Ondernemingsnr : 0442651283
Naam
(voluit) : DEMASKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wezestraat 14
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi Sanders, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 23 mei
2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap « DEMASKA »,
met zetel te 8870 Izegem, Wezestraat 14, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene vergadering
genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen en/of
zinssnedes):
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttien duizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig eurocent (€ 1.859,20), hetzij in
het totaal twintig duizend vierhonderd eenenvijftig euro eenentwintig eurocent (€ 20.451,21), sinds
zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering besluit de naam te wijzigen in “Spec_T”.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
EN ZETELVERPLAATSING
1. De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
2. De vergadering besluit het adres te wijzigen naar 9220 Hamme, Tramstraat 3 bus A000.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG SEYNAEVE WIM + KWIJTING EN BENOEMING NOBELS THOMAS
ALS BESTUURDER
Luik B
De algemene vergadering besluit volgende bestuurder ontslag te geven uit zijn functie: de
voornoemde heer SEYNAEVE Wim, die in voormeld schrijven ook verklaard heeft in te stemmen met
dit verslag.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder(s) voor onbepaalde duur: de voornoemde heer NOBELS
Thomas, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – (…)
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 23 mei 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel vier der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel vier der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel vier der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel vier het nieuwe voorwerp weergeeft, met name als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
•          Het uitbaten van horecazaken, cafés, tavernes, snackbar, vermaakgelegenheden, bistro,
brasserie, herberg, hotel, tearoom, pub, restaurant zowel voor het ter plaatse verbruiken als voor het
leveren van bereide gerechten en aanverwante producten.
•          Het organiseren van festiviteiten en traiteur-dienst.
•          Het uitbaten van foodtruck, alsook andere ambulante verkopen van voeding en dranken.
•          Inrichting van evenementen, kunsttentoonstellingen, diverse tentoonstellingen en dergelijke.
•          Ceremoniemeester, inrichting en coördinatie van feesten.
•          Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktail lunches, recepties,
enzovoort.
•          Administratieve diensten, bureelwerk en receptiediensten.
•          Organiseren van opleidingen, geven van les en overige vormen van onderwijs en
onderwijsondersteunende dienstverlening.
•          Verhuur van roerende goederen, rollend materiaal, aanhangwagens, opleggers en caravans.
•          Verkoop en verhuur van feesttenten en feestmaterialen.
•          Organiseren van tuinfeesten, barbecues, trouwfeesten, etcetera....
            Dit alles in de meest ruime zin.
•          Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden
en oordeelkundig uit te breiden. Elke activiteit van analyse, raadgeving omtrent roerende en
onroerende zaken en het verrichten van alle diensten in verband met roerend en onroerend beheer
in de breedste zin van het woord. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen
overgaan in België en het buitenland, voor eigen rekening of deze van derden tot het verwerven,
vervreemden opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende
goederen al dan niet gemeubeld. Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en
roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar
voorwerp vergemakkelijken. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of uitbreiding van te
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
Luik B
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
TIENDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN ELKE MOGELIJKE KWALITATIEVE EN/OF
KWANTITATIEVE BEPERKING OP DE EENHANDTEKENINGSCLAUSULE
De algemene vergadering stelt vast dat er in artikel 17  kwalitatieve en/of kwantitatieve beperkingen
staan. De vergadering besluit om deze kwalitatieve en/of kwantitatieve beperkingen van artikel
integraal te schrappen en niet te vervangen.
ELFDE BESLUIT – (…)
TWAALFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de vennootschap
onder firma MARVAN FIDUCIAIRE, met zetel te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, haar
aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
Notaris Levi Sanders
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne bij toepassing van artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.