Ondernemingsnr : 0454819934
Naam
(voluit) : SAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heirweg(KAL) 101
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 september 2021 door meester Alex De Wulf,
geassocieerd notaris te Gent, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de Besloten Vennootschap “SAM”, met zetel te 9270 Laarne, Heirweg 101, BTW BE
0454.819.934 RPR Gent, is bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERST BESLUIT- VERLENGING LOPEND BOEKJAAR
1. Beslissing
Met eenparigheid van stemmen werd besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 november 2021
te verlengen en het af te sluiten op 31 december 2021. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van
1 december 2020 tot en met 31 december 2021.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
2. Wijziging statuten
Ingevolge voorgaande werd artikel 20 van de huidige statuten aangepast naar volgende clausule:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december
van elk boekjaar;
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
TWEEDE BESLUIT- LEZING BESTUURSVERSLAG WIJZIGING
VOORWERP
De vergadering heeft lezing gehoord van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 augustus
2021 met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering heeft dit verslag uitdrukkelijk goedgekeurd. Op dit verslag werden geen opmerkingen
gemaakt. De voorzitter heeft het verslag overhandigt aan de ondergetekende notaris met verzoek dit
aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
DERDE BESLUIT- WIJZIGING VOORWERP
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door schrapping van artikel 3 van de statuten en vervanging door de hierna volgende tekst:
De Vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of
in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals huurfinanciering van onroerend goed
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen
van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop der
Luik B
verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals
het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties,
obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, onder welke vorm
ook, uitgegeven door Belgische als buitenlandse emittenten.
3. Het uitbaten van drank- en eetgelegenheden, coffeeshops en snackbars, dancings
en privéclubs, hotel- en logementshuizen, amusementsspelen, het huren en verhuren van
vergaderzalen, en elke bedrijvigheid behorende tot de “horecasector”.
4. De activiteit van tussenpersoon in de handel, invoer, uitvoer, groot- en
kleinhandel in diverse goederen en diensten, studies en marktonderzoeken.
5. Verhuring en onderhoud van alle toestellen, rollend materieel en machines voor
de bouwsector.
6. Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen,
vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken.
7. Het uitvoeren van ultrasoontesten en statische belasting.
8. Verhuur van arbeiders voor mechanische- en laswerken voor derden; het
uitvoeren van diensten voor mechanische- en laswerken in de meest ruime zin van het
woord, waaronder begrepen het leveren, plaatsen, monteren, vervaardigen en bewerken
van metalen constructies en delen ervan, alsook het smeden van materiaal en het uitvoeren
van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden.
9. Onderhoud en herstellingen van machines, rollend materieel en herstelling van
materiaal en materieel voor derden
10. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, in eerder welke vorm; het zich borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalondernemingen.
De Vennootschap mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt zou achten.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden
(met inbegrip van haar aandeelhouders en zaakvoerders) en kan alle kosten maken en
investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De Vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op
elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen; of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht aan de ondergetekende notaris alle
machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de CV Van Coile & Partners en al
haar medewerkers, met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om
de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
-expeditie van het PV de dato 8 september 2021
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.