Ondernemingsnr : 0433487060
Naam
(voluit) : MATINEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rozenhoedkaai 5
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op negen november tweeduizend en drieëntwintig door Meester
MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
Geregistreerd zesentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
20 november 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29710. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de naamloze vennootschap «MATINEE» te 8000 Brugge, Rozenhoedkaai 5, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
…
5. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, vanaf
heden ontslag te geven uit hun functie:
1/ Mevrouw Deblaere Patricia Madeleine Alice, geboren te Stanleyville (Belgisch Kongo) op 21
oktober 1948, ongehuwd, thans wonende te 8000 Brugge, Rozenhoedkaai 5.
2/ De heer Vanhaecke Patrick Robert Simonne, geboren te Brugge op 3 december 1968, ongehuwd,
thans wonende 8000 Brugge, Rozenhoedkaai 5.
3/ De heer Vanhaecke Dimitri Carlo, geboren te Brugge op 11 augustus 1972, ongehuwd, thans
wonende te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 200 bus 13.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Hierna beslist de algemene vergadering onmiddellijk over te gaan tot benoeming van volgende
personen als niet-statutaire bestuurders te rekenen vanaf heden voor een periode van 6 jaar:
1/ Mevrouw Deblaere Patricia, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2/ De heer Vanhaecke Patrick, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3/ De heer Vanhaecke Dimitri, voornoemd, die aanvaardt en bevestigt niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich hiertegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Elk van de bestuurders vertegenwoordigen ieder afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de besloten vennootschap
“CBFin”, kantoor houdende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Torhoutse Steenweg 367, alsook aan al
haar bestuurders, bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die
wordt aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
BESTUURSVERGADERING GEHOUDEN ONMIDDELLIJK NA DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten:
1.Het bestuursorgaan neemt kennis dat “het mandaat van bestuurder” van mevrouw Deblaere
Patricia, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap werden beëindigd, zoals blijkt uit het vijfde
besluit van de op heden, net voorafgaandelijk dezer, gehouden algemene vergadering. Bijgevolg
neemt haar mandaat als gedelegeerde bestuurder op hetzelfde moment van rechtswege een einde
en dient in haar vervanging te worden voorzien.
2. Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen volgende persoon aan te stellen als
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap voor een duurtijd van zes jaar te rekenen vanaf
heden :
1/ Mevrouw Deblaere Patricia, voornoemd, die verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt niet
getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet;
Haar mandaat is bezoldigd, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld door de algemene
vergadering en behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Volmacht:
Mevrouw Deblaere Patricia, voornoemd, is alhier niet persoonlijk aanwezig maar vertegenwoordigd
door de heren vanhaecke Patrick en vanhaecke Dimitri voornoemd, die handelen in hun
hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht van acht november
tweeduizend en drieëntwintig die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht
gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)