Ondernemingsnr : 0666627253
Naam
(voluit) : ARV
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestersteenweg 41 bus 2
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op 18
december 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de besloten vennootschap "ARV" met zetel te 3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg
41 bus 2; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister
met ondernemingsnummer 0666.627.253
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm
De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de
overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij “Besloten
Vennootschap”, afgekort ”BV”
tweede besluit : kwalificatie van de inbreng
De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen – dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
Euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,
Derde besluit beslissing – Vrijstelling volstortingsplicht
1.         De vergadering verklaarde voorafgaandelijk dezer kennis te hebben genomen van het
verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:143 WVV, waaruit blijkt dat:
- de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de vrijstelling van de
volstortingsplicht (die vennootschapsrechtelijk als “uitkering” dient te worden beschouwd), in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen vanaf heden;
- het netto-actief van de vennootschap niet negatief is, of ten gevolge van de vrijstelling van deze
volstortingsplicht niet negatief zal worden en
- de uitkering niet tot gevolg zal hebben dat het netto-actief daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbaar eigen vermogen.
2.         De vergadering besloot de aandeelhouder vrij te stellen van zijn volstortingsplicht ten belope
van het bedrag geboekt op de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, te weten
zesduizend tweehonderd Euro (€ 6.200,00).
vierde besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering besloot de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
..
vijfde besluit: vervanging van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire
bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de
genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
          De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
            Zij verkrijgt de naam "ARV”.
Artikel 2. Zetel
          De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
…
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft als voorwerp:
- Uitvoeren van voegwerken;
- Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende het optrekken van de gebouwen, de bekisting, het
ijzervlechtwerk, chapewerken, dakbedekking in alle materialen, isolatiewerken tegen vochtigheid,
thermische- en geluidsisolatie, vloer - en muurbedekking, stukadoorswerken, arduin -en
marmerwerken, timmer- en schrijnwerken, glaswerken, schilder -en behangwerken, installatie van
centrale verwarming, lood - en zinkwerken, elektriciteitswerken, sanitaire installaties;
- Uitvoeren van metselwerken;
- Handel in onroerende goederen;
- Aan en - verkoop van bouwmaterialen;
- Reiniging van gebouwen;
- Aan - en verkoop + herstelling van computers, gsm, audio- en videoapparatuur;
- Aan en - verkoop, herstelling van motorvoertuigen, uitbaten van een garage;
- Aan en - verkoop van auto-onderdelen;
- Aan en -verkoop van meubelen, keukens, huishoudartikelen, elektrische en elektronische
apparaten, geschenkartikelen;
- Aan en - verkoop van textiel (dames, heren en kinderkleding), schoeisel, lederwaren;
- Koerierdiensten, wegtransport in binnen- en buitenland;
- Uitbaten van een kebabzaak, pizzeria, broodjeszaak en frituur;
- Uitbaten van cafe;
- Uitbaten van restaurant;
- Uitbaten van brood- en banketbakkerij;
- Uitbaten van beenhouwerij, verkoop van vleeswaren;
- Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en non-food artikelen;
- Uitbaten van nachtwinkel, kruidenierszaak, superette en supermarkt;
- Inrichten en organiseren van eetmalen en feesten, traiteurdiensten en catering;
- Uitbaten van kapperszaak.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiele en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in Belgie
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennoot- schappen
uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
5 5.1.   Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
5.2.      De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            Artikel 11. : Bestuursorgaan
 De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
  De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
….
Artikel 12. : Bestuur
Artikel 12. : Bestuur
12.1.    Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
 12.2.  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
12.3.    Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4.    Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een
voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
12.5. Dagelijks bestuur
 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.  De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13. : Vertegenwoordiging
 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn benoemd, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk handelend.
            Het bestuursorgaan kan ten allen tijde bijzondere vertegenwoordigingmachten toekennen aan
één van haar leden of elke mandataris.
…
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste maandag van de
maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerste daaropvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet ovedragen.
            Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen desgevallend op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december.
…
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vijfde besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3510 Hasselt (Kermt), Diestersteenweg 41 bus 2
zesde besluit: bestuur
            De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Tsikayev Khuseyn als bestuurder voor
onbepaalde duur.
 
BESLUIT VAN DE BESTUURDER
De bestuurder besloot tot bijzondere lasthebbers met bevoegdheid tot indeplaatsstelling aan te
stellen,  gelast om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het
wijzigen van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de aanvraag van
vergunningen, het al voor zoveel als nodig:
    •  de heer Marcel Tschoschia, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  mevrouw Chantal Claessen., wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 401A;
    •  de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap “Bofimac”, met zetel te 3600 Genk,
Hasseltweg 401A, rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren er ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0458.824.450.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten