Ondernemingsnr : 0859687541
Naam
(voluit) : XSS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikse Amer 15
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
I. Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap XSS, met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Eikse Amer 15, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0859.687.541.
opgemaakt door notaris Daan De Witte, te Bornem, op 15 juli 2022, geregistreerd, dat met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) aan werkelijk gestort kapitaal en  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist eervol ontslag te verlenen aan de statutaire bestuurder, de heer MEEUS Bert,
voornoemd, en aan de niet-statutaire bestuurders, de heren MEEUS Jan en ANDRIES Kristof.
Wordt onmiddellijk herbenoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer
MEEUS Bert, geboren te Bornem op 26 december 1977, voornoemd, die aanvaard heeft.
Worden onmiddellijk herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer MEEUS Jan, geboren te Bornem op 24 januari 1975, voornoemd, die aanvaard heeft;
- de heer ANDRIES Kristof, geboren te Bornem op 14 juni 1979, voornoemd, die aanvaard heeft.
Zij hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3. Derde Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijzigingen aan te brengen aan het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
gepubliceerd bij uittreksel:
Rechtsvorm van de vennootschap
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Luik B
Naam van de vennootschap
De vennootschap verkrijgt de naam “XSS”.
Zetel van de vennootschap
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur van de vennootschap
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export, aankoop en verkoop, promotie
en marketing, fabricatie, onderhoud en herstelling, huur en verhuur en ter beschikking stelling in om
het even welke vorm van:
- kantoormachines, kantoormeubilair, kantoorinrichtingen en kantoorbenodigdheden;
- papierwaren, drukwerken, tijdschriften en boeken;
- informaticamaterieel, hard- en software, computers, computer- en automatiseringsinstallaties en -
systemen en multimediatoepassingen;
- apparatuur die gebruik maakt van de lasertechnologie, audio- en videoapparatuur;
- alle aanhorigheden en aanverwante producten en artikelen van de hoger vermelde zaken.
2. Informatica en aanverwante activiteiten in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer:
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software), daaronder mede begrepen analyseren van behoeften en
problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators;
- realisatie van programma's en gebruiksklare systemen daaronder mede begrepen analyseren,
ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen
van automatische data identificatie met inbegrip van ontwikkeling, productie, levering/samenstelling
van documentatie over standaard- of speciale programmatuur; het verlenen van advies met
betrekking tot informaticaprogramma's;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; de toepassing van elektronische
computertechnieken in de industriële bedrijvigheid; de ontwikkeling van hooggekwalificeerde
softwareproducten en de commercialisatie ervan;
- gegevensverwerking;
- verlenen van computerdiensten zoals merkonafhankelijk onderhoud en herstelling van bestaande
en/of nieuwe computerconfiguraties, opleiding van personeel, begeleiding en advies met betrekking
tot de aankoop van hard- en software;
- de administratieve begeleiding via informatica;
- alle overige activiteiten in verband met computers.
3. Het inrichten van burelen, in de meest ruime zin van het woord, onder meer door het plaatsen van
personal computers, inplanten van standaard software, ontwikkelen van op maat geschreven
software, planning en installatie van netwerken en koppelen van meerdere kantoren.
4. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export, aankoop en verkoop, promotie
en marketing en fabricatie van textielproducten, machines voor de fabricatie en modificatie van
textielproducten, kleding en accessoires, lederwaren en schoenen, alsmede het verlenen van advies
met betrekking tot voormelde activiteiten.
5. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export, aankoop en verkoop, promotie
en marketing van natuurlijke voedingssupplementen, alsmede het verlenen van advies met
betrekking tot voormelde activiteiten.
6. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export, aankoop en verkoop, promotie
en marketing van promotie- en gelegenheidsmateriaal, alsmede het verlenen van advies met
betrekking tot voormelde activiteiten.
7. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export, aankoop en verkoop, promotie
en marketing van toeristische activiteiten zowel in binnen- als buitenland, alsmede het verlenen van
advies met betrekking tot voormelde activiteiten.
8. Klein- en groothandel in, handelsbemiddeling in, import en export van auto's en alle andere
voertuigen en vaartuigen, auto-onderdelen, -accessoires en -benodigdheden.
9. De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, exposities,
beurzen, vernissages, modeshows, concerten, artistieke en culturele voorstellingen, bijeenkomsten,
congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra
en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten en overwegend ten behoeve van de
scheppende en de uitvoerende kunst.
10. De kunsthandel in de meest uitgebreide zin, omvattende onder meer het kopen en verkopen,
Luik B
huren en verhuren, in consignatie nemen, bemiddelen en optreden als tussenpersoon bij het kopen,
verkopen, huren of verhuren van kunstwerken, daaronder onder meer begrepen hedendaagse kunst,
schilderijen, beeldhouwwerken, etsen, tekeningen, gravuren, litho's, zowel originelen als
reproducties, evenals antiek, oude kunstvoorwerpen en archeologische voorwerpen, met inbegrip
van alle aanverwante artikelen, kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren, in de
ruimste zin van het woord.
11. De verdediging en de exploitatie van alle artistieke en intellectuele rechten, scripts en
auteursrechten; evenals de vertegenwoordiging en zaakwaarneming van en voor alle kunstenaars in
de meest uitgebreide zin, waaronder onder meer maar niet uitsluitend kunstschilders, auteurs,
zangers, musici, acteurs en cineasten.
12. De uitbating van restaurants en de restauratie in het algemeen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan alle hoe genaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer MEEUS Bert,
geboren te Bornem op 26 december 1977.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
2. Externe vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en zij aldus een collegiaal
bestuursorgaan vormen, zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college, alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk handelen, of door de
voorzitter van het bestuursorgaan, alleen handelend.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari  en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2870 Puurs-Sint-
Amands, Eikse Amer 15.
Luik B
7. Zevende besluit
De besloten vennootschap ADVICEGROUP & WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem,
Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
II. Uit voormeld proces-verbaal gesloten door notaris Daan De Witte op 15 juli 2022, blijkt daarnaast
dat het bestuursorgaan van bovenvermelde vennootschap is samengekomen en na beraadslaging bij
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Benoeming voorzitter
Bij eenparigheid van stemmen beslist het bestuursorgaan om te benoemen tot voorzitter van het
bestuursorgaan, met ingang vanaf heden, voor onbepaalde duur:  de heer MEEUS Bert, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij is bevoegd om, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen.
2. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist bovendien, met eenparigheid van stemmen, dat de hierna vermelde
bestuurders bevoegd zijn om de vennootschap alleen optredend te vertegenwoordigen en te
verbinden jegens derden bij alle hierna vermelde handelingen of reeks handelingen, voor zover zij
het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) niet overschrijden:
- de heer MEEUS Jan, voornoemd;
- de heer ANDRIES Kristof, voornoemd.
Het gaat met name om volgende handelingen: Het voeren van briefwisseling, de aankoop en
verkoop van koopwaren en grondstoffen en het afsluiten van contracten in verband met het voorwerp
van de vennootschap; alle bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen,
bijvoorbeeld overschrijvingen, het ondertekenen van alle mandaten, cheques, wisselbrieven,
orderbrieven en alle nuttige documenten; het ontvangen van alle sommen en waarden die aan de
vennootschap toekomen vanwege openbare en private besturen, vennootschappen of welke
personen ook en hieromtrent kwijting verlenen; de vennootschap bij alle openbare of privé
instellingen vertegenwoordigen, waaronder de post, telefoon, telegraaf, douane, administraties der
directe en indirecte belastingen, "B.T.W.", de griffie van de rechtbank van koophandel, Kruispuntbank
van Ondernemingen, ondernemingsloketten, en er alle stukken in ontvangst nemen, ondertekenen
en alle inschrijvingen en aanvragen doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS DAAN DE WITTE
 
 
 
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten