Ondernemingsnr : 0420136494
Naam
(voluit) : HEEMBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselbaan 420
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 16 november 2021, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “HEEMBOS”, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 1790 Essene, Brusselbaan 420, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel onder nummer 0420.136.494, met BTW-nummer BE0420.136.494.
Opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en
onder de benaming “ROSELETH-VANDERSLAGMOLEN EN KINDEREN”, ingevolge een akte
verleden voor notaris André DE RYCK, te Asse, op één februari negentienhonderdtachtig,
gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch  Staasblad van zevenentwintig februari
nadien, onder nummer 489-3.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Danièle BRECKPOT, te Aalst, op achttien februari tweeduizend en elf,
gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen maart nadien, onder
nummer 11037069.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT: LEZING VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE
WIJZIGING VAN HET VOORWERP.
Overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft het
bestuursorgaan een verslag opgemaakt waarin deze uiteenzet waarom de voorgenomen wijziging
van het voorwerp van belang is voor de ven-noot-schap.
Voormeld verslag opgemaakt op 30 oktober 2021 en zal aan onderhavige akte worden gehecht om
er tezamen mee te worden geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en van het nazicht ervan
aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit versla-g en deze staat geen aan-lei-ding geven
tot het maken van enige opmerking.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
De vergadering beslist na kennisname van voorgaand ver-slag, de statuten aan te passen met dien
verstande dat het voorwerp van de vennootschap thans zal luiden als volgt:
“- alle handelingen betreffende het beheer van roerende en onroerende goederen inbegrepen
aankoop, verkoop, verkavelingen, ruiling, verhuring, promotie en uitbating.
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
De vennootschap zal alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die van aard
zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen of uit te
breiden, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
Alle activiteiten kunnen zowel in binnen- als in het buitenland gedaan worden.
Zo kan zij ten aanzien van alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen, die een gelijk of
een gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of waarvan de samenwerking kan bijdragen tot de
Luik B
verwezenlijking van dat voorwerp, deelnemen in het vermogen, fuseren, borgstellingen toestaan en
zekerheden verstrekken alsmede financiële samenwerkingsvormen toepassen.”
DERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL DRIE (3) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZETEL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel drie (3) integraal wordt vervangen als volgt:
“Artikel 3.  
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 1790 Essene,
Brusselbaan 420. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT : Aanpassing van artikel zeventien (17) betreffende de beraadslaging van de
Raad van Bestuur en artikel twintig (20) betreffende de externe vertegenwoordiging van de raad van
bestuur.
De algemene vergadering besluit om artikel zeventien (17) betreffende de beraadslaging van de raad
van bestuur en artikel twintig (20) betreffende de externe vertegenwoordiging van de raad van
bestuur aan te passen gelet op de voorgenomen benoeming van nieuwe bestuurders, zodat de
bestuurders een gelijke beslissingsbevoegdheid hebben binnen de Raad van Bestuur.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel zeventien (17) integraal wordt vervangen als volgt:
“De raad kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax of per e-mail, een
ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele lasthebber mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten worden bij unanimiteit van de stemmen genomen.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en dat voorkomt onder de notulen.”
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel twintig (20) integraal wordt vervangen als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
- voor het bestuur in het algemeen:
- Twee bestuurders waarvan minstens één bestuurder het oudste lid van de raad van bestuur is;
en/of
- de gedelegeerd-bestuurder, die alleen handelt.
voor het dagelijks bestuur:
- de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.
VIJFDE BESLUIT: Aanneming van nieuwe statuten gelet op de genomen besluiten.
Teneinde de statuten aan te passen aan hogervermelde beslissingen en aan het nieuw wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering om de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
“TITEL I : NAAM – VOORWERP - ZETEL - DUUR.
Artikel een.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft als maatschappelijke naam "HEEMBOS".
Deze naam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de woorden "naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”.
Tevens moet  het ondernemingsnummer worden vermeld, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd
door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de
vennootschap haar zetel heeft.
Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer worden voorafgegaan van de vermelding “BTW
BE”.
Artikel twee.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-   alle handelingen betreffende het beheer van roerende en onroerende goederen inbegrepen
aankoop, verkoop, verkavelingen, ruiling, verhuring, promotie en uitbating.
Luik B
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
De vennootschap zal alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen mogen doen die van aard
zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks het voorwerp te verwezenlijken, te bevorderen of uit te
breiden, zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
Alle activiteiten kunnen zowel in binnen- als in het buitenland gedaan worden.
Zo kan zij ten aanzien van alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen, die een gelijk of
een gelijkaardig voorwerp hebben als het hare of waarvan de samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van dat voorwerp, deelnemen in het vermogen, fuseren, borgstellingen toestaan en
zekerheden verstrekken alsmede financiële samenwerkingsvormen toepassen.
Artikel drie.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel vier.
De vennootschap kan eveneens door een eenvoudig besluit van de raad van bestuur,
administratieve- en exploitatiezetels, bijhuizen en agentschappen oprichten in België en in het
buitenland.
Artikel vijf.
De vennootschap heeft een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Zij kan om het even wanneer ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering,
beraadslagende volgens de voorwaarden en vormen vereist voor de wijziging van de statuten.
TITEL II : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Artikel zes : kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door eenendertigduizend (31.000) aandelen, zonder nominale waarde,
die elk één/eenendertig duizendste deel (1/31.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Zij zijn genummerd van één tot en met eenendertigduizend.
TITEL III : BESTUUR - TOEZICHT.
Artikel twaalf.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste het wettelijk vereiste
aantal leden, die benoemd worden voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.
De bestuurders mogen natuurlijke personen zijn of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming of beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herkiesbaar.
De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht verstrijkt. De raad van bestuur kiest onder zijn
leden een voorzitter, en een gedelegeerd bestuurder.
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Artikel dertien.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur toevertrouwen:
a) aan een of meer van haar leden, die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of,
b) aan één of meer derden, al dan niet aandeelhouder, die de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder. Zij kunnen alleen alle daden van dagelijks bestuur stellen. De raad van bestuur bepaalt
de omvang van dit dagelijks bestuur zonder dat dit als dusdanig tegenstelbaar is aan derden.
Artikel veertien.
Telkens als één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen mogen de overblijvende
bestuurders de vacatures aanvullen tot de volgende algemene vergadering, die tot een definitieve
benoeming zal overgaan.
Artikel vijftien.
De bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ten overstaan van de verbintenissen
Luik B
van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en voor
bestuursfouten, door overtreding van de statuten, de besluiten van de algemene vergadering en de
bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel zestien.
De raad van bestuur komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens
tenminste één/derde van de bestuurders of twee bestuurders erom vragen.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd
is, door de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van deze, door een door de andere leden aangeduide
bestuurder, of bij staking van stemmen de oudste in jaren.
Artikel zeventien.
De raad kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Iedere bestuurder kan, zelfs met gewone brief, per fax of per e-mail, een
ander lid van de raad van bestuur machtigen om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele lasthebber mag meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten worden bij unanimiteit van de stemmen genomen.
Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders
is ondertekend en dat voorkomt onder de notulen.
Artikel achttien.
De besluiten van de raad van bestuur samen met de bijlagen worden in notulen opgenomen,
ondertekend door de bestuurders of de gedelegeerd bestuurder. De volmachten net als de per brief,
fax of e-mail gegeven berichtgevingen en stemmingen, worden hieraan gehecht. De afschriften van
of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of anders dienen te worden overgelegd, worden
ondertekend door alle bestuurders, of door de gedelegeerd bestuurder alleen.
Artikel negentien.
De raad van bestuur heeft de macht om alle daden te stellen, noodzakelijk of nuttig om het voorwerp
van de vennootschap te verwezenlijken, met uitzondering van wat door de wet of door de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden wordt. Onverminderd de instelling van een orgaan van
dagelijks bestuur kan de raad van bestuur bijzondere bevoegdheden delegeren en bijzondere
volmachten toekennen.
Artikel twintig : externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door
- voor het bestuur in het algemeen:
- Twee bestuurders waarvan minstens één bestuurder het oudste lid van de raad van bestuur is;
en/of
- de gedelegeerd-bestuurder, die alleen handelt.
voor het dagelijks bestuur:
- de gedelegeerde bestuurder die alleen handelt.
TITEL IV : ALGEMENE VERGADERING.
Artikel tweeëntwintig.
De regelmatige samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
Zij bezit de bevoegdheden bepaald door de wet en door onderhavige statuten.
Artikel drieëntwintig.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de
bijeenroeping.
De jaarvergadering heeft plaats om 16.00 uur, op de tweede donderdag van de maand mei, of indien
deze dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.
Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist. Ze moet bijeengeroepen worden wanneer één of meerdere
aandeelhouders, die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, er om vragen.
TITEL V : INVENTARIS EN JAARREKENINGEN - WINST EN WINSTVERDELING
Artikel vierendertig.
Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten, maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en stelt zij het jaarverslag op indien van
toepassing. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en bekendgemaakt.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen, en vormt een
geheel.”
ZESDE BESLUIT : KENNISNAME VAN HET OVERLIJDEN VAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering neemt met spijt kennis van het overlijden van mevrouw ROSELETH
Luik B
Marie Christine Louise Jan.
Ingevolge het overlijden van mevrouw ROSELETH Marie, is de besloten vennootschap
“ROSELETH”, voornoemd, de enige bestuurder van de vennootschap, zoals hierboven uiteengezet.
ZEVENDE BESLUIT : (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDERS
Vervolgens beslist de vergadering met ingang vanaf heden, volgende bestuurder te herbenoemen:
    •  De besloten vennootschap "ROSELETH”, met als vaste vertegenwoordiger de heer ROSELETH
Nestor Remi Maria, voornoemd.
Welke voornoemde persoon alhier aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart haar mandaat haar
toebedeeld door de  algemene vergadering te aanvaarden.
De vergadering beslist eveneens met ingang vanaf heden, volgende bestuurders te benoemen:
    •  Mevrouw VANDERVORST Stephanie, voornoemd.
    •  De heer DE KEERSMAECKER Thijs, voornoemd.
Welke voornoemde personen alhier aanwezig zijn en uitdrukkelijk verklaren hun mandaat hen
toebedeeld door de algemene vergadering te aanvaarden.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHTEN
De algemene vergadering en het bestuursorgaan beslissen om volmacht te geven aan de
bestuurders, elkeen bevoegd om afzonderlijk te handelen voor de uitvoering van de genomen
besluiten en voor de coördinatie van de statuten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar
te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal de dagelijks bestuurder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal
alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van 16 november 2021, blijkt dat werd gehouden de raad van bestuur van de Naamloze
Vennootschap “HEEMBOS”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1790 Essene,
Brusselbaan 420, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer
0420.136.494, met BTW-nummer BE0420.136.494.
Welke beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : benoeming van een DAGELIJKS bestuurder.
De vergadering beslist eveneens met ingang vanaf heden, volgende dagelijks bestuurder te
benoemen:
    •  De besloten vennootschap "ROSELETH", met zetel te 9300 Aalst, Pontstraat 12, met
BTWnummer BE0898.776.660, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Dendermonde, onder nummer 0898.776.660.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Danièle BRECKPOT, te Aalst, op vierentwintig juni
tweeduizend en acht, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch  Staasblad van
zesentwintig juni nadien, onder nummer 08301990.
De statuten van de vennootschap werden eenmaal gewijzigd ingevolge een akte verleden voor
notaris Danièle BRECKPOT, te Aalst, op dertig oktober tweeduizend en acht, gepubliceerd bij
uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch  Staatsblad van vierentwintig november nadien, onder
nummer 08182700. 
Op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer ROSELETH Nestor Remi Maria, wonende te
9300 Aalst, Pontstraat 12. 
De bestuurder werd hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de gewone algemene vergadering
van elf mei tweeduizend zeventien, gepubliceerd bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad van achtentwintig december nadien, onder nummer 17181189.
Welke voornoemde persoon alhier aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart haar mandaat haar
toebedeeld door de algemene vergadering te aanvaarden.
TWEEDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan iedere bestuurder, ieder bevoegd om afzonderlijk
te handelen, om alle voormelde besluiten uit te voeren in de praktijk en om alle formaliteiten te
vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.
Met het oog op dit alles zal elkeen de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen
tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.