guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0463 648 617
Nom
(en entier) : Lothian Developments III
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 120 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / renouvellement de mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2024
Après délibération, l'Assemblée, à l'unanimité :
décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Fabio Gasperoni et de Monsieur Dmitry
Ugolkov arrivant à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale pour une période échéant à l'issue
de l'Assemblée générale ordinaire de 2027.
prend acte de la démission honorable de Monsieur Sergey Volchenkov en sa qualité d'administrateur de la
société à dater du 1er mars 2024
Donne procuration spéciale à Madame Laura Moyen (NN 85.12.02-106.54) domiciliée Drève Richelle 174
à 1410 Waterloo, avec pouvoir de substitution afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou
utile relative aux présentes résolutions en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de
modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque Carrefour des Entreprises, de
déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des
présentes résolutions aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société
faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Laura Moyen,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0811 393 122
Nom
(en entier) : Media Markt Liège Médiacité
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Boulevard Raymond-Poincaré 7, boîte 225, 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination et résignation d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE TENU LE 19 JUIN 2024
L'assemblée prend connaissance de la lettre de M. Bas Eijssink relative à sa resignation comme
administrateur de la société. La prochaine assemblée générale annuelle décidera de la décharge pour le mandat
qu'il a exercé jusqu'à la date de sa démission.
L'assemblée prend les décisions suivantes à l'unanimité des voix:
1. Résignation d'un administrateur
L'assemblée générale spéciale accepte avec effet a partir du 13/06/2024 la démission de M. Bas Eijssink
comme administrateur de la société. L'assemblée générale le remercie pour ses services et lui souhaite plein
succès dans la suite de sa carrière.
2. Nomination d'un administrateur
Avec effet au 13/06/2024, l'assemblée générale spéciale nomme en qualité d'administrateurs de la société
-M. Patrick Willem Johannes van der Linden, domicilié au siège social de Media Markt-Saturn Belgium SA,
Boechoutlaan 105, boîte 00.02, 1853 Grimbergen.
Il exerce son mandat gratuitement. Son mandat expirera le 01/10/2028.
3. Procuration
L'assemblée donne procuration à madame Katia Verbeeck, élire domicile au siège de Media Markt-Saturn
Belgium S.A., Boechoutlaan 105, bus 00.02, 1853 Grimbergen, avec droit de substitution, afin de faire tout le
nécessaire pour publier les décisions de l'assemblée générale dans les annexes au Moniteur belge, de remplir
toutes les formalités administratives et de représenter la société auprès la Banque-Carrefour des Entreprises,
un guichet d'entreprise de leur choix et la greffe du Tribunal de l'Entreprise, et de faire tout le nécessaire.
Pour extrait analytique conforme
Katia Verbeeck,
Mandataire
N° d'entreprise : 0475 143 810
Nom
(en entier) : EUROFINS GSC MANAGEMENT SERVICES
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
En date du 5 octobre 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85
du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé, à l'unanimité, de nommer en qualité
d'administrateur, avec effet au 15 octobre 2024, monsieur Nicolas TINEL domicilié professionnellement
avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra en 2030.
Le mandat d'administrateur sera rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre l'administrateur et la société.
L'actionnaire unique a décidé, à l'unanimité, de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à (ii) la S.R.L.
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses
administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de substitution afin d'établir,
de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent auprès du
Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est
autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses
administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 654 662
Dénomination
Jean CRAB et Ses Fils
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : 243 Chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur délégué
Le conseil d'administration du 27 septembre 2022 a approuvé la nomination de Monsieur Gaël-Jean Breckpot:
au poste d'administrateur délégué. Ce mandat prend cours à dater du 1er janvier 2023 pour un terme allant jusqu'à
l'assemblée générale de 2023.
SA JEAN CRAB ET SES FILS
Gaël-Jean Breckpot
Nº d'entreprise : 0839 386 332
Nom
(en entier) : BHBC PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Boondael 78 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENTS DE MANDAT
Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 17/06/2021
L'assemblée renouvelle pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale qui délibérera sur
l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2026, les mandats des administrateurs suivants :
- Collard François
- Huybrechts Charles-Antoine
- Lihu Invest SRL représenté par Huybrechts Charles-Antoine
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représentée par Antoine Blondeau
pour déposer cette publication auprès du Greffe du Tribunal compétant
Le mandat d'administrateur-délégué de Huybrechts Charles-Antoine est également renouvelé pour la même!
période.
Ces décisions sont effectives à dater de ce jour
L'assemblée mandate DELCA INTERNATIONAL (BE0406.800.776) représenté par Antoine Blondeau
administrateur, pour établir cette publication et la déposer auprès du Greffe du Tribunal compétant
Huybrechts Charles-Antoine
Administrateur
Nº d'entreprise : 0415 915 016
Nom
(en entier) : GERY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Collège 43 à 1050 ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 avril 2024 au siège de la société :
L'assemblée prend notre de la démission de Monsieur Philippe Opdecam de sa fonction d'administrateur
avec effet au 31/03/2024.
L'assemblée se prononce sur la nomination de Mr. Alexis de Hemptine en tant d'administrateur de la
société. Son Mandat prend cours le 10/04/2024 et prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura lieu le
14/04/2027 pour clôturer les comptes de 2026.
Pour Géry sa,
Isabelle Coune
Administrateur
N° d'entreprise : 0454 335 528
Nom
(en entier) : BINET
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Route de Hermée 2 à 4040 Herstal
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
L'an 2022, le 17 novembre à 14h, les actionnaires de la SA BINET se sont réunis en assemblée générale
extraordinaire.
La réunion est placée sous la présidence de Mr. Olivier Machiels, qui appelle Mathywel (représentée par;
Olivier Machiels) aux fonctions de secrétaire.
Le Président constate que tous les actionnaires sont présents et qu'il n'y a donc pas lieu de
justifier de la régularité des convocations.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir est le suivant :
1) Renouvellement mandat administrateur délégué Mathywel (représentée par Olivier Machiels);
Après diverses observations, à l'unanimité, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION
Elle approuve le renouvellement du mandat de l'administrateur délégué Mathywel (représentée par Olivier;
Machiels) à partir du 02/06/2021 pour une durée de six ans soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du
19/05/2027
Le Président,	Le Secrétaire,
NB : PV d'AGE signé déposé en même temps,
N° d'entreprise : 0404 332 622
Nom
(en entier) : NETHYS Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Piercot, 46 - 4000-Liège
Objet de l'acte : Commissaire
Extrait de la décision de l'Assemblée générale du 19 juillet 2024
1)Renouvellement du mandat du Commissaire
L'Actionnaire décide de renouveler le mandat de RSM InterAudit SRL, représentée par Thomas Ghigny, en
qualité de Commissaire pour la durée légale de trois ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026 et de fixer
les honoraires du Commissaire à 8.900 € hors frais et taxes par an.
N` d'entreprise	0707 707 842
Nom
GROUP SIGMA	ten entier) :
(en abregé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Normande 19 1332 Genval
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
A la date de l'assemblée du 14 juin 2024 qui correspond au terme du mandat des trois administrateurs,
ces derniers présentent par conséquent leur démission:
- Group Sigma Architecture SRL
- AFG SRL
- Tetraktis SRL
Il s'ensuit le vote pour un nouveau mandat de six ans qui prendra fin lors de l'AGS de 2030.
A l'unanimité, le Conseil sortant est réélu pour ce nouveau mandat.
N° d'entreprise : 0674 494 151
Nom
(en entier) : Hyloris Pharmaceuticals
Hyloris	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Patience et Beaujonc 3/1, 4000 Liège (Belgique)
Objet de l'acte : Démission et renouvellement du mandat des administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2024 que :
[ ... ]
6. Prendre connaissance de la fin du mandat de Pienter Jan SRL, représentée par M. Chris Buyse
[ ... ]
L'Assemblée prend connaissance de, et, pour autant que de besoin, accepte, la démission de Pienter Jan
SRL, représentée par M. Chris Buyse, avec effet à partir de la clôture de l'Assemblée Annuelle qui statuera sur
les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
[ ... ]
9. Approuver la (re)nomination d'administrateurs
[ ... ]
Sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, [ ... ] décide de (re)nommer les
administrateurs suivants pour une durée de 4 ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2028 :
(v) SVR Management SRL, représentée par M. Stijn van Rompay,
(vi) Jacobsen Management SRL, représentée par M. Thomas Jacobsen,
(vii) Van Rompay Management SRL, représentée par M. Leon Van Rompay, et
(viii) M. Stefan Yee.
En outre, sur recommandation du comité de nomination et de rémunération, [ ... ] décide de nommer Mme
Revital Rattenbach, M. Marc Foidart et M. Vincent Van Dessel en tant qu'administratrice et administrateurs
indépendant(e)s pour une durée de 4 ans, jusqu'à la clôture de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2028.
[ ... ]
12. Donner procuration pour l'accomplissement des formalités
[ ... ]
L'Assemblée décide d'accorder des pouvoirs spéciaux à M. Stefan Yee, Président du Conseil
d'administration de la Société, à Erwin Destuyver, Michiel Stuyts et Marion Baine (avocats d'Eubelius SRL),
ainsi qu'à Silke De Greef (paralegal assistant d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous
les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SRL, afin de leur permettre à titre individuel, avec faculté de
substitution et de subdélégation, d'accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes formalités relatives
aux obligations de publication imposées par la loi concernant les résolutions adoptées lors de la présente
Assemblée Annuelle et, plus particulièrement, de publier un extrait du présent procès-verbal dans les Annexes
au Moniteur belge et, de manière générale, d'accomplir toutes démarches au greffe du tribunal de l'entreprise
et tout ce qui est nécessaire à ces fins. Dans la mesure où la loi le permet, la Société renonce à toute action en
responsabilité à l'encontre des mandataires (ainsi que des subdélégués et des substituts) et s'engage à leur
indemniser de tout dommage que ceux-ci pourraient encourir en raison de tout acte accompli à la suite de la
présente procuration.
[ ... ]
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Est déposé simultanément : le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2024.
Nº d'entreprise : 0826 537 295
Nom
(en entier) : STUBRUX
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Avenue Molière 480 - 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
L'assemblée délibère, passe aux votes et prend les résolutions suivantes :
Elle décide à l'unanimité de renouveler pour 6 ans les mandats d'administrateur des personnes
suivantes :
- la société Immoly dont le numéro d'entreprise est le 0437002321, représentée par son administrateur, Mme
Romare, qui accepte
- la société Louise & Marie dont le numéro d'entreprise est le 0832356604, représentée par son gérant, Mme
Palmblad, qui accepte
- la société RKP Consulting dont le numéro d'entreprise est le 0826536108, représentée par son gérant, Mr;
R. Palmblad, qui accepte
- la société Palm Consult & Co dont le numéro d'entreprise est le 0479856921, représentée par son gérant,'
Mr T. Palmblad, qui accepte
L'Assemblée Générale mandate à l'unanimité des voix la société J.Jordens sprl dont le siège est établi à
Uccle, avenue Kersbeek 308, représenté par Serge SOLAU ou en son absence Marion de Crombrugghe et
Partena aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente AG, en ce compris la signature des documents
de publications aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0429 958 042
Nom
Medi Soft	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Clairon 5, 5503 Dinant
Objet de l'acte : Démission - nomination
Extrait des décisions écrites des actionnaires du 25 juillet 2024 et du conseil d'administration du 30 juillet
2024:
Les actionnaires décident de mettre fin au mandats de Monsieur Frédéric Gavage ainsi que de Monsieur
Matthew Margolies en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 25 juillet 2024.
Les actionnaires décident de nommer comme nouveaux administrateurs avec effet en 25 juillet 2024 et pour
une durée de six ans:
-Monsieur Paul A. Abott, administrateur A ;
-Monsieur Rudi Vullers, administrateur A ;
-Madame Yoon Ju Shin, administrateur A ; et
-Monsieur Xavier Giraud, administrateur B,
Chacun des nouveaux administrateurs a fait élection de domicile au siège de la société pour l'exercice de
son mandat. Leurs mandats sont non rémunérés.
Il est rappelé que, conformément à ses statuts, la société est valablement représentée à l'égard des tiers
par deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur A.
Le conseil d'administration a décidé de mettre fin au mandat de Monsieur Frédéric Gavage en tant que
délégué à la gestion journalière de la société, avec effet au 30 juillet 2024.
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Xavier Giraud, élisant domicile pour les besoins de
son mandat au siège de la société, en tant que délégué à la gestion journalière de la société, avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée. Comme il est administrateur, il portera le titre d'administrateur délégué. Il peut
représenter la société dans le cadre de la gestion journalière à l'égard des tiers agissant seul.
Les actionnaires et les administrateurs ont donné une procuration spéciale à Monsieur Luc Germonpré,
Monsieur Seppe Jansegers et Monsieur Clément Defechereux, avocats auprès de Lydian, Avenue du Port 86c
bte 113, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec le pouvoir de substitution, afin d'accomplir
tous les actes et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout ce qui est nécessaire ou utile pour la publication des
décisions écrites susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge (y compris la signature de tous les
formulaires de publication et autres documents).
Seppe Jansegers
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 505 980 308
Nom
(en entier) : TotalEnergies Belgium Services
(en abrégé) : TEBS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1, boîte 2, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 19 septembre 2024
Fin de pouvoir de gestion journalière
Le Conseil, à l'unanimité, met fin avec effet au 1er octobre 2024 aux pouvoirs de gestion journalière attribués
à Monsieur Jean-Luc Layon par la résolution du Conseil du 3 septembre 2018 (Annexes au Moniteur Belge du
11 octobre 2018).
Nomination
Conformément à l'article 7:121 du Code des sociétés et associations et à l'article 21 des statuts de la
Société, le Conseil délègue, avec effet au 1er octobre 2024 la gestion journalière ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Johan De Craene Vinktstraat 69, 8700 Tielt, ayant
pouvoir d'agir seul.
La délégation de pouvoirs qui précède comporte pouvoir d'accorder des sub-délégations spécifiques.
J. De Craene
Délégué à la gestion journalière
-
Nº d'entreprise : 0428 394 461
Nom
(en entier) : MAISON ARMAND HUBERT
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 30 à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer les administrateurs suivants:
- Monsieur Aimé VAN BUTSEL au titre d'administrateur délégué
- Madame Christine FIEY au titre d'administratrice
- Monsieur Xavier VAN BUTSEL au titre d'administrateur
- Monsieur Maxime VAN BUTSEL au titre d'administrateur
Les mandats de Messieurs Aimé VAN BUTSEL, Xavier VAN BUTSEL et Maxime VAN BUTSEL seront
exercés à titre gratuit.
Tous les mandats prennent cours à dater de ce jour et prennent fin après l'assemblée générale ordinaire de
l'an 2030.
Pour extrait conforme,
Aimé VAN BUTSEL
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0441 665 645
Nom
(en entier) : VINCENT CUIGNET
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Maréchal de Saxe 16 - 7643 Fontenoy
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Décision de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 11 février 2023
L'assemblée générale décide à l'unanimité des voix:
-d'accepter la démission de M CUIGNET Vincent et Mme WATTIEZ Cécile en leurs qualités respectives
d'administrateur-délégué et d'administrateur, de les remercier pour leurs services rendus et de leur donner
décharge complète pour l'exécution de leur mandat.
-la nomination des administrateurs M. CUIGNET Vincent comme administrateur-délégué et de Mme
WATTIEZ Cécile comme administrateur pour une période de six années et ce jusqu'au 11 février 2028. Cette
nomination couvre également, à titre de régularisation, la période du 15 novembre 2021 jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale ratifie tous les actes posés par ces administrateurs depuis cette date. M CUIGNET
Vincent et Mme WATTIEZ Cécile acceptent leur mandat.
déposé en même temps, rapport de l'assemblée générale tenue le 11 février 2023
CUIGNET Vincent
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0678 747 008
Nom
(en entier) : Castors Development
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 421A/14 1420 Braine l'Alleud
Objet de l'acte : Extrait du PV de l'Assemblée Générale ordinaire du 20 décembre 2022
Enfin, il est approuvé par l'Assemblée Générale le renouvellement des mandats de Monsieur Jacques
Platieau et de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « FINANCIERE SH S.à.r.l. », ayant
son siège à L-8070 Bertrange (Grand Duché de Luxembourg) et représentée par Monsieur Gabriel Jean selon
les statuts de la SA.
Jacques PLATIEAU
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 263 642
Nom
(en entier) : RECORD CREDITS
11
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 24 Avenue Marnix - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
(traduction libre)
Extrait de la décision unanime écrite de l'actionnaire unique du 10 septembre 2024:
L'actionnaire prend connaissance de le fin de mandat au 1er novembre 2024 de M. Peter Vincke en tant
que CEO et administrateur délégué de Record Credits. Son mandant en tant qu'administrateur prend fin au 31
décembre 2024.
L'actionnaire nomme M. Turhan Özgüner comme administrateur, administrateur délégué et CEO avec effet
au 1 novembre 2024 pour une période se terminant après l'assemblée générale ordinaire de 2030.
Conformément à l'article 2:54 CSA Turhan Özgüner fait choix de son domicile au siège de la société.
A partir du 1 novembre 2024, le conseil d'administration de Record Credits est composé comme suit:
- Sali Salieski, président
- Ann Declerck, administrateur
- Jan Dodion, administrateur
- Francisco Schram, administrateur
- Peter Vincke, administrateur
- Turhan Özgüner, administrateur-délégué
A partir du 1 janvier 2025, le conseil d'administration de Record Credits est composé comme suit:
- Sali Salieski, président
- Ann Declerck, administrateur
- Jan Dodion, administrateur
- Francisco Schram, administrateur
- Turhan Özgüner, administrateur-délégué
Les passages pertinents des statuts de la société concernant les pouvoirs du conseil d'administration :
Article 10: "L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes,
personnes physiques ou morales, qui soient ou non actionnaires ou administrateurs. ( ... )
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,
peuvent également conférer des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix".
Article 11: "L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que
demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur
La société est représentée, en ce qui concerne les pouvoirs de l'organe compétent pour la gestion
journalière, par deux administrateurs journaliers, agissant conjointement, ou par l'administrateur journalier
unique, agissant seul, ou par les personnes spécialement mandatées à cet effet.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux."
RECORD CREDITS
par delegation
-
Nº d'entreprise : 0722 902 495
Nom
(en entier) : GESTONE 6 S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de la Woluwe 58, 1200 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions unanimes des actionnaires du 22 juin 2022
L'Actionnaire décide d'approuver le renouvellement du mandat du Commissaire, la société à
responsabilité limitée « DELOITTE, Reviseurs d'Entreprises » (0429.053.863 RPM Bruxelles), représentée
par Monsieur Rik NECKEBROECK comme commissaire de la Société pour une durée de 3 ans se terminant à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes de l'exercise 2024 (Assemblée se tenant
en 2025)
L'Actionnaire mandate chacun des administrateurs de la Société ainsi que Ma-dame Sonia Palma,
Monsieur Sébastien Moens, Madame Valérie Hendrickx, Mon-sieur Filip Gustin, et Monsieur Filip Corveleyn
(représentant de Legal Studio SRL) chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, afin
de faire le nécessaire pour que les décisions prises par l'assemblée générale de la Société soient publiées
aux annexes au Moniteur belge, de remplir tous les formalités administratives y relatives et de représenter la
société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et/ou du greffe
du Tribunal de l'entreprise.
Le projet des présentes décisions a été présenté pour examen et signature à l'Actionnaire et, après
examen et contrôle, a été irrévocablement signé le 22 juin 2022 pour approbation comme suit.
Filip Corveleyn
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0452 435 615
Nom
(en entier) : Köse Cleaning
(en abrégé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège . Chaussée de Haecht 1179, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2024 que l'assemblée
à décidé de renouveler le mandat du commissaire SRL AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN pour une période
de 3 ans.
Le mandat expirera à la fin de l'assemblée générale à tenir en 2027 et qui aura à se prononcer sur
les comptes annuels clôturés au 31.12.2026.
Le cabinet désigne Monsieur Sven VANSTEELANT comme représentant.
Administrateur délégué
Alihsan KÖSE
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 466 813 884
Nom
(en entier) : TotalEnergies Petrochemicals Ecaussinnes
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel, Zone C, 7181 Feluy
Objet de l'acte : Extrait de pv du Conseil d'administation du 30 janvier 2025
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Johan De Craene de son mandat d'administrateur,
avec effet au 31 janvier 2025. Le Conseil le remercie vivement pour les services qu'il a rendus à la Société.
Cooptation
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Benoît Lallemand, domiciliée 30 rue Colonel Chaltin à
1180 Bruxelles en tant qu'administrateur avec effet au 31 janvier 2025 pour terminer le mandat de Monsieur
Johan De Craene. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui approuvera
les comptes pour l'exercice 2024. Il sera procédé à son élection définitive lors de la prochaine assemblée
générale. Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0408 303 286
Nom
(en entier) : Climabel
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'atelier 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Démission et nommination des administrateurs
Procès-verbal de l'assemblée générale speciale des actionnaires, tenue au siège de la société en date du
11 novembre 2022.
L'actionnaire prend acte de la démission en date du 1er novembre 2022 des administrateurs suivants :
- SRL Artas, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue T' Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles,
avec représentant permanent monsieur Martijn Wanten ;
- Monsieur Jan Spaens, domicilié à 1480 Tubize, Rue Julien Marsille 123 ;
- Monsieur Sylvain Neetens, domicilié à 1755 Gooik, Molenstraat 1 C ;
- Monsieur Rik Devroede, domicilié à 1480 Tubize, Rue des Frères Taymans 172.
L'actionnaire nomme comme administrateur, pour un délai à compter du 1er novembre 2022 et qui se
terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société de 2026 :
- SRL Cotec Services, ayant son siège social à 1480 Tubize, Rue des Frères Taymans 172, TVA BE
0558.908.852, RPM Brabant Wallon, dont a été nommé représentant permanent Rik Devroede, domicilié à 1480
Tubize, Rue des Frères Taymans 172 ;
- SRL Pelamco, ayant son siège social à 3500 Hasselt, Luikersteenweg 50, TVA BE 0658.968.906, RPM
Anvers division Hasselt, dont a été nommé représentant permanent monsieur Pieter Rober, domicilié à 3500
Hasselt, Luikersteenweg 50.
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit.
Compte tenu de la décision précédente, le conseil d'administration de la société est à partir du 1er novembre
2022 composé comme suite :
- SRL Climagroup, ayant son siège social à 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, TVA BE 0748.447.743, RPM
Anvers division Hasselt, avec représentant permanent monsieur Francis Wanten ;
- SRL Velox Management, ayant son siège social à 3450 Geetbets, Hogenstraat 23, TVA BE 0692.974.235,
RPM Louvain, avec représentant permanent monsieur Kristof Nagels ;
- SRL Pelamco, ayant son siège social à 3500 Hasselt, Luikersteenweg 50, TVA BE 0658.968.906, RPM
Anvers division Hasselt, avec représentant permanent monsieur Pieter Rober ;
- SRL Cotec Services, ayant son siège social à 1480 Tubize, Rue des Frères Taymans 172, TVA BE
0558.908.852, RPM Brabant Wallon, avec représentant permanent Rik Devroede.
L'actionnaire unique donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen,
ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de la société, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est
nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0418 680 605
Nom
(en entier) : F.M.C.E.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Cahorday, 15 - 4671 SAIVE
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 26 mai 2020 :
" ... Les mandats d'administrateurs de Messieurs Yannick et Nicolas LOUVIGNY, ainsi que le mandat
d'administrateur et administrateur délégué de Monsieur Patrick LOUVIGNY, sont renouvelés pour une période de
6 ans et arriveront donc à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Toujours à l'unanimité, l'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Cathy KLEIN expert-comptable, gérante'
de la SRL GESCKA, Hors les Portes, 57 à 4830 LIMBOURG, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les'
résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge'
et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des'
guichets d'entreprises.
S.R.L. GESCKA
Représentée par Cathy KLEIN
Mandataire
Déposé en même temps : Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 26 mai 2020
N d'entreprise : 0455 513 087
Nom
(en entier) : L'OBSIDIENNE
(en abrégé) .
SA	arme legale
nel du siège avenue Louise 187, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 21/08/2024
[ ... ]
1. NOMINATION
L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur Monsieur Roland Stonska domicilié à
1050 Bruxelles, Avenue Louise 214 bte 12
Son mandat prendra cours le 21 août 2024, pour une durée indéterminée. Conformément aux statuts,
chaque administrateur/ gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.
2. DÉLÉGATION DE POUVOIR
L'assemblée déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société
civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « ADERYS » (TVA BE 0824 466 445) ayant son
siège social au Waterloo Office Park -- Drève Richelle 161 bte 80 à 1410 Waterloo, représentée par son gérant
PHAN Outhit ; pour accomplir toutes les formalités de publication au Moniteur Belge des décisions prises lors
de cette assemblée.
[ ... ]
Outhit PHAN
mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes	. du Volet B
N° d'entreprise : 0431 096 605
Nom
(en entier) : Immobilière du Pinson
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Berensheide 10 à 1170 Bruxelles
------
Objet de l'acte : Reconduction de mandats
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2023.
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire en tant qu'administrateurs pour une période de six ans:
- Monsieur Jean-Nicolas KARCHER, né le 5/11/1946 à Muhulu (Congo), ndomicilié Berensheide, 10 à 1170
Bruxelles
- Madame Anne KARCHER, née le 14/12/1970 à Uccle, domiciliée rue Jean Benaets, 8 à 1180 Bruxelles
- Madame Valérie KARCHER, née le 10/7/1974 à Uccle, domiciliée avenue E. Van Becelaere, 127 à 1170
Bruxelles
-Monsieur Frédéric KARCHER, né le 5/9/1979 à Bruxelles, domicilé avenue Latérale, 29 bte 1.1 à n1180
Uccle
Les mandats d'administrateur sont exercés à titre gratuit.
Extrait du PV du conseil de gérance tenu le 5 janvier 2023:
Le conseil ainsi formé renomme Monsieur Jean-Nicolas KARCHRER administrateur délégué de la société,
avec effet immédiat.
Jean-Nicolas KARCHER
Administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0445 034 614
Nom
(en entier) : LE THINES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'administration d'administrateur-délégué /
Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 23 juin 2021 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, le Conseil renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de la SA
Orpimmo, qui accepte.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR;
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe:
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
Commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS!
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue!
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin!
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Le Conseil et les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380;
Lasne, Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires:
pour le dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux:
annexes du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux:
décisions adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
Nº d'entreprise : 0896 314 345
Nom
(en entier) : FOOD N'JOY
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Boulevard des Canadiens 116 boîte A - 7711 Dottignies
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TENUE LE 20/06/2024 A
18H00 AU SIEGE SOCIAL
5. Nomination/Réélection de l'administrateur
Administrateur: VETAK SRL
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'actuel administrateur-délégué VETAK SRL, rue
des Victimes 9, 7730 Bailleul. Son mandat sera reconduit pour une durée déterminée de 6 ans et se
terminera donc à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030, sous réserve de réélection.
BONNEL Arnaud, domicilié à 7730 Bailleul, Rue des Victimes 9, interviendra pour cette société comme
représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA.
Le mandat de l'Administrateur-délégué sera rémunéré.
Administrateur: KAKINE SRL
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'actuel administrateur KAKINE SRL, Rue des
Victimes 9, 7730 Bailleul. Son mandat sera reconduit pour une
durée déterminée de 6 ans et se terminera donc à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2030, sous
réserve de réélection.
DELECROIX Anne-Catherine, domiciliée à 7730 Bailleul, Rue des Victimes 9 , interviendra pour cette
société comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA.
Le mandat de l'Administrateur-délégué sera rémunéré.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
6. Déclaration sur la rémunération future de de l'administrateur
L'assemblée générale entérine la décision de rémunérer le mandat de l'administrateur KAKINE SRL, et ce
depuis le 01/01/2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
..
Arnaud BONNEL
Président
*24149193*
DIVISION LIEGE EL Greffe
MONITEUR BELGE
- DIRECTION
Nº d'entreprise : 0716 773 382
10 OKT. 2024
Nom
(en entier) : DEXOWL
BELGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Hameau de Goreux, 7 à 4347 Fexhe-le-Haut-Clocher
Objet de l'acte : démission, délégation gestion journalière
Procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juillet 2024
L'an deux mil vingt-quatre, le trente juillet, s'est tenu le Conseil d'Administration de la S.A. DEXOWL au
siège social de la société.
La séance est ouverte à 13 heures 30 sous la présidence de Monsieur Olivier COLLARD.
Convocations
Monsieur le Président constate que tous les administrateurs sont représentés.
Exposé du Président
Le Président expose que le présent Conseil d'Administration a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur ;
2.Délégation gestion journalière ;
DELIBERATIONS
Le Conseil aborde l'ordre du jour :
1. Démission
Le Conseil prend acte de la démission de la SRL DISTILLERIE LAMBICOOL de son poste
d'administrateur et de son représentant permanent Etienne Bouillon, avec effet au 22 juillet 2024.
Le Conseil prend également acte de la démission de Monsieur Etienne Bouillon de son poste
d'administrateur, avec effet au 22 juillet 2024.
2. Délégation gestion journalière
Le Conseil, de facto, décide de de retirer la délégation à la gestion journalière de Monsieur Etienne
Bouillon et de déléguer la gestion journalière à Monsieur Olivier Collard.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
3. Pouvoirs
Pouvoirs sont donnés à Monsieur Geoffrey Mardaga pour procéder à la publication du PV au Moniteur.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 14 heures 30 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Le président et Administrateur
Olivier COLLARD
Pour confirmation,
Etienne BOUILLON pour lui-même et pour Distillerie Lambicool
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0778 963 943
Nom
(en entier) : AUX GRES DE GAUME
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Zoning Industriel de Latour, 19 à 6760 Ruette
Objet de l'acte : Démissions et nominations administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 3 juin 2024.
Suite au décès de Monsieur Daniel Thiry en date du 09 mai 2024, administrateur-délégué, nous décidons
de procéder à la démission de tous les administrateurs, et de nommer aux postes d'administrateurs les
personnes suivantes :
Madame Rachel Thiry, administrateur-délégué
Madame Jeannine Brackman, administrateur-délégué
LEG SA avec comme représentant permanent, Madame Alexane Hotton
Ces mandats ont une durée de 6 ans, allant de l'assemblée générale du 03/06/2024 jusqu'au 03/06/2030.
THIRY Rachel
Administrateur-délégué
N° d'entreprise : 0683 446 756
Nom
(en entier) : Gabi SmartCare
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui, 6 - 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait de procès verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2024
Par vote séparé, l'assemblée décide de nommer Madame Janene Fuerch, domiciliée à 494 Lassen
St., Unit A, Los Altos, CA 94022, avec effet immédiat et pour une période de 4 ans, à savoir
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2028. Le nouvel
administrateur élit domicile au siège de la Société pour toutes les questions relatives à son mandat
d'administrateur indépendant.
AH&JB SRL
représentée par Monsieur Jonathan Baut
Administrateur
N° d'entreprise : 0418.044.660
Nom
(en entier) : Agra CEAS CONSULTING-Bureau Européen de
Recherches
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 20-22, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 9 septembre 2024, conformément à l'article
7:133 du Code des sociétés et de associations.
1. Les Actionnaires décident de renommer (et de ratifier la renomination de) M. Edward Oliver en tant
qu'administrateur de la Société, et ceci à partir du 9 octobre 2023, et pour un terme qui prendra fin
immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se
tiendra en 2029. L'exercice de son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Tout acte que M. Edward Oliver aurait accompli depuis le 9 octobre 2023, en sa qualité d'administrateur
de la Société, est par les présentes décisions expressément approuvé et ratifié.
2. Les Actionnaires décident de renommer (et de ratifier la renomination de) Mme. Maria Christodoulou en
tant qu'administrateur de la Société, et ceci à partir du 16 mars 2024, et pour un terme qui prendra fin
immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui se
tiendra en 2029. L'exercice de son mandat en tant qu'administrateur de la Société ne sera pas rémunéré.
Tout acte que Mme. Maria Christodoulou aurait accompli depuis le 16 mars 2024, en sa qualité
d'administrateur de la Société, est par les présentes décisions expressément approuvé et ratifié.
Pour extrait conforme,
Maria Christodoulou
Administrateur
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des bers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0728 515 530
Nom
(en entier) : C.Y. LOGISTICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Exupéry 17b - 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte : LA DÉMISSION ET NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Lors de l'assemblée générale spéciale tenue au siège social en date du 11 mars 2024, les points suivants
sont été pris à l'unanimité:
La démission de Van Herck Consultancy SCS (0715.467.149), permanent représenté par Van Herck
Christoph, comme administrateur à compter de ce jour.
Il sera déchargé de son mandat d'administrateur lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
qui examine les résultats de l'exercice 2024.
La nomination de Van Herck Management SRL (1006.823.970), permanent représenté par Van Herck
Christoph, comme administrateur pour une période de 6 ans. Le mandat est rémunéré et débute le 11/03/2024.
Le renouvellement du mandat de YNYY Management SRL (0736.558.216), permanent représenté par
Erginbas Yusuf, comme administrateur pour une période de 6 ans. Le mandat est rémunéré et débute le
11/03/2024.
Van Herck Management SRL
Administrateur
Représenté par M. Van Herck Christoph
YNYY Management SRL
Administrateur
Représenté par M. Erginbas Yusuf
Nº d'entreprise : 0628 848 723
Nom
(en entier) : ALGONQUIN MANAGEMENT PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du PV d'AG du 27 juin 2024
L'assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire, la société EY Bedrijfsrevisoren BV ayant son
siège social Kouterveldstraat 7B 001 à 1831 Diegem représenté par Monsieur Joeri Klaykens, réviseur
d'entreprise. Le mandat porte sur les exercices clôturés les 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 et 31
décembre 2026.
Les honoraires sont fixés à 8.050€ hors frais et TVA et seront indexés annuellement.
A l'unanimité l'assemblée générale charge la société TMA INTERNATIONAL SA, Boulevard Saint-Michel
125, à 1040 Bruxelles, représentée par Monsieur Jean-Christophe Cardon de Lichtbuer, Administrateur
Délégué, avec pouvoir de subdélégation, de faire procéder aux formalités de publication des présentes
décisions auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises.
TMA International S.A
Représenté par Jean-Christophe CARDON
Mandataire