Ondernemingsnr 0807.665.352
Naam
COCOON BUILD	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 13
2250 Olen
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van de besloten vennootschap "CAMS-
VERWIMP" en van de cooperatieve vennootschap "STEP IN" -
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 22 december 2022,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 30 december 2022, Register OBA (5);
Boek 0 Blad 0 Vak 29867, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, dat de:
de	van de	aandeelhouders	van	ibuitengewone algemene vergadering van	besloten:
ivennootschap "COCOON BUILD" besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
1 .- Verslagen en voorafgaande verklaringen
:1.1. Fusievoorstel
Het bestuursorgaan van de besloten vennootschap "COCOON BUILD", overnemende vennootschap!
en de bestuursorganen van de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP" en de cooperatieve;
vennootschap "STEP IN", overgenomen vennootschappen, hebben een fusievoorstel opgemaakt!
overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten het fusievoorstel goed te keuren.
1.2.a) Verslag van het bestuursorgaan
;De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het opstellen!
door het bestuursorgaan van een omstandig schriftelijk verslag omtrent voormeld fusievoorstel!
overeenkomstig artikel 12:25 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
1.2.b) Verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten afstand te doen van het opstellen!
door de bedrijfsrevisor van een schriftelijk verslag over het voormeld fusievoorstel overeenkomstig:
artikel 12:26 §1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
1.2.c) Belangrijke vermogenswijziging
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen, overeenkomstig artikel 12:27 in fine van het!
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besloten afstand te doen van mededeling van elke,
belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen van de bij de fusie
betrokken vennootschappen heeft voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het
fusievoorstel en heden.
1.3. Verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura door
de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP" en de cooperatieve vennootschap "STEP IN" (art.
5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten de voorzitter te ontslaan van het
voorlezen van de hierna vermelde verslagen opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
A. Verslag van de bedrijfsrevisor, de commanditaire vennootschap "MIA DEPLANCKE
BEDRIJFSREVISOREN & C°", met zetel te 8530 Harelbeke, Gentsesteenweg, 46, vertegenwoordigd
door mevrouw Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, de dato 19 december 2022, over de beschrijving van
de inbreng in natura, de toegepaste schattingswijzen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
B. Verslag van het bestuursorgaan de dato 20 december 2022, houdende een uiteenzetting waarom
zowel de inbreng in natura als de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen van belang zijn
voor de vennootschap.
Alle aandeelhouders erkennen een afschrift van voormelde verslagen te hebben ontvangen, er
kennis van te hebben genomen en deze goed te keuren.
Verslag van de bedrijfsrevisor
Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2022 besluit met de volgende bewoordingen:
"VII. BESLUIT
Overeenkomstig het artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan
de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders van 22 december 2022, verslag uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor inzake de vooropgestelde bijkomende inbreng in
natura ingevolge de Fusie door overneming van de BV "CAMS VERWIMP" en de CV "STEP IN",
waarvoor wij aangesteld werden op datum van 6 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van de inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.
Wij hebben onze controle uitgevoerd inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, de
weerhouden waarderingsmethode en de toegepaste waardering, zoals beschreven en opgenomen in
het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de BV "COCOON BUILD" en het fusievoorstel van
de BV "CAMS VERWIMP" en de CV "STEP IN", die zijn opgesteld onder de verantwoordelijkheid van
de respectievelijke bestuursorganen en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden.
Ondergetekende kan bij het beëindigen van haar controlewerkzaamheden oordelen dat:
1. de inbreng in natura naar aanleiding van de bijkomende inbreng in natura van BV "COCOON
BUILD" bestaat uit alle activa- en passiva bestanddelen van de BV "CAMS VERWIMP" en de CV "STEP
IN", zoals omschreven in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, voor een totale waarde van
777.954,31 Euro, zijnde respectievelijk 288.446,65 Euro BV "CAMS VERWIMP" en 488.507,66 Euro
CV "STEP IN" ;
2. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, met uitzondering van de inbrengwaarde, gelet op de
continuïteitsgedachte bij fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, opgenomen in het
Wetboek van vennootschappen & verenigingen (artikel 12:5 WVV) enerzijds en het boekhoudrecht
(artikel 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV) anderzijds.
Het bestuursorgaan van de inbreng genietende vennootschap verantwoordelijk is voor het
uitéénzetten van het belang van de inbreng voor de vennootschap, voor de beschrijving en
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding van de inbreng in natura;
3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. de voor de inbreng in natura door de inbrengende partij weerhouden methode van waardering
tegen boekwaarde, gelet op het feit dat het een Fusie door overneming betreft, verantwoord is, zijn
de voorgestelde inbrengwaarden niet overdreven en economisch verantwoord.
De waarden van de inbreng waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en
de fractiewaarde van de tegen inbreng in natura nieuw uit te geven aandelen, zodat de inbreng in
natura niet overgewaardeerd is;
5. In ruil voor de inbreng in natura zullen 983 nieuwe aandelen "COCOON BUILD" worden uitgegeven,
zijnde 366 aandelen in ruil voor de over te nemen BV "CAMS VERWIMP" en 617 aandelen in ruil voor
de over te nemen vennootschap CV "STEP IN".
Vermits de fusie door overneming gebeurt door de aandeelhouders van de overnemende
vennootschap, "COCOON BUILD" BV, die tevens dezelfde aandeelhouders met dezelfde
aandelenverhouding zijn als deze van de overgenomen vennootschappen, "CAMS·VERWIMP" BV en
"STEP IN" CV zijn, is de toegepaste methode van waardering met betrekking tot de ruilverhouding
aan de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen van de bij de fusie betrokken
vennootschappen, overeenkomstig het KB van 29 april 2019 ter uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de algemeen aanvaarde waarderingsmethode.
Het feit dat de ruilverhouding is gebeurd tegen de boekwaarde van het eigen vermogen van de
bij de fusie betrokken vennootschappen, "COCOON BUILD" BV, "CAMS VERWIMP" BV en "STEP IN"
CV, vormt geen benadeling ten opzichte van derden, gezien de ruilverhouding een interne
aangelegenheid van de aandeelhouders betreft.
De nieuwe aandelen "COCOON BUILD" zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de BV
"CAMS VERWIMP" en de CV "STEP IN" als volgt :
· M.b.t. de over te nemen vennootschap "CAMS VERWIMP" BV :
250 aandelen van de over te nemen vennootschap, gehouden door mevrouw Cams Caroline,
mevrouw Cams Liesbeth en mevrouw Cams Michèle worden ingeruild voor (afgerond) 366
aandelen van de overnemende vennootschap.
· M.b.t. de over te nemen vennootschap "STEP IN" CV:
710 aandelen van de over te nemen vennootschap, gehouden door mevrouw Cams Caroline,
mevrouw Cams Liesbeth en mevrouw Cams Michèle worden ingeruild voor (afgerond) 617
aandelen van de overnemende vennootschap.
Er wordt geen enkele andere vergoeding en/of bijzonder voordeel voorzien en/of toegekend.
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, kunnen wij concluderen dat : niets onder onze aandacht is
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Ondergetekende wil er aan herinneren dat haar opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV er
niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch
over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch
over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Ondergetekende wil tenslotte melding maken van het feit dat deze inbreng in natura naar aanleiding
van de bijkomende inbreng in de BV "COCOON BUILD" wordt verricht in het kader van de Fusie door
overneming van de BV "CAMS VERWIMP" en de CV "STEP IN" gebruik makend van artikel 12:2
Wetboek van vennootschappen & verenigingen en enkel kan worden aangewend door de
Buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die over de Fusie door overneming
moet beslissen.
Harelbeke, 19 december 2022
(getekend)
MIA DEPLANCKE, BEDRIJFSREVISOREN & C° COMMV (B01181)
VERTEGENWOORDIGD DOOR
MIA DEPLANCKE"
2 .- Besluit van de overgenomen vennootschap
De buitengewone algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen, de besloten
vennootschap "CAMS-VERWIMP" en de cooperatieve vennootschap "STEP IN", hebben elk bij akte
heden voorafgaandelijk aan deze verleden voor ondergetekende notaris besloten tot hun ontbinding
zonder vereffening en tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen door de besloten vennootschap "COCOON BUILD", volgens het
fusievoorstel waarvan hierboven sprake.
TWEEDE BESLUIT : Fusie
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen, overeenkomstig het fusievoorstel, besloten
tot fusie door overneming overeenkomstig artikel 12:2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door de besloten vennootschap "COCOON BUILD" van de besloten vennootschap
"CAMS-VERWIMP" met zetel te 2250 Olen, Stationsstraat, 13B, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout -
Ondernemingsnummer 0426.735.563 én de coöperatieve vennootschap "STEP IN" met zetel te 2250
Olen, Stationsstraat, 9, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout - Ondernemingsnummer 0442.860.230,
door overdracht door deze laatsten ingevolge hun ontbinding zonder vereffening, van de
algeheelheid van de activa en passiva van hun respectievelijk vermogen, niets uitgezonderd noch
voorbehouden, op basis van een financiële toestand afgesloten op 30 juni 2022. Alle handelingen
verricht sinds 1 juli 2022 door de overgenomen vennootschappen worden vanuit boekhoudkundig
standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, mits het betalen
door deze laatste van het hele passief van de overgenomen vennootschappen, het uitvoeren van al
hun verbintenissen, het dragen en betalen van alle kosten, belastingen en lasten hoegenaamd ook,
die zouden kunnen voortvloeien uit de fusie en het vrijwaren tegen alle vorderingen.
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten dat deze overdracht zal vergoed
worden als volgt:
*door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de besloten
vennootschap "CAMS-VERWIMP", van driehonderdzesenzestig (366) nieuwe aandelen zonder
vermelding van waarde, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap;
*door toekenning aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, de coöperatieve
vennootschap "STEP IN", van zeshonderdzeventien (617) nieuwe aandelen zonder vermelding van
waarde, volledig volgestort, van de overnemende vennootschap;
Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde soort zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen
genieten als de bestaande aandelen van de overnemende vennootschap.
DERDE BESLUIT : Verhoging van het eigen vermogen
A. Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap, de
besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP", heeft de vergadering met algemeenheid van stemmen
besloten tot de verhoging van het eigen vermogen met achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) om het eigen vermogen te brengen van zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) tot
zeshonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 618.600,00) door creatie en uitgifte van
driehonderdzesenzestig (366) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, van
dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst
zullen delen vanaf 1 juli 2022.
De nieuwe volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap, de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP", in verhouding van een
komma vier zes vier (1,464) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1)
aandeel van de overgenomen vennootschap.
B. Ter vergoeding van de overdracht van het vermogen (omvattende o.a. een onroerend goed) van
de overgenomen vennootschap, de coöperatieve vennootschap "STEP IN", heeft de vergadering met
algemeenheid van stemmen besloten tot de verhoging van het eigen vermogen met
vierhonderdentienduizend euro (€ 410.000,00) om het eigen vermogen te brengen van
zeshonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 618.600,00) tot een miljoen achtentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 1.028.600,00) door creatie en uitgifte van zeshonderdzeventien (617) nieuwe
aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde
voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 1 juli 2022.
De nieuwe volledig volgestorte aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap, de coöperatieve vennootschap "STEP IN", in verhouding van nul
komma acht zes negen (0,869) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap voor één (1)
aandeel van de overgenomen vennootschap.	.
C. De vergadering heeft bijgevolg vastgesteld dat het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de
overnemende vennootschap werkelijk werd verhoogd tot één miljoen achtentwintigduizend
(€ 1.028.600,00)	duizend	zeshonderd	.en vertegenwoordigd	wordt	door	euro
vijfhonderddrieëntachtig (1.583) aandelen op naam zonder vermelding van waarde die elk een gelijk
deel van het eigen vermogen vertegenwoordigen.
Vervolgens heeft de algemene vergadering bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg
worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering en
tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT : Statutenwijziging
A. De vergadering heeft in het kader van de fusie en overeenkomstig artikel 12:32 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen besloten de statuten betreffende het voorwerp (uitbreiding)
en de aandelen overeenkomstig voorgaande besluiten te wijzigen.
Het voorwerp van de vennootschap wordt uitgebreid door inlassing van volgende tekst aan het
huidig voorwerp van de vennootschap:
"- Het aankopen, verwerken, fabriceren, verkopen zowel in het groot als in het klein van alle beton-
en bouwmaterialen en aanverwante producten, alle daarmee verwant zijnde groot- en kleinhandel;
- Groot en kleinhandel in sportkledij, hobbyartikelen, speelgoed en vrijetijdskleding;
- Kleinhandel in boeken en tijdschriften, papierwaren en kantoorbehoeften, dagbladen
materieel, muziekinstrumenten	modepatrones,	kantoormachines	en	en fonoplaten,
muziekinstrumenten, penhouders, mercerieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek dinanderie en
sierijzerwerk, snijgereedschap, radioelektrisch materieel, schoonheidsproducten en toiletartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen;"
B. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (uittreksel).
Vorm - Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «COCOON BUILD». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
- Management, advies en consultancy inzake bouwmaterialen, bouwen, ...;
- Het aankopen, verwerken, fabriceren, verkopen zowel in het groot als in het klein van alle beton-
en bouwmaterialen en aanverwante producten, alle daarmee verwant zijnde groot- en kleinhandel;
- Groot en kleinhandel in sportkledij, hobbyartikelen, speelgoed en vrijetijdskleding;
- Kleinhandel in boeken en tijdschriften, papierwaren en kantoorbehoeften, dagbladen
modepatrones,	kantoormachines en materieel, muziekinstrumenten	en fonoplaten,
muziekinstrumenten, penhouders, mercerieartikelen, sierglaswerk, sierkeramiek dinanderie en
sierijzerwerk, snijgereedschap, radioelektrisch materieel, schoonheidsproducten en toiletartikelen,
snuisterijen en fantasieartikelen;
- Uitvoeren van mandaten in andere vennootschappen : zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar.
in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam :
1 .- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
2 .- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3 .- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of
op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende
en onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderddrieentachtig (1.583) aandelen
uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op twintig juni, om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan
zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- . de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.'
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT : Vaststellingen
De aanwezige bestuurders van de overnemende vennootschap en de aanwezige bestuurders van de
overgenomen vennootschappen en alle leden van de algemene vergadering hebben ondergetekende
notaris verzocht vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende besluiten genomen in de
betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken
en dat bijgevolg :
- de besloten vennootschap "CAMS-VERWIMP" en de coöperatieve vennootschap "STEP IN" hebben
opgehouden te bestaan;
- de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen aandeelhouders zijn geworden van de
overnemende vennootschap;
- het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva, van de besloten vennootschap "CAMS-
VERWIMP" en de coöperatieve vennootschap "STEP IN" werden overgedragen naar de besloten
vennootschap "COCOON BUILD";
- de verhoging van het eigen vermogen voorzien in het derde besluit, voltrokken is en dat het eigen
vermogen werkelijk werd gebracht op een miljoen achtentwintigduizend zeshonderd euro
(€ 1.028.600,00) en vertegenwoordigd is door duizend vijfhonderddrieëntachtig (1.583) aandelen
zonder vermelding van waarde.
- de statutaire wijzigingen die het voorwerp uitmaakten van het vierde besluit definitief geworden
zijn.
ZESDE BESLUIT : Machten
De algemene vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten alle machten toe te
kennen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de besluiten genomen omtrent de
voorafgaande punten en voor het vervullen van de verdere formaliteiten bij de fusie.
ZEVENDE BESLUIT: Adres zetel
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2250 Olen,
Stationsstraat, 13B.
ACHTSTE BESLUIT : Bevestiging benoeming bestuurders
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder'
van een besloten vennootschap vervangen wordt door 'bestuurder'.
De vergadering heeft daarop besloten de huidige bestuurders, zijnde:
a) ·Mevrouw CAMS Caroline, geboren te Herentals op 30 juni 1974, wonende te 2250 Olen,
Stationsstraat 97;
b) Mevrouw CAMS Michèle, geboren te Herentals op 2 april 1970, wonende te 2250 Olen,
Stationsstraat 13 C;
voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurders van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
NEGENDE BESLUIT : Volmacht
De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen besloten bijzondere volmacht te verlenen
aan de NV "Optifisk" te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 27, vertegenwoordigd door de VOF "ROB
DAEMS" vast vertegenwoordigd door de heer Daems Rob, of elke andere door hem aangewezen
persoon, als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde de inschrijving bij deze diensten te wijzigen, te verbeteren of te
schrappen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte fusie door overneming, verslagen van het
bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris