Ondernemingsnr : 0455845956
Naam
(voluit) : Thuiszorg met zorg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Onolfsdijk (DEN) 65
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 26 april
2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “THUISZORG MET ZORG”, met zetel te 9200
Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65, opgericht bij akte verleden voor notaris Leo Bruynincx te
Dendermonde op 29 augustus 1995, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
20 september daarna onder nummer 144, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij
proces-verbaal verleden voor notaris Leo Bruynincx te Dendermonde op 16 mei 2006,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 juni daarna onder nummer
06094257.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling
Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0455.845.956.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – BESLISSING OM DE STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN
BESCHIKBAAR TE MAKEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen
Wettelijke Reserves), hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860), van rechtswege omgezet
wordt in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING STATUTAIRE
Luik B
BESTUURDERS
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutaire
zaakvoerders:
° de heer Van Marcke Paul, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65;
° Mevrouw Van de Waeter Ariane, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65
voor zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om:
° de heer Van Marcke Paul, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65;
° Mevrouw Van de Waeter Ariane, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65
te benoemen als statutaire bestuurders van de vennootschap.
3. WIJZIGING ZETEL
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel vanaf heden te
verplaatsen naar 9200 Dendermonde, Dijkstraat 65.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “THUISZORG MET ZORG”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp medische en materiële verzorging en begeleiding van patiënten,
bloedafnames, vervoer van patiënten, protocoldiensten en dit alles voor eigen rekening als voor
rekening van derden. In het algemeen dienstverlening aan patiënten, geneesheren, ziekenhuizen,
rust- en verzorgingstehuizen en vervanging van collega’s.
Aankoop, huren, verkopen en verhuren van medische benodigdheden en materiaal.
Haar voorwerp omvat eveneens alle handelingen, verrichtingen of het verlenen van diensten onder
welke vorm ook, niets uitgezonderd of gereserveerd, die rechtstreeks of onrechtstreeks met
voormelde bedrijvigheid verband houden of eruit voortvloeien, hetzij voor eigen rekening of rekening
van derden.
Voormelde opsomming is niet limitatief, zodat de vennootschap alles mag doen, dat rechtstreeks of
onrechtstreeks met geneeskundige verzorging in verband staat, en dit in de ruimste zin van het
woord. Zo kan ze eveneens in het kader van dit voorwerp, als onderhandelaar, commissionair of
makelaar optreden, handels-, financiële, onroerende en roerende verrichtingen doen die met
voormeld voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of eruit voortvloeien en die tot de
ontwikkeling en de uitbreiding ervan kunnen bijdragen.
Haar activiteit en haar verrichtingen kunnen zich uitstrekken tot alle landen. De aan- en verkoop, het
huren en verhuren, het beheren van alle roerende en onroerende goederen, hetzij rechtstreeks,
hetzij onrechtstreeks als makelaar. En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt. Deze opsomming is alleen aanwijzend en niet beperkend. Zij kan alle burgerlijke, handels-,
roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met één of andere tak van haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn de zaken van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting,
inschrijving of andere tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanvaardt is aan het hare. De
vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van
haar voorwerp. Zij kan de functie of het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschapen uitoefenen. Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de algemene
vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris en mits inachtneming van de voorschriften van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap is gebonden door de
rechtshandelingen verricht door haar bestuursorgaan, zelfs indien deze handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien
de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen
voldoende bewijs.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
° de heer Van Marcke Paul, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65 en
° Mevrouw Van de Waeter Ariane, wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Onolfsdijk 65
Beiden alhier aanwezig en die hun opdracht aanvaarden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het college handelt door de meerderheid van zijn leden die gezamenlijk optreden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan
te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de
tijdsduur door haar vast te stellen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9200 Dendermonde,
Dijkstraat 65.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte
    •  Gecoördineerde statuten