Ondernemingsnr : 0473167483
Naam
(voluit) : ALPHAPLAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heibaan 178
 : 2235 Hulshout
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 22
december 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap
ALPHAPLAN BV volgende be-slissingen heeft genomen:
1.1 Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1.2 Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
1.3 Ontslag en herbenoeming
Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie
en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder(s) voor
onbepaalde duur:
De heer VOET Hans, wonende te 5360 Sankt Gilgen (Oostenrijk), Ried 197.
‘De heer Voet Hans, voornoemd, verklaart niet het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of
civielrechtelijke bestuursverbod.’
Het al dan niet bezoldigd karakter van voornoemde mandaat blijft ongewijzigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
1.4 Zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar
het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen
door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2235 Hulshout,
Vaartstraat 81.
1.5 Benoeming vaste vertegenwoordiger
Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde duur en in iedere huidige of
toekomstige vennootschap waar de vennootschap een bestuursfunctie zou uitoefenen:
De heer VOET Hans, geboren te Antwerpen op 3 oktober 1954, wonende te 5360 Sankt Gilgen
(Oostenrijk), Ried 197.
1.6 Volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten
aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).
Naam
De vennootschap heeft de naam “ALPHAPLAN”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen,
stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Een onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïeken en voor het plaatsen van alle
andere vloeren, wand en vloerbekleding. De plaatsing kan gebeuren hetzij door eigen personeel,
hetzij door onderaannemers.
    •  Een onderneming voor het slijpen en egaliseren van alle soorten vloeren
    •  Een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen
    •  Een onderneming van algemene bouwwerken en het leggen van alle soorten vloeren, beperkt
tot de coördinatie van werken uitgevoerd door geregistreerde aannemers
    •  Een onderneming voor het onderhouden en herstellen van alle soorten vloeren, vloer en
wandbekleding
    •  Algemene bouwonderneming
    •  Handel in bouwmaterialen, betonproducten, asbestcementproducten en stortklare beton, alsook
het fabriceren van artikelen in beton en alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt
    •  Algemeen management voor vennootschappen
Zij kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of welke de verwezenlijking ervan kunnen uitbreiden of vergemakkelijken.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant voorwerp of waarvan het
voorwerp het verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
Onder “het bestuursorgaan” wordt in de statuten begrepen de bestuurder of, in voorkomend geval,
het college van bestuurders, alsook hun respectieve opvolgers zoals voorzien in deze statuten.
Onder “defungeren van een bestuurder- natuurlijk persoon” wordt verstaan:
 het overlijden van de bestuurder;
 het vermoeden van afwezigheid van de bestuurder overeenkomstig artikel 112 oud Burgerlijk
Wetboek;
 het onder een rechterlijk beschermingsstatuut worden geplaatst van de bestuurder overeenkomstig
artikel 491 en volgende van het oud Burgerlijk Wetboek waarbij de vrederechter een rechterlijke
beschermingsmaatregel beveelt en een persoon aanstelt die de bestuurder zal vertegenwoordigen
bij het stellen van handelingen (loutere bijstand is niet voldoende om te defungeren);
 het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden;
 de beslissing van de algemene vergadering om de bestuurder uit zijn functie te zetten;
 elke andere onomkeerbare onmogelijkheid voor de bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, hetgeen
moet worden vastgesteld door drie dokters in de geneeskunde die vertrouwd zijn met deze materie
en onafhankelijk van elkaar praktijk voeren;
 faillissement of kennelijk onvermogen van de bestuurder.
Onder “defungeren van een bestuurder-rechtspersoon” wordt verstaan:
 het faillissement of kennelijk onvermogen van de rechtspersoon;
 de beslissing tot ontbinding van de rechtspersoon;
 het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie terugtreden.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de
vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan vormen zij een collegiaal orgaan, “college van
bestuurders” genoemd, dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de
beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
.§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand maart om 20:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het saldo verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
1.7 Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
1.8 Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan Van Dam Patrick, met zetel te Geel, Bel 61 en
ondernemingsnummer 0898.606.416 en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
1.9 Vereniging aandelen in één hand
Alle aandelen van de vennootschap werden verenigd in één hand. De enige aandeelhouder is thans:
    •  De burgelijke maatschap "POC" met zetel te 2235 Hulshout, Heibaan 178, opgericht ingevolge
onderhandse akte van 30 juli 2020, hebbende als ondernemingsnummer 0752.830.658,
vertegenwoordigd door de heer Voet Hans, wonende te 5360 Sankt Gilgen (Oostenrijk), Reid197.
De notaris neemt akte van deze verklaring en zal deze neerleggen in het vennootschapsdossier dat
gehouden wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, bijzondere volmacht, verzaking aan oproeping, bijzondere verklaring géén
bestuursverbod en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris
Maarten Pieters