Ondernemingsnr : 0403661441
Naam
(voluit) : Ardex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 20
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt dat de vijfduizend vijfhonderdnegenennegentig (5.559)
aandelen, genummerd van 9.342 tot en met 14.990, van rechtswege  vernietigd zijn ingevolge de
niet-naleving van artikel 52 bis § 4 van de toenmalige gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen. Ingevolge fusie op 20 december 1996 werd immers de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “R.T.C.” (hierna “R.T.C.”), met maatschappelijke zetel
te 2610 Wilrijk, Heistraat 129 (RPR Antwerpen 0404.273.135) immers overgenomen door Ardex nv.
R.T.C. was op het ogenblik van deze fusie eigenaar van 5.559 aandelen in Ardex nv zelf, waardoor
ingevolge deze fusie Ardex nv eigenaar werd van 5.559 van haar eigen aandelen. Conform artikel 52
bis § 4 van de toenmalige gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen werden dergelijke
eigen aandelen van onwaarde indien ze niet werden vervreemd binnen een termijn van 12 maanden.
Aangezien de aandelen effectief niet binnen deze termijn werden vervreemd, zijn zij van onwaarde
geworden en door de raad van bestuur vernietigd.
De algemene vergadering neemt bij deze kennis van de lijst van de vernietigde aandelen die zal
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  De bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt:
 
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam “ARDEX”.
In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aan-kon-digingen, bekendmakingen, orders,
briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds
voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden “Naam--loze Vennootschap” of door de afkorting
“NV”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1.             Het verhuren van kantoren, magazijnen en alle soortge-lijke ruimten, evenals alle mogelijke
terreinen.
2.            Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle
onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen
van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technie-ken en in alle stadia van afwerking; in
het algemeen de -promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroe-ren-de goederen.
3.            Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer
dan wel als onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van
de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.
4.            Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wij-zen van en
in alle vennootschappen en ondernemingen.
5.            Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand inzake
inrichting, de planning en het beheer van on-der-nemingen en bedrijven.
Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwij-zend.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, in-dustriële en commerciële of financiële
verrichtingen door-voeren die in verband staan met haar voorwerp en alle han-de-lingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de ver-wezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mo-gen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een
vennootschap of onderneming voor de hierbij op-ge-richte vennootschap nuttig kan zijn en dit door
inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, doch
niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
 
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap be-draagt zesennegentigduizend zevenhonderd zesendertig euro
negentig cent (€ 96.736,90).
Het is verdeeld in negenduizend driehonderdeenenveertig (9.341) aandelen, zonder vermelding van
no-mi-nale waarde.
 Alle aandelen hebben stemrecht.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van be-stuur samengesteld uit tenminste drie
bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
Wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalin-gen inzake het dagelijks bestuur, wordt de ven-noot-schap ten aanzien van
derden, rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen optredend, of bestuurder aan wie het
dagelijks bestuur werd gedelegeerd, alleen optredend.
 
Gewone al-gemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaar-ver-gadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roe-pen op de eerste dinsdag van de maand mei om vijftien uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één janu-ari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Borghijs
Dieter, wonende te 2650 Edegem, Drie Eikenstraat 495 aan wie de macht wordt verleend om in
naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen