Ondernemingsnr : 0464650289
Naam
(voluit) : YPSILON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 78
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
VERPLAATSING VAN DE ZETEL-WIJZIGING VAN HET DOEL-NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Anne RUTTEN, notaris te Sint-Gillis-
Brussel, op vierentwintig augustus tweeduizend twintig, geregistreerd, wat volgt :
xxxxxx
EERSTE BESLUIT.
            De vergadering beslist het maatschappelijk doel als volgt te wijzigen:
“De vennootschap heeft tot doel:
            - de uitbating van een haarkapperssalon voor dames, heren en kinderen;
            - de uitbating van een schoonheidsinstituut;
            - de uitbating van een manicuur- en pedicuursa-lon;
            - de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van schoonheidsprodukten;
            - de uitbating van zonnebanken;
            - het organiseren van demonstraties in verband met bovenvermelde activiteiten;
- verhuring van divers materiaal;
- organisatie van banketten, evenementen, seminaries, salons;
  - valorisatie van een onroerend goed met of zonder betrekking tot haar andere activiteiten, in volle
eigendom of met zakelijk recht, door aankoop, verkoop, verhuur of bouw zonder limitatief te zijn;
- huur en verhuur van gebouwen.
            Zij kan, binnen de perken van haar maatschap-pelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
            Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel te bevor-deren.”
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
           TWEEDE BESLUIT.
           De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1560 Hoeilaart,
Gemeenteplein, 19 bus 001.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
           DERDE BESLUIT.
              In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen , besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
          Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen
genomen.
Luik B
            VIERDE BESLUIT.
      In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestört kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestört deel van het kapitaal, hetzij euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de Statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestört en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
             Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            VIJfDE BESLUIT. :
               Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen .
           De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe Statuten als volgt
luidt:
            Artikel 1 :
            De vennootschap is een besloten vennootschap. De naam ervan luidt “YPSILON”.
            Artikel 2 :
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuurorgaan naar ieder andere plaats in België of
in het buitenland worden overge-bracht.
            Iedere verandering van de zetel wordt, door toedoen van het bestuurorgaan, in de bijlage tot
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
            Artikel 3 :
            De vennootschap heeft tot doel:
            - de uitbating van een haarkapperssalon voor dames, heren en kinderen;
            - de uitbating van een schoonheidsinstituut;
            - de uitbating van een manicuur- en pedicuursa-lon;
            - de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van schoonheidsprodukten;
            - de uitbating van zonnebanken;
            - het organiseren van demonstraties in verband met bovenvermelde activiteiten;
- verhuring van divers materiaal;
- organisatie van banketten, evenementen, seminaries, salons;
  - valorisatie van een onroerend goed met of zonder betrekking tot haar andere activiteiten, in volle
eigendom of met zakelijk recht, door aankoop, verkoop, verhuur of bouw zonder limitatief te zijn;
- huur en verhuur van gebouwen.
            Zij kan, binnen de perken van haar maatschap-pelijk doel, zowel in België als in het
buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen.
            Zij kan zich bij wijze van inbreng, over-dracht, samensmelting, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of op andere wijze interes-seren in alle vennootschappen, ondernemingen of
verrichtingen die een gelijkaardig of verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van
haar doel te bevor-deren.
             Artikel 4 :
            De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
            Artikel 5 :
            Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen
uitgegeven.
                 Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6 :
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Artikel 7 :
            De aandelen zijn op naam.
Luik B
            Zij zijn ingeschreven in het ten zetel gehou-den register van aandeelhouders.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders
worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
            Artikel 8 :
           De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen
onder levenden of overgaan door overlijden.
            Artikel 9 :
            De aandelen zijn ondeelbaar.
            Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de
uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkel persoon is aangewezen als
eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
            Artikel 10 :
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur .
            Het mandaat van de bestuurders wordt bezol-digd of onbezoldigd volgens beslissing van de
algemene vergadering.
            Bij overlijden, ontslagneming of afzetting van één bestuurder wordt in zijn vervanging
voorzien door de algemene vergadering der vennoten.
            Artikel 11 :
            Het bestuurorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft het dagelijks bestuur en bepaalde
speciale volmachten op-dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
            Artikel 12 :
            Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezen-lij-
king van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergade-ring bevoegd is.
            Artikel 13 :
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Artikel 14 :
            De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen.
            De aandeelhouders kunnen eveneens eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
            De gewone jaarvergadering wordt gehouden op de derde maandag van de maand juni, om
negentien uur; is die dag een feestdag, dan wordt de vergadering verdaagd tot de volgende werkdag.
            Het bestuurorgaan mag de algemene vergadering op-roepen telkens als zulks door het
belang van de vennootschap is vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
            De algemene vergaderingen worden gehouden ten zetel van de vennootschap of op de
plaats die in de oproepingsberichten is vermeld en worden voorgezeten door één bestuurder.
              De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
              ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig
opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
            De vergadering beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen .
            Artikel 15 :
            Iedere aandeelhouder mag zelf of door middel van een lasthebber stemmen.  
            Ieder aandeel met stemrecht waarop de regelmatig gedane en eisbare fondsopvra-gingen
werden gedaan geeft recht op één stem.
             Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze Statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Luik B
            Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoe-fening van het stemrecht regelen binnen
de grenzen be-paald door het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen..
            Artikel 16 :
             Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
            Artikel 17 :
            De notulen van de algemene vergaderingen wor-den door alle aanwezige vennoten
ondertekend.
            Artikel 18 :
            Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en verstrijkt op éénendertig december
van elk jaar. Op die datum maakt het bestuur een inventaris op als-mede de jaarrekening
overeenkomstig de wet.
            Nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, verzorgt het bestuurorgaan de
bekendmaking, overeenkomstig de wet.
            Artikel 19 :
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Artikel 20 :
            De vennootschap kan ten allen tijde bij beslis-sing van de algemene vergadering worden
ontbonden.
            Artikel 21
            Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffenings? of consignatiekosten
die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto?actief, in geld of in effecten, onder alle
aandelen ver-deeld.
            Artikel 22 :
            Voor de uitvoering van deze statuten doet ieder aandeelhouder, bestuurder, commissaris en
veref-fenaar bij deze keuze van woonplaats ten zetel van de vennoot-schap, waar hem alle
mededelingen, aanma-ningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan,
zonder andere verplichting voor de vennoot-schap dan deze documenten ter beschikking van de
bestemmeling te houden.
            Artikel 24 :
            De aandeelhouders willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen, en derhalve zullen de bepalingen van dit wetboek waarvan niet op geoorloofde
wijze bij deze statuten is afgeweken, beschouwd worden als zijnde erin opgenomen, en de clausules
die strijdig moch-ten zijn met de gebiedende bepalingen van dit wet-boek worden voor niet
geschreven gehouden.
            Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            ZESDE BESLUIT.
           De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het overige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapdossier te verzorgen.
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
            ZEVENDE BESLUIT.
            De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hiema vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurder en gedelegeerde
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw VAN CROMBRUGGE Marleen  gedomicilieerd te
1560 Hoeilaart, Gemeenteplein, 19 bus 001.           
           Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van wiiziging.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Anne RUTTEN ,notaris