Ondernemingsnr : 0464871510
Naam
(voluit) : AGRERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melselestraat(BEV) 57 bus B
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 19 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag bestuursorgaan de dato 10 november 2023 (artikel 5:101 van het nieuwe wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
4. Aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van de huidige tekst van het
voorwerp, door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Activiteiten met betrekking tot mest- en afvalverwerking en alle aanverwante activiteiten;
-  De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van veeteelt, akkerbouw, mestverwerking, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-  Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden in de meest uitgebreide zin zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
-  De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
-  Handel in landbouwproducten, landbouwwerken en alle loonwerken;
-  Alle grond- en afbraakwerken;
-  Recyclagebedrijf met inbegrip van de handel in recuperatieproducten;
-  Groot- en kleinhandel, import en export, van de voortgebrachte producten en diensten;
-  Het beheren van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van realisatie, huur, verhuur;
De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen
van een patrimonium, alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren,
in erfpacht nemen en/of geven, rechten van opstal verwerven en/of verlenen.
Zij kan deze goederen bezitten in volle eigendom, blote eigendom dan wel vruchtgebruik.
Zij kan gebouwen oprichten voor eigen rekening en de coördinatie van bouwwerken organiseren.
Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen, zij mag managementopdrachten, bestuurs-
en/of vereffeningsmandaten waarnemen in andere vennootschappen. Tevens kan de vennootschap
borgstelling verlenen voor derden indien zij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang doet gelden.
Zij mag leningen uitgeven aan of aanvaarden van derden in de meest uitgebreide zin, alsmede het
zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag deelnemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verachten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. ”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan
het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “AGRERO”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Activiteiten met betrekking tot mest- en afvalverwerking en alle aanverwante activiteiten;
-  De exploitatie van een landbouwbedrijf in de meest uitgebreide zin met inbegrip van alle activiteiten
op gebied van veeteelt, akkerbouw, mestverwerking, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-  Het uitvoeren van land- en tuinbouwwerkzaamheden in de meest uitgebreide zin zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden;
-  De huur en verhuur van land- en tuinbouwmachines en gereedschapswerktuigen;
-  Handel in landbouwproducten, landbouwwerken en alle loonwerken;
-  Alle grond- en afbraakwerken;
-  Recyclagebedrijf met inbegrip van de handel in recuperatieproducten;
-  Groot- en kleinhandel, import en export, van de voortgebrachte producten en diensten;
-  Het beheren van roerende en onroerende goederen, met inbegrip van realisatie, huur, verhuur;
De vennootschap kan, teneinde haar voorwerp te bereiken maar ook met het oog op het opbouwen
van een patrimonium, alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, huren, verhuren,
in erfpacht nemen en/of geven, rechten van opstal verwerven en/of verlenen.
Zij kan deze goederen bezitten in volle eigendom, blote eigendom dan wel vruchtgebruik.
Zij kan gebouwen oprichten voor eigen rekening en de coördinatie van bouwwerken organiseren.
Zij mag participaties nemen in andere vennootschappen, zij mag managementopdrachten, bestuurs-
en/of vereffeningsmandaten waarnemen in andere vennootschappen. Tevens kan de vennootschap
borgstelling verlenen voor derden indien zij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang doet gelden.
Zij mag leningen uitgeven aan of aanvaarden van derden in de meest uitgebreide zin, alsmede het
zich borgstellen voor derden.
De vennootschap mag alle activiteiten uitvoeren van industriële aard, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar voorwerp. Zij mag deelnemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere manier, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verachten die van aard
zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend tweehonderd vierenveertig
(5.244)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Extern
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd:
- door één bestuurder indien er slechts één bestuurder is;
- door alle bestuurders gezamenlijk indien er twee of meerdere bestuurders zijn.
Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
2. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
4. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, met
name:
-  De Heer Raf De Roeck, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat 57/B.
-  Mevrouw Miet Van Remoortel, wonende te 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat
57/B.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal statutaire bestuurders te bepalen op twee (2).
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2):
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-  De Heer Raf De Roeck, voornoemd.
-  Mevrouw Miet Van Remoortel, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
8. Adres van de zetel: 9120 Haasdonk, gemeente Beveren, Melselestraat 57/B.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL