Ondernemingsnr : 0899940957
Naam
(voluit) : TG-CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Papendonk 50
 : 2547 Lint
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op veertien juni
tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap TG-CONSULTING, gevestigd te 2547 Lint,
Papendonk 50, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
0899.940.957 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0899.940.957, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend tweehonderd veertig
euro (€ 1.240,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, te weten zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag als statutair zaakvoerder en herbenoeming als niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer GRAFT Tom Gerard Johanna, geboren te Wilrijk op twee februari
negentienhonderdvijfenzeventig, wonende te 2547 Lint, Papendonk 50, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2547 Lint, Papendonk 50.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam TG-CONSULTING.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp : het uitvoeren van specifieke ICT-dienstverlening evenals het
uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.
Bij wijze van verduidelijking omvat dit voorwerp tevens :
- in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in samenwerking
met derden, de verkoop, de verfijning en de commercialisering in al haar vormen, met inbegrip van
het geven van licenties of alle mogelijke soorten intellectuele rechten, van informaticadiensten,
netwerkdiensten en/of eender welke dienst op het gebied van de wiskunde en andere toegepaste
wetenschappen zoals het verstrekken van advies en studies inzake organisatie, marktstudies,
operationele strategie en toegepaste statistiek - in verband met bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen, of
zoals de verwezenlijking, ontwikkeling, analyse, programmering en installatie van software, het
leveren van diensten op het stuk van onderhoud en dit zowel ten behoeve van vennootschappen,
particulieren die al dan niet een vrij beroep uitoefenen als eender welke inrichting in de openbare of
de privé-sector.
- Het verlenen van advies en bijstand en uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn aan de informaticasector, zoals: naar analogie met het ontwerpen, bouwen en
onderhouden van een woning of industrieel complex: de rol van architect invullen bij informatisering
en organisatieprojecten. Het bijstaan als raadgevers aan de opdrachtgevers doorheen de volledige
levensloop van hun informatica- technologie- organisaties layout, van pre-ontwerp over de bouw tot
en met de "restauratie” van bestaande informatica - technologie - organisaties; een wederzijdse
vertrouwensrelatie opbouwen met de opdrachtgevers, waarbij de vennootschap zijn belangen
verdedigt ten opzichte van externe aannemers van informatica-technologie projecten en waarbij de
kwaliteit van het geleverde werk kan bewaakt en gegarandeerd worden. Het faciliteren van de
communicatie tussen de opdrachtgever en zijn "aannemers" en ervoor zorgen dat het opgeleverde
resultaat beantwoordt aan zijn wensen en behoeften;
Het verhogen van het potentieel en kennisverspreiding binnen en buiten de onderneming en het
verbeteren van de klantenservice van de onderneming door gebruik te maken van betere
informaticamiddelen, de rol opnemen van projectleider en implementatiepartner bij informatiserings-
en organisatieprojecten, zowel bij maatprojecten als bij de invoering van informatica pakketten; In
samenwerking met de projectverantwoordelijke van de uitvoerende partij de planning en de
budgetten opstellen.
Het rechtstreeks rapporteren aan de opdrachtgever met betrekking tot de vorderingen van het project
en de budgetten. Het signaliseren van mogelijke knelpunten die de uitvoerende partij niet wenst te
signaliseren
Het optreden als faciliterende partij tussen de technische uitvoerder en de opdrachtgever
Het bijstaan bij het uitbouwen van een informatie- omgeving die niet alleen aangepast is aan de
behoeften van de opdrachtgever maar ook aan de behoeften van zijn doelgroepen,
Het helpen bij het uitbouwen van een nauwere informatie uitwisseling tussen de opdrachtgever en
zijn leveranciers of klantengroepen;
- het kopen en verkopen van hardware en software of het ontwikkelen van maatwerk in functie van
de behoefte van de opdrachtgever;
- het bouwen van websites en/of de nodige infrastructuur ter beschikking stellen om websites en
webapplicaties te publiceren (web hosting en application services provider). Het aanbieden van een
volledig dienstenpakket dat het mogelijk maakt aan ondernemingen om een internet aanwezigheid uit
te bouwen zonder zelf enige investering in infrastructuur of kennis te doen;
- alle handelingen van financiële, roerende of onroerende aard, handels- en nijverheidsactiviteiten
die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het verwezenlijken of bevorderen van haar voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks.
- de vennootschap kan participeren in, of een fusie aangaan met andere vennootschappen of
ondernemingen, die zij het rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap.
- de vennootschap mag het mandaat van bestuurder en vereffenaar waarnemen in vennootschappen
waarin zij een belang of deelneming heeft,
- de vennootschap kan tenslotte voorschotten toestaan, krediet verlenen en hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken, zelfs ten gunste van natuurlijke personen en ten aanzien van
vennootschappen waarin zij geen belang of deelneming heeft, één en ander evenwel slechts in
zoverre daartoe geen erkenning, vergunning en/of machtiging van overheidswege vereist is,
- consultancy op alle gebied;
- uitvoeren van managementopdrachten en het leveren van personeel,
- organiseren van seminaries en maken en verspreiden van boeken;
- organiseren en geven van opleidingen in de meest ruime zin, zo ondermeer beroepsopleiding,
seminaries, conferenties, organiseren van stages enzomeer van alle samenhangende diensten;
- de handel in en het beheren en valoriseren van eigen onroerend goed en onroerende rechten,
waaronder de bouw- en verbouwing en renovatie van eigen onroerende goederen,
- in het algemeen de handel in het groot en het klein, in binnen- en buitenland in alle goederen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het voorwerp van de vennootschap
opgenomen doelen,
- het leveren van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de in het
voorwerp van de vennootschap opgenomen doelen;
- dit alle voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij wijze van deelneming of in het
algemeen onder welke samenwerkingsvorm ook;
- zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen, roerende, onroe-rende, industriële of
financiële aard, welke recht-streeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het
voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Smeets – Van Loock CommV, te 2520 Ranst, Broechemlei 63 (0454.644.443), of elke andere door
hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS