Ondernemingsnr : 0787 448 077
Naam
(voluit) : SURPRICE INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oostkaai 74, 8904 leper (Boezinge)
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
ZEVENENTWINTIG DECEMBER TWEEDUIZEND EN VIERENTWINTIG, nog ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap SURPRICE INVEST,
met zetel te 8904 leper (Boezinge), Oostkaai 74. RPR Gent, afdeling leper. B.T.W .- nummer: BE 0787.448.077.
Ondernemingsnummer: 0787.448.077, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
LEZING EN ONDERZOEK VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN
De voorzitter leest het verslag van de bestuurders, opgemaakt op 21 december 2024, voor.
Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap; bij dit verslag is een
samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 17
december 2024.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door Pouseele Caron Bedrijfsrevisoren BV,
kantoorhoudend te 8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, (ondernemingsnummer 0707.799.694), ex ultimo
vertegenwoordigd door de heer Franky CARON, bedrijfsrevisor, over de samenvattende staat en over de
actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
7. Besluit
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV SURPRICE INVEST
met zetel te 8904 Boezinge (leper), Oostkaai 74, een boekhoudkundige staat afgesloten op 17 december 2024
opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 3.294,07 EUR en een nettopassief (negatief eigen vermogen) van -5.005,93 EUR. In
toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd de
boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit. Gezien het eigen vermogen negatief is, is de vereffening
deficitair.
Niettegenstaande het eigen vermogen negatief is, is de vereffening mogelijk indien de schulden in rekening-
courant niet volledig worden terugbetaald. De begunstigde van de schulden in rekening-courant heeft verklaard,
teneinde de sluiting van de vereffening niet in de weg te staan, te zullen berusten in de niet-opvorderbaarheid
van de vordering in rekening-courant, voor zover de vereffening de terugbetaling niet toelaat.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden op datum van
ondertekening van dit controleverslag alle in voornoemde staat vermelde schulden terugbetaald, of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of er werd schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 17 december 2024 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV SURPRICE INVEST en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 24 december 2024
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor ".
Een exemplaar van beide verslagen zal samen met een expeditie van onderhavige buitengewone algemene
vergadering neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Bij toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze inontbindingstelling.
BERAADSLAGING
Na deze uiteenzetting neemt de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.
TWEEDE BESLISSING - VERVROEGDE ONTBINDING EN SLUITING DER VEREFFENING IN EEN AKTE
Na lezing van voormelde verslagen, besluit de vergadering om de vennootschap te ontbinden en haar in
vereffening te stellen, met ingang van heden.
De vergadering verklaart vervolgens uitdrukkelijk om te verzaken aan de termijnen en formaliteiten voorzien
door artikel 2:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de vennootschap te ontbinden
met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verklaart dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet dat een
ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk is indien cumulatief voldaan is aan volgende
voorwaarden:
- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
- de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig
artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag;
- de aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
- de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De aandeelhouders bevestigen uitdrukkelijk aan ondergetekende notaris dat aan alle voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd voldaan.
De vergadering besluit vervolgens verder te gaan met de sluiting van de vereffening.
De hier aanwezige bestuurders nemen hiervan kennis.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VERDELING VAN HET NETTO VERDELINGSSALDO EN
OVERNAME VAN DE RESTERENDE ACTIVA EN PASSIVA BESTANDDELEN
De vergadering besluit, op basis van voormelde staat van actief en passief van 17 december 2024 na
afhouding van de liquidatiebelasting en de voorziene liquidatiekosten, het resterend actief en passief van de
vennootschap toe te kennen aan de aandeelhouders, pro rata hun aandelenbezit.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa en passiva te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders beëindigd is ingevolge de ontbinding van de
vennootschap en de sluiting van haar vereffening.
De vergadering besluit om de bestuurders algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat
en dit zonder enig voorbehoud.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING
De vergadering besluit dat de vereffening hierbij als beëindigd wordt beschouwd en dat de vereffening hierbij
wordt afgesloten.
De vergadering besluit dat de boeken en de documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden te 8904 leper (Boezinge), Oostkaai 74.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets
dient gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE BESLUIT
1/ Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone
algemene vergadering:
De vergadering beslist om, ten eerste, af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het
boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een
aanvang heeft genomen op 1 april 2024, af te sluiten op heden en om, ten tweede, de gewone algemene
vergadering betreffende dit lopende boekjaar te houden op heden.
2/ Goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2024 en afgesloten
werd op heden wordt toegelicht. Uit die jaarrekening blijkt dat de vennootschap geen schulden meer heeft.
De vergadering beslist, na onderzoek, de jaarrekening goed te keuren.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan de heren Thorrez
Als bijzondere gemachtigden worden de bestuurders, de bedienden en aangestelden van de besloten
vennootschap Stuyts Accounting & Tax, Koningin Astridlaan 2A, 8200 Brugge (Sint-Michiels), aangesteld, aan
wie de macht gegeven is om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor ondernemingen/ het
Rechtspersonenregister, en teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administraties, bij het
UBO-register en bij eStox.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering (afgeleverd vóór registratie)
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuurders