guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0776 531 421
Nom
(en entier) : C.B.G TEAM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE NAMUR 116 BOITE 2 1495 SART-DAMES-AVELINES
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur-délégué.
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 07-04-2022
L'assemblée générale se tient au siège social ce 07-04-2022. La séance est ouverte sous la présidence de
Monsieur GUERREIRO-ALHO Olivier Antonio, et Madame DE GREEFF Reinalda Esther.
Le président constate que tous les actionnaires sont représentés. L'assemblée peut dès lors valablement
délibérer et statuer.
Les déclarations préalables sont approuvées par l'assemblée générale, celle-ci constate qu'elle a été
régulièrement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et se prononcer sur l'ordre du jour repris ci-
dessous :
Ordre du jour :
-
-Nomination d'un administrateur-délégué.
-----
Discussion des points à l'ordre du jour :
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce 07-04-2022 approuve à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
-Il est entériné la nomination de Madame GUERREIRO-ALHO Manon, dont le numéro au registre national
est le 991130-402.78, domicilié chaussée de Namur 62 C à 1495 Sart-Dames-Avelines, à la fonction
d'administrateur-délégué, qui en accepte le mandat et fonction au sein de la société.
Ces décisions prennent effet au 07-04-2022, elles ne font l'objet d'aucune contestation.
L'assemblée générale approuve les présentes décisions par un vote unanime.
L'ordre du jour étant épuisé et aucun actionnaire ne demande la parole, la séance est levée.
---
DE GREEFF Reinalda Esther,	GUERREIRO-ALHO Olivier Antonio
Administrateur-délégué/Gérant (*)	Administrateur-délégué,
GUERREIRO-ALHO Manon,
Administrateur-délégué, (*)
(*) Pour lecture et acceptation, signature.
Nº d'entreprise : 0841 110 061
Nom
JOURON	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, Boîte 5e, B-1000 Bruxelles.
Objet de l'acte : Démission d'administrateur- Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions écrites unanimes des actionnaires du 21 novembre 2024.
Les actionnaires :
(a) PRENNENT ACTE DE et ACCEPTENT, à partir de la date des présentes décisions, la démission de la
société suivante en tant qu'administrateur de la Société :
- Covivio Hotels Gestion Immobilière SNC, représentée par son représentant permament Tugdual Millet-
Taunay.
- REMERCIENT l'administrateur pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de son
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de son mandat, jusqu'à la date effective de sa
démission, sera prise par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDENT de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDENT que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
N° d'entreprise : 0544 874 041
Nom
(en entier) : WAL-VENT
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Cooses, Louftémont 6, 6860 Léglise
Objet de l'acte : Nomination et démission des administrateurs - nomination d'un
commissaire - procuration spéciale
Extrait du procès verbal de l'actionnaire unique pris le 1 octobre 2024:
"Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité:
- De prendre acte et d'accepter la démission de (i) Mme. Marleen Coppens, (ii) M. Luc Van Marcke en tant
qu'administrateur de la Société ;
[ ... ]
- De nommer en tant qu'administrateur non statutaire, pour une durée indéterminée, avec effet immédiat :
Lieselot De Meyere, qui a déclare faire élection de domicile à la siège de la Société pour l'exercice de son
mandat.
Le mandat d'administrateur n'est pas rémunéré.
- De nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL comme commissaire de la Société, dont le siège social
est situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem et dont le représentant permanent est Axel
Jorion [ ... ].
- L'assemblée générale décide de donner une procuration spéciale à Dirk Strobbe, Andres Vandamme,
Ella De Smet out tout autre avocat du cabinet d'avocats Cadanz, sis à 1000 Bruxelles, Boulevard
Bischoffsheim 33, agissant individuellement, avec pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous les actes
nécessaires en vue de la publication des décisions de l'assemblée générale dans les Annexes du Moniteur
Belge, de remplir toutes les formalités administratives à cette fin et de représenter la Société auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal
d'Entreprise, et de faire tout ce qui sera nécessaire.
Extrait du résolutions de l'administrateur unique tenue le 14 octobre 2024:
"L'administrateur unique prend les décisions suivantes:
- L'administrateur unique décide de transférer le siège de la Société à Rue Bonne-Femme 64/2, 4030
Liège, avec effet immédiat.
- L'administrateur unique décide de donner une procuration spéciale à Dirk Strobbe, Andres Vandamme et
Ella De Smet, avocats du cabinet d'avocats Cadanz, sis à 1000 Bruxelles, Boulevard Bischoffsheim 33,
agissant individuellement, avec pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous les actes nécessaires en vue
de la publication des décisions de l'organe d'administration dans les Annexes du Moniteur Belge, de remplir
toutes les formalités administratives à cette fin et de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour
des Entreprises, un guichet d'entreprise au choix du mandataire et le greffe du Tribunal d'Entreprise, et de
faire tout ce qui sera nécessaire."
Le mandataire
Andres Vandamme
Nº d'entreprise : 0769 701 433
Nom
(en entier) : BM TOITURE
(en abrégé) : BM TOITURE
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DU BLUET/13,6040 Jumet
Objet de l'acte : nomination administrateur
BM Toiture SRL
Nº d'entreprise BE 0769.701.433 Rue du Bluet 13
6040 Jumet
PROCES VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille vingt-quatre, le 15 janvier, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
au siège social.
La séance est ouverte à 10h, sous la présidence de Monsieur BOUFAID MALEK.
Le président déclare et l'assemblée constate que la présente assemblée a été convoquée par les soins du
Conseil d'Administration pour délibérer sur l'ordre du jour ci-après.
ORDRE DU JOUR :
1.Nomination Administrateur
2.	Divers
Le président constate que les convocations à la présente assemblée contenant cet ordre du jour avaient été
faites conformément aux dispositions statutaires et légales.
Le président constate que la totalité du capital est donc représentée, l'Assemblée Générale peut délibérer
valablement.
1.Nomination Administrateur
L'assemblée générale accepte la nomination en tant qu'administrateur, de Madame Boudjema Karine à
dater de ce jour , l'exercice de ce mandat est à titre gratuit .
2.	Divers
Neant
Jumet , 15 janvier 2024
BOUDJEMA KARINE	BOUFAID MALEK
N° d'entreprise : 1010 291 028
Nom
(en entier) : ZYH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue Sous-les-Vignes 21C 4000 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : - Démission d'administrateur.
L'an deux mille vingt-quatre,
Le trente-et-un Octobre,
Les associés de la SRL « ZYH » se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège situé Rue
Sous-les-Vignes 21C 4000 Liège.
Sont présents: Messieurs BOUSSALHAM HAKIM et FAIZ ZAYD.
La liste de présence sera annexée au présent procès-verbal.
La présente assemblée est valablement constituée et a été convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
-Démission d'administrateur
XXXXXXXXXxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXX	XXXXXXXXXXXX
1.Démission d'administrateur :
L'assemblée Générale de la SRL ZYH a accepté à l'unanimité la démission de Monsieur FAIZ ZAYD de son
poste d'administrateur et le décharge de toutes ses fonctions.
La date d'effet de ces décisions est le 31/10/2024.
Après un large débat, personne ne demandant plus la parole, les décisions sont prises à l'unanimité.
X	XXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXX	xxxxxxxxxxx
Fait à Liège en trois exemplaires, le 31/10/2024.
Signatures
BOUSSALHAM HAKIM	FAIZ ZAYD
fra .. cophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0822 704 807
Dénomination
(en entier) : CANDELA BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill, 163/23 à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission - Procuration
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 04 décembre 2024:
A l'unanimité des voix l'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de Monsieur Olivier
VERWILGHEN de son mandat d'administrateur à partir de ce 04 décembre 2024.
Par l'ensemble des voix, décharge est donnée à Monsieur Olivier VERWILGHEN la gestion de l'exercice
depuis le 01/01/2024 jusqu'au 04/12/2024.
L'assemblée donne procuration à la société BCFISC SRL - BE0597799122, représentée par son
administrateur, Frederik BECHER, afin d'effectuer les démarches de publication du présent procès-verbal et de
représenter la société tant vis-à-vis du Greffe du Tribunal de l'Entreprise, de l'administration fiscale (TVA,
contributions), de la Banque Carrefour des Entreprises et de la Caisse d'assurances sociales dans le cadre des
décisions prises lors de la présente assemblée générale extraordinaire.
Pour extrait conforme
Sebastien VERWILGHEN
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
0811 627 506	Nº d'entreprise
Nom
AAXE-PROP	(en entier)
(en abrégé)
Société à responsabilité limitée	Forme legale
Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Confirmation de la nomination d'un délégué à la gestion journalière
(extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 7 janvier 2025)
( ... )
2.Composition du conseil d'administration
Les personnes suivantes sont, à la date des présentes décisions, les administrateurs de la Société :
-M. André de Sauvage Vercour ;
-La SRL BRIGHTNET, dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle Hambye.
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs constatent que :
·la gestion journalière de la Société a été confiée, depuis le 1er août 2023, à la société à responsabilité
limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 124, (RPM
0847.582.238, Bruxelles) ;
·aucune publication n'a toutefois été effectuée au Moniteur Belge.
Par conséquent, les administrateurs de la Société décident, à l'unanimité, de confirmer la désignation de la
société à responsabilité limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de
Tervueren 124, (RPM 0847.582.238, Bruxelles), dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle
Hambye, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, en rappelant que ce mandat a pris cours
le 1er août 2023 et est rémunéré.
4. Procuration
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner procuration à MM. Fabian Tchékémian et Sacha
Cornu, avocats chez DALDEWOLF SRL, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour publier
cette décision aux Annexes du Moniteur Belge, accomplir toutes les formalités administratives et représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprises de leurs choix et
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Fabian Tchékémian
Mandataire Spécial
Nº d'entreprise : 0801 895 733
Nom
(en entier) : ROOFTOP 1
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : AVENUE JEAN MONNET 1, 1401 NIVELLES
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION - ADMINISTRATEURS - REPRESENTANT
PERMANENT
Suite à l'AGE du 30 octobre 2024 les décisions suivantes ont été prises :
IV.PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale accepte, à l'unanimité, la démission de son poste de représentant permanent de
Monsieur SCIAMANNA Gérald Jean-Claude.
V.DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme, à l'unanimité, à compter de ce jour, Monsieur Filip Suykerbuyk au poste
d'administrateur de la société.
L'Assemblée Générale nomme, à l'unanimité, à compter de ce jour, Monsieur Filip Suykerbuyk comme
représentant permanent de la société.
FILIP SUYKERBUYK
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nom
(en entier) : XOMEXBIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Clément Ader 10, 6041 Charleroi
Objet de l'acte : NOMINATION DE FONCTIONS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Extrait des résolutions écrites du 15 novembre 2024 prises par le conseil d'administration :
Les administrateurs décident de nommer JPP CONSULTING SRL, représentée par Jean-Paul Prieels en
qualité de président et confirment la nomination de TONGLET CONSULT SRL, représentée par Frédéric
Tonglet en qualité d'administrateur délégué à la gestion journalière.
Le conseil d'administration se compose dès lors comme suit :
- JPP CONSULTING SRL, Président, représentée par, Jean-Paul Prieels,
- TONGLET CONSULT SRL, administrateur-délégué, représentée par, Frédéric Tonglet
- Hui Yan, administrateur
- SiHui Chen, administrateur
Frédéric Tonglet
Représentant légal de TONGLET CONSULT SRL, administrateur de la société XOMEXBIO SRL
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0711 911 803
Nom
(en entier) : MEDAMMAR
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Moulin 56, 4020 Liege BELGIQUE
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN GERANT, NOMINATION D'UN GERANT
Suivant le P.V du 02-07-2024, il a été décidé à l'unanimité les résolutons suivants:
L'assemblé générale du 02/07/2024 accepte les resolutions suivants:
1-Monsieur, BALLAJ HASSAN né le 19-03-1965 démissionne de son poste de gérant à partir
de ce jour.
Décharge lui à été faite et le desengage de toutes responsabilité administratives et juridiques
futur vis-vis de la société et des tiers, décharge lui est accordé pour
l'accomplissement de son mandat.
2-Monsieur, KHUDAIR Marwan né le 15-10-1986 est nome au poste de gérant à partir de ce
jour. Mandat lui est accordé par l'unanimité des voix.
La gérance
KHUDAIR Marwan
Nº d'entreprise : 0833 785 967
Nom
(en entier) : NALYS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren, 270-272 - 1150 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission, nomination: et modification du représentant du Commissaire
aux Comptes
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique du
13 décembre 2022
"L'assemblée valablement constituée et apte à délibérer aborde l'ordre du jour :
L'assemblée acte la démission de Monsieur Eric Blanchet en tant qu'administrateur et
représentant permanent de la société à partir du 22 décembre 2022.
L'assemblée prend acte qu'à compter du 1er juillet 2022, Madame Emilie Van Callemont
remplace Monsieur Romuald Bilem en tant que représentant d'Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA,
ayant son siège social au 2, De Kleetlaan à 1831 Diegem et dont le mandat d'une durée de 3 ans prendra
fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes clôturés au 31 Décembre 2024.
Elle donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire respectivement pour
leur gestion et leur contrôle au cours de l'exercice écoulé.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la SRL BPO Tax & Accountancy (BE 0885.117.476),
représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F., représentée par son représentant permanent
Thierry Dekens avec faculté de substitution, pour l'exécution des formalités de dépôt et de publication
aux Annexes du Moniteur belge."
Eric Blanchet
Administrateur
Nº d'entreprise : 0730 742 372
Nom
(en entier) : RDE SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi, 188 à 5070 Vitrival
Objet de l'acte : Démission Gérante
Il ressort du procès verbal extraordinaire du 28 octobre 2024, que Madame Marie Van den Eynde a décider
de mettre fin à son mandat de gérante à cette même date.
Romain Demeyer,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0435.002.438
Nom
Godiva Belgium
(en entier)
(en abrège)
Société à responsabilité limitée	Forme légale ·
Rue des Vétérinaires 42D, 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Remplacement du représentant permanent du commissaire
Extrait de la décision unanime et écrite des actionnaires du 22 novembre 2024, conformément à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations.
Les Actionnaires prennent acte du changement du représentant permanent de la société
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, qui est représentée par M. Sylvain Rousseau à partir du
30 septembre 2024 pour l'exercice du mandat de commissaire, en remplacement de Mme. Annelies Deplancke.
Pour extrait conforme,
Brigitte Temmerman
Personne déléguée à la gestion journalière
Au recto Non e' qualde aa notaire instrumentant o : le la persoons codes paura. .
avant pouvoir de representer la person lo que vale a regard E , Por,
Au verso Non ci signature pas applicable tox lots de lyon . duration: "
*24121172*
Greffe
OMISIÓN DE SE
Nº d'entreprise : 0688 521 836
Nom
(en entier) : GF4
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Place du Vingt-Août, 30-40 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Révocation et nomination administrateur
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2024
L'an deux mille vingt-quatre, le trente et un mai, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la
S.R.L. GF4 au siège social de la société.
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Grégory FRANCHI.
Convocations
Monsieur le Président constate que toutes les parts sociales sont représentées. Dès lors, il n'est donc pas
nécessaire de justifier de l'envoi des convocations.
Validité de l'assemblée
Sur base de la liste des présences dûment signée par les associés présents ou représentés, le Président
procède à la vérification des pouvoirs et calcule les droits de vote des associés.
Exposé du Président
Le Président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour :
1.Révocation et Nomination d'un administrateur
DELIBERATIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
1. Révocation et nomination d'un administrateur
L'assemblée générale décide, à l'unanimité :
-De révoquer Monsieur Jérémy Marino de son poste d'administrateur avec effet immédiat.
-De nommer la SRL ML Group (BE 1009.937.571) au poste d'Administrateur, représentée de manière
permanente par Monsieur Lucas SEIJKENS, avec effet immédiat
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Le président
Grégory FRANCHI	Lucas SEIJKENS
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0728 521 864
Nom
(en entier) : MEDIADOOH
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
CHAUSSEE DE BRUXELLES 135 A BTE 3 - 1310 LA HULPE	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2023
L'assemblée acte la démission de Monsieur Pascal Rousseau de son poste d'administrateur avec effet
immédiat.
Décharge lui est accordée pour l'ensemble de son mandat.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités!
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0778 685 217
Nom
(en entier) : Orientalis Next Day Smart living
(en abrégé) :
de Waterloo 28 1000 Bruxelles
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard
Objet de l'acte : Démission- nomination des administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE tenue le 07/10/2022 à 16h00, au siège
L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Next Day
Management SRL, representé par Mr. Vittorio Mettewie. Cette démission prendra effet le 10/10/2022.
L'assemblée générale prend acte de la démission du mandat de l'administrateur présenté par Audymatt
SRL, representé par Mr. Rik Vandenberghe. Cette démission prendra effet le 10/10/2022.
L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur Next Day Asset Management SRL,
représentée par Mr. Vittorio Mettewie, dont le siège social est situé à Boulevard Waterloo 28, 1000 Bruxelles.
Son mandat prendra effet le 10/10/2022 et aura une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur ne sera
pas rémunéré.
L'assemblée générale décide de désigner comme administrateur Next Day Investment Management SRL,
représentée par Mr. Rik Vandenberghe, dont le siège social est situé à Boulevard Waterloo 28, 1000 Bruxelles.
Son mandat prendra effet le 10/10/2022 et aura une durée indéterminée. Le mandat d'administrateur ne sera
pas rémunéré.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à la SRL RSM InterFiduciaire (Numéro d'entreprise 0442.616.443),
représentée par Monsieur Xavier Hainaut, Expert-comptable (et Conseil fiscal) certifié ITAA, ou par un autre
---
actionnaire aux fins d'accomplir, au nom et pour compte de la SRL Orientalis Next Day Smart Living les
démarches inhérentes à la publication des présentes dispositions auprès des instances officielles.
Extrait certifié conforme
RSM InterFiduciaire SRL
représentée par
Xavier Hainaut
Mandataire
Nº d'entreprise : 0724 566 046
Nom
(en entier) : SPOONEKE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE DES CARMELITES 117/3 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : Siège - Nominations
... Extraits du P.V. de l'Assemblée Générale Ordinaire du 05.01.2023 ..
Cinquième résolution :
Transfert du siège social à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1110.
La cinquième résolution est approuvée.
Sixième résolution:
Approbation de la consiitution du Conseil d'administration
Président : Pierre Pinteaux, gérant & associé actif
Vincent Debrouwer, représentant de Lita
Rob Renaerts, représentant des activités de sous-traitance
La sixième résolution est approuvée
Gérant, Pierre Pinteaux
Nº d'entreprise : 0793 869 279
Nom
(en entier) : DLB HORECA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue Grande 15 à 7971 BELOEIL
Objet de l'acte : Modification de l'administrateur délégué
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24/11/2022, il a été décidé de nommer Monsieur BAKHTI
: Tarik (NN 830502-48767), qui disposait déjà de la qualité d'administrateur, en tant qu'administrateur délégué.
Il remplace dès lors dans ce rôle Madame EL BAKHTI Meriem (NN 900228-65026) qui demeure
uniquement administrateur.
L'intégralité des autres dispositions figurant dans les statuts demeurent inchangées.
Nº d'entreprise : 0760 348 554
Nom
(en entier) : BATI BIG
(en abrégé)
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Graignette 33 - 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Nomination d'associés actifs
Par décision de l'assemblée générale du 3 octobre 2024, il est décidé d'accepter la nomination de IONESCU
Andréi avec effet immédiat au poste d'associé actif.
L'Assemblée donne tout pouvoir au Bureau Smeyers & Partners, représenté par Claude Smeyers, pour
effectuer toutes les démarches administratives de publication des décisions prises ce jour.
BIG Dimitru
Administrateur
N d'entreprise : 0794 607 271
Nom
(en entier) : BLEEN CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Mignot Delstanche 58, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait duPV de l'assemblée générale extraordinaire du 07/11/2024
[ ... ]
1. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur De Schutter Olivier domicilié à
28 Gravenhoflaan, 1653 Dworp.
Son mandat prendra cours le 07/11/2024, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts, chaque
administrateur est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
2. DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445) ayant son
siège social au Waterloo Office Park - Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par son gérant
PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises lors
de cette assemblée.
[ ... ]
Outhit PHAN
mandataire
Nº d'entreprise : 0730 669 029
Nom
(en entier) : ANTOINE BEBER LES FERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Chaussée de Ligny 64 à 5140 Sombreffe
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2023 de la société ANTOINE BEBER LES FERS décide
à l'unanimité et ce à partir du 01 janvier 2023 de la nomination an tant qu'administrateur avec pouvoir de gestion
conjoint avec Monsieur CAZIN Bernard de:
Monsieur LECLERCQ Benoit (86.02.07-403.43)
Son mandat est gratuit et à durée indéterminée.
Monsieur CAZIN Bernard,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0757 772 809
Nom
(en entier) : MOISSE & PARTNERS
(en abrégé) :
Forme legale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
Adresse complète du siège : Rue de la Victoire 71 Boîte A, 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte : Nomination
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
1 Juillet 2024
Est présent : Moisse Cédric
La présente séance est ouverte à 17H00 et présidée par : Moisse Cédric
L'assemblée générale décide que la présente séance a pour objet : Nomination
La nomination de Madame Decerf Valérie-Anne Marie au poste d'administrateur et cela à partir du
01/07/2024.
L'administrateur donne mandat à D-tax Consulting de faire la publication.
Résolution :
Après échange de vues, l'assemblée accepte la proposition.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30 après lecture
Administrateur :
Moisse Cédric
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Dénomination : IRISCAB SRL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Siège : Chaussée de Ninove 1005 bte F002
1080 Bruxelles
Nº d'entreprise : 1015750544
Objet de l'acte : Objet : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR AVEC UN MANDAT
L'assemblée générale extraordinaire se tient ce 12 décembre 2024 sous la présidence de Monsieur KASSOUS :
Tarik JALAL Eddine à 10 heures. Tous les associés étants présents, il n'y a pas lieu
d'envoyer de convocations.
Il résulte de cette assemblée générale extraordinaire réunie ce jour à 10 heures, qui décide à l'unanimité des
voix :
Nomination de Monsieur Abdou Siddo Atta comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur Echallaoui Sarah comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur El Ajati Mohand comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur Lusala Nsongani Papy comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur Nita Emanuel comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur Tumusenge Olivier comme administrateur à partir de ce jour.
Nomination de Monsieur Yindula osakanu tresor comme administrateur à partir de ce jour.
Nouvelle répartition des parts :
Monsieur M. KASSOUS Tarik Jalal Eddine possède 100actions /100.
Administrateur,
N° d'entreprise : 0439 871 145
Nom
(en entier) : GUERISSE-MONFORT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de Rochefort 168 à 5570 Beauraing
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
En date du 9 juillet 2024, l'assemblée générale extraordinaire a acté et accepté la nomination de Monsieur
ENGLEBERT Jérôme à la fonction d'administrateur.
Stéphane MONFORT
Représentant permanent
p.o MONFORT MANAGEMENT
Administrateur
N° d'entreprise : 0417 603 608
Nom
(en entier) : Möbelhaus Zimmermann
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Mitoyenne (BLN) 23, 4837 Baelen
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire tenue le 24/10/2024 au siège de la société décide la
nomination de Monsieur Zimmermann David, habitant Friedensstraße 14 à 4700 Eupen comme
administrateur avec effet le 01/07/2024 pour une durée illimitée.
Pour copie conforme
administrateur
Zimmermann Norbert
Annexe: procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
N° d'entreprise : 0461 026 449
Nom
(en entier) : Signode Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Balbuzards 1, 6761 Virton
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mai 2024:
"Les actionnaires, prenant par écrit les décisions suivantes :
1. Nomination d'un administrateur
DÉCIDENT de nommer Monsieur Jean-Pierre Marie H. Hérin, né le *** , et faisant élection de domicile au
siège de la Société, sis Rue des Balbuzards 1, 6761 Virton, en tant qu'administrateur de la Société, à dater de
la date des présentes décisions.
Son mandat sera pour durée indéterminée et ne sera pas rémunéré.
2. Déclaration sur l'honneur
DÉCLARENT par la présente, en application de l'article 13 de la loi du 4 mai 2023 relative au Registre central
des interdictions de gérer, qu'à l'encontre de la personne désignée ci-dessous aucune condamnation n'a été
prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen pour une interdiction
similaire à l'une des interdictions énumérées ci-dessous telles qu'elles figurent à l'article 6 de la loi du 4 mai
2023 citée en référence .*
3. Procuration
DECIDENT de donner procuration à Koen Devos, Nele Verhaert ou tout autre avocat de Eversheds
Sutherland (Belgium) LLP, inscrit sous le numéro d'entreprise 0784.605.779, dont le siège est situé De Kleetlaan
12A, 1831 Diegem, et à Mieke Lecluyse, assistante juridique chez Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, chacun
agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités auprès du greffe
compétent du tribunal d'entreprise en ce qui concerne les décisions susmentionnées, et, en particulier, de faire
publier un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et de compléter, signer et déposer
les Formulaires I et II."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
*1° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction conformément aux articles 1er, 1erbis et 2 de l'arrêté
royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour certains condamnés et faillis d'exercer
certaines fonctions, professions ou activités ; 2° l'interdiction d'exercer une activité ou une fonction
conformément à l'article 3quater de l'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire pour
certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, et l'interdiction pour les
faillis ou les personnes qui leur sont assimilées d'exercer certaines fonctions, professions ou activités
conformément à l'article XX.229 du code économique.
Nº d'entreprise : 0727596406
Nom
(en entier) : BO MEAT
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Rue Saint-Séverin, 85 -4000 Liège
Objet de l'acte : Démission -Nomination Administrateur-
Par décision de l'AGE du 28/04/2024
Monsieur TEMSAMANI Salih NN 670717-469-89 démissionne de son poste d'administrateur à partir du
30/09/2024 .
Monsieur TEMSAMANI Kouba Ismael NN 980809-459-27 domicilié à 4000 Liège, rue Lavaniste-Voie, 121
est nommé Administrateur à partir du 01/10/2024 ..
il accepte son mandat.
TEMSAMANI Kouba Ismael - Administrateur
Nº d'entreprise : 0788 588 719
15 MARS 2023
Nom
(en entier) : LUTETIA
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Place Fernand Cocq 14 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission - Nomination
(extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 Octobre 2022)
L'assemblée générale extraordinaire décide de donner démission à Sébastien de Brouchoven de Bergeyck;
comme administrateur à partir du 19/10/2022.
L'assemblée générale extraordinaire décide de donner démission à la société My Sun représentée par son
représentant permanent Valenta Sidney comme administrateur à partir du 16/12/2022 et donne décharge à son!
mandat pour la période 14/07/2022 - 16/12/2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer la société suivante en tant qu'administrateur, qui:
acceptent son mandat :
- la SRL Leblond Partner (BE0792.658.858), dûment représentée permanent par monsieur de Brouchoven de
Bergeyck Sébastien, située à la Rue Kerckx 5 boite 1 - 1050 Ixelles.
Son mandat prend cours à dater de ce jour pour une durée indéterminée.
L'assemblée générale décide que le mandat précité sera rémunéré à partir du 19/10/2022. La rémunération!
fera l'objet d'une approbation lors de chaque assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration tenu le 19 Octobre 2022)
Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité des voix de démettre de ses fonctions d'administrateur;
délégué :
Sébastien de Brouchoven de Bergeyck à partir du 19/10/2022 et donne décharge à son mandat pour la?
période 14/07/2022 - 19/10/2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité des voix de désigner comme administrateur délégué :
la SRL Leblond Partner (BE0792.658.858), dûment représentée permanent par monsieur de Brouchoven de!
Bergeyck Sébastien, située à la Rue Kerckx 5 boite 1- 1050 Ixelles.
Son mandat prend cours à dater de ce jour pour une durée indéterminée.
de chaque assemblée générale.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
SRL Leblond Partner
représentée permanent par
de Brouchoven de Bergeyck, Sébastien
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0769 770 521
Nom
(en entier) : Croître
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Pinson 14, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2025, celle-ci a accepté à l'unanimité :
-La démission de Monsieur Yves Cortvrint de son poste d'administrateur à partir de ce jour
-La nomination au poste d'administrateur de Madame Anne Graindorge à partir de ce jour
Anne Graindorge
Nº d'entreprise : 0464 594 168
Nom
(en entier) : ACTIFAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Rue du Bosquet 15A, 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale spéciale du 03/06/2024
L'assemblée se réunit en ce jour afin d'acter la démission de Monsieur Jacques Naessens de son poste
d'administrateur, avec effet au 31/05/2024.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N" d'entreprise . 0739 902 142
Nom
KAMLOU
.en entier
· en abrege!
Société à Responsabilité Limitée
Forme légale
1000 Bruxelles, Avenue de Stalingrad, 51
Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Kamli Abdellatif au siège de la société.
ORDRE DU JOUR : Nomination Administrateur
L'assemblée générale Extarordinaire du 31 janvier 2025 accepte à l'unanimité, la résolution suivante :
PREMIERE RESOLUTION
Conformément aux statuts, Monsieur Loumrhari Sayad Ahmed nommé comme administrateur, et ce avec
effet rétroactif au 08/07/2024, qui déclare accepter.
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Monsieur le Président lève la séance à 12 heures.
Mr. Kamli Abdellatif
Au recto	Nom et qualde , notare instrumentent zu de la pais are u des personnes
avant pouvoir de representer la personne morale al quar les ters
--
N° d'entreprise : 0415 678 058
Nom
(en entier) : Dock-Moulin
(en abrégé) :
--
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Lambert Daxhelet 29 à 4210 MARNEFFE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 05/02/2025:
[ ... ]
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 26/11/2024, les sociétés à responsabilité
limitées Sitos et Myrmidon ont été désignées au poste d'administrateur pour une durée
indéterminée à partir du 02/12/2024.
La société Sitos est représentée par Monsieur Vanvinckenroye Guillaume.
La société Myrmidon est représentée par Madame Vanvinckenroye Hélène.
[ ... ]
Procès-verbal déposé en annexe de la présente publication.
Myrmidon SRL
Administrateur
Vanvinckenroye Hélène
Représentante permanente
-
- -
- -
Nº d'entreprise : 0440 070 291
Nom
(en entier) : LECLERCQ SOCO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5, RUE BASSE B-7866 BOIS-DE-LESSINES
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31
JANVIER 2023 - DEMISSION ADMINISTRATEUR
Délibération et décision:
1. Démission d'un administrateur
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur Leclercq Patrick de son poste d'administrateur, aveo
effet au 31/01/2023.
2. Divers	--
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes'
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en'
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Les administrateurs,
LECLERCQ Wesley	LECLERQ Kevin
Nº d'entreprise : 0832385308
Nom
(en entier) : MA TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Verdure 60 7080 Frameries
Objet de l'acte : Nomination gérante
1L'assemblée générale extraordinaire du 24/01/2023 a décidé de nommer Madame PLICHARD
Gwendoline NN : 900720-258-14 domiciliée Rue de la Verdure 60 à 7080 Frameries en tant que gérante, et
ce à partir du 9 février 2023.
Nº d'entreprise : 0764 54278
Nom
(en entier) : OneWorld Europe
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe 166, box 25, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Il résulte des résolutions écrites des actionnaires du 4 juillet 2024 que:
(1)Première Résolution
Les actionnaires prennent acte de la nomination de Sven Roland Kreher dans les qualités d'administrateur
à partir du 4/07/2024
(2)Deuxième Résolution
Les actionnaires prennent acte de la nomination de Michael Leon Morris dans les qualités d'administrateur
à partir du 4/07/2024
(3)Troisième Résolution
Le conseil d'administration désigne Guillaume Blauwart et tout employé d'AD-BEL Services, élisant
domicile professionnel au 166, Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort comme mandataires
spéciaux avec faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication de la
décision qui précède.
Nº d'entreprise : 0768 947 605
Nom
(en entier) : Montoyer 39
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 DECEMBRE 2022
Conformément aux statuts du Groupe fixant la limite d'âge pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, le
Conseil d'Administration prend acte de la fin de mandat au 31/12/2022, de :
-Monsieur Rik VAN QUICKENBORNE né à Gent le 18/03/1950, domicilié Breestraat 8 à 9270 LAARNE
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 26/01/2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
N° d'entreprise : 0761 455 740
Nom
(en entier) : Youpi Land
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Ch. de Philippeville 144 6280 Loverval
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale constate le décès de Monsieur Dario PARENT, administrateur de la société. En vue
de son remplacement, l'assemblée générale décide de nommer Madame Jocelyne BRICHARD (nº national :
63.11.21-154.34) administrateur de la société et ce, à compter du 17 février 2023. Son mandat sera gratuit.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Jocelyne BRICHARD
Nº d'entreprise : 0801 894 050
Nom
(en entier) : COPICHE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue des Fagotis ZI NOV 7, 5380 Fernelement
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait PVAGE 30/10/2023
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-
après "KPMG"), est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans afin d'auditer les
comptes annuels de Copiche SRL pour les exercices comptables clos les 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le
mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2026. KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne monsieur Grégory Gonzalez Rodriguez (IRE Nr. A02588), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent
Nº d'entreprise : 0893 987 038
Nom
(en entier) : JEC INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Av. Jean Mermoz 1/4, 6041 Gosselies
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2022:
4.1. DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale acte, à l'unanimité, la démission de la société M.J.C.M SRL, représentée par son
représentant permanent, Monsieur John Mestdagh, avec effet ce jour de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale remercie la société M.J.C.M SRL et son représentant permanent pour les services
rendus au cours de son mandat.
4.2.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale nomme en qualité d'administrateur B sur proposition de l'actionnaire B (la société
JMSS SS), conformément à l'article 11 des statuts de la Société :
-La SRL JMHC dont le siège est établi à 6041 Gosselies, rue du Colombier 9, inscrite à la Banque Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0686.854.723 et au registre des personnes morales du Tribunal de l'Entreprise
du Hainaut division Charleroi, représentée par son représentant permanent Monsieur John Mestdagh.
Son mandat prend effet ce jour et sera exercé pour une durée indéterminée.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat sera exercé à titre gratuit.
4.3.POUVOIRS À CONFÉRER POUR L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS À PRENDRE SUR LES OBJETS
QUI PRÉCÈDENT
L'assemblée donne tous pouvoirs à Madame Aude MICHEL, pouvant agir individuellement, avec faculté de
subdéléguer ses pouvoirs, pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment afin de certifier
conforme tout document, de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur
belge conformément à l'article 2 :14 du Code des sociétés et des associations et afin d'accomplir toutes les
formalités requises auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Aude Michel
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0413 621 757
Nom
(en entier) : Hôtel Belson
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Anciens Combattants 1, 1140 Evere
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du PV de l'assemblée générale du 30 juin 2023:
Sur proposition des administrateurs, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer PKF Bofidi
Audit SRL son siège à Half Daghmael 11 boîte 1, 3020 Herent en qualité de commissaire pour une durée de
trois ans. Cette société a désigné Mr. Jeroen Rans, réviseur d'entreprises, pour représenter et exercer le
mandat au nom et pour le compte du PKF Bofidi Audit SRL. Le mandat prendra fin immédiatement après la
réunion qui délibérera et statuera sur les comptes annuels du 31 décembre 2025.
Raf Willems
Administrateur
Nº d'entreprise : 646 917 051
Nom
(en entier) : BAO
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège Bischoffsheim, 1-8 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du procès-verbal de l'Organe d'Administration du 20 novembre 2024
Nomination - Démission
L'Organe d'Administration accepte la démission de Monsieur Pierre Lucas, domicilié Ketelheid, 72 - 3090
Overijse en tant que Directeur de BAO et décide de nommer en remplacement Monsieur Philippe Brux, né à
La Louvière le 19 novembre 1978 et domicilié Clos Aglane de Nivelles, 7 - 1400 Nivelles et ce à partir du 1er
janvier 2025
Comme Directeur de la Société, le prestataire assurera notamment :
- la gestion journalière de la Société
- la gestion administrative et opérationnelle
Olivier Legrand,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 1007 801 492
Nom
(en entier) : Amadeow
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Pierre Delannoy 50 à 7850 Enghien
Objet de l'acte : Nomination administrateur
L'assemblée générale extraordinaire, tenue le 10 septembre 2024, a décidé de procéder à la nomination
comme adminstrateur de Monsieur Hanssens Dider, domicilié Grand Route 68 à 1474 Ways.
Ce mandat prend cours ce jour et sera exercé à titre gratuit.
Hanssens Théophile,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0787 331 281
Nom
(en entier) : ARS HAINAUT TOITURE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Paul Pastur 205 6043 RANSART
Objet de l'acte : Nomination
Il appert d'un procès-verbal d'assemblée générale de la SRL ARS HAINAUT TOITURE du 7 décembre 2022
que Monsieur Jérôme Osiak domicilié Rue de Loverval nº62 6010 Couillet est nommé au poste d'administrateur
à partir du 21/11/2022 pour une durée de 3 ans.
Le mandat ne sera pas rémunéré.
Plaku, Kastriot
Administrateur