N° d'entreprise : 0760617976
Nom
(en entier) : Maxime van der STRATEN WAILLET
(en abrégé) : MSW
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Couronne 1 bte E
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
D’un procès-verbal dressé par Jean-Didier GYSELINCK, notaire à Bruxelles (premier canton),
substituant son confrère, Maxime van der STRATEN WAILLET, notaire à Bruxelles (premier canton),
légalement empêché, en date du 22 avril 2024, il résulte que les associés de la société à
responsabilité limitée « Maxime van der Straten Waillet », en abrégé « MSW » ayant son siège à
1190 Forest, avenue Albert, 205, ont, à l’unanimité, pris les décisions suivantes :
Première résolution : Modification de l’article dix-huit (18) des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’article dix-huit (18) des statuts en remplaçant l’ensemble
de l’article par le texte suivant :
« Article 18. Composition du bureau – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux.
Le président peut désigner un secrétaire.
Le président peut désigner deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le
justifie.
Le président, les administrateurs présents et les personnes éventuellement désignées en vertu du
présent article, forment le bureau.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation ».
Deuxième résolution : Modification de l’article vingt-deux (22) des statuts.
L’assemblée générale décide de modifier l’article vingt-deux (22) des statuts en y ajoutant le
paragraphe suivant :
« L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
Code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas
été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté ».
Troisième résolution : Pouvoirs à conférer.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs avec faculté de substitution :
- à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions prises sur les objets qui précèdent ;
- au Notaire soussigné pour procéder (i) à la coordination des statuts de la société suite aux
résolutions qui précèdent, (ii) à toutes les formalités nécessaires pour assurer la publication du
présent acte aux Annexes du Moniteur belge et (iii) à toutes celles relatives au dépôt d’une
expédition des présentes et des statuts coordonnés de la société suite aux présentes au greffe du
Tribunal de l’Entreprise dont dépend la société.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
(Signé) J-D GYSELINCK, Notaire.
Déposés simultanément : 
    •  une expédition de l’acte du 22 avril 2024 ;
    •  statuts coordonnés.