Ondernemingsnr : 0887431125
Naam
(voluit) : VM-TECHNICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mallekotstraat 46 M
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op vijf juli
tweeduizend eenentwintig (05/07/2021), met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2021/0839, verleden op 5 juli 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 8
juli 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21389 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "VM-Technics", met zetel te 2500 Lier, Mallekotstraat 46 M, onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, hetzij voor
een gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "VM-TECHNICS", waarvan
de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2500 Lier, Mallekotstraat 46 M;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
Luik B
- de groot- en kleinhandel, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van alle elektrisch en ander
materieel, meer in het bijzonder alle materieel, toestellen en benodigd-heden die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met airconditio-ning, koeltech-niek, centrale verwarming en alle
andere technieken van koeling en verwarming van ruimten, voertuigen, transportmiddelen, ... zowel
voor privé-doeleinden als voor beroeps-matig en industrieel gebruik;
- de groot- en kleinhandel, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van televisieantennes,
verlichting drijfkracht en telefoon, van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen,
binnenwateren, zee- en luchtwegen, bliksemafleiders, van werkplaat-sen voor het bereiden van
voedsel, van servicestations, van afsluitingen van stellingen, alsmede algemene bouwonderneming,
draineringswerken, boringen, peilingen en uitdiepin-gen, grondwerken, aanleggen van speelpleinen,
sportvelden, parken en tuinen;
- de groot- en kleinhandel, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van alle elektrische
leidingen, kabels en andere nutsvoorzieningen en het uitvoeren van alle elektriciteitswerken;
- de groot- en kleinhandel, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van alle warmte- en
geluidsisolerende materialen en technieken, ijzerwerk, metalen constructies, koelinrichting;
- de groot- en kleinhandel, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van alle electrotechnische
installaties, sanitaire inrichtingen, alarm- en beveiligingstoe-stellen en -installaties, waterverzachters
en industriële pijpleidingen en kanalisaties alsook alle aanhorigheden bij deze installaties,
inrichtingen en toestellen;
- de automatisatie van alle bovengenoemde installaties door gebruik van alle mogelijke technieken;
- het uitvoeren van marketingactiviteiten en het voeren van publiciteit voor derden;
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participa-ties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle onroerende goederen en roerende goederen -
desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden -
zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en
hardware;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming is niet limitatief, maar louter exemplatief.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VLAEYMANS Mario Constant Augusta,
hierna verder vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VLAEYMANS Mario Constant Augusta, geboren te Lier op tien januari negentienhonderd
vijfenzeventig, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 48.
Die zijn (her)benoeming aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige
Luik B
maatregel die zich daartegen verzet.
Mevrouw HELSSEN Wendy, geboren te Lier op twaalf augustus negentienhonderd zesenzeventig,
wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 48, heeft de hoedanigheid van bestuurder ingevolge
beslissing van de bijzondere algemene vergadering van één september tweeduizend twintig,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september daarna, onder
nummer 20110731.
Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Mallekotstraat 46 M.
7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan mevrouw VAN HOOFF
Goedele, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Torenplein 11, met ondernemingsnummer
0859.737.724, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen
persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemings-nummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 5 juli 2021;
- ontledend uittreksel ervan;
- coördinatie statuten per 5 juli 2021;
 
Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris