Ondernemingsnr : 0842080556
Naam
(voluit) : Apotheek P. Maenhaut
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversesteenweg 55
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Filip Diels, notaris te Boutersem, op 21 december 2022, uitgereikt vóór
registratie met als enig doel de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de
enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Apotheek P. Maenhaut”, met zetel te 3370 Boutersem (Neervelp),
Waversesteenweg 55, en met ondernemingsnummer BE 0842.080.556, Rechtspersonenregister van
Leuven, onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
Apotheek P. Maenhaut
Zetel
In het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een officina-
apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee (on)
rechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale
bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen en materialen of apparatuur inzake, allo- of
homeopatisch; de aflevering van (para)farmaceutische, en homeopatische producten,
verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen
voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking,
wellness-artikelen en materialen, parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen, auditieve
producten, materialen en diensten en optiek-benodigdheden en -diensten, dit alles in de ruimste zin;
- het financieel, commercieel en administratief beheren van apotheken, toeleveringsbedrijven,
farmaceutische koerierdiensten of gerelateerde handelszaken, het organiseren van wachtdiensten en
alle andere activiteiten hiermee (on)rechtstreeks verband houdende.
- het verstrekken van bijstand, diensten en adviezen, van financiële, commerciële, operationele,
communicatieve, informatieve of administratieve aard, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van
Luik B
projecten, opleidingen, trainingen, congressen, studies, lezingen en informatierondes; alle
ondernemingstaken inzake het maatschappelijk doel gerelateerde opdrachten van management,
organisatie, efficiency, consultancy, human resources, marketing, analyse, public-relations,
beleidsstrategieën allerhande en expertise, zowel in binnen- als buitenland;
- uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam het opbouwen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend en onroerend vermogen met inbegrip van alle verrichtingen met betrekking
tot (on)roerende handels- en persoonlijke goederen, en desgevallend alle nodige handelingen stellen
hiermee gerelateerd toegestaan bij wet; de functies opnemen of uitbesteden van onder andere
syndicus, bouwheer, binnenhuis- of tuinarchitect, makelaar, landmeter-schatter, alsmede zakelijke
rechten, als aan- en verkoop, constructie, verbouwing, binnenhuis- of apotheekinrichting, decoratie,
(ver)huur, ruil, verkaveling, tuin architectuur, en in het algemeen alle verrichtingen die (on)
rechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van een eigen
patrimonium, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten; daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze (on)rechtstreeks belangen nemen in
andere ondernemingen; de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot
waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek
of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, volmacht tot hypotheek te geven, pandwissel te
bedingen of enige transactie die haar in dit kader nuttig lijkt;
- het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële
instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en
andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties en andere;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen (ver)kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa alsmede het deponeren, opvolgen en de prosecutie van intellectuele
eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, auteursrechten en domeinnamen voor derden en het
geven van advies hieromtrent;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen als tussenpersoon in de farmaceutische handel senso lato beschouwd;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
Deze opsomming is louter illustratief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, financiële en commerciële verrichtingen stellen die (on)
rechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij mag deelnemen in, samenwerken met of op gelijk welke wijze belangen hebben in andere
vennootschappen of ondernemingen indien het bereiken van het doel van de vennootschap hierdoor
bevorderd of veilig gesteld wordt
De vennootschap kan ook, in het kader van haar doel, functies van bestuurder, aandeelhouder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste woensdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat
van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over
tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw MAENHAUT Patricia Annemieke, geboren te Vilvoorde op 13 mei 1970, wonende te 3370
Boutersem, Waversesteenweg 55.
5. het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem (Neervelp), Waversesteenweg 55.
6. aan het bestuursorgaan/of zijn gevolmachtigde de nodige machten te verlenen om over te gaan tot
de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om over te gaan tot de coördinatie van
de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.