Ondernemingsnr : 0694527324
Naam
(voluit) : MEBUTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pappotstraat 7+
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Karel Feys te Mesen op 23 december 2022, geregistreerd, en
waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Mebutec”, de volgende
beslissing(en) met éénparigheid van stemmen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT: wijziging boekjaar en datum algemene vergadering.
De vergadering besluit tot wijziging van het boekjaar dat voortaan zal beginnen op 1 juli om te
eindigen op 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het lopend boekjaar zal uitzonderlijk lopen tot en
met 30 juni 2023.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 24 van de statuten te schrappen en de vervangen
door navolgende zin:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.”
Aansluitend op voormelde wijziging van het boekjaar wordt de datum van de jaarvergadering
verplaatst naar de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op 15 december 2023.
De vergadering besluit de eerste zin van artikel 18 van de statuten te vervangen door navolgende
zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand december om twintig uur.”
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
TWEEDE BESLUIT: ontslagen en benoemingen
De vergadering bevestigt de volgende beslissingen genomen op 29 september 2022:
- het ontslag van volgende bestuurders met ingang vanaf 29 september 2022
1. de heer BUYSE Kevin, voornoemd;
2. de heer MERLEVEDE Cedriek, voornoemd;
- de benoemingen van de hierna vermelde bestuurders met ingang van 29 september 2022 voor
onbepaalde duur:
1. de Commanditaire vennootschap MLV Invest, met zetel te 8950 Heuvelland (Nieuwkerke),
Rozestraat 1, BTW BE 0791.571.963, RPR GENT, afdeling Ieper, welke vennootschap heeft
aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Merlevede Cedriek, voornoemd;
2. De Commanditaire vennootschap BKV Invest, met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle,
Brugseweg 122a, BTW BE0791.579.386, RPR Gent, afdeling Ieper, welke vennootschap heeft
aangeduid als vaste vertegenwoordiger de heer Buyse Kevin, voornoemd.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
- de bekrachtiging van alle daden van bestuur en vertegenwoordiging gesteld door deze
vennootschappen in oprichting met ingang vanaf 1 juli 2022.
Luik B
Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
 
DERDE BESLUIT: machten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De CVBA Teamaccount vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers worden aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling,
op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de onderhavige akte en de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
VOOR DE VENNOOTSCHAP
 
NOTARIS KAREL FEYS
 
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
            - afschrift van de akte statutenwijzing;
            - de gecoördineerde tekst van de statuten.