Ondernemingsnummer :
0882760277
Benaming :
(voluit) :
APOTHEEK MAENHOUT PATRICK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gentstraat 1 bus 501
8430 Middelkerke
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde
(Sint-Idesbald) op 1 oktober 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BVBA
APOTHEEK MAENHOUT PATRICK” gevestigd te 8430 Middelkerke, Gentstraat 1 bus 501, KBO
0882.760.277, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER
De Algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de voornoemde zaakvoerder, zijnde de
heer MAENHOUT Patrick, sinds 30 september 2018;
Dit ontslag wordt aanvaard door de algemene vergadering en er wordt hem kwijting gegeven voor
zijn uitgeoefend mandaat. De algemene vergadering maakt zich sterk dat deze kwijting zal
bekrachtigd worden door de jaarvergadering die hier zal moeten over oordelen.
TWEEDE BESLISSING
WIJZIGING BENAMING
De vergadering beslist dat de huidige benaming van de vennootschap zal worden vervangen door
“Apotheek Ampe Middelkerke” en dat de eerste zin van het artikel 1 van de statuten te vervangen
door:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: “Apotheek Ampe Middelkerke”.”
DERDE BESLISSING
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8430 Middelkerke, Gentstraat 1
bus 501 naar 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 1 en beslist bijgevolg om de eerste zin van het artikel 3
van de statuten te vervangen door:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8430 Middelkerke, Leopoldlaan 1.”
VIERDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de tekst artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Wanneer aandelen aan
verscheidene eigenaars toebehoren, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden
rechten schorsen, totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten
aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, komen de rechten,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op
de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker,
met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing,
partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid, ontbinding, kapitaalverhoging en
kapitaalvermindering, tenzij in die gevallen waar deze statuten het anders regelen of er dwingende
wetsbepalingen bestaan die hiervan afwijken. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder
Luik B
trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de
substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan. In geval van kapitaalvermindering en
vereffening komen, wat de aandelen betreft die met vruchtgebruik bezwaard zijn, de uitgekeerde
bedragen in eigendom toe aan de blote eigenaar op last evenwel voor de blote eigenaar om de
ontvangen geldsom te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de blote
eigenaars en de vruchtgebruikers gezamenlijk zal worden geopend met het oog op de uitoefening
van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, die zodoende zijn vruchtgebruik zal uitoefenen op
deze geldsom en dit op basis van zaakvervanging. Gebeurt de kapitaalvermindering of de
vereffening in natura, dan komen de activa bij toepassing van het principe van zaakvervanging, in
vruchtgebruik toe aan de vruchtgebruiker en het blote eigendomsrecht aan de blote eigenaar. De
vruchtgebruiker en de blote eigenaar maken terzake dan de nodige afspraken. Indien aandelen
opgesplitst zouden zijn in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden met de termen “vennoot” en
“vennoten” in deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, steeds de vruchtgebruiker(s)
bedoeld.”
VIJFDE BESLISSING
WIJZIGING JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
20 juni om 19.00 uur, zelfs indien deze dag een zondag of een feestdag is.
De eerst volgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 20 juni 2019 om 19.00 uur.
De vergadering beslist om artikel 19 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Ieder jaar, op 20 juni om 19.00 uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, zelfs indien deze
dag een zondag of een feestdag is.”
ZESDE BESLISSING
WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de tekst artikel 13 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het mandaat van zaakvoerder is bezoldigd. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden
toegekend, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Onverminderd de bezoldiging, kan aan de
zaakvoerder(s) de gemaakte kosten worden terugbetaald op voorlegging van de daartoe strekkende
bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.”
ZEVENDE BESLISSING
BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te benoemen als nieuwe gewone zaakvoerder, met ingang vanaf 1 oktober
2018:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPE ELISE”, met maatschappelijke
zetel te 8432 Middelkerke (Leffinge), Slijpesteenweg 35. Ingeschreven in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen onder nummer 0691.651.273, met BTW-nummer BE0691.651.273, Gerechtelijk
Arrondissement Gent afdeling Oostende.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger mevrouw AMPE,
Elise Pascale Renée, geboren te Oostende op 15 november 1991, wonende te 8432 Middelkerke
(Leffinge), Slijpesteenweg 35.
Mevrouw AMPE Elise, voornoemd, die alhier tussenkomt, verklaart uitdrukkelijk in haar hoedanigheid
van vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AMPE
ELISE”, het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden onder bevestiging dat zij niet getroffen wordt
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
ACTHSTE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen
besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd :
- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;