N° d'entreprise : 0451028224
Nom
(en entier) : NEW DEAL ROOSEVELT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place du Châtelain 35
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
L'an deux mille vingt et un, le vingt-six août,
au siège social, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à 
responsabilité limitée NEW DEAL ROOSEVELT, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Place du
Châtelain, 35.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés à la présente assemblée, tous les actionnaires de la société,
propriétaires de la totalité des quatre cent septante-cinq mille six cent quinze (475.615) actions
nominatives, représentatives du capital social de la société, savoir :
1. Monsieur DEFERM Valentin, domicilié à Gibraltar GX11 1AA, Britannia House, Marina Bay
Ici représenté par Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE, ci-après nommé,
2. Madame DEFERM Vinciane, domiciliée à 1845 Noville (Suisse), 3, Impasse de la Croisée,
Ici représentée par Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE, ci-après nommé,
3. Monsieur LAUTRAITE Jean-Philippe, domicilié à 75013 Paris (France) 14, rue Dieulafoy,
BUREAU
La séance est ouverte à 11.00 heures, sous la présidence de l’administrateur, la srl ALIZE DU SUD,
représentée par Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE.
Le Président appelle aux fonctions de secrétaire Melle Simone MILDE.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose :
I. La présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été réunie ces lieu, jour et
heure, aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
    1.  Regroupement ensemble actifs immobiliers des actionnaires.
    2.  Démission - Nomination administrateur.
    3.  Pouvoir à donner à M. Jean-Philippe LAUTRAIRE.
II. Le capital social de la société, fixé à trente mille euros (€ 30.000) est représenté par quatre cent
septante-cinq mille six cent quinze (475.615) actions nominatives, numérotées de 1 à 475.615,
représentant chacune un/quatre cent septante-cinq mille six cent quinzième (1/475.615ième) du
capital social, toutes nominatives et intégralement libérées.
III. Il n’existe pas d’autres titres donnant droit de vote aux assemblées générales ou dont les titulaires
doivent être convoqués aux assemblées générales conformément aux articles 7 : 127 à 7 :130 du
nouveau Code des Sociétés et Associations.
Il résulte en outre de la composition de l’assemblée que toutes les actions sont présentes ou
représentées ; l’assemblée est donc en nombre pour délibérer et statuer valablement sur les points à
l’ordre du jour sans qu’il doive être justifié des formalités relatives aux convocations.
IV. Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires se sont conformés à l’article 20 des statuts
traitant des formalités d’admission.
V. Chaque part sociale donne droit à une voix, conformément à l’article 23 des statuts.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
Volet B
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l’assemblée, celle-ci se reconnaît valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
1. REGROUPEMENT ENSEMBLE ACTIFS IMMOBILIERS DES ACTIONNAIRES
Dans le cadre de la décision des actionnaires de regrouper l’ensemble de leurs actifs immobiliers
détenus par des structures juridiques belges distinctes, et ainsi simplifier la gestion de ces biens, la
srl HIBISCUS, propriétaire de l’immeuble sis 35 place du Châtelain à 1050 Bruxelles, fait apport de
ce bien et des emplacements de parking à notre société.  L’évaluation de ces biens a été
commandée à un expert spécialisé sur Bruxelles.
Cette expertise complètera la proposition de rachat reçue par le locataire de l’immeuble, lui-même
agence immobilière, et il sera procédé à cet apport via un réviseur d’entreprise.
Cette opération devra être clôturée avant le 31 décembre 2021.
2. DEMISSION – NOMINATION ADMINISTRATEUR
Pour simplifier nos structures, l’administrateur, la srl ALIZE DU SUD, et son représentant        
permanent, Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE, présentent leur démission.  L’Assemblée accepte
ces démissions.
L’Assemblée appelle ensuite aux fonctions d’administrateur, Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE,
qui accepte, et qui sera ainsi l’administrateur unique.
L’administrateur unique donne pleins pouvoirs à tous les collaborateurs de l’Etude notariale
MAQUET, JOYE et BERTOUILLE pour remplir les formalités de dépôt en vue de la publication aux
annexes au Moniteur belge.
3. POUVOIRS A DONNER A M. LAUTRAITE
L’Assemblée confirme le pouvoir donné à Monsieur Jean-Philippe LAUTRAITE lors de l’assemblée
générale ordinaire du 30 juin 2021, afin d’acquérir et louer le bien à Marbella, en coordination avec
EMPATHY Holdings Ltd.
Cette opération devra également être clôturée avant le 31 décembre 2021.         
L’ordre du jour étant épuisé et plus aucun actionnaire ne demandant la parole, le Président donne
lecture du présent rapport et invite les associés à le signer.
La séance est levée à 12.08 heures.
Le Bureau,
Secrétaire.                                   Président.