Ondernemingsnr : 0690952477
Naam
(voluit) : FININSUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schapenstraat 25
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een akte ontvangen door de notaris Stephane van den HOVE d’ERTSENRYCK, met
standplaatste Sint-Lambrechts-Woluwe, met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, deel
uitmakende van de vennootschap “VAN STEENKISTE, notarisvennootschap”, met zetel te 1200 Sint-
Lambrechts-Woluwe, Heilige Familieplein 23 bus 10, op vierentwintig januari tweeduizend
tweeëntwintig, aangeboden ter registratie.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "FININSUR", met  zetel te 3080 Tervuren, Schapenstraat 25, rechtspersonenregister
Leuven BE0690.952.477.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
1) De Commanditaire Vennootschap “Phlips Consultancy”, met maatschappelijke zetel te 3080
Tervuren, Schapenstraat, 25, RPR Leuven met ondernemingsnummer 0688.904.292. Eigenaar van
honderd negenennegentig  aandelen: 199
2) de Heer PHLIPS Bart Oscar Sylvester, geboren te Etterbeek op 26 maart 1979, getrouwd,
wonende te 3080 Tervuren, Schapenstraat, 25. Eigenaar van één aandeel: 1
TOTAAL: tweehonderd aandelen  200
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat :
I. De Vergadering van vandaag moet beraadslagen over de volgende agendapunten:
1) Verslag door de bestuurder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp wordt gegeven;
2) Aanvulling van het voorwerp van de vennootschap door na de laatste alinea van artikel 3 van de
statuten volgende bepaling in te voegen:
« - Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten
vennootschap PeDeS, met huidige zetel te 3118 Werchter, Hoogland 57, ondernemingsnummer
0890.309.946, die werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Luc Van Campenhout
te Keerbergen op 14 juni 2007, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschap. »
alsook een terminologische aanpassing van « doel » naar « voorwerp ».
3) Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.
4) Volmachten te verlenen aan de bestuurder voor de uitvoering van de beslissing genomen zoals
hierboven en aan het kantoor van notarissen Luc Van Steenkiste, Katrien Van Steenkiste &
Stephane van den Hove d’Ertsenryck om de gecoördineerde statuten neer te leggen.
II. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist
III. De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging van voorwerp is alleen
Luik B
aangenomen wanneer zij vier/vijfden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
Er bestaan op het huidige ogenblik tweehonderd (200) aandelen, welke allen vertegenwoordigd zijn
op de Vergadering.
IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1) VERSLAG
De vergadering beslist lezing te geven van het verslag van de bestuurder met uiteenzetting van de
gedetailleerde motivatie voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
2) WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen door na de laatste alinea
van artikel 3 van de statuten volgende bepaling in te voegen:
« - Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten
vennootschap PeDeS, met huidige zetel te 3118 Werchter, Hoogland 57, ondernemingsnummer
0890.309.946, die werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Luc Van Campenhout
te Keerbergen op 14 juni 2007, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschap.”
alsook een terminologische aanpassing van « doel » naar « voorwerp ».
3) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen
met voorgaande beslissing en meer bepaald als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met
derden:
-Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder
of van vereffenaar in andere vennootschappen;
-De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met haar voorwerp of de
verwezenlijking ervan vergemakkelijken;
-De vennootschap mag aangewend worden voor het beheer van eigen vermogens en eigen
beleggingen;
-De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan;
-De vennootschap mag al haar andere goederen in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
-De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen en bijstand verlenen;
-De vennootschap mag door participatie deelnemen, ongeacht de vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen in België waarvan het voorwerp gelijkvormig of aansluitend zou zijn met
het hare.
- Het deelnemen aan het beheer, het bestuur, de vereffening en het toezicht van de besloten
vennootschap PeDeS, met huidige zetel te 3118 Werchter, Hoogland 57, ondernemingsnummer
0890.309.946, die werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Luc Van Campenhout
te Keerbergen op 14 juni 2007, met inbegrip van het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschap. »
4) VOLMACHTEN :
De Vergadering beslist alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit
te voeren met betrekking tot het voorgaande en inzonderheid met betrekking tot de coördinatie van
statuten wordt volmacht verleend aan het kantoor van notarissen Luc Van Steenkiste, Katrien Van
Steenkiste & Stephane van den Hove d’Ertsenryck, te Sint-Lambrechts-Woluwe.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL