Nº d'entreprise : 0893 579 440
Nom
(en entier) : Dwelshauvers Assurances
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Route du Condroz 457, 4031 Liège, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur et d'un administrateur
délégué
I. Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 31 octobre 2024:
1. Prise de connaissance et acceptation de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de et accepte la démission de RISKCare SRL, représentée par M.
Herman Kerremans en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à partir de 31 octobre 2024 à 23h59.
3. Nominiation d'un administrateur
L'actionnaire unique nomme M. Enrico Nanni en tant qu'administrateur de la Société avec effet à partir de
31 octobre 2024 à 23h59.
Le mandat n'est pas rémunéré et est à durée indéterminée.
À la suite de ce qui précède, l'actionnaire unique fixe le nombre d'administrateurs à quatre. Les
administrateurs actuels de la Société sont:
-M. Enrico Nanni;
-Mme Pascal Van Rhijn;
-AJG Management SRL représentée de manière permanente par Jérôme Geenen;
-VLA SRL représentée de manière permanente par Vincent Van Langenacker.
4. Procuration pour les formalités de publication
L'actionnaire unique décide de donner procuration à Maître Virginie Frémat, Maître Frederik Verstreken,
Maître Rik Sebrechts, Maître Margot Horowitz ou tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les
bureaux sont situés à Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Bruxelles et a Lange Gasthuisstraat 39, 2000
Anvers, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution, à effectuer toutes les formalités
nécessaires au greffe du tribunal des sociétés pour la publication des résolutions susmentionnées au
Moniteur belge ainsi qu'à apporter toutes les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises. Si nécessaire, afin de déposer les présentes résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise
compétent, l'actionnaire unique donne également procuration de signer les présentes résolutions qui ont été
signées électroniquement par l'actionnaire unique, de manière que cette signature manuscrite du mandataire
puisse être considérée comme originale.
II. Extrait des résolutions écrites des administrateurs du 31 octobre 2024:
1. Prise de connaissance et acceptation de la révocation du mandat d'un administrateur délégué
Les administrateurs prennent acte de et acceptent la révocation du mandat de RISKCare SRL représentée
de manière permanente par M. Herman Kerremans, en tant qu'administrateur délégué de la Société, avec
effet à partir de 31 octobre 2024 à 23h59.
3. Procuration pour les formalités de publication
Les administrateurs décident de donner procuration à Maître Virginie Frémat, Maître Frederik Verstreken,
Maître Rik Sebrechts, Maître Margot Horowitz ou tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les
bureaux sont situés Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Bruxelles et Lange Gasthuisstraat 39, 2000 Anvers,
chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec possibilité de substitution, à effectuer toutes les formalités
nécessaires au greffe du tribunal des sociétés pour la publication des résolutions susmentionnées au
Moniteur belge ainsi qu'à apporter toutes les modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises. Si nécessaire afin de déposer les présentes résolutions au greffe du tribunal de l'entreprise
compétent les administrateurs leurs donnent également procuration de signer les présentes résolutions qui
ont été signées électroniquement par les administrateurs de manière que cette signature manuscrite du
mandataire puisse être considérée comme originale.
Rik Sebrechts
Mandataire