Ondernemingsnr : 0895339989
Naam
(voluit) : QUASERVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruytenburgstraat 27
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 17 april
2024, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “QUASERVA", met zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem,
Ruytenburgstraat 27, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het
werkelijk gestort kapitaal ad zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ad
achtduizend zevenenvijftig euro negenendertig cent (€ 8.057,39) van de vennootschap, hetzij samen
veertienduizend tweehonderdzevenenvijftig euro negenendertig cent (€ 14.257,39), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2600 Antwerpen,
district Berchem, Ruytenburgstraat 27.  Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met
voormelde besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen
door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter
enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap.  Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt :  Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de
naam "QUASERVA", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.  Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden
heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden
en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: Het verlenen van commercieel
en technisch advies in verband met de distributie en productie van chemicaliën, parafarmaceutische
producten en cosmetica. Verkoop en commercialisering van, groot- en kleinhandel in, cosmetica,
parafarmaceutische producten en aanverwanten. Productie en distributie en afgeleide activiteiten van
voormelde producten. Dienstverlening, consultancy in verbad met het bovenstaande. Het verlenen
van opleidingen, bijstand, advies, coaching, mentoring en leiding aan bedrijven, particulieren en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van beheer, organisatie, strategie,
ondernemingsschap, marketing, verkoop, financiën, risicokapitaal, fiscaliteit, boekhouding,
administratie, onderzoek en ontwikkeling, technologie, techniek, productontwikkeling, productie,
verwerking en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime betekenis. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. 
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap. Het
uitoefenen van bestuurdermandaten en functies in andere ondernemingen, het optreden als
vereffenaar in vennootschappen. De publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het
algemeen in al haar vormen en de uitvoering van alle nodige activiteiten met het oog op realisatie
van deze publiciteit, reclame, marketing en communicatie in het algemeen en zonder enige
beperking. De organisatie van evenementen, feesten, exposities, congressen en analoge
manifestaties in het binnen- en buitenland. Handelen in de hoedanigheid van een studiebureau, van
een organisatie- en adviesbureau inzake informatie- en telecommunicatietechnologie en
automatisering. Het uitvoeren van alle activiteiten inzake onderzoek en ontwikkeling, productie,
studiewerk, aankoop en verkoop, import en export, verzending, distributie en informatisering. Het
nemen van een belang het zij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in eender welke
vennootschap en onderneming, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland.  De
vennootschap mag tevens eender welk akkoord sluiten met het oog op rationalisatie, samenwerking,
vereniging of andere met zulke ondernemingen, verenigingen of vennootschappen. Het optreden als
tussenpersoon in de onderhandelingen met het oog op het verwerven van het geheel of een deel van
de aandelen, in de breedte zin van het woord. Het opzetten van bedrijven via deelname of
investering; het verwerven en behouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of
op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;  het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Het aanleggen, uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle roerende en onroerende verrichtingen, onder meer het
ruilen, verkavelen, kopen en verkopen, promoten, de agentuur en vertegenwoordiging, het beheer en
de uitbating alsmede het huren, verhuren en afsluiten van leasingovereenkomsten van onroerende
en roerende goederen, het zelf oprichten of laten oprichten, verbouwen, onderhouden, verfraaien,
inrichten en/of decoreren van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een
roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar roerende en onroerende
goederen en/of zakelijke rechten te bevorderen. De oprichting en uitbating van een bedrijvencentra:
het ter beschikking stellen van een hiervoor ingericht onroerend goed, dienend tot kantoor-, opslag-
en/of archiefruimte, magazijn, parking en andere hieraan verbonden ruimten, het ter beschikking
stellen van alle accommodatie nodig voor de uitbating van een onderneming zoals
nutsvoorzieningen, sanitair, e.a., het ter beschikking stellen van alle communicatiemiddelen
(telefoon, fax, internet, …) en hard- en software nodig voor een efficiënte organisatie en werking, het
verzorgen van de nodige logistieke bijstand met betrekking tot de aangeboden middelen, het ter
beschikking stellen van kantoormateriaal en meubilair.  Deze opsomming is niet limitatief en dient
niet als beperkend te worden beschouwd. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren en valoriseren,
bekomen en verlenen van licenties op eender welk(e) octrooi, kennis en andere intellectuele rechten.
De aankoop en verkoop, import en export, de agentuur en vertegenwoordiging in het algemeen van
eender welk goed, en in het kort elke handeling als commerciële tussenpersoon. Het persoonlijk en
zakelijke borg verlenen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken in het voordeel van derden. Tevens zal de vennootschap zich op eender
welke wijze kunnen interesseren in eender welke zaak, bedrijf of onderneming met eenzelfde, een
analoog of gerelateerd maatschappelijk doel of met een doel dat van die aard is dat het de
ontwikkeling van de vennootschap begunstigt, de vennootschap primaire materialen verschaft, de
liquiditeit van de producten van de vennootschap vereenvoudigt of klantenbestand vergroot. In het
algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke handelingen
mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De termen vermogensbeheer of advies in deze
statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april
negentienhonderd vijfennegentig, inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap mag
haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die
zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving. Het voorwerp
mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en
uitoefening van het stemrecht : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijf mei om veertien uur.  Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering.  Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders
kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.  Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige “zaakvoerders”, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurders” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie, te weten : 1/ de Heer VLOEBERGHS Frédéric Simone, geboren te Brussel, op 8 augustus
1970, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Ruytenburgstraat 27 en 2/ Mevrouw DE NEEF Helena
Christiane, geboren te Wilrijk, op 23 oktober 1970, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem,
Ruytenburgstraat 27.  b) onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als “niet-statutaire
bestuurders” voor een onbepaalde duur. Hun mandaat is bezoldigd.  Zij zullen elk afzonderlijk
kunnen optreden om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen in en buiten rechte.
c) De “niet-statutaire” bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. d) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun
mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit
te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FILOTAX”, met
zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg, 616, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, de heer Jean-Louis Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, met kantoor op zelfde
adres om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen
alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of Registratiekantoor en/of bij
alle administratieve autoriteiten alsook bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en andere fiscale instanties. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.