Ondernemingsnr : 0827777214
Naam
(voluit) : WINESPOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lenniksesteenweg 519
 : 1500 Halle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 19 december 2023 met
de volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Tweede besluit : In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3.  Derde besluit : De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder, heer DEWERIE
Pascal, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg 3 bus 1, ontslag te geven uit zijn
functie. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemend statutair bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
4. Vierde besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 1 december 2023 door de bestuurder ingevolge artikel 5:101
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap heeft geen commissaris benoemd.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke zijn
opgesteld ingevolge artikel 5:101 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en waarvan
de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een
uitgifte van deze akte.
5. Vijfde besluit : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1) Alle import- en exportactiviteiten en handel in het algemeen in dranken en
voedingsproducten.             
2) Het vervaardigen, verhandelen en verdelen, groot- en kleinhandel, van wijnen, likeuren,
aperitieven, spiritualiën en andere al dan niet alcoholische dranken, alsook alle geschenken en
voedingsproducten in het algemeen.
3) Het oprichten van, deelnemen in en beheren van bedrijven en ondernemingen.
4) Het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of managementdiensten
aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen.
5) Het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen, met
inbegrip van octrooien, merken, licenties, vergunningen en andere eigendomsrechten.              
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp op te treden als adviseur in verband met identieke,
gelijkaardige, verwante of samenhangende activiteiten, alsook tussen te komen in het bestuur of de
administratie, de organisatie, de coördinatie, de participatie en de acquisitie van vennootschappen
met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp en de levering van diensten en goederen van
welke aard ook aan deze vennootschappen.
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, in samenwerking met derden
of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, agenten aanstellen,
contracten afsluiten met distributeurs, licentiehouders of franchisenemers, contracten afsluiten met
elke persoon die haar rechtstreeks of onrechtstreeks kan helpen bij de verwezenlijking van haar
voorwerp, en in België of in het buitenland dochtervennootschappen of vennootschappen oprichten.
In het algemeen mag ze alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen.  
De Vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren op elke plaats, op elke manier en op elke wijze die
zij geschikt acht.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen.”
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een besloten vennootschap met als naam “WINESPOT”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het vermogen is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen.
5.   Boekjaar : gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het jaar nadien.
6.   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De algemene vergadering kent het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om over te gaan tot uitkering
van interimdividenden binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt
of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
9. Er worden geen leden van de raad van toezicht en van de commissarissen benoemd;
10. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening
en in eigen naam:
1) Alle import- en exportactiviteiten en handel in het algemeen in dranken en
voedingsproducten.           
2) Het vervaardigen, verhandelen en verdelen, groot- en kleinhandel, van wijnen, likeuren,
aperitieven, spiritualiën en andere al dan niet alcoholische dranken, alsook alle geschenken en
voedingsproducten in het algemeen.
3) Het oprichten van, deelnemen in en beheren van bedrijven en ondernemingen.
4) Het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of managementdiensten
aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen.
5) Het verwerven, vervreemden, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen, met
inbegrip van octrooien, merken, licenties, vergunningen en andere
eigendomsrechten.                                                                                           
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp op te treden als adviseur in verband met identieke,
gelijkaardige, verwante of samenhangende activiteiten, alsook tussen te komen in het bestuur of de
administratie, de organisatie, de coördinatie, de participatie en de acquisitie van vennootschappen
met een identiek, gelijkaardig of verwant voorwerp en de levering van diensten en goederen van
welke aard ook aan deze vennootschappen.                                                                             
De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen voor eigen rekening, in samenwerking met derden
of voor rekening van derden.
De vennootschap mag, met het oog op de verwezenlijking van haar voorwerp, agenten aanstellen,
contracten afsluiten met distributeurs, licentiehouders of franchisenemers, contracten afsluiten met
elke persoon die haar rechtstreeks of onrechtstreeks kan helpen bij de verwezenlijking van haar
voorwerp, en in België of in het buitenland dochtervennootschappen of vennootschappen oprichten.
In het algemeen mag ze alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of
ontwikkelen.                                                                                                                               
De Vennootschap mag haar voorwerp uitvoeren op elke plaats, op elke manier en op elke wijze die
zij geschikt acht.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen.
11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op de eerste maandag van de maand juli
om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6. Zesde besluit : De algemene vergadering besluit de bestuurder, hierna vermeld, te benoemen als
niet-statutair bestuurder
 voor een onbepaalde duur:
- de heer DEWERIE Pascal, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pepingensesteenweg 3 bus 1,
hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Zevende besluit : De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel wordt verplaatst van
1500 Halle,
Lenniksesteenweg 519 naar Henri Torleylaan 58 te 1654 Huizingen. 
8. Achtste besluit : De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
 
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.