Ondernemingsnr : 0453818557
Naam
(voluit) : TOMEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rubensstraat 104 bus 97
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 03 augustus 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Tomec”, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 104 bus 97, BTW BE
0453.818.557 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
- Verplaatsing van de zetel van de vennootschap met ingang op 03 augustus 2022 naar 2340
Beerse, Dennenlaan 8. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse
Gewest.
- Wijziging van de artikelen van de statuten betreffende het bestuur van de vennootschap. de
vennootschap wordt voortaan bestuurd door één bestuurder.
De artikelen worden vervangen als volgt:
Bestuur.
1. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht;
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
Luik B
vergadering.
- Beslissing om de statuten volledig te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Beslissing om de volledig nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt Tomec.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Bijzondere werkplaats voor metaalverwerkende nijverheid.
Onderneming voor fabricatie, verkoop (zowel in het groot als in het klein) onderhoud en herstellen
van machines in metaal, ferro-en non-ferrometalen.
Onderneming voor de oprichting van metaalconstructies en constructies van bouwwerken in ferro-en
non ferrometalen, en dit in de meest ruime zin.
Onderneming voor het uitvoeren van draaiwerk, freeswerk, precisiewerk, laswerk, smeedwerk en
gietwerk.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit voorwerp alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen
of maatregelen nemen, gelijkaardige of aanverwante ondernemingen alsmede niet aanverwante
ondernemingen verwerven, in dergelijke ondernemingen alsook aan tijdelijke of niet in de tijd
begrensde verenigingen deelnemen, licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen-en
buitenland toestaan.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard
stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap kan zich ook borgstellen voor derden.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de enige
bestuurder.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de laatste van de maand mei om twintig uur of indien deze dag een feestdag is op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Houders van aandelen op naam moeten de enige bestuurder tenminste vijf dagen voor de
vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Samenstelling van het bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
2.  Bevoegdheden van de enige bestuurder.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
3.  Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4.  Vertegenwoordiging van de vennootschap.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun mandaat.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht;
5.  Vergoeding van de bestuurder.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
- Verlening van het ontslag van de huidige bestuurders 1) de heer Stevelinck, Tom, wonende te 2340
Beerse, Klaproosstraat 21 2) de heer Stevelinck Henri Aimé Clarisse, wonende te 2300 Turnhout,
Steenbakkerslaan 32 en 3) mevrouw Staessens Annie Frans, wonende te 2300 Turnhout,
Steenbakkerlaan 32 en verlening van kwijting over het door hen gevoerde beleid.
Herbenoeming tot enige bestuurder voor een duur van zes jaar tot aan de jaarvergadering van 2028:
de heer Stevelinck Tom, voormeld, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap
“Boekhouding & Bedrijfsconsult”, met zetel te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466 om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).