N° d'entreprise : 0423591278
Nom
(en entier) : Nouvelle Résidence Classic
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Duc Jean 62
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
DENOMINATION, ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 03/08/2022.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft daarnaast volgende te publiceren wijzigingen aan de
statuten gebracht:
A. De algemene vergadering besliste om de benaming van de vennootschap om te vormen tot: NRC.
B. Voorwerp: het voorwerp van de vennootschap wordt voortaan omschreven zoals hierna vermeld.
C. De statuten werden verder aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in het Nederlands, als volgt:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “NRC”, gevestigd in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
2. zetel: 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 62.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen: De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
Volet B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
(default regeling van art. 5:70, §3):
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
default regeling van art. 5:73, §1, eerste lid):
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.Voor clausules aangaande de
bevoegdheid van een collegiaal bestuursorgaan, zie onder:
 
Ondernemings- en vennootschapsrecht > Vennootschappen > Statutaire clausules > 4. Bestuur en
vertegenwoordiging > 4.1. Samenstelling bestuursorgaan
Voor meer clausules die de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder moduleren, zie onder:
Ondernemings- en vennootschapsrecht > Vennootschappen > Statutaire clausules > 4. Bestuur en
vertegenwoordiging > 4.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 
Voor clausules aangaande kwantitatieve of kwalitatieve beperkingen van de bevoegdheid, zie onder:
Ondernemings- en vennootschapsrecht > Vennootschappen > Statutaire clausules > 4. Bestuur en
vertegenwoordiging > 4.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.Voor alternatieve clausules aangaande het
dagelijks bestuur, zie onder: Ondernemings- en vennootschapsrecht > Vennootschappen >
Statutaire clausules > 4. Bestuur en vertegenwoordiging > 4.3. Dagelijks bestuur
10. bestuur: De algemene vergadering stelde het ontslag van de zaakvoerder vast en benoemde
hem opnieuw als niet statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer CRAHAIJ, Luc Albert Léon, wonende te 1083 Ganshoren, Hertog Janlaan 62 b50.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Het beheer van onroerend of roerend vermogen, het aankopen, verhuren, uitbaten van
onroerende goederen evenals alle handelingen die die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen.
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals onder meer erfpacht en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote
eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verkopen onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen, de aankoop en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsook alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn
de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende
Volet B
transacties en verrichtingen in de meest brede en welke zin ook.
    •  Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculatie en budgetbeheer, coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het
algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerkzaamheden door onderaannemers, het verlenen
van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures.
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard;
    •  In de ruimste zin, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het
vlak van bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer, administratie en financiën, verkoop, softwareontwikkeling en
algemeen bestuur van vennootschappen. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs worden niet door de vennootschap uitgeoefend.
    •  Het uitvoeren van alle activiteiten van een handelsvennootschap, vastgoedvennootschap en
holdingvennootschap. Indien de vennootschap deze activiteiten voert voor derden, zal zij dit doen
binnen de toepasselijke wettelijke bepalingen, desgevallend met toestemming van de bevoegde
overheden.
    •  Het verlenen van advies op het vlak van public relations en communicatie, in de meest
uitgebreide zin.
    •  De vennootschap heeft verder tot voorwerp het creëren en vormen van andere
vennootschappen, ondernemingen of instellingen, of het vestigen van samenwerkingsverbanden
tussen vennootschappen, ondernemingen en/of instellingen, het nemen van participaties in
vennootschappen, ondernemingen of instellingen onder de vorm van een overname, financiële
tussenkomst, door middel van inbreng van kapitaal, fusie of splitsing, het inschrijven op
kapitaalverhogingen van vennootschappen, ondernemingen of instellingen en op uitgiftes van
effecten en waardepapieren, al dan niet het kapitaal vertegenwoordigend, met of zonder stemrecht,
inschrijvingsrecht of recht van voorkeur.
    •  De vennootschap kan in het kader van haar activiteiten financieren, consigneren, lenen,
verpanden of storten. Zij mag portefeuilles, effecten en financiële instrumenten, van willekeurige orde
geheel of gedeeltelijk afstoten, overdragen, en terugbetaling verkrijgen van toegestane leningen. Zij
kan haar investeringen geheel of gedeeltelijk financieren door de uitgifte van obligaties, door de
uitgifte van certificaten of elk ander effect volgens de toepasselijke wettelijke bepalingen, dat de
houder ervan het recht verleent om ten laste van de vennootschap een deel van de opbrengsten
gegenereerd door de rechten en/of goederen die zijn hebben togestaan te financieren, te ontvangen.
De vennootschap mag borg staan, zowel voor haar eigen verbintenissen, als voor verbintenissen van
derden, onder meer door het verhypothekeren of verpanden van haar goederen, haar eigen
handelsfonds inbegrepen.
    •  De vennootschap kan de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder,
vereffenaar of anderszins, uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen
en dochtervennootschappen.
    •  De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.”
13. jaarvergadering: de laatste woensdag van de maand juni om zeventien uur (17h00).
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.Voor clausules voor de algemene vergadering van
een beursgenoteerde BV, zie onder: Handels- en vennootschapsrecht > Vennootschappen >
Statutaire clausules > 5. Algemene vergadering > 5.1. Deelname
14. volmachten:
De algemene vergadering gaf volmacht aan Fiscodata, te 1702 Dilbeek, Robert Dansaertlaan 76,
met recht van indeplaatsstelling, om in haar naam alle verklaringen af te leggen en alle documenten
te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de gegevens bij de BTW-administratie, het
Volet B
vervullen van eventuele formaliteiten op het ondernemingsloket en het verbeteren van eventuele
fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten;
    •  het verslag van de bestuurder.