N° d'entreprise : 0812258994
Nom
(en entier) : EPIC Agency
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Wiertz 38 bte 12
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
OBJET, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
D'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «
EPIC Agency », ayant son siège à 4000 Liège, Rue Wiertz 38 boite 12 avec le numéro d’entreprise
BE 0812.258.994 ; société constituée suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe GUYOT, à Spa,
le 10 juin 2009, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 23 juin suivant sous le numéro
09087736 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le
Notaire Gaëtan GUYOT, à Spa, le 22 novembre 2023, publié par extraits aux annexes du Moniteur
belge du 29 novembre suivant sous le numéro 23440019; avenue par devant Maître Marianne
TYBERGHEIN, notaire à Dalhem, en date du 20 février 2024, il est extrait ceci:
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert le notaire soussigné d’acter que la présente assemblée a pour ordre
du jour :
1. Modification de l’objet.
2. Obligation des administrateurs dans la prise de décision.
3. Pouvoirs.
CONVOCATIONS ET QUORUM
Toutes les actions étant nominatives et l’ensemble des actionnaires étant présent, ou représenté, l’
assemblée générale décide qu’il n’est pas nécessaire de justifier l’envoi des convocations.
Il existe actuellement cent vingt (120) actions. 
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l’ordre du jour. 
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l’assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu’elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution - Modification de l'objet 
Afin de satisfaire aux dispositions de l’article 5:101 du Codes des Sociétés et des Associations, une
justification détaillée de la modification de l'objet proposée est exposée par l’administrateur dans un
rapport daté de ce jour. 
L'assemblée décide d’ajouter l’activité suivante à l’objet actuel de la société :
- La conception, le développement et la production de jeux vidéo.
L’assemblée décide également de mentionner dans son objet l’engagement suivant : 
- Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement,
au travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
 
Le nouvel objet sera désormais rédigé comme suit :
" La société a pour objet :
- la conception, la création, la sous-traitance, l’achat, la vente, la location, la transformation, la
maintenance et l'hébergement de sites WEB ;
- la communication sous toutes ses formes et la publicité ;
- la conception, le développement et la production de jeux vidéo ;
- l'informatique (matériels et logiciels) et l'infographie ;
- les prestations de services et de conseils en gestion générale, technique, commerciale, financière,
informatique, de la communication ;
- le développement de projets industriels, commerciaux et financiers ;
- l'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;
- la valorisation de toutes connaissances techniques non brevetées ;
- la production audiovisuelle, sous quelque forme que ce soit ;
- la gestion et la prise de participations sous n'importe quelle forme que ce soit dans toutes sociétés
belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu'en exercice pur et simple de mandat
d'administration ;
- la gestion de patrimoine mobilier et/ou immobilier, incluant l'achat d'instruments financiers de toutes
sortes.
Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales,
financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et
pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au
sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Un des buts de la Société est d’avoir un impact positif significatif sur la société et l’environnement, au
travers de ses activités opérationnelles et commerciales.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.".
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts
pour l’adapter à la présente modification de l’objet social.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité
Deuxième résolution - Obligation des administrateurs dans la prise de décision 
L’assemblée générale décide d’introduire dans les statuts un nouvel article 15bis introduisant une
nouvelle obligation pour les administrateurs dans la prise de décision, rédigé comme suit :
« Article 15bis : Obligation des administrateurs dans la prise de décision
 §1. La Société et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de décision, de la réalisation, à court et à (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activités commerciales et opérationnelles de la Société, en ayant égard aux (intérêts des)
tiers, tels que :
(i) les employés de la Société, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Société et de ses filiales;
(iii) les communautés (associations, organisations...) et la société au sein desquelles la Société, ses
filiales et ses fournisseurs développent leurs activités;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activités de la Société et de ses filiales.
Aucune des parties précitées ne peut prétendre avoir priorité sur les autres. Les administrateurs
soupèsent, de manière indépendante et discrétionnaire, les différents intérêts susceptibles de
contribuer à la réalisation de l’impact positif susmentionné en tant que partie intégrante du but de la
Société.  
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confère expressément ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent dériver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris séparément ou la Société leur soit reconnu. »
Les statuts seront adaptés pour y introduire ce nouvel article 15bis.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
Troisième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et au notaire pour la coordination des statuts.
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
CLOTURE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 8h30. 
De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal.