Ondernemingsnr : 0460674180
Naam
(voluit) : DEFCO PATRIMONIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 521
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Peter DE SCHEPPER, notaris te Roosdaal, op vijf juni
tweeduizend twintig, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«DEFCO
PATRIMONIUM»”, met zetel te 1731 Asse (Zellik), Brusselsesteenweg 521, hebbende het
ondernemingsnummer BE 0460.674.180. 
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek
op 12 mei 1997, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 mei 1997 onder
nummer 970529-248.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Fréderic Van Bellinghen te
Wemmel op 1 september 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6
oktober 2006 onder nummer 0153337.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten: 
Eerste besluit 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01)
duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1). 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit - wijziging doel
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur
Luik B
en beslist artikel 3 van de statuten te wijzigigen door toevoeging van een nieuwe 3de alinea luidend
als volgt :
“ De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.”
Vierde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een verdere wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij
verkrijgt de naam "DEFCO PATRIMONIUM".  
Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Voorwerp De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, :
De vennootschap heeft tot doel : de promotie van gebouwen, waaronder villas, huizen, flatgebouwen,
in¬dustriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aan¬koop, verkoop, ruiling, constructie,
verpachting, ver¬kaveling, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van
deze goederen; uit¬bating en beheer van onroerende goederen, evenals alle operaties in
onroerende goederen van om het even welke aard of ermede verband houdende hande¬lingen en
projek¬tontwikkelingen, syndic, studiebureau, de studie, orga¬nisatie en raadgevend bureau inzake
financiële, han¬dels, fiscale, sociale en boekhoudkundi¬ge aangelegenhe¬den.  De verhuur van
rollend materieel, alsmede de verhuur van alle bemeubelde en onbemeubelde onroerende goederen.
 Dit alles in de meest ruime zin te interpreteren.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan alle roerende, onroerende, fi¬nancië¬le, commerciële en industriële
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel.
De vennootschap zal zich mogen interesseren, door middel van inbreng, versmelting, deelneming of
anders¬zins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buiten¬land, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met
het hare staat.
Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Niet van toepassing. 
Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
Luik B
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand mei, om 19 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: 
a) Mijnheer DEFRANCQ Siegfried Oscar Yvonne Cornelius, wettelijke samenwonende partner van
mevrouw COLET Nadine, hierna geïdentificeerd, wonende te 1702 Dilbeek-Groot-Bijgaarden, Alfons
Gossetlaan, 60.
b) Mevrouw COLET Nadine Danielle Marie Isabelle, wonende te 1702 Dilbeek-Groot-Bijgaarden,
Alfons Gossetlaan, 60.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1731 Asse (Zellik),
Brusselsesteenweg 521. 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. 
Meester Peter DE SCHEPPER, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.