N° d'entreprise : 0732614967
Nom
(en entier) : Niboo Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Souverain 24
 : 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 20 octobre
2022, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée Niboo Solutions, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Boulevard du Souverain, 24 ,
avec le numéro d’entreprise 0732.614.967.
Société constituée par acte reçu par le notaire Paul MASELIS, à Schaerbeek, le 9 août 2019, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 19 août suivant, sous le numéro 19330528, dont les statuts n’ont
pas été modifiés depuis.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I. BUREAU
La séance est ouverte à 9 heures 45 sous la présidence de Monsieur LEFEVER Samuel, domicilié à
1170 Watermael-Boitsfort, Rue des Garennes, numéro 64.
Le président exercera également le rôle de secrétaire et de scrutateur.
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  La société à responsabilité limitée « EASYGO » ayant son siège à 1170 WatermaelBoitsfort,
Boulevard du Souverain, 24 et portant le numéro d’entreprise 0848.471.668  : (…) actions de classe
A et (…) actions de classe B,
    •  La société à responsabilité limitée « MATHILIE », ayant son siège à 1410 Waterloo, Avenue des
Taillis 3, portant le numéro d’entreprise 0846.489.306 : (…) actions de classe A,
    •  Monsieur MARION Geraud Antoine, né à  Detroit (EtatsUnis d’Amérique) le 28 mars 1995 (…),
(…), domicilié à 1180 Uccle, Bosveldweg, numéro 77 : (…) actions de classe A,
Soit ensemble : 200 actions de classe A et 800 actions de classe B ou la totalité des actions émises
par la société.
Tous les actionnaires sont ici représentés par Monsieur LEFEVER Samuel, domicilié à 1170
Watermael-Boitsfort, Rue des Garennes, numéro 64, en vertu de procurations sous signature privées
qui resteront ci-annexées.
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Modification de l’exercice social.
2. Modification des articles 18 et 24 des statuts.
3. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
Volet B
(…)
II. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Modification de l’exercice social
L’assemblée générale décide de modifier de la date de début et de fin de l’exercice social comme
suit : l’exercice social débutera à l’avenir le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque
année.
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’
assemblée générale ordinaire en ce sens qu’elle se tiendra à l’avenir sauf accord unanime des
associés le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures. A titre transitoire, l’exercice en cours,
débuté le 1er juillet 2022 se clôturera le 31 décembre 2023.
    1.  Deuxième résolution – Modification des articles 18 et 24 des statuts
Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de :
- remplacer l’article 18 des statuts par le texte suivant :
« Article 18. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à dix-huit heures.
 
Deuxième
feuillet
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. »
- remplacer l’article 24 des statuts par le texte suivant :
« Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de
chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
    1.  Troisième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. CLÔTURE
Volet B
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 10 heures.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les procurations.