Ondernemingsnr : 0878245126
Naam
(voluit) : TECH-D
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlaan 53
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
18/12/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap TECH-D, waarvan de zetel gevestigd is te 3010 Leuven/Kessel-Lo,
Guldensporenlaan 53, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit tot uitbreiding van het voorwerp over te gaan, en dit als volgt:
- tussen de vijfde en zesde alinea van de omschrijving van het voorwerp in huidig artikel 4, voortaan
artikel 3, van de statuten worden volgende activiteiten toegevoegd zoals omschreven in navolgende
tekst:
“Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
- aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle inbraakbeveiligingssystemen,
elektriciteitsmaterialen, alsmede plaatsing en onderhoud ervan;
- handel in telefoon, internetaansluitingen en alle soortgelijke communicatiemiddelen in eigen naam
of handelend als tussenpersoon voor derden in binnen- en buitenland;
- handel, onderzoek, levering, aansluiting, onderhoud, uitbreiding van telecommunicatieapparatuur,
betaaltelefoon, munttelefoon, betaalkaarttelefoon en alle aanverwante toestellen of onderdelen,
zowel eigen rekening ais voor rekening van derden in binnen- en buitenland;
- handel in autotoebehoren en benodigdheden;
- handel in, alsook levering, aansluiting, onderhoud van navigatiesystemen;
- verkoop van contracten voor dienstverlening in de communicatiesector;
- conceptie, installatie en onderhoud van cameraobservatie en bewakingssystemen;
- *aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, en
*aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
met uitzondering van de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en niet beperkend en moeten verstaan worden in
de uitgebreidste zin.”
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
-dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 10.000,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en -dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 8.600,00 euro),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene
vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet
van 23/03/2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Luik B
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor
reeds genomen besluit, zonder evenwel een (verdere) wijziging aan te brengen in haar voorwerp; de
tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam TECH-D.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, in België alsook in het buitenland:
Als commerciële tussenpersoon op te treden bij de levering van goederen en/of diensten. De
gegeven opdrachten kunnen betrekking hebben op één enkele verrichting, maar kunnen ook op een
reeks transacties slaan. Zij kunnen een tijdelijk of bestendig karakter hebben en worden uitgevoerd
voor één enkele of voor verschillende opdrachtgevers.
Voor haar rekening en/of voor rekening van derden zowel in groothandel als in kleinhandel, alleen of
in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te verstrekken die betrekking hebben
op de aankoop en verkoop, de import en export, de productie, de plaatsing, de stockage, het vervoer,
de bewerking en verwerking, het onderhoud en de herstellingen van alle materialen,
uitrustingsstukken, machines of gereedschappen, die onder andere verband houden met de
volgende sectoren: de audiovisuele, de elektronische en de informaticasector; de sector van de
kantoorartikelen en machines; de meubilairsector; de auto- of vervoersector; de kledijsector en de
bouwsector.
Alle grond- en draineringswerken. Het leggen van kabels en diverse leidingen, het optrekken van
gebouwen, evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk. Alle algemene bouwwerkzaamheden,
sloopwerken, voegwerken, dakdekken en isolatiewerken. Vloerbedekking en muurbekleding.
Stukadoorswerken, restauratiewerken, timmer- en schrijnwerk, schilder- en behangwerk, centrale
verwarming, sanitair-, lood- en zinkwerk.
De vennootschap mag: technische installaties en diensten organiseren en uitbaten; elektrische
installaties installeren en onderhouden; elektrotechnische installaties doen; vennootschappen
beheren.
Verder heeft de vennootschap tot voorwerp:
- aan- en verkoop, in het groot en in het klein, van alle inbraakbeveiligingssystemen,
elektriciteitsmaterialen, alsmede plaatsing en onderhoud ervan;
- handel in telefoon, internetaansluitingen en alle soortgelijke communicatiemiddelen in eigen naam
of handelend als tussenpersoon voor derden in binnen- en buitenland;
- handel, onderzoek, levering, aansluiting, onderhoud, uitbreiding van telecommunicatieapparatuur,
betaaltelefoon, munttelefoon, betaalkaarttelefoon en alle aanverwante toestellen of onderdelen,
zowel eigen rekening ais voor rekening van derden in binnen- en buitenland;
- handel in autotoebehoren en benodigdheden;
- handel in, alsook levering, aansluiting, onderhoud van navigatiesystemen;
- verkoop van contracten voor dienstverlening in de communicatiesector;
- conceptie, installatie en onderhoud van cameraobservatie en bewakingssystemen;
- *aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, en
*aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
met uitzondering van de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Al deze voorgaande opsommingen zijn verklarend en niet beperkend en moeten verstaan worden in
de uitgebreidste zin.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te
richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
Luik B
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort ten belope van minimum één/derde.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig augustus, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
Luik B
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
5. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Bert De
Greef, gehuisvest te 1367 Ramillies, rue de la Gare d'Hédenge 49, als enige (niet-statutair)
bestuurder van de BV (voorheen, zaakvoerder van de BVBA).
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3010
Leuven/Kessel-Lo, Guldensporenlaan 53.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS