N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LA PERLE DU PACIFIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Wellin 25
 : 6929 Haut-Fays
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait d'un acte reçu par Maître Catherine Lucy, Notaire à Wellin, en date du 13 août 2020, en cours
d'enregistrement. 
COMPARANTS: 
1/ Monsieur DURY Hervé Jean-Marc Ghislain Joseph, né à Dinant le 09 janvier 1984, époux de
Madame WELKENHUIZEN Elsa, ci-après plus amplement qualifiée,
2/ Madame WELKENHUIZEN Elsa, née à Namur le 07 mars 1983, épouse de Monsieur DURY
Hervé, prénommé,
Tous deux domiciliés à 6929 Daverdisse , Rue de Wellin, Haut-Fays, 25  .
FORME: Société à responsabilité limitée
DENOMINATION: LA PERLE DU PACIFIQUE
OBJET: 
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros et détails de
tous produits d’alimentation générale, de la vente de poissons, crustacés et de tous produits de la
mer, produits d’épicerie et plus généralement la vente de produits divers, de poissons sur les
marchés et emplacements publics, le commerce ambulant de détail en poissons, crustacés,
- les opérations de transformations ou préparations de produits frais, plats à base de poissons et de
conserves de poissons, crustacés et mollusques, transformation et conservations de poissons ;
- l'exploitation de tout établissement pouvant se rattacher au secteur Horeca et notamment l’
exploitation et la gestion de restaurant, service traiteur, tous services Horeca ainsi que petite
restauration, débits de boissons, salon de dégustation, organisation de tout événement, cocktail,
séminaire, réception, mariage, banquet avec prestation de tout service adéquat y relatif, la mise à
disposition de salle de réunion ou banquets, avec ou sans service traiteur, ainsi que la préparation, la
fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, en gros ou en détail, de toutes denrées
alimentaires et de tous aliments à emporter ou à consommer sur place et ce compris toutes boissons
alcoolisées ou non et toutes activités connexes. Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine
capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec
son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou
partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 
La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.
 
0752644972
Volet B
La société peut également rémunérer, gratifier ou plus généralement, encourager et soutenir l’action
de son organe d’administration ou de gestion ou encore, d’un mandataire, par tous moyens qu’elle
juge approprié et notamment, dans ce contexte, conclure toutes opérations, actes ou contrats,
immobilier ou non, onéreux ou non, notamment par le biais de mises à disposition au bénéfice d’un
dirigeant d’entreprise ou des membres de sa famille ou de son ménage dans tous lieux jugés
adéquats et ce, tant à titre de résidence principale ou secondaire.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur ou de directeur de toute personne ou
entité morale, avec ou sans personnalité juridique et ce, quelle que soit la qualification de la fonction,
en qualité d’organe ou non, sans exception.
DUREE: 
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
CAPITAUX PROPRES ET APPORTS: 
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent cinquante (150) actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- cent vingt (120) actions de classe A, avec deux droits de vote et avec les droits suivants : droits de
partage aux bénéfices et au solde de liquidation, réservées aux personnes reconnues « fondateurs
».
- trente (30) actions de classe B, avec un droit de vote et avec les droits suivants : droit de partage
aux bénéfices, sans participation au solde de liquidation, réservées aux personnes qualifiées «
souscripteurs ».
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices.
 
Outre les actions souscrites au moment de la constitution, d’autres actions pourront, en cours d’
existence de la société, être émises par décision de l’organe d’administration, le cas échéant, selon
les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 11 point A (Agrément) des présents statuts qui
fixera leur taux d’émission et le montant à libérer lors de la souscription.
L’organe d’administration peut à tout moment décider de l’émission des actions suivantes :
- actions de classe B, avec un droit de vote et avec les droits suivants : droit de partage aux
bénéfices et sans droit au solde de liquidation lesquelles actions sont réservées aux « souscripteurs
».
ADMINISTRATION: 
Article 12. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
 
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 13. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des administrateurs
et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils
agissent.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la société, la première est obligée de
désigner parmi ses actionnaires, administrateurs, administrateurs ou travailleurs, une ou
exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent ». Ce
représentant permanent est nommé jusqu’à la désignation de son successeur. La preuve de l’
acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant
Volet B
permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l’exercice de la mission du représentant
permanent sont le fait de l’organe de gestion. Le représentant permanent a individuellement ou
conjointement, s’ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société administrateur pour
tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l’exercice de ce pouvoir, le représentant
permanent rencontre un conflit d’intérêts, il est tenu d’observer la loi.
En cas de cessation de ses fonctions par suite d’un décès ou d’une démission, ou en cas d’
interruption temporaire par suite d’une incapacité physique ou mentale, même temporaire, tout
administrateur est remplacé de plein droit par un administrateur suppléant, nommé pour une durée
limitée ou illimitée.
Tout mandat d’administrateur suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant et le mode paiement de cette rémunération fixe
ou proportionnelle.
Cette rémunération peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, exécutée en argent ou en nature,
notamment par la mise à disposition gratuite de logement(s), véhicule(s), consommables, énergies
ou autres, dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Dans ce contexte, la société peut
également décider que le montant de l’avantage de toute nature, en ce compris celui de l’intervention
éventuelle de l’administrateur (dans le coût de cet avantage), pourra faire l’objet d’une inscription au
compte-courant « actif/passif » du dirigeant (tel qu’ouvert en ses comptes sociaux).
Ce traitement peut être modifié à tout moment par décision de l’assemblée générale arrêtée aux
mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu’à nouvelle décision
acceptée expressément ou tacitement par l’administrateur concerné.
Les frais de déplacement et autres débours exposés par l’organe d’administration pour le service de
la société sont remboursés par celle-ci sur simple production d’un justificatif, à moins qu’une
convention extrastatutaire n’en décide autrement.
Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l’assemblée générale le décide,
moyennant le respect du double test (solvabilité et liquidité), l’organe d’administration a droit à titre
de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.
Article 18. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 19. Tenue et convocation. Décision à distance
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois
de juin. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un
seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Hormis les points à arrêter en forme authentique, les actionnaires peuvent prendre à l'unanimité et
par écrit toutes les décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.
Article 22. Délibérations
§ 1. Sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote, à l’assemblée
générale, chaque action
- de classe A donne droit à deux voix,
- de classe B donne droit à une voix. 
$ 2 (...on omet...)
EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
Article 24. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Volet B
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut, moyennant le respect du double test prescrit par les articles 5:142 et
5:143 du Code des Sociétés et des associations, consentir des acomptes sur dividende.
DISSOLUTION - LIQUIDATION: 
Article 26. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Chaque classe
d’action peut demander à être représentée au sein de l’organe de liquidation.
Article 28. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires de classe A
en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la
même proportion.
C.- DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives que lorsque la
société acquerra la personnalité morale.
1°- Le premier exercice social débute le 1ier juillet 2020 pour se terminer le 31 décembre 2021,
couvrant un premier exercice exceptionnel de dix-huit mois.
2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 17 juin 2022 au siège social ou
à l’endroit indiqué dans la convocation.
3° Adresse du siège
L’adresse du siège est située à : 6929 Haut-Fays (Daverdisse), Rue de Wellin, 25.
 
3° Adresses électroniques : info@laperledupacifique.be
4°- Les associés décident de désigner un seul administrateur et d’appeler aux fonctions d’
administrateur non statutaire pour une durée indéterminée :
    •  Monsieur Hervé DURY, prénommé, qui accepte, et dont le mandat prendra effet à compter de
ce jour.
    •  Sa fonction sera rémunérée, sauf décision contraire de l’assemblée générale. (...on omet...) 
    •  Il est entendu qu’en cas de vacance de l’administrateur unique, sa fonction sera de plein droit
exercée par Madame Elsa WELKENHUIZEN, prénommée, pour une durée indéterminée, sous
réserve de son acceptation. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée
générale.
5°- Compte tenu des critères légaux, les associés décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
6°- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er juillet 2020 par les comparants au nom et pour le compte de la société en formation
sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n’aura d'effet qu'au
moment où la société aura la personnalité morale.
7°- Pouvoirs
Monsieur Hervé DURY est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer
des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’
administration de la T.V.A. ou en vue de l’inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant la formalité d'enregistrement aux fins
deparution aux annexes du Moniteur Belge.Maître Catherine Lucy, notaire.