Ondernemingsnr : 0469256603
Naam
(voluit) : BOGAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bollestraat 6
 : 1785 Merchtem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 november 2022 door meester Robbe Tack, notaris te
Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “PODEVYN & TACK“ geassocieerde
notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, neergelegd ter registratie, dat de
aandeelhouders van de vennootschap "BOGAERTS", te 1785 Merchtem, Bollestraat 6,
ondernemingsnummer 0469.256.603, volgende beslissingen hebben genomen en hierna bij
uittreksel gepubliceerd:
Eerste besluit
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw
Yvonne Vanderhasselt, wonende te 1785 Merchtem, Bollestraat 6, als statutair bestuurder.
Deze vergadering verleent mevrouw Yvonne VANDERHASSELT, voornoemd, kwijting voor de
uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor zover als nodig
voor de voorgaande maatschappelijke jaren.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing beslist de
vergadering om de tekst van artikel 10 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.”
Tweede besluit
De vergadering beslist met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat van mevrouw
Kimberly Elpers, als niet-statutair bestuurder.
Deze vergadering verleent mevrouw Kimberly Elpers kwijting voor de uitoefening van haar mandaat
gedurende het lopende maatschappelijk jaar en voor zover als nodig voor de voorgaande
maatschappelijke jaren.
Derde besluit
De vergadering beslist als nieuwe niet-statutair bestuurder te benoemen: mevrouw Bogaerts Marina,
voornoemd, hier aanwezig en die verklaart deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen het aanvaarden ervan verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt, en voor onbepaalde
duur.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De algemene vergadering machtigt ondergetekende notaris, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
Luik B
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
---VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL---
Robbe TACK