Ondernemingsnr : 0414202569
Naam
(voluit) : Verzekeringen Kerckhof en Six
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsestraat 14 bus 001
 : 8531 Harelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 29 november 2021 voor Meester Bruno*Moerman te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV“B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap
“VERZEKERINGEN KERCKHOF EN SIX” volgende besluiten heeft genomen:
    1.  besluit: wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (NV) te behouden.
 
    1.  besluit: aanpassing van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter geeft lezing van het conform artikel 5:101 WVV door het bestuursorgaan in datum
van 28 november 2021 opgesteld omstandig verslag. Een exemplaar van dit verslag zal worden
neergelegd ter griffie.
b) De algemene vergadering besluit vervolgens voor om aan het voorwerp van de vennootschap
volgende activiteiten toe te voegen:
 Aankoop, verkoop, import, export, groot en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de wijnbouw
en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
 Aankoop, verkoop, import, export groot en kleinhandel van landbouw, tuinbouw en
wijnbouwmachines
 De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn en fruitsappen, fruitsiropen;
 Teelt van wijn en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
 De vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enz.;
 Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken
 Het opzetten van teelten
 Het verschaffen van informatie en advies aangaande land en wijnbouw;
 Het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
 Het degusteren van wijnen;
 Het organiseren van tentoonstellingen, evenementen en manifestaties;
 Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer rekening
houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
 
    1.  besluit: STATUTENWIJZGING
De vergadering besluit :
Luik B
a) Interimdividenden:
…
b) Schriftelijke besluitvorming
…
c) mogelijkheid te voorzien tot het geven van een volmacht door een aandeelhouder voor de
algemene vergadering aan een andere aandeelhouder of nietaandeelhouder;
d) mogelijkheid te voorzien tot deelneming aan de algemene vergadering op afstand via
elektronische weg en daartoe volgende bepalingen op te nemen in de statuten :
…
e) dat een bestuurder een bezoldiging in geld of natura kan ontvangen
f) mogelijkheid tot aanstelling van een dagelijks bestuur:
Artikel 16bis: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of derden.
 
    1.  besluit: aanneming van nieuwe statuten
“Hoofdstuk I  Naam  Vorm  Zetel  Voorwerp  Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap bestaat onder de vorm van een naamloze vennootschap.
De naam luidt: “VERZEKERINGEN KERCKHOF EN SIX”.
 
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest. Hij kan verplaatst worden binnen
de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het  tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel
besluit van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om de wijziging van dit artikel die
hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
 
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, of bij deelname inclusief van haar eigen bestuur en/of aandeelhouders, en dit
zowel in België als in het buitenland. Alle makelaarsverrichtingen in om het even welke vorm van
verzekeringen, geldplaatsingen, hypotheken en aanverwante financiële verrichtingen, het financieel
en administratief beheer.
Het optreden als tussenpersoon in realisatie van de vermelde verrichtingen en in het algemeen, alle
activiteiten, vervat in de bedrijvigheid van makelaar in verzekeringen. Zij kan deelnemen aan alle
ondernemingen die tot baar ontwikkeling kunnen bijdragen en alle gelijksoortige vennootschappen.
De aankoop, verkoop, het doen bouwen, het doen verbouwen, het ruilen, het beheren, het schatten,
het aanpassen, het veranderen, het uitbaten, het in waarde brengen, het verkavelen, bebossing of
ontbossing, huren en verhuren, in hypotheek geven van alle goederen of van onverdeelde rechten op
die goederen.
Het optreden als tussenpersoon in de realisatie van de vermelde verrichtingen en in het algemeen
alle activiteiten vervat in de bedrijvigheid van makelaar in onroerende en roerende goederen.
Het schatten van onroerende goederen, het afleveren van schattingsverslagen nopens de objectieve
waarde der geschatte goederen.
Alle activiteiten welke in de bedrijvigheid van expertadviseur in onroerende goederen vervat liggen.
Te dien einde mag zij fusioneren, opslorpen, haar goederen inbrengen, intekenen op aandelen of
obligaties, of op gelijk welke andere manier participeren, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,
handelszaken en verhandelingen van financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
voorwerp aansluiten.
II. Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aanen verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
Luik B
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Ill. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: A/ het verwerven van
participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en
vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
I/  Aankoop, verkoop, import, export, groot en kleinhandel van wijnen en toebehoren tot de wijnbouw
en de druiventeelt en van diverse goederen en materialen;
 Aankoop, verkoop, import, export groot en kleinhandel van landbouw, tuinbouw en
wijnbouwmachines
 De verwerking van druiven en diverse fruitsoorten tot wijn en fruitsappen, fruitsiropen;
 Teelt van wijn en tafeldruiven, vervaardiging van wijn in combinatie met druiventeelt;
 De vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn,
champagne, enz.;
 Het snoeien van fruitbomen en wijnstokken
 Het opzetten van teelten
 Het verschaffen van informatie en advies aangaande land en wijnbouw;
 Het verzorgen van congressen, seminaries en cursussen;
 Het degusteren van wijnen;
 Het organiseren van tentoonstellingen, evenementen en manifestaties;
 Het bouwen, verbouwen, aanpassen, inrichten van opslagplaatsen voor wijnen onder meer rekening
houdend met de normen inzake voedselveiligheid;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Artikel 4:
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Hoofdstuk II  Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 612 aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/612e van het maatschappelijk kapitaal.
 
Artikel 6: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Bij kapitaalverhoging moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging niet volledig geplaatst is, kunnen de
aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven
op het gedeelte van de kapitaalverhoging dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun
respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de raad van
bestuur, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging te verzekeren.
 
Artikel 7: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag  dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een nietvolgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de raad van bestuur zelfstandig over de opvragingen van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een opzeg van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
 
Hoofdstuk III  Effecten
Artikel 8: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.
De raad van bestuur kan beslissen om het aandeelhoudersregister op elektronische wijze bij te
houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik worden de rechten verbonden aan die aandelen
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Artikel 10: Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
Luik B
aandeelhouder.
 
Hoofdstuk IV – Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen. Indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders
telt, kan het bestuursorgaan bestaan uit slechts twee bestuurders. In dat geval verliest elke bepaling
die een doorslaggevende stem aan een lid toekent, van rechtswege haar werking.
De bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar benoemd door de algemene vergadering die ook
het aantal en de duur van de mandaten vaststelt en ze ten allen tijde kan ontslaan.
Het mandaat van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot
de nieuwe benoeming is overgegaan. Uittredende bestuurders zijn evenwel herbenoembaar.
Wanneer een plaats als bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende
bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
Ingeval van een voortijdige vacature doet de nieuwbenoemde bestuurder de tijd uit van diegene die
hij vervangt.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aangetekende brief aan de raad van
bestuur. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zij opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen de redelijke termijn.
Een bestuurder kan een bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen.
 
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste aanwezige bestuurder.
 
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist en dit na
bijeengeroepen te zijn door de voorzitter en onder zijn voorzitterschap of bij zijn afwezigheid zijn
plaatsvervanger.
De raad van bestuur moet worden bijeengeroepen telkens wanneer twee bestuurders het vragen. In
dit geval vergadert hij binnen de maand na de aanvraag.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s  tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
 
Artikel 15: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
 
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.
 
Luik B
De raad van bestuur mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn
keuze toekennen.
 
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of derden.
 
Artikel 16bis: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs of derden.
 
Artikel 17: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in alle handelingen, met inbegrip van volmachten en in rechte, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door één gedelegeerd bestuurder
alleen optredend.
 
Hoofdstuk V – Controle van de vennootschap
Artikel 18: Controlebevoegdheid
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Hoofdstuk VI – Algemene vergadering
Artikel 19: Bijeenkomst van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste
vrijdag van de maand december om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
Artikel 20: Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief of via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke
toestemming van de bestemmelingen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd.
De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering,
en vermelding van de verslagen.
Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam
(met medewerking van de vennootschap uitgegeven).
 
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde. Deze gevolmachtigde kan zowel een andere aandeelhouder als een
nietaandeelhouder zijn.
Deze volmachten mogen schriftelijk, per telefax of elektronisch worden gegeven en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.
 
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
 
Artikel 23: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
afwezigheid door zijn plaatsvervanger of een ander lid van de vergadering door deze laatste
aangeduid.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
Luik B
dit verantwoord.
De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.
 
Artikel 24: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bijzonder
aanwezigheidsquorum vereist.
 
Artikel 25.1 : Schriftelijke beraadslaging
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,  eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders
ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens
bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke
beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.  Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle
agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te
komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
 
Artikel 25.2 : Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop
wordt vastgesteld dat een via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 
Luik B
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder  op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
 
Artikel 26: Stemrecht
Elk aandeel heeft recht op één stem.
 
Artikel 27: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
 
Artikel 28: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
 
Hoofdstuk VII – Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 29: Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 30: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om bij toepassing van artikel 5:141 WVV
om binnen de grenzen van de artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Hoofdstuk VIII – Ontbinding en vereffening
Artikel 32: Ontbinding
A. De vrijwillige ontbinding van de vennootschap geschiedt overeenkomstig artikel 2:71 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
B. Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de volgende
voorwaarden:
1)      Er wordt geen vereffenaar benoemd;
2)      Alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3)      de algemene vergadering beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één
Luik B
akte, met éénparigheid van stemmen;
 
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2 tweede lid van het
wetboek van vennootschappen en vereniging blijkt dat niet alle schulden volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
 
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikel 2:87 en volgende van het
wetboek van vennootschappen en vereniging.
 
Hoofdstuk IX – Ontbinding en vereffening
Artikel 35: Wetboek van vennootschappen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
    1.  besluit: hernieuwing en benoeming bestuursorgaan:
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het mandaat van de huidige bestuurders en
herbenoemd deze voor een nieuwe termijn van zes jaar:
    •  Zakenkantoor Six met als vaste vertegenwoordiger dhr Karel Six
    •  Mevrouw Ramboux Emilie
    •  De heer Stefaan Six
Allen voormeld.
 
    1.  besluit: adres van de zetel
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8531 Harelbeke (Hulste),
Brugsestraat 14 bus 1.
 
    1.  besluit: website/email
Na hierover ingelicht te zijn door ondergetekende notaris, besluit de algemene vergadering geen
gebruik te maken van de mogelijkheid tot het publiceren van de URL van de website of van een
emailadres van de vennootschap.
 
    1.  besluit: machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.
 
    1.  besluit: volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de raad van bestuur en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de geco-ördi-neerde
tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "Flamée &
Partners" met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat, 100, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de
administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen te
verzekeren.
 
Meester Bruno Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 29 november 2021, verslag bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.