Ondernemingsnr : 0407051491
Naam
(voluit) : AGENTSCHAP CLAEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkplein 13
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Tom Claerhout, notaris te Izegem, op 30
september 2024, ter registratie aan te bieden houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "AGENTSCHAP CLAEYS", met zetel te 8870
Izegem, Kerkplein 13, dat onder andere volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid
van stemmen:
Eerste Besluit. Wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door vervanging van het huidige voorwerp door
de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt hiervoor en besluit artikel 3bis te schrappen en de
tekst van artikel 3 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
        1.Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
dit omvat het aankopen en verkopen, het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en
verbouwen, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, onroerende
leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te vorderen, zoals het onderhoud,
de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
        2. Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
        3. Het verlenen van advies met betrekking tot het inrichten van commerciële en niet
commerciële evenementen zoals beurzen en tentoonstellingen.
        4. Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en het
directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; Het bevorderen
van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
        5. Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm. De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen. De
vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
        6. Het beheren en het oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt acht.”
Tweede Besluit. Ontslag en herbenoeming van de heer Joris CLAEYS als niet-statutair bestuurder
van de vennootschap – Benoeming van mevrouw Emma CLAEYS als niet statutair bestuurder van
de vennootschap
De vergadering besluit, gelet de wijzigingen binnen de vennootschap, het niet langer noodzakelijk is
om te werken met een statutair bestuurder.
De vergadering besluit, dienovereenkomstig het statuut van de bestuurder, de heer Joris Claeys,
voornoemd, te wijzigen, en alle bepalingen met betrekking tot de statutaire aanstelling te schrappen
uit de statuten.
Dienovereenkomstig is de heer Joris Claeys, voornoemd, vanaf heden benoemd als niet-statutair
bestuurder van de vennootschap. Het mandaat blijft, met uitzondering van de schrapping in de
statuten, ongewijzigd.
De vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
De vergadering benoemt mevrouw Emma CLAEYS, wonende te 8870 Izegem, Sint-Amandsstraat 3,
tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, met ingang vanaf heden. Haar mandaat is
onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Mevrouw CLAEYS is alhier aanwezig en verklaart haar mandaat te aanvaarden.
Dienovereenkomstig wordt artikel 11 van de statuten aangepast, zoals beschreven in het derde
besluit hierna.
Derde Besluit.   Wijziging van de statuten in die zin dat de verwijzingen in de huidige statuten naar
KBC Bank nv en KBC Verzekeringen NV geschrapt worden
De vergadering besluit om de statuten aan te passen in die zin dat de verwijzigingen naar KBC Bank
nv en KBC Verzekeringen nv geschrapt worden en tekstueel aangepast waar nodig.
Dienovereenkomstig worden artikel 2, artikels 8-11 en artikel 26 van de statuten als volgt gewijzigd:
1° Artikel 2: Zetel
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in
het buitenland.”
…
5° Artikel 11: Bestuursorgaan
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen die aandeelhouder moet zijn, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
6° Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Vierde Besluit.  Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren en om
over te gaan tot het ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde statuten.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De ondergetekende, Notaris Tom Claerhout.
(Gelijktijdige neerlegging: expeditie, coördinatie van de statuten).