Ondernemingsnr : 0843114694
Naam
(voluit) : MEBUCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 122
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester 
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 17 december
2021, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – SCHRAPPING KAPITAAL.
De vergadering beslist dat het kapitaal van de vennootschap van in totaal twee miljoen
zevenhonderdtwintigduizend vierhonderd euro (€ 2.720.400,00) wordt omgezet in een niet-statutaire
beschikbare eigen  vermogensrekening zodat deze beschikbaar zijn voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
HOOFDSTUK I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR
1.      RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de naam "MEBUCO".
De beherende of gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap. De andere vennoten zijn stille of commanditaire vennoten die
slechts aansprakelijk zijn ten belope van hun inbreng.
2.      ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
De zetel kan bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders worden verplaatst
naar iedere andere plaats in België behalve wanneer de verplaatsing een wijziging van de taal van
deze statuten met zich meebrengt ingevolge de toepasselijke taalwetgeving. In dat geval moet de
verplaatsing van de zetel het voorwerp uitmaken van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap mag, bij besluit van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders,
bedrijfszetels, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
3.      VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland,
1) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennoot-schappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optre-
den als vereffenaar;
2) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
3) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
Luik B
te houden;
4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goede-ren of rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oor-deelkundig uit te breiden; het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur nemen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrich-tingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soor-
ten materieel, gereedschappen, machines, installaties en compu-ters, soft- en hardware;
6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van li-centies, octrooien, merken en
dergelijke;
7) het administratief opvolgen en beheer van bestanden en archieven;
8) het begeleiden van kleine, middelgrote en grote ondernemingen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financië-le, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdra-gen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
maat-schappelijke voorwerp, met inbegrip van : het deelnemen in alle on-dernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waar-van het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven.
4.      DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Onverminderd de mogelijkheid van verkoop of vrijwillige uittreding, zoals voorzien in artikel 10 van
deze statuten, kan de vennootschap niet worden beëindigd door verklaring van een of meer
vennoten, noch worden ontbonden door opzegging bij toepassing van artikels 4:16, 5de
gedachtestreep en 4:17, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Behoudens
door de rechter kan de vennootschap slechts door de wil van de vennoten worden ontbonden bij
besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de
statuten zijn gesteld.
De vennootschap wordt niet ontbonden door het overlijden, het faillissement, het kennelijk
onvermogen of de beëindiging als zaakvoerder, van een vennoot.
4.1    Overlijden van een vennoot
Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap voortduren met zijn afstammelingen in rechte lijn,
elk met de aandelen die hem krachtens de toepasselijke erfrechtelijke bepalingen toekomen,
desgevallend bezwaard met een recht van vruchtgebruik ten voordele van de echtgeno(o)t(e) van de
erflater. Tenzij de betreffende afstammeling reeds beherende vennoot is of uitdrukkelijk de
hoedanigheid van beherende vennoot heeft aanvaard, zullen de betreffende afstammelingen de
hoedanigheid van stille vennoot verkrijgen of behouden.
Bij gebreke aan afstammelingen in rechte lijn, zal de vennootschap voortduren onder de overige
vennoten, op last aan de nalatenschap van de overledene bij wijze van gedeeltelijke verdeling van
het vermogen van de vennootschap, de tegenwaarde van de aandelen van de overleden vennoot uit
te betalen.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het overlijden.
Gaat het slechts om de naakte eigendom van aandelen, dan wordt voormelde tegenwaarde
gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de toepasselijke wetgeving inzake
successierechten (momenteel artikel 21, VIII Wetboek der Successierechten).
De uittreding van een vennoot ingevolge zijn overlijden, met ingang van het moment van zijn
overlijden, alsook de vernietiging en de uitbetaling van zijn aandelen, worden op de eerstvolgende
algemene vergadering na de uittreding vastgesteld en vervolgens door de enige zaakvoerder of het
college van zaakvoerders geregistreerd in het aandelenregister van de vennootschap.
4.2    Faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot
Bij faillissement of kennelijk onvermogen van een vennoot, verliest de betrokken vennoot van
rechtswege zijn hoedanigheid van vennoot en wordt hij geacht te zijn uitgetreden op het moment dat
het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet. De schuldeisers van deze vennoot kunnen
hun rechten verhalen op de tegenwaarde van zijn aandelen, die hem bij wijze van gedeeltelijke
verdeling van het vermogen door de vennootschap naar aanleiding van zijn uittreding wordt
uitbetaald. De vennootschap blijft voortduren onder de overige vennoten.
Deze tegenwaarde wordt bepaald door toepassing van het percentage van zijn aandelenbezit op het
bedrag van het netto eigen vermogen, zoals dit is uitgedrukt in de jaarrekening van de vennootschap
over het laatste boekjaar dat werd afgesloten voorafgaand aan het faillissement of kennelijk
onvermogen.
Gaat het slechts om de naakte eigendom van een gerechtigdheid, dan wordt voormelde
tegenwaarde gereduceerd door toepassing van de berekening voorzien in de wetgeving inzake
Luik B
successierechten (momenteel artikel 21, VIII Wetboek der Successierechten).
De uittreding van een vennoot ingevolge zijn faillissement of kennelijk onvermogen, met ingang van
het moment dat het faillissement of kennelijk onvermogen zich voordoet, alsook de vernietiging en de
uitbetaling van zijn aandelen, worden op de eerstvolgende algemene vergadering na de uittreding
vastgesteld en vervolgens door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders geregistreerd
in het aandelenregister van de vennootschap.
4.3    Beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot
Bij beëindiging van het mandaat als zaakvoerder van een beherende vennoot, zal deze de
hoedanigheid van beherende voor die van stille vennoot verwisselen.
HOOFDSTUK II. INBRENGEN – AANDELEN
5.      INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertienduizend zeshonderd en twee (13.602) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening zodat deze
beschikbaar zijn voor uitkering.
De inbrengen die geschieden na heden worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
 6.     AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn en blijven op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
Een overdracht van aandelen is slechts tegenwerpelijk aan de vennootschap en aan derden na
inschrijving in het register van aandelen op naam van een verklaring van overdracht, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun lasthebbers.
7.      BEHERENDE EN STILLE VENNOTEN
De heer Dirk BULKMANS, is de hoofdelijk aansprakelijke vennoot en wordt beherende of
gecommanditeerde vennoot genoemd.
De heer Luc BULKMANS is stille of commanditaire vennoot. Hij draagt niet verder bij in de schulden
en verliezen van de vennootschap dan tot beloop van zijn respectievelijke inbreng.
Stille vennoten die worden benoemd als zaakvoerder wisselen van rechtswege hun hoedanigheid
van stille vennoot voor die van beherende vennoot.
De niet-vennoten die overeenkomstig artikel 11 van deze statuten worden benoemd als zaakvoerder
doen inbreng van het genot van hun activiteiten, kennissen en zakenrelaties en worden daardoor
beherende vennoot. Bij unanieme beslissing van de algemene vergadering kan de kandidaat-
zaakvoerder echter worden vrijgesteld van dergelijke inbreng.
De aldus vrijgestelde zaakvoerder wordt dan zaakvoerder-niet beherende vennoot.
8.      ONDEELBAARHEID VAN AANDELEN
De vennootschap erkent slechts een eigenaar per aandeel. Indien een aandeel het voorwerp
uitmaakt van concurrerende rechten, met name wegens het bestaan van een pand of een mede-
eigendom, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een enkele
persoon is aangewezen, ten aanzien van de vennootschap, als eigenaar van het aandeel. Indien een
aandeel toebehoort aan een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker worden de aan het aandeel
verbonden rechten echter door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
9.      RECHTEN VERBONDEN AAN AANDELEN
Alle eigenaars van aandelen beschikken binnen de vennootschap over de daaraan verbonden
rechten, onverminderd hun eventuele hoedanigheid van beherende vennoot en de daaraan
verbonden rechten.
Onder geen enkel voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een
vennoot, de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch de verdeling
of de verkoop ervan vorderen.
10.    OVERDRACHT VAN AANDELEN – VERPANDING
Ingeval van overlijden van een vennoot, gaan diens aandelen over op zijn wettelijke of testamentaire
erfgenamen.
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap onder levenden vrij overdragen.
Een vennoot kan zijn aandelen in de vennootschap niet verpanden of anderszins bezwaren zonder
het voorafgaande en geschreven akkoord van de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
HOOFDSTUK III. BESTUUR – CONTROLE
11.    ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere zaakvoerders met een maximum van vijf (5).
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duurtijd door haar te
bepalen. Het mandaat van een zaakvoerder kan te allen tijde worden herroepen door de algemene
Luik B
vergadering. De zaakvoerders zijn herbenoembaar. Indien een zaakvoerder onbekwaam wordt
verklaard eindigt zijn mandaat als zaakvoerder onmiddellijk en van rechtswege.
Tenzij de algemene vergadering er unaniem anders over beslist (i) kunnen enkel natuurlijke
personen worden benoemd als zaakvoerder, en (ii) moeten alle zaakvoerders beherende vennoten
zijn of beherende vennoot worden overeenkomstig artikel 4.1 of artikel 7.
Wordt aangesteld tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, de heer Dirk
Bulkmans voornoemd.
Wanneer, met toepassing van de vorige alinea, een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder,
dient deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon- zaakvoerder. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-zaakvoerder zetelen in college van zaakvoerders.
De vaste vertegenwoordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de
vennootschap.
Een zaakvoerder kan ten allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de algemene
vergadering. Een zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag of herroeping zijn opdracht verder te
vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Is er geen opvolger voorzien
voor de enige zaakvoerder dan kan elke vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen
van een bijzondere algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende
zaken van beheer verrichten. Indien een stille vennoot dergelijke dringende zaken van beheer
verricht verliest hij hierdoor zijn hoedanigheid van stille vennoot niet, mits hij uitdrukkelijk laat blijken
dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.
Wanneer er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een
beraadslagende vergadering.
Bijeenkomsten- Beraadslaging- Besluiten
Wanneer er een college van zaakvoerders is, wordt dit bijeengeroepen door één of meer
zaakvoerders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor
de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de
aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.
Oproepingen geschieden geldig per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Het college van zaakvoerders kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
tenzij alle zaakvoerders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen. Een zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of er
zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er
tevens, voor of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken
om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Iedere zaakvoerder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) draagt en
waarvan kennis is gegeven per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het oud Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van
zaakvoerders om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.
Een zaakvoerder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Wanneer er een college van zaakvoerders is, kan dit slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten
minste twee zaakvoerders aanwezig moeten zijn. Elk besluit van het college van zaakvoerders wordt
genomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de uitgebrachte stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.
Wanneer er twee zaakvoerders zijn die de vennootschap gezamenlijk besturen, kunnen zij, op
initiatief van elk van hen, bijeenkomen, hetzij in persoon hetzij door middel van
telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of
videoconferentie. De bepalingen die van toepassing zijn wanneer er een college van zaakvoerders
is, zijn mutatis mutandis van toepassing wanneer er slechts twee zaakvoerders zijn.
12.    BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders heeft de meest uitgebreide bevoegdheden
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Luik B
De enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders mag één of meer bijzondere lasthebbers
aanstellen.
De stille vennoten mogen zich geenszins inmengen in het bestuur van de vennootschap.
13.    NOTULEN
De bestuursbesluiten worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de enige
zaakvoerder indien er slechts een zaakvoerder is, of door de zaakvoerders die de vergadering
bijwonen indien er twee of meer zaakvoerders zijn. Volmachten worden gehecht aan de notulen van
de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een speciaal register.
Afschriften van uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door een zaakvoerder.
14.    VERTEGENWOORDIGING
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere
zaakvoerder, individueel handelend.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders.
15.    BEZOLDIGING
De zaakvoerder ontvangt voor de uitoefening van zijn mandaat een bezoldiging waarvan het bedrag
jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
16.    CONTROLE
De controle op de vennootschap, inclusief de onderzoeksbevoegdheid, zal geschieden door elke
vennoot individueel, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer commissarissen benoemt.
De individuele vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke
personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene
vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat.
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERING
17.    SOORTEN – DATUM – PLAATS
Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om negentien uur.
Daarenboven kan een bijzondere algemene vergadering te allen tijde worden bijeengeroepen door
de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders, de vennoten, de commissarissen of in
voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats aangeduid in de oproeping.
18.    BIJEENROEPING
Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping voor de algemene
vergadering door de enige zaakvoerder of door een zaakvoerder namens het college van
zaakvoerders toegezonden aan de vennoten en desgevallend de commissaris.
De oproeping geschiedt per brief, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281van het oud Burgerlijk Wetboek te ontvangen.
Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering
waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
De oproeping bevat de agenda van de vergadering.
19.    VERTEGENWOORDIGING
Een vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber,
die evenwel vennoot moet zijn. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische
handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het oud Burgerlijk Wetboek) van de
vennoot dragen.
20.    AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de
aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van (i) de naam van de vennoot, (ii) de woonplaats
of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de vennoot en
(iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.
Eenzelfde verplichting geldt voor de andere personen die krachtens deze statuten tot een algemene
vergadering moet worden opgeroepen.
21.    BEVOEGDHEID
De bevoegdheid van de algemene vergadering is beperkt tot de bevoegdheden die uitdrukkelijk door
de wet of deze statuten worden toegewezen aan de algemene vergadering.
22.    BERAADSLAGING – BESLUITEN
22.1  Agenda en stemrecht
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda,
Luik B
tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee
instemmen.
Ieder aandeel geeft recht op een stem.
22.2  Besluiten
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de algemene vergadering slechts geldig genomen met een meerderheid van drie
vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, en mits goedkeuring door de beherende vennoten.
In afwijking van de vorige alinea is voor een besluit tot ontslag als zaakvoerder de goedkeuring van
de betreffende beherende vennoot-zaakvoerder niet vereist.
22.3  Statutenwijziging
Behoudens strengere meerderheidsvereisten voorzien in de wet of deze statuten, worden de
besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd slechts
geldig genomen met een meerderheid van drie vierden (75%) van de stemmen waarmee aan de
stemming wordt deelgenomen en mits goedkeuring door de beherende vennoten en op voorwaarde
dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
23.    NOTULEN
De besluiten van de algemene vergadering worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend
door de aanwezige zaakvoerders en de vennoten die erom verzoeken. Volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De notulen worden ingelast in een
speciaal register.
HOOFDSTUK V. JAARREKENING – WINSTVERDELING – DIVIDENDEN
24.    JAARREKENING
Het boekjaar begint op een (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders een
jaarrekening op overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en legt deze aan de gewone algemene
vergadering ter goedkeuring voor.
25.    WINSTVERDELING
Op voorstel van de enige zaakvoerder of het college van zaakvoerders beslist de algemene
vergadering over de bestemming van de winst.
26.    DIVIDENDEN
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de enige zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING – VEREFFENING
27.    ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden een of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college), niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook
om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan
van de vennoten.
In de gevallen vereist volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van
de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Tenzij de akte de benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide
bevoegdheden voorzien bij wet.
De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.
Het na de vereffening overblijvende saldo wordt verdeeld tussen alle vennoten in verhouding tot
ieders aandeel.
HOOFDSTUK VII. ALGEMENE BEPALINGEN
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats of zetel in het buitenland
hebben, worden geacht, zelfs na afloop van hun mandaat, woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap, waar hen geldig mededelingen, kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen
betreffende de uitoefening van hun mandaat kunnen worden gedaan.
De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van iedere verandering van woonplaats
of zetel. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben
Luik B
gedaan in hun vroegere woonplaats of zetel.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van deze statuten niet
als werkdagen beschouwd.
DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLISSING – VOLMACHTEN BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte