guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0438 287 273
Naam
(voluit) : Wirtz International
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Botermelkdijk 464, 2900 Schoten
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 30/08/2023:
De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen als bestuurder te herbenoemen:
Gerard Wirtz, Martinus Wirtz en Peter Wirtz. Hun mandaat loopt tot de algemene vergadering van 2029.
Aansluitend beslissen de bestuurders met eenparigheid van stemmen als gedelegeerd bestuurder te
herbenoemen: Peter Wirtz.
Peter Witz
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0844 457 749
Naam
(voluit) : Vopak Energy Park Antwerp
(verkort) : VEPA
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 490, Haven 663, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Vervanging bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 7
NOVEMBER 2023
De vergadering heeft akte genomen van het ontslag als bestuurder met ingang van 10 november 2023 van
de heer Henricus Corstjens, p/a Haven 663, Scheldelaan 490, 2040 Antwerpen.
In zijn vervanging heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om de heer Timo Spaninks,
p/a Haven 663, Scheldelaan 490, 2040 Antwerpen te benoemen tot bestuurder met ingang van 10 november
2023. Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028.
De raad van bestuur is thans als volgt samengesteld:
-Rogier Tims, bestuurder
-Timo Spaninks, bestuurder
-Patrick van der Voort, bestuurder
-Rachel Blok, bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 7
NOVEMBER 2023
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist de heer Timo Spaninks, p/a Haven 663,
Scheldelaan 490, 2040 Antwerpen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 10 november 2023.
Hij is in die hoedanigheid belast met het dagelijks bestuur in de zin van artikel 7:121 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Dit mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de algemene vergadering
van 2028.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Conform artikel 17 van de statuten vertegenwoordigt de raad van bestuur de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college, handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door:
- hetzij twee bestuurders samen handelend, voor alle akten waarvan de waarde lager dan één miljoen euro
(1.000.000 EUR) is,
- hetzij door één bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur, samen handelend, voor alle akten
waarvan de waarde hoger dan één miljoen euro (1.000.000 EUR) is.
Echt verklaard
Antwerpen, 8 december 2023
Timo Spaninks
gedelegeerd bestuurder
Rogier Tims
bestuurder
Ondernemingsnr : 0460 832 152
Naam
(voluit) : Scaldis Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en volmachten
UITTREKSEL SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING VAN DE AANDEELHOUDERS
VAN 5 november 2024
Herbenoeming bestuurders
De aandeelhouders besluiten om de Luc Bertrand en Jacques Delen te herbenoemen als bestuurder, met
ingang van 20 september 2024, van de vennootschap voor een periode van drie jaar. Hun mandaat zal
een einde nemen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene vergadering die zal gehouden
worden in 2027.
Volmachten
De aandeelhouders besluiten een volmacht te verlenen aan mevrouw Nele Govaert, mevrouw Heleen
Boonen en mevrouw Iris Meirlaen, ieder kantoor houdende te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen, ieder
afzonderlijk handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,
handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen met het oog op neerlegging
bij de bevoegde griffies en administratieve overheden, publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
en het doorvoeren van eventuele wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Iris Meirlaen
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0434 926 323
Naam
(voluit) : KAJO & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel. Duinzichtlei 17 - 2920 Kalmthout
Onderwerp akte : Herbenoeming - Benoeming
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 26 september 2024 blijkt de herbenoeming van de
bestuurder :
- de heer Albert Cleiren, Zeedijk 103, bus 0602, 8670 Koksijde, België
voor een periode van 6 jaar om te eindigen na de algemene vergadering in het jaar 2030.
Tevens blijkt uit de notulen van de Algemene Vergadering van 26 september 2024 de benoeming van de
bestuurders :
- Mevrouw Marie-Christine De Schutter, Zeedijk 103, bus 0602, 8670 Koksijde, België
- De heer David Cleiren, Piraeusstraat 4 bus 402, 2000 Antwerpen, België
voor een periode van 6 jaar om te eindiger na de algemene vergadering in het jaar 2030.
De raad van bestuur herbenoemt de heer Albert Cleiren tot gedelegeerd bestuurder voor een periode
gelijklopend met zijn mandaat als bestuurder.
Albert Cleiren,
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0448 767 431
Naam
(voluit) : Thuisland
(verkort) :
Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vliegveld 43 - 8560 Wevelgem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/gedelegeerd bestuurders
Uit het verslag van de jaarvergadering d.d. 26 november 2022 blijkt het volgende:
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het mandaat van de volgende bestuurders, de heer
Bohé Michel, mevrouw De Coninck Blanche, de heer Bohé Peter en mevrouw Bohé Petruska, te
hernieuwen voor een periode van zes jaar, dit tot en met de jaarvergadering te houden in de
maand november van het jaar 2028.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 26 november 2022 blijkt het volgende:
De heer Bohé Michel en mevrouw De Coninck Blanche worden herbenoemd tot gedelegeerd
bestuurder, dit tot en met de jaarvergadering te houden in de maand november van het jaar 2028.
Bohé Michel
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0419.713.951
Benaming
(voluit) : AUVICOM
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Suikerkaai 40B, B-1500 Halle
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uitreksel uit het proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 12/01/2023.
De Bijzondere Algemene Vergadering der aandeelhouders benoemt voor een periode van
zes jaar vanaf 1 januari 2023 tot bestuurders:
- Mijnheer VAN DEN DAELE Bart, wonende te 1501 Buizingen,H.Devedeleerstraat 28
- Mijnheer VAN DEN DAELE Peter, wonende te 2811 Leest, Dorpstraat 45
De Raad van Bestuur heeft vervolgens benoemd tot gedelegeerd-bestuurder
Mijnheer VAN DEN DAELE Bart. Het mandaat is gratis behoudens andere beslissing van de Algemene
Vergadering
Voor eensluitend afschrift,
VAN DEN DAELE Bart
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0473 724 145
Naam
(voluit) : DE WOLKAMMERIJ
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Adolf Greinerstraat 12, 2660 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de NV DE WOLKAMMERIJ, gehouden op de
zetel van de vennootschap op 8 mei 2024.
Volgende beslissingen werden genomen:
1. Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
- NV Janssen Pharmaceutica, met zetel te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout met ondernemingsnummer 0403.834.160, hier
vertegenwoordigd door de heer Bart Philips wonende te 2100 Deurne, Van Steenlandstraat 84, en dit met
ingang van 1 maart 2024.
- NV KBC Bank, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 12, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0462.920.226, hier vertegenwoordigd door de
heer Dirk Rutten, wonende te 2940 Stabroek, Riddershoevelaan 10.
Er wordt hen kwijting verleend vanaf heden.
2. Benoeming
De cooperatieve vennootschap met· sociaal oogmerk (cv so) Trividend, met zetel te 1000
Brussel, Cellebroederstraat 16B, ingeschreven in het	te Brussel	Rechtspersonenregister	met
ondernemingsnummer 0476.371.651.
De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap om overeenkomstig
artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de heer Pieter-Jan Van de Velde, wonende
te 9050 Gent, Kleembrug 57, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het
bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.
De bestuurder-vennootschap cv so Trividend - vertegenwoordigd als voormeld - verklaart haar mandaat
als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.
3. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan mevrouw Julie Mattheeuws, mevrouw Elien Boderez, de
heer Yves Van Osselaer, de heer Danny Claus, Ellen Knaepen en iedere andere medewerker en bestuurder
van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus la en
KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus la en KBO-
nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen
ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, enz.).
Voor eensluidend uittreksel,
Ellen Knaepen
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd:
- Notulen algemene vergadering
Ondernemingsnr : 0438 296 676
Naam
(voluit) : There
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Business Brewery, Interleuvenlaan 62 unit 27-28, 3001 Heverlee
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd. 15 oktober 2024:
1.De Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders werd middels het schrijven dd. 13 oktober
2024 in kennis gebracht van het ontslag van volgende bestuurder:
de vennootschap Somewhere bv, met zetel te 3001 Heverlee, Business Brewery, Interleuvenlaan 62, unit
27-28, ondernemingsnummer 0438.296.676, met als vaste vertegenwoordiger de heer Bart Ramakers,
wonende te 1320 Beauvechain, Rue du Culot 26/B, met rijksregisternummer 63.08.25-277.61 en dit met ingang
vanaf 15 oktober 2024.
Aan de ontslagnemende bestuurder wordt décharge verleend voor het uitgeoefende mandaat tijdens het
lopende boekjaar, dat aanvang nam op 01 april 2024, tot 15 oktober 2024
Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene vergadering der
aandeelhouders die zal beraden over het lopende boekjaar.
2.Er wordt voorgesteld om volgende persoon te benoemen tot bijkomende bestuurder van de vennootschap
en met ingang van 15 oktober 2024:
- De vennootschap DeCaBeau BV met maatschappelijke zetel te 3404 Landen, Droogveldstraat 45,
ondernemingsnummer 0668.593.284, met als vaste vertegenwoordiger de heer Werner De Swert, wonende te
3404 Landen, Droogveldstraat 45, met rijksregisternummer 67.06.18-133.97.
Na beraadslaging wordt met éénparigheid van stemmen besloten voorgestelde persoon te benoemen tot
bestuurder van de vennootschap met ingang van 15 oktober 2024.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd,
hierover anders beslist.
De nieuwe bestuurder aanvaardt zijn mandaat.
3.Er wordt volmacht gegeven aan Accounting & Tax Partners nv, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde voor de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad te zorgen, alsook om de nodige wijzigingen door te voeren in het ondernemingsloket en om de
nodige wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te kunnen doen.
Beau Si Belle BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Mevr. Heidi Carlens
Ondernemingsnr : 0473 165 604
Naam
(voluit) : ANTWERP GATEWAY
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Molenweg-Haven 1950, 9130 Doel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
BIJ EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 20 AUGUSTUS 2024:
"Per onderhavige schriftelijke besluitvorming werden de ondergetekenden, alle aandeelhouders van
Antwerp Gateway N.V. (hierna de "Vennootschap")
-geïnformeerd omtrent het ontslag van de heer Michael Wolfgang Schütrumpf als bestuurder met ingang
vanaf 20 augustus 2024 en hebben dit aanvaard.
De ondergetekenden, alle aandeelhouders van de Vennootschap:
-verklaren kwijting te verlenen aan de heer Michael Wolfgang Schütrumpf (voor de looptijd van zijn mandaat;
-verklaren bereid te zijn een nieuwe bestuurder te benoemen.
Eerste Besluit
De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen op unanieme wijze het ontslag te aanvaarden van
Michael Wolfgang Schütrumpf met ingang van 20 augustus 2024.
Tweede Besluit
De aandeelhouders van de Vennootschap beslissen op unanieme wijze te benoemen als bestuurder met
ingang van 2 september 2024 voor een termijn van 6 jaar:
-de heer John Anthony Hotine,geboren op 3 april 1971, woonplaats kiezend te Molenweg - Haven 1950,
9130 Doel;
Het mandaat is onbezoldigd.
Derde Besluit
De Vennootschap beslist op unanieme wijze om een bijzondere volmacht te geven met mogelijkheid tot
substitutie aan:
Mevrouw An MOONS, als woonplaats kiezend Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel.
De aangestelde volmachtdrager is bevoegd om alleen handelend de Vennootschap te vertegenwoordigen
voor alle publicatieformaliteiten en aanpassingen door te voeren in de kruispuntbank van ondernemingen die
moeten vervuld worden in het kader van bovenstaande besluiten. De volmachtdrager is gemachtigd om alle
handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn om de vereiste formaliteiten te vervullen."
Ondernemingsnr : 0636 919 717
Naam
(voluit) : Storm Berlare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : benoeming nieuwe vaste vertegenwoordiger van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 24 oktober 2023:
Voor zoveel als nodig neemt de raad van bestuur er kennis van dat bestuurder Storm Holding 3 NV, een
nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aangesteld in de plaats van dhr. Flor Van Eeghem; voor de uitoefening
van haar mandaat binnen de Vennootschap (te weten, dhr. Charles Libert) met ingang vanaf 7 september 2023.
De raad van bestuur, met unanimiteit, beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw Nathalie Van
Speybroeck en/of mevrouw Debora Nijs-Demeulemeester, elk alleen handelend en met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, en hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor
de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie van deze wijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen
en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen).
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0708 958 746
Naam
(voluit) : Jeanny Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33A, 2550 Kontich, België
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 19 juni 2024:
De Algemene Vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris van de Vennootschap
van rechtswege zal eindigen op de jaarvergadering van 2024.
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om KPMG Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Dieter Vanloock,
kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te herbenoemen tot commissaris
en dit met onmiddellijke ingang voor een termijn van drie jaar. Het mandaat eindigt onmiddellijk bij de
jaarvergadering met betrekking tot boekjaar 2026, die zal worden gehouden in 2027. Het
controlemandaat zal zich derhalve uitstrekken over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld in een aparte overeenkomst.
Aldus opgemaakt te Kontich op 17 oktober 2024,
De Cronos Groep NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Dirk Deroost
Ondernemingsnr: 0401 303 450
Naam
(voluit) : Habo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosdel 41, 3600 Genk
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering, gehouden op 24/06/2021, blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met
ingang vanaf 24/06/2021:
- Jozef Luykx, wonende te Loofstraat 37, 3600 Genk;
- Annie Raskin, wonende te Loofstraat 37, 3600 Genk;
- NAX BEHEER BV, met zetel te Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt;
- LUKA Beheer BV, met zetel te Paul Bellefroidlaan 4B bus 1, 3500 Hasselt.
Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van NAX BEHEER BV, gehouden op 23/06/2021, blijkt
dat Stefaan Luykx, wonende te Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger van NAX BEHEER BV in Habo NV, belast met de uitvoering van de opdracht als
bestuurder in naam en voor rekening van NAX BEHEER BV. Gezien de opdracht als bestuurder een
aanvang neemt op 24/06/2021, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op
24/06/2021.
Uit de notulen van het Beraad van de Bestuurder van LUKA Beheer BV, gehouden op 23/06/2021, blijkt
dat Katrien Luykx, wonende te Paul Bellefroidlaan 4B bus 1, 3500 Hasselt, aangesteld werd als vaste
vertegenwoordiger van LUKA Beheer BV in Habo NV, belast met de uitvoering van de opdracht als
bestuurder in naam en voor rekening van LUKA Beheer BV. Gezien de opdracht als bestuurder een
aanvang neemt op 24/06/2021, neemt ook de aanstelling als vaste vertegenwoordiger een aanvang op
24/06/2021.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur, gehouden op 24/06/2021, blijkt het volgende:
De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6
jaar en dit met ingang vanaf 24/06/2021:
- NAX BEHEER BV, met zetel te Pater Valentinuslaan 18, 3500 Hasselt;
- LUKA Beheer BV, met zetel te Paul Bellefroidlaan 4B bus 1, 3500 Hasselt.
NAX BEHEER BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Stefaan Luykx
Ondernemingsnr : 0442 879 432
Naam
(voluit) : Korachem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem
Onderwerp akte : benoeming bestuurder / Voorzitter van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders (21.08.2024):
1. De bijzondere algemene vergadering beslist om te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 26
augustus 2024 en tot na afloop van de algemene vergadering te houden in 2029:
Filip Herremans BV, vast vertegenwoordigd door dhr Filip Herremans
2. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
Er wordt tevens beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren, en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (26.08.2024):
1. Benoeming Voorzitter van de Raad van Bestuur
DBOMS BV, vast vertegenwoordigd door dhr Diederik Bossuyt deelt de overige bestuursleden mee niet
langer de rol van Voorzitter van de Raad van Bestuur te kunnen vervullen. Hij blijft wel gedelegeerd bestuurder
van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur beslist vervolgens om dhr. Christian Dumolin te benoemen tot Voorzitter van de Raad
van Bestuur en dit met onmiddellijke ingang en voor de duur van het bestuursmandaat.
2. Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
Er wordt tevens beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om, afzonderlijk handelend
en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op
te stellen, uit te voeren, en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten
inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0437 575 413
Naam
(voluit) : Smet Jet Chemical Cleaning
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kluizenhof 5, 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders - (Her)benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd 27 mei 2022
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, een einde te stellen aan het mandaat van alle in
functie zijnde bestuurders, met ingang van heden, te weten:
* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist,
België en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België
* Mevrouw Benedicte Smet wonende te Diepestraat 147, 2400 Mol, België
De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor
een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
* Mevrouw Annick Reynders, wonende te Prinsjespad 4, 8301 Heist-aan-Zee.
* De heer James Smet, wonende te Zoutelaan 120, 8300 Knokke-Heist
* Management & Investment Company NV met maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist,
België en ondernemingsnummer 0477.667.590, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist, België
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
De mandaten van mevrouw Annick Reynders en de heer James Smet zijn onbezoldigd.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 22 april 2022
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van sternmen, om voor een periode ingaand op heden en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028, Management & Investment Company NV met
maatschappelijke zetel te Prinsjespad 4, 8301 Knokke-Heist en ondernemingsnummer 0477.667.590,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philip Smet wonende te Prinsjespad 4, 8301
Knokke Heist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur.
Al deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Management & Investment Company NV
vertegenwoordigd door de heer
Philip Smet
gedelegeerd bestuurde
Ondernemingsnr : 0453 626 834
Naam
(voluit) : ACT Research
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 456, 3071 Kortenberg
Onderwerp akte : Herbenoeming van de bestuurders en van de gedelgeerd bestuurder
PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NV ACT
RESEARCH
Die heeft plaatsgehad op 07 juni 2022 om 18.30 uur
1.Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist de mandaten als bestuurder van de heren Kaag, Geeraards en Gevers
te verlengen met 6 jaar.
Dit mandaat neemt een einde op datum van de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31/12/2028.
Betrokkenen aanvaarden dit mandaat.
Bestuurder	Adres	Begin mandaat	Einde mandaat
Nieuwland 11, 3200 Aarschot	Kaag Michiel	08/06/2022	31/12/2028
Geeraards Wim Irenelaan 2E, 5583 AD Waalre, Nederland	08/06/2022	31/12/2028
Geevers Fons	Boerekamplaan 26, 5712 AE Someren, Nederland 08/06/2022	31/12/2028
2.Herbenoeming Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist volgende persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Dit mandaat loopt af samen met het mandaat van bestuurder.
Betrokkene aanvaardt dit mandaat.
Bogin mandaat
Gedelgeerd Bestuurder	Einde mandaat	Adres
Nieuwland 11, 3200 Aarschot	Kaag Michiel	08/06/2022	31/12/2028
Kaag Michael
Gedelgeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0893518666
Benaming
(voluit) : RENAISSANCE MAGISTER INVEST
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte :
Uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders dd. 21 mei;
2024.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Hubert De Peuter op datum van 31 december 2023.
C. Van Bever	B. Van Rompuy
Bestuurder	Bestuurder
Theo dor Veniva
Ondernemingsnr : 0417 420 001
Naam
(voluit) : Algemene schrijnwerkerij Vekeman
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruisstraat 12, 9290 Overmere
Onderwerp akte : Herbenoeming raad van bestuur
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 05 juli 2022 en bekrachtigd door de
jaarvergadering van de aandeelhouders gehouden op 20 augustus 2022 op de zetel van de
vennootschap.
Het mandaag van alle bestuurders is afgelopen door het verstrijken van het mandaat.
Door de raad van bestuur wordt voorgesteld om volgende bestuurders te benoemen voor een periode van
6 jaar of op de algemene vergadering die het boekjaar 2028 afsluit.
Worden herbenoemd tot gedelegeerd bestuurder:
- Dhr. Richard Everaert, Burg. De Lausnaystraat 40, 9290 Overmere
- Mevr. Marie-Claire Everaert, Donklaan 47, 9290 Berlare
Worden (her-) benoemd tot bestuurder:
- Dhr. Ulrik Van den Bulcke, Beerveldestraat 68, 9260 Lokeren
- Mevr. Liesbet Everaert, Spoele 24, 9260 Lokeren
Getekend,
Richaert Everaert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0428 607 861
Naam
(voluit) : L.E.D. TECHNO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Mijnwerkerslaan 12, 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - Volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 26.08.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) Bevestigd dat de huidige bestuurder, Ariana Holding Benelux BV, met als vaste vertegenwoordiger Peter
Van Eylen, op de algemene vergadering dd. 24.06.2024 herbenoemd werd als bestuurder met ingang van
24.06.2024, om te eindigen per 30.09.2024;
b) besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN, met
keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende het voorgaande.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0450 477 205
Naam
(voluit) : SCALLIS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 AALTER, Lostraat 56 2B
Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER EN VOORZITTER VAN
DE RAAD VAN BESTUUR
Uit de notulen van de jaarvergadering van 15 november 2022 gehouden op de zetel van de vennootschap,
blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde personen te
herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe periode van zes jaar met ingang vanaf
heden:
- Mevrouw Catherine CHARPENTIER, wonende te 9880 AALTER, Grote Ganzeplas 8.
- De heer Jacques VAN LUCHENE, wonende te 9880 AALTER, Grote Ganzeplas 8.
Voormelde bestuurdersmandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de
jaarvergadering van 2028.
Uit de notulen van de onmiddellijk daarna gehouden raad van bestuur blijkt dat de raad met éénparigheid
van stemmen besloten heeft om de hierna vermelde persoon te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur voor een nieuwe periode van zes jaar:
- De heer Jacques VAN LUCHENE, wonende te 9880 AALTER, Grote Ganzeplas 8.
Voormelde mandaten nemen ingang op heden om onmiddellijk te eindigen na de jaarvergadering van 2028.
Voor analytisch uittreksel.
De heer Jacques VAN LUCHENE
Gedelegeerd bestuurder
-
Ondernemingsnr : 0401 864 664
Naam
(voluit) : ALFA LAVAL BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bazellaan 5 - 1140 Evere
Onderwerp akte : Benoeming (Gedelegeerd) Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit het Proces-Verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 1 februari 2023)
De Buitengewone Algemene Vergadering confirmeert met unanimiteit van stemmen de benoeming ais
gedelegeerd bestuurder en lid van de raad van bestuur de heer Cedric Domont per 1 februari 2023.
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om de firma Ad-Ministerie
BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, de volmacht te geven om de vennootschap Alfa Laval Benelux
nv te vertegenwoordigen tegenover de diensten van het Rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze, met het oog op de bekendmaking van de beslissingen
van de (bijzondere) algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0450 113 256
Naam
(voluit) : Titeca Accountancy Oostende
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Lijsterstraat 15, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/11/2024:
1. Ontslag bestuurder
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend op 01/01/2024 door de besloten vennootschap Fidumar BV, met maatschappelijke zetel te 8800
Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0879.921.543, met
als vast vertegenwoordiger de heer Marc De Moor.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
2. Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de besloten vennootschap
Count2M, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Neerstraat 1, ingeschreven in het RPR Gent afdeling
Kortrijk, ondernemingsnummer 0765.248.341. Haar mandaat gaat retroactief in op 01/01/2024 en heeft een
onbepaalde duur en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 01/01/2030.
Voor deze vennootschap zal de heer Marc De Moor optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van
artikel 2:55 van het WVV.
Voor zover als nodig bekrachtigt deze algemene vergadering formeel alle daden door Count2M BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd
en die hebben plaatsgevonden tussen 01/01/2024 en de bijzondere algemene vergadering op heden.
Bijgevolg is het bestuur, met ingang van 1 januari 2024, als volgt samengesteld:
-Quvicon BV, vast vertegenwoordigd door de heer Pascal Tourlemain;
-Ver Eecke Consulting CommV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Steffie Ver Eecke;
-Coun2M BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc De Moor.
2. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende
persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouders openbaar te maken en te
publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van
huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten
te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles
te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-mevrouw Chana Bruynooghe, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0882.371.584.
Voor Titeca Accountancy NV
mevrouw Chana Bruynooghe
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0444 646 614
Naam
(voluit) : Koramic Finance Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kapel ter Bede 84, 8500 Kortrijk
Onderwerp akte : Herbenoeming commisaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders (dd 13.06.2024):
Elk van de aandeelhouders, door ondertekening van onderhavige besluiten:
( ... )
BEVESTIGT kennis te hebben genomen van het feit dat het mandaat van commissaris Boes Joseph-Michel
Bedrijfsrevisor BV, vast vertegenwoordigd door Joseph-Michel Boes komt te vervallen na afloop van de
jaarvergadering die de jaarrekening moet goedkeuren van het boekjaar afgesloten per 31/12/2023, en
BESLUIT Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV, vast vertegenwoordigd door Joseph-Michel Boes te
benoemen tot commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot na afloop van de
jaarvergadering die de jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten per 31/12/2026 dient goed te keuren.
( ... )
BESLUIT een bijzondere volmacht te verlenen aan Andy Dujardin om afzonderlijk handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen,
uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Andy Dujardin
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0448 905 112
Naam
(voluit) : IMMO MANAGEMENT VAN DIJCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Genastraat 37 te 3960 BREE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 20.08.2024 blijkt het volgende:
De vennootschap heeft vastgesteld dat de publicatie van de herbenoeming van de volgende
bestuurders sinds 01.01.2024 tot op heden niet werd uitgevoerd en maakt deze daarbij heden bekend.
I. De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem het volgende :
1. De herbenoeming van de volgende bestuurders voor de periode van 6 jaar en dit vanaf 01.01.2024:
- De heer VAN DIJCK Roger, wonende Genastraat 37 te 3960 Bree;
- Mevrouw HOMPES Marina, wonende Genastraat 37 te 3960 Bree.
II. Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 20.08.2024 blijkt het volgende:
1. De Raad van Bestuur beslist unaniem te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor de periode van
6 jaar en dit vanaf 01.01.2024:
- De heer VAN DIJCK Roger, wonende Genastraat 37 te 3960 Bree.
II. De bijzondere algemene vergadering bevestigt tevens dat alle bestuursbelissingen waarbij de heer Var
Dijck Roger hierboven vermeld, betrokken was als bestuurder en gedelegeerd bestuurder, belast met de
uitvoering van de opdracht als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van immo
Management Van Dijck NV vanaf 01.01.2024 tot op heden voor zover als nodig worden bekrachtigd en als
rechtsgeldig worden beschouwd.
GNEO Sergio
Gevolmachtigde
Tegelijkertijd neergelegd:
Origineel ondertekende volmacht
Ondernemingsnr : 0449130190
Benaming
(voluit) : NEXANS NETWORK SOLUTIONS
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: ALSEMBERGSESTEENWEG 2 B3 -1501 Buizingen
Onderwerp akte : Jaarlijkse Commissaris-revisor vergoeding
Uittreksel uit het proces verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 05 December 2024 :
De algemene vergadering van 31 mei 2024 benoemde reeds PwC Bedrijfsrevisoren BV, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze
vennootschap wijst overeenkomstig artikel 3:60 WVV Kevin Veestraeten BV, bedrijfsrevisor, aan, voor de
uitoefening van het mandaat, met als vaste vertegenwoordiger Kevin Veestraeten, tevens bedrijfsrevisor. Het
mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 dient goed te keuren.
De algemene vergadering beslist dat de jaarlijkse vergoeding voor deze opdracht 60.252 EUR (exclusief
BTW, diverse kosten en IBR-bijdrage) bedraagt onder voorbehoud van aanpassing van de
consumentenprijsindex of zoals overeengekomen tussen partijenUittreksel uit het proces verbaal van de raad
van bestuur gehouden op 12 Maart 2024 :
Didier Engels
Voorzitter en Bestuurder
Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven:"
Ondernemingsnr : 0415 734 872
Naam
(voluit) : TEXET BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Nieuwlandlaan 97, 3200 Aarschot
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30
juni 2022.
De algemene vergadering bekrachtigt de herbenoeming van Dhr. Torsten Ulf Jansson als Bestuurder en
Valomali BV, vast vertegenwoordigd door Dhr. Tom Van Heffen als Gedelegeerd bestuurder voor een periode
van 3 jaar en dit tot de algemene vergadering in 2025.
Vervolgens verlengt de vergadering ook het mandaat van de Commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Christophe Beckers, tot aan de algemene vergadering in 2025.
Tom Van Heffen,
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0412 003 045
Naam
(voluit) : Jansen Building Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3670 Oudsbergen, Fabriekstraat 2
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 19/07/2024 blijkt dat de Algemene
Vergadering, met éénparigheid van stemmen, EY Bedrijfsrevisoren, onderneming met de rechtsvorm van een
BV, met maatschappelijke zetel te Kempische Steenweg 307 bus 5.01, 3500 Hasselt benoemd heeft als
commissaris en dit voor een periode van drie jaar.
De commissaris zal de controle verrichten over de jaarrekening over drie boekjaren, namelijk van boekjaar
2024 tot en met boekjaar 2026.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in
2027, over de jaarrekening van het boekjaar 2026 eindigend op 31 december 2026.
EY bedrijfsrevisoren voornoemd zal voor de uitoefening van haar mandaat worden vertegenwoordigd door
de heer Olaf Janssen.
Jansen The Building Company BV - bestuurder
Mevrouw Nadia Jansen - vaste vertegenwoordiger
Jansen Internal Services NV - bestuurder
De heer André-Philippe Moriau - vaste vertegenwoordiger
Ondememingsnr : 0476 064 023
Naam
(voluit) : Immo West-Trucks
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Reutelhoekstraat 1 te 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van 27 november 2021 blijkt het volgende:
De vergadering heeft tevens beslist het mandaat van navolgende bestuurders te verlengen tot onmiddellijk
na de jaarvergadering van 26 november 2027:
Mevr. Dejonghe Nele
Dhr. Leniere Patrick
Als gevolg is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld:
Mevr. Dejonghe Nele
Dhr. Leniere Patrick
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden en In rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen en besluit:
-de aanstelling van Mevr Dejonghe Nele ais gedelegeerd bestuurder te behouden;
-de aanstelling van Dhr Leniere Patrick als gedelegeerd bestuurder te behouden
-de aanstelling van Mevr Dejonghe Nele als voorzitter te behouden.
Mevr Dejonghe Nele, gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0876 681 248
Naam
(voluit) : Hamlet International
(verkort) :
-----------
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9120 Vrasene, Kerkstraat 77
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) - commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 17 oktober 2022 en de raad van bestuur onmiddellijk
daaropvolgend, blijkt:
I. De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op 17 oktober 2022 en
eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- De besloten vennootschap "INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY VAN GEET", met
zetel te 9990 Maldegem, Eibeystraat 5, BTW BE 0479.322.629, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Van Geet, wonende te 9990 Maldegem, Eibeystraat 5.
II. De vergadering beslist tot herbenoeming als commissaris de BV "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW-nummer, BE0875.430.443. Voormelde revisoren-
vennootschap duidde de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50,
bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De duur van het mandaat van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering te houden in 2025 die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor
het boekjaar afgesloten op 30/04/2025.
III. De raad van bestuur besluit te herbenoemen voor een periode ingaand op 17 oktober 2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028:
- De besloten vennootschap "INTERNATIONAL SALES AND MARKETING COMPANY VAN GEET", met
zetel te 9990 Maldegem, Eibeystraat 5, BTW BE 0479.322.629, RPR Gent, afdeling Gent, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Koen Van Geet, wonende te 9990 Maldegem, Eibeystraat 5, tot
gedelegeerd bestuurder.
--
BV "PEJAMAX"
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoor door
Wim Geltmeyer
Vaste vertegenwoordiger
--
Ondernemingsnr : 0830 512 812
Naam
(voluit) : Albert Heijn België
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 47, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Vervanging vaste vertegenwoordiger
Uit een uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van Albert Heijn België
NV (de "Vennootschap") d.d. 21 december 2022 blijkt dat de aandeelhouders eenparig de volgende
belissingen hebben genomen:
KENNIS GENOMEN van de vervanging van de heer Siger Spaans door mevrouw Esther Stefanie Veninga
als vaste vertegenwoordiger van Ahold België B.V. voor de uitoefening van haar bestuursmandaat in de
Vennootschap, met ingang vanaf 1 januari 2023, zoals blijkt uit de besluiten van Ahold België B.V. d.d. 21
december 2022.
BESLOTEN om een volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap, alsook aan Bart
Bellen, Ine Schockaert, Helena Deglas, Breth Hermans, Marthe Wouters of enige andere advocaat of
medewerker van het advocatenkantoor contrast (met zetel te Minervastraat 5, 1930 Zaventem), gezamenlijk
of afzonderlijk handelend, en met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de Vennootschap (i) deze
. beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te publiceren en (ii) het dossier van de Vennootschap
bij de KBO aan te passen.
Marthe Wouters
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0417 331 315
Naam
(voluit) : IMMOMANDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marnixlaan 24 - 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslagen/ benoemingen & Hernieuwingen
Beslissingen van de gewone algemene vergadering van 10 april 2024.
De enige aandeelhouder verlengt het bestuurdersmandaat van de heer Philippe Picron voor een periode
van zes jaar die afloopt na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2030.
De enige aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de heer Bart Eekhaut als bestuurder met ingang
van 10 april 2024.
De enige aandeelhouder benoemt de heer Albin Moreau als bestuurder, tot na de gewone jaarlijkse
algemene vergadering van 2029.
De mandaten zijn onbezoldigd.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV kiest de heer Albin Moreau woonplaat op de zetel van de vennootschap
Met ingang van 10 april 2024 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- De heer Francisco Schram, bestuurder en voorzitter
- De heer Jelle Vandenbroucke, bestuurder
- De heer Philippe Picron, bestuurder
- De heer Albin Moreau bestuurder
Relevante passages uit de statuten van de vennootschap betreffende de bevoegdheden van de raad van
bestuur
Artikel 8 alinéa 1: "De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur
genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Artikel 11: "Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als vermeerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
De vennootschap wordt, voor wat de beboegheden van het orgaan bevoegd met het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigd door twee dagelijks bestuurders, samen handelend, of door de enige dagelijks bestuurder,
alleen handelend, of door personene die daartoe bijzonder gemachtigd werden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootsohamp in het buitenlaand vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
Immomanda
per delegatie
Ondernemingsnr : 0457 993 616
Naam
(voluit) : Krina
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijselstraat 60 - 8953 Heuvelland
------
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algmene vergadering d.d. 27/06/2024
De algemene vergadering herbenoemt Callens Vandelanotte NV als commissaris van de vennootschap,
met zetel te President Kennedypark 1, 8500 Kortrijk, die zal vertegenwoordigd worden door Frank
---
Vandelanotte, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar startende op
01/01/2023 tot boekjaar eindigend op 30/09/2026. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering van het jaar 2027.
Plantefève-Castryck Kris
Bestuurder
----
---
----