Unternehmensnr. : 0831675525
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMO-FREDO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Hergersberg 102
des Sitzes : 4760 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
AENDERUNG RECHTSFORM, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
GESELLSCHAFTSSITZ, GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG,
ERNENNUNG
    •  Bezeichnung : IMMO-FREDO
    •  Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
    •  Sitz: 4760 Büllingen, Hergersberg 102
    •  Gesellschaftsnummer : 0831.672.525
    •  Gegenstand der Urkunde: Anpassung der Statuten
Aus einem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „IMMO-FREDO“, mit Sitz in 4760 Büllingen, Hergersberg 102 und Unternehmensnummer
0831.672.525, das am 28. März 2023 durch Frau Florence GODIN, Notarin mit dem Amtssitz zu
Malmedy, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
ERSTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die aktuellen Verwalter Herrn LEUFGEN Alfred, wohnhaft in Büllingen,
Hergersberg 100, und Frau FRECHES Dorothea, wohnhaft in Büllingen, Hergersberg 102
abzuberufen. Die Generalversammlung erteilt den abberufenen Verwaltern vollständige Entlastung
für die Ausübung ihres Mandats.
 
ZWEITER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Verwalter auf einen (1) festzulegen.
Folgende Person ist für eine unbegrenzte Dauer für die Aufgaben des nicht statutären Verwalters
ernannt:
Herr PERINGS Pascal, vorbenannt, hier anwesend, als Vertreter des Aktionärs und Verwalter, der
dies annimmt.
Herr PERINGS Pascal wird als ständiger Vertreter bezeichnet und nimmt dieses Mandat an.
 
DRITTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Statuten den Bestimmungen des neuen Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch entsprechend anzupassen.
 
Die Gesellschaft stellt fest, dass das Kapital in Höhe von 25.000,00 Euro und die gesetzliche
Reserve in Höhe von 379,00 €, welche gänzlich eingezahlt sind, von Recht wegen in ein verfügbares
Eigenmittelkonto umgewandelt werden. Es bestehen 100 Aktien, gänzlich eingezahlt.
 
            VIERTER BESCHLUSS
Die Versammlung beschließt die Gesellschaftsbezeichnung abzuändern. Die Gesellschaft wird
demnach wie folgt benannt: „PPA IMMO“. Dementsprechend wird der zweite Absatz des Artikels 1
der Satzungen wie folgt angepasst:
„Sie trägt den Namen PPA IMMO.“
Teil B
 
FÜNFTER BESCHLUSS
Zunächst nimmt die Generalversammlung Kenntnis von dem durch das Gesetz vorgeschriebenen
Bericht des Verwaltungsrates datiert vom 28. März 2023, in dem die Erweiterung des Gegenstands
begründet wird.
Dieser Bericht wird einstimmig angenommen und der beurkundende Notarin vorgelegt.
Alsdann beschließt die Generalversammlung einstimmig, dass der Gesellschaftsgegenstand
erweitert wird, so dass die Gesellschaft künftig folgende zusätzliche Tätigkeiten zum Zweck und
Gegenstand hat :
" Umbau und Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Ferienunterkünften.“
 
Die Versammlung beschließt, den Artikel 3 infolge des gefassten Be-schlusses anzupassen.
 
SECHSTER BESCHLUSS
Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit folgenden Statuten:
 
„Artikel 1: Name und Rechtsform
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Name ist "PPA IMMO".
 
Artikel 2 : Sitz          
Der Sitz befindet sich  in der Wallonischen Region.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand      
Gegenstand der Gesellschaft ist 
    •  die Vermarktung, der Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien.
    •  die An und Vermietung von Immobilien.
    •  die Erschließung und Parzellierung von Grundstücken.
    •  der Bau, Umbau, die Renovierung, Aufwertung und Verbesserung von Immobilien.
    •  Umbau und Vermietung von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und Ferienunterkünften.
    •  der Betrieb eines Studien, Organisations- und Beratungsbüros für Immobilienangelegenheiten
gleich welcher Art.
    •  Sowie sämtliche sonstige Transaktionen und Leistungen im Immobiliensektor, jedoch unter
Ausschluss der Tätigkeiten eines Immobilienmaklers.
Bei der Ausübung dieser Tätigkeiten kann die Gesellschaft für eigene Rechnung, für Rechnung
Dritter, als Vermittler oder als Vertreter handeln.
Die Gesellschaft kann in Belgien und im Ausland alle Geschäftshandlungen unbeweglicher,
beweglicher, kaufmännischer, industrieller oder finanzieller Art vornehmen, die mittelbar oder
unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilszeichnungen, Verschmelzungen
oder auf jede andere Art und Weise an allen anderen Firmen, Gesellschaften und Unternehmen
beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen oder die zur Verwirklichung oder
Erweiterung des Gesellschaftsgegenstands beitragen könnten.
 
Artikel 4 : Einlagen
Als Vergütung der Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
 
Artikel 5 : Bareinlage mit Ausgabe von neuen Aktien – Vorzugsrecht
Neu, durch Bareinlage zu zeichnende Aktien müssen vorrangig den bestehenden Aktionären
angeboten werden und zwar anteilig zu der Anzahl der in ihrem Besitz befindlichen Aktien und
entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
Das Bezugsrecht kann innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen, ab Zeichnungsbeginn,
ausgeübt werden.
Das Datum des Zeichnungsbeginns mit Bezugsrecht sowie die Ausübungsfrist werden von der
Instanz festgelegt, die die Ausgabe ermöglicht und werden den Aktionären per E-Mail, oder, falls die
Personen nicht über eine E-Mail-Adresse verfügen, per Post mitgeteilt, die am selben Tag wie die
elektronischen Mitteilungen versandt wird. Wenn das Recht nicht vollständig ausgeübt wurde,
Teil B
werden die übrigen Aktien, entsprechend den vorbenannten Bestimmungen, vorrangig den
Aktionären angeboten, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben. Dies erfolgt
entsprechend den von dem Verwaltungsorgan festgelegten Regeln, bis die Ausgabe vollständig
gezeichnet ist oder bis kein Aktionär dieses Recht mehr in Anspruch nimmt.
Aktien, die nicht von Aktionären wie oben beschrieben gezeichnet wurden, können von Personen
gezeichnet werden, an die die Aktien rechtmäßig frei veräußert werden können oder von Dritten,
wobei mindestens die Hälfte der Aktionäre, die mindestens drei Viertel der Aktien besitzen,
zustimmen muss.
 
Artikel 6 : Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und sind im Namensaktienbuch eingetragen.
Bei der Aufteilung des Eigentumsrechts von Aktien in bloßes Eigentum und Nießbrauch werden der
Nießbraucher und der bloße Eigentümer, unter Angabe ihrer jeweiligen Rechte, getrennt in das
Namensaktienbuch eingetragen.
Die Veräußerungen treten für die Gesellschaft und Dritte erst ab dem Datum der Eintragung in das
Namensaktienbuch in Kraft.         
 
Artikel 7 : Unteilbarkeit der Titel
Die Titel sind unteilbar. Die Gesellschaft erkennt, hinsichtlich der Ausübung der den Aktionären
gewährten Rechte, nur einen Eigentümer pro Titel an.
Sofern nicht anders in den vorliegenden Statuten, in einem Testament oder einem Abkommen
hinsichtlich des Nießbrauchs angegeben, werden im Falle der Aufteilung des Eigentumsrechts
bezüglich einer Aktie in Nießbrauch und bloßes Eigentum die diesbezüglichen Rechte vom
Nießbraucher ausgeübt.
 
Artikel 8 : Verwaltungsorgan       
Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Verwaltern verwaltet, wobei es sich um Natürliche
oder Juristische Personen, Aktionäre oder Nicht-Aktionäre handeln kann, die mit oder ohne zeitliche
Begrenzung ernannt werden und die, wenn sie in den Statuten ernannt sind, die Eigenschaft des
statutären Verwalters haben.
Die Generalversammlung, die den oder die Verwalter ernennt, legt ihre Anzahl, die Dauer ihres
Mandats und, im Falle von mehreren Verwaltern, ihre Befugnisse fest. In Ermangelung der Angabe
einer Dauer wird das Mandat ohne zeitliche Begrenzung verliehen.
 
Artikel 9 : Befugnisse des Verwaltungsorgans
Im Falle eines einzigen Verwalters erhält dieser sämtliche Verwaltungsbefugnisse, mit der
Möglichkeit, einen Teil dieser zu delegieren. Wird die Gesellschaft von mehreren Verwaltern
verwaltet, so kann jeder allein handelnde Verwalter alle erforderlichen oder zweckmäßigen, mit
Ausnahme der gesetzlich und in Statuten der Generalversammlung vorbehaltenen Rechtsgeschäfte,
zur Erfüllung der Zielsetzung, tätigen.
Artikel 10 : Tägliche Verwaltung
Das Verwaltungsorgan kann die tägliche Verwaltung an ein oder mehrere seiner Mitglieder, die den
Titel "täglicher Verwalter" tragen, oder an einen oder mehrere Direktoren, delegieren. Das
Verwaltungsorgan bestimmt, ob sie alleine oder gemeinsam handeln. Die mit der täglichen
Verwaltung betrauten Personen, können jedem beliebigen Beauftragten spezielle Mandate
hinsichtlich dieser Verwaltung zuteilen. Das Verwaltungsorgan legt die Aufgaben und eventuellen
Entlohnungen für die mit der täglichen Verwaltung betrauten Personen fest. Ihre Mandate können
jederzeit widerrufen werden.       
           
Artikel 11 : Vertretung
Im Falle eines einzigen Verwalters vertritt dieser die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.
Im Falle von mehreren Verwaltern, vertritt jeder die Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber
der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine alleinige Unterschrift.             
Im Rahmen der täglichen Verwaltung, vertritt jeder delegierter Verwalter oder Direktor die
Gesellschaft gegenüber Dritten und gegenüber der Justiz als Kläger oder Beklagter durch seine
alleinige Unterschrift.
 
Artikel 12 : Entlohnung der Verwalter
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwalters.
Wenn das Mandat des Verwalters entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung, mit absoluter
Teil B
Mehrheit der Stimmen, oder der alleinige Aktionär, die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen
Entlohnung. Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und
Reisen unter Gemeinkosten verbucht.
Reisekosten und andere durch die Verwalter im Dienst der Gesellschaft gemachte Auslagen werden
durch die Gesellschaft gegen einfache Vorlage einer richtig bezeichneten Aufstellung vergütet.
 
Artikel 13 : Kontrolle der Gesellschaft
Die Kontrolle der Gesellschaft wird, sofern gesetzlich erforderlich, sowie innerhalb dieser Grenzen,
von einem oder mehreren Kommissaren ausgeübt, die für drei Jahre gewählt werden und die wieder
wählbar sind.           
 
Artikel 14: Durchführung und Einberufung der Generalversammlung
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich, am letzten Montag des Monats Juni, um
20.00 Uhr, statt. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird die Generalversammlung auf den ersten
folgenden Werktag verschoben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs unterzeichnet dieser die
Verabschiedung des Jahresabschlusses.        
Außerordentliche Generalversammlungen müssen darüber hinaus einberufen werden, wenn dies im
Interesse der Gesellschaft liegt, oder auf Anfrage der Aktionäre, die ein Zehntel der im Umlauf
befindlichen Aktien vertreten.
Die Einberufungen zu den Generalversammlungen enthalten die Tagesordnung. Sie werden
mindestens fünfzehn (15) Tage vor der Generalversammlung per E-Mail gesendet. Sie werden am
selben Tag wie die Einberufungen per E-Mail, per Briefpost, an die Personen versandt, die keine E-
Mail-Adresse besitzen.
Jede Person kann auf die Einberufung verzichten und wird auf jeden Fall als formgerecht einberufen
erachtet, wenn sie auf der Versammlung anwesend oder vertreten ist.     
 
Artikel 15 : Zulassung zur Generalversammlung
Für die Zulassung zur Generalversammlung und damit die Aktionäre dort ihr Stimmrecht ausüben
können, muss ein Eigentümer von Namensaktien in dieser Eigenschaft in das Register der Titel
eingetragen werden. Die Rechte bezüglich der Titel des Aktieninhabers können nicht ausgesetzt
werden. Wenn nur das Stimmrecht ausgesetzt wird, so kann er immer noch an der
Generalversammlung teilnehmen, ohne ein Stimmrecht geltend zu machen.
 
Artikel 16 : Sitzungen - Protokolle
Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz eines Verwalters oder, in Ermangelung dessen, von
einem anwesenden Aktionär, der die meisten Aktien besitzt oder, bei Parität, von dem ältesten,
abgehalten. Der Vorsitzende ernennt den Sekretär, der kein Aktionär sein muss.          
Die die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs festhaltenden Protokolle
werden in einem, am Sitz der Gesellschaft aufbewahrten Register, festgehalten. Sie werden von den
Mitgliedern des Büros oder den anwesenden Aktionären, die dies beantragen, unterzeichnet. Die an
Dritte zu sendenden Kopien werden von einem oder mehreren Mitgliedern des Verwaltungsorgans,
die über Vertretungsrechte verfügen, unterzeichnet. 
 
Artikel 17 : Beschlüsse
Auf der Generalversammlung verleiht jede Aktie, unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen
über Aktien ohne Stimmrecht, oder anderslautender Bestimmung der ggf. zwischen den Aktionären
geschlossenen Vereinbarung, das Recht auf eine Stimme.
Hat die Gesellschaft nur einen alleinigen Aktionär, so übt dieser die entsprechenden Befugnisse auf
der Generalversammlung aus.    
Jeder Aktionär kann einer beliebigen Person, die Aktionär oder Nicht-Aktionär ist, durch eine
Übertragung auf beliebigem Wege eine schriftliche Vollmacht ausstellen, um ihn auf der
Generalversammlung zu vertreten und an seiner Stelle zu stimmen.
Jede Versammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung stehen, es sei
denn, alle einzuberufenden Personen sind anwesend oder vertreten und, im letzteren Fall, wenn die
Vollmachten dies ausdrücklich erwähnen.       
Mit Ausnahme der gesetzlich oder in diesen Statuten vorgesehenen Fällen, werden die Beschlüsse
mit der Mehrheit der Stimmen gefasst und dies ungeachtet der Anzahl der auf der
Generalversammlung vertretenen Aktien.
 
Artikel 18 : Vertagung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann, während der Sitzung, vom
Verwaltungsorgan um höchstens drei (3) Wochen vertagt werden. Sofern die Generalversammlung
Teil B
nicht anders beschließt, werden andere gefasste Beschlüsse durch diese Vertragung nicht annulliert.
Die zweite Versammlung berät über dieselbe Tagesordnung und trifft endgültige Entscheidungen.
 
Artikel 19 : Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres.    
Am letzteren Datum werden die Buchungen der Gesellschaft abgeschlossen und das
Verwaltungsorgan erstellt eine Bestandsaufnahme sowie den Jahresabschluss, dessen
Veröffentlichung es gemäß den gesetzlichen Vorschriften und nach Genehmigung durch die
Generalversammlung veranlasst.
 
Artikel 20 : Aufteilung - Rückstellungen
Der Jahresreingewinn wird von der Generalversammlung, die auf Vorschlag des Verwaltungsorgans
beschließt, zugewiesen, wobei darauf hingewiesen wird, dass jede Aktie bei der Gewinnverteilung
gleiches Recht erhält, jedoch unter Vorbehalt anderslautender Bestimmungen etwaiger 
Aktionärsvereinbarungen.
Von dem Reingewinn sind jährlich fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis letzterer
zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
 
Artikel 21 : Auflösung - Aufteilung des Nettovermögens
Die Gesellschaft kann zu jedem Zeitpunkt, auf Beschluss der Generalversammlung, aufgelöst
werden. Die Generalversammlung trifft diese Beschlüsse in den vorgesehenen Formen und unter
den Bedingungen die für eine Satzungsänderung erforderlich ist.  
Nach Bereinigung aller Schulden, Kosten und Liquidationsaufwendungen oder nach Hinterlegung der
zu diesem Zweck erforderlichen Beträge und, im Falle von nicht vollständig freigegebenen Aktien,
nach Gleichstellung aller Aktien durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zulasten der
unzureichend freigegebenen Aktien, oder durch vorherige Ausschüttungen zugunsten der
überproportional freigegebenen Aktien, wird das Nettovermögen unter allen Aktionären anteilsmäßig
aufgeteilt und die erhaltenen Vermögenswerte werden ihnen zur Aufteilung zu gleichen Anteilen
übergeben.  
 
Artikel 22 : Wohnsitzwahl
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Wohnsitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.“
 
 
SIEBTER BESCHLUSS
Die Generalversammlung beschließt, den Sitz der Gesellschaft an folgende Adresse zu verlegen:
4760 Büllingen, Allmuthen 18.
 
 
Für analytischen Auszug:
 
Florence GODIN, Notarin
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie eine
koordinierte Fassung der Statuten
 
Malmedy am 28. März 2023