Ondernemingsnr : 0764 661 787
Naam
(voluit) : AREAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint-Annastraat 70, 2990 Wuustwezel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 30 september
2024:
1. Kennisname en bevestiging van het ontslag van de bestuurders
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Bruno Vanwelsenaers, de
heer Michiel Beers, de heer Pieter Doms en de heer Arno Voortnam als bestuurders van de Vennootschap en
dit met ingang vanaf 30 september 2024 en besluit, voor zover als nodig, dit ontslag te aanvaarden.
De aandeelhouders danken voornoemde bestuurders voor de wijze waarop zijn hun opdracht hebben
uitgeoefend en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de Vennootschap en verleent
hen hierbij voorlopige kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot en met de
datum van hun ontslag, behoudens voor gevallen van fraude of zware beleidsfouten.
2. Benoeming van nieuwe bestuurders
De bijzondere algemene vergadering besluit om volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap:
- Welsies, een besloten vennootschap met zetel te Baron de Borrekenslaan 18, 2980 Zoersel (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0547.631.811 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) en dit met ingang vanaf 30 september 2024.
Welsies BV heeft de heer Bruno Vanwelsenaers aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is
haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
- viLdiS, een commanditaire vennootschap met zetel te Korte Vlierstraat 6, bus 211, 2000 Antwerpen
(België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0628.627.603 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) en dit met ingang vanaf 30 september 2024.
viLdiS CommV heeft de heer Michiel Beers aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar
te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
- SD-C, een besloten vennootschap met zetel te Sint Annastraat 70, 2990 Wuustwezel (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0719.540.555 (RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen) en dit met ingang vanaf 30 september 2024.
SD-C BV heeft de heer Pieter Doms aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te
vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar rekening.
- AS-D.BE, een besloten vennootschap met zetel te Frere Pachtersstraat 17, 9290 Berlare (België),
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0845.153.872 (RPR Gent, afdeling
Dendermonde) en dit met ingang vanaf 30 september 2024.
AS-D.BE BV heeft de heer Arno Voortman aangeduid als vaste vertegenwoordiger die gemachtigd is haar
te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in haar naam en voor haar
rekening.
Hun mandaten zijn van onbepaalde duur.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
3. Bevestiging van de samenstelling van het bestuursorgaan
De bijzondere algemene vergadering besluit om de samenstelling van het bestuursorgaan te bevestigen,
met name dat het bestuursorgaan vanaf 30 september 2024 zal bestaan uit volgende leden:
- Welsies BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Vanwelsenaers;
- viLdiS CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Michiel Beers;
- SD-C BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Doms, en
- AS-D.BE BV, vast vertegenwoordigd door de heer Arno Voortman.
4. Volmacht
De bijzondere algemene vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan Christoph Michiels,
Elena Vromans, Nicolas Bosschaerts, Hilde Tobback, Anthea Debou, Brent Mastin en/of iedere andere
advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Deloitte Legal - Lawyers BV te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, teneinde, ieder individueel en met macht van
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle
formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren
alsmede de aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten worden ingediend.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde