guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0647 559 726
Naam
(voluit) : SANI BEN
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Dendermondestraat 88, 1785 Merchtem
Onderwerp akte : Overdracht aandelen -Ontslagen mandaten
De Buitengewone Algemene Vergadering van 31 januari 2025 bevestigt en aanvaardt na overleg volgende
resoluties:
1.e Buitengewone Algemene Vergadering van heden bevestigt en aanvaardt na overleg volgende resoluties:
1.de overdracht van 8 aandelen van de Heer ELBOUCHAIBI NABIL naar de Heer BEN SEDDIK Bilal.
2.de overdracht van 8 aandelen van de Heer ELBOUCHAIBI NABIL naar de Heer BEN SEDDIK Ismail.
3.de overdracht van 9 aandelen van de Heer ELBOUCHAIBI NABIL naar de Heer BEN SEDDIK Amar.
4.Het Onslag van ELBOUCHIABI Nabil als weerkende venoot vanaf 31-01-2025
De agenda afgewerkt zijnde, wordt de zitting na lezing van huidig proces verbaal opgeheven om 17:30 uur.
BEN Seddik Ismael
Zaakvoerder
Nº d'entreprise : 0444 556 344
Nom
(en entier) : BRUSSELS SOUTH CHARLEROI AIRPORT
(en abrégé) . BSCA
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue des Fusillés 21 - 6040 Jumet
Objet de l'acte : Nomination et demission du Commissaire du Gouvernement
En sa séance du 04 novembre 2024, le Conseil d'administration a pris acte de la décision du
Gouvernement wallon du 05 septembre 2024, de désigner Monsieur Samuel SAELENS en qualité de
Commissaire du Gouvernement auprès de BSCA, en remplacement de Monsieur Eric WATTELAR,
démissionnaire.
Conformément à l'article 13 des statuts, l'Assemblée Générale des actionnaires, lors de sa plus proche
réunion, sera saisie des changements dans la composition du Conseil d'administration.
Nº d'entreprise : 0867 814 458
Nom
(en entier) : Kova Tools
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Résidence Bois-Madame, 18 - 4130 Esneux
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Transfert siège social
Extrait conforme du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2024 :
1. Démission de l'administrateur unique : Monsieur Philippe JOURET
L'administrateur unique Monsieur Philippe JOURET démissionne de sa fonction d'administrateur et avec
effet au 30 décembre 2024.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
2. Nomination de l'administrateur suivant : la SRL KOVA HOLDING
Est nommé, avec effet au 30 décembre 2024, l'administrateur suivant :
La SRL KOVA HOLDING, ayant son siège à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, rue Frankinoulle, 20, inscrite à la
BCE sous le numéro 1015.128.655, dont Monsieur Quentin FIASSE est le représentant permanent.
Monsieur Quentin FIASSE, administrateur de la SRL KOVA HOLDING, est présent et accepte le mandat
d'administrateur. Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
3. Transfert du siège actuel à l'adresse suivante : 4460 Grâce-Hollogne, rue du Travail, 3/A
L'assemblée générale décide de transférer le siège actuel de la société situé à 4130 Esneux, Résidence
Bois-Madame, 18 à l'adresse suivante : 4460 Grâce-Hollogne, rue du Travail, 3/A.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Fiduciaire Optimum
Raymonde Dubois
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0447 265 812
Nom
(en entier) : Auto 5
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Paepsem 20, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait des décisions de l'actionnaire unique d'Auto 5 SA prises par écrit le 21 janvier 2025 :
L'actionnaire unique de la Société a :
Décision 5 : Echéance du mandat du commissaire
PRIS ACTE de l'échéance du mandat du commissaire EY Réviseurs d'Entreprises SRL à l'issue de ces
décisions.
Décision 6 : Nomination d'un nouveau commissaire
DÉCIDÉ, sur proposition du conseil d'entreprise de la Société du 17 décembre 2024 statuant à la majorité
des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les
travailleurs conformément à l'article 3:88 du Code des sociétés et des associations, de nommer FORVIS
MAZARS SA, représentée par Francois COLLIE, en qualité de commissaire de la Société pour une durée de
trois ans portants sur les exercices comptables 2025, 2026 et 2027 prenant fin à l'issue de l'assemblée
générale de la Société appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.
Décision 8 : Procuration pour les formalités
DÉCIDÉ d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne, Karen Calvo Vleugels, avocats, et à Sofía
Ballesteros García, paralégal, ou tout autre avocat ou paralégal du cabinet Osborne Clarke BV, chacun
agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société afin de
se conformer aux obligations légales résultant de ces décisions, et en particulier la publication d'un extrait
desdites décisions aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des informations relatives à l'inscription
de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires
sont autorisés à signer tout document, formulaire, registre, notification ou lettre et à prendre toute action
nécessaire auprès du tribunal de l'entreprise, des guichets d'entreprise et de la Banque-Carrefour des
Entreprises et plus généralement, à prendre toute action nécessaire émanant des présentes décisions écrites.
Pour extrait analytique
Sofía Ballesteros García
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0401 430 738
Nom
(en entier) : Avient Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Melville Wilson 2, 5330 Assesse, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateur - Délégations de pouvoirs pour accomplir les
formalités légales
Extraits des résolutions unanimes et écrites des actionnaires adoptées le 18 mars 2025, conformément à
l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations:
"Les Actionnaires mettent fin au mandat d'administrateur de Mme Muriel-Hélène Buchet à dater du 12 février
2025. Les Actionnaires remercient Mme Muriel-Hélène Buchet pour sa contribution aux affaires de la Société.
En conséquence de la décision qui précède, le conseil d'administration de la Société est composé des deux
membres suivants:
-M. Holger Kronimus ; et
-M. Philip Van den Brande.
[ ... ]
Les Actionnaires confèrent un pouvoir spécial à M. Stanko Radoman, M. Sacha Szmir, M. Guylian-Antoine
Bouffioux, chacun faisant élection de domicile dans les bureaux du cabinet d'avocats Jones Day, rue de la
Régence 4, 1000 Bruxelles, Belgique, chacun pouvant agir seul et se faire substituer, en vue de signer et
déposer tout formulaire requis pour la publication des présentes résolutions aux Annexes du Moniteur belge et,
le cas échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque-Carrefour des Entreprises, via tout
greffe ou guichet d'entreprises."
Stanko Radoman
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 149 254
Nom
Sunparks Oostduinkerke
(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission d'administrateurs - Nomination d'un administrateur unique.
Décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication (et administratives).
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 17 décembre 2024.
L'actionnaire unique:
(a) PREND ACTE DE et ACCEPTE, à partir de la date des présentes décisions, la démission des personnes
suivantes en tant qu'administrateurs de la Société :
·Patrick Bour; et
·Tugdual Millet-Taunay;
REMERCIE les administrateurs pour les efforts et l'engagement démontrés durant l'exécution de leur
mandat.
La décision relative à la décharge concernant l'exécution de leur mandat, jusqu'à la date effective de leur
démission, sera prise respectivement par la prochaine assemblée générale ordinaire.
(b) DÉCIDE de nommer Covivio Hotels Belgique SA, avec Marie Guyon en qualité de représentant
permanent, élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateur de la Société, à partir de la date
des présentes décisions, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se
prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de son mandat.
(c) DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile à l'Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir
(i) toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités auprès
du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprises, qui peuvent être nécessaires ou
utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou
l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats
sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés,
les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée) et (iv) toutes les
formalités, le cas échéant, avec le registre UBO.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0425 342 624
Nom
(en entier) : BPC Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30 - 1160 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation et renouvellement de mandats d'administrateurs
Il résulte du PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 9
MAI 2025 ce qui suit:
6. Confirmation et renouvellement de mandats d'administrateurs et rémunération
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer le mandat d'administrateur de Bruno Lambrecht,
coopté par le conseil d'administration du 1er octobre 2024, pour une durée de 1 an, venant à expiration
immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2026.
Son mandat n'est pas rémunéré.
L'assemblée générale décide également à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur des
personnes suivantes pour une durée de 5 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de l'an 2030:
-Trorema SRL, représentée par Raymund Trost
-MSQ SRL, représentée par Fabien De Jonge
Leur mandat n'est pas rémunéré.
7. Procuration
L'assemblée générale décide de donner procuration à Anne Dooremont, Philippine De Wolf et Alexia
Waucquez, chacune agissant seule et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute
formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions susmentionnées de la Société en ce compris
le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux
formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire.
Pour extrait conforme :
Anne Dooremont, Mandataire
..
Nº d'entreprise : 0431 542 211
Nom
(en entier) : GILLE-FERMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Zénobe Gramme 4 - 4890 Thimister-Clermont
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée extraordinaire du 24/03/2025 a décider la suivant:
- Démission du Forges et Platineries Edouard Gille SPRL (BE 0402.336.105) de leur mandat
d'administrateur (délégué) et démission de représentant Mr. Gille Christian., avec effet immédiat
- L'assemblée donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat
Monsieur Roelof Talen
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0413 062 919
Nom
(en entier) : SA SYNOR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 4163 ANTHISNES, Chemin d'Hérêye, 3
Objet de l'acte : Remplacement du liquidateur
Par ordonnance prononcée le 2 avril 2025, le Tribunal de l'Entreprise de Liège division de Huy a prononcé
le remplacement de Maître Georges RIGO, liquidateur de la SA SYNOR, inscrite à la BCE sous le numéro
0413.062.919, ayant son siège social à 4163 ANTHISNES, Chemin d'Hérêye, nº3 et nomme Maître Jean-Marc
HUSSON à cette fonction.
Nº d'entreprise : 0845 886 619
Nom
(en entier) : PHARMAPLAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de France 9 Boîte A - 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du pocès-varbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 17 janvier 2025.
L'actionnaire unique prend acte de la démission de Monsieur Vincent de Pauw administrateur avec
date d'effet ce jour.
Monsieur Arnaud Eber restant administrateur - délégué.
