Ondernemingsnr : 0866500406
Naam
(voluit) : EURO CONNECTION INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Woubrechtstraat 8
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 13 december 2023 (geregistreerd 19/12/2023, Reg. OBA (5),
Vak 30408, Rol. 13, Renv. 0, Kost 50,00 €) dat de algemene vergadering onder meer de volgende
besluiten heeft genomen:
1. De algemene vergadering stelt vast dat de statuten van de vennootschap met betrekking tot haar
boekjaar, ingevolge materiële vergissing, het volgende bepalen: “Het boekjaar van de vennootschap
loopt van één juli tot en met dertig oktober van ieder jaar”.
De algemene vergadering verklaart dat het boekjaar van de vennootschap in werkelijkheid loopt van
één juli tot en met dertig juni van ieder jaar en dat het boekjaar ook steeds op dertig juni werd
afgesloten.
De algemene vergadering besluit derhalve deze materiële vergissing recht te zetten.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€
20.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn
volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: EURO CONNECTION INTERNATIONAL 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van
derden:
    •  Groot en kleinhandel in dranken, zowel alcoholhoudende als alcoholvrije dranken, warme en
koude dranken.
    •  Alle handelsverrichtingen, inhoudende import en export, te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het kopen, verkopen, het verhuren, het beheer, het bestuur, het
in franchise nemen, de uitbating van horecavestigingen, te weten : hotel, motel, restaurant, taverne,
café, frituur, dancing, bar, privé-club, snack-bar, traiteur, schouwburgzalen, deze opsomming is niet
beperkend, alsmede alle activiteiten, aangaande de levering van om het even welk produkt of dienst,
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde activiteit.
    •  Groothandel in landbouwprodukten en levende dieren.
    •  Groothandel in voedings en genotmiddelen.
    •  Groothandel in huishoudelijke artikelen.
    •  Groothandel in intermediaire producten, afval en schroot.
    •  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.
    •  Groothandel in machines, apparaten en toebehoren.
    •  Overige groothandel.
    •  Kleinhandel, inclusief auto’s en motorrijwielen.
    •  Reparatie van consumentenartikelen.
    •  Nietgespecialiseerde kleinhandel in winkels.
    •  Kleinhandel in voedings en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels.
    •  Kleinhandel in reukwerk en cosmetica.
    •  Overige gespecialiseerde kleinhandel in nieuwe artikelen in winkels.
    •  Kleinhandel in tweedehandsgoederen in winkels.
    •  Research en wetenschappelijk onderzoek.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële als roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp houden of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur
van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
                Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
                Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
                Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand december, om 11 uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Wim OGIERS, wonende te 9550 Herzele (Woubrechtegem), Heilig-
Hartplein 3 - C101.
6. De algemene vergadering besluit het adres van de zetel te verplaatsen naar: 9550 Herzele
(Woubrechtegem), Heilig-Hartplein 3B.
7. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris om bij de bekendmaking bij uittreksel van
huidige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad uitdrukkelijk te vermelden dat alle aandelen
van de vennootschap in één hand zijn verenigd en dat de identiteit van de enige aandeelhouder
wordt vermeld in huidige akte waarvan een uitgifte door de zorgen van de notaris wordt neergelegd
in het vennootschapsdossier, ten einde aldus te voldoen aan het bepaalde in artikel 2:8, § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.