Ondernemingsnr : 0597649761
Naam
(voluit) : PARODONTOLOOG ALEXANDER HERMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van der Bekenlaan 63
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit de notulen opgemaakt op 19 december 2023 door notaris Ward Callens te Deinze.
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“PARODONTOLOOG ALEXANDER HERMANS “, met zetel te 2360 Oud-Turnhout, Van der
Bekenlaan 63, RPR Antwerpen, Afdeling Turnhout, Ondernemingsnummer: 0597.649.761 volgende
besluiten heeft genomen:
1/ De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "A Implant".
2/ De vergadering neemt kennis van het ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de heer
HERMANS Alexander.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering (her-)benoemt de heer HERMANS Alexander, als niet-statutair bestuurders voor
onbepaald duur.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een “ statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “ en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege werd omgezet in een eigen
vermogensrekening “ niet-opgevraagde inbrengen ”.
4/ De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “ niet-opgevraagde inbrengen ”.
5/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten en het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
6/ De bestuurder, de heer HERMANS Alexander, besluit overeenkomstig artikel 2:4, lid 2 van het
WVV de zetel te verplaatsen naar 2280 Grobbendonk, Parklaan 2A.
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het adres van de zetel te 2280
Grobbendonk, Parklaan 2A.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan FMGP met zetel te 2460 Kasterlee Geelsebaan 69 A bus 0,
haar bestuurders, bedienden en aangestelden, met machtiging tot indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, het elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, de eventuele wijzigingen inzake het elektronisch effectenregister door te voeren, de
diverse belastingsadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te
regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich
terzake voordoende in de toekomst.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend door Ward Callens, notaris te Deinze.
 
Gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte akte;
- gecoördineerde statuten.