Juckler Philippe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0473 900 725
Nom
(en entier) : SOLARBEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DE LA PAIX 28 6044 CHARLEROI
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur, nomination d'unadministrateur
Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 01/01/025,
L'AG accepte la démission de Monsieur NEVEN DIDIER au poste d'administrateur à dater de
ce jour.
L'AG accepte la nomination de Monsieur SEPULVEDA DE STAERCKE MARTIN ROLANDO au
poste d'administrateur à dater de ce jour.
SEPULVEDA DE STAERCKE MARTIN ROLANDO
ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0771 448 720
Nom
(en entier) : POLSONS
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du printemps 90, 1380 Lasne
Objet de l'acte : cessation administrateur, déplacement siège de la société
L'assemblée constate que, suite au décès de Georges Breda en date du 22/04/2024, le nombre
d'administrateur est réduit à 2 et décide de ne pas nommer un troisième administrateur. Le mandat
d'administrateur délégué à la gestion journalière sera exercé par les 2 administrateurs.
Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le Siège Social de l'entreprise à 1380 Lasne,
rue de Genleau 97.
L'administrateur:
BREDA Thomas
Nº d'entreprise : 0420 720 276
Nom
DAXISPHARMA	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale . Société Anonyme
Boulevard International 57, 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs, du mandat de
commissaire - Délégation de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 mars 2025 :
1. L'assemblée prend note que le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de la présente assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de 2026 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2025, le mandat de Monsieur Ziad
Matta en qualité d'administrateur-délégué et les mandats de Monsieur Stéphane Mascarau et de Monsieur
François Vilette en qualité d'administrateurs.
L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué sont exercés à titre
gratuit.
2. L'assemblée générale prend note de ce que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente
assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire et réélit la société EY Réviseurs
d'Entreprises SRL ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B, boîte 001, 1831 Diegem, représentée par
Monsieur Thomas Meurice (réviseur, numéro de membre A02508) en qualité de commissaire pour un terme de
trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2028 appelée à approuver les comptes cios au 30 septembre
2027.
3. L'assemblée décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen, ayant leur
cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4, ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl redsky,
aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du Moniteur
Belge, ainsi qu'auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les formalités de
dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale Belge.
Coralie Tilleux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0876 979 572
Nom
(en entier) : Jako & Fils
--	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Van Oost 26, 1030 Schaerbeek, Belgique
Objet de l'acte : Retractation de dissolution judiciaire
Par jugement du 3 avril 2025, la dissolution judiciaire de la S.A. JAKO & FILS, inscrite
à la BCE sous le n° 0876.979.572, dont le siège social est situé à 1030 Bruxelles, rue
Van Oost 26, prononcée par jugement du tribunal de l'entreprise francophone de
Bruxelles du 20 février 2025, a été rétractée.
L'administrateur de la SA JAKO & FILS autorise son conseil a effectué toutes les démarches nécessaire à
la publication du présent acte.
-
Nº d'entreprise : 0431969506
Nom
(en entier) : CB Company
(en abrégé) :
Forme légale: sa
Adresse complète du siège : Parc industriel de Dochamps, 9 - 6960 MANHAY
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'AG extraordinaire du 24 juin 2024
Marie-Christine POTTY souhalte mettre fin à son mandat d'administratrice déléguée fin de cet exercice
comptable, l'assemblée générale accepte sa démission.
Boulanger Anne-France
Adminstratrice déléguée
Nº d'entreprise : 0894 814 310
Nom
INTERIMMEUBLE	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Defacqz 78 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Siège
Extrait du conseil d'administration du 28/01/2025
A l'unanimité, le conseil, eu égard à ce que le bail conclu avec l'Immobilière Defacqz a pris fin le 31.12.2024;
décide de transférer le siège au 212 Avenue Winston Churchill, dans le contexte d'un bail précaire conclu avec
la SA de droit Monégasque VINTAGE PROPERTIES, prenant cours le 2 janvier 2025.
A l'unanimité, le conseil charge le bureau JORDENS d'assurer la publication de changement de siège social
avec effet au 2 janvier 2025.
Serge Solau
Mandataire
N d'entreprise : 0463 549 340
Nom
ORTHOPEDIE PROTECHNIK	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Boulevard Initialis, 6 - 7000 Mons
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 31/12/2024, il résulte ce qui
suit :
-La démission de Madame DOISON Aurélie à la fonction d'administrateur.
-La démission de Monsieur DOISON Ronny à la fonction d'administrateur.
-La nomination de la SRL D-CONSULTING (1017.452.992 - Rue Carache, 17 - 7050 ERBISOEUL) comme
administrateur dont le représentant permanent est Monsieur DOISON Ronny.
-La nomination de la SRL ADE SPIRIT (1017.452.596 - Vieux Chemin de Binche, 462 - 7000 MONS) comme
administrateur dont le représentant permanent est Madame DOISON Aurélie.
Les démissions et nominations prendront effet à partir du 01/01/2025.
SRL ORTHO-D,
représentée par DOISON Aurélie
SRL ORTHO-D,
représentée par DOISON Ronny
SRL ADE SPIRIT,
représentée par DOISON Aurélie
SRL D-CONSULTING,
représentée par DOISON Ronny
Nº d'entreprise : 0861 095 328
Nom
(en entier) · AVISE
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Lavoisier 18 A-1300 Wavre
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
EXTRAIT DU PROCÈS - VERBAL
de la 23ème réunion (depuis l'acquisition par Foyer) du Conseil d'administration qui s'est
tenue le jeudi 21 mars 2024 à 11.00 heures. ( ... )
Article 4
Proposition de nominations statutaires
Le Président constate que les mandats de tous les administrateurs arriveront à expiration le
jour de la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Monsieur Philippe Bonte informe le Conseil d'administration qu'il met son mandat
d'administrateur à disposition avec effet à la date de la prochaine Assemblée générale
ordinaire.
Le Conseil propose à la prochaine Assemblée générale ordinaire de :
· reconduire Messieurs Patrick De Baets, Benoît Dourte et Gilbert Welter comme
administrateurs pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 2025
qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2024 ;
· nommer Monsieur Jim Rasqué nouvel administrateur, en remplacement dè Monsieur
Philippe Bonte, démissionnaire, pour la durée d'un an, jusqu'à l'Assemblée générale
ordinaire des actionnaires de 2025 ayant à statuer sur les résultats de l'exercice 2024.
Sous réserve de la reconduction du mandat d'administrateur de Monsieur Benoît Dourte par
l'Assemblée générale, le Conseil décide de nommer Monsieur Dourte Président du Conseil,
et ce jusqu'à l'Assemblée générale de 2025 qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice
2024.
( ... )
Le 21 mars 2024
Extrait certifié conformément à l'article 14 alinéa 2 des statuts :
Philippe BONTE
Administrateur
Patrick DE BAETS
Administrateur
Au recto . Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0667 829 063
Nom
(en entier) : PharmaLex Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Edouard Belin 5, 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Il ressort des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 31 octobre 2024 que l'actionnaire
unique a accepté la démission de Monsieur Laurent Couston à compter du 31 octobre 2024.
L'actionnaire unique a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement. À partir du 31 octobre 2024, le
nombre d'administrateurs sera ramené de quatre à trois et le conseil d'administration sera composé des
personnes suivantes :
· M. François De Witte
· M. Christopher Gauglitz
· Pharmalex France, représentée par Sophie Dupont, directrice générale
Conformément à l'article 11 des statuts, la société est légalement représentée, en tant que demandeur ou
défendeur, par deux administrateurs agissants conjointement.
Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employées de PwC Business Advisory Services et/ou Ward Van
Aelst, employé de PWC Legal BV, ayant leur bureau au Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacun
agissant individuellement, ont été chargés de la signature et du dépôt des formulaires I, II et de tout autre
document nécessaire à la publication de ces résolutions dans les annexes au Moniteur belge.
Il ressort des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 17 décembre 2024 que l'actionnaire
unique a accepté la démission de M. François De Witte comme administrateur de la société à compter du 31
octobre 2024.
Ensuite, l'actionnaire unique a décidé de nommer les personnes suivantes comme nouveaux
administrateurs de la société et ceci à compter du 1er novembre 2024 :
.Monsieur Menno Cillikens
·Madame Anne Peeters
Les nouveaux administrateurs ont choisi d'élire domicile au siège de la société. Ils sont nommés pour une
durée de six ans. Leur mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale des actionnaires à
tenir en 2030, et n'est pas rémunéré.
À compter du 1er novembre 2024, le conseil d'administration est composé des personnes suivantes :
·Monsieur Christopher Gauglitz
·Pharmalex France SAS, représentée par Sophie Dupont, administrateur-délégué
·Monsieur Menno Cillikens
·Madame Anne Peeters
Conformément à l'article 11 des statuts, la société est légalement représentée, en tant que demandeur ou
défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employees de PwC Business Advisory Services et/ou Ward Van
Aelst, employé de PwC Legal BV, ayant leur bureau à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacun
agissant individuellement, sont chargés de la signature et du dépôt des formulaires i, II et de tout autre
document nécessaire à la publication de ces résolutions dans les annexes au Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0429 378 814
Nom
(en entier) : GOLFINGER SA
(en abrégé) : Société de Financement et de Gérance de Golfs
Forme légale : SA
Chaussée Château de la Bawette 5 - 1300 Wavre	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire du 13 novembre 2024
1.
Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Victoria le Hardy de Beaulieu et de Monsieur Maxime'
le Hardy de Beaulieu.
.....
Jean le Hardy de Beaulieu mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0440 780 173
Nom
DELTA BXL	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Boulevard du Jubile 71B, 1080 Molenbeek-Saint-Jean	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Siège
Extrait de décision de l'adminisraeur unique du 09/04/2025.
Madame Lucie Guerrero, administratrice unique de la société anonyme DELTA BXL, société de droit belge;
dont le siégé social est actuellement établi Boulevard du Jubile 71 B, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, inscrite a la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0440.780.173,
Vu les statuts de la société, notamment les dispositions relatives au transfert du siégé social, Décidé ce qui
suit :
Article unique - Transfert du siège social
Le siégé social de la société est transféré de :
Boulevard du Jubile 71 B, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
à
Avenue du Prince d'Orange 12, 1180 Uccle, en Région de Bruxelles-Capitale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl/ Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités;
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0449 917 177
Nom
(en entier) : CertUp
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ninove 1078 Boîte 2 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission - Procuration
(extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique d.d. 8 janvier 2025)
L'actionnaire unique:
- PREND acte de l'expiration du terme du mandat de Design et Development Technical Documentation SRL,
ayant son siège social à la Chaussée de Ninove 1078 BTE 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), enregistrée
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.411.794 avec représentant permanent M.
Jean-Luc Danzin, en tant qu'administrateur de la Société, et confirme la fin de son mandat avec effet à compter
de la date de l'expiration de son mandat, étant le 26 décembre 2009 ;
- DONNE procuration à Klaas Thibaut, Sayanah Staelens et Vincent Denoncin et tout autre collaborateur de
Quinz, ayant son siège à 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, ainsi qu'à Ad-ministerie, représenté par Adriaan de
Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin assurer l'accomplissement des formalités
auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un Guichet d'entreprises en vue de l'inscription/la modification des données dans la
Banque-Carrefour des entreprises, au nom de la société, en exécution des décisions reprises dans les présentes
résolutions.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0643 866 501
Nom
JARDINS DE LA BALBRIERE
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 3, Rue du bosquet - 1348 Ottignies-Louvain-La-Neuve.
Objet de l'acte : Transfert du siège social de la SA JARDINS DE LA BALBRIERE;
Est tenue ce jour, le 14 mars 2025, 18 heures, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.
- Le président : BAEKELANDT Yves ;
Le président expose ce qui suit :
1. Le tranfert du siège social de la SA. JARDINS DE LA BALBRIERE;
A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires décide de transférer l'adresse du siège social actuel
vers l'adresse suivante, 99 Vieile rue du Moulin, 1180 Bruxelles, avec effet immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé. La séance est levée.
Monsieur Yves BAEKELANDT, administrateur attribue tous pouvoir à la SRL COMPTA PLAN, immatriculée
à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise 0460.365.463, dont le siège social est situé
à 1435 Mont-Saint-Guibert, Avenue de la Fontaine, 4, boite b, représentée par Bruno DEGUELDRE,
représentant légal, ou un de ses administrateurs ou un de ses mandataires, avec pouvoir de substitution, pour
procéder à toutes les formalités nécessaires à la publication d'un extrait du présent procès-verbal au Moniteur
Belge. Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres
du bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Bruno DEGUELDRE
Mandataire
COMPTA PLAN
N° d'entreprise : 0419 625 265
Nom
(en entier) : FIDOF
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE MONTIGNY 150 - 6060 GILLY
Objet de l'acte : DEMISSION
Extrait du PV de l'AGE du 3 janvier 2025.
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Michel Dofny, Rue Haut-Vent 10 à 5640 BIESME.
comme Administrateur à la date du 1er janvier 2025.
Gaëtan Dofny
Administrateur
Nº d'entreprise : 0471 387 633
Nom
(en entier) : DEGAUQUIER AND PARTNERS
(en abrégé) : DAP
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bergeant 10 à 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Démission
1° Démission
L'assemblée a adopté à la majorité la résolution suivante :
L'assemblée entérine la démission, à compter du 18 décembre 2024, de la SRL SORAME (BE
1008.863.148), représentée par Madame Catherine Buysschaert, comme administrateur.
Ensuite de quoi, le Conseil d'administration se compose de :
.SA DEGAUQUIER (BE 0455.789.637), représentée par M. Bernard DEGAUQUIER - administrateur
délégué ;
·S Comm. JEAN-MICHEL BURY (BE 0827.492.449), représentée par M. Jean-Michel BURY -
administrateur ;
·SRL BERNARDI GLOBALITY (BE 0717.764.564), représentée par M. Michaël BERNARDI -
administrateur ;
·S Comm. ALEXANDRE TERRANA ASSU-CONSULTANCE (BE 0604.968.016), représentée par M.
Alexandre TERRANA - administrateur ;
·M. Christophe DEGAUQUIER - administrateur ;
·Mme. Anne LEROY - administrateur
·BV BAETEN Sarah (BE 0764.647.733), représentée par Mme. Sarah Baeten - administrateur
·SRL SANDERS CONSULT (0766265653), représentée par M. Guillaume SANDERS - administrateur
·SA MOMOTARO (BE 0442.725.717), représentée par M. Yves GRAULS - Administrateur.
·SRL JB Management (BE 0779.689.067), représentée par M. Jérôme BRISMÉE - Administrateur.
·SRL G. Buisseret Consulting (BE 0780.414.785), représentée par Mme. Géraldine BUISSERET -
Administrateur.
.M. Marc HERVENS - Administrateur.
.M. Laurent COLMANT - Administrateur.
·SRL B-DS FINANCE (BE 0640.858.709), représentée par M. Doriano SARI - Administrateur.
.SRL LE CARRE FINANCIER (BE 0800.316.415), représentée par M. Romain Carré - Administrateur.
·SRL RG ASSURANCES (BE 0686.710.906), représentée par M. Raphaël Ghyselinck - Administrateur.
·SRL DGSA CONSULT (BE 1003.702.748), représentée par Mme. Annah Degros - Administrateur.
·SRL ALENOR (BE 1009.125.048), représentée par Mr. Ugo Spada - Administrateur
·SRL RRR CONSULTING (BE 1009.534.329), représentée par Mr. Raphaël Ruiz-Ruiz- Administrateur
·SRL MUSTIAL CONSULT (BE 1010.217.089), représentée par Mme Murielle Daumerie- Administrateur
·SRL LP LEX (BE 1010.616.868), représentée par Mme Dominika LUPINSKA Administrateur
·SC ROADCO (BE 1012.206.084), représentée par Mr. Diego de LICHTERVELDE Administrateur ;
·SRL VH RISK SOLUTIONS (BE 1017.935.222), représentée par Mr. Henri VERMEULEN -Administrateur
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 10H00 après lecture et approbation du
présent procès-verbal.
Nº d'entreprise : 0430 123 635
Nom
(en entier) : HOVETA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Montenau, Schilzweg 6 - 4770 AMEL
Objet de l'acte : Prolongation des mandats d'administrateurs
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2024 ce qui suit :
L'Assemblée renouvelle les mandats de WEBER Edmund Joseph en tant qu'Administrateur délégué et de
WEBER Michael Patrick en tant qu'Administrateur.
Ces mandats, d'une durée de 6 ans, viendront à échéance au terme de l'Assemblée Générale de 2029.
L'assemblée générale confirme que les mandats sont restés intacts entre l'assemblée générale 2023 et la
date de l'assemblée générale 2024.
L'assemblée ratifie par ailleurs les actes posés par les administrateurs depuis l'assemblée générale du 28
avril 2023.
WEBER Edmund
Administrateur
Nº d'entreprise : 0430 824 708
Nom
(en entier) : IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS
(en abrégé) : I.R.I.S.
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 10 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : - Nomination
Il ressort du procès-verbal de la réunion spéciale de l'assemblée générale du 22 janvier 2025 ce qui suit:
L'actionnaire unique nomme en qualité d'administrateur avec effet au 1er février 2025 la personne suivante:
- Monsieur Gerald RÜDIGER, domicilié à Kapellenweg 5, 89278 Nersingen, Allemagne;
Son mandat expirera en date du 31 janvier 2026 et pourra être renouvelé. Sont mandat est exercé à titre
gratuit.
Me Antoine de le Court et Me Alexandre de Troostembergh, avocats à 1060 Bruxelles, sont mandatés pour
accomplir les formalités nécessaires afin d'assurer l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment
d'établir et de déposer l'extrait du présent procès-verbal en vue de sa publication à l'Annexe du Moniteur belge.
Les mandataires pourront agir séparément, se faire substituer ou subdéléguer, avec promesse de ratification
s'il y a lieu
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0435 715 288
Nom
BEAUSOV	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siege : route de Rochefort, 150 à 5570 Beauraing
Objet de l'acte : Administrateurs
PV de l'AGE de la société du 09/04/2025
A l'unanimité, l'assemblée générale des actionnaires votent les décisions suivantes :
1.Les actionnaires nomment comme administrateurs de la société les personnes suivantes :
* Steve SOVET, 76.06.26.109.70
* Bernadette GAUTHIER, 51.04.09.022.31
* Annabel SOVET, 71.01.31.026.57
avec effet au 01/03/2025.
Les mandats sont d'une durée de six ans.
2.Le Conseil d'administration est composé comme suit :
* Présidente, déléguée à la gestion journalière et à la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion : Bernadette GAUTHIER
* Secrétaire et Trésorier : Steve SOVET
3.Les actionnaires décident d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) à Steve SOVET, avec pouvoir
d'agir seul et avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires (en ce compris la
signature des formulaires I et II pour la publication aux annexes du Moniteur belge) et le dépôt des présentes
résolutions au greffe du Tribunal de l'entreprise.
Steve SOVET, adm.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l egard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0822 125 181
Nom
(en entier) : CTG ITS
(en abrégé) :
Société anonyme	Forme légale
1300 Wavre, Avenue Pasteur 6	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission et nomination du commissaire
EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 6 NOVEMBRE 2024
L'actionnaire constate la démission du commissaire, la société à responsabilité limitée Grant Thornton
Bedrijfsrevisoren, ayant son siège social à 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 / 7, inscrite au registre des
personnes morales à Anvers, division d'Anvers, sous le numéro 0439. 814.826, et connue de l'administration
de la TVA sous le numéro BE 0439.814.826, et représentée par Monsieur Stefaan De Coninck, réviseur
d'entreprise, ayant son siège à 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 72 / 7, à partir de l'exercice 2024.
Cette démission fait suite à l'acquisition du groupe auquel appartient la société par le groupe Cegeka et à
la nomination du commissaire du groupe Cegeka comme nouveau commissaire. L'assemblée constate
également que la démission susmentionnée a eu lieu de commun accord avec le commissaire. La notification
de la cessation anticipée du mandat du commissaire sera notifiée au Collège de supervision des réviseurs
d'entreprises.
L'actionnaire décide alors de procéder à la désignation d'un nouveau commissaire et nomme à cette
fonction la société à responsabilité limitée ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, ayant son siège social
à 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B / 1, inscrite au Registre des Personnes Morales à Bruxelles sous le
numéro 0446. 334.711 et connue de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0446.334.711, représentée
par M. Olaf Janssen, réviseur d'entreprises, ayant son siège à 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B / 1.
Le mandat a une durée renouvelable de trois exercices, à savoir les exercices 2024, 2025 et 2026,
prenant fin de plein droit immédiatement après l'assemblée annuelle qui délibère et statue sur les comptes
annuels du troisième exercice.
L'actionnaire donne par la présente procuration spéciale à chaque administrateur pour faire tout ce qui est
nécessaire ou utile en vue de (a) la publication de la décision prise dans la présente résolution dans les
annexes du Moniteur belge (b) la signature de la déclaration d'absence d'interdiction de l'administrateur aux
fins de la loi relative au Registre central des interdictions d'exercer, qui est entrée en vigueur le 1er août 2023,
et (c) la réalisation des adaptations nécessaires vis-à-vis de la CBE et de l'administration de la TVA.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Nick Berckmans
Administrateur
Nº d'entreprise : 0458 920 757
Nom
(en entier) : Jan Dockx
(en abrégé) :
Forme légale : societe anonyme
Adresse complète du siège : rue des croisiers 24 4000 Liège
Objet de l'acte : Modification siège social/Nomination
Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 25 février 2025
Siège social	5.
Madame Pauwels explique qu'il y a lieu à modifier le siège social de la société.
Elle propose qu'à dater du 31 mars 2025 celui-ci soit Voie Gisèle Halimi 10 à 4000 Liège.
Conseil	Le	marque	accord.	son
Generale du 25 mars	Extrait du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée	2025	:
7.Mandat du Commissaire
Il est rappelé que le mandat de commissaire exercé par PwC vient à échéance à la présente assemblée. Il
est proposé de renouveler celui-ci.
Se ralliant à cette proposition, l'assemblée nomme PwC Reviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège
social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans prenant fin lors de
l'Assemblée Générale appelée à approuver les comptes annuels au 31/12/2028. Celle-ci, désigne,
conformément à l'article 3 :60 du CSA, la SRL Vincent Vroman (B01163), réviseur d'entreprises, chargé de
l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Vincent Vroman, également réviseur
d'entreprises.
8.Renouvellement du Conseil
Il est rappelé que les mandats de tous les administrateurs viennent à échéance à la présente assemblée.
Il est proposé de renouveler ceux-ci.
A l'unanimité, l'Assemblée renouvelle les mandats de Mesdames Pauwels, Smeers et Vanderkelen et
celui de Monsieur Bernier pour une durée de six ans se terminant lors de l'assemblée générale de 2031.
Pour autant que besoin, il est rappelé que ces mandats sont exercés gratuitement.
IH #
463 771 252
A.C.E.
Société anonyme
Chaussée du Roi Baudouin 87 A 7030 SAINT SYMPHORIEN MONS
Reconduction d'un mandat d'administrateur.
En date du 01.01.2025, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue au siège de la société et il a été
décidé à l'unanimité des voix la résolution suivante.
Au cours de cette assemblée,il est décidé de reconduire le mandat de Mr SANTELE Jonathan NN
840628.101.89 domicilié à 7340 COLFONTAINE Rue du Pré Bara 31 en tant qu' administrateur pour la partie
technique et sécurité pour une durée de un an soit jusqu'au 31.12.2025.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Pour extrait conforme, le 01.01.2025
MELI Baldassare
Administrateur délégué .
Nº d'entreprise : 0451 832 334
Nom
(en entier) : ALTRO FINANCIAL SOLUTIONS
(en abrégé) : AFS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1er, 25 B- 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Démission - nomination administrateur
Extrait du PV du Conseil d'administration du 16 décembre 2024
Le conseil prend acte de la démission de Walter Raes avec effet au 16 décembre 2024 et coopte la société
BV SEAR reprise au RPM sous le numéro à 0848.631.026 et dont le siège social est situé à 1800 Vilvoorde,
Den Brand 12, représentée par son administrateur Walter Raes.
Le nouveau conseil se compose dorénavant comme suit :
-Mick Daman, Administrateur Délégué
-SNC Dominique Dejean, Administrateur, représentée par Dominique Dejean
-David Brisson, Administrateur
-Luc Fierens, Administrateur
-BV Sear, Administrateur, représentée par Walter Raes
SNC Dominique Dejean
Administrateur
Rep. par Dominique Dejean
N° d'entreprise : 0679 996 625
Nom
(en entier) : RANDSTAD OUTSOURCING
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Charles-Quint 586 boîte 8, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(Bruxelles)
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
A. Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 31 mars 2025:
1. L'actionnaire unique prend connaissance de la démission donnée par Monsieur Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025.
L'actionnaire unique lui accorde une démission honorable.
L'assemblée générale annuelle prochaine décidera de la décharge à accorder.
L'administrateur démissionnaire cosigne ces décisions.
2. Afin de prévoir dans un conseil d'administration en nombre, l'actionnaire unique confirme ensuite la
nomination comme administrateur de la société, avec effet à compter du 1 avril 2025, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de 2028, de :
Monsieur Herman NIJNS, domicilié à 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Il exercera son mandat non salarié.
L'administrateur nouvellement nommé cosigne ces décisions.
3. Finalement, l'actionnaire unique donne une procuration spéciale à la SRL ADW Legal Consult, établie à
9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPM Gand division Gand, TVA BE 0770.783.774, représentée par son
administrateur Madame Ann De Wilde, d'effectuer les formalités nécessaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent et du Moniteur belge suite aux décisions prises ci-dessus, et de signer tous les
documents nécessaires à cet effet.
B. Extrait des statuts (article 18):
"La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissants
conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette
gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par un ou plusieurs mandataires
spéciaux."
Pour extrait conforme.
SRL ADW Legal Consult, mandataire spéciale,
représ. par Ann De Wilde, administrateur
Nº d'entreprise : 0473 803 626
Nom
KROELL TRANSPORTS
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pietro-Ferrero 8 à 6700 Arlon
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2025 :
L'Assemblée, à l'unanimité des voix, accepte la démission au poste d'Administrateur de Monsieur Patrice
BAUDOIN, à dater du 25 octobre 2024. Sa lettre de démission restera annexée au présent procès-verbal.
WAGNER Claude
Administrateur
Est déposé en même temps un exemplaire de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2025 ainsi
que la lettre de démission de Monsieur Baudoin Patrice.
Nº d'entreprise : 0408 441 264
Nom
(en entier) : SCIERIE DE GRAIDE-STATION
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Masquisards, Naomé 52 à 5555 Bièvre
Objet de l'acte : Démissions, nominations, pouvoirs
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2025 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démissions
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale des actionnaires approuvent la démission, avec effet
immédiat, des personnes suivantes de leur poste d'administrateur :
-Monsieur Jérôme DEMAY
-Monsieur Hugues RICHOUX
Décharge leur sera donnée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société.
2) Nominations
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une durée de six ans et à dater
d'aujourd'hui, les personnes suivantes au poste d'administrateur :
-La SA HUSIBO, représentée par Monsieur Emmanuel SCHELLEKENS
-La SRL GH WOOD, représentée par Monsieur Geoffrey HUET
-Monsieur Jérôme DEMAY, avec des pouvoirs restreints définis comme suit :
OL'administrateur est autorisé à engager la société pour des actes de gestion courante et des décisions
opérationnelles, dans la limite d'un montant maximal de 2 000 EUR par transaction.
OTout engagement excédant cette limite devra être soumis à l'approbation préalable du conseil
d'administration ou de l'assemblée générale, selon les dispositions statutaires.
Leur mandat est exercé à titre rémunéré.
3) Pouvoirs
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX (BCE 0826.352.995), représentée par Madame Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de
subdéléguer, aux fins d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque
Carrefour des Entreprises du chef des résolutions prises ci-dessus et de celle qui seront prises par le conseil
d'administration ci-après. Le mandataire pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
actes et documents nécessaires ou utile à l'exécution du présent mandat.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, s'est réuni le conseil d'administration qui prend les résolutions suivantes :
1)A l'unanimité, les membres du conseil d'administration actent la démission de Monsieur Jérôme Demay
au poste d'administrateur délégué.
2)A l'unanimité, les membres du conseil d'administration nomment, pour une période de 6 ans, la
personne suivante au poste d'administrateur délégué :
- La SRL GH WOOD, représentée par Monsieur Geoffrey HUET
- La SA HUSIBO, représentée par Monsieur Emmanuel SCHELLEKENS
Fait à Waterloo, le 7 avril 2025
SRL ATALEX - Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0413 174 171
Nom
(en entier) : Sodibel Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Louise 205-7/4, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 19 mai 2025 :
=
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les Actionnaires prennent acte de la démission de sa.baba SRL (BCE : 0742.729.394), dont le siège est
sis Avenue Winston Churchill 178, 1180 Uccle et dont le représentant permanent est Mr Simon ABERGEL, en
qualité d'administrateur de la Société, avec effet rétroactif au 14 février 2024. ( ... )
2. Pouvoirs
Les Actionnaires décident d'octroyer tous pouvoirs à Me David Prync, Me Lola Verelst, Me Charles
Haverbeke et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés Chaussée de La
Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et de subdéléguer, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la décision adoptée ci-dessus et sa publication
aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes
déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
=
Charles Haverbeke
Mandataire