Ondernemingsnr : 0455534467
Naam
(voluit) : GEAB BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Annaplein 35
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap GEAB BELGIUM, met zetel te 9000 Gent, Sint-Annaplein 35 (ondernemingsnummer
0455.534.467), opgesteld op 8 maart 2024 door notaris Julie De Prest, met standplaats te Gent (5e
kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen.
2. Beslissing tot omzetting van de 1.250 bestaande aandelen in 30.000 aandelen. Bijgevolg zullen er
voortaan in totaal dertigduizend (30.000) aandelen zijn.
3. Wijziging en uitbreiding van het voorwerp:
a. Verslag bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 WVV houdende voorstel tot wijziging en
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
b. Actualisatie van het bestaande voorwerp aan de huidige noden en activiteiten van de
vennootschap en deze integraal te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden, de
volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel):
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle kosten
en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
4. a) Beslissing tot het ontslag van de heer Lucas VANHOUTTE, de heer Paul VAN HOUTTE,
mevrouw María ALONSO PÉREZ-VILLANUEVA, mevrouw Beatriz VAN HOUTTE ALONSO en
mevrouw Blanca VAN HOUTTE ALONSO als bestuurders van de vennootschap.
b) Beslissing tot de benoeming van de heer Paul VAN HOUTTE als statutair bestuurder, en mevrouw
María ALONSO PÉREZ-VILLANUEVA als opvolgend statutair bestuurder. Hun mandaat is
onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: naamloze vennootschap
b) Naam: GEAB BELGIUM
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Kapitaal: het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
f) Boekjaar: van 1 juli tot 30 juni.
g) Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
h) Bestemming winst – reserve :
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
i) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
j) Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd: de heer VAN HOUTTE Paul Félix Claire
Marc, wonende te 9000 Gent, Sint-Annaplein 35, benoemd tot statutair bestuurder.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, of faillissement van de heer Paul
VAN HOUTTE, of als de heer Paul VAN HOUTTE zijn mandaat niet meer kan uitoefenen omdat hij
‘defungeert’ of afgezet wordt wegens wettige redenen, wordt aangesteld als opvolgend statutair
bestuurder: mevrouw ALONSO PÉREZ-VILLANUEVA María Anselma, wonende te 9000 Gent, Sint-
Annaplein 35.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke uitkering aan de aandeelhouders
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Behoudens wanneer hij tevens de enige aandeelhouder is, zal de bestuurder echter het
voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders, mits voltallige
aanwezigheid van de aandeelhouders (in persoon of vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 21
van de statuten) en beslissend bij eenparigheid van stemmen, moeten bekomen voor volgende
handelingen:
    •  Investeringen boven een bedrag van € 750.000,00;
    •  Het aangaan van leningen en/of financieringen voor een bedrag van minstens € 500.000,00;
    •  Het verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor een bedrag van minstens €
500.000,00.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
l) Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp om, voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden, de volgende handelingen en daden te stellen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten (opsomming ten exemplatieve en niet-
limitatieve titel):
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Dit behelst waar nodig en/of nuttig de aankoop, verkoop, verhuur, onderverhuur, leasing, renting,
ontwerp, productie, handel, groothandel, herstelling, levering, plaatsing, montage, demontage,
integratie, ontmanteling, vervoer, invoer, uitvoer, export, al dan niet in hoofdaanneming en/of
onderaanneming en/of als tussenpersoon (opsomming ten exemplatieve en niet-limitatieve titel) van
de voormelde activiteiten, diensten en goederen en van alle activiteiten, diensten en goederen die de
vennootschap hiervoor nuttig en/of nodig acht.
Daarnaast heeft de vennootschap ook als voorwerp:
- Het verrichten, in het algemeen, van alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële
handelingen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met de rest van het maatschappelijk
voorwerp, of die van aard zijn, zouden zijn of zouden kunnen zijn om de verwezenlijking van het
voorwerp geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken en bevorderen.
- Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het
optreden als managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding, het verrichten van alle managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van
ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België
als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van die aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijke voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan van leningen of schulden bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en het maken van alle kosten
en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg
van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
m) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste van
de maand september om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
n) Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Sint-Annaplein 35.
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan elk van de bestuurders om alle
voorgaande beslissingen uit te voeren.
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht wordt verleend aan accountantskantoor D&V Bedrijfsadviseurs, met zetel te
Lochristi, Rivierstraat 19 bus 101 (ondernemingsnummer 0449.289.845), evenals aan alle bedienden
en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te
treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket,
fiscale administraties, het UBO-register, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten