Ondernemingsnr : 0401030365
Naam
(voluit) : MARCEL LIEBAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 1
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 27 augustus 2019,
neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “MARCEL LIEBAERT”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9800 Deinze, Industrielaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent, met ondernemingsnummer 0401.030.365., volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste beslissing
De vergadering ontslaat unaniem de Voorzitter voorlezing te geven van het verslag van de Raad van
Bestuur met uit-een-zetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorge-stelde wijziging van
het maatschappelijk doel en van de aange-hechte balans, en van het verslag van de commissaris.
Alle aandeelhouders erkennen een kopie ontvan-gen te hebben van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
2. Tweede beslissing
De vergadering beslist het artikel 3, houden-de de doelstellingen van de vennootschap te wijzigen als
volgt: de huidige tekst van artikel 3 van de statuten wordt integraal geschrapt en vervangen door
volgende tekst:
“1. Het vervaardigen en de handel onder welke vorm ook van linten, weefsels, breiwerken, tule en
alle andere elastieken producten en producten vervaardigd uit die stoffen;
2. De productie, de distributie, de vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, van sportkleding en van alle aanverwante producten. Deze formulering omvat
eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden;
3. Het verlenen van alle vormen van management bijstand, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, inclusief het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en
het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties te verrichten, behalve die die
Luik B
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
8. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
9. Het uitvoeren van studies en marktonderzoek;
10. Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande
informatie en databanken; het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare
dragers;
11. Het ontwikkelen, opstarten en uitbouwen van organisatiesystemen en alle praktische toepassing
van alle systemen en technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en
algemene leiding van bedrijven;
12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
13. Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede
verband houdt;
14. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
16. Het organiseren van import en export van goederen en meer in het bijzonder van antieke
meubelen en voorwerpen;
17. Het opstarten en uitbouwen van industriële activiteiten in alle industriële sectoren;
De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar
maatschappelijk doel of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen zowel in
België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
3. Derde beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde beslissing
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    •  UITTREKSEL STATUTEN -
Vorm – Naamloze Vennootschap (NV)
Benaming – MARCEL LIEBAERT
Duur – Onbepaalde duur.
Zetel – De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
Luik B
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp – De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel
in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking
met derden:
1. Het vervaardigen en de handel onder welke vorm ook van linten, weefsels, breiwerken, tule en alle
andere elastieken producten en producten vervaardigd uit die stoffen;
2. De productie, de distributie, de vertegenwoordiging, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de
aan- en verkoop, van sportkleding en van alle aanverwante producten. Deze formulering omvat
eveneens al wat in de sector waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden;
3. Het verlenen van alle vormen van management bijstand, voor eigen rekening als voor rekening
van derden, inclusief het waarnemen van mandaten als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar en
het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
4. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsing; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen;
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties te verrichten, behalve die die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
8. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
9. Het uitvoeren van studies en marktonderzoek;
10. Het verzamelen, aanmaken, ter beschikking stellen, beheren en onderhouden van allerhande
informatie en databanken; het samenstellen en uitgeven van alle informatie op alle beschikbare
dragers;
11. Het ontwikkelen, opstarten en uitbouwen van organisatiesystemen en alle praktische toepassing
van alle systemen en technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en
algemene leiding van bedrijven;
12. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
13. Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van opleidingen, seminaries, business meetings,
handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland en alles wat daarmede
verband houdt;
14. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
15. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
16. Het organiseren van import en export van goederen en meer in het bijzonder van antieke
meubelen en voorwerpen;
17. Het opstarten en uitbouwen van industriële activiteiten in alle industriële sectoren;
Luik B
De vennootschap mag alle handels-, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
aangaan die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar
maatschappelijk voorwerp of die minstens van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen
zowel in België als in het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
betekenis.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Kapitaal – Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend tweehonderd veertig (22.240) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één
tweeëntwintigduizend tweehonderd veertigste (1/22.240e) van het maatschappelijk kapitaal.
Bestuur –
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan minstens één tevens gedelegeerd
bestuurder dient te zijn.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die gezamenlijk
optreden.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering – De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
maandag van de maand april, om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar – Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
Bestemming van de winst - Reserve –
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering, op voorstel van
de raad van bestuur.
Verdeling bij vereffening –
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
5. Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze,
Industrielaan 1.
7. Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.liebaert.com.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@liebaert.be.
8. Achtste beslissing
De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
9. Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heren Kevin Allison en Luc Opsomer evenals
aan hun aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke adminstratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 27 augustus 2019, gecoördineerde statuten per 30
augustus 2019; verslag Raad van Bestuur met aangehechte balans en verslag bedrijfsrevisor.