Ondernemingsnr : 0721750076
Naam
(voluit) : Van Bockstael Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Joseph Buedtsstraat 1
 : 1040 Etterbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te Gavere op 22 november 2019, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Van Bockstael Consulting", met zetel te 1040 Etterbeek, Joseph Buedtsstraat 1;
ondernemingsnummer 0721.750.076; met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39 §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL: BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort: BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, zijnde
TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO (12.400,00 €) en de eventueel reeds gevormde
wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Luik B
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG en KWIJTING STATUTAIR ZAAKVOERDER – BENOEMING
(gewoon) BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer VAN
BOCKSTAEL Steven, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit te benoemen als (gewoon) bestuurder voor onbepaalde duur:
de heer VAN BOCKSTAEL Marc Hubert Gabrielle, geboren te Lokeren, op 25 juni 1955; wonende te
9840 De Pinte, Mieregoed 14; hier aanwezig, die verklaart deze benoeming te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat van de heer Marc VAN BOCKSTAEL als bestuurder is een onbezoldigd mandaat
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT – VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar het Vlaams
Gewest, namelijk te 9840 De Pinte, Mieregoed 14.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hierna gedeeltelijk weergegeven:
STATUTEN
HOOFDSTUK I.- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming "Van Bockstael Consulting".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Voor eigen rekening:
A. Het verlenen van onderzoek, advies, en technische ondersteuningen aan derden, met betrekking
tot vraagstukken van politieke en sociaal-economische aard in de ruimste zin, en in het bijzonder met
betrekking tot niet-Westerse en ontwikkelingslanden.
Onderzoek, advies, en ondersteuning aan derden met betrekking tot processen van vredesopbouw,
conflict-management en conflictresolutie, en processen van post-conflict resolutie, democratisering,
en economische ontwikkeling.
Analyse van politieke en economische thema’s, trends, en actoren, in het bijzonder in, doch niet
beperkt tot ontwikkelingslanden en hun internationale betrekkingen.
Onderzoek, advies, en technische ondersteuning aan derden met betrekking tot het verantwoordelijk
beheer van natuurlijke rijkdommen, en de exploitatie van grondstoffen, in het kader van duurzame
ontwikkeling, en de ontwikkeling, bevordering, en implementatie van internationale standaarden,
verdragen, en akkoorden.
Advies en ondersteuning bij het ontwerpen en implementeren van handelsketens (supply chains) met
bijzondere aandacht voor artisanale en kleinschalige mijnbouw. Risk assessment en technische
expertise in het ontwerp, de implementatie, de opvolging en audit van gesloten handelsketens
(supply chains) met bijzondere aandacht voor certificering en tracabiliteit, en het uitwerken van
verantwoordelijke, ethische, en duurzame handelsketens (responsable sourcing). Begeleiden bij, en
auditen van de inspanningen die extractieve bedrijven ondernemen om te voldoen aan zelfopgelegde
en/of wettelijk verplichte bijzondere waakzaamheid (enhanced vigilance) en due diligence, onder
meer in het kader van de OESO Richtlijnen terzake en de EU Verordening in verband met conflict
Luik B
mineralen, evenals andere standaarden en praktijken zoals ontwikkeld door zowel publieke als
private actoren, zoals bijvoorbeeld WDC, WGC, LBMA, CFSP, iTSCi, IRMA, ICGRL RCM, EITI,
KPCS, Fairtrade en Fairmined, en anderen.
Onderzoek, educatie, en ondersteuning van activiteiten van sociaal-wetenschappelijke aard in brede
zin, en de verspreiding daarvan door middel van publicaties, lezingen, conferenties en dergelijke.
Advies en ondersteuning aan derden bij de identificatie en implementatie van gepaste software en
hardware voor onderzoek en ontwikkeling in de brede zin.
Dienstverlening aan derden met betrekking tot het schrijven, bewerken, de redactie en vertaling van
allerhande tekstvormen in verschillende talen.
Het uitvoeren van een business analyse van probleemstelling tot definiëring van projecten, het
opstellen van een development als business plan en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies van
mogelijke realisaties.
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin van het
woord.
B. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen , alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen;
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
    1.  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering;
    2.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    3.  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
    4.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
    5.  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante duurzame activa;
    6.  Het verlenen van prestaties op het vlak van bedrijfsprocessen, manufacturing en financiële
consultancy voor rekening van derden;
    7.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
    8.  Het onderzoeken, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
    9.  Het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Het schatten en
evalueren van onroerende goederen. Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de mede-
eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen
waarvan het beheer wordt waargenomen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4.- DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II.- EFFECTEN
Artikel 5.- VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het
Luik B
vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
HOOFDSTUK III.- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12.- BENOEMING - ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die al
dan niet een college vormen, en die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos. Maar de algemene vergadering kan de
bestuurder(s), onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toekennen,
waarvan het bedrag jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld op de jaarvergadering en dat ten laste komt
van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kiest de bestuurder
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Artikel 13.- BESTUUR
Zowel aandeelhouders als niet-aandeelhouders kunnen benoemd worden tot bestuurder van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij elk afzonderlijk handelen.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, behoudens eventuele beperkingen opgelegd door de statuten.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, opdragen aan een of meer
personen, die elk alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist met gewone meerderheid over de
benoeming en het ontslag van het dagelijks bestuur en houdt toezicht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14.- BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17.- GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Artikel 32.- BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33.- BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De ‘te bestemmen winst’ zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE EN NEERLEGGING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de tekst van de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
Luik B
zake.
ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL – E-MAILADRES
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te: 9840 De
Pinte, Mieregoed 14.
De vergadering verklaart momenteel geen e-mailadres en/of website bekend te maken.
NEGENDE BESLUIT - VOLMACHT UITVOERING
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering geeft bij deze een bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Flamée & Partners” met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank van ondernemingen te verzekeren.
STEMMING
Al de besluiten die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui Van der Paal, te Gavere