Ondernemingsnr : 0559850148
Naam
(voluit) : DIERENDONCK BUTCHERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 70
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Arne De Geeter te Koksijde op 18 februari
2022 ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Dierendonck Butchery”, waarvan de zetel gevestigd
is te 8630 Veurne, Albert I laan 70, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling
Veurne) onder nummer (BTW BE) 0559.850.148 dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Dierendonck Butchery”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
    1.  vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- het houden van een groot-en kleinhandel in levende dieren zoals onder meer runderen, kalveren,
schapen, varkens, kippen;
- het houden van een groot-en kleinhandel in vlees bestemd voor menselijke consumptie, zoals
onder meer van runderen, kalveren, schapen, varkens, kippen en wild;
- het uitbaten van slagerijen met verkoop van vlees, verwerkt vlees, charcuterie, bereide vleeswaren
en aanverwante producten zoals onder meer salades, panklare gerechten;
- het houden van een groot-en kleinhandel in fruitsappen, wijnen, conserven, alle zuivelproducten en
alle andere kruidenierswaren;
Luik B
- het uitoefenen van traiteur- en cateringsactiviteiten met alle aanverwante activiteiten;
- de productie van bereide vleeswaren, waaronder onder meer hespen en charcuterie.
Bovenvermelde opsomming is geenzins beperkend.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderddertig
(3.430) aandelen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
    •  3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze
titel wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
Luik B
daaropvolgend.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de voorwaarden
voorzien in het Wet boek van vennootschappen en verenigingen (netto actief test en liquiditeitstest),
over te gaan tot uitkeringen aan de aandeelhouders uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie als niet-statutaire bestuurder:
- De besloten vennootschap “SLAGERIJ DIERENDONCK”, met zetel te 8670 Koksijde, strandlaan
331, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer
0861.684.553.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
- De naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING”, met zetel te 8630 Veurne, Albert I laan
70, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Veurne) onder nummer 0743.846.28.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING”, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer
Hendrik DIERENDONCK, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat 8, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “DIERENDONCK HOLDING”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
- Mevrouw Evelyne Penel, gedomicilieerd te 8670 Koksijde, Meridiaanstraat.
Haar mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan mevrouw Elien Bossant, gedomicilieerd te 8630 Veurne,
Bloemenlaan 2, teneinde:
1) van het bestuur van de Post, van alle spoorwegmaatschappij en andere maatschappijen, brieven,
pakken, kosten en alle welkdanige goederen ook, al dan niet aangetekend of verzekerd, in naam van
de vennootschap af te halen en in ontvangst te nemen;
2) contracten van jobstudenten op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap;
3) offertes, contracten en werkpostfiches op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in
naam en voor rekening van de vennootschap;
4) de contracten inzake stage op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam en voor
rekening van de vennootschap;
5) de aangiftes inzake arbeidsongevallen te doen;
6) de documenten grensarbeid op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam van de
vennootschap;
7) de communicatie te doen naar het sociaal bureau;
8) de sociale documenten op te maken, te onderhandelen en te ondertekenen in naam van de
vennootschap;
9) alle briefwisseling te doen vanuit Dierendonck HR (de meeste communicatie gebeurt
tegenwoordig per mail).
Deze opsomming is niet limitatief noch beperkend te interpreteren.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de coöperatieve vennootschap “Vandelanotte
Accountancy”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het
Luik B
Rechtspersonenregister Gent (Kortrijk) onder het nummer BTW BE 0876.286.023 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Arne De Geeter
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;