Ondernemingsnr : 0692898813
Naam
(voluit) : CHABLEON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Falconplein 3
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
CHABLEON
Besloten vennootschap
te 2000 Antwerpen, Falconplein 3
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
ondernemingsnummer 0692.898.813
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
UITBREIDING VOORWERP - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 21 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat de volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter om dit
verslag voor te lezen. Dit verslag wordt bewaard in het vennootschapsdossier van de notaris en zal
samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
“-overige zakelijke dienstverlening
-overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten
-overige kredietverstrekking
-wisselkantoren
-borgstelling en waarborg
-creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
-terbeschikkingstelling van kluizen
-verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed
-verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, enz
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit ingevolge het voorgaande besluit om artikel 3 van de statuten aan te passen
aan de genomen beslissing.
 
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHABLEON”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België, als in het buitenland volgende
activiteiten verrichten:
- De bedeling en verspreiding, aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel van alle soorten
papierwaren, boeken, tijdschriften, dagbladen, kantoorbenodigdheden en -uitrusting, publiciteits- en
ander drukwerk, tabakswaren en rookgerief, snoepgoed, schoolbenodigdheden en didactisch
materiaal, reprografie en fotokopie, fotoartikelen,
lederwaren en schoonheidsproducten, speelgoed, tuinartikelen, geschenkartikelen, hobby- en
ontspanningsbenodigdheden en alle bazaarartikelen, telefoonkaarten, spelkaarten, belwaarden en
alle aanverwante producten die in een krantenwinkel verkocht worden, in de meest uitgebreide vorm
en zin, het houden van depots van pronostieken en loterijen.
- Tussenpersoon, innings- en plaatsingskantoor van producten van de Nationale loterij, betFIRST en
ander wettelijk toegestane kansspelen en sportweddenschapsspelen;
- Tussenpersoon voor producten van de post.
- Het uitvoeren van constructielaswerken; Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken
en gebinten voor de bouw. Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor
industriële uitrusting, zoals onder meer voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen. Onderneming voor
het monteren van niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken. Het ontwerpen, maken en
monteren van leidingstelsels, inclusief de verdere bewerking van buizen tot leidingen en
leidingstelsels onder druk; Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw:
trapleuningen, borstweringen, enzovoort.
- Algemene onderneming van bouwwerken, met andere woorden alle werkzaamheden aan
gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en
slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen.
- Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en
voegwerken, alle aannemingen van afbraak en/of veranderingswerken aan gebouwen, alsmede alle
herstellingen en renovaties van gebouwen.
-overige zakelijke dienstverlening
-overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten
-overige kredietverstrekking
-wisselkantoren
-borgstelling en waarborg
-creatie en exploitatie van elektronische systemen voor geldcirculatie
-terbeschikkingstelling van kluizen
-verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed
-verhuur van niet-residentiele gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
Tentoonstellingsruimten, enz.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn of
waarvoor attesten behaald moeten zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt maken aan de vervulling van de wettelijke
voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar activiteiten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
 
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
 
 
.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Falconplein 3.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurder (voorheen zaakvoeder) van de
vennootschap de heer CHOPRA Vipin, geboren te Panipat (Indië) op 18 augustus 1979, wonende te
2100 Deurne (Antwerpen), Koningsarendlaan 13, te ontslaan als bestuurder (voorheen zaakvoerder)
van de vennootschap, hem kwijting en décharge te geven voor het door hem gevoerde beleid tot op
heden en hem onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan de heer Paul VAN GOOL accountant van accountantskantoor Paul Van
Gool, Autolei 224 te 2160 Wommelgem rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0635.310.012 een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten – verslag van het bestuursorgaan