Ondernemingsnr : 0791930071
Naam
(voluit) : Dileoz Holding BV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Excelsiorlaan 3
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op
vierentwintig oktober tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap  “Dileoz Holding”, met zetel gevestigd te 1930
Zaventem, Excelsiorlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer 0791.930.071, onder meer beslist
heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de uitgifte
van maximaal drieduizend driehonderdvijftig (3.350) inschrijvingsrechten.
2. tot uitgifte van inschrijvingsrechten op naam, waarbij elk inschrijvingsrecht de houder ervan recht
geeft om in te schrijven op één aandeel tegen betaling van de uitgifteprijs zoals bepaald in het
Aandelenoptieplan.
3. tot toekenning van alle machten aan het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die nodig
of nuttig zijn met betrekking tot het aanbod van de inschrijvingsrechten en om de uitgifte van de
inschrijvingsrechten te verwezenlijken, met inbegrip van de bevoegdheid om de formaliteiten van
artikel 5:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de
authentieke vaststelling van de inschrijving, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal
nieuwe aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met het nieuwe aantal aandelen. Deze volmacht omvat tevens onder meer volgende
bevoegdheden: 
- de aanduiding van de begunstigden van het Aandelenoptieplan overeenkomstig het
Aandelenoptieplan en het doen van een aanbod van inschrijvingsrechten aan deze begunstigden en
het aanstellen van een secretaris om de aanvaardingsformulieren en de uitoefenformulieren te
ontvangen.
- het aanstellen van een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op de
vaststelling van de verwezenlijking van de uitgifte van de inschrijvingsrechten die werden aanvaard. 
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten in
verband met de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de belasting over
de toegevoegde waarde te vervullen, indien nodig.
- volmacht aan een bestuurder, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle
formaliteiten tot vaststelling van de uitgifte van aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten, met inbegrip van het vervullen van de formaliteiten van vaststelling van het tot
stand komen van de uitgifte van de aandelen.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Van Reybrouck”, met zetel
gevestigd te 8200 Brugge, Ten briele 10 bus 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent
(afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0875.201.997, voor doeleinden van deze volmacht
vertegenwoordigd door Pieter Van Reybrouck,  om in naam en voor rekening van de vennootschap
de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- om op naam van de vennootschap een register van inschrijvingsrechten te openen en daarin de
actuele toestand in te geven;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals
alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- aandelenoptieplan
- verslag van de raad van bestuur