Nº d'entreprise : 0442 182 814
Nom
(en entier) : GIGAEurope
(en abrégé) :
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rond-Point Schuman 2-4, 5e étage, 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 1er juin 2022:
n
1.Démission d'un administrateur
Les membres prennent acte de la démission en tant qu'administrateur et président du conseil
d'administration de GIGAEurope, avec effet au 1er janvier 2022, de Joakim Reiter.
2.Nomination et renouvellement de mandats d'administrateurs
Les membres décident de nommer Erzsébet Fitori, domicilié à Avenue Jean Van Horenbeeck 190, 1160
Auderghem (Belgique), en tant qu'administrateur de GIGAEurope, avec effet au 1er janvier 2022 et pour une
période de deux ans (i.e. jusqu'au 31 décembre 2023).
Les membres décident en outre de renouveler les mandats des personnes suivantes en tant
qu'administrateurs de GIGAEurope, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 2022 (i.e. jusqu'au
31 décembre 2023):
·Emanuel Kohnstamm, domicilié à Reguliersgracht 51, 1017 Amsterdam (the Netherlands);
·Reinald Krüger, domicilié à 14 Brunswick, Marylebone, London W1H 7FB, (United Kingdom);
·Eke Vermeer, domicilié à Molenaar 2, 1251 LV Laren NH (Pays-Bas);
·Michael Jungwirth, domicilié à Ritterstrasse 3, 40213 Dusseldorf (Allemagne);
·Barbara de Ridder-Jongerden, domiciliée à 1241 LH Kortenhoef, Emmaweg 40 (Pays-Bas) ;
·Thomas Roukens, domicilié à Jean Notéstraat 62, 1070 Anderlecht (Belgique);
·Thomas Braun, domicilié à Merkurstraat 3c, 30419 Hannover (Allemagne).
3.Nomination des présidents du conseil d'administration
Conformément à l'article 9 de ses statuts, les membres décident de nommer Emanuel Kohnstamm en tant
que président du conseil d'administration, avec effet à partir du 1er janvier 2022 et pour une période d'un an
(i.e. jusqu'au 31 décembre 2022).
En outre, les membres décident de nommer Reinald Krüger en qualité de prochain président du conseil
d'administration, avec effet au 1er janvier 2023 et ce pour une période d'un an (c'est-à-dire jusqu'au 31
décembre 2023).
4.Composition du conseil d'administration
Conformément aux résolutions ci-dessus, les membres prennent acte de la composition du conseil
d'administration de GIGAEurope, comme suit :
1)Emanuel Kohnstamm, Liberty Global - administrateur et Président en 2022
2)Reinald Krüger, Vodafone Group - administrateur et Président en 2023
3)Erzsébet Fitori, Vodafone Group - administrateur
4)Eke Vermeer, Liberty Global - administrateur
5)Michael Jungwirth, Vodafone Germany - administrateur
7)Thomas Roukens, Telenet - administrateur
8)Thomas Braun, ANGA - administrateur.
5.	Pouvoirs
Les membres décident de donner mandat à Me Arnaud Van Oekel, Me Lola Verelst, Me Alinna Hu, Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS De Backer dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles,
178 Chaussée de la Hulpe, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-délégation, aux fins
de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des
administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de
la résolution adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux
modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
»
Lola Verelst,
Mandataire