N° d'entreprise : 0822288893
Nom
(en entier) : Somato
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Fosses 12 bte c
 : 5640 Mettet
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE
COMPTABLE
- Modification des statuts (exercice comptable + date AG+ administrateur) -
L'AN DEUX MILLE VINGT,
LE ONZE JUIN,
Devant Nous, Maître Alain van DOORSLAER de ten RYEN, notaire associé à la résidence de
Florennes, exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « L&D NOT, société notariale
», ayant son siège à 5620 Florennes, Rue de Mettet 68, détenteur de la minute.
COMPARAISSENT
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée "Somato", ayant son siège social à 5640 Mettet, Rue de Fosses, 12C.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0822.288.893 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro.
Société constituée par acte reçu par Maître Baudouin Cambier, Notaire à Walcourt, en date du 14
janvier 2010, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25/01/2010 sous le numéro 10013246 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant l’acte dressé par Maître Alain Van
DOORSLAER de ten RYEN, Notaire à Florennes en date du 6 décembre 2019 publié aux annexes
du Moniteur Belge en date du 18/02/2020 sous le numéro 20310041.
Bureau
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur STURBOIS Tony Christophe
Ghislain, né à Namur le vingt-six février mille neuf cent septante-six, domicilié à 5070 Fosses-la-Ville,
Rue des Forges, 28
Composition de l'assemblée
Est présent ou représenté, la société anonyme PETROLEUM MANAGEMENT ayant son siège social
à 5640 Mettet, rue de Fosses, 12C, société constituée par acte reçu par le Notaire Alain van
DOORSLAER le 14 février 2020 publié aux annexes du Moniteur Belge le 18 février 2020 sous le
numéro 20309838, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0743.662.673,
propriétaire de l’intégralité des actions, soit 200 actions.
Société représentée en vertu des statuts par son administrateur : Monsieur STURBOIS Tony
Christophe Ghislain, né à Namur le 26 février 1976 domicilié à 5070 Fosses-la-Ville, Rue des Forges,
numéro 28.
En conséquence, après vérification par le Bureau, la comparution devant Nous, Notaire est arrêtée
comme en la liste de présence précitée, à laquelle la partie déclare se référer.
Exposé
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.La présente assemblée a pour ordre du jour:
1 ° Modification de la date de clôture de l'exercice social pour la ramener du 30 juin au 31 décembre
de chaque année, et ce à compter de l’exercice social en cours qui se clôturera le 31 décembre 2020
et la modification de l’article 18 des statuts en conséquence.
2° Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire pour la fixer au premier lundi du mois de
juin de chaque année à 17 heures 30, et la modification de l'article 14 des statuts en conséquence.
Volet B
3 ° Nommination d’un administrateur et d’un représentant permanent.
4° Pouvoirs à l’administrateur
II. La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi, à savoir:
Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des actions/parts sociales est
valablement représentée à la présente assemblée. En outre, le gérant de la société est également ici
présents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation et que l'assemblée est par
conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
III. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque action/part sociale donnant droit à une voix.
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes:
    1.  Modification de la date de clôture de l'exercice social
L’assemblée décide de modifer la date de clôture de l’exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre, et ce à compter de l’exercice en
cours, qui se clôturera le 31 décembre 2020. L’assemblée décide de modifier l’article 18 des statuts
pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« L’exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année et ce
à compter de l’exercice social commencé le 1er juillet 2019 et qui se clôturera le 31 décembre 2020.
»
    1.  Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant
le premier lundi du mois de juin de chaque année à 17 heures trente.
L'assemblée décide de modifier l'article 14 des statuts en conséquence, pour remplacer dans cet
article, les mots «L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de
novembre à 17h30» par les mots « L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le
premier lundi du mois de juin à 17 heures 30».
    1.  Nommination d’un administrateur et d’un représentant permanent
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’administrateur actuel , à savoir Monsieur
Tony STURBOIS, précité, et procède immédiatement à la nomination d’un nouvel administateur, à
savoir, la société anonyme PETROLEUM MANAGEMENT, ayant son siège social à 5640 Mettet,
Rue de Fosses, 12C, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0743.662.673,
pour une durée indéterminée.
Son mandat est rémunéré comme suit : l’actionnaire unique, détermine le montant de cette
rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
L’assemblée générale décide également de nommer Monsieur STURBOIS Tony comme
représentant permanent de la société.
    1.  Pouvoirs au gérant
L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent,
avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer auprès du registre de commerce, les
modifications nécessaires ensuite du présent procès-verbal.
Vote
Chacune des résolutions qui précèdent, est adoptée à l'unanimité des voix.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 10
Dont procès-verbal.
Dressé, lieu et date que dessus.
Lecture faite, les membres du bureau et les associés ont signé avec Nous, Notaire.
Pour extrait analytique avant enregistrement
Le Notaire Alain van Doorslaer de ten Ryen