Ondernemingsnr : 0737674607
Naam
(voluit) : Constantia HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Congresstraat 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, negenentwintig december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Constantia HoldCo",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Congresstraat 35, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 9.346.105,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 485.888 Gewone A aandelen en 8.860.217 Preferente A aandelen, en die in
de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, zodat
geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel
5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden 104.346.105 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
Luik B
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bij overdracht van een bepaalde klasse aandelen aan een houder van aandelen van een andere
klasse, zullen de overgedragen aandelen, vanaf de overdracht, van rechtswege worden
geconverteerd in de klasse aandelen aangehouden door de overnemende houder van aandelen.
Indien de aandelen van rechtswege worden geconverteerd in aandelen van een andere klasse ten
gevolge van een overdracht naar een aandeelhouder die aandelen van die klasse aanhoudt, is het
bestuursorgaan gemachtigd om dergelijke verandering van klasse te erkennen en het
aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
Bij overdracht van aandelen aan een derde, zullen de overgedragen aandelen van dezelfde rechten
blijven genieten en tot dezelfde klasse blijven behoren.
Tenzij anders bepaald in deze statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst, zal ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.".
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Frederik Voet, Susana Gonzalez Melon en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, die te dien einde allen
woonstkeuze doen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Marc Van Opstal, Frederik Voet, Susana Gonzalez
Melon en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, die te
dien einde allen woonstkeuze doen te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd,
teneinde de huidige aandeelhoudersstructuur van de vennootschap aan te vullen in het
aandelenregister van de vennootschap.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, dertien
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag
van de commissaris)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris