N° d'entreprise :
0685844834
Dénomination :
(en entier) :
TLRS 1898
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Place des Combattants, Rhisnes 1
5080 La Bruyère
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
« TLRS 1898 »
Société privée à responsabilité limitée
Place des Combattants 1
5080 Rhisnes
Ressort du tribunal de Commerce de Liège division de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) 0685.844.834
 
REDUCTION DU CAPITAL PAR REMBOURSEMENT
MODIFICATION DE L’OBJET SOCIAL
MODIFICATION DES STATUTS
 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT.
Le trente novembre.
Devant Nous, Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, membre de
l’association « Louis JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés » à
5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
En l'Etude,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « TLRS 1898 », ayant son siège social à 5080 Rhisnes, Place des Combattants 1, dans le
ressort du tribunal de Commerce de Liège division de Namur et immatriculée à la BCE sous le
numéro 0685.844.834.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné, le douze décembre deux mille
dix-sept, publié aux annexes du Moniteur belge du quatorze décembre deux mille dix-sept, sous le
numéro 2017-12-14 / 0328305.
Dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
 
Bureau
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Axel TASIAUX, ci-
après plus amplement dénommé.
 
Composition de l’assemblée
Sont présents ou représentés, les associés ci-après désignés, possédant ensemble l'intégralité des
parts sociales, à savoir:
- Monsieur HUBIN Olivier Gérard Marie Georges, né à Liège le dix-sept avril mil neuf cent soixante-
sept, époux de Madame Sophie MARECHAL, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du Catty 31A, lequel
déclare être propriétaire de deux cent trente-huit (238) parts.
Ici représenté par Monsieur Axel TASIAUX, domicilié à 5080 Rhisnes, Place des Combattants 1, aux
termes d’une procuration sous seing privé du quatorze novembre deux mille dix-huit, versée au
dossier.
- La Société Privée à Responsabilité Limitée Philomène Management, ayant son siège social à
Volet B
5080 Rhisnes, Place des Combattants 1, numéro BCE 0826.859.969, laquelle déclare être
propriétaire de mille quatre cent trente-six (1.436) parts, ici représentée par son gérant Monsieur
Axel TASIAUX, domicilié à 5080 Rhisnes, Place des Combattants 1.
Soit ensemble : mille six cent septante-quatre (1.674) parts sociales, soit l'intégralité du capital social.
En conséquence, la comparution devant nous, notaire est arrêtée ainsi qu'il précède.
 
Monsieur Axel TASIAUX, précité, déclare comparaître en qualité de gérant de la société.
 
Exposé
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La présente assemblée a pour ordre du jour:
1° Réduction du capital social à concurrence d'une somme de deux cent trente mille euros (230.000
EUR) pour le ramener de sept cent six mille dix euros (706.010 EUR) à quatre cent septante-six mille
dix euros (476.010 EUR), par voie de remboursement à chacune des parts sociales sans mention de
valeur nominale existantes d'une somme de cent trente-sept euros et trente-neuf cents (137,39
EUR), plus décimales additionnelles.
Le remboursement décidé par l'assemblée ne sera effectué qu'en respectant les conditions et délai
prévus par l’article 317 du Code des sociétés.
 
2° Modification en conséquence de l'article cinq des statuts.
 
3° Rapport du gérant sur la proposition de modification de l’objet social établi sur base de l'article 287
du Code des sociétés ; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la
société arrêté à moins de trois mois, soit au trente septembre deux mille dix-huit.
Modification de l’objet social.
 
4° Pouvoirs à conférer au gérant, notamment en vue de prendre les mesures nécessaires au
remboursement qui sera décidé par l'assemblée et à la coordination des statuts.
 
II. Il résulte de la liste de présence qui précède que l'intégralité des parts sociales est valablement
représentée à la présente assemblée. En outre, l'ensemble des gérants de la société sont également
ici présents ou représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation et que l'assemblée
est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour.
 
III. Il n'existe pas de titres non représentatifs du capital.
 
IV. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts; chaque part sociale donnant droit à une voix.
 
Constatation de la validité de l'assemblée
Cet exposé étant vérifié et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci se déclare valablement constituée
et apte à délibérer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.
 
Résolutions
Après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune
d'elles, les résolutions suivantes:
 
1° Réduction du capital
L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'une somme de deux cent
trente mille euros (230.000 EUR) pour le ramener de sept cent six mille dix euros (706.010 EUR) à
quatre cent septante-six mille dix euros (476.010 EUR), par voie de remboursement à chacune des
mille six cent septante-quatre (1.674) parts sans mention de valeur nominale existantes d'une
somme de cent trente-sept euros et trente-neuf cents (137,39 EUR), plus décimales additionnelles.
L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi
décidé ne sera effectué que dans les conditions et délai prévus par l’article 317 du Code des
sociétés.
 
Vote La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
2° Modification de l'article cinq des statuts en conséquence
En conséquence de la résolution actée ci-avant, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des
statuts comme suit :
Volet B
Article cinq : remplacement du texte de cet article par le suivant:
« Le capital social est fixé à la somme de quatre cent septante-six mille dix euros (476.010 EUR),
divisé en mille six cent septante-quatre (1.674) parts sociales sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/mille six cent septante-quatrième (1/1.674ième) du capital social. Ces parts
ont été entièrement souscrites et libérées intégralement lors de la constitution de la société ».
 
Vote La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
3° Rapport du gérant - Modification de l’objet social
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture à l'assemblée du
rapport du gérant établi en date du vingt et un novembre deux mille dix-huit sur base de l'article 287
du Code des sociétés, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive arrêtée au
trente septembre deux mille dix-huit.
Les associés reconnaissent avoir reçu un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ce rapport sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-
verbal, au greffe du tribunal de commerce de Namur.
L'assemblée décide de modifier l’article trois « ARTICLE TROIS – OBJET » comme suit (la
modification apparait ci-dessous en gras, par souci de visibilité) :
« ARTICLE TROIS - OBJET
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de
tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :
1) Le conseil, la consultance et la prestation de services en matière de gestion, d’organisation, de
management, de marketing, d’informatique, de politique commerciale ou autre dans tous les secteurs
d’activités auprès de sociétés de toutes natures ou de personnes physiques. Elle peut effectuer ses
missions par prise de mandats de gestion ou d’administration, par facturation de prestations de
services, par la signature de contrats de management ou par tout autre moyen qu’elle jugera
approprié.
2) Effectuer la représentation, la promotion et l’intervention en tant qu’intermédiaire commercial.
3) La publicité, le marketing, la création d’événements, le sponsoring et tous types de services liés
aux relations publiques.
4) Effectuer l’organisation et la délivrance de séminaires, stages de formation, et de cours individuels
ou de groupes.
5) L’acquisition, la diffusion, la production, la vente, la gestion, l’exploitation, l’édition, la fabrication, la
publication, sous toutes leurs formes de tous matériels, œuvres ou créations d’ordre littéraire,
audiovisuel, artistique, technique, didactique ou de quelque autre nature que ce soit, de droits
afférents à de telles œuvres, et ce par tous moyens matériels et procédés techniques actuels ou
futurs.
6) Le dépôt, l’acquisition et la cession de tous droits, licences, brevets ou marques.
7) Effectuer tous placements en valeurs mobilières et immobilières ; s’intéresser par voie d’
association, d’apport ou de fusion, de souscription, de participation, d’intervention financière ou
autrement, dans toutes sociétés ou entreprises, associations, groupements belges ou étrangers,
existants ou à créer, et conférer toute sureté pour compte de tiers. Elle pourra acquérir, détenir et
gérer un patrimoine de valeurs mobiliers et immobiliers, matières premières et devises étrangères à
titre permanent ou provisoire. Elle pourra exercer des mandats d’administration, de gérance et de
liquidation de toutes sociétés et consentir tout prêt à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque
durée que ce soit, ou fournir caution pour ces sociétés.
8) La fabrication et la vente, en gros, semi gros et détail, de produits de boulangerie et pâtisserie,
glaces de consommation, boissons, produits de la confiserie, pralines et tous produits d’alimentation
en général ;
9) Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, y compris la construction ou la rénovation, se rapportant
directement ou indirectement à son objet.
10) La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant
un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le
développement de son objet.
11) La société peut s’approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous
biens meubles ou immeubles, d’exploitation, fonds de commerce, d’équipement, brevets, marques
ou licences, et d’une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles
ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de
nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l’exploitation de tous
droits intellectuels et de propriétés industrielles ou commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d’
investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l’objet
social de la société.
Volet B
12) L’accomplissement de toutes opérations liées à la gestion forestière ou agricole.
13) La réalisation de son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour son
compte ou pour le compte d’autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
14) Elle pourra accomplir son objet tant en Belgique qu’à l’étranger, en son propre nom et pour son
propre compte et/ou au nom et pour compte de tiers.
Au cas où l’exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne l’exercice de ces activités à la
réalisation de ces conditions ».
 
4° Pouvoirs au gérant
L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises comme
actées ci-avant, et en particulier les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé
par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci
et procéder à la coordination des statuts.
 
Vote La présente résolution est adoptée à l’unanimité des voix.