Ondernemingsnr : 0461377728
Naam
(voluit) : Ekopak
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Careelstraat 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 14 mei 2024 voor meester Jeroen Parmentier, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "Ekopak", met zetel te
8700 Tielt, Careelstraat 13, ondernemingsnummer 0461.377.728, RPR Gent afdeling Brugge en
volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
 
Bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de hernieuwing van de machtiging in het kader van
het toegestane kapitaal
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikelen 7:199 j. 7:202 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
inzake het voorstel tot hernieuwing van de machten toegekend aan de raad van bestuur onder het
toegestane kapitaal, zoals hieronder uiteengezet in punt 2 van de agenda van de buitengewone
algemene vergadering, en waarin de bijzondere omstandigheden worden uiteengezet waarin de raad
van bestuur gebruik zal kunnen maken van zijn bevoegdheden onder het toegestane kapitaal, alsook
de hierbij nagestreefde doeleinden.
Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering de machtiging aan de raad van bestuur te
hernieuwen om het kapitaal in één of meerdere malen te verhogen, gedurende een periode van vijf
jaar te rekenen van de datum van de bekendmaking van deze machtiging in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, met een totaal bedrag van maximaal zes miljoen zeshonderd
eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90), en dit
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het bijzonder verslag van de
raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zoals vermeld in agendapunt 1 van deze buitengewone algemene vergadering;
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 6 “Toegestane kapitaal” van de statuten van de
vennootschap te wijzigen als volgt:
    1.  doorheen het artikel wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de
bekendmaking”;
    2.  “zes miljoen vierhonderdachtenvijftigduizend honderd tweeënveertig euro
    3.  zestig cent (EUR 6.458.142,60)” wordt vervangen door “zes miljoen zeshonderd
eenenzeventigduizend achtentachtig euro en negentig eurocent (EUR 6.671.088,90)”;
    4.  in het tweede lid van het artikel wordt  “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024”
(desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering
van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald); 
    5.  toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 6 van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging
besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum
desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering
van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
(…)
Hernieuwing van de machtiging tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestane kapitaal in
geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering de machtiging aan de raad van bestuur te
hernieuwen om gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum van deze vergadering, gebruik
te maken van het toegestane kapitaal op de wijze vermeld in het voorgaande voorstel van besluit, in
geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap binnen de perken van de
wet.
Bijgevolg besluit de vergadering om in het laatste lid van artikel 6 “Toegestane kapitaal” van de
statuten van de vennootschap “17 maart 2021” te vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend te
vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei 2024
niet zou zijn behaald).
(…)
Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen
aandelen, winstbewijzen of certificaten – Machtiging tot vervreemding
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtigingen tot inkoop,
inpandneming   en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten zoals deze
werden toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen
voor een periode van vijf jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 10 “Verkrijging en inpandneming van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten” en artikel 11 “Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of
certificaten” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
    1.  doorheen de artikelen 10 & 11 wordt “de bekendmaking” vervangen door “de datum van de
bekendmaking”;
    2.  in artikel 10, 2., eerste lid wordt  “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend
te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei
2024 niet zou zijn behaald).
    3.  in artikel 10 wordt “Euronext VadeMecum 2020” vervangen door “Euronext VadeMecum 2023”; 
    4.  toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 10  van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtigingen toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijven van kracht tot de datum van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging
besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum
desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering
van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
(…)
Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verkrijging en inpandneming van eigen
aandelen, winstbewijzen of certificaten wanneer dergelijke verkrijging of inpandneming noodzakelijk
is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtiging tot verkrijging,
inpandneming en vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten wanneer deze
verkrijging respectievelijk inpandneming noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig
nadeel voor de vennootschap, zoals deze werd toegekend door de buitengewone algemene
vergadering van 17 maart 2021, te hernieuwen voor een periode van drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om in artikel 10, 2., tweede lid “17 maart 2021” te vervangen door
“14 mei 2024” (desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op
de vergadering van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
(…)
Hernieuwing machtiging aan de raad van bestuur tot vervreemding van eigen aandelen,
winstbewijzen of certificaten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om de machtiging tot vervreemding van
eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel zoals
deze werd toegekend door de buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, te
hernieuwen voor een periode van drie jaar.
Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 11 “Vervreemding van eigen aandelen, winstbewijzen of
certificaten” van de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:
    1.  in artikel 11, 2., tweede lid wordt  “17 maart 2021” vervangen door “14 mei 2024” (desgevallend
te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering van 14 mei
2024 niet zou zijn behaald); 
    2.  toevoeging van volgende overgangsbepaling onderaan artikel 11 van de statuten:
“Overgangsbepaling: de machtiging toegekend aan de raad van bestuur bij besluit van de
buitengewone algemene vergadering van 17 maart 2021, blijft van kracht tot de datum van de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de hernieuwing van de machtiging
besloten door de buitengewone algemene vergadering van 14 mei 2024” (de laatste datum
desgevallend te vervangen door “31 mei 2024” ingeval het aanwezigheidsquorum op de vergadering
van 14 mei 2024 niet zou zijn behaald).
(…)
Aanpassingen overeenkomstig de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering in artikel 26 het woord “vereffeningsinstelling”
te vervangen door “centrale effectenbewaarinstelling”.
(…)
Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten en het opstellen van een
gecoördineerde tekst van de statuten
Zoals in de agenda opgenomen, besluit de vergadering om volgende machtigingen te verlenen:
    1.  aan iedere bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen;
    2.  aan de instrumenterende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
    3.  aan iedere bestuurder van de Vennootschap, aan Anastasia Karpenko (advocaat bij
advocatenkantoor LLK BV), allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten
- op elektronische wijze de gecoördineerde statuten neergelegd overeenkomstig artikel 2:7 WVV in
het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem