Ondernemingsnr : 0827475227
Naam
(voluit) : BIOCARTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Generaal De Wittelaan 11B
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14
augustus 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Biocartis”, gevestigd in het
Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 11B, RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen, ondernemingsnummer 0827.475.227.
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Om afstand te doen van
a)         het verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 1 WVV;
b)         het verslag van de commissaris van de vennootschap bedoeld in artikel 7:179, § 1, lid 2
WVV.
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van zestien miljoen (€ 16.000.000,00) om het van
vijfenzestig miljoen driehonderdvijfenzestigduizend honderdachttien euro (€ 65.365.118,00) te
brengen op éénentachtig driehonderdvijfenzestigduizend honderdachttien euro (€ 81.365.118,00)
door uitgifte van zestien miljoen (16.000.000) nieuwe aandelen die
-           zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;
-           in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis;
-           zullen worden ingeschreven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel en onmiddellijk
volledig zullen worden volgestort in geld.
 
Om in Artikel 5: Kapitaal van de statuten
*          de tekst van paragraaf 5.1. Kapitaal en aandelen in overeenstemming te brengen met de
nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en deze te laten luiden als volgt:
            “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt éénentachtig driehonderdvijfenzestigduizend
honderdachttien euro (€ 81.365.118,00) en wordt vertegenwoordigd door éénentachtig
driehonderdvijfenzestigduizend honderdachttien (81.365.118) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
            Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”
*          op het einde van paragraaf 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 12 toe te voegen
waarin de huidige kapitaalverhoging wordt beschreven, luidend als volgt:
            “12.     Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 augustus 2024 werd
het kapitaal verhoogd met 16.000.000,00 euro en gebracht op 81.365.118,00 euro door uitgifte van
zestien miljoen (16.000.000) nieuwe aandelen genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen, die werden uitgegeven tegen de prijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, en
onmiddellijk volledig werden volgestort in geld.”.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw Virginie
Vandercruyssen, evenals aan elke bestuurder van de vennootschap om alleen handelend de nodige
aantekeningen te maken in het aandelenregister van de vennootschap teneinde de hierboven
doorgevoerde verrichtingen daarin te reflecteren.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 14 augustus 2024, tekst van de statuten,
volmacht en uittreksel.