Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0878 353 410
Naam
(voluit) : AXIS GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bourlastraat 3, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - ontslag gedelegeerd
bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 28 juni
2024.
( ... )
5.Ontslag bestuurder
De aandeelhouders beslissen tot het ontslag als bestuurder van de vennootschap van de heer Christophe
VELGE, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 35.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De aandeelhouders wensen de heer Christophe VELGE dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
6.Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden tot bestuurder van de vennootschap te
benoemen voor een periode van 5 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de besloten vennootschap
"FINPARCO", met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0471.436.331 en met btw-nummer BE 0471.436.331.
Het mandaat zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschap om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en vereniginger, de heer
Christophe VELGE, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 35, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat.
De heer Christophe VELGE, verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
7.Volmacht
De aandeelhouders beslissen om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Kathleen SELLESLAGH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke
DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
( ... )
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 juli 2024.
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
· 1.Bevestiging ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van de heer
Christophe VELGE, wonende te 9070 Destelbergen, Eenbeekstraat 35.
Hem wordt eervol ontslag verleend. De raad van bestuur wenst de heer Christophe VELGE dan ook te
bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur bevestigt om tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen, en zulks
met ingang vanaf 28 juni 2024, voor een periode van 5 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2029, de
besloten vennootschap "FINPARCO", met zetel te 2000 Antwerpen, Bourlastraat 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0471.436.331 en met btw-nummer
BE0471.436.331, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe VELGE, wonende te 9070 Destelbergen,
Eenbeekstraat 35.
Haar wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap opgedragen, overeenkomstig artikel 19 van de
statuten.
Dit mandaat loopt samen met haar mandaat als bestuurder.
De besloten vennootschap "FINPARCO", vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart uitdrukkelijk haar
mandaat te aanvaarden.
3.Volmacht
De raad van bestuur beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar
aangestelden, met name aan mevrouw Kathleen SELLESLAGH, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke
DE VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondememingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Kathleen Selleslagh
Bijzonder lasthebber