Ondernemingsnr : 0422 664 929
Naam
IGNIX CONSTRUCT	{voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v d. zetel : DUMOLINLAAN 11 BUS A - 8510 KORTRIJK
Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING
De bijzonder algemene vergadering dd.21/09/2023 heeft volgende beslist:
I. De vergadering van vandaag volgende agenda heeft :
1.Ontslag als bestuurder van de BV CONTENT;
2.Vaststelling en aanvaarding van het ontslag van de huidige vaste vertegenwoordiger en de benoeming
van een nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon Ignis Finance BV;
3.Benoeming tot bestuurder van de BV IGNIS INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer Julien
Esquenet;
4.De vaststelling van het feit dat de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
II. De voorstellen, om aangenomen te worden, moeten aangenomen worden bij gewone meerderheid van
de stemmen. leder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
De vergadering erkent zich na de voorgaande uiteenzetting, regelmatig samengesteld en verklaart zich
bevoegd om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten besluiten te treffen.
Beraadslagingen en beslissingen
1.De vergadering beslist met unanimiteit om de besloten vennootschap CONTENT, met als
ondernemingsnummer 0477.499.920, te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De vennootschap is
hier geldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder, de heer Stijn Langeraert, en gaat uitdrukkelijk
akkoord met dit ontslag. Dit ontslag gaat in vanaf datum van deze notulen, zijnde 21 september 2023.
2.De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van de heer Julien Esquenet als vaste
vertegenwoordiger van de bestuurder rechtspersoon IGNIS FINANCE BV. Dit mandaat neemt zijn einde op
datum van deze notulen, zijnde 21 september 2023.
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van de nieuwe vaste vertegenwoordiger van de bestuurder
rechtspersoon IGNIS FINANCE BV. Deze nieuwe vaste vertegenwoordiger is de heer Stijn Langeraert,
woonachtig te 8880 Ledegem, Kasteelstraat 31. Dit mandaat vangt aan vanaf datum van deze notulen,
zijnde 21 september 2023.
3.De vergadering beslist met unanimiteit om de besloten vennootschap IGNIS INVEST, met als
ondernemingsnummer 1000.049.313, te benoemen als bestuurder van de vennootschap. De vergadering
neemt kennis van het feit dat de vennootschap haar mandaat aanvaard en aanstelt als vaste
vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat: haar bestuurder de heer Julien Esquenet, wonende te 8500
Kortrijk, Gentsesteenweg 168. Deze benoeming gaat in vanaf datum van deze notulen, zijnde 21 september
2023.
De aandeelhouders beslissen dat op de volgende algemene vergadering van de vennootschap zal beslist
worden omtrent het bezoldigd of onbezoldigd karakter van het mandaat van de bestuurder.
4.De enige aandeelhouder stelt vast dat, naar aanleiding van een aandelenoverdracht dd. 6 februari 2020,
de vennootschap Ignix Construct NV sinds deze datum nog slechts één aandeelhouder telt. De enige
aandeelhouder geeft opdracht aan het bestuursorgaan om hiervan melding te maken in het
vennootschapsdossier, bij de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, hetgeen waaraan bij
publicatie van onderhavige notulen zal voldaan zijn.
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan van de vennootschap om het nodige te
doen in verband met de publicatieplicht.
Na bespreking van algemene aard en de dagorde afgehandeld zijnde, wordt de vergadering gesloten
verklaard, waarvan tegenwoordig verslag is opgesteld, gelezen, goedgekeurd en ondertekend door de
aandeelhouders.
Samenkomst van het bestuursorgaan
Hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen, gezien alle bestuurders aanwezig zijn.
Het bestuursorgaan beslist unaniem om als gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden:
-De BV IGNIS INVEST met als vaste vertegenwoordiger de heer Julien Esquenet;
-De BV IGNIS FINANCE met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn Langeraert.
ondertekend
Stijn Langeraert
Benoemd vast vertegenwoordiger
Van de BV IGNIS FINANCE