Ondernemingsnr : 0871619333
Naam
(voluit) : LANDMEETBURO DERCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Autobaan 5.01 bus 2
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LANDMEETBURO DERCO", met zetel te
8210 Zedelgem (Loppem), Autobaan 5 bus 01.02, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met
standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210
Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 mei 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid
van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering besluit om het aantal aandelen van de vennootschap, met
ingang van heden, te verdubbelen, hetzij van honderdzesentachtig (186) aandelen naar
driehonderdtweeënzeventig (372). Ingevolge deze verdubbeling behoren de aandelen vanaf heden
toe, in nagemelde verhouding:
    •   aan de heer Timothy LOOTENS, voornoemd: zesennegentig (96) aandelen
    •  Aan de heer Frederick DE COCK, voornoemd: tweeënnegentig (92) aandelen
    •  Aan de heer Thomas SUCAET, voornoemd: tweeënnegentig (92) aandelen
    •  Aan de heer Dieter DEWITTE, voornoemd: tweeënnegentig (92) aandelen
            Artikel 5 van de statuten wordt dan ook zin die zin aangepast:
Artikel vijf - Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd Euro
verdeeld in driehonderd tweeënzeventig (372) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.
Op de aandelen zonder stemrecht en hun houders zijn de artikelen 238, 240, 241 en 331 van het
Wetboek van vennootschappen van toepassing.
TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSUITBREIDING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van het bestuursorgaan met uiteenzetting
van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en
van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van het bestuursorgaan zal samen met de staat van actief en passief per 31 maart 2019
in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
DERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennoot-schap uit te breiden met de activiteit opgenomen in
het tweede agendapunt, waardoor artikel 3 werd aangepast als volgt:
Artikel drie - Doel
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep burgerlijk ingenieur bouwkunde: o.a. de
uitvoering en/of verlening van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, ontwerpstudies,
Luik B
werfopvolging, onderzoeken en algemene consultancy in de meest ruime zin van het woord en in het
bijzonder in de bouwsector.
    2.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep stedenbouwkundige en/of ruimtelijk
planner: o.a. de uitvoering en/of verlening van stedenbouwkundige opdrachten, adviezen m.b.t.
stedenbouw en ruimtelijke planning, stedenbouwkundige studies, onderzoeken en algemene
consultancy in de meest ruime zin van het woord.
    3.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep landmeter en meetkundig schatter van
onroerende goederen; opmetingen en in plan brengen van gronden en gebouwen, uitzetten van
gronden, constructies en loten, afpaling van loten, plaatsbeschrijvingen, schattingen en
deskundigenonderzoek, verrichten van allerhande topografische verrichtingen en GIS toepassingen.
    4.  Alle handelingen en diensten die in de volgende groepen gedefinieerd kunnen worden, Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden:
                ALGEMEEN
    •  Het opmaken van studies en ontwerp van en het waarnemen van toezicht en leiding
over allerhande werken van burgerlijke bouwkunde, openbare werken,
            private werken, verkeerskunde, landschapsarchitectuur, openbare verlichting,     aanleg
nutsleidingen en verkavelingen.
    •  Het opmaken van allerhande stedenbouwkundige studies.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz. ),
            het uitvoeren van technische studies, de uitwerking van projecten op het gebied   van
residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouw, coördinatie inzake veiligheid en     gezondheid tijdens de
uitvoeringsfase van het ontwerp van het bouwwerk en        tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk en alle bijhorende activiteiten die
            rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen
            van bouwkundige adviezen,
    •  Het geven van opleidingen in de hierboven beschreven vakgebieden en dit in de
            meest ruime zin.
    •  Het verlenen van adviezen van commerciële, financiële en technische aard: het verlenen van
bijstand van diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, in het bijzonder bedrijfsadministratie, boekhoudkundige
organisatie en boekhouding,
            budgettering, kostprijs -- en rentabiliteitsstudies, kortom assistentie op gebied      van
management en consulting.
            ONTWERP
    •  Ontwerp en opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor
infrastructuurwerken in de meest ruime zin van het woord, zoals
            wegenontwerpen, rioleringsontwerpen, inrichten van groene zones,         saneringsplannen,
terreinaanlegwerken, enz ...
    •  Ontwerp en opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen,
            masterplannen, inrichtingsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg en
aanverwante documenten in kader van ruimtelijke planning en
            landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerp en opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor
            stabiliteitsstudies voor bouwkundige constructies in de meest ruime zin van het    woord.
    •  Alle deskundigenonderzoeken op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landmeten met inbegrip
van verslaggeving dienaangaande.
    •  Controle en opvolging van voornoemde werken
            HANDELINGEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE GOEDEREN
    •  Opmaken van plaatsbeschrijvingen
    •  Opmaken van proces-verbaal van muurovernames
    •  Optreden als gerechtelijk deskundige inzake onroerende goederen
    •  Opmaken van verslagen van schatting van onroerende goederen
Luik B
    •  Alle onroerende operaties en transacties waaronder de aan- en verkoop van terreinen en
gebouwen, de afbraak, oprichting en vernieuwing van gebouwen, de verkaveling, de verhuring en
huur op korte of lange termijn van onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alsmede
meest ruime zin van het woord.
            TOPOGRAFIE - CARTOGRAFIE METROLOGIE
    •  opmeten, In plan brengen, en afpalen van gronden en gebouwen
    •  uitvoeren van hoogtemetingen (waterpassingen)
    •  uitzetten van constructies en werfopvolging
    •  opstellen van plannen allerhande, zoals verkavelingsplannen, structuurplannen, algemene en
bijzondere plannen van aanleg, rooiplannen, in de meest ruime zin van het woord
    •  fotogrammetrie - opstellen van kaarten en plannen aan de hand van luchtfoto's
    1.  Het schappen van materiele voorwaren en/of middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering: het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het
waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere
ondernemingen en vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies,
kortom het uitvoeren van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste
zin.
    3.  De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie
van haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    5.  De vennootschap mag zich mits vergoeding borg stellen voor ondernemingen of derden
waarmede een juridische of commerciële band bestaat
    6.  De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming In het algemeen
en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de vennootschap.
    7.  De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschappen.
    8.  Activiteiten waarvoor de vennootschappen niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.
dit alles in de ruimste zin van het woord.
VIERDE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De buitengewone algemene vergadering besluit om de benaming van de vennootschap, met ingang
van heden, te wijzigen in “Buro STIEL”
Artikel 1 van de statuten wordt dan ook zin die zin aangepast:
Artikel één - Naam
De vennootschap draagt de naam “Buro STIEL” besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag,
gegeven door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TIMO LOOTENS, met zetel
te 8490 Jabbeke, Zeeweg 38, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer LOOTENS Timothy, voornoemd, die alhier is tussengekomen in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap. Zij verleent hem kwijting voor het door hem
gevoerde beleid als zaakvoerder. Dit ontslag is ingegaan vanaf heden.
ZESDE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
ZEVENDE BESLUIT – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
WVV
In aansluiting bij het zesde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6 200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
ACHTSTE BESLUIT – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM en VORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Buro STIEL".
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
VOORWERP:   De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep burgerlijk ingenieur bouwkunde: o.a. de
uitvoering en/of verlening van ingenieursopdrachten, ingenieursadviezen, ontwerpstudies,
werfopvolging, onderzoeken en algemene consultancy in de meest ruime zin van het woord en in het
bijzonder in de bouwsector.
    2.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep stedenbouwkundige en/of ruimtelijk
planner: o.a. de uitvoering en/of verlening van stedenbouwkundige opdrachten, adviezen m.b.t.
stedenbouw en ruimtelijke planning, stedenbouwkundige studies, onderzoeken en algemene
consultancy in de meest ruime zin van het woord.
    3.  Alle handelingen en diensten eigen aan het beroep landmeter en meetkundig schatter van
onroerende goederen; opmetingen en in plan brengen van gronden en gebouwen, uitzetten van
gronden, constructies en loten, afpaling van loten, plaatsbeschrijvingen, schattingen en
deskundigenonderzoek, verrichten van allerhande topografische verrichtingen en GIS toepassingen.
    4.  Alle handelingen en diensten die in de volgende groepen gedefinieerd kunnen worden, Deze
opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden:
                ALGEMEEN
    •  Het opmaken van studies en ontwerp van en het waarnemen van toezicht en leiding
over allerhande werken van burgerlijke bouwkunde, openbare werken,
            private werken, verkeerskunde, landschapsarchitectuur, openbare verlichting,     aanleg
nutsleidingen en verkavelingen.
    •  Het opmaken van allerhande stedenbouwkundige studies.
    •  Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz. ),
            het uitvoeren van technische studies, de uitwerking van projecten op het gebied   van
residentiële, burgerlijke en utiliteitsbouw, coördinatie inzake veiligheid en     gezondheid tijdens de
uitvoeringsfase van het ontwerp van het bouwwerk en        tijdens de verwezenlijking van het
bouwwerk en alle bijhorende activiteiten die
            rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee in verband staan.
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, het verlenen
Luik B
            van bouwkundige adviezen,
    •  Het geven van opleidingen in de hierboven beschreven vakgebieden en dit in de
            meest ruime zin.
    •  Het verlenen van adviezen van commerciële, financiële en technische aard: het verlenen van
bijstand van diensten, rechtstreeks en onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur, in het bijzonder bedrijfsadministratie, boekhoudkundige
organisatie en boekhouding,
            budgettering, kostprijs -- en rentabiliteitsstudies, kortom assistentie op gebied      van
management en consulting.
            ONTWERP
    •  Ontwerp en opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor
infrastructuurwerken in de meest ruime zin van het woord, zoals
            wegenontwerpen, rioleringsontwerpen, inrichten van groene zones,         saneringsplannen,
terreinaanlegwerken, enz ...
    •  Ontwerp en opstellen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, verkavelingsplannen,
            masterplannen, inrichtingsplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg en
aanverwante documenten in kader van ruimtelijke planning en
            landschapsarchitectuur.
    •  Ontwerp en opstellen van ontwerpplannen en aanverwante documenten voor
            stabiliteitsstudies voor bouwkundige constructies in de meest ruime zin van het    woord.
    •  Alle deskundigenonderzoeken op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landmeten met inbegrip
van verslaggeving dienaangaande.
    •  Controle en opvolging van voornoemde werken
            HANDELINGEN MET BETREKKING TOT ONROERENDE GOEDEREN
    •  Opmaken van plaatsbeschrijvingen
    •  Opmaken van proces-verbaal van muurovernames
    •  Optreden als gerechtelijk deskundige inzake onroerende goederen
    •  Opmaken van verslagen van schatting van onroerende goederen
    •  Alle onroerende operaties en transacties waaronder de aan- en verkoop van terreinen en
gebouwen, de afbraak, oprichting en vernieuwing van gebouwen, de verkaveling, de verhuring en
huur op korte of lange termijn van onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alsmede
meest ruime zin van het woord.
            TOPOGRAFIE - CARTOGRAFIE METROLOGIE
    •  opmeten, In plan brengen, en afpalen van gronden en gebouwen
    •  uitvoeren van hoogtemetingen (waterpassingen)
    •  uitzetten van constructies en werfopvolging
    •  opstellen van plannen allerhande, zoals verkavelingsplannen, structuurplannen, algemene en
bijzondere plannen van aanleg, rooiplannen, in de meest ruime zin van het woord
    •  fotogrammetrie - opstellen van kaarten en plannen aan de hand van luchtfoto's
    1.  Het schappen van materiele voorwaren en/of middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken.
    2.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering: het verwerven en beheren van participaties en aandelen in vennootschappen, het
waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van functies in andere
ondernemingen en vennootschappen alsook het delegeren van voormelde opdrachten en functies,
kortom het uitvoeren van alle managementtaken voor eigen rekening of voor derden, in de ruimste
zin.
    3.  De aan- en verkoop van onroerende goederen, het beheer, de instandhouding en valorisatie
van haar onroerend patrimonium met inbegrip van bouwen, verbouwen, onderhouden en verhuren.
    4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm, in de meest ruime zin, behalve de verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    5.  De vennootschap mag zich mits vergoeding borg stellen voor ondernemingen of derden
Luik B
waarmede een juridische of commerciële band bestaat
    6.  De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming In het algemeen
en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er
betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel
van de vennootschap.
    7.  De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland, alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Ze kan ook deelnemen in
het bestuur van andere vennootschappen.
    8.  Activiteiten waarvoor de vennootschappen niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.
dit alles in de ruimste zin van het woord.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdtweeënzeventig (372) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd euro (€ 6 200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting van
een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
JAARVERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand november, om tien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst-vol-gende werkdag gehou-den.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
NEGENDE BESLUIT - COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT - herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer LOOTENS Timothy Michel Bernadette, voornoemd.
- de heer DE COCK Frederick Luc Karin, voornoemd.
- de heer SUCAET Thomas, voornoemd.
- De heer DEWITTE Dieter Patrick Ernest, voornoemd.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.  
Hun mandaat is onbezoldigd.
ELFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem
(Loppem), Autobaan 5 bus 01.02.
TWAALFDE besluit - Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap ‘www.burostiel.be’ is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap ‘info@burostiel.be’ is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 mei 2019;
    •  bijzonder verslag bestuursorgaan;
    •  staat van actief en passief per 31 maart 2019
    •  gecoördi-neer-de statuten.