Ondernemingsnr : 0442540724
Naam
(voluit) : CARLTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1052 bus D
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op negenentwintig november.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CARLTON", met adres
van de zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1052 bus D, met
ondernemingsnummer BTW BE0442.540.724 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering - vaststelling
De vergadering besluit het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, te verminderen met een bedrag van een miljoen
achthonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (1.822.500,00 EUR), om het van twee miljoen
zevenduizend negenhonderdzevenendertig euro vijfenvijftig cent (2.007.937,55 EUR) naar
honderdvijfentachtigduizend vierhonderdzevenendertig euro vijfenvijftig cent (185.437,55 EUR) te
verlagen.
(…)
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door een uitkering in geld
en/of in natura en/of middels een combinatie van beide aan de aandeelhouders, naar evenredigheid
van hun huidig aandelenbezit en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van hun fractiewaarde.
De vergadering besluit, bovendien, dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden
op het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, met uitzondering van enige reserves van de vennootschap.
De terugbetaling zal gebeuren conform de voorschriften voorgeschreven door artikel 7:209. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen
met de nieuwe toestand van het kapitaal
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal,
besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"Het kapitaal bedraagt honderdvijfentachtigduizend vierhonderdzevenendertig euro vijfenvijftig cent
(185.437,55 EUR).".
DERDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii)
ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien
nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht,
de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.