Ondernemingsnr : 0438 973 597
Benaming
(voluit) : ALPHABET BELGIUM LONG TERM RENTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 6
Onderwerp akte : (Her)benoeming en ontslag (gedelegeerd) bestuurder(s) - Wijziging
vertegenwoordiger PwC Bedrijfsrevisoren BV
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 8 AUGUSTUS 2024
De Raad van Bestuur besluit eveneens mevrouw Leith te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf haar benoeming als bestuurder door de Bijzondere Algemene Vergadering van
10 september 2024 en tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025, die beraadslaagt en besluit over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2024.
In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder zal mevrouw Tracey Leith belast zijn met het dagelijks
bestuur van de Vennootschap, alsook met de vertegenwoordigingsbevoegdheid in dit verband.
De gedelegeerd bestuurder zal, samen met één andere bestuurder, de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen in en buiten rechte (tegenover derden), zoals bepaald in artikel 17 van de statuten van de
Vennootschap.
De Raad van Bestuur neemt akte van het feit dat de benoeming als bestuurder, en bijkomend ook de
aanstelling als gedelegeerd bestuurder, afhankelijk is van het feit dat (i) een gecombineerde vergunning en een
visum D aan mevrouw Tracey Leith wordt verleend en (ii) de FSMA geen bezwaar kenbaar maakt tegen de
benoeming van mevrouw Tracey Leith als effectief leidinggevende van de vennootschap.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 10 SEPTEMBER 2024
De vergadering besluit om mevrouw Tracey LEITH, geboren op 3 juli 1969 te Mombasa, Kenia, en met keuze
van woonplaats op de zetel van de vennootschap te 2630 Aartselaar, Ingberthoeveweg 6, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap.
Dit mandaat zal kosteloos worden uitgeoefend.
Deze benoeming vindt plaats onder voorbehoud (i) van het voorafgaand verkrijgen door mevr. Tracey LEITH
van een gecombineerde vergunning en een visum D en (ii) van het feit dat de FSMA geen bezwaar maakt tegen
de benoeming van mevr. LEITH als effectief leidinggevende van de vennootschap.
De vergadering vertrouwt de opdracht toe aan de Raad van Bestuur om vast te stellen wanneer aan deze
twee cumulatieve voorwaarden is voldaan. De benoeming van mevr. Tracey LEITH als bestuurder van de
vennootschap zal bijgevolg effectief zijn op de datum waarop de Raad van Bestuur vaststelt dat aan de twee
cumulatieve voorwaarden is voldaan, met beoogde ingang van 1 november 2024.
De benoeming zal vervallen na de algemene vergadering van 2025 die de jaarrekening per 31 december 2024
dient goed te keuren.
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door de heer Erik SWERTS als bestuurder van de
vennootschap.
De vergadering neemt eveneens akte van het feit dat de heer SWERTS ermee instemt om de datum van
ingang van zijn ontslag gelijk te stemmen met de datum van de benoeming van mevrouw Tracey LEITH als
bestuurder van de vennootschap. Zoals hierboven uiteengezet, zal deze datum vastgesteld worden door de Raad
van Bestuur.
De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de
vennootschap heeft bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering neemt akte van de wijziging van de vertegenwoordiger van de vennootschap PwC
Bedrijfsrevisoren BV, die vanaf 1 juli 2024 vertegenwoordigd wordt door Jan-Willem Everts BV, vertegenwoordigd
door Jan-Willem Everts in de uitoefening van zijn mandaat van commissaris ter vervanging van Isabelle Rasmont
SRL, vertegenwoordigd door Isabelle Rasmont.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 31 OKTOBER 2024
1.De Raad van Bestuur stelt vast dat op heden aan beide, cumulatieve voorwaarden voldaan is, zoals bepaald
door de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 10.09.2024.
De Raad van Bestuur verkreeg bij beschikking van de Bijzondere Algemene Vergadering van de
vennootschap d.d. 10.09.2024 de opdracht om het vervullen van de twee cumulatieve voorwaarden voor de
benoeming van mevrouw Tracey Leith vast te stellen.
De Raad van Bestuur stelt vast dat beide voorwaarden op heden effectief vervuld zijn, met name dat (i) een
gecombineerde vergunning en een visum D aan mevrouw Tracey Leith werd verleend en dat (il) de FSMA geen
bezwaar kenbaar heeft maakt tegen de benoeming van mevrouw Tracey Leith als effectief leidinggevende van
de vennootschap, nu de FSMA wel degelijk de aanstelling van mevrouw Tracey Leith heeft goedgekeurd.
Deze vaststelling leidt dan ook tot het onmiddellijk ingaan van het mandaat van mevrouw Tracey Leith als
bestuurder van de vennootschap, zoals bepaald door de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap
d.d. 10.09.2024.
De Raad van Bestuur herhaalt eveneens haar eigen beschikking van de Raad van Bestuur van de
vennootschap gehouden d.d. 08.08.2024, waarbij de aanstelling van mevrouw Tracey Leith als bestuurder door
de Bijzondere Algemene Vergadering eveneens de aanstelling als gedelegeerd bestuurder inhoudt.
Tot slot merkt de Raad van Bestuur op dat door de vaststelling van de vervulling van beide voorwaarden en
het daaropvolgende begin van het mandaat van mevrouw Tracey Leith als bestuurder van de vennootschap, dit
eveneens het ontslag van de heer Erik Swerts als (gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap inhoudt, zoals
eveneens reeds werd bepaald door de Bijzondere Algemene Vergadering van de vennootschap d.d. 10.09.2024.
Voor eensluidend uittreksel
Mevrouw Tracey Leith	De heer Louis Hutzezon
Gedelegeerd bestuurder	Bestuurder