Ondernemingsnr : 0452709589
Naam
(voluit) : I.B.T.S. OVENBOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Herseltsebaan 16
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 22
december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – overdracht en overgang van de aandelen.
De vergadering beslist de overdracht en overgang van de aandelen opnieuw uit te werken waarbij
een voorkooprecht voorzien zal worden.
Derde besluit - Bestuurssysteem
De vergadering beslist in de statuten in een keuze te voorzien tussen het “monistisch bestuur” en het
bestuur van een “enige bestuurder”. De vergadering beslist op heden te blijven voorzien in het
monistisch bestuur met een Raad van Bestuur tot een andersluidende beslissing van de vergadering
van aandeelhouders, die deze beslissing dient te nemen met een gewone meerderheid van
stemmen. Deze beslissing dient bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit – ontslag en benoemingen.
De vergadering besluit te ontslagen als bestuurders van de vennootschap:
- mevrouw GEYSKENS Regina, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Zichem), Herseltsebaan
16.
- mevrouw OEIJEN Rosita Maria, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De
Merodelaan 40.
De beslissing tot kwijting zal genomen worden bij de eerstvolgende vergadering.
De vergadering besluit als bestuurders te (her)benoemen voor een duur van zes jaar:
1. De heer WOUTERS Eduard, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De
Merodelaan 40.
2. de Besloten Vennootschap C&R, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer WOUTERS Chris wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16. Hetgeen dezen stilzwijgend aanvaarden. De opdracht van bestuurder wordt
bezoldigd uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering en heeft
slechts uitwerking vanaf nagemelde neerlegging van stukken.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Herselsebaan 16. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten
uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking
van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit - Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld, Fiscaal Accountancy Kantoor BV, met zetel te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178 aan wie macht verleend wordt de
vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket
en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te
kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
Raad van Bestuur
De benoemde bestuurders stellen aan tot gedelegeerde bestuurders 
1. De heer WOUTERS Eduard, wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De
Merodelaan 40.
2. de Besloten Vennootschap C&R, met zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0895.887.644, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer WOUTERS Chris wonend te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode),
Herseltsebaan 16
Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd de heer WOUTERS Eduard, wonend te 3271
Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Prins De Merodelaan 40. Hij oefent zijn opdracht onbezoldigd
uit. 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en de gecoördineerde statuten.