Ondernemingsnr 0400.444.803
Naam
CNH Industrial Belgium	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Leon Claeysstraat 3a
8210 Zedelgem
Onderwerp akte : KENNISNAME ONTSLAG BESLUURDER; VOORLOPIGE BENOEMING
NIEUWE BESTUURDERS en (BIJZONDERE) VOLMACHT
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden te Zedelgem, Leon Claeysstraat 3A op 24
september 2024 om 12.00 uur:
AGENDAPUNT 1
De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Marc BOMBERNA als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 1 september 2024. De Raad dankt hem voor zijn inzet en inspanningen als lid van
de Raad van Bestuur.
Na beraadslaging beslist de Raad om met ingang van 24 september 2024 als bestuurders aan te stellen in
afwachting van definitieve benoeming door de eerstvolgende algemene vergadering:
de Heer Frank DUQUESNE, Head of Global Harvesting Product Engineering, woonplaats kiezende op	-
de zetel van de Vennootschap (Leon Claeysstraat 3A, 8210 Zedelgem);
de Heer Koen DE WAELE, HR director Benelux, woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap	-
(Leon Claeysstraat 3A, 8210 Zedelgem).
Frank DUQUESNE en Koen DE WAELE komen hierbij tussen en verklaren het mandaat te aanvaarden.
Meteen wordt bevestigd dat de mandaten van de bestuurders onbezoldigd zijn en dat elke bezoldiging van welke
aard ook aan de bestuurders uitgesloten is voor het komende jaar.
Volgens de statuten kunnen twee bestuurders samen of, wat betreft het dagelijks bestuur, de gedelegeerd
bestuurder de Vennootschap in rechte verbinden.
Deze beslissing wordt genomen met algemene stemmen.
De Raad van Bestuur is thans samengesteld als volgt:
de Heer Tom VERBAETEN, bestuurder en afgevaardigdestuurder, herbenoemd tot bestuurder voor
een periode van 6 jaar tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 25 maart 2021. Zijn mandaat zal
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027. Benoemd tot afgevaardigdestuurder tijdens de
vergadering van de Raad van Bestuur van 25 maart 2021; dit mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027;
de Heer Stefaan VANCOILLIE, herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tijdens de
jaarlijkse algemene vergadering van 25 maart 2021. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2027;
de Heer Wouter LIETAER, herbenoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tijdens de jaarlijkse	-
algemene vergadering van 25 maart 2021. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering
van 2027;
de Heer Stefaan VANDE WALLE, benoemd door de algemene vergadering van 25 maart 2024. Zijn	-
mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
de Heer Frank DUQUESNE, voorlopig benoemd tot bestuurder door de Raad van Bestuur van 24	-
september 2024 tot aan de definitieve benoeming door de eerstvolgende algemene vergadering; en
de Heer Koen DE WAELE, voorlopig benoemd tot bestuurder door de Raad van Bestuur van 24	1
september 2024 tot aan de definitieve benoeming door de eerstvolgende algemene vergadering.
De Raad van Bestuur stelt vast dat de mandaten van de definitief benoemde bestuurders komen te vervallen
onmiddellijk naar de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.
AGENDAPUNT 2
De Raad beslist om een volmacht te verlenen aan Wouter LIETAER voor alle handelingen die nodig zijn voor
de neerlegging en publicatie in het Belgisch Staatsblad van alle vennootschapsdocumenten. Deze volmacht is
geldig tot wanneer deze schriftelijk wordt ingetrokken door de Raad of de Vennootschap.
Voor eensluidend uittreksel,
Wouter LIETAER
Bestuurder en bijzonder gevolmachtigde