Ondernemingsnr : 0480 094 075
Naam
(voluit) : NIEBO
( verkort;
Besloten vennootschap
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel : Brusselsesteenweg 330, 3090 Overijse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder - Herbenoeming commissaris
A. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 19/08/2024:
[ ... ]
1. De enige aandeelhouder bevestigt het ontslag uit de functie van bestuurder per 1 september 2024 van
Johannes H. Valk. Alle machten die aan de heer Johannes H. Valk verleend werden binnen zijn mandaat als
bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf zelfde datum.
De enige aandeelhouder wenst de gewezen bestuurder te bedanken voor de bewezen diensten tijdens de
uitoefening van zijn mandaat.
Aan de gewezen bestuurder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De enige aandeelhouder beslist om in de vervanging van de gewezen bestuurder te voorzien.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Renaldus A.C. Olsthoorn, [ ... ] als bestuurder van de
Vennootschap met ingang vanaf 1 september 2024 voor onbepaalde duur.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
centraal register van bestuursverboden, dat de heer Renaldus A.C. Olsthoorn, niet onderhevig is (noch dreigt :
onderworpen te worden) hetzij in België, hetzij in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER),
aan een verbod om een activiteit, een functie, een mandaat, een beroep of een ambt uit te oefenen of op te
nemen uit hoofde van:
a) de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het gerechtelijk
verbod voor bepaalde veroordeelde en failliete personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te
.
oefenen;
b) artikel 3quater van voormeld koninklijk besluit;
c) artikel XX.229 van het Economisch Wetboek; of
d) elke gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een EER-lidstaat.
Door medeondertekening van huidige besluiten verklaart de heer Renaldus A.C. Olsthoorn het
bestuursmandaat te aanvaarden en voormelde verklaring van de aandeelhouder inzake de bestuursverboden
te bevestigen.
Met ingang van 1 september 2024 is het bestuursorgaan bijgevolg als volgt samengesteld:
- De heer Peter Boels;
- Mevrouw Elisabeth van Kerkom;
- De heer Renaldus Olsthoorn.
3. De enige aandeelhouder verwijst naar de notulen van de algemene vergadering dd. 28 juni 2024 waarbij
werd beslist om het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, als
commissaris te verlengen voor een termijn van 3 jaar te beginnen met het boekjaar 31-12-2024. Het mandaat
zal vervallen na de algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over
de rekeningen van het boekjaar 2026.
De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 13 van de wet van 4 mei 2023 betreffende het
centraal register van bestuursverboden, dat de heer Hannes Poelmans, niet onderhevig is (noch dreigt
onderworpen te worden) hetzij in België, hetzij in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER),
aan een verbod om een activiteit, een functie, een mandaat, een beroep of een ambt uit te oefenen of op te
nemen uit hoofde van:
a. de artikelen 1, 1bis en 2 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het gerechtelijk
verbod voor bepaalde veroordeelde en failliete personen om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit te
oefenen;
b. artikel 3quater van voormeld koninklijk besluit;
c. artikel XX.229 van het Economisch Wetboek; of
d. elke gelijkwaardige dwingende bepaling in de wetgeving van een EER-lidstaat.
4. De enige aandeelhouder beslist tenslotte om mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Nadine Crocaerts,
mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten, de heer Ruben Ruysbergh,
de heer Timon Sohier en de heer Bram Demeester, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV
te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen
als bijzonder gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren
I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de
ondertekening en neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]
Voor ontledend uittreksel.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde