Ondernemingsnr : 0458399630
Naam
(voluit) : OFFITEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mieënbroekstraat 33
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver, Notaris te
Liedekerke, op 25/08/2021, neergelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid der stemmen werden genomen:
 
Eerste beslissing - Wijziging van het boekjaar van de vennootschap en inkorting van het huidige
boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: aanvangend op één
januari om te eindigen op éénendertig december, waarbij het huidige boekjaar aldus wordt ingekort
tot éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Tweede beslissing – Wijziging jaarlijkse algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te leggen op de tweede
maandag van de maand juni van elk jaar en bijgevolg wijziging van de tekst van artikel 27 van de
statuten.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Vierde beslissing - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten te herschrijven.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk,
Mieënbroekstraat 33.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
Zesde besluit
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Luik B
 
Zevende besluit
De vergadering machtigt de bestuurder om de hiervoor genomen beslissingen uit te voeren en
ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
Zij machtigt tevens de bestuurders, met de macht om afzonderlijk te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten die moeten toelaten aan de
vennootschap haar activiteiten uit te oefenen en ten dien einde, de vennootschap te
vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, bij de administratie van
de belasting over de toegevoegde waarde, bij de administratie van de ondernemingsfiscaliteit, bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank en bij alle andere federale, regionale, provinciale,
gemeentelijke en andere administraties.
Stemming: deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie der statuten