Ondernemingsnr : 0472658432
Naam
(voluit) : DE WOONWIJZER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Marktplein 16
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de BV “DE WOONWIJZER”,
gehouden op 15 december 2023 voor notaris Daan Van Dooren met standplaats te Borsbeek, die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notarissen Wegge, Van Dooren & Saenen”, met
zetel te 2150 Borsbeek, Jozef Reusenslei 104, in zijn kantoor, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van het voorwerp.
4. Beslissing om adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de genomen beslissingen.
“Rechtsvorm, naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “DE
WOONWIJZER”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon op te treden:
De handel in-, het voeren van -beheer, de exploitatie van- en het ontwikkelen van alle onroerende
goederen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij de aan- en verkoop, verhuring, financiering van
onroerende goederen, alsmede het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en verzekeringen,
zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Allerlei
diensten m.b.t. reiniging /opkuis, leegmaken van gebouwen met het oog op verkoop/verhuur ervan.
Homestaging of verkoop klaar maken van residentieel vastgoed.
Het uitvoeren van studies, schattingen, expertisen voor gronden, gebouwen en installaties.
De handel in eigen onroerend goed, appartementsgebouwen, woningen, alsook de niet voor
bewoning bestemde gebouwen en gronden.
Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,
onderhouden, huren, verhuren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, als het
ontwikkelen en realiseren van verkavelingen en andere onroerende projecten.
De bemiddeling in- en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, alsmede de aan-
en verkoop alsook de verhuring van onroerende goederen voor rekening van derden.
De coördinatie van werken aan roerende en onroerende goederen.
Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake het bouwen, verbouwen, uitwerking en inrichten
van vastgoedprojecten - onroerende goederen in de meest brede zin, o.a.: alle activiteiten als expert-
schatter, waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen, bemiddeling inzake verhuring en overdracht,
alsook het uitgeven van werken in onder aanneming van alle soorten onroerende goederen, de
algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf, de verhuur van al dan niet gemeubelde
appartementen en huizen alsook bedrijfsgebouwen, het verlenen van bouwkundige adviezen aan de
bouwheer, het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning
en landschapsarchitectuur, het ontwerp van tuinen en parken, het begeleiden van
herstellingswerkzaamheden aan gebouwen, alsmede het toezien op de bouwwerkzaamheden.
Overige bouwinstallaties n.e.g. zoals o.a. isolatiewerkzaamheden, alsook de afwerking van
gebouwen zoals o.a.: stukadoorswerk, vloerafwerking en behangen, schilderen van gebouwen
binnen en buiten, en overige werkzaamheden i.v.m. de afwerking van gebouwen
Het verlenen van diensten, zowel consultancy als implementatie aan derden, op het vlak van
bedrijfsbeleid, sales, marketing en financiën:
Studie, organisatie- en raadgevend bureau, professioneel advies, consultancy en bijstand aan
particulieren, alsook aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch, operationeel, debiteuren,
management, marketing, financieel & fiscaal vlak, alsook kantoororganisatie en -beheer, verkoop en
publicitair vlak in de meest ruime zin. Het begeleiden van bedrijven in de opmaak van bedrijfs- &
marketingplan alsook financieel plan e.d.. Adviesverlening m.b.t. bedrijfsvoering, product- en
dienstenbeheer, prijsbepaling & keuze distributiekanalen, alsook marketing & communicatie, opmaak
persberichten en copywriting van reclamematerialen, direct mailing, begeleiden en creëren van
reclamecampagnes, speciale evenementen e.a.. managementactiviteiten, organisatie en toezicht.
Het verrichten van diensten in de mediasector. Het opsporen en aanbrengen van nieuw cliënteel
en/of opdrachten voor het bedrijfsleven en de overheid. Het voeren van voorbereidende
onderhandelingen, het afsluiten van overeenkomsten, het opmaken van offertes. Alle administratieve
en ondersteunende activiteiten t.b.v. kantoren en overige zakelijke activiteiten.
Het inrichten, organiseren, verzorgen, begeleiden en zélf geven van diverse opleidingen,
bijscholingen, seminaries, trainingen en beroepsvervolmaking in menigvuldige vakgebieden en niet
uitsluitend op het gebied van management en/of vastgoed.
Het inrichten van schouwspelen van om het even welke aard, zoals concerten, zangoptredens,
ballet- én dans- en toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en modeshows, yoga en Taiji & Gigong
sessies
Het inrichten, of doen inrichten van feesten en vermakelijkheden, dansavonden, party’s, bals,
veilingen, loterijen, vergaderingen, meetings, clubbijeenkomsten en wedstrijden van alle aard.
Het inrichten en ter beschikking stellen van zalen, ruimten en gelegenheden waarvoor
bovenvermelde organisatorische toepassingen geheel of gedeeltelijk kunnen uitgevoerd worden.
Het verrichten van diensten in de mediasector, alsook activiteiten van managers van artiesten,
alsmede het onderbrengen van kunstwerken bij producenten enz..
De verhuur en lease van andere consumentenartikelen n.e.g. zoals o.a.: muziekinstrumenten
Overige menselijke gezondheidszorg n.e.g., met o.a. activiteiten op het vlak van geestelijke
gezondheidszorg m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen.
Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten n.e.g., en overige persoonlijke diensten n.e.g. in
verband met africhten van huisdieren en de verzorging van huisdieren m.u.v. veterinaire diensten.
Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel o.a.: luchtzuiveringstoestellen,
Andulatiematras e.a.
Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting n.e.g. o.a.; advies i.v.m.
huishoudgeld, huwelijks-en gezinsproblemen, wie in aanmerking komt voor huursubsidies, e.a..
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp, of welke van die aard zouden zijn dat ze het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere samenwerkingsverbanden of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het
buitenland, die een gelijkluidend aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van die aard
zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij zal het patrimonium van de vennootschap beheren in de ruimste zin van het woord, en mag dit
oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen beleggen of weder beleggen, zowel in roerende
als onroerende goederen, binnen dit kader.
Zij mag onroerende goederen aankopen, verhuren en verkopen, en alle roerende verrichtingen
ondernemen zoals het kopen en verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen,
daarin inbegrepen geld en geld verbeeldende waarden welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben, huren, verhuren en leasen van onroerende- en roerende goederen welkdanige ook, die
de vennootschap zou bezitten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen
Zij kan optreden als makelaar, bemiddelaar of consultant bij de aan- en verkoop van kleine en
middelgrote bedrijven en praktijken, alsook bij de aankoop- en verkoop van groot- en kleinhandel van
allerhande goederen.
Inbreng-effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
(…)
Benoeming-ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de
bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur-vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk, behoudens eventuele
beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
(…)
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14.00u).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Boekjaar-Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Bestemming van de winst- Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met in achtname
van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
(…)
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
6. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Van Koeckhoven Jacqueline Maria Carolina, geboren te Antwerpen (Merksem) op 30 mei
1962, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Er wordt geen commissaris benoemd bij toepassing van artikel 3:72 WVV
8. Ondergetekende notaris wordt gemachtigd de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van
inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen,
alsook de nieuwe tekst van de statuten neer te leggen.
Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan FREHOS ACCOUNTING met zetel te 2030
Antwerpen, Noorderlaan 98 bus 10 vertegenwoordigd door de heer Hoste Freddy, met recht van
substitutie, voor het vervullen van alle huidige en latere formaliteiten in naam en voor rekening van
de vennootschap, bij de ondernemingsloketten, BTW-administratie en alle overige fiscale en
administratieve besturen, en daartoe alle documenten te ondertekenen en te doen wat nuttig of
noodzakelijk is.
 
Voor ontledend uittreksel
 
Notaris Daan Van Dooren te Borsbeek
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten