Ondernemingsnr : 0405913326
Naam
(voluit) : Société Immobilière de Malaise
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenendaallaan 30
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 21 december 2023,
neergelegd ter registratie, is gebleken dat:
1. De naam van de vennootschap gewijzigd en vervangen wordt door de volgende naam: “IMMO
MALEIZEN”. Deze nieuwe naam vermeld zal worden in de nieuwe statuten van de vennootschap.
2. Nazicht van de staat van activa en passiva niet ouder dan 3 maanden, meer bepaald per 30
september 2023 getekend op 13 oktober 2023 gebeurde; neerlegging van deze staat gebeurde.
3. Vermits de vergadering tot voorwerp had de vorm te veranderen van naamloze vennootschap naar
besloten vennootschap door de Raad van Bestuur een verslag opgesteld werd op 13 oktober 2023
waarvan lezing werd gegeven. De leden van de vergadering dit verlag gelezen en goedgekeurd
hebben.
4. De vergadering vervolgens het verslag onderzocht heeft, uitgebracht op 23 november 2023 door
bedrijfsrevisor Sébastien VERJANS (BV “AXYLIUM AUDIT”) overeenkomstig de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de besluiten luiden als volgt:
“Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Beperking van het gebruik van ons verslag.
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Gevestigd in Eupen, op 23 november 2023
BV “AXYLIUM AUDIT”,
Vertegenwoordigd door Sébastien VERJANS,
Bedrijfsrevisor”
Alle leden van de vergadering voorafgaandelijk aan deze erkennen kennis genomen te hebben van
het verslag en er een exemplaar van ontvangen te hebben.
Na het te hebben onderzocht de vergadering vastgesteld heeft dat er geen opmerkingen te maken
zijn op voormeld verslag.
5. De vergadering besloten heeft de vennootschap om te zetten in een BESLOTEN
VENNOOTSCHAP onder de naam “IMMO MALEIZEN” met dezelfde zetel, duur en zonder
verandering van het voorwerp behalve dat het woord “DOEL” vervangen wordt door het woord
“VOORWERP” en waarvan de bestanddelen van het actief en het passief ongewijzigd zullen blijven
en zonder wijziging van waardering.
De juridische entiteit behouden blijft, enkel de vorm zal veranderen en alle maatschappelijke
geschriften zullen voortgezet worden zonder onderbreking.
Het vemogen vertegenwoordigd zal worden door duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde doch met elk een fractiewaarde van 1/1.000e van het vermogen.
De omzetting zal geschieden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen
spruitend uit artikel 214 van het wetboek van inkomstenbelastingen; artikel 2.9.6.0.5. VCF; artikel
121§1 van het wetboek van registratierechten; artikel 11 van het wetboek van de Belasting over de
toegevoegde waarde en artikel 14.1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6. Na ieder besluit afzonderlijk bij eenparigheid van stemmen te hebben goedgekeurd de vergadering
besloten heeft de statuten van de beslotenvennootschap gesproten uit de omzetting hierboven
beslist aldus vast te leggen dewelke in overeenstemming zullen zijn met het nieuwe wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Tevens, en voor zover als nodig, er besloten wordt om het
vermogen beschikbaar te maken:
“A. NAAM - DUUR - ZETEL – VOORWERP
Artikel 1 – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap onder de naam “IMMO
MALEIZEN”.
Artikel 2 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de aankoop, de verkoop, de ruiling van alle bebouwde en
onbebouwde stedelijke en landelijke onroerende goederen, de huurovereenkomsten, de verhuring
van alle onroerende goederen met of zonder verkoopbelofte, het bouwen van alle huizen of de
herbouw of verbeteringen van bestaande huizen, het beheer of de exploitatie van alle onroerende
goederen, alle verhandelingen alhoewel hiervoor niet voorzien, waartoe onroerende goederen
kunnen leiden, hetzij commerciële, financiële, industriële mobiliën of immobiliën.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 1.000 aandelen op naam, die
ieder 1/1.000ste van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register – Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden
aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en
identificatienummer van elke aandeelhouder;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de
overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten.
b) Ondeelbaarheid
(…)
c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
(…).
Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden
(…)
Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden
(…)
Artikel 9 - Uittreding
(…)
Artikel 10 – Uitsluiting
(…)
Artikel 11 - Nieuwe aandelen – Voorkeurrecht
(…)
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12 - Benoeming – Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk
aan de bestuurder een vergoeding heeft toegekend en het bedrag en de wijze ervan heeft
vastgesteld.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13 – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, handelen zij ieder met volheid van machten.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 14 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15 - Strijdig belang
(…)
D. TOEZICHT
Artikel 16 - Benoeming en bevoegdheid
(…)
E. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede woensdag van de maand mei om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts 1 aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 18 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 19 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
(…)
Artikel 20 - Bijeenroeping - Bevoegdheid -Verplichting
(…)
Artikel 21 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
(…)
Artikel 22 – Elektronische algemene vergadering
(…)
Artikel 23 - Besluiten buiten de agenda – Amendementen
(…)
Artikel 24 – Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op 1 stem.
Artikel 25 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
(…)
Artikel 26 - Buitengewone algemene vergadering – Statutenwijziging
(…)
Artikel 27 - Schriftelijke besluitvorming
(…)
Artikel 28 - Vennootschapsvordering – Minderheids-vordering
(…)
F. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 29 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
(…)
Artikel 30 -    Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
(…)
Artikel 31 -    Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
(…)
Artikel 32 -    Alarmbelprocedure
(…)
G. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 33 -    Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 34 -    Bestemming van de winst – Reserve
(…)
H. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35 – Ontbinding
(…)
Artikel 36 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
(…)
Artikel 37 - Benoeming van vereffenaars
(…)
Artikel 38 - Verdeling netto-actief
(…)
I. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 39 - Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.”.
7. De vennootschap kennis genomen heeft van het ontslag van de bestuurders zijnde 1/ de
naamloze vennootschap “CASA PAOLA” en 2/ mevrouw POWIS de TENBOSSCHE, Alix, vanaf
heden.
Er hen kwijting gegeven zal worden van hun mandaat op de volgende jaarvergadering.
Er geen Commissaris benoemd was.
8. De vergadering besloten heeft als enige bestuurder aan te stellen met alleenoptredende algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid, mevrouw POWIS de TENBOSSCHE, Alix, wonende te F-75009-
Paris, 14 rue Notre Dame de Lorette.
Het mandaat van bestuurder onbezoldigd is tenzij andere beslissing van de algemene vergadering
voor toekomstige periode (dus zonder terugwerkende kracht).
9. Er volmacht gegeven wordt aan ondergtekende notaris met machten om het proces-verbaal van
de vergadering bekend te maken en de Kruispuntbank aan te passen evenals alle formaliteiten te
vervullen als gevolg van deze omzetting in besloten vennootschap.
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Notaris P. Van Moffaert