Ondernemingsnr : 0838117909
Naam
(voluit) : BURON & PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoornstraat 14
 : 8730 Beernem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 15 mei 2019, afgegeven vóór registratie,
enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der vennoten heeft onder meer beslist:
1. De naam van de vennootschap wordt gewijzigd, en luidt voortaan: "Kasteeldomein Beernem".
2. Het mandaat van de heer Michel Lucien BURON, wonende te 81100 Castres (Frankrijk), 2,
Boulevard du Maréchal Lyautey, als (statutair) zaakvoerder, wordt beëindigd met ingang van heden.
Hem wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
Als nieuwe, niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur, wordt aangesteld, vanaf heden: de
heer Peter Achiel Maria CALLANT, wonende te 8730 Beernem, Hoornstraat 14.
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. In aansluiting bij het vorig besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
Wijziging in de te publiceren gegevens:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap.
 
Naam
Kasteeldomein Beernem.
 
Bestuursorgaan
Artikel 12 – Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wet.
Artikel 13 - Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
Luik B
bestuur van de vennootschap.
Artikel 14 – Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of één of meer directeurs; het kan
hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Artikel 15 - Vertegenwoordigingsmacht
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, wordt de
vennootschap gebonden door de handtekening van een bestuurder of, binnen de perken van hun
bevoegdheid, door de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering (van aandeelhouders) en voor de uitoefening van
het stemrecht
Artikel 22 – Volmacht – schriftelijke stem
1. Behoudens wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, mogen de aandeelhouders
voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al dan niet stemrecht heeft.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
maatschappelijke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is. Deze schriftelijke stem
dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de
algemene vergadering.
 
Winstverdeling
Artikel 27 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
 
Ontbinding en vereffening
Artikel 29 – Aanstelling vereffenaar(s) - vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun
bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.
Hun benoeming moet door de rechter bevestigd of gehomologeerd worden in de gevallen bij de wet
bepaald.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Onder de door de wet bepaalde voorwaarden zijn ontbinding en vereffening mogelijk in één akte; in
dit geval worden geen vereffenaars aangesteld.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.