Ondernemingsnr : 0504928055
Naam
(voluit) : IMAY GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heulken 1
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
“IMAY GROUP”
Besloten Vennootschap
Te 9968 Assenede (Bassevelde), Heulken, 1,
Rechtspersonenregister Gent Ondernemingsnummer 0504.928.055
-------------------------------
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 18 juni 2024 door Meester Philippe KLUYSKENS,
notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten
vennootschap “Philippe Kluyskens, notarisvennootschap”, ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "IMAY
GROUP" , met zetel te 9968 Assenede (Bassevelde), Heulken, 1, Ondernemingsnummer
0504.928.055, rechtspersonenregister Gent-Afdeling Gent BE0504.928.055, volgende beslissingen
heeft genomen:
-Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan  het nieuw Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met behoud van  de rechtsvorm als besloten vennootschap.
-Vaststelling dat het vroegere kapitaal ten belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO
(€ 18.600,00) van rechtswege werd omgezet in een onbeschikbaar vermogensrekening, en dat de
wettelijke reserves ten belope van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00)
eveneens van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-Beslissing om voormelde de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen ten belope van van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) alsook de
wettelijke reserves ten belope van DUIZEND ACHTHONDERD ZESTIG EURO (€ 1.860,00)
beschikbaar te maken voor uitkering,
-Beslissing tot behoud van de huidige bestuursvorm en mogelijkheid tot uitkering van een interim-
dividend,
-Aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten, met behoud van de wezenlijke bestanddelen
Pro forma wordt de bestuursregeling:
---De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
---Als er slechts één bestuurder is, wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan
aan de enige bestuurder toegekend, met de mogelijkheid dat de enige bestuurder een deel van deze
bevoegdheden kan delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de
wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Het is de bestuurders toegelaten om
interne afspraken of regelingen vast te leggen.
---Tijdelijke bepalingen.
1.De zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9968 Assende, Heulken 1.
2.Dat de vennootschap verder wordt bestuurd worden door de bestuurders, de Heer YILMAZ Mesut
en heer YILMAZ Ahmet die bij deze wordt herbenoemd voor onbepaalde duur.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal en coördinatie van de statuten.