Ondernemingsnr : 0840671977
Naam
(voluit) : Beta Costa
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Astridlaan 47
 : 8450 Bredene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
                Uit een akte verleden voor Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE, notaris met
standplaats te Oostende (eerste kanton), vennoot van de CVBA "VANDER HEYDE, van OPSTAL &
van TIEGHEM, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49 op 14
december 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BETA COSTA”, met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, nummer 0840.671.977, BTW-
plichtig volgende beslissingen heeft genomen :
 
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk € 530.000,00 en € 4.366,50, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij €
300.000,00, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde besluit: Wijziging voorwerp.
                a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 13 december 2021 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot wijziging van
het voorwerp waarvan sprake onder punt 3 b) van deze agenda omstandig verantwoordt. De
aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en  verklaren geen
Luik B
opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de omschrijving van het
voorwerp te vervangen door volgende tekst:
    1.  Algemeen
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
    2.  De promotie van de wijncultuur in het algemeen door het publiek kennis te laten maken met het
gehele productie- en verwerkingsproces van wijn;
    3.  De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al
zijn aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (inclusief melkvee),
varkens, en pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten
die ze voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen.  Deze exploitatie omvat het telen van
landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het
draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en
verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de
vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens
welke overeenkomst ook, is toevertrouwd; dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.  Met
betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” omvattende o.a. : het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja,
tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen,
katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van
geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en
dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen
(niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaai
- en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen, de fruitteelt en de druiventeelt
in functie van de exploitatie van een wijngaard. Het telen, bewerken, verhandelen en transporteren
van vlas. Het kweken en verhandelen van insecten en diverse wormen. Het produceren van
waterstof, bewerken en verhandelen ervan in de agrarische sector;
    4.  Het uitoefenen van wijnbouw in de meest uitgebreide zin, nl. het kweken, telen, produceren en
verhandelen ervan; het aanleggen, onderhouden, sproeien en plukken van wijngaarden;
    5.  Het telen van druiven tot productie van wijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan en bewaren van
wijn, alsook het distilleren en de productie van aperitieven met of zonder alcohol;
    6.  Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
    7.  Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van
landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien
van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw ; snoeien van
fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de
gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken , enzovoort;
    8.  De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
    9.  De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten;
    10.  Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten
afkomstig van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met
mestoverschotten (mestbanken-mestverwerking). De verkoop van afvalproducten afkomstig uit de
productie van alternatieve of hernieuwbare energie;
    11.  De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-
energie, energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie,  andere milieuvriendelijke
energie,…. );
    12.  De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare
Luik B
energiebronnen;
    13.  Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare
energie en bronnen;
    14.  Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord;
    15.  De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het
woord;
    16.  De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wijnen, mousserende wijn, geestrijke dranken,
niet-alcoholische dranken, vergiste alcoholische fruitdrank (bijvoorbeeld cider) en andere
alcoholische dranken waaronder ook bier;
    17.  De markt- en straathandel in voedingsmiddelen en dranken;
    18.  De verkoop via automaten (melk, frisdranken, bieren, aardbeien, brood, melk, aardappelen,
enzovoort);
    19.  De detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
    20.  Het deelnemen aan beurzen en markten met de bedoeling de wijnproductie te promoten en te
commercialiseren;
    21.  Het verstrekken van advies met betrekking tot de aankoop, de verwerking, de bewerking, de
verpakking en de verkoop van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek van deze die
hiervoor zijn opgesomd; hierin is ook begrepen het verlenen van advies en bijstand inzake de aanleg,
onderhoud en productie van wijn in het algemeen;
    22.  Het verlenen van advies en het optreden als raadgever binnen de horecasector;
    23.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
    24.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten
en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele
eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc);
    25.  De uitbating van een frituur, restaurant, tea-room, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten
zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enzovoort ; de uitbating van een restaurant
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een feestzaal en
traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van allerhande evenementen, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enzovoort. ; het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten
voor recreatiedoeleinden (verhuur van stoelen, feestzalen, tenten, feestverlichting en allerlei
feestmateriaal in de ruimste zin van het woord. Ter verwezenlijking van haar doel zal de
vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein,
van  roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  horeca
uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en  demonstraties en het
verstrekken van ermee samenhangende prestaties. Zo onder meer ook het optreden als
tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen enzovoort;
    26.  De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden zoals snackbars, sandwichbars,
frietkramen, ijssalons en dergelijke, cafetaria’s, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen;
    27.  Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf op allerhande manieren (, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
    28.  De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
    29.  De verhuur van terreinen voor vakantiekampen, jeugdbewegingen en dergelijke;
    30.  Uitbating van een logementhuis, logiesverstrekkende en openlucht-recreatieve verblijven en
recreatieve inrichtingen allerhande omvattende onder meer: kampeerterreinen, vakantiecentra en
vakantiedorpen (inclusief bungalow en chaletparken), vakantiekoloniën voor kinderen en
volwassenen;
    31.  De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’
s worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
    32.  De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel
in combinatie met enigerlei vorm van amusement;
    33.  Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen,
waterfietsen, roeibootjes, pony’s, enz…  De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken
voertuigen;
    34.  De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
    35.  De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair (tussenpersoon in de
handel) van om het even welke goederen;
Luik B
    36.  Het aanbieden van overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
    37.  De vennootschap kan alle handelingen stellen die kaderen in dienstverlening in de meest
ruime betekenis van het woord en dit inzake tal van activiteiten waarbij ook (materiële) producten
allerhande tegen vergoeding kunnen worden aangeboden, al dan niet gekoppeld aan die
dienstverlening, dit met de bedoeling een totaalpakket op de markt te kunnen presenteren;
    38.  Het bevorderen van de samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders; Het beheren
van jachtterreinen; Het bevorderen van de uitoefening van de weidelijke jacht in al haar vormen; De
promotie van de jachtsport in de ruimste zin van het woord, door onder meer jachtrechten te
verzamelen bij verschillende grondeigenaars en daarmee gepaard gaande het organiseren van
kennismakingen, initiaties en jachtpartijen, vervolmaking van alle schietoefeningen (waaronder
kleiduifschieten); De onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen jagers te
bewerkstellingen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen alsook een verbeterd
toezicht uitoefenen; Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en onderzoek,
ernaar streven voor het behoud en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebied; Het realiseren
van een wildbeheer in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wild, land- en
bosbouw, natuurbescherming en jacht.
II.             Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    2.  Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
    3.  Het beleggen van gelden;
    4.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren
(managementactiviteiten van holdings);
    5.  De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten
gunste van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of
andere inpandgevingen en alle garanties van welke aard ook, toestaan;
    6.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    7.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen
in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;
    8.  De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren; zij mag alle daden stellen, alle transacties
uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen
doen die, rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of
die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
 
Vierde besluit : Creatie categorieën aandelen
a) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van
de vennootschap de dato 13 december 2021 waarin het bestuursorgaan het voorstel tot creatie van
verschillende klassen van aandelen waarvan sprake onder punt 4 b) van deze agenda omstandig
verantwoordt.
Luik B
Gezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens
ten grondslag liggen, hoeft er geen bijkomend verslag worden opgemaakt door een externe
accountant, commissaris of bedrijfsrevisor. Er kan beroep worden gedaan op de uitzondering zoals
vermeld in art. 5:102 WVV.
De aandeelhouders erkennen vóór heden kennis te hebben genomen van dit verslag en verklaren
geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) Creatie van verschillende klassen van aandelen van de vennootschap.
De vergadering beslist twee (2) klassen van aandelen in de vennootschap te creëren als volgt en met
volgende rechten:
Aandelen klasse A : tienduizend (10.000) aandelen van klasse A, vertegenwoordigende 30,12% van
het totaal aantal aandelen, met elk recht op tien (10) stemmen.
Aandelen klasse B : drieëntwintigduizendtweehonderd (23.200) aandelen van klasse B,
vertegenwoordigende 69,88% van het totaal aantal aandelen, met elk recht op één (1) stem.
De aandelen worden evenredig toebedeeld onder de huidige aandeelhouders, als volgt:
    •  aan de besloten vennootschap Alfa Costa : 9.998 klasse A-aandelen en 23.200 klasse B-
aandelen;
    •  aan mevrouw Nathalie Boydens : 1 klasse A-aandeel en 0 klasse B-aandelen;
    •  aan de heer Pieter Vitse : 1 klasse A-aandeel en 0 klasse B-aandelen.
 
Vijfde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (zoals hiervoor gewijzigd).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BETA COSTA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren, exploitatiezetels en andere centra van
werkzaamheden oprichten en opheffen, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
    1.  Algemeen
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
2. De promotie van de wijncultuur in het algemeen door het publiek kennis te laten maken met het
gehele productie- en verwerkingsproces van wijn;
Luik B
3. De exploitatie van een landbouw -, tuinbouw - en veeteeltbedrijf omvattende de veeteelt in al zijn
aspecten, zoals het houden, fokken en vetmesten van alle vee (rundvee (inclusief melkvee), varkens,
en pluimvee) in het kader van de landbouwexploitatie, met de bedoeling om de producten die ze
voortbrengen of de dieren zelf, te verkopen.  Deze exploitatie omvat het telen van
landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden, zoals het
draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken, maaien, opslaan en
verkopen van gewassen, dit alles in de gebouwen en op de gronden die bij de oprichting van de
vennootschap of later werden ingebracht, of waarvan de exploitatie aan de vennootschap krachtens
welke overeenkomst ook, is toevertrouwd; dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord.  Met
betrekking tot het “telen van landbouwgewassen” omvattende o.a. : het telen van granen en andere
akkerbouwgewassen omvattende de graanteelt, aardappelteelt, suikerbietenteelt, vlas, soja,
tabaksteelt, teelt van oliehoudende zaden en vruchten, teelt van hopbellen en wortels en knollen,
katoenteelt, teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonen, teelt van
geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten - of parasietenbestrijding en
dergelijke, teelt van zaai - en plantgoed voor de akkerbouw en teelt van overige akkerbouwgewassen
(niet elders genoemd) ; de groenteteelt; kruidenteelt; teelt van paddestoelen en truffels; teelt van zaai
- en plantgoed voor de groenteteelt; de bloementeelt; boomkwekerijen, de fruitteelt en de druiventeelt
in functie van de exploitatie van een wijngaard. Het telen, bewerken, verhandelen en transporteren
van vlas. Het kweken en verhandelen van insecten en diverse wormen. Het produceren van
waterstof, bewerken en verhandelen ervan in de agrarische sector;
4. Het uitoefenen van wijnbouw in de meest uitgebreide zin, nl. het kweken, telen, produceren en
verhandelen ervan; het aanleggen, onderhouden, sproeien en plukken van wijngaarden;
5. Het telen van druiven tot productie van wijn, het vinifiëren, bottelen, opslaan en bewaren van wijn,
alsook het distilleren en de productie van aperitieven met of zonder alcohol;
6. Het ter beschikking stellen van percelen landbouwland voor het spreiden van mest;
7. Het uitvoeren van diverse land - en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt
voor rekening van derden, omvattende alle landbouwloonwerken, het voorbereiden van
landbouwvelden, het opzetten van een teelt, de behandeling van landbouwgewassen, het besproeien
van gewassen, ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw; snoeien van
fruitbomen en wijnstokken, het uitdunnen van bieten, het oogsten en eerste behandeling van de
gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren, desinfecteren, verpakken , enzovoort;
8. De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
9. De handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de
landbouw, levende dieren en landbouwproducten;
10. Ondernemingen voor het verzamelen, storten en verwerken van afval en overschotten afkomstig
van de landbouw en de veeteelt, inclusief de werkzaamheden in verband met mestoverschotten
(mestbanken-mestverwerking). De verkoop van afvalproducten afkomstig uit de productie van
alternatieve of hernieuwbare energie;
11. De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie,  andere milieuvriendelijke energie,…. );
12. De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen;
13. Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie
en bronnen;
14. Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake
hernieuwbare energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord;
15. De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het
woord;
16. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van wijnen, mousserende wijn, geestrijke dranken, niet-
alcoholische dranken, vergiste alcoholische fruitdrank (bijvoorbeeld cider) en andere alcoholische
dranken waaronder ook bier;
17. De markt- en straathandel in voedingsmiddelen en dranken;
18. De verkoop via automaten (melk, frisdranken, bieren, aardbeien, brood, melk, aardappelen,
enzovoort);
19. De detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
20. Het deelnemen aan beurzen en markten met de bedoeling de wijnproductie te promoten en te
commercialiseren;
21. Het verstrekken van advies met betrekking tot de aankoop, de verwerking, de bewerking, de
verpakking en de verkoop van voedingswaren in het algemeen en meer specifiek van deze die
hiervoor zijn opgesomd; hierin is ook begrepen het verlenen van advies en bijstand inzake de aanleg,
onderhoud en productie van wijn in het algemeen;
22. Het verlenen van advies en het optreden als raadgever binnen de horecasector;
23. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
Luik B
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
24. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa; het beheren van intellectuele
eigendommen (auteursrechten, naburige rechten, merken, tekeningen, modellen, etc);
25. De uitbating van een frituur, restaurant, tea-room, taverne, verbruikssalon, café, snelbuffetten
zoals snackbars, croissanteries, crêperies, pizzeria’s, enzovoort ; de uitbating van een restaurant
gespecialiseerd in de organisatie van gastronomische weekends; De uitbating van een feestzaal en
traiteurdienst. Het organiseren en verzorgen van allerhande evenementen, bruiloften, banketten,
cocktails, lunches, recepties, seminaries, congressen enzovoort. ; het klaarmaken, thuisbezorgen en
eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels. Het ter beschikking stellen van faciliteiten
voor recreatiedoeleinden (verhuur van stoelen, feestzalen, tenten, feestverlichting en allerlei
feestmateriaal in de ruimste zin van het woord. Ter verwezenlijking van haar doel zal de
vennootschap zich mogen inlaten met alle commerciële activiteiten zowel in het groot als in het klein,
van  roerende en onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met  horeca
uitbating, de catering, de inrichting van feestelijkheden, tentoonstellingen en  demonstraties en het
verstrekken van ermee samenhangende prestaties. Zo onder meer ook het optreden als
tussenpersoon in de verkoop van antiek, kunstwerken, schilderijen enzovoort;
26. De verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden, en in het
algemeen, in een wegwerpverpakking aangeboden worden zoals snackbars, sandwichbars,
frietkramen, ijssalons en dergelijke, cafetaria’s, croissanteries, crêperies en warmwafelkramen;
27. Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf op allerhande manieren (, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden, in hotels, motels en pensions;
28. De verhuur van kamers al dan niet met het verschaffen van maaltijden;
29. De verhuur van terreinen voor vakantiekampen, jeugdbewegingen en dergelijke;
30. Uitbating van een logementhuis, logiesverstrekkende en openlucht-recreatieve verblijven en
recreatieve inrichtingen allerhande omvattende onder meer: kampeerterreinen, vakantiecentra en
vakantiedorpen (inclusief bungalow en chaletparken), vakantiekoloniën voor kinderen en
volwassenen;
31. De uitbating van een vakantiehoeve in de ruimste zin van het woord waarbij kamers en studio’s
worden verhuurd met ontbijt en/of volledige maaltijden;
32. De verkoop van dranken en snacks voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement;
33. Het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enz…  De verhuring van rijwielen, plezierboten en alle sport- en
ontspanningsuitrustingen. Het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken
voertuigen;
34. De exploitatie van toeristische, oudheidkundige en artistieke bezienswaardigheden en andere
toeristische activiteiten;
35. De aan- en verkoop, in- en uitvoer en het optreden als commissionair (tussenpersoon in de
handel) van om het even welke goederen;
36. Het aanbieden van overige dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie;
37. De vennootschap kan alle handelingen stellen die kaderen in dienstverlening in de meest ruime
betekenis van het woord en dit inzake tal van activiteiten waarbij ook (materiële) producten
allerhande tegen vergoeding kunnen worden aangeboden, al dan niet gekoppeld aan die
dienstverlening, dit met de bedoeling een totaalpakket op de markt te kunnen presenteren;
38. Het bevorderen van de samenwerking van de afzonderlijke jachtrechthouders; Het beheren van
jachtterreinen; Het bevorderen van de uitoefening van de weidelijke jacht in al haar vormen; De
promotie van de jachtsport in de ruimste zin van het woord, door onder meer jachtrechten te
verzamelen bij verschillende grondeigenaars en daarmee gepaard gaande het organiseren van
kennismakingen, initiaties en jachtpartijen, vervolmaking van alle schietoefeningen (waaronder
kleiduifschieten); De onderlinge samenwerking en goede verstandhouding tussen jagers te
bewerkstellingen en een optimale weidelijke jachtbeoefening te bevorderen alsook een verbeterd
toezicht uitoefenen; Door gezamenlijk overleg, onderlinge behulpzaamheid, studie en onderzoek,
ernaar streven voor het behoud en de verbetering van de wildstand en zijn leefgebied; Het realiseren
van een wildbeheer in overeenstemming met de plaatselijke belangenafweging tussen wild, land- en
bosbouw, natuurbescherming en jacht.
II.             Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij dragen tot
de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
2. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
3. Het beleggen van gelden;
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen ; het op lange termijn aanhouden van aandelen die
afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren
(managementactiviteiten van holdings);
5. De vennootschap kan ten gunste van andere al dan niet verwante vennootschappen en ten gunste
van alle derden ten aanzien van dewelke zij verbintenissen zou aangaan, alle hypothecaire of andere
inpandgevingen en alle garanties van welke aard ook, toestaan;
6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
7. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies; het verlenen van administratieve prestaties, het tussenkomen
in het dagelijks bestuur; vertegenwoordigen van bedrijven;
8. De vennootschap kan eveneens optreden als volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren; zij mag alle daden stellen, alle transacties
uitvoeren, alle roerende en onroerende, civiele of industriële, financiële of commerciële verrichtingen
doen die, rechtstreeks of on-rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of
die kunnen bijdragen tot het vergemakkelijken, het begunstigen of het ontwikkelen van haar
nijverheid of handel.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan
zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Vermogen
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizendtweehonderd (33.200) aandelen op
naam.
De aandelen zijn verdeeld als volgt :
    •  tienduizend (10.000) klasse Aaandelen, met elk recht op tien (10) stemmen;
    •  drieëntwintigduizendtweehonderd (23.200) klasse Baandelen, met elk recht op één (1) stem.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken in de algemene vergadering.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling (bijvoorbeeld in een testament of in de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen) kwalificeert, in geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, elke uitkering van de
aangelegde liquidatiereserves als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register, dat elektronisch kan
bijgehouden worden, omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
Luik B
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen de bestuurders
gezamenlijk te beslissen betreffende de te stellen handelingen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigd de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere en tijdelijke machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs, mits schriftelijke toestemming van alle
bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris de algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder klasse A-aandeel recht op tien (10) stemmen en ieder
klasse B-aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan iedere andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
Luik B
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de uitnodiging tot de
algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan. De uitnodiging bepaalt tevens de wijze
waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kunnen voorwaarden
gesteld worden aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Indien de uitnodiging tot de algemene vergadering in deze mogelijkheid voorziet, heeft iedere
aandeelhouder de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene
vergadering, door het sturen van een gewone brief, en dit uiterlijk drie dagen voor het plaatsvinden
van de algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de
uitnodiging tot de algemene vergadering opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Luik B
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens indien de algemene vergadering hier met eenparigheid van stemmen van
afwijkt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Zesde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap "ALFA COSTA", met zetel te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 47,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende BE0830.348.407, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOYDENS, voornoemd.
    •  De heer VITSE, Pieter Jan, geboren te Oostende op drie mei negentienhonderdvijfenzeventig,
wonend te 8450 Bredene, Koningin Astridlaan 47.
Hier beiden aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Zevende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8450 Bredene,
Koningin Astridlaan 47. Dit is geen statutair gegeven.
 
Achtste besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan met het oog op de uitvoering
van de genomen beslissingen.
 
 
Luik B
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
 
Notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe
 
gelijktijdig neergelegd: Uitgifte van de authentieke akte met de gecoördineerde versie van de tekst
van de statuten en bijzondere verslagen bestuursorgaan.