Ondernemingsnr : 0407106030
Naam
(voluit) : Houtbedrijf Lavrijsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koning-Albertstraat 123
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, Kollegestraat 38 op 18
december 2023, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap HOUTBEDRIJF LAVRIJSEN  de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen (WVV) .
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het WVV.
In dit kader beslist de vergadering het volgende:
*enkel het Gewest vermelden in de statutentekst
*de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het
bestuursorgaan aan te passen
*afschaffing van mogelijk directiecomité
*toevoegen van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden / aanpassing van de bepaling
aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden.
Tweede besluit – aanneming nieuwe statuten
Vervolgens beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het WVV, en met de genomen besluiten
De vergadering beslist dat de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HOUTBEDRIJF LAVRIJSEN”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuur, administratieve zetels, agentschappen,
ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel
in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- zagerij en werf voor het verdelen van hout, nijverheid voor het bewerken en bereiden van hout.
- Loonmaalderij.
- Groothandel in gezaagd hout, in bouwproducten en materialen, in half afgewerkte producten van
hout of van verbeterd hout, in producten van de scheikundige nijverheid, rubber, rubberproducten,
verf, vernis, kleurstoffen, kunstmeststoffen, plastiek, voorwerpen in plastiek.
- De kleinhandel in dezelfde artikelen en producten.
- De handel in machines, toestellen, apparaten, materieel, ook elektrisch, en van gereedschap,
alsmede in materieel goederen en producten ten behoeve van “doe het zelf” activiteiten.
- Kleinhandel in bouwmaterialen, brandstoffen, meubileringsartikelen, behangpapier, granen en
zaden, pootgoed, bloem, veevoeder.
- Tussenhandelaar.
- De handel in motorvoertuigen en tweedehandsauto’s, in onderdelen en toebehoren voor
motorvoertuigen en brandstoffen en smeermiddelen, werkplaats voor het herstellen van
motorvoertuigen en koetswerk.
-Alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd zestigduizend euro (€ 760.000,00). Het is verdeeld in duizend
driehonderd zestien (1.316) aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, die elk één/duizend
driehonderd zestiende (1/1.316de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Historiek:
Bij de omzetting in een naamloze vennootschap op 23 september 1983, bedroeg het kapitaal drie
miljoen zeshonderdduizend frank, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 1983, onmiddellijk
volgend om de omzetting, werd het kapitaal verhoogd van drie miljoen zeshonderdduizend frank tot
tien miljoen frank, door inschrijving in speciën voor een bedrag van zes miljoen vierhonderdduizend
frank en creatie en uitgifte van vierhonderd nieuwe bevoorrechte kapitaalsaandelen type B aan een
prijs van zestienduizend frank elk.
Bij buitengewone algemene vergadering de dato 4 maart 1997 werd het kapitaal achtereenvolgens
verhoogd met:
1/ drie miljoen achthonderd vijftigduizend frank, om het kapitaal te brengen van tien miljoen op
dertien miljoen achthonderd vijftigduizend frank, zonder creatie van nieuwe aandelen, door inlijving in
het kapitaal van 1. de beschikbare reserves tot beloop van twee miljoen vijfhonderd
vijfennegentigduizend frank, 2. de belastingvrije reserves tot beloop van achthonderd
vijfenvijftigduizend frank, en 3. de wettelijke reserve tot beloop van vierhonderdduizend frank,
2/ negen miljoen zevenenzeventigduizend tweehonderd en acht frank om het te brengen van dertien
miljoen achthonderd vijftigduizend frank op tweeëntwintig miljoen negenhonderd
zevenentwintigduizend tweehonderd en acht frank door inbreng in natura van onroerende goederen
voor een totale waarde van tien miljoen zeshonderd vijftigduizend frank, en mits creatie en uitgifte
van vierhonderd zesentwintig nieuwe gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,
uitgegeven en in te schrijven tegen de prijs van vijfentwintigduizend frank per aandeel, inbegrepen
een globale uitgiftepremie van één miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd
tweeënnegentig frank;
3/ één miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zevenhonderd tweeënnegentig frank om het te
brengen van tweeëntwintig miljoen negenhonderd zevenentwintigduizend tweehonderd en acht frank
op vierentwintig miljoen vijfhonderdduizend frank, door inlijving van de onbeschikbare reserves
“uitgiftepremies” tot het beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen;
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 oktober 1995 werd
achtereenvolgens besloten:
-het kapitaal te verhogen met vijf miljoen vierenzestigduizend achthonderd frank, te onderschrijven in
speciën, om het te brengen van vierentwintig miljoen vijfhonderdduizend frank naar negenentwintig
miljoen negenhonderd vierenzestigduizend achthonderd frank, mits creatie en uitgifte van
tweehonderd veertig nieuwe gewone aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te
geven en in te schrijven aan de prijs van vijfentwintigduizend frank per aandeel, daarin begrepen een
uitgiftepremie van tweeduizend tweehonderd dertig frank per aandeel, hetzij een globale
uitgiftepremie van vijfhonderd vijfendertigduizend tweehonderd frank. Er werd beslist de globale
uitgiftepremie te boeken op een onbeschikbare reserve “uitgiftepremie”;
-het kapitaal onder opschortende voorwaarde van verwezenlijking van voorgaande
kapitaalverhoging, een tweede maal te verhogen met vijfhonderd dertigduizend tweehonderd frank,
door inlijving van de bijzondere onbeschikbare reserve “uitgiftepremie” zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Op 12 oktober 1995 stelde de raad van bestuur de verwezenlijking vast van voorgaande
kapitaalverhogingen, zodat het kapitaal werd vastgesteld op dertig miljoen vijfhonderdduizend frank,
vertegenwoordigd door duizend driehonderd zestien aandelen, waarvan negenhonderd zestien
gewone aandelen en vierhonderd bevoorrechte aandelen type B, alle zonder aanduiding van
nominale waarde.
Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 december 2011 werd het onderscheid tussen de
aandelen “A” en aandelen “B” opgeheven, derwijze dat voortaan alle aandelen gelijk van aard en
rechten zijn.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij
is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuur zelfstandig over de opvraging van stortingen,
mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende
brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening
waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere
wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuur de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder
afbreuk te doen aan het recht van het bestuur het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen
kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van de het bestuur.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
De volledig volgestorte aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam of
gedematerialiseerd. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de
omzetting verzoeken van hun aandelen in andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan
iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de
vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt. Het
gedematerialiseerd aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van
effecten wordt aangehouden in elektronische vorm. Iedere titularis van dergelijke effecten mag
kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De overdracht van de aandelen en titels onder levenden en de overgang wegens overlijden,
behoudens de hierna bepaalde uitzondering, is in ieder geval onderworpen aan:
1° aan een voorkeurrecht;
2° in geval van niet uitoefening van het voorkeurrecht - geheel of gedeeltelijk -, aan de toestemming
van de raad van bestuur.
In alle gevallen, indien het een overdracht betreft onder levenden of in voorkomend geval naar
aanleiding van overlijden, worden de rechten verbonden aan de aandelen of obligaties en die het
voorwerp uitmaken van de overdracht opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige
betaling van de prijs.
A.- Voorkeurrecht
Behoudens de gevallen van erfopvolging, van vereffening van de gemeenschap tussen de
echtgenoten of van overdracht, hetzij aan een echtgenoot, hetzij aan een bloedverwant in de
opgaande of neerdalende lijn, is elke overdracht van aandelen - ten kosteloze of ten bezwarende titel
- onderworpen aan een voorkeurrecht ten voordele van alle aandeelhouders, als volgt :
De aandeel- of obligatiehouder die het geheel of een gedeelte van zijn effecten of obligaties wil
overdragen, dient er de raad van bestuur van op de hoogte te stellen door middel van een
aangetekende brief, telefax of telex, waarin ondermeer dient te worden vermeld :
- het aantal en de nummers der effecten of obligaties waarvan de overdracht wordt overwogen;
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de kandidaat overnemer;
- de prijs alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.
Binnen de acht dagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde overdracht, brengt de
raad van bestuur de overige aandeelhouders voor wat de overdracht van effecten betreft (en de
obligatiehouders voor wat de overdracht van de obligaties betreft) ervan op de hoogte door middel
van een ter post aangetekende brief die geheel en waarheidsgetrouw alle inlichtingen weergeeft die
vermeld staan in het bericht dat uitgaat van de overdrager van effecten.
De aandeelhouders (of obligatiehouders), uitgezonderd de overdrager, hebben een voorkeurrecht
voor wat de inkoop betreft van de effecten (of obligaties) waarvan de overdracht is voorgesteld.
Dit recht wordt uitgeoefend in evenredigheid naar het aantal der effecten (of obligaties) dat elk der
aandeelhouders bezit, die hun voorkeurrecht uitoefenen.
Het geheel of gedeeltelijk niet-uitoefenen van het voorkeurrecht door een aandeelhouder groeit aan
ten voordele van de andere aandeelhouders. In geen enkel geval zullen de effecten gesplitst worden;
indien het over te dragen aantal effecten (of obligaties) niet exact evenredig is met het aantal
aandelen (of obligaties) waarvoor het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, zullen de overblijvende
effecten (of obligaties) bij gebreke van een akkoord, toebedeeld worden bij lottrekking en door de
zorgen van de raad van bestuur.
De aandeelhouder (of obligatiehouder) die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen zal er de raad van
bestuur van op de hoogte brengen door middel van een bij de post aangetekende brief binnen de
veertien dagen na het ontvangen van het bericht waarin hij op de hoogte werd gebracht van de
aanvraag tot overdracht. Zoniet zal zijn voorkeurrecht vervallen.
De aandeelhouders kunnen eveneens, voorafgaandelijk het verstrijken van voormelde termijn,
uitdrukkelijk verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.
Indien zij hun voorkeurrecht wel uitoefenen, kunnen de effecten verkregen worden tegen de prijs
voorgesteld door de derde of, indien er daarover geen akkoord bestaat, tegen de prijs vast te stellen
door expert, aangesteld in gemeen overleg en overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk
Wetboek. Indien er geen akkoord wordt bekomen over de aanstelling van deze expert, zal deze
aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, die uitspraak doet in
kortgeding op verzoek van de meest gerede partij.
Indien de door de expert vastgestelde prijs  meer dan vijfentwintig procent  in meer of in min afwijkt
van de prijs die in het oorspronkelijke bod van de overdrager is voorgesteld, kunnen zowel de
overlater als de overnemer verzaken aan hun voornemen.
De prijs is betaalbaar ten laatste binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de
vaststelling van de prijs, voortvloeiend naargelang het geval van voorstel door een derde of
vaststelling door een deskundige. Het dividend van het lopend maatschappelijk jaar zal verdeeld
worden prorata temporis tussen de overdrager en de overnemer vanaf hetzelfde tijdstip. Er zal echter
een interest betaald worden op de overnameprijs die onbetaald blijft, tegen een intrestvoet in voege
bij de Nationale Bank van België voor voorschotten in rekening courant op openbare fondsen,
verhoogd met één procent.
De aangetekende brieven mogen gericht worden naar het laatst gekende adres van de
aandeelhouders.
B.- Toestemming
De titels (of obligaties) waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend kunnen enkel afgestaan
worden aan de voorgestelde overnemer dan met de goedkeuring van de Raad van Bestuur.
Deze goedkeuring wordt door de Raad van Bestuur genomen met een twee/derde meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand van het versturen van het bericht
van de aandeelhouder.
De Raad van Bestuur is niet gehouden de motieven van zijn weigering of goedkeuring kenbaar te
maken.
Wanneer de goedkeuring wordt geweigerd of het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend, kunnen
de betrokken effecten vrij worden overgedragen, behalve wanneer zij binnen een termijn van drie
maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van de termijn gedurende dewelke de
overdraagbaarheid van aandelen statutair beperkt kan worden; deze effecten zullen aangekocht
kunnen worden door één of meerdere aandeelhouders of door een derde, tegen de prijs voorgesteld
door de overnemer.
Indien er geen akkoord bestaat over deze prijs, dan zal deze vastgesteld worden door expert,
aangesteld in gemeen overleg en overeenkomstig artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek. Indien er
geen akkoord wordt bekomen over de aanstelling van deze expert, zal deze aangesteld worden door
de voorzitter van de rechtbank van Koophandel, die uitspraak doet in kortgeding op verzoek van de
meest gerede partij.
De koper waarvan de goedkeuring wordt bekomen door de Raad van Bestuur en overeenkomstig de
voorgaande alinea's, zal de overnameprijs dienen te betalen binnen de dertig dagen vanaf de
vaststelling van de prijs.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
Er moeten tenminste drie bestuurders zijn. De raad van bestuur kan evenwel slechts uit twee leden
bestaan wanneer voldaan is aan alle voorwaarden zoals vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste
zes jaar. Aftredende bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.
Bestuurders kunnen te allen tijde bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering
ontslagen worden.
Een bestuurder die zijn ontslag geeft, moet zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder of dagelijks bestuurder benoemt
deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van dat
mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij
zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14: Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproepingsbrief.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.
De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts
rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Artikel 15: Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar
slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan nochtans slechts één medelid van de raad van
bestuur vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Indien de raad van bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft, in geval van staking van stemmen,
de voorzitter een beslissende stem.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit vereisen, kunnen besluiten worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, in zoverre het niet gaat om de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van
het toegestane kapitaal.
Artikel 16: Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij verplicht de raad en, in voorkomend geval, de commissaris, hiervan op de hoogte
te brengen en zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen,
behoudens in de uitzonderingsgevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
De raad van bestuur en, desgevallend, de commissaris, rapporteren hierover overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17: Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig ter
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR
Artikel 18: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
Het bestuursorgaan dat het dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend
karakter.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
• twee bestuurders gezamenlijk handelend
• een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend;
• binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 21: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede zaterdag van de maand
december om 15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuur, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan het bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 22: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 26: Stemrecht
1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
4. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Afschriften van of uittreksels uit de notulen van de algemene vergaderingen worden geldig
ondertekend volgens dezelfde regel als hierboven voorzien voor de externe vertegenwoordiging.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden en heeft de
bevoegdheid om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, uit het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van
bestuur die op dat ogenblik in functie is.
Artikel 33: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 35: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder(s), vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen
bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 36: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit - Ontslag bestuurders en herbenoeming van de bestuurders.
De vergadering beslist het ontslag van alle huidige bestuurders, zoals hiernavermeld, te aanvaarden
vanaf heden:
1/ de besloten vennootschap TIMBER, met zetel te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 18.
Ondernemingsnummer BTW BE 0476.683.239. Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Bert
Karel Martha, geboren te Geel op 6 maart 1974, wonende te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 18
voornoemd, alhier aanwezig.
2/ de besloten vennootschap SCOLOPAX, met zetel te 2440 Geel, St.-Antoniusstraat 33.
Ondernemingsnummer BTW BE 0863.902.388. Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Jan
Josephus Joanna, geboren te Geel op 27 juni 1972, wonende te 2440 Geel, St.-Antoniusstraat 33,
voornoemd, alhier aanwezig.
3/ de heer LAVRYSEN Frans Maria Jerome, geboren te Geel op 15 november 1948, wonende te
2440 Geel, Markt 39A, voornoemd, alhier aanwezig.
Vervolgens beslist de vergadering te HERBENOEMEN tot bestuurders vanaf heden, en dit voor een
periode van 6 jaar, tot aan de jaarvergadering van 2029:
1/ de besloten vennootschap TIMBER, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger:
De heer LAVRYSEN Bert Karel Martha, voornoemd, alhier aanwezig.
2/ de besloten vennootschap SCOLOPAX, alhier vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Jan Josephus Joanna, voornoemd, alhier aanwezig.
3/ de heer LAVRYSEN Frans Maria Jerome, voornoemd, alhier aanwezig.
allen dit aanvaardend, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich
hiertegen verzet zoals een beroepsverbod.
Hun opdracht wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,
onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht.
Vierde besluit : machtiging bestuurders – volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent aan de bestuurders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde
SBK Accountancy bv, met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 210, ondernemingsnummer
0553.694.113, vertegenwoordigd door haar medewerkers en bestuurders met macht van
indeplaatsstelling,
haar aangestelden of gevolmachtigden, elk met bevoegdheid om afzonderlijk te handelen,
aan te stellen ten einde alle formaliteiten – nodig ingevolge de beslissingen genomen in onderhavige
akte - te verrichten betreffende de wijziging van de vennootschap bij de diensten van het
ondernemingsloket.
Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens is de voltallige raad van bestuur bijeengekomen, bestaande uit:
1/ de besloten vennootschap TIMBER, met zetel te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 18.
Ondernemingsnummer BTW BE 0476.683.239. Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Bert
Karel Martha, geboren te Geel op 6 maart 1974, wonende te 2390 Malle, Silvesterdennenlaan 18
voornoemd, alhier aanwezig.
2/ de besloten vennootschap SCOLOPAX, met zetel te 2440 Geel, St.-Antoniusstraat 33.
Ondernemingsnummer BTW BE 0863.902.388. Rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Jan
Josephus Joanna, geboren te Geel op 27 juni 1972, wonende te 2440 Geel, St.-Antoniusstraat 33,
voornoemd, alhier aanwezig.
3/ de heer LAVRYSEN Frans Maria Jerome, geboren te Geel op 15 november 1948, wonende te
2440 Geel, Markt 39A, voornoemd, alhier aanwezig.
Allen hier aanwezig - die hebben beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
1/ de besloten vennootschap TIMBER, alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger: De
heer LAVRYSEN Bert Karel Martha, voornoemd, alhier aanwezig.
2/ de besloten vennootschap SCOLOPAX, alhier vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger: De heer LAVRYSEN Jan Josephus Joanna, voornoemd, alhier aanwezig.
allen hier aanwezig die verklaren hun opdracht te aanvaarden. 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten