N° d'entreprise : 0707761092
Nom
(en entier) : ENERGY SAVING CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place des Guillemins 5 bte 1/A
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le vingt-huit décembre deux mille vingt-trois.
Devant le notaire Lionel DUBUISSON, notaire de résidence à Liège (deuxième canton).
En l’étude du notaire soussigné.
S'est réunie en séance extraordinaire l'assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « ENERGY SAVING CONSULTING », ayant son siège à 4000 Liège, Place
des Guillemins, 5 Boîte 1/A, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE0707.761.092 (RPM Liège-
division Liège).
Société constituée suivant les termes d'un acte reçu par le notaire Manon DEPREZ, à Tilleur, le 4
octobre 2018, publié aux annexes du Moniteur belge du 12 dito, sous le numéro 0121131.
Dont les statuts ont été modifiés suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé
par le notaire Catherine JADIN, à Liège, le 28 avril 2023, publié aux annexes du Moniteur belge le 11
mai suivant, sous le numéro 0344019. 
 
Bureau  
(on omet)
 
            Composition de l'assemblée
(on omet)
 
Exposé du président
(on omet)
 
            Constatation de la validité de l'assemblée
            L'exposé du président est vérifié et reconnu exact par l'as-semblée. Celleci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour. L'assemblée aborde l'ordre du jour et
après avoir délibéré arrête les résolutions suivantes :
 
Première résolution - AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES PAR APPORTS EN
NUMERAIRE SANS EMISSION D’ACTIONS EN CONTREPARTIE.
 
1. Apport en numéraire aux capitaux propres indisponibles.
L’assemblée décide d’augmenter les capitaux propres sans émission de nouvelles actions au moyen
d’un apport en numéraire de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €), soit à concurrence d’
environ quatre mille trente-deux euros vingt-six cents (4.032,26 €) par action, à libérer entièrement
lors de la souscription.
L’assemblée décide que cette somme sera portée en capitaux propres disponibles.
 
2. Libération de l’apport.
            L’actionnaire unique intervient alors et fait alors les déclarations suivantes :
            Il a assisté à la présente réunion depuis son ouverture en qualité d’actionnaire unique et de
candidat apporteur et a parfaite connaissance de l’ordre du jour et de ses implications, des
dispositions statutaires et de la situation financière de la société.
            Il fait apport par les présentes d’une somme de sept cent cinquante mille euros (750.000,00
€) sans émission d’action en contrepartie, une fraction égale de cette somme, soit environ quatre
mille trente-deux euros vingt-six cents (4.032,26 €) bénéficiant à chacune des cent quatre-vingt-six
(186) actions existantes, somme qu’il a libérée sur le compte spécial ouvert au nom de la société, à
concurrence de cent pour cent, soit de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €).
            Ces fonds seront disponibles pour distribution.
            L’actionnaire unique a donc déposé à titre d'avance sur libération de cet apport le montant de
sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €), sur le compte portant le numéro BE10 0689 5077
2304 ouvert auprès de la banque BELFIUS pour l'augmentation des capitaux propres.
           
3. Constatation de la réalisation de l’apport.
            L’assemblée fait la déclaration suivante qu’elle requiert le notaire soussigné d’acter :
            Elle constate que sa décision d'augmenter les capitaux propres par apport en numéraire sans
émission d’action en contrepartie, à concurrence de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €),
dans les conditions fixées ci-dessus a été mise en œuvre par l’apport et la libération intervenus, que
l’actionnaire unique a dûment et entièrement libéré son apport à concurrence de cent pour cent.
            Elle constate que ces fonds seront inscrits sur un compte de capitaux propres disponibles
pour distribution et que les apports sont toujours représentés par cent quatre-vingt-six (186) actions
existantes, toutes égales entre elles et de même classe.
            Elle constate encore que la société a donc dès à présent à sa disposition une somme de sept
cent cinquante mille euros (750.000,00 €) en contrepartie de l’apport sans émission d’action.
            Certification.
            Le notaire soussigné certifie qu’au vu de l’attestation délivrée par la banque BELFIUS, la
somme de sept cent cinquante mille euros (750.000,00 €), destinée à la libération de cette
souscription a été déposée sur le compte spécial ouvert en ladite banque sous le numéro BE10 0689
5077 2304 au nom de la société.
 
Vote :  Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
 
Deuxième résolution – ORGANE D’ADMINISTRATION.
 
1. Démission d’administrateurs non statutaires.
L’assemblée générale prend acte de la démission des administrateurs non statutaires suivants :
- la société anonyme « LEDCOM », ayant son siège à 4000 Liège, Place des Guillemins, 5 Boîte 1/A,
inscrite sous le numéro d’entreprise 0477.570.293, à compter du 8 décembre 2023.
- La société à responsabilité limitée « IDTEK », ayant son siège à 4367 Crisnée, rue Burette, 24,
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0677.451.661, à compter du 18
décembre 2023.
L’assemblée générale, qui ne dispose pas encore des chiffres reflétant l’activité des administrateurs
démissionnaires, décide d’accorder à ces derniers une décharge provisoire de son mandat, la
décharge définitive devant figurer à l’ordre du jour des réunions sur les comptes et la décharge
relative aux exercices concernés et pour lesquels les comptes ne sont pas encore approuvés.
 
2. Démission de délégué à la gestion journalière.
La société anonyme « ARDENT INVEST », dûment représentée, agissant en sa qualité d’
administrateur unique suite aux démissions ci-avant, prend acte de la démission de la société
anonyme « LEDCOM », prénommée, de ses fonctions de délégué à la gestion journalière à compter
du 8 décembre 2023.
 
Vote : Point par point, l’assemblée arrête cette résolution à l’unanimité des voix.
           
Clôture.
            (on omet)
 
Déclarations finales
Frais : (on omet)
Ecriture : Droit perçu à l’instant, soit cent euros.
 
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé en l’étude du notaire soussigné.
L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet de procès-verbal antérieurement à
ce jour, le délai à lui accordé lui ayant été suffisant pour l’examiner utilement.
Lecture intégrale faite et commentée, l’actionnaire unique a signé ainsi que Nous, Notaire.
(suivent les signatures)
Déposé en même temps que le présent extrait : expédition du procès-verbal.
 
Pour extrait conforme
Notaire Lionel DUBUISSON
A Liège