Ondernemingsnr: 0877 810 903
Naam
Oberon Consulting
(voluit) :
(verkort)	-
--
Rechtsvorm : besloten vennootschap	-
---
Volledig adres v.d. zetel : Achelmansstraat 74 3990 Peer	-
---
----
Onderwerp akte : benoeming bestuurder
-- - -
Heden op 2 december 2024 om 10u. is op de zetel van de Vennootschap de algemene vergadering van
aandeelhouders van de Vennootschap bijeengekomen.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van Nicole Meelberghs. Gelet op het geringe
aantal aanwezigen, wordt er niet overgegaan tot de vorming van een meer uitgebreid bureau.
--
Samenstelling van de algemene vergadering
De algemene vergadering bestaat uit de aanwezige en de vertegenwoordigde aandeelhouders, opgenomen
in de aanwezigheidslijst, die bij het bureau is neergelegd om te worden aangehecht als bijlage (bijlage 1).
Deze aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam, de woonplaats, het aantal aandelen, de soort
aandelen en het aantal stemrechten waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder
volgens eigen verklaring beschikt.
De volgende bestuurder tevens aanwezig:
-------
·Nicole Meelberghs wonende te Achelmansstraat 74 3990 Peer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast:
1.dat er in totaal 100 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap en er voor het overige geen
-- -
effecten werden uitgereikt. Elk aandeel geeft volgens de statuten recht op één stem.
2.dat enerzijds alle aandeelhouders van de Vennootschap en anderzijds de bestuurder van de
Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering (waarvan de
aanwezigheidslijst als bijlage 1 aan deze notulen worden gehecht), en dat zij verzaken aan de termijnen en
vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.
3.dat alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders zich hebben geschikt naar de voorwaarden om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
4.dat alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders kennis hebben genomen of kunnen nemen van
de stukken, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter zet uiteen dat deze bijzondere algemene vergadering werd samengeroepen om te beslissen
over volgende agendapunten:
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De voorzitter stelt voor om deze agenda in behandeling te nemen, waarna de algemene vergadering de
volgende besluiten neemt.
Beraadslaging - stemming - besluiten
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van stemmen:
1. Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 1/12/2024 voor onbepaalde duur:
·Broekx Sam wonende te Kloosterstraat 15 bus 1 3990 Peer.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:
-Nicole Meelberghs
Sam Broekx	-
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel
te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten
BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij
vertegenwoordigd door haar werknemer Stefanie Heynickx en iedere andere medewerker/bestuurder, elk
afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle
wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge
voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers
bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle
administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
Lasthebber
Stefanie Heynickx
Hierbij ingesloten: origineel verslag + volmacht