Ondernemingsnr : 0440186592
Naam
(voluit) : EURO - CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 181
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op zes december tweeduizend drieëntwintig door Meester Cedric
HONOREZ, notaris te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURO-CONSTRUCT", gevestigd te 3850
Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 181, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Uitbreiding Voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde 
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit dat het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid met de volgende
activiteiten :
“-Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enz.
-Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
-Vervaardiging van vloer-en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enz
-Vervaardiging van keramische produkten, n.e.g
-De vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en/of bestuurders,
alsmede zich borg stellen voor deze personen.”
 2. Wijziging statuten
De vergadering besluit over te gaan tot een wijziging der statuten om ze in overeenstemming te
brengen met het nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Zij stelt aldus de volledig
nieuwe tekst der statuten vast als volgt, met wijziging van het voorwerp der vennootschap :
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL EEN: NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “EURO-CONSTRUCT”.
ARTIKEL TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
ARTIKEL DRIE: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
             De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als
dakbedekking enz.
-Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen
-Vervaardiging van vloer-en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enz
-Vervaardiging van keramische produkten, n.e.g
-De vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en/of bestuurders,
alsmede zich borg stellen voor deze personen.
- de groot- en kleinhandel, de im- en export van elektrische en niet elektrische toestellen, ijzerwerk,
blikwaren, huishoudartikelen, sierglaswerk en ceramiek, dinanderie, textielwaren, kleding,
onderhoudsprodukten, en kleine meubelen;
- kleinhandel in gas in flessen;
- het leggen van tegelvloeren en mozaïek, marmer;
- het plaatsen van wand- en vloerbekledingen;
- het uitvoeren van berapingswerken, het plaatsen van chapes, gips- en staffwerken;
- het uitvoeren van plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken;
- het aanbrengen van alle soorten isolatie tegen warmte, koude, geluid, enzovoort;
- het leggen van parketvloeren;
- het plaatsen van scheidingswanden en plafondbekledingen;
- alle activiteiten welke behoren tot of in verband staan met de afwerking van nieuwbouw of de
restauratie van bestaande gebouwen;
- het uitvoeren van schilderwerken;
- de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen en voornamelijk tegels en produkten voor de vloer- en
wandbekleding;
- groot- en kleinhandel, import en export en de plaatsing van ramen, deuren, centrale verwarming,
sanitaire installaties, keukens en keukentoestellen;
- onderneming voor bouwwerken zo nieuwbouw als verbouwingen en restauratiewerken;
- tussenpersoon in de handel.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelij-ken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijk-aardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefe-nen.
ARTIKEL VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten,
aanwezigheidsquorum en meerderheid.
TITEL II: KAPITAAL
ARTIKEL VIJF: KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO
(75.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door drie duizend (3.000) aandelen zonder vermelding
van waarde.
TITEL III: EFFECTEN
ARTIKEL NEGEN: AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF:          
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het
minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste
zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen
worden ontslagen. Zij zijn herbenoembaar. 
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het
bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering zal de definitieve
benoeming doen.
ARTIKEL DERTIEN:
De raad van bestuur kan, onder zijn leden, een voorzitter benoemen.  Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de
oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
ARTIKEL NEGENTIEN:  VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegen-woordigd :
 hetzij door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuur-ders;
 hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
 hetzij, binnen de perken van hun opdracht, door de bij-zonde-re gevolmachtigden.
ARTIKEL TWINTIG: Vergoedingen
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering; onverminderd de vergoeding van hun kosten.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL EENENTWINTIG : BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISSEN
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de EERSTE DINSDAG VAN JUNI om
negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
ARTIKEL DRIEENDERTIG: BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt 31 december van ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL VIERENDERTIG: BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL VIJFENDERTIG: UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL ZESENENDERTIG: Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden
zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL ZEVENENDERTIG: BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens in geval van vereffening en ontbinding in één akte,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL ACHTENDERTIG: BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL NEGENENDERTIG: WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
3. Verklaring adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel der vennootschap is gevestigd te 3850
Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 181.
4. Benoemingen
De vergadering herbenoemt voor zes jaren de bestuurders der vennootschap, te weten :
-de BV MATTI, vast vertegenwoordigd door de Heer Ivan Maseroli
-de Heer Medardo MASEROLI
5. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
De vergadering machtigt notaris Honorez te Tienen om de gecoördineerde statuten op te stellen.
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders, in raad verenigd benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor zes jaren : de BV
MATTI, vast vertegenwoordigd door de Heer Ivan Maseroli
VOOR ANALTYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal, bijzonder bestuursverslag en gecoördineerde statuten.