Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Indufin Fund Manager
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 15D1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zesentwintig juni tweeduizend negentien, voor Meester Peter VAN
MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin
Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
dat :
1) de naamloze vennootschap "De Eik", met maatschappelijke zetel te 1700 Dilbeek,
Eikelenbergstraat 20, met ondernemingsnummer 0411.941.380;
2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Highbury", met maatschappelijke zetel
te 3090 Overijse, Vliertjeslaan 23, met ondernemingsnummer 0832.137.660; en
3) de heer VRYENS Jean-François Christian, wonende te rue Marie-Henriette 1A, 4900 Spa,
volgende vennootschap hebben opgericht :
I.- NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 - Naam en vorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"INDUFIN FUND MANAGER".
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap is gevestigd te
3001 Leuven, Interleuvenlaan 15D1.
(...)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
3.1 het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het
algemeen, en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risicokapitaal;
dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de
vennootschap kan de participaties verweven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan
haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;
3.2 het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren
en te coördineren;
3.3 het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen
of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de
schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op
afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps,
kortom het verrichten van alle handels-en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het
verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden; meer in het bijzonder kan
de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare
obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee
0728908973
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke
zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;
3.4 het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen en
wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder
welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of
verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of
buitenlandse vennootschappen, het verrichten van alle activiteiten met het oog op de valorisatie van
haar patrimonium en het beheer van deze waarden;
3.5 het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het
kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
3.6 het uitvoeren van studies en opdrachten, onder ander van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
3.7 het voeren van alle activiteiten die verband houden met onderzoek en ontwikkeling in de ruimste
zin. De vennootschap mag, in België en in het buiteland, alle industriële, handels-, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap.
Artikel 4 - Duur
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van
zesentwintig juni tweeduizend negentien.
(...)
II.- KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 6.
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderd vijftig duizend euro (EUR 750.000) vertegenwoordigd
door zevenhonderd vijftig duizend (750.000) aandelen zonder nominale waarde.
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "De Eik", ten belope van 250.000 aandelen;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Highbury" , ten belope van
250.000 aandelen; en
- door de heer VRYENS Jean-François, ten belope van 250.000 aandelen.
totaal: 750.000 aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 100 %.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 750.000,00 EUR.
Het kapitaal werd volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere
rekening nummer BE51 0018 6553 9362 bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde
financiële instelling op 25 juni 2019 afgeleverd bankattest.
OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.
De naamloze vennootschap "De Eik", voornoemd, verklaart hierbij de volledige
oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 7:13, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De overige verschijners zijn bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijvers.
(...)
III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10.
10.1 De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur
genoemd, bestaande uit maximaal vier (4) leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de
algemene vergadering voor hernieuwbare periodes van zes (6) jaar en die als volgt zal zijn
samengesteld:
- maximaal één (1) bestuurder zal worden benoemd op voordracht van iedere Investeringsmanager;
- één (1) bestuurder zal worden benoemd op gezamenlijke voordracht van de andere aandeelhouder
(s), die niet worden aangeduid als een Investeringsmanager, zolang er dergelijke aandeelhouder(s)
is (zijn) (de "Oprichtende Bestuurder").
Voor alle duidelijkheid, in het geval dat er op enig moment slechts één (1) Investeringsmanager in de
vennootschap zou zijn, zal het aantal Oprichtende Bestuurders, te benoemen op voordracht van de
andere aandeelhouder(s), niet zijnde de (enige) Investeringsmanager, neerkomen op twee (2)
Oprichtende Bestuurders.
Luik B
Iedere bestuurder zal worden verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten, opgesteld
door de relevante aandeelhouder. De identiteit van de kandidaten zal één (1) week voor de
algemene vergadering tot benoeming van de bestuurders worden bekendgemaakt door de relevante
aandeelhouder aan alle andere aandeelhouders.
10.2 Iedere positie van bestuurder moet binnen één (1) maand worden gevuld na het vrijkomen van
dienaangaande positie. Indien een aandeelhouder er niet in slaagt om binnen deze termijn een
bestuurder te nomineren, dan kan de algemene vergadering, naar eigen goeddunken, een
bestuurder benoemen tot de relevante aandeelhouder wel een kandidaat voor de positie heeft
genomineerd. Het nalaten van kandidaten voor te stellen voor benoeming houdt geen verzaking in
van het recht om kandidaten voor benoeming voor te stellen, en de aandeelhouder gerechtigd om
kandidaten voor te stellen voor een bestuurdersmandaat, zal gerechtigd zijn te eisen dat een nieuwe
algemene vergadering van de vennootschap wordt samengeroepen om de kandidaten te verkiezen
die door hem zullen worden voorgesteld.
10.3 Het recht om een bestuurder te vervangen zal toekomen aan de aandeelhouder die initieel de
bestuurder die zal worden vervangen, had voorgesteld. Deze aandeelhouder zal het recht hebben
om de verwijdering te eisen van de bestuurder(s) verkozen op zijn voordracht, en om, in voorkomend
geval, minstens twee nieuwe kandidaten voor te dragen om de bestuurder te vervangen. In een
dergelijk geval zullen de andere aandeelhouders snel en in elk geval voorafgaand aan de volgende
vergadering van de raad van bestuur ervoor zorgen dat met hun aandelen wordt gestemd in het
voordeel van een dergelijke verwijdering en, indien van toepassing, dergelijke vervanging.
10.4 In geval een mandaat openvalt en een bestuurder dient te worden gecoöpteerd, zal de
aandeelhouder of groep van aandeelhouders die de bestuurder had voorgedragen voor het mandaat
dat is opengevallen, hetzelfde recht van voordracht hebben.
Artikel 11.
