Ondernemingsnummer :
0451210742
Benaming :
(voluit) :
Haentjens Gebroeders
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Molendreef(B) 22
9290 Berlare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Steven VANDERSNICKT, geassocieerd notaris in de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen” met zetel
te Zele, op 60 juni 2018 dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Haentjens Gebroeders", waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 9290 Berlare, Molendreef 22, met ondernemingsnummer
0451.210.742.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Vanderschot te Berlare op 26 oktober 1993,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna onder nummer
931118-457, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris
Astrid De Wulf te Dendermonde op 19 juni 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 7 juli 2014 onder nummer 0130313.
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal zoals dat is goedgekeurd door de
laatste algemene vergadering van de vennootschap een bedrag van driehonderdvierenvijftigduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 354.750,00) bedraagt.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat er op heden een bedrag van driehonderdzesendertigduizend
tweehonderd euro (€ 336.200,00) voor reële kapitaalsvermindering in aanmerking komt, rekening
houdend met de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist over te gaan tot reële kapitaalsvermindering van
driehonderdzesendertigduizend euro (€ 336.000,00). Deze kapitaalsvermindering strekt ertoe het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
De kapitaalsvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van
artikel 537WIB.
VIERDE BESLISSING
De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvordering die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de
zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen en volgens de door het bestuursorgaan te bepalen modaliteiten. Zolang de aandeelhouder
niet (volledig) is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden
geboekt.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
beslissingen. In het bijzonder : a) de reële kapitaalsvermindering van driehonderdzesendertigduizend
euro (€ 336.000,00), b) de effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders in speciën van het bedrag
Luik B
gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering als volgt:
- aan de heer Haentjens Mark voornoemd, € 108.395,88
- aan de heer Haentjens Luc voornoemd, € 108.395,88
- aan de VOF HABO CONSTRUCT voornoemd, € 59.604,12
- aan de VOF H&S MANAGEMENT voornoemd, € 59.604,12.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen aan de reële
kapitaalsvermindering. Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt :
“Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 18.750,00)
vertegenwoordigd door 3.698 aandelen zonder nominale waarde.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent machtiging om de statuten te coördineren waarvoor opdracht wordt gegeven
aan ondergetekende notaris.
ACHTSTE BESLISSING
De comparanten geven bijzondere volmacht aan mevrouw Hilde Wille, wonende te Berlare,
Turfputstraat 39A, en aan Baker Tilly Belgium, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntenbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht.
Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL