Ondernemingsnr : 0881854021
Naam
(voluit) : NAÄRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel d'Heldtlaan 34
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op vier augustus tweeduizend drieëntwintig, dat voor mij, Dirk
STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever), optredende voor de Besloten Vennootschap Notaris
Dirk Stoop, met zetel te 2050 Antwerpen (Linkeroever), ingeschreven in de Kruispuntbank te
Antwerpen onder nummer 0899.286.109, BTW-nummer BE 0899.286.109, 
In mijn kantoor te Antwerpen (Linkeroever), Blancefloerlaan 101,
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap Naära,
met zetel te 2650 Edegem, D'Heldtlaan 34, , ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0881.854.021 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0881.854.021.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Janssens Jacques, te Berchem, op een juni tweeduizend en
zes, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2006-06-23/0101736
waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Wouter
Nouwkens, te Malle, op vijfentwintig maart tweeduizend veertien bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-23/0086500.
 
Toelichting door de voorzitter :
De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te stellen :
A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen met de volgende agenda :
-vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en vaststelling van de huidige rechtsvorm en het kapitaal van de
vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-Beslissing de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening volledig beschikbaar te maken en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
-Wijziging van het voorwerp van de vennootschap – kennisname van het verslag van het
bestuursorgaan;
-Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp (behoudens de vervanging
conform de wet van het woord doel door het woord voorwerp) van de vennootschap  rekening
houdende met de andere beslissingen in deze Buitengewone Algemene Vergadering genomen.
- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
- Ontslagen en benoemingen:
* Ontslag zaakvoerder(s) en kwijting
* Benoeming bestuurder(s).
- Adres van de zetel
-volmacht rechtspersonenregister, kruispuntbank ondernemingen, belastingen, sociale zekerheid
B. Dat de twintig duizend aandelen, hetzij geheel het maatschappelijk kapitaal, op deze vergadering
vertegenwoordigd zijn en dat er derhalve geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping vereist is.
C. Dat de vennoten tijdig conform artikel 5:83 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.)
de uitnodiging voor de vergadering, de agenda ervan en de nodige stukken hebben ontvangen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en in voorkomend geval de commissaris werden
opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat zij geldig is samengesteld en bevoegd is om over de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging en besluiten :
De vergadering neemt na beraadsla-ging de volgende beslissingen :
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in werking traden, waardoor de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen die het dichtst aansluit bij haar vorm voor de inwerkingtreding
van de WVV, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) aanneemt.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening af te
schaffen en het volledige bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar te maken voor
uitkering.
Ondergetekende notaris wijst de vennootschap en de comparanten erop dat artikel 5: 142  W.V.V.
bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of
door die uitkering negatief zou worden en dat voor de uitkering het bestuursorgaan moet vaststellen
of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat
zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
DERDE BESLISSING wijziging voorwerp van de vennootschap
De vergadering neemt kennis van het voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. 
De voorzitter doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:101 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het  bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging omstandig in een verslag verantwoord. Een
kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 5:84 en volgende Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Na voorlezing en toelichting van het verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering het
voorwerp te wijzigen en keurt de nieuwe tekst goed zoals die verder in de nieuwe statuten zal
worden opgenomen.
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Beheer van ondernemingen in eigendom of als service voor derde ondernemingen en/of
deelnemingen participaties tot honderd procent eigendom via kapitaal, opties, warranten of andere
financiële middelen in andere bedrijven binnen de sectoren industrie, dienstverlening, sport- en
amusement, inbegrepen de sectoren voor evenementen en entertainment.
-Beheer- en managementactiviteiten voor derden, inbegrepen holdings.
Hieronder dient begrepen het tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, alsook andere
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, inbegrepen het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
op het vlak van beheer en management;
-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en andere;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
-Algemene audit activiteiten;
-Overige rechtskunde en zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin genomen;
-Tussenpersoon in de handel;
-Verschaffen van kredieten allerhande (leningen, zowel achtergestelde als bevoorrechte en
voorschotten) aan ondernemingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks in relatie staan.
-De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van
een roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren,
exploiteren, verkavelen, renoveren, en dergelijke meer, met het oog op het beheer en de opbrengst.
Zij mag roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en
opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen en
waarden. Kortom zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of het productief maken van roerende en onroerende goederen, alsook
roerende en onroerende zakelijke rechten zonder dat voormelde verrichtingen een activiteit als
vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
-Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende
gasten onderdak wordt verleend.
-De terbeschikkingstelling van gemeubelde of ingerichte kamers tegen vergoeding inclusief het
verschaffen van ontbijt het reinigen van de kamers en lokalen, het ter beschikkingstellen van
bedlinnen en de ontvangst van het cliënteel, bovenop het logement, volgens de voorwaarden zoals
gebruikelijk in de professionele hotelsector. Raadgevingen aan bedrijven.
-Het organiseren van evenementen gerelateerd aan de wijnbouw, hieronder begrepen, maar niet
hiertoe beperkt, wijnkelderbezoeken, bedrijfsseminaries rond wijnkennis en wijnbouw.
-Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit.
-Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties.
-Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverachters.
-Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie ed.
-Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders – brander technicus.
-Reparatie van producten van metaal
-Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-Loodgieterswerk
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: Loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzonering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen en brandblusinstallaties enz.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie apparaten, verwarmingsketels en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling enz.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
-Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Reparatie van elektrische apparatuur
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie voor elektrische energie
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-Onderneming voor installatie voor elektrische bedrading en toebehoren
-Groothandel in sanitair
-Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
-Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitaire installatiematerialen in gespecialiseerde winkels
-Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen
evenals alle gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met
inbegrip van onroerende leasing;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Innen van de huur (residentiële gebouwen);
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Handel in eigen onroerend goed;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-Het organiseren van workshops en opleidingen
-Overige vormen van onderwijs;
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder initiatief van aard te zijn De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in binnen – als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke
andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen ct
organisaties. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
In algemene regel mag de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en aangaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle filialen, vaste inrichtingen, bedrijfszetels, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten,
er aankopen, overdragen aan andere vennootschappen en/of particulieren”
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens wat betreft
de vervanging conform de wet van het woord doel door het woord voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Naära.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan zal alle machten hebben om op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die
eruit voortvloeit, te doen vaststellen. De zetelverplaatsing door beslissing van het bestuursorgaan
mag geen aanleiding geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Beheer van ondernemingen in eigendom of als service voor derde ondernemingen en/of
deelnemingen participaties tot honderd procent eigendom via kapitaal, opties, warranten of andere
financiële middelen in andere bedrijven binnen de sectoren industrie, dienstverlening, sport- en
amusement, inbegrepen de sectoren voor evenementen en entertainment.
-Beheer- en managementactiviteiten voor derden, inbegrepen holdings.
Hieronder dient begrepen het tussenkomen in het dagelijks bestuur het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, alsook andere
managementactiviteiten in de ruimste zin van het woord;
-Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, inbegrepen het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding
op het vlak van beheer en management;
-Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, en andere;
-Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
-Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
-Algemene audit activiteiten;
-Overige rechtskunde en zakelijke dienstverlening in de meest ruime zin genomen;
-Tussenpersoon in de handel;
-Verschaffen van kredieten allerhande (leningen, zowel achtergestelde als bevoorrechte en
voorschotten) aan ondernemingen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks in relatie staan.
-De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van
een roerend en onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten
bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, exploiteren, verkavelen,
renoveren, en dergelijke meer, met het oog op het beheer en de opbrengst. Zij mag roerende en
onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging en opbrengst. Zij mag
beschikbare middelen beleggen in roerende en onroerende goederen en waarden. Kortom zij mag
alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken van roerende en onroerende goederen, alsook roerende en onroerende zakelijke
rechten zonder dat voormelde verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
-Het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende
gasten onderdak wordt verleend.
-De terbeschikkingstelling van gemeubelde of ingerichte kamers tegen vergoeding inclusief het
verschaffen van ontbijt het reinigen van de kamers en lokalen, het ter beschikkingstellen van
bedlinnen en de ontvangst van het cliënteel, bovenop het logement, volgens de voorwaarden zoals
gebruikelijk in de professionele hotelsector. Raadgevingen aan bedrijven.
-Het organiseren van evenementen gerelateerd aan de wijnbouw, hieronder begrepen, maar niet
hiertoe beperkt, wijnkelderbezoeken, bedrijfsseminaries rond wijnkennis en wijnbouw.
-Warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale installaties
en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of koude en/of
elektriciteit.
-Het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de caloriefugage
van leidingen en kanalisaties.
-Het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen. Het
plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverachters.
-Het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas,
olie ed.
-Het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders – brander technicus.
-Reparatie van producten van metaal
-Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-Loodgieterswerk
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: Loodgieterswerk en sanitaire apparatuur,
gasleidingen en aansluitingen met uitzonering van gasleidingen voor verwarmingssystemen,
waterleidingen en brandblusinstallaties enz.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of
stookolie apparaten, verwarmingsketels en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling enz.
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
-Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Reparatie van elektrische apparatuur
-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie voor elektrische energie
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-Onderneming voor installatie voor elektrische bedrading en toebehoren
-Groothandel in sanitair
-Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
-Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitaire installatiematerialen in gespecialiseerde winkels
-Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen, roerende goederen en
rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend
doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin;
-Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen en/of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen
evenals alle gelijksoortige onroerende transacties en verrichtingen in de meest ruime zin, met
inbegrip van onroerende leasing;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Innen van de huur (residentiële gebouwen);
-Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-Handel in eigen onroerend goed;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
-Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-Het organiseren van workshops en opleidingen
-Overige vormen van onderwijs;
-Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
Deze opsomming dient te worden opgevat in de meest ruime zin zonder initiatief van aard te zijn De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, zowel in binnen – als in buitenland. Zij kan deelnemen of zich op eender welke
andere wijze interesseren in andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen ct
organisaties. Zij mag de functie van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen
waarnemen.
In algemene regel mag de vennootschap alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke,
roerende en onroerende verrichtingen doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in
het buitenland.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken met deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan en aangaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle filialen, vaste inrichtingen, bedrijfszetels, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten,
er aankopen, overdragen aan andere vennootschappen en/of particulieren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twintig duizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk stemrecht, recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname in het vennootschapsvermogen.
De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste
vijftien dagen vanaf de dag van openstelling van de intekening.
Het orgaan dat overgaat tot de uitgifte van aandelen bepaalt de datum van opening van de
intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend. De kennisgave
gebeurt  per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post. De beide communicaties moeten op zelfde dag worden verzonden.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend
in verhouding tot hun participatie. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Nieuwe aandelen zijn ook met vruchtgebruik bezwaard tenzij andersluidende overeenkomst.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Gebruikt de blote eigenaar het recht van voorkeur niet, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die de vruchtgebruiker met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe.
In dat geval is de vruchtgebruiker ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde
van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen aan wie volgens de wet of de statuten aandelen vrij mogen
worden overgedragen of door derden. Derden kunnen slechts intekenen indien zij de instemming
kregen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen
bezitten.
Artikel 8. Statutair al dan niet beschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, wordt de inbreng vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng geboekt op zelfde wijze
als de eerder op zelfde aandelen gestorte inbrengen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Voor aandelen waarvan het eigendomsrecht opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Daarbij worden hun respectievelijke rechten vermeld.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijving.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
De effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij
behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van
het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen
-Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
-Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze hierboven beschreven, moet -op straffe van nietigheid van de overdracht- de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
stemrecht. De rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld, worden niet mee betrokken in die
berekening.
Om een overdracht te doen moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten. Het
verzoek wordt verzonden bij aangetekende brief (of bij gewone brief of per e-mail op het e-mailadres
van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder. Deze melding gebeurt bij aangetekende brief, waarbij zij een
schriftelijk negatief of positief antwoord wordt gevraagd, te verzenden binnen de vijftien dagen. De
brief dient te vermelden dat de aandeelhouders die niet of niet tijdig antwoorden, zullen geacht
worden hun goedkeuring te verlenen. Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende
brief worden verstuurd ten laatste op de laatste dag van deze termijn van vijftien dagen na
verzending. Poststempel geldt als bewijs.
Binnen acht dagen nadat verstrijken van de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing
moeten laten kennen, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord.
De erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege aandeelhouder worden, zijn ertoe gehouden
de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Het kunnen natuurlijke personen of
rechtspersonen zijn, zij hoeven geen aandeelhouder te zijn.
De duurtijd van een benoeming kan maar moet niet beperkt zijn. Bestuurders kunnen de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt aantal bestuurders, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt een mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De benoeming van niet-statutaire bestuurders is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moeten een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist of op vraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van
de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem moet worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Mogelijke aanvulling op de mogelijke aanvulling: Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
In geval van verdeling, geeft elk aandeel, met of zonder stemrecht, recht op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
-het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd. Indien er overgedragen verlies of overgedragen winst is, dit overgedragen resultaat
meegeteld dienen te worde bij de bepaling van het uitkeerbaar gedeelte van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, worden de bestuurder(s) in functie aangewezen
als vereffenaar(s) bij ontbinding van de vennootschap
De algemene vergadering kan echter in plaats daarvan één of meerdere vereffenaars aanduiden,
hun bevoegdheden vastleggen en hun vergoeding bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
sommen daarvoor nodig wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op
dezelfde wijze verdeeld.
Indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort zal eerst het evenwicht tussen de aandelen worden
hersteld, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet volstorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die meer volstort werden.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, is de
rechtbank van de zetel exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap daaraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, worden geacht te zijn
ingeschreven in huidige akte voor zover er niet van wordt afgeweken.
Clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige beslissingen, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), de heer Jan Nouwen, ontslag te geven
uit die functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming  van zelfde als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Voornoemde  bestuurder is hier aanwezig en aanvaardt de aanstelling.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: d'Heldtlaan 34 – 2650
Edegem
ACHTSTE BESLISSING
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt gegeven aan de Besloten Vennootschap
Meesters Accountants, met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder
nummer 0447.620.257, vertegenwoordigd door  de Besloten Vennootschap Meesters Management,
met zetel te 2970 Schilde, Mastendreef 11, , ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0746.629.091
vertegenwoordigd  door Vincent Meesters om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van
onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband
houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de Kruispuntbank Ondernemingen, de
BTW-admini-stratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen,
opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het
verrichten van alle formaliteiten en aanvragen.
Al de voormelde beslissingen werden ieder afzonderlijk geno-men met eenparigheid van stemmen.
Vermits de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering opgeheven om tien uur.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan