Ondernemingsnr : 0715 724 396
Naam
(voluit) : Ursholmen
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1180 Ukkel, Langeveldstraat 150
Onderwerp akte : ONTBINDING MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
(in toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
Op heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ursholmen", waarvan de zetel
gevestigd is te 1180 Ukkel, Langeveldstraat 150, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, en de vorderingen op de fiscale
en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan de enige aandeelhouder die aldus
gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens vast
dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de enige
bestuurder, zijnde mevrouw Ina LUNNERYD, voornoemd, beëindigd is.
VIERDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1180 Ukkel,
Langeveldstraat 150.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw Ina
LUNNERYD, voornoemd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan
de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurder voor de geleverde prestaties die zij deed
voor de Vennootschap.
De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op
(en inclusief) heden. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van haar
mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de
Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.
De vergadering verleent vervolgens een bijzondere kwijting voor het feit dat het verslag van het
bestuursorgaan, het verslag van de bedrijfsrevisor en de staat van activa en passiva niet ten laatste vijftien dagen
voorafgaand aan de buitengewone algemene vergadering aan de enige aandeelhouder ter beschikking waren
gesteld.
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VANDELANOTTE Accountants, te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1a, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notari