Ondernemingsnr : 0539855874
Naam
(voluit) : JK Vloerverwarming
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 75 bus 4
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op  4
april 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de aanddelhouders van de besloten vennootschap "JK VLOERVERWARMING" met
maatschappelijke zetel te 3560 Lummen, Bosstraat 75 (bus 4); rechtsgebied Antwerpen, afdeling
Hasselt, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0539.855.874.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: aanpassing aan de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen - rechtsvorm
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap verkregen
ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen namelijk 
“Besloten Vennootschap”, afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
tweede besluit : inbreng - omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening;
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd
Euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
    •  dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 6.150 Euro  werd  omgezet in een
eigenvermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Het bedrag van twaalfduizend vierhonderd Euro (€ 12.400,00) afkomstig van het voormalige
volgestort gedeelte van het kapitaal zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogenspost
“Inbreng – Beschikbaar” .
derde  besluit:  wijziging van de statuten
            Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten, besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
Luik B
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld en het bestuur niet  langer wordt waargenomen door een statutair bestuurder.
(uittreksel uit de nieuwe statuten)
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap is een beslo-ten vennootschap en draagt de naam "J.K. Vloerverwarming", met als
handelsnaam “JK Vloerverwarming / JK Chauffage par le sol”.
Artikel 2. Zetel
§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
Artikel 3. Duur        
§1. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
§1. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
    •  het slijpen van sleuven voor vloerverwarming cq koeling; het aanleggen van vloer, wand-, en
plafondverwarming en koeling; groothandel en kleinhandel in vloerverwarming/koeling – en installatie
artikelen; installatiebedrijf
§2. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van
derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de
eigen handels-zaak.
Artikel 5. Inbrengen
§1. Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuur
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders.
…
§3. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De tijdsduur van
hun mandaat wordt eveneens door de algemene vergadering vastgesteld.
…
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is hij bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwe-zenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene verga-dering bevoegd is.
§2. Indien de vennootschap bestuurd wordt door meerdere bestuurders, dan vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur).
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsmacht
§1. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
§2. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door een bij bijzondere volmacht
aangestelde vertegenwoor-diger.
Artikel 16. Dagelijks bestuur – Volmachten
16.1. Dagelijks bestuur
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§2. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Luik B
16.2. Volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstel-len. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde handelingen zijn geoor-loofd.
Artikel 19. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
§1. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag van de maand juni om 11 uur; indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
..
§4. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergade-ringen worden gehouden in
de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van aandeelhouder(s)
§1. Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegen-woordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegen-woordigd worden door een gevolmachtigde-natuurlijk persoon, al dan niet aandeelhouder.
…
-Artikel 27. Stemrecht
§1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
…
Artikel 33. Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening/Jaarverslag
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.
…
vierde besluit: bevestiging van de zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel als niet-statutaire bepaling :  3560
Lummen, Bosstraat 75 (bus 4).
vijfde besluit: bestuur
              De vergadering bevestigde het ontslag van de heer Pim van Milligen als statutair
zaakvoerder, ontslag verleend door de bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering van 18
december 2017.
              Verder besloot zij  het mandaat van de heer Janssen Hendrikus Johannes, als bestuurder –
evenwel niet langer statutair - voor onbepaalde duur te bevestigen.
zesde  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering verleende volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan
de handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Euregio Law & Tax Hasselt , met
kantoor te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 429, (TPR Hasselt 0789.850.907.) teneinde de nodige
wijzigingen aan te brengen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- een onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten