Ondernemingsnr : 0477443601
Naam
(voluit) : JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 331
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331, ,. Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0477.443.601 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE0477443601, opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 18 december
2023, eerstdaags te registreren, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- Tweede besluit : inzake de onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en tweeduizend euro (€
2.000,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Derde besluit : herbenoeming statutair zaakvoerder tot statutair bestuurder en herroepping
aanstelling opvolgend bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten De Heer Jozef Maria
Bernard Simon François, bedrijfsrevisor, wonend te 3800 Sint-Truiden , Hasseltsesteenweg 329,
ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer 1347, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Er wordt geen opvolgend statutair bestuurder aangesteld.
De heer Jo François is hier aanwezig en aanvaardt dit mandaat. Zijn mandaat zal bezoldigd zijn
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
-  Vierde besluit : statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend zevenhonderd eenendertig (3.731) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De Heer Jozef Maria Bernard Simon François, bedrijfsrevisor, wonend te 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 329, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer 1347, is
aangesteld als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Elke bestuurder mag, aan één of meerdere directeurs of zaakgelastigden, een bepaald en wel
omschreven gedeelte van zijn bevoegdheden, overdragen voor een duurtijd die hij vaststelt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Telkens wanneer de vennootschap een controleopdracht krijgt toevertrouwd, als bedoeld in artikel
33, paragraaf 1 van de wet van tweeëntwintig juli negentienhonderd drieënvijftig, dient zij onder haar
aandeelhouders of bestuurders één vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap, en die zelf lid dient te
zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze vertegenwoordiger is aan dezelfde voorwaarden onderworpen en is burgerrechtelijk,
strafrechtelijk en tuchtrechtelijk aansprakelijk alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap.
Hij mag niet ontslagen worden, indien niet tegelijk een opvolger benoemd wordt.
Wanneer voor de uitoefening van bepaalde opdrachten bijzondere voorwaarden gelden, dient de
vennootschap bij de benoeming hiermee rekening te houden.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking als wanneer hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervuld hebben.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitoefening van de controleopdrachten bedoeld in artikel 3 van de wet van tweeëntwintig juli
negentienhonderd drieënvijftig houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren;
- de uitoefening van alle werkzaamheden die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van
bedrijfsrevisor.
En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp van de
vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan belangen verwerven in andere vennootschappen die een zelfde voorwerp
nastreven.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van de vermelde wet van tweeëntwintig juli
negentienhonderd drieënvijftig.
De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle roerende, onroerende, bank- en
financiële verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of die nuttig zijn tot de uitbreiding van haar bedrijvigheden. Haar activiteit is niet tot de
landsgrenzen beperkt.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van
deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, exclusief
zaterdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De beslissingen van de enige vennoot, die handelt als alge-mene vergadering, worden vermeld in
een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Indien er slechts één aandeelhouders is kan deze zich slechts door middel van een zeer beperkte
volmacht laten vertegenwoor-digen op een bijzondere of buitengewone algemene vergadering. Op
de ge-wone jaarlijkse algemene vergadering kan hij zich niet laten vertegenwoordigen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6 Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van één echtgenoot, gehuwd
onder een gemeenschapsstelsel, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de
aandelen ingeschreven zijn, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen, dan
wel tot het gemeenschappelijk vermo-gen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenoot.
- Vijfde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Sint-Truiden,
Hasseltsesteenweg 331.
- Zesde besluit : Opdracht bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurders  tot uitvoering van de genomen
besluiten.
- Zevende besluit : Opdracht notaris
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 18 december
2023.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.