Ondernemingsnr : 0465984931
Naam
(voluit) : DOKTER HENRI DHOLLANDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dirk Martensstraat 20
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annelies De Bouver te Sint-Lievens-Houtem,
op 22 oktober 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DOKTER HENRI DHOLLANDER”, met zetel te 9300 Aalst, Dirk
Martensstraat 20, en met ondernemingsnummer BE 0465.984.931 volgende beslissingen heeft
genomen:
Eerste besluit – aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – onbeschikbare eigenvermogensrekening schrappen en beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van driehonderdduizend tweehonderd
tweeënnegentig euro één cent (300.292,01 €) en de wettelijke reserves van de vennootschap ten
bedrage van vijfduizend zeshonderd achttien euro eenentwintig cent (5.618,21 €) en de wettelijke
reserves ten bedrage van vierentwintigduizend vierhonderd en tien euro negenennegentig cent
(24.410,99 €) (wettelijke reserves 2014 – artikel 184quater WIB92), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – invoeren collegiaal bestuur.
De vergadering beslist uitdrukkelijk in de statuten op te nemen dat, in geval er meerdere bestuurders
zijn, deze een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Vierde besluit – ontslag en herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder (bestuurder), de heer
DHOLLANDER Henri, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Luik B
Vijfde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER HENRI DHOLLANDER".
De vennootschap moet steeds de familienaam dragen van de bestuurder, voorafgegaan door zijn
voornaam of initiaal ervan, met uitzondering van de omstandigheden die zich kunnen voordoen zoals
vermeld in artikel 10 van deze statuten.
Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Zo de bestuurder-aandeelhouder zijn zetel wenst te wijzigen of zijn beroep op meer dan één plaats
uitoefent of wenst uit te oefenen, zal hij zijn Provinciale Raad hiervan voorafgaandelijk op de hoogte
brengen en de plaats van zijn voornaamste bedrijvigheid aanduiden.
In de omstandigheden bedoeld in artikel 10 van deze statuten kan de zetel van de vennootschap
worden overgebracht naar een andere plaats in België bij eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In dat geval kan de
vennootschap, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van de geneeskunde door de geneesheer-aandeelhouder(s) op het gebied van de
huisartsgeneeskunde, rekening houdende met de Medische Plichtenleer. De geneeskunde wordt
uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap.
Dit kan ondermeer omvatten :
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter
beschikking te stellen van de geneesheer-aandeelhouder.
- het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-aandeelhouder(s) worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int deze voor eigen
rekening.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, maar
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Hoedanigheid aandeelhouder
De aandeelhouders moeten het beroep van huisarts uitoefenen en ingeschreven zijn op de lijst van
de Orde der Geneesheren.
Iedere bestuurder-aandeelhouder-huisarts is aansprakelijk tot beloop van zijn inbreng. Evenwel zijn
de bestuurders-aandeelhouders-huisartsen persoonlijk burgerrechtelijk, strafrechterlijk en
tuchtrechterlijk aansprakelijk voor hun professionele fouten, voor de inbreuk op de geneeskundige
plichtenleer en voor inbreuken op deze statuten.
De aandeelhouder, voorwerp van een disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met
weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening, dient de andere aandeelhouders hierover
in te lichten. Loopt hij een disciplinaire schorsing op dan verliest hij de voordelen van de
Luik B
vennootschap voor de duur van de schorsing.
Noch de vennootschap noch de aandeelhouder mogen in zijn plaats een vervanger aanstellen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, aandeelhouders die het beroep van
huisarts uitoefenen, ingeschreven op de lijst van de Orde der Geneesheren, en dit voor de duur van
hun beroepsactiviteit, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde termijn, de heer DHOLLANDER Henri,
geboren te De Klinge op 16 december 1951.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste dinsdag van de maand juni om negentien uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzondere lasthebber, zelf aandeelhouder. Iedere aandeelhouder mag slechts één volmacht
uitoefenen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen aanwezig zijn.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten,
moet eenparigheid van stemmen in acht genomen worden.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9300 Aalst, Dirk
Martensstraat 20.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Annelies De Bouver
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van 22 oktober 2020
- gecoördineerde tekst van de statuten