Ondernemingsnr : 0713472513
Naam
(voluit) : HIGH PRODUCTION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosvijverstraat 29
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Het jaar tweeduizend een en twintig.
Op vier maart
Voor ons, Meester VANNESTE Didier, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt uitoefent
in de BV « Didier Vanneste, Notaris » met zetel te Schaarbeek, Generaal Wahislaan 43.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HIGH PRODUCTION", met maatschappelijke zetel te
3511 Kuringen, Bosvijverstraat 29, en met ondernemingsnummer 0713.472.513
De Vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Didier Vanneste met standplaats te
Schaarbeek op 08 november 2018 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12
november 2018 met nummer 18335903.
 
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting word geopend om negen uur dertig onder het voorzitterschap van
De heer COBUT Adrien, geboren te Anderlecht op zevenentwintig februari
negentienhonderddrieëntachtig,  ongehuwd, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Bosvijverstraat 29.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
- De heer COBUT Adrien, voornoemd : houder van 70 aandelen
- De heer KEIZER Cédric Didier Jerry, geboren te Uccle op veertien februari
negentienhonderdnegentig,  wonende te 6230 Pont-à-Celles (Viesville), Rue Albert 1er 40, houder
van 30 aandelen
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
De onderhandse volmachten worden aan deze akte gehecht.
Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoeder(s) als bestuurder(s)
5. Adres van de zetel
Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen
heeft verkregen.
Voor de te nemen beslissing aangaande de wijziging van het doel/voorwerp van de vennootschap
wordt erop gewezen dat deze beslissing slechts kan worden aangenomen, mits zij vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen krijgt, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm , met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal.
tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
“Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam HIGH PRODUCTION.
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: " AC-IT "
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen;
1°
    •  Zakelijk advies en andere managementtips;
    •  Computer consulting;
    •  Technische en technische adviesactiviteiten met uitzondering van landmeten;
    •  Groothandel in audio- en videoapparatuur;
    •  Tussenhandel in verschillende producten;
    •  Public relations en communicatieadviseur;
    •  Andere bedrijfsondersteunende activiteiten;
    •  ICT Consultancy;
    •  Advies en verkoop van oplossingen zoals: WIFI, Hotel TV, IPTV, Digital Signage, VoIP,
Luik B
Bewakingscamera, Fotokopieerapparaat en MFP ;
    •  Verhuur en onderhoud van apparatuur ;
    •  Abonnement op cloudoplossingen.
2°
    •  Productie van films anders dan cinematografisch en voor televisie;
    •  Productie van films voor televisie;
    •  Productie van films voor cinematografisch;
    •  Organisatie van beurzen en congressen;
    •  Alle activiteiten met betrekking tot regatta's, waterski's, jetskiing, deltavliegen, zweefvliegen,
ultralight-vluchten, passagiers- of sportvliegtuigen;
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Evenals alle bewerkingen die, direct of indirect, verband houden met dit doel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel.
Om dit doel te bereiken, kan het bedrijf obligaties, grondcertificaten en andere soortgelijke leningen
uitgeven.
Het bedrijf kan namens haar optreden, in opdracht, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Het kan deelnemen of geïnteresseerd zijn in vennootschappen, bedrijven, groepen of organisaties.
Het mag zijn onroerend goed verpanden en zijn andere eigendommen, inclusief het bedrijf,
verpanden en goedkeuring geven voor elke lening of krediet, op voorwaarde dat het winst maakt.
Het kan elk management- en bestuursmandaat in elke maatschappij en vereniging accepteren en
borg stellen voor anderen.
Het kan alle in het algemeen commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende transacties
uitvoeren die direct of indirect verband houden met het doel ervan, en in het bijzonder, zonder dat
deze lijst volledig is, het verkopen of kopen, verhuren, leasen en uitwisselen van alle roerende en
onroerende zaken, nemen, verkrijgen, overeenkomen, verwerven, toewijzen, alle handelsmerken,
octrooien en licenties en investeringen doen in onroerend goed.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt makenZij
kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Het bedrijf kan de taken van een bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar vervullen.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven,
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttien
duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Luik B
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik, komt de intekening met voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij de blote eigenaar en de vruchtgebruiker er anders over hebben beslist. De nieuwe
aandelen die deze bekomt met eigen middelen, zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Indien de blote eigenaar zich niet beroept op de intekening met voorkeurrecht, mag de
vruchtgebruiker het recht uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen bekomt,
zullen hem in volle eigendom toebehoren.
Hij is er toe gehouden om de waarde van de blote eigendom van het recht van voorkeur aan de blote
eigenaar terug te betalen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens bijzondere bepalingen in huidige statuten, of in het testament of nog de overeenkomst
die het vruchtgebruik tot stand heeft gebracht, zullen, in geval van opsplitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de rechten die aan het
aandeel verbonden zijn worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
Luik B
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden
na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Voorkoprechten
    1.  In geval van weigering om de voorgestelde Overdracht van Aandelen goed te keuren, moet een
Aandeelhouder die nog steeds van plan is zijn Aandelen over te dragen, de andere Aandeelhouders
hiervan per aangetekende brief in kennis stellen om hen in staat te stellen hun recht van voorkoop
krachtens dit artikel uit te oefenen. De kennisgeving van overdracht moet de volgende informatie
bevatten, ook als deze reeds is vermeld in de kennisgeving die in het kader van de
goedkeuringsprocedure is gedaan:
De identiteit van de persoon aan wie de Overdrager zijn Aandelen wenst over te dragen (naam,
rechtsvorm en maatschappelijke zetel indien het een rechtspersoon of een entiteit zonder
rechtspersoonlijkheid betreft) (hierna de "Koper"); De aard van de overwogen overdracht (verkoop,
schenking, enz.);
Het aantal Aandelen waarvan de Overdracht wordt overwogen (hierna de "Aandelen van het
Aanbod");
Behalve in het geval van een schenking, een kopie van het door de Koper ondertekende document
waaruit de vaste en onherroepelijke verbintenis van de Koper voortvloeit om alle Aandelen die door
de Partijen worden gehouden, te verwerven ingeval het recht van wederverkoop wordt uitgeoefend
overeenkomstig de bepalingen van artikel 7.2 hieronder;
Behalve in het geval van een schenking, de voorwaarden van de overwogen Overdracht (zoals met
name de overdrachtsprijs, de betalingsvoorwaarden, de garanties, de datum van overdracht, enz.)
 
    1.  Binnen een periode van één maand vanaf de hierboven bedoelde Kennisgeving van
Overdracht kan elke Begunstigde zijn recht van voorkoop uitoefenen door een kennisgeving (hierna
de "Kennisgeving van Uitoefening") te sturen naar de Overdrager waarin hij het aantal Aangeboden
Aandelen aangeeft dat hij wenst te verwerven, hetzij tegen de door de Koper geboden prijs, hetzij,
indien hij het niet eens wordt over deze prijs of indien de beoogde Overdracht een schenking is,
tegen de prijs die is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van HOOFDSTUK IV hieronder, dat
handelt over de waardering van de Aandelen.
Het totale aantal Aandelen dat door de Begunstigden wordt voorgeplaatst, is gelijk aan het totale
aantal Aangeboden Aandelen.
Indien aan het einde van de bovenvermelde periode van één maand het voorkeurrecht niet is
uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, beschikken de Aandeelhouders die hun
voorkeurrecht hebben uitgeoefend over een bijkomende periode van vijftien (15) dagen om de
Overdrager in kennis te stellen van hun wens om hun voorkeurrecht uit te oefenen met betrekking tot
de resterende aandelen. Deze uitbreiding is niet van toepassing indien de Vennootschap twee
aandeelhouders heeft, in welk geval alleen de Begunstigde zijn voorkeursrecht zal kunnen
uitoefenen.
 
Indien het aantal Voorkeuraandelen groter is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zullen de
Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Aandeelhouders die hun voorkeursrecht hebben
Luik B
uitgeoefend in verhouding tot het aantal aandelen dat reeds door elk van hen wordt gehouden. In
geval van fractionele aandelen (d.w.z. aandelen die niet kunnen worden gesplitst), zal (zullen) het
(de) resterende Aandeel(en) automatisch worden toegewezen aan de Aandeelhouder die het
grootste aantal Aandelen heeft voorgestemd of, in geval van gelijke stand, aan de Aandeelhouder die
als eerste kennis geeft van zijn beslissing om zijn voorkooprecht uit te oefenen.
    1.  Op voorwaarde dat het voorkooprecht is uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden
Aandelen, zullen de Aandeelhouders die hun voorkooprecht geldig hebben uitgeoefend, verplicht zijn
om de prijs te betalen en de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan hen te aanvaarden en zal
de Overdrager verplicht zijn, na betaling van de prijs, om de Aangeboden Aandelen aan hen over te
dragen door de nodige inschrijvingen te doen in het register van Aandeelhouders. De betaling van de
prijs geschiedt op een door de partijen onderling overeengekomen datum en uiterlijk binnen twee
maanden na de datum van het Uitoefenbericht. De Aandelen zullen worden overgedragen vrij van
enige beperking en met alle daaraan verbonden rechten. De Partijen verbinden zich ertoe hun
medewerking te verlenen aan elke formaliteit die noodzakelijk of nuttig is voor de voltooiing van deze
Overdrachten binnen de voorziene termijn.
TITEL IV. BESTUUR – CONTRÔLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand of juni om tien uur.Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Luik B
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De jaarlijkse nettowinst zal de aanwending krijgen die wordt bepaald door de algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan ; elke soort aandeel verleent een gelijk recht in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke
soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Er wordt dus niet overgegaan tot het voorafnemen van een bevoorrecht dividend toegekend aan de
aandelen zonder stemrecht.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Het netto-actief zal bij voorrang worden aangewend tot de terugbetaling van de inbreng in het
vermogen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het
vermogen.
Vervolgens :
De liquidatiebonus zal gelijk worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende
soorten, met of zonder stemrecht, in verhouding met hun inbreng in het vermogen.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven”.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met al hetgeen
voorafgaat, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
    •  Meneer COBUT Adrien voornoemd
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee(2):
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders sinds 1ste januari 2021:
Luik B
    •  De besloten vennootschap "C&LO", met maatschappelijke zetel te 6230 Pontà-Celles, Rue
Albert 1er 40, BTW BE0761.485.434, rechtspersonenregister Hainaut division Charleroi
0761.485.434.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Gerard Indekeu te Brussel op elf januari tweeduizend
eenentwintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twaalf januari tweeduizend
eenentwintig onder nummer 21302938.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door Meneer Cedric KEIZER.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurders sinds 04 maart 2021:
    •  De besloten vennootschap "HIGH IN THE SKY", met zetel te 3511 Hasselt, Bosvijverstraat, 29,
met ondernemingsnummer 0764.636.944
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Didier Vanneste te Schaarbeek op vier maart
tweeduizend eenentwintig, voorafgaandelijk aan dezer, en welke akte zal worden bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig de in de oprichtingsakte genomen beslissing, door haar
vaste vertegenwoordiger, te weten Meneer COBUT Adrien, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te : 3511 Kuringen,
Bosvijverstraat, 29
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om tien uur.
TOELICHTING
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen hebben op de bijzondere verplichtingen aan
de notaris opgelegd door artikel 9§1 alinea’s 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en hebben
uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke
onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet
meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten
bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elk partij volledig inlichten over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet
alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van
belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden
en deze aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren hebben ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige
wijze raad hebben verstrekt.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Overeenkomstig artikel 6 van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen,
bevestigd de ondergetekende notaris Didier Vanneste het recht van vijfennegentig euro (95,00€)
euro te hebben geïnd.
Waarvan akte.
Verleden te Schaarbeek, in het kantoor.
Na voorlezing, integraal en gecommentarieerd, ondertekenen de comparanten met mij, notaris, nadat
hun identiteit werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart/rijksregister.