Ondernemingsnr : 0843673732
Naam
(voluit) : ALDEA GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenpark 117 A
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien oktober tweeduizendvierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Aldea Group", waarvan de
zetel gevestigd is te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 117 A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
A. Wijziging van de Aandeelhoudersovereenkomst
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de Aandeelhoudersovereenkomst en goedkeuring van de
Herziene Aandeelhoudersovereenkomst, overeenkomstig artikel 13.2 van de huidige
Aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering neemt kennis van de Herziene Aandeelhoudersovereenkomst en besluit deze goed
te keuren met de meerderheid zoals vereist overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
B. Statutenwijziging
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake de samenstelling van het
bestuursorgaan en bijgevolg de wijziging van de artikelen 6.9 en 14.1 van de statuten teneinde de
statuten in overeenstemming te brengen met de Herziene Aandeelhoudersovereenkomst.
De vergadering beslist om de artikelen 6.9 en 14.1 van de statuten te wijzigen teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de Herziene Aandeelhoudersovereenkomst, als volgt:
Artikel 6.9 van de statuten luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“Geen enkele persoon zal kunnen inschrijven op een uitgifte van aandelen van de vennootschap (in
het kader van een kapitaalverhoging, ingevolge een inbreng in natura of een inbreng in geld, binnen
of buiten het toegestaan kapitaal), dan na dat zulke persoon (i) partij is geworden bij de
“aandeelhoudersovereenkomst” dd. 10 oktober 2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), (ii) hiertoe de benodigde documenten heeft ondertekend, zoals
uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst, en (iii) huidige statuten uitdrukkelijk heeft
aanvaard.”
Artikel 14.1 van de statuten luidt bijgevolg voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit minstens vier (4) en maximaal
zeven (7) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, die zullen worden
aangeduid door de algemene vergadering uit lijsten van kandidaten voorgesteld door welbepaalde
aandeelhouders overeenkomstig artikel 5 van de Aandeelhoudersovereenkomst.”
C. Benoeming van een bestuurder
DERDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder van de Vennootschap.
De vergadering beslist om, op voordracht van de aandeelhouders, andere dan Aldea Estates, VMF,
Securex, De Wilg en Cofinimmo, ieder van hen vermeld in de aanwezigheidslijst, de commanditaire
vennootschap KoNaRu Consulting, met zetel te Neerheide 111, 1730 Asse, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
ondernemingsnummer 0793.683.593, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Frans Ferdinand
MAES, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit voor een periode die afloopt samen
met het mandaat van de overige bestuurders.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd.
Het mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar
2028 die zal besluiten over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 december 2027.
D. Machten
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Koen HOORNAERT, de heer Laurent
DETAILLE, de heer Stijn GOOVAERTS, en de heer Hannes CLEEMPUT, allen woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te
vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de inschrijving van de Vennootschap als onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdrachten.
(…)
 
 
Een uittreksel van de éénparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders luidt als volgt :
(…)
Kennisname van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de
Vennootschap
De Raad van Bestuur verwijst naar het schrijven van 16 september 2024 van de commissaris van de
Vennootschap, de besloten vennootschap naar Belgisch recht “BDO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0431.088.289 (de
“Commissaris”), aangehecht als Bijlage 1 bij onderhavige besluiten.
De Raad van Bestuur neemt kennis van het besluit van de Commissaris om de vaste
vertegenwoordiger van de Commissaris te wijzigen, waarbij de heer Thomas Durieux zal vervangen
worden door Veerle Catry, bedrijfsrevisor en dit met ingang van 1 oktober 2024.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten, het éénparige schriftelijke besluitvorming
van de bestuurders)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris