Ondernemingsnr : 0417686156
Naam
(voluit) : EDMAC EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moerelei 123/A
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op negen oktober tweeduizend twintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “EDMAC EUROPE”, gevestigd
te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Moerelei 123/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0417.686.156, onder meer beslist heeft :
1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN EURO (€
3.000.000,00) om het te brengen van ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
98.400,00) op DRIE MILJOEN ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€
3.098.400,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de
bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven in geld en ze werd volstort.
Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen
worden uitgegeven.
2. artikel 5 van de statuten aan te passen zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
3. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zodat het voortaan zal luiden zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
5. om, als gevolg van voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hierbij rekening
houdende met voormelde wijziging van haar voorwerp en kapitaal.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "EDMAC Europe".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: de fabricage, constructie, assemblage, installatie,
transformatie, verhuring, herstelling en onderhoud, alsmede de aan- en verkoop, distributie, import,
export en groothandel in het algemeen, met inbegrip van vertegenwoordiging en agentuur, al dan
niet met het gebruik van merknamen, evenals het onderzoek, de ontwikkeling en engineering design
met betrekking tot machines, toestellen, uitrusting, hand- en industriële gereedschappen en
Luik B
elektrisch, hydraulisch of pneumatisch aangedreven werktuigen en in het algemeen alle
gereedschapswerktuigen, met inbegrip van computergestuurde, alsook onderdelen, toebehoren en
vervangingstukken ervan en controlesystemen, ijkingsapparatuur, assemblagesystemen,
verschroevings- en andere industriële toepassingen en bijhorende software in de ruimste zin van het
woord, onder meer ten behoeve van de automotive en engineering industrieën, de transportsector,
de luchtvaart en de toepassingsindustrieën en alle andere industrieën en installaties in het algemeen,
alsook groot-en kleinhandel in compressoronderdelen en toebehoren, wisselstukken, drukwerken,
onderhoudsproducten, oliën en vetten, verven, allerhande gebruiksapparaten, toestellen en
machines, alle artikelen betrekking hebbende op of aanverwant aan compressorbenodigdheden,
gereedschappen en werktuigen. Deze opsomming is niet exhaustief.
De vennootschap kan haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland, op alle
mogelijke wijzen en volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen zullen voorkomen.  Te
dien einde mag zij ook participaties en belangen nemen in alle vennootschappen en ondernemingen,
er de directie, het bestuur en het management van voeren of er andere mandaten in waarnemen.
De vennootschap mag technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand verlenen aan
alle Belgische of buitenlandse ondernemingen.
Zij kan licenties, octrooien, merken en dergelijke aanvragen, verwerven, huren, verhandelen en
exploiteren.
Zij mag een patrimonium aan onroerende en roerende goederen en rechten verwerven, behouden,
uitbreiden en beheren in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  Zij mag kredieten
en leningen aangaan en toestaan en zich voor derden borg stellen onder meer ook door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIE MILJOEN ACHTENNEGENTIGDUIZEND
VIERHONDERD EURO (€ 3.098.400,00).
Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderdvierenvijftig (15.454) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. 
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Luik B
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
woensdag van de maand april, om zestien uur (16:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
Luik B
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. om ondergetekende notaris te verzoeken, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, akte te nemen van de notulen van de algemene vergadering die werd gehouden
op 18 september 2020.
Ten gevolge hiervan werd het ontslag aanvaard met ingang van 15 juni 2020 van de heer DALL’ORA
Matteo, van Italiaanse nationaliteit, wonende te 18013 Diano Marina (Italië), Via Capocaccia 39, als
bestuurder van de vennootschap.
Werd vervolgens met ingang van 15 juni 2020 benoemd tot bestuurder en dit tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van het jaar 2024 ter voleindiging van het mandaat van de heer
DALL’ORA Matteo voornoemd, behoudens herbenoeming: de heer HALLETTE David, van Franse
nationaliteit, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Atlantische Oceaanlaan 9.
Het aantal bestuurders blijft aldus behouden op drie.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Ten gevolge hiervan werd eveneens het einde van het mandaat van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, met ondernemingsnummer 0429.053.863,
vertegenwoordigd door mevrouw NUYTS Ine, genotuleerd als commissaris van de vennootschap.
Werd vervolgens aangesteld als commissaris voor een duur van drie boekjaren, namelijk de
boekjaren eindigend op 31 december 2020, 2021 en 2022: de besloten vennootschap “Ernst en
Young Bedrijfsrevisoren”, afgekort “EY Bedrijfsrevisoren”, kantoorhoudend te 2600 Antwerpen
(district Berchem), Borsbeeksebrug 26, met ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd
door de heer EVERAERTS Harry, bedrijfsrevisor.
7. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Moerelei 123/A.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzigingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “HLB Antwerpse Fiducia”, met ondernemingsnummer 0430.720.085,
gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Roderveldlaan 3, vertegenwoordigd door de heren
Marc Dierckx of Francis Ilegems.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht