Ondernemingsnr : 0894 784 022
Naam
(voluit) : Frituur AMALGA
------
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap
-
Volledig adres v.d. zetel : Woeringstraat 64, 3150 Haacht-Tildonk
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING EN VOORWERP - STATUTEN
(COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 2022 werd
overgegaan tot volgende beslissingen:
Eerste beslissing:
De naam van de vennootschap wordt vanaf heden gewijzigd in "AMALGA".
-----
Het voorwerp wordt als volgt gewijzigd :
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie als in derde landen:
- Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instelling op
bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische
planning, het herzien van productieprocessen, productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende
maatregelen en het oplossen van andere vraagstukken, het bepalen van het algemeen beleid de implementatie
en de planning met betrekking tot personeel, productie en controle.
- Tussenpersoon en bemiddeling in de handel, als makelaar, bemiddelaar, commissionair of agent met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten.
- Het vervoeren van goederen met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen niet meer bedraagt dan 500
kg.
- Alle mogelijke administratieve en ondersteunende dienstverlening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
----
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
--
In functie van de noodwendigheden zal ook het inzetten van personeel van de vennootschap bij de klanten
worden voorzien".
Tweede beslissing: De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
TITEL I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een commanditaire vennootschap met benaming "AMALGA"
Artikel 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Haacht-Tildonk, Woeringstraat 64. De zetel van de
vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in
België binnen het Nederlandse taalgebied of Franstalig taalgebied of het tweetalig gebied Brussels Hoofdstad,
zonder dat hiertoe een statutenwijziging vereist is, door een beslissing van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, zowel in België als in het buitenland op te richten.
Artikel 3 - VOORWERP
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie als in derde landen:
- Het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere instelling op
bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische
planning, het herzien van productieprocessen, productmanagement, het voorstellen van kostenbesparende
maatregelen en het oplossen van andere vraagstukken, het bepalen van het algemeen beleid de implementatie
en de planning met betrekking tot personeel, productie en controle.
- Tussenpersoon en bemiddeling in de handel, als makelaar, bemiddelaar, commissionair of agent met
uitzondering van de gereglementeerde activiteiten.
- Het vervoeren van goederen met voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen niet meer bedraagt dan 500
kg.
- Alle mogelijke administratieve en ondersteunende dienstverlening.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
harıdelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervarı te vergemakkelijken.
In functie van de noodwendigheden zal ook het inzetten van personeel van de vennootschap bij de klanten
worden voorzien".
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL Il. Inbrengen - overdracht - overlijden - vennoten
Artikel 5 - INBRENG - AANDELEN
De eigen inbreng van de aandeelhouders in de vennootschap is vastgesteld op HONDERD (€ 100,00) euro
en is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder aanduiden var nominale waarde, die elk een
gelijk deel in de eigen inbreng vertegenwoordigen. De inbreng werd volledig geplaatst en volledig volstort ten
belope van HONDERD (€ 100,00 euro).
Artikel 6 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet overdragen order levenden aan een medevennoot
of aan een derde, zonder het voorafgaand en geschreven akkoord van alle andere vennoten.
Artikel 7 - OVERLIJDEN
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden van een vennoot. De afstammelingen er de
echtgenoot van een overleden vennoot aan wie de aandelen varı de overledene toekomen, worden slechts
vennoot wanneer zij als dusdanig aanvaard worden door alle andere vennoten. Indien zij niet als vennoten
worden toegelaten, hebben zij enkel recht hun deel in waarde op te eisen, dat overeenstemt met het aandeel
van de overledene in het eigen vermogen van de vennootschap, zoals dit voorkomt in de laatste balans.
De erfgenamen en rechtverkrijgenden van de overleden vennoot mogen in geen geval de zegels laten
leggen of een inventaris vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap verstoren.
Artikel 8 - BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De beherende vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap. De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens
een volmacht. De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het
recht hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke
geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
TITEL III. Bestuur - Controle
Artikel 9 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet
vennoten. De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig kan zijn om
het doel van de vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor
krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.
Aldus hebben de zaakvoerders de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet
worden gelezen:
-alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder
meer zowel roerende als onroerende goederen in huur te nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden,
kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die hiermee gepaard
gaan;
-leningen aan te gaan;
-het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren;
-met afstand van hypotheek, voorrecht en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder
dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypothecaire en andere
inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde
levering van goederen belemmeren;
-over de rechten van de vennootschap dadingen aan te gaan en minnelijke schikkingen te treffen;
-in rechte op te treden namens de vennootschap;
-de besluiten van de algemene vergadering uit te oefenen.
De zaakvoerders vertegenwoordigen, elk afzonderlijk optredend, de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar (zoals een
notaris) vereist is.
Artikel 10 - CONTROLE
ledere vennoot, zowel de beherende als stille vennoot, heeft een individuele onderzoeks- en
controlebevoegdheid.
Hij kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het
algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe accountant, ingeschreven op
het tableau van het Instituut der Accountants en belastingconsulenten.
TITEL IV. De algemene vergadering
Artikel 11 - JAARVERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien
uur op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de uitnodigingen aangekondigd.
Indien die dag een wettelijke feestdag is zal deze vergadering de eerstvolgende werkdag worden gehouden.
Zij komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerders of van de beherende vennoten.
De vennoten worden opgeroepen tot de jaarvergadering door middel van een gewone brief ten minste vijftien
dagen voor de vergadering verzonden.
De jaarvergaderingen zullen worden voorgezeten door een zaakvoerder.
TITEL V. Boekjaar - Winstverdeling - Verliezen
Artikel 12 - BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen van
de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 13 - WINSTVERDELING
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van afschrijvingen.
Over de winstverdeling en/of reservevorming zal beslist worden door de jaarvergadering.
In het geval de jaarvergadering tot winstuitkering beslist dan zal deze onder de vennoten verdeeld worden
naar evenredigheid van het aantal aandelen dat ieder bezit.
ARTIKEL 14 - VERLIEZEN
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien
is voor de verdeling van de winsten.
Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
TITEL VI. Ontbinding - Vereffening
Artikel 15 - ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding, benoemt de algemene vergadering bij gewone meerderheid de vereffenaars die al
dan niet vennoten kunnen zijn. Zij bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, alsook de wijze van
vereffening.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan is de oudste zaakvoerder, die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is, van rechtswege vereffenaar. Hij heeft de bevoegdheden die de Vennootschappenwet aan
i vereffenaars toekent, tenzij de algemene vergadering daar bij gewone meerderheid anders over beslist. Het
saldo na sluiting van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten volgens de verhouding van ieders
aandelenbezit.
TITEL VII. Algemene Bepalingen
Artikel 16 - Woonstkeuze
leder in het buitenland verblijvend vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of maatschappelijk
lasthebber wordt geacht keuze van woonplaats gedaan te hebben in de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, aanmaningen en dagvaardingen geldig kunnen geschieden.
Artikel 17 - GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 18 - GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde beslissing:
De vergadering stelt vast dat mevrouw Peggy Caers, woonachtig te 3150 Haacht-Tildonk, Woeringstraat 64,
zaakvoerder is van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Vierde beslissing:
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
Vijfde beslissing;
De vergadering verleent bijzonder volmacht een de heer Verschueren Paul , woonstkeuze gedaan te 3150
Haacht-Tildonk, Woeringstraat 64, evenals aan zijn aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving / aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend alle
toepasselijke Administraties te verzekeren.
Caers Peggy
Zaakvoerder