Ondernemingsnummer :
0685444560
Benaming :
(voluit) :
Synergy Tradeco
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Dorp West 100
2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden op zesentwintig november tweeduizend negentien , dat Voor mij, Dirk
STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap met
Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever),
ingeschreven in de Kruispuntbank te Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE
0899.286.109,
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Met
Beperkte Aansprakelijkheid Synergy Tradeco, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Dorp West 100, ,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0685.444.560 en bij de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0685.444.560.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen-Linkeroever, op achtentwintig
november tweeduizend zeventien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 2017-11-30/0327021 waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden
voor notaris Dirk Stoop, te Antwerpen (Linkeroever), op drie april tweeduizend negentien
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2019-04-09 / 0314071 .
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
1-Verhoging van het kapitaal met vierhonderd dertig duizend euro, door het te brengen van
driehonderd achttien duizend zeshonderd euro op zevenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd
euro, door het bijmaken van vierduizend driehonderd nieuwe aandelen met zelfde waarde als de
bestaande.
2-Beslissing omtrent eventuele uitgiftepremie
3-Beslissing al dan niet af te zien van het voorkeurrecht der bestaande aandeelhouders
4. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging werd verwezenlijkt
B. Aanpassing van de statuten
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de drieduizend honderd zesentachtig aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op
deze vergadering vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping vereist is.
C. dat aan de vennoten en het bestuursorgaan tijdig conform artikel 268 en volgende Wetboek van
Vennootschappen de te bezorgen stukken werden verzonden of afgeleverd.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen:
De vergadering besluit uitdrukkelijk nog niet over te gaan tot de ‘opt in’ omtrent het nieuwe
vennootschapsrecht.
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist over te gaan tot een verhoging van het kapitaal met met vierhonderd
Luik B
dertigduizend euro, door het te brengen van driehonderd achttien duizend zeshonderd euro op
zevenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd euro
De kapitaalsverhoging zal plaatsvinden door het bijmaken van vierduizend driehonderd nieuwe
aandelen met zelfde waarde als de bestaande.
De vergadering besluit op basis van de meest recente boekhoudkundige stukken, af te zien van het
toepassen van enig agio of disagio.
Na rondvraag verklaren de aanwezige aandeelhouders, te weten de heer PRAJAPATI Ram Krishan,
deels af te zien van deelname aan de kapitaalsverhoging.
Is hier tegenwoordig, Mevrouw PRAJAPATI Suman geboren te Jodhpur (India) op achtentwintig
oktober negentienhonderd zesenzeventig, echtgenote van de heer PRAJAPATI Ram Krishan,
wonende te 2070 Zwijndrecht , Jan Baptist Tassynsstraat 75, welke verklaart te willen intekenen op
de kapitaalsverhoging en wel als volgt:
a. de heer PRAJAPATI Ram Krishan, voornoemd, verklaart in te tekenen op vijfhonderd
zevenenvijftig aandelen. Ter volstorting van de aandelen waarop hij intekende deponeerde hij de
som van vijfenvijftigduizend zevenhonderd (55.700) euro op de nagemelde rekening 557
a. Mevrouw PRAJAPATI Suman, voornoemd, verklaart in te tekenen op drieduizend drieënveertig
aandelen. Ter volstorting van de aandelen waarop zij intekende deponeerde zij de som van
driehonderd vierenzeventigduizend driehonderd (374.300) euro op de nagemelde rekening 3743
totaal : vierduizend driehonderd aandelen 4300
Op het bijzondere rekeningnummer BE76 0689 0831 4895 bij Belfius Bank op naam van de
vennootschap staat aldus vierhonderd dertig duizend euro ter beschikking.
Het bankattest inzake zal door mij, notaris bewaard worden.
Deze sommen staan vanaf heden ter beschikking van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk
kapitaal thans zevenhonderd achtenveertig duizend zeshonderd euro bedraagt, verte-genwoordigd
door zevenduizend vierhonderd zesentachtig aande-len.
TWEEDE BESLISSING :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, besluit de
vergadering de tekst van de hierna volgende artikelen te wijzigen :
“Artikel 5. Het ingeschreven maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd achtenveertig
duizend zeshonderd euro (748.600,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zeven duizend
vierhonderd zesentachtig (7486) aandelen met fractiewaarde.
De aandelen van één tot en met honderd zesentachtig zijn de aandelen gecreëerd bij de oprichting.
De
aandelen van honderd zevenentachtig tot en met drieduizend honderd zesentachtig (3186) zijn de
aandelen gecreëerd bij de kapitaalverhoging van drie april tweeduizend negentien.
De aandelen van drieduizend honderd zevenentachtig (3187) tot en met zevenduizend vierhonderd
zesentachtig (7486) zijn de aandelen gecreëerd bij de statutenwijzing van zesentwintig november
2019.
Alle aandelen werden bij de oprichting en de statutenwijzigingen van tweeduizend negentien volledig
onderschreven.”
DERDE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SBB Accountants en Belastingconsulenten, met
maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, en haar aangestelden om nu en in de
toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en
initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de
Kruispuntbank Ondernemingen, de BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin
begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze
inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om negentien uur dertig.
Voor eensluidend uittreksel.