Ondernemingsnr : 0431672566
Naam
(voluit) : SYNVESTPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Paradijs 25
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim VANBERGHEN, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op
28 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der commanditaire
vennootschap op aandelen "SYNVESTPRO", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SYNVESTPRO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, zonder dat dit aanleiding mag geven tot
een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer maar niet
uitsluitend:
- het verlenen van diensten op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, al dan niet via detachering,
waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
   a) het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding van
vennootschappen en ondernemingen, het analyseren van mogelijke joint ventures, partnerships,
allianties of andere samenwerkingsverbanden voor vennootschappen en ondernemingen en/of het
aangaan van dergelijke samenwerkingsvormen ten behoeve van vennootschappen waarin zij een
participatie aanhoudt;
   b) het verlenen van advies, bijstand en andere diensten (al dan niet op kaderniveau) inzake
technische, juridische, financiële, commerciële, handels, bedrijfseconomische of sociale
aangelegenheden (daaronder begrepen, zonder beperking, alle handelingen die verband houden
met boekhouding en personeelsbeheer), en met betrekking tot het management en beheer van
vennootschappen en ondernemingen;
- het verlenen van diensten, al dan niet via detachering, met betrekking tot de aankoop van
grondstoffen, verpakkingsmaterialen en soortgelijke goederen;
- het waarnemen van beheersopdrachten en opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie,
de controle en de vereffening van vennootschappen en ondernemingen. In dit kader kan de
vennootschap onder meer mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar
uitoefenen en alle functies vervullen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden. De vennootschap kan eveneens tussenkomen in het dagelijks bestuur en het
vertegenwoordigen van vennootschappen en ondernemingen;
- het begeleiden van vennootschappen en ondernemingen op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van
vennootschappen en ondernemingen, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en
fabricageruimten, het verlenen van hulp aan vennootschappen en ondernemingen in oprichting of bij
overname van bestaande vennootschappen en ondernemingen, het zenden en ontvangen van post
en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van
vennootschappen en ondernemingen van nut kan zijn;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in vennootschappen
en ondernemingen waarin de vennootschap al of niet een participatie aanhoudt.
2. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa.
3. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag in dit kader bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, overname, fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid en/of
bedrijfstak en enig andere vorm van vennootschappelijke herstructurering, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die
een zelfde, gelijkwaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling  van haar
onderneming kunnen bevorderen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten vennootschappen en ondernemingen.
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm en desgevallend ter waarborging daarvan goederen in
pand nemen; in dit kader kan de vennootschap alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen. Met uitzondering van de
activiteiten die zijn voorbehouden aan financiële instellingen, mag de vennootschap haar onroerende
goederen in hypotheek geven, zelf een hypothecaire inschrijving nemen en op al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, een pand toestaan, zij mag zich borgstellen, aval
verlenen of andere waarborgen toestaan voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
6. Het beleggen van vermogen in beursgenoteerde effecten en andere vermogenstitels.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovenvermelde opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend. De vennootschap mag zich
ook toeleggen op alle administratieve, commerciële en industriële verrichtingen, alsook onroerende
en roerende activiteiten verrichten, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag haar activiteit zowel in België als in het buitenland uitoefenen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten, en in gelijk welke plaats in België of in het buitenland
filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels, verkoopburelen, agentschappen
of hoe dan ook genoemd, oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderdeenenzeventigduizend negenhonderdzeventien euro
(€ 4.471.917,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderdzesenzestig (3.966) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drieduizend
negenhonderdzesenzestigste (1/3.966ste) van het kapitaal.
Bestuur en vertegenwoordiging / Controle van de vennootschap
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar, en eindigt op 31 december
nadien.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de heer Fleerackers Marcel Marie Hélène Arthur Marthe, geboren te Turnhout
op 19 april 1948, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Paradijs 25, met onmiddellijke ingang te ontslaan
als statutair zaakvoerder. De vergadering besluit hem kwijting te geven voor het tot op heden door
hem gevoerde beleid.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit te benoemen als bestuurder van de vennootschap: de heer Fleerackers
Marcel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Paradijs 25.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de
coördinatie van de statuten.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Van Den Brande & Partners
BV te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie