Ondernemingsnr : 0654953106
Naam
(voluit) : Wuquest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostendestraat 98
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
WUQUEST, opgemaakt door Meester Stefaan BUYLAERT, Notaris ter standplaats Torhout die zijn
ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort ‘BDV Notarissen’,
met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent (Oostende) op 27 juni 2023,
geregistreerd, heeft de besloten vennootschap WUQUEST volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en
de wettelijke reserve van nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel drie van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp: het verlenen van diensten met betrekking tot
bedrijfsmanagement meer in het bijzonder :
Het ondersteunen van ondernemingen bij het opzetten van een projectmanagement en/of service
organisatie van een onderneming.
Het uitvoeren van project management activiteiten voor ondernemingen. Daarbij kunnen de projecten
van verschillende aard zijn.
Het uitvoeren van algemene managementactiviteiten voor ondernemingen.
Het optreden als distributeur of agent voor de verkoop, implementatie en dienst na verkoop van de
producten van andere ondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van duurzame immateriële vaste
activa als software, octrooien, merken, know-how of andere aanverwante duurzame activa.
Het adviseren van ondernemingen naar aankoop van een specifiek software pakket (pakket selectie).
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die direct of indirect met dit
voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen als daar zijn, ontwikkeling, verfraaiing, verhuring, verkoop en onderhoud van deze
goederen.
Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende
waarden van welke vorm dan ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Het stimuleren van de oprichting van vennootschappen door investering, participatie of inbreng.
Het geven van opleidingen met betrekking tot managementactiviteiten, software en
computerprestaties.
Onderzoek en ontwikkeling en engineering inzake hardware en software technieken.
De handel in, import en export, ontwerpen, constructie en productie, huren en verhuren,
vertegenwoordiging, begeleiding en onderhoud inzake informaticasystemen,
automatiseringssystemen en aanverwante, zowel hardware als software en toebehoren in de ruimste
zin.
Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren van concrete projecten.
Dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
De ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei websites en webapplicaties die
eender welke dienst aanbieden al dan niet tegen betaling met inbegrip van logo’s, grafisch
beeldmateriaal en andere mediabestanden.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het
beroep van makelaar in onroerende goederen en ondermeer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in
waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het
afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende
als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit zowel in het binnen als in
het buitenland.
Voor eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden de studie engineering
conceptie uitvoering, aankoop verkoop fabricage commissie verhuring en verdeling van alle
materialen, producten en diensten die betrekking hebben op de informatica, de robotica, de
telecommunicatie, onder al haar vormen en in de uitvoering van alle engineering, opleiding,
consultancy en publicaties in verband met haar voorwerp;
De ter beschikkingstelling aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid van
gespecialiseerde werknemers op het gebied van uitrustingen en programma's;
Het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie zowel rechtstreeks of
als tussenpersoon;
De ontwikkeling van alle engineeringsactiviteiten, expertise, werkleiding systeemintegratie en
projectrealisatie,
Het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle
mogelijke informaticasystemen voor rekening van derden;
- het verlenen van advies en oplossingen, bijstand en leiding aan bedrijven, instellingen en
privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management project management
bedrijfsorganisatie en voering, bedrijfsinformatisering en -automatisering, informatie- en
communicatietechnologie (ICT) dienstverlening, klantenservice en contact centers, verkoop &
marketing, economie, het analyseren, opzetten en uitvoeren van veranderinqs- en kwaliteitprocessen
de aankoop verhuur en verkoop van ICT hard en software dit houdt eveneens in industriële
automatiseringen (bvb PLC S) en al dan niet private domotica alsook adviesverlening met betrekking
tot deze activiteiten voor rekening van derden het uitvoeren van studies analyses en onderzoeken in
verband met bovenstaande, het organiseren en uitvoeren van workshops. Seminaries beurzen en
conferenties in verband met bovenstaande het geven van opleidingen en trainingen in verband met
bovenstaande alsook opleidingen betrekking hebbende op informatica in de brede betekenis, het
verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde participaties, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm het zich in dit kader
borgstellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden het uitvoeren van
digitale en analoge marketingopdrachten.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.”
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de heer Rosseel Bart, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Vandenberghe Joeri, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Tamsin Mats, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Vanhee Wout, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam Wuquest.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het verlenen van diensten met betrekking tot
bedrijfsmanagement meer in het bijzonder :
Het ondersteunen van ondernemingen bij het opzetten van een projectmanagement en/of service
organisatie van een onderneming.
Het uitvoeren van project management activiteiten voor ondernemingen. Daarbij kunnen de projecten
van verschillende aard zijn.
Het uitvoeren van algemene managementactiviteiten voor ondernemingen.
Het optreden als distributeur of agent voor de verkoop, implementatie en dienst na verkoop van de
producten van andere ondernemingen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van duurzame immateriële vaste
activa als software, octrooien, merken, know-how of andere aanverwante duurzame activa.
Het adviseren van ondernemingen naar aankoop van een specifiek software pakket (pakket selectie).
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland,
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of nauw met haar voorwerp in verband staan.
Het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die direct of indirect met dit
voorwerp in verband staan en van die aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen als daar zijn, ontwikkeling, verfraaiing, verhuring, verkoop en onderhoud van deze
goederen.
Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van roerende
waarden van welke vorm dan ook van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten
vennootschappen.
Het stimuleren van de oprichting van vennootschappen door investering, participatie of inbreng.
Het geven van opleidingen met betrekking tot managementactiviteiten, software en
computerprestaties.
Onderzoek en ontwikkeling en engineering inzake hardware en software technieken.
De handel in, import en export, ontwerpen, constructie en productie, huren en verhuren,
vertegenwoordiging, begeleiding en onderhoud inzake informaticasystemen,
automatiseringssystemen en aanverwante, zowel hardware als software en toebehoren in de ruimste
zin.
Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren van concrete projecten.
Dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
De ontwikkeling, verbetering, update, installatie, verkoop en/of aankoop, distributie,
commercialisering, programmering en support/onderhoud van allerlei websites en webapplicaties die
eender welke dienst aanbieden al dan niet tegen betaling met inbegrip van logo’s, grafisch
beeldmateriaal en andere mediabestanden.
De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de
wetten en Koninklijke besluiten ter zake.
De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle verrichtingen en handelingen hoegenaamd welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot het
beroep van makelaar in onroerende goederen en ondermeer de aankoop, verkoop, de ruiling, het in
waarde brengen, het verbouwen, de uitbating en het geschikt maken, huren en verhuren van alle
onroerende goederen, zo bebouwde als onbebouwde, gemeubelde als niet gemeubelde, het
afsluiten van overeenkomsten en verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en
opbrengst, alle verkavelingen van gronden en verder ondermeer als bouwheer het uitgeven en laten
uitvoeren door derden van alle opdrachten en werken, studies, plannen en projecten eigen aan een
bouwmaatschappij met inbegrip van het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken, het
verkopen op plan, dit alles in de breedste zin van het woord en zonder enige beperking, zo roerende
als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, dit zowel in het binnen als in
het buitenland.
Voor eigen rekening voor rekening van derden of in deelneming met derden de studie engineering
conceptie uitvoering, aankoop verkoop fabricage commissie verhuring en verdeling van alle
materialen, producten en diensten die betrekking hebben op de informatica, de robotica, de
telecommunicatie, onder al haar vormen en in de uitvoering van alle engineering, opleiding,
consultancy en publicaties in verband met haar voorwerp;
De ter beschikkingstelling aan ondernemingen van alle mogelijke actiemiddelen en inzonderheid van
gespecialiseerde werknemers op het gebied van uitrustingen en programma's;
Het deelnemen aan alle werkzaamheden in verband met research en studie zowel rechtstreeks of als
tussenpersoon;
De ontwikkeling van alle engineeringsactiviteiten, expertise, werkleiding systeemintegratie en
projectrealisatie,
Het administratief en boekhoudkundig beheer van ondernemingen evenals de exploitatie van alle
mogelijke informaticasystemen voor rekening van derden;
- het verlenen van advies en oplossingen, bijstand en leiding aan bedrijven, instellingen en
privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management project management
bedrijfsorganisatie en voering, bedrijfsinformatisering en -automatisering, informatie- en
communicatietechnologie (ICT) dienstverlening, klantenservice en contact centers, verkoop &
marketing, economie, het analyseren, opzetten en uitvoeren van veranderinqs- en kwaliteitprocessen
de aankoop verhuur en verkoop van ICT hard en software dit houdt eveneens in industriële
automatiseringen (bvb PLC S) en al dan niet private domotica alsook adviesverlening met betrekking
tot deze activiteiten voor rekening van derden het uitvoeren van studies analyses en onderzoeken in
verband met bovenstaande, het organiseren en uitvoeren van workshops. Seminaries beurzen en
conferenties in verband met bovenstaande het geven van opleidingen en trainingen in verband met
bovenstaande alsook opleidingen betrekking hebbende op informatica in de brede betekenis, het
verwerven van participaties in eender welke vorm, het stimuleren, plannen en coördineren van de
ontwikkeling van voormelde participaties, het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm het zich in dit kader
borgstellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, het waarnemen van bestuurdersopdrachten in andere vennootschappen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden het uitvoeren van
digitale en analoge marketingopdrachten.
Alsmede al hetgeen daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mede houdt.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (….)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, veertiende van de maand mei, om achttien uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Torhout,
Oostendestraat 98.
(…)
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2023
-Coördinatie van de statuten
-Verslag bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp
 
Stefaan Buylaert, Notaris te Torhout