Ondernemingsnr : 0898727368
Naam
(voluit) : BioLogics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 102
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 29 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 5 januari 2024, register OBA (5)
boek 000 blad 000 vak 0570, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap BIOLOGICS, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijkseseteenweg 102,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent , onder anderen besloten heeft :
 
1. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen aan
te passen.
 
2. bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
stellen voor uitkeringen.
 
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp,
als volgt:
 
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
BioLogics
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
- met als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen, of in deelneming in
België of in het buitenland:
I. Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender vlak binnen het
maatschappelijk doel;
b) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten - waaronder deze
van vereffenaar van vennootschappen - en functies, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden;
c) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, overdracht, samensmelting,
inschrijving, participaties, investering of op enigerlei andere wijze;
d) het toestaan van voorschotten, leningen, kredietopeningen, hypothecaire of andere zekerheden
aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan ze zich borg
stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin;
e) optreden als agentuur, zaakgelastigde of tussenpersoon voor industriële en commerciële
ondernemingen;
f) alle andere handelingen verrichten die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
II. De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven,huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering
verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel van de vennootschap. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de
statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de 30ste dag van de maand juni om 20u.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. In de andere gevallen, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere
voorschriften bepaald.
 
4. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 102 gevestigd is.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd: een uitgifte, de coördinatie der statuten.