Ondernemingsnr : 0877625415
Naam
(voluit) : FREDERIC VAN CAUWENBERGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 37
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Julie De Herdt, geassocieerd notaris te Hove, handelend voor
rekening van “De Herdt & Maes BV”, met zetel te 2540, Leliestraat 41, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE0838.048.821 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
vervangende haar collega Frederic VAN CAUWENBERGH, geassocieerd notaris te Edegem,
handelend voor rekening van de BV “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650
Edegem, Hovestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0751.957.262, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, wettelijk belet, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
eenparigheid van stemmen:
Besluit : Aanpassing statuten
De algemene vergadering heeft besloten om het voorwerp van de vennootschap integraal te
vervangen door de hierna vermelde tekst, en om artikel 3 van de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening en voor rekening van derden en/of tussenpersonen:
    1.  consulting, adviesverleningen en dienstverleningen in de meest ruime zin van betekenis van
het woord, die betrekking hebben op (doen) bouwen, (doen) verbouwen, inrichten, uitrusten,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren van onroerende goederen;
2. consulting, adviesverlening en dienstverlening, in de meest ruime zin van het woord, betreffende
de vastgoed- en projectontwikkeling;
3. consulting, adviesverlening en dienstverlening, in de meest ruime zin van het woord, betreffende
de verhuur en exploitatie van residentieel, commercieel of industrieel onroerend goed;
4. consulting, adviesverlening en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord, betreffende
de vastgoedfinanciering evenals de fiscale en juridische begeleiding ervan;
5. consulting, adviesverlening en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord, betreffende
het opzetten van financiële haalbaarheidsstudies en bemiddeling bij de financieringsaanvraag van
vastgoedprojecten;
6. consulting, adviesverlening en dienstverlening in de meest ruime zin van het woord, betreffende
de operationele en financiële leiding van projecten;
7. (business)consultancy, projectmanagement, expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied (en);
8. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
9. het verlenen van advies aan ondernemingen op diverse vlakken, onder meer, maar niet beperkt tot
: het (financieel) beheer, de strategische planning, het investeringsbeleid, de juridische en fiscale
bedrijfsaspecten, risicoanalyse, risicomanagement…;
10. dienstverlening in het kader van project- en investeringsmanagement;
11. overige zakelijke en administratieve dienstverlening evenals consultancy ten behoeve van
bedrijven en natuurlijke personen.
Luik B
    1.  de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen;
    2.  met uitzondering van de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen,
kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    1.  het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    2.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
    3.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    4.  het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
    5.  het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
    6.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    7.  het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    8.  het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair
verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen
hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer
van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere)
natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en
aval verlenen voor die schulden;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wet op de financiële transacties en de financiële markten en de Koninklijke Besluiten over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de onroerende leasing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur (al dan niet
onder btw), de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft roerende goederen : de aan- en verkoop,
de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap heeft eveneens tot doel investeringen en beleggingen uitvoeren, zelfs gefinancierd
door leningen (zoals onder meer de aankoop, het huren en de oprichting van roerende en
onroerende goederen) onder meer met het oog op het verlonen van haar bestuurders en/of
werknemers in geld en/of in natura.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij zal het beschikbare vermogen beheren als goed
huisvader.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
Luik B
Besluit : Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot
uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte.
Volmacht
Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de vennootschap “Accountancy Bourgeois & Partners”, met
zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1066, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BTW BE 0811.628.494 RPR Gent afdeling Gent, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde
(n), elk met de mogelijkheid om alleen te handelen en elk met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de erkende ondernemingsloketten
en de sociale verzekeringsfondsen, evenals voor het vervullen van de nodige formaliteiten inzake
Estox, naar aanleiding van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het
aanbrengen van eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij
voornoemde instanties.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Julie De Herdt te Hove