Ondernemingsnr : 0537821646
Naam
(voluit) : SAMAGRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 489B
 : 9090 Merelbeke-Melle
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt op 16 april 2025 door Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
besloten vennootschap “SAMAGRA”, met zetel te 9090 Merelbeke-Melle, Brusselsesteenweg 489
bus B en met ondernemingsnummer 0537.821.646, RPR Gent, afdeling Gent en heeft volgende
besluiten genomen:
VERPLAATSING ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap vanaf heden te verplaatsen naar 9032 Gent
(Wondelgem), Waterlelielaan 1.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
KENNISNAME ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDER EN BENOEMING NIET-STATUTAIRE
BESTUURDER
Met het oog op de aanpassing van de statuten, neemt de vergadering kennis van het ontslag van de
statutaire bestuurder, te weten: de heer Pinto Pereira Carlos Manuel, geboren te Porto (Portugal) op
10 februari 1985, met de Portugese nationaliteit, gedomicilieerd te Portugal, 8600-785 Lagos, Rue
José Mariano Gago 29D, ingevolge zijn vrijwillig ontslag gegeven met ingang op 1 februari 2025.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voornoemde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat dat gelopen van 1
januari 2024 tot en met 31 december 2024. Voor wat betreft de periode van 1 januari 2025 tot en met
31 januari 2025 zal de jaarvergadering van 2026 beslissen over de kwijting.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de vennootschap
voor een onbepaalde duur: de naamloze vennootschap “D.C. Beheer”, met zetel te 9032 Gent
(Wondelgem), Waterlelielaan 1, ondernemingsnummer 0859.658.936, RPR Gent, afdeling Gent, vast
vertegenwoordigd door de heer De Clercq, Guy Hendrik Mario, geboren te Gent op 20 juli 1964,
gedomicilieerd te 9032 Gent (Wondelgem), Woestijnegoedlaan 16.
Ingevolge bovenstaande beslist de vergadering artikel 10 van de statuten te wijzigen door schrapping
van de laatste alinea beginnend met de woorden “Is benoemd als statutair bestuurder”.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye, Accountants en
Belastingsconsulenten”, met zetel te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25, ondernemingsnummer
0809.489.744, RPR Gent afdeling Gent, of elke andere door haar aangewezen persoon, aan als
bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten.