Ondernemingsnr : 0425796643
Naam
(voluit) : IMMO BENLIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 9
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
21 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de naamloze vennootschap “IMMO BENLIN”, met zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 9 en
met ondernemingsnummer 0425.796.643.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam "IMMO
BENLIN".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.  Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde Gewest. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van
het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen
oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.  De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden of bij
deelneming, in België of in het buitenland, alle onroerende en hiermee betrekking hebbende
roerende verrichtingen te doen, namelijk het verwerven, ruilen, vervreemden, beheren, huren,
verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie nemen of geven, de promotie en het
makelen, het verkavelen, uitbaten en in waarde brengen van alle eigendommen en gronden. Zij zal
mogen bemiddelen bij het verschaffen van leningen en kredieten, evenals makelarij in verzekeringen,
zonder uitsluiting van branches. Zij is gerechtigd als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden
te coördineren betreffende de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers; Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen
waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt en versierd;
De studie het onderzoek en het dienstbetoon die verband houden met advies of assistentie bij het
beheer van praktijken en vrije beroepen, vennootschappen,
verenigingen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.
Het optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissiehandel, makelarij, vertegenwoordig en
agentschappen, in de ruimste zin. De in- en uitvoer van en handel in alle goederen uitgezonderd
deze aan een voorafgaand verlof onderwerp. Deze opsomming is niet beperkend en moet in de
breedste zin worden uitgelegd. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of
onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen,
samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar
producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen
in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen
zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar
optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden
ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijf leden.  De bestuurders worden
benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.   De algemene vergadering kan
het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende
bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft
beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door
louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn
mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht
te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.  Wanneer de plaats van
een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde
bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in
de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel
spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op
voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder in persoon aanwezig is, zijn
mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten
over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering
aanwezig zijn en ermee instemmen.  De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen
bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van de raad van bestuur worden
genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid. De notulen worden bewaard in een
bijzonder register.  De leden van de raad van bestuur kunnen verzoeken dat hun meningen of
bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle
afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste
twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.  Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden :
- de MEERDERHEID VAN DE BESTUURDERS
- of EEN GEDELEGEERD-BESTUURDER INDIVIDUEEL OPTREDEND.
De gedelegeerd-bestuurders INDIVIDUEEL OPTREDEN of de gewone bestuurders, COLLECTIEF
HANDELEND MET HET GENOEMDE AANTAL, kunnen bijgevolg alle handelingen stellen met
betrekking tot de realisatie van het voorwerp van de vennootschap, ongeacht wat er de
belangrijkheid van is.
2. In gezegde hoedanigheid optredend kunnen zij eveneens namens de vennootschap elke eis,
verweer, bezwaar, beroep en annulatie met betrekking tot gerechtelijke procedures instellen.
Genoemde verplichting voor de bestuurders om gezamenlijk op te treden vermindert geenszins de
bevoegdheid voor de raad van bestuur om handelend als college, de vennootschap te verbinden.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.De raad van bestuur kan
vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere
gevolmachtigden.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de twintigste juni , om 10:00 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
 Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te
Antwerpen (tweede kanton) om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor 6 jaar als niet-statutaire bestuurders:
- de vennootschap naar Duits recht (Kommanditgesellschaft) SAETA GMBH & CO, met
maatschappelijke zetel te maatschappelijke zetel te 19288 Ludwiglust (Duitsland), Bauernallee 7,
met als vaste vertegenwoordiger de heer HAAR Bastian,
- De heer HAAR, Thomas, 
- De heer THURMAN, Tom Maria Paul, 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Na de beraadslaging over het agendapunt komen de bestuurders bijeen in een
bestuurdersvergadering en besluiten onmiddellijk om als gedelegeerd bestuurder te benoemen :
De heer THURMAN Tom, voornoemd,
De heer HAAR, Thomas, voornoemd;
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2110 Wijnegem,
Bijkhoevelaan 9.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.