Ondernemingsnr : 0827380702
Naam
(voluit) : XAVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heulsestraat 96
 : 8860 Lendelede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 16 maart 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Kennisname van het ontslag als statutair bestuurder, vrijwillig aangeboden met ingang van
aktedatum, door de heer Xavier VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede, Heulsestraat
96.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Aanpassing van de statuten.
2. Besluit de statutaire bepalingen inzake de bestuurder-opvolger te schrappen.
3. Besluit tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf
aktedatum en voor onbepaalde duur:
- De heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd;
- Mevrouw Michelle Freddy Dina VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem,
Roeselarestraat 64/1;
- Mevrouw Axelle Georgette Carlo VANHONSEBROUCK-CORLUY, wonende te 8870 Izegem,
Roeselarestraat 64/2;
- De heer Jean-Baptiste Lucas Liliane VANHONSEBROUCK, wonende te 8860 Lendelede,
Heulsestraat 96.
4. Besluit tot wijziging van de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap, als volgt:
“De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
(…)
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
(…)”
5. Besluit tot wijziging van externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, als volgt:
“ARTIKEL 15: VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
Luik B
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.”
6. Aanstelling van de hierna genoemde personen als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR.
 
College van bestuurders
Besluit om hierna volgende personen te gelasten met het dagelijks bestuur (i.e. te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder) en tot voorzitter van het college van bestuurders en dit ingaande op
aktedatum voor een periode van onbepaalde duur:
- De heer Xavier VANHONSEBROUCK, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van
het college van bestuurders;
- Mevrouw Lindsey HERMAN, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 15 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door het college van bestuurders, handelend met al zijn leden, hetzij door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. elke gedelegeerde bestuurder) zal in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
 
VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND: verklaring overeenkomstig artikel 2:14, 4°
Wetboek vennootschappen en verenigingen: in het vennootschapsdossier werd neergelegd het
gegeven dat alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd, waarbij de identiteit van
de enige aandeelhouder werd kenbaar gemaakt.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 16/03/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata