Ondernemingsnr : 0686718725
Naam
(voluit) : EDELWEISS  CAPITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kinderwelzijnstraat (C) 95
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 28 december 2020 ,
vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van
de Commanditaire Vennootschap heeft besloten :
HET JAAR TWEEDUIZEND EN TWINTIG
Op achtentwintig december
Te Schaarbeek-Brussel, ten kantore.
Voor mij, Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek (Brussel)-tweede kanton,
handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE, Geassocieerde Notarissen”
met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
Commanditaire Vennootschap “EDELWEISS CAPITAL”, waarvan de zetel gevestigd is te 2920
Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 95, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0686.718.725.
***
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Witvoet & Co” als gewone commanditaire
vennootschap blijkens onderhandse akte op 11 december 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 4 januari daarna, onder nummer 18002317.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens onderhandse akte op 22 januari 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna, onder nummer
18031376.
***
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om 14.00 uur onder het voorzitterschap van Meester Timothy Speelman,
woonstkeuze ten kantore BV “ADK”, Koloniënstraat 56 te 1000 Brussel        
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van wat volgt:
    1.  Samenstelling van de vergadering
De aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
 1. De Heer WITVOET Bastiaan, geboren te Akersloot (Nederland) op 20 september 1970, van
Nederlandse nationaliteit, […], wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat (C) 95;
Dewelke verklaart eigenaar te zijn van negenhonderdnegenennegentig (999) aandelen.
Luik B
2. Mevrouw KOOIJ Carlijn Lidy Paulien, geboren te geboren te Woerden (Nederland) op 21 juli 1977,
van Nederlandse nationaliteit,  […], wonende te Prins Hendriklaan 49, 1075 BA Amsterdam,
Nederland;
Dewelke verklaart eigenaar te zijn van een (1) aandeel.
TOTAAL: duizend (1.000)  aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
    1.  Voorstel tot omzetting van de commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Lezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan om het voorstel tot omzetting van de
vennootschap toe te lichten, samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 31 oktober
2020.
    3.  Lezing van het verslag van de bedrijfsrevisor, op basis van de staat van actief en passief, over
de waardering van het netto-actief van de vennootschap en die gevoegd werd bij het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan.
    4.  Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap naar een besloten vennootschap.
    5.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    6.  Beslissing om het kapitaal om te zetten in een beschikbare eigenvermogensrekening.
    7.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    8.  Coördinatie van de statuten.
    9.  Herbenoeming van de bestuurder.
    10.  Adres van de zetel.
    11.  Website en e-mailadres.
    12.  Volmacht voor de formaliteiten.
    1.   Oproepingen en quorum
A. Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd
zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
B. De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurder heeft verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
De algemene vergadering kan over het besluit tot omzetting slechts geldig beraadslagen wanneer
alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en een wijziging is alleen aangenomen
wanneer zij de instemming verkrijgt van alle aandeelhouders. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Onmiddellijk na dit besluit worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vastgesteld
volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid.
De ondergetekende notaris laat opmerken dat artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen het volgende bepaalt: “In geval van omzetting van een vennootschap onder firma of
een commanditaire vennootschap, blijven de vennoten onder firma en de gecommanditeerde
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18. (…)”
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt voor de vennootschap om te vormen naar een besloten
vennootschap.
Tweede besluit
De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een besloten
vennootschap wordt toegelicht; aan welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd, die
werd opgesteld op 31 oktober 2020, hetzij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering,
zoals opgelegd door artikel 14:3 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van voormelde verslagen, waarvan alle
aandeelhouders, hier vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren thans in kennis te zijn gesteld door
een kopie voor deze vergadering te hebben gekregen.
De vergadering stelt vast dat er noch op de verslagen, noch op de staat enige opmerking gemaakt
Luik B
wordt vanwege de aandeelhouders en besluit zich aan te sluiten bij de besluiten die hierin zijn vervat.
Derde besluit
De voorzitter overhandigt aan de ondergetekende notaris het bijzonder verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de staat
van activa en passiva afgesloten per 31 oktober 2020, door de heer Jan Derick, bedrijfsrevisor,
kantoorhoudende te Jan Welterslaan 13, 2100 Antwerpen. De vergadering ontslaat de voorzitter
ervan hiervan lezing te geven.
De besluiten van dit verslag luiden als volgt:
“7. BESLUITEN
Het onderzoek van de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 van de
commanditaire vennootschap EDELWEISS CAPITAL laat toe als volgt te besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld per 31 oktober 2020.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto actief, zoals dat blijkt
uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 31 oktober 2020 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, overgewaardeerd is. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat het netto actief overgewaardeerd is.
Het netto actief volgens deze staat bedraagt 44.994.640,88 €. Het verschil ten opzichte van het
geplaatst kapitaal ad 45.001.000,00€ bedraagt derhalve 6.359,12 €.
Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen in het raam van de omzetting van de commanditaire vennootschap EDELWEISS
CAPITAL in een besloten vennootschap en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Antwerpen, 5 december 2020
(handtekening)
Jan Derick
Bedrijfsrevisor
Jan Welterslaan 13
2100 Antwerpen (Deurne)”
Vierde besluit
De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid en door omzetting in de vorm van een besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de commanditaire
vennootschap werden gehouden, voortzetten.
Alle duizend (1.000) aandelen van de commanditaire vennootschap worden omgezet in duizend
(1.000) aandelen van de besloten vennootschap.
Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0686.718.725 waaronder de
commanditaire vennootschap ingeschreven is in Rechtspersonenregister.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten
op 31 oktober 2020.
Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de commanditaire vennootschap, worden
geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij vijfenveertig
miljoen duizend euro (€ 45.001.000,00) omgezet worden in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Luik B
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Edelweiss Capital”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap bestaat erin om deelnemingen in andere Belgische of
buitenlandse vennootschappen of rechtspersonen, alsook aandelen en eventuele andere effecten
uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen te bezitten en te beheren, de daaruit
voortkomende gelden – zoals dividenden, vermogensuitkeringen of terugbetalingen van kapitaal – te
beheren en/of te investeren, dan wel deze uit te keren aan de vennoten, al naar gelang de noden van
de vennootschap.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden
verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van aankoop, inbreng, inschrijving, fusie of op
enige andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te
richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is
tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheiden stellen voor alle rechtspersonen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Het toestaan van leningen of kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, aval verlenen, of in
de meest ruime zin van het woord, alle handels- en financiële transacties verrichten, behalve deze
die welke wettelijk zijn voorbehouden aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
Luik B
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden.
Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen werden niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geplaatst.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Niet van toepassing.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring vrij worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14.  Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan -vertegenwoordiging
§1. Interne bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste donderdag van de maand maart om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19bis elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen van op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van elektronische communicatiemiddelen door de vennootschap ter beschikking gesteld. Dankzij het
aangewend elektronisch communicatiemiddel controleert de vennootschap de identiteit van de
aandeelhouder. Het betreffend elektronisch communicatiemiddel dient minstens aan de
aandeelhouders toe te laten om op rechtstreekse, simultane en ononderbroken wijze, kennis te
nemen van de beraadslagingen in de schoot van de algemene vergaderingen en hun stemrecht uit te
oefenen inzake alle agendapunten waarvan van de algemene vergadering wordt verzocht zich
daarover uit te spreken.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele problemen en technische
incidenten die de deelneming via elektronische wijze aan de algemene vergadering en/of de
uitoefening van het stemrecht hebben verhinderd of verstoord.
De aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden geacht
aanwezig geweest te zijn op de plaats waar de algemene vergadering geacht wordt plaatsgevonden
te hebben, voor wat betreft de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 Bestemming van de winst – reserves-Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Luik B
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Achtste besluit : Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen.
Negende besluit : Bevestiging bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Heer WITVOET Bastiaan, geboren te Akersloot (Nederland) op 20 september 1970, van
Nederlandse nationaliteit, […], wonende te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 95,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Tiende besluit : Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gelegen is  2920 Kalmthout,
Kinderwelzijnstraat 95.
Elfde besluit : website/e-mailadres
De algemene vergadering besluit om geen e-mailadres of website van de vennootschap op te nemen
in de statuten.
Twaalfde besluit : volmacht voor formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Werner Heyvaert, Timothy Speelman, Nathalie
Locht of elke andere advocaat verbonden aan het kantoor AKD BV , of aan ieder erkend
ondernemingsloket, elk afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en desgevallend,
bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
PRO FISCO VERKLARING
Het volledige eigen vermogen op heden kwalificeert als “gestort kapitaal” in de zin van artikel 184, lid
1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
IDENTITEIT – INFORMATIE
Notaris bevestigt de identiteit van de comparant op basis van hun ID-kaart /paspoort.
De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte
vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van een maatregel die een
onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve
schuldenregeling, aanstelling bewindvoerder, enzovoort.
De comparanten bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en haar op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De comparanten verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en
verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden.
STEMMING
Alle besluiten werden achtereenvolgens genomen met eenparigheid van stemmen.
SLOT
Luik B
De vergadering wordt gesloten om 14:15uur.
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door
de ondergetekende notaris.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen, volmachten,
- de gecoördineerde statuten.