Ondernemingsnr : 0846962230
Naam
(voluit) : SYNERSUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vossekotstraat(Z) 91
 : 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek dat de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap “SYNERSUS” op 28 oktober 2022 volgende beslissingen
genomen heeft:
    1.  Eerste besluit – uitbreiding van het doel/voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:101 WVV beraadslaagd over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in een omstandig verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan. Alle aandeelhouders verklaren dat voormeld omstandig verslag hen
overeenkomstig artikel 5:84 WVV tijdig ter beschikking is gesteld, en dat zij er op voldoende wijze
kennis van hebben kunnen nemen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten, zoals opgenomen in voormeld omstandig verslag en aldus om artikel 3 van de statuten
aan te passen door toevoeging van hetgeen hierna vermeld:
“- Detailhandel, niet in winkels en exclusief straat- en markthandel
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Arbeidsbemiddeling: Deze subklasse omvat het aanbieden van vacante betrekkingen en het
verwijzen en plaatsen van kandidaat-werknemers. Het doorverwezen of geplaatst personeel wordt
echter niet betaald door het plaatsingsbureau. het verlenen van adviezen op het gebied van zoeken
en plaatsen van directieleden (headhunters)
- Activiteiten van decorateur-etalagisten
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
- Uitzendbureaus: het aantrekken van eigen personeel door uitzendbureaus om het in de regel
tijdelijk terug uit te lenen aan derden. Het personeel is in dienst van en wordt betaald door de
uitzendbureaus. Daarentegen hebben de uitzendbureaus geen enkele directe supervisie op hun
uitgeleend personeel.
- het organiseren van modeshows
- Scheppende kunsten: de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende
kunstenaars: beeldhouwers, schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers, graveerders, enz.
- Sauna's, solaria, baden: de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in
inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse
baden, sauna's, stoombaden, solariums, enz.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed:
a.           Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
Luik B
b.           Verhuur en exploitatie van sociale woningen 
c.            Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen 
d.           Verhuur en exploitatie van terreinen
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen 
- Gastenkamers 
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Handel in elektriciteit
- Productie van elektriciteit
- Vervaardiging van andere kleding en toebehoren,
- Vervaardiging van andere bovenkleding 
- Vervaardiging van onderkleding
- Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelfgeproduceerd
materiaal als weefsels, haak- en breiwerk, kant enz.: overhemden, slips, pyjama’s enz.
- Sport- en recreatieonderwijs
- Overig onderwijs, n.e.g.
- Onderwijs voor sociale promotie
- Overige vormen van onderwijs
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Kinderopvang
- Overige kinderopvang
- Onderwijsondersteunende activiteiten
- Overige onderwijsondersteunende activiteiten”
2. Tweede besluit – aanpassing aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het  werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3. Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SYNERSUS”.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Energie consulting:
Geven van advies en begeleiding aan haar klanten omtrent hun energieconsumptie. Bovendien biedt
ze de volgende diensten aan:
    •  het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC)
    •  het uitvoeren van energie-audits (EAP)
    •  thermo grafische studies
    •  het opmaken van energieprestatie- en binnenklimaat (EPB) verslagen
    •  een blowertest uitvoeren om de luchtdichtheid van de woning/het bedrijf te meten
    •  het berekenen en in kaart brengen van de ecologische voetafdruk van beroeps-/privé activiteiten
Om de veiligheid van haar klanten te garanderen worden er verschillende keuringsdiensten
aangeboden. Enkele voorbeelden zijn:
    •  keuring van elektrische installaties
    •  mazouttank keuring
    •  gasketel keuring
Deze keuringen gebeuren steeds in samenwerking met erkende keuringsorganismen.
Verkoop en installatie van hernieuwbare energie installaties:
Klanten hun conventioneel energieverbruik deels/volledig te vervangen door duurzame energie. Op
basis van verschillende criteria wordt de best mogelijke oplossing gezocht en aangeboden aan de
klanten.
Mogelijke installaties zijn:
    •  PV installaties
    •  Windturbines
    •  Waterturbines
    •  Warmtepompen
    •  Zonnecollectoren
    •  Aardwarmtewisselaars
    •  WKK (warmtekrachtkoppeling)
Deze opsomming kan echter over de jaren variëren afhankelijk van nieuwe technologieën die op de
markt komen.
Alle installaties worden bovendien voorzien van de nodige accessoires zoals onder andere batterijen,
omvormers, zekeringkasten, boilers en pompen.
Domotica:
Het verkopen en installeren van een monitoring- en controlesysteem dat instaat voor het registreren
en regelen van de energieconsumptie binnen een woning/bedrijf.
Bouwen en verbouwen van gebouwen om deze energiezuiniger te maken:
Advies en hulp aan klanten bij eventuele constructiewerken die moeten uitgevoerd worden om hun
energieconsumptie te optimaliseren. Hieronder vallen onder andere:
    •  het plaatsen of vervangen van muur-, dak- of vloerisolatie
    •  het plaatsen of vervangen van ramen
    •  het plaatsen van waterleiding voor het aansluiten van hernieuwbare energie installaties
    •  het uitvoeren van elektriciteitswerken voor het aansluiten van hernieuwbare energie installaties
    •  volledige bouw van een passieve woning
Het verkopen van elektrische voertuigen en de nodige accessoires:
Advies en hulp aan klanten bij het omschakelen van conventionele voertuigen naar elektrische
voertuigen. De aangeboden producten zijn onder andere:
    •  elektrische scooters
    •  elektrische wagens
    •  elektrische laadpalen
    •  betalingssystemen voor elektrische laadpalen
Luik B
    •  batterijen en batterij management systemen
    •  brandstofcellen
Het ontwikkelen van custom-made producten voor energie- en domoticatoepassingen:
Binnen de vennootschap zal er onderzoek gebeuren naar nieuwe producten, concepten en diensten
in de volgende sectoren:
    •  hernieuwbare energie
    •  domotica
    •  elektrische voertuigen
    •  constructietechnieken
In de toekomst zullen er sectoren bijkomen.
Het aanbieden van een immobiliëndienst voor ecologische woningen:
De vennootschap zal via een gespecialiseerde website ecologische woningen aanbieden. De
vennootschap komt echter niet tussen in de verkoop zelf. Het is louter een promotiedienst.
De vennootschap heeft en ondersteunt duurzame projecten:
    •  duurzame bosbouw
    •  CO2 neutraliseringprojecten
    •  studentenprojecten omtrent duurzame ontwikkeling
    •  projecten in arme landen
    •  ecologische projecten
Het ontwikkelen en verkopen van ICT-oplossingen en grafisch ontwerp:
De vennootschap heeft een interne dienst die gespecialiseerd is in het aanbieden van duurzame ICT
producten en diensten. Bovendien biedt zij ook grafisch ontwerp. De aangeboden producten/diensten
zijn onder andere:
    •  web design
    •  web coding
    •  het ontwerpen van logos en huisstijl
    •  het ontwerpen van naamkaartjes, affiches en/of posters
    •  professionele fotografie
    •  “renders” maken van concept
    •  “custom” made software applicaties
    •  verkoop van computers, servers en netwerk installaties
Deze opsomming kan echter variëren afhankelijk van de marktvraag en nieuwe producten.
Verzekeringsactiviteit:
    •  consultant in verzekeringsproducten.
Textielactiviteit:
    •  ontwerpen, maken/creëren, verhandelen en verkopen van allerhande textiel en textielproducen.
Immo-activiteiten:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Detailhandel, niet in winkels en exclusief straat- en markthandel
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
- Arbeidsbemiddeling: Deze subklasse omvat het aanbieden van vacante betrekkingen en het
verwijzen en plaatsen van kandidaat-werknemers. Het doorverwezen of geplaatst personeel wordt
echter niet betaald door het plaatsingsbureau. het verlenen van adviezen op het gebied van zoeken
en plaatsen van directieleden (headhunters)
- Activiteiten van decorateur-etalagisten
- Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
- Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
Luik B
- Uitzendbureaus: het aantrekken van eigen personeel door uitzendbureaus om het in de regel
tijdelijk terug uit te lenen aan derden. Het personeel is in dienst van en wordt betaald door de
uitzendbureaus. Daarentegen hebben de uitzendbureaus geen enkele directe supervisie op hun
uitgeleend personeel.
- het organiseren van modeshows
- Scheppende kunsten: de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende
kunstenaars: beeldhouwers, schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers, graveerders, enz.
- Sauna's, solaria, baden: de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in
inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse
baden, sauna's, stoombaden, solariums, enz.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed:
a.           Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen.
b.           Verhuur en exploitatie van sociale woningen 
c.            Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief
terreinen 
d.           Verhuur en exploitatie van terreinen
- Gites, vakantiewoningen en -appartementen 
- Gastenkamers 
- Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
- Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 
-Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
- Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Algemene bouw van residentiële gebouwen
- Algemene bouw van kantoorgebouwen
- Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
- Handel in elektriciteit
- Productie van elektriciteit
- Vervaardiging van andere kleding en toebehoren,
- Vervaardiging van andere bovenkleding 
- Vervaardiging van onderkleding
- Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelfgeproduceerd
materiaal als weefsels, haak- en breiwerk, kant enz.: overhemden, slips, pyjama’s enz.
- Sport- en recreatieonderwijs
- Overig onderwijs, n.e.g.
- Onderwijs voor sociale promotie
- Overige vormen van onderwijs
- Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Kinderopvang
- Overige kinderopvang
- Onderwijsondersteunende activiteiten
- Overige onderwijsondersteunende activiteiten
Algemeen:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals van
aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels, nijverheid, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming
Luik B
kan geschieden door inschrijving op, of overname van aandelen, inbreng of fusie, opslorping,
splitsing of op welke wijze dan ook. Zijn kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.
Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
§2. De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
§3. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§4. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van  vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Luik B
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker in het geval dat aandelen worden opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand november om zestien uur (16:00u). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze
datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-             de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-             de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgend
burgerlijk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4.  Vierde besluit – Ontslag van de zaakvoerders, kwijting over het gevoerde beleid en herbenoeming
als bestuurders
De algemene vergadering besluit om de heer LANGIE Peter en mevrouw ROOSEN Katrien te
ontslaan als zaakvoerders.
In navolging van voormelde ontslag wordt door de buitengewone algemene vergadering volledige
kwijting verleend aan de heer LANGIE Peter en aan mevrouw ROOSEN Katrien voor het gevoerde
beleid als zaakvoerders.
De buitengewone algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer
LANGIE Peter en van mevrouw ROOSEN Katrien, beiden als bestuurders voor een onbepaalde
duur, dewelke beiden verklaren dit te aanvaarden.
5. Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
6. Zesde besluit - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-
Zichem, Vossekotstraat 91.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan
Raf Lenaerts, notaris te Lubbeek.