Ondernemingsnr : 0458909968
Naam
(voluit) : LIEVEN EN WILLY DECOCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 8
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene op 4 juli
2019, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIEVEN EN WILLY DECOCK", met
maatschappelijke zetel te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0458.909.968;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zevenenzestig duizend vijfhonderd euro
(67.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderd twaalfduizend vijfhonderd euro
(112.500,00 EUR) tot vijfenveertig duizend euro (45.000,00 EUR) door terugbetaling, zonder
vernietiging van de aandelen.
Deze kapitaalvermindering heeft volledig betrekking op de kapitaalverhoging door inbreng in speciën
zoals is vastgesteld bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 28
januari 2014 en dit overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van
zevenenzestig duizend vijfhonderd euro (67.500,00 EUR).
3. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:
“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenveertig duizend
euro (45.000,00 EUR).
Het is verdeeld in duizend achthonderd (1.800) aandelen zonder nominale waarde.”
4. Wijziging van de benaming van de vennootschap in “CV-DECOCK”, vanaf datum van de akte.
Wijziging van het desbetreffende artikel van de statuten.
5. Ontslag van de gewone zaakvoerder, te weten de heer Willy DECOCK, Willy Herman, geboren te
Zwevezele op 5 augustus 1946, wonende te 8750 Wingene, Sprietstraat 25, met ingang vanaf datum
van de akte.
6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuw)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (opt-in).
7.1. Aanpassing van de rechtsvorm naar een besloten vennootschap en van het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7.2. Beslissing onder opschortende voorwaarde om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
8. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de statuten zal derhalve luiden als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “CV-
DECOCK”.
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot doel:
- onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water, stoom en lucht;
- onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van
luchtregeling en van industriële pijpleidingen;
- onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en
zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen, onderhouden, herstellen, reinigen en afregelen van alle soorten
branders en centrale verwarmingsinstallaties; verbrandingskontrole;
- onderneming voor het installeren van service-stations;
- onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water;
- onderneming voor de fabricage en het installeren van koelinrichtingen;
- onderneming voor water- en gasvoorziening;
- onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- algemene bouwonderneming;
- onderneming voor elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen
gebruikt in een alarm- en beveiligingssysteem;
- onderneming voor branddetectie; onderneming voor brandbeveiliging;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van brandbeveiligingsinstallaties en brandleidingen,
alsook brandblusapparaten;
- onderneming voor schoorsteenvegen;
- onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van zonnepanelen, verwarmingsinstallaties door
warmtepomp en installaties door alternatieve energie;
- onderneming voor de aan- en verkoop van gas;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of
die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd (1.800) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag va de maand mei om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE VERGADERING - STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Ontslag van de huidige zaakvoerder, te weten de heer DE COCK Lieven Koen, geboren te
Zwevezele op 25 september 1967, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 8 en
herbenoeming van zelfde persoon als niet statutaire bestuurder. Benoeming van een bijkomende niet
statutaire bestuurder, te weten mevrouw Decock Karen Beatrice Adrienne, geboren te Brugge op 24
februari 1972, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 8, vanaf datum van de akte.
10. Adres van de zetel: 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 8.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.