Ondernemingsnr : 0675938560
Naam
(voluit) : JBCOR RE BOUW EN PROMOTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 18
 : 3730 Hoeselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania Portier, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten
vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op 22 december 2023
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap “JBCOR RE
BOUW EN PROMOTIE” met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Schrapping van de klassen van aandelen (A en B).
a) Verslag
De algemene vergadering neemt voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan
hieromtrent zoals voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
waarbij een omstandige verantwoording van voorgestelde wijziging wordt gegeven. De vergadering
keurt dit verslag goed.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhoudster erkent het afschrift van dit verslag te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met
de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
b) Wijziging
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de klassen aandelen A en B te
schrappen en de rechten voor alle aandelen derhalve gelijk te trekken.
In het kader van deze afschaffing worden de artikelen 5, 9, 14 en 15 lid 8 eerste zin aangepast zoals
hierna opgenomen in de nieuwe tekst van de statuten.
2. Wijziging regeling overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de regeling inzake de
overdracht en overgang van aandelen te wijzigen.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
3. Wijziging regeling bestuursorgaan, bevoegdheden en vertegenwoordiging.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volgende zaken aan te passen
inzake de regeling van het bestuursorgaan:
- schrapping van artikel 15, lid 8, tweede zin: dat de raad van bestuur enkel besluiten per schriftelijk
akkoord kan nemen in uitzonderlijke gevallen, waardoor dit thans ook mogelijk is in niet uitzonderlijke
gevallen;
- schrapping artikel 16 §4: de raad van bestuur kan thans aldus geen bevoegdheden meer
overdragen aan een directiecomité;
- schrapping van het onderscheid A en B bestuurder in artikel 17 en toevoeging dat de vennootschap
thans vertegenwoordigd kan worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de
gedelegeerd bestuurder;
De desbetreffende artikelen van de statuten worden gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
4. Wijziging datum jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de
jaarvergadering te wijzigen, zodat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden elk jaar op
zeventwintig (27) juni om negen uur dertig (9.30). Valt de hiervoor bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Het desbetreffende artikel van de statuten wordt gewijzigd, zoals hierna opgenomen in de nieuwe
tekst van de statuten.
5. Vereenvoudiging statuten.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in het kader van de
vereenvoudiging van de statuten de artikelen 6, 7 en 8 te schrappen uit de statuten.
6. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “JBCOR RE BOUW EN PROMOTIE”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst: Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de
vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Wjze van vereffening: De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de
algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij
wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) is (zijn), behoudens dwingende wettelijke beperkingen, bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap, zonder bijzondere
machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergade-ring kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging:
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1 Enige bestuurder
Voor zover er één enkele bestuurder is benoemd, beschikt deze over alle bestuurs- en
vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen. De
enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
Indien er meer dan één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
Zodra de vennootschap drie of meer aandeelhouders heeft, moet de raad van bestuur bestaan uit
minstens drie bestuurders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
§3 Bestuursmandaat
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een
einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Artikel 9. WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, worden de besluiten van de
enige bestuurder vastgelegd in schriftelijke besluiten die door hem ondertekend worden.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, kan een raad van
bestuur worden bijeengeroepen door elke bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, is de enige bestuurder
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. De
enige bestuurder bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, is dat bestuursorgaan
bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet bestuurder. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, kunnen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
§1 Enige bestuurder
In geval de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door het
optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
§2 Collegiaal bestuursorgaan
In geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, wordt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door het
bestuursorgaan.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk
optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt bovendien, binnen het kader van hun mandaat, rechtsgeldig verbonden door
de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De algemene bouwonderneming dit omvattende het optrekken van gebouwen, ruwbouw, onder dak
zetten, hierin begrepen de bedrijvigheid of de coördinatie van deze laatste wanneer zij, door
onderaannemers worden uitgevoerd;
- Het uitvoeren van andere bouwwerken, restauratie-, water- en wegeniswerken inbegrepen;
- Het uitvoeren van alle grond- en kraanwerken, zoals onder meer het uitgraven van kelders,
egaliseren van terreinen en aanvullingen en het leggen van allerlei kabels in de grond;
- De fabricage en montage van geprefabriceerde gevel- en dakelementen met eveneens de montage
en fabricage van binnenwanden;
- Het slopen van gebouwen;
- Het uitvoeren van voegwerken;
- Onderneming voor het plaatsen van tegels;
- Onderneming voor het uitvoeren van chape-werken;
- Onderneming voor het plaatsen van alle dakbedekkingen;
- Alle activiteiten nodig voor het volledig afwerken van bouwwerken, eventueel zelfs tot en met het
stadium "sleutel op de deur", omvattende onder meer vloer- en tegelwerken, schrijnwerkerij,
plafonneer- en cementwerken;
- Alle mogelijke transacties in onroerende goederen zoals onder meer de aankoop en verkoop van
gronden en gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen, het bebouwen ervan met woningen en
appartementen met het oog op tekoopstelling, verkavelen, projectontwikkeling, onroerende promotie,
laten bouwen, laten oprichten van gebouwen, huren, verhuren, beheren, exploiteren en valoriseren
van gronden en gebouwen;
- Alle andere verhandelingen met betrekking tot onroerende goederen;
- Organiseren van bouw- en afbraakwerken, wegenaanleg, grondwerken, tuinaanleg; coördineren
van de taken van diverse vaklui; studie en opmaken van plannen, ramingen, bestekken;
- Verkoop en handel van alle bouw- en afbraakmaterialen;
- De aankoop, verkoop, import en export van alle artikelen, materialen, producten en grondstoffen die
met de bedrijvigheid van de vennootschap verband houden; al hetgeen ter bereiking van dit
voorwerp nodig of nuttig is;
- Verhuur van onroerende goederen;
- Al het voormelde, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden (makelaar).
Deze omschrijving dient in de meest ruime zin genomen te worden. De vennootschap mag in België
en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven,
of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze
vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken. De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder, commissaris
of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, zevenentwintig (27) juni om negen uur dertig (9.30)..
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
7. Opmaak coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Bijzondere volmacht.
Volmacht wordt verleend aan:
De bestuurders van de vennootschap, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap “Notariaat Noma”, in het kort
"NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390
Malle, Antwerpsesteenweg 93,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte;
    •  Verslag bestuursorgaan;
    •  Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).