Ondernemingsnr : 0867876123
Naam
(voluit) : ART 2 SAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostmolenstraat 26
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 7
januari 2025, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ART 2 SAN”, met zetel te 9880 Aalter,
Oostmolenstraat 26 en met ondernemingsnummer 0867.876.123, rechtsgeldig samengesteld, met
unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, neemt de
algemene vergadering kennis van het gegeven dat de termijn  waarbinnen de statuten hadden
moeten worden aangepast voorbij is, en dat de vennootschap thans de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (afgekort BV) heeft.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap alsnog in overeenstemming te willen
brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de maatschappelijke naam te wijzigen in “WOOD ENGINEERS”.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 31 december 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel
van de vennootschap – volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten. Elke vennoot
erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben
genomen.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De vergadering beslist de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen te vernietigen en te
vervangen door zeshonderd (600) aandelen van soort A en vierhonderd (400) aandelen van soort B.
Bovenvermelde nieuwe aandelen worden allen toebedeeld aan de heer KERCKHOF Piet,
Ten gevolge van dit besluit worden artikel 5, artikel 22, artikel 25 en artikel 28 van de statuten
herschreven als volgt:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
A. zeshonderd (600) aandelen soort A, met stemrecht, met volgende rechten:
a) vijf stemmen per aandeel op de algemene vergadering
b) het recht om bestuurders te benoemen en/of te ontslaan
c) elk aandeel van de soort A heeft recht op vijf/drieduizend achthonderdsten (5/3.800sten) in de
verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
B. vierhonderd (400) aandelen soort B, met stemrecht, met volgende rechten: 
a) twee stemmen per aandeel op de algemene vergadering
b) elk aandeel van de soort B heeft recht op twee/drieduizend achthonderdsten (2/3.800sten) per
aandeel in de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo.
(…)
Artikel 22 Beraadslagingen
§ 1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§2. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De
aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door
personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de
overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep
uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Op de algemene vergadering en voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
    •  van soort A recht op vijf stemmen per aandeel,
    •  van soort B recht op twee stemmen per aandeel;
(…)
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling
als volgt:
- aandelen van soort A: alle aandelen van soort A hebben gezamenlijk recht op tachtig procent van
de winst, vijf/drieduizend achthonderdsten (5/3.800sten) per aandeel;
- aandelen van soort B: alle aandelen van soort B hebben gezamenlijk recht op twintig procent van
de winst, hetzij twee/drieduizend achthonderdsten (2/3.800sten) per aandeel.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Interimdividend
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
    •  aandelen van soort A: alle aandelen van soort A hebben gezamenlijk recht op tachtig procent
van het netto-actief, zijnde vijf/drieduizend achthonderdsten (5/3.800sten) per aandeel
    •  aandelen van soort B: twintig procent van het netto-actief, hetzij twee/drieduizend
achthonderdsten (2/3.800sten) per aandeel.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer KERCKHOF Piet Julien Jozef, wonende te 9880 Aalter, Oostmolenstraat 26, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Oostmolenstraat 26.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan Meester Patrick Remy, advocaat, kantoor houdende
te 9070 Destelbergen, Groenstraat 27, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.