Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BammBamm
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kempische steenweg 311 bus 1.02.3
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Meester Manu BEELEN, notaris te Herk-de-Stad, vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Benoit LEVECQ & Manu BEELEN,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Sint-Truidersteenweg 23, ter registratie
aangeboden, blijkt dat:
1. De heer KESTENS Davy Paul Marc, geboren te Herk-de-Stad op 2 september 1988, wonende te
3500 Hasselt, Sint-Jozefsstraat 10 bus 12.2.
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dino Saurus", met zetel te 3500
Hasselt, Sint-Jozefsstraat 10/12.2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen,
afdeling Hasselt onder het nummer BTW BE 0707.976.571.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “BammBamm”, met zetel te 3500
Hasselt, Kempische Steenweg 311/1.02.3.
Doel: De Vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
 
    •  Alle verrichtingen uitvoeren die tot het bedrijf van betalingsinstelling behoren, alsook alle andere
activiteiten waarvan de uitoefening aan betalingsinstelling wordt toegestaan voor zover daartoe een
erkenning en inschrijving door de toezichthouder werd bekomen;
    •  Met inachtneming van de beperkende bepalingen in de op haar van toepassing zijnde
prudentiële wetgeving kan de vennootschap ook participaties verwerven in andere ondernemingen,
samenwerken met andere ondernemingen en bestuursmandaten waarnemen in andere
ondernemingen en organisaties;
    •  Het organiseren van meetings, handelsmissies en contacten in binnen- en buitenland en alles
wat daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt;
    •  Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke), voor
eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur;
    •  Het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van mobiel betalen in de meest
ruime zin van het woord. Dit omvat onder meer alle mogelijke consultancy en andere diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk hierop betrekking hebben;
    •  Het ontwerpen, beschrijven, bouwen en uitbaten voor eigen rekening, voor rekening van derden
of voor rekening van haar leden, van gelijk welke infrastructuur (informatie-, telecommunicatie- of
veiligheidstechnologie en apps) of deel van een technische infrastructuur noodzakelijk of
ondersteunend bij de uitvoering van elektronische betaaltransacties;
    •  Het opzetten van systemen voor controle en beheer van financiële en operationele risico’s,
noodzakelijk voor de goede werking van de systemen onder haar beheer en van de betaalschema’s
die zij bevordert;
    •  Software te ontwikkelen, te reproduceren, te vertalen, te bewerken, te distribueren, te
exploiteren, te commercialiseren, te licentiëren, te verkopen of online als service aan te bieden;
    •  De import, export, koop, verkoop, ruil, zowel in groot- als in kleinhandel, evenals het leveren en
installeren van telecommunicatie-, telefonie-, internet- en multimedia-apparatuur, alsook apps;
0723581891
Luik B
    •  Continue en niet-continue verwerking van gegevens met behulp van cliëntprogramma’s dan wel
fabrikant specifieke programma’s: de data-invoer en de volledige gegevensverwerking;
    •  De studie, de realisatie en de handel in communicatie- en informatiesystemen, soft- en
hardware, innoverende hoogtechnologische systemen ter ondersteuning van het beleid van
organisaties en aanverwante producten, telecommunicatie en internetverbindingen via kabel of Wifi,
dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
of handelend als commissionair;
    •  Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie);
    •  Het geven, organiseren en aanbieden van seminaries, beurzen, workshops, voorstellingen,
opleidingen omtrent (interne) communicatie, in de meest brede zin te interpreteren;
    •  Het uitvoeren van web en app ontwikkeling;
    •  Het ontwerpen en realiseren van communicatiedragers;
    •  Het verlenen van advies, bijstand en diensten op het gebied van mobiel betalen in de meest
ruime zin van het woord. Dit omvat onder meer alle mogelijke consultancy en andere diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk hierop betrekking hebben.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
leasen alsook alle intellectuele rechten en alle vergunningen verwerven en afstaan en alle
handelingen stellen dewelke al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan verder alle mogelijke leningen aangaan en verstrekken, alsmede alle
mogelijke intellectuele eigendomsrechten ontwikkelen en de nodige beschermingen hiervoor
aangaan.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00
EUR) en is vertegenwoordigd door éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het
minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders
van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze
onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen. De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde
bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt. De
raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Bevoegheden van de Raad van Bestuur:
a) Interne bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
Luik B
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders
zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
d) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.
e) Externe Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij:
- twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- een gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend;
- de personen gelast met het dagelijks bestuur, binnen hun bevoegdheidssfeer;
- de bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van hun mandaat.
In principe is de functie van bestuurder onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering een
bezoldiging vaststellen, waarvan zij het bedrag bepaalt.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – en wordt elk jaar gehouden op de eerste vrijdag van april om achttien
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag
plaats op hetzelfde uur
Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke aandeelhouder mag zich
op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf aandeelhouder
is. Rechtspersonen kunnen zich echter door een lasthebber niet-aandeelhouder laten
vertegenwoordigen. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten
dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de
vergadering gehecht te worden.
*Deelneming op afstand via elektronische weg: De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
* Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering. 1) Elke
aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg. 2) Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door
de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. De formulieren moeten
ten laatste tien (10) werkdagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke
aandeelhouder. 3) Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste op de
zesde dag vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij
aangetekend schrijven). 4) Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De
hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern
reglement opgesteld door de raad van bestuur. 5) Het komt toe aan het bureau van de algemene
vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren
en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar begint elk jaar op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf
procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het
Luik B
maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve
wordt verminderd. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel
van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten. De uitbetaling van de dividenden heeft
plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd
binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. Aan de raad van bestuur
wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van
vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
verdeling na vereffening: Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de
netto activa verdeeld worden op de volgende wijze: a) bij voorrang zullen de aandelen, ten belope
van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de
stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over
al de aandelen verdeeld worden.
DIVERSE BEPALINGEN
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: Op het volledige kapitaal werd ingeschreven in geld en
werd door voornoemde oprichters volledig volstort.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500). Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere
rekening, geopend namens de vennootschap bij KBC.
Eerste boekjaar: Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap
rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2020.
Eerste jaarvergadering: De eerste jaarvergadering zal worden gehouden worden in 2021.
Benoeming van de (gedelegeerd) bestuurders en voorzitter Raad van Bestuur:
a) Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, worden tot bestuurders
benoemd:
- De heer BOVIN Yves, wonende te 3381 Glabbeek (Kapellen), Groenstraat 42/A000;
- De heer SCHELFHOUT Pieter Cyriel Sophia, wonende te 3630 Maasmechelen, Damhertstraat 22;
- De heer KESTENS Davy Paul Marc, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Jozefsstraat 10 bus 12.2;
- De heer VAN HEES Peter Bartold, wonende te 1981 Zemst (Hofstade), Ambroossteenweg 105;
De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd tot de jaarvergadering van tweeduizend vierentwintig.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
c) De voornoemde bestuurders, vormende de raad van Bestuur, hebben verklaard aan
ondergetekende notaris dat zij onmiddellijk na de oprichting via elektronische weg hebben vergaderd
en beslist, met eenparigheid van stemmen, om te benoemen, onder de opschortende voorwaarde
van het neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank, hetgeen
samen gepubliceerd wordt met de oprichting:
- tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Yves Bovin, voornoemd.
- tot gedelegeerd-bestuurders: de heer KESTENS Davy voornoemd, alsook de heer VAN HEES
Peter, voornoemd.
Administratieve formaliteiten - Volmacht
Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
notaris Manu BEELEN
Uittreksel opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5 §2 VCF, met als enig doel
de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte.