Ondernemingsnr : 0641984602
Naam
(voluit) : miDiagnostics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Damien HISETTE, notaris te Brussel (tweede kanton),
vennoot van “Van Halteren, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 26
september 2023 , blijkt dat:
(…)
-* Verslagen *-
I.             Uitgifte van nieuwe Klasse A Series AC Aandelen die niet evenredig is aan het aantal
uitgegeven aandelen binnen elke soort aandelen en de wijziging van de rechten verbonden aan de
Klasse A Series AC Aandelen.
De voorzitter licht de bijzonder verslagen toe van de raad van bestuur in toepassing van artikelen 7:
155 WVV met betrekking tot de uitgifte van nieuwe Klasse A Series AC Aandelen die niet evenredig
is aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort aandelen en de wijziging van de rechten
verbonden aan de Klasse A Series AC Aandelen, waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis te
hebben.
De commissaris heeft op 29 maart 2023, een verslag opgesteld in toepassing van artikel 7:155 WVV.
Alle aandeelhouders erkennen tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben.
Een exemplaar van deze verslagen zullen hier aangehecht blijven.
II.            Uitoefening van de RDP Adjustment inschrijvingsrechten, Anti-dilutie Inschrijvingsrechten
AC C1 en Anti-dilutie Inschrijvingsrechten AC C2
De voorzitter licht de lijst toe van de raad van bestuur naar aanleiding van de uitoefening van de RDP
Adjustment inschrijvingsrechten, Anti-dilutie Inschrijvingsrechten AC C1 en Anti-dilutie
inschrijvingsrechten AC C2 opgesteld overeenkomstig artikel 7:187 WVV.
Een exemplaar van deze lijst zal hier aangehecht blijven.
-* Beraadslaging en besluiten *-
Vervolgens legt de Voorzitter volgende besluiten ter stemming:
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:192 WVV, bevestigen alle aandeelhouders individueel te verzaken aan hun
voorkeurrecht in het kader van de hierna voorgestelde kapitaalverhoging in combinatie met de uitgifte
van Klasse A Series AC Aandelen.
(…)
TWEEDE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 7:179 § 3 WVV, beslist de vergadering die alle aandeelhouders
vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien in voormeld artikel te verzaken in het kader van de
hierna voorgestelde kapitaalverhoging in geld.
(…)
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat voorwaarden voor de uitoefening van de B2B Adjustment
Inschrijvingsrechten niet voldaan zijn waardoor deze niet kunnen worden uitgeoefend.
(…)
VIERde besluit.
Op basis van de lijst van de uitgeoefende RDP Adjustment inschrijvingsrechten opgesteld
overeenkomstig artikel 7:187 WVV, stelt de vergadering vast dat het kapitaal verhoogd wordt ten
belope van 0,04 EUR om het van 19.123.728,25 EUR op 19.123.728,29 EUR te brengen.
Door de uitoefening van deze RDP Adjustment Inschrijvingsrechten wordt de inschrijvingsprijs per uit
te geven/uitgegeven Klasse A Series AC aandelen van zowel de kapitaalverhoging die werd
geakteerd op 31 maart 2023 als deze die hierna volgt, verlaagd van 8,5175 EUR naar 7,5711 EUR. 
  
Het bedrag van 0,04 EUR staat vanaf nu ter beschikking van de vennootschap op een te dien einde
geopende speciale rekening bij KBC Bank zoals het uit het bankattest afgeleverd door deze instelling
blijkt, attest die hier zal aangehecht blijven.
Beraadslaging.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen door de vergadering aangenomen.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris er akte van te geven dat de
kapitaalverhoging daadwerkelijk volledig werd onderschreven en het kapitaal aldus op 19.123.728,29
EUR is gebracht.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van 5.060.000 EUR om het van
19.123.728,29 EUR op 24.183.728,29 EUR te brengen door de uitgifte van 742.588   nieuwe Klasse
A Series AC Aandelen. De nieuwe aandelen zullen van de rechten en voordelen genieten zoals
vervat in de statuten alsook in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst en in de winst delen
voor het volledige boekjaar waarin zij werden uitgegeven.
Deze kapitaalverhoging van 5.060.000 EUR is het tweede deel van het contractueel toegezegde
bedrag van 10.120.000 EUR, waarvan het eerste deel op 31 maart 2023 plaatsvond. Het aantal uit te
geven aandelen weergegeven in deze notariële akte vervat ook de correctie die diende te worden
doorgevoerd naar aanleiding van de uitoefening van de RDP Adjustment Inschrijvingsrechten op de
reeds uitgegeven aandelen in het kader van de kapitaalverhoging die heeft plaatsgevonden op 31
maart 2023.
Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen een inschrijvingsprijs van 7,5711 EUR per
nieuw soort Klasse A Series AC Aandeel, waarvan een deel van de inschrijvingsprijs moet geacht
zijn vervat te zitten in de 5.060.000 EUR die werd volstort in het kader van de kapitaalverhoging van
31 maart 2023 en 5.060.000 EUR die die nu bij de inschrijving volledig wordt volgestort.
(…)
ZESDE BESLUIT.
Op basis van de lijst van de uitgeoefende Anti-dilutie inschrijvingsrechten AC C1 en Anti-dilutie
inschrijvingsrechten AC C2 opgesteld overeenkomstig artikel 7:187 WVV, stelt de vergadering vast
dat het kapitaal verhoogd wordt ten belope van 0,05 EUR om het van 24.183.728,29 EUR op
24.183.728,34 EUR te brengen door de uitgifte van 851.189 nieuwe Klasse A Series AC aandelen.
De nieuwe aandelen zullen van de rechten en voordelen genieten zoals vervat in de statuten alsook
in de toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst en in de winst delen voor het volledige boekjaar
waarin zij werden uitgegeven.
Deze nieuwe aandelen worden ingetekend tegen de globale prijs van 0,05 EUR, die bij de
inschrijving volledig worden volgestort.
Deze nieuwe 851.189 Klasse A Series AC aandelen worden ingeschreven door volgende partijen:
    •  De naamloze vennootschap ALYCHLO: 264.162 Klasse A Series AC aandelen;
    •  De naamloze vennootschap PAMICA: 73.378 Klasse A Series AC aandelen;
    •  De naamloze vennootschap POST VERBA VERBERA: 29.351 Klasse A Series AC aandelen;
en,
    •  De naamloze vennootschap VF CAPITAL: 220.136 Klasse A Series AC aandelen.
    •  De naamloze vennootschap SMILE INVEST: 264.162 Klasse A Series AC aandelen
Het bedrag van 0,05 EUR staat vanaf nu ter beschikking van de vennootschap op een te dien einde
geopende speciale rekening bij KBC Bank zoals het uit het bankattest afgeleverd door deze instelling
blijkt, attest die hier zal aangehecht blijven.
(…)
ZEVENDE BESLUIT.
Ingevolge de voorafgaande besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende
tekst te vervangen:
Het kapitaal bedraagt 24.183.728,34 EUR. Het is verdeeld in twintig miljoen honderdentienduizend
vijfhonderdenzeven (20.110.507) Kapitaalaandelen, waarvan (i) 20.110.507 klasse A Aandelen,
onderverdeeld in 7.940.713 Klasse A Series AC Aandelen en 12.169.794 Klasse A Series AB
aandelen, met stemrecht, en (ii) nul klasse B Aandelen, elk zonder aanduiding van de nominale
waarde (de “klasse B Aandelen”, samen met de klasse A Aandelen worden: “Kapitaalaandelen”
genoemd)
(…)
ACHTSTE besluit.
De vergadering beslist de rechten van de Klasse A Series AC Aandelen te wijzigen zoals vermeld in
de verslagen.  
(…)
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering beslist om volgende wijzigingen door te voeren in de statuten:
    •  Artikel 13 – Samenstelling van het bestuursorgaan – eerste alinea wordt als volgt herschreven:
“De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders en maximaal tien (10) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de Raad van Bestuur worden beperkt tot twee leden.”
    •  Artikel 16 – Besluitvorming van de Raad van Bestuur – titel 2 – Beraadslaging – subtitel a –
Algemeen – eerste alinea, wordt als volgt herschreven:
“Onverminderd enig toepasselijk dwingend recht of voorwaarden in de toepasselijke
aandeelhoudersovereenkomst, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met een
gewone meerderheid van stemmen (i.e. met de goedkeuring van meer dan de helft van het totale
aantal van positieve en negatieve uitgebrachte stemmen (onthoudingen worden niet beschouwd als
uitgebrachte stem)). Elke bestuurder heeft één (1) stem, maar kan, naast zijn eigen stem, evenveel
stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft van mede-bestuurders. In het geval van een staking
van de stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.”
(…)
TIENDE BESLUIT.
De vergadering beslist het mandaat van de besloten vennootschap Elistor, met zetel te 1860 Meise,
Nieuwelaan 170, ondernemingsnummer 0662.513.166, vast vertegenwoordigd door mevrouw Els
Degroote, benoemd als gecoöpteerde bestuurder door een beslissing van de raad van bestuur dd.
29 juni 2022, te bevestigen.
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap Elistor,
voornoemd vast vertegenwoordigd door mevrouw Els Degroote, voornoemd.
In vervanging werd de besloten vennootschap Bever Consulting, met zetel te 1860 Meise,
Nieuwelaan 170, ondernemingsnummer 0883.695.635, vast vertegenwoordigd door Els Degroote,
voornoemd, benoemd als gecoöpteerde bestuurder door een beslissing van de raad van bestuur dd.
22 juni 2023.
De algemene vergadering beslist het mandaat van de besloten vennootschap Bever Consulting,
voornoemd, vast vertegenwoordigd door Els Degroote, voornoemd, te bevestigen.
(…)
ELFDE BESLUIT.
De vergadering neemt volgende beslissingen met betrekking tot de samenstelling van de raad van
bestuur:
    •  de vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Luc Van den Hove als bestuurder en
dit met ingang vanaf heden;
    •  de vergadering beslist om de heer Ludo Deferm te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is
onbezoldigd en er is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6)
jaar;
    •  de vergadering beslist om WIOT, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te
9000 Gent, Graslei 3b, met ondernemingsnummer 0708.895.596, vast vertegenwoordigd door de
heer Wim Ottevaere, te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd en er is geen
opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar;
    •  de vergadering beslist om TSTILL Enterprises LLC, een vennootschap naar het recht van
Californië, USA, met zetel te 8319 Regency Drive, Pleasanton, 94588, USA en gekend met
ondernemingsnummer 201932910111 en ondernemingsnummer bis 0747.947.006, vast
vertegenwoordigd de heer Timothy Still, te benoemen als bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd en er
is geen opzeggingsvergoeding voorzien. Dit mandaat heeft een termijn van zes (6) jaar.
(…)
TWAALFDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
    •  aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan
    •  aan de ieder medewerker van het notariskantoor “Van Halteren, Geassocierde notarissen”,
afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten;
    •  Aan de heren Peter VERHAEGHE, Emmanuel CASIER en Yannick VANDENPLAS en aan
mevrouw Katleen VERLEYSEN, ieder met de mogelijkheid om afzonderlijk op te treden, om het
aandeelhoudersregister, het (Antidilutie/B2B Adjustment/RDP  Adjustment)
inschrijvingsrechtenregister en het UBOregister aan te passen in het licht van de genomen besluiten.
(…)
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte en volmacht(en) en verslag(en) bank attest, coördinatie van statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.