Ondernemingsnr : 0628 978 880
Naam
(voluit) : Tack - Bertin
(verkort) :
Rechtsvorm : VOF
Volledig adres v.d. zetel : Baron Ruzettelaan 36, 8310 Assebroek
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen) -
Voorwerp - Zetel - Algemene vergadering - Inbreng - Aandelen - Benoemingen
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap dd.
22 december 2022 inzake de aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de VOF "Tack-Bertin", met zetel te Baron Ruzettelaan 36,
8310 Brugge, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, Afdeling Brugge onder het
ondernemingsnummer 0628.978.880 en met BTW-nummer BE0628.978.880.
Opgericht blijkens onderhandse akte dd. 29 april 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 4 mei 2015 onder nummer 15307405, en waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn
gebleven.
Samenstelling van de algemene vergadering
Zijn aanwezig de volgende vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten:
De heer Tack Lieven, wonende te Baron Ruzettelaan 30, 8310 Brugge, en geboren te Gent op 20 december
1973.
Eigenaar van 250 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
Mevrouw Bertin Ann, wonende te Baron Ruzettelaan 30, 8310 Brugge, en geboren te Bonheiden op 17
januari.
Eigenares van 250 aandelen in volle eigendom, gecommanditeerde of beherende vennoot.
Hetzij in totaal 500 aandelen, vertegenwoordigend het totaal aantal uitgegeven aandelen.
De vennootschap heeft op heden geen statutaire zaakvoerder(s) aangesteld.
Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 20 uur en wordt voorgezeten door De heer Tack Lieven. Gelet op het
aantal aanwezigen, wordt er verder niet overgegaan tot de vorming van een bureau.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter stelt vast dat alle vennoten, vertegenwoordigend de totaliteit van de uitgegeven aandelen,
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen verantwoording dient verstrekt te worden over de
formaliteiten van de bijeenroeping.
De vergadering erkent unaniem dat zij rechtsgeldig is samengesteld.
De besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen, overeenkomstig de bepalingen in
de gecoördineerde statuten. leder aandeel geeft recht op 1 stem.
Opsomming der agendapunten
De voorzitter zet uiteen dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1.Toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen betreffende het in overeenstemming
brengen van de statuten van de vennootschap met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
2.Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
3.Aanpassing van de statuten aan voormelde besluiten en aan de vigerende wetgeving en meer in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij wet van 23 maart 2019,
volledige herwerking, herschrijving en hernummering en vaststelling van de nieuwe tekst van de statuten
van de vennootschap als zijnde een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een
vennootschap onder firma;
4.Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten;
5.Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap;
6.Vaststelling van ontslagen en benoeming(en)
Beraadslaging, beslissingen en stemming
Na overleg worden met betrekking tot de agendapunten de volgende beslissingen genomen. Alle
beslissingen werden afzonderlijk gestemd en unaniem goedgekeurd.
1.Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de bepalingen van het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen ("WVV") en haar rechtsvorm te behouden, zijnde een maatschap met
rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder firma.
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap onder firma' (VOF) blijft behouden
of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
2.Tweede beslissing: Vaststelling en eventuele vrijstelling van volstorting van de inbrengen
De algemene vergadering stelt vast dat de inbrengen thans 1.000,00 EUR bedragen.
De inbreng van de gecommanditeerde vennoot Tack Lieven bedraagt 500,00 EUR en die van Bertin Ann
bedraagt 500,00 EUR.
3.Derde beslissing: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen
om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV. Als gevolg hiervan
worden de bestaande statuten van de vennootschap integraal opgeheven en vervangen door volledig
nieuwe statuten van een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een vennootschap onder
firma overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst
als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap zal gelden vanaf voormelde bekendmaking,
te weten:
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma, afgekort VOF. Zij draagt de naam
"Tack-Bertin".
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaand van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vennootschap onder firma" of door de afkorting "VOF", met de
nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord "rechtspersonenregister" of de
afkorting "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Indien van toepassing,
dienen ook het e-mailadres en de website van de vennootschap te worden vermeld.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en, indien nodig, het Gewest van de vennootschap binnen
België te verplaatsen.
Het besluit tot wijziging van het Gewest impliceert een statutenwijziging bekend te maken in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Het bestuursorgaan is bevoegd om, in afwijking van deze statuten, tot deze
statutenwijziging te beslissen voor zover de verplaatsing niet tot gevolg zou hebben dat de taal van de
statuten wijzigt. Indien dit wel het geval zou zijn, dan is deze bevoegdheid voorbehouden aan de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan kan, bij eenvoudig besluit, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland waar en wanneer zij het
nodig acht.
Artikel 3. Duur
De vennootschap wordt aangegaan voor onbepaalde duur te rekenen vanaf haar oprichting.
Indien één of meerdere van de vennoten zouden wegvallen, ongeacht om welke reden, blijft de
vennootschap voortbestaan onder de resterende vennoten, Indien, door het wegvallen van een of meerdere
vennoten, het aantal vennoten zakt onder twee, wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en houdt zich bezig met, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
- Het verstrekken van logies met ontbijt ("Bed & Breakfast") aan binnenlandse en buitenlandse gasten, in
het kader van een toeristisch of beroepsmatig verblijf in Brugge, met inbegrip van en niet beperkt tot: de
terbeschikkingstelling van alle voorziene infrastructuur in de kamer met badkamer (televisie,
internetverbinding, ... ), het gebruik van het terras aan de kamer, het zwembad in de tuin, de ligweide in de
tuin;
- De verstrekking van consumpties (frisdranken, koffie, thee, enz.) aan de gasten van het gastenverblijf;
- Het verhuren van fietsen aan de gasten aan een vaste huurprijs;
- Het verlenen van allerhande toeristische dienstverlening, zoals geleide stadswandelingen, rondleidingen
met gids, tochten per koets, shopping gids, gastronomische arrangementen in samenwerking met Brugse
restaurants, enz .;
- Het verstrekken van warme maaltijden aan gasten die verblijven in de Bed & Breakfast ("table d'hôtes"),
indien hiervoor de vergunning werd verkregen;
- Het verstrekken van koude lunchpakketten aan de gasten;
- De verhuring van de beschikbare ruimte (ontbijthoek, salon, terras) voor tuinfeesten, recepties enz .;
- De verhuring van de ontbijtruimte voor vergaderingen, seminaries, workshops, al dan niet met
broodjeslunch, voor kleine groepen en bedrijven;
- Het verstrekken van interieur- & stijladvies, kleuradvies, al dan niet in opdracht van interieurkantoren;
- Het verstrekken van kleur- & stijladvies voor damesmode in de vorm van lesnamiddagen, workshops, enz .;
- De verwezenlijking van taai- en communicatieprojecten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de "end-
to-end" verwezenlijking van vertaalprojecten, het verlenen van vertaaldiensten in opdracht van
vertaalkantoren, het verlenen van tolkdiensten, het verlenen van taallessen, conversatielessen,
bijscholingslessen, het verlenen van tekstrevisiewerk, copywriting, SEO-diensten voor websites, het
verlenen van allerlei taalverwante dienstverlening, terminologie-advies, enz .;
- De aan- en verkocp, huur en verhuur, in- en uitvoer, van om het even welke goederen die in verband staan
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van diverse goederen zoals machines en werktuigen alsook
andere materiële goederen, met inbegrip van voertuigen en handelszaken. Daarnaast mag de onderneming
ook klein- en groothandel en detailhandel voeren alsook ontwerpen, verkopen, verhuren en leasen van
andere roerende goederen, zowel fysiek als online (webshop) en de import en export van goederen en
diensten verrichten. Deze goederen kunnen zijn, deze opsomming niet beperkend: decoratie- en
kunstmateriaal, kunstvoorwerpen, decoratieartikelen en geschenken. De onderneming mag kortom alle
roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen, herstellen en
ruilen. De onderneming kan hierbij eveneens optreden als handelsbemiddelaar in goederen, alsook als
handelsagent, handelscommissionair en expediteur zowel in binnen-als buitenland;
- Het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de
ruil, het beheer/syndicus, bouwen, verbouwen, schatten, verfraaien, aanpassen, inrichten, onderhouden,
ontwikkelen, verkavelen, prospecteren, uitbaten en valoriseren van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen van alle aard in de
ruimste zin van het woord zoals handelspanden, opbrengsteneigendommen, horecagebouwen, weiden,
(land)bouwgronden, landbouwbedrijven e.d. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te.
bevorderen en het aanleggen en oordeelkundig uitvoeren van een patrimonium bevorderen;
- Eigendom of andere zakelijke en/of persoonlijke rechten op roerende en onroerende goederen onder gelijk
welke vorm te verwerven, te beheren, te exploiteren en te vervreemden;
- De verhuur in de ruimste zin van appartementen, huizen, kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten, handelszaken, gronden, en andere onroerende goederen;
- De onderneming mag tevens ten voordele van derden, haar zaakvoerder en/of vennoten alle waarborgen
toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren, alsook
voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke.
beperkingen terzake;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving
of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten. De
onderneming mag ook op lange termijn aandelen aanhouden die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, merknamen,
beeldmerken en aanverwante immateriële activa;
- Het uitvoeren van alle commerciële, industriële of financiële handelingen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen,
en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de onderneming;
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning
en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie
aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- De onderneming mag optreden als adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie,
human resources consulting en ondersteuning alsook het verlenen van advies en praktische hulp aan
bedrijven i.v.m. public relations en communicatie. De onderneming kan ook optreden als adviesbureau voor
bedrijfsvoering, onderzoek en ontwikkeling, consult, prospectie, raadgeving, engineering, consultancy,
planning, organisatie, toezicht, informatieverschaffing alsook voor het verschaffen van coaching, advies en
optimalisatie van bedrijven, personeel, administratie, financieel, fiscaal en juridische productieprocessen
m.i.v. het geven van presentaties, webinars, opleidingen, voordrachten en workshops;
- De onderneming mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen en optreden als zaakvoerder, bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen, alsook
tussenkomen in het dagelijks bestuur van andere vennootschappen en overige managementactiviteiten van
holdings uitoefenen m.i.v. het ter beschikking stellen van management en het vertegenwoordigen van
bedrijven. De onderneming kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg steilen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
anderszins in bestaande en op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het
doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijk is aan of samenhangend met dit van deze
vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in andere
vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen;
- Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur op alle
niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van
handelsnijverheid of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige
beperking;
- Het verlenen varı bijstand en diensten onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
vennootschappen en/of eenmanszaken en dit op het vlak van het beheer, de organisatie, de productie, de
verkoop, de administratie, de boekhouding, het algemeen bestuur, het verlenen van intellectuele
administratieve hulp en adviezen inzake handels, financiële, bedrijfsorganisatorische of andere
aangelegenheden. De onderneming kan hierbij optreden als markt- en opinieonderzoekbureau om de
omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst, bekendheid, koopgewoonten, ontwikkeling
van nieuwe producten, verkoopbevordering e.d. met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van
nieuwe producten. De onderneming kan hierbij onderzoek verrichten naar de opvattingen van het publiek
over politieke, economische en sociale onderwerpen en statistische analyses daarvan;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren uitvoeren en overige zakelijke
dienstverlening verrichten m.i.v. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van
consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media alsook
het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct
marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, e.d;
- De onderneming mag tot slot ook volgende activiteiten uitvoeren: het ter beschikking stellen van personeel
en aanwerven van personeel, alle vormen van onderwijs en onderwijsondersteunende dienstverlening,
documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
en alle andere mogelijke advies-en/of dienstverlenende functies uitvoeren;
Bovenvermelde opsomming is niet verklarend of beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften
moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste vergunningen/attesten ter
beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan zijn.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en inbrengen
De inbreng is vastgesteld op duizend euro (1.000,00 EUR) vertegenwoordigd door 500 aandelen zonder
vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn altijd op naam en elk aandeel geeft binnen de
vennootschap recht op één stem.
De verdeling van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt ingeschreven in een (elektronisch)
aandeleriregister dat op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard en aldaar raadpleegbaar zal
zijn.
Dat register bevat:
1.De nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem
toebehorende aandelen;
2.De datum van hun toetreding, uittreding of uitsluiting;
3.Het aantal aandelen waar elke vennoot houder van is of wordt, met datum van verkrijging;
4.De gedane stortingen;
5.De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, of ondertekend door de raad van
bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien een aandeel aan verschillende
personen toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, tot
één enkele persoon aangewezen is, om ten aanzien van haar de eigenaar van het aandeel te zijn.
Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten
De gecommanditeerde of beherende vennoten zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor
alle vennootschapsschulden en verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 7. Algemene vergadering
Artikel 7.1. Bijeenroeping en agenda
De uitnodigingen tot de algemene vergadering zullen gedaan worden per brief of per e-mail met
ontvangstbevestiging indien gebruik werd gemaakt van de mogelijkheid vermeld in Art. 2:31 en 2:32 WVV,
ten laatste acht (8) dagen voor de datum van de vergadering. In de uitnodiging dient (i) de datum, (il) het
uur, (iii) de plaats en (iv) de agenda te worden vermeld. Bij algemeen mondeling akkoord tussen de
vennoten, kan evenwel afgezien worden van deze formaliteit doch in dat geval dient hiervan schriftelijk
melding te worden gemaakt in de notulen.
De vennoten hebben het recht om uiterlijk twee dagen voor de algemene vergadering, nog bijkomende
punten aan de agenda toe te voegen.
Indien nodig en nuttig kan voor de aanvang van de vergadering een bureau worden samengesteld bij besluit
van de algemene vergadering. De algemene vergadering wordt in dat geval voorgezeten door een van de
aanwezige vennoten. Deze voorzitter duidt op zijn beurt een secretaris en, zo nodig, een stemopnemer aan
die vennoot zijn.
Artikel 7.2. Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) en wordt
gehouden binnen de wettelijk opgelegde termijn op de zetel van de vennootschap tenzij anders aangeduid
in het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, vindt de vergadering plaats
op de daaropvolgende werkdag op dezelfde plaats en hetzelfde uur.
De agenda van de jaarvergadering omvat minstens de bespreking en de al of niet goedkeuring van de
resultaten, de bestemming van de winst en de eventuele kwijting aan de zaakvoerder(s).
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over onder meer de volgende aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten:
- Het wijzigen van de statuten;
- Het benoemen en ontslaan van de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en de eventuele commissaris;
· Het goedkeuren en bekrachtigen van de jaarrekening en de begroting;
- De bestemming van de beschikbare winst;
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder;
- De ontbinding van de vennootschap;
- De herstructurering van de vennootschap;
- Alle overige aangelegenheden die de wet of statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
Artikel 7.3. Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Te allen tijde kan een buitengewone vergadering worden bijeengeroepen om bepalingen van de statuten te
wijzigen of een bijzondere vergadering om over andere punten die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren te beraadslagen en te besluiten.
De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone vergadering bijeen te roepen wanneer één of
meer aandeelhouders, die één vijfde van de geplaatste inbreng vertegenwoordigen, dat vragen, met ten
minste de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten.
Tenminste de helft van de aandelen die de gehele inbreng vertegenwoordigen moeten op de bijzondere
algemene vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
Artikel 7.4. Toelatingsvoorwaarden en vertegenwoordiging
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering wordt bepaald door de inschrijving van de houder van
de aandelen in het (elektronisch) aandelenregister van de vennootschap, ten laatste drie (3) dagen voor de
algemene vergadering. Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, al dan niet gegeven
aan een vennoot, stemmen. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en
eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie (3) dagen voor de algemene
vergadering.
