Ondernemingsnr : 0433667402
Naam
(voluit) : TRUCKS M.P.H.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Schoorstraat 86-90
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, elf december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRUCKS M.P.H.",
waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Van Schoorstraat 86-90, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip
van de wijziging van de overdracht van effecten en de statutaire machtiging om een intern reglement
uit te vaardigen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM   ZETEL - TAAL - VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, afgekort
"NV". 
Zij daagt de benaming "TRUCKS M.P.H.".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing,
overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 3. TAAL VAN DE STATUTEN
De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud.
Artikel 4. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, in hoedanigheid van agent, vertegenwoordiger of commissionair:
Het maken en bouwen, het ineenzetten en monteren, de invoer en uitvoer, het aankopen, verkopen
en handel in het algemeen van alle auto- en landbouwvoertuigen en materieel bestemd voor
algemene ondernemingen, inzonderheid alle voertuigen voor het privé en voor handelsdoeleinden,
industriële voertuigen, vrachtwagens, autocar, autobussen, aanhangwagens, halve-opleggers,
landbouw werktuigen en tractoren, grasmachines, motorvoertuigen, evenals de aankoop en verkoop
van alle tweedehands- voertuigen en materieel, het verhuren en herstellen, de aankoop en verkoop
van banden, benzine, oliën, stookolie en alle andere grondstoffen, wisselstukken en bijhorigheden,
het bouwen en herstellen van koetswerk, verf en alles wat betrekking heeft met de
automobielindustrie, de landbouw en materieel voor algemene ondernemingen.
De vennootschap is gemachtigd alle handelingen en verrichtingen van gelijk welke aard uit te 
voeren, weze het van industriële, commerciële, financiële of burgerlijke, roerende of onroerende
aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp; zij zal onder andere op
om het even welke manier mogen deelnemen bij wijze van vereniging, inschrijving, deelneming,
verwerving, overdracht, inbreng, fusie anderszins aan alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland welke een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben of die van de aard zijn de ontwikkeling van haar activiteit in het
raam van haar voorwerp te begunstigen.
De vennootschap mag een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanaarden en uitoefenen in
om het even welke vennootschap, wat haar voorwerp ook weze.
De vennootschap mag hypotheek stellen of om het wen welke zakelijke zekerheid stellen op de
maatschappelijke goederen of mag zich borg stellen.
De rand van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.
Artikel 5. DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II.   KAPITAAL   AANDELEN   OBLIGATIES.
Artikel 6. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00)
Het wordt vertegenwoordigd door  zes duizend (6,000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De beslissing betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling
van de duur van hun mandaten en bevoegdheden moet genomen worden overeenkomstig het
aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de
vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij
onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien.
De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn
dan drie maanden.
(…)
Artikel 16. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet
en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van
bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Collectief bestuursorgaan
De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het
college één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één
bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van
nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle
bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor
de vergadering te worden uitgenodigd.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in
de oproeping wordt vermeld.
Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en
voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn
(collegialiteitsbeginsel).
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij
meerderheid van de overige bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§3 Algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te
communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden
worden ondertekend.
Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(…)
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigd door :
- twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur, die
gezamenlijk optreden of afzonderlijk.
Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun mandaat.
(…)
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 21. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegekend.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen
stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
                Artikel 22. GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand mei, om elf uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip.
(…)
Artikel 25. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 28.  AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe
gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en
woonplaats, evenals het aantal effecten dat ze bezitten.
(…)
Artikel 30. STEMRECHT EN BERAADSLAGINGEN
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het bestuursorgaan stelt de agenda op.
Voorstellen van aandeelhouders zijn niet ontvankelijk, behalve indien zij vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en tijdig werden meegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te
worden opgenomen.
Elke algemene vergadering kan enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij
alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de
behandeling van voorstellen die niet op de agenda staan.     
Behalve in de gevallen voorzien door de wet en/of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen, ongeacht het aantal effecten die vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het
bestuursorgaan opgesteld formulier, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten voor de
toelating tot de vergadering hebben vervuld en op voorwaarde dat het bestuursorgaan het gebruikte
communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
Het formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal
stemmen waarop hij/zij recht heeft en (iii) voor ieder besluit dat door de vergadering, overeenkomstig
de agenda, moet worden genomen, de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet
toegezonden worden aan de vennootschap en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(…)
TITEL V. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 32. BOEKJAAR                                   
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 33. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot
deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt heeft.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.       
(…)
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 35. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor een statutenwijziging.
Artikel 36. VEREFFENING
Ontbinding en afsluiting van de vereffening in één enkele akte is mogelijk mits de voorwaarden van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
In geval van ontbinding zonder onmiddellijke afsluiting van de vereffening beslist de algemene
vergadering over de vereffening, onverminderd de wettelijke voorschriften. De benoeming van de
vereffenaar(s) moet, wanneer het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat voorschrijft,
ter bevestiging worden voorgelegd aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank.
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of nadat de nodige bedragen zijn gestort
en, indien er niet-volgestorte aandelen zijn, nadat de gelijkheid tussen alle aandelen is hersteld,
hetzij door extra stortingen op de niet-volstorte aandelen, hetzij door voorafgaande uitkeringen aan
aandelen die in een grotere verhouding zijn volstort, wordt het nettoactief onder alle aandeelhouders
verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De vereffenaar(s) heeft (hebben) alle bevoegdheden waarin artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen voorziet, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheden evenwel te allen tijde beperken bij
een besluit dat met gewone meerderheid van stemmen wordt genomen.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
                I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de
hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
- de heer HOCKÉ Didier; en
                - de heer HOCKÉ Robert.
II. De vergadering beslist te benoemen tot bestuurders, met ingang vanaf heden, in de naamloze
vennootschap:
- de besloten vennootschap METTIS, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat
34 en met ondernemingsnummer 0795.400.394, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Didier,
voornoemd; en
- de besloten vennootschap VIGALYTE, met zetel te 1650 Beersel, Alsembergsteenweg 1126 en met
ondernemingsnummer 0795.372.383, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Robert.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris