Ondernemingsnummer :
0826877785
Benaming :
(voluit) :
WETZELS CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tarwestraat(NDW) 5
2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 12 juli
2017, ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “WETZELS CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Tarwestraat 5, met als ondernemingsnummer BE
0826.877.785 de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00)
om het van drieënzestigduizend zeshonderd euro (€ 63.600,00) terug te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00).
De kapitaalsverlaging gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.
De aanwezige vennoot verklaart dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e
lid WIB verstreken is. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden
op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging vastgesteld bij notariële akte van 16
december 2013 verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) zoals voorzien bij
artikel 537 5e lid WIB 92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
De zaakvoerder-vennoot verklaart tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd
verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals
ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van
toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 16 december 2013
voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) aangezien deze verhoging de onmiddellijke
inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van
Luik B
de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en enig vennoot de draagwijdte en implicaties
toegelicht van dit artikel 537 WIB. Hij erkent er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van
het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht
worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 WIB ingebrachte kapitaal.
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste
zin van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: "Het geheel geplaatste kapitaal van de
vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
…"
Derde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verdonck & Partners BVBA, met zetel te 2250
Olen, Oosterwijkseweg 58A, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.