Ondernemingsnr : 0449765046
Naam
(voluit) : ERA BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 37
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 17 januari 2023 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ERA
BENELUX", met zetel te 8560 Wevelgem, Nijverheidslaan 37, ondernemingsnummer 0449.765.046,
RPR Gent afdeling Kortrijk en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
DIVERSE WIJZIGINGEN
De vergadering besluit volgende diverse wijzigingen door te voeren aan de statuten van de
vennootschap:
(…)
Afschaffing directiecomité
De vergadering besluit om het directiecomité en alle vermeldingen ernaar in de statuten te
schrappen, ingevolge de afschaffing ervan bij de invoering van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
Wijziging vertegenwoordigingsregeling betreffende de algemene vergadering
De vergadering beslist dat aandeelhouders volmacht kunnen geven aan derden, al dan niet
aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer in
overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zal gelden als
coördinatie, als volgt luidt:
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ERA BENELUX”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de aan- en verkoop, leasing en verhuring op lange en korte
Luik B
termijn, de import en export, de vertegenwoordiging en in het algemeen de handel onder eender
welke vorm van alle voertuigen, aanhangwagens, vrachtwagens, wisselstukken, accessoires,
banden, motorbrandstoffen, olies, vetten en andere artikelen die betrekking hebben op voertuigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke plaats, op alle manieren en
volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
(…)
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig euro elf cent (€ 148
736,11).
Het wordt vertegenwoordigd door  zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Artikel 13. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het neemt
een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen uit zijn midden.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door de oudste aanwezige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger
aangeduid heeft. Bij rechtspersonen-bestuurders is de leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger
doorslaggevend voor de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de
voorzitter of door twee bestuurders.
Behoudens dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht
dagen voor de vergadering worden verstuurd, bij gewone brief of e-mail of enig andere
telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en
een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien nochtans de raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede
vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen
die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige
of vertegenwoordigde leden zij. De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Luik B
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders. .
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging.
Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de
vergadering.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van één of meer adviserende
comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en opdrachten omschrijft.
§8. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘gedelegeerd bestuurder’, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van ‘dagelijks
bestuurder’.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één gedelegeerd bestuurder die
alleen optreedt.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelt.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8560 Wevelgem, Nijverheidslaan
37.
KENNISNAME FUSIE DOOR OVERNAME COMMISSARIS
De vergadering stelt vast dat bij fusie van 30 juni 2022 de door haar benoemde commissaris, te
weten:
de besloten vennootschap "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, ondernemingsnummer 0446.426.860, RPR Gent afdeling Kortrijk, bij fusie is
overgenomen door de hierna genoemde vennootschap “Moore Audit”.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de besloten vennootschap "Moore Audit", met
maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, ondernemingsnummer
0453.925.059, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door Vandenabeele, Liesbet op heden haar
commissaris is.
Haar mandaat loopt ingevolge de oorspronkelijke benoeming bij beslissing van de gewone algemene
vergadering van 7 juni 2021 tot de jaarvergadering van 2024.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.