Ondernemingsnr : 0897465279
Naam
(voluit) : BASTIAENS PROJECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 18
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Bastiaens Projecten
Besloten vennootschap
Kerkstraat 18
3700 Tongeren
 
Rechtspersonenregister 0897.465.279
 
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op vierentwintig mei                    
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Bastiaens Projecten”, voorheen besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) met zetel te 3700 Tongeren, Kerkstraat 18, opgericht onder de naam “Net Equity”
ingevolge akte verleden voor notaris Harold Poppe, te Gent op 15 april 2008, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2008 onder nummer 08066424, waarvan de statuten
gewijzigd werden tot bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 november 2009,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 november daarna onder nummer
09168100 en vervolgens bij akte van ondergetekende notaris op 8 maart 2012, waarbij de naam
gewijzigd werd naar huidige benaming, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28
maart 2012 onder nummer 120664457, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0897.465.279
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
            Is hier aanwezig …, die verklaart alle 100 aandelen van de vennootschap te bezitten.
            Is tevens aanwezig: de volgende bestuurder: …. zijnde de enige in functie zijnde bestuurder
volgens verklaring van de voorzitter.
            Hierna ook “de partijen” genoemd ongeacht of er één of meerdere zijn.                     
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
            ...         De voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen dat:
            I. huidige vergadering de volgende agenda heeft:
…
IIb De leden van de vergadering verklaren dat zij een afschrift van bovenvermelde verslagen
ontvangen hebben;
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,           
a)- met aanpassing van de rechtsvorm die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt ”Nieuwe tekst der
statuten”.
            2. Wijzing adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
            De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
vanaf heden over te brengen naar 3840 Borgloon, Boeshovenweg 26B.
            Tevens beslist de algemene vergadering om in de statuten enkel het Gewest op te nemen
waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd.
            De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe
tekst der statuten.
            3.  Wijziging van voorwerp  (met voorafgaand verslag van het bestuursorgaan).
            De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28
maart 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
            De voorzitter verklaart  dat een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders, ter beschikking
gesteld overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
            Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben,
waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.
            Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te
passen:
            te schrappen:
-           Productie, realisatie, medewerking, becommentariëring en presentatie van film,
televisieprogramma’s, documentaires van diverse aard
-           Ontwikkelen van webportalen, websites, software of produkten voor internettoepassingen of
multimedia
-           Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
-           Het maken en bewerken van fotoreportages of afzonderlijke foto’s, het verkopen, verhuren,
publiceren en tentoonstellen van foto’s, fotoreportages en fotoboeken en de rechten hierop. Dit zowel
in tastbare als digitale media: kranten, tijdschriften, fotoboeken, eigen publicaties, websites. Deze
activiteiten omvatten onder andere portretfotografie, productfotografie, feestreportages, trouwfoto’s,
familiefoto’s, reisfoto’s
-           Het ondernemen van alle afbraak-, grond, en bouwwerken en werken van burgerlijke genie
en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom,
alsmede het afsluiten van leasingcontracten
-           De renovatie van residentiële woningen, kantoorgebouwen of industriële gebouwen. De
algemene bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en niet-residentiële gebouwen.
Verhuur en exploitatie van sociale woningen
-           Het woord “burgerlijke”
            te wijzigen:
-           Uitwerking, realisatie, begeleiding, management, promotie en verkoop van projecten op het
gebied van elektriciteit en electronica, mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling en veiligheid
            Dit wordt vervangen door:
-           Management en advies op vlak van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid
            toe te voegen:
-           Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
-           Het organiseren of geven van opleidingen, trainingen en coaching aan professionelen (B2B),
waaronder maar niet uitsluitend in-company trainingen of open opleidingen voor professionals, met
uitsluiting van curriculair onderwijs
-           Deelnemen aan het bestuur en/of het beheer van vennootschappen en verenigingen met
rechtspersoonlijkheid
-           Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen en/of verenigingen met
rechtspersoonlijkheid
-           Het deelnemen aan raden van advies
-           Holding
-           Het verwerven van deelnemingen in of het deelnemen aan de oprichting van startende en/of
groeiende ondernemingen (“start-ups” en “scale-ups”), alsook het beheren van die deelnemingen en
het vervreemden ervan
-           Het scheppen van kunstwerken alsook het verkopen ervan, zowel business to business
(B2B) als business to client (B2C).
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            Te vervangen: het woord “doel” te veranderen door “voorwerp.
            Alzo beslist de algemeen vergadering het voorwerp voortaan als volgt zal geformuleerd zijn:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als
tussenpersoon:
- het ontwikkelen van projecten voor verkoop en verhuur, of in opdracht van derden van: residentiële
woningbouw, kantoorgebouwen of industriële gebouwen. Verhuur en exploitatie van eigen of
geleased residentieel.
- onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden, beheren,
huren, verhuren en onderverhuren, ruilen of  vervreemden,  valoriseren, verbouwen en verkavelen;
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan;
- Management en advies op vlak van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid;
- verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering, logistiek, veiligheid, planning en efficiëntie, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
- ontwikkelen en uitvoeren van promotie, reclame, voorlichting, communicatie voor bedrijven of
overheid via het internet, multimedia, gedrukte media of andere vormen van publicatie;
- schrijven, publiceren, verkopen van artikels, boeken, columns en nieuwsberichten, zowel in
opdracht als voor eigen publicaties;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- het organiseren of geven van opleidingen, trainingen en coaching aan professionelen (B2B),
waaronder maar niet uitsluitend in-company trainingen of open opleidingen voor professionals, met
uitsluiting van curriculair onderwijs;
- deelnemen aan het bestuur en/of het beheer van vennootschappen en verenigingen met
rechtspersoonlijkheid;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen en/of verenigingen met
rechtspersoonlijkheid;
- het deelnemen aan raden van advies;
- holding;
- het verwerven van deelnemingen in of het deelnemen aan de oprichting van startende en/of
groeiende ondernemingen (“start-ups” en “scale-ups”), alsook het beheren van die deelnemingen en
het vervreemden ervan
- het scheppen van kunstwerken alsook het verkopen ervan, zowel business to business (B2B) als
business to client (B2C).
- alle zakelijke dienstverlening niet expliciet vernoemd.
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelïngen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
            Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens
borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.”
            De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe
tekst der statuten.
            4. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt, volstort ten belope van 12.400 euro.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend
tweehonderd euro (6.200euro) van rechtswege omgezet werd om in een vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV           
            Bij volstorting van worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en 5:143 WVV.
            Wat het niet volstorte gedeelte betreft, beslist, na geïnformeerd te zijn geweest door
ondergetekende notaris van het mogelijk verlies van het VVPRbis voordeel, voor zover de
vennootschap hiervoor in aanmerking komt, de algemene vergadering eenparig de aandeelhouders
vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief  van
de vennootschap niet negatief is of wordt (art 5:142 WVV). De voorzitter geeft de vergadering kennis
van het verslag van het bestuursorgaan de dato 22 mei 2023 waarin vastgesteld wordt dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze vrijstelling, in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden rekenen vanaf heden (art 5:142 WVV). Iedere aanwezige aandeelhouder
erkent kennis genomen te hebben van dit verslag, waarbij de vergadering vrijstelling van voorlezing
geeft. De algemene vergadering verklaart dat er geen commissaris aangesteld werd.
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Dit geldt tevens voor de
reserves.
Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatst kapitaal dat op heden nog niet werd volstort en dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            3.         De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de
nieuwe tekst der statuten.
            5 Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen; beslist de algemene vergadering, in uitvoering
van punt 1 van de agenda unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de
vorige statuten vervangen:
            “Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam “Bastiaens Projecten”.
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
- het ontwikkelen van projecten voor verkoop en verhuur, of in opdracht van derden van: residentiële
woningbouw, kantoorgebouwen of industriële gebouwen. Verhuur en exploitatie van eigen of
geleased residentieel.
- onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen, behouden, beheren,
huren, verhuren en onderverhuren, ruilen of  vervreemden,  valoriseren, verbouwen en verkavelen;
- alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan;
- Management en advies op vlak van projecten op het gebied van elektriciteit en electronica,
mijnbouw, chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling en veiligheid;
- verlenen van advies en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van bedrijfsbeheer,
bedrijfsvoering, logistiek, veiligheid, planning en efficiëntie, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
- ontwikkelen en uitvoeren van promotie, reclame, voorlichting, communicatie voor bedrijven of
overheid via het internet, multimedia, gedrukte media of andere vormen van publicatie;
- schrijven, publiceren, verkopen van artikels, boeken, columns en nieuwsberichten, zowel in
opdracht als voor eigen publicaties;
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- het organiseren of geven van opleidingen, trainingen en coaching aan professionelen (B2B),
waaronder maar niet uitsluitend in-company trainingen of open opleidingen voor professionals, met
uitsluiting van curriculair onderwijs;
- deelnemen aan het bestuur en/of het beheer van vennootschappen en verenigingen met
rechtspersoonlijkheid;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen en/of verenigingen met
rechtspersoonlijkheid;
- het deelnemen aan raden van advies;
- holding;
- het verwerven van deelnemingen in of het deelnemen aan de oprichting van startende en/of
groeiende ondernemingen (“start-ups” en “scale-ups”), alsook het beheren van die deelnemingen en
het vervreemden ervan;
- het scheppen van kunstwerken alsook het verkopen ervan, zowel business to business (B2B) als
business to client (B2C).
- alle zakelijke dienstverlening niet expliciet vernoemd.
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verhandelïngen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
            De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
            Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, zij kan tevens
borg stellen voor derden, bestuurders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
…
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
…
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Schriftelijke besluitvorming
            Conform artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kunnen de
besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden
genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
            Vergadering langs elektronische weg
            De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de vergaderingen van het bestuursorgaan
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering deelnemen, geacht aanwezig
te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van bestuurder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt
vastgesteld dat een bestuurder via het elektronische communicatiemiddel aan vergadering van het
bestuursorgaan deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van
het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen
aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
            De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, op éénendertig mei  om negentien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
            …
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…
            Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
            §6 Ingeval gedeelde zakelijke rechten of uitsplitsing van een zakelijk recht in vruchtgebruik-
naakte eigendom wordt wat de uitoefening van de rechten betreft verwezen naar artikel 8.
            §7 Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden..
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien
er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
§8. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens punt 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, of
bij gebreke aan website, zullen die procedures doorgemaild worden aan de aandeelhouders.
4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze door de vennootschap te bepalen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemeen
vergadering.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
            Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en loopt tot en met éénendertig
december van ieder jaar.
…
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden bij beslissing van het bestuursorgaan.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Worden meerdere vereffenaars aangeduid dan zal bepaald worden of zij alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
            De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hun in de tijd beperkte machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht
…
            6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen
            …
            7. Volmachten
…
…        
                VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
                Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie statuten
            Notaris Christophe Nolens