Ondernemingsnr : 0699821643
Naam
(voluit) : DAP Amor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 1
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 9
november 2021 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap DAP
Amor de volgende besluiten genomen:
1. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de
vennootschap een besloten vennootschap is; de zaakvoerders thans bestuurders van de besloten
vennootschap zijn; en dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat door de opheffing van artikel 3 van het
wetboek van vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke
vennootschap meer is.
2. De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
3. De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met de volgende
kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam DAP Amor.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie en dit vooral voor kleine huisdieren.
Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van vernoemde activiteiten;
Het aankopen, verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die
nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
Het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk, consultaties in de praktijk en/of ter plaatse, diagnose,
behandeling en eventuele chirurgie, dit alles in de meest ruime zin;
Cat friendly clinic;
Medische beeldvorming;
Het bieden van de mogelijkheden om de dierenarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
ontwikkelen in voormelde medische discipline, dit teneinde de kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken en dit zowel in binnen- en buitenland.
Luik B
Het verrichten van handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp en het stellen van handelingen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
b) Het uitvoeren van financiële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende goederen, die
rechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) Het deelnemen of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of
com-plementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van
het voorwerp kan bevorderen.
d) Het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen met een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Enkel dierenartsen kunnen tot bestuurder benoemd worden.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. indien er meerdere bestuurders benoemd zijn:
- door de bestuurders gezamenlijk voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag dat hoger is dan tienduizend euro (€ 10.000,00).
- door elke bestuurder afzonderlijk voor rechtshandelingen die de vennootschap verbinden voor een
bedrag dat niet hoger is dan tienduizend euro (€ 10.000,00);
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Partijen verklaren door mij, notaris, erop gewezen te zijn dat de bevoegdheidsbeperking vermeld
onder b) niet aan derden tegenstelbaar is. Ten aanzien van derden is de vennootschap verbonden
door het individueel optreden van een bestuurder.
Enkel dierenartsen kunnen bestuurder van de vennootschap zijn.
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op de
voorlaatste zaterdag van juni om negentien uur.
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 17
De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke
bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
4. De algemene vergadering nam kennis van het collegiaal bestuursorgaan dat het adres van de
zetel behouden blijft te 3140 Keerbergen, Gemeenteplein 1. 
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.