Ondernemingsnr : 0472254990
Naam
(voluit) : MATTHEUS DANNY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Bollostraat 38
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo op 4 maart 2020, ter
registratie aangeboden, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MATTHEUS DANNY”, met zetel te 3120 Tremelo,
Kleine Bollostraat 38 en met ondernemingsnummer BE 0472.254.990, en dat zij volgende
beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
"Eerste besluit
De  vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar de benaming “MATTHEUS”.
Tweede besluit
De vergadering besluit dat de zetel van de vennootschap vanaf heden gevestigd zal zijn te 3128
Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vijfde besluit 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Luik B
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "MATTHEUS".  
Artikel 2. Zetel 
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, tot voorwerp ( en voor zover hiervoor de nodige vergunningen/licenties zijn bekomen,
waar noodzakelijk): 
- algemene aanneming van metsel, beton- en chapewerken; aanneming van voeg, pleister- en
stukadoorswerken (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de buiten- of binnenzijde van
gebouwen; plaatsing van tussenwanden van gipsplaten; 
- algemene aanneming van vloer- en tegelwerken, waaronder het plaatsen van vloer- of wandtegels
van keramische stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo
marmer, graniet of lei, het aanbrengen in gebouwen van parket en andere houten vloerbedekking,
tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof;
- algemene behangwerken;
- algemene schilderwerken, waaronder het schilderen van binnen- en buitenwerk van gebouwen, het
schilderen van metalen constructies, en het behandelen van muren met vochtwerende of
waterafstotende producten;
- uitbating van een kleinhandel in schoeisel, lederwaren of leervervangers, accessoires en
onderhoudsproducten voor lederwaren;
- uitbating van een kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten, imitatiesieraden en gadgets;
- uitoefening van algemene schoonmaakactiviteiten en glazenwasserij voor privé en industrie.
- Kleinhandel in kleding
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding, ceremoniekleding) van ongeacht
welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enzovoorts) voor heren, dames en kinderen
(algemeen assortiment), 
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding.
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding.
- Kleinhandel in kledingaccessoires (kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen,
paraplu’s, enzovoorts)
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen (van leer en leervervangers).
- Kleinhandel in uurwerken en horloges
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoorts
- Reparatie van gedragen kleding: stoppen, hermazen, retoucheren, enzovoorts.
Voormelde opsomming is niet limitatief te interpreteren.
De vennootschap kan alle nijverheids- handels- en financiële handelingen verrichten, zowel roerende
als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp en met alle
gelijkaardige of aanverwante doeleinden.  
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland op de wijze en
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijken.
Zij kan deelnemen bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie, deelname door financiële
tussenkomst of op een andere wijze in elke vennootschap, onderneming, groepering of verrichting
die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft of die van aard is de verwezenlijking van het
eigen voorwerp te vergemakkelijken.  Zij kan kantoren, bedrijfszetels, filialen en
dochtervennootschappen in België en in het buitenland oprichten.
Artikel 4. Duur 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd vijftig (650) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (...)
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (...)
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar. (...)
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. (...)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
bepaalde duur eindigend op 31 december 2020: 
- de heer MATTHEUS Daniël Alphonsius 
- en zijn echtgenote mevrouw VAN WIN Kristel, beiden wonende te 3120 Tremelo, Kleine Bollostraat
38.
Op de eerstvolgende algemene vergadering zal beslist worden over de décharge van het mandaat
van deze bestuurders. 
De vergadering besluit tevens om bijkomend als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur te
benoemen:
- de heer LIEKENS Henri Alfons, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53. (...)
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. (...)
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3128 Tremelo (Baal),
Grootlosestraat 53. (...)"
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.