Elke vennoot kan stemmen per brief door middel van een formulier met volgende vermeldingen: de
voornamen en naam of de maatschappelijke benaming van de vennoot, zijn woonplaats of zijn zetel, het
aantal aandelen waarvoor hij/zij per brief deelneemt aan de stemming, de agenda van de algemene
vergadering, de stem zelf (voor of tegen elk van de besluiten) of de onthouding bij elk van de agendapunten.
Artikel 7.5. Besluitvorming
Er wordt gestemd per aandeel, waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.
Geen enkele algemene vergadering kan zich uitspreken over punten die niet vermeld staan op de agenda,
behalve indien alle vennoten daar anders unaniem over beslissen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit behoudens
andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen betrokkenen.
De besluiten van de algemene vergadering worder in regel genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorzien. De besluiten worden
geldig genomen door de aanwezige en geldig vertegenwoordigde stemmen.
Besluiten die betrekking hebben op een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de
vennootschap, worden eveneens geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De besluiten van de algemene vergadering worden opgenomen in notulen die ondertekend worden door de
leden van het bureau, er indien geen bureau werd samengesteld, door alle aanwezige en geldig
vertegenwoordigde vennoten. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten,
ook deze die niet deelnemen aan de besluitvorming of deze die tegenstemmen, mits de door de wet en/of
de statuten opgelegde voorwaarden zijn nageleefd. Bij staken van stemmen worden de desbetreffende
voorstellen verworpen.
Artikel 8. Controle
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen
van de financiële toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris
en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in Art. 3:68 WVV. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten
bijstaan of vertegenwoordigen door externen.
Artikel 9. Bestuursorgaan en vertegenwoordiging
Artikel 9.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet beherende vennoot, te benoemen door de algemene vergadering. De algemene vergadering
bepaalt eveneens de duur van het mandaat. Indien er geen duur werd bepaald, dan wordt de zaakvoerder
geacht benoemd te zijn voor onbepaalde duur.
Artikel 9.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan, te allen tijde, en zonder het besluit te moeten rechtvaardigen, ontslaan worden
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts
worden beëindigd mits een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire
zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire
zaakvoerder.
Het manıdaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
bezoldiging kan zowel in geld als in natura worden toegekend, tenzij de algemene vergadering anders
beslist. Een zaakvoerder kan ook een aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn
eventuele bezoldiging. Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de zaakvoerder(s) de door hem
of haar gemaakte kosten gemaakt in dienst van de vennootschap terugbetaald, hetzij op voorlegging van
de daartoe strekkende stukken of kostennota's, hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 9.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de verrichtingen of
besluiten waarvoor krachtens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan heeft bijgevolg de residuaire bevoegdheid.
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of
verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, vertegenwoordigen zij elk afzonderlijk de
vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser en verweerder.
Een zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Hij/zij mag enkel bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen toekennen.
De vennootschap blijft voortduren bij overlijden, de vereffening, onbekwaamverklaring of verhindering van
de zaakvoerder(s).
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari van elk jaar tot eenendertig december van het
daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, ma(a)k(t)(en) de zaakvoerder(s) de
inventaris, balans en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze jaarrekening moet
binnen de wettelijk opgelegde termijn ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Artikel 11. Winstverdeling, reservering en verliezen
De algemene vergadering beslist over de winstbestemming en de reservevorming. De winst kan onder de
vennoten verdeeld worden en in voorkomend geval gebeurt dit naar evenredigheid van hun aandelenbezit.
De algemene vergadering kan bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen. Zij kan
eveneens beslissen de gereserveerde winst uit de vorige jaren geheel of gedeeltelijk uit te keren hetzij boven
op de winst van het afgesloten jaar hetzij bij gebrek aan winst.
Onverminderd de persoonlijke, hoofdelijke en onbeperkte gehoudenheid van de beherende vennoten ten
aanzien van derden, zullen de verliezen, bij besluit van de algemene vergadering, onder de vennoten
verdeeld worden in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het toekennen van tussentijdse dividenden en interim-dividenden is mogelijk overeenkomstig de wettelijke
bepalingen,
Artikel 12. Bevoegde rechtbank
Alie geschillen terzake van deze vennootschap tussen de vennootschap en haar vennoten, of zaakvoerders
(gecommanditeerde vennoten) en gewezen zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten), tussen
zaakvoerders (gecommanditeerde vennoten) en vennoten, tussen vereffenaars, vennoten en derden zullen
definitief beslecht worden door de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel
van de vennootschap gevestigd is.
Artikel 13. Keuze van woonplaats
ledere zaakvoerder, commissaris, of vereffenaar die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België
woonplaats te kiezen voor alle betrekkingen met de vennootschap, zo niet wordt hij/zij van rechtswege
geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Deze
woonplaatskeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling
die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 14. Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing. De bepalingen van de wet waarvan niet is
bepalingen van de wet worden voor niet geschreven gehouden.
4.Vierde beslissing: Volmacht tot coördinatie en neerlegging van de statuten
De vergadering gelast de zaakvoerder met de uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap en met de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van
onderhavige akte en van een uittreksel van deze notulen met het oog op de publicatie ervan in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met het geven of behouden van een volmacht aan Acfibota
BV met zetel te Oostendesteenweg 185 B0002, 8480 Ichtegem, ingeschreven in de KBO onder het nummer
0463.430.069, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met het recht van indeplaatsstelling om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen zowel voor de vennootschap als haar zelfstandigen ten opzichte van de BTW, de
Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Unisono, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie,
de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank der Ondernemingen, Sociale
kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Verzekeraars, Notarissen, Sociaal Secretariaat,
UBO-register, eStox, e-Box, Overheidsdiensten en Ministeries of andere derden, van welke aard ook, nodig
voor de uitvoering en verwerking of publicatie van de formaliteiten van de vennootschap.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en verwerking
of publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in het kader van
andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de
bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
5.Vijfde beslissing: Vaststelling van het adres en e-mailadres van de vennootschap
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig verklaart de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van
de vennootschap zich tot nader order bevindt op het adres: Baron Ruzettelaan 30, 8310 Brugge.
Het officiële e-mailadres waarop de vennootschap conform Art. 2:31 WVV kan worden gecontacteerd is
lieventack5@gmail.com. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd. Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden
vervangen door een ander gelijkwaardig communicatiemiddel.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het adres van de website en het e-mailadres te wijzigen. Deze wijziging
dient overeenkomstig Art. 2:32 WVV worden meegedeeld aan de vennoten, leden of houders van effecten.
6.Zesde beslissing: Vaststelling van ontslagen en benoeming(en)
Na de aanneming van de nieuwe statuten van de vennootschap bevestigen de vennoten de benoeming of
het behoud van de niet-statutaire zaakvoerder, de heer Tack Lieven, wonende te Baron Ruzettelaan 30,
8310 Assebroek, en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder, mevrouw Bertin Ann, wonende te Baron
Ruzettelaan 30, 8310 Assebroek.
De heer Tack Lieven blijft benoemd voor een onbepaalde termijn, ingaand op datum van de neerlegging
van het uittreksel op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en verklaart dat er geen maatregel
bestaat die zich hiertegen verzet. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering hier anders over beslist.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de vennoten en de zaakvoerder naar de eerder door hen gemaakte afspraken,
zoals hierboven vastgesteld. De vergadering besluit met unanimiteit van stemmen dat deze afspraken onder
huidig mandaat van de zaakvoerder(s) onverkort van toepassing blijven.
De vergadering besluit eveneens unaniem dat het ontslag van mevrouw Bertin Ann werd goedgekeurd.
Zij is vanaf heden niet langer zaakvoerder van de vennootschap.
Slotverklaring
De agenda aldus afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven. De notulen worden ondertekend door
de voorzitter en door de vennoten.
Gelijktijdig hiermee neergelegd: Gecoördineerde statuten dd. 22 december 2022
De voorzitter
Tack Lieven
De vennoten
Tack Lieven	Bertin Ann
De niet-statutaire zaakvoerder
Tack Lieven