Ondernemingsnr : 0467196441
Naam
(voluit) : ANWIKU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elverenberg 3
 : 9660 Brakel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een buitengewone vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door Notaris
Caroline OLEMANS te Brakel op 1 juni 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten werden
genomen :
    1.  Eerste besluit
a. De voorzitter leest het verslag van de bestuurders voor, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering stelt dat er op het verslag, geen opmerking wordt gemaakt. Bijgevolg sluit de
vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. Het origineel van het verslag zal worden neergelegd
op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
b. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanname van de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden:
        •  prjectontwikkeling;
        •  aan- en verkop onroerend goed;
        •  renvatie van woningen;
        •  elektriciteitswerken;
        •  sanitair werken;
        •  gevelwerken;
        •  vler- en chapewerken;
        •  dakwerken;
        •  ruwbuwwerken;
        •  grndwerken;
        •  rileringswerken;
        •  schilder- en behangwerken;
        •  tegelwerken;
        •  tuinaanleg en tuinnderhoud.
        •  Het uitefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze
        •  Het verstrekken van managementadviezen, pleiding en het uitoefenen van consultancy-
activiteiten in de meest ruime zin van het woord
        •  Het uitveren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord
        •  Het geven van advies en verstekken van diensten met betrekking tt de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon
        •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersnen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, procesverbetering, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis
        •  Handel in gederen, diensten, aandelen en andere verhandelbare waarden, dit alles in de
meest ruime betekenis
        •  Het beheer vor eigen rekening van al haar onroerende goederen of onroerende rechten, en
meer bepaald de verhuur, de bevordering, de inrichting, de exploitatie, de omvorming, het
onderhoud, de verkaveling, en/of de valorisatie van deze onroerende goederen of onroerende
rechten. Ze mag eveneens een hypotheek vestigen op deze goederen. Ze mag in het algemeen elke
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kadert in de omschrijving van haar voorwerp.
        •  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zwel van organisatorische, financiële,
commerciële, technische en administratieve aard;
        •  Het uitefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het
woord;
        •  Het deelnemen in f de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en ondernemingen;
        •  Het nemen van participaties nder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en
verenigingen, bestaande of nog op te richten, met burgerlijke, industriële, financiële, onroerende,
commerciële of andere doeleinden; het beheer en de valorisatie van deze participaties;
        •  De aankop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen,
obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten;
        •  Het huren, verhuren, aan- en verkpen van onroerende goederen, het renoveren van
onroerende goederen, het opbouwen van een onroerende patrimonium met inbegrip van onroerende
zakelijke rechten;
        •  Bestuurder, zaakverder of andere mandaten of functies in vennootschappen. Daartoe kan de
Vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na voorafgaande wijziging aan haar voorwerp en de mits toevoeging van de mogelijkheid van
uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), de Heer Kurt
Janssens en Mevrouw Anja Meerman ontslag te geven uit hun functie als bestuurders en verleent
hem kwijting voor het door hen gevoerde beleid.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de Heer Kurt Janssens en Mevrouw
Anja Meerman als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline OLEMANS