N° d'entreprise : 0400599805
Nom
(en entier) : Compagnie de Joaillerie et Orfèvrerie Altenloh
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise 110
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Conformément aux dispositions statutaires, l’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 12 h
20 au 110 rue de l’Église à 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
1. Composition du bureau
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Carla DERKINDEREN, administrateur
délégué.
2. Composition de l’assemblée
Le président invite les actionnaires ou ceux qui les représentent à signer la liste des présences.
Celle-ci ainsi que les procurations sont annexées au présent procès-verbal. La liste des présences
est clôturée et signée par le président.
3. Exposé du président et ordre du jour
Le président expose que la présente assemblée générale extraordinaire a l'ordre du jour suivant :
    1.  Communication : changement d’actionnariat de la société ;
    2.  Démission ;
    3.  Nomination.
Le président constate que les actionnaires représentant cent pour cent (100 %) des actions soit dix
mille (10.000) actions sur les dix mille (10.000) actions existantes sont présents ou représentés par
procurations, de sorte que l’assemblée est régulièrement composée et peut décider valablement.
Les actionnaires renoncent expressément et définitivement aux formalités de convocations à l’
assemblée générale prévue par le Code des sociétés et associations (CSA) et reconnaissent avoir
été préalablement informé de l’ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.
4. Délibérations et résolutions
L'exposé du président, après vérification, est reconnu exact par l'assemblée générale qui se
reconnaît donc valablement constituée et apte à délibérer sur les points figurant à son ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
a. Première résolution : information sur le changement d’actionnariat de la société
Le président explique à l’assemblée que les actionnaires actuels cèdent, avec effet immédiat après
la présente réunion, l’intégralité des actions de la société à la société à responsabilité limitée
KATAPULT GROUP.
L’assemblée prend acte du changement d’actionnariat.
b. Deuxième résolution : démission de l’administrateur délégué
Madame Carla DERKINDEREN communique à l’assemblée sa démission de son mandat d’
administrateur délégué du 28 juin 2021, avec effet au 30 juin 2021.
L’assemblée remercie Madame Carla DERKINDEREN pour son mandat.
Par vote séparé, l’assemblée accepte sa démission et lui accorde la décharge provisoire jusqu’à la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Cette deuxième résolution est adoptée à l’unanimité (10.000 des voix pour).
a. Troisième résolution : nomination de l’administrateur délégué
L’assemblée décide de nommer Monsieur Armen DARIAN comme administrateur délégué pour un
terme de six (6) ans renouvelable et dont le mandat sera rémunéré.
Volet B
Cette troisième résolution est adoptée à l’unanimité (10.000 des voix pour).
b. Cinquième résolution : pouvoirs
Par vote séparé, l'assemblée donne mandat à l’administrateur délégué ainsi qu’à la srl G2K (BCE
0477.454.883) et Monsieur Gaspard KAUFMANN d’effectuer toutes les démarches légales
nécessaires en exécution des présentes résolutions.
Cette troisième résolution est adoptée à l’unanimité (10.000 des voix pour).
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.
 
Carla DERKINDEREN                                                                       Armen DARIAN                             
      
Président                                                                                                Administrateur délégué