Ondernemingsnr : 0865493089
Naam
(voluit) : VANSONHOVEN JOHAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boekweitstraat 25
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 7 maart
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “VANSONHOVEN JOHAN” met zetel te 2400 Mol, Boekweitstraat 25,
ondernemingsnummer BE0865.493.089, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De vergadering besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op dertig juni van ieder jaar om 10 uur.
    •  De vergadering besluit om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 juni 2024 om 10 uur. 
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Zij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te
hebben genomen.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
    •  Vervaardigen van dranken
    •  Vervaardigen van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
    •  Vervaardigen van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.
    •  Vervaardigen van andere nietgedistilleerde gegiste dranken
    •  Vervaardigen van gearomatiseerde wijnen (vermout)
    •  Vervaardigen van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
    •  Productie van natuurlijk mineraalwater
    •  Vervaardigen van nietalcoholische dranken, m.u.v. bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk
mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en /of gearomatiseerd water :  limonade, cola,
tonic, enz.
    •  Productie van ijsthee
    •  Eet en drinkgelegenheid
    •  Restaurants en mobiele eetgelegenheden
    •  Eetgelegenheden met volledige bediening
    •  Restaurant van het traditionele type
    •  Verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens
    •  Restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.
    •  Restaurant met een beperkt aantal kamers ten behoeve van de eigen cliënteel
    •  Caférestaurant (taverne)
    •  Eetgelegenheden met beperkte bediening
    •  Verkoop aan de toog of via de telefoon, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.), frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drivein restaurants, pizzeria’s,…
    •  Drinkgelegenheden
    •  Cafés en bars
    •  Verkoop van drank voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bar, bierhallen, enz.
    •  Discotheken, dancings en dergelijke
    •  Vervaardigen van kunststofartikelen voor de bouw
    •  Vervaardiging van vuurvaste producten
    •  Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
    •  Vervaardiging van vloer en wandtegels, blokjes van mozaïeken, enz, van niet vuurvaste
keramische stoffen
    •  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
    •  Vervaardiging van artikelen voor voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinker, platen ,buizen, palen, enz.
    •  Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen
    •  Houwen, bewerken afwerken van natuursteen
    •  Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz
    •  Bewerken van door steengroeven geleverde ruwe steen
    •  Productie van grafstenen en monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing
    •  Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
    •  Ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw
    •  Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotel,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.
    •  Projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken
    •  Bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”
    •  Bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf
    •  Algemene bouw van kantoorgebouwen
    •  Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.
    •  Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden
    •  Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.
    •  Overige bouwinstallaties, n.e.g.
    •  Schrijnwerk
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
    •  Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
    •  Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
    •  Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
    •  Montage van serres, veranda’s enz., in hout of kunststof
    •  Montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof
    •  Installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels
    •  Aanbrengen van gebouwen en andere bouwwerken. Van : vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.
    •  Plaatsen van vloerbedekking van wandbekleding van hout
    •  Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van : parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
    •  Installatie van particuliere zwembaden
    •  Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
    •  Handelsbemiddeling in verf en vernis
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
    •  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
    •  Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
    •  Bouwmarkten en ander doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
    •  Toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
    •  Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen
    •  De installatie, reparatie en onderhoud van sanitaire installaties en apparaten, loodgieterswerk,
gasleidingen, aansluitingen en aanverwanten
    •  Vervaardigen van metalen constructiewerken en delen ervan
    •  Groene energiesystemen
    •  Siliconewerker
    •  Tussenpersoon in de handel, verkopen op commissie
    •  De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen
    •  Opslag, overslag en stockage van allerlei goederen
    •  Reinigen van gebouwen
    •  Landschapsverzorging
    •  Reparatie en installatie van machines en apparaten
    •  Reparatie en onderhoud van rollend materieel
    •  Groot en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
    •  Algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte bestelwagens
    •  Reparatie en montage van specifieke autoonderdelen
    •  Revisie van automotoren
    •  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
    •  Verhuur en lease van caravans en motorhomes
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden, beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierna
bepaald.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: VANSONHOVEN JOHAN
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het aanleggen van airconditioning en warmeluchtleidingen;
    •  installatie, reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  installatie van lichtreclames;
    •  elektrische installatie, elektrotechnische installateur;
    •  handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;
    •  betonboringen en hakken van sleuven;
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk;
    •  warmte en geluidsisolering;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
    •  algemene bouwonderneming ( beperkt tot de coördinatie van werken uitgevoerd door
onderaannemers);
    •  het aanleggen van chapes en betonvloeren;
    •  het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
    •  het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
    •  de bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
    •  het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw;
    •  het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzovoort, in hout,
metaal of kunststof;
    •  kleinhandel in verlichtingsartikelen, elektrische huishoudapparaten, audio en videoapparatuur
voor huishoudelijk gebruik, huishoudelijke apparatuur.
    •  het verkopen van alle roerende goederen via automaten;
    •  productie van groot en kleinhandel in alle voedingsmiddelen, dranken, non-food, en dergelijke;
    •  het organiseren van banketten, het uitbaten van een traiteurszaak, de bereiding en verkoop van
bereide en halfbereide maaltijden en levensmiddelen, hetzij in winkels of verkooppunten, hetzij door
thuislevering;
    •  het uitbaten van een taverne, restaurant of een andere horeca onderneming;
    •  agentuur, commissaris, makelaar bij de handel in alle roerende goederen;
    •  groot en kleinhandel, huur en verhuur, import en export van alle roerende goederen;
    •  detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
    •  het nemen van licenties, brevetten en merken en de uitbating ervan.  De valorisatie van kennis
en technieken;
    •  het beheer, de instandhouding, de exploitatie, de verhuur, het kopen en verkopen van alle
soorten onroerende goederen;
    •  de huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen, dit alles in de ruimste zin van het
woord;
    •  alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin;
    •  administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
    •  vervaardigen van dranken;
    •  vervaardigen van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen;
    •  vervaardigen van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.;
    •  vervaardigen van andere nietgedistilleerde gegiste dranken;
    •  vervaardigen van gearomatiseerde wijnen (vermout);
    •  vervaardigen van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water;
    •  productie van natuurlijk mineraalwater;
    •  vervaardigen van nietalcoholische dranken, m.u.v. bier en alcoholvrije wijn: natuurlijk
mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en /of gearomatiseerd water:  limonade, cola,
tonic, enz.;
    •  productie van ijsthee;
    •  eet en drinkgelegenheid;
    •  restaurants en mobiele eetgelegenheden;
    •  eetgelegenheden met volledige bediening;
    •  restaurant van het traditionele type;
    •  verkoop van maaltijden aan boord van schepen en restauratiewagens;
    •  restaurants gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische
eethuizen, enz.;
    •  restaurant met een beperkt aantal kamers ten behoeve van de eigen cliënteel;
    •  caférestaurant (taverne);
    •  eetgelegenheden met beperkte bediening;
    •  verkoop aan de toog of via de telefoon, internet van eetwaren en dranken : snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enz.), frietkramen, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, warme
wafelkramen, tearooms, ijssalons, cafetaria’s, drivein restaurants, pizzeria’s,…;
    •  drinkgelegenheden;
    •  cafés en bars;
    •  verkoop van drank voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door cafés, bar, bierhallen, enz.;
    •  discotheken, dancings en dergelijke;
    •  vervaardigen van kunststofartikelen voor de bouw;
    •  vervaardiging van vuurvaste producten;
    •  vervaardiging van keramische tegels en plavuizen;
    •  vervaardiging van vloer en wandtegels, blokjes van mozaïeken, enz, van niet vuurvaste
keramische stoffen;
    •  vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw;
    •  vervaardiging van artikelen voor voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinker, platen ,buizen, palen, enz.;
    •  vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementen;
    •  houwen, bewerken afwerken van natuursteen;
    •  houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking, enz;
    •  bewerken van door steengroeven geleverde ruwe steen;
    •  productie van grafstenen en monumenten, inclusief de eventuele verplaatsing;
    •  projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
    •  ontwikkeling van nietresidentiële bouwprojecten;
    •  projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van : commerciële, en industriële centra, hotel,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
    •  bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
    •  algemene bouw van kantoorgebouwen;
    •  algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
    •  optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
enz.;
    •  montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden;
    •  bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enz.;
    •  overige bouwinstallaties, n.e.g.;
    •  schrijnwerk;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
    •  installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  montage van serres, veranda’s enz., in hout of kunststof;
    •  montage van buiten en binnenschrijnwerk van kunststof;
    •  installatie van binnendeuren, scheidingswanden, enz. van glas;
    •  plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  aanbrengen van gebouwen en andere bouwwerken. Van : vloer of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, enz.;
    •  plaatsen van vloerbedekking van wandbekleding van hout;
    •  plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
    •  installatie van particuliere zwembaden;
    •  handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
    •  handelsbemiddeling in verf en vernis;
    •  handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
    •  groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.;
    •  groothandel in schrijnwerk, anders dan hout;
    •  bouwmarkten en ander doehet-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
    •  toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.);
    •  leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  de installatie, reparatie en onderhoud van sanitaire installaties en apparaten, loodgieterswerk,
gasleidingen, aansluitingen en aanverwanten;
    •  vervaardigen van metalen constructiewerken en delen ervan;
    •  groene energiesystemen;
    •  siliconewerker;
    •  tussenpersoon in de handel, verkopen op commissie;
    •  de huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
    •  opslag, overslag en stockage van allerlei goederen;
    •  reinigen van gebouwen;
    •  landschapsverzorging;
    •  reparatie en installatie van machines en apparaten;
    •  reparatie en onderhoud van rollend materieel ;
    •  groot en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen;
    •  algemeen onderhoud en reparaties van auto’s en lichte bestelwagens;
    •  reparatie en montage van specifieke autoonderdelen;
    •  revisie van automotoren;
    •  wassen en poetsen van motorvoertuigen;
    •  verhuur en lease van caravans en motorhomes;
    •  het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de
vennootschap ten behoeve van derden terzake van schulden aan haar gelieerde vennootschappen
en het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het verrichten van alle
overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Boekweitstraat
25.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: de heer  Johan 
VANSONHOVEN, wonende te 2400 Mol, Boekweitstraat 25 voor zover als nodig te bevestigen als
niet statutaire  bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Johan VANSONHOVEN, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte;
    •  verslag wijziging voorwerp;
    •  gecoördineerde statuten.