Ondernemingsnr : 0809054135
Naam
(voluit) : CORECREW AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liefkensstraat 35B
 : 9032 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Charlotte LESAGE, notaris te Brugge op 31 maart 2021,
geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
CORECREW AGENCY, met zetel te 9032 Wondelgem, Liefkensstraat 35B, BTW BE 0809.054.135,
RPR Gent-afdeling Gent met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar wordt gewijzigd zodat het voortaan zal aanvangen op 1
juli en eindigen op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Tweede besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat ten gevolge van de voorgaande beslissing het lopend boekjaar,
dat normaliter eindigt op 31 december 2021 zal eindigen op 30 juni 2021.
Derde besluit
De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de tweede vrijdag
van de maand december om zeventien uur.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het volstort gedeelte van het kapitaal, zijnde zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen achtduizendzestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) euro, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, waaronder voormelde wijziging van het boekjaar en datum
jaarvergadering van de vennootschap, heeft de aandeelhouder besloten volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
Statuten
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam CORECREW AGENCY.
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
I. Algemene activiteiten
- het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen, integreren, installeren en onderhouden van informatie- en
automatiseringssystemen, alsook alle bijhorende randapparatuur, instrumentatie en equipment;
- verkopen en verlenen van advies en assistentie bij het definiëren, analyseren, ontwerpen,
ontwikkelen, verkopen, integreren, installeren en onderhouden van informatie- en
automatiseringssystemen, alsook alle bijhorende randapparatuur, instrumentatie en equipment;
- engineering activiteiten met betrekking tot automatisering en de verschillende randsectoren;
- kopen en verkopen, ontwerpen, aanpassen, integreren, installeren en onderhouden van hard- en
software;
- het verlenen van diensten en adviezen, in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen
van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie
en informatica;
- het selecteren, opleiden en begeleiden van arbeiders, bedienden en kader ten behoeve van
ondernemingen, in zowel de profit-sector als de non-profit-sector;
- geven van trainingen en opleidingen, alsook het opzetten van cursussen;
- uitvoeren en projectleiding, projectmanagement en interim management;
- uitvoeren van quality assurance en quality control activiteiten;
- uitvoeren van audits, studies, site-surveys, markt- en productevaluaties;
- onderzoek naar en ontwikkeling van software engineering methodieken en middelen, inclusief
begeleiding bij het gebruik ervan;
- onderzoek naar en ontwikkeling van automatiseringstools, producten en methodieken, inclusief
begeleiding bij het gebruik ervan;
- het adviseren en het verlenen van bijstand met betrekking tot het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen
en verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en
verrichtingen;
- financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen verlenen in de ruimste zin van het
woord, met uitzondering van de raadgevingen in belegging van geld en andere, haar bijstand
verlenen en diensten rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen op het vlak van bestuur en financiën,
van verkoop, van productie en van beheer in het algemeen; alle dienstverleningen verrichten en alle
mandaten uitvoeren onder de vorm van organisatiebestuderingen, van expertises, technische akten
en raadgevingen of andere in ieder domein dat onder haar maatschappelijk voorwerp valt;
- het verwerven van onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen om deze
te verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouder en/of
voorwerp;
- het kopen, verkopen, beheren, verbeteren, onderhouden, huren en verhuren van zowel roerende
als van alle onroerende goederen;
- fotografie en aanverwante activiteiten;
- trading;
- optreden als tussenpersoon in handel;
- het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in alle
vennootschappen en verenigingen.
- het verlenen van internetdiensten en diensten inzake online marketing in de ruimste zin van het
woord;
- het verlenen van diensten van Zoekmachine Marketing en aanverwanten zoals: Zoekmachine
Optimalisatie (SEO), SEO consultancy, Zoekmachine Adverteren (SEA), Social Media Marketing,
Linkbuilding, Online Adverteren, enzovoort;
- het verlenen van diensten van Conversie Marketing en aanverwanten zoals: Webcopywriting,
Usability analyse, Landingspagina’s, A/B testing, E-mailmarketing, Conversiemarketing, enzovoort;
- het verlenen van diensten van Web Analytics en aanverwanten zoals Online marketing advies en
Online Reputatie Management, enzovoort;
Luik B
- het verlenen van diensten van Online Reputatie en aanverwanten zoals Web Analytics,
Concurrentie Analyse, Internet marketing training, Google Adwords, SEO training, Google Analytics
training;
- de uitbating van een kantoor voor webdesign, webdevelopment en andere aanverwanten wat
betreft webdesign, webdevelopment en grafische ontwerpen;
- het verlenen van diensten van webstrategie en online concepten;
- het verlenen van diensten van mobiele applicaties en webapplicaties;
- het verlenen van consultancy, marketing en alle mogelijke adviezen van de hierboven opgesomde
activiteiten;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwperp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zij bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan
Luik B
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§ 2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§ 3. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder
openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, kan elke bestuurder,
afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden.[MA1]
§ 2. Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
§ 3. Het bestuur kan via bijzondere delegatie bevoegdheden aan een bijzondere volmachtdrager
toekennen voor specifieke, welbepaalde in de volmacht omschreven handelingen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden en stelt de eventuele
vergoeding vast.De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het dagelijks bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van
de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang
dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de tweede vrijdag van de maand december om 17.00 uur, hierna (de
“Jaarvergadering”). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van elk jaar tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.Onverminderd het bepaalde onder §1. kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van
Luik B
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door volstorting te eisen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De vergadering heeft beslist de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en is onmiddellijk onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De naamloze vennootschap DUO, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
CARDINAEL Mathieu, voornoemd.
- De BV CODE 84, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE SCHAGT Joachim ,
voornoemd.
De besloten vennootschap DUGARDYN ASSOCIATES, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw DUGARDYN Véronique, voornoemd, vertegenwoordigd als voorzegd
aanvaardt dit ontslag.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9032
Wondelgem, Liefkensstraat 35 B.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
Tiende besluit:
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Vandelanotte Accountancy CVBA te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1A, ondernemingsnummer 0876.286.023, evenals aan diens
aangestelden en bijzondere lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking
tot de genomen besluiten, zoals – doch zonder beperkend te zijn –in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de BTW-identificatie.
 
 
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR
PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Charlotte LESAGE, geassocieerd notaris te Brugge.
 
Samen hiermee neergelegd:
 
- de expeditie van de notariële akte van 31 maart 2021
[MA1]Cfr. huidige statuten