N° d'entreprise : 0755523201
Nom
(en entier) : DERMATOO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue du Centenaire 61
 : 4053 Chaudfontaine
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Ronald PLATEUS, de résidence à Seraing, en date du 27
novembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
DERMATOO », dont le siège social est établi à 4053 EMBOURG, Avenue du Centenaire, 61, a
adopté les résolutions suivantes:
 
1. Première résolution : Apport et émission de nouvelles actions
L’assemblée générale a décidé d’augmenter les apports fait à la société à concurrence d’un montant
de TROIS CENT SEPTANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (371.500,-€), pour porter les
capitaux propres de TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,-€) à SIX CENT SEPTANTE ET UN
MILLE CINQ CENTS EUROS (671.500,-€) avec création de 743 actions de catégories B, C et D, à
souscrire en espèces, par les comparants mentionnés ci-dessus, pour le nombre et la catégorie d’
action et à concurrence des sommes indiquées ci-dessous :
    •  Monsieur Julien DELARBRE : 60 actions de type B, soit pour 30.000 euros
    •  Monsieur Vincent JOASSIN : 50 actions de type B, soit pour 25.000 euros
    •  YOMISHI, représenté par François Royen : 3 actions de type B, soit pour 1.500 euros
    •  NOSHAQ EUROPE 3, représenté par Madame Laurie TILMAN : 120 actions de type C, soit pour
60.000 euros
    •  BVL Invest: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
    •  PINCH : 40 actions de type D, soit pour 20.000 euros
    •  Monsieur Simon ACHEROY: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Philippe BAJOIT: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
    •  Monsieur Sébastien BLONDIAU: 4 actions de type B, soit pour 2.000 euros
    •  Madame Alice BORGNA : 4 actions de type D, soit pour 2.000 euros
    •  Madame Vanessa COLMANT: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Amaury COVELIERS: 8 actions de type D, soit pour 4.000 euros
    •  Madame Isabelle DAGUERRE,: 12 actions de type B, soit pour 6.000 euros
    •  Monsieur Jean-Louis DEGAND : 40 actions de type D, soit pour 20.000 euros
    •  Monsieur Ferdinand DELARBRE et Marie-Thérèse FOSSION (conjointement): 20 actions de
type D, soit pour 10.000 euros
    •  Madame Adèle DELARBRE: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
    •  Madame Alice DELARBRE: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Florent DELARBRE: 12 actions de type D, soit pour 6.000 euros
    •  Monsieur François DELARBRE: 12 actions de type B, soit pour 6.000 euros
    •  Monsieur Louis DELARBRE: 2 actions de type D, soit pour 1.000 euros
    •  Madame Julie DESSEILLE: 4 actions de type D, soit pour 2.000 euros
    •  Monsieur Antoine DUMONT: 2 actions de type D, soit pour 1.000 euros
    •  Madame Nicole DUMORTIEZ BOCQUET: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Madame Monique DUMORTIEZ: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
Volet B
    •  Madame Françoise HANARD: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
    •  Monsieur Thomas GASARABWE: 16 actions de type D, soit pour 8.000 euros
    •  Monsieur Jean-François GRAINDORGE: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Eric HAUBRUGE: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Madame Elena HERRERO DUMORTIEZ: 6 actions de type D, soit pour 3.000 euros
    •  Monsieur Victor HERRERO DUMORTIEZ: 4 actions de type D, soit pour 2.000 euros
    •  Monsieur Stéphane HERWATS: 30 actions de type D, soit pour 15.000 euros
    •  Madame Vinciane HERWATS: 30 actions de type D, soit pour 15.000 euros
    •  Monsieur Jean-Paul ILIOU: 4 actions de type D, soit pour 2.000 euros
    •  Madame Valentine ILIOU : 2 actions de type D, soit pour 1.000 euros
    •  Monsieur Philippe MAYEN: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Fabian MONOYER: 15 actions de type D, soit pour 7.500 euros
    •  Madame Lorine PONSARD: 3 actions de type D, soit pour 1.500 euros
    •  Monsieur Cédric PLANCQUET : 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Frédéric PLANCQUET: 10 actions de type D, soit pour 5.000 euros
    •  Monsieur Julien SABLON: 5 actions de type D, soit pour 2.500 euros
    •  Madame Delphine SCORY: 5 actions de type D, soit pour 2.500 euros
    •  Monsieur Michel SCORY: 20 actions de type D, soit pour 10.000 euros
    •  Madame Cyrielle BÖTTCHER: 3 actions de type D, soit pour 1.500 euros;
    •  Monsieur Frédéric GARROY: 15 actions de type B, soit pour 7.500 euros ;
    •  Monsieur Jean-Clair BRUYÈRE: 2 actions de type D, soit pour 1.000 euros ;
 
2. Deuxième résolution : renonciation au droit de préférence
La société à responsabilité limitée «DERMATOO»  a déclaré renoncer, pour les actions non
souscrites par elle au droit de préférence visé à l’article 7 des statuts.
 
3. Troisième résolution : Dispense du rapport visé à l’article 5 :121 du CSA
A l’unanimité les actionnaires ont déclaré renoncer au rapport visé à l’article 5 :121 du CSA.
 
4. Quatrième résolution : Souscription – Intervention - Libération
Immédiatement après cette première résolution, les actionnaires sont intervenus personnellement
et ont déclaré souscrire aux apports prédécrits.
 
Ils ont déclaré que les apports nouvellement souscrits ont été intégralement libérés, par dépôt
préalable au compte spécial numéro BE44 0689 3924 3145, ouvert au nom de la société auprès de
la banque BELFIUS.
 
Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée a constaté et a requis le Notaire soussigné d’acter que par suite des résolutions et
intervention qui précèdent, appuyées par l’attestation bancaire prérappelée, le montant total des
apports faits à la société est de SIX CENT SEPTANTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(671.500,-€).
 
5. Cinquième résolution : Modification des statuts pour les mettre en concordance avec l’apport ;
L’assemblée a décidé de modifier l’article 5 des statuts en le remplaçant par le texte ainsi libellé :
 
« Article 5. Apports
A la constitution de la société, un apport de trois cent mille euros (300.000,-€) a été réalisé et 700
actions ont été émises. Celles-ci sont devenues 700 actions de type A aux termes du procès-verbal
de l’assemblée générale extraordinaire du 27 novembre 2020, dont le procès-verbal fut dressé par le
Notaire PLATEUS, de Seraing.
Aux termes d’un second procès-verbal dressé par le Notaire Ronald PLATEUS, de résidence à
Seraing, en date du 27 novembre 2020, des apports pour un montant de trois cent septante et un
mille cinq cents euros (371.500 ,-€) ont été réalisés et 743 actions nouvelles ont été émises : 156
actions de type B, 120 actions de type C et 467 actions de type D.
 
6. Sixième résolution : Pouvoirs d’exécution
Monsieur Julien Delarbe, précité, a été nommé, ainsi que toute personne désignée par lui, en qualité
de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de la banque. Il pourra, à cette fin, faire ce qui sera
nécessaire pour l’exécution de sa mission.
 
Volet B
Pour extrait analytique conforme.
Ronald PLATEUS, Notaire.