Ondernemingsnr : 0421500830
Naam
(voluit) : Royal Thai Massage
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ezelstraat 88
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-
Idesbald) op 19 december 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing
van de tolerantie van artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “ROYAL THAI MASSAGE”, gevestigd te 8000 Brugge,
Ezelstraat 88, KBO 0421.500.830, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist om de zetel te verplaatsen van 8000 Brugge, Ezelstraat 88 naar
8000 Brugge, Ezelstraat 86
DERDE BESLUIT (…)
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER
ALS LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel negenentwintig voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties
kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet langer gewenst is.
De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel negenentwintig integraal te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
VIJFDE BESLUIT – LOT LIQUIDATIERESERVE
De statuten spreken zich uit over de lidmaatschaps- en vermogensrechten, indien er een
vruchtgebruiker en blote eigenaar is, met name dat deze rechten worden uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. De statuten bewaren echter het stilzwijgen over het recht op de liquidatiereserve.
Thans is bij gebrek aan statutaire regeling discussie aan wie deze liquidatiereserve toekomt indien er
zowel een blote eigenaar als vruchtgebruiker is. Een eerste strekking aanziet een liquidatiereserve
als vrucht of inkomst in de meest ruime zin van het woord (zodat de vruchtgebruiker expliciet
gerechtigd is). Een tweede strekking verwijst naar het feit dat de liquidatiereserve deel uitmaakt van
het eigen vermogen van de vennootschap en zodoende aan de blote eigenaar moet toekomen die
opkomt voor de kapitaalwaarde van een goed. Een derde strekking verwijst naar het wettelijk
ingeschreven beginsel van zakelijke subrogatie in welke strekking de reserve aan de vruchtgebruiker
(voor het vruchtgebruik) en de blote eigenaar (voor de blote eigendom) toekomt.
Zodoende besluit de algemene vergadering om gezegde tekst integraal te schrappen en te
vervangen door volgende tekst:
“Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
lidmaatschaps- en vermogensrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker (met inbegrip van het
recht op ontvangst/uitkering van de gehele liquidatiereserve).”
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 19 december 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden of als tussenpersoon:
I. Specifieke activiteiten:
- Uitbating Welness centrum
    •  Massage en lichaamsverzorging, de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden,
solariums, massagesalons, manicure en pedicure;
    •  Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van alle producten betrekking hebbende op de
activiteiten van lichaamsverzorging, schoonheidszorg, huidverzorging, epileren, manicure en
pedicure, daarin begrepen bruiningsproducten, cosmetica- en parfumeriewaren, toiletartikelen alsook
luxeproducten in het algemeen;
    •  Het aan- en verkopen, importeren en exporteren van juwelen, accessoires, bijouterie, gadgets
en dergelijke meer, in de meest ruime zin en zonder enige beperking; • Het aan- en verkopen,
importeren en exporteren van linnen, textiel, kleding, schoeisel, zeep en zeepproducten (inclusief
detergenten), geschenkartikelen, sport-, vrije tijd- en recreatieartikelen.
-Uitbating drank- en eetgelegenheden
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals zij noodzakelijk
achten voor de meest gunstige uitbating van de onderneming.
    •  Uitbaten van een bed and breakfast en het verhuren van vakantiewoningen
II. Algemene activiteiten.
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
ZEVENDE BESLUIT – HERBENOEMING VAN DE BESTUURDERS + WIJZIGING VAN DE
VERTEGENWOORDIGINGSREGELING VAN DE VENNOOTSCHAP
1. De algemene vergadering besluit om elke huidige bestuurder te herbenoemen met ingang vanaf
heden waarbij de huidige bezoldigingsmodaliteiten blijven verder lopen voor het hernieuwde
mandaat. Elke bestuurder komt alhier tussen om dit hernieuwde mandaat te aanvaarden en verklaart
niet te zijn getroffen door een bestuurdersverbod en/of een maatregel die zich hiertegen verzet.
2. De algemene vergadering wenst het collegiaal systeem aan te houden voor de interne
besluitvorming doch wenst de vertegenwoordiging aan te passen dat er hetzij getekend wordt door
twee bestuurders hetzij door één gedelegeerd bestuurder. De vergadering besluit artikel 20 op te
heffen en als volgt te vervangen:
“De raad van bestuur vormt een collegiaal bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-bevoegdheid van het
bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk handelend, dan wel door één gedelegeerd bestuurder.”
ACHTSTE BESLUIT – RECHTZETTING LOOPTIJD MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR
Ter rechtszetting van een fout in de vorige statuten wordt bij dit besluit verduidelijkt dat het boekjaar
begint op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder jaar. Het besluit tot aanpassing van het
boekjaar werd correct genomen én gepubliceerd in laatste buitengewone algemene vergadering;
echter volgde de aanpassing niet in de statuten (wat had moeten gebeuren).
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV Kantoor
Vercruysse, met zetel te 8630 Veurne, Ieperse Steenweg 108, haar aangestelden en bestuurders
(ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
De vergadering van het bestuursorgaan, samengesteld door haar bestuurders, met name
KONPHUTHORN Kodchakorn en mevrouw MUENSA Khunanya, beiden voornoemd:
Zij komen alhier tussen om te beraadslagen over volgende agenda:
    •  benoeming gedelegeerd bestuurder:
(...)
De vergadering besluit om Mevrouw KONPHUTHORN Kodchakorn en mevrouw MUENSA
Khunanya, beiden voornoemd, te benoemen als gedelegeerde bestuurder; mevrouw
KONPHUTHORN Kodchakorn en mevrouw MUENSA Khunanya, beiden voornoemd, aanvaarden dit
mandaat met ingang vanaf heden.
 
Notaris Vincent VAN WALLEGHEM
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.