Ondernemingsnr : 0434400246
Naam
(voluit) : NV GORRIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnlaan 34
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op acht februari tweeduizend
drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  15 februari daarna “OBA (5), Boek 0 Blad 0 Vak 3966
Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “N.V. GORRIMMO” volgende besluiten nam:
 
                I. KAPITAALVERMINDERING
                a) Besluit tot kapitaalvermindering
              De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
vijfhonderd en vier duizend euro (€ 504.000), zodat het verlaagd wordt van achthonderd en een
duizend vierhonderd tweeënzeventig euro tweeëntwintig cent (€ 801.472,22) naar tweehonderd
zevenennegentig duizend vierhonderd tweeënzeventig euro  tweeëntwintig cent (€ 297.472,22).
                 De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen en
gerealiseerd worden door terugbetaling  aan de aandeelhouders van het bedrag in geld in
verhouding tot hun aandelenbezit.
                Er zal per aandeel een bedrag terugbetaald worden dat bekomen wordt door het bedrag
van de kapitaalvermindering  (€ 504.000) te delen door het aantal aandelen (32.160), wat een
terugbetaling geeft van afgerond 15,6716 euro per aandeel.
                b) Uitvoering van de kapitaalvermindering – toepassing artikel 7:209. Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
                Ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat de uitbetaling aan de
aandeelhouders dient te geschieden onder naleving van de bepalingen van artikel 7:209. Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg zal de terugbetaling pas geschieden indien binnen
twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad, eventuele schuldeisers overeenkomstig vermeld artikel 7:209. Wetboek
van vennootschappen en verenigingen geen zekerheid hebben geëist voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de
schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de
algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken.  
                Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling
overgaan voor zover, in voorkomend geval, de schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang
de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
                Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van de kapitaalvermindering.
                c) Vaststelling van de kapitaalvermindering
                De comparanten verzoeken mij, notaris, akte nemen van het feit dat het kapitaal aldus
effectief verlaagd is met 504.000  euro en gebracht van 801.472,22 euro op 297.472,22 euro.
Luik B
                d) Fiscale aanrekening van de kapitaalvermindering – toepassing artikel 537 lid 5 WIB
                De vergadering verklaart dat de doorgevoerde kapitaalvermindering fiscaal, met het oog op
het al dan niet onderworpen zijn aan de roerende voorheffing, aangerekend wordt op het kapitaal als
volgt.
                De comparanten verklaren dat bij akte verleden voor notaris Benedikt Cuypers te Heist-op-
den-Berg op 8 november 2013 de buitengewone algemene vergadering besloot het kapitaal te
verhogen met 504.000 euro. Het kapitaal werd alzo gebracht van 297.472,22 euro op 801.472,22
euro.
                Die kapitaalverhoging betrof een verhoging van het kapitaal overeenkomstig artikel 537 lid
1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 waarbij uitgekeerde dividenden onderworpen werden aan het
stelsel van 10 procent roerende voorheffing en het resterende bedrag onmiddellijk werd opgenomen
in het kapitaal.
                Thans is er over gegaan tot voormelde kapitaalvermindering van 504.000 euro. Bij
toepassing van artikel 537 lid 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 wordt de uitgevoerde
kapitaalvermindering ten belope van het bedrag van 504.000 euro geacht  uit de overeenkomstig
vermeld regime ingebrachte kapitalen voort te komen.
 
                II. WEGLATING VAN DE AANDUIDING “N.V.” in de naam van de vennootschap
                De vennootschap werd opgericht onder de naam “N.V. GORIMMO”, dus met inbegrip van
de aanduiding “N.V.”.
                In de Kruispuntbank Ondernemingen is de vennootschap gekend onder de naam “NV
GORRIMMO”, dus met de aanduiding “NV”.
                De vergadering besluit de aanduiding “N.V.” of “NV” weg te laten uit de naam zodat deze
voortaan luidt “GORRIMMO”.
 
                III. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN  
                De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de
oude statuten:
                 - het voorwerp (voorheen ”doel”) blijft ongewijzigd, behoudens tekstuele actualisering van
de terminologie;
                -  de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven ongewijzigd
                - het adres van de zetel van de vennootschap, dat geen statutair karakter had, wordt niet
meer in de tekst van de statuten vermeld. De aanwezige bestuurders verklaren dat de zetel
ongewijzigd behouden blijft te 2220 Heist-op-den-Berg, Boudewijnlaan 34.  
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam  “GORRIMMO”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-  Alle verrichtingen die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verband houden met aankoop,
verkoop, verhuring van onroerende en roerende goederen
- Beheer van immobiliën.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
Ze zal rechtstreeks of onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming die
een gelijkaardig of verknocht voorwerp  nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken
volgen de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken, op welke manier dan ook en dit zowel in
Luik B
België als in het buitenland.  
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenennegentig duizend vierhonderd tweeënzeventig euro
 tweeëntwintig cent (€ 297.472,22).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweeëndertig duizend honderdzestig (32.160)  aandelen
met stemrecht, met een fractiewaarde van één/tweeëndertig duizend honderd zestigste (1/32.160)
van het  kapitaal.
                 
Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de oudste afgevaardigde bestuurder of, zo er geen
aanwezig is op de vergadering, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Mits akkoord van alle
bestuurders, kan er ook volmacht verleend worden aan een derde.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn  of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
Een afgevaardigd bestuurder is zowel intern als extern bevoegd voor alle handelingen van dagelijks
bestuur.
Daarnaast kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De raad van bestuur
bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand mei
om twintig  uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
Luik B
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
 
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
                IV. BENOEMING VAN BESTUURDERS 
De vergadering besluit over te gaan tot herbenoeming van de huidige bestuurders.
Worden benoemd tot bestuurders :
- de heer Jozef Gorris, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollestraat 38/B,
-  mevrouw Ingrid Bosmans, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Meidoornstraat 7,
- mevrouw Jessy Gorris, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Cuperuslei 27/I,
allen voornoemd, die verklaren het mandaat te aanvaarden.
Zij zullen hun mandaat uitoefenen tot de jaarvergadering te houden in 2028.
De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, kiezen tot afgevaardigd bestuurder : de heer Jozef
Gorris, voornoemd, die dit mandaat aanvaardt.  Zijn mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als
zijn functie als bestuurder.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.