Ondernemingsnr : 0554705287
Naam
(voluit) : HYBRIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meylweg 41a
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DIVERSEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Laureys te Mol op 21 februari 2024, geregistreerd op
het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 2 op 22 februari 2024, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak
4116, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Hybris, met zetel
te 2550 Kontich, Meylweg 41a ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Turnhout onder nummer 0554.705.287 werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Eerste besluit: aanpassing algemene vergadering
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen om deze
voortaan te houden op 30 maart om 18.00 uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende algemene vergadering plaatsvinden op 30 maart 2025.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing van deze
buitengewone algemene vergadering, beslist de algemene vergadering om artikel 18 van de
bestaande statuten van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende
tekst:
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 maart om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Tweede en laatste besluit: opdracht coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
------------Voor ontledend uittreksel------------------
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en statuten.