guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
francophone the Bruxelles
Nº d'entreprise : 0441 038 016
Nom
(en entier) : Constance
(en abrégé) ·
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bailli 61 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège social
Décision de l'administrateur délégué du 21 août 2024:
"Par décision de l'administrateur délégué, le siège social de la société est transféré chaussée de Nivelles,
50 à 1472 Genappe. Cette modification prend effet au 1er septembre 2024.
Mandat est donné à Madame Sabine VAN PELT de SGC Partners SRL, avec pouvoir de subdélégation,
pour procéder à la publication de cette décision et réaliser les démarches nécessaires auprès de la Banque
Carrefour des entreprises."
Philippe Cooremans
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0448 330 832
Nom
(en entier) : LORCA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : RUE LENS 13 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE
Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration du 30 mai 2023.
Après échanges de vues, discussions et délibération, le Conseil décide à l'unanimité des voix, de
transférer à partir de ce jour, le siège social et l'unité d'établissement de la société vers l'Avenue du
Maréchal 31 à 1180 Bruxelles.
Et de donner procuration à la Srl Numibel dont le siège social est établi rue Egide Van Ophem 40C à
1180 Bruxelles et à ses mandataires ou préposés, en particulier Madame Nathalie Smets, avec
pouvoir d'agir ensemble ou séparément, à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales découlant
du présent procès-verbal notamment auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise compétent pour le
dépôt de tout acte et de la Banque Carrefour des Entreprises.
NUMIBEL SRL
Nathalie Smets
Mandataire
Nº d'entreprise : 0412.626.221
Nom
(en entier) : ANCIENS ETABLISSEMENTS VANDERVEKEN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Roodebeek 15/17, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Changement du siège social sur décision du conseil d'administration	Objet de l'acte :
Extrait des décisions du Conseil d'Administration du 31 janvier 2023
Après délibérations, le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la
société à partir du 1er février 2023 à l'adresse suivante :
Avenue Paul Hymans 102 à 1200 Bruxelles.
Paul GRANT
Administrateur Délégué
N° d'entreprise	0829 505 101
Nom
CORETEC INVOICING	(en entier)
(en abrégé)
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue des Gardes-Frontière 1 B-4031 Liège
Objet de l'acte : Modification du siège social
Aux termes du procès-verbal du conseil d'admistration qui s'est tenu ce 31 décembre 2024, les
administrateurs ont décidé à l'unanimité, à partir du 1er janvier 2025, de transférer le siège social de la société
à l'adresse suivante :
Rue de la Chaudronnerie 14, B-4340 Awans
L'assemblée mandate Monsieur SCHOUBEN Antoine afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires ou
utiles à la publication des décisions qui précèdent aux Annexes du Moniteur belge, en ce compris la rédaction,
la signature et le dépôt des formulaires de publication et tous autres documents nécessaires.
Pour exrrait certifié conforme
Antoine SCHOUBEN
Mandadaire spéciale
Nº d'entreprise : 0431 987 718
Nom
(en entier) : DISTRIBIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 108-110, Avenue du Port à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement d'adresse du siège
L'an deux mil vingt-deux, le 9 décembre à 12 heures, s'est tenue l'Assemblée générale extraordinaire de la
SA DISTRIBIO.
Est présent,
- Monsieur Mourlon Beernaert Cédric, représentant permanent de la SA PRO VERA
Réunissant l'intégralité des actions de la société.
L'assemblée générale extraordinaire se considère dès lors apte à délibérer sur les points repris à son ordre
du jour.
Ordre du jour :
- Modification de l'adresse du siège
Modification de l'adresse du siège
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale extraordinaire décide de transférer, le siège de la société, à
dater du 9 décembre 2022 de l'Avenue du Port 108-110, 1000 à Bruxelles à l'Avenue Thomas Edison 152, 1402	--
à Nivelles (Thines).
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après que les membres présents à cette assemblée
générale extraordinaire aient apposé leur signature.
Fait à Nivelles (Thines), le 9 décembre 2022.
Monsieur Mourlon Beernaert Cédric, représentant permanent de la SA PRO VERA
Déposé en même temps, copie du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 09 décembre
2022
N' d'entreprise · 0475 691 067
Nom
Aquadesign Sorex Group
(en entier) :
(en abrege) : AQS Group
Forme légale : Société anonyme
Chemin des Postes, 151 - Boîte A à 1410 Waterloo	Adresse complete du siège :
Objet de l'acte : Transfert du siège en région flamande-Adoption de nouveaux statuts et
traduction des statuts en néerlandais-Pouvoirs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Aquadesign
Sorex Group », ayant son siège à 1410 Waterloo, Chemin des Postes, 151 - Boîte A, inscrite au registre des
personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0475.691.067, reçu par Maître Sibylle FALLA, Notaire
résidant à Bruxelles, le 26 juin 2024, enregistré au bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le 3 juillet
suivant, volume 0, folio 0, case 16970, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Première résolution-Transfert du siège
L'assemblée décide de transférer le siège de la société en région flamande à 1750 Sint-Kwintens-Lennik,
Assesteenweg 122/1.
Deuxième résolution-Traduction des statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale décide d'adopter une nouvelle
version intégrale des statuts en néerlandais, en remplacement du texte existant, afin de les mettre en conformité
avec la situation actuelle de la société.
Troisième résolution-Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches administratives
subséquentes à la présente assemblée;
- au Notaire soussigné pour l'établissement et le dépôt d'une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents
et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sibylle FALLA, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations.
N° d'entreprise : 0476 227 042
Nom
(en entier) : GLOBAL TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Square de l'Arbalète 6 - 1170 Watermael-Boitsfort	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2024
L'assemblée générale extraordinaire de ce jour décide de transférer le siège de la société du Square de
l'Arbalète 6 à 1170 Bruxelles vers la Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.
L'assemblée générale extraordinaire donne procuration à la SRL J. Jordens (BE 0417 478 003) sise Avenue'
Kersbeek 308 à 1180 Bruxelles afin d'effectuer les démarches administratives de publication de ce transfert du'
siège social auprès du Moniteur belge, au service du Guichet d'Entreprises, à la TVA, à l'AFSCA, à la Caisse
d'Assurance Sociale et à la Mutuelle.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 526 863 418	-
Nom
-
(en entier) : GH Invest
(en abrégé) :
-	Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lavaulx 25 à 4357 Jeneffe
--
------
Objet de l'acte : Siège social
Extrait du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 20 février 2023 :
Modification du siège social :
Suite aux modification intervenues dans la société, il est proposé de transférer le siège social rue de Horion
36 à 4460 Grâce Hollogne.
--
Nº d'entreprise : 0451 236 575
Nom
(en entier) : DIAGAM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louis Lepoutre, 70 à 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 novembre 2024 :
"( ... ) Transfert du siège
DECIDE de transférer le siège de la société à l'adresse suivante : Avenue du Parc Industriel, 40 à 7822
Ghislenghien (Ath).
Cette décision prendra effet à compter du 10 janvier 2025.
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et Valentin
Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à 1050
Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM Bruxelles,
tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout document
et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-dessus dans
les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Jean-Philippe Weicker
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25
novembre 2024.
Nº d'entreprise : 0428 212 240
Nom
(en entier) : BDC International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Bosquet 8 - 1348 Louvain La Neuve
Objet de l'acte : Modification de l'adresse du siège social
« Extrait du PV d'AGE du 03 novembre 2022 :
... L'assemblée générale, à l'unanimité des voix approuve la modification de l'adresse du siège social
et du siège d'exploitation
La nouvelle adresse est :	rue du Bosquet 8C
Mont Saint Guibert	1435
Emmanuel Croonenberghs
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Ondernemingsnr : 0541 805 574
Naam
(voluit) : Fujitsu Talent Belgium
----
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marie Curiesquare 14 - 1070 Brussel
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Analytisch uittreksel uit de notulen van de vergadering var de raad van bestuur vanı 10 maart 2023
1. Zetelverplaatsing
De raad van bestuur besluit hierbij om, in overeenstemming met artikel 2 var de statuter en artikel 44 van
de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschapper en verenigingen er
houdende diverse bepalingen, de zetel van de Vennootschap (incl. vestigingseenheid) met ingang vanaf 1
april 2023 te verplaatsen van het actueel adres te Marie Curiesquare 14, 1070 Anderlecht naar het volgend
adres: Culliganlaarı 5 bus 902, 1831 Diegem.
2. Bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan Bruno VANTOMME en Sabien LEMIEGRE,
advocateri met kantoor te Kunstlaan 1, 1210 Brussel, of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
NOTIUS, elk met het recht om alleen te handelen en in de plaats te stellen, om alle handelingen te verrichten
en alle documenten te tekenen namens de Vennootschap, dewelke nuttig of nodig zijn voor de uitvoering van
de besluiten hierboven, met inbegrip van elke juridische formaliteit te voldoen bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Sabien Lemiegre
Advocaat - Bijzonder lasthebber
*23004130*
MINION MONS	L
Nº d'entreprise : 0443 660 182
Nom
(en entier) : EDEN SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Emile Vandervelde 172-7033 CUESMES
Objet de l'acte : Transfert de siège social
Suite au PV d'assemblée générale extraordinaire du 07/11/2022, il a été décidé de prendre note du transfert
de siège sociale à l'adresse Rue des Droits de l'Homme 2/17-7000 MONS, et ce, avec effet au 07/11/2022.
P. DRALANTS
Administrateur
Nº d'entreprise .: 0740 801 173
Nom
QS LOGISTICS	(en entier)
(en abrégé) :
Forme légale: SA
Adresse complète du siège . 26, rue de l'évêque à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 3 octobre 2022
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société vers:
Place du Samedi 1
1000 Bruxelles
et ce à partir du 26 octobre 2022.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. "
Stephan Jeger
Administrateur
Nº d'entreprise : 0882262708
Dénomination
(en entier) : OLEO
Forme juridique : SA
Siège : SOCIAL
Objet de l'acte : DÉMÉNAGEMENT
CONFORMÉMENT À NOS STATUS ET PAR DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 14 JUIN
2024, LE SIÈGE SOCIAL DE NOTRE SOCIÉTÉ EST TRANSFÉRÉ À 1490 GENAPPE CHAUSSEE DE
NIVELLES 6D/8 A PARTIR DU 20 JUIN 2024, UNE SEULE UNITE D'ETABLISSEMENT Y EST
CONSERVEE
SIGNATURE
Marc Noël, représentant
permanent de MGE srl
ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
N° d'entreprise : 0405761391
Nom
(en entier) : Union Financière Boel
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Ducale 21
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 12 mai 2023, il
résulte que :
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de fixer celle-ci au
troisième vendredi du mois de mai à 10 heures et pour la première fois en 2024.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer le premier alinéa de l’article 25 des statuts par le
texte suivant :
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée
générale le troisième vendredi du mois de mai, à dix heures.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, à chaque membre du
conseil d’administration et au Notaire pour l'exécution des résolutions qui précèdent et la
coordination des statuts.
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition + unique annexe
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
N° d'entreprise : 0401186258
Nom
(en entier) : Usines et Carrières Ernest Lebailly
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Forestière(H) 17
 : 7334 Saint-Ghislain
Objet de l'acte :
DIVERS
D'un acte reçu par Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles, le 14
octobre 2024, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « Usines et Carrières Ernest Lebailly », ayant son siège à 7334 Hautrage, rue
Forestière (H) 17, laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre
du jour, a pris les résolutions suivantes :
Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations.
Proposition de décision :
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale proposer
décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Vote :
Cette proposition est mise aux voix.
(...)
La proposition est par conséquent rejetée.
Deuxième résolution : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des
sociétés et des associations, sans modification de l’objet de la société.
Proposition de décision :
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts afin de les mettre en conformité avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois
apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des statuts est rédigé comme suit :
(…)
Vote :
Cette proposition est mise aux voix.
(...)
La proposition est par conséquent rejetée.
 
 
Troisième résolution : Pouvoirs à conférer à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions à prendre et au Notaire en vue de la coordination des statuts.
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des
décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
Vote :
Cette proposition est mise aux voix.
(...)
La proposition est par conséquent rejetée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 4 procurations
N° d'entreprise : 0886279892
Nom
(en entier) : SPV 162
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Marcel Broodthaers 2
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mars 2021 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
6. Renouvellement des mandats des commissaires
La Cour des comptes a fait part de la décision de son assemblée générale du 08/02/2021 de
nommer les personnes suivantes comme étant ses représentants au sein du collège des
commissaires de la SPV 162 S.A. :
    •  Monsieur Walter Schroons ;
    •  Monsieur Alain Bolly.
La Cour des comptes précise que Monsieur Schroons et Monsieur Bolly ont été désignés pour les
exercices comptables 2021 à 2023.
(…)
L’Assemblée générale prend acte de cette information.
L’Assemblée générale prend également acte de la fin des mandats des commissaires BDO
Réviseurs d’entreprises SCRL (0431.088.289) et KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL (0429.524.215).
L’assemblée générale décide de renouveler les mandats de commissaires de BDO Réviseurs d’
entreprises SCRL (0431.088.289) ayant son siège social à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, boîte E6,
Belgique et de KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL (0429.524.215) ayant son siège social à 1930
Zaventem, Luchthaven Brussels Nationaal, 1, boîte K, Belgique, (…) pour une période de trois ans, à
compter de la date de la présente assemblée générale et venant à expiration lors de l’assemblée
générale statuant sur les comptes annuels de l’exercice 2023.
BDO Réviseurs d’entreprises SCRL a désigné Monsieur Michaël Delbeke comme représentant
permanent.
KPMG Bedrijfsrevisoren SCRL a désigné Monsieur Patrick De Schutter comme représentant
permanent.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0419946355
Nom
(en entier) : MERCEDES-BENZ BELGIUM LUXEMBOURG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Péage 68
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2022 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
5. Mandat KPMG
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de KPMG Reviseurs d’Entreprises CVBA
(B00001), Brussels National Airport 1K, 1930 Zaventem, commissaire aux comptes, pour une durée
de 3 ans (soit après l'assemblée générale tenue pour délibérer sur les comptes de l'exercice 2024)
ou pour une durée alignée sur les directives de Mercedes-Benz AG applicables à la nomination du
commissaire aux comptes, selon la première occurrence.
KPMG Reviseurs d’Entreprises nomme M. Tanguy Legein (IBR No. A02651), réviseur d'entreprise,
en qualité de représentant permanent. …/…. Ces honoraires sont revalorisés chaque année en
fonction de l'évolution de l'indice santé. Tous les frais contractés directement auprès de tiers qui sont
nécessaires à l'exécution des services de KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA ne sont pas inclus dans les
honoraires et seront facturés en sus, y compris les contributions variables au chiffre d'affaires (y
compris la contribution par mandat) que KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA est due au Institut des
commissaires aux comptes.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0401574852
Nom
(en entier) : UMICORE
(en abrégé) : UM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 31
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Suite à une erreur dans la publication 23026266 du 23/02/2023, cette rectification est publiée.
Extrait analytique du procès-verbal du conseil de surveillance du 28 juillet 2022
Le conseil de surveillance approuve la nomination de Wannes Peferoen en tant que Chief Financial
Officer et membre du conseil de direction, succédant à Filip Platteeuw le 1er octobre 2022.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0466309286
Nom
(en entier) : FINETFO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de Messidor 312
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
DIVERS
En référence à la publication par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 9 avril 2024 sous le
numéro 0386558 d’un acte reçu par Maître John de Brouchoven de Bergeyck, notaire associé à
Bruxelles, le 12 février 2024 relatif à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme « FINETFO », ayant son siège à 1180 Uccle, Avenue de Messidor 312,
il y a lieu de constater que le paragraphe relatif à la nomination de l’administrateur délégué,
paragraphe tel que repris dans l’acte du 12 février 2024 n’a pas été publié.
Dès lors, la présente publication est faite pour correspondre aux termes exacts de l’acte du 12 février
2024 et pour compléter la publication du 9 avril 2024 :
 
« REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A l’instant, le conseil d’administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir en vue d’appeler aux
fonctions de délégué à la gestion journalière.
A l’unanimité, le conseil décide d’appeler aux fonctions de délégué à la gestion journalière :
Monsieur HEYMANS Francis domicilié à 1430 Rebecq, rue des Cendres 44, ici présent et qui
accepte.
Son mandat est rémunéré. »
N° d'entreprise : 0845427650
Nom
(en entier) : HOUGOU DEVELOPPEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 480
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du PV de l'AG qui s'est tenue le 9 décembre 2020 que l'assemblée générale extraordinaire
de la Société anonyme HOUGOU DEVELOPPEMENT dont le siège est Avenue Louise, 480 à 1050
BRUXELLES; BCE : 0845.427.650; a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
[...]
IV. Résolution
A l’unanimité, les actionnaires décident de nommer la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant son
siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, comme commissaire pour un terme de
trois ans. Cette société désigne Monsieur Alexis Van Bavel, réviseur d'entreprises, pour la
représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes
annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2022.
[...]
N° d'entreprise : 0405671420
Nom
(en entier) : BLOMHOF
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
(...)
«Changement de représentant du commissaire
Le représentant permanent du commissaire, la société à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs
d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930
Zaventem, sera dorénavant Corine Magnin en lieu et place de Laurent Boxus. Cette décision prend
effet à partir de I’ exercice comptable commençant le 1er janvier 2023 est valable pour le restant du
mandat du commissaire, soit jusqu' à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2024. »
(...)
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0403114380
Naam
(voluit) : Legrand GROUP BELGIUM
(verkort) : Legrand Belgique
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouterveldstraat 9
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op 17 april 2019 blijkt dat de
algemene vergadering het volgende beslist heeft:
De benoeming van de heer Franck Lemery als bestuurder van de vennootschap met ingang op
01/01/2019 voor een periode van zes jaar.
De benoeming van mevrouw Emmanuelle Levine als bestuurder van de vennootschap met ingang op
12/03/2019 voor een periode van zes jaar.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.
N° d'entreprise : 0450072971
Nom
(en entier) : Interagora
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 523
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 10 juin 2023.
Le conseil appelle à la fonction de Président du conseil Monsieur Marc Féard
Le conseil décide de nommer deux administrateurs délégués et appelle à cette fonction :
    •  Madame Sylvie Henquin
    •  Monsieur Marc Féard
POUR EXTRAIT CONFORME
Déposé en même temps : un Procès-verbal du 10 juin 2023
N° d'entreprise : 0746785083
Nom
(en entier) : Belfius Portfolio B
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place Charles Rogier 11
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
DIVERS
Il ressort de l'acte reçu par Maître François MARCELIS, associé à Bruxelles (premier canton),
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée « Marcelis & Guillemyn, notaires
associés », ayant son siège à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), Rue Joseph Stevens 7, étage 24, le 08
mai 2020, enregistré, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 12 mai 2020, sous le
numéro 20321427, portant constitution de  la société anonyme "Belfius Portfolio B", organisme de
placement collectif public à nombre variable de parts sous le régime d'une Société d'Investissement
à Capital Variable (SICAV) de droit belge, ayant son siège à Saint-Josse-ten-Noode (B-1210
Bruxelles), Place Charles Rogier 11, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles,
sous le numéro 0746.785.083, que:
- Madame PASSAGEZ Bénédicte, domiciliée à B-3090 Overijse, Zilverbeekdreef 34, est également
nommée administrateur pour une durée de six ans, étant entendu que son premier mandat viendra à
expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026 et qui aura à se prononcer sur
les comptes annules arrêtés à la date du 31 décembre 2025;
Il résulte de l'extrait du 12 mai 2020, publié sous le numéro 20321427 que cette nomination est, à la
suite d'une omission, non reprise alors que ladite nomination aurait dû y figurer étant donné qu'elle
figure dans l'acte constitutif susvisé du 8 mai 2020. Il y a donc lieu, par le biais du présent extrait
rectificatif, de rectifier cette omission.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME rectifiant l'extrait du 12 mai 2020 publié sous le numéro
20321427
Dépose simultanément:
- expédition de l'acte constitutif du 08 mai 2020
N° d'entreprise : 0817149675
Nom
(en entier) : NYXOAH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Edouard Belin 12
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le quinze mars deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNI
Le conseil d'administration de la société anonyme qui a la qualité de société cotée "NYXOAH", ayant
son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Edouard Belin 12, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Le conseil d’administration aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions
suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification du plan de droits de souscription 2021.
Le conseil d'administration décide de modifier le plan de droits de souscription 2021, établi dans le
cadre de l’émission des droits de souscription 2021 par le conseil d'administration tenu le 8
septembre 2021, dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, dont un extrait a été publié aux
Annexes du Moniteur belge du 4 octobre suivant, sous le numéro 21357828.
Une copie du plan de droits de souscription 2021 modifié sera conservée dans le dossier du notaire
soussigné.
En particulier, le conseil d'administration décide de modifier entre autres les points suivants du plan
de droits de souscription 2021, comme suit:
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Modification du plan de droits de souscription 2022.
Le conseil d'administration décide de modifier le plan de droits de souscription 2022, établi dans le
cadre de l’émission des droits de souscription 2022 par le conseil d'administration tenu le 28
décembre 2022, dressé par le notaire Tim Carnewal, à Bruxelles, dont un extrait a été publié aux
Annexes du Moniteur belge du 11 janvier 2023, sous le numéro 23303557.
Une copie du plan de droits de souscription 2022 modifié sera conservée dans le dossier du notaire
soussigné.
En particulier, le conseil d'administration décide de modifier entre autres les points suivants du plan
de droits de souscription 2022, comme suit:
(...)
TROISIEME RESOLUTION: Procuration à chaque administrateur pour l’exécution des résolutions
prises.
Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à tout administrateur, agissant seul,
pour l’exécution des résolutions prises.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, liste de présence).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
Volet B
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire
N° d'entreprise : 0681944048
Nom
(en entier) : BCA Europe Transport Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Bosquet 8
 : 1400 Nivelles
Objet de l'acte :
DIVERS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard Sacré, notaire associé à Ixelles, le 26 avril
2023,
a)         Que suivant le procès-verbal dressé par le notaire Vincent Vroninks, à Ixelles, le 31 mars
2023, publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du 21 avril suivant, sous le numéro
23336859, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BCA
Europe Transport Solutions", ayant son siège à 1400 Nivelles, Rue du Bosquet 8, a décidé, entres
autres :
(i) d’appeler à la fonction d'administrateur, avec effet au 31 mars 2023:
    1.  Monsieur James Anthony Mullins;
    2.  Monsieur Duncan Christopher Reaney, 
(ii) de proroger le mandat de Monsieur David Banks comme administrateur de la société,
actuellement en fonction, afin d'aligner celui-ci sur la date d'expiration du mandat des administrateurs
nommés ci-avant.
b)         Que c'est par erreur qu'il a été mentionné dans la deuxième résolution, dans le troisième
alinéa, que les mandats de Monsieur James Mullins et Monsieur Duncan Reaney prendront fin, sauf
réélection, à l’issue de l’assemblée annuelle de 2028, approuvant les comptes relatifs à l’exercice
social se clôturant le 30 mars 2027, alors que l’assemblée annuelle de 2027 aurait dû être
mentionnée, approuvant les comptes relatifs à l’exercice se clôturant le 31 mars 2027.
c)         Que c'est par erreur qu'il a été mentionné dans la deuxième résolution, dans le cinquième
alinéa, que le mandat de Monsieur David Banks comme administrateur de la société était prorogé et
viendra à échéance à l’issue de l’assemblée annuelle approuvant les comptes relatifs à l’exercice
social se clôturant le 30 mars 2023, alors que la date du 31 mars 2027 aurait dû être mentionnée.
Rectification
En conséquence, le comparant requiert le notaire d'acter la rectification des erreurs matérielles
susvisées et que:
a)         dans la deuxième résolution, dans le troisième alinéa, l’année ‘2028’ doit être lue comme
‘2027’ ;
b)         dans la deuxième résolution, dans le troisième alinéa, la date du ‘30 mars 2027’ doit être lue
comme 31 mars 2027’ ;
c)         dans la deuxième résolution, dans le cinquième alinéa, la date du ‘30 mars 2023’ doit être lue
comme ‘31 mars 2027’.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Bernard Sacré, notaire associé.
Dépôt simultané :
-    expédition du procès-verbal.
Ondernemingsnummer :
0888728945
Benaming :
(voluit) :
NYRSTAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Zinkstraat 1
2490 Balen
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vier april tweeduizend negentien.
Te 1050 Brussel, Louizalaan 149, elfde verdieping.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten uitgegeven door de naamloze
vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan "NYRSTAR",
waarvan de zetel gevestigd is te 2490 Balen, Zinkstraat 1, hierna genoemd de "Vennootschap".
(...)
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De Voorzitter legt vervolgens het voorstel tot besluit met betrekking tot het eerste punt - tevens het
enige te behandelen punt - dat op de agenda staat ter stemming voor aan de aandeelhouders.
EERSTE EN ENIGE BESLISSING : Wijziging van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap
De algemene aandeelhoudersvergadering besluit tot wijziging en herformulering van de derde zin
van artikel 23 van de statuten van de Vennootschap als volgt:
"Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste dinsdag van juni om
11.00 uur, in België, op de plaats aangeduid in de oproeping."
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de
aanwezigheidslijst met register en lijst van ontvangen stembrieven, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
N° d'entreprise : 0882015654
Nom
(en entier) : BioSenic
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Granbonpré 11
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le huit décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Tim CARNEWAL notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
A COMPARU
(…), (le ‘’Comparant’’), agissant au nom et pour le compte du conseil d’administration de la société
anonyme "BioSenic", ayant son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Granbonpré 11, Building H, ci-
après dénommée la "Société",
(…)
CONSTATATIONS
Après cet exposé préalable, le comparant m'a ensuite prié de constater authentiquement:
I. L’Investisseur a exercé son droit de préférence et a souscrit à 10 Obligations Convertibles d’une
valeur nominale de 50.000,00 EUR endéans la période de souscription et selon les modalités
exposées ci-dessus.
II. Au total, 10 nouvelles Obligations Convertibles ont été souscrites et entièrement libérées à
hauteur de 500.000,00 EUR.
III. L’apport en numéraire, soit le prix d’émission des Obligations convertibles, a été mis à la
disposition de la Société par l’Investisseur, au moyen d’un virement bancaire.
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0403170701
Nom
(en entier) : ELECTRABEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
1. EXTRAIT DU REGLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIF AUX POUVOIRS
DELEGUES ET MANDATS DU 25 MARS 2022
1.1 POUVOIRS DE GESTION JOURNALIÈRE
Outre la délégation de la gestion journalière à l’administrateur délégué (CEO) et à ENGIE
Management Company Belgium SC, le Conseil d’administration a délégué, avec faculté de
subdélégation, la gestion journalière de la société (en ce compris la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion journalière) aux personnes suivantes :
Patrick van der BEKEN, Stefaan BEYAERT, Olivier BLOEYAERT, Vincent VERBEKE, Wim BROOS,
Gilian DEBLAUWE, Christophe DEMAEREL, Stefaan DEROO, Bruno DETAVERNIER, Patrick
GAUSSENT, Michaël GILLIS, Annemarie GODTS, Charles HERTOGHE, Griet HEYVAERT, Marc
LALLEMAND, Cedric OSTERRIETH, Annick ROSSEY, Anne-Bérangère SUDRAUD, Jan STERCK,
Els THOELEN, Filip MEULEMAN, Mireille VAN STAEYEN,
Toutes ces personnes agiront deux à deux.
Sauf cas exceptionnels, elles agissent dans le cadre du département, BU, division, région auxquels
elles ressortissent.
2. EXTRAIT DU REGLEMENT DE L’ADMINISTRATEUR DELEGUE (SUB) DELEGUANT
CERTAINS POUVOIRS DU 25 MARS 2022
Legal Recovery
La correspondance ainsi que les documents relatifs à la gestion des créances dans le cadre de
procédure de recouvrement à l’égard de clients, procédures de saisie, procédures d'insolvabilité, en
ce compris les faillites, les réorganisations judiciaires, les liquidations et les règlements collectifs de
dettes sont signés par :
    1.  jusque 2.500.000 EUR
1ère signature
Maarten DEBAENE
Kassandra NAESSENS
Cédric PEETERS
Xavier THIRY
Jochen VANDEMAELE
2ème signature
Vincent AGNEESSENS
Marc BEYENS
Bruno CORTIER
Jan DE SMET
Bruno DETAVERNIER
Annick ROSSEY
Marieke PIETERS
2. jusque 250.000 EUR
1ère signature
Volet B
Liesbeth CAVELIERS
Wouter DE SAEDELEER
Tineke HOFFIUS
Valérie NEUFKENS
Femke HALLAERT
2ème signature
Maarten DEBAENE
Kassandra NAESSENS
Cédric PEETERS
Xavier THIRY
Jochen VANDEMAELE
3. EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AVRIL
2022
Judith Hartmann a remis sa démission avec effet au 31 décembre 2021. L’Assemblée Générale
décide à l’unanimité de confirmer la nomination en qualité d’administrateur de Pierre-François
Riolacci, pour reprendre ce mandat qui viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2023.
Par ailleurs, le mandat de la BV Thijs Johnny  arrive à échéance à l’issue de la présente séance. L’
Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de la BV Thijs Johnny (RPM
0470622224), avec comme représentant permanent M. Johnny Thijs. Ce mandat viendra à échéance
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
L’Assemblée Générale prend acte de la décision du Conseil d’administration de renouveler la
désignation de Johnny Thijs en qualité de Président de la Société avec effet à l’issue de la présente
assemblée générale.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0666827686
Nom
(en entier) : ENGIE Sun4Business 1
(en abrégé) : S4B 1
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 34
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal des résolutions écrites des actionnaires du 28 juin 2022 que :
…/…
4. Nominations statutaires
Conseil d’administration
L’assemblée décide de renouveler les mandats d’administrateur de Messieurs Cédric Ancion
(administrateur catégorie B) et Dean Van Raemdonck (administrateur catégorie A). Ces mandats
viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
L’assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur (catégorie B) d’Alfin SRL (Numéro d’
entreprise 0867463971), ayant comme représentant permanent Monsieur JM.
Ancion. Le mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d’administrateur ne sont pas rémunérés.
L’assemblée donne pouvoir, avec faculté de délégation, à tout employé de l’étude des notaires «
VAN HALTEREN, Notaires associés », dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de Ligne
13, aux fins de signer les formulaires de publication d’un extrait du procès-verbal des présentes
résolutions et de faire le nécessaire pour le dépôt au greffe du Tribunal de l’entreprise compétent
ainsi que pour sa publication au Moniteur belge.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
N° d'entreprise : 0553486057
Nom
(en entier) : WIND4WALLONIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2023 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
(…)
 
4. Renouvellement du mandat du commissaire
L’Assemblée note que le mandat du commissaire la SRL « Joiris, Rousseaux & Co - Réviseurs d’
Entreprises Associés » vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.
L’Assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du mandat de la SRL « Joiris, Rousseaux &
Co - Réviseurs d’Entreprises Associés », représentée par Monsieur Alexis Pruneau (A02234) en tant
que commissaire pour une durée de trois ans (…). Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’
assemblée générale ordinaire de 2026 validant les comptes au 31 décembre 2025.
(…)
Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
N° d'entreprise : 0412655024
Nom
(en entier) : Cincom Systems International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Herrmann-Debroux 40/42
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le onze décembre deux mille vingt-quatre.
(…)
Le soussigné, Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction
dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, constate
que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Cincom
Systems International", ayant son siège à 1160 Oudergem, Avenue Herrmann-Debroux 40/42, ci-
après dénommée la "Société", qui a été dressé par le notaire Peter VAN MELKEBEKE, à Bruxelles,
le 15 novembre 2024, publié aux Annexes du Moniteur belge du 28 novembre suivant, sous le
numéro 24446819, contient une erreur matérielle quant à la modification de l'exercice social reprise
dans la première résolution.
Il y est erronément stipulé que l'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire
commencer dorénavant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
On doit y lire que l'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer
dorénavant le 1er avril pour se terminer le 31 mars de l'année suivante.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0506942586
Nom
(en entier) : GLI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Namur 72-74
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS
Du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de la société anonyme "GLI", ayant son
siège à 1000 Bruxelles, 72-74 rue de Namur, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles)
sous le numéro 0506 942 586, tenue à Bruxelles, le 23 mai 2024, il résulte que le Conseil
d'administration, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Le Conseil d’administration a pris connaissance du fait que la société KPMG Réviseurs d’Entreprises
BV/SRL commissaire de LEGRIS INDUSTRIES SE a décidé de remplacer Monsieur Koen
Vanstraelen par Monsieur Fabian Branswyk, réviseur d’entreprises, en tant que représentant
permanent avec effet à partir de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Monsieur David NOGRE propose d’adopter une résolution en vue de l’accomplissement des
formalités juridiques consécutives à la première résolution.
 
DEUXIÈME RÉSOLUTION
Le Conseil d’administration confère tous pouvoirs avec faculté de délégation à Gérard Indekeu et/ou
Dimitri de Cleenewerck de Crayencour, Notaires associés, (et tout membre du personnel de leur
étude située Avenue Louise 126 1050 Bruxelles), pour signer et déposer tous formulaires relatifs aux
décisions relatées dans le présent procès-verbal auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
francophone de BRUXELLES et pour assurer la publication par extrait de ces décisions aux Annexes
du Moniteur belge, ainsi que l’actualisation des données relatives à la société auprès de la banque-
carrefour des entreprises et, de manière générale, pour accomplir toutes les formalités requises en
vertu de la loi.
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
Dimitri de Cleenewerck de Crayencour, Notaire.
Déposé en même temps : le procès-verbal du 23 mai 2024.
N° d'entreprise : 0669583872
Nom
(en entier) : Tradecorp Benelux
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 500 bte 8
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un acte reçu par Anton Van Bael, notaire associé à Anvers (Berchem), le dix octobre deux mil dix-
neuf, délivrée avant enregistrement;
IL RESULTE que :
-la date de l'assemblée générale ordinaire a été reporté au trente septembre de chaque année à 10
heures.
-les statuts ont été modifiés en ce qui concerne l’administration et la représentation de la Société,
-en application de la faculté offerte par l’article 39, §1, 2ième alinéa de la Loi introduisant le CSA, la
Société a été soumise de manière anticipée aux dispositions du CSA par adaptation des statuts de la
société aux dispositions du CSA, tout dans le sens comme précisé au nouveau texte des statuts
adopté.
-un nouveau texte des statuts a été approuvé.
-les mandats des administrateurs suivants ont été renouvelés:
*monsieur VAN INNIS Eric, élisant domicile au siège de la société pour l’exercice de son mandat d’
administrateur;
*monsieur LIBERATO LOUREIRO Nuno, élisant domicile au siège de la société pour l’exercice de
son mandat d’administrateur.
-comme administrateur a été nommé: monsieur GARCIA NUÑEZ José élisant domicile au siège de
la société pour l’exercice de son mandat d’administrateur.
Les mandats sont attribués pour une durée de 3 ans à partir du onze octobre deux mille dix-neuf.
Conformément à l’article 15 des statuts la société est valablement engagée en droit et à l'égard de
tiers par deux administrateurs agissant conjointement.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
ANTON VAN BAEL – NOTAIRE ASSOCIE
 
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- l’expédition de l’acte avec le texte coordonné inclue
- coordination des statuts
- liste des actes de constitution et de modification des statuts
N° d'entreprise : 0446434778
Nom
(en entier) : Come a Casa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Wavre(WAN) 259 bte A
 : 4520 Wanze
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le vingt-et-un avril deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE:
l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "COME A CASA", ayant son siège à
4520 Wanze, Chaussée de Wavre 259 boîte A, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "What’s Cooking Wanze" avec
effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des
associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "What’s Cooking Wanze".".
DEUXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Hilde COOPMAN et Madame Ann DE JAEGER, qui
tous, à cet effet, élisent domicile au siège de la Société, chacun agissant séparément, ainsi qu’à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire