Ondernemingsnr : 0663 598 378
Naam
(voluit) : XDM Energy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molièrelaan 484A, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering:
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten
vennootschap "XDM Energy", met adres van de zetel te 1050 Elsene, Molièrelaan 484A, opgemaakt door notaris
Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op zesentwintig december tweeduizend vierentwintig, blijkt dat volgende
beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1]a) De Algemene Vergadering ontslaat de voorzitter en de ondergetekende notaris voorlezing te geven van
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 28 november 2024 inhoudende het voorstel tot ontbinding en
waarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op 18 oktober 2024 (niet ouder dan drie maanden).
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
b) De vergadering stelt de voorzitter en de ondergetekende notaris vrij van lezing te geven van het verslag
van de bedrijfsrevisor, met name Moore Audit BV te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door
de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, de dato 10 december 2024, opgesteld conform het voorschrift van artikel
2:71 §2 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
"Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap XDM Energy BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 18 oktober 2024 met een
balanstotaal van € 5.130,90 en negatief eigen vermogen van € 22.463,15 een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap XDM Energy BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
·alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
·de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties;
·de provisie voor de vereffeningskosten, door het bestuursorgaan geraamd op € 2.650,00, die niet werd
aangelegd;
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
18 oktober 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 28 november 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van
artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit
tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
Jalle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
ler een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld
in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 10 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Guy Franken, Bedrijfsrevisor
De voorzitter bevestigt dat een afschrift van genoemde verslagen van het bestuursorgaan en van de
bedrijfsrevisor en de staat van actief en passief voorafgaandelijk overhandigd werden aan de aandeelhouders
overeenkomstig artikel 5:84 juncto 2:71 § 3 WVV.
De vergadering verklaart unaniem het verslag van de bedrijfsrevisor goed te keuren en daarmee voldoende
geïnformeerd te zijn om te besluiten tot de ontbinding van de vennootschap.
c) Na de uiteenzetting van de voorzitter juist te hebben bevonden, beslist de algemene vergadering de
vennootschap vervroegd te ontbinden vanaf 26 december 2024.
2]De vergadering stelt vast dat :
- de vennootschap geen onroerend goed bezit.
- uit voormelde staat van activa en passiva afgesloten op 18 oktober 2024 blijkt dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activa bestanddelen die bij wijze van overgang onder bijzondere titel
overgaan in het vermogen van de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit; er blijkt immers uit
voormelde staat dat er geen schulden naar derden te vereffenen zijn. De aandeelhouders verbinden zich evenwel
persoonlijk tot de nog in te kohieren belastingen, waaronder de roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
- deze overgang van rechtswege plaatsvindt door het opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de
vennootschap zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
3]Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering kennis van het ontslag van de bestuurder
(zaakvoerder),
De Heer DE MOOR Xavier Luc Ludwina, geboren te Kortrijk op zestien januari negentienhonderd
vierenzeventig, wonende te 1180 Ukkel, Ohaindal 10.
De vergadering verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.
4]Ingevolge het voorgaande verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat voldaan is aan alle
voorwaarden van artikel 2:80 WVV om de vereffening en sluiting in één akte vast te stellen en bijgevolg ervan
akte te nemen dat de vennootschap is gesloten en ontbonden en bijgevolg heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en stukken van de vennootschap zullen worden neergelegd en ten minste zeven jaar worden
VOOR UITTREKSEL
DE NOTARIS
Philip VAN den ABBEELE
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + verslag van de bedrijfsrevisor + bijzonder verslag van het bestuursorgaan