Ondernemingsnr : 0717996473
Naam
(voluit) : Wonder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 12
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
WIJZIGING RECHTSVORM STATUTENWIJZIGING VAN BVBA NAAR BV – UITBREIDING DOEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WONDER, met zetel te 9090 Melle,
Kerkstraat 12 en met ondernemingsnummer 717.996.473, waarop alle aandeelhouders aanwezig
waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Lieve Debrabandere met standplaats te Melle op
vierentwintig oktober tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, blijkt dat met eenparigheid
van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
1. Kennisname en goedkeuring van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, houdende een
omstandige verantwoording van de uitbreiding van het doel van de vennootschap, opgemaakt op
vierentwintig oktober tweeduizend negentien, overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarbij een samenvattende staat is gevoegd van de actieve en passieve
toestand van de vennootschap, afgesloten op dertig september tweeduizend negentien. De
vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van beide documenten en besluit gezegd verslag
en bijgevoegde staat goed te keuren.
2. De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met overeenkomstige
aanpassing van artikel 3 der statuten dat voortaan zal luiden als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp : zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening evenals in naam en voor rekening van derden :
* Actief te zijn als uitgeverij en reclamestudio en in het concipiëren, uitvoeren van volledige
marketing- en communicatiestrategieën met verschillende platformen:
- ontwerpen en concipiëren van huisstijlen – folders – catalogi – gidsen in de ruimste zin van het
woord;
- het ontwerpen en bedenken van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
- onderhouden en ontwikkelen van websites – sociale mediaplatformen;
- het uitwerken van fotografische realisaties;
- het uitwerken en productie van grafisch werk op dragers (verschillende substraten), op drie-
dimensionele en digitale beelddragers;
- begeleiden van media voor alle internetgebruik;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
- ontwikkelen van publireportages;
- projectontwikkeling met een evenementieel karakter;
- het ontwikkelen, geven en commercialiseren van opleidingen;
* De verhuring en terbeschikkingstelling van ruimten, zalen en hallen voor diverse evenementen,
festiviteiten, recepties, congressen en seminaries.
* De verhuring en terbeschikkingstelling van decoratiemateriaal en alle materiaal nodig voor het
organiseren van een feest (van borden, bestek, meubilair, personeel tot geluidsboxen en limousines).
Luik B
* Het verzorgen en inrichten van feesten, optredens van diverse artiesten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Het optreden als tussenpersoon in vermelde activiteiten.
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
* Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons, ergotherapie, para-
fysiotherapie, schoonheidssalons, zonnebankcentra, sauna's, en dergelijke meer.
De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen die het lichaam ondergaat, procédés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening betreffende het voorgaande.
De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld
aerobic, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het cliënteel op sportief gebied.
De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de verhuur van, de import en export van,
alsook de vervaardiging van: alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, kruiden,
drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle
producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaam-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen,
imitatiesieraden, zonnebrillen, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en
algemeen welzijn, alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en schoenwaren.
* Het uitbaten van één of meerdere fysieke winkels en webshops in zowel binnen- als buitenland
(inclusief groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling en import en export) in algemene en/of
biologische voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen, waaronder groenten en fruit, suikerwaren,
vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruiten,
groentenconserven, alcoholische en andere dranken, tabaksproducten, schoonheidsproducten,
toiletartikelen en drogisterijartikelen, alsook dieetproducten en al wat kan worden gecatalogeerd
onder gezonde voeding, deze opsomming, exemplatief en niet limitatief zijnde.
* De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alle producten die
verband houden met de volledige binnenhuisinrichting en kantoorinrichting in de ruimste zin van het
woord, de decoratie en de meubilering, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: alle meubels
van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof),
waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels,
keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels
en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels; alle artikelen voor verlichting (zowel
binnen als buiten) en decoratie, alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk,
kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met
betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikels; alle toebehoren en onderdelen in alle
soorten materialen van voormelde artikelen en producten.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
* Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles ín het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Luik B
* Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
* Het uitbaten van een algemeen bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord en de uitvoering van
alle hierna vermelde aannemingen van werken, eventueel via coördinatie met onderaannemers: het
vervaardigen van stortklaar beton; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
bouwterreinen; de drainage van land- en bosbouwgrond, het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer
van gas, petroleumproducten en dergelijke; de bouw van spoorwegen aanleggen van de bedding,
plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken; de bouw van autowegen, straten en andere
wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails); de bouw van
start- en landingsbanen; de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en dergelijke; het
schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; het uitvoeren van baggerwerken; het
ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke; de aanleg van havens (Inclusief jachthavens) en
dokken; de aanleg van dammen en dijken; de aanleg van kanalen en andere waterwegen; de bouw
van sluizen, zwaaikommen en dergelijke; de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten
behoeve van de waterzuivering; het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het boren en
aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten; onderneming voor het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting; onderneming voor het aanbrengen van chape; onderneming voor het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken: onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden; onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van veegwerken; onderneming voor de
installatie van antennes en bliksemafleiders; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van:
thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en -pakhuizen; de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in
hospitalen); de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden); de installatie van stores en
zonneschermen; overige installaties (inclusief accessoires); het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke; de montage van
buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en dergelijke, in metaal; de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke, in metaal; de installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, het schilderen van metalen constructies;
het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke, het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
* De uitbating van een bedrijvencentrum, het verlenen aan ondernemingen, zelfstandigen of
beoefenaars van een vrij beroep, van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een
complete en geïntegreerde infrastructuur.
* De creatie, het beheer en de promotie van werkruimten voor zelfstandigen, ondernemers, start-ups,
innoverende bedrijven en anderen.
* De creatie, het beheer en de promotie van programma’s voor de huisvesting, de financiering en de
hulp bij de creatie en ontwikkeling van start-ups, innoverende bedrijven en anderen.
* Consultancy inzake management, marketing, communicatie, innovatie en diensten evenals alles
wat daarmee verband houdt.
* Het beheer en de organisatie van evenementen in de meest ruime zin.
* Het beheer, de exploitatie en onderverhuring van het geheel van ruimten die de onderneming huurt
om haar activiteiten uit te oefenen.
Luik B
* De promotie van producten en diensten.
* Commercialisering van licenties en kwaliteitslabels.
* De aankoop, verkoop & verhuur van allerhande hard- en software.
* Het geven van consultancy met betrekking tot informatica en dit in de meest uitgebreide zin.
* Het ontwerpen & beheren van websites.
* Het schrijven van software.
* Het onderhouden van allerhande netwerken.
* Het verrichten van vertaal-tolkdiensten, technisch schrijven, desktop publishing werkzaamheden,
copywriting, verlenen van adviezen verbonden aan vertaal- tolk- content management en
drukwerkdiensten.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd,
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
samenwerkingsverbanden en commerciële, industriële, financiële ondernemingen, groeperingen,
organisaties en vastgoedondernemingen.
Deze verschillende activiteiten zijn toegelaten indien de noodzakelijke toegang tot het beroep werd
toegekend en gerespecteerd.
Deze activiteiten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgeoefend, en meer bepaald door
de creatie van nieuwe inrichtingen, door inbreng, huur-zaakvoering, enzovoort en dit op het Belgisch
of Europees grondgebied en elders in de wereld.
En in het algemeen, heeft de vennootschap tot doel, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met
het doel van de vennootschap of daarmee verwante activiteiten en die de ontwikkeling of
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij kan op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde,
een analoog of verwant doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen,
haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
3. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek
vanvennootschappen en verenigingen. In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene
vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van hetWetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Al het kapitaal is gestort.
5. Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
6. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen, met wijziging van haar doel zoals hiervoor vermeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WONDER”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening evenals in naam en voor
rekening van derden :
* Actief te zijn als uitgeverij en reclamestudio en in het concipiëren, uitvoeren van volledige
marketing- en communicatiestrategieën met verschillende platformen:
- ontwerpen en concipiëren van huisstijlen – folders – catalogi – gidsen in de ruimste zin van het
woord;
- het ontwerpen en bedenken van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende
media;
- onderhouden en ontwikkelen van websites – sociale mediaplatformen;
- het uitwerken van fotografische realisaties;
- het uitwerken en productie van grafisch werk op dragers (verschillende substraten), op drie-
dimensionele en digitale beelddragers;
- begeleiden van media voor alle internetgebruik;
- ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriting);
- ontwikkelen van publireportages;
- projectontwikkeling met een evenementieel karakter;
- het ontwikkelen, geven en commercialiseren van opleidingen;
* De verhuring en terbeschikkingstelling van ruimten, zalen en hallen voor diverse evenementen,
festiviteiten, recepties, congressen en seminaries.
* De verhuring en terbeschikkingstelling van decoratiemateriaal en alle materiaal nodig voor het
organiseren van een feest (van borden, bestek, meubilair, personeel tot geluidsboxen en limousines).
* Het verzorgen en inrichten van feesten, optredens van diverse artiesten zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden. Het optreden als tussenpersoon in vermelde activiteiten.
* De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
* Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met lichaamsverzorging,
esthetiek, het lichamelijk welzijn, ontspanning en relaxatietechnieken, zoals onder meer de diensten
verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, massagesalons, ergotherapie, para-
fysiotherapie, schoonheidssalons, zonnebankcentra, sauna's, en dergelijke meer.
De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische, fysiologische en psychologische
processen die het lichaam ondergaat, procédés en hulpmiddelen en hun toepassingen, alsmede de
adviesverlening betreffende het voorgaande.
De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor de beoefening van bijvoorbeeld
aerobic, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten betreffende de algemene
lichaamsconditie, met inbegrip van de begeleiding van het cliënteel op sportief gebied.
De groot en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de verhuur van, de import en export van,
alsook de vervaardiging van: alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten,
reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en
ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle
aanverwante producten, machines en toestellen en dergelijke meer; alle natuurproducten, kruiden,
drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle
producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaam-, huid- en haarverzorging en hun
accessoires; geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen,
imitatiesieraden, zonnebrillen, gadgets en dergelijke meer; toestellen voor gezondheidstechniek en
algemeen welzijn, alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en schoenwaren.
* Het uitbaten van één of meerdere fysieke winkels en webshops in zowel binnen- als buitenland
(inclusief groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling en import en export) in algemene en/of
biologische voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen, waaronder groenten en fruit, suikerwaren,
vlees en vleeswaren, zuivelproducten en eieren, kruiderijen en specerijen, fruiten,
groentenconserven, alcoholische en andere dranken, tabaksproducten, schoonheidsproducten,
Luik B
toiletartikelen en drogisterijartikelen, alsook dieetproducten en al wat kan worden gecatalogeerd
onder gezonde voeding, deze opsomming, exemplatief en niet limitatief zijnde.
* De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van alle producten die
verband houden met de volledige binnenhuisinrichting en kantoorinrichting in de ruimste zin van het
woord, de decoratie en de meubilering, waaronder onder meer maar niet uitsluitend: alle meubels
van ongeacht welk materiaal (onder meer in hout, metaal, bamboe, rotan, textiel of kunststof),
waaronder onder meer maar niet uitsluitend stoelen en zitmeubels, kantoor- en winkelmeubels,
keuken- en badkamermeubels, eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubels, tuin- en terrasmeubels
en overige meubels, evenals alle onderdelen van meubels; alle artikelen voor verlichting (zowel
binnen als buiten) en decoratie, alle artikelen voor woninginrichting, waaronder onder meer maar niet
uitsluitend huishoudartikelen in textiel, artikelen in hout, kurk en vlechtwerk, porselein, glaswerk,
kristal en aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper-, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen, allerhande geschenken met
betrekking tot woninginrichting en overige interieurartikels; alle toebehoren en onderdelen in alle
soorten materialen van voormelde artikelen en producten.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en
verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen,
doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en
onroerende goederen te bevorderen.
* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
* Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties,
dit alles ín het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met
het maatschappelijk doel van de vennootschap.
* Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen.
* Het uitbaten van een algemeen bouwbedrijf in de ruimste zin van het woord en de uitvoering van
alle hierna vermelde aannemingen van werken, eventueel via coördinatie met onderaannemers: het
vervaardigen van stortklaar beton; het ruimen van bouwterreinen; het grondverzet: graven, ophogen,
egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen,
grondverzet met behulp van explosieven; het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw:
verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen
en de voorbereiding van de ontginning; de verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van
bouwterreinen; de drainage van land- en bosbouwgrond, het proefboren en het nemen van
bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden;
het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; de algemene
coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; de aanleg van pijpleidingen voor het vervoer
van gas, petroleumproducten en dergelijke; de bouw van spoorwegen aanleggen van de bedding,
plaatsen van de rails, uitvoeren en herstellingswerken; de bouw van autowegen, straten en andere
wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails); de bouw van
start- en landingsbanen; de bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden en dergelijke; het
schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen; het uitvoeren van baggerwerken; het
ruimen van waterlopen, sloten en dergelijke; de aanleg van havens (Inclusief jachthavens) en
dokken; de aanleg van dammen en dijken; de aanleg van kanalen en andere waterwegen; de bouw
van sluizen, zwaaikommen en dergelijke; de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten
behoeve van de waterzuivering; het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water;
onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, onderneming voor het boren en
aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten; onderneming voor het vlechten van ijzer en
aanbrengen van bekisting; onderneming voor het aanbrengen van chape; onderneming voor het
bouwen van schoorstenen en industriële ovens, onderneming voor het monteren van niet-
zelfvervaardigde metalen constructiewerken: onderneming voor het uitvoeren van hijs- en
hefwerkzaamheden voor rekening van derden; onderneming voor het optrekken en afbreken van
Luik B
steigers en werkplatforms; onderneming voor het uitvoeren van veegwerken; onderneming voor de
installatie van antennes en bliksemafleiders; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken
van:
thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; de isolatie van koelkamers en -pakhuizen; de
installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; de installatie in gebouwen en
andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (bijvoorbeeld voor zuurstof in
hospitalen); de installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in
havens en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden); de installatie van stores en
zonneschermen; overige installaties (inclusief accessoires); het plaatsen van tussenwanden van
gipsplaten; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke; de montage van
buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen en dergelijke; de installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds en dergelijke, in metaal; de installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken en dergelijke, in metaal; de installatie van
geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal, het schilderen van metalen constructies;
het schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden; gevelreiniging door
middel van zandstralen, met behulp van stoom en dergelijke, het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden
* De uitbating van een bedrijvencentrum, het verlenen aan ondernemingen, zelfstandigen of
beoefenaars van een vrij beroep, van een geheel van niet te scheiden diensten door middel van een
complete en geïntegreerde infrastructuur.
* De creatie, het beheer en de promotie van werkruimten voor zelfstandigen, ondernemers, start-ups,
innoverende bedrijven en anderen.
* De creatie, het beheer en de promotie van programma’s voor de huisvesting, de financiering en de
hulp bij de creatie en ontwikkeling van start-ups, innoverende bedrijven en anderen.
* Consultancy inzake management, marketing, communicatie, innovatie en diensten evenals alles
wat daarmee verband houdt.
* Het beheer en de organisatie van evenementen in de meest ruime zin.
* Het beheer, de exploitatie en onderverhuring van het geheel van ruimten die de onderneming huurt
om haar activiteiten uit te oefenen.
* De promotie van producten en diensten.
* Commercialisering van licenties en kwaliteitslabels.
* De aankoop, verkoop & verhuur van allerhande hard- en software.
* Het geven van consultancy met betrekking tot informatica en dit in de meest uitgebreide zin.
* Het ontwerpen & beheren van websites.
* Het schrijven van software.
* Het onderhouden van allerhande netwerken.
* Het verrichten van vertaal-tolkdiensten, technisch schrijven, desktop publishing werkzaamheden,
copywriting, verlenen van adviezen verbonden aan vertaal- tolk- content management en
drukwerkdiensten.
De hoger vermelde opsommingen zijn exemplatief bedoeld en niet limitatief en dienen steeds in de
ruimste zin te worden geïnterpreteerd,
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
samenwerkingsverbanden en commerciële, industriële, financiële ondernemingen, groeperingen,
organisaties en vastgoedondernemingen.
Deze verschillende activiteiten zijn toegelaten indien de noodzakelijke toegang tot het beroep werd
toegekend en gerespecteerd.
Deze activiteiten kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks worden uitgeoefend, en meer bepaald door
de creatie van nieuwe inrichtingen, door inbreng, huur-zaakvoering, enzovoort en dit op het Belgisch
of Europees grondgebied en elders in de wereld.
En in het algemeen, heeft de vennootschap tot doel, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden met
het doel van de vennootschap of daarmee verwante activiteiten en die de ontwikkeling of
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij kan op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een zelfde,
een analoog of verwant doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen,
haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring:
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder (meer) telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste tien dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders voor een onbepaalde
duur:
Mandaat bestuurders:
De heer HACIOGLU Gengiz, wonende te 9090 Melle, Kerkstraat 12, en Mevrouw CAKAR Nihal,
wonende te 9090 Melle, Kerkstraat 12, verklaren hun mandaat te aanvaarden en bevestigen niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming zou verzetten.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
9. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Kerkstraat 12.
10. De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.wondermedia.be
is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap
contact@wondermedia.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
11. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
Luik B
12. Eén van de medewerkers van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Audenaert Accountancy, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127 bus 102, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als bijzondere gevolmachtigde van de
vennootschap, met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid alleen te handelen, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw,
bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.).
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om dienaangaande alle verbintenissen in
naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lieve Debrabandere
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte, gecoördineerde statuten