Ondernemingsnr : 0454 734 614
Naam
NASKA INGREDIENTS
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 55
Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG BESTUURDER
- ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, zesentwintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NASKA INGREDIENTS", waarvan
de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 55, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder: meneer BINGHAM
Graham Christopher en dit met ingang van 1 november 2024.
De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap en verleent hem
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
TWEEDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
DERDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap en de vorderingen op de fiscale
en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus
gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
VIERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- de heer HERMANS Jan,
- de heer ONGAN Bedri Doruk.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 6718 ZC Ede (Nederland),
Nizolaan 4.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de heer BRITTIJN Paul, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om (i) de bankrekening(en) van de Vennootschap af te sluiten, (ii) het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ellen Van Ingelgem en ieder andere medewerker van "Grant
Thornton Accountancy, Tax & Legal BV", met zetel te 2600 Antwerpen Uitbreidingstraat 72 bus 7, woonstkeuze
gedaan hebbende aldaar, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met
het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Yorik DESMYTTERE
Notaris