Ondernemingsnr : 0534970440
Naam
(voluit) : ANTWERP LASHING & SECURING
(verkort) : ALS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blikken(KIE) 1333
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
08/12/2023 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
    •  De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het
voorwerp.
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering heeft besloten dienvolgens tot wijziging van het voorwerp door vervanging van de
tekst van het huidig artikel 3 van de statuten door de tekst opgenomen in het eerste agendapunt.
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten van zee- en kustvaart, alsmede van binnenvaart.
- Het vastmaken, lossen en laden op terminal en van schepen.
- Alle verrichtingen van de zeevaartrederij, zoals de aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de
uitrusting, de verzekering, de commissiehandel, de makelarij, de bevrachting van en met betrekking
tot zeeschepen. Zij heeft eveneens tot doel het verrichten van alle aanverwante en daaruit
voortvloeiende verrichtingen zoals het bewerken, stouwen, verzenden, verschepen, dedouaneren,
verzekeren en opslaan van alle goederen.
- Alle activiteiten in verband met walstroominstallaties.
- De groot- en kleinhandel in, import en export van allerhande goederen, machines, apparaten,
materieel: grondstoffen, half afgewerkte producten, nieuwe en tweedehands industriële machines,
minerale oliën, brandstoffen, verontreinigde goederen, alsook de bevrachting van transportmiddelen.
- De exploitatie, het beheer, de bevrachting en de inklaring van zee- en binnenvaartschepen.
- Agentuur.
- Scheepsbevoorrading.
- Alle activiteiten in verband met het vervoer van personen, dieren of goederen te water, ter lucht of
te land.
- Het uitbaten van ondersteunende activiteiten zoals terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag, herbevrachting en dergelijke.
- Het stouwen van goederen.
- Het uitvoeren van carrosserieherstellingen, evenals het spuiten en verven.
- Het onderhoud van voertuigen: meer bepaald het wassen van de voertuigen, antiroest-behandeling,
vervangen van ruiten, enzovoort.
- De ombouw- en uitbouwwerkzaamheden aan voertuigen, meer bepaald de installatie van
onderdelen en accessoires.
- Het herstellen van motorvoertuigen: de reparatie van mechanische onderdelen en elektrische
installatie.
- De groot- en kleinhandel in alle soorten nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, onderdelen en
accessoires van auto’s en banden.
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval
de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
    •  De algemene vergadering heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het
bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de afschaffing van de soorten
aandelen in de vennootschap.
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan aanvaard en heeft zich aangesloten bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering heeft besloten dienvolgens de categorieën van A-, B- en C-aandelen te schrappen,
zodat alle aandelen dezelfde rechten hebben vanaf heden. De vergadering heeft besloten alle
bepalingen in de statuten die naar deze categorieën verwijzen aan te passen.
 
    •  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
    •  Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en waarbij de datum van de algemene vergadering wordt aangepast.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: (bij uittreksel)
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ANTWERP LASHING & SECURING”, in het kort “ALS”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Alle activiteiten van zee- en kustvaart, alsmede van binnenvaart.
- Het vastmaken, lossen en laden op terminal en van schepen.
- Alle verrichtingen van de zeevaartrederij, zoals de aan- en verkoop, het beheer, de uitbating, de
uitrusting, de verzekering, de commissiehandel, de makelarij, de bevrachting van en met betrekking
tot zeeschepen. Zij heeft eveneens tot doel het verrichten van alle aanverwante en daaruit
voortvloeiende verrichtingen zoals het bewerken, stouwen, verzenden, verschepen, dedouaneren,
verzekeren en opslaan van alle goederen.
- Alle activiteiten in verband met walstroominstallaties.
- De groot- en kleinhandel in, import en export van allerhande goederen, machines, apparaten,
materieel: grondstoffen, half afgewerkte producten, nieuwe en tweedehands industriële machines,
minerale oliën, brandstoffen, verontreinigde goederen, alsook de bevrachting van transportmiddelen.
- De exploitatie, het beheer, de bevrachting en de inklaring van zee- en binnenvaartschepen.
- Agentuur.
- Scheepsbevoorrading.
- Alle activiteiten in verband met het vervoer van personen, dieren of goederen te water, ter lucht of
te land.
- Het uitbaten van ondersteunende activiteiten zoals terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag, herbevrachting en dergelijke.
- Het stouwen van goederen.
- Het uitvoeren van carrosserieherstellingen, evenals het spuiten en verven.
- Het onderhoud van voertuigen: meer bepaald het wassen van de voertuigen, antiroest-behandeling,
vervangen van ruiten, enzovoort.
- De ombouw- en uitbouwwerkzaamheden aan voertuigen, meer bepaald de installatie van
onderdelen en accessoires.
- Het herstellen van motorvoertuigen: de reparatie van mechanische onderdelen en elektrische
installatie.
- De groot- en kleinhandel in alle soorten nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, onderdelen en
accessoires van auto’s en banden.
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
- De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijk
voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval
de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijftig (150) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van nominale waarde, met een fractiewaarde van één honderdvijftigste van het kapitaal, dat volledig
werd volgestort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend.
2. Hij-zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
april, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering (eventueel via elektronische vorm) bijeenroepen telkenmale het belang van
de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het
kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden
(interimdividenden) te beslissen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
    •  De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9130
Beveren, Blikken 1333.
 
    •  De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de bestuurders om het
nodige te doen voor de uitvoering van voorgaande besluiten en heeft besloten opdracht te geven aan
de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 08/12/2023
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de bestuurders m.b.t. de wijziging van het voorwerp
- verslag van de bestuurders m.b.t. afschaffing soorten van aandelen
 
Notaris Barbara Glorieux