Ondernemingsnr : 0686993293
Naam
(voluit) : COMBO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rodestraat 22
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 16 december 2021, ter registratie, dat de algemene vergadering
telkens met eenparigheid onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, dat het kapitaal volledig was volgestort en dat geen wettelijke reserve
werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. De vergadering besluit vierhonderd eenentachtigduizend vierhonderd (481.400) nieuwe aandelen
uit te geven, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en die in de resultaten zullen delen vanaf het lopende boekjaar, tegen de prijs van één
euro (€ 1,00) per aandeel, waarop werd ingeschreven.
-  deels door middel van een inbreng in geld van in totaal driehonderd zesenveertigduizend
zeshonderd twaalf euro (€ 346.612,00), die onmiddellijk werd volgestort (bankattest BNP Paribas
Fortis);
- deels door middel van inbrengen in natura, zijnde schuldvorderingen ter waarde van vijftienduizend
euro (€ 15.000,00) en honderd negentienduizend zevenhonderd achtentachtig euro (€ 119.788,00)
(bijzonder verslag bestuursorgaan dd 11 december 2021 overeenkomstig artikelen 5:121, § 1, lid 1,
en 5:133, § 1 WVV, en controleverslag dd 16 december 2021 van de besloten vennootschap
“CONSCIUS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101,
vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, vennoot-bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:
133, § 1  WVV),
welke inbrengen worden geboekt op de eigen vermogensrekening “beschikbare inbreng”.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
Luik B
NAAM: COMBO 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen
rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als
vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Ontwikkeling, verkoop en commercialisatie van ERP software.
- Consultancy en raadgeving op gebied van informatica alsook logistieke bijstand op dit vlak.
- Gegevensbanktoepassingen en programmatie.
- Productie, vervaardiging, ontwikkeling, plaatsing, herstelling van informaticatoepassingen, hardware
en software en netwerktoepassingen.
- Verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van opmeet- en controletoestellen en toepassingen.
- Verkoop, verhuur, onderhoud en herstelling van telecommunicatiemiddelen en infrastructuur.
- De bouw, ontwikkeling en commercialisatie van elektrische en elektronische machines,
automatische verdelers en spelen, verlichtingstoestellen, verwarmingsinstallaties.
- Bekabeling en bedradingswerkzaamheden.
- Bovenstaande handelingen kan de vennootschap stellen zowel als groothandelaar en als
kleinhandelaar.
- De vennootschap kan alle commerciële handelingen stellen aangaande brevetten, octrooien en
patenten en dergelijke die verwant zijn aan bovenvermelde activiteiten voor zover zij hiervoor over
een geldige vergunning beschikt, alsook de ontwikkeling van deze brevetten, octrooien en patenten.
- Het kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen, verbouwen, van onroerende goederen, zowel in
België als in het buitenland, en het verrichten van alle activiteiten om dit onroerend vermogen te
beheren, inclusief onderhoud, verfraaiingen en verbeteringen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg
stellen voor derden alsook zakelijke en persoonlijke zekerheden vestigen ten voordele van derden of
andere ondernemingen. Zij mag specifieke leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren toestaan, onder om het even welke vorm, voor zover dit wettelijk toegelaten is.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd duizend (500.000) aandelen
uitgegeven.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Voor de inbreng of overdracht van een bedrijfstak of van een
algemeenheid door de vennootschap en voor zover het bestuursorgaan hiervoor krachtens de wet
bevoegd is, is evenwel steeds het voorafgaandelijk akkoord van de algemene vergadering van
aandeelhouders vereist.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Zijn er meerdere bestuurders, dan vormen zij een college.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder door haar collegiaal bestuursorgaan dat optreedt met de meerderheid van zijn leden
of door twee bestuurders, samen handelend.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door elke mandataris aan wie het
bestuursorgaan een bijzondere volmacht heeft verleend, binnen het kader van deze volmacht. Indien
het bestuursorgaan een college vormt, dient de bijzonder volmacht verleent te worden door het
college.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Onder “dagelijks bestuur” wordt verstaan, het
dagelijks bestuur zoals gedefinieerd in artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, alsmede alle handelingen en verrichtingen waarvan het belang de waarde van
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijdt. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde donderdag van de maand juni om veertien uur 
(14.00 u).
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VANVAERENBERGH Geert Frans, geboren te Geraardsbergen, op 4 oktober 1965,
wonende te 1570 Galmaarden, Rodestraat 22;  
- Mevrouw ANEZAR Nadia Sophie, geboren te Brussel, op 1 mei 1969, wonende te 1570
Galmaarden, Rodestraat 22;
De algemene vergadering besluit de volgende personen te benoemen als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De vennootschap onder firma “BOUTIQUE”, met zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 124,
bus 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0715.402.912, met als vaste vertegenwoordiger de heer MAERTENS Kris
Hilaire Louis, geboren te Brugge, op 5 juli 1976, wonende te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 38;
- De heer VANGERVEN Mario Carla Mathieu, geboren te Beringen, op 18 december 1978, wonende
te 1982 Zemst, Witloofstraat 18;
- De heer LAMBRECHTS Daniel Felix Maria, geboren te Putte, op 20 mei 1955, wonende te 3001
Leuven, Sparrendreef 35;
- Mevrouw THYS Tiffany Georgette Guy Frank Walter, geboren te Antwerpen (Wilrijk), op 18 mei
1984, wonende te 2930 Brasschaat, Zijdestraat 6.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Rodestraat 22.
BESLUITEN VAN HET COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
1. Wordt benoemd tot voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan: de heer de heer Geert
VANVAERENBERGH, voornoemd.
2. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Geert
Luik B
VANVAERENBERGH, voornoemd.
De gedelegeerd bestuurder is bevoegd alleen te handelen binnen de perken van het dagelijks
bestuur en de vennootschap binnen de perken van het dagelijks bestuur alleen te
vertegenwoordigen.
 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, bijzonder verslag
bestuursorgaan (artikelen 5:121, § 1, lid 1 en 5:133, § 1 WVV), controleverslag (artikel 5:133, § 1
WVV), gecoördineerde statuten (Getekend) Paul DE MAN, notaris.