Ondernemingsnr : 0462407908
Naam
(voluit) : PIZZERIA LA PANZA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gildenstraat 11
 : 3660 Oudsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, notaris met standplaats te
Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben &
Vanderstraeten, geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk, op 24 november 2020, geregistreerd
op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 2 op 27 november 2020, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0
Vak 18309, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap PIZZERIA LA PANZA, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3660
Oudsbergen, Gildenstraat 11 bus 1, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer 0462.407.908, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
(…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp/doel te wijzigen. De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag
van het bestuursorgaan van 20 november 2020 inhoudende een omstandige verantwoording van de
geplande wijziging van het voorwerp/doel. De vergadering aanvaardt het verslag van het
bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De algemene vergadering besluit tot wijziging van artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp
door vervanging van het huidige voorwerp door de volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
- De uitbating van een onderneming voor bereiding, groot- en kleinhandel van pizza’s, soepen,
belegde broodjes, nagerechten, en andere, dienend voor afhaling;
- Vloerafwerking en behangen;
- schilderen en glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
Luik B
- handelsbemiddeling;
- handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen;
- groothandel in groenten en fruit;
- groothandel in vlees en vleesproducten;
- groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en –vetten;
- groothandel in dranken;
- groothandel in tabaksproducten;
- groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- groothandel in andere voedingsmiddelen met inbegrip van vis, schaal- en schelpdieren;
- niet gespecificeerde groothandel in voedings- en genotsmiddelen;
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkel waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
- detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eetgelegenheden met volledig bediening;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Catering;
- Overige eetgelegenheden;
- Drinkgelegenheden;
- Holdings;
- Bemiddeling in onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuren van eigen onroerende goederen:
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- particuliere beveiliging;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- Overige persoonlijke diensten (coaching);
- Overige vormen van onderwijs;
- reparatie van consumentenelektronica;
- reparatie van andere consumentenartikelen;
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.”
 
VIERDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit om het lopende boekjaar, dat aanving op 1 februari 2020 en dat
afsluit op 31 januari 2021, te verlengen met twee (2) maanden, tot en met 31 maart 2021, zodat het
huidig boekjaar loopt van 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2021.
De begindatum en afsluitingsdatum van de volgende boekjaren worden gewijzigd, zodat het boekjaar
voortaan ieder jaar zal aanvangen op 1 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen
naar de eerste maandag van de maand september van elk jaar.
Dientengevolge zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 6 september 2021.
ZESDE BESLUIT
Mevrouw APPOLLONI Fabianna, geboren te Houthalen op 15 juni 1959, werd tot statutair
zaakvoerder/bestuurder benoemd in voornoemde oprichtingsakte. Zij heeft ontslag als statutair
zaakvoerder/bestuurder genomen met ingang van 14 september 2020, hetgeen blijkt uit de door haar
Luik B
ondertekende notulen van diezelfde datum. Haar ontslag wordt door de buitengewone algemene
vergadering aanvaard met eenparigheid van stemmen en bekrachtigd, en haar vermelding als
statutair zaakvoerder/bestuurder zal dan ook niet meer voorkomen in de gecoördineerde statuten die
hierna worden opgenomen in deze akte.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij
uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
PIZZERIA LA PANZA.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en
voor rekening van of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of
commissionair:
- De uitbating van een onderneming voor bereiding, groot- en kleinhandel van pizza’s, soepen,
belegde broodjes, nagerechten, en andere, dienend voor afhaling;
- Vloerafwerking en behangen;
- schilderen en glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen;
- handelsbemiddeling;
- handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen;
- Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotsmiddelen;
- groothandel in groenten en fruit;
- groothandel in vlees en vleesproducten;
- groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en –vetten;
- groothandel in dranken;
- groothandel in tabaksproducten;
- groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk;
- groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen;
- groothandel in andere voedingsmiddelen met inbegrip van vis, schaal- en schelpdieren;
- niet gespecificeerde groothandel in voedings- en genotsmiddelen;
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkel waarbij voedings- en genotsmiddelen overheersen;
- detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
- Markt- en straathandel;
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
- Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
- Restaurants en mobiele eetgelegenheden;
- Eetgelegenheden met volledig bediening;
- Eetgelegenheden met beperkte bediening;
- Catering en overige eetgelegenheden;
- Catering;
- Overige eetgelegenheden;
Luik B
- Drinkgelegenheden;
- Holdings;
- Bemiddeling in onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuren van eigen onroerende goederen:
- adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- particuliere beveiliging;
- diensten in verband met beveiligingssystemen;
- landschapsverzorging;
- Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten;
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting;
- Overige persoonlijke diensten (coaching);
- Overige vormen van onderwijs;
- reparatie van consumentenelektronica;
- reparatie van andere consumentenartikelen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen
voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Zij kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
(…)
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd in de oprichtingsakte aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn mevrouw
BIJNENS Suzanne Helena, geboren te Opglabbeek (thans Oudsbergen), op 18 mei 1963, aanwezig
en die haar opdracht aanvaard heeft en nog steeds uitoefent.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand september. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 17: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20: Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar maatschappelijke zetel gevestigd is op volgend adres:
3660 Oudsbergen, Gildenstraat 11 bus 1.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte akte en gecoördineerde statuten