Ondernemingsnr : 0475148065
Naam
(voluit) : DOKTER JANSSENS GRETA M.R.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Philippe Saveryslaan 158
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ons, Meester Els DE BLOCK, notaris met standplaats te Temse, die haar
ambt uitoefent middels de besloten vennootschap “Els De Block en Tim Vandersteen, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 41, op 23 december 2024, afgeleverd voor
registratie met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “B.
V.B.A. DOKTER JANSSENS GRETA M.R.H.”, met zetel te 9140 Temse, Philippe Saveryslaan 158,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als
ondernemingsnummer 0475.148.065.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx, destijds te Temse, op 27 juni 2001,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli daarna, onder nummer 20010712-
152.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Lucas Neirinckx,
voornoemd, op 25 juni 2002, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli
daarna, onder nummer 20020726-398.
Is samengekomen om over het volgende te beslissen:
    Eerste beslissing – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    Tweede beslissing – Schrappen van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en het beschikbaar maken ervan voor toekomstige uitkeringen.
    In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
    De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen integraal op te heffen
en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
    Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
    Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    Derde beslissing – Wijziging naam.    
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen vanaf heden van “B.V.B.
A. DOKTER JANSSENS GRETA M.R.H.”, naar “DOKTER JANSSENS GRETA M.R.H.”.
Aanpassing van artikel 1 van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
    Vierde beslissing – Schriftelijke volmacht aan een niet-aandeelhouder en voorafgaandelijke
schriftelijke stem door een aandeelhouder.
De vergadering beslist unaniem dat:
- enerzijds aandeelhouders een schriftelijke volmacht kunnen geven aan ieder ander persoon, ook
niet-aandeelhouders, om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
haar plaats te stemmen;
-  anderzijds aandeelhouders de mogelijkheid hebben om, indien zij niet aanwezig kunnen zijn op de
algemene vergadering, vooraf schriftelijk hun stem uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te
worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste zeven dagen vóór de dag van desbetreffende
algemene vergadering.
Aanpassing van de statuten ingevolge voormelde beslissing, zoals hierna nader opgenomen.
    Vijfde beslissing – Voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.    
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden door het
bestuursorgaan.
Aanpassing van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing, zoals hierna opgenomen.
    Zesde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
    TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
    Artikel 1: Naam en rechtsvorm
    De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
    Zij verkrijgt de naam “DOKTER JANSSENS GRETA M.R.H.”. 
    Artikel 2. Zetel
    De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
    Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van
de bestuurder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en voor zoveel als
nodig dient hiervan voorafgaande mededeling te worden gedaan aan de Orde van Geneesheren.
    Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de gynaecologie-verloskunde door de
geneesheer-aandeelhouder-gynaecologie-verloskunde in naam en voor rekening van de
vennootschap, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer en met inachtname
van de normale vergoeding voor het door de geneesheer-aandeelhouder gepresteerde werk,
ongeacht de verdeling van de aandelen. De geneesheer- aandeelhouder, die lid dient te zijn van de
Orde der Geneesheren, brengt zijn volledige medische activiteit in gemeenschap en de daaruit
volgende honoraria zullen geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten, die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden,
zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. De professionele aansprakelijkheid
van de geneesheer-aandeelhouder is onbeperkt.
De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtin¬gen van roerende en onroerende aard
stellen, die recht¬streeks en onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
    Artikel 4. Duur
    De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
    TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
    Artikel 5. Inbrengen
    Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
    Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
    TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
    Artikel 12. Bestuursorgaan
    De vennootschap wordt bestuurd door de enige aandeelhouder van rechtswege bestuurder.
De bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het
voorwerp, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergade¬ring zijn voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder
handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke
bestuurder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden
bepaald in artikel 13.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
Tot statutaire bestuurder wordt benoemd, mevrouw JANSSENS Greta, voor¬noemd, die bevestigt
dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, en die verklaart de opdracht te
aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens eventuele vergoedingen voor kosten en
vacaties.
    Het mandaat van de bestuurder is beperkt tot een duur van tien jaar. Herbenoeming is mogelijk. 
    Artikel 13. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan 
    Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    Artikel 15. Dagelijks bestuur
    Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
    Indien er meerdere dagelijks bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder
afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen
jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge
delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een
mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
    Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
    Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste maandag van de maand maart om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
    Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
    De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
    TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
    Artikel 22. Boekjaar
    Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van
ieder daaropvolgend jaar.
    Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
    Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
    De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
    TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
    Artikel 25. Ontbinding
    De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
    Artikel 26. Vereffenaars
    Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
    Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
    Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Zevende beslissing – volmacht voor de coördinatie van de statuten.
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Achtste beslissing – machtiging aan de bestuurder.
    De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren. 
STEMMING
    Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
De notaris (get) Els De Block, te Temse
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte
- de gecoördineerde statuten