N° d'entreprise : 0555683108
Nom
(en entier) : Biometh Quality Product
(en abrégé) : BQP
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Bosimont 5
 : 5340 Gesves
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du quinze avril deux mille vingt et un par Maître
Philippe DUPUIS, Notaire Associé à Charleroi (2ème canton-anciennement Gosselies), il ressort ce
qui suit :
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de :
 
La société à responsabilité limitée « BIOMETH QUALITY PRODUCT », en abrégé « BQP », ayant
son siège à 5340 Gesves, rue Bosimont, 5, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0555.683.108, RPM Namur, et immatriculée à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro
TVA BE0555.683.108,
Société constituée sous la dénomination « Biometh’Action » aux termes d’un acte reçu par Maitre
Caroline Remon, à Jambes, en date du 30 juin 2014, publié aux Annexes du Moniteur belge du 15
juillet suivant sous le numéro 14136385, dont les statuts ont été modifiés :
-suivant acte du notaire Caroline Remon, à Jambes, du 17 octobre 2014, publié aux Annexes du
Moniteur belge du 14 novembre suivant sous le numéro 14207132 ;
- et pour la dernière fois suivant acte du notaire Frédéric MAGNUS à Jambes le 07 Juin 2019, publié
aux Annexes du Moniteur belge du 13 juin suivant sous le numéro 19321094.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 17 heures sous la présidence de Monsieur HERMAND Philippe Renelde,
 domicilié à 5340 Gesves, rue Bosimont, 5.
 
La composition de l’assemblée ne nécessite pas la désignation d’un secrétaire et/ou d’un scrutateur.
 
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés, les actionnaires ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité
des actions, à savoir :
    •  Monsieur HERMAND Philippe, prénommé,
    •  Titulaire de cinquante (50) actins et administrateur.
    •  Monsieur CLEIREN Thomas Jeanclaude,  domicilié à 1495 Villers-la-Ville (Sart-Dames-
Avelines), chemin de la Vallée 5.
    •  Titulaire de cinquante (50) actins
 
Soit ensemble : cent (100) actions, soit l'intégralité du capital social.
Est également présent : Monsieur CLEIREN Philippe, domicilié à 1495 Sart-Dames-Avelines (Villers-
la-Ville), chemin de la Vallée, numéro 9, administrateur.
 
Volet B
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
 
Le Président expose ce qui suit :
 
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
 
1° Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations.
 
2°
            a) Augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux en espèces
d'un montant de un million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR)  pour le porter de dix-huit mille six
cents euros (18.600 EUR)  à un million cinq cent dix-huit mille six cents euros (1.518.600 EUR)  avec
émission de 300 actions nouvelles.
 
              b) Renonciation au droit de préférence - Intervention - Souscription – Libération.
 
             c) Constatation de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports
nouveaux en espèces et de l’émission d’actions nouvelles.
 
             d) Modification de l’article 5 des statuts relatif aux apports.
 
3° Adaptation des statuts sur base de la convention d’actionnaires.
    •  Insertion d’un article 12bis : Interdiction de mise en gages d’actions
    •  Insertion d’un article 12ter : Droit de suite
    •  Modification de l’article 15 : organe d’administration
    •  Modification de l’article 16 : Pouvoirs de l’organe d’administration.
 
4 ° Modification de l’adresse du siège de la société.
 
5° Démission d’un administrateur et nouvelles nominations
 
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les associés et tous les administrateurs
sont présents ou représentés et que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
 
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social et une modification n’est
adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
 
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
 
    1.  Première résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:
121 du Code des Sociétés et Associations.
 
2. Deuxième résolution
 
Volet B
A. Augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux en espèces avec
émission de trois cents (300) actions nouvelles.
L’assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres disponible d'un montant de un
million cinq cent mille euros (1.500.000 EUR)  pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600
EUR)  à un million cinq cent dix-huit mille six cents euros (1.518.600 EUR).
Cet apport est souscrit en numéraire avec émission de trois cents (300) actions nouvelles sans
mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits, obligations et avantages
que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur création.
 
B. Renonciation au droit de préférence - intervention - souscription - libération
Les actionnaires actuels, présents ou représentés décident de renoncer irrévocablement en ce qui
concerne les apports nouveaux en numéraire objet de la première résolution ci-avant, au droit de
préférence prévu par l’article 5 :128 du Code des sociétés et des Associations.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, présents et/ou représentés
renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:
129 du Code des sociétés et des associations.
A l’instant interviennent les apporteurs:
 
a)Monsieur HERMAND Philippe prénommé, informé de ce qui précède et de la situation de la
société, qui déclare souscrire 25 actions nouvelles en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000
EUR)  chacune, soit pour un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR)  libéré pour
moitié.
 
b)Monsieur CLEIREN Thomas prénommé, informé de ce qui précède et de la situation de la société,
qui déclare souscrire 25 actions nouvelles en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR)
 chacune, soit pour un montant de cent vingt-cinq mille euros (125.000 EUR)  libéré pour moitié.
c)La société coopérative à responsabilité limitée « COOPERATIVE LEUZOISE POUR LES
ENERGIES DU FUTUR », en abrégé « CLEF » SCRL, ayant son siège à 7904 Pipaix (Leuze-en-
Hainaut), Rue de Barry, 20, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0898.209.805, RPM Tournai et à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro TVA BE0898.209.805,
représentée aux fins des présentes par trois administrateurs :
    1.  Madame MARCHAL Fabienne Emma,  domicilié à 7904 Pipaix, rue de Barry 20 ;
    2.  Monsieur MEYS Henri François,  domicilié à 1400 Nivelles, Faubourg de Namur 89 ;
    3.  Monsieur WATTIEZ Martin,  domicilié à 7830 Hellebecq, rue de la Sylle 11, ici représenté par
Madame MARCHAL Fabienne prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13
avril 2021 (annexe 2).
Informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 52 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR)  chacune, soit pour un montant de deux cent
soixante mille euros (260.000 EUR)  libéré pour moitié.
 
d)La société coopérative à finalité sociale « COURANT D’AIR » SCRL, ayant son siège à 4750
Butgenbach, Wirtzelder Straße, 48, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0822.180.314 et à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro TVA BE0822.180.314, représentée
aux fins des présentes par les administrateurs Monsieur LANGER Joachim Jean, né à Stavelot le 1er
avril 1976, domicilié à 4750 Elsenborn, Gertenstrasse 24 et Monsieur HEUKEMES Mario Joseph, né
à Malmedy le 6 juillet 1967, domicilié à 4750 Elsenborn, Wirtzfelderstrasse 111.
Ici représentée par Madame BUTTITTA Davina, collaboratrice du notaire, domiciliée à 6200 Châtelet,
rue des Sablières 6, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 avril 2021 (annexe 3).
Informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 40 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR)  chacune, soit pour un montant de deux cent
mille euros (200.000 EUR)  libéré pour moitié.
 
e)La société coopérative à responsabilité limitée « CHAMPS D’ENERGIE » SCRL, ayant son siège à
5380 Forville (Fernelmont), rue du Pré-des-Bœufs, 12, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0521.882.467, RPM Namur et à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le
numéro TVA BE0521.882.467, représentée aux fins des présentes par deux administrateurs
Monsieur BOURGEOIS Roger Emile, né à Namur le 21 septembre 1951, domicilié à 5024
Gelbressée, rue Ernest Moëns 111 et Monsieur MORTIER Quentin, né à Ixelles le 20 novembre
1972, domicilié à 5380 Fernelmont, rue du Pré des Bœufs 12a, eux-mêmes représentés par
Madame MARCHAL Fabienne, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 8
avril 2021 (annexe 4).
Volet B
Informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 8 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR) chacune, soit pour un montant de quarante mille
euros (40.000 EUR) libéré pour moitié.
 
f)La société anonyme « CORETEC SERVICES », ayant son siège à 4031 Angleur, rue des Gardes-
Frontières, 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0670.423.814, RPM
Liège et à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro TVA BE0670.423.814, représentée par son
administrateur-délégué, la SRL FBR Management, ayant son siège à 4910 Theux, rue Hodbomont,
38 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0670.908.319, ayant pour
représentant permanent, Monsieur RYHON Sébastien René, née à Rocourt le 24 février 1973,
domicilié à 4130 Esneux, Clos des Sources 9
Ici représenté lui-même par Madame BUTTITTA Davina, collaboratrice du notaire, domiciliée à 6200
Châtelet, rue des Sablières 6, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 6 avril 2021
(annexe 5).
Informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 52 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR) chacune, soit pour un montant de deux cent
soixante mille euros (260.000 EUR), libéré pour moitié.
 
g)La société anonyme « 6 K VENTURE CAPITAL », ayant son siège à 6041 Gosselies, avenue G.
Lemaître, 62, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0809.505.580 RPM
Charleroi et à la Taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro TVA BE0809.505.580, représentée aux
fins de la présente par Madame PRIGNON Anne, Directeur général, et par Monsieur TIELEMANS
Philippe, Investment Manager, Madame PRIGNON étant elle-même représentée par ledit Monsieur
TIELEMANS en vertu de procuration sous seing privé ci-annexée (annexe 6).
Informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 90 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR) chacune, soit pour un montant de quatre cent
cinquante mille euros (450.000 EUR)  libéré pour moitié.
 
h)Monsieur BIEMAR Pierre Henri, né à Liège le 10 mai 1981, inscrit au registre national sous le
numéro 81.05.10-187.85, domicilié à 4458 Juprelle, rue de la Bascule, 14, ici représenté par
Madame BUTTITTA Davina, collaboratrice du notaire, domiciliée à 6200 Châtelet, rue des Sablières
6 en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 9 avril 2021 (annexe 7).
Informé de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 4 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR)  chacune, soit pour un montant de vingt mille
euros (20.000 EUR)  libéré pour moitié.
 
i)Monsieur BIOT Yves Roland, né à Dinant le 1er octobre 1974, inscrit au registre national sous le
numéro 74.10.01-325.08, domicilié à 7000 Mons, rue Georges Delporté, 28, ici représenté par
Madame MARCHAL Fabienne prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13
avril 2021 (annexe 8).
Informé de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire 4 actions nouvelles
en espèces, au prix de cinq mille euros (5.000 EUR)  chacune, soit pour un montant de vingt mille
euros (20.000 EUR)  libéré pour moitié.
 
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrite est libérée partiellement pour moitié par un versement en espèces effectué au
compte numéro BE76 0019 0356 6695 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP
PARIBAS FORTIS, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme
de sept cent cinquante mille euros (750.000 EUR) .
Une attestation de l’organisme dépositaire datée du 12 avril 2021 est annexée au présent procés-
verbal (annexe 1).
 
C. Constatation de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux
en espèces et de l’émission d’actions nouvelles
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée constate :
- que 300 actions nouvelles ont été émises.
- que le compte de capitaux propres disponible a été augmenté d’un montant de un million cinq cent
mille euros (1.500.000 EUR).
Il ressort de cette opération d’apport que l’intégralité des actions sont détenues comme suit :
Actionnaires        - Nombre d’actions        - Pourcentage
Philippe HERMAND - 75 - 18,75%
Thomas CLEIREN - 75 - 18,75%
CLEF - 52 - 13,00%
Volet B
COURANT D’AIR -40 -10,00%
CHAMPS D’ENERGIE - 8 - 2,00%
CORETEC SERVICES - 52 - 13,00%
6 K VENTURE CAPITAL - 90 - 22,50%
Pierre BIEMAR - 4 - 1,00%
Yves BIOT - 4 - 1,00%
TOTAL - 400- 100,00%
Les actions nouvellement émises à l’occasion de cette augmentation de capital sont libérées pour
moitié à ce jour,  le solde de moitié sera libéré pour le 31 mai 2021 au plus tard.
 
D. Modification de l’article 5 des statuts relatif aux apports
L’assemblée décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 5 des statuts relatif aux
apports comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, 400 actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la
liquidation.»
 
3 Troisième résolution : Adaptation des statuts.
L’assemblée générale décide d’apporter les adaptations suivantes aux statuts existants.
 
1° Insertion d’un article 12BIS qui se lit comme suit :
 
«Article 12bis : Interdiction de mise en gage d’Actions
Les Actions ne peuvent être mises en gage qu’en faveur d’un organisme bancaire, sans préjudice de
la clause d’agrément visée à l’article 12 des Statuts et moyennant accord du Conseil d’
Administration. Dans les autres cas, les Actionnaires s’interdisent de mettre en gage, d’hypothéquer
ou d’octroyer un droit quelconque, leurs Actions détenues ou à détenir sans l’accord écrit préalable
du Conseil d’Administration et des banques associées au financement du projet de Farciennes. »
 
2° Insertion d’un article 12TER qui se lit comme suit
« Article 12ter : Droit de suite
    1.  Les Actionnaires conviennent qu’au cas où un ou plusieurs Actionnaires (ci-après, le Candidat-
Cédant) entame(nt) des discussions ou négociations en vue de céder, en une ou plusieurs fois, à un
ou plusieurs tiers, au minimum cinquante pour cent (50%) de ses propres Actions de la Société, il en
informera immédiatement les autres Actionnaires, ainsi que le conseil d’administration de la Société,
par lettre recommandée avec accusé de réception.
    2.  Si, à l’issue des discussions ou négociations visées à l’Article ci-avant, le Candidat-Cédant
décide de céder ses Actions dans la Société, il notifiera sa décision aux autres Actionnaires au
minimum dans les trente-cinq (35) jours calendriers qui précèdent la date arrêtée pour la Cession
envisagée. A cette notification sera obligatoirement joint un engagement écrit, ferme, solidaire et
irrévocable du/des tiers acquéreur(s) d’acquérir tout ou partie des Actions de la Société détenues par
les autres Actionnaires aux mêmes conditions que celles offertes de bonne foi au, et acceptée(s) par
le Candidat-Cédant. Cet engagement du/des tiers acquéreur(s) prendra la forme d’une option de
vente (ci-après l’ « Option de Vente ») relative aux Actions de la Société détenues par chacun des
autres Actionnaires.
    3.  L’exercice de l’Option de Vente par ses bénéficiaires devra être notifié au Candidat-Cédant, par
lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les trente (30) jours calendriers de
la notification visée à l’Article ci-avant. La notification de l’exercice de l’Option de Vente devra
mentionner le nombre de titres que le(s) bénéficiaire(s) de l’Option de Vente possède(nt) et qu’il(s)
cèdera(ront) dans le cadre de celle-ci. A défaut d’exercice de l’Option de Vente dans le délai de
trente (30) jours calendriers précité, le Candidat-Cédant sera libre de céder tout ou partie de sa
participation dans la Société au(x) tiers acquéreur(s).
    4.  En cas d’exercice de l’Option de Vente visée à l’Article ci-avant, le transfert de la propriété des
Actions concernées interviendra concomitamment au paiement du prix de leurs Actions aux
Actionnaires ayant exercé leur Option de Vente. Ce paiement interviendra au plus tard dans les
quinze (15) jours calendriers de la notification de l’exercice de l’Option de Vente et aux mêmes
conditions que celles du Candidat-Cédant.
    5.  A défaut pour le ou les tiers acquéreur(s) de payer le prix d’acquisition des Actions des
bénéficiaires ayant exercé cette Option de Vente, le Candidat-Cédant sera lui-même tenu soit de les
acquérir dans les mêmes termes et conditions, soit de renoncer à ladite Cession.
    6.  Les Actionnaires conviennent en outre qu’un droit de suite s’appliquera, dans les mêmes
Volet B
conditions, si un ou plusieurs Actionnaires entament des négociations pour céder en une ou
plusieurs fois à un acquéreur unique ou des acquéreurs agissant de concert, qu’il(s) soi(en)t ou non
déjà actionnaire(s) de la Société, un nombre d’actions qui ferait que, suite à leur cession,  ce(s)
acquéreur(s) acquerrai(en)t une participation de minimum cinquante pourcent (50%) des Actions de
la Société.
    7.  Le présent Article ne porte pas atteinte (a) aux procédures d’agrément prévues à l’article 12, §
2 des Statuts et (b) aux cessions libres prévues à l’article 12, § 1er des Statuts. »
 
3° Modification de l’article 15 qui se lira dorénavant comme suit :
 
« Article 15 : organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée
 
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, qui peut
leur accorder une indemnité de départ.
 
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
En cas de vacance d’un mandat d’administrateur avant la fin de son mandat, lorsque les
administrateurs constituent un organe collégial, les administrateurs restants peuvent coopter un
nouvel administrateur. Ce nouvel administrateur sera nommé sur proposition de l’Actionnaire ou du «
pool » d’Actionnaires concerné. Dans ce cas, la première assemblée générale qui suit doit confirmer
le mandat de l’administrateur coopté. En cas de confirmation, l’administrateur coopté termine le
mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée générale en décide autrement. A défaut de
confirmation, le mandat d’administrateur coopté prend fin après l’assemblée générale, sans que cela
porte préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à cette date. »
 
4° Modification de l’article 16 des statuts qui se lira dorénavant comme suit :
« Article 16. Pouvoirs de l’organe d’administration.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial. L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et
en justice, soit en demandant, soit en défendant. L’organe d’administration collégial peut déléguer
des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
La Société sera représentée (i) dans les limites de la gestion journalière, par deux administrateurs-
délégués agissant collégialement et (ii) dans tous les autres actes, par deux administrateurs,
agissant conjointement deux à deux, dont un des administrateurs au moins n’est pas un
administrateur-délégué. »
 
4 Quatrième résolution
 
L’assemblée générale décide de modifier l’adresse du siège qui sera dorénavant situé à 5340
GESVES, rue de la Sapinière 48 A. Ceci n’est pas une donnée statutaire.
 
5 Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction d’administrateur de Monsieur CLEIREN
Philippe, mentionné ci-avant.
L’assemblée générale donne décharge complète et entière à l’administrateur démissionnaire pour l’
exécution de son mandat.
 
L’assemblée confirme la fonction d’administrateur pour une durée illimitée de Monsieur Philippe
HERMAND, domicilié à 5340 Gesves, rue Bosimont, 5.
Sont également nommés aux fonctions d’administrateurs non statutaires pour une durée illimitée :
Volet B
 
    1.  Monsieur CLEIREN Thomas prénommé, domicilié à 1495 Villers-la-Ville, Chemin de la Vallée 5
    2.  Monsieur MEYS Henri, prénommé, domicilié à 1400 Nivelles, Faubourg de Namur, 89,
    3.  Monsieur VENTURA Roberto, domicilié à 5380 Fernelmont, rue de Forville, 19
    4.  Monsieur RYHON Sébastien, domicilié à 4130 Esneux, Clos des Sources, 9,
    5.  La société anonyme « 6 K VENTURE CAPITAL »,  représentée par son représentant
permanent Monsieur TIELEMANS Philippe, domicilié à 4130 Tilff, rue Emile Vandervelde, 1B.
 
VOTES
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
CLOTURE
L’assemblée est clôturée à 18 heures.
 
PROCES-VERBAL DE REUNION DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
A la suite de la présente assemblée générale, les six administrateurs, ici présents, Monsieur RYON
étant toutefois représenté par Monsieur Philippe HERMAND en vertu de procuration sous seing privé
du 15/04/2021 ci-annexée (annexe 9) et Monsieur VENTURA étant représenté par Madame
Fabienne MARCHAL susdite, en vertu de procuration sous seing privé du 15 avril qui demeurera
annexée (annexe 10) délibérent et votent à l’unanimité ce qui suit :
La gestion journalière est confiée aux administrateurs suivants : Philippe HERMAND, précité et
Thomas CLEIREN, précité. Ces mandats leurs sont confiés pendant toute la durée de leur mandat d’
administrateur.
La gestion journalière est exercée collégialement par les administrateurs-délégués.
Dans ce cadre, Philippe HERMAND aura également le titre de « Directeur général administratif et
opérationnel » tandis que Thomas CLEIREN aura celui de « Directeur technique ».
Les mandats d’administrateurs-délégués sont rémunérés.
(fin du procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration)
Pour extrait analytique conforme, aux fins de publication.
 
Philippe DUPUIS, notaire associé à la résidence de Gosselies.