Ondernemingsnr : 0400 378 485
Naam
Colruyt Group
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1500 Halle, Edingensesteenweg 196
Onderwerp akte : Vaststelling kapitaalsverhoging - statutenwijziging
1. Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 17
december 2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de Algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'Colruyt Group'
volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING: Vernietiging van aandelen
De heer CASTELEIN Kris, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigde van de Raad
van bestuur van de naamloze vennootschap "Colruyt Group", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, RPR Brussel ondernemingsnummer BE 0400.378.485, ingevolge voormelde
delegatie van bevoegdheid besloten dor voormelde raad van bestuur op 5 december 2024, verzoekt aan
ondergetekende notaris het volgende te akteren:
A. Dat ingevolge de notulen van de buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Willem
Muyshondt, geassocieerd notaris met standplaats te Halle, op 12 december 2023 het volgende werd besloten,
letterlijk overgenomen uit voormelde akte:
"De Vergadering beslist om de tekst van het nieuwe artikel 14.D. van de statuten te vervangen als volgt:
"D. Bijzondere machtiging om eigen aandelen te vernietigen en bijgevolg de statuten aan te passen
De raad van bestuur is tevens expliciet gemachtigd om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen
te vernietigen, deze vernietiging bij notariële akte te laten vaststellen en de statuten, in het bijzonder het aantal
aandelen in de statuten, aan te passen en te coördineren om ze in overeenstemming te brengen met de aldus
genomen beslissingen. De machtiging om de door de Vennootschap verkregen eigen aandelen te vernietigen
geldt zonder beperking in de tijd en geldt zowel voor de eigen aandelen die door de Vennootschap worden
verkregen na de publicatie van de beslissing, als voor de eigen aandelen die door de vennootschap werden
verkregen in overeenstemming met reeds in het verleden toegekende machtigingen van de buitengewone
algemene vergadering(en). Deze machtiging geldt tevens voor de vernietiging van ingekochte eigen aandelen
van de Vennootschap door de rechtstreekse dochtervennootschappen van de vennootschap in de zin van artikel
7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de bepalingen daarin vermeld.
De hierboven bedoelde machtiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheden, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen, voor de raad van bestuur om aandelen van de Vennootschap te verkrijgen,
in pand te nemen of te vervreemden indien daartoe geen statutaire machtiging of machtiging van de algemene
vergadering vereist is, of niet meer vereist is."
B. Dat de raad van bestuur in voormelde vergadering van 5 december 2024 opdracht gegeven heeft om drie
miljoen (3.000.000) aandelen effectief te vernietigen.
C. Vernietiging der aandelen - uitvoering van de statutenwijziging
Deze drie miljoen (3.000.000) aangekochte aandelen zijn nominatieve aandelen, bewaard in het nominatief
register van de vennootschap.
Opdracht werd gegeven aan Euroclear om de aandelen te vernietigen zoals blijk uit het attest in bijlage van
Euroclear stand op 17.12.2024 : 124.348.890.
Tegelijk wordt overgegaan tot vernietiging van de overeenkomstige onbeschikbare reserves, zodanig dat de
waarde van de aandelen op het ogenblik van de vernietiging wordt afgeboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de statuten
Als gevolg van voormelde vernietiging van aandelen wordt artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd:
"ARTIKEL 5: KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd achtenzeventig miljoen negenhonderd vijfentachtig duizend
vierhonderd zeventig euro drieënzeventig cent (€ 378.985.470,73), vertegenwoordigd door honderd
vierentwintig miljoen driehonderd achtenveertig duizend achthonderd negentig (124.348.890) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde."
2. Uit een akte, verleden voor ons, meester Hendrik Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 17
december 2024, voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de Raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Colruyt Group"
volgende beslissingen genomen heeft:
De heer CASTELEIN Kris Roger, geboren te Ninove op 22 mei 1969, nationaal nummer 69.05.22-247.92,
wonende te 9402 Ninove, Hemelrijk 225, in zijn hoedanigheid van bijzondere gevolmachtigde van de Raad van
bestuur van de naamloze vennootschap "Colruyt Group", waarvan de zetel gevestigd is te 1500 Halle,
Edingensesteenweg 196, RPR Brussel en met BTW-nummer BE 0400.378.485, ingevolge delegatie van
bevoegdheid besloten door raad van bestuur op 5 december 2024, zet uiteen en verzoekt de instrumenterende
notaris bij akte vast te stellen wat volgt:
Kapitaalsverhoging
De Raad van Bestuur stelt vast dat een kapitaalsverhoging in specien van vijf miljoen zevenhonderd en
drieduizend negenhonderd vierentachtig euro en tweeënzeventig cent (€ 5.703.984,72) door uitgifte van
honderd achtenveertigduizend negenhonderd achtenzestig (148.968) nieuwe aandelen, volledig onderschreven
en afbetaald werd door de personeelsleden, en dat derhalve in die mate de opschortende voorwaarde vervuld
is.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Als gevolg van voormelde vernietiging van aandelen en kapitaalverhoging wordt artikel 5 van de statuten
als volgt gewijzigd:
"ARTIKEL 5: KAPITAAL EN AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd vierentachtig miljoen zeshonderd negenentachtig duizend
vierhonderd vijfenvijftig euro vijfenveertig cent (€ 384.689.455,45) vertegenwoordigd door honderd vierentwintig
miljoen vierhonderd zevenennegentig duizend achthonderd achtenvijftig (124.497.858) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Hendrik.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akten statutenwijziging, volmacht en de gecoördineerde statuten.