Ondernemingsnr : 0896227738
Naam
(voluit) : Data Repair & Services
(verkort) : DRS
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Victor Braeckmanlaan 119
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 25/03/2020: de Buitengewone Algemene Vergadering
der vennoten van de vennootschap onder firma "DATA REPAIR & SERVICES" in het kort "DRS",
met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 119,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0896.227.738, dat geheel het vermogen
vertegenwoordigd was en dat, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen
werden genomen:
“Het jaar tweeduizend en twintig op vijfentwintig maart.
Voor Ons, Meester Pol VANDEN BROECKE, notaris te Evergem, Ertvelde.
IS SAMENGEKOMEN:
De Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma "DATA
REPAIR & SERVICES" in het kort "DRS", met maatschappelijke zetel te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 119, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0896.
227.738 .
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte opgemaakt op 15 februari 2008, gepubliceerd
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart daarna, onder nummer 08040840, welke
statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
De zetel werd verplaatst naar het huidige adres, blijkens beslissing van de algemene vergadering in
datum van 1 februari 2016, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 augustus
2016 onder nummer 16108835.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder voorzitterschap van de heer Piet MATTHYS, navernoemd, die
gelet op het gering aantal verschijners, beslist geen secretaris of stemopnemer aan te duiden.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING – AANWEZIGHEDEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna vermelde vennoten in bezit van de hierna vermelde
aandelen, volgens hun verklaring:
1. De heer MATTHYS Piet …..
…
2.  De heer NAESSENS Hans …
TOTAAL: tachtig (80) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
VOLMACHTEN
De heer Hans NAESSENS wordt alhier vertegenwoordigd door de heer Piet MATTHYS, ingevolge
onderhandse volmacht welke aan onderhavige akte gehecht zal worden.
VOORAFGAANDE VERKLARINGEN
De comparant zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen hetgeen
volgt.
I. Agenda
1. Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing aan de terminologie aan van het
Luik B
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Omzetting
          2.1. Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting  van de verslagen en documenten
opgemaakt in het kader van de voorgenomen omzetting van de vennootschap onder firma in een
besloten vennootschap van de volgende verslagen:
          * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 14:5 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 1 maart 2020;
          * Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31
december 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
          * controleverslag opgemaakt op 16 maart 2020 door de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor
Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, in toepassing van de artikel 14:4 Wetboek vennootschappen
en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het
inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
          2.2. Omzetting van de onderhavige vennootschap in een besloten vennootschap
          2.3. Vaststelling van het bedrag van de onbeschikbare eigenvermogensrekening van de
vennootschap en om vervolgens de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
          2.4. Beslissing tot aanname van de nieuwe tekst van de statuten van de besloten
vennootschap
3. Ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap onder firma en benoeming van de bestuurders
van de besloten vennootschap.
4. Adres van de zetel
5. Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
6. Volmacht voor coördinatie van de statuten.
II. De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat:
- geen verschillende soorten aandelen bestaan,
- met betrekking tot geen enkel der hiervoor vermelde aandelen het stemrecht is geschorst of
beperkt, zodat dienvolgens elk der hiervoor vermelde aandelen recht geeft op één stem,
- de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen,
- dat de vennootschap geen converteerbare obligaties en/of warrants heeft uitgegeven.
- dat er geen commissaris werd benoemd
III. Het bestuursorgaan is heden samengesteld als volgt:
- de heer Piet MATTHYS, voornoemd, en alhier aanwezig;
- de heer Hans NAESSENS, voornoemd en alhier vertegenwoordigd;
IV. Geen enkel beding in de statuten voorziet dat de rechtsvorm niet mag gewijzigd worden.
V. De comparant, handelend als gemeld, verklaart dat volgende meerderheden dienen gehaald te
worden opdat de algemene vergadering op geldige wijze zou kunnen beraadslagen en besluiten:
- de omzetting in een besloten vennootschap: eenparigheid van alle stemmen
- de overige de beslissingen dewelke een wijziging der statuten uitmaken: drie vierde meerderheid
van stemmen
- de overige beslissingen: gewone meerderheid van stemmen
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
- Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering. Zij stelt vast dat ze geldig werd
samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
- Ieder der verschijners verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting, verzoeken de hiervoor vernoemde vennoten, vertegenwoordigd als gemeld,
Ons Notaris volgende beslissingen te akteren:
Eerste agendapunt/beslissing
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inzonderheid aanpassing aan de terminologie aan van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle
aanwezige/vertegenwoordigde stemmen
Tweede agendapunt/beslissing
2.1. Kennisname/goedkeuring verslagen en documenten
De voorzitter verklaart dat in het kader van de voorgenomen omzetting volgende documenten
werden opgemaakt:
          * het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikel 14:5 van
Luik B
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 1 maart 2020;
          * Staat van activa en passiva, afgesloten volgens de toestand van de vennootschap per 31
december 2019, opgesteld overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
          * controleverslag opgemaakt op 16 maart 2020 door de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor
Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, in toepassing van de artikel 14:4 Wetboek vennootschappen
en verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het
inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De conclusies van dit verslag luiden als volgt:
“Ondergetekende, BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9800 Deinze, verklaart op grond van zijn beperkte controles,
uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de
controles bij het aannemen van een andere vorm door de vennootschap,  dat uit de staat van actief
en passief van de VOF DATA REPAIR & SERVICES, afgesloten op 31 december 2019 met een
balanstotaal van 75.708,48 € en een eigen vermogen van 49.092,03 € zoals in dit verslag vermeld en
zoals bijgevoegd bij het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, er niet is gebleken dat er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het nettoactief van de vennootschap op 31 december 2019, zoals blijkt uit de staat van actief en
passief op die datum bedraagt 49.092,03 € en is 41.092,03 € hoger dan het maatschappelijk kapitaal
dat 8.000,00 € bedraagt.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Er zijn geen andere inlichtingen ter voorlichting van de aandeelhouders en derden die wij
onontbeerlijk achten.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in
het kader van de omvorming van de vennootschap zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor
geen enkel ander doel gebruikt worden.
Deinze, 16 maart 2020
BV Bedrijfsrevisor Bart  Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet
werd nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van de artikelen 2:42 en 14:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De leden van de vergadering, verklaren daarover
geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan alle vennoten verklaren kennis genomen te hebben om
voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op geen enkel der voormelde verslagen opgemaakt in het kader van de
voorgenomen omzetting in een besloten vennootschap een opmerking wordt gemaakt door de
vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
2.2. Omzetting
De vergadering beslist tot omzetting van de vennootschap onder firma “DATA REPAIR &
SERVICES” in een besloten vennootschap met de benaming “DATA REPAIR & SERVICES”, met
voortzetting van haar rechtspersoonlijkheid.
Deze omzetting geschiedt bij toepassing van de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van
de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelasting 1992 en artikel 11 van het
Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Gezegde omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap
vastgesteld op 31 december 2019.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de vennootschap onder firma worden geacht te
zijn uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap. De besloten vennootschap zet de
overeenkomsten, geschriften en boekhouding van de omgezette vennootschap onder firma voort.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer BE0896.227.738, waaronder zij
ingeschreven is in het register der rechtspersonen.
De benaming, het voorwerp en de zetel blijven ongewijzigd.
Alle eigen vermogensbestanddelen blijven ongewijzigd evenals alle overige actieve en passieve
bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden.
Luik B
Het geplaatst kapitaal (zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019)
bedraagt, achtduizend euro (€ 8.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tachtig (80), zonder
nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één tachtigste (1/80ste) van het
maatschappelijk kapitaal.
De vergadering verklaart dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap onder firma achtduizend euro (€ 8.000,00)
bedraagt
- de wettelijke reserve van de vennootschap onder firma achthonderd euro (€ 800,00) bedraagt.
Deze bedragen, hetzij samen achtduizend achthonderd euro (€ 8.800,00) worden van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Iedere aandeelhouder zal voor één (1) aandeel in de vennootschap onder firma één (1) aandeel in
de besloten vennootschap ontvangen, zodat dienvolgens de aandelen van de besloten
vennootschap toekomen, als volgt:
- aan de heer Piet MATTHYS, voornoemd, die aanvaardt, zestig (60) aandelen
- aan de heer Hans NAESSENS, voornoemd, die aanvaardt, twintig (20) aandelen.
Iedere aandeelhouder verklaart zich akkoord met de zopas gemelde toekenning der aandelen in
voormelde verhouding.
2.3. De aandeelhouders van de besloten vennootschap, vertegenwoordigd als gemeld, besluiten
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
2.4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waaronder inbegrepen de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap waartoe
zopas beslist werd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “DATA
REPAIR & SERVICES”, afgekort “DRS”.
…
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De recuperatie van verloren data van harde schijven en alle andere mogelijke opslagmedia, de
omzetting van verouderde analoge data naar hedendaags afspeelbare media en impliceert een
volledig sluitende online back-up mogelijkheid voor klanten die hun data buiten hun eigen
vestigingsplaats willen bewaren.
- Het leveren van diensten in verband met de installatie en het onderhoud van computers alsook de
verkoop van aanverwante artikelen.  De ontwikkeling van maatsoftware & webdesign, en alle
aanverwante diensten in de meest ruime zin.
- De handel in roerende goederen, zowel rechtstreeks als in hoedanigheid van tussenpersoon.
- Het voeren van het beheer en de directie van andere vennootschappen en/of bedrijven, alsook het
uitoefenen van de functies van bestuurder in andere vennootschappen.
- Het deelnemen aan het bestuur van andere vennootschappen als mandataris.
- Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Luik B
- Op gelijk welke wijze deelnemen in, of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die
een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en telkens wanneer deze deelname of
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. Zij mag alle roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of met de
belegging van haar liquide middelen.
De vennootschap kan kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen
door haar goederen in pand of hypotheek te geven inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.  
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tachtig (80) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
…
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
…
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Iedere bestuurders is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Meerdere bestuurders
Indien er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.  
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en
met uitzondering van eventuele afwijkende bepalingen opgenomen in een eventuele
aandeelhoudersovereenkomst.
…
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met gewone meerderheid van stemmen van de andere bestuurders.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van
stemmen is de voorstel verworpen.
…
Artikel 14 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, behoudens voor navolgende handelingen, waarbij alle bestuurders samen moeten
optreden:
- het verkrijgen en vervreemden, huren en verhuren en huur opzeggen van onroerende
goederen/zaken;
- het verlenen van zakelijke rechten en het overdragen tot zekerheid van roerende zaken;
- het in dienst nemen en het ontslaan van personeel, anders dan wegens een dringende reden in de
zin der wet, alsmede het verlenen en intrekken van procuratie;
- het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap;
- het ter leen verstrekken van gelden van de vennootschap;
- het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap of ten laste van het privé-vermogen,
Luik B
het anderszins verbinden van de vennootschap voor de schulden van een derde of zich jegens
derden garant stellen; dit alles behoudens schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouder;
- het deelnemen in andere ondernemingen, het vestigen en opheffen van filialen;
- het aangaan van verplichtingen die strekken tot de aankoop van activa, waaronder auto's en
inventaris;
- het voeren van rechtsgedingen (met uitzondering van rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen
lijden), het berusten in rechtsvorderingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden,
het opdragen van de berechting van geschillen met derden aan scheidslieden of bindend adviseurs;
- het verrichten van rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een
bedrag van vierduizend euro te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan zes
maanden wordt gebonden; splitsing van rechtshandelingen ka aan deze bepaling geen afbreuk doen.
- het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
- duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het
verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
- het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
- het uitbreiden van de zaken van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;
- het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid.
Zodanige beperking van externe vertegenwoordigingsmacht kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
…
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Onverdeelde eigendom: De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. Indien
er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst
totdat een enkele persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit aandeel ten aanzien van
de vennootschap.
§5. Vruchtgebruik / blote eigendom: Is het eigendomsrecht op een aandeel gesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik dan zal, behoudens afwijkende overeenkomst tussen de blote eigenaar
en de vruchtgebruiker, alleen de vruchtgebruiker de aan dit aandeel verbonden rechten mogen
uitoefenen, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
…
Artikel 23 - Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
Artikel 25 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 26 – Uitkering van winst van het lopende boekjaar
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 27 - Ontbinding
…
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Artikel 30 - Diversen
- Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en andere bijkomende wetten terzake.
Bovendien zal elke statutaire clausule die gebeurlijk in strijd zou zijn met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voor niet-geschreven worden gehouden
- Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
aandeelhouder telt.
- Alle bepalingen in deze statuten die een herhaling zijn van wat vermeld staat in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen worden bij een wetswijziging vervangen door de nieuwe
wettelijke bepalingen. In deze herhalingen dienen de erin vervatte verplichtingen niet als statutaire
doch als wettelijke verplichtingen aanzien te worden. Ingeval een hernummering van de artikelen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zullen de in deze statuten aangehaalde
artikelnummers moeten gelezen worden als de nieuwe artikelnummers ingevolge hernummering.
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.”
Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle
aanwezige/vertegenwoordigde stemmen
Derde agendapunt/beslissing
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, worden navolgende personen ontslagen als
zaakvoerders van de vennootschap onder firma:
- de heer Piet MATTHYS, voornoemd;
-  de heer Hans NAESSENS, voornoemd
De eerstvolgende jaarvergadering zal zich over de kwijting uitgespreken voor het door hen
uitgeoefende mandaat.
De vergadering, alhier vertegenwoordigd als voormeld, besluit om navolgende personen te
benoemen tot niet-statutair bestuurders van de besloten vennootschap voor een onbepaalde duur:
- De heer MATTHYS Piet
- De heer NAESSENS Hans
Stemming: de beslissingen onder dit agendapunt worden genomen met eenparigheid van alle
aanwezige/vertegenwoordigde stemmen
Vierde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9040 Gent (Sint-
Luik B
Amandsberg), Victor Braeckmanlaan 119.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
Vijfde agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
Zesde agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “Vanden Broecke Pol, notarisvennootschap”,
te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: beslissing wordt genomen met eenparigheid van alle aanwezige/vertegenwoordigde
stemmen
SLOT
In acht genomen al het voorgaande stelt de verschijner, handelend als gemeld, vast dat de agenda is
afgewerkt.
De verschijner, handelend als gemeld, verklaart vervolgens dat de zitting geheven.
BEVESTIGING DER IDENTITEITEN
a) In toepassing van artikel 12 van de Ventôsewet, en artikel 2bis van het Wetboek van
Registratierechten, waarmerkt de instrumenterende notaris de identiteiten van de contracterende
partijen op grond van hun boven vermeld nummer waarin zij ingeschreven zijn in het rijksregister of
rechtspersonenregister.
b) De verschijners bevestigen de juistheid van deze gegevens.
SLOTBEPALINGEN
De notaris minuuthouder wijst comparanten op artikel 9 § 1 tweede lid van de Wet tot regeling van
het Notarisambt, dat luidt als volgt: “Wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid
van onevenwichtige bedingen vaststelt, vestigt hij hierop de aandacht van de partijen en deelt hen
mee dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan
door een raadsman. De notaris maakt hiervan melding in de notariële akte.”.
WAARVAN PROCES-VERBAAL
Gedaan en verleden te Evergem, Ertvelde.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de vennoten/aandeelhouders, deze die het
aangaat vertegenwoordigd als gemeld, samen met Ons, Notaris getekend.
De heer Piet MATTHYS verklaart dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
hoedanigheden waarin hij in onderhavige akte optreedt.
”
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten
- volmacht
-  controleverslag opgemaakt op 16 maart 2020 door de besloten vennootschap Bedrijfsrevisor Bart
Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9800
Deinze, Guido Gezellelaan 116, in toepassing van de artikel 14:4 Wetboek vennootschappen en
verenigingen, waarin verslag wordt uitgebracht over de staat van activa en passiva, en in het
inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.