guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0890 005 286
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DU CHATEAU D'OR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2024 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2023.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que;
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour;
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue;
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin:
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des:
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS-D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le;
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes;
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0415 351 228
Nom
(en entier) : Société concessionnaire du Bastogne Historical Center
(en abrégé) : SOCOBA
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Colline du Mardasson, SN - 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Par la présente, je vous réitère ma décision de démissionner de mon mandat d'administrateur au sein de la
société SOCOBA ayant son siège social à l'adresse Colline du Mardasson, 6600 Bastogne et immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0415.351.228.
En effet, cette décision vous a déjà été communiquée il y a de nombreuses années (2013) et mon implication
dans la société précitée est révolue depuis lors de sorte que ma démission a pris effet en mars 2013.
( ... )
Emmanuel HAAG
Nº d'entreprise : 0479 614 124
Nom
: PERFECT-ECHAF
(en entier) :
(en abrége)
Société Anonyme
Forme legale
Adresse complète du siège . Parc Ind. des Hauts Sarts, 2e av, 39, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Reconduction des mandats
A l'unanimité, l'Assemblée Générale ordinaire du 20 mai 2024 prend les décisions suivantes :
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat des administrateurs Mr SEVERI Philippe, Mme
SEVERI Pascale et Mme SEVERI Laurence pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale
de 2030.
L'Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat d'administrateur délégué et le mandat
de président du Conseil d'Administration de Mr SEVERI Philippe pour une durée de 6 ans prenant fin lors de
l'Assemblée Générale de 2030.
Philippe SEVERI
Administrateur Délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 661 067
Nom
(en entier) : Happy Generation Property
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 22 AOUT 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19 juin 2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR AVEC FACULTE DE SUBSTITUTION, est donné à Mme Patricia WATTERGNIAUX, Secrétaire
Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de procéder
aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises au cours
de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 02/09/2024
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
Nº d'entreprise : 0437 634 207
Nom
(en entier) : Butterei PUR NATUR
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : IM KIPS 1, 4760 BULLANGE
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2024
Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée décide, également à l'unanimité des voix, de
prolonger la société SA Callens Vandelanotte avec le siège à 8500 Courtrai, President Kennedypark 1 boîte A,
représentée par son représentant permanent Monsieur Jan Degryse et / ou Francis Rysman ayant son bureau
à 8500 Courtrai, President Kennedypark 1 boîte A, réviseurs d'entreprises, en qualité de commissaire pour une
période de trois années comptables.
BV "JBC CONSULT"
Administrateur
représentée par monsieur
Bernard PARMENTIER
Nº d'entreprise : 0818 415 130
Nom
(en entier) : ELITIS INSURANCE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale écrite du 1er octobre 2024
La soussignée, actionnaire unique, prend connaissance des résolutions écrites (août 2024) du conseil
d'administration relatives à l'exercice du mandat de commissaire au sein de la Société, ci-après reproduites :
« Le mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par Michael Focant, a
été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société ayant approuvé les comptes de l'exercice
social clôturé le 31 décembre 2022.
Néanmoins, au sein de l'actionnaire unique, la SA Copawin, et de sa filiale Wilink Insurance SA, il a été
décidé de la nomination d'un nouveau commissaire lors des récentes assemblées générales de clôture des
comptes de l'exercice 2023.
Par souci de cohérence et d'efficacité, il est préférable que le mandat de commissaire au sein des
différentes entités précitées et de la Société soit exercé par le même commissaire, à savoir EY Réviseurs
d'Entreprises SRL, représentée par Monsieur Filip Simpelaere ».
Au regard de la justification avancée par le conseil d'administration et compte tenu de l'acceptation de
KPMG quant au principe de résiliation anticipée de son mandat, l'actionnaire unique décide de mettre fin, de
façon anticipée et avec effet rétroactif à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2024 ayant
approuvé les comptes de l'année 2023, au mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL,
représentée par Michael Focant.
L'actionnaire unique décide de nommer la société EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social
à Kouterveldstraat 7b 0001 à 1831 Diegem, portant le numéro d'entreprise 0446.334.711, représentée par
Monsieur Filip Simpelaere (A02471), en tant que commissaire de la Société. Elle est appelée à cette fonction
pour une période de trois exercices sociaux. Ce mandat prend donc cours avec effet rétroactif à l'issue de la
tenue de l'assemblée générale ordinaire de 2024 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2023 et se
terminera après l'assemblée générale ordinaire de 2027 appelée à approuver les comptes de l'exercice 2026.
Les émoluments du commissaire sont de 11.500,00 €, hors frais, indexés annuellement.
La soussignée décide de conférer une procuration spéciale à Stéphanie Lambrette afin d'accomplir tout ce
qui est nécessaire et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt de ces
décisions écrites en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des
formulaires de publication et tout autre document).
Stéphanie Lambrette,
Mandataire
N° d'entreprise : 886. 515 167
Nom
(en entier) : Alton Finance
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 62, 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : PV de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2022 -
Démission d'administrateur
Le 12 décembre 2022, l'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Guy
Thomas de son mandat d'administrateur avec effet au 27/10/2022
Gonzague Mulliez	Too'Gezer représentée par
Patrice Descamps
Administrateur	Administrateur
N° d'entreprise : 0415 776 939
Nom
(en entier) : Thomas & Piron Home
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : La Besace 14 B-6852 Paliseul (Our)
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2024 qu'à l'unanimité la SRL FRANCOIS
PIRON représentée par son représentant permanent François PIRON, la SRL HC MANAGEMENT représentée
par son représentant permanent Cédric HERBIET, le SRL BERNARD PIRON représentée par son représentant
permanent Bernard PIRON et Monsieur HERINCKX Edouard ont été élus administrateurs pour un nouveau
terme de six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Les administrateurs réunis en conseil le même jour, ont désigné la HC MANAGEMENT représentée par son
représentant permanent Cédric HERBIET au fonction d'administrateur délégué.
HC MANGEMENT SRL
Représentée par son représentant permanent Mr. Cédric HERBIET
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0442 442 140
Nom
(en entier) : SOLAREC S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : s.a.
Adresse complète du siège : Recogne, Rue de Saint-Hubert 75, 6800 Libramont-Chevigny
Objet de l'acte : Démissions et Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2024 :
6.Démission, Nomination et Renouvellement d'administrateurs
a) Vue la fin de la participation de Hochwald Foods GmbH dans l'actionnariat de Solarec, l'Assemblée
Générale PREND ACTE de la démission de plein droit de Thorsten OBERSCHMIDT, avec effet au 30 janvier
2024.
b)L'Assemblée Générale RATIFIE la démission de Pierre-Yves RENARD, pensionné, comme représentant
de GIE Avesnois-Lait, avec effet au 21 décembre 2023.
c)L'Assemblée Générale RATIFIE la nomination de Fabien RENARD comme représentant de GIE Avesnois-
Lait en remplacement de Pierre-Yves RENARD, avec effet au 21 décembre 2023.
d)L'Assemblée Générale DECIDE de renouveler, avec effet au 14 mai 2024, les mandats d'administrateur
pour une durée de 6 ans prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030 de :
a.Gilles GERARD, en représentation de Luxlait Expansion s.a.,
b.Henri BRICHART, en représentation de Laitnaa s.c.a.,
c.Fabien RENARD, en représentation de GIE Avesnois-Lait.
Louis SKA
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0439 830 563
Nom
(en entier) : OCELEC SECURITY SYSTEMS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Granbonpré 2 - 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Modification du texte-Délégation totale des compétences en matière
d'activités de systèmes d'alarme à Monsieur Poncelet Claude.
Extralt du proces-verbal du conseil d'administration qui s'est tenu le 19 avril 2024.
Le Conseil d'Administration rappelle que les administrateurs de l'entreprise OCELEC SECURITY
SYSTEMS SA qui ne satisfont pas aux conditions de formation prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre
2017, ne peuvent pas poser des actes ayant trait à la direction effective de l'entreprise de systèmes
d'alarme, comme précisé à l'article 61 de la loi précitée ; ces personnes peuvent engager l'entreprise pour
des matières n'ayant aucun rapport avec les activités de sécurité privée »,
Le Conseil d'Administration maintien sa décision de déléguer la totalité de ses pouvoirs concernant les
activités de sécurité à l'administrateur délégué Monsieur Poncelet Claude qui satisfait aux conditions de
formation prévues en matière d'activités de systèmes d'alarme.
Poncelet Claude
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0890 063 189
Nom
(en entier) : ANAVIC MEDICAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Biercée (GOT) 29, 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : Démission-nomination d'administrateur
EXTRAIT DE LA DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 4 OCTOBRE 2022
1.Démission d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Brice TIRVERT de son mandat
d'administrateur de la Société, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour
l'exercice de son mandat d'administrateur pendant la période du 1er janvier 2022 jusqu'au 3 octobre 2022.
2.Nomination d'administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société, Madame France
CLEMENT (ep. BENTIN) (numéro BIS 74.42.01-407-87), domiciliée à 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'or
(France), Chemin du Petit Bois 12, pour une période d'un an, et ce avec effet au 3 octobre 2022.
Son mandat n'est pas rémunéré.
3.Confirmation de la composition du conseil d'administration
L'actionnaire unique confirme qu'à la suite de la nomination de l'administrateur précité, le conseil
d'administration de la Société est composé des administrateurs suivants :
-Monsieur Pascal GUERIN;
-Madame France CLEMENT (ép. BENTIN).
Pour autant que de besoin, il est rappelé que, conformément à l'article 19 de ses statuts, la Société est
représentée soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur délégué.
4.Procuration spéciale pour les formalités administratives et de publications
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Anouk DE GRAEF et/ou Maître Muhamet
BEGAJ, et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats VERHAEGEN WALRAVENS, dont les bureaux sont
situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael, 6 b 7, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, avec faculté de
substitution ou de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative
aux décisions de l'actionnaire unique de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de l'actionnaire unique de la Société aux Annexes au Moniteur belge. A ces fins, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Muhamet BEGAJ
Mandataire
Nº d'entreprise : 1007 766 949
Nom
Belmo Real Estate
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE DES ANGLAIS 6A 4430 ANS
Objet de l'acte : REMPLACEMENT ADMINISTRATEUR
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUIN 2024
PREND acte de la démission de Monsieur Franky De Wispelaere de son mandat d'administrateur
de catégorie B, à compter du 07 juin 2024.
DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur de catégorie B Monsieur Franky Tolpe, domicilié à
1731 Asse (Zellik), Sleutelbloemstraat 8. Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2030, statuant sur les comptes de
l'exercice social au 31 décembre 2029.
Nº d'entreprise : 0867 005 596
Nom
(en entier) : TAPMARK
(en abrégé) .
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 412 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Notification du changement du représentant permanent d'un administrateur:
- décision du changement du représentant permanent pour le mandat
d'administrateur au sein de TAO BELGIQUE SA
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs dd. 31/07/2024:
"PREND ACTE du changement du représentant permanent de SDAE SAS en remplaçant Monsieur Nicolas
Auboiroux par Monsieur Christophe Gaigneux, élisant domicile au siège de la société, pour le mandat
d'administrateur exercé par SDAE SAS au sein de la société avec effet au 31 juillet 2024.
DÉCIDE de remplacer Monsieur Nicolas Auboiroux par Monsieur Christophe Gaigneux, élisant domicile au
siège de la société, en tant que représentant permanent pour le mandat d'administrateur exercé par la société
au sein de TAO Belgique SA avec effet au 31 juillet 2024.
Cette décision sera soumise à l'appréciation du conseil d'administration de TAO Belgique SA.
DECIDE de donner une procuration spéciale à Mme Catherine Wailly, Mr Bram Busselot, Mme Ella Naert
ou tout autre employé de la société à responsabilité limitée « Forvis Mazars Accounting, Legal, Tax &
Outsourcing Services » (Forvis Mazars ALTOS), dont le numéro d'entreprise est le 0445.851.293, qui tous, à
cet effet, élisent domicile au siège de Forvis Mazars ALTOS à 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 15/104,
chacun d'entre eux pouvant agir individuellement et avec droit de substitution, afin d'effectuer toutes les
formalités et de signer tous les documents en vue de l'exécution des décisions précitées et de représenter la
société auprès des guichets des entreprises, de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités
fédérales, régionales et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Ella Naert
Mandataire spécial
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0439 862 534
Nom
(en entier) : MOBY DICK II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin Maison du Roi 178 à 1428 Lillois-Witterzee
Objet de l'acte : Démission - nomination - pouvoirs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 28/09/2022 :
L'actionnaire unique adopte, à l'unanimité et dans l'intérêt de la Société, les décisions suivantes :
1. Démission du mandat de Mme Rebeka Bahadorani, en sa qualité d'administrateur
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Madame Rebeka Bahadorani en qualité d'administrateur
de la Société (domiciliée à 1428 Lillois-Witterzee, Chemin du Roi 78), et ce, avec effet à dater du 28/09/2022.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, l'actionnaire unique décide d'accorder à Madame Rebeka Bahadorani la
décharge provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa
démission.
L'actionnaire unique s'engage à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de
Madame Rebeka Bahadorani, en qualité d'administrateur, pour toute responsabilité découlant de l'exercice de
ses fonctions jusqu'à la date de la cessation de ce dernier, soit examinée à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
3.Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer en qualité d'administrateur, et ce avec effet à compter du 28/09/2022
pour une période de 6 ans prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027 :
- D&D CONSULT Sàrls, ayant son siège social à L-2111 Luxembourg, 1 Rue Guillaume de Machault, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 218611 ;
L'actionnaire unique reconnaît avoir pris connaissance de la désignation par la société D&D CONSULT
Sàrls, de Madame Carine Dieudonné, domiciliée à L-2111 Luxembourg, 1 Rue Guillaume de Machault, en
qualité de représentant permanent pour le mandat que cette dernière exerce au sein de la Société.
L'actionnaire unique confirme que, sauf décision contraire, le mandat de la société D&D CONSULT Sàrls
sera exercé à titre gratuit.
4. Pouvoirs
L'actionnaire décide de donner tout pouvoir à Madame Louise Defuster et/ou Madame Louise Collin, ou à
tout collaborateur/staff de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL pour accomplir au nom et pour le compte de la
Société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente décision, et en particulier, la publication
d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches
utiles auprès du greffe du Triburial de l'entreprise compétent, des Guichets d'Entreprises et de la Banque
Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire à cette fin.
Louise Collin
Mandataire
Nº d'entreprise : 0424 209 407
Nom
(en entier) : TELSTAR INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Champs, 1 à 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Nominations statutaires
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 29 novembre 2022 que!
l'assemblée a décidé de reconduire pour une durée de six années les mandats d'administrateur de Monsieur?
Robert Osselaer et de Madame Caroline Sorel, tous les deux demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue des;
Champs, 1. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé le 29 novembre 2022 de renouveler le mandat
d'administrateur-délégué de Monsieur Robert Osselaer.
Signé: Robert Osselaer, administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0420 836 775
Nom
(en entier) : ANCIENS ETABLISSEMENTS J. KAUFFMAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue de la Porallée 34 à 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 mai 2022 :
L'assemblée générale renouvèle les mandats des administrateurs suivant, à partir du 30 mai 2022 et ce
pour une durée de 6 ans :
- Monsieur Marc Kauffman, domicilié à 4845 JALHAY, route du Lac de Warfa 46
- Monsieur François Kempgens, domicilié à 4452 JUPRELLE, La Niestrée 11
L'assemblée a désigné Monsieur Marc Kauffman comme administrateur-délégué à la gestion journalière
pour la même période que celle de son mandat d'administrateur.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveller le mandat d'administrateur suivant :
- Monsieur Emmanuel Kauffman, domicilié à 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS, avenue de la Poralée 34
Marc Kauffman
Administrateur-délégué
Déposé en même temps : le PV de l'Assemblée générale ordinaire
Nº d'entreprise : 0453 350 383
Nom
(en entier) : CIRMAD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE CORTENBERGH 52 BTE 6 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU VENDREDI 17 MAI 2024 -
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET DU
COMMISSAIRE REVISEUR
LL'an deux mille vingt-quatre,
le vendredi dix-sept mai à onze heures,
L'actionnaire unique de la société CIRMAD a statué, en Assemblée Générale Statutaire, au siège social de
la Société, Avenue de Cortenbergh, 52 - 1000 BRUXELLES.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Pierre-Yves MULLER conformément aux dispositions
statutaires.
Le Président de séance appelle Monsieur José LIOTET aux fonctions de Secrétaire.
Après vérification, le Président de séance constate que l'Assemblée est régulièrement constituée et qu'elle
peut donc valablement délibérer. Il est ensuite passé à l'examen des questions à l'ordre du jour.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
1 .... ,
2 .... ,
3 .... ,
4.Renouvellement des mandats des Administrateurs,
5.Renouvellement du mandat du Commissaire Réviseur,
6.Pouvoirs pour formalités.
Le Président de séance donne lecture du rapport du Conseil d'Administration, puis il fait donner lecture du
rapport du Commissaire Réviseur.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
..
DEUXIEME RESOLUTION
TROISIÈME RESOLUTION
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d'Administrateurs de :
·Monsieur Pierre-Yves MULLER, né le 24/12/1971 à Mont-Saint-Aignan (France), demeurant au 97 rue
Verte à Rouen (76000) - France.
·Monsieur José LIOTET, né le 02/11/1962 à Chaumont (France), demeurant au 519 avenue de la
République à Marcq-en-Baroeul (59700) - France.
·Monsieur Frédéric DELABIE, né le 01/071977 à Dechy (France), demeurant 8 rue Marie Toulouse (31500)
- France.
Leurs mandats viendront à terme à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à statuer, en 2027,
sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la SRL RSM InterAudit pour une durée de 3 ans.
La SRL RSM InterAudit a désigné comme représentant permanent Laurent VAN DER LINDEN .....
Son mandat viendra à terme à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire appelée à statuer en 2027 sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes
délibérations pour effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 12h00.
Le Président de séance,	Le Secrétaire de séance,
Pierre-Yves MULLER	José LIOTET
Nº d'entreprise : 0437 884 229
Nom
(en entier) : E.C.O.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Vleurgat 320 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Mandat spécial
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide et accepte à l'unanimité ce vendredi 29 décembre 2023 à
14h00 les résolutions suivantes :
-Démission du mandat d'administrateur de Monsieur CICERO Luca demeurant à la Rue du Long
Chêne 111 à 1970 Wezembeek-Oppem et ce à partir du 31 décembre 2023 à minuit.
-Démission du mandat d'administeur de Monsieur LETIZIA Geoffrey demeurant à l'Avenue du
Prince d'Orange 56/0001 à 1420 Braine-L'Alleud et ce à partir du 1er janvier 2024.
-Nomination du mandat d'administrateur de Madame BOBEICA Mihaela demeurant à l'Avenue du
Prince d'Orange 56/0001 à 1420 Braine-L'Alleud et ce à partir du 1er janvier 2024.
-Nomination du mandat d'administrateur de la société ALEXIMMO sa dont le représentant permanent
est Monsieur LETIZIA Geoffrey et dont le siège social se situe à la Chaussée de Vleurgat 320 à
1050 Bruxelles et ce à partir du 1er janvier 2024.
-L'assemblée et les Administrateurs décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société B.F.S. sa
dont l'Administrateur est Monsieur BERCHEM Vincent et dont le siège social est sis à 1150 Bruxelles,
Avenue de Tervueren 402, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0553.557.521 avec pouvoir de délégation à un de ces Managers, Directeurs et employés pour publier
les décisions prises par la présente assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce
mandat, le mandataire est autorisé à signer tous documents pour le compte de la société et ou de
ses Administrateurs ainsi que pour procéder aux modifications à la banque carrefour des entreprises,
auprès des services du ministère des finances et aux autres services administratifs, sans restriction,
auprès desquels des formalités doivent être accomplies.
L'Assemblée Générale Extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée, vers 15h30.
BFS SA
Pazienza Diego
Mandataire
Pour le Greffler
N° d'entreprise : 0422 918 #2 317
MONITEUR BELGE
Nom
DIRECTION
(en entier) : NUTONS
0 6 JAN. 2023
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : Société anonyme
BESTUUR
Adresse complète du siège : rue des Praules 9 -5030 GEMBLOUX
Objet de l'acte : Démission d'Administrateur
Le conseil d'aministration acte la démission de la SA TRADEHY en tant qu'administrateur en date du 30
septembre 2022.
ANGELOZZI Giancarlo
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0421 314 253
Nom
(en entier) : de Merbes-Sprimont - Marpic
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 20, rue des Usines - B-6567 Merbes-le-Château
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle des
actionnaires du 15 novembre 2022
4.
L'assemblée, à l'unanimité, réélit comme Administrateur, pour une durée de trois ans, Monsieur Francis
Kezirain. Son mandat viendra à échéance à l'assemblée de 2025.
N° d'entreprise : 0428 586 085
Nom
(en entier) : DELTATEC
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gilles Magnée, 92 - 4430 Ans
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès verbal de l'assemblée générale spéciale tenue le 18 septembre 2023.
L'assemblée générale acte la démission en qualité d'administrateur de Monsieur Christian DUTILLEUX
L'assemblée générale de la société décide de nommer, en tant qu'administrateur la société BOBIBOIS, dont
le siège social est établi à 20, rue des Tourbières - 4950 SOURBRODT, immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro BE0416.275.795. La société BOBIBOIS a désigné comme représentant
permanent Monsieur Christian DUTILLEUX. Monsieur Christian Dutilleux marque son accord.
Michel Caubo
Christian Dutilleux
Olivier Roba
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0445 919 391
Nom
(en entier) : ARC Europe
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere
Objet de l'acte : Modification du Conseil d'administration - démission et nomination
d'administrateurs - nomination de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 8 juin 2022
"L'Assemblée prend acte que l'administrateur Mahbod Asgari a donné sa démission.
L'Assemblée procède à la nomination, pour une durée de 6 ans échéant à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2028, de mandat d'administrateur venus à échéance, Monsieur Claudius Leibfritz.
Après examen, par votes séparés et à l'unanimité l'Assemblée Générale adopte ces résolutions.
L'Assemblée prend aussi acte que le commissaire la société civile ayant emprunte la forme d'une société
coopérative à responsabilité limitée "Mazars reviseurs d'entreprise", établie à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel
Thiry 77/4, quid conformément à l'article 132 du Code des Sociétés, désigne comme représentant Monsieur
Philippe de Harlez de Deulin, a terminé son mandat avec la présente Assemblée.
L'Assemblée procède au renouvellement, pour une durée de 3 ans prenant fin lors de l'assemblée
générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024, du mandat de le commissaire la
société civile ayant emprunte la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Mazars reviseurs
d'entreprise", établie à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry 77/4, quid conformément à l'article 132 du Code
des Sociétés, désigne comme représentant Monsieur Philippe de Harlez de Deulin.
Après examen, par votes séparés et à l'unanimité l'Assemblée Générale adopte le renouvellement du
mandat de commissaire."
Ilaria Caputo
Directeur Général
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0474 960 894
Nom
(en entier) : SUPALI
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Drève Richelle 161/D (bte. 19), 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement commissaire
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordiniare du 30 juin 2023
[ ... ]
3.6RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES
L'assemblée générale a décidé au cours de l'exercice de nommer aux fonctions de commissaire pour une
durée de trois ans (exercice comptable 2023, 2024, 2025), la société civile Christophe Remon &Co ayant
adopté la forme d'une SRL représentée par Monsieur Darya Shkred, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2026 approuvant les comptes de l'exercice
2025.
[ ... ]
Pour Supali S.A,
Guillaume Hellebaut
Mandaté
L
0893 004 29
CL Warneton
Société anonyme
Chaussée de Lille 61, 7784 Warneton
Nomination du commissaire
Il ressort du rapport de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2024 que:
"[ ... ]
Nominations/démissions:
L'assemblée générale décide de nommer Ernst & Young Bedrijfsrevisoren représenté par Mme Leen Defoer
comme commissaire de la société pour une période de trois ans, à compter de l'exercice qui sera clôturé le 31
décembre 2024 et expirant après la conclusion de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les
comptes annuels de l'exercice 2026.
[ ... ]
Procurations:
L'actionnaire unique décide de donner procuration aux administrateur(s), Michiel Nuitten en Louis Maeyaert
(avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke De Greef (paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de
manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SRL, à chacun d'eux
individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution aux fins de poser tous les actes qui pourraient
être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité, l'établissement et la signature
de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt de tous les (extraits de) procès-verbaux, décisions,
rapports, projets de fusion, de scission et d'apport, actes, comptes annuels et autres documents au greffe du
tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii) de
l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
-
Louis Maeyaert
Mandataire spécial
Déposé simultanément à la présente: rapport de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 juillet 2024
Dénomination : SOCIETE ANONYME DE GESTION MONSEL
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de la Hulpe, 177 Bt 2 1170 Bruxelles, Belgique
Nº d'entreprise : 0422956127
Objet de l'acte : Extrait du Procès verbal de l'AGE du 16 aout 2022
Monsieur le Président expose que les convocations ont été faites conformément à la loi et que l'assemblée
peut valablement délibérer de l'ordre du jour :
1.Réélection des Administrateurs.
Tous ces faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée ; celle-ci
se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l'ordre du jour.
Délibérations - Résolutions
L'assemblée aborde l'ordre du jour.
1.Réélection des Administrateurs.
L'assemblée Générale Etraordinaire, à l'unanimité, réelit en qualité d'Administrateur, pour une durée de six
ans à partir d'août 2022, expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2028 :
Monsieur Guy de Selliers de Moranville
DMonsieur Alexandre de Selliers de Moranville
OMonsieur Philippe de Selliers de Moranville
Pour extrait conforme
Alexandre de Selliers
Nº d'entreprise · 0437 331 032
Nom
Immobilière Jaksa Nouvelle	(en entier: :
(en abrege)
Forme légale	SA
240/1, avenue Louise, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale du 26 juin 2024:
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat	1.
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de	2.
Bruxelles, dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications
légales requises.
Olivier Bonhivers
Extrait du PV des décisions prises par l'administrateur unique le 15 juillet 2024:
1. L'administrateur unique prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat
d'administrateur-délégué, avec effet à dater du 25 juin 2024.
L'administrateur unique décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de	2.
Bruxelles, dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications
légales requises.
Olivier BONHIVERS
N° d'entreprise : 0419 044 453
Nom
(en entier) : BUREAU D'ELECTRONIQUE APPLIQUEE
(en abrégé) : B.E.A
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : ALLEE DES NOISETIERS 5, 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Démission/nomination d'administateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2024 décide
- D'accepter avec effet au 1 avril 2024 la démission de Pierre Leon C Gardier, domicilié rue du Pre de La
Haye 129,4680 Oupeye (Belgique)
- De nommer avec effet au 1er avril 2024, Monsieur Laurent Sarlette, domicilié 38 Priesmont, 6690
Vielsam, Belgique. Le mandat n'est pas rémunéré et prendra fin après l'assemblée générale annuelle de 2024
Elmar Koch,
administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0732 727 211
Nom
(en entier) : RE PANELS 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Arnaud Fraiteur 15 bte 23 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : nomination d'un commissaire
L'assemblée générale du 5 avril 2021 décide d'attribuer le mandat de commissaire à la société à
responsabilité limitée DELOITTE REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège se situe à Gateway Building,
Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par Julie DELFORGE, Reviseurs d'Entreprises,
pour une période de trois ans portant sur le contrôle des exercices se terminant les 31 décembre 2020, 31
décembre 2021 et décembre 2022.
Procuration a été donnée à Monsieur Cédric WARZEE de la S.R.L WAREXCO afin d'accomplir les
formalités de publication.
Luc DE DEYGERE
Délégué à la gestion journalière
(Pour extrait analytique)
francophone de Bruxelles"
Nº d'entreprise : 0879 847 903
Nom
(en entier) : Hinicio
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Bld Saint-Lazare 4-10, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / nomination administrateurs et administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 décembre 2022:
1. Démission des administrateurs
L'assemblée générale prend acte de la démission de tous les administrateurs et leur donne décharge. La
démission prend effet au 12 décembre 2022. L'assemblée générale décide d'accorder une décharge provisoire'
aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice 2022. Cette décharge sera confirmée par, l'assemblée
générale des actionnaires de 2023 qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice 2022.	-
2. Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateurs à compter du 12
décembre 2022 pour une durée de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2028 :
- IHAGI Management SRL, une société de droit belge dont le siège social est établi Boulevard Saint-Lazare
4-10, à Bruxelles, Belgique, enregistrée à la BCE sous le numéro 0760.889.180, dont le représentant permanenti
est Monsieur Patrick Maio,
- Alban Guilloteau,
- Frédéric Grard.
Le mandat n'est pas rémunéré.
3. Procuration. L'assemblée donne procuration à Me France Wilmet ou un autre avocat du cabinet Janson
Baugniet pour toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société
auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des Entreprises et des Guichets
d'Entreprises et de procéder à la publication de la décisions aux Annexes du Moniteur belge.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 décembre 2022:
1. Nomination d'un administrateur- délégué et d'un Président
Le conseil d'administration décide, à l'unanimité, de nommer en qualité d'administrateur délégué et de
président à compter du 12 décembre 2022 Ihagi Mangement SRL dont le représentant permanent est Patric Maioj
Le mandat n'est pas rémunéré.
2. Procuration L'assemblée donne procuration à Me France Wilmet ou un autre avocat du cabinet Janson
Baugniet pour toutes les démarches nécessaires pour modifier et mettre à jour l'immatriculation de la Société
auprès du Registre des Personnes Morales, de la Banque-Carrefour des 2 Entreprises et des Guichets
d'Entreprises et de procéder à la publication de la décisions aux Annexes du Moniteur belge.
Muriel Baudoncq
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 202 927
Nom
(en entier) : BEE LINE TRUCK CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Liège, 28 - 4841 HENRI-CHAPELLE
Objet de l'acte : Nomination
L'Assemblée Générale de la S.A. "BEE LINE TRUCK CENTER " a décidé, lors de sa réunion du 24 juin
2022, de reconduire le mandat de commissaire de la SRL "F.C.G. Réviseurs d'Entreprises, représentée par M.
Guy CREMER, Réviseur d'Entreprises, et ceci pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions que
précédemment.
Vincent van Doorne,
Administrateur-délégué.
N° d'entreprise : 0432 128 466
Nom
(en entier) : EUROPEAN PVC PROFILES AND RELATED BUILDING
PRODUCTS ASSOCIATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Place du Luxembourg 2, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Extrait du procès-verbal sous signature privée du conseil d'administration du 24 juin 2022.
Le conseil d'administration a décidé:
Le conseil d'administration propose de renommer Julius Waller en Meglena Mihova en tant qu'administrateur:
pour une période de 3 ans jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieux en 2025
Franz EVERSHEIM poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura!
lieu en 2023 (30.03.2023) en tant que représentant de l'actionnaire B.
Christoph KATZ poursuit en tant qu'administrateur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura;
lieu en 2024 (28.06.2024) en tant que représentant de l'actionnaire B.
Le Conseil d'administration décide de renommer Julius WALLER en qualité de président du conseil
d'administration jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui aura lieu en 2023 30.06.2023
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Kim LAGAE, notaire et mandataire
Déposée : une copie certifiée conforme du procès-verbal du conseil d'administration
Nº d'entreprise : 0465 054 226
Nom
(en entier) : BSH Home Appliances
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Picard 7 boîte 400, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1.02.2023:
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur à compter du 1er avril 2023:
Huibert Arie De Haan
Village Angelovo, IRC Rosinka, House 2207
143442 Krasnogorsky Region, Moscow Oblast
Russie
Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
(S. Vandevoorde, Administrateur Délégué)
Nº d'entreprise : 0419 202 029
Nom
(en entier) · B.E. FIN
(en abrégé)
Forme légale . S.A.
Adresse complète du siège Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration de B.E.FIN tenue le 20 octobre 2023
La séance du Conseil est ouverte à 11h00 par Monsieur Olivier BOUCHAT, qui annonce la nomination au
poste de Président de Monsieur Clément SIMON, désigné par le Gouvernement wallon. Celui-ci présidera
le Conseil pour cette séance après sa désignation formelle par le Conseil d'administration (point 3.1.),
conformément aux statuts
Olivier BOUCHAT félicite les nouveaux administrateurs, nommés suite à l'AGE du 05 septembre. Le Conseil
de B.E.FIN regroupe désormais 4 administrateurs WE et 4 administrateurs proposés par la Région
Pour WE: Philippe GILSON, Emilie JENNES, Jean-Paul BASTIN, Véronique GRAFF
Pour la Région: Dimitri DE WEYER, Dominique PERRIN, Clément SIMON, Valérie MAES
3.1. Désignation du Président
La séance débute par la désignation de son nouveau Président en la personne de Monsieur Clément SIMON
qui accepte le mandat. Les autres membres du Conseil le félicitent
3.2. Désignation du Vice-Président
Monsieur Dominique PERRIN est proposé au poste de Vice-Président, ce qu'il accepte. Les autres membres
du Conseil le félicitent également.
3.3. Désignation des membres du Comité de Direction
L'ensemble des administrateurs présents approuvent la désignation de Madame Anne VEREECKE et
Monsieur Olivier BOUCHAT en tant que membres désignés au Comité de Direction de B.E.FIN.
Anne VEREECKE	Olivier BOUCHAT
Membre du Comité de Direction	Membre du Comité de Direction
N° d'entreprise : 0750 841 861
Nom
(en entier) : B.C.I TECHNICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Adrienne Bolland 24 - 6041 CHARLEROI
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
Nº d'entreprise : 0435 230 783
Nom
(en entier) : METUBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DU GRAND PEUPLIER 10 - 7110 STREPY-BRACQUEGNIES
Objet de l'acte : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE ET DE LA
REPRESENTATION DE LA SOCIETE
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23/09/2024
Le 28 juillet 2020 et en conformité avec l'article 19 des statuts de la société, le Conseil, à l'unanimité, a
délégué sa gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec
effet rétroactif au 1er juillet 2020, à :
MYLEO S.R.L., représentée par Monsieur Romain LEONE, qui l'a acceptée
Le délégué à la gestion journalière porte le titre d'Administrateur-Délégué.
MYLEO SRL,
Administrateur-Délégué
représentée par Mr LEONE Romain
Nº d'entreprise : 0688 530 447
Nom
Tailormade Warehouses
(en entier) :
TMW	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Wallonie 139, 7011 Mons
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire dd. 28/06/2024:
'[ ... ]
L'assemblée générale nomme Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises BV en tant
que commissaire de la société, ayant son siège à Romeinsesteenweg 1022 b. 2, 1780 Wemmel, qui sera
représentée par Monika Lenaerts, réviseur d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 juqu'à l'exercice 2026.
Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
[ ... ]
Pour extrait conform
Annick Delmaire
Mandataire spécial