Ondernemingsnr : 0431926152
Naam
(voluit) : 4. ST SERVICES SYSTEMS SOFTWARE SUPPORT
TECHNOLOGIES BELGIUM
(verkort) : 4. ST
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologielaan 21 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kristiaan TRIAU, notaris met standplaats te Rotselaar,
op 18 februari 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "4.ST SERVICES SYSTEMS SOFTWARE SUPPORT TECHNOLOGIES
BELGIUM", de volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap vanaf 1 maart 2021 te
verplaatsen naar 3001 Leuven (Heverlee), Romeinse straat 10.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
Uittreksel uit de nieuwe statuten:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “4.ST SERVICES SYSTEMS SOFTWARE SUPPORT TECHNO-LOGIES
BELGIUM"  "4.ST”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de exploitatie en de commercialisatie van één of meer
innoverende hoogtechnologi-sche procedés, en in het bijzonder van een systeem software, die
informatici en eindgebruikers ondersteunt in het gebruik van grote computersystemen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels, roerende-,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrij-ving, fusie of gelijk welke andere manier,
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aanslui-tend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van
het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen
waarvan zij aandeelhouder, vennoot of lid is.
Luik B
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdvijfentachtig (1.385) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.385, met een fractiewaarde van
één/duizend driehonderd vijfentachtigste van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen
de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van de bestuurders of door twee bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast
met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
 
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van mei om elf uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Winstverdeling
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Luik B
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen.
 
Liquidatiesaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien er een opsplitsing is van de eigendom van de aandelen in vruchtgebruik – blote eigendom,
dan komt de uitkering van de liquidatiereserve toe aan de blote eigenaars, tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bultijnck & De Smedt”,
te Buggenhout, Mandekensstraat 135, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist te benoemen en te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor
een duur van zes jaar ingaande vanaf heden:
- mevrouw Bogaert Jasmijn,
- de heer Bogaert Kobe,
- mevrouw Roggeman Anne,
die het mandaat verklaren te aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Vervolgens is bijeengekomen de raad van bestuur die de heer Bogaert Kobe aanstellen als
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Kristiaan TRIAU
Notaris te Rotselaar
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten