Ondernemingsnr : 0716694990
Naam
(voluit) : Stal Het Netehof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 250
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Pierre Vanden Weghe te Walem
(Mechelen) op 30 december 2019 dat de vennoten, zijnde de heer Erik Emiel Irma De Winter,
geboren te Duffel op 13 juli 1975, en mevrouw Wendy Vicky Ceulemans, geboren te Duffel op 7
maart 1973, samen wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Hageweg 5/0001, van de Besloten
Vennootschap "STAL HET NETEHOF", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Liersesteenweg 250,
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 20 december 2019 waarin
uiteengezet wordt waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en van het
verslag van de heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor, te Wommelgem de dato 12 december 2019,
welk verslag besluit:
"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Stal Het Netehof vertegenwoordigt de hogerbeschreven elementen van
het eenmansbedrijf Erik DE WINTER alsook van de gronden voor een bedrag van 466.956,15 euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
    •  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uitte geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is, zodat de waardebepaling, waartoe deze methode van
waardering leidt, overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen en de inbreng in natura bijgevolg niet overgewaardeerd is;
    •  onder voorbehoud van de aansprakelijkheid van de vennootschap voor de schulden van de
cedent aangezien de cedent ons geen van de fiscale certificaten heeft bezorgd zoals bedoeld in
artikel 442bis van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, in het artikel 93undecies B van het
Wetboek BTW, in het artikel 16 ter van het Koninklijk Bestluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandigen en in het artikel 41 quinquies van de Wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid van de arbeiders waardoor er een latent risico bestaat voor de
verkrijgende vennootschap indien de cedent fiscale of sociale schulden heeft op het ogenblik van de
nog te vervullen registratieformaliteit.
De inbreng in natura zal worden vergoed door de uitreiking van 4.670 nieuwe aandelen "Stal Het
Netehof", zonder vermelding van nominale waarde
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gedaan te Wommelgem
12 december 2019
THEO VAN HERCK BEDRIJFSREVISOR BVBA
vertegenwoordigd door
Th. VAN HERCK
Bedrijfsrevisor"
De vergadering neemt kennis van beide voormelde verslagen, welke verslagen alle deelnemers aan
de vergadering erkennen tijdig ontvangen te hebben voorafgaandelijk aan deze vergadering en die
voor nederlegging door de wetgeving voorgeschreven, aan huidige akte zullen gevoegd blijven om
samen ter registratie te worden aangeboden, zonder echter aan publicatie onderworpen te zijn.
Hierop keurt de vergadering de inhoud ervan met eenparigheid van stemmen goed.
Tweede besluit
De vergadering stemt eenparig in met een kapitaalverhoging van vierhonderd zesenzestigduizend
negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (466.956,15 €), om het te brengen van twintigduizend
euro (€20.000,00) op vierhonderd zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€
486.956,15 €) door de uitgifte van vierduizend zeshonderd zeventig (4.670) nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen delen in de winst vanaf de datum van de kapitaalverhoging en werden
onmiddellijk tegen pari ingeschreven en in natura volstort, als volgt:
INBRENG IN NATURA:
a) Door de heer Erik De Winter en mevrouw Wendy Ceulemans, wordt het volledige handelsfonds
toebehorend aan het eenmansbedrijf Erik De Winter, met ondernemingsnummer 0863.396.604 zoals
die bestaat op 14 november 2018 ten bedrage van tweehonderdnegenennegentigduizend
vijfentachtig euro vijftien cent (€ 299.085,15), ingebracht.
b) Door de heer Erik DE WINTER en mevrouw Wendy CEULEMANS, worden de hiernabeschreven
goederen ingebracht tegen de hiernavermelde voorwaarden.
Aan voormelde inbrengers werd in ruil voor voormelde inbrengen vierduizend zeshonderd zeventig
(4.670) nieuw uitgegeven aandelen toegekend.
BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE EIGENDOM:
GEMEENTE SINT-KATELIJNE-WAVER, eerste afdeling
1. Een perceel bouwland gelegen Goorvelden, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer
0007C2 P0000, met een oppervlakte van negenenveertig are achtenzeventig centiare (49 a 78 ca)
2. Een perceel bouwland gelegen Goorvelden, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer
0007W2 P0000, met een oppervlakte van éénendertig are dertien centiare (31 a 13 ca).
3. Een perceel bouwland gelegen Goorvelden, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer
0012A2 P0000, met een oppervlakte van één hectare zevenenvijftig are zeventien centiare (1 ha 57
a 17 ca).
