Ondernemingsnr : 0465174188
Naam
(voluit) : STEEVAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wittesteenstraat 38
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 2 maart 2020,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “STEEVAST”, met zetel te 3990 Peer, Wittesteenstraat 38, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0465.174.188 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende
besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.  Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
vierhonderdtweeënnegentigduizend driehonderd euro (€ 492.300,00), teneinde het te brengen van
zeshonderdzestienduizend driehonderd euro (€ 616.300,00) op honderdvierentwintigduizend euro (€
124.000,00), zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering zal uitsluitend en integraal worden aangerekend op de totaliteit van het
kapitaalgedeelte dat destijds gevormd werd door toepassing van artikel 537, zevende lid WIB92. De
kapitaalvermindering zal derhalve aangerekend worden op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal
zonder te raken aan eventueel eerder gevormde reserves.
De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdtweeënnegentigduizend driehonderd euro (€ 492.300,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).
Toelichting van de minuuthoudende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 WVV, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat schuldeisers, wier vordering
ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-
verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) maanden na gezegde
bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te
betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen
terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de
schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben
Luik B
doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Verklaring van de aandeelhouder
De aandeelhouder verklaart zich over de werking van artikel 537 WIB92 voldoende te hebben
geïnformeerd en verklaart alle voorwaarden en termijnen te hebben gerespecteerd.
3.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STEEVAST”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- het beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de
huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- het beheer van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande roerende
waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop, arbitrage van dergelijke waarden;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen. Zij mag zowel in België als in het buitenland alle
verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven bepaalde voorwerp en op alle wijzen die zij het
best geschikt acht, en inzonderheid:
  ° het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
  ° het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
  ° het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
  ° het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen. In de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp, onder meer:
- het optreden als verzekeringsmakelaar en -agent, de activiteiten van schade- en risico-experten, de
uitbating van overige hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen;
- tussenhandelaar, de makelaardij en/of handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het
woord, met inbegrip van onroerende leasing;
- het leveren van diensten met betrekking tot goederen van derden zoals het beheer van mede-
eigendommen, het voeren van rentmeesterschap, het opmaken van staten van bevinding, het
taxeren of aan expertise onderwerpen van goederen, zowel roerende als onroerende;
- het prospecteren, aanbrengen en bewerkstelligen van bouwopdrachten in de bouw- en
Luik B
immobiliënsector;
- de vennootschap zal activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefenen;
- de vennootschap zal als adviseur optreden in het kader van verzekeringsbemiddeling;
- tussenpersoon in handel en handel op commissie;
- het uitbaten van bakkerij, patisserie, restaurant, snackbar, ijssalon en aanverwante
handelsbedrijvigheden;
- het leveren van traiteurdiensten;
- de aan- en verkoop en de productie van:
  ° food en non-food;
  ° voeding, wijnen en dranken in het algemeen;
  ° voedingssupplementen, etherische oliën, massagecrèmes en -oliën;
  ° paramedisch materiaal en benodigdheden;
  ° elektrisch en/of elektronisch materiaal en toestellen;
  ° (braille)boeken en cd’s;
  ° audio visueel materiaal en toestellen;
  ° kledij en accessoires;
  ° klein huishoudelijk materiaal en accessoires;
  ° uitvindersspullen en hobbymateriaal;
  ° werktuigjes;
  ° schoonheidsproducten en benodigdheden;
  ° mineralen en juweeltjes, geschenkartikelen;
  ° kunstwerken;
  ° verse kruiden, planten en bloemen;
- het geven van demonstraties van allerlei producten met de mogelijkheid deze producten te koop
aan te bieden op deze tijdstippen;
- het organiseren van allerhande activiteiten en bijeenkomsten in het kader van amusement,
recreatie, ontmoetingen, vrijetijdsbesteding, sociale, professionele of culturele contacten in de meest
ruime zin van het woord, zoals feesten, (kunst)tentoonstellingen, kooklessen, evenementen, party’s,
concerten en wijndegustaties. Deze lijst mag niet limitatief geïnterpreteerd worden.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag alle nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen of diensten
uitvoeren of stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp. De
vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in
hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane,
verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid
van makelaar, commissionair, agent of tussenpersoon optreden. De vennootschap mag op eender
welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar
producten en diensten te vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
[…]
Titel II: Kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd (6.900) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 6.900, met een fractiewaarde van
één zesduizend negenhonderdste (1/6.900) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van honderd percent (100%).
[…]
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11 - Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 12 - Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
[…]
Artikel 14 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij (zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
[…]
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni,
om achttien (18) uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Artikel 18 - Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijftien (15) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven.
[…]
Artikel 20 - Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 21 - Schriftelijke algemene vergadering
1.  De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.  Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste twintig (20) dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde
algemene vergadering bijeenroepen.
3.  Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Luik B
4.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 23 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 24 - Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het kapitaal van
de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken,
tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
[…]
4.  Vierde besluit
a.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- mevrouw EERDEKENS Sophie Stefan Johan, wonende te 3990 Peer, Wittesteenstraat 38;
- mevrouw EERDEKENS Lise Marieke Sofie, wonende te 3990 Peer, Wittesteenstraat 38;
- mevrouw EERDEKENS Julie Tilly Stefanie, wonende te 3500 Hasselt, Oeverstraat 7 bus 5.01.
b.  De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
c.  Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder van de vennootschap, mevrouw EERDEKENS
Sophie Stefan Johan, wonende te 3990 Peer, Wittesteenstraat 38, hier aanwezig en die aanvaardt.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van
de enige bestuurder, worden de hierna vermelde personen aangesteld als opvolgers:
- mevrouw EERDEKENS Lise Marieke Sofie, wonende te 3990 Peer, Wittesteenstraat 38;
- mevrouw EERDEKENS Julie Tilly Stefanie, wonende te 3500 Hasselt, Oeverstraat 7 bus 5.01.
De jaarvergadering zal jaarlijks beslissen of het mandaat al dan niet bezoldigd is.
5.  Vijfde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer,
Wittesteenstraat 38.
6.  Zesde Besluit
De vergadering verleent de enige bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
7.  Zevende Besluit
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants CV, met zetel te 3500
Hasselt, Singelbeekstraat 12, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de
aanvraag van een BTW-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten