Ondernemingsnr : 0440145517
Naam
(voluit) : HAACHTSE DAKWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werchtersesteenweg 168
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 5
oktober 2023, geregistreerd veertien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Mechelen op 9 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29491 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger getekend,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
HAACHTSE DAKWERKEN waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bij-zonder verslag
opgesteld door de bestuurder (voorheen zaakvoerder) op 2 oktober 2023 met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neerge-legd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
“de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin”
 
Vierde Beslissing
De algemene vergadering besluit de mogelijkheid tot uitkering van interim dividend te voorzien zoals
voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam HAACHTSE DAKWERKEN.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan be-paling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Tot statutaire zaakvoeder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer VAN DEN
BROECK Erik Alfons Denise, geboren te Bonheiden op 22 april 1967, wonende te 3150 Haacht,
Werchtersesteenweg 168.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aannemen en uitvoeren van alle dak- en gevelwerken; het aannemen en uitvoeren van alle
bouwwerken in staat van ruwbouw van woningen,  appartements- en andere gebouwen; het
aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, van alle voegwerken,
gevelreinigingswerken, timmerwerken, pleisterwerken en alle vloer-, tegel- en faience- werken; het
aannemen van alle veranderings-, verbouwings- en restauratiewerken, dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in onderaanneming; het optreden als bouwpromotor voor
het bouwen en verkopen van al dan niet volledig afgewerkte woningen, appartements- en andere
gebouwen, op te richten op eigen gronden of op gronden, toebehorende aan derden; de aan- en
verkoop van alle onroerende goederen; evenals de aan- en verkoop en de handel in alle materialen,
waren, voorwerpen en benodigdheden in de meest uitgebreide zin verband houdende met hetgeen
hierboven vermeld.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, administratieve, bedrijfs-technische,
bedrijfseconomische, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk en in de meest uitgebreide zin in verband staan met haar voorwerp of van die
aard zijn dat zij het bereiken van haar voorwerp geheel of gedeeltelijk bevorderen en/of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie
of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, afstand, fusie, deelneming of om het even welke
andere wijze belangen mogen hebben in bestaande of nog op te richten ondernemingen, instellingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig of complementair voorwerp nastreven, en telkens wanneer
op deze wijze rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bijgedragen tot de verwezenlijking en de
bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren in de meest ruime zin.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede donderdag van de
maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
De vergadering stelt vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering geeft opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere statutaire zaakvoerder met name de heer Van den Broeck Erik,
voornoemd, voortaan bekendgemaakt worden als bestuurder.
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3150 Haacht,
Werchtersesteenweg 168.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris