*24160180*
Ondernemingsnr 0406.498.888
Naam
(voluit):	Levaco NV
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Santvoortbeeklaan 25
2100 Deurne
Onderwerp akte : Partiële splitsing door overname en kapitaalvermindering
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Haagdorens te Schilde op 23 september 2024
dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME VOORSTEL EN VERSLAGEN
De voorzitter gaf een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel, waarin voorgesteld
wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap door overneming.
Vervolgens heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen besloten om vrijstelling
te verlenen van het verslag als bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, evenals van de opmaak van een revisoraal verslag over de partiële splitsing
overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft tevens besloten dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om
de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste
vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van
huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het
vermogen op te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel
splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, § 2, 5° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft kennis genomen van de verslagen die werden opgemaakt in verband met de
inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT - BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME
De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap heeft besloten tot goedkeuring
van de partiële splitsing van de vennootschap door overdracht van de in het splitsingsvoorstel
beschreven vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, van
de naamloze vennootschap "Levaco", voornoemd, en dit tegen uitreiking van vierhonderdzeventien
(417) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, volgestort, van de Verkrijgende
vennootschap, toe te kennen aan de (enige) aandeelhouder(s) van de Partieel gesplitste
vennootschap, in voormelde verhouding en waarbij de Partieel gesplitste vennootschap niet ophoudt
te bestaan; dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.
De aan de Verkrijgende vennootschap toegewezen activa en passiva bestanddelen, zullen met alle
rechten en plichten, overgaan op de Verkrijgende vennootschap.
De overgang geschiedt op basis van de balans per 31 december 2023.
Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de Verkrijgende vennootschap
toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf heden overgenomen door de Verkrijgende
vennootschap.
De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel
gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 01 januari 2024.
De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat
en zijn dividendgerechtigd vanaf 01 januari 2024.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT .- VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN
BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING HIERVAN
1. Boekhoudkundige uitdrukking
De vergadering verzocht mij, notaris, te acteren dat de bij de Verkrijgende vennootschap ingebrachte
activa- en passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap, op basis van de
partiële splitsingstaat (balans per 31 december 2023), als volgt kunnen worden samengevat:
ACTIVA
Gronden	€ 43.134,50
Gebouwen	€ 438.254,85
Totaal	€ 481.389,35
PASSIVA
Eigen vermogen	€ 481.389,35
Schulden	€ 0,00
Totaal	€ 481.389,35
Hetzij een netto inbrengwaarde van vierhonderdeenentachtigduizend driehonderdnegenentachtig
euro vijfendertig cent (€ 481.389,35).
De tegenwaarde van deze netto inbreng zal overeenkomstig het continuïteitsbeginsel worden
geboekt als volgt:
Kapitaal	€36.845,85
Onbeschikbare reserve	€0
Belastingvrije reserves	€962,60
Beschikbare reserves	€443.580,90
€481.389,35	Totaal
Vermelde vermogensbestanddelen worden nader omschreven in het splitsingsvoorstel en de daarin
opgenomen splitsingsstaat.
In ruil voor deze inbreng uit de Partieel gesplitste vennootschap zullen vierhonderdzeventien (417)
volgestorte aandelen van de Verkrijgende vennootschap worden uitgegeven, dewelke worden
toegewezen aan de (enige) aandeelhouder(s) van de Partieel gesplitste vennootschap.
Gezien het feit dat de rechtsvorm van "Levaco" verschilt van deze van "Alco Invest & Consulting" zal
het gedeelte kapitaal van Levaco NV dat wordt overgedragen aan Alco Invest & Consulting BV (i.e.
36.845,65 EUR) worden geboekt als beschikbare inbreng van "Alco Invest & Consulting" en zal het
gedeelte wettelijke reserves van "Levaco" dat wordt overgedragen aan "Alco Invest & Consulting"
(i.e. 3.684,58 EUR) worden geboekt als beschikbare reserves bij "Alco Invest & Consulting".
Il. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Partieel
gesplitste vennootschap
De comparanten hebben verklaard dat sedert het opmaken van het voorstel tot splitsing de
bedrijfsactiviteit van de Partieel gesplitste vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat
er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Partieel gesplitste
vennootschap sedert voormelde datum.
Toewijzing van contracten en immateriele bestanddelen
De vermogensovergang omvat alle lopende overeenkomsten die de Partieel gesplitste
vennootschap heeft aangegaan met betrekking tot de aan de Verkrijgende vennootschap
toegewezen vermogensbestanddelen.
Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn aangegaan, ook deze met de overheid, haar eigen
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten gaan onverkort over op de
Verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige
andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het
splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat, voor zover van toepassing,
de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom slechts aan derden kunnen
worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die
verrichtingen beheersen.
De Verkrijgende vennootschap verklaart, voor zover van toepassing perfect op de hoogte te zijn van
de bestaande arbeids- en/of bediendecontracten die werden afgesloten met het personeel en die
zullen worden overgedragen (met behoud van alle verworven rechten).
De Verkrijgende vennootschap zet alle verzekeringscontracten voort die de Partieel gesplitste
vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de aan haar toegewezen vermogensbestanddelen.
De overgang van de Verkrijgende vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen van de
Partieel gesplitste vennootschap geschiedt onder algemene titel.
Toewijzing van activa en passiva
Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de
Partieel te splitsen vennootschap, wordt uitdrukkelijk bedongen dat dat (i) alle activa en passiva
waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij deel uitmaken van het afgesplitste
vermogen, bij de Partieel gesplitste vennootschap blijven, (ii) alle uitgedrukte en niet uitgedrukte
schulden bij de Partieel gesplitste vennootschap blijven, en (iii) er geen andere passiva afgesplitst
worden naar de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap.
III. Bijzondere omschrijving van het onroerend goed dat deel uitmaakt van de
eigendomsovergang van de Partieel gesplitste vennootschap
A. Beschrijving van het goed
Zonder afbreuk of beperkingen aan de overgang van voormeld vermogen ten algemene titel wordt
alhier geacteerd, om administratiefrechtelijke redenen en verder ter naleving van bijzondere
publiciteitsvoorschriften, dat van het overgedragen vermogen nabeschreven onroerende goed
afhangt:
STAD ANTWERPEN - zevenentwintigste afdeling - Deurne eerste afdeling
Een kantoorgebouw op en met de grond en alle verdere aanhorigheden, staande en gelegen
Santvoortbeeklaan 25, volgens titel ten kadaster gekend sectie A, deel van nummer 273/L voor een
oppervlakte van achthonderdzevenentwintig vierkante meter (827 m2) en thans ten kadaster
gekend, sectie A, nummer 0273P P0000, voor eenzelfde oppervlakte.
Met een huidig niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: twintigduizend zevenhonderdvijfennegentig
euro (€ 20.795,00)
( ... )
VIERDE BESLUIT - MACHTIGING TOEKENNING AANDELEN
Er werden aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap vierhonderdzeventien
(417) volgestorte aandelen van de Verkrijgende vennootschap "Alco Invest & Consulting" uitgereikt,
als volgt:
- Aan de heer Huysmans Luc, tweehonderdennegen (209) aandelen;
- Aan mevrouw Cossaer Marina, tweehonderdenacht (208) aandelen;
Er wordt geen opleg in geld toegekend.
Aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap worden geen bijzondere voordelen
toegekend.
Onmiddellijk na het verlijden van de partiële splitsingsakte zal het bestuursorgaan van de
Verkrijgende vennootschap in het aandelenregister de volgende gegevens aantekenen in
overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:
de identiteit van de aandeelhouder(s).	1
het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) zal toekomen.
- de datum van het besluit tot partiële splitsing.
Na het besluit tot partiële splitsing zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap de
aandeelhouders (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de verkrijgende
vennootschap te ondertekenen.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP
De vergadering stelde vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste
vennootschap verhoudingsgewijze wordt verminderd, te weten met een bedrag van
zesendertigduizend achthonderdvijfenveertig euro vijfentachtig cent (€ 36.845,85), om het te
brengen van honderddrieëntwintigduizend tweehonderdzevenendertig euro vijfennegentig cent
(€ 123.237,95) op zesentachtigduizend driehonderdtweeënnegentig euro tien cent (€ 86.392,10)
zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande
aandelen.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN - MACHTIGING
De vergadering heeft besloten artikel 5 van de statuten te aan te passen door de volgende tekst:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend driehonderdtweeënnegentig euro
tien cent (€ 86.392,10).
Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdvijfendertig (1.535) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
NEGENDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaand besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel l: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"Levaco".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de
zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
Alle verrichtingen van doorvoer en verzending alsmede van vervoer, uitrusting, rederij, bevrachting,
agentschap, commissie, vertegenwoordiging, makelarij, douane-agentuur, beurtdienst, alle
behandelingen van goederen, de groupage en degroupage, het laden en lossen, het opslaan en in
depot hebben, het sorteren, de schatting, de arbitrage, het pointeren, het wegen en het meten, de invoer
en de uitvoer van alle goederen, waren en grondstoffen.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriele, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in innige samenhang met hare staat.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zesentachtigduizend driehonderdtweeënnegentig euro tien cent (€ 86.392,10).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdvijfendertig (1.535) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en er
worden reserves omgezet in kapitaal met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register van aandelen in elektronische vorm aan te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen het effectenregister in elektronische vorm aan te houden.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel. Indien
een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het	:
overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De
rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door de
erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening
houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij
zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire erfgenamen
zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen aan
personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is echter niet vereist als de
aandelen overgedragen worden aan mede aandeelhouders, of aan de echtgenoot of de
bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen
dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek
over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een koper
te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van de
aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zo niet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken van
die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling dwingen door alle
rechtsmiddelen.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen
bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.	:
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek
van twee bestuurders of, indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe
strekkend verzoek van één bestuurder.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon of videoconferentie.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk
te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht), worden er
aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen. Deze worden:
· Afgevaardigdof gedelegeerd bestuurder genoemd indien zij worden gekozen binnen
de raad
· Directeur genoemd indien zij worden gekozen buiten de raad
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door:
- Twee bestuurders gezamenlijk
- Een afgevaardigdof gedelegeerd bestuurder afzonderlijk
- Een directeur afzonderlijk, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur
2. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 22: Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 23: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 26: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap	:
Artikel 27: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening	:
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
eerste vrijdag van de maand juni op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
:
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone	:
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 29: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 30: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 31: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
de identiteit van de aandeelhouder
zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening	-
het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming	-
deelneemt
het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden	-
nageleefd
de agenda van de algemene vergadering
de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of
onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
schriftelijk worden betekend aan het bestuursorgaan.
Artikel 32: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door
de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
Indien hun aantal dit toelaat, duidt de voorzitter onder de aandeelhouders ook een stemopnemer
aan. De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders,
het bureau.
Artikel 33: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34: Schriftelijke algemene vergadering - deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt, behoudens andersluidende
overeenkomst, de datum waarop de laatste aandeelhouder de schriftelijke besluiten ondertekent
geacht de datum te zijn van de jaarvergadering.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit behoudens andersluidende overeenkomst geacht de
datum te zijn waarop het besluit is ondertekend door de laatste aandeelhouder.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
De statuten laten tevens de deelname aan de algemene vergadering op afstand toe (inclusief
beraadslaging en stemming) mits naleving van de voorwaarden opgelegd door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 36: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 37: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die het vragen.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten
vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de
enige bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VII: Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van de winst
Artikel 38: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 40: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Titel Vill: Ontbinding - Vereffening
Artikel 41: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels
ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.
Artikel 42: Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor
de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde
rechtbank.
Artikel 43: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX: Algemene bepalingen
Artikel 44: Communicatie
De aandeelhouder of houder van een effect uitgegeven door een vennootschap, bestuurder, vaste
vertegenwoordiger, commissaris of vereffenaar kan op elk ogenblik aan de vennootschap een e-
mailadres meedelen voor communicatiedoeleinden. Elke communicatie op dit e-mailadres wordt
geacht geldig te zijn gebeurd tot aan de mededeling door de betrokkene van een ander e-mailadres.
Bij gebreke hieraan communiceert de vennootschap per gewone post, die hij op dezelfde dag
verzendt als de communicaties per e-mail.
Het e-mailadres kan in voorkomend geval worden vervangen door een ander gelijkwaardig
communicatiemiddel.
Artikel 45: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of
obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in
het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe
woonplaats schriftelijk meedelen aan de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te
hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Artikel 46: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 47: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te
Santvoortbeeklaan 25, 2100 Antwerpen - Deurne.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
TWAALFDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering heeft volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de heer Gert
Asselberghs ( Juribel Partners ), teneinde:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen, bij de kruispuntenbank
voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Ondernemingsrechtbank, met name de
neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer,
de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds voor de vennootschap en haar
bestuursorgaan.
Stemming
Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel
Notaris Caroline Haagdorens te Schilde
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten