Ondernemingsnr : 0861963081
Naam
(voluit) : Notaris Peter Timmermans
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van de Wervestraat 63
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2023, gehouden
voor notaris Yves De Deken met standplaats te Antwerpen, vervangende zijn ambtgenoot, notaris
Peter TIMMERMANS, wettelijk belet, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Behoud van de rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
2/ Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2060 Antwerpen,
Van de Wervestraat 63 en beslissing om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de
statuten te laten.
4/ Wijziging voorwerp als verantwoord in het omstandig verslag van het bestuursorgaan op datum
van 25 oktober 2023, overeenkomstig artikel 5:101, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV), ten gevolge waarvan het nieuwe voorwerp voortaan luidt als hierna opgenomen
in artikel 3 van de statuten.
5/ Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder) voor een
onbepaalde duur: de heer TIMMERMANS Peter, geboren te Antwerpen op drieëntwintig april
negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2900 Schoten, Acaciadreef 8.
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen, luidend
als volgt (bij uittreksel):
“TITEL 1.- NAAM - RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam en Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt “Notaris Peter Timmermans”.
Deze naam moet steeds gevolgd worden door de woorden “notarisvennootschap”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
TITEL 2.- EFFECTEN – ONBESCHIKBAAR VERMOGEN
Artikel 5 - Effecten – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
(…)
TITEL 3.- BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT
Artikel 7 - Bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder, dan wel door diens participatie- of
bestuursvennootschap.
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra hij,
of ingeval een notariële participatie- of bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd, diens
vaste vertegenwoordiger, geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit
geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als notaris van de betrokken (vaste
vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of disciplinaire
schorsing als notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer TIMMERMANS
Peter Mark Margaretha Paul Louise, geboren te Antwerpen op drieëntwintig april negentienhonderd
vijfenzestig.
Artikel 8 - Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 9 - Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) de enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
(…)
TITEL 4.- ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 12 - Algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op één april
om negentien (19.00) uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
(…)
TITEL 5.- BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 14 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
Artikel 15 - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
(…)
TITEL 7.- ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 18 - Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder (…)“.
7/ Opdracht werd gegeven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake en bijzondere volmacht werd verleend aan SBK accountancy bv, te
2440 Geel, Winkelsomheide 210 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor
alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de
inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Yves De Deken
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten