Ondernemingsnr : 0432357011
Naam
(voluit) : FIMADEB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaversesteenweg 372
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 15 oktober 2024 door meester Anne-Marie
SCHOORMAN, Notaris te Gent, vervangende haar ambtsgenoot meester Elsje Vanderlinden,
geassocieerd notaris te Gent, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Gent
1 op 22 oktober 2024, Register OBA 5, boek 000, blad 000, vak 32790, dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FIMADEB”, met zetel te 9820 Merelbeke,
Gaversesteenweg 372, ondernemingsnummer 0432.357.011 – RPR Gent, afdeling Gent, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING SAMENSTELLING DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering besluit tot wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur zodat de raad van
bestuur altijd zal zijn samengesteld uit ten minste (minimaal) 4 bestuurders.
De vergadering besluit om de tekst van de eerste alinea van artikel 13 van de huidige statuten te
vervangen en om deze in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing : “De
vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste
(minimaal) 4 bestuurders.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VERTEGENWOORDIGING
De vergadering besluit tot wijziging van de vertegenwoordigingsbevoegdheid zodat de vennootschap
geldig zal worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, voor alle
handelingen.
De vergadering besluit om de tekst zoals opgenomen in artikel 20 van de huidige statuten te
vervangen om deze in overeenstemming te brengen met deze beslissing, als volgt:
“Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1/ Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, voor alle handelingen.
2/ Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die hetzij alleen handelen
of gezamenlijk optreden zoals bepaald door de raad van bestuur
3/ Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4/ De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
DERDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS – ONTSLAG GEDELEGEERD
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie
    •  de heer DE BRABANDERE Peter, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  Mevrouw DECLERCK Bernadette, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming voor een periode van 6 jaar van 4
bestuurders:
    •  de heer DE BRABANDERE Peter, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  Mevrouw DECLERCK Bernadette, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  de heer DE BRABANDERE Felix, (…), hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
    •  de heer DE BRABANDERE Harold, (…) hier vertegenwoordigd en die aanvaardt;
(…)
VIERDE BESLUIT - Volmacht voor administratieve formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan Bekaert-
Callebaut Accountancy NV, ON 0879.961.828, vertegenwoordigd door de heer Dirk DE BAERE, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het
afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge
van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde statuten.
Voor ontledend uittreksel
Anne-Marie Schoorman
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 15 oktober 2024
    •  Gecoördineerde Statuten