Ondernemingsnr : 0424104685
Naam
(voluit) : GETRONICS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 12B
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, vijf november tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Getronics Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 12B, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf vijf november tweeduizend
twintig te wijzigen in "SCINORTEG NV", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 1
van de statuten te wijzigen zoals hieronder opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"SCINORTEG NV".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, activiteiten uit te oefenen
op het gebied van informatie, communicatie en telecom in de ruimste zin, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, in het groot en in het klein, volgens om het even welke distributie- of
serviceformule, als onder de vorm van samenwerking met derden, zoals ondermeer:
1) de studie, engineering, conceptie, configuratie, uitvoering, beheer, aankoop, verkoop, fabricage,
commissie, verhuring en verdeling van alle diensten, materialen en producten, inbegrepen
intelligente software, internet/c-commerce oplossingen  en geavanceerde callcenters, die betrekking
hebben op de informatica, de robotica, de communicatie onder al haar vormen en meer algemeen op
alle technieken die een beroep doen op begrippen, concepten en uitrusting uit de informatie- en
communicatietechnologieën.
2) het    ontwikkelen    en   uitvoeren van  alle consultancy,     expertise, systeemintegratie, software,
installatie, projectrealisatie, werkleiding, informatiebeheer, kennismanagement, opleiding en
publicaties in verband met haar voorwerp.
Luik B
3) de ter beschikkingstelling aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid
van gespecialiseerde werknemers op het gebied van uitrustingen en programma's.
4) het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie, zowel rechtstreeks of
als tussenpersoon.
5) het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle
mogelijke informatiesystemen voor rekening van derden.
6) de aanneming van werken waaronder onder meer verstaan wordt:
-    algemene aannemingen van metaalconstructies;
-    algemene aannemingen van mechanische uitrustingen;
-    algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
-    algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
-    algemene aannemingen van transport en vervoersinstallaties in gebouwen;
-    algemene aannemingen van elektrische installaties;
-    algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en van databeheer;
-    algemene aannemingen van speciale installaties, installaties voor huisvuilverwerking, installaties
voor waterzuivering. Bovenvermelde opsomming is indicatief en niet beperkend.
7) het optreden  als studiebureel  voor elektronische  en technologische toepassingen voor de meest
diverse sectoren, hieronder  verstaan:
-    klimatisatieregeling en verwarming;
-    elektriciteit, hoogspanning, laagspanning, zwakstroom;
-    koeltechniek;
-    minicomputertoepassingen en mechanisatie in distributie, industrie en productie;
-    laboratoriumonderzoek;
-    beveiligingssystemen.
Bovenvermelde opsomming is indicatief en niet beperkend.
8) de constructie, verkoop, plaatsing, opstarten, herstelling van apparatuur opgebouwd met
microprocessors en microcomputer, voor toepassingen in de meest diverse sectoren.
9) het stichten, bevorderen en ontwikkelen van vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp alsmede het  deelnemen  in dergelijke
vennootschappen.
De vennootschap kan alle roerende of onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en kan, in het algemeen, alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of  onroerende  handelingen verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
Zij kan bovendien alle roerende of onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of investeren in of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in bestaande of op te richten vennootschappen of
verenigingen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in en toezicht en
centrale uitoefenen over verbonden vennootschappen of verenigingen en kan aan verbonden
vennootschappen en verenigingen leningen van gelijk welke vorm, bedrag of duur toestaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen, met inbegrip  van
haar eigen handelszaak, in hypotheek of in pand te geven of door borgstellingen te doen of garanties
te verstrekken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderdvijfendertigduizend euro (EUR 1.335.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door acht miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend negenentachtig
(8.949.089) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de- overdrager en
de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet
vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De  onverdeelde eigenaars moeten
Luik B
zich ten opzichte van de vennootschap door een enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die  aan  deze  aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden,  dan  kan  de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder  benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd  voor ten hoogste  zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee  aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er  meer  dan  twee  aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee leden telt, houdt de  clausule  - vermeld onder artikel 16 van deze statuten
krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op
gevolg te hebben en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit beslissen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder benoemd wordt, benoemt deze een natuurlijke persoon
onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers als vaste vertegenwoordiger die belast wordt
met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De
rechtspersoon mag deze vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking  alsof  hij  dit bestuursmandaat in eigen naam en voor eigen
rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
der aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt, behalve in geval  van  hoogdringendheid,  bijeengeroepen door de
voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum
voorzien voor de vergadering. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de reden ervan in
de oproeping vermeld.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281
van het Burgerlijk Wetboek. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid  kunnen  de vergaderingen van de
raad van bestuur worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander  middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk  Wetboek, volmacht geven aan een ander  lid van de  raad van bestuur om hem op een
bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat
tenminste twee bestuurders aanwezig dienen te zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een
Luik B
nieuwe vergadering  worden samengeroepen  die, ongeacht  het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de
dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, met dien verstande dat tenminste twee bestuurders
aanwezig dienen te zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding of blanco stem van een of
meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in de wet dient een bestuurder die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de
andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dienen de raad van bestuur en
de vennootschap de voorschriften van de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder  of  door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. De voorwaarden van de aanstelling van de  leden  van  deze comités, hun
ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van  deze comités wordt door
de raad van bestuur bepaald.
De raad van bestuur mag het dagelijks  bestuur van de vennootschap  delegeren aan een of meer
personen, die afzonderlijk mogen optreden. Indien een persoon die belast is met het dagelijks
bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Indien dit niet het geval is,
voert hij de titel van algemeen directeur.
De raad van bestuur evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen  van  hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIG VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur, die afzonderlijk mag optreden.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan een of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen warden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de toepasselijke wettelijk
uitzonderingsbepalingen heeft iedere aandeelhouder  individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen en bijstaan door een accountant. De vergoeding van
Luik B
de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(...)
OPROEPING - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN STUKKEN.
De houders van aandelen op naam alsook de bestuurders, commissarissen, de houders van
obligaties en inschrijvingsrechten op naam en de houders van certificaten op naam die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven worden per aangetekende brief, vijftien
kalenderdagen voor de vergadering, uitgenodigd tot de algemene vergadering. De brief vermeldt de
agenda.
De personen die krachtens de wet tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en
die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig
opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens de
toepasselijke wettelijke bepalingen ter beschikking moeten worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degenen  die  uiterlijk zeven
kalenderdagen voor de algemene vergadering hebben voldaan aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De  personen  die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat
dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect,
vanaf vijftien kalenderdagen voor de algemene vergadering ter zetel van de  vennootschap kosteloos
een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen die recht hebben op de terbeschikkingstelling van stukken ter gelegenheid van enige
algemene vergadering kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken
aan deze terbeschikkingstelling.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen per brief, fax of e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek  ter  kennis brengen van de raad
van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam neerleggen op de zetel of bij de instellingen
die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende  rekeninghouder  of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de  toepassing  van  dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al  dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen per brief, fax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek gegeven te worden en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering. De volmacht moet de handtekening van de
aandeelhouder dragen  (met inbegrip van een elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel
1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten  bepalen en eisen  dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Luik B
STEMMING PER BRIEF.
Indien de oproeping dit voorziet, mag een aandeelhouder, per brief stemmen door middel van een
formulier waarvan de vermeldingen in de oproeping zijn bepaald en dat ter beschikking van de
aandeelhouders wordt gesteld.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten en (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit. De
formulieren waarin noch de  stemwijze,  noch  de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen (met inbegrip van een
elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien de oproeping dit vereist, moet het gedagtekend en  ondertekend  formulier minstens drie
werkdagen voor de datum van de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in
artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden gezonden naar de zetel van de vennootschap of op
een in de oproeping aangeduide plaats. De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest
indien de oproeping dit vereist. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de
toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke naam en de zetel van de aandeelhouders en van  het  aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Eenzelfde verplichting geldt voor de personen die krachtens de wet tot een algemene vergadering
dienen te worden opgeroepen.
(...)
STEMRECHT.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve een/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Na de wettelijk voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve zal, ingeval het
kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten
bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste
aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de
winst te reserveren.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene  vergadering  geschiedt op  de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geinde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de wettelijk bepaalde voorwaarden.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan warden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te
ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan
van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten
toegekend door de toepasselijke wetgeving ter zake, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
Luik B
doen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen
komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.
De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door
vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van
hun inbreng.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Rubben Lindemans, Stijn Vanschoubroek, Hannes
Carpentier, en iedere andere advocaat of medewerker van racine advocaten, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, bus 9, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris