Ondernemingsnr : 0890326079
Naam
(voluit) : ADPO COORDINATION CENTER
(verkort) : ACC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenlandlaan(KAL) 3
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, op 14 december 2021, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ADPO COORDINATION CENTER” volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: De algemene vergadering besluit om het boekjaar, thans lopende van 1 juli van
het ene jaar tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, te wijzigen naar een boekjaar,
samenvallende met het kalenderjaar. Vervolgens besluit de algemene vergadering om de datum van
de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand juni om 15 uur. De
vergadering besluit om het lopende boekjaar, ingegaan op 1 juli 2021 en aflopende op 30 juni 2022,
te verkorten naar een boekjaar dat eindigt op 31 december 2021. De eerstvolgende jaarvergadering
zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei 2022 om 10 uur.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij werd opgericht onder de
benaming “SUNSTREAM”. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, verleden voor notaris Frank Buyssens te Zwijndrecht op 11 juni 2015 werd de naam
gewijzigd tot “ADPO COORDINATION CENTER”, afgekort “ACC”. Beide benamingen mogen zowel
samen als afzonderlijk worden gebruikt. Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken:
“SUNSTREAM”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Handel in, installatie en onderhoud van alle soorten zonnepanelen, met alle toebehoren,
zoals onder meer boilers, expansievaten, elektronische en elektrische apparatuur, elektrische en
mechanische kranen en alle apparatuur;
- Handel in, installatie en onderhoud van producten en systemen die gericht op energiebesparing en
het opwekken van milieuvriendelijke energie;
- Studie en advies inzake energiebesparing en milieuvriendelijke systemen;
- Handel, import en export van alle mogelijke goederen in het handelsverkeer;
Luik B
- Het optreden bij alle goederenvervoer in de hoedanigheid van vervoerscommissionair,
vervoermakelaar en commissionair-expediteur;
-Alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;
- De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis, zoals:
laden, lossen, overslagen, vervoeren, bewerken, bergen, wegen, meten, bemonsteren, enzovoort;
- De aankoop en verkoop van alle goederen en koopwaren, hoegenaamd ook;
- Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;
- Alle verrichtingen en bevrachting , van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;
- Het optreden als subagent inzake verzekeringen;
- Agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen, consignatie
van alle soorten goederen;
- Het uitbaten van stapelhuizen en alle soortgelijke werkzaamheden betreffende de handel;
- Het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of gebouwen
daartoe dienstig of nuttig;
- Het nemen, beheren en vervreemden van participaties in ondernemingen en vennootschappen;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO. Het wordt vertegenwoordigd door
zeventienduizend honderddertig aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/17.130ste van het kapitaal.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch
vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag
nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap vereist en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
één bestuurder. De vergadering wordt gehouden op de dag, tijdstip en plaats vermeld in de
oproepingsbrief.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen, wordt de beslissing als negatief beschouwd.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Deze volmacht kan slechts gelden voor één
vergadering. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd
vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over
aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig
zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar werd gemaakt. In uitzonderlijke gevallene, wanneer de dringende
Luik B
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad
van bestuurd genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden
gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekend heeft. Deze
procedure is uitgesloten in de gevallen bepaald in de wet
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die
voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan zijn machten gedeeltelijk overdragen
en inzonderheid het intern dagelijks bestuur aan één of meer van zijn leden of aan een derde
persoon. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan een directiecomité. Besluit de raad tot het instellen van een
directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om gezamenlijk handelend met ten
minste twee van hen namens de vennootschap op te treden in het kader van het dagelijks bestuur.
Besluit de raad tot het aanstellen van één of meer gedelegeerde bestuurders zonder deze te
verenigen in een comité, dan heeft elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk handelend de macht om
namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur. In beide gevallen
heeft de raad van bestuur het recht om de machten van dagelijks bestuur te beperken. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de eerste vrijdag van de maand juni om
15 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag
te verlenen uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een duur van 6 jaar te rekenen vanaf 14 december 2021:
1/ De besloten vennootschap DAUM INVEST (RPR 0808.557.851), vast vertegenwoordigd door de
heer DE DECKER Didier;
2/ De besloten vennootschap FUGGER INVEST (RPR 0834.252.161), vast vertegenwoordigd door
de heer DE KERF Danny;
3/ De besloten vennootschap MOBIMAN (RPR 0478.874.449), vast vertegenwoordigd door de heer
DE DECKER Christophe;
De aangestelde bestuurders, verklaren deze aanstelling te aanvaarden. Hun mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende bepaling van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te
9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3, Haven 1111.
ZESDE BESLUIT De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing
om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap CEDIPEC, Kleine Beekstraat 24, 2990
Wuustwezel, ondernemingsnummer 0470.309.052, vertegenwoordigd door de heer Peter Declercq,
wonende te 2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, alsook aan de werknemers, aangestelden en/of
lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere lasthebber om
afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie van de
ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen, belastingadministraties,
UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen en
schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.