N° d'entreprise : 0816946470
Nom
(en entier) : ANTARES EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée d'Ixelles 121
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE
GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte du 4 octobre 2023, déposé pour enregistrement, du notaire-associé Elodie LILIEN, à la
résidence d'Eupen, il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
 
Composition de l'assemblée
Monsieur LÉON Jéremy Benoît (NN 790614 523-79), domicilié à Ixelles, Chaussée d'Ixelles
121/2étage, 
 
titulaire de l’intégralité des 200 actions,-
 
 
       Première résolution 
       --------------------------
L’assemblée générale décide que la société adopte la forme légale du Code des sociétés et des
associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-à-dire celle de la société à
responsabilité limitée. 
 
Par conséquent, le capital souscrit et libéré, soit 18.600 euros et la réserve légale sont convertis de
plein droit en un compte de fonds propres statutairement indisponibles. L’assemblée décide de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Il existe 200 actions. 
 
Le siège social est maintenu à Ixelles, Chaussée d'Ixelles 121.
 
L’assemblée met fin à la fonction du gérant, Monsieur Jérémy LEON, domicilié à Ixelles, Chaussée
d'Ixelles 121/2étage et lui accorde décharge de sa gestion. Elle procède immédiatement à la
nomination en qualité d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée de Monsieur Jérémy
LEON.
 
L’assemblée générale décide d’adopter des statuts nouveaux, qui sont en concordance avec le Code
des sociétés et des associations, rédigé comme suit :
 
Article 1 : forme et nom
 
La société a la forme d'une société à responsabilité limitée sous le nom de „ANTARES EUROPE“.
 
Tous les documents émanant de la société indiqueront le nom, la forme juridique, le siège et le
numéro d’entreprise. 
 
Article 2 : siège 
 
Le siège est établi en Région bruxelloise.
 
Il peut être transféré en tout endroit de la même région linguistique de Belgique, par simple décision
de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification
de la langue des statuts.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
Article 3 : objet
 
La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger,
la prestation de services en matière d’organisation, de technologies de l’information, d’informatique
et de formation, ainsi que la prestation d’avis et de services en matière d’assurances, de gestion et
de contrôle.
 
La conclusion, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, de tous contrats de coopération autorisés par
les lois en vigueur et règlements professionnels éventuels.
 
La société pourra tant en Belgique qu’à l’étranger effectuer toutes opérations de courtage notamment
en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres ainsi que prester
tous les services dans le cadre de la gestion de patrimoine  (La société ne pourra néanmoins
d'aucune façon effectuer des opérations de gestion de patrimoine ou de conseil en placements telles
que stipulées par la Loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au
statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en
placements et les arrêtés d'exécution pris sur base de cette législation, ou toute autre loi ultérieure
et/ou arrêtés d'exécution qui viendraient à remplacer ou à modifier cette loi ou ces arrêtés
d'exécution.)
 
L’achat et la vente d’œuvres d’arts et objets de collection.
 
La société peut acquérir, prendre ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tous biens
mobiliers ou immobiliers, et en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles ou
financières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, y compris la sous-traitance en
général, l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriétés industrielles ou commerciales s’y
rapportant. Elle peut acquérir tous les biens mobiliers ou immobiliers comme investissement même si
ceux-ci n’ont ni de rapport direct ou indirect avec son objet.
 
La société pourra prendre la direction et le contrôle de toutes sociétés affiliées, avec lesquelles elle
détient une participation et peut leur accorder tous prêts sous quelque forme et durée que ce soit.
 
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Cette liste est
exemplative et non limitative.
 
L’objet de la société peut être élargi ou limité moyennant une modification des statuts.
 
Article 4 : apports
 
En rémunération des apports, 200 actions ont été émises.
 
Article 5 :  apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, de la manière déterminée par
les dispositions légales applicables.
 
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
 
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique ou ordinaire. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont
offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la
totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par
l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun
actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au
moins trois quart des actions.
 
Article 6 : indivisibilité des actions
 
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action pour ce qui concerne l'exercice des droits y
attachés. Les actions grevées d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de
l'usufruitier.
 
Le droit de vote attaché à une action grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.
 
Article 7 : registre
 
Le nombre d’actions appartenant à chaque actionnaire avec l'indication du numéro d’ordre et des
versements effectués, de même que toutes les cessions et transmissions agréées seront inscrites
par l’organe d’administration sans retard dans un registre qui sera tenu au siège de la société.
 
Article 8 : organe d’administration
 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée. 
 
Article 9 : pouvoirs  
 
L’organe d’administration peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de
l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Article 10 : gestion journalière
 
L’organe de d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres,
qui porteront le titre d’administrateur-délégué et/ou à un ou plusieurs directeurs. Il fixe leurs
attributions et rémunérations et peut révoquer en tout temps leurs mandats. Ces délégués peuvent,
en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. 
 
Article 11 : représentation
 
Lorsque la société est administrée par un administrateur unique, ce dernier représente la société
dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa
seule signature.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur représentée
la société dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public et en justice,
par sa seule signature. 
 
Toutefois, dans le cadre de la gestion journalière, chaque administrateur-délégué ou directeur
représente la société, dans tous les actes entrant dans le cadre de cette gestion, y compris ceux où
interviennent un fonctionnaire public et en justice, par sa seule signature.
Article 12 : rémunération des administrateurs
 
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
 
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13 : surveillance 
 
Le contrôle de la société s'effectue conformément à la loi.
 
Article 14 : convocation des assemblées générales
 
Une assemblée générale ordinaire se tient annuellement au siège social ou à l'endroit indiqué dans
la convocation le troisième jeudi du mois de juin à 17.00 heures.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt social l'exige
ou à la demande d'actionnaire possédant au moins un cinquième des actions.
 
Les assemblées sont convoquées par lettre recommandée adressée aux actionnaires par l’organe d’
administration au moins quinze jours à l'avance. 
 
Article 15 : admission aux assemblées
 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire. 
 
Si la société n’a qu’un actionnaire, il ne peut pas se faire représenter.
 
Article 16 : tenue des assemblées
 
Lors de toute assemblée, il est formé un bureau présidé par l’administrateur ou, en cas de pluralité d’
administrateurs par le plus âgé d'entre eux, qui désigne un secrétaire. L'assemblée peut choisir un
scrutateur.
 
Article 17 : délibération
 
Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour. Les décisions
sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées. 
 
Toutefois, lorsque l'assemblée décide d'une modification aux présents statuts, elle ne peut délibérer
que si ceux qui assistent à cette assemblée représentent la moitié au moins des actions. Si cette
dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde
assemblée délibère valablement quelle que soit le nombre d’actions représentées. Aucune
modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
 
Article 18 : prorogation des assemblées
 
Toute assemblée générale peut être séance tenante prorogée à trois semaines par décision de l’
organe d’administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
statuera définitivement.
 
Article 19 : exercice et écritures 
 
L'exercice commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre. A cette dernière
date, l’organe d’administration arrête les écritures, dresse son rapport de gestion et les comptes
annuels conformément à la loi.
 
Article 20 : répartition du bénéfice - réserves
 
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l’assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, chaque action conférant toutefois un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
 
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales de distribution soient remplies. 
 
Article 21 : acompte sur dividendes
 
L’organe d’administration peut procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés. Aucune distribution ne peut être faites si l’actif net de la société est négatif ou le
deviendrait à la suite d’une telle distribution. 
 
Deuxième résolution
----------------------------
L’assemblée prend connaissance du rapport justificatif ci-annexé de l’organe d’administration à
propos de l’extension de l’objet social.
 
L’assemblée décide d’étendre l’objet de la société aux activités suivantes : 
 
« La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes
opérations foncières et immobilières, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement (usufruit,
nue-propriété, emphytéose, superficie) et notamment : - la constitution et la gestion d’un patrimoine
immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’
achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’ embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la
prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier. - l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance
de tous immeubles bâtis, meublés ou non. - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le
lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. - la réalisation d’
activités de gestion d’immeubles, d’administrateur de biens assurant la gestion et l’exploitation de
biens immobiliers ou de droits immobiliers. Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à
l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce.
 
La société a pour objet l’étude, la construction, la transformation, la révision, la réparation, la
location, l’achat et la vente d’appareils d’aéronautique de tous genres et de leurs accessoires, ainsi
que toutes opérations de prestations de services qui se rapportent directement ou indirectement à l’
aéronautique, notamment le développement de prototype ou les vols de démonstration aérienne. La
société pourra prendre, acheter, exploiter ou vendre des brevets et licences.
 
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser le développement. »
 
En conséquence, l’article 3 – objet, est dorénavant libellé comme suit : 
 
« La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’
étranger, la prestation de services en matière d’organisation, de technologies de l’information, d’
informatique et de formation, ainsi que la prestation d’avis et de services en matière d’assurances,
de gestion et de contrôle.
 
La conclusion, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, de tous contrats de coopération autorisés par
les lois en vigueur et règlements professionnels éventuels.
 
La société pourra tant en Belgique qu’à l’étranger effectuer toutes opérations de courtage notamment
en assurances, financements, prêts personnels et hypothécaires, leasings et autres ainsi que prester
tous les services dans le cadre de la gestion de patrimoine  (La société ne pourra néanmoins
d'aucune façon effectuer des opérations de gestion de patrimoine ou de conseil en
placements telles que stipulées par la Loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative aux marchés
secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en placements et les arrêtés d'exécution pris sur base de cette législation, ou toute autre
loi ultérieure et/ou arrêtés d'exécution qui viendraient à remplacer ou à modifier cette loi ou ces
arrêtés d'exécution.)
 
L’achat et la vente d’œuvres d’arts et objets de collection.
 
La société peut acquérir, prendre ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tous biens
mobiliers ou immobiliers, et en général, effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles ou
financières qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet, y compris la sous-traitance en
général, l’exploitation de tous droits intellectuels et de propriétés industrielles ou commerciales s’y
rapportant. Elle peut acquérir tous les biens mobiliers ou immobiliers comme investissement même si
ceux-ci n’ont ni de rapport direct ou indirect avec son objet.
 
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de toutes
opérations foncières et immobilières, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement (usufruit,
nue-propriété, emphytéose, superficie) et notamment : - la constitution et la gestion d’un patrimoine
immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, notamment l’acquisition par l’
achat ou autrement, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la transformation, l’
amélioration, l’équipement, l’aménagement, l’ embellissement, l’entretien, l’exploitation, la location, la
prise en location, le lotissement, la prospection et l’exploitation de biens immeubles, ainsi que toutes
opérations qui, directement ou indirectement, sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à
favoriser l’accroissement et le rapport d’un patrimoine immobilier. - l'achat, la vente, l'échange, la
construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation, la location et la gérance
de tous immeubles bâtis, meublés ou non. - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le
lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis. - la réalisation d’
activités de gestion d’immeubles, d’administrateur de biens assurant la gestion et l’exploitation de
biens immobiliers ou de droits immobiliers. Ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à
l'activité d'administrateur de biens, et la prise et remise de fonds de commerce.
 
La société a pour objet l’étude, la construction, la transformation, la révision, la réparation, la
location, l’achat et la vente d’appareils d’aéronautique de tous genres et de leurs accessoires, ainsi
que toutes opérations de prestations de services qui se rapportent directement ou indirectement à l’
aéronautique, notamment le développement de prototype ou les vols de démonstration aérienne. La
société pourra prendre, acheter, exploiter ou vendre des brevets et licences.
 
Elle peut s’intéresser, par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’intervention
financière ou autrement, dans toutes les sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien, ou susceptible d’en favoriser le développement. 
 
La société pourra prendre la direction et le contrôle de toutes sociétés affiliées, avec lesquelles elle
détient une participation et peut leur accorder tous prêts sous quelque forme et durée que ce soit.
 
La société peut, par voie d’apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d’autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, dont l’objet
social serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet social. Cette liste est
exemplative et non limitative.
 
L’objet de la société peut être élargi ou limité moyennant une modification des statuts. »
 
 
*
 
Pour extrait analytique conforme.
 
 
Elodie LILIEN
Notaire
 
Déposés en même temps : expédition, rapport de l’organe d’administration, statuts coordonnés.