Ondernemingsnummer :
0447558196
Benaming :
(voluit) :
ONTWERPBUREAU DE MAEYER - ROMBAUT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Oostberg 20
9140 Temse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ONTWERPBUREAU DE MAEYER-
ROMBAUT”
gevestigd te 9140 Temse, Oostberg 20
KBO BTW BE 0447.558.196
RPR Gent afdeling Dendermonde
UITTREKSEL : KAPITAALVERMINDERING EN AANPASSING STATUTEN
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36, op 10 januari 2019, vóór registratie, blijkt dat :
Is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “ONTWERPBUREAU DE MAEYER-ROMBAUT” met maatschappelijke
zetel te 9140 Temse, Oostberg, 20. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent afdeling
Dendermonde met BTW-nummer BE : 0447.558.196.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 09
juni 1992, houdende de statuten, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25
juni daarna onder nummer 920625-059.
Het kapitaal werd verhoogd ingevolge akte verleden voor dezelfde notaris op 12 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 02 januari 2014 onder nummer
14000530 en waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
Eerste beslissing : vermindering kapitaal
* De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vierhonderd
vijftigduizend euro nul eurocent (€450.000,00) om het te brengen van vierhonderd
vijfenzeventigvijftigduizend euro nul eurocent (€475.000,00) naar vijfentwintigduizend euro nul
eurocent (€25.000,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen en in verhouding
van hun aandelenbezit.
* De kapitaalvermindering van vierhonderd vijftigduizend euro nul eurocent (€450.000,00) wordt
toegewezen op het werkelijk gestort kapitaal en dit om de overtollige liquiditeiten uit de vennootschap
te halen en te onttrekken aan het vennootschapsrisico, en betreft de gelden die werden ingebracht in
het kader van artikel 537 eerste lid WIB 92 toepasselijk op de  kapitaalverhoging welke werd
doorgevoerd voor een netto bedrag van vierhonderd vijftigduizend euro nul eurocent (€450.000,00)
verleden bij akte voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 12 december 2013, bekendgemaakt
in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 02 januari 2014 onder nummer 14000530.
Het kapitaal wordt niet onmiddellijk uitgekeerd, maar  beschikbaar gehouden van de
aandeelhouders.
Luik B
De terugbetaling kan evenwel uitgevoerd worden op bankrekeningnummer van de aandeelhouders,
zonder vernietiging van aandelen en de terugbetaling geschiedt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing : wijziging van artikel 5
De vergadering beslist als gevolg van de voorgaande beslissing de tekst van artikel 5 te schrappen
en te vervangen door de volgende tekst :
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENTWINTIG-DUIZEND EURO EN NUL
EUROCENT, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk
kapitaal.
Derde beslissing - algehele herformulering en hernummering van de statuten
De vergadering beslist over te gaan tot de herformulering van de statutaire bepalingen, inzake de
bijeenkomst, samenstelling, en werking van het bestuur; de bijeenkomst, werking en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht, het verloop
van de vereffeningsprocedure.
De vergadering beslist een volledige nieuwe tekst van de statuten aan na actualisering van de tekst
teneinde deze in overeenstemming te brengen met het huidige Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken heeft de vergadering de statuten van de
vennootschap goedgekeurd.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL EEN - RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij draagt de naam : “ONTWERPBUREAU DE MAEYER - ROMBAUT”.
ARTIKEL TWEE - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9140 Temse, Oostberg, 20.
ARTIKEL DRIE -DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden :
-Het ontwerpen, realiseren en verspreiden van drukwerken, voeren van publiciteit en reclame in
binnen- en buitenland, organiseren van manifestaties, persconferenties, verkooppromoties voor
derden, audio-visuele realisaties voor alle doeleinden. Marketing in de breedste zin van het woord.
-Uitzenden en verwerven van rechten voor distributie van TV-reclame, kabeldistributie, vrije radio en
filmindustrie.
-Uitzenden van informatieve of publicitaire programma’s via radio en andere media.
-Tekenbureel in verband met de algemene bouwkunde.
-Uitvoeren van werk als stedenbouwkundige.
-Alle handelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten zonder dat deze
opsomming beperkend wezen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welk andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortige of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, handels-
, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, die in verband kunnen gebracht
worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in
verband met merken, brevetten, en ander onlichamelijke rechten. Zij mag daarenboven rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of
groeperingen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of wier doel van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen en aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Luik B
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar doel. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen,
doch niet de functie van zaakvoerder in andere besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid.
ARTIKEL VIER - DUUR.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, onder voorbehoud van de vigerende
wetten.
ARTIKEL VIJF - KAPITAAL EN AANDELEN - OBLIGATIES.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO EN NUL
EUROCENT, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van de
nominale waarde. Zij vertegenwoordigen ieder één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk
kapitaal.
ARTIKEL VEERTIEN - ZAAKVOERDER(S).
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de
derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen. Die zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de
zaakvoerder(s), in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap.
ARTIKEL ACHTTIEN - BEZOLDIGINGEN.
De opdracht van de zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar anders over
beslist.
ARTIKEL TWINTIG - BIJEENKOMST.
Elk jaar op de tweede vrijdag van de maand juni om 18.00 uur komt de gewone algemene
vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in
de oproepingsbrieven is aangeduid.
Is deze dag een wettelijke feestdag of een zondag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende
werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vijfentwintig van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de
commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die
samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen
drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te
stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.
De toelatingsvoorwaarden en de oproepingen tot de algemene vergadering gebeuren conform de
wettelijke bepalingen.
ARTIKEL EENENTWINTIG - STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.
Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van
telecommunicatiemiddelen.
De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te
Luik B
zijn.
ARTIKEL ZESENTWINTIG - JAARREKENING.
Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december  van elk jaar.
Ieder jaar op 31 december  worden de boeken en het boekjaar afgesloten.
De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring
aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij)
bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG - WINSTVERDELING.
Het saldo van de resultatenrekening vormt na aftrek van de door de zaakvoerder(s) nodig geachte
voorzieningen en afschrijvingen, het resultaat van de vennootschap.
Het resultaat van het boekjaar wordt als volgt verdeeld:
1. tenminste vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het
ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen;
2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.
Vierde beslissing  – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VGD Accountants en belastingconsulenten, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling en met BTW nummer BE
0875.430.542, met te 1090 Jette, Burgemeester Etienne De Munterlaan 5/4, via het
exploitatiekantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan, 50, en haar aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, alle formaliteiten te verrichten aangaande de inschrijving, latere wijzigingen en
de doorhaling bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, bij de BTW administratie, en, alle andere
officiële instanties, alsmede alle andere formaliteiten te vervullen in verband met fiscale en sociale
wetgeving.
Deze volmacht wordt teniet gedaan bij aangetekend schrijven door de vennootschap.
 
         VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL, voor de bekendmaking in het Belgisch
Staatsblad.
Getekend: Joost Vercouteren geassocieerd notaris te Beveren.