Ondernemingsnr : 0597941454
Naam
(voluit) : byNubian
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Coupure 88
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 25 januari 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BYNUBIAN", zetel:
9000 Gent, Coupure 88, ondernemingsnummer: 0597.941.454 en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de Vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9000 Gent,
Elyzeese Velden 6.
(…)
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op 30 september om 18 uur.
Indien deze dag een zaterdag, zondag, of feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de
voorafgaande werkdag.
(…)
DIVERSE WIJZIGINGEN
Toevoeging mogelijkheid tot uitkering winst door het bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan kan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(…)
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER(S)
De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde besloten vennootschap
“LAMA & KIDS” in hoedanigheid van bestuurder op heden.
De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:
De besloten vennootschap "Laurent Marlein", met zetel te 9000 Gent, Elyzeese Velden 6,
ondernemingsnummer 0805.316.863, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door Marlein
Laurent, (...)
De vergadering besluit de andere bestuurders van de Vennootschap, destijds benoemd als
zaakvoerders, met het oog op de aanpassing van de functie in het KBO ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot herbenoeming als bestuurders van de Vennootschap voor onbepaalde duur en
dit zonder onderbreking in de uitoefening van het mandaat:
1. De besloten vennootschap "SOURCE INTERNATIONAL", voornoemd, vast vertegenwoordigd
door Vereecken Rik, (...);
2. De besloten vennootschap "Vertex", voornoemd, vast vertegenwoordigd door Montyne Frank, (...).
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
(…)
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de hiervoor genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van deze nieuwe statuten, die zullen
gelden als coördinatie, luidt als volgt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "byNubian".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor derden, in commissie, als tussenpersoon, onderaanneming of als vertegenwoordiger:
- het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin met betrekking tot :
- het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van HR, Change en coaching 
managementtechnieken en instrumenten met bijhorende dienstverlening;
- alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn met human-resources, onder andere rekrutering,
selectie, vorming en evaluatie van personeel, carrièrebegeleiding en coaching van personeel;
- alle activiteiten in verband met headhunting, executive research, arbeidsbemiddeling,
uitzendbureaus, het ter beschikking stellen van personeel en outplacement;
- bedrijfsvoering en -beheer, organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek en ontwikkeling,
productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en commercialiseren
van tools en hulpmiddelen;
- het leveren van advies, bijstand en uitvoering bij het doorvoeren van wijzigingen in business
management, architecturen, processen, organisatie, technologie en mensen
- het leveren van advies, ontwerpen, installeren, onderhouden en het begeleiden van projecten in de
informatica, automatisering, gegevensverwerking, netwerken, informatie- en
communicatietechnologie;
- het management, consultancy, interim management, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer het uitoefenen van mandaten van bestuurder en
directeur;
- het uitvoeren van audits, expertises en als studiebureau;
- adviesverlening van juridische, economische, financiële, technische, , bedrijfsorganisatorische,
milieutechnische, strategische, commerciële of administratieve aard;
- het organiseren van opleidingen, cursussen en seminaries;
- het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch,
tactisch als operationeel niveau;
- de aan- en verkoop, de verkoop in groot- en kleinhandel, de distributie, import en export, de
makelarij, de ontwikkeling, vervaardiging en verpakking, herstelling en transformeren, uitbaten,
uitgeven of het plaatsen van diverse goederen, diensten, rechten en procedés;
het ontwikkelen, analyseren en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en
hulpmiddelen voor automatisering- , communicatie- en informaticatoepassingen;
- zij mag alle fabrieksmerken, patenten, licenties en vergunningen nemen, deze verwerven,
vervreemden, exploiteren, en verhandelen in het algemeen. Zij mag optreden als bemiddelaar en/of
makelaar in ondernemingen, in participaties, warrants, al dan niet converteerbare, al dan niet
obligatoire leningen, uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt;
- het organiseren en realiseren van evenementen, public relations activiteiten, trendwatching en
marktonderzoek;
- het commercialiseren in de breedste zin van het woord van producten, tools, hulpmiddelen,
diensten en concepten;
- het uitbaten, beheren en gebruiken, commercialiseren in de breedste zin van het woord van
brevetten en licenties ivm voorgenoemde activiteiten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder
meer het overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, verbouwen, onderhouden, uitrusten,
valoriseren, bouwen, huurfinanciering, in erfpacht geven of nemen, vruchtgebruik of blote eigendom,
opstalrecht verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of
onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen ;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,  kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
 Zij mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of
verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of
financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle
intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij
mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en alle mandaten, functies, toezicht en controle uitoefenen over
vennootschappen en ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen of zakelijke rechten
verstrekken of verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur. Zij mag bij wijze van
inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin,
uitgezonderd de activiteiten waarvoor de machtiging ontbreekt.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een collega, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor volgende rechtshandelingen:
a)           de aankoop, verkoop en overdracht van onroerende goederen voor en van de
vennootschap,
b)           de hypotheekvestiging van deze goederen of het verlenen van mandaten daartoe,
c)            het in huur geven of nemen van deze goederen voor meer dan negen jaar of handelshuur,
d)           het in leasing nemen of geven van deze onroerende goederen,
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is.
Artikel 10: Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
vertegenwoordigt iedere bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen.
Tegenover derden dient geen bewijs geleverd te worden van de machten.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt jaarlijks plaats op de zetel van
vennootschap op 30 september, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Er zijn geen bijzondere vereisten om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend
jaar.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap is of zijn de bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar
(s) indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het WVV.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
EXTRASTATUTAIRE BEPALING
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9000 Gent, Elyzeese Velden 6.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Warfid Tax & Legal”, met
zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76 en ook aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die als gevolge van deze akte en ook voor
toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer bij de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere
instanties, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten