Ondernemingsnr : 0713953355
Naam
(voluit) : LDC1
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3072
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN,
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
--- Het jaar tweeduizend twintig.
--- Op zevenentwintig mei.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BV Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van “LDC1" Besloten Vennootschap, met zetel te 3530
Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3072, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BE 0713.953.355.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Philip ODEURS te Sint-Truiden, op
26 november 2018, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 november 2018
onder nummer 2018-11-29 / 0337855, sedertdien niet meer gewijzigd.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc JEURISSEN, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
…
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurder
De nagemelde bestuurder is aanwezig of vertegenwoordigd:
De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer …, uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van wettelijke
samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
Hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte.
Hij verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking gesteld worden.
Commissaris
Luik B
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
    1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Lezing van het verslag van de bestuurders.
    2.  Besluit tot wijziging van het doel (voorwerp) en aanpassing van artikel drie van de nieuw aan te
nemen statuten.
    3.  Besluit tot zetelverplaatsing.
    4.  Besluit tot wijziging benaming in “Labuche Kang”.
    5.  A. Besluit tot kapitaalverhoging met 1.000.000,00 €.
B. Inschrijving
C. Vaststelling
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  A. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot 0,00 EURO en
het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    1.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
10. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
11. Adres van de zetel.
12. Website en e-mailadres.
13. Volmachten.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
    1.  AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT – LEZING VERSLAG
Na lezing van het verslag van de bestuurders besluit de vergadering eenparig tot de wijziging van het
doel in de huidige statuten van de vennootschap zoals hierna bepaald.
 
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Vervolgens beslist de algemene vergadering eenparig om het huidige doel te schrappen en een
nieuw doel (voorwerp) aan te nemen dat in artikel 3 van de nieuwe aan te nemen statuten zal luiden
als volgt:
Luik B
“Artikel 3 Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen:
-Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
-Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
-Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in innige samenhang met het hare staat”
 
DERDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6.
 
VIERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: “LABUCHE KANG”.
 
VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING
    1.  Beslissing kapitaalverhoging
De vergadering besluit eenparig tot een kapitaalverhoging met EEN MILJOEN EURO (€
1.000.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00)
op EEN MILJOEN ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.018.550,00) zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
    1.  Inschrijving
De vennoten verklaren kennis te hebben genomen van de voor-schriften en bepalingen van de
statuten van de ven-noot-schap evenals van de eraan gebrachte wijzigingen, die hen bekend zijn en
één geheel vormen samen met onderha-vige akte om samen met onderhavi-ge akte als authentieke
akte te gelden. Zij verklaren tevens kennis te hebben genomen van de boeken en stukken van de
vennootschap.
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door voornoemde vennoten in
verhouding tot hun aandelen bezit als volgt:
…
De inschrijvers verklaren dat bijgevolg een bedrag van 1.000.000,00 euro volstort werd:
Luik B
De inbreng in geld werd gedaan door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE20 3631
9834 7256 op naam van de vennootschap.
Bewijs van deponering
Een attest van de depot-houdende instelling, ING de dato 12 mei 2020 wordt aan de notaris
overhandigd om het in zijn dossier te bewaren.
De aldus onderschreven aandelen worden, als geheel volstort toegekend aan de onderschrijver
ervan
Bewijs van deponering
De aldus onderschreven aandelen worden, als geheel volstort toegekend aan de onderschrijver
ervan.
    1.  Vergoeding – aanvaarding - vaststelling
De algemene vergadering heeft verklaard dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en dat er
bijgevolg duizend (1.000) aandelen blijven.
De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is
onderschreven, zodat het kapitaal effectief gebracht werd op EEN MILJOEN ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.018.550,00).
 
ZESDE BESLUIT – AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING RECHTSVORM & KAPITAAL
    1.  In aansluiting bij het voormelde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
    2.  De vergadering beslist:
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot 0,00 EURO (dit
bedrag komt integraal overeen met de ‘oude’ wettelijke reserve) én;
(2) het saldo te weten 1.012.400,00 EURO (dit bedrag komt integraal overeen met het ‘oude’
maatschappelijk kapitaal en huidige verhoging van het vermogen vermogen), met inbegrip van het
nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, beschikbaar te maken voor uitkering en aldus te beschouwen als een beschikbare
vermogensrekening.
 
 
ACHTSTE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in
de Nederlandse taal aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het besluit tot doelswijziging, zetelverplaatsing en
naamswijziging, zoals hierboven werd beslist.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « LABUCHE KANG ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het verlenen van dienstprestaties van administratieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Luik B
Daarin wordt onder andere begrepen:
-Het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het beleid
en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfseconomisch vlak;
-Het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult inzake
deze organisatie;
-Het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen.
-Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan de ondernemingen en
verenigingen van materialen, materieel en van installaties.
-Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur, en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal,
manager, en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een overeenkomst
aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
-Het beheren, het instandhouden, het valoriseren en het verhandelen van onroerende goederen,
alsook het stellen van alle handelingen van burgerlijke, commerciële, industriële of financiële aard die
daar rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op hebben zoals – ten exemplatieve titel – het
aankopen, het bouwen, het oprichten, het verkavelen, het ruilen, het uitrusten, het opschikken, het
verbouwen, het huren, het verhuren, het vervreemden en het vestigen van alle zakelijke rechten.
-Het beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden en het beheer van
beleggingen en vermogens, zonder evenwel die handelingen van vermogensbeheer te stellen
waarvoor krachtens bijzondere wetgeving bijkomende voorwaarden worden gesteld, en waarvoor
onder meer de vorm van een Naamloze Vennootschap en een hoger kapitaal vereist is.
-Het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere
middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder
gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten,
waarvoor in de wetgeving geen bijkomende bijzondere eisen zijn opgelegd.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend, doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende
of onroerende aard, zowel in België als in het buitenland, die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk doel. Zij mag rechtstreeks
of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan
het doel in innige samenhang met het hare staat..
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare/beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 0,00 euro.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
Luik B
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt niet gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
In afwijking van artikel 5:63 WVV is een overdracht van aandelen maar geldig en tegenstelbaar aan
derden indien deze is tot stand gekomen mits naleving van de bepalingen van dit artikel:
10.1. Vrije Overdrachten
De volgende Overdrachten worden beschouwd als een vrije Overdracht en zijn uitgesloten van het
toepassingsgebied van dit artikel 10:
(a) een Overdracht van Aandelen aan een met de Aandeelhouder Verbonden Persoon op
voorwaarde dat:
i) deze Verbonden Persoon hierdoor zal toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst afgesloten
tussen de aandeelhouders van de vennootschap;
ii) deze Overdracht plaatsvindt onder ontbindende voorwaarde dat de overnemende Verbonden
Persoon ophoudt een met de overdragende Aandeelhouder Verbonden Persoon te zijn;
(b) een Overdracht die voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk unaniem door de aandeelhouders
werd goedgekeurd;
(c) een Overdracht van de Aandelen in het kader van successieplanning, zoals o.a. inbreng in een
Maatschap of Stichting Administratiekantoor, zolang de Aandeelhouder de controle heeft over deze
maatschap of stichting administratiekantoor en als enige vertegenwoordiger hiervan t.a.v. de
Vennootschap optreedt;
De overdragende Aandeelhouder zal de Vennootschap en de overige Aandeelhouders uiterlijk tien
(10) kalenderdagen voorafgaand aan een vrije Overdracht kennis geven van deze Overdracht. Deze
kennisgeving bevat: (i) de datum van de vooropgestelde vrije Overdracht, (ii) de identiteit van de
overnemer, (iii) de geldig ondertekende schriftelijke verbintenis van de overnemer om toe te treden
tot deze Overeenkomst en alle rechten en plichten van de overdrager onder deze Overeenkomst
over te nemen, (iv) het aantal en desgevallend de volgnummers van de over te dragen Aandelen en
(v) desgevallend het bewijs dat aan de voorwaarden van artikel 10.1(a) of 10.1.(b) of 10.1.(c) is
voldaan.
10.2. Kennisgeving bij een voorgenomen Overdracht
10.2.1. Een Aandeelhouder (hierna de “Kandidaat-Overdrager”) die een deel of de totaliteit van zijn
Aandelen aan een andere Aandeelhouder of een derde (hierna de “Kandidaat-Overnemer”) wenst
Over te dragen buiten de vrije Overdrachten om en die een onvoorwaardelijk bindend bod in die zin
heeft ontvangen, dient de overige Aandeelhouders en de raad van bestuur hiervan in kennis te
stellen (de “Overdrachtskennisgeving”).
10.2.2. De Overdrachtskennisgeving bevat minstens de volgende inhoud:
(1) het aantal Aandelen waarop de voorgenomen Overdracht betrekking heeft;
(2) de naam en het adres van de Kandidaat-Overnemer;
(3) de prijs en modaliteiten van de beoogde Overdracht, zoals voorzien in het aanbod van de
Kandidaat-Overnemer;
(4) de mededeling dat de procedure van het voorkooprecht en het volgrecht van toepassing zal zijn;
(5) met in bijlage een onherroepelijke verbintenis van de Kandidaat-Overnemer om het volgrecht na
te komen.
(6) voor zover van toepassing, de duidelijke en ondubbelzinnige mededeling dat de Kandidaat-
Luik B
Overdrager zich op de volgplicht beroept.
    1.  De Overdrachtskennisgeving geldt als een aanbod om het voorkooprecht en volgrecht uit te
oefenen en dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure van het voorkooprecht en
volgrecht niet volledig is afgewikkeld.
    2.  Voorkooprecht
10.3.1. Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van dit artikel, en in het bijzonder artikel
10.1, is elke Overdracht van Aandelen na verloop van de conventioneel overeengekomen
Onoverdraagbaarheid onderworpen aan een voorkooprecht ten gunste van de overige
Aandeelhouders (die aldus allen samen de begunstigden van het voorkooprecht zijn). Het
voorkooprecht is niet overdraagbaar of verhandelbaar.
10.3.2. In overeenstemming met dit voorkooprecht zal een Kandidaat-Overdrager die een Overdracht
van Aandelen wenst te realiseren en daartoe een bod te goeder trouw van een Kandidaat-
Overnemer heeft ontvangen, deze Aandelen eerst aanbieden aan de overige Aandeelhouders, en dit
aan dezelfde prijs en modaliteiten als die geboden door de Kandidaat-Overnemer.
10.3.3. De begunstigde(n) die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, dienen de raad van bestuur
en de overige Aandeelhouders hiervan uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de
Overdrachtskennisgeving kennis te geven, met aanduiding van het aantal Aandelen waarvoor ze
desgevallend hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Bij gebrek aan tijdige kennisgeving wordt de
betreffende begunstigde geacht te hebben verzaakt aan zijn/haar voorkooprecht.
    1.  Indien de overige Aandeelhouders gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal
aantal Aandelen dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden Aandelen, dan worden de
Aandelen waarop het voorkooprecht van toepassing is, verdeeld in verhouding tot de respectieve
participatie van zij die het voorkooprecht uitgeoefend hebben in het totaal aantal Aandelen
uitgezonderd de aangeboden Aandelen.
    2.  De verdeling van de Aandelen geschiedt door de raad van bestuur. Indien nodig, rondt de raad
van bestuur het aantal Aandelen naar boven of naar beneden af, of gaat het over tot lottrekking.
10.3.6. Indien de uitoefening van het voorkooprecht niet leidt tot uitoefening van het voorkooprecht
voor alle aangeboden Aandelen, zullen de overige aangeboden Aandelen worden verdeeld onder de
overige Aandeelhouders die in overeenstemming met dit artikel hadden kennis gegeven van de
uitoefening van hun voorkooprecht, en dit in verhouding tot de respectieve participatie van overige
Aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend in het totaal aantal Aandelen.
    1.  De raad van bestuur zal alle Aandeelhouders na afloop van de voorziene termijnen informeren
of de uitoefening van het voorkooprecht (en het volgrecht) en het resultaat van de verdeling.
    2.  Indien na toepassing van de verdeling blijkt dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor
de totaliteit van de Aandelen waarvan de Kandidaat-Overdrager de Overdracht beoogt, zullen de
aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend eenmalig opnieuw worden
aangeboden aan de begunstigden die hun voorkooprecht reeds eerder hadden uitgeoefend. Die
zullen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een nieuwe kennisgeving door de raad
van bestuur aan deze laatste kennis geven of zij hun voorkooprecht ook wensen uit te oefenen m.b.t.
de bijkomende aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht eerder niet werd uitgeoefend.
Indien de begunstigden gezamenlijk hun voorkooprecht uitoefenen voor een totaal aantal Aandelen
dat hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden Aandelen waarvoor het voorkooprecht
eerder niet werd uitgeoefend, dan worden de nieuw aangeboden Aandelen verdeeld in verhouding
tot de respectieve participatie van elke Begunstigde die het voorkooprecht bijkomend heeft
uitgeoefend in het totaal aantal Aandelen gehouden door deze begunstigden die het voorkooprecht
bijkomend hebben uitgeoefend.
    3.  Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend voor alle Aandelen waarvan de Kandidaat-
Overdrager de Overdracht beoogt, wordt het geacht in zijn geheel niet te zijn uitgeoefend. In dat
geval, dat zal worden bevestigd door de raad van bestuur, is de Kandidaat-Overdrager gerechtigd
om de Aandelen (die het voorwerp hebben uitgemaakt van het voorkooprecht) over te dragen aan de
Kandidaat-Overnemer (en alleen aan deze Kandidaat-Overnemer, met uitsluiting van andere derden)
aan de voorwaarden en modaliteiten, zoals voorzien in de Overdrachtskennisgeving. Deze
Overdracht moet plaatsvinden binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen volgend op de
ontvangst van de bevestiging door de raad van bestuur, bij gebreke waaraan de procedure van het
voorkooprecht opnieuw toegepast moet worden voorafgaandelijk aan een voorgenomen Overdracht.
5.5.13 Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht en de volgplicht. Het
voorkooprecht is echter niet van toepassing bij een Overdracht na uitoefening van toegekende
opties.
10.4.Volgrecht
10.4.1. Indien een of meerdere Aandeelhouders na de conventioneel overeengekomen
Luik B
Onoverdraagbaarheid, in één of meerdere verrichtingen, ten minste 10 % van het totaal aantal
uitstaande Aandelen wens(t)(en) Over te dragen en het voorkooprecht niet m.b.t. alle aangeboden
Aandelen werd uitgeoefend, beschikken de overige Aandeelhouders over een individueel volgrecht
tegenover de Kandidaat-Overdrager en de Kandidaat-Overnemer. Op basis van het volgrecht,
hebben de overige Aandeelhouders het recht om hetzelfde pro rata gedeelte van hun Aandelen,
Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer, en dit tegen dezelfde prijs en aan dezelfde
voorwaarden als de Kandidaat-Overdrager.
    1.  De Kandidaat-Overdrager zal wat voorafgaat bedingen lastens de Kandidaat-Overnemer,
maakt zich sterk en garandeert de naleving van deze verbintenis door de Kandidaat-Overnemer, en
zal hiervoor een verklaring laten opstellen om als bijlage toe te voegen bij de
Overdrachtskennisgeving.
10.4.3.De procedure van het volgrecht wordt gelijktijdig gestart met de procedure inzake het
voorkooprecht door het versturen van de Overdrachtskennisgeving.
    1.  Op basis van de Overdrachtskennisgeving kunnen de overige Aandeelhouders het volgrecht
uitoefenen binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de
Overdrachtskennisgeving. De Aandeelhouder(s) die zich wens(t)(en) te beroepen op het volgrecht,
moet de Kandidaat-Overdrager en de raad van bestuur hiervan ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk
kennis geven. Het gebrek aan een tijdige kennisgeving binnen de voormelde termijn van zestig (60)
kalenderdagen geldt als verzaking aan de uitoefening van het volgrecht.
    2.  Na het verstrijken van de termijnen voor uitoefening van het voorkooprecht en het volgrecht, zal
de raad van bestuur de Aandeelhouders informeren omtrent de
    3.  Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van het volgrecht en de volgplicht. Het
volgrecht is niet van toepassing bij een Overdracht na uitoefening van conventioneel toegekende
