Ondernemingsnr : 0673813864
Naam
(voluit) : PCB PIEZOTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Da Vincilaan 1
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Frédéric de GRAVE, met standplaats te Sint-
Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
30 september 2020 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap PCB Piezotronics, waarvan de zetel gevestigd is te
1930 Zaventem, Da Vincilaan 1, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt letterlijk als volgt :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « PCB Piezotronics ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- de invoer, uitvoer, aankoop, verkoop, verhuur, groothandel en kleinhandel, distributie en agentuur
van goederen, in het bijzonder de producten en toebehoren van PCB Piezotronics, Inc. en haar
verbonden vennootschappen in het PCB gedeelte van de handel in MTS Sensoren;
- het organiseren van marketing activiteiten, zoals adverteren, conferenties en handelsbeurzen, web
activiteiten, verkoopevenementen, training en seminaries.
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Luik B
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder, is deze rechtspersoon verplicht een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden.
Tenzij de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepaalt, kan de algemene
vergadering het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van reden met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Indien alle
bestuurders aan een vergadering deelnemen op afstand wordt de vergadering geacht te hebben
plaatsgevonden op de zetel van de vennootschap.
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er twee bestuurders zijn, vertegenwoordigt iedere bestuurder individueel de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, slechts geldig wanneer zij worden ondertekend door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen, in het kader van het dagelijks bestuur, individueel optreden en kunnen derhalve, in het
kader van het dagelijks bestuur, individueel de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen, in het kader van het dagelijks bestuur, bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Algemene Vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand februari om 15.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen,
eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering
behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.
Deelname op afstand. De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen
bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de
hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand
van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische
communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de
oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over
het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch
communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken
deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval
de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de
aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen
waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding – Vereffenaars - Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
4. de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie met ingang vanaf 30
september 2020: de commanditaire vennootschap JK – EVOLUTIVE TECHNOLOGIES, met zetel te
1560 Hoeilaart, Ernest Claeslaan 21, met ondernemingsnummer 0827.982.201, vast
vertegenwoordigd door de heer KONINCKX Jozef Armand Victor, geboren te Tervuren op 6 april
1944, rijksregisternummer 44.04.06-369.15, en wonende te 1560 Hoeilaart, Ernest Claeslaan 21;
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
1) De heer CORNACCHIO Kevin Joseph, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te 534 West Ferry
Street, Buffalo, NY 14222, (Verenigde Staten van Amerika);
2) De heer DE LANDSHEER Alain Pierre Raphaël, wonende te 1310 La Hulpe, Rue Général de
Gaulle 19; en
3) De heer VERDEYEN Gunter Louis, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Dagwandstraat 12.
Hun mandaat is onbezoldigd.
5. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 1.
6. de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, en de heer Michel Raats, advocaat en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor “MVVP Advocaten”, met kantoren te 1150 Brussel, Tervurenlaan
270, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de
bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-
administratie ingevolgehetgeen voorafgaat: de heer Kristoffel Vermeersch, advocaat, en de heer
Michel Raats, advocaat en elke andere advocaat van het advocatenkantoor “MVVP Advocaten”, met
kantoren te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, 2 volmachten, 1 verzaking, historiek + coördinatie.
Luik B
Fr. de GRAVE, notaris.