Ondernemingsnr : 0442073045
Naam
(voluit) : VANMEIRHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouterstraat 12
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te
Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890 Gavere, Warande
17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft
plaatsgevonden van de landbouwvennootschap "VANMEIRHAEGHE", met zetel in het Vlaams
Gewest en adres te 9750 Zingem, Kouterstraat 12, RPR Gent afdeling Oudenaarde,
ondernemingsnummer 0442.073.045, en heeft volgende besluiten genomen:
OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
a) Verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 30 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag bevat een toelichting bij het omzettingsvoorstel.
Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd die afgesloten is op 31 december 2019.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de CVBA “Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren”,
ondernemingsnummer 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Adins Günther, bedrijfsrevisor,
de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over de staat van actief en passief de dato 31 december 2019.
Dit verslag gaat na of het nettoactief al dan niet overgewaardeerd is.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2019 van de
LV VANMEIRHAEGHE onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd,
zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld.
Rekening houdende met onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er een
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kortrijk, 31 maart 2020
Luik B
Callens, Pirenne & Co
Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
G. Adins
Bedrijfsrevisor”
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
c) Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, blijven
dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding van de landbouwvennootschap,
evenals alle overeenkomsten van de landbouwvennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Vennootschap is
bekend, te weten 0442.073.045.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de Vennootschap,
afgesloten per 31 december 2019. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de
Vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
d) Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden.
Inzoverre het kapitaal van de Vennootschap door het overgangsrecht van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geblokkeerd zou worden op een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, beslist de algemene vergadering een eventueel statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
e) Beëindiging mandaat beherend vennoot en benoeming statutair bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van de beherende vennoot van de Vennootschap, te weten
voornoemde mevrouw Vercruysse Hilde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende beherende vennoot voor de uitoefening van haar mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming van een statutair bestuurder, te weten
voornoemde heer Vanmeirhaeghe Joris, hier aanwezig en die zijn mandaat aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
f) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Het uittrekesel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"VANMEIRHAEGHE".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van een landbouwbedrijf. Deze exploitatie houdt meer
bepaald in: het winnen van landbouwprodukten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt,
tuinbouw, boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt, en andere teelten onder glas,
hoog- of laagstammige fruitbomen.
De opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven. De vennootschap zal
ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- en
buitenland.
Haar doel omvat alle verrichtingen van commerciële, industriële, onreorende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Luik B
Zij mag al haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand
stellen en zij mag voorschotten en krediet toestaan evenals aval of borgstelling verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen, en alle andere verbintenissen zowel van zichzelf als van alle derden.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijfentwintig (125) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer VANMEIRHAEGHE Joris Simon Marcel, geboren te
Tielt op 2 januari 1955, voor een onbepaalde termijn.
Wordt benoemd tot opvolgend statutaire bestuurders: de 3 kinderen van de heer Vanmeirhaeghe
Joris, te weten:
a) de heer Vanmeirhaeghe Kristof;
b) mevrouw Vanmeirhaeghe Nele;
c) mevrouw Vanmeirhaeghe Greet.
Deze opvolgers zullen van rechtswege de plaats innemen van de statutaire bestuurder indien deze
laatste komt te overlijden, onbekwaam verklaard wordt, gerechtelijk ontzet wordt, ontslag neemt of in
de feitelijke onmogelijkheid verkeert om op te treden als bestuurder. Deze feitelijke onmogelijkheid
dient daarenboven vastgesteld te worden door twee artsen in een medisch verslag.
Deze opvolgende statutaire bestuurders zullen handelen als een collegiaal bestuursorgaan.
Deze statutaire opvolgingsregeling is op zichzelf een gewone statutaire bepaling waarvan de
wijziging of de schrapping niet met unanimiteit van stemmen dient beslist te worden, doch waarover
slechts kan beslist worden mits de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste drie vierde
van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en het besluit is slechts dan aangenomen indien zij
wordt aangenomen met unanimiteit van de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Een bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
§ 3.      Het collegiaal bestuursorgaan van de opvolgende statutaire bestuurders
Ingeval het opvolgend statutair bestuur in werking treedt, vereisen – wat de interne bevoegdheid
betreft – de hierna vermelde beslissingen de goedkeuring van alle bestuurders:
    •  verwerving en overdracht van zakelijke rechten op onroerend goed;
    •  het aangaan van leningsovereenkomsten;
    •  het verlenen van hypotheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille en het verstrekken van garanties van
welke aard ook door de vennootschap;
    •  het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen vanaf EUR
5.000,00 per overeenkomst;
    •  strategische beslissingen die de toekomstige ontwikkeling van de vennootschap wezenlijk
kunnen beïnvloeden.
§ 4.      Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor de verrichtingen van het opvolgend statutair bestuur waarvoor de goedkeuring van alle
bestuurders is vereist, is evenwel de handtekening van 2 bestuurders vereist.
Luik B
§ 5.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om 9.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
a) Verslag van het bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van het
artikel 3 van de statuten als volgt:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
    •  de uitbating van een landbouwbedrijf, daaronder begrepen (zonder evenwel limitatief te zijn) o.
m. het winnen van landbouwproducten, natuurlijke en nijverheidsvruchten, veeteelt, tuinbouw,
boomkwekerijen, het kweken van sierplanten, groententeelt en andere teelten onder glas, hoog of
laagstammige fruitbomen, alsook het uitvoeren van landbouwwerken voor derden;
Luik B
    •  advies en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van
het woord, voornamelijk doch niet uitslui-tend op het vlak van, management, marke-ting, productie en
ontwik-keling, processing en het besturen van vennootschap-pen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)publiekrechtelijk statuut;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle mogelijke handelingen - waaronder industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen - verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”
INBRENG IN NATURA
a) Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 1 juncto 5:
121, § 1, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, de CVBA “Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren”,
ondernemingsnummer 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Adins Günther, bedrijfsrevisor,
de dato 31 maart 2020, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133, § 1, lid 2 juncto 5:121, § 1, lid 2
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“Besluit
Overeenkomstig het artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden
wij door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap Vanmeirhaeghe aangesteld om verslag
uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura.
De inbreng in natura in de BV Vanmeirhaeghe met zetel te 9750 Kruisem, Kouterstraat 12
(ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder nummer
0442.073.045) bestaat uit de in dit verslag omschreven onroerende goederen, in volle eigendom van
de inbrengers, voor een totale inbrengwaarde van 499.000 €.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in toepassing van artikel 5:133 van het
Luik B
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn wij van oordeel:
    1.  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en de vergoeding als
tegenprestatie van de inbreng in natura.
    2.  dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
    3.  dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn gezien de context van de inbreng en dat de waardebepalingen
waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door het bestuursorgaan bestaat uit 286 aandelen
van de BV Vanmeirhaeghe, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.
Kortrijk, 31 maart 2020
Callens, Pirenne & C° C.V.
vertegenwoordigd door G. Adins
Bedrijfsrevisor”
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
c) Inbreng in natura
De vergadering beslist tot inbreng in natura, MET uitgifte van 286 nieuwe aandelen, door
    •  voornoemde heer Vanmeirhaeghe Joris van de hoeve te Kruisem, 4de afdeling, deelgemeente
Zingem, sectie A, nummer 700G P0000 met een waarde ten belope van € 75.000,00;
    •  voornoemde echtgenoten Vanmeirhaeghe Joris Vercruysse Hilde van 21 percelen grond te
Zingem, 4de afdeling, deelgemeente Zingem:
        •  sectie A nummers 692C P0000, 693F P0000, 694D P0000, 701B P0000, 702A P0000 en
703C P0000;
        •  sectie B nummers 1513A P0000, 1515B P0000, 1516B P0000, 1517B P0000, 1520B P0000,
1521B P0000, 1522B P0000, 1523 P0000, 1526A P0000, 1527A P0000, 1528 P0000, 1529 P0000,
1529/02 P0000, 1544C P0000 en 1545C P0000,
met een waarde ten belope van € 424.000,00.
SPLITSING VAN HET AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist ieder aandeel in drie (3) nieuwe aandelen te splitsen. Bijgevolg worden de
huidige 411 aandelen omgezet in 1.233 aandelen.
WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE HIERVOOR GENOMEN BESLUITEN
De vergadering beslist het artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp te vervangen zoals
bepaald sub b) in het derde besluit.
De vergadering beslist de tekst van het paragraaf 1 van het artikel 5 van de statuten te vervangen als
volgt:
“§1.     Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderddrieëndertig (1.233) aandelen
uitgegeven.”
MACHTIGINGEN TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “Baker Tilly Belgium Accountants en
Belastingconsulenten”, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van
de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte, met de bijlage;
Luik B
- de verslagen van het bestuursorgaan voor de omzetting, de doelswijziging en de inbreng in natura;
- de verslagen van de bedrijfsrevisor voor de omzetting en de inbreng in natura;
Notaris Geertrui Van der Paal.