Ondernemingsnr : 0667744238
Naam
(voluit) : 't Wolvennest
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zijpstraat 55/A000
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
     Ingevolge proces-verbaal verleden voor Meester Astrid DE WULF, notaris met standplaats te
Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De Wulf,
notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17 op 4 december
2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “’t
Wolvennest”, met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Zijpstraat 55/A000, opgericht bij akte verleden voor
notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 9 december 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 19 december daarna onder nummer 0325840, waarvan de statuten nog niet
werden gewijzigd.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0667.744.238.
     Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij zeshonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 618.600,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul (0,00) euro, omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
3. ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen en instemming van alle A-
aandelen om de huidige statutaire bestuurders:
° de heer De Wolf Christian, geboren te Brussel op 12 april 1963, wonende te 9308 Aalst (Hofstade),
Zijpstraat 55A/000 en
° Mevrouw Van Acker Marleen, geboren te Brugge op 2 juni 1965, wonende te 9308 Aalst
(Hofstade), Zijpstraat 55A/000
voor zover als nodig, ontslag te geven uit hun functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen en instemming van alle A-
aandelen om:
° de heer De Wolf Christian, geboren te Brussel op 12 april 1963, wonende te 9308 Aalst (Hofstade),
Zijpstraat 55A/000 en
° Mevrouw Van Acker Marleen, geboren te Brugge op 2 juni 1965, wonende te 9308 Aalst
(Hofstade), Zijpstraat 55A/000
te benoemen als statutaire bestuurders van de vennootschap.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “’t Wolvennest”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
– het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
– het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5.1.Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
5.2.Er zijn twee soorten aandelen, waaronder de aandelen als volgt zijn verdeeld:
- honderd tweeëntachtig (182) aandelen soort A, met stemrecht doch met een verschillende recht in
de verdeling van winst en/of liquidatiesaldo;
- vier (4) aandelen soort B, met stemrecht doch met een verschillend recht in de verdeling van winst
en/of liquidatiesaldo.
- nul (0) aandelen soort C, met stemrecht.
5.2 De aandelen zijn verdeeld als volgt onder de aandeelhouders:
- honderd tweeëntachtig (182) aandelen van de soort A, welke minstens voor het vruchtgebruik,
enkel worden toegekend aan dhr. Christian De Wolf en mevr. Marleen Van Acker. Deze A-aandelen
geven een recht op 1 stem per aandeel, alsook een preferent recht op de winst en/of liquidatiesaldo ;
- vier (4) aandelen soort B, welke enkel worden toegekend aan dhr. Thibault De Wolf en mevr.
Manon De Wolf. Deze B-aandelen geven een met recht op 1 stem per aandeel, alsook een gelijk
deel in de winst na uitkering van het preferent dividend aan de aandelen van soort A; .
- nul (0) aandelen soort C, welke worden toegekend aan elke persoon die nieuwe goederen inbrengt
in de vennootschap. Deze C-aandelen geven een recht op 1 stem per aandeel, doch zonder recht op
de winst en/of liquidatiesaldo, behoudens hetgeen is bepaald in het laatste lid van artikel 24 van de
statuten
5.3. Behalve in het geval zoals omschreven in artikel 5.4. van deze statuten, verliezen A-aandelen
die in handen komen van andere personen dan de oprichters, dhr. Christian De Wolf en mevr.
Marleen Van Acker, terwijl zij nog in leven zijn, de rechten verbonden aan deze aandelen. Zij
verkrijgen de rechten verbonden aan de C-aandelen.
5.4 Enkel ingeval beide A-aandeelhouders-oprichters overleden zijn, of op enige andere wijze geen
enkel aandeel, zij het A-aandelen, zij het C-aandelen, meer in handen heeft (hebben), treden de
huidige B-aandeelhouders, en de eventuele C-aandeelhouders die afstammeling zijn van  dhr.
Christian De Wolf en mevr. Marleen Van Acker, in alle rechten van de huidige A-aandeelhouders, in
zoverre deze afstammelingen A-aandelen in handen hebben of verkrijgen, bijvoorbeeld omdat zij
deze erven of begiftigden zijn van  de voornoemde huidige A-aandeelhouders. Zo krijgen zij ieder per
aandeelhouder evenredige rechten. A-aandelen in handen van personen die geen afstammeling zijn
in rechte lijn van deze A-aandeelhouders, blijven de rechten verbonden aan C-aandelen behouden,
tenzij anders bepaald in deze statuten of het intern reglement.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
° de heer De Wolf Christian, geboren te Brussel op 12 april 1963, wonende te 9308 Aalst (Hofstade),
Zijpstraat 55A/000 en
Mevrouw Van Acker Marleen, geboren te Brugge op 2 juni 1965, wonende te 9308 Aalst (Hofstade),
Zijpstraat 55A/000
Beiden alhier aanwezig en die hun opdrachten aanvaarden.
De statutaire bestuurders kunnen slechts worden afgezet mits unanimiteit van de algemene
vergadering en mits instemming van alle A-aandeelhouders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee bestuurders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of méér bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen en wordt er een voorzitter
benoemd.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap, indien er méér dan één bestuurder is, ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden als volgt:
-in zaken van dagelijks bestuur: door één gedelegeerd bestuurder;
-in zaken die het dagelijks bestuur overtreffen: door alle bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van
de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op
de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is, alsmede verrichtingen voor een bedrag van maximum vijftienduizend euro (€
15.000,00).
Worden hoe dan ook geacht niet tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden
van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en
leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of de vervreemding van
investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde meer bedraagt dan
vijftienduizend euro (€ 15.000,00).
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, mits unanieme instemming van alle
A-aandeelhouders en met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 11, lid 2 van deze statuten
dient te worden genomen, zal de uitkeerbare nettowinst die de vennootschap realiseert, worden
uitgekeerd aan:
De houders van de A-aandelen hebben recht op 99% van de winst, proportioneel verdeeld onder alle
houders van de A-aandelen. Zo slechts dhr. Christian De Wolf en mevr. Marleen Van Acker A-
aandeelhouder zijn, verkrijgen zij alle winst waar deze soort recht op heeft.
Het saldo van één (1) procent van de uitkeerbare nettowinst, wordt verdeeld over de B-
aandeelhouders, conform hun aandelenbezit.
Elke nieuwe aandeelhouder (zij het A- of B-aandelen) verkrijgt een gelijk recht op 1% van het saldo
van de uitgekeerde winst.
Zijn de A-aandelen niet meer in handen van de oprichters of een afstammeling van de oprichters,
dan hebben de B-aandeelhouders die afstammeling zijn van de oprichters, recht op 95% van de
uitkeerbare nettowinst, en ieder voor zijn inbreng, en hebben de overige aandeelhouders recht op het
saldo van de winst, ieder voor zijn inbreng.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders als volgt:
De houders van de A-aandelen hebben een preferent recht op 99% van het netto-actief,
proportioneel verdeeld onder alle houders van de A-aandelen. Zo slechts dhr. Christian De Wolf en
mevr. Marleen Van Acker, A-aandeelhouder is, verkrijgt deze alle netto-actief waar deze soort recht
op heeft.
Het saldo van één procent (1%) van het netto-actief, wordt verdeeld onder de B- en C-
aandeelhouders volgens het aandelenbezit.
Zijn de A-aandelen niet in handen van  de oprichters of een afstammeling van de oprichters, dan
hebben de C-aandeelhouders die een afstammeling zijn van de oprichters, recht op 95% van het
netto-actief, en ieder voor zijn inbreng, en hebben de overige aandeelhouders recht op het resterend
saldo van het netto-actief, ieder voor zijn inbreng.”
5. ADRES VAN DE ZETEL
      De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9308 Aalst
(Hofstade), Zijpstraat 55A/000.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap VAN
COILE & PARTNERS met zetel te Boelenaar 1, 9031 Drongen, met ondernemingsnummer
0443.127.375 of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte;
    •  Gecoördineerde statuten.