Ondernemingsnr : 0729905796
Naam
(voluit) : AUCTIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Helststraat 47
 : 2630 Aartselaar
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 oktober 2021 (Geregistreerd 12 blad(en), 0 verzending
(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 15-10-2021 Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 32650 Ontvangen registratierechten: € 50,00), blijkt het volgende:
1. BIJKOMENDE INBRENGEN IN GELD DOOR BESTAANDE AANDEELHOUDERS MET
UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Afstand verslagverplichting conform artikel 5:121 WVV
Vooreerst bevestigden de Aandeelhouders hun instemming om met toepassing van artikel 5:121, §2
WVV afstand te doen van het verslag van het Bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1, eerste lid,
WVV aangaande de geplande uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de bijkomende
inbrengen in geld.
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat, bij gebreke aan een commissaris in de vennootschap, de
verslagverplichting in artikel 5:121, §1, tweede lid, WVV sowieso niet van toepassing is in het kader
van enige nieuwe of bijkomende inbreng in geld, zodat eventuele afstand daarvan niet nodig is.
Bijkomende inbrengen in geld
De vergadering besliste tot de uitgifte van in totaal vierhonderdduizend (400.000) nieuwe aandelen in
de Vennootschap tot vergoeding van de bijkomende inbrengen in geld door de bestaande
aandeelhouders in het vermogen van de Vennootschap ten bedrage van in totaal
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), welk bedrag integraal wordt geboekt op een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Uitgiftevoorwaarden
Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van één
euro (€ 1,00) zonder aparte boeking van uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zijn op naam en zijn van dezelfde soort als de bestaande aandelen en hebben
dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Teneinde eventuele twijfel hierover te vermijden bevestigde de vergadering dat alle (oude en nieuwe)
aandelen op gelijke wijze deelnemen in het eigen vermogen van de Vennootschap, elk met een gelijk
recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en
verdeling van vereffeningssaldo).
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het volledige
lopende boekjaar van de Vennootschap.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging in geld werd volledig volgestort zoals werd gestaafd door het
voorgelegd bankattest aan de notaris.
Voormeld bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) wordt bijkomend geboekt op de
bestaande statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening “Inbrengen”.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbrengen
Luik B
De vergadering stelde vast dat de bijkomende inbrengen in geld door de Aandeelhouders/Inbrengers
in het vermogen van de Vennootschap gerealiseerd zijn en volledig  volgestort zijn.
Vergoeding
Voor de gezegde bijkomende inbrengen in geld werden aan de Aandeelhouders/Inbrengers die
samen hebben ingeschreven op de totaliteit van de nieuwe aandelen, in totaal vierhonderdduizend
(400.000) nieuwe aandelen, toegekend, die van dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen en
dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, met inbegrip van een gelijk recht
ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij winstuitkering en
verdeling van vereffeningssaldo), en die in het genot zijn getreden vanaf de datum van hun uitgifte en
dadelijk en volledig deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het
lopende boekjaar.
2. WIJZIGING STATUTEN
In overeenstemming met de genomen beslissingen werd artikel 6 aangaande het vermogen
aangepast zodat het voortaan luidt als volgt:
“Artikel 6: Vermogen
De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Als vergoeding voor de gedane inbrengen werden vijfhonderdduizend (500.000) aandelen
uitgegeven.”
3. BIJZONDERE MACHTIGINGEN EN VOLMACHTEN
3.1. De vergadering kende de meest ruime machtigingen toe aan het bestuursorgaan van de
Vennootschap, zoals thans samengesteld en thans bevoegd om extern op te treden overeenkomstig
de regelingen ter zake in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatstelling, tot
uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande de uitgifte van nieuwe aandelen, met inbegrip
van de boekhoudkundige verwerking van de bijkomende inbrengen in geld in het eigen vermogen
onder de post onbeschikbare inbrengen.
3.2. De vergadering verleende vervolgens de ruimste bevoegdheden aan de Bestuurders, elk met
bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering
van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van
aandelen van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)