Ondernemingsnr : 0663774859
Naam
(voluit) : bonsai
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jules Destréelaan 63B
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 30 juni 2023 voor meester Jean-François Agneessens, notaris
met standplaats te Nazareth, vervangende zijn ambtgenoot notaris Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van naamloze vennootschap "bonsai", met zetel te
9050 Gent (Gentbrugge), Jules Destréelaan 63B, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer
0663.774.859 en die volgende besluiten heeft genomen:
BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, met eerbiediging van het voorkeurrecht, met
maximaal twee miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro (€
2.925.982,00) om het te brengen van drie miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 3.640.000,00)
op maximaal zes miljoen vijfhonderdvijfenzestigduizend negenhonderdtweeëntachtig euro (€
6.565.982,00) door het creëren van maximaal zesennegentigduizend driehonderdentwaalf (96.312)
nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, onder de
opschortende voorwaarde van de inschrijving op en vaststelling door de raad van bestuur van de
verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Op deze nieuwe aandelen kan worden ingeschreven tegen een prijs van dertig euro achtendertig
cent (€ 30,38).
BESLISSING DAT DE KAPITAALVERHOGING ZAL GESCHIEDEN MET EERBIEDIGING VAN HET
VOORKEURRECHT VAN DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OVEREENKOMSTIG HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BEPALING VAN DE TERMIJN.
De vergadering beslist dat de zesennegentigduizend driehonderdentwaalf (96.312) nieuwe aandelen
ter onderschrijving zullen aangeboden worden aan de huidige aandeelhouders in verhouding met het
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist dat de termijn, binnen dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend
door de bestaande aandeelhouders zal lopen vanaf de datum van de openstelling van de
inschrijving, te weten vanaf heden, tot en met 31 juli 2023.
De vergadering beslist dat de intekenperiode wordt opengesteld vanaf heden tot en met 20 augustus
2023.
Vermits alle aandelen op naam zijn, beslist de vergadering dat de aankondiging van de uitgifte met
voorkeurrecht en de voormelde termijn voor de uitoefening ervan ter kennis gebracht zal worden aan
de aandeelhouders per e-mail, door toedoen van de raad van bestuur.
BESLISSING DAT, INDIEN DE VOORMELDE KAPITAALVERHOGING NIET VOLLEDIG WORDT
ONDERSCHREVEN, DE RAAD VAN BESTUUR HET RECHT HEEFT OM TE BESLISSEN DAT:
- HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET-GEBRUIKEN DOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HUN
VOORKEURRECHT TOT GEVOLG HEEFT DAT HET EVENREDIG AANDEEL VAN DE
AANDEELHOUDERS DIE REEDS VAN HUN INSCHRIJVINGSRECHT HEBBEN
GEBRUIKGEMAAKT, AANGROEIT;
- HET AAN DERDEN ZAL AANGEBODEN WORDEN.
Na het verstrijken van de termijn, zal de raad van bestuur, beslissen dat:
- het geheel of gedeeltelijk niet-gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg
zal hebben dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht
hebben gebruikgemaakt, aangroeit;
- het aan derden zal aangeboden worden.
MACHTIGING VOOR DE VASTSTELLING DAT VOORMELDE KAPITAALVERHOGING
VERWEZENLIJKT WERD
De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de raad van bestuur:
- om de genomen beslissingen tot kapitaalverhoging uit te voeren, meer bepaald over te gaan tot
uitgifte van de nieuwe aandelen onder de voormelde voorwaarden;
- de inschrijvingen te verzamelen, de stortingen te ontvangen in verband met de kapitaalverhoging;
- bij één of meer authentieke akten te laten vaststellen dat de kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk
gerealiseerd is;
- de statuten aan te passen aan de nieuwe kapitaaltoestand.
Voor het authentiek vaststellen van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging en statutenwijziging zal
de raad van bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door twee bestuurders gezamenlijk
handelend.
VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) OM HET KAPITAAL TE BRENGEN VAN DRIE MILJOEN
ZESHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 3.640.000,00) NAAR VIER MILJOEN
ZESHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (€ 4.640.000,00) DOOR UITGIFTE VAN
TWEEËNDERTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESTIEN (32.916) AANDELEN.
De vergadering stelt vast dat er al tweeëndertigduizend negenhonderdzestien (32.916) nieuwe
aandelen zijn onderschreven en volledig volgestort.
De vergadering stekt vast dat de inbrengers, die bij volmacht vertegenwoordigd zijn, de volstorting
van de inbreng in geld hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening bij de bank
ING België NV op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 29 juni 2023 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in het dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
De vergadering stelt derhalve vast dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd met een miljoen
euro (€ 1.000.000,00) en gebracht werd op vier miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€
4.640.000,00) vertegenwoordigd door zeshonderdzestigduizend dertig (660.030) aandelen, zonder
vermelding van de waarde.
De vergadering stelt vast en bevestigt aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden,
verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen werd voldaan en dat het voorkeurrecht van de
bestaande aandeelhouders werd geëerbiedigd.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering beslist dat ingevolge de voorgaande besluiten de tekst van artikel 5 van de statuten
voortaan als volgt luidt:
“Het kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdveertigduizend euro (€ 4.640.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdzestigduizend dertig (660.030) kapitaalaandelen
zonder nominale waarde, die ieder één/ zeshonderdzestigduizend dertigste (1/660.030) van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de raad van bestuur of de heer Hermant, Paul,
evenals aan hun medewerkers, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn,
bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Jean-François Agneessens