Ondernemingsnr : 404 183 756
Naam
(voluit) : Cloetta België NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Everdongenlaan 25 - 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
1. VOORAF
De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren dat zij de eigenaar zijn van het aantal aandelen dat
hieronder naast hun naam staat. Deze aandelen vertegenwoordigen samen 100% van het maatschapelijk
kapitaal van de vennootschap.
2. BESLUITEN
De aandeelhouders nemen schrijftelijk en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen :
(a) Benoeming van dagelijks bestuurder
Voorafgaande verklaring van de bestuurders
De bestuurders verklaarden geen rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard te
hebben dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van
bestuur.
Eerste resolutie : Benoeming van dhr Stijn Willemse als derde persoon belast met het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur besliste tevens om overeenkomstig artikel 19 van de statuten de heer Stijn Willemse
wonende Rubensstraat 23, 4812ak Breda, Nederland als derde persoon belast met het dagelijks bestuur te
benoemen per 15 mei 2024.
Ahmet	Bert	belast	met	Caglayan	Vermeiren	blijven	tevens	en
het dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur zijn, op niet-limitatieve wijze, bevoegd om de volgende
handelingen te stellen :
a) Briefwisseling te ondertekenen; bestellingen te aanvaarden; aanbiedingen te doen en contracten te sluiten
binnen het dagelijks bestuur onder normale omstandigheden en in overeenstemming met het beleid
vastgelegd door de raad van bestuur; alle contracten te sluiten met betrekking tot de huur van onroerende
goederen en persoonlijke bezittingen of met betrekking tot de aankoop van enige kantoorbenodigdheden;
b) Alle verzekeringen en alle contracten voor de leveringen van water, gas, elektriciteit en andere
nutsvoorzieningen te nemen, te sluiten, over te dragen of te beëindigen en de betreffende premies te
betalen;
c) (niet uitvoerend) personeel te werk te stellen en te ontslaan, hun functies, vergoedingen of salarissen vast
te stellen, alsook de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag;
d) alle bank- en postchequerekeningen te openen en te gebruiken, veiligheidskluizen te huren;
e) alle sommen of tegoeden in hoofdsom, interesten en kostenverschuldigd aan de vennootschap op te
eisen, te innen of te ontvangen; alle nodige en wettelijke maatregelen te nemen voor het verhalen van alle
gelden, schulden of eigendommen en kwijting te geven in naam van de vennootschap ten belope van een
maximum bedrag van EUR 226.822,58;
f) alle uitgaven en sommen, interesten en kosten verschuldigd door het bijkantoor te betalen ten belope van
een maximumbedrag van EUR 226.822,58;
g) alle handelspapieren, wissels, betaalorders, cheques, betaalbeloftes en gelijkaardige documenten te
ondertekenen, over te dragen en te onderschrijven ten belope van een maximumbedrag van
EUR 226.822,58;
h) alle correspondentie, kisten, pakketten en bundels al dan niet geregistreerd of getaxeerd met inbegrip
van deze die gedeclareerde waarden bevatten, af te halen bij de post, de douaneautoriteiten,
scheepsagenten en de spoorwegen, alsmede deze in ontvangst te nemen, alle betreffende
ontvangstbewijzen en kwijtingen af te leveren;
i) de onderneming te vertegenwoordigen in haar onderhandelingen met de post, het postchequekantoor, de
telegraaf- en telefoonmaatschappij, belastings- en douaneautoriteiten, het rechtspersonenregister en alle
andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke autoriteiten en alle waarborgen en garanties aan
deze te verstrekken;
j) alle documenten in verband met de uitoefening van deze bevoegdheden op te stellen en te ondertekenen;
k) elk van voormelde bevoegdheden over te dragen aan een persoon of personen van zijn keuze.
Niettegenstaande artikel 21 van de statuten besliste de raad van bestuur tevens dat de voormelde personen
belast met het dagelijks bestuur de vennootschap slechts geldig kunnen verbinden en vertegenwoordigen
tot een bedrag van EUR 226.822,58 en dit:
a) enkel samen met een bestuurder van de vennootschap of andere persoon belast met het dagelijks bestuur
van de vennootschap wanneer het gaat om bedragen kleiner dan EUR 34.058,36 en
b) enkel samen met een bestuurder van de vennootschap wanneer het gaat om bedragen van
EUR 34.058,36 tot EUR 226.822,58
Het mandaat van Stijn Willemse wordt onbezoldigd en voor onbepaalde duur uitgeoefend en is ad nutum
herroepbaar.