Ondernemingsnr : 0874369579
Naam
(voluit) : HOME DELUXE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Solferinostraat 40 bus 3
 : 3583 Beringen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Véronique Despiegelaere, notaris met standplaats te
Beringen (Beverlo), die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386 op 30 september
2020, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “HOME
DELUXE”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3583 Beringen (Paal), Solferinostraat 40 bus 3,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0874.369.579, opgericht onder de vorm
van een besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Koen
Vermeulen te Paal op eenendertig mei tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch staatsblad onder referentie 2005-06-17/0086135, en waarvan de statuten werden gewijzigd
blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Luc Tournier te Beverlo op
tweeëntwintig december tweeduizend zestien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2017-02-22/0028718. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de
huidige zetel ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato negen september
tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2019-10-02/0130752. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd op 1 januari
2020 van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap ingevolge de inwerkingtreding van de
dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
juli tot dertig juni van het daaropvolgend jaar, en het huidige boekjaar te verlengen tot dertig juni
tweeduizend eenentwintig.
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de jaarvergadering te houden op de eerste vrijdag
van de maand december. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in het jaar
tweeduizend eenentwintig, op de eerste vrijdag van de maand december.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering besluit het vrijwillig ontslag te aanvaarden van nagemelde zaakvoerders
van de vennootschap, en te herbenoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur:
1/ De besloten vennootschap "Deluxe Holding", met zetel te 3583 Beringen (Paal) , Dalenbergstraat
28,   ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0842.615.442, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANESCH Dittmar, geboren te Heusden-Zolder  op 28
juni 1978, wonend te 3583 Beringen (Paal) , Dalenbergstraat 28., , 
2/ Mevrouw TAELS Anke Maria Andrea, geboren te Herentals  op 19 mei 1979, wonend te 3583
Beringen (Paal) , Dalenbergstraat 28  .
De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam “HOME
DELUXE”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. uitsluitend voor eigen rekening:
- onderneming van onroerende goederen, welke onder meer bevat de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de valorisatie, de verkaveling, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen,
het promoten en het coördineren van het bouwen van onroerende goederen, het onderhouden en het
herstellen van gebouwen, de renovatie en de restauratie van gebouwen, evenals welkdanige
onroerende verhandelingen in de meest brede Zin, inbegrepen de onroerende leasing;
- het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren;
- het kopen, verkopen of verkavelen van gronden; het beheren van roerende en onroerende
goederen en het beheren van portefeuillewaarden en andere immateriële vaste activa;
- de verwerving voor eigen rekening als participaties, onder welke vorm ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondememingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële of andere vennootschappen;
- ondememing in roerende financiële goederen in de ruime in, zoals onder meer kopen en verkopen
van aandelen, fondsen enzoverder.
B. Voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- Studie, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, sociale-, administratieve en
computer aangelegenheden;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger,
als commissionair en als consignatie;
- Het inrichten van lokalen;
- De aan- en verkoop van bouwmaterialen, elektrisch materiaal en toestellen, sanitaire en centrale
verwarming;
- Het bouwen, verbouwen en renoveren;
- Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruimste zin van eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administatieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid.
Luik B
- In het algemeen het ter beschikking stellen van een gestructureerd dienstenadvies, hulp en
bestuurderspakket, dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met
inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Luik B
Notaris Véronique Despiegelaere