Ondernemingsnr : 0464055225
Naam
(voluit) : ANJA AMEELE - LOGOPEDIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandstraat 78
 : 8434 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Christophe Kint, te Staden, op 27 september 2019, inmiddels
geregistreerd, blijkt dat er door de buitengewone algemene vergadering van de BVBA Anja Ameele -
Logopedie, volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist om de afkorting van de maatschappelijke benaming, te weten “Anja Ameele”
toe te voegen in de statuten.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig juni tweeduizend en negentien.
De enige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per dertig juni tweeduizend en negentien te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Derde besluit
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1.De uitoefening van de logopedie en dit onder de persoonlijke en onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsleider en met inachtneming van de ethische en
deontologische code van de logopedist(e), met dien verstande dat de honoraria voor de
verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de bedrijfsleider een
vergoeding kan ontvangen van de vennootschap in verhouding met de door haar verrichte prestaties;
2. Het inrichten van algemene diensten en een (para) medisch secretariaat, die nuttig of nodig kan
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
3.De aankoop, het huren, het leasen, renten en het invoeren van alle (para)medische apparatuur ,
roerende en onroerende goederen en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;
4.Het aanleggen van reserves om de vereiste paramedische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen welke rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van het doel;
5.De mogelijkheid scheppen om de bedrijfsleider toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde haar (para)medische en andere beroepsactiviteiten in de meest optimale
omstandigheden te kunnen beoefenen;
6.Management en consultancy;
7. Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
8.Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
Luik B
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
9.Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten, het verstrekken van documentatie
10.Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
11.Borg stellen;
12.Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
13.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
14.Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals het huren,
verhuren en bevrachten van rollend materieel;
Organisatie van vrachtvervoer , tussenpersoon in goederenvervoer , vervoer commissionair,
vervoermakelaar , leveren van diensten verbonden aan het goederenvervoer langs de weg
15.Weg- en waterbouw: waterbouwkundige werken, omvattende onder andere de eiqenlijke zee en
stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen,
kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote droogleggen en
pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering;
16. Bijzondere grondwerken, omvattende onder andere boringen, peilingen, uitdiepingen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; het plaatsen van putten voor
wateropslag ,waterzuivering , olie- & vetafscheiding , pompputten , opslagtanks ;
17. Draineringswerken ; eveneens omvattende het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
18.Andere grondwerken omvattende de niet elders vermelde grondwerken;
19.Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende onder andere het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen en van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals bruggen en viaducten, wegen-
en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, vuilnisbelten, rioleringswerken;
20.Het leggen van kabels en van diverse leidingen, onder andere omvattende de lokalisatie van
hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei
elektrische kabels;
21.Spoorlijnwerken omvattend onder andere het bouwen, aanleggen en onderhouden van
spoorwegen en andere spoorlijnen;
22.Landschapsverzorging: aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, omvattend onder
andere het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en
tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; aanleg van
zwembaden
23.Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden: - slopen en bouwrijp maken van terreinen ,gebouwen en
andere bouwwerken, - grondverzet : graven , ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen ,
graven van sleuven en geulen , verwijderen van rotsen, - verlagen van het grondwaterpeil en
drainage van bouwterreinen;
24.Inzameling, verwerking en verwijdering van ongevaarlijk en gevaarlijk afval, sloop van wrakken en
terugwinning van gesorteerd materiaal;
25.Sanering & ander afvalbeheer
26.Verhuur en lease van machines & werktuigen & andere materiële goederen
II. Voor eigen rekening:
1. De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
2.Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in België
als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden,
beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de
promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de
onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten
Luik B
op gebouwen;
3.Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
woord, zowel zelf als via derden;
4.Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als
inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles
in de ruimste zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.”
Vierde besluit
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
ACHTENZEVENTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG EURO (78.150,00 EUR) om het van
ZESENNEGENTIG DUIZEND ZEVEN HONDERD VIJFTIG EURO (96.750,00 EUR) terug te brengen
op ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR) zonder vernietiging van
aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort
kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond in toepassing van artikel 537
WIB92 en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in
speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot en dit
door terugbetaling van fiscaal volstort kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die
plaatsvond in toepassing van artikel 537 WIB92;
De terugbetaling mag slechts plaatshebben mits inachtname van de termijnen bepaald in artikel 317
van het Wetboek van vennootschappen;
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van ACHTENZEVENTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG EURO (78.150,00
EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris:
De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen
317/318 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat
de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Vijfde besluit
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf van
de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD
EURO (18.600,00 EUR).
Het is verdeeld in zesenzestig (66) aandelen zonder nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde
van het kapitaal vertegenwoordigend.”
Zesde besluit
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Zevende besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Luik B
Achtste besluit
In aansluiting bij het zevende besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 22.235,36 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 0
euro, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
Negende besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Tiende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdende met voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Anja Ameele – Logopedie”, afgekort «Anja Ameele». De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1.De uitoefening van de logopedie en dit onder de persoonlijke en onbeperkte
beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsleider en met inachtneming van de ethische en
deontologische code van de logopedist(e), met dien verstande dat de honoraria voor de
verstrekkingen geïnd worden voor rekening van de vennootschap en dat de bedrijfsleider een
vergoeding kan ontvangen van de vennootschap in verhouding met de door haar verrichte prestaties;
2. Het inrichten van algemene diensten en een (para) medisch secretariaat, die nuttig of nodig kan
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten;
3.De aankoop, het huren, het leasen, renten en het invoeren van alle (para)medische apparatuur ,
roerende en onroerende goederen en begeleidende accommodaties voor voornoemde activiteiten;
4.Het aanleggen van reserves om de vereiste paramedische apparatuur en andere roerende en
onroerende goederen te kunnen aanschaffen welke rechtstreeks verband houden met de
verwezenlijking van het doel;
5.De mogelijkheid scheppen om de bedrijfsleider toe te laten zich bij te scholen en verder te
bekwamen teneinde haar (para)medische en andere beroepsactiviteiten in de meest optimale
omstandigheden te kunnen beoefenen;
6.Management en consultancy;
7. Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is;
8.Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerkingen alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard;
9.Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten, het verstrekken van documentatie
10.Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps)opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit
Luik B
zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audiovisueel;
11.Borg stellen;
12.Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
13.Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om
het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
14.Het vervoer van goederen voor eigen rekening en voor rekening van derden, evenals het huren,
verhuren en bevrachten van rollend materieel;
Organisatie van vrachtvervoer , tussenpersoon in goederenvervoer , vervoer commissionair,
vervoermakelaar , leveren van diensten verbonden aan het goederenvervoer langs de weg
15.Weg- en waterbouw: waterbouwkundige werken, omvattende onder andere de eiqenlijke zee en
stroomwerken zoals het bouwen en herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen,
kanalen en technische werken aan de waterwegen en de havenwerken, de grote droogleggen en
pompen, de grote irrigatiewerken en de regeling der waterlopen, de uitbaggering;
16. Bijzondere grondwerken, omvattende onder andere boringen, peilingen, uitdiepingen, het
neerslaan van de grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en
versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; het plaatsen van putten voor
wateropslag ,waterzuivering , olie- & vetafscheiding , pompputten , opslagtanks ;
17. Draineringswerken ; eveneens omvattende het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven
en onderhouden van vijvers, rivieren en waterlopen;
18.Andere grondwerken omvattende de niet elders vermelde grondwerken;
19.Wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, omvattende onder andere het bouwen,
herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, vliegvelden en startbanen en van niet-metalen
kunstwerken (met uitzondering van de zee- en stroomwerken) zoals bruggen en viaducten, wegen-
en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen,
draaischijven, weegbruggen, steunmuren, vuilnisbelten, rioleringswerken;
20.Het leggen van kabels en van diverse leidingen, onder andere omvattende de lokalisatie van
hoogspanningskabels en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorziening, het plaatsen van allerlei
elektrische kabels;
21.Spoorlijnwerken omvattend onder andere het bouwen, aanleggen en onderhouden van
spoorwegen en andere spoorlijnen;
22.Landschapsverzorging: aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, omvattend onder
andere het aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en
tuinen, met inbegrip van de aanplantingen, het plaatsen van afsluitingen en omheiningen; aanleg van
zwembaden
23.Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden: - slopen en bouwrijp maken van terreinen ,gebouwen en
andere bouwwerken, - grondverzet : graven , ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen ,
graven van sleuven en geulen , verwijderen van rotsen, - verlagen van het grondwaterpeil en
drainage van bouwterreinen;
24.Inzameling, verwerking en verwijdering van ongevaarlijk en gevaarlijk afval, sloop van wrakken en
terugwinning van gesorteerd materiaal;
25.Sanering & ander afvalbeheer
26.Verhuur en lease van machines & werktuigen & andere materiële goederen
II. Voor eigen rekening:
1. De vennootschap kan investeren in activa met het oog op het bezoldigen in natura van de
bestuurder(s) en/of personeelsleden;
2.Alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen te doen, zowel in België
als in het buitenland, namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden,
beheren, huren, verhuren, onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de
promotie en het makelen, het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de
onroerende leasing, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan. De vennootschap zal binnen het kader van dit doel mogen overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld. In het voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten
op gebouwen;
3.Zij mag eveneens handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmede
gebouwen worden opgericht, samengesteld, uitgerust, afgewerkt of versierd. Zij kan tevens voorzien
in de aanleg en onderhoud van tuinen, parken, vijvers en opritten in de meest brede zin van het
Luik B
woord, zowel zelf als via derden;
4.Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag optreden als
inkoop- en verkoopkantoor voor alle goederen (vb groothandel, kleinhandel) en agentschappen, alles
in de ruimste zin van het woord.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesenzestig (66) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering stelt vast of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd is, en
stelt het bedrag van de eventuele bezoldiging vast. De bezoldiging kan zowel in geld als in natura
worden toegekend, tenzij de algemene vergadering dit anders beslist. Een bestuurder kan ook een
aandeel in de winst worden toegekend, al dan niet bovenop zijn eventuele bezoldiging.
Onverminderd de eventuele bezoldiging, wordt aan de bestuurder de door hem of haar gemaakte
kosten terugbetaald, hetzij op voorlegging van de daartoe strekkende bewijsstukken of kostennota’s,
hetzij op forfaitaire wijze.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Luik B
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
twintigste van de maand juni om twintig uur, ongeacht of dit een zon- of feestdag is.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Twaalfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw Anja Ameele, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Dertiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8434 Westende
(Middelkerke), Zandstraat 78.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
 
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 27 september 2019;
-verslag  bestuursorgaan en staat van actief en passief;