Ondernemingsnr : 0878 167 130
Naam
(voluit) : Despiegelaere Promotions
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 2
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder(s)
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, gehouden op de zetel op 13 juli 2023, blijkt dat
volgende besluiten genomen werden:
1. vaststelling einde bestuursmandaten en (her)benoeming nieuwe bestuurders
De voorzitter verduidelijkt dat de huidige bestuursmandaten op de jaarvergadering van 2023 de termijn van
6 jaar zullen hebben bereikt:
- NV Denneduin, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Boslaan 24, met ondernemingsnummer 0451.225.687,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Bénédicte Despiegelaere; en
- NV Despiegelaere Projects, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 0002, met
ondernemingsnummer 0865.360.853, vast vertegenwoordigd door mevrouw Siska Dedeyne.
De voorzitter stelt voor om enkel NV Despiegelaere Projects te herbenoemen als bestuurder op de
jaarvergadering van 2023 en dit voor een periode tot en met de jaarvergadering van 2029.
Daarnast stelt de voorzitter voor om de voglende personen bijkomend te benoemen als bijkomende
bestuurders, dit om de focus van het bestuursorgaan te verruimen naar een actiever investeringsbeleid, dit met
onmiddellijke ingang en voor een periode tot en met de jaarvergadering van 2029, meer bepaald:
- de heer Arthur Despiegelaere en mevrouw Axelle Despiegelaere.
De algemene vergadering beslist bij meerderheid van de stemmen tot de benoeming van de voormelde
nieuwe bestuurders met onmiddellijke ingang en dit voor een periode tot en met de jaarvergadering van 2029.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Bijkomend stelt de voorzitter voor om te besluiten over het ontslag van Denneduin NV als bestuurder van
de vennootschap.
De algemene vergadering beslist bij meerderheid van de stemmen tot het ontslag van Denneduin NV als
bestuurder met onmiddellijke ingang.
Op heden is de raad van bestuur van de vennootschap aldus als volgt samengesteld:
- NV Despeigelaere Projects, met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 26 bus 0002, met
ondernemingsnummer 0865.360.853, vast vertegenwoordigd door mevrouw Siska Dedeyne; en
- de heer Arthur Despiegelaere; en
- mevrouw Axelle Despiegelaere.
2. volmacht voor de uitvoering van de bekendmakingsvereisten
Er wordt voorgesteld om een bijzondere volmacht te verlenen voor de uitvoering van de
bekendmakingsvereisten aan mevrouw Hannelore Casier en elke andere accountant werkzaam bij NV Marel,
met kantoor te 8800 Roeselare, Izegemsestraat 52A, en met ondernemingsnummer 0466.459.637, elk :
afzonderlijk handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te verrichten met het
nodige en nuttige te doen.
De algemene vergadering besluit bij meerderheid van de stemmen om deze bijzondere volmacht te
verlenen.
(Getekend: Despiegelaere Projects NV, vast vertegenwoordigd door dhr. Siska Dedeyne, gedelegeerd
bestuurder)
Gelijktijdig neergelegd:
- de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 13 juli 2024;
- de notulen van de bestuursorganen inzake aanstelling vaste vertegenwoordiger de dato 23 oktober 2024;
- bijzondere verklaringen inzake bestuursverboden.