Ondernemingsnr : 0436923137
Naam
(voluit) : DUVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vindictivelaan 20 bus B
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 10 februari 2022 blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“DUVAN”, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 20B heeft beslist:
* ontslag van de bestuurders, met kwijting over het tot op heden gevoerde bestuur
*  benoeming tot bestuurders :
Mevrouw Claudine Vanhoutte, wonende te 8430 Middelkerke, Ten Poele 9
De NV Renty & Vanhoutte, met zetel te 8400 Oostende, Vindictivelaan 20B , met als vaste
vertegenwoordiger de Heer Franky Renty, wonende te 8430 Middelkerke, Ten Poele 9
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “DUVAN”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8400 Oostende, Vindictivelaan 20B
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  :
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende
en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht¬streeks geheel of
gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding
van het voorwerp te vergemakkelijken.
Het voorwerp mag verwezenlijkt worden in België en in de vreemde volgens de modaliteiten die haar
best voorkomen. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting of inschrijving, of op
om het even welke andere wijze deelnemen aan ondernemingen, verenigingen of vennootschappen,
die eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven of nuttig zijn tot het geheel of gedeeltelijk
verwezenlijken of uitbreiden van dit voorwerp. Zij kan ook alle functies van bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp :
1.         Het beheer van patrimonium, het valoriseren en instandhouden ervan door alle roerende,
onroerende en financiële verhandelingen zoals ondermeer – zonder dat deze opsomming
beperkeend weze-: het aankopen en het verkopen van roerende en onroerende goederen, het
uitrusten, het opschikken, het verbouwen, het verhuren ervan en alle mogelijke onroerende
handelingen in de breedst mogelijke zin, alsmede het aankopen, te gelde maken en het beleggen in
effecten en alle andere waarde-elementen.
2.         Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
ondernemingen en vennootschappen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen.
3.         De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verleden voor leningen of kredietopeningen toestaan aan derden.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 3.000.000,00 . Het
wordt vertegenwoordigd door 3.600 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde,
Luik B
die ieder 1/3.600ste van het kapitaal vertegenwoordigen
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een afgevaardigd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
XIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de 30 april om 15u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap
Stemrecht :
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 decembervan het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen
Bijeenkomst raad van bestuur : herhernoeming afgevaardigde bestuurders : mevrouw Claudine
Vanhoutte, voornoemd en naamloze vennootschap RENTY & VANHOUTTE, voornoemd, voor wie
de heer Francky Renty, voornoemd, zal optreden als vaste vertegenwoordiger,
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,