Ondernemingsnr : 0473587355
Naam
(voluit) : W.L. IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herentalse Steenweg 81 bus B
 : 2270 Herenthout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN notaris met standplaats te Herentals,
aandeelhouder en handelend voor rekening van de besloten vennootschap “SCHAEKEN &
VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen”, met zetel te Herentals, Collegestraat 24, BTW
BE0662.358.164 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, op datum van 15 december 2020 dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap W.L. Immo met zetel te 2270
Herenthout, Herentalsesteenweg 81B en met ondernemingsnummer (BTW BE) 0473.587.355 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, beslist heeft hetgeen volgt:
- de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde en hierna omschreven
inbreng(en) in natura luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:
“
Tot besluit verklaart ondergetekende, BV “RAVERT, STEVENS & Co”, bedrijfsrevisorenkantoor te
1860 Meise, Hendrik Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in
natura bij de kapitaalverhoging van de NV W.L.IMMO is gebleken dat:
1. de verrichting werd  nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze
waarderingsmethoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de
tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. de in dit bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen  financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de uitgifte van 350.000 nieuwe aandelen zonder
nominale waarde, elk aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 244.410 bestaande aandelen.
Tenslotte herhalen wij dat onze opdracht niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag wordt opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend
worden.
Aldus opgesteld te Meise op 8 december 2020
Bedrijfsrevisorenkantoor BV “RAVERT, STEVENS & C°”
vertegenwoordigd door
(getekend) Luc Ravert “
- om het kapitaal te verhogen met drie miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 3.500.000,00) om het te
brengen van twee miljoen vierhonderd vierenveertigduizend honderd euro (€ 2.444.100,00) tot vijf
miljoen negenhonderd vierenveertigduizend honderd euro (€ 5.944.100,00) mits creatie van
Luik B
driehonderd vijftigduizend (350.000) nieuwe aandelen (zonder vermelding van nominale waarde) van
dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in
de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf heden.
- dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een vaststaande en
opeisbare schuldvordering dat niet het voorwerp uitmaakt van enige betwisting, noch overdracht,
noch beslagname en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn.
- dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd
volgestort.
- vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op vijf miljoen
negenhonderdvierenveertigduizend honderd euro (€ 5.944.100,00) en wordt  vertegenwoordigd door
vijfhonderd vierennegentigduizend vierhonderd en tien (594.410) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Dienovereenkomstig wijziging van het desbetreffend artikel van de statuten naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
 - om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hierna ook vermeld als “Wvv”.
- aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Dat de STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
- RECHTSVORM-NAAM-ZETEL/GEWEST-DUUR
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Zij heeft als naam: W.L. IMMO
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren  vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap kan, behoudens door de
rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake
statutenwijziging.
- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle verrichtingen die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met aankoop,
verkoop, huren, verhuren van onroerende en roerende goederen;
- Immobiliën;
- Tussenpersoon in handel;
- Projectontwikkeling en promotie van onroerende goederen;
- Management;
- Administratieve taken;
- Beheersfirma.
- Beroepsoprichter van gebouwen: het geregeld vervreemden van nieuwe en bestaande gebouwen,
het vestigen en overdragen van een zakelijk recht met betrekking tot een nieuw of bestaand gebouw.
Het geregeld verwerven van gebouwen en het realiseren van gebouwen met de bedoeling om op
een regelmatige basis die gebrouwen te vervreemden.
Het uitoefenen van een economische activiteit die erin bestaat geregeld gebouwen op te richten, te
laten oprichten of met de toepassing van de BTW te verkrijgen om ze te vervreemden of met
betrekking tot die gebouwen zakelijke rechten te vestigen of de betreffende zakelijke rechten die hij
heeft verkregen of die hem worden overgedragen met toepassing van de BTW over te dragen of
weder over te dragen.
Bouwonderneming in meest ruime zin- hieronder vallen ondermeer alle verrichtingen die betrekking
hebben op het aankopen, verkopen, bouwen, laten bouwen en verbouwen, inrichten en
onderhouden, huren en verhuren, verkavelen en beheren van onroerende goederen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn
haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag zich interesseren bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
Luik B
financiële tussenkomst of anderszins, in alle bestaande of toekomstige vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend
met haar voorwerp zou zijn.
- AANDELEN - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen negenhonderd vierenveertigduizend honderd euro (€ 5.944.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vierennegentigduizend vierhonderd en tien (594.410)
ondeelbare aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een
fractiewaarde van één/vijfhonderd vierennegentigduizend vierhonderd en tiende (1/594.410de) van
het kapitaal.
- BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter schriftelijke kennisgeving aan
de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden
tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, rechtsgeldig wanneer zij
ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de gedelegeerd bestuurder tevens de vaste
vertegenwoordiger zijn van de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een
andere vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering, genomen met gewone meerderheid.
- ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juli
om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerste vorige werkdag op hetzelfde uur.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens rechtspersonen die evenwel, binnen
dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd kunnen worden door een gevolmachtigde die geen
aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door
hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap of wordt meegedeeld aan het  bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
- BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap begint één april van het ene jaar en eindigt op éénendertig maart
van het volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
- RESERVES – BESTEMMING WINST - INTERIMDIVIDEND – VERDELING OVERBLIJVEND
SALDO NA VEREFFENING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- dat het adres van de zetel is gevestigd te 2270 Herenthout, Herentalse Steenweg 81 bus B.
 
 
Luik B
 
 
 
 
 
 
 
Volmacht aan Ravert, Stevens & Co, Bedrijfsrevisoren, te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1,
evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen
en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen
te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een
erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de
ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)
diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde
statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, verslag van het bestuursorgaan- revisoraal verslag -
historiek met gecoördineerde statuten