Ondernemingsnummer :
0439170171
Benaming :
(voluit) :
BORMS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Fabriekstraat (BAA) 70
9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 28 januari
2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de cooperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "BORMS" gevestigd te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
Opgericht onder de benaming "Land- en Tuinbouwbenodigdheden Pierre Borms" bij onderhandse
akte de dato zesentwintig december negentienhonderd negenentachtig, geregistreerd te
Dendermonde I , op achtentwintig december negentienhonderd negenentachtig, boek 6/33 blad 7
vak 23. Ontvangen : drieduizend zevenhonderdvijftig frank," gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van elf januari negentienhonderd negentig, onder nummer 900111 - 48 en
gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Luc
Eeman te Lebbeke, op negenentwintig oktober negentienhonderd drieennegentig, gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig november negentienhonderd drieennegentig
onder nummer 931125-377, gewijzigd ingevolge proces-verbaal verleden voor Notaris Luc Eeman te
Lebbeke op acht september tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad op achtentwintig september tweeduizend en zes onder nummer 06149397 en laatst
gewijzigd bij akte verleden voor notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014, gepubliceerd
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 juli 2014 onder nummer 14132493, letterlijk het
volgende heeft beslist:
 
ZIJN HIEROP AANWEZIG:
1. Mevrouw PHILIPS Marie-Jeanne Alfonsine, geboren te Dendermonde op 18 januari 1959,
wonende te Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
Die verklaart eigenaar te zijn van drieënzeventig aandelen 73
2. De Heer Borms Joris Clemens Benoni, geboren te Dendermonde op 14 mei 1982, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
Die verklaart eigenaar te zijn van een aandeel 1
3. De Heer Borms Lieven Benoni Jozef, geboren te Dendermonde op 12 maart 1984, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 80.
Die verklaart eigenaar te zijn van een aandeel 1
Samen : vijfenzeventig aandelen, de 75
geheelheid van het kapitaal uitmakende.
Zijn eveneens aanwezig, de bestuurders:
1. De heer BORMS Pierre Paul Benoit, geboren te Denderbelle op 2 oktober 1956, wonende te
Dendermonde, Baasrode, Fabriekstraat 70.
2. Mevrouw PHILIPS Marie-Jeanne, voormeld.
3. De naamloze vennootschap "Borms Management", met ondernemingsnummer 0426 247 791, en
met zetel te Baasrode, Fabriekstraat 70, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
de heer Borms Pierre, voornoemd (benoeming in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
op 25/03/2015 onder nummer 15044465.
    1.  de gehele raad van bestuur vormende.
Luik B
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Borms Pierre, voormeld, die
vaststelt dat de totaliteit van de aandelen aanwezig is zodat de vergadering geldig kan beraadslagen.
A. De heer Borms Pierre verklaart dat de agenda is vastgesteld als volgt:
1. Besluit tot kapitaalvermindering tot beloop van zeshonderd negenentwintigduizend
negenhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (629.992,01 EUR) om het kapitaal aldus te
brengen van zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderdtweeënnegentig komma nul één euro
(648.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door verdeling van dit
bedrag van zeshonderd negenentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig komma nul één euro
(629.992,01 EUR) over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun
aandelenverhouding, zonder vernietiging van aandelen.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het aldus vrijgekomen bedrag.
2. Aanpassing van de betreffende artikelen van de statuten aan de genomen beslissing.
3. Machtiging tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.
4. Machtiging aan CVBA Kantoor Hermans om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of
meer ondernemingsloketten.
B. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.
Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren zal voorlopig geen uitkering van het
verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit
gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering in de bijlagen tot het belgisch staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening
om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden
binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 426 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuur overgaan tot betaling in zover de schuldeisers
hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.
C. Tevens verklaart de heer Borms Pierre, voormeld, nog dat:
1. Bij bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 12 juni 2014 beslist werd tot de
toekenning van een bruto-tussentijds dividend van zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR).
2. Dit gebeurde in het kader van de bepalingen van de Programmawet van 28 juni 2013 en artikel
537 WIB92 waarbij belaste reserves konden worden uitgekeerd met toepassing van 10% roerende
voorheffing op voorwaarde dat dit dividend aangewend werd voor het verhogen van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging
minstens gedurende vier jaar behouden zou blijven.
3. Bij proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Caroline De
Herdt te Lebbeke op 24 juni 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd met voormeld
dividend van zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR) onder aftrok van zeventigduizend euro
(70.000,00 EUR), hetzij met zeshonderddertigduizend euro (630.000,00 EUR).
4. Nagemelde kapitaalvermindering heeft deze voormelde, voorheen vastgeklikte en reeds belaste,
zeshonderd negenentwintig duizend negenhonderdtweeënnegentig komma nul één (629.992,01
EUR) tot voorwerp.
Na deze uiteenzetting wordt er overgegaan tot de behandeling van de agenda:
Eerste beslissing.
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (629.992,01
EUR), om het kapitaal aldus te brengen van zeshonderdachtenveertigduizend
vijfhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (648.592,01 EUR) op achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR).
De vergadering besluit dat dit gebeurt door verdeling van dit bedrag van
zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (629.992,01
EUR) over de rekeningen courant van de aandeelhouders pro rata hun aandelenverhouding, zonder
vernietiging van aandelen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van
zeshonderdnegenentwintigduizend negenhonderdtweeënnegentig komma nul één euro (629.992,01
EUR), voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere
rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van
bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft het
bestuur de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Tweede beslissing.
De vergadering besluit aldus artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel vijf: Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro en is
volledig geplaatst. Dit maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen
van tweehonderdachtenveertig euro.
Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig
Luik B
aandelen.
Het aantal aandelen overeenstemmend met het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal
ten alle tijde volledig geplaatst dienen te zijn".
Derde beslissing.
De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
Vierde beslissing.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan
CVBA Kantoor Hermans, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor
de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als
handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen
wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline De Herdt
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten