Ondernemingsnummer :
0562906044
Benaming :
(voluit) :
A&A CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Korbeekstraat 25
3061 Bertem
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philippe Vernimmen, te Sint-Genesius-
Rode, op zeven augustus tweeduizend achttien, ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A&A CONSULT", met
maatschappelijke zetel te 3061 Bertem, Korbeekstraat 25, bijeengekomen is en volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit – Wijziging van het maatschappelijk doel.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de zaakvoerder waarbij een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven : bij dit
verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de
vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
Alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de zaakvoerder blijft aan dit proces-verbaal gehecht.
Dit verslag is goedgekeurd met eenparigheid van stemmen door de algemene vergadering.
De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door vervanging het artikel 3 van de
statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met
andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren tot de volgende
burgerlijke activiteiten: [het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door
verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van naburige rechten, de landbouw]
(1). (1) Het betreft hier voorbeelden van burgerlijke activiteiten.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.”
TWEEDE besluit – Wijziging van het artikel 10: register van aandelen.
De vergadering beslist het artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De deelbewijzen zijn altijd op naam.
Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van de deelbewijzen
gehouden.
Luik B
Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.
Het register bevat :
1. de nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het aantal van de hem
toebehorende titels;
2. de aanduiding van de gedane stortingen;
3. de overdrachten en overnames van titels met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigde) ingeval van overdracht onder levenden; door
de zaakvoerder/bestuurder en de rechtverkrijgende ingeval van overgang wegens overlijden.
De overdrachten of overnames gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf
de datum van inschrijving in het register.
Iedere vennoot/aandeelhouder mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is
getekend door een zaakvoerder/bestuurder. Het vermeldt het aantal titels dat een
vennoot/aandeelhouder bezit in de vennootschap.
De meerderheid van de aan de deelbewijzen [aandelen] verbonden stemrechten moet in het bezit
zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
DERDE BESLUIT – Wijziging van het artikel 25: bestuurorgaan.
De vergadering beslist het artikel 25 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s).
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger
te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon-zaakvoerder/bestuurder. De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk
voor de verbintenissen van de vennootschap.
De enige zaakvoerder/de meerderheid van de zaakvoerders/bestuurders moeten de hoedanigheid
hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.
Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlijden van de enige zaakvoerder, zal zijn mandaat
van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in
de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsvervangende zaakvoerder
heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De
infunctietreding van een nieuwe zaakvoerder dient te worden openbaar gemaakt.”
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het artikel 26: bestuurbevoegdheid.
De vergadering beslist het artikel 26 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
zaakvoerder, individueel handelend / door twee bestuurders die samen handelen.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of door het college van zaakvoerders /
de raad van bestuur.
Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe
gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste
vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.
De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.”
VIJDE BESLUIT - Machtsverlening.
De vergadering verleent de ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten
neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Philippe Vernimmen, geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
 
Gelijktijdige neerlegging, afschrift van de akte, beheersverslag met staat actief/passief, een volmacht,
gecoördineerde statuten.