Ondernemingsnr : 0757 683 727
Naam
(voluit) : Cars2Click Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Koloniënstraat 11
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Cars2Click Belgium", met adres van de zetel te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11, opgemaakt door
notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op zesentwintig maart tweeduizend vijfentwintig, blijkt dat volgende
beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1]a) De Algemene Vergadering ontslaat de voorzitter en de ondergetekende notaris voorlezing te geven van
het verslag van het bestuursorgaan van 12 februari 2025 inhoudende het voorstel tot ontbinding en waarbij
gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024 (niet ouder dan drie maanden).
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
b) De vergadering stelt de voorzitter en de ondergetekende notaris vrij van lezing te geven van het verslag
van de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren te 3001
Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, vertegenwoordigd door mevrouw Tanja Bosmans, de dato 21 februari
2025, opgesteld conform het voorschrift van artikel 2:71 §2 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Cars2Click Belgium NV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 december 2024,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van € 3.732,15 en een eigen vermogen van € 3.732,15.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op datum
van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 21 februari 2025
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door Tanja Bosmans, Bedrijfsrevisor
De voorzitter bevestigt dat een afschrift van genoemde verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor en de staat van actief en passief voorafgaandelijk overhandigd werden aan de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 7:132 juncto 2:71 § 3 WVV.
De vergadering verklaart unaniem het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren en daarmee voldoende
geïnformeerd te zijn om te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf 26 maart 2025.
2]De vergadering stelt vast dat :
- de vennootschap geen onroerend goed bezit.
- uit voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024 blijkt dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; er blijkt immers uit
voormelde staat dat er geen schulden naar derden te vereffenen zijn. De aandeelhouders verbinden zich evenwel
persoonlijk tot de nog in te kohieren belastingen, waaronder de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
3]Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de enige
bestuurder:
Cars2Click AB, buitenlandse vennootschap onder het recht van Zweden, met adres van de zetel te 111 23
Stockholm (Zweden), Barnhusgatan 3, ingeschreven in het handelsregister in Zweden onder nummer 559192-
9053 en in het rechtspersonenregister in België (als een buitenlandse onderneming) met ondernemingsnummer
0757.613.154.
En haar vaste vertegenwoordiger:
de heer GLENNING Carl-Fredrik, wonende te 11852 Stockholm (Zweden), Björngårdsgatan 2a.
De vergadering verleent hen onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.
4]Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat voldaan is aan alle
voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de vereffening en sluiting in één akte vast te stellen en bijgevolg ervan
akte te nemen dat de vennootschap is gesloten en ontbonden en bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en stukken van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste zeven jaar worden
bewaard bij de aandeelhoudster op het adres van haar zetel te 111 23 Stockholm (Zweden), Barnhusgatan 3.
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + bijzonder verslag van het bestuursorgaan + verslag van de bedrijfsrevisor