Ondernemingsnr : 0720905978
Naam
(voluit) : LOODTS R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittersbos 8
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 24 juli
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"LOODTS R", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00) hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “LOODTS R”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Het uitvoeren van algemene grond, graaf-, en afbraakwerken in ruime zin, omvattende onder
andere:
   * grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen
   * drainerings-en rioleringswerken
   * verlaging van grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
   * drainage van land- en bosbouwgrond
   * het bouwrijp maken van terreinen
   * het slopen van gebouwen en bouwwerken
   * het uitvoeren van verhardingswerken en het plaatsen van opritten, terrassen en tuinpaden
   * proefboren en boren.
- Het vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan zoals:
   * het vervaardigen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun elementen
(torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enzoverder)
   * de vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (constructiewerken
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzoverder)
   * de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, barakken
op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzoverder.
- Het uitvoeren van reinigingsactiviteiten meer in het bijzonder:
   * het reinigen en het onderhoud van zwembaden
   * het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enzoverder
   * het reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen
   * het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enzoverder
   * de flessenreiniging
   * het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enzoverder
   * het sneeuwruimen en de gladheidsbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip van
het strooien van zout of zand, enzoverder
   * de andere reinigingsactiviteiten, niet eerder genoemd.
   * schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
- Het schoonmaken en steriliseren van medische instrumenten
- De destructie van wespennesten
- Het uitvoeren van onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van
derden
-Sanering en ander afvalbeheer
-Het functioneren als breekwerf
- Het uitbaten van een tuin en groenonderneming in de meest ruime zin van het woord, omvattende
onder andere:
   * het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speeltuinen, groenzones, tennisvelden, groen
gedeelte van sportvelden, met inbegrip van aanplantingen, snoeien, maaien enzovoort
   * snoeien van bomen, heggen, fruitbomen en wijnstokken
   *vormsnoeien van hagen en heesters
   * landschapsverzorging
   * alle overige werken in verband met tuinen en groengedeeltes
   * vervaardiging en plaatsing van pergola’s, tuinhuizen, carports, poolhouses, veranda’s en
aanverwante constructies.
- Het plaatsen van afsluitingen en poorten
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken enzoverder, in hout,
kunststof of metaal
- Diverse onderhoudsen herstellingswerken
- Hijs en hefwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling, grooten kleinhandel in alle materialen en producten dienstig voor het
uitvoeren van voornoemde activiteiten
- Het uitvoeren van wegenwerken en de bouw van autowegen en andere wegen, van start en
landingsbanen
- Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
- Bouw van spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de rails, uitvoeren en
herstellingswerken
- Aanleg van telecommunicatielijnen en netten
- Uitvoeren van baggerwerken
- Ruimen van waterlopen, sloten, enzoverder
- Bouw van speel en sportterreinen, zwembaden, enzoverder
- Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
- Aanbrengen in gebouwen en ander bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen koelsystemen
- Installatie van stores en zonneschermen
- Overige installaties (inclusief accessoires), niet eerder genoemd
- Algemene bouwinstallatie
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, bouwen van funderingen en heien
- Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel en machinisten
- Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van auto’s en bedrijfsvoertuigen
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen
- Het stimuleren, plannen, coördineren en investeren in rechtspersonen of ondernemingen
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen en verenigingen; de vennootschap kan optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.  Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap
- Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de
meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, …), zoals de  huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenstaande opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden,
uitgezonderd de gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer LOODTS Rudy Melanie Jules, geboren te Turnhout op 7 september 1977,
wonende te 2460 Kasterlee, Pittersbos 8, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Pittersbos 8.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘Boekhouding &
Bedrijfsconsult’ te 2300 Turnhout, Campus Blairon 466, en hun aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie