Ondernemingsnr : 0543633035
Naam
(voluit) : KEBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuweriklaan (C) 9
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
De besloten vennootschap KEBA met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Leeuweriklaan 9,
BE0543.633.035 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0543.633.035
___________________________________________________________________________
Uit een akte verleden voor Meester An SIBIET, notaris met standplaats te Kapellen, op 27 december
2023, ter registratie aangeboden, BLIJKT DAT:
1.           Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
2.           Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3.           Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangaande de wijziging van
het maatschappelijk voorwerp. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen en aldus de tekst van artikel 3 van de statuten aan te vullen met wat volgt:
“Administratieve dienstverlening
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
Overige zakelijke dienstverlening.”
 
4.           Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « KEBA ». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk
worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de
zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten
in België.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening, voor
rekening van derden, bij deelneming of anderszins:
Installatie van lichtreclames en uithangborden.
Alle aannemingen van werken, restauratiewerken , onderhoudswerken en klusjesdiensten, eventueel
in coördinatie met onderaannemers.
Fabricage levering plaatsing onderhoud en herstelling van diverse structuren en materialen in alle
mogelijke constructies.
Alle roerende en onroerende verhandelingen , het kopen, verkopen, huren en verhuren, het doen
bouwen, bouwen, verbouwen en herstellen van alle onroerende goederen
Het plaatsen van metalen constructies.
Het leveren en plaatsen van elektrotechnische installaties, evenals signalisaties.
Het leggen en plaatsen van allerhande soorten kabels, aanleg telecommunicatielijnen en -netten.
Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
Installaties van bliksemafleiders en antennes,
Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien.
Het plaatsen van warmte en geluidsisolatie, verlaagde plafonds en wanden met gipsplaten.
Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
Vervaardiging van deuren, ramen kozijnen enzovoorts uit kunststof
Het aanbrengen van chape; plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding in diverse materialen.
Uitvoeren van schilderwerken, gevelreiniging, voegwerken.
Opruim en bouwrijp maken van terreinen.
Algemene coördinatie op de bouwwerf
Het beheer van haar vermogen (met dien verstande dat de werking van de vennootschap buiten de
toepassing van de wet over de financiële verrichtingen en de financiële markten blijft), zo roerende
als onroerende goederen, daaronder verstaan:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen evenals alle welkdanige transakties en
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen;
- het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen
en investeren van gelden en waarden;
- het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
- Administratieve dienstverlening
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening.
Het waarnemen van het bestuur, de leiding, het management en de vereffening van andere
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of bedrijven.
Consultancy in het algemeen en het geven van allerhande adviezen met betrekking tot
bovenvermelde activiteiten in het bijzonder.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, onroerende en roerende goederen kopen en verkopen, kredieten en
leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door andere personen met instemming van de aandeelhouders.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen - overdracht zo er slechts een aandeelhouder is
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van 1 aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen
onder de levenden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen, tot aan de
verdeling of de legaataflevering, over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen
of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, waarbij ingeval het
eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, de vruchtgebruiker de
lidmaatschapsrechten uitoefent.
 
Artikel 9bis. Overdracht onder levenden zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1. Standstillclausule bij inbreng in vennootschap en bij schenking
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van inbreng in vennootschap of bij wijze van schenking
dan met instemming van alle aandeelhouders.
2. Procedure bij verkoop van de aandelen
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet worden overgedragen bij verkoop dan met instemming van alle andere
aandeelhouders.
Mededeling van de overdracht – vermoeden van aanvaarding
Bij een voorgenomen koop moet de aandeelhouder die een of meer aandelen wenst over te dragen
zijn medeaandeelhouders bij aangetekende brief een kopie bezorgen van de akte van overdracht
waarin minstens moet vermeld staan: de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.
Indien de aandeelhouders binnen de 30 dagen na toezending van het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht, nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de
vervreemding.
Verzet tegen de overdracht
Zo een of meerdere aandeelhouders zich verzetten tegen de voorgestelde overdracht, zelfs zonder
opgave van reden, is hiertegen geen beroep op de rechter open, doch de aandeelhouder die zijn
aandelen wenst over te dragen kan zijn medeaandeelhouders verplichten, hetzij de aandelen zelf te
kopen in een verhouding die zij zullen vaststellen of er een koper voor te vinden tegen de
voorwaarden gesteld in de voorgestelde overdracht, tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te
bepalen of tegen de prijs en de voorwaarden die zal vastgesteld worden door een expert.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen stuurt hiervoor een aangetekende brief
naar de weigerende aandeelhouders binnen de week nadat deze hem hun verzet tegen de
overdracht hebben betekend.
Indien er geen akkoord bereikt is binnen de termijn van 30 dagen na de laatst bedoelde
aanmaning zullen de aandelen het voorwerp uitmaken van een expertise.
Aanstelling deskundige - waardebepaling - verslag
Kan geen overeenstemming bereikt worden dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke
waarde en onder de voorwaarden, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.
Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van een deskundige, dan zal deze op verzoek
van de meest gerede partij worden aangewezen door de Voorzitter van de Ondernemingsrechtban
van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Voor de waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de
diverse activa en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen
worden geschat op hun venale waarde, roerende goederen, vorderingen, schulden en voorzieningen
worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag eventueel geen rekening gehouden worden
met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.
De deskundige betekent zijn verslag aan de betrokken partijen binnen de twee maanden na zijn
aanstelling.
Houding van de aandeelhouders
Indien de overdrager niet akkoord is met de schattingsprijs opgemaakt door de deskundige, kan hij
besluiten zijn aandelen niet over te dragen. Hij blijft dan aandeelhouder en mag zijn aandelen niet
overdragen zonder de procedure in dit artikel beschreven over te doen. Hij moet deze beslissing aan
de weigerende aandeelhouders betekenen binnen de veertien dagen na de betekening van het
verslag van de expert, zoniet wordt hij geacht met de overdracht in te stemmen.
Indien de medeaandeelhouders niet akkoord gaan met de schattingsprijs of niet alle aandelen van de
overdrager worden overgenomen, houdt dit een weigering tot overname in die aan de overdrager
betekend moet worden binnen de veertien dagen na de betekening van het verslag van de expert,
zoniet worden de medeaandeelhouders geacht met de overdracht in te stemmen aan de gestelde
voorwaarden en zijn zij hoofdelijk en solidair gehouden. Bij weigering kan de overdrager de aandelen
overdragen aan de persoon en aan de voorwaarden gesteld in de oorspronkelijke overeenkomst.
Afkoop - betaling - sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de 3
maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de
vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de 40 dagen na het verstrijken
van deze termijn.
 
Artikel 9ter. Overdracht bij overlijden zo er meerdere aandeelhouders zijn
Goedkeuringsclausule
De aandelen kunnen niet overgaan bij wijze van overgang ingevolge overlijden dan met instemming
van alle aandeelhouders.
Aanvaarding als aandeelhouder
De instemming wordt geacht bekomen te zijn indien geen enkele medeaandeelhouder binnen de vier
maanden na bedoeld overlijden zijn weigering tot aanvaarding als aandeelhouder heeft betekend aan
de rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. De weigering wordt betekend aan de laatste
woonplaats van de overleden aandeelhouder.
Verzet tegen de overdracht
Indien ook maar één aandeelhouder zijn weigering tot overdracht heeft betekend kunnen de
rechtsopvolgers niet als aandeelhouder worden aanvaard en hebben ze recht op de waarde van de
overgegane aandelen. Zij vragen de afkoop daarvan per aangetekende brief gericht aan de zetel van
de vennootschap. De andere aandeelhouder worden hiervan dadelijk op de hoogte gebracht. De
waarde van de aandelen en de voorwaarden van de overdracht wordt behoudens minnelijke
overeenkomst, bepaald door een expert op de wijze als hiervoor vastgesteld ingeval van weigering
van overdracht onder de levenden. Tegen die expertise staat geen rechtsmiddel open.
Afkoop - betaling – sancties
De afkoop van de aandelen en de betaling van de prijs moet tot stand gekomen zijn binnen de 3
maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kunnen de
 rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder dadelijk de ontbinding van de vennootschap
vorderen.
 
Artikel 9quater. Voorkeurrechten
Recht tot aankoop
Wensen meerdere aandeelhouders de door een mede-aandeelhouder of de door de
rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder over te laten aandelen te verwerven, dan
hebben zij de voorkeur tot aankoop in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Zal ten
gevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan
geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan een van de gegadigde mede-
aandeelhouder bij loting, georganiseerd door de bestuurders.
Het voorkeurrecht om aandelen van een vooroverleden aandeelhouder te verwerven kan enkel
worden uitgeoefend indien de personen aan wie de aandelen zonder goedkeuring van de andere
aandeelhouders kunnen overgaan, niet als aandeelhouder wensen opgenomen te worden.
Recht van inkoop
Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn recht tot voorkoop, kan de 
vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen
zelf inkopen.
Vermogensverhoging in geld
Ingeval van vermogensverhoging waarop in geld wordt ingetekend wordt aan de bestaande
aandeelhouders, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen in
verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit. Op de aandelen waarop niet werd ingetekend door
de bestaande aandeelhouders kan slechts worden ingetekend door derden met inachtname van de
vereiste toestemmingsvereisten door de andere aandeelhouders.
Splitsing vruchtgebruik - blote eigendom
In geval van splitsing van een of meer aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik komt het
voorkeurrecht, behoudens anders akkoord, toe aan de blote eigenaar, die ze naar zijn keuze
verwerft, ofwel in blote eigendom bezwaard met het zelfde vruchtgebruik, ofwel in volle eigendom. In
dit laatste geval dient hij aan de vruchtgebruiker het intekenrecht of het recht op overname te
vergoeden, vastgesteld, behoudens minnelijk akkoord, na expertise zoals hierboven gezegd.
Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt dit toe aan de vruchtgebruiker zonder
enige vergoeding aan de blote eigenaar.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 15bis. Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering doormiddel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Daarenboven heeft het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking nadat
het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf de datum van
uitkering.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. 
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
5.           Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
6.           Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Keunen Bart, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7.           Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2920 Kalmthout,
Leeuweriklaan 9.
 
8.           Volmacht
Aan de besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR COULIER MARIANNE, met
maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Lorkendreef 6 met ondernemingsnummer 0861.001.001,
wordt volmacht verleend voor vertegenwoordiging, opstellen, ondertekenen en verzenden van alle
formulieren en publicaties, wijzigingen, stopzettingen, bij de griffie van de ondernemingsrechtbank en
KBO, ondernemingsloket.
Tevens wordt volmacht verleend aan BOEKHOUDKANTOOR COULIER MARIANNE, teneinde
eventuele inschrijving en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
Voor beknopt uittreksel;
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten en historiek
Notaris An Sibiet