Ondernemingsnr : 0454646423
Naam
(voluit) : GARAGE VAN DEN BOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijlensesteenweg(Bevel) 31
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op zestien juni tweeduizend
tweeëntwintig, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Garage Van den Bosch” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met
ingang van 1 januari 2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twintig duizend euro (€ 20.000) op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van tweeduizend euro (€ 2.000) op 1 januari 2020 van rechtswege
omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
                Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het totale bedrag van het statutair onbeschikbaar
eigen vermogen tweeëntwintig duizend  euro (€  22.000) bedraagt.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen          
                Comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand gekomen
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen wenst om te zetten en over te boeken naar
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel beschikbaar zijn
voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen bijgevolg niet
meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
Luik B
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 20.000 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 2.000 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de balanspost “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
                4) Wijziging van de naam van de vennootschap
                De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap “Garage Van den Bosch”
met ingang van heden te wijzigen in “AP mediacenter”.
 
                5)Wijziging van het voorwerp van de vennootschap       
                De comparant-aandeelhouder verklaart met toepassing van de bepalingen van artikel 5:
101. Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaande statutair voorwerp van de
vennootschap, voorheen genaamd het “doel” van de vennootschap,  te willen wijzigen door:
-  enerzijds de huidige  activiteiten deels te schrappen : het huidige tweede lid van het voorwerp
inzake depannagewerken wordt geschrapt;
- anderzijds geheel nieuwe activiteiten op te nemen, voornamelijk inzake de audiovisuele sector,
zoals verder bepaald.
                De vergadering beslist dat het voorwerp voortaan als volgt zal luiden:
“ De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- Het maken van  geluid-,  beeld- en drone-opnames, met of zonder bediening
- Alle diensten en realisaties inzake geluid, video en belichting
- Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
- Verhuur van alle apparatuur inzake vermelde activiteiten
- Verhuur en lease van televisietoestellen, beeldschermen en andere audio- en videoapparatuur
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van radio- en televisie- en
communicatieapparatuur
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten
- Verhuur van studio’s en repetitieruimtes, tentoonstellingsruimten, handelspanden en
kantoorgebouwen
- Organiseren van evenementen, concerten, meetings en dergelijke
- Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele
activiteiten
- Exploitatie van cafés en bars
- Detailhandel inzake verkoop van drank en voeding
- Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
- Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische apparaten
en optische artikelen
- Overige zakelijke dienstverlening
- Kleinhandel in audio- en videoapparatuur voor huishoudelijk gebruik, zoals radio- en
televisietoestellen,  videoweergavetoestellen, videocamera’s, hifimateriaal, enzovoort
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Detailhandel in verlichtingsartikelen.
- Het commercialiseren van een werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en
landbouwmachines; het uitbaten van een kleinhandel  in nieuwe motorvoertuigen, tweedehandse
motorvoertuigen, alle onderdelen en wisselstukken voor motorvoertuigen van alle merken en
fabrieken en eveneens in brandstoffen en smeermiddelen. De vennootschap kan zowel de verhuur,
de verkoop, de productie, de opbouw en transport van deze activiteiten uitbaten als garagehouder. 
De vennootschap kan zowel roerende als onroerende goederen bezitten, verwerven en 
vervreemden om alzo voor eigen rekening een roerend en onroerend patrimonium uit te bouwen en
te beheren.
Luik B
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
                6) Aanneming van een nieuwe en gecoördineerde tekst der statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten en de nieuwe wetgeving besluit de algemene
vergadering nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de
jaarvergadering.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "AP mediacenter".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
Vermogen - Aandelen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfentwintig (125)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
(art. 11)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
(art. 12) Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over beslist.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de tweede
vrijdag van de maand juni te negentien uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Luik B
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
 De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                7) Benoeming van bestuurders
                De algemene vergadering besluit:
                a)  de bestuurder die onder toepassing van het oude vennootschapsrecht nog benoemd
was als “zaakvoerder”, te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.  Wordt
alzo benoemd tot bestuurder: de heer Marc Van den Bosch, wonende te 2560 Nijlen,
Nijlensesteenweg 31;
                b) te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:  de heer Andy Van
den Bosch, wonende te 2560 Nijlen, Nijlensesteenweg 23.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.