Ondernemingsnr : 0475359188
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL STONES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Natiënlaan 201
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 8 maart 2024, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap
‘INTERNATIONAL STONES’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, hierna ook W.V.V. genaamd en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort B.V.) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
de vennootschap, hetzij samen achtduizend en zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit
Rekening houdend met het voormelde en rekening houdend met het door het bestuursorgaan
voorgelegde verslag betreffende de voorgeschreven liquiditeits- en solvabiliteitstoets beslist de
algemene vergadering vervolgens om het nog niet gestorte deel van het voormalig kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), volledig vrij te stellen van volstorting.
De aandeelhouders worden hierdoor definitief vrijgesteld van bijstorting van hun deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat zij op heden nog niet hebben volgestort.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit
De vergadering besluit huidig doel van de vennootschap ongewijzigd te behouden doch de tekst van
hetgeen voorheen opgenomen werd onder ‘doel’ van de vennootschap tekstueel aan te passen aan
de bepalingen en terminologie van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door
vervanging van de term ‘doel’ of ‘maatschappelijk doel’ door de term ‘voorwerp’ van de vennootschap
zodat het voorwerp van de vennootschap voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;
-het uitvoeren van waterbouwwerken;
-het bouwen van niet metalen kunstwerken;
-het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
-het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
-het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
-het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
-het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
-het plaatsen van afsluitingen;
-het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer;
-het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
-het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
-het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
-het uitvoeren van glaswerken;
-het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;
-het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
-het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlgevels;
-het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
-het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
-het aanbrengen van spuitbeton;
-het herstellen van kunstwerken door middel van cementinjecties;
-het herstellen van kunstwerken door middel van epoxyinjecties;
-het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele als esthetische herstellingen;
-het uitvoeren van schilderwerken;
-het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
-het laveren en plaatsen van straatmeubilair;
-het uitvoeren van restauratiewerken;
-het plaatsen van schoringswerken;
-het uitvoeren en instandhoudingswerken aan gebouwen;
-het plaatsen van industriële vloeren;
-groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
-onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
-onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
-onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
-onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en
tuinen;
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
-alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
- alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en
isolatie tegen vochtigheid;
-alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
-alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en
van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood-en zinkwerk,
het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande branders;
-alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
-groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,
onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
-groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
-onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor
wege, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
-onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigo installaties, enzovoort;
-onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro toestellen;
-alle activiteiten voor wat betreft fabrikantinstallateur van lichtreclames;
-kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met onderneem alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan;
-alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van
kapitalen, financieringen van ondernemingen , hetzij private of vennootschappen, borg geven en
ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van
een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al
wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
Financiële transacties en de Financiële Markten van het Koninklijk Besluit over het
Vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;
- de vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten voor wat betreft het huren en –verhuren
van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
-zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren
of zelf uitbaten of verkopen;
-de vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
-alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
-alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw,
-alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
-alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde
aangevuld worden.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen
aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerders), de
heer Wim Hullebusch, de heer Joris Vanderplaetse, mevrouw Fabienne Delabie en de heer Stijn
Hullebusch, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van niet-statutair bestuurders.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van:
- de heer Hullebusch Wim Joost Jean Claude, geboren te Tielt op 20 april 1969, wonende te 8760
Meulebeke, Maeneghemstraat 2;
- de heer Vanderplaetse Joris Maria Jozef, geboren te Roeselare op 3 februari 1966, wonende te
8020 Oostkamp, Varendreef 11;
- mevrouw Delabie Fabienne Adrienne Christine, geboren te Kortrijk op 17 april 1972, wonende te
8760 Meulebeke, Maeneghemstraat 2;
- en de heer Hullebusch Stijn Ruben, geboren te Gent op 4 april 1995, wonende te 8760 Meulebeke,
Maeneghemstraat 2;
als niet-statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer Wim Hullebusch, de heer Joris Vanderplaetse, mevrouw Fabienne Delabie en de heer Stijn
Hullebusch, allen hier aanwezig verklaren hierbij uitdrukkelijk hun ontslag als niet-statutair
zaakvoerders en vervolgens hun benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de periode van het door hen uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit in de statuten binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden zoals
voorzien in de artikelen 5:141 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en mits de bestuurder(s) de nodige formaliteiten naleven een delegatie van bevoegdheid aan de
bestuurder(s) te voorzien om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Deze mogelijkheid zal in de statuten worden voorzien en dienaangaande worden de
statuten aangepast.
Achtste besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal
luiden:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “INTERNATIONAL STONES”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem, volgens allerlei methoden;
-het uitvoeren van waterbouwwerken;
-het bouwen van niet metalen kunstwerken;
-het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het onder dak zetten;
-het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of gedeeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
-het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken;
-het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
-het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
-het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
-het plaatsen van afsluitingen;
-het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer;
-het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
-het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
-het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
-het uitvoeren van metsel- en betonwerken;
-het uitvoeren van glaswerken;
-het uitvoeren van warmte- en geluidsisolering;
-het uitvoeren van plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken;
-het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijlgevels;
-het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
-het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
-het aanbrengen van spuitbeton;
-het herstellen van kunstwerken door middel van cementinjecties;
-het herstellen van kunstwerken door middel van epoxyinjecties;
-het uitvoeren van betonherstellingen, zowel structurele als esthetische herstellingen;
-het uitvoeren van schilderwerken;
-het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand- en vloerbedekkingen;
-het laveren en plaatsen van straatmeubilair;
-het uitvoeren van restauratiewerken;
-het plaatsen van schoringswerken;
-het uitvoeren en instandhoudingswerken aan gebouwen;
-het plaatsen van industriële vloeren;
-groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
-onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
-onderneming voor graaf- en nivelleringswerken alsook draineren;
-onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
-onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken en
tuinen;
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
-onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rioleringswerken;
-alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en diverse leidingen;
- alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel metalen als niet-metalen dakbedekkingen, en
isolatie tegen vochtigheid;
-alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisolatie;
-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
-alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat onder meer het
plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht en luchtconditionering;
-alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas en
van bijkomende toestellen, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood-en zinkwerk,
het plaatsen van installaties van waterverzachters, het bedekken van daken in non-ferrometalen en
het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken, het plaatsen,
herstellen, onderhouden van allerhande branders;
-alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het reinigen van gebouwen en schoorstenen;
-groot- en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en kleinhandel van diverse artikelen van plastiek,
onderneming in plastiekbekleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
-groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten;
-onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat eveneens de elektrische signalisatie voor
wege, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemafleiders;
-onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen
van speciale installaties, zoals het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstations,
koelinstallaties, melkmachines, frigo installaties, enzovoort;
-onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audiovisuele toestellen, allerhande
beeld- en geluidsdragers en elektro toestellen;
-alle activiteiten voor wat betreft fabrikantinstallateur van lichtreclames;
-kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met onderneem alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goederen, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan;
-alle handels- en financiële verrichtingen die hiermede verband houden: het lenen en ontlenen van
kapitalen, financieringen van ondernemingen , hetzij private of vennootschappen, borg geven en
ontvangen, in één woord alles wat direct of indirect in verband staat met de gewone activiteiten van
een immobiliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkavelingen, en het beheer van al
wat de verwezenlijking van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de
Financiële transacties en de Financiële Markten van het Koninklijk Besluit over het
Vermogensbeheer en het Beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig;
- de vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle activiteiten voor wat betreft het huren en –verhuren
van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsomming beperkend weze;
-zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren
of zelf uitbaten of verkopen;
-de vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
-alle werkzaamheden inzake spoorlijnwerken;
-alle werkzaamheden inzake schoorsteen- en ovenbouw,
-alle werkzaamheden betreffende speciale installaties;
-alle werkzaamheden betreffende schilder- en behangwerk.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst is niet limitatief en kan te allen tijde
aangevuld worden.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. De vennootschap
mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een
verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De
algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen
aan de statuten, kan het voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle beslissingen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden en evenwel rekening houdend met de hierna opgenomen
kwantitatieve beperking.
Kwantitatieve beperking
Onverminderd de individuele beslissingsbevoegdheid van de bestuurders zijn de beslissingen en
handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voor een bedrag van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer, slechts geldig mits het gezamenlijk optreden van
twee bestuurders.
De partijen erkennen ingelicht te zijn omtrent de louter interne werking van voormelde bepaling, doch
tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet naleving.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Kwantitatieve beperking
Onverminderd de individuele externe vertegenwoordigings-bevoegdheid van de bestuurders zijn de
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, houdende verwerving, vervreemding of
hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting
van of aan de inbreng in een vennootschap en in het algemeen voor elke rechtshandeling die de
vennootschap verbindt voor een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) of meer, slechts
geldig wanneer zijn ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De partijen erkennen ingelicht te zijn omtrent de louter interne werking van voormelde bepaling, doch
tevens ingelicht te zijn omtrent de mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid bij niet naleving.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand mei, om tien (10.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt in principe bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Er wordt evenwel door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan delegatie van bevoegdheid
verleend zodat het bestuur binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en mits naleving van de wettelijke voorwaarden en mits vervullen van de wettelijke
formaliteiten zal kunnen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Indien evenwel daarna komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van
het besluit zoals hiervoor bedoeld, wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge
van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen; zullen zijn tegenover
de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade.
In voorkomend geval zal de vennootschap in toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen elke uitkering die verricht zou zijn in strijd met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve
van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover
daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening
van de vennootschap in één akte.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten