Ondernemingsnr : 0454 201 411
Naam
(voluit) : Accentis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 139 te 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uitreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 mei 2024:
- De herbenoeming van lep Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen, als
bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden
in mei 2030, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op
jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata
temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit
besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.
- De herbenoeming van de heer Gerard Cok als bestuurder voor een duur van 6 jaar eindigend na de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2030, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024
wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op
31 december 2024 en 31 december 2030 pro rata temporis van de uitoefening van het mandaat wordt
toegekend.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit
besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.
- De herbenoeming van Miedec BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Mieke De Clerq, als onafhankelijk
bestuurder voor een duur van 3 jaar eindigend na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden
in mei 2027, is goedgekeurd. Met ingang van 28 mei 2024 wordt een bezoldiging toegekend van 3.500 EUR op
jaarbasis, welke vergoeding voor de jaren die aflopen op 31 december 2024 en 31 december 2027 pro rata
temporis van de uitoefening van het mandaat wordt toegekend.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
Holthof, inividueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit
besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.
- De herbenoeming van Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door de heer Thomas
Verhamme, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar eindigend na de gewone
algemene vergadering die gehouden zal worden in mei 2027, en die zal besluiten over de jaarrekening van het
boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2026, is goedgekeurd.
Voor de duur van het mandaat bedraagt de jaarlijkse vergoeding van de commissaris 27.000 euro (exclusief
btw en andere uitgaven zoals van toepassing) voor de audit van de geconsolideerde jaarrekening van de groep
en de enkelvoudige jaarrekening van de vennootschap.
De vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Bimmor BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno
Holthof, individueel handelend, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van dit
besluit van de aandeelhouders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve
formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde al het nodige te doen.
Bimmor BV
vast vertegenwoordigd door de heer Bruno Holthof
gedelegeerd bestuurder