Ondernemingsnr : 0789.313.249
Naam
(voluit) : Insurance Investments Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kwadestraat 157 bus 71, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - intrekking en toekenning bevoegdheden
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 25 september 2024, overeenkomstig:
artikel 5:85 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. De Aandeelhouder besluit tot benoeming van:
Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt, als bestuurder van de:	(i)
Vennootschap, voor zoveel als nodig woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap,
met ingang van de datum van huidige besluiten en voor een termijn van zes (6) jaar tot aan de;
gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die in 2030 zal worden;
gehouden. Het mandaat van deze bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
2. De Aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap op heden bestaat uit de:
hiernavolgende bestuurders:
Corporate Management & Advisory NV, vast vertegenwoordigd door Joseph M. Lebon;	(i)
Lake Advisors BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Lambrecht;	(ii)
Three Advisory BV, vast vertegenwoordigd door de heer Herbert Vanden Eynde;	(iii)
The S.I.M. Company S.à.r.l., vast vertegenwoordigd door de heer Joseph J. Lebon;	(iv)
Pro-Fund BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Conny Vandendriessche;	(v)
de heer Gert De Winter; en	(vi)
de heer Louis Gabriels,	(vii)
(viii) Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter Devriendt.
3. De Aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, elk:
individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met:
het oog op de publicatie van deze besluitvorming in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging.
van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde al het nodige en het nuttige:
te doen.
* *
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan dd. 23 september 2024.
1. Operationele betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden binnen de Vennootschap en de AlliA
Groep
[ ... ]
Na beraadslaging, besluiten de Bestuurders:
a) alle betalings- en vertegenwoordigingsbevoegdheden die eerder werden toegekend aan Opex
Group NV, The S.I.M. Company s.à r.l., Joseph M. Lebon, Joseph J. Lebon en/of aan hen
aanverwante vennootschappen of personen met onmiddellijke ingang in te trekken;
b) zonder afbreuk te doen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheden inzake aangelegenheden van
dagelijks bestuur van de Vennootschap toebehorend aan Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door
Wouter Devriendt, als persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, aan (i)
Cotopaxi BV, vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt, (ii) De Kassei Consulting BV, vast
vertegenwoordigd door Davy Claerhout en (iii) Piet Provoost, steeds per twee handelend, de
bevoegdheid toe te kennen om, binnen de operationele vereisten van de Vennootschap, de
Vennootschap te vertegenwoordigen en in naam en voor haar rekening binnen dat kader alle
betalingen te verrichten; en
c) dat de nodige vennootschapsrechtelijke stappen genomen zullen worden ten einde in de
verschillende (rechtstreekse en onrechtstreekse) dochtervennootschappen van de Vennootschap
bestuurderswissels,	benoemingen,	de	wijzigingen	betalings-	van	en
vertegenwoordigingsbevoegdheden en statutenwijzigingen (zoals toepasselijk) door te voeren die
meer in detail in Bijlage A zijn uiteengezet.
[ ... ]
3. Bijzondere volmacht
Tenslotte besluiten de Bestuurders aan (i) Cotopaxi BV, vertegenwoordigd door Wouter Devriendt en (ii)
De Kassei Consulting BV, vertegenwoordigd door Davy Claerhout, individueel handelend en met recht
van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle documenten te
finaliseren en te ondertekenen, te paraferen en af te leveren en alle handelingen en dingen te doen die
nodig of nuttig zijn om de voorgaande besluiten te implementeren, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, het bijwonen van de bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap zoals besproken onder
punt 2, namens de Vennootschap, er aan deel te nemen en enige stem uit te brengen, een agenda punt
toe te voegen of te wijzigen, en , in het algemeen, alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is in het kader
daarvan.
Voor eensluidend uittreksel,
Cotopaxi BV
Algemeen directeur en gevolmachtigde
Vast vertegenwoordigd door Wouter Devriendt