Ondernemingsnr 0432.784.207
Naam
GALERIE GRETA MEERT	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Vaartstraat 13	Volledig adres v.d. zetel:
1000 Brussel
Onderwerp akte : Fusie door overneming - kapitaalsverhoging door inbreng in natura -
statutenwijziging - coördinatie
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent Sint
Amandsberg, ondergetekend op 23 december 2022, ter registratie neergelegd.
;Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT, met zetel te 1000
Brussel, Vaartstraat 13, ondernemingsnummer 0432.784.207, RPR Brusse,I en B.T.W .- nummer
BE0432.784.207, opgericht bij akte verleden voor Meester Roland VANDAELE, destijds Notaris
te Gent (Sint-Amandsberg) op 8 december 1987, waarvan de statuten bekend gemaakt
werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 1988, onder nummer 880105-
364, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge
beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2020, blijkens proces-
verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op
zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 juli daarna,
londer nummer 20082424, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
igenomen:
Il. De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen een afschrift van het
fusievoorstel met stempel van de griffie van de Ondernemingsrechtbank toe te vertrouwen
laan de ondergetekende notaris.
ill. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van de verslagen zoals bedoeld in
artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt het
volgende:
"In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin
het de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen uiteenzet en waarin
het tevens, vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de fusie,
haar voorwaarden, de wijze waarop ze zal gebeuren en haar gevolgen, de methoden
waarmee de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat
aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de
moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding
toelicht en verantwoordt.
Het eerste lid is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van
andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee
hebben ingestemd."
III. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van het verslag zoals bedoeld in
artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 12:26, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt het
volgende:
"§ 1. In elke vennootschap stelt de commissaris, of, wanneer er geen commissaris is, een
door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant, een
schriftelijk verslag over het fusievoorstel op.
Deze paragraaf is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders
van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap
hiermee hebben ingestemd."
Alvorens de beslissingen te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 7:197 (en
artikel 7:197) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN, met zetel te
9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de Heer Bart BOSMAN,
daartoe verzocht, heeft op 19 december 2022 het verslag opgesteld voorschreven door
artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
"4. Conclusie(s)
Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met maatschappelijke zetel te 9800
Deinze, Guido Gezellelaan 116, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman,
bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de bestuurder van GALERIE GRETA MEERT NV (hierna
de "Vennootschap") bij opdrachtbrief van 27 oktober 2022, om verslag uit te brengen
overeenkomstig artikel 12:2 juncto 12:26 en artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) over de inbreng in natura naar
aanleiding van de fusie door overneming van AGUJA BV door GALERIE GRETA MEERT NV.
De inbreng in natura is het gevolg van de fusie door overneming van AGUJA BV. Het
fusievoorstel werd neergelegd op 3 november 2022 op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalig.
Bij de voorgenomen fusie door overneming wordt door de bestuursorganen van de
betrokken vennootschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het
revisoraal verslag over de ruilverhouding in toepassing van artikel 12:26 §1, laatste alinea
WVV. Hierdoor omvat dit verslag geen uitspraak over de methoden van waardering die
aan de basis liggen van de vastgestelde ruilverhouding.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de
inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van de bestuurder onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
de beschrijving van de in te brengen bestanddelen	·
de toegepaste waardering	·
.	de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste
waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste
overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het-
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura
weerhouden waarde, namelijk 1.207.569,86 EUR, overeen met de boekhoudkundige
waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van
de te fuseren vennootschap AGUJA BV en vindt de weerhouden methode van waardering
aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 25.327 aandelen op naam, die zullen
worden toebedeeld aan de bestaande aandeelhouders van AGUJA BV, als volgt:
Greta Meert: 7.195 aandelen
Stefan Mariën:	9.066 aandelen
Frederic Mariën:	9.066 aandelen
Er zal geen opleg in geld plaatsvinden.
Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden
toegekend aan de inbrenger.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens
opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of
die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid
waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone
algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze
opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en	·
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en	.
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke	.
inbreng in natura;
het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende	·
waarderingsmethodes;
de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste	·
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng
verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen
de beoordeling of de in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan	.
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens, dat de verantwoording van de
uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te
lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV teneinde aan de
buitengewone algemene vergadering van GALERIE GRETA MEERT NV de nodige informatie
te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen
voortvloeiend uit de fusie door overname van AGUJA BV en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 19 december 2022
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman, bestuurder"
De aandeelhouders verklaren en erkennen, zoals voormeld, de voormelde verslagen van
de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan te hebben ontvangen. Zij keuren voormelde
verslagen eenparig goed, treden deze bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.
Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:40
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum
van opstelling van het fusievoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen
belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van
de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT.
IV. A. FUSIE.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurt het haar voorgelegd fusievoorstel goed.
Zij besluit aldus tot de fusie door overname door de naamloze vennootschap GALERIE
GRETA MEERT (overnemende vennootschap), met zetel te 1000 Brussel, Vaartstraat 13, van
de besloten vennootschap AGUJA (overgenomen vennootschap), met zetel te 1000
Brussel, Vaartstraat 13, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als
de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende
vennootschap, overeenkomstig het voormelde fusievoorstel.
Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 juni 2022.
Vanuit boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen
worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 juli 2022 (en niet
vanaf 1 oktober 2022 zoals verkeerdelijk opgenomen in het gepubliceerde fusievoorstel)
beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat
alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende
vennootschap zullen zijn gebeurd.
De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de
overgenomen vennootschap van vijfentwintigduizend driehonderd zevenentwintig (25.327)
nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap, in verhouding van 28,78
aandelen van de overnemende vennootschap voor 1 aandeel van de overgenomen
vennootschap.
Alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden
van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap hebben ingestemd om de
ruilverhouding te baseren op de substantiële waarde van de ondernemingen, berekend
aan de hand van de jaarrekening per 30 juni 2022 (voor wat betreft de naamloze
vennootschap GALERIE GRETA MEERT) en aan de hand van een balans per 30 juni 2022
(voor wat betreft de besloten vennootschap AGUJA).
De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap zullen delen in het
bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2022.
B. RUIL - VERDELING VAN DE AANDELEN.
De vergadering beslist dat aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap,
zoals voormeld, vijfentwintigduizend driehonderd zevenentwintig (25.327) aandelen zullen
worden toegekend, als volgt:
- aan Mevrouw Greta MEERT: zevenduizend honderd vijfennegentig (7.195) aandelen;
- aan de Heer Stefan MARIËN: negenduizend zesenzestig (9.066) aandelen;
- aan de Heer Frederic MARIËN: negenduizend zesenzestig (9.066) aandelen.
De fusie geschiedt enkel tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap,
zonder opleg in geld.
De nieuwe aandelen zijn op naam en van dezelfde aard als de bestaande aandelen. leder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. leder
aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.
C. OVERGANG VAN HET VERMOGEN.
De vergadering verzoekt ondergetekende werkende Notaris op authentieke wijze vast te
stellen dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap - niets uitgezonderd
- overgaat, onder algemene titel, naar de overnemende vennootschap, op basis van een
balans per 30 juni 2022 van de overgenomen vennootschap.
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen
aan de vennootschap GALERIE GRETA MEERT.
De ingebrachte activa en passiva worden overgenomen in de boekhouding van de
naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT tegen de waarde waarvoor zij in
boekhouding van de besloten vennootschap AGUJA waren opgenomen.
De vergadering verzoekt ondergetekende werkende Notaris bovendien vast te stellen dat
eveneens deel kunnen uitmaken van het over te nemen vermogen: bepaalde licenties,
(internationale) vergunningen, registratienummers, bekwaamheidsattesten voor
gereglementeerde beroepen, de benaming alsook, desgevallend, alle overeenkomsten en
verbintenissen die de overgenomen vennootschap zou kunnen afgesloten hebben met
haar personeel, directie, bedienden en arbeiders.
D. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OVERGANG
1. De overgang gebeurt op grond van een balans per 30 juni 2022.
2. De handelingen van de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap
AGUJA, met betrekking tot de overgegane activa- en passivabestanddelen, worden
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap,
de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT, vanaf 1 juli 2022.
De overgang van het vermogen van de over te nemen vennootschap op de
overnemende vennootschap zal gebeuren onder de volgende lasten en voorwaarden:
1. De overnemende Vennootschap wordt in de plaats gesteld van de over te nemen
vennootschap betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met het in te brengen
vermogen;
2.	Alle materiële en immateriële activa worden ingebracht in de staat waarin ze zich
op datum van de goedkeuring van het fusievoorstel bevinden, zonder waarborg voor
zichtbare en/of verborgen gebreken;
3. · Alle taksen en belastingen die het in te brengen vermogen van de over te nemen
vennootschap bezwaren, worden door de overnemende Vennootschap betaald en
gedragen vanaf 1 juli 2022.
De overnemende vennootschap neemt alle bestaande en nog lopende contracten,	4.
afgesloten door de over te nemen vennootschap, over. De overnemende Vennootschap
betaalt en draagt alle vergoedingen voor aansluitingen, huur, toestellen en installaties en
voor het gebruik en het verbruik vanaf 1 juli 2022.
De overnemende vennootschap is in bijzonder ertoe gehouden om alle bestaande	5.
en nog lopende verzekeringscontracten afgesloten door de over te nemen vennootschap
over te nemen en de premies verschuldigd vanaf 1 juli 2022 te betalen, behoudens
opzegging op haar kosten en risico.
6.	Alle kosten met betrekking tot het fusievoorstel en met betrekking tot de opstelling
van het in artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde
verslag zijn integraal ten laste van de overnemende vennootschap tenzij het fusievoorstel
niet zou worden goedgekeurd. Dan zijn deze ten laste van iedere vennootschap elk voor
de helft.
7.	Alle andere kosten, rechten en honoraria die de fusie bij totstandkoming
opvorderbaar maakt, worden gedragen en betaald door de overnemende vennootschap;
8.	De over te nemen vennootschap verbindt zich ertoe de overnemende
vennootschap op de hoogte te brengen van haar zaken en haar aan de cliënten en aan
de leveranciers als haar opvolger aan te stellen en aan te bevelen;
De over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap verbinden	9.
zich er ten opzichte van elkaar toe om alle boekhoudkundige bescheiden met betrekking
tot het vermogen van de fuserende vennootschappen ter beschikking te stellen van elkaar.
E. INPANDGEVING VAN DE HANDELSZAAK
De overgenomen vennootschap verklaart dat de handelszaak van de besloten
vennootschap AGUJA vrij is van elke inpandgeving.
F. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - VERHOGING VAN HET KAPITAAL
I. De vergadering verzoekt ondergetekende werkende Notaris vast te stellen dat de netto-
waarde van de hierboven omschreven vermogens van de overgenomen vennootschap, in
haar geheel op de overnemende vennootschap in eigendom overgaat, en door de
overnemende vennootschap GALERIE GRETA MEERT zal worden geboekt en opgenomen in
de balans na fusie.
Il. De fusie door overneming zal resulteren in een toename van het eigen vermogen van de
overnemende vennootschap ten belope van € 1.207.569,86 , als volgt samengesteld:
- toename van de "Kapitaal/Inbreng buiten Kapitaal" ten belope van € 377.922,82;
- toename van de "Wettelijke reserve/Statutair onbeschikbare reserves" ten belope van €
37.792,28;
- toename van het "Overgedragen resultaat" ten belope van € 791.854,76.
De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, werkende Notaris, op authentieke wijze vast te
leggen dat, ingevolge hetgeen hierboven beslist en vastgesteld is, de kapitaalverhoging
ten belope van DRIEHONDERD ZEVENENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD TWEEËNTWINTIG
EURO TWEEENTACHTIG CENT (€ 377.922,82) werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de
overnemende vennootschap GALERIE GRETA MEERT werkelijk gebracht werd van zeven
miljoen achthonderd negenentwintigduizend vijfhonderd vijfenzestig euro achtentachtig
cent (€ 7.829.565,88) op acht miljoen tweehonderd en zevenduizend vierhonderd
achtentachtig euro zeventig cent (€ 8.207.488,70) door het creëren van vijfentwintigduizend
driehonderd zevenentwintig (25.327) nieuwe aandelen van de overnemende
vennootschap, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, zodat na de kapitaalsverhoging het kapitaal verdeeld is over
tweehonderd achtendertigduizend driehonderd zesennegentig (238.396) aandelen zonder
vermelding van waarde, allen volgestort.
De vergadering stelt vast dat aan de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschap, zoals voormeld, vijfentwintigduizend driehonderd zevenentwintig (25.327)
aandelen worden toegekend, als volgt:
- aan Mevrouw Greta MEERT: zevenduizend honderd vijfennegentig (7.195) aandelen;
- aan de Heer Stefan MARIËN: negenduizend zesenzestig (9.066) aandelen;
- aan de Heer Frederic MARIËN: negenduizend zesenzestig (9.066) aandelen.
De fusie geschiedt enkel tegen uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap,
zonder opleg in geld.
De vijfentwintigduizend driehonderd zevenentwintig (25.327) nieuw uit te geven aandelen
in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overgenomen
vennootschap, worden verdeeld en omgeruild in verhouding van 28,78 aandelen van de
overnemende vennootschap voor 1 aandeel van de overgenomen vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn op naam en van dezelfde aard als de bestaande aandelen. leder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. leder
aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.
G. WIJZIGING VOORWERP
De vergadering beslist, tengevolge van de overneming bij wijze van fusie door overneming
van de besloten vennootschap AGUJA dat het voorwerp van de overnemende
vennootschap niet dient te worden gewijzigd.
H. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP.
De Heer Stefan MARIËN, verklaart in zijn hoedanigheid van bijzonder lasthebber, aangesteld
bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen
vennootschap AGUJA, gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, verklaart dat
voormelde vergadering van de overgenomen vennootschap AGUJA heeft besloten tot
fusie door overneming door de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT met een
boekhoudkundige retroactiviteit op 1 juli 2022 en met het oog daarop heeft besloten tot
ontbinding, onder de opschortende voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot fusie
door deze vergadering van de overnemende vennootschap.
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren dat door het
voorgaande besluit, de opschortende voorwaarde waaronder het besluit tot ontbinding en
fusie door de buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschap
AGUJA werd genomen, is gerealiseerd, en dat bijgevolg de fusie door overneming door de
naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT van de besloten vennootschap AGUJA
definitief tot stand is gekomen.
V. De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap GALERIE GRETA MEERT van de eerste
jaarrekening die zal worden opgemaakt nà de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als
kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen
vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 juli 2022 en
de dag van de verwezenlijking van de fusie.
Ingevolge de fusie zal het mandaat van de Heer Stefan MARIËN en de Heer Frederic
MARIEN als bestuurders van de besloten vennootschap AGUJA ophouden te bestaan.
VI. De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen om deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen bij de behandeling van de
voorgaande punten van de agenda.
Het artikel 5 van de statuten worden aangepast als volgt:
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt acht miljoen tweehonderd en zevenduizend
vierhonderd achtentachtig euro zeventig cent (€ 8.207.488,70).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtendertigduizend driehonderd
zesennegentig (238.396) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde."
VII. De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan Meester Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent (Sint-Amandsberg), alle machten
om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;
- aan Mevrouw Elly CORNELIS, wonende te 9000 Gent, Sint-Antoniuskaai 4 bus 0.01, wordt
volmacht gegeven om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten
en de diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten