Ondernemingsnr : 0507698295
Naam
(voluit) : Immogie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravin de Merodestraat 98
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 2
februari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "IMMOGIE", met zetel te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0507.698.295 en
niet BTW-plichtig;
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te
Aarschot op 18 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 29
december 2014, onder nummer 0313292.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene
vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 29 maart 2021,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april daarna, onder nummer
21048119.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing tot het toestaan van de uitkering van interimdividenden.
In toepassing van artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de algemene vergadering dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is tot het uitkeren van
interimdividenden.
Tweede besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 januari 2024 besluit de algemene
vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- in België en in het buitenland, in het groot en het klein, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en /of tussenpersonen : alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming
beperkend is : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de
ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet gemeubelde goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met hun gebruikt of genot en opbrengst.
- De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen; met het oog op het beheer, opbrengst, verhuring, verkoop, en wederverkoop,
promotie, ontwikkeling op plan; zij mag eigen onroerende goederen alsook deze van derden
vervreemden met oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag middelen beleggen in (on)
roerende goederen en waarden, dit telkens in eigen naam, als makelaar, bemiddelaar, agent,
coördinator van en voor derden of anderszins, het doen van schattingen, expertises, evaluaties van
onroerend goed, het toezien en opvolgen van bouwwerkzaamheden en werven.
- Kortom de vennootschap zal volledig kunnen handelen als makelaar, bemiddelaar, promotor,
projectontwikkelaar, rentmeester en/of syndicus, met dien verstande dat zij erover zal waken om de
nodige toelatingen te hebben waar zij daden stelt die onder een beschermd beroep zouden vallen,
ten overvloede wordt verduidelijkt dat onroerend goed in zijn meest ruime betekenis dient te worden
verstaan, en dus zowel woning-, kantoor-, infrastructuur en ander bouwwerken omvat.
- De vennootschap kan psycho educatie geven aan kinderen en volwassenen over leer-en
ontwikkelingsstoornissen.
De vennootschap kan zowel specifieke (leer)ondersteuning ifv leer-en/of ontwikkelingsstoornis als
algemene studiebegeleiding geven.
De vennootschap kan socio-emotionele begeleiding / coaching geven aan kinderen, jongeren en
volwassenen.
De vennootschap kan opleiding of bijscholing geven over de specifieke ondersteuning van leer-en/of
ontwikkelingsstoornissen in het onderwijs.
De vennootschap kan dienstverlenende activiteiten uitvoeren op gebied van informatie en onderwijs.
- De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.”
Derde besluit: Wijziging van de statuten.
De algemene vergadering beslist in uitvoering van de hiervoor genomen besluiten volgende artikels
van de statuten te vervangen door de hierna vermelde tekst:
Artikel 3 wordt vervangen door:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- in België en in het buitenland, in het groot en het klein, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen
rekening en voor rekening van derden en /of tussenpersonen : alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van roerend en onroerend
patrimonium;
- het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming
beperkend is : de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de
ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde,
gemeubelde en niet gemeubelde goederen alsook het uitvoeren van alle bouw- en
verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband
met hun gebruikt of genot en opbrengst.
- De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken,
uitrusten, ombouwen; met het oog op het beheer, opbrengst, verhuring, verkoop, en wederverkoop,
promotie, ontwikkeling op plan; zij mag eigen onroerende goederen alsook deze van derden
vervreemden met oog op de wederbelegging en opbrengst, zij mag middelen beleggen in (on)
roerende goederen en waarden, dit telkens in eigen naam, als makelaar, bemiddelaar, agent,
coördinator van en voor derden of anderszins, het doen van schattingen, expertises, evaluaties van
onroerend goed, het toezien en opvolgen van bouwwerkzaamheden en werven.
- Kortom de vennootschap zal volledig kunnen handelen als makelaar, bemiddelaar, promotor,
projectontwikkelaar, rentmeester en/of syndicus, met dien verstande dat zij erover zal waken om de
nodige toelatingen te hebben waar zij daden stelt die onder een beschermd beroep zouden vallen,
ten overvloede wordt verduidelijkt dat onroerend goed in zijn meest ruime betekenis dient te worden
verstaan, en dus zowel woning-, kantoor-, infrastructuur en ander bouwwerken omvat.
- De vennootschap kan psycho educatie geven aan kinderen en volwassenen over leer-en
ontwikkelingsstoornissen.
De vennootschap kan zowel specifieke (leer)ondersteuning ifv leer-en/of ontwikkelingsstoornis als
algemene studiebegeleiding geven.
De vennootschap kan socio-emotionele begeleiding / coaching geven aan kinderen, jongeren en
volwassenen.
De vennootschap kan opleiding of bijscholing geven over de specifieke ondersteuning van leer-en/of
ontwikkelingsstoornissen in het onderwijs.
De vennootschap kan dienstverlenende activiteiten uitvoeren op gebied van informatie en onderwijs.
- De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend.
Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in België als in het
buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan aan derden, bestuurders en aandeelhouders leningen, voorschotten en kredieten toestaan.
Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.”
Artikel 22 wordt vervangen door:
“ Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst (dit overeenkomstig artikel 5.141, 2e lid van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen).
De dividenden die worden uitgekeerd komen steeds toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen.”
Vierde besluit: Benoeming nieuwe bestuurder.
De algemene vergadering besluit te benoemen tot bijkomende bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw ROWE Christine, wonende te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 98, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor
DRT & Partners” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook
voor de opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-
aangiften.
Zevende besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)