Ondernemingsnr : 0439345959
Naam
(voluit) : TERMINUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltplaats 7-9
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 11 juni 2021, gehouden voor
notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1/ Wijziging van de naam in “Roosevelt”.
2/ Vaststelling dat de aandelen alle op naam zijn, beslissing dat alle effecten op naam zullen zijn en
beslissing om de betrokken statutaire clausules hiermee in overeenstemming te brengen.
3/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
4/ Verplaatsing van de zetel naar 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 34 bus 108 met ingang van
11 juni 2021 en beslissing om de aanduiding van het adres niet meer op te nemen in de statuten;
vaststelling van het e-mailadres van de vennootschap als volgt: roosevelt@xior.be.
5/ Beslissing dat de vennootschap zal bestuurd worden door één bestuurder en vaststelling van de
modaliteiten en bevoegdheden met betrekking tot deze bestuursvorm als hierna opgenomen in
artikel 13 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
6/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van “Van der Valk Investments B.V.” met als vaste
vertegenwoordiger de heer vAN dEN NIEUWENHUIJZEN Bob, met ingang van 11-6-2021 en
beslissing om haar kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat onder voorbehoud van
goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Kennisneming van de beslissing van het bestuursorgaan van de overblijvende en enige bestuurder,
de besloten vennootschap naar Nederlands recht “STUBEANT B.V.”, met statutaire zetel te
Amsterdam (Nederland) en gevestigd te 1082 MC Amsterdam, Claude Debussylaan 223,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel met nummer 82666857,om als haar vaste
vertegenwoordiger - in plaats van de heer vAN dEN NIEUWENHUIJZEN Bas - aan te duiden: de
heer TEUNISSEN Christian, wonende te 2970 Schilde, De Zevenster 35, met ingang van 11-6-2021.
7/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap;, luidend als
volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt:
“Roosevelt”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
Luik B
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1° Het uitbaten van een hotelbedrijf, van drankgelegenheden amusementslokalen, het opdienen van
al dan niet alcoholische dranken; het uitbaten van restaurants, het verstrekken van maaltijden en het
inrichten van feesten.
2° Het verwerven, vervreemde, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, expertiseren, promotie van en makelen in onroerende
goederen, evenals welkdanig onroerend goed transacties en verrichtingen in de meest brede zin.
De bemiddeling bij het afsluiten van leningen en financieringen; het optreden als agent of
tussenpersoon voor spaarkassen en leningsmaatschappijen. De bemiddeling bij de verkoop van
handelsfondsen. Het verstrekken van adviezen in verband met hetgeen voorafgaat.
De exploitatie van speelautomaten en lunaparken; de aankoop, verkoop en verhuring hiervan.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of werken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
uitbaten of afstaan.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking of op
welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro
en is verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde
van 1/250ste van het kapitaal.
Er is geen toegestaan kapitaal voorzien. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die wordt benoemd door de
algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert.
13.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij/zij beschikt over de meest uitgebreide macht om
alle daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Zijn/haar beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijge-houden register op de zetel van de
vennootschap.
13.3. Bij beslissing van de algemene verga-dering kan aan de bestuurder, onverminderd de vergoe-
Luik B
ding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging worden toege-kend, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de
vennootschap.
13.4. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Hij/zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de enige
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
13.5. Wanneer de bestuurder een rechtstreeks of onrecht-streeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikelen 7:102. en 7:103. WVV. (…)
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de eerste werkdag van de maand juni om zeventien uur.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
Artikel 16. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.
De enige bestuurder en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk
een/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. (…)
Artikel 18. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Artikel 25. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 26. Bestemming van het resultaat
26.1. De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming
van het resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
26.2. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim
dividend uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
Luik B
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV.
Artikel 27. Ontbinding (…)
Artikel 29. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling  bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)”.
8/ Benoeming tot commissaris voor de duur van drie jaar, van de CVBA “PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, RPR Brussel
Nederlandstalig 0429.501.944, vast vertegenwoordigd door de heer Jeroen Bockaert, bedrijfsrevisor.
De jaarlijkse te indexeren vergoeding is bepaald op tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
9/ Machtiging van het bestuursorgaan om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en van
wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede om de
nieuwe statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan : Pieter Bogaert, Julie Vuylsteke, Andries De Smet,
Lynn Claes en Charlotte De Muer, ieder keuze van woonst doende op de zetel van de vennootschap
voor de uitoefening van deze lastgeving, elkeen met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen,
om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank
van ondernemingen, btw-administratie, en overige administratieve besturen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte en statuten