Ondernemingsnr : 0890925006
Naam
(voluit) : DR. LIEVE DE CUYPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollandstraat 98 bus A
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Hilde Hellemans, notaris met standplaats te Hemiksem,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "notaris Hilde Hellemans", BVBA, met zetel te 2620
Hemiksem, Molendreef 20 bus 1, op 24 september 2019, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. Lieve De
Cuyper”, met maatschappelijke zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Hollandstraat 98A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0890.925.006, is
bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
1. De vergadering beslist het effectief gestort kapitaal van de vennootschap te verminderen met
honderd achtenzestigduizend driehonderd euro (€168.300,00), om het kapitaal te verminderen van
honderd zesentachtigduizend negenhonderd euro (€186.900,00) naar achttienduizend zeshonderd
euro (€18.600,00) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.
De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt door
vernietiging van tweehonderd en vijf (205) aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen in het kader van de vastklik-operatie van art.
537, 5 WIB ingebrachte kapitaal, zoals blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris Hilde Hellemans op 13 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 9 januari 2014 erna, onder nummer 0010380, en dient dus enkel op het werkelijk
gestort kapitaal te worden geïmputeerd.
Deze kapitaalvermindering geschiedt overeenkomstig de artikelen 316 tot en met 317 van het
Wetboek van Vennootschappen en is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
2. De vergadering geeft de zaakvoerder (bestuurder) volmacht voor de praktische uitvoering van wat
voorafgaat en in het bijzonder geeft zij opdracht om over te gaan tot de effectieve terugbetaling van
het vrijgekomen bedrag aan de vennoot na het verstrijken van de wettelijke termijn en om over te
gaan tot de vernietiging van de aandelen en de vermelding in het register van de aandelen. De
terugbetaling aan de vennoot zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking
van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de
schuldvorderingen die op het ogenblik van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken
van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers
voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit
Luik B
In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast, zoals blijkt uit voorgelegde staat van activa en passiva de dato 30
juni 2019, dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, na
voormelde kapitaalvermindering, hetzij eenendertigduizend negentig euro (€31.090,00), van
rechtswege, omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€6.200,00), omgezet
wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot vrijstelling van inbreng zonder vermindering van aandelen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierbij rekening houdend met het voormelde besluit tot kapitaalvermindering en de andere besluiten.
Hierna volgt een uittreksel uit de nieuwe statuten:
1. Rechtsvorm-naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "Dr. Lieve De Cuyper". Bij
het naar buiten treden dienen naam, specialisme en vennootschapsvorm te worden vermeld.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
3. Vermogen-Volstorting
- Het eigen vermogen bedraagt eenendertigduizend negentig euro (€31.090,00), verdeeld in honderd
aandelen.
- Het eigen vermogen werd volledig geplaatst in geld en werd volledig volgestort.
- De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
eenendertigduizend negentig euro (€31.090,00).
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
5. Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
6. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de uitoefening van de geneeskunde, in het bijzonder de
algemene chirurgie, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap
Luik B
met in acht name van de geneeskundige plichtenleer.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouder onder zijn eigen
verantwoordelijkheid.
De activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap en de uitkering
van een vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap.
Om dit voorwerp te bereiken, kunnen volgende middelen aangewend worden:
1. het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder;
2. het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
3. het aankopen, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten;
4. het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over voormelde medische
onderwerpen, het schrijven en laten publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als
stagebegeleider.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in
het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.
De arts is gehouden de bepalingen van Geneeskundige Plichtenleer te eerbiedigen.
8. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de eerste
dinsdag van de maand juni, om 18.00 uur;
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap;
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
° de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zevende besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw De Cuyper Lieve als zaakvoerder en
herbenoemt mevrouw De Cuyper Lieve als bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Kwijting zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.
Volmacht
Er wordt volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan A&C Consultancy, besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2220 Heist-op-den-berg, Bergstraat 172
bus 3, ondernemingsnummer 0465.283.660, haar aangestelden en bedienden, teneinde:
- inschrijving te nemen in het ondernemingsregister, alsook om alle latere wijzigingen of
schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het
Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover de BTW-
administratie.
Betreffende voorgaande punten kan deze volmachthouder alle formaliteiten vervullen, alle
documenten en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere
wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
 
Voor uittreksel (ondertekend)
Luik B
Notaris Hilde Hellemans
(getekend)
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- afschrift akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)