Ondernemingsnr : 0439067926
Naam
(voluit) : JASACO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europaweg 10
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Tournier & Despiegelaere,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 19 november 2020,
staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“JASACO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3560 Lummen, Europaweg 10, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0439.067.926, opgericht bij akte verleden voor
notaris Jean Roggen destijds te Tessenderlo op 5 december 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad onder referentie 1989-12-30/266, waarvan de statuten meermaals werden
gewijzigd, en dit voor het laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door voornoemde notaris Jean
Roggen te Tessenderlo op 24 maart 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
onder referentie 1999-04-20/066. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel
ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 17 december 2007, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-01-23/0013391.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op heden
één miljoen zevenhonderd vierentachtig duizend achthonderd drieëndertig euro achtendertig cent
(1.784.833,38 EUR) bedraagt, waarbij de omzetting van tweeënzeventig miljoen frank (72.000.000
BEF) naar euro op 1 januari 2002 automatisch is geschied, tegen veertig komma drieduizend
driehonderd negenennegentig frank (40,3399 BEF) voor één euro (1,00 EUR).
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de naam “JASACO”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de fabrikatie en assemblage van, de groot- en kleinhandel in, de import en export van :
a) kunstbloemen en planten, uit welke materialen ook;
b) gedroogde bloemen en planten;
c) versieringselementen uit welke materialen ook voor de decoratie in het algemeen en de
grafsierkunst in het bijzonder;
d) produkten voor de bloemsierkunst zo natuurlijke als deze uit kunststoffen;
e) vazen en bloemenhouders.
- de fabrikatie van diverse artikelen van kunststoffen en plastiek.
- pottenbakkerij.
- de beheersbijstand in vennootschappen door advies of hulp bij beheersdaden.
- het administratief opvolgen van vermogens evenals het beleggen en beheren van alle roerende
waarden.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelij-ken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemin-gen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijk-aardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
Zij kan functies van lasthebber, bestuurder, commissaris--revisor of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefe-nen.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zevenhonderd vierentachtig duizend
achthonderd drieëndertig euro achtendertig cent (1.784.833,38 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzeventig duizend (72.000) aandelen op naam, zonder
vermelding van nominale waarde.
Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de eerste werkdag van de maand december.
Luik B
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Maatschappelijk jaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en hun vertegenwoordigers ontslag te
geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De heer JANSEN Marcel, geboren te Geel  op 20 oktober 1950, wonend te 3583 Beringen (Paal) ,
Busselbergstraat 30.
Vijfde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3560 Lummen,
Europaweg 10.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier