Ondernemingsnr : 0465918813
Naam
(voluit) : THOLEN GROND- EN AFBRAAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieterrein Kanaal-Noord 1649
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "THOLEN GROND- EN AFBRAAKWERKEN", met zetel te 3960 Bree,
Industrieterrein Kanaal-Noord 1649, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 17
oktober 2023, blijkt:
1./ Eerste besluit - Aanpassing statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2./ Tweede besluit - Schrapping van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negentigduizend zesenvijftig euro
(90.056,00 €), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij negenduizend zesenvijftig euro
(9.056,00 €), hetzij in totaal negenennegentigduizend honderd en twaalf euro (99.112,00 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3./ Derde besluit - Uitkering van eigen middelen ten bedrage van zeventigduizend zesenvijftig euro
(70.056,00 €)
De algemene vergadering besluit tot een uitkering van eigen middelen uit de beschikbare inbrengen
ten bedrage van zeventigduizend zesenvijftig euro (70.056,00 €)  aan te rekenen op de inbrengen
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, gevormd door de kapitaalsverhoging in het
kader van de zogenaamde interne liquidatie overeenkomstig artikel 537 Wetboek der
Inkomstenbelastingen (WIB), welke werd uitgevoerd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor
ondergetekende notaris op 27 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 17 juli 2014 onder nummer 14139062, teneinde de beschikbare eigen vermogensrekening te
brengen van negenennegentigduizend honderd en twaalf euro (99.112,00 €)  op
negenentwintigduizend zesenvijftig euro (29.056,00 €).
Aldus wordt de beschikbare eigen vermogensrekening verminderd door een uitkering aan de
aandeelhouders, voor elk aandeel in gelijke mate.
Deze uitkering wordt integraal toegerekend op de inbreng, zoals hoger vermeld.
4./ Vierde besluit - Machtiging van de bestuurders (voorheen zaakvoerders) tot uitvoering van het
besluit tot uitkering, met behoud van het aantal aandelen; terbeschikkingstelling door de
vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag
De algemene vergadering geeft volmacht aan de bestuurders (voorheen zaakvoerders) tot uitvoering
van het besluit tot voormelde uitkering van de beschikbare inbreng, met behoud van het bestaand
aantal aandelen, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouders door middel van
inboeking op rekening-courant op hun naam te doen of te laten doen van zodra dit door de wet
toegelaten is.
Notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, wijst de aandeelhouders en de bestuurders (voorheen
zaakvoerders) op de verplicht opgelegde solvabiliteits- en liquiditeitstest opgenomen in de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering en de bestuurders verklaren dienaangaande dat de nodige testen werden
uitgevoerd. 
De algemene vergadering stelt bovendien vast overeenkomstig artikel 5:142 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat het netto-actief van deze vennootschap niet negatief is of ten
gevolge van deze uitkering negatief wordt.
De bestuurders stellen bovendien vast dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De bestuurders hebben dit besluit en het besluit van de algemene vergadering verantwoord in een
verslag dat bewaard zal blijven in het dossier van notaris Bart Van Der Meersch, te Bree.
5./ Vijfde besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van het vermogen van de
vennootschap door uitkering uit de beschikbare inbreng.
De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, deze vermindering van
het vermogen vast te stellen.
Vervolgens gaat het bestuursorgaan over tot deze vermindering van het vermogen van de
vennootschap door uitkering uit de beschikbare inbreng ten bedrage van zeventigduizend zesenvijftig
euro (70.056,00 €) door inboeking op rekening-courant op naam van de aandeelhouders, zoals
hoger vermeld.
Aldus bedraagt de beschikbare eigen vermogensrekening van deze vennootschap, na vermindering,
negenentwintigduizend zesenvijftig euro (29.056,00 €) verdeeld in driehonderd drieënveertig (343)
aandelen.
6./ Zesde besluit – Naamswijziging
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “Tholen Grond –en
afbraakwerken” naar “Tholen”.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 1 van de statuten en vervanging
ervan door de bepaling zoals lager vermeld in de nieuwe statuten.
7./ Zevende besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en
“zaakvoerder” te vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en
“bestuurder” en de verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), de datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar. Haar naam wordt gewijzigd overeenkomstig het zesde
besluit.
De algemene vergadering besluit tevens, voor zover nodig, eventuele spellingsfouten in het voorwerp
te corrigeren. Vermits het enkel een correctie van spellingsfouten betreft en geen inhoudelijke
wijziging van het voorwerp inhoudt, is een verslag conform artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen niet noodzakelijk.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM EN RECHTSVORM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “THOLEN”.
2. ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- Onderneming voor graaf- en grondwerken;
- Onderneming voor loonwerken in land- en tuinbouw;
- Onderneming voor ruwbouw- en sloopwerken;
- Onderneming voor vervoer van goederen over de weg, te water en per spoor;
- Het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen;
- Het bouwen en verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de
omvorming, de hernieuwing, de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde
onroerende goederen, parken en beplantingen;
- De studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
- Alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals aller
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen;
- De coördinatie van alle onderaannemingen;
- Het aannemen en uitvoeren van alle metsel –en betonwerken, dakwerken terrassen en patio’s,
timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en metalen spanten, trappen, deuren,
scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer –en tegelwerken, plafonneringwerken
en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties in onderhoudswerken;
- Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit;
- Gevelreinigingswerken;
- Leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen;
- Restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen;
- Waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee –en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering;
- Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
- Onderneming voor alle vormen van bodemsanering;
- Draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden;
- Alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd;
- Het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen;
- Het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen, planten
en recreatieterreinen;
- Wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en onderhouden
van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken zoals bruggen
en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo’s zwembaden, kolenopslagplaatsen, as
kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz, eveneens de rioleringswerken;
- Leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en
pijpen, de leidingen voor water –en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
- Het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken enz.;
- Het aanbrengen van bestrating waaronder het leggen van klinkers en kasseien voor wegen,
terrassen en opritten;
- Het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw
–en installatie materialen;
- Groot -en kleinhandel van bouwmaterialen;
- Het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen.
- Het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk;
- Algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- Schoorsteen –en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en andere
soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten;
- Slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen;
- Voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer -cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips –en staffwerken en ornamenten;
- Het leggen industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren;
- Het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolisctisch karakter op basis
van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen;
- Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-ferro
metalen;
- Het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt –of
met koolwaterstofhoudende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen;
- Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
- Thermische –en geluidsisolatie;
- Het plaatsen van gyprocwanden;
- Vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren;
- Het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen vanonder meer
orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen, fresco’
s, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water - en wind molenmechanismen
- Arduin –en marmerwerken, restauratiewerken;
- Het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en
monumenten;
- Het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen;
- Het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of steen;
- Alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk;
- Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten;
- Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken;
- Het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- Het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout;
- Het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers;
- Het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen van
rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
- Het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen;
- Het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton;
- Alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk;
- Het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van
vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek;
- Metaalconstructies, montage –en demontagewerken buis –en andere soortgelijke constructies;
- Het plaatsen van woon-units;
- Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties;
- Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen;
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood –en zinkwerk, installatie van waterverzachters, het
bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de
herstelling –en onderhoudswerken;
- Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders – brandertechnicus;
- Alle elektriciteitswerken zowel in privé –gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen
van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren, zee –en
luchtwegen;
- Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties enz. ;
- Het aannemen, uitvoeren of doen uitvoeren van alle bouw-, spoor-, grond-, wegen-, waterbouw-,
pijpleiding-, slopings-, riolerings- en saneringswerken in het algemeen, met al wat daartoe behoort of
kan worden gerekend, de hand in en de huur of verhuur van aannemingsmaterialen en
gereedschappen in de ruimste zin van het woord;
- Grondwerken / bouwrijp maken van terreinen / grondverzet (graven, ophogen, egaliseren en
nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet
met behulp van explosieven);
- Infrastructuurwerken;
- Hijs- en hefwerkzaamheden;
- Ondergrondse werken;
- Boringen / persen van leidingen en dergelijke / sonderingen en injecties / peilingen en uitdiepingen /
grondonderzoeken en studies inclusief toepassing van allerlei procédés welke door de
technologische ontwikkeling in verband kunnen worden gebracht met deze activiteiten / proefboren
en nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geologische, geofysische of andere
doeleinden;
- Plaatsen van asfalt / bitumineuze bestrijkingen / industriële vloeren in o.a. beton, kunststof en hars;
- Alle milieu- en saneringswerken;
- Aanleggen en onderhouden van sloten / bermen / zee en waterlopen;
- Aanleggen spoorwegen;
- Lossen schepen;
- Zaagwerken (o.a. in beton);
- Plaatsen van alle soorten ankers;
- Veeg- en reinigingwerken / ledigen van putten, rioleringen en leidingen;
- Asbestverwijderingswerken en de behandeling van asbest onder alle vormen;
- Aanleg pompstations, waterzuiveringen, -bekkens, -distributienetten, vijvers, waterreservoirs,
zwembaden;
- Verlagen van het grondwaterpeil;
- Plaatsen van afsluitingen /omheiningen/ vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- Aanleg van paardenpistes;
- Aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken;
- Aanleg en onderhoud van dammen /dijken / kanalen en andere waterwegen;
- Bouw van sluizen, zwaaikommen, enz.;
- Uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
- Bouwen en verbouwen, onderhoud, uitrusting, inrichting, versiering, omvorming, hernieuwing,
expertises, reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en
beplantingen;
- Aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken, terrassen en patio’s,
timmerwerken;
- Restauratie van monumenten en geklasseerde gebouwen;
- Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
- Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
- Alle aannemingswerken in de bouw / algemene bouwonderneming;
- Vervaardiging en montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting en gebinten
voor de bouw;
- Optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken;
- Renovatiewerken en overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Loonwerken / mestvervoer / maaiwerken / besproeien van gewassen;
- Tuin-, bos-, hof- , akker- en landbouw, en alles wat hiermee verband houdt;
- Bosontginning;
- Oogsten en eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken (ook indien de verpakking voor een beperkte periode de conservering
bevordert), enz.;
- Onderneming voor bestrooiingswerken en sneeuwruimen;
- Laswerken;
- Garagebedrijf;
- Verhuis;
- Verrichten van elke vorm van technisch onderhouds- en herstellingswerken;
- Alle activiteiten met het oog op hergebruik van afvalstoffen;
- Behandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval / inerte afvalstoffen / overig ongesorteerd afval;
- Tijdelijke opslagplaats van grond / grondreiniging / -verbetering / stabilisatie / definitieve
opslagplaats voor gronden uit grondverzetactiviteiten;
- De exploitatie van een betoncentrale; leveren van stortklaar beton en andere met cement en
kalkgemengde producten; fabriceren, en verkopen van betonproducten;
- Uitvoeren van werken, hetzij zelf hetzij door derden, met betrekking tot zandontginning ten behoeve
van de opgezette betoncentrale, het opwaarderen van gronden en de verkoop aan derden;
- Het winnen van delfstoffen en het verhandelen ervan, alsmede het bewerken en verwerken van
delfstoffen;
- Het exploiteren van zand- en grondgroeven, groot- en kleinhandel van allerlei zand- en
grondsoorten;
- Kwaliteitsvol opvullen van groeven en herstructurering van de bestemming bepaald door het
Gewestplan respectievelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen of andere wenselijke bestemmingen;
- Alle activiteiten en handelingen met betrekking tot het opkopen, vervoeren, onderzoeken, opslaan,
verkopen, verwerken en anderszins gebruiken of behandelen, hetzij zelf hetzij door derden, en het
saneren, hetzij zelf hetzij door derden, van grond, zand, slib, puin en alle andere materialen, alsmede
alle activiteiten die hiermee verband kunnen houden;
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen (inclusief fabricatie), cement- en betonproducten,
recuperatieproducten / ijzerwaren / verfmaterialen / meststoffen / vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen en alle materialen die verbanden houden met het voorwerp;
- Handel in grondverzetmachines / transportmiddelen / ander rollend materieel  en hun onderdelen,
en stalling ervan;
- Invoer, groot- en kleinhandel, conditionering en verpakken van organisch bodemverbeterende
materialen, boomschorsen, potgronden, meststoffen en tuinartikelen;
- Verhuur van installaties, uitrusting en materieel;
- Handel in granen, zaden, fourage en stro, tuingereedschap en sproeistoffen;
- Aan- en verkoop van omheiningen en afrasteringen;
- Verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van transportmiddelen en ander rollend materieel,
machines en gereedschappen;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordiging
en als commissionair;
- Groot- en kleinhandel, invoer en uitvoerhandel, huren/verhuren en vervaardiging van alle producten
en materialen die nuttig zijn voor de bovenstaande activiteiten;
- Composteren en handel in tuinmaterialen;
- Op- en overslag, alsmede stockbeheer voor derden / verzekeren van distributiediensten en het
verpakken en conditioneren van goederen en afval;
- Goederenbehandeling voor alle vervoer, omvattende het laden, lossen, controle, wegen, bewaking
en bewaring en verpakken van de goederen;
- Vervoer van alle soorten goederen, nationaal als internationaal / vervoer van vuilnis- en
afvalcontainers naar stort- en/of vernietigingscentra / uitoefenen van activiteiten als
vervoersmakelaar;
- Uitbaten van goederenopslagplaatsen;
- Verhuur en transport van (vuilnis- en afval)containers over de weg, te water en per spoor;
- Alle mogelijke werkzaamheden, diensten en adviezen betreffende logistiek, handling, transport
langs de weg, via de zee en via de lucht door middel van alle mogelijke transportmiddelen en dit
zowel op organisatorisch, administratief, bedrijfseconomisch en juridisch vlak en ieder ander
vakgebied dat met vervoer in verband kan worden gebracht;
- Het leveren van administratieve diensten inzake goederentransport en bevrachting in de ruimste
zin;
- Verzamelen, ophalen, sorteren, verwerken, recycleren en afvoeren van (bouw)afval;
- Recyclage en valorisering van reststoffen uit de bouwsector tot bouwstoffen (secundaire
grondstoffen);
- Verschepen van alle producten;
- Veiligheidscoördinatie;
- Het toezien op bouwwerkzaamheden;
- Verlenen van administratieve prestaties;
- Handelen als technisch raadgever;
- Leveren en installeren van computers en toebehoren;
- Leveren en installeren van software;
- Computerconsultancy (IT)-activiteiten, verlenen van advies over soorten computers (hardware) en
hun configuratie en toepassing van bijbehorende programmatuur (software); handelsbemiddeling,
aan- en verkoop, (ver)huur, aangaan van (sub)licenties enz. van en/of in verband met hard- en
software, analyseren van behoeften en problemen van gebruiker, ontwerpen en programmeren van
computerprogramma’s, beheer van computerfaciliteiten, beheren van en werken met
gegevensverwerkende apparatuur, gegevensverwerking en –opslag, webhosting en aanverwante
activiteiten, samen- en terbeschikkingstelling van databanken, evenals overige diensten op het
gebied van informatietechnologie en computer; helpdesk, (handelsbemiddeling ten behoeve van)
onderhoud en reparatie van kantoormachines, rekenmachines, computers en randapparatuur
(hardware en software);
- Verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische bestuursmandaten,
publicaties, voordrachten, advies en begeleiding inzake bedrijfsbeheer en bedrijfsadministratie,
inzake selectie, recrutering, opleiding en motivatie van personeel, inzake kwaliteitsbevorderende
maatregelen naar personeel, werkgevers en cliënteel toe, inzake organisatie en structurering van
verkoopsorganisaties, inzake de studie en planning van publiciteitsbudgetten;
- Beheer, aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot vermelde activiteiten.
Voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als residentiële, sport –en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector:
a) Uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b) Te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de techniekers
nodig voor hun werking en hun uitbating.
c) Te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. Dit alles in de ruimste zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in
consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkwaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking
van het voorwerp  vergemakkelijken. Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare
behoeve als ten behoeve van derden, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen, solidariteit,
ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle anderen waarborgen geven en
nemen. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke en
commerciële aard, roerende, onroerende industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp. De vennootschap kan ook
de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen. De vennootschap
mag in alle plaatsen van binnen en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,
verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook,
oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
4. DUUR:       
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd drieënveertig (343) aandelen op naam
uitgegeven, genummerd van één (1) tot en met driehonderd drieënveertig (343).
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen ieder individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op het adres van
de vennootschap, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien er splitsing is van het eigendomsrecht tussen vruchtgebruik en blote eigendom, wordt het
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dan
wel een andersluidende statutaire bepaling is een wijziging alleen dan aangenomen wanneer zij drie
vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
9. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8./ Achtste besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur, als volgt:
a) De heer THOLEN Jacobus Joannes, geboren te Neerpelt op 28 maart 1954, wonende te 3950
Bocholt, Watermolenweg 4, die aanvaardt;
b) De heer THOLEN Johan, geboren te Bree op 2 maart 1979, wonende te 3950 Bocholt,
Jennenstraat 14, die aanvaardt;
c) De heer THOLEN Geert, geboren te Bree op 9 juli 1985, wonende te 3670 Oudsbergen,
Kerkstraat 30/A000, die aanvaardt.
Voor zover als nodig besluit de algemene vergadering om mevrouw GIJSEN Maria Hendrik Jacob
Hubert, geboren te Rotem op 8 januari 1956, wonende te 3950 Bocholt, Watermolenweg 4, die werd
benoemd tot opvolgende statutair bestuurder (voorheen opvolgend statutair zaakvoerder) bij
beslissing van de buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd
verleden voor ondergetekende notaris op 30 november 2009, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 18 december 2009 onder nummer 09179011, tevens ontslag te geven uit
haar functie als opvolgend statutair bestuurder (voorheen opvolgend statutair zaakvoerder).
9./ Negende besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te: 3960 Bree,
Industrieterrein Kanaal-Noord 1649.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.