Ondernemingsnr : 0456188525
Naam
(voluit) : CREAZIONE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pieter Breughellaan 7
 : 2500 Lier
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap CREAZIONE, gevestigd te 2500 Lier, Pieter
Breughellaan 7, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer
0456.188.525 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder het nummer
BE0456.188.525, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Verslag van de bestuurder
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp, daar
de aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van de bestuurder(s) zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd.
Derde besluit: Uitbreiding voorwerp van de vennootschap
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en volledig te herschrijven
als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen.
-Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enzovoort.
-Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken.
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd.
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
-Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.
-Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, niet eerder genoemd.
-Groothandel in andere machines en werktuigen, niet eerder genoemd.
-Niet-gespecialiseerde groothandel.
-Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
-Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
-Kleinhandel in koffie.
-Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder
genoemd.
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Catering.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
-Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
-Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
-Overige vormen van onderwijs.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids- financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen;
Zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als s haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Vierde besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
1) De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder/bestuurder, te weten de heer
LUCAS Gunther, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en zijn mandaat te schrappen uit de
huidige statuten, en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde duur:
De heer LUCAS Gunther Florent Johannes, geboren te Lier op negentien juli
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 2500 Lier, Pieter Breughellaan 7. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar  herbenoeming als niet-
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw CALLENS Nadine Rita, geboren te Lier op eenentwintig september
negentienhonderddrieënzestig, wonende te 2500 Lier, Pieter Breughellaan 7. 
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten.
Zesde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te
2500 Lier, Pieter Breughellaan 7.    
Zevende besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam CREAZIONE.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp :
-Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen.
-Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enzovoort.
-Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken.
-Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen, niet eerder genoemd.
-Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
-Groothandel in wijnen en geestrijke dranken.
-Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen.
-Overige gespecialiseerde groothandel in voedingswaren, niet eerder genoemd.
-Groothandel in andere machines en werktuigen, niet eerder genoemd.
-Niet-gespecialiseerde groothandel.
-Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels.
-Kleinhandel in alcoholische en andere dranken, inclusief de thuisbezorging daarvan.
-Kleinhandel in koffie.
-Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels, niet eerder
genoemd.
-Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur.
-Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
-Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen.
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
-Catering.
-Klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
-Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
-Computerconsultancy-activiteiten.
-Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).
-Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
-Overige vormen van onderwijs.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids- financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard
zijn, dit te begunstigen;
Zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als s haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftig (150) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 wan het Wetboek van Vennootschapen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS