Ondernemingsnr : 0834082808
Naam
(voluit) : ICT CARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bernardsesteenweg 965
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Elisabeth Cuypers, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 18 december 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “ICT CARE”, met
maatschappelijke zetel te 2660 Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 965, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0834.082.808, met BTW–nummer 0834.082.808, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen besluiten/ hierna te
nemen besluiten en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede Besluit
1.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserves hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) euro  hetzij in totaal
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. 
2. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van de niet opgevraagde inbrengen zonder
vermindering van aandelen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en heeft als naam “ICT
CARE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en in samenwerking met
derden, verband houden met onderstaande bepalingen, welke in hun breedste zin dienen opgevat te
worden, en dus, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn, en dit zowel in België als in het
buitenland:
- Computerconsultancy-activiteiten
- Aan- en Verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van computer hardware en alle gerelateerde
producten
- Aan- en Verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, productie en ontwikkeling van software en
maatwerk software
- Consultancy en management, het geven van adviezen in het volledige gamma van de IT wereld
- Verlenen van advies over soorten computers en servers (hardware) en hun configuratie en
toepassing van bijhorende hardware en programmatuur (software): analyseren van behoeften en
problemen van de gebruiker, en het aanbieden van oplossingen
- Management in functie van behoeften van de opdrachtgevers
- Coaching, organiseren en verzorgen van opleidingen, gastcolleges en/of presentaties
- Conferencing, planning, voorbereiding en begeleiding van nationale en intemationale conferenties
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in allerlei producten per postorder; de
goederen warden naar de koper verzonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van
advertenties, webshop, websites, of al dan niet gespecialiseerde catalogi
- Alle diensten in verband met fotostudio's en overige fotografische activiteiten, fotolabratoria, groot-
en kleinhandel in optische en fotografische artikelen foto en filmapparatuur, optische en precisie-
instrumenten, foto- filmreportages
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van fietsen, bromfietsen en alle
gerelateerde producten, alsook het herstellen, onderhouden, commissiehandel, verhuren ervan
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van boten, plezierboten, jachten,
zeilboten, jetski's, binnen- en buitenboordmotoren en alle gerelateerde producten, alsook het
herstellen, onderhouden, commissiehandel, verhuren ervan
- De aan- en verkoop, groat en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage, assemblage, het ontwerpen, het
lessen van alle metaal, inox en aluminium constructies en onderdelen
- De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van audiovisueel materiaal, professioneel
klank en lichtmateriaal, luidsprekers, p.a, discobars, karaoke, alsook alle gerelateerde producten,
alsook het herstellen, onderhouden, commissiehandel, verhuren ervan
- Het bieden van overig amusement, n.e.g.: circussen, poppentheaters, rodeo's, klank en Iichtspelen,
enz... 
- De exploitatie van geluidsopnamestudio's voor eigen rekening of rekening van derden
- Het beheer van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de
onderverhuur, de herstelting, de verbetering en de verbouwing, alsmede te gelegener tijd de
oprichting en elke andere toevallige verwerving van onroerende goederen om de ter uitoefening van
en ter uitbreiding van genoemde beheersactiviteit verder blijvend te gebruiken. Vanzelfsprekend mag
de vennootschap ook onroerende goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het
normale beheer van haar vermogen
- Het beheer voor eigen rekening van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en
bellegingsgoederen in het bijzonder. Het beleggen, beheren valoriseren en cederen van roerende
waarden en bezittingen, onder meer participaties in andere vennootschappen. Het verstrekken van
raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten
wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- De deelname, onder welke vorm dan ook, aan de oprichting, de uitbreiding en omvorming van
ondernemingen en vennootschappen allerhande. Het verwerven in allerhande ondernemingen van
aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
borgstelling, aankoop of op welke wijze ook.
Vermogen
De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is. Als vergoeding voor de inbrengen
werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
- Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening
houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te
betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort
totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten
laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders
die overeenkomstig artikel 5:73, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn;
bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen. 
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoorde¬lijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
Het ambt van bestuurder is onbezoldigd, behoudens anders luidende beslissing van de algemene
vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vierde vrijdag
van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Vierde besluit
- De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer De Deken Stefan,
wonende te 2660 Antwerpen-Hoboken, Sint-Bernardsesteenweg 965, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur. 
De aangestelde bestuurder, hier aanwezig, aanvaard en kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
- De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw SERNEELS
Josephina, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Schuurveldlaan 19, ontslag te geven uit haar
bestuurdersfunctie en aldus een einde te stellen aan haar mandaat. De algemene vergadering zal op
de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht
Eveneens beslist het bestuursorgaan een bijzondere volmacht toe te kennen met recht van
indeplaatsstelling, aan de bv Accountancy ADC, met zetel te 9220 Hamme, Jules Vincartpark 53,
haar aangestelden en bedienden, teneinde:
-    Inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap.
-    Namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de
BTW-administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
Dit mandaat is kosteloos.
Voor uittreksel (ondertekend)
Notaris Elisabeth Cuypers
(getekend)
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde  statuten (bewaard in de data van Statuten)