Ondernemingsnr : 0768736183
Naam
(voluit) : REELOAD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Puursesteenweg(BOR) 390c
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 27 augustus 2024,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Reeload”, met zetel te 2880 Bornem, Puursesteenweg 390c, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, hebbende als ondernemingsnummer
0768.736.183.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Tim Vandersteen op 25 mei 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 mei daarna, onder nummer 21332622.
De statuten zijn ongewijzigd tot op heden.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
     Eerste beslissing – Wijzigen aantal aandelen.
a) Wijziging aantal aandelen.
Het totaal aantal uitgegeven aandelen bedraagt honderd twintig (120). De vergadering beslist het
aantal aandelen te verhonderdvoudigen, waarbij elk aandeel wordt vervangen door honderd gelijke
aandelen, en wijzigt dus zo de fractiewaarde van ieder aandeel, zodat het aantal aandelen
twaalfduizend (12.000) bedraagt. Het eigen vermogen van de vennootschap wordt aldus verdeeld in
twaalfduizend (12.000) gelijke aandelen, met elk 1 stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het eigen vermogen vertegenwoordigen.
b) Vaststelling van de aandelenverhouding.
Ingevolge voormelde wijziging van het aantal aandelen is de aandelenverhouding, als volgt:
- de heer Van Havere Dimitry, voornoemd, is houder van vijfduizendvierhonderd (5.400) aandelen;
- de heer Gréant Nicolas, voornoemd, is houder van vijfduizendvierhonderd (5.400) aandelen;
- Beau-group BV, voornoemd, is houder van duizendtweehonderd (1.200) aandelen.
Ingevolge voormelde beslissing, luidt artikel 5 van de statuten thans als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend (12.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.
     Tweede beslissing – Wijziging van de regeling inzake overdracht van aandelen.
De vergadering beslist de regeling inzake de overdracht van aandelen te wijzigen, waardoor artikel
14 van de statuten thans luidt als volgt:
“Artikel 14. Overdracht van aandelen of andere effecten.
Met een overdracht of overgang wordt voor de doeleinden van dit artikel 14 bedoeld: elke verrichting
of transactie onder levenden of ten gevolge van een overlijden, die als doel of gevolg heeft dat de
eigendom, in volle eigendom, in blote eigendom of in vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met
betrekking tot één of meerdere van de aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) worden
overgedragen of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken
van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, geheel of
gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, met inbegrip van, zonder beperkt te zijn tot, de
overdrachten bij koop-verkoop, ruil, inbreng, fusie, splitsing, certificering, vereffening, schenking,
verdeling en inpandgeving en het verlenen van optierechten.
De overdracht en de overgang van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden, is
onderworpen aan overdrachtsbeperkingen, waaronder een voorkooprecht, volgrecht en volgplicht,
met wel vrije overdrachten onder voorwaarden, waarvan de voorwaarden en formaliteiten werden
vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst aangegaan door alle aandeelhouders van de
vennootschap op [datum], en zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig de bepalingen van deze
aandeelhoudersovereenkomst.
Elke overdracht of overgang in strijd met de bepalingen van de voormelde
aandeelhoudersovereenkomst, is niet tegenstelbaar aan de vennootschap. De stemrechten
verbonden aan de betreffende aandelen worden geschorst tot regularisatie van de overdracht of
overgang.
Voor zover als nodig wordt bevestigd dat de bepalingen van artikelen 5:63 t.e.m. 5:65 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, niet van toepassing zijn.”.
Derde beslissing – Wijziging van artikel 15 inzake het bestuursorgaan.
De vergadering beslist artikel 15 inzake het bestuursorgaan te wijzigen, zodat dit thans luidt als volgt:
“Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door minstens twee (niet-statutaire) bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik, behoudens andersluidende overeenkomst gesloten tussen partijen.”.
Vierde beslissing – Wijziging van artikel 17 inzake de vergoeding van de bestuurders.
De vergadering beslist artikel 17 inzake vergoeding van de bestuurders te wijzigen, zodat dit thans
luidt als volgt:
     “Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
     Vijfde beslissing – schrapping van de statutaire bestuurders en herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders.
De vergadering beslist met ingang van heden de statutaire bestuurders, met name de heren Dimitry
Van Havere en Nicolas Gréant, beiden voornoemd, te schrappen als statutaire bestuurders. Hen
wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
Daaropvolgend beslist de vergadering unaniem met ingang van heden tot niet-statutaire bestuurders
te benoemen, voor onbepaalde duur: de heren Dimitry Van Havere en Nicolas Gréant, beiden
voornoemd. De aanvaarding van hun mandaat zal blijken uit de eerste handelingen die zij in deze
hoedanigheid zullen stellen.
De vergadering beslist het artikel 15 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen door de
namen van de heren Dimitry Van Havere en Nicolas Gréant, beiden voornoemd, te schrappen uit de
statuten, zoals voormeld onder de derde beslissing.
     Zesde beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Zevende beslissing – machtiging aan de bestuurders.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Achtste beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan “B-Sure” NV,
met zetel te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3, hebbende als ondernemingsnummer 0821.483.694,
en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten