Ondernemingsnr : 0725 711 834
Naam
(voluit) : KENNEDY EXECUTIVE SEARCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Coupure 88, 9000 Gent	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Kennisname einde bestuursmandaten - Benoeming bestuurder - Volmacht -
Bijzondere volmacht - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 januari 2025:
Kennisname einde bestaande bestuursmandaten
Voor zover nodig, nemen de aandeelhouders kennis van het feit dat het mandaat van de huidige
bestuurders, te weten (i) VAN DE VIJVER Veerle Bertha Alberta, geboren te Zottegem op 11 mei 1968 en (ii)
KOBELRAUSCH György, geboren te Budapest (Hongarije) op 22 december 1959, een einde neemt per 31
december 2024.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan bovenvermelde bestuurders, in de hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap, worden aldus ingetrokken per 31 december 2024.
Benoeming van nieuwe bestuurder en beslissing met betrekking tot de bezoldiging
De aandeelhouders besluiten om Frank Knudsen, wonende te Agnesvej 15, DK 2800 Kongens Lyngby
Denmarken te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 1 januari 2025 en dit tot en met
31 december 2027.
De aandeelhouders besluiten dat voormelde bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening
van het mandaat.
Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven Karen De Clercq en llias D'havé (advocaten, met
kantoor te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten bij Laurius BV, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 7 januari 2025:
Bijzondere volmacht aan mevrouw Veerle Van De Vijver
De enige bestuurder beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Veerle Van De Vijver.
Deze bijzonder volmacht gaat in op 1 januari 2025 en is geldig tot en met 31 december 2027.
Mevrouw Veerle Van De Vijver zal bevoegd zijn om, in naam en voor rekening van de Vennootschap:
(1) de financiële administratie van de Vennootschap te voeren, in de ruimste zin van het woord.
Dit houdt onder meer in dat mevrouw Veerle Van De Vijver de contactpersoon zal zijn van de boekhouder
van de vennootschap. Zij zal bevoegd zijn om alle handelingen en verrichtingen te stellen, die zij nodig of nuttig
acht, om de boekhouder van de vennootschap toe te laten de boekhouding van de vennootschap correct en
tijdig te voeren.
Daarenboven houdt deze bevoegdheid, onder meer in, dat mevrouw Veerle Van De Vijver, facturen gericht
aan de vennootschap kan betalen (voor zover deze facturen niet worden betwist door het bestuursorgaan).
Bovendien zal zij ook facturen namens de vennootschap kunnen opmaken en uitsturen aan de vennootschap
haar tegenpartijen. Deze bevoegdheid geldt, zowel voor inkomende als uitgaande facturen, ongeacht het factuur
bedrag.
(2) alle correspondentie te voeren met Belgische overheidsinstellingen (zij het met de FOD Financiën,
gemeente-instellingen, enz.);
(3) enige formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit het feit dat de zetel van de vennootschap in Gent is
gelegen en dat de vennootschap een Belgische entiteit is, zoals onder meer in kader van de huurovereenkomst,
specifieke vennootschapsformaliteiten, juridische formaliteiten (incl. contact met adviseurs), enz .;
(4) het versturen en in ontvangst nemen van post; en
(5) het stellen van alle handelingen die nodig of nuttig zijn met het oog op de uitoefening van de hierboven
genoemde delegatie van bevoegdheden.
Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten
De enige bestuurder besluit om volmacht te geven aan Karen De Clercq, Ilias D'havé en Louise de Wilde
d'Estmael (advocaten, met kantoor te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen (België)), elk van hen alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten bij Laurius BV,
om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en
formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving
of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber