Ondernemingsnr : 0648 790 240
Naam
(voluit) : AQUA LADY
(verkort)
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Fortstraat 21 - 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Wijziging Zetel - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 27 november 2024)
De enige aandeelhouder, die de totaliteit van de door de Vennootschap uitgegeven aandelen bezit:
- BESLUIT om het ontslag van Deo Volente BV, vast vertegenwoordigd door Anne Marie Casier als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de datum van deze besluiten, voor zover als nodig te
aanvaarden en de beëindiging van haar mandaat hierbij te bevestigen.
- BESLUIT de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, die aanvaarden, met
ingang vanaf de datum van deze besluiten en voor een termijn van zes jaar:
(i) Philippe Oyen;
(ii) Marc Nuytemans; en
(iii) Frank De Cort;
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Matteo De Grauwe, Tibo Serdons en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan
28B, alsook aan Ad-ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met maatschappelijke zetel te
Brusselsesteenweg 66 ,1860 Meise, België, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Kruispuntbank van Ondernemingen, namens de Vennootschap te verzekeren, zulks in uitvoering van de
beslissingen weergegeven in deze notulen.
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 27 november 2024)
De bestuurders, die samen de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap uitmaken:
- BESLUITEN om de volgende personen, die aanvaarden, te benoemen tot personen belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 5:79 WVV, met ingang vanaf de datum
van deze besluiten en voor onbepaalde duur:
(i) KSH BV, met zetel te Eigenlo 11, 9140 Temse, België, en met ondernemingsnummer RPR 0770.983.417
(Gent, afdeling Dendermonde), vast vertegenwoordigd door Herman Van Driessche;
(ii) Dieter Aerts; en
(iii) Hades Holding Services B.V., besloten vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Nederland onder het nummer 63082187, met statutaire zetel
te Dordrecht (Nederland) en met adres te Nieuwlandsedijk 10, 4926 AR Lage Zwaluwe, Nederland, gekend in
de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer RPR 0803.648.265, vast vertegenwoordigd
door Johan Hasko van den Ende.
De personen belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap zullen als college optreden.
- BESLUITEN om de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf datum van onderhavige besluiten, te
- BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Klaas Thibaut, Matteo De Grauwe, Tibo Serdons en
elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Quinz Advocaten, gelegen te 1800 Vilvoorde, Medialaan
beslissingen weergegeven in deze notulen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber