Ondernemingsnr : 0874960388
Naam
(voluit) : MeMA & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruyningstraat(Kor) 25
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
zeventien maart tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "MeMa & C°" met zetel te Kortrijk, Bruyningstraat 25.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0874.960.388, BTW-nummer BE0874.
960.388.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgevormd worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "MITHUS".
De vergadering besluit dat de vennootschap de volgende handelsnamen zal gebruiken: "Mithus
Home", "Mithus Deco" en "Mithus Reno".
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 15 maart 2023 houdende
verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat dit voortaan als volgt zal
luiden:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- De activiteiten van vastgoedmakelaar, bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermee verband houdende
handelingen, onder meer : de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of
ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden.
- De aan- en verkoop, optrekken en  verhuring, beheer, promotie en projectontwikkeling van alle
onroerende goederen.
Luik B
- De handel in onroerende goederen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, de promotie en
de coördinatie van het bouwen ‘sleutel op de deur’, de aankoop en verkoop van, het oprichten van,
het bouwen en verbouwen van, het uitvoeren van ruwbouwwerken aan en het onder dak brengen
van gebouwen.
- De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies.
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht, het inrichten, organiseren en geven van
seminaries, congressen, trainingen, lezingen, voordrachten, bijscholingen voor rekening van derden
of in deelneming met derden, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee verband houden.
- Het publiceren van artikels, vakliteratuur, alsmede de uitvoering van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee  verband houden.
- De activiteiten van projectontwikkelaar met één of meerdere onderaannemers per werf voor de
ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, evensals cohousing-projecten voor
zowel verkoop als verhuur; tussenpersoon tussen klant en projectbemiddelaar of aannemer
- Algemeen aannemer, alle verrichtingen met betrekking tot projectontwikkeling voor nieuwbouw en
renovatiewerkzaamheden van woningen, appartementen, kantoren, evenals het toezicht en de
coördinatie van de bouw- en herstellingswerkzaamheden; het slopen van bouwwerken; het bouwen
van funderingen en plaatsen van kelders; het optrekken van ruwbouw; het uitvoeren van metselwerk;
het aanbrengen van chape; de installatie van bedrading voor telefonie en computersystemen; de
uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit; de gevelreiniging met zandstralen;
het uitvoeren van voegwerken; de aanleg van opritten, terrassen, voetpaden en parkings inclusief het
aanbrengen van markeringen; de bouw en aanleg van zwembaden, speel- en sportterreinen; het
aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken; het plaatsen vloer- en wandtegels; het behandelen van muren met
vochtwerende producten; het plaatsen van behang; het schilderen van binnen- en buitenwerk van
gebouwen;  alle overige werkzaamheden in verband met de afwerken van gebouwen, inclusief het
reinigen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; het snoeien van bomen en heggen; het
aanleggen en onderhouden van tuinen en parken.
- Klein- en detailhandel in antiquiteiten en tweede-hands-goe-de-ren.
- Het taxeren van antiquiteiten en roerende goederen.
- De organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten.
- De creatie van hobbymateriaal in de meest ruime zin, inclusief deelname aan hobbybeurzen.
- De exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Alle vormen van bemiddeling inzake kredieten en financiële verrichtingen, met inbegrip van de
activiteiten van zelfstandig tussenpersoon van een kredietinstelling, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning en vergunningen van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou
zijn.
- Tussenpersoon in verzekeringen, met inbegrip van de activiteiten als verzekeringsmakelaar, mits
inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning en vergunningen van dergelijke
activiteiten waar dit vereist zou zijn.
- Garagehouder-hersteller, handelaar in tweedehandsvoertuigen, evenals het uitvoeren van
carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake
erkenning en vergunningen van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn.
- Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor beheers-
technische, commerciële, financiële, organisatorische, operationale en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin.    Voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande
ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.  Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. 
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypotheceren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen.
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
Luik B
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.  De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin."
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
- de heer SAMYN Michel Leon Geeraard, wonend te Kortrijk, Bruyningstraat 25;
- mevrouw VANTIEGHEM Martine Alice Carine, wonend te Kortrijk, Bruyningstraat 25.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden:
- de heer SAMYN Michel Leon Geeraard, wonend te Kortrijk, Bruyningstraat 25;
- mevrouw VANTIEGHEM Martine Alice Carine, wonend te Kortrijk, Bruyningstraat 25;
- de heer SAMYN Simon Eddy Robert, wonend te Kortrijk, Bruyningstraat 29.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
STATUTEN.
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "MITHUS".
De vennootschap zal tevens de volgende handelsnamen gebruiken: "Mithus Home", "Mithus Deco"
en "Mithus Reno".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden
- De activiteiten van vastgoedmakelaar, bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van
onroerende goederen voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermee verband houdende
handelingen, onder meer : de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of
ombouwing en valoriseren van onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden.
- De aan- en verkoop, optrekken en  verhuring, beheer, promotie en projectontwikkeling van alle
Luik B
onroerende goederen.
- De handel in onroerende goederen, de aan- en verkoop van onroerende goederen, de promotie en
de coördinatie van het bouwen ‘sleutel op de deur’, de aankoop en verkoop van, het oprichten van,
het bouwen en verbouwen van, het uitvoeren van ruwbouwwerken aan en het onder dak brengen
van gebouwen.
- De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies.
- Het verstrekken van informatie en/of onderricht, het inrichten, organiseren en geven van
seminaries, congressen, trainingen, lezingen, voordrachten, bijscholingen voor rekening van derden
of in deelneming met derden, alsmede de uitvoering van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks hiermee verband houden.
- Het publiceren van artikels, vakliteratuur, alsmede de uitvoering van alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee  verband houden.
- De activiteiten van projectontwikkelaar met één of meerdere onderaannemers per werf voor de
ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten, evensals cohousing-projecten voor
zowel verkoop als verhuur; tussenpersoon tussen klant en projectbemiddelaar of aannemer
- Algemeen aannemer, alle verrichtingen met betrekking tot projectontwikkeling voor nieuwbouw en
renovatiewerkzaamheden van woningen, appartementen, kantoren, evenals het toezicht en de
coördinatie van de bouw- en herstellingswerkzaamheden; het slopen van bouwwerken; het bouwen
van funderingen en plaatsen van kelders; het optrekken van ruwbouw; het uitvoeren van metselwerk;
het aanbrengen van chape; de installatie van bedrading voor telefonie en computersystemen; de
uitwerking en realisatie van projecten op gebied van elektriciteit; de gevelreiniging met zandstralen;
het uitvoeren van voegwerken; de aanleg van opritten, terrassen, voetpaden en parkings inclusief het
aanbrengen van markeringen; de bouw en aanleg van zwembaden, speel- en sportterreinen; het
aanbrengen van pleister- en stukadoorswerken aan de binnen- en buitenzijde van gebouwen en
andere bouwwerken; het plaatsen vloer- en wandtegels; het behandelen van muren met
vochtwerende producten; het plaatsen van behang; het schilderen van binnen- en buitenwerk van
gebouwen;  alle overige werkzaamheden in verband met de afwerken van gebouwen, inclusief het
reinigen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden; het snoeien van bomen en heggen; het
aanleggen en onderhouden van tuinen en parken.
- Klein- en detailhandel in antiquiteiten en tweede-hands-goe-de-ren.
- Het taxeren van antiquiteiten en roerende goederen.
- De organisatie van diverse particuliere markten, inclusief rommelmarkten.
- De creatie van hobbymateriaal in de meest ruime zin, inclusief deelname aan hobbybeurzen.
- De exploitatie van dansscholen en de activiteiten van dansleraren.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen en diensten, in het kort tussenpersoon in de handel.
- Alle vormen van bemiddeling inzake kredieten en financiële verrichtingen, met inbegrip van de
activiteiten van zelfstandig tussenpersoon van een kredietinstelling, mits inachtneming van de
wettelijke vereisten inzake erkenning en vergunningen van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou
zijn.
- Tussenpersoon in verzekeringen, met inbegrip van de activiteiten als verzekeringsmakelaar, mits
inachtneming van de wettelijke vereisten inzake erkenning en vergunningen van dergelijke
activiteiten waar dit vereist zou zijn.
- Garagehouder-hersteller, handelaar in tweedehandsvoertuigen, evenals het uitvoeren van
carrosserieherstel, inclusief spuiten en verven, mits inachtneming van de wettelijke vereisten inzake
erkenning en vergunningen van dergelijke activiteiten waar dit vereist zou zijn.
- Het verstrekken van management-, business- en technologische adviesdiensten voor beheers-
technische, commerciële, financiële, organisatorische, operationale en administratieve
aangelegenheden in de ruimste zin.    Voormelde bijstand en diensten verlenen aan bedrijven en
personen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit zowel voor nieuw op te richten of bestaande
ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen.  Het optreden voor eigen rekening en/of voor rekening van
derden bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname van aandelen of participaties. 
De vennootschap kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen en organisaties en hieraan leningen verstrekken.
- Het verkrijgen, bezitten, vervreemden, beheren, ontwikkelen, verhuren, verpachten, hypotheceren
of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen en/of enig recht of belang in onroerende
goederen.
- Het beleggen, beheren en uitbaten voor eigen rekening van roerende waarden en bezittingen.
- De vennootschap kan daarenboven samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of
Luik B
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
soortgelijk of aanvullend voorwerp nastreven of van die aard zijn de ontwikkeling in haar
onderneming te bevorderen.  De vennootschap kan hiervoor alle verbintenissen aangaan,
onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten aangaan, zich voor derden borg stellen door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
- Alle verrichtingen van burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De verhuring van divers materiaal, alle roerende en onroerende goederen.
- De vennootschap kan eveneens functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven of in het algemeen door haar onroerende goederen en/of enig recht of belang in roerende
en/of onroerende goederen te bezwaren, inclusief de eigen handelszaak.
Deze opsomming van de doeleinden is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in
de ruimste zin.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het
register wordt gehouden in elektronische vorm.
Beschikbare vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft 200 aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere effecten
uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het bestuursorgaan
het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één persoon wordt aangewezen als
houder van het stemrecht.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
(…)
BESTUUR
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Luik B
De bestuurders die benoemd worden in de statuten kunnen de hoedanigheid van statutair bestuurder
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duur, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 13
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van  de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 15
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
Artikel 16
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris wordt aangesteld, heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de voorgestelde
agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20
Onverminderd de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 21
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts beraadslagen en besluiten, wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde aantal
aandelen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, behoudens
indien de wet of de statuten voorzien in bijzondere meerderheden.
Artikel 22
§1 Algemene vergadering op afstand via elektronische weg
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan legt de formaliteiten vast voor de controle van de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, alsook
de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische weg aan de algemene
vergadering deelneemt en als aanwezig kan worden beschouwd.
Het bureau is bevoegd om de eerbiediging van de voorwaarden te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten van de agenda.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
§2. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid elektronisch op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan handelt zoals vermeld onder §1.
Vanaf de oproeping tot de algemene vergadering, kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen
stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden
beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden
om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de
vennootschap worden gericht via het in de oproeping vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de algemene
vergadering te ontvangen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 23
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 24
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
Luik B
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 25
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 26
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om te beslissen tot uitkering van interimdividenden, uit het resultaat
van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar indien de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 29
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, wordt het te verdelen actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 30
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton "
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen –
vaststelling rechtsvorm als besloten vennootschap (BV) – vaststelling dat het kapitaal en de
wettelijke reserves van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekening – wijziging benaming en
aanneming handelsnamen – wijziging voorwerp – beëindiging mandaat zaakvoerders – aanstelling
bestuurders – vaststelling statuten de dato zeventien maart tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.