N° d'entreprise : 0475 479 251
Nom
(en entier) : EGOV
(en abrégé) :
Forme légale : Association Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement du mandat de l'organe d'administration
1) Extrait du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 14 décembre 2023
L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité :
·la nomination de Madame Hilde Aerts née à Hasselt, le 24 avril 1964, et domiciliée Schapenstraat 102
boîte 202, 3000 Leuven ( Administrateur du SPF Finances) (pour 4 ans)
·le renouvellement du mandat de Monsieur Alfons Boon pour 4 ans
et prend acte de la désignation de Monsieur Alfons Boon comme Président de l'Organe d'administration et
de l'Assemblée générale jusqu'à la prochaine réunion de l'Organe d'administration en janvier 2024.
Supplémentaire ; correction des administrateurs dont les mandats ont expiré depuis le 1/1/2022 mais n'ont
apparemment pas été correctement publiés au Moniteur Belge :
·Mme Theodora Gentzis, domiciliée Chaussée de Roodebeek 387, 1200 Bruxelles, née à Sint-Josse-ten-
Noode le 23 mai 1975.
·Monsieur Michel Van Bellinghen, domicilié Avenue des Frênes, 14, 1410 Waterloo. Né le 01.06.1967 à
Bruxelles
Les deux mandats expirent le 31/12/2021
2) Extrait du procès verbal de la réunion de l'assemblée générale du 14 mars 2024
Vu la démission de Monsieur Alfons Boon comme administrateur avec effet au 1er avril 2024.
Considérant que dans un souci de bonne gouvernance, il est important de nommer non seulement une
femme mais aussi un administrateur francophone.
Considérant la proposition de nommer Mme Emmanuelle Vandamme, Présidente du SPF Mobilité comme
nouveau administrateur
Conformément à l'article 15 des statuts, un minimum de cinq et un maximum de sept administrateurs sont
nommés, dont un maximum d'administrateurs indépendants.
Compte tenu des dispositions du règlement intérieur (article 7), il est également tenu compte du fait que
Au moins un tiers (1/3) du nombre total d'administrateurs doit être du sexe opposé.
Lors de la nomination des administrateurs, il est recherché que :
(i) les compétences en matière de gestion des ressources humaines, de ICT, de gestion générale et de
finances soient représentées au sein de l'organe d'administration ;
(ii) une large connaissance des structures du secteur public et des organisations à but non lucratif soit
présente au sein de l'organe d'administration ; et
(iii) il existe une certaine rotation dans la représentation des membres et des associés au sein de l'organe
d'administration, de sorte que les administrateurs ne sont pas toujours nommés sur proposition des mêmes
-
membres et associés. Toutefois, ce dernier point n'affecte pas le fait que les administrateurs siègent à
l'organe d'administration en leur nom propre.
L'Organe d'administration du 25 janvier 2024 propose à l'Assemblée générale du 14 mars 2024 de
nommer Mme Emmanuelle Vandamme, présidente du SPF Mobilité et Transports, en tant que nouvel
administrateur à partir du 1er avril 2024.
L'Assemblée générale approuve à l'unanimité la nomination de Mme Emmanuelle Vandamme, présidente
du SPF Mobilité et Transports (né 30 juin 1975 à Coutrai), domicilié Camp et Haie 30 à 7890 Ellezelles,
comme administrateur à partir du 1er avril 2024 pour 4 ans jusqu'au 31/03/2028.
Ilse Waumans,
Directeur Général