Ondernemingsnr : 0505944080
Naam
(voluit) : C.M.K. BOUWONTWIKKELING
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ophovenstraat 79
 : 3670 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk VANDERSTRAETEN, geassocieerd notaris
met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
NOTALIM, met zetel te Genk, op 20 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de commanditaire vennootschap C.M.K. Bouwontwikkeling volgende besluiten heeft
genomen:
(integrale publicatie conform WVV)
“In het jaar TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG op TWINTIG NOVEMBER, voor mij, meester Dirk
VANDERSTRAETEN, geassocieerde notaris met standplaats te Oudsbergen (Opglabbeek), die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap NOTALIM, met zetel te Genk, werd gehouden, de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de commanditaire vennootschap C.M.K.
Bouwontwikkeling, waarvan de zetel gevestigd is te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 79,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling
Tongeren, onder het ondernemingsnummer 0505.944.080, geregistreerd bij de BTW-administratie
onder nummer BE0505.944.080.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap en
haar statuten werden vastgesteld bij onderhandse akte van 3 november 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 december 2014 onder nummer 14222553. De statuten
van de vennootschap werden tot op heden niet gewijzigd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, volgende vennoten:
1. de heer CAYMAX Jan Jozef Helena, geboren te Bree op 12 november 1957, rijksregisternummer
(…), echtgenoot van mevrouw EERDEKENS Maria Elisa, wonende te 3670 Oudsbergen,
Ophovenstraat 79, die verklaart in zijn hoedanigheid van beherende vennoot negentig (90) aandelen
van de vennootschap te bezitten;
2. de heer CAYMAX Maarten, geboren te Neerpelt op 12 mei 1987, rijksregisternummer (…),
echtgenoot van mevrouw FLIPKENS Karen, wonende te 3670 Oudsbergen, Venhovenstraat 11, die
verklaart in zijn hoedanigheid van stille vennoot tien (10) aandelen van de vennootschap te bezitten.
In totaal honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer CAYMAX Jan, voornoemd.
Gelet op de samenstelling van de algemene vergadering wordt er geen bureau gevormd.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen wat hierna volgt.
I. De vergadering van heden wordt gehouden om te beraadslagen en te besluiten over de
hiernavolgende AGENDA:
1. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de hierna
voorgestelde omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met in bijlage
een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.
2. Kennisneming van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de voormelde staat van
activa en passiva overeenkomstig het artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Beraadslaging en beslissing over het voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap,
in toepassing van artikel 14:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en volgende,
in een besloten vennootschap rekening houdend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de
commanditaire vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:
a) De vennootschap zal de vorm aannemen van een besloten vennootschap.
b) De naam van de vennootschap wordt gewijzigd.
c) Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd.
d) De aandelen van de commanditaire vennootschap worden toegekend aan de verschijnende
partijen a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
commanditaire vennootschap.
e) Voorstel om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
f) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en de
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten
vennootschap.
5. Ontslag zaakvoerder. Benoeming bestuurder.
6. Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Wijziging zetel van de vennootschap.
II. Oproeping van de vennoten
De voorzitter deelt mee dat er door de vennootschap honderd (100) aandelen werden uitgegeven. Er
werden geen andere effecten uitgegeven. Uit de samenstelling van de vergadering blijkt dat alle
vennoten aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
III. Oproeping van de zaakvoerder(s) – commissaris
De voorzitter verklaart dat de enige zaakvoerder van de vennootschap, te weten, de heer CAYMAX
Jan, voornoemd, aanwezig is.
De voorzitter verklaart dat er geen commissaris werd benoemd.
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, § 4, 2° is de omzetting alleen aangenomen wanneer alle vennoten
aanwezig zijn en instemmen met de omzetting.
V. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING – BESLUITEN
Vervolgens wordt er overgegaan tot de behandeling van de punten van de agenda.
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 27 oktober 2023 dat het omzettingsvoorstel van de commanditaire
vennootschap toelicht. Bij het verslag is een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september
2023 gevoegd.
De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van
de staat van activa en passiva.
Dit verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot het omzettingsvoorstel en de bijgevoegde
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2023 zal worden neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 27
oktober 2023 van de besloten vennootschap Molenaers, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat
20, BTW BE0476.644.538 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door de heer
MOLENSAERS Stefan, bedrijfsrevisor.
De vennoten erkennen kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor en
verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september 2023, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap C.M.K.
BOUWONTWIKKELING COMM.V uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van
18.726,97 EUR. Dit betreft de winst van het lopende boekjaar per 30 september 2023, niet
goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt
112.116,28 EUR. Met het oog op de omzetting van de COMMV. in een besloten vennootschap,
stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of
de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 1.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat
van activa en passiva per 30 september 2023, na de omzetting niet hoger zal zijn dan het uit de staat
blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van 112.116,28 EUR is
111.116,28 EUR hoger dan de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachtens
de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 1.000,00 EUR.
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen (met name het geplaatst kapitaal) ten bedrage van
1.000,00 EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september 2023, zal na de
omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de CommV zoals
bepaald in artikel 14:12, 1° lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van C.M.K. BOUWONTWIKKELING
COMM.V in een BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
Dit verslag van de bedrijfsrevisor zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
DERDE BESLUIT
a) De algemene vergadering besluit om de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
overeenkomstig al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3. van de agenda en
hierna verder uitgewerkt.
b) De algemene vergadering besluit dat de naam van de vennootschap te wijzigen in “JURO
Consultancy”.
c) De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De algemene
vergadering besluit het voorwerp in overeenstemming te brengen met de voorgenomen activiteiten
en hiertoe de huidige tekst van het voorwerp integraal te schrappen en te vervangen door de tekst
die hierna in het artikel 3 van de statuten is opgenomen.
d) De aandelen van de besloten vennootschap worden toegekend aan de verschijnende partijen in
deze akte a rato van één aandeel in de besloten vennootschap voor één aandeel in de oude
commanditaire vennootschap.
e) De vergadering beslist om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat er pas tot een effectieve
uitkering van beschikbare eigen vermogensbestanddelen kan worden overgegaan na toepassing van
de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
f) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
ongewijzigd en de besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0505.944.080, waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van de activa en passiva afgesloten per 30 september
2023, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de rekeningen. De beherende vennoten blijven hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk voor de verbintenissen die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte
omzetting kan worden tegengeworpen aan derden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering onmiddellijk na het besluit
tot de omzetting en volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voorgeschreven
voor de omzetting om volledig nieuwe statuten van de besloten vennootschap aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarbij zij onder
meer beslist overal in de statuten de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te
vervangen door overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkeren van interimdividenden te voorzien.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam JURO
Consultancy.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in samenwerking met derden:
A/
Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-
activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van, maar niet beperkt tot advies, training,
coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot informatica;
Zakelijke dienstverlening;
Handelsvertegenwoordiger, verkoop op commissiebasis.
B/
Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het maatschappelijk kapitaal en andere, het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig van
verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
Functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;;
Het uitvoeren van diensten van administratieve en financiële aard;
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
inhoudt. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
C/
Beheer van onroerend vermogen;
Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen;
de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan onroerende goederen als belegging
verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren, uitrusten, bouwen en verbouwen,
restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
Schatten en evalueren, beheer van residentieel en niet-residentieel onroerend goed voor een vast
bedrag of op contractbasis.
D/
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren, voor eigen rekening, van een roerend
vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog
op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;
Alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
(…)
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is dit openbaar gemaakt.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Artikel 12: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
(…)
Artikel 14: Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of collegiaal optredend zoals bepaald bij hun aanstelling.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
Artikel 18: Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 19: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21: Beraadslaging – stemrecht – volmacht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte
stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
- Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
- Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Het komt toe aan het
bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige
leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Artikel 25: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 27: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 29: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te ontslaan als zaakvoerder: de heer
CAYMAX Jan Jozef Helena, voornoemd, wonende te 3670 Oudsbergen, Ophovenstraat 79.
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, te benoemen tot bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer CAYMAX Maarten, voornoemd, wonende te 3670 Oudsbergen,
Venhovenstraat 11, die verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig
besluit of wettelijk verbod dat zich daartegen zou verzetten. Het mandaat is bezoldigd.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd is in het
Vlaamse Gewest op het volgende adres: 3670 Oudsbergen, Venhovenstraat 11.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de buitengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
SLOTBEPALINGEN
ORGANIEKE WET NOTARIAAT
De verschijnende partijen erkennen dat zij door de instrumenterende notaris gewezen werden op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
worden vastgesteld.
BEVESTIGING VAN DE IDENTITEIT
De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de personen die deze akte ondertekenen
hem werd aangetoond op zicht van hun identiteitskaart.
VERKLARING INZAKE BEKWAAMHEID
De verschijnende partijen verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen. Zij verklaren dat zij geen beschikking van toelaatbaarheid van een
collectieve schuldenregeling hebben verkregen en dat zij niet getroffen zijn door enige
beschermingsmaatregel of beschikkingsbeperking.
De natuurlijke personen die in deze akte in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen
en aanvaarden dat hun, éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden
verrichtingen in deze akte begrepen.
AFSCHRIFT AKTE
Partijen worden geïnformeerd dat iedere partij een eensluidend digitaal afschrift van deze akte op
een beveiligde wijze kan downloaden via de officiële Notariële Aktebank “NABAN” (www.naban.be).
Een digitale kopie zal tevens worden gestuurd naar volgend e-mailadres: (…)
Partijen behouden de mogelijkheid om schriftelijk een papieren afschrift van de akte aan te vragen;
een eerste papieren afschrift zal kosteloos verzonden worden naar het adres dat wordt vermeld in de
aanvraag.
Een digitaal afschrift heeft dezelfde juridische waarde als een per post opgestuurd exemplaar.
RECHT OP GESCHRIFTEN
De instrumenterende notaris verklaart dat het recht op geschriften voor deze akte honderd euro nul
cent (€ 100,00) bedraagt.
WAARVAN AKTE, in minuut opgesteld, werd verleden te Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 24, op
de datum die in de aanhef van deze akte wordt vermeld.
De natuurlijke personen die deze akte ondertekenen verklaren dat hoewel het ontwerp van deze akte
hen meegedeeld werd minder dan vijf werkdagen vóór heden, zij deze voorafgaandelijke mededeling
van het ontwerp als voldoende tijdig aanzien, en dat zij voorafgaandelijk aan deze akte dit ontwerp
hebben nagelezen en er geen integrale lezing van verlangen.
Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de meldingen bevat in artikel 12, al. 1
en 2. van de Organieke Wet Notariaat, alsmede voor wat betreft de wijzigingen die aan het eerder
verstuurde ontwerp werden aangebracht.
De gehele akte werd door de instrumenterende notaris ten behoeve van de natuurlijke personen die
deze akte ondertekenen toegelicht.
Daarna werd deze akte door de heer Jan Caymax, door de heer Maarten Caymax en door mij,
notaris Dirk Vanderstraeten, ondertekend.”
 
VOOR EENSLUIDEND LETTERLIJK UITTREKSEL afgeleverd vóór registratie met als enig doel te
worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank
(Getekend notaris Dirk Vanderstraeten)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte dd. 20/11/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- verslag revisor
- kennisgeving bestuursorgaan vereniging alle aandelen in één hand