Ondernemingsnr : 0464686220
Naam
(voluit) : MATREX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellensteenweg (C) 586
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op 25 september 2023 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: MATREX
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in eigen beheer en voor rekening als in deelneming, als tussenpersoon, in samenwerking of
voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
1. Het verlenen van dienstprestaties van technische en economische aard aan binnen- en
buitenlandse bedrijven, verenigingen, zelfstandige ondernemers, privé personen, overheids- en
publieke instellingen, intercommunales, rechtbanken, enz.
Dit als interim, overbruggings-, en veranderings-, en projectmanager, als adviseur, consulent, al dan
niet onafhankelijk deskundige agent, vertegenwoordiger, als aangestelde, opdrachthouder,
gevolmachtigde, als bestuurder, commissaris of als lid van de bestuurs- of toezichthoudende
organen, of onder welke vorm dan ook.
Dienstprestaties kunnen onder meer bestaan uit:
- controle, in de meest ruime zin, van alle aspecten van het beheer en de activiteiten;
- studie, advies analyse of doorlichting van het geheel of van een deel van de activiteiten, bestaande
of nog op te richten, of van de omgeving van deze activiteiten;
- de eventuele invoering, organisatie, planning, bijsturing of tenuitvoerlegging van de aldus bekomen
conclusies en de controle op hun vooruitgang;
- opleiding, begeleiding en coaching van de betrokken personen en/of bedrijven op zowel individuele
als in groep alsmede het ontwikkelen, verwerven en ter beschikking stellen van opleidingsmiddelen.
2. Het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en implementeren van computertoepassingen,
die het leren , onderwijzen en de informatieverspreiding ondersteunen, evenals het ontwikkelen en
verkopen van computertoepassingen die voormelde analyse, ontwerp- en ontwikkelingsprocessen
zelf ondersteunen.
3. De verkoop en distributie van computertoepassingen die door derden worden ontwikkeld, van alle
producten en diensten in verband met leertechnologie, computerondersteunend onderwijs en
informatieverspreiding.
4. Het verwerven, het beheren en besturen van participaties in vennootschappen of van
ondernemingen, coöperatieven en verenigingen door middel van inbreng, fusie , onderschrijvingen,
en dit als aandeelhouder, bestuurder, gevolmachtigde, raadsman, vereffenaar of gedelegeerde.
5. Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien, licenties, broncodes,
auteursrechten en alle andere niet intellectuele rechten.
6. Het inrichten, organiseren en creëren van reclamecampagnes, promoties, directmarketing,
activiteiten, beurzen, persconferenties en feestelijkheden en/of uitgeven van magazines, drukwerken,
brochures en audio-visuele producties, inbegrepen het verwerven en aankopen van publiciteitsruimte
of – tijd en het contacteren van artiesten of de benodigde faciliteiten en accommodatie.
7. Zij mag zonder uitzondering, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen stellen en verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig of aangewezen zijn om die verwezenlijking
van dit voorwerp te vergemakkelijken.
8. Aankoop en verkoop, alsmede het beheer van onroerende goederen.
9. De groot- en kleinhandel, import en export van kunstvoorwerpen in de meest uitgebreide
betekenis.
Deze opsomming is niet limitatief, maar louter exemplatief.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alles andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het maatschappelijk voorwerp hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle
industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursor-gaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te de-legeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur uitoefenen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aan-duidt en verder
handelt als een raadvergadering.
Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke bestuurder om alleen han-delend de
vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna bepaald.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap of zij kunnen het dagelijks
bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer directeurs, samen of afzonderlijk
handelend. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze vol-macht gezamenlijk geheven te
worden.
De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van deze bevoegdheid.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door bovenvermelde, bij bijzondere volmacht,
of algemene volmacht voor het dagelijks bestuur aangestelde vertegenwoordigers.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste vrijdag van de maand februari om 20 uur.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het re-gister van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet ge-schorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
De algemene vergadering besloot aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
De vergadering nam kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term “zaakvoerder”
van rechtswege vervangen werd door “bestuurder” en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg
van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De vergadering besloot daarop de huidige bestuurders, zijnde de heer VAN MEENEN Luc, wonende
te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 586, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
bestuurder van de besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat als bestuurder.
 
De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Fiduciaire deTen
Hove, gevestigd te Herentalsebaan 271, 2150 Borsbeek , met mogelijkheid tot inde-plaatsstelling, en
die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of
toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispunt-bank voor ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris om in naam en voor rekening van de vennootschap
de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actue-le register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden op-genomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;)
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregis-ter uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register).
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met volmacht en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2230881)