Ondernemingsnr : 0456593351
Naam
(voluit) : RONNY VAN NUFFELEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 99
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 21 december 2023, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap RONNY VAN NUFFELEN, te Wommelgem,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit - Wetboek vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede besluit - Eigenvermogensrekening
Omzetting kapitaal en wettelijke reserve naar een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits het voormelde kapitaal van de vennootschap volledig volgestort was, dient er geen eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” te worden voorzien.
Schrapping van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening beschikbare inbreng en de
vroegere wettelijke reserve wordt overgeboekt naar de beschikbare reserves.
Derde besluit - Wijziging van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens
terminologische aanpassingen.
De nieuwe tekst der statuten werd artikelsgewijs goedgekeurd.
Vierde besluit - Bestuursmandaten
Ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder/bestuurder, aangeboden door
voormelde Heer Ludovicus Van Nuffelen, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wijziging hoedanigheid bestuursmandaat
De algemene vergadering bevestigt dat de aanpassing aan de huidige wetgeving automatisch de
wijziging impliceert van de hoedanigheid van het mandaat van de overige zaakvoerder naar een
mandaat als bestuurder, zodat :
* de heer Ronny Van Nuffelen met ingang vanaf heden de hoedanigheid heeft van bestuurder van de
vennootschap.
Vijfde besluit - Contactgegevens
Adres
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres : Kapelstraat 99 te 2160 Wommelgem.
Elke communicatie via dit adres aan en/of door de vennootschap, bestuurders en/of aandeelhouders,
wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben
meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.
Website
De vennootschap heeft thans geen website.
Zesde besluit - Volmacht administratie
De comparanten geven hierbij volmacht voor onbepaalde tijd aan de naamloze vennootschap
Kantoor De Vre, met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Terlindenhofstraat 24, vertegenwoordigd
door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Wim Van Goethem of aan één van haar aangestelden,
elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de algemene vergadering, van de bestuurders of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten van inschrijving, wijziging of schrapping van inschrijving
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de Sociale
verzekeringsfondsen, de Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te
betalen en alle noodzakelijke documenten te ondertekenen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.