Ondernemingsnr : 0677829862
Naam
(voluit) : Juriza
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Polenak 18
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 7 mei 2019, ter registratie, dat de algemene vergadering telkens
met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen (verslag van de
zaakvoerder de dato 1 mei 2019 en staat van activa en passiva per 31 maart 2019) en
dienovereenkomstig artikel 3 van de statuten, door schrapping van de volgende activiteiten uit de
omschrijving van het doel:
“ - detailhandel in schoeisel voor de ruitersport;
- haarverzorging;
- schoonheidsverzorging;
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up, enz.;
- huidverzorging en epileren;
- manicure en pedicure;
- detailhandel in cosmetica en toiletartikelen;
- detailhandel in sieraden en imitatiesieraden;”,
en toevoeging van de volgende activiteiten:
“ - bouwrijp maken van terreinen, waaronder onder meer grondverzet, graven, ophogen, egaliseren
en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen,
drainage van land en bosbouwgrond, ruimen van bouwterreinen.
- schrijnwerk, waaronder onder meer montage van buiten- en binnenschrijnwerk zoals deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz., installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz., installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren, montage van serres, veranda's, enz., een en ander ongeacht de gebruikte
materialen, zoals doch niet beperkt tot hout, kunststof, metaal, glas of gipsplaten.
- landschapsverzorging, waaronder onder meer het snoeien van bomen en heggen, het aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-detailhandel van kleding
-aanleggen van terrassen en alle andere mogelijke verhardingen.”.
2. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
3. In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
Luik B
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen “doel”
genaamd), zoals gewijzigd ingevolge het eerste besluit, zodat de vennootschap de volgende
kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: JURIZA
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, om het even
welke handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het trainen en africhten van paarden;
- het beheer en de exploitatie van een paardenhouderij en paardenfokkerij;
- activiteiten van paardensportclubs;
- activiteiten i.v.m. sportwedstrijden met paarden;
- aanbieden van paardrijlessen;
- verhuur en exploitatie van stallen;
- het beheer en de exploitatie van trainingaccomodatie en faciliteiten;
- het beheer en de exploitatie van een trainingcentrum;
- groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in paarden;
- vervoer van paarden over de weg;
- kleinhandel in voeder en voedingssupplementen voor paarden;
- detailhandel in kleding voor de ruitersport;
- detailhandel in kledingaccessoires voor de ruitersport;
- detailhandel in ruitersportartikelen;
- diensten in verband met de verzorging van paarden;
- verwerving van onroerende en roerende goederen met het oog op het beheer ervan en de
terbeschikkingstelling aan derden, voornamelijk door middel van verhuring;
- de verkoop en installatie van paardenstallen, paardenpistes, stapmolens, omheiningen en
afsluitingen;
- bouwrijp maken van terreinen, waaronder onder meer grondverzet, graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven, verlagen van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen,
drainage van land en bosbouwgrond, ruimen van bouwterreinen.
- schrijnwerk, waaronder onder meer montage van buiten- en binnenschrijnwerk zoals deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz., installatie van al
dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz., installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., installatie van geblindeerde deuren en
brandwerende deuren, montage van serres, veranda's, enz., een en ander ongeacht de gebruikte
materialen, zoals doch niet beperkt tot hout, kunststof, metaal, glas of gipsplaten.
- landschapsverzorging, waaronder onder meer het snoeien van bomen en heggen, het aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
-detailhandel van kleding.
-aanleggen van terrassen en alle andere mogelijke verhardingen.
- het verstrekken van advies en bijstand op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Jürgen Marc Patrick VAN RIJCKEGHEM.
Tevens wordt bijkomend benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw
Isabel DE SMET.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9570 Lierde,
Polenak 18.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva. (Getekend) Paul DE MAN,
notaris.