N° d'entreprise : 0890160486
Nom
(en entier) : GIURENZO
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Centenaire(WB) 27
 : 6224 Fleurus
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, OBJET, DIVERS
D’un acte reçu par le Notaire COSCIA Oreste, résidant à Marchienne-au-Pont, le 27 décembre 2023,
les actionnaires ont adopté les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix : 
 
    1.  Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
    1.  Deuxième résolution
L’assemblée décide de modifier l’objet social conformément à l’article 5:101 du nouveau Code des
sociétés et des associations.
L’assemblée générale dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l’
article 5:101 du CSA.
Ce rapport demeurera au dossier, sans être annexé à l’acte pour être déposé au greffe du Tribunal
de l’entreprise avec une expédition du présent procès-verbal.
L’assemblée décide à l’unanimité de modifier l’article 3 des statuts qui sera dorénavant rédigé
comme suit :
 
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la coiffure
pour hommes, pour dames et pour enfants, à la création de coiffures et de techniques nouvelles
dans ce domaine, aux activités de visagiste, aux activités de soins du corps, en ce compris
l'exploitation de bancs solaires et les activité de manucure, les activités de parfumerie, les activités
d'institution de beauté, l'achat la vente, l’importation et l'exportation des produits et équipements
relatifs à ces activités.
La société a également pour objet l'exécution des opérations d'agence en douane, de
commissionnaire de’ transport national et international, de commissionnaire affréteur, d'entreposage,
de magasinage et de manutention de marchandises ; l'exécution de prestations de services en
matière de commerce transfrontière, en ce compris celle de mandats de représentation, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'entreprise de transports de
personnes, de biens, de marchandises, nationaux ou internationaux, tant par route, par fer, par air
que par eau.
La société a pour objet l'entreprise de travaux publics et privés, de construction, de réfection, de
démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, d'étanchéité, de terrassement (creusement, comblement,
nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à
l'explosif, etc..), de préparation de sites pour l'exploitations minière, de rabattement de
la nappe aquifère et drainage des chantiers de constructions, de drainage des terrains agricoles et
sylvicoles, de déblayage des chantiers, de sondages d'essai, les forage, d'essai et les carottages
pour la construction ainsi que pour les études géophysiques,' géologique et similaires, d'exécution de
forage horizontaux pour passage de câbles ou de canalisations, de. Mise en œuvre dans des
bâtiments ou d'autres projets de constructions de matériaux d'isolation thermique, matériaux
d'isolation acoustique et antivibratile, de travaux d'isolation de canalisation de chauffage ou de:
réfrigération, de travaux d’isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques, de travaux
d'installation générale, d'installation d'antenne d'immeubles et paratonnerres, de nettoyage de
bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux, d'autres travaux d'achèvements et de
finition, de nettoyage â la vapeur, te, sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments, d'exécution de travaux de; rejointoiement, d'exécution e travaux de
maçonnerie, d'exécution pour les tiers de travaux de levage, de montage et démontage
d'échafaudage et de plates-formes de travail, d'égouttage, pose d'égouts et travaux de dragage, de
curage des cours d'eau, fossé, etc.., de distribution d'eau et de gaz, de pose de câbles et de,
canalisations diverses, les aménagements et les créations de terrains divers, de signalisation
routière, d'aménagement de parcs et jardins, plaines de jeux et de sports, de terrassements, de
construction, installation et entretien des voies ferrées, de travaux de forages, sondages, forages de
puits, de fondations, de battages de pieux et palplanches, de consolidation de sols pour tout
système, de drainages, de travaux de nettoyage (public et industriel), de toitures non métalliques de
bâtiments, de jardinage, d'aménagement paysage, d'élagage, la création et l'entretien dans le sens
large, d'achèvement et de finition des bâtiments, de sablage, nettoyage, ramonage et activités
analogues, le rejointoiement, la pose de chape, pavage, de fondation, coffrage et ferraillage, de
montage ou démontage d’éléments de structures diverses, d'échafaudages en tout genre, le
commerce de détail ou en gros de tous matériaux de construction, la réalisation d'étude
d'aménagement deb lotissements y compris la construction de routes et d'égouts.
Elle a également pour objet la construction et la pose de couverture non métallique, la zinguerie, la
couverture de constructions métalliques, l'installation et l'entretien de chauffage, plomberie et
sanitaire, la fabrication et l’installation de matériels électriques, les travaux de vitrerie, pose de glaces
et miroiteries, l’installation de forces motrices et de téléphonie, la construction de bâtiments, les
travaux de plafonnage, de cimentage et de tout autre enduit, te carrelage mosaïque et de tout autre
revêtement de murs et de sols, tous travaux de menuiserie et de charpenterie, la réparation et
l'entretien de véhicules à moteur, la vente de véhicules et d'accessoires d'occasion, l'aménagement
et entretien de parcs et jardins, y compris les plantations, toutes les sortes de toitures, travaux de
peinture, de réparation, d'entretien aux bâtiments et aux routes, y compris les travaux de plombage,
de zingage, sanitaires, d'étanchement et d'électricité, équipement et entretien des stations de
pompage et d'épuration, la construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des
eaux, cette liste n'est qu’indicative et non exhaustive.
 
En outre, la société pourra accomplir les objets suivants :
    •  Les activités relatives aux empierrements ;
    •  La fourniture, l’installation au sens large de sable, calcaire ;
    •  Les activités relatives à l’installation et la fourniture de graviers ;
    •  Le transport de produits recyclés et issus de carrières.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières sa rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut participer à toutes entreprises et opérations se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou de nature à favoriser la réalisation et le développement de ses
affaires, et notamment s’intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant
en belgique qu'à l'étranger.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
 
    1.  Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré (18.600,00 €) et la réserve légale (1.860,00 €) de la société, ont été convertis de
plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore
libérée du capital (0,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres « apports non appelés »,
en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
 
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles
pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres « apports non appelés ».
 
 
 
    1.  Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, en apportant une modification à son objet.
 
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
 
STATUTS
 
TITRE I : FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET - DUREE
 
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée - SRL.
Elle est dénommée « GIURENZO ».
 
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
 
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
 
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet
La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la coiffure
pour hommes, pour dames et pour enfants, à la création de coiffures et de techniques nouvelles
dans ce domaine, aux activités de visagiste, aux activités de soins du corps, en ce compris
l'exploitation de bancs solaires et les activité de manucure, les activités de parfumerie, les activités
d'institution de beauté, l'achat la vente, l’importation et l'exportation des produits et équipements
relatifs à ces activités.
La société a également pour objet l'exécution des opérations d'agence en douane, de
commissionnaire de’ transport national et international, de commissionnaire affréteur, d'entreposage,
de magasinage et de manutention de marchandises ; l'exécution de prestations de services en
matière de commerce transfrontière, en ce compris celle de mandats de représentation, ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'entreprise de transports de
personnes, de biens, de marchandises, nationaux ou internationaux, tant par route, par fer, par air
que par eau.
La société a pour objet l'entreprise de travaux publics et privés, de construction, de réfection, de
démolition de bâtiments et d'ouvrages d'art, d'étanchéité, de terrassement (creusement, comblement,
nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à
l'explosif, etc..), de préparation de sites pour l'exploitations minière, de rabattement de la nappe
aquifère et drainage des chantiers de constructions, de drainage des terrains agricoles et sylvicoles,
de déblayage des chantiers, de sondages d'essai, les forage, d'essai et les carottages pour la
construction ainsi que pour les études géophysiques,' géologique et similaires, d'exécution de forage
horizontaux pour passage de câbles ou de canalisations, de. Mise en œuvre dans des bâtiments ou
d'autres projets de constructions de matériaux d'isolation thermique, matériaux
d'isolation acoustique et antivibratile, de travaux d'isolation de canalisation de chauffage ou de:
réfrigération, de travaux d’isolation de chambres froides ou d'entrepôts frigorifiques, de travaux
d'installation générale, d'installation d'antenne d'immeubles et paratonnerres, de nettoyage de
bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux, d'autres travaux d'achèvements et de
finition, de nettoyage â la vapeur, te, sablage et les activités analogues appliquées aux parties
extérieures des bâtiments, d'exécution de travaux de; rejointoiement, d'exécution e travaux de
maçonnerie, d'exécution pour les tiers de travaux de levage, de montage et démontage
d'échafaudage et de plates-formes de travail, d'égouttage, pose d'égouts et travaux de dragage, de
curage des cours d'eau, fossé, etc.., de distribution d'eau et de gaz, de pose de câbles et de,
canalisations diverses, les aménagements et les créations de terrains divers, de signalisation
routière, d'aménagement de parcs et jardins, plaines de jeux et de sports, de terrassements, de
construction, installation et entretien des voies ferrées, de travaux de forages, sondages, forages de
puits, de fondations, de battages de pieux et palplanches, de consolidation de sols pour tout
système, de drainages, de travaux de nettoyage (public et industriel), de toitures non métalliques de
bâtiments, de jardinage, d'aménagement paysage, d'élagage, la création et l'entretien dans le sens
large, d'achèvement et de finition des bâtiments, de sablage, nettoyage, ramonage et activités
analogues, le rejointoiement, la pose de chape, pavage, de fondation, coffrage et ferraillage, de
montage ou démontage d’éléments de structures diverses, d'échafaudages en tout genre, le
commerce de détail ou en gros de tous matériaux de construction, la réalisation d'étude
d'aménagement deb lotissements y compris la construction de routes et d'égouts.
Elle a également pour objet la construction et la pose de couverture non métallique, la zinguerie, la
couverture de constructions métalliques, l'installation et l'entretien de chauffage, plomberie et
sanitaire, la fabrication et l’installation de matériels électriques, les travaux de vitrerie, pose de glaces
et miroiteries, l’installation de forces motrices et de téléphonie, la construction de bâtiments, les
travaux de plafonnage, de cimentage et de tout autre enduit, te carrelage mosaïque et de tout autre
revêtement de murs et de sols, tous travaux de menuiserie et de charpenterie, la réparation et
l'entretien de véhicules à moteur, la vente de véhicules et d'accessoires d'occasion, l'aménagement
et entretien de parcs et jardins, y compris les plantations, toutes les sortes de toitures, travaux de
peinture, de réparation, d'entretien aux bâtiments et aux routes, y compris les travaux de plombage,
de zingage, sanitaires, d'étanchement et d'électricité, équipement et entretien des stations de
pompage et d'épuration, la construction de réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation des
eaux, cette liste n'est qu’indicative et non exhaustive.
 
En outre, la société pourra accomplir les objets suivants :
    •  Les activités relatives aux empierrements ;
    •  La fourniture, l’installation au sens large de sable, calcaire ;
    •  Les activités relatives à l’installation et la fourniture de graviers ;
    •  Le transport de produits recyclés et issus de carrières.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières sa rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut participer à toutes entreprises et opérations se rapportant directement ou
indirectement à son objet social ou de nature à favoriser la réalisation et le développement de ses
affaires, et notamment s’intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de
fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant
en belgique qu'à l'étranger.
La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres
sociétés.
 
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, 186 actions ont été émises.
 
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
 
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
 
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
 
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par :
Les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’
article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
 
TITRE III. TITRES
 
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
 
Article 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
 
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
 
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
 
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
 
Chaque administrateur représente seul ou conjointement la société à l'égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
 
Conformément à l’article 5:141 du CSA, une habilitation statutaire est octroyée à l’organe d’
administration qui à le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des
distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant
que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte
reportée ou majoré du bénéfice reporté.
 
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
 
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
 
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier jour ouvrable du
mois de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
 
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
 
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
 
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
 
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
 
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
 
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A cette dernière date, les écritures
sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels
dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
 
Article 21. Répartition – Réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
 
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
 
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
 
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
 
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
 
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
 
    1.  Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateurs non statutaire
pour une durée illimitée :
 
- Monsieur RIZZERI Lorenzo, prénommé, ici présent et qui accepte.
 
Son mandat est rémunéré.
 
    1.  Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 6224 Fleurus, Rue de la
Centenaire n°27.
 
CLOTURE
 
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
 
Pour extrait conforme délivré par le Notaire COSCIA Oreste de résidence à Marchienne-au-Pont.