Ondernemingsnr : 0859777217
Naam
(voluit) : STRACT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dertig Zilverlingenstraat 2
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerste kanton), op 27
april 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap STRACT,
met zetel te 8700 Tielt, Dertig Zilverlingenstraat 2, geldig beraadslaagd met éénparig goedvinden
vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend
vierhonderd en twaalf euro éénennegentig (€ 1.412,91), sinds zelfde inwerkingtreding van
rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf de uitwerking van deze
buitengewone algemene vergadering; deze middelen zijn bijgevolg vanaf dat ogenblik beschikbaar
voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer HAEMERS Christophe, wonende te 8700 Tielt,
Dertig Zilverlingenstraat 2 en dit voor onbepaalde duur.
Luik B
Zijn mandaat is bezoldigd. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden
aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de
eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals
hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van
stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van
toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – INBRENG IN GELD ZONDER CREATIE AANDELEN
De vergadering besloot het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in
geld ten belope van vijftigduizend euro (€ 50.000).
De vergadering werd op de hoogte gebracht van de wettelijke verplichting om het bestuursorgaan
een verslag op te laten stellen dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft
(aangevuld, voor de vennootschappen waar een commissaris is aangesteld, door een verslag van
deze commissaris), en van de mogelijkheid, indien de aandelen niet worden uitgegeven tot
vergoeding van een inbreng in natura, om van die verslaggeving afstand te doen. (artikel 5:121, § 1
en § 2 WVV)
De algemene vergadering besloot met unanimiteit afstand te doen van deze verslaggeving.
Alle aandeelhouders deden afstand van hun voorkeurrecht (en van de ermee gepaard gaande
termijnen), en verklaarden zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen.
Op deze bijkomende inbrengen werd volledig en onvoorwaardelijk ingeschreven in geld als volgt:
    •  door voornoemde heer HAEMERS Christophe, die inschreef voor vijfentwintigduizend euro (€
25.000), dewelke hij volledig volstorte door inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€
25.000);
    •  door mevrouw POLLET Sofie, wonende te 8700 Tielt, Dertig Zilverlingenstraat 2, die inschreef
voor vijfentwintigduizend euro (€ 25.000), dewelke zij volledig volstorte door inbreng van een bedrag
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000).
De vergadering stelde vast dat tot voormelde volstorting van de aldus ingeschreven inbrengen een
globaal bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000) werd gedeponeerd bij storting of overschrijving op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij de naamloze vennootschap AXA Bank
Belgium, te 2600 Berchem, Grotesteenweg 214.
Een bewijs van die deponering werd door deze bank afgeleverd op 23 april 2021, en werd
overhandigd aan ondergetekende notaris.
De algemene vergadering aanvaardde voormelde bijkomende inbrengen, en besloot dat er geen
nieuwe aandelen worden uitgegeven.
De vergadering besloot dat voormelde nieuwe inbrengen moeten worden geboekt als statutair
onbeschikbaar eigen vermogen.
Bijgevolg stelde de algemene vergadering vast dat de inbreng in geld, ten belope van in totaal
vijftigduizend euro (€ 50.000), werd doorgevoerd zoals gezegd.
ZESDE BESLUIT – (…)
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Tack & Partners, met
zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en
noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping
van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en
vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging
overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.