Ondernemingsnr : 0873412942
Naam
(voluit) : ELCOLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 1 bus B
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 7 augustus 2019, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELCOLUX, met zetel te 9820
Merelbeke, Koningin Astridlaan 1 bus B, met ondernemingsnummer 0873.412.942, RPR Gent
afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0873.412.942, opgericht bij akte verleden voor Meester André
TOYE, destijds Notaris te Oudenaarde, op 8 april 2005, waarvan de statuten werden bekend
gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 05063885,
waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt
door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op zelfde datum, bekend gemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 april daarna, onder nummer 14081064, waarop met
eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.
II. In navolging van het voorgaande agendapunt, beslist de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd tweeëndertigduizend euro (€ 132.000,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering beslist bovendien dat de zetel van de vennootschap gevestigd zal worden in het
Vlaamse gewest.
III. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alsook de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Luik B
IV. In navolging van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
V. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer Johan
WAUTERS, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De Heer Johan WAUTERS verklaart deze opdracht te aanvaarden. De bestuurder kiest woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van
dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VII. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9820 Merelbeke,
Koningin Astridlaan 1 bus B.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten