Ondernemingsnr : 0454555955
Naam
(voluit) : PAUL GEENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 18
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
PAUL GEENS
Besloten vennootschap
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Vijverstraat 18
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, Ondernemingsnummer 0454.555.955
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITBEIDING VOORWERP - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG en BENOEMING BESTUURDER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 20 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat al de volgende besluiten werden genomen telkens met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLUIT
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende tekst:
“activiteiten m.b.t. tot de voedingssector, beenhouwerij en haarverzorging (kapster)”
Dienovereenkomstig zal het betreffende artikel van de statuten worden aan de genomen beslissing.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
 In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vierentwintigduizend zevenhonderd
negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de wettelijke reserves ten bedrage van
tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 2.478,93) hetzij samen
zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro achtentwintig cent (€ 27.268,28) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PAUL GEENS.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland; het uitbaten van een
dagbladhandel omvattende onder andere: 1) de kleinhandel in tabakswaren, papierwaren, boeken,
dagbladen, tijdschriften en periodieken, frisdranken en snoepgoed, schoolbenodigdheden, 2)
diensten aan bedrijven omvattende tussenpersonen in de handel: recreatieve diensten omvattende
pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola- en loterijbiljetten; agentschap voor
paardenwedrennen; het uitbaten van een handel in bloemen, planten, bloembollen, zaden, potgrond,
bemestingskorrels, tuinkabouters, tuingereedschappen en alle aanverwante producten zonder
limitatieve opsomming; de aankoop en verkoop, import en export, de verwerking en bereiding van
vlees, vleeswaren, charcuterie en allerhande voedingswaren; de aankoop en verkoop, import en
export, het herstellen van auto’s, auto-onderdelen, vrachtwagens en/of moto’s, carrosserie in de
ruimste zin; de aankoop en verkoop, import en export, de handel in meubelen, antiek en brocante in
de ruimste zin; organiseren van beurzen met betrekking eerder vermelde handel.
Activiteiten m.b.t. tot de voedingssector, beenhouwerij en haarverzorging (kapster).
De vennootschap zal daartoe alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen
mogen aan- en verkopen, zo in groot- als in kleinhandel, import of export, zij zal ze tevens zelf
mogen bouwen, ruilen en in huur nemen of geven.  Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar vennootschap kan bevorderen, haar grondstoffen kan
voortbrengen, haar producten gemakkelijker kan verdelen. 
De algemene vergadering van aandeelhouders, die beraadslaagt of stemt zoals inzake wijziging der
statuten, mag het doel uitbreiden of toelichten.    
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van juni om zeventien (17.00) uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar..
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Vijverstraat 18.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om mevrouw Ann VANDER ELST, geboren te Bonheiden op 24
juni 1973, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Vijverstraat 18A te ontslaan als bestuurder
(voorheen) zaakvoerder van de vennootschap en haar kwijting te geven voor het door haar gevoerde
beleid tot op heden.
De vergadering besluit om voornoemde mevrouw Ann VANDER ELST onmiddellijk te herbenoemen
tot nietstatutaire bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor onbepaalde duur.
Mevrouw Ann VANDERELST, heeft kennis van deze benoeming genomen via verzaking aan de
oproepingsformaliteiten en deze benoeming te aanvaarden en dat zij niet getroffen is door een
maatregel die zich daartegen verzet. Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering stelt aan als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht
afzonderlijk te handelen: mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet, de heer Hans Van
der Borght en mevrouw Camille Houtave, medewerkers bij MOORE FINANCE & TAX BV
(ondernemingsnummer 0451.657.041), aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
de griffie van de Ondernemingsrechtbanken, Nationale Bank van België, Kruispuntbank van
Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen
evenals een eventuele inschrijving en/of wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te
vorderen als belastingplichtige bij de FOD Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de
Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, de notaris Marc Verhoeven
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + gecoördineerde statuten + verslag
bestuursorgaan