Ondernemingsnr : 0433045117
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR EDENSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierendreef 1
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 12 april 2024,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap Zakenkantoor Edensa, met zetel te 8530 HARELBEKE, Populierendreef 1;
Rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0433.045.117. Onderworpen
aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 0433.045.117.
 
Ondermeer wat volgt:
           
KAPITAAL
a. De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van
vierenzeventigduizend zevenhonderdveertig euro zesendertig cent (€ 74.740,36) om het kapitaal
terug te brengen van tweehonderdnegenenveertigduizend zevenhonderdveertig euro zesendertig
cent (€ 249.740,36) tot honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) door terugbetaling in geld
van een gelijke waarde op elk van de 1.250 aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden. De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder
punt b. vermelde termijn.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het
bestuursorgaan.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
ingebracht en volgestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste
lid, 2de WIB ’92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB’92
ingebrachte kapitalen voort te komen.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van
dit proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
c. De aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013.
Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 6 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal
betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die
kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit
artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het
gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden
uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien
zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB
ingebrachte kapitaal.
 
WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
BESTUUR
De vergadering besluit om de raad van bestuur te vervangen door een enige bestuurder en bijgevolg
de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer Edwin Demeyer;
- mevrouw Nicole Sagaert.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur vanaf heden, de heer
Edwin Demeyer.
 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de  vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-gecoördineerde statuten