Ondernemingsnr : 0459266789
Naam
(voluit) : ATLANTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Alsembergsesteenweg 1037
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
xxxxx
Uit een akte verleden door Meester Anne RUTTEN, Notaris te Sint Gillis, op 23 november 2023 blijkt
dat:
xxxxx
(...)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
« ATLANTIS » ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles) Chaussée d’Alsemberg 1037, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0459.266.789.
 
(...)
Composition de l'assemblée
L'assemblée se compose de l’actionnaire unique dont la dénomination, siège et numéro d’entreprise
ainsi que le nombre d’actions dont il se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après :
 
La société anonyme « ORPEA BELGIUM », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), Chaussée d’
Alsemberg 1037, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro
0887.690.451, ici représentée par son administrateur-délégué, conformément aux statuts, la société
en commandite « MAKE VISION HAPPEN », elle-même représentée par Monsieur Olivier Van
Houtte, (...), propriétaire de trois mille sept cent cinquante (3.750) actions, soit l’intégralité des
actions émises par la société.
 
Exposé du président
 
Le président déclare :
 
    •  Que l’administrateur est présent, et qu’il n’y a dès lors pas lieu de justifier des formalités de
convocation.
    •  Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des associations.
    •  Que la société n'a pas émis d'obligations convertibles, ni de droits de souscription et qu'elle ne
possède pas de parts bénéficiaires non représentatives du capital. 
 
Le président expose et requiert ensuite le Notaire soussigné d'acter que :
 
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  Modification du jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au troisième lundi du mois
de juin à treize heures et cinquante minutes.
 
2. Adoption d'une version bilingue des statuts.
 
3. Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
 
4. Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
 
5. Démission d’un administrateur et décharge – Nomination d’administrateur
 
6. La politique de délégation de signatures bancaires
 
7. Pouvoirs en matière administrative.
 
II/ le capital est fixé à deux millions quatre cent trente-cinq mille euros (2.435.000,00 €), représenté
par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions, sans désignation de valeur nominale.
 
III/ Toutes les actions de la société étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
 
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et que la proposition de
modification a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions.
 
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
Délibération
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
    1.  Première résolution : Modification du jour de l’assemblée générale ordinaire et modification de l’
article 21 des statuts.
 
L’assemblée décide, après délibération, de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le
porter au troisième lundi du mois de juin à treize heures et cinquante minutes, et pour la première
fois en 2024.
 
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
 
2. Deuxième résolution : Adoption d'une version bilingue des statuts
 
L’assemblée générale décide d’adopter une version bilingue des statuts.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
3. Troisième résolution : Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des
sociétés et des associations
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
4. Quatrième résolution : Adoption de nouveaux statuts
 
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans modification de l’objet de la société.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
 
ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING
 
                De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
                Haar benaming luidt "ATLANTIS".
 
ARTIKEL 2 - ZETEL
 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest. Hij kan naar
overal elders in België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad.                Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is de raad van bestuur
bevoegd voor het wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de
zetel, de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit
nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels oprichten, zowel in België als in het buitenland.
 
ARTIKEL 3 - VOORWERP
 
                De vennootschap heeft tot voorwerp:
 
De uitbating van rusthuizen, ouderlingentehuizen, pensioenhuizen en spijshuizen, alsmede alle
handelingen en verrichtingen die betrekking hebben op deze activiteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle hoegenaamde industriële, commerciële, roerende of onroerende en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst
of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of
gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de
realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings-, associatie- of
rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij
mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over deze verbonden
vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
 
ARTIKEL 4 - DUUR
 
                De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
                De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
zoals bij een statutenwijziging, ontbonden worden.
 
TITEL TWEE - KAPITAAL
 
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
 
                Het kapitaal is vastgesteld op twee miljoen vierhonderdvijvendertigduizend euro
(2.435.000,00€), vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderdvijftig (3.750) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/drieduizend zevenhonderdvijftigste
negenhonderd vijftigste  (1/3.750ste) van het kapitaal.
 
ARTIKEL 6 -  TOEGESTAAN KAPITAAL
 
                De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor
een statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of
meerdere termijnen van maximum vijf jaar.
                Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:
                1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere
bepaalde personen andere dan personeelsleden;
                2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op
de uitgifte van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
                3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in
natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze
vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
                4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
 
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING
 
                Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering,
beraadslagend overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te
schrijven op haar eigen kapitaalverhoging.
                Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van
deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare
rekening die slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene
vergadering genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in
dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
 
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT
 
                Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal
effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag
van de openstelling van de inschrijving.
                Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het
bestuursorgaan beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de
kapitaalverhoging waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan
beslissen dat derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk
afzien van hun voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte
van de aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.
                Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering
die besluit in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en
in de gevallen voorzien door de wet.
                Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven.
                Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.
 
ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING
 
                Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de
algemene vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden
bevinden. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de
voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
 
TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT
 
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
 
                De aandelen zijn, naar keuze van de aandeelhouder, op naam of gedematerialiseerd. De
kosten van omzetting zijn ten koste van de aandeelhouder die het aanvraagt.
                De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap
wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van
nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register elektronisch wordt bijgehouden.
                Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van
degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een
certificaat.
        De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten
geschieden op de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de
aandeelhouders.
        Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te
volstorten; in dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden
toegestaan. Deze worden beschouwd als een voorschot.
Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
        De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend
schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de
vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag
waarop de storting opeisbaar is geworden.
        Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt
geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.
                Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één
maand zonder resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
                In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat
nodig acht, welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld
is ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.
 
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
 
                Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
                Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte
van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.
                In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, worden de aan de effecten verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.
                Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die
eraan verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst
anders bepaalt.
 
ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN
 
                De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook
overgaat.
                De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel
voorwendsel, de verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of
zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.
                Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens
van de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
 
                Elke overdracht van aandelen is vrij, tenzij er tegenstrijdige overeenkomsten tussen de
aandeelhouders bestaan.
                Onder overdracht van aandelen moet men verstaan, iedere overeenkomst, verkoop,
aankoop, gift, inbreng in vennootschap (zowel de klassieke inbrengen evenals degene in het kader
van fusies, splitsingen of opslorpingen), het verlenen van een optie of een optiebepaling, een
inbetaling- of inpandgeving, een verkoop op beslag en in het algemeen alle akten of overeenkomsten
met als doelstelling een onmiddellijke of toekomstige overdracht of vervreemding, zeker of eventueel,
van aandelen of rechten die eraan verbonden zijn.
                De vermelde overdrachten omvatten alle vormen van eigendomsoverdracht onder
levenden, bezoldigd of ten kosteloze titel, evenals de overdrachten wegens overlijden, de aandelen,
het recht van inschrijving op alle andere aandelen die recht geven op het verkrijgen van aandelen,
met inbegrip van de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht en de obligaties
terugbetalend in aandelen, alsook de begunstigde deelbewijzen.
                In alle gevallen, worden de rechten verbonden aan de aandelen die voorwerp uitmaken
van de overdracht, opgeschort door een inschrijving ad hoc, tot de volledige betaling van de prijs.
                Een overdracht van effecten op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts
worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de
betrokken effecten, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan
en de begunstigden of door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden. Het
bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
                In geval van overdracht van een niet volgestort aandeel, zijn de overdrager en de
overnemer, niettegenstaande andersluidende bepaling, tegenover de vennootschap en tegenover
derden hoofdelijk gehouden tot volstorting. In geval van opeenvolgende overdrachten zijn alle
opeenvolgende overnemers hoofdelijk gehouden.
 
ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT
 
                De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en
uitgeven bij beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
                Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
                Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op
naam en van de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.
                Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en
inschrijvingsrecht verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende
voorkeurrecht ter inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering,
handelend in het belang van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het
bestuursorgaan in het kader van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.
 
ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN
BESTUUR
 
                De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de
wijziging van de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf
jaar vanaf de datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties
uit te geven of met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen
bedrag.
                Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van
maximaal vijf jaar.
 
ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN
 
                De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen
of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de
inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of
winstbewijzen, moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.
 
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
 
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING
 
1.            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen.
                Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan,
benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger
moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk
alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
 
2.            Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de
algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde duur.
                Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met
zijn ontslag, kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn
mandaat met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging
ingeval daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10%
van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen,
al dan niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige
bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
 
3.            Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten
minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De
bestuurders worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van
aandeelhouders maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het
mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
                Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan
derden tegen te werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige
andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
                In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot
de bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
                De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
 
ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP
 
                De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid
of belet van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen.
 
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN
 
                De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of in geval deze is belet, van de vervangende bestuurder, telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen of telkens wanneer ten minste twee bestuurders hierom verzoeken.
                De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
                De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm
(brief, fax, e-mail, enz.) gedaan.
                De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die
in de oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of
videoconferentie, waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de
bestuurders mogelijk maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.
                Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet
noodzakelijk een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder
bij een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het
weerleggen van elke klacht dienaangaande.
 
ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN
 
                De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
                Elk bestuurder mag aan één van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en
plaats te stemmen. 
                De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen
genomen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen. 
                Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum
drie bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
                De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
 
 
 
ARTIKEL 21 - NOTULEN
 
                De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders
die erom verzoeken.
                Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden
opgesteld, worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de
persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
 
ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
 
                Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap,
met uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR
 
                De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur,
delegeren:
    •  hetzij aan één of meer van haar leden, die elk individueel, gezamenlijk of als college optreden en
die de titel van gedelegeerd bestuurder(s) dragen;
    •  Een of meer gedelegeerden die van buiten zijn leden worden gekozen en die elk individueel,
gezamenlijk of collegiaal optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
                Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan
de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
                De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks
bestuur kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
               
ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN
 
                Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de
bestuurders onbezoldigd.
 
ARTIKEL 25 - CONTROLE
 
                De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en
van de conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten,
wordt aan één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor
een periode van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar
register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
                De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke
benoeming worden vastgesteld.
                De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.
                Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als
"kleine onderneming" in de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene
vergadering beslissen geen commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de
machten van controle en van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.
 
 
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
 
                De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met
inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar
ambtenaar, vertegenwoordigd :
                - hetzij door de enige bestuurder;
                - ingeval van een raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd-bestuurder;
                - hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met
het dagelijks bestuur, alleen handelend.
                De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor
zover deze binnen de perken van hun volmacht handelen.
 
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN
 
ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN
 
                De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te
stemmen, hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
                De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders,
zelfs voor de afwezigen en zij die tegenstemmen.
 
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
 
                De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde maandag van de maand juni
om dertien uur en vijftig minuten.
                Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
                De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de
belangen van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van
aandeelhouders die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
                De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de
plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.
 
ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN
 
                De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op
initiatief van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.
                De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor
de vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone
post naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op
naam, van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping
verzaken, en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
 
ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING
 
                De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
                De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem en indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
 
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
 
                Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de
voorwaarden opgelegd door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij
kan zelfs zijn stem op afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website
van de vennootschap door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap
                De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand
hebben gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
 
 
ARTIKEL 32 - BUREAU
 
                Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris
kan aanduiden. De vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders
aanduiden.
 
ARTIKEL 33 -  STEMRECHT
 
                Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen.
                In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt
het aan deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
 
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
 
1.            De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda,
uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en
indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
                Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de
absolute meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen,
welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
                Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan  ter
zitting met maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De
volmachten en de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen
bijwonen blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde
dagorde en beslist definitief.  
 
2.            Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
 
3.            De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
 
ARTIKEL 35 - NOTULEN
 
                De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het
bureau en de aandeelhouders die het vragen.
                Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten
worden voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde
bestuurder.
 
TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
 
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
 
                Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
                Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
 
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
 
                 Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de
jaarlijkse vergadering het bestuursverslag, het verslag van de commissarissen en de andere
verslagen voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
                Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij
onderscheiden stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
                De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
 
ARTIKEL 38 - VERDELING
 
                Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens
vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
                Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
                Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de
jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het
gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
 
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
 
                Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van
activa en passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd nagekeken, beslissen
om interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
                De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later
worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is
afgesloten. 
 
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING
 
ARTIKEL 40 - ONTBINDING
               
                Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één
enkele akte plaatsvinden. 
                Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en
op eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
                De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend
krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
 
ARTIKEL 41 - VERDELING
 
                Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa
eerst aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
                Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars
rekening met deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op
gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen
die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van
de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
                Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
 
TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
 
ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE
 
                Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats
kiezen op de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.
                Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon
belast met het dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij
deze, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en
kennisgevingen geldig kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de
verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de
vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
 
ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK
 
                Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze
statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel,
tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
 
 
ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT
 
                De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
                Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige wijze kan worden
afgeweken, aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de
gebiedende wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.
 
CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
 
ARTICLE 1 - FORME ET DENOMINATION
 
                La société a adopté la forme légale de société anonyme, en abrégé SA.
                Elle est dénommée « ATLANTIS »
 
ARTICLE 2 - SIEGE
 
                Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il pourra être transféré partout ailleurs
en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration, pour autant que pareil déplacement n’
impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la règlementation linguistique
applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge.
                Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent
pour modifier les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit
être modifiée, seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le
respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
                Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’
organe d’administration.
 
ARTICLE 3 – OBJET
 
La société a pour objet :
 
L'exploitation de maisons de repos, de maisons de retraite et de maisons de restauration, ainsi que
tous actes et opérations se rapportant à ces activités. Le tout au sens le plus large.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et par tous
les moyens qu'elle jugera les plus appropriées.
La société peut réaliser toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières et
financières de toute nature se rattachant directement ou indirectement à son objet.
Elle pourra prendre des participations par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation,
d'intervention financière ou de toute autre manière dans toute entreprise ou société de personnes
ayant un objet connexe ou analogue au sien ou de nature, même indirectement, à promouvoir la
réalisation de son activité. Elle peut même signer tous contrats de coopération, d'association ou de
rationalisation ou autres accords avec de telles entreprises ou sociétés. Elle peut en assumer la
direction et exercer la surveillance et le contrôle sur ces sociétés liées. Elle peut se porter garante ou
accorder des avals à ces sociétés, accorder des avances et des crédits et fournir des garanties
hypothécaires ou autres. Cette liste n'est ni limitative ni déterminante et doit être interprétée dans le
sens le plus large.
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 4 - DUREE
 
                La société a une durée illimitée.
                La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification aux statuts.
 
 
 
 
CHAPITRE DEUX - FONDS
 
ARTICLE 5 – CAPITAL
 
                Le capital est fixé à la somme de deux millions quatre cent trente-cinq mille euros
(2.435.000,00 €), représenté par trois mille sept cent cinquante (3.750) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/ trois mille sept cent cinquantième (1/3750ème) du capital.
 
 
 
ARTICLE 6 - CAPITAL AUTORISE
 
                L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des
statuts, peut autoriser l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans, à compter du jour
fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois,
d'un montant maximal déterminé. Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes
de cinq ans maximum.
                L'organe d'administration ne peut pas utiliser l’autorisation pour les opérations suivantes:
  1° l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes
déterminées autres que des membres du personnel;
  2° l'émission d'actions à droit de vote multiple ou de titres donnant droit à l'émission de ou à la
conversion en actions à droit de vote multiple;
  3° les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées
exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont
attachés plus de 10 % des droits de vote.
  4° l'émission d'une nouvelle classe de titres.
 
 
 
 
ARTICLE 7 - AUGMENTATION DU CAPITAL
 
                Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes et selon les modalités prescrites par le Code des sociétés et des associations.
                Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre
augmentation de capital.
Lorsqu’une prime d’émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d’émission
doit être intégralement libéré dès la souscription et est affecté à un compte indisponible qui ne peut
être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale délibérant selon les
dispositions prévues pour la modification des statuts. La prime d'émission aura, au même titre que le
capital, la nature d'un gage commun au profit des tiers.
 
ARTICLE 8 - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE
 
                Lors de toute augmentation de capital en numéraire, les nouvelles actions à souscrire en
numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres
dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.
                A l'issue du délai de souscription préférentielle, l’organe d'administration pourra décider
des modalités de la souscription préférentielle en ce qui concerne le montant de l'augmentation de
capital pour lequel le droit de souscription n'aurait pas été exercé. Dès lors, il pourra décider si les
tiers participent à l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires de
leur droit de souscription préférentielle a pour effet d'accroître la part proportionnelle des actionnaires
qui ont déjà exercé leur droit de souscription.
                Toutefois, ce droit de souscription préférentielle pourra être limité ou supprimé par
l'assemblée générale, statuant dans l'intérêt social et comme en matière de modification aux statuts
et dans les cas prévus par la loi.
                Il n’y a pas suppression ou limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire
renonce à son droit de préférence lors de la décision de l’assemblée générale d’augmenter le capital.
              L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée
et renoncer au droit de préférence. Pour les actionnaires représentés, la renonciation doit être faite
dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chaque actionnaire est actée dans l’
acte authentique relatif à la décision d’augmentation du capital.
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 - REDUCTION DU CAPITAL
 
                Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale
délibérant conformément au Code des sociétés et associations, moyennant le traitement égal des
actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. La convocation à l’assemblée générale
indique la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
 
CHAPITRE TROIS - DES ACTIONS ET DE LEUR TRANSMISSION
 
ARTICLE 10 - NATURE DES ACTIONS
 
                Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire. Les frais de
conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.
                Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Il est tenu au siège de la société un
registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. L'organe
d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
                L’organe d’administration délivre à la demande de celui qui est inscrit en qualité de titulaire
de titres, à titre de preuve de son inscription dans le registre, un extrait de ce registre sous la forme
d’un certificat.
                               Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration
décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires
moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
                               L’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions
par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements
anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
                               Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est
titulaire.
                               L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne
satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal
augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
                               L’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté
sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’
exclusion de l’actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des
associations.
                               L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements
n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et
exigibles, n'ont pas été effectués.
                En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à
mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à
effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES TITRES
 
                Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
                S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société peut suspendre l'exercice du droit de
vote, jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.
                En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux titres sont exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdits titres ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur ceux-ci.
                En cas de démembrement du droit de propriété des titres, et sauf disposition testamentaire
ou conventionnelle, tous les droits attachés à ceux-ci sont exercés par l'usufruitier.
 
ARTICLE 12 - AYANTS CAUSE
 
                Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.
                Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le
partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son
administration.
                Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux
délibérations de l'assemblée générale.
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES
 
                Toute cession de titres est libre sauf conventions contraires établies entre actionnaires.
Par cession de titres, il faut entendre toute convention, vente, achat, donation, apport en société (tant
les apports classiques que ceux se situant dans le cadre de fusions, scissions ou absorptions),
dation ou stipulation d'option, dation en paiement ou en gage, vente sur saisie et en général tous
actes ou promesses d'acte ayant pour objet un transfert ou une aliénation immédiat ou futur, certain
ou éventuel, de titres ou de droits qui y sont attachés.
                Les dites cessions englobent toutes les formes d'aliénation généralement quelconques
entre vifs à titre onéreux ou gratuit, ainsi que les transmissions pour cause de décès, d'actions, de
droit de souscription de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les
obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables
en actions, ainsi que les parts bénéficiaires.
                Dans tous les cas, les droits afférents aux titres faisant l'objet de la cession seront
suspendus par une inscription ad hoc, jusqu'à complet paiement du prix.
                Un transfert de titres nominatifs n’est opposable à la société et aux tiers que par une
déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par leurs mandataires en cas de cession entre vifs, et par un membre de l’organe d’
administration et les bénéficiaires ou par leurs mandataires en cas de transmission à cause de mort.
L’organe d’administration peut reconnaître et inscrire un transfert dans le registre sur la base de
pièces qui établissent l’accord du cédant et du cessionnaire.
                En cas de cession d'une action non libérée, le cédant et le cessionnaire sont, nonobstant
toute disposition contraire, tenus solidairement de la libération envers la société et les tiers. En cas
de cessions successives, tous les cessionnaires consécutifs sont tenus solidairement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 14 - OBLIGATIONS - DROITS DE SOUSCRIPTION
 
                La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations, hypothécaires ou non, par
décision de l’organe d'administration qui déterminera les conditions d'émission.
                Les obligations convertibles ou avec droit de souscription et les droits de souscription
attachés ou non à une autre valeur mobilière sont émis en vertu d'une décision de l'assemblée
générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
                Il est tenu au siège de la société un registre des obligations nominatives et des droits de
souscription dont tout obligataire peut prendre connaissance.
                Lors de l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et de droits de
souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, le droit de souscription préférentielle
reconnu par la loi pourra être limité ou supprimé par l'assemblée générale, statuant dans l'intérêt
social et comme en matière de modification aux statuts, ou par l’organe d'administration dans le
cadre du capital autorisé et dans les cas prévus par la loi.
 
 
 
ARTICLE 15 - EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES AUTORISEE
 
                L'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des
statuts, peut autoriser l’organe d'administration, pendant une période de cinq ans à compter du jour
fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à émettre des obligations convertibles ou des droits
de souscription, en une ou plusieurs fois, pour un montant maximal déterminé.
Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs périodes de cinq ans maximum.
 
 
 
 
ARTICLE 16 - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES
 
L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y
rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre
mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de tels certificats postérieurement à
l'émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux conditions fixées par la loi.
 
CHAPITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET CONTROLE
 
ARTICLE 17 - COMPOSITION
 
1.            La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou
morales.
                Lorsqu’une personne morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration,
elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce
mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit
satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les
mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel
ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administrateur. La personne morale ne
peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur.
2.            En cas d’administrateur unique, celui-ci peut être nommé dans les statuts ou par l’
assemblée générale. Il peut être nommé pour une durée déterminée ou indéterminée.
                Même si le consentement de l’administrateur unique est nécessaire à sa révocation en
vertu d’une disposition statutaire, l’assemblée générale peut mettre fin à son mandat sans son
consentement, aux conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts,
pour de justes motifs. Les titulaires d’actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du
capital peuvent néanmoins désigner à l’unanimité un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé
d’introduire une demande de révocation de l’administrateur unique pour de justes motifs.
 
3.            S’il y a plusieurs administrateurs, ils forment le conseil d'administration qui compte au
moins le nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non. Les
administrateurs sont nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires mais
leur mandat peut être renouvelé de manière illimitée. L’assemblée générale peut mettre un terme à
tout moment, avec ou sans délai de préavis et sans motif, au mandat de chaque administrateur.
                Tout administrateur peut démissionner par simple notification à l’organe d’administration. À
la demande de la société, il reste en fonction jusqu’à ce que la société puisse raisonnablement
pourvoir à son remplacement. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de
son mandat opposable aux tiers aux conditions prévues à l’article 2:18 du Code des sociétés et des
associations.
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
                Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, doit confirmer le mandat
de l’administrateur coopté ; en cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son
prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le
mandat de l’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela puisse porter
préjudice à la régularité de la composition du conseil d’administration jusqu’à cette date.         
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités
consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 18 - PRESIDENCE
 
                Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d'absence
ou d'empêchement de ce dernier, le conseil désigne l'un de ses membres pour le remplacer.
ARTICLE 19 - REUNIONS
 
                Le conseil d’administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son
président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que
l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
                Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.
                Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un
support matériel (lettre, télécopie, courriel, etcetera).
                Les réunions du conseil d'administration se tiennent soit physiquement à l'endroit indiqué
dans la convocation, soit à distance par téléconférence ou par vidéoconférence au moyen de
techniques de télécommunication permettant aux administrateurs de s'entendre et de se concerter
simultanément.
                Si tous les membres du conseil d’administration sont présents ou représentés, il n'y a pas
lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre
l'éventuelle irrégularité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce
sujet.
 
 
 
 
 
ARTICLE 20 - DELIBERATIONS
 
                Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés.
                Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de
communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du
conseil d'administration et y voter en ses lieu et place.
                Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix, sans
tenir compte des abstentions.
                En cas de partage, et pour autant que le conseil d'administration compte au minimum trois
administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
                Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit.
 
 
 
 
 
ARTICLE 21 - PROCES-VERBAUX
 
                Les décisions de l’organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux
signés par l’administrateur unique ou par le président et les administrateurs qui le souhaitent.
                Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par l’administrateur
unique ou par deux administrateurs ou par un délégué à la gestion journalière.
 
ARTICLE 22 - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
 
                L’organe d’administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
ARTICLE 23 - GESTION JOURNALIERE
 
                Le conseil d'administration ou l’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière
de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion :
-              Soit à un ou plusieurs de ses membres, qui agissent chacun individuellement,
conjointement ou collégialement, et qui porte(nt) le titre d’administrateur(s)-délégué(s) ;
-              Soit à une ou plusieurs délégués choisis hors de son sein, qui agissent chacun
individuellement, conjointement ou collégialement.
L’organe d’administration qui a désigné l’organe de gestion journalière est chargé de la surveillance
de celui-ci.
                La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n’
excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui
en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas
l’intervention de l’organe d’administration.
                Les restrictions apportées au pouvoir de représentation de l’organe de gestion journalière
ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
 
ARTICLE 24 - REMUNERATION
 
                Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est exercé à
titre non rémunéré.
 
