Ondernemingsnr : 0449249956
Naam
(voluit) : AVAMO PLAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kaarderslaan 18
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 oktober 2019 door Meester Annelies Verstraete,
notaris te Sint-Niklaas met standplaats te Sinaai,
Dat op haar kantoor werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze ven-
noot-schap "AVAMO PLAST", met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Kaarderslaan 18, BTW
BE 0449.249.956, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0449.249.956.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op 22 januari 1993,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 1993 onder nummer 930213-
302. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Annelies Verstraete te Sinaai op 18 februari 2014, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 6 maart 2014 onder nummer 14056777.
 
De vergadering heeft volgende beslissingen genomen:
 
Voorafgaandelijke uiteenzetting.
De voorzitter zet uiteen dat bij akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Verstraete op 18
februari 2014 een kapitaalsverhoging werd doorgevoerd in het kader van artikel 537, 1° lid, Wetboek
Inkomstenbelasting 92.
Meer specifiek werd het kapitaal verhoogd met één miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderd
tweeënveertig euro negenenvijftig cent (1.240.842,59 EUR), om het aldus te brengen van
negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro eenenveertig cent (99.157,41 EUR) naar één
miljoen driehonderdveertigduizend euro (1.340.000 EUR).
Op deze kapitaalsverhoging werd als volgt ingeschreven:
- de echtgenoten Van Moeseke–Elewaut deden een inbreng ten belope van zesenveertigduizend
vijfhonderd éénendertig euro negenenvijftig cent (46.531,59 EUR). Als vergoeding voor deze inbreng
werden hen 22 nieuwe aandelen toegekend.
- mevrouw Van Moeseke Sylvie deed een inbreng ten belope van driehonderd vijfentwintigduizend
zevenhonderd eenentwintig euro achttien cent (325.721,18 EUR). Als vergoeding voor deze inbreng
werden haar 160 nieuwe aandelen toegekend.
- de heer Van Moeseke John deed een inbreng ten belope van driehonderd vijfentwintigduizend
zevenhonderd eenentwintig euro achttien cent (325.721,18 EUR). Als vergoeding voor deze inbreng
werden hem 160 nieuwe aandelen toegekend.
- de echtgenoten Van Moeseke -Elewaut deden een inbreng voor wat het vruchtgebruik betreft en
mevrouw Van Moeseke Sylvie voor wat de blote eigendom betreft ten belope van tweehonderd
éénenzeventigduizend vierhonderd vierendertig euro tweeëndertig cent (271.434,32 EUR). Als
vergoeding voor deze inbreng werden 133 nieuwe aandelen toegekend aan de
huwelijksgemeenschap Van Moeseke -Elewaut voor het vruchtgebruik en aan mevrouw Sylvie Van
Moeseke voor de blote eigendom.
Luik B
- de echtgenoten Van Moeseke -Elewaut deden een inbreng voor wat het vruchtgebruik betreft en de
heer Van Moeseke John voor wat de blote eigendom betreft ten belope van tweehonderd
éénenzeventigduizend vierhonderd vierendertig euro tweeëndertig cent (271.434,32 EUR). Als
vergoeding voor deze inbreng werden 133 nieuwe aandelen toegekend aan de
huwelijksgemeenschap Van Moeseke -Elewaut voor het vruchtgebruik en aan de heer John Van
Moeseke voor de blote eigendom.
Deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd in uitvoering van een eerder genomen beslissing van de
bijzondere algemene vergadering de dato 7 februari 2014, waarbij beslist werd tot dividenduitkering
ten belope van één miljoen driehonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd dertien euro
negenennegentig cent (1.378.713,99 EUR) uitgekeerd aan elk der aandeelhouders in
overeenstemming met de door elk van de aandeelhouders gehouden deelneming in de
vennootschap en tevens de princiepsbeslissing werd genomen om dit toegekende dividend na
afhouding van tien procent roerende voorheffing aan te wenden voor een kapitaalsverhoging in
toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
 
Vermits:
    •  Onderhavige vennootschap conform de criteria bepaald in artikel 15 Wetboek Vennootschappen
beschouwd wordt als “ een kleine vennootschap”
    •  De 4-jarige onaantastbaarheidsperiode welke een aanvang nam op hogervermelde datum van
de kapitaalsverhoging namelijk 18 februari 2014, inmiddels is verstreken
 
kan bijgevolg tot kapitaalsvermindering worden overgegaan.
 
 
 
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap, dat thans een miljoen
driehonderdveertigduizend euro (€ 1.340.000,00) bedraagt, te verminderen met een miljoen
tweehonderdveertigduizend achthonderdtweeënveertig euro negenenvijftig cent (€ 1.240.842,59) om
het aldus te brengen op negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€
99.157,41). Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal,
meer specifiek op het blijkens het proces-verbaal van 18 februari 2014 in de vennootschap
ingebrachte kapitaal en met vernietiging van de 608 aandelen die bij deze kapitaalverhoging van 18
februari 2014 werden gecreëerd. De kapitaalvermindering zal geschieden door daadwerkelijke
uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit. Wat betreft de aandelen met
een gesplitste eigendomsstructuur ( bloot eigendom/vruchtgebruik) zullen de bedragen welke naar
aanleiding van onderhavige kapitaalsvermindering worden uitgekeerd deels aan de blote eigenaars
en deels aan de vruchtgebruiker en dit in een nog verder onderling te bepalen verhouding.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van één miljoen tweehonderdveertigduizend achthonderd-tweeënveertig euro
negenenvijftig cent (€ 1.240.842,59), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk werd gebracht op negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig
cent (€ 99.157,41).
Toelichting
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
 
Tweede besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
 
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en tevens rekening houden met de hierboven beschreven kapitaalvermindering, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “AVAMO PLAST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in het
binnenland als daarbuiten : nationale en internationale handel, invoer en uitvoer, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, van goederen en diensten, zowel consumptiegoederen als industriële
producten, in het algemeen de fabricage van plastiek en de handel in producten van welke aard ook
en alles wat daarmee verband houdt in de ruimste zin genomen; de uitvoering van alle industriële
bewerkingen en afwerkingsverrichtingen die verband houden met plastiekproducten.
 
Zij kan belangen nemen in om het even welke industriële of commerciële onderneming, zowel in
Belgische als buitenlandse, door aankoop, inbreng, inschrijving, versmelting of enige andere vorm
van financiële deelneming, tot het verwezenlijken van haar voorwerp.
 
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden tot ontbinding, kan de vennootschap slechts worden ontbonden
door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenennegentigduizend honderdzevenenvijftig euro éénenveertig cent (€
99.157,41) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 320 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde.
(…)
 
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
 
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
 
(…)
 
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisen en voor zover dit door de wet wordt toegestaan, kunnen de besluiten van
de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij
worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze
procedure is evenwel uitgesloten in de bij de wet bepaalde gevallen.
 
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
 
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meerdere directeuren, aandeelhouders of niet. Bij delegatie stelt de raad van bestuur de machten en
de vergoedingen aan deze functies verbonden, vast.
 
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht, toegekend aan de hiertoe aan te duiden personen
voor daden van dagelijks bestuur, zijn de gedelegeerde bestuurders, elk afzonderlijk, bevoegd om de
vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigingsmacht is toegekend,
worden benoemd door de raad van bestuur bij beslissing, genomen bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
 
Artikel 20: Volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan bovendien
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
 
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De eventuele bezoldigingen en vergoedingen van de raad van bestuur en van de com-missarissen
worden door de algemene vergadering vastgesteld.
 
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
Zolang de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria terzake, zal elke aandeelhouder de
bevoegdheid hebben tot onderzoek en controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op
de regelmatigheid van de verrichtingen der vennootschap.
Van zodra de vennootschap niet meer aan bedoelde criteria voldoet evenals wanneer een of meer
aandeelhouders daarom verzoeken, is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering
bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een of meer commissarissen, belast
Luik B
met de controle van de vennootschap. Deze commissarissen zullen gekozen worden onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Zolang geen commissaris werd benoemd moet van dit feit melding worden gemaakt in de uittreksels
van akten en stukken die de commissarissen betreffen en dit moet worden bekendgemaakt
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
Titel VI: Algemene vergadering
 
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand
augustus om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige andere aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort
en die geen statutenwijziging inhoudt. Moet er beraadslaagd worden over een wijziging aan de
statuten, dan kan tevens een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
 
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de houders van
converteerbare obligaties op naam. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone brief, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
 
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
 
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien recht op informatie.
 
Wanneer de vergadering moet beslissen over een wijziging aan de statu-ten, kan zij slechts
beraadslagen indien het voorwerp van de voorge-stelde wijziging bijzonder aangeduid werd in de
oproepingsbrieven en dat zij die de vergadering bijwonen tenminste de helft van het kapitaal van de
vennoot-schap vertegenwoordigen.
Wanneer deze laatste voorwaarde niet vervuld is, is een nieuwe bijeen-roeping nodig; de nieuwe
vergadering beraadslaagt op geldige wijze, welk deel van het kapitaal ook vertegenwoordigd is.
Geen enkele beslissing wordt op geldige wijze genomen, indien zij niet de drie/vierden van de
stemmen heeft bekomen, dit alles behoudens strengere bepalingen voorzien door de wettelijke
bepalingen in verband met bijzondere statutenwijzigingen.
Stemmingen over benoemingen en afzettingen zijn geheim. Bekomt geen enkele van de kandidaten
de volstrekte meerderheid dan wordt tot een nieuwe verkiezing overgegaan onder de kandidaten die
het grootste aantal stemmen behaalden.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Luik B
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
(…)
 
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
 
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechts-persoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon, daartoe
schriftelijk door alle gerechtigden aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens
andersluidende overeenkomst tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker.
 
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
Luik B
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft, tenzij de vergadering
bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
 
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening
en de toelichting.
Deze stukken worden tenminste een maand voor de jaarvergadering door het bestuur overhandigd
aan de commissaris, indien er een benoemd werd, die een verslag moet opmaken met zijn
voorstellen.
De aandeelhouders mogen in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en
van de erbij horende verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris, vijftien dagen voor
de jaarvergadering.
Na goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening, wordt deze neergelegd
overeenkomstig de wet.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
 
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
 
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van 6 jaar ingaand op heden:
- de heer André Van Moeseke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Ernelle Elewaut, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de gewone commanditaire vennootschap SYVAMO, met zetel te 9160 Lokeren, Groenstraat 12 met
ondernemingsnummer 0668 726 809, hier aanwezig en vast vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder, namelijk mevrouw Sylvie Van Moeseke, voornoemd, die aanvaardt.
- de gewone commanditaire vennootschap JOVAMO met zetel te 9160 Lokeren, Waasmunsterbaan
74 met ondernemingsnummer 0668 730 074, hier aanwezig en vast vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder de heer John Van Moeseke, voornoemd, die aanvaardt.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160 Lokeren,
Kaarderslaan 18.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om vijftien uur.
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER De bestuurders, de heer André Van Moeseke,
mevrouw Ernelle Elewaut, de gewone commanditaire vennootschap SYVAMO en de gewone
commanditaire vennootschap JOVAMO, allen hiervoor genoemd, komen onmiddellijk in een raad van
bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:
Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- de gewone commanditaire vennootschap JOVAMO met zetel te 9160 Lokeren, Waasmunsterbaan
74 met ondernemingsnummer 0668 730 074, hier aanwezig en vast vertegenwoordigd door haar
zaakvoerder de heer John Van Moeseke, voornoemd, die aanvaardt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte statutenwijziging, coördinatie statuten
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas, standplaats Sinaai