Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : 2M Logistics Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijvers 68
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Brussel (Elsene),
vervangende zijn ambtsgenoot Stijn Raes, notaris te Gent, wettelijk belet, op 11 juni 2019,
dat:
1. De heer MARTENS Franky (…), echtgenoot van mevrouw DE KEYSER Martine, wonende te Ursel
(B-9910 Aalter), Rozestraat 80, en
2. De heer MARTENS Jacky (…), echtgenoot van mevrouw LEYSEELE Dina Maria, wonende te
Zomergem (B-9930 Lievegem), Rijvers 68;
de volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM - NAAM - AANDUIDING GEWEST WAARIN ZETEL VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "2M Logistics Holding".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
NAUWKEURIGE AANDUIDING ADRES WAAROP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
Het adres van de zetel is gevestigd te: Zomergem (B-9930 Lievegem), Rijvers 68.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN OPRICHTERS - OP INBRENGEN GESTORTE BEDRAG
Het aanvangsvermogen bedraagt: honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Uitgegeven en geplaatste aandelen: tienduizend euro (10.000,00 EUR).
Er werd op deze aandelen in geld ingeschreven door:
- de heer MARTENS Franky, ten belope van vijfduizend (5.000) aandelen, hetzij voor vijftigduizend
euro (50.000,00 EUR) en
- door de heer MARTENS Jacky, ten belope van vijfduizend (5.000) aandelen, hetzij voor
vijftigduizend euro (50.000,00 EUR).
De inbreng(-en) is/zijn volledig volgestort.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van: honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Bankattest:
De inbreng(-en) in geld werd(-en) voorafgaandelijk aan de oprichting van de vennootschap
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE71 0018 6440 5169, bij BNP Paribas
Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 11 juni 2019 afgeleverd bankattest.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - EERSTE BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van een uitgifte van en uittreksel uit de oprichtingsakte en zal worden
afgesloten op 31 december 2020.
BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST -
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
0727939468
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
WIJZE VAN BENOEMING EN AMBTSBEËINDIGING VAN DE PERSONEN GEMACHTIGD DE
VENNOOTSCHAP TE BESTUREN EN TE VERTEGENWOORDIGEN - OMVANG VAN HUN
BEVOEGDHEDEN EN WIJZE WAAROP ZIJ DIE UITOEFENEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
IDENTITEIT VAN DE PERSONEN DIE GEMACHTIGD ZIJN DE VENNOOTSCHAP TE BESTUREN
EN TE VERTEGENWOORDIGEN - COMMISSARIS
Het aantal bestuurders werd bepaald op twee (2).
Werden tot bestuurder benoemd, zonder beperking van duur:
- de heer MARTENS Franky, voornoemd, en
- de heer MARTENS Jacky, voornoemd.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd beslist op dit
moment geen commissaris te benoemen.
OMSCHRIJVING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en
voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1. het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buitenland.
2. het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
3. het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
Luik B
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een moedervennootschap.
4. het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de vennootschap.
5. het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, roerende en rechten, en het stellen van alle
handelingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimonium van de
vennootschap.
6. het kopen, verwerven, verkopen, vervreemden, uitbaten, exploiteren, in licentie nemen of in
licentie geven, realiseren, te gelde maken, commercialiseren en beheren van alle welkdanige
intellectuele eigendommen, eigendoms- en gebruiksrechten, patenten, merken, brevetten,
tekeningen, licenties of andere intellectuele of andere rechten verbonden aan alle voormelde
activiteiten en dit in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle hoegenaamde financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn
dit te begunstigen; zich, voor en ten gunste van welke vennootschap, onderneming, vereniging of
persoon ook, borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten en garanties verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
PLAATS, DAG, UUR JAARVERGADERING - VOORWAARDEN VOOR TOELATING EN VOOR
UITOEFENING STEMRECHT
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de
maand juni, om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan (elk van) de bestuurder(s), met bevoegdheid te delegeren,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Met het oog
hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap
aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij
belast is, op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst
van de statuten; één volmacht).
 
Vincent Vroninks,
Geassocieerd Notaris.