N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : DINI-ROMITI & PARTNERS BRUXELLES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Van Eyck 35
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte, en cours d'enregistrement, reçu le 10 avril 2025 par le notaire Guy Descamps, à
Saint-Gilles, ce qui suit, littéralement reproduit :
" L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le dix avril.
Devant Nous, Guy DESCAMPS, notaire de résidence à Saint-Gilles, exerçant sa fonction dans la
société à responsabilité limitée dénommée "Guy Descamps - Société Notariale", ayant son siège à
1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or 55/2.
ONT COMPARU
1.
La société à responsabilité limité de droit italien « DINI ROMITI CONSULTING », inscrite
au registre REA sous le numéro RM – 1611945, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 1016.950.770, ayant son siège à 00187 Rome (Italie), Via del
Tritone 169.
2.
Monsieur LOMAZZI Giovanni, (on omet), domicilié à Fagnano Olona (Italie), Via Montello
N. 43/C.
3.
Monsieur LORUSSO Leonardo, (on omet), domicilié à 1050 Ixelles, rue Van Eyck 35.
4.
Monsieur CIULLI Folco, (on omet), domicilié à 1050 Ixelles, avenue George Bergmann
128/005e. 
(on omet)
Les comparants Nous ont requis d’acter authentiquement ce qui suit :
CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de
dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « DINI-ROMITI &
PARTNERS BRUXELLES », ayant son siège à 1050 Ixelles, rue Van Eyck 35, aux capitaux propres
de départ de dix mille euros (10.000,00 €).
1.
Les comparants détenant l’ensemble des actions, déclarent assumer la qualité de
fondateurs conformément au Code des sociétés et des associations.
2.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de
fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société et dans lequel
les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite
de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont
manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les cent (100) actions, en espèces, au prix de cent euros
(100,00 €) chacune, comme suit:
•
par la SRL de droit italien « DINI ROMITI CONSULTING », précitée : quarante (40)
actions, soit pour quatre mille euros (4.000,00 €);
•
par Monsieur LOMAZZI Giovanni, préqualifié : trente (30) actions,  soit pour trois mille
euros (3.000,00 €) ;
•
par Monsieur LORUSSO Leonardo, préqualifié : quinze (15) actions,  soit pour mille cinq
cents euros (1.500,00 €) ;
1022236280
•
par Monsieur CIULLI Folco, préqualifié : quinze (15) actions,  soit pour mille cinq cents
euros (1.500,00 €)
Ils déclarent et reconnaissent que les capitaux propres de départ ont été libérés entièrement par un
versement en espèces et que le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000,00 €), a été
déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation (on omet).
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des
sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros
(10.000,00 €).
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société.
TITRE I: FORME LÉGALE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET –     DURÉE
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « DINI-ROMITI & PARTNERS BRUXELLES ».
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en
Belgique qu'à l'étranger.
La société peut établir ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’
entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, par le biais d'un co-contrôle entre les
actionnaires et en joint-venture entre eux, les activités suivantes :
•
la prestation de services et d'activités de consultant dans le secteur des relations
publiques au niveau national, de l'Union européenne, de toutes les organisations
internationales et de tous les États individuels reconnus par les Nations Unies.
•
la prestation de services d'analyse et de planification stratégiques ainsi que l'élaboration
et la mise en œuvre de stratégies dans tous les secteurs où l'entreprise exerce ses
activités. Ces secteurs, de manière non exhaustive, sont : Tourisme, Mobilité-Transport-
Automobile, Aéronautique et Défense, Constructions, Agroalimentaire, Industries
énergivores, Textiles, Industries créatives et culturelles, Numérique, Énergies
renouvelables, Électronique, Distribution, Proximité et économie sociale, Santé, Capital
humain.
•
la fourniture d'analyses financières, de planification et d'optimisation de la structure
financière visant à concevoir, promouvoir et mettre en œuvre des projets opérationnels
relatifs à des initiatives industrielles et commerciales en Belgique, dans tous les États
membres de l'UE et dans des pays tiers pouvant impliquer des opérateurs, y compris
d'autres pays. A cette fin, la société développe des activités de recherche pour trouver
des ressources sur le marché des capitaux ainsi que la recherche de financements et de
subventions prévues par la législation de toutes les nations ; de la préparation et la
gestion des demandes de financement à la gestion des relations avec les organismes
fournisseurs, en matière de projets d'investissement, de recherche et développement, de
transfert de technologie, d'internationalisation, de formation, de création d'entreprise, de
protection de l'environnement et d'économie d'énergie, de valorisation et de
développement local, d'infrastructures la médiation du crédit, également par le biais du
financement de projets ;
•
la prestation de services dans le domaine économique et financier, le traitement de
données en général, l'évaluation d'entreprises, la réalisation d'études de faisabilité
économique et financière et de plans de développement territorial, la recherche de
partenaires pour l'internationalisation ;
•
la fourniture de services d'intermédiation pour l'innovation de processus et de produits à
travers la connexion entre les chercheurs et les solutionneurs, le soutien aux différentes
phases dans lesquelles le processus d'innovation est divisé, le conseil sur les aspects
technico-technologiques et l'identification des opportunités d'innovation sur le marché des
droits de propriété intellectuelle;
•
la culture et le développement d'études, de recherches et d'analyses sur des sujets liés à
tous les secteurs d'activité de l'entreprise ;
•
la promotion, l'organisation et la gestion de séminaires, cours, conférences et
programmes de formation dans tous les secteurs dans lesquels la société exerce son
activité ;
•
l'élaboration et la diffusion de publications, y compris périodiques, de prospectus, bulletins
et lettres d'information faisant référence aux secteurs dans lesquels la société
exerce son activité, y compris par de supports informatiques et par tout moyen de
communication ; la création, le développement, la gestion, la commercialisation de
logiciels, d'applications et de gestion, également suite à l'acquisition de marque, brevet,
concession, licence et droits similaires ;
•
la prise de participations dans des sociétés/entités créées ou en cours de création ainsi
que la stipulation de contrats de franchise, agissant en tant que franchisé, franchiseur ou
master franchisé, en référence à tous les secteurs d'activité de la société.
•
l'embauche et l'octroi à des agences, commissions, représentants, avec ou sans dépôt et
mandats, d'acheter, d'utiliser et de transférer des brevets, des marques et autres œuvres
de l'ingéniosité humaine, d'accorder et d'obtenir des licences d'exploitation économique.
•
La réalisation d'opérations commerciales, industrielles, financières y compris les
demandes d'emprunts avec garanties réelles auprès des banques et établissements de
crédit de toute nature, et en tout état de cause pourra réaliser toutes opérations
mobilières et immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et
acquérir des participations et des participations dans d'autres sociétés ayant un objet
similaire ou similaire au sien, directement et indirectement, quoique dans une mesure non
prédominante
•
Elle pourra s’intéresser par voie d’apport, de cession, de fusion, de souscription, de
participation, d’intervention financière ou pour toute autre voie, dans toutes entreprises ou
sociétés ayant un objet analogue au sien ou qui soit de nature à favoriser son
développement, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses
produits, pour autant que les règles de déontologie soient respectées. 
•
La société pourra réaliser son objet tant pour son propre compte, que comme
intermédiaire ou pour le compte de tiers.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS 
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
(on omet)
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
(on omet)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale détermine le montant de cette
rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux,
indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière 
L'assemblée générale peut conférer d'éventuelles délégations à un ou plusieurs administrateurs et
nommer des mandataires pour des affaires spécifiques ou des catégories d'affaires.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de
juin, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. 
(on omet)
Article 15bis. Assemblées générales électroniques
Les actionnaires peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de
communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette
manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale
pour le respect des conditions de présence et de majorité.
Le dispositif de communication électronique mis à disposition par la société doit au minimum
permettre à l'actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
débats de l'assemblée et, sur tous les points soumis au vote de l'assemblée, d'exercer son droit de
vote.
Le dispositif de communication électronique mis à disposition par la société doit également permettre
aux actionnaires de participer aux délibérations et d'exercer leur droit de poser des questions.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
•
le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
•
les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul
le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans
pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances – Procès-Verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq jours avant le jour de l’
assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 18-bis. Matières réservées à l'Assemblée Générale
Afin de permettre l'exercice du co-contrôle de la Société par les Actionnaires et en joint-venture entre
eux, les matières suivantes sont réservées à l'Assemblée Générale:
•
modification des Statuts, à l'exception des modifications requises par des dispositions
légales impératives ;
•
opérations d'augmentation ou de réduction du capital ;
•
opérations extraordinaires, y compris – mais sans s'y limiter – celles de transformation, de
fusion ou de scission ;
•
création et/ou suppression de sièges sociaux, bureaux administratifs, agences, ateliers,
entrepôts et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger ;
•
nomination et révocation des Administrateurs ;
•
décisions de nature stratégique et politique commerciale ;
•
rémunérations des Administrateurs et remboursement de leurs dépenses justifiées
excédant un plafond annuel de 5.000 euros ;
•
délégations de pouvoirs aux Administrateurs ;
•
autorisation aux Administrateurs de dépasser la limite de l'engagement de dépenses
établie pour un achat unique ainsi que le plafond global annuel ;
•
nomination de mandataires pour des affaires spécifiques ou des catégories d'affaires,
ainsi que leurs rémunérations respectives ;
•
contrats de travail, de collaboration et de conseil, ainsi que leurs rémunérations
respectives ;
•
contrats de location et leurs conditions financières ;
•
sélection et approbation de la clientèle ;
•
répartition des bénéfices d'exploitation.
Les décisions relatives aux matières mentionnées dans le présent article sont prises en Assemblée
Générale en présence de tous les Actionnaires et à l'unanimité des votes exprimés par ceux-ci.
Article 18-ter. Blocage décisionnel – Retrait de l'Actionnaire
En cas de blocage décisionnel au sein de l'Assemblée Générale, empêchant d'aboutir à une décision
sur les matières visées à l'article 18-bis précédent, chaque Actionnaire aura le droit de se retirer de la
société. Le blocage décisionnel est constaté lorsque, malgré trois tentatives consécutives de
convocation de l'Assemblée Générale pour délibérer sur une question spécifique, l'unanimité des
votes requise pour statuer n'a pas été atteinte.
L'Actionnaire souhaitant se retirer devra notifier son intention par un préavis écrit d'au moins 7 jours
aux autres Actionnaires et aux Administrateurs de la société.
Au moment de l'exercice du droit de retrait, l'Actionnaire aura droit à la valeur de ses parts,
déterminée selon les critères prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas où le droit de retrait est exercé par l'Actionnaire Dini-Romiti Consulting S.r.l. de droit
italien, inscrite au registre REA sous le numéro RM – 1611945, et inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 1016.950.770, ayant son siège à 00187 Rome (Italie), Via del Tritone
169, la société devra immédiatement modifier sa dénomination sociale en supprimant les termes
'DINI-ROMITI' ainsi que, de manière générale, toute référence à ceux-ci.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – Réserves.
§1. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
§2. L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
§3. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la
suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution.
Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est
réputée indisponible.
L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état
plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un
commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire
est joint à son rapport de contrôle annuel. 
Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de
développement.
§4. La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que
l'organe d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction
des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses
dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter
de la date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les
sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières
historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle
annuel qu'il a exécuté cette mission.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à
dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1) Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2025.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin de l’
année 2026.
2) Adresse du siège 
L’adresse du siège est située à : 1050 Ixelles, rue Van Eyck 35.
3) Désignation des administrateurs :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaires pour une durée illimitée :
•
la société à responsabilité limitée 
« WIERTZ – PUBLIC AFFAIRS », en abrégé « WPA-EU », ayant son siège à 1050
Ixelles, place du Champ de Mars 5 – Bastion Tower, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises (RPM Bruxelles), sous le numéro 0784.784.834, avec comme représentant
permanent Monsieur LORUSSO Leonardo, prénommé, laquelle a accepté antérieurement
aux présentes.
•
La SRL de droit italien DINI ROMITI CONSULTING, précitée, avec comme représentant
permanent Monsieur Monsieur DINI Francesco Claudio Giovanni, (on omet), domicilié à
Corso Plebisciti, N, 3 Milano (Italie), laquelle a accepté antérieurement aux présentes.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
4) Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5) Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation depuis le 1er
octobre 2024 sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’
administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité
juridique.
6) Pouvoirs
La société REGIE CONSTELLATION, RPM 0431.826.974, ayant son siège à 1180 Uccle, chaussée
d’Alsemberg 1084 boîte 5 ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la
Banque Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
La présente délégation de pouvoirs ne saurait avoir en aucun cas pour conséquence de dessaisir ni
de se substituer aux administrateurs qui pourront toujours user de leurs pouvoirs, comme aussi
révoquer à tout moment les pouvoirs conférés au mandataire désigné ci-avant.
(on omet)
Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’
exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
DONT ACTE
Fait et passé à Saint-Gilles, en l’étude.
(on omet)
(suivent les signatures)
CERTIFIEE CONFORME "
Pour Extrait Littéral Conforme
(sé) Guy Descamps, 
notaire à Saint-Gilles