Nº d'entreprise : 0403 173 372
Nom
(en entier) : FIDUCRE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS - NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 avril 2025:
Le mandat de Martine Van Oudenhove, administrateur délégué de la société prend fin après cette réunion.
Son mandat d'administrateur n'est pas renouvelé.
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 23 avril 2025:
L'actionnaire approuve la nomination de Renaat Huysman en tant qu'administrateur à partir du 28 avril
2025 et prend connaissance de sa nomination en tant qu'administrateur délégué et CEO (en vertu d'une
décision du Conseil d'Administration) pour un terme prenant fin après l'assemblée générale ordinaire de 2031.
Conformément à l'article 2:54 de la CSA, Renaat Huysman fait élection de domicile au siège de la Société.
A partir du 28 avril 2025, le Conseil d'administration est composé comme suit :
·Cédric Lebegge, président du conseil d'administration (fin de mandat après assemblée générale ordinaire
2028)
·Sandra Simundza, administrateur (fin de mandat après l'assemblée générale ordinaire 2029)
·Francisco Dias Guerra Schram, administrateur (fin de mandat après assemblée générale ordinaire 2029)
·Ann Declerck, administrateur (fin du mandat après l'assemblée générale ordinaire 2027)
·Renaat Huysman, administrateur délégué & CEO (fin du mandat après l'assemblée générale ordinaire
2031)
Les mandats ne sont pas rémunérés.
Article 10 - Pouvoirs de gestion
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l'objet de la société à l'exception des actes que la loi réserve à l'assemblée
générale. L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, personnes physiques ou morales, qui soient ou non actionnaires ou administrateurs. Si la gestion
journalière est confiée à plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, elles font partie d'une équipe
de management collégiale. Si une seule personne physique ou morale est chargée de la gestion journalière,
elle porte le titre de CEO ou tout autre titre sous lequel elle est désignée dans la décision de nomination. Si
plusieurs personnes physiques ou morales sont chargées de la gestion journalière, elles portent le titre de
personne chargée de la gestion journalière ou tout autre titre sous lequel elles sont désignées dans la
décision de nomination, et le président de l'équipe de management porte alors le titre de CEO ou tout autre
titre sous lequel elle est désignée dans le décision de nomination. L'organe d'administration ainsi que les
délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs
spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 11 - Pouvoirs de representation de l'organe d'administration
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice en tant que demandeur ou
défendeur par deux administrateurs agissant de concert.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est en outre valablement représentée par le CEO s'il n'y
a qu'un seul délégué à cette gestion et par deux personnes chargées de la gestion journalière agissant de
concert s'il y a plusieurs délégués à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires
spéciaux.
Cédric Lebegge	Stefan Biesemans
Mandataire	Administrateur