Ondernemingsnr : 0725867727
Naam
(voluit) : Kabinet Eylenbosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel E. Eylenboschstraat 5
 : 1703 Dilbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 juli 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten
vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Kabinet Eylenbosch”, waarvan de zetel gevestigd is te 1703 Dilbeek
(Schepdaal), E. Eylenboschstraat 5, BTW BE 0725.867.727, RPR Brussel en heeft volgende
besluiten genomen:
 
WIJZIGING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE DER
DIERENARTSEN.
De vergadering besluit het huidig artikel 3.B. 4e gedachtestreepje van de statuten te wijzigen door
schrapping van de term “onrechtstreeks” en de 4de alinea van artikel 3.B te schrappen en dit
conform de richtlijn van de Orde der Dierenartsen.
 
WIJZIGING VAN ARTIKEL 10 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE
DER DIERENARTSEN.
De vergadering besluit een eerste alinea toe te voegen aan het huidig artikel 10 van de statuten
conform de richtlijn van de Orde der Dierenartsen, als volgt:
“In het algemeen mogen de aandelen slechts toebehoren of overgedragen worden aan dierenartsen
die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde, behoudens afwijking toegestaan door de Gewestelijke
Raad.”
Daarnaast besluit de vergadering de eerste zin van de huidige eerste alinea aan te passen als volgt:
“Onverminderd hetgeen voorafgaat, mogen de aandelen op straffe van nietigheid niet worden
overgedragen onder levenden dan met de toestemming van tenminste de helft van de vennoten, in
het bezit van tenminste drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht is vooropgesteld.”
 
WIJZIGING VAN ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN CONFORM DE RICHTLIJN VAN DE ORDE
DER DIERENARTSEN.
De vergadering besluit de eerste zin van het huidig artikel 13 van de statuten te wijzigen conform de
richtlijn van de Orde der Dierenartsen, als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, die
ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Dierenartsen, en die worden benoemd door de
algemene vergadering.”
 
KEUZE OM DE VENNOOTSCHAP VERVROEGD TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de BV
Luik B
aan te nemen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
 
AANPASSING VAN DE RECHTSVORM EN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), van rechtswege omgevormd werd in een statutair
onbeschikbare vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Bij volstorting zullen de gestorte
bedragen geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN OM IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET DE
HIERVOOR TE NEMEN BESLISSINGEN.
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de hiervoor genomen beslissingen.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Kabinet-Eylenbosch”.
zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
A. Specifieke activiteiten
- Het beoefenen van de diergeneeskunde, in de ruimste zin van het woord, volgens de wettelijke
voorschriften en volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen;
- Het uitvoeren van prestaties van klinische biologie;
- de aankoop en verschaffing van geneesmiddelen;
- het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteiten;
- de aankoop, verkoop, import, export, het huren, leasen, verhuren en herstellen van alle mogelijke
apparatuur, diergeneeskundige producten en begeleidende accommodaties die nodig en/of nuttig
zijn voor de uitoefening van het beroep van dierenarts;
- het uitbouwen van eerstelijnspraktijk, diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
- het verlenen van advies en consultancy aan natuurlijke personen en aan rechtspersonen, die
voormelde activiteiten uitoefenen.
Dit alles in de meest ruime zin. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle
handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
B. Algemene activiteiten
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren. Ten
dien einde kan en mag de vennootschap:
- samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen;
- kan de vennootschap zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
- kan de vennootschap eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp;
- in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de
deontologische en administratieve voorschriften, volgens de eisen van de wetenschappelijke
discipline.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening
van hun beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van
Luik B
de dierengeneeskunde. De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te
bekwamen of de ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt
in dit kader alle mogelijke middelen ter beschikking.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
C. Bijzondere bepalingen
Het is elke dierenarts-aandeelhouder verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren
met een ander beroep dat een conflict kan veroorzaken met de regels van de deontologische code of
het algemeen belang.
Het is elke dierenarts-aandeelhouder verboden op georganiseerde tijdelijke verzamelingen van
dieren buiten de administratieve beroepsverblijfplaats en/of maatschappelijke zetel andere
diergeneeskundige handelingen uit te voeren dan een gezondheidscontrole die toegang verleent tot
deze verzameling, behalve voor spoedeisende gevallen of in geval van afwijking toegestaan door de
bevoegde Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan
de uitoefening van de diergeneeskunde moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze
gereserveerd zijn voor de diergeneeskunde.
Conform de bepalingen van art. 14 van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen,
worden in geval van schorsing de na te leven modaliteiten aan de dierenarts bij aangetekend
schrijven medegedeeld. Een geschorste dierenarts mag geen inkomsten ontvangen die verbonden
zijn aan de uitoefening van de diergeneeskunde. Hij moet bovendien maatregelen treffen om de
continuïteit van de zorgen te verzekeren. Daartoe kan de dierenarts zich tijdens de periode van het
verbod laten vervangen door één of meerdere dierenartsen. Deze maatregelen worden vooraf
schriftelijk medegedeeld aan de bevoegde Gewestelijke Raad. Alle overeenkomsten of statuten
moeten de navolging van de bepalingen van dit artikel expliciet vermelden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Orde van Dierenartsen, en die, indien zij
worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt binnen het college van bestuurders vóór het einde
van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan stelt alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
Luik B
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING
De vertegenwoordigde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name alle medewerkers van de CVBA
Vandelanotte Accountancy, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.