Ondernemingsnr : 0886233273
Naam
(voluit) : SMEETS IMPORT-EXPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Panhovenstraat 50
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "SMEETS IMPORT-EXPORT BVBA", met zetel 3990 Peer, Panhovenstraat
50, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 6 november 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2./ Tweede besluit – Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij veertigduizend euro (40.000,00 €), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend euro (4.000,00 €), hetzij in totaal
vierenveertigduizend euro (44.000,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3./ Derde besluit - Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “SMEETS IMPORT-
EXPORT BVBA” naar “SMEETS IMPORT-EXPORT”.
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering tot integrale schrapping van artikel 1 van de
statuten en vervanging ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten onder
besluit sub 4./.
4./ Vierde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar doel), de datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar, doch met toevoeging van de mogelijkheid het houden
van een schriftelijke/elektronische algemene vergadering en de mogelijkheid tot uitkering van
interimdividenden. Haar naam wordt gewijzigd zoals opgenomen in het derde besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SMEETS IMPORT-EXPORT”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het Buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- De aankoop, de verkoop, de import, de export van en de handel in het algemeen (klein- en
groothandel) in tweedehands voertuigen en alle andere voertuigen, evenals alle onderdelen en
aanverwante benodigdheden;
- De aankoop, de verkoop, de import, de export van en de handel in het algemeen (klein- en
groothandel) in alle soorten hout, evenals alle aanverwante zaken;
- Groothandel in hout, waaronder onder meer begrepen:
• de groothandel in onbewerkt hout;
• de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
• de groothandel in panelen en platen, parket, enzoverder;
• de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
• de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout, zoals tuinhuisjes, sauna’s,
enzoverder;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, waaronder onder meer begrepen:
• handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
• handelsbemiddeling in verf en vernis;
• handelsbemiddeling in sanitaire artikelen;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment (zand, grint, cement, bakstenen, hout,
vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en overige bouwmaterialen);
- Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren, waaronder onder meer begrepen:
• groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
• groothandel in gereedschapswerktuigen;
• groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
• groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines;
• groothandel in kantoormeubelen;
• groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur;
• groothandel in andere machines en werktuigen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen, waaronder onder meer begrepen:
• handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid;
• handelsbemiddeling in naai- en breimachines;
• handelsbemiddeling in kantoormachines en computers;
• handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw;
• handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik;
• handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie;
• handelsbemiddeling in schepen en luchtvaartuigen;
• handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers, waaronder
onder meer begrepen:
• de verhuur en operationele lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor niet-
professionele doeleinden of voor doe-het-zelvers;
• de verhuur van gazonmaaiers;
- Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw,
waaronder onder meer begrepen:
• de verhuur en de operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de
weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel: kranen; betonmolens; bulldozers; steigers en
werkplatforms, zonder optrekken en afbreken;
- Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw, waaronder onder
meer begrepen:
• de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw;
• de vervaardiging van motoculteurs;
• de vervaardiging van maaimachines, met inbegrip van gazonmaaimachines;
• de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor
landbouwdoeleinden;
• de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of
voor het bemesten: ploegen; machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen;
zaaimachines; eggen; enzoverder;
• de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van tuin- en
landbouwproducten: oogstmachines; rooimachines; dorsmachines; sorteermachines; enzoverder;
• de vervaardiging van melkmachines;
• de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
• de vervaardiging van andere landbouwmachines en -werktuigen;
- Reparatie van machines, waaronder onder meer begrepen:
• de reparatie en het onderhoud van motoren en turbines, behalve van motorvoertuigen;
• de reparatie en het onderhoud van pompen, compressoren en dergelijke uitrusting;
• de reparatie en het onderhoud van hydraulische machines;
• de reparatie van afsluitkleppen en -kranen;
• de reparatie van besturings- en versnellingsonderdelen;
• de reparatie en het onderhoud van industriële ovens en branders;
• de reparatie en het onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen voor het hanteren van
goederen;
• de reparatie en het onderhoud van industriële koeluitrusting en klimaatregeling voor niet-
huishoudelijk gebruik;
• de reparatie en het onderhoud van commerciële machines voor algemeen gebruik ;
• de reparatie van draagbaar handgereedschap dat door een ingebouwde (al dan niet elektrische)
motor of pneumatisch wordt aangedreven (haagscharen, boormachines, enzoverder);
• de reparatie en het onderhoud van machines en gereedschapswerktuigen voor de
metaalbewerking, zoals gereedschapswerktuigen om metaal te snijden en te vervormen, met
inbegrip van hun toebehoren;
• de reparatie en het onderhoud van diverse gereedschapswerktuigen;
• de reparatie en het onderhoud van landbouwtractoren;
• de reparatie en het onderhoud van machines voor landbouw en bosbeheer;
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de metaalverwerkende industrie (metallurgie);
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning, de bouw en de
energiewinning (olie- en gasvelden);
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen, dranken en
tabak;
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer;
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van papier of karton;
• de reparatie en het onderhoud van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid;
• de reparatie en het onderhoud van weegtoestellen;
• de reparatie en het onderhoud van verkoopautomaten;
• de reparatie en het onderhoud van kasregisters;
• de reparatie en het onderhoud van fotokopieerapparaten;
• de reparatie van rekenmachines, al dan niet elektronisch;
• de reparatie van schrijfmachines;
• de reparatie van spuittoestellen, inclusief blusapparaten;
• de reparatie van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal;
• de reparatie en het onderhoud van andere machines (met specifieke doeleinden: bijvoorbeeld
verpakking);
• het slijpen van messen, bijlen en zaagbladen;
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, waaronder onder meer begrepen:
• algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagen (minder dan of gelijk aan 3,5
ton);
• algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton);
• reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
• carrosserieherstelling;
• bandenservicebedrijven;
• wassen en poetsen van motorvoertuigen;
• onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet eerder genoemd;
- Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, waaronder onder meer begrepen:
• de reparatie en het onderhoud van locomotieven en spoorwegwagons (met uitzondering van
fabrieksombouw of heropbouw);
• de reparatie van voertuigen getrokken door dieren;
• de reparatie van invalidenwagens;
• de reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, niet eerder genoemd;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment.
De vennootschap mag  alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van makelaar, commissionair,
agent of tussenpersoon optreden.
De vennootschap mag eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, een gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben, of die van aard
zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet
van haar producten te vergemakkelijken.
Dit alles mag in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke
gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen, die een
zelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven.
4. DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, op de derde vrijdag van de maand mei, om achttien uur (18:00 uur). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronisch communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem minstens in staat stellen om rechtstreeks gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan
wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES – UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan verkrijgt de bevoegdheid, overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.   
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5./ Vijfde besluit - Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder) hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer SMEETS Joris, geboren te Genk op 4 november 1976, wonende te 3990 Peer,
Panhovenstraat 50, die aanvaardt.
6./ Zesde besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3990 Peer,
Panhovenstraat 50.
7./ Zevende besluit – Machtiging
De algemene vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “i2
Accountants”, met zetel te 3990 Peer, Kerkstraat 38, met als ondernemingsnummer 0791.510.595 –
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, of elke andere door haar aangewezen persoon, om, als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen en verklaringen af te leggen, bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen, de vennootschap te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het
Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen,
Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook, en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee zij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;                    
- gecoördineerde statuten.