N° d'entreprise : 0686709223
Nom
(en entier) : Embelco Art Shipping
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Tervaete 73
 : 1040 Etterbeek
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, OBJET, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE
GENERALE
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
Le sept septembre
A 1000 Bruxelles, boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Catherine GILLARDIN, Notaire à la résidence de Bruxelles (1er canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en
abrégé « ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée «Embelco Art Shipping », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles (Etterbeek), Rue de
Tervaete, 73.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Première résolution : Rapport de l’organe d’administration
L’assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport de l’organe d’administration
justifiant, de manière détaillée, la proposition de modifier l’objet établi le 6 septembre 2023, en
application de l’article 5 :101 du Code des sociétés et des associations.
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée qui déclarent y adhérer sans réserves. Ce rapport sera déposé en même
temps qu’une expédition des présentes au greffe compétent.
Deuxième résolution : Extension de l’objet
L’assemblée décide d’intégrer dans l’objet l’activité de commissionnaire en transport.
TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE.
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice de sorte que, dorénavant, il
commencera le premier janvier et se terminera le trente-et-un décembre de chaque année. Par
conséquent, l'assemblée décide que l'exercice en cours, ayant débuté le 1er juillet 2023, se
terminera le 31 décembre 2024.
QUATRIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DATE DE TENUE DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE.
L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte
qu'elle se tienne chaque année le troisième mardi du mois de juin, à dix-huit heures. Par conséquent,
l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31
décembre 2024 se tiendra en juin 2025.
CINQUIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS POUR LES METTRE EN
CONCORDANCE AVEC LES DECISIONS PRISES.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adapter les articles
suivants des statuts en les remplaçant par le texte libellé comme suit :
L’article 3 est remplacé par  :
« Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :
1. La fabrication, l'achat, la vente et la représentation de tous emballages de quelque nature que ce
soit, notamment de bois ; le transport de toutes marchandises en Belgique ou à l’étranger ; par
transport, il y a lieu d’entendre tous moyens d’acheminement des marchandises pour le compte de
leurs clients, et tous services connexes au transport (stockage).
2. Le commissionnaire en transport.
3. La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières pour son propre compte ou pour compte de
tiers, de nature à réaliser son objet, à le favoriser ou à l'étendre.
4. L’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
5. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement.
6. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou
étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de
fusion, de souscription et de commandite.
La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
- exercer la fonction de gérant, d’administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur
ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.
La société peut, d’une manière générale, faire en Belgique ou à l’étranger, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou
indirectement, à son objet ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.»
L’article 17, premier alinéa, est remplacé par  :
« Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de
juin de chaque année, à dix-huit heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour
ouvrable suivant.»
L’article 25 est remplacé par :
« Article 25. Exercice
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
À cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi. »
SIXIÈME RÉSOLUTION : EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRISES
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration, avec faculté de délégation, en vue de
l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts