Ondernemingsnr : 0875863181
Naam
(voluit) : TO-DO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkevelden 25
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 17
oktober 2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/1423, verleden
op 17 oktober 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 25 oktober 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 33661 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"TO-DO", met zetel te 2560 Nijlen, Kerkevelden 25, onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk
gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng.
De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR),
werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare
reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beliep aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Bijgevolg moeten de eigen
vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van zeventien oktober tweeduizend tweeëntwintig
(17/10/2022) dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording
geeft van de wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan  tot voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot voorwerp:
- Het uitvoeren van werkzaamheden als elektricien, zoals het leveren en plaatsen van kabels en
leidingen, technische installaties, verlichting, allerhande zaken van domotica, verwarming en
airconditioning, bliksemafleiders, databekabeling, netwerken;
- het leveren en plaatsen van afsluitingen, garagepoorten, plastiek luiken en plastiek schrijnwerk;
- Het bouwen van stellingen, alsmede het invoegen van gevels en het reinigen van gevels, het
bedekken van gebouwen, het ontmossen van daken, het plaatsen van scheidingswanden en valse
Luik B
plafonds (behalve deze in hout);
- Het leggen van parketvloeren;
- Het fabriceren van metalen constructies;
- Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën en onder meer het verwerven, vervreemden,
beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen
of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook, met inbegrip van onroerende leasing;
- De uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten.
Onder projectontwikkeling wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien alsook als algemene onderneming de bedrijvigheden coördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- Het beheer van patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren
en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden, met inbegrip het ten gelde
maken en beleggen in effecten en alle waarde elementen;
- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en spaarbanken en aan vennootschappen door
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- Het ontwikkelen van software en aanverwante in de informatica;
- Het begeleiden van sport- en outdoor- evenementen;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling voor niet
huishoudelijk gebruik;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor koeltechniek;
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- Loodgieterswerk;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Schoonheidsverzorging;
- Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichts-verzorging;
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Pedicure activiteiten;
De import van alle aanverwante en neven producten van onze bezigheden;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerend goederen, in hypotheek stelten en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe
statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "TO-DO", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf achttien augustus tweeduizend
en vijf.;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
Luik B
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op vijftien juni om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DINGENEN Tom, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer DINGENEN Tom Irène Lode, geboren te Lier op elf oktober negentienhonderd eenentachtig,
wonende te 2560 Nijlen, Kerkevelden 25.
Deze verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Volgens artikel 13 van de statuten is de bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Kerkevelden 25. Voormeld
adres zal echter niet in de statuten worden opgenomen.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten
vennootschap "KANTOOR LAURIJSSEN" met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 27, met
ondernemingsnummer 0875.845.167, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door
haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personenen vennootschapsbelasting, het indienen
van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTWlistings, en het indienen van bezwaarschriften.
Luik B
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 17 oktober 2022;
- verslag bestuurder d.d. 17 oktober 2022;
- coördinatie statuten per 17 oktober 2022.
 
Marc VERDONCK,
Notaris