N° d'entreprise : 0501965793
Nom
(en entier) : MATEXI WALLONIE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Champles 50
 : 1301 Wavre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un acte signé le 21 décembre 2023 devant maître Hélène DUSSELIER, notaire de
résidence à Meulebeke, exerçant sa fonction dans la société NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER SRL,
dont le siège social est établi à Meulebeke, Barnumstraat 20; concernant une assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MATEXI WALLONIE", dont le siège est établi
à 1301 Wavre, Rue de Champles 50, avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0501.965.793, RPM
Brabant Wallon; que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix et dans le respect
des restrictions légales ou statutaires au droit de vote:
Première résolution
L'assemblée décide de réduire le capital de DIX-SEPT MILLIONS D'EUROS (€ 17.000.000,00), pour
le porter de NONANTE-TROIS MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-SIX MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE ET UN EUROS TRENTE-SIX CENTS (€ 93.856.451,36) à SEPTANTE-SIX MILLIONS
HUIT CENT CINQUANTE-SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE ET UN EUROS TRENTE-SIX
CENTS (€ 76.856.451,36), dans le but d'adapter le capital au chiffre d'affaires et aux activités actuels
ainsi qu'aux besoins actuels et futurs de la société; cette réduction se fera exclusivement par le
remboursement en espèces ou en nature, ou une combinaison des deux, du capital effectivement
libéré, selon les modalités à déterminer par l'organe de gestion, soit au total environ CENT
SEPTANTE-CINQ EUROS HUIT CENTS (€ 175,08) par action. Cette réduction de capital sera
imputée se fera avec réduction au prorata du pair comptable de toutes les actions du capital et sans
destruction d'actions.
Ce remboursement ne peut, conformément à l'article 7:209 du Code des Sociétés et des
Associations, avoir lieu que deux mois après la publication de la décision de l'assemblée générale
extraordinaire aux Annexes du Moniteur belge, ou plus tard, si les créanciers qui ont une créance sur
la société qui n'était pas encore exigible le jour de la publication et qui est née avant cette date, ont
fait valoir leurs droits conformément à l'article 7:209. Dans ce cas, la distribution ne peut avoir lieu
que lorsque ces créanciers ont obtenu satisfaction ou dès que leur demande de garantie a été
rejetée par une décision judiciaire exécutoire.
Après avoir été informés par le notaire instrumentant, l’actionnaire déclare que depuis cinq (5) ans
avant le présent acte, il n'a bénéficié ni d'une réduction ni d'une exonération pour la société
concernée dans le cadre d'une cession d'actions d'une société familiale.
Deuxième résolution
Sous réserve de l’exécution de la réduction de capital, comme prévu dans la résolution précédente,
l'assemblée décide de modifier le texte de l'article 5 des statuts afin de s’adapter à la décision prise,
en le remplaçant par:
“Le capital est fixé à SEPTANTE-SIX MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-SIX MILLE QUATRE
CENT CINQUANTE ET UN EUROS TRENTE-SIX CENTS (€ 76.856.451,36). Il est représenté par
nonante-sept mille nonante-six (97.096) actions, avec droit de vote, sans désignation de valeur
nominale, numérotés de 1 à 97.096, représentant chacune 1/97096ème (fraction) du capital, libérées
à concurrence de cent pour cent.”
Troisième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration afin d’exécuter les résolutions qui
précèdent et veiller à la mise à jour du registre des actions et confère au notaire instrumentant tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société, le signer et le déposer
au greffe du Tribunal de l’Entreprise.
Quatrième résolution
L'assemblée générale prend connaissance du fin du mandat d'administrateur à partir du 31
décembre 2023 de la société à responsabilité limitée "PG CONSULTING", ayant son siège à 2900
Schoten, Alfons Servaislei 49; avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0683.475.559, RPM Anvers
Division Anvers; représentée par son représentant permanent monsieur GORIS Philip, domicilié à
2900 Schoten, Alfons Servaislei 49; non présent, mais qui a confirmé la fin du mandat par écrit en
date du 18 décembre 2023. L'assemblée demande au notaire d'en prendre acte.
L’assemblée générale décide en plus de mettre fin à la fonction des autres administrateurs actuels,
mentionnés ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de leur nomination comme
administrateurs non statutaires:
(1) La société à responsabilité limitée "REALIZE", ayant son siège à 8670 Coxyde, Doornlaan 11A;
avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0759.664.804, RPM Gand Division Furnes; au nom de
laquelle son administrateur monsieur LAMBRECHT Olivier, domicilié à 8670 Coxyde, Doornlaan 11
A; a déclaré par écrit le 18 décembre 2023 que la société accepte cette désignation d’administrateur,
qu'aucune interdiction n'a été prononcée à son encontre et qu'il a lui-même été désigné comme son
représentant permanent;
(2) La société à responsabilité limitée "DE BLAUWHOEVE", ayant son siège à 9870 Zulte,
Blauwdreef 187; avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0810.472.018, RPM Gand Division Gand;
au nom de laquelle son administrateur monsieur VAN dE MAELE Ivan, domicilié à 8670 Coxyde,
Elzendreef 7; a déclaré par écrit le 19 décembre 2023 que la société accepte cette désignation d’
administrateur, qu'aucune interdiction n'a été prononcée à son encontre et qu'il a lui-même été
désigné comme son représentant permanent;
(3) La société à responsabilité limitée "R. ORTMANS", ayant son siège à 4670 Blégny, Rue Neuve-
Waide 21; avec le numéro de TVA/d’entreprise BE0891.530.661, RPM Liège Division Liège; au nom
de laquelle son administrateur monsieur ORTMANS Regis, domicilié à 4670 Blégny, Rue Neuve-
Waide 21; a déclaré par écrit le 19 décembre 2023 que la société accepte cette désignation d’
administrateur, qu'aucune interdiction n'a été prononcée à son encontre et qu'il a lui-même été
désigné comme son représentant permanent.
Pour extrait
Notaire Hélène Dusselier à Meulebeke
Déposé simultanément avec ceci: le texte coordonné des statuts