Ondernemingsnr : 0845052617
Naam
(voluit) : ANTWERP COLD STORES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Antoniusweg(KAL) 1793
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers
notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE
0469.875.423 - RPR Antwerpen), op dertig april tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANTWERP COLD STORES”,
gevestigd te 9130 Beveren (Kallo), Sint-Antoniusweg 1793, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) met ondernemingsnummer 0845.052.617,
onder meer beslist heeft :
1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing
van artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna
beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte
vergoeding.
De heer Koen VAN EUPEN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Moore
Audit” met zetel gevestigd te  Esplanade 1, bus 96, 1020 Brussel, met kantoor gevestigd te
Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,  met ondernemingsnummer 0453.925.059, besluit zijn verslag
met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:
“CONCLUSIES
Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen,
(ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen,
bedrijfsrevisor, aangesteld op 1 maart 2021 door het bestuursorgaan van de BV ANTWERP COLD
STORES, met zetel te 9130 Beveren (Kallo), Sint-Antoniusweg 1793, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0845.052.617, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, met als opdracht overeenkomstig artikel 5:
133 § 1 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, zoals
van tijd tot tijd gewijzigd (het WVV) verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in
natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
De inbreng in natura met een waarde van € 870.550,00 betreft in het bijzonder de inbreng van een
gedeelte van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant geboekt op
rekeningnummer “482010 RC Ferrum” met een saldo per 28 februari 2021 van € 1.703.850,89.
Hiervan wordt een gedeelte ingebracht, met name € 870.550,00. 
De inbrenger van de inbreng in natura is de NV Ferrum, gevestigd te 2610 Wilrijk, Sneeuwbeslaan
14, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0404.954.016, gekend op
de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven aan € 10/aandeel, beduidend lager dan de huidige
fractiewaarde.
Als tegenprestatie voor de inbreng in natura met een waarde van € 870.550,00 worden aldus in ruil
87.055 nieuwe aandelen ANTWERP COLD STORES BV toebedeeld aan de inbrenger, Ferrum NV.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
Luik B
- de controle van de inbreng in natura werd niet uitgevoerd overeenkomstig de normen van het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek
aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV;
- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te
brengen bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waarde waartoe deze methodes leidt, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
- de continuïteit van de vennootschap uiterst precair blijft en afhankelijk is van het welslagen van het
uitgetekende businessplan met de nieuwe partner.
Onze opdracht over de inbreng in natura bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid
en billijkheid van de verrichting.
De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over
te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze
laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. 
Dit verslag werd opgemaakt ingevolge  artikel 5:133 § 1 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Antwerpen, 14 april 2021
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor”
2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van een
miljoen zevenhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 1.772.000,00) door uitgifte van
honderdzevenenzeventigduizend tweehonderd (177.200) nieuwe aandelen, identiek aan de
bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze nieuwe aandelen werd
ingeschreven en zij werden volstort deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura, nader
beschreven in hoger vermelde verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan.
3. na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 5:134
(juncto 5:102) van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen inzake de
bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid te
delegeren tot uitgifte (één of meerdere malen) van aandelen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten waarvan de bijzondere omstandigheden nader omschreven zijn in voormeld
verslag, en dit voor een periode van vijf (5) jaar.
4. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen ingevolge de hierboven
beschreven inbreng in geld en inbreng in natura als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtigduizend tweehonderdnegentig (180.290)
aandelen uitgegeven (de Aandelen).”
5. artikel 7 van de statuten inzake het voorkeurrecht aan te passen.
6. het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen en bijgevolg de regeling inzake de beperking van
de overdracht van aandelen zoals bepaald in artikel 12 van de statuten aan te passen.
7. de bepalingen inzake de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuurdersbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen waarbij onder meer
volgende bepalingen worden ingelast in de statuten:
In artikel 13 wordt onder meer volgende tekst toegevoegd:
13.1 De Vennootschap wordt bestuurd op basis van de beginselen van goed ondernemingsbestuur.
13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit ten minste vier (4) Bestuurders die worden voorgedragen en
benoemd als volgt: 
(a) 2 (twee) Bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
Ferrum (de A-Bestuurders); en
   (b) 2 (twee) Bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
Seafrigo Belgium (de B-Bestuurders). 
13.3 Zodra een Aandeelhouder bijkomende Aandelen verwerft waardoor haar totaal
aandeelhouderschap in de Vennootschap stijgt tot 50% + 1 Aandeel, zal zij het recht hebben om één
(1) extra Bestuurder te benoemen in de Raad van Bestuur die dan zal bestaan uit vijf (5)
Bestuurders. 
In artikel 14 wordt onder meer volgende tekst toegevoegd:
14.2.5 Onverminderd Artikel 14.2.4 kunnen volgende besluiten met betrekking tot de Vennootschap
slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de Raad
van Bestuur:
Luik B
(a) Het aangaan van overeenkomsten met derden voor een bedrag van meer dan 200.000,00 EUR
per contract;
b) Het doen van investeringen binnen een marge van meer dan 10 % boven het goedgekeurde
investeringsbudget;
(c) Het verkopen van activa van de Vennootschap voor een hoger bedrag dan 200.000,00 EUR;
(d) Het betalen van opeisbare en onbetwiste schulden boven een bedrag van 100.000 EUR;
(e) de aanvaarding en goedkeuring van kredietnota's die een bedrag van 100.000 EUR
overschrijden;
(f) de goedkeuring van de jaarrekening en voorstel tot winstverdeling aan de jaarlijkse Algemene
vergadering van aandeelhouders;
(g) de goedkeuring van het jaarlijks budget, opgesteld door het management, en voor te leggen aan
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders;
(h) Het ondernemen van andere activiteiten dan die vermeld in het voorwerp (zoals omschreven in
artikel 3 van de statuten); 
(i) (Des)investeringen, schulden, leningen, garanties en/of financiering van de activiteiten van de
Vennootschap en derden met een waarde van meer dan 200.000,00 EUR;
(j) Het hypothekeren, in pand geven of verlenen van een waarborg op activa van de Vennootschap;
(k) De oprichting, overname of liquidatie, geheel of gedeeltelijk, van een dochteronderneming, filiaal
of andere Vennootschap;
(l) Het verlenen van rechten op intellectuele eigendom van de Vennootschap in welke vorm dan ook,
met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de overdracht van dergelijke intellectuele eigendomsrechten;
(m) Het opzetten van een samenwerking met derden; 
(n) Het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst tussen de vennootschap en het
management en/of verwante personen van het management, of tussen de vennootschap en een van
de Aandeelhouders;
(o) Voorstellen voor de benoeming of het ontslag van een commissaris;
(p) De benoeming, wijziging of beëindiging van de tewerkstelling van gedelegeerd bestuurders
(inclusief de Gedelegeerd Bestuurder) en algemene managers of voorstellen voor de benoeming van
andere functionarissen; 
(q) De aanwerving, het ontslag of de vaststelling van de bezoldiging van hoger kaderpersoneel;
(r) Vervolging of verdediging van gerechtelijke of arbitrageprocedures met betrekking tot intellectuele
eigendom;
(s) De beslissing om het faillissement of een gerechtelijke reorganisatie aan te vragen;
(t) Het voorstel voor en de vaststelling van methoden voor verhoging van het eigen vermogen;
(u) Alle besluiten en goedkeuringen van de verslagen met betrekking tot fusies, splitsingen,
overdracht van het geheel of een gedeelte van de activiteiten, liquidatie of enige andere vorm van
herstructurering van de vennootschap;
(v) De beslissing om de statutaire zetel of het hoofdkantoor te verplaatsen (bv. buiten het Vlaamse
Gewest);
(w) Strategische beslissingen die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de toekomstige
ontwikkeling van de vennootschap;
(x) Alle beslissingen die verband houden met een substantiële wijziging van het huidige business
model als gevolg van veranderende marktomstandigheden en/of vereisten;
(y) Het aanbod van inschrijvingsrechten en de bepaling van de daaraan verbonden voorwaarden;
(z) De uitkering van interim-dividenden;
(aa) De wijziging van de bevoegdheden van het dagelijks bestuur van de vennootschap;
(bb) Beslissingen over de betaling van de uitstaande leningen of rekening-courantvorderingen van
een Aandeelhouder jegens de vennootschap en/of vorderingen in rekening-courant die de
vennootschap heeft jegens elke Aandeelhouder;
Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:
15.1 De gedelegeerd bestuurder van de vennootschap die van tijd tot tijd kan worden benoemd door
het bestuursorgaan in overeenstemming met artikel 14.2.5 (de Gedelegeerd Bestuurder) is belast
met het dagelijks bestuur van de vennootschap, hetgeen het verrichten van de in Artikel 14.2.5
genoemde handelingen uitsluit. 
15.3 Het mandaat van de Gedelegeerd Bestuurder wordt bezoldigd. Het bedrag en de modaliteiten
van deze bezoldiging wordt goedgekeurd door de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
Artikel 17 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college,
en onverminderd de bevoegdheid van het bestuursorgaan om verdere volmachten te verlenen, wordt
de vennootschap voor alle handelingen, met inbegrip van gerechtelijke procedures, geldig
vertegenwoordigd door één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder, gezamenlijk optredend, of
door de Gedelegeerd Bestuurder in aangelegenheden van dagelijks bestuur, die niet verplicht is het
bewijs te leveren van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan.
Luik B
8. de bepalingen inzake de bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering van aandeelhouders te wijzigen en bijgevolg artikel 21 en artikel 26 van de statuten te
wijzigen.
9. in fine van de statuten een titel IX houdende de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
toe te voegen, die luidt als volgt:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om in één of meer keren aandelen, converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uit te geven  overeenkomstig de door haar te bepalen modaliteiten. 
Gebeurlijke uitgiftepremies zullen, overeenkomstig artikel 184 WIB, worden geboekt op een
afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans.
De uitgiftevoorwaarden van de aandelen, respectievelijk de voorwaarden voor de uitgifte en de
uitoefening van de converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, die op grond van deze
bevoegdheid zullen worden uitgegeven, worden door het bestuursorgaan vastgesteld (die deze
bevoegdheid kan delegeren).
Deze machtiging omvat tevens de bevoegdheid om:
* Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven met beperking of opheffing
van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130 WVV;
* Aandelen of converteerbare obligaties uit te geven waarbij het voorkeurrecht van de
aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere
dan leden van het personeel;
Het bestuursorgaan zal rekening dienen te houden met de wettelijke beperkingen bij uitgiftes van
aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten.
Het bestuursorgaan kan tevens deze bevoegdheid aanwenden tot een uitgifte van aandelen binnen
een enkele bestaande soort van aandelen (i.e. zonder een evenredige uitgifte binnen (bepaalde van)
de andere bestaande soorten van aandelen), wat bijgevolg aanleiding zal geven tot het wijzigen van
de respectieve rechten van de bestaande soorten van aandelen.
De bevoegdheid zal worden verleend voor een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de dag van
de bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met dien
verstande dat eenmaal het bestuursorgaan binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes hun uitoefenrechten
behouden (ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen voormelde vijf (5) jarige termijn zijn
gesitueerd).
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen
overeenkomstig de uitgifte waartoe werd beslist in het kader van haar bevoegdheid.
Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Wanneer het bestuursorgaan aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te
hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van de bevoegdheidsdelegatie en welke
doeleinden hij daarbij nastreeft. In toepassing van artikel 5:137 §2 WVV besluit de vergadering dat
het bestuursorgaan nieuwe aandelen kan uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen. Het
bestuursorgaan dient voor het einde van elk boekjaar, de uitgiftes van aandelen en de daaruit
voortvloeiende statutenwijziging vast te stellen bij authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.””
10. het ontslag te aanvaarden dat met onmiddellijke ingang werd aangeboden door:
- De besloten vennootschap “G8 CONSULT”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Elsdonklaan 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer
0521.984.912, vast vertegenwoordigd door de heer Gaëtan DE SCHEPPER; en 
- De besloten vennootschap “FOODLOG”, gevestigd te 2610 Antwerpen, Huisblokstraat 6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer
0655.927.658, vast vertegenwoordigd door de heer Ben VAN WOLPUT;
als bestuurders van de vennootschap. 
De vergadering besluit, overeenkomstig de voordrachtsregeling zoals bepaald in artikel 13.2 van de
statuten, tot bestuurders te benoemen:
* als A-Bestuurder:
- de heer Gaëtan DE SCHEPPER, voornoemd, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),
Elsdonklaan 22; en
- de heer Ben VAN WOLPUT, wonende te 2610 Wilrijk, Huisblokstraat 6.
* als B-Bestuurder:
- mevrouw Nathalie DEVAUX, wonende te 76600 Le Havre, Avenue Foch 41 (Frankrijk)]; en
- de heer Stephane DESSEIGNE, wonende te NY 10019 New York, 150 W 55th  Street, Appt 7D
(Verenigde Staten van Amerika).
De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Luik B
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan “Proctifin”,
gevestigd te 2650 Edegem, Strijdersstraat 61, ingeschreven in het rechtspersonenregister van
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0502.473.361 evenals aan haar bestuurders en
bijzondere lasthebbers, allen indivi-dueel bevoegd met mogelijkheid van indeplaatsstelling. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van het
bestuursorgaan
- verslag van de
bedrijfsrevisor