Ondernemingsnr : 1002837171
Naam
(voluit) : WILLY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Speelhovenstraat 27
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte opgesteld door Meester Marijke Mellaerts, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen op 12 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "WILLY" volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het boekjaar van de vennootschap
voortaan zal eindigen op 30 juni van ieder jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidig lopend boekjaar verlengd worden tot 30 juni 2025.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 26 van de statuten aan te
passen als volgt:
“Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli eindigt op dertig juni van daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de tweede woensdag
van de maand december om achttien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden
worden op de tweede woensdag van de maand december om achttien uur in het jaar 2025.
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 19 van de statuten aan te
passen.
“Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede woensdag van de maand december om achttien uur (18.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…”
DERDE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen alle bestuuurders in functie met
ingang van heden te ontslaan en hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun madaten:
- de heer VRANKEN, Willy Jozef, geboren te Nieuwrode op 15 maart 1946, wonende te 3202
Aarschot (Rillaar), Diestsesteenweg 265.
- Mevrouw VRANKEN, Annicq, geboren te Diest op 29 oktober 1969, wonende te 3200 Aarschot,
Speelhovenstraat 27.
- De heer DEWAEL, Philippe, geboren te Aarschot op 4 januari 1968, wonende te 3200 Aarschot,
Speelhovenstraat 27.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden tot nieuwe
bestuurder te benoemen voor onbepaalde duur:
De heer DEWAEL, Alexander, geboren te Diest op 28 april 1998, wonende te 3202 Aarschot,
Diestsesteenweg 267.
De bestuurder oefent zijn ambt onbezoldigd uit, zolang een algemene vergadering hem voor het
toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Volmacht
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Helsen
accountants te 3980 Tessenderlo, Hyundailaan 1, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Marijke Mellaerts
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten.