Ondernemingsnr : 0535865711
Naam
(voluit) : BKPS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 7
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Roelens met standplaats Pittem op 29 april 2022, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘BKPS’,
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van gemeld Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort en volstort kapitaal ten belope van zestigduizend euro (€
60.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van zesduizend euro (€ 6.000,00) van de
vennootschap, hetzij samen zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00) euro, van rechtswege ingevolge
de overgangsbepalingen van het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden
omgezet in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen;
gemelde aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
door de bestuurder/enige aandeelhouder zelf opgemaakt op 19 maart 2022; dit in uitvoering van het
artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder tevens enige bestuurder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp aan te vullen en uit te breiden met de
voorgestelde tekst van het bestuur.
Het voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
*de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle
gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en
machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor
wegenbouw en dergelijke;
*de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle materialen en grondstoffen bestemd voor de
Luik B
bouwnijverheid.
-Handel, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines en met name
voornamelijk bouwkranen, bouwliften, stroomgroepen, laswerken en constructie;
-Fabricage van landbouwmachines; omvattende het fabriceren van allerhande machines en
toestellen voor het bewerken van de grond, machines voor planten en uitstrooien van zaden,
machines voor onderhoud en bescherming van gewassen, oogstmachines, materiaal voor
zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmateriaal voor het
gebruik op de boerderij, alsmede van allerhande landbouwvoertuigen en hun toebehoren;
omvattende ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de
automatisatie van de landbouw.
-Hoevesmederij en smederij in het algemeen; omvattende de herstelling van landbouwmachines en
materiaal en de herstelling van kettingen;
-Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; omvattende het kunstsmeedwerk en het smeedwerk
voor het landbouwbedrijf;
-Het plaatsen van afsluitingen;
-Algemene metaalconstructie;
-Het verhuren van landbouw- en tuinbouwmachines;
-Herstellen van centrale verwarmingsinstallaties en van sanitaire installaties;
-Elektrotechnische installatiewerken;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;
-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
-Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles en dergelijke;
-Installatie en aansluiten van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor
klimaatregeling.
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
-Handel in algemene goederen/materialen en gespecialiseerde goederen/materialen.
-Toezien op de bouwwerkzaamheden.
-Ruimen van bouwterreinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
dit alles ter uitsluiting van activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer waarvoor
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning- en/of inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving bekomen werd en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van ondernemingen alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland laten uitvoeren van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
Luik B
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal in het kader van haar activiteit alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke
garanties kunnen verstrekken evenals voorzien in het verstrekken van leningen, voorschotten en
borgstellingen.  De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle
roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerend goed verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken en uitrusten, ombouwen en verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst voor de vennootschap;
-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens volgende activiteiten verrichten:
- de aankoop en verkoop van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen: zowel in België als in buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen:
zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van terreinen zowel in België als in het buitenland;
- vervoer van goederen over de weg;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te
behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), de
heer Steve Verhaeghe, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van niet-statutair bestuurder.
Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer
Steve Verhaeghe als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
De heer Steve Verhaeghe, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als niet-statutair
zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand
aan voormeld ontslag.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Luik B
Zij verkrijgt de naam “BKPS”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
*de aankoop en verkoop, in- en uitvoer, de verhuur, het onderhoud en de herstelling van alle
gereedschap (al dan niet elektrisch aangedreven), alle werktuigen (al dan niet mechanisch) en
machines met inbegrip van alle materiaal voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor
wegenbouw en dergelijke;
*de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel van alle materialen en grondstoffen bestemd voor de
bouwnijverheid.
-Handel, verhuren, monteren, herstellen, nazien en onderhouden van bouwmachines en met name
voornamelijk bouwkranen, bouwliften, stroomgroepen, laswerken en constructie;
-Fabricage van landbouwmachines; omvattende het fabriceren van allerhande machines en
toestellen voor het bewerken van de grond, machines voor planten en uitstrooien van zaden,
machines voor onderhoud en bescherming van gewassen, oogstmachines, materiaal voor
zuivelbewerking op de boerderij, machines voor de vlasbewerking, transportmateriaal voor het
gebruik op de boerderij, alsmede van allerhande landbouwvoertuigen en hun toebehoren;
omvattende ook de fabricage van uitrustingen, apparaten, instrumenten en werktuigen voor de
automatisatie van de landbouw.
-Hoevesmederij en smederij in het algemeen; omvattende de herstelling van landbouwmachines en
materiaal en de herstelling van kettingen;
-Fabricage van artikelen van gesmeed ijzer; omvattende het kunstsmeedwerk en het smeedwerk
voor het landbouwbedrijf;
-Het plaatsen van afsluitingen;
-Algemene metaalconstructie;
-Het verhuren van landbouw- en tuinbouwmachines;
-Herstellen van centrale verwarmingsinstallaties en van sanitaire installaties;
-Elektrotechnische installatiewerken;
-Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
-Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enzovoort;
-Ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde fabrieken bestaande uit diverse
machines en besturingsmechanismen en uit centrale bewakingsapparatuur.
-Vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers en
tekstverwerkers; centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles en dergelijke;
-Installatie en aansluiten van industriële machines, toestellen en werktuigen;
-Het herstellen van elektrische toestellen en het plaatsen en herstellen van alle elektrische
installaties voor stroomvoorziening, voor verlichting, voor lichtreclame, voor verwarming en voor
klimaatregeling.
-Overige zakelijke dienstverlening;
-Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie;
-Handel in algemene goederen/materialen en gespecialiseerde goederen/materialen.
-Toezien op de bouwwerkzaamheden.
-Ruimen van bouwterreinen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap,
beheersmaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen;
dit alles ter uitsluiting van activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer waarvoor
Luik B
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning- en/of inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zover daartoe geen
erkenning en inschrijving bekomen werd en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
-de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
-het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
-het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van ondernemingen alsmede
het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en
ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
-in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in
België of in het buitenland laten uitvoeren van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de
emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij zal in het kader van haar activiteit alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke
garanties kunnen verstrekken evenals voorzien in het verstrekken van leningen, voorschotten en
borgstellingen.  De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle
roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
-het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerend goed verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken en uitrusten, ombouwen en verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst voor de vennootschap;
-Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag tevens volgende activiteiten verrichten:
- de aankoop en verkoop van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen; zowel in België als in het buitenland;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen: zowel in België als in buitenland;
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen:
zowel in België als in het buitenland;
- verhuur en exploitatie van terreinen zowel in België als in het buitenland;
- vervoer van goederen over de weg;
- goederenvervoer langs de weg: vervoer van boomstammen, vee, auto’s, afval, vervoer met
koelwagens, zwaar internationaal vervoer, vervoer van bulkgoederen, inclusief vervoer in
tankwagens;
- overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens;
- laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
DUUR:
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestig (60) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/zestigste (1/60ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
EXTERN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december, om achttien (18.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden en op
voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de
statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
Luik B
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde
besluiten uit te voeren;
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Lien Roelens, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten