Ondernemingsnr : 0462 557 069
Naam
(voluit) : DOKTER MARC A.E. DEBRABANDERE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8830 HOOGLEDE, KLEINE STADENSTRAAT 28
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
DOKTER MARC A.E. DEBRABANDERE, met zetel te 8830 Hooglede, Kleine Stadenstraat 28, en met
ondernemingsnummer 0462.557.069, opgemaakt door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe, te
Hooglede (Gits) op 18 juli 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de jaarvergadering niet op de statutair bepaalde datum gehouden wordt, maar
vervroegd op heden 18 juli 2024,
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan bijzondere kwijting voor het niet bijeenroepen van de
jaarvergadering op de statutair bepaalde datum.
De vergadering besluit om het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024, af te
sluiten op heden.
TWEEDE BESLUIT
De jaarrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024 en afgesloten
werd op heden, wordt toegelicht.
De vergadering beslist, na onderzoek, de voorgelegde jaarrekening goed te keuren.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen.
Voornoemde aandeelhouder zijnde tevens de enige bestuurder verklaart, in overeenstemming met het WVV,
voorafgaandelijk aan de vergadering in het bezit gesteld te zijn en volledig kennis genomen te hebben van de
inhoud van het:
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 12 juli 2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht en waarbij de op 31 mei 2024 afgesloten staat van activa en passiva gevoegd werd;
-verslag over voormelde staat van activa en passiva met vermelding of daarin de toestand van de
vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven, opgemaakt op 12 juli 2024 door de
daartoe door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, met name BV J-B RONSE DE CRAENE & C°,
vertegenwoordigd door
de Heer Jean-B. RONSE DE CRAENE, bedrijfsrevisor, en waarvan de besluiten luiden als volgt:
"7. CONCLUSIE
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap, DOKTER MARC A.E. DE BRABANDERE Besloten vennootschap, een
boekhoudkundige staat afgesloten op 31 mei 2024, opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 173.341,03 EUR en een netto-actief per 31
mei 2024 heeft van 165.937,54 EUR , hetzij het eigen vermogen per 31 december 2023 van 167.827,36 EUR
samen met het resultaat van het lopende boekjaar tot en met 31/05/2024 dat min 1.889,82 EUR bedraagt.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij verklaren dat :
-de staat van actief en passief per 31 mei 2024 vloeit voort uit de boekhouding van de vennootschap;
-in deze staat van actief en passief werd geen rekening gehouden met de mogelijke financiële gevolgen die
zouden voortvloeien uit toekomstige fiscale, sociale of ander controles;
Wij kunnen aldus besluiten dat de staat van actief en passief per 31 mei 2024 in al zijn significante
onderdelen en onder voorbehoud van de eventuele latenties die zouden voortvloeien uit fiscale, sociale, milieu
of andere controles, een getrouw beeld geeft van de voorgelegde staat van activa en passiva
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd.
Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 2:71 WVV, in het kader van de vereffening van deze
vennootschap. Het mag, noch gedeeltelijk, noch in zijn geheel, voor andere doeleinden worden aangewend.
BV J-B RONSE DE CRAENE & C°
Vertegenwoordigd door de Heer
Jean-B. RONSE DE CRAENE,
Bedrijfsrevisor
Denderwindeke, 12 juli 2024"
Aangezien met betrekking tot voormelde verslagen vragen, noch opmerkingen geformuleerd worden, beslist
de vergadering zich aan te sluiten bij de erin vervatte conclusies en derhalve de voorzitter te ontslaan van de
voorlezing van gemelde verslagen.
b) Bevestiging externe wettigheid.
Ondergetekende notaris bevestigt, nå onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het WVV
gehouden is.
VIERDE BESLUIT
I. VERKLARINGEN VAN DE BESTUURDER
De bestuurder van de vennootschap, met name voornoemde heer DE BRABANDERE Marc, verklaart
vervolgens:
-dat er naar aanleiding van de ontbinding géén vereffenaar wordt benoemd.
-dat er luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 2:71 van het WVV géén schulden ten
aanzien van derden zijn, die de afsluiting van de vereffening zouden kunnen verhinderen, en dat de vereffening
van de vennootschap derhalve dient aanzien te worden als zijnde reeds "de facto" bewerkstelligd.
-dat alle belastingaangiften tot op vandaag naar behoren zijn ingediend en dat alle op vandaag
verschuldigde belastingen betaald zijn.
-dat de aandeelhouder op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig is en besluit met eenparigheid
van stemmen.
-dat het vermogen van de vennootschap onder meer de hierna beschreven zakelijke rechten bevat.
-dat derhalve alle resterende activa van de vennootschap door de aandeelhouder worden teruggenomen
door de uitoefening van de rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen.
-dat alle processen beëindigd, alle geschillen opgelost en alle aangegane verbintenissen nageleefd werden.
-dat alle schulden ten aanzien van derden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
-dat hij ten aanzien van de vennootschap en haar aandeelhouder en ten aanzien van derden
verantwoordelijk is in overeenstemming van het WVV voor de vervulling van zijn taken en aansprakelijk is voor
mogelijke tekortkomingen.
De vergadering besluit dienvolgens tot vervroegde ontbinding en sluiting van de vereffening van de besloten
vennootschap "DOKTER MARC A.E. DE BRABANDERE", in één akte, in toepassing van artikel 2:80 van het
WVV, met ingang van heden.
VIJFDE BESLUIT
Gezien:
-er geen gelden of waarden zijn die niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of aandeelhouder en
er derhalve dienaangaande geen maatregelen te nemen zijn;
-de aandeelhouder alhier bevestigt dat hij, voor zover zou nodig blijken, bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, welke pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening, te
vervullen,
beslist de vergadering dienvolgens met eenparigheid van stemmen:
-om voornoemde bestuurder volledige en onvoorwaardelijke kwijting en ontslag te verlenen voor de
uitoefening van zijn mandaat sedert de laatste algemene vergadering tot heden, zonder enig voorbehoud of
beperking;
-om geen vereffenaar aan te stellen;
dat de terugname van het resterend actief zal gebeuren door voornoemde, aandeelhouder op basis van zijn
aandelenbezit.
ZESDE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:
-dat de vereffening als beëindigd dient beschouwd te worden en dat de vennootschap aldus definitief heeft
opgehouden te bestaan;
-dat de boeken en bescheiden van gemelde vennootschap gedurende de wettelijke termijn neergelegd en
bewaard zullen worden te 8830 Hooglede, Kleine Stadenstraat 28, door voornoemde heer DE BRABANDERE
Marc, wonende op zelfde adres;
-voornoemde heer DE BRABANDERE Marc voor zoveel en zover als nodig, te gelasten met de afwikkeling
der mogelijks nog te verrichten fiscale, bancaire en administratieve formaliteiten en verplichtingen, alsmede tot
het desgevallend in ontvangst nemen van het resterend actief; zelfde persoon krijgt alle machten tot het verlenen
ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT
De opbrengst van ongekende activa die eventueel na de sluiting van de vereffening zouden opduiken, zullen
aan voornoemde aandeelhouder worden toebedeeld op basis van zijn aandelenbezit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- verslag bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- verslag bedrijfsrevisor