Ondernemingsnr : 0808768677
Naam
(voluit) : COOLS-VANDAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ritmeesterlaan 38
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 6
oktober 2020, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap COOLS-
VANDAELE, met zetel te 8450 Bredene, Ritmeesterlaan 38, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in
besloten vennootschap.
De algemene vergadering heeft vastgesteld vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel
om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de voormelde buitengewone
algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf de voormelde buitengewone algemene
vergadering beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering heeft besloten om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer COOLS Ivan, wonende te 8450 Bredene,
Ritmeesterlaan 38, en de heer COOLS François, wonende te 8300 Knokke-Heist, Gulden Vliesstraat
25 bus 0012, en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor
de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat, verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
Luik B
toepassing waren. De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
Met oog op vlotte aanpassing van de terminologie van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen werden de huidige zaakvoerders ontslagen
en werden (her)benoemd als niet statutair bestuurder voor onbepaalde duur zoals hiervoor beslist:
de heer COOLS Ivan en de heer COOLS François, beiden voornoemd.
ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “Accountancy
Bourgeois & Partners”, met zetel te Kortrijksesteenweg 1066, 9051 Sint-Denijs-Westrem
(ondernemingsnummer 0811.628.494), met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en de
gecoördineerde statuten.
Registratierelaas uitgifte: geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en), op het Kantoor
Rechtszekerheid te Brugge op 8 oktober 2020, Register OBA (5) Beok 0 Blad 0 Vak 21398.