Ondernemingsnr : 0839039211
Naam
(voluit) : DE CLERCK CHRISTIAAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Flamincka Park 33
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 6 februari 2023, (ter registratie aangeboden) dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap De Clerck Christiaan en dat onder meer
volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:
eerste besluit: beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en integraal beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit om de statuten – zoals voorgeschreven door artikel 39 §1 tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen – in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, respectievelijk bedragende twintigduizend (20.000) euro en nul (0) euro, hetzij samen
twintigduizend (20.000) euro –  bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van
23 maart 2019 – vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, om voormelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en deze middelen integraal
beschikbaar te maken voor uitkering. Deze – opgeheven – statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap, die
integendeel mogen vermelden dat vennootschap niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening beschikt, zodat het ganse vermogen beschikbaar is (onverminderd de
bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen inzake uitkeringen aan de
aandeelhouders (netto-actieftest en liquiditeitstest). Dit besluit geldt tevens voor de gebeurlijke
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet gestort zou zijn.
tweede besluit: Ontslag en herbenoeming van de heren Christiaan De Clerck en Paul Windey als
bestuurders
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de (hierna genoemde)
bestuurders ontslag te geven uit hun functie, die vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen nog tot zaakvoerders waren benoemd zoals hierboven meer
uitgebreid vermeld, en met oog op de correcte registratie in de Kruispuntbank Ondernemingen van
hun functie als bestuurder (in plaats van zaakvoerder), onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:
    •  de heer De Clerck Christiaan Julia Emiel, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 33, die
Luik B
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich
tegen deze benoeming verzet.
    •  de heer Windey Paul Gerard Madeleine, wonende te 2800 Mechelen, Haverwerf 9B, hier
vertegenwoordigd door voornoemde heer Christiaan De Clerck (krachtens onderhandse volmacht
van 31 januari 2023 die aan deze akte wordt gehecht om er één geheel mee uit te maken en samen
als authentieke akte te gelden), die verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen
te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormeld ontslag van de statutair-zaakvoerder,
de heer Christiaan De Clerck, wordt artikel 14 van de statuten, integraal geschrapt.
derde besluit: Schrapping uit de statuten van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd, en vervanging door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van de
vennootschap is gevestigd
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het adres waarop de zetel
van de vennootschap is gevestigd te schrappen uit de tekst van de statuten, om – overeenkomstig
artikel 2:4 WVV   – te vervangen door een eenvoudige bepaling van het gewest waarin de zetel van
de vennootschap is gevestigd.
vierde besluit: wijziging datum jaarlijkse jaarvergadering
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen dat de jaarvergadering voortaan
wordt gehouden op twintig maart van elk jaar om twintig uur, zelfs indien dit een zondag of een
wettelijke feestdag is.
Bij wijze van overgangsmaatregel wordt beslist de eerst volgende jaarvergadering te houden op
twintig maart 2024.
De statuten worden aan deze beslissing aangepast.
vijfde besluit: Aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volledig nieuwe statuten aan te nemen, om deze te actualiseren en in
overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (waarvan de dwingende bepalingen reeds sinds 1 januari 2020
toepasselijk zijn, ingevolge waarvan de daarmee strijdige bepalingen van de statuten, voor niet
geschreven worden gehouden), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. In
kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de
uitoefening van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders bij de uitgifte van nieuwe
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de overdracht van aandelen onder levenden en bij
overlijden, de verdeling tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar van de rechten van de door de
vennootschap uitgegeven aandelen, de uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten, en
beëindiging van het mandaat, de benoeming, de bevoegdheid en bezoldiging van bestuurder(s) en
commissaris(sen), de bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de winstverdeling, de ontbinding en vereffening, omzetting en geschillenbeslechting.
laatste  besluit: machtiging van de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten, coördinatie
van de statuten, neerlegging ter griffie …
De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de bestuurders (en voor
zoveel als nodig aan ondergetekende notaris) om in de in deze vergadering genomen besluiten uit te
voeren, de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake
en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en machtigt de
instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te
openen.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De vergadering stelt eveneens met eenparigheid van de stemmen de besloten vennootschap
Ramboer-Steen (BTW BE0894.697.910) en zijn bedienden aan als bijzonder gevolmachtigde voor
het voeren van alle communicatie met en het vervullen van alle formaliteiten bij de B.T.W.-
administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket alsook bij alle andere
administraties.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
 
Luik B
Hendrik Debucquoy,
notaris
 
tegelijk neergelegd:
-  expeditie pv buitengewone algemene  vergadering;
- aangehechte volmacht;
- coördinatie van de statuten.