N° d'entreprise : 0435 213 264
Nom
Bureau Blavier	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 55 boîte 1
Objet de l'acte : Démission-Nomination-Transfert du siège social
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/11/2024
DÉLIBÉRATION - DÉCISIONS
Suite à cette déclaration, l'assemblée reconnaît qu'elle est valablement constituée et qu'elle est autorisée
à délibérer et à décider sur les points énumérés à l'ordre du jour. En conséquence, l'assemblée approuve
l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes :
1. Première décision
L'assemblée décide de démissionner Mme. Corinne TIERELIERS, domicilié à 4557 Tinlot, Rue du Tige
37, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat. L'assemblée donne décharge à
l'administrateur pour la politique menée.
2. Deuxième décision
L'assemblée décide de démissionner la SRL Co.Re.Ti.Me, ayant son siège social à 4557 Tinlot, Rue du
Tige 37, immatriculée au RPM de Liège, division de Huy, sous le numéro 0883.348.217, avec Mme. Corinne
TIERELIERS comme représentant permanent, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet immédiat.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour la politique menée.
3. Troisième décision
L'assemblée décide de renommer la SRL Co.Re.Ti.Me, ayant son siège social à 4557 Tinlot, Rue du Tige
37, immatriculée au RPM de Liège, division de Huy, sous le numéro 0883.348.217, avec M. Eric MEURIS
comme représentant permanent, en tant qu'administrateur de la Société, pour une durée indéterminée, avec
effet à compter de ce jour.
M. Eric MEURIS est présent et déclare accepter ce mandat au nom de la SRL Co.Re.Ti.Me, confirmant
qu'il n'a pas été affecté par une quelconque mesure d'opposition.
4. Quatrième décision
L'assemblée décide de nommer la SRL PM Unlimited, ayant son siège social à 4122 Plainevaux (Neupré),
Rue Jean Pire 20, immatriculée au RPM de Liège, division de Huy, sous le numéro 1002.364.346, en tant
qu'administrateur de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour.
Mme. Pauline MEURIS est présent et déclare accepter ce mandat au nom de la SRL PM Unlimited,
confirmant qu'il n'a pas été affecté par une quelconque mesure d'opposition.
5. Cinquième décision
L'assemblée décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Pieter BAERT, domicilié à 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, avec droit de substitution, pour assurer l'accomplissement des formalités
administratives, et représenter la Société à cet effet, auprès du Registre des Personnes Morales et du Greffe
du Tribunal des Entreprises en vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur
Belge, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un
guichet d'entreprise au choix du mandataire, en vue de l'enregistrement/adaptation des données dans la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Extrait du procès-verbal de l'organe d'administration du 20/11/2024
DÉLIBÉRATION - DÉCISIONS
Suite à cette déclaration, l'assemblée reconnaît qu'elle est valablement constituée et qu'elle est autorisée
à délibérer et à décider sur les points énumérés à l'ordre du jour. En conséquence, l'assemblée approuve
l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes :
1. Première décision
En application de l'article 2 des statuts, l'assemblée décide de transférer le siège social de la société avec
effet au 1er janvier 2025 :
- Du : 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 55 boîte 1
- Au : 4020 Liège, Quai du Roi Albert 86
2. Deuxième décision
L'assemblée décide de démissionner la SRL Co.Re.Ti.Me, ayant son siège social à 4557 Tinlot, Rue du
Tige 37, immatriculée au RPM de Liège, division de Huy, sous le numéro 0883.348.217, avec Mme. Corinne
TIERELIERS comme représentant permanent, en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec effet
immédiat. L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour la politique menée.
3. Troisième décision
L'assemblée décide de donner une procuration spéciale à Monsieur Pieter BAERT, domicilié à 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, avec droit de substitution, pour assurer l'accomplissement des formalités
administratives, et représenter la Société à cet effet, auprès du Registre des Personnes Morales et du Greffe
du Tribunal des Entreprises en vue de la publication de la présente résolution aux Annexes du Moniteur
Belge, et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'auprès d'un
guichet d'entreprise au choix du mandataire, en vue de l'enregistrement/adaptation des données dans la
Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait certifié conforme, pour publication.
Signé:
-M.Eric MEURIS, pour la SRL Co.Re.Ti.Me, administrateur
-M. Pauline MEURIS, pour la SRL PM Unlimited, administrateur
Annexe:
-Extrait du procès-verbal de l'AGE et de l'OA du 20/11/2024