Ondernemingsnr : 0645846784
Naam
(voluit) : Convium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monninxstraat 13
 : 3510 Hasselt
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijk-heid) Convium te 3510 Kermt, Monninxstraat 13,
opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 16 oktober 2023, "Geregistreerd
eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 19 oktober
2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22097. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€
50,00). De ontvanger", blijkt het volgende.  
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft
de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.  
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).  
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te brei-den door toevoeging
van nieuwe activiteiten.   
Zo heeft de vergadering besloten dat de tekst van het voorwerp van de ven-nootschap voortaan zal
luiden als volgt:  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, overheden en non-profit
organisaties op gebied van onder meer planning, aan- en verkoop, logis-tiek, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, public relations en communica-tie,
het bepalen van strategie en het uitdenken en uitwerken van alle mogelijke totaaloplossingen, het
berekenen van kosten en ba-ten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van beheer in het
algemeen.   
2. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuur-der en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.   
3. Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, logistieke, handels- of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
4. Het begeleiden van bedrijven, overheid en non-profit organisa-ties op het gebied van handel,
nijverheid, administratie, bedrijfsinformatisering en automatisering, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
5. De organisatie, van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, bijeenkomsten, congressen,
seminaries, colloquia. Het ont-werpen, geven en organiseren van presentaties, opleidingen, lezin-
gen en workshops. Het verwerven, inrichten, ter beschikking stel-len, huren en verhuren van allerlei
ruimten en zalen waarin hoger-vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.    
6. De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie van alle grafische
producten en onder meer van boeken, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties zonder dat
deze opsomming beperkend is.  
7. De import en export, groot- en kleinhandel, be- en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen in de meest ruimte zin.    
8. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen en
evenals van alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard
ook, met inbegrip van de onroerende lea-sing.    
9. Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle be-
staande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen alsook alle
investerings- en financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en
spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 
10. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.    
11. Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.    
12. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroe-rende en/of roerende goederen,
zoals onder meer de verhuur en ex-ploitatie van allerhande transportmiddelen. Het voor eigen reke-
ning beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in
het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en
onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. 
De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woning-bouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzo-voort.    
13. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.    
14. De studie, het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies/consultancybureau en
marktonderzoeksbureau, de ontwikkeling, de productie, de financiering, de aan- en verkoop, in- en
uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, en het ontwerpen,
vervaardigen, plaatsen, huren en verhuren, herstellen, reviseren en onderhouden van alle installaties
en apparatuur met betrekking tot:      
° Het ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde logistieke en
voorraadbeheeroplossingen, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur.
° Elektrische en elektronische schakelingen en systemen, software in het algemeen en in het
bijzonder van software voor het ontwerp van elektronische schakelingen en systemen; - het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data -identificatie; - ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard - of speciale programmatuur; - het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma's en het verlenen van bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma's;
- het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot informatica en
toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegespitst op elektronische schakelingen en
systemen.
° Het ontwerpen en programmeren van software en computerprogramma's, het ontwikkelen van
informatietechnologie, gegevensverwerking en overige aanverwante activiteiten met computers,
netwerken en databanken. Deze opsomming is niet limitatief.         
° 3D printing  – additieve productie toepassingen in de ruimste zin. 
° Alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; - de productie, de distributie en de
verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie: dit alles in de meest ruime
zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare
en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij,
door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als
mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit solarinstallaties, windmolens,
biomassa, biogas, waterkracht, warmtekrachtkoppellingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit
klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame
en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd; alle procédés die aanzienlijke
energiebesparing realiseren, zoals daar zijn; relighting, enzovoorts.    
° Alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte waterbehandeling; - de productie en de
distributie van water en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
waterbehandeling zoals ionenwisseling en aanverwante toepassingen: dit alles in de meest ruime
zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Hieronder vallen ook alle procédés die aanzienlijke
waterbesparing realiseren.    
° Het verhuren en alle verrichtingen met betrekking tot het verhuren van allerlei gereedschappen en
machines, bouwmateriaal, land- en tuinbouwmateriaal, vervoermateriaal, ICT-materiaal en
elektronica en andere roerende goederen en van alle bijhorigheden en wisselstukken, mb. losse,
afgewerkte en half-afgewerkte producten, waren, artikels en benodigdheden.   
° Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.   
15. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratie-ve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samen-werken met,
deelnemen in gelijk welke wijze, rechtstreeks of zij-delings, belangen nemen in ondernemingen van
allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg
stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het
eigen vermogen. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen in
België of in het buitenland uitoefenen. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële,
industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt: 
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam Convium.   
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:    
1. Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven, overheden en non-profit
organisaties op gebied van onder meer planning, aan- en verkoop, logis-tiek, organisatie, efficiëntie
en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, public relations en communica-tie,
het bepalen van strategie en het uitdenken en uitwerken van alle mogelijke totaaloplossingen, het
berekenen van kosten en ba-ten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van beheer in het
algemeen.   
2. Managementactiviteiten in het algemeen waaronder onder meer het tussenkomen in het dagelijks
bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van
bestuur-der en beheerder met inbegrip van deze van vereffenaar.   
3. Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, logistieke, handels- of sociale
aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie
en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
4. Het begeleiden van bedrijven, overheid en non-profit organisa-ties op het gebied van handel,
nijverheid, administratie, bedrijfsinformatisering en automatisering, het domiciliëren van bedrijven, het
ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven en in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
5. De organisatie, van salons, tentoonstellingen, beurzen, vernissages, bijeenkomsten, congressen,
seminaries, colloquia. Het ont-werpen, geven en organiseren van presentaties, opleidingen, lezin-
gen en workshops. Het verwerven, inrichten, ter beschikking stel-len, huren en verhuren van allerlei
ruimten en zalen waarin hoger-vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.    
6. De uitbating van een uitgeverij, omvattende de productie en exploitatie van alle grafische
producten en onder meer van boeken, kranten, tijdschriften evenals van losse publicaties zonder dat
deze opsomming beperkend is.  
7. De import en export, groot- en kleinhandel, be- en verwerking, tussenpersoon in de handel en
verhuur van allerlei goederen in de meest ruimte zin.    
8. Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, uitrusten, ordenen,
huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen en
evenals van alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard
ook, met inbegrip van de onroerende lea-sing.    
9. Het beheer van allerhande patrimonia en het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle be-
staande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen en verenigingen alsook alle
investerings- en financiële verrichtingen behalve deze wettelijk voorbehouden aan deposito- en
spaarbanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 
10. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het
buitenland.    
11. Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke
roerende goederen.    
12. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroe-rende en/of roerende goederen,
zoals onder meer de verhuur en ex-ploitatie van allerhande transportmiddelen. Het voor eigen reke-
ning beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in
het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en
onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke vorm ook. 
De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woning-bouw, nieuwbouw van individuele
woningen of voor renovatiewerken, voor de bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw,
enzo-voort.    
13. Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren – het verwerven en vervreemden van
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het
samenwerken daarmee en het besturen daarvan.    
14. De studie, het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies/consultancybureau en
marktonderzoeksbureau, de ontwikkeling, de productie, de financiering, de aan- en verkoop, in- en
uitvoer van, de groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging in, en het ontwerpen,
vervaardigen, plaatsen, huren en verhuren, herstellen, reviseren en onderhouden van alle installaties
en apparatuur met betrekking tot:      
° Het ontwerpen, montage en onderhoud van geautomatiseerde logistieke en
voorraadbeheeroplossingen, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit
centrale bewakingsapparatuur.
° Elektrische en elektronische schakelingen en systemen, software in het algemeen en in het
bijzonder van software voor het ontwerp van elektronische schakelingen en systemen; - het
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data -identificatie; - ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van
documentatie over standaard - of speciale programmatuur; - het verlenen van advies m.b.t.
informaticaprogramma's en het verlenen van bijstand bij de toepassing van informaticaprogramma's;
- het verstrekken van advies, opleidingen en trainingen met betrekking tot informatica en
toepassingen ervan in het algemeen en in het bijzonder toegespitst op elektronische schakelingen en
systemen.
° Het ontwerpen en programmeren van software en computerprogramma's, het ontwikkelen van
informatietechnologie, gegevensverwerking en overige aanverwante activiteiten met computers,
netwerken en databanken. Deze opsomming is niet limitatief.         
° 3D printing  – additieve productie toepassingen in de ruimste zin. 
° Alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie; - de productie, de distributie en de
verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie: dit alles in de meest ruime
zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare
en efficiënte energie te worden beschouwd: elke huidige als toekomstige vorm van energie waarbij,
door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als
mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit solarinstallaties, windmolens,
biomassa, biogas, waterkracht, warmtekrachtkoppellingsinstallaties, energie efficiënt opgewekt uit
klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame
en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd; alle procédés die aanzienlijke
energiebesparing realiseren, zoals daar zijn; relighting, enzovoorts.    
° Alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte waterbehandeling; - de productie en de
distributie van water en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte
waterbehandeling zoals ionenwisseling en aanverwante toepassingen: dit alles in de meest ruime
zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Hieronder vallen ook alle procédés die aanzienlijke
waterbesparing realiseren.
° Het verhuren en alle verrichtingen met betrekking tot het verhuren van allerlei gereedschappen en
machines, bouwmateriaal, land- en tuinbouwmateriaal, vervoermateriaal, ICT-materiaal en
elektronica en andere roerende goederen en van alle bijhorigheden en wisselstukken, mb. losse,
afgewerkte en half-afgewerkte producten, waren, artikels en benodigdheden.   
° Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.   
15. De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratie-ve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maat-
schappelijk voorwerp te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samen-werken met, deelnemen
in gelijk welke wijze, rechtstreeks of zij-delings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen in België of in het
buitenland uitoefenen. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp. 
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.   
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.    
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.   
6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.   
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.    
8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste donderdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;   
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
5) De algemene vergadering heeft nota genomen van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari
2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer
de term “zaakvoerder” vervangen wordt door “bestuurder”   
De algemene vergadering heeft vervolgens verduidelijkt dat de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ook in de toekomst zijn bestuursfunctie verder blijft uitoefenen en zijn mandaat derhalve, zal
verderzetten onder de terminologie bestuurder.   
De algemene vergadering heeft derhalve besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: de heer Vermuyten Steven August Bertha Mark, ongehuwd, geboren te
Mortsel op 14 oktober 1964, wonende te 3510 Hasselt (Kermt), Monninxstraat 13, die aanvaard
heeft.
Zijn mandaat is onbezoldigd.   
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3510 Kermt,
Monninxstraat 13.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes               
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 13 oktober 2023, houdende omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en wijziging voorwerp,
evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit
document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de
wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.