Ondernemingsnr : 0879606292
Naam
(voluit) : CASA GRANDE LATEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Moortel 5
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op zevenentwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CASA GRANDE LATEM",
met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Grote Moortel 5, met
ondernemingsnummer BTW BE0879.606.292 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
(…)
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 5
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
DERDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening
(…)
VIERDE BESLUIT: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen
De vergadering besluit de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en
bijgevolg artikel 9 van de actuele statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de hierna aan te
nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van het uur van de jaarvergadering
De vergadering besluit het uur van de jaarvergadering vast te stellen op negentien (19) uur.
De vergadering besluit bijgevolg artikel 16 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit
de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel):
"NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
Zij heeft de naam "CASA GRANDE LATEM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I.       Management
-        Het voorzien in de supervisie, het beheren van vennootschappen in de meest brede zin. Het
geven van management adviezen op het gebied van marketing, productie, financiën en administratief
en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
-        Optreden als middelenvennootschap met de bedoeling activa en middelen (bijvoorbeeld
personeel) ter beschikking te stellen van andere vennootschappen, zelfstandigen, vrije beroepers en
particulieren.
-        Het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen, verkavelen van
onroerende goederen, alsmede het verhandelen van alle materialen en roerende goederen
daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband staan met het voorwerp.
-        Het toestaan van zekerheden aan derden in de meest brede zin van de betekenis.
-        Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten. De vennootschap
zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, welke overeenkomen met het
voorwerp of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doelstelling in alle
takken van de industrie.
-        Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende en financiële
aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de
vennootschap. Zij zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle bedrijven,
ondernemingen verenigingen of vennootschappen met een gelijksoortig of aanverwant voorwerp, of
die eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
II.      Bijkomend activiteiten :
1.      Klein- en groothandel, verhuren, herstellen en financieren van : elektrische toestellen,
verlichtingsartikelen en wooninrichting, radio-elektrisch materiaal, elektrische huishoudapparaten,
domotica, audio- en video-apparatuur, zoals radio- en televisietoestellen, video-weergavetoestellen,
videocamera’s, hifimateriaal, enz., dit van alle merken, alle wisselstukken en onderdelen, alsmede
alle apparatuur hiermede verband houdende voor zowel huishoudelijk als professioneel gebruik.
2.      De kleinhandel in grammofoonplaten, compact-disks, DVD, CDROM, internet, al dan niet
bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz …
3.      Kleinhandel in meubelen, sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie, sierijzerwerk, huishoudlinnen
en tafellinnen.
4.      Onderneming voor elektrische installatie in het algemeen o.a. installatie van elektrische
bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen, elektrische verwarmingsinstallaties, bewakingssystemen en alarminstallaties, …
Aanleg van telecommunicatielijnen en –netwerken. Installatie van verwarming, klimaatregeling en
ventilatie.
5.      Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in elektrisch en elektronisch materiaal, in
meubels, huishoudartikelen.
6.      Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten. Aanleg van telecommunicatieleidingen en
hoogspanningsleidingen. De installatie van lichtreclames en uithangborden, algemene
bouwinstallatie.
7.      De vervaardiging, aan- en verkoop, van allerhande artikelen van: hout, porselein,
keramische producten, beeldjes, siervoorwerpen, huishoudelijk en sieraardewerk, keukenmeubelen,
zitkamermeubelen, slaapkamermeubelen, tuin- en terrasmeubelen, en alle decoratie allerhande
zoals overgordijnen, tapijten, glas en porselein, aardewerk, kunstwerken en binnenhuisdecoratie, …
8.      Het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van kunst, beeldende kunst, grafische kunst,
fotografie, kunstillustraties, enzovoort.
Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles en zelfstandig werkende artiesten.
9.      Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, cursussen geven aan derden,
advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen. Het
organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
10.    Het organiseren van evenementen en exposities, feesten, overnachting, zowel van korte duur
als van lange duur, parking- en vestiairediensten, en alle animaties en vermakelijkheden, zowel voor
particulieren, bedrijven, overheden en andere instellingen.
11.    Alle dienstverlening bij voormelde activiteiten in de meest ruime zin, maar met uitsluiting van de
bewakings- en beveiligingsdiensten voorbehouden aan de particuliere beveiligingsfirma’s, zoals
onder meer: poetsdienst, poetsmateriaal en -producten, toegangsscanning, stewards,
parkeerwachters of wachters in vestiaire, toiletten of andere lokalen voor publiek en genodigden,
hostessen en andere medewerkers aan ingang en onthaal, logistieke medewerkers, stewards voor
sportwedstrijden, mobiele toiletten, bureau containers, fiets- of terreinwagens, diensten van flyeren.
12.    Het verhuren en ter beschikking stellen van gites, vakantiewoningen en appartementen.
13.    Sauna’s, solaria en baden.
14.    Waar mogelijk of wenselijk, het aanbieden van voormelde diensten on-line, via webshop of
soortgelijk.
III.     Actieve en Passieve Holding
1.      Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut.
2.      Het samenwerken met, deelnemen in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verwerven en
aanhouden van participaties, in eender welke vorm en op eender welke wijze, in alle bestaande of op
te richten, industriële-, commerciële-, financiële-, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, en het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie
aanhoudt.
3.      Het beheren van beleggingen en van participaties in vennootschappen en ondernemingen, het
deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert, krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
4.      Het verstrekken van leningen en voorschotten en andere financiële tussenkomsten onder
eender welke vorm of duur, aan alle vennootschappen en ondernemingen en derden , inclusief
bestuurders en aandeelhouders.
5.      De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en derden , inclusief
bestuurders en aandeelhouders, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
IV.     Patrimoniumvennootschap
1.      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing,
het afbreken, de uitrusting, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
urbanisering, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2.      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil , het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare -
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
V.      Projectontwikkelingvennootschap en actief beheer van roerende en onroerende goederen en
vermogens
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, als makelaar en/of bouwpromotor: het ontwikkelen
van immobiliënprojecten, het valoriseren, het renoveren en het beheren van bouwprojecten in de
meest ruime zin, zowel eigen projecten als voor derden, zoals onder meer de aan-en verkoop, de
exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en
verhuren van alle onroerende gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde
goederen, alsook het uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen , directie van bouwprojecten en werven,
alle studie werk, en alle inrichtingen.
De vennootschap mag onroerende goederen kopen, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen,
afbreken, uitbaten, verdelen, verhuren of andere overeenkomsten met derden in verband met hun
gebruik en genot afsluiten, met het oog op verkoop of wederverkoop of beheer.
De vennootschap mag landbouwgronden verpachten of zelf landbouwbedrijven uitbaten
Het actief beheer van roerende en onroerende goederen, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
Het uitoefenen van diensten als syndicus, expert, commissionair, adviseur, verzekeringsbedrijf,
financier en tussenpersoon in alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen. Alle bemiddeling, dienstverlening en service
bij verrichtingen van roerende en onroerende aard zoals verzekeringen, leasing, financieringen,
leningen en verhuur.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca-
uitbatingen, vakantieoorden, toeristische attracties, projecten inzake ontspanning, vergunningen,
octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen,
commercialiseren en exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen, met inbegrip van alle
aansluitende diensten zoals onder meer reservering, ticketverkoop, vervoer, reisagentschap.
Algemeen
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders bij wijze van bezoldiging in natura, alsook het verlenen
van persoonlijke, zakelijke, roerende en onroerende waarborgen ten voordele van derden.
De vennootschap mag alle en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden en alle
voorwaarden daartoe kan voldaan worden.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend honderdentien (1.110) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften
van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.
(…)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, onverminderd het recht van de
algemene vergadering om een opzegtermijn en/of opzegvergoeding toe te kennen aan de
bestuurders wiens mandaat wordt beëindigd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste maandag van de
maand juni om negentien (19) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: (*) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; (*) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
BERAADSLAGINGEN
§1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.    Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.    Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
§6.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§7.    De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
(…)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES - INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).".
ZEVENDE BESLUIT: Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap,
voor onbepaalde duur:
1.      mevrouw Siska DE WULF, voornoemd, niet-statutair bestuurder;
2.      de heer Yves HUYS, voornoemd, niet-statutair bestuurder.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) en de besloten vennootschap "Kantoor Pieters-Dick & C°", Triestlaan 37,
9820 Merelbeke, met ondernemingsnummer 0459.893.529 of elke andere door haar aangewezen
persoon, teneinde al het nodige te doen met het oog op de wijziging van de vennootschap bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer
BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere
wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen, dit onder opschortende
voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV. Bijzondere volmacht wordt
verleend aan de heer Frank Dick, fiscaal accountant, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde al het nodige te doen om de schriftelijke besluitvormingen te publiceren in de bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2)
volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(geregistreerd)
 
Stijn RAES,
Notaris.