Ondernemingsnr : 0422 393 131
Naam
(voluit) : IMMY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Garenstraat 19 bus 5, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - verplaatsing zetel
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 januari 2023 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap:
-De heer DEBEL Willy, wonende te 8900 leper, Esplanade 8 bus 1A.
-De heer DEBEL Filip, wonende te 8900 leper, Boterstraat 35 bus 1A.
-Mevrouw DEMUYNCK Rosette, wonende te 8900 leper, Esplanade 8 bus 1A.
De mandaten nemen ingang op 30 januari 2023 voor een duur van zes (6) jaar.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
De statuten bepalen het volgende inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders:
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de gebeurlijke
vertegenwoordigingsmacht toegekend aan directeurs en/of gedelegeerd bestuurders voor daden van dagelijks
bestuur krachtens artikel 21 van de statuten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de Raad van Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de naamloze vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de naamloze vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
De heer Xavier Pattyn, handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800	-
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk onder
ondernemingsnummer 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 30 januari 2023 blijkt het volgende:
1. De raad van bestuur beslist om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf 1 november 2022 over
te brengen naar het volgend adres: Paddevijverstraat 55A, 8900 leper.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
2.De raad van bestuur beslist om met ingang vanaf 30 januari 2023, als gedelegeerde bestuurders te
herbenoemen en dit zolang hun mandaat als bestuurder van de vennootschap loopt:
-De heer DEBEL Willy voornoemd, wonende te 8900 leper, Esplanade 8 bus 1A.
-De heer DEBEL Filip, wonende te 8900 leper, Boterstraat 35 bus 1A.
-Mevrouw DEMUYNCK Rosette, wonende te 8900 leper, Esplanade 8 bus 1A.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
3.De raad van bestuur beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de
Raad van Bestuur openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, de naamloze
vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij. ieder
ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de naamloze
vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en
alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van
deze volmacht:
De heer Xavier Pattyn, handelend als bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800
Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven in het RPR Gent afdeling Kortrijk onder
ondernemingsnummer 0444.895.646.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder,
de heer Xavier Pattyn
(getekend)