Ondernemingsnr : 0684641836
Naam
(voluit) : Dierenartsenpraktijk Pieter Colla
(verkort) : DAP Pieter Colla
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kolonel Dusartplein 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 03 februari 2023, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING WIJZIGING van de vennootschap in een besloten
vennootschap
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de dwingende bepalingen van voornoemd wetboek en de aanvullende bepalingen van
voornoemd wetboek waarvan de statuten niet afwijken automatisch van toepassing zijn sedert 1
januari 2020. De rechtsvorm van de vennootschap betreft bijgevolg thans een besloten
vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – Schrapping van de vermelding van het adres van de zetel in de statuten
De vergadering der aandeelhouders beslist om het adres van de zetel in de statuten te schrappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In de
statuten zal er enkel nog melding worden gemaakt van het Gewest waar de vennootschap is
gevestigd, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE MODALITEITEN VAN DE ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de modaliteiten van de zetelverplaatsing aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluit dan ook artikel 2 van de statuten
volledig te vervangen, zoals bepaald in het negende besluit hierna.
VIERDE BESLUIT - Omzetting van het ONBESCHIKBAAR EIGEN vermogen IN BESCHIKBAAR
EIGEN VERMOGEN
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van
veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder
vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
en dat het nog niet gestorte deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
van rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te schrappen.
De vergadering stelt vast dat het vermogen van de vennootschap niet volledig werd volgestort,
waarbij:
- de heer COLLA Pieter, voornoemd, nog gehouden is tot volstorting van zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00).
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening.
VIJFDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN DE VERWIJZIGINGEN NAAR HET KAPITAAL IN DE
STATUTEN
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de
algemene vergadering om al de verwijzingen naar het kapitaal in de statuten te schrappen. De
vergadering beslist de clausules in de statuten die verband houden met het kapitaal te vervangen
zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de overdrachtsregeling van de aandelen aan te passen
zoals bepaald in het negende besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT - Voorlegging van het verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap
    1.  voorzitter legt het verslag van het bestuursorgaan voor aan de vergadering, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt toegelicht en gemoti-veerd.
ACHTSTE BESLUIT - Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Na inzage genomen te hebben van voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
der aandeelhouders met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
Zij beslist het huidige voorwerp van de vennootschap te vervangen door:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België en de Europese Unie als in derde landen, de
uitoefening van de diergeneeskunde in al zijn facetten, door de dierenartsaandeelhouder die in het
kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent en die gemachtigd is om diergeneeskundige
handelingen uit te voeren, met dien verstande dat alle professionele activiteiten als dierenarts
uitsluitend worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten worden uitgeoefend in eerbied met de wettelijke,
deontologische en administratieve voorschriften, en dit in het bijzonder met inachtneming van de
regels van de Code der Plichtenleer, volgens de ethische principes en de eisen van de
wetenschappelijke discipline.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshan-delingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend;
    •  het verlenen van alle diensten, in de ruimste zin, die behoren tot de uitoefening van het beroep
van dierenarts en die daarmee niet onverenigbaar zijn;
    •  het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk voor de beoefening van dierengeneeskunde, inclusief
diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
    •  het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
    •  het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten
en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de hoger bedoelde activiteiten aan de dierenarts-
aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn beroep uit te oefenen en zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van de door hem beoefende professionele activiteiten op de voet te volgen;
    •  het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn ter ondersteuning van de
diergeneeskundige activiteiten;
    •  het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over wetenschappelijke
onderwerpen die verband houden met de hoger beschreven activiteiten, het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die dezelfde of gelijkaardige
activiteiten tot voorwerp hebben, met dien verstande wel dat overeenkomsten die dierenartsen niet
mogen afsluiten met andere dierenartsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten.
De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
dierenartsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere
dierenartsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de
gezamenlijke beoefening van een praktijk met andere dierenartsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van
dierenartsen. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, mandataris, volmachtdrager of
vereffenaar in alle hiervoor bedoelde associaties, vennootschappen en verenigingen met of zonder
rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan
de hoger beschreven activiteiten als dierenarts die zij tot voorwerp heeft en kaderen binnen het
Luik B
beheer als een goede huisvader van de vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de
vennootschap als dierenartsvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt en zonder dat deze
activiteiten een regelmatig en commercieel karakter mogen krijgen. Dit houdt mede in dat de
vennootschap - binnen de voormelde perken en in het kader van het beheer van de beschikbare
reserves in haar eigen vermogen - alle roerende en onroerende beleggingen, van welke aard ook,
kan uitvoeren in het kader van het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een roerend en/of
onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en het
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, het doen
bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren
en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen, evenals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
De vennootschap mag in het algemeen haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het is de vennootschap verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met enig
ander beroep of met activiteiten die een conflict kunnen veroorzaken met de regels van de Code der
Plichtenleer of het algemeen belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de
diergeneeskunde, moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de
beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
uitoefenen.”.
NEGENDE BESLUIT - Afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van
volledig nieuwe statuten overeenkomstig de genomen besluiten hiervoor en actualisering met onder
meer de schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het wetboek van vennootschappen
ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De vergadering der aandeelhouders beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst met onder meer de
schrapping van of de vervanging van alle onjuiste, overbodige of onvolledige bepalingen en
verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen) van het Wetboek van Vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering der
aandeelhouders dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
STATUTEN
Artikel 1 – Rechtvorm en naam
De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar maatschappelijke benaming luidt:
"DIERENARTSENPRAKTIJK PIETER COLLA", afgekort “DAP Pieter Colla”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden.
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig
de toepasselijke taalwetgeving geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de statuten.
De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het ven-nootschapsdossier van
een door het bestuursorgaan onder-tekende verklaring, samen met een af-schrift voor bekendmaking
in de bijlagen bij het Belgisch Staats-blad.
De vennootschap mag in België of in het buitenland bijhuizen of agent-schappen oprichten door
eenvoudige beslissing van de bestuurders, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de
exploitatiezetels en de geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 3 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ont-bonden worden door de buitengewone
algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België en de Europese Unie als in derde landen, de
uitoefening van de diergeneeskunde in al zijn facetten, door de dierenartsaandeelhouder die in het
kader van de vennootschap zijn beroep uitoefent en die gemachtigd is om diergeneeskundige
handelingen uit te voeren, met dien verstande dat alle professionele activiteiten als dierenarts
uitsluitend worden uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap en alle daaruit
Luik B
voortvloeiende honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap.
De vennootschap waakt erover dat de activiteiten worden uitgeoefend in eerbied met de wettelijke,
deontologische en administratieve voorschriften, en dit in het bijzonder met inachtneming van de
regels van de Code der Plichtenleer, volgens de ethische principes en de eisen van de
wetenschappelijke discipline.
De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshan-delingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
Ten dien einde is de vennootschap bevoegd om alle handelingen te verrichten die daartoe
noodzakelijk of nuttig zijn. Dit omvat onder meer maar niet uitsluitend;
    •  het verlenen van alle diensten, in de ruimste zin, die behoren tot de uitoefening van het beroep
van dierenarts en die daarmee niet onverenigbaar zijn;
    •  het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk voor de beoefening van dierengeneeskunde, inclusief
diagnose, behandeling en eventuele chirurgie;
    •  het uitvoeren van prestaties in de klinische biologie;
    •  het ter beschikking stellen van alle nuttige of nodige middelen, materialen, infrastructuur, ruimten
en/of lokalen dienstig voor de uitoefening van de hoger bedoelde activiteiten aan de dierenarts-
aandeelhouder, teneinde hem toe te laten zijn beroep uit te oefenen en zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van de door hem beoefende professionele activiteiten op de voet te volgen;
    •  het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn ter ondersteuning van de
diergeneeskundige activiteiten;
    •  het occasioneel verstrekken van onderwijs en het geven van lezingen over wetenschappelijke
onderwerpen die verband houden met de hoger beschreven activiteiten, het schrijven en laten
publiceren van medische artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die dezelfde of gelijkaardige
activiteiten tot voorwerp hebben, met dien verstande wel dat overeenkomsten die dierenartsen niet
mogen afsluiten met andere dierenartsen of derden, ook door de vennootschap niet mogen worden
afgesloten.
De vennootschap mag deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
dierenartsen alsook in een daarmee gerelateerde zelfstandige groepering van andere
dierenartsenvennootschappen. Zij mag toetreden tot een professionele maatschap voor de
gezamenlijke beoefening van een praktijk met andere dierenartsen van dezelfde discipline of een
aanverwante discipline. Alsook kan zij lid zijn van een vereniging zonder winstgevend oogmerk van
dierenartsen. Zij kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, mandataris, volmachtdrager of
vereffenaar in alle hiervoor bedoelde associaties, vennootschappen en verenigingen met of zonder
rechtspersoonlijkheid.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten ondergeschikt blijven aan
de hoger beschreven activiteiten als dierenarts die zij tot voorwerp heeft en kaderen binnen het
beheer als een goede huisvader van de vennootschapsmiddelen, en voor zover het karakter van de
vennootschap als dierenartsvennootschap hierdoor niet in het gedrang komt en zonder dat deze
activiteiten een regelmatig en commercieel karakter mogen krijgen. Dit houdt mede in dat de
vennootschap - binnen de voormelde perken en in het kader van het beheer van de beschikbare
reserves in haar eigen vermogen - alle roerende en onroerende beleggingen, van welke aard ook,
kan uitvoeren in het kader van het aanleggen, het uitbouwen en het beheren van een roerend en/of
onroerend vermogen, met inbegrip van het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en het
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, het doen
bouwen of verbouwen, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren
en, in het algemeen, het uitbaten van onroerende goederen, evenals de aan- en verkoop, de huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.
De vennootschap mag in het algemeen haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar
andere goederen in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Het is de vennootschap verboden de uitoefening van de diergeneeskunde te cumuleren met enig
ander beroep of met activiteiten die een conflict kunnen veroorzaken met de regels van de Code der
Plichtenleer of het algemeen belang. Elke activiteit die niet gerelateerd is aan de uitoefening van de
diergeneeskunde, moet gebeuren in lokalen gescheiden van deze die gereserveerd zijn voor de
beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere ven-nootschappen
Luik B
uitoefenen.
Artikel 13 – BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer statutaire of nietstatu-taire bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering.
Het bestuur kan enkel door dierenartsen worden waargenomen.
De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de bestuurders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij samen het college van bestuurders.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door de voor-zitter, die benoemd wordt door de
algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzit-ter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
een bestuurder.
Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorge-zeten door de oudste in jaren aanwezige
bestuurder. De vergade-ring wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere
plaats van het gerechtelijk arron-dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de
oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda.
Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd
wanneer alle bestuurders aan-wezig zijn en ermee instemmen.
De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.
Het college van bestuurders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten
minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of verte-genwoordigd is op de vergadering. Zijn
besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur.
De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief vol-macht geven aan één van zijn collega's van
het college, maar slechts voor één vergadering.
Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat on-dertekend is door alle
bestuurders en waarvan in het notulenregister aante-kening is gedaan.
Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld
in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het
college.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.
ARTIKEL 14 – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen door een beslissing van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist
voor een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Ten
gevolge van het ontslag van een statutair bestuurder is een statutenwijziging vereist.
Een nietstatutaire bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvou-dige meerderheid
van stemmen van de aanwezige aandeelhouders.
De algemene vergadering is gerechtigd om een opzeggingsvergoeding of –termijn aan de ontslagen
bestuurder toe te kennen.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het vrijwillig aftreden van een bestuurder kan enkel plaatsvinden doordat hij van zijn voornemen om
ontslag te nemen kennis geeft aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in
functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder worden openbaar gemaakt door
neerlegging in het ven-nootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een
af-schrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.
Uit die stukken moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheid nader worden aangegeven en
blijken of de personen die de vennoot-schap vertegenwoordigen, de vennootschap alleen,
gezamenlijk, dan wel als college verbinden.
ARTIKEL 15 – BEVOEGDHEID BESTUURSORGAAN
Bestuursbevoegdheid
Luik B
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergade-ring bevoegd is.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij
aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp over-schreed of hiervan,
gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe
geen vol-doende bewijs.
Artikel 19 – BIJEENKOMST
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergade-ring genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur).
ARTIKEL 25 – STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve bij uitzonderingen door de wet en de statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
de meerderheid van de uitgebrachte stem-men, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene
verga-dering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.
Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid wordt geen rekening
gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is
geschorst.
Aandelen zonder stemrecht geven recht op minstens één stem per aandeel in de volgende gevallen:
    •  i.g.v. wijziging van de rechten verbonden aan alle soorten aandelen;
    •  bij omzetting van de vennootschap;
    •  bij grensoverschrijdende fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    •  bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel.
Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven waaraan een preferent
dividend is toegekend, hebben deze aandelen stemrecht indien de preferente dividenden gedurende
twee opeenvolgende boekjaren niet volledig betaalbaar werden gesteld. Dit stemrecht vervalt
automatisch en van rechtswege van zodra een dividend wordt uitgekeerd dat bovenop het dividend
van het betrokken boekjaar, gelijk is aan het bedrag van de niet uitgekeerde preferente dividenden.
De aandeelhouders mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.
De bestuurder die de vergadering voorzit heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De handtekening van alle aandeelhouders in het procesverbaal van de algemene vergadering geldt
als bijeenroeping voor de nieuwe vergade-ring, wanneer de datum in het procesverbaal al
vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Artikel 29 – BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Artikel 30 – WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden wordt als
onbeschikbaar beschouwd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
Luik B
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts gevolg nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van
het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag.
Artikel 31 – ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van vroegtijdige ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de te volgen
procedure van vereffening. De algemene vergadering duidt de vereffenaars aan. De voorzitter van de
ondernemingsrechtbank dient de benoeming van de vereffenaars te bevestigen indien blijkt dat niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald na te hebben vastgesteld dat de vereffenaars
voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van competentie en integriteit bieden. Indien
alle schuldeisers kunnen worden terugbetaald of de vennootschap enkel schulden heeft ten opzichte
van haar aandeelhouders en zij bevestigen akkoord te gaan met de benoeming van de vereffenaars
is er geen bevestiging van de vereffenaars nodig.
Het nettoactief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffenings-kosten of na consignatie
van wat voor de aanzui-vering vereist is, zal eerst wor-den aangewend tot terugbetaling van het
gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.
Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn volstort, zullen de vereffe-naars, voor elke verdeling, met
deze ongelijk-heid rekening houden en het even-wicht herstellen door alle aande-len vooraf op
volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in contanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden
volstort.
Het saldo zal onder alle aandelen gelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld.
TIENDE BESLUIT – BEVESTIGING MANDAAT niet-statutaire bestuurder
Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, te weten de heer
COLLA Pieter, voornoemd, als bestuurder in de besloten vennootschap bevestigd.
ELFDE BESLUIT - Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering der aandeelhouders verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, nu en
in de toekomst, aan de besloten vennootschap “QPS ACCOUNTANTS”, met zetel te 3500 Hasselt,
Prins-Bisschopssingel 34 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer 0455.929.494, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
BTW, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen,
de aanvraag registraties en erkenningen, enzoverder.
DERTIENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte- gecoördineerde statuten - bijzonder verslag
bestuursorgaan.
 
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.