Ondernemingsnummer :
0826728921
Benaming :
(voluit) :
PREMIUM TRADE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kleine steenweg 34
2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
DOEL
REP. 014255                                                                             00-00-7850/001-NB
 
VENNOOTSCHAP – STATUTENWIJZIGING                                    27/12/2018
 
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“PREMIUM TRADE”,
gevestigd te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Kleine steenweg 34
KBO BTW BE 0826.728.921
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
 
DOELUITBREIDING
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN
Op zevenentwintig december
Voor mij, Meester Rita HEYLEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap "BVBA Notaris Rita Heylen", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Binnenweg 21.
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “PREMIUM TRADE”, met maatschappelijke zetel te 2221 Heist-op-den-
Berg (Booischot), Kleine steenweg 34, hierna "de vennootschap" genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Rita Heylen te Heist-op-den-Berg op
15 juni 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2010 onder
nummer 10093592, laatst gewijzigd bij akte verleden voor zelfde notaris op 15 december 2016,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2017 onder nummer
17000572.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om elf uur (11:00 u), onder het voorzitterschap van de heer VAN
ROOSBROECK Dirk, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:
  De heer VAN ROOSBROECK Dirk, hierna genoemd.
Die verklaart driehonderd (300) aandelen te bezitten;
Totaal: driehonderd (300) aandelen.
Zijn eveneens aanwezig de niet-statutaire zaakvoerders
Luik B
    1.  De heer VAN ROOSBROECK Dirk, voornoemd, geboren te Lier op 10 januari 1969, echtgenoot
van mevrouw Michiels, wonende 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Kleine steenweg 34.
    2.  Mevrouw MICHIELS Elsa Frans Maria, geboren te Lier op 3 november 1972, echtgenote van
de heer Van Roosbroeck Dirk, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Kleine steenweg 34.
        Sub 1 en 2 zijn gehuwd te Heist-op-den-Berg op 15 januari 1994 onder het stelsel van zuivere
scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan JANSEN te Heist-op-
den-Berg op 13 december 1993, niet gewijzigd tot op heden volgens hun verklaring.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen.  Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
    1.  Verslag van de zaakvoerder nopens de doeluitbreiding en kennisneming van de
samenvattende staat van activa en passiva, afgesloten per september 2018.
    2.  Doeluitbreiding en overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van de statuten.
3.   Coördinatie van de statuten.
II. Oproeping zaakvoerders
De zaakvoerders verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel
269 van het Wetboek van Vennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden driehonderd (300) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
driehonderd (300) stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
            De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten
per september 2018 en het verslag van de zaakvoerder nopens de geplande doeluitbreiding de dato
1 december 2018, opgesteld conform artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen.
            Alle vennoten erkennen een kopie ontvan-gen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Tweede beslissing
De vergadering beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt:
“De klein- en groothandel, import en export in textielwaren en lederwaren, dames- en herenconfectie,
Luik B
lingerie, mercerie, parfumerie en toiletartikelen, fantasie bijouterie, marockinerie en schoenen; het
optreden als tussenpersoon in de handel en het voeren van agenturen en vertegenwoordigingen,
inclusief het verstrekken van commerciële adviezen in de sector.”
De vergadering beslist, in navolging hiervan tot vervanging van artikel 3 van de statuten door
volgende tekst:
  “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, en of voor rekening van derden:
  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen.
  Het voeren van de directie over andere vennootschappen en ondernemingen, het management en
het bestuur van om het even welke onderneming en vennootschap waar te nemen, op te treden als
vereffenaar, zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm participaties te
verwerven en aan te houden in de vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan ondernemingen, haar
patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop
van alle onroerende en roerende goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of ten behoeve van handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten
materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware, het aanvragen,
verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
  De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande.
  Deze diensten kunnen worde geleverd krachtens een contactuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
  De vennootschap heeft eveneens tot doel, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van
derden of in deelneming met anderen: de groot- en kleinhandel in tweedehands motorvoertuigen, de
verhuur ervan, de inkoop, conditionering, transport en verkoop van alle goederen en diensten die van
aard zijn om in haar inrichting te worden verhandeld; het verstrekken van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks met de hoger vermelde verkoop in verband staan.
Het uitbaten van een drankgelegenheid al dan niet ambulant, eetcafé, tearoom, milkbar. Het inrichten
van feesten, tentoonstellingen, het organiseren van feestelijkheden, het verhuren van zaal en
materialen, het verkopen van spijzen en dranken, onder welke vorm ook, zowel in eigen inrichting als
erbuiten, zowel in groot- als kleinhandel.
De uitbating van een horecabedrijf of een onderdeel ervan, de handel in dranken, het optreden als
commissionair of makelaar bij levering van dranken, het opslaan en/of vervoer van dranken. Dit alles
in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,
als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De groot- en kleinhandel in tweedehands motorvoertuigen, de verhuur ervan, de inkoop,
conditionering, transport en verkoop van alle goederen en diensten die van aar zijn om in haar
inrichting te worden verhandeld; het verstrekken van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met
de bovenvermelde verkoop in verband staan.
De klein- en groothandel, import en export in textielwaren en lederwaren, dames- en herenconfectie,
lingerie, mercerie, parfumerie en toiletartikelen, fantasie bijouterie, marockinerie en schoenen; het
optreden als tussenpersoon in de handel en het voeren van agenturen en vertegenwoordigingen,
inclusief het verstrekken van commerciële adviezen in de sector.
  Ter uitvoerig van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
  De vennootschap kan eveneens optreden als tussenpersoon in de handel. Zij zal eveneens
optreden in aankoop en verkoop van onroerend goed, het beheer en valorisatie ervan.
  Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle industriële, commerciële, financiële
operaties, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met haar doel
of de realisatie ervan bevorderen; en dit zowel bij wijze van oprichting van nieuwe vennootschappen,
samenwerkingen, deelnemingen, fusies, inbrengen of participaties in andere
samenwerkingsverbanden. Zij kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als
mandataris.
              Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
              De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
financiële, en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar doel
Luik B
vergemakkelijken.”
            Derde beslissing
De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten.
Volmacht
De zaakvoerders verlenen bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Jan De Bie, Burg. venn. o.v.
v. BVBA te Frans Coeckelbergsstraat 23, 2220 Heist-op-den-Berg, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
SLOTBEPALINGEN
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Heist-op-den-Berg, op de bovenge-schreven dagtekening.
Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
-Volgen de handtekeningen-