Ondernemingsnr :
Benaming (voluit):
MHI POWER SYSTEMS EUROPE BELGIUM
(verkort):
MPSE BE
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 6
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel, op 29 
juni 2012, blijkt het dat:
…/…
1.
De
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht 
“MITSUBISHI POWER SYSTEMS EUROPE, Ltd”, met zetel te Londen W1K 6WL, 20 
North Audley Street, 
…/…
2.
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht “MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES EUROPE, LTD”, met zetel te Londen WC2B 6ST, 4th floor International Buildings, 
71 Kingsway, 
…/…
Hierna "de comparanten" genoemd.
…/…
-* OPRICHTING *-
A.
Rechtsvorm – naam – zetel.
Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze vennootschap met de 
naam MHI POWER SYSTEMS EUROPE BELGIUM.
De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 6.
B.
Kapitaal – aandelen – volstorting.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (7.500.000 EUR). Het 
is volledig geplaatst en volledig volgestort.
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen, waarop als volgt in geld 
wordt ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (1.000 EUR) per aandeel :
-
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht “MITSUBISHI 
POWER 
SYSTEMS 
EUROPE, 
Ltd” 
verklaart 
op 
zevenduizend 
vierhonderd 
negenennegentig (7.499 ) aandelen in te schrijven, dat zij volledig volstort.
-
de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht “MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES EUROPE, LTD” verklaart op één (1) aandeel in te schrijven, dat 
zij volledig volstort.
De comparanten verklaren en erkennen dat op alle en elk van deze aandelen werd ingeschreven en 
dat ze werden gestort zoals hierboven gezegd en dat de vennootschap, bijgevolg, vanaf de 
verkrijging van de rechtspersoonlijkheid over een bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro 
(7.500.000 EUR) euro kan beschikken, 
…/…
De comparant sub 1 verklaart op zijn eer bij monde van haar vertegenwoordigers dat zij niet voldoen 
aan de definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari 
negentienhonderd achtennegentig. De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige 
vennootschap zelf niet aan de definitie van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde 
wet.
0847123665
-* STATUTEN *-
HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.
Artikel 1: Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze vennootschap.
Ze draagt de naam : "MHI POWER SYSTEMS EUROPE BELGIUM", afgekort MPSE BE.
De volledige naam en de afgekorte naam mogen gezamenlijk of elk afzonderlijk worden 
gebruikt.
Artikel 2: Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat, 6, 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap 
verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de 
vennootschap toepasselijke taalregime. 
De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad. 
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het 
buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en 
bijkantoren oprichten.
Artikel 3: Doel. 
De vennootschap heeft tot doel het onderhoud, de herstelling, de fabricatie, de assemblage, 
de installatie, het onderhoud, de aankoop, de verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer, de 
uitvoer, tussenhandel en de vertegenwoordiging van elektrisch materieel, materieel voor industriële 
elektronica, van industriële machines en wisselstukken, en meer bepaald van materieel en motoren 
voor de opwekking van energie, zoals elektrische motoren, generatoren, alternatoren en 
transformatoren, alsmede compressoren, pompen, turbines, blowers, precisie-instrumenten enz. 
evenals alle onderdelen van dergelijk materieel, kleine metaalconstructies, half afgewerkte of 
afgewerkte producten en dit in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap mag alle onderzoeken in verband met alle producten en procédés binnen 
haar werkzaamheden, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten of verlenen.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende 
verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of 
onrechtstreeks in de hand werken. 
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening 
van derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon zowel in België 
als in het buitenland.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële 
tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, 
instellingen of ondernemingen, of betrokken zijn in zaken, zonder onderscheid, ongeacht of zij 
opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, 
verknocht of analoog aan het hare, of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de 
verwezenlijking van haar doel.
Zij kan zich ten gunste van andere vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; 
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire 
en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die 
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
Artikel 4: Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door 
de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van 
vennootschappen inzake ontbinding van vennootschappen.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (7.500.000 
EUR).
Het is vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder 
aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.
Artikel 6 : Toegestaan kapitaal
Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.
Artikel 7 : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht
1.
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de 
regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden 
vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur. 
2.
In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze 
onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.
3.
Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld 
wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het 
deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste 
vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
4.
Inzake de uitoefening van het voorkeurrecht voor aandelen waarop meerdere personen 
gerechtigd zijn, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van onderhavige statuten.
5.
Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de 
wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.
6.
De algemene vergadering, of in voorkomend geval de raad van bestuur binnen het kader 
van het toegestane kapitaal, kan besluiten tot een kapitaalverhoging ten gunste van het personeel, 
mits inachtneming van de voorschriften van artikel 609 van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 8 : Kapitaalvermindering - Inkoop van eigen aandelen 
Tot vermindering van het kapitaal of tot inkoop van eigen aandelen kan worden beslist met 
inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
TITEL III : AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 9 : Aard van de aandelen 
De aandelen zijn op naam en worden aangetekend in een register van aandelen op naam.
Het register van aandelen op naam mag worden gehouden in elektronische vorm.
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van deze statuten, is de overdracht van een aandeel 
slechts tegenstelbaar aan de vennootschap en aan derden na de inschrijving ervan in het register van 
aandelen op naam.
Artikel 10 : Niet volgestorte aandelen - Stortingsplicht
De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, 
staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare 
stortingen.
Bijstorting of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te 
bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met 
opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, 
door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het 
enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente 
verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.
Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig 
deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de 
raad van bestuur worden gedaan.
Bij de vaststelling van dividenden dient rekening te worden gehouden met de mate waarin 
ieder aandeel in het betrokken boekjaar deelneemt in het resultaat, zoals nader omschreven in artikel 
42 van deze statuten.
Artikel 11 : Uitoefening van de rechten verbonden aan een aandeel waarop meerdere 
personen gerechtigd zijn
1.
De uitoefening van alle rechten verbonden aan de in pand gegeven aandelen blijft 
uitsluitend voorbehouden aan de eigenaar-pandgever, behoudens uitdrukkelijk andersluidende 
kennisgeving door de eigenaar-pandgever en de pandhoudende schuldeiser samen bij aangetekende 
brief aan de vennootschap.
De pandhoudende schuldeiser zal alle medewerking moeten verlenen aan de eigenaar-
pandgever om deze in staat te stellen zijn rechten vrij te kunnen uitoefenen.
2.
In alle andere gevallen gelden de navolgende regels, onverminderd de toepassing van de 
voorschriften van gemeen recht :
a)
Aanstelling van een gemeenschappelijke vertegenwoordiger
De eigenaars van een of meerdere aandelen in onverdeeldheid, de bloot eigenaars en 
vruchtgebruikers, of in het algemeen, alle personen die door één of andere oorzaak samen in 
eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich voor de uitoefening van de daaraan verbonden rechten 
te laten vertegenwoordigen door éénzelfde persoon. De volledige identiteit van deze persoon wordt 
door alle gezamenlijk gerechtigde personen samen, bij aangetekende brief, ter kennis gebracht van 
de voorzitter van de raad van bestuur, op de zetel van de vennootschap.
Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, 
dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger of een voorlopige bewindvoerder verzoeken (beide hierna 
aangeduid als “gemeenschappelijke vertegenwoordiger”).
Zolang geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger voor de betrokken aandelen is 
aangewezen tegenover de vennootschap, zijn de aan deze aandelen verbonden lidmaatschapsrechten 
geschorst.
b) Oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen
Alle oproepingen, bekendmakingen en kennisgevingen door de vennootschap aan de 
gezamenlijk gerechtigde personen geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen 
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
c)
Toelating tot de algemene vergaderingen
Alleen de gemeenschappelijke vertegenwoordiger wordt tot de algemene vergaderingen 
toegelaten, onverminderd het recht voor de gemeenschappelijke vertegenwoordiger om zich te laten 
vertegenwoordigen door een volmachtdrager van zijn keuze, overeenkomstig de voorschriften van 
artikel 34 van onderhavige statuten.
d)
Stemrecht
Het stemrecht komt steeds toe aan de gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
e)
Voorkeurrecht 
* Aandelen in onverdeelde mede-eigendom
In geval van kapitaalverhoging of uitgifte van andere effecten onder toepassing van het 
voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, komt het voorkeurrecht toe aan de, eenstemmig 
handelende, gezamenlijk gerechtigde personen. 
Indien het voorkeurrecht wordt uitgeoefend, behoren de aldus verworven aandelen in 
onverdeelde mede-eigendom toe aan de gezamenlijk gerechtigde personen.
Indien het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend, is dit recht vervallen zonder dat het 
geheel of gedeeltelijk kan ten goede komen van een of meerdere van de gemeenschappelijk 
gerechtigde personen, onverminderd het recht voor de gezamenlijk gerechtigde personen om dit 
voorkeurrecht over te dragen.
* Aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik
De uitoefening van het voorkeurrecht komt principieel toe aan de blote eigenaar. 
Indien de blote eigenaar dit recht onbenut laat, komt het toe aan de vruchtgebruiker.
Alle aldus verworven aandelen horen de blote eigenaar, respectievelijk de 
vruchtgebruiker toe in volle eigendom en vallen bijgevolg niet onder de bovenstaande regels.
Artikel 12 : Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder 
geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de 
goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de 
vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen.
Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en 
inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering. 
Artikel 13 : Uitgifte van obligaties
Onverminderd het bepaalde in artikel 581 van het Wetboek van vennootschappen, kan de 
raad van bestuur overgaan tot uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke 
zekerheden.
TITEL IV : OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel 14 : Overdracht van aandelen 
De overdracht van aandelen is vrij.
TITEL V : RAAD VAN BESTUUR
Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn 
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet 
alleen de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
Artikel 16 : Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie 
(3) bestuurders. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de 
vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden 
bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle 
middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder 
zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of 
werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de 
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder. Uiteindelijk dient deze vaste 
vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die 
in hun vervanging voorziet; de ontslagnemende bestuurders dienen te allen tijde hun opdracht verder 
te zetten tot redelijkerwijze in hun vervanging kan worden voorzien.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. 
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht 
om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de 
definitieve benoeming. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel 17 : Vergoedingen
De algemene vergadering kan beslissen over het al dan niet vergoeden van de opdracht van 
bestuurder door het toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering vastgesteld en komt ten laste van de 
algemene kosten van de vennootschap.
Bij gebrek aan een uitdrukkelijk besluit inzake de bezoldiging van een bestuurder wordt 
diens opdracht geacht niet bezoldigd te zijn.
Artikel 18 : Voorzitterschap
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de bestuurders.
Indien de voorzitter belet is wordt hij vervangen door een andere bestuurder.
Artikel 19 : Belangenconflict
Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het Wetboek 
van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een 
beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit, 
vóór de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de 
commissaris.
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten 
worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze 
notulen omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het 
besluit en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Deze notulen 
worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving 
hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zal dit besluit 
geldig kunnen genomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze 
omstandigheid niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. 
Artikel 20 : Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter of bij diens ontstentenis van 
ieder bestuurder zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien 
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee bestuurders.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats 
aangewezen in het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht bevat de agenda en wordt ten minste 
drie (3) werkdagen voor de vergadering aan alle bestuurders toegezonden per brief, tenzij de 
bestuurders uitdrukkelijk hebben te kennen gegeven dat zij deze op enig ander communicatiemiddel 
wensen te ontvangen.
Artikel 21 : Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op 
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of 
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt bereikt, dient een 
nieuwe vergadering bijeen te worden geroepen.
Bovendien kunnen, nadat is vastgesteld dat het voormelde quorum is bereikt, bestuurders die 
niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen 
met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde 
dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere
deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen 
worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke 
bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts 
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering 
aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is 
gemaakt.
Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander 
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven 
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor 
hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige 
aangerekend. 
Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem, 
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de 
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij 
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de 
vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane 
kapitaal.
Artikel 22: Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingebonden in 
een bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder 
die de vergadering voorzit, en minstens de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende 
bestuurders, hetzij door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
TITEL VI : DIRECTIECOMITE
Artikel 23 : Directiecomité - Overdracht van bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur mag, overeenkomstig de voorschriften van artikel 524bis van het 
Wetboek van vennootschappen, zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, 
handelend als college, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op 
-
het algemeen beleid van de vennootschap 
-
alle handelingen die op grond van de wet zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur houdt toezicht op het directiecomité.
Artikel 24 : Belangenconflict
Wanneer een lid van het directiecomité rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 524ter 
van het Wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat 
strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van het 
directiecomité, moet hij dit, vóór het directiecomité beraadslaagt, mededelen aan de andere leden van 
het directiecomité en aan de commissaris.
Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten 
worden opgenomen in de notulen van het directiecomité die het besluit moet nemen. In deze notulen 
omschrijft het directiecomité de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en 
vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap. Een afschrift van deze 
notulen wordt voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. Deze notulen 
worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur.
Wanneer meerdere leden van het directiecomité in deze omstandigheid verkeren, en de 
vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te 
nemen, zal dit besluit geldig kunnen genomen worden door de overblijvende leden van het 
directiecomité, zelfs indien in deze omstandigheid niet meer de helft van de leden van het 
directiecomité aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
Artikel 25 : Samenstelling, bevoegdheden en werking van het directiecomité
Voor zover onderhavige statuten daarover geen bijzondere regels bevatten, bepaalt de raad 
van bestuur 
a.
de samenstelling van het directiecomité, dat uit meerdere personen moet bestaan, de 
voorwaarden van aanstelling en ontslag van de leden van het directiecomité, hun gebeurlijke 
bezoldiging en de duur van hun opdracht;
b.
de bevoegdheden van het directiecomité;
c.
de werkwijze van het comité.
Tenzij anders bepaald door de raad van bestuur, zijn de gewone regels van de 
beraadslagende vergaderingen toepasselijk op het directiecomité.
Artikel 26 : Notulen van het directiecomité
Van besluiten van het directiecomité worden notulen gehouden, die worden ingebonden in 
een bijzonder register en ondertekend door alle ter zitting aanwezige leden van het directiecomité.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door ten minste twee leden van het 
directiecomité.
TITEL VII : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
Artikel 27 : Dagelijks bestuur - Delegatie van machten - Gedelegeerd bestuurder -
Adviserende comités
1.
De raad van bestuur kan een gedelegeerd bestuurder aanduiden en hem de meest 
uitgebreide bevoegdheden verlenen voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en de 
vertegenwoordiging wat dit dagelijks bestuur betreft.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit 
bestuur aangaat eveneens opdragen aan: 
-
het directiecomité, indien er één wordt opgericht;
-
één of meer personen, bestuurder of niet. 
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur en bepaalt hun 
bevoegdheden.
2.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten 
binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of 
meer personen van hun keuze.
3.
De raad van bestuur mag de directie van het geheel, van een bepaald deel of van een 
afdeling van de maatschappelijke bedrijvigheden toevertrouwen aan één of meer personen.
4.
De raad van bestuur kan in zijn midden, en onder zijn verantwoordelijkheid, een of 
meerdere adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
TITEL VIII : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 28 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, 
wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk 
handelende bestuurders. In een inwendig reglement van de raad van bestuur kunnen dienaangaande 
nadere regels worden bepaald, die evenwel niet aan derden tegenstelbaar zijn.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het 
dagelijks bestuur aangaat :
-
hetzij door één of meerdere gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, die alleen of 
gezamenlijk handelen in uitvoering van het delegatiebesluit van de raad van bestuur
-
hetzij op de wijze zoals bepaald door de raad van bestuur, dit wanneer het 
directiecomité werd belast met het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden 
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van 
het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, 
benoemt zij onder haar aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de 
directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met 
de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.
TITEL IX : CONTROLE
Artikel 29 : Commissarissen
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de 
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen 
indien het Wetboek van vennootschappen deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het Wetboek 
van vennootschappen.
TITEL X : ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste 
vrijdag van de maand juni te zeventien uur. 
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag 
gehouden, behoudens zaterdag.
Te allen tijde kan een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering worden 
bijeengeroepen om te beraadslagen over enig onderwerp dat tot haar bevoegdheden behoort.
Elke algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een 
andere plaats aangewezen in de oproeping.
Artikel 31 : Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering 
bijeenroepen. 
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde 
dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone 
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk 
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het 
moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te 
besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan 
binnen drie weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere 
onderwerpen worden toegevoegd.
Artikel 32 : Oproeping
De aandeelhouders worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene 
vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en 
schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
De bestuurders en de commissarissen worden tenminste vijftien (15) dagen voor de datum 
van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er 
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander 
communicatiemiddel te ontvangen.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te 
bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere 
stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders 
van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde 
wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
Artikel 33 : Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders 
van aandelen op naam, of hun vertegenwoordigers, kennis geven van hun voornemen om aan de 
vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. 
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is 
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 34 : Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een 
gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. 
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten 
minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de 
vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de 
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht 
is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
Elke aandeelhouder heeft bovendien het recht om bij brief te stemmen. 
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van een formulier dat 
bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de 
datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt 
als bewijs) en de volgende vermeldingen dient te bevatten :
- aanduiding van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder en van het 
aantal aandelen waarmede hij aan de stemming deelneemt
-
de volledige agenda
-
het steminzicht van de aandeelhouder (voor, tegen of onthouding) aangaande de 
punten van de agenda. De aandeelhouder mag zijn steminzicht verduidelijken en motiveren.
Artikel 35 : Bureau
De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid of bij diens ontstentenis een 
bestuurder, aangewezen door zijn collega's, zit de algemene vergadering voor. 
De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen; de 
vergadering kiest één of twee stemopnemers.
De in dit artikel genoemde personen vormen het bureau.
Artikel 36 : Verdaging van de vergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de 
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.  Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering 
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene 
vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de 
door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene 
vergadering hieromtrent. 
Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover 
geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen 
bijkomende agendapunten worden toegevoegd.
Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de 
volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 37 : Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die 
niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat.
De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen 
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering 
waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten 
wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de 
vergadering.
Artikel 38 : Stemrecht
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 541 van het Wetboek van vennootschappen 
*
geven alle aandelen recht op één (1) stem wanneer alle aandelen een gelijke waarde 
hebben, zijnde eenzelfde bedrag van het kapitaal vertegenwoordigen.
*
geven de aandelen, wanneer zij een verschillende waarde in het kapitaal 
vertegenwoordigen, van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het 
gedeelte van het kapitaal dat zij respectievelijk vertegenwoordigen, met dien verstande dat het 
aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één (1) stem wordt aangerekend. Gedeelten 
van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen van artikel 560 van het Wetboek van 
vennootschappen.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die werden uitgegeven met medewerking 
van de vennootschap, mogen de algemene vergaderingen bijwonen, doch slechts met raadgevende 
stem.
Artikel 39 : Besluitvorming in algemene vergadering
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van vennootschappen voorzien, worden de 
besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van 
stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de 
onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de 
berekening van de vereiste meerderheid.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt 
mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering 
vooraf tot geheime stemming heeft besloten.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de 
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van :
- de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden;
- de besluiten te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633, van het Wetboek van 
vennootschappen.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige 
andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, worden 
verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van obligaties, warrants of certificaten die met 
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, met de vraag aan de aandeelhouders om de 
voorstellen van besluit goed te keuren en, binnen een door de raad van bestuur per geval vast te 
stellen termijn, behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar 
enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de 
voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen
te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig 
worden goedgekeurd, doch andere niet.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de 
vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk genomen besluiten kennis 
nemen.
Artikel 40 : Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, 
en de eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het 
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende 
bestuurders, hetzij door de voorzitter of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
TITEL XI : SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING -
BESTEMMING VAN DE WINST - DIVIDENDEN
Artikel 41 :  Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december 
van elk jaar.
Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van 
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter 
zake.
In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één 
maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen 
die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.
Artikel 42 : Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te 
vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op 
voorstel van de raad van bestuur.
Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze 
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder 
aandeel moet rekening gehouden worden met :
a)
het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”) 
b)
de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
c)
het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken 
boekjaar (“pro rata temporis”).
Overeenkomstig artikel 615 van het Wetboek van vennootschappen kan de algemene 
vergadering beslissen dit saldo geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor de aflossing van het 
kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen.
Artikel 43 : Uitbetaling van dividenden - Uitkering van een interimdividend
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden 
uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is 
vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende 
boekjaar een interimdividend uit te keren.
TITEL XII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 44 :  Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een 
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke 
voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor 
haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 45 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de 
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die 
hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden 
aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad.
De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is 
overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene 
vergadering, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone 
meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de 
vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap 
vertegenwoordigen.
Artikel 46 : Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 
van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de 
algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van 
stemmen, anders besluit.
De vereffenaars leggen in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar een 
omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van 
koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar 
van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.
Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap 
de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet 
kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.
De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften 
ter zake.
Artikel 47 : Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de 
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, 
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Artikel 48 : Bijzondere voorschriften voor vennootschappen in vereffening
1.
Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.
2.
Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in 
vereffening is.
3.
Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan 
niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens 
rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift 
aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank 
moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel.
TITEL XIII : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 49 : Keuze van woonplaats
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht 
voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun 
alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de 
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Artikel 50 : Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke 
voorschriften waarvan in deze statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn de 
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en de andere voorschriften van Belgisch recht 
van toepassing.
-* SLOTBESCHIKKINGEN *-
A. Benoeming van de eerste bestuurders.
Het aantal bestuurders wordt aanvankelijk bepaald op zes (6).
Worden voor deze opdracht benoemd :
1. de heer GOMI Shinichiro, geboren te Nagano (Japan), op 15 december 1975, wonende te W3 0JG 
London, 103 Noel Road.  
2. de heer GONZALEZ PETON Carlos Alberto, geboren te Coronel Pringles (Argentijn), op 10 
december 1972, wonende te 28760 Tres Cantos, Madrid, Peña Ezcaurre 21.
3. de heer RICHTER Jürgen Claus, geboren te Stuttgart (Duitsland), op 03 mei 1963, wonende te 
DN32 0BT Grimsby, North-East-Lincolnshire, 6 Cumberland Avenue.
4. de heer SCHELFAUT Wim Anna, geboren te Antwerpen, op 07 november 1964, wonende te 9120 
Beveren, Burggravenstraat, 85
5. de heer ABE Katsuhiko, geboren te Oita (Japan), op 18 maart 1968, wonende te NW3 6LL 
London, 191-217 Finchley Road, Flat 44, St John’s Court
6. de heer IHAYA Yoshinari, geboren te Kyoto (Japan), op 16 februari 1980, wonende te NW8 9TX 
London, 3-21 Finchley Road, Flat 88, Eyre Court.
Deze personen zijn vertegenwoordigd door de heer Johan VAN DEN BERGE, voornoemd, 
ingevolge onderhandse volmachten die hier aangehecht blijven.
Behalve herkiezing zal de opdracht van de bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone 
algemene vergadering van het jaar tweeduizend en achttien.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
De taak van bestuurder is onbezoldigd. 
Luik B - Vervolg
Bij afwijking van de bepalingen van artikel 14, tweede alinea van de statuten, zullen de eerste 
bestuurders, met het oog op de eerste vergadering van de raad van bestuur, zich door éénzelfde 
persoon, al dan niet bestuurder, kunnen laten vertegenwoordigen. 
B. Commissaris.
De taak van commissaris wordt opgedragen aan de burgerlijke vennootschap onder coöperatieve 
vorm “ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan, dewelke 
voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door Mevrouw Lieve Cornelis, 
bedrijfsrevisor.
Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone 
vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld, voor de ganse duur van zijn opdracht, op de 
som van 14.000 euro per jaar.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
C. Voorzitter van de raad van bestuur - Gedelegeerd-bestuurder
De hierboven benoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals uiteengezet, verklaren 
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen te nemen : 
-
wordt in hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur voor de ganse duur van zijn 
taak van bestuurder benoemd, de heer GOMI Shinichiro
-
wordt in hoedanigheid van gedelegeerd-bestuurder voor de ganse duur van zijn taak van 
bestuurder benoemd, de heer GOMI Shinichiro, dewelke over de bevoegdheid van het dagelijks 
bestuur van de vennootschap en haar vertegenwoordiging wat dit bestuur betreft zal beschikken, met 
het recht deze over te dragen.
Deze benoemingen zullen maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de 
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
D. Eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de 
vennootschap aanvangen en eindigen op éénendertig december tweeduizend en dertien.
E. Begin van de werkzaamheden. 
De werkzaamheden van de vennootschap vangen aan bij haar inschrijving in het KBO.
F. Machten.
Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Mevrouw Stéphanie 
Ernaelsteen, ten einde de formaliteiten bij alle ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank voor 
Ondernemingen en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde te verzekeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmachten en bankattest
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.