Ondernemingsnummer :
0835582051
Benaming :
(voluit) :
ADPL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Slakweidestraat(M) 33 bus A
3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
EERSTE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING.
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "ADPL" in "TRANS SERVICE
EUROPE".
TWEEDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING.
De vergadering bevestigd dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd van
3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 33 bus A naar 3630 Maasmechelen, Leemkuilstraat 10.
DERDE BESLUIT - DOELWIJZIGING.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerder inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die
niet ouder is dan 3 maanden. Deze staat werd afgesloten op 30 juni 2018.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dientengevolge het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
zoals hierna vermeld.
VIERDE BESLUIT - AANPASSEN STATUTEN.
Als gevolg van voorgaande besluiten beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:
- De eerste zin van artikel een van de statuten wordt gewijzigd door volgende tekst:
"De vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "TRANS SERVICE EUROPE".
- De eerste zin van artikel twee van de statuten wordt gewijzigd door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3630 Maasmechelen, Leemkuilstraat 10."
- Artikel drie van de statuten wordt gewijzigd en uitgebreid door toevoeging van de navolgende tekst:
- het verlenen aan ondernemingen van bijstand voor diensten m.b.t. aankoop en (door)verkoop van
tolwegen, toltunnels, ferry"s en andere gerelateerde diensten van nationaal en internationaal
transport;
- het aanbieden van administratieve diensten voor de recuperatie van de BTW op bovenvermelde
diensten en dit voor Europese vervoerders t.o.v. de Italiaanse BTW-administratie;
- het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij alle
vormen van adviesverlening, managementsdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van marketing, e-business strategy, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning  en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, alsook
het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe vertegenwoordiging
en representatie;
- de vorming en het beheer in de ruimste zin van het woord van een patrimonium van roerende en
onroerende goederen, daaronder begrepen, het vestigen van zakelijke rechten, onroerende leasing,
Luik B
de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de
verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en verkoop van onroerende goederen;
- handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
- zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
- het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of buitenlandse
vennootschappen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGING.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHTEN.
"Foederer DFK Accountants Bv ovv CVBA", met ondernemingsnummer BE-0466.466.268 en met
zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12 werd aangesteld als bijzondere gevolmachtigde, die kan
optreden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van
koophandel.