Ondernemingsnr : 0842520224
Naam
(voluit) : DEVIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fruithoflaan 25 bus 6
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
DEVIMMO
Besloten vennootschap
2600 Berchem (Antwerpen), Fruithoflaan 25, bus 6
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0842.520.224
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 5 maart 2024,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten bedrage van tweeduizend honderd veertig
euro tweeënveertig cent (€ 2.140,42.) en de wettelijke reserves van de vennootschap, ten bedrage
van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), evenals de opvolgende statutaire
bestuurder (voorheen opvolgend statutaire zaakvoerder), beiden hierna genoemd, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en als opvolgend statutair bestuurder:
De heer DE VOCHT Gilbert Constant Louis, geboren te Edegem op 29 maart 1948, wonende te
2650 Edegem, Leopold III-lei 26, vertegenwoordigd als voormeld, aanvaardt deze herbenoeming tot
statutair bestuurder.
De heer MOERMAN Herman Armand Karel, geboren te Steenokkerzeel op 25 februari 1945,
wonende te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai, 21 bus 412, vertegenwoordigd als voormeld,
aanvaardt deze herbenoeming tot opvolgend statutair bestuurder.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen..
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam DEVIMMO.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
De handel, de onroerende lease, de verhuur, de ruil, het in pacht geven of nemen in de meest
uitgebreide betekenis van het woord van eigen onroerend goed.
Holding
Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm belangen en participaties verwerven
en/of aan te houden in bestaande of nog op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen. Zij kan deze belangen en participaties beheren, te gelde maken en valoriseren,
onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen waarin zij participeert en door ze technische, administratieve en
financiële bijstand te verlenen.
De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen of te coördineren.
    1.  kan in deze of andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen mandaten van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar aanvaarden.
De vennootschap kan om het even welke management-, organisatie-, of bestuursopdracht
aanvaarden en in het raam van de uitvoering ervan alle activiteiten stellen, welke hiervoor
noodzakelijk zijn.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of
wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zestien (1.016) aandelen met stemrecht
uitgegeven, waarvan de aandelen van categorie A genummerd zijn van 1 tot en met 609 en 609
aandelen bevatten en de aandelen van categorie B genummerd zijn van 610 tot en met 1.016 en 407
aandelen bevatten.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Statutair bestuurder: de heer DE VOCHT Gilbert Constant Louis, geboren te Edegem op 29 maart
1948, wonende te 2650 Edegem, Leopold III-lei 26, werd benoemd tot statutair bestuurder van de
vennootschap voor onbepaalde duur.
Opvolgend statutair bestuurder: In geval de heer DE VOCHT Gilbert om een of andere reden zijn
ontslag aanbiedt of in geval van zijn overlijden of bestendige onbekwaamheid van de statutair
bestuurder, is de heer MOERMAN Herman Armand Karel, geboren te Steenokkerzeel op 25 februari
1945, wonende te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai, 21 bus 412, vanaf deze dag benoemd als
statutair bestuurder totdat de algemene vergadering is overgegaan tot de benoeming van een
nieuwe statutair bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien (15.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZESDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2600 Berchem
(Antwerpen), Fruithoflaan 25, bus 6.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten