Ondernemingsnr : 0536899849
Naam
(voluit) : Matisco Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kokerstraat 5
 : 8750 Wingene
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frédéric de GRAVE, met standplaats te Sint-
Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
29 september 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Brugge vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap MATISCO ADVISORY, waarvan de zetel gevestigd is te
8750 Wingene, Kokerstraat 5, besloten heeft :
1. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
januari en eindigt het op 31 december van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2020.
2. - de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om 11 uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de eerste vrijdag van de
maand juni van het jaar 2021 om 11 uur.
3. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt letterlijk als volgt (weergegeven per uittreksel):
Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MATISCO ADVISORY »,
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
I. Specifieke activiteiten
A. het verlenen van adviezen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het gebied van management en beheer van ondernemingen en instellingen;
Luik B
B. adviesverlening en verstrekken van opleidingen aan bedrijven, instellingen en particulieren op het
gebied van conceptontwikkeling en toepassingen, project management en bedrijfsvoering;
C. het verrichten van werk en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het
bijzonder : het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en
uitwerken van het commercieel en juridisch beleid van deze ondernemingen, het opstellen van
voorstellen en adviezen op het vlak van hun aan- en verkooppolitiek, productontwikkeling, het
bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;
D. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, instellingen en
particulieren;
E. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
F. het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;
G. de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;
H. het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functies van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen en andere
rechtspersonen;
I. de studie, ontwikkeling, op- en inrichting, begeleiding, beheer en verhandeling van industriële,
wetenschappelijke, particuliere en maatschappelijke projecten in algemene zin;
J. de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en
de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten,
zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie,
aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stokage, huur, verhuur, van alle mogelijke
handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als
makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming,
distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze
van het potentiële koperspubliek;
K. de aan- en verkoop van, de import en export van, de handel en de handelsbemiddeling in alle
bouwmaterialen (betonartikelen, tegels, bakstenen, cement, grint, zand, enzovoort) in de ruime zin
van het woord
L. de fabricatie van alle voorwerpen bruikbaar in de bouwnijverheid in de ruimste zin, zoals
bijvoorbeeld alle beton- en cementartikelen en de fabricatie van diverse kunstmaterialen en
dergelijke, van potaarde voorwerpen, pannen, stenen, enzovoort ....
M. om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair
en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;
N. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
II. Algemene activiteiten
A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van
en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
C. het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of
verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in
het kader van haar eigen vennootschapsbelang;
D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop,
productie en algemeen bestuur;
E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen
A. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen
Luik B
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,
bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C de aanneming van nieuwbouw en laten veranderen van bestaande gebouwen; de vennootschap
mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke
uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
D. binnenhuisinrichting en verfraaiingswerken van gebouwen in meest ruime zin;
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks
met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar zaakvoerder(s).
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer Mathias
VERKEST, wonende te 1851 Meise, Grotendries 35.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag de maand juni om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding –Vereffening - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. te bevestigen dat de zetel van de vennootschap is gevestigd in 8750 Wingene, Kokerstraat 5.
7. Partners in Accountancy, 8700 Tielt, Wingensesteenweg 6, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.
Fr; de GRAVE, notaris.