Ondernemingsnr : 0847431887
Naam
(voluit) : X-Care Staffing
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 24 maart 2022,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “X-Care Staffing”, waarvan de zetel gevestigd
is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0847.431.887, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), zijnde samen
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij nul
euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de derde woensdag van
de maand april naar de derde donderdag van de maand mei, en beslist ook het uur van de
jaarvergadering te voorzien, met name om dertien uur.
De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 22 van de statuten aan te passen om het hiermee
in overeenstemming te brengen: vermits in deze volledig nieuwe statuten zullen worden
aangenomen zal deze wijziging hierna worden verwerkt in de nieuwe statuten.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Luik B
en met de voorgaande beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam X-Care Staffing.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen
of in samenwerking met derden, zowel in België als in het buitenland, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
- Het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van een onroerend patrimonium. Ten dien einde mag
de vennootschap alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
dit voorwerp; zij mag daartoe onroerende goederen huren, verhuren, aan- en verkopen alsook mag
het uitvoeren van alle verkavelingen en bouwwerken, alle verrichtingen welke eigen zijn aan de
landbouw en hoveniersbedrijven, alle beheer van onroerende goederen; zij mag haar goederen niet
enkel onderhouden en herstellen, maar ook opschikken, uitrusten en verbouwen
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen doen, met name aankoop,
verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, onroerende promotie, en valorisatie van onroerende
goederen van alle aard, onder voorwaarde van het bekomen van de noodzakelijke erkenning en
inschrijving;
- Het verlenen van advies, zowel op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied;
de organisatie van bedrijven, alsmede het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven; de
vennootschap mag borg staan voor derden;
- Het verstrekken van diensten zoals het verlenen van management-advies, juridisch advies, het
verrichten van consulting en projectmanagement activiteiten;
- Het uitvoeren van alle activiteiten die behoren tot private arbeidsbemiddeling waaronder werving en
selectie, executive search, headhunting in het algemeen, als ook de uitwerking en realisatie van
Human Resource projecten en opdrachten, het geven van advies  en het uitvoeren van HR-
consulting binnen de domeinen van selectie- en recrutering, vorming en opleiding, outplacement &
loopbaanbegeleiding, personeelsbeheer, personeels- en loonsadministratie, uitzendarbeid, interim
management en projectsourcing, functieclassificatie, assessment en development, en dit met
specialisatie In de (ver)zorg(ings)sector zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, sector
thuiszorg, of hieraan verbonden sectoren/instellingen/bedrijven
- Het exploiteren van een uitzendbureau of in het algemeen elk bureau voor private
arbeidsbemiddeling zoals omschreven in het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot private
arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest
- Het uitoefenen van de dienstverlening “arbeidsbemiddeling”, zoals omschreven in het Decreet van
13 maart 2003, betreffende de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening
van derden, op allerhande manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt lijken,
inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.
Zij kan alle handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn van de
vennootschap uit te breiden of te bevorderen, zoals het onderhouden, de ontwikkeling, het
valoriseren, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare staat, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Tevens kan de vennootschap opdrachten van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
Luik B
waarnemen.
De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan binnen de wettelijke voorschriften. Ook
kan zij instaan voor beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen
voor eigen rekening: roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard, en dient in de breedste zin te
worden uitgelegd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Ook toekomstige inbrengen zullen beschikbaar zijn, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders voorzien.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij tevens vermoed beschikbaar te
zijn.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Het bestuursorgaan kan onder haar leden een voorzitter benoemen.
Het bestuursorgaan beslist bij gewone meerderheid. In het geval van staking van stemmen heeft de
voorzitter een doorslaggevende stem.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Luik B
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand mei, om dertien (13.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
VIJFDE BESLISSING – Organisatie bestuursorgaan – notaname nieuwe terminologie “bestuurder”
en -voor zoveel als nodig- bevestiging in benoeming als bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 01 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist de bestuurder van de vennootschap, met name de heer Samuel Baro,
voornoemd en hier aanwezig, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder
van de onderhavige besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17.
Luik B
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.planet-group.be
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is:
administratie@planet-group.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem
(B00829), kantoorhoudende te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ondernemingsnummer
0849.882.722, vast vertegenwoordigd door de heer Christophe De Paepe (A01966), bedrijfsrevisor,
te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt
na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2024. Het jaarlijks honorarium wordt
vastgelegd op … euro (€ …) (exclusief BTW en onkostenvergoeding) en is jaarlijks onderhevig aan
indexatie.
NEGENDE BESLISSING - Machten tot uitvoering
De vergadering kent alle machten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING - Volmacht voor coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ELFDE BESLISSING - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap BOFIDI Gent, te
9051 Gent-Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126 A, ondernemingsnummer 0420.017.819,
vertegenwoordigd door de heer Kristof van Hecke, evenals aan haar afgevaardigden, bedienden,
aangestelden, werknemers en lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij
om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 24 maart 2022, gecoördineerde statuten per 24 maart
2022.