Ondernemingsnr : 0888061724
Naam
(voluit) : BANIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bischoffsheimlaan 33
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 4 december 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd 23 Blad(en) 0 Verzending(en)
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op elf december
tweeduizend negentien (11-12-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24159
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BANIMMO", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B1000 Brussel, Bischoffsheimlaan,
33, de volgende besluiten genomen heeft :
1/ Afschaffing van de Franstalige versie van de statuten
De vergadering besluit tot afschaffing van de Franstalige versie van de statuten.
2/ Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De vergadering besluit om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
3/ Aanneming van een monistisch bestuur, afschaffing van het bestaand directiecomité en ontslag
van de leden van het directiecomité
De vergadering besluit tot het aannemen van een monistisch bestuur, tot de afschaffing van het
bestaand directiecomité en tot het ontslag van de leden van het directiecomité.
4/ Wijziging van artikel 1 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de laatste zin van artikel 1 van de statuten door de
volgende zin : “De vennootschap heeft de hoedanigheid van een genoteerde vennootschap en is een
organisatie van openbaar belang.”.
5/ Wijziging van artikel 2 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst :
“Artikel 2 : Zetel – Website – Emailadres
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Tot de verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied kan enkel besloten worden door de
algemene vergadering via een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De website en het e-mailadres van de vennootschap zijn de volgende : http://www.banimmo.be -
Luik B
info@banimmo.be”
6. Wijziging van artikel 3 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “maatschappelijk doel” in de titel van artikel 3
van de statuten door het woord “voorwerp”.
7. Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering besluit tot schrapping van het woord “maatschappelijk” in de tekst van artikel 5 van
de statuten.
8. Wijziging van artikel 6 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 6 van de statuten tot (i) vervanging in de eerste alinea van de
zinsnede “603, alinea 1 van het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:198, alinea 1
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (ii) schrapping van het woord
“maatschappelijk” in de eerste alinea, (iii) vervanging in de vierde alinea van de zinsnede “612 van
het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:208 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”, (iv) toevoeging in de vijfde alinea van de woorden “, artikel dat
van toepassing was op het ogenblik van de genomen beslissing” na de zinsnede “artikel 607 van het
Wetboek van vennootschappen”, en (v) schrapping van de zesde en laatste alinea daar dit niet meer
van toepassing is.
9. Wijziging van artikel 10 van de statuten
De vergadering besluit tot driemaal vervanging in artikel 10 van de statuten van de woorden
“Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen” door de woorden “Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten”.
10. Wijziging van artikel 11 van de statuten
Voorstel van besluit :
De vergadering besluit tot vervanging van de tekst van artikel 11 van de statuten door de volgende
tekst :
“De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering,
overeenkomstig artikel 7:215 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en binnen de grenzen die deze artikelen voorzien, haar eigen aandelen verwerven op of buiten de
beurs, tegen een eenheidsprijs die de wettelijke bepalingen zal naleven, maar in elk geval niet meer
dan twintig procent (20 %) lager mag zijn dan de laagste slotkoers van de laatste twintig (20)
beursdagen die de verrichting voorafgaan, en niet meer dan twintig procent (20 %) hoger mag zijn
dan de hoogste slotkoers van de laatste twintig (20) beursdagen die de verrichting voorafgaan. Deze
bevoegdheid geldt tevens voor de verwerving op of buiten de beurs van de aandelen van de
vennootschap door één van haar directe dochtervennootschappen, zoals bedoeld in en binnen de
grenzen van artikel 7:221, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als de
verwerving door de vennootschap buiten de beurs gebeurt, zelfs jegens een dochtervennootschap,
zal de vennootschap in voorkomend geval een aanbod doen aan alle aandeelhouders, onder
dezelfde voorwaarden, overeenkomstig artikel 7:215, 1° en 2° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, heeft de vennootschap deze
machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende achttien (18) maanden te rekenen vanaf de
bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de algemene vergadering en zonder
beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit ter beurze vervreemden, overeenkomstig artikel
7:218 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid
geldt tevens voor de vervreemding ter beurze van aandelen van de vennootschap door één van haar
directe dochtervennootschappen. De vennootschap kan, zonder voorafgaande machtiging van de
algemene vergadering en zonder beperking in de tijd, haar eigen aandelen die zij bezit buiten de
beurs vervreemden tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 7:218
en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze bevoegdheid geldt
eveneens voor de vervreemding buiten de beurs van aandelen van de vennootschap door één van
haar directe dochtervennootschappen, tegen een prijs bepaald door de raad van bestuur van deze
laatste.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 8 mei 2018, werd aan de raad van
bestuur toelating gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door destijds artikel 620
en volgende van het Wetboek van vennootschappen (nu artikel 7:215 en volgende van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen) - voor rekening van de vennootschap haar eigen aandelen
te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap
een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3) jaren te rekenen
vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
11. Wijziging van artikel 12 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 12 van de statuten tot (i) schrapping van het woord
“maatschappelijk” in de eerste alinea van dit artikel, (ii) toevoeging in fine aan de eerste alinea van
Luik B
dit artikel van de woorden “, overeenkomstig de voorschriften van artikel 7:188 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”, (iii) toevoeging in fine aan de derde alinea van dit artikel van de
woorden “, zonder afbreuk te doen aan de beperkingen voorzien in artikel 7:189, laatste lid, van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, en (iv) vervanging in de zesde alinea van de
zinsnede “603, alinea 3, en 596 van het Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:177,
alinea 4 en 7:191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
12. Wijziging van artikel 13 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging in artikel 13 van de statuten van de woorden “Wetboek van
vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”.
