Ondernemingsnr : 0685737441
Naam
(voluit) : ROTECH SERVICE CONTRACTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Putstraat(M) 31
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 4 december 2023, voor Kathleen DEAK, notaris met standplaats te
Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergaderring de volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit – aanpassing aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – opheffing onbeschikbaarheid
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – adreswijziging
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te wijzigen naar Mondeolaan 2C
0002, 3600 Genk.
De statuten dienen niet gewijzigd te worden omdat ingevolge het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen louter nog het Gewest dient te worden vermeld.
Vierde besluit – nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten (uittreksel)
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROTECH SERVICE CONTRACTER".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het onderhoud, de revisies, de herstelling van machines in bedrijven en ondernemingen en bij
particulieren (zowel elektrisch, mechanisch, pneumatisch); het onderhoud van woning- en
bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als pneumatisch;
-Installatie, montage, demontage, het onderhoud en de herstellingswerken, de revisie, de productie,
de constructie, de assemblage van machines in bedrijven en ondernemingen en van huishoudelijke
toestellen; de import en export van machines en toestellen en materiaal, ondermeer voor
luchtkanalisatie, luchtzuiveringstoestellen, airconditioning, koel- en vriesinstallaties, warmtepompen,
alle elektrische - zowel huishoudelijke als professionele toestellen, warmtewisselaars, toestellen voor
zonne- en windenergie, de montage en het onderhoud van luchtkanalen en afzuigkanalen en buizen,
het verkopen, leveren, installeren en repareren van koelinstallaties, airconditioning, ventilatie en
daartoe benodigde machineconstructies; installaties van verwarming, klimaatregeling en ventilaties;
-Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van loodgieterswerk en sanitaire apparaten,
gasleidingen en aansluitingen.
-De installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (met/zonder verwarming); onderneming
voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
-Het uitvoeren van staalconstructies voor klimatisatie en ventilatie;
-Electriciteitswerken en het plaatsen, onderhouden, herstellen en controleren van elektrotechnische
installaties;
-De keuring van elektrische installaties van woningen, bedrijven en overheidsgebouwen;
-Algemene audit-activiteiten en in het bijzonder het uitvoeren van energie-audits (EAP’s) en het
opmaken en afleveren van energieprestatiecertificaten (EPC’s); het voorstellen van
energiebesparende maatregelen; EPB-verslaggeving;
-Studie van energiefacturen, haalbaarheidsstudies betreffende investeringen in hernieuwbare
technologieën, advies- en studiebureau voor energie;
-Energiedeskundige voor particuliere gebouwen en voor openbare en publieke gebouwen;
-De installaties in gebouwen en andere bouwwerken van: verwarmingssystemen op electriciteit, gas
of stookolieapparaten, verwarmingsketels, apparatuur en leidingen voor ventilatie en
klimaatsregeling, enzovoort.
-Het aanleggen en onderhouden van woning- en bedrijfsinstallaties zowel elektrisch, mechanisch als
pneumatisch, zoals ondermeer: beveiliging- en alarminstallaties; elektrische uitrusting, lichtreclames
enzovoorts;
-Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties;  de groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en
verwarming; de groothandel in apparaten voor centrale verwarming; de groothandel in materiaal voor
de installatie van sanitair en centrale verwarming, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken,
rubberslangen, enzovoort; de import en export en de groot- en kleinhandel in componenten zoals
buizen, kokers voor klimaatbeheersing, hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen,
zonneboilers, windmolens, ecologische energiebronnen in de meest ruime zin van het woord,
sanitaire installaties, bouwmaterialen en toebehoren;
-Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatsbeheersing, ventilatietechniek, zuivering en
voorkoming van pollutie; adviesverlening op alle hoger vermelde domeinen;
-Het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels inclusief de verdere bewerking van
buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
-De vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken voor electriciteitsleidingen, in onedel
metaal en inwendig geïsoleerd;
-Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal;
-De kleinhandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming; buizen, fittings,
kranen, verbindingsstukken, rubberslagen, enzovoort;
-Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
-Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen contructiewerken;
-De ontwikkeling en commercialisering van nieuwe energietechnieken in de meest ruime zin het
woord;
-Groot- en kleinhandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
-Groot- en kleinhandel in pompen en compressoren; meet-controle en navigatie-instrumenten;
-Groot- en kleinhandel in machines en apparaten voor warmtetechniek, koeltechniek en vriestechniek
voor industrieel en particulier gebruik;
-Groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, niet eerder genoemd;
-Uitvoeren van algemene aannemingswerken; onderneming voor het optrekken van gebouwen -
ruwbouw en onder dak zetten, gevelreiniging en algemene bouwwerkzaamheden met inbegrip van
voltooiingswerken – evenals de bekisting en het ijzervlechtwerk en de bouw van metalen en niet-
metalen kunstwerken.
-Het bouwen van stellingen;
-Het verlenen van services bij kwaliteitscontroles en het houden van audits;
-De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;
-Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
of als commissionair;
-De verhuring van installaties, uitrusting en materiaal;
-De organisatie van cursussen, seminaries, conferenties, zonder beperkend te zijn.
-Verder ook de groot- en kleinhandel, import en export in textielwaren en schoeisels,
huishoudartikelen, meubelen, meubileringsartikelen, kunst- en siervoorwerpen, verlichtingsartikelen,
elektrische producten, toiletartikelen, parfums en cosmetica-producten, luxe-artikelen, enzovoort;
-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export van alle consumptiegoederen,
halffabricaten en grondstoffen, meer in het bijzonder van alle voedingsmiddelen, zuivelproducten,
vleeswaren, kip en gevogelte, vis, producten van de brood-, banket- suikerbakkerij, fruit en groeten,
plantaardige voedingsstoffen, tabak enzovoort;
-De aan- en verkopen, huren en verhuren en het herstellen van alle huishoudtoestellen, zowel
witgoed als bruingoed.
-Het verkopen en verhuren van badkamers, sanitaire toestellen, elektrische apparatuur, centrale
verwarmingsinstallaties, airconditioners, afzuiginstallaties.
-De verwerving en uitbating van brevetten, concessies, licenties, abonnementen in het raam van
uitzendrechten voor telecommunicatie in de ruimste zin van het woord; het uitbaten en het beheer
van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa.
-De groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands
onderdelen.
-Het houden van een garage (omvattende ondermeer de volgende activiteiten:
carrosserieherstellingen, het onderhoud en de herstelling van alle soorten voertuigen).
-De verkoop van nieuwe en tweedehandse voertuigen in de ruime zin van het woord.
-Het tijdelijk ter beschikking stellen van personeel bij werkgevers; alle activiteiten in verband met
personeel en werkgelegenheid.
-Het aangaan van commissiecontracten en/of handelsvertegenwoordiging; het optreden als
handelstussenpersoon; de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
-De verhuur van roerende goederen in de meest ruime zin van het woord.
Voor eigen rekening:
a. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
b.  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen;
Algemeen:
De vennootschap zal zowel in binnen- als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, een gelijkaardig of aanverwant  voorwerp nastreven.  Deze
deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan.  Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
5. Vijfde besluit– ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
-voornoemde heer ÖZMEN Ömür, wonende te 3630 Maasmechelen, Putstraat 31;
-voornoemde heer METODIEV Metodi, wonende te 3630 Maasmechelen, Kruindersweg 13.
Zij aanvaarden stilzwijgend deze herbenoeming door het stellen van rechtshandelingen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
6. Zesde besluit - zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Mondeolaan 2C 0002,
3600 Genk.
7. Zevende besluit – volmacht voor administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon,  evenals haar
bedienden,  aangestelden en lasthebbers,  met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,  aan wie de
macht verleend wordt om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank  der
ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze
akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer
met betrekking tot de BTW, de administratie der directe belastingen, de formaliteiten inzake douane
en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer en dergelijke
en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
hierbij betrokken instanties, met name: AMAX CONSULTANCY, Joseph Smeetslaan 171, 3630
Maasmechelen, BE0807.402.363, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
8. Achtste besluit – volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor eensluidend beknopt uittreksel.
Notaris Kathleen DEAK te Maasmechelen.
 
Tegelijk hierbij neergelegd
- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten