Ondernemingsnr : 0896640383
Naam
(voluit) : FERYN-DERAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 37
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit de notulen op  drieëntwintig februari    tweeduizendvierentwintig opgesteld door notaris
Eric Deroose te Knokke-Heist, dat  de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
                Wijziging naam
                De vergadering beslist om de naam van de vennootschap met onmiddellijke ingang te
wijzigen van de huidige naam naar de nieuwe naam SolarSupport.
               
 
                TWEEDE BESLISSING
                De algemene vergadering beslist om de vennootschap  aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met ingang van de datum waarop deze
akte wordt bekendgemaakt.
               
 
                DERDE BESLISSING
                In aansluiting met het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
                Daarbij aansluitend beslist de vergadering om dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen
met onmiddellijke ingang beschikbaar te maken.
               
 
                VIERDE BESLISSING
                Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het nieuw Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp.
                De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SolarSupport".
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:     
    1.  In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebbende op :
 
1.a)          Speciale installaties : omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van
speciale installaties zoals zonnepanelen, zwemvijvers en vijvers, zuiveringsstations en natuurlijke
zuiveringsstations, fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, enz….
 
1.b)         Industriële schilderwerken van metalen constructies.
Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële schilder- en behangwerken.
Het uitvoeren van algemene schilder- en behangwerken voor onderhoud van particuliere alsmede
industriële en openbare bouwwerken en installaties, schepen, tanks, silo’s en aanverwante werken.
 
1.c)          Industriële reinigingswerken.
                Het aannemen en uitvoeren van industriële en niet-industriële reinigingswerken.
Het aannemen en uitvoeren van algemene schoonmaak- en reinigingswerkzaamheden zoals het
schoonmaken van schoorstenen, fabrieken, werkplaatsen, kerninstallaties, nijverheidsgebouwen,
tankinstallaties zowel ondergronds als bovengronds, van schepen en andere vaartuigen, particuliere
alsmede industriële en openbare bouwwerken en installaties, silo’s en aanverwante werken.
Het uitoefenen van het glazenwasserbedrijf.
Het reinigen en wassen van gebouwen, gevels en van monumenten.
 
1.d)         Decoratiewerk. Het plaatsen van vloer- en wandbekleding, van faience, van
versieringswerken en van bouwproducten en materialen.
 
1.e)          Renovatie en restauratie van haar eigen onroerend patrimonium, alsmede van dit van
derden, zowel als aannemer of als onderaannemer.
 
1.f)          Algemene bouwonderneming alsook de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers.
                Het berekenen en maken van de constructie van bouwwerken.
                Het uitvoeren en aannemen van alle voegwerken.
                Herstelling en onderhoud van branders.
                Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
 
1.g)         Onderneming voor het waterdicht maken van gebouwen met onder meer teer en asfalt en
aannemer voor het waterdicht maken van bouwwerken in het algemeen.
                Aannemer van zink- en loodwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen, alsmede
aannemer niet-metalen dakbedekkingen gebouwen.
 
1.h)         Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen, en andere
verwarmingsmethoden.
 
1.i)          Sanitair installateur – loodgieter.
1.j)          Aannemer van sloopwerken. Dit omvat onder meer het slopen van gebouwen en
kunstwerken evenals het effenen en het wegruimen.
 
1.k)         Aannemer tegelzetter.
 
1.l)          Aannemer van metsel- en betonwerken.
 
1.m)        Kunststofverwerking.
 
1.n)         Onderneming voor het droogmaken van gebouwen, kunstwerken en reservoirs, anders dan
met teer en asfalt (polymeren).
 
1.o)         Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen, gasverwarming al of niet met
individuele toestellen.
 
1.p)         Installeren van waterverzachters, warmtewisselaars.
 
1.q)         Installeren van warmte- en geluidsisolatie.
 
1.r)          Plaatsen van ventilatie, verluchtingen, verwarming met warme lucht, bodemverwarming,
luchtregeling en industriële pijpleidingen.
 
1.s)          Construeren, apparatenbouw, uit diverse soorten kunststoffen, plaatsen in bedrijven,
toepasbaar in onder meer de industrie, bouwkunde, geneeskunde, voedingssector.
 
1.t)          Aanleg en onderhoud van diverse terreinen. Dit omvat onder meer  het aanleggen en
onderhouden van speelpleinen en sportvelden, evenals parken en tuinen, met inbegrip van de
aanplantingen ; omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
 
1.u)         Ruwbouw. Omvat het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), evenals de
bekisting en het ijzervlechtwerk.
 
1.v)         Stukadoorswerken. Omvat onder meer plafonneer-, cementeer- en alle andere
pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen chapes en gips- en stafwerken.
 
1.w)        Het uitoefenen van algemene bouwwerkzaamheden, zowel voor woningbouw, handel,
landbouw en/of industriële bouw, zodanig dat een volledig afgewerkt gebouw kan afgeleverd worden.
 
1.x)         Het verrichten van wegeniswerken met inbegrip van grond- en rioleringswerken tot
volledige afwerking van de weg, met alle toebehoren zoals voetpaden, groenaanleg,
nutsvoorzieningen en dergelijke.
 
1.y)         De uitbating van een timmer- en schrijnwerkerij en trapmakerij (mechanisch en niet-
mechanisch), daarin begrepen alle verhandelingen en bewerkingen van hout, kunststoffen en
metalen, in de breedste zin genomen. Dit bevat ondermeer (ten titel van inlichting en dus niet
beperkende opsomming) :
    •  Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, oa ramen en deuren.
    •  De fabricatie van ramen, deuren en schrijnwerk in alle mogelijke grond- en kunststoffen.
    •  Het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken.
    •  Het plaatsen van deuren, ramen en plinten in hout, plastiek of andere kunst-  stoffen.
    •  Het plaatsen van vensterluiken en van luiken in hout, plastiek of andere kunst-  stoffen
    •  Het leggen van parketvloeren en het leggen of plaatsen van muren en vloeren in hout, plastiek
of andere kunststoffen
    •  Het plaatsen van schuttingen en valse zolderingen door het aanbrengen van metalen en andere
elementen.
    •  Warmte- en geluidsisolering
    •  De fabricatie en plaatsing van keukenkasten, hangkasten, toonbanken en meer algemeen het
ontwerpen, fabriceren en plaatsen van binnenhuisinrichtingen in diverse materialen.
    •  De fabricatie en het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
    •  De fabricatie en het plaatsen van zonnewering.
 
1.z)          Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid : dit omvat onder meer :
    •  Het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
en platen in asbestcement, met uitsluiting van non-ferrometalen.
    •  Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken
met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
    •  Het droogmaken en bedekken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
En al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
 
2.             Het fabriceren, vervaardigen of laten vervaardigen, uitbaten, bewerken, verwerken,
verhandelen, verhuren – zowel in het groot als in het klein – van goederen in het algemeen onder
meer van alle grondstoffen, goederen in bewerking, goederen, producten, diensten, benodigdheden,
machines en materialen bestemd voor de bouwsector en aanverwante sectoren,
schoonmaakproducten en schoonmaakmachines, en alles die verband houdt met haar doel, alsmede
de in- en uitvoer van deze goederen en diensten in het algemeen.
 
3.             studiebureel, organisatie- en raadgevend organisme inzake de bouw en aanverwante
activiteiten, zoals marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing, technisch-
commercieel- en administratief beheer en advies.
 
4.             Tussenpersoon in de handel : tussenpersoon in de binnenlandse en buitenlandse handel.
Te dien einde kan zij alle activiteiten ondernemen die verband houden met dit doel of die
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie ervan.
 
5.             Het optreden als immobiliën - verzekering-  en beleggingsmakelaar bij aan- en verkoop,
huren en verhuren en onderverhuren van onroerende eigendommen. In de mate dat voormelde
bewoordingen activiteiten zouden beogen welke wettelijk voorbehouden zijn aan de personen,
vennootschappen of instellingen aangeduid in de Wet op de financiële transacties en de financiële
markten van 04 december 1990 en latere wetten, worden deze activiteiten uitsluitend voorbestemd
voor eigen rekening of voor verbonden ondernemingen en andere ondernemingen waarmee een
deelnemingsverhouding bestaat zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit van 08 oktober 1977 en latere
KB's, in uitvoering van de boekhoudwetgeving.
 
6.             Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, bedrijven, derden in het
algemeen.
 
7
7.a)          te handelen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in binnen- als
buitenland, zowel in vaste als verplaatsbare inrichtingen, voor aan- en verkoop, huur en verhuur,
import en export, als tussenpersoon en makelaar. Dit alles zowel in klein- als groothandel,
ontwerpen, patroneren als in fabricage van handelsgoederen, grondstoffen & afgewerkte- en
halfafgewerkte producten. Dit geldt voor de volgende producten en activiteiten op niet beperkende
wijze :
-              alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de bouw te maken
hebben.
-              alle producten en goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de energie,
energiebesparing, milieuvriendelijke energie en hernieuwbare energietechnieken in het algemeen te
maken hebben, zoals :
-              zonne-energie te steken in gadgets, speelgoed, ventilators, laadsystemen, koelboxen,
enz…
-              windmolens, waterkrachtcentrales, bio bassininstallaties, bio vijvers, warmtepompen,
ventilatiesystemen, klimaatregelingsystemen, luchtbevochtiginginstallaties,
waterbehandelingsystemen, ecologieprojecten.
 
7.b)         Aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren, beheren, ontwikkelen, promoten, financieren
en ruilen van onroerende goederen en bouwprojecten, zo voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie of tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Het verwerven, vervreemden, verkavelen,
huren, verhuren en beheren van alle mogelijke bouwconstructies en gronden.
 
7.c)          De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar doel, alle krediet, financiële,
nijverheids-, handels-, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit doel of de verwezenlijking ervan
kunnen vergemakkelijken.
Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
met het oog op beheer en opbrengst of met het oog op verkoop of wederverkoop ; zij mag
onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst ; zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden ; zij mag belangen nemen door
middel van inschrijving, inbreng, deelneming, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die
de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
 
7.d)         De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op een andere wijze.
 
7.e)          Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
 
7.f)          Zij mag alle handelszaken en handelsfondsen aan- en verkopen, in huur nemen, verhuren
en ruilen.
 
7.g)         Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend en roerend patrimonium
met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing en bebouwing ervan. Het beheer en beleggen van
haar eigen vermogens.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
                Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
                Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
 
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
Het vermogen is beschikbaar.
 
Artikel 9.  Interimdividenden
Er kunnen tevens interimdividenden worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 10. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan ook worden gehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
 
Artikel 12. Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
                Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van
splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 13. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het aantal
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
                De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 15.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Als statutair bestuurders werden aangeduid: de Heer Dirk Feryn en Mevrouw Gudrun Deraes.
 
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
 
Artikel 17. Dagelijks bestuur (facultatief)
Niet van toepassing.
 
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
28 januari ieder jaar om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 22. Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
             De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
 
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
 
Artikel 24. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Artikel 25. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het
volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
               
 
                VIJFDE BESLISSING
                Volmacht
                De vergadering verleent volmacht aan een bestuurder (voorheen zaakvoerder) tot
uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
gecoördi-neerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalin-gen terzake.
               
 
                ZESDE BESLISSING
                Herbevestiging mandaat
                De algemene vergadering herbevestigt het mandaat van Dirk Feryn en Gudrun Deraes
voorheen statutair zaakvoerder, als statutair bestuurder van de vennootschap overeenkomstig de
terminologie van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
               
 
ZEVENDE BESLISSING
                Adres zetel
                De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme
(Moerkerke), Kasteelstraat 37.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de
Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.
Eric Deroose, notaris te Knokke-Heist.
Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering en de
gecoördineerde statuten.