N° d'entreprise : 0758775372
Nom
(en entier) : Amyl Therapeutics
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue dèl Rodje Cinse 98
 : 4102 Seraing
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par Geoffrey GAUTHY, Notaire de résidence à Herstal, exerçant ses fonctions au sein
de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS – Société Notariale », ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 8 septembre 2023, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « AMYL
THERAPEUTICS », dont le siège est établi à 4102 Seraing, rue Del Rodje Cinse, 98.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- EMISSION D’ACTIONS PAR APPORTS EN NUMERAIRE
 
1- Rapport
 
On omet.
 
2- Décision d’émettre de nouvelles actions.
 
L'assemblée décide d’émettre 574.713 actions de classe A2 sans désignation de valeur nominale, à
souscrire au prix arrondi de 3,48 € par action et à libérer immédiatement à concurrence de la totalité
par un apport en numéraire de deux millions d’euros (2.000.000,00 €) par Monsieur Evren Ucok.
Ces apports seront inscrits sur le compte de capitaux propres indisponible.
Les actions nouvelles participeront aux bénéfices prorata temporis à compter de leur souscription.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet.
 
4- Souscription et libération de l’émission d’actions - Rémunération.
 
On omet.
 
5- Constatation de la réalisation effective de l’émission d’actions.
 
L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :
- l’émission de 574.713 actions de classe A2 est effectivement réalisée;
- le patrimoine de la société est actuellement représenté par 3.933.233 actions sans désignation de
valeur nominale.
 
II MODIFICATIONS AUX STATUTS
 
En conséquence des points qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts par
le remplacement du texte actuel par le texte suivant :
 
« En rémunération des apports, trois millions neuf cent trente-trois mille deux cent trente-trois
(3.933.233) actions ont été émises, dont:
a) quatre cent cinquante mille (450.000) Actions Ordinaires ;
b) un million cinq cent cinquante-cinq mille sept cent trente-quatre (1.555.734) Actions de Classe A1
;
c) un million cinq cent nonante-quatre mille huit cent trente (1.594.830) Actions de Classe A2.
d) trois cent trente-deux mille six cent soixante-neuf (332.669) Actions de Classe NV
La classe d'actions n'est pas modifiée à la suite d'un transfert d'actions entre actionnaires ou à un
tiers.
Chaque Action de Classe A sera convertie en une Action Ordinaire selon un ratio de 1:1 (ajusté en
fonction des dividendes en actions, des regroupements d'actions, des divisions d'actions, des
recapitalisations et d'autres événements similaires), à la demande de l'actionnaire de Classe A
concerné. »
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Geoffrey GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY, JACQUES & ROLANS, Société Notariale
», ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée comprenant les procurations, le rapport de l’organe d’administration, le
rapport d’un réviseur et l’attestation bancaire.
- la coordination des statuts.