Ondernemingsnr : 0474016531
Naam
(voluit) : JVR Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidelaan 18
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor Dick Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 16
maart 2020, geregistreerd, waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het voortaan zal
luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen.
Het participeren in het management van ondernemingen en vennootschappen.
Het uitvoeren en begeleiden van alle managementopdrachten.
Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van ondernemingen en vennootschappen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Onderneming goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens.
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Overige vervoerondersteunende activiteiten.
Handelsbemiddeling.
Het beheer van onroerend patrimonium : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, naakte eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen;
Voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in
leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtsreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
Luik B
een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten verstrekt
aan derden.”
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 12 maart 2020 welk de
uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam te wijzigen van “JVR Consult” in “JVR Services”.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij veertienduizend vierhonderd euro (€ 14 400,00) van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij zevenduizend zeshonderd euro (€ 7 600,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten zullen voortaan luiden:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JVR Services” .
 
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen.
Het participeren in het management van ondernemingen en vennootschappen.
Het uitvoeren en begeleiden van alle managementopdrachten.
Het ontwerpen, sturen, uitvoeren en begeleiden van alle ondernemingsprojecten.
Het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van ondernemingen en vennootschappen.
Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden.
Onderneming goederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal.
Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens.
Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen.
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen.
Overige vervoerondersteunende activiteiten.
Handelsbemiddeling.
Het beheer van onroerend patrimonium : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, naakte eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
Luik B
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen;
Voor eigen rekening het verwerven van een onroerend vermogen en daartoe het verkopen en kopen,
huren en verhuren of op een andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in
leasing nemen, bouwen en verbouwen van onroerende goederen.
Voor eigen rekening het verwerven van een roerend vermogen bestaande uit immateriële, materiële
en financiële activa en daartoe het verkopen en kopen van dergelijke activa.
Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerend en onroerende
goederen, die rechtsreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname
of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten verstrekt
aan derden
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen-aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand december om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op #één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Johan Van Reeth, wonend te 3120 Tremelo, Heidelaan 18,
- de heer Jochen Van Reeth, wonend te 3120 Tremelo, Heidelaan 24,
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3120 Tremelo,
Heidelaan 18.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “ANITA VERBRUGGEN”, met zetel te 2812 Muizen, Brugstraat 18,
ondernemingsnummer 0882.009.617 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening
van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Dick Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte,
Inhoudende coördinatie van statuten.