Ondernemingsnummer :
0461438304
Benaming :
(voluit) :
BELCOBIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diamantlaan 24
1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 april 2019, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel
602, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en van het controleverslag opgemaakt op
3 april laatst door ‘AELVOET, SAMAN & PARTNERS’ BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw
Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 1150 Brussel, Grootveldlaan 215, in uitvoering
van artikel 602, §1, 1e en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies
luiden als volgt :
“Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd volgens de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, besluiten wij, met
betrekking tot de inbreng in natura in de Naamloze Vennootschap ‘BELCOBIS’, dat:
    1.  De bestuurders van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake
verantwoordelijkheid zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling
van de vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid beantwoordt;
    3.  Het kapitaal zal worden verhoogd met een bedrag van 180.000,00 EUR;
    4.  De BVBA ‘LE GRAND BOIS’ wenst aan deze vennootschap 98% van de volle eigendom van
het voornoemde goed in te brengen en ontvangt in ruil hiervoor 11.430 nieuwe, volledig volgestorte
aandelen van de Naamloze Vennootschap ‘BELCOBIS’, met een totale tegenwaarde in het kapitaal
van € 176.388,89 EUR;
    5.  De heer Michel Ramioul wenst aan deze vennootschap 1% van de volle eigendom van het
voornoemde goed in te brengen en ontvangt in ruil hiervoor 117 nieuwe, volledig volgestorte
aandelen van de Naamloze Vennootschap ‘BELCOBIS’, met een totale tegenwaarde in het kapitaal
van € 1.805,56 EUR;
    6.  Mevrouw Els Lemmens wenst aan deze vennootschap 1% van de volle eigendom van het
voornoemde goed in te brengen en ontvangt in ruil hiervoor 117 nieuwe, volledig volgestorte
aandelen van de Naamloze Vennootschap ‘BELCOBIS’, met een totale tegenwaarde in het kapitaal
van € 1.805,56 EUR;
    7.  Op basis van al deze elementen en op basis van onze controlewerkzaamheden besluiten wij
dat de aangewende waarderingsmethoden verantwoord zijn en correct werden toegepast;
    8.  De waarden waartoe deze methoden leiden stemmen ten minste overeen met het aantal en de
fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
    9.  Deze bevestiging geen uitspraak inhoudt over de rechtmatigheid en de billijkheid van de
verrichting, het is met andere woorden geen ‘fairness opinion’”,
beslissing tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderdtachtigduizend euro (€
180.000,00) om het te bren-gen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op
Luik B
tweehonderdtachtigduizend euro (€ 280.000,00) door inbreng in natura, mits uitgifte van elfduizend
zeshonderd vierenzestig (11.664) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, boven de
fractiewaarde van de bestaande aandelen, welke nieuwe dezelfde rechten zullen hebben als de
bestaande aandelen en zullen delen in de winst over het lopende boekjaar pro rata temporis;
inschrijving en toekenning als vergoeding aan de inbrengers van de nieuwe 11.664 volledig
volgestorte aandelen in verhouding tot hun inbreng, gelijkschakeling van de nieuwe aandelen met de
bestaande twintigduizend honderdzeventig (20.170) aandelen, zodat alle eenendertigduizend
achthonderd vierendertig (31.834) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal
vertegenwoordigen van 1/31.834ste; vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging;
aanpassing van artikel 5 der statuten dat voortaan luidt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd-tachtig duizend (280.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend achthonderd vierendertig (31.834) aandelen,
zonder vermelding van waarde, die ieder 1/31.834ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
    1.  Aanpassing aan de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht.
    2.  Aanpassing van het adres van de zetel in artikel 2 der statuten aan de door bijzondere
algemene vergadering genomen beslissing tot verplaatsing ervan naar het huidige adres.
    3.  Machtiging van de ondergetekende notaris voor de coördinatie der statuten en de formaliteiten
van openbaarmaking; voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Ad-Ministerie BVBA te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, RPR Brussel, Nederlandstalig 0474.966.438, en haar
gevolmachtigden, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + bijzonder verslag raad van bestuur + controleverslag +
coördinatie statuten.