Ondernemingsnr : 0447500095
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWONDERNEMING L. THYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 10
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 14 oktober 2019 blijkt dat de
vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Naamswijziging.
De vergadering beslist éénparig de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
THYS BOUWPROJECTEN.
2. Kapitaalverhoging
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te vermeerderen met vijf miljoen
euro (€ 5.000.000,00) om het te brengen van vijfhonderdvijfendertigduizend euro (€ 535.000,00) tot
vijf miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend euro (€ 5.535.000,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid DIPAR V, voornoemd, ten belope van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
De inschrijver verklaart dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd afbetaald door storting in
geld die gedaan werd op een rekening bij BNP Paribas Fortis op rekening nummer BE26 0018 7115
2329.
Het bewijs van deponering werd door voornoemde instelling afgeleverd op 14 oktober 2019 en zal
door mij, notaris, bewaard worden.
De vennootschap beschikt uit dien hoofde over een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk
kapitaal thans vijf miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend euro (€ 5.535.000,00) bedraagt.
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering.
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering zal
gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 14.00 uur.
4. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. Wijziging van de regeling betreffende het bestuur en vertegenwoordiging
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Hij wordt benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van zijn opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Luik B
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurder kan te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Een aftredende bestuurder is herbenoembaar.
De bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Wanneer de bestuurder een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is
met het belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen te worden gevolgd.
De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder kan niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de
vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en het gemene recht is hij tegenover de vennootschap en tegenover derden
verantwoordelijk voor de vervulling van zijn opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.
6. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering
getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
A. Naam – duur – zetel – voorwerp
ARTIKEL 1
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam
"ALGEMENE BOUWONDERNEMING L. THYS".
De algemene vergadering gehouden op 14 oktober 2019 besliste de naam te wijzigen in ‘THYS
BOUWPROJECTEN’.
ARTIKEL 2
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
ARTIKEL 3
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels, uitbatingszetels, bijkantoren, opslagplaatsen, verkoopplaatsen,
vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- fabricatie van timmerwerk;
- fabricatie van schrijnwerk voor de bouwnijverheid;
- fabricatie van onderdelen voor gefabriceerde huizen en uitneembare paviljoenen;
- fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen;
- fabricatie en garnering van houten stoelen;
- bijzondere werkplaats voor de houtnijverheid;
- fabricatie van kleine houten boten;
- het optrekken van niet-metalen, uitneembare paviljoenen en barakken;
- groot- en kleinhandel in gezaagd hout;
- groot- en kleinhandel in half afgewerkte producten van hout of van verbeterd hout;
- het bouwen van niet-metalen kunstwerken;
- onder meer het bouwen van bruggen, viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s,
vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven, weegbruggen,
steunmuren, enzovoort;
- het optrekken van gebouwen: ruwbouw en onder dak zetten;
- het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste
wanneer zij door de onderaannemers worden uitgevoerd;
- het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, eveneens
met metselwerk van ovens;
- het bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen van gevels;
- het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- eveneens het effenen en wegruimen;
- eveneens het werk in de werkplaats van de onderneming;
- het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- het bedekken met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten: gebeurlijk gecombineerd met
metalen;
- het droog maken van gebouwen;
- het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren, met
inbegrip van hout;
- het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- onder meer de bedekkingen met asbestcementagglomeraten en plastische of soortgelijke
producten;
- het werk in de werkplaats van onderneming;
- het aannemen en uitvoeren van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- eveneens het werk hieraan in de werkplaats van de onderneming;
- het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het bedekken van gebouwen; onder meer het bedekken met dakpannen, stro, natuurlijke en
kunstleien, stalen platen en asbestcement met non-ferro metalen of met asfalt en teer;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerkerij;
- eveneens het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken, met
inbegrip van het werk in de werkplaats gevolgd door de plaatsing;
- voor zover voldaan is aan de wettelijke verplichtingen terzake en het verrichten van alle
handelingen welke hiermede in verband staan, dit zowel in binnen- als buitenland, deze benamingen
genomen in de meest ruime zin en zonder uitzondering, alsmede het deelnemen in andere
ondernemingen met een gelijkaardig of gelijklopend doel.
De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of
indirect betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook. De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle
andere wijze belangen mogen hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die
een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend voorwerp hebben of geacht worden het voorwerp
van de vennootschap te beïnvloeden.
B. Kapitaal en aandelen
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfhonderdvijfendertigduizend euro (€
5.535.000,00).
Het is vertegenwoordigd door 7.986 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van 1/7.986ste van het kapitaal.
ARTIKEL 6
De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder. De
aandeelhouders kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken van hun aandelen
in een andere aandelensoort voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen een register van de aandelen op naam gehou-den.
Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam
van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
ARTIKEL 7
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren staat
ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door het bestuursorgaan opgevraagd op een door hem te bepalen
tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave
van de rekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door
overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel
verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat
tijdstip geldende wettelijke rentevoet, verhoogd met vijf ten honderd.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze
bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het
bestuursorgaan worden gedaan.
ARTIKEL 8
Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering met
inachtname van de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en verenigingen.
C. Bestuur en vertegenwoordiging
ARTIKEL 9
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Hij wordt benoemd door de algemene vergadering.
Zolang artikel 7:85 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen niet gewijzigd is, mag
de duur van zijn opdracht zes jaren niet te boven gaan.
Zijn opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
De bestuurder kan te allen tijde door een besluit door de algemene vergadering genomen met
gewone meerderheid worden ontslagen.
Een aftredende bestuurder is herbenoembaar.
ARTIKEL 10
De bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
ARTIKEL 11
Wanneer de bestuurder een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat in strijd is met het
belang van de vennootschap, dient de procedure vermeld in het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen te worden gevolgd.
ARTIKEL 12
De bestuurder zal zijn ambt kosteloos uitoefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid.
ARTIKEL 13
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer aangestelden van de vennootschap.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL 14
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Luik B
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
ARTIKEL 15
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap als gewone
lasthebbers binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid
van de bestuurder ingeval van overdreven volmacht.
ARTIKEL 16
De bestuurder kan niet persoonlijk aangesproken worden voor de verbintenissen van de
vennootschap. Overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen en het gemene recht is hij tegenover de vennootschap en tegenover derden
verantwoordelijk voor de vervulling van zijn opgedragen taak en aansprakelijk voor de
tekortkomingen die hij in zijn bestuur begaan heeft.
D. Toezicht
ARTIKEL 17
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
van zodra de toepasselijke wettelijke bepalingen dit vereisen. De commissarissen worden benoemd
door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een accountant.
E. Algemene vergadering
ARTIKEL 18
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 14.00 uur.
Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping een bijzondere algemene
vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid
die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.
Ten allen tijde kan op de dag en het uur vermeld in de oproeping ook een buitengewone algemene
vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te
besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
ARTIKEL 19
Het bestuursorgaan en/of iedere commissaris afzonderlijk kan zowel een gewone als een bijzondere
of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen
op de bij deze statuten bepaalde dag.
Het bestuursorgaan en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken nadat één of meer aandeelhouders die
alleen of gezamenlijk één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
ARTIKEL 20
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de
aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om de oproeping via een
ander communicatiemiddel te ontvangen.
ARTIKEL 21
Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd
worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.
ARTIKEL 22
Het bestuursorgaan heeft het recht elke algemene vergadering één enkele maal drie weken uit te
stellen tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die
tenminste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.
Zulk een verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
Luik B
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen. worden tot de volgende
vergadering toegelaten mits zij de door de statuten of oproepingsbrieven bepaalde formaliteiten
hebben vervuld.
Op de tweede vergadering wordt definitief beslist over de uitgestelde agendapunten.
ARTIKEL 23
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten mogen van die besluiten kennis
nemen.
ARTIKEL 24
Ieder aandeel met gelijke waarde geeft recht op één stem.
ARTIKEL 25
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kunnen de eraan verbonden rechten ten aanzien
van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden.
Tot dan blijven de aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
F. Inventaris – jaarrekening – reserve – winstverdeling
ARTIKEL 26
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
ARTIKEL 27
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies
en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt
jaarlijks als volgt verdeeld:
- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw
verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.
- het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op
plaats en datum door het bestuursorgaan te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering
besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Het bestuursorgaan mag op haar eigen verantwoordelijkheid en met in achtname van de wettelijke
regels beslissen dat interimdividenden zullen worden uitgekeerd in afkorting van de hoger bedoelde
netto-winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het bedrag van die interimdividenden en de datum der uitbetalingen,
welke in de loop zelf van het boekjaar mogen geschieden.
G. Ontbinding – vereffening
ARTIKEL 28
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
Luik B
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
H. Keuze van woonplaats
ARTIKEL 29
Voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft, wordt ieder aandeelhouder, obligatiehouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar die geen door de vennootschap officieel gekende en in
België gelegen woonplaats bezit, beschouwd als hebbende domiciliekeuze gedaan ten
maatschappelijke zetel.
I. Algemeen kader
ARTIKEL 30
Voor al hetgeen in de statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
7. Ontslag bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIPAR V, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Dirk Thys, voornoemd;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NW-LOGISTICS, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Thys, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIPAR V,
voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Thys, voornoemd, die aanvaardt.
8. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2260 Westerlo (Oevel),
Nijverheidsstraat 10.
9. Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.thysbp.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap nadine.thys@thysbp.
be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Cathérine Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte