N° d'entreprise : 0832257030
Nom
(en entier) : LPM2 SPORTHOTEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Andenne (Petithan) 2
 : 6940 Durbuy
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D’un procès-verbal (D.2231261) dressé par Bruno Raes, notaire associé à Kortrijk, deuxième canton,
le 8 décembre 2023, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de l’actionnaire unique de la
société prénommée, a décidé entre autres:
1° en application de l’article 39, §1 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses d’adapter les statuts aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
2° de prévoir dans les statuts que la société est administrée par un conseil d’administration,
conformément aux articles 7:85 - 7:100 du Code des sociétés et des associations.
Par conséquence l’assemblée décide de modifier les dispositions statutaires concernant la gestion
de la société.
3° afin de conformer le texte des statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations,
décider de (re)formuler les dispositions statutaires concernant le siège de la société; la durée; l’
augmentation du capital en numéraire (droit de préférence); les appels de fonds; la forme des
actions; l’indivisibilité des actions; le capital; la nomination et la démission des administrateurs; le
fonctionnement du conseil d’administration; la gestion journalière; la représentation de la société; le
fonctionnement de l’assemblée générale; les formalités d’admission à l’assemblée générale; le droit
de vote; l’affectation du bénéfice; la dissolution et liquidation.
4° d’adapter les statuts aux résolutions prises et aux nouvelles prescriptions du Code des sociétés,
de supprimer toutes dispositions superflues et d’adopter des statuts entièrement révisés, sans
toutefois apporter une modification à son objet.
Le texte des nouveaux statuts indique, entre autres, ce qui suit:
1. Forme de la société, dénomination et indication de la région: 
La société est une société anonyme et est dénommée “LPM2 SPORTHOTEL”.
Le siège est établi en Région wallonne.
2. Siège: 
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision du conseil d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de
faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
3. Durée: 
La société est constituée pour une durée illimitée.
4. Capital: 
Le capital s’élève à quatre cent soixante-huit mille six cents euros (€ 468.600,00), représenté par
deux mille cinq cent dix-neuf (2.519) actions actions sans mention de valeur nominale, avec une
valeur de fraction d’un deux mille cinq cent dix-neuvième du capital.
5. Début et fin de chaque exercice social:
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
6. Dispositions relatives à:
A. La constitution des réserves et la répartition des bénéfices: 
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent (5%) est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième (1/10ième) du capital. L’obligation
renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-
dixième (1/10ième) du capital.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu’à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il
résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. 
Pour l'application de cette article, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est assimilée
à une réserve légalement indisponible.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement.
Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés le conseil d’administration.
Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider conformément à la loi, le paiement d’
acomptes sur dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme. Le conseil d’administration
fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.
B. La répartition du boni de liquidation:
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, les liquidateurs distribueront l’actif net, en espèces ou en titres, aux
actionnaires proportionnellement au nombre d’actions dont ils sont titulaires.
En outre, les biens encore présents en nature seront distribués de la même manière.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l’équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Dans le cas où la dissolution de la société et la clôture de la liquidation ont lieu au moyen d’un seul
acte, l’actif restant est repris par les actionnaires même.
7. Le mode de nomination et de cessation de fonctions des personnes autorisées à administrer et à
représenter la société, l'étendue de leurs pouvoirs et les modalités d'exercice de ces derniers: 
- Conseil d’administration:
La société est administrée par un conseil composé de 3 administrateurs au moins, actionnaires ou
non, nommés par l’assemblée générale. 
Toutefois, lorsque la société est constituée par 2 fondateurs ou que, à une assemblée générale des
actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de 2 actionnaires, la composition
du conseil d’administration peut être limitée à 2 administrateurs jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sont en tout temps révocables par l’assemblée générale.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Sauf dans le cas de réélection et pour autant que le Code des sociétés et des associations n’est pas
modifié à ce point, le terme de leur mandat ne peut excéder 6 ans. Le mandat des administrateurs
sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la
(ré)élection.
- Gestion journalière:
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’"
administrateur délégué", ou à un ou plusieurs autres personnes, qui portent le titre de "directeur".
Le conseil d’administration décide sur leur nomination, démission, rémunération et compétences. 
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
- Procurations spéciales :
La société, représentée comme dit ci-après, peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire
et fixe les rémunérations des personnes à qui elle confère les délégations.
Les mandataires engagent la société, dans les limites de la procuration qui leur est attribuée, sans
préjudice de la responsabilité des administrateurs en cas de procuration exorbitante.
- Pouvoirs de l’organe d’administration:
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’
assemblée générale.
- Représentation de la société dans les actes et en justice.
La société est représentée à l'égard des tiers et en justice en qualité de demandeur ou de défendeur
soit par le conseil d’administration, agissant à la majorité de ses membres, soit par 2 administrateurs
agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué, agissant seul.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée à l’égard des tiers
par le délégué à cette gestion s’il n’y en a qu’un seul et par chaque délégué agissant séparément, s’
ils sont plusieurs.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
8. La désignation de l'objet de la société: 
La société a pour objet :
A. d'effectuer pour son propre compte ou pour compte d'autrui, toutes opérations dans le secteur
horeca;
B. l'exploitation de tous établissements ou de tous commerces à usage de cafés, hôtels, tavernes,
restaurants, brasseries, salon de thé, etcetera;
C. les services d'hébergement pour séjours de courte durée, en liaison ou non avec l'exploitation
d'un restaurant, dans hôtels, motels et auberges (avec service hôtelier);
D. la vente, l'achat, l'importation, l'exportation, la transformation et la distribution de toutes boissons,
nourritures et articles d'alimentation généralement quelconques;
E. toutes activités relatives à l'organisation de banquets, d'événements, de réceptions, de
cérémonies et réunion, le service traiteur;
F. l'exploitation de centres et villages de vacances (y compris les parcs résidentiels de bungalows et
chalets) avec ou sans restaurant et infrastructure de sports à usage des touristes;
G. l'hébergement de courte durée à la ferme;
H. la mise à disposition de logement pour des séjours de courte durée dans des maisons et
appartements des vacances;
I. la location d'articles de sport.
Là société pourra accomplir tout acte de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou
financière, directement ou indirectement apparenté ou connexe à son objet, ou pouvant en favoriser
la réalisation.
Par voie d'apport, de fusion, souscription ou toute autre manière, l'entreprise pourra avoir des
participations dans toute entreprise, association ou société poursuivant un but analogue, similaire ou
connexe ou étant simplement utile à la réalisation de tout son objet ou d'une partie de celui-ci.
L'énumération susmentionnée n'est pas limitative de sorte que la société puisse effectuer tout acte
qui, d'une manière ou d'une autre, pourra contribuer à la réalisation de son objet.
La société ne peut en aucun cas s'occuper de gestion de patrimoine ou de conseil en
investissements comme le prévoient les Lois et les Arrêtés royaux en la matière.
La société s'interdit d'exercer ces activités en infraction à toutes dispositions légales ou
réglementaires contraires et doit respecter toute limitation imposée par ou en vertu d'une telle
disposition.
9. Les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ou actionnaires:
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, doit être convoquée chaque année le le troisième
lundi du mois de juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même
heure, autre qu’un samedi.
Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l’intérêt
social l’exige. Elle doit être convoquée sur la demande d’actionnaires représentant ensemble le
dixième (1/10ième) du capital.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se tiennent au siège ou à tout
autre endroit indiqué dans la convocation.
10. Les conditions d'admission de l'assemblée générale:
Le conseil d’administration peut exiger dans les convocations que pour être admis à l’assemblée
générale les propriétaires d’actions nominatives l’informent par écrit, 5 jours ouvrables avant la date
fixée pour l’assemblée, de leur intention d’assister à l’assemblée et indiquent le nombre d’actions
pour lequel ils entendent prendre part au vote.
Pour l’application du présent article, les samedis, dimanches et/ou les jours fériés ne sont pas
considérés comme des jours ouvrables.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société, peuvent
assister à l’assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s’ils ont effectué les
formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
11. Les conditions d'exercice du droit de vote: 
Chaque action donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la simple
majorité des voix, quel que soit le nombre d’actions représentées.
En cas d’égalité de voix, la proposition est rejetée.
5° déclarer que l’adresse du siège est située 6940 Durbuy (Petithan), Rue d'Andenne 2.
6° prendre connaissance du texte coordonné des statuts et l’approuve. 
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de coordonner les statuts.
7° donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à madame Nathalie BAERT,
prénommée, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir
toutes les formalités administratives lesquelles s’imposent en raison de la modification des statuts
auprès d’un ou plusieurs guichets d’entreprises agréés et/ou de l’Administration de la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps:
- une expédition du procès-verbal de modification des statuts;
- une procuration, annexée; 
- le texte coordonné des statuts.
 
Bruno Raes
Notaire associé