Ondernemingsnr : 0465714420
Naam
(voluit) : ROYA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St. Bernardse steenweg 100
 : 2620 Hemiksem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Thomas Goossens, notaris te Niel, op 30 april
2024, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "ROYA" met zetel te 2620 Hemiksem, St. Bernardse
steenweg 100, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen,
onder ondernemingsnummer 0465.714.420, is bijeengekomen en dat zij volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen.
Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten;
Met betrekking tot de formaliteiten, die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de
voorzitter vast dat op 14 maart 2024 het bestuursorgaan van de vennootschap een verslag heeft
opgesteld, hou-dende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk volstort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserves, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend euro
(€ 22.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening ten belope van totaal tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap
Derde besluit
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 14 maart
2024 en hebben hierop geen opmerkingen te formuleren.
De algemene vergadering besluit het voorwerp uit te breiden als volgt :
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, inrichten, beheren, ter beschikking
stellen van, en alle beleggingen in onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen,
met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel, alleen of in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen, voor eigen rekening;
Het uitvoeren van alle managementopdrachten en het adviseren van personen en bedrijven.
Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen;
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, samenwerken of
samensmelten met alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of wier
betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag in het algemeen alle verrichtingen,
zowel betreffende roerende als onroerende goederen, uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp.”
Vierde besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het
precieze adres buiten de statuten wordt gelaten.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt :
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “ROYA”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, inrichten, beheren, ter beschikking
stellen van, en alle beleggingen in onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen,
met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandel, alleen of in participatie, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil, in het bijzon-der het beheer en de valo-risa-tie van alle
verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties, staatsfondsen, voor eigen rekening;
Het uitvoeren van alle managementopdrachten en het adviseren van personen en bedrijven.
Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen;
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Zij mag alle verrichtingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende en onroerende
aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking van haar
voorwerp. Zij mag eveneens rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen, samenwerken of
samensmelten met alle ondernemingen, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of wier
betrekkingen haar op enigerlei wijze nuttig kunnen zijn. Zij mag in het algemeen alle verrichtingen,
zowel betreffende roerende als onroerende goederen, uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Effecten op naam
De effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders mogen maar moeten geen aandeelhouder zijn.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een
bepaalde of onbepaalde termijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Controle
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissaris-sen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Algemene vergaderingen
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld
verslag, woont hij de vergadering bij.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste vrijdag van
de maand maart om 20 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag,
zelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar.
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Vijfde  besluit
De algemene vergadering beslist mevrouw HELLEMANS Hilde, geboren te Antwerpen op 18 mei
1962, wonende te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 100, te ontslaan uit haar functie als niet-
statutair zaakvoerder en onmiddellijk voor onbepaalde duur te benoemen in functie van niet-statutair
bestuurder.
De algemene vergadering beslist de heer VERHOEVEN Daniël, geboren te Reet op 8 juni 1963,
wonende te 2620 Hemiksem, St. Bernardse steenweg 100, te ontslaan uit zijn functie als niet-
statutair zaakvoerder en onmiddellijk voor onbepaalde duur te benoemen in functie van niet-statutair
bestuurder.
De aangestelde bestuurders aanvaarden hun mandaat en kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden.
Zevende besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift proces-verbaal met in bijlage volmacht
    •  Verslag van het bestuur
    •  Gecoördineerde staturen (bewaard in de databank van Statuten)