N° d'entreprise : 0692626124
Nom
(en entier) : Ombre & Lumière
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean-Baptiste Baeck 33
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
DENOMINATION
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le vingt-huit février.
Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « Ombre &
Lumière », ayant son siège à Forest (1190 Bruxelles), rue Jean-Baptiste Baeck 33.
Société constituée sous la dénomination « AWPEAK » suivant acte reçu par Maître Bruno MICHAUX
à Etterbeek le 15 mars 2018, publié aux annexes du Moniteur Belge du 20 mars suivant sous le
numéro 18308600.
Ayant adopté ultérieurement la dénomination « Ombre & Lumière » suivant acte reçu par Marie
THIEBAUT à Etterbeek le 29 mars 2023, publié aux annexes du Moniteur Belge du 6 avril 2023 sous
le numéro 23331585.
Société immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles et titulaire du numéro
d'entreprise 0692.626.124.
BUREAU
La séance est ouverte à midi, sous la présidence de Monsieur Donald MARCHANDISE ci-après
qualifié, qui désigne comme secrétaire Monsieur Serge MICHEL, domicilié à Uccle, rue De Broyer
37.
L’assemblée étant en nombre restreint le président et le secrétaire prénommés décident de ne pas
nommer de scrutateurs.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Les membres du bureau nous déclarent qu’après avoir vérifié le registre des actionnaires, est
présent l’actionnaire unique propriétaire de toutes les actions :
Monsieur MARCHANDISE Donald, né à San Diego (États-Unis) le 12 octobre 1991,  domicilié à
Uccle (1180 Bruxelles), avenue Latérale 101.
Titulaire de quatre cents (400) actions.
EXPOSE.
Le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que :
I. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1. Modification de la dénomination de la société. Adoption du nouveau texte de l’article 1 des statuts.
2. Modification du siège de la société.
3. Modification de l’objet de la société. Lecture du rapport de l’organe d’administration conformément
à l’article 5 :101 CSA. Adoption du nouveau texte de l’article 3 des statuts.
4. Pouvoirs au notaire concernant la coordination et publication des statuts.
5. Pouvoirs concernant l’enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations.
II. Il existe actuellement quatre cents (400) actions, sans désignation de valeur nominale.
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. Il n’y a pas de
commissaire et le gérant est présent.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
III. L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du nombre total des actions émises par
la société et une modification n’est adoptée que si elle a réuni trois quarts et quatre cinquièmes (pour
l’objet social) des voix exprimées.
IV. Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société et prendre désormais le nom
de « Marchimmo » en lieu et place de « Ombre & Lumière ».
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 1 de ses statuts par le texte suivant :
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée Marchimmo ».
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DU SIEGE DE LA SOCIETE
L’assemblée générale décide de modifier la Région du siège de la société et aussi l’adresse de ce
siège pour le transférer à : Nivelles (1401 Baulers), chemin Bon Air 1.
En conséquence, l’assemblée décide de remplacer les deux premiers paragraphes de l’article 2 de
ses statuts par le texte suivant :
« Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de constater
authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse
entraîner une modification de la langue des statuts. »
TROISIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIÉTÉ. LECTURE DU
RAPPORT DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 5 :101 CSA
A l’effet de justifier la modification de l’objet de la société, l’organe d’administration a établi un rapport
conformément à l’article 5 :101 CSA.
Après lecture dudit rapport, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 de ses statuts et de le
remplacer par le texte suivant :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre que pour le
compte de tiers ou en participation avec des tiers :
-I) toutes opérations foncières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à :
*l’achat, la vente, l’échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l’
exploitation, la dation ou prise à bail ou en emphytéose, la location et la gérance, la gestion et l’
administration, de tous immeubles bâtis en Belgique ou à l’étranger, meublés ou non ;
*l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage
de tous immeubles non bâtis.
La société a également pour activité complémentaire :
-II) Communication audio-visuelle au sens large du terme et en particulier consultance, Stratégie en
communication, Marketing, Community management (gestion de communauté), Brand activation
(activation de marques), Branding (image de marque), Web Design, Web Developpement, Content
Creation, vidéos promotionnelles (scenario, storybard, production, post-production, script, etc)
Réalité virtuelle, 360° vidéos, Drone Photography, A/B cameras, Events organisation, Products
selling, Gear rental.
-III) Toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en
œuvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs
tant public que privé, à l’échelle locale, régionale, nationale ou internationale des domaines de
commerce et de l’industrie, de l’agriculture et de l’environnement, de l’aide au développement, de l’
assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la
définition, l’organisation, l’encadrement, la gestion et la réforme des missions d’intérêt général ou
particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des
associations ou institutions ayant dans leurs compétences ou plusieurs des domaines énumérés ci-
dessus.
-IV) Toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l’
achat et la vente, la valorisation, l’exportation et l’importation, la mise à disposition ou la prise en
location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence
de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les œuvres
architecturales, artistiques, littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques
relevant du commerce et de l’industrie en général, en ce comprise l’organisation administrative, la
gestion financière, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes
entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme
privées, à but lucratifs ou non, ainsi que l’organisation d’évènements, la promotion et la publicité.
-V) Toutes activités relatives à :
*Autres services de réservation.
*Fournir tous services ou prestations au profit de toutes clientèles privées ou commerciales.
-VI) La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités
qui lui paraissent les mieux appropriées.
Au cas ou la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de
toute personne ou société liée ou non.
La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers
qu'immobiliers dans les limites de la loi.
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se
rapportant directement ou indirectement, à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des
services et produits ».
Les autres articles restent inchangés.
QUATRIEME RESOLUTION – POUVOIRS AU NOTAIRE
L'assemblée confère à l’unanimité à Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire soussigné, tous
pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination des statuts, de le déposer et de le publier au
Moniteur belge.
CINQUIEME RESOLUTION – POUVOIRS SPECIAUX
L’assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à la société Partners Tax & Legal à 5651
Tarciennes, route de Philippeville 57, avec pouvoir de substitution, pour enregistrer auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres éventuelles administrations les résolutions qui
précèdent et les données relatives à la société.
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.
La séance est levée à midi trente minutes.