Ondernemingsnr : 0434386190
Naam
(voluit) : Artifacts Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anselmostraat 94
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
OP ZEVENENTWINTIG JUNI.
Voor mij, meester Margot VAN DEUN, notaris te Bornem, die haar ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “Van den Nieuwenhuizen, De Witte & Van Deun, geassocieerde notarissen”, met zetel
te 2880 Bornem, Sint-Amandsesteenweg 176 GLVL B, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0783.858.582.
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
is ter studie bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“Artifacts Belgium” met zetel te 2018 Antwerpen, Anselmostraat 94, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0434.386.190.
De vennootschap werd opgericht als een coöperatieve vennootschap ingevolge onderhandse akte
van 26 mei 1988, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 24 juni daarna onder
nummer 1988-06-24/168.
De statuten werden meermaals gewijzigd, onder meer ingevolge proces-verbaal van de
buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Luc VAN CAMENHOUT, te Keerbergen
op 29 september 1993, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 december
daarna, onder nummer 1993-12-09/454 waarbij de vorm van de vennootschap werd gewijzigd in een
naamloze vennootschap, en voor het laatst ingevolge proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering gesloten door geassocieerd notaris Kristiaan TRIAU, te Rotselaar op 21
december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 09 maart 2012, onder
nummer 12053094.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het bij elk
van hen vermelde aantal aandelen:
1. Mevrouw ROGGEMAN Mia Maria Albert (rijksregister nummer (…)), (...), wonende te 2018
Antwerpen, Anselmostraat 94.
Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNINX Wim Dominique Danny, wonende te 2840 Rumst,
Begijnenbossen 37, wonende te 2550 Kontich, Doopput 33, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 24 juni 2024, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Eigenaar van vierenzestig aandelen  64
2. De heer LIGHTBAND Paul Colin Wales (rijksregister nummer (…)), (...), wonende te 2018
Antwerpen, Anselmostraat 94.
Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNINX Wim Dominique Danny, wonende te 2840 Rumst,
Begijnenbossen 37, wonende te 2550 Kontich, Doopput 33, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 25 juni 2024, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Eigenaar van vijfentwintig aandelen  25
3. Mevrouw LIGHTBAND Annelies Jessie (rijksregister nummer (…)), (...) , wonende te 2650
Edegem, Fort V-straat 28.
Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNINX Wim Dominique Danny, wonende te 2840 Rumst,
Begijnenbossen 37, wonende te 2550 Kontich, Doopput 33, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 25 juni 2024, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Eigenaar van twaalf aandelen  12
4. De heer LIGHTBAND Maarten Geoffrey Wales (rijksregister nummer (…)), (...), wonende te 6011
Wellington - Mount Victoria (Nieuw-Zeeland), 145-A Brougham Street Mount Victoria.
Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNINX Wim Dominique Danny, wonende te 2840 Rumst,
Begijnenbossen 37, wonende te 2550 Kontich, Doopput 33, ingevolge onderhandse volmacht de
dato 25 juni 2024, dewelke aan onderhavige akte gehecht zal blijven.
Eigenaar van twaalf aandelen  12
5. Mevrouw LIGHTBAND Marike Elizabeth (rijksregister nummer (...)), (...), wonende te 2930
Brasschaat, Alfredlei 19.
Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNINX Wim Dominique Danny, wonende te 2840 Rumst,
Begijnenbossen 37, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 juni 2024, dewelke aan
onderhavige akte gehecht zal blijven.
Eigenaar van twaalf aandelen  12
Totaal: vijf (5) aandeelhouders bezittende de totaliteit van alle honderd vijfentwintig aandelen.    125
De alhier vertegenwoordigde aandeelhouders zijn eigenaar van het hierboven aangegeven aantal
aandelen, zoals blijkt uit regelmatige inschrijvingen in het aandelenregister. De aandeelhouders
verklaren uitdrukkelijk dat het door hen aan de notaris bezorgde aandelenregister volledig actueel en
correct is, en er geen overdrachten van aandelen hebben plaatsgevonden die nog niet in het
aandelenregister werden verwerkt.
Bureau: De vergadering wordt geopend om 9.45 uur, onder het voorzitterschap van de heer
BRUYNINX Wim, voornoemd.
Gezien het aantal aanwezigen wordt er niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. De huidige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te
stemmen over de volgende AGENDA
    1.  Kennisname van:
 a. de staat van activa en passiva de dato 31 maart 2024 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b. het verslag van de gecertificeerde accountant de dato 25 juni 2024 over voormelde staat van
activa en passiva overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
c. het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 28 mei 2024 overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap, rekening houdend met
het feit dat de omzetting wordt gedaan zonder wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen
van de vennootschap.
3. Beslissing om geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen.
4. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
i. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan dienaangaande;
ii. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door toevoeging van de volgende activiteiten:
“d) de overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen (met
uitzondering van financiële bemiddeling, vaststelling van schadeclaims;
e) handelingen van beheer die worden verricht als lasthebber en betrekking hebben op
verzekeringscontracten die zijn gesloten of gewijzigd door zijn tussenkomst;
f) verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies, het deelnemen aan het bestuur of het
uitvoeren van bepaalde managementcontracten , en dit alles in de meest ruime zin;
g) verstrekken van diensten op gebied van management en consultancy van industriële en
handelsvennootschappen.”
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voorgaande
beslissingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Ontslagen en benoemingen
8. Volmacht KBO.
II. Oproepingen en quorum
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00)
verdeeld in honderd vijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart dat er voor het overige geen houders zijn van effecten of certificaten die door
of met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.
De bestuurders van de vennootschap, met name mevrouw Mia ROGGEMAN, de heer Paul
LIGHTBAND en mevrouw Annelies LIGHTBAND, allen voornoemd, hebben ingevolge voormelde
volmachten de dato respectievelijk 24 en 25 juni 2024, hier aangehecht, verklaard te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten.
Bijgevolg is geen rechtvaardiging over de oproepingsformaliteiten vereist.
Er werd in de vennootschap geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
III. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van
de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen,
als volgt:
EERSTE BESLISSING
De vergadering heeft kennis genomen van:
a. de staat van activa en passiva de dato 31 maart 2024 overeenkomstig artikel 14:3 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b. het verslag van de gecertificeerd accountant de dato 25 juni 2024 over voormelde staat van activa
en passiva overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
c. het omzettingsvoorstel van het bestuursorgaan de dato 28 mei 2024  overeenkomstig artikel 14:5
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de staat van activa en passiva en de
beide verslagen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.
Het besluit van het verslag van de gecertificeerd accountant luidt als volgt:
“6. CONCLUSIE
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en de toepasselijke controlenormen van het ITAA hebben wij de staat van activa en
passiva van de NV ARTIFACTS BELGIUM, opgesteld per 31 maart 2024 en met een balanstotaal
van 145.998,43 euro, geverifieerd.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht om na te gaan of het netto-actief, zoals dat
blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat het netto-actief van 123.944,22 euro
inclusief het resultaat van het lopende boekjaar, is overgewaardeerd.
Het netto-actief volgens deze staat, zonder rekening te houden met het resultaat per 31 maart 2024,
van 97.236,64 euro is lager dan de inbreng van 124.000,00 euro. Het verschil tussen beide bedragen
is 26.763,36 euro.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk
achten, en die niet vermeld werden in het Bijzonder Verslag van het bestuursorgaan.
Heist-Op-Den-Berg, 25 juni 2024
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners BV
vertegenwoordigd door
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant”
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist in dit kader de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten, zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid, in een besloten vennootschap met ingang vanaf heden.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en - vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap
werd gehouden voortzetten, alsook het nummer waaronder deze ingeschreven was bij de
Kruispuntbank der Ondernemingen overnemen.
De omzetting van naamloze vennootschap naar besloten vennootschap geschiedt op basis van een
staat van actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024, die opgenomen is in
voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap.
De honderdvijfentwintig (125) aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de
comparanten in deze, overeenkomstig hun huidig aandelenbezit in de naamloze vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te
moeten overgaan.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan de dato 28 mei 2024 betreffende de hierna vermelde uitbreiding
van het voorwerp.
De vergadering verklaart hiervan kennis te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de bevoegde rechtbank.
De vergadering beslist tot wijziging van het voorwerp zoals voorgesteld onder punt 4 van de agenda.
Bijgevolg zal de tekst van het voorwerp thans als volgt luiden:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Algemeen adviesbureau voor design, architectuur en binnenhuisinrichting, coördinatiebureau voor
decoratie en binnenhuisinrichtingswerken;
Groot- en kleinhandel zowel in- en uitvoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van:
Antieke kunst voor het Verre Oosten en Zuid-Oost Azië evenals artikelen voor meubilering,
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, geschenkartikelen,
fantasieartikelen, antikwiteiten, schilderijen, gravuren, gordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddengoed
evenals meubelen.
Deze omschrijving omvat tevens al wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of
het zou worden.
b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hierboven bepaalde verband houden en telkens
wanneer op deze wijze het voorwerp bevorderd wordt.
c) De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om op het even welke wijze mogen
deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, die al of niet een gelijkaardig of
complementair voorwerp nastreven.
De vennootschap mag tevens bestuursopdrachten, mandaten en andere functies uitoefenen in
andere vennootschappen of ondernemingen.
Het is de vennootschap tevens toegestaan zich borg te stellen voor derden al dan niet kosteloos.
d) De overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen (met
uitzondering van financiële bemiddeling, vaststelling van schadeclaims;
e) Handelingen van beheer die worden verricht als lasthebber en betrekking hebben op
verzekeringscontracten die zijn gesloten of gewijzigd door zijn tussenkomst;
f) Verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies, het deelnemen aan het bestuur of het
uitvoeren van bepaalde managementcontracten , en dit alles in de meest ruime zin;
g) Verstrekken van diensten op gebied van management en consultancy van industriële en
handelsvennootschappen.”
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de besloten vennootschap luidt: “Artifacts Belgium”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
a) Algemeen adviesbureau voor design, architectuur en binnenhuisinrichting, coördinatiebureau voor
decoratie en binnenhuisinrichtingswerken;
Groot- en kleinhandel zowel in- en uitvoer voor eigen rekening en voor rekening van derden van:
Antieke kunst voor het Verre Oosten en Zuid-Oost Azië evenals artikelen voor meubilering,
luxeartikelen, precisieartikelen, kunstvoorwerpen, siervoorwerpen, geschenkartikelen,
fantasieartikelen, antikwiteiten, schilderijen, gravuren, gordijnen, tapijten, tapijtwerk en beddengoed
evenals meubelen.
Deze omschrijving omvat tevens al wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of
het zou worden.
b) Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het hierboven bepaalde verband houden en telkens
wanneer op deze wijze het voorwerp bevorderd wordt.
c) De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie of om op het even welke wijze mogen
deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen, die al of niet een gelijkaardig of
complementair voorwerp nastreven.
De vennootschap mag tevens bestuursopdrachten, mandaten en andere functies uitoefenen in
andere vennootschappen of ondernemingen.
Het is de vennootschap tevens toegestaan zich borg te stellen voor derden al dan niet kosteloos.
d) De overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen (met
uitzondering van financiële bemiddeling, vaststelling van schadeclaims;
e) Handelingen van beheer die worden verricht als lasthebber en betrekking hebben op
verzekeringscontracten die zijn gesloten of gewijzigd door zijn tussenkomst;
f) Verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten
onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies, het deelnemen aan het bestuur of het
uitvoeren van bepaalde managementcontracten , en dit alles in de meest ruime zin;
g) Verstrekken van diensten op gebied van management en consultancy van industriële en
handelsvennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
(...)
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand december om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
(…)
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
(…)
Artikel 21. Verdaging
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
(…)
Artikel 25. Vereffenaars
(…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 27. Woonstkeuze
(…)
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
(…)
Artikel 29. Gemeen recht
(…)
Artikel 30. Samenloop
(…)
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, te weten mevrouw Mia ROGGEMAN, de
heer Paul LIGHTBAND en mevrouw Annelies LIGHTBAND, eervol ontslag te geven uit hun functie
en hen onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Mevrouw Mia ROGGEMAN, de heer Paul LIGHTBAND en mevrouw Annelies LIGHTBAND, hier
vertegenwoordigd als voormeld, aanvaarden deze benoeming.
Op vraag van ondergetekende notaris verklaren zij tevens niet getroffen te zijn door enige wettelijke
verbodsbepaling om hun mandaat uit te oefenen.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 10 uur.
II. SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen bevestigen dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad
heeft verstrekt.
IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt de identiteit van de comparant-verschijnende partij aan de
hand van de identiteitskaart.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
AFSCHRIFT
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft en
aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden en te weten dat ondergetekende notaris op
eerste verzoek (doch slechts eerst na vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel
afschrift zal versturen naar het adres per post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste
afschrift zal steeds kosteloos worden afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
1. De comparanten verklaren dat het ontwerp van de akte medegedeeld werd op 24 juni 2024, dat zij
deze voorafgaande mededeling van het ontwerp als voldoende tijdig beschouwen, en dat zij
voorafgaandelijk aan deze dit ontwerp hebben nagelezen.
2. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeeld ontwerp van de akte.
3. De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Opgemaakt en gesloten op plaats en datum als voormeld.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de partijen, hier vertegenwoordigd als voormeld,
getekend met mij notaris.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS MARGOT VAN DEUN
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte – gecoördineerde statuten – verslag van de raad van
bestuur - verslag van de gecertificeerd accountant