Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : The Onboarding Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel :
3080
België
Onderwerp akte : Oprichting
Tervuren
Broekstraat 21 21
Het jaar tweeduizendvierentwintig.
Twaalf maart.
Tussen ondergetekenden
De heer DEWAELE François,
En
De heer RANJAN Ashish,
Hierna te noemen “de vennoten”.
Ieder der partijen verklaart bekwaam en bevoegd de in dit document genoemde rechtshandelingen te kunnen
verrichten en niet te zijn onderworpen aan een maatregel die ter zake tot onbekwaamheid zou kunnen leiden,
zoals faillissement, collectieve schuldenafwikkeling, plaatsing in faillissement. rechterlijke bescherming, de
toekenning van een voorlopige bewindvoerder of iets anders.
Er wordt een vennootschap opgericht in de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF), genaamd “The
Onboarding Company”, met maatschappelijke zetel te 3080 Tervuren, Broekstraat 21/b21, waarvan de statuten
als volgt zijn vastgesteld:
Artikel 1. Vorm – naam
Het bedrijf heeft de vorm van een Vennootschap Onder Firma (VOF).
Het heet ‘The Onboarding Company’.
In alle akten, facturen, bestelbonnen, brieven en andere documenten wordt deze naam voorafgegaan of
onmiddellijk gevolgd door de woorden "Vennootschap Onder Firma" of de initialen "VOF", met de precieze
aanduiding van de maatschappelijke zetel, het nummer van de onderneming , de termen
“Rechtspersonenregister” of de afkorting “RPM” en de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wiens
rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2. Hoofdkantoor
De hoofdzetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel van de
vennootschap, d.w.z. zowel het volledige adres als de regio, over te brengen naar elke plaats in België.
Het besluit om het hoofdkantoor naar een andere regio te verplaatsen brengt een wijziging van de statuten met
zich mee. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van artikel 9 van deze statuten, over deze
1007030937
statutenwijziging te beslissen, met dien verstande dat de verplaatsing van de zetel geen wijziging van de taal
van de statuten tot gevolg heeft. Indien dit het geval zou zijn, is deze bevoegdheid voorbehouden aan de
algemene vergadering.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd om over te gaan tot de oprichting, zowel in België als in het
buitenland, van filialen, administratieve zetels, dochterondernemingen, exploitatiezetels, kantoren en
agentschappen.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf de datum van haar oprichting. Zij kan worden
ontbonden bij besluit van de algemene vergadering met driekwart van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen. Het wordt niet ontbonden door overlijden, faillissement, ongemak of onvermogen van een of meer
partners. Ook de verklaring van één van de vennoten dat hij geen deel meer wil uitmaken van de vennootschap
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Elke vennoot kan zich echter uit de vennootschap
terugtrekken overeenkomstig de bepalingen bepaald in artikel 7 van de statuten.
Artikel 4. Doel
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van
derden of in samenwerking met hen:
- Verzamelen van gegevens en gegevensverwerking;
- Uitgifte en onderhoud van bedrijfsidentificaties;
-Ontwikkeling van software voor de analyse van bedrijfsgegevens, Webapplicatiesoftware, computerplatforms
en Platform als een dienst (PaaS);
- Financiële informatie, data, advisering en consultancy diensten;
- Computerdiensten voor de analyse van gegevens;
- Ontwerp en ontwikkeling van software voor computers;
- Software als een dienst [SaaS].
De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, effecten- of
vastgoedtransacties uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die de
verwezenlijking ervan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij beschikt over het algemeen over de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en handelingen uit te
voeren die direct of indirect verband houden met haar vennootschapsdoel of die de verwezenlijking van dit doel
direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, zouden kunnen vergemakkelijken. Zij kan door middel van vereniging,
inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen in elke vennootschap, vereniging of
onderneming waarvan het doel identiek, analoog of gerelateerd is aan het eigen bedrijf of waarvan het
waarschijnlijk is dat zij de ontwikkeling van haar bedrijf zal bevorderen of voor haar zal betekenen een bron van
kansen
Zij kan beheerder, beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn. Zij kan leningen verstrekken of
garant staan voor leningen die door derden aan verbonden ondernemingen worden verstrekt
In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze
handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.
Artikel 5. Vennootschappelijke bezittingen en aandelen
Het initiële vennootschappelijk vermogen bedraagt honderdduizend euro (100.000 EUR).
Het ter beschikking stellen van niet-vrijgegeven middelen zal plaatsvinden volgens de voorwaarden die tussen
partners zijn vastgelegd in een andeelhoudersovereenkomst of, bij gebreke van een dergelijke overeenkomst,
uiterlijk één week na de ondertekening van een eventuele raamovereenkomst (Master Agreement) met de
Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), met hoofdkantoor in St. Alban-Vorstadt 5, 4052 Bazel,
Zwitserland.
De huidige bijdragen van de partners worden geregistreerd op een beschikbare vermogensrekening die kan
worden uitgekeerd aan de partners.
Bijdragen die na de oprichting worden gedaan, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden eveneens
op deze beschikbare vermogensrekening geboekt, tenzij anders bepaald.
Artikel 6. Register van aandelen
Op het hoofdkantoor wordt een aandelenregister bijgehouden. De aandelen zijn op naam. Zij worden
ingeschreven in het aandelenregister dat op de zetel wordt bijgehouden; dit register zal de precieze aanduiding
van elke vennoot bevatten en het aantal aandelen dat hem toebehoort. Houders van aandelen of obligaties
kunnen dit register met betrekking tot hun effecten inzien.
Overdrachten of overdrachten van aandelen worden in genoemd register ingeschreven, gedateerd en
ondertekend door de overdrager en de cessionaris in geval van overdracht onder levenden, en door de
zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht wegens overlijden.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op de uitkering van de winst en de liquidatieopbrengst.
De artikelen 7, 8 en 9 zijn van toepassing bij ontstentenis van andere overeenkomsten of
aandeelhoudersovereenkomsten tussen de partners.
Artikel 7. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent, met betrekking tot de uitoefening van de aan vennoten
toegekende rechten, per titel slechts één eigenaar.
Indien de titel het voorwerp is van mede-eigendom, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de
daaraan verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon als eigenaar van de titel is aangewezen.
In geval van ontbinding van het eigendomsrecht op een aandeel en bij gebreke van overeenstemming tussen
blote eigenaars en vruchtgebruiker, worden de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker (of de lasthebber van de vruchtgebruiker).
De overeenkomst tussen vruchtgebruiker(s) en inmiddels eigenaar(s) is een voorwaarde voor het nemen van
besluiten over wijziging van het vennootschapsdoel of ontbinding van de vennootschap.
Artikel 8. Overdracht en overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen onder levenden en de overdracht bij overlijden zijn aan geen enkele beperking
onderworpen indien zij plaatsvinden ten behoeve van een partner, op voorwaarde dat er tenminste twee
partners overblijven. In alle andere gevallen is de overdracht onder levenden of de overdracht wegens
overlijden van de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de goedkeuring van
ten minste de helft van de vennoten die ten minste driekwart van het aandelenkapitaal bezitten. de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet de overdragende partner per aangetekende brief een verzoek naar de directie sturen, met
vermelding van de namen, voornamen, beroepen, woonplaatsen van de voorgestelde verkrijger(s), evenals het
aantal aandelen waarvan de overdracht wordt overwogen en de prijs. aangeboden.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zendt de directie de inhoud ervan, per aangetekende brief, aan
elk van de partners, met de vraag om binnen vijftien dagen een schriftelijk bevestigend of negatief antwoord te
geven en te vermelden dat degenen die zich onthouden van het geven van hun mening, zullen worden
vervolgd. geacht hun goedkeuring te verlenen. Deze reactie dient aangetekend te worden verzonden.
Binnen een week na het verstrijken van de reactietermijn deelt het bestuur de overdrager mee welk lot zijn
verzoek is voorbehouden.
Erfgenamen en legatarissen die niet automatisch partners worden krachtens deze statuten, zullen volgens
dezelfde formaliteiten de goedkeuring van de partners moeten vragen.
Indien de overleden partner de enige zaakvoerder van de vennootschap was en indien de naam van een
nieuwe zaakvoerder nog niet gepubliceerd is in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op het ogenblik waarop
de erfgenamen, legatarissen of begunstigden het overlijden wensen mee te delen, kunnen de erfgenamen zijn
legatarissen en begunstigden verplicht om rechtstreeks aan de overige partners toestemming te vragen om
partner te worden. Dezelfde formaliteiten en voorwaarden als in dit artikel zijn van toepassing met de
aanpassing dat de erfgenamen, legatarissen of begunstigden de overige partners onmiddellijk en rechtstreeks
op de hoogte stellen van het overlijden.
Weigering van goedkeuring is zonder verhaal. Partners die zich tegen de overdracht of overdracht hebben
verzet, hebben zes maanden vanaf de datum van de weigering om kopers te vinden; Bij gebreke daarvan zijn
zij verplicht de aandelen zelf te verwerven of verzet aan te tekenen, op voorwaarde dat er tenminste twee
vennoten overblijven. In deze hypothese zal de terugkoopprijs worden vastgesteld op basis van de laatste twee
jaarrekeningen, waarbij rekening zal worden gehouden met mogelijke meerwaarden of verliezen die nog niet in
de balans zijn uitgedrukt en met de evolutie van het vermogen van de vennootschap. vervolgens wordt het
nettobedrag van de verkoop afgetrokken van de eventuele nog niet vrijgegeven bijdragen van de vertrekkende
partner. Deze prijs zal, bij gebreke van overeenstemming, volgens de gebruikelijke normen met betrekking tot
de bepaling van de waarde van de aandelen, worden bepaald door een in onderling overleg gekozen
deskundige of, bij gebreke daarvan, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de hoofdkantoor,
uitspraak als in kort geding. De inkoop van aandelen en de betaling moeten plaatsvinden binnen zes maanden
na de definitieve vaststelling van de waarde. Aan het einde van deze periode kunnen de rechthebbenden de
opposanten hiertoe met alle wettelijke middelen dwingen.
Indien de vennootschap over een elektronisch adres beschikt overeenkomstig artikel 2:31 WVV, kunnen de
kandidaat-overdrager en de andere vennoten de voormelde kennisgevingen, die per aangetekende brief
moeten gebeuren, eveneens vervangen door een elektronische post.
Op dezelfde manier kunnen de zaakvoerder(s) contact opnemen met de kandidaat-overdrager en de andere
partners per e-mail in plaats van per aangetekende brief, als zij een officieel e-mailadres hebben opgegeven in
overeenstemming met artikel 2:32 WVV.
Artikel 9. Herroeping – Vervolgclausule
Elke vennoot die van plan is niet langer deel uit te maken van het bedrijf, heeft het recht zich terug te trekken.
Het besluit tot terugtrekking moet per aangetekende brief ter kennis worden gebracht van de zaakvoerder(s) en
de overige vennoten.
Indien de onderneming en/of de overige partners beschikken over een e-mailadres conform de artikelen 2:31
e.v. van de WVV, kan de melding ook per e-mail plaatsvinden. De kennisgeving gebeurt dan op dezelfde dag
als die waarop de aangetekende brief wordt verzonden aan de vennootschap en/of de partner die geen
elektronisch adres heeft opgegeven overeenkomstig de artikelen 2:31 en volgende WVV.
De aandelen van de uittredende vennoot moeten bij voorkeur worden aangeboden aan de vennoten, in
verhouding tot het deel van het kapitaal dat door hun overige aandelen wordt vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht tot terugkoop kan worden uitgeoefend gedurende een periode van ten minste vijftien dagen
vanaf de datum van kennisgeving van de intrekking. Deze deadline wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.
Indien dit recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende aandelen bij voorrang aangeboden aan de
vennoten die hun volledige voorkeursrecht reeds hebben uitgeoefend, naar rato van het aantal aandelen dat zij
respectievelijk bezitten. Dit gebeurt op deze wijze, volgens de door het bestuursorgaan vastgestelde
voorwaarden, totdat alle aandelen van de uittredende partner zijn toegekend of geen enkele partner meer van
deze mogelijkheid gebruik maakt. Op aandelen waarop niet is ingeschreven door de vennoten zoals hierboven
beschreven, kan worden ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrij kunnen worden overgedragen
overeenkomstig artikel 8 van deze statuten of door derden met goedkeuring van ten minste de helft vennoten
die ten minste driekwart van het aandelenkapitaal bezitten of door de vennootschap zijn teruggekocht, waarna
deze aandelen worden ingetrokken.
De koopprijs is gelijk aan de intrinsieke waarde van de aandelen op de dag van kennisgeving van de
terugtrekking van de partner en het nettobedrag van de verkoop wordt in mindering gebracht op de eventuele
nog niet vrijgegeven bijdragen van de vertrekkende partner. In geval van een geschil over de prijs, wordt een
prijs vastgesteld door een in onderling overleg gekozen deskundige of, bij gebreke van overeenstemming over
deze keuze, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die zoals in kort geding oordeelt op verzoek
van de meest gerede partij. waarbij alle procedure- en expertisekosten voor de helft ten laste komen van de
overdrager en voor de helft van de koper(s), naar rato van het aantal verworven aandelen indien er meerdere
zijn.
De terugbetaling dient in ieder geval te gebeuren binnen drie maanden na de dag waarop de waarde van de
aandelen definitief wordt vastgesteld. De eigendom van de eenheden gaat over op de datum van betaling van
de aankoopprijs.
Deze periode wordt verlengd tot zes maanden, als er na de terugtrekking niet minstens twee partners
overblijven. De overgebleven partner heeft in dit geval zes maanden vanaf de kennisgeving van de uittreding
de tijd om een nieuwe partner(s) te zoeken, bij gebreke waarvan de uittreding de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg zal hebben.
Artikel 10. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
verbonden, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, het statuut van statutaire
zaakvoerder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, moet zij onder haar vennoten, zaakvoerders,
bestuurders, leden van het directiecomité of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanwijzen die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is onderworpen aan dezelfde voorwaarden en draagt dezelfde burgerlijke en
strafrechtelijke verantwoordelijkheden alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
uitoefenen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
De vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt, stelt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van
pluraliteit, hun bevoegdheden vast. Bij gebreke van een indicatie van de duur wordt het bestuursmandaat
geacht te zijn verleend zonder beperking van de duur. Het overlijden, faillissement, falen of onvermogen van
een zaakvoerder heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot gevolg, maar het plaatsvinden van een van
deze gebeurtenissen maakt onmiddellijk en automatisch een einde aan de functie van zaakvoerder.
Gewone bestuurders zijn ad nutum herroepbaar door de algemene vergadering, zonder dat de herroeping
ervan recht geeft op enige schadevergoeding.
Artikel 11. Bevoegdheden
Als er slechts één manager is, worden alle managementbevoegdheden aan hem toegewezen, met de
mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren. Als er meerdere van hen zijn en tenzij georganiseerd door de
algemene vergadering van een managementcollege, mag elke manager afzonderlijk handelend alle
handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met
inachtneming van de handelingen die de wet en de statuten voorbehouden voor de algemene vergadering. Elke
zaakvoerder vertegenwoordigt de onderneming ten opzichte van derden en in rechte, zowel door te verzoeken
als door te verdedigen.
De manager kan aan elke agent bijzondere bevoegdheden delegeren.
Artikel 12. Bezoldiging
Het mandaat van de zaakvoerders wordt kosteloos uitgeoefend of wordt bezoldigd volgens de beslissing en de
voorwaarden vastgelegd door de algemene vergadering die tot hun benoeming zal overgaan.
Artikel 13. Zeggenschap over de vennootschap
§1. Indien de wet dit vereist, wordt de controle op de financiële situatie, de jaarrekening en de regelmatigheid
van de in de jaarrekening vast te leggen verrichtingen toevertrouwd aan één of meer commissarissen,
benoemd door de algemene vergadering in overeenstemming met de wet. De algemene vergadering stelt de
bezoldigingen van de commissaris(sen) vast, rekening houdend met de auditnormen vastgelegd door het
Instituut van Bedrijfsrevisoren.
§2. Indien de vennootschap zich in de situatie bevindt waarin de wet de benoeming van een commissaris niet
vereist, zal de algemene vergadering de bevoegdheid hebben om een dergelijke benoeming te doen in
overeenstemming met §1.
Indien er geen accountant wordt aangesteld, zal elke partner individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheden van de commissarissen hebben.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Algemene Vergadering - Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de universaliteit van de partners. De
besluiten die zij neemt zijn bindend voor iedereen, ook voor afwezigen of dissidenten. Het heeft de meest
uitgebreide bevoegdheden om handelingen uit te voeren of te ratificeren die de samenleving interesseren.
Alleen zij heeft het recht om wijzigingen in de statuten aan te brengen, de zaakvoerder(s) te benoemen, te
ontslaan, hun ontslag te aanvaarden en hen uit hun bestuur te ontslaan, alsmede de jaarrekening goed te
keuren.
Artikel 15. Algemene vergadering – Gehouden en bijeengeroepen
Jaarlijks wordt op de maatschappelijke zetel of op de plaats aangegeven in de oproepingen een gewone
algemene vergadering gehouden op de derde zaterdag van de maand juni. Indien deze dag een feestdag is,
wordt de vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag.
Er moeten ook buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het management, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek van
vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval geven de
partners hun verzoek en de op de agenda op te nemen punten aan. De directie roept de algemene vergadering
bijeen binnen vijftien dagen na het verzoek. De oproepingen voor iedere algemene vergadering bevatten de
agenda met vermelding van de te behandelen onderwerpen en, als bijlage, een kopie van de documenten die
door de wet moeten worden overgemaakt. Ze worden minstens vijftien duidelijke dagen vóór de vergadering
gericht aan de partners, de obligatiehouders, de beheerder(s) en de commissaris(sen). Ze worden verzonden
per aangetekende brief aan het postkantoor, tenzij de ontvangers individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben
ingestemd met het ontvangen van de uitnodiging via een ander communicatiemiddel. Er mag geen
rechtvaardiging zijn voor het oproepen van aanwezige of vertegenwoordigde personen.
De vennoten kunnen met eenparigheid van stemmen alle beslissingen schriftelijk nemen die binnen de
bevoegdheid van de algemene vergadering vallen, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke
akte moeten worden genomen. De vennoten kunnen, zodra de oproeping is meegedeeld, schriftelijk vragen
stellen aan de zaakvoerder(s) en de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord op
voorwaarde dat deze vennoten op de vergadering aan de toelatingsformaliteiten hebben voldaan. Deze vragen
kunnen zijn elektronisch naar de vennootschap verzonden op het adres vermeld in de oproeping tot de
vergadering. Deze schriftelijke vragen moeten de vennootschap uiterlijk op de 6e dag voorafgaand aan de
datum van de algemene vergadering bereiken.
Artikel 15bis. Stemmen per post - elektronisch stemmen.
A. Stemmen per brief of elektronisch vóór de algemene vergadering.
Elke aandeelhouder heeft de mogelijkheid om vóór de algemene vergadering op afstand in elektronische vorm
te stemmen. De status van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die vóór de vergadering op afstand
wil stemmen, worden gecontroleerd en gegarandeerd door de voorwaarden vastgelegd in het interne reglement
opgesteld door de zaakvoerder(s).
Het is de taak van het bureau van de algemene vergadering om de naleving van de in de voorgaande leden
genoemde termijnen te verifiëren en de geldigheid van de op afstand uitgebrachte stemmen vast te stellen.
B. Deelname op afstand en elektronisch stemmen tijdens de algemene vergadering.
§1. Partners kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering met behulp van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vennoten die op deze wijze aan de
algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden voor het naleven van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid.
De status van partner en de identiteit van de persoon die wenst deel te nemen aan de vergadering worden
gecontroleerd en gegarandeerd door de voorwaarden vastgelegd in een intern reglement opgesteld door de
raad van bestuur. In dit reglement worden tevens de voorwaarden vastgelegd waaronder wordt geconstateerd
dat een vennoot door middel van elektronische communicatie deelneemt aan de algemene vergadering en
derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van de elektronische communicatie te garanderen kan het huishoudelijk reglement het gebruik
van het elektronische communicatiemiddel aan door hem te stellen voorwaarden onderwerpen. Het is de taak
van het bureau van de algemene vergadering om de naleving van de voorwaarden voorzien door de wet, deze
statuten en het huishoudelijk reglement te verifiëren en vast te stellen of een vennoot door middel van
elektronische communicatie geldig aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan
worden beschouwd. .
§2. De door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen moeten de
aandeelhouder in ieder geval in staat stellen om op directe, gelijktijdige en continue wijze kennis te nemen van
de besprekingen binnen de vergadering en van alle punten waarover de vergadering te maken heeft. een
besluit om het stemrecht uit te oefenen.
Dit elektronische communicatiemiddel moet de partner ook de mogelijkheid bieden om aan de beraadslagingen
deel te nemen en zijn recht om vragen te stellen uit te oefenen.
§3. De uitnodiging voor de algemene vergadering bevat een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot deelname op afstand voorzien door het huishoudelijk reglement onder §1.
§4. De voorgaande paragrafen zijn van toepassing op houders van obligaties (en certificaten uitgegeven met
medewerking van de vennootschap), rekening houdend met de aan hen toegekende rechten.
§5. Obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders met
behulp van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, onder de
voorwaarden vastgelegd in deze statuten voor de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders.
Artikel 16. Algemene vergadering - Vertegenwoordiging
§1. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan hij de bevoegdheden die hij uitoefent in de
plaats van de algemene vergadering niet delegeren.
§2. Indien er meerdere vennoten zijn, kan elke vennoot zich op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen door een bijzondere gevolmachtigde, die zelf vennoot is en stemrecht heeft.
Rechtspersonen kunnen zich echter laten vertegenwoordigen door een lasthebber naar keuze, een echtgenoot
door hun echtgenoot en een minderjarige of verboden worden door hun voogd, zonder dat deze kwaliteiten
hoeven te worden bewezen.
Artikel 17. Algemene Vergadering - Voorzitterschap - Bureau - Notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebreke daarvan, door de
aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit of, in geval van pariteit, door degene met de meeste
anciënniteit. De voorzitter wijst de secretaris aan, die niet geassocieerd mag worden. De functies van controleur
worden vervuld door twee vennoten, gekozen door de algemene vergadering, indien het aantal vennoten dit
toelaat.
§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd, worden opgenomen
in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden. Ze worden ondertekend door de voorzitter
van de vergadering en door de aanwezige partners die erom vragen. Verzendingen, afschriften of uittreksels
worden ondertekend door een leidinggevende.
Artikel 18. Algemene Vergadering – Beraadslaging – Stemming
§ 1. Elke vergadering kan slechts beraadslagen over de voorstellen die op de agenda voorkomen, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval de volmachten dit
uitdrukkelijk vermelden.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, het bestuursverslag en het verslag van de
commissaris(sen), opgesteld overeenkomstig de wettelijke vereisten, en bespreekt de jaarrekening.
De directie beantwoordt vragen van de partners over haar rapport of de agendapunten en, indien van
toepassing, de commissarissen over vragen over hun rapport. De vergadering besluit over de vaststelling van
de jaarrekening en besluit bij bijzondere stemming over de decharge die aan de zaakvoerder(s) wordt verleend.
§2. In vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, met inachtneming van de wettelijke bepalingen
inzake aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap nog maar één vennoot over heeft, oefent alleen hij
of zij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
§ 3. Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, beslist de vergadering ongeacht het vertegenwoordigde
deel van het kapitaal en bij meerderheid van stemmen.
Artikel 19. Algemene vergadering – Verlenging
Elke algemene vergadering, gewone of buitengewone, kan door het bestuur, samengesteld zoals hierboven
vermeld, onmiddellijk worden verlengd met een maximum van drie weken. Deze verlenging annuleert elk
genomen besluit. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en een definitief besluit
nemen.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Jaarlijks wordt de vennootschappelijke administratie afgerond en stelt de directie de jaarrekening op, die zij ter
goedkeuring aan de vergadering voorlegt. De jaarrekening moet binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering. De zaakvoerder stelt tevens
jaarlijks een bestuursverslag op in overeenstemming met de artikelen 3:4 en volgende WVV, tenzij de
vennootschap profiteert van de uitzondering bepaald in artikel 3:4 WVV.
Artikel 21. Distributie
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst; hij kan beslissen om het geheel of een
deel ervan te bestemmen voor de creatie van prognose- of reservefondsen, om het opnieuw over te dragen of
om het toe te wijzen aan beheervergoedingen of om het op een andere manier te bestemmen, in
overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.
Maar in geval van uitkering heeft elk aandeel recht op een gelijkwaardig dividend.
Artikel 22. Vrijwillige ontbinding en vereffening
De vennootschap wordt vrijwillig ontbonden bij besluit van de algemene vergadering, genomen met
eenparigheid van stemmen met de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Behoudens vereenvoudigde ontbinding en vereffening conform artikel 2:80 WVV; De vereffening zal
plaatsvinden bij ontbinding van de vennootschap door één of meer vereffenaars, al dan niet vennoten,
aangewezen door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden en bezoldiging bepaalt. Deze
beslissingen worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de aanwezige en geldig
vertegenwoordigde stemmen.
Ook over de ontbinding en afsluiting van de vereffening beslist de algemene vergadering in één akte met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen.
Artikel 23. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van de statuten kiest elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar of
obligatiehouder die in het buitenland gedomicilieerd is, domicilie op de hoofdzetel, waar alle mededelingen,
dagvaardingen, dagvaardingen, betekeningen rechtsgeldig aan hem gedaan kunnen worden. België heeft het
bedrijf hiervan op de hoogte gesteld.
Artikel 24. Rechterlijke bevoegdheid
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars met
betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, wordt exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbanken van de hoofdzetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk afstand
van doet.
Artikel 25. Toepasselijk recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarvan niet rechtsgeldig wordt
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en de clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden als ongeschreven beschouwd.
Artikel 26. Slot- of overgangsbepalingen
De vennoten hebben, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen
die pas van kracht worden vanaf de datum van indiening ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, in
overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering.
Het eerste boekjaar begint op de dag waarop een uittreksel van deze wet ter griffie wordt neergelegd en eindigt
op 31 december 2025. De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden op 20 juni 2026.
2. Beheer
De partners besluiten het aantal managers op één te stellen. Is geroepen tot de functie van zaakvoerder voor
onbepaalde tijd, de heer DEWAELE François die verklaart te aanvaarden en uitdrukkelijk te bevestigen dat hij
niet onderworpen is aan een beslissing die hem tegenwerkt, die besluit de functie van zaakvoerder uit te
oefenen met alle bevoegdheden voorzien door de statuten.
Het mandaat van de managers zal vergoed worden.
3. Commissaris
Gezien de wettelijke criteria besluiten de partners op dit moment niet over te gaan tot de benoeming van een
commissaris.
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
Andere gegevens zoals gecommuniceerd naar de Kruispuntbank van Ondernemingen
Datum en termijn
                                                                                                                                                                               
Einde van het boekjaar : 31 December
Uitzonderlijk boekjaar : van de oprichtingsdatum tot 31/12/2025
Maand van de algemene vergadering : Juni
Duur : onbeperkt
                                                                                                                                                                               
Niet statutaire functies
                                                                                                                                                                               
Zaakvoerder (natuurlijk persoon)
François Dewaele
Broekstraat 21 21, 3080 Tervuren