Ondernemingsnr : 0862428087
Naam
(voluit) : HERACHMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlugt (B) 21
 : 3980 Tessenderlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 16 maart 2023,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HERACHMA, met zetel te 3980 Tessenderlo,
Vlugt 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met BTW -
nummer BTW BE 0862.428.087 en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
Wijziging voorwerp.
a) Verslag:
Volgens artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geven de bestuurders
lezing van hun bijzonder verslag, waarin zij een omstandige verant-woording geven van de voor-
gestel-de wijziging van het voorwerp.
b) Wijziging voorwerp:
Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:
           “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken, het bottelen in vaten van in
bulk gekochte wijnen;
- Groothandel en kleinhandel in voedingswaren;
- import, export, verkoop, advies en handel van voedingswaren, in het bijzonder wijn;
- Opmaken van (destructieve) asbestinventarissen en sloopopvolgingsplannen en
sloopinventarissen;
- het adviseren en attesteren van sloopwerkzaamheden en alle overige onroerend goed gerelateerde
attesteringen;
- het organiseren van degustaties en wijnproefavonden en soortgelijke evenementen;
- het verlenen van adviezen, het maken van adviezen, het uitwerken van projecten, het uitvoeren van
consultancyopdrachten, ... of zijnde dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen en dit zowel in de private als in
de publieke sector;
- het uitvoeren van management- en bestuursopdrachten in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van management- en bestuursopdrachten in de meest ruime zin;
- Dienstverlening in de meest brede zin op vlak van milieu, veiligheid, preventie, en kwaliteit met
inbegrip van bouwcoordinatie, beheerssystemen en opleiding; dit omvat onder meer het verlenen van
advies, het samenstellen van dossiers, het uitvoeren van administratie, metingen, controles en
risicoanalyses, het ter beschikking stellen van experts, het invoeren, auditen en certificeren van
beheerssystemen, het ontwerpen van informaticaprogramma’s, het organiseren van opleidingen en
bijscholingen, het optreden als externe preventieadviseur, de implementatie van
veiligheidszorgsystemen, de begeleiding van asbestsaneringen;
- Hieraan gerelateerd het uitvoeren van studies en het opstellen van adviezen in opdracht van
derden;
Luik B
- Het voeren van alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met strategie, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, en het verlenen
van algemene coaching en adviezen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, het aankopen en verkopen, doen bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van onroerende en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan;
- Het organiseren van en deelnemen aan training-, coaching-, teambuilding- en consulting activiteiten
gericht aan bedrijven en particulieren en dit in de meest brede betekenis;
- Het organiseren van opleiding, vorming, consultancy, advies en begeleiding in de meest ruime zin
van het woord, inzonderheid, zij het niet beperkt tot, door initiatieven binnen de economische sfeer;
- Het op zich nemen van de pedagogische begeleiding van de cursisten die de door haar
georganiseerde vorming volgen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met strategie, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, en het verlenen
van algemene coaching en adviezen;
Dit alles in de breedste zin, en inclusief alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, het deelnemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura,
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het
verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.”
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met eveneens een wijziging aan haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: HERACHMA. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
              De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
Luik B
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Groothandel en kleinhandel in wijnen en andere alcoholische dranken, het bottelen in vaten van in
bulk gekochte wijnen;
- Groothandel en kleinhandel in voedingswaren;
- import, export, verkoop, advies en handel van voedingswaren, in het bijzonder wijn;
- Opmaken van (destructieve) asbestinventarissen en sloopopvolgingsplannen en
sloopinventarissen;
- het adviseren en attesteren van sloopwerkzaamheden en alle overige onroerend goed gerelateerde
attesteringen;
- het organiseren van degustaties en wijnproefavonden en soortgelijke evenementen;
- het verlenen van adviezen, het maken van adviezen, het uitwerken van projecten, het uitvoeren van
consultancyopdrachten, ... of zijnde dienstverlening in de meest ruime zin van het woord aan
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen en dit zowel in de private als in
de publieke sector;
- het uitvoeren van management- en bestuursopdrachten in de meest ruime zin;
- het uitvoeren van management- en bestuursopdrachten in de meest ruime zin;
- Dienstverlening in de meest brede zin op vlak van milieu, veiligheid, preventie, en kwaliteit met
inbegrip van bouwcoordinatie, beheerssystemen en opleiding; dit omvat onder meer het verlenen van
advies, het samenstellen van dossiers, het uitvoeren van administratie, metingen, controles en
risicoanalyses, het ter beschikking stellen van experts, het invoeren, auditen en certificeren van
beheerssystemen, het ontwerpen van informaticaprogramma’s, het organiseren van opleidingen en
bijscholingen, het optreden als externe preventieadviseur, de implementatie van
veiligheidszorgsystemen, de begeleiding van asbestsaneringen;
- Hieraan gerelateerd het uitvoeren van studies en het opstellen van adviezen in opdracht van
derden;
- Het voeren van alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met strategie, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, en het verlenen
van algemene coaching en adviezen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, daaronder
begrepen alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, het aankopen en verkopen, doen bouwen, verbouwen, de aan- en verkoop, huur en verhuur
van onroerende en roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan;
- Het organiseren van en deelnemen aan training-, coaching-, teambuilding- en consulting activiteiten
gericht aan bedrijven en particulieren en dit in de meest brede betekenis;
- Het organiseren van opleiding, vorming, consultancy, advies en begeleiding in de meest ruime zin
van het woord, inzonderheid, zij het niet beperkt tot, door initiatieven binnen de economische sfeer;
- Het op zich nemen van de pedagogische begeleiding van de cursisten die de door haar
georganiseerde vorming volgen;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met strategie, planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding, en het verlenen
van algemene coaching en adviezen;
Dit alles in de breedste zin, en inclusief alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, het deelnemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng in speciën of in natura,
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, evenals het
verkrijgen, beheren en exploiteren van onroerende goederen en roerende goederen en effecten,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag aan
deze vennootschappen alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, toestaan.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke wijze,
deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant voorwerp
nastreven.
De vennootschap mag borg staan voor derden en bestuurder zijn in andere vennootschappen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk
kapitaal.
…
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
…
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijkse bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen, in en
buiten rechte.
2. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechten en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders die samen optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Luik B
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
juni, om 19.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
…
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
…
Artikel 30. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 33. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.  
Luik B
Artikel 34. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
…
Artikel 38. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van 6 jaar, doch uiterlijk tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun
mandaat verstrijkt :
    1.  De heer AERTS Raf Joan, wonende te 3980 Tessenderlo, Vlugt 21,
    2.  Mevrouw VERSCUREN Heidi, wonende te 3980 Tessenderlo, Vlugt 21;
Beide bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden. Zij hebben verklaard dat hen geen
verbod werd opgelegd tot uitoefening van de functie van bestuurder, ingevolge een veroordeling of
een faillissement.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3980 Tessenderlo,
Vlugt 21.
Zesde besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend met recht van indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, aan Top
Accountants, vertegenwoordigd door Jimmy Otten, te 2960 Brecht, Ebeslaan 1 om alle formaliteiten
te volbrengen in naam en voor rekening van de bestuurders en aandeelhouders, hierbij horen onder
meer, niet beperkend:
- alle administratie, inclusief aanvragen van attesten en vergunningen en vervolledigen van
bijhorende dossiers, fiscale opvolging en administratie, sociaal statuut, socio-economische en
milieutechnische verplichtingen;
- inschrijving en wijziging in het ondernemingsloket, activering van de BTW en fiscale administratie
(inclusief registraties en domeinen);
- alle administratieve verplichtingen en opvolging in verband met het UBO-register;
- alle administratieve verplichtingen met betrekking tot overheden en wettelijke instellingen.
Deze gegeven volmacht is een volmacht zonder enige aansprakelijkheidsdoorverwijzing en ontslaat
bestuurders en aandeelhouders en de vennootschap in geen geval van enige aansprakelijkheden en
verantwoordelijkheden.
RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur beslist over te gaan tot benoeming van volgende gedelegeerde bestuurders van
de vennootschap, voor een termijn van zes jaar doch uiterlijk tot de gewone algemene vergadering in
Luik B
het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt:
    1.  De heer AERTS Raf Joan, voornoemd
    2.  Mevrouw VERSCUREN Heidi, voornoemd;
           De gedelegeerde bestuurders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, hun mandaat te
aanvaarden.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten