Ondernemingsnr : 0818741366
Naam
(voluit) : DE WOLF-WEEMAES
(verkort) : DWW
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Engelbertusstraat(KIE) 17
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
 Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Nathalie De Vusser, notaris te Kruibeke op 28 november
2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden
genomen door de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DE WOLF-
WEEMAES”, met zetel te 9130 Beveren, Sint-Engelbertusstraat 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0818.741.366.
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE WOLF-WEEMAES », afgekort « DWW ». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, en
daaronder onder meer begrepen :
- Uitbating en inrichting van drankgelegenheden en cafés; de verkoop van dranken voor, in het
algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door
cafés, bars nachtclubs, bierhallen en dergelijke meer.
- Uitbating en inrichting van restaurants; restaurants van het traditionele type; restaurants
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends, exotische eethuizen, restaurants
met een beperkt aantal kamers (maximum vijf) ten behoeve van de eigen cliënteel, de café -
restaurants (tavernes).
- Catering en uitzendkoks : het bereiden van maaltijden en spijzen in centrale keukens, voor rekening
van derden, zoals kantines, bedrijfsrestaurants; uitzendkoks en het verzorgen van feesten en
recepties; het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties en dergelijke
meer.
- De uitbating van speel- en sportterreinen; de uitbating van een fitnesscenter, zwembad, sauna en
massagesalon.
- Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals ballet-, dans-, muziek- en
toneelvoorstellingen en modeshows
- Het ter beschikking stellen van allerhande uitrusting en ruimten.
- Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen
van maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en motels
met restaurant en zonder restaurant, hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt
gereserveerd.
- Overige accommodaties voor kortstondig verblijf, onder andere in jeugdherbergen en berghutten;
kampeerterreinen - Overige verblijfsaccommodaties in vakantiecentra en vakantiedorpen, waaronder
begrepen de vakantiecentra en vakantiedorpen (inclusief bungalow- en chaletparken) met of zonder
restaurant en sportinfrastructuur ten behoeve van de toeristen; de vakantiekolonies voor kinderen en
volwassenen.
- Het verschaffen van overige logies voor kortstondig verblijf; het verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en –appartementen, de verhuur van kamers door particulieren
(al dan niet in combinatie met verschaffen van maaltijden), kortstondig verblijf op hoeven; de
exploitatie van slaapwagens; overige accommodaties voor kortstondig verblijf.
- Uitbating en inrichting van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke; verkoop aan de toog
van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in een
wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants; in frietkramen en hotdogstalletjes, in croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen; in tearooms, ijssalons en dergelijke; in cafetaria’s, in drive-in restaurants, in pizzeria’s.
- Uitbating en inrichting van discotheken, dancings en dergelijke; de regelmatige exploitatie van
discotheken, dancings en privé-clubs, die hun omzet verwezenlijken door de verkoop van dranken,
ook indien entreekaarten worden verkocht die recht geven op consumpties. - Uitbating en inrichting
van kantines
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het in huur nemen en verhuren,
de herstelling, het onderhoud, de installatie en de uitbating van alle horecatoestellen, -uitrusting en –
toebehoren evenals van alle automatische ontspannings- en amusementsspelen, toestellen en
toebehoren.
- De groot- en kleinhandel in, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alle voedingswaren en
dranken, met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, zichtkaarten, suikergoedwaren,
snoepgoed, parfumerieartikelen, snuisterijen en fantasieartikelen, souvenirs en folkloreartikelen
evenals luxeartikelen.
- Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van horeca- en
aanverwante bedrijven.
2. De uitbating van een schrijnwerkerij, daarin begrepen: 20101 Zagen en schaven van hout
20102 lmpregneren van hout
20200 Vervaardiging van panelen en platen van hout 2020001 De vervaardiging van fineer.
2020002 De vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat,
houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platen.
20300 Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
20301 Vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw.
20400 Vervaardiging van houten emballage
2040001 De vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van
hout.
2040002 De vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout.
2040003 De vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout.
2040004 De vervaardiging van kabelhaspels van hout.
20510 Vervaardiging van overige artikelen van hout
2051001 De vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout: strijkplanken,
kapstokken, enzovoorts.
2051002 De vervaardiging van beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout.
2051003 De vervaardiging van koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen van
hout.
2051004 De vervaardiging van gedraaide garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems van hout.
2051005 De vervaardiging van spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen
voor naaigaren en andere dergelijke artikelen van gedraaid hout.
2051006 De vervaardiging van schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers van hout.
2051007 De vervaardiging van houten doodskisten.
2051008 De vervaardiging van houten ladders.
2051009 De vervaardiging van houten kaders en (sier)lijsten.
20520 Vervaardiging van artikelen van kurk en riet en van vlechtwerk
2052001 De vervaardiging van natuurkurk.
2052002 De vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde kurk.
2052003 De vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : chinamatten, grove
stromatten, horden, enzovoorts.
2052004 De vervaardiging van mandenmakerswerk.
36100 Vervaardiging van meubels
36111 Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor woningen en kantoren
36112 Vervaardiging van stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke, en voor
voertuigen en andere transportmiddelen
36121 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van metaal
3612101 De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoorts,
overwegend van metaal.
3612102 De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enzovoorts, overwegend van metaal.
36122 Vervaardiging van kantoor-, winkel- en ateliermeubels, overwegend van andere materialen
dan metaal 3612201 De vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken,
enzovoorts, overwegend van andere materialen dan metaal.
3612202 De vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor
restaurants, scholen, enzovoorts overwegend van andere materialen dan metaal. 36130
Vervaardiging van keukenmeubels
3613001 De vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor de inbouwkeukens.
3613002 De vervaardiging van badkamermeubels.
36141 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels
36142 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubels 36150 Vervaardiging van matrassen
3615001 De vervaardiging van bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers.
3615002 De vervaardiging van matrassen : matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met
ondersteunend materiaal, enzovoorts, niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met
celstructuur.
45421 Schrijnwerk van hout of van kunststof
4542101 De montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts. 4542102 De
installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoorts in hout of kunststof
4542103 De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in
hout of kunststof
4542104 De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
4542105 De montage van serres, verandas, enzovoorts, in hout of kunststof 45422
Metaalschrijnwerk
4542201 De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts.
4542202 De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden,
plafonds, enzovoorts, in metaal
4542203 De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts, in
metaal 4542204 De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
4542205 De montage van serres, verandas enzovoorts in metaal
45442 Glaszetten
4544201 Het aanbrengen van glas, spiegels, enzovoorts 4544202 De installatie van binnendeuren,
scheidingswanden enzovoorts van glas
5113001 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 5113002 Handelsbemiddeling in verf en
vernis
5113003 Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen
5115001 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
51471 Groothandel in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten 5153103 De groothandel in
panelen en platen, parket, enzovoorts
5153104 De groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid
5244101 De kleinhandel in meubels
5244102 De kleinhandel in inbouwkeukens
5244103 De kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers
5244201 De kleinhandel in verlichtingsartikelen
5244204 De kleinhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk
5245001 De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten 5248702 De kleinhandel in
kantoormaterieel en –meubelen 5250202 De kleinhandel in overige tweedehandsgoederen zoals
meubels, afbraakmateriaal, kleding, rariteiten (brocante), enzovoorts
74142 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer
74151 Managementactiviteiten van holdings
3. Patrimoniumvennootschap: het beheer van een roerend en onroerend patrimonium: de aan- en
verkoop van roerende en onroerende goederen,…
4. De uitbating van een kunstgalerij, expo,…; het organiseren van kunstmanifestaties, concerten,…
5. Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen;
6. Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen. De vennootschap zal door
middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke wijze mogen deelnemen aan
alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar voorwerp of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit
te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand september, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
 
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer De Wolf Jan, wonende te 9130 Beveren, Sint-Engelbertusstraat 17, hier vertegenwoordigd
zoals voormeld en die aanvaardt.
- Mevrouw Weemaes Hilde, wonende te 9130 Beveren, Sint-Engelbertusstraat 17, hier
vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 
FISCALE VOLMACHT
De heer Jo Vermeulen van BV Accountants- en belastingconsulentenkantoor Jo Vermeulen te 9100
Nieuwkerken-Waas, Turkyen 46, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor beredeneerd uittreksel op ongezegeld papier enkel dienende voor de diensten van het Belgisch
Staatsblad.
Notaris Nathalie De Vusser te Kruibeke.
Samen hiermede neergelegd: Afschrift akte statutenwijziging + gecoördineerde statuten.