Ondernemingsnr : 0778 574 161
Naam
(voluit) : Whitewood Privak
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koningsstraat 47, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Ontslag en benoeming zaakvoerder - Volmacht
(Uittreksel uit de besluiten van de zaakvoerder van 2 oktober 2024)
( ... )
2 Besluiten
De Manager, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de Vennootschap, neemt op heden, 2 oktober
2024, de volgende besluiten:
( ... )
2.2 Kapitaalverhoging in geld in het kader van de tweede Kapitaalronde
2.2.1 Verhoging van het kapitaal in het kader van de tweede Kapitaalronde
De Manager beslist het kapitaal van de Vennootschap in het kader van de tweede Kapitaalronde te verhogen
met 2.341.848,00 EUR om het te brengen van 6.525.000,00 EUR op 8.866.848,00 EUR, en daarnaast een
totaal bedrag van 58.152,00 EUR te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".
De Manager beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van 2.341.848 aandelen, waarvan 936.740 A1 aandelen en 1.405.108 B1
aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A1 en B1 aandelen, en die in de winsten
zullen delen op een gelijke wijze als de bestaande Vennoten die reeds hebben deelgenomen aan de
voorafgaande Kapitaalronde met betrekking tot hun aangehouden A1, respectievelijk B1 aandelen. Er zal
onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van 1,03 EUR per aandeel,
waarvan:
(i) afgerond 1,00 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
2.341.848,00 EUR; en,
(ii) afgerond 0,03 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies", hetzij in totaal
58.152,00 EUR.
Op ieder aandeel moet onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van 100%. Het bedrag van de
Uitgiftepremie (zoals gedefinieerd in artikel 8.5.3 van de statuten) moet eveneens onmiddellijk volledig worden
gestort.
De bestaande Vennoten (zoals gedefinieerd in artikel 8.3.3 van de statuten) genieten niet van enig
voorkeurrecht, noch op basis van de wet, noch op basis van de statuten van de Vennootschap, noch
conventioneel.
2.2.2 Inschrijving op de kapitaalverhoging - storting op de nieuwe aandelen en storting van de Uitgiftepremie
( ... )
De Manager stelt vast dat:
(i) op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is in kapitaal, ten belope van 100%; op de
kapitaalverhoging is gestort ten belope van 2.341.848,00 EUR;
(ii) voor zover relevant, de bijbehorende Uitgiftepremie ten belope van 100% werd gestort; de Uitgiftepremie
is volstort ten belope van in totaal 58.152,00 EUR.
( ... )
2.2.3 Vaststelling van de kapitaalverhoging
Gelet op bovenstaande, stelt de Manager aldus vast dat de voormelde kapitaalverhoging in het kader van
de tweede Kapitaalronde, voor een bedrag van 2.341.848,00 EUR en met uitgifte van in totaal 2.341.848 nieuwe
aandelen, waarvan 936.740 nieuwe A1 aandelen en 1.405.108 nieuwe B1 aandelen, daadwerkelijk werd
verwezenlijkt, waardoor het kapitaal van 6.525.000,00 EUR op 8.866.848,00 EUR werd gebracht,
vertegenwoordigd door 8.866.848 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
2.2.4 Boeking van de Uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"
De Manager beslist het volledige bedrag van de Uitgiftepremie, zijnde 58.152,00 EUR, te boeken op een
onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over
beschikt overeenkomstig de voorwaarden door de statuten van de Vennootschap gesteld voor een
kapitaalvermindering.
De Manager beslist de Uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
2.3 Wijziging van de artikel 7 van statuten
( ... )
2.4 Volmacht
De Manager verleent een bijzondere volmacht aan (i) Philippe Rens, Hannelore Geldof, Erwin Jennen en
Maud van Hoorn te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap
"Argo Law", te Post X, Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, alsook aan (ii) Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België,
RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) en met ondernemingsnummer 0474.966.438, elk alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om:
· de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen
en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, alsook (voor zoveel
als mogelijk) elektronisch voor opname in het elektronisch databanksysteem, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake;
· de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te
ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de
formaliteiten in verband met de neerlegging, elektronisch en/of op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
(Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 14 oktober
2024)
( ... )
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis en aanvaardt het ontslag van de huidige zaakvoerder
en beheerder in het kader van de AICB-wet van de Vennootschap, Whitewood Capital NV.
( ... )
De bijzondere algemene vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Manager, in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder (en, om alle twijfel te vermijden, ook aan zijn vaste vertegenwoordiger), voor de uitoefening van
zijn mandaat gedurende het voorbije en lopende boekjaar tot aan de datum van deze besluiten. De beslissing
met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het voorbije en
lopende boekjaar tot de datum van deze besluiten zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering
die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het voorbije c.q. lopende boekjaar.
( ... )
De bijzondere algemene vergadering besluit Whitewood AIFM NV, een naamloze vennootschap met zetel
te Koningsstraat 47, 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
1005.344.424 (RPR Brussel, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank), vast vertegenwoordigd door Frédéric
Van der Planken te benoemen als (i) nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 14 oktober
2024 voor de duurtijd die werd opgenomen in het intern reglement, en (ii) beheerder in het kader van de AICB-
wet. In dit kader wordt tevens besloten om Whitewood AIFM NV aan te duiden als nieuwe gecommanditeerde
vennoot.
( ... )
Whitewood AIFM NV verklaart het mandaat als zaakvoerder in de Vennootschap en beheerder in het kader
van de AICB-wet te aanvaarden door ondertekening van deze notulen en bevestigt dat er in haar hoofde en in
hoofde van haar vaste vertegenwoordiger geen veroordeling tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de in
artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden bedoelde verboden
werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
( ... )
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) de zaakvoerder, (ii)
Philippe Rens, Hannelore Geldof, Daan Vernimmen, Maud Van Hoorn en Jolien Vekemans, te dien einde
woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van Argo Law BV, te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsook aan (iii) Ad-Ministerie BV, met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en met ondernemingsnummer 0474.966.438 (RPR Brussel
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank), alsook aan elk van haar medewerkers (waaronder Adriaan De
Leeuw), te dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van "Ad-Ministerie", elk alleen handelend en
met recht van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings-
en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten, en in het
bijzonder, alle documenten, uittreksels en formulieren op te stellen en te ondertekenen (inclusief het publiceren
van het ontslag en benoeming van de nieuwe zaakvoerder alsook de registratie van de beheerder in het kader
van de AICB-wet), en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging, elektronisch en/of op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en
bekendmaking (bij uittreksel) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Voor eensluidend uittreksel,
Maud van Hoorn
Lasthebber