Ondernemingsnr : 0644532732
Naam
(voluit) : A & L ADVISORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terhulpsesteenweg 6B
 : 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte de dato 22 november 2022 verleden voor Pablo DE DONCKER, notaris te
Brussel (tweede kanton), neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank
van Brussel voor registratie dat de hiernagenoemde vennootschap werd gewijzigd als volgt:
BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering gaat over tot de beraadslaging en de stemming van de agendapunten.
1° EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie te weten: De heer NOYEN Grégory Philippe, geboren te Luik op 22 januari 1980, van
Belgische nationaliteit, ingeschreven in het rijksregister onder nummer ******-***-**, wonende te 1950
Kraainem, Jagerslaan 40. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen
over de kwijting aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van het
mandaat.
De algemene vergadering beslist om te benoemen als bestuurders van de vennootschap
1° De heer NOYEN Grégory Philippe, geboren te Luik op 22 januari 1980, van Belgische nationaliteit,
ingeschreven in het rijksregister onder nummer ******-***-**, wonende te 1950 Kraainem, Jagerslaan
40
en
2° Mevrouw SWENDEN Marie-Noël Viviane Jeannot Geneviève, geboren te Gent op 07 juni 1983,
ingeschreven in het rijksregister onder nummer ******-***-**, van belgische nationaliteit, wonende te
1950 Kraainem, Jagerslaan 40.
Voor wie het ambt aanvaardt Mevrouw VAN der VEKEN Christine Alphonsine Melanie,
medewerkster van notaris Pablo DE DONCKER, geboren te Leuven op 04 juni 1965, wonende te
3000 Leuven, Alfons Smetsplein 6/8 en woonstkiezende op het kantoor van ondergetekende notaris
ingevolge onderhandse volmachten dedato 21 en 22 november 2022, die aan onderhavige akte
zullen gehecht worden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. Het mandaat kan bezoldigd uitgeoefend worden. De
algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van het mandaat.
2° TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 20.460€, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
Luik B
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
3° DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4° VIERDE BESLISSING
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdende met de wetgeving op het
taalgebruik en meer bepaald met de beslissing genomen sub 3.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “A & L ADVISORY”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening, voor rekening van derden of bij wijze van
deelneming, zowel in België als in het buitenland:
-Het beheer, de raadgeving, het management, de consulting, en de promotie, alsook het optreden als
tussenpersoon, de administratie en in het algemeen het beheer van alle projecten en alle activiteiten
met betrekking tot consulting, strategie, marketing en management, raadgeving, strategie, marketing,
management, marktstudies, advies met betrekking tot beheer, administratie, boekhouding,
personeel, marketing, eveneens in het commerciële domein, onderzoek en ontwikkeling;
- De aankoop, verkoop, wederverkoop, ruil, makelaar, verkaveling, de ontwikkeling, bouw,
verbouwing, renovatie, interieurdecoratie, het slopen, transformatie, inrichten, uitbaten,  het geven of
nemen van erfpacht, huren en verhuren, het beheer, het beleid en de administratie van alle
gebouwen in België of in het buitenland, ingericht of niet, en in het algemeen alle burgerlijke en
handelactiviteiten die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met onroerend goed;
- Het management of beheer van gebouwen als syndicus of in een andere hoedanigheid;
- Het management en de organisatie en het beheer van een onroerend patrimonium;
- De overdracht van handelsfondsen en de verwerving van aandelen in vennootschappen;
De vennootschap zal alle roerende, onroerende, financiële, industriële en handelsverrichtingen
mogen doen die verband hebben, die gelijkaardig, overeenkomstig, nuttig of samenhangend zijn met
haar doel; zij zal eveneens, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in alle ondernemingen
en vennootschappen, door aankoop, inschrijving, inbreng, fusie, financiering of door gelijk welke
vorm van handels-of financieringsparticipatie, met het inzicht de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel uit te breiden, te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan haar doel te uitoefenen in alle plaatsen, op alle mogelijke manieren en op de
wijze die zij het meest geschikt acht.
Als de prestatie van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep zal de vennootschap haar handelingen onderwerpen aan de
uitvoering van deze voorwaarden.
Zij kan met name borgstaan en persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van een
persoon of een al dan niet gerelateerde vennootschap.
De vennootschap kan eveneens alle investeringen en beleggingen doen zowel roerende als
onroerende en dit binnen de grenzen van de wet.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen, hetzij voor eigen rekening of voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die het doel
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen vergemakkelijken en die de realisatie van het doel geheel of
gedeeltelijk kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle functies en mandaten uitvoeren door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op enige andere wijze in alle andere vennootschappen, bedrijven, verenigingen met
een identiek, vergelijkbaar of verwant doel en die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het doel,
om middelen te verschaffen of de stroom van diensten en producten te bevorderen.
Voormelde opsomming is beschrijvend en niet limitatief.
Indien het vervullen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden van toegang tot het beroep, maakt de vennootschap haar optreden, wat betreft het
vervullen van die handelingen, ondergeschikt aan het verwezenlijken van die voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur vanaf 11 december 2015.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze
beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.  De opening van de intekening met
voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het
orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail
of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone
post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen
enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de algemene vergadering zou beslissen tot afzetting van een bestuurder dan dient deze
beslissing genomen te worden met unanimiteit:
Het mandaat als zaakvoerder kan bezoldigd worden.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
afzonderlijk en alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder afzonderlijk vertegenwoordigen. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 16ter. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, volgens de modaliteiten vastgesteld in een intern reglement door het
bestuursorgaan.
Luik B
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8ste dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
-indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5° VIJFDE BESLISSING: VERSLAGEN
1. Afstand verslagverplichting bij inbreng in geld
De instrumenterende notaris wijst de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 WVV inzake
de verslagverplichting ingeval van bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter deelt vervolgens mede dat de Aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering
aan het Bestuursorgaan melding hebben gemaakt van hun voornemen om met toepassing van
artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van het Bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld voorgesteld in agendapunt 2.
Hierop beslissen de Aandeelhouders, die zoals hoger gezegd samen alle bestaande aandelen in de
Vennootschap bezitten, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel
5:121, §2 WVV en bevestigen uitdrukkelijk hun afstand van de hiervoor bedoelde verslagen.
2. Bijkomende inbreng in geld
Agendapunt 5° 1 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist om het eigen vermogen van de
Vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal
driehonderdduizend euros (€300.000), die zal worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening, tegen uitgifte van in totaal duizend zeshonderd dertien (1.613) nieuwe
aandelen.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven zoals hierna bepaald. De nieuwe aandelen
zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen. De
nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk en
volledig delen in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
Voorkeurrecht
De aandeelhouders hiervoor genoemd aanwezig en/of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren
uitdrukkelijk hun voorkeurrecht niet te willen uitoefenen, en verklaren te verzaken aan de termijn van
uitoefening van dit recht en verklaren dit niet te willen overdragen.
Inschrijving
Op de totaliteit van de voorgestelde bijkomende inbreng wordt ingeschreven door de hierna
Luik B
vermelde (rechts)personen die, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart lezing te hebben gekregen
van hetgeen voorafgaat en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en
financiële situatie van de Vennootschap alsmede van de financiële gevolgen van deze bijkomende
inbreng in geld op de boekhoudkundige en financiële situatie van de Vennootschap, met name: De
besloten vennootschap A & L PARTICIPATIONS, met zetel te 1560 Hoeilaart, Terhulpsesteenweg 6b
(Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer: 0505.765.423.);
vertegenwoordigd zoals hiervoor gezegd. De huidige aandeelhouders verklaren de intekenaars op de
bijkomende inbreng als nieuwe aandeelhouders van de Vennootschap te aanvaarden.
Volstorting
De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van de gestorte inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze
dat het bedrag van deze inbreng in geld werd volgestort ten belope van 300.000€ werd aan de
instrumenterende notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van ING en gedateerd op 21
november 2022 waaruit blijkt dat in totaal 300.000€ werd gedeponeerd op de bijzondere rekening
met nummer BE82 3632 2713 8068 op naam van deze Vennootschap.
Vaststelling totstandkoming bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast dat de inbreng in geld ten bedrage van driehonderdduizend euro (€
300.000) gerealiseerd is en dat aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn. De vergadering
beslist om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-beschikbaar’ zodat de
Vennootschap niet beschikt over een statutair onbeschikbaar vermogen.
Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld worden ten gunste van de voornoemde intekenaars in totaal
duizend zeshonderd dertien (1.613) nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van
dezelfde soort zijn als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als
de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf heden en dadelijk en volledig zullen
deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de
Vennootschap, zoals hiervoor bepaald onder de rubriek INSCHRIJVING.
Deze nieuwe aandelen zullen allemaal bijkomend worden ingeschreven in het register van aandelen
van de Vennootschap op naam van voormelde intekenaars.
De voornoemde intekenaars verklaren zich, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk akkoord met de
toebedeling van de nieuwe aandelen als hiervoor vermeld, zowel met het aantal aandelen dat zij elk
respectievelijk toebedeeld krijgen als met de eventueel gemaakte afrondingsverschillen met het oog
op een gelijke en evenwichtige verdeling van de aandelen net zoals hoger vermeld.
Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden
aangaande inschrijving en volstorting van aandelen conform artikel 5:126 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd.
Machtiging bestuursorgaan
De vergadering verleent bij deze volmacht aan iedere bestuurder elk afzonderlijk bevoegd, om het
aandeelhoudersregister van de Vennootschap aan te passen overeenkomstig voorgaande
beslissing.
3. Statutenwijziging
De agendapunten worden integraal goedgekeurd en de hierna vermelde artikelen worden in
overeenstemming gebracht met de voorgaande besluiten van de vergadering, te weten:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1713 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6° ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1560 Hoeilaart,
Terhulpsesteenweg 6b.
7° VOLMACHT
Er wordt aan de algemene vergadering voorgesteld om de ondergetekende notaris alle machten te
verlenen voor het opmaken van de coördinatie van de statuten en voor het neerleggen van de akte
op de nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel.
Voor gelijkvormig uittreksel
Pablo DE DONCKER,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.
 
+ gecoördineerde statuten.