Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : IMMO 74M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Martelarenstraat 74
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Carl MAERE te Leuven op 16 mei 2024, neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht onder de naam “IMMO 74M”, met
zetel te 2400 Mol, Martelarenstraat 74, van onbepaalde duur, door:
a) Mevrouw BOECKX Sophie Charlotte Josephien Rosette, wonende te 2440 Geel, Eikevelden 85.
b) Mevrouw LEYSEN Laura, wonende te 2400 Mol, Kromstraat 13.
Het aanvangsvermogen bedraagt vijfduizend euro (€ 5.000,00), is volledig in geld geplaatst en
volstort, en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, waarop wordt ingetekend door:
a) Mevrouw BOECKX Sophie Charlotte Josephien Rosette, voornoemd, aan wie duizend (1.000)
aandelen worden toegekend, waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor tweeduizend
vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
b) Mevrouw LEYSEN Laura, voornoemd, aan wie duizend (1.000) aandelen worden toegekend,
waarop onmiddellijk in geld wordt ingetekend voor tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Bankattest
Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig geplaatst en volstort door storting in speciën en
het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), is gedeponeerd op een
bijzondere rekening met nummer BE47 7330 7905 0380 geopend namens de vennootschap in
oprichting bij de financiële instelling “KBC BANK”.
I. STATUTEN
Een uittreksel van de statuten luidt als volgt:
 
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
§1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
§2. Zij verkrijgt de naam “IMMO 74M”.
ARTIKEL 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
1/ De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: 
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen;
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; 
* Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan  en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en de verwerving voor eigen
rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere
1009427827
andere wijze;
* Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, opsplitsen in loten,
ordenen, huren en verhuren, het plaatsen onder mede-eigendom, het doen bouwen, slopen of
verbouwen en promotie van onroerende goederen, het toekennen van eender welke persoonlijke of
zakelijke genots- of gebruiksrechten op onroerende goederen, evenals alle onroerende transacties
en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van onroerende leasing. In
dit kader het sluiten en onderhandelen, in het kader van haar voorwerp, van alle overeenkomsten,
akkoorden of contracten, het verlijden van alle akten, het aanvragen van alle vergunningen en
toelatingen, voor eigen rekening evenals voor rekening van een derde of als lasthebber, makelaar of
tussenpersoon;
* Het optreden als tussenpersoon, bemiddelaar, rentmeester en/of syndicus voor onroerende
goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van handelingen welke vallen onder
de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in de wet van 11 februari 2013
houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar waaronder (niet limitatieve lijst): beheer
van residentieel en niet-residentieel onroerend goed, innen van de huur (residentiële en niet-
residentiële gebouwen), verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële en niet-residentiële gebouwen),
schatten en evalueren van onroerend goed, bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed, diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen,…;
* Het doen van verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot (duurzame) energieopwekking
en -verdeling zoals investeren en oprichten van energetische installaties (zonnepanelen, laadpalen,
warmtenetten,…), desgevallend aankoop en verkoop van energie en hiermee verbonden titels of
certificaten, het aanvragen van de nodige premies of subsidies, het deelnemen in
energiegemeenschappen of het nemen van participaties of abonnementen in (deel)initiatieven;
* Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
* Het organiseren van cursussen, opleidingen, congressen en beurzen;
* Media- en communicatiediensten in gedrukte en elektronische mediavorm.
2/ De vennootschap kan tevens in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit
zowel in België als in het buitenland.
3/ Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen. 
4/ De vennootschap kan zekerheden stellen zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden, waarbij zij zich borg kan stellen dan wel zakelijke
zekerheden vestigen zoals onder andere – doch zonder beperkt te zijn tot - haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5/ De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,
bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect
verband houden met haar voorwerp. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de
cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. 
6/ De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
ARTIKEL 4. DUUR
§1. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5. INBRENGEN
§1. Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
§2. Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
(…)
ARTIKEL 6. STORTINGSPLICHT
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
(…)
ARTIKEL 7. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
§1. Voorkeurrecht
                Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
(…)
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 8. AARD VAN DE AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn op naam, ze zijn voorzien van een volgnummer. 
§2. De aandelen kunnen enkel verworven worden door artsen of de professionele vennootschappen
van artsen, die eveneens aandeelhouder zijn van de Besloten Vennootschap “OOGCENTRUM EOS”
te Mol, opgericht op heden voor ondergetekende notaris.
§3. De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
§4. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm. 
§5. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
op diens verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
ARTIKEL 9. AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
§1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
ARTIKEL 10. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
§1. Algemeen
                De effecten zijn ondeelbaar.
(…)
ARTIKEL 11. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A.           DEFINITIES
                Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen terzake, kunnen de aandelen enkel
worden overgedragen mits naleving van de materiële en formele vereisten die in onderhavig artikel
aan de overdracht van aandelen worden gesteld.
                Wat betreft de interpretatie van de in het vorige lid genoemde materiële en formele
vereisten, zullen de volgende woorden of afleidingen daarvan de volgende betekenis hebben:
(i) “overdracht” betekent elke vorm van vervreemding of bezwaring met zakelijke zekerheden of
andere contractuele verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verkoop of inbreng, de overdracht door
middel van fusie of splitsing of elke andere vorm van overdracht ten algemene titel;
(ii) “aandelen” betekent elk effect, aandeel, winstbewijs, certificaat, al dan niet converteerbare
obligatie, inschrijvings- of stemrecht of gelijkaardig instrument inclusief inschrijvingsrechten of
engagementen waarbij de vennootschap gehouden is tot uitgifte van effecten.
B.            OVERDRACHTSREGELING
B.1 De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen aan een andere aandeelhouder of aan derden, tenzij met goedkeuring van alle
aandeelhouders.
B.2 In de hiernavolgende gevallen kunnen de aandelen echter vrij worden overgedragen, in afwijking
op hetgeen vermeld onder punt B.1:
(i) wanneer een aandeelhouder-natuurlijke persoon van onderhavige vennootschap zijn activiteit
wenst uit te oefenen in vennootschapsvorm, waardoor de aandelen die de aandeelhouder-natuurlijke
persoon in onderhavige vennootschap heeft, ingebracht worden in of overgenomen worden door
deze nieuwe vennootschap. Deze nieuwe vennootschap kan in de onderhavige vennootschap enkel
vertegenwoordigd worden door de oorspronkelijke aandeelhouder-natuurlijke persoon. 
(ii) wanneer een vennootschap-aandeelhouder van onderhavige vennootschap ontbonden wordt en
er een nieuwe vennootschap wordt opgericht en deze nieuwe vennootschap de plaats van de
oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder zal innemen als aandeelhouder in onderhavige
vennootschap, waardoor de aandelen van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder in
onderhavige vennootschap ingebracht worden in of overgenomen worden door deze nieuwe
vennootschap, welke vennootschap:
* dezelfde activiteiten dient uit te oefenen als de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder en
aldus een artsenvennootschap dient te zijn;
*             in onderhavige vennootschap enkel vertegenwoordigd zal kunnen worden door dezelfde
vaste vertegenwoordiger als die van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder.
(iii) wanneer een vennootschap-aandeelhouder van onderhavige vennootschap ontbonden wordt en
er geen nieuwe vennootschap wordt opgericht en de bestuurder/aandeelhouder van de
oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder de plaats van de oorspronkelijke vennootschap-
aandeelhouder zal innemen als aandeelhouder-natuurlijke persoon in onderhavige vennootschap,
waardoor de aandelen van de oorspronkelijke vennootschap-aandeelhouder in onderhavige
vennootschap overgenomen worden door deze nieuwe aandeelhouder-natuurlijke persoon.
                In geval van een overdracht van aandelen vermeld onder dit punt B.2, dient deze
overdracht gemeld te worden aan het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap bij
aangetekend schrijven op het adres van de zetel van onderhavige vennootschap en zal deze
overdracht effect hebben ten aanzien van onderhavige vennootschap vanaf de derde dag na de
verzending van voormeld aangetekend schrijven.
C.            OVERGANGSREGELING BIJ OVERLIJDEN
                In geval van overlijden van de aandeelhouder-natuurlijke persoon of de arts van de
aandeelhouder-rechtspersoon, wordt de aandeelhouder-natuurlijke persoon of de aandeelhouder-
rechtspersoon van rechtswege geacht uit te treden uit de vennootschap lastens het
vennootschapsvermogen, zoals hierna vermeld onder artikel 11bis, §2, 2°. 
ARTIKEL 11BIS. UITTREDING
§1. Vrijwillige uittreding
                De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen. De aandelen van de uitgetreden aandeelhouder worden vernietigd.
                Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen gedurende het volledige boekjaar uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap; 
3° De uittreding kan enkel betrekking hebben op het geheel van de aandelen van de aandelen van
de aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, zijnde de dag waarop de uittreding wordt vastgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste
twaalf (12) maanden na de vaststelling door het bestuursorgaan worden uitbetaald; 
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden wordt bepaald door twee onafhankelijke bedrijfsrevisoren, namelijk één
bedrijfsrevisor aangesteld door de uittredende arts en één bedrijfsrevisor aangesteld door de overige
aandeelhouders van de vennootschap. De bedrijfsrevisoren zullen de aandelen van de
vennootschap binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen, vanaf hun aanstelling, waarderen.
Het gemiddelde van de waardebepalingen door beide bedrijfsrevisoren zal gelden als definitieve
waarde van de aandelen van de vennootschap, welke waarde bindend zal zijn voor alle betrokken
partijen. Het scheidingsaandeel zal vervolgens bepaald worden pro rata het aandelenbezit van de
uittredende aandeelhouder in de vennootschap;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
                Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op
het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. Uittreding van rechtswege
                In de hiernavolgende gevallen wordt de aandeelhouder geacht van rechtswege uit te
treden uit de vennootschap met al haar aandelen:
1° bij uittreding als aandeelhouder uit de Besloten Vennootschap “OOGCENTRUM EOS” te Mol, op
heden opgericht voor ondergetekende notaris, waardoor de aandeelhouder niet langer voldoet aan
de voorwaarde van artikel 8 van deze statuten;
2° bij het overlijden van de aandeelhouder-natuurlijke persoon of de arts van de aandeelhouder-
rechtspersoon;
3° bij faillissement of kennelijk onvermogen van een aandeelhouder-natuurlijk persoon of een
aandeelhouder-rechtspersoon;
4° bij een door een deskundige vastgestelde definitieve volledige onbekwaamheid.
                De bepalingen vermeld onder §1, 2° tot en met 4° zijn in voornoemde gevallen eveneens
van toepassing, met dien verstande dat ingeval van overlijden de aandeelhouder-natuurlijke persoon
of de arts van de aandeelhouder-rechtspersoon het scheidingsaandeel zal toekomen aan de
erfgenamen en legatarissen van de overledene en het scheidingsaandeel opeisbaar is na verloop
van zes (6) maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de jaarrekening van het betreffende
boekjaar waarin het overlijden heeft plaatsgevonden, behoudens een vroegere uitbetaling
toegestaan door de algemene vergadering aan het bestuursorgaan. 
§3. Beëindiging bestuursmandaat
                Indien een aandeelhouder uittreedt lastens het vennootschapsvermogen op basis van
artikel 11bis §1 of §2 heeft dit tot gevolg dat, in voorkomend geval, het bestuursmandaat van de
betreffende aandeelhouder, in persoonlijke naam dan wel middels een vennootschap, tevens een
einde neemt en de bestuurder aldus ontslagnemend is vanaf het ogenblik dat het
aandeelhouderschap een einde neemt. Een bijzondere algemene vergadering zal de beëindiging van
het bestuursmandaat bevestigen en het nodige doen om deze beslissing te publiceren in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad.
ARTIKEL 11TER. UITSLUITING
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden. De aandelen van de
uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
                Worden onder meer beschouwd als een wettige reden, dewelke tot uitsluiting kan leiden:
1° In geval van uitsluiting als aandeelhouder uit de Besloten Vennootschap “OOGCENTRUM EOS”
te Mol, op heden opgericht voor ondergetekende notaris;
2° wanneer één van de aandeelhouders zich schuldig maakt aan een zodanig ernstig vergrijp op
professioneel, financieel of moreel vlak, dat daardoor de voortzetting van de vennootschap op met
betrokken aandeelhouder als onmogelijk moet worden beschouwd;
3° een volledige werkonbekwaamheid of afwezigheid wegens overmacht van een aandeelhouder-
natuurlijke persoon of van de arts van een aandeelhouder-rechtspersoon gedurende een
onafgebroken periode van minstens vierentwintig (24) maanden;
4° ernstig wangedrag van de desbetreffende aandeelhouder, dat schade berokkent of kan
berokkenen aan de vennootschap;
5° ernstige financiële problemen van een aandeelhouder, die zich uiten in een beslag op de
goederen en/of rekeningen van de vennootschap;
6° de aandeelhouder weigert zijn aandelen te volstorten, ondanks uitdrukkelijk verzoek hiertoe door
het bestuursorgaan van de vennootschap;
7° een aandeelhouder schendt op een flagrante wijze de bepalingen van onderhavige statuten;
8° een aandeelhouder pleegt bedrog;
9° een aandeelhouder-natuurlijke persoon of de arts van een aandeelhouder-rechtspersoon loopt
een strafrechtelijke sanctie op. 
                Meer algemeen is de uitsluiting mogelijk in alle gevallen waarin een aandeelhouder-
natuurlijke persoon of de arts van een aandeelhouder-rechtspersoon zich schuldig maakt aan een
zodanig ernstig vergrijp op professioneel, financieel of moreel vlak dat daardoor de voortzetting van
de vennootschap met de betrokken aandeelhouder als onmogelijk moet worden beschouwd. 
§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op de uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel cf. bepaald in artikel 11bis, §1, 5° van deze statuten.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
                Het bestuursorgaan stelt hiervoor een schriftelijk rapport op binnen een termijn van vijf (5)
werkdagen, te rekenen vanaf de dag dat het vergrijp bekend is. In dit schriftelijk rapport formuleert
het bestuursorgaan op een gemotiveerde en onderbouwde wijze waarom zij van mening is dat de
betrokken aandeelhouder de normen niet of onvoldoende naleeft.
                Indien de betrokken aandeelhouder tevens bestuurder is, stellen de overige bestuurders
het schriftelijk rapport op binnen een termijn van vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de dag dat het
vergrijp bekend is. De betrokken aandeelhouder/bestuurder onthoudt zich te allen tijde van de
deelname aan dit overleg.
                Een kopie van het rapport wordt per aangetekend schrijven toegestuurd aan de betrokken
aandeelhouder, met hierbij de uitnodiging om zijn opmerkingen binnen de maand schriftelijk neer te
leggen bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien de betrokkene hierom verzoekt, zal de
betrokken aandeelhouder binnen de maand na verzending van zijn verzoek worden gehoord door het
bestuursorgaan.
                Indien het bestuursorgaan van mening blijft dat de betrokken aandeelhouder de normen
niet of onvoldoende naleeft, dient de voorzitter van het bestuursorgaan een bijzondere algemene
vergadering samen te roepen binnen de dertig (30) dagen na hun beslissing zoals deze zal blijken uit
de notulen. De betrokken aandeelhouder mag zich tijdens de bijzondere algemene vergadering laten
bijstaan door een raadsman of vertrouwenspersoon. Samen met de oproepingsbrief verstuurt de
voorzitter een kopie van het schriftelijk rapport, eventueel aangevuld met de overige notulen.
§4. De bijzondere algemene vergadering kan dan beslissen om:
1° een eenmalige schriftelijke en gemotiveerde verwittiging te geven; 
2° een verbetertraject op te stellen en op te volgen gedurende zes (6) maanden;
3° het financieel aandeel van de betrokken aandeelhouder te verminderen;
4° de aandeelhouder uit te sluiten.
                De bijzondere algemene vergadering kan slechts geldig beslissen inzake de al dan niet
uitsluiting wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn. Indien het
aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald, dan wordt een tweede vergadering zonder een vereist
aanwezigheidsquorum georganiseerd binnen de vijftien (15) dagen na de eerste bijzondere
algemene vergadering. 
§5. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien (15) dagen mee
aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap
gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de
vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
                Het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste twaalf (12) maanden na het besluit
van de bijzondere algemene vergadering inzake uitsluiting worden uitbetaald.
§6. Indien een aandeelhouder uitgesloten wordt lastens het vennootschapsvermogen op basis van
artikel 11ter heeft dit tot gevolg dat, in voorkomend geval, het bestuursmandaat van de betreffende
aandeelhouder, in persoonlijke naam dan wel middels een vennootschap, tevens een einde neemt
en de bestuurder aldus ontslagnemend is vanaf het ogenblik dat het aandeelhouderschap een einde
neemt. Een bijzondere algemene vergadering zal de beëindiging van het bestuursmandaat
bevestigen en het nodige doen om deze beslissing te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 12. BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
§2. Alleen aandeelhouders in de vennootschap kunnen bestuurder zijn.
§3. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
§4. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, die op dat ogenblik een vertrekvergoeding en/of opzeggingstermijn kan toekennen. 
                De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
ARTIKEL 13. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
§2. Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
                In dit geval kan het bestuursorgaan het bestuur delegeren aan één of meerdere van zijn
leden, die in dat geval ‘gedelegeerd bestuurder’ worden genoemd. 
§3. Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§4. Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. 
                Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht. 
§5. Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting,
dienen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te
worden nageleefd.
§6. Het bestuursorgaan is tevens bevoegd een intern reglement uit te vaardigen.
ARTIKEL 14. DAGELIJKS BESTUUR
§1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen die al
dan niet lid zijn van het bestuursorgaan. Zij zullen verder in deze statuten de 'persoon gelast met het
dagelijks bestuur’ worden genoemd. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. 
(…)
ARTIKEL 15. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
§1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, vertegenwoordigd
als volgt:
a) Indien er slechts één bestuurder is, door deze bestuurder;
b) Indien er meer bestuurders zijn, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het collegiaal bestuursorgaan:
* hetzij door twee bestuurders samen;
* hetzij door de gedelegeerd bestuurder, die afzonderlijk kan optreden.
§2. Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de persoon gelast met het dagelijks bestuur, op de manier zoals bepaald door het
bestuursorgaan.
§3. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).
ARTIKEL 16. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
§1. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING
§1. Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vergaderen zij, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend
verzoek van minstens twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na
een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. 
(…)
§3. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
§4. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De
oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig
beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig
vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen. 
(…)
ARTIKEL 18. ELEKTRONISCHE VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. 
                Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling
van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar
de vergadering gehouden wordt. 
(…)
ARTIKEL 19. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
§1. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur (19u). Is die dag een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde
tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
§3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
§4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 21. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
(…)
ARTIKEL 22. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
A. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND LANGS ELEKTRONISCHE
WEG
                De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
(…)
B.            Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
                Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te
stemmen vóór de algemene vergadering. 
(…)
ARTIKEL 23. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
                Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b) De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 24. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
(…)
ARTIKEL 25. BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 26. VERDAGING
                Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 27. BOEKJAAR
§1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 28. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
§1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
§2. Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 29. ONTBINDING
                De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 30. VEREFFENAARS
                Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn
de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen en onverminderd de toepassing van de ontbinding en onmiddellijke sluiting
van de vereffening van de vennootschap in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
ARTIKEL 31. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
                Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na
herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens
de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 32. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 33. GEMEEN RECHT
(…)”
 
II. OVERGANGSBEPALINGEN
 
Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien
uur (19u) van het jaar 2026.
 
Adres van de zetel
De comparanten verklaren gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Zij verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol,
Martelarenstraat 74.
 
Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden benoemd tot niet-
statutair bestuurders voor een onbepaalde duur: 
a) Mevrouw BOECKX Sophie Charlotte Josephien Rosette, wonende te 2440 Geel, Eikevelden
85; en
b) Mevrouw LEYSEN Laura, wonende te 2400 Mol, Kromstraat 13.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
 
Overname van verbintenissen
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds
12 maart 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting
worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het
bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap.
 
Volmachten
Door het bestuursorgaan wordt volmacht verleend aan de Naamloze Vennootschap “VAN
HAVERMAET”, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw
Dagmar WILLEMS  en/of mevrouw Stephanie CASADO (beiden woonstkeuze doende op voormeld
adres van de Naamloze Vennootschap “VAN HAVERMAET”), met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE
NEERLEGGING TER GRIFFIE
 
DE NOTARIS, Carl MAERE
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte van voormelde oprichtingsakte;
    •  Gecoördineerde statuten;
    •  Één (1) digitale authentieke volmacht.