Ondernemingsnr : 0712 677 311
Naam
(voluit) : iO Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zavelheide 15, 2200 Herentals, België
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 13 november 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De ondergetekende aandeelhouders:
(a) NEMEN KENNIS van het einde van het mandaat van volgende personen als (gedelegeerd)
bestuurders van de Vennootschap per 15 juni 2024:
- Tom Van Mierlo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.502.752 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Tom Van Mierlo (A-bestuurder);
- Pieter Janssens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0837.743.369 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Pieter Janssens (A-Bestuurder en gedelegeerd
bestuurder);
- WPEF VI Holdco VII BE B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1405 HK
Bussum, Nieuwe 's Gravelandseweg 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0682.680.753 en ingeschreven in het KvK onder nummer 69650543, vast vertegenwoordigd door
Cedric Van Cauwenberghe (B-Bestuurder); en
- de heer Sam Daems, [ ... ] (B-bestuurder).
[ ... ]
(b) BESLUITEN om de volgende persoon te benoemen als B-bestuurder van de Vennootschap met
ingang van 15 juni 2024:
- Polyboea BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2440 Geel, Kievermont 102
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0686.884.318 (RPR Antwerpen,
afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Sam Daems.
BESLUITEN om de volgende personen te herbenoemen als (gedelegeerd) bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 15 juni 2024:
- Pieter Janssens BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0837.743.369 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Pieter Janssens (A-Bestuurder en gedelegeerd
bestuurder);
- Tom Van Mierlo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te 2200 Herentals,
Zavelheide 15, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0826.502.752 (RPR
Antwerpen, afdeling Turnhout), vast vertegenwoordigd door Tom Van Mierlo (A-bestuurder); en
- WPEF VI Holdco VII BE B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht met zetel te 1405 HK
Bussum, Nieuwe 's Gravelandseweg 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0682.680.753 en ingeschreven in het KvK onder nummer 69650543, vast vertegenwoordigd door
Cedric Van Cauwenberghe (B-Bestuurder).
[ ... ]
BESLUITEN deze (gedelegeerd) bestuurders te benoemen voor een termijn van zes jaar. De
bestuursmandaten nemen aldus een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal
uitspreken over het boekjaar eindigend op 31 december 2029 (i.e. de gewone algemene vergadering te
: houden in 2030).
[ ... ]
BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Kris Verdoodt, Evelyn Van Raemdonck, Margaux Van Mol, Eva Van Haudt, Jolien Vekemans, Maud van
Hoorn, Otto Pieters alsook iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo
Law BV, met zetel te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen
handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
· neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
; besluiten (inclusief de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle
· documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
· zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber