Ondernemingsnr : 0632951130
Naam
(voluit) : De Doncker Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 24
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te
Liedekerke, op 29/12/2022, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
Eerste besluit – Verhoging van het vermogen
a/ Beslissing
De vergadering beslist om het vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
zeventienduizend vijfhonderd twintig euro drie eurocent (17.520,03 €) door incorporatie van
beschikbare reserves.
 
b/ Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
DERTIEN MILJOEN ZEVENHONDERDDUIZEND EURO (13.700.000 €) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door dertigduizend en drie (30.003) aandelen identieke en volledig volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
 
Tweede besluit – Omruiling van aandelen
De vergadering beslist om de dertigduizend en drie (30.003) bestaande aandelen om te ruilen naar
duizend tweehonderd (1.200) van dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als
de oude aandelen.
 
Derde besluit - Wijziging jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de laatste
donderdag van de maand juni om zestien uur en bijgevolg wijziging van de tekst van artikel 20 van
de statuten.
 
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Zesde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  De heer DE DONCKER Patrick Jan, voornoemd;
    •  Mevrouw DE DONCKER Christa, ongehuwd, geboren te Ninove op 7 maart 1959, (nationaal
nummer 59.03.07502.63), wonende te 1790 Affligem, Bellestraat 30.
 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder en dit vanaf heden:
    •  De besloten vennootschap "DE DONCKER HOLDING", met maatschappelijke zetel te 1790
Affligem (Teralfene), Bellestraat 24, BTW BE BE0785.676.640, rechtspersonenregister Brussel
BE0785.676.640, met als vaste vertegenwoordiger, de heer De Doncker Patrick, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1790 Affligem,
Bellestraat 24
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Op dit ogenblik komt de raad van bestuur samen. De bestuurders verklaren dat de raad geldig is
samengesteld.
De raad van bestuur verenigt zich derhalve met het oog op de benoeming van de gedelegeerd
bestuurder en tot de delegatie van machten.
1. Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad tot gedelegeerd bestuurder te benoemen voor een
periode van zes jaar:
De Doncker Holding NV, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick De Doncker wordt tot (enige)
gedelegeerde bestuurder benoemd,
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering
2. Bij eenparigheid van stemmen machtigt zij tevens de gedelegeerd bestuurder, met macht om
afzonderlijk te handelen en met macht tot indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te
verrichten die moeten toelaten aan de vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien
einde, de vennootschap te vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie
van de ondernemingsfiscaliteit, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere
federale, regionale, provinciale, gemeentelijke en andere administraties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten