Ondernemingsnr: 0476 733 323
Naam
(voluit) : NOTARIS BERNARD INDEKEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 3440 Zoutleeuw, Nieuwstraat 17
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris Pexsters te Landen op 3 maart 2023, vervangende zijn
ambtsgenoot notaris Bernard INDEKEU te Zoutleeuw, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "NOTARIS BERNARD INDEKEU", met zetel te 3440
Zoutleeuw, Nieuwstraat 17 , ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0476.733.323,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen
De vergadering besluit de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot
op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname stukken
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor op 9 januari 2023 overeenkomstig artikel
2:71. § 2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 2 januari
2023.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusies verslag van de bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Luc CALLAERT, van de BV "Luc CALLAERT"
met kantoor te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, luiden als volgt:
"12. BESLUIT
In een bijzonder verslag heeft het bestuursorgaan van de BV NOTARIS BERNARD INDEKEU, met zetel te
3440 Zoutleeuw, Nieuwstraat 17, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank te Leuven onder het nummer
0476.733.323, de BV Luc Callaert, met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de
heer Luc Callaert, bedrijfsrevisor, aangesteld om, overeenkomstig artikel 2:71 §2 van Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen aan de bijzondere algemene vergadering over de
staat van activa en passiva van deze vennootschap afgesloten per 2 januari 2023.
Deze staat van activa en passiva afgesloten per 2 januari 2023, opgesteld onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
referentiestelsel, rekening houdend met de gevolgen van discontinuïteit der activiteiten, vertoont een
balanstotaal van 2.236.581,72 EUR en een positief netto actief van 2.236.581,72 EUR.
Deze staat van Activa en Passiva werd opgesteld in het kader van de procedure van ontbinding van de
vennootschap, voorzien door het vennootschapsrecht, binnen de drie maanden voor de datum van de algemene
vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken en rekening houdend met de realisatievooruitzichten
van de vereffening van de vennootschap.
In het bijzonder verslag, opgesteld de dato 2 januari 2023, stelt het bestuursorgaan voor om de ontbinding
van de vennootschap onmiddellijk te laten volgen door de sluiting van de vereffening zoals bepaald in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder heeft zich persoonlijk
verbonden om het eventuele niet vereffend passief voor zijn rekening te nemen.
Basis voor ons oordeel
toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in
de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële overzichten" van ons
verslag. Wij zijn onafhankelijk van de vennootschap in overeenstemming met de ethische vereisten die relevant
zijn voor de controle van de financiële overzichten in België, en hebben de overige ethische
verantwoordelijkheden nageleefd in overeenstemming met deze vereisten. Wij zijn van mening dat de door ons
verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan en de met governance van de financiële overzichten belaste
personen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en getrouw weergeven van de financiële
overzichten in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel,
alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht om het opstellen mogelijk te maken
van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van
fouten. De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële overzichten
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële
overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en
het uitbrengen van een controleverklaring waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid
is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is
uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich
voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers
op basis van deze financiële overzichten beïnvloeden.
Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva in alle van materieel belang zijnde opzichten een
getrouwe weergave van de financiële toestand van de vennootschap per 2 januari 2023 in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Op grond van de informatie die ons
door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van de ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij vestigen de aandacht op het feit dat eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW,
sociale zekerheid en eventueel andere vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de
vennootschap betekend, na de ontbinding en vereffening in één akte nog zouden kunnen ontstaan. De
aandeelhouder zal ten persoonlijke titel instaan voor het vereffenen van alle eventuele toekomstige schulden
en vorderingen.
Wij begrijpen dat de aandeelhouder uitdrukkelijk verzaakt aan zijn recht om het revisoraal verslag te
ontvangen 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders die dient te beslissen
over het voorstel tot ontbinding.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen teneinde de aandeelhouder toe te laten zich uit te spreken over het voorstel tot liquidatie.
Onderhavig verslag mag en kan dan ook niet voor andere doeleinden worden aangewend. Er zijn geen andere
inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk achten.“
DERDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV, tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De terugbetaling of consignatie
is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV, bevestigt hij deze betaling of consignatie in de conclusies
van zijn verslag;
4. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er op datum van de staat van actief en passief
geen schulden meer zijn en de aanwezige bestuurder bevestigt dat deze situatie tot op heden onveranderd is
gebleven.
Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris vereffend. De
betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden meer zijn luidens de staat van activa en passiva en de
voornoemde bevestigende verklaring door de aanwezige bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar. De aanwezige bestuurder verklaart op de hoogte te zijn dat hij in toepassing van artikel 2:79
WVV ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaar.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het
resterend actief
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het verslag van
het bestuursorgaan door de aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De aandeelhouder verklaart de hem toegekende activa te aanvaarden en verklaart dat hij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zal overnemen.
VIJFDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaten en kwijting De vergadering beslist,
gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat de
mandaten van de bestuurder(s) op heden beëindigd zijn. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder(s)
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op het volgende adres: 3440 Zoutleeuw, Nieuwstraat 17.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de heer Bernard
INDEKEU, voornoemd, teneinde het vereffeningssaldo, na afhouding en doorstorting van de verschuldigde
liquidatieheffing, uit te keren aan de aandeelhouder.
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan boekhoudkantoor Alaerts, te 3290 Diest,
Nijverheidslaan 1, evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
: over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte
Kris Pexsters, Notaris.