Ondernemingsnr : 0445894053
Naam
(voluit) : TEREST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidelbergstraat 132
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 04 september 2023,
neergelegd op de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "TEREST", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge,
Heidelbergstraat 132, BTW BE0445.894.053, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0445.
894.053, de volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: VERMINDERING VAN HET EIGEN VERMOGEN
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans zevenhonderdtweeëndertigduizend
zeshonderdvijfenzestig euro en zesenzestig eurocent (€ 732.665,66) bedraagt.
De vergadering heeft beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verminderen ten
belope van zeshonderdzeventigduizend en honderdvierenzeventig euro (€ 670.174,00).
De vergadering heeft beslist dat deze vermindering van het eigen vermogen volledig zal
aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig geboekt worden, zodat de fiscale en
boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist dat deze vermindering zal geschieden door terugbetaling
aan de voormelde aandeelhouders van een bedrag van zeshonderdzeventigduizend en
honderdvierenzeventig euro (€ 670.174,00), proportioneel op basis van hun aandelenbezit, zijnde
vierhonderdachtentwintig euro en vijftig eurocent (€ 428,50) per aandeel, zonder vernietiging van
aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze vermindering van het eigen vermogen zal
geschieden door uitbetaling in speciën.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdzeventigduizend en honderdvierenzeventig euro (€
670.174,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op tweeënzestigduizend vierhonderdeenennegentig euro en zesenzestig eurocent (€ 62.491,66).
Notaris Dirk Hendrickx te Brugge heeft de partijen erop gewezen dat, overeenkomstig artikel 7:209
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, binnen de twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
geen uitkering of terugbetaling aan de aandeelhouders mag worden gedaan.
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De algemene vergadering heeft beslist om aan de raad van bestuur alle bevoegdheden te verlenen
om de voorgaande beslissing uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders, rekening houdend met het
voormelde artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
De vergadering heeft beslist de statuten te vervangen door volgende tekst om ze in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend
vierhonderdeenennegentig euro en zesenzestig eurocent (€ 62.491,66).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.564 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde,
die ieder 1/1.564ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT: COÖRDINATIE
Opdracht werd gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan “Vandelanotte Accountancy”, 8200 Brugge,
Torhoutsesteenweg 250, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
Notaris Dirk Hendrickx te Brugge werd gemachtigd om:
a) de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging
neer te leggen op de bevoegde Ondernemingsrechtbank
b) kopies van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder,
accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten