Ondernemingsnr : 0437 656 080
Naam
(voluit) : HEATH-BELL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijklei 146/9
Onderwerp akte : ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VEREFFENAARS
- COORDINATIE VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 5 december 2024, werd
gehouden, de buitengewone algemene vergadering van "HEATH - BELL" besloten vennootschap, met zetel te
2000 Antwerpen, Frankrijklei 146/9, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BTW
BE0437.656.080 ., en blijkt ondermeer dat:
1. a) Bespreking van het verslag door de bestuurders aan de buitengewone algemene vergadering dat het
voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna WVV). Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd,
afgesloten per 20 november 2024.
b) Bespreking van het verslag van bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te 8-
1090 Brussel, over de staat gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
2. Vervroegde ontbinding.
3. Benoeming van één of meer vereffenaars.
4. Vaststelling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar.
5. Ontslag en kwijting aan de bestuurders.
6 . Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand en structuur van
de vennootschap; coördinatie van de statuten.
B. Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal vijftien (15) aandelen uitgegeven en
onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Dat de bestuurder (zaakvoerder), te weten de heer Juul Quisenaerts, voornoemd, hier aanwezig is,
en die werd uitgenodigd voor deze vergadering, en hier aanwezig is, en verklaart bij deze kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren
te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen (hierna WVV), en aan de nietigheidsgrond voorzien in zelfde wetboek;
en de heer QUISENAERTS Luc Maria Josephina Herman Louis, wonende te Spanje, Avda. De la Marina 257
03720 Benissa Ala cant/Alicante,
werd uitgenodigd voor deze vergadering, en hier niet aanwezig, verklaart bij deze kennis te hebben genomen
van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken
aan de oproepingsformaliteiten en aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna WVV), en aan de nietigheidsgrond voorzien in zelfde wetboek;
Il1. Dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen,
daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.
C. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen van de agenda met drie/vierden van de stemmen
worden aanvaard, waarbij elk aandeel recht heeft op één stem.
D. Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71, § 6 WVV gehouden is.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
Eerste besluit: Verslagen
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV, met eraan toegevoegd de staat van actief
en passief afgesloten op 20 november 2024.
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van de
bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met zetel te 8-1090 Brussel, van 4 december 2024,
over gemelde staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de bestuurders.
Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in de volgende bewoordingen:
"VI. BESLUITEN
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 20 november 2024, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de BV
«HEATH - BELL» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM»>, met
zetel te 8-1090 Brussel,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS, bedrijfsrevisor;
dat:
-De staat van activa en passiva per 20 november 2024, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 312.180,43 EUR en sluit met een netto-actief van 283.975,86 EUR, een
getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan
Berealiseerd zullen worden door het bestuursorgaan of een vereffenaar.
-Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit van 29 april 2019 tot uiwoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien dagen voor
de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de vennootschap.
-Wij een voorbehoud formuleren voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere verplichtingen (waaronder claims met
betrekking tot de beroepsaansprakelijkheid, contractuele verplichtingen die de vennootschap heeft, .... ) die op
heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de BV «HEATH - BELL» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw
4 december 2024
AUDIT BEIGIUM» BV
Vertegenwoordigd door
Philippe BOESMANS
Bedrijfsrevisor"
De aanwezige vennoten erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de
griffie van de rechtbank van Koophandel.
Tweede besluit: vervroegde ontbinding
Na kennisname van deze verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinden.
Derde besluit: benoeming der vereffenaars
De vergadering stelt aan als vereffenaar:
De heer Juul Quisenaerts, voornoemd,
hier aanwezig en aanvaardend.
De heer Juul Quisenaerts, voornoemd,
bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.
Indien de ondernemingsrechtbank de aanstelling van deze vereffenaar niet homologeert, wordt als
vereffenaar voorgesteld: de heer QUISENAERTS Luc
Vierde besluit: bevoegdheden en emolumenten der vereffenaars
De vergadering kent aan elke vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden toe voorzien in artikels 2:71
en volgende Wetboek van Vennootschappen.
Elkeen kan alle handelingen stellen zoals voorzien in artikel 187 Wetboek van Vennootschappen, zonder de
machtiging te moeten verkrijgen van de algemene vergadering in de gevallen waarin ze werd voorzien.
Hij wordt uitdrukkelijk gemachtigd om het verzoekschrift te ondertekenen tot homologatie van zijn benoeming.
Hij kan de hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; hij kan aan alle zakelijke rechten,
voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen verzaken; hij kan handlichting geven met of zonder
betaling van alle inschrijvingen, bevoorrechte of hypothecaire overschrijving, beslaglegging, verzet of andere
beletselen.
Elke vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te stellen en mag zich steunen op de
vennootschapsgeschriften.
Onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde handelingen kan hij aan één of meerdere
mandatarissen een welbepaald deel van zijn bevoegdheden overdragen tijden een vooropgestelde termijn.
Het mandaat van vereffenaar is kosteloos.
Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van de
bestuurders, met name: de heer Juul Quisenaerts en de heer Luc Quisenaerts, voornoemd, voor wat betreft hun
mandaat als bestuurder.
Zesde besluit: aanpassing statuten
Ingevolge de invereffeningstelling van de vennootschap, besluit de vergadering de statuten als volgt aan te
passen en te coördineren, rekening houdend met de nieuwe toestand van de vennootschap:
Alle artikelen, behoudens het artikel waarin het doel omschreven is, worden opgeheven en vervangen door
volgende tekst:
Artikel 1 - De vennootschap opgericht in de vorm van een besloten vennootschap is in vereffening. Haar
benaming luidt "HEATH-BELL"
Artikel 2 - De vennootschap bestaat nog enkel voor haar vereffening.
Artikel 3 - De vennootschap heeft als voorwerp:
De aankoop en de verkoping van alle onroerende goederen van alle aard, zowel bebouwde als onbebouwde.
De bemiddeling bij dergelijke operaties, het verkavelen, uitrusten en valoriseren van alle onroerende goederen
voor eigen rekening en voor rekening van derden. Het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden, en het verlenen van alle adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten.
Het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zo bebouwde al gebouwde, het
verhuren, huren onderverhuren en onderhuren, leasen, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden
van alle onroerende goederen, het verlenen of verkrijgen van opstal- en erfpachtrechten.
Zij heeft ook tot doel het zich borgstellen voor verplichtingen van derden.
Zij mag eveneens functies van bestuurer of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder meer door het
verwerven en valoriseren van alle vermogensbestanddelen, roerende en onroerende, materiele en immateriële ,
het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan
worden dat het bzeit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een patrimonium kan ten
goede komen.
De financiering en het management van vennootschapen en ondernemingen.
De financiering kan onder meer gebeuren door aankoop van, of intekening op , aandelen of obligaties en
verstrekken van allerlei leningen.
Het management kan bestaan uit alle beheer verrichtingen, zoals het uitoefenen van bestuursfuncties, het
verstrekken van adviezen of het uitvoeren van bepaalde opdrachten in het kader van een managementcontract,
zonder dat deze opsomming beperkend mag geïnterpreteerd worden.
Uitgeverij van reisgidsen in de breedste zin van het woord
Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, behoudens
beleggingsadvies en vermogensbeheer
Het verlenen van management, intellectuele en administratieve hulp
Het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden, materiaal, hard en software
Online verkoop van voedingsmiddelen
Handelsbemiddeling (elektrische) fietsen en delen en toebehoren van (elektrische) fietsen.
In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot de vrijwaring van haar rechten of dat rechtstreeks
of onrechtstreeks haar doel kan bevorder, zo in het binnen al in het buitenland
Zij mag dan ook alle roerende en onroerende, financiële industriële en commerciële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks, haar voorwerp kunnen bevorderen of beïnvloeden. Zij mag belangen nemen door
inbreng, inschrijving, fusie, participatie, financieel tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen verenigingen
of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of haat voorwerp kunnen
bevorderen of ermee eng verband.
Artikel 4 - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 146/9, en wordt bij
eenvoudige beslissing van de vereffenaar, gehomologeerd overeenkomstig artikel 2:78 WVV, verplaatst.
Artikel 5 - Als vergoeding voor de inbrengen werden VIJFTIEN (15) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - De vennootschap wordt bestuurd door een of meer vereffenaars aan wie volledige individuele
bevoegdheid is toegekend om namens de vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.
De vereffenaars beschikken over de bevoegdheden opgesomd in de artikelen 2:87 WVV zonder dat zij
voorafgaandelijk de goedkeuring behoeven van de algemene vergadering.
Artikel 7 - Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar.
Artikel 8 - De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op op de derde vrijdag van de maand juni om
20.00 uur. Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag of verlofdag, dan heeft de jaarvergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur.
Artikel 9- Er worden geen bijzondere voorwaarden opgelegd aan de aandeelhouders om deel te nemen aan
de algemene vergaderingen die gehouden worden op verzoek en onder voorzitterschap van de vereffenaars.
Artikel 10- De jaarrekening wordt opgesteld, aan de jaarvergadering voorgelegd en bij de Nationale Bank van
België neergelegd, door de zorgen van de vereffenaars, samen met de opgave van de redenen waarom de
vereffening niet kon worden voltooid, zulks conform de wettelijke voorschriften.
Artikel 11- In de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van de vereffening zenden de vereffenaars
een omstandige toestand van de vereffening aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Deze staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet
vereffend worden.
Vanaf het tweede jaar van de vereffening moet er nog slechts één keer per jaar een omstandige staat van
vereffening aan de griffie toegezonden worden.
Deze staten worden bij het vereffeningsdossier gevoegd.
Artikel 12- Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Bij de sluiting van de vereffening roepen de vereffenaars een buitengewone vergadering van de
aandeelhouders samen ten einde kennis te nemen van de voorgestelde eindafrekening, in voorkomend geval het
verslag van de commissaris te horen en te beslissen over de kwijting.
Tenminste één maand voor deze algemene vergadering leggen de vereffenaars de rekeningen neer, samen
met de stukken ter staving.
Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris
beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zich kunnen laten bijstaan door een
bedrijfsrevisor of een externe accountant.
Indien de vergadering de rekeningen alsdan goedkeurt, wordt aan de vereffenaars décharge verleend en is
de vereffening gesloten.
Zelfde vergadering duidt ten slotte de plaats aan waar de boeken en documenten van de vennootschap zullen
worden bewaard.
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOLMACHT ADMINISTRATIE
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld Vereycken & Vereycken Accounting te 2550 Kontich
Veldkant 2, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de
nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle
belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en
neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en van haar registratie als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
Voor analystisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout).
Te gelijk hiermee neergelgd: afschrift van deze akte samen met verslag van de bestuurder en verslag van de
bedrijfsrevisor.