Ondernemingsnr : 0480114861
Naam
(voluit) : DR. LEMMERLING M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ertbuerhoek 10
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giselinde VAN DUFFEL te Lochristi, op 9
januari 2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesenvijftigduizend zevenhonderd
zestig euro (€56.760,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de voormalige niet-statutaire zaakvoerder, de
heer Lemmerling Marc, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoe-fend.
Vierde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorafgaande genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dr. Lemmerling M.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
Luik B
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt en zal eveneens voorafgaandelijk aan de
provinciale Raad van de Orde der artsen worden meegedeeld.
De vennootschap mag een bijkomende praktijk vestigen, mits mededeling aan de provinciale Raad
van de Orde der artsen.
Nadien kan de vennootschap, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, hiertoe overgaan.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De beoefening van de volledige praktijk van de genees- heel- en verloskunde met als specialisatie
radiologie en dit door de enige vennoot, rekening houdend met de regelen van de medische
deontologie.
Dit kan onder andere omvatten:
- het inrichtingen van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder nuttig of nodig
zijn voor uitoefening van voormelde activiteiten;
- de aankoop, het huren en verhuren en/of in leasing geven of nemen van alle medische apparatuur
en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom een volledige materiële infrastructuur;
om deze rechtstreeks ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-aandeelhouder worden uitgeoefend en geenszins
door de vennootschap.
De vennootschap ontvangst rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Deze opsomming is louter verklarend en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.  Het mandaat van bestuurder
wordt waargenomen door een aandeelhouder die arts is. Het mandaat van bestuurder geldt voor de
duur van zijn medische activiteit.  De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig
zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet medische handelingen zijn bevoegdheid overdragen
aan een derde persoon niet aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare
volmacht.  Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende
volmacht.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, zoals in artikel 14
vermeld.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris, zoals in artikel 14 vermeld.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door de voorlaatste donderdag van de maand september om vijftien uur, op de zetel van de
vennootschap.  Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de
Luik B
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
[…]
Artikel 20. Deelname aan de algemene vergadering
Volgende personen kunnen deelnemen aan een algemene vergadering:
    •  de aandeelhouders;
    •  de bestuurders;
    •  de commissarissen.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Vijfde besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9080 Lochristi,
Ertbuerhoek 10.
Zesde besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen
en neerleggen van de nieuwe aangenomen tekst der statuten in het vennootschapsdossier.
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de besloten vennootschap
HDA HAERTS-DEKEYSER ACCOUNTANCY, met zetel te 9000 Gent, Jan Verspeyenstraat 12,
evenals zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Volmacht wordt verleend aan voormelde besloten vennootschap HDA HAERTS-DEKEYSER
ACCOUNTANCY of elke door haar aangewezen persoon teneinde de wettelijk opgelegde gegevens
die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de
vennootschap en teneinde de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister uit te voeren evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
Notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi