Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Box Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Polberglei 4
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uittreksel uit een akte verleden voor Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op 31 maart 2023, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Oprichters
1/ de besloten vennootschap “MARFIL”, gevestigd te 2950 Kapellen, Polberglei 4, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het nummer 0682.922.857.
2/ de besloten vennootschap “MANATHAN”, gevestigd te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 53,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het
nummer 0682.922.956.
De voornoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mevrouw SCHRYVERS Anouk Ida
Joanna, medewerker van voornoemde notaris associatie “Deckers notarissen”, keuze van woonst
doende op de zetel van het voornoemde notariskantoor, ingevolge onderhandse volmachten.
Rechtsvorm 
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "Box Invest".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen  naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen 
als in samenwerking met derden: 
1/ bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
2/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
3/ het verwerven, door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, alsmede het verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen,
obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen, al
dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen.
4/ het bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen en het beheren, valoriseren en te
gelde maken van deze participaties.
5/ het verwerven, aanleggen en oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen. Zo kan de vennootschap onroerende goederen (ver)bouwen, renoveren, kopen en
verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee
0800320868
verband houden met inbegrip van financiële leasing van onroerend goed. Alsmede het toekennen en
verkrijgen van alle zakelijke- of persoonlijke rechten op deze onroerende goederen en al hetgeen
daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
6/ het verlenen van advies, management, consulting en andere diensten aan of in overeenstemming
met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens
contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van
de vennootschap.
7/ het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichting van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalsbeheer.
8/ de vennootschap mag deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen en
rechtspersonen en dienaangaande alle functies zoals die van bestuurder, zaakvoerder, directeur of
vereffenaar in andere vennootschappen en rechtspersonen uitoefenen. 
9/ het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook.
10/ het toestaan en opnemen van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering, in de
breedst mogelijke zin van het woord en onder welke vorm ook; persoonlijke en zakelijke zekerheden
stellen aan al dan niet verbonden vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten of personen
met of zonder rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van die transacties die wettelijk zijn
voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen. In dit kader kan zij zich, zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, ook borg stellen
of aval verlenen, in de meest ruime zin. Daartoe kan zij onder meer haar goederen in hypotheek of in
pand geven, inclusief de eigen handelszaak.
11/ de aanvraag, het beheer en verlenen van onder andere licenties, octrooien, brevetten, merken en
domeinnamen.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke
wijze ook betrokken worden in ondernemingen of vennootschappen welke hetzelfde, een soortgelijk,
een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of welke de ontwikkeling van haar
onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. 
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ZEVENENDERTIG MILJOEN EURO (€ 37.000.000,00).
Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur vormen en
een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3)
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepalen, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de jaarlijkse algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. De
algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. 
Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te hebben over één of meerdere
agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het
aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten. Dergelijk
besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconicteerd zijn en zich niet voor enige andere
reden onthouden van stemming.
In het geval het quorum behaald is en er slechts één bestuurder niet geconicteerd is, kan deze
besluiten de materie door te verwijzen naar de algemene vergadering.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder
die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks
bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
dinsdag van de maand juni om zeventien uur (17:00).
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste drie (3) dagen vóór de
vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van
deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf (5) jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, de
commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats
waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de
stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Intekeningen
Voornoemde comparanten hebben de door hen ingeschreven aandelen volgestort door inbreng in
geld zoals voormeld.
Het totaal bedrag van de stortingen in geld, hetzij ZEVENENDERTIG MILJOEN EURO
(€ 37.000.000,00), werd vóór de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van
de vennootschap in oprichting, bij “ING Bank”
Bijzondere schikkingen en bepalingen van voorbijgaande aard
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2024.
2. Adres van de zetel 
Het adres van de zetel is gevestigd te 2950 Kapellen, Polberglei 4.
Benoemingen
De comparanten verklaren nog dat zij twee (2) bestuurders wensen te benoemen.
Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2028:
- de besloten vennootschap “MARFIL” voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw MAAS Marie-Christine Antoine Michèle; en
- de besloten vennootschap “MANATHAN” voornoemd, voor wie wordt aangesteld als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw HALLEMANS Gaëlle Gaston Jeanne Ghislaine.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de ver-plichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wensen te
benoemen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-
stuurders, na beraadslaging hebben besloten om de besloten vennootschap “MARFIL”, vast
vertegenwoordigd door mevrouw MAAS Marie-Christine, beiden voornoemd, aan te stellen tot
gedelegeerd bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de in-schrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap “BDO Advisory”, met ondernemingsnummer 0459.910.454, gevestigd te
1050 Elsene, de Stassartstraat 35, en haar medewerkers, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- oorspronkelijke statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie
van het Belgisch Notariaat