Ondernemingsnr : 0807596363
Naam
(voluit) : OMEGA PHARMA INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Venecoweg 26
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D2220733) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 3 juli 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd ingevolge
onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde
vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de
rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
2° om de bestuursvorm van het monistisch bestuur aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:85 -
7:100 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren. 
3° teneinde de tekst van de statuten na het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot herformulering
van de statutaire bepalingen inzake de zetel; kapitaalverhogingen in geld en het recht van voorkeur;
niet-volgestorte aandelen en stortingsplicht; aard van de aandelen en andere effecten; registers van
de aandelen en andere effecten; aandelen in onverdeeldheid, met vruchtgebruik bezwaard of in pand
gegeven; de samenstelling en werking van het bestuursorgaan; de vertegenwoordiging van de
vennootschap; de beraadslagingen van de algemene vergadering; de schriftelijke algemene
vergadering en de schriftelijke stem; de elektronische algemene vergadering; de ontbinding en
vereffening; het gemeen recht.
4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam – gewest: 
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
“OMEGA PHARMA INTERNATIONAL”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. De vennootschap kan,
bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij
het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: 
Het kapitaal bedraagt vijfenvijftig miljoen zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 55.675.000,00),
vertegenwoordigd door vijfenvijftigduizend zeshonderdvijfenzeventig (55.675) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfenvijftigduizend
zeshonderdvijfenzeventigste (1/55.675ste) van het kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Raad van bestuur 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste 3 leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. 
Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2
aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot 2
bestuurders.
Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht 6 jaren niet te boven gaan. Het
mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de (her)verkiezing.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
- Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan
één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij
bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van
bestuur als college, ofwel door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd
en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen
van hun volmacht.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, enzovoort) in alsook de productie en de verdeling van
parapharmaceutische en/of pharmaceutische producten, pharmaceutische grondstoffen,
plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en
hulpmaterialen voor de apotheek en medische apparatuur, alsook alle daarmee verbandhoudende of
aanverwante artikelen en producten;
- de handel onder al zijn vormen in consumptieartikelen, zoals algemene voeding, dieetmiddelen,
dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen, kledij;
- het ontwikkelen en produceren van nieuwe producten en deze in de handel brengen zowel in detail-
als groothandel. Het produceren van specerijenmengsels voor voeding, verkoop in groot- en
detailhandel.  Dit alles in de meest ruime zin;
- de fabricatie, het ontwerp, de aankoop en verkoop van machines voor de voedingsindustrie,
cosmetische en pharmaceutische industrie en meubelindustrie. Inrichten van apotheken;
- de aan- en verkoop, de huur en verhuur en de leasing van rollend materieel;
- het investeren, inschrijven, rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, beleggen, verkopen,
aankopen en verhandelen, vast overnemen en plaatsen van aandelen, deelbewijzen, obligaties,
certificaten, schuldvorderingen, kredieten, gelden en andere roerende waarden en verhandelbare
waardepapieren, uitgegeven door Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
- het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het verwerven en het beheer van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
ondernemingen.  Het behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten
deelnemingen en belangen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en
ondernemingen, het aangaan van joint ventures met andere vennootschappen en ondernemingen.
 Het uitoefenen van functies van bestuurder of van vereffenaar, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan deze vennootschappen.  Deze diensten kunnen zowel op
contractuele als op statutaire basis worden verleend en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de vennootschap;
- het financieren van vennootschappen en ondernemingen, in de meest ruime zin; het lenen, uitlenen
en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of
andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; het
verstrekken van garanties en zekerheden, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van
activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de
vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden, in ieder geval met uitzondering
evenwel van activiteiten die aan bijzondere reglementeringen onderworpen zijn;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, marketing, productie en algemeen bestuur.  Het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, exploiteren van merken, octrooien, know-how, en
andere rechten van intellectuele eigendom, het verkrijgen en verlenen van licenties, sub-licenties en
soortgelijke rechten hoe ook genaamd en omschreven;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanbieden van individuele en gemeenschappelijke dienstverlening en ondersteuning aan
bedrijven en zelfstandigen, het ter beschikking stellen van bedrijf-, kantoor- en winkelruimte en
accommodatie aan ondernemingen en initiatieven, het bieden van logistieke en secretariaatsdiensten
aan ondernemingen en initiatieven, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van
personeel.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan daartoe ook administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen, bijkantoren en andere vestigingen oprichten en openen in België of in het buitenland.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar bijeengeroepen worden de tweede donderdag van de maand mei om 10.30 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: 
Het bestuursorgaan kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te
kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5 werkdagen vóór de datum van
de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de
algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de
stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of
certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene
vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld
zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth, Venecoweg 26.
6° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
7° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Anouk VAN
HECKE, mevrouw Jennifer DE MEYER en mevrouw Nele DESUTTER, daartoe woonplaats kiezen te
9810 Nazareth, Venecoweg 26, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met
deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende
ondernemingsloketten en/of bij de btwadministratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris