Ondernemingsnr : 0849831153
Naam
(voluit) : NOTARIELE BESTUURSVENNOOTSCHAP CELIS ERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 24 bus 1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Philip Van den Abbeele,
notaris met standplaats te Antwerpen, vervangende Erik Celis, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Celis & Liesse” geassocieerde
notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, wettelijk belet ratione personae, op 25
september 2024, blijkt het volgende:
1. Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelde de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de Vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besliste om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten werden opgenomen in de tekst van gecoördineerde statuten.
2. Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderdduizend euro
(€ 100.000,00), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tienduizend euro (€ 10.000,00),
per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3. Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de Vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2018
Antwerpen, Van Putlei 24 bus 1.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelde vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besliste met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer CELIS Erik.
5. Toevoeging afkorting benaming
De vergadering besliste om een afkorting toe te voegen aan de benaming van de Vennootschap, te
weten “Not. Best. Celis Erik”, “NB Celis Erik” of “NBCE”.
De naam van de Vennootschap blijft ongewijzigd “NOTARIELE BESTUURSVENNOOTSCHAP
CELIS ERIK”.
6. Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besliste om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besliste tot opheffing van de bestaande statuten en stelde de nieuwe tekst van de
statuten vast waaruit volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens blijken:
6.1. De bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging werden gewijzigd zodat deze voortaan
luiden als volgt:
“Artikel 10. - Vertegenwoordiging
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.”
6.2. De bepalingen inzake de uitkering van de winst werden gewijzigd zodat deze voortaan luiden als
volgt:
“Artikel 16. - Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.”
6.3. De bepaling inzake het liquidatiesaldo werd gewijzigd zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Philip Van den Abbeele
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)