Ondernemingsnr : 0666641012
Naam
(voluit) : BreLe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Batsheersstraat(Batsh.) 22
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
BreLe
Besloten vennootschap
Batsheersstraat 22
3870 Heers
 
Rechtspersonenregister : 0666.641.012
____________________________________________________________________________
 
            Het jaar tweeduizend drieëntwintig
            Op dertig oktober
            Voor mij, Christophe NOLENS, notaris te Sint-Truiden,
            Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BreLe”, (voorheen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
met zetel te 3870 Heers, Batsheersstraat 22, …ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0666.641.012.
BUREAU
…
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
…
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
…
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
…
BERAADSLAGING
            De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:
1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Verenigingen ( hierna afgekort “WVV”)
            Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,   
a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap( BV) te behouden
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 4.
            2. Adres van de zetel (enkel vermelding van gewest waarin de zetel gevestigd is in de
statuten)
De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.
De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
2bis. Aanpassing van het maatschappelijk doel/voorwerp (met voorafgaand verslag van het
bestuusorgaan).
            De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24
oktober 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voor voorwerp van de
vennootschap.
            De voorzitter verklaart  dat een kopie van dit verslag aan de aandeelhouders, ter beschikking
gesteld overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
            Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben
van voormeld verslag, waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.
            Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te
passen: uitbreiding van het voorwerp met de volgende activiteiten: “horeca, feestzaal, organisatie
van diverse evenementen, café en andere entertainment-activiteiten;”
            De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe
tekst der statuten.
            3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.
1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap,  achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 euro) bedraagt,  volstort ten belope van 6.200 euro.
            Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van
rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.
            De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde 12.400 euro
) van rechtswege omgezet werd om in een vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV 
            Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging
en onder de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en 5:143 WVV.
            Wat het niet volstorte gedeelte betreft, beslist de algemene vergadering eenparig de
aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vergadering stelt vast dat hierdoor het
netto-actief  van de vennootschap niet negatief is of wordt (art 5:142 WVV). De voorzitter geeft de
vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2023 waarin
vastgesteld wordt dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
deze vrijstelling, in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over
een periode van ten minste twaalf maanden rekenen vanaf heden (art 5:142 WVV). Iedere
aanwezige aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van dit verslag, waarbij de vergadering
vrijstelling van voorlezing geeft.
            2.  De vergadering beslist unaniem (bij  toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen
vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de
reserves.
3. De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst
der statuten.
            4 Nieuwe tekst der statuten.
            In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1.; beslist de algemene vergadering,
unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:
”Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
            Artikel 1: Naam en rechtsvorm
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij draagt de naam «BreLe»,
            Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
            Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
            1. -Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie - aan derden, op het vlak
van bedrijfsbeleid, sales en marketing als adviseur, manager, vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon:
a. -professioneel advies aan bedrijven in binnen - en buitenland op strategisch en operationeel vlak.
b. -begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het financieel
plan en diens meer;
c. -adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;
d. -adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten,
persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, website communicatie, direct
mailing activiteiten, tele - marketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van
brochures en ander documentatie - materiaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes,
speciale evenementen, sponsoring;
e. -adviesverlening rond recrutering en selectie van sales en marketing profielen;
f. - adviesverlening rond human resources en business support;
g. -opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;
h. -het geven van sales en marketing opleidingen;
            2. Uitvoeren van vertalings- en proeflees opdrachten
Schriftelijke taaldiensten zoals onder meer maar niet uitsluitend schrijven, opstellen, vertalen,
verbeteren, reviseren en bewerken van teksten (zoals bijvoorbeeld artikels, speechen, cursussen,
literatuur, voordrachten of handleidingen, lesgeven), ondertitelen en copywriting.
            3. Organisatie van bier-gerelateerde evenementen
De organisatie van allerhande evenementen, beurzen, seminaries, workshops enzovoort aangaande
alle aspecten van het vervaardigen en degusteren van bier, alsmede de verhuur en verkoop van alle
materialen daarmee verband houdend en dit alles in de meest ruime zin.
            4. Het verhuur van logies voor business en vakantie-gasten.
            5.Horeca, feestzaal, organisatie van diverse evenementen, café en andere entertainment-
activiteiten;
            Zij mag haar maatschappelijk voorwerp persoonlijk of bij wijze van onderaanneming
verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van derden, waar, op alle manieren en volgens
de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
            Zij mag zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle commerciële of
burgerlijke, roerende of onroerende, industriële en financiële handelingen verrichten die op welke
wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks,  verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of
die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang
nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen en zich
voor eender wat borg stellen voor rekening van derden.
            Zij mag de functies van bestuurder/zaakvoerder en vereffenaar waarnemen in andere
vennootschappen of ondernemingen.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
            Artikel 5. Inbrengen
            Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Artikel 6. Stortingsplicht
…
            Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
            Artikel 7bis Boeking van de inbrengen
…
Titel III. Effecten
            Artikel 8. Aard van de aandelen
…
            Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur – Controle
            Artikel 10. Bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
            Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
            Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
            Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig
wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge
bekomen volmacht.
            Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
…
            Artikel 13. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Artikel 14. Controle van de vennootschap
…
Titel  V. Algemene vergadering
            Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de vierde donderdag van de maand
november om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
            Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
            Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er
het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
            Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
…         Artikel 18. Beraadslagingen
            § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
…
            Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves
            Artikel 20. Boekjaar
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en loopt tot en met dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
…
            Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
            De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
            Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening
            Artikel 22. Ontbinding
            De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
            Artikel 23. Vereffenaars
            Bij ontbinding van de vennootschap (behalve bij ontbinding-vereffening in één akte), om
welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
            Worden meerdere vereffenaars aangeduid dan zal bepaald worden of zij alleen dan wel
gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
            De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hun in de tijd beperkte machten voor
welbepaalde verrichtingen toekennen.
            Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
            Artikel 25. Woonstkeuze
…
            Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
            Artikel 27. Gemeen recht.
…
            5. Ontslag – kwijting van bestuurders en benoeming/herbenoeming bestuurders.
            1. De heer Jan Leyssens, voornoemd,  biedt aan de vergadering zijn ontslag aan als
bestuurder (voorheen zaakvoerder) met ingang vanaf heden. De vergadering neemt hier kennis van.
            2. …
            3. De algemene vergadering beslist eenparig volgende niet-statutaire bestuurder te
benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden: de heer Jan Leyssens, hier aanwezig, die aanvaardt
en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
….
 
            VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, neergelegd ter registratie
            Samen neergelegd: uitgifte proces-verbaal en coördinatie statuten.