Ondernemingsnr : 0464504294
Naam
(voluit) : APERTO CHIUSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sleepstraat 82
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor notaris Mieke STEYAERT te Gent, op 3 augustus 2022, overgemaakt ter
registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “APERTO CHIUSO”, met zetel te 9000 Gent, Sleepstraat 82 en met
ondernemingsnummer BE 0464.504.294.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Leirens, destijds notaris te Gent, op 26
oktober 1998, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november nadien
onder nummer 981113-564.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 27
september 2005, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 oktober nadien
onder nummer 05144859.
De zetel werd op 22 februari 1999 verplaatst naar het huidig adres, bij beslissing van het
bestuursorgaan, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatblad van 6 maart nadien, onder
nummer 990306-277.
Waarbij volgende aandeelhouders aanwezig waren die het totaal van de aandelen bezitten:
1.- Mevrouw MERCKX Sigrid, geboren te Leuven op 25 februari 1973, wonende te 9040 Gent, Sint-
Amandsberg, Herlegemstraat 51, die verklaarde duizend (1.000) aandelen te bezitten.
2.- De besloten vennootschap ROKLA, met zetel te 3000 Leuven, Schipvaartstraat 24 bus 303, en
ondernemingsnummer 0430.651.393.
Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Roger Klaps, wonend te 3000 Leuven,
Schipvaartstraat 24 bus 303.
Die, in voormelde hoedanigheid, verklaarde tweehonderd vijftig (250) aandelen te bezitten.
In totaal: duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
Blijkt dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door aanneming van de
tekst zoals letterlijk vermeld onder artikel 3 van de nieuwe statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden:
1. het uitbaten van hotels, restaurants, alle drank- en eetgelegenheden allerhande en horeca in het
algemeen, traiteurdiensten, met alle nevendiensten. Deze opsomming is niet beperkend en dient in
de breedste zin uitgelegd te worden.
2. het aanleggen, uitbouwen, beheren en valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium;
3. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en het nemen van deelnemingen in
andere vennootschappen;
4. het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen en
organisaties, al dan niet als bestuurder;
5. het verlenen van diensten en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, in de ruime zin, met uitsluiting van alle activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende
financiële instellingen en andere tussenpersonen en beroepsuitoefenaars, voor zover daartoe geen
erkenning en/of inschrijving werd bekomen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
uitoefenen over, en advies verschaffen aan andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen,
verenigingen of ondernemingen toegestaan, waarborgen.
Zij mag alle (al dan niet hypothecaire) kredieten afsluiten en hiertoe haar eigen goederen in pand
geven, inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en met voormelde besluiten.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Merckx Sigrid, wonende te 9040 Gent, Sint-Amandsberg, Herlegemstraat 51, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zesde besluit
Administratieve volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan BV "Decostere Accounancy Drongen",
met zetel te 9030 Gent, Drongen, Dinsesteenweg 108, ondernemingsnummer 0460.289.348, met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling aan elke medewerker of aangestelde van dat kantoor, om alle
Luik B
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor, UBO, elektronisch effectenregister, en/of bij
alle administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen
werden of zullen genomen worden.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap https://apertochiuso.be/ is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Mieke Steyaert
Samen hiermee neergelegd:
-uitgifte van akte.
-gecoördineerde statuten