Ondernemingsnummer :
0821611081
Benaming :
(voluit) :
Benecos Holding
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg 959
3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, met standplaats te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 20 december 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van een
naamloze vennootschap “BENECOS HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-
Stokkem, Rijksweg 959, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0821.611.081, met
ondernemingsnummer 0821.611.081 en BTW-nummer BTW BE0821.611.081 en op welke
buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 30 september 2018.
De aanwezige aandeelhouders/vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de
staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Het verslag van de raad van bestuur van 26 november 2018, alsmede de staat van activa en passiva
blijven aan deze akte gehecht.
TWEEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING
De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
onderstaande tekst aan artikel vier (4) van de statuten:
“· De vennootschap heeft tot doel de uitbating van recreatiemogelijkheden en alles wat hiermee in
verband staat zoals:
- De uitbating en verhuring van weekendverblijven, hotel, motel, restaurant, hoevetoerisme, Bed &
Breakfast, logies, vakantiewoning, gites, al dan niet met een restaurant en eventueel beperkt tot het
serveren van ontbijt;
- De exploitatie van overige accommodaties voor kortstondig verblijf met of zonder restaurant.
Uitbaten van een bar, café, brasserie, herberg, taverne, restaurant, tearoom, snackbar, cafetaria in
de ruimste zin van het woord;
Het verlenen van catering;
Verhuur van ruimtes, zalen en verhuren van divers materiaal;
Het algemeen onderhouden en reinigen van terreinen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;
Landschapsverzorging in de ruimste zin van het woord.”
Artikel vier (4) van de statuten luidt aldus voortaan als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
· Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
· Managementactiviteiten van holdings, met name het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
Luik B
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
· Het verlenen van technisch, administratieve en financiële bijstand, advies en leiding aan bedrijven,
privépersonen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management,
planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, marketing, productie, en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in reukwerk en cosmetica, zoals onder meer
schoonheidsproducten en semi medische huidproducten, in toiletartikelen, in apparaten die verband
houden met deze voormelde artikelen. Ex- en import van deze producten.
B. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in meer bepaald
voedingssupplementen en vitaminepreparaten.
C. Uitbaten van een schoonheidssalon, het verlenen van advies op het gebied van de
schoonheidszorgen en gezichts- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up en
permanente make-up, huidverzorging, e pileren, manicure en pedicure. Dit alles in de meest ruimste
zin.
D. Diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie,
kuuroorden, Turkse baden, sauna’s, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort.
E. Het inrichten het geven van trainingen, seminaries en cursussen betreffende hoger vermelde
activiteiten in de ruimste zin van het woord.
F. Het inrichten en geven van business trainingen die betrekking hebben tot schoonheidsverzorging
en het beroep in de ruimste zin van het woord.
G. Het opmaken, gebruiken en publiceren van cursusmateriaal.
H. Het bestuderen, beschermen en bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen
van personen, zelfstandige personen en bedrijven die o.m. welness- en beautycentra inrichten,
uitbaten of willen uitbaten. zowel op economisch, sociaal en juridisch als op moreel en
maatschappelijk vlak.
I. Advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief, socio-economisch vlak en technische
vorming.
J. Het bevorderen van de nascholing en de beroepsvervolmaking door o.m. de organisatie en de
inrichting van beurzen, het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminaries
in verband met o.m. algemene, beroeps- of technische vorming.
K. Verhuur van terreinen en opslagruimten.
· De vennootschap heeft tot doel de uitbating van recreatiemogelijkheden en alles wat hiermee in
verband staat zoals:
    •  De uitbating en verhuring van weekendverblijven, hotel, motel, restaurant, hoevetoerisme, Bed &
Breakfast, logies, vakantiewoning, gites, al dan niet met een restaurant en eventueel beperkt tot het
serveren van ontbijt;
    •  De exploitatie van overige accommodaties voor kortstondig verblijf met of zonder restaurant
A. Uitbaten van een bar, café, brasserie, herberg, taverne, restaurant, tearoom, snackbar, cafetaria
in de ruimste zin van het woord;
B. Het verlenen van catering;
C. Verhuur van ruimtes, zalen en verhuren van divers materiaal;
D. Het algemeen onderhouden en reinigen van terreinen en gebouwen in de ruimste zin van het
woord;
E. Landschapsverzorging in de ruimste zin van het woord;
· Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke aard ook , van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan
Luik B
zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties
verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op
korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van
een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
· De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende,
commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.”
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING – ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “MONNENS & PARTNERS” met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158,
evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van
die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen, de aanvraag
van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip
van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 20/12/2018;
- verslag van de raad van bestuur van 26 november 2018;
- staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2018;
- gecoördineerde statuten.