Ondernemingsnr : 0844046290
Naam
(voluit) : PM Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 10
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van Meester Steven VERBIST, notaris
met standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “DE WULF,
VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”, met zetel te
9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 29 december 2022.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "PM PROJECTS", met zetel te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 10, BTW BE0844.046.290,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0844.046.290, werd gehouden, alwaar volgende
beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT– AANPASSING RECHTSVORM EN KAPITAAL AAN WVV
De vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) van toepassing zijn op de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING VAN HET STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te
weten in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT –AANDUIDING ADRES ZETEL NIET IN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
Luik B
statuten.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de
vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door schrapping
van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
    1.  Bouw van gebouwen, ontwikkeling van (residentiële en niet-residentiële) bouwprojecten,
algemene aannemer voor bouw- en totaalrenovaties van residentiële -, kantoor- en industriële
gebouwen. Weg- en waterbouw, algemene bouwinstallatie en overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, waaronder:
    •  het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, waterlopen en sloten, grondverzet (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen, land
en bosbouwgrond, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties: boren en proefboren, het nemen van bodemmonsters ten behoeven van de bouw of
voor geofysische, geologische af andere doeleinden;
    •  baggerwerken en waterbouw;
    •  onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
    •  het verrichten van alle metsel en betonwerken; alle restauratie en renovatiewerkzaamheden aan
gebouwen en aanhorigheden; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en
gebinten voor gebouwen
    •  algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers, het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
    •  de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
    •  het bouwen van individuele huizen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw
van individuele huizen al dan niet volgens de formule "sleutel op de deur;
    •  het optrekken van andere residentiële, nietresidentiële, industriële en kantoorgebouwen,
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen.
kantoorgebouwen, enzovoort;
    •  de bouw van appartementen al dan niet volgens de formule 'sleutel op de deur";
    •  monteren en optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, (hangars, loodsen, schuren, silo's), enzovoort;
    •  het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel
en stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten,
cultuur, sport, recreatie, speel- en sportterreinen. zwembaden, enzovoort.
    •  onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels
; gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
    •  dakbedekking en bouw van dakconstructies : de bouw van daken, het plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, enzovoort.
    •  onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
    •  het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, onderneming voor warmte en geluidsisolatie, isolatie van koelkamers en
pakhuizen, installatie van stores en zonneschermen
    •   installatie van garagepoorten, poorten, traliewerken, hekkens ;  plaatsen van liften,  van
installaties die  te maken hebben met alternatieve energie (zonnepanelen, windmolens,
warmtepompen, ventilatiesystemen met warmterecuperatie,  enzovoort);
    •  het afwerken van gebouwen;
    •  elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk (sanitaire installaties), installaties van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie ;
    •  stukadoorswerk;
    •  schilderen en eindafwerking en glaszetten
    •  timmer en schrijnwerk van hout, van metaal of van kunststof;
    •  alle restauratietechnieken : injecteren van muren tot restauratie van textiel;
    •  groot en kleinhandel, en plaatsen van alle vloeren (onder andere parket) en wandtegels ;
Luik B
onderneming voor  het  uitvoeren  van  metselwerk,  aanbrengen  van  chape  en  voor  het 
uitvoeren  van  voegwerken , vloerafwerking en wandbekleding
    •  onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals
het bouwen van funderingen, het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten van ijzer en het
aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het uitvoeren
van voegwerken
    •  groot en kleinhandel in diverse recuperatieproducten, aan- en verkoop van eender welke
bouwmaterialen, in het algemeen de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, import en export van
alle materialen en producten die met het voorwerp verband houden.
    1.  - Alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelarij
- het  bemiddelen, de aankoop, de verkoop, de ruil, de afbraak, de verhuring, de verkaveling, en het
onder regime van mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals
huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en andere)
- het nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, rechten van opstal en erfpacht en
alle andere bestaande zakelijke rechten;
- het optrekken van alle mogelijk constructies, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en
eventueel de onroerende goederen veranderen en opwaarderen, het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies en
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, alle gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private
als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de verhuur van alle onroerende goederen.
    1.  alle activiteiten van projectcoördinatie in het kader van bouw en verbouwing van onroerende
goederen
    2.  -de activiteiten van projectontwikkelaar, hetgeen onder meer behelst het ontwerpen en bouwen
van huizen, appartementsgebouwen, kantoren en winkels met de bedoeling deze op plan, in
aanbouw of afgewerkt te verkopen
- projectontwikkeling voor woning- en kantoorgebouw en voor infrastructuurwerken
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- projectontwikkeling voor alle overige onroerende goederen
    1.  de activiteiten van verkavelaar
    2.  tussenpersoon in de handel
    3.  verkoop op commissie van allerhande goederen en diensten
    4.  café, restaurant, bars, snackbars, catering, verkoop aan de toog, brasserie, tearoom, taverne,
hotel, logementshuizen, dansgelegenheden
    5.  alle activiteiten van opticien
    6.  aan- en verkoop van brillen, brilglazen, lenzen, hoorapparaten
    7.  een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden,
in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als
investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of
onroerend patrimonium.
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- Een studiebureau met betrekking tot duurzaamheid en energie, om particulieren en (kleine)
bouwprojecten te ondersteunen en adviseren over zonnepanelen, batterijen, warmtepompen,
elektrisch vervoer (laadpalen) alsook waterhuishouding (met bijvoorbeeld warmterecuperatie),
hernieuwbare energie en vergelijkbare technologieën;
- De energie en waterhuishouding in kaart brengen van woningen of gebouwen in het algemeen met
behulp van hard- en software;
- Een facturatiedienst leveren aan verenigingen van mede-eigenaars om (jaarlijkse) afrekeningen te
maken via een elektronisch platform, alsook de benodigde meetmodules installeren;
- Slimme sturingen plaatsen voor boilers, warmtepompen, laadpalen, zwembaden,…
- De klein en groothandel in sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen, klimaatregelingsinstallaties,
waterverzachters, aan- en verkoop van elektrische huishoudapparaten, elektrisch installatiemateriaal,
audio- en videoapparaten, verlichtingsapparatuur;
- Plaatsen en onderhoud van zonnepanelen, fotovoltaïsche zonne installatie en aanverwante;
- Leveren van alle mogelijke uitvoerende technische assistentie, onderhoud, reparatie, analyse,
advies en ondersteuning met betrekking tot het voorgaande;
Luik B
- Aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring onder welke vorm ook, het tot stand
brengen, installeren en aanpassen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
industriële en stuurtechnische apparaten, computer hard- en software, digitale en analoge
apparatuur, automatiseringsapparatuur, toebehoren en onderdelen, in de meest ruime zin van het
woord, met inbegrip van alle mogelijke aanverwante artikelen en zaken;
- Organiseren van cursussen, opleidingsseminaries en uiteenzettingen over het gebruik en de
toepassing van de producten voornoemd;
- Verkoop van alle documentatiewerken, handboeken en andere pedagogische toestellen en
voorwerpen;
- Verkopen van goederen en diensten via internet en mobiele applicaties;
- Leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
    •  Beleggen en valoriseren met een risicovol en speculatief karakter, voor zowel het roerende als
het onroerende patrimonium, zijn toegelaten.
De vennootschap mag zowel in het binnenland als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de
vennootschap.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle handels-
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend en onroerend patrimonium en
alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en alle zakelijke rechten
eraan verbonden. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten verbouwen, renoveren,
uitrusten en ombouwen, met het oog op beheer, opbrengsten van verhuring, opstal, leasing,
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De omschrijving van het voorwerp is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard; de bestuurder
mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.”
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPEN MEERHANDTEKENINGSCLAUSULE
De vergadering beslist artikel 7 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 7. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 8. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 9. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 10. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.”
ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 (bij uittreksel):
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PM Projects”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
A)          Bouw van gebouwen, ontwikkeling van (residentiële en niet-residentiële) bouwprojecten,
algemene aannemer voor bouw- en totaalrenovaties van residentiële -, kantoor- en industriële
gebouwen. Weg- en waterbouw, algemene bouwinstallatie en overige gespecialiseerde
bouwwerkzaamheden, waaronder:
- het bouwrijp maken van terreinen, waaronder het slopen van gebouwen en andere bouwwerken,
alle grondwerken, het ruimen van bouwterreinen, waterlopen en sloten, grondverzet (graven,
ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen
van rotsen, grondverzet, de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen,
land- en bosbouwgrond, het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en
kanalisaties: boren en proefboren, het nemen van bodemmonsters ten behoeven van de bouw of
voor geofysische, geologische af andere doeleinden;
- baggerwerken en waterbouw;
- onderneming voor slopingswerken van gebouwen en kunstwerken
- het verrichten van alle metsel- en betonwerken; alle restauratie en renovatiewerkzaamheden aan
gebouwen en aanhorigheden; de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en
gebinten voor gebouwen
- algemene bouwonderneming, optrekken van gebouwen in coördinatie met onderaannemers, het
optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het
gieten van gewapend beton en het uitvoeren van metselwerken.
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
- het bouwen van individuele huizen, optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van
individuele huizen al dan niet volgens de formule "sleutel op de deur;
- het optrekken van andere residentiële, niet-residentiële, industriële en kantoorgebouwen,
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur appartementsgebouwen.
kantoorgebouwen, enzovoort;
- de bouw van appartementen al dan niet volgens de formule 'sleutel op de deur";
- monteren en optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, (hangars, loodsen, schuren, silo's), enzovoort;
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen, scholen, ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur,
sport, recreatie, speel- en sportterreinen. zwembaden, enzovoort.
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels ;
gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- dakbedekking en bouw van dakconstructies : de bouw van daken, het plaatsen van dakbedekking
van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht
maken van daken en dakterrassen, enzovoort.
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming voor het droogmaken van gebouwen, anders dan met asfalt en teer;
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal,
Luik B
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen, onderneming voor warmte- en geluidsisolatie, isolatie van koelkamers
en pakhuizen, installatie van stores en zonneschermen
- installatie van garagepoorten, poorten, traliewerken, hekkens ;  plaatsen van liften,  van installaties
die  te maken hebben met alternatieve energie (zonnepanelen, windmolens, warmtepompen,
ventilatiesystemen met warmterecuperatie,  enzovoort);
- het afwerken van gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk (sanitaire installaties), installaties van
verwarming, klimaatregeling en ventilatie ;
- stukadoorswerk;
- schilderen en eindafwerking en glaszetten
- timmer- en schrijnwerk van hout, van metaal of van kunststof;
- alle restauratietechnieken : injecteren van muren tot restauratie van textiel;
- groot- en kleinhandel, en plaatsen van alle vloeren (onder andere parket) en wandtegels ;
onderneming voor  het  uitvoeren  van  metselwerk,  aanbrengen  van  chape  en  voor  het 
uitvoeren  van  voegwerken , vloerafwerking en wandbekleding
- -onderneming voor alle overige werkzaamheden in de bouw en algemene bouwinstallatie, zoals het
bouwen van funderingen, het boren en aanleggen van waterputten, het vlechten van ijzer en het
aanbrengen van bekisting, het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape, het uitvoeren
van voegwerken
- -groot en kleinhandel in diverse recuperatieproducten, aan- en verkoop van eender welke
bouwmaterialen, in het algemeen de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, import en export van
alle materialen en producten die met het voorwerp verband houden.
B)          - Alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelarij
- het  bemiddelen, de aankoop, de verkoop, de ruil, de afbraak, de verhuring, de verkaveling, en het
onder regime van mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen en rechten (zoals
huizen, appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, niet voor bewoning
bestemde gebouwen en andere)
- het nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, rechten van opstal en erfpacht en
alle andere bestaande zakelijke rechten;
- het optrekken van alle mogelijk constructies, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en
eventueel de onroerende goederen veranderen en opwaarderen, het laten bouwen of verbouwen van
onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies en
ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken, alle gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel private
als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren;
- de verhuur van alle onroerende goederen.
C)          alle activiteiten van projectcoördinatie in het kader van bouw en verbouwing van onroerende
goederen
D)          -de activiteiten van projectontwikkelaar, hetgeen onder meer behelst het ontwerpen en
bouwen van huizen, appartementsgebouwen, kantoren en winkels met de bedoeling deze op plan, in
aanbouw of afgewerkt te verkopen
- projectontwikkeling voor woning- en kantoorgebouw en voor infrastructuurwerken
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
- projectontwikkeling voor alle overige onroerende goederen
E)          de activiteiten van verkavelaar
F)           tussenpersoon in de handel
G)          verkoop op commissie van allerhande goederen en diensten
H)          café, restaurant, bars, snackbars, catering, verkoop aan de toog, brasserie, tearoom,
taverne, hotel, logementshuizen, dansgelegenheden
I)           alle activiteiten van opticien
J)           aan- en verkoop van brillen, brilglazen, lenzen, hoorapparaten
K)          een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven,
behouden, in de ruimste zin van het woord, beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het
verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een
roerend en/of onroerend patrimonium.
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- Een studiebureau met betrekking tot duurzaamheid en energie, om particulieren en (kleine)
bouwprojecten te ondersteunen en adviseren over zonnepanelen, batterijen, warmtepompen,
elektrisch vervoer (laadpalen) alsook waterhuishouding (met bijvoorbeeld warmterecuperatie),
hernieuwbare energie en vergelijkbare technologieën;
Luik B
- De energie en waterhuishouding in kaart brengen van woningen of gebouwen in het algemeen met
behulp van hard- en software;
- Een facturatiedienst leveren aan verenigingen van mede-eigenaars om (jaarlijkse) afrekeningen te
maken via een elektronisch platform, alsook de benodigde meetmodules installeren;
- Slimme sturingen plaatsen voor boilers, warmtepompen, laadpalen, zwembaden,…
- De klein en groothandel in sanitaire artikelen, verwarmingstoestellen, klimaatregelingsinstallaties,
waterverzachters, aan- en verkoop van elektrische huishoudapparaten, elektrisch installatiemateriaal,
audio- en videoapparaten, verlichtingsapparatuur;
- Plaatsen en onderhoud van zonnepanelen, fotovoltaïsche zonne installatie en aanverwante;
- Leveren van alle mogelijke uitvoerende technische assistentie, onderhoud, reparatie, analyse,
advies en ondersteuning met betrekking tot het voorgaande;
- Aan en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, verhuring onder welke vorm ook, het tot stand
brengen, installeren en aanpassen voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
industriële en stuurtechnische apparaten, computer hard- en software, digitale en analoge
apparatuur, automatiseringsapparatuur, toebehoren en onderdelen, in de meest ruime zin van het
woord, met inbegrip van alle mogelijke aanverwante artikelen en zaken;
- Organiseren van cursussen, opleidingsseminaries en uiteenzettingen over het gebruik en de
toepassing van de producten voornoemd;
- Verkoop van alle documentatiewerken, handboeken en andere pedagogische toestellen en
voorwerpen;
- Verkopen van goederen en diensten via internet en mobiele applicaties;
- Leveren van alle diensten die op hoger gemelde goederen en activiteiten betrekking hebben;
- Beleggen en valoriseren met een risicovol en speculatief karakter, voor zowel het roerende als het
onroerende patrimonium, zijn toegelaten.
De vennootschap mag zowel in het binnenland als in het buitenland alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp dat zij nastreeft of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen.
Wanneer haar bestuurder optreedt als bestuurder kan het ereloon afgestaan worden aan de
vennootschap.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen en alle handels-
en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen.
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren van een roerend en onroerend patrimonium en
alle verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen en alle zakelijke rechten
eraan verbonden. Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten verbouwen, renoveren,
uitrusten en ombouwen, met het oog op beheer, opbrengsten van verhuring, opstal, leasing,
inkomsten van verkoop en de realisatie van meerwaarden.
Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op know-how en ontwikkelde
procédés.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De omschrijving van het voorwerp is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard; de bestuurder
mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De verrichte inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de
latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
***
ZEVENDE BESLUIT - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie:
De besloten vennootschap "NEW QUICK OPTIC", met zetel te 9080 Lochristi, Nieuwstraat 10, BTW
BE0835.906.507, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0835.906.507, vast vertegenwoordigd,
de heer MARTENS Pieter, voornoemd.
en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer MARTENS Pieter, voornoemd.
Alhier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT – Zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9080 Lochristi,
Nieuwstraat 10.
NEGENDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De algemene vergadering  besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT – VOLMACHT
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
de bedienden en/of aangestelden van Jade Accountancy & Tax, BE0720.740.385, Rijksweg 119,
9870 Machelen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en
dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Steven VERBIST
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten