Ondernemingsnr : 0756705314
Naam
(voluit) : PatientSupportR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 35
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Francis Moeyken, notaris, te Brugge (eerste kanton),
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap BV “MOEYKENS & VANQUATHEM, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 410, van 7 november
2022, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap “PatientSupportR”, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, de
Meeûssquare 35, hierna “de vennootschap” genoemd.
…
Eerste besluit
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart met éénparigheid te verzaken aan de opmaak van een bijzonder verslag,
zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig artikel 5:
121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) bevestiging externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gehouden is.
c) Beslissing tot verhoging statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering beslist de statutair beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap te
verhogen met vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), zodat de statutair beschikbare
eigen vermogensrekening verhoogd zal worden en te brengen op tweehonderdvijftigduizend
vijfhonderd euro (250.500,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met uitgifte van vijfhonderd vijfenvijftig (555) nieuwe aandelen. Er zal onmiddellijk
tegen pari in geld ingeschreven worden, tegen de prijs van honderd euro ( 100 EUR) per aandeel,
volgestort voor honderd procent (100 %).
Tweede besluit
Verzaking voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben de huidige aandeelhouders, allen voormeld, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van haar voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Inschrijving op de verhoging en volstorting
Op de verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening wordt volledig ingeschreven
in geld door:
1/ Mevrouw DEBOEURE Dora, ...
2/ De heer DELAGRANGE Jonas, ...
3/ De heer BAERT Luc, ...
4/ Mevrouw PETERS Nadia, …
Luik B
5/ De heer SILVA Mitchell, ...
6/ De heer LARNO Jacky, ...
..
Inschrijving op de verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening :
1/ Vervolgens heeft mevrouw DEBOEURE Dora, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van drieduizend euro (3.000,00 EUR);
2/ Vervolgens heeft de heer DELAGRANGE Jonas, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd,
verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van tienduizend euro (10.000,00 EUR);
3/ Vervolgens heeft de heer BAERT Luc, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van tienduizend euro (10.000,00 EUR);
4/ Vervolgens heeft mevrouw PETERS Nadia, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR);
5/ Vervolgens heeft de heer SILVA Mitchell, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van vijftienduizend euro (15.000,00 EUR);
6/ Vervolgens heeft de heer LARNO Jacky, voormeld en vertegenwoordigd als gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap PatientSupportR, en in te schrijven, tegen de prijs op de verhoging van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR), en onder de hoger gestelde voorwaarden, ten
belope van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR);
b/ De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort werd door inbreng van een globaal bedrag van
vijfenvijftigduizend vijfhonderd euro (55.500,00 EUR).
c/ beschrijving van de inbrengen:
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
gestort op een bijzondere rekening …
Vergoeding - aanvaarding
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren als vergoeding van voormelde
verhoging van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening in te stemmen met de creatie van
vijfhonderd vijfenvijftig (555) nieuwe aandelen om het aantal te brengen van vijfduizend tweehonderd
(5.200) aandelen op vijfduizend zevenhonderd vijfenvijftig (5.755) aandelen, met dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen in de winsten vanaf heden, en waarop werd
ingetekend in speciën zoals hiervoor vermeld.
Deze nieuwe aandelen worden aan de inbrengers, in ruil voor hun inbreng toegekend als volgt :
    •  Aan DEBOEURE Dora, voornoemd : dertig (30) nieuwe aandelen;
    •  Aan DELAGRANGE Jonas, voornoemd : honderd (100) nieuwe aandelen;
    •  Aan BAERT Luc, voornoemd : honderd (100) nieuwe aandelen;
    •  Aan PETERS Nadia, voornoemd : honderd vijftig (150) nieuwe aandelen;
    •  Aan SILVA Mitchell, voornoemd : honderd vijftig (150) nieuwe aandelen;
    •  Aan LARNO Jacky, voornoemd : vijfentwintig (25) nieuwe aandelen;
VIERde besluit
Vaststelling van de verhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de verhoging definitief is, waarbij de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening daadwerkelijk op tweehonderdvijftigduizend vijfhonderd euro (250.500,00 EUR)
werd gebracht. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfduizend
zevenhonderd vijfenvijftig (5.755) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen.
…
Luik B
VIJFDE besluit
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 en artikel 6 van de statuten als
volgt te wijzigen: .
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderd vijfenvijftig (5.755) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESde besluit
1 / De vergadering besluit om het lopend boekjaar, ingegaan op één oktober tweeduizend
tweeëntwintig (01/10/2022) om te eindigen op dertig september tweeduizend drieëntwintig
(30/09/2023), te verlengen met drie (3) maanden , zodat het zal eindigen op éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig (31/12/2023). Vaststelling dat ieder nieuw boekjaar voortaan ingaat op één
januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar met aanpassing van statuten conform
voorgaande beslissing.
2/ Dienvolgens besluit de vergadering om de eerste zin van het desbetreffende artikel in de statuten
aan te passen als volgt :
"Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar".
ZEVENde besluit
De vergadering beslist om de jaarvergadering voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de eerste
zaterdag van de maand juni om 10.00 uur, met aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend drieëntwintig (31/12/2023), zal
gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni tweeduizend vierentwintig om 10.00 uur.
ACHTSTE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering haar statuten hieraan aan
te passen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PatientSupportR".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval
is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel, bij beslissing van haar bevoegd orgaan, wordt door de zorgen van
het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening, als in naam en voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
De ondersteuning van patiënten. Onder dit domein wordt verstaan: ondersteunende diensten aan
burgers, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van medische gegevens en medische
gegevens-processen, onder meer door de ontwikkeling en commercialisering van informatica en ICT-
toepassingen:
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de handel, het
ontwerpen, het produceren, het testen, het exploiteren, het verhuren en de ontwikkeling van alle
Luik B
informatica, multimedia, communicatie, hard en software, omvattende onder meer:
    •  Het maken van internet en intranetpagina’s en -applicaties voor alle particuliere en openbare
fysieke of rechtspersonen;
    •  Het ontwikkelen van software producten, waaronder software producten welke in een SaaS
(software as a service) kunnen worden aangeboden aan klanten;
    •  De klein en groothandel, de import en export, de verhuur en het onderhoud van hard- en
software en audiovisuele toestellen en apparaten;
    •  Het ontwikkelen, opzetten en verbeteren van netwerken voor computers en toebehoren;
    •  De consulting en aanverwante handel in dienstverlening op het vlak van informatica en
audiovisuele systemen;
    •  Studie, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informaticaverwerking,
automatisering in het algemeen en op elk niveau, handels-, en sociale aangelegenheden;
    •  Delegatie van gespecialiseerd personeel met betrekking tot hard en software, multimedia en
audiovisuele systemen;
    •  Het verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software):
    •  Het vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines en randapparatuur,
inclusief microcomputers en tekstverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles,
printers, terminals, magnetische en optische disk drives, machines voor het omzetten van gegevens
in gecodeerde vorm op gegevensdragers.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Luik B
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderd vijfenvijftig (5.755) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door het college van bestuurders, bestaande uit minimaal drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, waarbij door de algemene vergadering van
aandeelhouders zullen worden benoemd:
    1.  één bestuurder op voordracht van Etienne Maerien, en
    2.  één bestuurder op voordracht van Vincent Dupont, en
    3.  één bestuurder op voordracht van Johan Uvin.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan, te allen tijde, een bijkomende onafhankelijke
bestuurder benoemen, met unanimiteit van stemmen, en zal, bij diens benoeming, de duur van diens
mandaat bepalen, alsook het gebeurlijk bezoldigd karakter.
Elke aandeelhouder heeft het recht de algemene vergadering van aandeelhouders te verzoeken een
bijkomende (onafhankelijk) bestuurder aan te stellen. In het kader van een voorgenomen aanstelling,
zullen de aandeelhouders gezamenlijk zoeken naar een onafhankelijke bestuurder, wiens identiteit zij
in gezamenlijk overleg zullen bepalen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het college van bestuurders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.
Het college van bestuurders treedt op als een collegiaal bestuursorgaan en handelt zoals een
raadsvergadering. De hiernavolgende bepalingen inzake besluitvorming en aanwezigheids-quorum
gelden binnen dit college van bestuurders:
a) Besluitvorming
De bestuurders beslissen, in de regel, bij gewone meerderheid van stemmen, en ondertekenen alle
nodige documenten samen, behoudens indien aan een bestuurder hiertoe een bijzondere volmacht
is verleend.
partijen komen evenwel uitdrukkelijk overeen dat de hiernavolgende beslissingen (de
“SLEUTELBESLISSINGEN BESTUUR”) steeds voorafgaandelijk, met bijzondere meerderheid van
66% van de stemmen van de niet-onafhankelijke bestuurders, moeten worden goedgekeurd:
    •  Verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap
(belangrijkste exploitatie);
    •  Oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
bijhuizen, uitbatingszetels of agentschappen;
    •  Opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit;
    •  Goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van
Luik B
investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan;
    •  Aanvaarden van opdrachten die een totale investerings- en personeelskost omvatten van meer
dan 25.000,00 euro,
    •  Opstellen en goedkeuren van de ontwerpjaarrekeningen en van, desgevallend, het jaarverslag,
voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
    •  Goedkeuring van en wijzigingen aan de boekhoudkundige waarderingsregels,
afschrijvingsperiode, dubieuze debiteuren en dergelijk meer;
· Beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel
aan de algemene vergadering van aandeelhouders tot uitkeringen van dividenden en tantièmes;
· Overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, …),
inzonderheid doch niet beperkt tot de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of
verenigingen;
· Instellen, beheren en uitvoeren van aandelenoptieplannen en warrantenplannen; beslissingen met
betrekking tot de toekenning van warrants;
· Aanwerving, benoeming of ontslag van personeel of lange termijn onderaanneming, alsook het
bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging
en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en alle wijzigingen dienaangaande;
· Aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de gedelegeerd
bestuurder;
· Delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit het college van bestuurders, die
gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord desgevallend afzonderlijk, in naam van het
college van bestuurders, beslissingen te nemen;
· Desgevallend het voorstel tot benoeming en ontslag en de bezoldiging van de commissaris;
· Elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders
of haar management of met partners (rechtstreeks of onrechtstreeks) verbonden met één van de
aandeelhouders of met één van de bestuurders of haar management;
· Uitgifte van obligaties, aankoop en verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van
leningen, kredieten of voorschotten, alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen
aan derden;
· Uitreiken van credit nota’s hoger dan vijfentwintigduizend EURO (€ 25.000,00);
· Overdracht van effecten en activa (waarvan de verkoop- of boekwaarde vijfentwintigduizend EURO
(€ 25.000,00) overschrijdt) van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen); met overdracht
van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of
verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;
· Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;
· Uitgifte van nieuwe effecten door het college van bestuurders, zo de statuten deze bevoegdheid
overeenkomstig artikel 5:134 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan het
bestuursorgaan delegeren;
· Het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
· Het voorstel tot fusie, (partiële) splitsing en ontbinding van de vennootschap, aanvragen van het
faillissement en de beslissing tot toepassing van de WCO-procedure;
· Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van concurrentiële activiteiten;
De lijst van SLEUTELBESLISSINGEN BESTUUR betreft een niet-limitatieve lijst. PARTIJEN hebben
de mogelijkheid deze lijst uit te breiden. De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project;
en project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.
b) Aanwezigheidsquorum
Om geldig beslissingen te nemen geldt, in ieder geval, een bijzonder (minimum) aanwezigheids-
quorum op het college van bestuurders:
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Etienne Maeriën, en
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Vincent Dupont, en
    •  aanwezigheid van één bestuurder benoemd op voordracht van Johan Uvin.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt voor beslissingen die niet tot de SLEUTELBESLISSINGEN
BESTUUR behoren de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
Luik B
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De winsten van de vennootschap kunnen als dividend en/of tantièmes worden uitgekeerd aan de
aandeelhouders resp. bestuurders, indien en in de mate dat de algemene vergadering van
aandeelhouders hiertoe beslist met 66% van stemmen. Bij de besluitvorming van de algemene
vergadering van aandeelhouders aangaande winstuitkering, geldt als algemeen principe dat pas
uitkering van winst mogelijk zal zijn indien er, op basis van de boekhoudkundige cijfers zoals die
blijken uit de jaarrekening, op dat ogenblik, winsten vóór belastingen aanwezig zijn.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om voer te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening in één akte onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENde besluit
De algemene vergadering besluit nagenoemde huidige bestuurder, ontslag te geven uit haar functie:
“ZENIT19" besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 36, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE 0730.851.547, voor
wie als vast vertegenwoordiger verschijnt: de heer UVIN, Johan Lucia Roger, geboren te Ninove op
zes september negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 36.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Luik B
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
“Nadir21” besloten vennootschap, met zetel te 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 36, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW BE0768.764.788, voor
wie zal optreden als vast vertegenwoordiger: de heer UVIN, Johan Lucia Roger, geboren te Ninove
op zes september negentienhonderd drieënzestig, wonende te 8000 Brugge, Noorweegse Kaai 36.
Hier aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
TIENde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, de
Meeûssquare 35.
TWAALFDE besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
…
Voor beredeneerd analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Francis Moeykens met
zetel te Brugge (Sint-Kruis), dd. 7 november 2022.
Bijlage:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten