Ondernemingsnr : 0824004805
Naam
(voluit) : C-LAROCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lentelaan 6 bus 1
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap "C-LAROCK", met zetel te 3300 Tienen, Lentelaan 6 bus 1, met
ondernemingsnummer 0824.004.805, RPR Leuven, afdeling Leuven, gesloten voor notaris Bernard
INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 15 december 2023, blijkt dat volgende beslissingen na
beraadslaging werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij   achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfenzeventig euro (€ 75,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Zetel buiten statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is. In de statuten wordt de
vermelding van het Vlaams gewest opgenomen.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3300
Tienen, Lentelaan 6 bus 1. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel de vermelding
van het Vlaams Gewest.
Vierde besluit – Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming bestuurder
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurders): de heer LAROCK Christophe,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft de functie van niet-statutaire zaakvoerder en dit met
ingang vanaf heden. Aan de gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van
zijn mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer LAROCK Christophe, voornoemd,
als bestuurder dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. De vergadering besluit dat het mandaat
van de herbenoemde bestuurder, voor onbepaalde duur zijn. Zijn mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.
In geval van overlijden van voornoemde bestuurder, de heer LAROCK Christophe, voornoemd, zal
hij van rechtswege worden vervangen in die hoedanigheid door mevrouw STIERS Josiane, geboren
te Tienen op 3 november 1965, wonende te 3300 Tienen, Lentelaan 6. Zulks zal ten dien tijde door
het bevoegde orgaan ter publicatie worden bekendgemaakt.
Vijfde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid van
elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(waarvan een uittreksel hierbij wordt gepubliceerd).
“UITTREKSEL STATUTEN”
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “C-
LAROCK” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- Fabricage en herstelling van, de handelsbemiddeling en de klein- en groothandel in constructies en
producten van ijzer, staal en kunststoffen waaronder vrachtwagens, aanhangwagens en alle ander
mogelijk rollend materieel met inbegrip van de daarmee samenhangende accessoires en die nodig
zijn voor het transporteren van afval;
- Klein- en groothandel, handelsbemiddeling en herstelling van alle mogelijke motorvoertuigen zoals
auto's voor personenvervoer, vrachtwagens, trekkers en bestelwagens, terreinwagens, enz.;
- Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehandse onderdelen, accessoires
en banden van motorvoertuigen;
- De reparatie van motorvoertuigen en carrosserieherstelling;
- Onderneming voor de groothandel en tussenpersoon in hef- en transporttoestellen en alle andere
mogelijke industriële toestellen;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer - adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Holdings;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur op korte en lange termijn en of operationele leasing van vrachtwagens, lichte
vrachtwagens, trailers, auto's, werktuigen en machines zonder chauffeur en of bedieningspersoneel;
- De reparatie van motorvoertuigen en carrosserieherstellingen;
- Onderneming voor klein- en groothandel, handelsbemiddeling en herstelling in hef- en
transporttoestellen en alle andere mogelijke industriële toestellen;
- Klein- en groothandel en handelsbemiddeling in bouwmaterialen, parket en andere vloeren;
- Klein- en groothandel, plaatsen en handelsbemiddeling in hekwerken en afsluitingen;
- Het renoveren en bouwen van privé en industriële gebouwen;
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen over het gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen;
- Overslag, recyclage en bewerking en verwerking van afvalstoffen, reststoffen en secundaire
grondstoffen; aan- en verkoop, in- en uitvoer, vervoer van afvalstoffen en gerecycleerde stoffen;
- Uitbating van een container- en reinigingsdienst inclusief industriële reiniging in de meest ruime zin
van het woord;
- Afvalwater- en afvalverzameling/inzameling inclusief stadsreiniging;
- Algemeen transport en goederenvervoer inclusief voor alle afvalstoffen, reststoffen en secundaire
grondstoffenvervoer langs de weg, spoor, water en lucht en dit zowel nationaal als internationaal;
- Algemene vrachtbehandeling, bevrachting en opslag van algemene goederen;
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.;
- Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.;
- Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.;
- Vervaardiging van afvalverwerkingsmachines;
- Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz.;
- Vervaardiging van andere motorvoertuigen: sneeuwscooters en golfkarretjes, amfibievoertuigen,
brandweerwagens, straatvegerauto's, enz.;
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen;
- Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.;
- Overige industrie, n.e.g.;
- Reparatie van machines;
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Afvalwaterafvoer;
- Inzameling van ongevaarlijk afval;
- Inzameling van gevaarlijk afval;
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval;
- Sloop van wrakken;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Terugwinning van metaalafval;
- Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch
- Verbrijzelen en vervolgens sorteren en scheiden van metaalafval, zoals gebruikte auto's,
wasmachines, fietsen, enz.;
- Recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferrometalen door het mechanisch kleiner maken van
grote stukken ijzer, zoals spoorwegwagons;
- Terugwinning van inerte afvalstoffen;
- Terugwinning van overig gesorteerd afval;
- Regeneratie van rubber (bv. regeneratie van gebruikte banden) voor de productie van secundaire
grondstoffen;
- Sorteren en verwerken van pellets van kunststof voor de productie van secundaire grondstoffen
voor buizen, bloempotten, laadborden, e.d.;
- Sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van overig afval voor de productie van secundaire
grondstoffen;
- Sanering en ander afvalbeheer;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Algemene bouw van residentiële gebouwen;
- Algemene bouw van kantoorgebouwen;
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Carrosserieherstelling;
- Bandenservicebedrijven;
- Wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- Groothandel in gereedschapswerktuigen;
- Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw;
- Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in hout:
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Niet-gespecialiseerde groothandel;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
- Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven die
in meerderheid tot de financiële sector behoren;
- Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Activiteiten van hoofdkantoren;
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- Algemene audit-activiteiten;
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de argonomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enz.;
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton);
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur;
- Operationele leasing van personenauto's zonder chauffeur;
- Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (max 3,5 t) zonder chauffeur;
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
- Verhuur en operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder bestuurder, m.
u.v. personenauto's en lichte vrachtwagens: spoorwegmateriaal, vrachtauto's, trekkers,
aanhangwagen, enz.;
- Verhuur en operationele leasing van machines en installaties voor de burgerlijke en utiliteitsbouw
en voor de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel(kranen, betonmolens, enz.);
- Verhuur van steigers en werkplatforms zonder optrekken en afbreken;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van overige apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden, inclusief verkoopautomaten.;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren:
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
- Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
- Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Isolatiewerkzaamheden;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van lichtreclames en uithangborden;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
- Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
- Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- Glaszetten;
- Aanbrengen van glas, spiegels, enz.;
- Bouw van daken;
- Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
- Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- Gevelreiniging;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.;
- Uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
- Restaureren van bouwwerken;
- Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
- Groothandel in kleding en schoeisel;
- Groothandel in werkkleding;
- Groothandel in onderkleding;
- Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding;
- Groothandel in kleding, inclusief sportkleding;
- Groothandel in uurwerken en sieraden;
- Kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmaterialen (inclusief doe-het-zelfzaken) met een
verkoopsoppervlakte van < 400 M2;
- Kleinhandel in inbouwkeukens;
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames;
- Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren;
- Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding;
- Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz.;
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment);
- Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-,sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment);
- Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels;
- Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in schoeisel;
- Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;
- Kleinhandel in  bloemen (inclusief snijbloemen) en planten;
- Kleinhandel in uurwerken en horloges;
- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
- Kleinhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport;
- Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;
- Markt- en straathandel in andere artikelen;
- Overige markt- en straathandel;
- Verzekeringen;
- Schade- en risico-experten;
- Verzekeringsagenten en –makelaars;
- Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker:
formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van
referenties;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven samenwerken met, belangen nemen in, hetzij door deelneming,
inbreng, of elke andere wijze, rechtsreeks of onrechtreeks, in alle vennootschappen, ondernemingen,
economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te
worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te
interpreteren.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden en onder voorbehoud van nagemelde beperkingen aan deze bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : de heer LAROCK Christophe Andreas Alphons Emilienne Maria, wonende te 3300
Tienen, Lentelaan 6.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand juni
om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zesde besluit – Coördinatie statuten - volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het accountant- en boekhoudkantoor
“Adfintra” BV, met zetel 3545 Halen, Staatsbaan 73A, haar bestuurders, medewerkers en
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-gecoördineerde statuten;
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw