De montage van buiten-en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, trappen, inbouwkeukens,
winkelinrichtingen
- De installatie van geblindeerde deuren, brandwerende deuren in metaal
- De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds
enzoverder in hout of kunststof
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk; hekken, enzoverder in hout of
kunststof
- Vloerafwerking en wandbekleding
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van vloer – of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking van terrazzo, marmer, graniet of lei
- Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijten, vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enzoverder
- Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Het uitvoeren van plafoneerwerken, cementeerwerken en alle andere Pleisterwerken
- Grondverkavelingen
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen
- Kleinhandel voor verlichting en woninginrichting
- Het verlenen van bouwkundig advies aan de bouwheer
- Het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen
- De coördinatie en veiligheidscoördinatie van algemene bouwwerken
- Onderneming voor het schoorsteenvegen
- Zelfstandige handlanger
- Alle activiteiten van een patrimoniumvennootschap;
- Alle activiteiten van een managementvennootschap;
- De aan- en verkoop, het beheer, de huur en verhuring van patrimonium, roerende en onroerende
goederen en dit voor eigen rekening als voor derden;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, waarderen, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- Het optreden als studiebureau, conceptbureau, consultingbureau, architectenbureau,
binnenhuisarchitectuur, decoratie, stabiliteitsstudies, veiligheidscoördinatie, EPB, EPC, en dergelijke
- het optreden als tussenpersoon in de handel;
- De publiciteit, reclame en marketing en het uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking
van het voorwerp noodzakelijk zijn;
- Alle activiteiten die betrekking hebben op aankoop en verkoop, import en export, vervaardiging,
klein- en groothandel, vertegenwoordigen, en dergelijke van één der voormelde items;
- Het uitgeven van boeken, publicaties, folders, flyers, en dergelijke;
Luik B
- Alle activiteiten de betrekking hebben op auteursrechtelijke werken gepaard gaande met één der
voorgaande items;
- Het optreden als commissionair;
- De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren,
verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties
stellen die tot de verwezenlijking van het voorwerp kunnen bijdragen.
Zij mag om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten
verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere
handelsvennootschap of onderneming.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, roerende, onroerende en alle
welk danige andere verrichtingen en handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche van haar sociaal
voorwerp of die eenvoudig nuttig of bevorderlijk zijn of zouden zijn om haar maatschappelijk doel te
verwezenlijken.
Al het voorgaande wordt bedoeld in de meest uitgebreide betekenis van de termen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen (1.000) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht.
De aandelen werden deels volledig en deels gedeeltelijk volstort.
De aandeelhouder die zijn aandelen nog niet volledig zou volstort hebben, zal dit dienen te doen op
eerste verzoek van het bestuursorgaan.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Luik B
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Overdracht van aandelen.
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en dit tevens onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald naar
aanleiding van de benoeming met betrekking tot de handelinsbevoegdheid.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onder voorbehoud van hetgeen wordt bepaald naar aanleiding van de benoeming met
betrekking tot de handelinsbevoegdheid.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12: Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13: Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16: Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17: Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18: Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19: Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22: Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23: Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24: Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering:
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2022.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar
2023.
Adres van de zetel:
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 123.
Benoeming van de bestuurder(s):
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
1. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer COETSIER Toulouse , voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is bezoldigd a rato van een bedrag van honderd euro (100,00 €) per halve
gepresteerde dag.
2. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer DUMAREY Guido, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Bevoegdheden:
Voor alle handelingen met een waarde tot en met 5.000,00 euro, kan elke bestuurder afzonderlijk
beslissen en handelen.
Voor alle handelingen met een waarde boven de 5.000,00 euro, dient de beslissing door de beide
bestuurders genomen te worden, doch kunnen zij elk afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen.
Voor alle handelingen met een waarde boven de 25.000,00 euro, dient de beslissing door de beide
bestuurders genomen te worden en dienen de beide bestuurders samen op te treden.
Commissaris:
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting:
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
30 april 2021 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
Volmachten:
De besloten vennootschap Sirejacob, Neslany & Partners, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 23 bus 2, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekennen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Getekend) Jozef Verschueren.
notaris
 
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van oprichtingsakte