Ondernemingsnr : 0800906234
Naam
(voluit) :  MANU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(D) 33
 : 8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, BENAMING
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 31 december 2024,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap
“Manu”, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, Stationsstraat 33, blijkt dat ondermeer
beslist werd:
 
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “DIKSMUIDE RETAIL”.
Tweede besluit
De vergadering beslist het huidig boekjaar te verkorten tot 31 december 2024 zodat het boekjaar in
de toekomst zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.
Derde besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar de dertigste
(30e) de maand juni om 10:00 uur.
Vierde besluit
De vergadering beslist om artikelen 1, 19 en 28 aan te passen aan de genomen beslissingen, als
volgt:
“Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam ”DIKSMUIDE RETAIL”.
Artikel 19 : Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de dertigste (30e) van de maand juni om 10:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 28. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vierde besluit
De aandeelhouder besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 31 december 2024.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.