guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0411 630 584
Nom
(en entier) : Euro - Locks S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Fontaine 8 - 6600 Bastogne
Objet de l'acte : Reconduction administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE DU 27 JUIN 2024
IIIº L'Assemblée confirme les nominations suivantes en qualité d'Administrateur :
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateur de :
-Monsieur Giles Stewart BIRT, né le 7 février 1963 à Hyde, domicilié Belle Vue Road, Strathearn,
SHREWSBURY SY3 7NJ, Grande-Bretagne.
-Monsieur Joannes VAN OSTA, né le 8 avril 1970 à Brasschaat, domicilié Haut-Ramont 8 à 6970 Tenneville
Mandats exercés de commun accord sans aucune rémunération et qui expireront à la date de l'Assemblée
Générale Annuelle Statutaire de 2027.
IV ° Comptes consolidés :
Conformément aux dispositions de l'article 3:26 du Code des Sociétés et des Associations, par lesquelles
une société est, sous conditions, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les
dits comptes, l'Assemblée prend acte que :
- La société EURO-LOCKS S.A. et ses deux filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par
la maison mère LOWE & FLETCHER LTD, domiciliée Westwood Granary, Oldbury, Bridgnorth à WV16 5LP
SHROPSHIRE, Grande-Bretagne.
- Ces comptes consolidés ainsi que le rapport de gestion consolidé sont contrôlés et publiés en respect des
directives européennes en la matière.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 JUIN 2024
Suite aux décisions de l'Assemblée Générale Annuelle Statutaire du Jeudi 27 juin 2024, le Conseil
d'Administration,
1º Conformément à l'Article 13 des statuts, confirme aux fonctions actuelles :
-Président du Conseil, Monsieur Giles STewart BIRT
-Vice-Président, Monsieur Joannes VAN OSTA.
2° Conformément à l'Article 18 des statuts, confirme également en qualité de :
-Administrateur - Délégué, Monsieur Joannes VAN OSTA.
Monsieur Joannes VAN OSTA pouvant assurer isolément la gestion journalière de la Société.
Joannes VAN OSTA
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0827687835
Dénomination
(en entier) : LES JARDINS DE COURBEVOIE
Forme juridique : société anonyme
Siège : avenue des Communautés 100, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEUR ET DE COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal des résolution écrites de l'AG du 7 juin 2024:
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
Les mandats de tous les administrateurs viennent à échéance. Par vote spécial, l'assemblée générale;
décide de prolonger tous les mandats pour une période de trois (3) ans), jusqu'à l'Assemblée Générale;
Ordinaire de 2027.
Sont ainsi prolongés les mandats suivants :
-Catégorie A :
oSRL SMAPIC (représentant permanent Aubry LEFEBVRE)
oSRL J. POLUS (représentant permanent Joël POLUS)
- Catégorie B :
oSRL RLG CONSULTING (représentant permanent Raphaël LEGENDRE)
oCdeW CONSULTING (représentant permanent Christophe de WALQUE)
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à;
responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par;
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des!
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de!
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque -!
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,!
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 7 juin 2024:
MANDATS D'ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
Conformément à l'article 21.1 des Statuts de la Société, Conseil confère, à dater de ce 07.06.2024 (date de
l'assemblée générale de la Société), la gestion journalière de la Société aux personnes suivantes, lesquelles
portent le titre d'administrateur délégué de la Société, et ce, pour une période de trois (3) ans), jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027 :
-Administrateur A : SRL SMAPIC (représentant permanent Aubry LEFEBVRE),
-Administrateur B : SRL RLG CONSULTING (représentant permanent Raphaël LEGENDRE).
La décision est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël PALMAERS
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 204 750
Nom
(en entier) : MICHEL de SAUVAGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Praye 7 bte C - 1420 Braine-l'Alleud
nomination
Objet de l'acte :
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 3/06/2024
L'assemblée acte la nomination de Goblet Sophie au poste d'administrateur avec effet immédiat.
Les parties mandatent J.Jordens srl/ Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0451 130 271
Nom
(en entier) : Delvaux - La Compagnie des Linges
(en abrégé) : DCDL
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 7, 1040 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
L'Assemblée générale renouvelle le mandat de commissaire de la SRL PwC Reviseurs d'Entreprises, ayant
son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Madame Isabelle Rasmont et/ou Monsieur Gaetan Roy, réviseur d'entreprises, pour la représenter et
le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera
clôturé le 31 mars 2025.
Marie de Bellefroid
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 641 742 793
Nom
(en entier) : GLOBAL FORESTRY DEVELOPMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Brugmann 147, B-1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 24 septembre 20241;
Démission et cooptation d'administrateurs
Démission
Le Conseil, à l'unanimité, acte la démission de Monsieur Jean-Luc Layon de son mandat d'administrateur,
avec effet au 1er octobre 2024. Le Conseil le remercie vivement pour les services rendus à la Société.
Cooptation d'administrateur
Le Conseil, à l'unanimité, coopte Monsieur Etienne de Wergifosse, domicilié rue des Faucons 18, 5004
Bouge, en tant qu'administrateur avec effet au 1er octobre 2024 pour terminer le mandat de Monsieur Jean-Luc
Layon. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025 qui approuvera les comptes
à fin décembre 2026. Il sera procédé à son élection définitive lors de la plus prochaine assemblée générale.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Mandat relatif aux formalités de publication légale
Le Conseil d'administration donne mandat à Madame Nathalie Van Frachen pour accomplir au nom et pour
le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées lors du
présent Conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux
Annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société au Registre des Personnes Morales
de la Banque-Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les
formulaires I et II, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du Tribunal de l'Entreprise, des Guichets
d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que de la Banque Nationale de Belgique et, d'une
manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
N. Van Frachen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0771 407 148
Nom
(en entier) : AMERIGO
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Maurice Destenay 13 4000 Liège
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Extrait de procès-verbal du conseil de surveillance du 14/02/2022
Le Conseil prend acte de la démission de Sébastien Durieux et de Renaud Hattiez. Il décide de coopter
Olivier Bouchat et Ludivine Gauthier en qualité de membres du Conseil de Surveillance.
Le Conseil marque accord sur :
-la désignation de Madame Laurence Glautier en qualité de présidente du Conseil de Surveillance ;
-la désignation de Sébastien Durieux et de John Weerts en qualité de membres du Conseil de Direction ;
-la désignation de Sébastien Durieux en qualité de président du Conseil de Direction ;
-la désignation de Renaud Hattiez en qualité d'invité permanent du Conseil de Direction ;
› en qualité de membre: indépendant du	-la désignation de Muriel De Lathouwer
Comité d'Investissement.
Sarah Krins	Sébastien Durieux
Membre du Conseil de Direction	Président du Conseil de Direction
Nº d'entreprise : 0406 720 901
Nom
(en entier) : PINPIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Parc Industriel 1 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démission & nomination
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 21 juin 2024 au siège de la société :
L'assemblée se prononce sur la nomination de Madame Fabienne Lobet (NN 64.04.10-198.01) et de Monsieur
Luc Delvaux (NN 56.04.08-119.69) en qualité d'administrateurs à partir du 1er juillet 2024. Par conséquent, les
nominations de Mme Fabienne Lobet et de M. Luc Delvaux sont acceptées pour une durée de 6 ans. Les mandats.
se termineront lors de l'assemblée générale ordinaire de juin 2031 qui approuvera les comptes annuels de 2030.
L'assemblée Générale aote la démission de Madame Elise Léonard et de Monsieur Didier Delvaux de la
fonction d'administrateurs, avec effet à partir du 30 juin 2024. Une décharge provisoire, à confirmer lors de la
prochaine assemblée générale ordinaire, est donnée pour l'exercice de son mandat.
Luc Delvaux,
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles-
Nº d'entreprise : 0861 420 871
Nom
(en entier) : Naval Group Cooperation
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 38-40, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 28 novembre 2022 ce qui suit :
1. Désignation d'un nouvel administrateur
Conformément aux dispositions statutaires, l'actionnaire unique décide de nommer la personne suivante
comme nouvel administrateur à la Société:
- Madame Marie-Laure Bourgeois, de nationalité française, qui élit domicile au siège de la Société pour
l'exercice de son mandat,
cette nomination prenant effet à partir du 28 novembre 2022, pour un terme prenant fin lors de l'assemblée
générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2022.
L'actionnaire unique décide que l'administrateur susmentionné ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son
mandat.
La Société est désormais administrée par un conseil d'administration composé de quatre membres
conformément à l'article 9 des statuts à savoir:
- Monsieur Bernard Huet;
- Monsieur David Quancard;
- Madame Géraldine Le Maire; et
- Madame Marie-Laure Bourgeois.
2. Procuration pour les formalités administratives
Enfin, l'actionnaire unique donne procuration à Monsieur Guy Robin et à Felix Dobbelaere, Véronique Van
Eessel et Henri De Jonghe (avocats, dont le cabinet se situe à President Kennedypark 37, 8500 Courtrai,
Belgique), à chacun d'eux individuellement avec le pouvoir de subdélégation, de même que, de manière plus
générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius SCRL, aux fins de poser tous les actes qui
pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans s'y limiter, l'établissement et la
signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent document au greffe
du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du Moniteur belge et (iii)
l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque-Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
--
Felix Dobbelaere
Mandataire spéciale
Déposé simultanément :
* - décisions de l'actionnaire unique du 28 novembre 2022
Nº d'entreprise : 0507 659 495
Nom
(en entier) : ALPHA KEY
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue de Tervuren 43 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE - DEMISSION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 AOUT 2024
NOMINATION
L'Assemblée Générale procède à la nomination en tant qu'administrateur de l'association pour un terme de
trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2027, de:
-Monsieur Alain BRAIVE né à Bruxelles le 18/01/1971, domicilié Clos des Campanules 1 à 1330
RIXENSART
L'Assemblée Générale approuve cette nomination à l'unanimité des voix présentes et représentées.
POUVOIR, AVEC FACULTÉ DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de cette assemblée générale.
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 3 SEPTEMBRE 2024
DÉMISSION
Le Conseil d'Administration prend acte de la démission en date du 19 juin 2024, en qualité d'administrateur
de :
-Monsieur Filip BAPTIST né à Hasselt le 22/05/1967, domicilié Verrebeke 4 à 9660 BRAKEL
POUVOIR AVEC FACULTÉ DE SUBSTITUTION, est donné à Madame Patricia WATTERGNIAUX,
Secrétaire Générale ou Madame Marie-Véronique SCHUERMANS, Secrétaire Générale Adjointe, aux fins de
procéder aux formalités de publication légale et toute autre opération rendue nécessaire par les décisions prises
au cours de ce Conseil d'Administration.
Fait à Bruxelles, le 03.09.2023
Marie-Véronique SCHUERMANS
Secrétaire Générale Adjointe - Mandataire.
N°d'entreprise : 0402 823 875
Nom
(en entier) : RAVICO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Tilmont 64 -1090 Jette
Objet de l'acte : DEMISSION ADMINISTRATEUR
-------
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, à l'unanimité des voix, adopte les résolutions suivantes :
Madame Annette VANDERKERKEN ayant fait part de sa décision de se retirer de la gestion de la société
dans sa lettre du 30 septembre 2022 avec effet au 31 décembre 2022, l'Assemblée accepte sa démission.
Décharge du mandat de l'administrateur démissionnaire luí sera donnée lors de la prochaine Assemblée
Générale ordinaire.
Conformément à l'article 13 des statuts, la société sera administrée par 2 administrateurs.
Le Président donne acte du vote.
M. VANDERKERKEN
Administrateur-délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0442 855 181
Nom
(en entier) : ESL&Network (European Affairs)
(en abrégé): ESL EA ou ESL European Affairs
Forme légale : Société anonyme	-
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman 6 à 1040 Bruxelles
- -
Objet de l'acte : Nomination, démission et reconduction des mandats d'administrateur
Extrait du PV des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique tenue en date
du 3 septembre 2024
L'actionnaire unique de la société, agissant en lieu et place de l'assemblée générale ordinaire, prend les
résolutions suivantes :
1.Nomination, démission et reconduction des mandats d'administrateur
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué, Madame
Anne Laure Cattelot. Son mandat prend effet à dater du 10/06/2024 pour une durée de trois ans. Son mandat
expirera, sauf reconduction, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2027. Son mandat est exercé
à titre gratuit.
L'Assemblée Générale accepte la démission de Madame Dorothée Pineau de ses mandats d'administrateur
et d'administrateur délégué avec effet au 10/06/2024.
L'Assemblée Générale décide de renouveler en qualité d'administrateur, la société ESL Holding SAS, avec
pour représentant permanent Monsieur Alexandre Medvedowsky. Son mandat prend effet à dater du
16/06/2024 et expirera, sauf reconduction, à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2027.
L'Assemblée confie à la société anonyme « Pyxis & Co », dont le siège est établi à 1170 Watermael-Boitsfort,
Chaussée de la Hulpe 150, inscrite à la BCE sous le numéro 0870.855.508, valablement représentée par
Madame Céline Van der Elst, avec pouvoir de substitution, le pouvoir de procéder aux formalités de publication
des décisions mentionnées ci-dessus.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de signer tous les documents et en général faire
tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
FIN DE LA SEANCE
L'Assemblée est levée, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
ESL HOLDING SAS,
Représentée par Monsieur Alexandre Medvedowsky,
Président
Nº d'entreprise : 0470 206 609
Nom
(en entier) : MAS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Spa 18 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2022, l'Assemblée a décidé à l'unanimité de
renouveller le mandat d'administrateur à partir du 25 mars 2022, de Monsieur Hugo Federico RUIZ TABOADA
-------
LUGONES et de lui donne décharge pour l'intérim qu'il a réalisé à titre gratuit du 24 novembre 2021 au 24
mars 2022 .
Son mandat à une durée de 6 ans et sera exercé à titre gratuit.
-
--
---
Monsieur Jaime BERNIS
Administrateur délégué
---
-
-------
----
-
--
N° d'entreprise : 0838 480 272
Nom
(en entier) : TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE DES FRANCS 79 - 1040 BRUXELLES
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2024
L'assemblée générale nomme la SRL MAZARS RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL, ayant son siège social
à 1210 Bruxelles, Manhattan Office Tower Avenue du Boulevard 21 bte 8, comme commissaire agréé pour un
terme de trois ans. Cette société désigne Monsieur Antoine Vancoppernolle, réviseur d'entreprises agréé par la
Banque Nationale de Belgique pour les entreprises financières, pour la représenter et le charge de l'exercice
de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre
2026.
Olivier Debroux
Administrateur
Nº d'entreprise : 0473 310 411
Nom
(en entier) : PHARMACIE DUCARME
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Jette 251 - 1083 Ganshoren
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait de du PV de l'AGE du 02-01-2023
[ ... ]
1.NOMINATION
L'assemblée approuve à l'unanimité la nominations suivantes :
-À la fonction d'administrateur délégué, a SRL AGANJU, identifiée sous le numéro BCE 0694.526.532,
dont le représentant permanent est M. Hervé HAMIAFO. Le mandat prend effet au 01-01-2023
2. DEMISSION
L'assemblée approuve à l'unanimité les démissions suivantes :
-Marie DUCARME de sa fonction d'administrateur
-Marie DUCARME de sa fonction d'administrateur délégué
-Michel DUCARME de sa fonction d'administrateur
-Anita SCUDETTI de sa fonction d'administrateur
Les mandats ont pris fin le 31 décembre 2022 à minuit
Extrait certifié conforme à l'original
M. Hervé HAMIAFO
Représentant permanent de la SRL AGANJU
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0878 305 603
Nom
(en entier) : A.C.H. BUILD
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons, 1203 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 10 juin 2022:
"( ... )
10. L'assemblée donne à l'unanimité et par vote spécial, décharge de leurs mandats à Mr Jean-Pierre
DHERTE, JADHER sa représentée par Mme Juliette DHERTE, SHURBAN srl représentée par Mme Odile
DHERTE et ALTHEA Development sa représentée par Mr André-Yves HOUET comme administrateurs et
à Mr Willy GILLISJANS comme commissaire.
11. L'assemblée réélit comme administrateur Monsieur Jean-Pierre, Avenue Capitaine Fossoul 7 à 1070
Anderlecht pour un mandat de 1 année se terminant après l'assemblée générale de 2023. Ce mandat est
exercé à titre gratuit.
12. L'assemblée réélit comme administrateur la sa JADHER, Rue Vlasendael 38 à 1070 Anderlecht
représentée par Madame Juliette DHERTE pour un mandat de 1 année se terminant après l'assemblée
générale de 2023. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
( ... )"
Pour extrait conforme
Mathilde de Moffarts, mandataire
Nº d'entreprise : 0440 478 384
Nom
(en entier) : NOUVEAUX ETABLISSEMENTS SCHONAERTS ET
REVAL
(en abrégé) : SCHOVAL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Fond'Roy à 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démissions et nominations d'administrateurs et d'administrateurs délégués;
Extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 10 janvier 2023
1. Démissions d'administrateurs
L'assemblée prend acte de la démission en date du 15 décembre 2022, en tant qu'administrateur et
administrateur délégué de
-Adrien Mahy (NN 79.04.23-501.11)
-Jean-Guibert Mahy (NN 77.03.20-159.06)
L'assemblée les remercie pour leur mandat et leur donne décharge.
2. Nominations d'administrateurs
L'assemblée décide de nommer administrateur de la société :
-Monsieur Marc Huberty, domicilié au Luxembourg, 12A, AM Benzelt - L-5426 Greiveldange (NN 59.11.09-
005.71)
-Monsieur Sacha Huberty domicilié au Luxembourg, 12A, AM Benzelt - L-5426 Greiveldange (NN 03.05.20-
417.80)
Les mandats prennent cours le 15 décembre 2022 pour une durée de 6 ans.
Les mandats sont à titre gratuit.
Extrait du conseil d'administration du 10 janvier 2023
Nomination d'un administrateur délégué
Les nouveaux administrateurs, réunis en conseil, délèguent la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société pour cette gestion, conformément à l'article 19 des statuts de la société, en tant
qu'administrateur délégué, à Monsieur Marc Huberty.
Le mandat est à titre gratuit.
Pouvoirs
La société donne pouvoir à Me Benoît Nibelle, avocat dont le cabinet est établi à 1170 Bruxelles, 150
chaussée de La Hulpe, avec pouvoir de subdélégation, en vue d'effectuer le dépôt du présent procès-verbal au
greffe du tribunal de l'entreprise compétent, ainsi que sa publication aux Annexes du Moniteur belge,
conformément à l'article 2 :8 du Code des sociétés et des associations.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0473 579 932
Nom
(en entier) : ONEPOINT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 120, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Changement représentant permanent du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12/12/2022:
[ .... ]
1. Le conseil d'administration prend note du changement de représentant permanent du commissaire aux
comptes BDO Réviseurs d'Entreprises SRL, Christophe COLSON étant remplacé par Sébastien JASPAR à
compter du 1 janvier 2022.
[ .... ]
DAVID R. LAYANI SARL
Avec représentant permanent
David Layani
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0472 083 360
Nom
(en entier) : FALCON TRADE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Bois du Prince 88 - 5640 Mettet
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 2022
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat du commissaire, la SRL
DELVAUX ASSOCIES, représentée par Monsieur Vincent MISSELYN pour un terme de 3 ans, soit jusqu'à
l'Assemblée générale de 2025 approuvant les comptes clôturés au 31/12/2024.
Les honoraires pour ce mandat s'élèvent à 3.000,00 € htva indexable et hors frais.
Pour extrait conforme,
Andrea GAGLIARDI
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 27 juin 2022
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0882 716 826
Nom
(en entier) : CONTRAST CONSULTING
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE ARIANE 5 - 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION COMMISSAIRE-REVISEUR
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 02
décembre 2022.
Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
1.L'assemblée acte la démission de la SRL Delvaux Associés Réviseurs d'entreprises, dont le siège est
établi 428, boite 1, Chaussée de Louvain, à 1380 Ohain, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, réviseur
d'entreprises.
2.L'assemblée octroie la décharge, telle que requise par la loi, au Réviseur d'Entreprises, la SRL DELVAUX
Associés, représentée par Monsieur Pierre Lerusse, pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société
durant l'exercice 2022 et jusqu'au 01/12/2022.
3.L'assemblée décide également de nommer à la fonction de commissaire de la société, avec effet
immédiat, pour une durée de trois années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les
comptes de l'exercice 2024, la SRL LERUSSE & CO, sis rue de Pinchart, nº 1 à 1340 Ottignies et inscrite au
tableau de l'Institut des réviseurs d'entreprises sous le numéro B00198 et son nº d'entreprise le 0450.855.505.
La SRL LERUSSE & CO est représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre Lerusse, ce dernier
étant déjà le représentant de l'actuel commissaire.
Tous pouvoirs sont délégués au Bureau Fiduciaire Lerminiaux représenté par Monsieur Alexandre
DESCHUYTENEER, administrateur délégué, aux fins de procéder à la publication de la présente modification
aux annexes du Moniteur Belge.
Pour extrait conforme,
Monsieur PIROTTE Benoît,
Président
Monsieur Marc EVRARD,
Secrétaire & Scrutateur
N° d'entreprise : 0727 571 462
Nom
(en entier) : D SQUARE REAL ESTATE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : (Re-)nomination du commissaire et son representant permanent
Extrait des résolutions par écrit de l'actionnaire unique prises le 15 juillet 2022:
[ ... ] Le soussigné, qui représente la totalité des actions représentatives du capital de la société :
DECIDE de confirmer le mandat de l'administrateur coopté lors des décisions écrites de l'Organe
d'Administration tenues le 21/12/2020, soit Monsieur RENDALL David Kevin.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2024 qui
décidera de l'approbation des comptes arrêtés au 31/12/2023.
Son mandat n'est pas rémunéré.
PREND CONNAISSANCE que le mandat du commissaire est arrivé à échéance et DECIDE d'approuver
la re-nomination de KPMG Réviseurs d'Entreprises SRL, comme commissaire pour un terme de trois ans.
Cette société désigne Jean-François KUPPER, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de
l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
DECIDE de donner procuration à Madame Iréne Florescu ou à Madame Christine Michel afin de publier
ces décisions dans les Annexes du Moniteur Belge.
Christine Michel
Mandataire
Extrait des décisions écrites de l'Organe d'Administration prises le 29 novembre 2022:
[ ... ] L'organe d'administration a pris connaissance du fait que la société KPMG réviseurs d'Entreprises
BV/SRL commissaire de la Société a décidé de remplacer Jean-François Kupper par Mélissa Lucas, réviseur
d'entreprises, en tant que représentante permanente avec effet à partir du 21 novembre 2022 et concernant
l'exercice clos le 31 décembre 2022. Le mandat prendra également fin à l'issue de l'assemblée générale des
actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre
2024.
Il est décidé de donner procuration à Madame Irène Florescu ou à Madame Christine Michel afin de
publier ces décisions dans les annexes du moniteur Belge.
Christine Michel
Nº d'entreprise : 0759 795 753
Nom
(en entier) : FOREST 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de la résolution unanime des actionnaires du 22 Juillet 2024 :
[ ... ]
Décisions :
1.DÉCIDENT de renommer, en tant que commissaire aux comptes, la srl « PwC Reviseurs d'Entreprises »,
ayant son siège social à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, immatriculée au registre des personnes morales sous le
numéro d'entreprises TVA BE 0429.501.944, représentée par Didier MATRICHE, pour un terme de trois ans,
soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires approuvant les comptes au 31/12/2026.
[ ... ]
2.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
--------
francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0541 566 044
Nom
(en entler) : CAPYX
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Square Eugène Plasky 92 - 1030 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat d'administrateur délégué
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26/10/2022 à 18 h 00, au siège de
la société
1. Renouvellement du mandats des administrateurs
L'assemblée décide de renouveler, pour une durée de six années avec effet rétroactif au 30/10/2019, le
mandat d'administrateur de la société Natlau SRL, représenté par Monsieur Carmelo Bardare et de la
société Sophys SRL, représentée par Monsieur Pieter Ysenbrandt, ici présents et qui acceptent.
Leurs mandats sont rémunérés.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 26/10/2022
Le conseil d'administration déclare se réunir et procéder au renouvellement, pour une durée de six années
avec effet rétroactif au 30/10/2019, du mandat d'administrateurs délégués de la société Natlau SRL,
représentée par son représentant permanent Carmelo Bardare et de la société Sophys SRL représentée
par son représentant permanent Monsieur Pieter Ysenbrandt. Leurs mandats sont rémunérés.
Pour extrait analytique (signé)
Natlau SRL
représentée par Carmelo Bardare
Administrateur-délégué
Sophys SRL
représentée par Pieter Ysenbrandt
Administrateur-délégué
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0456.511.494
Dénomination
(en entier) : YUZZU
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la décision unanime écrite des actionnaires, prise conformément à l'article 7:133;
du Code des Sociétés et des Associations, en date du 21 décembre 2022 :
"1)Nomination statutaire
Les actionnaires prennent acte de la décision de Madame Helena PORTEGIES de renoncer à son mandat?
d'administratrice et présidente du Comité de direction de YUZZU, à effet du 30 novembre 2022.
Lors de sa réunion du 20 décembre 2022, le comité de direction de la Banque nationale de Belgique a:
approuvé la nomination de Monsieur Erik HEGGEN, en qualité d'administrateur exécutif avec le titre de Chief
Executive Officer.
... ]
En conséquence, les actionnaires décident de nommer Monsieur Erik HEGGEN, domicilié [
en qualité d'administrateur exécutif avec le titre de Chief Executive Officer, à effet du 21 décembre 2022, pour un;
terme qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
Lors de sa réunion du 20 décembre 2022, le comité de direction de la Banque nationale de Belgique a
approuvé la nomination de Monsieur André ROLLAND, en qualité d'administrateur non-exécutif indépendant,
membre du Comité des risques et d'audit de YUZZU.
En conséquence, les actionnaires décident de nommer Monsieur André ROLLAND, domicilié;
.], en qualité d'administrateur non-exécutif indépendant, membre du Comité des risques et d'audit;
de YUZZU, à effet du 1er janvier 2023, pour un terme qui prendra afin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire!
de 2024.
2)	Pouvoirs
L'Assemblée donne tout pouvoir utile et/ou nécessaire à Mesdames Anne DE RICK et Laura VERDOODT et
à Messieurs Bertrand BRUYR et Tom LEPOUTRE, qui peuvent agir séparément, en vue de signer les formulaires!
nécessaires à la publication de(s) présente(s) résolution(s) aux annexes du Moniteur Belge et de déposer les;
formulaires précités ainsi que tout document annexe requis au Greffe du Tribunal de l'entreprise francophone de
Bruxelles."
Bertrand BRUYR, mandataire
Nº d'entreprise : 0438 345 077
Nom
(en entier) : EXPRO
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : PARC INDUSTRIEL DES HAUTS SARTS ZONE 3 - ROUTE DE LIERS
142 - 4041 MILMORT
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait conforme du procès-verbal dressé en date du 28 Aout 2024 de l'assemblée générale spéciale de la
S.A "EXPRO", ayant son siège social Parc industriel des Hauts-Sarts, Zone 3, Route de Liers 142 à 4041
Herstal, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0438.375.077, Registre des
Personnes Morales de Liège :
PREMIERE RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de prendre acte de la démission de Monsieur Thomas NIKAS de
son mandat d'administrateur et d'Administrateur Délégué, cela à compter du 30 juin 2024.
Elle lui donne pleine et entière décharge quant à l'exercice de sa mission durant l'exercice écoulé, rien
n'excepté ni réservé, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, et lui
souhaite une excellente continuation.
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
La présente assemblée générale décide de nommer au mandat d'administrateur la société responsabilité
limitée de droit belge « SAKIN », ayant son siège social Route de Liers 142 à 4041 Milmort, immatriculée à la
Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 1008.448.919, inscrite au Registre des Personnes Morales
de Liège, et ce à compter du 30/06/2024 et pour une durée de 6 ans. Les conditions et modalités particulières
de l'exercice de ce mandat seront fixées dans une convention ad hoc.
Immédiatement, la société susvantée déclare désigner Monsieur Thomas NIKAS en qualité de représentant
permanent habilité à exécuter le mandat d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale,
conformément au prescrit de l'article 2:49 du Code des Sociétés et Associations.[ ...
Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité]
Thomas NIKAS
Administrateur-délégué]
Nº d'entreprise : 0429 666 943
Nom
(en entier) : BEAULIEU TECHNICAL TEXTILES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD INDUSTRIEL 3, 7780 COMINES-WARNETON
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait des décisions écrites unanimes de l'assemblée générale des actionnaires du 11 octobre 2024:
1.Démission/nomination d'un administrateur
L'assemblée prend acte de la démission de SP-J Consult BV, représentée par son représentant permanent,
monsieur Pieter-Jan Sonck, en tant que administrateur à partir du 11 octobre 2024.
L'assemblée a décidé de nommer Bovand BV, représentée par son représentant permanent, monsieur Bo
Oxfeldt, en tant que administrateur de la Société à partir du 11 octobre 2024. Le mandat de Bovand BV ne sera
pas rémunéré.
2.Procuration pour les formalités
L'assemblée générale donne mandat et procuration à Sylvie Michels ou Darie Robbrecht, agissant
individuellement, pour exécuter les décisions susmentionnées et pour prendre les mesures nécessaires afin de
déposer les formulaires nécessaires au greffe du tribunal des sociétés, pour la publication des décisions prises
dans les Annexes au Moniteur Belge et pour la modification de l'enregistrement de la Société à la Banque
Carrefour, et de signer et déposer tous les documents à cet effet.
Sylvie Michels
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise	0405 485 437
Nom
GERNAL	(en entien
(en abrégé)
Forme légale	société anonyme
Chemin des Casernes 12-14, 7780 Comines	Adresse complète du siège
Objet de l'acte . Réélection d'administrateurs et d'administrateurs-délégués
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 18/10/2024:
L'assemblée générale décide de réélire comme administrateur FLORAN NV, Gezellestraat 16, 8908
Vlamertinge, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0809.986.919. Son mandat
prendra effet le 18/10/2024 et aura une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de 2030.
Vancoppenolle Vincent, domicilié à Gezellestraat 16, 8908 Vlamertinge, interviendra pour cette société
comme représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée générale décide de réélire comme administrateur RUAN COMMERCIAL CommV.
Boeversstraat 31, 8790 Waregem, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
0700.465.506. Son mandat prendra effet le 18/10/2024 et aura une durée déterminée jusqu'à l'assemblée
générale de 2030.
Anraet Geert, domicilié à Boeversstraat 31, 8790 Waregem, interviendra pour cette société comme
représentant permanent au sens de l'article 2:55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 18/10/2024:
L'organe d'administration décide, à partir du 18/10/2024, de réélire FLORAN NV, ayant son siège à
Gezellestraat 16, 8908 Vlamertinge, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise
0809.986.919, représentée par son représentant permanent Vancoppenolle Vincent, en tant qu'administrateur-
délégué: ayant des pouvoirs de gestion journalière agissant individuellement, conformément à l'article 7:121
Code des Sociétés et des Associations et avec pouvoir de représentation externe complet, conformément à
l'article 7:94 du Code des Sociétés et des Associations.
L'organe d'administration décide, à partir du 18/10/2024, de réélire RUAN COMMERCIAL CommV, ayant
son siège à Boeversstraat 31, 8790 Waregem, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise 0700.465.506, représentée par son représentant permanent Anraet Geert, en tant
qu'administrateur-délégué: ayant des pouvoirs de gestion journalière agissant individuellement, conformément
à l'article 7:121 Code des Sociétés et des Associations et avec pouvoir de représentation externe complet,
conformément à l'article 7:94 du Code des Sociétés et des Associations.
Signé par la SA Floran,
administrateur-délégué,
représentée par son représentant permanent M. Vincent Vancoppenolle
francenhana de Pripolley
Nº d'entreprise	0442 810 641
Nom
IMMOAR	ten entes;
(et abrège)
Forme legale	S.A.
46 rue de Belle Vue, à 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Mandat de représentation en justice du Premier Canton de Bruxelles (R.G. :
23/A/4383)
Par la présente je donne mandat à ma fille Jacqueline Arets, aux fins de représenter et d'assurer la
défense des intérêts de la S.A. IMMOAR dans le cadre de la procédure en justice de Paix reprise en objet, à
l'audience de plaidoiries du 03/10/2024 à 11h30, ainsi que pour tous les actes accomplis depuis l'audience
introductive d'instance du 26-10-2023.
Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2024
Pour la S.A IMMOAR
Jacques Arets
Administrateur
Nº d'entreprise : 0705 951 944
Nom
(en entier) : De Haan Invest
(en abrégé) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 (5e étage) - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire/ Changement de représentant
permanent du commissaire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DD 6 JUIN 2024:
[ ... ] Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la société :
DECIDENT de renouveler le mandat du commissaire MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISE, dont le
représentant permanent est Mr Xavier Doyen, prend fin au jour de la tenue de l'assemblée générale ce 6 juin
2024. L'assemblée générale décide donc de renommer, avec effet immédiat, le commissaire de la société et
cela pour une période de 3 ans qui prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027.
DECIDENT de donner procuration à Intertrust (Belgique) SA, représentée par Irène Florescu et Christophe
Tans, chacun autorisés individuellement, de publier la présente résolution dans les Annexes du Moniteur belge,
ce qui comprend la préparation et la signature des formulaires de publication correspondants.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES PAR ECRIT DES ACTIONNAIRES DD 1 JUILLET 2024:
[ ... ] Les soussignés, qui représentent la totalité des actions représentatives du capital de la société:
DECIDENT qu'à compter du 13 juin 2024, MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISE sera représentée par
Antoine Vancoppernolle, dans l'exercice de son mandat de commissaire, afin de remplacer Mr Xavier Doyen.
DECIDENT de donner procuration à Intertrust (Belgique) SA, représentée par Irène Florescu et Christophe
Tans, chacun autorisés individuellement, de publier la présente résolution dans les Annexes du Moniteur belge,
ce qui comprend la préparation et la signature des formulaires de publication correspondants.
Intertrust (Belgium) SA
représentée par son représentant permanent
Christophe Tans
Mandataire
Nº d'entreprise : 0439 359 817
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS R. TINANT
ETS R. TINANT	(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Châtelain, 8A 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2024
4ème Résolution :
Les mandats d'administrateurs de Madame Maria Rosa BARBIRATO et de Monsieur Roland TINANT venant
à expiration à la présente assemblée sont renouvelés pour un terme de six ans, soit jusqu'à l'assemblée
générale de 2030.
Roland TINANT
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0450 795 622
Nom
(en entier) : CHEM-LAB
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 8210 Zedelgem, De Arend 2
Objet de l'acte : Nomination commissaire
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale en date du 03/02/2023 que!
l'assemblée a décidé de nommer comme commissaire pour un terme renouvable de trois ans, la SCRL
VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISES, ayant son siège à 8500 Kortrijk, President;
Kennedypark 1a, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0433.608.707 (inscrite à)
l'IRE sous le numéro B00083).
La SCRL VANDELANOTTE REVISEURS D'ENTREPRISES sera représentée par représentant?
permanent monsieur Frank Vandelanotte, réviseur d'entreprise, inscrite à l'IRE sous le numéro!
A01476.
Le mandat de contrôle portera sur les exercices qui se terminent le 31/12/2022, 31/12/2023 et;
31/12/2024.
Ainsi, le mandat du commissaire viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire qui approuve les comptes annuels de 31/12/2024
Fait à Zedelgem, le 03/02/2023.
Signé:
La SRL JST MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent, monsieur Jan Strobbe
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0455 399 063
Nom
(en entier) : Espace Vision
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Accueil 10 b 97 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : démission + nomination
Assemblée générale extraordinaire du 29 octobre 2024 :
L'assemblée générale extraordinaire a pris connaissance de la démission comme administrateur à partir
de ce jour de Christian Boehme.
Cette démission est acceptée à l'unanimité
L'assemblée générale extraordinaire nomme comme administrateur à partir de ce jour :
Vision over Sight BV (0743.386.125), representée de manière permanente par Nicholas Boehme
Cette nomination est acceptée à l'unanimité
Vision over Sight BV
representée par Nicholas Boehme
N dentreprise : 0478 219 304
Nom
ALPHAR HEUSY
ien entier) .
(en abregé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège . 4652 XHENDELESSE - RUE DES DEUX TILLEULS 14
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée du 25/09/2024, présidée par Monsieur Jean-Luc MURI, constate que tous les actionnaires sont
présents ou représentés.
L'assemblée prend les résolutions suivantes :
L'assemblée acte la démission, ce 25/09/2024, pour convenance personnelle de :
·Madame Sarah MURI.
Cette résolution est votée à l'unanimité.
Jean-Luc MURI
Administrateur délégué
Karin VAN LITHOUT
Administrateur
Cédric MURI
Administrateur
Sarah MURI
Administrateur sortant
Nº d'entreprise : 0628 993 827
Nom
(en entier) : Rolls-Royce Solutions Liège Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Avenir 61, 4460 Grâce-Hollogne, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique relevant du pouvoir de l'assemblée générale en date du
31 mai 2024:
[ ... ]
7. L'assemblée générale nomme la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société désigne Madame
Christelle Gilles, réviseur d'entreprises, pour la représenter et la charge de l'exercice de ce mandat au nom et
pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires appelée à
statuer sur les comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31/12/2026.
[ ... ]
8. Un pouvoir spécial est donné à Filip Van Acoleyen, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin et
Simon Meyskens, qui, à cet effet élisent domicile à Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, agissant séparément, afin de publier les présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge
et de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-carrefour
des entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à cet effet, signer toute pièce et tout acte, y compris
les formulaires de publication et les formulaires spéciaux à transmettre aux guichets d'entreprises.
Simon Meyskens
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0421 862 304
Nom
(en entier) : RUTTEN ELECTROMECANIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Première Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Du rapport du Conseil d'Administration du mardi 29 octobre 2024, il résulte que Madame Nathalie RUTTEN
(NN 80.02.03-050.02) démissionne de son poste d'administrateur de la société à dater du 1er octobre 2024, la
société entérine son choix.
Il ne sera pas procédé à son remplacement.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, le rapport du Conseil d'Administration du 29/10/2024