Ondernemingsnr : 0837380907
Naam
(voluit) : EASY BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidensesteenweg(ORS) 137
 : 3350 Linter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "EASY BOUW", met zetel te 3350 Linter, Sint-Truidensesteenweg 137, BTW
BE0837.380.907, rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, ondernemingsnummer
0837.380.907, gesloten voor Notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 11 april
2023, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen :
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), het volgestort gedeelte van het vermogen
(voormalige kapitaal) en de wettelijke reserve van de vennootschap automatisch zijn omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het voormalig
kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3350
Linter, Sint-Truidensesteenweg 137. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit haar “zaakvoerder”, zijnde de oude terminologie van het Wetboek
Vennootschappen (en dient te worden gelezen als bestuurder), de heer VANDERVELDE Bart,
voornoemd, ontslag te verlenen voor wat betreft die functie en dit met ingang vanaf heden. Aan de
gewezen zaakvoerder wordt kwijting verleend voor de uitoefening van haar mandaat tot op heden.
Vervolgens besluit de vergadering tot herbenoeming van de heer VANDERVELDE Bart, voornoemd,
als bestuurder voor onbepaalde duur, dewelke dit mandaat verklaart te aanvaarden. Zijn mandaat zal
Luik B
bezoldigd uitgeoefend worden.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit o.a. de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen,
en louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen, de toevoeging van de mogelijkheid
van elektronische vergaderingen en elektronische besluitvorming voor het bestuursorgaan en de
algemene vergadering.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :
(waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING – DUURTIJD
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap en draagt de naam “EASY
BOUW” met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
    •  Projectontwikkeling voor woningbouw;
    •  Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
    •  Projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
    •  Handel in onroerend goed voor eigen rekening;
    •  Verhuur van eigen onroerend goed;
    •  Bemiddeling in onroerend goed;
    •  Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
    •  Verhuur van overige roerende goederen;
    •  Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het ruimen van bouwterreinen;
    •  Het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen;
    •  Het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige;
    •  De verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  De drainage van land en bosbouwgrond;
    •  Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw;
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
    •  De bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen;
    •  De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”;
    •  Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik;
    •  De montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s en zo verder voor landbouwdoeleinden;
    •  De bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, en zo verder;
    •  De bouw van tunnels voor spoorweg en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  De aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, en zo verder;
    •  De aanleg van leidingen voor het vervoer en de distributie van elektrische energie;
    •  De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten;
    •  De bouw van daken;
    •  Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
    •  Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
    •  Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
    •  Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten;
    •  Waterbouw;
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
    •  Onderneming voor het aanbrengen van chape;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, en zo verder;
Luik B
    •  Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, en zo verder;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
    •  Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computer;
    •  Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
    •  Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;
    •  Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
    •  Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders;
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiematerialen;
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
    •  De isolatie van koelkamers en –pakhuizen;
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
    •  Overig loodgietwerk;
    •  De installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen;
    •  De installatie van stores en zonneschermen;
    •  De installatie van lichtreclames en uithangborden;
    •  Overige installaties (inclusief accessoires) niet elders genoemd ;
    •  Algemene bouwinstallatie;
    •  Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk;
    •  Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, en zo
verder;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder in hout;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
    •  De montage van serres, veranda’s, en zo verder, in hout of kunststof;
    •  De montage van buiten en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, en zo
verder;
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, en zo
verder;
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, en zo verder in
metaal;
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
    •  De montage van serres, veranda’s en zo verder in metaal;
    •  Plaatsen van vloer en wandtegels;
    •  Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
    •  Plaatsen van behang;
    •  Schilderen en glaszetten;
    •  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
    •  Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
    •  Verhuur van auto’s;
    •  Verhuur van overige transportmiddelen;
    •  Verhuur van machines en werktuigen;
    •  Technisch advies, architecten, ingenieurs en landmeters:
        •  Veiligheidscoördinatie;
        •  het tekenen en ontwerpen van gebouwen;
        •  het toezien op de bouwwerkzaamheden;
        •  het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige
planning en architectuur;
        •  het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
Luik B
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.  Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Benoeming - Ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat bezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan het
bestuursorgaan van de vennootschap conform art. 5:70, §4 van het wetboek van vennootschappen
en verenigingen.      
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet
voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit persoon gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder : VANDERVELDE Bart Maurice Cor, wonende te 3350 Linter, Sint-Truidensesteenweg
137.
JAARVERGADERING
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de zetel van de vennootschap op de tweede vrijdag van de maand
november om eenentwintig (21.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, op hetzelfde tijdstip.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves.  De winst wordt verdeeld, alsook het na
Luik B
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en
uittreksel houdende statutenwijziging.
De aanwezige bestuurder geeft hierbij bijzondere volmacht aan het boekhoudkantoor Carl Van
Gestel te 3110 Rotselaar, Steenweg op Gelrode 106, haar bestuurders, medewerkers en
aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,
aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Hiermee samen neergelegd :
-uitgifte van het proces-verbaal;
-de gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Notaris te Zoutleeuw.