Ondernemingsnr : 0880902431
Naam
(voluit) : M18 Executive Search
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Uitbreidingstraat 60-62
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 22
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot nul
euro (€ 0,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering besluit  tot overboeking van de wettelijke reserves naar beschikbare
reserves.
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “M18 Executive Search”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
- Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau en het verstrekken van dienst- en
adviesverlening inzake technische, commerciële, personeels- en administratieve aangelegenheden;
in de ruimste zin, allerhande diensten en bijstand verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op
technisch, administratief, commercieel, financieel vlak en op het vlak van personeelsmanagement en
-recrutering, algemeen binnen de verkoop, ontwikkeling, productie, administratie, bestuur en beleid of
enige andere divisie van enig soortige onderneming.
- Het optreden als marketing- en recruteringsbureau en het uitvoeren en verhandelen van markt- en
recruteringsonderzoeken en -studies, het opmaken en opvolgen van projectstudies.
- Het ter beschikking stellen van managementknowhow, managementbegeleiding en -organisatie,
technische onder-steuning, financiële beleidsvoering, personeelsmanagement en -recrutering,
commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie, onthaal, omkadering, publiciteit en
promotie, het opstellen van programma's en evaluatie van realisaties.
- Het ontwikkelen en commercialiseren van methodes, systemen, technieken en instrumenten inzake
bedrijfsgerelateerde materies in de ruimste zin, management, personeels-management en -
recrutering en bedrijfsvoering.
-  Het  uitwerken  van  nationale   en  internationale herstructureringen  van  (groepen   van)
ondernemingen en het bevorderen van internationale samenwerkingsprojecten.
- Het uitwerken van nationale en internationale seminaries en opleidingen voor (groepen van)
ondernemingen.
- Het deelnemen aan het management of het bestuur van vennootschappen in de meest ruime zin,
onder meer het uitoefenen van bestuursmandaten met  inbegrip van de  functie van vereffenaar.
- Het leggen van commerciële contacten zowel voor ei-gen rekening als voor rekening van derden,
zowel op natio-naal als op internationaal gebied.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer van menselijk
potentieel.
- Het beleggen en beheren van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot
roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden
of in deelname met derden. Dit alles uitgezonderd de activiteiten, die wettelijk voorbehouden zijn aan
spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.   
- Het verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of nog op te richten vennootschap of
onderneming, in België of in het buitenland, met een voorwerp dat al dan niet identiek, gelijkwaardig,
verwant, of aansluitend is met dat van de vennootschap. De participatie kan genomen worden op om
het even welke wijze en onder meer maar niet uitsluitend door middel van inbreng, fusie, oprichting,
inschrijving,- deelneming of financiële tussenkomst.
- Import en export van roerende goederen en diensten,
- Handelsbemiddeling.
De vennootschap mag al deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon
voor derden en in onderaanneming. Zij mag zelf beroep doen op onderaannemers.
De vennootschap mag alle goederen, roerende of onroe-rende, materialen en benodigdheden
verwerven, huren, verhu-ren, al dan niet als investering.
De vennootschap mag om het even welke verrichting stel-len, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp, met inbe-grip van de
uitbating van intellectuele rechten en indu-striële en commerciële eigendommen.
De vennootschap mag alle zekerheden stellen en waarbor-gen verstrekken aan alle rechtspersonen
waarbij zij recht-streeks of onrechtstreeks een belang heeft.
De vennootschap mag zowel in België als in het buiten-land alle industriële, handels-, roerende-,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of on-rechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te brei-den.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aan-verwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als com-merciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Jaarlijkse vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste dinsdag van de maand september om 10.00 uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de besloten vennootschap ABA, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
    •  mevrouw Sajet Vivian Aviva, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 1 bus 0401.
    •  de heer Jeger Gary, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 1 bus 0401.
    •  de besloten vennootschap “ABA”, met zetel te 2600 Antwerpen, Prins Albertlei 1 bus 41, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Jeger Gary, voornoemd,
Het mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingsstraat 60-62.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan “FIDUCIAIRE
VAN DER VEKEN & PARTNERS”, ondernemingsnummer 0472.339.619  aan wie de macht wordt
verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het
ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.