Ondernemingsnr : 0672679954
Naam
(voluit) : Cateringfeesten.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapitein A.Tobbackstraat 9
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op twaalf december
tweeduizend tweeëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  vijftien december daarna “OBA (5), Boek
0 Blad 0 Vak 39557 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “Cateringfeesten.be” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparanten verklaren dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1
januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
               
                2) Vaststelling van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200)  op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van driehonderd vijftig euro  (€ 350) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), op 1
januari 2020 van rechtswege omgevormd is in een niet-statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
            Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550) bedraagt.        
               
                3) Wijziging van het boekjaar
                De vergadering beslist de statutaire  bepaling dat het boekjaar gelijk loopt met het
burgerlijk jaar te vervangen door volgende tekst: “Het boekjaar van de vennootschap loopt van één
Luik B
april  tot eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.”
                Als overgangsmaatregel wordt het lopende boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.
               
                4) Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
                De vergadering beslist de statutaire bepaling dat de jaarvergadering wordt gehouden op de
derde donderdag van de maand mei te negentien uur,  te vervangen door volgende tekst : “Ieder jaar
wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede donderdag
van de maand september te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
                Als overgangsmaatregel wordt de eerstvolgende jaarvergadering gehouden op de tweede
donderdag van de maand september 2023.
               
                5) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Daarbij wordt overeenkomstig de gewijzigde
vennootschapswetgeving de term “doel”  vervangen  door de term “voorwerp”.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "Cateringfeesten.be".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    •  Het uitbaten of laten uitbaten van alle type horecazaken , zoals café, bar, dancing, snackbar,
bistro, restaurant, frituur, verbruikssalon, hotel, traiteur, cateringactiviteiten; deze opsomming is louter
exemplatief en niet limitatief; dit al dan niet met alcoholische of sterke dranken of tabaksproducten.
Dit alles te interpreteren in de ruimste zin van het woord.
    •  Het beheren van een roerend en/of onroerend patrimonium
    •  Het aan- en verkopen, het bouwen en laten bouwen, verbouwen en laten verbouwen, het huren
en verhuren, de leasing en de uitbating van alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, dit alles in de breedste zin van het woord.
    •  De verhuur van eigen roerende en onroerende goederen
    •  De handel in het groot en in het klein alsmede invoer, uitvoer, transito van allerhande artikelen
en goederen al dan niet afgewerkt en aanhorigheden
    •  De uitbating, hetzij zelf, hetzij door derden, de huur en verhuur van allerlei handelszaken dit alles
in de meest ruime betekenis
    •  Het ter beschikking stellen van allerhande ruimten
    •  Tussenpersoon in de handel
    •  Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van
handelszaken.
Zij kan alle handelingen stellen van welke aard ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen.
De vennootschap mag alle handels-, financiële-, roerende of onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorgaande.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, industriële-, burgerlijke-, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
Luik B
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg  stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Het bestuursorgaan is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te
interpreteren.
 
Duur
De vennootschap werd opgericht op 14 maart 2017 voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen bestaande uit de
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen van de vennootschap.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen is niet vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders,
behoudens statutenwijziging.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zesduizend vijfhonderd
vijftig euro  (€ 6.550).
Bij nieuwe inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of die inbrengen al dan niet geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.       
 Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
Indien het mandaat van een bestuurder bezoldigd wordt, dan bepaalt de algemene vergadering, of
de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
donderdag van de maand september te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.  
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
              
 
Luik B
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één april tot eenendertig maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming van bestuurders
                De algemene vergadering besluit de bestuurders die onder toepassing van het oude
vennootschapsrecht nog benoemd waren als “zaakvoerder”,  te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
                Worden alzo benoemd tot bestuurder: 
                - de heer Filip De Roye, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Venuslaan 5;
                - de heer Johan Depauw, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kasteelstraat 59.
 
                7) Bevestiging van de zetel van de vennootschap
                De bestuurders besluiten dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 3190
Boortmeerbeek, Kapitein A. Tobbackstraat 9.
 
                Volmacht
                De comparanten verklaren volmacht te verlenen aan de commanditaire vennootschap
“Consultancy Plus”, met zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 1, ten einde voor onderhavige
vennootschap alle formaliteiten te vervullen inzake de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, B.T.W., alle andere administraties inzake belastingen,  RSZ en het UBO-register.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.