Ondernemingsnr : 0658800640
Naam
(voluit) : Adriaensens Projecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirbaan 47A
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap (BV) "Adriaensens Projecten", met zetel te 2640 Mortsel, Heirbaan 47A,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0658.800.640, gehouden voor notaris Tine
Landuydt te 2640 Mortsel op 31 januari 2024, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
De vergadering besliste de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van
de maand juni om 9 uur.
 
Als gevolg van genomen beslissingen werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Vorm
Besloten Vennootschap (BV)
Benaming
Adriaensens Projecten
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als in het buitenland:
    •  Loodgieterswerk, dit omvat onder andere:
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• loodgieterswerk en sanitaire apparaten;
• gasleidingen en gasaansluitingen;
• waterleidingen;
• stoomverdeelbuisleidingen;
• brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties;
• beregeningsinstallaties;
• de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen;
• enzovoort.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie: dit omvat onder andere:
    •  de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de installatie van leidingen;
• verwarmingsketels;
• apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling;
• koeltorens;
• niet-elektrische zonnecollectoren.
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen, dit omvat onder andere:
- de elektrotechnische installatie van:
• elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen;
• bedrading voor telecommunicatiedoeleinden;
• bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische vezels
• schotelantennes;
• verlichtingssystemen;
• elektrische zonnecollectoren;
• elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen
diefstal, zonder toezicht op deze systemen.
            - de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten;
            - de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming,
glasverwarming en plafondverwarming
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Isolatiewerkzaamheden, dit omvat onder andere:
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
• thermisch isolatiemateriaal
• isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van
koelsystemen
- de isolatie van koelkamers en –pakhuizen
- Overige bouwinstallatie (niet eerder genoemd), dit omvat onder andere:
- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
• personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, inclusief reparatie en onderhoud
• draaideuren en automatische deuren
• bliksemafleiders
• centrale vacuüm reinigingssystemen
• stores en zonneschermen
• lichtreclames en uithangborden
- overige bouwinstallatie, niet eerder genoemd.
    •  Stukadoorswerk, dit omvat:
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Schrijnwerk, dit omvat onder andere:
- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen
zoals: binnen- en buitendeuren, geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen,
trappen, enzovoort;
- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, metaal of
andere materialen;
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere
materialen;
- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de bekleding
van wanden, plafonds, enzovoort, in hout, kunststof, metaal of andere materialen;
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoort in hout,
kunststof, metaal of andere materialen
- de montage van serres, veranda's, enzovoort van hout, kunststof, metaal of andere materialen;
    •  Schilderen van metalen constructies
    •  Dakwerkzaamheden, dit omvat onder andere:
- de bouw van dakgebinten
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
-           Waterdichtingswerken van muren, dit omvat:
- het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van
muren
- de ontvochtiging van gebouwen
-           Gevelreiniging, dit omvat:
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
-           Uitvoeren van metsel- en voegwerken, dit omvat:
- uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen
-           Restaureren van bouwwerken
-           Chapewerken
-           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden, dit omvat onder andere:
- bouw van funderingen, inclusief heien
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
- het buigen van staal
- het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten
- het aanleggen van opritten
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde plaatsen
te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebouwen
- uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden
- de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met
bedieningspersoneel
    •  Bouwarchitecten, dit omvat:
- de activiteiten van bouwarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van
advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enzovoort.
    •  Activiteiten van interieurdecorateurs, dit omvat:
 - de activiteiten van de interieurdecorateurs
    •  Interieurarchitecten, dit omvat:
- de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke ruimten
(woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het
verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, enzovoort.
- Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten, dit omvat: - de activiteiten van
stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten:
-het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de
werkzaamheden, enzovoort.
- Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties, dit omvat onder andere:
- de exploitatie en het instandhouden (met inbegrip van de opgravingswerken) van historische
plaatsen en gebouwen
- de monumentenzorg
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen,
groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen met inbegrip
van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële, industriële, roerende en
onroerende handelingen verrichtingen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan gewijzigd worden bij statutenwijziging overeenkomstig de
bepalingen van het WVV.
Duur
Onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Zoals bepaald in artikel 5:70 WVV is het mandaat van niet-statutair benoemde bestuurders
herroepbaar ad nutum, zonder opgave van redenen en met onmiddellijke ingang, zonder dat hun
herroeping recht geeft op enige vergoeding, bij besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Intern bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens de mogelijke
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (in voorkomend geval
‘college van bestuurders’ genoemd), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, verkiest het college in dat
geval een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste
in jaren van de aanwezige bestuurders.
Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op
de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van het college bij te wonen worden aan elk lid verzonden
ten laatste vijf (5) werkdagen voor de vergadering. Het college kan geldig beraadslagen en besluiten
zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op
voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de
vergadering te worden uitgenodigd.
Het college kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Het college mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. Geen enkele
bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen.
De beslissingen worden getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de
stem van de voorzitter beslissen.
De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
Externe vertegenwoordiging
Indien er geen college van bestuurders is ingericht, vertegenwoordigt iedere bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er een college van bestuurders is ingericht, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd door:
(i)         minstens twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of
(ii)        door een bijzonder daartoe gekwalificeerde bestuurder, individueel handelend, hiertoe
benoemd door het college van bestuurders met gewone meerderheid, die de titel ‘gedelegeerd
bestuurder’ zal voeren.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door het bestuursorgaan aangestelde
bijzonder gevolmachtigde.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
‘dagelijks bestuurder’, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de personen gelast met
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling en dit binnen de grenzen bepaald in artikels 5:142 en 5:143 WVV.
Hiernaast kan het bestuursorgaan binnen dezelfde grenzen van de artikels 5:142 en 5:143 WVV
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstortte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De algemene vergadering besliste nagenoemde bestuurder te herbenoemen met oog op de
aanpassing van de terminologie in de kruispuntbank van ondernemingen: KAMELEON, besloten
vennootschap met zetel te 2640 Mortsel, Lindenlei 62. De vaste vertegenwoordiger zal ongewijzigd
blijven, zo verklaarde ook KAMELEON.
Deze bestuurder kan, alleen optredend, alle handelingen kan stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, en de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
 
 
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2640 Mortsel,
Heirbaan 47A.
 
Mee neergelegd:
afschrift van de akte van 31/01/2024,
de gecoördineerde tekst van statuten.
 
Tine Landuydt
Notaris te Mortsel