Ondernemingsnr : 0886 400 450
Naam
(voluit) : DEN HARTIGH HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 85 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag - (Her)Benoeming Bestuurder(s) - (Her)Benoeming Gedelegeerd
Bestuurder(s) - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 19 november 2024)
De enige aandeelhouder neemt de volgende schriftelijke besluiten:
De enige aandeelhouder beslist tot het ontslag met onmiddellijke ingang van de volgende persoon in haar
hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap:
- Mevrouw Ariana Pasman.
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen te (her)benoemen als bestuurders van de
Vennootschap:
- De heer Jan den Hartigh;
- De heer Marc van der Veer; en
- De heer Mark Mugge.
Het mandaat van voormelde bestuurders neemt aanvang vanaf heden voor een duur van 6 jaar.
Het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap is onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan op heden als volgt samengesteld:
- De heer Jan den Hartigh, tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
verstrijkt;
- De heer Marc van der Veer, tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
verstrijkt; en
- De heer Mark Mugge, tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat verstrijkt.
De enige aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan (i) Tom Swinnen en Melissa Maertens,
advocaten verbonden aan het kantoor Simont Braun BV, alsook aan (ii) Ad-Ministerie BV (vertegenwoordigd
door de heer Adriaan de Leeuw), en elk van voornoemde personen bevoegd om individueel te handelen,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in haar
naam te handelen en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie, het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde o.a. in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de
nodige publicaties te verrichten en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te
leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering
van bovenvermelde beslissingen, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
(uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 19 november 2024)
De raad van bestuur beslist om het mandaat van de volgende persoon als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap te bevestigen:
- De heer Jan den Hartigh.
De raad van bestuur beslist om de volgende persoon bijkomend als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap te benoemen:
- De heer Marc van der Veer.
De raad van bestuur verleent een bijzondere volmacht aan (i) Tom Swinnen en Melissa Maertens, advocaten
verbonden aan het kantoor Simont Braun BV, alsook aan (ii) Ad-Ministerie BV (vertegenwoordigd door de heer
Adriaan de Leeuw), en elk van voornoemde personen bevoegd om individueel te handelen, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in haar naam te handelen
en haar, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie, het rechtspersonenregister en de
ondernemingsloketten teneinde o.a. in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de nodige publicaties te verrichten
en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn voor de uitvoering van bovenvermelde
beslissingen, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber