Ondernemingsnr : 0436747646
Naam
(voluit) : TERRACOTTEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugstraat(Oes) 14 bus A
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de BV “TERRACOTTEM”,
opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 13/12/2021, aangeboden ter
registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden aangebracht:
Eerste besluit - Bevestiging wijziging aandelen ingevolge uitsluiting
(…) De algemene vergadering verklaart dat de Heer Steven Pauwels werd uitgesloten uit de
vennootschap op basis van en met naleving van voormeld artikel 10 van de statuten, (…)
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering verzoeken ons, notaris, hen authentieke akte te
verlenen van de vaststelling van deze beslissing tot uitsluiting en de daaruit voortvloeiende
statutenwijziging (aanpassing van het aantal aandelen), overeenkomstig artikel 5:155, §5 WVV.
Tweede besluit – Uittreding
De algemene vergadering besluit in de statuten een artikel 10bis toe te voegen, waarbij vanaf heden
aan de aandeelhouders de mogelijkheid geboden wordt om lastens het vermogen van de
vennootschap uit te treden.
Dit artikel zal vanaf heden luiden als volgt:
“Artikel 10bis. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief op de
zetel van de vennootschap of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden, worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves (thans voorzien in artikelen 5:142 en 5:143 WVV) en wordt opgeschort
indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest
verschuldigd is.
Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan
aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring
van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.
Luik B
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig § 1 van dit artikel.”
Derde besluit - Vrijwillige uittreding lastens het vennootschapsvermogen
3.1. Het bestuursorgaan en de algemene vergadering nemen kennis van het verzoek tot uittreding
vanwege Mevrouw Valerie Devos, voornoemd, die overeenkomstig het voormelde besluit vrijwillig
wenst uit te treden uit de vennootschap met al haar elfduizend tweehonderdentien (11.210) aandelen
lastens het vennootschapsvermogen. Het bestuursorgaan verklaart dat er geen overige verzoeken
tot uittreding zijn gebeurd.
Het bestuursorgaan en de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris deze uittreding
en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vast te stellen bij authentieke akte; (…)
3.3. De algemene vergadering besluit het verzoek tot uittreding van Mevrouw Valerie Devos goed te
keuren. Overeenkomstig artikel 10bis, §1, 5° van de statuten heeft de uittredende aandeelhouder
recht op een scheidingsaandeel (…)
De algemene vergadering stelt vast dat het nettoactief van de vennootschap (bepaald op grond van
de laatst neergelegde jaarrekening per 31 december 2020 en het verslag van de bijzondere
algemene vergadering van 27 mei 2021 waarin beslist werd tot terugbetaling van beschikbare
inbreng) niet negatief is of ten gevolge van deze uitkering zou worden, en heeft kennisgenomen van
het verslag van het bestuursorgaan daterende van 6 december 2021, houdende de vaststelling dat
de vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering, (…)
De algemene vergadering besluit aldus tot uitkering van het scheidingsaandeel volgens deze
modaliteiten. De “Beschikbare inbreng” zal daartoe worden verminderd.
3.4. De algemene vergadering tot vernietiging van de elfduizend tweehonderdentien (11.210)
aandelen op naam van de uittredende aandeelhouder.(…)
Vierde besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten
De algemene vergadering besluit om ingevolge voorgaande besluiten, de tekst van artikel 5, §1 van
de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeëntwintigduizend vierhonderdtwintig (22.420)
aandelen uitgegeven.”
Vijfde besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Accountancy J. DE KNIJF”,
met zetel te 1780 Wemmel, Markt 34, BTW BE0412.694.022, alsook diens bestuurders en
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.