Ondernemingsnr : 0771 624 013
Naam
(voluit) : RANDI'S DINER
(verkort) :
Rechtsvorm : B.V.
Volledig adres v.d. zetel : 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Leeuwerikenlaan 16
Onderwerp akte : : ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE AFSLUITING
Uit een proces-verbaal gesloten voor het ambt van notaris Mireille BEDERT te Ternat op 17 oktober 2024,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Asse op 23 oktober 2024, Register OBA (5), Boek 00000, Blad
0000, Vak 0015623, blijkt dat de aandeelhouder van de besloten vennootschap RANDI'S DINER de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing
van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap,
en van het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per 15
augustus 2024.
De vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en
passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist tot de ontbinding van de vennootschap en
stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.
DERDE BESLISSING - Ontslag bestuurder - kwijting
De vergadering heeft kennis genomen van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat de bestuurder van rechtswege ontslagnemend is. De bestuurder werd kwijting verleend voor het
door hem gevoerde beleid.
VIERDE BESLISSING - Onmiddellijke afsluiting
De algemene vergadering stelt vast dat er geen activiteiten meer werden uitgeoefend, en dat er ook geen
schulden meer aanwezig zijn in de vennootschap ten opzichte van vennoten, aandeelhouders of derden,
zoals bedoeld in artikel 2:80 lid 1, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derhalve heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist dat er geen vereffenaar
dient aangeduid te worden en dat de ontbinding van de vennootschap onmiddellijk gevolgd kan worden door
de afsluiting van de vereffening.
Het netto actief/passief zal door de aandeelhouders teruggenomen worden, zoals bepaald in artikel 2:80
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld dat de besloten vennootschap "RANDI'S DINER", met zetel
1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Leeuwerikenlaan 16, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering heeft beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn bij mevrouw HOSTENS Miranda, wonende
te 1742 Ternat (Sint-Katherina-Lombeek), Leeuwerikenlaan 16.
VIJFDE BESLISSING - volmacht formaliteiten
De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Meraki BV, met zetel te 1500 Halle, Joseph
Petrestraat 31, ondernemingsnummer 0741.566.186., evenals haar mandatarissen, aangestelden en
lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Gelijktijdig neergelegd: gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan (met
staat van actief en passief) en verslag revisor
Notaris Mireille BEDERT