Ondernemingsnr : 0524926782
Naam
(voluit) : L.I.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ruiterweg 122
 : 1780 Wemmel
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 24 september 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2024, de vennootschap automatisch bij wet
is onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2024, de vennootschap automatisch bij wet
de rechtsvorm heeft aangenomen van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij  twintigduizend euro (€ 20 000,00), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
4. De algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in
"STONEWISE".
Ondergetekende notaris wijst op artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de naam van de vennootschap.
5. De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.”
6. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan dat de verantwoording bevat van de wijziging van het voorwerp.
7. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in artikel 3
van de statuten de volgende activiteiten toe te voegen:
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake econo¬misch, handels,
fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;
- Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorgani-satie en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoor¬digen van derden en
het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investe¬rings- en financiële verrichtingen.
- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstel¬ling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen die voorbehouden zijn aan deposito- en
spaarbanken, of aan ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch activiteiten
van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling mogen uitoefenen zonder vooraf te zijn
ingeschreven in het register bijgehouden door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten
(FMSA).
- De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportri-sico enzovoort.
-  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig
- Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, vervaardigen, verwerken en bewerken, zowel in het groot
als in het klein, van grondstoffen, producten en goederen die verband houden met keramiek, zoals,
maar niet beperkt tot, boetseerklei, glazuur, pottenbakkersartikelen, tegels, beelden, vazen en
andere keramische kunstproducten;
- Het commercialiseren van materialen voor de uitoefening van allerhande ambachten, kunstvormen
en didactische aangelegenheden;
- Het organiseren en begeleiden van cursussen, theoretisch en praktisch gericht, in verband met
keramiek en alle andere aspecten van de beeldende vorming aan kinderen, jongeren en
volwassenen;
- Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening
van voormelde activiteiten;
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, bed & breakfasts, logementshuizen,
restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijssalons, selfservice-eetgelegenheden,
tearooms, cafetaria's, bars, bodega's, tavernes, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector
en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs,
fantasie en luxeartikelen
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden afhaalmaaltijden en alle toebehoren;
- De in en uitvoer, groot en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-producten in het
algemeen;
- De in en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en
herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector;
- Het uitbaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of als tussenpersoon, van
een onderneming van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende ondermeer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing; het optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-eigendom
overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek; het rentmeesterschap.
8. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM
De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennoot¬schap heeft als
naam "STONEWISE".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening met derden:
- Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van in het bijzonder, maar niet uitsluitend:
* Adviseren van particulieren en industriële geïnteresseerden naar algemene bouw- en
verbouwingstoepassingen, waaronder interieurwerken en renovatiewerken en technische adviezen
op gebied van isolatie, elektrische installaties en verwarmingsketels.
* Domoticatoepassingen en alarmsystemen,
* Tuininrichting met bijhorende omheiningswerken.
* Het plaatsen van photo-voltaïsche cellen en dakrenovatie.
* Gevelwerken en profielbekleding van muren en vervangen van ramen en deuren.
- Onderneming voor grondwerken en uitgravingen.
- Algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers, omvattende metsel- en
betonwerken, voegen en reinigen van gevels, restauratiewerken, plaatsen van scheidingswanden,
stukadoorswerken, plaatsen van vloer- en wandtegels, plaatsen van klinkers, betonvloeren en chape.
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen, appartementsgebouwen,
commerciële en industriële centra met het oog om deze te verkopen of te verhuren.
- Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen
bouwen of verbouwen van onroerende goederen.
- Groot- en kleinhandel, import en export in bouwmaterialen, natuursteen, vloer- en wandtegels.
- Onderneming voor het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen en metalen constructies.
- Uitvoeren van werken ten behoeve van alternatieve energie; verkoop, plaatsing en onderhoud van
deze installaties.
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
- Het outsourcen van personen voor alle voormelde functies.
- Projectmanagement met betrekking tot bovenstaande disciplines.
- De uitbating van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake econo¬misch, handels,
fiscale-, juridische en sociale aangelegenheden;
- Alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting en opleiding,
personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorgani-satie en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer.
- Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, gevolmachtigde, trustee en vereffenaar van
ondernemingen en vennootschappen en, in het algemeen, het vertegenwoor¬digen van derden en
het waarnemen en behartigen van belangen van derden in de ruimste zin van het woord.
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investe¬rings- en financiële verrichtingen.
- Het beheer van een vermogen, samengesteld uit roerende en onroerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstel¬ling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals
ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen
uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-
elementen.
De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen die voorbehouden zijn aan deposito- en
spaarbanken, of aan ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, noch activiteiten
van verzekerings- of herverzekeringsbemiddeling mogen uitoefenen zonder vooraf te zijn
ingeschreven in het register bijgehouden door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten
(FMSA).
- De agentuur, het optreden als tussenpersoon in de handel, het bevorderen van het internationaal
handelsverkeer in het algemeen en het indekken van latente risico's in het bijzonder als daar zijn het
wisselrisico, het debiteurenrisico, het kredietrisico, het transportri-sico enzovoort.
-  Het behartigen van commerciële belangen en financiële belangen van derden op de internationale
en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende
operaties machtigingen werden bekomen waar nodig
- Het aan- en verkopen, in- en uitvoeren, vervaardigen, verwerken en bewerken, zowel in het groot
als in het klein, van grondstoffen, producten en goederen die verband houden met keramiek, zoals,
maar niet beperkt tot, boetseerklei, glazuur, pottenbakkersartikelen, tegels, beelden, vazen en
andere keramische kunstproducten;
- Het commercialiseren van materialen voor de uitoefening van allerhande ambachten, kunstvormen
en didactische aangelegenheden;
- Het organiseren en begeleiden van cursussen, theoretisch en praktisch gericht, in verband met
keramiek en alle andere aspecten van de beeldende vorming aan kinderen, jongeren en
volwassenen;
- Het inrichten van algemene diensten en secretariaat, die nodig en/of nuttig zijn voor de uitoefening
van voormelde activiteiten;
- Het uitbaten en inrichten van één of meerdere hotels, bed & breakfasts, logementshuizen,
restaurants, spijshuizen, snackbars, verbruikers- en ijssalons, selfservice-eetgelegenheden,
tearooms, cafetaria's, bars, bodega's, tavernes, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horecasector
en het horecabedrijf met inbegrip van de verkoop van tabak en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs,
fantasie en luxeartikelen
- Het organiseren van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- Alle traiteurs- en cateringdiensten en aanverwante activiteiten zoals de verkoop van voorbereide
maaltijden afhaalmaaltijden en alle toebehoren;
- De in en uitvoer, groot en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca-producten in het
algemeen;
- De in en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en
herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden in verband met de horecasector.
- Het uitbaten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en of als tussenpersoon, van
een onderneming van immobiliën en alle financiële operaties, omvattende ondermeer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen, evenals alle
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing; het optreden als syndicus en het beheer van gebouwen in mede-eigendom
overeenkomstig artikel 577-2 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek; het rentmeesterschap.
Deze opsomming is niet limitatief.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen,
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financieel
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
BEVOEGDHEID
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan derden tenzij bewezen wordt dat deze laatsten hiervan kennis hadden of, gelet op
de omstandigheden, hiervan niet onwetend konden zijn ; bekendmaking van de statuten in de Bijlage
tot het Belgisch Staats¬blad is evenwel hiertoe geen voldoende bewijs.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan is de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De algemene vergadering bevestigt het ontslag als zaakvoerder van de heer Dieter Joossens,
wonende te 1780 Wemmel, Ruitersweg 122, genomen bij beslissing van 19 september 2024.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw Roos De Wolf, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur :
- Mevrouw Roos DE WOLF, wonende te 1730 Asse, Bergestraat 231, hier aanwezig en die
aanvaardt;
- De heer Stijn SMEKENS, wonende te 1730 Asse, Bergestraat 231, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
11. De algemene vergadering beslist verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1730 Asse,
Muzeumstraat 19.
12. De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan A4B - Accounting for business te 9250 Waasmunster, Grote Baan 192,
vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Toon Bieseman, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, verslag bestuurder, lijst vennootschapsakten en
gecoordineerde tekst der statuten