Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
123CHEF
Rue des Saules 58
1380 Lasne
Société anonyme
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Benoît le Maire à Lasne le 23 septembre 2015 à
enregistrer,  a été constituée la société anonyme « 123CHEF ».
Fondateurs :
1. La société anonyme « MIGUAL » ayant son siège social à (1380) Lasne, rue des Saules 58.
Inscrite au RPM (Nivelles) sous le numéro 0817.420.285.
Souscripteur :
Monsieur BIGLIA Marc domicilié à (1300) Wavre, Laie de Goupil 1.
Lesquels ont constitué une société anonyme « 123CHEF » dont le capital social est fixé à soixante et
un mille cinq cents (61.500) euros, représenté par six cent quinze (615) actions sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune 1/615ème de l'avoir social.
Les comparants ont déclaré souscrire en espèces les six cent quinze (615) actions au prix de cent
euros (100 €) chacune, soit pour soixante et un mille cinq cents euros, comme suit :
 par la société anonyme « MIGUAL », prénommée: six cent quatorze actions, soit pour soixante et un
mille quatre cents euros   61.400 €
 par Monsieur Marc  BIGLIA, prénommé: une action, soit pour cent euros  100 €
ENSEMBLE, cents actions, soit pour soixante et un mille cinq cents euros, ci :  
61.500 €
Ils en ont arrêté les statuts comme suit:
ARTICLE 1 - Dénomination
La société, commerciale, adopte la forme anonyme.
Elle est dénommée «123Chef».
ARTICLE 2 - Siège social
Le siège social est établi à (1380) Lasne, rue des Saules 58.
ARTICLE 3 - Objet
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et
à l'étranger :
La vente en ligne de plats à préparer, la commercialisation, le développement, la production,
l’exploitation et la recherche de tous services, méthodes, procédés, appareils, instruments et
produits  dans le domaine culinaire (accessoires, livres, vins, formations, dégustations, animations,
….)
La vente, location mise à disposition de tous brevets, procédés ou autres droits intellectuels et de
tout matériel se rapportant directement  ou indirectement aux activités ci-dessus.
Elle peut, de manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement à son objet social ou qui seraient en mesure d’en faciliter la
réalisation. Elle pourra s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant une activité identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le
développement de l’entreprise.
S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention
0638854173
Volet B
l'étranger.
Et également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
La société pourra également octroyer des options sur actions à tous ses employés ou collaborateurs.
ARTICLE 5 - Montant et représentation
Le capital social est fixé à la somme de 61.500 euros.
Il est divisé en 615 actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/615e  de
l'avoir social, entièrement libérées.
ARTICLE 18 - Pouvoirs du conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de
l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 19 - Gestion journalière
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou
d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur- délégué ;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration
fixe les attributions respectives.
b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout
mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 20 - Représentation - actes et actions judiciaires
La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :
– soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué ;
– soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne
seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
 Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur
mandat
ARTICLE 21 - Contrôle
Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux
critères énoncés à l'article15 du même Code, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-
réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
Si la société ne remplit plus les critères dont question ci-avant, l'assemblée générale se réunira dans
le plus bref délai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes
physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire
réviseur.
Les commissaires seront alors nommés pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assemblée
générale.
Les pouvoirs et la responsabilité des commissaires sont déterminés par les dispositions légales sur
les sociétés commerciales
ARTICLE 23 - Réunion
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier mercredi du mois de mars à 19 heures.
ARTICLE 25 - Admission à l’assemblée
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée, les actionnaires effectuent
le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, au siège social ou dans une
banque. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les
convocations.
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par
écrit (lettre ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et
indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont
effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
ARTICLE 30 - Délibérations de l’assemblée générale
Volet B
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres
représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte
des abstentions.
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un
scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au
scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en
décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par
chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.
ARTICLE 31 - Majorité spéciale
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la
fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre
modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est
spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la
moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde
assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix.
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des
droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif
net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital, sur la transformation de la société, ou
sur une fusion, une scission, un apport d'universalité ou de branche d'activité, l'assemblée n'est
valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorité
respectivement requises par le Code des sociétés
ARTICLE 34 - Écritures sociales
L'exercice social commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre.
ARTICLE 36 - Distribution
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %),
affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le
dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil
d'administration dans le respect des dispositions légales sur les sociétés commerciales.
ARTICLE 37 - Paiement des dividendes
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroit indiqués par le
conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur
dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions
légales sur les sociétés commerciales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur
paiement.
ARTICLE 39 - Répartition
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet
effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par
des appels de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
A/ Assemblée générale
Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes :
1) Clôture du premier exercice social :
Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le 30 septembre 2016.
2) Première assemblée générale annuelle :
La première assemblée générale annuelle se tiendra en mars 2017
3) Reprise d'engagements :
Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, l'organe de gestion devra veiller à reprendre les
engagements souscrits au nom de la société en formation, et ce, dans un délai de deux mois à partir
du dépôt au greffe de l'extrait de l'acte constitutif.
4) Administrateurs :
L'assemblée appelle à cette fonction :
1. La société anonyme « MIGUAL », représentée comme dit ci-avant, laquelle y a désigné comme
représentant permanent, Monsieur Benoît STOOP précité;
2. Monsieur Marc BIGLIA, prénommé.
Volet B
Tous ici présents ou valablement représentés et qui acceptent le mandat qui leur est conféré.
Le mandat des administrateurs est gratuit.
5) Commissaire :
L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.
B/ Conseil d'administration
Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour
procéder à la nomination du président et de l'administrateur-délégué.
À l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :
- Président :
La société anonyme « MIGUAL », prénommée, qui accepte cette fonction, par son représentant
permanent, Monsieur Benoît STOOP précité.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
- Administrateur-délégué :
La société anonyme « MIGUAL », également précitée, qui déclare accepter cette fonction, par son
représentant permanent, Monsieur Benoît STOOP précité.
L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion.
Son mandat est exercé à titre gratuit.
C/ Délégation de pouvoirs spéciaux
Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte
constitutif aux administrateurs pour effectuer toutes les formalités requises pour l'inscription de la
société au registre du commerce et pour son immatriculation à la T.V.A.
Pour extrait analytique conforme
Benoît le Maire, notaire à Lasne Chapelle Saint-Lambert
Déposé en même temps : une expédition des présentes