Ondernemingsnr : 0458343212
Naam
(voluit) : DEROM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hubert Malfaitlaan 7
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal (D.2200448) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te
Kortrijk, tweede kanton, op 2 juni 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1) de naam van de vennootschap, thans “DEROM”, te wijzigen in “Extens”.
2) Dat de statuten moeten worden aangepast ingevolge de gewijzigde wetgeving met betrekking tot
de afschaffing van de effecten aan toonder en de dematerialisering van effecten (Wet van 14
december 2005 - Belgisch Staatsblad 23 december 2005).
Dat alle aandelen aan toonder reeds werden omgezet in aandelen op naam.
Dat dientengevolge de aandelen aan toonder werden vernietigd en werden vervangen door een
inschrijving op naam van de aandeelhouders in het register van aandelen op naam.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering:
- dat alle aandelen op naam zijn;
- de regeling inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigen.
Dientengevolge besluit de vergadering om de statuten aan te passen, met desgevallend
hernummering van de artikelen.
3) in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) om de bestuursvorm van de enige bestuurder aan te nemen overeenkomstig de artikelen 7:101 –
7:103 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg heeft de vergadering besloten om de statutaire regeling inzake het bestuur te wijzigen en te
herformuleren. 
5) teneinde de tekst van de statuten na de beslissing tot aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de vergadering
besloten tot (her)formulering van bepaalde statutaire bepalingen.
6) tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren
en actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen
besluiten. 
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:     
1. Rechtsvorm – naam – gewest: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “Extens”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: Het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 7.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Luik B
Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de enige bestuurder, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig
euro achtendertig cent (€ 61.973,38), vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één dertigste (1/30ste) van het
kapitaal.
5. Begin en einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en
eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)
van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve
wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de
enige bestuurder bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van dit artikel wordt het niet afgeschreven gedeelte
van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar
gestelde reserve.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de
vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens
over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de aandeelhouders zelf.
7. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap
te besturen en te vertegenwoordigen: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De directeur(s) kan/kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor directeur(s). Hij kan hen
op elk ogenblik ontslaan.
De enige bestuurder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor
Luik B
een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden vertegenwoordigen en
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
8. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
- Bevoegdheden 
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
9. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /. 
10. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar eigen rekening als voor rekening van
derden, alleen of in samenwerking met derden, alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- de ontwikkeling, groot- en kleinhandel, de import en export, de productie, de productie in
onderaanneming en de distributie van alle medische apparatuur en toebehoren,
gezondheidsvoeding, cosmetische producten, apparatuur, producten en voedingswaren voor
hospitalen, gezondheidscentra, bejaardentehuizen, fitness centra, kuuroorden of gelijkaardige
instellingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de groot- en kleinhandel, de uit- en invoer, de distributie van alle geneesmiddelen;
- het runnen van een beëdigd vertaalbureau, alle vertalingen opmaken zowel voor zichzelf als voor
derden, alle tolk- en gidsactiviteiten, het organiseren en voorbereiden van alle seminaries en
studiereizen, zowel in binnen- en buitenland;
- de consulting in het algemeen;
- het verlenen van alle medische en paramedische diensten;
- de publicatie van boeken en tijdschriften;
- de verkoop en makelarij van alle leasing-, renting- of gelijkaardige of verbandhoudende contracten
en financieringen;
- de aankoop, verkoop, ruil, verhuur en het beheer van alle onroerende en roerende goederen,
rechten en vennootschapsrechten;
- de ontwikkeling, productie, productie in onderaanneming, groot- en kleinhandel, import en export
van kleding en textielwaren in de meest uitgebreide zin van het woord;
- de productie, distributie via groot- en kleinhandel van artikelen voor het interieur, meubilair,
decoratiemateriaal, kunstwerken en dit in de meest uitgebreide zin;
- de productie, distributie via groot- of kleinhandel van champagnes, wijnen en geestrijke dranken, in
de meest uitgebreide zin;
- het uitbaten van horecazaken in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag daartoe obligatieleningen, vastgoedcertificaten en gelijksoortige
effectenleningen uitgeven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als agent, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen en zich borgstellen voor alle leningen,
kredietopeningen en overige financiële verbintenissen zowel voor haarzelf als voor andere
rechtspersonen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
11.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene
vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen
worden de laatste vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de
maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd
wordt door aandeelhouders die samen één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
11.B. Voorwaarden van toelating: De enige bestuurder kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan
de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen op naam, tenminste 5
Luik B
werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de enige bestuurder schriftelijk moet
inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen
meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
11.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Identiteit lasthebbers alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke
volmacht(en): De heer DEROM Bernard Daniel Denis Christophe, met woonplaats te 9830 Sint-
Martens-Latem, Hubert Malfaitlaan 7, werd bij deze akte statutenwijziging vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht door mevrouw VANDEN BUVERIE Femke, met woonplaats te
8790 Waregem, Galgewegel 56.
8) de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te
gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer
DEROM Bernard, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Overeenkomstig artikel 15 van de de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
9) opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze
goed.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging; 
- een volmacht, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris