N° d'entreprise : 0873668508
Nom
(en entier) : GALIMMO REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
1. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique en date du
15 mai 2024 de la société anonyme GALIMMO REAL ESTATE (0873.668.508) : :
L’actionnaire unique a décidé de :
- nommer, conformément à l’article 14 des statuts, en qualité de nouvel administrateur du Conseil d’
administration, la société SIHO SASU, dont le siège social est situé 29 Rue du Général Sarrail – B
51100 Reims en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le
numéro 980 992 564, représentée par Monsieur Josselin GRANIER en qualité d’administrateur pour
une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice à clôturer au 31 décembre 2025. Cette nomination apris effet le 15 mai 2024
- donner tous pouvoirs aux administrateurs-délégués, en qualité de mandataires, chacun ayant le
pouvoir d’agir seul, et avec faculté de substitution et de délégation, en vue d’exécuter les présentes
décisions et en particulier de procéder aux inscriptions comptables requises et aux éventuels
paiements et versements, ainsi que, pour autant que de besoin, à toutes les formalités vis-à-vis de l’
administration fiscale et, de manière plus générale, de faire tout ce qui est nécessaire ou utile à l’
exécution des présents pouvoirs et des présentes décisions.
 
2. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO REAL ESTATE (0873.668.508) :
- Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric ROSTAND pour une nouvelle
période de trois ans, expirant à l’issue de l’assemblée appelée à statuer en 2027 sur les comptes de
l’exercice social clos le 31 décembre 2026.
- Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Adriano SEGANTINI pour une nouvelle
période d’un an, expirant à l’issue de l’assemblée appelée à statuer en 2025, statuant sur les
comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2024.
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur et administrateur-délégué, avec
effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
 
3. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique en date du
27 juin 2024 :
L’actionnaire unique a pris acte que :
- le mandat d’administrateur de Monsieur Frédéric ROSTAND en qualité d’administrateur vient à
échéance le 27 juin 2024 et a décidé de renouveler ce mandat pour une nouvelle période de trois
ans, expirant à l’issue de l’assemblée ordinaire de 2027, statuant sur les comptes de l’exercice 2026.
- le mandat d’administrateur de Monsieur Adriano SEGANTINI en qualité d’administrateur vient à
échéance le 27 juin 2024 et a décidé de renouveler ce mandat pour une nouvelle période d’un an,
expirant à l’issue de l’assemblée ordinaire de 2025, statuant sur les comptes de l’exercice 2024.
- de la démission de Monsieur Eric RAVOIRE de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur
Délégué, en date du 27 juin 2024, et avec effet au 1er juillet 2024.
- de la nomination de la société Olivier Haller Management (BE 0650.742.613), représentée par
Monsieur Olivier Haller en qualité d’administrateur délégué et ce, pour la durée de son mandat d’
administrateur, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice à clôturer le 31 décembre 2025.
 
4. Par lettre du 2 juillet 2024, Monsieur Frédéric Rostand a démissionné de ses fonctions d’
administrateur et de président du CA avec effet au 02/07/2024. Une prochaine assemblée générale
est programmée pour prendre acte de cette décision.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
 
- déposé :
- PV de l'AGE du 15/05/2024
- PV du CA du 26/06/2024
- PV de l'AGE du 27/06/2024