Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
buro INNOVA
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Sint-Lutgardstraat 16
8800 Roeselare
Oprichting
Onderwerp akte :
 
 
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op 12 mei
2017, ter registratie overgemaakt;
BLIJKT :
Dat daarbij een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opge-richt.
1. Oprichters - vennoten
De heer BOSTOEN Michaël, geboren te Torhout op 10 maart 1979, rijksregisternummer 79.03.10-
265.48, en zijn echtgenote mevrouw VANDAELE Joke Godelieve Zenie, geboren te Roeselare op 16
maart 1983, rijksregisternummer 83.03.16-038.82, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Lutgardstraat
16.
Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Roeselare op 10 oktober 2009, ingevolge
huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 3 september
2009, ongewijzigd tot op heden zo zij verklaren.
2. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "buro INNOVA".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Sint-Lutgardstraat 16.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan , mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuurorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel :
- alle bouw- en renovatiewerken
- bouwcoördinatie ;
- timmer- en schrijnwerken ;
- algemene elektriciteitswerken ;
- sanitair en verwarming ;
- pleisterwerken ;
- schilderwerken ;
- metsel- en vloerwerken ;
- aankoop, renovatie, verkoop en verhuur van woningen.
De vennootschap kan daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen en groeperingen, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling in haar onderneming te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
0675743570
Luik B
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of
dit doel vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen –
behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
5. Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van de datum van de neerlegging
ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
6. Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen. Op deze kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven als volgt :
1. door de heer Bostoen Michaël voornoemd negentig (90) aandelen;
2. door mevrouw Vandaele Joke voornoemd tien (10) aandelen;
TOTAAL : honderd (100) aandelen.
De lidmaatschapsrechten, verbonden aan deze honderd (100) aandelen behoren dan ook uitsluitend
toe aan de heer Bostoen Michaël en mevrouw Vandaele Joke. Zij verklaren evenwel dat de
inschrijving op al deze kapitaalaandelen gebeurd is met gelden, afhangende van de
huwgemeenschap die bestaat tussen de heer Bostoen Michaël en mevrouw Vandaele Joke zodat de
patrimoniale waarde van deze aandelen, dan ook zal afhangen van het gemeenschappelijk
vermogen.
De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven volstort
is ten belope van één/derde.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van
het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE36 7512
0865 1181 bij de AXA Bank zoals blijkt uit het door voormelde financiële instelling op 10 mei 2017
afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd voorgelegd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200
EUR).
De heer Bostoen Michaël dient bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van zijn inbreng nog
elfduizend honderdvijftien euro (11.115 Eur) vol te storten . Ook mevrouw Vandaele Joke dient
bijgevolg op eerste verzoek van de zaakvoerder van haar inbreng nog duizend tweehonderd
vijfendertig euro (1.235 Eur) vol te storten.
7. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van zaakvoerder
a)Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering voor de tijdsduur
door hen vast te stellen.
De algemene vergadering mag de zaakvoerders vaste of veranderlijke vergoedingen toekennen,
zowel voor de door hen verrichte prestaties als voor hun reis-, verplaatsingskosten en
representatiekosten, welke onder de algemene kosten in rekening zullen gebracht worden.
Aan de zaakvoerders kan, onverminderd het bestaan van voormelde vergoedingen, eveneens een
wedde worden toegekend waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering zal worden
vastgesteld.
b)Statutaire zaakvoerder.
Vervolgens hebben de oprichters beslist Kerckhove Halewijn voornoemd, te benoemen tot eerste
statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur. Hij aanvaardt dit mandaat. Het zal bezoldigd
zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijkomende zaakvoerders worden steeds geacht niet-statutair te zijn benoemd.
c) Bestuursbevoegdheid.
Iedere zaakvoerder kan, afzonderlijk optredend, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, behoudens hetgeen hierna is
vermeld.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde, al dan niet vennoot.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Niet-statutaire zaakvoerders kunnen slechts rechtsgeldig optreden en de vennootschap
vertegenwoordigen mits medehandtekening van de statutaire zaakvoerder.
d) Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Vervolgens hebben de oprichters beslist de heer Bostoen Michaël en mevrouw Vaendaele Joke,
beiden voornoemd, te benoemen tot statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur. Zij
aanvaarden dit mandaat.
Het mandaat van de heer Bostoen Michaël zal bezoldigd zijn en het mandaat van mevrouw Vandaele
Joke zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
e) Controle.
De controle op de financiele toestand, op de jaarrekening en op de regel-matigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt indien wettelijk vereist, aan één of meer
commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering
van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de
algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling conform artikel 141, 2°
van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek
van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene aandeelhoudersvergadering steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechtelijke beslissing. In deze gevallen worden
de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
8. Maatschappelijk boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december. Op
het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 95 en 96 van
het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen
van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel
94 eerste lid, 1° van het Wetboek van Vennootschappen.
9. Aanwending van de winst – wettelijke reserve.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van een wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
10. Jaarvergadering – algemene vergadering – vertegenwoordiging
a) Jaarvergadering.
De jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand mei om 16
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ten minste
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
meegedeeld.
b) Oproepingen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen
Luik B
worden per aangetekende brief, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief
vermeldt de agenda. 
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris of commissarissen die
aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van
de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken
of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping
van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer alle
vennoten aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten. De vervulling van deze formaliteit is evenmin vereist in
geval van vertegenwoordiging.
c) Vertegenwoordiging
Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(eventueel een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neerge-legd minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
d) Antwoordplicht zaakvoerders/commissarissen.
De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag, en eventueel ook met betrekking tot het jaarverslag indien dit laatste
vereist is, of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die
aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel
van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met
betrekking tot hun verslag.
e) Verdaging van de jaarvergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht voor of tijdens de zitting elke gewone, bijzondere of
buitengewone algemene vergadering een enkele maal drie weken uit te stellen, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van een of meer aandeelhouders die tenminste één/vijfde van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Zulk een vergadering maakt een einde aan de beraadslaging en doet alle genomen besluiten
vervallen, ook die welke niet de jaarrekening betreffen.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of door gemachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten mits zij de
door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt de agenda van de eerste vergadering geheel afgehandeld, wat ook
het aantal aanwezige aandeelhouders zou zijn.
f) Beraadslaging – Aanwezigheidsquorum.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
g) Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te
laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen" , gevolgd
door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste
daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
h) Meerderheid.
Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op
de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve
stem beschouwd.
11. Ontbinding - vereffening
Luik B
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien
binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden,
wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de
vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de
ven-nootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeen-komen binnen een termijn van ten
hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statuten-wijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt
gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen
met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 223 van het Wetboek
van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de
rechtbank vorderen.
Ontbinding en vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in funktie zijnde zaakvoerders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden – niet vennoten, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle
machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder
bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten
allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Zolang wettelijk vereist, dient de
aanstelling van de vereffenaars gehomologeerd te worden door de bevoegde rechtbank.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden in verhouding tot
hun respectievelijk aandelenbezit, met dien verstande evenwel dat alle aandelen dezelfde rechten
moeten hebben.
12. BEGIN EN AFSLUITING VAN EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden afgesloten op 31 december
2018.
13. EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL