Ondernemingsnr : 0471894112
Naam
(voluit) : APOTHEEK ERIC VAN HYFTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostwinkeldorp(OW) 26
 : 9931 Lievegem
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault Van Belle, Notaris te Zomergem,
thans Lievegem, op 23 juni 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Apotheek Eric Van Hyfte”, met maatschappelijke
zetel te 9931 Lievegem, Oostwinkeldorp 26, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
Eerste beslissing – Ontslag en kwijting zaakvoerders, thans bestuurders.
De algemene vergadering besloot de huidige statutaire zaakvoerder, thans bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer Van Hyfte Eric, wonende te 9932 Lievegem, Ronselestraat(RON) 20.
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, thans bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer Van Hyfte Gilles, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Engelstraat 20.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering verklaarde dat de voornoemde heer Van Hyfte Eric en de voornoemde
heer Van Hyfte Gilles in de zevende beslissing zullen herbenoemd worden als niet-statutaire
bestuurders.
 
Tweede beslissing - Naamswijziging.
De vergadering besliste de naam te veranderen van “Apotheek Eric Van Hyfte”, naar “Apotheek Van
Hyfte”.
 
Derde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vierde beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besliste voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen
Luik B
in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Vijfde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Zesde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleende aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Zomergem, thans Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van
Belle, en aan haar medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Zevende beslissing – Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
A/ De voornoemde heer Van Hyfte Eric, wonende te 9932 Lievegem, Ronselestraat(RON) 20;
B/  De voornoemde heer Van Hyfte Gilles, wonende te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Engelstraat
20.
Beiden hier aanwezig, die verklaarden hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaarden dat
de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Achtste beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9931 Lievegem,
Oostwinkeldorp 26.
 
Negende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaarde dat er geen website ontwikkeld wordt.    
De algemene vergadering verklaarde dat er geen e-mailadres van de vennootschap is.
 
Tiende beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
 
Elfde beslissing - Bijzondere volmacht.
Hierbij werd bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het
rechtspersonenregister, Btw-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en
andere fiscale- en diverse administraties, aan de naamloze vennootschap United Accountants,
afdeling Medicorum, met zetel te 9000 Gent, Foreestelaan 88 bus 001, alsmede alle medewerkers,
en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 23 juni 2021, alsook de coördinatie van de statuten.