Ondernemingsnr : 0859 624 787
Naam
(voluit) : Traxgo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 149, bus 0.1, 8800 Roeselare, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aanddelhouder dd. 1 december 2022:
( ... )
Kennisname van het ontslag van bestuurders van de Vennootschap
3.1 De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen, als bestuurders van
de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 december 2022:
-FD Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Depuydt;
-BC Estate BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Cappon; en
-Vuylsteke Rudy BV, vast vertegenwoordigd door de heer Rudy Vuylsteke.
De enige aandeelhouder besluit om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. De aandeelhouder verbindt zich ertoe om,
zonder afbreuk te doen aan artikel 5:98 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en behoudens in
geval van zware fout of fraude, definitieve kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurders ter
gelegenheid van de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat zal afsluiten op 31 december 2022,
voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2022 tot op heden.
3.2 Benoeming van een bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om Clifford international Holding B.V., een vennootschap naar Nederlands
recht, met zetel te Madridstraat 41, 1175 RK Lijnden, Nederland, met ondernemingsnummer 7154455, vast
vertegenwoordigd door de heer Dennis Sanders, met plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger de heer
Huibert Jan Braafhart, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit met
ingang vanaf 1 december 2022.
Het mandaat van de nieuwe bestuurder is onbezoldigd.
3.3 Toekenning van bijzondere machten
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok of enige andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel,
Wolstraat 70 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en Il te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan gehouden bij schriftelijke besluitvorming
dd. 1 december 2022:
( ... )
3.1 Benoeming van dagelijks bestuurders
De enige bestuurder beslist om de volgende personen te benoemen als personen belast met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap en dit met ingang van 1 december 2022:
- BC Ventures BV, met zetel te Holstraat 44, 8570 Anzegem, met ondernemingsnummer 0787.637.624, vast
vertegenwoordigd door de heer Bart Cappon; en
- FD Management BV, met zetel te Eikstraat 33, 8800 Roeselare, met ondernemingsnummer 0550.559.132,
vast vertegenwoordigd door de heer Frederik Depuydt.
De enige bestuurder beslist verder dat voornoemde personen, ieder individueel, de Vennootschap kunnen
vertegenwoordigen binnen het kader van hun mandaat van persoon belast met het dagelijks bestuur.
3.2 Toekenning van bijzondere machten
De enige bestuurder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Erwin Simons,
Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester David de Bok of enige andere advocaat van
het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Wolstraat 70 en
te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
: voorgaand besluit te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren I
en li te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en
hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
David de Bok
Gevolmachtigde