Ondernemingsnr : 0674527310
Naam
(voluit) : AgomAb Therapeutics
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Franklin Rooseveltlaan 348
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
“AgomAb Therapeutics”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348
RPR Gent afdeling Gent BTW BE 0674.527.310
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in geld –
Bestemming van de uitgiftepremie – Statutenwijziging
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
29 juli 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AgomAb Therapeutics”,
gevestigd te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 348, RPR Gent afdeling Gent BTW BE
0674.527.310;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Bij toepassing van artikel 7:179, § 3 WVV besluit de vergadering, overeenkomstig het voorstel van de
raad van bestuur, om afstand te doen van:
    1.  het verslag van de raad van bestuur in uitvoering van artikel 7:179, § 1 WVV waarin de
voorgestelde kapitaalverhoging in geld wordt beschreven en dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt, en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft;
    2.  het verslag in uitvoering van artikel 7:179, § 1 WVV waarin de commissaris beoordeelt of de in
het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle
van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
 
REVISORAAL VERSLAG
Verslag van 27 juli 2020 van de commissaris van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, BDO BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd te 1930 Zaventem, De Vincilaan 9, RPR
Brussel BTW BE 0431.088.289 en kantoor houdend te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 Blok
K, vertegenwoordigd door Mevrouw Veerle CATRY, bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering van
artikel 7:155 WVV waarin hij beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Het
Luik B
besluit van het verslag van de commissaris luidt als volgt:
“Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten”
 
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van
negenhonderdzevenenvijftigduizend driehonderdnegenenveertig euro tweeënvijftig cent (€
957.349,52) om het van veertien miljoen vierhonderdnegentienduizend negenhonderdenacht euro (€
14.419.908,00) te brengen op vijftien miljoen driehonderdzevenenzeventigduizend
tweehonderdzevenenvijftig euro tweeënvijftig cent (€ 15.377.257,52) door uitgifte van dertienduizend
vierhonderdzesenveertig (13.446) nieuwe “Bevoorrechte A Aandelen”, genummerd van 202.529 tot
en met 215.974, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande
“Bevoorrechte A Aandelen”, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata
temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond vijfentachtig euro (€ 85,00) per
aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond éénenzeventig euro twintig cent (€ 71,20), verhoogd
met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig zullen worden volstort in geld.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 7:181 WVV zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is
geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.
 
De vergadering beslist om het totale bedrag van honderdvijfentachtigduizend vijfhonderdenacht euro
achtenveertig cent (€ 185.508,48) van de uitgiftepremies die werden betaald ingevolge de
bovenstaande kapitaalverhoging te bestemmen op de rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal een waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld
voor wijziging van de statuten.
 
De vergadering beslist de tekst van Artikel 5. KAPITAAL van de statuten in overeenstemming te
brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en dienvolgens dit artikel te
vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen driehonderdzevenenzeventigduizend
tweehonderdzevenenvijftig euro tweeënvijftig cent (€ 15.377.257,52).
Het is verdeeld in tweehonderdvijftienduizend negenhonderdvierenzeventig (215.974) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, waarvan:
    1.  vijfentwintig duizend (25.000) “Gewone Aandelen”, genummerd van 1 tot en met 25.000, en
    2.  honderdnegentigduizend negenhonderdvierenzeventig (190.974) “Bevoorrechte A Aandelen”,
genummerd van 25.001 tot en met 215.974.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan elke
advocaat van de coöperatieve vennootschap “Deloitte Legal - Lawyers” gevestigd te 1930 Zaventem,
Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, RPR Brussel BTW BE 0471.858.874, hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk handelend, teneinde alle formaliteiten te
vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 29 juli 2020, met in bijlage : tekst van de
statuten, en uittreksel.