Ondernemingsnr : 0459656472
Naam
(voluit) : ANKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Bevelsesteenweg(Kessel) 129
 : 2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door geassocieerd notaris Carla Janssens te Nijlen op 25 juli
2022, ter registratie aangeboden, dat bijeengekomen is, de buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “ANKE”, met zetel te 2560 Nijlen (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 129,
ingeschreven in het R.P.R. onder nummer 0459.656.472, en dat zij volgende beslissingen genomen
heeft met eenparigheid van stemmen:
"EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.(...)
TWEEDE BESLUIT:
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.(...)
DERDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en zeshonderd twintig euro (€ 620,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.(...)
VIERDE BESLUIT:
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de vennootschap over de mogelijkheid beschikt
om binnen de grenzen van de artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst (uitkering van een interimdividend overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).(...)
VIJFDE BESLUIT:
Luik B
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
- de heer JANSSENS Kenny, wonende te 2560 Nijlen (Kessel), Oude Bevelsesteenweg 129, die hier
tussenkomt en aanvaardt.(...)
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.(...)
ZESDE BESLUIT:
De vergadering besluit om het vermogen van de vennootschap te verhogen met driehonderd
vijfentachtigduizend euro (€ 385.000,00), deels door inbreng in speciën ten belope van tweehonderd
en tienduizend euro (€ 210.000,00) en deels door inbreng in natura ten belope van honderd
vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00), met uitgifte en creatie van vijftienduizend vijfhonderd
zevenenzestig (15.567) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande
aandelen. De nieuwe aandelen zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van de inbreng.
a) Inbreng in natura
Voormelde verhoging wordt ten belope van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00)
gerealiseerd door de inbreng van volgende onroerende goederen:
Gemeente NIJLEN – derde afdeling KESSEL
Een perceel grond met bestaande en op te richten landgebouwen, gelegen aan de Oude
Bevelsesteenweg, kadastraal gekend volgens titel sectie C nummers 104/V, 105/D en 105/E onder
een grotere oppervlakte en thans gekend volgens recent kadastraal uittreksel sectie C nummers
104VP0000, 105DP0000, 105FP0000 en 105GP0000, met een oppervlakte van één hectare twintig
are zesennegentig centiare (1ha 20a 96ca).
Oorsprong van eigendom (...)
2. Inbrengvoorwaarden
a.1. Hypothecaire toestand
De voorzitter verklaart dat het eigendom ingebracht wordt voor vrij, zuiver en onbelast van alle
hypotheek, inschrijving, voorrecht, ontbindende vordering en recht van gebruikspand.
a.2. Algemene voorwaarden
De inbreng van het eigendom wordt gedaan onder de voorwaarden als naar recht en in de staat
waarin het eigendom zich thans bevindt, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en met alle
gemeenschappen, zonder waarborg van maat, hoe groot het verschil ook is tussen de werkelijke
oppervlakte en de hier uitgedrukte, al ware dit één twintigste of meer.
Het verschil met de werkelijke grootte zal, in voorkomend geval, al overtrof het één twintigste, tot
voordeel of verlies strekken van de verkrijgende vennootschap.
De inbrenger wordt, voor zover relevant, vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat,
de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder
van deze die voortspruiten uit de artikelen 1641 en 1643 van het oud Burgerlijk Wetboek betreffende
de verborgen gebreken.
a.3. Erfdienstbaarheden
De inbreng van dit eigendom gebeurt, voor zover relevant, met alle heersende, lijdende, zichtbare en
niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden, ook al zijn deze niet bekend.
De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten van de inbrenger
betreffende het eigendom en zich zal moeten gedragen naar alle vermeldingen desbetreffend
opgenomen in titels, overeenkomsten, algemene voorwaarden en reglementen, net alsof ze als
dusdanig letterlijk in deze akte waren opgenomen.
De verkrijgende vennootschap treedt in alle respectieve rechten en verplichtingen van de inbrenger,
in zoverre die titels en de daarin opgenomen bepalingen relevant en nog van toepassing zouden zijn
en zonder dat deze aanhaling enige titel kan vormen voor om het even wie.
a.4. Genot en voordelen
De verkrijgende vennootschap bekomt het genot en de voordelen van het eigendom vanaf heden en
draagt tevens vanaf dezelfde datum alle belastingen, lasten en taksen betreffende het eigendom.
De inbrenger verklaart dat er betreffende het eigendom geen verhaalbelastingen verschuldigd zijn,
noch belastingen wegens leegstand of verkrotting verschuldigd zijn.
De inbrenger verklaart dat het eigendom niet verhuurd, noch verpacht is, noch in gebruik is door
enige derde, zodat de vennootschap onmiddellijk in het volwaardig genot en het vrije gebruik van het
eigendom vanaf heden.(...)
Verslag bestuurder
Het bijzonder verslag, opgemaakt door de bestuurder van de vennootschap op 12 juli 2022
overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de
inbreng in natura, werd voorafgaandelijk meegedeeld en de aandeelhouder verklaart er kennis van
genomen te hebben. Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte
worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Luik B
Verslag bedrijfsrevisor
Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn
beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door
het verslag opgemaakt door de heer Bart Eversdijk, bedrijfsrevisor, handelend in naam van BDO
Bedrijfsrevisoren BV te Antwerpen, op 18 juli 2022.
Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt:
“Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
ANKE BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van vennootschap ANKE BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan onderzocht
en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
– de toegepaste waardering;
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden
omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.075 aandelen van ANKE BV die zullen genieten van dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen over het volledig
lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- inzake de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Luik B
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV in het kader van
de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.”
Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Vergoeding
Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden zevenduizend vijfenzeventig
(7.075) nieuwe aandelen gecreëerd, die toekomen aan de inbrengers als volgt:
    •  (...)
b) Inbreng in speciën
Voormelde verhoging wordt ten belope van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00)
gerealiseerd door een inbreng in speciën door de hierna vermelde personen en tegen de hierna
bepaalde voorwaarden.
Vergoeding
Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden achtduizend vierhonderd
tweeënnegentig (8.492) nieuwe aandelen gecreëerd, met dezelfde rechten en voordelen als de thans
bestaande aandelen.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van
tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) voor al de aandelen samen, welke volledig
volgestort zullen worden bij de inschrijving.
Verslag
Overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de
bestuurder een verslag opgesteld op dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft. Een exemplaar van dit verslag zal tezamen met een afschrift van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.(...)
ZEVENDE BESLUIT:
Voorkeurrecht
Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dienen de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst worden aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zijn bezitten.
Zijn hier tussengekomen : (...), die verklaren te verzaken op persoonlijke, uitdrukkelijke en
onherroepelijke wijze aan hun recht van bevoorrechte inschrijving en haar uitoefeningstermijn zoals
bekrachtigd door artikel 5:129 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Inschrijving en afbetaling
Komt hier tussen:
- (...) Die, na lezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te
zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap “ANKE”.
Hij verklaren in te schrijven op achtduizend vierhonderd tweeënnegentig (8.492) aandelen voor de
totale prijs van tweehonderd en tien duizend euro (€ 210.000,00).
De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de
nieuwe gecreëerde aandelen volledig zijn volgestort, door een storting in geld, gedaan op rekening
nummer (...) bij BNP Paribas Fortis, zodat de vennootschap uit dien hoofde over een bedrag van
tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) beschikt. Een bewijs van deponering, afgeleverd
door voormelde bank, zal bij deze akte gevoegd worden zonder eraan gehecht te worden.(...)
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat de
inbreng verwezenlijkt is en dat het eigen vermogen van de vennootschap daadwerkelijk gebracht is
op vierhonderd en drieduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 403.592,01) , deels
door inbreng in speciën en deels door inbreng in natura, mits uitgifte van vijftienduizend vijfhonderd
zevenenzestig (15.567) nieuwe aandelen. (...)
NEGENDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ANKE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- loonkweek en opkweek van pluimvee. Huur en verhuur van pluimveebedrijven.
Zij mag binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorwerp, of die de uitbreiding of de
ontwikkeling ervan kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Zij mag verrichtingen uitoefenen voor eigen rekening of voor rekening van derden, of deze
verrichtingen voor haar rekening laten uitvoeren.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België, als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Zij mag ondermeer een aandeel nemen bij wijze van inbreng, afstand, fusie, inschrijving participaties,
financiële tussenkomst of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen, met
gelijkaardig voorwerp of van aard de verwezenlijking van haar voorwerp te begunstigen.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen, en mag
borg verstrekken voor derden in het raam van haar voorwerp. Bovenstaande opsomming is indicaties
en niet beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend driehonderd zeventien (16.317) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.(....)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.(...)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.(...)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, telkens om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. (...)
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.(...)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
Luik B
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(...) Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.(...).” (...)
TIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen (Kessel),
Oude Bevelsesteenweg 129.(...)
ELFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor
het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen: Berghmans Fiduciaire bv te Lozenhoekstraat 26, 3140 KEERBERGEN."
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, notaris Carla Janssens te Nijlen.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan.