N° d'entreprise :
0555947679
Dénomination :
(en entier) :
CORTEX HOLDING
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Route du Condroz 13 bte d
4100 Seraing
Objet(s) de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Le vingt-huit juin deux mille dix-huit.
Devant le Notaire Catherine JADIN, résidant à Liège, exerçant sa fonction au sein de la société civile
à forme de société privée à responsabilité limitée « Catherine JADIN et Lionel DUBUISSON –
Notaires Associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 29A.
A Grâce-Hollogne, Avenue Saint-Exupéry, 17.
S'est réunie en séance extraordinaire l’assemblée générale des actionnaires de la société anonyme
« CORTEX HOLDING », ayant son siège social à 4100 Boncelles, Route du Condroz, 13D, inscrite à
la BCE sous le numéro n°0555.947.679. (RPM Liège-division Liège) ;
Société constituée suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a été reçu par le
notaire Olivier de LAMINNE de BEX, à Waremme, le onze juillet deux mille quatorze, publié aux
Annexes du Moniteur belge du vingt-quatre dito, sous le numéro 14142736 ;
Dont les statuts ont été modifiés suivant les termes du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire reçu par le notaire Catherine JADIN, alors notaire associée à Waremme, le vingt-sept
novembre deux mille quinze, publié auxdites annexes du vingt-quatre décembre suivant sous le
numéro 15172466.
Bureau (On omet)
Composition de l'assemblée
Sont ici présents personnellement ou dûment représentés par un mandataire les associés suivants :
(On omet)
Le président expose que la société compte un capital de deux millions d’euros (2.000.000,00€)
représenté par un million (1.000.000) d’actions nominatives, sans désignation de valeur, entièrement
libérées. Les actionnaires réunissent donc le million actions émises par la société.
Le président expose enfin que la société compte actuellement six administrateurs en fonction, ainsi
qu’un commissaire, qui ont été invités à la présente réunion et qui ont pris connaissance de l’ordre
du jour et ont renoncé par écrit à la formalité de convocation et au bénéfice du délai visé à l’article
533 du Code des sociétés, comme à la communication des pièces visées à l’article 535 dudit Code,
ainsi qu’à demander la nullité des présentes sur le fondement de l’article 64 du même Code.
Exposé du président
(On omet)
Résolution unique – Exercice social.
1. Déplacement de l’exercice social.
L’assemblée décide de déplacer l’exercice social pour le faire coïncider avec l’année civile.
2. Déplacement de la date de l’assemblée ordinaire.
L’assemblée décide de déplacer la date de l’assemblée générale ordinaire au premier jeudi du mois
de juin à 14h00.
3. Dispositions transitoires.
Afin d’exécuter les décisions qui précèdent, l’assemblée décide a) d’allonger l’exercice en cours pour
le faire terminer à la fin de l’année civile en cours, soit le trente et un décembre deux mille dix-huit et
b) de reporter la date de la prochaine assemblée générale ordinaire au six juin deux mille dix-neuf.
4. Mise en concordance des statuts.
Volet B
L'assemblée décide de mettre les statuts en concordance avec les décisions reproduites sous 1. à 3.
de la présente résolution :
    •  en remplaçant le texte de l’article 32 par la suivante :
« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année, sauf l’exercice au cours duquel la dissolution anticipée est décidée.
Par dérogation à ce qui précède, l’exercice commencé le premier juillet deux mille dix-sept se
termine le trente et un décembre deux mille dix-huit. ».
    •  en remplaçant le texte du premier alinéa de l’article 22 par le suivant :
« L'assemblée générale se réunit ordinairement chaque année le premier jeudi du mois de juin à
quatorze heures au siège social. Cette réunion est appelée l’assemblée générale ordinaire. Si le jour
désigné est un jour férié légal, la réunion de l'assemblée est tenue le premier jour ouvrable suivant à
la même heure.
Par dérogation à ce qui précède, aucune réunion de l’assemblée générale ordinaire ne se tiendra en
deux mille dix-huit. »
Vote : Point par point, l'assemblée, comprenant tous les actionnaires, arrête cette résolution à
l'unanimité des voix.
Clôture (On omet)
Dispositions transitoires.
1. Frais. (On omet)
2. Déclarations finales.
Le notaire soussigné a perçu immédiatement, au nombre des dits frais, le droit d’écriture afférent au
présent acte, soit nonante-cinq euros, dont quittance d’autant.
Dont procèsverbal
Fait et passé à 4000 Liège, Rue des Wallons, 150.
Les actionnaires présents ont déclaré avoir pris connaissance du projet dudit procès-verbal
antérieurement à ce jour, le délai à eux accordé leur ayant été suffisant pour l’examiner utilement,
ainsi qu’aux mandants des mandataires.
Lecture intégrale et commentée faite, les membres du bureau et les actionnaires présents ont signé
avec le notaire.
(Suivent les signatures)
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal, statuts coordonnés.
Extrait conforme, délivré en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce.
 
Lionel DUBUISSON
Notaire à Liège