Ondernemingsnr : 0445627106
Naam
(voluit) : B.V.B.A. KOEN VERBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Windekekouter 84
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 5 december 2023 door Meester Paul HENRIST, notaris
te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "B.V.B.A. KOEN VERBEKE", met zetel te 9860 Oosterzele, Windekekouter 84,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0445.627.106, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
…
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING NAAM
De algemene vergadering beslist de naam te wijzigen naar “Koen Verbeke”.
DERDE BESLISSING - OMZETTING KAPITAAL IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (…) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij (…), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIERDE BESLISSING: INTERIM-DIVIDEND
De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend.
Volgende paragraaf wordt hiervoor toegevoegd aan artikel 24 van de nieuwe statuten:
“Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER ALS
STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutaire bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer VERBEKE Koen Gabriel, geboren te Gent op 5 maart 1978, wonende te 9860 Oosterzele,
Windekekouter 84.
- Mevrouw VAN HOVE Inge, geboren te Gent op 7 juli 1977, wonende te 9860 Oosterzele,
Windekekouter 84. 
Die beiden hier aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP
                a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de
voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 05
december 2023.
                De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
                Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemings-rechtbank.
                b) De vergadering beslist om het voorwerp uit te breiden met volgende activiteiten:
                “Containerdienst, aan-en verkoop alsook verhuring van containers.
01.110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01.130 - Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.160 - Teelt van vezelgewassen
01.191 - Teelt van bloemen
01.199 - Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
01.210 - Teelt van druiven
01.220 - Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01.230 - Teelt van citrusvruchten
01.240 - Teelt van pit- en steenvruchten
01.250 - Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01.260 - Teelt van oliehoudende vruchten
01.270 - Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.280 - Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.290 - Teelt van andere meerjarige gewassen
01.301 - Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
01.309 - Overige plantenvermeerdering
01.500 - Gemengd bedrijf
01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.630 - Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.640 - Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
43.291 - Isolatiewerkzaamheden
43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
43.992 - Gevelreiniging
43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
46.319 - Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
46.31901 - Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen
46.331 - Groothandel in zuivelproducten en eieren
46.33101 - Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.)
46.33102 - Groothandel in eieren en eierproducten
46.389 - Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
47.210 - Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
79.90101 - Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz.
81.300 - Landschapsverzorging
81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
93.299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.”
ZESDE BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Hierna volgt een analytisch uittreksel ui de statuten:
…
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Koen Verbeke”.
…
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel te verplaatsen binnen België voor zover dit ingevolge de
taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
…
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:
- het snijden, snoeien en vellen van bomen;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
en het aanleggen van beplantingen;
- wegeniswerken, grondwerken, de aanleg, het onderhoud en schoonmaken van
diverse terreinen, wegen enzomeer ...;
- het bouwen van stellingen en metalen constructies alsmede het invoegen en
reinigen van gevels;
- de verkoop en het verhandelen (import en export) en dit zowel in eigen naam als
voor rekening van derden, van alle goederen die ermee verband houden.
                “Containerdienst, aan-en verkoop alsook verhuring van containers.
01.110 - Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01.130 - Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.160 - Teelt van vezelgewassen
01.191 - Teelt van bloemen
01.199 - Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.
01.210 - Teelt van druiven
01.220 - Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01.230 - Teelt van citrusvruchten
01.240 - Teelt van pit- en steenvruchten
01.250 - Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01.260 - Teelt van oliehoudende vruchten
01.270 - Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.280 - Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.290 - Teelt van andere meerjarige gewassen
01.301 - Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen
01.309 - Overige plantenvermeerdering
01.500 - Gemengd bedrijf
01.610 - Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.630 - Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.640 - Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voer-tuigen en
voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwter-reinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
43.291 - Isolatiewerkzaamheden
43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerk-zaamheden
43.992 - Gevelreiniging
43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
46.19001 - Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
46.319 - Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
46.31901 - Groothandel in verse en niet-verwerkte groenten en fruit, inclusief aardappelen
46.331 - Groothandel in zuivelproducten en eieren
46.33101 - Groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.)
46.33102 - Groothandel in eieren en eierproducten
46.389 - Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
47.210 - Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
79.90101 - Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en derge-lijke
81.29001 - Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, sche-pen, treinen, enz.
81.300 - Landschapsverzorging
81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeel-te van sportvelden
93.299 - Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.”
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig voor haar zijn.
Zij mag zich voor andere ondernemingen of personen borg stellen of aval verlenen, hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, waarborgen verstrekken.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam
als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de
meeste uitgebreide zin.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
…
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentachtig (85) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangeduid als statutaire bestuurders:
- de heer Koen Verbeke, voornoemd;
- mevrouw Inge Van Hoe, voornoemd.
…
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
…
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tweede zaterdag van de maand maart om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Hij kan die niet overdragen, ingevolge hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke manier die
hun statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering)
als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden.
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen. Die
vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping
tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
Indien de aandeelhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben
vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
…
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
…
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het resultaat wordt samen met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd
volgens de besluiten van de algemene vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in
de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en vereffening in één akte zijn mogelijk, mits naleving van de voorwaarden voorzien
in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
…
Behoudens in geval er toepassing wordt gemaakt van de procedure in één akte, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze
statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van
de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
…
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLISSING – BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL VOOR KBO-DOELEINDEN
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap het volgende is:
9860 Oosterzele, Windekekouter 84
ACHTSTE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Vandelanotte NV, met zetel te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 1A of zijn aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid
om alleen op te treden, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW,
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, fiscale administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
NEGENDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEN UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal houdende de statutenwijzing;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuurder.
Notaris Paul HENRIST te Merelbeke (Bottelare).