Ondernemingsnr : 0843128552
Naam
(voluit) : WINDOORPRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pottelberg(Kor) 119
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 21
januari 2021, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “WINDOORPRO” met zetel te 8500 Kortrijk,
Pottelberg 119, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer (BTW BE) 0843.128.552, dat met eenparigheid van stemmen de volgende
besluiten werden genomen:
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op
datum van 21 oktober 2020 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt
zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar wordt bewaard in het vennootschapsdossier van
ondergetekende notaris.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf.
- Timmer- en schrijnwerken.
- Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Chapewerken
- Installaties van stores en zonneweringen.
- Isolatiewerken
- Timmer- en schrijnwerken van gebouwen, in hout en kunststof, de montage van binnen en
buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en
inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en winkel inrichtingen, vloeren en platfonds; het plaatsen van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en
plafonds, het bekleden van plafonds enzovoort in hout, kunststof of metaal.
- Fabricatie van houten meubels met inbegrip van aanbouwkeukens en het plaatsen van deze
laatste, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort in hout of
kunststof of metaal, de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout,
kunststof of metaal, de montage van tuinhuizen, carports, chalets, serres, veranda's, sauna's
enzovoort in hout, kunststof of metaal.
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
- Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Interieurinrichting, ongeacht de gebruikte materialen.
- Metaalconstructies in de meest ruime zin van het woord.
- Handel in grond- en hulpstoffen en handelsgoederen inzake houtbewerking en houtverwerking en
interieurinrichting.
- Vloerafwerking en wandbedekking.
Luik B
- Handel onder al zijn vormen van alle soorten meubels, decoratie-, design- en
binnenhuisinrichtingartikelen, kunst en antiek, vloerbekledingproducten, verlichtingsapparaten,
huishoud- en tafellinnen, kussens, fantasie, geschenk en huishoudartikelen, glas- en gleierwerk,
sierijzerwerk, en bijhorende aanverwanten.
- Management en reclame.
- Ontwerpen en realisaties.
- Technische en grafische teken- en ontwerpwerk onder al zijn vormen te realiseren.
- Opleidingen en adviezen te verstrekken aan derden.
- Presentatiewerk.
- Alle print, kopieer en scanopdrachten voor de realisatie van bovenvermelde werken.
- Commissie op verkopen.
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Horeca eet- en drinkgelegenheden:
Café / taverne
Koffiehuis
Snackbar
Restaurant
Hotel / motel
Traiteur / catering met of zonder bediening
Uitbaten feestzaal e.d.
Verhuur van horeca materiaal / tentenverhuur
- Verhandelen van bier:
Vervaardiging van bier
Verkoop in detailhandel / groothandel van bier
Dit zowel in binnen- en buitenland.
- Webshop
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
- De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de benaming “WINDOORPRO”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene coördinatiewerkzaamheden op de bouwwerf.
- Timmer- en schrijnwerken.
- Aanbrengen van glas, spiegels, enzovoort.
- Waterdicht maken van daken en dakterrassen
- Chapewerken
- Installaties van stores en zonneweringen.
Luik B
- Isolatiewerken
- Timmer- en schrijnwerken van gebouwen, in hout en kunststof, de montage van binnen en
buitenschrijnwerk van hout, kunststof of metaal, zoals vensters, deuren, kozijnen, trappen, muur- en
inbouwkasten, inbouwkeukens, woon- en winkel inrichtingen, vloeren en platfonds; het plaatsen van
al dan niet verplaatsbare tussenwanden en valse zolderingen in hout, het plaatsen van gipsplaten en
plafonds, het bekleden van plafonds enzovoort in hout, kunststof of metaal.
- Fabricatie van houten meubels met inbegrip van aanbouwkeukens en het plaatsen van deze
laatste, het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken, enzovoort.
- De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekkens, enzovoort in hout of
kunststof of metaal, de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout,
kunststof of metaal, de montage van tuinhuizen, carports, chalets, serres, veranda's, sauna's
enzovoort in hout, kunststof of metaal.
- Montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enzovoort voor landbouwdoeleinden.
- Het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Interieurinrichting, ongeacht de gebruikte materialen.
- Metaalconstructies in de meest ruime zin van het woord.
- Handel in grond- en hulpstoffen en handelsgoederen inzake houtbewerking en houtverwerking en
interieurinrichting.
- Vloerafwerking en wandbedekking.
- Handel onder al zijn vormen van alle soorten meubels, decoratie-, design- en
binnenhuisinrichtingartikelen, kunst en antiek, vloerbekledingproducten, verlichtingsapparaten,
huishoud- en tafellinnen, kussens, fantasie, geschenk en huishoudartikelen, glas- en gleierwerk,
sierijzerwerk, en bijhorende aanverwanten.
- Management en reclame.
- Ontwerpen en realisaties.
- Technische en grafische teken- en ontwerpwerk onder al zijn vormen te realiseren.
- Opleidingen en adviezen te verstrekken aan derden.
- Presentatiewerk.
- Alle print, kopieer en scanopdrachten voor de realisatie van bovenvermelde werken.
- Commissie op verkopen.
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
- Horeca eet- en drinkgelegenheden:
Café / taverne
Koffiehuis
Snackbar
Restaurant
Hotel / motel
Traiteur / catering met of zonder bediening
Uitbaten feestzaal e.d.
Verhuur van horeca materiaal / tentenverhuur
- Verhandelen van bier:
Vervaardiging van bier
Verkoop in detailhandel / groothandel van bier
Dit zowel in binnen- en buitenland.
- Webshop
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om op het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen
Luik B
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, elk
aandeel vertegenwoordigend één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bij ontslag van een bestuurder dient, behoudens andersluidend akkoord, ofwel een opzegtermijn
gerespecteerd van drie maanden of dient er een opzegvergoeding betaald van drie maanden. De
voormelde termijnen van drie maanden worden verhoogd met één maand per volledig verlopen jaar,
zonder dat de termijnen meer dan zes maanden kunnen bedragen.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede woensdag van de maand februari, om 19
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
venootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
Luik B
mogelijkheden hierna vermeld:
i. Reservering;
ii. Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit winst na belastingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles DE WITTE
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp