Ondernemingsnummer :
0715994117
Benaming :
(voluit) :
Thaumas
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het jaar tweeduizend negentien.
Op vierentwintig juni.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Thaumas", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. KAPITAALVERHOGING IN CASH:
EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met 246.855.750,00 euro, om
het te brengen van 61.500,00 euro op 246.917.250,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 40.139.147 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van 6,15 euro (afgerond) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort
worden ten belope van 100%.
(...)
III. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE71 0910 2210 0669 op naam van de
Vennootschap bij Belfius, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 24 juni
2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
B. UITGIFTE WINSTBEWIJZEN:
ZESDE BESLISSING: Uitgifte winstbewijzen.
De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 18.175.000 winstbewijzen, welke deel
uitmaken van het eigen vermogen, doch het maatschappelijk kapitaal sensu stricto niet
vertegenwoordigen, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in de nieuwe tekst van
statuten die zal worden aangenomen door onderhavige vergadering.
De winstbewijzen worden uitgegeven als vergoeding voor inbrengen in geld ten belope van
18.175.000,00 euro.
(...)
Luik B
Als vergoeding voor de voormelde inbrengen in natura zal de Vennootschap 18.175.000 nieuwe
winstbewijzen uitgeven.
(...)
C. DIVERSE STATUTENWIJZIGING:
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Creatie klassen van aandelen en toewijzing bestaande aandelen aan een
klasse.
I. Creatie klassen van aandelen:
In navolging van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het
Wetboek van vennootschappen beslist de vergadering drie klassen van aandelen te creëren, zijnde
Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met i) de beslissing tot kapitaalverhoging, ii) de uitgifte van
winstbewijzen en iii) de huidige situatie van de Vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"Thaumas".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.
(...)
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam :
1. De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het
verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen die zich direct of
indirect bezig houden met logistiek, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut
hebben.
2. Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening
van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig
aan de activiteiten van de vennootschap. Deze diensten kunnen geleverd worden op contractuele of
statutaire basis en in de hoedanigheid van externe adviseur of van orgaan.
3. De aankoop, de verkoop, de ontwikkeling, de verwezenlijking van onroerende goederen, het
verwerven en de overdracht van opties of andere onroerende rechten.
4. Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan alle
verbonden vennootschappen of aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals
alle verbintenissen van diezelfde vennootschappen garanderen.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die haar bedrijf op rechtstreekse of onrechtstreekse
wijze uitbreiden of bevorderen. Zij kan alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs indien
deze geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot
het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 246.917.250,00 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 40.149.147 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder een gelijk deel (1/40.149.147e) van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste negen leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
Luik B
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd als volgt:
- vijf (5) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de Klasse A Aandelen
(hierna: "A-Bestuurder" of "A-Bestuurders");
- twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de Klasse B Aandelen
(hierna: "B-Bestuurder" of "B-Bestuurders");
- twee (2) bestuurders worden benoemd op voordracht van de houders van de Klasse C Aandelen
(hierna: "C-Bestuurder" of "C-Bestuurders").
15.5 De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval een bestuurder ontslag neemt, ontslagen wordt, of zijn mandaat onverwacht openvalt voor
enige reden dan ook, zal de vervangende bestuurder gekozen worden op voordracht van de houders
van aandelen van die klasse die de bestuurder van wie het mandaat is opengevallen had voorgesteld
overeenkomstig artikel 15.4 van deze statuten. De vervangende bestuurder zal zo snel mogelijk
benoemd worden door de algemene vergadering van aandeelhouders. Totdat een vervangende
bestuurder benoemd is zal de bestuurder die vervangen wordt in functie blijven tot de datum dat hij
vervangen wordt, tenzij zulke bestuurder vervangen werd met onmiddellijke ingang of overleden is.
Indien de Aandeelhouder die het recht heeft om een dergelijke vervangende bestuurder voor te
stellen, geen vervangende bestuurder voorstelt binnen tien (10) dagen (andere dan een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag in België, Luxemburg of het Verenigd Koninkrijk) op dewelke banken in
het algemeen volledig open zijn in Brussel, België, in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en in
Londen, Verenigd Koninkrijk, ("Werkdagen") en het gebrek aan een vervangende bestuurder een
opengevallen vacature tot gevolg heeft waardoor de raad van bestuur niet meer rechtsgeldig kan
functioneren in overeenstemming met het van toepassing zijnde recht, zullen de andere bestuurders
het recht hebben, maar niet de verplichting, om een persoon te coöpteren om de vacature in te vullen
als een (tijdelijke) bestuurder in overeenstemming met de van toepassing zijnde rechtsregels.
Dergelijke gecoöpteerde bestuurder zal worden geacht een bestuurder te zijn van dezelfde klasse als
de bestuurder dewelke hij (tijdelijk) vervangt. Het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder komt ten
einde van zodra een (uiteindelijke) vervangende bestuurder zal zijn benoemd in overeenstemming
met de hierop betrekking hebbende benoemingsregels door de algemene vergadering van
aandeelhouders in overeenstemming met artikel 15.4.
De raad van bestuur benoemt onder zijn A-Bestuurders een voorzitter op voordracht van zijn A-
bestuurders en onder zijn B-Bestuurders of C-Bestuurders een vice-voorzitter op gezamenlijke
voordracht van zijn B-Bestuurders en C-Bestuurders. Een persoon verliest zijn of haar mandaat als
voorzitter of vice-voorzitter wanneer deze persoon, voor enigerlei reden, geen bestuurder meer is.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur van de vennootschap beraadslaagt minstens 1 (een) maal per kwartaal en
telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist.
De raad van bestuur kan bijeengeroepen worden door iedere bestuurder, tenminste 10 (tien)
Werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering. In geval van hoogdringendheid kan de raad
van bestuur 5 (vijf) Werkdagen voor de datum voorzien voor de vergadering bijeen worden geroepen.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde
vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Een bestuurder (of zijn
gevolmachtigde) zal geacht worden aanwezig te zijn op de vergadering indien hij (direct of per
telefoon- of video conferentie) kan spreken met en simultaan gehoord kan worden door alle
aanwezigen of zij die geacht worden aanwezig te zijn. Om iedere twijfel te vermijden, zulke
Luik B
bestuurder (of zijn gevolmachtigde) zal gemachtigd zijn om te stemmen en zal meegerekend worden
in het aanwezigheids- en stemquorum.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd (door een andere bestuurder) is en (i) wat betreft de
Bestuurders Sleutelbeslissingen (zoals gedefinieerd in artikel 16.8) indien alle B-Bestuurders en alle
C-Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en (ii) wat betreft enige andere beslissing van de
raad van bestuur, minstens één B-Bestuurder en één C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd
zijn. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en beslissen over de in de agenda opgenomen
onderwerpen, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en hier geldig aan verzaken.
Indien het aanwezigheidsquorum vermeld in de vorige alinea niet zijn vervuld bij de eerste
vergadering, moet onverwijld een tweede vergadering worden samengeroepen zoals bepaald in
artikel 16.1 met dezelfde agenda als de vorige vergadering. De raad van bestuur kan tijdens deze
tweede vergadering slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd (door een andere bestuurder) is en minstens één B-Bestuurder en
één C-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen
en beslissen over de in de agenda opgenomen onderwerpen.
Indien het aanwezigheidsquorum vermeld in de vorige alinea niet zijn vervuld bij de tweede
vergadering, moet een derde vergadering worden samengeroepen zoals bepaald in artikel 16.1 met
dezelfde agenda als de vorige vergadering. De raad van bestuur kan tijdens deze derde vergadering
geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd (door een andere bestuurder) is. De raad van bestuur kan enkel beraadslagen en
beslissen over de in de agenda opgenomen onderwerpen.
Iedere bestuurder heeft één stem. Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone
meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding
van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. In geval van staking
van stemmen wordt het voorstel verworpen.
In afwijking van de vorige alinea, en onverminderd strengere wettelijke bepalingen, vereisen de
beslissingen opgelijst in artikel 16.9 (de "Bestuurders Sleutelbeslissingen") steeds de goedkeuring
van alle aanwezige of geldig vertegenwoordigde B-Bestuurders en alle aanwezige of geldig
vertegenwoordigde C-Bestuurders.
(...)
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een
bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat
strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur
behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt
en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek
van vennootschappen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden
ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering
waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling, beraadslaging en hun opdrachten. De raad van
bestuur kan echter geen beslissingsbevoegdheid delegeren aan zulk adviserend comité tenzij op een
ad hoc basis en mits unanieme goedkeuring van alle bestuurders.
§3. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij
één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of
Luik B
algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend, waarvan (i) 1 A-bestuurder en (ii) 1 B-
bestuurder of 1 C-Bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren. De commissarissen worden benoemd voor een overeenkomstig artikel
132/1 van het Wetboek van vennootschappen hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden opgezegd.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand
maart om 10:00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
gemeente van de zetel van de vennootschap.
(...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie Werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij
de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie Werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Luik B
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel, ongeacht de klasse, geeft recht op één stem.
Winstbewijzen geven geen stemrechten, behoudens anderszins bepaald door dwingende wetgeving.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst, waarbij de volgende regels in acht moeten worden genomen: de
beschikbare fondsen worden aan de houders van de aandelen uitgekeerd per de afspraken tussen
de Aandeelhouders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst, met dien verstande dat, zodra
artikel 39 deze statuten toepassing vindt, eerst de houders van de Winstbewijzen zullen worden
betaald met het Voorkeurdividend van dat boekjaar en, indien toepasselijk, de uitstaande bedragen
onder de niet-uitgekeerde gecumuleerde Voorkeurdividenden van vorige boekjaren zoals telkens
bepaald in artikel 39.
DIVIDENDEN OP AANDELEN
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur en overeenkomstig per de
afspraken tussen de Aandeelhouders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen, de
statuten (waaronder de bepalingen inzake de Bestuur Sleutelbeslissingen) en de
Aandeelhoudersovereenkomst.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
ELFDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
I. De vergadering beslist te ontslaan uit hun mandaat van bestuurder van de Vennootschap en dit
met onmiddellijke ingang:
1. De heer KEANE James;
2. De heer EVERAERT Wouter;
3. De heer CEURREMANS Marc.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang:
In hoedanigheid van A-bestuurder:
1. de heer KEANE James Richard, wonende te Mill House, Greatbridge Road, Romsey, Hampshire,
(Verenigd Koninkrijk),
2. Mevrouw MITRI YOUNES Pascale, wonende te 3, rue Honoré Labande Palais Zig Zag, 98000
Monaco,
3. De heer PLATINI Frédéric Robert, wonende te Les Eucalyptus, 11, avenue des Guelfes, 98000
Monaco,
4. De heer MAURIN Sébastien Yves, wonende te 34 Avenue Monplaisir, 06100 Nice (Frankrijk),
Luik B
5. De heer CAVAGNARO Lucas Maria, wonende te Elbchaussee 136, 22763 Hamburg (Duitsland;
In hoedanigheid van B-bestuurder:
1. De heer SABLON Pieter, wonende te 1741 Wambeek, Langestraat 76, en
2. De heer EVERAERT Wouter Jan Thérèse, wonende te 2520 Ranst, Herentalsebaan 122,
In hoedanigheid van C-bestuurder:
1. De heer VAN LOO Koenraad Hendrik, wonende te 3012 Wilsele, Roeselbergdal 9, en
2. De heer CEURREMANS Marc Jaak, wonende te 1420 Braine-l'Alleud, Rue du Dessus 27.
Het mandaat van de bestuurders duurt tot de gewone algemene vergadering die gehouden zal
worden in het jaar 2024.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verstraete Alexander, Waelkens Gillis, Pauwels
Valerie en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Clifford Chance LLP, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 65, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, evenals tot het aanpassen van het
aandeelhoudersregister en het opmaken van een register van winstbewijzen tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris