N° d'entreprise : 0538924179
Nom
(en entier) : SMART ENERGY HJ
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Van Overbeke 153 bte 3B
 : 1083 Ganshoren
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 13 avril 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SRL ‘SMART ENERGY HJ’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Requalification du mandat de l’administrateur statutaire en un mandat non statutaire.
L’assemblée décide que le mandat de l’administrateur statutaire de Monsieur HONORÉ Joffrey, sera
dorénavant non statutaire.
L’assemblée décide, en conséquence de supprimer dans les statuts toutes les références à sa
nomination.
 
Deuxième résolution
A. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport de l’organe d’
administration établi conformément à l’article 5:101 du CSA, exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et
en avoir pris connaissance
Le rapport de l’organe d’administration demeure ci-annexé.
B. Modification de l’objet
L’assemblée décide d’élargir l’objet de la société et d’insérer dans l’article des statuts y relatif les
activités suivantes :
La société a également pour objet, les activités suivantes :
Entrepreneur général – Travaux de parachèvement
 - Tous travaux de gros-œuvre, de finition d’intérieur et d’extérieur, et plus généralement, d’entreprise
générale en construction ;
 - Tous travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels, y compris la construction d'habitations préfabriquées ;
 - L’exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de
leur exécution par des sous-traitants ;
 - La surveillance de travaux de construction (gros-œuvre, installation, travaux de finition, etc.) ;
- Les travaux de plafonnage, cimentage, de couverture métallique et non métallique, de plâtrerie,
pose de chape, de cloisonnage, de nettoyage, de nettoyage de façade, de sablage et de
rejointoiement ;
- les travaux de drainage, de dragage, et de mise en place de fondations;
- Les travaux de terrassement, de comblement et de nivellement ;
- Tous travaux hydrofuges, l'asphaltage, le bitumage, le goudronnage, le coffrage et le ferraillage;
- La pose de revêtements de murs et de sols, tels que les mosaïques, carrelages, les pierres de taille
Volet B
et marbreries, la construction, rénovation ou entretien des toitures, ainsi que le traitement des sols,
murs et toitures (avec entre-autres des produits hydrofuges) ;
- les travaux de tuyauterie, canalisations et de construction de réseaux d'évacuation ;
- la pose de portes, fenêtres, grilles, etc. en métal et le montage de pièces forgées pour la
construction de rampes d’escalier, balustrades, etc. ;
- les travaux d'isolation thermique, acoustique et anti-vibratile;
- la charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique;
- les travaux de vitrerie;
- la peinture et le tapissage;
- Les travaux de démolition;
- Le montage et démontage d’échafaudages et plates-formes de travail ;
- La construction de cheminées et de fours;
- Tous travaux de placement et d’installation de panneaux électriques pour la récupération de
chaleur solaire, la vente, la pose et la fabrication de panneaux photovoltaïques, la pose et la
fabrication de recouvrements hydrofuges ;
- L’aménagement et l’entretien de jardins, y compris les travaux de plantation, le placement de
clôtures et de palissades, et l’installation de luminaires ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous matériaux, marchandises, appareils
et outillages nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de réparation et
de renouvellement des matériaux et des bâtiments ;
Location de garages
- L'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, et plus
particulièrement, de garages ou de places de stationnement.
 
L’article des statuts relatif à l’objet sera dorénavant rédigé comme suit :
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux différentes techniques de
construction du bâtiment ;
- Acheter, vendre, importer, exporter, en gros ou en détail tous matériaux ou techniques utilisés dans
le bâtiment ;
- L'intervention au niveau des techniques spéciales du bâtiment : la société a pour objet les études,
la conception, la réalisation, la fourniture des équipements, le montage et la maintenance des
installations de chauffage central à eau chaude et à vapeur, des installations sanitaires, de
plomberie-zinguerie, de conditionnement d'air et d'adoucisseurs d'eau, de ventilation, de toiture
bitumineuse et de réfrigération ;
- L'intervention, la réalisation et l'installation de tout travaux d'installation d’électricité, panneaux
solaires voltaïque ainsi que toutes autres nouvelles techniques modernes et futures en liaison
directes ou indirects avec les installations d'électricité en générale ;
- Effectuer les entretiens de toutes installations se rapportant aux bâtiments ;
- La rénovation des bâtiments ainsi que toutes études ou réalisations d'installation hydrauliques,
aérauliques ou gazeuses.
La société a également pour objet, les activités suivantes :
Entrepreneur général – Travaux de parachèvement
 - Tous travaux de gros-œuvre, de finition d’intérieur et d’extérieur, et plus généralement, d’entreprise
générale en construction ;
 - Tous travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels, y compris la construction d'habitations préfabriquées ;
 - L’exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de
leur exécution par des sous-traitants ;
 - La surveillance de travaux de construction (gros-œuvre, installation, travaux de finition, etc.) ;
- Les travaux de plafonnage, cimentage, de couverture métallique et non métallique, de plâtrerie,
pose de chape, de cloisonnage, de nettoyage, de nettoyage de façade, de sablage et de
rejointoiement ;
- les travaux de drainage, de dragage, et de mise en place de fondations;
- Les travaux de terrassement, de comblement et de nivellement ;
- Tous travaux hydrofuges, l'asphaltage, le bitumage, le goudronnage, le coffrage et le ferraillage;
- La pose de revêtements de murs et de sols, tels que les mosaïques, carrelages, les pierres de taille
et marbreries, la construction, rénovation ou entretien des toitures, ainsi que le traitement des sols,
murs et toitures (avec entre-autres des produits hydrofuges) ;
- les travaux de tuyauterie, canalisations et de construction de réseaux d'évacuation ;
- la pose de portes, fenêtres, grilles, etc. en métal et le montage de pièces forgées pour la
construction de rampes d’escalier, balustrades, etc. ;
Volet B
- les travaux d'isolation thermique, acoustique et anti-vibratile;
- la charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique;
- les travaux de vitrerie;
- la peinture et le tapissage;
- Les travaux de démolition;
- Le montage et démontage d’échafaudages et plates-formes de travail ;
- La construction de cheminées et de fours;
- Tous travaux de placement et d’installation de panneaux électriques pour la récupération de
chaleur solaire, la vente, la pose et la fabrication de panneaux photovoltaïques, la pose et la
fabrication de recouvrements hydrofuges ;
- L’aménagement et l’entretien de jardins, y compris les travaux de plantation, le placement de
clôtures et de palissades, et l’installation de luminaires ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous matériaux, marchandises, appareils
et outillages nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de réparation et
de renouvellement des matériaux et des bâtiments ;
Location de garages
- L'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, et plus
particulièrement, de garages ou de places de stationnement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise â des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se
rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des
services et produits.
 
Troisième résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des
associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
 
Quatrième résolution
Décision de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible dans les statuts et
de le mettre à disposition pour des distributions futures.
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quinze mille deux cent soixante-trois euros
cinquante-trois cents (€ 15.263,53), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars
2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la
société.
 
Cinquième résolution
Adoption de nouveaux statuts en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
Volet B
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « SMART ENERGY HJ »
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers :
- Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux différentes techniques de
construction du bâtiment ;
- Acheter, vendre, importer, exporter, en gros ou en détail tous matériaux ou techniques utilisés dans
le bâtiment ;
- L'intervention au niveau des techniques spéciales du bâtiment : la société a pour objet les études,
la conception, la réalisation, la fourniture des équipements, le montage et la maintenance des
installations de chauffage central à eau chaude et à vapeur, des installations sanitaires, de
plomberie-zinguerie, de conditionnement d'air et d'adoucisseurs d'eau, de ventilation, de toiture
bitumineuse et de réfrigération ;
- L'intervention, la réalisation et l'installation de tout travaux d'installation d'électricité, panneaux
solaires voltaïque ainsi que toutes autres nouvelles techniques modernes et futures en liaison
directes ou indirects avec les installations d'électricité en générale ;
- Effectuer les entretiens de toutes installations se rapportant aux bâtiments ;
- La rénovation des bâtiments ainsi que toutes études ou réalisations d'installation hydrauliques,
aérauliques ou gazeuses.
La société a également pour objet, les activités suivantes :
Entrepreneur général – Travaux de parachèvement
 - Tous travaux de gros-œuvre, de finition d’intérieur et d’extérieur, et plus généralement, d’entreprise
générale en construction ;
 - Tous travaux de construction et de rénovation générale de bâtiments résidentiels et non
résidentiels, y compris la construction d'habitations préfabriquées ;
 - L’exécution totale ou partielle de travaux de parachèvement ou de coordination de ceux-ci lors de
leur exécution par des sous-traitants ;
 - La surveillance de travaux de construction (gros-œuvre, installation, travaux de finition, etc.) ;
- Les travaux de plafonnage, cimentage, de couverture métallique et non métallique, de plâtrerie,
pose de chape, de cloisonnage, de nettoyage, de nettoyage de façade, de sablage et de
rejointoiement ;
- les travaux de drainage, de dragage, et de mise en place de fondations;
- Les travaux de terrassement, de comblement et de nivellement ;
- Tous travaux hydrofuges, l'asphaltage, le bitumage, le goudronnage, le coffrage et le ferraillage;
- La pose de revêtements de murs et de sols, tels que les mosaïques, carrelages, les pierres de taille
et marbreries, la construction, rénovation ou entretien des toitures, ainsi que le traitement des sols,
murs et toitures (avec entre-autres des produits hydrofuges) ;
- les travaux de tuyauterie, canalisations et de construction de réseaux d'évacuation ;
- la pose de portes, fenêtres, grilles, etc. en métal et le montage de pièces forgées pour la
construction de rampes d’escalier, balustrades, etc. ;
- les travaux d'isolation thermique, acoustique et anti-vibratile;
- la charpenterie, menuiserie et menuiserie métallique;
- les travaux de vitrerie;
- la peinture et le tapissage;
- Les travaux de démolition;
- Le montage et démontage d’échafaudages et plates-formes de travail ;
- La construction de cheminées et de fours;
- Tous travaux de placement et d’installation de panneaux électriques pour la récupération de
Volet B
chaleur solaire, la vente, la pose et la fabrication de panneaux photovoltaïques, la pose et la
fabrication de recouvrements hydrofuges ;
- L’aménagement et l’entretien de jardins, y compris les travaux de plantation, le placement de
clôtures et de palissades, et l’installation de luminaires ;
- L’achat, la vente, la location, l’importation, l’exportation de tous matériaux, marchandises, appareils
et outillages nécessaires aux travaux de construction, d’entretien, de maintenance, de réparation et
de renouvellement des matériaux et des bâtiments ;
Location de garages
- L'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, et plus
particulièrement, de garages ou de places de stationnement.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise â des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se
rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter,
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des
services et produits.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, une (1) action a été émise.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Volet B
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Volet B
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de
juin à quatorze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
Volet B
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites.
 
Sixième résolution
Maintien du mandat des administrateurs en fonction
L’assemblée générale décide de maintenir, pour une durée illimitée, le mandat des administrateurs
en fonction, à savoir : Monsieur HONORÉ Joffrey [domicilié à 1083 Ganshoren, Avenue Van
Overbeke 196 boîte 16] et Monsieur HONORÉ Patrice [domicilié à 1083 Ganshoren, Drève de la
Charte 15].
Leur mandat est exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Septième résolution
Transfert de l’adresse du siège
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à : 1083 Ganshoren, avenue Van
Overbeke, 196 boite 16
 
Volet B
Huitième résolution
Pouvoirs
L’assemblée générale confère tout pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des décisions qui
précèdent et au notaire soussigné afin d’établir et de signer la coordination des statuts et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société anonyme MDS Consulting, à
1090 Bruxelles, Avenue du Bourgmestre E. Demunter 5 boîte 10, afin d'assurer la modification de
l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés