Ondernemingsnr : 0401343735
Naam
(voluit) : Firma Jos. Ruland
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 44
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Lien Boenders, notaris met standplaats te Beerse,
vervangende haar ambtgenoot, Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse,
wettelijk belet, op 12 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “Firma Jos. Ruland”, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 44, BTW BE
0401.343.735 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
    •  Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt "Firma Jos. Ruland”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het kopen en verkopen van brandstoffen en alle vormen van energie, hetzij voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en al wat rechtstreeks of onrechtstreeks met deze handel betrekking
heeft.
    •  Consultancy aan en management voor vennootschappen, verenigingen en ondernemingen in
het algemeen.
    •  Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.
    •  Vormen en beheren, uitsluitend voor eigen rekening, van een roerend patrimonium bestaande
uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen.
    •  Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.
    •  Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven of associaties door inbreng, participatie,
voorschotten.
    •  Het toestaan van leningen, kredietopeningen, kasvoorschotten aan derden (gereglementeerde
bankfuncties of spaarfuncties niet inbegrepen).
    •  Het waarnemen, bekleden en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur en/of controle in
vennootschappen of bedrijven behorende tot de groep en in aanverwante bedrijven evenals het
optreden als vereffenaar in deze bedrijven.
    •  De vennootschap mag alle onroerende, roerende, industriële, commerciële en financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp.
    •  De vennootschap is bevoegd, zonder uitzondering, alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
    •  De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp. Zij kan zich tevens borg stellen voor rekening van derden.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding, of de vergemakkelijking
van haar voorwerp. Zij mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen in alle ondernemingen die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met het hare staat.
Winstverdeling  Vereffening.
Het batige saldo zoals dit blijkt uit de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten,
afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad
van bestuur.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENHONDERDENVIJFDUIZEND
ACHTHONDERDVIERENDERTIG EURO ZEVENENZESTIG CENT (€ 705.834,67).
Boekjaar. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap op de voorlaatste zaterdag van de maand september om veertien uur of indien
deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Houders van aandelen op naam moeten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de
vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Bestuur en vertegenwoordiging.
            1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de betrokken rechtspersoon.
Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke
bepalingen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeïndigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
    1.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
    1.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, tenminste vijf dagen voor de vergadering, met vermelding van
plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig is of vertegenwoordigd. Indien de raad van bestuur niet voldoende in getal is
mag de raad tijdens een tweede vergadering, te houden ten laatste vijftien dagen na de eerste,
beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de eerste vergadering, welk
ook het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden is.
De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden. De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of twee
bestuurders.
    1.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
    1.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door
twee bestuurders, samen handelend hetzij door de gedelegeerd bestuurder hetzij, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur hetzij, binnen de perken van
hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van
een andere vennootschap, dan zal zij een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met
de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel
inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig
kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
    1.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur mag één of meer directeurs en volmachtdragers benoemen en hun
bevoegdheden vaststellen.
    •  Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 44 en gevestigd is in
het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap werd niet vermeld in de hiervoor herwerkte
statuten.
    •  Raad van bestuur.
Aangezien alle bestuurders vertegenwoordigd zijn, beslist de raad van bestuur te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, de commanditaire vennootschap “ENITEO”, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 46, BTW BE0870.640.029 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Ruland, Jozef, Albert Maria , wonende te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 46.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
“BDO Cynex Tax & Accounting”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Lien BOENDERS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).