Ondernemingsnr : 0400327413
Naam
(voluit) : VAN GANSEN DEALERSHIP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leugenberg 105
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 26 juni 2020 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om de statuten van de vennootschap aan te
passen aan de bepalingen van het WVV en aan de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 mei
2019, zoals in voorkomend geval gewijzigd, door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals
bepaald in het zesde besluit.
Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijkomende wijzigingen doorgevoerd,
onverminderd wat in het volgende besluit is bepaald inzake de beschikbaarstelling van de
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarin het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve van
rechtswege werden omgezet, het besluit tot wijziging van het boekjaar en de datum van de
jaarvergadering, evenals de aanpassing van de statuten aan de aandeelhoudersovereenkomst de
dato 23 mei 2019, zoals in voorkomend geval gewijzigd.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de vroegere wettelijke reserve ten belope
van duizend achthonderdnegenenvijftig euro nul cent (€ 1.859,00) ingevolge de inwerkingtreding van
het WVV op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werden
omgezet, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
Wijziging boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het boekjaar dat thans loopt van één (1) juli van elk
kalenderjaar en eindigt op dertig (30) juni van het daaropvolgend kalenderjaar, zo te wijzigen dat het
voortaan loopt van één (1) oktober van elk kalenderjaar tot dertig (30) september van het
daaropvolgend kalenderjaar, en om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Verlenging lopend boekjaar
De algemene vergadering heeft besloten om het lopend boekjaar, dat normaal eindigt op 30 juni
2020, bij wijze van overgangsregel te verlengen tot en met 30 september 2020.  Het eerstvolgende
boekjaar zal derhalve een aanvang nemen op 1 oktober 2020 om te eindigen op 30 september 2021.
Wijziging datum jaarvergadering
De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering, thans de tweede (2e)
zaterdag van de maand december om veertien uur (14u00), te verplaatsen naar de tweede (2e)
zaterdag van de maand maart om veertien uur (14u00), en om de statuten dienovereenkomstig aan
te passen.
Vaststelling van de nieuwe statuten
De algemene vergadering heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen
zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
WVV, met de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst de dato 23 mei 2019, zoals in
Luik B
voorkomend geval gewijzigd, en met alle overige besluiten.
Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.
Artikel 1 – Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “VAN
GANSEN DEALERSHIP”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “besloten vennootschap”
of de afkorting “BV”.
Artikel 2 – Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij beslissing van het bestuursorgaan, dochtervennootschappen oprichten
alsook administratieve zetels, bijkantoren en agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 11 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te
zijn.
Zolang er meer dan één aandeelhouder is, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan bestaande uit drie (3) bestuurders, waarvan er twee de hoedanigheid van
aandeelhouder moeten bezitten.
(…)
Artikel 14 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer
bestuurders die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren, en/of aan één of meer directeurs,
die geen aandeelhouder moeten zijn.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en vergoeding.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, bepaalt het bestuursorgaan of zij
de hen toegekende bevoegdheid individueel dan wel gezamenlijk of collegiaal uitoefenen.
Artikel 15 – Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder,
rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er
een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van
een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig
vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door
een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd
door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige
alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede
lid van dit artikel.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen.  Alleen bijzondere
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.
Artikel 16 – Toezicht
Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene
vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.
(…)
Artikel 18 – Jaarvergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede (2e) zaterdag van de maand maart om veertien
uur (14u00), op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingen
vermeld.  Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 20 – Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam
is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  Het
bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering
worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering
schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in
deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.  Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met
uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
(…)
Luik B
Artikel 31 – Boekjaar, Inventaris, Jaarrekening
Het maatschappelijk jaar begint op één (1) oktober van elk kalenderjaar en eindigt op dertig (30)
september van elk daaropvolgend kalenderjaar.
Het bestuursorgaan  stelt een inventaris, een jaarrekening en een jaarverslag op in de gevallen en op
de wijze bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
(…)
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)      Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen
tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)      Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de
besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle
documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar
aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van
ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in
uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de CVBA Van Herck & Co Accountants en
Belastingconsulenten met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0425.418.937 RPP Antwerpen afdeling Antwerpen,
haar bestuurders en aangestelden;
c)       De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
VERGADERING VAN HET BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk na de sluiting van de algemene vergadering komt het bestuursorgaan in vergadering
bijeen.
Het bestuursorgaan besluit (unaniem) als gedelegeerd bestuurders te benoemen voor de
(onbeperkte) duur van hun mandaat als bestuurders :
-           de BV Pecunia Nostra, ondernemingsnummer 0845.052.419, met zetel te 2960 Sint-Lenaarts
(Brecht), Heiken 66, vast vertegenwoordigd door de heer Tim Quirijnen, wonende te Brecht,
Leopoldstraat 11
-           de heer Ben Quirijnen, wonende te Brecht, Melkweg 11.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten is elk van de gedelegeerd bestuurders alleen handelend
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in alle handelingen ten aanzien van derden.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 30 juni 2020.
 
Bijlagen : volledig afschrift + gecoördineerde statuten