Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr 0546.915.791
Naam
(voluit):	InnoSphere
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Steegsebaan 79
2490 Balen
Onderwerp akte : BV - Ontbinding / Vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
iantennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 27 december
2022, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "INNOSPHERE" met zetel te 2490 Balen, Steegsebaan 79,
ondernemingsnummer 0546.915.791 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van;
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige!
aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van;
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV");
te behouden.
besluit: Bespreking van de voorgelegde verslagen.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de in de agenda aangekondigde verslagen en verklaarti
sinds meer dan 15 dagen voor heden een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen - off
te verzaken aan voormelde termijn -, met name:
het verslag van het bestuursorgaan de dato 23 december 2022, opgesteld overeenkomstig artikel!
2:71, §2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd, dewelke werd afgesloten!
op 23 december 2022;
het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgemaakt door Parmentier Guy BV, kantoorhoudende te!
2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij.
aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als;
bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 23 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van -activa en passiva per 23;
december 2022 van de Besloten Vennootschap " InnoSphere " opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met
de toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in
onderhavig verslag, wij besluiten, dat de staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de
vennootschap op datum van 23 december 2022.
· De staat van activa en passiva, op gesteld door het bestuursorgaan per 23 december 2022 van
genoemde vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van - 11.837,41 EUR
getrouw weergeeft
· De diverse schuldeisers schriftelijk verklaard hebben in te stemmen met de ontbinding en
vereffening in één akte, waarbij tevens het openstaand bedrag van de schuldvordering bevestigd
werd.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en
voorzieningen of schulden naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze
waarderingen komt een belangrijke marge van onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims,
voorzieningen of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig
zijn, overwegende de beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene
Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister:
De jaarlijkse bevestiging van de online UBO verklaring werd niet doorgevoerd.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg
van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het
bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud
gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij hebben van de aandeelhouders een ondertekende en schriftelijke bevestiging ontvangen
inzake de toepassing van de vereffening in één akte cfr. art 2:80 WVV.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die
ontstaan na de vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke
vereisten terzake. Schoten, 23 december 2022, Parmentier Guy BV, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)"
besluit: Ontbinding van de vennootschap.
De enige aandeelhouder besluit dat de besloten vennootschap "InnoSphere" wordt ontbonden en dit
vanaf heden.
besluit: Vaststelling van de vereffening "de facto" van gemelde vennootschap
Deze vennootschap werd voor haar ontbinding reeds feitelijk vereffend door haar	.
bestuurdersorgaan, voormeld, hier aanwezig.
· Het bestuursorgaan verklaart dat er sinds het opmaken van voormelde staat van activa en passiva
geen schulden ten aanzien van derden meer ontstaan zijn, of dat in voorkomend geval alle
schulden ontstaan sinds het opmaken van voormelde staat van activa en passiva voor heden
werden betaald.
Het bestuursorgaan verklaart te weten dat zij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen verantwoordelijk is jegens derden voor de vervulling van haar
taak en aansprakelijk is voor de tekortkomingen bij het vervullen van deze taak.
· De enige aandeelhouder besluit gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aldus over te gaan
tot ontbinding en vereffening in één akte.
De enige aandeelhouder stelt vast dat aan volgende voorwaarden is voldaan:
a) Er wordt geen vereffenaar benoemd;
b) Alle schulden ten aanzien van aandeelhouder, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
de bedrijfsrevisor bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag, de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouder, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de voormelde staat van
activa en passiva, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
· dit artikel; de bedrijfsrevisor bevestigde dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn ·
voormelde verslag
c) de enige aandeelhouder besluit tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte.
d) De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
· Na vastgesteld te hebben dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan, besluit de enige
aandeelhouder tot de ontbinding van deze vennootschap met dadelijke in vereffeningstelling en
zonder benoeming van een vereffenaar.
· De enige aandeelhouder zal het resterend actief van de vennootschap geheel mogen terugnemen.
De enige aandeelhouder erkent dat de notaris hem gewezen heeft op de inhoud van artikel 2:104,
§3 Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de aandeelhouder
aansprakelijk is voor de schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting
van de vereffening werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd
geconsigneerd dat volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht
of hij al dan niet van deze schulden op de hoogte was of gezien de omstandigheden behoorde te
zijn. Is de enige aandeelhouder te goeder trouw, kan hij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouder is beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en
zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de vereffening
van de vennootschap.
Het vermogen van de vennootschap wordt aldus overgedragen aan de enige aandeelhouder die
verklaart zich te beschouwen als gehouden tot betaling van het mogelijke passief overeenkomstig
artikel 2:104 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
besluit: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gezien er is voldaan aan alle voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen besluit de enige aandeelhouder om over te gaan tot de sluiting van de vereffening.
De vereffening wordt als beëindigd beschouwd en wordt hierbij afgesloten. De vennootschap houdt
op te bestaan met ingang vanaf heden.
De vergadering verklaart en bevestigt dat zij zich ervan vergewist heeft dat de vennootschap geen
onroerende goederen, noch eigendomsrechten op onroerende goederen, noch zakelijke rechten, noch
enige zakelijke zekerheden bezit, noch titularis is van enige hypothecaire schuldvordering en dat haar
vermogen geen elementen bevat waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende de bodemsanering
van toepassing is.
besluit: Bewaring boeken en bescheiden
De enige aandeelhouder besluit dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en worden bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op haar adres, te weten:
2490 Balen, Steegsebaan 79.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die niet aan haar konden
worden afgegeven.
besluit: Opdracht aan de notaris voor de neerlegging van dit proces-verbaal.
De enige aandeelhouder besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van
associés voor het neerleggen van dit proces-verbaal op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
besluit: Volmachten
· Volmacht wordt verleend aan de heer DE WIT Kurt, wonende te 2490 Balen, Steegsebaan 79 -
met recht op indeplaatsstelling - om alle maatregelen te nemen om de besluiten ten uitvoer te
brengen, en meer bepaald de activa over te dragen aan de aandeelhouder(s).
· Volmacht wordt verleend aan Boekhoud- en advieskantoor Trivius, kantoorhoudende te 3945
Ham, Heldenplein 20a met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde
te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en
tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot
de wijziging of afsluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Philippe Colson,
Notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag bestuur
- verslag revisor