opties.
10.5. Volgplicht
10.5.1 Indien één of meerdere Aandeelhouders, die tezamen 70% van het maatschappelijk kapitaal
van de Vennootschap vertegenwoordigen, alle Aandelen van de Vennootschap geheel wensen over
te dragen aan een derde(n) en zij van deze derde een bod ontvangt voor de Overdracht van 100%
van de Aandelen in de Vennootschap, dan kan zij de overige Aandeelhouders verplichten, en de
overige Aandeelhouders verbinden zich ertoe, om hun Aandelen eveneens over te dragen aan deze
derde(n) aan dezelfde prijs en modaliteiten. De volgplicht kan echter enkel worden ingeroepen indien
(i) de geboden prijs marktconform is, en (ii) de geboden prijs gelijk is voor alle Aandelen.
    1.  De procedure van de volgplicht wordt gestart door het versturen van de
Overdrachtskennisgeving, waarbij de desbetreffende Aandeelhouder(s) ondubbelzinnig en
onvoorwaardelijk meede(e)l(t)(en) zich te beroepen op de volgplicht.
    2.  Het voorkooprecht heeft voorrang op de toepassing van de volgplicht.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, wordt zij vertegenwoordigd
door twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder werd voorgedragen door
de meerderheidsaandeelhouder, die samen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Twee bestuurders samen optredend, waarvan minstens één bestuurder werd voorgedragen door de
meerderheidsaandeelhouder, vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
tweede vrijdag van december om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
Luik B
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke bestuurder woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
tenzij anders bepaald bij de aanstelling.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Luik B
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
NEGENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT – ONTSLAG – (HER)BENOEMING
    1.  De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie vanaf heden:
de heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer …, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13,
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  De algemene vergadering besluit te benoemen als niet statutaire bestuurder vanaf heden:
1. “TWENTY-FOUR7”” met zetel te 3590 Diepenbeek, Watertorenstraat 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0502.589.662,
Met als vaste vertegenwoordiger:
De heer BRANS, Steffen Marcel Paul, geboren te Lommel op vierentwintig juli negentienhonderd
negentig, rijksregisternummer …, wonend te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 8.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
2. “ALRO”, Besloten Vennootschap, met zetel te 2801 Mechelen Hooiendonkstraat (HEF)52,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE
0477.364.516,
met als vaste vertegenwoordiger:
De heer BERVOETS, Gert Marie-Louise Jozef, geboren te Hasselt op vijftien januari
negentienhonderd zeventig, rijksregisternummer …, wonende te 2801 Mechelen (Heffen),
Hooiendonkstraat 52.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
3. Vervolgens besluit het bestuursorgaan unaniem tot Voorzitter van de Raad van bestuur te
benoemen:
TWENTY-FOUR7”” met zetel te 3590 Diepenbeek, Watertorenstraat 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0502.589.662,
Met als vaste vertegenwoordiger:
De heer BRANS, Steffen Marcel Paul, geboren te Lommel op vierentwintig juli negentienhonderd
negentig, rijksregisternummer …, wonend te 3500 Hasselt, Henegauwlaan 8.
 
ELFDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6.
 
TWAALFDE BESLUIT – E-MAIL & WEBSITE
De algemene vergadering verklaart op heden geen e-mailadres en geen website van de
vennootschap aan te houden.
 
DERTIENDE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,
vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard
Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij
de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
Luik B
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens
alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de
aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 18 uur 40 minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
--- Ombudsman
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Volgen de handtekeningen
Voor eensluidend afschrift
Bijlage 100,00 €