Ondernemingsnr : 0415231066
Naam
(voluit) : Coemelck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 4 bus D
 : 8691 Alveringem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester  Stephan MOURISSE, Notaris met
standplaats te ROESBRUGGE-HARINGE/POPERINGE de dato ELF JUNI TWEEDUIZEND
EENENTWINTIG dat is  bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering der
Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COEMELCK”
waarvan de zetel gevestigd is te 8691 Gijverinkhove, Bellestraat 4 bus D, ondernemingsnummer
BE0415.231.066, en RPR. Gent Afdeling Veurne 0415.231.066.
Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Pierre Declercq, Notaris destijds te
Koekelare op zestien juni negentienhonderd vijf en zeventig, gepubliceerd in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder nummer 2752-26;
Waarvan  de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van 
Meester Charles Sluyts, Notaris destijds te Veurne op negen en twintig augustus negentienhonderd
zes en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september
daarna, onder nummer 1986.09.19/149;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
Meester Frank Heyvaert, Notaris te Veurne op zes en twintig december tweeduizend en een,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig januari tweeduizend en
twee, onder nummer 2002.01.24-956;
Waarvan de statuten een derde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Frank
Heyvaert, Notaris te Veurne op zes en twintig december tweeduizend en een, bekendgemaakt in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier en twintig januari tweeduizend en twee, onder nummer
2002.01.24-956;
Waarvan de statuten een vierde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Frank
Heyvaert, Notaris te Veurne op tien oktober tweeduizend elf, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van drie november daarna, onder nummer 2011.11.03/165764;
Waarvan de statuten een vijfde maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende
Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op veertien februari tweeduizend
veertien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari daarna
onder nummer 2014.05.2980.
Waarvan de statuten een zesde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de
Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van
ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge op drieëntwintig
februari tweeduizend achttien, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf
maart daarna onder nummer 2018.03.12/044113.
Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.
Luik B
In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
EERSTE BESLUIT –  Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT –  Omzetting werkelijk gestort kapitaal en  wettelijke reserves in een
onbeschikbare inbreng en onbeschikbare reserves – beiden vormend een statutaire eigen
vermogensrekening - Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek; van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (thans “onbeschikbare inbreng”), groot EEN
MILJOEN TWEEHONDERD ZESENVIJFTIGDUIZEND HONDERD TACHTIG EURO (€
1.256.180,00) en de wettelijke reserve (“statutair onbeschikbare reserve”), groot VIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 50.000,00), hetzij samen EEN MILJOEN DRIEHONDERD ZESDUIZEND HONDERD
TACHTIG EURO (€ 1.306.180), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de vergadering vervolgens om de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te stellen voor toekomstige
uitkeringen. Er hoeft aldus geen melding gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT –   Vermindering van deze beschikbare eigen vermogensrekening door
aanrekening ervan op het gedeelte van het werkelijk gestort kapitaal
De Algemene Vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van
artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
De Algemene Vergadering besluit tot uitkering van een bedrag van EEN MILJOEN
TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.200.000,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap.
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening vindt plaats conform artikel 18,
tweede tot zesde lid WIB92 en randnummer 18 van de Circulaire van de fiscale administratie
2018/C/103 dd. 2 augustus 2018 pro rata de eigenvermogenscomponenten per 31 december 2020,
onder de vorm van een vermindering van de inbreng enerzijds en een dividenduitkering anderzijds.
Liquiditeitstest
De aandacht van de aandeelhouders en van het bestuursorgaan wordt gevestigd op het feit dat het
bestuursorgaan de liquiditeitstest opgelegd door artikel 5:143 WVV dient uit te voeren vooraleer tot
effectieve uitkering wordt overgegaan van de hiervoor besliste vermindering van het eigen vermogen.
Deze liquiditeitstest vereist dat het bestuursorgaan een verslag opmaakt waarin wordt vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering en waarin voormelde beslissing tot
effectieve uitkering wordt verantwoord.
De algemene vergadering bevestigt hierbij dat deze liquiditeitstest reeds werd uitgevoerd door het
bestuursorgaan, bij bijzonder verslag opgemaakt op elf juni tweeduizend eenentwintig.
VIERDE BESLUIT –    Herschikking van het aantal aandelen
De Algemene vergadering besluit vervolgens het aantal te herleiden tot DUIZEND (1.000)  aandelen,
zonder nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van de inbreng vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT — Aanvaarding nieuwe statuten
De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de
vennootschap vanaf heden luiden als volgt, zonder dat deze een wijziging inhouden van het
voorwerp – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel -
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “COEMELCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, bewerken en verwerken van alle meubelen, de bewerking en de verwerking van
hout in het algemeen, alsmede de aan- en verkoop van alle bedoelde meubelen en artikelen en alle
ertoe nodige grondstoffen zo in het groot als in het klein.
Alsmede het aannemen en uitvoeren van alle hoegenaamd timmer- en schrijnwerken, en van alle
welkdanige dakwerken.  De opgave is opsommend en niet beperkend.
De vennootschap zal haar maatschappelijk voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen,
welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.  Zij zal zelf of door tussenkomst van deren, alle
mogelijke handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard
uitvoeren die rechtstreeks of onrechttreeks betrekking hebben op haar maatschappelijk doel of er de
verwezenlijking van zouden kunnen vergemakkelijken.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren, zij zal bij
middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten in alle vennootschappen of
ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopend voorwerp hebben als
zijzelf of van dien aard zij om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in
België als in het buitenland.  De algemene vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid
om dit voorwerp te verklaren en toe te lichten.
De vennootschap mag haar maatschappelijke voorwerp verwezenlijken zo in België als in de
vreemde op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden DUIZEND (1.000) aandelen uitgegeven.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of latere inbrengen geboekt worden op een al dan niet
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan anders beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of onderhavige statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten van deze inschrijvingen afgegeven worden.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel inzake de uitoefening van de aan de
houders toegekende rechten.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht.  Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de
bestuurder kosteloos.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede maandag van de maand juni om zes uur in de namiddag (18u00).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
             Artikel 19. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
…
ZESDE BESLUIT -  Ontslag van de ene zaakvoerder en wijziging hoedanigheid van de andere
zaakvoerder naar bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de
hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De Algemene Vergadering beslist vervolgens om ontslag te verlenen aan Mevrouw COEMELCK
Véronique Maria Godelieve, geboren te … op  … (nationaal nummer …), wonend te 8691
Alveringem/Leisele, Leiseledorp 19.
Er wordt haar kwijting verleend voor het door haar gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de Algemene Vergadering tot bevestiging van het mandaat als bestuurder voor
onbepaalde duur van Mevrouw COEMELCK Els, geboren te … op … (nationaal nummer …),
 wonend te 8630 Veurne, Georges Bouillartlaan 6
Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd zijn.
ZEVENDE BESLUIT  -  Verplaatsing zetel en bevestiging extra-statutair
De Algemene Vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden gevestigd te 8630
Veurne, Georges Bouillartlaan 6
ACHTSTE BESLUIT — Administratieve volmacht
De Algemene Vergadering beslist volmacht te verlenen aan het accountantkantoor PYLYSER,
kantoorhoudend 8430 Middelkerke, Priorijlaan 1, de bestuurders  evenals al diens aangestelden,
bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een
ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale
verzekeringsfonds en het UBO-register.
            VOOR UITTREKSEL VAN AKTE
            (getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge