Ondernemingsnr : 0875992845
Naam
(voluit) : VASTGOEDFONDS MECHELEN BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Octaaf Soudanstraat 22
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke op 18 juli 2019,
geregistreerd, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VASTGOEDFONDS MECHELEN BEHEER", met
maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Octaaf Soudanstraat 22,ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0875.992.845.
Deze vergadering nam volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:
NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “HPI BELGIUM” en artikel 1 der
statuten aan te passen aan deze wijziging.
DATUM ALGEMEN VERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur en de statuten aan deze wijziging aan te passen.
ONTSLAG ZAAKVOERDERS
1°- De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer HARTHOORN Guido,
wonende te 4835 JR, Breda (Nederland), Markhoek 125, ontslag te geven uit zijn functie.
2°- De vergadering bevestigt alhier het ontslag van de heer HAAN Danny (met ingang van 4 april
2009), waarvoor evenwel nooit een publicatie werd verricht en hetgeen aldus bij deze wordt
rechtgezet.
VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
AANNEMING VAN EEN NIEUWE RECHTSVORM
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort bv).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij
12.400 euro, van rechtswege omgezet wordt in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder de opschortende
voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen en in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens ingevolge de hierboven
genomen beslissingen.
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer HARTHOORN
Guido.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte