Ondernemingsnr : 0473240432
Naam
(voluit) : TANJA TROCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Watermolenstraat 62
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden het jaar tweeduizend éénentwintig, op zevenentwintig mei, voor mij,
Meester Jeroen UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren,.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten
Vennootschap "TANJA TROCH", met zetel te 9340-Lede (Wanzele), Watermolenstraat 62,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer : 0473.240.432; opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel Meert te Erpe
op zesentwintig oktober tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van
éénentwintig november erna onder nummer 154.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd bij notariële akte.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Is alhier aanwezig, de enige aandeelhouder van de vennootschap, die de bevoegdheden uitoefent
als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 5:82 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die verklaart eigenaar te zijn van alle honderd (100) aandelen
van de vennootschap, te weten:
Mevrouw TROCH, Tanja Rachel, geboren te KEMPEN op veertien oktober negentienhonderd
éénenzeventig, wonende te 9340-Lede, Watermolenstraat 62.
De enige aandeelhouder verklaart dat de vergadering wordt geopend om 11 uur.
HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:
Is benoemd tot niet-statutair bestuurder: genoemde mevrouw TROCH Tanja, tot haar gemelde
hoedanigheid (alsdan zaakvoerder genoemd), benoemd naar aanleiding van gemelde oprichting
(sakte) en tevens ermee bekendgemaakt als voormeld.
DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Kennisname door de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan tot wijziging
van het voorwerp van de vennootschap conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, door schrapping van de huidige tekst en vervanging door de volgende tekst (betreft
evenwel enkel aanpassingen aan verouderde terminologie en verouderde wetgeving) :
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de klinische biologie door de klinisch
biologen-aandeelhouders en hun aangestelden.
De vennootschap kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
uitoefening van het beroep van klinisch bioloog en die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Zij kan onder meer apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek,  ondergeschikt en
Luik B
paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan.
De vennootschap mag geen andere roerende en onroerende goederen verwerven dan  deze die
nuttig zijn of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die klinisch biologen niet mogen afsluiten met andere klinisch biologen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen zijn gesteld.”
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met vorenstaande genomen beslissingen
en diverse andere wijzigingen, waarvan de tekst letterlijk zal luiden als volgt :
“STATUTEN
TITEL I :  Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm van een Besloten Vennootschap aan. Haar naam luidt: “TANJA
TROCH”.
Artikel 2. Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Deze overbrenging zal door het bestuursorgaan ter kennis gebracht dienen te worden van de
Provinciale Raad van de Orde der Apothekers.
Zo de bestuurder haar/zijn beroep op meer dan één plaats wenst uit te oefenen, zal zij/hij hiervoor
voorafgaan-delijk toestemming vragen aan zijn Provinciale Raad.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van de klinische biologie door de klinisch
biologen-aandeelhouders en hun aangestelden.
De vennootschap kan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle werkzaamheden
en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de
uitoefening van het beroep van klinisch bioloog en die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
Zij kan onder meer apparatuur aanschaffen dienstig voor het onderzoek,  ondergeschikt en
paramedisch personeel aanwerven die de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaan.
De vennootschap mag geen andere roerende en onroerende goederen verwerven dan  deze die
nuttig zijn of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die klinisch biologen niet mogen afsluiten met andere klinisch biologen of
derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen worden afgesloten.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door de bestuurder zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen zijn gesteld.
Artikel 4. Duur:
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II : Inbrengen - Aandelen – Effecten
Luik B
Artikel 5. Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Aard van de aandelen:
De aandelen zijn op naam en ondeelbaar.
De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
        Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
        Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op
verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder-klinisch-bioloog benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigheden.
Artikel 7. Aard van de andere effecten:
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De effecten zijn op naam en ondeelbaar.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de uitoefening van de eraan
verbonden rechten geschorst totdat één enkel persoon schriftelijk is aangewezen als eigenaar van
het aandeel ten aanzien van de vennootschap.
        Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op
verzoek van de meest gerede partij een bewindvoerder-klinisch-bioloog benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigheden.
Artikel 8. Overdracht van aandelen:
-Overdracht van aandelen onder levenden
Behoudens hetgeen hierna is bepaald, in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt,
gelden volgende regels :
a/ De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden dan aan
een klinisch bioloog en met eenparige goed-keuring van de andere aandeelhouders en zulks op
voorwaarde dat zij hun praktijk in het kader van de vennootschap uitoefenen of zullen uit-oefenen;
hun relatieve aandelenbezit dient zich te verhouden tot hun respectieve aktiviteit in de vennootschap;
        b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarvan hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
        Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek
tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
        c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
        Nochthans, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn
de weigerende aandeelhouders verplicht binnen drie (3) maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen,
hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen,
vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing. 
        De waarde van de aandelen zal elk jaar bepaald worden op de algemene vergadering.
        De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de
dag waarop op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die
termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
-Overdracht van aandelen bij uitsluiting
Indien één van de aandeelhouders een duidelijke aanwijsbare zwaarwichtige inbreuk pleegt op de
bepalingen van deze statuten of op de regels van de deontologie van apothekers, of zo hem de
hoedanigheid wordt ontzegd de bioklinische praktijk uit te oefenen, dient de algemene vergadering te
beslissen over diens uitsluiting uit de vennootschap.
Alsdan zal de betrok-ken aandeelhouder zijn aandelen dienen over te dragen ofwel aan de andere
aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit, ofwel aan niet-aandeelhouders die dan
wel dienen te voldoen aan alle vereiste deontologische voorwaarden, te weten klinisch biologen die
Luik B
hun praktijk volledig in het kader van de vennootschap zullen uitoefenen.
        De verkoopprijs wordt bepaald volgens hetgeen bepaald werd in voorgaand artikel.
        Inmiddels worden zijn rechten als aandeelhouder geschorst.
        De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administra-tieve
veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefe-ning, dient de andere
aandeelhouders hierover in te lichten; loopt hij een disciplinaire schorsing op dan verliest hij de
voordelen van de vennoot-schap voor de duur van de schorsing; de vennootschap mag in zijn plaats
geen vervanger aanstellen.
-Overdracht aandelen wegens overlijden
        Behoudens hetgeen hierna is bepaald, ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder
telt, gelden de volgende regels.
        De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet over-gaan wegens
overlijden dan aan een klinisch bioloog, en slechts met éénparige goedkeuring van de andere
aandeelhouders en zulks op voorwaarde dat zij hun praktijk in het kader van de vennootschap
uitoefenen of zullen uit-oefenen; hun relatieve aandelenbezit dient zich te verhouden tot hun
respectieve activiteit in de vennootschap. De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die
geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten hebben recht
op de waarde van de overgegane aandelen : deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals
vastgesteld jaarlijks op de algemene vergadering zoals hiervoor in de statuten is bepaald. Zij zijn
verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.
-Zo de vennootschap slechts één aandeelhouder telt.
        Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
        Zolang het voorwerp van de vennootschap van medischprofessionele aard is, ontzegt de enige
aandeelhouder voor zichzelf en voor zijn rechtverkrij-genden het recht zijn aandelen over te laten
zonder voorafgaande goed-keuring van de Provinciale Raad van de Orde van de Apothekers.
        Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
ontbonden wordt.
        Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de
overgang van aandelen in eigendom bepaald of toege-staan hiervoor in geval de vennootschap
meerdere aandeelhouders telt en opgenomen hiervoor in deze statuten niet van toepassing.
        Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamelijke gerechtigden.
        Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met
betrekking tot deze aandelen worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de
regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
        Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder, oefent tijdelijk de
daaraan verbonden rechten uit.
        Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan één of meerdere klinische-biologen kan de
vennootschap geen bioklinische zorgen meer verstrekken en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het
beheer van de goederen die zij heeft verworven.
TITEL III :  Bestuur en controle
Artikel 9. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders-klinisch-biologen te benoemen door
de algemene vergadering onder de aandeelhouders-klinisch-biologen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.    Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding voor zijn
kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering
wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
 Verantwoordelijkheid van de bestuurder
        De bestuurder is (behoudens de regels aangaande bestuurdersaansprakelijkheid in het
algemeen) niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, behalve
wanneer hij de klinische biologie uitoefent.
        Tegenover de vennootschap is de bestuurder, zoals een lasthebber verantwoordelijk voor de
vervulling van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen die hij in zijn
bestuur begaan heeft.
        De medische plichtenleer/code van farmaceutische plichtenleer wordt geacht integraal deel uit
Luik B
te maken van de statuten.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de
wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11. Controle van de vennootschap:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL IV : Algemene Vergadering
Artikel 12. Organisatie en bijeenroeping:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap (behoudens andersluidende plaats op de uitnodiging/bijeenroeping) op de eerste
zaterdag van de maand juni om tien (10.00) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 13. Zittingen – processen-verbaal:
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 14. Beraadslagingen:
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.
Artikel 15. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
TITEL V : Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 16. Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 18. Ontbinding:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 19. Vereffenaars:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
TITEL VII : Algemene maatregelen
Artikel 21 : Scheidsrechtersbevoegdheid
        Alle geschillen ter zake van deze vennootschap tussen de vennoot-schap en haar
aandeelhouders, of bestuurders en gewezen bestuurders, tussen de bestuurders en
aandeelhouders, tussen vereffenaars en aandeelhouders, zullen definitief beslecht worden door
arbitrage.
        Het geschil wordt geregeld door één enkele scheidsrechter aange-wezen door de partijen.
        Zijn de partijen daaromtrent niet eens, dan wijst elke partij één scheidsrechter aan. Deze
scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter die als voorzitter zal optreden. Zijn de
scheidsrechters het dienaan-gaande niet eens, dan benoemt de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de zetel van de vennootschap geves-tigd is op verzoek
van de twee scheidsrechters de derde scheidsrechter.
        Geschillen die van deontologische aard zijn worden voorgelegd aan de Provinciale Orde van de
Apothekers.
Artikel 22. Woonstkeuze:
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 23. Gerechtelijke bevoegdheid:
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 24. Gemeen recht:
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 25 : Deontologische bepalingen:
Alle aandeelhoudersklinisch-biologen dienen de naleving van de medische gedragsregels te
respecteren.
        De vrije keuze van klinisch bioloog, de diagnostische en therapeutische vrijheid, evenals het
respecteren van het beroepsgeheim, moeten worden nageleefd.
        De professionele aansprakelijkheid van de aandeelhouders-klinisch-biologen is onbeperkt.”
6. Bevestiging benoeming van mevrouw TROCH Tanja, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder
van de vennootschap.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
II. Aangezien de enige aandeelhouder van de vennootschap, tevens de enige niet-statutaire
bestuurder van de vennootschap alhier aanwezig is, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
beslissen over voorzegde agendapunten. De aandeelhouder/bestuurder verklaart voor zoveel als
nodig te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap op heden, met het oog op de wijziging van het voorwerp. De vergadering erkent een
afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen te hebben.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.
Vierde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen waarvan de tekst zal luiden zoals voorgesteld in de agenda en dewelke in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit:
De vergadering beslist vervolgens (voor zoveel als nodig) tot de bevestiging van de benoeming van
mevrouw Tanja TROCH, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap  voor
onbepaalde duur.
Zevende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Lede, Wanzele,
Watermolenstraat 62.
Achtste besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
AFSLUITING
De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om 11.30 uur.
…
 
voor analytisch Uittreksel
notaris Jeroen Uytterhaegen
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Gecoordineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan