Ondernemingsnummer :
0880817210
Benaming :
(voluit) :
DOKTER QUENTIN VANNESTE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Warande(Heu) 123
8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit akte verleden op 20 november 2018 voor Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met zetel te
Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoot de volgende besluiten genomen heeft:…
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met tweeëntachtigduizend achthonderd euro (€ 82.800,00) om het terug te brengen van
honderdeneenduizend vierhonderd euro (€ 101.400,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00).
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van 1/186e van 82.800,00 euro zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en prioritair aan te rekenen op het
kapitaal dat ingebracht werd in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van
artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 27 maart
2014.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
18.600 euro bedragen, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder aanduiding van waarde¬¬.
De vergadering besluit om dienovereenkomstig de wettelijke reserve te bepalen op het minimum,
zijnde 10% van het kapitaal, of 1.860,00 euro.
TWEEDE BESLUIT: Wijziging boekjaar
De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten aanvangen op 1 januari en te
laten eindigen op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.
De vergadering besluit derhalve om het lopende boekjaar dat is ingegaan op 1 april 2018 om te
eindigen op 31 maart 2019 in te korten om dit aldus te laten eindigen op 31 december 2018.
DERDE BESLUIT: Jaarvergadering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te wijzigen, en deze voortaan te houden op 15 juni om 15 uur en voor de eerstvolgende
maal op 15 juni 2019 om 15 uur.
VIERDE BESLUIT: Statutenwijzigingen
De vergadering besluit de statuten van de vennootschap aan te passen aan de recente
wetswijzigingen en de genomen besluiten als volgt:
Artikel 1
De vergadering verklaart kennis te hebben van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van
het ondernemingsrecht en de daarin voorzien afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en
Luik B
handelsvennootschappen en besluit derhalve de huidige tekst van artikel 1 van de statuten te
schrappen om deze te vervangen door:
“De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij heeft als naam DOKTER QUENTIN VANNESTE.”
Artikel 5
De vergadering besluit de huidige tekst artikel 5 van de statuten volledig te schrappen en te
vervangen door:
“Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt, na realisatie van de
kapitaalvermindering waartoe werd besloten bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te
Kortrijk op 20 november 2018, achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen op naam, zonder nominale waarde.”
Artikel 14
De vergadering besluit de huidige tekst artikel 14 van de statuten volledig te schrappen en te
vervangen door:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 15 juni om 15 uur.”
Artikel 16
De vergadering besluit de huidige tekst artikel 16 van de statuten volledig te schrappen en te
vervangen door:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.”…
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AXXI” met zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1, ondernemingsnummer
0447.230.277, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, te Kortrijk, handelend als notaris.
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte dd. 20 november 2018 en de gecoördineere tekst van de
statuten