Ondernemingsnr : 0456925230
Naam
(voluit) : THEMAR TRUCKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peeterstraat 6
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Steven MORRENS, notaris te Bonheiden, op 12
september 2023, geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 18 september 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 26843,
ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap
THEMAR TRUCKS waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede Beslissing
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurders op 5 september 2023 met het oog op de hierna vermelde wijziging
van het voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door aanvulling van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
- Groot- en kleinhandel in auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, machines,
werktuigen, autobussen, motorhomes, terreinwagens, enz… en dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- De uitbating van garages, het verhuren en herstellen van motorvoertuigen en hun koetswerk;
- De aan- en verkoop, herstellen, monteren, verhuren van alle mogelijk accessoires met betrekking
tot rollend materieel
- De handel zowel groot- als kleinhandel, monteren, uitlijnen en herstellen van banden voor alle types
van rollend materieel en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in België of in het
buitenland.
 
Derde Beslissing
De vergadering besluit om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang bij
overlijden aan te passen.
 
Vierde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap
Zij verkrijgt de naam THEMAR TRUCKS
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000.00)
vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de bepalingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder mekaar verdelen.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden:
- hetzij door de raad van bestuur optredende als college;
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs
leveren van zijn/haar machten
-hetzij door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen optreden.
2. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp - De uitbating van een transportbedrijf in de breedst mogelijke
zin, zijnde nationaal en internationaal transport voor eigen rekening of voor rekening van derden,
alsmede het uitbaten van een garage voor het uitvoeren van herstellingswerken, de aan- en verkoop
van allerlei machines, autovoertuigen, vrachtwagens of andere motorvoertuigen, de aan- en verkoop
van oliën en brandstoffen, wissel stukken en alle artikelen die met de uitbating van zulke garage
verband houden, alsmede de verhuring van standplaatsen voor motorvoertuigen, opslag en overslag,
verhuring van magazijnen.
- Goederen- en personenvervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden over het land, te
water of in de lucht, alsmede de onderneming voor goederenbehandeling omvattende eveneens het
laden, lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen.
- Verhuring van alle soorten voertuigen, motorvoertuigen, chassis,  opleggers, materialen en
machines. Handel en verhuring van onderdelen.
- Levering, plaatsing, installatie en aanbrengen van alle technische materialen, nodig en/of wenselijk
voor motorvoertuigen en machines en dit voor rekening van derden of voor eigen rekening.
- Vertegenwoordiging van alle vervoerondernemingen in hoedanigheid van commissaris, agent, voor
eigen rekening en voor gemene rekening, de financiering, bevrachting, de makelarij, alle
commissieverrichtingen, de verzendingen, de groupage en degroupage inzake alle vervoer.
- Groot- en kleinhandel in auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, machines,
werktuigen, autobussen, motorhomes, terreinwagens, enz… en dit alles in de meest ruime zin van
het woord;
- De uitbating van garages, het verhuren en herstellen van motorvoertuigen en hun koetswerk;
- De aan- en verkoop, herstellen, monteren, verhuren van alle mogelijk accessoires met betrekking
tot rollend materieel
- De handel zowel groot- als kleinhandel, monteren, uitlijnen en herstellen van banden voor alle types
van rollend materieel en dit in de meest ruime zin van het woord;
- Het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop in België of in het
buitenland.
Deze opsomming mag niet beperkend worden opgevat.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren, zowel in België als in het buitenland, op alle
mogelijke wijzen, welke haar het meest geschikt of nuttig zullen lijken.
Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die in
verband staan met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dat voorwerp kunnen beïnvloeden of
vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van
derden-opdrachtgevers.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar onroerende goederen, met
inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als deze van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijk— aardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of die van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en
dit zowel in België als in het buitenland.
Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand
juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Vijfde Beslissing
De Algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2830 Willebroek,
Peeterstraat 6.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Steven Morrens
Notaris