Ondernemingsnr : 0443 111 539
Naam
(voluit) : PEGASUS TRADING INTERNATIONAL SUPPLY
SERVICES
(verkort) : PEGASUS TRADING
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), De Leiteweg 22
Onderwerp akte : wijziging statuten
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 15 februari 2023, ter registratie
neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap PEGASUS TRADING
INTERNATIONAL SUPPLY SERVICES, afgekort PEGASUS TRADING, met zetel in het Vlaams Gewest, te
8020 Oostkamp (Ruddervoorde), De Leiteweg 22, BTW BE 0443.111.539 RPR Gent (afdeling Brugge),
volgende beslissingen heeft genomen:
Tweede besluit : wijziging naam
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap voortaan Pegasus Trading luidt.
Derde besluit : wijziging voorwerp
De vergadering neemt lezing van het hiervoor vermeld verslag van het bestuursorgaan, keurt dit verslag
goed en beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door aanneming van de tekst, hieronder in de
statuten weergegeven.
Vijfde besluit : nieuwe statuten
De vergadering beslist dat de statuten voortaan als volgt luiden. Alle bedingen van de hieronder bepaalde,
nieuwe statuten die een afwijking inhouden van de tot dusver bestaande statuten, worden daarbij
goedgekeurd.
STATUTEN
1. Rechtsvorm en naam
§1. De rechtsvorm van de vennootschap is een besloten vennootschap.
§2. Zij heeft als naam "Pegasus Trading.
2. Zetel
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
§2. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, ondermeer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, logistiek, operationeel en
organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend weze.
- het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend weze : als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
directeur, vereffenaar).
- het verlenen van enig welke diensten.
- de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren of ter
beschikking stellen van enig welke organische en niet-organische, duurzame en niet duurzame investerings-,
gebruiks- en verbruiksgoederen.
- het oordeelkundig opbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap
kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen ter belegging of speculatie, met inbegrip
van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de vennootschap aankopen, verkopen, huren, verhuren,
zakelijke rechten verlenen, verkavelen, onder een regime van medeeigendom brengen, kortom alle
handelingen stellen om onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle
mogelijke manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten
afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend patrimonium.
- het verwerven van participaties in ondernemingen, het fungeren als holding en het lidmaatschap van
verenigingen.
- het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke en persoonlijke borgstellingen.
- in het algemeen : alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
Dit alles onder voorwaarde van het het bekomen van de vergunningen die toelaten deze activiteiten te
ontplooien.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
voorwerp
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
11. Bestuursorgaan
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór
het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
§2. De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door:
- de enige bestuurder, ingeval er één bestuurder is.
- de twee bestuurders, gezamenlijk handelend, ingeval er twee bestuurders zijn.
- door het collegiaal bestuursorgaan, ingeval er drie of meer bestuurders zijn.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
§3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§3. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om
reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
15. Gedelegeerd Bestuurder
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:73 § 2 WWV haar vertegenwoordiging opdragen aan
een of meer Bestuurders, "gedelegeerd bestuurders" genoemd. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de
gedelegeerd bestuurders, die gekozen worden in haar midden.
De gedelegeerd bestuurders mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, een of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.
17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
§1. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de
vennootschap, de eerste zaterdag van de maand juni, om 14.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de
algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Mits instemming van alle aandeelhouders
kan deze vergadering evenwel op een andere datum en andere plaats gehouden worden.
21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemer aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
26. Boekjaar
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
`§2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
27. Bestemming van de winst - reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening vanı dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
29. Vereffening
§1. In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is, is een
ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
§2. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen er, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit : benoeming
De vergadering bevestigt de volgende beslissingen genomen op de bijzondere algemene vergadering van
6 juli 2021:
1. Benoeming tot bestuurder van de BV NGIX met zetel in het Vlaams Gewest, te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), De Leiteweg 22, BTW BE0759.641.147 RPR Gent (afdeling Brugge), met als vaste
vertegenwoordiger:
De heer Minnebo Luc Juliaanı Frans Godelieve, wonende te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Vrijbosstraat 9.
2. Kennisneming van het ontslag als bestuurder :
- de BV SMALL & MEDIUM ENTERPRISE CONSULTANCY, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Marleen Nollet.
- de NV Equipment Management Consultancy Training, afgekort E.M.C.T, vast vertegenwoordigd door de
heer Luc Minnebo.
3. De vergadering merkt op dat er ingevolge de statutenwijziging geen statutaire bestuurders meer zijn.
BESTUURSHANDELINGEN
1. De bestuurders geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de statuten te
coördineren.
2. De bestuurders bepalen het adres van de vennootschap op 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), De
Leiteweg 22.
3. De bestuurders geven volmacht aan de CVBA Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a,evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel
bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en
de registratie in een register van aandelen opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
VOOR DEELS LETTERLIJKE WEERGAVE VAN DE AKTE, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL MBT DE
STATUTEN EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
Steven Fieuws, notaris te Brugge.
Samen hiermee neergelegd:
- de expeditie van de notariële akte van 15 februari 2023.