Indien de voorzitter belet is of geen voorzitter werd benoemd, zal de oudste in jaren van de
aanwezige bestuurders het voorzitterschap waarnemen.
Artikel 12.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt, en minstens om de drie (3) maanden.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die
aanvaardbaar is voor de leden van de raad van bestuur en die in de bijeenroepingen wordt
aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden per e-mail of, voor de bestuurders die niet beschikken over een e-mailadres in de zin van
artikel 2:32, 2de lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, per brief, ten laatste
drie (3) werkdagen voor de vergadering, met daarin de vermelding van de datum, het tijdstip, (in
voorkomend geval) de plaats en de agenda van de vergadering, met daarbij alle bijbehorende
documenten die de bestuurders toelaten om de punten op de agenda te bestuderen en voor te
bereiden. De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten
leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders
aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad van bestuur.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 13.
De raad van bestuur is geldig samengesteld om te beslissen over de agendapunten indien alle leden
van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering.
Indien op een eerste vergadering van de raad van bestuur niet alle leden aanwezig zijn of geldig
worden vertegenwoordigd, zal een tweede vergadering van de raad van bestuur worden
georganiseerd binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste vergadering die geldig kan
beslissen over de punten op de agenda op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders
aanwezig is of geldig wordt vertegenwoordigd.
Zolang de Oprichtende Bestuurder in de raad van bestuur is benoemd, worden alle besluiten van de
raad van bestuur bij eenvoudige meerderheid van de stemmen genomen. Indien de Oprichtende
Bestuurder niet langer wordt benoemd in de raad van bestuur, worden alle beslissingen van de raad
van bestuur met eenparigheid van stemmen door de huidige of vertegenwoordigde bestuurders
genomen. In ieder geval zijn de regels met betrekking tot de procedure voor belangenconflicten zoals
uiteengezet in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing, waarbij de
Luik B
meerderheidsregels zoals uiteengezet in deze clausule geen rekening houden met de aanwezigheid
van de geconflicteerde bestuurder.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord.
Ingeval dat zou blijken dat tijdens een vergadering van de raad van bestuur, de goedkeuring van één
of meerdere bestuurders niet zal worden verleend in overeenstemming met de hiervoor bepaalde
meerderheid of unanimiteit over de voorgenomen beslissingen, dan zal de vergadering van de raad
van bestuur worden beëindigd voor de stemming zal plaatsvinden met betrekking tot de
voorgenomen beslissing, zullen alle reeds goedgekeurde aanverwante beslissingen op deze
vergadering worden geannuleerd en zal een nieuwe vergadering met dezelfde agenda worden
bijeengeroepen na een periode van minimum vijftien (15) werkdagen te rekenen vanaf de datum van
de beëindigde vergadering.
Elke bestuurder heeft één (1) stem maar mag, bovenop zijn eigen stem, maximum één bijkomende
stem uitbrengen als hij volmacht heeft gekregen van zijn medebestuurder. De voorzitter bestuurder
heeft geen beslissende stem in geval van een staking van stemmen.
Artikel 14.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.
15.1 Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd
worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de
vennootschap.
De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de
voorwaarden van de benoeming.
Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in
een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechts- geldig
vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een 'gedelegeerd bestuurder' zijn,
zo niet gaat het om een 'persoon belast met het dagelijks bestuur'.
15.2 Bijzondere lastgeving
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 16.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 15.1 en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 15.2, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2)
gezamenlijk handelende bestuurders.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 17.
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
(...)
IV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 - Vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de Vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste vrijdag van mei om 10 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
Luik B
eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 23 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aanwezigheidsgerechtigde kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) kalenderdagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de
Vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat bij een ter
post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum
van de vergadering aan de zetel van de Vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als
bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de houder van aandelen en van het
aantal en, in voorkomend geval, de klasse van aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt
(zo hij dit recht heeft)
- de volledige agenda
- het steminzicht van de houder van aandelen (voor, tegen of onthouding) aangaande de punten van
de agenda. De houder van aandelen mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
(...)
Artikel 27 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
(...)
V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 31 - Boekjaar
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van het zelfde
kalenderjaar.
(...)
Artikel 32 - Reserve
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd (5%) voorafgenomen ten bate van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve een tiende van het
kapitaal bereikt heeft.
De vennootschap zal ten allen tijde genoeg cash reserves hebben om kosten, uitgaven en schulden
te betalen.
Artikel 33 - Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering met inachtname van de bepalingen van de Statuten.
Artikel 34 - Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
(...)
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders:
1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Highbury", voornoemd sub 2),
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ROME Joris Laurent Coleta, wonende
te Vliertjeslaan 23, 3090 Overijse;
2/ de heer VRYENS Jean-François, voornoemd sub 3); en
3/ de naamloze vennootschap "De Eik", voornoemd sub 1), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw VAN WAEYENBERGE Klara Maria Luk Anna, wonende te Langestraat
19, 1741 Wambeek.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2025.
Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019.
Luik B
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
BEKRACHTIGING VAN VERBINTENISSEN AANGEGAAN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING (Artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen dat, tot op het ogenblik van de
neerlegging van het dossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de door hen gestelde
handelingen of de handelingen die vanaf heden zullen worden gesteld door de raad van bestuur
handelingen zijn namens een vennootschap in oprichting.
De oprichters, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat na de neerlegging van het dossier op
de griffie van de ondernemingsrechtbank alle opdrachten en verbintenissen die door de oprichter of
door één of meerdere bestuurders zouden aanvaard of aangegaan zijn voor rekening van de
vennootschap in oprichting worden geacht te zijn bekrachtigd.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Sander Kevelaerts, Jan De Poorter en ieder ander advocaat
of medewerker van het advocatenkantoor Laga, met zetel te Gateway building, Luchthaven Nationaal
1J, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris