Ondernemingsnr : 0763546782
Naam
(voluit) : Melimpus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eikestraat 111
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
"Melimpus"
Besloten Vennootschap
te 3080 Tervuren, Eikestraat 111
Ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde
BE0763.546.782 Rechtspersonenregister Leuven
 
---------------------------------------------------------------------
VERPLAATSING ZETEL – AANPASSING STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS
MACHTEN
---------------------------------------------------------------------
 
het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie KESTELYN, notaris met standplaats te Tervuren,
die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap JADOUL, KESTELYN & GENICOT, , geasso-
cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren, Broekstraat 25/1, op zeven februari
tweeduizend drieëntwintig, dewelke akte eerstdaags elektronisch ter registratie zal worden
aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "Melimpus", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-
Waarde BE0763.546.782 Rechtspersonenregister Leuven, en met zetel gevestigd te 3080 Tervuren,
Eikestraat 111.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende
agenda:
1.a. Verplaatsing van de zetel naar het Brussels (Hoofdstedelijk) Gewest;
1.b. Aanpassing van artikel 2 der statuten;
2. Ontslag, benoeming bestuurders;
3. Machten;
4. Varia-diversen;
De vergadering:
- bevestigde voorgaande vaststellingen evenals de uiteenzetting van de voorzitter;
- stelde vast dat zij zodoende rechtsgeldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen en te
besluiten omtrent alle punten opgenomen op de agenda en geen rechtvaardiging aangaande de
bijeenroepingen vereist is, en:
- nam volgende besluiten met onmiddellijke ingang nadat de instrumenterende notaris
voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van de artikelen 5:25, 5°, 5:73 en 5:
79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering nam akte van en bekrachtigde, voor zoveel als nodig, de beslissing van het
bestuursorgaan om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1200 Brussel, Lommerlaan 25
en dit met ingang op 24 januari 2023.
Luik B
Artikel 2 der statuten wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:
Artikel 2. Zetel
De zetel:
- is gevestigd in België in het Brusselse (Hoofdstedelijk) Gewest;
- kan, voor zover de wijziging geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten, worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat alle machten heeft
teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit op authentieke wijze te doen vaststellen;
De vennootschap kan bovendien, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, filialen,
administratieve- en exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen of openen, opheffen of sluiten, in België dan wel in het buitenland.
TWEEDE BESLUIT
Het bestuursmandaat opgenomen door dokter Arnaud BOSTEELS, voornoemd, wordt bevestigd met
dien verstande evenwel dat zijn mandaat voortaan een niet-statutair karakter zal hebben.
Het mandaat van (statutair) bestuurder-opvolger waarvoor mevrouw Theodora GREINDL,
aangewezen werd wordt bij deze beëindigd. Artikel 10 van de statuten dient overeenkomstig
aangepast te worden.
Worden benoemd tot bijkomende bestuurders van de vennootschap:
1. de heer van WIJCK, Gaëtan Stephan Marie, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op 25
januari 1973, en:
2. Mevrouw DELROISSE, Stéphanie Isabelle Aimée, geboren te Brussel op 9 januari 1980;
Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
beide nieuw benoemde bestuurders thans onbezoldigd.
De beide nieuw benoemde bestuurders, verklaren:
- volledig op de hoogte te zijn van de vennootschapsrechtelijke, boekhoudkundige, fiscale en
sociaalrechtelijke toestand van de vennootschap evenals van de interne machtsevenwichten en de
business plannen binnen de vennootschap;
- hun respectievelijke mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel welke
zich daartegen zou verzetten.
DERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris evenals aan elk van de geassocieerde notarissen deel uitmakende
van de notaris-associatie Jadoul-Kestelyn-Genicot te Tervuren worden alle om het even welke
machten verleend met recht van indeplaatsstelling en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk te
handelen tot het opmaken, ondertekenen en het verlenen van de wettelijk voorziene publiciteit van
en aan een gecoördineerde tekst der statuten.
VOORGELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Wordt tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
- uitgifte van de akte dd. 7 februari 2023
- gecoördineerde statuten.