Afdeli GriffARNHOUT
Ondernemingsnr : 0842.193.194
Naam
(voluit) : FininvestCo
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :	Molsebaan 3F, 2480 Dessel
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14
december 2022:
Ontslag van Ann Breugelmans als niet-statutaire bestuurder:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Ann Breugelmans als niet-statutaire
bestuurder, en aanvaardt dit ontslag met ingang op 14 december 2022. De algemene vergadering
verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Benoeming van BV AD Consultancy als niet-statutaire bestuurder:
De algemene vergadering benoemt BV AD Consultancy als niet-statutaire bestuurder, en dit met
ingang op 14 december 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid
anders over zou beslissen. Mevrouw Ann Breugelmans bevestigt uitdrukkelijk dat het
bestuurdersmandaat vanaf 1 oktober 2022 in naam en voor rekening van de BV AD Consultancy
werd uitgeoefend, dewelke vanaf heden in de plaats zal treden van Ann Breugelmans. De algemene
vergadering neemt kennis van de bepaling inzake de boekhoudkundige retroactiviteit zoals	-
opgenomen in de oprichtingsakte van de nieuwe bestuurder en bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat o.a.
de bestuurdersvergoedingen van de zonet ontslagen bestuurder vanaf 1 oktober 2022 toekomen
-	aan de BV AD Consultancy.
Benoeming van Ann Breugelmans als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV_AD
Consultancy:	-	-	-
Rechtspersoon BV AD Consultancy heeft Ann Breugelmans benoemd als vaste vertegenwoordiger
belast met de uitvoering van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon,
en dit met ingang op 14 december 2022.
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV AD Consultancy van Ann Breugelmans als haar vaste
vertegenwoordiger.
Volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE:
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE,	-
rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,	-
gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd	-
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-	-	-	Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te	-
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke	-
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het	Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Diego Van Avondt, bijzonder
gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.
Al deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Namens de vennootschap:
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde