Ondernemingsnr : 0778297019
Naam
(voluit) : Ando Group
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Duwijckstraat 17
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op zestien september tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “ANDO GROUP”, gevestigd te 2500 Lier,
Duwijckstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen)
met ondernemingsnummer 0778.297.019 onder meer beslist heeft:
1. tot goedkeuring van:
i/ het gecombineerd verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig (i) artikel 5:122,
eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verantwoording van de
gratis uitgifte van maximaal zesenzeventigduizend honderdtweeëndertig (76.132)
 inschrijvingsrechten op naam die recht geven om in te schrijven op Gewone Aandelen en (ii) artikel
5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de rechtstreekse of
onrechtstreekse wijziging van de respectieve rechten verbonden aan een soort van aandelen.
Dit verslag verantwoordt ook de uitgifteprijs en beschrijft de gevolgen van de verrichting voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
ii/ het gecombineerd verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig (i) artikel 5:122,
tweede lid 102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin deze beoordeelt of
de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende om de algemene vergadering
voor te lichten en (ii) artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
aangezien aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag liggen..
iii/ het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 43, §4, 2° van de wet van 26 maart 1999
betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen
over de hierna beschreven uitgifte van inschrijvingsrechten.
2. tot uitgifte van maximaal zesenzeventigduizend honderdtweeëndertig (76.132) inschrijvingsrechten
in het kader van het Inschrijvingsrechtenplan met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals
uiteengezet in het “Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2024” en in het gecombineerd bijzonder
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid juncto 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De inschrijvingsrechten zullen een termijn
hebben die aanvangt op de uitgiftedatum en eindigt na drie jaar. Elk inschrijvingsrecht geeft recht om
in te schrijven op één nieuw Gewoon Aandeel tegen betaling van de uitoefenprijs zoals bepaald in
het Inschrijvingsrechtenplan.
De Inschrijvingsrechten worden gratis aangeboden aan de begunstigden.
3. de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van de inschrijvingsrechten vast te stellen, overeenkomstig de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het hoger gezegde verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, eerste lid juncto 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en zoals deze voorwaarden in het bijzonder zijn beschreven in
het afzonderlijk document “Inschrijvingsrechten op Aandelenplan 2024” genoemd,
4. onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de uitgifte van inschrijvingsrechten en
de uitoefening van deze inschrijvingsrechten door de houders ervan, tot de uitgifte van
zesenzeventigduizend honderdtweeëndertig (76.132) nieuwe Gewone Aandelen waarvan de rechten
en verplichtingen reeds zijn vastgesteld in de statuten.
5.tot toekenning van alle machten aan iedere bestuurder, met recht van de indeplaatsstelling, om alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten van artikel 5:137 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen te vervullen, in het bijzonder de authentieke vaststelling van
de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de daaruit voortvloeiende inbrengen en het aantal nieuwe
Gewone aandelen dat wordt toegekend en de wijziging van de statuten om deze in overeenstemming
te brengen met het nieuwe aantal aandelen. De bestuurder, of de door hem aangeduide lasthebber,
wordt gemachtigd om dienaangaande alle formaliteiten te vervullen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmachten
- inschrijvingsrechten op aandelenplan 2024
- gecombineerd verslag van de commissaris
- gecombineerde verslag van het bestuursorgaan
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat