Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Card Nouveau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Mia KNAPEN, notaris met standplaats te Lanaken, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARIS MIA KNAPEN”, met zetel te 3620 Lanaken, Koning
Albertlaan 22, op zeventien december tweeduizend éénentwintig, blijkt dat een besloten
vennootschap werd opgericht als volgt:
1. OPRICHTERS:
1/ De heer DEBING Yannick, geboren te Bilzen op twaalf december negentienhonderd achtentachtig,
wonende te 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1.
2/ Mevrouw NELISSEN Jolien, geboren te Bilzen op zeven mei negentienhonderd achtentachtig,
wonende te 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1.
2. RECHTSVORM EN BENAMING:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, onder de naam “Card
Nouveau”.
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Detailhandel in allerlei producten zowel in een winkel als via het internet (e-commerce);
-Verzamelen, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland;
- Verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven dan
de nationale posterijen. Er kan gebruik worden gemaakt van diverse takken van vervoer;
- Vervoeren van producten naar distributieknooppunten, en vandaar naar detailhandel en
eindgebruikers;
- Vervaardigen en verkopen van allerlei producten;
- Verkopen van maatwerk uit eigen productie of aangekocht bij derden;
- Overige posterijen en koeriers;
- Logistieke dienstverlening;
- Fulfillment;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Alle op- en overslag alsmede het stockbeheer voor rekening van derden, het verzekeren van
distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van goederen voor het
cliënteel;
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder;
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
- Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven;
- Overige vervoer ondersteunende activiteiten;
- Het verlenen van management- en consultingdiensten;
- Adviesverlening op het vlak van bedrijfsbeheer en marketing;
- Het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;
0778938803
Luik B
- Het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;
- Het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid
op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;
- Het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en
opleiding;
- Het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel
nationaal als internationaal;
- Coaching, training, opleiding en begeleiding van werknemers, bedrijfsleiders, bedrijven,
verenigingen en organisaties;
- Adviesverlening en bijstand bij de aanwerving en selectie van werknemers en consultants;
- Bestuur, beheer en (her)structurering van ondernemingen en vennootschappen;
- Het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
- Het beheer van een patrimonium bestaande uit zowel roerende als onroerende goederen;
- Projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en
verhuren, het bouwen en verbouwen en het leasen van onroerende goederen;
- Het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen;
- Het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere;
- In het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en
commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar
activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is;
- De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle
rechtspersonen;
- De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere
vennootschappen;
- De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende
verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
5. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
6. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Op de tweehonderd vijftig (250) aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor de prijs van tien
euro (10,00 EUR) per aandeel, als volgt:
- door de heer DEBING Yannick: honderd vijfentwintig (125) aandelen, hetzij voor duizend
tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR),
- door mevrouw NELISSEN Jolien: honderd vijfentwintig (125) aandelen, hetzij voor duizend
tweehonderd vijftig euro (1.250,00 EUR).
Hetzij in totaal: tweehonderd vijftig (250) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting.
7. BESTUUR - CONTROLE:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
8. ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
10. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND
SALDO:
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
11. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN:
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste zaterdag van de maand juni van het jaar
tweeduizend drieëntwintig om achttien (18) uur.
2. Adres van de zetel.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1.
3. Website.
De website van de vennootschap is www.cardnouveau.be.
4. Benoeming van de bestuurders.
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
-De heer DEBING Yannick, geboren te Bilzen op twaalf december negentienhonderd achtentachtig,
wonende te 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1.
-Mevrouw NELISSEN Jolien, geboren te Bilzen op zeven mei negentienhonderd achtentachtig,
wonende te 3740 Bilzen, Burgemeester Haffmansplein 14 bus 1.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij anders zal worden bepaald door de algemene vergadering.
5. Commissaris.
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, werd geen commissaris
benoemd.
6. Volmachten.
Bijzondere gevolmachtigde voor vervullen administratieve formaliteiten:
de besloten vennootschap RUBELS BOEKHOUDING & FISCALITEIT, met zetel te 3730 Hoeselt,
Hombroekstraat 19, ondernemingsnummer 0761.558.678 - rechtspersonenregister Antwerpen,
Luik B
afdeling Tongeren, haar aangestelden en gevolmachtigden, elk met de bevoegdheid om individueel
te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.
T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen met betrekking tot onderhavige
oprichting.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van de akte van zeventien december tweeduizend
éénentwintig en de statuten.