Ondernemingsnr : 0759399340
Naam
(voluit) : Cel Data Technology Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 30
 : 1702 Dilbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, twee juni tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Cel Data Technology
Services", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Stationsstraat 30,
hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging samenstelling en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuursorgaan.
De vergadering beslist een regime van soorten bestuurders te introduceren, zijnde A-bestuurders, B-
bestuurders en C-bestuurders en beslist bijgevolg de samenstelling en externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen. De vergadering beslist
bijgevolg artikel 11 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"ARTIKEL ELF: BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder
zijn. Er bestaan drie soorten van bestuurders, zijnde de A-bestuurders, de B-bestuurders en de C-
bestuurders.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend
geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun
bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden."
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te
herformuleren.
De vergadering beslist bijgevolg om artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"ARTIKEL VIJFTIEN: VERTEGENWOORDIGING - GERECHTELIJKE AKTEN EN
RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar
functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd als volgt:
- met betrekking tot alle handelingen inzake klantencontracten: door één B-bestuurder en één C-
bestuurder gezamenlijk handelend;
- met betrekking tot alle handelingen inzake Inkoopcontracten, inkooporders en onkosten:
o indien de waarde van het contract lager ligt dan EUR 1.000: door één C-bestuurder alleen
handelend;
o indien de waarde van het contract tussen EUR 1.000 en EUR 20.000 gelegen is: door twee C-
bestuurders gezamenlijk handelend;
o indien de waarde van de opdracht tussen EUR 20.000 en EUR 500.000 ligt: door één B-bestuurder
alleen handelend;
Luik B
o indien de waarde van het contract tussen EUR 500.000 en EUR 1.000.000 ligt: ondertekening door
één B-bestuurder en één C-bestuurder gezamenlijk handelend;
o indien de waarde van het contract tussen EUR 1.000.000 en EUR 2.000.000 ligt: door één B-
bestuurder en één A-bestuurder gezamenlijk handelend;
o indien de waarde van het contract hoger ligt dan EUR 2.000.000: door twee A-bestuurders
gezamenlijk handelend;
- met betrekking tot alle handelingen inzake juridische formaliteiten/verzekeringen/HR-documenten
(behalve in verband met management leden: door twee C-bestuurders gezamenlijk handelend;
- HR-documenten met betrekking tot management leden: door één B-bestuurder of één A-
bestuurder, alleen handelend;
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde dan wel een bestuurder,
alleen handelend voor alle handelingen en documenten van dagelijks bestuur.
- De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd voor alle andere handelingen en documenten dan
degene die hierboven werden opgesomd door:
- één B bestuurder alleen handelend; of
- één A bestuurder alleen handelend; of
- twee C-bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bevoegdheden van een bestuurder kunnen gedelegeerd worden aan een bestuurder van een hogere
soort (waarbij A de hoogste soort is).
Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken
van hun mandaat."
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en dit voor
onbepaalde duur:
- de heer DE PREST Frederiek Patrick Andy, wonende te 9880 Aalter, Baarzelestraat 4; en
- de heer WAGEMANS Jeroen, wonende te 2000 Antwerpen, Waalsekaai 60 bus 12.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
DERDE BESLISSING: Allocatie bestaande bestuurders aan een soort.
Ingevolge de invoeging van de termen "A-bestuurder", "B-bestuurder" en "C-bestuurder" in de
statuten, bevestigt de vergadering volgende allocatie van de bestaande bestuurders aan een van de
voornoemde soorten:
- de heer NATION Clive : A-bestuurder;
- de heer DODD Roy : A-bestuurder;
- de heer PATIL Chetan : B-bestuurder;
- de heer DE PREST Frederiek : C-bestuurder; en
- de heer WAGEMANS Jeroen : C-bestuurder.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Wolstraat
70, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris