Ondernemingsnr : 0684447242
Naam
(voluit) : DEN HORST MERKSPLAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Horst 9
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 27 december
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 9 januari 2024, Register OBA (5),
Boek 0 Blad 0 Vak 1142, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "DEN HORST MERKSPLAS", met ondernemingsnummer 0684.447.242 en
met adres van de zetel te 2330 Merksplas, Horst 9, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid
van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Wijziging van het voorwerp
A. Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan over het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
B. Voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door het te vervangen door de
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
De exploitatie van een tuinbouwbedrijf met onder meer de aan- en verkoop, doorvoer, in- en export
van alle mogelijke tuinbouwproducten zoals alle mogelijke groenten en fruit, alsook de
commercialisatie van alle mogelijke aanverwante producten zoals sproeistoffen, meststoffen,
kweekmateriaal, veredelingsmateriaal, gereedschap en alle mogelijke met de tuinbouw verwante
artikelen, materialen en grondstoffen.
Het kweken, telen, bewaren en verhandelen van groenten, bloemen, planten, akker- en
voedergewassen van eigen teelt of van derden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee te
maken hebben, waaronder sorteren, opslag, conditioneren, verpakken, en dit alles in de ruimst
mogelijke zin genomen.
Het opzetten en exploiteren van een sorteer- en verpakkingscentrum om een efficiënte logistiek en
distributie te waarborgen, het implementeren van technologieën en processen die de versheid en
veiligheid van de producten waarborgen, het toepassen van duurzame praktijken in het sorteer- en
verpakkingsproces, zoals recycling van verpakkingsmateriaal en energie-efficiëntie, het investeren in
moderne technologieën voor sorteren, verpakken en traceerbaarheid, het blijven verkennen van
innovaties die de efficiëntie en duurzaamheid van het sorteer- en verpakkingsproces kunnen
verbeteren.
Het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en milieubewustzijn in de tuinbouwsector,
waaronder waterbesparing, energie-efficiëntie en afvalminimalisatie, het streven naar een efficiënte
en hoogwaardige productie van tuinbouwproducten, het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling
op het gebied van nieuwe tuinbouwtechnologieën en -methoden, het investeren in onderzoek naar
nieuwe tomatensoorten en teelttechnieken, het streven naar continue verbetering van productiviteit
en kwaliteit door innovatie, het nastreven van duurzame en milieuvriendelijke praktijken in de
tuinbouw, het aangaan van samenwerkingen met andere tuinbouwbedrijven, onderzoeksinstituten en
relevante organisaties, het bevorderen van kennisdeling en samenwerking binnen de
tuinbouwgemeenschap, het bijdragen aan lokale gemeenschappen door werkgelegenheid te bieden
en sociale verantwoordelijkheid te tonen, het bevorderen van educatieve initiatieven over tuinbouw
en landbouw in de bredere gemeenschap.
De productie van en de handel in elektriciteit en andere vormen van energie, ongeacht de wijze
waarop dit gebeurt, evenals het transport en de distributie ervan.
Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-
installaties waaronder warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energieproducten of participeren in
een functie van gelijklopend doel.
Het bevorderen van energie-efficiëntie door middel van warmtekrachtkoppelingstechnologie, het
leveren van betrouwbare en continue energievoorziening aan afnemers door middel van
warmtekrachtkoppelingssystemen, het investeren in onderzoek en ontwikkeling om WKK-
technologieën te verbeteren en te innoveren, het bijdragen aan de vooruitgang van hernieuwbare
energietechnologieën in het algemeen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties op het gebied van energie, het bevorderen
van kennisdeling en samenwerking binnen de energie-industrie
Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, particulieren en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe adviseur of orgaan van de klant. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen
van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele
consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen.
Het voeren van de boekhouding en de algemene administratie. De logistieke ondersteuning ten
behoeve van organisaties en bedrijven. Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé personen en instellingen. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële,
juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan alle mogelijke ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.
Het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard; het
verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources,
management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak
van beleid, administratie, financiën en beheer.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
expertise, onderhuur, valorisatie, beheer, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap kan beleggen in, verwerven van,
administreren van en beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen,
registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts deelnemen in, voeren van het bestuur
over, financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke
aard ook.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zij kan
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal haar dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3/ het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten lopen van één januari tot en met eenendertig
december van elk kalenderjaar. Als overgangsmaatregel besluit zij dat het huidige boekjaar zal lopen
tot en met 31 december 2024.
4/ de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste dinsdag van de maand juni om
veertien uur, doch om de jaarvergadering die zich moet uitspreken over de jaarrekening van het
boekjaar dat geëindigd is op 31 oktober 2023 overeenkomstig artikel 15 van de huidige statuten
plaats te laten vinden op de tweede vrijdag van de maand maart 2024 om veertien uur. Als
overgangsmaatregel besluit zij dan ook om de volgende jaarvergadering te houden op de tweede
vrijdag van de maand maart 2024 om veertien uur en de hierop volgende jaarvergadering te houden
op de laatste dinsdag van de maand juni 2025 om veertien uur.
5/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “DEN HORST MERKSPLAS”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam als
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, in samenwerking of in deelneming met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, alleen of met derden:
De exploitatie van een tuinbouwbedrijf met onder meer de aan- en verkoop, doorvoer, in- en export
van alle mogelijke tuinbouwproducten zoals alle mogelijke groenten en fruit, alsook de
commercialisatie van alle mogelijke aanverwante producten zoals sproeistoffen, meststoffen,
kweekmateriaal, veredelingsmateriaal, gereedschap en alle mogelijke met de tuinbouw verwante
artikelen, materialen en grondstoffen.
Het kweken, telen, bewaren en verhandelen van groenten, bloemen, planten, akker- en
voedergewassen van eigen teelt of van derden, met inbegrip van alle handelingen die hiermee te
maken hebben, waaronder sorteren, opslag, conditioneren, verpakken, en dit alles in de ruimst
mogelijke zin genomen.
Het opzetten en exploiteren van een sorteer- en verpakkingscentrum om een efficiënte logistiek en
distributie te waarborgen, het implementeren van technologieën en processen die de versheid en
veiligheid van de producten waarborgen, het toepassen van duurzame praktijken in het sorteer- en
verpakkingsproces, zoals recycling van verpakkingsmateriaal en energie-efficiëntie, het investeren in
moderne technologieën voor sorteren, verpakken en traceerbaarheid, het blijven verkennen van
innovaties die de efficiëntie en duurzaamheid van het sorteer- en verpakkingsproces kunnen
verbeteren.
Het bevorderen van duurzame landbouwpraktijken en milieubewustzijn in de tuinbouwsector,
waaronder waterbesparing, energie-efficiëntie en afvalminimalisatie, het streven naar een efficiënte
en hoogwaardige productie van tuinbouwproducten, het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling
op het gebied van nieuwe tuinbouwtechnologieën en -methoden, het investeren in onderzoek naar
nieuwe tomatensoorten en teelttechnieken, het streven naar continue verbetering van productiviteit
en kwaliteit door innovatie, het nastreven van duurzame en milieuvriendelijke praktijken in de
tuinbouw, het aangaan van samenwerkingen met andere tuinbouwbedrijven, onderzoeksinstituten en
relevante organisaties, het bevorderen van kennisdeling en samenwerking binnen de
tuinbouwgemeenschap, het bijdragen aan lokale gemeenschappen door werkgelegenheid te bieden
en sociale verantwoordelijkheid te tonen, het bevorderen van educatieve initiatieven over tuinbouw
en landbouw in de bredere gemeenschap.
De productie van en de handel in elektriciteit en andere vormen van energie, ongeacht de wijze
waarop dit gebeurt, evenals het transport en de distributie ervan.
Het investeren, beheren, bedrijven en onderhouden van één of meerdere decentrale productie-
installaties waaronder warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energieproducten of participeren in
een functie van gelijklopend doel.
Het bevorderen van energie-efficiëntie door middel van warmtekrachtkoppelingstechnologie, het
leveren van betrouwbare en continue energievoorziening aan afnemers door middel van
warmtekrachtkoppelingssystemen, het investeren in onderzoek en ontwikkeling om WKK-
technologieën te verbeteren en te innoveren, het bijdragen aan de vooruitgang van hernieuwbare
energietechnologieën in het algemeen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere
bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheidsinstanties op het gebied van energie, het bevorderen
van kennisdeling en samenwerking binnen de energie-industrie
Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan ondernemingen, particulieren en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als
tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen
en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met voorgaande. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
externe adviseur of orgaan van de klant. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen
van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
Publiciteit, public relations en communicatie; het verstrekken van strategische en operationele
consulting inzake (sociale) media, marketing, telecommunicatie en communicatie in het algemeen.
Het voeren van de boekhouding en de algemene administratie. De logistieke ondersteuning ten
behoeve van organisaties en bedrijven. Het verlenen van diensten, bijstand, advies en leiding aan
bedrijven, privé personen en instellingen. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële,
juridische, fiscale, sociale, technische en consultatieve bijstand aan alle mogelijke ondernemingen,
vennootschappen, verenigingen en organisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid.
Het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard; het
verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources,
management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak
van beleid, administratie, financiën en beheer.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
expertise, onderhuur, valorisatie, beheer, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen. De vennootschap kan beleggen in, verwerven van,
administreren van en beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen,
registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts deelnemen in, voeren van het bestuur
over, financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke
aard ook.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurder(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. Zij kan
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand
te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal haar dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.
Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Een bestuurder kan volmacht geven aan iedere andere bestuurder, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
volmachtdrager kan slechts drager zijn van één (1) volmacht.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de laatste dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6/ De huidige zaakvoerder, de heer Paul Van De Mierop, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat
69, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Zijn mandaat is bezoldigd.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan de vennootschap “L&M AERTSEN”, met zetel te 2990 Wuustwezel,
Palmbosstraat 9a, met ondernemingsnummer BE 0773.974.480 RPR Antwerpen, haar bestuurder(s)
en/of haar aangestelde(n), met de mogelijkheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Stoel, notaris te Merksplas
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.