Ondernemingsnr : 0849342094
Naam
(voluit) : WINE+
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pater Kenislaan 13
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thomas Goossens met standplaats te Niel op 29
december 2023, houdende de buitengewone algemene vergadering en daaropvolgende
bestuursvergadering van de besloten vennootschap “WINE+”, met maatschappelijke zetel te 2970
Schilde, Pater Kenislaan 13, en met ondernemingsnummer 0849.342.094, dat:
- ingevolge de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen
en Verenigingen, de rechtsvorm van de vennootschap met ingang van 1 januari 2020 van
rechtswege werd omgezet naar deze van een besloten vennootschap;
- het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap vijfhonderdvijftigduizend euro (€
550.000,00) bedraagt;
- beslist werd de statutaire onbeschikbaarheid van het eigen vermogen op te heffen;
- de statutaire zetelvermelding van de vennootschap werd geschrapt;
- de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2560 Nijlen (Kessel),
Beemdweg 7;
- de overdrachtsregeling van de aandelen werd gewijzigd;
- de regels inzake de winstuitkering werden gewijzigd;
- het boekjaar en de datum van de jaarlijkse algemene vergadering werden gewijzigd
- de statuten werden aangepast om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen;
- ingevolge deze beslissingen de kenmerken van de vennootschap thans als volgt zijn:
Gewest: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest
Adres van de zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen (Kessel), Beemdweg 7
Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- De uitbating van een import- en exportbedrijf in menigvuldige goederen, waarbij zij handelt voor
eigen rekening of als tussenpersoon.
- Haar activiteiten zullen de volgende sectoren bestrijken zo in België als in het buitenland, in het
groot en het klein:
o De aankoop, import en distributie naar groothandelaars, samenaankoopverenigingen,
warenhuisketens, doorverkopers en afnemers in de horecasector van alle voedingsmiddelen en
dranken met inzonderheid van wijnen en geestrijke dranken;
o De promotie voor eigen rekening, als voor rekening van het cliënteel van de hiervoor aangehaalde
producten;
o Het verwerven, vervreemden, valoriseren, rentabiliseren van alle vermogens, roerende en
onroerende, van portefeuilles van alle aandelenkapitaal, van participaties van ondernemingen en
vennootschappen zonder territoriale beperking en zonder de activiteit van vastgoedhandelaar aan te
gaan;
o De vennootschap zal alle mandaten van bestuurder kunnen opnemen en uitoefenen in alle
vennootschappen;
o Het inrichten van opleidingen, cursussen, manifestaties, congressen, vertoningen, voor eigen
rekening of voor rekening van de opdrachtgevers.
Studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale en sociale
aangelegenheden.
Het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het bestuur
op alle niveaus, zowel voor eigen rekening van of in deelneming met derden, van alle
ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm.
Ondernemen in onroerende goederen en vermogensbeheer.
Ondernemen als patrimoniumvennootschap.
Zij kan optreden als commissionair of tussenpersoon (broker) in de meest ruime zin, met inbegrip
van adviesverstrekking en managementopdrachten als tussenpersoon of als vertegenwoordiger of
lasthebber.
De vennootschap mag in België, en in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële
handelingen verrichten, roerende en onroerende goederen aankopen en verkopen, in huur nemen en
geven en alle bewerkingen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband met haar maatschappelijk voorwerp, en dit in de ruimste zin genomen.
Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Ingebracht vermogen: Het ingebracht vermogen wordt vertegenwoordigd door honderd (100)
aandelen op naam.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de algemene vergadering om het lopende boekjaar, dat
een aanvang heeft genomen op 1 april 2023, te verlengen, en dit af te sluiten op 31 december 2024.
Winstverdeling: Elk aandeel deelt op gelijke wijze in de winst en in het vereffeningssaldo.
Instandhouding van het vermogen: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de
winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 WVV en 5:
143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Bestuur, bestuurs- & vertegenwoordigingsbevoegdheid: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders benoemd voor onbepaalde
termijn. Indien de algemene vergadering beslist een bestuurder te benoemen voor bepaalde termijn,
moet dit uitdrukkelijk vermeld worden in de publicatie van dit benoemingsbesluit.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, is elke bestuurder bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Omzetting mandaat zaakvoerder in mandaat bestuurder: Ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen & Verenigingen is het mandaat als
zaakvoerder van de heer Nico Willem, wonend te 2970 Schilde, Pater Kenislaan 13, van rechtswege
omgezet in een mandaat van bestuurder.
Algemene vergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
de derde vrijdag van de maand juni om 20:00uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Volmacht: De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen volmacht te verlenen aan de
besloten vennootschap INTERAXI, met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14,
ondernemingsnummer 0446.169.415, vertegenwoordigd door mevrouw Sabine Bulcke, alsook haar
aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW-administratie.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om, alle nuttige verklaringen af te
leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en
noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS THOMAS GOOSSENS  
Een uitgifte van de akte werd samen met dit uittreksel neergelegd.