Ondernemingsnr : 0460652802
Naam
(voluit) : QUATRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lombardsijdelaan 118
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “QUATRO”, waarvan de zetel gevestigd is te 8434 Middelkerke
(Westende), Lombardsijdelaan 118, gesloten door notaris Thomas Sercu te Nieuwpoort op 30 juli
2024, en ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen genomen werden:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Tóth Sandor, voornoemd, als
statutair bestuurder van de vennootschap, dat werd ingediend bij schrijven van 17 juni 2024.
De algemene vergadering besluit daarom, rekening houdende met voormeld schrijven van 17 juni
2024, de heer Tóth Sandor ontslag te geven uit zijn functie als statutair bestuurder van de
vennootschap.
Dit ontslag zal retroactief terugwerken tot op datum van 17 juni 2024.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende statutaire
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om artikel 10 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen
en de huidige tekst te vervangen door de volgende nieuwe tekst:
“Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer THERRY Patrick Albert, wonende te 8434 Middelkerke (Westende), Rozenpad 12, wordt
aangesteld als statutaire bestuurder voor de ganse duur van de vennootschap.”
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat i) middels onderhandse overeenkomst tot overdracht van
aandelen van 17 juni 2024 de heer Tóth Sandor, voornoemd, zijn aandelen in de vennootschap
onder bezwarende titel heeft overgedragen aan de heer Therry Patrick respectievelijk mevrouw
Vandenberghe Sandra, beiden voornoemd, ii) de huidige zetel van de vennootschap gevestigd is in
de woonplaats van de heer Tóth Sandor, voornoemd, iii) er, gelet op de onderhandse
aandelenoverdracht van 17 juni 2024, geen enkele reden meer bestaat om de zetel te behouden in
de woonplaats van de heer Tóth Sandor, voornoemd, en iv) men middels onderhavige beslissing de
feitelijk onjuiste toestand (met terugwerkende kracht) beoogt recht te zetten.
De algemene vergadering verklaart aldus het adres van de zetel met terugwerkende kracht, hetzij
vanaf 17 juni 2024, te verplaatsen naar 8434 Middelkerke (Westende), Rozenpad 12.
 
 
                                                                       VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                      (getekend) notaris Thomas Sercu
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten