0746 382 237
Noam
Certified Products Europe
Commanditaire vennootschap
leperstraat 141 bus A, 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van 8 maart 2025 vat de agenda aan en neemt,
na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist het voorwerp van de vennootschap
volledig te vervangen door hiernavolgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, en de groot- en kleinhandel, rechtstreeks of door
middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
Handel in alle medische uitrustingen zoals mondmaskers, beschermende kleding, handschoenen, medische
brillen, medische petten, medische gazen, enzovoort;
In het algemeen het leveren van goederen en diensten in de gezondheidszorg;
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en
bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische,
homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-,
diëet-, kinder- en natuurvoeding;
De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de groot en
kleinhandel, distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle grondstoffen,
halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook, en waaronder in het bijzonder begrepen
producten welke betrekking hebben op schoonheidszorg, nagels, huid- en lichaamverzorging, meubels, make-
up, beauty, styling, visagie, manicure, manicure, pedicure, huishoudelijke artikelen, textiel, kleding,
kledingaccessoires, schoeisel, parfumerie, cosmetica, toiletartikelen, horloges, uurwerken, sieraden, bijouterie,
imitatiesieraden, gadgets, souvenirs, enzomeer. Hierin zijn eveneens begrepen de handel, agentuur, leasing,
verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden
en software;
De handel in reinigingsmiddelen, zeep en badproducten, parfums, en ander reukwerk, alle scheikundige ·
· farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en :
dergelijke meer;
Alle natuurproducten, dieet-, drogisterij- kruiden en algemene lichaamsverzorgingartikelen en aanverwante
producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaam-, huid- en haarverzorging en
hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen;
De uitbating van beautysalons en het geven van exposities.
Het verstrekken van opleiding en cursussen in de meest ruime zin;
Het verlenen van technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en
tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten.
Het optreden als adviseur en als consultant.
Alle activiteiten in de hotel- en horecasector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend;
Het uitbaten van een frituur of snackbar.
Het uitbaten van drankgelegenheden zoals cafés, herbergen, tavernen en bars.
Het uitbaten van discotheken en dancings of meer algemeen dansgelegenheden.
Het uitbaten van en onderneming in het inrichten van liveshows, livemuziek, modeshows en
vermakelijkheden.
De uitbating van een taverne, espressobar, koffiebar, tearoom, brasserie, café, restaurant, snackbar,
cafetaria, (lounge)bar, enz. (niet-exhaustief) alsmede alle activiteiten en exploitaties die hiermee enigszins
verband kunnen houden;
De aan- en verkoop van dranken en voedingswaren, in de breedste zin van het woord zowel ambulant als
verkoop aan de toog;
Activiteiten van een cateraar;
Het ter beschikking stellen van automatische ontspanningstoestellen binnen haar lokalen.
Het uitbaten van een onderneming als restauratiehouder, traiteur of banketaannemer voor de verkoop van
bereide schotels of diverse spijzen aan huis of bedrijven, langs straat of op markten.
Het ontwikkelen, verkrijgen, beheren en exploiteren van alle hotelondernemingen in de ruimste zin van het
woord;
Het verkrijgen, beheren en exploiteren van licenties in het kader van hotelondernemingen in de ruimste zin
van het woord;
Tussenpersoon in handel;
Groot- en kleinhandel in wijnen en andere dranken, al of niet alcoholisch; het uitbaten van eethuizen, snack
of andere verbruiksinrichtingen die behoren tot de horecasector in de ruimste zin van het woord, al of niet met
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement;
Het uitzenden en/of verkopen van maaltijden, snacks en/of kleine gerechten;
Het verzorgen van cocktails en recepties;
Het inrichten van evenementen en schouwspelen;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en motels met restaurant
en zonder restaurant of hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd en in alle overige
accommodaties voor kortstondig verblijf;
Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van hotel- en aanverwante
bedrijven;
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze
opsomming beperkend is ;
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten, diensten en evenementen;
Het waarnemen van bestuursmandaten;
Publiciteitsonderneming, ontwerpen en plaatsen van reclame in alle mogelijke vormen;
Het verwerven , uitbaten en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen, handelsfondsen,
know how, goodwill, enzomeer.
Zij mag onder meer alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche ven het maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig,
nuttig of bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk
bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede
redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen al dan
niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. Het beleggen van beschikbare
middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het algemeen.
Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. De vennootschap mag
optreden als zaakvoerder/bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met vier vijfden meerderheid van de stemmen.
TWEEDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING
.
ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm - Benaming
De vennootschap is een commanditaire vennootschap en heeft de naam "Certified Products Europe",
afgekort "CPE".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere documenten van de
vennootschap dient deze benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "commanditaire
vennootschap" of afgekort "CommV".
In die stukken moet verder het adres van de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen
en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" worden vermeld, samen met de
ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar adres van de zetel van de vennootschap
heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Artikel 2: Gecommanditeerde vennoot - Commanditaire vennoot / vennoten
De heer Decoene Kurt is "gecommanditeerde" vennoot.
Mevrouw Wang Min is "gecommanditeerde" vennoot.
De heer Wang Yiyao is "commanditaire" vennoot.
De "gecommanditeerde" vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van
de vennootschap.
De "commanditaire" vennoot staat in voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts tot beloop
van zijn / haar inbreng, op voorwaarde dat zij /hij geen enkele daad van bestuur verricht, zelfs niet krachtens
volmacht.
De commanditaire vennoot mag zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zal het recht
hebben op het adres van de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en geschriften van
de vennootschap en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 3: Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan verplaatst worden door het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen het voormeld
Gewest. Indien de zetel zou worden verplaatst naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient een
algemene vergadering van de vennoten hierover te besluiten met gewone meerderheid.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient te worden bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 5: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met de invoer, de uitvoer, de vertegenwoordiging, en de groot- en kleinhandel, rechtstreeks of door
middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden:
Handel in alle medische uitrustingen zoals mondmaskers, beschermende kleding, handschoenen, medische
brillen, medische petten, medische gazen, enzovoort;
In het algemeen het leveren van goederen en diensten in de gezondheidszorg;
De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de research, ontwikkeling, commercialisatie en
bereiding	van alle soorten chemische, farmaceutische, fytofarmaceutische, parafarmaceutische,
homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten inclusief cosmetica, parfumerie, baby-,
diëet-, kinder- en natuurvoeding;
De handel in de ruimste zin van het woord, zoals de aan- en verkoop, de import en export, de groot en
kleinhandel, distributie, fabricatie, herstelling, verwerking en/of conditionering van alle grondstoffen,
halffabricaten en/of afgewerkte producten, van welke aard ook, en waaronder in het bijzonder begrepen
producten welke betrekking hebben op schoonheidszorg, nagels, huid- en lichaamverzorging, meubels, make-
up, beauty, styling, visagie, manicure, manicure, pedicure, huishoudelijke artikelen, textiel, kleding,
kledingaccessoires, schoeisel, parfumerie, cosmetica, toiletartikelen, horloges, uurwerken, sieraden, bijouterie,
imitatiesieraden, gadgets, souvenirs, enzomeer. Hierin zijn eveneens begrepen de handel, agentuur, leasing,
· verhuring, vertegenwoordiging van voormelde goederen alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden
en software;
De handel in reinigingsmiddelen, zeep en badproducten, parfums, en ander reukwerk, alle scheikundige
farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines en toestellen en
dergelijke meer;
Alle natuurproducten, dieet-, drogisterij- kruiden en algemene lichaamsverzorgingartikelen en aanverwante
producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaam-, huid- en haarverzorging en
hun accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen;
De uitbating van beautysalons en het geven van exposities.
Het verstrekken van opleiding en cursussen in de meest ruime zin;
Het verlenen van technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en
tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten.
Het optreden als adviseur en als consultant.
Alle activiteiten in de hotel- en horecasector in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar
niet uitsluitend;
Het uitbaten van een frituur of snackbar.
Het uitbaten van drankgelegenheden zoals cafés, herbergen, tavernen en bars.
Het uitbaten van discotheken en dancings of meer algemeen dansgelegenheden.
Het uitbaten van en onderneming in het inrichten van liveshows, livemuziek, modeshows en
vermakelijkheden.
De uitbating van een taverne, espressobar, koffiebar, tearoom, brasserie, café, restaurant, snackbar,
cafetaria, (lounge)bar, enz. (niet-exhaustief) alsmede alle activiteiten en exploitaties die hiermee enigszins
verband kunnen houden;
De aan- en verkoop van dranken en voedingswaren, in de breedste zin van het woord zowel ambulant als
verkoop aan de toog;
Activiteiten van een cateraar;
Het ter beschikking stellen van automatische ontspanningstoestellen binnen haar lokalen.
Het uitbaten van een onderneming als restauratiehouder, traiteur of banketaannemer voor de verkoop van
bereide schotels of diverse spijzen aan huis of bedrijven, langs straat of op markten.
Het ontwikkelen, verkrijgen, beheren en exploiteren van alle hotelondernemingen in de ruimste zin van het
woord;
Het verkrijgen, beheren en exploiteren van licenties in het kader van hotelondernemingen in de ruimste zin
van het woord;
Tussenpersoon in handel;
Groot- en kleinhandel in wijnen en andere dranken, al of niet alcoholisch; het uitbaten van eethuizen, snack
of andere verbruiksinrichtingen die behoren tot de horecasector in de ruimste zin van het woord, al of niet met
consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement;
Het uitzenden en/of verkopen van maaltijden, snacks en/of kleine gerechten;
Het verzorgen van cocktails en recepties;
Het inrichten van evenementen en schouwspelen;
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden, in hotels, motels en pensions (met hotelservice), conferentieoorden, hotels en motels met restaurant
en zonder restaurant of hotels en motels waar uitsluitend een ontbijt wordt geserveerd en in alle overige
accommodaties voor kortstondig verblijf;
Het begeleiden van en het adviseren van derden bij het inrichten en het uitbaten van hotel- en aanverwante
bedrijven;
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel door
rechtstreekse deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat deze
opsomming beperkend is ;
Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten, diensten en evenementen;
Het waarnemen van bestuursmandaten;
Publiciteitsonderneming, ontwerpen en plaatsen van reclame in alle mogelijke vormen;
Het verwerven , uitbaten en vervreemden van merken, brevetten, licenties, domeinnamen, handelsfondsen,
know how, goodwill, enzomeer.
Zij mag onder meer alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en
welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met één of andere branche ven het maatschappelijk voorwerp of die eenvoudig,
nuttig of bevorderlijk zijn of zou kunnen zijn om haar maatschappelijk voorwerp te verwezenlijken.
Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, hoofdzakelijk
bestaande uit onroerende goederen welke de vennootschap ook mag vervreemden indien daarvoor goede
redenen bestaan. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen al dan
niet gemeubeld, alsmede tot alle verrichtingen van onroerende leasing. Het beleggen van beschikbare
middelen in roerende goederen en alle investeringsgoederen in het algemeen.
Zij mag tevens op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen,
deelnemen in, fusies ondergaan met gelijk welke andere vennootschap of onderneming.
De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. De vennootschap mag
optreden als zaakvoerder/bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak of het eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen met vier vijfden meerderheid van de stemmen.
Artikel 6: Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt € 2.000,00 en wordt gevormd door de volgende inbrengen:
- Decoene Kurt: €980,00
- Wang Min: €980,00
- Wang Yiyao: €40,00
In ruil voor deze inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven zonder de vermelding van een nominale
waarde per aandeel, die elk één/honderdste (1/100) van het vermogen vertegenwoordigen.
Op het adres van de zetel van de vennootschap wordt een "register van aandelen" bijgehouden, dat op de
laatste bladzijde de gecoördineerde statuten van de vennootschap zal bevatten met de vermelding van:
1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit;
3º de gedane stortingen;
4º de beperkingen van de overdracht van aandelen.
De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar
wordt aangewezen.
Voor zover de aandelen zijn opgedeeld tussen blote eigenaar(s) en vruchtgebruiker(s) zullen de
vruchtgebruiker(s) kunnen stemmen op de gewone algemene vergaderingen van de vennoten - jaarvergadering
genoemd-, op alle bijzondere algemene vergaderingen van de vennoten en op alle buitengewone vergaderingen
van de vennoten.
Indien moet worden gestemd over de ontbinding van de vennootschap, zal naast de vruchtgebruiker(s)
eveneens de blote eigenaar(s) een goedkeuring dienen te verlenen.
Het register van aandelen kan ook digitaal worden gevoerd.
Artikel 7: Bestuur
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerder(s), welke een
gecommanditeerde vennoot dient (dienen) te zijn.
Zij worden door de algemene vergadering van de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder
beperking van duur.
De algemene vergadering van de vennootschap zal, voor de zaakvoerder(s) die ze benoemd, vrijelijk de
duur van het mandaat vaststellen. Een algemene vergadering van de vennoten kan een zaakvoerder op elk
tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.
Elke zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking. Alle handelingen die niet
uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering van de vennoten door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, vallen onder de bevoegdheid van de zaakvoerder(s).
Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als
verweerder.
Wanneer er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen,
onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij jegens derden en in rechte eveneens
afzonderlijk handelen, elke delegatie van machten kan slechts worden verricht op voorwaarde dat het mandaat
van de delegatie van machten speciaal en van tijdelijke aard is.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen die geen vennoot zijn. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beraadslaagt de algemene vergadering van de vennoten over
de vraag of de zaakvoerder voor de vervulling van zijn/haar zaakvoerdersmandaat bezoldigd wordt en de
algemene vergadering van de vennoten stelt in bevestigend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging
vast in geld of / en in natura.
De bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en / of een variabele vergoeding ten laste van de
bedrijfskosten van het boekjaar van de vennootschap.
Bovendien kan de algemene vergadering van de vennoten aan de zaakvoerder(s) tantièmes toekennen te
nemen uit de winst van het boekjaar of / en het overgedragen resultaat of / en uit de beschikbare reserves.
Artikel 8: Overdracht van aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten.
.
Met de toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn
erfgenamen of legatarissen.
De overdracht van aandelen geldt slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum
van de inschrijving van de overdracht van aandelen in het "register van aandelen".
De overdracht van aandelen kan slechts worden verricht met de inachtneming van de vormen van het
burgerlijk recht en kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen tegenover de vennootschap die
dateren van vóór de tegenwerpelijkheid van de overdracht.
De overdracht van aandelen, welke toebehoren aan de gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp
uitmaken van een publicatie bij uittreksel in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het artikel
2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 9: Overlijden van een vennoot
De vennootschap wordt ontbonden bij overlijden van de gecommanditeerde vennoot, niet van de
commanditaire vennoot. Ze wordt niet ontbonden bij ontslag, faillissement, onder curatelestelling of
onbekwaamheidsverklaring van een vennoot of bij vereffening of faillissement van een rechtspersoon.
Artikel 10: Het overlijden, de onbekwaamheid of de verhindering van een zaakvoerder.
De vennootschap wordt ontbonden in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of de
verhindering van een enige zaakvoerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal in het geval van het overlijden, de wettelijke onbekwaamheid of
de verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van de vennootschap worden waargenomen door de
overblijvende zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering van de vennoten beslist om in dat geval één of
meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
Artikel 11: Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid
11.1. Toezicht door de vennoten
Zolang de vennootschap de wettelijke drempelbedragen, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV), niet heeft overschreden, gedurende twee opeenvolgende
boekjaren, is de vennootschap niet verplicht om één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen
commissaris benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
De algemene vergadering van de vennoten kan evenwel die onderzoeks- en controlebevoegdheden
overdragen aan één of meerdere controlerende vennoten die zij benoemt voor een door haar te bepalen duur
en die zij ten allen tijde kan ontslaan. De controlerende vennoten oefenen hun functie kosteloos uit. Zij mogen
in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enige opdracht of mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich
laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd (extern) accountant .
11.2. Benoeming van een of meer commissarissen
Zodra de vennootschap de wettelijke drempel, zoals bepaald in het artikel 1:24 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overschrijdt en voor zover het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de verplichting van de aanstelling van een commissaris oplegt voor deze vennootschapsvorm, of
indien de algemene vergadering van de vennoten daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris(sen) wordt / worden benoemd door de algemene
vergadering van de vennoten onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris. Een uittreksel van de benoeming en de ambtsbeëindiging
van de commissaris(sen) wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) neergelegd en bekendgemaakt in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad volgens de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12: Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt (maken)
de zaakvoerder(s) de jaarrekening op. Deze jaarrekening dient enkel openbaar te worden gemaakt volgens de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 13: De algemene vergaderingen van de vennoten
De gewone algemene vergadering van de vennoten - jaarvergadering genoemd - wordt ieder jaar
bijeengeroepen op de eerste werkdag van de maand juni om 11 uur, op het adres van de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangegeven in het bericht van de bijeenroeping van de
jaarvergadering. Indien de voormelde dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering plaats op de
daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.
ledere vennoot kan steeds verzoeken om een bijzondere algemene vergadering van de vennoten door het
bestuursorgaan te laten bijeenroepen.
ledere vennoot kan ook steeds verzoeken om een buitengewone algemene vergadering van de venno-ten
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten of de buitengewone vergadering van de vennoten
worden gehouden op de dag en het uur aangegeven door het bestuursorgaan in het bijeenroepingsbericht -
uitnodiging.
Elke algemene vergadering van de vennoten komt bijeen op de uitnodiging van de zaakvoerder(s). De
bijeenroepingen worden verricht bij gewone brief of email bericht toegezonden aan de vennoten minstens vijftien
(15) dagen vóór de datum van de te houden algemene vergadering van de vennoten, met de vermelding van
de agenda van de algemene vergadering van de vennoten.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan, kan een algemene vergadering van
de vennoten zonder de voorafgaande bijeenroeping geldig beraadslagen en geldig besluiten over de
agendapunten die door de vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
Vennoten kunnen op een algemene vergadering van de vennoten worden vertegenwoordigd, maar
uitsluitend door een andere vennoot op voorlegging van een geschreven volmacht.
Artikel 14: Stemrechten en aanwezigheidsquota
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening van de rechten die
aan de aandelen zijn verbonden.
Zolang er onenigheid bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de uitoefening van
de rechten verbonden aan die aandelen geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de
aanduiding, ten overstaan van de vennootschap, van één titularis of vertegenwoordiger.
Een aandeel opgedeeld in blote eigendom en vruchtgebruik zal tegenover de vennootschap
vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker op alle algemene vergaderingen zijnde de jaarvergadering,
een bijzondere algemene vergadering van de vennoten of een buitengewone algemene vergadering van de
vennoten .
Behoudens de hierna bepaalde uitzondering en behoudens strengere wettelijke bepalingen in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, worden alle beslissingen genomen bij gewone meerderheid van
stemmen, dit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het
voorstel verworpen.
Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bevoegd om deze statuten te wijzigen, met
inachtneming van het hierna bepaalde. De buitengewone algemene vergadering van de vennoten kan over een
wijziging van de statuten alleen dan geldig beraadslagen en geldig besluiten, wanneer de vooropgestelde
wijzigingen zijn aangegeven in de bijeenroeping en wanneer de aanwezige vennoten ten minste de helft van de
aandelen vertegenwoordigen.
Indien aan de hiervoor vermelde voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe buitengewone algemene
vergadering van de vennoten worden bijeengeroepen waarin het betreffende besluit kan worden genomen,
ongeacht het aantal stemmen dat vertegenwoordigd is.
Het besluit tot een wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een eenparige goedkeuring
van alle uitgebrachte stemmen. Een onthouding van stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
Elke vennoot kan aan ieder ander persoon, die vennoot van de vennootschap "Certified Products Europe"
CommV dient te zijn, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene
vergadering van de vennoten en daar in de plaats van deze volmachtgevende vennoot te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering van de vennoten in de mate
waarin dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 15 : Schriftelijke besluitvorming
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk om de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op het adres van de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig
schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurd schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig
toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende schriftelijke besluiten elke rechtskracht.
De vennoten kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering van de vennoten behoren.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle vennoten ondertekend
schriftelijk besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, op voorwaarde dat het door alle
vennoten ondertekend schriftelijk besluit uiterlijk 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
het adres van de zetel van de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel van
schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen ondertekend
schriftelijk besluit bepalend voor de datum van het schriftelijk besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en een door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit ten
laatste 20 dagen vóór de statutaire datum van de jaarvergadering op het adres van de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatst ondertekend schriftelijk besluit niet is toegekomen op het adres van de zetel van de
.
vennootschap uiterlijk 20 dagen vóór de statutair bepaalde datum voor het houden van de jaarvergadering, dan
moet het bestuursorgaan een fysieke jaarvergadering bijeenroepen.
Wat de datering van een bijzondere algemene vergadering van de vennoten betreft, wordt de datum van
het door alle vennoten ondertekend schriftelijk besluit geacht de datum te zijn waarop het schriftelijk besluit is
toegekomen op het adres van de zetel van de vennootschap. Indien er meerdere exemplaren van het voorstel
van schriftelijk besluit werden verstuurd, is de datum van de ontvangst van het laatst ontvangen schriftelijk
besluit op het adres van de zetel van de vennootschap, dat alle vereiste handtekeningen draagt, bepalend voor
de datum van het schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en een door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle vennoten
ondertekend schriftelijk besluit op het adres van de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Een "buitengewone" algemene vergadering van de vennoten met een statutenwijziging kan NIET worden
verricht met een schriftelijke besluitvorming.
Artikel 16: Aanwending van het resultaat
Over de resultaatverwerking van het boekjaar zal worden beslist door de jaarvergadering.
Aan de vennoten kan, op voorstel van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders, uit de netto winst
van het boekjaar, uit het overgedragen resultaat of / en beschikbare reserves een tantième of / en een dividend
worden toegekend.
De winst kan evenzeer geheel of deels worden gereserveerd.
De uitkering van een jaardividend of / en een tussentijds dividend wordt verricht op het tijdstip en op de
plaats die door de algemene vergadering van de vennoten wordt goedgekeurd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van een voorschot op een jaardividend door middel van
een interimdividend te beslissen.
Artikel 17: Ontbinding en vereffening
§ 1. Een buitengewone algemene vergadering van de vennoten regelt de wijze van de ontbinding en de
vereffening van de vennootschap bij de meerderheid zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaar(s) wordt/worden benoemd door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten,
die de machten van de vereffenaar(s) en desgevallend de bezoldiging(en) vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet - voor zover van toepassing - aan de Voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt / leggen de vereffenaar(s) het plan van de verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor - voor zover van toepassing - aan de
Ondernemingsrechtbank van de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaar(s) de opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in
voorkomend geval, de gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun volstorting.
§ 2. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan wordt aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Artikel 18: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerder(s) enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004
betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus, in geval van
samenloop, gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
DERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten verklaart het adres van de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar Vrijheidsplein 1, 8930 Menen, met ingang van 17 februari 2025.
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten geeft opdracht en volmacht aan het
bestuursorgaan tot de uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan Accofin BV (BE0862.066.318) om
over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
Vennoot-Zaakvoerder
Decoene Kurt
- Verslag van de buitengewone algemene vergadering van 8 maart 2025.
0
- Gecoördineerde statuten.
- Kopie van de identiteitskaarten van Decoene Kurt, Wang Min en Wang Yiyao.