Ondernemingsnr : 0463836083
Naam
(voluit) : GERT USEWILS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Maskensstraat 14
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op eenentwintig september tweeduizend drieëntwintig,
neergelegd voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Gert Usewils”, waarvan de zetel gevestigd is te 2235 Hulshout, Maskensstraat 14,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0463.836.083 en gekend bij
de diensten van de BTW onder nummer BE 0463.836.083, met eenparigheid van stemmen,
volgende besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT: Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
-2- TWEEDE BESLUIT: Schrappen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en beschikbaar
maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid, van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, § 2, tweede lid, aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
-3- DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart vooreerst vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het
bestuursorgaan van dertien september tweeduizend drieëntwintig waarin de voorgestelde wijziging
van het voorwerp omstandig wordt verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing ervan. De vergadering verklaart bovendien uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als
vervuld dienen te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap te vervangen door wat volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
Algemeen aannemer van bouwwerken en afwerkingswerken, sleutel op de deur, plafoneer- en
gyprocwerken, volledige renovatie en nieuwbouwwerken.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar
maatschappelijk voorwerp te bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken. Ze zal rechtstreeks of
onrechtstreeks haar belangstelling kunnen tonen voor elke onderneming, die een gelijkaardig of
verknocht voorwerp nastreeft. De vennootschap kan haar voorwerp bereiken
volgens de voorwaarden die haar het meest geschikt lijkten, op welke manier dan ook en dit zowel in
België als in het buitenland.”.
-4- VIERDE BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-5- VIJFDE BESLUIT: Ontslag zaakvoerder – herbenoeming bestuurder.
Op één januari tweeduizend twintig zijn alle dwingende bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van rechtswege/automatisch van toepassing geworden op alle
bestaande rechtspersonen, alsook alle aanvullende bepalingen als de statuten er niet van afwijken.
Hierdoor dient onder meer het begrip “zaakvoerders” thans als “bestuurders” te worden gelezen. Om
aan deze terminologische wijziging te voldoen besluit de vergadering de huidige bestuurder ontslag
te geven uit deze functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn
mandaat.
De vergadering besluit evenwel onmiddellijk tot herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde
duur van de heer USEWILS Gert, geboren te Bonheiden op eenendertig oktober
negentienhonderdvijfenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN ECCELPOEL Annick Amanda Alfons
en wonende te 2235 Hulshout, Maskensstraat 14, die verklaart te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Hierbij wordt tevens voornoemde Usewils Gert voor zoveel als nodig als vast vertegenwoordiger
aangesteld. Het mandaat van voornoemde Usewils Gert is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-6- ZESDE BESLUIT: Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2235 Hulshout, Maskensstraat
14.
-7- ZEVENDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de vennootschap “Onsia Fiduciaire”, te Heist-op-den-Berg, alsmede
aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen
en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.