13. Wijziging van artikel 14 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 14 van de statuten tot (i) tweemaal vervanging van het woord
“warrants” door het woord “inschrijvingsrechten”, (ii) vervanging van het woord “warranten” door het
woord “inschrijvingsrechten”, (iii) vervanging van het woord “warranthouder” door het woord “houder
van inschrijvingsrechten”, en (iii) vervanging in van de zinsnede “596 en 603, alinea 2 en 3, van het
Wetboek van vennootschappen” door de zinsnede “7:191 en 7:198, alinea 2 en 3 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen”.
14. Wijziging van artikel 16 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 16 van de statuten tot (i) schrapping in de tweede alinea van de
woorden “onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers”, (ii) vervanging van de
eerste zin van de derde alinea door de volgende zin “De duur van het mandaat van de bestuurders
wordt op zes (6) jaar vastgelegd, tenzij de algemene vergadering een kortere termijn bepaalt.” en (iii)
vervanging van de laatste alinea door de volgende zin “De raad van bestuur kiest onder zijn leden
een voorzitter en een ondervoorzitter.”.
15. Wijziging van artikel 18 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 18 van de statuten.
16. Wijziging van artikel 20 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de voorlaatste alinea van artikel 20 van de statuten door
de volgende tekst :
“De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten. In dergelijk geval geldt een voorstel van beslissing, voorafgegaan door een omstandige
uiteenzetting van de motieven, als besluit van de raad van bestuur indien het voorstel tegelijk aan
alle bestuurders werd meegedeeld en dit voorstel schriftelijk, onvoorwaardelijk en unaniem door de
bestuurders werd goedgekeurd.”
17. Wijziging van artikel 21 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 21 van de statuten tot (i) vervanging in de eerste alinea van punt (a)
de woorden “maatschappelijk doel” door het woord “voorwerp”, (ii) vervanging in de eerste alinea van
punt (a) van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”, (iii) schrapping van punt (c), (iv) hernummering van de punten
(d) en (e) in (c) en (d) en (v) vervanging van de tekst van punt (b) Dagelijks bestuur door de volgende
tekst :
“Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een collegiaal
orgaan van dagelijks bestuur, bestaande uit minstens twee leden, die al dan niet leden van de raad
van bestuur zijn. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het collegiaal orgaan van
dagelijks bestuur vertegenwoordigd naar derden toe door twee leden van het collegiaal orgaan van
dagelijks bestuur, samen handelend.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van dagelijks bestuurder beperken.
Deze bevoegdheidsbeperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.”.
18. Wijziging van artikel 22 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 22 van de statuten tot (i) schrapping van de zin “ofwel door twee
leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden”, (ii) vervanging van de zin “ofwel door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden” door de zin “ofwel door twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden, waarvan ten minste één de voorzitter ofwel de ondervoorzitter dient te zijn” en (iii)
vervanging van de zin “ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of
personen aan wie het dagelijks bestuur werd toevertrouwd” door de zin “ofwel, binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur, door twee leden van collegiaal orgaan van dagelijks bestuur, samen
handelend”.
19. Wijziging van artikel 24 van de statuten
Luik B
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 24 van de statuten.
20. Wijziging van artikel 28 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 28 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “Wetboek van
vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” en (ii)
vervanging van de zinsnede “één vijfde (1/5)” door de zinsnede “één tiende (1/10de)”.
21. Wijziging van artikel 30 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 30 van de statuten.
22. Wijziging van artikel 31 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 31 van de statuten.
23. Wijziging van artikel 32 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van het woord “vice-voorzitter” door het woord
“ondervoorzitter” in artikel 32 van de statuten.
24. Wijziging van artikel 33 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 33 van de statuten.
25. Wijziging van artikel 37 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 37 van de statuten tot (i) viermaal vervanging van de woorden
“Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen” en (ii) vervanging van de woorden “één maand” door de woorden “vijfenveertig
dagen”.
26. Wijziging van artikel 38 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 38 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “wettelijke
reserve” door de woorden “reservefonds” en (ii) vervanging van de woorden “Wetboek van
vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” .
27. Wijziging van artikel 39 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de
woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen” in artikel 39 van de statuten.
28. Wijziging van artikel 40 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 40 van de statuten tot (i) vervanging van de woorden “Wetboek van
vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”, (ii)
vervanging van de vierde en vijfde alinea door de volgende tekst :
“Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij
onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere
belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank
vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn
toestaan om haar toestand te regulariseren.”
29. Wijziging van artikel 42 van de statuten
De vergadering besluit tot tweemaal vervanging van de woorden “rechtbank van koophandel” door
de woorden “ondernemingsrechtbank” in artikel 42 van de statuten.
30. Wijziging van artikel 44 van de statuten
De vergadering besluit in artikel 44 van de statuten tot (i) schrapping van de woorden “onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers van de vennootschap” en (ii) tweemaal vervanging van
de woorden “Wetboek van vennootschappen” door de woorden “Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen”.
31. Kapitaalvermindering
De vergadering besluit tot kapitaalvermindering ten belope van een bedrag negenenveertig miljoen
vijfhonderdduizend euro (49.500.000,00 €) om het te brengen op dertig miljoen euro (30.000.000,00
€) door (i) het aanzuiveren van de overgedragen verliezen zoals vermeld in de jaarrekening die op 31
december 2018 werd afgesloten en (ii) voor het aanleggen van een reserve tot dekking van een
voorzienbaar verlies, conform artikel 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd zonder afschaffing van aandelen maar door een
proportionele vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
32. Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering besluit tot vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :
“Het kapitaal is vastgesteld op dertig miljoen euro (30.000.000 €), vertegenwoordigd door elf miljoen
driehonderd zesenvijftigduizend vijfhonderd vierenveertig (11.356.544) aandelen, zonder vermelding
van nominale waarde. Het kapitaal dient volledig en onvoorwaardelijk te worden geplaatst en
Luik B
volgestort. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 11.356.544.”
33. Hernieuwing toegestaan kapitaal
De vergadering besluit tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van
bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:198 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten,
het kapitaal te verhogen, en dit ten belope van een bedrag van maximum dertig miljoen euro
(30.000.000,00 €), (ii) hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de
bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van
bestuur verleende machtiging om, overeenkomstig artikel 7:202 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en volgens de voorwaarden voorzien in artikel 6 van de statuten,
het kapitaal te verhogen ingeval van een openbaar overnamebod, (iii) vervanging van de eerste
alinea van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “De raad van bestuur is bevoegd om het
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere malen te verhogen door de uitgifte van een aantal
aandelen, of van financiële instrumenten die recht geven op een aantal aandelen, voor een bedrag
van maximum dertig miljoen euro (30.000.000,00 €), met dien verstande dat dit, overeenkomstig
artikel 7:198 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet tot gevolg mag hebben
dat het kapitaal in één of meerdere malen verhoogd wordt tot een bedrag dat hoger is dan het
bedrag van het kapitaal. De raad van bestuur kan deze bevoegdheid gebruiken ter gelegenheid van
de uitgifte van de effecten waarvan sprake in artikel 14.”, (iv) vervanging van de derde alinea van
artikel 6 van de statuten door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene
vergadering van 4 december 2019, werd deze bevoegdheid aan de raad van bestuur toegekend voor
een termijn van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Zij kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.”, en (v) vervanging van de laatste alinea van artikel 6 van de
statuten door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4
december 2019, werd de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in geval van een openbaar
bod tot overname van de effecten van de vennootschap, het kapitaal te verhogen onder de
voorwaarden voorzien in artikel 7:202 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie (3) jaar te rekenen vanaf de bekendmaking
van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalverhogingen waartoe
besloten werd in het kader van deze machtiging zullen toegerekend worden aan het resterend deel
van het toegestaan kapitaal waarvan sprake in de eerste alinea.”
34. Hernieuwing machtiging inkoop eigen aandelen
De vergadering besluit tot (i) hernieuwing, voor een duur van vijf (5) jaren, te rekenen vanaf de
bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de
vennootschap verleende machtiging om eigen aandelen te verwerven, en te vervreemden onder de
voorwaarden voorzien in artikel 11 van de statuten, (ii) bepaling dat de machtiging om eigen
aandelen te verwerven beperkt is tot 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen, (iii)
hernieuwing, voor een duur van drie (3) jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van de aan de raad van bestuur verleende machtiging om,
overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de
vennootschap, haar eigen aandelen te verwerven teneinde een ernstig en dreigend nadeel voor de
vennootschap te voorkomen, (iv) vervanging van de tweede alinea van artikel 11 van de statuten
door de volgende tekst : “Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 4 december
2019, heeft de vennootschap deze machtiging gekregen, dewelke geldig is gedurende vijf (5) jaren te
rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en
beperkt is tot 5% van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.” en (iv) vervanging van de
laatste alinea van artikel 11 van de statuten door de volgende tekst : “Bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 4 december 2019, werd aan de raad van bestuur toelating
gegeven om - mits naleving van de voorwaarden bepaald door artikel 7:215 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - voor rekening van de vennootschap haar eigen
aandelen te verwerven, voor het geval zulke verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de
vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden. Deze bevoegdheid is geldig voor drie (3)
jaren te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.”
35. Benoeming van bestuurder
De vergadering besluit tot benoeming van LIESBETH KEYMEULEN BVBA (0668.807.080), vast
vertegenwoordigd door Liesbeth Keymeulen, als bestuurder van de vennootschap voor een termijn
van zes jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2025.
36. Bekrachtiging coöptatie en herbenoeming van bestuurder
De vergadering besluit tot bekrachtiging van de coöptatie van de bestuurder Mylecke NV
(0892.860.749), vast vertegenwoordigd door Hendrik Danneels en herbenoeming van deze
Luik B
bestuurder voor een termijn van drie jaar die zal verstrijken na de jaarvergadering van 2022.
37. Herbenoeming van bestuurders
De vergadering besluit tot herbenoeming voor een termijn van zes jaar die zal verstrijken na de
jaarvergadering van 2025 van de volgende bestuurders : (i) Patronale Real Estate NV
(0533.769.521), vast vertegenwoordigd door Werner Van Walle, (ii) de heer Johan (gezegd Jo) De
Clercq, (iii) Granvelle Consultants & C° BVBA (0427.996.860), vast vertegenwoordigd door mevrouw
Annette Vermeiren, en (iv) A. Schryvers BVBA (0879.217.304), vast vertegenwoordigd door
mevrouw Ann Schryvers.
Met ingang vanaf 4 december 2019, is de raad van bestuur dan ook samengesteld uit de volgende
bestuurders :
    •  GCA Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Griet Cappelle, benoemd tot de
jaarvergadering van 2020;
    •  Patronale Life NV, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Moeykens, benoemd tot de
jaarvergadering van 2022;
    •  Lares Real Estate BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Calonne, benoemd tot de
jaarvergadering van 2022;
    •  André Bosmans Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer André Bosmans,
benoemd tot de jaarvergadering van 2022;
    •  Access & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Didier Malherbe, benoemd tot de
jaarvergadering van 2022;
    •  Mylecke NV, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Danneels, benoemd tot de
jaarvergadering van 2022;
    •  Patronale Real Estate NV, vast vertegenwoordigd door de heer Werner Van Walle, benoemd tot
de jaarvergadering van 2025;
    •  De heer Johan (gezegd Jo) De Clercq, benoemd tot de jaarvergadering van 2025;
    •  Granvelle Consultants & C° BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Annette Vermeiren,
benoemd tot de jaarvergadering van 2025;
    •  A. Schryvers BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schryvers, benoemd tot de
jaarvergadering van 2025; en
    •  Liesbeth Keymeulen BVBA, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbeth Keymeulen,
benoemd tot de jaarvergadering van 2025.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage :
de aanwezigheidslijst; 1 volmacht; bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel
633 van het Wetboek van Vennootschappen; bijzonder verslag van de raad van bestuur
overeenkomstig artikel 7:199, 2de lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- de gecoördineerde statuten.