Ondernemingsnr : 0688751963
Naam
(voluit) : ALUTOVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Melkerijstraat 17 A
 : 8850 Ardooie
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
BENAMING
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 28 december 2022, afgegeven vóór
registratie, enkel ter neerlegging op de griffie.
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
Eerste besluit
De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerders thans "bestuurders" genoemd
worden.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
TWINTIGDUIZEND VIERHONDERDENVIJF EURO (20.405,00 EUR), van rechtswege omgezet in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
 
Tweede besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer TOYE Stephan Willem Lucrèce, wonende
te 8850 Ardooie, Melkerijstraat 17 A, en de heer TOYE Jelle Stephan, wonende te 8850 Ardooie,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 19 bus 0006, (als natuurlijke persoon) als bestuurder, met ingang vanaf
heden.
 
Derde besluit
De vergadering benoemt tot statutair bestuurder:
De besloten vennootschap "Alutoye Holding", met zetel te 8850 Ardooie, Onze-Lieve-Vrouwstraat 19
bus 0006, ondernemingsnummer 0795.365.851, bevoegde rechtbank Gent afdeling Brugge,
opgericht bij akte verleden voor notaris Mathieu MELIS te Ardooie op 23 december 2022,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2022, onder nummer
22388427, die verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De vergadering neem kennis van de aanduiding door BV "Alutoye Holding", voornoemd, van de heer
Jelle TOYE, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van BV "Alutoye Holding" voor de uitoefening
van dit mandaat als bestuurder.
De nieuwe bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger verklaren woonplaats te kiezen op de zetel
van de vennootschap voor alle materies in verband met de uitoefening van het mandaat.
 
Vierde besluit
Luik B
De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
Vijfde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Alutoye".
 
Zesde besluit
Het lopende boekjaar wordt verlengd. Het zal worden afgesloten op 30 juni 2023, in plaats van op 31
december 2022.
 
Zevende besluit
De looptijd van het boekjaar wordt gewijzigd. Het boekjaar loopt voortaan van één juli van ieder jaar
tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar. Het eerstvolgende boekjaar na het huidige zal
lopen van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024.
 
Achtste besluit
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd. De jaarlijkse algemene
vergadering wordt voortaan gehouden op de derde vrijdag van de maand december om achttien uur
(18.00u).
 
Negende besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de bekend te maken gegevens:
- De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
* Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
* Naam:
De vennootschap draagt de naam "Alutoye".
* Gewest:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
- Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
 
- De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
* Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
* Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
- De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen:
* Aanstelling bestuurder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
* Bevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking die niet uitdrukkelijk door
de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
Luik B
bestuur van de vennootschap.
* Dagelijks bestuur - volmachten
1. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen,
die dan de titel dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het
toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
2. Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
* Vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van één bestuurder, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door de handtekening
van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
* Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
- De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook de
voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
* Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, jaarvergadering genoemd.
Deze vindt plaats op de derde vrijdag in de maand december om achttien uur (18.00u).
Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
* De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
in de bijeenroepingen aangeduide plaats.
* De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
* Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8850 Ardooie,
Melkerijstraat 17 A.
De vergadering verklaart geen website noch e-mailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Elfde besluit
De vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde duur, behoudens
herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de heer Stephan TOYE,
voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder verklaart woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle materies in
verband met de uitoefening van zijn mandaat.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
Meester Mathieu MELIS, notaris te Ardooie
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte en bijlage,
-gecoördineerde statuten.