Ondernemingsnr : 0688656745
Naam
(voluit) : DE SMIDSEHOEVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortelakestraat(Ove) 24
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 9 februari 2024, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen en dat alle aandelen zijn volgestort. De vennootschap heeft geen wettelijke
reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: DE SMIDSEHOEVE
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het fokken van paarden en andere paardachtigen.
    •  Hoefsmederij.
    •  De exploitatie van manèges, paardenrenbanen, visvijvers, botanische tuinen, dierentuinen,
kinderboerderijen, natuur- en wildreservaten.
    •  Activiteiten van paardensportclubs.
    •  Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren, zoals, maar niet beperkt tot, paarden,
windhonden en duiven.
    •  Activiteiten van zelfstandig werkende sportbeoefenaars.
    •  Africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden en dergelijke.
- Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, met uitzondering van veterinaire diensten.
    •  Uitbaten van een pension voor huisdieren.
    •  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt.
    •  Het telen van granen en gewassen.
    •  Het inspecteren van kuddes, het drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het
kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokken.
    •  Activiteiten van sport- en recreatieonderwijs en overige onderwijsondersteunende
dienstverlening.
    •  Activiteiten van geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van deze van psychiatrische
ziekenhuizen en verzorgingstehuizen, en overige persoonlijke diensten.
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed.
    •  Verhuur en lease van caravans en motorhomes, alsmede van andere machines en werktuigen
en andere materiële goederen.
    •  Diensten van reclamebureaus en overige zakelijke dienstverlening.
    •  Groothandel in levend vee en in andere levende dieren.
- Kleinhandel in (huis)dieren en benodigdheden daarvoor.
- Groothandel in veevoeders en voeders voor huisdieren.
    •  Groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen.
    •  Groot en detailhandel in lederwaren en reisartikelen, alsmede reparatie van schoeisel en andere
lederwaren.
    •  De exploitatie van restaurants, tavernes, cafetaria's, eetgelegenheden met beperkte bediening
en overige eetgelegenheden, cafés en bars, alsmede activiteiten van catering en, in het algemeen,
de verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet of anderszinds van eetwaren en dranken.
    •  Ontwerpen en onderhoud van tuinen en parken en het groengedeelte hiervan, snoeien van
bomen en heggen.
    •  Verhuur, van machines voor land en tuinbouw, met en zonder bedieningspersoneel.
    •  Landbouwwerken.
    •  Het opstellen van teelten en activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst.
    •  Het vervaardigen van metaled constructiewerken en delen ervan. Onderneming voor het
optrekken van ruwbouw van individuele huizen, sleutel op de deur, appartementsgebouwen en
loodsen.
    •  Grondverzet, graven, ophogen en egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, ruimen van
bouwterreinen.
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels, voegwerken en het plaatsen van wandbekleding,
chapewerken.
    •  Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, het promoten, ontwikkelen, uitbaten, beheren, huren en verhuren,
de ruil, de verkaveling, het in waarde brengen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten; dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden
voldaan aan de voorwaarden omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake
vastgoedmakelaar.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële  bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen,
hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten
voordele van derden of andere ondernemingen.
Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren toestaan,
onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
            Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten
aan de algemene vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand maart, om negentien (19:00)
uur.
            Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig
september van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, te weten De heer VERSPEET Marc,
geboren te Aalst op 24 april 1973, wonende te 9500 Geraardsbergen (Overboelare), Kortelakestraat
22.
En mevrouw Veerle SCHEVERNELS, geboren te Aalst op 22 mei 2001, ongehuwd, wonende te
9500 Geraardsbergen (Overboelare), Kortelakestraat 22 ontslag te verlenen uit hun functie. De
algemene vergadering zal bij de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de kwijting.
De algemene vergadering besluit vervolgens de heer Marc VERSPEET te hebenoemen als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd, onverminderd een later
andersluidend besluit van de algemene vergadering. De heer Marc VERSPEET, verklaart zijn
herbenoeming te aanvaarden.
Bij feitelijke onbekwaamheid van de heer Marc Verspeet, voornoemd, als bestuurder gedurende
langer dan twintig dagen, door ziekte of ongeval, zal tot het ophouden van deze feitelijke
onbekwaamheid, mevrouw Schevernels Veerle, voornoemd, van rechtswege zijn aangesteld als
bijkomende en plaatsvervangende niet-statutair bestuurder.
5.De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Kortelakestraat 24.
6.De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder om de
genomen beslissingen uit te voeren.
7.De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.