Ondernemingsnr : 0839066331
Naam
(voluit) : DAKCONSTRUCT DCV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varenstraat 15
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DAKCONSTRUCT DCV BVBA”, met zetel te 3520 Zonhoven, Varenstraat
15, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree, op 21 juni 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit – Bevestiging ontslag bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag met onmiddellijk ingang, gegeven
door de heer DELBROEK Jozef Laurens, geboren te Genk op 7 april 1951, wonende te 3520
Zonhoven, Varenstraat 15, als bestuurder en als dagelijks bestuurder van deze vennootschap,
ingevolge schrijven de dato 13 juni 2023,nog bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. 
Voornoemde heer DELBROEK Jozef Laurens werd benoemd tot bestuurder van deze vennootschap
bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 28 november
2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 2022, onder
nummer 22154586 en werd benoemd tot dagelijks bestuurder van deze vennootschap bij beslissing
van het bestuursorgaan de dato 28 november 2022, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 30 december 2022, onder nummer 22154586.
De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig voormeld ontslag als bestuurder en als
dagelijks bestuurder te aanvaarden en te bevestigen en dit met ingang vanaf 13 juni 2023.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder en dagelijks bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2./ Tweede besluit – Bevestiging benoeming bestuurder
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van de besloten vennootschap
“Dedecker-Swennen Invest”, met zetel te 3960 Bree, Steenbergstraat 17, tot bestuurder van deze
vennootschap, met ingang vanaf 13 juni 2023 en voor onbepaalde duur, ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 20 juni 2023, nog bekend te maken in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De besloten vennootschap “Dedecker-Swennen Invest” werd opgericht bij akte verleden voor notaris
Bart Van Der Meersch op 18 maart 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 25 maart 2011, onder nummer 11302012. De statuten werden meermaals gewijzigd, en voor het
laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het
proces-verbaal verleden werd voor notaris Bart Van Der Meersch, op 6 februari 2023,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 februari 2023, onder nummer
23315957.
Deze vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0834.744.980 – RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren en is belastingplichtige voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE834.744.980.
Als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat door de voornoemde
besloten vennootschap “Dedecker-Swennen Invest” werd aangesteld: de heer DEDECKER
Dominique, geboren te Dendermonde op 11 juni 1979, wonende te 3960 Bree, Steenbergstraat 17.
De algemene vergadering besluit dienovereenkomstig voormelde benoeming als bestuurder te
aanvaarden en te bevestigen en dit met ingang vanaf 13 juni 2023 en voor onbepaalde duur.
3./ Derde besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4./ Vierde besluit - Schrapping statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 €),
hetzij in totaal achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5./ Vijfde besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 5:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de voorgestelde
maatregelen
De enige bestuurder deelt mee dat het netto-actief van de vennootschap ten gevolge van geleden
verlies negatief is geworden.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni
2023, opgesteld overeenkomstig artikel 5:153 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
waarin door het bestuursorgaan maatregelen worden voorgesteld tot herstel van de financiële
toestand van de vennootschap.
6./ Zesde besluit - Beraadslaging en beslissing over de te nemen maatregelen ingevolge het geleden
verlies overeenkomstig artikel 5:153 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering beslist overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan de activiteit van de
vennootschap voort te zetten en gaat akkoord met de voorgestelde maatregelen tot herstel van de
financiële toestand van de vennootschap.
7./ Zevende besluit - Kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
20 juni 2023, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
betreffende de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de
vergadering van het voorlezen van dit verslag. 
8./ Achtste besluit - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in
het zevende besluit.
Dienovereenkomstig besluit tot schrapping van het huidige voorwerp van de vennootschap en
vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld.
9./ Negende besluit - Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “DAKCONSTRUCT
DCV BVBA” naar “AquaPura SWIMMING POOLS”.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging
ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder besluit sub 10./.
10./ Tiende besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in de datum van de jaarvergadering of looptijd van haar
boekjaar. Haar naam en voorwerp (voorhaan dus haar “doel”) worden gewijzigd overeenkomstig het
zevende, achtste en negende besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AquaPura SWIMMING POOLS”.
2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
A.
- Bouw van particuliere en openbare zwembaden;
- Bouw van commercieel te exploiteren zwembaden;
- Onderhoud van zwembaden;
- Renovatie en restauratie van zwembaden;
B.
- Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder kap brengen
alsmede de coördinatie van de andere aan de onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- Restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- Slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- Bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels, het bouwen van niet- metalen
kunstwerken;
- Optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- Waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen
anders dan met teer en asfalt;
- Warmte- en geluidsisolering;
- Plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken, plaatsen van chapes, leggen van parketvloer
en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
- Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- Vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk en schrijnwerk in kunststof;
- Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom;
- Installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- Onderneming voor het schilderen van gebouwen, het behangen en garneren;
- Plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend
en doorzichtig materiaal;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- Uitvoeren van metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- Uitvoeren van steen- en marmerwerken;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, aanleggen van parkings en
inritten, leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- Aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;
- Plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- Leggen van kabels en diverse leidingen;
- Uitvoeren van rioleringswerken;
- Algemene aanneming van waterbouwkundige werken en ruimen van waterlopen, bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen en speciale bekledingen voor sportvelden;
- Plaatsen van sport- en speelpleinaccommodatie;
- Plaatsen van verkeerssignalisatie;
- Plaatsen van metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- Plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisaties;
- Plaatsen van electrotechnische installaties, speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken,
werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties;
- Aanleggen van moerriolen;
- Uitvoeren van industriële schilderwerken.
- De verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de
verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, van onroerende goederen en roerende goederen, in de
ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
- Het oprichten, het besturen, het begeleiden, het deelnemen, het adviseren en directie voeren over
ondernemingen en Vennootschappen;
- Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of vennootschappen en ondernemingen
aangegaan.
Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Voorgaande verrichtingen onder B. betreffen enkel eigen vermogens en in geen enkel opzicht het
beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het
beleggingsadvies van derden.
Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
C.
- Groot- en kleinhandel in zwembaden en toebehoren, zoals jaccuzi's, sauna’s en stoombaden
zonder beperkingen;
- Het plaatsen van zonne-energie²voorzieningen en toestellen;
- Tuinaanleg en -ontwerpen;
- Technisch tekenbureau.
Alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen of vennootschappen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven, of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat, of
die van aard zijn grondstoffen te verschaffen, of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan leningen geven, bestuurdersmandaten opnemen, administratieve werkzaamheden verrichten
of borgstellingen geven ten behoeve van derden.
4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING – BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, de laatste woensdag van de maand september, om achttien uur (18:00 uur). Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
minstens in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan
wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
9. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10.  BESTEMMING VAN DE WINST -  INTERIMDIVIDENDEN
De bestemming van de jaarlijkse winst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, doch steeds met naleving van de geldende wettelijke bepalingen daaromtrent.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11./ Elfde besluit - Wijziging en vaststelling van het adres van de vennootschap
De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de vennootschap thans is gevestigd te 3520
Zonhoven, Varenstraat 15.
De algemene vergadering besluit dit adres te wijzigen. Aldus verklaart de algemene vergadering dat
het adres van de vennootschap vanaf heden zal gevestigd zijn te: 3960 Bree, Industrieterrein
Kanaal-Noord 1713.
12./ Twaalfde besluit – Vaststelling dat de vennootschap eenhoofdig is geworden
De algemene vergadering stelt, overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, vast dat onderhavige vennootschap eenhoofdig is geworden.
Alle honderd (100) aandelen van onderhavige vennootschap zijn thans in één hand verenigd. De
enige aandeelhouder van onderhavige vennootschap is de heer DEDECKER Dominique, geboren te
Dendermonde op 11 juni 1979, echtgenoot van mevrouw SWENNEN Ilse, wonende te 3960 Bree,
Steenbergstraat 17.
13./ Dertiende besluit - Machtiging
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96 - ondernemingsnummer
0451.657.041, of elke andere door haar aangewezen persoon, om, als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen en verklaringen af te leggen, bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni 2023 betreffende de alarmbelprocedure;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni 2023 betreffende de aanpassing van het
voorwerp van de vennootschap;
- gecoördineerde statuten.