Ondernemingsnr : 0871908155
Naam
(voluit) : IT Consult Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgemeester Heymansplein 32
 : 3581 Beringen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "IT CONSULT SERVICES", met zetel te 3581 Beringen (Beverlo),
Burgemeester Heymansplein 32, BTW BE0871.908.155, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt, ondernemingsnummer 0871.908.155, gesloten voor Notaris Nicolas INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 28 juni 2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen :
Eerste besluit  - Aanpassing statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Statutaire Eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij negentienduizend vijftig euro (€ 19.050,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit – Wijziging naam
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang de naam van de vennootschap te wijzigen van
“IT Consult Services” in “Esito Consulting”.
Vierde besluit – Zetel buiten de statuten
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3581
Beringen (Beverlo), Burgemeester Heymansplein 32. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten,
thans wel het Vlaams Gewest.
Vijfde besluit – Wijziging voorwerp
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
16 juni 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen
een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigingen door de tekst van het
betreffende artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot consulting en communicatie, zoals onder meer :
    •  Het verlenen van advies, leiding, operationele ondersteuning, training en opleiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
communicatie, management, marketing, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
    •  Het adviseren en maken van content voor alle vormen van communicatie, reclame en promotie,
publiciteit in diverse media, het ontwerpen van teksten en slogans (copywriting), het verkopen van
tijd en ruimte voor publiciteit (advertentieacquisitie), reclame-fotografie , grafische activiteiten
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot IT consulting, zoals onder meer :
    •  Groot- en kleinhandel in computer hardware en software en toebehoren ;
    •  Advies, dienstverlening, ondersteuning en consultancy voor informatica-toepassingen, 
datamanagement, webservices;
    •  Advies, dienstverlening, ondersteuning en consultancy voor cryptografie en beveiliging van hard-
en software
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot consulting op het vlak van horeca zoals onder 
meer :
    •  Het ontwerpen van menu’s en recepten ;
    •  Het organiseren van culinaire en andere workshops ;
Het schrijven en uitgeven van boeken, tijdschriften, blogs, websites, artikelen en content in de meest
ruime zin.
Het organiseren van opleidingen, vorming en onderwijs, uitvoerende kunsten en scheppende
kunsten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”.
Zesde besluit – Aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “Esito
Consulting” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot consulting en communicatie, zoals onder meer :
    •  Het verlenen van advies, leiding, operationele ondersteuning, training en opleiding aan
bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
communicatie, management, marketing, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
    •  Het adviseren en maken van content voor alle vormen van communicatie, reclame en promotie,
publiciteit in diverse media, het ontwerpen van teksten en slogans (copywriting), het verkopen van
tijd en ruimte voor publiciteit (advertentieacquisitie), reclame-fotografie , grafische activiteiten
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot IT consulting, zoals onder meer :
    •  Groot- en kleinhandel in computer hardware en software en toebehoren ;
    •  Advies, dienstverlening, ondersteuning en consultancy voor informatica-toepassingen, 
datamanagement, webservices;
    •  Advies, dienstverlening, ondersteuning en consultancy voor cryptografie en beveiliging van hard-
en software
Alle advies en dienstverlening met betrekking tot consulting op het vlak van horeca zoals onder 
meer :
    •  Het ontwerpen van menu’s en recepten ;
    •  Het organiseren van culinaire en andere workshops ;
Het schrijven en uitgeven van boeken, tijdschriften, blogs, websites, artikelen en content in de meest
ruime zin.
Het organiseren van opleidingen, vorming en onderwijs, uitvoerende kunsten en scheppende
kunsten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtig (180) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, wordt het mandaat van de
bestuurders ten kosteloze titel uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70 §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.       
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : CONARD Geert Gilbert Rohnny, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Burgemeester
Heymansplein 32.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde maandag van de maand mei om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
Zevende besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer CONARD Geert, wonende te 3581 Beringen (Beverlo), Burgemeester Heymansplein 32,
hier vertegenwoordigd en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Achtste besluit – Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit – Volmachten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan A & Co
Accountants, te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 16, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal
secretariaat en bij alle belastingsadministraties te verrichten.
De algemene vergadering beslist tevens om de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris
om voor de vennootschap een elektronisch aandeelhoudersregister aan te maken op het digitaal
platform eStox, met rechtstreekse en automatische koppeling naar UBO-register.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-verslag bestuursorgaan.
Nicolas INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.