N° d'entreprise : 0508826960
Nom
(en entier) : AIRPORT GLOBAL SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 19
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het blijkt uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 11 juni 2024 dat de
aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:
(…)
4. STATUTAIRE BENOEMINGEN
Raad van bestuur
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat de mandaten als bestuurder van de heren
Hans Verlinde en Xavier Allard verstrijken na afloop van de huidige vergadering.
Op voorstel van de raad van bestuur, keurt de vergadering met eenparigheid van stemmen de
hernieuwing van de opdrachten als bestuurder van de heren Hans Verlinde en Xavier Allard voor een
termijn van vier jaar, goed. Deze opdrachten verstrijken na afloop van de gewone algemene
vergadering van 2028.
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
(…)
Het blijkt uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 19 april 2024 dat de Raad de volgende
beslissingen heeft genomen:
(…)
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
BIJLAGE AAN DE NOTULEN DER ZITTING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 19
APRIL 2024
HANDTEKENINGSBEVOEGDHEDEN
Handelend overeenkomstig de wet en de statuten, beslist de Raad van Bestuur de voorheen
verleende volmachten in te trekken, en die vanaf 19 april 2024 door de volgende volmachten te
vervangen:
1 ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 26 van de statuten wordt de vennootschap in al haar akten, met inbegrip van
die waaraan een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn medewerking verleent, en in
rechte, vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
- Hans VERLINDE, Voorzitter
- Kim JESPERS, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een « Bestuurder » en gezamenlijk de « Bestuurders » genoemd.
2 DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
- Kim JESPERS, Gedelegeerd Bestuurder
- Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
- Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijks Bestuurders »
genoemd.
 
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3 BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met de artikels 18 en 26 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de bestellingen :
3.1 COMMERCIËLE ACTIVITEIT
Contracten, offertes en aanbestedingen zonder beperking van de waarde
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
3.2 BESTELLINGEN AAN DE LEVERANCIERS EN ONDERAANNEMERS
a/ Bestellingen waarvan het bedrag 62.000 EUR niet overschrijdt
door de Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
b/ Bestellingen waarvan het bedrag 1.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder of David CANU, die alleen tekent.
3.3 FINANCIËLE VERRICHTINGEN
a/ Voor een bedrag dat 124.000 EUR niet overschrijdt
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Pauline
LEFEVRE, Els OTTEN of Marleen THOEN, samen tekenend twee per twee of één van hen samen
tekenend met Natasha DE VESTEL of Jean-François STEPPÉ.
b/ Voor een bedrag dat 1.000.000 EUR niet overschrijdt voor collectieve betalingen aan leveranciers
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Natasha
DE VESTEL, Jean-François STEPPÉ of Marleen THOEN samen tekenend twee per twee.
c/ De elektronische betalingen met verbonden vennootschappen in het kader van de « cash pooling
»
door een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Geneviève DEBATY, Yves DELPORTE, Natasha
DE VESTEL, Els OTTEN, Jean-François STEPPÉ of Marleen THOEN, samen tekenend twee per
twee.
3.4 VERZEKERINGEN
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder samen tekenend met Els WILLEKENS of Didier
ENGELS.
3.5 JURIDISCHE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving  (bv. data
transfer agreement, data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening          
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Laurence TIRTIAUX, Sabrina TOBING, Roel VAN EETVELT,
Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER
Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening          
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Sophie DELCUVE, Laurence TIRTIAUX, Roel VAN EETVELT, Sandrine WENGLER
3.6 SOCIALE ZAKEN
Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van het personeel kunnen geldig worden
ondertekend door Rudy GOOSSENS, Benoît EVRARD, Valérie JORDENS, Isabelle VAN
WICHELEN of Sofie VERMEIRE, die gezamenlijk met een Bestuurder ondertekenen.
 
3.7 FISCALE ZAKEN
Voor fiscale zaken in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om samen met een Bestuurder
te ondertekenen of Didier ENGELS.
De BTW- en belastingaangiften zullen geldig elektronisch worden ingediend via het internet op de
website van de FOD Financiën (INTERVAT en BIZTAX systemen) door Geneviève DEBATY, Els
OTTEN of Marleen THOEN.
Alle verrichtingen exclusief aangiften (diverse brieven, inschrijvingsaanvraag/wijziging/annulering,
enz.) met betrekking tot de BTW kunnen geldig ondertekend worden door Michèle DE PAUW of
Marleen THOEN.
3.8 DAGELIJKSE BRIEFWISSELING
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
3.9 AFHANDELING VAN VERRICHTINGEN EN GOEDEREN GELEVERD DOOR DE POSTERIJEN,
SPOORWEGEN EN ANDERE VERVOERSONDERNEMINGEN
Volmacht wordt verleend aan Rosa IANNI of Cindy VERBRUGGEN afzonderlijk handelend en
ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen en om
postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de vennootschap
geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 19 april 2024 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT