Ondernemingsnr : 0806193229
Naam
(voluit) : JANA VERLENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Populierendreef 93
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een proces-verbaal, gesloten op 27 november 2023 door geassocieerd notaris Carla Janssens, te
Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap
“JANA VERLENT”, met zetel te 2800 Mechelen, Populierendreef 93, met eenparigheid van stemmen
de hierna volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort, dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing: vrijstelling volstortingsplicht
De algemene vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris vooreerst voorlezing en
omstandige toelichting heeft gegeven inzake de dubbele uitkeringstest met bijhorende verslaggeving,
met name:
1) artikel 5:142 WVV (= de netto-actieftest), hetwelk bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien
het netto-actief van de vennootschap is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen;
2) artikel 5:143 WVV (= de liquiditeitstest), hetwelk bepaalt dat het besluit van de algemene
vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Na voorlezing en omstandige toelichting door de ondergetekende notaris, en na vaststelling op grond
van de vermelde verslaggeving van het bestuursorgaan dat de beoogde uitkering de dubbele
uitkeringstest doorgaat, beslist de algemene vergadering over te gaan tot uitkering aan de
aandeelhouders van een bedrag ten belope van negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00), dit
door vrijstelling van de aandeelhouders van de volstorting van de eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    1.  algemene vergadering beslist dat deze uitkering aan de aandeelhouders geschiedt zonder
vernietiging van aandelen.
Voornoemd verslag van het bestuursorgaan hoeft niet te worden neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering verleent verder de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan:
- tot uitvoering van deze beslissing en in het bijzonder om de vrijstelling te doen na de nodige
controle;
- tot het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten
van de vrijstelling vast te stellen en praktisch te regelen en in het algemeen alle noodzakelijke of
nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van
die beslissing in de balans van de vennootschap;
- desgevallend tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen.
Vierde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Populierendreef 93, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Vijfde beslissing: wijziging naam
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen in
“LOGOLAND”.
Het bestuursorgaan erkent door de notaris te zijn gewezen op zijn aansprakelijkheid voortvloeiend uit
de bepaling van artikel 2:3 WVV dat elke rechtspersoon een naam moet voeren die verschilt van die
van elke andere rechtspersoon. Het bestuursorgaan verklaart de ondergetekende notaris te vrijwaren
van elke aansprakelijkheid dienaangaande.
Zesde beslissing: uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het
betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.
De vergadering beslist tevens in zelfde artikel de term “(maatschappelijk) doel” telkens te vervangen
door de term “voorwerp” en de term “goed huisvader” te vervangen door de term “voorzichtig en
redelijk persoon”.
Zevende beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, en met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming
bij de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: “LOGOLAND”.
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Boekjaar:
Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: mevrouw VERLENT Jana Rosette, geboren te Bonheiden op
25 juni 1987.
De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan steeds beëindigd worden door de algemene
vergadering wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging
van de statuten.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:
§1. Bevoegdheden
Het geheel van de bestuursbevoegdheden wordt uitgeoefend door de enige en statutaire bestuurder
die de mogelijkheid heeft een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Vertegenwoordiging
De enige en statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurder, zelfs indien die handelingen
buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien
de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
De bestuurder mag bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Het uitoefenen van het beroep als logopedist, kinesist, osteopaat, psychomotorist, psycholoog of
ergotherapeut, hetzij alleen, hetzij in groepsverband, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar
zijn met het beroep van logopedist, met uitsluiting van elke handelsactiviteit.
Voormelde activiteiten kunnen afzonderlijk of samen gesteld worden met andere specialisten zodat
een totaalpakket van diensten kan aangeboden worden.
Dit kan onder andere omvatten:
- Onderzoek en behandeling van allerhande stoornissen op het vlak van spraak, stem, taal, lezen,
schrijven en rekenen, in de meest ruime zin van het woord.
- Het inrichten van algemene diensten en/of secretariaat in het bijzonder (volledige materiële
infrastructuur met alle apparatuur en begeleidende accommodatie) die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteiten.
- Het creëren van de mogelijkheden om de logopedist-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen
in voormelde discipline, dit teneinde een kwaliteit hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
- het organiseren van en deelnemen aan congressen of voordrachten in dit verband;
- het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
- Het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief
gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen van
de logopedisten-vennoten.
- De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp:
- Huidverzorging en epileren;
- Manicure en pedicure;
- Haar- en schoonheidsverzorging algemeen;
- Kapster en het uitbaten van (een) haarkapperssalon(s) voor dames en heren, de aan- en verkoop in
het klein van alle artikelen die normaal in kapperssalons kunnen verkocht worden, dit alles in de
meest ruime zin;
- Gerelateerde diensten met betrekking tot haar- en schoonheidsverzorging, zijnde aankoop,
verkoop, producten, enzovoort;
- Laserontharingskabinet;
- Make-up artist;
- Het organiseren van opleidingen met betrekking tot haar- en schoonheidsverzorging en make-up
artist;
- Volgen van opleidingen;
- Het organiseren van opleidingen met betrekking tot haar- en schoonheidsverzorging en make-
upartist.
De vennootschap kan alle handelingen, roerende en onroerende, verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn het bereiken ervan geheel of
ten dele te vergemakkelijken zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.
Zij mag alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak en
dergelijke verrichten en alle handelingen die noodzakelijk tot optimalisatie van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de regels eigen aan de uitoefening van het beroep
van logopedist, onder het normaal beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming
geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het
normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een commerciële
activiteit zou aannemen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen zowel in het binnen- als in het buitenland.
Zij mag alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die hetzelfde of een soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkelingen van haar onderneming kunnen
bevorderen en die rechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur (18:00).
Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Achtste beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Negende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS,
geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Tiende beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV FAVRIL ACCOUNTANCY, met
zetel te 2200 Herentals, St-Jobsstraat 259, ondernemingsnummer 0404.173.759 RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk
bevoegd en met recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
alle mogelijke neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle
belastingadministraties en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Elfde beslissing: benoeming opvolgend niet-statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit verder om over te gaan tot benoeming als opvolgend niet-statutair
bestuurder, ingeval van overlijden of onbekwaamverklaring van mevrouw Jana VERLENT:
De heer DELAUNAY Wouter, geboren op 7 mei 1991, wonende te 2800 Mechelen, Populierendreef
93.
Dewelke conform de bepalingen van de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht verklaard
heeft niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling om dit mandaat uit te oefenen en keuze van
woonplaats doet op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van dit
mandaat raken.
Dit mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Carla Janssens, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten