N° d'entreprise :
0407605975
Dénomination :
(en entier) :
Matebois-Self-Service-Lamontagne
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue du Centenaire, Hermeton 1b
5540 Hastière
Objet(s) de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
L’an deux mille dix-neuf, Le 15 mai
S’est réunie, au siège social de la société, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société MATEBOIS SELF-SERVICE LAMONTAGNE, immatriculée auprès de la banque carrefour
des entreprises sous le numéro 0407.605.975.
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Claude FLORENT. Le Président
désigne Monsieur Vito DI BELLA en qualité de secrétaire et de scrutateur.
Toutes les actions étant présentes ou représentées, l’assemblée peut valablement délibérer sans qu’
il ne doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
ORDRE DU JOUR
Le Président donne lecture de l’ordre du jour.
    1.  Démission des administrateurs actuels
    2.  Décharge des administrateurs actuels
    3.  Nomination de nouveaux administrateurs
    4.  Changement de dénomination sociale
    5.  Adaptation des statuts au nouveau CSA
    6.  Divers
DELIBERATION
Chaque action donne droit à une voix sous réserve des limitations légales.
Le Président aborde l’ordre du jour :
1. Il expose que suite à la cession des actions intervenue précédemment à la présente réunion, les
administrateurs actuels, à savoir, Monsieur Michel LAMONTAGNE, dans le cadre de l’exercice de
son mandat d’administrateur délégué, Mesdames Maryline LAMONTAGNE et Evelyne ROCHEZ,
dans le cadre de l’exercice de leur mandat d’administrateur, ont remis leur démission d’
administrateur délégué et d’administrateur, avec effet immédiat. L’assemblée prend acte de ces
démissions qu’elle accepte à l’unanimité. L’assemblée remercie les administrateurs pour l’exécution
de leurs mandats et les services rendus à l’entreprise.
2. L’assemblée, à l’unanimité, donne pleine et entière décharge aux administrateurs sortants pour l’
exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
3. En remplacement, l’assemblée, à l’unanimité, désigne comme administrateurs :
a) La SRL SOMANFIN23 HOLDING, représentée par Vito DI BELLA, représentant permanent, dont
le siège social est situé rue de Manstée, 22 à 5020 MALONNE, immatriculée à la BCE sous le
numéro 0726.485.260. Son mandat sera rémunéré. Il prendra fin immédiatement après l’assemblée
générale de 2025 ;
b) Monsieur Claude FLORENT, domicilié rue rue de Manstée, 22 à 5020 MALONNE. Son mandat ne
sera pas rémunéré. Il prendra fin immédiatement après l’assemblée générale de 2025.
Ensuite de quoi, le conseil d’administration, fraîchement constitué, désigne à l’unanimité des votes,
la SRL SOMANFIN23 HOLDING en tant qu’administrateur délégué.
4. Monsieur le Président explique qu’il sera nécessaire de modifier la dénomination sociale de la
société. Ensuite de quoi, à l’unanimité, l’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de
Volet B
la société en « MATEBOIS SELF-SERVICE LA VALLEE ». L’assemblée mandate l’administrateur
délégué afin d’entamer les démarches utiles et nécessaires.
5. Monsieur le Président expose qu’il sera nécessaire d’adapter les statuts de la société au nouveau
Code des Sociétés et Associations. A l’unanimité, l’assemblée décide d’adapter les statuts de la
société au nouveau CSA et mandate l’administrateur délégué afin d’entamer les démarches utiles et
nécessaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.
Les associés ont signé le procès-verbal.