ARTICLE 25 - CONTROLE
 
                Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité
au regard du Code des sociétés et des associations et des statuts des opérations à constater dans
les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par
l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’
entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés.
                Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion
de leur nomination.
                Les commissaires sortants sont rééligibles.
                Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 3:72 du Code
des sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de
l'article 1:24 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque
actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x)
commissaire(s) par la loi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 26 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
 
                La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un
fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
                - soit par l’administrateur unique soit, en cas de conseil d’administration, par deux
administrateurs agissant conjointement ;
                - soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion,
agissant seul.
                Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de
leurs mandats.
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES
 
ARTICLE 27 - COMPOSITION ET POUVOIRS
 
                L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires qui ont le droit de voter par
eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
                Les décisions prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même
pour les absents ou dissidents.
 
ARTICLE 28 - REUNIONS
 
                L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième lundi du mois de juin à treize heures
et cinquante minutes.
                Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre
qu'un samedi, à la même heure.
                L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société
l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
                Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit
indiqué dans la convocation.
 
ARTICLE 29 - CONVOCATIONS
 
                L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation de l’
organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire.
                Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont communiquées au moins quinze jours
avant l'assemblée, par courrier électronique à l’adresse électronique communiquée par le
destinataire ou par courrier ordinaire à son dernier domicile connu de la société, aux titulaires d’
actions nominatives, d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs et
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’
administration et, le cas échéant, au commissaire. Toute personne peut renoncer à cette
convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l'assemblée.
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 30 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
 
                Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, les
propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour
l'assemblée, informer la société à l’adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation de
leur volonté de participer à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent
prendre part au vote.
                Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’
obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la
société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement, et ce
pour autant qu'ils aient effectué les formalités que ceux-ci doivent accomplir pour être admis à l’
assemblée générale.
 
 
 
ARTICLE 31 - REPRESENTATION
 
                Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un
mandataire, actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalités éventuellement requises par l’
organe d'administration pour être admis à l'assemblée ; il peut même émettre, avant l’assemblée,
son vote à distance, par correspondance ou par le site internet de la société, au moyen d’un
formulaire mis à disposition par la société.
                Les copropriétaires, les créanciers et les actionnaires dont les titres sont gagés, doivent se
faire représenter respectivement par une seule et même personne.
 
 
 
ARTICLE 32 - BUREAU
 
                Toute assemblée générale est présidée par un administrateur, qui peut désigner un
secrétaire. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs parmi les actionnaires.
               
ARTICLE 33 - DROIT DE VOTE
 
                Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales et statutaires.
                En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de
vote attaché à ces titres est suspendu.
 
ARTICLE 34 - DELIBERATIONS
 
1.            Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour sauf
si tous les actionnaires sont personnellement présents à l'assemblée et qu'ils donnent expressément
leur accord à l'unanimité à cet effet.
                Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de
titres représentés à l'assemblée, à la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions.
                Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire peut être prorogée, séance tenante,
à trois semaines au plus par l’organe d'administration. La prorogation n'annule pas toutes les
décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour
assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la
seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
2.            Les réunions peuvent également, sur proposition de l’organe d’administration, se tenir à
distance par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à la disposition par la
société.
 
3.            Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui
relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des statuts. Dans ce
cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
 
 
 
ARTICLE 35 - PROCES-VERBAUX
 
                Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et
les actionnaires qui le demandent.
                Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux
administrateurs ou par un administrateur-délégué.
 
CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - COMPTES ANNUELS
 
ARTICLE 36 - ECRITURES SOCIALES
 
                L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de
chaque année.
                A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d'administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la
matière; elle soumet ces documents aux délibérations des actionnaires à l'assemblée ordinaire.
 
ARTICLE 37 - COMPTES ANNUELS
 
                L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet
effet, entend le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les autres rapports prescrits par le
Code des sociétés et des associations.
                Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.
                Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la
décharge à donner aux administrateurs et commissaire.
                Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 3:12 du Code des
sociétés et des associations sont déposés par l’organe d’administration à la Banque nationale de
Belgique, dans les trente jours de leur approbation.
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 38 - DISTRIBUTION
 
                Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq
pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve
atteint un dixième du capital; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
                Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la
majorité absolue des voix sur proposition de l’organe d'administration et dans les limites fixées par la
loi.
                Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes
annuels, est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré
ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les
statuts ne permettent pas de distribuer (« test de l’actif net »).
 
ARTICLE 39 - ACOMPTES SUR DIVIDENDES
 
                L’organe d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation
active et passive de la société, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement
d'acomptes sur dividendes moyennant le respect des conditions fixées à l'article 7:213 du Code des
sociétés et des associations et fixer la date de leur paiement.
                La décision de l’organe d’administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus
de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.
               
CHAPITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION
 
ARTICLE 40 - LIQUIDATION
 
                Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des
associations, une dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
                A défaut, en cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment
que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nommés par
l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins des
administrateurs en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.
                Le ou les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par le
Code des sociétés et associations.
                L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.
 
 
 
ARTICLE 41 - REPARTITION
 
                Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des
sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le
montant libéré non amorti des actions.
                Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant
de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre
en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds
complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables
en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
                Le solde est réparti également entre toutes les actions.
 
CHAPITRE HUIT - DISPOSITIONS GENERALES
 
ARTICLE 42 - ELECTION DE DOMICILE
 
                Chaque membre d’un organe d’administration ou délégué à la gestion journalière peut élire
domicile au siège de la société pour toutes les questions qui concernent l’exercice de son mandat.
                Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, délégué à la gestion
journalière, commissaire et liquidateur domicilié à l'étranger élit, par les présentes, domicile au siège
de la société, où toutes les significations et notifications peuvent lui être valablement données,
relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle, sans
autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
 
ARTICLE 43 - COMPETENCE JUDICIAIRE
 
                Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs,
commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts,
compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce
expressément.
 
ARTICLE 44 - DROIT COMMUN
 
                Les parties entendent se conformer entièrement à la loi et plus spécifiquement au Code
des sociétés et associations.
                En conséquence, les dispositions de la loi, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé,
sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives de la loi sont censées non écrites.
 
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
5. Cinquième résolution : Démission d’un administrateur et décharge - Nomination d’administrateur
 
Les Actionnaires ont pris acte de la démission en tant qu'administrateur de la Société, de la SRL Elite
Consulting (BCE n° 0467.149.030), représentée par Monsieur Olivier Carette, à compter du 31 août
2023.
Les Actionnaires acceptent cette démission et décident de donner décharge à l’administrateur
démissionnaire pour sa gestion dans le cadre de son mandat d'administrateurs pour la période allant
du 1er janvier 2023 à la date de sa démission. Cette décharge devra être ratifiée par l'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2023.
 
L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur non statutaire, sans limitation de durée :
La société anonyme « ORPEA BELGIUM», précitée, représentée par Monsieur Olivier VAN
HOUTTE, prénommé.
Le mandat de l’administrateur est exercé à titre rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
L’administrateur a accepté le mandat qui lui est confié.
 
6. Sixième résolution : la politique de délégation de signatures bancaires
 
L’Administrateur unique décide de modifier ou d’arrêter la politique de délégation de signatures
bancaires de telle sorte que les emplois de fonds et paiements, quels qu’ils soient, de même que les
libérations de garantie locative sont soumis au principe de la double signature.
 
L’Administrateur unique décide de nommer les délégataires ci-après désignés, qui élisent domicile à
leur adresse professionnelle sise à 1180 Uccle (Bruxelles), Chaussée d’Alsemberg 1037 :
1. Madame Joëlle MANGNAY
2. Madame Marina VAN DER ELST
3. Madame France LEPERE
4. Madame Valérie DE COOK
5. Monsieur Yves DEVROYE
6. Madame Anne JUNG
 
7. Septième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ; 
- au Notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et, le cas échéant, l’établissement et le dépôt d’
une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
(...)
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel, de Notaris, Anne RUTTEN