Ondernemingsnr : 0846862557
Naam
(voluit) : CONSULT SUPPLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudegemstraat (SCH) 6 bus B
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoen op 12
november 2020, ter registratie, dat navolgende beslissingen werden genomen door de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders:
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) (afgekort
WVV), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort “BV”) te behouden.
Tweede besluit: Aanpassing kapitaal – Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV
en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve hetzij  duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV houdende diverse bepalingen (1) de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en deze middelen aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
(eventuele) toekomstige bijstortingen van het op heden nog niet volgestorte deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting worden de gestorte bedragen aldus geboekt op dezelfde
beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
Derde besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met de
(eventueel) voorgaande wijziging(en). De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van
de NIEUWE STATUTEN (hierna bij uittreksel opgenomen) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.  Zij draagt de naam
“CONSULT SUPPLY”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het  Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in
participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin :
Het leveren van advies, consultancy aan particulieren, bedrijven en (semi-)openbare instanties in de
sector van de projectontwikkeling.
Het leveren van investeringsadvies aan particulieren, bedrijven en (semi-)openbare instanties.
Het verzamelen van juridische en stedenbouwkundige gegevens.
Het voeren van gesprekken met de diverse overheidsinstanties om een beeld te vormen van de
toekomstperspectieven, de bemiddeling tussen diverse partijen.
Het uitwerken van een concept of het tekenen van schetsontwerpen.
Het opstellen van een plan van aanpak om tot het gewenste resultaat te komen.
Het opvolgen van diverse dossiers tot en met de vergunning.
Het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met derden in de sector van de
projectontwikkeling.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten. Het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van   alle aard
en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde  brengen op alle
mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen,
herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van
afwerking.
Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke  onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen.
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het  oordeelkundig beheer
van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend  patrimonium doch dit slechts voor eigen
rekening.
Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en  verkopen,
beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen van en in alle  vennootschappen en
ondernemingen.
Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, consultancy in het algemeen
met  betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, het voeren van  marketingcampagnes en
al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
Het uitvoeren van ontwerp, studie- en deskundige opdrachten inzake gebouwen, industriële
constructies, infrastructuur, technische uitrusting van gebouwen met de diverse taken hieraan
verbonden.
Het evalueren van deze ontwerpen, studie- en deskundige opdrachten.
Het uitschrijven van meetstaten en bestekken.
Het uitvoeren van toezicht en opvolging van werven, het coördineren van werven.
De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan aan  haar
aandeelhouders, zaakvoerder(s) en/of bestuurders, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en  onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met  haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
Luik B
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de derde vrijdag  van
september om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit: Verplaatsing adres maatschappelijke zetel.
De algemene vergadering beslist het adres van de maatschappelijke zetel met ingang van heden te
verplaatsen naar 9880 Aalter, Lostraat 56 bus 1B.   De vergadering bepaalt tevens dat het adres van
de maatschappelijke zetel niet meer in de statuten wordt opgenomen.
Vijfde besluit: Ontslagen en herbenoeming.
De algemene vergadering besluit:
a) het aangeboden ontslag van de heer Supply Wim, wonende te wonende te 9200 Dendermonde
Luik B
(Schoonaarde), Oudegemstraat 6 B,  als (statutair) zaakvoerder/bestuurder te aanvaarden vanaf
heden.
b) de huidige (statutair) zaakvoerder/bestuurder, mevrouw Supply Roseline, wonend te 9880 Aalter,
Lostraat 56 bus 1B,   ontslag te verlenen uit haar functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur; voornoemde zaakvoerder verklaart haar mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.  Haar mandaat is
bezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat.
Zesde besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan BV “Accountantskantoor Soenen & 
Partners” te 9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, vertegenwoordigd door Soenen Peter en
Grammens Wim, evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling
om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en
overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige
wijziging van de statuten.
Voor ontledend uittreksel
Notaris N. Moyersoen
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 12.11.2020; coördinatie statuten.