Ondernemingsnr : 0729.747.034
Benaming
(voluit) : ANN MULKENS HR CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	te Korbeek-Losestraat 2, 3360 Bierbeek
Onderwerp akte : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE SLUITING VEREFFENING.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Boogaerts te Aarschot op 2 december 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ANN MULKENS
HR CONSULTING, met zetel te Korbeek-Losestraat 2, 3360 Bierbeek en ondernemingsnummer 0729.747.034,
opgericht bij akte verleden op 2 juli 2019 voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2019 onder formaliteit 19324976 waarvan de statuten sindsdien
niet gewijzigd werden, met eenparigheden van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
Er wordt nederlegging gedaan van het verslag van de bestuurder de dato 27 november 2024 aan de
algemene vergadering, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met hieraan gevoegd de staat van actief en passief van de
vennootschap per 30 september 2024 en dit verslag wordt goedgekeurd en hier gevoegd.
Tweede besluit
Er wordt nederlegging gedaan van het verslag van de bedrijfsrevisor van 30 november 2024, de heer Luc
Beckers, bedrijfsrevisor te 3800 Sint-Truiden, Witte Brugstraat 20, hier gevoegd, waarvan het besluit luidt als
volgt:
IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE BV "ANN MULKENS HR
CONSULTING "BETREFFENDE HET GETROUW BEELD VAN DE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN
DE BV "ANN MULKENS HR CONSULTING" VAN HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 30 SEPTEMBER 2024,
IN DISCONTINUÏTEIT, IN HET KADER VAN DE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP.
Overeenkomstig onze opdracht, dewelke hieronder beschreven zal worden en die werd bevestigd door onze
opdrachtbrief van 25 november 2024 (bijlage 2), brengen wij u verslag uit over de controle van de financiële
overzichten van dit boekjaar afgesloten op 30 september 2024 in discontinuïteit.
Onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen in artikels 2:71 en 2:80 , is na te gaan of het financiële overzicht van de
vennootschap in discontinuïteit, dat niet ouder is dan drie maanden bij het verlijden van de notariële akte, aan
de vennoten een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap. De beoogde gebruikers zijn de
leden van het bestuursorgaan, alsook de leden van de algemene vergadering die zich zullen uitspreken over de
ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de financiële overzichten van de BV "ANN MULKENS HR
CONSULTING" over het boekjaar afgesloten op 30 september 2024 in discontinuïteit, met een balanstotaal van
€ 100.889,21 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 1.340,24 €. Het
netto-actief van de vennootschap bedraagt € 100.674,49.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van financiële overzichten die een getrouw beeld
geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, alsook voor
het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van
financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de norm
met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen uitgevoerd. Deze norm vereist dat wij de
controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van
materieel belang bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele
controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de
onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde norm.
.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de norm met betrekking tot de contractuele controle
van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en
kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële overzichten
opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele
beoordeling door de accountant / bedrijfsrevisor, met inbegrip van een beperkte inschatting van de risico's van
een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten. We hebben controlewerkzaamheden opgezet
die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over
de effectiviteit van de interne beheersing van de BV "ANN MULKENS HR CONSULTING ". Wij zijn van mening
dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.
Uit de controlewerkzaamheden die uitgevoerd werden overeenkomstig de professionele normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de KMO-norm, blijkt dat de financiële overzichten per 30 september 2024
in discontinuïteit, dat de financiële toestand van de BV "ANN MULKENS HR CONSULTING" per 30 september
2024, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming is met
de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, onder voorbehoud van de marktconformiteit
van de verkopen en onder voorbehoud van eventuele latente verplichtingen.
Wij hebben het bestuursorgaan en de aandeelhouders gewezen op de verplichtingen-aansprakelijkheid van
de aannemer. Zij hebben ons bevestigd dat ze kennis hebben van deze aansprakelijkheid, maar dat de
vigerende wet- en regelgeving m.b.t. aannemers niet van toepassing is op de dienstverlening van de BV "ANN
MULKENS HR CONSULTING", die beperkt is gebleven tot adviesverlening. Zij hebben ons bevestigd dat er
derhalve ook geen reden is om een schuld te boeken of een voorziening aan te leggen terzake.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Dit verslag van de bedrijfsrevisor werd opgesteld conform artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV "ANN MULKENS
HR CONSULTING ", vennootschap naar Belgisch recht, en mag niet voor andere doeleinden aangewend
worden.
Sint Truiden, 30 november 2024"
Een exemplaar van dit verslag blijft aan deze akte gehecht.
Het verslag van de bedrijfsrevisor wordt eenparig goedgekeurd.
Derde besluit
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan
de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden
door artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tot ontbinding en vereffening in één
akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe indien aan volgende voorwaarden is
voldaan:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn
terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en het nodige verslag opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71 §2 door de bedrijfsrevisor ligt voor;
3º de algemene vergadering van vennoten of de aandeelhouder beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) met unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Vervolgens wordt door de vergadering vastgesteld dat alle schulden aan derden werden aangezuiverd en
dat alle kosten en erelonen m.b.t. de ontbinding/vereffening reeds voldaan zijn.
De aandeelhouder verklaart dat er naar haar weten geen latente fiscale schulden en verplichtingen zijn
behoudens de roerende voorheffing die verschuldigd zal zijn op de liquidatieboni.
Mochten er zich om de één of andere reden na de sluiting van de vereffening toch nog schulden en/of
verplichtingen voordoen lastens de vennootschap tegenover derden, dan verklaart de aandeelhouder
uitdrukkelijk dat zij deze schulden lastens de vennootschap, voor haar rekening zal nemen.
Ingevolge hetgeen voorafgaat beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de vennootschap met onmiddellijke afsluiting van de vereffening zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
Vierde besluit
Teneinde zich aan te passen aan het artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zullen de boeken en bescheiden van de vennootschap gehouden worden te 3360 Bierbeek, Korbeek-Losestraat
2.
Vijfde besluit
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat de
hiernavolgende bestuurders van rechtswege ontslagnemend zijn:
Mevrouw MULKENS Ann Marie Paulette Ghislaine, geboren te Hasselt op 16 mei 1973, ongehuwd en niet
wettelijk samenwonend, wonende te 3360 Bierbeek, Korbeek-Losestraat 2.
De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen onmiddellijke kwijting aan voornoemde bestuurder
· voor het uitgeoefende mandaat sinds de laatste jaarvergadering tot op heden.
Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Eline Balette van het kantoor Finfuture te 3583 Paal,
Paalsesteenweg 263/1 met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge
van bovenvermelde beslissingen nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en
onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
: ondernemingsloketten, de B.T.W .- administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde
in naam van de vennootschap alle hoegenaamde documenten stukken en akten te ondertekenen.
Voor eensluidend uittreksel dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
Notaris Bert Boogaerts