Ondernemingsnr : 0871950024
Naam
(voluit) : DE CLERCQ J& I
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadenbulk (E.) 2
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 24 augustus 2021,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap 'De Clercq J & I' is bijeengekomen en volgende besluiten heeft
genomen :
Eerste besluit - wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:
101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin zij het voorstel tot wijziging van het
voorwerp omstandig verantwoordt.
De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van dit verslag en verzaakt voor zoveel als nodig aan
het toezenden van de stukken als bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte ter griffie neergelegd worden in het
vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging in artikel
3 van volgende tekst :
– De uitbating, het beheer en de inrichting van een thee- en koffiehuis, B&B, Air B&B,
vakantiewoning en aanverwante diensten.
– Het organiseren van evenementen, seminaries.
Tweede besluit – aanpassen statuten WVV
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit – vaststelling omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen drieëntwintigduizend zeventig euro (€ 23.070,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde besluit – omzetting in beschikbaar eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
Luik B
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam “DE
CLERCQ J & I”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) onroerende goederen - zoals gronden, woningen, bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen,
appartementsgebouwen, hotels en studentenkamers - aanwerven en vervreemden, beheren, huren
en verhuren, verkavelen, (laten) bouwen, verbouwen, verbeteren, verfraaiien, uitrusten en
onderhouden;
2) alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bouw en de
afwerking van onroerende goederen, onder meer :
-het bouwrijp maken van terreinen; het oprichten van bouwstellingen- en installaties;
-algemene bouwonderneming die in het bijzonder het optrekken van de ruwbouw van individuele
huizen en uitvoeren van allerhande metselwerk tot doel heeft, en coördinatie van
bouwwerkzaamheden uitgevoerd door geregistreerde aanneming en onderaanneming;
-de aan- en verkoop alsook het vervaardigen en plaatsen van ramen, deuren, rolluiken, valse
wanden en plafonds, schrijnwerk in het algemeen en alle constructies in metaal, hout of PVC; de
aan- en verkoop en het plaatsen van alle materialen en toestellen voor verwarming, elektriciteit en
sanitaire installaties; lood- en zinkwerken; schilder- en decoratiewerken; het invoegen en reinigen
van gevels; het aanleggen van opritten.
3) projectontwikkeling en bouwpromotie betreffende onroerende goederen in het algemeen.
4) Het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingen
en onderhoud, plaatsen van afsluitingen;
5) Het ontwerpen, de aankoop en verkoop in het klein en in het groot, invoer en uitvoer van allerlei
tuininrichting;
6) Het uitvoeren van werken voor rekening van derden van diverse land- en tuinbouwwerken,
loonwerken, grondwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, vijvers, velden met inbegrip
van aanplantingen;
7)Het verhuren van allerlei materieel, machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
8) Aankoop, verkoop en verhuur van containers
9) Reinigen van containers
10) Aankoop, verkoop, bewerking en verwerking van hout
11) De exploitatie van een landbouwbedrijf en alle activiteiten die ermee samenhangen.
12) Het waarnemen van bestuursmandaten;
13) De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, cafés, tavernes, tearooms,
restaurants, snackbars, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten, organiseren en
verzorgen van bruiloften, cocktails, lunches en recepties en andere feestelijkheden en de verhuring
van feestzalen.
14) De verhuur en verkoop van materialen met betrekking tot de catering.
15) De bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude- en warme gerechten,
dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en alle aanverwante artikelen
16) De uitbating van één of meerdere frituren met verbruikerszaal
17) het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
18) Het organiseren van kooklessen.
19) De uitbating, het beheer en de inrichting van een thee- en koffiehuis, B&B, Air B&B,
vakantiewoning en aanverwante diensten.
20) Het organiseren van evenementen, seminaries.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen die zij het best geschikt acht.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, op alle wijzen, zo onder meer door inbreng in,
of door deel te nemen aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur,
administratie en de controle van alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, verenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als
Luik B
in het buitenland, ongeacht hun voorwerp, die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag ten voordele van haar bestuurder(s) en derden, binnen de wettelijke beperkingen, leningen
en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijk zekerheden verstrekken.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de bevoegdheid hebben om haar te
vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand maart om 18.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
Luik B
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
volgend jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit – ontslag en benoeming
De vergadering herbevestigt de (her)benoeming tot niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur,
van :
- De heer DE CLERCQ Jurgen Johan Marcel, geboren te Kortrijk op 24 juni 1982, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Kwadenbulk 2,
- mevrouw VANHELLEPUTTE Ils, geboren te Oudenaarde op 10 september 1986, wonende te 9790
Wortegem-Petegem, Kwadenbulk 2,
beiden hier aanwezig en die verklaren hun mandaat te aanvaarden.
Zevende besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem,
Kwadenbulk 2.
Achtste besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit - volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Besloten vennootschap “Karel Vandeputte
Boekhouding & Fiscaliteit” met zetel te 9681 Nukerke, Hartenbos 3, BTW BE0472.467.303, RPR
Gent afdeling Oudenaarde, alsook aan haar bedienden, medewerkers of aangestelden, met het recht
van indeplaatsstelling en met mogelijkheid om elk afzonderlijk op te treden, om, in naam en voor
rekening van de Vennootschap, alle mogelijke nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen
ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten
hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten
verslag wijziging voorwerp