Ondernemingsnr : 0425590171
Naam
(voluit) : Prima Service Center
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nierstraat 28
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
            Uit een proces-verbaal opgemaakt op 8 december 2022 door notaris Emile JAGENEAU, met
standplaats te Diepenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Emile JAGENEAU
& Alexandre JAGENEAU, geassocieerde notarissen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Marktplein 24,
elektronisch neergelegd ter griffie vóór registratie, blijkt dat de BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " PRIMA SERVICE
CENTER ", met zetel te 3590 Diepenbeek, Nierstraat 28, de volgende  besluiten  heeft  genomen:
 
            1) WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
            De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, thans voorzien op de eerste
maandag van de maand april, om twintig uur, te verplaatsen naar voortaan de derde vrijdag van de
maand juni, om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
            Overgangsbepaling: de vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehou-
den worden op de derde vrijdag van de maand juni 2023, om twintig uur.
            2) WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN,
BERAADSLAGING, BESLUITVORMING, BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
            De vergadering besluit om de regels aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van
de vennootschap te wijzigen teneinde de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één
bestuurder te benoemen in de statuten in te voeren.
            De vergadering besluit in het bijzonder de bepalingen inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan (keuze tussen het benoemen van een enige bestuurder of van een raad van
bestuur), de beraadslaging en besluitvorming, de bestuursbevoegdheid en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en besluit bijgevolg de artikels
12 tot en met 17 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van
statuten die door onderhavige vergadering aangenomen zal worden.
            3) AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
            In toepassing van artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
            4) WIJZIGING VAN DE STATUTEN
            De vergadering besluit de statuten te wijzigen, teneinde:
            - deze aan te passen aan de hierboven genomen besluiten, en
            - deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Luik B
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt :
            TITEL I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
            ARTIKEL 1 - RECHTSVORM - NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "
PRIMA SERVICE CENTER ".
            ARTIKEL 2 - ZETEL
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In het laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
            ARTIKEL 3 - VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            - bouwen, verhuren van, en handelen in onroerende goederen;
            - alle activiteiten te voeren die zich situeren in de horeca- en recreatiesector.
            In verband hiermee, mag de vennootschap alle goederen, zowel roerende als onroerende,
aankopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen en ruilen; deelnemen aan ondernemingen,
verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, door middel van
inschrijving, fusie, inbreng of op eender welke andere wijze.
            In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, die
verband houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
            ARTIKEL 4 - DUUR
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
            TITEL II : KAPITAAL - EFFECTEN
            ARTIKEL 5 - KAPITAAL - AANDELEN
            Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDZESTIGDUIZEND Euro (€ 260.000,00). Het kapitaal
is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend
driehonderdvierenvijftig (8.354) aandelen, zonder vermelding van waarde, genummerd van 1 tot en
met 8.354, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
            ARTIKEL 6 - VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN - REGISTERS VAN
EFFECTEN OP NAAM
            Een vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
            Alle aandelen en andere effecten zijn op naam; zij zijn voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van de betrokken effecten
worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Iedere titularis van effecten mag kennis
nemen van het register dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten. 
            Het bestuursorgaan kan besluiten dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm,
mits naleving van de wettelijke bepalingen.
            Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister
op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
            De overdrachten onder levenden en overgangen wegens overlijden van effecten hebben
slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het
register van de betrokken effecten, mits naleving van de wettelijke bepalingen. Aan de houders van
effecten worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. 
            Elke titularis van effecten op naam mag, op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting
vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten en omgekeerd.
            TITEL III : BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
            ARTIKEL 8 -  SAMENSTELLING  VAN HET BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt, naar keuze van de algemene vergadering, bestuurd door één enkele
bestuurder, een natuurlijk persoon of rechtspersoon, of door een collegiaal
Luik B
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen.
            In het geval de algemene vergadering geopteerd heeft voor een raad van bestuur, mag,
indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
            Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            De algemene vergadering besluit bij elke benoeming of het mandaat van de bestuurder al
dan niet bezoldigd zal zijn.
            De bestuurders, al dan niet aandeel-houders, worden benoemd voor de wettelijke
vastgestelde termijn, tenzij de algemene vergadering tot een kortere termijn zou besluiten.
            Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
            De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            De enige bestuurder kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving
aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
            ARTIKEL 9 - VOORZITTERSCHAP - VERGADERINGEN - BIJEENROEPING
            Voor zover er een raad van bestuur bestaat kan deze onder zijn leden een voorzitter
benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
            De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of op
verzoek van 2 bestuurders. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid,
herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt
door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Elke bestuurder die aan de vergadering deelneemt of zich laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen
op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de vergadering waarop hij niet
aanwezig is.
            Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij in België of in het buiten-
land, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of
videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die aan alle deelnemende bestuurders
toelaten om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering, te communiceren en om hun stemrecht uit te oefenen, hetzij een combinatie van de
twee voormelde vergadertechnieken.
            Elke bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel
van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening (met
inbegrip van de elektronische handtekening) draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten
heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen
beraadslagen.
            ARTIKEL 10 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING - NOTULEN
            1)  Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
            Elke bestuurder kan aan de beraadslaging en aan de stemming deelnemen middels elke
mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de bestuurders die op die manier aan de vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
            2)  De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van de
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
            In geval van staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit
doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval
Luik B
bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
            3)  Binnen de wettelijke grenzen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
            4)  De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, worden ondertekend door de enige bestuurder of door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken. Deze notulen worden
bijgehouden in een bijzonder register. Indien het bestuursorgaan daartoe besluit, mag dit register
worden gehouden in elektronische vorm.
            Kopieën en uittreksels van deze notulen bestemd voor derden worden, afhankelijk van de
samenstelling van het bestuursorgaan, ondertekend door de enige bestuurder of door de bevoegde
organen van vertegenwoordiging.
            ARTIKEL 11 - BESTUURSBEVOEGDHEDEN
            1)  Bestuursorgaan
            Het bestuursorgaan, te weten de enige bestuurder of de raad van bestuur, is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
            2)  Orgaan van dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
"gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
aangeduid.
            Het bestuursorgaan besluit omtrent hun benoeming, hun ontslag, hun bezoldiging en de
omvang van hun bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan van
dagelijks bestuur.
            3)  Bijzondere lasthebbers
            Het bestuursorgaan en het orgaan van dagelijks bestuur, deze laatste binnen de grenzen van
dit bestuur, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor één of meer bepaalde rechtshandelingen of voor een
reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
            De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) ingeval van overdre-ven
volmacht.
            ARTIKEL 12 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEDEN
            1)  Indien er slechts één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
            Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur.
            Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk
handelen of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, die van de raad van bestuur tevens
de individuele algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen.
            2)  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien in en
buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die
afzonderlijk of gezamen-lijk optreden volgens de besluiten van het bestuursorgaan.
            3)  Binnen de perken van hun verleende volmacht is de vennootschap bovendien
rechtsgeldig verbonden door de bijzondere gevolmachtigde(n).
            Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere
persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan.
            ARTIKEL 13 - CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
            De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN
            ARTIKEL 14 - ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
            De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand juni, om twintig uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur,
Luik B
gehouden.
            Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone
algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen telkens het belang
van de vennootschap het vereist of op verzoek van aandeelhouders die een tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen, met tenminste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde
agendapunten.
            De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats aangewezen in de oproe-ping.
            De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, de datum en het uur
waarop de algemene vergadering plaatsvindt, evenals de agenda met de te behandelen
onderwerpen; zij worden gedaan overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            De personen die krachtens de wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen
opgeroepen te worden en die aan de vergadering deelnemen of zich laten vertegenwoordigen,
worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Dezelfde personen kunnen er tevens aan verzaken
zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, vóór of na de
vergadering waarop zij niet aanwezig zijn.
            ARTIKEL 15 - DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
            1) Toelating tot de algemene vergaderingen
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering doch slechts met raadgevende stem,
mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
            De bestuurders mogen steeds de algemene vergadering bijwonen. De commissaris woont de
algemene vergadering bij, wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem
opgemaakt verslag.
            2) Deelneming op afstand langs elektronische weg
            De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders en andere effectenhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
            De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan. Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
            Het elektronische communicatiemiddel moet de effectenhouders, onverminderd de opgelegde
wettelijke beperkingen, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om
het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
            ARTIKEL 16 - VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERINGEN
            Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door
een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
            De volmachten moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht per brief, fax, elektronische
post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk, dat de handtekening van
de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening.
Luik B
            Daarenboven mag het bestuursorgaan de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat
deze worden neergelegd op de plaats en binnen de termijn die hij aanduidt.
            Minderjarigen, onbekwamen en rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            ARTIKEL 17 - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN
            1) Aanwezigheidslijst
            Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aandeelhou-
ders of hun volmachtdragers zijn verplicht, alvorens aan de vergadering deel te nemen, de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, voornamen en woonplaats of de benaming en zetel
van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
            Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze aanwezigheidslijst, zelfs als hij niet heeft
deelgenomen aan deze algemene vergadering.
            2) Samenstelling van het bureau
            De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan
of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
            Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een
secretaris aan en kiest de vergadering een of meerdere stemopnemers.
            3) Notulen van de algemene vergaderingen  
            De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden bijgehouden in een bijzonder
register. Indien de algemene vergadering daartoe besluit, mag dit register worden gehouden in
elektronische vorm.
            De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen
worden aan de notulen gehecht.
            Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, worden de kopieën of uittreksels van de notulen bestemd voor derden
ondertekend door de enige bestuurder of door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
            ARTIKEL 18 - BERAADSLAGING -  BESLUITVORMING
            1) Aanwezigheids- en meerderheidsvereisten
            De algemene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over onderwerpen die niet in
de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn én met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
            De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
            De besluiten op een algemene vergadering worden genomen, ongeacht het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, met een gewone meerderheid van stemmen waarmee
aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of deze statuten
een bijzondere meerderheid vereist. De onthoudingen en de nietige stemmen worden niet
meegerekend bij het tellen van de stemmen.
            2) Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
            De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, van inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
            ARTIKEL 19 - STEMRECHT - STEMMEN OP AFSTAND
            1)  Stemrecht
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
            2)  Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering
            In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft
iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief
of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
Luik B
formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
            1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
            2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
            3° de vorm van de gehouden aandelen;
            4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
            5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te
ontvangen;
            6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding "ja", "nee" of "onthouding";
            7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische
handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.
            De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, worden gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
            De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt
de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten.
            Het formulier voor de stemming op afstand per brief of via een website wordt verzonden aan
de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
            TITEL V : BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING
            ARTIKEL 21 - BOEKJAAR - JAARREKENING
            Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar. (…)
            ARTIKEL 22 - BESTEMMING VAN DE WINST - uitkeringen
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die
winst wordt jaarlijks tenminste één/twintigste ingehouden voor de vorming van het wettelijk reser-
vefonds, totdat deze één/tiende van het kapitaal bereikt
            Over de bestemming van het saldo van de netto-winst besluit de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op voorstel van het bestuursorgaan, mits naleving van de
wettelijke bepalingen.
            Het bestuursorgaan bepaalt de wijze, plaats en het tijdstip van uitkering van dividenden; hij
heeft ook de bevoegdheid om uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de wettelijke bepalingen.
            TITEL VI : ONTBINDING - VEREFFENING
            ARTIKEL 23 - ONTBINDING EN VEREFFENING
            De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, of wordt ontbonden
in de gevallen bepaald door de wet.
            Een ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één akte is slechts mogelijk mits
naleving van de wettelijke voorwaarden en bepalingen.
            ARTIKEL 24 - BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN VAN VEREFFENAARS
            Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s), onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden, hun
vergoeding en de wijze van vereffening, te bepalen, mits naleving van de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
            De bestuurders/vereffenaars beschikken over de wettelijke voorziene bevoegdheden. De
algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
            ARTIKEL 25 - VERDELING VAN HET LIQUIDATIESALDO  
            Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen
worden; zij overhandigen hen de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
In voorkomend geval zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun
volstorting.
 
            5)  VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL
            De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3590 Diepenbeek,
Nierstraat 28.
Luik B
            6)  BEKRACHTIGING HANDELINGEN VAN BESTUURDERS - HERBENOEMING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS
            6.1. De vergadering stelt vast dat bij besluit van de jaarlijkse algemene vergadering van 4
april 2016 de hierna genoemde bestuurders werden benoemd voor een termijn van 6 jaar tot aan de
jaarlijkse algemene vergadering van 2022:
            -  de heer THIJS Edgard Jan Jozef, geboren te Bilzen op 28 april 1934, wonend te 3590
Diepenbeek, Nierstraat 28,
            -  de heer THIJS Dirk Mathijs Maria, geboren te Tessenderlo op 31 mei 1958, wonend te
3500 Hasselt, Thonissenlaan 42/0004, en
            -  de heer THIJS Christiaan Jozef Gertrudis, geboren te Tessenderlo op 26 november 1959,
wonend te 3590 Diepenbeek, Steenweg 152.
            Sindsdien werden deze mandaten van bestuurders niet hernieuwd of verlengd. De
vergadering besluit alle verrichtingen, handelingen, verbintenissen en overeenkomsten, die
aangegaan of afgesloten werden door voormelde bestuurders, namens onderhavige vennootschap,
sinds het vervallen van hun mandaat te bekrachtigen en over te nemen.
            6.2. Vervolgens besluit de vergadering het aantal niet-statutaire bestuurders vast te stellen op
3 en de mandaten van de hierna vermelde bestuurders te vernieuwen voor een termijn van 6 jaar,
hetzij voor een termijn eindigend onmiddellijk ná de jaarvergadering van 2028, namelijk:
            -  de heer THIJS Edgard Jan Jozef, voornoemd,
            -  de heer THIJS Dirk Mathijs Maria, voornoemd en
            -  de heer THIJS Christiaan Jozef Gertrudis, voornoemd.
            Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders
over besluit.
            Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigd, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder die afzonderlijk optreedt.
            De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
            7)  MACHTIGINGEN
            7.1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan om de door deze
vergadering genomen besluiten uit te voeren en aan de notaris om de gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
            7.2. Vervolgens verleent de vergadering bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
"JORDENS ACCOUNTANTS", met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1 (ondernemingsnr.
BE 0445.814.968 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), evenals aan haar vertegenwoordigers, haar
bedienden en aangestelden, met macht om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten jegens de bevoegde
instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister
(eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register.
 
            VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
            De bestuurders, in raad van bestuur verenigd, nemen met éénparigheid van stemmen,
volgende besluiten:
            1) Werd als VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR benoemd voor de duur van zijn
mandaat als bestuurder:
            de heer THIJS Edgard Jan Jozef, voornoemd. Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd.
            2) Werden als GEDELEGEERD BESTUURDERS benoemd voor de duur van hun mandaat
als bestuurders:
            de heer THIJS Edgard Jan Jozef en de heer THIJS Dirk Mathijs Maria,  beiden voornoemd.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is onbezoldigd.
            De raad van bestuur besluit dat elke gedelegeerd bestuurder de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft, om alleen handelend de vennootschap in en buiten rechte te
vertegenwoordigen, overeenkomstig het artikel 12 van de statuten en wordt tevens gelast met het
dagelijks bestuur van de vennootschap en met haar vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat
overeenkomstig de artikels 11 en 12 van de statuten.
            Uittreksel afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
Luik B
de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
            VOOR   ONTLEDEND   UITTREKSEL            
            Emile JAGENEAU,  geassocieerd notaris
            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal; gecoördineerde  statuten.