N° d'entreprise : 0423669076
Nom
(en entier) : GAMES SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Guillemins 129
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
            L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le vingt et un décembre.
            Par devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire de résidence à Liège (deuxième canton).
            En son étude.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« GAMES SERVICES », ayant son siège à 4000 Liège, rue des Guillemins, 129, Numéro d’
entreprises 0423.669.076 (RPM Liège-Division Liège).
Société constituée sous forme de SPRL suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique
a été reçu par le notaire Yves STEENEBRUGGEN, à Forêt, le 7 janvier 1983, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 26 dito, sous le numéro 383-13 ;
Dont les statuts ont été modifiés :
1) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire, le 7 octobre 1987, publié auxdites annexes du 31 dito sous le numéro 871031- 406,
2) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Maurice MASSON, à Verviers, le 28 avril 1994, publié auxdites annexes du 26 mai suivant sous le
numéro 940526-146 ;
3) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Alain CORNE, à Verviers, le 6 février 2004, publié auxdites annexes du 26 dito sous le numéro
04033251 ;
4) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire, le 29 novembre 2005, portant notamment transformation en SA, publié auxdites annexes du
15 décembre suivant sous le numéro 05180833 ;
5) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le même
notaire, le 12 novembre 2012, publié auxdites annexes du 4 décembre suivant sous le numéro
12196107 ;
6) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Catherine JADIN, alors à Waremme, le 22 décembre 2015, publié auxdites annexes du 26 janvier
suivant sous le numéro 16014015.
7) Suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Catherine JADIN, alors à Waremme, le 9 décembre 2016, publié aux annexes du Moniteur belge le
18 janvier 2017, sous le numéro 0009765.
8) Suivant les termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire
Catherine JADIN, à Liège, le 28 avril 2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 11 mai suivant,
sous le numéro 0344038.
 
Bureau
            (on omet)
           
Composition de l’assemblée générale
(on omet)
 
            Le président rappelle que la société compte un capital de deux millions cinq cent mille euros
(2.500.000,00€) représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions nominatives, sans désignation de
valeur, entièrement libérées.
 
            Le président expose enfin que la société compte actuellement deux administrateurs  et un
commissaire en fonction qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’
ordre du jour et ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’
article 7 :129 du Code des sociétés et des associations (CSA), comme à la communication des
pièces visées à l’article 7 :132 dudit Code, ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le
fondement de l’article 2 :42 du même Code.
                       
Exposé du président
            (on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celle-ci se reconnait donc
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Résolution unique : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE SANS
EMISSION D’ACTION
 
            1. Augmentation du capital.
            L'assemblée décide d'augmenter le capital en numéraire à concurrence de trois cent mille
euros (300.000,00€) pour le porter de deux millions cinq cent mille euros (2.500.000,00€) à deux
millions huit cent mille euros (2.800.000,00€) sans émission d’action nouvelle, pour renforcer les
fonds propres de la société.
 
            2. Souscription et libération.
Intervient ici l’actionnaire unique, la société anonyme CIRCUS BELGIUM, susnommée ;
Laquelle société fait alors les déclarations suivantes :
Elle a assisté à la présente réunion depuis l’ouverture de celle-ci en qualité d’actionnaire unique et
candidate souscriptrice de l’augmentation du capital sans émission d’action et a parfaite
connaissance des décisions arrêtées, des points encore à l’ordre du jour, des dispositions statutaires
et de la situation financière de la société.
Elle déclare être seule actionnaire de la société, ainsi qu’il résulte du registre des actions, et
souscrire à ce titre seule à l’augmentation du capital pour une somme totale de trois cent mille euros
(300.000,00€).
En libération de cette souscription, CIRCUS BELGIUM déclare avoir anticipativement viré l’entièreté
de sa souscription sur le compte spécial de la société comme précisé ci-après, soit la somme de trois
cent mille euros (300.000,00€) en capital, ne restant plus rien devoir du chef de cette souscription.
Ces montants ont été virés sur le compte spécial dédié à ladite augmentation du capital, ouvert dans
la banque BNP Paribas Fortis sous le numéro BE80 0019 6679 9177. Une attestation de ladite
banque établit ce dépôt pour ladite somme. Cette attestation a été présentée au Notaire soussigné et
est annexée au présent procès-verbal.
Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Seules les personnes habilitées à
engager la société peuvent disposer des sommes qui s'y trouvent déposées, et seulement après que
le notaire soussigné aura informé la banque de la passation de l'acte.
Le capital est ainsi porté à deux millions huit cent mille euros (2.800.000,00€), toujours représenté
par vingt-cinq mille (25.000) actions sans désignation de valeur nominale.
           
            3. Constatation de la réalisation de l’augmentation du capital.
            L’assemblée générale intervient alors en qualité d’organe social et requiert le notaire
soussigné de prendre acte de la déclaration suivante :
            Elle constate que sa décision d'augmenter le capital sans émission d’action dans les
conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par la souscription intervenue, que l’actionnaire
unique existant de la société et souscripteur de l’augmentation du capital, la société anonyme
CIRCUS BELGIUM, susnommée, a dûment libéré sa souscription à concurrence de cent pour cent
par le virement de la somme de trois cent mille euros (300.000,00 €), que le montant du capital a été
ainsi porté à deux millions huit cent mille euros (2.800.000,00€), toujours représenté par vingt-cinq
mille (25.000) actions, l’augmentation du capital ayant été effectuée sans émission d’action.
            L'assemblée constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une
somme de trois cent mille euros (300.000,00 €) en contrepartie de l'apport en capital.
 
            Certification.
            Le notaire soussigné certifie, au vu de l’attestation émise par ladite banque BNP Paribas
Fortis, le 19 décembre 2023, que ladite somme de trois cent mille euros (300.000,00€) se trouve
déposée sur ledit compte spécial ouvert au nom de la société sous le numéro BE80 0019 6679 9177
pour tenir lieu d’apport en augmentation du capital de la société.
 
            4. Mise en concordance des statuts.
            L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites
sous 1) à 3) de la présente résolution, en remplaçant la première phrase de l’article 5 par le suivant :
            « Le capital social s'élève à deux millions huit cent mille euros (2.800.000,00€). »
 
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
 
            Clôture
            (on omet)      
 
Dispositions transitoires.
            1. Frais.
            (on omet)
            2. Déclarations finales.
            Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture
afférent au présent acte, soit cent euros, dont quittance d’autant.
 
            Dont procèsverbal
            Fait et passé à Liège, en l’étude du notaire soussigné.
            Date que dessus.
            L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à lui accordé lui ayant paru suffisant pour un examen utile.
            Lecture intégrale et commentée faite, l’actionnaire unique a signé avec le notaire.
(Suivent les signatures)
 
Déposé en même temps que le formulaire contenant le présent extrait : expédition de l’acte –
coordination des statuts.
 
Extrait conforme,
Notaire Lionel DUBUISSON
à Liège