Ondernemingsnr : 0453179149
Naam
(voluit) : ANTWERP OFFICE REBUILDING
(verkort) : A.O.R.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Corneel Franckstraat 52
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “Antwerp Office Rebuilding”, afgekort “A.O.R., met adres van de zetel te 2100
Antwerpen (Deurne), Corneel Franckstraat 52, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide
te Hamme op 3 oktober 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve,
namelijk (€ 1.860,00), van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: “Antwerp Office Rebuilding”, afgekort “A.O.R.”
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp het uitbaten van :
- een algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie der werken uitgevoerd door
onderaanneming;
- een onderneming voor het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten);
- een onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- een onderneming voor rioleringswerken;
- onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- een onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sport-velden, parken en tuinen;
- een onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van
gevels;
- een onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
- een onderneming voor binnenhuisinrichting, uitgezonderd gereglementeerde werkzaamheden
waartoe machtiging ontbreekt;
- een werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers en mechani-sche spelen (beperkt tot twee kilowatt);
- de groothandel in behangselpapier, linoleum, balatum en soortgelijke artikelen;
- de groothandel in bouwproducten en materialen;
- de groothandel in elektrische machines, toestellen en materieel;
- de groothandel in metalen meubelen, kantoormachines en materieel, elektrische apparaten en
artikelen voor de huis-houding en verlichting;
- de groothandel in radio-elektrische toestellen en mate-rieel;
- de groothandel in meubileringsstoffen;
- de kleinhandel in meubelen met uitsluiting van kantoormeu-belen, meubileringsartikelen,
behangselpapier, sierglaswerk, sierceramiek, sierijzerwerk en sanitaire artikelen;
- de kleinhandel van andere dan elektrische verwarmingstoe-stellen en elektrische toestellen;
- de kleinhandel van verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materiaal, bloemen en sierplanten,
papierwaren en kantoorbe-hoeften, kantoormachines en kantoormeubilair, bouwmaterialen en
brandkasten;
- de exploitatie van zeeschepen bestemd voor enigerlei commerciële activiteit. Deze zeeschepen
zullen ingezet worden voor het vervoer van passagiers tegen betaling. De vennoot-schap zal zich
bezighouden met de daadwerkelijke uitvoering en de organisatie van ondermeer de hierna
beschreven verrich-tingen vanuit elke Belgische of buitenlandse haven welke toegang heeft tot de
zee, tegen geldelijke vergoeding, met zeeschepen voortbewogen door motor(en) of zeilen:
- het vervoeren van passagiers op vaste tijdstippen of tegen charterpartijen via de zee;
- het huren, verhuren, in gebruik nemen, commercialiseren van eigen schepen of schepen van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, met of zonder bemanning;
- het organiseren van opleidingen en scholingen aan boord van deze schepen;
- het deelnemen aan wedstrijden voor rekening van opdrachtge-vers uit de industrie ten publicitaire
titel ten gunste van deze opdrachtgevers;
- het voeren van reclame, slogans, merknamen, logo's en het ter beschikking stellen van schepen
voor alle betalende promotionele acties op zee.
De vennootschap zal daarenboven vermogen:
- de levering, de verkoop, de verhuring, het bouwen of laten bouwen, de makelaardij en de aankoop
van schepen;
- de levering aan boord van alle goederen, zoals proviand, stores, machines, gereedschappen en
onderdelen;
- het onderhoud, de herstelling, de berging van alle schepen;
- de diensten als agent aan rederijen, de diensten ten behoe-ve van de aan- en afvaart en het verblijf
van vaartuigen en passagiers in havens;
- de diensten ten behoeve van passagiers en bemanning ver-leend voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- de rekrutering, opleiding, in dienst houden van bemanning voor rekening van eigen schepen als
voor rekening van huur-ders, gebruikers en andere derden.
Deze opsommingen zijn geenszins limitatief en dienen in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie , als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en finan-ciële bewerkingen
doen, versmelten met andere vennootschap-pen, het bezit geheel of gedeeltelijk in andere
vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle
verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij een besluit genomen door de buitengewone algemene
vergadering ten overstaan van een notaris overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde vrijdag van de maand mei om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder, de PROUVOSQ Kevin, wonende te 2100
Antwerpen (Deurne), Florent Pauwelslei 24 bus 002, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
6) Beslissing tot verplaatsing van het adres van de zetel naar 2100 Antwerpen (Deurne), Florent
Pauwelslei 24 bus 002.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) Volmacht aan accountant
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en
met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen Frans Buyensstraat 9 bus
K201, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht