Ondernemingsnr : 0647827762
Naam
(voluit) : 24SEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Drukpersstraat 4
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 31 mei 2024, neergelegd ter
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap '24SEA' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen :
 
Eerste besluit – aanpassing aan WVV
In toepassing van artikel 39,§1,eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – vaststelling omzetting kapitaal en wettelijke reserves
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het voormalig werkelijk gestort kapitaal (€18.550,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (€1.855,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderd en vijf
euro (€20.405,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Derde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
Vierde besluit – wijziging regeling overdracht aandelen
De vergadering besluit de regeling inzake overdracht van aandelen te wijzigen door te verwijzen naar
de aandeelhoudersovereenkomst. De vergadering besluit dan ook om de artikelen 10 en 11 van de
statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in het negende besluit hierna.
Vijfde besluit – wijziging samenstelling bestuur
De vergadering besluit de regeling inzake samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen. De
vergadering besluit dan ook om het artikel 13 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe
regeling zoals bepaald in het negende besluit hierna.
Zesde besluit - wijziging regeling intern bestuur
De vergadering besluit de regeling inzake intern bestuur te wijzigen. De vergadering besluit dan ook
om het artikel 14 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in het
negende besluit hierna.
Zevende besluit – wijziging regeling externe vertegenwoordiging
De vergadering besluit de regeling inzake externe vertegenwoordiging te wijzigen. De vergadering
besluit dan ook om het artikel 15 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals
bepaald in het negende besluit hierna.
Achtste besluit – wijziging regels inzake aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum in de
algemene vergadering
De vergadering besluit de regeling inzake aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum in de
algemene vergadering te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om het artikel 25 van de statuten
volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in het negende besluit hierna.
Negende besluit - aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“24SEA”.
 
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het leveren van diensten en producten voor het testen, inspecteren en monitoren van structuren,
processen en machines.
- Het leveren en produceren van toestellen die gebruikt kunnen worden voor het testen, inspecteren
en monitoren van structuren, processen en machines.
- Het leveren van diensten en producten voor het integreren van bestaande inspectie-en
monitoringssystemen in reeds bestaande management systemen.
- Het leveren van diensten en producten voor de installatie van monitoringsystemen.
- Het leveren van diensten en producten voor het transporteren, opslaan en bewerken van data.
- Het leveren van diensten en producten voor het analyseren van data.
- Het ontwikkelen en onderhouden van software en hardware voor het transporteren, opslaan,
bewerken en analyseren van data.
- Het ontwikkelen en onderhouden van software en hardware voor het presenteren van data met
inbegrip van websites en data-platformen.
- Het uitvoeren van metingen op structuren, processen en machines.
- Het verhuren van systemen voor het testen, inspecteren en monitoren van structuren.
- Het leveren van diensten en producten gerelateerd aan onderzoek in het domein van het testen,
inspecteren en monitoren van structuren, processen en machines.
- Het geven van lezingen, trainingen en opleidingen gerelateerd aan onderzoek in het domein van
het testen, inspecteren en monitoren van structuren, processen en machines.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële en roerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelnemingen, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een maximum van twee (2)bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een
algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan vergadert telkens het belang van de vennootschap dit vereist en minstens vier
maal per jaar. Het bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten treffen en kan bovendien
zowel fysiek als vanop afstand (telefonisch dan wel via elektronische interface) vergaderen.
De oproeping voor een vergadering van het bestuursorgaan dient ten minste vijf (5) werkdagen voor
de vergadering te geschieden, met vermelding van de datum, het tijdstip, de plaats van de
vergadering, en de te behandelen agenda. Een vergadering van het bestuursorgaan kan
bijeengeroepen worden ten minste twee (2) werkdagen voor de vergadering, indien de dringende
noodzaak dit rechtvaardigt.
 
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is en tenzij het gaat om één van de volgende Sleutelbeslissing die
unaniem dienen te worden goedgekeurd:
- De goedkeuring van het businessplan van de vennootschap of enige materiële update daaraan of
afwijking daarvan, inclusief wijzigingen in de strategie, ontwikkeling, kapitaaluitgaven, werkkapitaal
en schulden die niet in het plan zijn opgenomen;
- De goedkeuring van enige wijziging van de jaarlijkse operationele en investeringsbegroting;
- De delegatie van bevoegdheden aan het management van de vennootschap;
- Elke verkoop, overdracht of leasing van alle, vrijwel alle of een significant deel van de activa van de
vennootschap of diens verbonden ondernemingen (inclusief het verstrekken van een hypotheek in
welke vorm dan ook en enige verpanding van de activa)of de verkoop of verwatering van de activa
van de vennootschap, direct of indirect, in een van haar verbonden ondernemingen;
- Elke transactie of reeks van transacties waarbij de vennootschap of een verbonden onderneming
een andere vennootschap overneemt, aandelen van een verbonden onderneming verkoopt, inclusief
de overname van aandelen die een meerderheid van de stemrechten van de uitstaande aandelen
van een andere vennootschap vertegenwoordigen of een overname van alle of vrijwel alle activa van
een andere vennootschap;
- Elke aanvang tot schikking of schikking door de vennootschap of een verbonden onderneming van
enige juridische of arbitrageprocedure (anders dan routinematige schuldinvordering);
- Elke overeenkomst door de vennootschap of door enige verbonden onderneming gesloten, met
betrekking tot enige materiële transactie (waarbij de materialiteit te goeder trouw wordt beoordeeld)
buiten de normale bedrijfsvoering (anders dan zoals vermeld in het businessplan);
- Elke lening, voorschot, garantie, krediet buiten het businessplan om en enige totale schuldenlast
boven de 25.000 EUR;
- Elke benoeming of ontslag van bestuurders in/uit het bestuursorgaan van een verbonden
onderneming;
- De verwerving van onroerend goed en andere zaken gerelateerd aan onroerend goed;
- Het aangaan van enige transactie anders dan op grond van marktconforme voorwaarden en enige
regeling met een bestuurder, werknemer, functionaris of aandeelhouder van de vennootschap of
enige verbonden onderneming;
- Het inhuren, ontslaan, of wijzigen van de beloning van de leidinggevende functies, inclusief het
goedkeuren van eventuele toekenningen van optierechten;
- De verkoop, overdracht, het verlenen van een licentie, het verpanden of bezwaren van enige
materiële technologie of intellectuele eigendom, anders dan licenties verleend in de normale
bedrijfsvoering;
- Elke beslissing die wordt beschouwd als zijnde niet-marktconform of die een impact heeft op de
vennootschap en die groter is dan 50.000 EUR of 3% van de omzet van de vennootschap.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
 
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen binnen het kader van het dagelijks bestuur en van de
bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om 19.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
 
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een nietaandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen een digitale handtekening).
De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander wettelijk
communicatiemiddel.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
 
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
In geval van splitsing van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik zullen in elk geval de
vruchten, d.i. de netto-dividenden, alsook de liquidatiereserves aan de vruchtgebruiker uitgekeerd
worden behoudens andere afspraken tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.
 
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Interimdividend
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd (in voorkomend geval verminderend met het overgedragen verlies
of vermeerderd met de overgedragen winst).
 
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het vermo-gen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de
kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Tiende besluit – ontslag en benoeming
Ontslag
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag als bestuurder met ingang van heden van :
- de heer DE SITTER Gert Lieven Frans, wonende te 1740 Ternat, Terlindenstraat 20
- de heer DEVRIENDT Christof Gabriël Maurits, wonende te 1030 Schaarbeek, Camille Wollèsstraat
24,
Benoeming
De vergadering beslist om met ingang van heden te benoemen tot nieuwe bestuurder voor
onbepaalde duur :
-De besloten vennootschap “M82Xplore”, met zetel te 1740 Ternat, Terlindenstraat 20,
ondernemingsnummer 1009.873.532, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Sitter Gert,
wonende te 1740 Ternat, Terlindenstraat 20,
- de besloten vennootschap “WindSea”, met zetel te 1030 Schaarbeek, Camille Wiollèsstraat 24,
ondernemingsnummer 0757.780.232, met als vaste vertegenwoordiger de heer Devriendt Christof
Gabriël Maurits, wonende te 1030 Schaarbeek, Camille Wollèsstraat 24,
Elfde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is in het Brussels hoofdstedelijk
gewest op het adres 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.
Twaalfde besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys , geassocieerd notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten