N° d'entreprise : 0882 990 703
Nom
Sitomeca	(en entier) :
(en abrege)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 6040 Jumet, Zoning Inudstirel de Jumet, Première Rue 1
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - démission et nomination de
l'administrateur délégué
Les résolutions écrites de l'actionnaire unique en date du 10 février 2025 montrent que les résolutions
suivantes ont été prises à l'unanimité:
"1.Démission de l'administrateur
L'actionnaire unique décide de la démission en tant qu'administrateur de la société de:
-La société à responsabilité limitée "SCELDEHOLT", ayant son siège à 9840 De Pinte, Scheldehout 1,
inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Gand, sous le numéro d'entreprise
0742.819.466 et avec numéro de TVA BE0742.819.466, ayant pour représentant permanent monsieur Olivier
BLONTROCK, domicilié à [ ... ].
[ ... ]
2.Nomination d'administrateurs
L'actionnaire unique décide de nominer comme administrateurs de la société pour une période de 2 ans,
jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2026,
-La société anonyme "JC WIBO", ayant son siège social à 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek),
Noordkustlaan 14, inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles, division Néerlandophone, sous le
numéro d'entreprise 0466.543.967 et avec numéro de TVA BE0466.543.967.
L'actionnaire unique prend ensuite connaissance de la décision de l'organe d'administration de la société
mentionnée ci-dessus, de désigner monsieur Jean Charles WIBO, domicilié à [ ... ], en tant que représentant
permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur, conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et
des associations.
-La société à responsabilité limitée "WEBOSS", ayant son siège à 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57,
inscrite au registre des personnes morales de Gand, division Gand, sous le numéro d'entreprise
0741.795.226 et avec numéro de TVA BE 0741.795.226.
L'actionnaire unique prend ensuite connaissance de la décision de l'organe d'administration de la société
mentionnée ci-dessus, de désigner monsieur Nicolas WIBO, domicilié à [ ... ], en tant que représentant
permanent pour l'exercice du mandat d'administrateur, conformément à l'article 2:55 du Code des sociétés et
des associations.
Les mandats sera exercé à titre non rémunéré.
La société anonyme "JC WIBO" et la société à responsabilité limitée "WEBOSS", représentée comme
mentionné ci-dessus, déclarent explicitement accepter leur mandat.
[ ... ]"
Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société en date du 10 février 2025
montrent que les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:
"1.Démission de l'administrateur délégué
Les administrateurs décident de la démission en tant qu'administrateur délégué de la société de la société
à responsabilité limitée "SCELDEHOLT", ayant son siège à 9840 De Pinte, Scheldehout 1, inscrite au registre
des personnes morales de Gand, division Gand, sous le numéro d'entreprise 0742.819.466 et avec numéro
de TVA BE0742.819.466, ayant pour représentant permanent, monsieur Olivier BLONTROCK, domicilié à
[ ... ].
[ ... ]
2.Nomination d'administrateur délégué
Les administrateurs décident de de nominer comme administrateur délégué de la société pour une période
de 2 ans, jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui sera tenue en 2026, la société à responsabilité limitée
"WEBOSS", ayant son siège à 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57, inscrite au registre des personnes
morales de Gand, division Gand, sous le numéro d'entreprise 0741.795.226 et avec numéro de TVA BE
0741.795.226, ayant pour représentant permanent, monsieur Nicolas WIBO, domicilié à [ ... ].
Ce mandat est concomitant à son mandat d'administrateur.
La société à responsabilité limitée "WEBOSS", représentée comme mentionné ci-dessus, déclarent
explicitement accepter son mandat."
Pour extrait analytique,
WEBOSS SRL
Administrateur Délégué
Nicolas WIBO
Représentant Permanent