Ondernemingsnr : 0544424376
Naam
(voluit) : NHV Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkaertstraat 101
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NHV Group", waarvan de
zetel gevestigd is te 8400 Oostende, Kalkaertstraat 101, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
(...)
- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 9 december 2020, opgesteld door de
besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18,
vertegenwoordigd door Peter Somer, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197,
§1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap NHV Group NV, bestaat uit:
- schuldvorderingen bestaande uit een gedeelte van de hoofdsom en de daarop gelopen interesten
van diverse aandeelhoudersleningen van NHV Holding S.A. aan de Vennootschap;
- schuldvorderingen bestaande uit uitstaande interesten van converteerbare obligaties
onderschreven door NHV Holding S.A.
ten belope van in totaal EUR 165.887.407.
Wij zijn van oordeel dat:
- de Raad van bestuur van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren,
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
Luik B
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is rekening houdend met het schuldbevrijdend karakter van de
inbreng, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste
overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen
zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
- op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van de Raad van bestuur, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het
bijzonder verslag van de Raad van bestuur dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële
opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 165.887.407 aandelen van de vennootschap NHV
Group NV met fractiewaarde van EUR 1 per aandeel, zonder aanduiding van nominale waarde.
 
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (" no fairness opinion ").
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van de artikelen 7:197 en 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere
context.
Gent, 9 december 2020
De commissaris
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor".
(...)
EERSTE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen.
De vergadering beslist de verschillende soorten van aandelen af te schaffen, zodanig dat het kapitaal
enkel nog zal worden vertegenwoordigd door gewone aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van
165.887.407,00 EUR, om het van 169.466.037,00 EUR te brengen op 335.353.444,00 EUR, door
uitgifte van 165.887.407 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "NHV Holding S.Avan een gedeelte van een zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke
uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
(...)
2. Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
"NHV Holding S.A.", de 165.887.407 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en met de gewijzigde governance structuur.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar
naam luidt: "NHV Group".
Artikel 2
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te
oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
Luik B
alleen of in samenwerking met derden:
a) De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat ook hun voorwerp is;
b) De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van
effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en
andere financiële instrumenten;
c) Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het
bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder,
zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uit te
oefenen;
d) Het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige
of financiële aard, en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan
vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder haar verbonden vennootschappen en andere
vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt;
e) Het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten,
met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of
beleggingsondernemingen;
f) Vervaardiging, assemblage, onderhoud, aan- en verkoop, huur, verhuur en terbeschikkingstelling
onder welke vorm ook van luchtvaartuigen, zowel voor goederen- als voor personenvervoer;
g) De constructie, assemblage van luchtvaartuigen en de uitbating van een werkplaats voor het
herstellen van luchtvaartuigen;
h) De vervaardiging, aan- en verkoop, huur, terbeschikkingstelling onder welke vorm ook van
roerende en onroerende faciliteiten, dienstig voor het luchtvervoer;
i) Het goederenvervoer in de lucht, de goederenopslag en de goederenbehandeling met inbegrip van
het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen;
j) Vervoercommissionair en expeditiebedrijf;
k) De uitbating van helihavens en luchthavens;
l) De uitbating van alle vormen van luchtarbeid, luchtdopen en luchttaxi;
m) De onderneming voor het vervoer van personen te land, in de lucht en te water (zowel voor
zakenreizen als voor privédoeleinden en toerisme);
n) Het inrichten en verstrekken van opleiding, scholing en cursussen vliegtuig voor helikopterpiloten;
o) De uitbating van een luchttaxibedrijf zowel met helikopters als met vliegtuigen;
p) De commerciële exploitatie van het transporteren van loodsen met helikopters;
q) Het uitvoeren van studieopdrachten zowel met helikopters als met vliegtuigen;
r) Het uitvoeren van search and rescue-opdrachten. De vennootschap kan alle roerende en
onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren,
vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en
financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan bij wijze
van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp.
De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen
aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen
voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere
zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in
het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere
vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een
belang aanhoudt.
Artikel 4
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5
1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdvijfendertig miljoen
driehonderddrieënvijftig duizend vierhonderdvierenveertig euro (335.353.444,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdvijfendertig miljoen driehonderddrieënvijftig duizend
vierhonderdvierenveertig (335.353.444) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel
van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit maximum zeven (7)
Luik B
bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor een ambtstermijn van maximum zes (6) jaar.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig
de volgende voordrachtregeling met een gewone meerderheid van stemmen:
a) één (1) bestuurder wordt benoemd op voordracht van DOoS NV (de "A Bestuurder"). Dit
benoemingsrecht vervalt automatisch op het vroegste van volgende momenten: (i) bij overlijden of
blijvende lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van Eric Van Hal, of (ii) bij een Exit (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst), in welk geval er geen A Bestuurder meer zal zijn;
b) vier (4) bestuurders worden benoemd uit een lijst met minstens één (1) extra kandidaat dan het
aantal te benoemen bestuurders voorgedragen door NHV Holding SA (de "B Bestuurders"). NHV
Holding SA kan er echter voor kiezen om, in plaats van een B Bestuurder voor te dragen, de
benoeming van een bijkomende Onafhankelijke Bestuurder voor te stellen (wat het totaal op twee (2)
brengt), met dien verstande dat NHV Holding SA na het ontslag of het einde van het mandaat van de
aldus benoemde Onafhankelijke Bestuurder het recht behoudt om een B Bestuurder voor te dragen
voor de betrekking die aldus vacant zou worden;
c) één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst bestaande uit minstens twee kandidaten
voorgedragen door NHV Management (de "C Bestuurder");
d) één (1) onafhankelijke bestuurder met relevante industrie expertise wordt benoemd uit een lijst
bestaande uit minstens twee (2) kandidaten voorgedragen door NHV Holding SA (de "Onafhankelijke
Bestuurder").
Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat zal de algemene vergadering zo snel als
redelijkerwijze mogelijk de vacante betrekking invullen door een nieuwe bestuurder die wordt
voorgedragen door dezelfde aandeelhouder(s) als diegene die de ontslagen bestuurder
voordroegen, overeenkomstig bovenstaande paragraaf.
Indien de betrekking van een bestuurder vacant is ten gevolge van andere redenen dan een ontslag,
zal de algemene vergadering de raad van bestuur ertoe aanzetten om de vacante betrekking in te
vullen door coöptatie van een nieuwe bestuurder die wordt voorgedragen door dezelfde
aandeelhouder(s) als diegene die de vervangen bestuurder voordroegen. De benoeming zal ter
bekrachtiging op de agenda geplaatst warden van de volgende algemene vergadering. De aldus
benoemde bestuurder zal de ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt, verderzetten, tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13
De Onafhankelijke Bestuurder of, voor zover er twee zijn, één ervan gekozen door de raad van
bestuur zal de voorzitter zijn van de raad van bestuur.
Artikel 14
De raad van bestuur vergadert zo veel als nodig maar in ieder geval minstens vier (4) maal per jaar.
Vergaderingen kunnen worden gehouden via telecommunicatiemiddelen die een gezamenlijke
discussie mogelijk maken, zoals telefoon- en videoconferentie.
De raad van bestuur kan worden bijeengeroepen op aanvraag van iedere bestuurder. De raad van
bestuur wordt geldig bijeengeroepen wanneer de bijeenroepende bestuurder een uitdrukkelijke
oproeping richt aan alle bestuurders ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de vergadering,
behalve in geval van hoogdringendheid of wanneer alle bestuurders instemmen met een redelijke
kortere oproepingstermijn.
De oproepingen zijn geldig indien zij gebeuren per brief, fax, e-mail of elk ander communicatiemiddel
bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Alle oproepingen vermelden de agenda van de
vergadering en bevatten een kopie van alle relevante documentatie die redelijkerwijze vereist is om
met kennis van zaken over de agendapunten te kunnen beraadslagen en beslissen. Een inbreuk op
deze bepaling zal de geldigheid van de vergadering van de raad van bestuur die anderszins werd
bijeengeroepen niet in het gedrang brengen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
rechtsgeldig vertegenwoordigd waren.
Artikel 15
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen over de agendapunten indien de
meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is. Iedere bestuurder
kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in
de zin van het Burgerlijk Wetboek) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig
ander schriftelijk communicatiemiddel, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur
om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Indien het aanwezigheidsquorum niet werd gehaald, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en beslissen over alle agendapunten van de vorige
vergadering, op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig
Luik B
vertegenwoordigd is.
Elk besluit van de raad van bestuur van de vennootschap vereist de goedkeuring van de
meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van
stemmen heeft de Voorzitter geen doorslaggevende stem.
In ieder geval zijn de volgende beslissingen voorbehouden aan de raad van bestuur en moeten zij
voorafgaand goedgekeurd worden door de raad van bestuur met de meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, ongeacht de betrokken groepsvennootschap
waarop de betreffende beslissing betrekking heeft:
(i) het jaarlijkse budget van de groep, de tweejaarlijkse herziening, samen met iedere aanpassing
van het business plan;
(ii) ieder opbouwproject of iedere verwerving van een participatie of oprichting van joint ventures,
inclusief door middel van verwerving of inschrijving op effecten, handelszaken of activa of door fusie,
gedeeltelijke inbreng, een joint-venture of samenwerkingsovereenkomst onder welke juridische vorm
dan ook, en enige verkoop of andere vergelijkbare transacties die niet wordt voorzien in het budget
(voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep transacties)
(iii) kapitaaluitgaven door één van de groepsvennootschappen die niet voorzien werden in het
budget, voor een totaalbedrag (samen met andere investeringen die niet voorzien zijn in het budget)
van meer dan 1.000.000 EUR (voor de duidelijkheid, het voorgaande geldt niet voor intra-groep
transacties);
(iv) iedere verkoop van activa, niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer dan
1.000.000 EUR;
(v) iedere beslissing om deel te nemen aan een activiteit die buiten het gebruikelijke activiteitenkader
valt van de groep en de eventuele beslissing om belangrijke activiteiten van de groep te stoppen of
aanzienlijk te verminderen;
(vi) iedere beslissing die de financiële leasingovereenkomsten zou kunnen beïnvloeden;
(vii) iedere wijziging van de statuten van Noordzee Helikopters Vlaanderen NV, NHV Invest BV en
Noordzee Helikopters Vlaanderen (Ghana) Ltd., en iedere belangrijke wijziging van de statuten van
andere groepsvennootschappen (met uitzondering van intra-groep transacties);
(viii) iedere uitgifte van aandelen of effecten (i) door de vennootschap, Noordzee Helikopters
Vlaanderen NV, NHV Invest BV en Noordzee Helikopters Vlaanderen (Ghana) Ltd., (ii) door andere
groepsvennootschappen voor zover deze aandelen of effecten niet volledig onderschreven zijn door
de groepsvennootschappen;
(ix) iedere lening die een totaalbedrag van 1.000.000 EUR overschrijdt en iedere garantie (met
uitzondering van bankgaranties en garanties van de moedervennootschap, toegekend in het kader
van de gewone bedrijfsvoering) en materiële buiten-balans verplichtingen die het toegestane bedrag,
opgenomen in het budget, te boven gaan;
(x) iedere vervroegde terugbetaling met betrekking tot de financiële leasingovereenkomsten;
(xi) iedere materiële verandering aan de vergoedingsvoorwaarden van de Managers (zoals
gedefinieerd in de Aandeelhouderovereenkomst);
(xii) de invoering van een aandelenoptieplan en andere op aandelen gebaseerde incentive-
regelingen;
(xiii) ieder besluit van de vennootschap om dividenden of interim-dividenden uit te keren of om
andere betalingen aan de aandeelhouders te doen, met uitzondering van intra-groep transacties;
(xiv) iedere overeenkomst of regeling met een aandeelhouder of een persoon verbonden met een
aandeelhouder (andere dan arbeidsovereenkomsten); en
(xv) iedere beslissing met betrekking tot de vreemde valuta hedging strategie.
Indien een bestuurder , rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting van de raad van bestuur, dienen de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ingelast in een
speciaal register en ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
De bevoegde organen van vertegenwoordiging moeten uittreksels of afschriften van de notulen
ondertekenen.
Artikel 16
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
stellen die vereist zijn of die nuttig zijn om het voorwerp van de vennootschap na te realiseren, met
uitzondering van die bevoegdheden die bij wet of volgens onderhavige statuten voorbehouden zijn
aan de algemene vergadering.
Artikel 17
Luik B
a/ Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd
worden aan één of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de
vennootschap.
De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de
voorwaarden van de benoeming. Wanneer één of meerdere personen belast zijn met het dagelijks
bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van
dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een `gedelegeerd bestuurder' zijn,
zo niet gaat het om een `persoon belast met het dagelijks bestuur'.
b/ Bijzondere lastgeving
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Artikel 18
De raad van bestuur mag een remuneratiecomité, een benoemingscomité en een auditcomité of enig
ander comité dat van tijd tot tijd passend geacht wordt, oprichten.
Artikel 19
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
orgaan, (ii) de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van het dagelijks bestuur zoals
voorzien in artikel 17/a en (iii) de vertegenwoordiging van de vennootschap door bijzondere
lasthebbers zoals voorzien in artikel 17/b, wordt de vennootschap ten overstaan van derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waarvan minstens één
B Bestuurder.
In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder van een andere vennootschap,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die
door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de
vennootschap uit te oefenen.
Artikel 20
De controle op de verrichtingen van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen
opgedragen indien de vennootschap daartoe verplicht is of indien de algemene vergadering daartoe
beslist.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. Zij
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd.
(...)
Artikel 22
De gewone algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op eerste vrijdag
van de maand juni om veertien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering op de volgende werkdag plaats.
(...)
Artikel 25
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam en de
andere effectenhouders die het recht hebben om de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur
tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij
te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief of via de
website van de vennootschap stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de
raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de
aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
Luik B
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Artikel 26
Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
Een volmacht moet de vorm aannemen zoals voorgeschreven door de raad van bestuur.
Artikel 27
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
(...)
Artikel 30
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
(...)
Artikel 31
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve een tiende van het kapitaal bedraagt.
De jaarvergadering beslist over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 32
De raad van bestuur mag interim dividenden uitkeren overeenkomstig de voorwaarden van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 33
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door een beslissing van de algemene
vergadering volgens de modaliteiten van toepassing bij wijziging van de statuten.
Artikel 34
In geval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de manier van
vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van volgende personen, en dit met
ingang van negen december tweeduizend twintig:
* DOoS NV, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 122, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN HAL Eric;
* Arjulo BV, met zetel te 9050 Gent, Ijzerweglaan 101, vast vertegenwoordigd mevrouw TIELEMANS
Liesbeth;
* Mevrouw BEITMANN Beatrice;
* De heer DARNAUD Nicolas;
* TII Stratégies SAS, met zetel te 75017 Parijs (Frankrijk), Rue de Logelbach 3, vast
vertegenwoordigd door de heer COLOMBANI Pascal;
* YLD Conseil SAS, met zetel te 7815 Le Chesnay (Frankrijk), Avenue de Bellevue 20, vast
vertegenwoordigd door de heer DARRICARRÈRE Yves-Louis.
De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van
negen december tweeduizend twintig:
- Als A Bestuurder
* DOoS NV, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 122, vast vertegenwoordigd
door de heer VAN HAL Eric;
- Als B Bestuurders
* Mevrouw BEITMANN Beatrice;
* De heer DARNAUD Nicolas;
* Mevrouw ROBIN Anaïs Camille Aude;
- Als C Bestuurder
* Arjulo BV, met zetel te 9050 Gent, Ijzerweglaan 101, vast vertegenwoordigd mevrouw TIELEMANS
Liesbeth;
- Als Onafhankelijke Bestuurders
Luik B
* TII Stratégies SAS, met zetel te 75017 Parijs (Frankrijk-, Rue de Logelbach 3, vast
vertegenwoordigd door de heer COLOMBANI Pascal;
* YLD Conseil SAS, met zetel te 7815 Le Chesnay (Frankrijk), Avenue de Bellevue 20, vast
vertegenwoordigd door de heer DARRICARRÈRE Yves-Louis.
Zij worden benoemd voor een termijn van 6 jaar, tot aan de gewone algemene vergadering van
2026.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Charlotte Wuyts, Mattias Verbeeck, Margaux Van
Mol, Laura Sellenslagh en ieder ander advocaat of medewerker van Argo law, te 2600 Antwerpen,
Borsbeeksebrug 28, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van
de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1,
tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris