Ondernemingsnr : 0503924007
Naam
(voluit) : B2Bike
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Conservenweg 3c
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
achtentwintig september tweeduizend eenentwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het WVV, de statuten van de Vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te
brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe
tekst van statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1
januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
-de in de statuten opgenomen bepalingen aangaande de vertegenwoordiging van de Vennootschap
gewijzigd werden, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Luik B
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders, en
vertegenwoordigt het college van bestuurders de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend door de meerderheid van zijn leden, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het
dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 6.6. en (iii) de vertegenwoordiging door bijzondere
volmachthouders zoals voorzien in artikel 6.7., wordt de vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii)
een bestuurder aan wie door het college van bestuurders de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen.
6.4.2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, vormen zij een college van bestuurder,
en wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders,
gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door het college van bestuurders de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen.
6.4.3. Indien de vennootschap slechts één bestuurder telt, vertegenwoordigt deze enige bestuurder
alleen handelend de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
-de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar eenendertig mei van elk jaar om 20 uur.
-het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op
eenendertig december van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel werd het lopende boekjaar ingegaan op één oktober tweeduizend
twintig verlengd tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig, zodat het uitzonderlijk vijftien
(15) maanden telt.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, Moore Audit BV, vast vertegenwoordigd
door de heren Johan Van Mieghem en Pieterjan Boeykens, met ingang van achtentwintig september
tweeduizend eenentwintig opgezegd werd en kwijting verleend werd voor de uitoefening van haar
Luik B
mandaat als commissaris van de Vennootschap tot op achtentwintig september tweeduizend
eenentwintig.
-KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, vast
vertegenwoordigd door de heer Tim Vermeiren, bedrijfsrevisor, benoemd werd als nieuwe
commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie boekjaren, met als 1e boekjaar het
lopende boekjaar, tot op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2024,
die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening eindigend op 31
december 2023.
-de benoeming, bij schriftelijk besluit van de aandeelhouder de dato 23 april 2021, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer 21085727, van volgende
personen tot bestuurder van Vennootschap, voor een termijn van onbepaalde duur bevestigd werd:
*5by5 BV, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE MULDER Johan;
*de heer MATSER, Ward Henk Frans;
*dDe heer SLAG, Elmer.
Alle voormelde bestuurders en de voormelde vaste vertegenwoordiger hebben voor alle
aangelegenheden aangaande de uitoefening van hun mandaat als bestuurder dan wel als vaste
vertegenwoordiger, woonplaats gekozen op de zetel van de Vennootschap.
De voormelde bestuurders beschikken over volgende vertegenwoordigingsbevoegdheid om de
Vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen: naast de algemene
vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders, handelend door de meerderheid van
zijn leden, wordt de Vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat