Ondernemingsnr : 0867 560 179
Naam
(voluit) : DEKIEN IVAN THUISVERPLEGING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8920 Langemark-Poelkapelle, Albert I-Laan 15
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te Houthalen-
Helchteren, op 28 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "DEKIEN IVAN THUISVERPLEGING", waarvan de zetel gevestigd is te 8920
Langemark-Poelkapelle, Albert I-Laan 15 en met ondernemingsnummer BTW BE 0867.560.179 RPR Gent,
afdeling leper, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Goedkeuring van de rekeningen
De voorzitter stelt de jaarrekening van de vennootschap over de periode van 1 januari 2022 tot en met heden
voor en geeft toelichting en commentaar.
De vergadering neemt kennis van deze rekeningen en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de door
de bestuurder voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE BESLISSING - Ontslag bestuurder/Kwijting
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder en beslist kwijting te verlenen aan de
bestuurder voor het boekjaar dat beëindigd werd op heden.
DERDE BESLISSING - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door
voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 15 december
2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
VIERDE BESLISSING - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist tot de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden.
De vergadering beslist geen vereffenaar te benoemen omdat de voorwaarden die worden opgelegd door
artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk ten volle op de hoogte te zijn van de gevolgen van
overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van
de benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten overstaan van derden
wordt beschouwd als vereffenaars.
VIJFDE BESLISSING - Bestemming vorderingen en eventuele overige activa
De vorderingen vermeld op de staat per 15 december 2022 zullen in het kader van de verdeling, met het
oog op de inning ervan, overgedragen worden aan de heer DEKIEN Ivan, voornoemd, in zijn hoedanigheid van
aandeelhouder, waarbij deze de verplichting zal hebben de bedragen te innen namens de alsdan vereffende
vennootschap. De opbrengst ervan zal aan de aandeelhouders toekomen pro rata hun aandelenbezit. Hiertoe
zal de heer DEKIEN Ivan, voornoemd, alle nodige handelingen kunnen verrichten, de nodige verklaringen
afleggen, de nodige vorderingen instellen en indien nodig de nodige betwistingen voeren, en alle documenten
ontvangen en te ondertekenen namens de alsdan vereffende vennootschap.
Alle activa die de vennootschap in vereffening in de toekomst nog zou blijken te bezitten na de sluiting van
de vereffening (al dan niet op heden bekend), worden naar aanleiding van onderhavige sluiting van de
vereffening thans toebedeeld aan de heer DEKIEN Ivan, voornoemd, in zijn hoedanigheid van aandeelhouder,
waarbij de algemene vergadering aan deze persoon de bevoegdheid verleent deze activa indien gewenst, hetzij
in te vorderen of te gelde te maken voor rekening van de alsdan vereffende vennootschap met de verplichting
de opbrengst over te maken aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.
ZESDE BESLISSING - Vaststelling afwezigheid passiva
De vergadering stelt vast en bevestigt dat de vennootschap op heden al haar schulden heeft voldaan, zoals
bevestigd in voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor, en geen passiva bezit, dat voor toekomstige schulden
provisies werden aangelegd en dat het hele vermogen van de vennootschap vereffend en verdeeld is. In het
kader van huidige akte van vereffening en ontbinding werden de aktekosten op heden volledig voldaan.
Bijgevolg stelt de voorzitter voor de vereffening te sluiten.
ZEVENDE BESLISSING - Sluiting van de vereffening
De vergadering stelt vast dat alle voorwaarden die zijn opgelegd door bovenvermeld artikel 2:80 Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen om de vereffening dadelijk te kunnen sluiten vervuld zijn.
De vergadering beslist bijgevolg de vereffening te sluiten en stelt vast dat de besloten vennootschap
"DEKIEN IVAN THUISVERPLEGING" definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist bovendien dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende ten
minste tien jaar zullen worden bewaard op de woonplaats van de heer DEKIEN Ivan, voornoemd.
ACHTSTE BESLISSING - Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountants aan de Ijzer met zetel te Ijzerlegerstraat 21
bus 01, 8600 Diksmuide, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing/schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
Op 16 december 2022 heeft BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BV
CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 2:71 §
2, derde lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV DEKIEN IVAN
THUISVERPLEGING met zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Albert I-laan 15, een boekhoudkundige staat
afgesloten op 15 december 2022 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening
van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 240.660,02 EUR en een nettoactief (eigen vermogen) van
240.660,02 EUR. In toepassing van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.
Teneinde te voldoen aan de voorwaarden voor de ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening,
zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden alle schulden
terugbetaald, of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij wijzen erop dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, geraamd op een bedrag van 17.674,79
EUR, die zal ontstaan op het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene
vergadering, niet geconsigneerd werd.
Op grond van de controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 15 december 2022 de toestand
van de vennootschap getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes
gerealiseerd zullen worden door diegenen die het risico van de vereffening zullen dragen en onder het
voorbehoud dat wij ons niet kunnen uitspreken over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 2:71 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen ontbinding van de BV DEKIEN IVAN THUISVERPLEGING en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 16 december 2022
BV POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd doar
BV CARON FRANKY, vast vertegenwoordigd door Franky CARON, bedrijfsrevisor"
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- staat van actief en passief
- verslag bedrijfsrevisor