guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0403 479 220
Naam
(voluit) : Apollo Tyres (Belux)
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURO & DESIGN CENTER, HEIZEL E 6, 1020 BRUSSEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 30 april 2024:
1. Herbenoeming bestuurder
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 30 april 2024 de heer Benoit Rivallant, wonende te
Cornelis Krusemanstraat 7-3, 1075 NB Amsterdam, Nederland, herbenoemd als bestuurder hetzij tot op de
gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2030.
De gekozen bestuurder aanvaard zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen zijn benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 30 april 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·de heer Rakesh Dewan, gedelegeerd bestuurder;
·de heer Benoit Rivallant, bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in rechte en in alle handelingen, zijn geldig indien zij zijn
ondertekend hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook geidig vertegenwoordigd in alle
akten en handelingen en in gerechtelijke procedures door de persoon of personen die gemachtigd zijn haar te
besturen, alleen handelend.
Rakesh Dewan,
(gedelegeerd) bestuurder.
1
Ondernemingsnr : 0403 722 908
Benaming
(voluit) : BELGO AMERICAN OIL STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wijnegembaan 6 2900 Schoten
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Op de buitengewone algemene vergadering van 30 Maart 2024 heeft de Heer Verhoeven Luc, Eksterstraat
5te 2900 Schoten zijn ontslag als bestuurder van de vennootschap aangeboden, en dit vanaf 01April 2024
wegens pensionering; de algemene vergadering heeft dit ontslag aangenomen vanaf 01 April 2024.
Ondernemingsnr : 0404 757 343
Naam
(voluit) : Stevedoring & Trading Company Brabo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bredastraat 135 - 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 9 december 2022)
De bestuurders, die samen het voltallige bestuursorgaan van de Vennootschap uitmaken:
(a)BESLUITEN om An Van Zele met onmiddellijke ingang te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap. Dit ontslag zal voor alle duidelijkheid geen invloed hebben op het lopend mandaat van An Van
Zele als bestuurder van de Vennootschap.
(b)BESLUITEN om bijzondere volmacht te verlenen aan (i) Wout Hooyberghs, Matteo De Grauwe en iedere
andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Quinz BV, met zetel te Medialaan 28B, 1800
Vilvoorde, België en met ondernemingsnummer RPR 0837.393.773 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), die
allen woonstkeuze doen te Medialaan 28B, 1800 Vilvoorde en (ii) Ad Ministerie BV, vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, België en met ondernemingsnummer RPR
0474.966.438 (Brussel, Nederlandstalige afdeling), allen individueel bevoegd, evenals hun respectievelijke
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te
vervullen en de Vennootschap qualitate qua te vertegenwoordigen ten aanzien van het rechtspersonenregister,
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde en een ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de inschrijving of aanpassing van de gegevens
van de Vennootschap in uitvoering van beslissingen genomen door een daartoe bevoegd orgaan van de
Vennootschap en, zo nodig, de publicatie van zulke beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0412 479 038
Naam
Den Doornaard
.voluit;
verkort.
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm .
Volledig adres v d zetel : Ternesselei 118 te 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
De Algemene Vergadering dd 3 juni 2024 beslist unaniem om de vier huidige bestuurders, zijnde Birgit
Eyckmans, Eric Eyckmans, Yves Rosiers en Monique Thys te herbenoemen tot aan de algemene vergadering
van 2030.
Met eenparigheid van stemmen wordt volmacht verleend aan iris Cornelis en Dirk Van Deynze, beiden
kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Doornaardstraat 63, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te
publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het
rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere,
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de rechtbank van koophandel en ten dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Getekend
Dirk Van Deynze
Gevolmachtigde
Unternehmensnr. : 457 411 121
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AMCOTEC
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift
des Sitzes : Hütte 79, 4700 Eupen, Belgien
Gegenstand
Ernennung eines Kommissars/Betriebsrevisors	der Urkunde :
Aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 21. Januar 2022 geht folgendes hervor:
Die Generalversammlung beschließt, dass die Betriebsrevisoren BDO mit Sitz in 4651 Battice, Rue
Waucomont 51, vertreten durch Herm Christian Schmetz und eingeschrieben beim Institut der Betriebsrevisoren
unter der Nummer B00023 mit dem Mandat des Kommissars beauftragt wird. Das Mandat gilt für die
Geschäftsjahre 2021, 2022 und 2023 und endet mit der Generalversammlung im Jahre 2024.
BML MANAGEMENT
ANDREAS MÜLLER
MATTHIAS LAUKIN
Ondernemingsnr : 0421 120 154
Naam
(voluit) : DS Smith Packaging Marketing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leonardo da Vincilaan 2, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders
Uit de beslissingen van de enige aandeelhouder genomen op 30 september 2024 blijkt dat de enige
aandeelhouder beslist heeft om de herbenoeming van de heer Philip Bautil en de heer Stefano Rossi tot
bestuurders van de vennootschap met ingang van 30 september 2023 te bevestigen. De mandaten worden
onbezoldigd uitgeoefend en zullen een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders te houden in 2029.
De enige aandeelhouder bevestigt en bekrachtigt de alle handelingen gesteld door beide bestuurders
sinds 30 september 2023.
De enige aandeelhouder heeft tevens beslist om de heer Marc Chiron te herbenoemen tot bestuurder van
de vennootschap. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering te houden in 2029.
Overeenkomstig artikel 13 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Tot slot heeft de enige aandeelhouder Nathalie Boonen en/of Lien Pieraerts, medewerkers van PwC
Business Advisory Services BV, kantoorhoudende te Generaal Lemanstraat 67, 2018 Antwerpen, elks
individueel handelend, belast met de ondertekening en neerlegging van de formulieren I en alle andere
documenten nodig voor de bekendmaking van de hierboven genomen resolutie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Voor eesluidend uittreksel
Getekend
Nathalie Boonen
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0632 892 138
Naam
(voluit) : A3 Capital
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1020 Brussel, Abelenlaan
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 03/06/2024
1. Ontslag bestuurder
Na gezamenlijk overleg heeft de bestuurder CommV. DV Consulting, H. De Valck met vaste
vertegenwoordiger mevrouw De Valck Hilde op 03/06/2024 ontslag gegeven en wordt zij als bestuurder
vervangen door BV Kairos Office, zoals hieronder vermeld.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen: BV Kairos Office met zetel te Muinkkaai 59,
9000 Gent onder het ondernemingsnummer 0739.663.897. Zijn mandaat gaat in op 03/06/2024 en heeft een
bepaalde duur en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 03/06/2030.
Voor deze vennootschap zal Maxime Poppe optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55
WVV.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:
-Mevrouw Manon De Groote, handelend als aangestelde van de NV Titeca Accountancy, met zetel te 8800
Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer
0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
Manon De Groote
Aangestelde
Ondernemingsnr : 0428 475 526
Naam
(voluit) : Winbalu
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 2, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 juni 2022 blijkt dat:
De algemene vergadering herbenoemt als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie
jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2025: BDO Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1930 Zaventem, Da
VIncllaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289. Voormelde
revsisorenvennootschap duidde de heer Kevin Defauw, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Westwing Park,
Kwadestraat 153/5, aan als de vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
Voor Winbalu NV
Winsol Group NV
vast vertegenwoordigd door Xavier Costenoble
Gedelegeerd bestuurder
Winsol NV
vast vertegenwoordigd door Francis Delabie
Bestuurder
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0472.513.427
Naam
(voluit) : ALLIANCE	1	(verkort) : /	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :	-
Volledig adres v.d. zetel : Hoogveldweg 155 bus 3, 2500 Lier
Onderwerp akte : Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 04/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te	-	1050 Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
04/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op	-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is	-
onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou	-	-	beslissen.
-
2/ Herbenoeming van Cyrielle Bouwen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Cyrielle Bouwen, met woonplaats te
2500 Lier Sint-Gummarusstraat 27, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 04/06/2024.
' Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de
algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-	--
-
Bij beraadslaging dd. 04/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Patrick Bouwen als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van Patrick Bouwen, met woonplaats te 1050
Elsene Franklin Rooseveltlaan 54, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 04/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
Patrick Bouwen
Gedelegeerd bestuurder	-
--	-
Ondernemingsnr : 0405 532 056
Naam
(voluit) : Accu Service
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bietstraat 57, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 december 2022:
1. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door mevrouw Elsje Leenknecht. Dit ontslag gaat in op heden, 22 december 2022.
2. De bijzondere algemene vergadering neemt akte van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van
de bestuurder NV Leenknecht Invest (met ondernemingsnummer 0448.450.794).
Peter Leenknecht wordt met ingang vanaf 22 december 2022 vervangen door Frederik Debrabander als
vaste vertegenwoordiger van NV Leenknecht in uitvoering van het bestuursmandaat.
Uittreksel uit het verslag van het bestuur d.d. 22 december 2022:
1.Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurder neemt kennis van het ontslag van NV Leenknecht Invest, met zetel te 8800 Roeselare,
Bietstraat 57, ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0448.450.794, vast
vertegenwoordigd door Peter Leenknecht, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met
ingang van 22 december 2022.
Er wordt geen nieuwe gedelegeerd bestuurder benoemd.
2. Benoemning dagelijks bestuurder
De bestuurder besluit om te benoemen tot dagelijks bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1
januari 2023, BV Leenvest, met zetel te 8800 Roeselare, Coninclijke Passage 4/0022, ingeschreven in het
RPR te Gent afdeling Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0795.475.521 die Peter Leenknecht aanstelt
als haar vast vertegenwoordiger .
Het mandaat van dagelijks bestuurder wordt verleend voor minstens 5 (vijf) jaar.
De dagelijks bestuurder beschikt over algehele vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de vennootschap en kan de vennootschap binnen die aangelegenheden
individueel vertegenwoordigen.
Onder dagelijks bestuur wordt onder meer begrepen: het plaatsen van bestellingen en het aangaan van
verkoopcontracten van handelsgoederen tot en met 200.000 EUR per transactie;
Onder dagelijks bestuur wordt evenwel niet begrepen: het uitvoeren van betalingen, alsook bestellingen en
verkoopcontracten van andere dan handelsgoederen waarvan het bedrag 25.000 EUR te boven gaat.
Volmacht voor formaliteiten
Zowel de algemene vergadering als de bestuurder geven, met oog op de nodige publicatie in het Belgisch
Staatsblad en Kruispuntbank der Ondernemingen bijzondere volmacht aan de heer Corneel Maertens,
afgevaardigde van NV Titeca Accountancy, ter publicatie van de genomen besluiten.
De heer Corneel Maertens
afgevaardigde van NV Titeca Accountancy
lasthebber
Ondernemingsnr : 0448 940 744
Naam
(voluit) : Jacrimar
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Walemstraat 72B, 2570 Duffel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 30/04:
NV STRATINVEST, met zetel te 8560 Wevelgem, Oostlaan 4, BE0469.007.470, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 30/04:
Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te Zuiddijk 15, 8340 Damme. De aldus benoemde bestuurder
verklaart het haar toegekende bestuursmandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Koen Perdu
voor K-Fintech
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0440 188 077
Naam
(voluit) : Polygon Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen, Moerelei 127
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming bestuurder - Einde mandaat geledegeerd
bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 03/03/2025 blijkt dat:
- de vergadering kennisgenomen heeft van het ontslag als bestuurder van Axel Gränitz, wonende
te 85521 Ottobrun/Duitsland, Dianastraat 5 met ingang van 07/01/2025;
- de vergadering beslist heeft om de benoeming tot bestuurder van Nina Kristina Junehed, wonende
te 18741 Täby/Zweden, Skarpängsvägen 20, met ingang van 07/01/2025, en dit voor een
hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030, te bevestigen
en aldus te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 07/01/2025 door voormelde
(rechts)personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Uit de notulen van de raad van bestuur, gehouden op 03/03/2025 blijkt dat naar aanleiding van het
ontslag als bestuurder van Axel Granitz, wonende te 85521 Ottobrun/Duitsland, Dianastraat 5 met
ingang van 07/01/2025 is er vanaf 07/01/2025 er eveneens een einde gekomen is aan zijn mandaat
als gedelegeerd bestuurder.
Vertegenwoordiging van de vennootschap (artikel 15.8):
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk.
optreden of door een afgevaardigdestuurder alleen handelend. De vennootschap wordt eveneens
in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd, wat het dagelijks bestuur aangaat:
- hetzij tot de gedelegeerde tot dit bestuur wanneer slechts één persoon hiermee belast is;
- hetzij door één of meer gedelegeerden tot dit bestuur wanneer meerdere personen met deze
opdracht zijn belast. De gedelegeerden treden individueel of gezamenlijk op in uitvoering van een
besluit van de raad van bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Gedaan te Antwerpen op 03/03/2025
Getekend:
Carla Slaets
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0452 154 612
Naam
(voluit) : VEE- EN VLEESHANDEL VANLOMMEL
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 21, 2250 Olen, België
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
UITTREKSEL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 25 MEI 2024:
De algemene vergadering hernieuwd het mandaat als commissaris van 'Van Havermaet Bedrijfsrevisoren
BV' met zetel te Diepenbekerweg 65 bus 1 te 3500 Hasselt, België. Deze zal vertegenwoordigd worden
door de heer Amerik Jansen, bedrijfsrevisor. De commissaris zal de controle verrichten over drie
boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026. Dit mandaat zal, behoudens
herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van 2027.
De mandaatvergoeding wordt vastgelegd op 11.100,00 EUR (exclusief BTW en onkosten) per jaar en is te
verhogen met de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW. Voor de
volgende boekjaren zal het honorarium worden verhoogd teneinde de stijging van het algemeen prijspeil
uit te drukken als volgt: in functie van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
Aanvullende werkzaamheden zullen steeds apart worden aangerekend. Het bedrag is aanpasbaar
ingeval van fundamentele wijziging van de structuur van de vennootschap of bij wijziging van het
takenpakket van de commissaris.
Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.
Investma BV
met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Leonia Vanlommel
gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 884 811
Naam
(voluit) : Tectum Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Troisdorflaan 6 - 3600 Genk
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 17
juni 2022
De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor een
periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 7.000 EUR, en de modaliteiten zoals voorgesteld in het
verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt
als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het mandaat zal verstijken op de algemene vergadering
van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
De vergadering beslist om BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA te benoemen als commissaris voor de
consolidatie van Tectum Group nv voor een periode van 3 jaar en aanvaardt de mandaatprijs zijnde 8.000 EUR,
en de modaliteiten zoals voorgesteld in het verslag van de Raad van Bestuur, dat aan deze notulen wordt
gehecht. BDO bedrijfsrevisoren Burg. CVBA stelt als vaste vertegenwoordiger de heer Gert Maris aan. Het
mandaat zal verstijken op de algemene vergadering van het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.
Litoma bv, gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door de heer Rudi Evens
Ondernemingsnr : 0413 638 385
Naam
(voluit) : IMI HYDRONIC ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Cesar Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Hingene
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
I. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 maart 2022:
Resolutie 6: Voorstel tot benoeming van de commissaris
De raad van bestuur stelt vast dat het mandaat van de commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
door de heer Christophe Beckers, komt te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders.
De raad van bestuur stelt aan de enige aandeelhouder voor om het mandaat van EY Bedrijfsrevisoren BV niet
te verlengen en Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Peter-Jan Van Durme, te
benoemen tot nieuwe commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, zijnde voor de boekjaren
eindigend per 31 december 2021, 2022 en 2023.
Il.Uittreksel uit de schriftelijke resoluties genomen door de enige aandeelhouder handelend in de plaats van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders genomen op 7 maart 2022:
Op voorstel van de raad van bestuur, beslist de enige aandeelhouder om EY Bedrijfsrevisoren. BV niet te
herbenoemen tot commissaris van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, te benoemen tot commissaris, en dit voor een termijn van
drie jaar, zijnde voor de boekjaren per 31 december 2021, 2022 en 2023, die eindigt na de gewone algemene
vergadering te houden in 2024.
Deloitte Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Peter-Jan Van Durme aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger
in de uitoefening van haar mandaat als commissaris.
Voor eensluidend uittreksel,
Christophe Jooris	Peter De la Marche
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0829 192 721
Naam
(voluit) : Hasco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg 194, 3570 Alken
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit het proces-verbaal van de algemene vergadering dd 30 november 2023, gehouden op de zetel van de
vennootschap, blijkt dat na beraadslaging de algemene vergadering der aandeelhouders beslist om de
revisorenvennootschap HLB Dodémont - Van Impe & C° (IBR B 00013) te herbenoemen tot commissaris voor
een termijn van drie jaar, met ingang vanaf het boekjaar beginnend op 1 juli 2023 tot en met de algemene
vergadering der aandeelhouders die zich uitspreekt over de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 30 juni
2026. De revisorenvennootschap heeft hiervoor de heer Patrick Van Impe (IBR A 01618) aangeduid als haar
vaste vertegenwoordiger.
Eric Haenen
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0436 198 409
Naam
(voluit) : De Groote Noord
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : De Condédreef 97 bus 3.2 te 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder- herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 5/10/2021
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurder en dit met onmiddellijke!
ingang :
Mevrouw Goedelieve De meester, wonende in de Jan Mahieustraat 45 bus 5 te Roeselare
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van volgende bestuurders en dit met onmiddellijke!
ingang en voor een periode van zes jaar :
De Heer Johan Debrabander wonende in de Vandaelelaan 5 te 8301 Heist-aan -zee
De Heer Lander Debrabander, wonende in Heerbaan 6/1 te 1840 Steenhuffel
De daaropvolgende raad van bestuur benoemt de heer Johan Debrabander tot gedelegeerd bestuurder en!
dit voor een periode van zes jaar.
Johan Debrabander
Bestuurder
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr : 0425.491.785
Naam
(voluit) : SOBIETRA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8830 Hooglede, Koningstraat 25
Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 22/12/2021 blijkt;
De vervanging van de heer Yves CHRISTIAENS door de heer Steven T'JOLLYN, als
vertegenwoordiger van de commissaris te weten, de cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN",
afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, BTW BE
0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), en dit met ingang van 22/12/2021. De voornoemde
CVBA "VRC BEDRIJFSREVISOREN" zal voor de resterende duur van haar mandaat vertegenwoordigd
worden door de heer Steven T'JOLLYN, voornoemd.
Louis-Philippe SOENEN
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0406 484 636
Naam
(voluit) : Victrol
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elzasweg 13, B-2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoemingen, herbenoemingen
De algemene vergadering gehouden op 12 december 2022 beslist de huidige mandaten van de voorzitter
s van de raad van bestuur Gisèle Buelens en Leopold Maes, alsook het mandaat van bestuurder Miranda
Maes te herbenoemen voor een periode van 6 jaar.
Bestuurder
Miranda Maes
Ondernemingsnr : 0878 161 685
Naam
(voluit) : WINT-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wijerken 79 te 3920 Lommel
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en van de Vergadering
van de Raad van Bestuur d.d. 8 december 2022 werd beslist te herbenoemen, met ingang van
8 december 2022, voor een periode van zes (6) jaar zijnde tot de jaarvergadering te houden in 2028:
- de heer Davy WINTERS, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 79,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- mevrouw Sylvie HOUBEN, wonende te 3920 Lommel, Wijerken 79,
als bestuurder.
Het mandaat van mevrouw Sylvie HOUBEN is onbezoldigd.
Conform artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, kan de gedelegeerd bestuurder alleen-handelend
de Vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.
Getekend, Davy WINTERS, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0448 924 611
Naam
(voluit) : Silvamo
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Regenbeekstraat 7c
Onderwerp akte : benoeming bestuurders
Proces verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 01/06/2023
.	Benoeming van Dhr Franky Kerckhof, Dhr Kris Vyvey, Mevr Nathalie Vanreckem als bestuurder
wordt verlengd voor de volgende 6 jaar.
Dhr Dirk Poppe heeft ontslag genomen als bestuurder en wordt vervangen de komende 6 jaar door dhr
Bartel De Clercq.
Francky Kerckhof
bestuurder
+
*
Ondernemingsnr : 0467 127 056
Naam
(voluit) : TEMPO-TEAM AT HOME
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 3 januari 2023:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Chris HEUTINK als
bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023.
Hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de hem te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2023, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2023, van mevrouw Dominique HERMANS, wonende te 2250 Olen, Paradijs 4.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Voor zoveel als nodig bevestigt de enige aandeelhouder alle sinds voormelde datum door de nieuwe
bestuurder gestelde handelingen.
B. De vennootschap heeft op 29 maart 2022 als bijzonder gevolmachtigde aangesteld:
De BV ADW Legal Consult, met zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent (afdeling Gent), BTW
BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om voor voormelde NV
'TEMPO-TEAM AT HOME' alle nodige neerleggingen te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ingevolge besluiten genomen door de organen van de vennootschap, alsook alle
nodige documenten daartoe te ondertekenen.
Deze volmacht geldt tot herroeping ervan en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 2 juni 2022 onder nummer 22066322.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr : 0430 077 313
Naam
(voluit) : Deholi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 2607 - 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke Algemene Vergadering der aandeelhouders van 11 juli 2024
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van Tiga-R, met als vast vertegenwoordiger Rudy Houben,
als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van onderstaande
bestuurder goed voor een periode van 6 jaar die aanvang neemt op heden en zal eindigen tijdens de algemene
vergadering in 2030 gehouden over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
.Rafine BV met maatschappelijke zetel te Herebaan-Oost 72, 3530 Houthalen-Helchteren, en met
ondernemingsnummer 1002.554.980, met als vast vertegenwoordiger Raf Houben.
De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de herbenoeming van onderstaande
bestuurder goed voor een periode van 6 jaar die aanvang neemt op heden en zal eindigen tijdens de algemene
vergadering in 2030 gehouden over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31 december 2029.
·Manpo BV met maatschappelijke zetel te Canadastraat 13, 3680 Maaseik, en met ondernemingsnummer
0833.043.720, met als vast vertegenwoordiger Antal Potocan.
De algemene vergadering bevestigt aldus unaniem de volgende samenstelling van de raad van bestuur:
·Democo Group NV, vaste vertegenwoordiger de heer Philip Demot, tot A.V. 2026, over boekjaar 2025;
·Rafine BV, vaste vertegenwoordiger de heer Raf Houben, tot A.V. 2030, over boekjaar 2029;
·Sarkri BV met als vast vertegenwoordiger Kristof Houben, tot A.V. 2028 over boekjaar 2027;
·Tdevelopment BV, vaste vertegenwoordiger de heer Thibaud Demot, tot A.V. 2030, over boekjaar 2029;
·MaLiBe BV, vaste vertegenwoordiger de heer Johan Van Den Broeck, tot A.V. 2028 over boekjaar 2027;
·Manpo BV, vaste vertegenwoordiger de heer Antal Potocan, tot A.V. 2030, over boekjaar 2029.
Uittreksel uit de notuien van de raad van bestuur van 11 juli 2024
In toepassing van art. 20 van de statuten beslist de Raad unaniem om het dagelijks bestuur van de
vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, te
delegeren aan Manpo BV, vast vertegenwoordigd door Antal Potocan. Hij kan in de uitoefening van zijn mandaat
alleen optreden en draagt de titel van Gedelegeerd Bestuurder.
Tdevelopment BV	MaLiBe BV
Bestuurder	Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door	Vast vertegenwoordigd door
Thibaud Demot	Johan Van den Broeck
Ondernemingsnr : 0465 150 137
Naam
(voluit) : Sabena Aerospace Engineering
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Emmanuel Mounierlaan, 2, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
UITTREKSEL UIT DE BESLUITEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER (BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING VAN 25 SEPTEMBER 2024)
[ ... ]
3.1 Ontslag en benoeming
De Aandeelhouder besluit om het mandaat te vernieuwen van en met onmiddellijke ingang te benoemen
als commissaris voor een termijn van 3 jaar, die eindigt na afloop van de jaarlijkse Algemene Vergadering die
zal worden bijeengeroepen om de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026 goed te
keuren:
KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, KPMG
Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Xavier Nys (IRE Nr.A02619), bedrijfsrevisor, aan als vaste
vertegenwoordiger.
3.2 Volmacht voor de wettelijke publicatieformaliteiten
De Aandeelhouder geeft volmacht aan Meester Charles Dumont de Chassart, advocaat, of elke andere
advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel,
Wolstraat 70, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijke bekendmakingsformaliteiten
te vervullen met betrekking tot de beslissingen genomen op deze algemene vergadering, en in dat opzicht alle
documenten te ondertekenen, met inbegrip van de formulieren I en II, alle nodige stappen te ondernemen bij
de griffie van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, alsook de Nationale Bank van België en in het algemeen al het nodige hiervoor te doen.
Voor een gecertificeerd uittreksel
Charles Dumont de Chassart
Lasthebber
Afdeling ANTWE +
Ondernemingsnr : 0663 983 212
Naam
(voluit) : Conceptz
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Draaiboomstraat 6 Bus 7 - 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11 juni 2024 van Conceptz NV
met maatschappelijke zetel Draaiboomstraat 6 Bus 7 - 2160 Wommelgem
werd het volgende beslist : de algemene vergadering stelt VCLJ Bedrijfsrevisoren BV,
met zetel Langestraat 183 te 2240 Zandhoven, aan als commissaris van de vennootschap,
die zal vertegenwoordigd worden door Patrick Kilian, bedrijfsrevisor. De commissaris zal
de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar
2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering
van het jaar 2027. Zij aanvaarden allen hun mandaat. Er wordt tevens kwijting gegeven
aan hen voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.
2XU Group BV
Gedelegeerd Bestuurder
met vaste vertegenwoordiger
BALLEGEER Louis
Ondernemingsnr : 0406 932 618
Naam
(voluit) : ESWE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lange Herentalsestraat 62, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Met eenparigheid van stemmen wordt op 28 Juni 2024 het ontslag aanvaard, dat is aangeboden door de
huidige bestuurder, Belgium Real Estate Group BV, vast vertegenwoordigd door de heer Charles Wizen,
Met eenparigheid van stemmen wordt de volgende bestuurder benoemd :
- De heer Mintzberg Yehuda Leib, hier aanwezig, en bevestigt dit mandaat te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd.
Mintzberg Yehuda Leib
bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0829 560 331
Naam
Marcel Thiry Woluwe	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : KRUISSTRAAT 45, 1050 Ixelles
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de gewone van 14 mei 2024
1. Ontslag en benoeming
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot bestuurder:
Hilde Huys, wonende te Keerweg 50, 9850 Nevele. Het mandaat gaat in vanaf 21/1/2024 tot en met
14/5/2030.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Florence De Witte
bestuurder
Ondernemingsnr : 0759 393 796
Naam
(voluit) : DPD fresh BeLux
(verkort) : DPD fresh
---
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Indringingsweg 2, B-1800 Vilvoorde.
Onderwerp akte : Ontslagneming van een bestuurder - Benoeming van een bestuurder -
Volmacht voor de formaliteiten.
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 22 december 2022.
De aandeelhouders:
(a) BESLUITEN om in te stemmen met de ontslagneming als bestuurder van de Vennootschap door de
-------
volgende persoon met ingang van 31 december 2022 en om deze uittredende bestuurder tussentijdse kwijting
te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden:
- Simes Consult BV, met zetel te Koninginnenlaan 28, bus 4, 8300 Knokke-Heist, met ondernemingsnummer
BTW BE 0633.574.108 (RPR Gent, afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Silvio Mestdagh, met
de Belgische nationaliteit, geboren op 7 april 1957 te leper en wonende te Koninginnenlaan 28, bus 4, 8300
Knokke-Heist.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen definitieve kwijting voor de uitoefening van het mandaat
sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone
algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende
boekjaar.
(b) BESLUITEN om de volgende persoon te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van 01 januari 2023:
-Christophe Desgens, een Fransman, geboren op 30 juni 1973, wonende te 3 rue du Môle 78 550 Gressey,
Frankrijk.
BESLUITEN dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
(c) BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae, Els Bruls en/of elke andere
advocaat of werknemer van Loyens & Loeff CVBA, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het
vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de
hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en
(publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het
vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met
het oog op de actualisering van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
------
en (iii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere
belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten,
evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Ondernemingsnr : 0454 166 866
Naam
(voluit) : BELCASA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEKESTRAAT 45 - 9190 STEKENE
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 25 juli 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te
Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000
Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027. Moore
Audit BV duidt mevrouw Katleen Segers (bedrijfsrevisor met registratienummer A01889) en de heer Johan Van
Mieghem (bedrijfsrevisor met registratienummer A01459) aan als vaste vertegenwoordigers.
KU&KU INVESTMENTS BV,
(enige) bestuurder,
vertegenwoordigd door
de heer Dirk Kuiji.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0846 651 830
Naam
(voluit) : Briz Coffee
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Engelse Wandeling 2-F3
8500 Kortrijk
België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De vergadering besluit te benoemen tot commissaris de BV MOORE AUDIT (B00212), met maatschappelijke
zetel gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier STROBBE voor,
een periode van 3 jaar, tot de algemene vergadering die zal beraadslagen over het boekjaar dat afsluit op 31;
maart 2025.
Aldus opgemaakt te Kortrijk op 02 september 2022
Pia De Baets BV
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door mevrouw Pia De Baets, bestuurder
------
Ondernemingsnr : 0406 183 144
Naam
(voluit) : Evonik Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Tijsmanstunnel West - 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uitreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 19 augustus 2024 :
De Aandeelhouder beëindigt hierbij het mandaat van dhr. Bart Van Roie als bestuurder met
Ingang op 6 augustus 2024. Over de kwijting met betrekking tot het door hem uitgeoefende
mandaat zal de algemene vergadering beslissen samen met de beslissing over de al dan niet
goedkeuring van de jaarrekeningen van het boekjaar 2024.
De Aandeelhouder benoemt heer Guy Heyninck, van Belgische nationaliteit, bestuurder van
de vennootschap met ingang op 6 augustus 2024 tot aan de Algemene Vergadering van
Vennoten in 2026. Het mandaat is onbezoldigd.
Dhr. Maurizio Finotto wordt aangeduid als lasthebber met volmacht om de nodige formulieren te
ondertekenen m.h.o op de publicatie van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen bij de griffie van de rechtbank van koophandel,
Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Maurizio Finotto
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0400 028 394
Naam
(voluit) : EUROPABANK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURGSTRAAT 170, 9000 GENT
Onderwerp akte : UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR DD 12 DECEMBER 2022
De Raad van Bestuur neemt kennis van het schriftelijk besluit van de aandeelhouders van de vennootschap;
van 7 december 2022 waarbij, met eenparigheid van stemmen, met ingang van 7 december 2022 een einde:
werd gemaakt aan het mandaat van de heer Cedric Ryckaert, wonende te 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat:
15, als bestuurder van de vennootschap.
De Raad van Bestuur heeft beslist om, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de heer Cedric
Ryckaert als lid van het directiecomité retroactief met ingang van 7 december 2022 te beeindigen.
Marc Claus	Paul Malfeyt
Bestuurder-directeur	Voorzitter directiecomité
Griffie
Ondernemingsnr: 0477.270.781
Naam
(voluit) : LB-INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. HOGE MAUW 310, 2370 Arendonk, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming bestuurders
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2022.
1. Bekrachtiging bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 30 december 2022 heeft kennis genomen dat
door de algemene vergadering van 22 december 2021 geen herbenoeming heeft
plaatsgevonden van de bestuurders en van de gedelegeerd bestuurder, doch erkent
en bekrachtigt formeel dat de initiële bestuurders en gedelegeerd bestuurder als
feitelijke bestuurders de vennootschap zijn blijven vertegenwoordigen en bekrachtigt
alle rechtshandelingen die de feitelijke bestuurders tot op heden hebben verricht.
2. Herbenoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering van 30 december 2022 beslist unaniem met
ingang van 30 december 2022 tot herbenoeming voor een periode van 6 jaar en
eindigend op de algemene vergadering in 2028, van volgende bestuurders m.n. :
* Dhr. LENS Robby , wonende te 2370 Arendonk, Asselbergen 10a (RR. 74.08.18-145.52)
* Mevr. ZMUDA - TRZEBIATOWSKA Ewa wonende te 2370 Arendonk, Asselbergen 10a
(RR 76.12.23-460-45)
3. Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur
De bijzondere algemene vergadering benoemt tevens met ingang van 30 december
2022 voor een periode van 6 jaar eindigend op de algemene vergadering in 2028 tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer LENS Robby,
voornoemd.
Voor eensluitend uittreksel, ter bekendmaking,
LENS Robby
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0506 792 732
Naam
(voluit) : INCENDIN
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BRIELEN 2 - 2830 TISSELT
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, Bevoegdheid Raad van Bestuur
De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op 03 februari 2023, op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap, heeft eenparig:
* het ontslag als B-Bestuurder aanvaard van de heer Hil Foon Wong,
wonende te Dennenlaan 1, 2020 Antwerpen en dit met ingang van 17 februari 2023.
De aandeelhouders hebben besloten om tussentijdse kwijting te verlenen aan deze
ontslagnemende bestuurder voor alle handelingen die hij in de uitoefening van zijn mandaat heeft
gesteld tot en met de datum van de beëindiging van zijn mandaat.
Deze tussentijdse kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap
die gehouden zal worden na de datum van dit schriftelijk besluit, of in voorkomend geval, in het schriftelijk
besluit van de aandeelhouders die de jaarrekening goedkeurt voor de periode waarin de ontslagnemende
bestuurder zijn mandaat heeft uitgeoefend.
* de benoeming als B-Bestuurder goedgekeurd van de heer Tom Van Gyseghem, wonende te
Kernstraat 19/5, 1000 Brussel en dit met ingang vanaf 30 december 2022. Het mandaat zal een einde
nemen op de datum statutair voorzien voor de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar dat
wordt afgesloten op 31 december 2026. De benoeming van de bestuurder zal kosteloos worden
uitgevoerd.
* De aandeelhouders besluiten om alle machten aan de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap
alsook aan elke bestuurder van de Vennootschap toe te kennen om, individueel handelend en met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren en om alle nuttige
en noodzakelijke feitelijke en rechtshandelingen in dat verband te stellen.
Pieter Daeseleire
Bestuurder
Ondernemingsnr · 0439 850 161
Naam
(voluit) · FAMCOO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9950 LIEVEGEM, Kere 103
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming commissaris
De algemene vergadering d.d. 27.06.2024 stelt het ontslag vast van Edith DE BAEDTS, als bestuurder van
de vennootschap.
De algemene vergadering d.d. 27.06.2024 beslist om KPMG BEDRIJFSREVISOREN BV, ingeschreven op
de lijst der bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1930 ZAVENTEM, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, met
vaste vertegenwoordiger Filip DE BOCK, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het
mandaat loopt vanaf heden tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2026.
Hilde COOPMAN,
bestuurder.
*24154001*
0400 308 805
Maar.
MEGATON
/
Naamloze vennootschap (NV)
Nederwijk-Oost 279. 9400 NINOVE
Onderwerp alte Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 03/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van NV KOUTERMOLEN als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van NV KOUTERMOLEN als gedelegeerd bestuurder
met ingang op 04/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt
b/ Benoeming van WILLY NAESSENS als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon NV
KOUTERMOLEN
Rechtspersoon NV KOUTERMOLEN heeft WILLY NAESSENS benoemd als vaste
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening
van de rechtspersoon, en dit met ingang op 04/06/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon NV KOUTERMOLEN van WILLY NAESSENS als zijn vaste
vertegenwoordiger
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 04/06/2024
Voor de vennootschap
Veerle Naessens
Bestuurder