N° d'entreprise :
0671841695
Dénomination :
(en entier) :
BOOKIBOOST
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue du Petit Roeulx 1
7181 Seneffe
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BOOKIBOOST", ayant son siège à
7181 Arquennes , Avenue du Petit Roeulx 1, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de quinze mille six cents
euros (€ 15.600,00), pour le porter de deux cent vingt mille euros (€ 220.000,00) à deux cent trente-
cinq mille six cents euros (€ 235.600,00).
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et par la
création de quinze (15) actions de Catégorie A et de cent trente-cinq (135) actions de Catégorie D,
du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes de la même
catégorie et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la souscription. Il sera procédé,
séance tenante, à la souscription en espèces des dites actions de capital nouvelles, au prix de trois
cent nonante-quatre euros (€ 394,00) chacune, dont :
(i) cent quatre euros (€ 104,00) par action seront comptabilisés sur un compte "Capital", soit au total
quinze mille six cents euros (€ 15.600,00); et,
(ii) deux cent nonante euros (€ 290,00) par action seront comptabilisés sur un compte "Primes
d'émission", soit au total quarante-trois mille cinq cents euros (€ 43.500,00).
Chaque action de capital sera libérée à concurrence de cent (100 %) pourcent. La prime d'émission
sera intégralement libérée.
(...)
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE 73 1431 0592 9660 au nom de la Société, auprès de
Fintro, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 28 novembre
2018.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION - Comptabilisation de la prime d'émission sur un compte "Primes
d'émission".
L'assemblée décide que le montant total de la prime d'émission, soit quarante-trois mille cinq cents
euros (€ 43.500,00), sera affectée sur un compte indisponible "primes d'émission", qui constituera
pour des tiers une garantie dans la même mesure que le capital social, et duquel, sauf la possibilité
de convertir en capital, on ne pourra disposer que conformément aux dispositions du Code des
sociétés pour une modification de statuts.
SIXIEME RESOLUTION - Deuxième augmentation de capital par incorporation de la prime
Volet B
d'émission.
L'assemblée décide d'augmenter le capital une deuxième fois à concurrence de quarante-trois mille
cinq cents euros (€ 43.500,00), pour le porter de deux cent trente-cinq mille six cents euros (€
235.600,00) à deux cent septante-neuf mille cent euros (€ 279.100,00), par incorporation au capital
du montant total de la prime d'émission dont question dans la décision qui précède.
L'assemblée décide que cette deuxième augmentation de capital est réalisée sans création de
nouvelles actions.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION - Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions d'augmentation du capital qui
précèdent, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital social est fixé à la somme de deux cent septante-neuf mille cent euros (€ 279.100,00),
représenté par un virgule un cinq zéro (1,150) actions, sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une partie égale de capital et réparties comme suit :
- 190 actions de catégorie A ;
- 250 actions de catégorie B ;
- 225 actions de catégorie C ;
- 435 actions de catégorie D ;
- 50 actions de catégorie E.
Le cas échéant, les actions d'une catégorie cédées à un actionnaire d'une autre catégorie
deviendront automatiquement des actions de la catégorie de l'actionnaire cessionnaire.
Historique du capital
Lors de la constitution de la société le 23 février 2017, le capital social a été fixé à soixante-deux
mille quatre cents euros (62.400,00 €), représenté par six cents (600) actions sans désignation de
valeur nominale dont deux-cent cinquante (250) actions de catégorie A et trois-cent cinquante (350)
actions de catégorie B.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2017, les actionnaires ont décidé
d'augmenter le capital par apport en espèces pour le porter de soixante-deux mille quatre cents
euros (62.400,00 €) à cent quatre mille euros (104.000,00 €) par apport en espèces, par cinq
nouveaux actionnaires, d''un montant total de cent cinquante-sept mille six cents euros (157.600,00
€) avec création de quatre cents actions nouvelles (400), sans désignation de valeur nominale, dont
cent (100) actions de catégorie C, deux-cent cinquante (250) actions de catégorie D, et cinquante
(50) actions de catégorie E, souscrites au prix de trois cent nonante-quatre euros (394,00 €) par
action (à savoir 104,00 € en capital et 290,00 € en prime d'émission) et à concurrence de cent seize
mille euros (116.000,00 €) pour le porter de cent quatre mille euros (104.000,00 €) à deux cent vingt
mille euros (220.000,00 €), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital de la
totalité de la "prime d'émission" d'un montant de cent seize mille euros (116.000,00 €).
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 novembre 2018, les actionnaires ont décidé
d'augmenter le capital par apport en espèces pour le porter de deux cent vingt mille euros (€
220.000,00) à deux cent trente-cinq mille six cents euros (€ 235.600,00) par apport en espèces, par
2 actionnaires existants et un nouveau actionnaire, d'un montant total de quinze mille six cents euros
(€ 15.600,00) avec création de cent cinquante (150), sans désignation de valeur nominale, dont
quinze (15) actions de Catégorie A et de cent trente-cinq (135) actions de Catégorie D, souscrites au
prix de trois cent nonante-quatre euros (394,00 €) par action (à savoir 104,00 € en capital et 290,00 €
en prime d'émission) et à concurrence de quarante-trois mille cinq cents euros (€ 43.500,00) pour le
porter de deux cent trente-cinq mille six cents euros (€ 235.600,00) à deux cent septante-neuf mille
cent euros (€ 279.100,00), sans création de nouvelles actions, par incorporation au capital de la
totalité de la "prime d'émission" d'un montant de quarante-trois mille cinq cents euros (€ 43.500,00).".
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, huit procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire