Nº d'entreprise : 0403 075 184
Nom
(en entier) : Bristol-Myers Squibb Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 185, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission d'administrateur (délégué) - Nomination d'administrateur -
Délégation de pouvoirs
Extrait des décisions du conseil d'administration prises par consentement unanime écrit des administrateurs
du 20 mai 2025
L'ensemble des membres du conseil d'administration de la Société,
PRENNENT ACTE de la démission de Madame Sally Ann McNab de son mandat d'administrateur, cette
démission prenant effet à compter du 16 mai 2025.
Il est décidé que, par conséquent, à compter de la date de sa démission, Madame Sally Ann McNab n'est
plus un administrateur délégué de la Société et les pouvoirs de gestion journalière ainsi que les autres pouvoirs
qui lui ont été conférés en vertu d'une décision du conseil d'administration du 9 novembre 2021 lui sont retirés.
Un extrait de la décision du conseil d'administration précitée a été publié à l'Annexe du Moniteur belge du 27
décembre 2021 (sous le n° 0150972).
DÉCIDENT de nommer Monsieur Paul Lacante, faisant élection de domicile au siège de la Société, en
qualité d'administrateur, en vue de remplacer Madame Sally Ann McNab et de poursuivre le mandat
d'administrateur de cette dernière. Cette nomination prend effet à compter de ce jour jusqu'à la date de la
prochaine assemblée générale qui procédera à son élection définitive.
PRENNENT ACTE de la déclaration de Monsieur Paul Lacante selon laquelle (i) il n'est pas sujet à une
quelconque interdiction de gérer au sens de la loi du 4 mai 2023 relative au registre central des interdictions de
gérer, (ii) aucune juridiction d'un État membre de l'Espace économique européen n'a prononcé une
condamnation à une interdiction similaire à une des interdictions visées à l'article 6 de la loi précitée, et (iii) qu'il
n'existe dès lors aucun motif de refus de sa nomination aux fonctions d'administrateur de la Société.
DÉCIDENT que Monsieur Paul Lacante exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.
DÉCIDENT, par ailleurs, de confier à Monsieur Paul Lacante, la gestion journalière de la Société, ainsi que
la représentation de la Société à l'égard des tiers et en justice dans le cadre de cette gestion, et ce à compter
de ce jour.
A titre indicatif, et sans que cette énumération sois limitative, la gestion journalière comprend le pouvoir de :
(i) signer la correspondance journalière ;
(ii) représenter la Société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris
notamment la banque carrefour des entreprises, bpost, tout opérateur téléphonique et toute administration
fiscale ;
(iii) signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés à la Société ;
(iv) représenter la Société auprès des organisations patronales ou syndicales ; et
(v) prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Monsieur Paul Lacante pourra sous-déléguer, sous sa responsabilité, un ou plusieurs pouvoirs spéciaux
entrant dans le cadre de la gestion journalière, à des employés de la Société ou à toute autre personne de son
choix, sans toutefois être autorisé à sous-déléguer à quiconque la gestion journalière en tant que telle.
Monsieur Monsieur Paul Lacante portera le titre d'administrateur délégué. Conformément à l'article 11 des
statuts, Monsieur Paul Lacante pourra représenter la Société à l'égard des tiers et en justice en agissant
individuellement.
DÉCIDENT que Monsieur Paul Lacante exercera son mandat d'administrateur délégué à titre gratuit.
DÉCIDENT de constituer comme mandataires chacun des administrateurs de la Société, tout membre de
B-Docs BV, Rue du Taciturne 27, 1000 Bruxelles et Jérémy Filbiche, Anastasia Koutra et Magaly El-Hallal, ainsi
que tout autre avocat du cabinet Linklaters LLP, Rue Brederode 13, à 1000 Bruxelles, avec pouvoir d'agir
individuellement ou conjointement et avec faculté de substitution, pour la représenter en vue d'accomplir toutes
les formalités administratives vis-à-vis de la Banque-Carrefour des Entreprises et le greffe du tribunal de
l'entreprise, ainsi que toute autre formalité administrative liée aux résolutions qui précèdent.
Pour extrait analytique,
Magaly El-Hallal
Mandataire