Ondernemingsnr : 0466964829
Naam
(voluit) : APHILION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koloniënstraat 11
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 31 maart 2020 voor meester Ann De Paepe, no-taris met zetel
van de besloten vennootschap “Notaris Ann De Paepe, notarisvennoot-schap” te Gent (eerste
kanton), neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone alge-mene vergadering heeft
plaatsgevonden van de besloten vennootschap "APHILION", met zetel te 1000 Brussel,
Koloniënstraat 11, ondernemingsnummer 0466.964.829, en heeft vol-gende besluiten genomen:
 
RESOLUTIES
Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij dertigduizend negenhonderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€
30.944,68) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
a) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
Wijziging voorwerp :
a) Verslag van de bestuurders in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
Luik B
b) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
De vergadering heeft voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname aan deze:
- studie en onderzoek van alles wat te maken heeft met de financiële en economische markten; in
het bijzonder de ontwikkeling van wiskundige modellen om het gedrag van de financiële markten te
verklaren en te voorspellen;
- adviesverlening op basis van dit onderzoek, in het bijzonder ter ondersteuning van het
portefeuillebeheer van professionele beleggers, inclusief Instellingen voor Collectieve Beleggingen;
- portefeuillebeheer voor rekening van derden op basis van dit onderzoek, voor zover door de wet
toegestaan;
De vennootschap is een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging (ICB) en
alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB) in overeenstemming met de ICB en AICB
wetten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of het
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar een omschrijving van de activiteiten. Alle
opsommingen zijn dan ook in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enige wijze
beperkend kunnen opgevat worden.
De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren (zoals alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen) die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij haar voorwerp aansluiten, of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in
België als in het buitenland.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn."
c) Aanpassing van artikel drie van de statuten aan de voormelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering heeft beslist om artikel 3 van de bestaande tekst van de statuten te vervangen door
de tekst vermeld onder b).
 
Inbreng in geld :
a) De algemene vergadering beslist om het eigen vermogen door middel van inbreng in geld door de
aandeelhouders van een bedrag van dertigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro tweeëndertig cent (€
30.555,32) om het van dertigduizend negenhonderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€
30.944,68) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zonder uitgifte van
nieuwe aandelen.
b) De aandeelhouders hebben bevestigd uitdrukkelijk naar behoren te zijn ingelicht over de financiële
gevolgen die de verrichting voor hen heeft.
Zij erkennen voldoende voorgelicht te zijn na kennisneming van de hen door de bestuurders
verstrekte financiële en boekhoudkundige gegevens en verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de
hierna gemelde inbreng. Voor zoveel nodig verzaken de aandeelhouders aan schriftelijke informatie
over de gevolgen van de inbreng in geld en over de financiële en boekhoudkundige gegevens van de
vennootschap.
Er is een inbreng in geld door volgende personen en ze werd betaald als volgt:
- door de heer Jan Holvoet, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 68, voor vijftienduizend
tweehonderdzevenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 15.277,66);
- door de heer Nico Goethals, wonende te 3210 Lubbeek, Raalbeekstraat 14, voor vijftienduizend
tweehonderdzevenenzeventig euro zesenzestig cent (€ 15.277,66).
c) De vergadering heeft vastgesteld dat de inbreng in geld verwezenlijkt is. De vergadering heeft
vastgesteld dat de inbreng is gebeurd ten belope van dertigduizend vijfhonderdvijfenvijftig euro
tweeëndertig cent (€ 30.555,32).
Bijgevolg bedraagt het eigen vermogen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
 
Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van een besloten vennootschap in die van een
naamloze vennootschap.
a) De vergadering heeft het verslag besproken, opgemaakt door de heer Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de bestuurder, teneinde overeenkomstig artikel 14:4 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag uit te brengen in het vooruitzicht van de
omvorming in een naamloze vennootschap.
Dit verslag besluit in volgende bewoordingen:
Luik B
“Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap, dat uit de staat van actief
en passief van de BV APHILION, afgesloten op 31 december 2019 met een balanstotaal van
3.452.733,66 € en een eigen vermogen van 2.919.798,65 € zoals in dit verslag vermeld en zoals
bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 31 december 2019, zoals blijkt uit de staat van actief en
passief op die datum bedraagt 2.919.798,65 € en is 2.901.248,65 € hoger dan het maatschappelijk
kapitaal dat 18.550,00 € bedraagt.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden..”
b) De vergadering heeft het verslag besproken van de bestuurders welke het voornemen tot
omvorming van de besloten vennootschap in naamloze vennootschap toelicht, met de staat van
activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2019.
c) De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap om te vormen in een naamloze
vennootschap, met dien verstande dat de naamloze vennootschap ontstaan uit de omvorming geen
nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere vorm van de tot op
heden bestaande besloten vennootschap.
De naam en de duur blijven dezelfde als die van de besloten vennootschap. Het voorwerp blijft gelijk
met dien verstande dat het door de voorgaande beslissing werd gewijzigd. De activa- en
passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, blijven onveranderd behouden
zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijzigingen ondergaat.
Ingevolge de voormelde inbreng is het vermogen in totaal gebracht op eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00), wat overeenstemt met het minimumkapitaal van een naamloze
vennootschap.
Alle verrichtingen die voor heden door de besloten vennootschap werden gedaan worden aanzien
als zijnde verricht voor rekening van de naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de
besloten vennootschap.
Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door
vijfduizend (5.000) aandelen zonder nominale waarde.
Aan elke vennoot wordt één aandeel van de naamloze vennootschap toegekend in ruil voor één
aandeel van de besloten vennootschap.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de vijfduizend (5.000) aandelen van de naamloze
vennootschap toe te bedelen als volgt:
- aan de heer Jan Holvoet, voornoemd, die heeft aanvaard: tweeduizend vijfhonderd (2.500);
- aan de heer Nico Goethals, voornoemd, die heeft aanvaard: tweeduizend vijfhonderd (2.500).
d) De vergadering heeft beslist om de statuten te wijzigen ingevolge de omvorming van de besloten
vennootschap in een naamloze vennootschap.
De algemene vergadering heeft verklaard en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “APHILION”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest.
…
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in het binnen- als buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname aan deze:
- studie en onderzoek van alles wat te maken heeft met de financiële en economische markten; in
het bijzonder de ontwikkeling van wiskundige modellen om het gedrag van de financiële markten te
verklaren en te voorspellen;
Luik B
- adviesverlening op basis van dit onderzoek, in het bijzonder ter ondersteuning van het
portefeuillebeheer van professionele beleggers, inclusief Instellingen voor Collectieve Beleggingen;
- portefeuillebeheer voor rekening van derden op basis van dit onderzoek, voor zover door de wet
toegestaan;
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor het verwezenlijken van het geheel of het
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar een omschrijving van de activiteiten. Alle
opsommingen zijn dan ook in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enige wijze
beperkend kunnen opgevat worden.
De vennootschap mag alle daden stellen en verrichtingen uitvoeren (zoals alle roerende en
onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen) die rechtstreeks of onrechtstreeks
bij haar voorwerp aansluiten, of de verwezenlijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen, zowel in
België als in het buitenland.
Dit alles is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5000 met een fractiewaarde van één/vijfduizendste
(1/5.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, volledig volgestort.
Opvragingen van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
Luik B
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Bestuur en vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien dagen na
een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de afgevaardigd bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
Luik B
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
…
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
…
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Ontbinding en vereffening
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Luik B
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
 
De algemene vergadering besluit het volgende :
* Het adres van de zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.
 
* Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee.
Werden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- de heer Jan Holvoet, voornoemd,
- de heer Nico Goethals, voornoemd,
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
* Commissarissen
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op: één commissaris
Werd benoemd voor een termijn van drie boekjaren:
De besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen met zetel te Edith Kielpad 2/504 te
Antwerpen en ondernemingsnummer BE0807.879.643, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren.
Dit mandaat wordt vergoed door een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld op zesduizend
driehonderd euro (€ 6.300,00). Dit bedrag wordt geïndexeerd.
 
* Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de afgevaardigd bestuurders.
De raad heeft beslist te benoemen tot afgevaardigd bestuurders:
- de heer Jan Holvoet, wonende te 9051 Gent (Afsnee), Veurestraat 68;
- de heer Nico Goethals, wonende te 3210 Lubbeek, Raalbeekstraat 14.
Hun mandaat is kosteloos.
 
Volmacht
Er werd bijzondere volmacht verleend aan O’5 Accountancy BV te Deinze, Gampelaeredreef 62, met
ondernemingsnummer 0649.797.258, evenals aan haar bediende, aangestelden of lasthebbers, met
mogelijkheid ieder afzonderlijk en alleen op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde
waarde en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen
te vervullen en documenten te ondertekenen.
 
Opdracht
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Luik B
Uit de minuut waarin geen bepalingen of voorbehoud strijdig met de inhoud van tegen-woordig
uittreksel voorkomen.
 
Notaris Ann De Paepe
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering dd. 31/03/2020
- bijlage gehecht aan de akte:
- Coördinatie van de statuten dd. 31/03/2020