Ondernemingsnr : 0663816728
Naam
(voluit) : Toolstation
(verkort) : TS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomsesteenweg 58
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Toolstation", waarvan de
zetel gevestigd is te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 58, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verliezen en van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan – Beslissing tot voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.000.000,00
EUR, om het van 5.511.183,04 EUR te brengen op 13.511.183,04 EUR, door inbreng in geld en met
de uitgifte van 340.280.732 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden
als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. 
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 0,02351 (afgerond) EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 8.000.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel
7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van
7.421.855,47 EUR, om het te brengen van 13.511.183,04 EUR op 6.089.327,57 EUR, zonder
vernietiging van aandelen.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het kapitaal bedraagt zes miljoen negenentachtigduizend driehonderdzevenentwintig euro
zevenenvijftig cent (€ 6.089.327,57).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvierenzeventig miljoen zevenhonderdentwaalfduizend
tweehonderdvijftien (574.712.215) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegen-woordigen.".
NEGENDE BESLISSING: Kennisname betreffende het mandaat van de commissaris.       De
vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap,
zijnde de besloten vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 bus K, met ondernemingsnummer 0419.122.548, vast vertegenwoordigd door
de  heer Robin Huybrechts, bedrijfsrevisor, niet zal eindigen na afloop van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het
boekjaar eindigend per 31 december 2026 goed te keuren, maar na afloop van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal verzocht worden om de jaarrekening betreffende het
boekjaar eindigend per 31 december 2025 goed te keuren.
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo
Vleugels en Florence Verhelst, van het kantoor Osborne Clarke, woonstkeuze gedaan hebbende te
1050 Brussel, Marsveldplein 5, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris