Ondernemingsnr : 0477977002
Naam
(voluit) : Dr. Birgitte VANGEHUCHTEN, anesthesie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredesdreef 11
 : 9921 Lievegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV DR. BIRGITTE
VANGEHUCHTEN, ANESTHESIE, met zetel te 9921 Lievegem, Vredesdreef 11 (ingeschreven in het
RPR te Gent, afdeling Gent, nummer 0477.977.002), opgesteld op 14 juni 2023 door notaris
Stéphane Vander Eecken, notaris te Gent (5e kanton), waarbij volgende besluiten werden genomen:
    1.  Beslissing om, zonder vernietiging van aandelen, het bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid WVV aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Voormeld besluit geldt eveneens voor de eventuele
toekomstige bijstortingen.
    2.  Beslissing om de statutaire bestuurder (destijds aangesteld als zaakvoerder), mevrouw Birgitte
Vangehuchten, ontslag te geven uit haar functie, en haar onmiddellijk opnieuw te benoemen als
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
    3.  Beslissing dat bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet zijn goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
    4.  Beslissing tot verplaatsen van de jaarvergadering van de 22e april naar de vierde zaterdag van
de maand juni om 20.00 uur.
    5.  Als gevolg van enerzijds de voorgaande vaststellingen en besluiten, en anderzijds de
inwerkingtreding van het WVV, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, met overname van alle specifieke bepalingen inzake doktersvennootschappen, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Dr. Birgitte VANGEHUCHTEN, anesthesie
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
f) Vermogen: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd
zesentachtig (186) aandelen op naam, die ieder 1/186ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk
aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
De inbrengen worden steeds geboekt op een beschikbaar eigen vermogen rekening.
g) Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouder. Indien zij worden benoemd in de statuten hebben zij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
Wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: mevrouw Birgitte
Vangehuchten, geboren te Merksem op 9 april 1967, wonende te 9921 Lievegem, Vredesdreef 11.
Dit bestuur kan worden waargenomen door zowel artsen als administratieve niet-artsen. Personen
die niet ingeschreven zijn op de Lijst van de Orde der Artsen van België mogen enkel het algemeen,
administratief en/of operationeel beleid voeren, met uitsluiting van elke vorm van inmenging inzake
de uitoefening van algemene genees, heel- en verloskunde en/of materies die onder de jurisdictie
van de Orde der Artsen vallen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd met beperking van duur, met name
    •  de duur van hun medische activiteiten voor de bestuurders die tevens arts zijn.
    •  voor een duurtijd van zes jaar voor de bestuurders die geen arts zijn; hun mandaat is echter
hernieuwbaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien meerdere bestuurders worden benoemd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris. Indien deze mandataris geen arts is, zijn
deze volmachten beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
k) Voorwerp: Het voorwerp van de vennootschap is de uitoefening van de volledige praktijk
anesthesie door haar aandeelhouders, zijnde uitsluitend artsen, specialisten in anesthesie, die op de
Lijst van de Orde der Geneesheren zijn ingeschreven, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer. De vennootschap wordt niet als dusdanig op de Lijst van de Orde der
Geneesheren ingeschreven.
De vennootschap mag alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks verband met haar voorwerp, of die zouden kunnen bijdragen om de verwezenlijking van
haar voorwerp te vergemakkelijken of om uit te breiden.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Enkel zolang er slechts één vennoot is die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig
voorwerp, eigen onroerende goederen verwerven en beheren. Dit houdt in dat de vennootschap mag
investeren en beleggen in alle roerende en onroerende goederen, zoals onder meer de aankoop, de
verhuring en de oprichting van gebouwen, onder uitdrukkelijke voorwaarde evenwel dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet wordt gewijzigd en dat de handelingen geen aanleiding geven tot
het ontwikkelen van welke commerciële activiteit ook.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de zetel op de tweede maandag van de maand juni
om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    1.  Opdracht aan notaris Vander Eecken te Gent om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
    2.  Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9921 Lievegem, Vrededreef 11.
    3.  Volmacht administratieve formaliteiten
De besloten vennootschap Fiabo, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 143 bus 3, RPR Gent
afdeling Kortrijk 0649.857.636, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door
haar aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
(bij o.a. de belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
                             
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten