N° d'entreprise :
Dénomination :
(en entier) :
LE RELAIS AND CO
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Villers de Chavan 1 bte 5
6960 Vaux-Chavanne
Objet(s) de l'acte :
CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE
SUCCURSALE)
D’un acte reçu par Maître Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille le trente novembre deux mil
dix-huit, en cours d’enregistrement, il appert que Monsieur HAGELSTEIN Sébastien Vincent Martin
Charles, né à Verviers le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, célibataire, domicilié à
6960 Vaux-Chavanne (Manhay), Rue Villers de Chavan 1/0005, a constitué la société privée à
responsabilité limitée "LE RELAIS AND CO" Rue Villers de Chavan 1/5 à 6960 Vaux-Chavanne
(Manhay).
 
Monsieur Hagelstein prénommé a requis le Notaire Jérôme LENELLE d'acter qu'il constitue une
société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée
"LE RELAIS AND CO", ayant son siège à 6960 Vaux-Chavanne (Manhay), Rue Villers de Chavan,
1/0005, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00€), représenté par CENT
QUATRE-VINGT-SIX parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant
chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.
 
Le fondateur a remis au Notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.
 
Il déclare que les CENT QUATRE-VINGT-SIX parts (186) sont souscrites en espèces, au prix de
CENT EUROS (100,00€) chacune, comme suit :
- Monsieur Sébastien HAGELSTEIN à concurrence de CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales
(186) qu'il déclare libérer en numéraire pour DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00€).
 
Total : CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales 186
libérées en numéraires à concurrence
de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS 12.400,00€
 
Il déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux tiers par un
versement en espèces effectué au compte numéro (on omet), ouvert au nom de la société en
formation auprès de la Banque FINTRO à Vaux-sous-Chevremont.
 
Une attestation de ladite Banque en date du 29 novembre 2018, justifiant ce dépôt, a été remise au
notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux
dispositions du Code des Sociétés.
 
B.- STATUTS
 
Article 1 : Forme
 
Société privée à responsabilité limitée.
 
Article 2 : Dénomination
0714969875
Volet B
 
"LE RELAIS AND CO"
 
Article 3 : Siège social
 
Le siège social est établi à 6960 Vaux-Chavanne (Manhay), Rue Villers de Chavan 1 boîte 5.
 
Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la
région de Bruxelles - Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
 
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation,
agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.
 
Article 4 : Objet
 
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique ou
à l'étranger :
- la gestion et l’exploitation d’une taverne-brasserie avec activités connexes telles que vente de petite
restauration et exploitation de jeux automatiques ;
- l’exploitation de salles pour banquets, réunion et séminaires avec toutes activités connexes, et à
leur organisation ;
- l’organisation d’évènements culturels, sportifs et commerciaux, de spectacles, de soirées privées
ou publiques ;
- l’activité de conception, d’aménagement et d’entretien de parcs et de jardin;
- l’activité forestière ;
- l’activité de travaux de préparation des sites, travaux d’isolation, travaux de terrassements, travaux
de finition et autres soutien aux entreprises ;
- l’activité de commerce en gros et de détails, sous toutes ses formes ;
- à effectuer toutes les prestations relatives à son objet social en ce compris la gestion de patrimoine
mobilier, immobilier et financier.
 
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
 
Elle pourra accomplir toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, sa réalisation, notamment l’acquisition, la vente et la
location de biens immobiliers.
 
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par
tout autre mode, dans toutes sociétés, en Belgique ou à l’étranger, ayant un objet similaire au sien et
susceptible de favoriser l’extension et le développement de son activité.
 
La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou liquidateur dans d’autres
sociétés.
 
Article 5 : Durée
 
Elle est constituée pour une durée illimitée.
 
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
 
Article 6 : Capital
 
Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00€). Il est divisé en CENT
QUATRE-VINGT-SIX parts sociales (186) sans valeur nominale, nominatives, portant un numéro
d'ordre, et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.
 
Article 7 : Vote par l'usufruitier éventuel
 
En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés
Volet B
par l'usufruitier.
 
Article 8 : Cession et transmission de parts
 
A/ Cessions libres
 
Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
associés.
 
B/ Cessions soumises à agrément
 
Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant
les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.
 
A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,
prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts
dont la cession est envisagée et le prix offert.
 
Dans les sociétés qui ne comportent pas plus de trois associés, la demande est adressée
directement aux autres associés.
 
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par
écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli
recommandé.
 
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa
demande.
 
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.
 
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder
tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur
fixée par un expert choisi de commun accord, ou, à défaut par le Président du Tribunal de
Commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans
les six mois du refus.
 
Article 9 : Registre des parts
 
Les parts nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
 
Article 10 : Gérance
 
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.
 
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs
pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribué.
 
Article 11 : Pouvoirs du gérant
 
Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège
de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les
actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à
l'assemblée générale.
Volet B
 
Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.
 
Article 12 : Rémunération
 
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.
 
Article 13 : Contrôle
 
Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas
nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci
incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa
charge par décision judiciaire.
 
Article 14 : Assemblées générales
 
L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de juin, à vingt
heures (20h00), au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.
 
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.
 
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que
l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.
 
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative
de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute
personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 15 : Représentation
 
Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une
procuration spéciale.
 
Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.
 
Article 16 : Prorogation
 
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.
 
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.
 
Article 17 : Présidence - Délibérations - Procès-verbaux
 
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le
plus de parts.
 
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital
représentée et à la majorité des voix.
 
Chaque part donne droit à une voix.
 
Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par
les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
 
 
 
Article 18 : Exercice social
 
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Volet B
 
Article 19 : Affectation du bénéfice
 
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé
annuellement au moins cinq pour cent (5 %) pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.
 
Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la
gérance, dans le respect des dispositions légales.
 
Article 20 : Dissolution - Liquidation
 
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs liquidateurs
désignés par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés, elle
déterminera leurs pouvoirs et émoluments.
 
Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts, sous réserve des
formalités prévues par les articles 189 bis et suivants du Code des Sociétés.
 
Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs
rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
 
Article 21 : Election de domicile
 
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de
domicile au siège social.
 
Article 22 : Droit commun
 
Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.
 
Autorisations préalables
 
Le Notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet
social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,
autorisations ou licences préalables.
 
Déclarations
 
1) Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article deux cent douze du Code des
Sociétés et a informé le fondateur des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il
encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés privée à responsabilité limitée.
Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu’il n’est pas déjà associé unique d'une
société privée à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue
depuis lors unipersonnelle.
 
2) En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport
pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans
à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.
 
C.- DISPOSITIONS TEMPORAIRES
 
Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce de Marche-en-Famenne,
lorsque la société aura acquis la personnalité morale.
 
1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2019.
 
2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2020.
 
3°- Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Sébastien HAGELSTEIN prénommé.
Volet B
 
Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
 
Son mandat est exercé gratuitement.
 
Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la
société en formation.
 
4°- Les comparants ne désignent pas de commissaire-réviseur.
 
Engagements pris au nom de la société en formation
 
Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités
entreprises depuis le 01 novembre 2018 par le comparant au nom de la société en formation.
 
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.
 
Pour extrait analytique conforme :
Jérôme LENELLE, Notaire à Harzé-Aywaille
Déposé en même temps :
-Expédition de l’acte de constitution