Ondernemingsnr : 0472 157 101
Naam
(voluit) : ADVISAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 2300 Turnhout, Guido Gezellestraat 87
Onderwerp akte : ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VAN VEREFFE-
NAARS - COÖRDINATIE DER STATUTEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zes december tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt:
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "ADVISAIR", gevestigd te 2300;
Turnhout, Guido Gezellestraat 87, BTW BE0472.157.101, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen;
afdeling Turnhout, onder nummer 0472.157.101, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Groupe Audit Belgium
BV, ondernemingsnummer BE0434.720.148, erkend bij het IBR onder nummer B00096, met zetel te 1090 Jette,
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, vertegenwoordigd door Philippe BOESMANS, bedrijfsrevisor IBR,
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Derhalve bestaat zij vanaf 6 december 2024 nog slechts voor de noodwendigheid van haar vereffening.
Het mandaat van de bestuurders komt hierdoor ten einde.
De vergadering aanvaardt bijgevolg het ontslag van:
-Mevrouw ADINAU Sabine Paula Jan, wonende te 2620 Hemiksem, U.N.O .- Laan 105; en
-De heer ADINAU Guy Pierre Maria, wonende te 2300 Turnhout, Guido Gezellestraat 87.
3. het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, van rechtswege af te sluiten op 6 december:
2024, ingevolge het besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine van het Wetboek van,
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist het nieuwe boekjaar te wijzigen zodat dit loopt vanaf 6 december 2024 en eindigt op
30 juni van ieder jaar.
Het eerste boekjaar na de ontbinding zal lopen van de datum van ontbinding tot 30 juni 2025.
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden de tweede zaterdag van de maand november te 10:00
(indien dit een feestdag zou zijn, de daaropvolgende zaterdag).
4. Tot vereffenaars worden aangesteld:
- Mevrouw Sabine ADINAU; en
- De heer Guy ADINAU;
beiden voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vennootschap bestaat voortaan nog slechts voor de noodwendigheden van haar vereffening.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap berust thans bij de vereffenaars, die
verantwoording verschuldigd is onder het wettelijk voorziene toezicht.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten voor de uitoefening van zijn mandaat,
namelijk deze voorzien bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hij zal ook de toestemming van de algemene vergadering niet moeten inroepen voor de gevallen voorzien in
de artikelen 2:88 §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar de vergadering hem
uitdrukkelijk machtiging verleent voor alle handelingen in voornoemde artikelen aangestipt, met uitzondering van
de voortzetting van het bedrijf van de vennootschap.
Hij wordt, onder zijn verantwoordelijkheid, gemachtigd over te gaan tot het uitkeren aan de aandeelhouder(s)
van tussentijdse liquidatie-uitkeringen.
De vereffenaars zullen onder meer mogen vervreemden, verkopen, afstaan en overdragen alle goederen van
de vennootschap, zelfs uit de hand, voor de tegenwaarde en onder de voorwaarden die hij zal goedvinden.
De vereffenaars zullen derden als gevolmachtigde mogen aanstellen en hen de machten verlenen die hij nuttig
of nodig acht.
Alle akten, van welke aard ook, welke de vennootschap in vereffening verbinden, zullen door de vereffenaars
mogen ondertekend worden.
De vereffenaars worden ervan ontslagen inventaris op te maken en hij zal zich mogen beroepen op de boeken
en geschriften van de vennootschap.
De vereffenaars zullen tevens het nodige doen om te voldoen aan de boekhoudkundige verplichtingen
overeenkomstig artikelen 2:91 en 2:92 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren waarin rekening wordt gehouden met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de toestand van ontbinding en invereffeningstelling.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap in vereffening, afgekort "BV" in vereffening.
Naam
Haar naam luidt: "Advisair".
De vennootschap in vereffening mag haar naam niet wijzigen.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtsreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen:
Als hoofdactiviteit:
·Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
·Beheer van computerfaciliteiten;
·Computerconsultancy-activiteiten;
·Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de
toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
·Diverse dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
·Algemene administratieve en zakelijke dienstverlening;
·Adviesverlening op gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering en bedrijfsstrategie;
·Adviesverlening op gebied van PR, communicatie, marketing, sales;
·Adviesverlening m.b.t. bedrijfsplanning, algemene organisatie en toezicht;
·Adviesverlening m.b.t. het HR-beleid;
·Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
·Kleinhandel in computers (hardware + software);
Als neven- of hulpactiviteit:
·Het waarnemen van opdrachten als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Het optreden als
managementvennootschap, het beheren van vennootschappen, het optreden als holding, het verrichten van alle
managementactiviteiten van holdings: het deelnemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen. Het nemen van belangen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande
of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of van
die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of de afzet van haar producten of diensten
kunnen vergemakkelijken.
·Het verstrekken en organiseren van opleidingen, coaching, trainingen & consulting die verband houden met
bovenstaande activiteiten;
·Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die
van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde
roerende en onroerende goederen.
·Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten
·Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in
eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Het aangaan
van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en het maken van
alle kosten en doen van alle investeringen die zij nodig of wenselijk acht. Het zich borg stellen en/of het verlenen
van zakelijke en/of persoonlijke zekerheden tot waarborg van eigen verbintenissen of tot waarborg van
verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
Voornoemde opsomming van activiteiten is niet exhaustief. De vennootschap kan alle handelingen verrichten
en activiteiten ontplooien die met haar voorwerp in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk
zijn, en die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen.bijdragen tot de verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te
vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en
haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp
hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Deze opsomming is niet beperkend.
Duur
De vennootschap in vereffening bestaat tot aan de sluiting van de vereffening.
Alle stukken uitgaande van de vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap in vereffening wordt bestuurd door één of meer vereffenaars, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders, ten aanzien van derden
als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden toe te kennen die de wet en de
statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar benoemd in de
statuten of door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als vereffenaar, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger
en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen
als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De aanstelling van de
natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, moet door de algemene vergadering van de
ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
De algemene vergadering kan het mandaat van de vereffenaar(s) ten allen tijde beëindigen. Een vereffenaar
kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
Bevoegdheid
De bevoegdheden van de vereffenaar(s) worden vastgelegd in het besluit dat in hun benoeming voorziet.
Tenzij anders voorzien in dit besluit beschikt elke vereffenaar over de meest uitgebreide machten voor de
uitoefening van zijn mandaat.
ledere vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Algemene vergadering
leder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede zaterdag van
de maand november om 10.00 uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
zaterdag.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats
kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres
meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders
geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst
bekendgemaakt postadres. ledere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de
vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met
ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel
van de vennootschap.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan
accountantskantoor l'Abaco BV, ondernemingsnummer 0891.163.447, vertegenwoordigd door Ward
CANNAERTS of Marc CANNAERTS, beiden individueel bevoegd om de lasthebber te vertegenwoordigen,
erkende accountants ITAA, met zetel te 2520 Ranst, Doggenhoutstraat 20.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de
statuten en historiek van de sta-
tutenwijzigingen - neergelegd
ter griffie van de bevoegde On-
dernemingsrechtbank en in de
elektronische Databank van
Statuten van de Federatie van
het Belgisch Notariaat