Ondernemingsnr : 0537917953
Naam
(voluit) : BOOKKEEPERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Capucienenlaan 61
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 26 april 2023 door Meester Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
enige aandeelhouder van de besloten vennootschap “BOOKKEEPERS”, met zetel te 9300 Aalst,
Capucienenlaan, 61 en met ondernemingsnummer BE 0537.917.953, volgende beslissingen heeft
genomen :
Eerste besluit
De vergadering stelt voor om de soorten aandelen af te schaffen waardoor er alleen nog één soort
aandelen bestaat en de stemrechten verbonden aan deze aandelen te wijzigen overeenkomstig
artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag opgemaakt
door het bestuursorgaan de dato 21 april 2023 overeenkomstig artikel 5: 102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgestelde afschaffing van soorten
aandelen waardoor er nog één soort aandelen bestaat en wijziging van de stemrechten van deze
aandelen.
Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie
van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering neemt nadien het volgende besluit:
De soorten aandelen A en B worden afgeschaft zodat er nog één soort aandelen bestaat.
Ieder van deze aandelen zal recht hebben op één stem.
De afschaffing van de soorten aandelen waardoor er nog één soort aandelen bestaat en wijziging
van stemrecht verbonden aan deze aandelen werd uitdrukkelijk aanvaard.
Tweede besluit
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag gegeven door :
1° De heer COPPENS Dieter, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem), Hekelgemstraat 134, als
statutair bestuurder en gedelegeerd bestuurder
2° De heer DE WOLF Robrecht, wonende te 9340 Lede, Bellaertstraat, 16, niet-statutair bestuurder.
en verleent décharge.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor de ganse duur van
de vennootschap, de besloten vennootschap BOOKKEEPERS HOLDING met zetel te 9300 Aalst,
Capucienenlaan, 61 (ON 0798.895.958), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer COPPENS Dieter voornoemd.
-hier vertegenwoordigd als gezegd die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal al dan niet bezoldigd zijn bij beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De vergadering beslist dat indien er slechts één bestuurder is deze alle machten heeft om de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Vijfde besluit
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgenomen beslissingen, wijziging
Luik B
van de statuten als volgt :
    1.  Artikel 5. Inbrengen
In dit artikel worden volgende tekst afgeschaft :
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
-3.400 aandelen van soort A (hierna genoemd “A-aandeel”), met stemrecht, waarbij één A-aandeel
twee stemmen vertegenwoordigt.
-6.600 aandelen van soort B (hierna genoemd “B-aandeel”), met stemrecht, waarbij één B-aandeel
één stem vertegenwoordigt.
b) Artikel 12. Bestuursorgaan
In dit artikel wordt volgende tekst afgeschaft :
“ Werd benoemd als statutair bestuurder, de heer COPPENS Dieter, wonende te 9320 Aalst
(Erembodegem), Hekelgemstraat 134.”
    1.  Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De eerste drie zinnen van dit artikel worden vervangen door volgende tekst :
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan
één bestuurder wordt bestuurd, kan ieder bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan alle aandeelhouders en/of medewerkers van
BOOKKEEPERS, 9300 Aalst, Capucienenlaan 61, of diens aangestelden die alleen mogen handelen
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen inzake huidige akte.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL