Ondernemingsnr : 0452336239
Naam
(voluit) : IMPEX EUROPE - WHOLE TRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuringersteenweg 337
 : 3511 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 20 december
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«IMPEX EUROPE - WHOLE TRADE»”, met zetel te 3511 Hasselt
(Kuringen), Kuringersteenweg 337, hebbende het ondernemingsnummer BE 0452.336.239. De
vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 16
maart 1994, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 april 1994 onder
nummer 297.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Tournier te Beverlo op 7
augustus 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 september 2012
onder nummer 12153756.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00),  en de wettelijke reserve, duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 20 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en artikel 3 van de statuten aan te
passen door:
Schrapping van onderstaande activiteiten
    •  Aan- en verkoop van tabakswaren.
    •  Tabaksteelt
    •  Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten-of
parasietenbestrijding en dergelijke .
    •  Schapen- en geitenhouderij.
Toevoeging van onderstaande activiteiten aan het  bestaand huidig voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het ontwerpen, onderzoeken, testen, ontwikkelen, creëren, concipiëren, assembleren,
fabriceren, produceren en commercialiseren van alle producten, elementen, grondstoffen, artikelen,
instrumenten, apparaten, toestellen en hun onderdelen of toebehoren, zowel afgewerkte als half
afgewerkte en ongeacht type, model, aard, vormgeving, uitvoering of graad van afwerking ervan, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de medische en/of paramedische sectoren en/of
schoonheidsinstituten, telkens in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle daarmee
gerelateerde dienstverlening en adviesverlening;
    •  Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en supplementen;
    •  Reparatie en installatie van machines en apparatuur;
    •  Technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Verhuur en lease van machines en apparatuur;
    •  Technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Verhuur en lease van machines en apparatuur;
    •  Geven van opleidingen en cursussen;
    •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
    •  Het verwerven en behouden van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in vennootschappen en
ondernemingen;
    •  Behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed, zowel meubilair als onroerend goed; alle
transacties met betrekking tot onroerend goed, waaronder de verhuur van onroerend goed;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijk zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit eenparig om de naam te wijzigen naar “IMPEX EUROPE”.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IMPEX EUROPE".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Onderhoud, montage, demontage en verhuur van machines in de meest ruime zin.
• Koerierdienst, postorder en internetverkoop in de meest ruime zin.
• Tuinaanleg in de meest ruime zin.
• Groot- en kleinhandel van machines, tuinapparatuur, huishoudartikelen, bouwmaterialen enzovoort.
• Groot- en kleinhandel en onderhoud van auto's in de meest ruime zin.
• Activiteiten in de bouwsector in de meest ruime zin.
• Schoonheidsverzorging in de ruimste zin.
• Kapsalon.
• Diensten aan personen in verband met lichamelijk welzijn en gezondheid in de ruimste zin.
• Afslankcentrum.
• Groot- en kleinhandel in cosmetica en aanverwante artikelen in de ruimste zin.
• Groot- en kleinhandel in kleding, accessoires en gadgets in de ruimste zin.
• Groot- en kleinhandel in voeding en voedingssupplementen in de ruimste zin.
• Groot- en kleinhandel in medische en aanverwante apparatuur.
• Commissionair.
• Groot- en kleinhandel, import en export, aankoop en verkoop van voedingswaren, textiel en kleding,
artikelen voor meubilering, onderhoud en huishoudelijke uitrusting, luxeartikelen, preciseerartikelen,
kunstvoorwerpen en fantasieartikelen, motorrijwielen, auto's, fietsen en aanverwante handel,
papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek.
• Hoteluitbating, handel in levende dieren, tussenpersoon in handel.
• Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing.
• Het uitoefenen van functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen.
• Ambulante diensten binnen- en buitenland.
• Verstrekken van onderwijs en opleidingen in de breedste zin.
• Verstrekken van consultancy diensten.
• Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
• Het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
• Het toezien op de bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enzovoort).
• Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur.
• Reisbegeleiding en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke.
• De organisatie van salons, tentoonstellingen en vakbeurzen.
• De organisatie van congressen, seminaries, enzovoort.
• Overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
• Productie en verkoop van paardenmelk.
• De diensten in verband met het lichamelijke welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor
thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons
enzovoort. Uitgezonderd de activiteiten waartoe matiging ontbreekt.
• Houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels.
• Fokken van overige dieren, niet elders genoemd.
• Schutstallingen, pensions en andere asielen voor dieren.
• Wassen en toiletteren van huisdieren.
• Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
• Kleinhandel in geneeskrachtige kruiden.
• Groothandel in levende dieren.
• Kleinhandel in sportartikelen.
• Hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd.
• Exploitatie van maneges.
• Promotie en organisatie van sportevenementen.
• Ondersteunende diensten.
• Activiteiten in verband met sporten met dieren.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle
prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Het ontwerpen, onderzoeken, testen, ontwikkelen, creëren, concipiëren, assembleren,
fabriceren, produceren en commercialiseren van alle producten, elementen, grondstoffen, artikelen,
instrumenten, apparaten, toestellen en hun onderdelen of toebehoren, zowel afgewerkte als half
afgewerkte en ongeacht type, model, aard, vormgeving, uitvoering of graad van afwerking ervan, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de medische en/of paramedische sectoren en/of
schoonheidsinstituten, telkens in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van alle daarmee
gerelateerde dienstverlening en adviesverlening;
    •  Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en supplementen;
    •  Reparatie en installatie van machines en apparatuur;
    •  Technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Verhuur en lease van machines en apparatuur;
    •  Technische testen en toetsen;
    •  Gespecialiseerde designers;
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  Verhuur en lease van machines en apparatuur;
    •  Geven van opleidingen en cursussen;
    •  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels;
    •  Het verwerven en behouden van deelnemingen, in welke vorm dan ook, in vennootschappen en
ondernemingen;
    •  Behoud, beheer en ontwikkeling van het erfgoed, zowel meubilair als onroerend goed; alle
transacties met betrekking tot onroerend goed, waaronder de verhuur van onroerend goed;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijk zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij best geschikt achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van
inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het doel in innig verband met het hare staat.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste werkdag van de maand mei, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.  
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Juffrouw GIJSEN Daphne Deborah Daniëlla Hildegarde Eugenie Catherina Wilhelmin, wonende te
3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 27, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3511 Hasselt
(Kuringen), Kuringersteenweg 337.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist “LIBEROO GEEL" BV, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 175,
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout BE 0638.770.734, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen
(K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de
B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- verslag bestuursorgaan.