Ondernemingsnr : 0761522848
Naam
(voluit) : HAMSTERHUREN-LOCATION ECUREUIL II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Begijnhof 58
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 16 februari 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Hamsterhuren-Location Ecureuil II", waarvan
de zetel geves-tigd is te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 58 en met ondernemingsnummer BTW (BE)
0761.522.848 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT –  Kapitaalverhoging
a) Verzaking verslaggeving bestuursorgaan en commissaris
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, in
toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaren
afstand te doen van de verslaggeving van het bestuursorgaan en van de commissaris zoals voorzien
in artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen - Kennisname van het verslag van
het bestuursorgaan
De algemene vergadering stelt vast dat de geplande kapitaalverhoging de uitgifte van nieuwe
aandelen betreft die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
Bijgevolg is dit een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde
wijzingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoordt. De
voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te doen van het verslag.
De algemene vergadering beslist unaniem om de reden tot wijziging van de rechten van de
bestaande soorten goed te keuren.
De algemene vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat geen beoordeling door de commissaris is
vereist.
c) Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met twee miljoen vierhonderd
vijfenzeventigduizend euro (€ 2.475.000,00) om het te brengen van achttien miljoen
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 18.250.000,00) op twintig miljoen zevenhonderd
vijfentwintigduizend euro (€ 20.725.000,00) door inbreng in geld met uitgifte van 20.625 A-aandelen
en 1.875 C-aandelen.
d) Individuele afstand van het voorkeurrecht
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaart geheel of gedeeltelijk te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
e) Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen
Zijn alhier tussengekomen:
1. BELFIUS IMMO, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te B-1210 Brussel,
Karel Rogierplein 11, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0436.006.090.
2. ALGEMENE BORGSTELLINGEN, een coöperatieve vennootschap naar Belgisch recht, met zetel
te 1140 Evere, Henry Dunantlaan 19-21, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0403.006.987.
3. SFPIM Real Estate, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 32 bus 3A, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0867.095.371.
4. LITOS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te B-2930 Brasschaat,
Heidestraat 121, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0447.727.452.
5. VDK BANK, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 9000 Gent, Sint-
Michielsplein 16, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0400.067.788.
6. ETHIAS, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 4000 Luik, Rue des
Croisiers 24, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0404.484.654.
7. ETHIASCO, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 4000 Luik, Rue des
Croisiers 24, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0402.370.054.
Hierna samen ook “de inschrijvers” genoemd.
Inschrijving
De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van
de vennootschap en verklaren te willen intekenen op de nieuw uitgegeven aandelen van deze
vennootschap onder de volgende voorwaarden:
        1.  BELFIUS IMMO voor een bedrag van 550.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 5.000 A-
Aandelen;
        2.  ALGEMENE BORGSTELLINGEN voor een bedrag van 343.750,00 euro (volledig volstort) in
ruil voor 3.125 A-Aandelen;
        3.  SFPIM Real Estate voor een bedrag van 687.500,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 6.250
A-Aandelen;
        4.  LITOS voor een bedrag van 68.750,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 625 C-Aandelen;
        5.  VDK BANK voor een bedrag van 137.500,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 1.250 C-
Aandelen;
        6.  ETHIAS voor een bedrag van 550.000,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 5.000 A-
Aandelen;
        7.  ETHIASCO voor een bedrag van 137.500,00 euro (volledig volstort) in ruil voor 1.250 A-
Aandelen;
De voornoemde inschrijvers, allen alhier vertegenwoordigd als gezegd, aanvaarden de inschrijving
op de aandelen in verhouding zoals bovenvermeld.
Volstorting
De algemene vergadering stelt vast dat ieder aandeel volledig werd volgestort. Bijgevolg is het
bedrag van twee miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 2.475.000,00) volstort en werd dit
bedrag gestort op rekening BE54 0689 5141 2197 bij Belfius Bank, zoals blijkt uit het bankattest de
dato 16/02/2024 voorgelegd bij deze akte, welke bewaard zal worden door ondergetekende notaris in
het betreffend dossier.
f) Vaststelling van de kapitaalverhoging
De kapitaalverhoging is gerealiseerd en de vennootschap kan aldus beschikken over deze gelden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van twee miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 2.475.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig
miljoen zevenhonderd vijfentwintigduizend euro (€ 20.725.000,00), vertegenwoordigd door
tweehonderdduizend tweehonderd zesenvijftig (200.256) aandelen.  
g) Wijziging van artikel 5 van de statuten
Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden
als volgt:
“ARTIKEL 5. KAPITAAL
Het geheel geplaatste kapitaal bedraagt twintig miljoen zevenhonderd vijfentwintigduizend euro (€
20.725.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend tweehonderd zesenvijftig
(200.256) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan honderd drieëntachtigduizend
zeshonderd vijfentwintig (183.625) aandelen van soort A (“A-Aandelen”), nul (0) aandelen van soort
B (“B-Aandelen”) en zestienduizend zeshonderd eenendertig (16.631) aandelen van soort C (“C-
Aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-
Aandeelhouder”, iedere persoon die titularis is van één of meer B-Aandelen, wordt hierna een “B-
Aandeelhouder” en iedere persoon die titularis is van één of meer C-Aandelen, wordt hierna een “C-
Aandeelhouder” genoemd.
Tenzij anders bepaald in enige aandeelhoudersovereenkomst die werd gesloten tussen de
aandeelhouders of in de statuten hebben de A-Aandelen, de B-Aandelen en de C-Aandelen dezelfde
rechten, inclusief stem- en winstrechten, behoudens wijziging in de rechten verbonden aan de
respectieve soorten waartoe de algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten met
toepassing van de desbetreffende wetsbepalingen.”
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de
maand mei om 16.00 uur.
DERDE BESLUIT – Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist tevens om de zetel te verplaatsen naar 2600 Antwerpen (Berchem),
Koninklijkelaan 74.
VIERDE BESLUIT – Benoeming bijkomende A-bestuurder
De algemene vergadering beslist om op voordracht van SFPIM Real Estate, A-aandeelhouder, te
benoemen tot bijkomende bestuurder:
SFPIM Real Estate, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 32 bus 3A, ingeschreven in de Kruispunt Bank der Ondernemingen onder het
ondernemingsnummer 0867.095.371, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elisa Spadaro, die
woonstkeuze doet op de zetel van voormelde vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – Volmacht
De algemene vergadering verleent volmacht aan Laurens Gilen, Hans Fivez, Philippe Maes, Wendy
Schittekat, allen woonstkeuze doende te 2600 Antwerpen (Berchem), Koninklijkelaan 74, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om:
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO), met inbegrip van alle wijzigingen inzake
bestuurdersmandaten en mandaten van commissarissen, alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank;
evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en
alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn;
- alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register,
en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot
de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling;
- alle briefwisseling, met inbegrip van aangetekende zendingen, geadresseerd aan de vennootschap,
af te halen.
ZESDE BESLUIT – Machtiging - Coördinatie
De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissen uit te voeren en geeft
opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen-Helchteren.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan