N° d'entreprise :
0679803813
Dénomination :
(en entier) :
ANTARTICA
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 178 bte 7
1050 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn Joye, Notaire
associé à Bruxelles en date du trente et un octobre deux mille dix-huit.
Que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «
ANTARTICA », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 178 boîte 7, a pris les
résolutions suivantes:
I. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de neuf cent quatre-
vingt-trois Euros quinze Cents (983,15€) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante Euros
(18.550,00€) à dix-neuf mille cinq cent trente-trois Euros quinze Cents (19.533,15€), par la création
de cinquante-trois (53) parts sociale nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et qui participeront aux
résultats de la société à partir de la date de leurs création.
Le prix de souscription par part sociale nouvelle s’élève à dix-huit Euros cinquante-cinq Cents (18,55
€), composé du pair comptable des parts sociales existantes de dix-huit Euros cinquante-cinq Cents
(18,55€), augmenté d’une prime d’émission de trente mille deux cent soixante-six Euros quatre-vingt-
cinq Cents (30.266,85€) au total.
Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de souscription,
toutes intégralement libérées, par tous les actionnaires proportionnellement à leur participation
actuelle.
III. CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le notaire
soussigné d’acter que l’augmentation du capital est effectivement réalisée, que chacune des parts
sociales nouvelle est intégralement libérée et que le capital social est effectivement porté à dix-neuf
mille cinq cent trente-trois Euros quinze Cents (19.533,15€) et qu’il est représenté par mille
cinquante-trois (1.053) parts sociales, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 1.053.
IV. AFFECTATION DE LA PRIME D'EMISSION AU COMPTE INDISPONIBLE « PRIME D’
EMISSION »
L'assemblée décide que la différence entre :
    •  le montant global de la souscription, soit trente et un mille deux cent cinquante Euros (31.250,00
€) ;
    •  et le montant de l'augmentation de capital, soit neuf cent quatre-vingt-trois Euros quinze Cents
(983,15€) ;
    •  soit trente mille deux cent soixante-six Euros quatre-vingt-cinq Cents (30.266,85€) ;
sera comptabilisée à un compte indisponible « Prime d'émission ».
Ce compte indisponible « Prime d'émission » constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et
ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale prise dans les
conditions de présence et de majorité requises par les articles 612, 613 et 614 du Code des
Sociétés.
Volet B
V. ADAPTATION DE L’ARTICLE 8 DES STATUTS
L’assemblée décide d’apporter à l’article 8 des statuts actuels les modifications ci-après :
    •  suppression du quatrième paragraphe libellé comme suit : « Pour toutes opérations (mobilières
et/ou immobilières) égales ou supérieures à vingt-cinq mille euros (25.000,00€) ainsi que pour tout
engagement de personnel (indépendant ou non), la signature de deux gérants sera indispensable. »
    •  suppression au cinquième paragraphe des mots « Pour toutes les autres opérations,… ».
VI. MODIFICATIONS AUX STATUTS
L’assemblée décide de modifier les articles suivants des statuts, afin de mettre ceux-ci en
concordance avec la situation nouvelle du capital social et sa représentation et pour valoir comme
disposition nouvelle :
- ARTICLE 5
Remplacement du texte de la première phrase de cet article par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à dix-neuf mille cinq cent trente-trois Euros quinze Cents (19.533,15€). Il
est représenté par mille cinquante-trois (1.053) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,
numérotées de 1 à 1.053, représentant chacune un/mille cinquante-troisième du capital social. »
- ARTICLE 6
Ajout, in fine du texte de cet article, du texte suivant :
« L’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 octobre 2018 a décidé d’augmenter
le capital social à concurrence de neuf cent quatre-vingt-trois Euros quinze Cents (983,15€) pour le
porter de dix-huit mille cinq cent cinquante Euros (18.550,00€) à dix-neuf mille cinq cent trente-trois
Euros quinze Cents (19.533,15€), par la création de cinquante-trois (53) parts sociale nouvelles,
sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les
parts sociales existantes et qui participeront aux résultats de la société à partir de la date de leurs
création, augmenté d’une prime d’émission de trente mille deux cent soixante-six Euros quatre-vingt-
cinq Cents (30.266,85€) au total.
- ARTICLE 8
- Suppression du quatrième paragraphe de cet article.
- Remplacement du texte du cinquième paragraphe par le texte suivant : « Chaque gérant a,
séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne
sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l’assemblée générale ou à son
représentant permanent. »
VII. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l’exécution des résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique conforme
Stijn Joye, Notaire associé
Déposés en même temps: 1 expédition et les statuts coordonnés.