Ondernemingsnr: 0563 671 750
Naam
(voluit) : Bergenway Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Comm V
Volledig adres v.d. zetel : Onderstraat 21, 1750 Lennik
Onderwerp akte : Aanpassing statuten van de Vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Uitreksel uit het P.V. van de algemene vergadering van 3 oktober 2022
Bureau
De vergadering wordt geopend om 18 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Van Waeyenberge Laura
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten van wie de naam, het adres of de zetel op de
aanwezigheidslijst staat. Deze aanwezigheidslijst wordt opgemaakt en ondertekend door elke vennoot of zijn
gevolmachtigde voor de opening van deze vergadering.
De originele aanwezigheidslijst wordt samen met de volmachten aan deze notulen gehecht en bewaard in
het register van de notulen van de algemene vergadering.
Op basis van de aanwezigheidslijst, stelt de voorzitter vast dat al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en dat deze vennoten samen 100% van de aandelen bezitten en aldus het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen.
Bijeenroepingen
De vennoten verklaren kennis te hebben van de punten opgenomen in de agenda van de huidige algemene
vergadering en verzaken aan het recht voor deze algemene vergadering te worden opgeroepen.
Bijgevolg kan de vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de punten opgenomen in de agenda
zonder de naleving van de oproepingsformaliteiten te controleren.
Agenda
Vervolgens gaat de voorzitter over tot de behandeling van de agenda:
1.Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn de voormelde wijzigingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
3.Volmacht voor formaliteiten
Beraadslaging en beslissing
Na beraadslaging over de agenda, heeft de vergadering de volgende beslissingen genomen:
1.Beslissing om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De Vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap te behouden.
2.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn de voormelde wijzigingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
--------
"STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
1.1. De vennootschap is een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht (in het kort "Comm V"). De
vennootschap wordt aangegaan tussen de beherende vennoot als hoofdelijke aansprakelijke, die ook zal
fungeren als niet-statutaire zaakvoerder, en de commanditaire (stille) vennoot die zich slechts verbindt tot zijn
inbreng.
1.2. De vennootschap heeft de naam "BERGENWAY CONSULTING". In alle stukken die van de
vennootschap uitgaan of waar verwezen wordt naar de naam van de vennootschap, zal de naam van de
vennootschap gevolgd worden door de woorden "een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht.
Artikel 2. Zetel
2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2.2. De beherende vennoot kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België.
2.3. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de beherende vennoot, in België of in het buitenland
bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
rekening:
-Algemene consulting, planning, (interim) management, training, projectmanagement en managing op de
meest uiteenlopende activiteiten;
-Allerhande administratieve en secretariaatswerkzaamheden;
-De organisatie van diverse evenementen met al zijn aanhorigheden;
-Het tot stand brengen, opvolgen en optimaliseren van handel, samenwerkingsovereenkomsten of diverse
contracten tussen personen, vennootschappen of de overheid;
-Het in de plaats treden van personen of vennootschappen;
-Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen en beheren en leveren van
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde dienstverlening
te maken hebben of die nuttig zijn voor de organisatie, begeleiding en reorganisatie van ondernemingen;
-Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van onroerend
vermogen en al wat mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en
verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease-back,
de financiering in het algemeen, evenals het verkavel, de aankoop en de verkoop van deze goederen;
-Het organiseren en het verwerken voor haar huurders van alle administratie in haar ruimste betekenis, voor
zover dit rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de activiteiten van haar huurders;
-in het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen
bevorderend zijn;
-De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere
wijze in alle venncotschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen;
-Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten,
onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- en
buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar;
-Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
-Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst;
-Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor
alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor derden;
-De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de hierboven
vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
-Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardige doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat;
-Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen;
-Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder
persoon of vennootschap, gebonden of niet;
-Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij
het best geschikt acht.
Artikel 4: Duur
4.1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4.2. De vennootschap zal, in afwijking van artikel 4:16 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, niet worden ontbonden door de nietigheid van de deelneming, de opzegging, het ontslag, de
uitwijzing, de herroeping, de intrekking, de onbekwaamverklaring, de verhindering, het overlijden, de kennelijke
onbekwaamverklaring, de reorganisatie, de ontbinding of de faillietverklaring van een vennoot (inclusief een
beherende vennoot).
TITEL il: INBRENG
Artikel 5: Inbreng
5.1. Inbreng
De inbreng van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).
Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen, genummerd van 1 tot 186 , zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van de inbreng vertegenwoordigen.
5.2. Aansprakelijkheid Beherende en Commanditaire (Stille) Vennoten
De beherende vennoten is mevrouw Van Waeyenberge Laura die hoofdelijk en onbeperkt instaan voor alle
verbintenissen van de vennootschap.
De Commanditaire (Stille) vennoot is slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen
die hij beloofd heeft te zullen inbrengen, op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur (in de zin van
artikel 4:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) stelt.
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de beherende vennoot geldt niet ten aanzien van de vennootschap
zelf of de Commanditaire (Stille) Vennoot.
Artikel 6: Verhoging en vermindering inbreng
6.1. Tot verhoging van de inbreng wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld
voor de wijziging van de statuten.
De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de
algemene vergadering op voorstel van een beherende vennoot.
6.2. Onafhankelijk van de uitgifteprijs van een aandeel, vertegenwoordigt elk nieuw aandeel een gelijk deel
van de inbreng als de bestaande aandelen. In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een
uitgiftepremie, dient die onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de
aandelen.
6.3. Tot een vermindering van de inbreng kan worden besloten door de algemene vergadering volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
TITEL III: AANDELEN
Artikel 7: Aard van de Aandelen - Register van aandelen - Hoedanigheidsvoorwaarde
7.1. De aandelen zijn en blijven op naam.
7.2. De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dat register wordt gehouden
op de zetel van de vennootschap. In het register van aandelen op naam wordt aangetekend: 1° nauwkeurige
gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal en de klasse van de hem toebehorende
aandelen; 2° de gedane stortingen; 3° de overgangen of overdrachten met hun datum.
7.3. Enkel personen die door de beherende vennoot als vennoot worden toegelaten kunnen vennoot worden
en aandelen in de vennootschap verwerven.
Artikel 8: Niet volgestorte Aandelen - Stortingsplicht
8.1. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.
8.2. ledere beherende vennoot is exclusief bevoegd om bijkomende stortingen van de inschrijvingsprijs op
te vragen.
8.3. Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de beherende
vennoot worden gedaan.
8.4. Eventuele uitkeringen door de vennootschap te doen aan een vennoot mogen worden gecompenseerd
en aangerekend op zijn achterstand inzake stortingsplicht in de mate waarin hij aandelen onderschreef.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
9.1. De aandelen zijn ondeelbaar.
9.2. Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
De identiteit van de gemeenschappelijke vertegenwoordiger zal in het aandelenregister van de
vennootschap worden vermeld.
Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijke vertegenwoordiger is aangewezen, blijven
alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst.
Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende
rechthebbenden op eenzelfde aandeel geschieden geldig en uitsluitend aan de aangewezen
gemeenschappelijke vertegenwoordiger.
Artikel 10: Overdracht van de aandelen
De aandelen zijn niet verhandelbaar. Zij mogen niet worden overgedragen, zelfs niet tussen vennoten, dan
met de toestemming van alle vennoten.
De vennoot die van plan is zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen, stelt een zaakvoerder per
aangetekende brief met ontvangstbewijs in kennis van zijn voornemen om zijn aandelen over te dragen, met
vermelding van alle gegevens van de beoogde verkrijger, het aantal over te dragen aandelen en de
overeengekomen prijs.
De zaakvoerder overlegt met de vennoten en stelt de nodige wijzigingen van de statuten voor binnen de
maand na ontvangst van de kennisgeving en deelt vervolgens het resultaat van de raadpleging mee aan alle
aandeelhouders per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na haar tussenkomst.
In geval van weigering van goedkeuring vindt de overdracht niet plaats en blijft de overdragende vennoot
eigenaar van de over te dragen aandelen.
Artikel 11: Zegellegging
De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een vennoot kunnen onder geen beding
tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van
de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar
vermogen vorderen.
Zij moeten voor de uitoefening van hun rechten zich houden aan de balansen en inventarissen van de
vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12: Benoeming van de (al dan niet statutaire) statutaire zaakvoerder
12.1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer beherende vennoten die hun functie persoonlijk
uitoefenen en zich niet kunnen laten substitueren.
De beherende venno(o)t(en) is-zijn individueel bevoegd om te besluiten over alle aangelegenheden die de
vennootschap betreffen, mits ze binnen haar doel vallen en niet behoren tot de specifieke bevoegdheid van de
algemene vergadering.
Handelingen of besluiten gesteld buiten het doel van de vennootschap of strijdig met de statuten, zijn
ongeldig en niet tegenwerpelijk aan derden, en evenmin kunnen ze door derden worden tegengeworpen aan
de vennootschap.
Stille Vennoten mogen geen bestuurs- of beheersdaden stellen.
12.2. Indien de beherende vennoot een rechtspersoon is, dient een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de bestuursopdracht in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. De beherende vennoot mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor
eigen rekening zou vervullen.
12.3. Zolang de beherende vennoot in functie is en blijft, dient hij minstens één aandeel in de vennootschap
aan te houden.
Artikel 13: Beëindiging van de bestuursopdracht van beherende vennoot
13.1. De bestuursopdracht van de beherende vennoot zal een einde nemen in geval van zijn afzetting door
de algemene vergadering. Indien het aantal vennoten meer dan twee bedraagt, wordt over het ontslag van een
zaakvoerder unaniem beslist door alle vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij zelf vennoot
is. Elke herroeping waartoe zonder gerechtvaardigde reden wordt besloten, kan aanleiding geven tot
schadevergoeding.
13.2. De beëindiging van de opdracht van de beherende vennoot heeft niet de automatische ontbinding van
de vennootschap tot gevolg. De beëindiging wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de
verzending per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van een kennisgeving door de zaakvoerder aan
elk van de vennoten.
13.3. De nieuwe beherende vennoot dient te worden aangeduid door de algemene vergadering.
13.4. De fusie, de splitsing, de omzetting of elke andere vorm van vennootschapsrechtelijke reorganisatie
van de beherende vennoot, die een rechtspersoon is, waarbij de rechtspersoonlijkheid krachtens het
toepasselijk recht voortgezet wordt, leidt niet tot het ontslag of de vervanging van de beherende vennoot.
Artikel 14: Bevoegdheden van de beherende vennoot
14.1. De beherende vennoot is belast met het bestuur van de vennootschap en is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap. De
beherende vennoot is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijke door de wet of deze statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden. Het statutair mandaat van de beherende vennoot houdt ondermeer
in dat hij volgende handelingen kan stellen:
(i)het vertegenwoordigen van de vennootschap in alle aangelegenheden;
(ii)het uitoefenen van alle mandaten of opdrachten namens de vennootschap;
(ili)het opvolgen en uitvoeren van alle administratieve, vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige taken
en verplichtingen van de vennootschap;
(iv)het plannen, voorbereiden en houden van alle vergaderingen van de organen van de vennootschap;
(v)het plannen, voorbereiden en uitvoeren van alle rapporteringverplichtingen van de vennootschap;
(vi)het treffen van schadeloosstellingsregelingen en het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen.
14.2. De beherende vennoot neemt alle beslissingen naar eigen inzicht.
Artikel 15: Vertegenwoordiging van de vennootschap
ledere beherende vennoot, afzonderlijk handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen
in en buiten rechte.
Artikel 16: Bijzondere volmachten
ledere beherende vennoot mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen van zijn keuze.
Artikel 17: Vergoedingen
De opdracht van de beherende vennoot wordt vergoed zoals bepaald door de algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE
Artikel 18: Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer
te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere vennoot, indien
geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERINGEN
19.1. De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten van de vennootschap, daaronder begrepen
zowel de commanditaire (stille) vennoten als de beherende vennoot.
De algemene vergadering heeft de volgende bevoegdheden: (i) goedkeuren van de jaarrekening, (ii)
wijzigingen aan de statuten behoudens wijzigingen die uitsluitend een wijziging van de in impliceren, (iii) ontslag
van de beherende vennoot, en (iv) de andere bevoegdheden uitdrukkelijk door deze statuten aan de algemene
vergadering toegekend.
