N` d'entreprise . 453 471 535
Nom
Point de Mire	(en entier) .
ten abrégé)
Forme légale	Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siege . Place de la Mutualité 1 - 6870 Saint-Hubert
Objet de l'acte : Démission - Nomination - renouvellement CA
* Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale de la srl "Point de Mire" qui s'est tenue le 27 juin 2024:
2)Nomination - démission d'actionnaire - Désignation d'un représentant permanent pour l'ASBL Aide et
Soutien
Le président annonce qu'il a reçu en date du 1er mars 2024 un courrier de M. Jacques Devillers qui souhaite
démissionner de son poste de membre du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de la SRL Point
de Mire ainsi que de sa fonction de Secrétaire de la SRL.
Le président annonce également qu'il a reçu la candidature de M. Thierry Chamberland au poste de
Secrétaire de la SRL.
Il passe ensuite la parole à M. Nicolas VANGAMPELAERE, juriste, qui aborde la question de la
représentation de l'asbl Aide & Soutien, actionnaire principal de la société Point de Mire. Une personne physique
devrait effectivement être désignée pour être le représentant permanent de cette asbl au sein de Point de Mire.
Il rappelle le principe voulant que la personne physique représentant la personne morale ne puisse en méme
temps siéger à titre individuel .
Le Président reprend la parole pour indiquer que l'asbl Aide et Soutien, dans laquelle il est également
administrateur, l'a désigné pour la représenter au sein de Point de Mire.
Il demande donc aux membres de bien vouloir accepter sa démission de tous les mandats en nom propre
qu'il détient dans Point de Mire afin de pouvoir le nommer comme représentant permanent d'Aide & Soutien
Les membres présents ou représentés actent la démission de Jacques DEVILLERS et approuvent la
candidature de Thierry Chamberland comme Secrétaire de la SRL Point de Mire ; l'installation formelle du
nouveau Conseil d'administration qui en découle sera faite à la suite de cette Assemblée générale.
Ils acceptent également la démission, en son nom propre, de Jacques GENNEN pour l'admettre en tant que
représentant permanent de l'ASBL Aide & Soutien en précisant que cette dernière admission emporte :
également la nomination à un poste d'administrateur pour l'ASBL à travers ce même représentant permanent.
* Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration de la srl "Point de Mire" qui s'est tenu le 27 juin 2024:
1)Renouvellement du Conseil d'administration
Consécutivement à la démission du précédent Secrétaire, le Conseil d'administration installe le Conseil
d'administration suivant :
CHAMBERLAND Thierry	Rue de la Carrière, 8	6900 WAHA
CLAES Erika	Rue de Saint-Hubert 54	6860 LEGLISE
COLLIN Marie-Christine	Rue de Wellin, 31 Bte 102 6922 HALMA
Rue des Combattants 39 6880 Bertrix	DUROY Christine
ASBL Aide et Soutien représentée par GENNEN Jacques
6690 VIELSALM	Ville-au-Bois, 20
ROLLOT Nathalie	Rue de Halleux, 18	4550 NANDRIN
6971 TENNEVILLE	VANGAMPELAERE Nicolas	GRAND-RUE, 85
Les membres du Conseil d'Administration présents désignent à l'unanimité :
OJacques GENNEN, représentant permanent de l'asbl Aide et Soutien, en tant que Président,
OThierry CHAMBERLAND en tant que Secrétaire et Trésorier.
Le Conseil d'Administration confirme les attributions déléguées aux administrateurs, seul ou à plusieurs,
selon leur qualité et titre :
-Pierre WAUTERS, non-administrateur (employé sous contrat de travail Point de Mire) délégué à la gestion
journalière ; en cas d'engagement financier de plus de 15.000€ relevant pourtant de la gestion journalière, un
second administrateur devra co-signer celui-ci ;
-Thierry CHAMBERLAND, Pierre WAUTERS et Jacques GENNEN comme personnes habilitées à gérer
conjointement sous leur signature les comptes financiers de la S.R.L. ;
-Le Président ou le Secrétaire peut assurer la représentation judiciaire de la S.R.L. ;
-Le Président est habilité conjointement avec le Secrétaire ou le Trésorier à signer les actes notariés.
Nom et qualité de la personne ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers: Jacques
GENNEN, Président.
Déposés en même temps: Formulaire 1, procès-verbaux de l'Assemblée générale du 27/06/2024, du
Conseil d'administration du 27/06/2024, listes de présences de l'AG et du CA du 27/06/2024 et preuve de
paiement.