Nº d'entreprise : 0720 683 175
Nom
(en entier) : CPB RE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue des Technologies 22, 1490 Court-Saint-Etienne
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 11 octobre 2024 :
Après délibération, les résolutions suivantes de l'ordre du jour ont été prises à l'unanimité des voix :
1. L'assemblée générale prend acte, avec effet immédiat, de la démission de l'administrateur unique de la
société à responsabilité limitée anonyme CPB RE (BCE 0720.683.175), à savoir :
-Charles Bourg, administrateur unique.
Sa lettre de démission sera annexée au présent procès-verbal (Annexe 1).
2. L'assemblée générale octroie la décharge provisoire à l'administrateur unique démissionnaire pour
l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour. Lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société
appelée à se prononcer sur les comptes annuels de la Société, la décharge définitive de l'administrateur
unique ayant démissionné à ce jour pour l'exercice de saleurs fonctions jusqu'à ce jour sera prononcée, sous
réserve de l'article 5:987:149 du Code des sociétés et des associations.
3. L'assemblée générale décide de nommer, avec effet immédiat, en qualité d'administrateurs, pour une
durée de six exercices arrivant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2030 approuvant les
comptes 2029 :
-la société à responsabilité limitée ABSOlute Consulting, ayant son siège à 6230 Pont-à-Celles, Rue
Quewée 72, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0895.690.971, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Olivier Beguin ;
-la société à responsabilité limitée Meeus & Parmentier Properties, en abrégé M&P PROPERTIES, ayant
son siège à 1180 Uccle, avenue des Paturins 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0887.715.195, elle-même représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Luc Parmentier.
-la société à responsabilité limitée Keystone, ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Cardinal Micara
3, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0544.558.196, laquelle sera représentée en
qualité de représentant permanent par Monsieur Thomas Rihoux ;
-la société à responsabilité limitée Xavier Pierlet, ayant son siège à 1190 Forest, Avenue des Sept-
Bonniers 182, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0816.570.843, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Xavier Pierlet ;
Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Les administrateurs ainsi nommés ont chacun accepté individuellement leur mandat.
4. En conséquence, l'organe d'administration de la Société sera dorénavant composé de la manière
suivante :
-la société à responsabilité limitée ABSOlute Consulting, ayant son siège à 6230 Pont-à-Celles, Rue
Quewée 72, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0895.690.971, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Olivier Beguin ;
-la société à responsabilité limitée Meeùs & Parmentier Properties, en abrégé M&P PROPERTIES, ayant
son siège à 1180 Uccle, avenue des Paturins 2, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro
0887.715.195, elle-même représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Luc Parmentier.
-la société à responsabilité limitée Keystone, ayant son siège à 1160 Auderghem, Avenue Cardinal Micara
3, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0544.558.196, laquelle sera représentée en
qualité de représentant permanent par Monsieur Thomas Rihoux ;
-la société à responsabilité limitée Xavier Pierlet, ayant son siège à 1190 Forest, Avenue des Sept-
Bonniers 182, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0816.570.843, laquelle sera
représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Xavier Pierlet ;
5. Par courrier du 25 septembre 2024, le commissaire, Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL
représentée par Philippe Gossart, a accepté, dans le cadre du changement d'actionnaire de la Société, de
remettre son mandat à la disposition de l'assemblée générale de la Société. L'assemblée générale décide à
l'unanimité de mettre fin anticipativement au mandat du commissaire en cours et de nommer en
remplacement comme nouveau commissaire nommer, en qualité de commissaire la SRL Remon&Co, inscrite
au registre des personnes morales sous le numéro 0877.204.454, ayant son siège à 5020 Namur, Rue du
Réemploi 2, pour un terme de trois ans (pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2026. La société Remon&Co a désigné Madame Darya Shkred, Réviseur d'Entreprises, pour la représenter
dans l'exécution de ce mandat. Les emoluments du commissaire sont fixés à 2800 Euros hors TVA, débours
et cotisations dues à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et hors charges complémentaires. Ces émoluments
feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation.
L'assemblée donne décharge provisoire au commissaire sortant pour l'exécution de son mandat au cours
de l'exercice social, et il sera proposé à la prochaine assemblée générale ordinaire de lui donner décharge
définitive pour l'exécution de son mandat.
6. L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de révoquer avec effet immédiat l'ensemble des pouvoirs et
procurations précédemment octroyés par la Société à toute personne (y compris aux administrateurs
démissionnaires et au commissaire Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises), à l'exception des éventuels
pouvoirs et procurations octroyés à Madame Yannick Görtz et aux administrateurs nommés ce jour.
7. L'assemblée générale décide de nommer en qualité de mandataires spéciaux, chacun avec le pouvoir
d'agir seul et faculté de substitution Madame Aude Michel, Madame Yannick Görtz, Monsieur Jean-Matthieu
Jonet et Monsieur Guillaume Hellebaut, ainsi que Maîtres Yves Moreau, Gauthier Callens, Corentin Burton ou
tout autre avocat ou employé du cabinet d'avocats Linklaters (Belgium), dont les bureaux se situent à 1000
Bruxelles, Rue Brederode 13, afin de procéder aux formalités de publication nécessaires du présent procès-
verbal aux Annexes du Moniteur Belge et aux modifications des données auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises, et de manière générale tous pouvoirs aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de toutes formalités (y compris, mais sans s'y limiter, la rédaction et la signature de tous les
documents et formulaires nécessaires).
8. L'assemblée générale décide de modifier les dates de clôture des comptes annuels afin de les faire
correspondre aux années civiles (1er janvier - 31 décembre). Les comptes annuels 2024 seront clôturés au
31 décembre 2024 et porteront donc sur les mois d'avril 2024 à décembre 2024. Les modifications statutaires
nécessaires seront effectuées à cet effet.
Guillaume Hellebaut
Mandataire