Ondernemingsnr : 0435539502
Naam
(voluit) : DAVONEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 111
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Joannes VAN CAUWENBERGH, notaris te Lier, op 22 december 2023,
houdende proces-verbaal van de voltallige buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap DAVONEL, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met unanimiteit van
stemmen:
Eerste besluit: De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 van toepassing zijn
geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals de naamloze
vennootschap “DAVONEL”.
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen dienen deze
vennootschappen hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit Wetboek
ter gelegenheid van de eerste statutenwijziging na 1 januari 2020.   Aangezien de vennootschap
diverse wijzingen wenst door te voeren, die een statutenwijziging impliceren, heeft de algemene
vergadering beslist, conform de verplichtingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, om haar statuten integraal aan te passen om deze in lijn te brengen met de
bepalingen van voormeld Wetboek.
De tekst van de statuten werd integraal opnieuw vastgesteld zoals bepaald in het besluit inzake de
vaststelling van de nieuwe statuten.
Tweede besluit: De algemene vergadering heeft besloten om gebruik te maken van de door artikel 7:
101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gecreëerde mogelijkheid om in de
statuten te bepalen dat de vennootschap door één bestuurder kan worden bestuurd in de plaats van
door een collegiale raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden, welk aantal wordt herleid tot
twee indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders telt, zoals dit laatste is bepaald in
artikel 7:85, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit (Verslag wijziging voorwerp): (…)
Vierde besluit: De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met de hierna vermelde tekst, en de statuten dienovereenkomstig aan te
passen:
“expertisewerkzaamheden van welke aard ook”
Vijfde besluit: De vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de laatste
donderdag van de maand mei om 19.00 uur, zo te wijzigen dat deze thans wordt gehouden op de
tiende dag van de maand juni om 19.00 uur, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Zesde besluit: De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten vast te
stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met alle besluiten.
Volgende artikels werden onder meer gewijzigd:
Artikel 1 - Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"DAVONEL”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten alsook
administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde brengen,
beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren, verzekeren en promoveren van onroerende goederen,
in de ruimste zin van het woord zowel onbebouwd, in opbouw, als bebouwd zijnde
    •  het ontwikkelen, ontwerpen, begeleiden en uitvoeren van projecten betreffende onroerende
goederen, in de ruimste zin van het woord, dit zowel voor eigen, als voor rekening van derden en als
bemiddeling tussen of in samenwerking met derden, zowel in binnen als buitenland.
    •  Het doen verzorgen van inrichtingen van gebouwen en optreden als makelaar in financieringen. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland.
    •  Het verstrekken van borgstellingen, ook hypothecaire, ten behoeve van derden, aandeelhouders
of niet, of het verstrekken van leningen aan derden, aandeelhouders of niet.
    •  Het uitgeven van obligaties of vastgoedcertificaten.
    •  Het participeren onder alle vormen in andere vennootschappen.
    •  De handel in alle mercerie, bonneterie en aanverwante artikelen, mode nieuwigheden,
textielartikelen, fantasie- en opsmukvoorwerpen, het alles zowel in groot- als in kleinhandel.
    •  Het leveren, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het leveren van alle bewerkingen
en diensten in verband met accountancy, boekhoudingverrichtingen, administratieve formaliteiten,
het bemiddelen in leningen en financieringen, verzekeringen en beleggingen;
    •  expertisewerkzaamheden van welke aard ook.
Zij mag alle financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij de maatschappelijke doelstelling aansluiten of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland.  Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.  De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland gevestigd, op welke
wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk
of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen.
 (…)
Artikel 5 – Kapitaal
Het kapitaal is vastgesteld op honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door 2.050 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.  Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend.
 (…)
Artikel 11 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit minimum drie leden.
Dit aantal kan evenwel worden verminderd tot twee in de door de wet bepaalde gevallen.
In afwijking van het eerste lid van dit artikel kan de algemene vergadering beslissen om slechts één
bestuurder te benoemen. In die hypothese zijn de hierna vermelde bepalingen die
noodzakelijkerwijze het bestaan van een collegiaal bestuursorgaan veronderstellen, waaronder deze
betreffende de werking van de raad van bestuur, niet van toepassing, en neemt de enige bestuurder
alle beslissingen betreffende de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan
behoren, alleen.
De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering voor een termijn van maximaal zes
jaar. Indien de duur van hun mandaat niet is bepaald, worden de bestuurders geacht te zijn benoemd
tot aan de volgende jaarvergadering.  Hun mandaat is hernieuwbaar.  Het mandaat van de
bestuurders kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht conform de wettelijke
voorwaarden een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor
de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
(…)
Artikel 17 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
Handelingsbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, en in het algemeen om alles te doen wat
niet door de wet of door deze statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Voor alle onroerende of hypothecaire handelingen, alsook voor alle investeringen of verbintenissen
van meer dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) is een voorafgaande beslissing van de
algemene vergadering noodzakelijk.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in alle handelingen en
verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in rechte en in alle handelingen en
verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend,
hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien slechts één bestuurder werd benoemd, dan vertegenwoordigt deze de vennootschap steeds
alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
en verbonden door het orgaan van dagelijks bestuur.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 18 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur betreft, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen die geen lid zijn van het
bestuursorgaan, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19 - Wettelijke controle
Wanneer de wet het vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt de control op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie (3) jaar. Indien geen commissaris benoemd werd, heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
 (…)
Artikel 20 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Zij heeft geen
andere bevoegdheden dan hetgeen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de
statuten bepaalt. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ongeacht hun
eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.
De vergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping op de tiende dag van de maand juni om 19.00 uur. Indien de hierboven
bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
(…)
De personen die overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een
algemene vergadering moeten opgeroepen worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich
doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen
kunnen, voor of na een algemene vergadering die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de toelatingsvoorwaarden bepaald in het vorige artikel, mag elke aandeelhouder zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet
aandeelhouder .  De volmachten moeten schriftelijk per brief of per telefax of op enige andere
schriftelijke wijze door de wet erkend worden gegeven en worden uiterlijk bij de aanvang van de
vergadering overhandigd aan de voorzitter, die ze aan de aanwezigheidslijst of aan de notulen hecht,
onverminderd de mogelijkheid van het bestuursorgaan om in de bijeenroeping te bepalen dat de
volmachten uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering aan de vennootschap moeten worden
meegedeeld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. De aandeelhouders die de
vergadering niet in persoon of bij volmacht bijwonen, kunnen hun stem per brief uitbrengen door
middel van een formulier dat uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering in het bezit moet zijn van
de vennootschap.
 (…)
Vierde besluit: Benoemingen
De algemene vergadering nam, met ingang van 25 mei 2023, kennis van het ontslag van volgende
bestuurder, met name de heer DE VOOGT Patrick Daniel Florent Jozef, wonende te 2650 Edegem,
Hovestraat 50.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten:
a) volgende personen te (her)benoemen als bestuurders met ingang van 30 juni 2023, met name:
- de heer DE VOOGT Daniel Georges Hortentia, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 111;
- mevrouw NELSEN Marina Victoria Selma, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 111;
b) volgende persoon te benoemen als bestuurder met ingang van 22 december 2023, met name: de
heer DE VOOGT Francis Louis Daniël, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 111;
die allen aanvaardden. Voor de uitoefening van zijn/haar mandaat doet elke bestuurder woonstkeuze
op de zetel van vennootschap.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering is het mandaat van een bestuurder
onbezoldigd en neemt dit mandaat een einde aansluitend op de jaarvergadering die zal worden
gehouden in het jaar 2029 (waarop de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar dat einde heeft
genomen op 31 december 2028 zal worden goedgekeurd).
Voormelde heer Daniel De Voogt, mevrouw Marina Nelsen en heer Francis De Voogt verklaarden dit
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch
een wettelijke verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Vijfde besluit: De algemene vergadering heeft opdracht gegeven aan de notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te
zorgen voor de neerlegging van onderhavige akte en alle daaraan verbonden stukken in het
vennootschapsdossier.
Volmacht: Bijzondere volmacht, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, werd gegeven aan alle
bestuurders om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de Griffie van de
ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten evenals bij de
erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen en Estox, naar aanleiding van
onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van eventueel
latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De hiervoor benoemde bestuurders, DE VOOGT Daniel, NELSEN Marina en DE VOOGT Francis,
verenigd in een raad van bestuur, hebben met unanimiteit van stemmen besloten te benoemen als
gedelegeerd-bestuurder, voor de duur van hun bestuurdersmandaat, met dezelfde bevoegdheden
als vastgesteld in de statuten:
- de heer DE VOOGT Daniel Georges Hortentia, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 111;
- mevrouw NELSEN Marina Victoria Selma, wonende te 2650 Edegem, Hovestraat 111;
Dit mandaat is onbezoldigd.
Voormelde heer Daniel De Voogt en mevrouw Marina Nelsen verklaarden dit mandaat te
aanvaarden, onder de bevestiging dat er in hun hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke
verhindering bestaat tot de uitoefening van dit mandaat.
Bijlagen:
    •  volledig afschrift
    •  coördinatie van statuten
    •  verslag bestuursorgaan dd. 11 november 2023
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Joannes VAN CAUWENBERGH te Lier.