Ondernemingsnr : 0478105278
Naam
(voluit) : FLEXGUARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnedauwstraat 37
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 13 december
2022  heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap FLEXGUARD de
volgende besluiten genomen:
 
Eerste en tweede besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is; de rechtsvorm een besloten vennootschap is;
de zaakvoerders bestuurders zijn; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in Co-Motion
Agency.
 
Vierde besluit
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders ter verantwoording van het voorstel tot
wijziging van het voorwerp, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp te vervangen
door hierna vermelde beschrijving.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om:
- het boekjaar elk jaar te laten lopen van 1 januari tot en met 31 december;
- het lopende boekjaar dat aanving op 1 juli 2022 als overgangsmaatregel te laten lopen tot en met
31 december 2023.
 
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op 25 juni om
20 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op 25 juni 2024 om 20 uur.
 
Zevende besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Luik B
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Co-Motion Agency.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
voor derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- het uitbaten van een hostessenbureau, het verlenen van hospitality services;
- het rekruteren, opleiden en ter beschikking stellen van receptionistes en horecapersoneel;
- het organiseren van evenementen, manifestaties van culturele, sportieve en/of artistieke aard; het
ter beschikking stellen van personeel en het zorgen voor de nodige logistiek in het kader van deze
organisatie; het leveren van audio-, video- en lichtapparatuur, muziek onder alle vormen, grafische
kunsten, decoratie. Raad geven voor evenementiële activiteiten;
- het adviseren en organiseren van communicatie- en informaticadiensten, marketing,
informatiekanalen onder alle vormen, promotiecampagnes, sponsoring, reclame, marktstudies; het
ontwerpen en wereldwijd plaatsen van advertenties, televisiespots en andere reclame in allerlei
media en onder alle vormen;
- het verlenen van IT- en webservices;
- het ontwerpen, het vervaardigen, de aankoop- en verkoop, de in- en uitvoer, de distributie, de
reparatie van, de vertegenwoordiging / handelsbemiddeling, de groot- en kleinhandel, inclusief
detailhandel via postorderbedrijven of via het internet en de overige detailhandel van producten zoals
– maar niet beperkt tot – IT-producten (software en hardware), kleding en toebehoren, lederwaren,
marokijnwaren, schoenen, bont, juwelen, (half)edelstenen, uurwerken, hoeden en petten,
reisartikelen, brillen, lingerie, sportartikelen, overige mode-gerelateerde accessoires, textielwaren,
machines, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen, cosmetica,
interieurdecoratieartikelen, meubelen (binnen- en buitenshuis) en overige hieraan gerelateerde
goederen, advertenties, banners, sponsoringpakketten, databanken, congressen, beurzen en events,
papierwaren, kranten, boeken, tijdschriften, reclamebladen, beeld- en geluidsdragers, e-zines,
websites, sociale media, en overige hieraan gerelateerde goederen, voedingswaren, en om het even
welke goederen met uitzondering van alcoholische dranken met een alcoholgraad van meer dan
twintig procent en met uitzondering van rookwaren;
- het verlenen van bijstand, advies, coaching, project- of interim-management en algemene leiding,
het verlenen van alle diensten op commercieel, financieel, fiscaal, sociaal en rechtskundig gebied,
het geven van trainingen aan bedrijven, privépersonen en -instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing en verkoop, communicatie, IT, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime zin;
- het organiseren van selectie, casting, screening van personeel.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
Luik B
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 25 juni om
20 uur.
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de heer Bartczak Romuald en mevrouw Nees Christel
te ontslaan uit hun functie van bestuurders van de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
 
De algemene vergadering heeft vervolgens mevrouw Figeys Ine met onmiddellijke ingang benoemd
tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap. Haar mandaat is bezoldigd. Zij kan de
vennootschap alleen vertegenwoordigen.
 
Negende besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
voortaan is: 3071 Kortenberg (Erps-kwerps), Zavelstraat 6 B.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.