Ondernemingsnr : 0872286554
Naam
(voluit) : ALBATROS SEAFISHING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I-Promenade 1
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld POLFLIET te Oostende, op 14 november 2023,
te registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “ALBATROS SEAFISHING”, met zetel te 8400 Oostende, Albert I-
Promenade 1 en met ondernemingsnummer BE 0872.286.554, opgericht bij akte verleden voor
notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op achttien februari tweeduizend vijf, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien maart tweeduizend vijf onder nummer 05040264,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato veertien november tweeduizenddrieëntwintig inhoudende
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De  algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het nemen, afhuren en verhuren van concessies;
- Het bemiddelen, het tot stand brengen en het in contact brengen van handelsrelaties zonder zich
rechtstreeks of onrechtstreeks te verbinden;
- Het zoeken van afzetgebieden zowel in het binnenland als in het buitenland voor niet nader te
bepalen producten;
- Het prospecteren van afzetgebieden al dan niet voor eigen rekening;
- Het verstrekken van adviezen in verband met aan- en verkoop van eender welke producten;
- Het optreden als commissionnair, als tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- De representatiehandel van zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven;
- De aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, uitrusting, het in waarde brengen, de bouw, de
aanpassing, de wijziging, het beheer, de huur en verhuring, de verkaveling van onroerende
goederen;
- Alles wat verband houdt met de rederij, onder meer het beheren en besturen, zo actief als passief,
van alle schepen, eigendom van de vennootschap of van derden, waar zij zich ook bevinden, zonder
enig voorbehoud. De bemanning van die schepen aanwerven, tewerkstellen of vervangen; agenten
benoemen of vervangen in de aanleghavens of in de havens waar vermoedelijk zal aangelegd
worden, in brandstoffen, oliën, smeerstoffen, en in het algemeen alle voorraden voorzien, alle
bevrachtingsovereenkomsten afsluiten zo voor eigen schepen als voor schepen van derden ;
- De uitbating van salonboten en passagiersschepen, veren en andere vaartuigen, zowel in de
haven, op de binnenwateren als op zee;
- De bouw, huur, verhuur, aankoop, herstelling en verkoop van schepen en toebehoren;
- het organiseren van allerhande maritieme evenementen en toeristische activiteiten aan wal of aan
boord;
- de uitbating van verkooppunten voor tickets en informatieverstrekking;
- het oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden: alle activitei-ten zoals restauratie,
drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en ver-koop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat onder meer het uitbaten van een restau-rant, loungebar, brasserie,
tearoom, broodjeszaak, croissanterie, koffiehuis, drankge-legen-heid, café, bar, private club,
snackhuis, hotel, ijssalon, feestzalen, traiteur-dien-sten en alle aanverwante activiteiten in de horeca
zowel aan wal als aan boord van schepen.
- De organisatie van ceremoniële diensten o.a. op het water, zo o.a. de organisatie van uitvaarten
met asneerlatingen op zee en op de binnenwateren in binnen en buitenland, met eigen vaartuigen of
andere vervoersmiddelen, inclusief alle hierbij gaande randactiviteiten.
- handel  in onroerend goed, huren, verhuren, bouwen en verbouwen in de ruimste zin van het
woord, inclusief commissiehandel in verband met onroerende goederen en handelsfondsen;
- optreden als makelaar tussen partijen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp.
- Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of die van natuur zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of te verhogen of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin worden
opgevat.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het nemen, afhuren en verhuren van concessies;
- Het bemiddelen, het tot stand brengen en het in contact brengen van handelsrelaties zonder zich
rechtstreeks of onrechtstreeks te verbinden;
- Het zoeken van afzetgebieden zowel in het binnenland als in het buitenland voor niet nader te
bepalen producten;
- Het prospecteren van afzetgebieden al dan niet voor eigen rekening;
- Het verstrekken van adviezen in verband met aan- en verkoop van eender welke producten;
- Het optreden als commissionnair, als tussenpersoon, voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
- De representatiehandel van zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven;
- De aankoop, verkoop, ruiling, exploitatie, uitrusting, het in waarde brengen, de bouw, de
aanpassing, de wijziging, het beheer, de huur en verhuring, de verkaveling van onroerende
goederen;
- Alles wat verband houdt met de rederij, onder meer het beheren en besturen, zo actief als passief,
van alle schepen, eigendom van de vennootschap of van derden, waar zij zich ook bevinden, zonder
enig voorbehoud. De bemanning van die schepen aanwerven, tewerkstellen of vervangen; agenten
benoemen of vervangen in de aanleghavens of in de havens waar vermoedelijk zal aangelegd
worden, in brandstoffen, oliën, smeerstoffen, en in het algemeen alle voorraden voorzien, alle
bevrachtingsovereenkomsten afsluiten zo voor eigen schepen als voor schepen van derden ;
- De uitbating van salonboten en passagiersschepen, veren en andere vaartuigen, zowel in de
haven, op de binnenwateren als op zee;
- De bouw, huur, verhuur, aankoop, herstelling en verkoop van schepen en toebehoren;
- het organiseren van allerhande maritieme evenementen en toeristische activiteiten aan wal of aan
boord;
- de uitbating van verkooppunten voor tickets en informatieverstrekking;
- het oprichten en uitbaten van horeca-aangelegenheden: alle activitei-ten zoals restauratie,
drankverstrekkende bedrijven en aanverwante activiteiten en ver-koop van knowhow op
horecagebied. Dit omvat onder meer het uitbaten van een restau-rant, loungebar, brasserie,
tearoom, broodjeszaak, croissanterie, koffiehuis, drankge-legen-heid, café, bar, private club,
snackhuis, hotel, ijssalon, feestzalen, traiteur-dien-sten en alle aanverwante activiteiten in de horeca
zowel aan wal als aan boord van schepen.
- De organisatie van ceremoniële diensten o.a. op het water, zo o.a. de organisatie van uitvaarten
met asneerlatingen op zee en op de binnenwateren in binnen en buitenland, met eigen vaartuigen of
andere vervoersmiddelen, inclusief alle hierbij gaande randactiviteiten.
- handel  in onroerend goed, huren, verhuren, bouwen en verbouwen in de ruimste zin van het
woord, inclusief commissiehandel in verband met onroerende goederen en handelsfondsen;
- optreden als makelaar tussen partijen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:
- De vennootschap zal in het algemeen alle roerende en onroerende handelingen mogen verrichten
in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken
ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen.
- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar vennootschappelijk voorwerp.
- Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig of analoog voorwerp
nastreven, of die van natuur zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken of te verhogen of die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Bovenstaande omschrijvingen zijn geenszins beperkend en moeten in de ruimste zin worden
opgevat.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste vrijdag van de maand augustus, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op achtentwintig februari van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer SEEGER Michel Marcel Paul Ghislain, wonende te 8400 Oostende, Hendrik Baelskaai 45,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Albert
I-Promenade 1.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.