Ondernemingsnr : 0466503088
Naam
(voluit) : ELDEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Beirenslaan 125-127
 : 2150 Borsbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Looy te Antwerpen op 8 mei 2020, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ELDEP, met zetel te 2150
Borsbeek, Frans Beirenslaan 125-127, en met ondernemingsnummer 0466.503.088, volgende
beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vierentwintigduizend
zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeduizend vierhonderd achtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94),
hetzij samen zevenentwintigduizend tweehonderd achtenzestig euro negenentwintig cent (€
27.268,29) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “Hakan Bouwmaterialen”, na
door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op de bepaling van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin bepaald wordt dat elke vennootschap een
naam moet voeren die verschillend is van die van een andere vennootschap. Indien de naam gelijk is
aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende
hem doen wijzigen, en indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen. De leden van het
bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de eventuele schadevergoeding.
 
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum waarop de gewone algemene vergadering dient gehouden te
worden, te wijzigen naar de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni
2020.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Hakan Bouwmaterialen”.
 
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Elektrotechnische installaties in de breedste zin van het woord:
- Kleinhandel in verlichtingsartikelen, kleinhandel in elektrische toestellen en hun toebehoren,
uitbating van werkplaatsen voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materiaal,
televisietoestellen, video's, automatische verdelers en mechanische spelen;
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan
hout en steen;
- Kleinhandel van alle toestellen en toebehoren die verband houden met aangehaalde
ondernemingen en doelstellingen;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen, inclusief doe het zelfzaken met een
verkoopoppervlakte van meer dan vierhonderd vierkante meter;
- Kleinhandel in alle artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- Kleinhandel in alle artikelen die verband houden met loodgieterij en sanitair;
- Grootwarenhuizen (verkoop van overwegend niet voedingsmiddelen met verkoopoppervlakte van
meer dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter);
- Overige niet-gespecialiseerde kleinhandel in winkels (verkoop van overwegend niet-
voedingsmiddelen met verkoopoppervlakte van minder dan tweeduizend vijfhonderd vierkante
meter);
- Groothandel in onbewerkt hout;
- Groothandel in producten van eerste bewerking van hout;
- Groothandel in panelen en platen, parket en soortgelijke artikelen;
- Groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid;
- Groothandel in verf en vernis;
- Groothandel in bouwmaterialen, onder meer zand, grind, cement en bakstenen, zonder dat deze
lijst beperkend weze;
- Groothandel in vlakglas;
- Groothandel in sanitair onder meer baden, wasbakken, en toiletten, zonder dat deze lijst beperkend
weze;
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik, zoals nagels, draad, schroeven, bouten
enzovoorts, werktuigen, zoals hamers, zagen, schroevendraaiers enzovoorts en elektrisch
aangedreven handgereedschap;
- Groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming als buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen enzovoorts.
- Import en export van alle bovenvermelde materialen.
Deze opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.
Luik B
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen
kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Externe vertegenwoordiging:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Luik B
 
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen genoemd de zaakvoerder), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer CELIK Ugur, geboren te Emirdag (Turkije) op 1 juni 1969, wonende te 2600 Antwerpen-
Berchem, Weidestraat 5.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2150 Borsbeek, Frans
Beirenslaan 125-127.
 
NEGENDE BESLUIT
Delegatie van bevoegdheden: bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer CELIK Kaan,
geboren te Antwerpen op 21 augustus 1991, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Statiestraat 84
en de heer ÇELIK Tugrul, geboren te Antwerpen op 16 juli 1991, wonende te 2600 Antwerpen-
Berchem, Weidestraat 5, elk dezer kunnende afzonderlijk optreden, teneinde de vennootschap te
vertegenwoordigen bij:
- de banken (openen nieuwe rekening, aangaan nieuwe kredieten, …)
- leveranciers (afsluiten van overeenkomsten, …)
- de belastingen (algemeen: (in)directe belastingen, fiscale controles, …)
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan Tan Consulting
commanditaire vennootschap te 2600 Antwerpen-Berchem, Statiestraat 82 en haar aangestelden,
ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde a) bij de griffies en/of
ondernemingsloketten alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen en
schrappingen; b) de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W.; met name bij aanvang van de
werkzaamheid, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van
werkzaamheid en alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de B.T.W.-administratie.; c) alle
Luik B
formaliteiten te vervullen bij de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) alle formaliteiten te
vervullen bij de diensten van het sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Karl Van Looy
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten