Ondernemingsnr : 0423044516
Naam
(voluit) : LIVE MEDIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reiberg 1
 : 1654 Beersel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 14 september 2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de
buitengewone vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “LIVE MEDIA", met
zetel te 1654 Beersel, Reiberg 1, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit : 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit : 
De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om het adres van de zetel van de vennootschap
te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel buiten de statuten te
plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij respectievelijk negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en drieduizend
achtennegentig euro zevenenzestig cent (3.098,67 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit: 
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de volgende statutaire bestuurders van de
vennootschap, reeds ontslagen werden, met name: 
- de heer WASTIAU Herman ingevolge een buitengewone algemene vergadering van 22 augustus
2022, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 18 januari 2023, met referentie
0008679. 
- de heer MARTIN Philippe, ingevolge een bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2008,
gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad op 25 augustus 2009 met referentie
0120869. 
De vergadering besluit aldus het desbetreffende artikel betreffende het bestuur aan te passen in de
hierna volgende nieuwe statuten. 
Vijfde besluit 
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het omstandig verslag van de
bestuurder opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen aangaande de
wijziging van het maatschappelijk voorwerp. 
Een kopie van voormeld verslag wordt in onderhavig dossier bewaard. 
Zesde besluit:  
De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden  door de volgende
tekst aan artikel 3 van de statuten toe te voegen: 
"Het organiseren van events; 
Het uitvoeren van klusjes; 
Activiteiten verrichten in de zorgsector."
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Achtste besluit
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder),
hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw WERION Ariane, wonende te 1654 Beersel - Huizingen, Reiberg 1, die heeft aanvaard. 
Haar mandaat is in principe onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de
algemene vergadering.
Mevrouw WERION heeft bevestigd dat er tegen haar geen bestuursverbod werd uitgesproken. 
De algemene vergadering heeft dadelijk kwijting gegeven aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat.
Negende besluit
De algemene vergadering heeft bevestigd dat het adres van de zetel van de vennootschap
behouden blijft en gevestigd is te 1654 Beersel, Reiberg 1, doch niet meer in de statuten vermeld
wordt, zodat een zetelverplaatsing binnen het Vlaamse Gewest door een eenvoudig besluit van de
bestuurder kan gewijzigd worden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, volmacht B.A.V., coördinatie statuten.