Ondernemingsnr : 0471441378
Naam
(voluit) : ERDEV CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ekkergemstraat 60
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 11 december 2023 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "ERDEV CONSULTING", zetel:
9000 Gent, Ekkergemstraat 60, ondernemingsnummer: 0471.441.378 die volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
 
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING VAN  DE  NAAM
De vergadering wijzigt de naam van de Vennootschapp vanaf heden in “ERDEV CONSULTING”.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door aan de bestaande tekst
van artikel 3 van de statuten onder het derde gedachtestreeptje het volgende toe te voegen, zoals
voorzien in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 december 2023:
“- Productie en commercialisering van wijnen én beheren en exploiteren/ontwikkelen van
landbouwgronden in functie van wijngaarden in binnenland en buitenland.”
DIVERSE WIJZIGINGEN
(…)
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
De vergadering besluit de bestuurder van de Vennootschap, destijds benoemd in zijn hoedanigheid
van zaakvoerder, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur en dit
zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat: Devriendt, Erwin Robert Aloïs, wonende te
9000 Gent, Ekkergemstraat 60.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "ERDEV
CONSULTING".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is:
    •  Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
    •  Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de meest ruime zin. Dit omvat onder andere:
    •  Het doorlichten van ondernemingen;
    •  Het verstrekken van inlichtingen en adviezen inzake alle elementen van het bedrijfsbeleid,
alsook de uitbouw van strategische planning en de positionering tegenover de concurrentie;
    •  Begeleiding bij het voeren van de administratie van ondernemingen, zowel op het vlak van de
boekhouding als de interne organisatie;
    •  Bemiddelen bij fusie en overnamen; dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Het patrimonium gevormd door inbrengsten te behouden, te beheren en oordeelkundig uit te
breiden. Binnen het kader daarvan kan de vennootschap roerende en onroerende goederen
verwerven of vervreemden, zakelijke rechten toestaan of verkrijgen.
    •  Productie en commercialisering van wijnen én beheren en exploiteren/ontwikkelen van
landbouwgronden in functie van wijngaarden in binnenland en buitenland.
    •  Het verstrekken van vinologische adviezen in de meest ruime zin. Dit omvat onder andere het
doorlichten van wijnkelders, het opstellen van waardebepalingen van wijnen, redactioneel werk rond
wijnen, het bijstaan in particulier wijnkoopadvies, organiseren van wijnactiviteiten, ontwikkelen van
wijneducatieve initiatieven. Het optreden als tussenpersoon in de wijnhandel, de aan en verkoop in
groot- kleinhandel van wijnen en aanverwante producten.
    •  De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële
verrichtingen doen, die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij
wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen,
zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven
of wier voorwerp van aard i dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
kredieten toestaan of andere waarborgen verstrekken. De opsomming is niet beperkend. Mits
goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere
vennootschappen samensmelten of ze overnemen, om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit
te baten. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
De bestuurders zijn bevoegd in deze draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op de vierde vrijdag van de maand mei, om 10.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerst volgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…).”
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent,  Ekkergemstraat 60.
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Het bestuursorgaan van de vennootschap geeft bijzondere volmacht aan de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SR FIDUCIAIRE", met zetel te 9070 Destelbergen,
Steenvoordestraat 184, ondernemingsnummer 0431.632.578, RPR Gent afdeling Gent, en ook aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die als gevolge van deze akte en ook voor toekomstige feiten en controles zouden nuttig of
noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer bij de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, om in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten