N° d'entreprise :
0460483249
Dénomination :
(en entier) :
MANISE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Puccini 17
1070 Anderlecht
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, à Bruxelles, le 19 décembre 2018.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé :
1. d’augmenter le capital à concurrence de cinquante mille euros (EUR 50.000,00) pour le porter à
soixante-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (EUR 68.592,01), par la création de deux
mille seize (2.016) parts nouvelles, libérées entièrement par un virement effectué à un compte
spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP Paribas Fortis SA de sorte que la
société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de cinquante mille euros (EUR
50.000,00).
Le notaire soussigné atteste que ce dépôt a été effectué conformément au Code des sociétés.
2. de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social s’élève à soixante-huit
mille cinq cent nonante-deux euros un cent (EUR 68.592,01), représenté par deux mille sept cent
soixante-six (2.766) parts, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/deux mille
sept cent soixante-sixième du capital social. »
3. de modifier les statuts et notamment :
Article 9 : remplacer la dernière phrase par le texte suivant : « Toute assemblée générale se tient au
siège social ou dans le Royaume, à l’endroit indiqué dans la convocation. »
Article 9 : le compléter par le texte suivant : Participation à l’AG à distance par voie électronique
§1. La gérance peut organiser une participation à distance des associés à l’assemblée générale
grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui
participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’
assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.
La qualité d’associé et l’identité de la personne désireuse de participer à l’assemblée sont contrôlées
et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d’
administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un
associé participe à l’assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès
lors être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité de la communication électronique, le règlement interne peut soumettre l’
utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu’il détermine.
Il appartient au bureau de l’assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la
loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l’
assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré
comme présent.
§2. Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins
permettre à l’associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des
discussions au sein de l’assemblée et, sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se
prononcer, d’exercer le droit de vote.
§3. Les paragraphes précédents s’appliquent aux porteurs d’obligations (et de certificats émis avec
la collaboration de la société), compte tenu des droits qui leur ont été attribués. »
Article 11 : remplacer le 2è alinéa par le texte suivant : « Le bénéfice net est formé conformément à
la loi. »
Volet B
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé: Kim Lagae, Notaire
Déposées en même temps: une expédition du procès-verbal et une coordination des statuts.