Ondernemingsnr : 0454166866
Naam
(voluit) : BELCASA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lekestraat(STE) 45
 : 9190 Stekene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2019 voor notaris Annelies Verstraete te Sinaai (Sint-
Niklaas) dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "BELCASA", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Lekestraat 45, BTW
BE0454.166.866, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde BE0454.166.866 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris MATTHYS Jean te Lokeren op 22 december 1994,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 1995 onder nummer 950117-
281.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld
door notaris Johan Verstraete te Sinaai op 7 februari 2001, bekendgemaakt alsvoren op 1 maart
2001 onder nummer 20010301-261.
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
 
1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (BS, 4 april 2019), besluit de algemene vergadering om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering beslist, overeenkomstig het antwoord van de minister van justitie de dato 2
september 2019 op de parlementaire vraag van Leen Dierickx de dato 29 juli 2019, dat het huidig
besluit tot opt-in ten opzichte van de aandeelhouders zal gelden vanaf 18 december 2019, op
voorwaarde dat dit besluit wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
vergadering beslist dan ook de hiernavolgende beslissingen te nemen conform het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2) Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
 
- RECHTSVORM - BENAMING
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam
“BELCASA”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd, te rekenen van de oprichting.
 
Luik B
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het beheer van roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag ten gunste van
vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen
of haar aval verlenen, optreden als agent, of als haar vertegenwoordiger, voorschotten toestaan,
krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Het waarnemen van bestuursmandaten welk voorwerp deze vennootschappen ook hebben. Deze
opsomming is niet beperkend.
In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen mogen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden kunnen zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op gelijk welke
wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doelstellingen. De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of
verenigingen bestuursmandaten uitvoeren. Zij zal de activiteiten van vastgoedmakelaar niet mogen
uitoefenen.
 
- KAPITAAL - AANDELEN:
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk aandeel met een fractiewaarde van één/tweeduizend
vijfhonderdste van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt
gehouden in elektronische vorm.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
§1. Ingeval de vennootschap één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door deze enige
bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dag geval gelezen
worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
§2. Ingeval de vennootschap meer dan één bestuurder heeft, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimumaantal leden dat door de wet is
voorgeschreven.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan mogen in dat geval gelezen
worden als verwijzend naar de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, oefent de enige bestuurder het
geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Zij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, de enige
bestuurder, of, ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, twee (2)
bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om 17.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
Luik B
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de
vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
3) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, vanaf 18/12/2019
ontslag te geven uit hun functie:
- de BVBA Ku & Ku met zetel te 9190 Stekene, Lekestraat 45, RPR Gent afdeling Dendermonde en
BTW nummer BE0832.145.578, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Kuijl, wonend te 9190
Stekene, Lekestraat 45,
- Mevrouw DE BRUIJN Sarina Maria Gustavus, wonende te 9190 Stekene, Lekestraat 45.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Wordt met ingang vanaf 18/12/2019 benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- voornoemde BVBA Ku & Ku, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Kuijl, voornoemd.
- De Bruijn Sarina, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd.
 
4) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9190 Stekene,
Lekestraat 45.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.