N° d'entreprise : 0476957908
Nom
(en entier) : SOPHIMAT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l' Abbaye 34
 : 5336 Assesse
Objet de l'acte :
DENOMINATION, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée
« SOPHIMAT », ayant son siège à B-5336 Assesse (Courrière), Rue de l'Abbaye 34, immatriculée au
registre des personnes morales de Liège (division Namur), sous le numéro d’entreprise TVA BE
0476.957.908 (Constituée sous la forme d’une société anonyme suivant acte reçu par Maître
François HERINCKX, notaire à la résidence Bruxelles en date du 20 février 2002, publié par extrait à
l'annexe du Moniteur belge de 05 mars suivant sous le numéro 20020305-392) tenue devant Maître
Louis-Philippe Marcelis, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 13 août 2021, dont il résulte que
les décisions suivantes ont été prises :
Titre A.
Modification de la dénomination.
1. L’assemblée a décidé d’adopter la dénomination suivante : « MATIMMO Europe » en lieu et place
de la dénomination actuelle.
2. Compte tenu de l’adoption de la proposition dont question au point 1, l’assemblée a décidé de
modifier le texte de l’article 1, alinéa 2 des statuts en remplaçant le mot « SOPHIMAT » par les mots
« MATIMMO Europe ».
Titre B.
Modification de l’objet.
1. Rapport circonstancié
(on omet)
2. Décision de modification de l’objet.
2.1 L’assemblée a décidé d’étendre l’objet de la société aux activités de promotion immobilière,
notamment en vue de commercialiser et vendre les constructions issues du nouvel ensemble
immobilier érigé en exécuté du permis d’urbanisme de constructions groupées portant le numéro
2018/PU185/NP délivré par le Collège des Bourgmestres et Echevins de la Commune de Braine-l’
Alleud, en date du 13 janvier 2020 et dont question au Titre D, point 1, de l’ordre du jour de la
présente assemblée.
2.2 Compte tenu de l’adoption de la proposition dont question au point 2.1, l’assemblée décide de
reformuler le texte de l’article 3 des statuts ccomme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom et pour compte propre :
1. La prise de participations dans d'autres entreprises belges ou étrangères, l'investissement, la
souscription, la prise ferme, le placement, la vente, l'achat, le prêt d'actions, parts, obligations,
certificats, crédits, monnaies et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou
étrangères, qu'elles aient ou non la forme de sociétés commerciales, bureau d'administration,
institutions ou associations et qu'elles aient ou non un statut juridique public ou semi public.
2. La gestion de ces participations et de ces investissements, l'exercice de fonctions d'administration
dans d'autres sociétés, le rôle d'administrateur, la fourniture de conseils, le management et la
fourniture de tous services de nature similaire, ainsi que le développement de toute activité
complémentaire à l'activité des entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou
Volet B
présentant un rapport quelconque avec ces activités; cette énumération n'est pas limitative mais il est
cependant précisé que les termes "conseils" et "gestion" visent des activités autres que celles
réglementées par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq relative aux marchés secondaires, au
statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle et aux intermédiaires et conseillers en
placement et par les arrêtés pris en exécution de cette loi.
3. L'investissement en immeubles, sous quelque forme que ce soit, la prise de participations dans
des investissements immeubles ou dans des sociétés immobilières civiles ou commerciales, toute
activité relative à des biens immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que toute opération quelconque en
matière de droit immobiliers et plus particulièrement : l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente,
l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement de biens immeubles;
4. le développement, la conception, la gestion, la planification, la coordination, la réalisation, la
promotion et la commercialisation d’ensembles résidentiels, administratifs, commerciaux et
industriels,
5. le financement, par ses participations, d’investissements matériels ou immatériels, d’ouvrages de
toute nature ou d’équipements nécessaires au secteur public ou privé,
6. toutes autres activités se rattachant directement ou indirectement à tout projet relevant du secteur
de la construction et de la promotion immobilière,
7. Plus généralement, l'investissement et la gestion, pour compte propre, d'un patrimoine mobilier ou
immobilier, incluant, notamment et sans que cette liste soit limitative, des actions, obligations, bons
de caisses, options, warrants et autres titres analogue, belges ou étrangers, cotés ou non, des
métaux précieux, des œuvres d'art, des meubles et des bibelots;
8. L'octroi de prêt et d'avances, sous quelque forme que ce soit ou quelle durée que ce soit, à toutes
personnes ou entreprises liées, y compris ses actionnaires et administrateurs; la société peut
également se porter caution ou garantir, de quelque manière que ce soit, tous les engagements de
ces mêmes personnes.
Plus généralement, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières,
commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou de
nature à le favoriser.
Elle pourra notamment s'intéresser par toutes voies, dans des entreprises ayant un objet similaire,
analogue ou connexe au sien.
9. Toutes activités d’étude, de conception, de réalisation, d’exploitation, de gestion de toutes activités
logistiques ou d’entreposage, de location et de prise en locations d’entrepôts, ainsi que la gestion de
parkings privés et publics.
10. La société a également pour objet toutes opérations en matière de conseil et de management
concernant notamment l'administration, la direction, la gestion, le développement, l'informatique, le
marketing et les matières financières, commerciales, sociales et juridiques à destination des
entreprises, administrations, organismes tant publics que privés.
11. Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, effectuer tous travaux d’auditing,
études, contrôles, surveillance, expertises, missions, consultance ou assistance dans les matières
financières, commerciales, sociales, juridiques, techniques ou autres ainsi que pour toutes matières
liées directement ou indirectement à son objet. »
Titre C.
Démission d’administrateur - décharge.
1. L’assemblée a pris acte de la décision de Madame SPANDRE Sophie, prénommée, de
démissionner de ses fonctions d’administrateur de la société, telle que communiquée à l’organe d’
administration de la société.
L’assemblée a donné décharge entière, définitive et sans réserve à Madame SPANDRE Sophie pour
les actes posés et les décisions prises jusqu’à la date de l’assemblée générale en sa qualité d’
administrateur.
2. L’assemblée a décidé de ne pas pourvoir au remplacement de Madame SPANDRE Sophie,
prénommée, comme administrateur de la société.
Titre D.
Décision prise dans le cadre de l’article 5 :76 du Code des Sociétés et des Associations.
    1.  Exposé
Aux termes d’un acte reçu par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé à Bruxelles, le 23
avril 2018, transcrit auprès de l’Administration Générale de la documentation patrimoniale, Bureau de
Sécurité Juridique de Nivelles (autrefois Bureau des Hypothèques de Nivelles), le 09 mai suivant,
sous la référence 46-T-09/05/2018-04048, Monsieur JANSSENS van der MAELEN Mathieu,
actionnaire unique de la présente société, a concédé à la présente société un droit réel de superficie
portant sur les biens suivants :
COMMUNE DE BRAINE-L’ALLEUD-SIXIEME DIVISION – OPHAIN-BOIS SEIGNEUR ISAAC
- Une parcelle de terrain sise au lieu-dit « PRES DU BRULE », cadastrée ou l’ayant été section A,
Volet B
partie du numéro 224/C/P0000 pour 39 ares 90 centiares et actuellement cadastrée section A
numéro 816AP0000 pour la même contenance, telle que reprise sous teinte verte et lot A1 au plan
du géomètre Gaëtan Dervaux, à Tournai, le 6 décembre 2017, pré-cadastré sous la référence
MEOW 25078.10162 ;
- Une parcelle de terrain sise au lieu-dit « PRES DU BRULE », cadastrée ou l’ayant été section A,
partie du numéro 225/C/P0000 pour 39 ares 13 centiares et actuellement cadastrée section A
numéro 816BP0000 pour la même contenance, telle que reprise sous teinte verte et lot A2 au plan
du géomètre Gaëtan Dervaux, à Tournai, le 6 décembre 2017, pré-cadastré sous la référence
MEOW 25078.10162.
Pour une durée initiale de deux ans, expirant de plein droit le 22 avril 2020, en vue de lui permettre
de construire sur les biens décrits ci-avant des nouveaux bâtiments composant un nouvel ensemble
immobilier comprenant sept maisons de type villa, affectés principalement à la fonction résidentielle
et au parking accessoire.
1.2 Toute prolongation du droit de superficie dont question au point 1.1 constitue une opération visée
à l’article 5:76 du Code des Sociétés et des Associations.
2. Compte tenu de l’exposé dont question au point 1, l’assemblée a décidé de de désigner comme
mandataire ad hoc les personnes suivantes :
- Madame LAMBRECHTS Catherine Eliane Rolande prénommée ;
- Monsieur GREGOIRE Thomas Jérôme Brigitte Marie Ghislain prénommé ;
- Tout collaborateur du notaire soussigné;
En vue de signer tout acte, authentique ou sous seing privé, en vue de constater en la forme
authentique toute convention de prolongation du droit de superficie dont question au point 1 au profit
de la société.
Cette convention pourra être reçue pour la durée et moyennant les redevances charges et conditions
que le mandataire jugera convenables.
Aux effets ci dessus, le mandataire ad hoc pourra passer et signer tous actes, pièces, cahier des
charges et procès verbaux, élire domicile, substituer et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire ou utile, même non explicitement prévu aux présentes.
Titre E.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître François Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés