guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0688 998 720
Nom
(en entier) : ROF INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Avenue Clemenceau, 13 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Extrait du PV d'AGE du 10 février 2023
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte les points ci-après :
1.Nomination d'un administrateur
2.Mandat spécial
Première résolution : - Nomination d'un administrateur
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Mr. AKAY Philippe Elie avec effet immédiat.
Deuxième résolution : - Mandat spécial
L'assemblée décide de conférer à la SPRL MFINANCES - BCE : 0827.635.870 -, représentée par
MUSUNGAYI Mika, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions et
décisions prises comme actées ci-avant, y compris celui de faire procéder à toutes formalités,
modifications et publications aux Annexes du Moniteur belge, auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et toutes autres instances publiques compétentes.
<<< =	== = 0
L'assemblée délibère et approuve à l'unanimité des voix les points mis à l'ordre du jour.
La séance, commencée à 18 heures 45, est levée à 19 heures.
Les Actionnaires
Nº d'entreprise : 0837 164 735
Nom
(en entier) : CHASSIS LEMMENS SRL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Artisans 12 à 4280 Hannut, Liège, Wallonie, Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2024
Le président constate que la totalité du capital est représentée et que l'assemblée peut donc valablement
délibérer sur les points à l'ordre du jour :
1. Nomination d'un administrateur
2. Détermination des pouvoirs des administrateurs
Après délibération, l'assemblée générale décide à l'unanimité de :
1. Nommer au titre d'administratrice, Mme Catherine LEMMENS (NN 820306-09612) avec effet immédiat
pour une durée illimitée.
2. Chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à
l'assemblée générale.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30.
Luc LEMMENS
Associé, Administrateur statutaire
Catherine LEMMENS,
Associée
Nº d'entreprise : 0441 167 282
Nom
(en entier) : FROMM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 17, RUE DE LA GRANDE COUTURE B-7500 MARQUAIN (TOURNAI)
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT DU COMMISSAIRE
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale annuelle des sociétés tenue le 28 juin 2024.
( ... )
L'assemblée constate que le mandat du Commissaire vient à échéance.
À l'unanimité, l'assemblée décide de renommer la SCPRL YVES MERLIN, ayant son siège social sis
Avenue du Duc Jean nº74 à B-1083 Bruxelles, valablement représentée par Monsieur Yves-Marie MERLIN,
comme commissaire pour une nouvelle période de trois ans.
Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle de l'année 2027 ( ... )
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes'
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes en'
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Le Président,
Monsieur FROMM Reihnardt
Nº d'entreprise : 0864 502 107
Nom
IP BELGIAN SERVICES COMPANY
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 166, B-1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Reunion de toutes les actions de la Societe entre les mains d'une personne
- Procuration pour les formalités de publication et administratives
Déclaration
La soussignée, IP Belgian Services Company SRL, ayant son siège sis à Chaussée de La Hulpe 166, B-
1170 Watermael-Boitsfort, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0864.502.107
(RPM Bruxelles, division francophone) (la Société), représentée par Madame Ariane Goffin et Monsieur Danny
Pieters, en leur qualité d'administrateurs :
- a décidé de confirmer que l'actionnaire unique de la Société, à savoir la société de droit luxembourgeois
International Paper Investments (Luxembourg) S.A R.L., ayant son siège à 6 rue Gabriel Lippmann, Parc
d'Activités Syrdali 2, L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 90703, a fusionné avec la société de droit luxembourgeois International Paper
Holdings (Luxembourg) S.à r.l., ayant son siège à 6 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activités Syrdall 2, L-5365
Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 153184, et a donc cessé d'exister. International Paper Holdings (Luxembourg) S.à r.l, en tant que successeur
légal d'International Paper Investments (Luxembourg) S.A R.L., est le nouvel actionnaire unique de la Société
à compter du 7 novembre 2024.
- a décidé d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou employé du
cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile Avenue de Tervueren 2, B-1040
Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i) toutes les
formalités de dépôt et de publication nécessaires ou utiles relatives à l'actionnariat unique de la Société, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, (ii) toutes les
formalités auprès du registre des personnes morales ou d'un guichet d'entreprises nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii)
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0632 696 851
Nom
(en entier) : LE TREFLE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : 4671 BLEGNY - RUE CHAMP DU PIHOT 93
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
L'an deux mil vingt-quatre, le treize juin, les associés se sont réunis suite à /
-La cession de l'usufruit des 9.425 actions de Serge FOSSION à Germain BONFOND.
-La réception de la lettre de démission du 13 juin 2024 de Monsieur Serge FOSSION.
Les actionnaires approuvent la cession de l'usufruit des 9.425 actions de Serge FOSSION à Germain
BONFOND, selon la convention de cession d'actions du 13/06/2024. L'ensemble des actions de la société est
désormais détenue en pleine propriété par Germain BONFOND.
La société acte, dès lors, la démission de Serge FOSSION au 13/06/2024 de son mandat d'administrateur
et le remercie pour son dévouement envers la société.
Déposés en même temps : pv age 13/06/2024 + It démission du 13/06/2024
Germain BONFOND
Administrateur - Actionnaire
Serge FOSSION
Administrateur sortant - Actionnaire sortant
Cf. Lt de démission du 13/06/2024
Nº d'entreprise : 0448 758 028
Nom
(en entier) : TEMPO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 842, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire du 1er janvier 2025 :
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire décide :
1. De nommer l'administrateur Madame Tanja Bruynseels identifiée au registre national sous
le numéro 78.08.25-410.49. Le mandat d'administrateur est effectif à compter de ce jour.
Le mandat de Madame Tanja Bruynseels est exercé à titre gratuit et ce depuis le 1er janvier 2025
2. Démissionner Monsieur Sacha Kuntzinger de toutes ses fonctions d'administrateur et ce à compter de ce
jour.
L'assemblée le remercie pour l'exercice de son mandat.
L'assemblée donne procuration à la société RENVAL SRL - BE 0456 197 631, afin d'effectuer
les démarches de publication du présent procès-verbal et de représenter la société tant vis-à-vis du
Greffe du Tribunal de l'Entreprise et de la Banque Carrefour des Entreprises dans le cadre des décisions
prises lors de la présente assemblée générale
Pour Extrait conforme,
Pascal Kuntzinger
Administrateur
Nº d'entreprise : 0793 146 729
Nom
(en entier) : AEM BUSINESS SOLUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue fraikin 5 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 01/01/2023
La séance est ouverte à 12h00 sous la présidence de Monsieur El Moukhtari Anouar, au siège social de la
SRL, Rue Fraikin 5 - 1030 Bruxelles.
Il est décidé à l'unanimité des voix de la nomination au poste d'Administrateur à dater de ce jour de
Madame Shaikh Nadia.
Monsieur El Moukhtari Anouar cède 25 de ses parts à Madame Shaikh Nadia.
La séance est levée à 13h30.
SONT PRESENTS :
El Moukhtari Anouar
ADMINISTRATEUR
Shaikh Nadia
ADMINISTRATEUR ENTRANT
Nº d'entreprise : 0442 621 292
Nom
(en entier) : ATELIER D'ARCHITECTURE DE GENVAL
(en abrégé) : ATELIER DE GENVAL
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Sablière 8 -1332 Rixensart
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du proces-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin 2024.
L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de ses administrateurs,
- Bernard LIZIN
- Thierry BRICHAUX
- Christophe LAMBRECHTS
pour une nouvelle durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l'année 2026 et se tiendra en 2027.
Brichaux Thierry
Administrateur
Nº d'entreprise : 0787 827 763
Nom
Ariane DENIS & Auriane GODIN - Notaires Associées
ien entier) .
(en abregé)
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège · rue Bassene, 47 - 4000 Liège
Objet de l'acte : AGO du 25/07/2024
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2024, les actionnaires de la SRL Ariane DENIS
& Auriane GODIN - Notaires associées ont pris les décisions suivantes :
1.Fin d'un mandat d'Administrateur
A l'unanimité des voix, il est mis fin au mandat d'Administrateur de Madame DENIS Ariane à l'issue de la
présente assemblée.
Il lui est donné décharge pour son mandat d'administrateur.
2.Nomination d'un nouvel administrateur
A l'instant l'assemblée décide de nommer un administrateur non statutaire supplémentaire pour une durée
illimitée :
-La société à responsabilité limitée « NOTARIANE », dont le siège est situé à 4052 Beaufays, Sur les Huts,
7, inscrite à la Banque carrefour des Entreprises sous le numéro 1011.757.114. Laquelle société désigne
comme représentant permanent, Madame Ariane DENIS prénommée.
Suivent les signatures
MONITEUR BELG -
DIRECTION
10 OK. 2004
BELGISCH SinATS3L:D
BESTUUR
Nº d'entreprise : 0888 059 051
Nom
(en entier) : DACOL CORPORATE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue du Corbeau 21-23 à 1030 Schaerbeek	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2023
1.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, à dater de ce jour, comme administrateur, pour une durée
illimitée :
Monsieur Patrick MOUSSET, domicilié Leeuwenrikenstraat 25, 3078 Everberg,
2.L'assemblée prend acte de la démission présentée par la société anonyme « Etablissements Jacques Da
Col », BCE 0426 281 841, de sa fonction d'administrateur et ce avec effet au 21 février 2023.
L'assemblée acte sa démission de toutes ses fonctions à dater du 21 février 2023.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0669 670 281
Nom
(en entier) : EL PUNTO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Avenue Fonsny,46 boîte 59,1060 Saint - Gilles.
Objet de l'acte : Démission de l'administratrice
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/12/2022.
Résolutions :
Les associés approuvent à l'unanimité des voix la démission de Madame Florence DARCHAMBEAU avec
effet au 31 décembre 2022.
,
gerante
DARCHAMBEAU
Nº d'entreprise : 0673 759 624
Nom
Karadag
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Rue Janson 20 4100 Seraing
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale Extra ordinaire qui s'est tenue à Liège, 9 juillet 2024 à
16 h
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
1)	Démission d'un administrateur
Les membres de l'assemblée générale acceptent la démission de Madame Beyhan Habibe en tant
qu'administrateur actif.
Ces décisions sont adoptées avec effet rétroactif au 30 juin 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président clôt la
réunion de l'assemblée générale à 17 heures.
Le Président
Nº d'entreprise . 1002 109 077
Nom
DR GESTION
(en entier) :
(en abrégé)
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE	Forme légale
RUE DES BRASSEURS 1 A 4500 HUY	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : DEMISSION D'ADMINISTRATEUR
D'un PV de l'AGE du 23/05/2024, il résulte que :
L'Assemblée approuve à l'unanimité la démission de Monsieur MONSEUR Vincent de son poste
d'Administrateur à partir du 23/05/2024. L'Assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exercice de
son mandat.
Pour extrait analytique conforme;
DELLOYE Quentin
Administrateur
RASQUAIN Benoit
Administrateur
MONSEUR Vincent
Administrateur
Déposé en même temps PV de l'AGE du 23/05/2024
Au recto	Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0799 851 904
Nom
(en entier) : KMS 7
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 133 / 1040 - Etterbeek - Belgique
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 31/08/2024 se tient au siège de la société sous la présidence de
Monsieur KRAMESSI Adnan à 17H00.
Monsieur KRAMESSI Adnan, le Président, donne lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour : Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 31/08/2024 a décidé à l'unanimité des voix :
1.Nomination d'administrateurs :
La nomination de Monsieur KHALDI Hamza en tant qu'administrateur à partir du 31/08/2024 ;
La nomination de Monsieur KRAMESSI Hamza en tant qu'administrateur à partir du 31/08/2024.
La séance est levée après lecture et signature à 18h15.
KRAMESSI Adnan
Administrateur
811 628 197	Nº d'entreprise
Nom
AAXE-CLASS	(en entier)
ten abrégé)
Forme légale	Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 124, 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Confirmation du mandat de délégué à la gestion journalière
(extrait des résolutions écrites et unanimes du conseil d'administration d.d. 7 janvier 2025)
( ... )
2.Composition du conseil d'administration
Les personnes suivantes sont, à la date des présentes décisions, les administrateurs de la Société :
-M. André de Sauvage Vercour ;
-La SRL BRIGHTNET, dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle Hambye.
3.Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les administrateurs constatent que :
·la gestion journalière de la Société a été confiée, depuis le 1er août 2023, à la société à responsabilité
limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren 124, (RPM
0847.582.238, Bruxelles) ;
·aucune publication n'a toutefois été effectuée au Moniteur Belge.
Par conséquent, les administrateurs de la Société décident, à l'unanimité, de confirmer la désignation de la
société à responsabilité limitée BRIGHTNET, dont le siège est établi à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue de
Tervueren 124, (RPM 0847.582.238, Bruxelles), dont le représentant permanent est Mme Emmanuelle
Hambye, en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société, en rappelant que ce mandat a pris cours
le 1er août 2023 et est rémunéré.
4. Procuration
Les administrateurs décident, à l'unanimité, de donner procuration à MM. Fabian Tchékémian et Sacha
Cornu, avocats chez DALDEWOLF SRL, dont le siège est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 81, agissant
ensemble ou séparément, avec faculté de substitution, afin de faire tout ce qui est nécessaire pour publier
cette décision aux Annexes du Moniteur Belge, accomplir toutes les formalités administratives et représenter
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un guichet d'entreprises de leurs choix et
auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Fabian Tchékémian
Mandataire Spécial
Nº d'entreprise : 0800708175
Nom
(en entier) : YACOUT
(en abrégé) :
Forme légale: SRL
Adresse compete du sege : Rue Wayez, 89- 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Par décision de l'AGE du 26/03/2024
Monsieur NAKRACHI Youssef démissionne de son poste d'administrateurà partir de ce jour .26/03/2024
décharge lui est accorde pour son mandat.
Monsieur ARROUT Alae	domicile en France 1B Rue Moll - 67000 STRASBOURG est nommé
administrateuràpartir de ce jour; il accepte son mandant.
ARROUT Alae -Administrateur
Nº d'entreprise : 0667 524 504
Nom
(en entier) : MAT UNITY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Place Verte, 22 à 5650 FRAIRE
Objet de l'acte : Extrait du PV d'AGE du 2 décembre 2022 - Démission d'un administrateur
1 . DÉMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Emmanuel
Dagneaux, domicilié à Chemin du Buc 18 à 5501 Lisogne. Cette démission prend cours au 2 décembre 2022.
L'assemblée générale s'engage à voter en faveur de la décharge du mandat de l'administrateur précité lors
de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Cette décision est prise à l'unanimité.
SRL MAT & CIE
Administrateur délégué
Dont le représentant permanent est Aurélie Roulin
En annexe : Copie du PV d'AGE du 2 décembre 2022
-
Greffe
Pour te GreMfier
Nº d'entreprise : 0848 596 085
Nom
(en entier) : MC GREENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussee de Namur - 216 - 5310 Leuze
Objet de l'acte : Assemblée Générale Extraordinaire du 02 février 2023:
Nomination d'un administrateur - transfert du siège social
1.Monsieur Olivier Morval remet sa démission au poste d'administrateur et propose de nommer Monsieur
Simon Covens (NN 86.11.26-205.62), domicilié à Bois de Villers comme administrateur. Monsieur Simon
Covens aura tous pouvoirs pour représenter la société.
Ici intervient Monsieur Simon Covens qui déclare accepter le mandat aux conditions fixées. Le mandat de
Monsieur Simon Covens sera exercé à titre gratuit.
Son mandat prend effet ce 02 février 2023.
2.A l'unanimité l'assemblée décide de transférer le siège social de l'adresse Chaussée de Namur 216 -
5310 Leuze à l'adresse suivante : Rue Raymond Noël 34/3 à 5170 Bois-de-Villers.
Pour copie conforme
Simon Covens
Administrateur.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
N° d'entreprise : 0761 490 283
Nom
(en entier) : GO-FAST
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des représentants 51, 7012 Mons
Objet de l'acte : Démission du gérant/administrateur et nomination d'un nouveau
gérant/administrateur suite à l'assemblée extraordinaire du 31/12/2022
- Démission au 31/12/2022 de Sébastien Moungondo, domicilié rue des représentants 51, 7012
Jemappes, de sa fonction de gérant/administrateur
- Nommination de Uwimana Fidèle, domicilié rue Jules Destrée 298, 7390 Quaregnon, en tant que
nouveau gérant/administrateur, avec entrée en fonction au 1/01/2023
Nº d'entreprise : 0474 214 885
Nom
(en entier) : SERVCORP BRUSSELS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : PLACE DU CHAMP DE MARS 8, 1050 BRUXELLES
Objet de l'acte : FIN DE MANDAT ET NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
Extraits des résolutions écrites des actionnaires en date du 26 juin 2024
Les actionnaires :
a) prennent acte de la fin du mandat de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises BV, représentée par
Monsieur Frédéric Poesens, comme commissaire de la société avec effet à la date de l'assemblée générale
ordinaire tenue le 12 décembre 2023.
b) décident de nommer comme commissaire la société à responsabilité limitée BDO Réviseurs d'Entreprises
Srl, ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, boite E6, représentée dans le cadre de son mandat par
Monsieur Manuel Soria Machado, réviseur d'Entreprises et ce avec effet à compter de l'exercice se clôturant au
30 juin 2024.
Le mandat du commissaire se poursuivra jusqu'à l'assemblée générale de 2026 appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice se clôturant au 30 juin 2026.
Les actionnaires confèrent une procuration spéciale à Corpoconsult Srl Avenue Louise 200, Bte 21, 1050'
Bruxelles, représentée par Messieurs David Richelle ou Pascal Decoo, chacun agissant séparément et aved
pouvoir de subdélégation, afin d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication dans les'
Annexes du Moniteur belge des présentes décisions, en ce compris procéder à la signature des formulaires del
publication, accomplir tous actes et signer tous documents en vue du dépôt des documents au Greffe du Tribunal
de l'Entreprise compétent et afin d'accomplir les démarches nécessaires ou utiles dans le cadre des présentes'
en vue de la mise à jour de l'inscription de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, del
l'administration de la TVA et de tous autres services.
David Richelle
c/o Corpoconsult Srl
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 1002 606 549
Nom
(en entier) : O'POOL PASSION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Deigné 23 boite C, 4920 Aywaille
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Aywaille , le 28/10/2024
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES - PROCES
VERBAL DE DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
Ce jour, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de notre société s'est réunie."
1.	BUREAU
La séance est ouverte à 18H00 sous la présidence de OWUSU Normani. assumant les fonctions de
secrétaire.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Liste des présences :
Owusu Norman Marc
Il est ainsi constaté que la société ne dispose que d'un actionnaire unique, également administrateur de la
société. Il exercera donc seul les compétences dévolues à l'assemblée générale.
3.EXPOSE DU PRESIDENT
L'actionnaire unique étant présent, il n'y a pas lieu de produire les preuves de la convocation à la présente
assemblée générale.
Il rappelle que l'assemblée générale est ainsi valablement constituée pour délibérer et décider sur les points
mis à l'ordre du jour
4.ORDRE DU JOUR
L'actionnaire unique rappelle l'ordre du jour qui comporte les points suivants :
·Démission (et décharge)
·Procuration spéciale
5.DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
Après examen, par votes distincts, l'actionnaire unique prend les résolutions suivantes :
Résolution : démissions (et décharge) - nominations
L'actionnaire unique prend acte de la démission de FLECO (BCE 0760 652 323) réprésenté par LECOQ
Frédéric, administrateur unique de la société FLECO (BCE 0760 652 323), de son poste d'administrateur à
compter de ce jour et lui accorde la décharge.
Résolution : procuration spéciale
L'actionnaire unique décide à l'unanimité de donner procuration spéciale avec pouvoir de substitution à la
SRL FIDU-FS, NE 0551.892.584, représentée par Pierre FONTAINE, afin de faire procéder à la publication des
résolutions qui précèdent au Moniteur belge et d'adapter les données reprises à la banque carrefour des
entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0627 919 897
Nom
(en entier) : IMMO STETHO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue des Châteaux 109A, 7780 Comines
Objet de l'acte : Dénomination d'un administrateur
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Immo Stetho SRL située
Avenue des Châteaux 109A à 7780 Comines tenue le 15 juin 2024 à 18 heures.
L'assemblée approuve à l'unanimité des voix, la démission de l'administrateur suivant :
- Docteur Serge Messiaen SRL en date du 15 avril 2024 représentée par Messiaen Serge
Aucun autre administrateur est nommé à sa place.
M. Thiery Stanislas
Président
Nº d'entreprise : 0711815197
Nom
(on entier) : AA ENTREPRISE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE SAINT-DENIS 19 1190 BRUXELLES
Objet de l'acte : NOMINATION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 02/09/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité
>	La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur MUBASHAR
HASSAN MIRZA qui accepte et ce avec effet le 02/09/2024.
Administrateur : HOSSAIN MOHAMMAD
--
Au reste : Nom et qualité du notaire instrumontant ou de la personne ou dos porsonnos
N° d'entreprise : 0656 938 339
Nom
(en entier) : RSM InterICT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO 1151 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : Pouvoirs de signature
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 1er décembre 2022
Le conseil décide, à l'unanimité, d'octroyer les pouvoirs de signature suivants :
1. La signature de tous documents sociaux par rapport à l'ONSS, aux mutualités, au congé éducatif, au
portefeuille PME, aux documents de livraison des voitures de société, aux time-sheets, aux prolongations des
contrats des sociétés d'intérim, à l'adaptation/modification des annexes individuelles des polices d'assurance
groupe ainsi que toute correspondance vis-à-vis du SPF Sécurité Sociale et également l'accomplissement de
toutes les formalités administratives liées aux RH à :
- Madame Maria-Jésus Lambert, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
ou
- Monsieur Serge Leleux, domicilié à 1970 Wezembeek-Oppem
En cas de situations divergentes, les administrateurs doivent être mis au courant.
2. La signature des contrats de travail, des lettres de licenciement ainsi que la signature des lettres de
démission, la signature conjointe est demandée de :
a. soit deux administrateurs ;
b. soit de Madame Maria-Jésus Lambert ensemble avec un administrateur ;
c. soit de Monsieur Serge Leleux représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble
avec Madame Maria-Jésus Lambert ;
d. soit de Monsieur Serge Leleux, représentant de la SRL Serge Leleux & C° (BCE 0474.442.638) ensemble
avec un administrateur.
--	Le conseil d'administration charge Monsieur Thierry Lejuste de procéder à cette publication
Extrait certifié conforme.
Thierry Lejuste
Mandataire
----
Nº d'entreprise : 0678371082
Dénomination
(en entier) : CREWBOOKING
Forme juridique : Société de Personnes à Responsabilité Limitée
Siège : Rue de Sart 14 - 1457 Walhain
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire aux comptes
Par décision de l'assemblée générale du 02 juin 2023, KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001),
ayant son siège à Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, est nommé en tant que commissaire
pour un mandat d'une durée de trois ans à partir de ce jour. Le mandat expirera au terme de l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne
monsieur Steven Veyt (IRE Nr. A02579), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent
Laurent Hirtz
Administrateur
-
Nº d'entreprise : 418 865 992
Dénomination
(en entier) : TENNIS CLUBS PARTNERS
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Siège : Drève 4, 1370 Zétrud-Lumay
Objet de l'acte : Démission / nomination administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 octobre 2024 de la SRL TENNIS
CLUBS PARTNERS, siège social Drève 4 à 1370 Zétrud-Lumay.
"Après en avoir délibéré, l'Assemblée accepte :
-la démission en date du 30 avril 2024 comme administrateur de Monsieur Frédéric CAPPELLE
(NN 721118 071 08), né à Ixelles le 18 novembre 1972, domicilié à 1370 SAINTE-MARIE-GEEST, rue de la
Filature 6 ;
- la démission en date du 31 octobre 2024 comme administrateur de Madame Séverine CARROLL (NN
720910 134 74), née à Ypres le 10 septembre 1972, domiciliée à 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, rue des
Hayeffes 27/3 ;
-la nomination en date du 1er septembre 2024 comme administrateur de la SRL WIVI (0879 355 478), ayant
son siège social à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU, rue Ides Vanschepdael 78 ; la SRL WIVI désigne à la fonction
de représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission auprès de le SRL TCP, Monsieur SOTTIAUX
Vincent (NN 680810 331 77), né à Berchem-Sainte-Agathe le 10 août 1968, domicilié à 1440 BRAINE-LE-
CHATEAU, rue Ides Vanschepdael 78, et ce pour une période de six ans.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture et approbation du présent procès-verbal"
Signé : Karine Biver, administrateur délégué
Déposé : procès-verbal
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Nº d'entreprise : 0461 952 897
Nom
(en entier) : A AUTO - RENT BELGIUM
AUTO-RENT.BE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : CLOS DES TEMPLIERS 5 - 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE
Extrait du procès-Verbal de l'assemblée générale ordinare du 22/03/2024:
Renouvellement du commissaire
À l'unanimité des voix Moore Audit BV (numéro d'entreprise 0453.925.059), dont le siège est établi à Buro
& Design Center, Esplanade 1 boîte 96, 1020 Bruxelles et ayant ses bureaux à Verenigde-Natieslaan 1, 9000
Gent, est désignée en qualité de commissaire pour une durée de 3 ans (exercice au 30/09/2024, 30/09/2025,
et 30/09/2026), soit jusque l'assemblée générale ordinaire organisée en 2027. Moore Audit BV désigne Madame
Wendy Van der Biest (réviseur d'entreprise avec numéro d'enregistrement A02199) en qualité de représentant
permanent.
Mobility & Services Center SA,
administrateur délégué,
représentée par
M. Guy Valckenier.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0743 877 954
Nom
(en entier) : MIND COLLECTIVE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complete du siège : Chaussée de Vleugrat 109 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 octobre 2024:
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale reçoit la démission de Monsieur Gary BRIDGEMAN (NN 72.11.07-559-44), domicilié
Rue Louis Jasmin 21 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, de sa fonction d'administrateur. .
Ladite démission prend effet ce jour.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne décharge à Monsieur Gary BRIDGEMAN pour l'exercice de son mandat de
gestion.
TROISIEME RESOLUTION
Il est donné procuration à AD HOC TAX CONSULTING SRL, dont le siège social est établi Chaussée de la
Hulpe 150 à 1170 Watermael-Boitsfort, représentée par Monsieur Marc RENDERS pour signer tout document,
procéder à toutes publications et valablement nous représenter, et d'effectuer toutes démarches que
nécessiteraient de faire les résolutions prises et confirmées ce jour ci-avant.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30, après lecture et approbation du présent procès-
verbal.
Marc Renders
mandataire
Nº d'entreprise : 0628572173
Dénomination
(en entier) : AZ LIMO SERVICES
(en abrégé) :
Forme juridique: SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EMPEREUR 10 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
Il est décidé par l'AGE du 30/09/2024, à l'unanimité des voix de la démission au poste d'administrateur à dater.
de ce jour :
-Monsieur Loutfi Salah Eddine.
AZRIRAK MOHAMED
210ACTIONS
ADMINSITRATEUR
BALDE ALPHA OUMAROU
ADMINISTRATEUR
BADER SOUFIANE
ADMINISTRATEUR
1005 726 286	N d'entreprise
Nom
PIÔ VERT	ten entier
(en abregel
Forme légale · Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Oneux Village, 81 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 31/07/2024
[ ... ]
Résolution 1 - Démission d'un administrateur
La présente assemblée acte la démission de Monsieur Andrew MATHIAS, administrateur de la Société en
date du 31 juillet 2024.
L'assemblée générale lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale veillera à ce que la démission soit publiée aux annexes du Moniteur Belge afin de
rendre la fin du mandat d'administrateur opposable aux tiers.
L'assemblée générale le remercie pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Jean-
Michel COLLARD expert-comptable, représentant la SComm Jean-Michel COLLARD, administrateur délégué
de la SRL Aco Compta, ayant ses bureaux Rue de Maestricht, 42, 4651 BATTICE, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de l'Association auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Jean-Michel COLLARD, expert comptable
représentant la SComm Jean-Michel COLLARD
Administrateur délégué de la SRL Aco Compta
Mandataire
Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 31/07/2024
Nº d'entreprise : 0760 537 705
Nom
(en entier) : THE BROWN B&B
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Houba de strooper, 20 à 1020 Laeken
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
AGE du 04/12/2024
A L'unanimité la résolution suivante a été adoptée:
- Nomination d'administrateur:
Monsieur DIALLO Ismaila, né le 14 mai 1988 domicilié à la Rue des jardins potagers, 122 boite 18 à 1130
Bruxelles , est nommé administrateur de la société à compter du 4 décembrel 2024.
La séance est levée après lecture et signature du présent procès-verbal.
Diallo Ismael
Administrateur
N° d'entreprise : 0793 245 214
Nom
(en entier) : GCG
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Barbier 11 - 1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
1.NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée Générale extraordinaire du 27/01/2023 a décidé de nommer la personne suivante comme
nouveau administrateur à partir du 28/01/2023 :
-Cicek Gülgün, registre national nº 82.07.05-227.36
DIVERS	2.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Wavre, le 27/01/2023.
Monsieur Vanbel Christophe
Administrateur
En annex: l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires 27/01/2023
Nº d'entreprise : 0729846707
Dénomination
(en entier) : CASABARATA EXPRESS
0729846707	(en abrégé) :
Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : BD G. VAN HAELEN 117-1190 BRUXELLES
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société a été réunie au siège social le 23/02/2023 à
11h00 en présence :
Mr KETTAR MOHAMED-AMIN	20 parts socials
20 parts socials.	Mr SAID RAMI
Mr KETTAR ZIYEDEDDINE	30 parts socials.
30 parts socials.	Mm KETTAR CHIRAZE
L'assemblée générale s'est réunie pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
-NOMINATION ADMINISTRATEURS
RESOLUTION :
1.L'assemblée générale de ce jour acte la nomination au poste d'administrateur de Mr
AMJAHED ISSAM, en date du 23/02/2023.
2.L'assemblée générale de ce jour acte la nomination au poste d'administrateur de Mr
BENALI FAOUZI, en date du 23/02/2023.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12H.
Mr SAID RAMI.
Mm KETTAR CHIRAZE.
Mr KETTAR MOHAMED-AMIN.
Mr KETTAR ZIYEDEDDINE.
Mr AMJAHED ISSAM.
Mr BENALI FAOUZI.
Nº d'entreprise : 0659 684 132
Nom
(en entier) : DAI GLOBAL BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue de l'Yser 4, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement commissaire
L'Assemblée Générale prend les décisions suivantes :
1.Renouvellement du mandat du commissaire :
L'Assemblée Générale décide de nommer, pour un nouveau terme de trois ans, prenant fin à l'issue de
l'Assemblée Générale pour l'exercice 31/12/2024, la SRL BDO Réviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est établi à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6. La SRL BDO Réviseurs d'Entreprises est
représentée par Monsieur Michaël Delbeke, réviseur d'entreprise. Le mandat sera rémunéré de 30.760,00
EUR HTVA par an.
2.Procuration Spéciale
L'Assemblée Générale décide de désigner par la présente comme mandataire spécial monsieur Filip Diez
(numéro de membre ITAA 10.456.091) et madame Marjolijn Himpens (numéro de membre ITAA
10.650.600), Rens Accountants BV (BE 0421.142.227), inscrits sur le tableau des auditeurs externes sous
le numéro 50.692.907, Schaliënhoevedreef 20C, 2800 Mechelen auquel il donne procuration pour:
- le représenter et agir en son nom à la Banque-Carrefour des Entreprises pour demander la modification
de l'immatriculation de la société « SRL Dai Global Belgium» à la Banque Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations demandées et, en
général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
- le représenter et agir en son nom auprès du Moniteur belge pour demander la publication de toutes les
décisions quelconques se rapportant à la société « SRL Dai Global Belgium» dans les annexes du
Moniteur belge et, à cette fin, remplir tous les formulaires, signer et déposer, faire toutes les déclarations
demandées et, en général, faire toute ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette procuration.
Marjolijn Himpens
Mandataire
Déposée en même temps :
- PV de l'assemblée générale dd 7/10/2022
Nº d'entreprise : 0835 162 872
Nom
(en entier) : Avantage Reply (Belgium)
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Congrès 5, 1000 Bruxelles (Belgique)
Objet de l'acte : Fin du mandat d'une personne chargée de la gestion journalière
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration prises par décisions unanimes des
amdinistrateurs du 5 octobre 2024:
( ... )
4.1. FIN DU MANDAT DE MONSIEUR NICOLAS PAVLOVITCH EN QUALITÉ DE PERSONNE
CHARGÉE DE LA GESTION JOURNALIÈRE
Les administrateurs décident de mettre fin au mandat de Monsieur Nicolas Pavlovitch en qualité de
personne chargée de la gestion journalière de la Société, avec effet immédiat.
Les administrateurs décident de retirer à Monsieur Nicolas Pavlovitch la gestion journalière de la Société
ainsi que tous pouvoirs de représentation de la Société en ce qui conceme cette gestion, avec effet immédiat.
4.2. PRISE D'ACTE DE LA FIN DU MANDAT DE MONSIEUR NICOLAS PAVLOVITCH EN QUALITÉ DE
PERSONNE CHARGÉE DE LA GESTION JOURNALIÈRE
Les administrateurs prennent acte de la fin du mandat de Monsieur Nicolas Pavlovitch et décident de
mettre fin à tous les pouvoirs existants accordés par la Société à Monsieur Nicolas Pavlovitch, avec effet
immédiat.
4,3. POUVOIRS
Les administrateurs décident de donner tous pouvoirs à Me Harold Lenfant, Me Pauline Deltour, Me
Eilouna Ochana, Me Harold Legrand, Me Céline Tallier et Me Damien Conem, avocats, ainsi qu'à tout autre
avocat du cabinet d'avocats Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick dont les bureaux sont établis
boulevard de l'Empereur 3 à B-1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec faculté de
substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles à la publication de la décision qui
précède aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires
de publication et tous autres documents nécessaires.
( ... )
Pour extrait conforme
Eilouna Ochana
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0707 707 743
Nom
(en entier) : FTI Ticketshop
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Congrès 35, 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du PV de l'assemblée générale du 07/08/2024:
=
1. Démission d'un administrateur et décharge
Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Karl Markgraf en tant qu'administrateur, à partir du
30 juillet 2024. Sa lettre de démission est jointe en Annexe 2.
Ils remercient celui-ci pour l'exercice de son mandat.
Les actionnaires décident, dans la mesure du possible, d'accorder la décharge provisionnelle à Monsieur
Karl Markgraf pour l'exécution de son mandat à partir du 1er aout 2024 pour un délai indéfini.
2. Procuration
Les actionnaires donnent procuration à Me Cédric Guyot, et/ou Me Jacques Bakulu, et/ou Me Julius
Vogeleer et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont le siège est situé à 1170 Bruxelles,
Terhulpsesteenweg 178, chacun pouvant agir seul et subdéléguer, aux fins d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires, telles que signer, compléter et déposer tous les documents nécessaires auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et/ou de la Banque nationale belge en vue de la mise à jour des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et/ou de la Banque nationale belge et
de publier toutes résolutions prises par les actionnaires de la Société aux Annexes du Moniteur Belge ou
auprès d'autres autorités publiques, et, de manière générale, effectuer toutes les démarches nécessaires en
vue de l'exécution de leur mandat.
=
Julius Vogeleer
mandataire
N° d'entreprise : 0467 027 878
Nom
(en entier) : T.C.S
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : rue des Martyrs 115 - 4420 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2024.
Le mandat de commissaire de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro
B313 et ayant son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203, à 4020 LIEGE, vient à expiration.
L'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de renouveler le mandat de la ScPRL 3R, LEBOUTTE & C°,
pour une durée de 3 ans prenant dès lors fin à l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2027.
Celle-ci désigne Madame Hélène REUCHAMPS, réviseur d'entreprise, pour la représenter et la charge de
l'exercice de ce mandat aun nom et pour compte de la ScPRL.
JSR Consult SRL
Administrateur
Représenté par
Monsieur Salvatore RIZZO
-
N° d'entreprise : 0774 851 737
Nom
(en entier) : OPRIVA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Bovenberg 118
Objet de l'acte : Nomination commissaire
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES DES ACTIONNAIRES DU 24 JUIN 2024
Résolution 1
Les actionnaires décident de reconduire le mandat de la nomination de la SRL « JOIRIS, ROUSSEAUX
ET Co, REVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIES », représentée par M. Sébastien Gonet, en tant que
commissaire de la société pour une durée de trois ans. Ce mandat se terminera donc à l'AG de 2027. [ ... ]
Résolution 2
Les actionnaires décident de confier tout pouvoir à Me Frederic Deltour et Me Tom Wera, avocats, ainsi
qu'à tout autre avocat de l'association LMBD, dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, Chaussée de La
Hulpe 177/7, et à la société B-Docs, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, ainsi
que ses administrateurs et ses employés dont Hanane Mejdoubi et Carmen Theunis, avec le droit d'agir seul,
et avec pouvoir de substitution, afin de remplir toutes les formalités nécessaires vis-à-vis des greffes
compétents et/ou de l'administration du Moniteur et/ou de la Banque Carrefour des Entreprises, et de manière
plus générale, afin de faire tout ce qui est nécessaire ou simplement utile en vue de mettre en oeuvre les
décisions prises cidessus.
Pour extrait conforme:
Frederic Deltour
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0401 386 394
Nom
(en entier) : TRANSPORTS DENIS-BUXANT
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Léon-Castilhon 24 - 6700 Arlon	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 26 JUIN 2024
L'assemblée prenant acte de l'expiration du mandat d'Administrateur de Monsieur Stéphane BOURGEOIS;
lors de la présente assemblée, décide de le renouveler pour une période d'un an soit jusqu'à l'assemblée générale
qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.
L'assemblée générale ordinaire mandate le cabinet JORDENS / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder'
à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des documents de publication aux
annexes du Moniteur Belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0781 817 129
Nom
(en entier) : MEDFIN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue du Luxembourg, 72 à 4020 LIEGE
Objet de l'acte : NOMINATIONS - MANDAT
L'Assemblée générale extraordinaire du 30/11/2022 nomme en tant que nouvel administrateur, avec effet
au 1er janvier 2023, la SRL CATHERINE DOYEN (BCE 0457.227.316) ayant son siège social Avenue Emile
Vandervelde, 1 à 1350 ORP-JAUCHE, représentée par son représentant permanent, Madame Catherine
DOYEN.
Le mandat est rémunéré et à durée indéterminée.
L'Assemblée générale nomme en tant que nouvel administrateur, avec effet au 1er janvier 2023, la SRL
INFINIA (BCE 0833.289.881) ayant son siège social Rue des Tombes, 71 à 4520 WANZE, représentée par son
représentant permanent, Monsieur Nicolas DEISSER.
Le mandat est non rémunéré et à durée indéterminée.
L'Assemblée générale extraordinaire du 30/11/2022 désigne comme mandataire spécial la SRL VJP Experts
Comptables, représentée par un de ses associés, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053 EMBOURG,
et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités
prévues par le Code des Sociétés et Associations, relatives aux dépôts auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions prises. De plus,
l'assemblée générale charge la SRL VJP Experts Comptables d'effectuer toutes autres formalités de publicités
qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La SRL VJP Experts
Comptables ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux
formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Un exemplaire du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 30/11/2022 est joint à la présente
publication.
David GOESSENS,
Président.