Ondernemingsnr : 0479762592
Naam
(voluit) : DR. G. BRAEKEN - ANESTHESIST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 67
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Karen Sabbe te Hamont-Achel op 8 december
2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-men
werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Verzaking aan de volstortingsverplichting
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van de
artikel 5:142 WVV (nettoactieftest) en artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest).
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde verzaking aan de
volstortingsplicht het netto-actief niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het
onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomst artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd. De
bestuurder heeft dit verslag bezorgd aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal bewaren
in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” op
te heffen en gaat over tot verzaking aan de volstoringsplicht voor de niet-opgevraagde inbreng van
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
 
4. Ontslag statutaire zaakvoerder en herbenoeming tot statutaire bestuurder
Voor zover als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
statutaire zaakvoerder, met name de voornoemde heer BRAEKEN Geert, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een duur van
twintig (20) jaar, zoals hierna vastgesteld in besluit 5.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De tekst van de statuten wordt in die zin aangepast, zoals hierna vermeld onder besluit 5.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt : «DR. G. BRAEKEN - Anesthesist».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. De uitoefening van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder. Dit wil zeggen dat de
geneeskunde wordt uitgeoefend door de geneesheer- aandeelhouder onder diens specifieke
beroepsaansprakelijkheid en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met
inachtneming van de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenleer, onder meer
betreffende het beroepsgeheim; de geneesheer- aandeelhouder zal een vergoeding ontvangen voor
en in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de vennootschap geleverd heeft;
b. het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan de geneesheer-aandeelhouder;
c. het inrichten van de algemene diensten uit een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
d. de aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie
voor voornoemde activiteiten;
e. het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen;
f. de mogelijkheid scheppen om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven;
g. het aangaan van overeenkomsten met ziekenhuizen, hospitalen en alle andere instanties en
instituten voor geneeskundige verzorging en opvang van patiënten, om aldaar de geneeskunde uit te
oefenen of te kunnen uitoefenen, om er patiënten te ontvangen en hen alle vereiste geneeskundige
zorgen te verstrekken;
h. het oordeelkundig beleggen van reserves, dit met het oog op het vrijwaren van het verworven
vermogen ter verwezenlijking van het statutair doel op korte, middellange en lange termijn;
i. als bijkomstig voorwerp: het oordeelkundig beleggen in roerende en onroerende goederen, en
beheren van roerend en onroerend vermogen, mits de handelingen die in het kader van dit bijkomstig
voorwerp gesteld worden niet van aard zijn om het burgerlijk karakter van de vennootschap aan te
tasten, en onder de strikte voorwaarde dat geen enkele commerciële activiteit ontwikkeld wordt, of
hiertoe aanleiding wordt gegeven. Indien de vennootschap meerhoofdig is, dienen de
aandeelhouders voorafgaandelijk de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid vast
te leggen.
Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap alle financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het even welke wijze deelnemen aan en
samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig
voorwerp nastreven en die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd zesendertig (1.436) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Ze worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur van maximum twintig (20) jaar. In
geval van meerhoofdigheid, is de duur van het mandaat beperkt tot zes (6) jaar.
Hun mandaat is hernieuwbaar.
Indien zij benoemd worden door de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht –in acht genomen de maximumduur- en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een termijn van 20 jaar:
De heer BRAEKEN Geert Theo, geboren te Bree op 3 februari 1969, wo-nende te 3545 Halen,
Staatsbaan 67.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, rekening houdende met de beperkingen in dit artikel.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet, de richtlijnen van de orde der geneesheren
of de statuten, aan de algemene vergadering of aan één of meerdere bestuurders in het bijzonder,
zijnde de bestuurder-arts, voorbehouden.
Een niet-arts (natuurlijke persoon of rechtspersoon) kan aangewezen worden als bestuurder van de
vennootschap waarmee de arts zijn beroepsactiviteit uitoefent, voor zover dit mandaat hem niet
toelaat zich te mengen in de uitoefening van het medisch beroep of beslissingen te nemen die de
eerbiediging van de medische deontologie door de geassocieerde arts ondermijnen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor beheershandelingen die invloed hebben op de medische activiteit van de aandeelhouders moet
de bestuurder een aandeelhouder zijn.
Voor beheershandelingen die geen invloed hebben op de medische activiteit van de aandeelhouders
kan de bestuurder een niet-aandeelhouder zijn.
De bestuurder die de hoedanigheid van aandeelhouder heeft en de bestuurder die niet de
hoedanigheid heeft, fungeren als een college waarbij de stem van de bestuurder die de
hoedanigheid van aandeelhouder heeft, beslissend is. Alle beslissingen worden genomen onder de
verantwoordelijkheid van deze laatste.
De bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheden overdragen
aan een derde persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij herroepbare en specifieke
volmacht. De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijk beperkte omvang
van zijn mandaat.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 juni om zeventien uur (17.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag,
andere dan een zaterdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Iedere aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen op de algemene vergadering, hetgeen
enkel bij schriftelijke volmacht kan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover voldaan is aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De vennootschap kan een bijkomende reserve aanleggen rekening houdende met het voorwerp van
de vennootschap.
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
Indien de aandelen op dergelijke ogenblikken gesplitst (vruchtgebruik/blote eigendom) toebehoren
aan verschillende aandeelhouders, zal de winstverdeling toekomen aan de aandeelhouders in
dezelfde gesplitste eigendomsverhouding (vruchtgebruik/blote eigendom).
 
6. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Staatsbaan 67.
 
7. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
Voor zover als nodig, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de huidige
hierna vermelde niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie en te herbenoemen als
niet-statutaire bestuurder voor een duur van twintig (20) jaar:
Mevrouw GEUSENS Carine Maria Jacoba, niet-arts, geboren te Bree op 1 juni 1971, wo-nende te
3545 Halen, Staatsbaan 67.
 
8. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
9. Machtiging aan de bestuurders
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Karen Sabbe