Ondernemingsnr : 0768 956 414
Naam
(voluit) : AZ SMART SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1933 Zaventem (Sterrebeek), Schapenweg, 34 bus 11
Onderwerp akte : ONTBINDING
Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris
Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 28 november 2024.
De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als
volgt:
1. EERSTE BESLISSING: GOEDKEURING VAN DE VERKORTE JAARREKENINGEN TOT OP HEDEN
De vergadering ziet uitdrukkelijk af van het recht om de verkorte jaarrekeningen vanhet lopende boekjaar
van één januari tweeduizend vierentwintig tot heden goed te keuren.
2. TWEEDE BESLISSING: GOEDKEURING VAN VERSLAGEN
De enige aandeelhouder verklaart volledig kennis te hebben genomen van het verslag van de enige
bestuurder en van het verslag van de bedrijfsreviseur zijnde de besloten vennootschap "J.MARKO", waarvan
de kantoren gevestigd zijn te 1348 Louvain-la-neuve, Rue du Bosquet 8A, en is van mening dat de in artikel
2:71 § 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven informatie-formaliteiten zijn
vervuld.
Deze verslagen blijven bij dit proces-verbaal gevoegd, zodat ze samen met het afschrift ervan ter griffie van
de bevoegde rechtbank kunnen worden neergelegd.
De vergadering stelt vast dat de verslagen geen aanleiding geven tot opmerkingen en besluit de daarin
geformuleerde conclusies over te nemen.
3. DERDE BESLISSING: VOORSTEL VAN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder heeft verklaard af te zien van de in artikel 2:100 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beoogde termijn van één maand.
Bovendien stelt de vergadering vast dat uit de staat van activa en passiva per éénendertig augustus
tweeduizend vierentwintig, blijkt dat de vennootschap verder geen schulden meer heeft ten aanzien van derden,
met uitzondering van deze waarvan de schuldeisers hebben ingestemd dat ze niet zouden worden terugbetaald.
De kosten in verband met de opstelling van het verslag van de Bedrijfsrevisor en deze akte zijn betaald.
Er valt daarom dus niets te liquideren.
De voorzitter van de vergadering verklaart ons dat het derhalve niet nodig is een vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vennootschap vrijwillig te ontbinden en spreekt haar onmiddellijke in
vereffeningstelling uit, overeenkomstig de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, zoals voorzien
in artikel 2:80 van de VWW.
4. VIERDE BESLISSING: VERKLARING DAT DE ONTBONDEN VENNOOTSCHAP GEEN ONROEREND
GOED OF ZAKELIJKE RECHTEN OP ONROEREND GOED BEZIT
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen onroerende goederen, zakelijke rechten op onroerende
goederen of vorderingen bezit die gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving.
5. VIJFDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING
De vergadering stelt vast dat de verdeling van de tegoeden van de vennootschap en de vereffening van de
rekeningen, zowel ten aanzien van derden als van de enige aandeelhouder, volledig zijn vaststaan, en spreekt,
bijgevolg, de afsluiting van de vereffening uit.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan, zelfs met het oog op
haar vereffening, waardoor de eigendom met de activa van de vennootschap wordt overgedragen aan de enige
aandeelhouder; hij verklaart ermee in te stemmen belast te zijn, na de onmiddellijke afsluiting met de
vereffening, van de universaliteit van de activa en de passiva en om aldus onbeperkt gehouden te zijn met de
schulden van de ontbonden en in vereffening gestelde vennootschap, zelfs de onbekende.
6. ZESDE BESLISSING: KWIJTING VAN DE BESTUURDER
De vergadering beslist om de bestuurders van hun taak te ontheffen en hun kwijting te geven zonder
voorbehoud noch reserve.
7. ZEVENDE BESLISSING - BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1933 Zaventem (Sterrebeek),
Schapenweg, 34.
8. ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering beslist met unanimiteit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap TAX & LEGAL
SOLUTIONS, te 1040 Etterbeek, Charles-Maurice Wiser plein 13, (RPR 0786.438.584), met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het Rechtspersonenregister en de Kruispuntbank
van Ondernemingen en het indienen van de aangifte van stopzetting van werkzaamheden bij de BTW -
Administratie.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de Heer BENVEGNU
ZAMBON Lucas, voornoemd teneinde na sluiting van de vereffening:
- het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouder(s)
- de geprovisioneerde schulden te betalen
- de eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen
EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel