Nº d'entreprise : 0474 429 572
Nom
(en entier) : Deloitte Consulting & Advisory
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Nomination et démission d'Administrateurs - Renouvellement mandats
d'administrateurs - Nomination Administrateur Délégué	.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Zaventem le 10 mars 2023:
L'assemblée a décidé de renouveler les mandats d'administrateur des personnes suivantes avec effet à
partir du 1er avril 2023 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat :
·Monsieur Marc ABELS;
·Monsieur Roeland BAETEN;
·Monsieur Frédéric BERGER;
·Tony Boucquillon BV;
·Monsieur Koen CLUKKERS;
·Monsieur Christian COMBES;
·Monsieur Tim DE MEYER;
·Monsieur Philip DESCHIETERE;
·Monsieur Rolf DRIESEN;
·Madame Isabelle HAUTECOURT;
.Monsieur Marc JORDENS;
·Monsieur Marc MERTENS;
·Monsieur Karim MOUEDENNE;
·BV Happy Nuyens;
-	·Madame Catherine PAUWELS;
·Monsieur Toon PEETERS;
·BV Steven Plehier;
·Madame Hilde VAN DE VELDE;
·Monsieur Thierry VAN SCHOUBROECK;
·Monsieur Koen VANDAELE;
·Monsieur Frédéric VERHEYEN;
·Monsieur Jelle WELVAARTS;
·Madame Hilde WITTEMANS;
·Madame Li YU.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Victory Finance Services BV, ayant comme
représentant permanent Madame Judith STOUT, ayant son siège Vaartkom 5a/04.01 à 3000 Leuven, et ayant
pour numéro de TVA BE 0736.792.697, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er octobre
2022 jusqu'à et y inclus le 23 mars 2023, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Rahul Singh BV, ayant comme représentant
permanent Monsieur Rahul SINGH, ayant son siège Bondgenotenlaan 144, à 3000 Leuven, et ayant pour
numéro de TVA BE 0791.496.046, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er octobre
2022 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Gianmarco Piva SRL, ayant comme
représentant permanent Monsieur Gianmarco PIVA, ayant son siège chaussée de Waterloo 465 à 1050
Bruxelles, et ayant pour numéro de TVA BE 0791.956.894, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à
partir du 6 octobre 2022 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Frederik Fierens BV, ayant comme
représentant permanent Monsieur Frederik FIERENS, ayant son siège Lostraat 32 à 1703 Schepdaal, et ayant
pour numéro de TVA BE 0786.218.355, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er
novembre 2022 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2025 sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société Alexandre Dassé SRL, ayant comme
représentant permanent Monsieur Alexandre DASSÉ, ayant son siège rue Louis Hymans 45/3 à 1050 Bruxelles,
ayant pour numéro de TVA BE 0795.467.207, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 1er
janvier 2023 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de confirmer la nomination de la société GEODE Consulting SRL, ayant comme
représentant permanent Monsieur Luc CHALSEGE, ayant son siège chaussée de Charleroi 27A bte 9 à 1060
Bruxelles, et ayant pour numéro de TVA BE 0463.002.180, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à
partir du 1er février 2023 et ceci, pour une durée indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer Monsieur Nicolas VAN HOUTRYVE, domicilié Terholstdreef 38, 3090
Overijse, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 10 mars 2023 et ceci, pour une durée
indéterminée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au mandat.
L'assemblée a décidé de nommer Madame Christel VERHOYE, domiciliée Leo de Bethunelaan 90 à 9300
Aalst, en tant qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 15 mars 2023 jusqu'à et y inclus le 31 août
2030, sauf s'il est mis fin au mandat prématurément.
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Judith STOUT et Messieurs Rahul SINGH et Michiel
WILLEMS en tant qu'Administrateurs de la société avec effet à partir du 30 septembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Tom Rottiers BV en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 15 novembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Chantal MONS en tant qu'Administrateur de la société
avec effet à partir du 18 novembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Hendrik DE WILDE en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 30 novembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Alexandre DASSÉ en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 31 décembre 2022 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société Dries Aendekerk BV en tant qu'Administrateur de la
société avec effet à partir du 11 janvier 2023 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Christian (Chris) VERDONCK en tant
qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 31 janvier 2023 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur André STOLK en tant qu'Administrateur de la société
avec effet à partir du 28 février 2023 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission des sociétés Koen Wildemeersch BV et Gerry Pelgrims BV en tant
qu'Administrateurs de la société avec effet à partir du 28 février 2023 (24.00 heures).
L'assemblée prend acte de la démission de la société NICOLAS VAN HOUTRYVE BV en tant
qu'Administrateur de la société avec effet à partir du 9 mars 2023 (24.00 heures).
Le représentant permanent du commissaire de la société, BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs
d'Entreprises BV, ayant son siège "The Corporate Village", Da Vincilaan 9 (box E.6), Elsinore Building à 1935
Zaventem, ayant pour numéro de TVA BE 0431.088.289 (RPR Brussel), réviseur d'entreprise, sera dorénavant
Monsieur Bert KEGELS seul au lieu de Monsieur Bert KEGELS et Monsieur Michael DELBEKE.
Cette décision entre en vigueur à partir de l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2023 jusqu'à et y inclus
l'exercice comptable clôturé au 31 mai 2025.
L'assemblée a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Monsieur Pierre LÜTGENS
et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis à Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la société, en ce compris le pouvoir de signer
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, chaque mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Extrait du procès-verbal du Comité de Gestion tenu à Zaventem le 10 mars 2023:
Conformément à l'article 28 des statuts de la société, le Comité de Gestion a décidé d'autoriser deux
personnes mentionnées dans la liste ci-après et qui agissent ensemble, à représenter la société pour signer
des contrats de services, des contrats cadres avec des clients et pour signer et poser tous actes requis et
accomplir toutes formalités requises pour ou en relation avec la soumission d'offres en réponse à des appels
d'offres publics ou privés.
Afin d'exercer les pouvoirs susmentionnés de même que tout ce qui concerne l'exécution des contrats
concernés, les personnes mentionnées dans la liste ci-après ont le droit de signer et d'accepter tous actes et
pièces et d'accomplir en général tout ce qui est nécessaire.
Elles peuvent, sous leur propre responsabilité, sous-déléguer les pouvoirs qui leur sont octroyés ci-dessus
à leur administrateur respectif, qui pourra signer avec le titre "Bijzondere Volmachthouder"/"Mandataire
Spécial"/"Special Proxyholder" ou "Partner".
Le Comité de Gestion a décidé de modifier la liste des personnes autorisées à représenter la société, tel
que publié en plusieurs parties les 10 juin 2015, 18 juin 2015, 22 juin 2015, 26 juin 2015, 7 juillet 2015, 12
novembre 2015, 11 avril 2016, 27 septembre 2016, 28 mars 2017, 4 août 2017, 12 mars 2018, 20 décembre
2018, 4 septembre 2019, 9 septembre 2020, 25 novembre 2020, 29 juillet 2021, 29 octobre 2021, 1er mars
2022, 21 avril 2022, 12 juillet 2022 et 1er décembre 2022, comme suit.
La personne suivante est ajoutée à la liste :
OFrederik Fierens BV, avec effet à partir du 1er novembre 2022.
La personne suivante est retirée de la liste :
OHendrik De Wilde BV, avec effet à partir du 30 novembre 2022.
[ ... ]
Le Comité de Gestion a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-
Noëlle HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Monsieur Pierre
LÜTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis
Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités
généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la société, en ce compris le
pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, tous les mandataires peuvent, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont tous habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu à Zaventem le 10 mars 2023:
Le Conseil a décidé de confirmer la nomination de Monsieur Eric CALLEWAERT en tant qu'Administrateur
Délégué de la société avec effet à partir du 1er février 2023 jusqu'à et y inclus le 31 mai 2027, sauf s'il est mis
Le Conseil a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-Noëlle
HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Monsieur Pierre LÜTGENS
et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930 Zaventem, afin de procéder à toutes formalités généralement
nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées de la société, en ce compris le pouvoir de signer
:
et de déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités
nécessaires à la publication des décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.
A ces fins, tous les mandataires peuvent, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont, chacun d'entre eux, habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Karolien Rosel
Mandataire spécial