Ondernemingsnr : 0818634666
Naam
(voluit) : ESTL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wafelstraat 46
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 4 oktober 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "ESTL",
met zetel te 8540 Deerlijk, Wafelstraat 46, ondernemingsnummer 0818.634.666, RPR Gent afdeling
Kortrijk en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AFSCHAFFING SOORTEN VAN AANDELEN
(…)
- Beslissing tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen
De vergadering besluit tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en derhalve tot
gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.
(…)
REËLE KAPITAALVERMINDERING
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met veertienduizend vierhonderd
euro (€ 14 400,00) om het kapitaal te brengen van achtenzeventigduizend zeshonderd euro (€ 78
600,00) naar vierenzestigduizend tweehonderd euro (€ 64 200,00) door de vernietiging van
driehonderd (300) eigen ingekochte aandelen. Ingevolge deze vernietiging van aandelen zal de
onbeschikbare reserverekening die aangelegd werd voor de inkoop van voormelde aandelen ten
bedrage van tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80 600,00) geboekt worden als beschikbare reserve.
Vervolgens beslist de vergadering tot onmiddellijke vernietiging van driehonderd (300) eigen
aandelen.
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op vierenzestigduizend tweehonderd euro (€ 64 200,00),
vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1 200) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Tevens wordt de voormelde onbeschikbare reserverekening ten bedrage van tachtigduizend
zeshonderd euro (€ 80 600,00) geboekt als beschikbare reserve.
(…)
CREATIE VAN TWEE (2) SOORTEN VAN AANDELEN
- Kennisname en onderzoek van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155
WVV
(…)
- Beslissing tot creatie van twee (2) soorten van aandelen
De vergadering besluit twee (2) nieuwe soorten van aandelen te creëren, te weten A-aandelen en B-
Luik B
aandelen.
Aan deze onderscheiden soorten van aandelen zullen de hierna beschreven voordrachtrechten
verbonden zijn:
- één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A-
bestuurders”);
- één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”).
(…)
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten
in de ruimste zin van het woord;
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
- het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- ontwerp, analyse en/of optimalisatie van machines, toestellen, constructies, producten en
processen, het uitvoeren van testen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
- organisatie van seminaries, evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de
meest ruime zin, zowel voor bedrijven als voor particulieren;
- het verstrekken van opleiding, training, het aanbieden van scholing en vorming;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten;
- het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
- verhuur en huur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen of rechtspersonen
Binnen dit kader:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties
verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijnen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Luik B
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.”.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
- Diverse wijzigingen regeling bestuursorgaan
De vergadering beslist, onder andere ingevolge het hiervoor genomen besluit van de afschaffing van
de soorten aandelen, volgende wijzigingen door te voeren in de statuten op het niveau van het
bestuursorgaan:
1/ Wijziging samenstelling bestuursorgaan
De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden wordt bestuurd door ten minste drie
bestuurders in de plaats van vier bestuurders, waarbij:
- één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A-
bestuurders”);
- één (1) bestuurder zal worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B-
bestuurders”).
In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt
tot twee leden.
2/ Afschaffing sleutelbeslissingen
De vergadering beslist de sleutelbeslissingen af te schaffen, ingevolge de hiervoor vermelde
wijzigingen aan de soorten aandelen.
3/ Wijziging externe vertegenwoordiging
De vergadering beslist dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, voortaan
geldig zijn wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, behoudens andersluidende
overeenkomst.
De vergadering beslist dat In afwijking van artikel 7:93 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de handtekening vereist is van twee bestuurders, samen handelend voor volgende
rechtshandelingen:
- betalingen en verbintenissen boven de honderdduizend euro (€ 100 000,00);
- het aangaan van kredieten of het verlenen van mandaten;
- de overdracht van bedrijfstakken
- het verlenen van intellectuele eigendom
- het wijzigingen of vastleggen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur
- aanwervingen;
- verregaande samenwerkingen, fusie, splitsing, enzovoort;
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
(…)
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
 “(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “ESTL”.
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verschaffen zowel aan individuele personen als aan vennootschappen, van alle prestaties,
diensten en adviezen inzake management, het uitvoeren en waarnemen van managementactiviteiten
in de ruimste zin van het woord;
Luik B
- het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of analoge functies in vennootschappen en
andere rechtspersonen;
- het verstrekken van strategisch en bedrijfsadvies, bijstand in de bedrijfsvoering op communicatief,
commercieel, administratief en organisatorisch gebied;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen , in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen;
- ontwerp, analyse en/of optimalisatie van machines, toestellen, constructies, producten en
processen, het uitvoeren van testen;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
prospectie, marketing;
- organisatie van seminaries, evenementen, meetings, promotionele activiteiten, incentives in de
meest ruime zin, zowel voor bedrijven als voor particulieren;
- het verstrekken van opleiding, training, het aanbieden van scholing en vorming;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- ontwikkeling en verkoop van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante
activiteiten;
- het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften, boeken, websites in zijn meest ruime
betekenis;
- verhuur en huur van roerende goederen in de ruimste zin van het woord
- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de activiteiten van vastgoedhandelaar;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen of rechtspersonen
Binnen dit kader:
1. overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
2. overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de
uitbreiding, bij wijze van inbreng en participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen,
verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geïnteresseerd zijn;
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, en in het algemeen, alle handels- en financiële operaties
verrichten in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijnen, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend tweehonderd euro (€ 64 200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1 200) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, die elk 1/1.200ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Artikel 15. Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Voor de benoeming van de bestuursmandaten zal:
Luik B
- één (1) bestuurder worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (de “A-bestuurders”);
- één (1) bestuurder worden verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (de “B-bestuurders”).
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit
uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Bij rechtspersonen-bestuurders is de
leeftijd van hun vaste vertegenwoordiger doorslaggevend voor de toepassing van dit artikel.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook telkens één bestuurder
erom vraagt.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Er dient minstens één vergadering per kwartaal gehouden te worden.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet aangewend worden voor
de vaststelling van de jaarrekening.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder, behoudens andersluidende overeenkomst.
In afwijking van artikel 7:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de
handtekening vereist van twee bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
- betalingen en verbintenissen boven de honderdduizend euro (€ 100 000,00);
- het aangaan van kredieten of het verlenen van mandaten;
- de overdracht van bedrijfstakken
- het verlenen van intellectuele eigendom
- het wijzigingen of vastleggen van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur
- aanwervingen;
- verregaande samenwerkingen, fusie, splitsing, enzovoort;
Hij-zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
februari, om 17 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op 31 augustus van elk
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(…)
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Luik B
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
(…)
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8540 Deerlijk, Wafelstraat 46.
(…)
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap, te weten: de commanditaire
vennootschap “JDCo”, vast vertegenwoordigd door Dendauw Jelle, de commanditaire vennootschap
“KBCo”, vast vertegenwoordigd door Baeyens Kristof en Dendauw Filiep, allen voornoemd en
benoemd in hun hoedanigheid van zaakvoerder, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot de herbenoeming van de commanditaire vennootschap “JDCo”, vast vertegenwoordigd door
Dendauw Jelle, de commanditaire vennootschap “KBCo”, vast vertegenwoordigd door Baeyens
Kristof als niet-statutair bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
De commanditaire vennootschap “JDCo”, vast vertegenwoordigd door Dendauw Jelle, de
commanditaire vennootschap “KBCo”, vast vertegenwoordigd door Baeyens Kristof, voornoemd en
aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de CVBA “Alaska Kortrijk”, met zetel te 8510
Bellegem (Kortrijk), Engelse Wandeling 76, met ondernemingsnummer 0893.640.115, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christian Van Belle
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Luik B