Ondernemingsnr : 0840956940
Naam
(voluit) : SCHOEN- EN SLOTENMAKERIJ DELTOUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensestraat 216
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
UIT EEN AKTE, verleden op 28 juni 2023 voor notaris Michael BOES te Leuven (eerste kanton),
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "SCHOEN- EN SLOTENMAKERIJ DELTOUR", met zetel te 3000 Leuven,
Tiensestraat 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer
0840.956.940 en BTW-plichtig onder nummer BE0840.956.940.
Volgende beslissingen werden unaniem genomen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1.         Eerste besluit:        Beslissing om de naam  te wijzigen
            De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Deltour”.
2.         Tweede besluit:       Verplaatsing zetel
            De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres:
3545 Halen, Breedvenstraat 16.
3.         Derde besluit:         Beslissing om het voorwerp uit te breiden
            De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder, opgesteld op 22 juni 2023,
omvattende een omstandige verantwoording van de wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de daarin vervatte
verantwoording.
            Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor
het voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft als voorwerp:
-           Herstellen van schoenen;
-           Aan- en verkoop van onderhoudsproducten voor de herstelling van schoenen;
-           Herstellen, plaatsen van sloten en cilinders;
-           Aan- en verkoop van onderhoudsproducten voor de herstelling van sloten en cilinders;
-           Aan- en verkoop van allerhande hang- en sluitwerk;
-           Aan- en verkoop van geldkoffers en kluizen;
-           Aanmaken van nummerplaten;
-           Aanmaken van allerhande naamplaatjes;
-           Bijmaken van sleutels;
-           Beveiliging van huizen;
-           Aan- en verkoop van beveiligingen;
-           Stalling en verzorging van paarden;
-           Verkoop van voeding en dranken (incl. alcohol);
-           Goederen- en personenvervoer;
-           Onderhoud en aanleg van tuinen;
-           Plaatsen van ramen en deuren;
-           Ondersteuning van een gerechtsdeurwaarder;
-           Uitvoeren van diverse klusjes en/of renovatiewerken.
            De vennootschap mag het maatschappelijk voorwerp zowel in België als in het buitenland
nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting,
concessie of mandaat , zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
            De vennootschap kan borgstellen, aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
            De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
            Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en
commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, verband
houden met het voorwerp van de vennootschap en of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken of helpen uitbreiden.
            De vennootschap mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle
bestaande of nog op de te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of
complementair voorwerp.”
4.         Vierde besluit:        Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
5.         Vijfde besluit:         Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening           
            In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00
EUR), en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR), van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (12.400,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
6.         Zesde besluit:          Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening op te
heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
            Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
7.         Zevende besluit:     Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
8.         Achtste besluit:      Volmachten
De vergadering gelast haar bestuurder en/of Accountantskantoor Uytterhaegen,
ondernemingsnummer 0798.878.142, met kantoor te 3060 Bertem, Bosstraat 39, en/of haar
aangestelden, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering
ten uitvoer te brengen en de coördinatie der statuten te doen, en alle nodige of nuttige wijzigingen of
inschrijvingen van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals
overheidsdiensten, belastingdiensten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor
eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD, expeditie, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan