Ondernemingsnr : 0860148191
Naam
(voluit) : VICHA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zwartzustersstraat 29
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “VICHA INVEST", met zetel te 2000 Antwerpen,
Zwartzustersstraat 29, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:  1/a) om de artikelen 13 tot en
met 17 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : “Artikel 13 : Samenstelling van de raad
van bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dat minstens drie
bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan
drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.  Zolang de raad
van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtwege haar werking. De bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat
een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee)
kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming,
is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende
bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd
zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in
zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid
nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan
hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van
bestuur : De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een
ondervoorzitter benoemen.  Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 15:
Bijeenroeping van de raad van bestuur : De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de
voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist. De
bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagenvóór de vergadering, behoudens in geval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de
plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur : De raad van bestuur kan slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan
één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op
voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening
schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft). De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen
en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend
wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur
worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders
heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur : De
besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door
de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De
volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur : De raad van bestuur
is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Artikel 19: Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap : 1. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten
rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door de
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend. 2. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte
rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat : - hetzij door het gedelegeerd lid
tot dit bestuur, wanneer slechts één persoon hiermee belast is. - hetzij door één of meer
gedelegeerde leden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze opdracht zijn belast. De
gedelegeerde leden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een besluit van de raad
van bestuur. 3. Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de
bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.” b) - in artikel 26 van de statuten de woorden “De enige
bestuurder” te vervangen door “De raad van bestuur” c) - in artikel 30 van de statuten de woorden
“de enige bestuurder” te vervangen door “de raad van bestuur”. 2/a) met ingang van 1 november
2023 tot bestuurders te benoemen voor een duur die eindigt na de jaarvergadering van 2029 : 1. De
gewone commanditaire vennootschap “Babette”, met zetel te 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat,
29; BTW BE1001.409.489 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de
Heer VAN BUGGENHOUT Vinsent Isa Jan, geboren te Leuven, op 7 januari 1987, wonende te 2000
Antwerpen, Zwartzustersstraat 29 en 2. De gewone commanditaire vennootschap “Cha-Son Invest”,
afgekort “CSI” met zetel te 2000 Antwerpen, Zwartzustersstraat, 29; BTW BE1001.411.370 RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN BUGGENHOUT
Charles Agnes Wim, geboren te Antwerpen, district Wilrijk, op 16 oktober 1988, wonende te 2000
Antwerpen, Zwartzustersstraat 29. De voormelde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.  Hun
mandaat is onbezoldigd.  3) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande
besluiten uit te voeren. 4) een bijzondere volmacht te verlenen aan de commanditaire vennootschap
“AOB”, met zetel te 2560 Bevel, Akendoren, 38, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot
deze akte te vervullen en in het bijzonder de desbetreffende formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.