Ondernemingsnr : 0844145864
Naam
(voluit) : ARLUFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 78 bus a
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan Triau, notaris met standplaats te Rotselaar, op
6 februari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “ARLUFRA” de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
 
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast en
besluit, in toepassing van artikel 39 §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten
van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE
SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE
UITKERINGEN.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat op 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (22.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap
 
3. KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OPGESTELD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:101 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit, na kennisname van het bijzonder verslag door de bestuurders
opgesteld, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen door de tekst hierna
opgenomen.
 
4. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap aan te passen in de volgende
zin:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:
- het bereiden en verkopen van ijs, wafels, pannenkoeken, croque’s, gebak, belegde broodjes, koude
en warme dranken, snacks, kleine gerechten en het bereiden van warme maaltijden;
- de uitbating van en de participatie in cafés, drankgelegenheden, verbruiksalons, cafetaria’s,
snackbars, tavernes, feestzalen, ontspanningscentra en sportcentra, alle installaties en inrichtingen
behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld;
- de uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen en/of voor sport;
- de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoedwaren of bijkomende producten en
koopwaren, alsmede alle andere activiteiten die behoren tot de horecasector.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
b) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
c) alle leen-, financierings-, fiduciaire- en financiële verrichtingen, het verlenen van zekerheden met
betrekking tot haar vermogen, borg- en avalverlening, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
d) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en
particulieren, die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid alle handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die tot de verwezenlijking van haar
voorwerp bijdragen.”
 
5. ONTSLAG BESTUURDERS EN HERBENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen genaamd “zaakvoerder”), de
heer Arnaud Schreurs en de heer Frank Schreurs, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De aangestelde bestuurders zijn hier aanwezig als gemeld en verklaren hun mandaat te aanvaarden,
na verklaard te hebben dat zij volledig handelingsbekwaam zijn en dat er in hun hoofde geen beletsel
aanwezig is om als bestuurder van een vennootschap te worden benoemd.
 
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE
VOORGAANDE BESLUITEN EN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
NAAM EN VORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam
“ARLUFRA”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedst mogelijke zin:
- het bereiden en verkopen van ijs, wafels, pannenkoeken, croque’s, gebak, belegde broodjes, koude
en warme dranken, snacks, kleine gerechten en het bereiden van warme maaltijden;
- de uitbating van en de participatie in cafés, drankgelegenheden, verbruiksalons, cafetaria’s,
snackbars, tavernes, feestzalen, ontspanningscentra en sportcentra, alle installaties en inrichtingen
behorend tot of aansluitend bij de horecasector en de ontspanningswereld;
Luik B
- de uitbating van buffet in een inrichting voor vertoningen en/of voor sport;
- de verkoop van tabak, sigaren, sigaretten, suikergoedwaren of bijkomende producten en
koopwaren, alsmede alle andere activiteiten die behoren tot de horecasector.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
b) alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook en het
aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
c) alle leen-, financierings-, fiduciaire- en financiële verrichtingen, het verlenen van zekerheden met
betrekking tot haar vermogen, borg- en avalverlening, mits naleving van de wettelijke voorschriften.
d) deelnemen in of samenwerken met vennootschappen, ondernemingen, verenigingen en
particulieren, die het verwezenlijken van haar voorwerp kunnen bevorderen.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen, vennootschappen en verenigingen.
In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid alle handelingen te stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die tot de verwezenlijking van haar
voorwerp bijdragen.
 
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst en in het vereffeningsaldo.
 
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die door de algemene vergadering
worden benoemd. Zij kunnen hiervoor alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behalve deze die volgens de wet of de statuten
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet statutair bestuurder te allen tijde met
onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een
statutenwijziging.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien er één bestuurder werd benoemd, bestuurt deze de vennootschap alleen. Indien er twee
bestuurders werden benoemd, besturen zij ieder afzonderlijk de vennootschap, met de mogelijkheid
de bestuurstaken onderling te verdelen. Deze interne taakverdeling kan niet aan derden worden
tegengeworpen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Externe vertegenwoordiging bestuursbevoegdheden
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door:
a. iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
b. door de houder van een volmacht, beperkt in de tijd en/of in het voorwerp.
De bestuurders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk
ogenblik ontslaan
 
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijks wordt op de tweede maandag van de maand mei om 20 uur een algemene vergadering
gehouden op het adres van de zetel van de vennootschap.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder ingeschreven te zijn in het register van aandelen
Luik B
en mogen de rechten verbonden aan de aandelen niet geschorst zijn. Indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag deze aandeelhouder deelnemen aan de algemene vergadering, maar niet
stemmen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - LIQUIDATIESALDO
Het boekjaar van de vennootschap loopt ieder jaar van 1 januari tot en met 31 december.
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat van het boekjaar, rekening houdend
met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerder met de
overgedragen winst, dit alles rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Kristiaan Triau
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.