Ondernemingsnr : 0453076211
Naam
(voluit) : DELEN PRIVATE BANK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 184
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zeven februari tweeduizend tweeëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “DELEN PRIVATE BANK”, gevestigd te 2020
Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184, BTW BE0453.076.211, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0453.076.211, onder meer
beslist heeft :
1. na goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde
wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.
2. tot aanpassing van het voordrachtrecht van de A bestuurders.
3. tot verplaatsing van de datum van de algemene vergadering naar de eerste donderdag van de
maand mei, om veertien uur.
4. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV) en
aan de in dit kader gewijzigde bepalingen van de Bankwet.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de gewijzigde
Bankwet, en waarbij de datum van de algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste
donderdag van de maand mei, om veertien uur.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Naam
Haar naam luidt : “DELEN PRIVATE BANK”. 
Naast de naam kan de vennootschap tevens volgende handelsnamen “BANK DELEN” of in het
Frans “BANQUE DELEN” gebruiken.
De vennootschap is een kredietinstelling die ressorteert onder de wet van 25 april 2014 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen (hierna de Bankwet)
en wordt aldus beschouwd als een organisatie van openbaar belang.
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de activiteit van kredietinstelling uit te oefenen, in
overeenstemming met de voorwaarden bepaald door de wet- en de regelgeving van toepassing op
kredietinstellingen die werden goedgekeurd door de Nationale Bank van België.
Luik B
De vennootschap kan bijgevolg, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in
samenwerking met derden, zelf of door tussenkomst van natuurlijke of rechtspersonen, in België en
in het buitenland, alle toegestane activiteiten van een kredietinstelling uitoefenen, alle
bankverrichtingen en daarmee samenhangende verrichtingen, alle verrichtingen van
beleggingsdiensten en daarmee samenhangende verrichtingen uitvoeren, met inbegrip van onder
meer alle verrichtingen in verband met deposito’s van contanten en waarden, alle financiële, beurs-,
wissel- en uitgifteverrichtingen en daarmee samenhangende verrichtingen, de distributie van
verzekeringsproducten van derde verzekeringsmaatschappijen, alle kredietverrichtingen in de meest
ruime betekenis, alle verrichtingen van beleggingsdiensten en daarmee samenhangende
verrichtingen en alle andere verrichtingen met betrekking tot roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp in de ruimste zin of die de verwezenlijking ervan kunnen
begunstigen. Alle bepalingen van dit artikel moeten in de ruimste zin begrepen worden, dit alles
binnen het kader van de wetgeving en de reglementering op de kredietinstellingen.
Duur
De vennootschap werd opgericht op 30 juni 1994 ingevolge de splitsing van de naamloze
vennootschap "BANQUE de SCHAETZEN" (oud).
Zij bestaat voor onbepaalde tijd.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt NEGENTIG MILJOEN ZESENTACHTIGDUIZEND
NEGENHONDERDNEGENENTACHTIG EURO DRIEËNZESTIG CENT (€ 90.086.989,63). Het wordt
vertegenwoordigd door ZESENVIJFTIG MILJOEN VIJFHONDERDNEGENENDERTIGDUIZEND
NEGENHONDERDZEVENTIEN (56.539.917) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
De aandelen zijn genummerd en verdeeld in twee soorten van aandelen, zijnde aandelen van soort
"A" (hierna genoemd “A-Aandelen”) en aandelen van soort "B" (hierna genoemd “B-Aandelen”),
vastgesteld als volgt:
- 12.014.732 A-Aandelen (21,25%), genummerd van 1 tot en met 12.014.732; en
- 44.525.185 B-Aandelen (78,75%), genummerd van 12.014.733 tot en met 56.539.917.
Overdrachtsbeperkingen
Inzake de overdracht van effecten gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité, ieder binnen de
grenzen van de hem toegewezen bevoegdheden en met inachtneming van de toepasselijke
specifieke wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen hierna. 
Zowel de raad van bestuur als het directiecomité functioneren als een collegiaal orgaan. 
De raad van bestuur telt minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. 
De algemene vergadering benoemt de bestuurders uit de kandidaten voorgedragen door de
aandeelhouders op de wijze zoals voorzien in de statuten.
Naast de A- en de B-Bestuurders die worden benoemd op voordracht van, respectievelijk, de A-
Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders, benoemt de algemene vergadering een vrij door haar te
bepalen aantal bijkomende bestuurders die door de A- Aandeelhouders en de B-Aandeelhouders
gezamenlijk voorgedragen worden.
De raad van bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de vennootschap en is bevoegd
voor het bepalen en controleren van de strategie en de doelstellingen van de vennootschap. De raad
van bestuur is eveneens bevoegd voor alle handelingen die op grond van wettelijke bepalingen,
inclusief de Bankwet, specifiek aan de raad van bestuur voorbehouden zijn, in het bijzonder onder
meer het bepalen en controleren van het risicobeleid, de organisatieregeling en het integriteitsbeleid,
het beoordelen van de goede werking van de onafhankelijke controlefuncties, het bepalen van de
algemene beginselen van het beloningsbeleid, het goedkeuren van het governance memorandum en
het toezien op de integriteit van de boekhoudsystemen en van de systemen voor financiële
verslaggeving.
Directiecomité
De raad van bestuur richt, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, een directiecomite? op. 
Het directiecomité is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn om het
voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken, behoudens deze waarvoor volgens de wettelijke
bepalingen (met inbegrip van de Bankwet) en deze statuten, de algemene vergadering bevoegd is en
deze voorbehouden aan de raad van bestuur.
Het directiecomité is uitsluitend samengesteld uit leden van de raad van bestuur. De leden van het
directiecomité verkrijgen door hun benoeming de hoedanigheid van uitvoerend bestuurder.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het directiecomité als college
Luik B
(handelend bij meerderheid van zijn leden), wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd en
verbonden jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte als eiser of als
verweerder, door twee leden van het directiecomité samen handelend. 
Onverminderd de vorige alinea, vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens
derden in alle materies waarvoor hij overeenkomstig de wet exclusief bevoegd is. Onverminderd de
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college (handelend bij meerderheid van zijn
leden), kan de vennootschap, voor wat de bevoegdheden van de raad van bestuur betreft, tevens
worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, al dan niet uitvoerende bestuurders, samen
handelend. 
Tenslotte kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door personen die daartoe in het bijzonder
werden gemachtigd door het directiecomité of de raad van bestuur, elk handelend binnen hun
respectievelijke bevoegdheden en machten
Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.  Deze jaarvergadering vindt plaats op de
eerste donderdag van de maand mei, om veertien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Toelating 
De nominatieve aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten zonder specia-le
formaliteiten.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en de vereisten inzake besluitvorming zoals
opgenomen in deze statuten.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
Woonstkeuze
Elke aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan woonplaats kiezen op de
plaats waar hij in België een professionele activiteit voert.
Iedere in het buitenland wonende aandeelhouder op naam, bestuurder, commissaris of vereffenaar
moet woonst in België kiezen voor al wat de uitvoering van deze statuten betreft. Is dergelijke
woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de effectenhouders op naam geschieden op
het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt adres en/of emailadres.  Iedere adreswijziging of
wijziging van emailadres dient te worden bekendgemaakt aan het orgaan van bestuur van de
vennootschap bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 184.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmacht
- gecoördineerde
statuten