Ondernemingsnr : 0552997097
Naam
(voluit) : MERVIELDE VASTGOED EN INVESTERINGEN
(verkort) : M.V.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Monumentstraat 13
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Jan VERSTRAETEN, notaris met standplaats te
Assenede, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel
te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 28 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
MERVIELDE VASTGOED EN INVESTERINGEN, afgekort M.V.I., met zetel te 9940 Evergem
(Ertvelde), Monumentstraat 13, ondernemings- en BTW-nummer BE0552.997.097, volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: BEPALINGEN VAN HET WVV
Aanpassing van de statuten aan de bepalingen en nieuwe terminologie van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
…
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR
2.a. Bestuur
i. Invoeging van de mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen, mits de algemene
vergadering daartoe besluit overeenkomstig de regels van een statutenwijziging, naast de
mogelijkheid van een raad van bestuur.
2.b. Ontslag van de bestuurders
De vergadering besluit tot ontslag van navolgende bestuurder met ingang van heden:
- De heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Koekoekstraat 26.
- besloten vennootschap ALEMA, met zetel te 9940 Evergem, Elslo 50, ondernemings- en BTW-
nummer BE0899.096.265
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.c. Herbenoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- BV TRAMER, met zetel te 9940 Evergem, Monumentstraat 13, ondernemingsnummer BE0835.
732.402 - RPR Gent afdeling Gent
Waarvoor de heer MERVIELDE Patrick Cyriel Louis, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50, werd
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Hier aanwezig en verklaart te aanvaarden.
- BV MERVEKO, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 22, ondernemings- en BTW-nummer
BE0667.986.837
Waarvoor de heer MERVIELDE Koen Cyriel Germaine, wonende te 9940 Evergem, Koekoekstraat
22, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
2.d. Benoeming van de bestuurder
De vergadering besluit de volgende bestuurder te benoemen met ingang van heden en dit tot en met
de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
- BV REMIFER, met zetel te 9940 Evergem, Koekoekstraat 26, ondernemingsnummer en BTW-
nummer BE0772.908.866
Waarvoor de heer Mervielde Roland Julien Maria, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde),
Koekoekstraat 26, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Die van tevoren schriftelijk verklaard heeft de opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Monumentstraat 13.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING: NAAM
De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in "M.V.I."
en de afkorting van de naam te schrappen uit de statuten.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
“ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “M.V.I.”.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan- en
verkoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren,
verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-,
opstal-, erfpacht- en vruchtgebruik-contracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen
aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar
goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden;
- de uitbating van consultancy- en dienstenonderneming voor het verlenen als bedrijfsconsulent van
advies en bijstand in bedrijfsbeheer en technische studies in het algemeen en in het bijzonder inzake
management consultancy, doorlichting, begeleiding en optimalisatie van grafische en andere
bedrijven. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen
en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- het ondernemen van goederenvervoer langs de weg, het inwendig reinigen van tankwagens, het
opslaan van vloeistoffen en goederen, het verrichten van diverse logistieke activiteiten, het
behandelen van vloeistoffen en goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien en
aanverwante immateriële activa;
- het aankopen en verkopen, invoeren en uitvoeren, huren en verhuren en het verhandelen, met
inbegrip van onderhoud en herstelling, zowel nationaal als internationaal, voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in commissie of als vertegenwoordiger, van alle mogelijke grond- en
hulpstoffen, investeringsgoederen en alle roerende goederen in het algemeen en van rollend
materieel in het bijzonder.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderdveertigduizend euro (€
3.340.000,00).
Het is verdeeld in drieduizend driehonderdveertig (3.340) gelijke aandelen, ieder aandeel
vertegenwoordigend één/drieduizend driehonderdveertigste (1/3.340e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
VOORKOOPCLAUSULE
1. PROCEDURE
a) De aandeelhouder, die één of meer aandelen ten bezwarende titel wenst over te dragen aan een
derde, moet eerst de andere aandeelhouders uitnodigen hun voorkooprecht uit te oefenen, tegen de
prijs, verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen.
Hij richt een aangetekende brief aan elke aandeelhouder waarin hij meedeelt hoeveel aandelen hij
wenst over te dragen, de prijs, en de identiteit van de kandidaat-koper. De aandelen moeten aan de
andere aandeelhouders aangeboden worden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
Hieromtrent kan de overdragende aandeelhouder alle nodige inlichtingen bekomen bij de Raad van
Bestuur.
Elke aandeelhouder heeft maximaal drie maanden, na het verzoek tot uitoefening van het
voorkooprecht, om de aandelen te kopen, onder voorbehoud van wat hierna volgt.
Elke aandeelhouder kan:
- zijn voorkooprecht uitoefenen en de aandelen kopen binnen voormelde termijn.
- zijn voorkooprecht niet uitoefenen binnen voormelde termijn van drie maanden.
In dat geval loopt een tweede termijn van drie maanden. Binnen deze nieuwe termijn van drie
maanden, kunnen één of meer andere aandeelhouders, de aandelen inkopen. Daartoe zal de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, een nieuwe aangetekende brief aan de
aandeelhouders verzenden, binnen de week na het verstrijken van de eerste termijn van drie
maanden, hen mededelende hoeveel aandelen in overdracht zij nog in de tweede fase kunnen
inkopen en aan welke prijs. De aandeelhouders beschikken over een termijn van veertien dagen, na
ontvangst van die brief, om al dan niet hun voor-kooprecht uit te oefenen.
Blijven er dan nog aandelen over of hebben de aandelen bij de aandeelhouders geen koper
gevonden, dan zal tenslotte de overdragende aandeelhouder onmiddellijk de Raad van Bestuur
verwittigen, die het recht heeft een derde kandidaat koper te zoeken, die de aandelen inkoopt, aan
de prijs hierna vermeld, dit alles binnen de tweede termijn van drie maanden hoger bepaald.
Wordt dergelijke koper niet gevonden, dan kan de overdragende aandeelhouder, na het verstrijken
van de tweede voormelde termijnen van drie maanden, hetzij na zes maanden, zijn aandelen
overdragen aan de kandidaat-koper, minimaal aan de prijs zoals hierna gemeld.
2. PRIJS -BETALING
a) De koop geschiedt tegen een door de overdrager bepaalde prijs of ingeval er geen overeenkomst
betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in
gemeenschappelijk overleg, of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, door
een deskundige aangesteld door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank. Tegen de beslissing
van de deskundige staat geen rechtsmiddel open.
b) De deskundige moet door de raad van bestuur van de vennootschap in de gelegenheid worden
gesteld inzage te nemen van boeken en bescheiden, zelfs deze in het verleden opgesteld. De
bestuurders zijn verplicht hem alle gewenste inlichtingen, nodig voor het vervullen van zijn opdracht,
te verschaffen. De deskundige zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de
aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Voor de
waardebepaling zal de deskundige rekening houden met de werkelijke waarde van de diverse activa
en passiva die het vermogen van de vennootschap uitmaken. Onroerende goederen worden geschat
zoals gebruikelijk is voor het successierecht, roerende goederen, vorderingen, schulden en
voorzieningen worden geschat volgens goed koopmansgebruik. Er mag evenwel geen rekening
gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zijn van een meerderheids- of
minderheidsparticipatie.
De deskundige moet, of straffe van zonder vergoeding ontslagen te zijn van zijn functie, uiterlijk
binnen drie maanden van zijn aanstelling de uitslag van zijn schatting mededelen aan de
aandeelhouders.
De kosten van de deskundige zijn lastens de koper.
c) De betaling van de prijs zal moeten gebeuren binnen de 3 maand nadat zij hun wil tot uitoefening
van het voorkeurrecht hebben meegedeeld.
Na het verstrijken van de termijn(en) tot betaling kunnen de rechthebbenden de koper tot betaling
dwingen door alle middelen van recht. Bij gebrek aan betaling binnen voormelde termijn, zal een
intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met twee procent (2 %).
…
ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
14.1. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het
benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een
statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder
optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige statutenwijziging, noch voor enige
uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
14.2. Raad van bestuur
Bij gebreke aan een enige bestuurder, benoemd als voormeld, wordt de vennootschap bestuurd door
een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald
door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, onverminderd hetgeen hierna bepaald.
Het benoemingsbesluit van de algemene vergadering, kan een opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
ARTIKEL 15 – WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
…
15.2. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
…
ARTIKEL 17 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
17.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren en dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7.102 en 7.103 WVV.
17.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 18 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur / de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet
bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur/de enige bestuurder
de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere
personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 19 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
19.1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
19.2. Raad van bestuur
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder,
alleen handelend.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
19.3. Dagelijks bestuur
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
…
ARTIKEL 22 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand mei om 19.00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 23 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Elke aandeelhouder kan zich door een andere aandeelhouder laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering onder overlegging van een schriftelijke volmacht en op voorwaarde dat alle in
dit artikel 25 bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Onder “schriftelijk”
wordt mede begrepen een (aangetekende) brief, alsook elke communicatie via een schriftelijk
elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail).
Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en
volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende
buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een
aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (=
lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk
persoon zijn vermogen zelf te beheren.
…
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
ARTIKEL 30 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
…
ARTIKEL 31 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 33 – ONTBINDING - VEREFFENING
Onverminderd artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 34 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
…”
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan: de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Er wordt een bijzondere volmacht aan:
de besloten vennootschap “Accountantskantoor De Kezel, Van den Broucke” te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
Mevrouw Julie De Kezel, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen,
Admiraalstraat 135,
Mevrouw Marian Van den Broucke, gecertificeerd fiscaal accountant, kantoorhoudende te 9070
Destelbergen, Admiraalstraat 135,
ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden, wordt volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de administratie der B.T.W. en
directe belastingen en alle overige diensten van de FOD Financiën, alsook tegenover de
kruispuntbank der ondernemingen, de ondernemingsloketten en sociale kassen, teneinde daar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en schrappingen en alle andere administratieve
verplichtingen van de vennootschap uit te voeren met inbegrip van controles, inregelstellingen en het
afsluiten van akkoorden; en tot openen van een elektronisch effectendossier.
…
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- BV TRAMER, met zetel te 9940 Evergem, Monumentstraat 13, ondernemingsnummer BE0835.
732.402 - RPR Gent afdeling Gent
Waarvoor de heer MERVIELDE Patrick Cyriel Louis, wonende te 9940 Evergem, Elslo 50, werd
aangeduid als vaste vertegenwoordiger, conform artikel 2:55 WVV.
Hier aanwezig en wie verklaart die opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten