Ondernemingsnr : 0446718751
Naam
(voluit) : VEDA TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europalaan 63
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
22/09/2021 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
-Besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
 
- Besluit tot verlenging van het huidig boekjaar, dat gestart is op 1 oktober 2020 en zou eindigen op
30 september 2021, tot en met 29 september 2022 en besluit dat de volgende boekjaren telkens
zullen lopen van 30 september tot en met 29 september van het daaropvolgende kalenderjaar.
Derhalve aanpassing van de tekst van artikel 31 van de statuten. De tekst van het nieuwe artikel luidt
als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 september en eindigt op 29 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.”
 
- Aanneming van volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: (bij uittreksel)
 
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “VEDA TRADING”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle handel in oliën, oliehoudende zaden en vruchten, halfafgewerkte en afgewerkte producten,
grondstoffen en alle aanverwante producten, verpakt of niet verpakt.
b) de productie en veredeling van alle voormelde producten.
De vennootschap kan bovendien alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen, zoals het waarnemen van het bestuur en het
optreden als vereffenaar in alle verbonden vennootschappen, en het toestaan van leningen aan en
het zich borg stellen tegen vergoeding voor zelfde vennootschappen.
Duur
Luik B
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijfenzestigduizend achthonderd negentien euro
(1.065.819 eur).
Het is vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzeventig (22.677) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.
Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzeventigste
van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en  volgestort.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden of een directeur voor dit bestuur die
alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERINGEN
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
februari om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist,
minstens vijf werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering
deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 september en eindigt op 29 september van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
 
- Ontslag aan de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie:
- De naamloze vennootschap KOLLERGANG, met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 63,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0474.562.206, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDAMME Bernard Daniel Nadia, wonende te 8720 Dentergem,
Vijvestraat 9.
- De besloten vennootschap "VANDAMME BEHEER", met zetel te 9800 Deinze, Europalaan 63,
BTW BE0668.441.054, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0668.441.054, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDAMME Xavier Richard Bernard, wonende te 9870 Zulte,
Leimeersstraat 4.
Ingevolge het ontslag worden tevens voornoemde vaste vertegenwoordigers ontslaan uit hun functie.
Luik B
Tevens wordt bijgevolg de voormelde vennootschap ‘VANDAMME BEHEER’, vast vertegenwoordigd
door genoemde heer Xavier Vandamme ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
Herbenoeming van de hierna genoemde vennootschappen als niet-statutaire bestuurders voor een
termijn van zes jaar, met ingang vanaf heden:
- de voormelde vennootschap ‘KOLLERGANG’, waarbij de voornoemde heer Bernard Vandamme
opnieuw wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger;
- de voormelde vennootschap ‘VANDAMME BEHEER’, waarbij de voornoemde heer Xavier
Vandamme opnieuw wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger.
 
- Het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Europalaan 63.
 
- Opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht
aan de optredende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
RAAD VAN BESTUUR
Het bestuursorgaan, aldus samengesteld zoals voormeld, komt onmiddellijk in vergadering
bijeen om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder, belast met het
dagelijks bestuur, en die alleen kan handelen.
Bij eenparigheid van stemmen besluit het bestuursorgaan de voormelde vennootschap
‘VANDAMME BEHEER’, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer Xavier
Vandamme, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang
vanaf heden, voor de duur van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 22 september 2021
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Nele Thienpont