Ondernemingsnr : 0473307540
Naam
(voluit) : SBS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harensesteenweg 224
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien januari tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim Carnewal, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SBS BELGIUM", waarvan
de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 224, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op 14 februari 2023 te wijzigen in
“Play Media”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals hernomen in de
nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met
ingang van 14 februari 2023.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL EEN - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP.
Artikel 1. – Rechtsvorm - naam.
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de
volgende benaming: "Play Media".
Artikel 2. - Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 3. - Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. De raad mag administratieve of exploitatiezetels,
agentschappen en bijkantoren oprichten, overal waar hij het nodig acht, in België of in het buitenland.
Artikel 4. - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp het verzorgen en exploiteren van radio- en
Luik B
televisieomroepprogramma's, via kabel of draadloos, via uitzendapparatuur op aarde of aan boord
van een satelliet, of via elke andere beschikbare technologie, alsook van alle activiteiten die daarmee
verband houden, zoals reclame, realisatie van programma's, de aankoop, verhuring en verkoop van
programma's en rechten op programma's en de commercialisering van producten afgeleid van
programma's of televisieomroepprogramma's.
De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan door middel van inbreng, inschrijving op of aankoop van aandelen of rechten of op enigerlei
andere wijze deelnemen in alle nijverheids- en handelsondernemingen met een voorwerp dat
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluit op het hare.
TITEL TWEE - KAPITAAL -  VERTEGENWOORDIGING - TOEGESTANE KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal.
Het kapitaal is vastgesteld op een som van drieëntwintig miljoen euro (€ 23.000.000,00-),
vertegenwoordigd door drieënveertigduizend vijfhonderd zestien (43.516) identieke aandelen,
genummerd van 1 tot en met 43.516, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen,
dezelfde rechten en voordelen verlenen.
(…)
TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 10. - Raad van Bestuur.
1.   De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier leden, al dan niet
aandeelhouders, fysieke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Elke bestuurder kan uit zijn ambt worden ontzet, met of zonder dwingende reden, door een
meerderheidsbeslissing van de aandeelhouders van de vennootschap. Elke bestuurder kan ook te
allen tijde zelf ontslag nemen mits schriftelijke kennisgeving aan de andere bestuurders. Aanvaarding
van dergelijk ontslag is niet nodig om er uitvoering aan te geven. In geval van een vacature binnen
de raad van bestuur, hoe die ook tot stand is gekomen, coöpteren de overblijvende bestuurders
onmiddellijk een bestuurder op voorstel van de aandeelhouder of aandeelhouders die kandidaten
hebben voorgesteld voor de benoeming van de bestuurder wiens positie vacant wordt. De
benoeming wordt ter bekrachtiging gezet op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering
van de vennootschap. Een bestuurder die op deze wijze wordt benoemd door de algemene
vergadering doet de tijd uit van de bestuurder die hij/zij vervangt.
2.   De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of
bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der
aanwezige bestuurders.
3.   Indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van de directieraad van een
andere vennootschap, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een
vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en
is burgerlijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van huidige vennootschap.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
     De raad van bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het vervullen van alle nuttige en
noodzakelijke handelingen strekkende tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 11. - Vertegenwoordiging van de bestuurders
Behalve delegatie aan een fysieke persoon, betekend aan de vennootschap, zal iedere
rechtspersoon die tot bestuurder werd benoemd, in de uitoefening van zijn functie van bestuurder,
overeenkomstig de statuten worden vertegenwoordigd.
(…)
Artikel 15. - Machten.
De raad van bestuur kan
a)   één of meerdere adviserende comités oprichten waarvan hij de samenstelling en de
bevoegdheden bepaalt.
b)   het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van de vennootschap in
het kader van dat bestuur opdragen, ofwel aan één of meerdere van zijn leden, die de titel van
afgevaardigd bestuurder zullen dragen, ofwel aan één of meerdere directeuren of andere agenten
die dan de titel van CEO zal dragen.
De delegaties en de machten waarvan hiervoor sprake zijn steeds herroepbaar.
Luik B
Binnen de perken van hun bevoegdheden kunnen de organen en agenten waarvan hiervoor sprake
hun bijzondere machten aan lasthebbers toevertrouwen.
De raad van bestuur stelt de emolumenten vast verbonden aan de uitoefening van alle
delegaties.
Artikel 16. - Vertegenwoordiging.
A)   De rechtsvorderingen, zowel als eiser als verweerder, evenals alle gerechtelijke of
administratieve vorderingen, worden gedaan, gevormd en ondersteund in naam van de
vennootschap hetzij door de afgevaardigd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen of door een persoon door de raad van bestuur aangeduid.
B)   In de akten, inbegrepen die waarin een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar
tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd hetzij door de
afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen.
C)   Binnen de perken van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap door een afgevaardigde tot
dat bestuur vertegenwoordigd.
Ze wordt verder geldig verbonden door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun
mandaten.
D)   De kopieën of uittreksels van de beslissingen van de raad van bestuur of van de algemene
vergadering worden geldig door een bestuurder of de secretaris ondertekend.
(…)
TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 19. - Vergaderingen.
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om
zeventien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop
volgende werkdag gehouden.
Op de agenda van de gewone algemene vergadering worden tenminste de volgende items geplaatst:
de bespreking van het jaarverslag en desgevallend het verslag van de commissaris(sen), de
bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de netto-winst, de kwijting aan
de bestuurders en desgevallend de commissaris(sen), en in voorkomend geval, de benoeming van
bestuurder(s) en commissaris(sen).
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel. Zij mag uitzonderlijk elders
worden gehouden.
Een algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een tiede van het
geplaatst kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
(…)
Artikel 21. - Toelating tot de vergaderingen.
De aandeelhouders worden toegelaten tot de vergadering, indien ze tenminste drie volle dagen vóór
de vergadering, hun voornemen om deel te nemen aan de vergadering, alsmede het aantal titels
voor dewelke zij menen deel te nemen aan de stemming betekenen aan de vennootschap.
Elke verkrijger van een nominaal aandeel mag deelnemen aan de algemene vergadering, zelfs
indien de overdracht plaats heeft gevonden na de oproeping voor de vergadering, maar voor zover
hij zijn voornemen om eraan deel te nemen tenminste drie volle dagen vóór de vergadering heeft
betekend, zoals in de vorige alinea vastgesteld.
Artikel 22. - Vertegenwoordiging.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager al dan niet
aandeelhouder, laten vertegenwoordigen.
Het orgaan dat de vergadering bijeenroept mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte-eigenaars, de schuldeisers en pandschuldenaars,
moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Een aanwezigheidslijst, die de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij
bezitten vermeldt, moet ondertekend worden door ieder van hen of hun lasthebber.
(…)
TITEL VIJF - JAARREKENINGEN - VERDELINGEN.
Artikel 27. - Jaarrekeningen.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar. De raad van
bestuur maakt de inventaris en de jaarrekening, evenals het beheersverslag op, overeenkomstig de
wet en de reglementen die van toepassing zijn op de vennootschap.
Artikel 28. - Distributies.
Na de verplichte aanrekeningen, zal het beschikbaar gedeelte van de nettowinst, op voorstel van de
raad van bestuur, ter beschikking van de algemene vergadering der aandeelhouders worden gesteld,
die er de bestemming van zal vastleggen.
Artikel 29. - Interimdividenden.
Luik B
De raad van bestuur is gemachtigd om, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot de betaling van interimdividenden te beslissen, waarvan hij de
bedragen en de data van uitkering vaststelt.
Artikel 30. - Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zal/zullen slechts in functie treden na de bevestiging van zijn/hun benoeming door
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten voorzien door in artikel 2:87 van het Wetboek van
Vennootschappen, zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering. De algemene
vergadering mag evenwel op elk moment deze machten beperken door een beslissing genomen met
een gewone meerderheid van stemmen.
Indien niet alle aandelen werden volstort op dezelfde manier, moeten de vereffenaars het evenwicht
herstellen vooraleer tot enige verdeling over te gaan, hetzij door bijkomende volstortingen te vragen,
hetzij door vooraf betalingen te doen.
Artikel 31. - Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten alsook de bewaring van de nodige
gelden voor de vereffening, zal het netto-actief verdeeld worden onder alle aandelen. Indien niet alle
aandelen volstort zijn in een gelijke evenredigheid, moeten de vereffenaars het evenwicht herstellen,
hetzij door oproepingen van de nog te volstorten bedragen, hetzij door een voorafgaande verdeling.
(…)
DERDE BESLISSING: Kennisname herbenoeming commissaris.
De vergadering neemt kennis van en bevestigt dat de commissaris van de Vennootschap, de
besloten vennootschap “KPMG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0419.122.548, vast
vertegenwoordigd door de heer Maarten Poel, bedrijfsrevisor, op de gewone algemene vergadering
de dato 20 mei 2022 werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. De herbenoeming van de
commissaris werd destijds niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
VIERDE BESLISSING: De algemene vergadering verduidelijkt dat het huidige mandaat zal
verstrijken op de algemene vergadering die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2024.Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Quinten Helsen, Liesbet Hauben en Els Bruninx,
woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris