Ondernemingsnummer :
0870116724
Benaming :
(voluit) :
Dr. Stefaan VAN ELDERE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brandstraat 7
2580 Putte
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
STATUTENWIJZIGING- KAPITAALVERMINDERING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 26
september 2018, geregistreerd te Mechelen op 1 oktober 2018, 6 bladen 0 verzending, Register OBA
(5) boek 000 blad 000 vak 21970 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de burgerlijke vennootschap onder de vorm
van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dr. Stefaan VAN ELDERE", met
maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Brandstraat 7, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Mechelen 0870.116.724 waarop volgende beslissingen werden genomen :
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
-De voorzitter zette uiteen dat bij buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
notaris Hugo Van Elslande te Leuven op 28 maart 2014 in de Bv Bvba "Dr. Stefaan VAN ELDERE"
een kapitaalverhoging werd doorgevoerd in het kader van artikel 537,1°lid Wetboek
Inkomstenbelasting 92 (537,1°lid WIB92).
-Meer bepaald werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd achtenzestigduizend euro (468.000,00
euro) om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 euro )te brengen op
vierhonderd zesentachtigduizend zeshonderd euro (486.600,00 euro).
-Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd in uitvoering van een reeds eerder genomen beslissing
van de bijzondere algemene vergadering de dato 16 december 2013, waarbij besloten werd tot
dividenduitkering ten belope van 520.000,00 euro aan de vennoot. Tevens werd bij voormelde
bijzondere algemene vergadering de beslissing genomen om dit toegekende dividend na afhouding
van 10 procent roerende voorheffing aan te wenden voor een kapitaalverhoging in toepassing van
artikel 537,1° lid WIB92.
-Thans kan tot kapitaalsvermindering worden overgegaan gezien:
a) de bv "Dr. Stefaan VAN ELDERE" conform, de criteria die worden bepaald in artikel 15 van het
Wetboek van Vennootschappen, beschouwd wordt als een kleine vennootschap
b) de 4 jarige onaantastbaarheidsperiode welke een aanvang nam op de dag na de dag van de
voormelde kapitaalverhoging, aldus op 29 maart 2013, inmiddels verstreken is
Eerste beslissing
De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap, thans bedragend vierhonderd
zesentachtigduizend zeshonderd euro (486.600,00 euro) te verminderen met vierhonderd
achtenzestigduizend euro (468.000,00 euro) om het aldus te brengen op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 euro).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal meer in het bijzonder op het blijkens het voormelde proces – verbaal van 28 maart 2014 in
de vennootschap ingebrachte kapitaal (zoals hiervoor meer uitgebreid werd vermeld in de
voorafgaande uiteenzetting verwijzend naar artikel 537,1° lid WIB92).
De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouder(s) onder naleving
van de voorwaarden zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en in
Luik B
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Na het verstrijken van de termijn opgenomen in voormeld wetsartikel, zal de zaakvoerder beslissen
op welke wijze er tot uitbetaling aan de aandeelhouders zal worden overgegaan.
De voormelde besluiten werden allen genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering stelde vast en verzocht mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderd achtenzestigduizend euro (468.000,00 euro) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 euro).
Tweede beslissing
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00
euro), vertegenwoordig door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere
malen, door beslissing van de algemene vergadering mits in acht name van de voorschriften van
statutenwijziging.”
Derde beslissing
De vergadering gaf met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de opdracht om de
kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris