Ondernemingsnr : 0474693848
Naam
(voluit) : CADERO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastorijstraat 12
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse, met standplaats te Lokeren, op 29 december 2021, blijkt:
1. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - behouden van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (BV)
2. Besluit onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Besluit tot inkorting van het huidige boekjaar
De vergadering beslist om het huidige boekjaar, dat is aangevangen op 1 april 2021, dat normaal zou
aflopen op 31 maart 2022, te verkorten tot 31 december 2021.
4. Besluit tot wijziging van het boekjaar van de vennootschap
Ten gevolge van de inkorting van het huidige boekjaar wordt het boekjaar van de vennootschap
gewijzigd.
Het boekjaar zal aanvangen op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
5. Besluit tot wijziging van de datum van de algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur.
6. Besluit om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap is
gevestigd en het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
7. Besluit tot vervanging van elk aandeel door duizend aandelen, zodat er thans
honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen zijn in plaats van honderdzesentachtig (186)
aandelen.
8. Besluit om een nieuwe regeling uit te werken omtrent de aard van de aandelen en hun (stem)
rechten.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan voorgeschreven door artikel 5:
102 WVV lid 2.
De algemene vergadering beslist om een nieuwe regeling uit te werken omtrent de aard van de
aandelen en hun (stem) rechten, meer bepaald:
De algemene vergadering beslist om twee soorten aandelen te voorzien, meer bepaald aandelen A
en aandelen B. De aandelen A kunnen enkel worden aangehouden door de persoon die de
hoedanigheid heeft van kantoorhouder bij Argenta Spaarbank.
De aandelen A zijn aangehouden door de heer CASNEUF Jeroen, thans vierennegentig (94)
aandelen A.
De aandelen B zijn aangehouden door mevrouw DE ROOVER Isabel, thans tweeënnegentig (92)
aandelen B.
De algemene vergadering beslist dat aandelen A één stem per aandeel zullen hebben en aandelen B
zonder stemrecht zijn.
Voor het overige hebben beide soorten aandelen dezelfde rechten.
De algemene vergadering beslist om de bepalingen aangaande de inbrengen, de inbreng in geld met
Luik B
uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur, de beraadslagingen en  de verdeling van het
netto-actief hieraan aan te passen.
9. Besluit tot vervanging van artikelen 9 tot en met 13 van de statuten inhoudende de overdracht van
aandelen.
10. Besluit om te voorzien om het stemrecht langs elektronische weg uit te oefenen vóór de
algemene vergadering.
11. Besluit om te voorzien in de mogelijkheid van verdaging van de gewone, buitengewone en
bijzondere algemene vergadering.
12. Besluit tot vervanging van de artikelen 33 en 34 van de statuten inhoudende de ontbinding,
benoeming en bevoegdheden van vereffenaars, door volgende tekst: 
“ARTIKEL 22. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 23. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, zonder onderscheid
tussen de soorten aandelen A en B en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.”
13. Besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt: 
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam «CADERO».
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)
ARTIKEL 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten
overeenkomstig de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en
beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter
vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal reguleren;
    •  het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 27
maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van
verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet deze activiteiten zal
reguleren.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen,
de verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
ARTIKEL 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)
ARTIKEL 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtigduizend (186.000) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- vierennegentigduizend (94.000) aandelen soort A, met stemrecht: een stem per aandeel;
Luik B
- tweeënnegentigduizend (92.000) aandelen soort B, zonder stemrecht.
De aandelen A kunnen enkel worden aangehouden door de persoon die de hoedanigheid heeft van
kantoorhouder bij Argenta Spaarbank.
Met uitzondering van het stemrecht hebben beide soorten aandelen dezelfde rechten.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Is een effect met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit effect verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem. (...)
ARTIKEL 20. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar. (...)
ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, zonder onderscheid
tussen de soorten aandelen A en B en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
14. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- de heer CASNEUF Jeroen, wonende te 9160 Lokeren, Pastorijstraat 12, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- Mevrouw DE ROOVER Isabel, wonende te 9160 Lokeren, Pastorijstraat 12, hier aanwezig en die
aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De komende algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
15. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Pastorijstraat 12.
16. Opdracht tot coördinatie van de statuten 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd: 
- uitgifte van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.