Ondernemingsnummer :
0667752552
Benaming :
(voluit) :
BESIX STAY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Begijnenweide 3
2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, veertien december tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Besix Stay", waarvan de
zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Begijnenweide 3, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING : Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 33 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar."
TWEEDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede maandag van de maand mei om tien uur dertig.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 24 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de tweede maandag van de
maand mei om tien uur dertig."
DERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december
2018 af te sluiten op 31 december 2018.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op de tweede
maandag van de maand mei 2019 om tien uur dertig.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de regeling inzake de ontbinding en vereffening om een
turboliquidatie mogelijk te maken.
De vergadering beslist de regeling inzake de ontbinding en vereffening van de Vennootschap te
wijzigen teneinde de procedure van turboliquidatie overeenkomstig artikel 184, §5 van het Wetboek
van vennootschappen mogelijk te maken. Bijgevolg beslist de vergadering artikel 37 van de statuten
te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 37: Ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van
vennootschappen.
Luik B
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van
vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken;
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen."
VIJFDE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist om te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van
3 jaar vanaf heden: Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens.
Zijn bezoldiging zal vastgesteld worden op de eerstkomende algemene vergadering.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris