N° d'entreprise : 0835840288
Nom
(en entier) : IF Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Frères Poels, Dion-V. 7a
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Bernard GROSFILS, Notaire associé à Lodelinsart, en date du 03
décembre 2024, en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale des actionnaires de la Société
Anonyme « IF Holding », ayant son siège à 1325 Dion-Valmont (Chaumont-Gistoux), Rue des Frères
Poels, 7a, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0835.840.288 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0835.840.288., s'est réunie et a pris a
l'unanimité les résolutions suivantes :  
RESOLUTIONS
 
PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale décide de supprimer la répartition des actions en deux classes, savoir :
- les actions de classe A, avec droit de vote, numérotées de 1 à 10.000 ;
- les actions de classe B, sans droit de votre, numérotées de 10.001 à 34.000. 
En conséquence, après cette suppression, il n’y aura plus de distinction entre les actions, lesquelles
seront donc numérotées de 1 à 34.000.
Dès lors, l’assemblée décide de modifier :
1. L’article 5 des statuts et le remplacer par ce qui suit :
« Article 5 – Capital de la société
Le capital est fixé à deux cent cinquante mille euros (250.000 €).
Il est représenté par trente-quatre mille (34.000) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale, numérotés de 1 à 34.000, représentant chacune un/trente-quatre millième du
capital social, entièrement libérées. »
2. L’article 7 des statuts en supprimant les deux derniers alinéas dudit article, lesquels alinéas
stipulent :
« Si la nouvelle émission ne concerne pas ou pas dans la même mesure chaque classe d’actions
existante, le droit de préférence revient d’abord aux titulaires d’actions de la classe à émettre.
Toutefois en cas d’émission d’actions d’une nouvelle classe, le droit de préférence revient à tous les
actionnaires existants, quelle que soit la classe d’actions qu’ils détiennent, à concurrence de leur
participation dans l’avoir social. »
3. L’article 35 des statuts en supprimant le dernier alinéa dudit article, lequel alinéa stipule :
« En cas de répartition, chaque action avec droit de vote et chaque action sans droit de vote ont droit
à un dividende équivalent. »
4. L’article 39 des statuts en supprimant le dernier alinéa dudit article, lequel alinéa stipule :
« S’il existe des actions sans droit de vote, l’actif net devra servir par priorité au remboursement de l’
apport en capital de ces actions, augmenté, le cas échéant de la prime d’émission. »
Les statuts sont donc adaptés en conséquence.
 
DEUXIEME RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier l’article deux des statuts et de le remplacer par le texte suivant : 
« Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 
Dans le respect des limites prévues par l’article 2:4. CSA (dont notamment le respect des
dispositions légales/décrétales relatives à l’emploi des langues), l’organe d’administration a le
pouvoir de déplacer le siège de la société.
La société peut par ailleurs établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges
administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger ».
L’adresse du siège de la société est transférée à l’adresse suivante : 1050 Ixelles, Rue de Praetere,
12.
 
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale décide de désigner Monsieur Jean-François LEPEUT, prénommé, en qualité
de représentant permanent dans le cadre de l’exercice de tous mandats d’administrateur que la
présente société pourrait exercer.
Pour extrait analytique conforme
(signé) Bernard GROSFILS, notaire à Lodelinsart
Déposé en même temps : expédition de l'acte du 03 décembre 2024 et coordination des statuts