Ondernemingsnummer :
0808353458
Benaming :
(voluit) :
GEOSPARC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Brugsesteenweg 587
9030 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester CALLIAUW Peter, notaris met standplaats te Gent, op 5
december 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEOSPARC", met eenparigheid van stemmen de
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Nadat de voorzitter de vergadering gewezen heeft op de artikelen 633 en 634 van het wetboek van
vennootschappen, welke letterlijk luiden als volgt:
“Artikel 633
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de
statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in
voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en
te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda
aangekondigde maatregelen.
De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag
een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële
toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt
verzonden overeenkomstig artikel 535.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voor te vloeien.
Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de
algemene vergadering tot gevolg.
Artikel 634
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden 61.500 EURO, kan iedere belanghebbende of het
openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.”
Besliste de vergadering de vennootschap niet te ontbinden, doch verder te zetten om redenen zoals
uiteengezet in het verslag van de raad van bestuur, de dato 28 april 2016.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen honderd
drieënvijftigduizend vijfhonderd achtenveertig euro (€ 1.153.548,00) om het kapitaal te herleiden van
Luik B
een miljoen tweehonderd vijftienduizend achtenveertig euro (€ 1.215.048,00) naar
eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door aanzuivering van verliezen, zonder
vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het maatschappelijk vermogen;
De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd achtenveertig euro (€
1.153.548,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500.00).
DERDE BESLUIT
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafging, besliste de vergadering om onder "TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES –
ANDERE EFFECTEN, Artikel 5: Kapitaal,A. Kapitaal" dit punt A aan te passen als volgt:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500.00),
vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd negenennegentig (4699) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde.
En het punt B. Historiek aan te vullen met volgend punt 5)
5) De buitengewone algemene vergadering gehouden op 5 december 2018 heeft beslist het kapitaal
te verminderen met een miljoen honderd drieënvijftigduizend vijfhonderd achtenveertig euro (€
1.153.548,00) om het te brengen van een miljoen tweehonderd vijftienduizend achtenveertig euro (€
1.215.048,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500.00)."
DERDE BESLUIT
De vergadering besliste de raad van bestuur machtiging te geven om over te gaan tot de uitvoering
van de hiervoor genomen besluiten en gaf opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris
om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOLMACHT
Bij deze werd volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bofidi” te 9051 Gent,
Kortrijksesteenweg 1126A, of aan een van haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te
dienen en te ondertekenen, met het oog op de uitvoering van onderhavige akte.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester CALLIAUW Peter, notaris te Gent
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte, de dato 5 december 2018;
- gecoördineerde statuten, de dato 5 december 2018.