Ondernemingsnr : 0479786249
Naam
(voluit) : AW - TECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meensesteenweg 637
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 28 november 2023, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “AW -
TECH” in buitengewone algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft met
éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
tweeënvijftigduizend zestig euro (52.060,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng dient
te worden beschouwd.
3. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “GEVILAN”, met ingang vanaf
aktedatum.
4. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
5. Besluit tot verlenging van het lopende boekjaar tot 30 juni 2024.
6. Besluit tot wijziging van het boekjaar: voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni van
het daaropvolgende jaar.
7. Besluit tot wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan
plaatsgrijpen op de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur.
8. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Gevaert Stefaan, enige bestuurder voor
onbepaalde duur.
9. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “GEVILAN”.
Zetel: Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A/ De aankoop, de verkoop, de productie, de handel, de vertegenwoordiging, de commissiehandel,
de import, de export van :
    •  Alle kleine en grote materialen en toestellen waarin een handelsagentuur kan worden
opgebouwd zoals lastoestellen en lastoebehoren, ontvettingsproducten, nagels en vijzen, industriële
toestellen, enzovoort.
    •  Metaal als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide producten; alle aanverwante
artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts.
    •  Hout als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide producten zoals plaatmaterialen,
meubeldelen en meubelpanelen, meubelen, enzovoort.
    •  Kunststof als basismateriaal, evenals alle mogelijke afgeleide producten; alle aanverwante
artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts .
    •  Textiel als basismateriaal zowel natuur als kunstvezel, zowel nieuw als recuperatiemateriaal,
evenals alle mogelijke afgeleide producten zoals badstoffen, kleding, tapijt, vasttapijt of 
meubelstoffen; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts,
zitmeubelfabricatie, decoratiebedrijven.
    •  Leder als basismateriaal zowel natuur als kunstleder, evenals alle mogelijke afgeleide
producten; alle aanverwante artikelen voor de retail, grootwarenhuizen, discounts.
    •  Machines en installaties voor zowel productie, verwerking, verpakking, transport en afwerking
van textiel, leder, hout, kunststof, metaal en van alle aanverwante artikelen.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord zonder enige uitzondering.
B/ Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan adviesorgaan, makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als
buitenlandse handel.
C/ het verschaffen van dienstprestaties van economi-sche, juridische, financiële, technische of
administratieve aard ter ondersteuning van het be-leid van binnen- of buitenlandse ondernemingen;
daartoe kan de vennoot-schap desge-vallend bestuurs- en/of zaakvoerdersmandaten opnemen in
ande-re onderne-mingen;
D/          Het deelnemen aan de oprichting, de ontwikkeling, de uitbouw, de her-structure-ring, de
omvorming, de diversificatie, de (af-)splitsing, de overna-me,  de kapitaal-verho-ging, ... van
ondernemingen in het binnen- en buitenland via alle daartoe geëigende financiële instrumenten;
E/  de aan- en verkoop van onroerende goederen
F/ Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris, manager of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen .
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van
negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur: onbepaalde duur.
Bestuur: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten – interne bestuursbevoegheid:
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand december om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet een andere
aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VOLMACHT
De comparant stelt de hierna genoemde (rechts)persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: commanditaire vennootschap
“Accountancy Gellynck” (ondernemingsnummer 0899192473), alsmede alle door haar aangestelden.
 
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd dat alle
aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van de enige
aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 28 november 2023
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 28 november 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata