Ondernemingsnr : 0452246959
Naam
(voluit) : NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenstraat 20 bus 2
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-
Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 6 december 2019 en neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Neovia Logistics Services
International”, waarvan de zetel gevestigd is te Medialaan 28B bus 6, 1800 Vilvoorde, beslist heeft :
1. in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, om de vennootschap anticipatief te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, vanaf de datum waarop deze akte zal worden
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
2. om een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen. De voornaamste aspecten zoals de naam, het
kapitaal, het aantal aandelen en het voorwerp (maatschappelijk doel) van de vennootschap blijven
ongewijzigd.
De tekst van de aangenomen statuten luidt als volgt (weergegeven per uittreksel) :
“RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam "NEOVIA LOGISTICS SERVICES INTERNATIONAL".
ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP. Het doel van de vennootschap omvat het verstrekken van logistieke diensten, zoals
opslag en distributie, transport, logistieke informatie- en telecommunicatiesystemen, voorraadbeheer,
verpakking en pakketassemblage, aan derden.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handelingen stellen en verrichtingen doen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd en
tienduizend euro (2.510.000 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend honderd vijfentwintig (10.125) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder één/tienduizend honderd vijfentwintigste (1/10.125ste) van het
kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden
herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft,
mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders
zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast
Luik B
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van
de maand juni te negen uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de
volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in
de gemeente van de zetel van de vennootschap.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde
aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping
aangeduide plaats.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m¬(en) en de woonplaats
of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten
honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer
verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
Luik B
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de
algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.
3. volmacht te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, verzaking, raad van bestuur, historiek +
coördinatie.
I. RAES, geassocieerd notaris.