Ondernemingsnr : 0859583514
Naam
(voluit) : DOKTER DE RYCK GERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Clement D'hooghelaan 22
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ons, Meester Tim VANDERSTEEN, notaris met standplaats te Assenede,
die zijn ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 24 oktober 2023,
afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DOKTER DE RYCK GERT”, met zetel te 9140 Temse, Clement D’hooghelaan 22, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer
0859.583.514.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philippe VERLINDEN, te Sint-Niklaas, op 26 juni
2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna, onder nummer
03079043.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Philippe
VERLINDEN, te Sint-Niklaas, op 20 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 27 januari daarna, onder nummer 14007797.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
     Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
     In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
     De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
     Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
     Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing – Bevestiging benoeming tot statutair bestuurder en benoeming opvolgende
bestuurders.
De vergadering bevestigt unaniem de benoeming van de bestuurder, de heer DE RYCK Gert,
voornoemd, benoemd in voormelde oprichtingsakte de dato 26 juni 2003 gepubliceerd zoals
voormeld.   
     De vergadering beslist unaniem dat in geval van overlijden, ontslag, vermist zijn, meer dan drie
maanden afwezig zijn, kidnapping of bestendige onbekwaamheid van de huidige bestuurder, de heer
Gert De Ryck, voornoemd, vanaf deze dag wordt benoemd als opvolgend bestuurder: zijn
echtgenote, mevrouw TACK Liesbeth Marie Hector, geboren te Sleidinge op 16 januari
1968, wonende te 9140 Temse, Clement D’hooghelaan 22.
     Bij gelijktijdig overlijden van de heer De Ryck en mevrouw Tack, of na het overlijden van de
langstlevende van hen, worden aangesteld als opvolgend bestuurders:
     - de heer DE RYCK Henri Arnold Maria, geboren te Sint-Niklaas op 3 november 1993, wonende
te 9140 Temse, Clement D’hooghelaan 22;
     - mevrouw DE RYCK Laure-Anne, geboren te Sint-Niklaas op 3 december 1996, wonende te
2850 Boom, Lamotlei 9 bus 021.
     Dit onder de gehoudenheid om gezamenlijk op te treden.
     De aanvaarding van het mandaat van de opvolgende bestuurder(s) zal blijken uit de eerste
handelingen die zijn in deze hoedanigheid stellen, namens de vennootschap.
     Vierde beslissing - Mogelijkheid tot overdracht aandelen aan (een) pers(o)on(en) die geen arts
is/zijn.
     De vergadering beslist de statuten aan te passen zodat de overdracht van aandelen ook mogelijk
is aan (een) pers(o)on(en) die geen arts is/zijn.
     Aanpassing aan de statuten zoals hierna bepaald.
Vijfde beslissing - Mogelijkheid tot benoeming bestuurder(s) die geen arts is/zijn.
De vergadering beslist de statuten aan te passen zodat de benoeming tot bestuurder(s) ook mogelijk
is voor personen die geen arts zijn.
Aanpassing aan de statuten zoals hierna bepaald.
Zesde beslissing – Mogelijkheid tot opsplitsing aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom.
De vergadering beslist de statuten aan te passen zodat voorzien wordt in de mogelijkheid tot
opsplitsing van aandelen in vruchtgebruik-blote eigendom.
Aanpassing aan de statuten zoals hierna bepaald.
     Zevende beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
     TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
     Artikel 1: Naam en rechtsvorm
     De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
     Zij verkrijgt de naam “DOKTER DE RYCK GERT”.
     Artikel 2. Zetel
     De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
     De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
     Artikel 3. Voorwerp
     De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de geneeskunde  door een huisarts-aandeelhouder, ingeschreven op de lijst van
de Provinciale raad van de Orde en met inachtname van de regels van de geneeskundige
plichtenleer, met dien verstande dat alle medische activiteiten in gemeenschap worden gebracht en
alle van daaruit voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor rekening van de vennootschap
en de huisarts-aandeelhouder een vergoeding zal ontvangen voor de door hem verrichte prestaties.
Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de huisarts-aandeelhouder;
Het inrichten van algemene diensten en een medische secretariaat in het bijzonder, die nuttige of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
De aankoop, huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende accommodatie voor
voornoemde activiteiten, evenals het aanschaffen van de materiële infrastructuur die nodig of nuttig
zijn om de activiteiten van huisarts uit te oefenen;
De mogelijkheid te scheppen om de huisarts-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn discipline aan de spits van de evolutie te blijven onder andere door het organiseren
en het doen bijwonen van vergaderingen, voordrachten, bijscholing en het uitgeven van studies,
eventueel met organisaties die hetzelfde voorwerp nastreven.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook niet door de vennootschap mogen afgesloten worden.
De professionele aansprakelijkheid van elke huisarts-aandeelhouder is onbeperkt.
Alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter van de
vennootschap behouden blijft.
     Artikel 4. Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
     Artikel 5. Inbrengen
     Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zes en twintig (526) aandelen uitgegeven.
     Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
     Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
     De vennootschap beschikt over een vermogen dat beschikbaar is.
     Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
     Bij elke verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën dienen twee principes in acht
genomen te worden:
     Iedere verkrijger van aandelen dient te voldoen aan de voorwaarden om aandeelhouder te
worden.
     TITEL III. EFFECTEN
     Artikel 8. Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam.
     Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten, doch de vruchtgebruiker dient
steeds een arts te zijn.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van alle overige aandeelhouders, bovendien dient 1) de meerderheid van
de aandelen steeds in handen te zijn van een arts, die in het kader van de vennootschap zijn/haar
volledig praktijk uitoefent of, bij inbezitstelling van de aandelen, zullen uitoefenen en 2) indien het
gaat om een overdracht waardoor er een splitsing is tussen vruchtgebruik-blote eigendom, dient de
vruchtgebruiker steeds een arts te zijn.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De overdracht aan een niet-arts mag geen enkele invloed hebben op de goede uitoefening en de
waardigheid van het artsenberoep, noch inmenging het beroep van de arts mogelijk maken. Zo
dienen het beroepsgeheim, de therapeutische vrijheid en de professionele onafhankelijkheid van de
arts onverkort te worden gerespecteerd.
     Artikel 11.
     Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen
de overlevende aandeelhouders.
     Voor wat de echtgenoten, afstammelingen en andere erfgenamen en legatarissen of
rechtverkrijgenden van de aandeelhouders betreft, deze zullen voor wat betreft hun aanvaarding
onderworpen zijn aan de bepalingen voorzien in artikel 9 en 10 aangaande de aanvaarding van
aandeelhouders  en de overdracht van aandelen aan derden.
     Indien zij de hoedanigheid van aandeelhouder niet kunnen krijgen, hebben zij recht op de waarde
van overgedragen aandelen.
     De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.
     Indien de vennootschap slechts twee leden telt, zal bij overlijden van één van hen over deze
aanvaarding beslist worden door de overlevende aandeelhouder en deze beslissing zal aan de
belanghebbenden moeten worden medegedeeld, per aangetekende brief, binnen de drie maanden
na het overlijden.
     De overlevende aandeelhouder zal naar eigen goeddunken, doch met inachtname van artikel 10
hiervoor, over de aanvaarding van de nieuwe aandeelhouder mogen beslissen, vooraleer zich uit te
spreken over de aanvaarding van de erfgenamen of legatarissen.
Blijven er meerdere overlevende aandeelhouders over, dan wordt binnen de drie maanden na het
overlijden door de bestuurders een algemene vergadering bijeengeroepen; De Beslissingen worden
aan de belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de vijftien dagen na de
vergadering.
     Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft echter niet tot gevolg dat de vennootschap wordt
ontbonden. Kunnen de erfgenamen of legatarissen geen aandeelhouder zijn in toepassing van artikel
10 van de statuten dan zullen zij overgaan tot een voorwerpwijziging of tot overdracht van hun
aandelen aan personen die wel aandeelhouder kunnen worden.
     Artikel 12. Informatieplicht
     De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling
met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders
hierover in te lichten; loopt hij een disciplinaire schorsing op dan verliest hij de voordelen van de
vennootschap voor de duur van de schorsing. De vennootschap noch de aandeelhouder mag in zijn
plaats een vervanger aanstellen.
     TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
     Artikel 13. Bestuursorgaan
     De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
     De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
     Ook niet-artsen kunnen aangeduid worden als bestuurder, zij het dat de bestuursregeling geen
enkele invloed mag hebben op de goede uitoefening en de waardigheid van het artsenberoep, noch
inmenging in het beroep van de arts mogelijk maken. Zo dienen het beroepsgeheim, de
therapeutische vrijheid en de professioneel onafhankelijkheid van de arts onverkort te worden
gerespecteerd.
     Artikel 14. Benoeming en ontslag
     Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan
om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
     Het mandaat van de bestuurder kan worden bezoldigd.
     Reis- en andere kosten door de bestuurder gemaakt in dienst van de vennootschap worden door
deze laatste terugbetaald op vertoon van een door de bestuurder echt verklaarde staat.
     Kosten waarvan sprake worden begrepen onder de algemene kosten.
     Artikel 15. Intern bestuur
     De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor ingevolge de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
     Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
     Artikel 16. Externe vertegenwoordiging
     De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder,
alleen optredend, behoudens voor die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
     Artikel 17. Bijzondere volmacht
     De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen voor niet-medische zaken. Alleen
bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Artikel 18. Statutair bestuurder
Het bestuur wordt thans toegekend aan een enige statutair bestuurder, te weten dokter Gert De
Ryck, die aanvaardt, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich
hiertegen verzet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 19. Controle
Zolang de vennootschap voldoet aan de terzake bij de wet gestelde criteria, wordt geen commissaris
benoemd.
Indien een commissaris moet benoemd worden ,zal deze benoeming gebeuren door de algemene
vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet.
     TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
     Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
     Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
     Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
     Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
     De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
     Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 21 van deze statuten, dan dient de vennootschap in het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten
laatste te ontvangen op de dag bepaald voor het houden van de gewone algemene vergadering,
tevens zal een afschrift worden toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
     Artikel 21. Schriftelijke besluitvorming
     Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 5:153
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de beslissingen welke bij authentieke
akte dienen verleden te wordend, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
     Daartoe zal door de bestuurder een rondschijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het
rondschrijven op correctie manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
     Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders
zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de
agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde
beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn,
bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet met eenparige goedkeuring hebben gekregen
van de aandeelhouders.
     De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
     Artikel 22. Lastgeving
     Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering zich
schriftelijk laten vertegenwoordigen door een lasthebber, zelf stemgerechtigde aandeelhouder. Elke
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
     Artikel 23. Stemming
     Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de door de wet voorziene beperking.
     De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige
wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
     In de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen. De buitengewone algemene vergadering moet worden
gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op
rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten
minste de helft van het aantal aandelen bezitten. Indien niet voldaan werd aan voormeld
aanwezigheidsquorum, dient een nieuwe buitengewone algemene vergadering samengeroepen te
worden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen.
     Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij de eenparigheid van
stemmen heeft verkregen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
     Artikel 24. Enige aandeelhouder
     Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die
aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
     De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
     TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
     Artikel 25. Boekjaar
     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
     Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
     Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
     De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
     TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
     Artikel 27. Ontbinding
     De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
     Artikel 28. Vereffenaars
     Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
     Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
     Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
     TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
     Artikel 30. Woonstkeuze
     Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
     Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
     Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
     Artikel 32. Gemeen recht
     De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
     Achtste beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
     De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
     Negende beslissing – machtiging aan de bestuurder.
     De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
     Tiende beslissing – administratieve volmacht.
     De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan Claes-Fissers
accountancy, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 28 en zijn aangestelden, mandatarissen en
lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
     Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam
van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Tim Vandersteen, te Assenede.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten