Ondernemingsnr : 0535783755
Naam
(voluit) : Your Depot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittemsesteenweg 32 bus 1
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit de akte verleden op16 juli 2020 voor notaris Benedikt Deberdt te Tielt, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Benedikt DEBERDT” met maatschappelijke zetel te
8700 Tielt, Europalaan 33 (geregistreerd zestien bladen, nul verzendingen, op het kantoor
rechtszekerheid Oostende op 24 juli 2020, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16176, ontvangen
registratierechten: vijftig euro, de ontvanger) dat de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij achtenveertigduizend driehonderd
negenenvijftig euro vijftien cent (48.359,15 EUR)) en de wettelijke reserve van de vennootschap
(hetzij vierduizend achthonderd vijfendertig euro tweeënnegentig cent (4.835,92 EUR)), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
A. In uitvoering van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
verklaart het bestuursorgaan :
- dat uit de balanstest blijkt dat het netto actief na de uitkering positief is;
- dat uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat de vennootschap volgens de redelijkerwijs te
verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate
deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Luik B
B. De vergadering beslist om het eigen vermogen te verminderen door terugbetaling in speciën van
de aandeelhouders overeenkomstig hun aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen ten belope
van achtendertigduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (38.775,55 EUR) waarvan
er een bedrag van zesentwintigduizend tweehonderd tweeëndertig euro dertien cent (26.232,13
EUR) wordt aangerekend op het oorspronkelijk gestort kapitaal en waarvan er een bedrag van
twaalfduizend vijfhonderd drieënveertig euro tweeënveertig cent (12.543,42 EUR) wordt
aangerekend op de oorspronkelijke beschikbare reserves van de vennootschap.
De comparanten verklaren dat onderhavige uitkering is ingegeven door de vaststelling dat de
vennootschap in belangrijke mate over overtollige liquiditeiten beschikt, het na deze uitkering
resterende eigen vermogen (ad. vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) wordt geacht voldoende
te zijn om de vennootschap toe te laten haar bedrijvigheid te voeren en op haar huidige en
toekomstige noden in te spelen.
Vierde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp. De vergadering aanvaardt het verslag
van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. De vergadering
besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 wetboek
van vennootschappen en verenigingen (hetzij zonder dat een staat van activa en passiva dient te
worden opgemaakt) door vervanging van het huidig voorwerp door de tekst zoals vermeld in het
vijfde besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «YOUR DEPOT».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, prestaties te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :
    •  Het exploiteren van een webshop om handel te drijven (zowel groot als detail) in alle mogelijke
communicatie toestellen en middelen, beveiliging- & automatisatie toepassingen van zowel audio,
video, telefonie, radiografie, licht en alle bijhorende materieel, wisselstukken, randapparatuur,
software, onderdelen en toebehoren, uitrusting en installaties van zowel alle bestaande en
toekomstige multimediaproducten, toestellen, onderdelen, wisselstukken, kwaliteitssystemen evenals
alle vormen van dienstverlening en toepassingen inzake communicatie en alle internet gelieerde
multimedia;
    •  Onderhouden, herstellen, omvormen van alle toepassingen inzake communicatie , beveiliging,
automatisatie, detectie, wisselstukken en alle randapparatuur, toebehoren en alle gelieerde
toepassingen in de meest ruime zin van het woord, zowel hard- als software;
    •  Verlenen van bijstand en advies terzake elke vorm van communicatie en meer in bijzonder
telefonie, beveiliging, automatisatie en detectie;
    •  Integreren van hard – & software van artificiële intelligentie technieken, technologieën en
toepassingen inzake geluid, warmte, vochtigheid, zowel fysisch, via netwerken of eender welke
geleider, alsook elke toepassing dat bijdraagt tot beveiling of bescherming van personen, dieren,
machines, installaties, gebouwen, inclusief alle directe en indirecte gelieerde diensten;
    •  Programmering, supporting, handel drijven in allerlei webapplicaties;
    •  Ontwikkelen, vervaardigen, verwerven, beheren, exploiteren, valideren, huren en verhuren, aan-
& verkopen, verlenen van licenties, octrooien, know-how, zowel uit eigen ontwikkelingen als onder
licenties van derden en/of andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële activa en
netwerken;
    •  Installeren, bijwerken, implementeren van taalmodules in alle mogelijke communicatie ,
beveiliging, automatisatie toestellen en toepassingen;
    •  Het beheren, het ter beschikking stellen, het verspreiden, het huren en verhuren, het
onderhouden, de coördinatie, de commercialisatie, advies, kennis en informatie verstrekken van
allerlei databanken via alle mogelijke beschikbare dragers, netwerken, distributie- en
communicatiekanalen;
Luik B
    •  Organiseren van opleidingen, het uitgeven en verspreiden van kennis en studieresultaten inzake
alle mogelijke toepassingen in verband met intellectuele diensten in hard-& software ontwikkeling en
toepassingen in verband met communicatie, communicatiemiddelen en multimedia toepassingen in
de ruimste zin van het woord;
    •  De vennootschap kan kredieten en/of voorschotten verstrekken aan derden voor zover deze niet
indruisen tegen de vigerende wetgeving van het bank- en financienwezen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of aval verlenen onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief haar eigen handelszaak;
    •  De vennootschap kan, teneinde haar doelstellingen te bereiken, optreden als tussenpersoon,
vertegenwoordiger, commissionair als in eigen naam.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
    1.  kan zij samenwerkingsakkoorden afsluiten, fuseren, associatie, opslorpen, participeren, of gelijk
welke wijze rechtstreeks on onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan met de meest gerede partij, zowel éénmanszaken, vennootschappen,
verenigingen, bedrijven zowel bestaande of op te richten, alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks , geheel of gedeeltelijk in verband
staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking er van te
vergemakkelijken en/of uit te breiden;
    •  De vennootschap kan ook de functie van zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar
uitoefenen of gelijk welke gelijkaardige functie of opdrachten uitoefenen in een andere vennootschap;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, in stand houden en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de restauratie, de verkaveling en in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals o.a. het maken van kopieën, het voeren en
onderhouden van briefwisseling en poststukken, alle vormen van elektronisch verkeer, het opstellen
van werk- en verzendingstaten, het beantwoorden van telefoons, mailverkeer, het opmaken en
verzenden van facturen, beheren van databanken en gegevensdragers en netwerken. Deze
opsomming is niet limitatief maar exemplatief.
Kortom alle administratieve, uitvoerende en coördinerende taken.
De algemene vergadering beraadslaagd en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijziging
aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd en tien (910) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: De heer MAERTENS
Frederik wonende te 8700 Tielt, Holdestraat 109 bus 0002, en die zijn opdracht aanvaardt.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Uitkering van interimdividenden
Binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 wetboek van vennootschappen en verenigingen
kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer Frederik MAERTENS,
voormeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, zoals voormeld in de statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Pittemsesteenweg 32 bus 1.
Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Maertens Management & Co, lid “Accountants
Tielt” BV met zetel te 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, evenals aan diens bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Benedikt Deberdt te Tielt
Tegelijk hiermee neergelgd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten en verslag van het
bestuursorgaan