Ondernemingsnr : 0663642920
Naam
(voluit) : Num.Num
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Egemsesteenweg 41
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 8 juli 2021,
geakteerd door notaris Eric de Grave te Veurne en geregistreerd op 31 mei 2021, dat volgende
beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT - Zetelverplaatsing
De vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 8670 Koksijde, Zonstraat 36 GV/01.
TWEEDE BESLUIT - Ontslag statutaire bestuurders - kwijting
De vergadering besluit tot het ontslag van de heren Ruben Vandevoorde en Bert Devriese, beiden
voornoemd, als statutaire bestuurders van de venootschap met ingang vanaf heden.
De vergadering besluit kwijting te geven aan de ontslagen statutaire bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat tot op heden.
DERDE BESLUIT - Benoeming bestuurders
De vergadering besluit te benoemen tot statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn, met ingang
vanaf heden : de heer Philip Vandaele, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De vergadering besluit tevens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn,
met ingang vanaf heden : de heer SOETAERT Steven Roger Julienne, geboren te Izegem op 9
augustus 1983, ongehuwd, wonende te 9870 Zulte, Groeneweg 70.
VIERDE BESLUIT - Aanpassing van de bezoldigingsregeling voor de bestuurders.
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te willen aanpassen in die zin dat het mandaat van
de bestuurders onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan zal de algemene vergadering, beslissend
met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding bepalen. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
VIJFDE BESLUIT - Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan voorgaande besluiten.
De vergadering besluit de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de
voorgaande beslissingen:
-   In artikel 10 wordt de vierde alinea (punt 10.4) geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :
“Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn :
De heer Philip VANDAELE, geboren geboren te Kortrijk op 26 mei 1964, wonende te 8670 Koksijde,
Zonstraat 36/GV01.”
-   In artikel 12 wordt de bestaande tekst geschrapt en vervangen door de navolgende tekst :
““Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.”
ZESDE BESLUIT - Volmachten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
Luik B
besluiten en volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Eric de Grave te Veurne op
ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
 
Eric de Grave
Notaris
Hiermee tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie
- gecoördineerde tekst der statuten