Ondernemingsnr : 0418049808
Naam
(voluit) : Iminvest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Katelijnestraat 28
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig maart tweeduizend en vierentwintig door
Meester CHRISTIAN VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 9 april
2024. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9798. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone  algemene vergadering werd gehouden van de
naamloze vennootschap « Iminvest » te 1000 Brussel, Sint-Katelijnestraat 28, waarbij volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato
eenentwintig december tweeduizend en drieëntwintig (21/12/2023) waarbij met ingang vanaf
eenentwintig december tweeduizend en drieëntwintig (21/12/2023) het ontslag werd aanvaard van de
voormalige enige statutaire bestuurder, met name:
De besloten vennootschap Amadeus Holding, met zetel te 9051 Gent (Afsnee), Stijn Streuvelslaan
31, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0668.446.497, Rechtbank Gent
(afdeling Gent), BTW BE 0668.446.497, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Van Den Hoecke
Marie-Jeanne.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering artikel
12 van de statuten inzake de samenstelling van het bestuursorgaan te vervangen door de volgende
tekst:
“De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen die worden bewaard in een
bijzonder register.”.
2. De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op eenendertig december van hetzelfde jaar.
3. De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de derde dinsdag van de maand juni, om veertien uur.
4. 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april
tweeduizend en drieëntwintig (01/04/2023) te verlengen tot en af te sluiten op eenendertig december
tweeduizend en vierentwintig (31/12/2024).
De vergadering deelt mee dat zij het boekjaar wenst aan te passen omwille van efficiëntieredenen,
met name om de afsluitdata van de diverse vennootschappen waar ze rechtstreeks of onrechtstreeks
aandeelhouder is gelijk te stellen.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per eenendertig december tweeduizend en vierentwintig (31/12/2024), zal
gehouden worden op dinsdag zeventien juni tweeduizend en vijfentwintig (17/06/2025), om veertien
uur.
5. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering om als
gevolg van voorgaande besluiten volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp. Bijgevolg zullen de statuten van de vennootschap voortaan luiden als
hierna vermeld, met volgende te publiceren kenmerken:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Iminvest ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal
van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
• het stellen van alle handelingen met betrekking tot onroerende rechten van gelijk welke aard, en
met betrekking tot de goederen en/of roerende rechten die er uit voortvloeien, zoals kopen, bouwen,
ontwikkelen, verbouwen, verhuren (hierin begrepen doch niet beperkt tot onroerende leasing),
onderverhuren, in erfpacht geven of opstalrecht verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks of mits
tussenpersoon uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het
regime van de mede-eigendom plaatsen en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op het commercieel, technisch en/of administratief beheer, de
valorisering voor zichzelf of voor de rekening van derden van alle onroerende bebouwde of niet
bebouwde eigendommen, alle onderzoeken en schattingen verrichten, alle administratieve
toelatingen vragen, alle lastenkohieren opstellen en alle architecten- en/of aannemingscontracten
sluiten en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op
het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of
onbebouwde onroerende eigendommen.
• het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
• de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten voor eigen rekening.
• het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
• de uitgifte van vastgoedcertificaten en alle gelijkaardige en/of gelijkwaardige
instrumenten.
• verhuur, verkoop, montage, dienstverlening en studiewerk van tribunes, loodsen, steigers en
stellingen.
• verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met
derden, daartoe behoren technoconsult, assistentie op gebied van engineering, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
• investeren in studie, opleiding, scholing en publicatie van de resultaten ervan, alsook het verkopen-
verhuren of ter beschikking stellen van advies, maken van studies en opstellen van plans voor
industriële en commerciële toepassing.
Hogervermelde activiteiten moeten worden begrepen in hun meest ruime zin en zijn niet beperkend.
Behoudens voor deze activiteiten waarvoor een wettelijke vergunning vereist is, zal de vennootschap
haar voorwerp mogen uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor
gezamenlijke rekening met derden. Zij zal onder meer slechts de activiteit van vastgoedmakelaar
zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van 6 september 1993 kunnen uitoefenen voor zover zij
daartoe wettelijk werd erkend.
De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met
haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/het volledig eigen vermogen.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de
realisatie ervan.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Indien handelingen door de enige bestuurder zijn verricht buiten het voorwerp, is de vennootschap
erdoor verbonden, hetzij zij bewijst dat de medecontracterende partij(en) op de hoogte was/waren of
niet onkundig kon(den) zijn van de bevoegdheidsoverschrijding.
Openbaarmaking van de statuten voldoet niet als bewijs van deze voorkennis.
De algemene vergadering mag het voorwerp verklaren, uitbreiden of wijzigen volgens de relevante
bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het
netto-vermogen van de vennootschap gedaald is beneden één/vierde van het kapitaal; in welk geval
de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door
één/vierde gedeelte van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vijfhonderd en zesduizend vierhonderd tweeëntachtig euro zesenveertig
eurocent (€ 506.482,46), vertegenwoordigd door duizend negenhonderdzestien (1.916) aandelen
zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 1.916, ieder aandeel één/duizend
negenhonderdzestiende (1/1.916) van het kapitaal vertegenwoordigend.
Wijziging van het kapitaal
A. Kapitaalverhoging
Het kapitaal wordt verhoogd in één of meerdere keren door een besluit van de algemene
vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten.
Bij alle kapitaalverhogingen in geld of in natura stelt het bestuursorgaan het bedrag en de
uitgiftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast. Bovendien stellen zowel het bestuursorgaan en
de commissaris (of bij gebreke aan een commissaris een bedrijfsrevisor of externe accountant)
verslagen op in toepassing van artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaraan bij inbreng in geld door de aandeelhouders met eenparigheid verzaakt kan
worden Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter
gelegenheid van het daartoe genomen besluit, dient de latere vaststelling, op verzoek van het
bestuursorgaan, bij authentieke akte te geschieden.
Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld, moeten dezelfde formaliteiten en voorwaarden worden
vervuld als bij de oprichting van de vennootschap.
Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de houders van de kapitaalaandelen, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal door
hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden
de overblijvende aandelen, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het
voorkeurrecht, aangeboden aan derden, behoudens het recht van het bestuursorgaan om te
beslissen dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders
die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de
algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
In het belang van de vennootschap kan het bestuursorgaan aan de algemene vergadering
voorstellen, mits het uitbrengen van een omstandig verslag, en mits verslag van de commissaris of
bij diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor of externe accountant, het voorkeurrecht beperken of
volledig opheffen. Voormeld verslagen worden in de agenda van de algemene vergadering vermeld.
De verslagen waarvan sprake hiervoor dienen ter griffie te worden neergelegd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de
algemene vergadering.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden
aangekondigd in een bericht dat, tenminste acht dagen voor de openstelling, in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een nationaal verspreid blad.
Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan
wordt de inhoud ervan conform artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
ter kennis gebracht van de aandeelhouders, samen met een afschrift van de verslagen.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die
verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op
het effect waaraan het recht is verbonden.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
anders overeengekomen. De nieuwe aandelen behoren hem in volle eigendom toe, tenzij anders
overeengekomen. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen behoren hem toe in volle eigendom. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
In geval van kapitaalverhoging door inbreng in natura moeten de artikels 7:196 en volgende van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast worden.
B. Kapitaalvermindering
Mits in achtneming van de voorwaarden vervat in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, mag de algemene vergadering tevens tot kapitaalvermindering overgaan.
C. Kapitaalbescherming
Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene
vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten
vastgesteld zijn, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda
aangekondigde maatregelen.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, moet het zijn voorstellen
verantwoorden in een bijzonder verslag.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald
is tot minder dan één/vierde van het geplaatst kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats
heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in noemer worden meegerekend.
Aard van de effecten
De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouders op naam of gedematerialiseerd en dit binnen
de beperkingen van de wet. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
Iedere aandeelhouder kan op elk ogenblik, en binnen de beperkingen van de wet, op zijn kosten, de
omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen. Dit
verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij
deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Bij verzoek tot omzetting van de aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen zal het
bestuursorgaan of zijn aangestelde de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de
aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.
Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de
vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
Bij verzoek tot omzetting van gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, zal het
bestuursorgaan of zijn aangestelde in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam
van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt, vervangen
door een inschrijving op naam van de aandeelhouder, en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of
bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.
Hetzelfde geldt voor andere effecten.
De overdracht of overgang van effecten is slechts aan de vennootschap en aan derden
tegenwerpelijk door een verklaring ingeschreven in het register of door overboeking op een andere
effectenrekening voor gedematerialiseerde effecten.
volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Rechtverkrijgenden
De rechten en verplichtingen blijven aan een effect verbonden in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel voorwendsel de
zegellegging op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, er de verdeling of veilig
van aanvragen, of zich enigerwijze inlaten met haar bestuur.
Wat de uitoefening van hun rechten betreft, moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en de
beraadslagingen van de algemene vergadering.
Obligaties
De vennootschap mag, te allen tijde, bij gewoon besluit van het bestuursorgaan, hypothecaire of
andere kasbons of obligaties creëren en uitgeven.
Overdracht en overgang van aandelen en effecten
De overdracht en overgang van aandelen is in principe vrij.
Evenwel, kunnen onderhandse aandeelhoudersovereenkomsten hieraan beperkingen aanbrengen.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De besluiten van de enige bestuurder worden weergegeven in de notulen die worden bewaard in een
bijzonder register.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen.
Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de
aandeelhouders.
Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat te
verrichten of te bekrachtigen.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, die persoonlijk aanwezig
of door een gemachtigde zijn vertegenwoordigd, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in
gebreke blijvende aandeelhouders.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Vergaderingen
De jaarvergadering wordt gehouden de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.
Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag
gehouden.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist of op vraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen en dit binnen de drie
weken na de aanvraag.
De jaarvergaderingen of de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel of op de plaats vermeld in de oproepingen.
Bijeenroeping
Zowel de jaarvergadering als de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden na oproeping door het bestuursorgaan of door de commissaris.
Deze oproepingen bevatten de agenda en worden gedaan in de vormen en binnen de termijnen
vereist door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Iedere eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering door een gemachtigde laten
vertegenwoordigen, op voorwaarde dat laatstgenoemde zelf aandeelhouder is en de formaliteiten
heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. Nochtans kunnen de minderjarigen, de
onbekwaamverklaarden, de rechtspersonen en de vennootschappen worden vertegenwoordigd door
hun wettelijke en statutaire lichamen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten
vertegenwoordigen, op voorwaarde dat deze laatste zelf aandeelhouder is en de formaliteiten heeft
vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De onder een gemeenschapsstelsel gehuwden
vertegenwoordigen elkaar wederzijds voor wat betreft de aandelen
die eigendom zijn van de huwgemeenschap.
Het bestuursorgaan kan de formule van de volmachten bepalen en eisen dat zij minstens vijf volle
dagen voor de algemene vergadering op de plaats die hij aanduidt, worden neergelegd.
De medeëigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en
pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een
secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De afschriften of uittreksels, in en buiten rechte over te leggen, worden door de enige bestuurder
ondertekend.
Boekjaar – Inventaris - Jaarrekening  en jaarverslag
Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar zorgt het bestuursorgaan voor het opmaken van de inventaris en van
de jaarrekening overeenkomstig de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn.
Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.
Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, stelt de enige bestuurder bovendien
conform artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag op waarin hij
rekenschap geeft van zijn beleid.
Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het
jaarverslag aan de commissaris(sen), die het in de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedoeld verslag moeten opstellen.
Stemming over de jaarrekening
De jaarvergadering behandelt de jaarrekening en hoort in voorkomend geval het jaarverslag en het
verslag van de commissarissen.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de enige bestuurder en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen
rechtsgeldig, wanneer de jaarrekening geen weglatingen of onjuiste vermeldingen bevat die tot
gevolg hebben dat de toestand van de vennootschap wordt weergegeven op een wijze die niet met
de werkelijkheid overeenstemt en, voor schendingen van de statuten of het Wetboek van
vennootschappen of verenigingen, wanneer de enige bestuurder deze schending uitdrukkelijk heeft
opgenomen in de agenda van de algemene vergadering.
De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door toedoen van de enige bestuurder bij de Nationale Bank worden neergelegd,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse netto-winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder die op dat ogenblik in functie is.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.        
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Ondergetekende notaris wijst verder op artikel 2:8, §4 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat bepaalt dat het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder voor de naamloze vennootschap in het vennootschapsdossier
moet worden neergelegd. Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle
aandelen van de naamloze vennootschap met als naam luidende “Iminvest” in één hand zijn
verenigd en dat de enige aandeelhouder van de vennootschap de besloten vennootschap “IDIV”,
voornoemd, is.
7. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de enige bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Didier Petit
Accountancy”, kantoor houdende te 9820 Merelbeke, Gaversesteenweg 382, ondernemingsnummer
0434.295.724, RPR Gent (afdeling Gent), en alle bestuurders, bedienden en/of aangstelden, om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, over te gaan tot de vervulling van alle
administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte en volmacht
Gecoördineerde statuten
Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)