Ondernemingsnr : 0864301276
Naam
(voluit) : SIBEL CARROSSERIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pastoor Legrandstraat 11
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen op 21 september 2023, neergelegd in de e-registratie en bij de
ondernemingsrechtbank te Leuven via e-depot op 28 september 2023, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap SIBEL CARROSSERIE, met
ondernemingsnummer 0864.301.276, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De vergadering beslist om het huidig voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen als volgt :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het herstellen van en de handel in auto’s, alsmede de handel in allerlei onderdelen en
benodigdheden welke hiermee verband houden, de handel in benzine, oliën en vetten en allerlei
brandstoffen, artikelen met betrekking tot de uitrusting van automobilisten en alle andere zaken
welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Deze opsomming is niet limitatief en
dient in de ruimste zin te worden beschouwd.
De financiering en leasing van wagens, de verhuring van wagens op korte en lange termijn.
- de aan- en verkoop van personenwagens en vrachtwagens, motorvoertuigen en fietsen, nieuw en
tweedehands;
- verhuur (op korte en lange termijn) en leasing van voertuigen/fietsen;
- het uitvoeren van mechanische herstellingen en carrosserieherstellingen aan motorvoertuigen,
personenwagens, vrachtwagens en fietsen;
- het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan motorvoertuigen, personenwagens,
vrachtwagens en fietsen;
- de import en export, de groot- en kleinhandel van alle mogelijke voertuigen zijnde onder meer
vrachtwagens, bestelwagens, auto's, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, fietsen, mobilhomes,
caravans, tractoren, evenals alle mogelijke herstellingen en reparaties van deze voertuigen,
inbegrepen de carrosserie;
- de import en export, de groot- en kleinhandel van alle toebehoren, accessoires en andere
producten voor alle mogelijke voertuigen, nieuw en tweedehands;
- retail ( kleding, interieur, );
- productie en vervaardiging alsmede aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel, de in- en
uitvoer van, textielproducten, vervangingsproducten en allerhande kledingstukken en mercerie en dit
zowel in hun eigen lokalen als op openbare markten;
- verkoop en verhuur vastgoed binnen en buitenland;
- voeding en drank;
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de handel, in al zijn vormen, aankoop en verkoop, met of
zonder verwerking van allerhande producten, waren en goederen en van alle artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de volgende takken behoren: algemene voeding zonder enige
beperking (dranken inclusief), schoonmaak- en onderhoudsartikelen, huishoudartikelen en
reukwaren, linnen en stoffering, wol, stoffen en confectie, textielwaren, mode-, reis- en
fantasieartikelen, schoenen, glaswaren en spiegels, email, aardewerk en porselein, lederwaren,
gereedschap en ijzerwaren, verlichting, speelgoed, sport- en tuinartikelen, boeken en papierwaren,
rookartikelen; de uitbating in het algemeen van een kleinhandel in voedingswaren; cash en carry;
- events;
- Het voorbereiden, ontwerpen, vervaardigen en opstellen van standen voor tentoonstellingen,
beurzen, evenementen en interieurs. Promotiebudgetbeheer van bedrijven, verenigingen en
organisaties; Creatief ontwikkelen van reclamecampagnes; Dienstverlening van exposanten en
organisatoren van jaarbeurzen of andere evenementen, zoals onder andere aftekenen van ruimtes,
contracten met leveranciers, permantie tijdens het evenement en promotionele activiteiten; verhuur
en verkoop van beurs- en standmeubilair en beurs- en standdecoratie; Verhuur
publiciteitsaanhangwagen met wagen en promotieteam; Verhuur van tafels, stoelen en
feestmateriaal; Organiseren van exposities, beurzen, evenementen in binnen- en buitenland;
- aanleg tuin en aanleg verkoop zwembaden;
- de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel van sauna's, hottubs, zwembad - en wellness
materiaal, en alle toebehoren en onderhoudsproducten; het bouwen en onderhouden van
zwembaden, zowel in openlucht als binnenshuis; de onderneming voor alle grond- en sloopwerken,
werken van drooglegging, waterdichtingswerken, rioleringswerken en draineringswerken; algemene
bouwonderneming, met inbegrip van alle metselwerken en betonwerken;
- landschapsverzorging en tuinonderhoud; - Aanleg en onderhoud van vijvers en vijvertoebehoren,
tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; - verkoop, bouw en onderhoud van
zwembaden en zwembadtoebehoren;
- schilderwerken;
- renovatie;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het investeren in, aan- en verkopen van alle soorten onroerende goederen en zakelijke rechten,
alsmede de volledige renovatie ervan met oog op de voortverkoop ervan in geheel of in delen;
- Het handelen als bouwpromotor, omvattende onder andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren en
bouwen of verbouwen, zowel zelfs als door derden van gebouwen en eigendommen in de meest
ruime zin van het woord;
- Alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden, het toezien op de
bouwwerkzaamheden, ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort;
- De studie, planning en ontwikkeling van bouwprojecten en de uitvoering ervan zowel in eigen naam
als voor rekening van derden;
- Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- schoonheid en verzorging;
- verkoop voedingssupplementen;
- juwelen;
- de klein- en groothandel in goud en zilverwerk en juwelen, in fantasiejuwelen, in uurwerken en in
optische artikelen;
- mobilhomes;
- Het verhuren en huren, aan- en verkopen, onderhouden en herstellen van allerlei
campingmaterialen, caravans en mobilhomes, en alle bijhorende accessoires;
- Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen, het organiseren van
evenementen, zowel in het binnen- als buitenland;
- Het vervoer van goederen en personen over de weg;
- Het uitvoeren van of deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door
het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de
breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn
van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- consulting;
- alle activiteiten van dienstverlening aan het bedrijfsleven, de overheid of verenigingen op het gebied
van opleiding en vorming, de organisatie van seminaries, bijscholingen en cursussen voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
- Patrimoniumvennootschap;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vergadering stelt vast dat voormalig artikel 3 van de statuten na voormeld besluit tot integrale
wijziging vastgesteld wordt zoals hierna weergegeven onder artikel 3.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend negenhonderd euro (20.900,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij 0,00 euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", beschikbaar te
maken voor uitkering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(hierna bij uittreksel overgenomen) :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SIBEL CARROSSERIE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- Het herstellen van en de handel in auto’s, alsmede de handel in allerlei onderdelen en
benodigdheden welke hiermee verband houden, de handel in benzine, oliën en vetten en allerlei
brandstoffen, artikelen met betrekking tot de uitrusting van automobilisten en alle andere zaken
welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden. Deze opsomming is niet limitatief en
dient in de ruimste zin te worden beschouwd.
De financiering en leasing van wagens, de verhuring van wagens op korte en lange termijn.
- de aan- en verkoop van personenwagens en vrachtwagens, motorvoertuigen en fietsen, nieuw en
tweedehands;
- verhuur (op korte en lange termijn) en leasing van voertuigen/fietsen;
- het uitvoeren van mechanische herstellingen en carrosserieherstellingen aan motorvoertuigen,
personenwagens, vrachtwagens en fietsen;
- het uitvoeren van onderhoud- en herstellingswerken aan motorvoertuigen, personenwagens,
vrachtwagens en fietsen;
- de import en export, de groot- en kleinhandel van alle mogelijke voertuigen zijnde onder meer
vrachtwagens, bestelwagens, auto's, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen, fietsen, mobilhomes,
caravans, tractoren, evenals alle mogelijke herstellingen en reparaties van deze voertuigen,
inbegrepen de carrosserie;
- de import en export, de groot- en kleinhandel van alle toebehoren, accessoires en andere
producten voor alle mogelijke voertuigen, nieuw en tweedehands;
- retail ( kleding, interieur, );
- productie en vervaardiging alsmede aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel, de in- en
uitvoer van, textielproducten, vervangingsproducten en allerhande kledingstukken en mercerie en dit
zowel in hun eigen lokalen als op openbare markten;
- verkoop en verhuur vastgoed binnen en buitenland;
- voeding en drank;
- Alle activiteiten die betrekking hebben op de handel, in al zijn vormen, aankoop en verkoop, met of
zonder verwerking van allerhande producten, waren en goederen en van alle artikelen die
rechtstreeks of onrechtstreeks tot de volgende takken behoren: algemene voeding zonder enige
beperking (dranken inclusief), schoonmaak- en onderhoudsartikelen, huishoudartikelen en
reukwaren, linnen en stoffering, wol, stoffen en confectie, textielwaren, mode-, reis- en
fantasieartikelen, schoenen, glaswaren en spiegels, email, aardewerk en porselein, lederwaren,
gereedschap en ijzerwaren, verlichting, speelgoed, sport- en tuinartikelen, boeken en papierwaren,
rookartikelen; de uitbating in het algemeen van een kleinhandel in voedingswaren; cash en carry;
- events;
- Het voorbereiden, ontwerpen, vervaardigen en opstellen van standen voor tentoonstellingen,
beurzen, evenementen en interieurs. Promotiebudgetbeheer van bedrijven, verenigingen en
organisaties; Creatief ontwikkelen van reclamecampagnes; Dienstverlening van exposanten en
organisatoren van jaarbeurzen of andere evenementen, zoals onder andere aftekenen van ruimtes,
contracten met leveranciers, permantie tijdens het evenement en promotionele activiteiten; verhuur
en verkoop van beurs- en standmeubilair en beurs- en standdecoratie; Verhuur
publiciteitsaanhangwagen met wagen en promotieteam; Verhuur van tafels, stoelen en
feestmateriaal; Organiseren van exposities, beurzen, evenementen in binnen- en buitenland;
- aanleg tuin en aanleg verkoop zwembaden;
- de aan- en verkoop zowel in klein- als in groothandel van sauna's, hottubs, zwembad - en wellness
materiaal, en alle toebehoren en onderhoudsproducten; het bouwen en onderhouden van
zwembaden, zowel in openlucht als binnenshuis; de onderneming voor alle grond- en sloopwerken,
werken van drooglegging, waterdichtingswerken, rioleringswerken en draineringswerken; algemene
bouwonderneming, met inbegrip van alle metselwerken en betonwerken;
- landschapsverzorging en tuinonderhoud; - Aanleg en onderhoud van vijvers en vijvertoebehoren,
tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; - verkoop, bouw en onderhoud van
zwembaden en zwembadtoebehoren;
- schilderwerken;
- renovatie;
- De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten;
- Het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- Het investeren in, aan- en verkopen van alle soorten onroerende goederen en zakelijke rechten,
alsmede de volledige renovatie ervan met oog op de voortverkoop ervan in geheel of in delen;
- Het handelen als bouwpromotor, omvattende onder andere het ontwerpen, plannen, uitvoeren en
bouwen of verbouwen, zowel zelfs als door derden van gebouwen en eigendommen in de meest
ruime zin van het woord;
- Alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden, het toezien op de
bouwwerkzaamheden, ruwbouw, installatie, afwerking enzovoort;
- De studie, planning en ontwikkeling van bouwprojecten en de uitvoering ervan zowel in eigen naam
als voor rekening van derden;
- Projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- schoonheid en verzorging;
- verkoop voedingssupplementen;
- juwelen;
- de klein- en groothandel in goud en zilverwerk en juwelen, in fantasiejuwelen, in uurwerken en in
optische artikelen;
- mobilhomes;
- Het verhuren en huren, aan- en verkopen, onderhouden en herstellen van allerlei
campingmaterialen, caravans en mobilhomes, en alle bijhorende accessoires;
- Het organiseren en begeleiden van individuele reizen en groepsreizen, het organiseren van
evenementen, zowel in het binnen- als buitenland;
- Het vervoer van goederen en personen over de weg;
- Het uitvoeren van of deelnemen aan het bestuur, de organisatie, herstructurering of leiding, door
het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het
verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles is de
breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het welzijn
van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen;
- consulting;
- alle activiteiten van dienstverlening aan het bedrijfsleven, de overheid of verenigingen op het gebied
van opleiding en vorming, de organisatie van seminaries, bijscholingen en cursussen voor eigen
rekening of voor rekening van derden;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop; de verkoop; het ter beschikking stellen; de bouw; verbouwingen; de binnenhuisinrichting en
decoratie; de huur en verhuur; de ruil; de verkavelingen en, in het algemeen het productief maken
van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan tevens
onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven om deze te
verhuren of als vorm van bezoldiging ter beschikking te stellen aan de aandeelhouders en/of
bestuurders;
- Patrimoniumvennootschap;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen: alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tachtig (190) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 28. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 29. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 31. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en met een onbezoldigd karakter, berhoudens andersluidende beslissing: de heer
JEWELL Dene, geboren te NORWICH (Groot-Brittannië) op 7 februari 1968, wonende te 2820
Bonheiden, Watermolenstraat 21/B000, deze opdracht aanvaardend.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd naar : 3012 Leuven
(Wilsele), Pastoor Legrandstraat 11-13.
7. Zevende besluit
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan mevrouw Grete Swinnen, de heer Koen D’hoore, de heer Yuhana Olca, mevrouw
Tanja De Naeyer, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouder : 
1. De heer JEWELL Dene Christopher, geboren te NORWICH (Groot-Brittannië) op 7 februari 1968,
wonende te 2820 Bonheiden, Watermolenstraat 21/B000, die verklaart vijfennegentig (95) aandelen
te bezitten;
2. Mevrouw DE LEERSNIJDER Ann Maria Eveline, geboren te Mechelen op 11 april 1965,  wonende
te 2820 Bonheiden, Watermolenstraat 21/B000, die verklaart vijfennegentig (95) aandelen te
bezitten;
De heer JEWELL Dene en mevrouw DE LEERSNIJDER Ann, beiden voornoemd,  vertegenwoordigd
door een medewerkster van ondergetekende notaris, met name mevrouw Schautteet Christa,
woonplaats kiezende op het notariskantoor, ingevolge onderhandse volmacht de dato 6 september
2023.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Valérie Benfeld te Mechelen.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de gecoördineerde statuten, volmacht.