Ondernemingsnr : 0784 263 113
Naam
(voluit) : VELPUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HET REUKEN 8 - 3020 HERENT
Onderwerp akte : SLUITING VEREFFENING
Het jaar tweeduizend vierentwintig, zesentwintig november wordt gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap Velpuco met maatschappelijke zetel te
3020 Herent, Het Reuken 8 en met ondernemingsnummer 0784.263.113 RPR Leuven.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden op negen maart tweeduizend tweeëntwintig;
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier april tweeduizend tweeëntwintig onder het
nummer 22322034.
De statuten werden verder niet gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU.
De vergadering wordt geopend op de maatschappelijke zetel onder het voorzitterschap van de heer Maarten
Coosemans.
Mevrouw Merel Vioen wordt aangeduid als secretaris en stemopnemer.
Gezien het aantal aanwezigen wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Zijn aanwezig:
-de heer Maarten Coosemans - 297 aandelen
-mevrouw Merel Vioen - 3 aandelen.
Samen honderd (300) aandelen, hierdoor is het volledige kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.
De voorzitter, zet uiteen hetgeen hierna volgt:
A. Agenda.
De vennoten, handelend als (buitengewone) algemene vergadering, en met het oog op de ontbinding en
vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beslist over de volgende agendapunten:
1. Goedkeuring van de jaarrekening(en) en kwijting van de zaakvoerder.
2. Verslag(en) ingevolge het voorstel tot ontbinding en vereffening: Voorstel tot (vrijwillige) ontbinding van de
vennootschap zoals toegelicht in het verslag (met een staat van actief en passief erbij gevoegd), opgemaakt door
de zaakvoerder.
Verslag van de bedrijfsrevisor
3. Vervroegde ontbinding van de vennootschap.
4. Vaststelling dat het ganse vermogen van de vennootschap "de facto" geheel werd vereffend en verdeeld.
5. Sluiting van de vereffening.
6. Machtiging.
B. Vertegenwoordiging kapitaal.
Er werden honderd (300) aandelen uitgegeven.
Uit voormelde samenstelling van de vergadering, en overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat alle vennoten hier aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn, zodat
geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en zij bij unanieme instemming bevoegd is om te besluiten.
C. Oproeping van personen.
a) Er werden geen maatschappelijke effecten uitgegeven zoals aandelen zonder stemrecht noch obligaties
noch certificaten (uitgegeven met medewerking van de vennootschap).
b) Er werd geen commissaris benoemd.
D. Stemming.
- leder aandeel heeft recht op één stem.
- De beslissing tot ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80, 3° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vereist (onder andere) dat alle aandeelhouders of vennoten van de
vennootschap unaniem instemmen.
E. Verslagen en documenten.
Volgende verslag en documenten waarvan sprake in de agenda, zijn voorhanden:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato vijfentwintig november tweeduizend vierentwintig betreffende
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap met erbij gevoegd een staat van actief en passief, niet
ouder dan drie maanden, afgesloten op 30 september tweeduizendvierentwintig.
Voormelde verslagen (met staat van actief en passief) worden samen met een uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.
F. De voorzitter zet verder uiteen
- dat onderhavige vennootschap sinds één oktober tweeduizend vierentwintig niet meer actief is en in de
toekomst ook geen activiteit(en) meer zal hebben en dat de vroegtijdige ontbinding bijgevolg wenselijk is.
- dat de vereffening "de facto" werd bewerkstelligd en dat bijgevolg de vennootschap thans geheel vereffend
is.
- dat de rekening(en) van de vereffening zou(den) moeten goedgekeurd worden.
- dat overeenkomstig voormeld artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
* er geen vereffenaar is aangeduid
* alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd
* alle schulden aan aandeelhouders, vennoten wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva, schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met toepassing van art 2:80 van het wetboek
Vennootschappen en Verenigingen.
* en dat de enige vennoot (zoals voormeld onder de rubriek SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING)
aanwezig (of vertegenwoordigd) is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING.
Voormelde uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend.
Bijgevolg verklaren de vennoten dat zij bekwaam zijn om te beslissen over de punten van de agenda.
BESLISSINGEN.
Na deze uiteenzetting nemen de vennoten de volgende besluiten met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING JAARREKENING(EN) - KWIJTING.
a. Op basis van voormelde staat van activa en passiva, afgesloten op dertig september tweeduizend
vierentwintig, wordt de huidige (tot op heden lopende) jaarrekening op vandaag afgesloten en wordt bij deze
eveneens goedgekeurd op basis van voormelde staat van activa en passiva de dato dertig september
tweeduizend vierentwintig.
b. De vennoten verlenen de zaakvoerder algehele en volledige kwijting en decharge voor zijn mandaat
uitgeoefend tijdens het huidig (tot op vandaag lopend) boekjaar.
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
TWEEDE BESLISSING: VERSLAGEN.
De vennoten verklaren en erkennen kennis te hebben van het verslag als zaakvoerder, vermeld in de agenda
en waarin het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht, als over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werd samengevat, boekhoudkundig afgesloten op eenendertig juli laatstleden, hetzij minder dan
drie maanden voorafgaandelijk dezer.
Voormelde staat werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 3:1 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Verslag van de bedrijfsrevisor, Moore Audit BV met zetel te Antwerpen, Schalienstraat 3
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, over de staat
van actief en passief, met vermelding of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste
wijze is weergegeven. Diens besluiten luiden als volgt:
"7. CONCLUSIES
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft de zaakvoerder van Velpuco CommV een staat van activa en passiva
afgesloten op 30 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van
de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van EUR 2.082,67 en een netto-actief van EUR -19.849,68.
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt dat, onder voorbehoud van de uitkomst van mogelijke toekomstige belastingcontroles, deze staat de
toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Op grond van de informatie die mij door de zaakvoerder werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die ik heb uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik
vastgesteld dat, onder voorbehoud van de volledigheid van de in de staat van activa en passiva uitgedrukte
schulden, alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
In een verklaring van 25 november 2024 heeft de schuldeiser ingestemd met de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag is opgesteld in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan onder geen beding voor andere doeleinden worden
aangewend.
Antwerpen, 26 november 2024"
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
DERDE BESLISSING: (VERVROEGDE) ONTBINDING.
Aangezien de vennootschap niet meer actief is en besloten heeft haar activiteiten te beeindigen en in de
toekomst ook geen activiteit meer zal hebben, beslissen de vennoten uitdrukkelijk tot de (vervroegde) ontbinding
van de vennootschap op datum van heden.
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE "DE FACTO" VEREFFENING.
- De vennoten stellen vast dat de vereffening van de vennootschap reeds voor haar ontbinding "de facto"
bewerkstelligd werd en dat bijgevolg het ganse vermogen van de vennootschap op heden geheel werd vereffend
en verdeeld en dat de afrekening mag of kan gesloten worden.
- De vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van alle rekeningen, stukken en documenten in
verband met deze vereffening.
- De vennoten stellen vast
1. dat er geen vereffenaar is aangeduid;
2. dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd;
Bijgevolg kan de ontbinding en vereffening in één akte geschieden overeenkomstig artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan de sluiting van de vereffening van de vennootschap
waarvan hierna sprake, dadelijk voltrokken worden.
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
VIJFDE BESLISSING: SLUITING (VEREFFENING).
a. De vennoten spreken de sluiting van de vereffening uit, verklaren de afrekening als afgesloten en stellen
vast dat de vereffening is beëindigd en dat de commanditaire vennootschap Velpuco definitief opgehouden heeft
te bestaan op heden (onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar).
Bijgevolg brengt deze beslissing van rechtswege overdracht mee van het maatschappelijk vermogen aan de
vennoten. De vennoten verbinden er zich hoofdelijk en onvoorwaardelijk toe alle eventuele nog niet gekende
en/of niet geconsigneerde passiva voor zijn rekening te nemen, te vereffenen en te betalen.
b. De vennoten beslissen nog dat de maatschappelijke boeken, bescheiden en documenten van de
vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op
volgende adres , 3020 Herent.
c. De vennoten stellen vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en/of waarden die toekomen aan de schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De sommen en waarden die (nog) zouden kunnen toekomen aan de schuldeisers en aan de enige vennoot
en waarvan de overdracht aan hen niet is kunnen gebeuren, zullen gestort worden in de Deposito- en
Consignatiekas.
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
LAATSTE BESLUIT: VOLMACHTEN EN MACHTIGING.
De vennoten verlenen alle machten en bevoegdheden aan de besloten vennootschap FACTO
ACCOUNTANCY met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 135 en met
afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af :
: te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog :
: op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als
handelsonderneming en/of teneinde het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) :
overheidsdiensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).
Stemming: Dit besluit wordt goedgekeurd.
AFSLUITING VAN DE VERGADERING.
- De vennoten stellen vast dat zijn over alle punten van de agenda hun goedkeuring hebben gegeven.
- Zij stellen vast dat voormelde sluiting verwezenlijkt is onder voorbehoud van voormelde hoofdelijke
verbintenis van de enige vennoot om alle eventuele nog niet gekende en/of niet geconsigneerde passiva voor
. hun rekening te nemen, te vereffenen en te betalen.
Bijgevolg wordt de vergadering gesloten.
Opgemaakt, verleden en afgesloten op de maatschappelijke zetel te Herent zesentwintig november
tweeduizend vierentwintig.
Het bestuursorgaan verleent volmacht aan BV FACTO ACCOUNTANCY, rechtspersoon met zetel te 2200 :
Herentals, Poederleeseweg(HRT) 135, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer ·
0525.860.160, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat
· betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering. :
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
: formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten :
opzichte van het Belgische Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal :
: Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle
. soorten nationale rechtbanken.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Siegfried Stabel, bestuurder van BV FACTO
ACCOUNTANCY, tekenen.
Voor de vennootschap
BV FACTO ACCOUNTANCY, vertegenwoordigd door Siegfried Stabel, bestuurder, lasthebber, bij bijzondere .
volmacht