Ondernemingsnr : 0475099466
Naam
(voluit) : LUC VETS BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 23 juni 2022, ter
registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “LUC VETS” en de statuten
aan te passen aan deze beslissing.
   DERDE BESLUIT
   De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 bureel 460.
   VIERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij elf miljoen vierhonderdveertigduizend US Dollar (11.440.000 USD), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventuele nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”. Zo ook de eventuele destijds geboekte uitgiftepremies.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, inclusief de eventueel
geboekte uitgiftepremies, op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
   VIJFDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “Luc Vets”.
  2° het voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Groothandel, bewerkingen en fabricatie van diamant. Het optreden als tussenpersoon inzake
diamanthandel, het verlenen van diensten in verband met diamant waaronder het bewerken en het
Luik B
sorteren. Het nemen van participaties in ondernemingen met gelijkwaardig voorwerp.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, zelf of door tussenkomst van derden,
alle mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met het voorwerp of die dit voorwerp op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen
nemen, bij wijze van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in
alle ondernemingen, vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wiens voorwerp van aard is dit van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten
verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van elk jaar.
6° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het
oogpunt van de wet en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan
een of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering der
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, en dit voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij voeren de titel van
commissaris-revisor. De algemene vergadering stelt tevens hun bezoldiging vast, die bestaat in een
vast bedrag, en die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren waarborgt.
   Tenminste halfjaarlijks wordt door de bestuurder(s) een boekhoudkundige staat opgesteld volgens
het schema van de balans en resultatenrekening en aan de commissarissen overgemaakt.
8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de laatste woensdag van de maand mei om negen uur dertig.
Er zijn geen bijzondere formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
   ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZEVENDE BESLUIT
Luik B
   De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te verlenen uit
zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur: de heer VETS Lucas Ludovicus Franciscus, wonende te 2590 Berlaar, Itegembaan
38, hier aanwezig en die aanvaardt.
   Zijn mandaat is onbezoldigd.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
   De algemene vergadering beslist tevens aan te stellen als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
-mevrouw VETS Dominica Marcella Emiel, wonende te 2590 Berlaar, Molenlei 82, hier aanwezig en
die aanvaardt.
-mevrouw VETS Charlotte Annick Marcella, wonende te 2240 Zandhoven, Schildebaan 99, hier
vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaardt.
-mevrouw VETS Annick Emilia Anna, wonende te 2590 Berlaar, Aarschotsebaan 138, hier
vertegenwoordigd als gezegd en die aanvaardt.
   De mandaten van Charlotte en Dominica Vets zijn bezoldigd. Het mandaat van Annick Vets is
onbezoldigd.
   ACHTSTE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62 bureel 460.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan Finum Accountants, te 2018 Antwerpen,
Quellinstraat 37/15, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formalitei-ten te
vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van Ondernemin-gen via een erkend
Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)