Ondernemingsnr : 0403114182
Naam
(voluit) : Dirac
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterstraat 38
 : 1180 Ukkel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 10 juni
2020, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘DIRAC’
volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
3.1 a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk voorwerp; alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van deze
verslagen en er kennis van te hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder blijft hier aangehecht.
b. Wijziging maatschappelijk voorwerp
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk voorwerp te wijzigen en vervangt het artikel 5
der statuten zoals nagemeld
3.2 Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DIRAC".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening en/of
voor rekening van derden:
- de groothandel in industriële goederen, apparaten en toebehoren voor centrale
verwarminsinstallaties, sanitaire apparaten en artikelen en van alle producten en artikelen die
betrekking hebben op de voormelde handelingen.
- studiebureel voor de voormelde activiteiten.
- Persoonlijke zekerheden voor derden te stellen.
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugage
van leidingen en kanalisaties.
- De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren,
hulpvoedingssystemen, bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische
verwarmingsinstallaties, domotica toegangscontrole, liften en roltrappen, bewakingssystemen en
alarminstallaties, antennes en bliksemafleiders.
- Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik.
- Handelsbemiddeling en groot- en kleinhandel in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
- De groot- en kleinhandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- Installatie, onderhoud en herstelling van zonnepanelen/zonnecollectoren en warmtepompen.
- Installatie, onderhoud en herstelling van verwarmingsinstallaties (verwarmingsketels op gas , hout,
stookolie , waterstof )
- Installatie, onderhoud en herstelling van installaties voor productie van warmte en - elektriciteit
(warmtekrachtkoppeling / brandstofcellen)
- Installatie, onderhoud en herstelling van installaties ivm opslag van elektrische energie in batterijen
/ gastanks
- studies en advies ivm technische installaties
- Verkoop van materiaal voor technische installaties
Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderzijds, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag verder de functie waarnemen van bestuurder, manager, gemandateerde of
vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen
De vennootschap mag bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan en/of aangaan.
De vennootschap zal alle industriële, handels-, financiële of burgerlijke operaties mogen uitoefenen,
kortom zij mag alles doen wat verband houdt met haar maatschappelijk voorwerp of kan bijdragen tot
de realisaties ervan.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend is.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten en rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het hetzelfde jaar.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer DE BRUYCKER Eric Paul Felix, geboren te Etterbeek op 18 oktober 1957, wonende te
1630 Linkebeek, Fons Dehaesstraat 40.
2. de besloten vennootschap PDB CONSULTING, RPR Brussel BE 0686.793.157, met zetel te 1180
Ukkel, Sterstraat 38, vast vertegenwoordigd door de heer DE BRUYCKER Pieter Frans André,
geboren te Sint-Agatha-Berchem op 20 april 1982, wonende te 1653 Beersel (Dworp), Heidebloem 4,
hier aanwezig en die aanvaard.
3. de besloten vennootschap EB CONSULTING, RPR Brussel BE 0686.793.058, met zetel te 1180
Ukkel, Sterstraat 38, vast vertegenwoordigd door de heer BARTOLOMUCCI Elio Alfred, geboren te
Elsene op 25 januari 1983, wonende te 1500 Halle, Middenlaan 2, hier aanwezig en die aanvaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1180 Ukkel, Sterstraat
38.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen en
gecoördineerde statuten.