Ondernemingsnr : 0898 549 404
Naam
(voluit) : BN-RH
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beek 76, 2275 Lille
Onderwerp akte : ONTBINDING-VEREFFENING IN 1 AKTE
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
"BN-RH" met zetel te 2275 Lille, Beek 76, opgemaakt door meester Ann DE PAEPE, geassocieerd notaris, met
standplaats te Gent (eerste kanton) op 29 mei 2024, hetgeen volgt:
1. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige toelichting
bij de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva van de
Vennootschap gevoegd, vastgesteld op 29 februari 2024, ook opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor
aangesteld door het bestuursorgaan.
De bestuurders, te weten de heren NUYTS Bart, wonende te 2275 Lille, Beek 76, en HÖVELMANN Raphaël,
wonende te 4340 Awans, Rue de la Traversée 20 A, hier aanwezig verklaren:
- dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa en passiva
werd vastgesteld en heden, die een niet-terugbetaalde of niet-geconsigneerde schuld zouden doen verschijnen,
of die een schuld zouden doen verschijnen aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering niet is
opgenomen in de staat van activa en passiva en die niet schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouder(s) en derden derhalve werden betaald of geconsigneerd,
dan wel dat de schuldvorderingen van de aandeelhouder(s) en derden opgenomen zijn in de staat van activa
en passiva en dat de aandeelhouder(s) en derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- dat er geen procedures, geen arbitrages, geen strafklachten noch vorderingen hangende of ingeleid zijn
en dat dergelijke evenmin dreigen te worden ingeleid tegen of ten voordele van de Vennootschap bij enige
gerechtelijke, arbitrale of administratieve instantie;
- dat de Vennootschap evenmin het voorwerp uitmaakt van enig fiscale en/of parafiscale betwisting;
- dat de Vennootschap evenmin dreigt het voorwerp uit te maken van enige betwisting op fiscaal en/of
parafiscaal vlak.
De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de voornoemde bedrijfsrevisor aangesteld door het
bestuursorgaan over de staat van activa en passiva, gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De conclusies van het verslag dat de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan heeft opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luiden als
volgt:
"( ... )".
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva en de bijkomende verklaringen van
het bestuursorgaan, evenals het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan blijven bij
deze akte gevoegd.
De algemene vergadering stelt vast dat er op de verslagen en op de staat van activa en passiva geen
opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouder(s). De algemene vergadering besluit zich volledig aan
te sluiten bij de inhoud daarvan, in het bijzonder bij de conclusies van het verslag, en zij keurt deze verslagen
en de staat van activa en passiva volledig goed.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen.
2. De algemene vergadering beslist daarop met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot de
ontbinding van de Vennootschap, te rekenen vanaf heden.
3. Ten gevolge van de ontbinding van de Vennootschap, neemt de algemene vergadering kennis van het
ontslag van de bestuurders, met name, de heren NUYTS Bart en HÖVELMANN Raphaël, beiden voornoemd.
De algemene vergadering verklaart volledige en algehele kwijting te verlenen, zonder enig voorbehoud of
beperking, aan de bestuurders van de ontbonden Vennootschap voor de uitoefening van hun opdracht en in
het bijzonder voor de "de facto" vereffeningshandelingen die aan het ontbindingsbesluit zijn voorafgegaan.
4. De algemene vergadering stelt met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen vast dat alle
schulden ten aanzien van aandeelhouder(s) en derden derhalve werden betaald of geconsigneerd, dan wel dat
de schuldvorderingen van de aandeelhouder(s) en derden opgenomen zijn in de staat van activa en passiva en
dat de aandeelhouder(s) en derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. De algemene vergadering beslist daarop met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen tot de
sluiting van de vereffening van de Vennootschap, verklaart de vereffening voor afgesloten en stelt vast dat de
Vennootschap vanaf heden definitief heeft opgehouden te bestaan.
De terugname van de resterende activa gebeurt door de aandeelhouder(s) zelf, aan wie de activa worden
toegekend.
Er dienen geen bijzondere maatregelen genomen te worden voor de consignatie van gelden en waarden
die aan schuldeisers of aandeelhouder(s) toekomen en die hen niet kunnen worden afgegeven.
De algemene vergadering bevestigt dat de Vennootschap geen onroerende goederen bezit.
De algemene vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen neergelegd en
bewaard worden gedurende minstens zeven jaar op het adres van en door de heer NUYTS Bart, voornoemd,
te 2275 Lille, Beek 76.
De ondergetekende notaris heeft het bestuursorgaan en de algemene vergadering ervan in kennis gesteld
zijn dat het bestuursorgaan voor het laatste boekjaar en het jaar eindigend met de ontbinding een jaarrekening
moet opmaken overeenkomstig artikel 2:70 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
dat deze ter goedkeuring moet worden voorgelegd.
6. Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt bijzondere volmacht verleend aan de
besloten vennootschap De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingsconsulenten, kantoorhoudende te 9920
Lievegem, Kort Eindeken 25 met ondernemingsnummer 0809.489.744, alsook aan zijn aangestelden die ieder
afzonderlijk kunnen optreden met recht van indeplaatsstelling met macht om afzonderlijk en alleen te handelen,
om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank
van Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde en eventuele andere
administraties, naar aanleiding van deze akte en alle formaliteiten te vervullen in verband met de fiscale
aangiften, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen.
7. Met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen wordt beslist om aan de heer NUYTS Bart,
voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, de nodige machten te verlenen, tot het uitvoeren van de genomen
beslissingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegenwoordig uittreksel
voorkomen.
Notaris Ann De Paepe
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal
- het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan waarbij het voorstel tot ontbinding van de Vennootschap
wordt toegelicht, de bij dit verslag gevoegde staat van de activa en passiva van de Vennootschap alsook enkele
bijkomende verklaringen van het bestuursorgaan
- het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan over de vermelde staat
van activa en passiva