Ondernemingsnr : 0450108506
Naam
(voluit) : SEBARIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klaprozenpad 6 bus A2
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te
GentSintAmandsberg, ondergetekend op 3 maart 2020, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de naamloze vennootschap SEBARIC, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee),
Klaprozenpad 6 bus A2, ondernemingsnummer 0450.108.506, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.
-nummer BE0450.108.506, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid met de naam FARMACONSULT bij akte verleden voor Meester Pascal
VANDEMEULEBROECKE, destijds Notaris te Sint-Martens-Latem, op 13 mei 1993, waarvan de
statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni daarna, onder
nummer 930605-230, waarvan de rechtsvorm en de benaming werden gewijzigd naar de huidige en
nieuwe statuten werden opgesteld ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 19 december 1997, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Pascal
VANDEMEULEBROECKE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 januari 1998, onder nummer 980110-524, en waarvan de statuten voor het laatst
gewijzigd werden ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 19 augustus
2004, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door genoemde Notaris Pascal
VANDEMEULEBROECKE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 september daarna, onder nummer 04127571, waarop met eenparig goedvinden
volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
II. De algemene vergadering beslist dat de vennootschap met ingang van heden zal worden bestuurd
door één enkele bestuurder. De artikelen van de statuten die handelen over het bestuur van de
vennootschap zullen in die zin worden aangepast.
III. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan notaris Dehaene om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
V. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurder, de besloten vennootschap
HOLDEON, met zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Klaprozenpad 6 bus A2,
ondernemingsnummer 0818.079.390, RPR Gent afdeling Brugge, en B.T.W.-nummer BE0818.
079.390, met als vaste vertegenwoordiger Mevrouw Kathleen DE VRIEZE, ontslag te geven uit haar
Luik B
functie en dankt haar voor haar bewezen diensten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap, met ingang van heden tot aan het einde van de jaarvergadering van 2025 : Mevrouw
Kathleen DE VRIEZE, voornoemd.
De enige bestuurder beslist vervolgens om:
- voornoemde vennootschap HOLDEON, ontslag te verlenen uit haar functie van gedelegeerd
bestuurder en dankt haar voor haar bewezen diensten.
- te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van heden tot aan
het einde van de jaarvergadering van 2025 : Mevrouw Kathleen DE VRIEZE, voornoemd.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Klaprozenpad 6 bus 0021.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten