Ondernemingsnummer :
0645972488
Benaming :
(voluit) :
THE BIRDHOUSE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksesteenweg 1070
9051 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijfentwintig maart tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "THE BIRDHOUSE", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Kortrijksesteenweg 1070, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie nieuwe categorie van aandelen en wijziging van de rechten
verbonden aan de verschillende bestaande categorieën van aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen te
wijzigen door middel van creatie van een nieuwe categorie van aandelen, zijnde de categorie C-
Aandelen, en door middel van wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende bestaande
categorieën van aandelen, zijnde de categorie A-Aandelen en categorie B-Aandelen.
De vergadering beslist de nieuwe rechten en verplichtingen verbonden aan de verschillende
categorieën van aandelen van de Vennootschap, zijnde de categorie A-Aandelen, de categorie B-
Aandelen en de categorie C-Aandelen, vast te leggen in de nieuwe tekst van statuten zoals die door
onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
De vergadering stelt vast dat het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap momenteel vertegenwoordigd wordt door tweehonderdveertig (240) categorie A-
Aandelen en beslist dat, vanaf heden, de zestig (60) categorie A-Aandelen die aangehouden worden
de naamloze vennootschap "Belfius Bank", met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Karel
Rogierplein 11, en met ondernemingsnummer 0403.201.185, vennoot van de Vennootschap,
omgezet worden in categorie C-Aandelen.
Ingevolge voormelde beslissing zal het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van de
Vennootschap voortaan vertegenwoordigd worden door honderdtachtig (180) categorie A-Aandelen
en zestig (60) categorie C-Aandelen.
De vergadering stelt vast en beslist dat de bestaande categorie B-Aandelen die het variabel gedeelte
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, tot hun oorspronkelijke
categorie blijven toebehoren.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de derde donderdag van de maand juni om veertien uur.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 22 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in artikel 20
Luik B
van de nieuwe tekst van statuten.
(...)
DERDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de voormelde beslissing tot creatie van een nieuwe categorie
van aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de verschillende bestaande categorieën
van aandelen, (ii) de voormelde beslissing tot wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering, (iii) het Wetboek van vennootschappen en (iv) de aandeelhoudersovereenkomst met
betrekking tot de Vennootschap van dezelfde datum als deze buitengewone algemene vergadering,
waarbij onder andere de volgende artikels met betrekking tot de rechten verbonden aan de
verschillende categorieën van aandelen gewijzigd worden: 7.2 (Categorieën), 10 (Toetreding van
nieuwe vennoten), 11 (Terugtrekking van vennoten), 12 (Uitsluiting van vennoten), 13 (Overdracht
van aandelen aan vennoten), 14 (Inpandgeving van aandelen), 15 (Overlijden van een vennoot), 16
(Faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring), 18 (Bestuur), 19 (Interne
bestuursbevoegdheid), 20 (Externe vertegenwoordiging), 22 (Jaarvergadering), 23 (Stemrecht) en 26
(Wettelijke reserve).
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de benaming " THE BIRDHOUSE ".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg
1070.
(...)
DOEL
De vennootschap heeft tot doel het leveren van diensten aan startups, ondernemingen en bedrijven.
Deze diensten bestaan onder meer, doch niet beperkt tot, het opzetten van een incubator voor
startups, het organiseren van bootcamps voor bedrijven, het laten kennismaken van investeerders
met investeringsmogelijkheden. De vennootschap zal hiertoe startups selecteren en hen in contact
brengen met mentoren die de startups zullen bijstaan gedurende hun deelname aan de incubator.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten registreren, aanwenden, aankopen, verwerven
of overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.
De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, materieel of immaterieel, goed verwerven,
huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende activiteiten in
eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het verhuren en huren
van onroerend goed.
De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze
vennootschappen en verenigingen en hen adviseren over de optimalisatie van bedrijfsprocessen,
operationeel management, interne organisatie en dergelijke meer.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het bestaat uit een vast en een veranderlijk
gedeelte.
Het vast gedeelte van het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00).
Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel gewijzigd worden krachtens een besluit van de
algemene vergadering op de wijze als vereist voor een statutenwijziging.
Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, door
Luik B
toetreding, respectievelijk uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting, respectievelijk terugname
van inbrengen.
(...)
AANDELEN.
AARD
Het kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die alle een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertig (240) aandelen.
CATEGORIEËN
Er worden drie categorieën van aandelen onderscheiden. De rechten verbonden aan iedere
categorie van aandelen wordt bepaald door de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Echter,
alle aandelen van eenzelfde categorie omvatten dezelfde rechten, tenzij anders bepaald in de
statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst.
- A-AANDELEN: alle aandelen toebehorende aan de A-vennoot/vennoten.
- B-AANDELEN: alle aandelen toebehorende aan de B-vennoot/vennoten. Onverminderd het recht
om aandelen van een andere categorie te bezitten in overeenstemming met de voorwaarden bepaald
in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst, kan een B-vennoot enkel inschrijven op
maximum één B-aandeel waarvan de inschrijvingsprijs bepaald zal worden door de raad van bestuur.
- C-AANDELEN: alle aandelen toebehorende aan de "Voornaamste Partner", zijnde de C-
vennoot/vennoten.
Indien er nieuwe aandelen worden uitgegeven ingevolge een kapitaalverhoging, zullen deze nieuwe
aandelen tot dezelfde categorie behoren als de categorie waartoe de aandelen toebehorende aan de
vennoot die de nieuwe aandelen onderschrijft, behoren.
Indien een houder van aandelen van een bepaalde categorie aandelen van een andere categorie
verwerft, dan zullen deze laatste aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege
worden omgezet in aandelen van dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de
aandeelhouder, die de betrokken aandelen verwerft, behoren.
Indien echter een houder van B-Aandelen aandelen van een andere categorie verwerft, dan zullen
deze laatste aandelen tot dezelfde categorie als de categorie waartoe de aandelen van de
aandeelhouder, die de betrokken aandelen overdraagt, blijven behoren.
AANDELENREGISTER.
De aandelen zijn steeds op naam.
Het bewijs van aandeel van iedere vennoot zal voortvloeien uit het register van vennoten.
Een uittreksel kan aan iedere vennoot, op zijn aanvraag en op zijn kosten, verstrekt worden.
In de zetel van de vennootschap wordt een register van vennoten gehouden, waarin voor iedere
vennoot worden aangetekend :
- de naam, de voornamen en de woonplaats;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- het aantal aandelen waarvan hij houder is, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de
terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum;
- de stortingen op aandelen en de gelden die als terugbetaling van aandelen worden teruggenomen.
Het bestuur is belast met de inschrijvingen.
De inschrijvingen dienen te geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die
gedagtekend en ondertekend zijn.
ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn ondeelbaar. Onverdeelde mede-eigenaars van een aandeel zijn verplicht zich door
één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap; zoniet blijft de uitoefening
van de rechten, die aan dit aandeel verbonden zijn, geschorst totdat één enkele persoon
aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote eigendom en in vruchtgebruik, dan zal,
behoudens minnelijke overeenkomst, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden
rechten mogen uitoefenen.
TOEDREDING VAN NIEUWE VENNOTEN
Iedere derde partij die als vennoot wenst toe te treden zal onderworpen zijn aan de voorwaarde dat
de derde partij, vanaf het moment van inschrijving op nieuwe aandelen door de derde partij of
overdracht van aandelen aan de derde partij, dient toegetreden te zijn als partij bij de
aandeelhoudersovereenkomst door middel van de daarin bepaalde toetredingsprocedure en er
bijgevolg door verbonden zal zijn alsof deze derde partij een initiële partij was bij de
aandeelhoudersovereenkomst. Geen aandelen zullen overgedragen of uitgegeven worden aan de
derde partij indien deze voorwaarde niet is verwezenlijkt.
Teneinde te kunnen toetreden als vennoot dient men te voldoen aan volgende criteria:
(i) de derde partij kan een meerwaarde leveren aan de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap door
Luik B
middel van het voorzien in bijkomende financiering, het ter beschikking stellen van haar expertise,
knowhow en/of netwerk op het gebied van voornoemde bedrijfsactiviteit, of op enige andere naar
behoren aangetoonde wijze;
(ii) de derde partij stuurt een schriftelijk verzoek ter attentie van de raad van bestuur van de
vennootschap waarin hij de redenen toelicht waarom hij van oordeel is dat hij voldoet aan de
voormelde criteria onder (i) en voormeld verzoek wordt goedgekeurd door de raad van bestuur
binnen een redelijke termijn; en
(iii) indien men wenst toe te treden als B-vennoot, (a) stelt de raad van bestuur de B-vennoten
hiervan schriftelijk (m.i.v. e-mail) in kennis binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het schriftelijk
verzoek vermeld onder (ii), en (b) ontvangt de raad van bestuur geen schriftelijke (m.i.v. e-mail)
bezwaren van de meerderheid van de bestaande B-vennoten tegen de toetreding door de derde
partij als B-vennoot in een periode van tien werkdagen vanaf de datum van voormelde kennisgeving
aan de B-vennoten.
Behoudens wanneer een derde partij door de raad van bestuur bij de voormelde
goedkeuringsprocedure wordt aangeduid als een B-Vennoot en dus aandelen van categorie B zal
verwerven, zullen de nieuwe aandelen onderschreven door een derde partij ingevolge een
kapitaalverhoging volgens een beslissing van de buitengewone algemene vergadering tot een
nieuwe categorie van aandelen behoren. Behoudens andersluidende beslissing van de
buitengewone algemene vergadering, zullen aan de aandelen van deze nieuwe categorie geen
andere rechten verbonden zijn dan degene bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zullen de aandelen van een
bepaalde categorie door een vennoot overgedragen aan een derde partij die niet reeds is houder is
van categorie A-Aandelen, B-Aandelen of C-aandelen, omgezet worden in aandelen van een nieuwe
categorie van aandelen waarvan de rechten eraan verbonden bepaald zullen worden door de
algemene vergadering.
Eventuele aanvullende regels worden bepaald door de aandeelhoudersovereenkomst.
UITTREDING VAN VENNOTEN
ALGEMEEN
B-vennoten mogen gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar uittreden waarna de
aandelen worden vernietigd. Echter mag een B-vennoot zich niet terugtrekken uit de vennootschap
gedurende een periode van een jaar na de toetreding ervan als vennoot.
Die uittreding is evenwel alleen toegestaan in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk
kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vaste gedeelte door de statuten
vastgesteld of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden.
Een B-vennoot die wenst uit te treden zal de raad van bestuur van zijn intentie in kennis stellen. Eens
de raad van bestuur in kennis werd gesteld dient de vennoot een wachttermijn van één maand te
respecteren alvorens hij kan uittreden.
De A-vennoten en C-vennoten mogen niet uittreden noch verzoeken om een gedeeltelijke
terugneming van hun aandelen.
(...)
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Wanneer een B-vennoot zich terugtrekt uit de vennootschap, dan zal hij gerechtigd zijn op uitkering
van de hoogste prijs van ofwel (i) de prijs effectief betaald voor zijn aandelen ofwel (ii) netto-
actiefwaarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin de
uittreding heeft plaatsgehad.
Betaling van uittredingsprijs zal plaatsvinden binnen de dertig (30) werkdagen volgend op
goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening door de algemene vergadering.
UITSLUITING VAN VENNOTEN
ALGEMEEN
De vennootschap kan beslissen om een vennoot uit te sluiten uit de vennootschap, waarna hij niet
langer als vennoot aan de vennootschap verbonden is en alle betrokken aandelen vernietigd zullen
worden.
Iedere vennoot kan om een gegronde reden uitgesloten worden, waaronder het niet nakomen van de
verplichtingen opgelegd in de wet, de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst, alsook omwille
van de andere gronden opgesomd in de aandeelhoudersovereenkomst.
De vennoot van wie de uitsluiting wordt gevraagd, moet worden uitgenodigd zijn opmerkingen
schriftelijk kenbaar te maken aan de algemene vergadering, en dit binnen een maand na de
verzending van een aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting. Als hij erom
verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord.
De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering. Elke beslissing tot
uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door
de algemene vergadering van vennoten. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting
Luik B
is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend
afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten
vennoot verstuurd.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
Wanneer een vennoot uit de vennootschap uitgesloten wordt, dan zal hij gerechtigd zijn op uitkering
van de laagste prijs van ofwel (i) de prijs effectief betaald voor zijn aandelen ofwel (ii) netto-
actiefwaarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin de
uitsluiting heeft plaatsgehad.
Betaling van uitsluitingsprijs zal plaatsvinden binnen de dertig (30) werkdagen volgend op
goedkeuring van de desbetreffende jaarrekening door de algemene vergadering.
(...)
BESTUUR.
ALGEMEEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit maximum vijf leden,
zijnde maximum één bestuurder die voldoet aan de onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel
526ter van het Wetboek van vennootschappen, twee A-bestuurders, een B-bestuurder en een C-
bestuurder.
De algemene vergadering zal maximum één bestuurder, zijnde de bestuurder die voldoet aan de
onafhankelijkheidscriteria voorzien in artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen,
benoemen uit een gemeenschappelijke lijst voorgedragen door de A-vennoten, de C-vennoten en
80% van de B-vennoten die steeds minstens één kandidaat meer dient te bevatten dan het aantal te
benoemen bestuurders.
De algemene vergadering zal twee bestuurders, zijnde de A-bestuurders, benoemen uit een
gemeenschappelijke lijst voorgedragen door de A-vennoten die steeds minstens één kandidaat meer
dient te bevatten dan het aantal te benoemen bestuurders.
De algemene vergadering zal één bestuurder, zijnde de B-bestuurder, benoemen uit een
gemeenschappelijke lijst voorgedragen door minstens 85% van de B-vennoten die steeds minstens
één kandidaat meer dient te bevatten dan het aantal te benoemen bestuurders.
De algemene vergadering zal één bestuurder, zijnde de C-bestuurder, benoemen uit een
gemeenschappelijke lijst voorgedragen door de C-vennoten die steeds minstens één kandidaat meer
dient te bevatten dan het aantal te benoemen bestuurders.
Iedere categorie van vennoten bevoegd om kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te
dragen zal te allen tijde het recht hebben om een voorstel aan de algemene vergadering te richten
om een bestuurder, op hun voordracht benoemd, te vervangen.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig een vervangend bestuurder te benoemen uit een
lijst van kandidaten voorgesteld door de relevante categorie van vennoten die de vertrekkende
bestuurder hebben voorgedragen, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt.
Ieder op dergelijke wijze benoemde bestuurder zal de termijn van het mandaat van de bestuurder die
hij vervangt uitdoen en zal behoren tot de categorie van bestuurder waartoe de bestuurder die hij
vervangt, behoorde. De benoeming, al dan niet ratificatie van de tijdelijke benoeming, wordt op de
agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar en zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur zal een voorzitter aanduiden, dit onder de A-bestuurders. De voorzitter wordt
aangeduid voor een periode van drie jaar. De bestuurder is na verstrijken van het mandaat
herkiesbaar.
(...)
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding
en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Ten minste één bestuurder zal door de vennootschap rechtsgeldig worden aangeduid om de
dagelijkse leiding van de vennootschap waar te nemen. Deze bestuurder zal optreden onder de titel
"managing director".
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte.
Onafgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, in en buiten rechte, door twee
bestuurders samen optredend, waarvan minstens een A-bestuurder, of, voor de beslissingen die de
waarde van vijfentwintig duizend euro (€25.000) niet overschrijden, door een "managing director",
alleen handelend.
Luik B
(...)
JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de derde donderdag van juni om 14
uur.
Als deze dag op een feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende
werkdag.
(...)
VERGADERING - STEMRECHT.
Tenzij anders bepaald in de statuten en/of de aandeelhoudersovereenkomst, besluit de algemene
vergadering rechtsgeldig voor zover de meerderheid van (i) de A-Aandelen, (ii) de B-aandelen, en
(iii) de C-Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer dit quorum op een eerste algemene vergadering niet behaald wordt, zal er een tweede
algemene vergadering met dezelfde agenda bijeen worden geroepen, die plaats zal vinden ten
vroegste vijftien werkdagen volgend op de eerste vergadering. Deze algemene vergadering zal
rechtsgeldig kunnen besluiten onafgezien van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Rekening houdend met de verschillende categorieën van aandelen zullen de aan de specifieke
aandelen verbonden stemrechten afhankelijk zijn van de desbetreffende categorie. De B-aandelen
zullen op elk ogenblik op de algemene vergadering gezamenlijk twintig procent (20%) van de
stemrechten vertegenwoordigen, ongeacht het aantal categorie B-Aandelen werkelijk uitgegeven en
uitstaande, waarvan iedere B-vennoot recht heeft op een deel van de stemrechten pro rata hun
respectievelijk aandelenbezit in de categorie B-Aandelen. De aandelen toebehorende aan de overige
categorieën, zullen op elk ogenblik op de algemene vergadering gezamenlijk tachtig procent (80%)
van de stemrechten vertegenwoordigen, ongeacht het aantal aandelen van de overige categorieën
werkelijk uitgegeven en uitstaande, waarvan iedere vennoot van iedere respectievelijke categorie
recht heeft op een deel van de stemrechten pro rata hun aandelenbezit in de totaliteit van de
aandelen van de overige categorieën.
Tenzij anders bepaald door de wet, de statuten of door de aandeelhoudersovereenkomst, zal de
algemene vergadering rechtsgeldig beslissen met een eenvoudige meerderheid, zijnde de helft + 1
van de uitgebrachte stemmen.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :
- de goedkeuring van de jaarrekening;
- iedere beslissing inzake dividenden;
- iedere terugname van aandelen of kapitaalvermindering;
- iedere statutenwijziging;
- iedere fusie, splitsing, partiële splitsing, overdracht of inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid
waarbij de vennootschap betrokken is;
- iedere wijziging aan de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen of de
creatie van een nieuwe categorie van aandelen;
- iedere beslissing inzake de ontbinding, vereffening, afwikkeling of uitschrijving van de
vennootschap; en
- iedere beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande vennoten (naar analogische
toepassing van artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen),
dan worden de beslissingen over bovengenoemde onderwerpen slechts geldig genomen met een
meerderheid van vijfentachtig procent (85%) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en sluit op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - WETTELIJKE RESERVE
Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf worden genomen voor de samenstelling van
het wettelijk reservefonds en dit tot zolang als, en in de mate waarin, dit wettelijk verplicht is.
Als de algemene vergadering beslist over de uitkering en de verdeling van de winst, zal de winst als
volgt toegekend worden:
- de categorie B-Aandelen hebben recht op twintig procent (20%) van de winst, ongeacht het aantal
categorie B-Aandelen werkelijk uitgegeven en uitstaande, waarvan iedere B-vennoot recht heeft op
een deel van de winsten pro rata hun respectievelijk aandelenbezit in de categorie B-Aandelen; en
Luik B
- de aandelen toebehorende aan de overige categorieën, hebben recht op tachtig procent (80%) van
de winst, ongeacht het aantal aandelen van de overige categorieën werkelijk uitgegeven en
uitstaande, waarvan iedere vennoot van iedere respectievelijke categorie recht heeft op een deel van
de winsten pro rata hun aandelenbezit in de totaliteit van de aandelen van de overige categorieën.
De betaling van dividenden geschiedt op het tijdstip dat de raad van bestuur aanduidt. Er mogen
door de raad van bestuur tussentijdse dividenden worden uitbetaald.
(...)
VIERDE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de heer CALLEBAUT Jan-Willem, met woonplaats te Rode Sluisweg 21, 4575NE Overslag,
Nederland, als A-Bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Galland.be", met maatschappelijke
zetel te Albert Pinotweg 1, bus 3.1, 8620 Nieuwpoort, vast vertegenwoordigd door mevrouw
GALLAND Ann, wonende te 9000 Gent, De Pintelaan 264;
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, vanaf vijfentwintig maart
tweeduizend negentien:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Studio Janne", met maatschappelijke
zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1070, vast vertegenwoordigd door de heer CALLEBAUT Jan-
Willem, als A-Bestuurder;
- de heer VAN ASSCHE Wilfried Maria, wonende te 2900 Schoten, Frans Reinemundlei 24, als A-
Bestuurder;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Galland.be", vast vertegenwoordigd
door mevrouw GALLAND Ann, als B-Bestuurder;
- de heer FALEPIN Pieter Freddy Filip, wonende te 8790 Waregem, Karekietstraat 7, als C-
Bestuurder.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2021.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mathias Hendrickx, Johan Lagae, Els Bruls,
Robrecht Coppens en ieder ander advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Loyens &
Loeff, te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris