Ondernemingsnr : 0841324649
Naam
(voluit) : BOUWINTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerminlaan 9 bus 2.1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt
van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 4 december 2023, neergelegd ter registratie, dat
volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit – Overeenstemming Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Verslagen
Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot uitbreiding van het
voorwerp en de doelen van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging wordt gegeven overeenkomstig de toepasselijke artikelen uit het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Derde besluit – Aanpassing voorwerp en doelen
Aanpassing van het voorwerp en de doelen van de vennootschap om artikel 3 van de statuten uit te
breiden door volgende tekst:
    •  ““projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, appartementen of voor
renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen en dergelijke;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen;
    •  handel in onroerend goed voor eigen rekening,
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat a) de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het verlenen van een recht van opstal, het beheer, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het
verbouwen van onroerende goederen, de procuratie; b) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel
in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van
vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar; c) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschapen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; d) het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen, al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen;
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief
dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verband houden;
    •  dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen, aanneming van metsel- en betonwerken en
structuur van civieltechnische werken;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels en
leggen van klinkers en kasseien en leggen van chapes;
    •  onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief aanbrengen van
een hechtgrond) aan binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers. De algemene coördinatie van
werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  algemene bouwonderneming, de aanneming van alle bouwwerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische en geluidsisolering.
Leggen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking
en wandbekleding;
    •  het uitvoeren voegwerken;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  overige loodgieterswerk;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken;
    •  het plaatsen van dakwerken ongeacht welk materiaal;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  de uitwering en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  onderneming voor schrijnwerk van hout of kunststof, omvattende ondermeer, doch niet
uitsluitend:
a) de montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk ondermeer doch niet uitsluitend: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken en winkel-inrichtingen;
b) de installatie van al niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke in hout of kunststof;
c) de installatie van garagepoorten, luiken zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of
kunststof;
d) de montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of kunststof;
e) de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; - het
verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in
ondernemingen of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur
en/of veiligheidscoördinator. - onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen
rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar
aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen op particulieren.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op
gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en
ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op
gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of
ruilen en in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor
rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als
waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk
voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren
zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.”
Artikel 3 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  catering,
    •  kookshows en workshops;
    •  handel in bloemen en planten;
    •  interieur en inrichting allerlei;
    •  binnenhuisinrichting;
    •  advies in inrichting;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  bemiddeling in de verkoop van huishoudartikelen, meubelen en tuinmeubelen, buitenkeukens en
kookmateriaal;
    •  vertegenwoordiging;
    •  vastgoed, projectontwikkeling.
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek, wand/vloer;
    •  onderneming voor het waterdicht maken en bedekken met asfalt en teer;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
    •  onderneming voor het leggen van chapes en betonvloeren;
    •  onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
    •  onderneming voor bezettingswerken;
    •  onderneming voor rioleringswerken;
    •  onderneming voor grondwerken.
    •  de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen,
alsook alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden
in de breedst mogelijke zin;
    •  het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het ontwikkelen
van projecten in de ruimste zin van het woord;
    •  projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, appartementen of voor
renovatiewerken;
    •  projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen en dergelijke;
    •  projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
    •  grondverkavelingen;
    •  handel in onroerend goed voor eigen rekening,
    •  de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
    •  het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat a) de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het verlenen van een recht van opstal, het beheer, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het
verbouwen van onroerende goederen, de procuratie; b) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel
in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van
vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar; c) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschapen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; d) het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen, al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen;
    •  het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief
dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp
verband houden;
    •  dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en
aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
    •  de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen
in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen
en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen,
voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
    •  onderneming voor het optrekken van gebouwen, aanneming van metsel- en betonwerken en
structuur van civieltechnische werken;
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels en
leggen van klinkers en kasseien en leggen van chapes;
    •  onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief aanbrengen van
een hechtgrond) aan binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
    •  algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers. De algemene coördinatie van
werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  algemene bouwonderneming, de aanneming van alle bouwwerkzaamheden;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische en geluidsisolering.
Leggen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking
en wandbekleding;
    •  het uitvoeren voegwerken;
    •  installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  overige loodgieterswerk;
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
    •  isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken;
    •  het plaatsen van dakwerken ongeacht welk materiaal;
    •  het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  de uitwering en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica;
    •  onderneming voor schrijnwerk van hout of kunststof, omvattende ondermeer, doch niet
uitsluitend:
a) de montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk ondermeer doch niet uitsluitend: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken en winkel-inrichtingen;
b) de installatie van al niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke in hout of kunststof;
c) de installatie van garagepoorten, luiken zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of
kunststof;
d) de montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of kunststof;
e) de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; - het
verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in
ondernemingen of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur
en/of veiligheidscoördinator. - onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen
rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar
aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen op particulieren.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op
gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en
ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op
gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of
ruilen en in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor
rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als
waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk
voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren
zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen beheren
bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van
alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en of ongebouwde, alleen of in participatie, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en
uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende
eigendommen aanleiding kunnen geven.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.  De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.  Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het
maatschappelijk voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland.”
Vierde besluit – Schrapping  van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de statuten
en het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij elfduizend euro (€ 11 000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7 600,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOUWINTERIEUR". 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-              catering,
-              kookshows en workshops;
-              handel in bloemen en planten;
-              interieur en inrichting allerlei;
-              binnenhuisinrichting;
-              advies in inrichting;
-              tussenpersoon in de handel;
-              bemiddeling in de verkoop van huishoudartikelen, meubelen en tuinmeubelen,
buitenkeukens en kookmateriaal;
-              vertegenwoordiging;
-              vastgoed, projectontwikkeling.
-              onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
-              onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek, wand/vloer;
-              onderneming voor het waterdicht maken en bedekken met asfalt en teer;
-              onderneming voor het bouwen van stellingen, invoegen en reinigen van gevels;
-              onderneming voor het leggen van chapes en betonvloeren;
-              onderneming voor warmte- en geluidsisolering;
-              onderneming voor bezettingswerken;
-              onderneming voor rioleringswerken;
-              onderneming voor grondwerken.
-              de aan- en verkoop, de huur en verhuur, het bouwen en verbouwen van onroerende
goederen, alsook alle activiteiten die rechtstreeks en onrechtstreeks met voornoemd voorwerp
verband houden in de breedst mogelijke zin;
-              het voorlichten, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord;
-              projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, appartementen of voor
renovatiewerken;
-              projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen en dergelijke;
-              projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
-              grondverkavelingen;
-              handel in onroerend goed voor eigen rekening,
-              de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning
bestemde gebouwen, grond;
-              het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-              onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat a) de verwerving, de
vervreemding, de inleasinggeving, het verlenen van een recht van opstal, het beheer, de uitbating,
de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het
verbouwen van onroerende goederen, de procuratie; b) tussenhandelaar, de makelarij en/of handel
in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende
leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van
vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar; c) het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende
goederen of immobiliënvennootschapen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; d) het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en in het bijzonder het oprichten van
gebouwen, al dan niet onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het uitvoeren van
expertises betreffende onroerende goederen;
-              het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
-              het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit
kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag
eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in
het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-              het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies,
inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk
voorwerp verband houden;
-              dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken
en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
-              de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
-              onderneming voor het optrekken van gebouwen, aanneming van metsel- en betonwerken
en structuur van civieltechnische werken;
-              onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels
en leggen van klinkers en kasseien en leggen van chapes;
-              onderneming voor het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief aanbrengen
van een hechtgrond) aan binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-              plaatsen van tussenwanden en gipsplaten;
-              algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers. De algemene coördinatie
van werkzaamheden op de bouwwerf;
-              algemene bouwonderneming, de aanneming van alle bouwwerkzaamheden;
-              het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische en geluidsisolering.
Leggen van vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking
en wandbekleding;
-              het uitvoeren voegwerken;
-              installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-              overige loodgieterswerk;
-              de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief
regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-              isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-              onderneming voor het uitvoeren van alle dakwerken;
-              het plaatsen van dakwerken ongeacht welk materiaal;
-              het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-              het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-              de uitwering en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit en elektronica;
-              onderneming voor schrijnwerk van hout of kunststof, omvattende ondermeer, doch niet
uitsluitend:
a) de montage van alle buiten- en binnenschrijnwerk ondermeer doch niet uitsluitend: deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeuken en winkel-inrichtingen;
b) de installatie van al niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke in hout of kunststof;
c) de installatie van garagepoorten, luiken zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke in hout of
kunststof;
d) de montage van serres, veranda’s en dergelijke in hout of kunststof;
e) de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof; - het
verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen in
ondernemingen of ten behoeve van particulieren, alsook het optreden als externe preventieadviseur
en/of veiligheidscoördinator. - onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen
rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar
aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke
ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen op particulieren.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor
eigen rekening en voor rekening van derden. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op
gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings – deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen
van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en
ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op
gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde,
een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende of onroerende
goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of
ruilen en in het algemeen alle commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur
waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen in eigen naam als voor
rekening van derden. Zij mag leningen van gelijk welke duur aan deze laatste toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als
waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het maatschappelijk
voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de
vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren
zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen beheren
bouwen, omvormen, afbreken, uitbaten en in waarde brengen, huren en verhuren, verpanden van
alle onroerende goederen of rechten, gebouwde en of ongebouwde, alleen of in participatie, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, daarin begrepen, uitvoeren van wegeniswerken en
uitrustingen alsook alle niet voorziene verrichtingen waartoe gebouwen en andere onroerende
eigendommen aanleiding kunnen geven.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen alle
commerciële en financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.  De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen in eigen naam als voor rekening van derden.  Zij mag leningen van gelijk welke
duur aan deze laatste toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst als waarborggever of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland en waarvan het
maatschappelijk voorwerp gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van
haar voorwerp te bevorderen of in functie is van het vermogensbeheer van de vennootschap.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.         De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.         Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.         Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.         Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5.         De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergaderingen
§1.         De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2.         Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3.         De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties,
van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn
uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.         De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.         De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden
neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van
het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden
ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1.         Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.         Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.         Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.         Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31)
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, overeenkomstig artikel 5:141 lid 2 WVV.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit – Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de heer JOCHEMS Rudi en mevrouw QUIRYNEN Evy, beiden
wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Meerminlaan 9/2.1 te ontslaan als niet-statutaire
zaakvoerders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Hen wordt décharge verleend voor al hun daden van bestuur vanaf heden.
Als niet-statutaire bestuurder wordt benoemd vanaf heden:
    •  de heer JOCHEMS Rudi, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Meerminlaan 9/2.1;
    •  mevrouw QUIRYNEN Evy, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Meerminlaan 9/2.1;
die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich
daartegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is vastgesteld voor onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.  
Zevende besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist (Knokke), Meerminlaan 9/2.1
Achtste besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Brangers Consulting, te 2900 Schoten, Brechtsebaan 710, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige
formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-
register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten