Ondernemingsnr : 0450822544
Naam
(voluit) : CTO LIMBURG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Dezangrélaan 35 bus 5
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine Vrolix, notaris te Hasselt (eerste kanton),
Thonissenlaan 51 op 24 november 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat
de buitenge-wone alge-mene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap CTO
Limburg, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem Arthur Dezangrelaan 35 bus 5 met
eenparigheid van de stemmen volgende beslissingen
EERSTE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE besluit – VASTSTELLING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 88.243,65 euro en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten belope van 8.824,36 euro van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLUIT – GEDEELTELIJKE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENREKENING
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging om de bij toepassing van artikel 29 paragraaf 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
achtenzeventigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (78.476,00 €) op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken vooruitkering en te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – VERMINDERING VAN HET VERMOGEN
De aandeelhouder verklaart op de hoogte te zijn van de huidige financiële en boekhoudkundige
toestand van de vennootschap, en van de financiële gevolgen voor de vennootschap van de in de
agenda aangekondigde vermindering van het vermogen.
De algemene vergadering verklaart dat rekening gehouden werd met de netto-actieftest (artikel 5:142
WVV) en de liquiditeitstest (art. 5:143WVV.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht van de vergadering op het feit dat overeenkomstig
artikel 5:143 WVV het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking zal
hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs
te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
Luik B
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Vervolgens beslist de vergadering de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
negenenzestigduizend zeshonderdeenenvijftig euro en vierenzestig cent (69.651,64 €) euro om de
statutaire beschikbare eigenvermogensrekening te brengen van achtenzeventigduizend
vierhonderdzesenzeventig euro (78.476,00 €) euro op achtduizend achthonderdvierentwintig euro en
zesendertig cent
(8 824.36 €) euro en dit bedrag uit te keren aan de aandeelhouders door aanrekening op het fiscaal
kapitaal dat destijds ingebracht werd en onmiddellijk in het kapitaal werd geïncorporeerd,
overeenkomstig artikel 537 WIB92 in de hogervermelde akte verleden voor notaris Rose Marie
Vanhelmont te Hasselt op 26 februari 2014.
Deze uitkering zal plaatshebben door gedeeltelijke uitbetaling en gedeeltelijke inschrijving van op het
credit van de rekening couranten van de aandeelhouders op basis van hun aandelenbezit en door
vernietiging van de tweeduizend en zestien (2.016) aandelen die ter gelegenheid van voormelde
kapitaalverhoging werden uitgegeven.
Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CTO Limburg”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    1.  Het kopen en verkopen van gebouwen zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verhuren van onroerende goederen waarvan ze al dan niet eigenaar zou zijn, het
onderverhuren van gebouwen waarvan ze de hoofdhuurster zou zijn, het verlenen van assistentie bij
het bemiddelen en negotiëren van voormelde operaties.
    2.  Het ontwikkelen van allerlei processen ten bevordering van onroerende goederen, onroerende
projecten ontwikkelen, verkavelen en dergelijke meer.
    3.  De aan- en verkoop van orthopedisch materiaal zoals bandages, krukken, enz.
    4.  Het geven van adviezen op orthopedisch gebied.
    5.  De aan- en verkoop, in- en export van voertuigen en motoren; dit in groot-handel.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen,
zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Luik B
De onbeschikbare eigen vermogensrekening bedraagt 18 592.01 euro.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Splitsing van de eigendom der aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom is toegestaan. De eraan
verbonden rechten worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden
aangetekend:
    1.  nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder alsmede het aantal
hem toebehorende aandelen;
    2.  de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum gedagtekend en ondertekend
door de overdragen en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de bestuurder
en rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
    1.  de afstand van aandelen onder levenden
a)de vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder mogen vrij worden overgedragen aan een mede -
aandeelhouder.
b) overdracht onderworpen aan goedkeuring
In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle
overblijvende aandeelhouders.
De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de
andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief of bij voor ontvangst getekende
brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde
overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor
geboden prijs.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te beantwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij ontvangst getekende
brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen de weigering van goedkeuring staat beroep bij de rechter open, bij de ondernemingsrechtbank
van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.
Nochtans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de
weigerende aandeelhouders verplicht binnen de drie maanden te rekenen vanaf de weigering, hetzij
de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indiende weigerende aandeelhouders
de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
Luik B
De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Overige meningsverschillen tussen de twee
deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die behoudens akkoord tussen de
deskundigen, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen
de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door
alle middelen van het recht
B. de overdracht wegens overlijden
a)vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder mogen vrij worden overgedragen aan een mede –
aandeelhouder.
b)overdracht onderworpen aan goedkeuring
In alle andere gevallen kan de overdracht enkel gebeuren met unaniem akkoord van alle
overblijvende aandeelhouders.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen één
maand na het overlijden van de aandeelhouder, aan de bestuurder nauwkeurig opgeven hoe de
nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van
de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven. Bij overgang door erfenis van
aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden, moeten deze ook binnen dezelfde termijn aan de
vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun toegezonden bij aangetekende brief of bij voor ontvangst
getekende brief, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat ze niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen; deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen, of in geval van betwisting,
door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of zoniet, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank waar de maatschappelijke zetel gevestigd is. Zij zijn verplicht op verzoek
van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen
aandeelhouders.
De betaling van de overnameprijs zal contant, of ten laatste binnen de maand na de definitieve
vaststelling van de prijs geschieden in handen van de overlater. Evenwel, indien de overnameprijs
meer dan 1/5 van het maatschappelijk kapitaal zou bedragen in hoofde van de overnemer, zal deze
laatste het recht hebben de prijs te vereffenen in jaarlijkse schijven van minstens 1/5 van de totale
som, verhoogd met de wettelijke intrest op het overblijvend kapitaal.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen van het recht
Artikel 10 : ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect , wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien het effect toebehoort
aan verscheidene eigenaars heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan het effect
verbonden rechten te schorsen totdat een enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het
aandeel tegenover de vennootschap.
Bij splitsing van het eigendomsrecht in blote eigendom en vruchtgebruik worden de rechten
verbonden aan dit aandeel uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Zolang de vennootschap slechts 1 aandeelhouder telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
aandeelhouder, hetzij door een of meerdere personen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder enige beperking in tijd door de enige aandeelhouder handelend als algemene vergadering.
Telt de vergadering meerdere aandeelhouders, dan wordt ze bestuurd door een college van
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur, die gezamenlijk optreden.
Het college van bestuurders kiest uit zijn leden een voorzitter.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan
een van zijn collega’s, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van het college vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De gewone bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt benoemd dient er conform het WVV een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger worden benoemd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften een register in
elektronische vorm te creëren. Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze
afdrukken zullen op de maatschappelijke zetel bewaard worden.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indiener slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door een college van bestuurders wordt bestuurd, kan dit college alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Het college dient gezamenlijk op te treden.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem, zelfs indien er maar twee
bestuurders zijn.
De volgende beslissingen kunnen evenwel enkel genomen worden door het college van bestuurders
mits voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering, dewelke beslist met een meerderheid
van drie/vierde van de stemmen:
    •  alle beslissingen in verband met de onroerende goederen : zowel aankoop, verkoop, verhuur als
de terbeschikkingstelling en vruchtgebruik
    •  de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het college van
bestuurders, die alleen optreedt.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat is bezoldigd. Vergoedingen of lonen toekomend aan de bestuurder(s) worden jaarlijks
bepaald door de algemene, vergadering. Zij worden als algemene onkosten geboekt, indien zij
toegekend worden.
Hat mandaat is bezoldigd en alle vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de eventuele
bezoldiging als bestuurder en terugbetaling van kosten en lasten zijn vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst tussen de aandeelhouders en de vennootschap
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste maandag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Luik B
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf aandeelhouder is, mits schriftelijke machtiging.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Volgende beslissingen dienen evenwel genomen te worden met een meerderheid van drie/vierde
van de stemmen :
    •  benoeming en ontslag van de zaakvoerders
    •  de goedkeuring van de jaarrekening en de verdeling van de winst
§6. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
Luik B
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT – BEVESTIGING BENOEMING BESTUURDER
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, Dhr. Bulens Kris en Mevr. Nijs Nadine
voornoemd voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet statutair bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 1950
Kraainem, Arthur Dezangrelaan 35 bus 5
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
NEGENDE BESLUIT VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
    1.  De algemene vergadering verleent volmacht aan ACCOUNTANTSKANTOOR PENNE GUY BV
te Sint-Truiden, Tiensesteenweg 93, vertegenwoordigd door de Heer PENNE Guy, bestuurder met
de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
Luik B
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
    2.  De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. worden tegelijk neergelegd: expeditite akte, gecoördineerde statuten,  (get.)
notaris Myrrhine Vrolix