Ondernemingsnr : 0840764425
Naam
(voluit) : Agence Lefebvre - Escalona
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 130 bus W2
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde, op 13 juni 2024 dat de
algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan, vermits de aandeelhouder verklaart er vooraf een afschrift van te hebben
ontvangen.
De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap aan te passen, zodat dit voortaan
zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp,
1. Het beheer van onroerende goederen in eigen naam alsook de promotie onder eender welke vorm
in de onroerende sector en dit zowel in binnenland als in buitenland
2. Het beleggen van roerende waarden, aandelen en obligaties, het participeren in bestaande of op
te richten vennootschappen, het toestaan van leningen en kredietopeningen met of zonder
hypothecaire waarborgen;
3. Het houden van verzekeringsportefeuilles;
4. Het optreden als raadgevend bureau inzake bedrijfs- en financieel beheer.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen - als buitenland, alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, ondermeer bij wijze van
inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere
vennootschappen.”
 
2. De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen ingevolge voormeld besluit,
als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
1. Het beheer van onroerende goederen in eigen naam alsook de promotie onder eender welke vorm
in de onroerende sector en dit zowel in binnenland als in buitenland
2. Het beleggen van roerende waarden, aandelen en obligaties, het participeren in bestaande of op
te richten vennootschappen, het toestaan van leningen en kredietopeningen met of zonder
hypothecaire waarborgen;
3. Het houden van verzekeringsportefeuilles;
4. Het optreden als raadgevend bureau inzake bedrijfs- en financieel beheer.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden, zowel in België als in het buitenland tevens alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren. De vennootschap mag, zowel in binnen - als buitenland, alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
maatschappelijk doel en de verwezenlijking ervan bevorderen. Zij kan, ondermeer bij wijze van
inbreng, fusie, overdracht, deelneming, inschrijving, financieel akkoord of op andere wijze belangen
nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die
een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel nastreven of die haar ontwikkeling kunnen
bevorderen. Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal
de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de
voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap
gesteld zijn van technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteitsattesten. De
vennoten zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van
activiteitsattesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke
activiteit van de houder(s) van die attesten. Zij kan ook deelnemen in het bestuur van andere
vennootschappen.”
3. De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerde) bestuurder ontslag te geven
uit zijn functie, zijnde: de heer DUTHOO Tony, wonende te 2970 Schilde, Fortsteenweg 33.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten tot bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar
ingaand op heden:
De heer DUTHOO Reginald Gilbert, wonende te 2970 Schilde, Fortsteenweg 33. 
Het mandaat zal bezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap verplaatst is met ingang
vanaf heden naar Gilles de Pelichylei 1 in Schilde.
 
--- VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL---
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- coördinatie van de statuten.