N° d'entreprise : 0744785695
Nom
(en entier) : CMPB INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Cheminée(K) 9
 : 7540 Tournai
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
S'est réunie devant Maître Bruno MICHAUX,  notaire  associé à Etterbeek, le 4 décembre 2020, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « CMPB INVEST », ayant
son siège à Tournai (7540 Kain), rue de la Cheminée 1, inscrite au registre des personnes morales
du Hainaut (division Tournai) sous le numéro d’entreprise 0744.785.695, laquelle a pris les décisions
suivantes:
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix:
1)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions.
a)    Rapport - Renonciation (article 5:121 §1 et §2 CSA).
En application de l’article 5:121 paragraphe 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée
décide, à l’unanimité, de renoncer à l’établissement du rapport de l’organe d’administration prescrit
par l’article 5:121 paragraphe 1 du Code des sociétés et des associations, à savoir le rapport
justifiant le prix d’émission des nouvelles actions et décrivant les conséquences de l’opération sur les
droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.
    b)    Apports en espèces supplémentaires et émission de nouvelles actions
    L’assemblée décide de procéder à des apports en espèces supplémentaires d’un montant de cent
mille euros (100.000,00 EUR) et d’émettre, en rémunération de ces apports, cent (100) nouvelles
actions, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et
participant aux résultats de la société à partir de ce jour.
Ces nouvelles actions seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de mille euros (1.000,00
EUR) par action ; chaque action sera intégralement libérée à la souscription.
Les apports supplémentaires faits ci-avant seront inscrits sur le compte de capitaux propres
disponible de la société et seront donc disponibles pour des distributions ultérieures.
c)    Droit de préférence - Renonciation - Souscription - Libération.
Sont ici intervenus, les deux actionnaires de la société, à savoir, Monsieur Philippe BERTHE et
Madame Charlotte BERTHE, prénommés, présents ou représentés comme dit est,
lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent :
    avoir parfaite connaissance des statuts de la société et de sa situation financière ainsi que des
conditions et conséquences de la présente opération, et
    renoncer, à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et au
délai d'exercice de ce droit, consacrés par les articles 5:128 et suivants du Code des sociétés et des
associations et l’article 7 des statuts, réservant ainsi le bénéfice de l’émission des nouvelles actions
au souscripteur ci-après nommé auquel ils cèdent leur droit de préférence.
    Est ensuite ici intervenu :
Monsieur BERTHE Alexandre  domicilié à Tournai (7536 Vaulx), Vieux Chemin de Mons 5, époux de
Madame BONNET Pauline ;
ici représenté par Madame Charlotte BERTHE, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing
privé du 2 décembre 2020, remise au notaire soussigné,
lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède :
    déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la société « CMPB INVEST » et de sa
Volet B
situation financière ainsi que des conditions et conséquences de la présente opération, et
    déclare, en vertu de la renonciation et de la cession du droit de préférence faites ci-avant souscrire
la totalité des cent (100) nouvelles actions, soit pour un montant total de cent mille euros (100.000,00
EUR).
    Le souscripteur prénommé déclare et tous les membres de l’assemblée reconnaissent à l’
unanimité que chaque nouvelle action est totalement libérée en espèces par dépôt préalable sur le
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BELFIUS sous le numéro [...],
suivant attestation de cet organisme, de sorte que la société dispose dès à présent du chef des
apports en espèces faits ci-avant d’une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).
    L’attestation bancaire datée du 2 décembre 2020 est remise au Notaire soussigné.
d)    Constatation de la souscription et de la libération des actions, ainsi que du montant des apports
supplémentaires
A l’unanimité, l’assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d’acter que par suite des
résolutions et interventions qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire précitée :
- les cent (100) nouvelles actions ont été souscrites, soit pour un apport total d’un montant de cent
mille euros (100.000,00 EUR) ;
- ces actions ont été intégralement libérées ;
- les capitaux propres de la société sont donc effectivement majorés d’un montant de cent mille
euros (100.000,00 EUR) ;
- la société dispose dès à présent, du chef des apports de fonds supplémentaires décidés ci-avant, d’
une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).
e)    Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec le montant
des apports et des actions de la société.
    En conséquence, la première phrase de cet article 5 est remplacée la phrase suivante : « En
rémunération des apports, trois cents (300) actions ont été émises. »
2. Adresse du siège de la société
L’assemblée constate que, suite à la décision de l’organe d’administration du 17 septembre 2020, en
cours de publication aux annexes du Moniteur belge, l’adresse du siège de la société a été transféré
à Tournai (7540 Kain), rue de la Cheminée 1.
3.    Pouvoirs
    
a) Pouvoirs généraux
    L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
b) Pouvoirs particuliers 
Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur Philippe BERTHE, ou toute autre personne désignée
par lui, avec pouvoir d’agir seul, à l’effet de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la
société au Registre des Personnes Morales compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, si nécessaire, et auprès de tout autre administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des
Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
 
Pour extrait analytique conforme.
Signé: Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.
Dépôt simultané d'une expédition conforme et des statuts coordonnés.