Ondernemingsnr : 0643457715
Naam
(voluit) : Broadband Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Belgicastraat 9 bus 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 7 oktober 2019, dragende volgende melding: " Geregistreerd 15 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 10 oktober 2019 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
28101 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Broadband Belgium" met zetel te 1930
Zaventem, Belgicastraat 9 bus 1 gekend onder het ondernemingsnummer BE0643.457.715, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de naam te wijzigen in “Asteria
Infrastructure”.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 1aangepast worden en luiden zoals in de hierna volgende
integrale nieuwe tekst der statuten.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
* DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM  ZETEL – DOEL (VOORWERP)
Zoals voormeld heeft de de algemene vergadering beslist de naam te wijzigen in “Asteria
Infrastructure”.
Het doel (voorwerp) van de vennootschap bleef ongewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Belgicastraat 9 bus 1.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt elf miljoen driehonderdvijfenvijftigduizend honderdvierendertig euro
drieëntachtig cent (€ 11.355.134,83) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd dertienduizend vijfhonderd eenenvijftig (113.551)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractie waarde van
een/ honderd dertienduizend vijfhonderd eenenvijftigste.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Luik B
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
De bepalingen in verband met het vereffeningsaldo luiden als volgt:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de tweede vrijdag van de maand juni, om
17.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vier leden.
Externe vertegenwoordiging
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmacht-dragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zites, met maatschappelijke zetel te
1930 Zaventem, Belgicastraat 9/1, gekend onder het ondernemingsnummer 0558.926.668,
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rombouts-Heylen
& Doms, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), De Zevenster 22, gekend
onder het ondernemings-nummer 0885.118.070, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Rombouts-Heylen, Kris, geboren te Lier op 19 september 1984, wonend
te 2970 Schilde, De Zevenster 22.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rombouts-Heylen & Doms, met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), De Zevenster 22, gekend onder het
ondernemings-nummer 0885.118.070, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Luik B
Mevrouw Doms, Hilde Elisa Victor, geboren te Zoersel op 11 december 1984, van wonend te 2970
Schilde, De Zevenster 22,
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming van nieuwe niet-statutaire
bestuurders:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zites, met maatschappelijke zetel te
1930 Zaventem, Belgicastraat 9/1, gekend onder het ondernemingsnummer 0558.926.668, en
aangesteld tot haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rombouts-Heylen, Kris, geboren te Lier op 19
september 1984, wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 22.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rombouts-Heylen & Doms, met
maatschappelijke zetel te 2970 Schilde ('s Gravenwezel), De Zevenster 22, gekend onder het
ondernemings-nummer 0885.118.070, en aangesteld tot haar vaste vertegenwoordiger Mevrouw
Doms, Hilde Elisa Victor, geboren te Zoersel op 11 december 1984, van Belgische nationaliteit,
wonend te 2970 Schilde, De Zevenster 22,
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten