Ondernemingsnr : 0454198738
Naam
(voluit) : G.D.S. GRAPHICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hortensialaan 1
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap G.D.S. GRAPHICS, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris
met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor
rekening van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-
Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE0686.783.655 RPR Gent, afdeling
Brugge, op 19 maart 2024, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge
op 21 maart 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 8268, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) De algemene vergadering vastgesteld heeft dat de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap op datum van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van rechtswege werd gewijzigd in een besloten vennootschap.
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de algemene
vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
In toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de algemene
vergadering vastgesteld heeft dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweehonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd drieëntachtig euro
(272.683,00 EUR), van rechtswege omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
2) De algemene vergadering beslist heeft om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Na kennisname van verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de algemene vergadering beslist heeft het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de
statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 4 van de nieuwe statuten, hierna opgenomen onder
het vierde besluit van deze algemene vergadering.
4) De algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurders (gewezen
statutaire zaakvoerders van de BVBA), na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst,
na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM: Besloten vennootschap.
NAAM: G.D.S. GRAPHICS.
ZETEL: Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van
derden, zowel in België als in het buitenland:
- werkplaats voor typografisch en fotografisch zetten en drukken, voor steendruk, chromosteendruk
en offset, voor diepdruk, typografisch zetten, zeefdruk en etsen, het drukken op metaal en op andere
afdrukken dan papier en karton;
- fabricage van clichés van allerlei aard omvattende clichés in kunststof, linoneum en rubberplaten
voor offset;
Uitgeversbedrijf van boeken, prentkaarten, economische documentatie, publiciteit en platen, alsook
het drukken van geografische kaarten;
- Het verwerven en bezitten van alle lichamelijke en onlichamelijke roerende goederen die
verbandhouden met haar professionele activiteit, alsook een onroerend goed dat geheel of
gedeeltelijk wordt aangewend voor de maatschappelijke zetel of zakelijke rechten op dit onroerend
goed.
- Management, consultant in management van vennootschappen
- Promotie, public-relations, marketing en IT voor derden - Het verlenen van alle dienstprestaties van
economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, daartoe behoren onder
meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies en consulting,
voor zoveel als wettelijk toegelaten.
- Het uitvoeren van marktstudies, het plannen en organiseren ervan.
- Public relations, communication en IT-consulting.
- Het verlenen van alle vormen van adviezen aan ondernemingen op het vlak van marketing,
management en IT.
- Het verlenen van adviezen en praktische bijstand aan ondernemingen in verband met
communicatie.
- Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
- Managementactiviteiten van holdings.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations,
communicatie en IT.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte, enzovoort.
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen. Binnen dit kader:
* overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;
* overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
- Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen;
- Het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enzovoort.
- Consultancy (advies op het gebied van bedrijfsbeheer);
- De bezoldigde vervoerdiensten van personen;
- Het vervoer van personen met taxi’s;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met personenvervoer per spoor,
personenvervoer over zee- en kustwateren, personenvervoer over binnenwateren, personenvervoer
door de lucht, personenvervoer te land (nationaal en internationaal);
- De verhuur van personenauto’s met en zonder chauffeur;
- Het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land met diverse transportmiddelen zoals autobus
of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en bovengrondse treinen;
- De exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations;
- Overig personenvervoer te land;
- Alle activiteiten die direct of indirect verband houden met goederenvervoer per spoor,
goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven, goederenvervoer over zee- en kustwateren,
goederenvervoer over binnenwateren, goederenvervoer door de lucht (nationaal en internationaal);
- De verhuur van vrachtwagens met bestuurder;
- Het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buitenland;
- De thuisbezorging;
- Uitvaart:
* Verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen,
enzovoort.
* Verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie: verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria,
enzovoort.
* Verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen.
* Diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enzovoort.
- Bloemist:
* Vervaardiging van gedroogde bloemen.
* Teelt van bloemen en snijbloemen.
* Vervaardiging van kunstbloemen, -fruit en -loofwerk en van decoratieartikelen van gedroogde
bloemen.
* Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en voedsel voor huisdieren
in gespecialiseerde winkels.
* Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels.
* Kleinhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen.
*Kleinhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden voor
particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra.
* Verhuur van bloemen en planten.
- Onroerende goederen:
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
* Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
* Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
* Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen.
* Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
- Fotografie:
* Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode-en reklamefotografie;
fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen,
enzovoort.
* Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke.
* Overige fotografische activiteiten.
* Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren.
* Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-
belicht materiaal.
OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten worden
beperkt door de statuten.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders
benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Tot statutaire bestuurders worden voor
onbepaalde duur benoemd: de Heer Benedict Bleyaert en Mevrouw Karlien Vandenbroucke, beide
wonende te 8300 Knokke-Heist, Hortensialaan 1. De statutaire bestuurder(s) kan slechts ongevraagd
worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder
zelf indien hij tevens aandeelhouders is. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering
anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering
kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de
wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meerdere bestuurders zijn,
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk, dan wel als college optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt gehouden op de eerste zondag van de maand april om tien (10) uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op
hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot vaststelling van de
uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst. Aan het bestuursorgaan wordt
de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de
vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een
of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, is in beginsel bevoegd voor alle
handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het
benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar(s) beperken. In de gevallen voorzien in
de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. De enige vereffenaar
of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van
de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende
wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5) De algemene vergadering beslist heeft dat de voormelde bestuurders hun mandaat onbezoldigd
zullen uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) De algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-
Heist, Hortensialaan 1. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de
vennootschap op te geven.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris Annelien Vermeersch
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten;