Ondernemingsnr : 0435393309
Naam
(voluit) : INTERART - INTERGIFT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Markt 7
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen,
geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap
"ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711
Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 06 november 2024 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "Interart -
Intergift" met zetel te 8000 Brugge, Markt, 7, volgende beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLUIT
Boekjaar
De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar in te korten tot 31 december 2024. Huidig
boekjaar is aldus gestart op 1 april 2024 om te eindigen op 31 december 2024.
Na verloop van huidig boekjaar, beslist de algemene vergadering om het boekjaar van de
vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 januari tot en met
31 december.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 26 der statuten aan te
passen als volgt:
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
 
TWEEDE BESLUIT
Wijziging datum gewone algemene vergadering
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering
die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal
plaatsvinden op de laatste maandag van de maand mei van het jaar 2025 om 17 uur.
De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
te bepalen op de laatste maandag van de maand mei om zeventien (17.00) uur.
 
Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 15 der
statuten aan te passen als volgt:
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand mei
om zeventien (17.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
…
 
 
DERDE BESLUIT
Collegiaal bestuursorgaan – benoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 9 van de statuten, het bestuur van de
vennootschap toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering beslist om de mandaten van huidige bestuurders te vernieuwen voor een
periode van 6 jaar, ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal
worden in 2030, met name van:
    •  de besloten vennootschap (Sociedad Limitada) “Art Investment Partners SL”, met zetel
gevestigd te 08034 Barcelona (Spanje), Calle Numanciana, 185. CIFnummer B67466797,
ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer 0765.576.359, vast
vertegenwoordigd door de Heer ROVIRA DEL CANTO Juan Carlos, hier aanwezig, en die
aanvaarden nadat zij verklaard hebben niet het voorwerp te zijn van enige verbodsbepaling om te
besturen;
    •  de Heer LEVI Beniamino,(...) wonende te 08034 Barcelona (Spanje), Torrent de les Roses, 43,
hier vertegenwoordigd als voormeld, en die aanvaardt nadat hij verklaard heeft niet het voorwerp te
zijn van enige verbodsbepaling om te besturen.
De algemene vergadering beslist om een derde bestuurder aan te stellen, voor een periode van 6
jaar, ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2030, met
name:
    •  de Heer BIAGINI JeanJacques Marcel Serge, (...), wonende te 13700 Marignane (Frankrijk),
chemin des Granettes, 1, hier vertegenwoordigd door de Heer ROVIRA DEL CANTO Juan Carlos,
voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht verleend op 31 oktober 2024, en die aanvaardt nadat
hij verklaard hebben niet het voorwerp te zijn van enige verbodsbepaling om te besturen.
 
 
VIERDE BESLUIT
Vertegenwoordiging en machten
De algemene vergadering verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de
instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak
van de gecoördineerde statuten.
     
 
RAAD VAN BESTUUR
Meteen is de raad van bestuur bijeengekomen, te weten:
    •  de besloten vennootschap “Art Investment Partners SL”, vast vertegenwoordigd door de Heer
ROVIRA DEL CANTO Juan Carlos, voornoemd, hier aanwezig;
    •  de Heer LEVI Beniamino, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voorzegd;
    •  de Heer BIAGINI Jean-Jacques, hier vertegenwoordigd als voorzegd;
 
De huidige raad van bestuur heeft als agenda:
    1.  Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
    2.  Benoeming van de afgevaardigde-bestuurders.
 
EERSTE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, de Heer LEVI Beniamino,
voornoemd, hier vertegenwoordigd als voorzegd en die aanvaardt.
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2030.
 
 
TWEEDE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigde bestuurders:
- de voornoemde besloten vennootschap “Art investment Partners SL”, vast vertegenwoordigd door
de Heer ROVIRA DEL CANTO Juan Carlos, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer BIAGINI Jean-Jacques, voornoemd, hier vertegenwoordigd als voorzegd en die aanvaardt.
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2030.
Iedere afgevaardigde-bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft.
Overeenkomstig artikel 12 van statuten, is de vennootschap tegenover derden geldig
vertegenwoordigd en verbonden door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten
opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur
moet leveren.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmachten en gecoördineerde statuten
De notaris Christophe WERBROUCK