Ondernemingsnr : 0403375884
Naam
(voluit) : Investeringen en Constructies
(verkort) : Inco
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kruisveld 34
 : 1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 20 februari
2020, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"INVESTERINGEN EN CONSTRUCIES, afgekort "INCO"”, met zetel te 1840 Londerzeel, Kruisveld
34, opgericht bij akte verleden voor Meester Jacques Possoz, notaris te Brussel, op negen maart
negentienhonderd tweeënzestig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zevenentwintig maart negentienhonderd tweeënzestig, onder nummer 5689, waarvan
de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zestien december tweeduizend
dertien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, geassocieerd
notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
negen januari nadien, onder nummer 2014.01.09/0009750, ondernemingsnummer 0403.375.884,
RPR Brussel,
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met negenhonderd drieënveertigduizend
vierhonderd zevenenvijftig Euro negen cent (943.457,09-EUR) om het te verlagen van één miljoen
vierhonderd drieënveertigduizend vierhonderd zevenenvijftig Euro negen cent (1.443.457,09-EUR)
tot vijfhonderdduizend Euro (500.000,00-EUR), zonder vernietiging van de bestaande aandelen, die
elk één/vijftienduizend vijfhonderdste (1/15.500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van één/vijftienduizend
vijfhonderdste (1/15.500ste) van voormelde kapitaalvermindering of afgerond een bedrag van zestig
Euro zevenentachtig cent (60,87-EUR).
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal dat
voortkomt uit de kapitaalverhoging welke werd gerealiseerd onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 WIB blijkens voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris op zestien
december tweeduizend dertien, bekendgemaakt als voormeld.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van negenhonderd drieënveertigduizend vierhonderd zevenenvijftig Euro negen
cent (943.457,09-EUR) daadwerkelijk verwezen¬lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk
gebracht werd op vijfhonderdduizend Euro (500.000,00-EUR), vertegenwoordigd door vijftienduizend
vijfhonderd (15.500) aandelen, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van
één/vijftienduizend vijfhonderdste (1/15.500ste) van het kapitaal.
Het bestuursorgaan en de aandeelhouders verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de
inhoud van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Luik B
van voormelde bepalingen hun eigen zaak te maken.
- DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
artikel vijf van de statuten te vervangen,zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend Euro (500.000,00-EUR) en is verdeeld in vijftienduizend
vijfhonderd (15.500) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vijftienduizend vijfhonderdste (1/15.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
- VIERDE BESLISSING
In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, welke statuten in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INVESTERINGEN EN CONSTRUCTIES” in het kort “INCO”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp de uitvoering van alle expertiseopdrachten en studies in
verband met verkavelingen, grond en wegenwerken, zowel in België als in het buitenland; de
uitvoering, zowel in België als in het buitenland, van alle algemene ondernemingen openbaar of
privé, alle burgerlijke geniewerken en de constructie van gebouwen, openbare kunstwerken en
waterwegen, alsmede de oprichting van hun bijhorigheden; de vervaardiging de verkoop van alle
grondstoffen en materieel voor de oprichting en het onderhoud van bovenvermelde geniewerken,
konstrukties en gebouwen met hun aanhorigheden; de koop, de verkoop, de ruiling, het in huur
nemen of geven, het beheer, het verbouwen, het doen renderen van alle onroerende goederen, met
inbegip van alle landbouwexploitaties en van de roerende goederen die voor de uitbating van
onroerende panden dienstig kunnen zijn.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van commerciële, industriële en financiële aard,
zowel onroerend als roerend die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan om het even op welke wijze deelnemen in alle ondernemingen met of zonder
rechtspersoonlijkheid die een identiek, verwant, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben als
zijzelf of die van aard zijn om de expansie van de vennootschap en de uitbreiding van haar
aktiviteiten te bevorderen.
De vennootschap kan leningen toestaan en zich borg stellen wanneer de belangen van de
vennootschap daarmee kunnen gediend zijn.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend Euro (500.000,00-EUR) en is verdeeld in vijftienduizend
vijfhonderd (15.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/vijftienduizend vijfhonderdste (1/15.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Luik B
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
c. Vergoeding
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
d. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
april om elf uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één
stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk
recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van
het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de Heer De Heer JANSSENS Koenraad Georges Jozef Germaine, geboren te Wilrijk, op
drieëntwintig april negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 9255 Buggenhout (Opdorp),
Houtenmolenstraat 76, dit zowel in zijn hoedanigheid van bestuurder als gedelegeerd bestuurder;
- de Heer JANSSENS Peter Georges Marcelle, geboren te Wilrijk, op twaalf maart negentienhonderd
negenenvijftig, wonende te 9255 Buggenhout (Opdorp), Holstraat 8 A000;
- de Heer JANSSENS Kristoffel Adriaan Irène, geboren te Wilrijk op negen mei negentienhonderd
zestig, wonende te 9255 Buggenhout, Houtenmolenstraat 82.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Luik B
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor zes (6) jaar:
- de Heer JANSSENS Koenraad, voornoemd;
- de Heer JANSSENS Kristoffel, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de Heer JANSSENS Peter, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel,
Kruisveld 34 (bevestiging).
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “Erwin De Koninck”, met
maatschappelijke zetel te 3210 Lubbeek (Linden), Eekhoornlaan 2, RPR Leuven,
Ondernemingsnummer 0871.743.552, BTW BE0871.743.552, met in het bijzonder de Heer Erwin De
Koninck, aldaar kantoorhoudende, aan te duiden als volmachtdrager, met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen of gezamenlijk te handelen, teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten