N° d'entreprise : 0836076652
Nom
(en entier) : LUCCELI SOINS
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Fonds Coppée(PAU) 12
 : 7100 La Louvière
Objet de l'acte :
OBJET, CAPITAL, ACTIONS, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, ADRESSE
AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, DIVERS
 
 
 
Il est extrait d’un procès-verbal dressé par le Notaire Germain CUIGNET à La Louvière en date du 22
novembre 2019 (en cours d’enregistrement) que l’associée unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’
assemblée générale, a notamment adopté les décisions suivantes :
    1.  Siège social.
Le siège de la société est établi en Région Wallonne.
    1.  Extension de l’objet social
Dans le cadre du Code des Sociétés et de la procédure applicable aux SPRL , le gérant dépose un
rapport spécial exposant l’intérêt pour la société de la modification de l’objet ainsi proposé ainsi qu’un
rapport sur la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2019 (soit depuis moins de trois mois)
L’objet de la société est étendu aux activités suivantes :
« L’objet de la société comprend aussi :
La vente et la création d’articles de décorations (Code Nace-Bel 74101/47591/47902/47599), la
petite restauration (Code Nace-Bel 5610201), les stages pour enfants et adultes (Code Nace-Bel
85599/93299) et la vente d’huiles essentielles (Code Nace-Bel 47750).
Le commerce de fleurs et de plantes ;
Les loisirs créatifs, les ateliers d’animation ou formation, l’organisation de stages.
La société pourra constituer des sûretés, tant personnelles que réelles, en faveur de toutes
personnes physiques ou morales, y compris en faveur des actionnaires ou administrateurs. »
CAPITAL
En vue de l’adaptation de la forme de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SRL), l’
assemblée décide que le montant du capital ne sera plus mentionné dans les statuts.
L’assemblée décide que les montants inscrits jusqu’à présent dans les rubriques « Capital » et «
Réserve légale » seront transférés dans des rubriques intitulées « Avoirs disponibles ».
Les sept cent cinquante (750) parts sociales seront désormais des actions.
Les capitaux propres statutairement disponibles sont de vingt-six mille trois cent quarante-huit euros
(26.348 EUR)
OPT-IN
La comparante nous requiert d’acter qu’est adoptée dès à présent la forme de la société à
responsabilité limitée et en conséquence de remplacer les statuts, dont il est extrait:
La société est une Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination de la société est LUCCELI SOINS
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
Volet B
Le siège est établi à 7100 La Louvière (Haine-Saint-Paul), Rue des Fonds Coppée 12 par décision
de l’Administrateur
La société a pour objet toutes les activités qui se rapportent directement ou indirectement à la
prestations de tous soins infirmiers, que ce soit au domicile du patient, en milieu hospitalier, au
cabinet exploité par la société ou tout autre endroit.
L’objet de la société comprend aussi :
La vente et la création d’articles de décorations (Code Nace-Bel 74101/47591/47902/47599), la
petite restauration (Code Nace-Bel 5610201), les stages pour enfants et adultes (Code Nace-Bel
85599/93299) et la vente d’huiles essentielles (Code Nace-Bel 47750).
Le commerce de fleurs et de plantes ;
Les loisirs créatifs, les ateliers d’animation ou formation, l’organisation de stages.
La société a également pour objet de constituer et développer un patrimoine immobilier ainsi que de
le mettre en valeur de toute manière (par mise en location, promotion, vente ou tout autre procédé
juridique)
La société peut consentir des prêts et avances à ses associés ou gérants.
La société pourra constituer des sûretés, tant personnelles que réelles, en faveur de toutes
personnes physiques ou morales, y compris en faveur des actionnaires ou administrateurs.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc-tement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.
Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'association, d'ap-port, de fusion, de souscription, de
participation ou d'intervention financière ou autre dans toutes les sociétés ou entreprises existantes
ou à créer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet social serait ana-logue ou connexe au sien ou
même simplement susceptible d'accroître son activité sociale.
Les avoirs de la société sont statutairement disponibles et sont représentés par sept cent cinquante
(750) actions sans indication de la valeur nominale.
Exercice social: L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le trente et un
décembre.
Constitution des réserves, répartition du bénéfice et du boni de liquidation:
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Il reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale sur proposition de l’organe d’administration,
dans le respect de la loi: en cas de distribution, il sera réparti entre les parts de capital, chacune
conférant un droit égal. L'assemblée générale peut dans les mêmes limites, affecter tout ou partie du
bénéfice net, après le prélèvement prévu pour la réserve légale, soit à des reports à nou-veau, soit à
des fonds de prévision ou de réserve. L'assemblée pourra également allouer des gratifications au
per-sonnel, indépendamment des rétributions prévues cidessus, même avant attribution de
dividendes aux parts ou adopter tout autre mode de ré-par-tition des bénéfices.
Aucune distribution de bénéfice ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le
deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont
légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est
inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle
distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de
réévaluation est reputée indisponible.
L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un état
plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un
commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire
est joint à son rapport de contrôle annuel.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe
d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
S'il est établi que lors de la prise de la décision visée au §3, les membres de l'organe d'administration
savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la distribution, la société ne
serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que précisé au §3, ils sont
solidairement responsables envers la société et les tiers de tous les dommages qui en résultent.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des §2 et §3
par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
Dans le respect des limites statutaires et des limites légales, l’organe d’administration pourra
procéder au paiement d’acomptes sur le bénéfice de l’exercice en cours ou d’un exercice précédent.
Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les actionnaires selon le nombre de leurs
actions, chaque action confé-rant un droit égal.
Volet B
Administration de la société:
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, nommés dans les statuts ou non.
Lorsque plusieurs administrateurs sont nommés, ils ne forment pas un collège.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée indéterminée ou pour la
durée qu'elle fixe.
Ils sont révocables à tout moment à la majorité simple.
Toutefois, l’administrateur nommé dans les statuts ne peut être que révoqué suivant les règles des
modifications aux statuts.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Le ou les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabilité tout ou partie de leurs pouvoirs
ou la direction générale à toute personne qu'ils jugeront convenir.
Chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation
de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en
justice.
Les administrateurs délégués, auxquels ce pouvoir de représentation générale est reconnu, sont
nommés par le conseil d'administration et cette décision est publiée conformément à la loi. Ils
peuvent agir séparément.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs directeurs et des
pouvoirs déterminés à toute autre personne, qui pourront eux-mêmes subdéléguer leurs pouvoirs,
sous leur propre responsabilité.
 
DEMISSION – NOMINATION
Le mandat de gérant de Madame Linda VAN HOUTTE prend fin ce jour.
La société est administrée par un administrateur non statutaire ; est nommée administratrice pour
une durée indéterminée Madame VANHOUTTE Linda, domiciliée à 7100 La Louvière (Haine-Saint-
Paul), Rue des Fonds Coppée 12 : son mandat sera rémunéré.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
 
 
Déposé en même temps: expédition du procès-verbal contenant la coordination des statuts; déposé
séparément au Greffe du Tribunal de l'entreprise: rapport du gérant et situation comptable arrêtée au
30/9/2019.