HOTELEN
Ondernemingsnr : 0467 071 430
Naam
(voluit) : Star Mobility Center Mechelen
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 359 - 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 30/11/2023
"( ... )
1. BERAADSLAGINGEN BESLUITEN
De uiteenzetting van de voorzitter wordt na verificatie met eenparigheid van stemmen als juist erkend door de
algemene vergadering. De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze
bekwaam is te beslissen over de punten van de agenda. Na de beraadslaging neemt de vergadering, telkens met
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
A. Opzegging mandaat commissaris
De algemene vergadering is samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen om het
commissarismandaat uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV, gekend met ondernemingsnummer
0419122548, gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tanguy
Legein vroegtijdig te beëindigen, teneinde een andere commissaris te benoemen.
Het voorstel tot vroegtijdige opzegging is in geen geval het gevolg van enige fysieke onbekwaamheid, een
nalatigheid in de uitoefening van de functie of andere omstandigheden die van aard zijn het vertrouwen in de
commissaris te ontnemen.
Het voorstel tot vroegtijdige ontbinding vloeit voort uit de wens van de aandeelhouders om de controle van de
jaarrekeningen van alle entiteiten van de groep toe te vertrouwen aan de nationale vertegenwoordiger(s) van
eenzelfde internationale structuur.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vroegtijdige opzegging van het mandaat
uitgeoefend door KPMG Bedrijfsrevisoren BV.
B. Benoeming commissaris
Met eenparigheid van stemmen benoemt de Algemene Vergadering de BV RSM INTERAUDIT gekend met
ondernemingsnummer 0436.391.122, gelegen te 1180 Ukkel, Waterloosesteenweg 1151 voor een periode van 3
jaar; BV RSM INTERAUDIT heeft de heer Laurent Van der Linden, bedrijfsrevisor, aangeduid als
vertegenwoordiger.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te
keuren. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans netzy van de perso(oin(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 26/02/2024
"( ... )
1) Ontslag bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurders en
gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 26 februari 2024 van:
· de heer MAURIN Jean-Bernard, Dieulefit 26 75008 Les Hautes Plattes, Frankrijk
· de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, Avenue Général-Guisan 98, 1180 Rolle, Zwitserland.
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, Avenue Général-Guisan 98,
1180 Rolle, Zwitserland.
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, Quai de Rome 25 4000 Luik
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 26/02/2024
"( ... )
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît, Pierre, Marcel, Avenue Général-Guisan 98,
1180 Rolle, Zwitserland.
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Charles, Arnold, Marie, Ghislain, Quai de Rome 25 4000 Luik
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de uitvoering
van het mandaat.
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen. ( ... )"
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen