Ondernemingsnr : 0521896721
Naam
(voluit) : JAY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 49
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Aanpassing WVV – wijziging voorwerp – bevestiging benoeming
 
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 06/08/2021.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en heeft
de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “JAY”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3220 Holsbeek, Lindestraat 49.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen.
Het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap werden van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en het nog
niet gestort deel van het vast kapitaal in een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen,
bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening niet-opgevraagde inbrengen.
7. het boekjaar: begint op één oktober van elk jaar en eindigt dertig september van het erop volgend
jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze
Luik B
uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de huidige niet-statutaire
bestuurder aan dezelfde voorwaarden, namelijk:
de heer COTEUR, Joris, wonende te 3220 Holsbeek, Lindestraat 49.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Consultancy, onderzoek en begeleiding voor bedrijven actief in de medische sector.
    •  Het voeren van een bureau voor studiewerk en wetenschappelijk onderzoek en demonstratie
van medische en heelkundige instrumenten, apparaten en toestellen en het verloop van
wetenschappelijk onderzoek.
    •  Consultancy en begeleiding van marketing inzake de verkoop of technische uitwerking van
perfusie, medisch-, en informatica-gerelateerde producten en alle andere producten van welke aard
ook beschikbaar op de markt.
    •  Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur en ontwikkelingswerk
op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen (fysica, scheikunde, geneeskunde, enz.).
    •  Activiteiten van medische laboratoria.
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonte, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen, ondernemingen en/of verenigingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, bedrijfsorganisatie, financieel en commercieel management, verkoop, productie,
algemeen bestuur, technisch en personeelsmanagement.
    •  Het voeren van diverse administraties en administratieve taken van handelszaken.
    •  Het voeren van marktonderzoeken en marketingstudies.
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijke
kapitaal, enz.
    •  Consultancy, opleiding, lesgeven in, training, organisatie van seminaries en cursussen
betreffende juridische en andere bedrijfsaangelegenheden in de ruimste betekenis.
    •  Organisatie, bemiddeling en consultancy inzake evenementen, bedrijfsfeesten,
productvoorstellingen, manifestaties, concerten, sportevenementen enzovoorts en dit in haar ruimste
betekenis.
    •  Handelsbemiddeling, vertegenwoordigeractiviteiten commissionair en dit in haar ruimste
betekenis.
    •  Import en export, groot en kleinhandel, trading in alle andere producten beschikbaar op de
markt.
    •  Aan en verkoop en verhuur van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen zowel in
Luik B
binnen als in het buitenland en dit voor derden. Activiteit van immobiliënmakelaar.
    •  Aankoop en verkoop en verhuur van gebouwen in eigen beheer.
    •  De uitbating, het beheer en inrichting van een restaurant, verbruikssalon, brasserie, taverne,
feestzaal, ijssalon, tearoom, snackbar, eetgelegenheid met beperkte bediening, eetgelegenheid met
volledige bediening, of gelijkaardige handelszaak, in de ruimste zin van het woord.
    •  Groot en kleinhandel in voedingsmiddelen en dranken.
    •  Het uitoefenen van cateringactiviteiten.
    •  Inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen.
    •  De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs- en rookwaren en alle andere aanverwante
activiteiten.
    •  Het leveren van koks en verzorgen van feesten en recepties op diverse bestemmingen.
    •  Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
    •  Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails lunches, recepties, en
dergelijke.
    •  Het geven van kookopleidingen, evenals cursussen en voorlichting in verband met voeding.
    •  optreden als adviseur bij de organisatie van horecaactiviteiten in de meest brede zin van het
woord, met andere woorden als «consultant» zowel in eigen naam als voor rekening van derden.
    •  Deelname aan horeca en aanverwante activiteiten in de meest ruime zin van het woord.
    •  Landschapsverzorging en tuinonderhoud:
• Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, speelpleinen en groenvoorzieningen met inbegrip
van vellen en snoeien van bomen, struiken en heggen; • Ontwerpen van tuinen en parken, evenals
het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur; • Aanleggen van fiets- en voetpaden, opritten, terrassen, plaatsen van
omheiningen; • Telen van planten om te worden overgeplant: stuiken, heersten, sierbomen, bomen
en plantgoed voor fruitaanleg; • Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, drainage van terreinen en
ruimen van terreinen; • Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met of zonder personeel; •
Construeren en aanbrengen of plaatsen van alle soorten tuinkamermaterialen, decoratieve
grondconstructies en aanverwante producten; • Aanleggen en onderhouden van vijvers, zwembaden,
zwemvijvers en aanverwante; • Elektrische bedrading aanbrengen in tuinen, plaatsen van
verlichtingsarmaturen en pompen; • Alle ruimings- en ontstoppingswerken, waaronder reinigen en
ledigen van allerhande putten zoals septische putten, regenputten en vetputten en het ledigen en
reinigen van kelders; • Klein- en groothandel, import en export, aan- en verkoop van bomen,
sierstruiken, bloemen, planten, zaden, meststoffen, bloemisterijbenodigdheden, heggen,
tuinartikelen, enz.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Zij kan
dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattes-ten zou
beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
13. jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: De algemene vergadering gaf volmacht aan LCA BV te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126, met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam alle verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de
Luik B
BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket en het
verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.