Ondernemingsnr : 0454 802 217
Naam
VISIE PLUS	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 225
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming-Zetelwijziging
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30/08/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De enige aandeelhouder oefent de bevoegdheden van de algemene vergadering uit en neemt de
volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, hetgeen bij
deze wordt neergelegd in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
( ... )
2. Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Michel VAN DEN MEERSSCHAUT als
bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en beslist dit ontslag te aanvaarden. De
vergadering geeft de bestuurder kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
3. Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de BV VISIE HOLDING, met zetel te 1700 Dilbeek,
Ninoofsesteenweg 225, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer
0726.935.123, vast vertegenwoordigd door de heer Gert VERHULST, als bestuurder van de Vennootschap,
met onmiddellijke ingang, en beslist dit ontslag te aanvaarden. De vergadering geeft de bestuurder kwijting
voor het door hem gevoerde beleid.
4. Vierde besluit
De vergadering beslist op heden de BV VISIE HOLDING, met zetel te 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg
225, ingeschreven in het RPR te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0726.935.123, vast
vertegenwoordigd door de heer Wout MESKENS, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, voor
een termijn van 6 jaar, met ingang van heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2030, die de
jaarrekening over het boekjaar 2029 zal goedkeuren.
De heer Wout MESKENS is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BV VISIE HOLDING te
aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
5. Vijfde besluit
De vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve
daartoe de Vennootschap	te	formaliteiten	te vertegenwoordigen, bij het	verzekeren, en
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 30/08/2024
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De enige bestuurder stelt vast dat hij bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de agenda.
Bijgevolg vat de enige bestuurder de agenda aan en neemt hij, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 2 van de statuten beslist de bestuurder om de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap met ingang van heden te verplaatsen:
- van: 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 225
- naar: 1652 Beersel, Brusselsesteenweg 25
2. Tweede besluit
De bestuurder beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9320
Erembodegem, Hekelgemstraat 121, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve
te verzekeren, en daartoe	de	formaliteiten	Vennootschap te vertegenwoordigen, bij het
Rechtspersonenregister en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit
besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
-Getekend: de heer Wout MESKENS, voor BV VISIE HOLDING, bestuurder
-Bijlage: uittreksel uit de notulen van de BAV en RVB de dato 30/08/2024