Ondernemingsnr : 0435497930
Naam
(voluit) : MATTELIN - FRANCOYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel D'Haenestraat(HEU) 22
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten – Vermindering Vennootschapsvermogen
art. 537 - Statutenwijziging
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 09 juni 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “MATTELIN - FRANCOYS”, met maatschappelijke zetel te 9070
Destelbergen (Heusden), D'Haenestraat 22, (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0435.497.930), volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twee miljoen
zevenhonderdachttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 2.718.592,01) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, met name negenduizend tweehonderd euro (€ 9.200,00),
hetzij samen twee miljoen zevenhonderdzevenentwintigduizend zevenhonderdtweeënnegentig euro
één cent (€ 2.727.792,01), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder
opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering stelt vast, dat ingevolge de hierna geplande uitkering uit het
vennootschapsvermogen, het eigen vermogen van de vennootschap, waarvan het netto actief is
bepaald in de laatst goedgekeurde jaarrekening:
a) ten gevolge van deze uitkering niet negatief dreigt te worden; en
b) niet zal dalen beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen, aangezien bij huidige
algemene vergadering werd bepaald om het eigen vermogen beschikbaar te maken;
en dit alles zoals bepaald in artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In verband hiermee, en zoals bepaald in artikel 5:143 WVV, legt het bestuursorgaan aan de
Luik B
algemene vergadering het verslag voor waarin zelfde bestuursorgaan verantwoordt dat volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering de vennootschap in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf de datum van de uitkering.
Na voorgaande vaststelling beslist de vergadering om uit het vermogen van de vennootschap een
uitkering te doen van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00), en dit door
vernietiging van de tweeduizend honderdzestien (2.116) aandelen, dewelke bij de kapitaalverhoging
de dato op 11 maart 2014 werden gecreëerd; en dit volledig te nemen uit en, ingevolge de
bepalingen van artikel 537, 5e lid WIB92, prioritair aan te rekenen op het “kapitaal 537” van de
vennootschap; met dien verstande dat alle kosten hieraan verbonden ten laste zijn van de
vennootschap.
De vergadering stelt vast en bevestigt:
- dat wel degelijk, bij buitengewone algemene vergadering gehouden bij proces-verbaal opgemaakt
door notaris Niek Van der Straeten te Destelbergen, op datum van 11 maart 2014, en gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 02 april 2014 daarna onder nummer 14071581, het
kapitaal der vennootschap werd verhoogd onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537
WIB92, met een bedrag van twee miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 2.700.000,00);
- dat de vennootschap, op basis van artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
beschouwd als een kleine vennootschap; en
- dat daardoor op heden de “onaantastbaarheidsperiode” van 4 jaar, van het “kapitaal 537”, voor
onderhavige vennootschap is verstreken sedert 12 maart 2018.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder hierna vermeld, aangesteld als
zaakvoerder onder de vorige vennootschapswetgeving, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De Heer Mattelin, Bernard Martha Raymond, geboren te Gent op 22 januari 1962, wonend te 9070
Destelbergen (Heusden), D'Haenestraat 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit daarenboven tot benoeming van een bijkomende niet-statutair
bestuurder:
- Mevrouw Françoys, Kristien Alice Valerie, geboren te Gent op 3 september 1966, wonend te 9070
Destelbergen (Heusden), D'Haenestraat 22;
Dewelke vertegenwoordigd zoals gezegd, dit mandaat aanvaardt.
Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder (zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, boekjaar, en jaarvergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: te 9070 Destelbergen
(Heusden), D'Haenestraat 22.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  coördinatie der statuten.