4. Een sportgebouw op en met grond en verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen
Liersesteenweg 250 , gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer 0007V2 P0000, met een
oppervlakte van drieëntwintig are vierennegentig centiare (23 a 94 ca).
5. Een paardenstal op en met grond en aanhorigheden, gestaan en gelegen Liersesteenweg 250 +
nummer , gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer 0007L2 P0000, met een oppervlakte van
vier are negen centiare (04 a 09 ca).
6. Een bergplaats op en met grond en verdere aanhorigheden, gestaan en gelegen Liersesteenweg
250 +, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer 0012D P0000, met een oppervlakte van
vijfentwintig centiare (25 ca).
7. Een perceel bouwland gelegen Goorvelden, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer
0008E2 P0000, met een oppervlakte van vijfendertig are tweeënzeventig centiare (35 a 72 ca).
8. Een perceel bouwland gelegen Goorvelden, gekadastreerd of het geweest, sectie A, nummer
0008H2 P0000, met een oppervlakte van achtenvijftig are tien centiare (58 a 10 ca).
Derde besluit
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
vierhonderd zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€ 486.956,15 €), wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door vierduizend achthonderd zeventig (4.870) identieke en
volstorte aandelen zonder nominale waarde en artikel 5 der statuten wordt overeenkomstig
voormelde beslissingen aangepast, als volgt:
Artikel 5. Kapitaal.Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld opvierhonderd zesenzestigduizend
negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€ 486.956,15 €), verdeeld in vierduizend achthonderd
zeventig (4.870) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.
Vierde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
Luik B
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vijfde besluit
In aansluiting bij het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vierhonderd zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€
486.956,15 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij vierhonderd
zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€ 486.956,15 €), omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 – naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap heeft als naam "Stal Het Netehof"
Artikel 2 – zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor
rekening van derden en/of tussenpersonen of in deelname:
- Het kweken, houden en berijden van paarden, alsook de verkoop van paarden, evenals de aan- en
verkoop van alle voortgebrachte en aanverwante producten of materialen.
- Het kweken en telen van tuinbouwgewassen, groenten, fruit, bloemen, planten en andere
gewassen, zowel in open lucht als onder glas, evenals de verpakking en de aan- en verkoop van
voortgebrachte en aanverwante producten.
- Het kweken en houden van alle soorten dieren en van vee, evenals voor de producten die ze
voortbrengen, zoals onder meer melk en andere bereidingen ervan, evenals de aan- en verkoop van
alle voortgebrachte of aanverwante producten.
- Alle handelingen te stellen die nodig zijn voor de uitbating van een landbouwbedrijf, dit alles in de
meest ruime zin genomen.
Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend. De vennootschap kan alle roerende
en onroerende, industriële en commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband
staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen. De vennootschap kan alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met een gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig of dienstig kan zijn en dit door inbreng, fusie, participatie of op gelijk
welke andere wijze.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manier, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichtingsdatum.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Luik B
Artikel 5 – inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend achthonderd zeventig (4.870) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vierhonderd
zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig euro vijftien cent (€486.956,15 €) (bedrag werkelijk
gestorte inbrengen en wettelijke reserve) euro, samengesteld als volgt:
-volgestort gedeelte van het kapitaal: vierhonderd zesenzestigduizend negenhonderd zesenvijftig
euro vijftien cent (€486.956,15 €);
-wettelijke reserve: nul euro (0,00 €)
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op
deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volstort is, diende er geen eigen
vermogensrekenig ‘niet-opgevraagde inbrengen’ te worden voorzien.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: per e-mail
op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij heeft afgestaan onder
Luik B
de opschortende voorwaarde van het voorkooprecht, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder en is er geen bestuurder benoemd, dan heeft de
enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Benoeming statutair bestuurder
Tot statutair bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer De Winter Erik,
voornoemd.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
De jaarlijkse algemene vergadering of de jaarvergadering wordt telkens gehouden op de laatste
dinsdag van de maand september van ieder jaar om twintig uur (20.00u).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in de plaats van
aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Luik B
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is:
Netehof.be.
en het e-mailadres van de vennootschap is erik@netehof.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Luik B
Negende besluit
Volmacht wordt gegeven aan de CVBA VGD Accountants & Belastingconsulenten, vertegenwoordigd
door Ria Meskens te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Samen hiermee neergelegd:
-Afschrift proces-verbaal
-Gecoördineerde statuten
-Bijzonder verslag van de zaakvoerder
-Bijzonder verslag van de revisor
Jean-Pierre Vanden Weghe, Notaris