Ondernemingsnr : 0841036718
Naam
(voluit) : Hyperbool
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lijsterdreef 14
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 1 mart 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap "Hyperbool", met zetel te 2400 Mol, Lijsterdreef 14, met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0841.036.718 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VASTSTELLING omzetting in een BV - Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, stelt de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft aangenomen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet zijn in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  (desgevallend) het nog nietgestort deel van het kapitaal omgezet is in een eigen
vermogensrekening “nietopgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar maken
De vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
“beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 februari 2021
aangaande de uitbreiding/wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:
101 WVV.
De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van dit verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap als volgt uit te breiden:
“[…] De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden: de ondersteuning en bevordering van auto-, moto- en
kartingsport, en zo ondermeer:
Luik B
    •  het organiseren van, deelnemen aan en/of bijwonen van rijvaardigheidstrainingen, wedstrijden,
beurzen, clubdagen, scholingen, promotiedagen en alle andere activiteiten;
    •  het organiseren, stimuleren en bijwonen van scholingen en opleidingen met betrekking tot de
rijvaardigheid van auto, moto- en kartingbestuurders; deze zouden ondermeer kunnen zijn: opleiding
racepiloten, opleiding defensief- en/of economisch rijden, slipcursussen, circuitdopen, opleidingen
attitude in het verkeer, enzovoort;
    •  het verhuren en verkopen van (race)wagens;
    •  de ontvangst van sponsoring die voortkomen uit publicitaire ontvangsten van sponsors;
    •  het afsluiten van allerhande contracten die verband houden met dit voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden: het beoefenen en bevorderen van de watersport in al haar
vormen, in het bijzonder de duiksport en alle hiermee verwante activiteiten; en zo ondermeer:
    •  het organiseren van, deelnemen aan en/of bijwonen van duiklessen, duikstages, duikvakanties
en alle andere activiteiten met betrekking tot de watersport;
    •  het organiseren, stimuleren en bijwonen van scholingen en opleiding met betrekking tot de
watersport, waaronder duiken, varen, enzovoort;
    •  het verhuren van sport en recreatieartikelen en van materialen ten behoeve van de watersport,
waaronder boot, jetski, duikuitrusting, enzovoort;
    •  de ontvangst van sponsoring die voortkomen uit publicitaire ontvangsten van sponsors;
    •  het afsluiten van allerhande contracten die verband houden met dit voorwerp.
Bovenstaande opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend. […]”
De nieuwe formulering van het voorwerp wordt hierna opgenomen in de geactualiseerde versie van
de statuten.
BESLUIT: AFSCHAFFING VAN HET STATUTAIR bestuur
De vergadering besluit het "statutair" karakter van de bestuurder (zaakvoerder) af te schaffen
zodanig dat de heer Koen VANLOMMEL, wonende te 2400 Mol, Lijsterdreef 14, niet langer statutair
bestuurder (zaakvoerder) is van de vennootschap.
De vergadering besluit alle verwijzingen naar de statutaire bestuurder (zaakvoerder) te schrappen en
de statuten te wijzigen zoals hierna opgenomen in de nieuwe geactualiseerde versie van de statuten.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande vaststellingen en besluiten en teneinde de statuten aan te passen aan
de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - Hyperbool.
Rechtsvorm. -   Besloten vennootschap.
Zetel. – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp:
    •  het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
    •  het verlenen van bijstand, advies, management en andere diensten aan bedrijven,
privépersonen en instellingen; de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen
verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband
houden met het voorgaande; de diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoeming en in hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en finan-ciën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschap-pen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, par-ticipaties of
Luik B
investeringen;
    •  het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels en financiële opera-ties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de
krediet- en financiële instellingen;
    •  het waarnemen van alle bestuurs en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden: de ondersteuning en bevordering van auto-, moto- en
kartingsport, en zo ondermeer:
    •  het organiseren van, deelnemen aan en/of bijwonen van rijvaardigheidstrainingen, wedstrijden,
beurzen, clubdagen, scholingen, promotiedagen en alle andere activiteiten;
    •  het organiseren, stimuleren en bijwonen van scholingen en opleidingen met betrekking tot de
rijvaardigheid van auto, moto- en kartingbestuurders; deze zouden ondermeer kunnen zijn: opleiding
racepiloten, opleiding defensief- en/of economisch rijden, slipcursussen, circuitdopen, opleidingen
attitude in het verkeer, enzovoort;
    •  het verhuren en verkopen van (race)wagens;
    •  de ontvangst van sponsoring die voortkomen uit publicitaire ontvangsten van sponsors;
    •  het afsluiten van allerhande contracten die verband houden met dit voorwerp.
Deze opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden: het beoefenen en bevorderen van de watersport in al haar
vormen, in het bijzonder de duiksport en alle hiermee verwante activiteiten; en zo ondermeer:
    •  het organiseren van, deelnemen aan en/of bijwonen van duiklessen, duikstages, duikvakanties
en alle andere activiteiten met betrekking tot de watersport;
    •  het organiseren, stimuleren en bijwonen van scholingen en opleiding met betrekking tot de
watersport, waaronder duiken, varen, enzovoort;
    •  het verhuren van sport en recreatieartikelen en van materialen ten behoeve van de watersport,
waaronder boot, jetski, duikuitrusting, enzovoort;
    •  de ontvangst van sponsoring die voortkomen uit publicitaire ontvangsten van sponsors;
    •  het afsluiten van allerhande contracten die verband houden met dit voorwerp.
Bovenstaande opsomming is aanwijzend, doch niet beperkend.
De verrichtingen waarvan sprake in de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op
de beleggingsondernemingen zijn de vennootschap verboden.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur. - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Beslissingen
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
Luik B
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de regels van de beraadslagingen voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken. Het college van bestuurders Iedere
bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij volstrekte
meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering
voorzit beslissend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Vertegenwoordiging
Is er slechts één bestuurder aangesteld dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derde en
in rechte als eiser of verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte als eiser of als verweerder. Het college handelt
door de meerderheid van zijn leden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart
van het volgende burgerlijke jaar
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de eerste werkdag van de maand september om 18u.00.
Bestemming van de winst – reserves - interim-dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de huidige bestuurders (zaakvoerders) uit hun
functie, met name:
    •  de heer Koen VANLOMMEL, wonende te 2400 Mol, Lijsterdreef 14; en
    •  de heer Jan VANGORP, wonende te 2440 Geel, Holven 46.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op twee (2) te houden.
Wordt aangesteld en (her)benoemd voor onbepaalde duur als bestuurder van de vennootschap:
Luik B
    •  de heer Koen VANLOMMEL, voornoemd; en
    •  de heer Jan VANGORP, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Koen VANLOMMEL, voornoemd.
BESLUIT: Bevestiging adres zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol,
Lijsterdreef 14.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de bestuurders voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle machten worden bovendien - met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling - verleend aan de heer
Koen VANLOMMEL, voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, die
afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding
van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te
ondernemen, alsook alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en
tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting, stopzetting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als
de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.