Ondernemingsnummer :
0862372164
Benaming :
(voluit) :
DR. M JANSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Berenheide 6
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  -
KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING DER STATUTEN.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden op twaalf september tweeduizend en achttien, voor Meester Yasmine
FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COLSON & FAGARD, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven
vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast dat de vennoot verklaard heeft dat huidige kapitaalvermindering prioritair
wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie conform
de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van
31 augustus 2018, aangaande de beslissing van de kapitaalvermindering, conform de bepalingen
van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
TWEEDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de vennoot verklaard heeft dat conform de bepalingen van artikel 537,
5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte verleden voor notaris Yasmine FAGARD, te
Maasmechelen, op 5 februari 2014 het kapitaal verhoogd werd met tweehonderd zestig duizend euro
(€260.000,-) zonder creatie van aandelen.
De vergadering stelt vast dat de vennoot verklaard heeft dat de vennootschap een kleine
vennootschap is in de zin van artikel 15 W. Venn..
De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel
537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4
jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en
dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.
DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd zestigduizend euro (€ 260.000,-) om het te brengen van tweehonderd achtenzeventig
duizend zeshonderd euro (€ 278.600,-) tot achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,-), dit zonder
vernietiging van aandelen en mits naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek
Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling aan de vennoot, mevrouw JANSSEN Maria,
voornoemd, van een bedrag van een bedrag van tweehonderd zestig duizend euro (€260.000,-) en
 zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het
ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de
bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd zestig duizend euro (€ 260.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt
Luik B
werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend zeshonderd euro
(€18.600,-).
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.  De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.  Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die
voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 5
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,-) euro.
Het is verdeeld in honderd (100) gelijke ondeelbare aandelen op naam zonder vermelding van
waarde en die elk één honderdste (1/100e) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Alle aandelen hebben stemrecht.”
VIJFDE BESLUIT: HERBENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te herbenoemen als zaakvoerster voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf
heden, voornoemde mevrouw JANSSEN Maria, hier aanwezig, die bevestigt  niet te zijn getroffen
door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste
vestigingsgetuigschrift(en) en die tevens verklaart haar op-dracht te aanvaarden.
ZESDE BESLUIT - VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Voor eensluidend afschrift
    •  Gecoördineerde statuten