Ondernemingsnr : 0827051001
Naam
(voluit) : R&G MODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voortstraat 43
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo),
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen
(Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 20 april 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “R&G MODE”, met zetel te 3580 Beringen, Voortstraat 43, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0827.051.001.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring bij eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend negentig euro (€ 8.090,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten.
De algemene vergadering besluit voor zoveel als nodig tevens om de aandeelhouders vrij te stellen
van het volstorten van eerder beloofde inbrengen, meer bepaald het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Derde besluit.
De voorzitter verwijst naar het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan, overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering besluit het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in voormeld verslag opgesteld door het
bestuursorgaan op 23 maart 2022, door uitbreiding van het huidige voorwerp met volgende
activiteiten:
“- de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere
Luik B
motorvoertuigen;
- het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen;
- de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en
andere motorvoertuigen;
- de handelsbemiddeling in auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen;
- de veilinghuizen van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen, alsook van
onderdelen en accessoires daarvan, ook via internet;
- de verhuur en/of leasing van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen.”
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en het gewijzigde voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV) onder de naam “R&G
MODE”.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Tussenpersoon in de handel in de textielsector.
Commissionair.
De groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere
motorvoertuigen.
Het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen.
De groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en
andere motorvoertuigen.
De handelsbemiddeling in auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen.
De veilinghuizen van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen, alsook van
onderdelen en accessoires daarvan, ook via internet.
De verhuur en/of leasing van auto’s, bedrijfswagens, motorfietsen en andere motorvoertuigen.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welk hetzij direct, hetzij indirect verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap kan dit voorwerp uitoefenen zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van andere rechtspersonen of natuurlijke personen, of door deelname van
andere rechtspersonen of natuurlijke personen.
De vennootschap kan alle handelingen stellen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp of haar voorwerp bevorderen, of de verwezenlijking van haar voorwerp
vergemakkelijken.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien
uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de
vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde huidige
zaakvoerders van de vennootschap, en deze onmiddellijk hierna te herbenoemen tot niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur:
1/ De heer GÜNAY Ramazan, wonende te 3583 Beringen (Paal), Galgestraat 40;
2/ Mevrouw AVCI Gözde, wonende te 3583 Beringen (Paal), Galgestraat 40;
3/ De heer AERTS Danny, wonende te 3290 Diest, Ketelstraat 13.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3580 Beringen,
Voortstraat 43.
Zevende besluit.
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten