Ondernemingsnr : 0426215921
Naam
(voluit) : COOLS TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter 203
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 11 mei 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COOLS
TRANSPORT", met zetel te 9800 Deinze, Kouter 203, met ondernemingsnummer (BTW BE)
0426.215.921 RPR Gent, afdeling Gent, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Wijziging aan de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vergadering besluit het bestaande artikel 13 van de statuten (houdende de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur) te vervangen door de volgende tekst:
“Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn enkel geldig wanneer zij
ondertekend worden:
    •  door één bestuurder en één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden; of
    •  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.”.
BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
eerste vrijdag van de maand juni, om vijftien uur (15u.00), en voor de eerste maal in 2021.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, en teneinde bovendien de statuten aan te passen aan
de vigerende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de
vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde versie van de statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. – “COOLS TRANSPORT”.
Voorwerp. - De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitbaten in de meest uitgebreide zin van het woord van een onderneming van vervoer, zowel
voor rekening van derden als voor eigen rekening, alsmede alle bijhorende verrichtingen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp behoren of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen,
inbegrepen de uitbating van garage.
Zij mag kopen en verkopen, bouwen, in huur nemen of verhuren alle onroerende goederen, ze zelf
uitbaten of laten uitbaten, hetzij voor haar rekening hetzij voor rekening der huurders om er de
producten van haar nijverheid of handel te verkopen of uit te baten.
Luik B
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in den vreemde, op alle wijzen
en manieren die zij best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken. Deze opsomming is enuntiatief en niet beperkend.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Samenstelling van het bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar het
bestuursorgaan.
Besluitvorming van de raad van bestuur. -  De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen
(eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan. - De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur. - De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap. - Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn enkel geldig wanneer zij ondertekend worden:
    •  door één bestuurder en één gedelegeerd bestuurder, die gezamenlijk optreden; of
    •  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Hij(zij) moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn (hun) machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31
december van elk jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de eerste vrijdag van de maand april om vijftien uur (15.00u). Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op
zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden. - De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan vaststelt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Kouter 203.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Wim Smets, wonende te 2460 Kasterlee,
Lamstraat 8, en zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om namens
en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen
besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van
identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de BTW.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- volmacht;
- gecoördineerde statuten.