Ondernemingsnr : 0598928577
Naam
(voluit) : SILANTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geinsteindestraat(SP) 47
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "SILANTIS", met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels),
Geinsteindestraat 47, opgemaakt door ondergetekende notaris Michel Ide te Hamme, op 27 juli
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: SILANTIS
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- Alle werkzaamheden in de bouw – of aanverwante sectoren in de meest uitgebreide betekenis,
waaronder de algemene coördinatie van werkzaamheden op bouwterreinen, het ruimen van
bouwwerven, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen, het bouwen van woningen, het uitvoeren van metselwerken, het dicht maken van kelders,
het waterdicht maken en bedekken van gebouwen, lood –en zinkwerken, sanitaire inrichtingen,
elektrische installaties, de installatie van verwarming en luchtverversing, het uitvoeren van
isolatiewerkzaamheden, de uitvoering van vloer –en tegelwerken, en het plaatsen van
tussenwanden;
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, vijvers
en fonteinen, met inbegrip van het plaatsen van een beregeningsinstallaties, tuinverlichting en
andere buiteninstallaties;
- De bosontginning en het snoeien en kappen van struiken, planten en bomen;
- Het uitvoeren van alle soorten grond, irrigatie, drainage –en rioleringswerken, daarbij inbegrepen
het vervoer, de opslag en de handel in grond;
- Het plaatsen van tuinhuizen, alsook van alle andere mogelijke constructies, dit ongeacht de
gebruikte materialen;
- Alle overige werkzaamheden in verband met onderhoud, herstelling, renovatie en/of afwerking van
bouwwerken;
- Alle soorten landbouwactiviteiten met inbegrip van de ondersteunende landbouwactiviteiten;
- Bosbouw in de meest ruime zin van het woord;
- De vervaardiging, productie en verkoop van bier;
- Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop (sales),
communicatie, ICT, administratie, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- Verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van
het woord aan bedrijven, privépersonen en instellingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen, waaronder doch niet beperkt tot het verwerven van alle mogelijke onroerende zakelijke
rechten;
- Het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen en alle andere
mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
- Het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan al dan niet verbonden
ondernemingen;
- Het uitoefenen van / deelnemen in alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, exploitatie, promotie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.;
- Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het inrichten of laten inrichten van research en studie-afdeling, hetzij in België hetzij in het
buitenland, voor toekomstige activiteiten, producten of diensten met een al dan niet daarbij horend
netwerk van buitenlandse kontakten, agenten of contracteerders;
- Het organiseren of laten organiseren van de meest hedendaags denkbare, en voor de toekomst
ondenkbare activiteiten, manifestaties, daden, creaties, uitvoeringen, enzovoort, hetzij van tijdelijke
hetzij van permanente duur;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
hun toepassingen;
- Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, importeren, exporteren, ruilen en ontwikkelen van
machines, materialen, en allerlei goederen;
- Het organiseren in de meest ruime zin van het woord van incentives, arrangementen, evenementen
en promoties;
- Bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, gelegen in België of in het buitenland al dan niet
onder toepassing van BTW kopen, verkopen, huren, verhuren, leasen of in leasing geven, beheren,
inrichten, herstellen en tot waarde te brengen, of er om het even welk ander persoonlijk of zakelijk
recht op verlenen of verwerven;
- Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband,
het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer van zuster-
of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of
rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die
schulden.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als zaakvoerder, bestuurder, volmachtdrager, mandataris
of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde (3de) vrijdag van de maand juni om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de besloten vennootschap “GROUP
LANNOYE”, met adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels), Geinsteindestraat 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0449.985.176, vast vertegenwoordigd door de heer Steve Lannoye, wonende te 9170 Sint-Gillis-
Waas (Sint-Pauwels), Geinsteindestraat 47, te hernieuwen.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (Sint-Pauwels),
Geinsteindestraat 47.
2) Het bestuursorgaan heeft de notaris de opdracht gegeven om de uit de akte voortvloeiende
inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen,
evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met
inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze
machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het
bestuursorgaan van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Michel Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht