Ondernemingsnr : 0431239432
Naam
(voluit) : BOUCHARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Skaldenstraat 11
 : 9042 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Frédéric Bauwens,
notarisvennootschap” met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op tweeëntwintig december
tweeduizend eenentwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “BOUCHARD”, met zetel te 9042 Gent,
Skaldenstraat 11, opgericht bij akte verleden door notaris Xavier Peêrs te Harelbeke, op
tweeëntwintig mei negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van achttien juni daarna onder nummer 97, waarvan de statuten voor het laatst werden
gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door
ondergetekende notaris Bauwens op vier oktober tweeduizend éénentwintig, bekendgemaakt als
voormeld op elf oktober daarna onder nummer 2021-10-11/0359956, met BTW-nummer
0431.239.432. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0431.239.432, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent –
afdeling Gent, beslist heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING BOEKJAAR EN AANPASSING VAN ARTIKEL 29 VAN DE
STATUTEN.
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het voortaan telkens te
laten ingaan op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
De tekst van artikel 29 van de statuten wordt aangepast zoals voorzien in de eerste beslissing.
Overgangsmaatregel
Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar worden ingekort en zal het afgesloten
worden op éénendertig december tweeduizend éénentwintig.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE DATUM VAN DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS – AANPASSING VAN ARTIKEL 19
VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om de statutaire datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden
dient te worden, te wijzigen naar dertig juni om veertien uur, doch indien die dag een wettelijke
feestdag, zaterdag en/of zondag is, heeft de vergadering plaats op de voorafgaande werkdag op
hetzelfde uur.
De tekst van artikel 19 van de statuten wordt aangepast zoals voorzien in de tweede beslissing.
Overgangsmaatregel
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de dertig juni tweeduizend
tweeëntwintig.
DERDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
Luik B
BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS