Ondernemingsnr : 0451795910
Naam
(voluit) : SCHOONHOVEN INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerstraat 147
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit - Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van
statuten aan te nemen conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Er wordt hier verduidelijkt dat in de
libellering van het voorwerp, het woord “doel” telkens wordt vervangen door “voorwerp” en het
adjectief “maatschappelijk” of “maatschappelijke” telkens wordt geschrapt, om de terminologie van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hanteren. Aldus is geen verslag in de zin van
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereist.
Vierde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders van:
- Mevrouw BROEKMEULEN Helena, wonend te 5331 EK, Kerkdriel (Nederland), Kievitsham 3;
- de heer Thuijsman Johannes, wonend te 5331 EK, Kerkdriel (Nederland), Kievitsham 3;
- Mevrouw Kim Thuijsman, geboren te Den Bosch (Nederland) op 20 januari 1987, met de
Nederlandse nationaliteit,
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een termijn van zes jaar te rekenen van heden; hun opdracht zal
desgevallend moet hernieuwd worden ter gelegenheid van de algemene vergadering van 2029. Het
mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3200 Aarschot, Amerstraat 147. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Zevende besluit – Volmacht
 Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld  VCS Accountants te 3200 Aarschot, Amerstraat
147, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
 en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
 RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders mevrouw BROEKMEULEN Helena, de heer Thuijsman Johannes en mevrouw Kim
Thuijsman stellen als aan gedelegeerd bestuurder,  voornoemde heer Thuijsman Johannes. Hij
oefent zijn opdracht onbezoldigd uit, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.