Ondernemingsnr : 0401054616
Naam
(voluit) : Van Hoorebeke en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mevrouw Courtmanslaan 87
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op
3 augustus 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VAN
HOOREBEKE EN ZOON, met zetel te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 87, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – IMPLEMENTATIE WVV BLIJKENS PROCES-VERBAAL DE DATO 30 JULI
2019
De algemene vergadering stelde vast dat bij proces-verbaal verleden voor notaris Stephanie
Parmentier op 30 juli 2019, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus
2019, onder nummer 20190814/0110991, geopteerd werd voor de vervroegde toepassing van het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (opt-in) en aldus voor de wijziging van de
benaming van de rechtsvorm van de vennootschap in besloten vennootschap, schrapping van het
adres van de zetel uit de statuten en vervanging door de vermelding van het gewest waarin de zetel
gelegen is, aanpassing van de terminologie inzake het “doel” (wijziging naar “het voorwerp”) en
omzetting mandaat zaakvoerder naar bestuurder.
TWEEDE BESLUIT – VERDERE GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twee miljoen
tweehonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftien euro achtendertig (€ 2.232.715,38), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweehonderd drieëntwintigduizend tweehonderd
éénenzeventig euro vierenvijftig (€ 223.271,54), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor
uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
VIERDE BESLUIT – VERMINDERING VAN HET VERMOGEN
De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze buitengewone
algemene vergadering, voor de aandelen in deze vennootschap geen vermindering noch een
vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale
vennootschap.
Luik B
De vergadering besloot, na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 april
2021 houdende
de wettelijke voorziene netto-actief test en liquiditeitstest, het vermogen te verminderen ten belope
van twee miljoen honderddrieëntwintigduizend achthonderdnegentig euro twaalf (€ 2.123.890,12) om
het vermogen te brengen van twee miljoen tweehonderd tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftien
euro achtendertig (€ 2.232.715,38) tot honderd en achtduizend achthonderd vijfentwintig euro
zesentwintig (€ 108.825,26), door uitkering aan de aan-deelhouders van het aldus vrijgekomen
bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het vermogen en door vermindering van de
fractiewaarde van elk aandeel.
Deze vermogensvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het vermogen dat
effectieve inbrengen door de aandeelhouders vertegenwoordigt.
De vermogensvermindering vloeit voort uit het vermogen dat reeds werd vastgeklikt op basis van
artikel 537 WIB’92. De vermogensvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het voormalig
werkelijk gestort kapitaal (thans “bedragen die met dit werkelijk gestort kapitaal worden gelijkgesteld
en die zijn verkregen ingevolge de uitvoering van een regelmatige beslissing van de vennootschap
overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen”), in overeenstemming met de
uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB’92.
Voor de goede orde wordt alhier nog meegedeeld dat in voormelde vennootschap DE LAERE – VAN
HOOREBEKE vermogen werd vastgeklikt op basis van artikel 537 WIB’92, welk vastgeklikt
vermogen alhier via de procedure van de vermogensvermindering wordt uitgekeerd. Deze voormelde
vennootschap DE LAERE – VAN HOOREBEKE werd door de vennootschap VAN HOOREBEKE EN
ZOON overgenomen ingevolge voormelde fusie door overneming.
VIJFDE BESLUIT – (…)
ZESDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERNIETIGING AANDELEN
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de fusie door overname van de vennootschap
DE LAERE-VAN HOOREBEKE, voornoemd, door de vennootschap VAN HOOREBEKE EN ZOON
de zeshonderd zevenenzeventig (677) aandelen die de vennootschap DE LAERE-VAN
HOOREBEKE aanhield in de vennootschap VAN HOOREBEKE EN ZOON, eigen aandelen werden
van deze laatste vennootschap. Ingevolge de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen werden deze aandelen inmiddels vernietigd, hetgeen alhier wordt vastgesteld en
bevestigd. Bijgevolg wordt het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigd door duizend
driehonderd zesennegentig (1.396) aandelen (in plaats van vroeger, na de voormelde fusie in 2019,
tweeduizend en drieënzeventig (2.073) aandelen).
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de commanditaire vennootschap L-Condo Invest, met
zetel te 8000 Brugge, Sint-Jorisstraat 47, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende tekst der gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijzigingen
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.