Ondernemingsnr : 0552794684
Naam
(voluit) : LAVONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 7
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op dertig maart
tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap LAVONE gevestigd te 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7, Unit 18D, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0552.794.684 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0552.794.684, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
    1.  Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit: Wijziging boekjaar
De vergadering beslist het huidig boekjaar van de vennootschap, dat een aanvang genomen heeft op
één oktober tweeduizend twintig en dat normaliter zou afsluiten op dertig september tweeduizend
éénentwintig, te verlengen tot en met éénendertig december tweeduizend éénentwintig. De
vergadering beslist tevens het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het te laten aanvangen
op één januari en het te laten eindigen op éénendertig december van ieder jaar.
    1.  Derde besluit: Verplaatsing datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede maandag
van de maand juni om twintig uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de tweede
maandag van de maand juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig om twintig uur.
    1.  Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ofwel achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizendachthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
Luik B
van de vennootschap.
    1.  Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    1.  besloten vennootschap AB INVEST, gevestigd te 2547 Lint, Tarweblok 15, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0669.851.316 en
onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0669.851.316,
met als vaste vertegenwoordiger, de heer Schelkens Arne, geboren te Antwerpen(Wilrijk) op
eenentwintig oktober negentienhonderd zesentachtig, wonende te 2547 Lint, Tarweblok 15, hiertoe
herbenoemd ingevolge beslissing van de bestuurder van voormelde vennootschap de dato
negenentwintig maart tweeduizend éénentwintig, te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
    1.  Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam LAVONE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- adviesbureau op het gebied ven bedrijfsvoering;
- mediarepresentatie,.
- overige zakelijke dienstverlening;
- fotografie;
-handelsbemiddeling in brillen;
- onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, het promoten en
het coördineren van het bouwen van onroerende goederen/ het onderhouden en herstellen van
gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige onroerende
verhandeling in de meest brede zint inbegrepen de onroerende leasing.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland
alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en
financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken/ uit te breiden of te
vergemakkelijken en in rechtstreeks en onrechtstreeks
verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende voorwerpen. Ze zal door alle middelen
mogen samenwerken of
deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde gelijkaardig voorwerp nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren.
De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor
verbintenissen
door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Luik B
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan 7, Unit 18D
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS