Ondernemingsnr : 0836603224
Naam
(voluit) : PAMPAS GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 1/3
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“PAMPAS GENT»
met zetel te 9000 Gent, Burgstraat, 1/3,
BTW BE 0836.603.224,
rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0836.603.224.
-------------------------------
OMZETTING IN BV  - STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 14 september 2023 door Meester Philippe
KLUYSKENS, notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders  van de «PAMPAS GENT» met zetel te 9000 Gent, Burgstraat,
1/3, BTW BE 0836.603.224, rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer
0836.603.224, volgende beslissingen heeft genomen:
-aanpassing van de statuten  aan  het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
behoud van  de rechtsvorm als BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd, noch de andere wezenlijke bestanddelen
van de statuten of vennootschap.
-beslissing om het vroegere kapitaal ten belope van  ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€
18.600,00) en de wettelijke reserves ten belope van duizend achthonderdzestig (1.860) van
rechtswege om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en nadien beslist
om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dat het aantal aandelen ongewijzigd blijft.
-aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten zonder verandering van de wezenlijke
bestanddelen ervan. Bevestiging van de vroegere regels inzake het bestuur:
--bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder,
afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de
algemene vergadering voorbehouden. Het is de bestuurders toegelaten om interne afspraken of
regelingen vast te leggen.
--Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, doch onder volgend voorbehoud. Een interen regeling wat betreft de vertegenwoordiging
kan worden opgemaakt en opgelegd tussen de bestuurders.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
-Tijdelijke bepalingen.
1.De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat, 1/3.
2.Dat de vennootschap verder wordt bestuurd door de voormelde bestuurders de Heer Bert Suffys
en de Heer Koert Matthijs, de huidige bestuurders die werden herbenoemd voor onbeperkte duur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.