Ondernemingsnr : 0887802990
Naam
(voluit) : LAPIDEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijvisschepark 70
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever met standplaats Gentbrugge op 20
januari 2020, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LAPIDEX, de volgende beslissingen heeft
genomen :
EERSTE BESLISSING: WIJZIGING JAARVERGADERING
De buitengewone algemene vergadering beslist de jaarvergadering van de vennootschap voortaan te
houden op de laatste vrijdag van juni.
Dienvolgens zal dit in artikel 16 van de nieuwe statuten zo worden vermeld.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
VIERDE BESLISSING : VERMINDERING VAN VERMOGEN
De vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (€ 225 000,00) om het te brengen van
tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (€ 243 600,00) op een bedrag van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00).
De uitkering kan enkel gebeuren nadat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 5:142 WVV (netto-
actieftest) en 5: 143 WVV (liquiditeit test).
De kapitaalvermindering zal integraal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal of
het als dusdanig te beschouwen kapitaal van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal
plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
- de kapitaalvermindering gebeurt uitsluitend via het kapitaal gestort in het kader van art. 537 WIB
1992, met name voortkomend uit de kapitaalverhoging die is tot stand gekomen ingevolge de akte-
kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris op 26 december 2013;
VIJFDE BESLISSING
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen hiervoor werd
bepaald.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LAPIDEX”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
In België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
patrimonium en daartoe alle verrichtingen te doen met betrekking tot roerende en onroerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer het verwerven door inschrijving of
aankoop, het investeren in, aankopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren van roerende en
onroerende goederen voor industriële, commerciële, bureel-, recreatie, bedrijfs- of privé-doeleinden,
alsmede het participeren in ondernemingen zowel in klein- als groothandel;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm, het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behoudens deze wettelijk
voorbehouden aan financiële instellingen.
- Verlenen van psychologische hulp aan individuen en groepen via psychoanalytisch gerichte
gesprekstherapie.
De vennootschap mag functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar
waarnemen in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken,
ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar
onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer DEBROUWERE Jan Albert Marcel Roger Joseph, geboren te Kortrijk op veertien mei
negentienhonderdtweeënzestig, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschepark 70 . 
    •  Mevrouw STEVENS Marleen, geboren te Gent op vier november
negentienhonderdtweeënzestig, wonend te 9052 Gent (Zwijnaarde), Rijvisschepark 70 . 
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent
(Zwijnaarde), Rijvisschepark 70.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: /
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: /
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
NEGENDE BESLISSING : Aanpassing van de statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen conform de genomen beslissingen.
TIENDE BESLISSING : Machten tot uitvoering
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ELFDE BESLISSING : Volmachten
- De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- De vergadering verleent bijzondere volmacht  aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VDVACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Doornstraat
68, BTW BE BE0471.998.832, rechtspersonenregister Gent afdeling Oudenaarde BE0471.998.832,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor ontledend uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte statutenwijziging
-statuten