Ondernemingsnr : 0811 494 971
Naam
(voluit) : GMS STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 33 - 3020 Herent
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris - ontslag - benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 29/06/2023
"( ... )
De herbenoeming van de commissaris moest in de algemene vergadering van 2022 plaatsvinden.
De Algemene Vergadering heeft besloten om RSM INTERAUDIT te herbenoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar, en dit tot en met het einde van boekjaar 2024. De BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Laurent
Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 26/02/2024
"( ... )
1) Ontslag bestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurders en
gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 26 februari 2024 van:
· SAAEM Belgium NV, 0645.782.250, Sumatralaan 41 1180 Ukkel, met als vast vertegenwoordiger de heer
CATELIN Benoît, wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurder voor de
uitoefening van haar mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, Avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0757.713.520 voorheen gekend onder 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît,
wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Quai de Rome 25 bus 0081 4000 Luik
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen')
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 26/02/2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, Avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer 8163151 (KBO
0757.713.520 voorheen gekend onder 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît,
wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Quai de Rome 25 bus 0081 4000 Luik
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening