Ondernemingsnr : 0477728760
Naam
(voluit) :  WIELEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tramstraat 63
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte, verleden voor ons, meester Muyshondt Willem, geassocieerd notaris te Halle, op 15
november 2022, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HALLE op
23 november 2022 (23-11-2022) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017878, blijkt dat de
algemene vergadering van de besloten vennootschap ‘’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit: Wijziging boekjaar en jaarvergadering.
a. Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april en af
te sluiten op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
« Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgend jaar. »
b. Wijziging van de datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de tweede woensdag van de maand september om 09:00 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van de eerste alinea van artikel 15 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
« Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand september, om 09:00 uur. »
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 maart 2023.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op de tweede woensdag van de
maand september van het jaar 2023 om 09:00 uur.
Tweede besluit: Wijziging van artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De vergadering beslist om artikel 11 van de statuten betreffende de bevoegdheden van het
bestuursorgaan en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en te herschrijven.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
orgaan. Dit orgaan kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van
de andere bestuurders. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Iedere bestuurder
mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen
Luik B
en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit orgaan.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan bijzondere volmachthouders.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.
Indien er maar één bestuurder is, zal deze de volheid van vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.”
Derde besluit: Wijziging artikel 22 van de statuten betreffende de bestemming van de winst en
reserves.
De vergadering beslist om artikel 22 van de statuten betreffende de bestemming van de winst –
reserves te wijzigen.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 22 van de statuten te herformuleren naar volgende
tekst:
“Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de bij wet gestelde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
Vierde besluit: Benoemingen
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een duur van zes (6) jaar:
- De heer GOETHAERT, Stefan Annie Willy Maria.
- De heer WILLEMYNS, Jo Paul Maria Agnès Maurits.
Alle bestuurders kiezen bovendien woonplaats op de zetel van de vennootschap, alwaar hen alle
mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan,
dit voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Vijfde besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zesde besluit: Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
Zevende besluit: Volmachten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het personeel van Colruyt Group Services NV om,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
Achtste besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9052 Gent
(Zwijnaarde), Tramstraat 63.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.