Ondernemingsnummer :
0446264732
Benaming :
(voluit) :
Kantoor Van Hecke
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stationsstraat 50
9950 Waarschoot
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KANTOOR VAN HECKE” waarvan de zetel
gevestigd is te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 50, opgemaakt door meester Frank De Raedt,
geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot, vennoot van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen”, met
maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling
Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 27 december 2018, neergelegd ter registratie, blijkt
dat de vergadering, na beraadslaging, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van het bestuursorgaan van de
vennootschap bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2009,
nummer 20091013/09143916, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht
van “9900 Eeklo, Koning Albertstraat 6” naar “9950 Waarschoot, Stationsstraat 50”.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel twee van de statuten te wijzigen om deze zin te
vervangen door een nieuwe zin, luidend als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 50”.
DERDE BESLUIT
De vergadering heft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 5 december 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 26 februari 2002, nummer 20020226-398, het kapitaal, na afronding, werd omgezet in
euro, en waarbij de nominale waarde van de aandelen werd afgeschaft.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te
vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro. (€ 18.600,00). Het is
verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen”.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerder gedateerd op
13 december 2018 en omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van
het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en
passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2018.
De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen samen met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door de
Luik B
integrale vervanging van het huidig maatschappelijk doel en van artikel drie van de statuten door een
nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 3.
De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
-het fungeren als holding, het beheren van beleggingen en van participaties in ondernemingen, het
waarnemen ban bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management- en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
-het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
-het verstrekken van advies en het verlenen van diensten aan ondernemingen, verenigingen en
instellingen, onder meer inzake productie, commercialisering, marketing, financieel, administratief,
logistiek, operationeel en organisatorisch beleid, zonder dat deze opsomming beperkend is;
-het geven van opleidingen, training en coaching en het verlenen van adviezen en diensten inzake
alle aspecten van de bedrijfsvoering in de ruimste betekenis;
-het uitvoeren van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van management, human
resources, marketing, communicatie, informatie, public relations, strategiebepalingen, technische
implementaties, marktonderzoek en dit alles in de meest ruime zin van het woord;
-de organisatie van de boekhoudingsdiensten en van de administratieve diensten van
ondernemingen, evenals het adviseren over de boekhoudkundige en administratieve organisatie van
ondernemingen;
-de organisatie en het voeren van de boekhouding van derden;
-het verstrekken van advies in belastingzaken voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid
of voor zover dit door zijn aard een onderdeel van het verifiëren en corrigeren van alle
boekhoudingstukken uitmaakt;
-het uitvoeren van opdrachten, het verlenen van diensten en het verstrekken van adviezen inzake
handels-, sociale, fiscale, financiële en economische wetgeving, alsook inzake bedrijfsorganisatie en
beleggingen, welke ook;
-het uitoefenen van opdrachten en waarnemen van mandaten in ondernemingen, verenigingen en
instellingen (zonder dat deze opsomming beperkend is: als bestuurder, zaakvoerder, beheerder,
bedrijfsleider, directeur, lasthebber, vereffenaar);
-het aanleggen, oordeelkundig opbouwen en beheren en verhandelen van een roerend en onroerend
patrimonium. De vennootschap kan om het even welke roerende en onroerende goederen aankopen
ter belegging of speculatie, met inbegrip van kunst. Inzake het onroerend patrimonium kan de
vennootschap onroerende goederen geheel of gedeeltelijk verwerven of vervreemden, huren of
verhuren, zakelijke rechten verwerven, vestigen en overdragen, kortom alle handelingen stellen om
onroerende goederen te valoriseren en te exploiteren. De vennootschap kan op alle mogelijke
manieren optreden op de beurs en in de financiële markten, en enig welke financiële contracten
afsluiten of instrumenten verwerven, met het oog op het opbouwen en beheren van het roerend
patrimonium.
-alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en de verkaveling.
-de projectontwikkeling en het uitoefenen van het beroep van vastgoedmakelaar, het vastgoedadvies
en consulting;
-alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
-de productie, import, export, aankoop, verkoop, de groothandel en kleinhandel en het verhuren of ter
beschikking stellen van enige welke organische en niet organische , duurzame en niet duurzame
investerings-, gebruiks- en verbruiksgoederen;
-het verstrekken van risicokapitaal en het verstrekken van leningen en kredieten. Het verlenen van
zakelijke zekerheden en persoonlijke borgstellingen;
-het verlenen van enig welke diensten;
-het optreden als gevolmachtigde agent in naam en voor rekening van één enkele financiële
Luik B
instelling en het uitvoeren in naam en voor rekening van deze instelling van financiële verrichtingen
die behoren tot haar normale bedrijvigheid, in rechtstreeks contact met het publiek, zoals het
realiseren van spaar- en beleggings-, krediet- en bancaire producten, het aanvaarden van deposito’s,
het bemiddelen vaan beleggingsvormen, enzovoort;
-het optreden als verzekeringsmakelaar;
-in het algemeen: alle handelingen en verrichtingen die bijdragen tot het verwezenlijken van wat
hierboven bepaald wordt.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft kennis genomen van de stukken opgemaakt in toepassing van de bepalingen
van artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde:
a)het bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin een omstandige verantwoording wordt gegeven
van het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Dit verslag is gedateerd op 13 december 2018.
b)het verslag opgemaakt door mevrouw Buysse Martine, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052
Zwijnaarde, Eedstraat 80 over de geplande inbreng in natura en dat inzonderheid betrekking heeft op
de beschrijving van de inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering.
Dit verslag is gedateerd op 17 september 2018.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. BESLUITEN
Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat
80, werd op 20 juni 2018 aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid KANTOOR VAN HECKE om verslag uit te brengen in toepassing van
artikel 313 §1 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging door
inbreng in natura van 124 aandelen Zakenkantoor Van Hecke ad 121.520,00 Euro en 374 aandelen
Vaan Hecke BVBA ad 99.110,00 Euro hetzij een totale inbrengwaarde van 220.630,00 Euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaakheden zijn wij van oordeel dat:
-de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van BVBA KANTOOR VAN
HECKE verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
-de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid ene duidelijkheid
beantwoordt en de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
-de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde van
de tegen de inbreng uit te geven aandelen vermeerderd met de bij de inbreng ontstane
uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 5.516 nieuwe
aandelen KANTOOR VAN HECKE BVBA op naam van de inbrengers, 3.071 aandelen op naam van
mevrouw Nadine Van Hecke en 2.445 aandelen op naam van Frans De Coninck. De vergoeding
werd berekend op basis van de intrinsieke (boekhoudkundige) waarde van de aandelen KANTOO
VAN HECKE BVBA per 31 december 2017 en is een conventionele waarde.
Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 § 1 van het Wetboek van
Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige
informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in
bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met
andere woorden, dit verslag bevat geen “fairness opinion”.
Opgemaakt te Zwijnaarde op 17 september 2018.
(getekend)
Martine Buysse
Bedrijfsrevisor”
De vennoten hebben verklaard voldoende kennis te hebben van voornoemde verslagen en hebben
de notaris ontslagen van de voorlezing ervan.
De vergadering heeft beslist beide verslagen zonder amendering goed te keuren en zich aan te
sluiten bij de besluiten erin opgenomen.
Het bijzonder verslag van de zaakvoerder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen aan het
proces-verbaal gehecht worden en samen met een uitgifte van het proces-verbaal neergelegd
worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste maal te
Luik B
verhogen met een bedrag van honderd zesendertig duizend zevenhonderd zesennegentig euro
tachtig cent (€ 136.796,80) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
op honderd vijfenvijftig duizend driehonderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 155.396,80) door de
creatie van vijfduizend vijfhonderd en zestien (5.516) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die
dezelfde rechten, plichten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten van
de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.
De vergadering heeft beslist dat op deze vijfduizend vijfhonderd en zestien (5.516) nieuwe aandelen
zal worden ingeschreven tegen een totale prijs van tweehonderd twintig duizend zeshonderd dertig
euro (€ 220.630,00), hetzij een prijs per aandeel van (afgerond) negenendertig komma
negenduizend negenhonderd tweeëntachtig (€ 39,9982) euro.
Van deze inschrijvingsprijs zal:
-honderd zesendertig duizend zeven honderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 136.796,80)
geboekt worden als maatschappelijk kapitaal.
-drieëntachtig duizend achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20) geboekt worden als
uitgiftepremie, hetzij een uitgiftepremie van (afgerond) vijftien komma duizend negenhonderd
tweeëntachtig (15,1982) euro per aandeel.
Elk nieuw uitgegeven aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie dient volledig volgestort te
worden.
De vergadering heeft zich akkoord verklaard met de doorgevoerde afrondingen bij het vaststellen van
de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen, van de uitgiftepremie en anderszins, en heeft de notaris
ontslagen van elke verantwoordelijkheid dienaangaande.
NEGENDE BESLUIT
En onmiddellijk zijn tussengekomen:
De heer DE CONINCK Frans Cyriel, geboren te Beernem op 13 februari 1955 en zijn echtgenote
mevrouw VAN HECKE Nadine, geboren te Waarschoot op 5 augustus 1957, beide wonend te 9950
Waarschoot, Krakeelhoek 13.
De echtgenoten Frans De Coninck – Van Hecke Nadine, voornoemd, zijn gehuwd onder het wettelijk
stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract en verklaren dit huwelijksstelsel tot op heden niet gewijzigd te
hebben.
Zij hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
vennootschap.
Zij hebben verklaard in de vennootschap in te brengen:
1/Honderd vierentwintig (124) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Zakenkantoor Van Hecke, hierna vermeld.
De vermogenswaarde van deze aandelen behoort tot het gemeenschappelijk vermogen bestaand
tussen de inbrengers. De lidmaatschapsrechten van de ingebrachte aandelen behoren toe aan
mevrouw Van Hecke Nadine, voornoemd.
De honderd vierentwintig (124) ingebrachte aandelen hebben een totale waarde van honderd
eenentwintig duizend vijfhonderd twintig euro. (€ 121.520,00).
Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de echtgenoten Frans De Coninck – Van Hecke
Nadine, voornoemd, toegekend: drie duizend en achtendertig (3.038) nieuwe aandelen van de
inbreng genietende vennootschap. De lidmaatschapsrechten van deze drie duizend en achtendertig
(3.038) nieuwe aandelen zullen uitgeoefend worden door mevrouw Van Hecke Nadine, voornoemd.
2/Driehonderd vierenzeventig (374) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van Hecke, hierna vermeld.
De vermogenswaarde van deze aandelen behoort tot het gemeenschappelijk vermogen bestaand
tussen de inbrengers. De lidmaatschapsrechten van de ingebrachte aandelen zijn als volgt verdeeld:
-mevrouw Van Hecke Nadine, voornoemd: vijf (5) aandelen.
-de heer De Coninck Frans, voornoemd: driehonderd negenenzestig (369) aandelen.
De driehonderd vierenzeventig (374) ingebrachte aandelen hebben een totale waarde van
negenennegentig duizend honderd en tien euro (€ 99.110,00).
Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de echtgenoten Frans De Coninck – Van Hecke
Nadine, voornoemd, toegekend: twee duizend vierhonderd achtenzeventig (2.478) nieuwe aandelen
van de inbreng genietende vennootschap.
De lidmaatschapsrechten van deze twee duizend vierhonderd achtenzeventig (2.478) nieuwe
aandelen zullen uitgeoefend worden als volgt:
-mevrouw Van Hecke Nadine, voornoemd: drieëndertig (33) aandelen.
-de heer De Coninck Frans, voornoemd: twee duizend vierhonderd vijfenveertig (2.445) aandelen.
Het totaal der inbrengen, bedragend tweehonderd twintig duizend zeshonderd dertig euro (€
220.630,00) werd volledig volgestort en zal als volgt geboekt worden:
-honderd zesendertig duizend zeven honderd zesennegentig euro tachtig cent (€ 136.796,80) zal
geboekt worden als maatschappelijk kapitaal.
-drieëntachtig duizend achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20) zal geboekt worden
Luik B
als uitgiftepremie.
Identificatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Zakenkantoor Van
Hecke”.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Roland Vandaele, destijds
notaris te Gent, Sint-Amandsberg, op 30 maart 1982, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 17 april daarna, nummer 781-6.
De statuten van de vennootschap werden diverse malen gewijzigd en voor het laatst bij beslissing
van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 5 december 2001, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2002, nummer 20020226-396.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 50.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0422.599.405.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Identificatie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Van Hecke”.
De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor meester Roland Vandaele, destijds
notaris te Gent, Sint-Amandsberg, op 30 december 1991, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 25 januari 1992, nummer 19920125/407.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij beslissing van de bijzondere algemene
vergadering gehouden op 5 december 2001, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 26 februari 2002, nummer 20020226-397.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 48.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als
ondernemingsnummer 0446.264.633.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
Voorwaarden van de inbreng.
1/De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte aandelen verwerven vanaf heden.
2/De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de
dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering. Aldus zullen de nog uit
te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen
aan de vennootschap.
3/De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van
een pand, een depot, een onderpand of een inbeslagname. De aandelen worden ingebracht voor vrij
en zuiver.
4/De vennootschap zal eveneens vanaf heden alle belastingen en kosten die de ingebrachte
aandelen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van
deze aandelen ten laste nemen.
5/De inbrengers verklaren dat de ingebrachte aandelen volledig volgestort zijn en vrij zijn van elk
verzet, welk danig ook.
6/De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrengers met
betrekking tot de ingebrachte aandelen voorvloeiend uit de huidige inbreng.
7/De inbreng van de aandelen zal door toedoen van het bestuursorgaan onmiddellijk na het sluiten
van onderhavig proces-verbaal ingeschreven worden in het register van aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Kantoor Van Hecke”, onderhavige
vennootschap.
8/Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van
huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder
artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar ingaande op heden, de
vennootschap zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94
en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit
-dat de eerste kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbrengen in natura.
-dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot honderd vijfenvijftig duizend driehonderd
zesennegentig euro tachtig cent (€ 155.396,80).
-dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging vijfduizend vijfhonderd en zestien (5.516) nieuwe
aandelen door de vennootschap werden uitgegeven.
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd
Luik B
zesenzestig (6.266) aandelen.
-dat naar aanleiding van de kapitaalverhoging een volgestorte uitgiftepremie werd aangelegd van
drieëntachtig duizend achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20).
ELFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het totaal bedrag van de uitgiftepremie, bedragend drieëntachtig
duizend achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20) te plaatsen op een onbeschikbare
rekening genaamd: “uitgiftepremies”.
Deze rekening zal, zoals de andere inbrengen, strekken tot waarborg van derden en kan slechts
verminderd of opgeheven worden op de wijze voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal voor een tweede maal te verhogen met
een bedrag van drieëntachtig duizend achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20) om
het te brengen van honderd vijfenvijftig duizend driehonderd zesennegentig euro tachtig cent (€
155.396,80) op tweehonderd negenendertig duizend tweehonderd dertig euro. (€ 239.230,00).
De vergadering heef beslist dat deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie
in het maatschappelijk kapitaal van de voormelde uitgiftepremie van drieëntachtig duizend
achthonderd drieëndertig euro twintig cent (€ 83.833,20).
De vergadering heeft beslist dat deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie
van nieuwe aandelen.
De vergadering heeft beslist dat de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid zal verhoogd
worden.
DERTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
tweede kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door incorporatie van de voormelde uitgiftepremie, dat
het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot tweehonderd negenendertig duizend tweehonderd
dertig euro. (€ 239.230,00) en wordt vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd zesenzestig
(6.266) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
VEERTIENDE BESLUIT
Ingevolge de doorgevoerde kapitaalverhogingen heeft de vergadering beslist artikel vijf van de
statuten te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als
volgt:
“Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenendertig duizend tweehonderd dertig
euro (€ 239.230,00).
Het is verdeeld in zes duizend tweehonderd zesenzestig (6.266) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen”.
VIJFTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het ontslag als statutair zaakvoerder aangeboden door mevrouw Van
Hecke Nadine, voornoemd, te aanvaarden.
De vergadering heeft beslist aan de ontslagnemende zaakvoerder kwijting te verlenen voor het door
haar gevoerde beleid.
ZESTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist artikel 13 van de statuten te wijzigen door het schrappen in dit artikel
van de hierna vermelde alinea:
“Tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: Mevrouw Nadine Van
Hecke, echtgenote van de heer Frans Cyriel De Coninck, wonende te 9950 Waarschoot,
Stationsstraat 54”.
ZEVENTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet statutair zaakvoerder van de
vennootschap:
-mevrouw Van Hecke Nadine, voornoemd.
-de heer De Coninck Steven, geboren te Gent op 26 oktober 1984, wettelijk samenwonend met
mevrouw Dhont Lien Georgette, wonend te 9870 Zulte, Kastanjelaan 32.
Beide aldus benoemde zaakvoerders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen
te zijn door enig beroepsverbod.
ACHTTIENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering van de vennootschap zal doorgaan elk jaar op
de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur.
Gelet op dit besluit heeft de vergadering vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering zal
doorgaan op de eerste donderdag van de maand juni tweeduizend en negentien om vijftien uur.
NEGENTIENDE BESLUIT
Luik B
De vergadering heeft beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen om de tekst van de voorlaatste
alinea van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks van rechtswege plaats hebben in de gemeente der
zetelplaats van de vennootschap, in de maatschappelijke zetel of in gelijk welk lokaal in de
bijeenroepingsbrief aangeduid de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur”.
TWINTIGSTE BESLUIT
Teneinde de statuten van de vennootschap aan te passen aan de sedert de oprichting van de
vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen aangebrachte wijzigingen, heeft de
vergadering beslist de statuten van de vennootschap integraal te vervangen door een nieuwe tekst
luidend als volgt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de benaming: “KANTOOR VAN HECKE”
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9950 Waarschoot, Stationsstraat 50.
De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders dat wordt
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap zowel in België als in het
buitenland bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Doel van de vennootschap: zie hiervoor.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenendertig duizend tweehonderd dertig
euro (€ 239.230,00).
Het is verdeeld in zes duizend tweehonderd zesenzestig (6.266) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder
beperking van duur.
Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking
van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de
vennootschap. Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen.
Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. De eventuele bezoldiging van een zaakvoerder kan zowel bestaan uit een vergoeding in
speciën als uit een vergoeding in natura.
Ieder zaakvoerder kan alleen optredend alle handelingen van dagelijks bestuur stellen alsmede alle
handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap,
behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle verrichtingen met een financiële impact
voor de vennootschap van meer dan vijfduizend euro (€ 5.000,00),de handtekening van een tweede
zaakvoerder noodzakelijk zijn indien er twee zaakvoerders zijn, en een collegiale beslissing van de
zaakvoerdersraad indien er meer dan twee zaakvoerders zijn.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die
handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter
geen voldoende bewijs.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere
Luik B
volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen.
De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende
opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven
volmacht.
De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de
handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten of te bekrachtigen.
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de
algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer
vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.
De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Alle oprichters verklaren hierbij akkoord te gaan met de ontvangst van een oproeping op één van
volgende wijzen: aangetekende zending, gewone brief of via een elektronisch communicatiemiddel,
zoals, doch niet beperkt tot, e-mail.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld
met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of
feiten niet van dien aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten
of het personeel van de vennootschap.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet
gedaan zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn
geschiedt, geschorst.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de vennoten die erom verzoeken.
Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
die zelf vennoot dient te zijn.
De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk
agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat vóór de opening van de vergadering in
het bezit van de vennootschap dient te zijn.
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332
Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden
verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij
per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke
procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen,
dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt
dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige
goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de
vennoten. Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281
Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze
aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door één
enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden
bijeengeroepen op de eerste donderdag van de maand juni om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Luik B
De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in
de oproeping.
De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde
stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering.
De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de
commissarissen, en behandelt de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de
vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen
kwijting.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht
de jaarrekening definitief vast te stellen.
De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal
vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten dienen genomen te worden met gewone
meerderheid van stemmen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn
afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de
bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen.
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van minstens een twintigste van de netto
winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds
een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt
opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de
ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet
meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het
bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt in het bijzonder of
daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.
Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten
verzonden.
Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.
Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet
de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de
commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.
De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de
vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit
vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor
de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de
beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.
De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank is
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene
vergadering.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de
artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten
die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de
algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde
van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de in vereffeningstelling een
omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en de
twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar over aan de griffie van de Ondernemingsrechtbank
van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog
vereffend moet worden.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de
griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare
Luik B
schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op
termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de
rechtbank te wenden.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de
vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Indien de vennootschap voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, kan de ontbinding en vereffening
gebeuren in één notariële akte.
EENENTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist dat het aannemen van een integrale nieuwe tekst van de statuten geldt
als coördinatie van de statuten, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
TWEEËNTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders van de vennootschap alle machten te verlenen tot
het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.
DRIEËNTWINTIGSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Van Reybrouck” met zetel te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0875.201.997,
evenals aan haar bestuurders en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om:
-het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
-alle administratieve handelingen een formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte kapitaalverhoging
-bijzonder verslag van de zaakvoerder (doel)
-bijzonder verslag van de zaakvoerder (inbreng in natura)
-staat actief en passief
-verslag van de bedrijfsrevisor
 
 
 
De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris