Ondernemingsnr : 0414076172
Naam
(voluit) : ZEEBRUGSE BUNKERING MAATSCHAPPIJ
(verkort) : ZBM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 113
 : 1040 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“ZEEBRUGSE BUNKERING MAATSCHAPPIJ”, met zetel gevestigd te 1040 Brussel, Handelsstraat
113, opgemaakt door Meester Frederika LENS, notaris met standplaats te Vilvoorde in datum van 30
mei 2022, blijkt dat volgende besluiten werden genomen :
Il ressort d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme
‘ZEEBRUGSE BUNKERING MAATSCHAPPIJ’ ayant son siège à 1040 Brussel, Handelsstraat 113, 
rédigé par Maître Frederika LENS, notaire à Vilvoorde le 30 mai 2022, a pris les décisions suivantes :
 
EERSTE BESLUIT
Met eenparigheid ontheft de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de raad
van bestuur dat de omstandige verantwoording uiteenzet omtrent de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent kopie ervan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
tezelfdertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering besluit het voorwerp te wijzigen door artikel drie (3) van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
-           alle aankopen en verkopen in binnen- en buitenland van petroleumproducten, gassen,
smeeroliën, vetten en alle petroleumderivaten en aanverwante producten, de verkoopspromotie van
haar aandeelhouders, de technische begeleiding in verkoop, enz. aan haar aandeelhouders;
-           Het vervoer, opslag, de distributie, de aankoop, de verkoop en de raffinage van ruwe en
geraffineerde minerale oliën;
-           Het laden en lossen van zee- en binnenschepen met ruwe en geraffineerde minerale oliën;
-           alle activiteiten op het gebied van energie en mobiliteit alsmede de productie en verkoop van
alle daarmee verband houdende goederen en diensten;
-           alle activiteiten met betrekking tot motorvoertuigen, alsmede de levering van alle daarmee
verband houdende goederen en diensten;
-           de handel en distributie in alle vormen, groot- en kleinhandel, van alle consumptiegoederen,
onderhoud en uitrusting en alle goederen van welke aard ook die verband houden de voormelde
activiteiten;
-           alle vastgoedtransacties;
-           alle financiële verrichtingen, met inbegrip van alle leningen, voorschotten en kredieten aan en
van alle personen of ondernemingen;
-           alle gediversifieerde activiteiten en alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen die
kunnen dienen voor de ontwikkeling van de voormelde activiteiten van de Vennootschap en, meer
Luik B
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voormelde
activiteiten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of anderzijds deel hebben in alle in België of in het buitenland bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap “Zeebrugse Bunkering
Maatschappij”, te wijzigen naar de naam “TotalEnergies Charging Solutions Belgium”, afgekort
“TECSB”.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de naamloze vennootschap als vennootschapsvorm te
behouden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“TotalEnergies Charging Solutions Belgium” of afgekort “TECSB”. Beide benamingen mogen zowel
samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland:
-           alle aankopen en verkopen in binnen- en buitenland van petroleumproducten, gassen,
smeeroliën, vetten en alle petroleumderivaten en aanverwante producten, de verkoopspromotie van
haar aandeelhouders, de technische begeleiding in verkoop, enz. aan haar aandeelhouders;
-           Het vervoer, opslag, de distributie, de aankoop, de verkoop en de raffinage van ruwe en
geraffineerde minerale oliën;
-           Het laden en lossen van zee- en binnenschepen met ruwe en geraffineerde minerale oliën;
-           alle activiteiten op het gebied van energie en mobiliteit alsmede de productie en verkoop van
alle daarmee verband houdende goederen en diensten;
-           alle activiteiten met betrekking tot motorvoertuigen, alsmede de levering van alle daarmee
verband houdende goederen en diensten;
-           de handel en distributie in alle vormen, groot- en kleinhandel, van alle consumptiegoederen,
onderhoud en uitrusting en alle goederen van welke aard ook die verband houden de voormelde
activiteiten;
-           alle vastgoedtransacties;
-           alle financiële verrichtingen, met inbegrip van alle leningen, voorschotten en kredieten aan en
van alle personen of ondernemingen;
-           alle gediversifieerde activiteiten en alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen die
kunnen dienen voor de ontwikkeling van de voormelde activiteiten van de Vennootschap en, meer
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voormelde
activiteiten.
De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële en
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
Luik B
derden borg, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, onderschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of anderzijds deel hebben in alle in België of in het buitenland bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderdveertig (6.940) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die
beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing
van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is
voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt per brief, of e-mail, ten laatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid herleid tot 2 dagen.
De vergadering wordt gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangewezen in de
oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Ieder lid van het
bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in
staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn, of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
Luik B
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordiging bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de gewone meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “directeur” of
“algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toekennen.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd de vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het dagelijks bestuur is
de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder:
a)         als er een raad van bestuur is, door twee bestuurders samen optredend;
b)         door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Commissaris
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
mei om vijftien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats in de bijeenroepingen bepaald.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Luik B
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Luik B
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per
brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen
bevat:
-           de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;
-           het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te
brengen;
-           de vorm van de gehouden aandelen;
-           de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
-           de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen;
-           de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende
vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische
handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de
voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§4. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de
modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de
op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te
worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht
via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 5de werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1040 Brussel,
Handelsstraat 113.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist volgende bestuurders aan te duiden voor een periode van zes jaar
:
- de heer DE GANCK Stefaan Walter, wonende te 9300 Aalst, Stefaan De Jonghestraat 83;
- de heer CLASQUIN Pierre André Jean, wonende in Frankrijk, 78340 Les Clayes-sous-bois, 3 bis
Avenue Rapp.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de
statuten en neerlegging ervan.
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assemblée dispense à l'unanimité le président de lire le rapport du conseil d'administration qui
explique la motivation circonstancié de la modification proposée de l'objet de la société.
Chaque actionnaire reconnaît avoir reçu une copie et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera
déposée au greffe compétent du Tribunal de l’entreprise avec une expédition du présent procès-
verbal.
L'assemblée générale décide de modifier l'objet en remplaçant l'article trois (3) des statuts par le
texte suivant :
« La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, des activités suivantes :
-           Tous achats et ventes en Belgique et à l’étranger de produits pétroliers, gaz, lubrifiants,
graisses et tous produits dérivés du pétrole ainsi que tout produits liés, la promotion commerciale de
ses actionnaires, l'assistance technique à la vente, etc. à ses actionnaires ;
-           Le transport, le stockage, la distribution, l'achat, la vente et le raffinage des huiles minérales
brutes et raffinées ;
-           Le chargement et le déchargement d'huiles minérales brutes et raffinées de bateaux d’
intérieur et de navires de mer ;
-           toutes activités ayant trait au domaine de l'énergie et de la mobilité, ainsi que la production et
la vente de tous les biens et services y afférents ;
-           toutes activités relatives aux véhicules automobiles, ainsi que la fourniture de tous produits et
services y afférents ;
-           le commerce et la distribution sous toutes ses formes, en gros et au détail, de tous produits
de consommation, d'entretien et d'équipement et de toutes marchandises généralement quelconques
se rattachant auxdites activités;
-           toutes opérations immobilières ;
-           toutes opérations financières, y compris tous prêts, avances et crédits à et de tous
particuliers ou sociétés;
-           toutes activités diversifiées et toutes opérations industrielles, commerciales ou financières
pouvant servir au développement des activités susvisées de la Société et, plus généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement auxdites activités.
La société est en droit d’effectuer toutes les opérations civiles, commerciales, mobilières et
Luik B
immobilières, industrielles et financières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet ou qui sont de nature à favoriser ou à faciliter la réalisation de cet objet.
La société est en droit de se porter garante de ses propres engagements ainsi que de ceux de tiers,
notamment accordant une hypothèque sur ses biens ou en les donnant en gage, y compris son
propre fonds de commerce.
La société peut, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, acquérir une participation dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou
à constituer en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe. »
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier le nom de la société "Zeebrugse Bunkering Maatschappij",
en "TotalEnergies Charging Solutions Belgium", abrégé « TECSB ».
TROISIEME RÉSOLUTION
En application de l'article 39, §1, premier et troisième alinéas de la loi du 23 mars 2019 à
l'introduction du Code des sociétés et des associations et des dispositions diverses, l'assemblée
générale décide de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions du Code
des sociétés et des associations et de retenir la société anonyme comme forme légale de la société.
QUATRIEME RÉSOLUTION
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec
le Code des sociétés et des associations et les décisions prisent ci-dessus, sans modifier l’objet de la
société.
L'assemblée générale déclare et décide que le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
STATUTS
Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme. Elle est dénommée «TotalEnergies Charging
Solutions Belgium » ou en abrégé « TECSB ». Les deux dénominations peuvent être utilisées
ensemble ou séparément.
Siège
Le siège est établi en Bruxelles-Capitale.
La société peut également, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs,  agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger.
Objet de la société
La société a pour objet l’entreprise, tant en Belgique qu’à l’étranger, des activités suivantes:
-           Tous achats et ventes en Belgique et à l’étranger de produits pétroliers, gaz, lubrifiants,
graisses et tous produits dérivés du pétrole ainsi que tout produits liés, la promotion commerciale de
ses actionnaires, l'assistance technique à la vente, etc. à ses actionnaires ;
-           Le transport, le stockage, la distribution, l'achat, la vente et le raffinage des huiles minérales
brutes et raffinées ;
-           Le chargement et le déchargement d'huiles minérales brutes et raffinées de bateaux d’
intérieur et de navires de mer ;
-           toutes activités ayant trait au domaine de l'énergie et de la mobilité, ainsi que la production et
la vente de tous les biens et services y afférents ;
-           toutes activités relatives aux véhicules automobiles, ainsi que la fourniture de tous produits et
services y afférents ;
-           le commerce et la distribution sous toutes ses formes, en gros et au détail, de tous produits
de consommation, d'entretien et d'équipement et de toutes marchandises généralement quelconques
se rattachant auxdites activités;
-           toutes opérations immobilières ;
-           toutes opérations financières, y compris tous prêts, avances et crédits à et de tous
particuliers ou sociétés;
-           toutes activités diversifiées et toutes opérations industrielles, commerciales ou financières
pouvant servir au développement des activités susvisées de la Société et, plus généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou indirectement auxdites activités.
La société est en droit d’effectuer toutes les opérations civiles, commerciales, mobilières et
immobilières, industrielles et financières qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou
en partie, à son objet ou qui sont de nature à favoriser ou à faciliter la réalisation de cet objet.
La société est en droit de se porter garante de ses propres engagements ainsi que de ceux de tiers,
notamment accordant une hypothèque sur ses biens ou en les donnant en gage, y compris son
propre fonds de commerce.
La société peut, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention
financière ou autrement, acquérir une participation dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou
à constituer en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Luik B
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Capital de la société
Le capital est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Il est représenté par six mille
neuf cent quarante (6.940) actions, sans désignation de valeur nominale.
Nature des actions
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des
actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout
moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives.
Administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, sauf si l'assemblée générale décide de confier la gestion à un seul administrateur, qui
dispose de tous les pouvoirs de gestion et de représentation, conformément à l'article 7:101 du Code
des sociétés et associations. Dans ce dernier cas, la décision de l'assemblée générale et la
publication aux annexes du Moniteur belge doivent indiquer clairement que la société est dirigée par
un administrateur unique. Le conseil d’administration est composé au moins du nombre de membres
minimum requis par la loi et au plus de 6 membres.
Tant que, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
L’ administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs
devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps
que l’assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, l’administrateur-délégué, ou
deux administrateurs.
La convocation est valablement effectués par lettre ou par e-mail,  au plus tard 5 jours avant la
réunion, sauf en cas d'urgence réduit à 2 jours.
La réunion se tient en Belgique ou à l’étranger au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle
indication, au siège social.
Le conseil d’administration peut se réunir par télé- ou vidéoconférence.
Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de
vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions
entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses
membres sont présents ou représentés. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle
réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou
représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion
précédente.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit  ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement  sur des points qui ne figurent
pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur
consentement.
Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés, et en cas d’abstention de l’un ou plusieurs d’entre eux, à la
majorité des autres administrateurs.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’
être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois
membres au moins.
Pouvoirs du conseil d’administration
Luik B
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est
chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une
personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de
"directeur" ou "directeur général" ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de
nomination. L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre
de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes
de leur choix.
Représentation de la société
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
Sans préjudice de la représentation de la société dans le cadre de la gestion journalière, la société
est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice en tant que demandeur ou défendeur.
a) s'il y a un conseil d'administration, par deux administrateurs agissant conjointement.
b) par l'administrateur unique agissant seul.
Dans le cadre de la gestion journalière, l'entreprise est également valablement représentée par un
(des) mandataire(s) pour cette gestion.
En outre, la société est, dans le cadre de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
En outre, la société peut être représentée à l'étranger par toute personne expressément désignée à
cet effet par l'organe d'administration.
Commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième lundi du mois de mai à quinze
heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.
Les assemblées générales ordinaires, se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué
dans la convocation.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux
administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de
souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux
commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne
dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
Luik B
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statutaire de l'assemblée générale annuelle, sauf preuve du
contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la
société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée
par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire
et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date
statutaire de l’assemblée annuelle, l’organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée
par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la
société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
Assemblée générale électronique
1. Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. Les associés peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont
contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un actionnaire participe valablement
à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être
considéré comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l’assemblée générale (extension du vote par
courrier)
§1. Chaque actionnaire a le droit de voter à distance avant l’assemblée générale, par
correspondance ou sous forme électronique.
Luik B
§2. Ce vote doit être émis au moyen d’un formulaire mis à disposition des actionnaires par le conseil
d’administration de la société et qui contient au moins les mentions suivantes :
-           le nom ou la dénomination sociale de l’actionnaire et son domicile ou siège social;
-           le nombre de voix que l’actionnaire souhaite exprimer à l’assemblée générale;
-           la forme des actions détenues;
-           l’ordre du jour de l’assemblée, en ce compris les propositions de décision;
-           le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;
-           la signature de l’actionnaire, le cas échéant, sous la forme d’une signature électronique
avancée au sens de l’article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre
juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de
signature électronique qui répond aux conditions de l’article 1322 du Code civil.
§3. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu’au jour qui précède l’assemblée.
La qualité d’actionnaire et l’identité de la personne désireuse de voter à distance avant l’assemblée
sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le conseil
d’administration.
§4. Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des modalités visées aux
paragraphes précédents et de constater la validité des votes qui ont été émis à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l’AG
Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux
administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l’assemblée pour
autant que ces associés aient satisfait aux formalités d’admission à l’assemblée. Ces questions
peuvent être adressées à la société par voie électronique à l’adresse indiquée dans la convocation à
l’assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour ouvrable qui
précède la date de l’assemblée générale.
4. Extension de la possibilité de participer à une AG par voie électronique aux AG des obligataires
Les obligataires peuvent participer à distance à l’assemblée générale des obligataires grâce à un
moyen de communication électronique mis à disposition par la société, aux conditions fixées dans
ces présents statuts pour l’assemblée générale des actionnaires.
Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pourcent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
Dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
CINQUIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1040 Bruxelles, Rue du
Commerce 113.
SIXIEME RÉSOLUTION
L’assemblée générale décide de dénommer comme l’administrateurs pour une durée de six années :
- monsieur DE GANCK Stefaan Walter, demeurant à 9300 Alost, Stefaan De Jonghestraat 83;
- monsieur CLASQUIN Pierre André Jean, demeurant en France, 78340 Les Clayes-sous-bois, 3 bis
Avenue Rapp.
Leur mandat est non-rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblé générale.
Luik B
SEPTIEME RÉSOLUTION
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent.
HUITIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale chargé le notaire soussigné de coordonner les statuts et de les dépose.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL/POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
Meester Frederika Lens, notaris/ Maître Frederika LENS, notaire
Tezelfdertijd neergelegd / Déposé simultanément :
- uitgifte van de akte / - expédition de l’acte
- bijlagen / - annexes
- gecoördineerde statuten / - statuts coordonnés
Dit uittreksel werd neergelegd voor registratie, met als enig doel de neerlegging ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
Cet extrait a été déposé avant l’enregistrement, avec le seul but de le déposer auprès le greffe du
tribunal de l’entreprise.