Ondernemingsnr : 0460658542
Naam
(voluit) : MARTENS INTERIEURBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbuul 8
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 3 maart 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“MARTENS INTERIEURBOUW” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot
zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00) en de wettelijke reserve, groot drieduizend
zevenhonderdtwintig euro (€ 3.720,00), hetzij samen veertigduizend negenhonderdtwintig euro (€
40.920,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van voorgaand besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «MARTENS INTERIEURBOUW». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  interieurbouw en schrijnwerkerij;
    •  fabricage en bewerking van alle soorten hout en kunststof;
    •  fabricage en plaatsing van timmerwerk, producten voor de bouw- en houtnijverheid, meubelen,
Luik B
fantasie- en nijverheidsvaatwerk;
    •  aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van al deze en aanverwante artikelen,
machines en benodigdheden.
            De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die
van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
            Zij kan ook participeren in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
            De vennootschap mag ter verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende
goederen kopen verkopen, huren en verhuren, leningen aangaan, hypotheken toestaan, en in het
algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële of financiële aard en die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de tweede vrijdag van de maand maart, om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
Luik B
De algemene vergadering heeft besloten de huidige (statutaire) zaakvoerder(s), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
- De heer MARTENS Frank Leonie Jan, geboren te Turnhout op 20 december 1966, wonende te
2250 Olen, Teunenpad 8;
- De besloten vennootschap "BRANEMI", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Teunenpad 8,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0836.399.227, alsook haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw RENNIES Kirsten Theresia Johanna.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De commanditaire vennootschap "FRAKIR", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Teunenpad
8, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0835.182.470,
vertegenwoordigd en aanvaardend door haar zaakvoerder de heer MARTENS Frank Leonie Jan,
geboren te Turnhout op 20 december 1966, wonende te 2250 Olen, Teunenpad 8 (benoemd in de
oprichtingsakte de dato 30 maart 2011, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 15
april 2011 onder nummer 11057853) en die verklaarde dat hij zelf zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
- De besloten vennootschap "BRANEMI", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Teunenpad 8,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout – Ondernemingsnummer 0836.399.227, vertegenwoordigd en
aanvaardend door haar bestuurder mevrouw RENNIES Kirsten Theresia Johanna, geboren te
Vilvoorde op 26 september 1976, wonende te 2250 Olen, Teunenpad, 8 (benoemd in de
oprichtingsakte verleden voor notaris Jansen te Hasselt (Kermt) op 27 april 2011, gepubliceerd in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2011 onder nummer 11081864) en die verklaarde dat
zij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Hoogbuul, 8.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten SBB Accountants & Adviseurs, te 2440 Geel,
Antwerpseweg, 10, of elke andere door hem aangewezen persoon, te machtigen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris