Ondernemingsnr : 0665752768
Naam
(voluit) : NOVO CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Michel Zwaabstraat 16
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst op 10 oktober
2019, ter registratie neergelegd, dat de aandeelhouders van de BVBA NOVO CONSULTING, met
zetel te 1080 Brussel, Michel Zwaabstraat 16 ( ingeschreven in het RPR te Brussel onder nummer
0665.752.768)  in buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen hebben genomen :
Eerste besluit - Doeluitbreiding.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het
verslag van de zaakvoerder dd. 30 september 2019 inhoudende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel; bij dit verslag is een staat van activa en
passiva van de vennootschap gevoegd afgesloten de dato 31.08.2019.
b) De vergadering beslist unaniem tot uitbreiding van het maatschappelijk doel door toevoeging na
letter f) in artikel 3 van de statuten van een letter g) met navolgende tekst:
    •  Het ondersteunen en organiseren van tentoonstellingen en culturele evenementen.
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten inzake toerisme waaronder het plannen, opmaken,
organiseren en begeleiden van toeristische uitstappen.
    •  Activiteiten inzake internationale culturele en leerzame uitwisselingsprojecten waaronder het
helpen van internationale onderwijsinstellingen tot het organiseren van allerhande stages en
uitstappen in binnen- en buitenland.
    •  Activiteiten inzake het ondersteunen en bewaren van cultureel erfgoed waaronder het
onderzoeken, evalueren, het coördineren en plannen van restauraties en renovaties.
    •  Diverse activiteiten inzake ontwerp en design van creatieve, architecturale en grafische aard
alsook met betrekking tot culturele voorwerpen (geschenken, souvenirs, …).
    •  Advies verlenen met betrekking tot creatie, productie, uitvoering en verkoop van entertainment
projecten, televisieprogramma’s, evenementen en andere projecten.
    •  De vennootschap mag haar activiteiten zowel in het binnen- of buitenland uitoefenen onder
welke vorm dan ook (filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels,
verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd).
c) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 3 van de statuten aan het voorgaande
(zoals hierna blijkt uit de goedgekeurde, nieuwe statuten);
Tweede besluit: Wijziging rechten verbonden aan soort aandelen - Opheffing aandelen zonder
stemrecht.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het
verslag van de zaakvoerder dd. 30 september 2019 opgemaakt conform art. 288 W.Venn.,
inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van de rechten
verbonden aan een soort aandelen, met name opheffing van de aandelen zonder stemrecht
b) De vergadering beslist unaniem tot opheffing van de aandelen zonder stemrecht zodat de
bestaande twintig (20) aandelen zonder stemrecht hun stemrecht herkrijgen vanaf heden en alle
aandelen voortaan aandelen met stemrecht zullen zijn.
Luik B
c) De vergadering beslist verder tot aanpassing van de statuten aan het voorgaande, meer bepaald
tot: - schrapping van de laatste 2 alinea’s in artikel 5; - schrapping van artikel 7bis; - schrapping van
de laatste zinsnede van de eerste alinea in artikel 20;
Derde besluit: Onderwerping aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering unaniem om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve hetzij zeshonderdtwintig euro (€ 620,00) van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00) omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit – Opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid van de eigen vermogensrekening –
Vrijstelling van volstorting.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
De algemene vergadering beslist tevens unaniem dat de vennoten vrijgesteld worden van de
volstorting van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort.
Zesde besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap en rekening houden met
voorgaande wijzigingen.
Het uittreksel uit de NIEUWE STATUTEN luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "NOVO CONSULTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
a) de uitoefening van het beroep van consulting, in de breedste betekening van het woord,
omvattende alle dienstprestaties van intellectuele aard, voor bedrijven, associaties, publieke
administraties, natuurlijke personen en instellingen, in eender welke sector, waarvan namelijk, maar
zonder uitsluitend te zijn, de activiteit van adviesgever in bedrijfsbestuur, administratief beheer,
handelsbeheer, strategie, organisatie, management, marketing, lobbying, publieke verhoudingen,
communicatie, marktverkenning, productie en ontwikkeling, economische studie, reclame, beheer
van het personeel, en de analyse, verbetering, ontwikkeling en implementatie van het beheerproces,
en van al dan niet geautomatiseerde systemen;
b) alle activiteiten met betrekking tot consulting, adviesverlening, bijstand en alle technische
diensten, in de domeinen van informatica, telecommunicatie, informatie en communicatie technologie
(IT), omvattende namelijk de ontwikkeling, het design, het beheer, en de actualisering van computers
softwares, van IT-netwerken, multimedia toepassingen en e-commerce, importatie en exportatie,
aankoop en verkoop van computer hardwares en softwares;
Luik B
c) uitvoering van taken van interim management voor ondernemingen, vennootschappen en
vestigingen, in alle sectoren, zowel publiek als privé, daaronder begrepen het uitoefenen van alle
mogelijke mandaten gelieerd aan administratie, beheer, bestuur, controle en vereffening van alle,
Belgische of buitenlandse, vennootschappen en ondernemingen, het zetelen in alle mogelijke
comités, uitvoerend, raadgevend, en van beheer in het algemeen van deze vennootschappen en
ondernemingen;
d) de organisatie en de verlening van professionele opleidingen ;
e) het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden omvattende namelijk
de deelneming in eender welke vorm, in alle mogelijke vennootschappen, al dan niet
handelsvennootschappen, Belgisch of buitenlands, alle verrichtingen van financiële bellegingen in de
breedste zin van het woord;
f) het beheer voor eigen rekening van een onroerend patrimonium, omvattende namelijk alle
onroerende investeringen en de exploitatie van gebouwen en alle mogelijke onroerende verrichtingen
in de breedste zin van het woord.
Ze mag alle handelsverrichtingen , industrieel en financieel, onroerend en roerend, rechtsreeks of
onrechtstreeks gelinkt aan haar maatschappelijk doel of die de ontwikkeling kunnen verbeteren, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden voorbehouden door de wet
aan de banken en de beurs vennootschappen. De vennootschap mag alle mandaten uitoefenen
gerelateerd met administratie, beheer, directie, controle en aan de vereffening van alle
vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag, via inbreng in geld of in natura, via fusie, via onderschrijving, via participatie,
financiële interventie of anders, deelnemingen krijgen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk doel van gelijke aard of analoog aan de zijne of van natuur om het maatschappelijk
doel te verbeteren. Ze mag eveneens alle leningen toestaan of alle door derden toegestane leningen
verzekeren, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele andere activiteiten zal uitoefenen
die onderworpen zou zijn aan wettelijke of reglementaire bepalingen toepasselijk op krediet en/of
financiële instellingen.
g) - Het ondersteunen en organiseren van tentoonstellingen en culturele evenementen.
    •  Het verlenen van alle mogelijke diensten inzake toerisme waaronder het plannen, opmaken,
organiseren en begeleiden van toeristische uitstappen.
    •  Activiteiten inzake internationale culturele en leerzame uitwisselingsprojecten waaronder het
helpen van internationale onderwijsinstellingen tot het organiseren van allerhande stages en
uitstappen in binnen- en buitenland.
    •  Activiteiten inzake het ondersteunen en bewaren van cultureel erfgoed waaronder het
onderzoeken, evalueren, het coördineren en plannen van restauraties en renovaties.
    •  Diverse activiteiten inzake ontwerp en design van creatieve, architecturale en grafische aard
alsook met betrekking tot culturele voorwerpen (geschenken, souvenirs, …).
    •  Advies verlenen met betrekking tot creatie, productie, uitvoering en verkoop van entertainment
projecten, televisieprogramma’s, evenementen en andere projecten.
    •  De vennootschap mag haar activiteiten zowel in het binnen- of buitenland uitoefenen onder
welke vorm dan ook (filialen, bijhuizen, burelen, exploitatiezetels, administratieve zetels,
verkoopburelen, agentschappen of hoe dan ook genoemd).
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders
over beslist.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan -Vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap de derde vrijdag van de
maand juni om 14.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen – Vertegenwoordiging van aandeelhouders
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder- Benoeming bijkomende,
nieuwe bestuurder.
a) De algemene vergadering beslist unaniem de huidige zaakvoerder, te weten Willems Koen ontslag
te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens unaniem tot benoeming van de Heer CUI Jinze
voornoemd tot bijkomende, nieuwe niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang van
heden.
Voornoemden  verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die
zich hiertegen verzet. Het mandaat van Willems Koen is bezoldigd en dat van Jinze Cui is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te:
Luik B
1080 Brussel, Michel Zwaabstraat 16.
Negende besluit - Coördinatie statuten/Machten bestuursorgaan/Volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen beslissingen.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Boekhoudkantoor Bockstael te 9500
Moerbeke, Edingseweg 319, vertegenwoordigd door Thomas Louvet, evenals aan haar bedienden of
aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en
de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
N. Moyersoen
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte statutenwiziging dd. 10.10.2019: verslag zaakvoerder in
kader van de doeluitbreiding met staat van activa en passiva; verslag zaakvoerder conform art.288
W. Ven.; gecoördineerde statuten.