Ondernemingsnr : 0818 935 267
Naam
(voluit) : GELADE J&J FRUIT
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DEKKENSTRAAT 61 - 3800 SINT-TRUIDEN
Onderwerp akte : HERBENOEMING - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN - VOLMACHT
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 februari 2023:
1. Herbenoeming bestuurders
De vergadering bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar bestuurders, de heer Johan Geladé en
mevrouw Els Melon, sedert 16 november 2021.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming, met
ingang van 16 november 2021, van:
- de heer Johan Geladé, wonende te Dekkenstraat 61, 3800 Sint-Truiden;
- mevrouw Els Melon, wonende te Dekkenstraat 61, 3800 Sint-Truiden;
als bestuurders voor een periode van zes jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in
2027, die vergadert over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarder hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 er gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en In het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Ohet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Chet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
Dde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursor-gaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigin-gen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-
stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gege-vens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingslo-ket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever ver-strekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig
zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
Deze overeenkomst vervangt en ver-nietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 1 februari 2023:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar gedelegeerd be-stuurder, de heer
Johan Geladé, sedert 16 november 2021.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming,
met ingang van 16 november 2021, van de heer Johan Geladé, wonende te Dekkenstraat 61, 3800 Sint-
Truiden, tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten én
met volledige exteme vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt het mandaat van haar voorzitter, de heer Johan Geladé,
sedert 16 november 2021.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing tot de herbenoeming,
met ingang van 16 november 2021, van de heer Johan Gelade, wonende te Dekkenstraat 61, 3800 Sint-
Truiden, als voorzitter overeenkomstig de statuten.
Het bestuursorgaan is zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Johan Geladé, gedelegeerd bestuurder, voorzitter en bestuurder;
-mevrouw Els Melon, bestuurder;
-de heer Jeroen Geladé, bestuurder.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel,
met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet,
Claudia Beurghs en Tessa Loverix, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de
mogelijkheid hebben voor:
Ihet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachten-ondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingslo-ketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraf-gaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar be-stuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van
de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij
volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister
e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of
nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere
partij. Deze overeenkomst vervangt en vernie-tigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten
gegeven zijn.
De heer Johan Geladé,
(gedelegeerd) bestuurder en voorzitter.