Ondernemingsnr 0543.997.774
Naam
(voluit):	Babybasics
(verkort):
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Jan Samijnstraat 15 F	Volledig adres v.d. zetel:
9050 Gent (Gentbrugge)
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D'AUBIOUL, notaris met standplaats te Zelzate,
die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960
Assenede, Leegstraat 25/A, op 31 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Babybasics, met zetel
te 9050 Gent (Gentbrugge), Jan Samijnstraat 15 F, ondernemings- en BTW-nummer
BE0543.997.774, volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024, en afgesloten op
heden, 31 oktober 2024.
De bestuurder verklaart dat er niets meer gewijzigd is aan de boekhoudkundige toestand van de
vennootschap.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief de door
de bestuurder voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder te weten mevrouw Karen
Coppejans, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat voor de periode tussen 1 januari 2024
en heden, 31 oktober 2024.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting van de stukken en verslagen voorgeschreven door
artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2024 waarin het voorstel tot ontbinding
van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 16 september 2024.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat van activa en passiva, inzonderheid
of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van
activa en passiva van de vennootschap BABYBASICS BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 16 september
2024 met een balanstotaal van 55.536,91 EUR en een netto-actief van 55.531,17 EUR een getrouw
beeld van de toestand van de vennootschap BABYBASICS BV, in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80 eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen
wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden
zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen
achterstallige verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat
voorkomen en die het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch
eventuele toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen
nog eventuele bijkomende schulden doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de
aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening, onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel,
van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van
de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd
worden met hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 16 september 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 23 oktober 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 31 oktober 2024, is het bestuursorgaan
verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven. Het bestuursorgaan
is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige gelden om te voldoen aan
de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke
bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm van het IBR inzake de
controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Op
aanraden van de Raad van het IBR werd de ontwerp-norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor
bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen eveneens reeds anticipatief toegepast.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en/of
de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten
of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een
schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste
lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Melle, 25 oktober 2024
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter Weyers
Partner - Bedrijfsrevisor"
Goedkeuring van de verslagen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 WVV wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening
in één akte.
..
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan de
voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij
de ontbinding en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de BV "BABYBASICS" te ontbinden vanaf heden met
dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te innen
vorderingen en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden
vennootschap aan de aandeelhouder.
De aandeelhouders verklaren dat er zich in het vermogen van de vennootschap geen onroerende
goederen of rechten bevinden.
..
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie zijnde
mevrouw Karen Coppejans, voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te sluiten en
stelt zij vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende
de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9961 Assenede (Boekhoute), Graafjanstraat 36.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- mevrouw Karen Coppejans, voornoemd, om de actief- en passiefbestanddelen toe te bedelen aan
de enige aandeelhouder, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de
financiële instellingen waar de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle
rekeningen en beleggingen (of enig ander financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, kunnende ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde Ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- de besloten vennootschap "Het accountantskantoor Soenen & Grammens", met zetel te 9840 De
Pinte, Baron de Gieylaan 36, ondernemingsnummer BE0459.630.837, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief
- Verslag van de bedrijfsrevisor