Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
PEPS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Transcontinentaalweg 13
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van oprichting verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 14 december 2018, blijkt dat een vennootschap met de volgende
kenmerken werd opgericht:
1. Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en
heeft als naam “PEPS INTERNATIONAL”.
2. Zetel: De zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13.
3. Oprichter(s): De naamloze vennootschap “PEPS”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0687.591.824, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13 (hierna “Sub 1”
genoemd).
4. Inschrijver(s): De naamloze vennootschap “GINSENGA”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0453.302.675, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13 (hierna
“Sub 2” genoemd).
5. Kapitaal - Plaatsing en volstorting:
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd
euro (€ 61.500,00).
5.2. Het maatschappelijk kapitaal werd volledig geplaatst en volgestort in geld.
6. Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar eindigt
op 31 december 2019.
7. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het
liquidatiesaldo
7.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen.
7.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
8. Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dit bestuur aangaat, wordt opgedragen aan een of meer bestuurders en/of
andere personen die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in de statuten en desgevallend
op het ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bevoegdheden en bezoldiging voor zover daaromtrent in de statuten niets wordt bepaald.
0715884150
Luik B
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Onder dagelijks bestuur worden verstaan alle handelingen of verrichtingen betreffende het dagelijks
bestuur die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, of de
behoeften die om reden zowel van minder belang dat ze vertonen als van de noodzakelijkheid een
spoedige oplossing te treffen, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
9. Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn door hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend hetzij één gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd
bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks bestuur die
alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
10. Bestuurders: De oprichters stelden met unanimiteit het aantal bestuurders vast op drie (3) en
stelden met unanimiteit aan tot bestuurders met de bijzondere functie(s) achter hun naam vermeld:
(a) de naamloze vennootschap “Ginsenga International”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0715.641.452, met zetel te 2030 Antwerpen, Transcontinentaalweg 13, die haar
aandeelhouder, de heer DRIESSENS Dirk Emile Eugène, geboren te Antwerpen op 28 oktober 1952,
wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 164, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;
(b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DESAU Consulting”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0848.183.539, met zetel te 2950 Kapellen,
Kraaienheuvel 15, die haar vennoot-zaakvoerder, de heer DESTOOP Jelle Francine Remi, geboren
te Gent op 16 februari 1984, wonende te 2950 Kapellen, Kraaienheuvel 15, heeft aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening;
(c) de naamloze vennootschap “B.G.T. Consulting”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0479.407.751, met zetel te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, die bovendien voor de duur
van haar mandaat conform artikel 10.2. van de hoger vastgestelde statuten tevens wordt aangesteld
tot voorzitter van de raad van bestuur alsmede tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid om alleen handelend de vennootschap in alle verrichting
te vertegenwoordigen en die in die hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder conform artikel 13 van
de statuten tevens gelast zal zijn met het dagelijks bestuur van de Vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dit bestuur betreft zodat zij zelfstandig alle beslissing
zal kunnen nemen betreffende het dagelijks bestuur en zelfstandig optredend de Vennootschap zal
kunnen vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur, en die voor de uitoefening van
haar functies als bestuurder, als voorzitter van de raad van bestuur en als gedelegeerd bestuurder
haar aandeelhouder-bestuurder, de heer GONNISSEN Bart Maria Louis, geboren te Ekeren op 14
oktober 1964, wonende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 147, heeft aangeduid als haar vaste
vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functies;
Deze functies als bestuurder zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2024.
11. Commissaris(sen): Het aantal commissarissen werd vastgesteld op één (1) en tot deze functie
werd benoemd voor een termijn gelijk aan drie (3) boekjaren met dien verstande dat het mandaat
een einde zal nemen ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de
jaarrekening betreffende het derde boekjaar: de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Finvision
Bedrijfsrevisoren” (IBR B00829), rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk 0849.882.722, met
zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, die in deze functie zal worden vertegenwoordigd door de heer
ENGELEN Didier (roepnaam Dieter) (IBR A01962), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde
adres.
12. Doelomschrijving: De vennootschap heeft tot doel:
Luik B
- Het uitvoeren van projecten en diensten middels een dienstverleningsovereenkomst in om het even
welk vakgebied en in alle professionele sectoren, op basis van vaste prijs of regie; om in zulke
dienstverlening te voorzien kan de vennootschap een geheel aan middelen inzetten waaronder haar
knowhow, materiaal, werknemers of aangestelden.
- Het verrichten van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van private
arbeidsbemiddeling, zowel met betrekking tot tijdelijke of vaste aanwerving, assessments,
outplacement als talentmanagement.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende,
financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van aard zijn
haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag zich bij middel van inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, interesseren in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend doel (zouden)
hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
13. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
13.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste
werkdag van de maand mei om negen uur (09h00 CET). Voor de toepassing van voorgaande
bepaling wordt met de term ‘werkdag’ bedoeld om het even welke dag, behalve een zaterdag,
zondag of wettelijk feestdag in België. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar
2020.
13.2. De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van
de vennootschap.
13.3. Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene
vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.
14. Volmachten: De Partijen Sub 3.1 en Sub 4.1 werden vertegenwoordigd ingevolge onderhandse
volmacht(en) door de heer GAGELMANS Bart Jan Lander, geboren te Brasschaat op 20 november
1989, wonende te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 34 bus 1.
15. De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest
afgeleverd door Belfius Bank.
16. Bijzondere volmacht: Er werd aan de heer GAGELMANS Bart en de heer DESTOOP Jelle,
beiden voornoemd, elk van hen afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een
bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk mee neergelegd:
- Afschrift akte