Ondernemingsnr : 0886249507
Naam
(voluit) : CARESSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 84
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alicia LECLUYSE, te Brugge op 26 september 2019
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "CARESSO" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, vermits
de vennoot erkent er een afschrift van te hebben ontvangen, met als bijlage de staat van activa en
passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2019.
b) Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het maatschappelijk doel der
vennootschap te wijzigen door schrapping van de oude tekst van artikel twee (2) van de statuten in
vervanging door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel :
- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel van koffie, thee, koffieapparaten en koffietoebehoren.
- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, in – en uitvoer van voedingswaren, dranken en
bijhorigheden, de aan – en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening aan de
horecasector, zonder dat deze opsomming als beperkend kan beschouwd worden.
- De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met kleinhandel in
voedingswaren en huishoudelijke artikelen, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd
- Degustatie en/of uitbaten van koffie/theesalon.
- Het uitbaten, het beheer en de inrichting van gastenkamers, hotels, vakantiewoningen, restaurants,
drankgelegenheden, traiteurdiensten en alle daarmee verbonden activiteiten, in de meest ruime zin.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen
rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend met voormeld doel. Zij mag haar doel verwezenlijken
in België, als in het buitenland. Zij heeft het recht gelijkaardige zaken over te nemen.
Het voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren,
verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie,
begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.
Welke direct of indirect verband houden met, doch uitsluitend voor eigen rekening en
groepsverbonden vennootschappen, het verwerven, beheren en beleggen, van onroerend vermogen
en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen
en verbouwen, het verhuren en huren, het leasen, de huurkoop, de financiële en operationele
Luik B
leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop
en de verkoop van deze goederen.
De uitoefening van alle industriële, commerciële als financiële activiteiten aangaande de handel
onder al zijn vormen (vertegenwoordiging, makelarij, commissionair, tussenpersoon,…), de import,
de export, de fabricage, de aan- en verkoop, de distributie en de levering van alle voedingswaren
evenals landbouwproducten in de breedst mogelijke zin en dit , zowel voor humane als voor niet
humane consumptie
De participatie van de vennootschap in alle ondernemingen, groeperingen van economisch belang,
zo Belgische als vreemde vennootschappen, bestaande of op te richten, en dit door alle middelen.
Ondermeer kan dit door middel van inbreng , inschrijving of aankoop van aandelen, deelbewijzen of
bevoorrechte aandelen, of via fusie van verenigingen in deelneming, van groepering, vereniging of
commandite.
Dus het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut.
In het algemeen mag de vennootschap, in alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het meest geschikt lijken, alle operaties verrichten van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die met haar vennootschaprechterlijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden of die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen binnen de perken van de wet.
Bovendien mag de vennootschap alle diensten leveren van welke aard ook die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden of aan deze activiteiten ten goede komen
Al het voorgaande is uit te leggen in de breedste betekenis van de hierboven beschreven termen.
Het vennootschappelijk doel kan onder de voorwaarden gesteld door het wetboek van
vennootschappen uitgebreid of beperkt worden bij wijze van verandering van de statuten.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
1/ In aansluitend op het voorgaande stelt de vergadering vast dat door de inwerkingtreding van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap is veranderd
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) naar een besloten
vennootschap (BV).
2/ De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt.
Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “CARESSO”.
- De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
- De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel van koffie, thee, koffieapparaten en koffietoebehoren.
- De aan – en verkoop, groot – en kleinhandel, in – en uitvoer van voedingswaren, dranken en
Luik B
bijhorigheden, de aan – en verkoop van horecabenodigdheden, de dienstverlening aan de
horecasector, zonder dat deze opsomming als beperkend kan beschouwd worden.
- De vennootschap mag in het algemeen alles doen wat in verband staat met kleinhandel in
voedingswaren en huishoudelijke artikelen, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd
- Degustatie en/of uitbaten van koffie/theesalon.
- Het uitbaten, het beheer en de inrichting van gastenkamers, hotels, vakantiewoningen, restaurants,
drankgelegenheden, traiteurdiensten en alle daarmee verbonden activiteiten, in de meest ruime zin.
Zij mag daartoe alle industriële, financiële, commerciële en burgerlijke handelingen stellen
rechtstreeks of onrechtstreeks verbandhoudend met voormeld doel. Zij mag haar doel verwezenlijken
in België, als in het buitenland. Zij heeft het recht gelijkaardige zaken over te nemen.
Het voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen, het beheren en
besturen van vennootschappen in de meest uitgebreide zin en het verlenen van allerlei
managementdiensten op het gebied van organisatie, beheer, informatisering, human resources,
opleiding en boekhouding. Het geven van managementadviezen op het gebied van marketing,
productie, financiën en administratief en commercieel beheer, controle van ondernemingen en
organisaties en het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen.
Het uitoefenen van de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins over allerhande ondernemingen, al dan niet verwant. Het aankopen, verkopen, huren,
verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie,
begeleiding en reorganisatie van ondernemingen.
Welke direct of indirect verband houden met, doch uitsluitend voor eigen rekening en
groepsverbonden vennootschappen, het verwerven, beheren en beleggen, van onroerend vermogen
en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen
en verbouwen, het verhuren en huren, het leasen, de huurkoop, de financiële en operationele
leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop
en de verkoop van deze goederen.
De uitoefening van alle industriële, commerciële als financiële activiteiten aangaande de handel
onder al zijn vormen (vertegenwoordiging, makelarij, commissionair, tussenpersoon,…), de import,
de export, de fabricage, de aan- en verkoop, de distributie en de levering van alle voedingswaren
evenals landbouwproducten in de breedst mogelijke zin en dit , zowel voor humane als voor niet
humane consumptie
De participatie van de vennootschap in alle ondernemingen, groeperingen van economisch belang,
zo Belgische als vreemde vennootschappen, bestaande of op te richten, en dit door alle middelen.
Ondermeer kan dit door middel van inbreng , inschrijving of aankoop van aandelen, deelbewijzen of
bevoorrechte aandelen, of via fusie van verenigingen in deelneming, van groepering, vereniging of
commandite.
Dus het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut.
In het algemeen mag de vennootschap, in alle plaatsen, op alle wijzen en volgens de modaliteiten
die haar het meest geschikt lijken, alle operaties verrichten van commerciële, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die met haar vennootschaprechterlijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden of die van die aard zouden zijn de
verwezenlijking hiervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen binnen de perken van de wet.
Bovendien mag de vennootschap alle diensten leveren van welke aard ook die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voormelde activiteiten verband houden of aan deze activiteiten ten goede komen
Al het voorgaande is uit te leggen in de breedste betekenis van de hierboven beschreven termen.
Het vennootschappelijk doel kan onder de voorwaarden gesteld door het wetboek van
vennootschappen uitgebreid of beperkt worden bij wijze van verandering van de statuten.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Luik B
- Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
- Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
- De aandelen zijn steeds op naam.
- Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.
- Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder.
- Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
- Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
Mevrouw VERMEERSCH Marjolein, voornoemd.
Bij beëindiging van het ambt van bestuurder, om welke reden ook, zal de bestuurder van rechtswege
in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door de heer DANNEELS Frederik Reginald Marianne,
geboren te Brugge op 19 februari 1976, wonende te 8420 De Haan, Ringlaan 118 A, heden
benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht
te aanvaarden en eveneens heeft verklaard niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van zijn bestuursmandaat.
- Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
- Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
- De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
- Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
- De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede dag van de maand mei om 14 uur.
- De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
- De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
- De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
- Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
- De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
- Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
van artikel 2:80 WVV.
- Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft aan de notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten
op te maken en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten