Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
SERULA
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Molenstraat 82
3600 Genk
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris An THIELEN, geassocieerd notaris te Genk, op 6 juli 2017,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een
vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS:
1. De heer CANINI Sergio, geboren te Halle op 5 september 1954, echtgenoot van mevrouw
LUDVIPOL Marianna Joerjevna, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 82.
2. De heer HERMANS Ruben José Jan Gertrude Maurice Ghislain, geboren te Genk op 10
december 1973, echtgenoot van mevrouw RAES Sofie Maria Cornelia, wonende te 3500 Hasselt,
Sepulkrijnenlaan 65.
STATUTEN
ARTIKEL 1 : benaming: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aangenomen.
Haar benaming luidt: SERULA.
ARTIKEL 2 : zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk,
Molenstraat 82.
ARTIKEL 3 : doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van anderen, de volgende activiteiten uit te voeren :
    •  de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het bouwrijp
maken van terreinen met het oog op de wederverkoop, al dan niet in samenwerking met derden aan
wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening te bouwen en te verbouwen - zoals
woningen, nutsbedrijven, hallen, appartementen, kantoren, winkels en om het even welke constructie
met het oog op de tekoopstelling -, alle aannemingswerken uit te voeren of te laten uitvoeren, de
promotie in het algemeen, de studie, het verlenen van deskundig advies en de schatting van
onroerende goederen, de ontwikkeling, de commercialisatie, belegging, financiering van en de
begeleiding bij alle projecten betreffende onroerende goederen, de verkaveling en het in staat
brengen door urbanisatie;
    •  het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die
in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerte-aanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  alle mogelijke activiteiten met betrekking tot onroerende goederen, welke onder meer omvatten:
        1.  erfpacht- en opstalrechten op onroerende goederen vestigen alsook de huurfinanciering van
onroerende goederen (onroerende leasing) toestaan aan derden;
        2.  de aan- en verkoop van onroerende goederen voor eigen rekening, het bouwrijp maken van
terreinen, het bebouwen ervan met kantoren, bedrijfsruimten, woningen, handelsruimten en
0678443338
Luik B
appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en
beheren van onroerende goederen van alle aard; het verhuren en ter beschikking stellen, onder alle
mogelijke vormen, van onroerende goederen voor alle bestemmingen en voor eigen rekening;
        3.  adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen;
        4.  het beleggen van eigen vermogens en het beheer van eigen onroerend vermogen;
        5.  alle herstellingen die rechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de eigen onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, …;
        6.  de aan- en verkoop, de huur en verhuring, de huurfinanciering (onroerende leasing), het ter
beschikking stellen en onderhouden van onroerende goederen aan derden alsmede de borgstelling
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van deze onroerende goederen;
        7.  het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,
kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande
of nog op te richten vennootschappen;
        8.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
        9.  het verlenen van diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratief en financieel, verkoop, productie en algemeen bestuur;
        10.  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur;
        11.  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies
welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
        12.  het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        13.  de verwerving, vervreemding, het beheer, het ter beschikking stellen, het onderhouden, de
uitbating, de valorisatie, het huren en verhuren, de ordening, de verkaveling, het doen bouwen of
verbouwen,  de handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord met inbegrip van
onroerende leasing, maar enkel voor eigen rekening.
    •  het verlenen en verstrekken van dienstprestaties, administratief beheer, managementadviezen
en managementtakken ten behoeve van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, in de meest
brede betekenis van het woord;
het beheer van roerend vermogen in de meest brede betekenis van het woord.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerende zowel als
onroerende, voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buiten-land, op alle wijzen
die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in verband staat met het hare. Zij kan de functies
van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen
uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken
zullen in onderaanneming worden gegeven.
ARTIKEL 4 : duur: De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur. Zij zal
in toepassing van artikel 2 §4 van het Wetboek van vennootschappen slechts rechtspersoonlijkheid
verkrijgen vanaf de dag neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
ARTIKEL 5 : geplaatste kapitaal: Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap bedraagt HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (150.000,00 EUR).
ARTIKEL 6 : aandelen: Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd
vijftig (150) aandelen zonder nominale waarde die allen stemrecht hebben, onderverdeeld in twee
categorieën, te weten vijfenzeventig (75) aandelen categorie A en vijfenzeventig (75) aandelen
categorie B.
Al deze aandelen luiden op naam of kunnen worden uitgegeven onder de vorm van
Luik B
gedematerialiseerde effecten.
INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL: Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.
INBRENG IN GELD: Op de 150 aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van
duizend euro (1.000,00 EUR) per aandeel en dit als volgt:
- de heer CANINI Sergio, voornoemd sub 1, schrijft in op vijfenzeventig (75) aandelen categorie A en
vierenzeventig (74) aandelen categorie B, dewelke hij volstort door inbreng van een bedrag van
honderd negenenveertig duizend euro (149.000,00 EUR);
- de heer HERMANS Ruben, voornoemd sub 2, schrijft in op één (1) aandeel categorie B, dewelke hij
volstort door inbreng van een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR).
Bewijs van deponering: De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de
aldus ingeschreven aandelen de voormelde bedragen werden gestort, welke bedragen gedeponeerd
werden op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting met nummer BE59
7360 3784 5626, bij KBC Bank te Genk.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan haar werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000,00 EUR) bij storting of overschrijving
gedeponeerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de
deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van honderd vijftig duizend euro (150.000,00
EUR).
ARTIKEL 10 : raad van bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
samengesteld uit drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders zullen benoemd worden als volgt:
- twee (2) bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen
categorie A, genaamd A-bestuurders;
- één (1) bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen
categorie B, genaamd B-bestuurder.
ARTIKEL 12 : voorzitter - oproeping: De raad van bestuur kiest uit de A-bestuurders een voorzitter,
en eventueel, uit de A-bestuurders of B-bestuurder, één of meer ondervoorzitters en titularissen van
andere functies.
ARTIKEL 16 : bevoegdheden:
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer
sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur
delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, aan directeurs
of bijzondere volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden
voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
ARTIKEL 18: vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door:
1.         hetzij door een A-bestuurder én een B-bestuurder, gezamenlijk optredend;
2.         hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
3.         hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit
de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid
directielid;
5.         hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals
voormeld in artikel 9 en 16 van de statuten en in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt
vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
ARTIKEL 21 : toezicht: Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.
Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij
mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en
over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan
door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.
Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene
vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan
één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun
vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
Luik B
ARTIKEL 22 : algemene vergadering: Elk jaar op de derde donderdag van de maand mei, en indien
die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene
vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid
in de bijeenroeping.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
ARTIKEL 24 : stemmingen:
(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
(b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn,
mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 32 : boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december
van  hetzelfde kalenderjaar.
Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 december 2018.
ARTIKEL 34: winstverdeling: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste
één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene
vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.
ARTIKEL 36: ontbinding: Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook,
geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene
vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en
bezoldigingen vaststelt.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Benoeming bestuurders:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie (3) en worden benoemd tot deze functies:
    1.  de heer CANINI Sergio, voormeld sub 1, A-bestuurder;
    2.  de heer CANINI Raffaele Luigi, geboren te Genk op 10 juli 1958, (NN 58.07.10-025.69),
echtgenoot van mevrouw BERTELS Brigitte Martine Josephine, wonende te 3600 Genk, Jos De
Greevestraat 39, A-bestuurder;
    3.  de heer HERMANS Ruben, voormeld sub 2, B-bestuurder;
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de
gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan
van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot
benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders
overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging
zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de
statuten en de wettelijke bepalingen.
De duur van de mandaten van de heer CANINI Sergio en de heer HERMANS Ruben, beiden
voornoemd, gaat in op heden en vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.
Het mandaat van de heer CANINI Raffaele, voornoemd, gaat in op heden en vervalt op 31 december
2018.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
RAAD VAN BESTUUR: En vervolgens zijn de hiervoor aangestelde bestuurders onmiddellijk in een
raad van bestuur samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van
formaliteiten van oproeping, en hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
genomen:
a.         wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur: de heer CANINI Sergio, voormeld
sub 1, A-bestuurder, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden;
b.         wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer CANINI Sergio, voormeld sub 1, A-
bestuurder, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de oprichtingsakte.