Ondernemingsnr : 0897583857
Naam
(voluit) : VEEKMANS-VANDUREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Breeërsteenweg (Kin) 229
 : 3640 Kinrooi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 17 september
2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “VEEKMANS-VANDUREN”, met zetel te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 229, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0897.583.857 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende
besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “VEEKMANS-
VANDUREN” naar “DR. VANDUREN”.
2.  Tweede besluit
a./  Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
b./  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 4 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen door de aandeelhouders van de geneeskunde
en van de activiteiten die verband houden met deze discipline.
Met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp heeft de vennootschap de volgende activiteiten
tot voorwerp:
- de vennootschap int de verschuldigde honoraria en overige inkomsten voortvloeiend uit de
ingebrachte activiteiten rechtstreeks voor eigen rekening. De vennootschap keert vergoedingen uit
aan de aandeelhouders voor de geleverde prestaties, desgevallend rekening houdende met de
bepalingen in het huishoudelijk reglement;
- de vennootschap vereffent ook alle uitgaven voortvloeiend uit de ingebrachte activiteiten, zoals de
betaling van medisch personeel dat geen deel uitmaakt van de vennootschap en van alle logistieke,
boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
De activiteiten ter verwezenlijking van het voorwerp omvatten onder meer ook:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van de ingebrachte activiteit;
- de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de aandeelhouders;
- het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of
nodig zijn om het voorwerp te bereiken;
- het organiseren, deelnemen aan en stimuleren van opleiding, beroepsbekwaming en
wetenschappelijk onderzoek in alle deeldomeinen van de geneeskunde;
- het uitvoeren van alle onroerende en roerende verrichtingen, waaronder investeringen en het
aangaan van leningen, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp te bevorderen voor zover tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de
modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste twee derde meerderheid wordt vastgelegd;
- op eender welke wijze deelnemen aan of samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
natuurlijke personen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.”
3.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4.  Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DR. VANDUREN".  
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
vermelding van het adres van de zetel en het ondernemingsnummer, het rechtspersonenregister en
de rechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de vennootschap gelegen is.
Artikel 2 - Zetel
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen binnen het
Vlaams Gewest, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Artikel 3 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen
volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen door de aandeelhouders van de geneeskunde en
van de activiteiten die verband houden met deze discipline.
Met het oog op de verwezenlijking van dit voorwerp heeft de vennootschap de volgende activiteiten
tot voorwerp:
- de vennootschap int de verschuldigde honoraria en overige inkomsten voortvloeiend uit de
ingebrachte activiteiten rechtstreeks voor eigen rekening. De vennootschap keert vergoedingen uit
aan de aandeelhouders voor de geleverde prestaties, desgevallend rekening houdende met de
bepalingen in het huishoudelijk reglement;
- de vennootschap vereffent ook alle uitgaven voortvloeiend uit de ingebrachte activiteiten, zoals de
betaling van medisch personeel dat geen deel uitmaakt van de vennootschap en van alle logistieke,
boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of nodig zijn om het voorwerp te bereiken.
De activiteiten ter verwezenlijking van het voorwerp omvatten onder meer ook:
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van de ingebrachte activiteit;
- de aankoop, het huren of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de aandeelhouders;
- het verschaffen van alle logistieke, boekhoudkundige en administratieve middelen die nuttig of
nodig zijn om het voorwerp te bereiken;
- het organiseren, deelnemen aan en stimuleren van opleiding, beroepsbekwaming en
wetenschappelijk onderzoek in alle deeldomeinen van de geneeskunde;
- het uitvoeren van alle onroerende en roerende verrichtingen, waaronder investeringen en het
aangaan van leningen, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van het
voorwerp te bevorderen voor zover tussen de aandeelhouders een voorafgaandelijk akkoord over de
Luik B
modaliteiten van het investeringsbeleid met tenminste twee derde meerderheid wordt vastgelegd;
- op eender welke wijze deelnemen aan of samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
natuurlijke personen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Titel II: VERMOGEN EN AANDELEN
[…]
Artikel 6 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7 - Aandelen
§1.   Algemeen
De vennootschap heeft, onverminderd de mogelijkheid om nieuwe aandelen uit te geven, honderd
(100) aandelen uitgegeven, als vergoeding voor de inbrengen die werden uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 8 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
Titel IV: Bestuur, VERTEGENWOORDIGING EN controle
Artikel 13 - Bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit de
aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode te bepalen door
de algemene vergadering.
De functie van bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders op gemotiveerde wijze bepaald in het
benoemingsbesluit.
Een bestuurder kan op elk ogenblik ontslag nemen als bestuurder via kennisgeving aan de raad van
bestuur, per aangetekende brief gericht aan de zetel van de vennootschap.
De beëindiging van het mandaat van bestuurder houdt niet automatisch de beëindiging in van het
lidmaatschap van de aandeelhouder in de vennootschap, onverminderd de mogelijkheid om de
aandeelhouder uit te sluiten of om als aandeelhouder uit te treden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheid
De raad van bestuur bezit alle bevoegdheden die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de
statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de regels inzake collegiale besluitvorming zoals bepaald in deze statuten, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in rechte geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de
raad van bestuur of door twee (2) bestuurders die samen optreden of door elke bestuurder die
afzonderlijk handelt en aan wie individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend voor het
geheel of een gedeelte van de bevoegdheden van de raad van bestuur.
De bestuurders kunnen bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen voor bepaalde
rechtshandelingen die in omvang beperkt zijn.
[…]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 18 - Bevoegdheid
Luik B
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders en heeft de volgende bevoegdheden,
onverminderd enige andere bevoegdheid voorzien bij wet:
- de algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders onder de voorwaarden die zij
bepaalt in het benoemingsbesluit en is, naast het toezicht bedoeld in artikel 17, belast met de
uitoefening van het toezicht op de vennootschap en de raad van bestuur;
- de algemene vergadering beslist over de toetreding, sanctionering en uitsluiting van
aandeelhouders;
- de algemene vergadering beslist over de bezoldiging van en/of de verdeling van de winsten voor de
aandeelhouders;
- de algemene vergadering kan de statuten wijzigen (inclusief de uitgifte van nieuwe aandelen of
nieuwe soorten aandelen) of aanvullen en een huishoudelijk reglement aannemen waaraan de
aandeelhouders louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap zijn onderworpen. De
algemene vergadering kan dit intern reglement, dat voorgesteld wordt door de raad van bestuur,
alleen invoeren, wijzigen of opheffen met inachtneming van de voorwaarden die gelden voor een
statutenwijziging;
- de aanwending van het saldo van de jaarrekening is de exclusieve bevoegdheid van de algemene
vergadering, rekening houdend met de wettelijke bepalingen en de bepalingen beschreven in het
intern reglement.
Artikel 19 - Werking
§1.   Soorten
De raad van bestuur roept een gewone algemene vergadering van aandeelhouders bijeen. Deze
vergadering wordt gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om zeventien (17)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Deze jaarlijkse of gewone algemene
vergadering dient onder meer voor de goedkeuring van het jaarverslag en de kwijting van het de raad
van bestuur. De raad van bestuur heeft het recht om tijdens de jaarlijkse algemene vergadering de
beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze
verdaging doet geen afbreuk aan andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering. De verdaagde algemene vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Bovendien moet de raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. De raad van bestuur of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
[…]
§3.   Vergadering en besluitvorming
Toelating op de vergadering gebeurt op voorlegging van een bewijs van bijeenroeping of uitnodiging.
Indien alle aandeelhouders aanwezig zijn dient geen bewijs van bijeenroeping of uitnodiging te
worden voorgelegd.
De aandeelhouders wiens rechten verbonden aan zijn aandelen geschorst zijn, kunnen niet
deelnemen aan de algemene vergadering.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig
de voorwaarden van artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens
afwezigheid, door de ondervoorzitter, of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige
bestuurders. De voorzitter duidt bij het begin van iedere algemene vergadering een verslaggever
aan. Ieder verslag wordt op de eerstvolgende algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
Alle verslagen worden elektronisch bijgehouden door de voorzitter, die tevens de goedgekeurde
verslagen doorstuurt aan alle aandeelhouders.
De beraadslagingen, stemmingen en beslissingen worden vastgesteld in notulen, die worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken, en
worden bijgehouden in een daartoe bestemd register dat bewaard wordt op de zetel van de
vennootschap. De in rechte of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend
door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders.
De voorzitter duidt tevens twee (2) stemopnemers  aan indien er in de agenda voor de algemene
vergadering onderwerpen opgenomen zijn waarvoor een stemming vereist is.
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Van de aandelen waarop de opeisbare stortingen niet
werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort. Indien in de algemene vergadering gestemd
moet worden over aandeelhouders, mag de betrokken aandeelhouder niet deelnemen aan de
beraadslaging en de stemming.
Luik B
Indien de vennootschap maar één (1) aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Tenzij in de statuten of in de wet anders wordt bepaald, worden de beslissingen geldig genomen bij
gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De
stemming geschiedt bij handopsteking of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders
beslist of tenzij anders bepaald in de statuten of in het huishoudelijk reglement. Wanneer gestemd
moet worden over persoonlijke aangelegenheden verloopt de stemming steeds geheim.
De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders minstens de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, dan wordt een tweede
vergadering georganiseerd binnen de maand na de eerste vergadering en met dezelfde
agendapunten. Hierbij kan rechtsgeldig beraadslaagd en gestemd worden, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Voor de volgende beslissingen gelden evenwel bijzondere regels:
- de wijziging van de statuten en de aanneming, wijziging of opheffing van het huishoudelijk
reglement kunnen slechts plaatsvinden bij een meerderheid van drie vierden (3/4) van de
uitgebrachte stemmen. De algemene vergadering kan slechts beraadslagen wanneer deze
voorgestelde wijzigingen of besluiten nauwkeuring in de oproepingsbrief worden vermeld. De
wijziging van het voorwerp van de vennootschap is echter enkel mogelijk indien de raad van bestuur
deze wijziging verantwoordt in een verslag en bij een meerderheid van vier vijfden (4/5) van de
uitgebrachte stemmen;
- de aanstelling en beëindiging van het mandaat van bestuurder bij meerderheid van drie vierden
(3/4) van de uitgebrachte stemmen;
- de beëindiging van het lidmaatschap van kandidaat-aandeelhouders op proef en aandeelhouders
tijdens een financiële ingroei bij unanimiteit van de stemmen, waarbij betreffende aandeelhouder of
kandidaat-aandeelhouder niet meebeslist;
- de beëindiging van het lidmaatschap van aandeelhouders bij unanimiteit, waarbij de aandeelhouder
waarvan de uitsluiting ter stemming voorligt niet meebeslist.
Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de algemene vergadering deel te nemen of omtrent
iemands stemrecht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming
eerst van het ene en dan van het andere standpunt.
De genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders en deze zullen zich bovendien
onthouden ten opzichte van derden verklaringen af te leggen in verband met de gehouden
stemmingen en het resultaat daarvan tenzij de aandeelhouder het nodig acht een adviseur of
raadsman te raadplegen die zich eveneens aan de geheimhoudingsplicht onderwerpt.
De aandeelhouder die niet persoonlijk aanwezig kan zijn, mag zich door een lasthebber laten
vertegenwoordigen door middel van een digitale of andere schriftelijke volmacht, waarvan een kopie
wordt bezorgd aan de voorzitter van de raad van bestuur. De lasthebber moet zelf een
stemgerechtigde aandeelhouder zijn. De lasthebber kan maximaal één (1) mede aandeelhouder
vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Volmachten aan een niet-aandeelhouder
kunnen alleen verleend worden voor rechtshandelingen die geen invloed hebben op de medische
praktijkvoering of geen uitstaans hebben met de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het
beroepsgeheim van de artsen-aandeelhouders.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§4.   Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders zonder de formaliteiten van de bijeenroeping en zonder fysieke vergadering bij
unanimiteit en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren.
Hiertoe zal de raad van bestuur een brief of e-mail naar een door de aandeelhouder opgegeven e-
mailadres of andere informatiedrager rondzenden met vermelding van de agenda en de voorstellen
van besluiten aan alle aandeelhouders en eventuele commissarissen. Dit bericht bevat de vraag aan
Luik B
de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn
na ontvangst van het bericht op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats vermeld in het bericht.
De beslissingen worden geacht genomen te zijn, tenzij binnen de aangegeven termijn niet de
goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke
procedure is ontvangen.
§5.   Datering algemene vergadering met schriftelijke besluitvorming
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de raad van bestuur de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
Titel VI: Boekjaar - JAARREKENING EN WINSTVERDELING
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
[…]
Artikel 22 - Winstverdeling
Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, algemene
kosten, nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de nettowinst van de
vennootschap uit.
De aanwending van het saldo van de nettowinst en de vaststelling van de uitkeringen wordt
overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen
en voorwaarden voorzien in artikel 5:141 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering kan beslissen om onbeschikbare reserves aan te leggen, rekening
houdend met het voorwerp van de vennootschap.
De betaling van de dividenden en tantièmes geschiedt op datum en op de wijze vastgesteld door de
algemene vergadering. De vergoedingen waartoe de algemene vergadering rechtsgeldig beslist,
dienen uiterlijk binnen zes (6) maanden na de beslissing te worden uitbetaald.
Bij terugvorderingen, ten aanzien van een of meerdere aandeelhouders, van inkomsten die
rechtstreeks of onrechtstreeks geïnd werden ten voordele van de vennootschap, worden deze ten
laste van de vennootschap genomen.
[…]
6.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw VANDUREN Christine Maria Michel, wonende te 3640 Kinrooi, Breeërsteenweg 229.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is bezoldigd.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat haar functie een
onverenigbaarheid voor haar zou vormen.   
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
7.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3640 Kinrooi,
Breeërsteenweg 229.
8.  Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9.  Negende Besluit
Volmacht wordt verleend aan MAACCO, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 107/B,
BTW BE 0718.662.607 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de commanditaire vennootschap “Lubico”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 107/B,
BTW BE 0830.055.031, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
BILIËN Luc, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 107/B met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan dd. 1 september 2020
- de gecoördineerde tekst der statuten