Ondernemingsnr : 0707719720
Naam
(voluit) : JOVANIMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pareinpark(BEV) 7
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“ JOVANIMA ”
Gevestigd te 9120 Beveren, Pareinpark, 7
RPR Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0707.719.720
UITTREKSEL : STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Vercouteren geassocieerde notarissen ", met zetel te
9120 Beveren, Vesten 36, op 09 april 2021, vóór registratie, blijkt dat:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “
JOVANIMA ” met zetel te 9120 Beveren, Pareinpark, 7. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister
Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer : 0707.719.720 en BTW nummer BE0707.
719.720.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Joost Vercouteren te
Beveren op 02 oktober 2018, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05
oktober 2018 onder nummer 18330841 en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLISSING - aanpassing vennootschap aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING - besloten vennootschap afgekort BV.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLISSING - statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (420.000,00 euro) van de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
Luik B
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening
VIERDE BESLISSING - zetel.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolge besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt :
“De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.”
VIJFDE BESLISSING - ontslag niet-statutaire bestuurders en benoeming statutaire bestuurders.
De vergadering aanvaardt het ontslag als niet-statutaire bestuurders van de heer Diederik
Devlieghere en mevrouw Caroline Van Walleghem en de vergadering gaat onmiddellijk over tot de
benoeming als statutaire bestuurders van de heer Diederik Devlieghere en mevrouw Caroline Van
Walleghem.
De heer Diederik Devlieghere en mevrouw Caroline Van Walleghem, beiden voornoemd, zijn
aanwezig en verklaren die benoeming te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLISSING - nieuwe terminologie.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar waar nodig is.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “
JOVANIMA ”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN
:
De grooten kleinhandel in :
    •  Voeders en alle benodigdheden voor verzorging van alle huisdieren en sierdieren.
    •  Bloemen en sierplanten.
    •  Boeken, dagbladen, rookwaren en snoepwaren.
    •  Aardappelen en alle soorten fruit en groenten.
Luik B
    •  Alle soorten plantenmateriaal van fruit en groenten.
    •  Granen, zaad en tuingereedschap.
    •  Koloniale waren en voedingswaren.
    •  Vlees van geslacht gevogelte en wild.
    •  Dames en herenconfectie.
    •  Bestrijdingsmiddelen en fytofarmaceutische producten.
    •  Uitbaten van café, restaurant en feestzaal.
    •  Aanleg van speelpleinen, sportvelden en tuinen, beheer van eigen patrimonium, export van
tuinbouwbenodigdheden.
    •  Export van voeders voor kleine huisdieren.
    •  Export van zaad en pootgoed.
    •  Import van beroepskledij.
    •  Groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen.
    •  Benodigdheden voor bloemschikken.
    •  Bouwmaterialen.
    •  Drogisterijartikelen, verven en onderhoudsproducten.
    •  Geassorteerde textielwaren, kleding en schoeisel.
    •  Houten voorwerpen, mandwerk en borstels.
    •  Huishoud en tafellinnen.
    •  Ijzerwaren, ijzerwerk, blikwaren en huishoudartikelen.
    •  Meststoffen.
    •  Kleine huisdieren en sierdieren.
    •  Mercerieartikelen.
    •  Meubelen met uitzondering van kantoormeubelen.
    •  Niet-elders genoemde kunstwerken.
    •  Niet alcoholische dranken.
    •  Producten voor broodbakkerij.
    •  Schoeisel, sierglaswerk en keramiek, snuisterijen en fantasieartikelen.
    •  Speelgoed.
    •  Sportartikelen en zwembadartikelen.
    •  Vijverbenodigdheden.
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de distributie in kleinhandel en groothandel van
doe-het-zelf artikelen in de breedste zin; daarbij inbegrepen de elektrische en mechanische
werkbenodigdheden, vernissen, verven, wandbekleding, constructiematerialen en
meubelenassortimenten;
    •  het zagen van hout op maat, de levering aan huis en andere gelijkaardige werken;
    •  de aankoop, de verkoop, de import, de export, de verhuring, de leasing en de algemene
vertegenwoordiging van materialen en werkbenodigdheden die tot deze doe-het-zelfactiviteit moeten
dienen.
    •  Aan- en verkoop van tuinhout en speeltoestellen.
    •  Aan- en verkoop van binnenhuisdecoratie.
    •  Uitbating van fitnesscentra, en andere vormen van commerciële recreatie.
B. het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch,
logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen.
C. het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
D. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
E. de aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.
VOOR EIGEN REKENING
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen.
Luik B
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven
door Belgische of buitenlandse emittenten.
C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 5 – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op
naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 9 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders : de heer Diederik De Vlieghere en mevrouw Caroline
Van Walleghem, die beiden keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden verbonden aan de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 10 - Bevoegdheid
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden aan hem toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 11 – Bezoldiging
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Benoeming en bevoegdheid
De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de
algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van 3 jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 15 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht.
Artikel 24 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 - Bestemming van de winst – Instandhouding van het vermogen van de vennootschap:
uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ACHTSTE BESLISSING - adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9120 Beveren,
Pareinpark, 7.
NEGENDE BESLISSING – uitgifte van nieuwe aandelen en inbreng in geld
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor
De vergadering doet uitdrukkelijk afstand van de verslaggeving van het bestuursorgaan en
bedrijfsrevisor uit hoofde van de inbreng in geld, daar alle aandeelhouders aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn, overeenkomstig artikel 5:121 § 2 WVV.
Uitgifte van nieuwe aandelen – inbreng in geld
De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van dertienduizend achthonderd en twaalf (13.812)
nieuwe aandelen mits de inbreng van een bedrag van tweeënveertig euro (€ 42,00) per aandeel,
hetzij voor een totaal bedrag van vijfhonderd tachtigduizend honderd en vier euro (€ 580.104,00), die
aan de aandeelhouders zullen worden aangeboden in verhouding tot hun aandelenbezit.
Verzaking aan het voorkeurrecht
Alle aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd verklaren afstand te doen van hun
voorkeurrecht bedoeld in artikel 5:128 WVV.
De heer Diederik Devlieghere en mevrouw Caroline Van Walleghem verklaren evenwel niet te zullen
intekenen op de uitgifte van de nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de inschrijving op de nieuwe aandelen uitsluitend gebeurt door de vier
andere aandeelhouders, te weten :
1. Mevrouw DEVLIEGHERE Valentine Marie-Jeanne Rosa Caroline, voornoemd, op drieduizend
vierhonderd drieënvijftig (3.453) nieuwe aandelen waarvoor zij een bedrag inbrengt van honderd
vijfenveertigduizend en zesentwintig euro (€145.026,00), dewelke zijn volgestort ten belope van
zeventigduizend euro (€70.000,00).
2. De heer DEVLIEGHERE Joachim Roger Gerard Diederik, voornoemd, op drieduizend vierhonderd
drieënvijftig (3.453) nieuwe aandelen waarvoor hij een bedrag inbrengt van honderd
vijfenveertigduizend en zesentwintig euro (€145.026,00), dewelke zijn volgestort ten belope van
zeventigduizend euro (€70.000,00).
3. De heer DEVLIEGHERE Nicolas Geert Frank Diederik, voornoemd, op drieduizend vierhonderd
Luik B
drieënvijftig (3.453) nieuwe aandelen waarvoor hij een bedrag inbrengt van honderd
vijfenveertigduizend en zesentwintig euro (€145.026,00), dewelke zijn volgestort ten belope van
zeventigduizend euro (€70.000,00).
4. De heer DEVLIEGHERE Matthieu Kurt Diederik Roger, voornoemd, op drieduizend vierhonderd
drieënvijftig (3.453) nieuwe aandelen waarvoor hij een bedrag inbrengt van honderd
vijfenveertigduizend en zesentwintig euro (€145.026,00), dewelke zijn volgestort ten belope van
zeventigduizend euro (€70.000,00).
Bankattest
Van de inbreng in geld werd het bedrag van tweehonderd tachtigduizend euro (€ 280.000,00)
volgestort op een bijzondere rekening met nummer BE54 3632 1051 5197 op naam van de
vennootschap bij de ING BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op
01/04/2021 welke door ondergetekende notaris wordt bewaard in het onderhavige dossier.
Inschrijving op de nieuwe aandelen en volstorting
De vergadering, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledige kennis te
hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.
De intekenaars verklaren dat er aldus werd ingeschreven op de dertienduizend achthonderd en
twaalf (13.812) nieuwe aandelen, welke volgestort zijn ten belope van tweehonderd tachtigduizend
euro (€280.000,00).
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering, vertegenwoordigd zoals gezegd,
erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort werd zoals voorschreven.
De vergadering beslist dat de inbreng in geld onder de dezelfde toepassing ressorteert zoals
gestipuleerd in de derde beslissing, voormeld, namelijk ‘beschikbaar eigen vermogen’.
Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de inbrengverhoging in geld over een
beschikbaar eigen vermogen van 1.000.104,00 euro dat vertegenwoordigd wordt door 23.812
aandelen.
Bestemming van de inbreng
Deze inbrengverhoging in geld wordt bijgevolg ingeboekt in de boekhouding van de vennootschap :
op de beschikbaar eigen vermogensrekening.
Vaststelling inbreng in geld is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast dat de inbrengverhoging in geld is verwezenlijkt, welke wordt
vertegenwoordigd door 13.812 nieuwe aandelen, waarop is ingeschreven, zoals voormeld, zodat de
vennootschap heden kan beschikken over een vermogen van 1.000.104,00 euro dat
vertegenwoordigd wordt door 23.812 aandelen, die ieder 1/23.812ste van het vermogen
vertegenwoordigen.
Wijziging van de statuten.
De vergadering beslist uit hoofde in de voormelde inbreng in geld de statuten aan te passen als volgt
:
Artikel 5 – Vermogen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend achthonderd
en twaalf (23.812) aandelen op naam.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
TIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING AANGEBODEN IN
HET BELGISCH STAATSBLAD.
Getekend Notaris Joost VERCOUTEREN te Beveren.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte en de tekst van de gecoördineerde statuten.