Ondernemingsnr : 0642 517 211
Naam
(voluit) : E-Coplan
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm. V
Volledig adres v.d. zetel : Jef Claessenstraat 31 - 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte : ontbinding - vereffening
" E-COPLAN"
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
TE 2360 OUD-TURNHOUT, JEF CLAESENSTRAAT 31
ONDERNEMINGSNUMMER 0642.517.211 - RPR : ANTWERPEN
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 23 DECEMBER 2022
Op 23 december 2022 wordt de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden van
de commanditaire vennootschap E-COPLAN waarvan de zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Jef
Claesenstraat 31.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht krachtens onderhandse akte van 9 oktober 2015 en bekendgemaakt in de
bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 30 oktober daarna onder het nummer 15157030.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, onder nummer
0642.517.211.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer CORNELISSEN Edwin.
Gezien het beperkt aantal aanwezige aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van
een bureau.
AANWEZIGHEIDSLIJST
Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders die bevestigen en verklaren het na hun naam vermelde aantal
aandelen te bezitten:
De heer CORNELISSEN Edwin, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Jef Claesenstraat 31, houder van vijf (5)
aandelen;
De heer CORNELISSEN Denny, wonende te 2800 Mechelen, Voetbalstraat 111, houder van vijf (5)
aandelen;
De heer CORNELISSEN Davy, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Kerkstraat 3 bus 9, houder van vijf (5)
aandelen;
Samen vijftien (15) aandelen.
De vergadering wordt voorgezeten door de heer CORNELISSEN Edwin, die uiteenzet wat volgt:
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Deze bijzondere algemene vergadering is aldus regelmatig samengesteld en zij kan geldig beraadslagen
en besluiten nemen over alle punten van de agenda, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder rechtvaardiging van voorafgaande kennisgeving of
bijeenroeping, en zonder andere formaliteiten te moeten vervullen.
De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder kennis heeft genomen van de agenda en verzaakt heeft aan de
oproepingsformaliteiten en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 2:42 van hetzelfde wetboek.
De aanwezige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan alle formaliteiten inzake
bijeenroeping.
leder aandeel geeft recht op één stem overeenkomstig artikel 10 van de statuten.
De voorzitter stelt vast dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap
bezitten die samen het geheel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet
worden overgelegd dat de formaliteiten van bijeen roeping vervuld werden.
Deze bijzondere algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de
volgende agenda:
AGENDA
Jaarverslag van de zaakvoerders over het boekjaar 2021	1.
2.Goedkeuring van de jaarrekening per 30/09/2022
3.Goedkeuring van de verkorte jaarrekening over de periode van 1 oktober 2022 tot op heden
4.Kwijting aan de zaakvoerders
5.Kwijting aan het accountantskantoor
6.Definitieve ontbinding van de vennootschap.
7. Bespreking:
a)van het verslag van de zaakvoerder omtrent het voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
b)van de staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
c)van het verslag van de bedrijfsrevisor en vermelding van de conclusies van dit verslag.
8.Vaststelling van de voorwaarden tot ontbinding met onmiddellijke sluiting van de vereffening zonder
benoeming van een vereffenaar conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
9.Ontslag en verlenen van kwijting aan de zaakvoerder.
10.Sluiting van de vereffening.
11.Bewaring van de boeken en bescheiden;
12.	Volmacht
Varia	13.
VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN
Met betrekking tot de formaliteiten die door de vennootschap moeten worden vervuld, stelt de voorzitter het
volgende vast:
-op 9 december 2022 heeft de zaakvoerder van de vennootschap een verslag opgesteld houdende een
voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap
gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld;
-op 16 december 2022 heeft de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71,§2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering bevestigt deze uiteenzetting en neemt na beraadslaging eenstemmig de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT.
Mededeling met betrekking tot artikel 5:76 § 1 en 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
De vergadering neemt kennis van de mededeling van de zaakvoerders dat zich in het afgelopen boekjaar
geen verrichtingen hebben voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict tussen de
zaakvoerders en de vennootschap zoals beschreven in de artikelen 5:76 § 1 en 3 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De zaakvoerders delen mee dat er een schriftelijk jaarverslag werd opgesteld in overeenstemming met
artikel 3:4, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De zaakvoerders stellen het jaarrapport ter beschikking van de algemene vergadering en lichten het
gevoerde beleid van de vennootschap mondeling toe aan de algemene vergadering. De zaakvoerders geven
antwoord op de vragen die gesteld worden door de aandeelhouders en die betrekking hebben op het beleid.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting. De zaakvoerders bespreken de jaarrekening in extenso.
Het totale bezoldigingspakket zowel in speciën als in natura, toegekend aan de zaakvoerders, werd
gedetailleerd opgenomen in de interne balans en wordt beschouwd als één gehele bezoldiging voor de
geleverde prestaties van de zaakvoerders.
De terbeschikkingstellingen in natura worden geëvalueerd in functie van de prestaties van de zaakvoerders
en de door de vennootschap behaalde resultaten. Verder gebeuren de terbeschikkingstellingen op permanente
wijze, zodat zij moeten worden beschouwd als een maandelijkse voorafname op de bezoldiging van de
zaakvoerders.
Door de ondertekening van deze notulen geven de aandeelhouders hun akkoord over het
bezoldigingspakket van de zaakvoerders.
De detail van de rekening(en)-courant werd opgenomen in de fiscale balans, aangehecht aan deze notulen.
In voorkomend geval werden de volgens de fiscale wetgeving aan te rekenen debetintresten weerhouden.
Door de ondertekening van deze notulen bevestigt de algemene vergadering der aandeelhouders de
juistheid van de saldi van de opgenomen rekening(en)-courant.
Na bespreking en uitoefening van het vraagrecht, zoals voorzien in artikel 5:91 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen, keurt de algemene vergadering de jaarrekening goed met eenparigheid van
stemmen.
Bestemming resultaat: Nog te bepalen
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
hebben de aandeelhouders berekend dat door deze uitkering(en) het netto-actief niet gedaald is of zal dalen tot
beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
zal het besluit van deze algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking hebben nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan zal verantwoord worden in een verslag.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent kwijting aan de zaakvoerders voor het uitgeoefende mandaat tijdens het
afgelopen boekjaar.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent kwijting aan Lambregts & Robben BV voor de uitgeoefende mandaten
en werkzaamheden over het boekjaar met afsluitdatum 30/09/2022
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
in vereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De zaakvoerder verklaart op de hoogte te zijn dat
hij in toepassing van artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ten aanzien van
derden beschouwd wordt als vereffenaar.
ZESDE BESLUIT
Kennis wordt genomen het verslag van de zaakvoerder de dato 16 december 2022, waaraan toegevoegd
een staat van activa en passiva, de dato 9 december 2022, niet ouder dan drie maanden, en het verslag van
de bedrijfsrevisor BB3 Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Frank Bloemen, over voormelde staat.
Het verslag opgemaakt door voornoemde, de heer Frank Bloemen, de dato 16 december 2022 besluit met
betrekking tot de vereffening als volgt:
"Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 09 december 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de
commanditaire vennootschap E-CoPlan, verklaart ondergetekende, de heer Frank Bloemen, bedrijfsrevisor,
optredend als permanent vertegenwoordiger van het revisorenkantoor BOFIDI Audit, met maatschappelijke
zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, dat:
-De staat van activa en passiva per 09 december 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 197.633,10 EUR en afsluit met een eigen vermogen van 188.930,31 EUR
de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze weergeeft, dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
-In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle btw, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.). Bijgevolg
dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
-Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van de wet van 17 juli
1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening van de onderneming, inzonderheid wat betreft het
Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verengingen, onder
voorbehoud van wat hierboven werd gesteld.
-Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
-Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag
van 45,00 EUR, die zal verschuldigd zijn op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door
de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de commanditaire vennootschap E-CoPlan en kan enkel gebruikt worden voor de
doeleinden van de geplande vereffening die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
16 december 2022
BB3 Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor"
Bij toepassing van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
voorzitter na onderzoek het bestaan van de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten
waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze ontbinding.
De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelmatigheden of moeilijkheden
heeft vastgesteld.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
1/er geen vereffenaar wordt aangeduid;
2/alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
3/alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig en besluiten met eenparigheid van
stemmen.
Na kennisname van de voormelde verslagen besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen in één akte overeenkomstig 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en dit op heden.
De aandeelhouders beslissen het resterende actief terug te nemen a rato van hun aandelenbezit.
De vergadering beslist eveneens dat de heer CORNELISSEN Ewin in de plaats zal worden gesteld van alle
rechten en verplichtingen van de vennootschap die eventueel zouden bestan of ontstaan na de sluiting van de
vereffening.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder de heer CORNELISSEN Edwin eindigt.
Na beraadslaging en lezing van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva, verleent de
vergadering, per afzonderlijke stemming, volledige kwijting, zonder voorbehoud noch beperking, aan de
zaakvoerder, voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de ontbinding en vereffening als definitief beëindigd en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
TIENDE BESLUIT
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap
gedurende de door de wet vereiste termijn zullen bewaard worden bij de heer CORNELISSEN Edwin te 2360
Oud-Turnhout, Jef Claesenstraat.
ELFDE BESLUIT
Aan de BV Lambregts & Robben, met zetel te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door
de heer/mevrouw Lambregts Jan en/of Robben Filip met recht van in de plaatsstelling, werd een bijzondere
volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen inclusief de formulieren I (publicatie) en II (wijziging inschrijving) en neer te leggen, nodig voor de
inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissing
in de bijlagen tot het Belgisch Staatblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht.
TWAALFDE BESLUIT
Geen variapunten
Gedaan te Oud-Turnhout op 23 december 2022
lasthebber