Ondernemingsnr : 0473571717
Naam
(voluit) : ADVOCAAT STEFAAN DE ROUCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 2
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 8 maart 2023, nog niet
geregistreerd, BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap Advocaat Stefaan De Rouck onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel niet-volstorte kapitaal moet niet meer volstort worden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van onderhavig besluit.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer De Rouck Stefaan, voornoemd, destijds benoemd als
statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie als statutair zaakvoerder en hem kwijting te
geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer De Rouck Stefaan evenwel onmiddellijk te (her)benoemen
als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1° Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ADVOCAAT STEFAAN DE ROUCK”.
Luik B
2° Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° Adres
    •  Het adres van de zetel: 8900 Ieper, Nijverheidstraat 2.
4° Voorwerp
    1.  De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het uitoefenen van een advocatenpraktijk en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met
het statuut van advocaat, zoals het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar, gerechtelijk
mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het
geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken, met uitsluiting van
iedere handelsactiviteit.
    1.  De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goede huisvader rationeel en
oordeelkundig beheren. Zij mag roerende en onroerende goederen beheren, verhuren, huren,
aankopen en verkopen en alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten delen
vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de vennootschap behouden
blijft. Onder meer kan zij te dien einde leningen aangaan en verstrekken en zich borg stellen voor
haar bestuurders, vennoten en derden; belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijke
welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een
identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare; in het algemeen alles doen wat
rechtstreeks of onrechtstreeks van aard kan zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of te vergemakkelijken, en zulks in de meest uitgebreide zin.
5° Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
6° Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderddrieëntwintig (1.123) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
7° Bestuur en vertegenwoordiging
A) Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutaire bestuurder.
De algemene vergadering heeft beslist de heer De Rouck Stefaan voornoemd, te benoemen tot
statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat.
Het mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B) Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
8° Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9° Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een interim-
dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interim-dividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
10° Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11° Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
12° Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Luik B
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
13° Deontologische voorschriften
    1.  De vennoten zullen zich ervan onthouden tussen te komen als advocaat ten voordele van een
partij waarvan de belangen strijdig zijn met deze van een cliënt van de vennootschap of van een
cliënt van een van haar leden.
    2.  Een vennoot die geschrapt is als advocaat houdt van rechtswege op deel uit te maken van de
vennootschap.
    3.  De geschillen tussen de vennoten, inbegrepen deze in verband met de ontbinding van de
vennootschap, zullen worden beslecht via arbitrageprocedure zoals voorzien door de artikelen 1676
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, dit onverminderd de tussenkomst van de stafhouder ten
titel van minnelijke schikking of om deontologische redenen.
    4.  Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de verdeling van de dossiers uitsluitend
geregeld worden volgens de instructies van de cliënten. Indien de vennoten een beroep wensen te
doen op één of meer vereffenaars zullen deze door de raad van de orde worden aangesteld.
    5.  De vennoot gelast met het dossier is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap tegenover de cliënt.
    6.  De raad van de orde kan de beslissing nemen een vennoot te bevelen uit de vennootschap te
treden wanneer hij ernstig tekort komt aan zijn verplichtingen, of wanneer hij de werking van de
vennootschap in het gedrang brengt. In dit geval spreekt de raad zich uit met bij een met redenen
omklede beslissing na de advocaat en de overige leden van de vennootschap te hebben gehoord.
    7.  Ingeval van overlijden van een vennoot kan de vennootschap niet automatisch ontbonden
worden.
    8.  De aandelen van de vennootschap kunnen onder geen enkele voorwaarde worden
overgedragen aan een niet-beoefenaar van het advocatenberoep. De overdracht van aandelen
onder de levenden of wegens het overlijden van een vennoot kan slechts geschieden aan een
andere vennoot met de toestemming van de meerderheid van twee/derde van de andere vennoten,
de overnemende vennoot inbegrepen. De overdracht van aandelen onder de levenden of wegens
overlijden ten gunste van een advocaat niet-vennoot kan slechts plaatsvinden met de toestemming
van alle andere vennoten. Ingeval van weigering hebben de andere advocaten-vennoten de
verplichting die aandelen zelf in te kopen.
14° Overlijden van de enige advocaat-vennoot
In geval van overlijden van de enige advocaat-vennoot zullen de volgende bepalingen van
toepassing zijn:
    1.  Artikel 3.1 van deze statuten (voorwerp) wordt van rechtswege vervangen door de volgende
bepaling:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen: het verwerven, beheren en uitbouwen van een
roerend en onroerend vermogen.”
    1.  Mevrouw Tania Eggermont, Veurnseweg 173 te 8900 Ieper wordt van rechtswege statutair
bestuurder.
    2.  Artikel 22 van deze statuten is van rechtswege opgeheven.
    3.  Het beheer, de afsluiting en de overdracht van de dossiers aan een andere advocaat gebeurt
onder toezicht van een beheerder ad hoc, aan te stellen door de raad van de orde waartoe de
overleden advocaat-vennoot op het ogenblik van zijn overlijden behoorde, en die erover zal waken
dat bij deze verrichtingen alle deontologische regels die op de overleden advocaat-vennoot van
toepassing waren, gerespecteerd blijven; onder meer dat het beroepsgeheim in acht genomen blijft
Luik B
en dat de verdeling van de dossiers uitsluitend geregeld wordt volgens de instructies van de cliënten.
Alle geschillen tussen de bestuurder en de beheerder ad hoc zullen worden beslecht via
arbitrageprocedure zoals voorzien door de artikelen 1676 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
dit onverminderd de tussenkomst van de stafhouder ten titel van minnelijke schikking of om
deontologische redenen.
15° Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper,
Nijverheidstraat 2.
ZESDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “Blanckaert Accountancy”, gevestigd te 8900 Ieper,
Pilkemseweg 21A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0471.425.641,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering machtigt eveneens “Blanckaert Accountancy” om op naam van de vennootschap de
UBO-formaliteiten te vervullen en een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De vergadering machtigt eveneens “Blanckaert Accountancy” om de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Bijlage:
- uitgifte van de akte
Notaris Tom Degryse