Ondernemingsnr : 0426643810
Naam
(voluit) : APOTHEEK MIEKE DELEMBER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 43
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 25 april 2025, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
‘APOTHEEK MIEKE DELEMBER’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
 
Eerste besluit
Na gewezen te zijn op het artikel 2:3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
inhoudend dat het aannemen van een identieke, soortgelijke of gelijkluidende benaming met zich kan
meebrengen dat iedere belanghebbende in voorkomend geval de gelijke of gelijkluidende benaming
van de vennootschap kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding kan
eisen, besluit de algemene vergadering vervolgens om de naam van de vennootschap te wijzigen
van ‘Apotheek Mieke Delember’ naar ‘Apotheek Debaene’. Dienaangaande wordt beslist om de
huidige benaming van de vennootschap ‘Apotheek Mieke Delember’ te schrappen en te vervangen
door voormelde nieuwe naam, zodat de vennootschap voortaan met ingang vanaf heden de naam
‘Apotheek Debaene’ zal dragen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om de tekst van artikel 1 van de statuten, luidende als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij draagt de naam “APOTHEEK MIEKE DELEMBER.” te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “Apotheek Debaene.”
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen van
8740 Pittem, Tieltstraat 43 naar 8740 Pittem, Tieltstraat 41, doch de vergadering beslist hierbij om
het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op
te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
Met het oog op de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, ontslaat de
vergadering hierbij de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 18 april 2025, dit in uitvoering van het artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De algemene vergadering besluit om haar huidig voorwerp volledig te schrappen en te vervangen
door de voorgestelde tekst van het bestuur. Het nieuw voorwerp zal voortaan als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer, de oprichting, uitbating en/of overname van één of
meerdere apotheken en/of drogisterijen, onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en
verantwoordelijkheid van apothekers. De activiteiten omvatten onder meer de aan- en verkoop,
verwerking, bewerking en/of fabricatie van farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische,
fytofarmaceutische, scheikundige en veeartsenijkundige producten, evenals van cosmetica,
parfumerie, toilet- en hygiëneartikelen, dieet- en macrobiotische producten, bandagisterie,
verplegingsproducten, laboratorium-, medische en onderhoudsproducten, optiekartikelen en andere
aanverwante goederen, al dan niet via webshop. De apotheek mag daarenboven alle apparatuur,
materialen en diensten aanbieden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
voorgaande producten of met de gezondheidszorg in het algemeen.
    2.  Het uitvoeren of doen uitvoeren van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige
en toxicologische analyses, evenals het verrichten van alle andere activiteiten die krachtens de wet
of het gebruik worden geacht tot het normale werkingsveld van een apotheek te behoren of daarmee
verband houden.
    3.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
    4.  Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
    5.  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
    6.  De studie, ontwikkeling, verwerving, vertegenwoordiging, commercialisatie, licentiëring, leasing,
verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer octrooien,
brevetten, merken, modellen, licenties, knowhow en andere immateriële duurzame activa, alsook het
verlenen of verkrijgen van gebruiksrechten op deze rechten. De vennootschap kan daarbij optreden
als houder, licentiegever, licentienemer of tussenpersoon, en kan handel drijven in producten en
diensten die voortvloeien uit of verband houden met deze intellectuele eigendomsrechten, in alle
vormen van binnenlandse en buitenlandse commerciële activiteit.
    7.  Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen en particulieren op
administratief, sociaal, commercieel, technisch en financieel vlak (met uitzondering van
beleggingsadvies en vermogensbeheer), evenals het optreden als studie-, engineerings- en
adviesbureau.
    8.  Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op administratie, financiën, verkoop, productie,
algemeen bestuur, verzekeringen en andere ondersteunende bedrijfsdomeinen, en kunnen zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks worden uitgevoerd. Het ontwikkelen, opzoeken, verwerven,
verspreiden, doceren en beheren van wetenschappelijke informatie, onder al zijn vormen.
    9.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    10.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    11.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    12.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    13.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
    14.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen:
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    2.  De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en
daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    3.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    4.  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    5.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    6.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering om artikel 3 van de statuten aan te passen als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer, de oprichting, uitbating en/of overname van één of
meerdere apotheken en/of drogisterijen, onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en
verantwoordelijkheid van apothekers. De activiteiten omvatten onder meer de aan- en verkoop,
verwerking, bewerking en/of fabricatie van farmaceutische, parafarmaceutische, homeopathische,
fytofarmaceutische, scheikundige en veeartsenijkundige producten, evenals van cosmetica,
parfumerie, toilet- en hygiëneartikelen, dieet- en macrobiotische producten, bandagisterie,
verplegingsproducten, laboratorium-, medische en onderhoudsproducten, optiekartikelen en andere
aanverwante goederen, al dan niet via webshop. De apotheek mag daarenboven alle apparatuur,
materialen en diensten aanbieden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de
voorgaande producten of met de gezondheidszorg in het algemeen.
    2.  Het uitvoeren of doen uitvoeren van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige
en toxicologische analyses, evenals het verrichten van alle andere activiteiten die krachtens de wet
of het gebruik worden geacht tot het normale werkingsveld van een apotheek te behoren of daarmee
verband houden.
    3.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
    4.  Het uitvoeren van de rol als auditeur bij de kwaliteitscontrole van een externe apotheek.
    5.  Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin
genomen.
    6.  De studie, ontwikkeling, verwerving, vertegenwoordiging, commercialisatie, licentiëring, leasing,
verhuur, sale & leaseback van intellectuele eigendomsrechten, waaronder onder meer octrooien,
brevetten, merken, modellen, licenties, knowhow en andere immateriële duurzame activa, alsook het
verlenen of verkrijgen van gebruiksrechten op deze rechten. De vennootschap kan daarbij optreden
als houder, licentiegever, licentienemer of tussenpersoon, en kan handel drijven in producten en
diensten die voortvloeien uit of verband houden met deze intellectuele eigendomsrechten, in alle
vormen van binnenlandse en buitenlandse commerciële activiteit.
    7.  Het verlenen van advies, bijstand en diensten aan ondernemingen en particulieren op
administratief, sociaal, commercieel, technisch en financieel vlak (met uitzondering van
beleggingsadvies en vermogensbeheer), evenals het optreden als studie-, engineerings- en
adviesbureau.
    8.  Deze activiteiten kunnen betrekking hebben op administratie, financiën, verkoop, productie,
algemeen bestuur, verzekeringen en andere ondersteunende bedrijfsdomeinen, en kunnen zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks worden uitgevoerd. Het ontwikkelen, opzoeken, verwerven,
verspreiden, doceren en beheren van wetenschappelijke informatie, onder al zijn vormen.
    9.  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
    10.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    11.  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    12.  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
    13.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel, e-commerce in de meeste uitgebreide zin en
in al zijn vormen.
    14.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen:
- Het bouwen en exploiteren van één of meer snellaadstations voor elektrische voertuigen en het
toestaan van exploitatierechten op deze snellaadstations aan derden ongeacht de rechtsfiguur
waaronder deze exploitatierechten aan derden worden toegestaan.
- Het ontwerpen, fabriceren, im,- en exporteren, de groot- en kleinhandel, het herstellen, het
onderhouden, het huren en verhuren van snellaadstations en alle onderdelen en toebehoren daarbij.
- Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, distributie & aanmaken van alle vormen van groene
energie.
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen
en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
    2.  De vennootschap mag onder meer alle industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp en
daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    3.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het voorwerp.
    4.  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    5.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, het voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    6.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.”
Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt hierbij haar besluit van 31 december 2024 en bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2025 onder nummer 20250117-008023 tot de
benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor een onbepaalde duur van
de vennootschap DEBRAFO, vast vertegenwoordigd door mevrouw DEBAENE Aurelie.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder bevestigt hierbij de aanvaarding van haar mandaat als bestuurder van gemelde
vennootschap onder de vermelding niet getroffen te zijn door enige maatregel die haar benoeming in
deze zouden kunnen verhinderen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de laatste vrijdag van de maand juni.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de eerste zin van artikel 19 van de statuten, luidende als
volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei om twintig (20.00) uur.” te schrappen en te vervangen door de
volgende tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar om
twintig (20.00) uur.”
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat bij uitkering van liquidatiereserves in het geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, deze toekomen aan de
vruchtgebruiker.
De algemene vergadering besluit bijgevolg de volgende zin toe te voegen aan artikel 11 van de
statuten: “In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, komen de eraan verbonden liquidatiereserves toe aan de vruchtgebruiker.”
Artikel 11 zal voortaan als volgt luiden:
“Wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik van een effect toebehoort aan twee
onderscheiden personen, worden de rechten verbonden aan dit effect – behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker of tenzij de statuten, een testament of
overeenkomst anders bepalen – uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
komen de eraan verbonden liquidatiereserves toe aan de vruchtgebruiker.”
Zevende besluit
Rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten, besluit de algemene vergadering om:
- machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, zoals ze gewijzigd werden in de voorgaande besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten