Ondernemingsnr : 0862908436
Naam
(voluit) : VENTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eugeen De Bocklaan 6
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 december 2023,
gehouden voor notaris Wesley Cielen met standplaats te Antwerpen (2de kanton), in zijn kantoor te
Antwerpen, Jodenstraat 12 bus 1, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) van toepassing op de naamloze vennootschap
2. Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2900
Schoten, Eugeen De Bocklaan 6 en besluit om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden.
3. Beslissing dat huidige bestuurders worden herbenoemd, zijnde:
- de heer VENNEMAN Erwin, wonende te 2900 Schoten, Eugeen De Bocklaan 6;
- de heer VENNEMAN Dario, wonende te 2970 Schilde, Fortsteenweg 56;
- mevrouw VENNEMAN Daphné, wonende te 2970 Schilde, Speelhofdreef 18.
Voor de duur van zes jaar zodat aan hun mandaat een einde komt na afloop van de gewone
vergadering van 2029
4. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen.
5. Beslissing dat notaris Wesley Cielen met standplaats te Antwerpen wordt gemachtigd om de tekst
van de statuten op te maken en neer te leggen in het elektronisch databanksysteem voor statuten
alsmede zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de
BTW, inzake de inschrijving van de vennootschap en latere wijzigingen van de inschrijving, aan :
Tax-CalCul te 2650 Edegem, Hovestraat 61.
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen beslissingen, luidend als volgt (bij uittreksel):
TITEL A. BENAMING - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1: Benaming
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en haar naam luidt:
“VENTRANS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid.
Artikel 3: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord
‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de
zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer moeten steeds voorkomen op de in artikel
1 vermelde stukken.
De zetel kan door de raad van bestuur worden overgeplaatst naar elke andere gemeente in hetzelfde
Gewest zonder statutenwijziging.
Indien de zetel wordt overgeplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is de
raad van bestuur eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen bij
authentieke akte.
Elke zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging van een uittreksel van het besluit
van de raad van bestuur, bestemd voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister.
Verder kan de raad van bestuur zowel in het binnen- als in het buitenland bijkomende administratieve
zetels en bedrijfszetels oprichten, alsook alle filialen.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met
deelneming van derden:
    1.  Loodsonderneming in de binnenvaart;
    2.  Alle transporten van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en
vloeibare gassen, zowel langs de zee, binnenwateren, spoorweg en lucht, met alle bestaande en nog
te creëren middelen zowel nationaal als internationaal;
    3.  In rechtsreeks of onrechtstreeks verband hiermede, alle verrichtingen van aankoop, verkoop,
huren, verhuren, beheer, uitbating, agentuur, bevrachting, scheepsmakelarij, agentschappen en
stouwerij;
    4.  Alle verrichtingen van verzending in al zijn aspecten, met inbegrip van douane-agentuur, de
goederenbehandeling inclusief havenarbeid in al zijn vormen, het beheer, de consignatie, de opslag
en overslag van alle goederen en producten;
    5.  Alle activiteiten die betrekking hebben op de uitbating, verhuring, het onderhoud en herstelling
van alle transportmiddelen en materialen;
    6.  Tenslotte, ten einde zich te schikken naar de wetsbepalingen, de uitoefening van de
navolgende beroepsactiviteiten: vervoer commissionair, vervoer makelaar, commissionair-expediteur
bij het vervoer;
    7.  Het management van vennootschappen, het waarnemen van beheersmandaten, het
verstrekken van diensten en prestaties aan derden;
    8.  Het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde of onbebouwde onroerende goederen en van lichamelijke en onlichamelijke roerende
goederen met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in die goederen; dit alles enkel voor eigen
beheer.
    9.  Het voor eigen beheer aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, leasing
van onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Dit alles in de breedste zin genomen.
De vennootschap mag zich borgstellen voor schulden en verbintenissen van derden.
De vennootschap mag voor eigen rekening en voor rekening van derden alle burgerlijke, handels- en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die van aard zijn de verwezenlijking of de
uitbreiding van het voornoemde voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband staat met het hare. De huidige opsomming is inhouden en niet beperkend.”
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten
verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen, mits aanstelling van een
vaste vertegenwoordiger.
TITEL B. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5: Geplaatst kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€
125.000,00), vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen zonder aanduiding van de
waarde. 
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
Niet-volgestorte aandelen  - stortingsplicht
De raad van bestuur beslist zelfstandig over de opvraging van stortingen mits gelijke behandeling
van de aandeelhouders. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via
het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres. Zolang de behoorlijk opgevraagde en
opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de
aandelen waarop de opgevraagde stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning één maand achterstaat met zijn stortingen, zal aan de
vennootschap een intrest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke intrest, te rekenen vanaf de dag
van de eisbaarheid van de storting.
TITEL C. BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van be-stuur genoemd,
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap,
natuurlijke of rechtspersonen. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is,
verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent,
van rechtswege haar werking.
Artikel 18: Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene ver-gadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling onder de bestuurders kan niet aan derden worden tegengeworpen.
Het bestuursorgaan kan bij toepassing van artikel 7:98. WVV in zijn midden en onder zijn aan-
sprakelijkheid één of meer adviserende comités oprich-ten. De raad omschrijft hun samenstelling en
hun opdrach-ten.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de ven-nootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de ven-noot-schap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en
toevertrouwen hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
voeren, hetzij aan één of meerdere directeurs.  die ieder alleen, gezamenlijk of als college optreden
als aangegeven in het benoemingsbesluit.
Deze personen worden benoemd voor een bepaalde of een onbepaalde termijn.
Hun mandaat kan te allen tijde door het bestuursorgaan herroepen worden met gewone
meerderheid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.
Artikel 22: Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, door de raad van bestuur handelend door de meerderheid van zijn
leden die gezamenlijk optreden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid en taakverdelingen onder de
vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de persoon aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig wat hiervoor is
bepaald  de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelingen
buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
hiertoe geen voldoende bewijs.
In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij/zij
optreedt.
TITEL D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24: Gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden de laatste werkdag van de maand juni om tien
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere in de uitnodiging vermelde plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap
gevestigd is.              
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of op iedere andere in de uitnodiging vermelde plaats.
Artikel 27: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten:
de aandeelhouders uiterlijk vijf dagen voor de vergadering kennisgeven van hun voornemen om aan
de vergadering deel te nemen bij aangetekende of elektronische brief, te bezorgen respectievelijk op
de zetel van de vennootschap of het e-mailadres van de vennootschap.
De houders van aandelen zonder stemrecht en overige effecten mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de hiervoor gemelde voorwaarden.
De commissaris woont de vergadering bij wanneer deze moet beraadslagen op grond van een door
hem opgemaakt verslag.
TITEL E. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 36: Boekjaar - Inventaris - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 38: Uitkeerbare winsten
Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies
afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.
Jaarlijks wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV, van de nettowinst een bedrag van ten minste
één twintigste afgenomen voor de vorming van een wettelijk reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het wettelijke reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt,
maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast.
Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van
bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
Artikel 39: Interim dividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV.
TITEL F. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 42: Vereffeningssaldo
Het vermogen zal eerst aangewend worden om de schuldeisers en de kosten van de vereffening te
voldoen, nadat – in voorkomend geval - het plan van verdeling daartoe door de bevoegde
ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, conform de voorschriften van artikel 2:97. WVV.
Na betaling van alle schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Wesley Cielen
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten