Ondernemingsnr : 0862405026
Naam
(voluit) : NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zwaanaardestraat 18
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester MAARTEN DE CLERCQ, notaris te Stekene (Kemzeke),
vervangende zijn ambtsgenoot Meester ANNELIES VERSTRAETE, notaris te Sint-Niklaas,
standplaats Sinaai, wettelijk belet ratione personae op drieëntwintig december tweeduizend
tweeëntwintig, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap "NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE, NOTARISVENNOOTSCHAP", met
maatschappelijke zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Zwaanaardestraat 18, waarbij het volgende
werd beslist met éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 19 december 2022 met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag. De
aandeelhouder betuigt zijn instemming met de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp van de
vennootschap en verklaart dat de formaliteiten voorzien door artikel 5:101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in
de agenda.
 
Derde besluit
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal zijnde twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend (2.000,00) euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
Luik B
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerster, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurster voor de duur
van de vennootschap:
- Mevrouw Verstraete Annelies, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.  De bestuurster kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerster voor de uitoefening van haar mandaat.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens terminologische
aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Uit
deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
A.        RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met de benaming “Notaris Annelies Verstraete,
notarisvennootschap”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en bevindt zich in het kantoor van
de notaris-titularis.
De bestuurder kan de zetel verplaatsen mits naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van het beroep van notaris, onder eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap mag alle lichamelijke en onlichamelijke roerende bestanddelen verwerven en
bezitten, die verband houden met de organisatie van het kantoor. Tot het vermogen van de
vennootschap kan eveneens behoren: - een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk wordt
aangewend voor het notariskantoor of; - de zakelijke rechten op dit onroerend goed. Dit onroerend
goed moet hetzij uitsluitend, hetzij bij voorrang, bestemd zijn voor de uitoefening van het ambt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
B.        EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen - stortingsplicht
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op
naam, die ieder één/tweehonderdste (1/200ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 6 . Aandelen
De aandelen zijn steeds op naam. Zij dienen steeds op naam te zijn van de enige aandeelhouder,
die een notaris-titularis of de notariële participatievennootschap van een notaris-titularis moet zijn. De
aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat bewaard wordt op de
maatschappelijke zetel. Dit register kan tevens elektronisch worden bijgehouden.
Indien de enige aandeelhouder niet langer notaris-titularis is, dienen diens aandelen overgedragen te
worden aan een nieuwe aandeelhouder die notaris-titularis of de notariële participatievennootschap
van een notaris-titularis is. Bij ontstentenis dient te worden overgegaan tot een wijziging van het
voorwerp of tot ontbinding van de vennootschap.
C.        BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die ofwel de enige aandeelhouder is, ofwel de
notariële participatievennootschap, ofwel de notariële bestuursvennootschap van de enige
aandeelhouder is.
Luik B
De bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij
geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van
ontslag of afzetting als notaris van de betrokken bestuurder, maar ook in geval van zijn preventieve
of disciplinaire schorsing als notaris, gedurende de periode van de schorsing.
In alle gevallen waar de enige bestuurder als notaris vervangen wordt door een plaatsvervanger, zal
deze laatste opvolgend bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens
andersluidende beslissing van de rechter.
De bestuurder is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van
het vennootschapsvoorwerp onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Artikel 8. Statutair benoemde bestuurder
Als statutair benoemde bestuurder van de vennootschap is benoemd, voor de duur van de
vennootschap : notaris Annelies Verstraete, voornoemd.
Artikel 10. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
-           door haar bestuurder of;
-           door haar lasthebber(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd en tot één of meer rechtshandelingen en mag het uitoefenen van
het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
E.        ALGEMENE VERGADERING
Artikel 12. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op
de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur op de zetel van de vennootschap. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens als het belang van
de vennootschap het vereist.
F.         BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9112 Sint-Niklaas
(Sinaai), Zwaanaardestraat 18.
 
VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris