N° d'entreprise : 0845 533 855
Nom
(en entier) : SPARTE
(en abrégé)
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège . Rue Abbé Cuypers 3, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs & Declaration de la détention
de toutes les actions par un seul actionnaire
1. Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique à l'unanimité et par écrit conformément à l'article 5:85
du Code du sociétés et associations d.d. 20 décembre 2024:
1. Démission de l'administrateur unique
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte de la démission de Bluebridge Services BV,
représentée de manière permanente par M. Bart Coppens, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet
immédiat.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire pour l'exécution de son
mandat jusqu'à ce jour, sauf en cas de dol ou de faute grave de gestion.
Lors de la prochaine assemblée générale annuelle qui délibère et décide de l'approbation des comptes
annuels, l'administrateur démissionnaire se verra accorder une décharge pleine et entière de toute
responsabilité découlant de l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission, sauf en cas de fraude ou
de faute grave de gestion.
2. Nomination des administrateurs
L'actionnaire unique nomme Monsieur Kris Cloots et Monsieur Juan Gyselinck, comme administrateurs de
la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée sous réserve de révocation expresse par
l'assemblée générale.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée et engagée vis-à-vis des
tiers, y compris la représentation légale, par chaque administrateur agissant seul.
Les administrateurs sont réputés avoir élu domicile au siège de la Société pour l'exercice de leur mandat.
3. Procuration spéciale
L'actionnaire unique décide de donner une procuration spéciale à chaque administrateur de la Société, ainsi
qu'à Maître Yannick Van den broeke, Maître Hans Vansweevelt, Maître Sébastien Dieleman, Maître Thijs
Weverbergh, Maître Heisem Haj Abdo, Madame Hilde Tobback et Monsieur Brent Mastin, respectivement
avocats et assistants au sein du cabinet Deloitte Legal - Lawyers, afin de publier les décisions prises aux
Annexes du Moniteur belge, au Registre des Personnes Morales et à la Banque-Carrefour des Entreprises, et
d'obtenir toutes inscriptions, modifications ou radiations à la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cet effet,
de signer également tous documents et actes, en ce compris tous documents et formulaires nécessaires auprès
d'un ou plusieurs guichets d'entreprises agréés.
II. Extrait de la déclaration spéciale pour publication dans les Annexes au Moniteur belge dans le cadre des
obligations légales en vertu du Code des sociétés et associations d.d. 20 décembre 2024:
1. L'organe de gestion de la Société confirme que toutes les actions de la Société seront détenues à partir
du 20 décembre 2024 par Bluebridge Services BV, une société privée à responsabilité limitée de droit belge,
ayant son siège social à Laakstraat 55, 3582 Beringen, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro (RPR Anvers, division Hasselt) sous le numéro 0874.282.378.
Les administrateurs de la Société déclarent et publient cette information conformément à l'Article 2:8, §4 du
Code des sociétés et des associations, tel qu'introduit par la Loi du 28 avril 2020 portant transposition de la
directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE
en ce qui concerne la promotion de l'engagement à long terme des actionnaires, et contenants des dispositions
relatives aux sociétés et associations.
2. L'organe d'administration de la Société décide d'accorder une procuration spéciale à maître Hans
Vansweevelt, maître Sébastien Dieleman, maître Thijs Weverbergh, Madame Hilde Tobback et Monsieur Brent
Mastin, respectivement avocats et collaborateurs chez Deloitte Legal - Lawyers BV, ainsi qu'à chaque
administrateur de la Société, agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer tous les
actes et signer tous les documents en vue de l'adaptation de l'enregistrement de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et d'effectuer toutes les démarches nécessaires ou utiles pour le dépôt des
décisions susmentionnées en vue de leur publication aux Annexes du Moniteur belge.
Brent Mastin
Mandataire Spécial