Ondernemingsnr : 0449356953
Naam
(voluit) : SIGREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantlaan 24
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul DAUWE te Oudergem op 31 mei 2021, ter
registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BV " SIGREN " de
volgende beslissingen genomen heeft:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1),
beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
2) Schrapping van het adres van de zetel in de statuten, vermelding in de statuten dat de zetel van
de vennootschap gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bevestiging dat het adres
van de zetel gelegen is te: (1030) Schaarbeek, Diamantlaan, 24, dit is geen statutair gegeven.
3) Beslissing om de benaming te wijzigen in “GRIFFIN FINANCIAL STRUCTURING”, afgekort:
“GFS”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
4) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij (zonder decimalen) één miljoen vierduizend
vierhonderdvijfennegentig euro (1.004.495 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
(zonder decimalen) achtenvijftigduizend zevenhonderdnegenentwintig euro (58.729 €), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om het statutair onbeschikbare karakter van beide hiervoor vermelde eigen
vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap
5) Goedkeuring van het bijzonder verslag opgemaakt door de bestuurders op 1 april 2021,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarbij een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel/voorwerp wordt gegeven,
goed en beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te passen door het huidige voorwerp
te vervangen door volgende omschrijving:
“De vennootschap heeft tot doel:
- het verlenen van advies, expertise en studie van welke aard ook (financieel, technisch als juridisch
of anderszins), de rapportering daarover, de realisatie, alsmede het ontwerp, de promotie, de leiding
en d controle van alle projecten (industrieel, commercieel, financieel), roerend of onroerend, in België
of in het: buitenland, zowel voor eigen als voor andermans rekening;
- het beheer en de ontwikkeling van haar gehele roerend en onroerend patrimonium;
- de verwerving, de verkoop, de ruil, de verhuur, de makelaardij, de oprichting, de coördinatie van
alle werkzaamheden of aankoop van materiaal, de aanplanting en uitbating van alle goederen,
rechten en patrimonia; en
- tevens kan zij elke verrichting (roerend, onroerend, financieel, commercieel en industrieel) die direct
of indirect verband houdt met haar maatschappelijk doel verrichten, zowel in België als in het
Luik B
buitenland.”
6) Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die als volgt luiden:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GRIFFIN FINANCIAL STRUCTURING”, afgekort: “GFS”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van advies, expertise en studie van welke aard ook (financieel, technisch als juridisch
of anderszins), de rapportering daarover, de realisatie, alsmede het ontwerp, de promotie, de leiding
en de controle van alle projecten (industrieel, commercieel, financieel), roerend of onroerend, in
België of in het: buitenland, zowel voor eigen als voor andermans rekening;
- het beheer en de ontwikkeling van haar gehele roerend en onroerend patrimonium;
- de verwerving, de verkoop, de ruil, de verhuur, de makelaardij, de oprichting, de coördinatie van
alle werkzaamheden of aankoop van materiaal, de aanplanting en uitbating van alle goederen,
rechten en patrimonia; en
- tevens kan zij elke verrichting (roerend, onroerend, financieel, commercieel en industrieel) die direct
of indirect verband houdt met haar voorwerp verrichten, zowel in België als in het buitenland. (…)
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden twaalfduizend zevenhonderdtachtig (12.780) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Indien de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan heeft ingericht, kan het
bestuursorgaan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om zeventien uur. (…)
Artikel 17. a) Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
Luik B
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.. (…)
Artikel 17. b). Elektronische algemene vergaderingen
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. (…)
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. (…)
Artikel 22 Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. (…)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
7) Ontslag en herbenoeming van de huidige bestuurders, hierna genoemd, als niet statutaire
bestuurders voor onbepaalde duur:
1. de vennootschap naar Engels recht “GRIFFIN PRIVATE EQUITY LIMITED” met zetel te George
Yard Ground Floor EC3V 9DF London, Verenigd Koninkrijk; rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de Heer DIRIX Hans, wonende te 79 Hill Villas Road - 84513 El
Gouna S RS36 EL GOUNA Red Sea - (EG) Egypte.
2. de Heer RAMIOUL Michel, geboren te Soest (Duitsland), op 22 december 1956, wonende te
(3270) Scherpenheuvel-Zichem, Groenstraat, 51.
8)    Machtiging aan elkeen der bestuurders met macht om afzonderlijk te handelen om de hierboven
genomen besluiten uit te voeren en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de KBO,
de Ondernemingsloketten en de BTW te vervullen (…)
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) notaris Paul Dauwe
Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.