Ondernemingsnr : 0437380324
Naam
(voluit) : KOVERA GEEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpseweg 116 bus B
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op tweeëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “KOVERA GEEL”, gevestigd te 2440 Geel,
Antwerpseweg 116 bus B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Turnhout) met ondernemingsnummer 0437.380.324 onder meer beslist heeft
1.om artikel “Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging” van de statuten te wijzigen als volgt:
“Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
Artikel 11.1. Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Artikel 11.2. Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Artikel 12. Bevoegdheid van de raad van bestuur
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen, met inbegrip van
handelingen van dagelijks bestuur, te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrich-ten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13. Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Artikel 14.1. Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshande-lingen, met inbegrip van alle rechtshandelingen van dagelijks bestuur, jegens derden en
in rechtszaken als eiser of als verweer-der.
Artikel 14.2. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden
en in rechtszaken als eiser of als verweer-der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt, of binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van
bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
2.met ingang vanaf 22 mei 2023 te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap, en
dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028, de besloten
vennootschap “CEDEFRA HOLDING”, gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Beyntel 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0670.739.855,
vast vertegenwoordigd door de heer FRANSEN Tom, wonende te 2460 Kasterlee, De Meere 16.
3. de beslissing van de raad van bestuur de dato 15 mei 2023 te hernemen, houdende de
benoeming tot gedelegeerde bestuurders van:
- de naamloze vennootschap “KOENIG”, gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Mechelsesteenweg
76 bus C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met
ondernemingsnummer 0442.566.458, vast vertegenwoordigd door de heer KOENIG Christiaan,
wonende te 2235 Hulshout, Nijverheidsstraat 17, en dit met inwerkingtreding vanaf 22 mei 2023, met
het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
- de besloten vennootschap “CEDEFRA HOLDING”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de
heer FRANSEN Tom, eveneens voornoemd, en dit met inwerkingtreding vanaf haar benoeming tot
bestuurder, met het oog op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat