Ondernemingsnr : 0864449053
Naam
(voluit) : MARLEEN STAMMEN TANDARTS-ORTHODONTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilig Hartlaan 37
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout,
de dato 31 januari 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing:
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeëndertigduizend euro (€ 32 000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
Derde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De statuten van de vennootschap worden in hun nieuwe vorm aanvaard.
Vierde beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- mevrouw Marleen Stammen, wonende te 9300 Aalst, Heilig Hartlaan 37 en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd. De enige aandeelhouder bepaalt het bedrag van deze vergoeding.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaak-voerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde beslissing:
Voorafgaandelijke uiteenzetting bij de uitkering van liquidatiereserve:
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk:
1- dat de hierna vermelde uitkering van liquidatiereserve, aangerekend op het bedrag dat eerder op
24 februari 2014 werd ingebracht in het vroegere kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92, zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouder ten bedrage van honderdachtentwintigduizend
zevenhonderd euro (€ 128 700,00) in speciën.
In overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de
bestuurder hier aanwezig, mevrouw Marleen Stammen dat de nieuwe uitkeringsprocedure, met de
dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest wordt uitgevoerd. De bestuurder bevestigt dat de
Luik B
algemene vergadering kan overgaan tot de uitkering van de beschikbare inbreng van februari 2014
aangezien conform een recente staat van activa en passiva de dato 30 juni 2019 het nettoactief van
de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van dergelijke uitkering niet negatief zou worden
(solvabiliteitstest, art. 5:142). De bestuurder bevestigt verder dat de uitkering die in deze akte
toegestaan wordt door de algemene vergadering niet als gevolg heeft dat de vennootschap niet
langer in staat is haar schulden te betalen gedurende een termijn van ten minste twaalf maanden te
rekenen vanaf de datum van de uitkering (liquiditeitstest).
Na de bekendmaking van deze akte in het Belgisch Staatsblad zal de zaakvoerder overgaan tot
betaling, doch pas nadat de zaakvoerder zijn beslissing over de liquiditeitstest in een verslag zal
gerechtvaardigd hebben (art. 5:143).
De vergadering beslist tot de uitkering van het bedrag dat niet omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening zoals hiervoor vermeld en dit ten belope van
honderdachtentwintigduizend zevenhonderd euro € 128 700,00). De vergadering besluit in
aansluiting met voorgaande uitkering, dat deze uitkering niet gepaard gaat met een vermindering van
het aantal aandelen in het eigen vermogen van de vennootschap.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderdachtentwintigduizend
zevenhonderd euro (€ 128 700,00) aan te wenden als volgt:
- door een terugbetaling aan de enige aandeelhouder ten bedrage van honderdachtentwintigduizend
zevenhonderd euro (€ 128 700,00) in speciën.
Voormeld bedrag van honderdachtentwintigduizend zevenhon-derd euro (€ 128 700,00) wordt
voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouder, zolang deze akte niet in het Belgisch Staatsblad
bekengemaakt en pas nadat de zaakvoerder zijn beslissing over de liquiditeitstest in een verslag zal
gerechtvaardigd hebben.
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als
naar recht.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan HOFMAN Joseph bvba te 9200 Dendermonde
Noordlaan (DEN) 158 en haar aange-stelden, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en
alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het
handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-
register te bekomen.
BESLUIT:
Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de enige
aandeelhouder gesloten.
Notaris Frédéric Rosart
 
Terzelfdertijd neergelegd:
- afschrift van de akte;
- gecoördineerde statuten.