Ondernemingsnr : 0439783152
Naam
(voluit) : PIA MAI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoniënwoudlaan 336
 : 1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Sandra de Clercq, te Sint-Genesius-Rode, op 29
november 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PIA MAI”, met zetel te 1640 Sint-Genesius-Rode,
Zoniënwoudlaan 336.
bijeengehouden werd en volgende beslissingen genomen werden:
EERSTE BESLUIT
1.1. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven.
                De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.
1.2. De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, en aan de
tekst van artikel 3 van de statuten volgende tekst toe te voegen:
“De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet in de meest ruime zin van het woord.
- Detailhandel via het internet, het uitvoeren van e-commerce.
- Consultancy in de digitale advertising en sociaal media marketing.
- Het faciliteren van online handel in diverse producten en diensten, met inachtneming van ethische
en duurzame normen.
- Het bevorderen van digitale inclusie door toegang tot e-commerce mogelijk te maken voor diverse
bevolkingsgroepen.
- Het plannen, coördineren en uitvoeren van diverse evenementen, waaronder conferenties, beurzen,
en culturele bijeenkomsten.
- Het streven naar evenementen die bijdragen aan positieve maatschappelijke impact en bewustzijn.
- Het beheren van horecagelegenheden die hoogwaardige voeding en dranken aanbieden, met een
focus op smaak, duurzaamheid, en gastvrijheid.
- Het organiseren van culinaire evenementen en cateringdiensten voor particuliere feesten en
bedrijfsbijeenkomsten.
- Het nastreven van maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzame bedrijfspraktijken,
ethische handel, en betrokkenheid bij sociale projecten.
- Het ondersteunen van lokale gemeenschappen en goede doelen met een deel van de opbrengsten.
- Het actief volgen van innovaties op het gebied van e-commerce, evenementenorganisatie, en
horeca, en het integreren van nieuwe technologieën voor verbeterde dienstverlening.
- Het streven naar klanttevredenheid door het leveren van hoogwaardige producten en diensten, en
het luisteren naar de behoeften en feedback van klanten.
- Het verstrekken van professioneel vastgoedadvies aan particulieren, bedrijven en institutionele
klanten.
- Het uitoefenen van syndicusactiviteiten voor mede-eigendommen, met inbegrip van het beheer van
gemeenschappelijke delen en administratieve taken.
- Het handhaven van een hoog niveau van dienstverlening en naleving van regelgeving met
betrekking tot het syndicusberoep.
- Het leveren van schattingsdiensten voor onroerend goed met aandacht voor nauwkeurigheid en
professionaliteit.
- Het uitvoeren van deskundige analyses van vastgoedwaarden voor diverse doeleinden, waaronder
verkoop, financiering en boedelafwikkeling.
- Het beheren en optimaliseren van vastgoedportefeuilles voor particulieren, bedrijven en
investeerders.
- Het adviseren over strategisch patrimoniumbeheer met het oog op waardecreatie en
risicobeheersing.”
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
alsook een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam PIA MAI.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp de aankoop, de invoer, de creatie van tekeningen en modellen
en de fabricatie ervan; de verkoop als groot  en kleinhandelaar, de verdeling, de promotie en alle
handelingen in meer of mindere mate verband houdend met de goederen en diensten in de
textielsector, en anderen, in rechts  of onrechtstreeks verband met de heren, dames  en
kinderkleding, pasklare kleding, stoffen (met inbegrip van : synthetische stoffen, katoen, wol, leer,
pels, imitatiepels enzovoort ...), breigoederen, schoenen, onderkleding en naar algemene regel alle
artikelen en bijhorigheden (in elk materiaal mogelijk), voor de tooi van personen, met inbegrip van
fantasiejuwelen, draagtassen en regenschermen, handschoenen, enzovoort ...
De vennootschap mag eveneens handelen als tussenpersoon, zaakgelastigde, groothandelaar, in 
en uitvoerder, en kleinhandelaar. Zij mag winkels en boetieken openen, uitbaten, overlaten,
franchizeren eveneens als het organiseren van en deelnemen aan beurzen, stands en
tentoonstellingen.
Deze activiteiten mogen plaats vinden in België of in het buitenland voor eigen rekening en/of voor
rekening van derden.
Zij zal alle roerende, onroerende, financiële, handels- en industriële verrichtingen kunnen doen die
rechts  of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp of van aard zijn het te begunstigen.
Onder andere zal zij op welke wijze ook betrokken kunnen zijn in ondernemingen met een soortgelijk,
identiek of samenhangend voorwerp.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet in de meest ruime zin van het woord.
- Detailhandel via het internet, het uitvoeren van e-commerce.
- Consultancy in de digitale advertising en sociaal media marketing.
- Het faciliteren van online handel in diverse producten en diensten, met inachtneming van ethische
en duurzame normen.
- Het bevorderen van digitale inclusie door toegang tot e-commerce mogelijk te maken voor diverse
bevolkingsgroepen.
- Het plannen, coördineren en uitvoeren van diverse evenementen, waaronder conferenties, beurzen,
en culturele bijeenkomsten.
- Het streven naar evenementen die bijdragen aan positieve maatschappelijke impact en bewustzijn.
- Het beheren van horecagelegenheden die hoogwaardige voeding en dranken aanbieden, met een
focus op smaak, duurzaamheid, en gastvrijheid.
- Het organiseren van culinaire evenementen en cateringdiensten voor particuliere feesten en
bedrijfsbijeenkomsten.
- Het nastreven van maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzame bedrijfspraktijken,
ethische handel, en betrokkenheid bij sociale projecten.
- Het ondersteunen van lokale gemeenschappen en goede doelen met een deel van de opbrengsten.
- Het actief volgen van innovaties op het gebied van e-commerce, evenementenorganisatie, en
horeca, en het integreren van nieuwe technologieën voor verbeterde dienstverlening.
- Het streven naar klanttevredenheid door het leveren van hoogwaardige producten en diensten, en
het luisteren naar de behoeften en feedback van klanten.
- Het verstrekken van professioneel vastgoedadvies aan particulieren, bedrijven en institutionele
klanten.
- Het uitoefenen van syndicusactiviteiten voor mede-eigendommen, met inbegrip van het beheer van
gemeenschappelijke delen en administratieve taken.
- Het handhaven van een hoog niveau van dienstverlening en naleving van regelgeving met
betrekking tot het syndicusberoep.
- Het leveren van schattingsdiensten voor onroerend goed met aandacht voor nauwkeurigheid en
professionaliteit.
- Het uitvoeren van deskundige analyses van vastgoedwaarden voor diverse doeleinden, waaronder
verkoop, financiering en boedelafwikkeling.
- Het beheren en optimaliseren van vastgoedportefeuilles voor particulieren, bedrijven en
investeerders.
- Het adviseren over strategisch patrimoniumbeheer met het oog op waardecreatie en
risicobeheersing.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp in België en in het buitenland:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur, de verhuur, de ruil; en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, besuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van 1 tot 400 met een fractiewaarde van één/vierhonderdste
(1/400ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
…
Artikel 9. Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op
naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis
kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik
op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm of in papieren vorm.
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vier
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei,
om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
…
Artikel 29. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 32. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Artikel 35. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.  
Artikel 36. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 38. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 39. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een duur
van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- de Heer VAN den HEUVEL Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw VAN den HEUVEL Pia, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de Heer VAN den HEUVEL Bernard, voornoemd is bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering tot 30 juni 2025. Vanaf 01 juli 2025 zal zijn
mandaat onbezoldigd zijn.  
Het mandaat van Mevrouw VAN den HEUVEL Pia, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.  
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1640 Sint-Genesius-
Rode, Zoniënwoudlaan 336.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan, alsook aan elke medewerker,
aangestelden en lasthebbers, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de nieuwe statuten van de
vennootschap, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Onmiddellijk wordt de raad van bestuur van de vennootschap gehouden :
Aanwezigheden.
Volgende leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
- de Heer VAN den HEUVEL Bernard Julie Marie Xavier, wonende te 1652 Beersel, Frans De
Greefstraat 6.
- Mevrouw VAN den HEUVEL Pia Jeanette Maj, wonende te 1652 Beersel, Frans De Greefstraat 6.
De vergadering wordt gevoerd onder het voorzitterschap van de heer VAN de HEUVEL Bernard,
voornoemd.
Uiteenzetting van de voorzitter.
I.             De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
    1.  Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder
    2.  Verlenen van een volmacht tot publicatie van de beslissing
II.            De voorzitter stelt vast dat alle bestuurders aanwezig zijn, zodat een controle van de
oproepingen niet vereist is, en de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over de agenda.
Beraadslaging.
    1.  Aanstelling van een gedelegeerd bestuurder.
Na beraadslaging besluit de raad van bestuur om als gedelegeerd bestuurder aan te stellen:
                - De Heer VAN den HEUVEL Bernard, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.  
De raad van bestuur beslist aldus het aantal gedelegeerde bestuurders van de vennootschap te
bepalen op één.
De bevoegdheden en machten van deze dagelijkse bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de
vennootschap.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Sandra de Clercq,  geassocieerde notaris te Sint-Genesius-Rode
Gelijktijdige neerlegging: afschrift van de akte.