Ondernemingsnr : 0540543584
Naam
(voluit) : HELEEN DECONINCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 6
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 31 mei 2024 blijkt
dat de volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene vergadering door de
aandeelhouder:
EERSTE BESLUIT: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT: Volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering verklaart dat het kapitaal volledig is gestort, en dat er bijgevolg geen niet-gestort
kapitaal is dat moet worden omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT: Wijziging maatschappelijk boekjaar
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar zal
aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Ter uitzondering zal het huidig maatschappelijk boekjaar, dat is aangevangen op 1 juli 2023 eindigen
op 31 december 2024.
VIERDE BESLUIT: Wijziging datum van de jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering in de toekomst plaats zal hebben op
de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00u.
DERDE BESLUIT: Aanneming van statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en met implementatie van
voorgaande beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met de benaming «HELEEN
DECONINCK».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap is een besloten vennootschap die als voorwerp heeft het uitoefenen van het
beroep van notaris door deelneming als besturend aandeelhouder in een professionele
notarisvennootschap met rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de
professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.
Haar vermogen mag geen onlichamelijke roerende bestanddelen bevatten die verband houden met
de organisatie van het notariskantoor.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. INBRENGEN – AANDELEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die volstort zijn.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 7. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
voorwerp van de vennootschap onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene
vergadering voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Artikel 8. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder :
a) door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te
verbinden;
b) door haar volmachtdrager(s)
Een volmacht is beperkt in de tijd en beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9. Statutair bestuurder
Tot statutaire bestuurder is benoemd voor de duur van de vennootschap: de enige
aandeelhouder/oprichter, notaris Heleen Deconinck, die verklaard heeft het mandaat van bestuurder
te aanvaarden.
TITEL IV. CONTROLE
Artikel 10. Controle
Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een commissaris toe te vertrouwen
heeft de enige aandeelhouder de rechten van onderzoek en toezicht die de wet aan de commissaris
toekent.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 11. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergadering
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van
de maand juni om 18.00 uur in de zetel van de vennootschap.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden op hetzelfde uur.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden gehouden telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
Artikel 12. Rechten van de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder oefent de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. BOEKJAAR - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.
Artikel 14. Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Elk jaar maakt de bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, waarvan het, na goedkeuring door
de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de
algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn opdezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLUIT: Coördinatie
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemings-rechtbank van de
gecoordineerde tekst der statuten.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Bijlagen: afschrift akte-statutenwijziging; gecoordineerde statuten
Getekend Benjamin Van Hauwermeiren, instrumenterend notaris