Ondernemingsnr : 0806425435
Naam
(voluit) : Dr. VRANCKX Jan, plastische chirurgie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trekschurenstraat 126
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
01/02/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap Dr. Vranckx Jan, plastische chirurgie, met zetel te 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering vast te stellen op de laatste vrijdag van
de maand juni om twintig uur.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3.In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij € 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal (in casu 6.200,00 euro), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om
de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Als gevolg van de besluiten 2. en 3. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met het overige hiervoor
reeds genomen besluit, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.  Rekening
houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van de
vennootschap, wordt voortaan de term of de verwijzing naar “burgerlijke vennootschap” in de tekst
van de statuten geschrapt. De vergadering gaat eveneens over tot vervanging in de statuten van de
oude naam “Orde der Geneesheren” door “Orde der Artsen”, en van de woorden “geneesheer” en
“geneesheren” door “arts” en “artsen”. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam Dr. Vranckx
Jan, plastische chirurgie.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde, door de artsen-
aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van
de geneeskundige plichtenleer.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
Luik B
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen op voorwaarde dat dit bijdraagt tot het voorwerp van
de vennootschap. Bijkomstig heeft de vennootschap tot voorwerp het beleggen in roerende en
onroerende goederen, die al dan niet verband houden met de uitoefening van de geneeskunde, op
voorwaarde:
-dat deze handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen;
-dat het geenszins aanleiding geeft tot het ontwikkelen van welke commerciële activiteiten ook;
-dat de aandeelhouders de modaliteiten van een akkoord over het investeringsbeleid verklaren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6.
De aandelen zijn ondeelbaar en zijn steeds op naam; zij kunnen slechts door artsen, ingeschreven
op de lijst van de Orde der Artsen, verworven worden.
(…)
Artikel 10
De geneeskunde wordt uitsluitend door de artsen-aandeelhouders uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders artsen-aandeelhouders. Zij
worden door de algemene vergadering benoemd.
Artikel 12
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Artikel 13
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurder(s) kunnen bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische
aangelegenheden. Een niet-arts kan enkel als mede-bestuurder benoemd worden, met dien
verstande dat deze niet statutair benoemd wordt. Er moet ook duidelijk vermeld worden dat deze
enkel kan instaan voor niet-medische aangelegenheden en dat hij/zij geen lidmaatschapsrechten
noch stemrecht heeft op de algemene vergadering. De mede-bestuurder moet een natuurlijk persoon
zijn.
Artikel 14
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbonden door iedere
bestuurder afzonderlijk.
(…)
Artikel 16
De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 18
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 19
Behalve de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, kan de algemene vergadering op
geldige wijze beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Behalve
de gevallen voorzien door de wet of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
(…)
Artikel 22
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend.
Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
Artikel 23
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Luik B
Artikel 25
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de wettelijke grenzen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 26
De bestuurder(s) bepaalt (bepalen) het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden
uitbetaald.
Artikel 27
De vennootschap kan worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering volgens de
regelen voorzien voor een wijziging van de statuten.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Zij bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen, evenals de wijze van vereffening. De vereffenaars dienen artsen te
zijn.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de bestuurder(s) die op het tijdstip van de ontbinding
in functie is (zijn), van rechtswege vereffenaar(s).
(…)
5.Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Jan Jeroen
Vranckx,  gehuisvest te Chaumont-Gistoux,  Chemin du Panorama, Bonlez 47 als (niet-statutaire)
bestuurder van de BV (voorheen, niet-statutaire zaakvoerder van de BVBA).
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Trekschurenstraat 126..
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al
wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Accomed (RPR 0897.875.451),
met zetel te 3500 Hasselt, Trekschurenstraat 126, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmacht, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS