N° d'entreprise : 0695900467
Nom
(en entier) : HAPPY HOURS MARKET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Vanderaey 91
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Sophie MAQUET,
Notaire associé à Bruxelles, en date du sept avril deux mille vingt trois.
Que la Société à Responsabilité Limitée dénommée « HAPPY HOURS MARKET », ayant son siège
à 1180 Uccle, Avenue Vanderaey 91.
            Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre des personnes
morales de Bruxelles sous le numéro 0695.900.467 et assujettie à la Taxe sur la Valeur ajoutée sous
le numéro BE 0695.900.467.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Rapport spécial de l’organe d’administration établi conformément à l’article 5:102 du Code des
Sociétés et des Associations, et ce dans le cadre des résolutions 2, 3, et 4
L’assemblée dispense de donner lecture du rapport spécial de l’organe d’administration établi
conformément à l’article 5:102 du Code des Sociétés et des Associations. Ce rapport est établi dans
le cadre des résolutions 2, 3 et 4 ci-après.
Le Président déclare que le rapport de l’organe d’administration ne contient pas de données
financières et/ou comptables et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’établir de rapport d’un réviseur d’
entreprises.
Les actionnaires, tous présents ou représentés, reconnaissent avoir reçu une copie de ce rapport
préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance. Un exemplaire de ce rapport demeure
ci-annexé et sera déposé au Greffe du Tribunal de l’entreprise en même temps qu’une expédition du
présent procès-verbal.
2. Création d’une nouvelle classe d’actions
L’assemblée décide de créer une nouvelle classe d’actions, étant les actions de classe B
préférentielles.
Pour ce qui s'agit des droits et obligations spécifiques liés aux classes d'actions, il est fait référence
au nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente assemblée. L’assemblée approuve
donc les modifications statutaires qui seront effectuées en conséquence – notamment au niveau des
classes d’actions existantes, de la cession d’actions et de l’organe d’administration – comme indiqué
dans le nouveau texte de statuts qui sera adopté à la septième résolution ci-après.
3. Conversion des cent quarante mille (140.000) actions de classe B existantes en vingt-neuf mille
trois cent quatre-vingt-sept (29.387) actions de classes B préférentielles  (....) 
4. Apports en numéraire avec émission d’actions nouvelles
4.1. Renonciation au rapport de l’organe d’administration prévu par l’article 5:121 du Code des
Sociétés et des Associations  (...) 
4.2. Renonciation au droit de préférence  (...)
4.3. Emission de nouvelles actions
L’assemblée décide d’émettre cent septante-six mille trois cent vingt (176.320) actions nouvelles de
classe B préférentielles, sans mention de valeur nominale, ayant les mêmes droits et privilèges que
les actions de classe B préférentielles existantes, et participant aux résultats à partir de leur création.
Les nouvelles actions seront émises en contrepartie d’apports en numéraire d’un total de un million
Volet B
cinq cent mille euros (€ 1.500.000,00) dont la totalité soit un million cinq cent mille euros (€
1.500.000,00) sont affectés au compte « capitaux propres » disponible. Elles seront libérées sur
appel de fonds de l’organe d’administration.
4.4. Apport – souscription - libération  (....)
4.5. Constatation de la réalisation de l’apport
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'apport est intégralement souscrit, que chaque
action nouvelle de classe B préférentielles est entièrement souscrite et attribuée en rémunération de
l’apport en numéraire, que la société a émis cent septante-six mille trois cent vingt (176.320) actions
nouvelles de classe B préférentielles, sans mention de valeur nominale, dans le cadre de cet apport
et que le nombre d’actions de la société est porté à :
    •  cinq cent cinquante mille (550.000) actions de classe A
    •  deux cent cinq mille sept cent sept (205.707) actions de classe B préférentielles
5. Apports en nature
5.1. Rapports
A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des documents suivants :
a) le rapport de l’organe d'administration, établi conformément aux articles 5:121, §1, alinéa 1 et 5:
133, §1 du Code des Sociétés et des Associations, exposant notamment l'intérêt que présente pour
la société l’apport en nature dont question ci-après. Ce rapport comporte une description de chaque
apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée
en contrepartie de l’apport;
b) le rapport du réviseur d’entreprises, à savoir la SCRL dénommée « C² REVISEURS & ASSOCIES
», ayant son siège à 5000 Namur,  Avenue de la Vecquée 14, RPM Liège Division Namur
0823.708.657, TVA BE 0823.708.657, représentée par Charles de Streel, Réviseur d'Entreprises,
ayant ses bureaux à la même adresse, établi conformément aux articles 5:121, §1, alinéa 2 et 5:133,
§1, alinéa 2 du Code des Sociétés et des Associations, qui examine notamment la description faite
par l’organe d’administration de chaque apport en nature, l’évaluation adoptée et les modes d’
évaluation appliqués. Ce rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d’
évaluation correspondent au moins à la valeur de l’apport mentionné dans l’acte. Il indique quelle est
la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Le rapport du Réviseur d’entreprises conclut comme suit :
« Conclusion sur l’apport en nature
Conformément à l'article 5.133 du Code des Sociétés et Associations, nous présentons notre
conclusion à l’assemblée générale extraordinaire de la HAPPY HOURS MARKET SRL (ci-après
dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de réviseur d’entreprises.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature et d’un quasi-apport de l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section «
Responsabilités du réviseur d’entreprise relative à l’apport en nature et à l’émission d’actions.
Concernant l’apport en nature
Conformément à l’article 5 :133 du Code des Sociétés et Associations, nous avons examiné les
aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils figurent dans le rapport spécial de l’organe d’administration et
nous n’avons aucune constatation significative à signaler concernant :
– la description des biens à apporter
– l’évaluation appliquée
– les modes d’évaluation utilisés à cet effet.
Nous concluons également que les modes d’évaluation appliqués pour l’apport en nature conduisent
à la valeur de l’apport et cette dernière correspond au moins à la valeur de l’apport supplémentaire
mentionné dans le projet d’acte.
Concernant l’émission d’actions
L’émission des nouvelles actions par suite de l’opération d’apport en nature seront souscrites au prix
de souscription de 6.38 EUR par action.
Comme nous ne sommes pas commissaire de la société, nous n’émettons pas de conclusion relative
à l’émission d’actions.
No fairness opinion
Conformément à l’article 5.133 du Code des Sociétés et Associations, notre mission ne consiste pas
à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l’opération, ni sur l’évaluation de la
rémunération attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette
opération (“no fairness opinion”).
Autre point
Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant
l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la
société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun
Volet B
impact significatif sur notre contrôle.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’apport en nature
L’organe d’Administration est responsable :
- d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société;
- de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature ; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
Responsabilité de l’organe d’administration relative à l’émission d’actions
L’organe d’administration est responsable de :
- la justification du prix d’émission ; et
- la description des conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’apport en nature
Le réviseur d’entreprise est responsable :
- d’examiner la description fournie par l’organe d’administration de chaque apport en nature ;
- d’examiner l’évaluation adoptée et les modes d’évaluation appliqués à cet effet ;
- d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte ; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
Responsabilité du réviseur d’entreprises relative à l’émission d’actions
Comme nous ne sommes pas commissaire de la société, nous n’émettons pas de conclusion relative
à l’émission d’actions.
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5 :133 du Code des Sociétés et Associations dans le
cadre de l’apport en nature d’une créance de 320.000,00 EUR à la Société HAPPY HOURS
MARKET SRL avec émission de 50.153 nouvelles actions au prix de 6.38 EUR par action et ne peut
être utilisé à d’autres fins
Bruxelles, le 04/04/2023
C² Reviseurs et Associés représentée par
Charles de Streel
Réviseur d’entreprises ».
L’assemblée reconnaît avoir reçu une copie de ces rapports préalablement aux présentes et en avoir
pris connaissance.
Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.
5.2.  Apport en nature avec émission d’actions nouvelles
L’assemblée décide d’émettre cinquante mille cent cinquante-trois (50.153) actions nominatives
nouvelles de classe B préférentielles, sans mention de valeur nominale, ayant les mêmes droits et
privilèges que les actions de classe B préférentielles existantes, et participant aux résultats à partir
de leur création.
Les nouvelles actions seront émises au prix de souscription de 6,38 eur par action.  (...) 
5.3. Apport - libération - rémunération
a) Apport  (...) 
b) Rémunération (...)
5.4. Constatation de la réalisation de l’apport
L’assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'apport est intégralement réalisé, que chaque
action nouvelle est entièrement libérée et attribuée en rémunération de l’apport en nature, que la
société a émis cinquante mille cent cinquante-trois (50.153) nouvelles actions de classe B
préférentielles sans mention de valeur nominale, dans le cadre de cet apport et que le nombre d’
actions de la société est porté à :
    •  cinq cent cinquante mille (550.000) actions de classe A
    •  deux cent cinquantecinq mille huit cent soixante (255.860) actions de classe B préférentielles
6. Modification de l’article 5 des statuts
Tenant compte et en conséquence des résolutions 2 à 5 prises ci-avant, l’assemblée décide de
modifier l’article 5 des statuts comme indiqué au nouvel article 5 des nouveaux statuts qui seront
adoptés à la septième résolution ci-après.
7. Adoption d’un nouveau texte de statuts
En conséquence et en tenant compte des décisions qui précèdent ainsi que conformément à la
Convention d’Actionnaires et de Souscription datée du 31 mars 2023, l’assemblée générale décide d’
adopter le nouveau texte de statuts suivant :
Article 1. Forme légale – dénomination
La société est une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Happy Hours Market ».
Article 2. Siège
Le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Volet B
Le Conseil d’Administration a le pouvoir de déplacer le siège en Belgique et de modifier les Statuts
par acte authentique si le siège est transféré vers une autre Région, pour autant que pareil
déplacement n’impose pas la modification de la langue des Statuts en vertu de la règlementation
linguistique applicable.
Si, en raison du déplacement du siège, la langue des Statuts doit être modifiée, seule l’assemblée
générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles prescrites pour la
modification des Statuts.
La société peut établir par décision du Conseil d’Administration, des sièges d'exploitation,
succursales ou autres établissements en Belgique ou à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, en Belgique ou à l’étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers
ou en collaboration avec des tiers, le commerce en ce compris, mais sans y être limité, l’e-
commerce, la mise à disposition, la publication et la proposition de biens durables ou non durables,
de produits alimentaires, de vins et spiritueux, de repas ou de tout autre bien ou service par le biais
de sites internet, applications mobiles ou tout autre moyen, en ce compris, mais sans y être limité, l’
intermédiation, la livraison, la fourniture et la vente.
La société a également pour objet: l'étude, le conseil, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de
services dans le cadre des activités décrites dans le présent objet.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou
de nature à en favoriser la réalisation et le développement. Elle pourra participer par voie d'apport,
de souscription, cession, participation, fusion, intervention financière ou autrement dans toutes
sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société pourra exercer tout mandat dans toute autre entreprise.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.   
Article 5. Actions - Compte de capitaux propres indisponibles
La société a émis des Actions de Classe A et des Actions de Classe B Préférentielles, jouissant des
mêmes droits sauf dispositions contraires expresses dans les présents Statuts et le Pacte d’
Actionnaires.
Les huit cent cinq mille huit cent soixante (805.860) Actions de la société sont réparties en deux
classes d’actions :
    1.  La société a émis cinq cent cinquante mille (550.000) Actions de Classe A ayant des droits
égaux. Toutes les Actions de Classe A sont intégralement souscrites et libérées.
    2.  La société a émis deux cent cinquante-cinq mille huit cent soixante (255.860) Actions de
Classe B Préférentielles ayant des droits égaux. Toutes les Actions de Classe B Préférentielles sont
intégralement souscrites et libérées.
Toute Action est émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale aux bénéfices et
au solde de liquidation, sauf dispositions contraires expresses dans les présents Statuts et le Pacte
d’Actionnaires.
Parmi les apports actuels, un montant de cent soixante-six mille deux cents euros (€ 166.200,00) est
affecté à un compte de capitaux propres statutairement indisponible. Pour les apports ultérieurs, les
conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible
ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en cas d’apport
sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d’un numéro d’ordre. (...) 
Article 12. Démission et exclusion
Toute démission d'Actionnaire, au sens de l'article 5:154 du Code des sociétés et des associations,
est interdite. Sans préjudice des autres dispositions des présents Statuts, les Actionnaires renoncent
à toute possibilité d'exclure un Actionnaire conformément aux articles 5:155 et 5:156 du Code des
sociétés et des associations..
Article 13. Administration
La société est administrée par un maximum de cinq administrateurs, qui sont des personnes
physiques ou morales. Ceux-ci forment le « Conseil d’Administration ».
Les administrateurs sont nommés comme suit par l’assemblée générale des Actionnaires, pour une
durée indéterminée :
    1.  Deux administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de
Classe A représentant au moins 75% des Actions de Classe A (les « Administrateurs de Classe A »)
;
    2.  Deux administrateurs seront nommés parmi les candidats proposés par les Actionnaires de
Volet B
Classe B représentant au moins 75% des Actions de Classe B (les « Administrateurs de Classe B »)
;
    3.  L’assemblée générale peut également nommer un administrateur indépendant.
Le fait qu'un Actionnaire n'exerce pas, à un certain moment ou pendant une certaine période, son
droit de proposer des candidats à un mandat d'administrateur n'entraîne pas la renonciation ou la
perte de ce droit pour l'avenir, étant entendu que si un Actionnaire habilité à proposer des candidats
à un mandat d'administrateur ne présente aucune liste de candidats, l'assemblée générale peut
nommer, à sa discrétion, un Administrateur pour assumer la fonction pour laquelle aucune liste de
candidats n’a été présentée, jusqu’au moment où cet Actionnaire présente sa liste de candidats pour
cette fonction.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur avant l'expiration de son mandat, les administrateurs
restants coopteront immédiatement un administrateur sur proposition de l'Actionnaire qui a proposé l’
administrateur à remplacer. La nomination est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée
générale des Actionnaires pour ratification.
Un Actionnaire habilité à proposer des candidats à un mandat d'administrateur doit informer les
autres Actionnaires de l'identité de son (ses) candidat(s) avant l'assemblée générale au cours de
laquelle le (les) Administrateur(s) sera (seront) nommé(s).
Les Actionnaires pourront exercer à tout moment leur droit de nommer des administrateurs de la
Société, tel qu'énoncé au présent article 13, et le Conseil d'Administration convoquera une
assemblée des Actionnaires à la première demande de cet Actionnaire afin de permettre à
l'Actionnaire concerné d'exercer son droit de nommer des candidats pour un mandat
d'administrateur.
Les administrateurs peuvent également être révoqués à la demande de l'Actionnaire ou des
Actionnaires qui les ont nommés.
Tout administrateur peut démissionner par simple notification au Conseil d’Administration.
Article 14. Fonctionnement du Conseil d’Administration
§1. Président
Le président du Conseil d’Administration est nommé parmi les Administrateurs de Classe A. En cas
de parité des voix, la voix du président du Conseil d’Administration est prépondérante.
§2. Réunions
Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président ou de l'Administrateur qui le
remplace, aussi souvent que l'intérêt de la socié-té l'exige et se réunira une fois par trimestre et au
moins quatre fois par an.
Deux Administrateurs agissant conjointement ont le droit de convoquer une réunion du Conseil
d'Administration et de mettre tout point à l'ordre du jour de cette réunion. Une réunion du Conseil
d'Administration doit être convoquée avec un préavis d'au moins cinq jours ouvrables. La
convocation, l'ordre du jour et toutes les informations ou documents pertinents pour la préparation de
la réunion du conseil d'administration sont envoyés à chaque Administrateur au moins quarante-huit
heures avant la réunion.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.  (...) 
Article 15. Pouvoirs de l’organe d’administration
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
Article 16. Gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut charger une ou plusieurs personnes, de la gestion journalière de la
société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le Conseil d’Administration décide si ces personnes agissent chacune individuellement,
conjointement ou conjointement. Si le Conseil d’Administration ne prend pas de décision à cet égard,
alors ils peuvent représenter la société agissant individuellement dans les limites de la gestion
journalière. Si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles porteront le titre "d'administrateur
délégué".
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le Conseil d’Administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut, à tout moment, mettre un terme au mandat des personnes chargées de la
gestion journalière.
Le Conseil d’Administration et les personnes chargées de la gestion journalière, peuvent conférer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, mais dans les limites de leurs propres
pouvoirs.
Article 17. Représentation
La société est représentée envers les tiers et en justice :
    •  par deux administrateurs, dont au moins un Administrateur de Classe A, agissant conjointement
Volet B
; ou
    •  dans les limites de la gestion journalière, par la personne ou les personnes chargées de cette
gestion, avec faculté de substitution.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable de l’administrateur
unique ou du Conseil d’Administration.
La société est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.  (...) 
Article 19. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige, le contrôle dans la société de la situation financière, des comptes annuels et de
la régularité au regard du Code des sociétés et des associations et des Statuts, des opérations à
constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.
Au cas où aucun commissaire n’est nommé, chaque Actionnaire a individuellement les pouvoirs d’
investigation et de contrôle d’un commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un
expert-comptable externe.
Article 19bis. Comités
Le Conseil d’Administration peut créer des comités (tels qu’un comité d’audit, de rémunération, de
risque, de stratégie, d’acquisition, d’intégration et/ou de sortie) à la requête de deux Administrateurs.
Au moins un Administrateur de Classe A ou administrateur délégué et un Administrateur de Classe B
auront le droit de faire partie, ou de nommer un représenter auprès, de ces comités. Le président de
ces comités sera nommé par les Administrateurs de Classe A.
Article 20. Règlement d’ordre intérieur
Le Conseil d’Administration peut édicter un règlement d’ordre intérieur.
Le règlement d’ordre intérieur et toute modification de celui-ci sont communiqués aux Actionnaires
conformément à l’article 2:32 du Code des sociétés et des associations.
Le cas échéant, les Statuts feront référence à la dernière version approuvée du règlement interne. Le
Conseil d’Administration peut adapter cette référence dans les Statuts et la publier.
Article 21: Composition et pouvoirs
§1. L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'Actions qui ont le droit de voter soit
par eux-mêmes, soit par procuration, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.
Les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en
collaboration avec la société ont le droit de participer à l'assemblée avec voix consultative.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences. Ceux qui ont participé à l’
assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter cette liste.
§2. L’assemblée générale des Actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le Code des sociétés
et des associations.
Lorsque la société ne compte qu’un seul Actionnaire, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée
générale.
Article 22. Date et convocation
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin, à dix heures.  (...) 
Article 23. Représentation à l’assemblée générale - Conditions d’admission
§1. Tout Actionnaire, titulaire d’obligations convertibles, de droit de souscription ou de certificat émis
en collaboration avec la société, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
Actionnaire ou non, titulaire d’autres titres ou non.
§2. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur un même titre, ils doivent se faire représenter à l’
assemblée par une seule personne.
§3. Le Conseil d’Administration peut exiger qu’aux fins de participation à l’assemblée générale les
propriétaires d’Actions nominatives notifient par écrit, au moins cinq jours ouvrables avant la date de
l’assemblée générale, le Conseil d’Administration de leur intention de participer à la réunion ainsi que
le nombre d’actions avec lesquels ils souhaitent participer au vote.
Les porteurs d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis avec la
collaboration de la société peuvent prendre part à l’assemblée générale moyennant observation des
conditions prévues ci-dessus. Les titulaires de titres dématérialisés doivent dans le même délai qui
celui prévu pour les actions nominatives, déposer au siège, une attestation établie par le teneur de
compte agrée ou par l’organisme de liquidation confirmant l’indisponibilité des titres dématérialisés
jusqu’à la date de la réunion de l’assemblée générale.  (..) 
Article 28. Assemblée générale par procédure écrite
Les Actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des
pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de de la modification des statuts. Dans ce cas, les
formalités de convocation ne doivent pas être respectées.
Article 29. Assemblées - procès-verbaux
§ 1. L'assemblée est présidée par l’administrateur unique ou par le président du Conseil d’
Administration ou, à son défaut, par un autre administrateur. Si aucun administrateur n’est présent,
Volet B
l'assemblée est présidée par l'Actionnaire détenant le plus d'actions qui est présent et qui accepte.
Le président désigne le secrétaire.
Si elle le juge utile, l'assemblée choisit un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.
Les administrateurs présents complètent le bureau.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale sont dressés et conservés
au siège. Ils sont signés par le président de séance et par les Actionnaires présents qui le
demandent.
Les décisions de l’Actionnaire unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont
consignées dans un registre tenu au siège de la société.
Les expéditions, copies et extraits sont signés par l’administrateur unique, par un ou plusieurs
administrateurs ayant le pouvoir de représentation.  (...) 
Article 31. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.  (...)
8. Démissions et nominations d’administrateurs
L’assemblée générale confirme que Monsieur GARNIER Léo, avait été nommé administrateur de la
société en vertu d’une décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020, non publiée aux
Annexes du Moniteur belge. Monsieur GARNIER Léo, prénommé, a démissionné depuis lors en date
du 30 mars 2023. Une copie de sa lettre de démission restera conservée dans le dossier du Notaire
soussigné.
Ensuite, l’assemblée générale décide que les deux administrateurs actuels, à savoir :
Messieurs Ludovic Libert et Aurélien Marino, prénommés, seront dorénavant administrateurs de
classe A et ce, pour une durée illimitée. Ils sont ici présents et acceptent.
L’assemblée générale décide également de nommer les personnes suivantes en tant qu’
administrateurs de classe B et ce à partir de ce jour pour une durée illimitée :
        •  Monsieur Gabriel de l’Escaille, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Maréchal Ney 78, qui a
accepté son mandat par écrit antérieurement aux présentes.
        •  Monsieur Augustin Wigny, domicilié à 1190 Bruxelles, Avenue Albert 39, qui a accepté son
mandat par écrit antérieurement aux présentes.
Les mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit. La société est représentée
conformément à l’article 17 de ses statuts tels qu’amendés par les présentes, à savoir par deux
administrateurs, dont au moins un administrateur de classe A, agissant conjointement, ou, dans les
limites de la gestion journalière, par la personne ou les personnes chargées de cette gestion, avec
faculté de substitution.
9. Pouvoirs à conférer
L’assemblée décide de conférer tous pouvoirs :
-  à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Sophie MAQUET, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 9 procurations, 2 rapports de l'organe d'administration, 1
rapport du réviseur d'entreprise et statuts coordonnés