Ondernemingsnr : 0430769872
Naam
(voluit) : ETABLISSEMENTEN TOBIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat 156 bus A
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte voor notaris Lode Leemans verleden te Sint-Pieters-Leeuw op 16 mei 2024 met de
volgende melding : "Voor eensluidende uitgifte", blijkt dat :
1. Eerste besluit : In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit : Een verslag met een omstandige verantwoording met betrekking tot de wijziging
van het voorwerp werd opgesteld op 16 mei 2024 door de bestuurders ingevolge artikel 7:154 van
het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.  De vennootschap heeft geen commissaris
benoemd. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing het verslag  van de welke
zijn opgesteld ingevolge artikel 7:154 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en
waarvan de aandeelhouders verklaren kennis van te hebben meer dan vijftien dagen voor deze. Dit
verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een uitgifte
van deze akte.
3. Derde besluit: Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de buitengewone algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en met wijziging van haar voorwerp.
Artikel 3 luidt voortaan als volgt :”
    •  De fabricatie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, evenals de distributie in groot- en
kleinhandel van alle bureelartikelen en benodigdheden, en meer bepaald alle artikelen en producten
van inkt, lijm en was, en alle plastiekwaren en producten.
    •  Zij mag alle hoegenaamde verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële
tussenkomst of andere wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
met een zelfde, gelijkaardig, aanverwant of ermede verbonden voorwerp, of van die aard zijn de
uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te doen verwerven of het
plaatsen van haar producten te bevorderen.
    •  Het uitbaten van een webshop die volgende die een niet limitatieve lijst van commerciële 
artikelen aanbiedt, bureaubenodigdheden, knutselmateriaal, speelgoed, babyartikelen, feestartikelen
& grime-schmink, programmeerbare robotjes en dergelijke, educatief materiaal,
ontwikkelingsmateriaal
    •  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
    •  Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
    •  Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
    •  Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor
alle derden;
    •  De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
    •  Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
    •  Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
    •  Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.”
De buitengewone algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt, hier gepubliceerd conform artikel 2:8 §2:.
1.   een naamloze vennootschap met als naam “ETABLISSEMENTEN TOBIAS”
2.   de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3.   met onbeperkte duur;
4.   Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het kapitaal wordt
vertegenwoordigd door duizend driehonderd (1.300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die ieder 1/1.300ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
5.   Boekjaar : gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
6.   Bestemming van de winst :  De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
7. Bestuur en vertegenwoordiging :
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
    1.  Behalve bij genoteerde vennootschappen mag de raad van bestuur bestaan uit twee
bestuurders, indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft. Zolang de
raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
    2.  Het is eveneens statutair toegelaten, indien het geval, dat raad van bestuur wordt
samengesteld door een enige bestuurder zoals voorzien in artikel 7:101 WVV. Als de enige
bestuurder een naamloze vennootschap is met een monistisch bestuur, zijn de artikelen 7:89, 7:89/1,
7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94 van overeenkomstige toepassing op de
enige bestuurder. Afdeling 1 is, met uitzondering van artikel 7:96 ervan, van toepassing op het
bestuursorgaan en de leden ervan. 
Als de enige bestuurder een naamloze vennootschap is met een duaal bestuur, zijn de artikelen 7:
89, 7:89/1, 7:90, 7:91, 7:92, eerste, tweede en derde lid, 7:93 en 7:94, van overeenkomstige
toepassing op de enige bestuurder. Afdeling 3 is, met uitzondering van artikel 7:115, van toepassing
op zijn raad van toezicht en op zijn directieraad en op de leden daarvan.]
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De dood, de
onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van de enige
bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn ontslag tot
gevolg.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur : De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeur of de persoon die gelast is met het
dagelijks bestuur. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1/ Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder afzonderlijk.
2/ Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3/ Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4/ De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Controle van de vennootschap: 
Benoeming van één of meer commissarissen : In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de
controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te
geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
8. Voorwerp van de vennootschap:
    •  De fabricatie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, evenals de distributie in groot- en
kleinhandel van alle bureelartikelen en benodigdheden, en meer bepaald alle artikelen en producten
van inkt, lijm en was, en alle plastiekwaren en producten.
    •  Zij mag alle hoegenaamde verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
    •  De vennootschap mag bovendien, bij wijze van inbreng, inschrijving, fusie, financiële
tussenkomst of andere wijze, belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen
met een zelfde, gelijkaardig, aanverwant of ermede verbonden voorwerp, of van die aard zijn de
uitbreiding van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te doen verwerven of het
plaatsen van haar producten te bevorderen.
    •  Het uitbaten van een webshop die volgende die een niet limitatieve lijst van commerciële 
artikelen aanbiedt, bureaubenodigdheden, knutselmateriaal, speelgoed, babyartikelen, feestartikelen
& grime-schmink, programmeerbare robotjes en dergelijke, educatief materiaal,
ontwikkelingsmateriaal
    •  Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren
van roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde
dienstverlening te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie
van ondernemingen;
    •  Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van
onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de
renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en
operationele leasing, sale-and-lease-back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen,
de aankoop en de verkoop van deze goederen;
    •  Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste
betekenis, voor zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar
huurders;
    •  Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of
rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik,
zowel in binnen- en buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
    •  Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
    •  Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
    •  Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor
alle derden;
    •  De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
    •  Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
    •  Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van
ieder persoon of vennootschap, gebonden of niet;
    •  Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
9. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, op de tweede woensdag van de maand mei om
14.00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
4. Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer TOBIAS Sebastien, wonende te 1570 Tollembeek (Galmaarden), Statiestraat 125, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- De heer TOBIAS Jacques, wonende te 1501 Buizingen (Halle), Octaaf de Kerchove
d'Exaerdestraat 217, hier aanwezig en die aanvaardt.
De buitengewone algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder:
- De heer TOBIAS Sebastien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. Dit mandaat is conform
artikel 20, 2., bedoeld als enige bestuurder in de raad van bestuur.
Wordt benoemd tot als persoon die gelast is met het dagelijks bestuur:
De heer TOBIAS Sebastien, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd vanaf 16 mei 2024 voor een periode van 6 jaar.
5. Vijfde besluit : De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1570
Galmaarden (Tollembeek), Statiestraat 156 A.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
Tegelijkertijd mee neergelegd : uitgifte van de akte.
 
Lode Leemans,
Notaris.
 
 
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering op 22 mei 2024, gehouden door de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “ETABLISSEMENTEN TOBIAS”, met zetel te 1570
Galmaarden (Tollembeek), Statiestraat 156 A, en met ondernemingsnummer BE0430.769.872.,
wordt vastgesteld en bevestigd dat:
1. Eerste besluit: 
Deze bijzonder algemene vergadering wordt gehouden ter vaststelling van het feit dat sinds de
laatste aanpassing van het aandeelhoudersregsister op datum van 21 april 2024, van de naamloze
vennootschap “ETABLISSEMENTEN TOBIAS”, alle aandelen verenigd zijn in één hand namelijk
door de heer TOBIAS Sebastien, wonende te 1570 Tollembeek (Galmaarden), Statiestraat 125.
Deze bijzonder algemene vergadering geldt om dit feit vast te stellen en vraagt aan notaris Lode
Leemans te Sint-Pieters-Leeuw, om deze buitengewone algemene vergadering mee te publiceren
samen met de eerdere buitengewone vergadering van 16 mei 2024.
---------------------------------------------------Voor eensluidend uittreksel ------------------------------------------
Lode Leemans, in naam van de naamloze vennootschap ETABLISSEMENTEN TOBIAS
Notaris.