Ondernemingsnummer :
0895182316
Benaming :
(voluit) :
Perfecta FrituurApparatuur
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Scholteshofstraat 3
3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Tournier & Despiegelaere, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 5 september 2018, staat onder
meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Perfecta FrituurApparatuur”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
3530 Houthalen-Helchteren, Scholteshofstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0895.182.316, opgericht onder de benaming “4 BEAUFORT” bij akte verleden
voor notaris Erwin Markey te Ronse op éénentwintig januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-02-04/0019703, waarvan de statuten
werden gewijzigd waarbij de benaming werd omgezet in huidige naam ingevolge proces-verbaal
opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zeventien november tweeduizend en acht,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-12-04/0188208, en
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door mij
notaris Luc Tournier op zes maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-04-16/0082399.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag
van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR) om het kapitaal van de
vennootschap te brengen van driehonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (348.500,00 EUR)
op twintig duizend euro (20.000,00 EUR).
De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten van een
bruto bedrag per aandeel van drieduizend tweehonderd vijfentachtig euro (3.285,00 EUR).
Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal,
meer bepaald het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal
opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zes maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-04-16/0082399, en strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De vergadering bevestigt dat de kapitaalvermindering geschiedt in overeenstemming met de
voorwaarden gesteld door de Programmawet van 28 juni 2013 inzake dividenduitkering en
kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om onderhavig besluit te
concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
Luik B
is toegelaten.
Tweede besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
genomen besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van
nominale waarde.”
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&D
Fisc" te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 16, evenals aan haar vennoten, bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij
een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.
Vierde besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier