N° d'entreprise : 0476133606
Nom
(en entier) : RAGEVO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue César Franck 171
 : 4851 Plombières
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu le vingt-sept décembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), enregistré le deux janvier deux mil vingt-quatre au Bureau
Sécurité Juridique de Liège 1 sous la Référence ACP (5) Volume 00000 Folio 0000 Case 0000514, il
résulte que s’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « RAGEVO ».
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :   
Première résolution : Extension de l’objet
    1.  Rapport
(On omet)
    1.  Modification de l’objet 
L’assemblée, sur proposition du conseil d’administration justifiée dans le rapport qui précède, décide
de compléter l’objet actuel de la société des activités libellées comme suit :
    •  Autres activités de soutien aux entreprises, telles que le conseil, la gestion, l’étude de rentabilité,
l’administration et l’organisation de sociétés commerciales et industrielles, en ce compris les
holdings;
    •  Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion ;
    •  Conseils et assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d’
organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d’information, de gestion etc.
    •  Activités d’audit général ;
    •  Activités de marchand de biens immobiliers ;
    •  Activités de transactions sur biens immobiliers tels que : immeubles résidentiels et maisons d’
habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrains ;
    •  Transactions sur biens propres tels que fonds de commerce, droit à bail et pas de porte (reprise)
    •  Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués sauf logements
sociaux ;
    •  Location et exploitation de logements sociaux ;
    •  Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués sauf terrains ;
    •  Location et exploitation de terrains ;
    •  Intermédiaires de commerce en produits divers ;
    •  Activités de gestion de holdings : intervention dans la gestion journalière, représentation des
entreprises sur base du contrôle du capital social etc. ;
    •  Détention à long terme des actions émanant de plusieurs autres entreprises classées dans
différents secteurs économiques ;
    •  Le conseil, la gestion, l’étude de rentabilité, l’administration et l’organisation de sociétés
commerciales et industrielles, en ce compris les holdings. A cet effet, la société peut accepter les
mandats d’administrateur, d’administrateur délégué ou de gérant de toutes autres sociétés ;
    •  La formation dans les domaines cités au point précédent ;
    •  La direction générale, la direction financière et la gestion des ressources humaines sur une base
temporaire ou permanente ;
    •  L’informatique ;
    •  La gestion de tout portefeuille et patrimoine, tant mobilier qu’immobilier. A cet effet, la société
pourra faire toutes opérations industrielles, financières, commerciales ou civiles ayant un rapport
direct ou indirect avec son objet et s’intéresser de toute autre manière, dans toutes entreprises ou
associations dont les activités seraient de nature à favoriser la réalisation de son objet social ;
    •  Toute opération commerciale généralement quelconque telle que l’achat, la vente, l’importation,
l’exportation, le courtage, l’agence et la distribution de tous produits en ce compris les produits d’
assurance ;
    •  Commerces de détail de tous types de produits par Internet (ecommerce).
    •  le commerce de gros et de détail de tous véhicules automobiles et l’activité d’intermédiaire en
commerce de véhicules automobiles (code NACE 45.193, 45.111, 45.112, 45.113, 45.191 et
45.192).
L’assemblée décide en outre de toiletter la disposition relative à l’objet tel qu’actuellement libellé
dans les statuts de manière à éviter des redites et à en clarifier/simplifier la lecture.
En conséquence de quoi, l’assemblée décide que le texte relatif à l’objet de la société est dorénavant
libellé comme suit dans les statuts :
(On omet)
Deuxième résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des associations.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les
statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec la
résolution qui précède et les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
En conséquence des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts
complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « RAGEVO ». 
Dans tous documents écrits émis par la société, cette dénomination sera précédée ou suivie
immédiatement de la mention « société anonyme » ou de l’abréviation « S.A. »
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
(…/…)
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
    •  toutes prestations et activités immobilières dans le sens le plus large, en ce compris les activités
de « marchand de biens » et notamment l’achat, la vente, la cession, avec ou sans option, la location
ou prise en location, à court et long terme, ainsi que l’échange, la construction, la transformation, l’
aménagement, l’exploitation, la gestion et l’entretien de tous types de biens ou patrimoines
immobiliers, bâtie ou non bâtie, situés tant en Belgique qu’à l’étranger, et quelle qu’en soit l’
affectation/la destination (résidentiel, commercial, industriel) et en ce compris les logement sociaux,
    •  toutes activités et opérations d’une société d’investissement et de holding, en ce compris le
management et, notamment, sans que l’énonciation qui suit soit limitative :
    •  procéder à toutes opérations financières telles que la vente ou l’acquisition, par voie de
souscription, d’achat, de cession, d’apport, de fusion, de toutes actions, parts d’associés, valeurs
mobilières ou immobilières et, d’une manière plus générale, tous types de droits sociaux dans toutes
sociétés, entreprises ou associations, financières, industrielles ou commerciales, dont le siège de
direction effective est situé en Belgique ou à l’étranger, et dont l’objet serait similaire, analogue,
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des ressources ou à faciliter l’écoulement des services et produits.
    •  réaliser des prises de participation,  directe ou indirecte, en capital, et octroyer des avances aux
sociétés participées, à leurs actionnaires, administrateurs ou gérants, ainsi qu’aux personnes liées à
l'une de ces personnes au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations ;
    •  intervenir ou participer à la gestion de sociétés, en ce compris la gestion journalière, en qualité
d’administrateur ou autrement, participer, directement ou indirectement, à l’analyse de leurs besoins,
à l’organisation administrative, à la gestion des ressources humaines, à la mise en place de solutions
et de stratégies dans les domaines financiers, administratifs, juridiques, organisationnels et
informatiques ;
    •  pourvoir à l’administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés, exercer les
fonctions d'administrateur, de liquidateur de sociétés, accepter tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises, engagements à titre de caution, aval ou garanties et, de manière
généralement quelconque, participer à toutes opérations de gestion de portefeuille ou de capitaux
ainsi constitués ou acquis ;
    •  réaliser toutes opérations industrielles, commerciales ou de service, en ce compris de mandat,
de gestion ou de commission relatives aux opérations décrites ci-avant dans la mesure où elles sont
de nature à favoriser le développement ou la réalisation de tout ou partie de l’objet de la société.
    •  toutes transactions sur fonds de commerce, droit à bail et pas de porte (reprise) ;
    •  toutes prestations d’intermédiaires de commerce en produits divers et opérations commerciales
généralement quelconques telles que l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, le courtage, l’
agence et la distribution de tous produits en ce compris les produits d’assurance ;
    •  le commerce de détail de tous types de produits par Internet (ecommerce).
    •  le commerce de gros et de détail de tous véhicules automobiles et l’activité d’intermédiaire en
commerce de véhicules automobiles (code NACE 45.193, 45.111, 45.112, 45.113, 45.191 et
45.192).
    •  l’informatique ;
    •  la formation dans les domaines cités au point précédent ;
La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités qui lui
paraissent les mieux appropriées.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou de constituer pour elle une
source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société pourra contracter tous types d’emprunt, hypothécaire ou non, donner ou prendre en gage
ou en caution, garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et
administrateurs et ce dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur.
La société dispose d’une pleine capacité pour accomplir toutes opérations commerciales,
industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son propre compte, soit pour le
compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à
en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession ou à une autorisation préalable, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la
prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Dans ce cadre, le comparant reconnaît
que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet
tel qu’il est prévu ci-avant, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
Article 4 : Durée
La société a été constituée pour une durée illimitée.
(…/…)
Titre II : Capital
Article 5 : Capital de la société
Le capital est fixé à la somme de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,00€), intégralement
souscrit et libéré.
Il est représenté par deux cent cinquante (250) actions nominatives, avec droit de vote, numérotées
de 1 à 250, intégralement souscrites et libérées.
(…/…)
Titre IV : Administration et représentation
Article 13 : Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un administrateur unique ou par plusieurs administrateurs formant
alors un conseil d’administration. Le conseil d’administration compte au minimum trois
administrateurs, personne physique ou morale, actionnaire ou non, sauf si et aussi longtemps que la
société compte moins de trois actionnaires, auquel cas le conseil d’administration peut être constitué
de deux administrateurs jusqu’à la constatation de l’existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
Excepté l’administrateur unique qui peut être nommé pour une durée indéterminée, les
administrateurs composant le conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale pour
six ans au plus.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif ni
indemnité au mandat de chaque administrateur.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration.
(…/…)
Article 18 : Pouvoirs de l’organe d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Article 19 : Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué.
La notion de « gestion journalière » comprend aussi bien les actes et décisions qui n’excèdent pas
les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de
leur intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’
intervention du conseil d’administration.    
En cas de pluralité d’administrateurs-délégués, le conseil d’administration détermine s’ils agissent
seul ou conjointement.  Cette décision est opposable aux tiers à partir du jour de leur publication aux
annexes du Moniteur belge. Toutefois, ne sont pas opposables aux tiers, mêmes si elles sont
publiées au Moniteur belge, les restrictions apportées au pouvoir de représentation de ou des
administrateur(s)-délégué(s) en ce qui concerne cette gestion journalière.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 20 : Représentation de la société
La société est valablement représentée à l’égard des tiers dans tous les actes de même qu’en
justice, soit en demandant, soit en défendant et en ce compris ceux auxquels un Officier Ministériel,
un fonctionnaire public ou un notaire prête son concours, par la signature de deux administrateurs
qui agissent conjointement, par la signature de l’administrateur-délégué agissant seul ou par la
signature de l’administrateur unique.
Le conseil d’administration ou l’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou
plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux,
administrateur ou non, dans les limites du mandat spécial, sans préjudice de la responsabilité du
conseil d’administration ou de l’administrateur unique en cas de mandat excessif.
(…/…)
Titre V : Contrôle de la société
Article 22 : Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité
des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires,
nommés conformément aux dispositions légales.
 
Titre VI : Assemblée générale
Article 23 : Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le dernier jeudi du mois de juin, au siège de
la société ou tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’
assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
(…/…)
Article 24 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
(…/…)
Article 28 : Droit de vote
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le
nombre de titres représentés à l’assemblée générale. En cas de partage des voix, la voix du
Président est prépondérante.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est
suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de
vote.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
(…/…)
Titre VII : Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 31 : Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
(…/…)
Article 32 : Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration, dans les limites définies à l’article 7 :212 du
code des sociétés et des associations.
Article 33 : Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder, sous sa propre responsabilité et dans les limites
fixées par l’article 7:213 du code des sociétés et des associations, à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du
bénéfice reporté, à l’exclusion de tout prélèvement sur des réserves existantes et en tenant compte
des réserves à constituer conformément à l’article 32 ci-avant.
Titre VIII : Dissolution – Liquidation
Article 34 : Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration
en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs.
Article 35 : Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 36 : Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure.
(…/…)
 
Quatrième résolution : Administrateur : Démission - Nomination 
L’assemblée générale prend acte de la démission, avec effet au premier décembre 2023, de
Madame Katharina FLUCK et de Monsieur Ernest VONCKEN, (…), de leur mandat d’administrateur.
L’assemblée générale accorde dès à présent décharge aux administrateurs démissionnaires pour l’
exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.
Ensuite de quoi, l’assemblée générale décide de mettre fin, avec effet immédiat, au mandat d’
administrateur non statutaire exercé jusqu’à ce jour par Monsieur Ralph VONCKEN, comparant plus
amplement prénommé, et de procéder immédiatement à sa nomination en qualité d’administrateur
unique non statutaire pour une durée illimitée à compter de ce jour, ce que Monsieur VONCKEN, ici
présent, déclare accepter expressément. 
L’assemblée générale accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive à
Monsieur Ralph VONCKEN pour l’exécution de son mandat d’administrateur jusqu’à ce jour.
(…)
Cinquième résolution : Adresse du siège
L’assemblée générale déclare que le siège est situé Rue César Franck, 171 à Plombières
(Gemmenich).  
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique, tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent.  
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et charge le notaire soussigné d’établir les statuts en fonction de ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
 
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 27 décembre 2023, un rapport et la
coordination des statuts.