Ondernemingsnr : 0428 438 211
Naam
(voluit) : ACM Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koning Albert II-laan, 2 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders
I) Vrije vertaling van het uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders van 13/03/2024:
"EERSTE RESOLUTIE
De aandeelhouders besluiten de heer Jean-Luc ROBISCHUNG, wonende [ ... ], te benoemen tot
onafhankelijke bestuurder overeenkomstig de criteria van artikel 15, 94° van de wet op het statuut van en het
toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen van 13 maart 2016, voor een periode van zes
jaar, die eindigt op de dag van de gewone algemene vergadering die over de rekeningen van het boekjaar
2029 moet beslissen.
Deze benoeming van de heer Jean-Luc ROBISCHUNG geschiedt onder voorbehoud van de instemming
van de NBB."
II) Vrije vertaling van het uittreksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van 30/05/2024:
"VIERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering die beslist onder de voor de gewone algemene vergaderingen vereiste
voorwaarden inzake quorum en meerderheid, beslist tot bekrachtiging van de benoeming van de heer Nicolas
GOVILLOT, geboren op [ ... ] en wonende te [ ... ], tot lid van de raad van bestuur, gecoopteerd door de raad van
bestuur van 13 maart 2024, ter vervanging van de heer Pierre REICHERT, ontslagnemend, voor de
resterende duur van het mandaat van zijn voorganger, namelijk tot aan deze algemene vergadering.
De voorzitter herinnert de aandeelhouders eraan dat de benoeming van de heer Nicolas GOVILLOT
geschiedt onder voorbehoud van de instemming van de NBB, zonder dewelke zij geacht wordt nietig te zijn.
Deze resolutie wordt met eenparigheid van stemmen door de aandeelhouders aangenomen.
VIJFDE RESOLUTIE
De algemene vergadering, handelend volgens de voorwaarden inzake quorum en meerderheid vereist
voor de gewone algemene vergaderingen, hernieuwt het mandaat van bestuurder van de heer Nicolas
GOVILLOT, geboren op [ ... ] en wonende te [ ... ], die ten einde loopt, voor een periode van zes jaar die eindigt
op de dag van de gewone algemene vergadering die over de rekeningen van het boekjaar 2029 moet
beslissen.
De voorzitter herinnert de aandeelhouders eraan dat de hernieuwing van de heer Nicolas GOVILLOT
gebeurt onder voorbehoud van de instemming van de NBB, zonder dewelke hij als nietig zou worden
beschouwd.
Deze resolutie wordt met eenparigheid van stemmen door de aandeelhouders aangenomen."
III) Vrije vertaling van het uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de aandeelhouders van 27/06/2024:
"EERSTE RESOLUTIE
De aandeelhouders besluiten de heer Mathieu DEHESTRU, wonende [ ... ], te benoemen tot niet-
uitvoerend bestuurder voor een periode van zes jaar, die eindigt op de dag van de gewone algemene
vergadering die over de rekeningen van het boekjaar 2029 moet beslissen.
De benoeming van de heer Mathieu DEHESTRU geschiedt onder voorbehoud van de instemming van de
NBB.
TWEEDE RESOLUTIE
De algemene vergadering die beslist onder de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor de
gewone algemene vergaderingen, beslist tot bekrachtiging van de benoeming van de heer Christophe
DELVO, wonende [ ... ], tot lid van de raad van bestuur, gecoopteerd door de raad van bestuur van 27 juni
2024, ter vervanging van de heer Loïc GUYOT, ontslagnemend, voor de resterende duur van het mandaat
van zijn voorganger, namelijk tot aan deze algemene vergadering van 2029.
Deze benoeming van de heer Christophe DELVO geschiedt onder voorbehoud van de instemming van de
NBB."
Op 27/06/2024 is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
M. Nicolas GOVILLOT, Voorzitter
Mevr. Myriam BILLENS, Lid van het Directiecomité
M. Mathieu DEHESTRU, Ondervoorzitter
M. Christophe DELVO, Lid van het Directiecomité
M. Daniel GOLDER, Bestuurder
Mevr. Mieke JANSSENS, Voorzitster van het Directiecomité
M. Jean-Luc ROBISCHUNG, Bestuurder
Mevr. Sophie ROTH, Bestuurster
M. Guy SCHELLINCK, Bestuurder
Mieke JANSSENS
gedelegeerd bestuurder