N° d'entreprise : 0477207633
Nom
(en entier) : IMAGINE FILM DISTRIBUTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Mazenque(OL) 34
 : 7866 Lessines
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS, DIVERS
D'un acte reçu par Tom Holvoet, notaire associé à Anvers, le vingt et un mars 2024, délivrée avant
enregistrement;
IL RESULTE que :
- l’assemblée générale a décidé de modifier les statuts de la Société pour les mettre en conformité
avec les dispositions de la CSA.
- l’assemblée générale a décidé d’adapter/de modifier les articles des statuts concernant la forme
légale, la dénomination, le siège (suppression de la mention de l’adresse du siège dans les statuts),
l’objet, la durée, le capital, les actions, obligations et autres titres, l’administration, la représentation
externe, le contrôle, l’assemblée générale des actionnaires y incluse la possibilité de vote à distance
et l’assemblée générale par procédure écrite et électronique, le compte annuel, le rapport de gestion,
le rapport de contrôle, l’affectation du résultat, la dissolution et la liquidation.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec les décision prises et le Code des
sociétés et des associations, sans changement matériel de l'objet.
Les nouveaux statuts comprennent, entre autres, les caractéristiques suivantes :
1. la société revêt la forme d’une société anonyme.
2. tous les actionnaires étaient présents ou représentés à l'assemblée générale extraordinaire.
3. le nom de la société reste inchangé.
4. l'objet de la société est défini comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers ou
en participation avec des tiers, toutes prestations et/ou opérations, activités, services et conseils se
rattachant directement ou indirectement à:
- L'acquisition et la vente de droits audiovisuels, graphiques, musicaux, littéraires ou tous autres
droits ;
- L'exploitation et la distribution, l'édition et, le cas échéant la production, par quelque procédé
physique ou numérique que ce soit, connu ou à venir, de tous documents et œuvres audiovisuels ou
écrits, quels qu'en soient le genre, la forme, le support et la technique, d'enregistrement de l'image,
du son ou du graphisme, en ce compris notamment les procédés d'enregistrement sur pellicule
photosensible, sur disque, sur bandes magnétiques, sur disque dur, DVD, Bluray ou sur quelque
support que ce soit, sans que cette énonciation soit limitative;
- La réalisation de campagnes publicitaires ;
- La prestation de tous services destinés à internet, l'image, la télévision, le son, et jeux vidéos, les
images virtuelles et les images de synthèse, sans que cette énonciation soit limitative ;
- L'organisation et la promotion de tous événements socio-culturels, sportifs, commerciaux et autres ;
- La conception et la réalisation de campagnes publicitaires ou de marketing ;
- La prestation de tous services de consultance et de conseil en matière de gestion générale,
administrative, financière et logistique de sociétés, de promotion des ventes, de marketing et
d'organisation de marchés ; Ces prestations pourront être effectuées dans tous domaines d'activité
et sur tous marchés.
Elle peut aussi conclure tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes les opérations juridiques,
commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières qui se rattachent directement ou
indirectement à ses objets, ne serait-ce qu'en partie, ou qui seraient de nature à développer ou à en
faciliter la réalisation, notamment sans que cette énonciation soit limitative, acquérir, céder,
concéder, donner ou recevoir en location des droits intellectuels, quels qu'ils soient, relatifs aux
œuvres visées à l'alinéa précédent, acquérir, exploiter et concéder tous brevets, licences ou
marques, affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations et les donner à
gérer à des tiers.
Elle peut s'intéresser par voie de collaboration, de rationalisation, d'association, d'apports, de fusion
de participation, d'absorption ou de toute autre manière, à toutes sociétés ou entreprises, existante
ou à créer, ayant un objet similaire ou connexe au sien, même partiellement, ou dont l'objet est de
nature à faciliter même indirectement la réalisation du sien.
L'assemblée générale, peut, par voie de modification aux statuts interpréter et étendre l'objet social.
»
5. - l'assemblée a décidé de supprimer le siège des statuts.
- le siège social de la société est situé dans la Région Wallone, qui est incluse dans les statuts.
6. la société est constituée pour une durée indéterminée.
7. - le capital est fixé à deux cent nonante-six mille huit cent quinze euros soixante cents (€
296.815,60).
- l'acquisition de soixante (60) actions de classe B, dont monsieur THOMAS Luc est le titulaire, a été
décidé au prix de septante-deux mille six cent quatre-vingt euros quarante cents (€ 72.680,40), ou
arrondi mille deux cent onze euros trente-quatre cents (€ 1.211,34) par action de classe B.
- la réduction du capital par destruction immédiate des actions propres acquises a été décidé pour un
montant de septante-deux mille six cent quatre-vingt virgule quarante (72.680,40) pour le ramener de
trois cent soixante-neuf mille quatre cent nonante-six euros (€ 369.496,00) à deux cent nonante-six
mille huit cent quinze euros soixante cents (€ 296.815,60).
8. les statuts contiennent les dispositions spéciales suivantes relatives à la constitution des réserves,
à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation :
« Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration.
Les actionnaires de classe A et de classe B s'engagent à ne pas proposer la distribution de
dividendes et de tantièmes ou autres participations bénéficiaires qui n'auraient pas été approuvés
par les actionnaires de classe C.
Aucune distribution ne peut être effectuée lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net
tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au
montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.      
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure. »
9. l’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
10. - l’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de juin à
onze heures au siège ou dans tout autre lieu indiqué dans les avis de convocation.
- si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même
heure.
11. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives aux conditions d'admis-sion et
d'exercice du droit de vote:
« Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres;
    •  le titulaire de titres dématérialisés doit être inscrit en tant que tel sur les comptes d’un teneur de
compte agréé ou de l’organisme de liquidation et doit avoir délivré ou doit délivrer à la société une
attestation établie par ce teneur de compte agréé ou par l’organisme de liquidation dont apparait
cette inscription ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations
convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent
assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux
alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un
rapport qu’il a établi.
A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote. »
12. les statuts contiennent les dispositions suivantes relatives à la désignation, les pouvoirs et la
représentation du conseil d’administration:
« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, et
de cinq membres au plus, actionnaires ou non, personnes physiques ou morales, nommés pour six
ans par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Un administrateur sera élu par l'assemblée générale sur une liste de candidats proposée par
l'actionnaire détenteur des actions de classe C.
Il s'agit d'un droit dans le chef des actionnaires de classe C et non d'une obligation, en sorte que
ceux-ci peuvent décider de ne pas l'exercer, sans toutefois y renoncer. Si l'actionnaire de classe C a
fait usage de ce droit, l’administrateur nommé sur sa proposition sera qualifié d'administrateur de
classe C.
Les autres administrateurs sont nommés sur une liste de candidats présentés par les actionnaires de
classe A et de classe B.
S'il a été fait usage du droit reconnu aux actionnaires de classe A et de classe B, les administrateurs
élus sur la liste des candidats de classe A et de classe B seront respectivement qualifiés
d'administrateurs de classe A, les administrateurs élus sur la liste des candidats de classe B seront
qualifiés d'administrateurs de classe B.
La publication de leur nomination mentionnera la classe à laquelle ils
appartiennent.
Toutefois, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations, lorsque la
société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la
société, il est constaté que celle-ci n’a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’
administration peut être limitée à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la
constatation par toute voie de droit de l’existence de plus de deux actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle désignera parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au
nom et pour compte de cette personne morale et pourra également désigner un suppléant pour
pallier à tout empêchement de celui-ci. À cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des
pouvoirs du représentant (le cas échéant : et du représentant suppléant) autre que la réalisation de
la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant.
La personne morale ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son
successeur.
Les administrateurs dont le mandat est terminé restent en fonction, aussi longtemps que l’assemblée
générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas à leur remplacement.
Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués ou suspendus par l’assemblée générale.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus en vue d'accomplir tous les
actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet social.
Il a le pouvoir d'accomplir tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les
statuts à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut déléguer à un mandataire, qui ne doit pas nécessairement être
actionnaire ou administrateur, tout ou partie de ses pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.
Le conseil d'administration confie la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion à un administrateur délégué. Le conseil d’administration
détermine s’il agit seul ou conjointement.
La gestion journalière de la société comprend tous les actes et les décisions qui n'excèdent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ainsi que les actes et les décisions qui en raison de
l'intérêt mineur qu'ils représentent ou en raison de leur caractère urgent ne justifient pas l'intervention
du conseil d'administration, de l'administrateur unique ou du conseil de direction.
Le conseil d'administration et l'administrateur délégué peuvent dans le cadre de cette gestion
déléguer à un mandataire, qui ne doit pas être actionnaire ou administrateur, une partie de ses
pouvoirs pour des objets spéciaux et déterminés.
Le conseil peut constituer en son sein tout comité dont il détermine la composition et les pouvoirs.
Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus et révoquer en tout temps les
personnes mentionnées ci-avant, à charge d'effectuer les publications légales et pour valoir dès ce
moment. Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées sur les frais
généraux, des personnes à qui il confère des délégations.
La société sera valablement représentée dans tous ses actes, y compris la représentation en justice
par deux administrateurs, agissant conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une
décision préalable du conseil d'administration.
Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration, ainsi que celles des résolutions
de l’assemblée générale, seront signés par deux administrateurs, agissant conjointement.
En ce qui concerne la gestion journalière, la société sera représentée valablement par le ou les
administrateurs délégués, directeurs et agents auxquels cette gestion aura été déléguée et ce pour
toutes les opérations qui peuvent être comprises dans la gestion journalière, autres que l’acquisition
de droits audiovisuels, et pour des montants ne dépassant pas 10.000 €. Au-delà de ce montant, la
signature de 2 administrateurs agissant conjointement sera nécessaire.
Les mandataires spéciaux disposeront du pouvoir de représentation dans le cadre de leur
compétence. »
13. - l'assemblée a pris connaissance de la démission comme administrateur, présentée par :
* monsieur AGUILAR Joan, démeurant à 10247 Berlin (Allemagne), Frankfurter Allee 6;
* monsieur THOMAS Christian, démeurant à  1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 111;
* madame BRAL Christine, démeurant à  1050 Ixelles, Rue de Concorde 48 boîte 2e;
* la société à responsabilité limitée « SEPHALE » ayant son siège à 7866 Lessines, Mazenque (OL)
34, TVA-numéro BE0878.411.907, numéro d’entreprise (RPM Hainaut division Tournai)
0878.411.907, ainsi que son représentant permanent monsieur THOMAS Luc, démeurant à  7866
Lessines, Mazenque 34.
- l'assemblée a nommé comme nouveaux administrateurs :
* monsieur AGUILAR Joan, prénommé ;
* madame BRAL Christine, prénommée ;
* monsieur THOMAS Christian, prénommé ;
* la société à responsabilité limitée « BROOKSIDE Productions», ayant son siège à 1180 Uccle,
Chaussée de Waterloo 801, TVA numéro BE0794.146.126, numéro d’entreprise (RPM Bruxelles)
0794.146.126, ainsi que son représentant permanent monsieur LELOUX Romain, démeurant à 1180
Uccle, Chaussée de Waterloo 801 boîte 3.
Les mandats ne sont pas statutaires et valent pour une durée de six années.
Conformément à l'article 22 des statuts de la société, les administrateurs disposent d'un pouvoir
collectif de représentation de la société en justice et ailleurs, comme suite :
Deux administrateurs, agissant conjointement.
14. l’assemblée générale a désigné comme mandataire spécial, pour une durée indéterminée, la
PKF BOFIDI Accountants é Advisers, Cantersteen 47 - Central Gate, 1000 Brussels, ou à l'une de
ses mandataires, à savoir Madame Lindsey Schamp, Madame Wendy Defreyne, Madame Sylvia
Vanbeveren, Madame Eva Thielemans et Madame Tine Talpe, agissant ensemble ou séparément,
avec faculté de substitution, pour intervenir en toutes circonstances, oralement et/ou par écrit, en tant
que représentant légal auprès de toutes les autorités publiques, par exemple, mais sans s'y limiter, l’
administration des contributions directes, l’administration de la TVA, de l’enregistrement et des
domaines, l'AFER, l’Office national de sécurité sociale, et ce, sans se limiter à la liste de tâches
suivantes: établir, signer et introduire les déclarations, les réponses aux demandes d’informations,
les avis de modification, les déclarations de régularisations et réclamations, mener des négociations
et signer des accords avec les services de contrôle et de contentieux ainsi que la direction, agir en
tant que représentant dans les relations avec les administrations précitées ; remplir, demander,
soumettre et signer tous les documents nécessaires en vue de l'enregistrement des contrats, de la
demande des permis et certificats nécessaires, de l'enregistrement, la modification ou la résiliation
de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises, de la demande, la modification ou la résiliation
d'un numéro de TVA, de l'affiliation, la modification ou la résiliation auprès d'une caisse de sécurité
sociale, de l'affiliation à un secrétariat social et de la réalisation de toutes les procédures concernant
l'enregistrement en tant qu’entrepreneur, la demande, le prolongement et/ou le transfert du code LEI
(Legal Entity Identifier), la signature et le transfert des formulaires I en vue de la publication dans les
annexes au Moniteur belge et la signature et le dépôt des formulaires II en vue de la modification de
l’enregistrement de la société à la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et agir à titre de
représentant dans les relations avec l’administration de la poste, des chemins de fer vicinaux et d’
autres services de transport et de livraisons, pour tous les envois aux fondateurs, gérants,
administrateurs ou leurs employés.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
TOM HOLVOET – NOTAIRE ASSOCIE.-
 
Déposés en même temps :
l'expédition de l'acte
les statuts
 
 
 
Du procès-verbal du conseil d’administration en date du 1 mars 2024;
IL RESULTE que:
- le siège sociale de la société est transféré de son emplacement actuel situé à Mazenque (OL) 34,
7866 Lessines à l’adresse suivante : Rue Joesph Saintraint 1, 5000 Namur.
- l’assemblée générale a donné procuration à Madame Marleen Blondeel et Madame Bénédicte van
Schoubroeck, employées du Notariaat Holvoet, Anvers, élisant domicile à 2018 Anvers,
Mechelsesteenweg 271 Box 93, pour, agissant seules remplir toutes les formalités et signer les
documents en vue du dépôt au greffe du Tribunal des entreprises ou de la Banque-Carrefour des
entreprises, ainsi que de la publication aux annexes du Moniteur Belge, bref, assurer
l'accomplissement de toutes les formalités de publicité relatives au transfert du siège.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
BÉNÉDICTE VAN SCHOUBROECK - MANDATAIRE
 
 
DEPOSES EN MEME TEMPS :
- le procès-verbal du conseil d’administration en date du 1 mars 2024