Ondernemingsnr: 0463.318.421
Benaming
(voluit) : NORRIQ BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 3120 Tremelo, Kruisstraat 289 bus A
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming raad van bestuur - gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD13 DECEMBER
2012:
De vergadering besluit tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur met ingang vanaf heden, te weten:
1/ de heer Peter Theill, wonende te 3600 Frederikssund (Denemarken), Bykaervej 20.
2/ De heer Nis Juhl Lorenzen, wonende te 3050 Humlebaek (Denemarken), Gl. Strandvej 86A.
3/ De heer Tommy Valther Hansen, wonende te 2300 Kopenhagen S (Denemarken), Islands Brygge 5,1 tv.
4/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Solutio Apta", met zetel te 2230 Herselt,
(Ramsel), Begijnendijksesteenweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer!
0470.769.803 en gekend bij de B.T.W .- administratie onder nummer BE 0470.769.803, gerechtelijk;
arrondissement Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Robert Van Dessel,
wonende te 2230 Herselt (Ramsel), Begijnendijksesteenweg 54.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de!
vennootschap hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering besluit vervolgens voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2018 te benoemen tot nieuwe bestuurders:
A/ De heer Bo Martinsen, wonende te 3070 Snekkersten (Denemarken), P.W. Tegners Vej 117.
B/ De naamloze vennootschap "Scara.be", met zetel te 3550 Zolder, Koedrieshof 4, ingeschreven in het:
rechtspersonenregister onder nummer 0473.053.954 en gekend bij de B.T.W .- administratie onder nummer BE
0473.053.954, gerechtelijk arrondissement Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Alex Vandereycken, wonende te 3550 Zolder, Koedrieshof 4.
C/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Financial Consulting Advice", afgekort
"F.C.A.", met zetel te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder;
nummer 0470.766.239 en gekend bij de B.T.W .- administratie onder nummer BE 0470.766.239, gerechtelijk:
arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Peter Moerman,
wonende te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 5A.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.
De vertegenwoordigde bestuurder zet uiteen dat zij kennis heeft gekregen van de hierna opgesomde;
documenten uitgaande van de nagenoemde bestuurders - vennootschappen waarin, in overeenstemming met;
artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de
uitoefening van hun bestuurdersmandaten in onze vennootschap, meer bepaald:
·De notulen van de beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Scara.be", met:
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Alex Vandereycken, wonende te 3550 Zolder,
Koedrieshof 4, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden.
·De notulen van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Financial
Consulting Advice", afgekort "F.C.A.", met zetel te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 5A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0470.766.239 en gekend bij de B.T.W .- administratie onder nummer BE
0470.766.239, gerechtelijk arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer Peter Moerman, wonende te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 5A, wordt aangeduid als vaste
vertegenwoordiger, met ingang van heden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 13 DECEMBER 2012:
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2018, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van bestuur: ;
de heer Bo Martinsen, wonende te 3070 Snekkersten (Denemarken), P.W. Tegners Vej 117, die zijn mandaat :
verklaart te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn
mandaat.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, of zo er meer gedelegeerd
bestuurders zijn, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals
bepaald in artikel 16 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over
de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, alleen optredend, zonder
beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven toe die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de
gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de
geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of
afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag. De gedelegeerd bestuurder zal eveneens de
vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening
aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
Voor ontledend uittreksel
Voor Scara.be NV
vertegenwoordigd door
de heer Alex Vandereycken
Bijzonder gevolmachtigde