Ondernemingsnr : 0400 793 706
Naam
(voluit) : Het Anker
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 24 december 2024 blijkt het volgende:
1.Ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de
Vennootschap:
-de heer William Leclef, met ingang vanaf 24 december 2024 om 14 uur;
-BNP Paribas Fortis Private Equity Management NV, vast vertegenwoordigd door Sven Vermeulen, met
ingang vanaf 24 december 2024 om 14 uur en
-de heer Charles Leclef, met ingang vanaf 15 januari 2025;
2.Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap met ingang vanaf 24 december 2024:
-B-Bestuurder: RICAREL NV, met zetel te Krankenstraat 6, 2800 Mechelen, en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0450.204.615 (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen)
met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain De Laet.
-A-Bestuurder: de heer Jean De Laet.
-A-Bestuurder: de heer Alexandre De Laet.
Het mandaat van de bestuurders heeft een duurtijd van zes jaar en zal eindigen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2030.
Volmacht	3.
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Frederik Meuwissen, Aline
Gesquiere, Elise Depuydt en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om deze besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van 24 december 2024 blijkt het volgende:
1.Ontslag gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Wiliam Leclef als gedelegeerd bestuurder
L.van_de Vennootschap.met. ingang vanaf 24 december 2024 om 14 JUIL.
2.Benoeming gedelegeerd bestuurder
De Raad van Bestuur besluit om RICAREL NV, met zetel te Krankenstraat 6, 2800 Mechelen, en
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0450.204.615 (RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen) met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain De Laet te benoemen als gedelegeerd
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 24 december 2024.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal eindigen zodra het mandaat van de gedelegeerd
bestuurder als bestuurder eindigt.
3.	Volmacht
De Raad van Bestuur besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Frederik Meuwissen, Aline
Gesquiere, Elise Depuydt en/of iedere andere advocaat en medewerker van de advocatenvennootschap
Monard Law BV, met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer
0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen
om deze besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve
formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
Elise Depuydt,
Volmachthouder