N° d'entreprise :
0895903381
Dénomination :
(en entier) :
b.factory
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Place de la Fosse 6
1435 Mont-Saint-Guibert
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d’un acte reçu par Maître Philippe VAN CAUWENBERGH, Notaire de résidence à
Châtelineau (Châtelet), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité
limitée « PATERNOSTER & VAN CAUWENBERGH, notaires associés » ayant son siège social à
Châtelineau (ville de Châtelet), rue Lloyd George, 21, en date du 22 juin 2018, que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société privée à responsabilité limitée b.factory, ayant son
siège social à Mont-Saint-Guibert, place de la Fosse 6, inscrite à la banque carrefour des entreprises
sous le numéros 0895.903.381, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Aude
PATERNOSTER à Châtelineau en date du 15 février 2008, publié à l’annexe au Moniteur belge le 3
mars 2008, sous le numéro 0034182,
Les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité :
    1.  L’assemblée a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinquante mille
euros (250.000 EUR) pour le porter de vingt-cinq mille euros à deux cent septante-cinq mille euros
(275.000,00 EUR), par apport en espèces, effectué par Monsieur MASHITER Mark Peter, né à
Whalley le 28 octobre 1964, demeurant à Hollyfrost Cottage, 10 Whalley Road, Hurts Green,
Clitheroe, 937 9GJ, au Royaume Uni.
Lequel  est intervenu.
Cette augmentation de capital sera rémunérée par la création de quarante-trois (43) nouvelles parts
sans désignation de valeur nominale, du  même type que les parts  existantes et participant aux
résultats de la société à partir de leur création.
Ces parts nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces au pair comptable de deux cent
cinquante  euros (250,00 EUR), montant majoré d’une prime d’émission de cinq mille cinq cent
soixante-trois euros nonante cinq cents (5.563,95 EUR), de sorte que leur prix d’émission est de cinq
mille huit cent treize euros nonante-cinq cents (5.813,95 EUR). Ces parts ont été libérées chacune à
concurrence de la totalité.
 Ces 43 parts nouvelles ont été entièrement souscrites par Monsieur Mark MASHITER.
 
    1.  Monsieur Marc BREITENSTEIN et Madame Sandra DE RIDDER ont déclaré avoir parfaitement
connaissance de la présente augmentation de capital, des informations financières et comptables de
la présente opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de
souscription préférentiel au profit de Monsieur Mark MASHITER.
Monsieur Marc BREITENSTEIN et Madame Sandra DE RIDDER ont déclaré expressément renoncer
au droit de souscription préférentiel au profit de Monsieur Mark MASHITER et ont déclaré également
agréer l’entrée de ce dernier  en qualité de nouvel associé.
 
    1.  Monsieur Mark MASHITER, après avoir entendu ce qui précède, a reconnu avoir parfaite
connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société « b.factory ». Il a déclaré
souscrire les 43 nouvelles actions en espèces au prix de cinq mille huit cent treize euros nonante
Volet B
cinq cents (5.813,95EUR) chacune qui correspond au pair comptable de la part (250,00EUR) majoré
de la prime d’émission (5.563,95 EUR), pour  un montant total de deux cent cinquante mille euros
(250.000,00 EUR).
Les associés et Monsieur Mark MASHITER ont déclaré et ont reconnu que l’augmentation de capital
était entièrement  souscrite, et que chacune des parts ainsi souscrites a été totalement libérée par un
versement en espèces.
 
Les associés ont remis au notaire, une attestation bancaire en date du 21 juin 2018, de la Banque
CBC certifiant du dépôt, laquelle sera conservée par le notaire.
 
    1.  Les membres de l’assemblée ont reconnu et ont requis le notaire d’acter que l’augmentation de
capital a été réalisée et effective et que le capital est, en conséquence, porté à deux cent septante-
cinq mille euros (275.000,00 EUR), représenté par  143 parts sans valeur nominale, représentant
chacune 1/143ème de l’avoir social.
    2.  L’assemblée générale a décidé d’affecter le montant de la prime d’émission, soit deux cent
trente-neuf mille deux cent cinquante euros (239.250,00 EUR) à un compte prime d’émission, lequel
demeurera indisponible et constituera à l’égal du capital la garantie des tiers et ne pourra être réduit
ou supprimé que par une décision de l’assemblée générale des associés.
    3.  L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en  conformité avec les
résolutions prises. L’article 5 sera dorénavant libellé comme suit :
« Le capital social est fixé à deux cent septante-cinq mille euros (275.000,00 EUR), divisé en cent
quarante-trois (143) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune
un/cent-quarante-troisième du capital social. »
    1.  Les membres de l’assemblée ont conféré tout pouvoir au gérant pour l’exécution des
résolutions qui précèdent et autorise la publication du procès-verbal d’assemblée générale in
extenso.
 
 
It has drawn up a notarial deed before Philippe VAN CAUWENBERGH, notary at Châtelineau (City of
Châtelet) associate to the private limited liability company “PATERNOSTER & VAN
CAUWENBERGH associated notaries” having its registered office at Châtelineau (Châtelet) rue
Lloyd George 21, on June 22th 2018, concerning the Extraordinary General Meeting of the
Shareholders of the Private limited liability company b.factory, having its registered office at Mont-
Saint-Guibert, place de la Fosse 6, registered at the Registrar of Companies, Company number
0895.903.381, the articles of association of the Company were drawn up before Aude
PATERNOSTER, notary at Châtelineau on February 15th, 2008, and published at the Moniteur belge
on March 3rd 2008, under the number 0034182.
 
The assembly has voted unanimously the following decisions:
 
    1.  The assembly decided  to increase the capital of the company by the amount of two hundred
fifty thousand euros (EUR 250,000) to raise it from twenty five thousand euros (EUR 25,000) up to
two hundred seventy five thousand euros, subscribed in cash by  Mark Peter MASHITER, born in
Whalley, October 28th, 1964, who resides Hollyfrost Cottage, 10 Whalley Road, Hurts Green,
Clitheroe, 937 9GJ, United Kingdom.
Which was present.
This capital increase will be represented by forty-three (43) new shares, without nominal value,
shares of the same type as  the first existing ones and taking part in the profit or loss of the company
since its creation.
Each new share were purchased in cash, each share represents the fractionnal value of two hundred
fifty euros (EUR 250), with added share premium of five thousand five hundred sixty-three euros
ninety-five cents (EUR 5,563.95) for each share, which means that the issue price of each new share
is five thousand eight hundred thirteen euros ninety-five cents (EUR 5,813.95). All new shares have
been totally paid.
Mr Mark MASHITER has purchased all these 43 new shares.
 
 
    1.  Mr Marc BREITENSTEIN and Mrs Sandra DE RIDDER declared that they were totally aware of
this capital increase, of the financial situation and the accounting of this capital increase and of the
Volet B
financial consequences of waiving the prior subscription right in favor of Mark MASHITER.
Mr Marc BREITENSTEIN and Mrs Sandra DE RIDDER waived expressly to this prior subscription
right in favor of Mr Mark MASHITER and agreed to him as a new share holder of the company.
 
    1.  Mr Mark MASHITER had heard what before and recognized perfectly knowing the articles of
association (memorandum association) and the financial situation of the b.factory company.
He was willing to subscribe the 43 new shares with paying in cash the price of five thousand eight
hundred thirteen euros ninety-five cents (EUR 5,813.95) for each share, corresponding to the
fractionnal value of a share (EUR 250) increased with a share premium (EUR 5,563.95), for a total
amount of two hundred fifty thousand euros (EUR 250,000).
The shareholders and Mr Mark MASHITER  declared and acknowledged that the capital increase
was totally subscribed  and that each new share was entirely paid in cash.
 
    1.  The members of the assembly  acknowledged and asked the Notary to record that the capital
increase was complete and effective and that now the capital was raised to two hundred seventy five
thousand euros (EUR 275,000), represented by 143 shares without nominal value, each share
represents 1/143th of the capital of the company.
    2.  The members of the assembly decided that the amount of the share premium  which is two
hundred thirty nine thousand two hundred fifty euros (EUR 239,250) to a special account called
“share premium’ which will be locked and will be appropriated as a reserve and will not be reduced
nor deleted by any decision of any assembly of the shareholders.
    3.  The assembly decided to change the article 5 of the memorandum of the association, so it
matches with the taken decisions.
From now on the article 5 will be written as follow:
“The company capital is set at two hundred seventy five thousand euros (EUR 275,000), represented
by one hundred forty-three (143) shares, without nominal value, each one representing 1/143rd of the
company capital.”
    1.  The members of the assembly confered all powers to the manager for the execution of the
foregoing resolutions and authorized the publication of the notarial deed in extenso.
 
 
Philippe VAN CAUWENBERGH, Notaire.