Ondernemingsnr : 0434843575
Naam
(voluit) : SOPRODAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervantstraat 21
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Stefanie Hendrikx te Lummen op 28 september 2023, ter
registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "SOPRODAL", het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de Besloten Vennootschap naar Nederlands
recht “EMMA INTERNATIONAL HOLDING”, met zetel te 1314 CB Almere (Nederland), Wisselweg
33, ontslag te geven uit haar functie.
De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder Belgisch recht, tussentijdse
kwijting te verlenen aan de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “EMMA INTERNATIONAL
HOLDING”, voormeld, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap tot
op datum van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen
gehouden of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap
over het lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende
jaarvergadering de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat te bevestigen.
Door het ontslag van de Besloten Vennootschap naar Nederlands recht “EMMA INTERNATIONAL
HOLDING”, voormeld, als bestuurder, eindigt ook het mandaat van de heer OOSTERINK Johannes,
wonende te 3755DE Eemnes (Nederland), Wakkerendijk 92, als vaste vertegenwoordiger van
voormelde vennootschap. De algemene vergadering besluit om, voor zoveel als mogelijk onder
Belgisch recht, tussentijdse kwijting te verlenen aan de heer OOSTERINK Johannes, voornoemd,
voor de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap tot op datum
van deze akte, onder voorbehoud van eventuele feiten die intentioneel werden verborgen gehouden
of eventuele feiten die slechts zouden blijken uit de jaarrekening van de vennootschap over het
lopende boekjaar. De algemene vergadering zal gevraagd worden op de volgende jaarvergadering
de kwijting aan de heer OOSTERINK Johannes, voornoemd, voor de uitoefening van zijn mandaat
als vaste vertegenwoordiger te bevestigen.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist tot niet-statutair bestuurder voor een termijn van 6 jaar te rekenen
vanaf heden te benoemen: de heer OOSTERINK Johannes, voornoemd.
De heer OOSTERINK Johannes, voornoemd, is hier aanwezig en verklaart zijn mandaat te
aanvaarden. Hij bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet en niet
getroffen te zijn door het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934. Hij kiest woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
Derde beslissing
De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts door één bestuurder wordt
bestuurd. Bijgevolg beslist de algemene vergadering om de huidige artikelen 10 tot en met 16 van de
statuten omtrent het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders. Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de
hoedanigheid van statutair bestuurder en is hun mandaat van onbepaalde duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
BEVOEGDHEDEN
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een college. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere
bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder mag
volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder, alleen optredend.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
VERGOEDING
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Besloten Vennootschap “FOEDERER DFK
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, of elke andere door haar
aangewezen persoon, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER
GRIFFIE
 
De notaris, Stefanie HENDRIKX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld proces-verbaal;
- gecoördineerde tekst van de statuten met historiek.