Ondernemingsnr : 0435579884
Naam
(voluit) : Adviesbureau DIRCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nerenaard 18
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 november
2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De naamloze
vennootschap "ADVIESBUREAU DIRCO", met zetel te 2550 Kontich, Nerenaard 18, BTW BE0435.
579.884, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0435.579.884.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN –
WIJZIGING VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Voorafgaand verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de voorgestelde wijziging, aangezien alle aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en de inhoud ervan te kennen.
Dit verslag werd door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV opgesteld en door het
bestuursorgaan ondertekend op 27 november 2023.
Dit document wordt aan de notaris overhandigd om door haar te worden bewaard in het dossier.
Wijziging voorwerp
De vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door volgende
toevoeging als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
….
h) De beoefening, bevordering, propageren, stimuleren en het promoten van de autosport en het
ondernemen van alle activiteiten die de beoefening van de autosport kunnen bevorderen. Het
deelnemen aan races in het binnen- en buitenland.
i) De aan- en verkoop, verhuur met of zonder piloot, onderhoud en herstelling van (race)wagens.
j) Het organiseren van autoraces, evenementen, demonstraties met betrekking tot de autosport, al
dan niet op het circuit.
k) Het aanbieden van publiciteitsruimte op wagens bestemd voor autosport en meer in het algemeen
wagens bestemd of nodig voor allerlei sportmanifestaties. Uitvoering van reclameopdrachten, folder-
en samplingacties, mailings.
l) De organisatie, coördinatie, studie en advies van sponsoringactiviteiten zowel in opdracht van
derden als in eigen naam. De organisatie, medeorganisatie van publicitaire campagnes, advertising,
marktonderzoeken en dergelijke meer.
m) Het beheer van sponsorbudgetten en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promotie
voor derden.
n) Organiseren business netwerking en events alsook verkoop van trackdays.
o) Het verlenen van alle mogelijke diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, die
verband houden met gemotoriseerde competities (auto, moto, kart, enzovoort)
p) De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van alle producten en onderdelen die verband houden
met gemotoriseerde competities (auto, moto, kart, enzovoort).
….”
DERDE BESLUIT: TOEVOEGING AFKORTING NAAM
De vergadering besluit om de naam “ADVIESBUREAU DIRCO” te behouden, maar ook een afkorting
toe te voegen, namelijk “DIRCO”. Zowel de volledige als de afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk gebruikt worden.
VIERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIJFDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met
voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ADVIESBUREAU DIRCO”, afgekort “DIRCO”. De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – worden vermeld, evenals de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord
‘NV’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; daartoe behoren ondermeer het stellen van financiële, administratieve,
technische en sociale prestaties met beheer en advies;
b) het bestuderen van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische of
technische aard en alle aanverwante vraagstukken; de vennootschap kan haar diensten verlenen
onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke
hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen;
c) het besturen van vennootschappen en vestigingen, welk voorwerp deze vennootschappen ook
mochten hebben;
d) - groothandel en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen en onderdelen;
- alle garageactiviteiten met uitbating van een garage en een carrosseriewerkplaats;
- en in verband met deze voornoemde activiteiten is het de vennootschap toegestaan om zowel in-
als uitvoer van motorvoertuigen en onderdelen, alsmede het verhuren van motorvoertuigen te
verrichten;
e) - opleiding in rijvaardigheid, pilotage en alle promotionele activiteiten om dit voorwerp te bereiken
alsmede het organiseren van manifestaties hieromtrent;
- aan- en verkopen, huren en verhuren, leasing en renting van wagens voor het inrichten van deze
cursussen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen; het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële
duurzame activa;
g) het aanleggen en het onderhouden van: speelpleinen, sportvelden, parken, tuinen, vijvers,
aanplantingen en dergelijke; het rooien van bomen, struiken en heesters; het plaatsen van
afsluitingen, omheiningen, tuinhuizen, carports en soortgelijke constructies; het uitvoeren van grond-
en draineringwerken het aanleggen van opritten, tuinwegen, terrassen en dergelijke; alle activiteiten
die verband houden met bloemen-, planten- en boomkwekerij; daarnaast de verkoop en de verhuur
van alle tuinmaterieel, tuingoederen, tuinartikelen, tuinmeubilair en dergelijke benevens de verkoop
en de verhuur van alle bloemen, planten, heesters, struiken, bomen en aanverwanten.
h) De beoefening, bevordering, propageren, stimuleren en het promoten van de autosport en het
ondernemen van alle activiteiten die de beoefening van de autosport kunnen bevorderen. Het
deelnemen aan races in het binnen- en buitenland.
i) De aan- en verkoop, verhuur met of zonder piloot, onderhoud en herstelling van (race)wagens.
j) Het organiseren van autoraces, evenementen, demonstraties met betrekking tot de autosport, al
dan niet op het circuit.
k) Het aanbieden van publiciteitsruimte op wagens bestemd voor autosport en meer in het algemeen
wagens bestemd of nodig voor allerlei sportmanifestaties. Uitvoering van reclameopdrachten, folder-
en samplingacties, mailings.
l) De organisatie, coördinatie, studie en advies van sponsoringactiviteiten zowel in opdracht van
derden als in eigen naam. De organisatie, medeorganisatie van publicitaire campagnes, advertising,
marktonderzoeken en dergelijke meer.
m) Het beheer van sponsorbudgetten en reclamebudgetten, het voeren van reclame en promotie
voor derden.
n) Organiseren business netwerking en events alsook verkoop van trackdays.
o) Het verlenen van alle mogelijke diensten, zowel in het binnenland als in het buitenland, die
verband houden met gemotoriseerde competities (auto, moto, kart, enzovoort)
p) De aan- en verkoop, de invoer en uitvoer van alle producten en onderdelen die verband houden
met gemotoriseerde competities (auto, moto, kart, enzovoort).
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen ondermeer opdrachten van bestuur of
vereffenaar.
Daartoe mag de vennootschap alle financiële, commerciële of industriële roerende of onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen. Zij mag ook deelnemen in
andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde.
BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag
de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping
geschied geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat. Indien de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat, kan een besluit slechts worden
genomen met unanimiteit.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van “directeur”
dragen. Een bestuurder die ook wordt aangesteld als dagelijks bestuurder draagt de titel van
“gedelegeerd bestuurder”.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de gedelegeerd bestuurder die individueel bevoegd is.
Indien slechts twee bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
en in rechte, als eiser of als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door beide bestuurders
gezamenlijk handelend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die individueel handelt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij de raad van bestuur de ont-binding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van bestuur in
een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap
te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de oproepings-brief aan de
aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:132
WVV.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft
wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen, waarbij de
onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats, de eerste woensdag van de maand juni, om
achttien (18:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één (1) januari en eindigt op éénendertig (31)
december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultaten-rekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de be-stuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst – reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZESDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Nerenaard 18 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk beslist.
ACHTSTE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor “HLB
SEFICO” met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166 en met
ondernemingsnummer 0438.341.713 die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
Onmiddellijk daarop volgend komt de raad van bestuur bijeen en besluit unaniem om te benoemen
onder hen als gedelegeerd bestuurder in de zin van artikel 19 van de statuten de heer DIRICKX
Johan Frank, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de raad van bestuur.
- notulen raad van bestuur dd. 29-11.