Ondernemingsnr : 0832615435
Naam
(voluit) : WI-invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heistse Hoekstraat 3 bus D
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Joris Stalpaert te Tremelo, de dato 31 mei 2024,
geregistreerd te Leuven 2 op 11 juni 2024, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 13764, 20
bladen 0 verzendingen, ontvangen: € 50, de Ontvanger, dat bijeengekomen is de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “WI-INVEST”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Heistse Hoekstraat 3/D, R.P.R.
0832.615.435 en dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist tot wijziging van de bepaling inzake de overdracht van de aandelen
van de vennootschap. De algemene vergadering beslist de huidige bepaling inzake de overdracht
van de aandelen integraal te schrappen en te wijzigen als volgt (na huidige coördinatie artikel 11 van
de statuten):
“Artikel 11. Overdracht van aandelen
De Overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, zoals gedefinieerd in de
overeenkomst tussen vennoten van Wicreations BVBA en WI-invest BVBA de dato 18 juli 2018,
gesloten tussen alle huidige vennoten van de vennootschap (hierna de “Vennotenovereenkomst”), is
onderworpen aan de regelingen uiteengezet in voormelde Vennotenovereenkomst, met inbegrip van
– maar niet beperkt tot – de daarin uiteengezette voorkooprechten, volgrechten en call-opties.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WI-INVEST".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verwerven door aankoop van onroerende goederen om deze te verhuren;
- het verwerven van zakelijke rechten zoals opstal - vruchtgebruik - erfpacht om enerzijds gebouwen
op te richten en te verhuren of anderzijds gebouwen te verwerven en deze te verhuren;
- het verwerven van roerende goederen van diverse aard om deze te verkopen, in binnen- en
buitenland, zowel als groot- als kleinhandel te verhuren.
Onder de noemer van roerende goederen vallen, zonder dat deze opsomming enigszins beperkend
kan zijn, allerhande metaalconstructies, podia, podiumdelen of onderdelen, hydraulische toestellen,
pneumatische toestellen, elektrische toestellen, motoren, computers en plc's al dan niet uitgerust met
programmatuur, verlichtingsinstallaties, geluidsinstallaties, beeld- en videoschermen, niet nader
genoemde beeld- en multimedia-apparatuur, hef en hijstoestellen met allerhande bijhorigheden, tent
en -zeilen baches;
- het verwerven van vracht- en personenwagens, om deze te verhuren;
- het verwerven en verhuren van decors voor allerhande manifestaties - voorstellingen of shows;
- het verwerven en verhuren van allerhande standen en standmaterialen;
- het verwerven en verhuren van allerhande technisch materiaal.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, deelneming, inschrijving
of op welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand april om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT, Notaris te
Tremelo om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap GEERT VANDERSTUKKEN (afgekort VDS) met zetel te 2900
Schoten, SintCordulaplein 8, ondernemingsnummer 0467.580.283
Opgericht ingevolge akte verleden voor meester Karel Lacquet, notaris te Herent, op 17 november
1999, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna onder nummer
991203-249 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor
meester Karel Lacquet, notaris te Herent, op 9 augustus 2005, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna onder nummer 05120742 houdende een aanpassing
aan het wetboek van vennootschappen.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANDERSTUKKEN Geert,
wonende te 2900 Schoten, Sint-Cordulaplein 8 hiertoe benoemd ingevolge algemene vergadering de
dato 1 oktober 2020, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 november daarna
onder nummer 20136658.
Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
    •  De besloten vennootschap MAN2PRO met zetel te 2221 Heistop-den-Berg (Booischot),
Jaarmarktstraat 34 C, ondernemingsnummer 0683.854.255.
Opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 25 oktober 2017, gepubliceerd in
de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 november daarna onder nummer 17324853 en waarvan
de statuten voor het laatst gewijzigd werden op heden, voorafgaandelijk dezer, houdende de
aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eerstdaags te
publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar enige bestuurder bij gebrek aan vaste vertegenwoordiger, de
heer WILLEMS Hans Kurt Willy, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Jaarmarktstraat
34/C, hiertoe benoemd bij voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals gezegd en herbenoemd
ingevolge akte houdende een aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer,
eerstdaags te publiceren in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
Hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
    1.  bestuurders verklaren dat hen bij wijze van strafrechtelijke sanctie geen bestuursverbod werd
opgelegd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VASTE VERTEGENWOORDIGERS
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap WI-INVEST een
bestuursmandaat uitoefent:
    •  De heer WILLEMS Hans Kurt Willy, wonende te 2221 Heistop-den-Berg (Booischot),
Jaarmarktstraat 34/C, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering beslist vervolgens om als plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger te
benoemen:
    •  De heer VANDERSTUKKEN Geert, wonende te 2900 schoten, SintCordulaplein 8 hier aanwezig
en die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2220 Heist-op-den-
Berg, Heistse Hoekstraat 3/D.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist VCS ACCOUNTANTS BV met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat
147, KBO 0450.417.916 als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
Voor eensluidend uittreksel, notaris Joris Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten