N° d'entreprise : 0689847766
Nom
(en entier) : VALUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Cortil Bailly 17
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire clôturé par le notaire An Berghmans, à Leuven,
le 12 août 2024.
L’assemblée générale a décidé d’adapter les statuts au Codes des Société et des Associations et a
retenu les règles suivantes:
1. forme juridique, dénomination et région du siège: la SRL «VALUX» , ayant son siège en Région
wallonne.
2. siège: 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 17.
3. durée: la société a été constituée pour une durée illimitée.
5-6. contribution et dépôt:
L’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, ont été
convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible en application
de l’article 39, §2, troisième alinéa, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux propres
statutairement indisponible et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
7.exercice social: il prend cours le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
8. constitution des réserves, répartition des bénéfices et du boni de liquidation:
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut décider de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice en cours ou sur l’exercice précédent, tant que les comptes de
cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant diminué des pertes reportées ou augmenté du
bénéfice reporté, dans les limites de l’article 6.4.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d'une telle distribution.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe
d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
9. mode de nomination et de cessation de fonctions des administrateurs, étendue de leurs pouvoirs
et modalités d'exercice:
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables à tout moment par l’assemblée générale, sans
que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
10. administration: l’assemblée générale a constaté la démission des gérants et a procédé à leur
nomination en tant qu’administrateurs non statutaires pour une durée indéterminée et aux mêmes
conditions:
a. monsieur VANDECAVEYE, Pascal Roger Agnes, demeurant à 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly
17;
b. madame LURINX, Valerie, demeurant à 1380 Lasne, Rue du Cortil Bailly 17.
Les administrateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société, tant
envers les associés qu'envers les tiers, et pour agir en justice. Ils exercent ces pouvoirs en agissant
seul.  
Aucun commissaire n’a été désigné.
11. description du ou des buts spécifiques que la société poursuit: néant.
12. objet de la société:
“ La société a pour objet:
I. Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:
- toutes activités de consultance et/ou la prestation de services dans les domaines du design ou du
marketing, au sens le plus large du terme, toutes activités en matière de marketing et notamment la
conception de logos et de site internet;
- toutes prestations de service et/ou l’exécution de tous mandats sous forme d'études d'organisation,
d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine se rapportant
directement ou indirectement au secteur du design ou du marketing;
- la conception, l’étude, la promotion, la réalisation de tous projets dans les domaines du design ou
du marketing et tout ce qui s'y rapporte;
- l’étude, la programmation et la mise en route de systèmes d'organisation, de vente de publicité, de
marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en
rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises;
- l’organisation ou la supervision de tous types d’événements, foires, salons, formations, training
days se rapportant directement ou indirectement au secteur du design ou du marketing.
II. Pour son propre compte:
La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier, toute acquisition par l'achat ou autrement, la
vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement,
l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et
l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont
en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un
patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des
tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;
III. L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet.
La société peut réaliser son objet, tant en Belgique et qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les
manières qu'elle jugera les mieux appropriées.
Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un
objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
d'autres sociétés.”
13. assemblée générale ordinaire: le premier vendredi du mois de décembre à 12 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
conditions d'admission et d'exercice du droit de vote:
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit
de vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
14. mandataires: L’assemblée générale a mandaté le notaire instrumentant à ouvrir au nom de la
société un registre des titres électronique (eStox), d’exécuter et de signer les inscriptions qui
résultent des présentes et de poser au nom de la société tous actes nécessaires à cet effet.
Le notaire instrumentant est également autorisé de transmettre au nom de la société au registre
UBO (registre des bénéficiaires ultimes) toutes les données qui doivent légalement y être reprises.
Ces autorisations restent valables pour toutes inscriptions et modifications ultérieures de ces
registres électroniques qui seraient demandées par la société au notaire à l’avenir.
L’assemblée a mandaté la société Belgian Financial Services, à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue
de Tervuren 402, avec droit de substitution, pour faire toutes déclarations et de signer tous
documents afin de modifier les données auprès de l’administration de la TVA, pour effectuer les
formalités auprès du guichet d’entreprises, pour corriger les erreurs éventuelles à la Banque
Carrefour des Entreprises, pour inscrire les modifications de l’actionnariat au registres eStox et UBO
et pour faire la confirmation annuelle au registre UBO.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
(Signé) An Berghmans 
notaire
Déposé en même temps que cet extrait:
    •  l’expédition;
    •  les statuts coordonnés.