N° d'entreprise : 0871272212
Nom
(en entier) : CALAO CONSULT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gatti de Gamond 12 bte 16
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu par le notaire Marc SLEDSENS, notaire associé de résidence à Antwerpen (second
canton), agissant pour compte de la société à responsabilité limitée “Deckers notarissen”, dont le
siège est établi à 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (TVA BE
0469.875.423 RPM Antwerpen division Antwerpen), le vingt-six avril deux mille vingt-deux, portant la
mention : « Blad(en): 14 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op twee mei tweeduizend tweeëntwintig (02-05-2022)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 13674 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00) De Ontvanger », il apparaît que l'assemblée générale extraordinaire de la société
à responsabilité limitée « CALAO CONSULT », ayant son siège à 1180 Uccle, Rue Gatti de Gamond
12 boîte 16, inscrite au registre des personnes morales auprès du tribunal de l’entreprise
Francophone de Bruxelles sous le numéro 0871.272.212, a décidé entre autres ce qui suit :
1. de demander au notaire soussigné de prendre acte de la décision des administrateurs en vertu
des résolutions unanimes et écrites de l’organe d’administration du 14 avril 2022 de transférer le
siège de la société avec effet rétroactive depuis le 31 mars 2022 à 1410 Waterloo, Chaussée de
Tervuren 147.
Vu que ceci implique le transfert du siège de la Région de Bruxelles-Capitale vers la Région
wallonne, les statuts seront modifiées comme indiqué ci-dessous dans le nouveau texte des statuts
de la société.
2. de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles dans son intégralité et de
rendre ces fonds disponibles pour distribution. Donc il ne doit plus être mentionné dans les statuts de
la société. 
Par conséquent, tous les actifs propres deviennent disponibles, étant entendu que la distribution
pourra uniquement avoir lieu après application du double test de solvabilité et liquidité conformément
aux articles 5:142 et 5:143 du Code des sociétés et des associations.
3. de prévoir dans les statuts que si deux ou plusieurs administrateurs sont nommés, les
administrateurs délibèrent, décident et agissent conjointement ou de manière collégiale et d’adapter
par conséquence les statuts comme indiqué ci-dessous dans le nouveau texte des statuts de la
société au niveau de la composition, du fonctionnement et du pouvoir de l’organe d’administration.
Au niveau de la représentation de la société vis-à-vis des tiers chaque administrateur pourra toujours
représenter la société individuellement.
4. suite aux résolutions précédentes et afin d’aligner les statuts des sociétés du groupe, d’adopter
des statuts complètement nouveaux.
Du texte des nouveaux statuts il apparaît entre autres ce qui suit:
Forme légale
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée, en abrégé « SRL ». 
Dénomination
Elle est dénommée: « Calao Consult ».
Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Volet B
Objet
La société a pour objet, tant en Belgique, qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de
tiers ou en participation avec ceci:
1. la réalisation de toutes missions de conseil aux entreprises, de courte ou longue durée, et
notamment dans les matières suivantes: gestion financière, organisation, marketing, gestion des
ressources humaines, management;
2. la formation;
3. la réalisation de travaux et activités de secrétariat et d’administration;
4. la rédaction de rubriques à caractère économique en vue de leur radio et télédiffusion;
5. l’achat, la vente, la gestion, la gérance, la transformation, la rénovation, la promotion et la location
de tout bien immeuble;
6. Les activités de courtage immobilier, de syndic et les activités de régisseur immobilier de même
que l’établissement d’état des lieux locatifs;
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet
social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogues ou
connexes au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ces produits. Elle dispose, d’une
manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant
un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s’intéresser par voie d’association, de rapport, de fusion, d’intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l’objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. 
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Apports
En rémunération des apports cent (100) actions ont été émises.
La société ne dispose pas d’un compte de capitaux propres indisponible. 
Cession d’actions
En ce qui concerne la cession des actions, les règles imposées par les statuts s’appliqueront.
Nomination et démission des administrateurs – Fonctionnement et pouvoirs de l’organe d’
administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. À défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs ne peuvent être liés à la société par un contrat de travail.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur, celle-ci désigne un représentant
permanent, et s'il y a qu’un administrateur, elle peut désigner un représentant permanent suppléant
agissant en cas d'empêchement dudit représentant permanent, le tout conformément aux
dispositions légales à ce sujet.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
accorder une indemnité de départ.
Tout administrateur peut démissionner en tout temps, à condition que la société puisse
raisonnablement pourvoir à son remplacement.
S’il n’y a qu’un administrateur, la société est gérée par l’administrateur unique.
S’il y a deux administrateurs, la société est gérée par les deux administrateurs conjointement.
Lorsque la société est administrée par au moins trois administrateurs, ceux-ci forment un collège.
L’administrateur unique, les deux administrateurs conjointement, ou le collège de gestion peuvent
poser tous actes d'administration et de disposition, qui ne sont pas réservés expressément à
Volet B
l'assemblée générale par la loi ou par les statuts.
Délégation de pouvoirs
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de
l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention
de l’organe d'administration.
L’organe d’administration et les délégués à la gestion journalière, ces derniers dans les limites de
leurs compétences, peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à des mandataires. L’organe d’
administration fixera le salaire ou les rémunérations desdits mandataires.
Représentation
Chaque administrateur, même s'il y a plusieurs administrateurs, représente la société à l'égard des
tiers et en justice.
Lorsque la société est nommée administrateur dans d’autres sociétés, elle n’est valablement
représentée que par le représentant permanent qui agit seul.
La société est valablement représentée, par les délégués à la gestion journalière ou  d’un
mandataire, dans les limites de leurs compétences respectives. 
Assemblée générale ordinaire
Il est tenu chaque année, au siège ou à l’endroit indiqué dans les convocations, une assemblée
générale ordinaire. Cette assemblée générale ordinaire se tiendra le deuxième mardi du mois de
mai, à dix-huit heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. 
Admission
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en cette qualité sur le compte d'un teneur de
comptes agréé ou d’un organisme de liquidation et doit fournir ou avoir fourni une attestation établie
par ce teneur de comptes agréé ou cet organisme de liquidation certifiant le nombre de titres inscrits
à son nom;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu,  il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
Affectation du bénéfice
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des
distributions dans les limites de la loi et donc après les tests de solvabilité et de liquidité.
L’organe d’administration peut  procéder, dans les limites de la loi, à des distributions provenant du
bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n'ont pas été approuvés. 
Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. 
Liquidation
En cas de dissolution, l'assemblée générale décidera sur la liquidation, sans préjudice aux
prescriptions légales.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Élection de domicile
Tout actionnaire, tout membre d’un organe d’administration, tout délégué à la gestion journalière, le
commissaire, le liquidateur ou administrateur provisoire peut élire domicile au lieu où on poursuit son
Volet B
activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation
du dossier.
Toute notification en ce qui concerne la société aux organes d’administration et aux titulaires de titres
est valablement faite à la dernière adresse mail signifiée à la société, ou à défaut à la dernière
adresse postale dûment signifiée.
Toute modification doit être signifiée à l’organe d’administration de la société par mail avec accusé
de réception ou par lettre recommandée ou par lettre avec accusée de réception.
À défaut d’élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit
au siège où toutes notifications, sommations, assignations et significations seront valablement faites.
L'actionnaire unique a fait dans l’acte la déclaration conformément à l'article 2:8 §4 du Code des
sociétés et des associations.
Procuration
Afin de remplir les formalités auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des services de la T.V.
A. et/ou des guichets-entreprises, pour la modification de l'inscription de la société, il est donné
procuration à (i) tout avocat du bureau d’avocats « QUORUM ADVOCATENKANTOOR » SRL, avec
numéro d’entreprise 0737.483.971, ayant son siège à 2000 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 224 et
(ii) « AD – MINISTERIE » SRL, représentée par monsieur DE LEEUW Adriaan, avec numéro d’
entreprise 0474.966.438, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, avec droit de
substitution.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE :
Le Notaire Marc SLEDSENS
Sont déposés
- expédition de
l’acte
- procuration
- statuts coor-
donnés