Ondernemingsnummer :
0440481750
Benaming :
(voluit) :
N.V. ARRAKIS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Panharinglaan 11
8660 De Panne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 27 december
2018, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap «N.V. ARRAKIS», waarvan
de zetel gevestigd is te 8660 De Panne, Panharinglaan 11. De vennootschap is ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne en heeft als ondernemingsnummer en belasting over
de toegevoegde waarde nummer 0440.484.750.
Onder meer volgende besluiten werden genomen: 
Eerste beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“ARRAKIS”.”
Tweede beslissing.
De algemene vergadering beslist tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9000 Gent,
Opgeëistenlaan 2.
Derde beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 4 van de statuten aan te passen als volgt:
“De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zesentwintig maart
negentienhonderd negentig.
Zij zal geenszins van rechtswege ontbonden zijn door het overlijden, de interdictie, het faillissement
of de staat van kennelijk onvermogen van een vennoot.”
Vierde beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 10 en 33 van de statuten te schrappen en de nummering
van de daaropvolgende artikelen hieraan aan te passen.
Vijfde beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 13, eerste paragraaf van de statuten aan te passen als volgt:
“Een raad van drie door de algemene vergadering voor zes jaar benoemde doch herkiesbare
bestuurders, al dan niet vennoot, bestuurt de vennootschap.”
Zesde beslissing.
De algemene vergadering beslist in artikel 14, vierde paragraaf van de statuten volgende zinsnede te
schrappen:
“bij staking van stemmen geeft de stem van diegene die voorzit de doorslag, behoudens wanneer de
raad van bestuur op dat ogenblik slechts twee leden telt.”
Zevende beslissing.
De algemene vergadering beslist dat het boekjaar zal lopen van 1 januari tot en met 31 december
van hetzelfde jaar.
Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat het huidig boekjaar loopt tot
en met 31 december 2018.
Achtste beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 23 betreffende de jaarvergadering als volgt aan te passen:
“De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden ter zetel van de vennootschap of op elke plaats
Luik B
aangeduid in het bericht van bijeenroeping, de derde vrijdag van de maand juni, om elf uur. Indien
die dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de algemene vergadering gehouden de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
vierendertig van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan sprake in dat artikel minstens
twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.”
Als overgangsbepaling wordt door de algemene vergadering beslist dat de volgende jaarvergadering
zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de maand juni in het jaar 2019 om elf uur.
Negende beslissing.
De algemene vergadering beslist artikel 39 als volgt aan te passen:
“De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van
vennootschappen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke afwijking wordt aangebracht.
In de mate dat deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande,
dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire, doch louter als wettelijke verplichtingen
aanzien te worden, zodat de bestuurder(s) en de commissarissen enkel aansprakelijk kunnen
gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen in de mate dat verplichtingen
geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.”
Tiende beslissing.
De algemene vergadering beslist volgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden en om
zulke bestuurders overeenkomstig artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen kwijting te
verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden:
-de heer Vincke Robert, voornoemd;
-mevrouw Goderis Josiane, voornoemd;
En aan te stellen als bestuurder voor de wettelijk toegelaten termijn tot de algemene vergadering van
het jaar waarin het mandaat eindigt, Mevrouw COESSENS Valérie Renée, geboren te Montegnée op
17 juli 1972, wonende te 9880 Aalter, Langendamdreef 37, vertegenwoordigd door Desmet Sharon,
voornoemd, krachtens voormelde onderhandse volmacht.
Mevrouw Coessens aanvaardt haar mandaat.
De vergadering beslist tevens het mandaat te verlengen van de heer Swen Vincke, als lid van de
raad van bestuur voor de wettelijk toegelaten termijn tot de algemene vergadering van het jaar
waarin zijn mandaat eindigt.
Daarop herbenoemt de raad van bestuur de heer Swen Vincke tot voorzitter en gedelegeerd
bestuurder. De bestuurders hebben hun mandaat aanvaard.
De algemene vergadering merkt overeenkomstig artikel 518, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen op dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, en de raad van
bestuur bijgevolg uit slechts twee leden mag bestaan.
Elfde beslissing. Volmacht voor de coördinatie en de machten aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten en geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Twaalfde beslissing. Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Lannoo-Hanssens, met zetel te Heulsestraat 92, 8860 Lendelede, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle stukken te tekenen en
handelingen te vervullen inzake de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, inzake de Directe Belastingen en inzake de Belasting over de
toegevoegde waarde.
 
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem