Ondernemingsnr : 0461617753
Naam
(voluit) : CONTINENTAL TRADE ORGANISATION
(verkort) : C.T.O.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Villerslei 226
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden op 3 oktober 2024,  voor Stefan VAN TRICHT notaris met standplaats
te Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap NotaLink Notarissen, met zetel te 2900
Schoten, Paalstraat 110 en dat onder meer volgende beslissingen werden getroffen:
EERSTE BESLUIT
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te te wijzigen
in "CTO Food", afgekort “CTO”.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten, zoals opgenomen in de nagemelde tekst van
de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag
ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de raad van bestuur wordt, door de zorgen van ondergetekende notaris, samen met
een afschrift van deze akte, neergelegd op de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar
de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen, zoals voorgesteld in de agenda.
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten, zoals opgenomen in de nagemelde tekst van
de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de algemene vergadering vast dat de benaming van de vennootschap
(BVBA) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIERDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (rubriek 111), hetzij
tweehonderd eenentachtigduizend zevenhonderd zevenenvijftig euro en zeven cent (281.757,07
EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap (rubriek 1311), hetzij achtentwintigduizend 
honderd zesenzeventig euro en eenenzeventig cent (28.176,71 EUR), per 1 januari 2020 van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet meer
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutair beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen met
tweehonderd eenendertigduizend  zevenhonderd zevenenvijftig euro  en zeven cent (€ 231.757,07)
zonder vernietiging van titels, door terugbetaling op elk aandeel van een gelijk bedrag.
Deze terugbetaling mag overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen niet uitgevoerd worden zolang de schuldeisers binnen een termijn van twee maanden
te rekenen vanaf de publicatie van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, hun rechten hebben kunnen doen gelden overeenkomstig de bepalingen van hetzelfde
artikel 7:209.
De aandelen zijn zonder nominale waarde.
De vergadering bevestigt dat het bedrag van deze vermindering de gelden betreffen afkomstig uit de
kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92, zoals deze heeft plaatsgevonden bij akte
verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren  op 27 maart 2014, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei erna, onder nummer 20140502/092144.
De vermindering van de statutair beschikbare eigen vermogensrekening komt tot stand na de
wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het
aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.  Deze
vermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende
voorheffing verschuldigd.
ZESDE BESLUIT
Interimdividend
De vergadering besluit de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het
bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. 
ZEVENDE BESLUIT
Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering
De vergadering besluit de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in
te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de
vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV).
De algemene vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst
van de statuten vast als volgt:
STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP “CTO Food”, afgekort “CTO”
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
    1.  1. Rechtsvorm, naam, en aanduiding van de vennootschap
        1.  1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “CTO Food”, afgekort
“CTO”.
        2.  2. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmaking, brieven, orders, websites en andere
stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermelden:
- de naam van de vennootschap.
- de rechtsvorm
- de nauwkeurige aanduiding van de zetel
- het ondernemingsnummer
- het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van het
rechtsgebied van de zetel
- in voorkomend geval: het e-mailadres en de website van de vennootschap
- in voorkomend geval: het feit dat de vennootschap in vereffening is
    1.  2. Zetel van de vennootschap
        1.  1. De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
        2.  2. De verplaatsing van de zetel binnen het Vlaams gewest geschiedt bij besluit van het
bestuursorgaan, te publiceren in het Belgisch Staatsblad
Een zetelverplaatsing naar een ander gewest kan slechts gebeuren met inachtname van de regels
die gelden voor een statutenwijziging. 
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
        1.  3. Voor grensoverschrijdende zetelverplaatsingen gelden de desbetreffende bepalingen van
het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen.
    1.  3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De handel, de aan- en verkoop in het groot en in het klein, in binnen- en buitenland, de invoer, de
uitvoer, de doorvoer, het vervoer, de intracommunautaire levering en -verwerving van grondstoffen
voor voedingswaren, voedingswaren en dranken in het algemeen, van vers en diepgevroren vlees,
vis en schaaldieren, gevogelte en wild, van pasta’s, snoepgoed, conserven, oliën en vetten, koffie en
thee, brood, charcuterie en allerlei bereide gerechten in het bijzonder en van menigvuldige goederen
in de meest ruime zin; evenals het afwerken en bewerken van hogervermelde producten.
De vertegenwoordiging, de licentie, de makelarij en agentuur, het ontwerpen en ontwikkelen, het zelf
of doen fabriceren, en herstellen, de installatie en het onderhoud, huur en -verhuur, het bezit, de
verwerving, de exploitatie en het productief maken van menigvuldige goederen in de meest ruime
zin.
Tussenpersoon in de handel.
De aan- en verkoop evenals de verhuur van zowel roerende als onroerende goederen.
Het ter beschikking stellen van (on)roerende goederen aan leden van het bestuursorgaan.
Werken onder alleenrecht en agentuur.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële roerende en onroerende
handelingen te verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een- gelijkaardig of
verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap mag tevens licenties en andere gelijkaardige rechten in binnen en buitenland
toestaan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
    1.  4. Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
    1.  5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfentwintigduizend driehonderd vijfenzestig (25.365)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een beschikbaar eigen vermogen.
    1.  6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
    1.  7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
TITEL III: Effecten
    1.  8. Aard van de aandelen
        1.  1. Alle aandelen zijn op naam, en voorzien van een volgnummer.
        2.  2. De eigendom van deze aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het
aandelenregister. Behoudens andersluidend besluit van het bestuursorgaan zal er slechts één
aandelenregister gehouden worden. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
        3.  3. Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten verbonden.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten van aandelen vereist een
statutenwijziging.
    1.  9. Ondeelbaarheid van aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel, wat de
uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening
van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap is aangeduid als houder van het stemrecht.
In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, oefent de vruchtgebruiker alle aan dat aandeel verbonden rechten uit, behoudens
andersluidende bijzondere bepaling in een testament of overeenkomst.
    1.  10. Overdracht van aandelen (één aandeelhouder)
        1.  1. Zolang er één aandeelhouder is, kan deze bij leven zijn aandelen vrij overdragen.
        2.  2. Bij overlijden van de enige aandeelhouder zullen de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend worden door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap.
    2.  11. Overdracht van aandelen (meerdere aandeelhouders)
        1.  1. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, zal zowel de overgang bij overlijden, als de
overdracht onder levenden, op straffe van nietigheid slechts kunnen geschieden mits de
voorafgaande bijzondere en geschreven toestemming van de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of
overgemaakt:
1) aan een medevennoot;
2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
3) aan de voor- of nazaten in rechte lijn van de overdrager of erflater
4) aan een dochter of kleindochter van de vennootschap;
5) aan elke rechtspersoon waarvan de vennootschap dochter of kleindochter is;
6) aan elke dochter of kleindochter van de rechtspersonen bedoeld sub 5);
Worden als dochters of kleindochters van een vennootschap beschouwd elke andere vennootschap
waarin de eerstgenoemde meer dan vijftig ten honderd van de aandelen bezit of in rechte of in feite
een doorslaggevende invloed kan uitoefenen op de benoeming van ten minste de helft van haar
leiders of op de oriëntering van haar beleid en zulks krachtens overeenkomsten of uit hoofde van
rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming.
        1.  2. Is een toestemming vereist, dan moet deze gegeven worden binnen de maand na het
voorstel gedaan aan de bestuurder(s) of aan alle aandeelhouders.
        2.  3. De partijen bij de voorgestelde overdracht kunnen tegen de weigering van de toelating van
een overdracht onder de levenden opkomen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
zetelend als in kortgeding. Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan geldt het vonnis als
instemming, tenzij de koper zijn aanbod intrekt binnen een termijn van twee maanden na de
betekening van het vonnis door de meest gerede partij.
        3.  4. Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen
erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits
betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum
van overlijden van de aandeelhouder.
De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de
mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen
dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van
rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd,
gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.
        1.  5. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend
beding, recht op de waarde van de overgegane aandelen, naargelang het geval, ten laste van de
aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.
De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie
toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de
ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de
voorwaarden van de afkoop vast.
Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen in onderling overleg handelend,
vijfennegentig procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit,
kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang
geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het
WVV.
    1.  12. Overdracht van aandelen - tegenwerpelijkheid
Een overdracht of overgang van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen
Deze verklaring van overdracht wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de
overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van een overdracht onder de levenden, en door een
bestuurder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.
TITEL IV: Bestuur en controle
    1.  13. Bestuursorgaan
        1.  1. Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een
college vormen en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt
waargenomen door een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele
bevoegdheid.
        2.  2. Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
        3.  3. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende
vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits
het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
    2.  14. Bevoegdheid en vertegenwoordiging
        1.  1. Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
        2.  2. Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
        1.  3. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
    1.  15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennoot-schap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    1.  16. Vergoedingsregeling
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
    1.  17. Wettelijke controle op de jaarrekening
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: Algemene vergadering
    1.  18. Organisatie en bijeenroeping
        1.  1. De algemene vergadering wordt gevormd door de aandeelhouders. Wanneer de
vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene
vergadering zijn toegekend. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
        2.  2. Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissarissen, roepen de algemene
vergaderingen bijeen, indien zij dit nodig achten of indien zij hiertoe gehouden zijn. Dit laatste is het
geval voor de jaarvergadering, alsook indien een of meerdere aandeelhouders die alleen of
gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, hierom verzoeken.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
        1.  3. De oproeping vermeldt de agenda.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
        1.  4. De oproeping wordt vijftien dagen voor de vergadering bij een ter post aangetekende brief
verzonden aan alle aandeelhouders, de bestuurder(s), en gebeurlijk ook aan de commissaris(sen),
certificaathouders, en/of obligatiehouders.
        2.  5. De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de
bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op
het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.
        3.  6. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden van diegenen
die aan de vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd.
    1.  19. Beraadslaging
        1.  1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of door een lid van de
vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan
en, indien nodig, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
        2.  2. De soort algemene vergadering, zoals hierna weergegeven, bepaalt de bijzondere
formaliteiten, de aanwezigheids- en stemmingsmeerderheden.
        3.  3. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens gebeurlijk de aandelen zonder
stemrecht. Iedere aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen op de algemene vergadering
door een ander vennoot, door middel van een bijzondere volmacht, geschreven of via e-mail
verstuurd.
        4.  4. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  5. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief,
gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken vijf dagen voor de dag waarop de vergadering
gehouden wordt en uit het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te
stemmen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
        1.  6. Op de algemene vergadering moeten de bestuurders antwoord geven op de vragen van
de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling
van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de
vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen beantwoorden de vragen met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht op
de algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.
        1.  7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet
te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
    1.  20. Soorten algemene vergadering
        1.  1. De gewone algemene vergadering (of jaarvergadering) wordt gehouden op de laatste
vrijdag van de maand juni om zes uur ’s avonds (18.00u) in de zetel van de vennootschap. Indien
deze dag een wettelijke feestdag wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op deze vergadering zal onder meer het jaarverslag, de inventaris en de jaarrekening ter
goedkeuring voorgelegd worden en zal de winst of het verlies bestemd worden.
        2.  2. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen op ieder ander ogenblik worden gehouden en
beslissingen treffen die geen statutenwijziging vereisen; de besluiten worden genomen bij
meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een bijzondere meerderheid zouden voorzien.
        3.  3. Daarnaast kunnen ook buitengewone algemene vergaderingen bijeengeroepen worden
die bevoegd zijn om wijzigingen aan te brengen aan de statuten; deze worden gehouden voor een
notaris. De voorgestelde wijzigingen moeten nauwkeurig in de oproeping aangegeven zijn.
De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigen ten minste de helft van het
totaal uitgegeven aandelen. Is deze voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping
nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De wijzigingen aan de statuten zijn slechts aangenomen indien zij drie/vierde van de stemmen heeft
verkregen.
Een wijziging van het voorwerp, of een wijziging van de rechten verbonden aan soorten van
aandelen vereisen bijzondere meerderheden alsook de naleving van de wettelijk voorziene
formaliteiten.
    1.  21. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
    1.  22. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
22. 1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controle -ren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
22. 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
22. 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
22. 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling
    1.  23. Boekjaar
        1.  1. Het boekjaar begint op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig december (31/12)
van elk jaar.
        2.  2. Het bestuursorgaan is verplicht elk jaar een inventaris op te maken volgens de
waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, evenals een jaarrekening in de vorm en met de
inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting, en vormt een geheel.
De kleine vennootschappen en microvennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens
respectievelijk een verkort schema of een microschema dat de Koning vaststelt.
        1.  3. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders verenigd in vergadering of de algemene
vergadering.
De jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale
Bank van België. Deze neerlegging gebeurt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is
goedgekeurd, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.
Indien de jaarrekening niet tijdig aan de algemene vergadering is voorgelegd, of indien deze niet
tijdig wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België, wordt de door derden geleden schade,
behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.
De niet-genoteerde kleine vennootschappen en de microvennootschappen mogen hun jaarrekening,
die in een verkorte vorm of microvorm is opgesteld, in deze verkorte vorm of microvorm openbaar
maken.
    1.  24. Winstbestemming
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Een interimdividend kan worden toegekend door het bestuursorgaan (art. 5:141, lid 2 WVV). Het
besluit van het bestuursorgaan wordt conform art. 5:143, lid 2 WVV verantwoord in een verslag dat
niet wordt neergelegd.
Een interimdividend kan uitgekeerd worden uit de winst van het lopende boekjaar en van het vorige,
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet goedgekeurd is. Is er overgedragen winst van
eerdere jaren, dan mag die ook uitgekeerd worden als interimdividend, maar een overgedragen
verlies moet van de uitkeerbare winst afgetrokken worden.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de balans- (of
nettoactieftest) en de liquiditeitstest. Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatste
goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva (art. 5:142, lid 2 WVV).
    1.  25. Uitkering aan de aandeelhouders en tantièmes
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII: Ontbinding – vereffening
    1.  26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, waarin gestemd wordt volgens de regels voor de statutenwijziging.
    1.  27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap heeft de algemene vergadering van de
aandeelhouders de meest uitgebreide bevoegdheid om vereffenaars te benoemen en hun macht en
bezoldiging vast te stellen. Bij gebrek aan benoeming treden de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn samen op.
    1.  28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen die zijn bezitten en worden de goederen
die nog in natura voor handen zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  29. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte
De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd
aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van
stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
TITEL VIII: Algemene maatregelen
    1.  30. Woonstkeuze
Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook
hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan
te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en
betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.
    1.  31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
    1.  32. Gemeen recht
Voor al de niet geregelde punten zijn de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) van toepassing.
Alle clausules in huidige akte die strijdig zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen worden voor niet geschreven gehouden.
NEGENDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend
twintig van rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De algemene vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurders (voorheen niet-statutaire zaakvoerders), hierna
genoemd, ontslag te geven uit hun functie
    •  voornoemde heer MOUTON Marc;
    •  de besloten vennootschap ARIES BUSINESS SYSTEMS met zetel te 2900 Schoten, Villerslei
226 (RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen; ondernemingsnummer 0660.885.942) met vaste
vertegenwoordiger, de heer MOUTON Marc, voornoemd.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat op heden met dien verstaande dat de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voormelde kwijting zal bevestigen.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
    •  de besloten vennootschap ARIES BUSINESS SYSTEMS met zetel te 2900 Schoten, Villerslei
226 (RPR Antwerpen – afdeling Antwerpen; ondernemingsnummer 0660.885.942) met vaste
vertegenwoordiger, de heer MOUTON Marc, voornoemd,
alhier aanwezig/ vertegenwoordigd als gezegd en verklarend het mandaat te aanvaarden.
TIENDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend
adres: 2900 Schoten, Villerslei 226.
ELFDE BESLUIT
Volmachten
* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
* Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap ANTWERPS
BOEKHOUDKANTOOR te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottelei 11 (RPR Antwerpen - afdeling
Antwerpen; ondernemingsnummer 0430.935.366) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het
nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of
wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere
overheidsinstanties.
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Stefan Van Tricht
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Gecoördineerde statuten