N° d'entreprise : 0452736711
Nom
(en entier) : Lafiduciaire Conseils
(en abrégé) : LF Conseils
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Fond Cattelain 1 bte 7
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Cécile LAMMERHIERT, notaire associée à Chaumont-Gistoux, le cinq
décembre deux mille vingt-trois, transmis au greffe du tribunal de l’entreprise avant enregistrement
en vue du dépôt,
Il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de  la société anonyme «
Lafiduciaire Conseils », en abrégé « LF Conseils », ayant son siège établi à (1435) Mont-Saint-
Guibert, 1, rue du Fond Cattelain, boîte 7, a pris les résolutions suivantes:
[…]
    1.  Nomination de nouveaux administrateurs
Résolution A.5. :
A l’unanimité, l’assemblée décide ce qui suit :
L’assemblée déclare réduire la durée du mandat d’administrateur non statutaire de Monsieur Philippe
DELGINIESSE, préqualifié, à 6 ans à dater de ce jour.
En outre et sous réserve de l’approbation des résolutions du nouveau titre IV des statuts,  sont
désignés en qualité d’administrateurs non statutaire pour une durée de 6 ans à dater de ce jour :
    •  La société à responsabilité limitée « Tax and Finance Consulting » , portant le numéro d’
entreprise BE0464.164.794, ayant son siège à (1200) Woluwe-Saint-Lambert, 306, chaussée de
Stockel, ici représentée par son administrateur et représentant permanent Monsieur Benoît
MEURMANS, domicilié à (1300) Wavre, 103, Chaussée de la Verte Voie ;
    •  La société à responsabilité limitée « SteelFree Management », portant le numéro d’entreprise
BE0818.960.508, ayant son siège établi à (1050) Ixelles, 5, Rue Alphonse Hottat, ici représentée par
son administrateur et  représentant permanent Monsieur Nicolas Widar, domicilié à (1050) Ixelles,
5/4ième, rue Alphonse Hottat
    •  La société à responsabilité limitée « Fiscalité Conseils Wansard », en abrégé « F.C.W. » portant
le numéro d’entreprise 0786.717.510 ayant son siège établi à (1490) Court-Saint-Etienne, 136,
avenue des Combattants ici représentée par son administrateur et représentant permanent Madame
Rosalie Vinciane Julie WANSARD, domiciliée à (1490) Court-Saint-Etienne, 136, avenue des
Combattants
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit
Lesquels ici présents déclarent chacun accepter ledit mandat ainsi que le caractère gratuit de chacun
desdits mandats et chacun confirme, après avoir été formellement interrogé par le notaire soussigné,
ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de faillite dans le cadre de laquelle une interdiction de gérer
a pu être prononcée.
Le notaire soussigné a consulté en date du 5 décembre 2023, le registre des interdictions pénales de
gérer ; il résulte de ces consultations qu’aucune interdiction pénale de gérer n’a été révélée pour
aucun d’entre eux.
 Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
B. L'assemblée générale qualifiée d’extraordinaire dans la convocation
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
Paragraphe 4 :
    1.  Remplacement des termes « actionnaire unique » par actionnaires » ou « assemblée générale
» à travers tout le texte des statuts
Résolution B.1. :
L’assemblée décide de modifier les statuts ainsi qu’il suit :
A l’article 5quater, alinéa 1er : remplacer le membre de phrase « L’actionnaire unique doit » par le
membre de phrase « les actionnaires doivent »
A l’article 27, avant  dernier alinéa : afin de le supprimer ;
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
    1.  Remplacement des termes « administrateur unique » par « administrateurs » ou « conseil
d'administration », organe collégial
Résolution B.2. :
L’assemblée décide de modifier les statuts ainsi qu’il suit afin de tenir compte d’un organe d’
administration collégial :
A l’article 2 :
Remplacer à deux reprises le membre de phrase « de l’administrateur unique » par le membre de
phrase « du conseil d’administration » ;
A l’article 8, alinéas 3 et 6 :
Remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de phrase « le conseil d’
administration » et « de l’administrateur unique » par le membre de phrase « du conseil d’
administration ».
Le contenu du « TITRE IV » est pour le moment supprimé il sera complété pour donner suite à l’
adoption des résolutions B.5. à B. 8 ci-après.
A l’article 19 :
A deux reprises remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de
phrase « le conseil d’administration ».
A l’article 23 :
+ alinéa 2 :
Remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de phrase « le conseil d’
administration » ;
+ alinéa 3 :
Remplacer le membre de phrase « à l’administrateur unique » par le membre de phrase « au conseil
d’administration ».
A l’article 24 :
+alinéa 1 :
Remplacer le contenu dudit alinéa par le texte suivant :
« L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son
absence, par l’administrateur délégué ou en son absence, par le plus âgé des administrateurs .»
+ alinéa 2 :
Remplacer le contenu dudit alinéa par le texte suivant :
« En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale. »
A l’article 26 :
Remplacer au point 2. , alinéa 3 : le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de
phrase « le conseil d’administration ».
A l’article 28, alinéa 1 :
Remplacer le membre de phrase « L’administrateur unique » par le membre de phrase « Le Conseil
d’administration ».
A l’article 30, alinéa 2 :
Remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de phrase « le conseil d’
administration ».
A l’article 31, dernier alinéa :
Remplacer le membre de phrase « de l’administrateur unique » par le membre de phrase « du
conseil d’administration ».
A l’article 32 :
+alinéa 1 :
Remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de phrase « le conseil d’
administration » ;
+alinéa 2 :
Remplacer le membre de phrase « L’administrateur unique » par le membre de phrase « Le conseil
d’administration ».
A l’article 33 :
+alinéa 4 :
Remplacer le membre de phrase « l’administrateur unique » par le membre de phrase « le conseil d’
administration en fonction »
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
[…]  
Adoption d'un nouveau Titre IV — Administration et représentation de la Société afin de prévoir
l'instauration d'un organe d'administration collégial d'au moins 3 administrateurs et l'insertion de
décisions qualifiées.
Résolution B.5. :
L’assemblée décide de remplacer le contenu du  TITRE IV : Administration et représentation, ainsi
qu’il suit :
Article 13 : Conseil d’administration – composition
La société est administrée par un conseil d’administration composé par quatre membres, qui seront
désignés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité des voix.
Les Parties conviennent que chacun des actionnaires pour être représenté s’il le souhaite au sein du
conseil d’administration par un administrateur de son choix (et ce, pendant la période durant laquelle
le Représentant dudit actionnaire est professionnellement actif au sein de la Société). L’actionnaire
majoritaire s’engage à voter en faveur de la désignation des administrateurs proposés par chacun
des actionnaires minoritaires actifs.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Résolution B.6. :
Article 14 : Organisation du conseil d’administration
Le conseil d’administration peut désigner parmi ses membres un président. Sauf indication contraire,
ce dernier exerce cette fonction pour la durée de son mandat d’administrateur.
Le conseil d’administration est convoqué par le président, un administrateur délégué ou deux
administrateurs, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou chaque fois que deux
administrateurs au moins le demandent. A moins d’un accord unanime des administrateurs, la
convocation est adressée 8 jours au moins avant la réunion du conseil, sauf urgence dument justifiée
dans la convocation.  
Le président préside la séance. En cas d’empêchement de celui-ci, la présidence est assurée par l’
administrateur le plus ancien, ou si deux administrateurs au moins exercent leurs fonctions depuis la
même date, par le plus âgé d’entre eux.
Les réunions se tiennent au siège à défaut d’indication d’un autre lieu dans les convocations.
Les administrateurs peuvent également participer au conseil à distance par tout moyen technique
permettant sans cesse à chaque administrateur de s’exprimer et de prendre connaissance du point
de vue des autres, à la société de conserver la teneur des débats et au secrétaire d’en établir le
procès-verbal. Si le conseil délibère sans aucune réunion physique, il est censé tenu au siège.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité
Résolution B.7. :
Article 15 – Délibération – quorum de présence
Le conseil ne peut délibérer valablement sur les points de l’ordre du jour que si la majorité au moins
de ses membres sont présents ou représentés et si les absents ont été dûment convoqués..
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Résolution B.8. :
Article 16 – Fonctionnement du conseil d’administration-
Les décisions du conseil d’administration sont prises à l’unanimité des voix des administrateurs
présents ou représentés.
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
Résolution B.9. :
Suite à la résolution qui précède, renumérotation des articles 18 à 38 des statuts pour les
renumérotés 17 à 37
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
    1.  Formalités administratives et de publication
Résolution B.10. :
L 'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  à l'organe d'administration pour l'exécution des dispositions prises sur les objets qui précèdent ;
    •  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise ;
    •  au Notaire soussigné pour accomplir toutes les formalités nécessaires en vue de déposer l'acte
au Greffe du tribunal de l'Entreprise et d'assurer la publication des modifications statutaires aux
annexes du Moniteur belge.
    •  à l'organe d'administration en vue d'accomplir toutes démarches nécessaires auprès des
administrations compétentes .
Cette résolution a été adoptée à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Déposées en même temps : une expédition de l'acte modifica-tif, ainsi qu’une coordination des
statuts à la date du 5 décembre 2023.