Ondernemingsnr : 0816986359
Naam
(voluit) : Raf Jansen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Malletstraat 14 bus 1
 : 3940 Hechtel-Eksel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Katrien Honinckx, met standplaats te Mechelen op 12
december 2023, ter registratie aangeboden:
Dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap Raf Jansen, waarbij het volgende werd beslist:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. De algemene vergadering
beslist aanvullend om de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal en de statutair onbeschikbare
reserves beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten. Het adres van de zetel blijft thans ongewijzigd.
De algemene vergadering besluit tot slot om de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden
statutair te voorzien.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer JANSEN Raf voor zoveel als
nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de besloten vennootschap en
dit voor onbepaalde duur.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen alsook met de door KBC Verzekeringen
nv uitgestuurde richtlijnen naar aanleiding van de voorgenomen coördinatie, alsook met
inachtneming van de reeds genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Raf Jansen".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlandstalig gebied
en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de bestuurder(s), mits voorafgaandelijke
goedkeuring door het hoofdkantoor van KBC Verzekeringen nv.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap “INSURIA bv” en in
het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.
    •  het uitoefenen van een verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in
het verzekeringsagentschap “INSURIA bv” en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer
houdt
De vennootschap heeft verder tot voorwerp :
-           Kredietmaatschappij en –makelaar
-           Financiële lease
-           Verstrekken van verbruikskrediet
-           Verstrekken van hypothecair krediet
-           Factoring
-           Overige financiële dienstverlening
-           Agenten en makelaars in bankdiensten
-           Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
-           Beheer van financiële markten
-           Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (bijvoorbeeld
effectenhandel) en aanverwante activiteiten
-           Beheersvennootschappen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen
-           Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van
derden (KB 05.08.1991 in verband met vermogensbeheer en beleggingsadvies
-           Hypotheekmakelaars
-           Wisselkantoren
-           Borgstelling en waarborg
-           Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen
-           Vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken, die geen eigenlijke
bankverrichtingen uitvoeren
-           Creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
-           Uitgeven van maaltijdcheques
-           Terbeschikkingstelling van kluizen, enzovoort.
-           Risicoanalisten en schadetaxateurs
-           Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag
of op contractbasis
-           Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-           Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
-           adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
-           Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
-           Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
-           Algemene audit-activiteiten
-           Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en
landbouweconomen ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort
-           Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten
-           Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
-           Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
-           Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media
-           Overige zakelijke dienstverlening
-           Computerconsultancybureau
-           Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-           Secretariaten
-           Vertaaldiensten en tolken
-           Behandeling van post
-           Verhuring van roerende goederen, al dan niet met bedieningspersoneel
-           Exploitatie van sportaccommodaties
-           Organisatie en uitvoering van sportevenementen
-           Onderwijs en training
-           Management en ondersteunende activiteiten in functie van sportbeoefenaars
-           Managementactiviteiten van holdings
-           managementvennootschap
-           het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris,
hetzij als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord.
-           Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
-           Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.  Zij kan tevens borg staan of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders
als loutere derden, met respect voor de wettelijke beperkingen.
-           De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
-           De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
-           Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
Wijzigingen aan het voorwerp dienen vooraf ter goedkeuring te worden overgemaakt aan de
naamloze vennootschap KBC Verzekeringen nv.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders dan wel in het elektronisch eStox
register. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. Eventuele
wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
- Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de naamloze
vennootschap KBC Verzekeringen nv.
- Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening (bij
kapitaalverhoging in speciën) op aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als
tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke overgang, mogen de aandelen op straffe van nietigheid, enkel
toekomen aan personen die de unanieme instemming krijgen van alle aandeelhouders.
Een verzoek tot instemming wordt aan de zaakvoerder gericht en moet volledige identiteit, beroep en
adres of -ingeval van een rechtspersoon naam, zetel, ondernemingsnummer en doelstelling van de
eventuele nieuwe aandeelhouders omvatten, evenals het aantal aandelen dat deze zouden
verwerven; binnen de veertien dagen maakt de bestuurder dit verzoek over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één maand hierop te antwoorden, zullen geacht
worden in te stemmen. Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open.
Nochtans kunnen de weigerende aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen
de drie maanden, hetzij een overnemer te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf over te
nemen met zo nodig analoge toepassing van het voorkeurrecht; en dit opnieuw mits naleving van dit
artikel.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke overdracht dan gebeuren aan de werkelijke waarde
van de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door deskundigen, één door elk der partijen
benoemd. Over meningsverschillen tussen de deskundigen zal worden beslist door een bijkomende
deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen
de beslissing van deze laatste deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De overname van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
- Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Indien binnen de zes maanden na het overlijden geen overnemer voor de aandelen is
gevonden, dient ofwel het voorwerp van de vennootschap gewijzigd te worden (hiertoe kunnen de
erfgenamen van de enige aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen wel zelf
uitoefenen) ofwel de ontbinding te worden uitgesproken.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen nv.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, die tevens
aandeelhouder moeten zijn van de vennootschap. De bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde tijd.
De bestuurder(s) dient (en) afzonderlijk of gezamenlijk steeds minimum vijfenzeventig procent (75%)
van de stemgerechtigde aandelen van onderhavige vennootschap bezitten.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer
bestuurders zijn, wordt de vennootschap geldig verbonden door het optreden van  één bestuurder
afzonderlijk.
Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Voor de overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of voor de vervanging door hen
als bestuurder, is steeds de voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de naamloze vennootschap
KBC Verzekeringen.
De bestuurders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op
zich die voorzien zijn de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen nv en het
verzekeringsagentschap “INSURIA bv”.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand september, om tien uur (10u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen nv.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 27. Samenwerkingsovereenkomst met KBC
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen nv
onderschreven samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap INSURIA bv te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend: notaris Katrien Honinckx
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten