Ondernemingsnr : 0462 139 672
Naam
(voluit) : Auficom Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luitberg 2 - 1853 Grimbergen
Onderwerp akte : omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "Auficom Belgium", met zetel te 1853 Grimbergen, Luitberg 2, opgesteld door notaris
Thomas Cleymans te Meise op 31 mei 2024, te registreren, dat de vergadering volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen
EERSTE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLISSING.
De enige comparante, handelend qualitate qua, ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van
de bestuurder met een gedetailleerde motivatie over de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De aandeelhouders hebben erkend een kopie van dit verslag te hebben ontvangen.
VIERDE BESLISSING.
De enige comparante, handelend qualitate qua, beslist het voorwerp van de vennootschap te actualiseren,
om dit in overeenstemming te brengen met de modelstatuten gehanteerd door het "Institute for Taks Advisors
and Accounants" en door de tekst van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Gecertificeerd accountant - Gecertificeerd belastingadviseur - accountant/ fiscaal accountant evenals het
uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar
voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register,
hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke
en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle
aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische
en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut. (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan
het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten. Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van
iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet
beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële
vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: ·
HOOFDSTUK I : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Auficom Belgium".
Artikel 2. Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad
of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder
dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Gecertificeerd accountant - Gecertificeerd belastingadviseur - accountant/ fiscaal accountant evenals het
uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De verinootschap verwezenlijkt haar
voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register,
hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische ,wettelijke
en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle
aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische
en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals :
- juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet
voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep;
- uitoefening van activiteiten van syndicus;
- vereffenaar van andere vennootschappen;
- het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar
register van het Instituut. (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan
het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar
beroepsactiviteiten. Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard
zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van
iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben - het ontwikkelen, ontwerpen, kopen,
verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet
beperkt tot - merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële
vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II : INBRENGEN EN AANDELEN.
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.810 aandelen zonder vermelding van waarde uitgegeven.
leder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht.
De inbrengen moeten bij de uitgifte van aandelen volledig worden volgestort.
HOOFDSTUK III : EFFECTEN.
Artikel 7. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandeelhoudersregister kan elektronisch gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met .
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 8. Overdracht of overgang van aandelen.
De stemrechten mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan
mits de meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door een gecertificeerd accountant / gecertificeerd
belastingadviseur / accountant / fiscaal accountant en/of de personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheideven door het Instituut aan de
beroepsbeoefenaars in België.
ledere rechtspersoon ingeschreven in het openbaar register deelt de Raad van het Instituut iedere wijziging
mee van de statuten, de stemrechten, de samenstelling van het aandeelhouderschap of het bestuursorgaan of
iedere wijziging van het netwerk .
De eigendom van een aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de
beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde
van de overgedragen aandelen.
De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel
beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van
deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze irimengen in het bestuur van de
vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgen die is voorzien in de
onderhavige statuten of in de wet.
HOOFDSTUK IV : BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 9. Bestuursorgaan van de vennootschap.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de leden van het bestuursorgaan moet bestaan uit gecertificeerde accountants /
gecertificeerde belastingadviseurs / accountants / fiscaal accountants en/of personen die in een andere lidstaat
een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheidoor het Instituut aan
de beroepsbeoefenaars in België. Indien geen enkele hoedanigheid van de leden-beroepsbeoefenaars de
meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan
opgenomen in het register. Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd,
worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in
aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
§1. Bestuursbevoegdheid.
Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het
doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de
algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de
hoedanigheid en het voeren van de titel van accountant en/of belastingconsulent.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Elke bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
hoedanigheid van gecertificeerd	die	of afgevaardigde	bestuurder	de	De bestuurder(s)
accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen)
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de
gecertificeerd accountant/gecertificeerd belastingadviseur/accountant/fiscaal accountant in het gedrang kan
brengen, in de uitoefening van zijn opdrachten van gecertificeerd accountant /gecertificeerd belastingadviseur	.
/accountant / fiscaal accountant namens de vennootschap.
De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van gecertificeerd accountant/
gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant niet heeft (hebben), mag (mogen) noch de titel
van gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/ accountant/ fiscaal accountant voeren noch
enige activiteit namens en voor rekening van de vennootschap uitvoeren die wettelijk voorbehouden zijn aan de
in het openbaar register ingeschreven beroepsbeoefenaars.
§2. Verplichte aanduiding vertegenwoordiger.
Bij een opdracht dewelke de cliënt aan een beroepsbeoefenaar/rechtspersoon heeft gegeven, dient deze
rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders of bestuurders een vertegenwoordiger natuurlijke persoon
aan te duiden die de hoedanigheid heeft om deze opdracht uit te voeren. Deze vertegenwoordiger staat in voor
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor deze vertegenwoordiger
gelden dezelfde voorwaarden en is aan dezelfde deontologische aansprakelijkheid onderworpen als wanneer
hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De betrokken vennootschap kan haar
vertegenwoordiger enkel ontslaan als zij tegelijkertijd een opvolger aanduidt.
De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een
natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut.
3. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Als er maar één bestuurder benoemd is, vertegenwoordigt hij de vennootschap tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of de opdracht van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 12. Controle van de vennootschap.
De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de verrichtingen
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen opgedragen. De commissarissen
worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen
of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-zonderings-bepaling voorzien bij artikel 3:72 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen individueel de onderzoek- en contro-lebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoe-men
en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten
bijstaan of vertegenwoordingen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de
ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste
werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de
accountant medegedeeld aan de vennootschap.
HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste
vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Elektronische algemene vergadering.
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarder die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 15. Stemrecht en verloop van de algemene vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gecertificeerde accountants, de gecertificeerde belastingadviseurs, de accountants, de fiscaal
accountants en de stagiairs die de beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep,
voor rekening van derden, alsook de erkende rechtspersonen en/of de personen die in een andere lidstaat een
hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheidoor het Instituut van
Belastingadviseurs en Accountants aan de beroepsbeoefenaars in België, moeten steeds de meerderheid van
het stemrecht in de algemene vergadering te hebben.
Zonder afbreuk te doen aan voorgaande voorwaarde van meerderheid van stemrechten, kan elke
aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te vertegenwoordigen op de
algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats
van de volmachtgever.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering alleen
uit.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn
op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid en
stemmen.
HOOFDSTUK VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
Artikel 16. Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK VII : ONTBINDING - VEREFFENING.
Artikel 18. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het vereffeningssaldo.
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling gebeurt
in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze
verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling :
- moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat daarvoor nodig
is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas;
- moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn volgestort:
. ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
. ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen hebben
volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
HOOFDSTUK VIII : ALGEMENE MAATREGELEN.
Artikel 21. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid.
Voor elk betwisting omtrent de zaker van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen vanı het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
HOOFDSTUK IX : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN
AANDEELHOUDER TELT.
De enige aandeelhouder moet gecertificeerd accountant/ gecertificeerd belastingadviseur/accountant/
fiscaal accountant zijn of moet een persoon zijn die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezit die
gelijkwaardig is aan één van de hoedanigheidoor het Instituut aan de beroepsbeoefenaar in België.
ZESDE BESLISSING :
De enige comparante, handelend qualitate qua, beslist de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar opdracht en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
mevrouw Ulens Monique, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn opdracht.
ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Grimbergen, Luitberg
2.
ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
Worden tegelijkertijd neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal van 31/05/2024; en
- lijst van de vennootschapsakten + coördinatie van de statuten.