Ondernemingsnr : BE 0427.750.796
Naam
(voluit) : MONTANA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3945 Ham, Boskant 46
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: ONTBINDING-INVEREFFENINGSTELLING
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notans te Beringen, op 21
december 2022, blijkt hetgeen volgt :
EERSTE BESLISSING: BESLUIT TOT VERVROEGDE ONTBINDING EN MET ONMIDDELLIJKE AFSLUITING
VAN DE VEREFFENING.
a. De voorzitter stelt voor om de vennootschap vervroegd te ontbinden en de vereffening af te sluiten met ingang van
heden.
b. Dit voorstel tot ontbinding met onmiddellijke afsluiting wordt toegelicht in een verslag dat door de bestuurders is
opgemaakt op datum van 30 november 2022 waarin tevens het verdelingsplan is opgenomen met de met
berekening van de in te houden roerende voorheffing op de liquidatieboni en van het netto-aandeel van iedere
aandeelhouder in de vereffening. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd, die niet ouder is dan
drie maanden, afgesloten op 31 oktober 2022,
Over deze staat werd door opgesteld door "BOFIDI AUDIT BV", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus
1, vertegenwoordigd door haar-bedrijfsrevisor, de heer Jeroen Rans, een verslag uitgebracht op datum van 15
december 2022.
Hierin wordt inzonderheid vermeld of de staat van activa en passiva de toestand van de vennootschap op volledige,
getrouwe en juiste wijze weergeeft en uitdrukkelijk bevestigd dat 1/ alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en 2/ de aandeelhouder wiens
vordering tegenover de vennootschap als schuld is opgenomen staat van activa en passiva per 31 oktober 2022,
schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding en vereffening in één akte,
zoals voorzien in artikel 2:80 WVV.
Zijn besluit luidt letterlijk als volgt:
" V.	BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen
met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de besloten
vennootschap MONTANA, verklaart ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als
permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
- De staat van activa en passiva per 31 oktober 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, en die
een balanstotaal opgeeft van 260.584,47 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 213.795,41 EUR, de
toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de vooruitzichten
van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar onder
voorbehoud van een overschatting van de geraamde belastingen met een bedrag van 3.521,25 EUR.
- In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale wetgeving
Luik B - vervolg
(bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg dienen wij
voor deze elementen een voorbehoud te maken.
- Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli 1975 met
betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de ondememing, inzonderheid wat betreft het niet verder
zetten van de activiteit van de onderneming, zoals verder omschreven in artikel 3:6 van het Koninklijk Besluit van
29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder voorbehoud van wat
hierboven werd gesteld.
- Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. De aandeelhouder wiens vordering tegenover de vennootschap als schuld is
opgenomen staat van activa en passiva per 31 oktober 2022 heeft schriftelijk bevestigd in te stemmen met de
verkorte procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WVV.
- Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van
41.045,94 EUR, die zal verschuldigd zijn op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de
algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap MONTANA en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt te goeder trouw,
Herent, 15 december 2022
BOFIDI Audit BV
Vertegenwoordigd door Jeroen Rans
Bedrijfsrevisor"
c. Het bestuursorgaan legt tot slot de jaarrekening voor opgemaakt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met
21 december 2022.
De vergadering ontslaat de voorzitter en de notaris lezing te geven van voormelde verslagen.
De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen, van voormelde staat van activa en
passiva, van de bevestiging van de bedrijfsrevisor dat 1/ alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in voormelde staat van activa en passiva, zijn terugbetaald of de nodige
gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, en 2/ de aandeelhouder wiens vordering tegenover de
vennootschap als schuld is opgenomen staat van activa en passiva per 31 oktober 2022, schriftelijk heeft
bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien in
artikel 2:80 WVV, van het verslag van de bestuurders met hierin verwerkt, het verdelingsplan met berekening van
het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening wegens niet van toepassing zijn van artikel 2:97
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en van de jaarrekening voor de periode van 1 januari
2022 tot en met 21 december 2022, en verklaren voorafgaandelijk tijdig een afschrift van deze verslagen te
hebben ontvangen en zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud ervan en de erin opgenomen conclusies.
De aandeelhouders en de bestuurders verklaren:
- dat er geen andere schulden aan derden zijn dan deze die blijken uit de staat van activa en passiva volgens artikel
2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om die te voldoen werden
ingehouden of desgevallend geconsigneerd;
- dat de aandeelhouder wiens vordering tegenover de vennootschap als schuld is opgenomen staat van activa en
passiva per 31 oktober 2022, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding
en vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WVV;
- voormelde jaarrekening voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 21 december 2022 goed te keuren en neer te
leggen bij de Nationale Bank van België;
- dat bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar bij toepassing van artikel 2:80 lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de bestuurder, met name de heer BRUYNSEELS Walter Jan Paul, wonende
te 3945 Ham, Boskant 46, ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel
2:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- dat de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf gebeurt bij toepassing van artikel 2:80 eerste
Luik B - vervolg
- dat de aandeelhouders, in voorkomend geval, alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap overnemen.
d. Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe onderhavige vennootschap gehouden is voor deze ontbinding en in vereffeningstelling.
e. De buitengewone algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om de vennootschap
vervroegd te ontbinden en de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
TWEEDE BESLISSING: DEFINITIEVE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering beslist tot de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap na, in navolging van
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° dat de jaarrekening voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 21 december 2022 werd goedgekeurd;
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
ingehouden of desgevallend geconsigneerd;
3º de aandeelhouder wiens vordering tegenover de vennootschap als schuld is opgenomen staat van activa en
passiva per 31 oktober 2022 schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding
en vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WVV;
4° er bijgevolg geen vereffenaar dient te worden aangesteld en in navolging van artikel 2:79 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de bestuurder, zijnde de heer BRUYNSEELS Walter Jan Paul, voornoemd,
ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd;
3º de aandeelhouders alhier aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en de beslissing om de vennootschap
vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen genomen wordt met eenparigheid van stemmen.
4º de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf gebeurt.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "MONTANA" definitief opgehouden heeft te
bestaan.
De aandeelhouders hebben vervolgens verklaard de eventuele toekomstige schulden of aansprakelijkheden op
zich te nemen.
DERDE BESLISSING: PLAATS NEERLEGGING EN BEWARING BOEKEN EN BESCHEIDEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij wet verplichte termijn bij de heer BRUYNSEELS Walter Jan Paul, wonende te 3945 Ham,
Boskant 46.
VIERDE BESLISSING: EINDE MANDAAT BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap, stelt de algemene vergadering het einde vast van de
mandaten van de bestuurders, zijnde 1/ de heer BRUYNSEELS Walter, voornoemd, 2/ mevrouw WILLEKENS
Monique Hendrika Carolina, wonende te 3945 Ham, Boskant 46 en 3/ mevrouw BERVOETS Kristel, wonende
te 3550 Heusden-Zolder, Mommestraat 41, en verlenen hun volledige kwijting voor de duur van hun uitgeoefend
mandaat.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte;
- een bijzonder verslag van de bestuurders omtrent de voorgestelde ontbinding van de vennootschap en het
verdelingsplan op datum van 30 november 2022;
- een staat van actief en passief, die niet ouder is dan drie maanden, afgesloten per 31 oktober 2022;
- een bijzonder verslag van 15 december 2022 over voormelde staat van actief en passief, opgesteld door
"BOFIDI AUDIT BV", met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door haar-
bedrijfsrevisor, de heer Jeroen Rans, en waarin uitdrukkelijk bevestigd wordt dat alle schulden ten aanzien van
vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §
2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de
aandeelhouder wiens vordering tegenover de vennootschap als schuld is opgenomen staat van activa en passiva
per 31 oktober 2022, schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de verkorte procedure van ontbinding en
vereffening in één akte, zoals voorzien in artikel 2:80 WVV ..