Ondernemingsnr : 0836471283
Naam
(voluit) : SMN ANTWERPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Graanmarkt 13
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 6 maart 2024 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten vennootschap “SMN ANTWERPEN”
met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 320.000,00) en de wettelijke reserve (€
2.049,62), ten bedrage van driehonderdtweeëntwintigduizend negenenveertig euro tweeënzestig
cent (€ 322.049,62), van rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare
eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de vennootschap.
2. Gehele opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste de bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
-              De heer VAN GELOVEN Tim Martijn, geboren te Breda (Nederland) op 12 januari 1980,
wonende te 2000 Antwerpen, Graanmarkt 13;
-              Mevrouw CORNELISSENS Ilse, geboren te Wilrijk op 13 juli 1979, wonende te 2018
Antwerpen, Peter Benoitstraat 30.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
-              De heer VAN GELOVEN Tim, voornoemd;
-              Mevrouw CORNELISSENS Ilse, voornoemd.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “SMN ANTWERPEN”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëndertigduizend (32.000) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. het uitbaten van een conceptstore, omvattende ondermeer:
- groot- en kleinhandel, import en export, handelsbemiddeling van alle soorten textiel, confectie en
exclusieve artikelen voor dames, heren en kinderen, onder meer kleding, lingerie, tassen, schoeisel
en andere lederwaren, alle kledingaccessoires, zoals handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's,
zonnebrillen, artikelen van edele metalen en sieraden, horloges, higtech-apparaten,
vrijetijdsartikelen, gadgets, sportartikelen, reisartikelen, voedings- en genotsmiddelen evenals
voedingssupplementen, kunstvoorwerpen, artikelen voor binnenhuisinrichting, decoratieartikelen,
glaswerk en vaatwerk, meubelen, audio en videoapparatuur, boeken, kantoor en schoolartikelen,
grammofoonplaten, compact discs, audio en videocassettes, parfumerieartikelen, cosmetica,
toiletartikelen, exclusieve limited edition items, kortom alle consumentenartikelen in de meest ruime
zin.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
- het begeleiden en het verstrekken van advies op het gebied van textiel, lederwaren, accessoires,
cosmetica, make-up, verzorgingsartikelen, parfums, hightech artikelen, binnenhuisartikelen en
kunstvoorwerpen in de meest uitgebreide zin;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp
1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
2. Het investeren in, en het valoriseren van onroerende goederen, omvattende onder meer :
- De aankoop, de oprichting, de verhuur en huur, de ruiling en de verkoop van huizen,
appartementen, kantoren, handelsgebouwen, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en
domeinen. Zij kan rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik vestigen en aangaan en als
bemiddelaar optreden in onroerende transacties;
- Onroerende financieringshuur zowel in hoedanigheid als huurder en verhuurder;
- Zij mag alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden
veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle
materialen aankopen, en alle ondernemingscontracten tekenen;
3. Het exploiteren van een horecafaciliteit, omvattende onder meer:
- De uitbating van een hotel, logementshuis, gastenkamers, spijshuis, drankgelegenheid,
restauratiehouder en feestzaal;
- Het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen, het organiseren van seminaries,
conferenties en evenementen;
- Het verlenen van traiteurs en cateringdiensten in de ruime zin van het woord, waaronder de
verkoop van voorbereide maaltijden en toebehoren;
- Het maken en leveren van afhaalmaaltijden via bezorgdiensten.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “Adviesbureau Voor Fiscaliteit en Accountancy”, rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Turnhout 0466.535.554, met zetel te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de
kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties,
waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de
onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de
toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).