In de betrekkingen tussen de vennoten moeten de volgende handelingen met eenparigheid van stemmen
van de vennoten worden goedgekeurd:
o elke lening die de inbreng te boven gaat,
o eventuele leningen aan derden,
o alle borgstellingen, steunverleningen, goedkeuringen, garanties et hypotheken,
o alle aankopen, uitwisselingen, verkopen of inbrengen van gebouwen of handelsfondsen,
o alle aandelenbeleggingen in rechtspersonen of onttrekkingen aan de beurs als alle overdrachten van door
dergelijke personen uitgegeven effecten,
o elke aankoop van uitrusting met een eenheidswaarde die groter is dan de inbreng.
o alle huurcontracten.
o indienstneming van personeel in loondienst, medewerkers of stagiairs.
19.2. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen op tweede vrijdag van de maand
april om 18u, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de
eerstvolgende werkdag.
19.3. De beherende vennoot legt de jaarrekeningen van het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voor aan
de gewone algemene vergadering, in de vorm die vereist wordt door de wet.
19.4. Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere plaats
aangewezen in de oproeping.
Artikel 20: Bijeenroeping - bevoegdheid - verplichting
20.1. De gewone algemene vergadering moet worden bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag
volgens de geldende statutaire, wettelijke en reglementaire bepalingen ter zake.
20.2. De beherende vennoot en iedere commissaris afzonderlijk kunnen van tijd tot tijd een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen om te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden
die de beherende vennoot opportuun acht.
20.3. De beherende vennoot is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te
roepen indien dit gevraagd wordt door één of meerdere vennoten wiens aandelen in totaal 10 procent of meer
van de totale inbreng vertegenwoordigen, teneinde te beraadslagen en te beslissen over aangelegenheden
en/of voorstellen tot besluit die dergelijke vennoten opportuun achten. Het verzoek wordt bij aangetekende brief
naar de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene
vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.
De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen drie (3)
weken na het gedane verzoek en de algemene vergadering zelf dient bijeen te komen uiterlijk binnen drie (3)
weken na het gedane verzoek.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden
toegevoegd.
Artikel 21: Oproeping
21.1. Tenminste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering, worden de vennoten en
de beherende vennoot, bij aangetekende brief (of enig ander communicatiemiddel waarmee de betrokken
vennoot zich heeft akkoord verklaard) opgeroepen tot de algemene vergadering. De oproeping vermeldt de
volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten. Bij de oproepingsbrief moet een afschrift
worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten worden voorgelegd.
21.2. De personen die tot een algemene vergadering dienen te worden opgeroepen en die aan een
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Diezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet
bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de
oproeping.
Artikel 22: Kennisgeving
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de vennoten of hun vertegenwoordigers,
indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voorafgaand aan de datum die bepaald
werd voor de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de beherende vennoot. De vervulling van deze formaliteiten kan niet worden geëist, indien daarvan geen
melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 23: Vertegenwoordiging van vennoten
23.1. Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
gevolmachtigde, al dan niet Vennoot, aan wie hij een schriftelijke volmacht heeft verleend.
De beherende vennoot kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste één (1)
werkdag voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
23.2. Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie volmacht is gegeven
volgens de voorschriften van dit artikel 23.
Artikel 24: Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste beherende vennoot, of, in zijn afwezigheid, de
oudste aanwezige vennoot die deelneemt aan de vergadering. Indien het aantal aanwezige personen het
toelaat, duidt de beherende vennoot een secretaris aan en duidt de vergadering één stemopnemer aan op
voorstel van de beherende vennoot. De beherende vennoot en de stemopnemer vormen het bureau.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding voor iedere aanwezige of vertegenwoordigde vennoot van
de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel en van het aantal aandelen
(met inbegrip van hun klasse) dat zij vertegenwoordigen.
Artikel 26: Verdaging van de vergadering
26.1. De beherende vennoot heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. Binnen een termijn van
drie weken moet de beherende vennoot de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen om de agendapunten
van de eerste vergadering, waarover geen definitief besluit werd genomen, verder af te handelen. De verdaging
kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde
agendapunten.
26.2. Vennoten die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende
vergadering toegelaten, mits zij de door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.
Artikel 27: Besluiten buiten de agenda - Amendementen
27.1. Onverminderd artikel 27.2, kan de algemene vergadering niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten
over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. De
beherende vennoot en elke vennoot hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten
van de aangekondigde agenda.
27.2. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts geldig worden beraadslaagd in een vergadering
waarin alle personen die conform deze statuten moeten worden uitgenodigd, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en er door niemand bezwaar wordt gemaakt teger de uitbreiding van de agenda. De vereiste instemming
staat vast, indier geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.
Artikel 28: Stemrecht
28.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
28.2. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht in alle gevallen, zowel op de gewone algemene vergadering als op de bijzondere en de
buitengewone algemene vergaderingen, uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
28.3. Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever
uitgeoefend.
Artikel 29: Besluitvorming in algemene vergadering
29.1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen onder Belgisch recht, kan de algemene vergadering
enkel geldig beraadslagen en beslissen indien de beherend vennoot aanwezig of vertegenwoordigd is en indien
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn die minstens 50% van de aandelen bezitten.
29.2. Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, worden de besluiten van de algemene vergadering
genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
29.3. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 30: Notulen
30.1. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. De notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.
Hun handtekening dient voorafgegaan te worden door de vermelding van de hoedanigheid waarin zij optreden.
30.2. Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de beherende vennoot, met
vermelding van de hoedanigheid waarin deze optreedt.
TITEL VII: SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - UITKERINGEN
Artikel 31: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
Artikel 32: Jaarrekening
Per einde van elk boekjaar sluit de beherende vennoot de boeken en bescheiden van de vennootschap af
en maakt hij de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.
TITEL VIII: WINSTVERDELING - DIVIDENDEN - UITKERINGEN
Artikel 33: Winstverdeling
De netto-winst var elk financieel jaar wordt verdeeld onder de vennoten.
Artikel 34: Uitkeringen
ledere uitkering aan de vennoten geschiedt in de vorm, op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door de
beherende verinoot.
TITEL IX: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 35: Ontbinding
35.1. Tot de vrijwillige, vervroegde ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering mits naleving van de regels voor een statutenwijziging.
35.2. De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze plaats heeft van rechtswege, door een
rechterlijke uitspraak, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Artikel 36: Benoeming van vereffenaars
36.1. Bij vereffening van de vennootschap worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door
de algemene vergadering.
36.2. Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
36.3. Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem
vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. ledere
wijziging van deze aanwijzing moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 37: Bevoegdheden van vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd overeenkomstig de artikelen 2:87, 2:88 en 2:89 van het Wetboek van
i vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden
bij gewone meerderheid beperken.
Artikel 38: Verdeling van liquidatiesaldo
Bij het einde van de duur van de vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, onderneemt de
vereffenaar zijn redelijke pogingen om elk actief of alle activa van de vennootschap te gelde te maken, alle
passiva aan te zuiveren en het vereffeningsaldo te verdelen.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om
die te voldoen, verdeelt de vereffenaar de opbrengsten resulterend uit de vereffening onder de Vennoten.
TITEL X: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 39: Keuze van woonplaats
De beherende vennoot, de eventuele vereffenaars van de vennootschap, alsook iedere vaste
vertegenwoordiger van de beherende vennoot of van een vereffenaar, die in het buitenland zijn woonplaats
heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de
vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan.
Alle vennoten dienen iedere adreswijziging mee te delen aan de beherende vennoot. Bij gebreke daarvan
worden zij geacht woonstkeuze te hebben gedaan op het laatste door hen aan de beherende vennoot
meegedeelde adres, waar alle kennisgevingen en betekeningen hen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijk recht
Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is bepaald, of voor de wettelijke voorschriften waarvan in
deze Statuten niet op geldige wijze zou zijn afgeweken, zijn het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alsook de andere relevante voorschriften van Belgisch recht van toepassing."
3.Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan
Fidiaz NV, met zetel te Leuvensesteenweg 149, 3070 Kortenberg, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, bedienden of aangestelden, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de
Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister
of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering gesloten.
Van Waeyenberge Laura
Voorzitter
Hierbij neergelegd : notulen AV + volmacht
Lasthebber Devos Peter