N° d'entreprise : 0747738257
Nom
(en entier) : GREEN PHENIX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Nifiet 175
 : 4671 Blégny
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ANNEE COMPTABLE, OBJET, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE
D'un procès-verbal dressé par Maître Elodie GALAND, Notaire à Dalhem, le 19 octobre 2022, en
cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée "GREEN PHENIX" a pris les résolutions suivantes :
« 1) Première résolution – Modification de l’objet
a) Rapport
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, dispense de donner lecture du rapport de l'organe
d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l’objet.
Une copie de ce rapport a été mis à disposition de l’actionnaire et sera déposée au Greffe du
Tribunal de l’entreprise compétent.
b) Modification de l’objet
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide de modifier l’objet de la société et de remplacer l’
article 3 des statuts par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
Tous les services de réparation de matériel de génie civil ; Tous les services de mécanique générale,
ainsi que tous les services de soudure en chaudronnerie ; Le placement et la fabrication de
ferronneries ; La construction métallique et le montage de constructions métalliques ; L'importation,
l'exportation, l'achat, la vente, de services et marchandises diverses (constructions métalliques) ;
Commerce en gros avec importation et exportation en achat vente et réparation de tous matériaux de
toiture et étanchéité. Menuiserie (Placement, réparation, fabrication) ; Menuiserie générale.
Traitement des murs avec produits hydrofuges; Travaux d'étanchéification de toits, toitures, terrasses
et des murs ; Mise en place des éléments d'évacuations des eaux de pluie ; Travaux de couverture
en tous matériaux ; Montage en charpentes ; Travaux de couverture ; Pose dans des bâtiments ou
d'autres projets de constructions de : parquets et autres revêtements de sols en bois, revêtement de
cloison en bois ; Pose de revêtements en bois de sols et de murs ; installation de portes intérieures,
de cloisons de séparation, ... en verre ; Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière
plastique ; Montage de serres, de vérandas, etc, métallique ; Montage de portes blindées et portes
coupe-feux, métallique, en bois ou en matière plastique ; Montage de portes de garage, de volets, de
persiennes, de grillages, de grilles, etc, métallique, en bois ou en matière plastique ; Montage de
cloisons mobiles ; Revêtement de murs, plafond, ..., métallique, en bois ou en matière plastique ;
Montage de menuiserie extérieures et intérieures, métallique, en bois ou en matière plastique ;
portes, fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipement pour magasins etc... ;
Montage de serres, vérandas, etc.. , en bois ou en matière plastique ; Montage de panneaux
photovoltaïques ; fabrication et placement de moustiquaire ; intermédiaire commercial en produits
divers"
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Volet B
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions »
Deuxième résolution – Modification de la dénomination de la société
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide de modifier la dénomination en «
WOODENSTEEL », en abrégé « W.S. CONSTRUCTION ».
Troisième résolution – Modification de l’exercice social
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide qu’à partir du premier octobre 2023, l’exercice
social commencera le premier octobre et finira le 30 septembre de l’année qui suit.
De manière transitoire, l’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide que l’exercice social en
cours s’achèvera le 31 décembre 2022 et que le prochain exercice social sera un exercice social «
court », dès lors qu’il commencera le premier janvier 2023 et prendra fin le 30 septembre 2023.
Ensuite, chaque exercice aura lieu du 1er octobre au 30 septembre.
Quatrième résolution – Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide que l’assemblée générale ordinaire se tiendra,
chaque année, au siège de la société le 1er vendredi du mois de mars à 18h.
Cinquième résolution- Adoption des nouveaux statuts
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes
pour mise en concordance avec les résolutions qui précèdent :
- Article 1 : Le texte de cet article est supprimé et remplacé par le texte suivant : « La société revêt la
forme d’une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « WOODENSTEEL », en abrégé «
W.S. CONSTRUCTION ».
- Article 3 : Le texte de cet article est remplacé comme dit ci-avant.
- Article 15 : Le premier paragraphe de cet article est remplacé par le texte suivant : « Il est tenu
chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de mars, à
18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels ».
- Article 20 : Le texte de cet article est remplacé par le texte suivant : « L'exercice social commence
le premier octobre et finit le trente septembre de l'année suivante.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
Sixième résolution - Nomination
L’actionnaire unique déclare que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du lundi
1er août 2022, dont un extrait a été publié aux Annexes du moniteur belge du 25 août 2022 sous le
numéro 22101868 a été signé par Monsieur LAVAL Fabrice en qualité d’« administrateur sortant » et
par lui-même en qualité d’ « administrateur entrant ». A toutes fins utiles, il précise qu’il faut déduire
de ces mentions que :
- Monsieur LAVAL Fabrice a démissionné depuis cette assemblée de ses fonctions d’administrateur
de sorte qu’il n’est plus à ce jour administrateur de ladite société ;
- Monsieur HECKMANS Alain a été nommé en qualité d’administrateur. Il précise que son mandat
est exercé à titre gratuit et qu’il a été nommé pour une durée illimitée ;
Ensuite de quoi, l’actionnaire unique, agissant qualitate qua, décide de procéder à la nomination en
qualité d’administrateur non-statutaire pour une durée illimitée :
Monsieur HECKMANS Julien Michaël François Pierre, (on omet), domicilié à 4671 Blegny, rue Nifiet,
175, lequel est présent et déclare accepter son mandat.
Ce mandat est exercé à titre gratuit.
Septième résolution - Pouvoirs
L’actionnaire unique, agissant qualitate qua, confère tous pouvoirs à l'organe d'administration pour
l'exécution des résolutions qui précèdent. La coordination des statuts sera effectuée par le Notaire
soussigné ».
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement en conformité avec
l'article 173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement.
(signé) Elodie GALAND, Notaire
Déposés en même temps : une expédition l'acte avec le rapport de l'organe d’administration et la
coordination des statuts.