Ondernemingsnr : 0737595621
Naam
(voluit) : JS INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smokkelpotstraat(Mar) 20
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 24 februari 2022, neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "JS
INVEST" met zetel te 8510 Kortrijk (Marke), Smokkelpotstraat 20, volgende beslissingen heeft
genomen :
 
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering bekrachtigt de zetelverplaatsing naar volgend adres : 8510 Kortrijk
(Marke), Smokkelpotstraat 20.
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
verplaatsing van de zetel naar het Nederlandse taalgebied.
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist, gelet op de verplaatsing van de zetel van het Franse taalgebied
naar het Nederlandse taalgebied, de statuten, initieel opgesteld in de Franse taal, te vervangen en
volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen met behoud van de belangrijkste
elementen van de vennootschap (namelijk de benaming, het voorwerp, de duur, enz.).
 
De algemene vergadering verklaart en beslist de tekst van de nieuwe statuten als volgt op te stellen :
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam « JS
INVEST ».
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
Luik B
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp :
• Vervaardiging van timmerwerk en ander schrijnwerk
• Vervaardiging van kantoor- en werkplaatsmeubilair, meubilair voor restaurants, scholen; kerken,
enz., anders dan van metaal.
• Installatie van zonnegordijnen en zonwering ;
• Timmerwerk
• Montage van metalen binnen- en buitenschrijnwerk: deuren, ramen, deur- en raamkozijnen,
trappen, ingebouwde keukenkasten, uitrusting voor winkels, enz.
• Installatie van houten vloer- en wandbekleding
• Tussenpersoon in de handel van diverse producten
• Studie en advies inzake stedenbouw en landschapsarchitectuur
• Binnendecoratie
Activiteiten van ruwbouw
- Residentiële vastgoedpromotie
- Vastgoedpromotie van nieuwe woonhuizen of renovatiewerken
- Vastgoedpromotie van residentiële gebouwen
- Promotie van niet-residentieel vastgoed
- Promotie van kantoorvastgoed
- Vastgoedpromotie van: commerciële en industriële centra, hotels, bedrijventerreinen en markten,
jachthavens, wintersportresorts, enz.
- Ontwikkeling of renovatie van stedelijke gebieden bij wijze van promotie
- Algemene bouwonderneming van residentiële gebouwen
– Realisatie van de ruwbouw van individuele woningen
- Bouw van individuele sleutel-op-deur woningen
– Realisatie van de ruwbouw van meercellige gebouwen (appartementen, enz.)
- Realisatie van sleutel-op-deur appartementen
– Realisatie van ruwbouw van gebouwen
- Algemene bouwonderneming van kantoorgebouwen
- Algemene bouwonderneming van andere niet-residentiële gebouwen
- Realisatie van de ruwbouw van industriële of commerciële gebouwen en werken, voertuigdepots,
loodsen, scholen, klinieken, gebouwen voor de beoefening van de eredienst, enz.
- Montage van hangaars, schuren, silo's, ..., voor agrarisch gebruik
- Aanleg van andere civieltechnische werken n.e.g.
- Aanleg van speeltuinen en sportterreinen, zwembaden, enz.
- Sloopwerken
- Sloop van gebouwen en andere constructies
- Bouw van sfeerhaarden en open haarden
- Metsel- en voegwerk
- Metselwerk
- Restauratie van gebouwen
- Wapeningswerkzaamheden en bekisting
- Bouw van schoorstenen en industriële ovens
- Installatie van privézwembaden
- Uitvoeren van groot onderhoud aan gebouwen
- Ingenieurs- en technische advieswerkzaamheden, uitgezonderd werkzaamheden van landmeters
- Ontwikkeling van projecten met activiteiten op het gebied van civiele of bouwtechniek, waterbouw
en verkeerstechniek
Dak- en waterdichtingsactiviteiten
– Dakwerken
– Montage van dakgeraamte
- Dakbedekking met alle materialen
- Installatie van hemelwaterafvoerelementen
- Muurafdichting
- Waterdichtingswerkzaamheden op daken en platte daken
- Behandeling van de muren met waterafstotende producten
Activiteiten van installatie van centrale verwarming, airconditioning, gas en sanitair
- Reparatie van metaalwerken
Luik B
- Reparatie en onderhoud van huishoudelijke ketels
- Aanleg van netwerken voor vloeistoffen n.e.g.
- Aanleg van watervoorzienings-, distributie- en drainagenetwerken
- Loodgieter
- Installatie in gebouwen of andere constructies van: loodgieters- en sanitaire toestellen, gas- of
waterleidingen en aansluitingen (uitgezonderd verwarming), automatische brandblusinstallatie, enz.
- Installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning
- Installatie in gebouwen of andere bouwprojecten van: elektrische, gas- en
stookolieverwarmingssystemen, ketels, ventilatie- en airconditioningmaterialen en -kanalen, enz.
- Installatie van verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen (behalve verwarming)
Algemene bouwonderneming
– Algemene coördinatie van werkplaatsen
– Activiteit van bouwarchitectuur
- Toezicht van bouwwerken (ruwbouw, installatie, afwerking, enz.)
Activiteit van pleisterwerken, cementeren en leggen van chapes
– Stukadoorswerken
- Toepassing in gebouwen of andere constructies, binnen of buiten pleister of stucwerken, inclusief
bijbehorende latwerk ;
– Timmerwerk
- Installatie van platen op gipsbasis
– Installatie van chapes
– Het leggen van chapes
Activiteiten van tegelwerk, marmer en natuursteen
- Plaatsen van vloer- en wandtegels
- Plaatsen in gebouwen of andere bouwprojecten: wandbekleding of tegels in keramiek, beton of
geslepen steen; granieten vloeren en wandbekleding, enz.
- Plaatsen van behang en wand- en vloerbedekking in andere materialen
Afwerkingsactiviteiten
- Plaatsen van behangpapier
- Schilderen van gebouwen
- Binnen en buiten schilderen van gebouwen
- Schilderen van civiele werken
- Schilderen van metalen geraamten
- Binnendecoratie
Elektrotechnische werkzaamheden
- Fabricatie van elektromotoren, generatoren en transformatoren
- Herwikkelen van elektromotoren en transformatoren
- Vervaardiging van elektrische distributie- en regelapparatuur
- Vervaardiging van schakelborden, panelen, consoles, bureaus, kasten en andere steunen voor
elektrische bediening of distributie
- Vervaardiging van elektrische verlichtingsarmaturen
- Vervaardiging van reclamelampen, lichtreclames, verlichte indicatieplaten, enz.
- Reparatie van metaalwerken
- Reparatie en onderhoud van huishoudelijke ketels
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Installatie van machines en industriële apparatuur
- Installatie van noodstroomsystemen (generatoren)
- Aanleg van elektrische en telecommunicatienetwerken
- Aanleg van krachtoverbrengings- en distributielijnen
- Installatie van elektrotechniek in gebouwen
- Installatie van kabels en elektrische apparaten
- Installatie van bewakings- en alarmsystemen tegen inbraak
- Elektrotechnische installatiewerkzaamheden anders dan in gebouw
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en
havenfaciliteiten (inclusief installatie van verkeersborden)
- Installatie van verwarming, ventilatie en airconditioning
- Installatie in gebouwen of andere bouwprojecten van elektrische, gas- en
stookolieverwarmingssystemen, ketels, ventilatie- en airconditioningmaterialen en -kanalen, enz.
- Installatie van verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen (behalve verwarming)
- Installatie van elektrische verwarmingssystemen
- Overige installatiewerkzaamheden n.e.g.
- Installatie van borden, al dan niet verlicht
Luik B
- Installatie van liften en roltrappen
- Ontwerp en realisatie van projecten op het gebied van elektrotechniek en elektronica; mijnbouw,
chemische, mechanische en industriële techniek, systeemtechniek, beveiligingstechnieken, enz.
- Activiteiten van reclamebureaus
- Creatie en plaatsing van advertenties: posters, billboards, lichtgevende kranten, lichtgevende
neonreclames, display op bussen, enz.
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur
- Onderhoud en reparatie van boekhoudmachines en andere kantoormachines
- Reparatie van communicatieapparatuur
- Reparatie van elektronica voor het breed publiek
- Reparatie van audio- en videoapparaten
- Reparatie van huishoudelijke apparaten en huis- en tuinapparatuur
- Reparatie van huishoudelijke elektrotoestellen
 
De verwerving door inschrijving of aankoop van aandelen of deelbewijzen, obligaties, kasbons of
andere effecten, ongeacht hun aard, van bestaande of op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, alsook het beheer van deze waarden;
 
Het verstrekken van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren, in welke vorm dan
ook, in het kader van deze activiteit, kan zij zich borg stellen of toestemming verlenen, en in de ruime
zin alle commerciële en financiële verrichtingen uitvoeren met de met uitzondering van die welke
wettelijk zijn voorbehouden aan deposito- en kortlopende deposito-instellingen, spaarbanken,
hypotheekvennootschappen en kapitalisatievennootschappen;
 
De activiteit van advies in financiële, technische, commerciële of administratieve aangelegenheden,
in brede zin, het direct of indirect verlenen van diensten op administratief en financieel gebied, in
verkoop, productie en beheer in het algemeen;
 
Interventie als tussenpersoon bij onderhandelingen, voor gedeeltelijke of volledige overname van
aandelen of deelbewijzen ; in de ruimste zin het deelnemen aan operaties die de uitgifte van
aandelen, participaties en effecten omvatten, door inschrijving, waarborg, aan- en verkoop of
anderszins, evenals het uitvoeren van alle operaties, ongeacht hun aard, in termen van portefeuille-
of kapitaalbeheer;
 
Het uitoefenen van alle administratieve taken en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen, in het bijzonder als bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
 
Het beheren en verbeteren van een onroerend patrimonium, in het bijzonder door koop, verkoop,
huur, verhuur, ruil, bouw, verkaveling, vastgoedontwikkeling, alles in de ruimste zin van het woord,
alsook alle handelingen die direct of indirect met dit object verband houden of die het rendement van
onroerend goed kunnen bevorderen, zoals onderhoud, ontwikkeling, verfraaiing en verhuur van
onroerend goed; zij kan zich tevens borg stellen voor verbintenissen aangegaan door derden die het
genot van de betrokken onroerende goederen zouden hebben;
 
Het beheer en de waardering van effecten en participaties;
 
De ontwikkeling, aankoop, verkoop, concessie als huurder of licentiegever van licenties, octrooien,
knowhow en andere immateriële vaste activa.
 
Al het bovenstaande voor zover het activiteiten zijn waarvoor geen speciale vaardigheden of
machtigingen nodig zijn, tenzij de vennootschap deze vooraf heeft verworven, en in het algemeen
voor zover het geen gereguleerde activiteiten betreft tenzij de vennootschap aan de
uitoefeningsvoorwaarden voldoet.
Zo mag de vennootschap geen vermogensbeheer uitoefenen of een beleggingsadviesactiviteit
uitoefenen, zoals voorzien in artikel 3, 1 en 2° van de wet van 4 december 1999 op de financiële
transacties en financiële markten, evenals in het Koninklijk Besluit op de activa beheer- en
beleggingsadvies van 5 augustus 1990, zolang het niet voldoet aan de wettelijke criteria.
Behoudens het in de vorige paragraaf vermelde voorbehoud, kan de vennootschap bovenstaande
handelingen voor eigen rekening of voor rekening van derden uitvoeren, in het bijzonder als
commissionair, makelaar, tussenpersoon, agent of vertegenwoordiger.
 
De vennootschap zal zakelijke of persoonlijke zekerheden mogen stellen ten behoeve van
Luik B
vennootschappen of ondernemingen waarin zij belang heeft of ten behoeve van derden tegen
vergoeding.
 
Dit in de breedste zin van het woord.
 
Het maatschappelijk voorwerp kan gewijzigd worden door wijziging van de statuten volgens de
procedure voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door : personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
 
Titel III. EFFECTEN
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De effecten zijn ondeelbaar.
Luik B
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
Titel IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Zijn er twee of meer bestuurder dan vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan.
Een bestuurder die niet kan aanwezig zijn op een vergadering van het collegiaal bestuursorgaan kan
aan een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de
stemming deel te nemen, bij eenvoudige brief, per telefax, elektronische post of enig ander
telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en
een schriftelijk bewijs van verzending aan de zijde van de verzender.
De beraadslagingen van het collegiaal bestuursorgaan worden vastgelegd in een bijzonder register.
De notulen worden ondertekend door de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. De
kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheid af te leveren, worden
gelijkvormig verklaard en ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
Is er een collegiaal bestuursorgaan dan wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, onverminderd de eventuele
delegatie van machten en onverminderd de daden van dagelijks bestuur waarvoor elke bestuurder
afzonderlijk kan handelen.
De bestuurders kunnen binnen het collegiaal bestuursorgaan de bestuurstaken onder elkaar
verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Elke bestuurder mag afzonderlijk handelen in het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerden (directeurs of andere).
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de tweede
maandag van de maand juni om zeventien uur op de zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Luik B
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg invoeren.
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, zelf aandeelhouder, door alle middelen van
Luik B
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
 
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering en dit door elektronische mededeling.
 
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Titel VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
Luik B
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
Artikel 28. Compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8510 Kortrijk (Marke),
Smokkelpotstraat 20.
 
De agenda zijnde afgehandeld, de vergadering wordt gesloten om negentien uur vijftien minuten.
 
De comparant bevestigt, voor zoveel als nodig, dat alle overige akten naar dewelke onderhavige akte
verwijst, en meer in het bijzonder het proces-verbaal van huidige algemene vergadering op heden
opgesteld door ondergetekende notaris, een geheel vormen, om samen een authentieke akte te
vormen.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET