Ondernemingsnr : 0847210668
Naam
(voluit) : SILVERJET BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 29
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Silverjet Belgium", met zetel te 8200 Brugge, Koningin Astridlaan 29
gehouden voor Niels BOURGOIS, notaris met standplaats te Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap ‘LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 19 mei 2025, eerstdaags te
registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
          De vergadering beslist de regels inzake de beraadslaging op de algemene vergadering, zoals
thans voorzien in artikel 19 aan te passen en ze te vervangen door de volgende regeling:
““§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
          § 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
          Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          § 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vóór de aanvang van de algemene vergadering.
          Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          § 5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
          § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.”.
Tweede besluit
          De algemene vergadering besluit om de huidige statutair bestuurder, te weten voornoemde
heer DAVID Wim ontslag te geven uit zijn functie.
          De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende bestuurder voor de  uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit
          De algemene vergadering besluit om tot statutair bestuurder te benoemen voor onbepaalde
duur:
          De besloten vennootschap “A.C.WA.F.” met zetel te 8210 Zedelgem, Veldegemsestraat 42,
ondernemingsnummer 1020.355.569, met als vaste vertegenwoordiger de heer DAVID Wim,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
          Zij verklaart dat niets haar belet om dit mandaat te aanvaarden.
          Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene
vergadering.
Vierde besluit
          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten als volgt
aan te passen:
          - Het derde lid van artikel 11 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
          “Werden aangesteld als statutair bestuurders voor onbepaalde termijn:
          - De besloten vennootschap “A.C.WA.F.” met zetel te 8210 Zedelgem, Veldegemsestraat 42,
ondernemingsnummer 1020.355.569, met als vaste vertegenwoordiger de heer David Wim, vanaf 19
mei 2025;
          - De heer RAYÉE Thierry, wonende te 8450 Bredene, Verbondenlaan 9, vanaf 1 april 2014.
          […]”.
          - Artikel 19 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
““§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
          § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden
die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
          § 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
          Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          § 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vóór de aanvang van de algemene vergadering.
          Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
          § 5. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
          § 6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.”.
Vijfde besluit
          De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 19 mei 2025;
    •  gecoördineerde statuten.