Ondernemingsnr : 0793568876
Naam
(voluit) : SIMERA SENSE HOLDINGS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wittehoevelaan 9
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Philippe Missoul te Bierbeek op 9
februari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “SIMERA SENSE HOLDINGS” met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven,
Wittehoevelaan 9, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0793.568.876 volgende besluiten genomen
heeft:
A. VERSLAG
De aandeelhouders verzaken 1) aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft en 2) aan het opstellen het verslag van de commissaris waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 7:179, § 3
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
B. RESOLUTIES
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag met
drieduizend zevenhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (3 783,52 €) om het te brengen van
éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61 500,00 €) op vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig
euro tweeënvijftig cent (65 283,52 €) met uitgifte van zesenveertigduizend vierhonderd achtenveertig
(46.448) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde na de geplande inbreng in geld
van één / achthonderd en één duizend vierhonderd achtenveertigste (1/801.448ste) van het kapitaal,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop a pari wordt ingetekend door een inbreng
in geld voor een totaal bedrag van drieduizend zevenhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (3
783,52 €), dewelke inbreng volledig volgestort zal worden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL
7:192 VAN HET WVV.
Alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren unaniem te verzaken aan de
toepassing van het voorkeurrecht overeenkomstig artikel 7:192 van het WVV.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN STORTING OP DE NIEUWE AANDELEN EN
STORTING UITGIFTEPREMIE
Zijn vervolgens tussengekomen:
    1.  (...) die verklaart na kennis te hebben genomen van het voorgaande en volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, in te schrijven op in totaal
tienduizend vijfhonderd zestien (10.516) Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van achthonderd
zesenvijftig euro zestig cent (856,60 €) zijnde een uitgifteprijs van 0,08145711333 € per aandeel,
welke uitgifteprijs voor 100% wordt volgestort.
    2.  (...) die verklaart na kennis te hebben genomen van het voorgaande en volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, in te schrijven op in totaal
achtduizend negenhonderd drieëntachtig (8.983) Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
zevenhonderd éénendertig euro drieënzeventig cent (731,73 €) zijnde een uitgifteprijs van
0,08145711333 € per aandeel, welke uitgifteprijs voor 100% wordt volgestort.
    3.  (...) die verklaart na kennis te hebben genomen van het voorgaande en volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, in te schrijven op in totaal
achtduizend negenhonderd drieëntachtig (8.983) Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
zevenhonderd éénendertig euro drieënzeventig cent (731,73 €) zijnde een uitgifteprijs van
0,08145711333 € per aandeel, welke uitgifteprijs voor 100% wordt volgestort.
    4.  (...) die verklaart na kennis te hebben genomen van het voorgaande en volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, in te schrijven op in totaal
achtduizend negenhonderd drieëntachtig (8.983) Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
zevenhonderd éénendertig euro drieënzeventig cent (731,73 €) zijnde een uitgifteprijs van
0,08145711333 € per aandeel, welke uitgifteprijs voor 100% wordt volgestort.
    5.  (...) die verklaart na kennis te hebben genomen van het voorgaande en volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, in te schrijven op in totaal
achtduizend negenhonderd drieëntachtig (8.983) Aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
zevenhonderd éénendertig euro drieënzeventig cent (731,73 €) zijnde een uitgifteprijs van
0,08145711333 € per aandeel, welke uitgifteprijs voor 100% wordt volgestort.
Het volgestorte gedeelte van voormelde inbrengen in geld, hetzij een bedrag van drieduizend
zevenhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (3 783,52 €) is overeenkomstig artikel 7:195 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met
rekeningnummer (...) gehouden bij KBC op naam van de Vennootschap, blijkens een attest
afgeleverd door de voormelde kredietinstelling dd. 30 januari 2024 en dat aan de instrumenterende
notaris werd overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
VIERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van drieduizend zevenhonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (3 783,52 €)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (65 283,52 €)
vertegenwoordigd door achthonderd één duizend vierhonderd achtenveertig (801.448) aandelen
zonder vermelding van waarde.
VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OM DEZE IN
OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE NIEUWE KAPITAALTOESTAND
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen ten einde in
overeenstemming te zijn met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend tweehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (65
283,52 €) en wordt vertegenwoordigd door achthonderd één duizend vierhonderd achtenveertig
(801.448) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. De eigendom van
de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen dat zal worden
bewaard op de zetel van de vennootschap. Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam.
Zij zijn ondeelbaar. De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden
uitgeoefend door één enkel persoon.
ZESDE BESLISSING – VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT BESTUURDER
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder tot aan de algemene
vergadering die zal gehouden worden op 15 mei 2029:
De heer DU TOIT Johannes Francois, geboren te Zuid-Afrika op 29 juli 1974, wonende te Zuid
Afrika, Somerset West 7130, Virgo Lane 4, Croydon Vineyard Estate.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT BESTUURDERS
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders van de Vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van - de genomen beslissingen, teneinde met
name:
- de verwezenlijking te verzekeren van de kapitaalverhoging, en na te gaan en vast te stellen dat de
voorwaarden voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging vervuld zijn;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de
coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere
registers aan te passen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering, en de gecoördineerde statuten.