Ondernemingsnr : 0721497480
Naam
(voluit) : I Care medical esthetic
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 276 bus 1
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Georges HOUGAERTS, notaris te Tongeren, op 15
december 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de besloten vennootschap “«I CARE MEDICAL ESTHETIC»”, met zetel te
3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 276/1, hebbende het ondernemingsnummer BE
0721.497.480.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in de archieven bewaard.
Het voorwerp wordt gewijzigd door vervanging van het huidige voorwerp door volgende bepaling:
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
· De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met inachtneming
van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit wil zeggen dat
de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat
maar is niet noodzakelijk beperkt tot de plastische chirurgie. De activiteit omvat impliciet de inning
van de erelonen door en voor de vennootschap.
· Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
· Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
· De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines die noodzakelijk
zijn om de voormelde medische discipline uit te voeren.
· De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn/haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven
· De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
- Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook
- De verwerving en de verhuring van de verworven goederen kaderen in het beheer als een goed
huisvader
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij/zij
werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts
gelden. 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “I Care
medical esthetic”.
Bij het naar buiten treden in medische aangelegenheden wordt behalve de rechtsvorm steeds de
naam van de arts en het uitgeoefende specialisme vermeld.
Artikel 2: Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het
adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
· De uitoefening van de volledige medische activiteit door de arts-aandeelhouder met inachtneming
van de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde der Artsen. Dit wil zeggen dat
de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts-
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Deze activiteit omvat
maar is niet noodzakelijk beperkt tot de plastische chirurgie. De activiteit omvat impliciet de inning
van de erelonen door en voor de vennootschap.
· Het verstrekken van medische adviezen, raadgevingen en het verrichten van expertises.
· Het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteit, met inbegrip van een medisch secretariaat.
· De aankoop en het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en machines die noodzakelijk
zijn om de voormelde medische discipline uit te voeren.
· De mogelijkheden scheppen om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen ten
einde in zijn/haar discipline aan de spits van de evolutie te blijven
· De vennootschap kan als bijkomstig voorwerp alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen in zoverre dat:
- Deze activiteiten geen aanleiding geven tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook
- De verwerving en de verhuring van de verworven goederen kaderen in het beheer als een goed
huisvader
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die een arts niet mag afsluiten, zullen ook door de vennootschap niet mogen
afgesloten worden. De aandeelhouder dient erover te waken dat de vennootschap waarvoor hij/zij
werkt naar analogie de deontologische regelen naleeft die voor elke individueel werkende arts
gelden. 
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering hierover,
hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Indien de vennootschap tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien een niet-arts wordt benoemd tot bestuurder, is zijn/haar bevoegdheid beperkt tot activiteiten
die geen verband hebben met de uitoefening van de medische activiteit.
Indien een arts-bestuurder niet langer de medische activiteit uitoefent, wordt zijn/haar bevoegdheid
herleid tot activiteiten die geen verband houden met de medische activiteit. Indien in voorkomend
geval geen enkele andere bestuurder de medische activiteit uitoefent, dient het voorwerp van de
vennootschap te worden gewijzigd zodat de beoefening van de geneeskunde statutair uitgesloten
wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende
medische activiteiten geweerd wordt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet medische
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 18.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het bestuursorgaan een
inventaris  alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 22: Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3700 Tongeren,
Maastrichtersteenweg 276/1.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot de publicatie van het ontslag van mevrouw L’HOMME
Angélique sedert 19 december 2021 ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering
de dato 19 december 2021.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Juffrouw YEH Ru Yin, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichtersteenweg 276/00b2, hier
vertegenwoordigd door de heer PIRARD Wouter ingevolge onderhandse volmacht de dato 8
december 2023 en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden een
bijzondere volmacht toe te kennen om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Georges HOUGAERTS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.