Ondernemingsnr : 0423401436
Naam
(voluit) : Sainte Catherine
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jean-Baptiste de Gieylaan 6
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Stijn RIJCKBOSCH, geassocieerd notaris te De
Pinte op 24 januari 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van
de naamloze vennootschap SAINTE CATHÉRINE, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent,
Jean-Baptiste de Gieylaan 6, ondernemingsnummer: 0423.401.436 – RPR Gent, afdeling Gent,
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen: 
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden. Het aannemen van deze nieuwe statuten maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke
beslissing hierna.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de regeling inzake de organisatie van het bestuursorgaan te wijzigen, en te
voorzien in de mogelijkheid om de vennootschap rechtsgeldig te laten besturen door één bestuurder.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit en teneinde de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering, met
eenparigheid van stemmen, een volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen, die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Een uittreksel uit de statuten luidt als volgt: 
STATUTEN
Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt SAINTE
CATHÉRINE.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Luik B
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1° De inrichting van een studie-, expertise-, organisaties raadgevend bureau inzake financiële,
maritieme of sociale en commerciële aangelegenheden.
2° De inrichting van wetenschappelijke, culturele, recreatieve en commerciële manifestaties met de
aanverwante dienstverlening aan personen, verenigingen en ondernemingen.
3° Het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris.
Het beheer van deelnemingen onder gelijk welke vorm in alle Belgische of buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen. Zij mag in dat verband alle deelnemingen verwerven en
valoriseren.
Alle licenties, brevetten en merken nemen en uitbaten, alle zelfs niet-gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren. Alle wissel- commissie- en makelaarstransacties doen. Alle verrichtingen van
aval en borgtochten.
Het verhuren en onderhouden van alle soorten materieel, gereedschap , machines en installaties.
Het verwerven, vermeerderen en beheren van beleggingsgoederen allerhande.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap borgen verstrekken.
duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met in acht name van de vereisten voor statutenwijziging.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en twaalfduizend zevenhonderd éénentwintig euro
zestig eurocent (€ 112.721,60) en is verdeeld in drieënveertigduizend driehonderd zestien (43.316)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden hetzij door een enige bestuurder, hetzij door een raad
samengesteld uit ten minste drie bestuurders, evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders die deel uitmaken van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke der bestuurders te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder oefent deze het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel collegiaal dienen op te treden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één
gedelegeerd bestuurder ingeval de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals bepaald bij hun aanstelling.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekeningen op de regelmatigheid van de verrichting
weer te geven in de jaarrekening, wordt aan een of meer commissarissen opgedragen in de gevallen
waar de wet dit vereist.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de voorlaatste dinsdag van de maand december om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering ten
overstaan van een notaris worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te
beraadslagen en te besluiten.
Bovendien moet het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op een stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen op geldige wijze bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
bijzondere algemene vergadering voor de agendapunten die geen wijziging van statuten inhouden,
bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De stemming geschiedt bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering
vooraf tot gehele stemming heeft besloten.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Luik B
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interim-dividenden
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip een de wijze waarop de dividenden zullen worden uitgekeerd.
Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar
een interim-dividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Het bestuursorgaan dient de wettelijke voorschriften na te leven bij haar beslissing tot uitkering van
interim-dividenden. 
De aandeelhouders die een interim-dividend hebben ontvangen waarvan de uitkering beslist werd in
strijd met voormelde wettelijke voorschriften, moeten het terugbetalen indien de vennootschap
bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd was met voormelde voorschriften of
daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, zullen zij gezamenlijk, dan wel als college,
ingeval er 3 of meer vereffenaars benoemd zijn, de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders/de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie zijn/is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden (24 januari
2022), aangeboden door de heer KONINCKX Frédéric, voornoemd, middels ontslagbrief de dato 17
januari 2022, en besluit dit te aanvaarden.
Over de kwijting zal worden beslist op de eerstvolgende gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist te benoemen tot enige bestuurder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur: de huidige bestuurder, mevrouw Barones ACHTEN Eliane, voornoemd, alhier
vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt.
 
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent, met eenparigheid van stemmen, een bijzondere machtiging aan de
bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de opdracht te geven aan de
instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
Luik B
ZESDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, volmacht te verlenen aan de CVBA
Vandelanotte Accountancy, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk en met ondernemingsnummer 0876.286.023,
evenals elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van de statuten). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing
van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
 
Stijn RIJCKBOSCH Notaris