Nº d'entreprise : 0845 590 372
Nom
(en entier) : GOODLIFE PHARMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue François-Massart 27, 1450 Chastre
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 21 novembre 2024 :
L'actionnaire unique a pris connaissance du contenu de la lettre de démission de LMW Management SRL,
représentée de façon permanente par Lucy Megens, par laquelle celle-ci démissionne de son mandat
d'administrateur et d'administrateur délégué de la société avec effet au 21 novembre 2024.
En conséquence, tous les mandats qui lui auraient été accordés par la société sont résiliés, avec effet au
21 novembre 2024.
L'actionnaire unique a décidé de donner une procuration spéciale à Mme Florence Colpaert, Mme Louise
Berrier et M Clément Defechereux, avocats chez Lydian SRL, ayant son siège à l'Avenue du Port 86C b113,
1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec le droit de substitution, afin d'accomplir tous les
actes et signer tous les documents nécessaires afin de mettre à jour l'enregistrement de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises et d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature
de tous les formulaires de publication et autres documents).
Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 21 novembre 2024 :
L'actionnaire unique a décidé de nommer la société de droit des Pays-Bas Sterq Management B.V., ayant
son siège à Van den Eyndestraat 3, 2582 EA 'S-Gravenhage, Pays-Bas et enregistrée auprès de la chambre
de commerce néerlandaise (Kamer van Koophandel) sous le numéro KVK 75520583, ayant comme
représentant permanent monsieur Koen Perenboom, [ ... ], comme administrateur de la société, avec effet au
21 novembre 2024.
Conformément à l'article 20 des statuts de la société, la société est représentée en justice et dans les
actes sans qu'il ne doivent justifier vis-à-vis de tiers d'un décision préalable du conseil d'administration, soit
par deux administrateurs agissant ensemble, soit par un administrateur délégué, à savoir un membre du
conseil d'administration auquel ces pouvoirs de représentation généraux sont accordés, agissant seul, soit par
un directeur dans le cadre de sa gestion journalière, agissant seul.
L'actionnaire unique a décide de donner une procuration spéciale à Mme Florence Colpaert, Mme Louise
Berrier et M Clément Defechereux, avocats chez Lydian SRL, ayant son siège à l'Avenue du Port 86C b113,
1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec le droit de substitution, afin d'accomplir tous les
actes et signer tous les documents nécessaires afin de mettre à jour l'enregistrement de la société auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises et d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des
résolutions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature
de tous les formulaires de publication et autres documents).
Extrait du procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2024 :
Le conseil d'administration a pris connaissance de la lettre de démission de LMW Management SRL,
représentée de manière permanente par Madame Lucy Megens indiquant la démission de LMW Management
SRL en tant qu'administrateur et administrateur délégué, et dans la mesure nécessaire, de tous les autres
mandats au sein de la société avec effet au 21 novembre 2024. Pour autant que de besoin, le conseil
d'administration a donc confirmé à des fins de bonne administration la démission en tant qu'administrateur
délégué de LMW Management SRL ainsi que le retrait de tous les pouvoirs spéciaux qui ont pu être accordés
à LMW Management SRL au sein de la société avec effet immédiat.
Le conseil d'administration a décidé de donner une procuration spéciale à Mme Florence Colpaert, Mme
Louise Berrier et M Clément Defechereux, avocats chez Lydian SRL, ayant son siège à l'Avenue du Port 86C
b113, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec le droit de substitution, afin d'accomplir tous
les actes et signer tous les documents nécessaires afin de mettre à jour l'enregistrement de la société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles au dépôt des
décisions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (y compris la signature
de tous les formulaires de publication et autres documents).
Clément Defechereux
Mandataire Spécial