Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PEGASUS BRIDGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 36
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op vierentwintig april tweeduizend en twintig voor Meester Christian Van
Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD Notarisvennootschap
CVBA", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, waarvan huidig uittreksel
werd opgemaakt voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging, BLIJKT dat er een naamloze
vennootschap werd opgericht, genaamd « Pegasus Bridge ».
Identificatie der oprichters :
1/ De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, waarvan de zetel gevestigd is te 8870 Izegem,
Lodewijk de Raetlaan 27.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0477.001.656, Rechtbank Gent (afdeling
Kortrijk).
BTW nummer BE 0477.001.656.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 17 van haar statuten door haar gedelegeerd
bestuurder de heer Neirynck Diego Wouter, thans wonende te 8210 Zedelgem, Zeedijkweg 41, tot de
functie van bestuurder benoemd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door notaris Christian VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op eenendertig oktober
tweeduizend en zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier
december daarna, onder nummer 17169533 en tot gedelegeerd bestuurder benoemd ingevolge
beslissing van de raad van bestuur van eenendertig oktober tweeduizend en zeventien,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vier december daarna, onder nummer
17169533.
2/ De gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei”, waarvan de zetel gevestigd is te 8210
Zedelgem, Zeedijkweg 41.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0668.552.209, Rechtbank Gent (afdeling
Oostende).
BTW nummer BE 0668.552.209.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Shan Jin, thans wonende te 8210
Zedelgem, Zeedijkweg 41, tot deze functie benoemd in de voormelde onderhandse oprichtingsakte
opgemaakt op eenentwintig december tweeduizend en zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van elf januari tweeduizend en zeventien, onder nummer 17006695.
3/ De besloten vennootschap “De Keignaert”, waarvan de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem
(Loppem), Abdijhoek 6.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0841.903.283, Rechtbank Gent (afdeling
Oostende).
BTW nummer BE 0841.903.283.
Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 van haar statuten door haar statutaire bestuurder
de heer Verhelst Steven Briek Daniël, thans wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Abdijhoek 6, tot
de functie van bestuurder benoemd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt door notaris Michel VAN DAMME, te Brugge (Sint-Andries), op twaalf
december tweeduizend en negentien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
drieëntwintig januari tweeduizend en twintig, onder nummer 20013806.
0746523183
Luik B
4/ De besloten vennootschap “Eudiet”, waarvan de zetel is gevestigd te 8490 Jabbeke, Intweg 4.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474.579.626, rechtbank Gent (afdeling
Brugge)
BTW nummer BE 0474.579.626.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, conform de statuten, zijnde mevrouw
Denivelle Eunice, thans wonende te 8490 Jabbeke, Intweg 4, tot de functie van statutair bestuurder
benoemd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering voor notaris Michel Van
Damme te Brugge (Sint-Andries) van vijf juni tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van zes juli daarna onder nummer 04099779.
Volmacht
De oprichters sub 1/ t.e.m. sub 4/ zijn hier niet in persoon aanwezig maar worden vertegenwoordigd
door de heer WILLEMS Kevin Willem Luc Guido, dewelke woonplaatskeuze doet op het kantoor van
de instrumenterende notaris, in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens
onderhandse volmachten van 21, 22 en 23 april 2020 die aan deze akte gehecht blijven.
Voorwerp :
    1.  VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het uitoefenen, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, of als tussenpersoon, van alle activiteiten
zoals holding-, patrimonium-, beheers- of managementvennootschap, in de meest ruime zin.
3. Het verstrekken van leningen, onder eender welke vorm of duur, waaronder doch niet uitsluitend
aan alle verbonden ondernemingen en ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede
kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen
of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken.
4. Het nemen, verwerven, beheren en aanhouden van participaties of belangen, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen,
omvormen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
5. Optreden in investeringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het
beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van alle
mogelijke effecten, schuldvorderingen, gelden, en alle andere roerende waarden, uit te geven of
uitgegeven door Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten ondernemingen.
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard.
7. Het waarnemen van bestuursmandaten of mandaten als vereffenaar of bewindvoerder, of van alle
andere vormen van mandaten, functies of opdrachten met betrekking tot bestuur, advies, toezicht en
controle in andere vennootschappen of ondernemingen.
8. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
9. Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur, in
alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
10. De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime
zin van het woord aan projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit.
11. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
12. Het verstrekken van overige zakelijke dienstverlening.
    1.  VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
het nemen of afstaan van optierechten, in leasing geven of nemen, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van
studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
Luik B
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
    1.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zetel : De zetel van de vennootschap is gelegen in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt een miljoen euro nul cent (€1.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde.
De aandelen zijn onderverdeeld in vier soorten, zijnde: vierhonderd (400) aandelen soort A,
tweehonderd (200) aandelen soort B, tweehonderd (200) aandelen soort C en tweehonderd (200)
aandelen soort D.
Ingeval een aandeelhouder nieuwe aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen
automatisch worden omgezet in de soort van de aandelen die de aandeelhouder-verwerver reeds
bezat. De aandeelhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden
overgegaan tot de vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.
op de duizend aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van duizend euro per stuk,
als volgt:
- door voornoemde naamloze vennootschap “Neremat Holding” : vierhonderd aandelen soort A,
hetzij voor vierhonderd duizend euro nul cent (€400.000,00);
- door voornoemde gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei” : tweehonderd aandelen soort
B, hetzij voor tweehonderd duizend euro nul cent (€200.000,00);
- door voornoemde besloten vennootschap “De Keignaert” : tweehonderd aandelen soort C, hetzij
voor tweehonderd duizend euro nul cent (€200.000,00);
- door voornoemde besloten vennootschap “Eudiet” : tweedhonderd aandelen soort D, hetzij voor
tweehonderd duizend euro nul cent (€200.000,00).
Hetzij in totaal: duizend aandelen of de totaliteit van het kapitaal
Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten
bedrage van tweehonderd vijftig euro nul cent (€250,00) door storting in speciën en dat het bedrag
van deze stortingen, hetzij tweehonderd vijftigduizend euro nul cent (€250.000,00), is gedeponeerd
op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BELFIUS.
Luik B
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest op 21 april 2020 afgeleverd door genoemde
financiële instelling, is aan Ons Notaris overhandigd om bewaard te worden.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tweehonderd
vijftigduizend euro nul cent (€250.000,00).
Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Bestuur
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuur, de raad van bestuur genoemd.
Partijen komen overeen dat de vennootschap zal worden bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
die als volgt wordt samengesteld:
    •  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders A
die gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen A in eigendom hebben, de A-Bestuurder
genoemd;
    •  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders B
die gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen B in eigendom hebben, de B-Bestuurder
genoemd;
    •  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders C
die gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen C in eigendom hebben, de C-Bestuurder
genoemd;
    •  één (1) bestuurder wordt benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders D
die gezamenlijk meer dan de helft van de aandelen D in eigendom hebben, de D-Bestuurder
genoemd.
Het nalaten om kandidaten voor te dragen, zal niet geacht worden een verzaking te zijn aan het recht
van een aandeelhouder of een groep aandeelhouders om kandidaten voor benoeming tot bestuurder
voor te dragen, noch belet het de betrokken aandeelhouder of groep aandeelhouders om zijn rechten
op een later tijdstip uit te oefenen.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De
rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te
benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene
vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op
voordracht van de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de voordracht heeft/hebben
verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen bestuurder.
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook,
coöpteren de overblijvende bestuurders onmiddellijk een bestuurder uit de kandidatenlijst
voorgedragen door de aandeelhouder of de groep aandeelhouders die de bestuurder had
voorgedragen voor het mandaat dat is opengevallen, of die nieuw wordt voorgedragen door de
desbetreffende soort aandeelhouders. Deze benoeming wordt door de eerstvolgende algemene
vergadering bekrachtigd. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het
ogenblik dat het mandaat verstrijkt van de bestuurder die hij vervangt.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Indien een voorzitter wordt
benoemd, dient deze steeds te behoren tot de categorie van de “A-bestuurders”.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap
waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van
bestuur, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
Luik B
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de
datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. In geval
van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail en vermeldt minstens de dag, de plaats en het uur
waarop de raad van bestuur vergadert, evenals de agendapunten.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van
bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, of via telefoon- of videoconferentie.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De
lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
In afwijking van het voormelde worden volgende beslissingen/handelingen van de raad van bestuur
echter met unanimiteit van de bestuurders genomen:
    •  Aan- en verkoop van participaties;
    •  Aangaan van leningen of schulden;
    •  Toestaan en verlenen van leningen en kredietopeningen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, waarvan minstens één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk
Luik B
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de leden van het bestuursorgaan al dan niet
bezoldigd is, en stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld
als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een lid van het
bestuursorgaan kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de leden van het
bestuursorgaan de door hen gemaakte kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe
strekkende bewijsstukken of kostennota’s, hetzij op forfaitaire wijze.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand maart, om achttien (18) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde dinsdag van de maand maart van het jaar
tweeduizend en tweeëntwintig (2022).
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
Luik B
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op dertig september tweeduizend en eenentwintig (2021).
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Ontbinding en vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
Luik B
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te 8870 Izegem, Grote Markt 36.
Benoeming van niet-statutaire bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) bestuurders.
Vervolgens hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste niet-statutaire bestuurders, en dit
vanaf heden, voor een termijn van zes jaar:
1/ Als A-bestuurder: de naamloze vennootschap “Neremat Holding”, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Neirynck Diego, voornoemd, die aanvaardt, en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de naamloze vennootschap “Neremat Holding” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden de heer Neirynck Diego,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer Neirynck Diego, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ Als B-bestuurder: de gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei”, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd door haar bestuurder, mevrouw Shan Jin, voornoemd, die aanvaardt, en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Voor de gewone commanditaire vennootschap “Rong Mei” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin
van artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden mevrouw Shan Jin,
voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
Mevrouw Shan Jin, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ Als C-bestuurder: de besloten vennootschap “Het Belfort”, met zetel te 8210 Zedelgem (Loppem),
abdijhoek 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende), met
ondernemingsnummer 0836.027.756, alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de
heer Verhelst Steven, voornoemd, tot deze functie benoemd ingevolge beslissing van de algemene
vergadering van twaalf december tweeduizend en negentien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig januari tweeduizend en twintig, onder nummer 20012733, die
aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Voor de besloten vennootschap “Het Belfort” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:
55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden de heer Verhelst Steven, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
De heer Verhelst Steven, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
4/ Als D-bestuurder: de besloten vennootschap “Pro-Eudiet”, met zetel te 8490 Jabbeke, Intweg 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer
0477.010.663, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder, de besloten vennootschap “Eudiet”,
met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Denivelle Eunice, voornoemd, tot deze functie benoemd
ingevolge beslissing van de algemene vergadering van veertien juni tweeduizend en zeventien,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juli daarna, onder nummer
17102982, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet.
Voor de besloten vennootschap “Pro-Eudiet” zal als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:
Luik B
55 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen optreden mevrouw Denivelle Eunice, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN:
Mevrouw Denivelle Eunice, voornoemd, die verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Volmacht:
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, de heer Neirynck Diego, de gewone commanditaire
vennootschap “Rong Mei”, mevrouw Shan Jin, de besloten vennootschap “Het Belfort”, de heer
Verhelst Steven, de besloten vennootschap “Pro-Eudiet” en mevrouw Denivelle Eunice, allen
voornoemd zijn alhier niet persoonlijk aanwezig, maar vertegenwoordigd door de heer Willems Kevin,
voornoemd, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse
volmachten van 21, 22 en 23 april 2020 die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
Commissaris
De comparanten-oprichters verklaren Ons Notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt
dat de vennootschap voor het eerste boekjaar niet valt onder de voorwaarden waardoor de
aanstelling van een of meer commissarissen verplicht wordt en zij geen commissaris wensen te
benoemen zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld. De aandeelhouders bezitten
derhalve individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door
de comparant in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking
zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Raad van Bestuur
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
    •  tot voorzitter van de raad van bestuur:
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, voornoemd, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger zal optreden, met name de heer Neirynck Diego, voornoemd.
    •  tot gedelegeerd bestuurder:
De naamloze vennootschap “Neremat Holding”, voornoemd, voor wie haar voornoemde bestuurder
als vaste vertegenwoordiger zal optreden, met name de heer Neirynck Diego, voornoemd.
Volmachten
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“Cimako” (BTW BE 0726.621.654), kantoor houdende te 8210 Zedelgem, Hazenpad 1, alsook aan
haar bestuurder, mevrouw Van Parys Cindy, en alle bedienden en/of aangestelden, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen, alle aangiften en formaliteiten
inzake de Directe Belastingen te vervullen, alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te
voeren, het openen van een elektronisch effectenregister, de inschrijving in het UBO-register en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
 
 
Christian Van Damme, notaris te Brugge (Sint-Andries)