Ondernemingsnr : 0893132052
Naam
(voluit) : STAL MULKHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mulk 28
 : 3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op 29 juni 2023, ter
registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
2.         Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Vermeerdering van het vennootschapsvermogen door inbreng in natura van onroerende goederen
3.1.      Voorafgaande verslagen inzake inbreng in natura van onroerende goederen
Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van
het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura van onroerende goederen,
hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende
vergoeding als tegenprestatie.
De verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 §1, eerste lid WVV juncto artikel 5:121,
§1, eerste lid WVV en overeenkomstig artikel 5:133 §1, tweede lid WVV.
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De bestuurders hebben, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt de dato 26 juni 2023 waarin zij het volgende hebben uiteengezet:
- belang van de inbreng in natura voor de vennootschap;
- beschrijving van de inbreng in natura;
- gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.
b)Verslag van de bedrijfsrevisor
De besloten vennootschap AMKHAOU Kadija Bedrijfsrevisor, met zetel te 3630 Maasmechelen,
Ringlaan 201(ondernemingsnummer 0713.562.088), ingeschreven in het ledenregister van de
vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer B01006, vertegenwoordigd
door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, door het bestuursorgaan aangesteld
overeenkomstig artikel 5:133 §1 §1, 2e lid WVV van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft de dato 26 juni 2023 een verslag opgesteld betreffende voormelde inbreng, het
verslag van het bestuursorgaan, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethoden.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“10. Conclusies
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap STAL MULKHOEVE BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde controlenormen. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
        •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
        •  de door de partijen toegepaste waardering
        •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 3.300.000,00 EUR.
Er worden 19.760 nieuwe aandelen uitgegeven voor de inbreng. Er worden geen andere bijzondere
voordelen toegekend aan de inbrengers.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
        •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
        •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
        •   
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
        •  de verantwoording van de uitgifteprijs; en
        •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
        •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
        •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
        •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
        •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 WVV in het kader van de inbreng in
natura met uitgifte van 19.760 nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet
voor andere doeleinden worden gebruikt.
Maasmechelen, 26 juni 2023
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
Beide verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het WVV.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaart
geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.
3.2. Vermeerdering van het vennootschapsvermogen door inbreng in natura
De vergadering beslist, op basis van voornoemde verslagen, om het vennootschapsvermogen te
vermeerderen met drie miljoen driehonderdduizend euro (3.300.000 EUR) door inbreng in natura van
onroerende goederen door de heer en mevrouw LAMMERS Henricus en JASPERS Wilhelmina,
beiden hierna vermeld, om het vennootschapsvermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd
euro (18.600 EUR) naar drie miljoen driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (3.318.600 EUR).
Deze inbreng wordt verwezenlijkt door een correlatieve creatie van negentienduizend zevenhonderd
zestig (19.760) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande
aandelen en aldus van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de
bestaande aandelen; en die vanaf hun uitgifte in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.
De negentienduizend zevenhonderd zestig (19.760) aandelen zullen als volgt toekomen aan de
inbrengers:
- aan mevrouw JASPERS Wilhelmina, hierna vermeld, drieduizend vijfhonderd negenenzeventig
(3.579) aandelen;
- aan de heer LAMMERS Henricus, hierna vermeld, zestienduizend honderd éénentachtigduizend
(16.181) aandelen;
De algemene vergadering beslist dat de vermeerdering van het vennootschapsvermogen wordt
verwezenlijkt door inbreng van de hierna beschreven goederen en dat de negentienduizend
zevenhonderd zestig (19.760) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, in de hierboven vermelde
verhouding worden toegekend aan de inbrengers in tegenprestatie van de inbreng.
3.3. Verwezenlijking van de inbreng
Vervolgens komen tussen:
1) De heer LAMMERS Henricus Georgius Antonius Johanna, geboren te Weert (Nederland) op 30
april 1959, echtgenoot van mevrouw JASPERS Wilhelmina Hendrika Jacoba, wonende te
$$BV$$3930$$EZ$$DOMI,00001161,D_POST,T$$ER$$3930$$EV$$ HamontAchel,
$$BV$$Mulk$$EZ$$DOMI,00001161,D_ADRES,T$$ER$$Mulk$$EV$$ $$BV$$36,
2) Mevrouw JASPERS Wilhelmina Hendrika Jacoba, geboren te Maarheeze (Nederland) op 6 juni
1965, echtgenote van de heer LAMMERS Henricus Georgius Antonius Johanna, wonende te 3930
Hamont-Achel, Mulk 36;
Allen hierna vermeld als “inbrenger(s)”.
die na voorlezing van het voorafgaande, verklaren de hierna vermelde onroerende goederen in deze
vennootschap te brengen zoals hierna vermeld, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte
te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de
voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven:
A. Voor de geheelheid in volle eigendom door de heer en mevrouw LAMMERS Henricus en
JASPERS Wilhelmina:
STAD HAMONT-ACHEL, eerste afdeling, deelgemeente HAMONT
1. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
768 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0768P0000, met een oppervlakte
volgens titel en kadaster van tweeëntwintig are vijftig centiare (22 a 50 ca).
2. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
769 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0769P0000, met een oppervlakte
volgens titel en kadaster van drieëntwintig are twintig centiare (23 a 20 ca).
3. Een perceel weiland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 772
en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0772P0000, met een oppervlakte volgens
titel en kadaster van negenenzeventig are zestig centiare (79 a 60 ca).
4.  Een perceel weiland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
779/G en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0779GP0000, met een oppervlakte
volgens titel en kadaster van vierentwintig are tachtig centiare (24 a 80 ca).
5. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
786/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0786AP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van één hectare vijftien are (1 ha 15 a).
6. Een perceel bos gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 788 en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0788P0000, met een oppervlakte volgens
kadaster van twee are zestig centiare (2 a 60 ca).
7. Een perceel bos gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 789 en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0789P0000, met een oppervlakte volgens
kadaster van twee are zestig centiare (2 a 60 ca).
8. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
790/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0790AP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van achttien are twintig centiare (18 a 20 ca).
9. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
792 en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0792P0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van één are vijfentachtig centiare (1 a 85 ca).
10. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
793/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0793AP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van vier are vijftig centiare (4 a 50 ca).
11. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
795/B en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0795BP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van vierenveertig are dertig centiare (44 a 30 ca).
12. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
799/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0799AP0000, met een oppervlakte
volgens kadaster van één hectare veertig are negentig centiare (1 ha 40 a 90 ca).
13. Een perceel bouwland gelegen Mulk Het Gehucht, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer
802/M en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0802MP0000, met een oppervlakte
volgens titel en kadaster van één hectare twintig are drieënzeventig centiare (1 ha 20 a 73 ca).
B. Voor de geheelheid in volle eigendom door de heer LAMMERS Henricus:
Een sportgebouw gelegen Mulk nummer 28+, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer774/K en
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 0774KP0001, met een oppervlakte volgens
titel en kadaster van tweeëntwintig are zestig centiare (22 a 60 ca).
C. Voor de blote eigendom door heer LAMMERS Henricus:
Een manege op en met grond en aanhorigheden gelegen Mulk nummer 28, gekadastreerd volgens
titel sectie A, nummer 775/D en volgens recent kadastraal uittreksel nummer 0775/D/P0001, met een
oppervlakte volgens titel en kadaster van éénennegentig are vijfenveertig centiare (91 a 45 ca).
3.4 Vaststelling van daadwerkelijke verwezenlijking van de vermeerdering van het
vennootschapsvermogen
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de
bovenvermelde besluiten en tussenkomst, de vermeerdering van het vennootschapsvermogen,
waartoe hier werd besloten, definitief is, waarbij het vennootschapsvermogen van de vennootschap
aldus daadwerkelijk tot drie miljoen driehonderd achttienduizend zeshonderd euro (3.318.600 EUR)
wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door negentienduizend zevenhonderd zestig (19.760)
identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
De algemene vergadering stelt de naleving van de wettelijke vereisten vast betreffende de
inschrijving en volstorting conform het WVV.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “STAL MULKHOEVE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenper-soon:
    •  het exploiteren van manèges voor paarden in de meest ruime zin van het woord en daarmee
samenhangende activi-teiten;
    •  adviesverlening op het gebied van paarden en rijopleidin-gen;
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer om-vat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitba-ting, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procura-tie, met uitsluiting van de activiteiten van
vastgoedhan-delaar.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrek-ken die een recht-streeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschap-pelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrecht-streeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, fi-nanciële tussenkomst of op gelijk welke
an-dere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderne-ming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan optreden als
bestuurder of vereffenaar in andere vennoot-schappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voor-
waarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat be-treft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend negenhonderd zesenveertig (19.946)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuur - Controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van mei om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel,
Mulk 36.
6. Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurder
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hierna vermelde
zaakvoerder ontslag te geven uit haar functie:
De Besloten Vennootschap MULKHOEVE BEHEER, voornoemd.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te (her)benoemen als niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap MULKHOEVE BEHEER, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw LAMMERS Josephina, hier aanwezig en die het mandaat aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bovendien bevestigt zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
7. Coördinatie van de statuten
De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
8. Machtiging aan de bestuurder
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit
te voeren.
9. Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan het kantoor de besloten vennootschap
CreaFig, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0480.165.638, met
zetel te 3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
A. het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
B. het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
         alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
         het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
         het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
         het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
         alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
         de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
         de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
         het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, de gecoördineerde statuten, het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in
natura