Ondernemingsnr : 0865685408
Naam
(voluit) : BOUWLAND GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 27
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOUWLAND GENT”, waarvan de
maatschappelijke zetel is gevestigd te 9000 Gent, Wiedauwkaai 27, BTW-plichtig onder nummer
BE0865.685.408 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer
0865.685.408, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaats te Gent (Ledeberg), op dertig
september tweeduizend negentien, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt
dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT – verlenging van het boekjaar
De algemene vergadering besluit tot a) verlenging van het lopende boekjaar (dat een aanvang heeft
genomen op 1 oktober 2018) tot, en af te sluiten op 31 december 2019, waarbij de volgende
boekjaren samenvallen met het kalenderjaar, zijnde van 1 januari tot en met 31 december van
hetzelfde boekjaar. en b) verplaatsing van de gewone algemene vergadering naar de laatste
werkdag van juni om 19 uur.
TWEEDE BESLUIT - vervroegde onderwerping aan WVV (opt-in)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zogenaamde ‘opt-in’), met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT – aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort ‘BV’).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT – volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De notaris verwijst dienaangaande naar de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  de Heer KEKEÇ Sahin, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  de Heer KEKEÇ Ali, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De Heer YALÇINÖZ, Halil, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Alle bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan hen worden de machten toegekend zoals voorzien in de artikelen 12 en volgende van de
statuten.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent,
Wiedauwkaai 27.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Dirk Delbaere,
- tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal dd. 30/09/2019
                                                 - gecoördineerde statuten