Ondernemingsnr : 0761503052
Naam
(voluit) : ENVISION REAL ESTATE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Nijsstraat 12
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 7
oktober 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de enige
aandeelhouder van de besloten vennootschap “ENVISION REAL ESTATE” met zetel te 3200
Aarschot, Pastoor Nijsstraat 12, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met
ondernemingsnummer 0761.503.052 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0761.
503.052;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Kathleen Pelgrims te Aarschot op 12 januari 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 januari daarna, onder nummer
21303047;
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig van 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede beslissing: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van een miljoen
negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal
verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 9.000
aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrij-ving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge-schreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 212,333333 euro elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
een miljoen negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00).
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde beslissing: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk heeft de aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeur-
recht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vierde besluit: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens wordt er ingeschreven op 4.915 van deze aandelen door Mevrouw HENDRICKX Inne
Marie, geboren te Leuven op 12 september 1991, wettelijk samenwonend met de Heer
VANDENBOSCH Carlos Jan Lucas te 3200 Aarschot, Oude Mechelsebaan 126.
Tevens wordt er ingeschreven op 4.085 van deze aandelen door de Heer HENDRICKX Sam,
voornoemd.
Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de
Vennootschap, en in te schrijven op de 9.000 nieuwe aandelen van de Vennootschap en onder
hoger gestelde voorwaarden, te weten op 4.915 aandelen door HENDRICKX Inne en 4.085 aandelen
door HENDRICKX Sam.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van 100%, hetzij een miljoen
negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00).
3. De inbreng in geld van een miljoen negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00) werd
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een
bijzondere rekening met nummer BE63 0882 9763 6108 op naam van de vennootschap bij Belfius
Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 2 oktober 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn elektronisch dossier bewaard zal blijven.
Vijfde besluit: Vaststelling dat de bijkomende inbrengen zijn verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbrengen van een miljoen negenhonderdenelfduizend euro (€ 1.911.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werden.
De inbrengen worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de voornoemde inbreng van een miljoen negenhonderdenelfduizend euro (€
1.911.000,00) werden 9.000 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op
14.000 werd gebracht.
Zesde besluit: Wijziging van de statuten.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen
die voorafgaat, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 14.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
Zevende besluit: Benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, Mevrouw HENDRICKX Inne, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Negende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Duson Accounting”
te Aarschot, Gelrodeweg 2, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de opmaak en/of
het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Tiende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)