Ondernemingsnr : 0680792322
Naam
(voluit) : IMPEQTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldemeersdreef 12
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal verleden op 27 augustus 2020 voor Jeroen Parmentier, geassocieerd notaris
in de CVBA “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te
leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van
“de besloten vennootschap "IMPEQTS", met zetel te 9880 Aalter, Veldemeersdreef 12,
ondernemingsnummer BE0680.792.322, RPR Gent afdeling Gent”, en heeft volgende besluiten
genomen:
WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist het boekjaar voortaan te laten beginnen op 1 januari van elk jaar om te
eindigen op 31 december van elk jaar.
OVERGANGSBEPALING MET BETREKKING TOT HET LOPEND BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat normaal zou eindigen op 31 augustus 2020 te laten
eindigen op 31 december 2020.
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op 15 juni om 10:00 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.
INVOERING VAN DE MOGELIJKHEID TOT UITKERING VAN EEN INTERIMDIVIDEND
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Vaststelling omzetting van het kapitaal in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Opheffing van de onbeschikbaarheid
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt, bij uittreksel:
 “Rechtsvorm - Naam
De Vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IMPEQTS".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De Vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het deelnemen in de administratieve, financiële, commerciële, operationele, (productie)
technische, logistieke en strategische leiding van ondernemingen, alsmede het bijstand verlenen
Luik B
en/of het uitvoeren van opdrachten/projecten en/of adviesverlening in deze bedrijven. De
Vennootschap kan daarbij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen waarnemen.
    •  Het voeren van de algemene en/of financiële en/of administratieve en/of operationele en/of
(productie)technische en/of logistieke en/of strategische directie over andere vennootschappen.
    •  Het verstrekken van alle vormen van adviezen aan ondernemingen, welke niet door de wet
voorbehouden zijn aan gespecialiseerde beroepen, zich situerend op het vlak van het management.
Deze adviezen kunnen verstrekt worden onder de vorm van interimmanagement, crisismanagement
of nog andere denkbare vormen.
    •  De Vennootschap  kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen. Wanneer haar
bestuurder optreedt als bestuurder  kan het ereloon afgestaan worden aan de vennootschap.
    •  Het verstrekken van informatie, het verzorgen van public relations en het organiseren van
colloquia, opleidingen, tentoonstellingen of evenementen voor zichzelf of voor derden.
    •  Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door het stellen van alle
bestuursdaden. In dit verband mag de Vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot
onroerende goederen, zoals de huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, ontwikkelen en exploiteren, laten
uitvoeren van werken, het ter beschikking er van en dit alles in de ruimste zin; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop  van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen, het bezwaren met zakelijke zekerheidsrechten.
    •  Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en
verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het
stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen  in het voordeel van derden.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, dit alles in de
ruimste zin; alle handels en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
    •  De vennootschap mag alle, met uitzondering van de wettelijk gereglementeerde, trading en/of
verkoopactiviteiten verrichten tegen commissie of percent, voor eigen rekening of voor rekening van
derden.
    •  Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op design, vormgeving,
knowhow en ontwikkelde procedés, alsmede de licenties en auteursrechten op publicaties.
    •  Het voeren van een bureau voor studies, organisaties en raadgevingen inzake financiële, fiscale,
operationele, sociale, logistieke, strategische en handelsaangelegenheden.
    •  Het voeren van loon, personeels- en sociale administratie voor derden.
    •  De bemiddeling inzake arbeids en sociale conflicten, rekrutering, selectie, aanwerving en
opleiding van personeel voor derden en human resource management.
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De Vennootschap mag alle industriële en handelsverrichtingen en verhandelingen van onroerende,
roerende of financiële aard uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp
aansluiten.
De Vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen, die zij best geschikt acht, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
De Vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde
of verwant voorwerp, door inbreng, fusie of hoe dan ook.
Bestuursorgaan
De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Is benoemd tot statutair bestuurder: De heer Derdelinckx, Chris, geboren te Gent op 4 februari 1960,
voor een onbepaalde termijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
Luik B
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de Vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
§ 3.        Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§ 4.        Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 5.        Indien de Vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel
5:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
a) aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de Vennootschap,
b) hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c) het in huur geven van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d) het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
e) betalingen en verbintenissen boven de twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00)
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Algemene vergadering: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- Extrastatutaire overgangsbepalingen: Adres van de Vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te 9880 Aalter,
Veldemeersdreef 12.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bartofisc”, met
zetel te 9870 Zulte, Rijksweg 95 bus A, met ondernemingsnummer 0537.979.816, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles
zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal