Ondernemingsnr : 0830513109
Naam
(voluit) : Abscis
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kalissestraat(Lok) 12 A
 : 8958 Heuvelland
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van de Putte te Poperinge op vijf september tweeduizend
drieëntwintig blijkt :
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de enige
aandeelhouder  vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertienduizend tweehonderdzestig euro (14.260,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. 
3. De vergadering beslist om de enige aandeelhouder vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, zijnde 6.200,00 € over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering
aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot
gevolg heeft.
Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is aan beide
voormelde testen.
Netto-actieftest
De algemene vergadering verklaart dat overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en niet
negatief zal worden ten gevolge van bovenstaande uitkering en dat het netto-actief ingevolge de
voorgestelde uitkering niet zal dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen.
De algemene vergadering wijst er op dat de vennootschap niet commissarisplichtig is zodat deze
uitgevoerde netto-actieftest niet dient te worden beoordeeld door een commissaris.
Liquiditeitstest
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders wordt stilgelegd door de
vergadering van het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap “Abscis”, welke vergadering
uitsluitend is samengesteld door de enige bestuurder van de vennootschap, zijnde de heer Jan
Hermans, die voor zoveel als nodig bij deze wordt aangesteld als voorzitter van de vergadering van
het bestuursorgaan.
Het enige agendapunt van de vergadering is:
Beslissen of de vrijstelling tot volstorting de liquiditeitstest doorstaat.
Het bestuursorgaan verwijst naar de noodzaak tot bijzonder verslag overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de notulen van deze
vergadering als verslag in voormelde zin gelden en dat op basis van de notulen van deze
vergadering besloten wordt dat deze vrijstelling tot volstorting de liquiditeitstest doorstaat. Het
bestuursorgaan wijst er op dat de vennootschap niet commissarisplichtig is zodat deze liquiditeitstest
niet dient te worden beoordeeld door een commissaris.
Het bestuursorgaan neemt de beslissing dat er op basis van de liquiditeitstest tot vrijstelling van de
volstorting kan worden overgegaan aangezien er geen noodzaak tot het opvragen van de som van
6.200,00 € geweest is in afgelopen boekjaren, dit op heden ook niet het geval is, en er geen van
vorige boekjaren wijzigende omstandigheden worden verwacht die deze volstorting zouden
verantwoorden dan wel noodzaken.
Het bestuur beslist zodoende dat het perfect mogelijk is om de volstorting vrij te stellen zonder enig
gevaar voor de continuïteit en goede werking van de vennootschap in kwestie.
Bij gebrek aan verdere agendapunten wordt de vergadering van het bestuursorgaan gesloten en
wordt de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders hervat.
De instrumenterende notaris wijst erop dat dit bijzonder verslag niet dient te worden neergelegd.
De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
4. De enige aandeelhouder neemt akte van het einde van het mandaat van de statutaire zaakvoerder
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
de Heer Hermans Jan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Dat de nieuwe statuten bij uittreksel luiden als volgt :
Naam en rechtsvorm
“Abscis” besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp volgende activiteiten uit te oefenen:
- Ingenieursbureau
- Technische studiën en ingenieursactiviteiten
- Ontwikkelen van bouwprojecten
- Bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen
- Bouw van individuele huizen en van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur"
- Coördinatiewerkzaamheden op bouwwerven
- Bouw van kantoorgebouwen
- Afkoppelingsadviseur
- EPB- en ventilatieverslaggeving
- Veiligheidscoördinatie
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen. Binnen dit kader mag zij overgaan tot
het aankopen, uitrusten, valoriseren, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle
roerende en onroerende goederen
- Het uitoefenen van functies als bestuurder, vereffenaar of andere mandaten bij andere
rechtspersonen.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of
de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, onderschrijven, samensmelten of op het even welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan,
krediet verlenen en er waarborgen voor verstrekken.
De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmacht houder, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en
aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen terzake.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperkingen op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.  Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de Heer Hermans Jan, geboren te
Lier op zes december negentienhonderdachtenzestig, wonende te 8958 Heuvelland (Loker),
Kalissestraat 12 A.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, stellen zij gezamenlijk alle
handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur die beraadslaagt en
besluit als een collegiaal orgaan, en die onder haar leden een voorzitter kiest.  Bij staking van
stemmen, is de stem van die voorzitter dan doorslaggevend.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag exclusief
zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- hij/zij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of
van het vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met respect van de netto-actief en liquiditeitstest, over
te gaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of van de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8958 Heuvelland
(Loker), Kalissestraat nummer 12 A.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Wim Van de Putte
Notaris