Ondernemingsnr : 0424344118
Naam
(voluit) : NATHA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tichelrijstraat 12 bus 101
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "NATHA", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 12 bus 101, BTW
BE0424.344.118, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt BE0424.344.118, opgemaakt
door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 november 2020, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
Eerste besluit - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zeshonderddrieënzestigduizend negenhonderdzestig euro (€ 663.960,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit – Vermindering vermogen
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap zeshonderdendrieduizend
zeshonderd euro (603.600 euro) bedraagt, volledig volstort.
De vergadering besluit het eigen vermogen te verminderen met zeshonderdendrieduizend
zeshonderd euro (603.600 euro) door terugbetaling aan de aandeelhouders van een gelijk bedrag op
ieder aandeel en zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Luik B
De aandeelhouders en het bestuursorgaan wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING 1992
De aandeelhouders verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van verminderingen van het vermogen (vroegere kapitaalvermindering) waarbij de uitkering
gebeurt uit vermogen dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen
voorzien door artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de
Programmawet van 28 juni 2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 27 december 2013, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders en de aandeelhouder de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel
te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden
aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992
ingebrachte kapitaal.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van
dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van artikel
drie van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  exploitatie van laag en hoogstamaanplantingen;
    •  het kweken, de productie, de aan en verkoop, de import en export van laag- en
hoogstambomen;
    •  handel in inheemse en uitheemse houtsoorten en afgeleide producten;
    •  bebouwing van bomen, planning van het bosbeheer en professionele diensten met betrekking
tot het hakken van bossen in privébezit;
    •  aan en verkoop, import en export van alle groenten en fruit, verwerkte producten op basis van
groenten en fruit en verpakkingsmaterialen bestemd voor het verpakken van groenten en fruit;
    •  ontwikkelen van faciliteiten voor het jachttoerisme, recreatiebeheer en toerisme;
    •  het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de
vennootschap;
    •  het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven
bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de
financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder
gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander
gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger
genoemde vennootschappen;
    •  het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of
voor rekening van derden.
    •  aankoop en verkoop, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
    •  verhuur van onroerende goederen;
    •  de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de
leasing, de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bedrijvigheid van de
vennootschap;
    •  het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
    •  de vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening deze verrichtingen doen, maar ook
uit naam en/of voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in
hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
Luik B
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
Vijfde besluit – Benoeming van bestuurder
De vergadering besluit tot benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw EVERAERTS Nathalie, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tichelrijstraat 12 bus 0101.
Als niet-statutaire bestuurder is mevrouw Nathalie Everaerts gerechtigd de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen zowel in rechte als opzichtens derden.
Vooraleer een beslissing te nemen is de gewone bestuurder verplicht de statutaire bestuurder de
heer Marc Everaerts in te lichten.
Indien de te nemen beslissing niet de goedkeuring heeft van de statutaire bestuurder Marc
Everaerts, zal de beslissing niet genomen worden.
De gewone bestuurder is afzetbaar bij gewone meerderheidsbeslissing van de Algemene
Vergadering.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft als rechtsvorm besloten vennootschap en draagt de naam “NATHA”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- exploitatie van laag- en hoogstamaanplantingen;
- het kweken, de productie, de aan- en verkoop, de import en export van laag- en hoogstambomen;
- handel in inheemse en uitheemse houtsoorten en afgeleide producten;
- bebouwing van bomen, planning van het bosbeheer en professionele diensten met betrekking tot
het hakken van bossen in privébezit;
Luik B
- aan- en verkoop, import en export van alle groenten en fruit, verwerkte producten op basis van
groenten en fruit en verpakkingsmaterialen bestemd voor het verpakken van groenten en fruit;
- ontwikkelen van faciliteiten voor het jachttoerisme, recreatiebeheer en toerisme;
- het beheren, beleggen en exploiteren van de roerende en onroerende activa van de vennootschap;
- het oprichten van en het samenwerken met ondernemingen en vennootschappen, de
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is met de doelstellingen hierboven
bepaald of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen, en in financiële vennootschappen; de
financiering van zulke vennootschappen of ondernemingen door leningen, borgstellingen of onder
gelijk welke andere vorm; de deelneming als lid van de raad van bestuur of van ieder ander
gelijkaardig orgaan aan het bestuur en de waarneming van de functie van vereffenaar van hoger
genoemde vennootschappen;
- het uitvoeren van alle werken, studies en managementdiensten van administratieve, technische,
commerciële en financiële aard, voor rekening van ondernemingen waarvan zij aandeelhouder is of
voor rekening van derden.
- aankoop en verkoop, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;
- verhuur van onroerende goederen;
- de aankoop, de verkoop, de verbouwing, de huur, de onderhuur, de financieringshuur, de leasing,
de concessie en de uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle roerende en onroerende goederen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bedrijvigheid van de vennootschap;
- het verwerven, door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- de vennootschap mag in eigen naam en voor eigen rekening deze verrichtingen doen, maar ook uit
naam en/of voor rekening van haar leden, en zelfs voor rekening van derden, ondermeer in
hoedanigheid van commissionair.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het
buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop,
huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo
roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die
haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp.
De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen
waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WV.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenennegentigduizend driehonderdvierenvijftig (97.354)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 14 - Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen bij
gewone meerderheidsbeslissing, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer EVERAERTS
Marc, wonende te 3440 Zoutleeuw, Muggenberg 1, die voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Voor het geval dat de statutaire bestuurder de hem toevertrouwde taken van bestuur niet langer kan
of wenst waar te nemen door zijn ontslag, door overlijden, bestendige onbekwaamheid of de
onmogelijkheid om het bestuur waar te nemen, wordt mevrouw EERDEKENS Anni, wonende te 3440
Zoutleeuw, Muggenberg 1, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van
duur.
Artikel 15 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Als niet-statutaire bestuurder werd mevrouw Nathalie Everaerts gerechtigd de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen zowel in rechte als opzichtens derden.
Vooraleer een beslissing te nemen is de gewone bestuurder verplicht de statutaire bestuurder de
heer Marc Everaerts in te lichten.
Indien de te nemen beslissing niet de goedkeuring heeft van de statutaire bestuurder Marc
Everaerts, zal de beslissing niet genomen worden.
De gewone bestuurder is afzetbaar bij gewone meerderheidsbeslissing van de Algemene
Vergadering.
Artikel 16 - Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 17 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vijftiende mei om 18.00 uur.
Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING
Artikel 38 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
Luik B
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
WAARVAN UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verslag van bestuursorgaan.
 
Bernard INDEKEU
Notaris