Ondernemingsnr : 0832156268
Naam
(voluit) : DISTRIHOLD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “DISTRIHOLD”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 9
december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2011 onder
nummer 11000488.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2024,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag  dd. 28 juni 2024 van de heer POLLET Jacques Noel,
wonende te 8680 Koekelare, Provinciebaan 25/B, als statutair bestuurder van de vennootschap, en
van de stopzetting van het mandaat van mevrouw WYTYNCK Adrienne Helena Gaston, wonende te
8680 Koekelare, Provinciebaan 25/000B, als opvolgend statutair bestuurder van de vennootschap.
De vergadering verklaart dit ontslag te aanvaarden en kwijting en décharge te verlenen aan de heer
POLLET Jacques en mevrouw WYTYNCK Adrienne.
Tweede besluit – Wijziging van artikel 10  van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaand besluit, beslist de vergadering met
éénparigheid van stemmen om artikel 10 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Derde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
    •  Aan de nietstatutaire bestuurder de BV “AMAKAR”, met zetel te 8420 De Haan (Wenduine),
Ringlaan 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het
ondernemingsnummer 0508548729, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
    •  Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
getekende verzakingsdocumenten en de statuten.