Ondernemingsnr : 0865884356
Naam
(voluit) : CONSTRUCTIE V.B.W.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorwegenstraat 12
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 18 maart 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "CONSTRUCTIE V.B.W.", gevestigd te 9940
Evergem, Noorwegenstraat 12, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderd negenenveertigduizend honderdvijftig euro (€ 349.150,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en een
nieuw artikel 6 als volgt:
“ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat oud artikel 3 van de statuten vervangen wordt door een nieuw artikel 2, als volgt:
“ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem,
Noorwegenstraat 12. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. De vergadering beslist de bevoegdheid van de bestuurders aan te passen in die zin dat het
optreden van alle bestuurders vereist is voor handelingen die de vennootschap verbinden voor meer
dan vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
5. De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen de niet-statutaire zaakvoerders, hierna gemeld, ontslag te geven uit hun functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- De Heer VAN DE VEIRE Frans Roger, geboren te Sleidinge op 9 oktober 1958, wonende te
Assenede (Oosteeklo), Ledestraat 3/A.
- de Heer BRAL Luc Jozef Arthur, geboren te Sleidinge op 1 maart 1962, wonende te 9940 Evergem,
Moleneinde 16.
- de Heer VAN WYNSBERGE Luc Arthur Irma, geboren te Eeklo op 1 maart 1973, wonende te 9968
Assenede (Bassevelde), Gravenstraat 17.
allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “CONSTRUCTIE V.B.W.”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
• Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
• Vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, enzovoort ;
• Vervaardiging van metalen silo's, tanks, reservoirs en overige recipienten ;
• Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw;
• Algemene metaalbewerking ;
• Vervaardiging van gereedschap en ijzerwaren, hang en sluitwerk ;
• Vervaardigen van overige producten van metaal ;
• Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers ;
• Vervaardiging van containers voor het vervoer ;
• De montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, enzovoort ;
• Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal ;
• Onderneming voor het monteren van metalen constructiewerken ;
• Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren ;
• Isolatiewerkzaamheden ;
• De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal ;
• Het schilderen van metalen constructies ;
Luik B
• Groothandel in hout ;
• Groothandel in verf en vernis ;
• Groothandel in bouwmaterialen ;
• Groothandel in ijzerwaren ;
• Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen ;
• Verhuur van tenten en andere roerende goederen ;
• Tussenpersoon in de handel.
• algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
• optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en
stapelplaatsen;
• projectontwikkeling voor en algemene bouw van kantoorgebouwen;
• projectontwikkeling voor en algemene bouw van commerciële en industriële gebouwen;
• verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, commerciële en industriële
gebouwen;
• holdings;
• managementactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal;
• slopen en bouwrijp maken van terreinen;
• grondwerken, funderingswerken en betonwerken.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Kwalitatieve beperkingen
Voor alle rechtshandelingen die verband houden met het kopen, verkopen, verhuren en
hypothekeren van onroerende goederen alsmede voor het aangaan van leningen en
kredietopeningen het geven van waarborgen en het aanwerven en ontslaan van personeel, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd door alle bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden. Deze
bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
Kwantitatieve beperkingen
Voor alle rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) wordt de vennootschap vertegenwoordigd door alle
bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet
worden tegengeworpen worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, onder voorbehoud van hetgeen hierboven onder artikel 13 werd bepaald.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op laatste vrijdag
van de maand januari om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
7. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Verschijners verklaren bij deze bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, aan Accountancy Service BV, te 9030 Mariakerke, Brugsevaart 92, alsook diens
bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten