Ondernemingsnr : 0839968728
Naam
(voluit) : AD SOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zilverbergstraat 244
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 19 december
2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "AD SOM", met zetel te 8800 Roeselare,
Zilverbergstraat 244, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met
ondernemingsnummer 0839.968.728, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair
onbeschikbare reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT - Ontslag statutair zaakvoerders en herbenoeming als statutair bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie van statutair zaakvoerders en te herbenoemen als statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
De heer David VANOVERBERGHE en mevrouw Ann-Sophie VANDEPUTTE, beiden, voornoemd,
verklarende niet te zijn getroffen door een wettelijke of andere bepaling die de aanvaarding of
voortzetting van hun mnadaat zou verhinderen, en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat als statutair
zaakvoerders.
Ondergetekende notaris heeft op heden het Centraal Register van bestuursverboden nagezien.
Uit deze opzoeking blijkt dat voormelde bestuurders / natuurlijke personen niet opgenomen zijn in het
Centraal Register.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – verslag van het
bestuursorgaan
De bestuurder legt aan de buitengewone algemene vergadering het verslag de dato 28 november
2023 voor waarin overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen verantwoord wordt waarom het voorwerp wordt gewijzigd.
Een kopie van dit verslag zal in het dossier van de notaris worden bewaard, het origineel wordt naar
de griffie verzonden.
Artikel 3 van de onder volgend besluit aangenomen nieuwe statuten wordt dan ook overeenkomstig
het nieuw voorgesteld voorwerp in dit verslag aangepast.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten met wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten met wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “AD SOM”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het uitvoeren van projectmanagement, consultancy en management in het algemeen;
- het leveren van diensten van management op gebied van logistiek beheer in het bijzonder;
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend vermogen.
Hiertoe mag de vennootschap alle verrichtingen van aankoop, verkoop, verandering, verbouwing,
inrichting, ruil, expertise, beheer van alle roerende en onroerende goederen, uitvoeren, alsook alle
verrichtingen van aval en borgtocht.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschiften.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- alle verrichtingen met betrekking tot het goederenvervoer of containervervoer langs de weg;
- alle verrichtingen van vervoercommissionair en vervoermakelaar;
- alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming;
- het stouwersbedrijf en de goederen- en containerbehandeling in het algemeen;
- alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen;
- het huren en verhuren van autovoertuigen alsmede aanhangwagens gebezigd voor het vervoer. De
transportverrichtingen zijn zowel nationaal als internationaal gericht.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het uitvoeren en laten uitvoeren, het coördineren van
bouwwerken en algemene grondwerken, in de meest ruime betekenis, optreden als toezichthouder
bij bouwwerkzaamheden, ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten.
-De handel zowel als groothandelaar als detailhandel in bouwmaterialen en bouwproducten zowel
nieuw als tweedehands.
-Het verhuren van materialen.
-Ontwerp, aanleggen, onderhoud van tuinen en parken, plaatsen van zwembaden, plaatsen van
houtconstructies,plaatsen van afsluitingen enzovoort.
-De handel zowel groothandelaar als detailhandel in roerende goederen (bvb.planten, groen in het
algemeen,werkmaterieel,granulaten,afsluitingen)
-Verhuur en onderhoud, verkoop van alle materieel (bvb. minigravers, tractoren, wielladers,
tuinmaterieel, werktuigen in de bouw enzovoort)
-Metaalconstructies
-Aan-verkoop van benodigdheden voor dieren,voeding voor dieren enzovoort
-Horeca , uitbaten van eetgelegenheid, frituur, cafetaria, restaurant,…
-De kleinhandel en groothandel van keukengerief, electro- en huishoudtoestellen.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
Dit alles als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, als handelaar, makelaar, bemiddelaar,
agent, commissionair, concessionaris.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden, borg stellen, ondermeer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of dewelke van aard zou zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig (20) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutair bestuurders benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer David  Jürgen
VANOVERBERGHE en mevrouw Ann-Sophie Georgette Hubertine VANDEPUTTE, te dien eind
woonst kiezende op de zetel van de vennootschap en die hebben aanvaard.
Zij mogen afzonderlijk handelen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
Tenzij er tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker een andersluidende overeenkomst is of wordt
gesloten, komen de liquidatiereserves van de vennootschap toe aan de vruchtgebruiker.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ZESDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare,
Zilverbergstraat 244.
ACHTSTE BESLUIT – Volmacht ad hoc - postvolmacht
De vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de gewone commanditaire vennootschap
“Accountancy Ghellynck” met zetel te 8830 Hooglede, Oude-Rozebekestraat 49A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer 0899.192.473, vertegenwoordigd
door haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk  op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de
inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij fiscale
administraties evenals voor wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en de opmaak
van een elektronisch aandelenregister in E-Stox.
De vergadering beslist om vanaf heden bijzondere volmacht te verlenen aan de echtgenoten Lionel
Maurits VANOVERBERGHE-SINTOBIN Ria Mia Frieda Joseph, wonende te 8800 Roeselare,
Knokuilstraat 4, met mogelijkheid om afzonderlijk op te treden en indeplaatsstelling, om in naam in
voor rekening van de vennootschap “AD SOM” bij B-Post en/of andere postdiensten en/of koerier- of
pakjesdiensten alle pakjes, bestellingen en zendingen, aangetekend of niet, voor ontvangst te
ondertekenen en/of af te halen.
 
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 19 december 2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete