Ondernemingsnr : 0885846362
Naam
(voluit) : HOLDING TIAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 12 april 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Kapitaalvermindering.
De vergadering besluit het kapitaal van zes miljoen vijfhonderd vijfentachtig duizend euro (€
6.585.000,00) te verminderen met twee miljoen vierhonderd drieëndertig duizend euro (€
2.433.000,00) om het te brengen van zes miljoen vijfhonderd vijfentachtig duizend euro (€
6.585.000,00) naar vier miljoen honderd tweeënvijftig duizend euro (€ 4.152.000,00).
De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalvermindering het kapitaal van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar
evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van twee miljoen vierhonderd drieëndertig duizend euro (€ 2.433.000,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier
miljoen honderd tweeënvijftig duizend euro (€ 4.152.000,00).
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:208 en 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat inzake de
reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bij dit proces-verbaal besliste
kapitaalvermindering, het recht om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een
zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn
vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen
haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in
het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die
binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen
voldoening hebben gekregen.
Tweede besluit – Tussentijds dividend.
De algemene vergadering besluit om, op basis van artikel 18, zevende lid W.I.B. 1992, over te gaan
tot de vrijwillige toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 18, tweede tot zesde lid W.I.B.
1992 en deze uit te voeren overeenkomstig de Circulaire 2018/C/103.
In toepassing hiervan wordt beslist om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend…
… Het bedrag van het tussentijds dividend wordt onttrokken aan de overgedragen winst.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:212 en 7:214 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake
uitkeringen.
Derde besluit –Wijziging statuten overeenkomstig voorgaande besluiten
Luik B
De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen om het in
overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vier miljoen honderd tweeënvijftig duizend euro (€ 4.152.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van nominale waarde, die elk één/twaalfduizendste (1/12.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in zesduizend (6.000) aandelen van categorie A (“A-aandelen”) en
zesduizend (6.000) aandelen van categorie B (“B-aandelen”). Iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is
van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.
Ingeval van een overdracht van aandelen aan een aandeelhouder van een andere categorie
veranderen de betreffende aandelen van categorie; ingeval van een overdracht van aandelen aan
een niet-aandeelhouder, blijft het aandeel van dezelfde categorie.”
Vierde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
Bijzondere volmacht
De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van
indeplaatsstelling, Fiscaliteit Bocklandt Wouters, met zetel te Marialei 9 – 2900 Schoten,
vertegenwoordigd door mevrouw Chrétienne Bocklandt, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de
inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en
publicatieverplichtingen ter griffie.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten