Ondernemingsnr : 0873414031
Naam
(voluit) : Flexsoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 93
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Barbara BALLIERE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, geassocieerde notarissen”,
met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op 13 april 2022, neergelegd ter
registratie, blijkt dat werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "FLEXSOFT", met zetel te
9051 Sint-Denijs-Westrem, Poortakkerstraat 93, BTW BE0873.414.031, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Gent 0873.414.031.
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET VERSLAG OPGESTELD OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 7:155 WVV AANGAANDE DE WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN
SOORTEN VAN AANDELEN.
De vergadering neemt kennis van en bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen omstandig
wordt verantwoord.
TWEEDE BESLUIT – WIJIGING VAN DE BEPALINGEN OMTRENT HET BESTUUR
De vergadering besluit unaniem dat de vennootschap vanaf heden zal worden bestuurd door een
raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
De vergadering besluit tevens de bepalingen omtrent de voordracht van de bestuurders te wijzigen
als volgt:
    •  De houders van Aaandelen hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor twee (2) mandaten
voor te dragen.
    •  De houders van Baandelen hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor twee (2) mandaten
voor te dragen.
De vergadering besluit tevens de bepalingen omtrent de besluitvorming binnen het bestuursorgaan
te wijzigen.
Het bestuursorgaan zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten omtrent de bepaalde
“sleutelbeslissingen(en)” indien er een aanwezigheidsquorum is van één (1) A-bestuurder en één (1)
B-bestuurder en een gewone meerderheid van stemmen van de A-bestuurders en de B-bestuurders.
DERDE BESLUIT – VERNIETIGING EIGEN AANDELEN EN BIJGEVOLG OPHEFFING
ONBESCHIKBARE RESERVE
De voorzitter zet uiteen dat op de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2021, beslist werd tot
de inkoop van duizend driehonderdnegenentwintig (1.329) eigen aandelen van soort B (de “Eigen
Aandelen”).
Om te voldoen aan de bekendmakingsverplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden samen met onderhavige akte, de notulen van de bijzondere algemene
vergadering van 31 mei 2021, neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Luik B
Op 3 juni 2021 ging het bestuursorgaan van de vennootschap over tot de aankoop van de Eigen
Aandelen krachtens deze beslissing, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden van artikel 7:215
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het licht van de verwerving van de eigen aandelen heeft de vennootschap in haar balans een
onbeschikbare reserve aangelegd van tweeënzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 72.500,00).
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om deze Eigen Aandelen
onmiddellijk te vernietigen, welke vernietiging geboekt zal worden ten laste van de overeenkomstig
artikel 7:215 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gecreëerde onbeschikbare
reserve.
VIERDE BESLUIT - STATUTENWIJZIGING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
Artikel 5 en 13 zullen vervangen worden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt HONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD
ZEVENENVIJFTIG EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (€ 157.457,57), vertegenwoordigd door
twaalfduizend zeshonderd achtenvijftig (12.658) aandelen, zonder nominale waarde.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 12.658, waarbij de aandeelhouders-oprichters van
de vennootschap de A-aandeelhouders zijn (aandelen genummerd 1 tot en met 10.000) en de
aandeelhouders-intekenaars op de eerste kapitaalverhoging de B-aandeelhouders (aandelen
genummerd 10.001 tot en met 12.658) worden genoemd.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van het bestuursorgaan worden
beperkt tot twee leden.
De houders van A-aandelen hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor twee
(2) bestuursmandaten, de A-bestuurders.
De houders van B-aandelen hebben het recht om kandidaat-bestuurders voor te dragen voor twee
(2) bestuursmandaten, de B-bestuurders.
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van het bestuursorgaan
(…)
Bijzondere meerderheden
Onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van deze statuten en/of dwingende
wettelijke voorschriften, zal een aanwezigheidsquorum van één (1) A-bestuurder en één (1) B-
bestuurder, een gewone meerderheid van stemmen van de A-bestuurders en de B-bestuurders
noodzakelijk zijn, opdat het bestuursorgaan geldig zou kunnen beraadslagen en besluiten omtrent de
hierna onder artikel 29 vermelde "sleutelbeslissing(en)".
(…)
VIJFDE BESLUIT – Coördinatie statuten
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
Volmacht bestuursorgaan
De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap om alle handelingen te
stellen in uitvoering van de genomen besluiten, daaronder begrepen het inschrijven en ondertekenen
van het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
Volmacht administratieve formaliteiten
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber:
Benoit Samyn, Frederik Meuwissen, Thibaut Goister en alle andere advocaten, bedienden en/of
aangestelden van advocatenkantoor MONARD LAW BV, te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe),
Tervurenlaan 270, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten,
en dit voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
    •  Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de PV de dato 13 april 2022
    •  Gecoördineerde statuten