Ondernemingsnr : 0866168725
Naam
(voluit) : LUXACONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwerpsebaan 290
 : 3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Patrick Coppieters ’t Wallant, te Leuven, op 1 december
2023 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap (niet-omgevormde BVBA) LUXACONSTRUCT, met zetel te 3071 Kortenberg,
Kwerpsebaan 290, met ondernemingsnummer 0866.168.725, opgericht bij akte verleden voor notaris
Jean-Pierre Rooman te Leuven op 29 juni 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 14 juli 2004 onder nummer 04105227, en waarvan de statuten verder ongewijzigd
bleven tot op heden, geldig vertegenwoordigd volgende beslissingen heeft genomen:
1.Eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
2.Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en om vrijstelling te verlenen
van de volstortingsplicht voor wat betreft de niet opgevraagde inbrengen.
De vergadering stelt vast dat het bij de oprichting van de vennootschap geplaatste kapitaal voor een
bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) slechts ten belope van zesduizend
vijfhonderd euro (€ 6.500,00) werd volstort.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit daarop eveneens tot vrijstelling van de volstortingsplicht voor wat
betreft het bedrag van twaalfduizend honderd euro (€ 12.100,00) dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’.
3.Derde besluit: adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat dit wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaamse Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3071 Kortenberg,
Kwerpsebaan 290. Dit is geen statutair gegeven.
4.Vierde besluit: Beslissing met betrekking tot voorwaarden van overdracht en overgang van
aandelen
De algemene vergadering besluit dat de overdracht et overgang van aandelen voortaan wordt
geregeld als volgt:
“Wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden, zowel ten bezwarende titel als om niet, noch overgaan wegens
overlijden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan overdracht of overgang.
Ook bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de aandeelhouders, die zouden
inschrijven op meer dan in evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, hun echtgenoten
en hun bloedverwanten in rechte lijn, de instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in
het bezit van minstens drie vierden van de aandelen moeten bekomen.
De aandeelhouders moeten binnen drie maanden na de hen door een aandeelhouder of de
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, bij aangetekend schrijven gevraagde toelating
tot overdracht of overgang, de instemming of weigering aan de verzoeker(s) op dezelfde wijze
meedelen. Het verzoek moet, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de kandidaat-rechtverkrijgenden of -hebbenden vermelden.
Indien de aandeelhouders hun beslissing niet binnen deze termijn van drie maanden aan de
verzoeker(s) ter kennis gebracht hebben, worden zij geacht hun instemming met de overdracht of
overgang stilzwijgend verleend te hebben. Bij weigering van de toelating tot overdracht of overgang
zullen de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen of zullen ze kopers dienen te
vinden binnen drie maanden na de aanzegging van de weigering. De waarde van de aandelen zal in
dit geval, bij ontstentenis van minnelijke overeenkomst, op een definitieve wijze vastgesteld worden
op basis van de laatste balanswaarde van de vennootschap.
De aldus aan de overdrager of aan de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
toekomende prijs, kan zo de koper het wenst, afbetaald worden in tien zesmaandelijkse stortingen,
waarvan de eerste betaalbaar is zes maanden na de aanzegging van de weigering. De prijs zal
intrest opbrengen aan de rentevoet van de wettelijke intresten vanaf de weigering, die zal berekend
worden op het bij het begin van iedere zesmaandelijkse termijn verschuldigd blijvend saldo en die
telkens zal betaald worden samen met de zesmaandelijkse afkortingen.
Aandelen dienen bij voorkeur aangeboden te worden aan de bestaande aandeelhouders van de
vennootschap. Indien meerdere aandeelhouders van dit voorkeurrecht gebruik willen maken, zullen
de aandelen, bij gebreke van minnelijke overeenkomst, toegewezen worden in verhouding tot het
getal van de aandelen die ze reeds bezitten.
De vennootschap kan bovendien de aandelen zelf inkopen, onder de voorwaarden gesteld in de
artikelen 5:145 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor de prijs
bepaald zoals hierboven gesteld en betaalbaar binnen drie maanden na het besluit van de algemene
vergadering.
Indien de erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder gedurende meer dan drie maanden
na het overlijden niet de instemming van de vennootschap met de overgang van de aandelen
vragen, kan de vennootschap tot de gedwongen af- of inkoop van de aandelen besluiten onder de
voorwaarden gesteld onder de vorige leden van dit artikel.”
5.Vijfde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LUXACONSTRUCT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van onroerend goed
- Aankoop en verkoop van onroerend goed
- Plaatsen van vaste elektrische installaties
-.Plaatsen van informatica-technische en domotica installaties
- Plaatsen van alarmsystemen
- Binnenhuisdecoratie en aanverwante technieken
Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en
onroerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of van
dard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen, met inbegrip van de
handelsfondsen, in pand geven en zich borg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere
verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverzvant doel nastreven of die van
aard zijn haar activiteiten, toeleveringsbedrijven en afzetgebieden te ontwikkelen en uit te breiden of
er bestuurs- en andere mandaten in uit te oefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Overdracht van aandelen, inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en
voorkeurrecht
Wanneer de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, op straffe van nietigheid, niet worden
overgedragen onder de levenden, zowel ten bezwarende titel als om niet, noch overgaan wegens
overlijden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens
drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan overdracht of overgang.
Ook bij inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen zullen de aandeelhouders, die zouden
inschrijven op meer dan in evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, hun echtgenoten
en hun bloedverwanten in rechte lijn, de instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in
het bezit van minstens drie vierden van de aandelen moeten bekomen.
De aandeelhouders moeten binnen drie maanden na de hen door een aandeelhouder of de
rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, bij aangetekend schrijven gevraagde toelating
tot overdracht of overgang, de instemming of weigering aan de verzoeker(s) op dezelfde wijze
meedelen. Het verzoek moet, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam, het beroep en de
woonplaats van de kandidaat-rechtverkrijgenden of -hebbenden vermelden.
Indien de aandeelhouders hun beslissing niet binnen deze termijn van drie maanden aan de
verzoeker(s) ter kennis gebracht hebben, worden zij geacht hun instemming met de overdracht of
overgang stilzwijgend verleend te hebben. Bij weigering van de toelating tot overdracht of overgang
zullen de andere aandeelhouders de aandelen dienen over te nemen of zullen ze kopers dienen te
vinden binnen drie maanden na de aanzegging van de weigering. De waarde van de aandelen zal in
dit geval, bij ontstentenis van minnelijke overeenkomst, op een definitieve wijze vastgesteld worden
op basis van de laatste balanswaarde van de vennootschap.
De aldus aan de overdrager of aan de rechthebbenden van een overleden aandeelhouder
toekomende prijs, kan zo de koper het wenst, afbetaald worden in tien zesmaandelijkse stortingen,
waarvan de eerste betaalbaar is zes maanden na de aanzegging van de weigering. De prijs zal
intrest opbrengen aan de rentevoet van de wettelijke intresten vanaf de weigering, die zal berekend
worden op het bij het begin van iedere zesmaandelijkse termijn verschuldigd blijvend saldo en die
telkens zal betaald worden samen met de zesmaandelijkse afkortingen.
Aandelen dienen bij voorkeur aangeboden te worden aan de bestaande aandeelhouders van de
vennootschap. Indien meerdere aandeelhouders van dit voorkeurrecht gebruik willen maken, zullen
de aandelen, bij gebreke van minnelijke overeenkomst, toegewezen worden in verhouding tot het
getal van de aandelen die ze reeds bezitten.
De vennootschap kan bovendien de aandelen zelf inkopen, onder de voorwaarden gesteld in de
artikelen 5:145 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor de prijs
bepaald zoals hierboven gesteld en betaalbaar binnen drie maanden na het besluit van de algemene
vergadering.
Indien de erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder gedurende meer dan drie maanden
na het overlijden niet de instemming van de vennootschap met de overgang van de aandelen
vragen, kan de vennootschap tot de gedwongen af- of inkoop van de aandelen besluiten onder de
voorwaarden gesteld onder de vorige leden van dit artikel.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een andere plaats bepaald in de oproepingsbrief, de vierde woensdag van de maand november, om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.Zesde besluit: wijziging van de benaming van zaakvoerder(s) naar bestuurder(s).
De algemene vergadering stelt vast, voor zoveel als nodig, dat de zaakvoerder van de
vennootschap, te weten LAUWERS Ronald, voornoemd, sinds 1 januari 2020 aangemerkt wordt als
bestuurder.
7.Zevende besluit: machtiging.
De vergadering geeft de Notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden
in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Notaris Patrick Coppieters ‘t Wallant