Ondernemingsnr : 0457315705
Naam
(voluit) : Verhaegen Pascal
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelbaan 190
 : 3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgeteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 13 juni 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VERHAEGEN
PASCAL de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om deze aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging van het voorwerp,
luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VERHAEGEN PASCAL.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
a) de productie, de aanmaak, de vervaardiging, de koop en verkoop, voor eigen rekening en als
tussenpersoon van alle houten, inox-, aluminium- en allerhande soortgelijke constructies, trappen en
smeedwerk alsmede alle las- en constructiewerken in staal, inox, hout en aluminium.
Zij omvat ook wat in de sector waarin de onderneming actief is, gebruikelijk is of het zal worden.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap kan ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen
verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren evenals de functies van
bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De heer Verhaegen Pascal is statutair bestuurder van de vennootschap.
 
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de enige bestuurder.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 1 december
om twintig uur.
 
Artikel 17
Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
 
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3130 Begijnendijk, Mechelbaan 190. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en gecoördineerde tekst van de statuten.