Unternehmensnr. : 0437768918
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Kabelwerk Eupen AG
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Rue de Malmedy 9
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 22. November 2023, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse getroffen hat:
SATZUNGSANPASSUNG Angesichts der der Änderungen welche durch das Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden, beschließt die
Generalversammlung die Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„TITEL I : RECHTSFORM, SITZ, GEGENSTAND, DAUER
Artikel 1
Die Erschienenen gründen eine Aktiengesellschaft unter dem Namen „Kabelwerk Eupen".
 
Vor oder nach diesem Namen wird stets der Zusatz „Aktiengesellschaft", oder deren Abkür-zung
„AG" hinzugefügt.
 
In freier Übersetzung gelten auch die Bezeichnungen „Câblerie d'Eupen" und „Kabelfabriek Eu-pen"
mit dem jeweiligen Zusatz „société anonyme" und „naamloze vennootschap" oder deren Abkürzung
„S.A." und „N.V.".
 
Artikel 2
Sitz der Gesellschaft ist Eupen. Er befindet sich Malmedyer Straße Nummer 9.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann er innerhalb der Ortschaft verlegt werden.
 
Artikel 3
Gegenstand des Unternehmens ist die Fabrikation und der Handel von blanken und isolierten
Leitungen und Kabeln und deren Zubehör sowie deren Komplementärprodukte für alle
Anwendungsbereiche der Stark- und Schwachstromtechnik, von Koaxialkabeln, von
Lichtwellenleiterkabeln  sowie das Verlegen, Verbinden und Anschließen dieser Kabel, von
Kunststoffrohren und Profilen und deren Zubehörteile sowie von Systemen, die mittels Rohren
erstellt werden, und Spritzgussartikel jedweder Art, von Gummi- und Kunstschaumerzeugnissen, von
allen gleichartigen oder ähnlichen Produkten.
 
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten verrichten, die direkt oder indirekt mit ihrem Gegenstand in
Einklang stehen oder die der Erreichung dieses Zwecks förderlich sind; sie kann sich insbesondere
an allen gleichartigen, ähnlichen oder mit ihren Interessen in Zusammenhang stehenden
Unternehmen beteiligen.
 
Artikel 4
Die Gesellschaft wurde am 30. Juni 1989 gegründet.
 
Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann nur unter
Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen
aufgelöst werden.
 
TITEL II : GESELLSCHAFSTKAPITAL
Artikel 5
Das Gesellschaftskapital beträgt fünfzig Millionen Euro (50.000.000,- EUR) und wird dargestellt
durch einhundertundachttausendundein Aktien ohne Nennwert; jede Aktie gibt Anrecht auf ein
Einhundertundachttausendundeinstel des Gesellschaftsvermö-gens.
 
Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung unter den für die
Satzungsänderungen geforderten Bedingungen durch Bar- oder Sacheinlagen erhöht werden.
 
Die neuen Aktien und Bezugsrechte müssen vorzugsweise den Aktionären angeboten werden, und
zwar proportional zum Anteil des Kapitals, den ihre Aktien darstellen, in Übereinstimmung mit  dem
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen.
 
Vorbehaltlich der Rechte Dritter kann die Generalversammlung in gleicher Weise die Ermäßigung
des Gesellschaftskapitals beschließen und bestimmen, auf welche Weise diese vorzunehmen ist.
 
Artikel 6
Die Aktien sind unteilbar. Auf jede Aktie wird nur ein Bevollmächtigter anerkannt. Die Vertreter oder
Gläubiger eines Aktionärs können den Geschäftsgang der Gesellschaft weder durch Pfändung noch
durch Siegelanlage oder auf sonstige Weise hemmen.
 
Artikel 7
Die Aktien werden dargestellt durch eine Eintragung auf den Namen des Aktionärs in den Registern
der Gesellschaft. Es werden jedem Aktionär ein oder mehrere Zertifikate ausgestellt, die diese
Eintragung in den Büchern der Gesellschaft bescheinigen.
 
Das Register der Gesellschaft kann elektronisch geführt werden.
 
TITEL III : VERWALTUNG, VERTRETUNG, KONTROLLE
Artikel 8
Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, bestehend aus mindestens drei und
höchstens neun Mitgliedern, welche durch die Versammlung der Aktionäre gewählt oder durch
dieselbe abberufen werden. 
 
Der Rat ist nur dann verhandlungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend
oder vertreten ist.  Die Beschlüsse des Verwaltungsrats erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
 
In den Fällen, wo gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen ein oder mehrere
Verwaltungsratsmitglieder sich der Stimmabgabe enthalten müssten, werden die Beschlüsse mit
Stimmenmehrheit der anderen Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst.
 
Ist die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds unbesetzt, so können die übrigen
Verwaltungsratsmitglieder die Stelle bis zur nächsten Generalversammlung vorläufig besetzen, die
alsdann die endgültige Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes vorzunehmen hat.
 
Artikel 9
Der Verwaltungsrat bildet ein Kollegium.
 
Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner
Mitte, im Verhinderungsfalle führt das an Jahren älteste Mitglied den Vorsitz.
 
Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder seines Stellvertreters
zusammen, so oft die Interessen der Gesellschaft es erfordern, mindestens aber dreimal jährlich, und
zwar am Sitz der Gesellschaft oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.  Er muss ebenfalls 
einberufen werden, wenn mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder es verlangen.
 
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann brieflich oder per E-Mail ein anderes Mitglied des
Verwaltungsrates mit seiner Vertretung und seiner Stimmabgabe beauftragen.  Kein
Verwaltungsratsmitglied kann indessen mehr als einen dieser Aufträge ausüben, und diese sind nur
gültig für eine einzige Sitzung, es sei denn, dass dieselben Gegenstände einer Tagesordnung, über
die ein Beschluss nicht herbeigeführt werden konnte, auf die Tagesordnung einer darauf folgenden
Sitzung gesetzt werden.
 
Die Briefe oder E-Mails, die diese Vollmachten enthalten, werden als Anlagen zum Protokoll der
Verwaltungsratssitzung, in welcher sie vorgelegt werden, genommen.
 
Artikel 10
Das Mandat eines Verwaltungsratsmitgliedes darf die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten.
Ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder sind wieder wählbar.
 
Im Falle, dass ein Mandat vorzeitig frei wird, bleibt das an seiner Stelle ernannte
Verwaltungsratsmitglieder nur für die Zeit des Mandates seines Vorgängers im Amt.
 
Artikel 11
Der Verwaltungsrat hat die Befugnis für die Durchführung aller erforderlichen und geeigneten
Maßnahmen, die der Verwirklichung des Gesellschaftsgegenstandes dienen, mit Ausnahme der
Befugnisse, die durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
 
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in einem Protokoll festgehalten und in ein am Sitz der
Gesellschaft geführtes Register niedergeschrieben, eingebunden oder eingeheftet. Die anwesenden
Mitglieder unterzeichnen die Protokolle.
 
Die Abschriften oder Auszüge von Protokollen, die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,
werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder
unterzeichnet.
 
Artikel 12
Der Verwaltungsrat kann Beauftragte des Verwaltungsrates ernennen. Er kann die Gesamtheit oder
irgendeinen Teil oder einen besonderen Zweig der Geschäfte einem oder mehreren Direktoren oder
Prokuristen anvertrauen. Diese kann er aus oder außerhalb seiner Mitte wählen.
 
Der Verwaltungsrat setzt ihre Befugnisse und ihre Einkünfte fest. Er kann sie ge-gebenenfalls
abberufen und durch andere ersetzen.
 
Jedes die Gesellschaft verpflichtende Dokument muss, wenn nicht besondere Bevoll-mächtigung
durch den Verwaltungsrat vorliegt, die Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates
zusammen mit derjenigen eines Prokuristen tragen.
 
Für die laufende und tägliche Geschäftsführung genügt die Unterschrift eines
Verwaltungsratsmitgliedes zusammen mit einem Prokuristen oder diejenige von zwei Prokuristen.
Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Angestellten der Gesellschaft das Zeichnungsrecht
verleihen.
 
Gerichtliche Klagen für oder gegen die Gesellschaft werden im Namen der Gesellschaft durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch einen Beauftragten des Verwaltungsrates zusammen
mit einem Prokuristen oder durch zwei Prokuristen mit speziellem Mandat des Verwaltungsrates für
dieses Gerichtsverfahren wahrgenommen. Das Gleiche gilt für alle gerichtlichen und
außergerichtlichen Rechtshandlungen, Berufungen, Revisionen, Kassationsgesuche usw.
 
Artikel 13
Gemäß dem Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen besteht ein Exekutivkomitee.
 
Der Verwaltungsrat definiert die Strategie des Unternehmens und übt die Kontrolle aus. Das
Exekutivkomitee hat als Aufgabe mit einem Delegierten des Verwaltungsrates die Strategie umzu-
setzen und die tägliche Geschäftsführung wahrzunehmen.
 
Artikel 14
Unabhängig von den in Artikel 20 der Satzung vorgesehenen Gewinnanteilen kann die
Generalversammlung den Verwaltungsratsmitgliedern eine feste Jahresvergütung gewähren; diese
Vergütungen werden als Kosten gebucht.
 
Artikel 15
Die Kontrolle der Konten der Gesellschaft wird einem Kommissar anvertraut, der von der
Generalversammlung für die Dauer von drei Jahren bestellt wird. Sie kann ihn wiederwählen oder
abberufen.
 
Wenn infolge des Ablebens  oder aus anderen Gründen kein Kommissar mehr präsent ist, ist der
Verwaltungsrat verpflichtet, unverzüglich die Generalversammlung einzuberufen, um das
freigewordene Amt neu zu besetzen.
 
Die Aufgaben des ausscheidenden und nicht wiedergewählten Kommissars enden unmittelbar nach
der ordentlichen Generalversammlung.
 
Der Auftrag und die Vollmachten des Kommissars ergeben sich aus dem Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen.
 
Die Generalversammlung setzt die Bezüge des Kommissars entsprechend seiner Leistung bei der
Kontrolle der Konten fest. Der Verwaltungsrat kann dem Kommissar jedoch Vergütungen für
besondere Aufträge zuteilen; er berichtet darüber der allernächsten Generalversammlung.
 
TITEL IV: GENERALVERSAMMLUNG
Artikel 16
Außer den im Gesetz vorgesehenen Fällen, sind die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen
Generalversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Aktien und der anwesenden
Aktionäre gültig und für alle Aktionäre bindend.
 
Die ordentliche Generalversammlung tritt von Rechts wegen alljährlich am dritten Mittwoch des
Monats April, nachmittags um drei Uhr am Sitz der Gesellschaft zusammen. Ist dieser Tag ein
Feiertag, so findet die Versammlung am nächsten Werktag zur gleichen Stunde statt.
 
Die sonstigen Generalversammlungen finden an dem in der Einberufung angegebenen Tag und Ort
statt. Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder dessen
Stellvertreter.
 
Auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Fünftel aller Aktien besitzen, muss die
Generalversammlung einberufen werden. In diesem Falle muss der Antrag auf Einberufung den
genauen Gegenstand der vorgeschlagenen Tagesordnung bezeichnen, ferner die Namen, Vornamen
und den Wohnsitz der Unterzeichneten sowie die Zahl und die Nummern ihrer Aktien. Außerdem
muss dem Antrag eine Bescheinigung beigefügt werden, dass die Aktien  am Sitz der Gesellschaft
oder bei jeder anderen durch den Verwaltungsrat bezeichneten Stelle registriert sind.
 
Die Generalversammlung kann nur über solche Punkte beschließen, die Gegenstand der
Tagesordnung bilden.
 
Der Verwaltungsrat hat das Recht, jede Entscheidung über den Jahresabschluss um drei Wochen zu
vertagen. Diese Vertagung hebt jeden bereits gefassten Beschluss auf, es sei denn, die
Generalversammlung entscheidet anders. Die nächste Generalversammlung muss definitiv
entscheiden.
 
Anträge von Aktionären werden nur dann zur Beschlussfassung vorgelegt, wenn sie von Aktionären
unterzeichnet sind, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten, und wenn sie
mindestens einundzwanzig Tage vor der Versammlung dem Verwaltungsrat schriftlich mitgeteilt
worden sind.
 
Artikel 17
Jeder Aktionär hat das Recht, selbst oder durch Bevollmächtige abzustimmen. Jede Aktie gibt
Anrecht auf eine Stimme.
 
Der Aktionär wird zur Versammlung nur zugelassen, wenn er seit mindestens zehn Tagen als solcher
eingetragen ist.
 
Die Aktionäre müssen den Verwaltungsrat in einer Frist von fünf vollen Tagen im Voraus schriftlich
(durch Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis setzen, dass sie an der Generalversammlung
teilnehmen wollen, und die Anzahl der Aktien angeben, mit der sie an der Abstimmung teilzunehmen
beabsichtigen.
 
Artikel 18
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder dessen
Stellvertreter.
 
Der Geschäftsausschuss setzt sich aus den anwesenden Mitgliedern des Verwaltungsrates
zusammen und wird ergänzt durch einen vom Vorsitzenden bestimmten Schriftführer und zwei von
der Versammlung gewählte Stimmzähler.
 
Die Beschlüsse der Versammlung werden in Protokollen festgelegt, welche durch den Vorsitzenden
der Versammlung, den Schriftführer, die Stimmzähler und durch die Aktionäre, die es verlangen,
unterzeichnet werden. Die Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle werden durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet.
 
TITEL V : JAHRESABSCHLUSS, ERGEBNISVERWENDUNG
Artikel 19
Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Januar und endigt mit dem einunddreißigsten Dezember
eines jeden Jahres.
 
Artikel 20
Von dem Reingewinn werden fünf Prozent für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet;
sobald diese den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat, ist diese Zuweisung nicht mehr
erforderlich.
 
Von dem verteilten Gewinn und in Einklang mit dem Gesetzbuch der Gesellschaften und
Vereinigungen erhält der Verwaltungsrat einen Gewinnanteil von sieben Prozent.
 
Der verbleibende Rest wird unter die Aktionäre verteilt; auf Vorschlag des Verwaltungsrates kann
indessen die Generalversammlung beschließen, den Rest ganz oder teilweise einem
Spezialreservefonds oder einem anderen Geschäftszweck zuzuweisen oder aufs neue Jahr
vorzutragen.
 
Artikel 21
Die Zahlung der Dividende erfolgt an dem vom Verwaltungsrat bezeichneten Ort und Zeitpunkt; alle
innerhalb fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit nicht zustellbaren Dividenden auf Aktien verfallen zu
Gunsten der Gesellschaft. Sie werden dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen.
 
Der Verwaltungsrat kann in Übereinstimmung mit den betreffenden gesetzlichen Vorschriften
Dividendenanzahlungen beschließen und deren Auszahlungsdatum festlegen.
 
TITEL VI : AUFLÖSUNG, LIQUIDATION
Artikel 22
Im Falle des Verlustes von Gesellschaftskapital sind die entsprechenden Artikel des Gesetzbuches
der Gesellschaften und Vereinigungen anwendbar.
 
Artikel 23
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, gleichgültig aus welchem Grund, bestellt die
Generalversammlung die Liquidatoren, bestimmt ihre Rechte und setzt die Art der Liquidation fest.
Die Generalversammlung hat hierbei die weitestgehenden Rechte.
 
Die nach Zahlung der Passiva verbleibende Liquidationsmasse wird unter die Aktionäre verteilt. Die
bei Abschluss der Liquidation zur Verteilung übrig bleibenden Summen werden bei einer durch die
Generalversammlung zu bestimmenden Bank eingezahlt, und durch die Einzahlung der den
Aktionären zukommenden oder möglicherweise zukommenden Beträge bei der genannten Bank
gelten die Liquidatoren gegenüber den Beteiligten als entlastet.
 
Fünf Jahre nach der Veröffentlichung des Liquidationsabschlusses werden alle nicht abgehobenen
Beträge an die Aktionäre verteilt, die ihre Rechte geltend gemacht haben, vorbehaltlich gegenteiliger
gesetzlicher Bestimmungen.
 
TITEL VII : WAHL DES DOMIZILS
Artikel 24
Jeder im Ausland wohnende Aktionär, Mitglied des Verwaltungsrates oder Kommissar ist verpflichtet,
für alles, was mit der Ausführung dieser Satzung zusammenhängt, in Belgien Domizil zu wählen.
 
Unterbleibt die Wahl eines Domizils, so gelten von Rechts wegen als gewähltes Domizil der Sitz und
die Geschäftsräume der Gesellschaft, wohin alle Benachrichtigungen, Aufforderungen, Ladungen
und Zustellungen gültig erfolgen können.
 
TITEL VIII : ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel 25
Soweit diese Satzung keine Bestimmung enthält, gelten diese des Gesetzbuches der Gesellschaften
und Vereinigungen.
 
Infolgedessen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzbuches, insofern nicht rechtmäßig davon
abgewichen wurde, als Bestandteil der vorliegenden Satzung.
 
Artikel 26
Allein der deutsche Text der Satzung ist maßgebend. Sie kann in andere Sprachen übersetzt werden
“
 
Erklärungen bezüglich der Vorladungs- und Abstimmungsformalitäten:
 
Der Verwaltungsrat erklärt:
    •  dass die Vorladungen, die die gegenwärtige Tagesordnung enthalten haben, in
Übereinstimmung mit der Satzung und den Vorschriften des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen per Einschreibebrief an die Aktionäre erfolgt ist;
    •  dass um an dieser Versammlung teilnehmen zu können, die anwesenden oder vertretenen
Aktionäre den Satzungsvorschriften entsprochen haben.
    •  dass von den einhundertachttausendundein Aktien 90025 Aktien vertreten sind.
    •  dass die Generalversammlung über Satzungsänderungen nur dann gültig beschließen kann,
wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist und der Vorschlag drei Viertel der
abgegebenen Stimmen vereint.
 
Die Generalversammlung ist beschlussfähig.
 
Alle Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
 
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
 
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Satzung zu erstellen.
 
Zeitgleich hinterlegt:
Ausfertigung der Urkunde Koordinierte Satzungen
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI