Ondernemingsnr : 0463278829
Naam
(voluit) : PUNCH POWERTRAIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ondernemerslaan 5429
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal, verleden voor geassocieerd notaris Marie-Joëlle VERSELE te Sint-Truiden
op zesentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 op 28 juni 2023, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 10398,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “PUNCH POWERTRAIN” met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ondernemerslaan 5429
heeft besloten:
1.   Eerste besluit
De enige aandeelhouder doet afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Hij verklaart dat alle niet-aanwezige bestuurders en (voor zoveel als nodig) de commissaris werden
uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij ieder voor zich verzaakt
hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 7:127 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen, alsook aan een eventuele daaruit voortvloeiende
nietigheidsgrond zoals voorzien in artikel 2:42 van voornoemd Wetboek.
Dit wordt voor zoveel als nodig geattesteerd in de onderhandse verklaringen de dato 21 juni 2023,
die in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zullen blijven.
2.   Tweede besluit
De vergadering beslist om de voorgestelde kapitaalverhoging conform artikel 7:177 § 1 WVV ten
bedrage van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00) te aanvaarden onder de
volgende modaliteiten:
- integrale, onmiddellijke volstorting door de enige aandeelhouder;
- correlatieve creatie van twee miljoen zeshonderdduizend (2.600.000) nieuwe aandelen op naam
zonder vermelding van nominale waarde die identiek zijn aan en dezelfde voordelen genieten als de
bestaande aandelen, vertegenwoordigende elk één/twee miljoen zeshonderdduizendste (1/2.600.000
e) van het bij deze verhoogde kapitaal.
Ondergetekende notaris stelt conform artikel 7:185 WVV de naleving van de wettelijke vereisten
aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal vast.
De vergadering beslist hierop tot wijziging van artikel 5 van de statuten door vermelding van 1) het
totale kapitaal na verhoging, zijnde drieënnegentig miljoen tweehonderdenvierduizend
vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 93.204.434,64) en 2) het totaal aantal uitgegeven
aandelen, zijnde drieënvijftig miljoen achthonderdennegenduizend zeshonderdnegentien
(53.809.619), waardoor dit artikel zal luiden als volgt:
“Artikel 5. KAPITAAL.
5.1. kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt drieënnegentig miljoen tweehonderdenvierduizend
vierhonderdvierendertig euro vierenzestig cent (€ 93.204.434,64).
Het is vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen achthonderdennegenduizend
zeshonderdnegentien (53.809.619) gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
Tevens wordt afstand gedaan van de dubbele verslaggevingsplicht conform artikel 7:179 §3 WVV,
waarbij voldaan is aan zowel het aanwezigheidsquorum als de meerderheidsvereiste van 100%.
De enige aandeelhouder verzaakt met andere woorden expliciet en individueel aan de door artikel 7:
179 §1 WVV geboden verslaggevingsmogelijkheid.
     3.   Derde besluit
Is hier vervolgens tussengekomen, voornoemde enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als
voormeld, die verklaart 1) de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen te bezitten,
2) op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en 3) in te
tekenen op de algehele kapitaalverhoging / in te schrijven op de bijkomend uitgegeven aandelen als
volgt:
ten belope van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€ 2.600.000,00), overeenstemmende met
twee miljoen zeshonderdduizend (2.600.000) bijkomende aandelen.
     4.   Vierde besluit
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge de kapitaalverhoging
het kapitaal drieënnegentig miljoen tweehonderdenvierduizend vierhonderdvierendertig euro
vierenzestig cent (€ 93.204.434,64) bedraagt, vertegenwoordigd door drieënvijftig miljoen
achthonderdennegenduizend zeshonderdnegentien (53.809.619) aandelen op naam zonder
vermelding van nominale waarde.
Bankattest
De algemene vergadering stelt vast dat het bedrag van twee miljoen zeshonderdduizend euro (€
2.600.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap ingevolge deponering op een bijzondere
rekening bij BNP Paribas Fortis NV met nummer BE81 0019 5242 8124, zoals blijkt uit het
bankattest, afgeleverd door laatstgenoemde financiële instelling op 26 juni 2023, welk bewijs in het
dossier van de notaris zal bewaard blijven.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
7:195 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd
ingeschreven, geheel is volstort.
5.   Vijfde besluit
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te verrichten.
6.   Zesde besluit
De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen besluiten, en
de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
(get.) Notaris Marie-Joëlle VERSELE
 
Tesamen hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmacht aandeelhouder en gecoördineerde
statuten.