Ondernemingsnr : 0878162774
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBUREAU WILKENHUYSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leopoldplein 24 bus 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Filip Junius”, met zetel te 3500 Has-selt,
Berkenlaan 1, op  22 november 2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone
aandeelhoudersvergadering is gehouden  van de BV "Architectenbureau wilkenhuysen" met
maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Leopoldplein 24 (bus 1), vallende onder het rechtsgebied
Antwerpen, afdeling Hasselt en er ingeschreven in het register der rechtspersonen onder nummer
878.162.774.
Deze nam volgende besluiten :
    1.   rechtsvorm – kapitaal:  De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap,
verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij “Besloten Vennootschap”.
De vergadering stelde vast - bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
negenentwintigduizend vijfenvijftig Euro en tien cent (€29.055,10) en de wettelijke reserve ten
bedrage van tweeduizend negenhonderd zesentachtig Euro (€ 2.986,00), hetzij tweeëndertigduizend
eenenveertig euro  en tien cent (€ 32.041,10) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
    1.   omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening; De vergadering besloot de
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een  beschikbare
vermogensrekening.
3) na kennisname, bespreking en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan  houdende
verantwoording van  de uitbreiding/wijziging van het voorwerp, het voorwerp te wijzigen /uit te
breiden door :
* het laatste lid van artikel 3.1. te schrappen
* volgende tekst in te lassen in artikel 3.1. vòòr het laatste streepje
“-Het opstellen van milieu gerelateerde dossiers.
- Het uitvoeren van energetische verslaggeving van gebouwen en bedrijven.
- Het uitvoeren van bouwkundige expertises.”
4) aanneming van nieuwe statuten : Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten
besloot de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van
volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
         1.1.De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij draagt als naam :  “Architectenbureau wilkenhuysen”.
Artikel 2. Zetel
         2.1.De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap wordt ingeschreven op de
tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.
         2.2. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de
maatschappelijke zetel gevestigd was en aan de provinciale raad waar de nieuwe maatschappelijke
zetel zal gevestigd worden
Artikel 3 :  Voorwerp
3.1       De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het ontwerpen en het opstellen van stedenbouwkundige, milieugerelateerde, bouwkundige en
architecturale werken en het toezicht en de controle op de uitvoering ervan.
- Het ontwerpen en het opstellen van technische uitrustingen van bouwwerken, infrastructuurwerken
en het toezicht en de controle op de uitvoering ervan;
- Het maken van stabiliteitsberekeningen van structuren en onderbouw en het toezicht en de controle
op de uitvoering ervan;
- Het uitvoeren van deskundige opdrachten inzake industriële constructies, gebouwen, infrastructuur,
technische uitrusting, van bouwwerken, structuren, organisaties en dergelijke.
- De uitoefening van het beroep van architect door tussenkomst van haar aangestelden-architecten,
ingeschreven op één van de tabellen of op de lijst van de stagiairs van de Orde van Architecten, in
overeenstemming met de bepalingen van het Reglement van de Beroepsplichten van de Orde van
Architecten;
- Het opstellen van milieu gerelateerde dossiers.
- Het uitvoeren van energetische verslaggeving van gebouwen en bedrijven.
- Het uitvoeren van bouwkundige expertises.
- alle verrichtingen die verband houden met het beheer van haar eigen  onroerend vermogen.
            Zij mag alle beheersverrichtingen, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, bij uitsluiting van elke activiteit die met de
uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar is.
            De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, maar wel met de architectuur verenigbaar
zijn.
            Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
            De vennootschap zal steeds het Reglement van Beroepsplichten van de Orde van
Architecten naleven.
3.2   De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of
rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze
vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.
3.3   Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van
Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de
daartoe wettelijk bevoegde personen.  Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor
rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op
een lijst van stagiairs.
3.4 In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er
tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening
van het beroep van architect respecteert.
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdnegentig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 11   Bestuursorgaan
11.1     De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere, natuurlijke personen, benoemd door
de  algemene vergadering.
             De algemene vergadering  bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
            Alleen personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen tot bestuurder benoemd worden.
            Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden
in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders,  lasthebbers of volmachtdragers,
vereffenaars… 
….
Artikel 12   Bevoegdheden
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
12.5   Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Artikel 13   Vertegenwoordiging
13.1   Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en
ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor
rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de
uitoefening van het beroep van architect.
13.2   Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.
Artikel 15   Algemene vergadering
…
15.4.    De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de negentiende mei om
achttien uur.
            Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden worden.
15.5     Schriftelijk stemmen is toegelaten.  In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of
"verworpen", gevolgd door de handtekening.  Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap
toegezon-den en moet ten laatste vòòr de vergadering op de zetel besteld zijn.
15.6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die die bij authentieke
akte moeten worden vastgesteld.
Artikel 16 : Boekjaar
            Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december.
…
Artikel 17 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 22  Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) : zetel :  De vergadering bevestigde voor zoveel als nog het adres van de zetel, niet langer als
statutaire bepaling, namelijk  : 3500 Hasselt,  Leopoldplein 24 (bus 1).
6) bestuur :  De vergadering bevestigde het mandaat van de heer Jan Wilkenhuysen
Luik B
als bestuurder voor onbepaalde duur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- het bijzonder verslag van de bestuurder inzake de wijziging/uitbreiding van het voorwerp