Ondernemingsnr : 0732697220
Naam
(voluit) : Bakkerij Helvetia
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veurnestraat 215
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Levi Sanders, te Koksijde (Sint-Idesbald), op 4 juli
2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap « BAKKERIJ
HELVETIA », met zetel te 8660 De Panne, Veurnestraat 215, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone algemene
vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige beslissingen
en/of zinssnedes):
EERSTE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
TWEEDE BESLUIT – (..)
DERDE BESLUIT – STATUTAIRE DELEGATIE AAN HET BESTUURSORGAAN INZAKE DE
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering besluit om het bestuur een zo ruim mogelijke delegatie te verlenen om binnen de
wettelijke grenzen over te gaan tot het uitkeren van een interimdividend. De vergadering besluit in dit
kader om een nieuw artikel in te voegen dat luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend
uit te keren.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat
de winst voldoende is om een interim-dividend uit te keren, voor zoverre de vennootschap
commissarisplichtig is.
Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag, voor zoverre de
vennootschap commissarisplichtig is.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interim-dividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.
Indien de interim-dividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.”
VIERDE BESLUIT – INBRENG IN GELD ZONDER CREATIE AANDELEN
Luik B
De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld ten belope van tachtig duizend euro (€ 80.000,00).
Verslaggeving bestuursorgaan
De vergadering wordt op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besluit met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Afstand voorkeurrecht
Alle aandeelhouders doen afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande
termijnen), en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen.
Inschrijvingen – Volstortingen
Op deze bijkomende inbrengen wordt volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld als volgt:
    •  door voornoemde heer DEHOORNE Joeri, die inschrijft voor veertig duizend euro (€ 40.000,00),
dewelke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van veertig duizend euro (€ 40.000,00);
    •  door mevrouw POPPE Marijke, voornoemd, die inschrijft voor veertig duizend euro (€
40.000,00), dewelke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van veertig duizend euro (€
40.000,00).
Bankattest
De vergadering stelt vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van tachtig duizend euro (€ 80.000,00) werd gedeponeerd bij storting of
overschrijving op een bijzondere rekening met nummer BE30 7440 9387 8411 op naam van de
vennootschap, bij de naamloze vennootschap KBC BANK, met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 29 juni 2022, en wordt
overhandigd aan ondergetekende notaris.
Aanvaarding – Geen creatie nieuwe aandelen
De algemene vergadering aanvaardt voormelde bijkomende inbrengen, en besluit dat er geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Boeking als beschikbaar eigen vermogen
De vergadering besluit dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als beschikbaar
eigen vermogen.
Vaststelling realisatie inbreng in geld
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld, ten belope van in totaal tachtig
duizend euro (€ 80.000,00), werd doorgevoerd zoals gezegd.
VIJFDE BESLUIT – KWANTITATIEVE BEPERKING OP GENERIEKE
EENHANDTEKENINGSCLAUSULE
De vergadering stelt vast dat de statuten bepalen dat elke bestuurder, zelfs als er meerdere zijn, de
vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigen, zonder dat er enige beperking voorhanden
is. De vergadering besluit om dit principe te behouden doch wel om volgende kwantitatieve
beperking in de statuten in te lassen:
“Investeringen welke het bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,00) overschrijden dienen door alle
bestuurders te worden ondertekend en goedgekeurd.”
Partijen verklaren er door ondergetekende notaris op te zijn gewezen dat deze beperking niet
tegenwerpelijk is aan derden, zelfs als ze gepubliceerd wordt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de genomen
besluiten, waarbij de mogelijkheid van de elektronische algemene vergadering ook in de statuten
wordt ingelast.
(…)
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
Luik B
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap AccoVer-O, te 8660 De Panne, Veurnestraat 289/2, haar aangestelden en
bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
Notaris Levi Sanders
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Voor registratie afgeleverd bij toepassing van de tolerantie vervat in artikel 173 wetboek
registratierechten.