Ondernemingsnr : 0422657704
Naam
(voluit) : VANHEMENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat 12
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Elise DEBOOSERE te Avelgem op 09/12/2020,
neergelegd ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van BV Vanhemens met maatschappelijke zetel
te 9690 Kluisbergen, Bergstraat 12.
 
 
Ondermeer wat volgt:
 
VERMINDERING VAN HET VERMOGEN (VROEGERE KAPITAALVERMINDERING)
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het statutair onbeschikbaar eigen
vermogen te verminderen met 999.900,00 euro, en dit door aanrekening op het fiscaal gestort
kapitaal, om het vermogen te brengen op 75.000,00 euro, en dit door terugbetaling in speciën op
ieder der 3.000 aandelen van een op een totaalbedrag van 999.900,00 euro terug te betalen bedrag
van werkelijk volgestort kapitaal.
Uitkering aan de aandeelhouder
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
De bestuurder worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de
wet toegelaten is.
 
AANPASSING STATUTEN AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het resterend deel van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 75.000,00
euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van 107.490,00 euro, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 20.000,00
euro en het saldo, beschikbaar te maken voor uitkering.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
De heer Johan Vanhemens.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                         
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elise Deboosere
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 09/12/2020
-gecoördineerde statuten