Ondernemingsnr : 0864072139
Naam
(voluit) : DECRU MARC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noordomstraat 36
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
JAARREKENINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “DECRU MARC”, met zetel gevestigd te 8680 Koekelare, opgericht bij akte
verleden voor notaris Eveline De Vlieger, te Ichtegem, op 12 maart 2004, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 maart daarna, onder nummer 04049179.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 18 november
2024  ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de
volgende besluiten goedgekeurd:
Hierna vat de vergadering de agenda aan en keurt de vergadering de volgende besluiten goed met
éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit – Vermogensvermindering.
De vergadering beslist om de zonet gevormde beschikbare eigenvermogensrekening onmiddellijk te
verminderen met een bedrag van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) om het terug te
brengen van honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00) naar twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de inbrengwaarde
van de aandelen.
Tweede besluit – Vaststelling dat de vermogensvermindering de netto-actieftest en liquiditeitstest
doorstaat.
a) De vergadering neemt kennis van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, die het volgende bepalen:
“Art. 5:142
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.”
b) In navolging van deze artikelen, neemt de vergadering neemt kennis van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 13 november 2024, waarin het bestuur vaststelt dat de uitbetaling van
honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00):
- enerzijds de netto-actieftest doorstaat, overeenkomstig artikel 5:142 WVV;
- anderzijds de liquiditeitstest doorstaat, overeenkomstig artikel 5:143 WVV.
Meer in het bijzonder bevestigt het bestuursorgaan dat volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen
vanaf de datum van uitkering.
c) De instrumenterende notaris wijst het bestuursorgaan erop dat zij tegenover de vennootschap en
derden hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schade die uit de uitkering voortvloeit, indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit tot uitkering wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap, ten gevolge van de uitkering,
kennelijk niet meer in staat zou zijn om haar schulden te voldoen zoals bepaald in art. 5:143 WVV.
Derde besluit – Aangezien de vennootschap thans reeds in overeenstemming is met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, en er alhier geen aandelen vernietigd worden ingevolge
voormelde vermogensvermindering, besluit de algemene vergadering dat er geen aanneming van
nieuwe statuten dient te gebeuren.
Vierde besluit – Adres zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is te 8680 Koekelare, Noordomstraat 36.
Vijfde besluit – Machtigingen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de statutaire bestuurders: de heer Marc Decru, wonende te 8680 Koekelare, Ringlaan 50/000A.
de heer Frederic Decru, wonende te 8680 Koekelare, Moerestraat 30. en mevrouw Evelien Decru,
wonende te 8820 Torhout, Oostendestraat 358/B000. om elk afzonderlijk alle hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen om onderhavige akte neer te leggen en de
nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad.
*Aan het accountantskantoor “Jonas Casteleyn” Comm.V, met zetel te 8680 Koekelare,
Noordomstraat 33B, hebbende als ondernemingsnummer 0721.980.896, voor het vervullen van alle
formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds,
sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.