Ondernemingsnr : 0453964453
Naam
(voluit) : OUD GOED CACHET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sticheldreef 1
 : 9810 Nazareth
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 31 mei 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “OUD GOED CACHET", met zetel te 9810 Nazareth, Sticheldreef 1,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) onder nummer 0453.964.453,
onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 22 mei
2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT – Kennisname verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders en van het verslag van een
bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap evenals
van een staat van activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor te weten de besloten vennootschap POUSEELE
CARON BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8800 Roeselare, Dammestraat-Oost 9 en kantoor te
8830 Hooglede, Diksmuidesteenweg 17d, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap
POUSEELE BRUNO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor,
luiden letterlijk als volgt:
“8. Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering heeft
plaatsgehad van het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 28
februari 2023 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV OUD GOED
CACHET werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop wijzen
dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Het
nettoactief volgens deze staat bedraagt 91.954,21 EUR en is niet kleiner dan het kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,
van 68.200,00 EUR zoals blijkt uit de staat van activa en passiva.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV OUD GOED CACHET in een
BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 17 mei 2023
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door
BV POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor”
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT - Omzetting
Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel 14:12 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de vennootschap om te
zetten in een besloten vennootschap waarvan de activa- en passivabestanddelen, onveranderd
zullen behouden worden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve. De vergadering besluit onmiddellijk om
voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de om-gezette naamloze vennootschap.
Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen
van de naamloze vennootschap toebedeeld als volgt:
- aan de heer WAELES Jurgen, voornoemd, die aanvaardt: duizend zevenhonderd dertig (1.730)
aandelen;
- aan mevrouw DECUYPER Cindy, voornoemd, die aanvaardt: zevenhonderd zeventig (770)
aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelasting.
De omzetting brengt geen fiscale gevolgen met zich mee.
VIERDE BESLUIT – Ontslag bestuurders
Wegens de omzett-ing van de vennootschap in een besloten vennootschap wordt met ingang van
heden het mandaat van de huidige bestuurders beëindigd, met name:
1/ De heer WAELES Jurgen, voornoemd.
2/ Mevrouw DECUYPER Cindy, voornoemd.
De vergadering verleent de bestuurders algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT – Goedkeuring tekst statuten
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, stelt de vergadering de statuten van de
omgezette vennootschap vast als volgt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “OUD GOED CACHET”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
    1.  Specifieke activiteiten
    •  Het presteren van diensten en in het bijzonder "etalagist".
Algemeen: Onderneming  voor  het ontwerpen van uitstalramen en het plaatsen van decors voor
schouwburgen,  bioscopen, enz.
Uitbating van showrooms en het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen.
Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren van interieurwerkzaamheden en meubileringswerken.
Ontwerpbureau en opmaken van plannen voor interieurinrichting.
Ontwerpbureau voor meubel- en diverse design- en decoratie-artikelen.
Het inrichten van interieurs voor privé-doeleinden, zoals leefruimtes, keukens, badkamers,
slaapkamers en dergelijke meer.
Het inrichten van interieurs voor professionele doeleinden, zoals winkels, kantoorruimtes,
horecazaken, showrooms, industrie, beurzen, podia, standen, tentoonstellingen en dergelijke meer.
Het schilderen, behangen, garneren, restaureren, aanbrengen van lettergarnering van gebouwen.
Onderneming van ontwerpen van uitstalramen.
    •  Bevordering milieu, wild en vogelbestand.
Algemeen:  Omvat onder meer het kweken van paddenstoelen.
Onderneming  voor het bereiden van compost, van landbouwgrond, van natuurlijke en kunstmatige
meststoffen, vermengingen van teeltaarde, van humus voor land- en tuinbouw.
Omvat niet de bedrijven die uitsluitend scheikundige meststoffen  vervaardigen.
Kweken van wild.
Algemeen: omvat de ondernemingen die zich bezighouden met de jacht op en de vangst van wilde
dieren, alsmede met de herbevolking in wild van opbrengstwouden waarin niet mag worden gejaagd.
Onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de
centra voor bevruchting.
Groothandel in vers of diepgevroren vlees van gevogelte, wild en konijnen.
Aanplanting bomen en struiken.
Algemeen: omvat de teelt en de selectie van planten of tuinbouwzaaizaad. Onderneming voor het
snijden en snoeien van bomen.
Omvat de  ondernemingen die zich belasten met de verbruiksregelingen voor de veilingen, de
werken voor onderhoud en instandhouding van de bossen en de oogst van kleine vruchten.
    •  Het verhuren van gemeubelde kamers.
    •  Onderneming in onroerende goederen.
Algemeen: omvat  de tussenpersonen in aankoop,  verkoop  en verhuring van  gebouwen, de
experten-raadgevers inzake onroerende goederen, alsmede de bouw- promotoren.
Alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd en alle
hoegenaamde bedrijvigheid betreffende  onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening als met
het oog op vervreemding of voor rekening of in samenwerking met derden.
De vennootschap mag aldus - zonder dat deze opsomming beperkend weze - alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren of verhuren, verkavelen,
uitbaten, in waarde brengen, beheren er toezicht op uitoefenen; alle studies betreffende onroerend
goed ontwerpen, als verhurings- of verkoopsagent optreden, alle hoegenaamde gebouwen of
bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken, evenals alle aannemingen van werken
aanvaarden en uitvoeren.
    •  aanneming van bouwwerken in de meest ruime zin van het woord; het afbreken van gebouwen
en optrekken van nieuwe gebouwen; ruwbouw en onderdak zetten;
    •  projectontwikkelingsactiviteiten;
stedenbouwkundige planning;
de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland,
alsmede alle andere activiteiten van een immobiliënvennootschap;
    •  syndicus zijn van gebouwen, alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende
onroerende goederen en rechten;
    •  de functie van rentmeesterschap: hetzij, o.m. het zoeken van nieuwe huurders voor de eigenaar
en het opmaken en afsluiten van de huurovereenkomsten, het innen van de huren en het tijdig en
correct indexeren van de huurprijzen, het opstellen van de nodige plaatsbeschrijvingen; het
inventariseren van meubilair; het uitvoeren van schattingen en expertises e.d.; het opvolgen van de
rendabiliteit van het betrokken goed; het zorg dragen voor de boekhoudkundige en bancaire
verrichtingen (doorsturen huren, betalen leveranciers en aannemers, …); het fungeren als
aanspreekpunt/contactpersoon voor de huurders en het ontlasten van de eigenaar van de mogelijke
problemen en zorgen ter zake; het treffen van maatregelen en/of het uitwerken van voorstellen i.v.m.
noodzakelijke of wenselijke herstellingen en renovaties; het direct laten uitvoeren van kleinere
herstellingen of dringende maatregelen indien met de eigenaar zo overeengekomen; het
onderhouden van een goed contact met de eigenaar en hem kennen in de uitvoeringsafspraken en –
beslissingen
    •  klusjesdiensten;
    •  de makelaardij in onroerend goed;
de bemiddeling in de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende goederen, zowel in binnen- als
buitenland;
    •  tuin- en landschapsarchitectuur;
aanleg en onderhoud van paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
ontwerp en onderhoud van tuinen, landschappen, parken, speelpleinen en sportterreinen;
    •  het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; verhuring van divers materiaal;
    •  het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van studies, adviesverlening, concrete
projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening,
assistentie en training;
    •  handel in bouwstoffen;
    •  De vennootschap mag optreden als makelaar voor aankoop en verkoop, in- en uitvoer van
producten of prestaties leveren tegen zuiver commissieloon.
    •  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
Detailhandel in textiel.
Detailhandel in boven- en onderkleding voor heren, dames en kinderen, inbegrepen sportkleding,
waaronder fiets- en motorkleding.
Detailhandel in kledingaccessoires.
Detailhandel in schoeisel.
Detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
Gespecialiseerde detailhandel in uurwerken, sieradenhorloges en sieraden.
Detailhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften.
Gespecialiseerde detailhandel in huishoudartikelen, drogisterijartikelen en onderhoudsprodukten.
Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen.
    •  Het vervoer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als
internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de lucht.
Op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Het verzekeren van distributiediensten of nog, het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen.
Het verlenen van logistieke diensten, daarin begrepen en zonder beperking, het op touw zetten, het
leveren, de distributie en het opslaan van enigerlei vracht en goederen.
    •  De import, export, de aankoop, de verkoop zowel in groot als kleinhandel van voedingswaren,
van horecabenodigdheden en van allerlei goederen die dienstig zijn voor de horeca.
Het leveren al of niet met bediening van spijzen en dranken in het bijzonder aan restaurants en grote
instellingen.
Het ter beschikking stellen van alle voedingswaren, dranken en bereide gerechten op verschillende
private en openbare plaatsen, zoals markten, braderieën, straathandel enzovoort.
Fabricage, productie, export, import, groot- en kleinhandel in chocolade en chocoladehoudende
producten, suikergoed, suikerwaren, confiserie- en biscuiterieproducten, koekjes, snoepgoed,
banketbakkerswerk, broodproducten, cadeauartikelen en alle aanverwante en soortverwante
producten.
Het aan- en verkopen, met en zonder verwerking, bewerking en bereiding van dranken en voeding,
al dan niet alcoholische dranken, zowel warme als koude gerechten.
Het uitbaten van een verbruiksalon, taverne, tearoom, ijssalon, restaurant, en snackbar, cafetaria,
bar, eetgelegenheid; aan- en verkoop van allerlei drank- en etenswaren, en alle activiteiten die
ermee verband houden.
Het organiseren van evenementen.
Detailhandel in alcoholische en andere dranken.
Overige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken.
Drankgelegenheden.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
2. Algemene activiteiten
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak. Zij kan eveneens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als
loutere derden, evenals hen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de
wettelijke beperkingen.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
    •  Zij kan optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap
mag alle bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en alle opdrachten en functies
in ondernemingen uitoefenen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Dit alles in de ruimste zin.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
    •  Het beheer, verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de instandhouding en
valorisatie van onroerende goederen, bouwen en verbouwen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze  goederen, alsmede  zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen voor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de ruimste zin.
4. Bijzondere bepalingen
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
In geval van ernstig meningsverschil, als gevolg waarvan er gedurende minstens één maand een
blokkering bestaat, kan de meeste gerede partij de andere(n) per aangetekend schrijven meedelen
dat er een patsituatie bestaat.
Na ontvangst van deze kennisgeving wordt automatisch een «afkoel»-periode van veertien dagen
ingelast, gedurende dewelke overleg zal worden gepleegd met het oog op het alsnog bewerkstelligen
van een oplossing in het belang van de vennootschap en waarbij iedere betrokkene alvast het recht
heeft zich door een derde te laten bijstaan.
Wordt na verloop van de «afkoel»-periode overeenstemming bereikt, dan zullen partijen een
gezamenlijke verklaring opstellen en die, zich voor zoveel als nodig sterk makend, naleven.
Is na verloop van de «afkoel»-periode nog steeds geen overeenstemming bereikt, dan wordt in
onderling overleg een verslag opgesteld inhoudende de omschrijving van de discussiepunten en de
visies hierop.
Bij gebrek aan overeenstemming omtrent het verslag, stelt elke betrokkene een verklaring op,
inhoudende de feiten en de verschillende visies die het voorwerp zijn van de discussie.
Voormelde documentatie wordt voorgelegd aan een deskundige, aan te stellen binnen de veertien
dagen volgend op de «afkoel»-periode, door de partijen in het geschil betrokken, hetzij door
meerdere deskundigen, elke in het geschil betrokken partij alsdan één aanstellend, en één extra
deskundige aangesteld zijnde door de aldus reeds aangestelde scheidsrechters of, bij
meningsverschil hieromtrent, door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
De aldus aangestelde deskundige(n) zal/zullen als bemiddelaar mogen optreden en ontslagen zijn
van alle vormen van rechtspleging.
Hij/zij wordt/worden geacht omtrent de voorliggende discussie een bindend advies te geven binnen
een periode van één maand volgend op zijn/hun aanstelling, rekening houdend met het belang van
de vennootschap.
Zijn/hun beslissing zal geveld worden in laatste aanleg, en partijen zien voor alsdan reeds af van
welk verhaal of beroep ook.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand mei om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één maart en eindigt op de laatste dag van de maand
februari van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT – Benoeming bestuurders
De vergadering gaat over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur:
1/ De heer WAELES Jurgen, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
2/ Mevrouw DECUYPER Cindy, voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9810 Nazareth,
Sticheldreef 1.
ACHTSTE besluit – Opdracht - volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan BV CEFIAD-FIDUCIAIRE GODDERIS,
met zetel te 8800 ROESELARE, Zwaaikomstraat 3C, vertegenwoordigd door haar bestuurders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale administraties evenals voor wat betreft de
eventuele inschrijvingen en wijzigingen in het UBO-register en de opmaak en aanpassing van een
elektronisch aandelenregister in E-Stox. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen
en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden
gevraagd door de vennootschap.
BESLISSING BESTUURDERS
De bestuurders van de vennootschap, te weten:
1/ De heer WAELES Jurgen, voornoemd;
2/ Mevrouw DECUYPER Cindy, voornoemd,
beslissen het volgende:
Benoeming gedelegeerd bestuurder
De bestuurders beslissen tot benoeming als gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur, met
ingang vanaf heden:
De heer WAELES Jurgen, voornoemd.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal van 31.05.2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
    •  Verslag bestuursorgaan inzake omvorming
    •  Verslag bedrijfsrevisor
 
Notaris Peter Verstraete