Ondernemingsnr : 0424954228
Naam
(voluit) : ESSELENS en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stwg. op Merchtem 23
 : 1745 Opwijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 19 november 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap ‘ESSELENS EN CO’,
met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Merchtem 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel, Nederlandstalige afdeling, met ondernemingsnummer 0424.954.228, BTW-nummer BE
0424.954.228.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – Aanpassing Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede beslissing – Verlenging boekjaar
Het huidige maatschappelijk boekjaar wordt verlengd tot 30 november 2022. Derhalve zullen de
volgende boekjaren beginnen op 1 december en eindigen op 30 november van het daaropvolgend
jaar.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
3. Derde beslissing – Verplaatsing datum algemene vergadering
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de 1ste zaterdag van de
maand april om 14 uur in plaats van de 1ste zaterdag van de maand mei om 14 uur.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
4. Vierde beslissing – nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
‘ESSELENS EN CO’.
2. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Beheer van goederen.
2. In gelijk welke plaats in België, alleen of in samenwerking met derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alle verrichtingen uit te voeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de uitbating van, de handel in en fabricatie van meubelen, in de ruimste zin van het
woord, alsmede de handel in grondstoffen, onderdelen, bijhorigheden, verband houdend met de
wooninrichting.
De opgave is opsommend en niet beperkend.
De vennootschap zal alle roerende goederen, materialen en inrichting mogen aankopen, in pacht
nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen. Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving
of op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven, of eenvoudig nuttig zijn tot
de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan door
eenvoudige beslissing van de bestuurders overgaan tot het openen van agentschappen, depots,
bijhuizen, werkhuizen, zowel in België als in het buitenland.
In het algemeen zal zij alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
4. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Het kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 515.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend tachtig (9.080) aandelen op naam met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigde bestuurder
die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of
die gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Luik B
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
7. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de 1ste zaterdag van de maand
april om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
8. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van het
daaropvolgend jaar.
9. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
10. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5. Vijfde beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder ontslag te
geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- De heer ESSELENS Luc;
- Mevrouw ESSELENS Bernadette;
Beiden voornoemd. Hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat te aanvaarden.
- de naamloze vennootschap ‘MEUBELEN THEO’, met zetel te 1745 Opwijk, Steenweg op Merchtem
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0414.784.173,
onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0414.784.173.
Mevrouw ESSELENS Linda zal optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap
‘MEUBELEN THEO’, telkens deze vennootschap optreedt als bestuurder van de vennootschap
‘ESSELENS EN CO’.
Mevrouw ESSELENS Linda, hier aanwezig en verklarende het bestuursmandaat in naam van de
vennootschap ‘MEUBELEN THEO’ te aanvaarden.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
6. Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende beslissing - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1745 Opwijk,
Steenweg op Merchtem 23.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.
RAAD VAN BESTUUR
Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de 3 bestuurders:
1/ De heer ESSELENS Luc;
2/ Mevrouw ESSELENS Bernadette;
3/ de naamloze vennootschap ‘MEUBELEN THEO’, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw ESSELENS Linda;
Luik B
Allen voornoemd, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd als gemeld.
Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te
gaan tot de benoeming als vaste vertegenwoordiger, telkens de vennootschap ‘ESSELENS EN CO’
zou optreden als bestuurder in een andere vennootschap:
De heer ESSELENS Luc, voornoemd hier aanwezig en aanvaardend.