Ondernemingsnummer :
0466421629
Benaming :
(voluit) :
PATIJNTJE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gordunakaai 92
9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 18 april 2019, door Meester Steven Verbist, notaris met
standplaats te Gent (4e kanton), die zijn ambt uitoefent in de BVBA DE WULF, VERBIST, VAN
POUCKE & VANDERLINDEN, Geassocieerde Notarissen, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van
Der Heydenlaan 2, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Burgerlijke Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PATIJNTJE", met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Gordunakaai 92, BTW BE0466.421.629, RPR Gent - afdeling
Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de huidige statutaire zaakvoerder, de Heer dE
BREYNE Hugues, voornoemd, te ontslaan uit zijn functie en hem hiervoor kwijting te verlenen.
De Heer dE BREYNE Hugues aanvaardt zijn ontslag.
TWEEDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het mandaat van Mevrouw POELMAN Vera als vaste
vertegenwoordiger van de zaakvoerder, de Commanditaire Vennootschap op Aandelen “BREPO”, te
beëindigen voor de uitoefening van de mandaten van de zaakvoerder in de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “PATIJNTJE”.
DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de Heer dE BREYNE Hugues, voornoemd, te
benoemen als vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder, de Commanditaire Vennootschap op
Aandelen “BREPO”, voor de uitoefening van de mandaten van de zaakvoerder in de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “PATIJNTJE”.
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het uur van de gewone algemene vergadering te
bepalen op de eerste dinsdag van de maand juni om 14 uur.
VIJFDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten artikel 9 van de statuten in verband met de grens van
de overdraagbaarheid van de aandelen te wijzigen als volgt:
“Artikel 9
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid,
niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met
de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.”
ZESDE BESLISSING
Ingevolge de voorgaande beslissingen wordt met eenparigheid van stemmen besloten om artikel 9,
artikel 13 en artikel 19 van de statuten integraal te vervangen als volgt om dit artikel in
overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen.
“Artikel 9
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid,
niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met
de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal
Luik B
bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.”
“Artikel 13
De duurtijd van het mandaat van de zaakvoerder is onbeperkt.
Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering de zaakvoerders te benoemen, het
aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij
moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht
nemen”.
“Artikel 19
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni om 14
uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.
Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerders of commissarissen indien er zijn. Deze
moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief
verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap
werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de zaakvoerder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
ACHTSTE BESLISSING
De verschijners, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan
de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “Ghysel en De Lombaerde”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Kortrijksesteenweg 1099, BTW BE0433.284.251, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte
en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van
koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 18 april 2019
-lijst van publicaties;
-gecoördineerde statuten.