Ondernemingsnummer :
0550840135
Benaming :
(voluit) :
RISERVA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Eikevelden 85
2440 Geel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor het ambt van
geassocieerd notaris Carl MAERE te Leuven op 28 september 2018, neergelegd ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende
beslissingen genomen heeft :
1) Bevestiging van de reeds doorgevoerde wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel en
dientengevolge aanpassing van artikel twee (2) van de statuten.
“Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Eikevelden 85.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
2) Wijziging van de aard van het huidige zaakvoerderschap van de enige zaakvoerder, de heer
Schottey Frederik voornoemd.
Benoeming van de heer Schottey Frederik voornoemd, van gewone tot statutaire zaakvoerder. Zijn
mandaat van statutaire zaakvoerder gaat in op heden en is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Dientengevolge aanpassing van artikel twintig (20) van de statuten.
“Artikel 20.- BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Als statutair zaakvoerder wordt aangesteld, de heer Schottey Frederik voornoemd, die heeft
verklaard dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel
die zich hiertegen verzet. Zijn mandaat van statutaire zaakvoerder is van onbepaalde duur, en is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.”
3) Wijziging van het maatschappelijk boekjaar, derwijze dat dit voortaan zal lopen van één oktober tot
en met dertig september;
Bij wijze van overgangsmaatregel, verkorting van het lopende boekjaar tot dertig september
tweeduizendachttien.
Dientengevolge aanpassing van artikel vierentwintig (24) van de statuten.
“Artikel 24.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
Luik B
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.”
4) Wijziging van de datum der jaarvergadering, derwijze dat deze met ingang van de eerstvolgende
zal gehouden worden elk jaar op de vierde vrijdag van de maand maart om achttien uur. Indien die
dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Dientengevolge aanpassing van artikel elf (11) van de statuten.
“Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van de maand maart om achttien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.”
5) Herwerking van de statuten, waarbij voorgaande beslissingen worden ingelast.
6) Volmacht tot coördinatie van de statuten.
7) Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie
 
DE NOTARIS,
Carl Maere
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering (met 1 onderhandse volmacht);
-historiek en gecoördineerde tekst van de statuten