Ondernemingsnr : 0870615877
Naam
(voluit) : MAVACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat(Kor) 156
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 18 december 2019 voor Meester Baudouin Moerman te Kortrijk
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de bvba “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen” met
zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten de volgende besluiten genomen hebben:…
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met 235.800,00 euro om het terug te brengen van 254.400,00 naar 18.600,00 euro.
Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het kapitaal dat ingebracht werd
in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals
vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 23 december 2013.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De voorgestelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel
van een bedrag van één/honderd zesentachtigste van 235.800,00 euro zonder vernietiging van
aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en prioritair aan
te rekenen op het kapitaal dat ingebracht werd in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij
toepassing van artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman
op 23 december 2013.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
18.600,00 euro bedragen, vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder aanduiding van waarde.
 
TWEEDE BESLUIT: ‘OPT-IN’ IN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN DOOR WIJZIGING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID ‘MAVACO’ NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (‘BV’) ‘MAVACO’,
MET AANPASSING VAN DE STATUTEN, EVENEENS CONFORM HET HIERVOOR GENOMEN
BESLUIT
a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Luik B
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, na realisatie van de kapitaalvermindering waartoe werd besloten ingevolge het eerste
besluit van onderhavige akte, 33.396,00 euro bedraagt.
De vergadering stelt vervolgens vast dat dit kapitaal en de wettelijke reserves van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c) De vergadering besluit om het volledig statutair onbeschikbare vermogen om te zetten in een
beschikbaar eigen vermogen, te weten voor een totaalbedrag van 33.396,00 euro, doch dit onder de
opschortende voorwaarde van de publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De vergadering gaat thans niet over tot uitkering van dit vermogen, zodat de bepalingen van artikel 5:
142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet van toepassing zijn.
d) Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
onder opschortende voorwaarde van publicatie van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap ‘MAVACO’ luidt als volgt:…
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft als naam ‘MAVACO’.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest….
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding
van een roerend en onroerend patrimonium.
De vennootschap zal binnen het kader van het voorwerp mogen overgaan tot aankopen, opschikken,
uitrusten, in opstal nemen of in opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld;
b) Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar;
c) Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van
alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke
vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende of
andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur….
 
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven….
 
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam….
 
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
Luik B
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris….
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan….
 
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand november om 14 uur….
 
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming….
 
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is….
 
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar….
 
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling….
Luik B
 
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS ALS
BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer MAROY Alexander en mevrouw
VANFLETEREN Karolien ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor hun mandaat.
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Maroy
Alexander Joël Roland Geert, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 39 en van mevrouw
VANFLETEREN Karolien An Mieke, wonende te 8550 Zwevegem, Beekstraat 39 als niet-statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur.
Beide bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden.
 
VIERDE BESLUIT: Adres van de Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8500 Kortrijk,
Veldstraat 156.
 
VIJFDE BESLUIT: Machtiging
De vergadering geeft machtiging aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT: Volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurders en notarissen Baudouin en/of
Bruno Moerman om de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde
tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap
‘ACCOFISC’ met zetel te Kortrijk, President Kennedypark 24, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het UBO-register, het elektronisch aandelenregister en het rechtspersonenregister en
desgevallend ook bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris
 
Mededeling: expeditie van de akte d.d. 18 december 2019 en de gecoördineerde tekst van de
statuten.