Ondernemingsnummer :
0809635244
Benaming :
(voluit) :
Verzekeringsbureau JV
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gravin de Merodestraat 41
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwjik), op 26
november 2018, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de naamloze vennootschap “VERZEKERINGSBUREAU JV”, met maatschappelijke
zetel te 2260 Westerlo, Gravin de Merodestraat 41, hebbende het ondernemingsnummer BE
0809.635.244, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist tot invoeging van een artikel 2bis van de statuten:
“Artikel 2bis. Informatieplicht KBC voor naam- en zetelwijziging
KBC Verzekeringen dient te worden geïnformeerd over elke wijziging van de naam of van de
maatschappelijke zetel van de vennootschap.”
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen.
Overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geeft de zaakvoerder, de heer
Vranckx Jan, aan de vergadering lezing van zijn verslag van 23 november 2018, waarin hij een
omstandige verant-woording geeft van de voor-gestel-de wij-ziging van het doel. Bij dit verslag is een
staat van activa en passiva van de ven-nootschap gevoegd, vastge-steld op 31 oktober 2018.
Alle vennoten erkennen dat zij van deze documenten in kennis werden gesteld, op de wijze en
binnen de termijnen die voorzien zijn door artikel 287 van het Wetboek van Vennoot-schappen.
Dit verslag wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de staat van actief en passief
zal samen met een afschrift van de akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van
koophandel.
Vervolgens besluit de vergadering om het doel te wijzigen zoals hierna bepaald en artikel 3 van de
statuten te vervangen overeenkomstig de wijziging, zodat de vennootschap voortaan tot doel heeft:
“Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op volgende doelstellingen: het uitvoeren van activiteiten van verzekeringsbemiddeling als
verzekeringssubagent en dit onder de verantwoordelijkheid van verzekeringsagent Assurart.be
BVBA.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële,
commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De wijziging van het doel van de vennootschap dient vooraf ter goedkeuring aan KBC Verzekeringen
te worden meegedeeld.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedst mogelijke zin uitgelegd te
worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
Luik B
voltrekken, en dit zowel wat betreft commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen en
verrichtingen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan deelnemingen en participaties verwerven in andere vennootschappen, zelfs met een
verschillend maatschappelijk doel.
Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, directeur waarnemen in
vennootschappen met zowel een verschillend als een gelijkaardig of aanverwant doel.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot toevoeging van een tweede zin
aan artikel 21 van de statuten als volgt:
“Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen.”
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging door te voeren en artikel 21 van de
statuten te wijzigen in de hiernavolgende tekst:
“Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan, naast de wettelijke regeling, op elk moment worden ontbonden door een
beslissing van de algemene vergadering of van de enige vennoot beslissende in de vormen vereist
voor een statutenwijziging.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap moeten worden meegedeeld aan KBC
Verzekeringen.”
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot schrapping van de laatste zin
van artikel 22 van de statuten:
“De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringsportefeuille van KBC
Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de naamloze vennootschap
‘KBC Verzekeringen’.”
Vervolgens besluit de vergadering om de voorgestelde wijziging door te voeren en artikel 22 van de
statuten te wijzigen in de hiernavolgende tekst:
“Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen, en onder voorbehoud van homologatie van de aanstelling van de
vereffenaars door de rechtbank van koophandel.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de toepasselijke artikelen van het
Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen anders besluit. Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college
optreden.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot toevoeging van artikel 27
van de statuten, met volgende tekst:
“Artikel 27. Toelichting algemeen verbod cumul subagent en verzekeringsagent of
verzekeringsmakelaar
De vennoten verklaren op de hoogte te zijn dat de statuten geen clausules mogen bevatten waaruit
zou blijken dat de vennootschap als subagent tevens zou optreden als verzekeringsagent of als
verzekeringsmakelaar, daar de cumul van deze verzekeringsrechtelijke statuten wettelijk verboden
is.”
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
Luik B
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Van ROOSBROECK Erik bvba, met zetel te 2650
Edegem, Kontichstraat 75, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.