Ondernemingsnr : 0845043907
Naam
(voluit) : CONSULTOPOLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hazenlei 8
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 9 november 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van
de besloten vennootschap “Consultopolis”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€
1.860,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van de
vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslisteom de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.
De algemene vergadering beslist de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer
VAN GULCK Dave Martin Joan, geboren te Antwerpen (Deurne) op 9 december 1971, wonende te
2950 Kapellen, Hazenlei 8.
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Werd herbenoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de heer VAN GULCK Dave,
voornoemd.
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “Consultopolis”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland:
Het geven van consultancy, bedrijfsadvies en managementadvies op alle domeinen: operationeel,
marketingwijs, commercieel, administratief, financieel, infrastructureel, organisatorisch, planning,
efficiëntie, toezicht en dergelijke.
Adviesbureau op vlak van PR en communicatie.
Het verrichten van marktonderzoek en prospectie.
Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
Het op zich nemen van de dagelijkse leiding of deelaspecten hiervan in andere ondernemingen.
Het optreden als agent, commissionair of als tussenpersoon in de handel of diensten.
Handel, groothandel, kleinhandel, import en export van roerende goederen.
Koerierdienst, pakjesvervoer en in het algemeen transport over de weg: zowel de planning als het
zelf uitvoeren van deze diensten. Het uitvoeren van IT projecten, opzetten van e-commerce
systemen, het ontwerpen en maken van websites.
Het geven van training en opleiding.
Het deelnemen in onroerend goed projecten, op basis van volle en gedeelde eigendom.
Het voor eigen rekening investeren in, aankopen van en verkopen van zakelijke rechten op
onroerende goederen.
Het voor. eigen rekening aankopen, renoveren en verkopen van onroerende goederen.
De verhuring of de terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
De ontwikkeling van onroerende projecten.
De opbouw van een vastgoedpatrimonium.
Bouw van gebouwen, ontwikkeling bouwprojecten.
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie motorvoertuigen en motorfietsen.
Groothandel en handelsbemiddeling met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en
motorfietsen.
Detailhandel met uitzondering van handel in auto's en motorfietsenvervoer te land en
Luik B
Goederenvervoer over de weg, met uitzondering van verhuisbedrijven.
Verhuisbedrijven.
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
Eet- en drinkgelegenheden.
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
Holdings.
Risicoanalisten en schadetaxateurs.
Exploitatie van en handel in onroerende goederen.
Activiteiten van hoofdkantoren, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer.
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters.
Overige technische testen en toetsen.
Reclamebureaus.
Markt- en opinieonderzoekbureaus.
Activiteiten van grafische designers.
Verhuur en lease.
Terbeschikkingstelling van personeel.
Particuliere beveiliging.
Diensten in verband met beveiligingssystemen.
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen.
Algemene reiniging van gebouwen.
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging.
Andere reinigingsactiviteiten.
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
Organisatie van congressen en beurzen.
Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
Onderwijs voor sociale promotie.
Beroepsopleiding.
Overige vormen van onderwijs.
Ontwerp en bouw van podia.
Exploitatie van sportaccommodaties.
Activiteiten van overige balsportclubs.
Overige sportactiviteiten, niet eerder genoemd.
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties.
Reparatie van computers en randapparatuur.
Reparatie van consumentenelektronica.
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin.
Reparatie van uurwerken en sieraden.
Schoonheidsverzorging.
Sauna's, solaria, baden enzovoort.
Africhten van huisdieren.
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken. Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland alle
burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen. Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich
interesseren of deelnemen in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten of kredieten toestaan of andere waar- borgen verstrekken. De
algemene vergadering kan het voorwerp wijzigen onder de wettelijke voorziene voorwaarden.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de tweede vrijdag van de maand september om negentien (19.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
Luik B
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap “JURIBEL PARTNERS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0893.819.960, met zetel te 2000 Antwerpen, Ankerrui 20 bus 32, en haar aangestelden,
lasthebbers, mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).