Ondernemingsnr : 0428451275
Naam
(voluit) : Serrenbouw M. Dockx en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(CEN) 206
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op drie
juni tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer
2022/0783, verleden op 3 juni 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd achttien blad
(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 juni 2022 Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 18317 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger BIJLAGE
Geregistreerd twee blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8 juni
2022 Register OA (6) Boek 0 Blad 100 Vak 3661 Ontvangen registratierechten: honderd euro (€
100,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap "Serrenbouw M. Dockx en Zonen", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Mechelsesteenweg 206, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentien duizend euro (19.000,00 EUR), werd omgezet in een
statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend
negenhonderd euro (1.900,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege
omgezet in statutair onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintig duizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de nagemelde nieuwe statuten
van de vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van tien mei tweeduizend tweeëntwintig (10/05/2022) dat de
bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging (uitbreiding) van
het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.
Beslissing om de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap door te
voeren, zodat de vennootschap voortaan bijkomstig tot voorwerp heeft:
"Goederenvervoer over de weg."
Om in de statuten blijk te geven van deze wijziging zal artikel 3 van de nieuwe statuten, zoals hierna
verder vermeld, worden aangepast door toevoeging van voorgaand bijkomstig voorwerp, waarna het
luidt als volgt:
Luik B
"De vennootschap heeft tot voorwerp: alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de fabricage en de plaatsing van metalen constructies en gebinten, waaronder
loodsenbouw, ketelhuizen, serrenbouw en hobbyserren. Plaatsing van verwarmingsinstallaties,
belommering, cooling, beregening en besproeiïngssystemen in genoemde constructies. Plaatsing
van centrale verwarming en sanitair in woonhuizen, nieuwbouw en appartementen. Goederenvervoer
over de weg.
Alle herstellingen en onderhoud op het voorgaande betrekking hebbende.
De vennootschap mag daarenboven alle hoegenaamde handelingen van commerciële, industriële,
roerende en onroerende aard uitvoeren en verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle bijhuizen en filialen in België oprichten en
mag deelnemen door middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze, aan alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen."
4) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de huidige statutair zaakvoerder, te weten:
De heer DOCKX Maurits Jan Klement, geboren te Sint-Katelijne-Waver op negentien december
negentienhonderd drieëndertig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 206, die
heeft bevestigd in te stemmen met zijn ontslag als statutair zaakvoerder.
Beslissing om, mede gelet op de omvorming van de vennootschap, als nieuwe niet-statutaire
bestuurders te benoemen voor een onbepaalde duur:
1) De heer DOCKX Dirk Frans Maria, geboren te Duffel op zevenentwintig januari negentienhonderd
tweeënzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Wilsonstraat 29 bus 0011, die zijn benoeming
heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet;
2) De heer DOCKX Daniël Bertilia Michel, geboren te Duffel op tien november negentienhonderd
vierenzestig, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 204 E, die zijn benoeming
heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich
daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd zijn om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, het ontslag van de vroegere statutair
zaakvoerder en de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "Serrenbouw M. Dockx en
Zonen", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf éénendertig januari
negentienhonderd zesentachtig;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals voormeld;
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de laatste dinsdag van de maand mei, om negentien uur (19.00 u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer DOCK Dirk, voornoemd, alsook aan
ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Mechelsesteenweg 206.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan mevrouw COEN Ingrid,
fiscaal accountant, kantoor houdende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kasteellaan 1, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 3 juni 2022;
- verslag bestuurder d.d. 10 mei 2022;
- coördinatie statuten per 3 juni 2022;
 
Marc VERDONCK, notaris