Nº d'entreprise : 0445 249 596
Nom
(en entier) : MADARO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DU LAVEU 18 A 4130 ESNEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION
La séance est ouverte à 14 heures 45, sous la présidence de Monsieur Pierre-Emmanuel BERLEMONT, à
4030 Liège Place Ista 28
Eu égard au nombre limité de participants à la présente assemblée générale, il n'est pas désigné de secrétaire
et de scrutateur.	- -
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
A.Actionnaires : La liste de présences a été établie et signée par chaque actionnaire en personne ou par leur:
mandataire en entrant en séance. La liste des présences et les éventuelles procurations y mentionnées
demeureront annexées au présent procès-verbal (Annexe 1). Le Président constate, sur la base de la liste de
présences, que tous les actionnaires sont présents ou représentés et possèdent l'intégralité des actions
composant le patrimoine social, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier l'accomplissement des formalités de
convocation à leur égard.
B.Administrateurs : Le Président constate que tous les administrateurs de la Société en fonction sont présents,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de l'accomplissement des formalités de convocation à leur égard.
Il s'agit de :
-Madame Daniela BOERBOOM, administratrice,
-Madame Angélique BOERBOOM, administratrice.
ORDRE DU JOUR
Le Président énonce l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire :
1.Démission / nomination.
2.Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose ensuite ce qui suit :
1.Tous les actionnaires et les administrateurs étant présents ou représentés et aucun ne contestant l'ordre du
jour tel que présenté, ceux-ci sont considérés comme ayant été régulièrement convoqués. La présente assemblée
générale est par conséquent régulièrement constituée au regard du Code des sociétés et des associations et des
statuts de la Société, et, le quorum étant atteint, peut valablement délibérer sur les points mis à son ordre du jour.
2.Le Président dépose sur le bureau et met les documents suivants à la disposition des actionnaires :
-la liste des présences, signée par le Président et les actionnaires, à laquelle sont annexées les éventuelles
procurations ;
adoptées à la majorité simple.
Tous les actionnaires confirment que l'exposé du Président est correct. L'ordre du jour est ensuite abordé.
RESOLUTIONS
Résolution 1 - Démission / nomination.
L'assemblée acte la démission de Daniela BOERBOOM et d'Angélique BOERBOOM de leurs mandats
d'administrateur à partir de ce jour.
L'assemblée générale, décide, à l'unanimité, de nommer comme administrateur la société CAROLINE H
inscrite à la banque Carrefour des sociétés sous le numéro 0835.809.111, représentée par Pierre-Emmanuel ;
BERLEMONT.
Le mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs Pouvoir est donné à Olivier D'Aout, avec pouvoir :
d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur belge du :
présent procès-verbal.
***
L'examen des points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la Société étant terminé, la séance
est levée à 15 heures, après lecture et approbation du présent procès-verbal. Le présent procès-verbal est ensuite
signé par l'actionnaire unique.
Le Président, Monsieur Pierre-Emmanuel BERLEMONT
Annexes :
1.Liste des présences et éventuelles procurations
Pour confirmation de leur démission
de leur mandat d'administrateur
Daniela BOERBOOM et Angélique BOERBOOM
Déposé en même temps que le PV du 30 décembre 2022