Ondernemingsnr : 0451780270
Naam
(voluit) : FILIP D'HAVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloemestraat 51 bus D
 : 9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean Paul DE JAEGER, te 
Watervliet, gemeente Sint-Laureins,  op 6 december 2023, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid
Gent 2 op 11 december 2023 OBA 5 - 0/0/34905 rol 15, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,  besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende zesduizend driehonderd vijf en vijftig
euro (€ 6.355,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd vijf
en zeventig euro (€ 1.875,-) , hetzij in totaal achtduizend tweehonderd dertig euro(€ 8.230,-), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijf en negentig euro (€
12.395,-), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toe¬passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van ven¬nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te vullen en
te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
““De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
  I.  Specifieke activiteiten
De aankoop, verkoop, het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden, zowel privaat als
industrieel van materiaal en installaties in verband met elektrische en elektronische uitrusting van
gebouwen, ondermeer inbegrepen toegangscontrole, beveiliging, automatisering, verlichting,
elektrisch en radio-elektrisch materiaal, drijfkracht en telefoon, parlofonie en zendapparatuur,
elektronica, elektromotoren, auto-elektriciteit en alarmsystemen; de aankoop, verkoop, het
vervaardigen, herstellen en onderhouden, zowel privaat als industrieel van koelinrichtingen en
sanitaire inrichtingen; het leveren van vertaal- en tolkdiensten, al dan niet beëdigd,  aan verschillende
opdrachtgevers, gericht op het faciliteren van communicatie tussen verschillende talen en culturen;
het aanvaarden van opdrachten als gids van verschillende opdrachtgevers, waarbij de gids zorgt
voor informatieve en boeiende begeleiding tijdens rondleidingen en excursies; het aannemen van
opdrachten als gids; het organiseren en uitvoeren van rondleidingen, waarbij de vennootschap zorgt
voor een geplande en goed gestructureerde ervaring voor de deelnemers; het organiseren en
beheren van wagen of busreizen, met als doel het aanbieden van comfortabele en veilige
reismogelijkheden voor groepen en individuen; het ontwerpen van publicitaire teksten, zoals
advertenties, slogans en brochures, met de focus op effectieve communicatie en het bevorderen van
merkbekendheid; het ontwerpen van publicitaire artikelen, waaronder maar niet exclusief
promotionele materialen, merchandise en visuele presentaties; De redactie, het schrijven en
ontwerpen van teksten voor communicatiedoeleinden, het schrijven, redigeren, begeleiden,
coördineren, uitgeven en distribueren van publicaties; het aanleren van taal, het ter beschikking
stellen van didactisch materiaal, het organiseren van onderwijzende en educatieve activiteiten,
gebonden aan taal (alle talen), meer bepaald taalkampen, taalstages, taalworkshops, het inrichten
van bijlessen en studiehulp; consulting zijnde advies en strategic; communicatie en reclame,
concept, creatie, ontwikkeling, aankoop en verkoop en implementatie van websites, e-mailings en
alle mogelijke emarketingcommunicatietools;
 II.  Algemene activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals: het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten in alle vennootschapsvormen, zowel in België als in het
buitenland, het uitoefenen van opdrachten en functies; De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke handelsgoederen, in ’t kort
tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening of voor derden; Het voeren van onderzoek naar, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologie en hun
toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa; Het aanvragen, verwerven, afstaan, verhandelen,
verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele
rechten; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
 III.  Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op
de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.”       
VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.       
Zij verkrijgt de naam ‘FILIP D’HAVÉ’.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
I.          Specifieke activiteiten
De aankoop, verkoop, het vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden, zowel privaat als
industrieel van materiaal en installaties in verband met elektrische en elektronische uitrusting van
gebouwen, ondermeer inbegrepen toegangscontrole, beveiliging, automatisering, verlichting,
elektrisch en radio-elektrisch materiaal, drijfkracht en telefoon, parlofonie en zendapparatuur,
elektronica, elektromotoren, auto-elektriciteit en alarmsystemen; de aankoop, verkoop, het
vervaardigen, herstellen en onderhouden, zowel privaat als industrieel van koelinrichtingen en
sanitaire inrichtingen; het leveren van vertaal- en tolkdiensten, al dan niet beëdigd,  aan verschillende
opdrachtgevers, gericht op het faciliteren van communicatie tussen verschillende talen en culturen;
het aanvaarden van opdrachten als gids van verschillende opdrachtgevers, waarbij de gids zorgt
voor informatieve en boeiende begeleiding tijdens rondleidingen en excursies; het aannemen van
opdrachten als gids; het organiseren en uitvoeren van rondleidingen, waarbij de vennootschap zorgt
voor een geplande en goed gestructureerde ervaring voor de deelnemers; het organiseren en
beheren van wagen of busreizen, met als doel het aanbieden van comfortabele en veilige
reismogelijkheden voor groepen en individuen; het ontwerpen van publicitaire teksten, zoals
advertenties, slogans en brochures, met de focus op effectieve communicatie en het bevorderen van
merkbekendheid; het ontwerpen van publicitaire artikelen, waaronder maar niet exclusief
promotionele materialen, merchandise en visuele presentaties; De redactie, het schrijven en
ontwerpen van teksten voor communicatiedoeleinden, het schrijven, redigeren, begeleiden,
coördineren, uitgeven en distribueren van publicaties; het aanleren van taal, het ter beschikking
stellen van didactisch materiaal, het organiseren van onderwijzende en educatieve activiteiten,
gebonden aan taal (alle talen), meer bepaald taalkampen, taalstages, taalworkshops, het inrichten
van bijlessen en studiehulp; consulting zijnde advies en strategic; communicatie en reclame,
concept, creatie, ontwikkeling, aankoop en verkoop en implementatie van websites, e-mailings en
alle mogelijke e-marketingcommunicatietools;
II.        Algemene activiteiten
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals: het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt; het toestaan van
leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het verlenen van adviezen van financiële, technische, juridische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
het waarnemen van alle bestuursopdrachten in alle vennootschapsvormen, zowel in België als in het
buitenland, het uitoefenen van opdrachten en functies; De aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke handelsgoederen, in ’t kort
tussenpersoon in de handel, voor eigen rekening of voor derden; Het voeren van onderzoek naar, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, technologie en hun
toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa; Het aanvragen, verwerven, afstaan, verhandelen,
verpachten en uitbaten van allerhande concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele
rechten; het verlenen van administratieve prestaties en computerservices; het onderzoek, de
ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel
verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag
betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
III.       Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden zowel in België als in
het buitenland: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. De vennootschap mag alle zakelijke rechten op
onroerende goederen, onder meer deze van erfpacht, opstal en vruchtgebruik verwerven, bezitten of
toestaan. De vennootschap mag bovendien onroerende goederen aan- en/of verkopen zowel in volle
eigendom, naakte eigendom als in vruchtgebruik. Zij kan tevens onroerende goederen huren en
verhuren. Voor eigen rekening het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap mag geenszins
aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Wetten en Koninklijke Besluiten op
de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die
onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750)  aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand december, om 10 uur
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9990 Maldegem,
Bloemestraat 51/D.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Filip D’Havé, voornoemd,  ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
De heer Filip D’Havé, voornoemd, heeft bij afzonderlijke verklaring dit mandaat aanvaard.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean Paul De Jaeger
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 6 december 2023
- coordinatie van statuten