Ondernemingsnr : 0881795821
Naam
(voluit) : ANESTHESIE DR. BOSTEELS V.B.J.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laagstraat 15
 : 8851 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2 op 9 december 2019, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met
achthonderd en tienduizend euro (€ 810.000,00) om het te verlagen van achthonderd
achtentwintigduizend zeshonderd euro (€ 828.600,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), door terugbetaling in speciën van achthonderd drieënnegentig euro vijf cent (€ 893,05)
per aandeel. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : ANESTHESIE DR. BOSTEELS V.B.J.
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder. Dit bestuurschap wordt
waargenomen door de enige aandeelhouder die arts is.
De duur van het mandaat is beperkt tot de duur van de medische activiteiten. Indien meerdere
bestuurders of bestuurder niet-artsen is de duur van het mandaat beperkt tot zes (6) jaar en is
vernieuwbaar.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn : mevrouw Bosteels Valerie,
aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
Bevoegdheden : De bestuurder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp.
De bestuurder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde
persoon niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze
gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp in overeenstemming met de medische plichtenleer
door middel van haar leden op het stuk van de ge-nees-, heel- en verloskunde, met specialisatie in
de anesthesie, ge-nees-kun--dige zor-gen te ver-strekken aan de patiën-ten, en te dien ein-de alle
ma-teriële voorwaar-den te scheppen met het oog op het ver-strek-ken van be-doelde
geneeskundige zorgen. De geneeskunde wordt even-wel uit-ge-oe--fend door de artsen-
aandeelhouders, specialist(en) in de anesthesie, die voor de genees-kun-dige pres-ta--ties persoon-
lijk instaan. Zij oefe-nen de ge-nees-kunde evenwel uit in naam en voor rekening van de
vennootschap.
Dit kan omvatten:
- het inrichten van diensten en een medisch secretariaat in het bij-zonder, die nuttig of nodig zijn voor
de uitoefening van voor-melde ac-tiviteit;
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en be-geleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een vol-le-di--ge materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van een arts-aandeelhouder of de artsen-aandeelhouders, met specialisatie in de anesthesie;
- het scheppen van de mogelijkheden om een arts-aandeelhouder of de artsen-aandeelhouders, met
specialisatie in de anesthesie, toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde me-di-sche
discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande prak-tijkuit--oefe-ning mogelijk te maken.
- het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessencycli in verband met
de geneeskunde, met specialisatie in de anesthesie.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De arts-aandeelhouder of artsen-aandeelhouders ontvangt/ontvangen een norma-le vergoeding voor
het door hem/hen gepresteerde werk, dewelke vergoeding moet worden vastgelegd in een schrif-te-
lijke overeenkomst.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle finan-ciële, roerende en
onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks in ver-band staan met dit voorwerp of de
verwezenlijking ervan kunnen ver-ge-mak-kelijken.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichten-leer terzake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een be-stem-ming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
De ven-nootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die ka-deren binnen het
normaal patrimoniumbeheer, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële acti-viteit
mag aannemen.
Luik B
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een ge-lijk-aar--dig voorwerp na-
streven, maar overeenkomsten die artsen niet mo-gen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen ook door de ven-nootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen.
Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van
de bijzondere Algemene Vergadering.
Bij ontbinding met vereffening van de vennootschap worden één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de
ondernemingsrecht-bank hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een
vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, tenzij de algemene
vergadering in het benoemingsbesluit van de vereffenaar in alternatieve kandidaat-vereffenaars heeft
voorzien. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzonder machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw Bosteels
Valerie, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als statutair
bestuurder van mevrouw Bosteels Valerie, voor een onbepaalde duur.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te : 8851 Ardooie
(Koolskamp), Laagstraat 15.
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
Luik B
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.