Ondernemingsnr : 0735978194
Naam
(voluit) : ADICO WORK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegaallaan 46
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Samuel WYNANT, notaris te Brussel (2de kanton),
vennoot van “VAN HALTEREN, Geassocieerde Notarissen”, te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op
26 augustus 2020, blijkt dat:
…/…
Verslagen
De enige bestuurder heeft een verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld, in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een staat van
activa en passiva gevoegd vastgesteld op 30 juni 2020.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “Delvaux Associés Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te
1380 Lasne, Chaussée de Louvain, 438 bte1, vertegenwoordigd door de heer Pierre LERUSSE,
bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat van activa en passiva opgesteld, in toepassing van
artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag, de dato 17 augustus 2020, bevat de hierna letterlijk overgenomen besluiten :
“Onze werkzaamheden zijn er op gericht over de staat van activa en passiva op 30 juni 2020 verslag
uitbrengen en vermelden inzonderheid of het netto-actief, zoals het blijkt uit deze staat die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, hebben geen elementen aan het licht gebracht die ons doen
denken dat het netto-actief in alle materiële opzichten overgewaardeerd is, in overeenstemming met
de principes van het boekhoudkundig kader dat in België van toepassing is.
Het netto-actief van de vennootschap (39.582,73 EUR) is niet kleiner dan in de staat van activa en
passiva overgenomen kapitaal (beschikbare inbreng) (5.000 EUR).
Het minimum kapitaal voor een naamloze vennootschap zal slechts worden bereikt door middel van
een verhoging van dit kapitaal, voorzien door een inbreng in geld voor een bedrag van 115.000 EUR.
Ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
Een exemplaar van deze verslagen zal aan deze akte gehecht blijven.
…/…
EERSTE BESLUIT.
Overeenkomstig artikel 5 :121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de
vergadering die alle aandeelhouders vertegenwoordigt, om aan de verslagen voorzien door hetzelfde
artikel te verzaken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist een inbreng van 115.000 EUR te aanvaarden, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Die nieuwe inbreng zal worden ingetekend tegen de globale prijs van 115.000 EUR en bij de
inschrijving ten belope van 100.000 EUR in contanten volgestort.
De volledige inbreng wordt geboekt op de beschikbare reserves.
…/…
DERDE BESLUIT.
Luik B
De besluiten van de bedrijfsrevisor, zoals bovenvermeld, worden goedgekeurd en de vennootschap
wordt omgezet in een naamloze vennootschap zonder evenwel enige verandering te brengen aan
haar rechtspersoonlijkheid.
De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve toestand van de vennootschap
afgesloten op 30 juni 2020. Alle verrichtingen verricht sinds heden door de besloten vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid
voor wat betreft het opmaken van de boekhouding.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden blijven onveran-derd en zullen
in de toestand waarin ze zich thans bevinden in de boekhouding van de naamloze vennootschap
worden behouden.
Deze omzetting brengt geen enkele wijziging aan de verdeling onder aandeelhouders van de
aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen noch aan de activa en passiva van de vennootschap.
De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers in het Kruispuntbank van ondernemingen en
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
die gelden voor de NV’s, zonder een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering besluit de nieuwe tekst van statuten als volgt aan te nemen:
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "ADICO WORK".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij besluit van de enige bestuurder en met inachtneming van de wettelijke
beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels,
dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3.- Doel.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, willekeurige diverse activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
1) Elke activiteit die betrekking heeft op :
- alle bouwondernemingsactiviteiten in de breedste zin van het woord, het optrekken van de
ruwbouw, de algemene bouwonderneming, bekisting, betonwapening; de coördinatie van
onderaannemers, de afbraak-, vlak- en afgravingwerken, alle metsel-, voeging- en
waterdichtheidwerken; alle asfalteringwerken; de montage van daken en het onderhoud ervan; het
plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en van dakgoten en regenafvoerbuizen; alle
geraamtewerken (hout- en stalconstructies, of andere) ; akoestische en thermische isolatie; de
bekleding van wanden, vloeren, plafonds, gevels; al dan niet industriële schilderwerken; betegelen-
en mozaïekwerken; deklaag- en stucwerken; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout
en kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen,
enzovoort; de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden en de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout of kunststof; de
natuursteen- en marmerbewerking; alle vernieuwingswerken, schoonmaakwerken; het
schoorsteenvegen; het plaatsen van stellingen, ijzerwaren, smeedwerk, alle metaalwerken; alle
werken van glazenmakervak, het plaatsen van ruiten, spiegels, glas-in-loodramen, het vervaardigen
van doorzichtige wanden; alle sanitair- en loodgieterijwerken; de installatie van elektrische bedrading
en toebehoren, van de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal; het
garneren van meubilair; de kleinhandel, de invoer en de uitvoer van constructiematerialen; alle
hydraulische werken, maritieme of rivierwerken, constructie of herstelling van sluizen, stuwdammen,
dijken, kanalen en kunstwerken, doorleggings- afwatering- en pompenwerken, irrigatie- en
uitbaggeringwerken, créatie en onderhoud van vijvers, rivieren en beekjes; het aanleggen van
wegen, fietspaden, enzovoort;
- het schoonmaken en het onderhoud van onroerende goederen, het schoonmaken van vensters en
van bureaus, kleine bureauwerkjes, interimdiensten, onderaanneming. Het aanbieden van thuishulp
van huishoudelijke aard in het kader van dienstencheques: schoonmaak van de woning met inbegrip
van de ramen; wassen en strijken; occasionele kleine naaiwerken; bereiden van maaltijden; strijken
Luik B
in een lokaal van de onderneming alsook activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker zoals
onder andere boodschappendienst, mindermobielencentra voor bejaarden en strijkateliers.
- alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de restauratie in het
algemeen en de Horeca sector, de organisatie van banketten en recepties, de catering, met inbegrip
van de organisatie, het beheer en de uitbating van restaurants, bars, cafetaria’s, drankgelegenheid,
alsmede alle verrichtingen van toerisme, hotelwezen, ontspanning en vrije tijd met inbegrip van de
aankoop in groothandel en kleinhandel, de invoer en uitvoer van alle producten die rechtstreeks of
onrechtstreeks op deze activiteiten betrekking hebben;
- leveren van elke dienst of prestatie ten voordele van private of commerciële klanten;
- nationale en internationale personen- en koopwarentransport, express courrier;
- de ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en uitvoeringsprogramma’s,
handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovengenoemde producten; aankoop, verkoop,
huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en informaticamaterialen, en in het algemeen alle
materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan zijn voor het doel van de vennootschap, langs
om het even welke weg , zoals internet, handel et cetera; aankoop en verkoop van software en totaal
oplossingen; levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van
informatica in de breedste zin van het woord, zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;
- rondtrekkende handel;
2) verkoop in groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer van:
- bouwmateriaal, elektrische en elektronisch materiaal, sanitaire installaties en loodgieterij, industriële
machines;
- voedingsproducten zoals fruit, groenten, ingeblikte voedingswaren, melkproducten, zeevruchten,
vissen, vleesproducten, huishoudartikelen en geschenken;
- textiel in het algemeen, diverse kledingsstukken, schoenen, schoenmakerij, slotenmakerij,
lederwaren in de ruimste zin van het woord;
- artisanale producten in het algemeen, wandtapijten, antiquiteiten, brocanten, decoratievoorwerpen
en alle meubels;
- alle mogelijke artikelen van parfumerie, toilet, cosmetica, schoonheidsproducten, maquillage
evenals zeep en detergenten;
- alle tuinbouwartikelen zoals bloemen, planten, tuingerief, inrichting en onderhoud van tuinen en
boomkwekerij;
- juwelen en edelsmeedkunst;
- alle huishoudartikelen, audio, video, elektronica, telecommunicatie, boeken en tijdschriften, kantoor-
en computerapparatuur;
3) Uitbating van:
- algemene levensmiddelenhandel in de bredere zin van het woord, telefooncellen, night-shop;
- aan- en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van alle voertuigen, motoren en
wisselstukken die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, alsook alle producten van de machine-,
metaal- of houtindustrie die ermee verband houden; klein- of groothandel van motorvoertuigen, met
inbegrip van tweedehands voertuigen, wissel- en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten; uitbating van opslagplaats en
herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerken; pechverhelpingsdiensten; verhuring
van motorvoertuigen; Car-Wash, pompstations (elke brandstof zoals mazout, diesel, gas,…)
- confectiewerkplaatsen en verkoop van traditionele en artisanale kledingstukken;
- werkplaatsen voor vervaardiging van bakkerij- en banketbakkerijproducten, en tevens van voeding
en niet-voedingswaren;
- van een kleinhandel in, de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van dag- en weekbladen,
tijdschriften, publicaties, magazines, boeken, papier- en schrijfwaren, school- en
kantoorbenodigdheden, pronostiekmaatschappij en verkoop van tombola- en loterijbiljetten; Optreden
als depothouder voor Lotto, Nationale Loterij en andere kansspelen, speelgoed, allerlei
fantasieartikelen, tabak, sigaren, sigaretten en alle rookwarenartikelen of -benodigdheden,
suikergoed, voorverpakte eetwaren, frisdranken, alcoholische dranken;
- een slaggerij, onder andere, het houden van runderen, schapen en kleine hoevedieren, de aan- en
verkoop, invoer, uitvoer, de groothandel en kleinhandel, de opslag, de distributie, het produceren, de
verwerking en de promotie van alle producten in verband met vlees en vleeswaren en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
- een kapsalon met aanverwante diensten en bewerkingen die met het kappersberoep betrekking
hebben, alsook het samenstellen, aanpassen en verkopen van producten en artikelen die direct of
indirect betrekking hebben op het beroep, zoals onder meer de detailhandel in haar- en
schoonheidsproducten. De vennootschap kan tevens de algemene schoonheidsverzorging
beoefenen zoals manicure, pedicure, massage, gelaatsverzorging, de uitbating van zonnebanken of
aanverwante toestellen zonder dat deze lijst beperkt kan worden geïnterpreteerd.
- de vervoer van goederen en personen, de verhuring van alle motorvoertuigen hierna namelijk
Luik B
begrepen, toerismewagens, minibussen, utilitaire wagens en (lichte) vrachtwagens, limousines en
ceremoniewagens, met of zonder bestuurder, de uitbating van een taxibedrijf, personen vervoer en
luchthavenvervoer in binnen- en buitenland, de uitbating van een onderneming voor het verhuren van
personenwagens en (lichte vrachtwagens), de verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder
chauffeur, het ter beschikking stellen van chauffeurs zonder voertuigen aan derden;
Zij kan alle verrichtingen, in het bijzonder industriële of handels-, roerende of onroerende
verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of
andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of
te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van
het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder,
zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4.- Duur.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 120.000 euro.
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens
de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.
Artikel 7.- Toegestane kapitaal.
De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van
de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de enige bestuurder, vermeld in
de agenda, aan de enige bestuurder de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer
malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te
rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.
Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn
dan vijf jaar door de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden vereist voor de
wijzigingen van de statuten..
De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van
inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder
uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van
uitgiftepremies.
Wanneer een door de enige bestuurder besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het
bedrag ervan, na eventuele afneming van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening
worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden
zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de
voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het
kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de enige
bestuurder bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te
zetten.
Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.
Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst
aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of
opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de enige bestuurder handelend in het
kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen
andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.
De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de enige bestuurder
opgevorderd.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan
Luik B
werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opeisbaar geworden stortingen niet
volledig werden gedaan.
De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10.- Aard van de aandelen.
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel
van de vennootschap.
De niet volgestorte aandelen zijn op naam.
Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.
Artikel 11.- Uitgifte van obligaties - Warrants.
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere uitgeven door besluit van de enige
bestuurder die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen volgens artikel 7:
180 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voor-keurrecht, al dan niet
verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde
voorschriften.
HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.- Samenstelling van het bestuursorgaan en bevoegdheden.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13.-.- Dagelijks bestuur .
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders,
opdragen.
Artikel 14.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of
meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 15.- Vertegenwoordiging.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 16.- Vergaderingen.
Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen
aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de maand
september, om achttien uur.
Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur plaats.
Artikel 17. - Oproepingsformaliteiten
De oproepingen worden gedaan door de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Ze bevatten de elementen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Artikel 18 - Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.
Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een
gewone brief, telecopie of e-mail kan worden gegeven en waarvan de enige bestuurder in
voorkomend geval de vorm kan bepalen.
Luik B
De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat
van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor
de vergadering ingeschreven werden.
Artikel 19.- Bureau.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of, bij zijn ontstentenisdoor
een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering .
De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee
stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.
Artikel 20.- Uitstel.
Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan
tijdens de zitting, bij besluit van de enige bestuurder, drie weken worden uitgesteld.
De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter
gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van
vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.
Artikel 21.- Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 22. - Beraadslagingen - Notulen.
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs
al zou het gaan over het ontslaan van de bestuurder of commissarissen.
Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig
beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde
aandelen weze.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de enige bestuurder.
HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 23.- Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum stelt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in
voorkomend geval, zijn jaarverslag.
Artikel 24.- Verdeling.
Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk
reservefonds. Deze afneming is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de enige
bestuurder, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 25.- Betaling van dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de enige
bestuurder worden aangeduid.
De enige bestuurder mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.
HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 26.- Ontbinding.
De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van
de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de
wijzigingen van de statuten.
Artikel 27.- Verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen (en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort), wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.
Artikel 28.- Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, de enige
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat de volgende persoon de hoedanigheid van bestuurder van
de vennootschap hebben:
    •  De heer SAUCA Adrian, voornoemd;
De duur van zijn mandaat duurt tot na afloop van de jaarvergadering van 2026.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Vlaams Gewest,
meer bepaald te 1731 Relegem, Nachtegaallaan 46.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de enige bestuurder, met recht deze over te
dragen, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: uitgifte, verslagen en bankattest.
(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel