Ondernemingsnr : 0442004155
Naam
(voluit) : DIBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergstraat(SGW) 12b bus 3
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Akta, Notarisvennootschap”, met zetel te
Stekene (Kemzeke), op tien november tweeduizend tweeëntwintig, dat er een buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "DIBO"
met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Bergstraat 12b bus 3, waarbij het volgende werd beslist met
éénparigheid van stemmen:
 
Eerste besluit: Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de
vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
Tweede besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de algemene vergadering tot terugbetaling van het eigen vermogen aan de
aandeelhouder voor een bedrag van 18.600,00 euro enerzijds via een terugbetaling in speciën van
het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een
dividenduitkering.
De terugbetaling van het eigen vermogen wordt in toepassing van art.18, lid 2 tot lid 5 WIB92
verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves en
de vrijgestelde reserves. Op basis van de pro rata zou in casu 70,37% van het terugbetaalde  eigen
vermogen aangerekend moeten worden op het gestort kapitaal en 29,63% op de belaste reserves.
Conform art.18 lid 7WIB92 wordt de terugbetaling dan ook aangerekend op het gestort kapitaal ten
belope van 13.088,82 euro en op de belaste reserves in kapitaal ten belope van 5.504,78 euro en op
de vastgeklikte beschikbare reserves cfr art.184 quater WIB92 (31/12/2016) ten belope van 6,40
euro.
 
Derde besluit: Wijziging voorwerp vennootschap.
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuur
de dato 10 november 2022, opgesteld conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het verslag van het bestuur zal tegelijk met een uitgifte van huidig proces-verbaal neergelegd
worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. De vergadering verklaart kennis
Luik B
genomen te hebben van voormelde stukken.
De vergadering besluit bijgevolg het voorwerp uit te breiden en te wijzigen zoals voorgesteld in
voormeld verslag. Artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-        Groot- en kleinhandel in kantoormachines, materiaal, micro- en minicomputers.
-        Klank- en beeldinstallaties en het materiaal daarvoor bestemd.
-        Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
-        Verhuren van alle elektrische en elektronische toestellen, alsook mini- en microcomputers.
-        De uitbating van een adviesbureel in de informatica.
-        Optreden als commissionair.
-        Leveren van diensten in de breedste zin van zijn betekenis.
-        Ontwerpen en programmeren van computer programma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten,
-        Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
-        Groothandel in computers, randapparatuur en software.
-        Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-        Kleinhandel in kantoormaterieel en –meubilair.
-        Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
          o        invoeren van gegevens.
          o        volledige verwerking van gegevens.
-        Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen.
-        Beheer van computerfaciliteiten, Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
-        Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-        Overige zakelijke dienstverlening.
-        Sport- en recreatieonderwijs.
-        Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
-        Financiële dienstverlening exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
Voormelde opsomming is louter exemplatief en niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.
 
Vierde besluit: Wijziging naam vennootschap.
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van “DIBO” naar
“DIBOS”. Bijgevolg zal artikel 1, zoals hierna vermeld in het vijfde besluit, aangepast worden.
 
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, mét wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Uit
deze nieuwe statuten blijkt ondermeer hetgeen volgt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DIBOS ».
Artikel 2. Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-           Groot- en kleinhandel in kantoormachines, materiaal, micro- en minicomputers.
-           Klank- en beeldinstallaties en het materiaal daarvoor bestemd.
-           Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
-           Verhuren van alle elektrische en elektronische toestellen, alsook mini- en microcomputers.
-           De uitbating van een adviesbureel in de informatica.
-           Optreden als commissionair.
-           Leveren van diensten in de breedste zin van zijn betekenis.
-           Ontwerpen en programmeren van computer programma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten,
-           Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels.
-           Groothandel in computers, randapparatuur en software.
-           Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-           Kleinhandel in kantoormaterieel en –meubilair.
-           Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
o          invoeren van gegevens.
o          volledige verwerking van gegevens.
-           Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen.
-           Beheer van computerfaciliteiten, Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van
kantoren.
-           Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-           Overige zakelijke dienstverlening.
-           Sport- en recreatieonderwijs.
-           Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
-           Financiële dienstverlening exclusief verzekeringen en pensioenfondsen.
Voormelde opsomming is louter exemplatief en niet exhaustief.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tot een jaarverga-dering of buitengewone algemene
vergadering hierover anders beslist.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand mei om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Zesde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de
uitoefening van zijn mandaat en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer BOSCHMANS Dirk Maurice André, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
Achtste besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas,
Bergstraat 12b bus 3.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris