Ondernemingsnr : 0649727081
Naam
(voluit) : C-IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kuilstraat 47-49
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 maart 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "C-IMMO", waarvan de zetel geves-tigd is te 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kuilstraat
47, volgende beslissingen genomen heeft :
1. Beslissing: Zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 9420 Erpe-Mere (Erondegem), Kuilstraat 47.
2.Beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen (onder meer die van zetelverplaatsing
naar een adres in het Vlaamse Gewest) en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (bij uittreksel):
“Titel I: Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “C-IMMO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in tijdelijke vereniging, alle onroerende verrichtingen in de ruimste zin van het
woord, zowel wat hun technische aspecten betreft, met uitzondering van de makelaardij.
Onder onroerendgoedtransacties worden verstaan, zonder daartoe beperkt te zijn, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen, ongeacht of het gaat om:
1. aankoop, verkoop, ruil van onroerend goed, vestiging of overdracht van zakelijke rechten, huur
en/of pacht van alle onroerende goederen en zakelijke rechten;
2. de bouw, renovatie, verbouwing of afbraak van onroerende goederen;
3. alle financiële, commerciële, promotionele of juridische regelingen met betrekking tot onroerend
goed en zakelijke rechten, met inbegrip van verhuur en concessies van onroerend goed;
4. alle diensten in verband met de bouw of alle hierboven genoemde juridische vastgoedtransacties.
Zij kan derhalve met name elk onroerend goed, al dan niet gebouwd, kopen, verkopen, afstaan of
verhuren, alle reële of persoonlijke rechten op dit onroerend goed toekennen of aanvaarden, het in
percelen verdelen, het urbaniseren of herontwikkelen, alle promotieacties uitvoeren, alle advies en
alle technische, juridische en financiële bijstand in onroerend goed.
Zij kan ook leningen verstrekken aan en zich borg stellen voor alle ondernemingen, met inbegrip van
hypotheken; zij kan alle bestuursfuncties uitoefenen.
De vennootschap mag, in de meest ruime zin, alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële of
andere handelingen stellen die verband houden met de zaken van de vennootschap, financiële of
Luik B
andere handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of die een ontwikkeling, en kan in dit verband op enigerlei wijze belangen nemen in alle
soorten vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag, met name door inbreng of aankoop, deelnemingen nemen in
vennootschappen die een soortgelijk voorwerp hebben als de hare.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de laatste donderdag van de maand juni, om elf uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Luik B
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3. Beslissing: Ontslagen en benoemingen
1) De vergadering bekrachtigt het besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 17
februari 2023 waarbij de hierna genoemde personen werden ontslaan,
-als bestuurders van de vennootschap:
--De besloten vennootschap "MEEÙS & PARMENTIER PROPERTIES" in het kort "M & P
PROPERTIES/M & P HOME/M", met zetel te 1180 Ukkel, Beemdgraslaan 2, BTW BE0887.715.195,
rechtspersonenregister Brussel BE0887.715.195.; vast vertegenwoordigd door de heer
PARMENTIER Luc, wonende te 1652 Beersel (Alsemberg), Klutsstraat 96.
--De besloten vennootschap "KEYSTONE", met zetel te 1160 Oudergem, Kardinaal Micaralaan 3,
BTW BE0544.558.196, rechtspersonenregister Brussel BE0544.558.196.; vast vertegenwoordigd
door de heer RIHOUX Thomas, wonende te 1160 Oudergem, Kardinaal Micaralaan 3.
--De besloten vennootschap "XAVIER PIERLET", met zetel te 1190 Vorst, Zevenbunderslaan 182,
BTW BE0816.570.843, rechtspersonenregister Brussel BE0816.570.843.; vast vertegenwoordigd
door de heer PIERLET Xavier, wonende te 1190 Vorst, Zevenbunderslaan 182 RC+1.
--De besloten vennootschap "ABSOLUTE CONSULTING", met zetel te 6230 Pont-à-Celles, Rue
Notre Dame des Grâces 52, BTW BE0895.690.971, rechtspersonenregister Hainaut division
Charleroi BE0895.690.971.; vast vertegenwoordigd door de heer  BEGUIN Olivier, wonende te 6230
Pont-à-Celles, Rue Notre Dame des Grâces 52.
-als commissaris van de vennootschap:
--De besloten vennootschap "CHRISTOPHE REMON & CO", met zetel te 5020 Namur (Suarlée),
Rue du Réemploi 2, BTW BE0877.204.454, rechtspersonenregister Luik afdeling Namen BE0877.
204.454.; vast vertegenwoordigd door de heer REMON Christophe, wonende te 5020 Suarlée, Rue
du Réemploi 2. 
2) De vergadering bekrachtigt vervolgens het besluit van de buitengewone algemene vergadering de
dato 17 februari 2023 waarbij de hierna genoemde personen werden benoemd tot  bestuurders van
de vennootschap voor onbepaalde duur:
--De heer DE BACKER Dirk, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 57. 
--De heer GOEDGEZELSCHAP Jonachim, wonende te 9300 Aalst, Keizersplein 50. 
De aldus benoemde bestuurders zijn hier aanwezig en verklaren deze opdracht uitdrukkelijk te
aanvaarden.
4. Beslissing: Volmacht voor de coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen in de
daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website:
https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search.
5. Beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
6. Beslissing: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Katrien Van der Poorten, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie