Ondernemingsnummer :
0431667618
Benaming :
(voluit) :
ROOMIJS MISSAULT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Grasdreef 15
8200 Brugge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 05/11/2018:
De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"ROOMIJS MISSAULT", met maatschappelijke zetel te 8200 Sint-Andries, Grasdreef 15 ,
rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0431.667.618 .
dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van
stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste beslissing
Kapitaalverhoging door inbreng in speciën
Beslissing tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) door inbreng in speciën om het kapitaal te brengen van
vijfhonderdentienduizend en vijf euro (€ 510.005,00) op achthonderdentienduizend en vijf euro (€
810.005,00) en dit ZONDER creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde
van ieder aandeel.
Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting
…
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
vóór heden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van
storting op de rekening …, welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt zij mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd
verhoogd van vijfhonderdentienduizend en vijf euro (€ 510.005,00) tot achthonderdentienduizend en
vijf euro (€ 810.005,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met stijging van de fractiewaarde
van de bestaande aandelen.
Tweede beslissing
Ingevolge voormelde kapitaalverhoging, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in
overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5
der statuten voortaan zal luiden als volgt:
"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdentienduizend en vijf euro (€
810.005,00). Het is verdeeld in vierduizend negenhonderd (4.900) aandelen zonder nominale
waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend negenhonderdste (1/4.900ste) deel van
het geplaatst maatschappelijk kapitaal."
Derde beslissing
De vergadering beslist met ingang van heden de administratieve zetel welke heden was gevestigd te
Ieper, Rozendaalstraat 65 af te schaffen zodat vanaf heden de administratieve en de
maatschappelijke zetel gevestigd zijn op hetzelfde adres (te weten te Brugge, Sint-Andries,
Grasdreef 15).
Vierde beslissing
De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 15 der statuten, welke op heden luidt als volgt:
Luik B
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door de voltallige raad van bestuur of door twee gedelegeerde bestuurders
samen optredend. De gedelegeerd(e) bestuurder(s) word(t)(en) daartoe benoemd door de Raad van
Bestuur.
Te vervangen door:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door de twee bestuurders samen handelend, of door één gedelegeerd
bestuurder. De gedelegeerd(e) bestuurder(s) word(t)(en) daartoe benoemd door de Raad van
Bestuur.
Vijfde beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Zesde beslissing
De vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”, te
Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap
op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten