N° d'entreprise : 0713976121
Nom
(en entier) : BellaVie
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sainte Eugénie(TAM) 42
 : 5060 Sambreville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
« BellaVie »
Société à responsabilité limitée
5060 Tamines, Rue Sainte Eugénie 42
Registre du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur
Numéro d’entreprise (BCE) : 0713.976.121.
 
APPORT SUPPLEMENTAIRE EN ESPECES – MODIFICATION DES STATUTS – POUVOIRS
 
L'AN DEUX MILLE VINGT-TROIS.
Le quinze novembre.
A Namur, en l'étude.
Devant Nous, Maître Louis JADOUL, Notaire de résidence à Namur, membre de l’association « Louis
JADOUL et Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaires associés », dont le siège social est sis
à 5004 Bouge, Chaussée de Louvain 383.
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à responsabilité
limitée « BellaVie », dont le siège social est établi à 5060 Tamines, Rue Sainte Eugénie 42, dans le
ressort du Tribunal de l’Entreprise de Liège, division de Namur et immatriculée auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0713.976.121.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le vingt-huit novembre deux mille dix-huit par le Notaire
Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, publié aux Annexes du Moniteur belge sous la référence
2018-11-30 / 0338120.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu le sept mai
deux mille vingt et un par le Notaire Louis JADOUL, publié aux Annexes du Moniteur belge sous la
référence 2021-05-20 / 0331383.
 
OUVERTURE DE LA SEANCE
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier RAIMOND, ci-après plus amplement
qualifié.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés :
1. Monsieur Olivier RAIMOND, domicilié à 5060 Tamines, rue Emile Duculot 9B, lequel déclare
posséder deux mille septante (2.070) actions.
2. Monsieur Benoit LIGOT, domicilié à 5537 Anhée, Chaussée de Namur 138 boite 5, lequel déclare
posséder deux mille septante (2.070) actions.
3. Monsieur Baudouin van Male de Ghorain, domicilié à 1950 Kraainem, avenue Reine Astrid 35,
lequel déclare posséder cinq cent quarante-cinq (545) actions.
4. La Société privée à responsabilité limitée STRATEX Consulting, ayant son siège social à 5060
Tamines, rue Emile Duculot 9B, ici représentée par son gérant Monsieur Olivier RAIMOND, précité,
laquelle déclare posséder cent (100) actions.
5. La Société privée à responsabilité limitée SIBELEX, ayant son siège social à 5537 Anhée,
Chaussée de Namur 138 boite 5, ici représentée par son gérant Monsieur Benoît LIGOT, précité,
laquelle déclare posséder cent (100) actions.
6. Monsieur Frédéric LIGOT, domicilié à 5020 Malonne, la Voie qui Monte 30, lequel déclare
posséder cent quatorze (114) actions.
7. Monsieur Eric RAIMOND, domicilié à 6464 Baileux, rue Gressière 29A, lequel déclare posséder
deux cent vingt (220) actions.
8. Madame Nathalie TILQUIN, domiciliée à 6464 Baileux, rue Gressière 29A, laquelle déclare
posséder cent dix (110) actions.
9. Monsieur Didier VERLINDEN, domicilié à Ho Chi Minh (Vietnam), District 1, Phung Khac Khoan
Street 6, lequel déclare posséder cent (100) actions.
10. Monsieur Pierre GEERTS, domicilié à 5140 Sombreffe, rue du Château 1, lequel déclare
posséder cinq cent vingt (520) actions.
11. Monsieur Etienne CARLIER, domicilié à 7600 Peruwelz, boulevard Léopold III 4, lequel déclare
posséder deux cent vingt (220) actions.
12. Monsieur Thierry GEERTS, domicilié à 2020 Anvers, Eglantierlaan 39, lequel déclare posséder
cinq cent vingt (520) actions.
13. Madame Danielle HALLET, domiciliée à 5140 Sombreffe, rue Scourmont 45, laquelle déclare
posséder quarante (40) actions.
14. Madame Michèle DESPONTIN, domiciliée à 5030 Gembloux, rue du Stordoir 50, laquelle déclare
posséder nonante-six (96) actions.
15. Madame Katia DELFIN DIAZ, domiciliée à 5020 Champion, rue Simon Martin 15, laquelle déclare
posséder cinquante (50) actions.
16. Monsieur Jean PERNIAUX, domicilié à 5310 Noville-sur-Mehaigne, rue des Visoules 10, lequel
déclare posséder deux cent dix (210) actions.
17. Monsieur Dario DALLA VALLE, domicilié à 7604 Brasmenil, Rue des Prés de Bras 18, lequel
déclare posséder cinq cent vingt (520) actions.
18. Monsieur Dominique THIRION, domicilié à 5030 Grand-Manil, Avenue Générale Aymes 47,
lequel déclare posséder quarante (40) actions.
19. Monsieur Christophe MICHAUX, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, Rue du Cerisier 13, lequel
déclare posséder soixante (60) actions.
20. Madame Claudine FAVOT, domiciliée à 7600 Péruwelz, Chemin de Wiers 24, laquelle déclare
posséder septante-deux (72) actions.
21. Madame Bénédicte BALON, domiciliée à 1081 Koekelberg, avenue de la Basilique 132, laquelle
déclare posséder quarante (40) actions.
 
SOIT ENSEMBLE : sept mille huit cent dix-sept (7.817) actions, représentant l'intégralité des titres
émis.
 
Tous présents ou représentés en vertu de procurations sous seing privé versées au dossier du
notaire soussigné.
Comparants dont l’identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu de leur carte d’
identité.
En conséquence, la comparution devant nous, Notaire est arrêtée ainsi qu’il précède.
 
AdministrateurS
Conformément au Code des sociétés et des associations :
- la Société privée à responsabilité limitée STRATEX Consulting, ayant son siège social à 5060
Tamines, rue Emile Duculot 9B, numéro BCE 0889.030.041, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Olivier RAIMOND, précité ;
- la Société privée à responsabilité limitée SIBELEX, ayant son siège social à 5537 Anhée,
Chaussée de Namur 138 boite 5, numéro BCE 0849.358.922, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Benoît LIGOT, précité ;
Déclarent comparaître en qualité d’administrateurs de la société.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d’acter que :
 
ORDRE DU JOUR
A. La présente assemblée a pour ordre du jour :
    1.  Proposition d’apport supplémentaire en espèces
1. a) Apport supplémentaire en espèces d'un montant de cent quinze euros (115 EUR) et rémunéré
par la création et l'attribution de cent quinze actions, identiques aux existantes, qui seront attribuées,
entièrement libérées, aux apporteurs. L’apport supplémentaire en espèces sera réalisé par la
souscription des actions nouvelles à un prix global d’un euro (1 EUR) chacune.
b) Renonciation à l’exercice du droit de préférence et à l’égalité de traitement.
c) Souscription et libération des actions nouvelles.
d) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire.
 
2. a) Apport supplémentaire en espèces d'un montant de six cent trente et un mille huit cent
septante-cinq euros (631.875 EUR) et rémunéré par la création et l'attribution de mille six cent
nonante et une (1.691) actions, identiques aux existantes, qui seront attribuées, entièrement
libérées, aux apporteurs. L’apport supplémentaire en espèces sera réalisé par la souscription des
actions nouvelles à un prix global de trois cent septante-cinq euros (375 EUR) chacune, sauf décote
réservée aux membres du personnel et des partenaires de la société.
b) Renonciation à l’exercice du droit de préférence et à l’égalité de traitement.
c) Souscription et libération des actions nouvelles.
d) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire.
 
II. Modification des statuts
III. Pouvoirs
 
B. Il résulte de la liste des présences qui précède que l’intégralité des titres émis est valablement
représentée à la présente assemblée.
En outre, les administrateurs sont ici présents, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier des
convocations et que l’assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour,
sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement des formalités relatives aux convocations.
 
C. Chaque action donne droit à une voix. Toutefois, les actions détenues par les fondateurs de la
société soit Monsieur Olivier RAIMOND et Monsieur Benoit LIGOT donnent droit à un vote double.
 
D. Pour être admises, les propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités requises pour
chacune d'entre elles par la loi ou les statuts.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l'assemblée. Celleci se reconnaît
valablement consti-tuée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION - APPORT SUPPLÉMENTAIRE EN ESPÈCES
1/ a) L'assemblée décide d'autoriser la réalisation d’un apport supplémentaire en espèces à
concurrence de cent quinze euros (115 EUR), apport rémunéré par la création et l'attribution de cent
quinze (115) actions nouvelles, du même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions existantes, sauf qu'elles ne participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour
l'exercice en cours. L’apport supplémentaire en espèces sera réalisé par la souscription des actions
nouvelles à un prix global d’un euro (1 EUR) chacune.
 
b) Renonciation aux rapports visés à l’article 5 : 121 du Code des sociétés et des associations et
renonciation à l’exercice du droit de préférence et à l’égalité de traitement.
Ici interviennent tous les actionnaires, dont l'identité précède, lesquels déclarent renoncer à titre
individuel et de manière expresse et irrévocable :
- Aux rapports visés à l’article 5 : 121 du Code des sociétés et des associations ;
- À exercer leur droit légal de souscription préférentielle consacré par le Code des sociétés et des
associations, réservant la réalisation de l'apport aux personnes ci-après désignées.
 
c) Souscription et libération des actions nouvelles.
- Monsieur Olivier RAIMOND, précité ;
- Monsieur Benoit LIGOT, précité ;
- Monsieur Baudouin van MALE de GHORAIN, précité.
Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance des statuts
et de la situation financière de la SRL « BellaVie », déclarent souscrire les cent quinze actions
nouvelles, en espèces, au prix d’un euro (1 EUR) chacune, comme suit :
 
- Monsieur Olivier RAIMOND : quarante euros (40 EUR) soit quarante (40) actions ;
- Monsieur Benoit LIGOT : quarante euros (40 EUR) soit quarante (40) actions ;
- Monsieur Baudouin van MALE de GHORAIN : trente-cinq euros (35 EUR) soit trente-cinq (35)
actions.
 
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
actions ainsi souscrites est libérée intégralement par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE52 0019 6130 2109 auprès de Fortis Banque, ouvert au nom de la SRL « BellaVie
», de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de cent quinze
euros (115 EUR). Une attestation de ce dépôt en date du quatorze novembre deux mille vingt-trois a
été remise au notaire soussigné.
 
d) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire en espèces
L’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions
et interventions qui précèdent, un apport supplémentaire en espèces a été effectivement réalisé pour
cent quinze euros (115 EUR), et que les actions nouvelles ont été entièrement souscrites, le nombre
total d’actions émises s’élevant désormais à sept mille neuf cent trente-deux (7.932).
 
2/ a) L'assemblée décide d'autoriser la réalisation d’un apport supplémentaire en espèces à
concurrence de six cent trente et un mille huit cent septante-cinq euros (631.875 EUR), apport
rémunéré par la création et l'attribution de mille six cent nonante et une (1.691) actions nouvelles, du
même type, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne
participeront que prorata temporis aux résultats de la société pour l'exercice en cours. L’apport
supplémentaire en espèces sera réalisé par la souscription des actions nouvelles à un prix global de
trois cent septante-cinq euros (375 EUR) chacune, sauf décote réservée aux membres du personnel
de la société.
 
b) Renonciation aux rapports visés à l’article 5 : 121 du Code des sociétés et des associations et
renonciation à l’exercice du droit de préférence et à l’égalité de traitement.
Ici interviennent tous les actionnaires, dont l'identité précède, lesquels déclarent renoncer à titre
individuel et de manière expresse et irrévocable :
- Aux rapports visés à l’article 5 : 121 du Code des sociétés et des associations ;
- À exercer leur droit légal de souscription préférentielle consacré par le Code des sociétés et des
associations, réservant la réalisation de l'apport aux personnes ci-après désignées.
 
c) Souscription et libération des actions nouvelles.
- Monsieur Olivier RAIMOND, précité ;
- Monsieur Benoit LIGOT, précité ;
- Monsieur Baudouin van MALE de GHORAIN, précité ;
- Monsieur Thierry GEERTS, précité ;
- Monsieur Pierre GEERTS, précité ;
- Monsieur Eric RAIMOND, précité ;
- Monsieur Didier VERLINDEN, précité ;
- Madame Nathalie TILQUIN, précitée ;
- Madame Katia DELFIN DIAZ, précitée ;
- Monsieur Etienne CARLIER, précité ;
- Monsieur Jean PERNIAUX, précité ;
- Madame Justine DALLA VALLE, précitée ;
- Monsieur Armand DALLA VALLE, précité ;
- Madame Amélie DALLA VALLE, précitée ;
- Madame Claudine FAVOT, précitée ;
- Madame Bénédicte BALON, précitée ;
- SMART VENTURES, numéro BCE 0786.983.665 ;
- BeAngels Investors Club 17 (BAC17), numéro BCE 0799.773.512 ;
- Monsieur Benoit de HOLLAIN, domicilié à 1301 Bierges, rue du Bois Wilmet ;
- Monsieur Michel ADRIAENS, domicilié à 3090 Overijse, Smetslaan 25 ;
- Monsieur Thierry de BRABANDERE, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue Bois du
Dimanche 15 ;
- Monsieur Hugues WILLIAMSON, domicilié à 1853 Grimbergen, Strombeeklinde 54 ;
- SMALL GERANIUM INVEST, numéro BCE 0803.994.891 ;
- Monsieur Jean-Pierre MELLEN, domicilié à 2540 Hove, De Ster 17 ;
- Monsieur Geffroy CHANDON, domicilié à 1180 Uccle, avenue du Prince de Ligne 95 ;
- Monsieur Bernard BALON, domicilié à 4610 Beyne-Heusay, rue Arnold Boulanger 54 ;
- Madame Cindy NAEGEL-KERCKAERT, domiciliée à 3090 Overijse, Fr. Courtensdreef 3 ;
- Monsieur Thierry DALLE, domicilié à 2930 Brasschaat, Max Hermanlei 108 ;
- Monsieur Mouloud BOUKHACHAB, domicilié à 92150 Suresnes (France), rue Honoré d’Estiennes
d’Orves 2ter.
 
Ici présents ou représentés en vertu de procurations sous seing privé versées au dossier du notaire
soussigné.
 
Après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance des statuts
et de la situation financière de la SRL « BellaVie », déclarent souscrire les mille six cent nonante et
une (1.691) actions nouvelles, en espèces, au prix de trois cent septante-cinq euros (375 EUR)
chacune sauf décote réservée aux membres du personnel de la société, comme suit :
 
- Monsieur Olivier RAIMOND : quatre mille huit cent septante-cinq euros (4.875 EUR) soit treize (13)
actions
- Monsieur Benoit LIGOT : dix mille cent vingt-cinq euros (10.125 EUR) soit vingt-sept (27) actions
- Monsieur Baudouin van MALE de GHORAIN : quinze mille euros (15.000 EUR) soit quarante (40)
actions
- Monsieur Thierry GEERTS : vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (25.125 EUR) soit soixante-sept
(67) actions
- Monsieur Pierre GEERTS : cinquante mille deux cent cinquante euros (50.250 EUR) soit cent
trente-quatre (134) actions
- Monsieur Eric RAIMOND : dix mille cent vingt-cinq euros (10.125 EUR) soit vingt-sept (27) actions
- Monsieur Didier VERLINDEN : dix mille cent vingt-cinq euros (10.125 EUR) soit vingt-sept (27)
actions
- Madame Nathalie TILQUIN : quatre mille huit cent septante-cinq euros (4.875 EUR) soit treize (13)
actions
- Madame Katia DELFIN DIAZ : neuf mille sept cent cinquante euros (9.750 EUR) soit vingt-six (26)
actions
- Monsieur Etienne CARLIER : quatre mille cent vingt-cinq euros (4.125) soit onze (11) actions
- Monsieur Jean PERNIAUX : cinq mille deux cent cinquante euros (5.250 EUR) soit quatorze (14)
actions
- Madame Justine DALLA VALLE : douze mille trois cent septante-cinq euros (12.375 EUR) soit
trente-trois (33) actions
- Monsieur Armand DALLA VALLE : douze mille trois cent septante-cinq euros (12.375 EUR) soit
trente-trois (33) actions
- Madame Amélie DALLA VALLE : douze mille trois cent septante-cinq euros (12.375 EUR) soit
trente-trois (33) actions
- Madame Claudine FAVOT : neuf mille euros (9.000 EUR) soit vingt-quatre (24) actions
- Madame Bénédicte BALON : vingt mille deux cent cinquante euros (20.250 EUR) soit cinquante-
quatre (54) actions
- SMART VENTURES : cent trente-neuf mille huit cent septante-cinq euros (139.875 EUR) soit trois
cent septante-trois (373) actions
- BeAngels Investors Club 17 (BAC17) : cinquante mille deux cent cinquante euros (50.250 EUR) soit
cent trente-quatre (134) actions
- Monsieur Benoit de HOLLAIN : trente-cinq mille six cent vingt-cinq euros (35.625 EUR) soit
nonante-cinq (95) actions
- Monsieur Michel ADRIAENS : trente mille euros (30.000 EUR) soit quatre-vingts (80) actions
- Monsieur Thierry de BRABANDERE : vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (25.125 EUR) soit
soixante-sept (67) actions
- Monsieur Hugues WILLIAMSON : vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (25.125 EUR) soit soixante-
sept (67) actions
- SMALL GERANIUM INVEST : vingt-cinq mille cent vingt-cinq euros (25.125 EUR) soit soixante-
sept (67) actions
- Monsieur Jean-Pierre MELLEN : quinze mille euros (15.000 EUR) soit quarante (40) actions
- Monsieur Geffroy CHANDON : quinze mille euros (15.000 EUR) soit quarante (40) actions
- Monsieur Bernard BALON : neuf mille trois cent septante-cinq euros (9.375 EUR) soit vingt-cinq
(25) actions
- Madame Cindy NAEGEL-KERCKAERT : quinze mille euros (15.000 EUR) soit quarante (40)
actions
- Monsieur Thierry DALLE : dix mille cent vingt-cinq euros (10.125 EUR) soit vingt-sept (27) actions
- Monsieur Mouloud BOUKHACHAB : vingt mille deux cent cinquante euros (20.250 EUR) soit
soixante (60) actions (étant membre du personnel ou partenaire, décote de dix pourcents sur le prix
de souscription).
 
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
actions ainsi souscrites est libérée intégralement par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro BE52 0019 6130 2109 auprès de Fortis Banque, ouvert au nom de la SRL « BellaVie
», de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de six cent
trente et un mille huit cent septante-cinq euros (631.875 EUR). Une attestation de ce dépôt en date
du quatorze novembre deux mille vingt-trois a été remise au notaire soussigné.
 
d) Constatation de la réalisation effective de l’apport supplémentaire en espèces
L’assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions
et interventions qui précèdent, un apport supplémentaire en espèces a été effectivement réalisé pour
six cent trente et un mille huit cent septante-cinq euros (631.875 EUR), et que les actions nouvelles
ont été entièrement souscrites, le nombre total d’actions émises s’élevant désormais à neuf mille six
cent vingt-trois (9.623).
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée décide, suite à l’adoption de la résolution précédente, de mettre en conformité l’article
cinq des statuts comme suit :
« ARTICLE CINQ - APPORTS
En rémunération des apports, neuf mille six cent vingt-trois (9.623) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation
».
 
L’assemblée décide également de modifier les articles suivants des statuts comme suit :
 
« ARTICLE SEPT - APPORT EN NUMÉRAIRE AVEC ÉMISSION DE NOUVELLES ACTIONS –
DROIT DE PRÉFÉRENCE
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des
actionnaires possédant au moins trois quarts des actions ».
 
« ARTICLE NEUF - CESSION D’ACTIONS
Les actions de la société sont cessibles aux termes et conditions repris en une convention d’
actionnaires distincte conclue entre tous les actionnaires de la société ».
 
« ARTICLE ONZE - POUVOIRS DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ils forment un collège. Sans
préjudice de stipulations particulières prévues par une convention d’actionnaires, le collège d’
administrateurs délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, et prend ses
décisions à la majorité des voix.
À l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, la société est représentée par
deux administrateurs agissant conjointement, dont au moins un administrateur fondateur.
Le collège peut préciser les limites de leur fonctionnement et responsabilités et déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire ».
 
« ARTICLE DIX-HUIT – DÉLIBÉRATIONS
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
Toutefois, les actions détenues par les fondateurs de la société soit Monsieur Olivier RAIMOND et
Monsieur Benoit LIGOT donnent droit à un vote double. Ce double droit de vote ne peut être exercé
qu’à la condition que l’actionnaire soit un fondateur de la société. En cas de cession à une autre
personne ne rencontrant pas cette qualité de fondateur, ce double droit de vote disparait. Il ne s’agit
dès lors pas d’une classe d’actions particulière mais d’un double droit de vote conditionnel
dépendant de la qualité de l’actionnaire.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à tout autre actionnaire, par tout moyen de transmission, une
procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place en son absence.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Sauf disposition
légale plus stricte, aucune modification aux statuts n’est admise que si elle réunit les trois quarts des
voix.
§ 6. Toute action non libérée voit son droit de vote suspendu jusqu’à la libération de toute la quotité
appelée ».
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION – MANDATS ET POUVOIRS
L'assemblée décide de révoquer les mandats actuels des administrateurs et d’appeler aux fonctions
d’administrateurs pour un terme renouvelable de 3 ans :
- la Société privée à responsabilité limitée STRATEX Consulting, ayant son siège social à 5060
Tamines, rue Emile Duculot 9B, numéro BCE 0889.030.041, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Olivier RAIMOND, précité ;
- la Société privée à responsabilité limitée SIBELEX, ayant son siège social à 5537 Anhée,
Chaussée de Namur 138 boite 5, numéro BCE 0849.358.922, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Benoît LIGOT, précité ;
- Monsieur Baudouin van MALE de GHORAIN, précité ;
- Monsieur Dario DALLA VALLE, précité ;
- Monsieur Pierre GEERTS, précité ;
- Monsieur Yves COLINET, domicilié à 1850 Grimbergen, Hof Ter Weerdestraat 8.
 
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.