Nº d'entreprise : 0756 671 363
Nom
(en entier) : ENERDEAL GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 523, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission des administrateurs - Décharge provisioire - Nomination
d'administrateurs - Délégation de pouvoirs spéciaux
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique en date du 25 mars 2025:
[ ... ]
Démission des administrateurs
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Miguel Andrade Dos Santos Fonseca et
Monsieur Carlos Miguel Moreira, en qualité d'administrateurs de la Société, et ce avec effet à partir de ce jour.
Une copie de leurs lettres de démission restera ci-annexée en Annexe 1 et Annexe 2.
3.2.Décharge provisioire
L'actionnaire unique décide de donner décharge provisoire à Monsieur Miguel Andrade Dos Santos Fonseca
et Monsieur Carlos Miguel Moreira pour l'exercice de leurs mandats d'administrateurs de la Société et s'engage,
sans préjudice de l'article 7:149 du Code des sociétés et des associations et sauf en cas de faute grave ou de
dol, à leur donner décharge définitive à l'occasion de l'assemblée générale annuelle.
3.3.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Grégoire de Pierpont et Monsieur Antonio Higgins
Ricciardi, élisant domicile au siège de la Société, avenue Louise 523, 1050 Ixelles, Belgique en qualité
d'administrateurs de la Société, pour une période de six ans, et ce avec effet à partir de ce jour.
Les mandats des administrateurs susmentionnés ne seront pas rémunérés.
En conséquence, le conseil d'administration est, à compter de ce jour, composé comme suit :
-Monsieur Grégoire de Pierpont ; et
-Monsieur Antonio Higgins Ricciardi.
Conformément à l'article 11 des statuts, la Société est valablement représentée comme suit :
"Si la société compte un administrateur unique, celui-ci représente la société à l'égard des tiers et en justice,
en tant que demandeur ou défendeur.
En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et
en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
À l'égard des tiers et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en
défendant, ainsi qu'à tous les actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un
officier ministériel, la société est également valablement représentée par un administrateur agissant seul, lequel
Les copies ou extraits conformes des décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale
seront signés conformément à l'alinéa qui précède.
Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée valablement par le(s) délégué(s) à cette
gestion.
La société peut aussi être représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur
mandat."
3.4.Délégation de pouvoirs spéciaux
L'actionnaire unique décide de donner mandat à Maître Erwin Simon, Maître Hannah De Schrijver, Maître
Hélène Carbonnelle, Madame Mélanie Dangreau, ou tout autre avocat ou juriste du cabinet d'avocats DLA Piper
UK LLP, dont les bureaux sont établis rue aux Laines 70 à 1000 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et
avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de
publication légale relatives aux résolutions adoptées lors de la présente assemblée générale et, en particulier,
la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de
l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à
cette fin, pour signer tout document, en ce compris les formulaires I, II et les déclarations spécifiques pour les
publications, accomplir toute démarche utile auprès du greffe du Tribunal de l'entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et,
d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ou utile à cette fin. Si le dépôt de ces résolutions au
greffe du tribunal compétent de la Société est requis, l'actionnaire unique autorise également les personnes
susmentionnées à signer ces résolutions, qui sont signées électroniquement par l'actionnaire unique, de sorte
que cette signature manuscrite du mandataire puisse être considérée comme originale.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme
Hélène Carbonnelle
Mandataire