Ondernemingsnr : 0548671095
Naam
(voluit) : DFP Winge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkomsesteenweg 171 bus D
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 8 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "DFP Winge", met zetel te 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D, met ondernemingsnummer 0548.671.095, opgericht ingevolge akte
verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 18 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder 14302755, waarvan de statuten tot op heden
niet werden gewijzigd, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: DFP Winge
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: voor onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
* de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van algemene voedingswaren, vleeswaren, groenten en
fruit, textielwaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, huishoudelijke artikelen,
geschenkartikelen en parfumeriewaren, rookwaren, elektra-artikelen, onderhoudsproducten,
schoeisels, schoonheidsproducten, drogisterijartikelen, speelgoed en verlichtingsartikelen, meubelen,
en alles wat in de meest ruime zin hieronder begrepen kan worden. Deze opsomming is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard;
* tussenpersoon in de handel;
* de import en export, groothandel, transport over land, water of in de lucht van menigvuldige
goederen;
* verhuring van divers materiaal;
* het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
* het werken in onder aanneming binnen de sector;
* het beheer van haar eigen vermogen zowel roerende als onroerende goederen daaronder verstaan
het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, huren, verhuren, promoten,
het doen bouwen of verbouwen evenals welke transacties van elke onroerende goederen.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen, welke haar het
meest geschikt of nuttig lijken; zij mag daarenboven alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp of die de
verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als
in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van: het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en alle andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van alle derden. De
vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, inschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere
wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of
van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit zowel in België als in
het buitenland.
De vennootschap mag ook de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De algemene vergadering kan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, haar voorwerp uitbreiden of wijzigen.
Het kapitaal bedraagt vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft mits machtiging hiertoe door de algemene vergadering met naleving van
de aanwezigheids- en meerderheidsquota voor een statutenwijziging, het recht om zelf
kapitaalsverhogingen te verrichten.
Tevens bezit de raad de bevoegdheid om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de
wettelijke voorschriften terzake.
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een ministriële ambtenaar, vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
Verbintenissen met de vennootschap
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de raad van bestuur, door
de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen en door de organen van dagelijks bestuur,
zelfs zo dezen de grenzen van het voorwerp van de vennootschap overschrijden, tenzij de
vennootschap bewijst dat derden daarvan kennis droegen of gezien de omstandigheden, daarvan
niet onkundig konden zijn.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
september, om 21 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer Dominique Prévot;
- de heer Frederic Prévot.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Kerkomsesteenweg 171 D.
 
                              
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.