Ondernemingsnr : 0474117390
Naam
(voluit) : S.L.L.P.
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Weyerstraat 25 bus 2
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hilde Engels te Bocholt op 22 december 2023,
ter registratie neergelegd dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “S.L.L.P.”, met zetel te 3990 Peer, Oude
Weyerstraat 25/2 en met ondernemingsnummer BE 0474.117.390 waar volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen: er werd vastgesteld dat alle aandeelhouders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. Volgende
beslissingen werden genomen:
$s$1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtennegentigduizend zeshonderd
tweeëntachtig euro tweeënzestig cent (€ 98.682,62), en de wettelijke reserve van de vennootschap
hetzij negenduizend achthonderd achtenzestig euro zesentwintig cent (€ 9.868,26) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (BIJ
UITTREKSEL)
Artikel 1. $s$Naam en rechtsvorm $e$
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "S.L.L.P. ".
Artikel 2. $s$Zetel $e$
$s$De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
$e$Artikel 3. $s$Voorwerp $e$
$s$De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het bewerken en verwerken, stockeren, commercialiseren, exporteren, transporteren van organisch
materiaal, in het bijzonder dierlijke mest, en via het procedé voortgebrachte producten alsmede de
prospectie en het ontwerpen van procedés aangaande voormeld materiaal, dit alles in de meest
ruime zin van het woord en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- de aan-en verkoop, huur en verhuur van alle machines, werktuigen nodig voor voormelde
exploitatie.
- de exploitatie van een varkensbedrijf en alles wat ermee gepaard gaat: de aan- en verkoop van
varkens, het kweken van varkens, het afmesten, het stallen; dit alles voor eigen rekening of voor
rekening van derden;
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp om de eigendom of andere zakelijke rechten en
persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk welke vorm te verwerven, te
beheren, te exploiteren en te vervreemden.
- de vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland:
kortom zij mag alles oden wat dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen of ermee
in verband staat.
$e$Artikel 4. $s$Duur $e$
$s$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
$e$Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
$e$Artikel 11. $s$Bestuursbevoegdheid $e$
Het bestuur mag$s$* alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
$e$Artikel 13. Externe v$s$ertegenwoordigingsbevoegdheid $e$
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten en handelingen die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden:
a) door één of meer bijzondere volmachthouders;
b) door twee bestuurders die gezamenlijk optreden voor handelingen tot en met vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00);
c) door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk optreden voor een handeling die het bedrag
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) overstijgt.
d) door de gedelegeerd bestuurder voor alle handelingen van dagelijks bestuur.
De bestuurders moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Artikel 16. $s$Organisatie en bijeenroeping $e$
$s$Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de eerste vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Artikel 22. $s$Boekjaar $e$
$s$Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
$e$Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. $s$Bestemming van de winst $e$
$s$De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
$s$5. Vijfde besluit
De vergadering verleent aan Meester Hilde ENGELS, Notaris te Bocholt, alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3990 Peer, Oude
Weyerstraat 25 bus 2.
7. zevende besluit
De algemene vergadering stelt vast dat de bestuursmandaten inmiddels verlopen zijn en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer SWINNEN Stefan, wonende te 3990 Peer, Overes 20;
- de heer STINKENS Luc Leo, wonende te 3990 Peer, Oude Weyerstraat 25/2;
- de heer DE CAT Lieven Jacques, wonende te 3990 Peer, Monseigneur Morisstraat 4.
- de heer WINTERS Peter, wonende te 3950 Bocholt, Rozenstraat 5;
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
BESTUURSORGAAN
Vervolgens komt het bestuursorgaan samen, bestaande uit de de heer STINKENS Luc, de heer
WINTERS Peter, de heer SWINNEN Stefan, de heer DE CAT Lieven allen voornoemd, die beslissen
om te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en dit voor onbepaalde duur: de heer DE CAT
Lieven, wonende te 3990 Peer, Mrg. Morisstraat 4.
8. achtste besluit
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te kennen aan SBB Gecertificeerde
Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32,
bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar
werknemer/bestuurder en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van
indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle
andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde
oprichtingsakte. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Hilde ENGELS
 
Samen hiermee neergelegd: eensluidend verklaard afschrift van de akte – gecoördineerde statuten