Ondernemingsnr : 0473346043
Naam
(voluit) : SITECH SOFTWARE SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Halstraat 65
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
SITECH SOFTWARE SERVICES
Besloten Vennootschap
3550 Heusden-Zolder, Halstraat 65
Ondernemingsnummer : 0473.346.043.
 
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel (Hamont) op
29 juni 2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stem-
men werden genomen:
 
1. Omvorming van het mandaat van statutaire bestuurder naar niet-statutaire bestuurder
Het mandaat van de statutaire bestuurder, zijnde het mandaat van de heer HOUBEN Steven, wordt
omgevormd naar een mandaat van niet-statutaire bestuurder.
De bepalingen opgenomen in de statuten die verwijzen naar het mandaat van de statutaire
bestuurder worden in die zin aangepast, en staan opgenomen in navermeld besluit 7.
 
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat :
    •  het werkelijk gestort kapitaal, zijnde het bij de oprichting geplaatste kapitaal ten bedrage van €
18.600,00 de dato 22 november 2000, volstort ten belope van een bedrag van € 14.200,00, en het
volstorte bedrag van de kapitaalverhoging de dato 28 januari 2004 ten bedrage van € 1.400,00, en
aldus in totaal € 15.600,00,
    •  en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van € 2.000,00,
hetzij samen € 17.600,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening;
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
4. Uitkering van vermogen
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van:
- art. 5:142 WVV (nettoactieftest);
- art. 5:143 WVV (liquiditeitstest).
In een apart verslag heeft de algemene vergadering conform artikel 5:142 WVV de netto-actieftest
gedaan. De algemene vergadering stelt vast dat door de voorgestelde uitkeringen het netto-actief
niet negatief wordt, noch daalt tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
De betaalbaarheidsstelling van de uitkeringen is de datum dat het bestuursorgaan in een apart
verslag de liquiditeitstest overeenkomst artikel 5:143 met een positieve uitkomst heeft uitgevoerd. De
bestuurder zal dit verslag bezorgen aan ondergetekende notaris, die het op haar beurt zal bewaren
in haar archieven.
De algemene vergadering besluit om het beschikbaar gemaakte eigen vermogen, zoals hierboven
vermeld onder beslissing 3., uit te keren als volgt:
-enerzijds door middel van een terugbetaling van inbreng, ten bedrage van € 15.600,00.
-en anderzijds door uitkering van de beschikbare (beschikbaar gemaakte) reserves ten bedrage van
€ 2.000,00.
Deze bedragen zijn samengesteld als volgt:
° € 14.200,00 : volstort kapitaal – andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal bij voormelde
oprichting de dato 22 november 2000, ondertussen beschikbaar gemaakt ingevolge voormelde
beslissing,
° € 1.400,00 : andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal bij voormelde kapitaalverhoging de dato
28 januari 2004, ondertussen beschikbaar gemaakt ingevolge voormelde beslissing,
° € 2.000,00 : statutair onbeschikbare reserves, ondertussen beschikbaar gemaakt ingevolge
voormelde beslissing.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd de uitkeringen uit te voeren, door uitkering aan de
aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
 
5. Verslag bestuurder inzake wijziging voorwerp
De voorzitter en de notaris worden ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder de
dato 24 juni 2022 aangaande de wijziging van het maatschappelijk voorwerp, inhoudende schrapping
van het huidige voorwerp en vervanging van de bestaande tekst door nieuwe bepalingen.
 
6. Aanpassing maatschappelijk voorwerp
Het huidig voorwerp van de vennootschap wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Voor eigen rekening :
    •  Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken, dit omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op de computer;
    •  Systeembeheer, advies, ontwikkeling en planning, automatisering, programmering van
informaticaprojecten;
    •  Het geven van opleidingen en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer,
soft- en hardware;
    •  Het begeleiden en analyseren van automatisering van productieprocessen, aanpassing van de
computerprogramma’s en het zelfstandig ontwikkelen van de software hiervoor;
    •  Studie- en adviesbureau;
    •  Onderneming voor het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van softwareprogramma’s en
softwaresystemen;
    •  Aan- en verkoop, import en expert van computersoftware en -hardware;
    •  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Ontwikkeling en verkoop van websites;
    •  Ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten rond de Elektronische Handel (E-Commerce);
Luik B
    •  Personenvervoer, o.a. met door dieren getrokken voertuigen;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  De realisatie van opleidingen, lessen, trainingen en coachingsessies;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van antiquiteiten;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van kunst en alle toebehoren;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, renovatie en restauratie van meubels;
    •  Het maken en restaureren van kunst, inclusief alle bijhorende ondersteunende diensten;
    •  Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van
de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals
het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
    •  Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of
zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s          op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
    •  Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel
    •  Onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
Bijzondere bepalingen :
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.”
 
 
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Volledig nieuwe statuten worden aangenomen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
 
STATUTEN
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar benaming luidt: « SITECH SOFTWARE SERVICES ».
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
Voor eigen rekening :
    •  Uitbating van een kantoor voor mecanografische werken, dit omvat het opmaken van
computerprogramma’s en de uitvoering van werken op de computer;
    •  Systeembeheer, advies, ontwikkeling en planning, automatisering, programmering van
informaticaprojecten;
    •  Het geven van opleidingen en inrichting van vormingscursussen voor gebruik van computer,
soft- en hardware;
    •  Het begeleiden en analyseren van automatisering van productieprocessen, aanpassing van de
computerprogramma’s en het zelfstandig ontwikkelen van de software hiervoor;
    •  Studie- en adviesbureau;
    •  Onderneming voor het ontwerpen, ontwikkelen en schrijven van softwareprogramma’s en
softwaresystemen;
    •  Aan- en verkoop, import en expert van computersoftware en -hardware;
    •  Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale
aangelegenheden;
    •  Tussenpersoon in de handel;
    •  Ontwikkeling en verkoop van websites;
    •  Ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten rond de Elektronische Handel (E-Commerce);
    •  Personenvervoer, o.a. met door dieren getrokken voertuigen;
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
    •  Organisatie van congressen en beurzen;
    •  De realisatie van opleidingen, lessen, trainingen en coachingsessies;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van antiquiteiten;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van kunst en alle toebehoren;
    •  Aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel, renovatie en restauratie van meubels;
    •  Het maken en restaureren van kunst, inclusief alle bijhorende ondersteunende diensten;
    •  Het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van
de directie en/of het management over andere ondernemingen, al dan niet rechtspersonen, evenals
het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen,
al dan niet rechtspersonen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.
    •  Het voeren van besturen over en van administratie van vennootschappen, ondernemingen of
zaken, alsook het geven van adviezen in de meest ruime zin aan vennootschappen, ondernemingen
of zaken.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
Luik B
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s          op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek-maatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
    •  Aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel
    •  Onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen
Bijzondere bepalingen :
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een  onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden vermoed de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
Luik B
akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
 
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daaraan
voorafgaande werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
Luik B
daaropvolgende jaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
 
8. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Halstraat 65.
 
9. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder
De zaakvoerder, met name de voornoemde heer HOUBEN Steven, wordt ontslag gegeven uit zijn
functie en de algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot zijn (her-)benoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer HOUBEN Steven heeft dit mandaat aanvaard.
Aan de ontslagnemende zaakvoerder wordt volledige en algehele kwijting gegeven voor de
uitoefening van zijn mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
10. Opdracht coördinatie
Aan ondergetekende notaris wordt de opdracht gegeven om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
 
11. Machtiging aan de bestuurder
De algemene vergadering beslist aan de bestuurder alle machten toe te kennen voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
Volmacht administratieve formaliteiten
Volmacht wordt verleend aan GEUNES & GIJBELS BV, met zetel te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47
A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537.), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens