Ondernemingsnr : 0896764703
Naam
(voluit) : VERZELE PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diependale 8
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap “VERZELE PHARMA”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Diependale 8,
verleden voor Notaris Marleen VANDEWALLE te Wortegem-Petegem op 21 december 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 27 december 2023, 26 bladen, geen
verzendingen, Register OBA 5 Boek 000 Blad 000 Vak 32039, ontvangen 50,00 EUR, de Ontvanger,
blijkt:
1/ Na lezing van het verslag van de bestuurders over de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, heeft de vergadering besloten de terminologie van het voorwerp van de
vennootschap aan te passen aan de nieuwe wetgeving en zij heeft besloten het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden met activiteiten en werkzaamheden opdat dit in de toekomst zou luiden
als hierna vermeld onder 6/ c).
2/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat onderhavige vennootschap onderworpen is aan
de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 januari
2020.
3/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aangenomen heeft die het dichtst aansluit bij haar vroegere
vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). De algemene vergadering heeft
besloten de statuten dienaangaande aan te passen.
4/ De algemene vergadering heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij 20.460,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om bij de toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering heeft besloten de statuten dienaangaande te wijzigen.
5/ De vergadering heeft besloten de statuten en de overgangsbepalingen te wijzigen en aan te
passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
6/ De vergadering heeft besloten nieuwe statuten en overgangsbepalingen aan te nemen, ondermeer
als volgt:
a) RECHTSVORM EN NAAM : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap met de naam “VERZELE PHARMA”.
b) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel
is 9700 Oudenaarde, Diependale 8.
c) VOORWERP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor haar rekening
als voor rekening van derden, alleen of in deelneming en samenwerking met derden:
1. Het oprichten, overnemen, huren en uitbaten van één of meer apotheken.
2. De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, alsook de bereiding en productie
(klein en groot) van alle soorten chemische, farmaceutische en parafarmaceutische, artsenij- en
veeartsenijkundige geneesmiddelen, allo- en homeopatisch, kruiden en dranken,
gezondheidsproducten en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inbegrepen
cosmetica, parfumerie, kruiden, baby-, dieet-, kinder- en natuurvoeding, gadgets en diverse
consumentenartikelen, alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop en verhuur, de productie
en reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, medisch materiaal, zonnebrillen, banden
en kousen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met
bandagisterie, orthopedie en thuiszorg, alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses,
diervoeding, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren
en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking.
3. Het uitvoeren van medische testen, expertises en analyses, diverse persoonlijke dienstverlening.
4. Iedere handelsbedrijvigheid, dienstverlening, begeleiding en adviesverlening welke met de
gezondheidszorg verband houdt, in de ruimste zin genomen, zoals bijvoorbeeld en zonder enige
beperking: het verlenen van advies en uitoefenen van alle activiteiten op gebied van huidverzorging,
lichaamsverzorging en schoonheidsverzorging, het verlenen van advies omtrent voeding en diëten,
bewegen en sporten, stoppen met roken, alternatieve behandelingswijzen van aandoeningen. Dit op
individuele basis, in gespreksgroepen, via cursussen, workshops of lezingen.
5. De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening, verkoop en
dienstverlening via diverse kanalen.
6. De uitbating van een centrum voor wellness, fitness, lichaamsverzorging, relaxatietherapie en
aanverwante activiteiten.
7. Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector
met inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers alsook van vervanging van
bedienden.
8. Het verlenen van advies en het uitvoeren van studies met betrekking tot marketing,
bedrijfsmanagement, bedrijfseconomie, informatica en technologie, en aanverwante
aangelegenheden; het verlenen van consulting-diensten op technisch, commercieel, administratief,
financieel, fiscaal en juridisch vlak.
9. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
aanleggen, uitbouwen, beheren van een onroerend en roerend vermogen en het verhandelen van de
eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag onder meer onroerende goederen
verwerven en vervreemden, in leasing geven, verkavelen, huren en verhuren, bouwen, verbouwen,
renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen, beheren en verwezenlijken in de ruimste zin van het
woord; zij mag optierechten nemen en afstaan voor het kopen, doen bouwen, verbouwen en
renoveren van onroerende goederen en constructies, en verder alle handelingen van en
verrichtingen in verband met onroerende goederen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in
onroerende goederen of roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen in andere
vennootschappen of ondernemingen door middel van inbreng of aankoop van maatschappelijke
rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden
verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel
5.152 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In het algemeen zal de vennootschap alle
onroerende en roerende of financiële verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor
de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
10. Management – Bestuurdersactiviteit
- het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van
vennootschappen en andere rechtspersonen, het vertrekken van advies en verlenen van bijstand
aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne
audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het
verstrekken van informatie, het selecteren, opleiden van personeel;
- advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en
onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten,
budgettering en budgetcontrole;
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie,
raadgeving; prospectie; marketing; assistentie op gebied van management, audit, engineering en
consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
- het voeren van consultancy activiteiten, omvattende onder meer de uitvoering, de studie, de
organisatie en het verlenen van advies inzake bedrijfseconomische, financiële, sociale, juridische,
wetenschappelijke en aanverwante aangelegenheden, het verlenen van advies op technisch,
commercieel, communicatief, administratief, financieel, en juridisch vlak. Meer in het bijzonder, het
verrichten van marktstudies, het geven van regulatory advies, van communicatie advies, van supply
advies, van advies in personeelszaken, het doen aan productie en voorraadbeheer, het doorlichten
van de administratieve organisatie;
- het opnemen van technische, verantwoordelijke functies in en voor
vennootschappen/ondernemingen en andere rechtspersonen mbt regulatory advies en fungeren als
contactpersoon tussen vennootschappen/ondernemingen/ondernemers en overheden
(Verantwoordelijk apotheker, Verantwoordelijke voor publiciteit en voorlichting, Verantwoordelijke
voor de farmacovigilantie mbt farmaceutische en parafarmaceutische producten, Verantwoordelijke
kwaliteit, Auditeur, …);
- het uitvoeren van kwaliteitscontroles van producten en allerhande audits van bedrijven en
apotheken;
- het opstellen, indienen en opvolgen van prijs-, notificatie- en registratiedossiers, mbt
farmaceutische en parafarmaceutische producten, voedingssuplementen, cosmetica, … en het
verlenen van advies mbt de wettelijke commercialisatie van deze producten;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen;
- het organiseren van evenementen, workshops, demonstraties, congressen en beurzen;
- bewerking van digitale gegevens, leveren van grafische activiteiten;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- het verwerven en tegelde maken van alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende
of aanvullende rechten en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle
vennootschappen.
- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of
ondernemingen;
- het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke
roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder- en
dochterondernemingen;
- het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen,
het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in
vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van
industriële of commerciële eigendom;
- het waarnemen van bestuur in vennootschappen.
11. Trading-activiteiten in alle domeinen voor zover door de wet toegelaten.
12. Activiteiten met betrekking tot leasing voor zover door de wet toegelaten.
Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder
verstaan makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse
handel.
Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen.
In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden alsook wijzigen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van alle aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
d) DUUR : De duur van de vennootschap is onbeperkt.
e) EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register
van aandelen op naam. Het aandelenregister wordt gehouden hetzij in elektronische vorm hetzij in
fysische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in bloot-eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten
en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, worden in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en bloot-eigendom, de eraan verbonden
rechten afwisselend uitgeoefend door de vruchtgebruiker of de bloot-eigenaar, in functie van de aard
van de beslissing, naargelang deze betrekking heeft op de rechten van de vruchtgebruiker of de
bloot-eigenaar.
De goedkeuring is nodig van de overige aandeelhouders bij overgang bij levenden of bij overlijden
behoudens voor de overdracht aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of erflater, en aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
f) BESTUUR :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werden benoemd tot niet-statutair-bestuurder voor onbepaalde duur :
1) De heer VERZELE Philippe Christophe Angèle Joseph, wo-nende te 9700 Oudenaarde,
Diependale 8; en
2) De besloten vennootschap “Conrad Pharma” met zetel te 9700 Oudenaarde, Diependale 8,
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Oudenaarde, ondernemingsnummer BE0536.875.697, vast
vertegenwoordigd door Mevrouw PLUYM Vanessa Annick Isidora, wo-nende te 9700 Oudenaarde,
Diependale 8.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen elk ogenblik ontslaan.
8. BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
9. JAARVERGADERING : Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur, zal
een jaarvergadering gehouden worden op de zetel. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Ieder persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijk besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de bijzondere algemene
vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
10. WINSTAANWENDING :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7/ De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan Notaris Marleen Vandewalle te
Wortegem-Petegem om de coördinatie van de statuten en de overgangsbepalingen op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
8/ De vergadering heeft volmacht verleend aan de bestuurders tot uitvoering van voormelde
besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk werd hiermee neergelegd : de uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurders.
(getekend) Meester Marleen Vandewalle, notaris te Wortegem-Petegem