Ondernemingsnr : 0475368789
Naam
(voluit) : KANTOOR GEERT GYSEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maasstraat 98
 : 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Aandelen in één hand
De vergadering neemt kennis van de verklaring van de bestuurder inhoudende de vaststelling dat
alle aandelen van de vennootschap in één hand zijn verenigd en de deelname van de identiteit van
de enige aandeelhouder. verklaring zal door ondergetekende notaris worden neergelegd ter griffie
van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV). De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat
de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de
agenda.
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verrichten van werkzaamheden van bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig
de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de
distributie van financiële instrumenten of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde
wet deze activiteiten zal reguleren;
Het verrichten van werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling overeenkomstig de wet van 4 april
2014 betreffende de verzekeringen of iedere latere rechtsnorm die ter vervanging van voormelde wet
deze activiteiten zal reguleren.
Het verrichten van werkzaamheden van kredietbemiddeling zoals bepaald in boek VII, Titel 4,
hoofdstukken 1 t.e.m. 3 van het Wetboek van economisch recht.
Het is de vennootschap echter verboden om in eigen naam en voor eigen rekening daden te
verrichten van bank, spaarkas of spaarbank en om in eigen naam en voor eigen rekening
spaargelden aan te trekken, dit alles conform de geldende Belgische en/of Europese richtlijnen van
openbare orde.
De vennootschap heeft tot voorwerp de oprichting, de verwerving, het beheer, het verbouwen, de
verkoop, alsook het verhuren van eigen onroerende goederen. De vennootschap mag zich ook
toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen evenals optreden als vereffenaar van vennootschappen. Het uitvoeren van
algemene managementopdrachten in de ruimste zin.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen verwerven die een rechtstreeks verband
hebben met de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp.”
Vijfde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) bedraagt en de wettelijke reserves duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00). Dit
kapitaal werd ten belope van zesduizend tweehonderd euro                  (€ 6.200,00) volstort. Het
gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
b) De vergadering stelt vast dat het nog niet volgestort gedeelte van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege werd omgezet in een eigenvermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
b) De vergadering stelt vast dat de heer GYSEMANS Geert nog gehouden is tot volstorting van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro.
De vergadering beslist echter voormeld onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen. Het eigen vermogen wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist echter voormelde aandeelhouder vrij te stellen van deze volstortingsplicht.
c) De vergadering stelt vast dat hierdoor het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of
wordt (art. 5:142 WVV).
d) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt
vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze
vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van heden (art 5:143 WVV).
De aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Zesde besluit – Aandelenoverdracht
De vergadering beslist de regeling rond de aandelen overdracht te wijzigen zodat voortaan de
aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid niet mogen worden overgedragen dan
met instemming van alle aandeelhouders.
Zevende besluit – Algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel
De vergadering besluit de mogelijkheid te voorzien voor het houden van de algemene vergadering
door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
Achtste besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Negende besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Tiende besluit - Ontslag en benoeming
a) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, de heer GYSEMANS Geert,
wonend te 3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Maasstraat 98, ontslag te geven uit zijn
functie.
b) Het besluit tot kwijting van zijn bestuur zal genomen worden op de eerstvolgende jaarvergadering;
c) De algemene vergadering gaat vervolgens over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder,
die deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken of geen enkele veroordeling tot een bestuurs- of ondernemingsverbod werd
uitgesproken door een buitenlands rechtscollege. Hij kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Hij wordt benoemd
voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden,
tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
Elfde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3272 Scherpenheuvel-Zichem (Messelbroek), Maasstraat 98. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Twaalfde besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Helsen Accountants met zetel te 3980 Tessenderlo,
Hyundailaan 1, aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.