guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0671 690 653
Nom
(en entier) : MoneyGram International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue Joseph Stevens 7, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administration - Démission d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 26 november 2024 :
L'actionnaire unique de la Société [ ... ]
DECIDE, après avoir obtenu l'approbation de la Banque Nationale de Belgique (BNB), de nommer Gary
Ferrera, né le [ ... ] au [ ... ] et domicilié au [ ... ] en qualité d'administrateur non-exécutif de la Société avec effet
au 26 novembre 2024.
DECIDE que son mandat en tant qu'administrateur non-exécutif de la Société ne sera pas rémunéré.
DECIDE d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Shahine Rezaei Kalantari, avocats ayant leurs
bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne
Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir
au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces résolutions,
et en particulier la publication d'un extrait desdites résolutions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour
des informations de la Société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les
mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe
du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière
générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes résolutions.
Pour extrait analytique
Shahine Rezaei Kalantari
Mandataire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la société du 11 décembre 2024 :
L'actionnaire unique de la Société [ ... ]
PREND CONNAISSANCE de la démission de Monsieur Lawrence Angelilli, né [ ... ] et domicilié à [ ... ] en
qualité d'administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2024.
La prochaine assemblée générale ordinaire de la Société statuera sur la décharge de Monsieur Lawrence
Angelilli pour l'exercice de son mandat d'administrateur durant l'exercice social qui a pris fin le 31 décembre
2024.
DECIDE d'accorder à Hadrien Chef, Violette Keppenne et Shahine Rezaei Kalantari, avocats ayant leurs
bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre avocat du cabinet "Osborne
Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, le pouvoir d'agir
au nom et pour le compte de la Société afin de se conformer aux obligations légales résultant de ces résolutions,
et en particulier la publication d'un extrait desdites resolutions aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour
. mandataires sont autorisés à signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe
: du tribunal de l'entreprise, des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière
générale, prendre toute action nécessaire émanant des présentes résolutions.
Pour extrait analytique
Shahine Rezaei Kalantari
Mandataire
N° d'entreprise : 0443548138
Nom
(en entier) : TRACTEBEL ENGINEERING INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard Simon Bolivar 36
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mai 2024 que l’assemblée a pris les
décisions suivantes :
…/…
4) DEMISSIONS, NOMINATIONS
- Démission de son mandat d’administrateur de Monsieur VAN TROEYE Philippe, avec effet au 1er
mai 2024 ;
- Démission de son mandat d’administrateur de Madame ADAM-PLANCHON Caroline, avec effet au
1er mai 2024.
Madame HARVENGT Anne, …/… pour achever le mandat de Monsieur VAN TROEYE Philippe. Ce
mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025 ;
Madame VERMEULEN Sabien, …/… pour achever le mandat de Madame ADAM-PLANCHON
Caroline. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2025.
…/…
5) Renouvellement du mandat du commissaire
…/…
L’assemblée approuve le renouvellement, pour un nouveau terme de trois ans, du mandat de
commissaire de la SC s.f.d. SRL DELOITTE Réviseurs d’entreprises, représentée par Madame
MAGNIN Corine. Ce mandat viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
2027.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
 
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 24 avril 2024 que le conseil a pris les
décisions suivantes :
…/…
1. COMPOSITION DU CONSEIL ET NOMINATIONS DU PRESIDENT ET DE L'ADMIN ISTRATEUR
DELEGUE
Le Conseil prend acte des démissions de M. VAN TROEYE et Mme ADAM-PLANCHON avec effet
au 1er mai 2024. Le Conseil les remercie sincèrement pour leurs réalisations au sein de la société et
décide de coopter Mme A. HARVENGT et Mme S. VERMEULEN comme administrateurs pour
achever le mandat de respectivement M. VAN TROEYE et Mme ADAM-PLANCHON.
Le Conseil appelle M. SAEGEMAN en qualité du Président du Conseil à partir du 1er mai 2024.
Sous réserve également de la confirmation de leurs nominations par la prochaine assemblée
générale, le Conseil appelle Mme HARVENGT en qualité d’administrateur délégué à partir du 1er
mai 2024. A cette date, elle reprendra les pouvoirs de gestion opérationnelle de M. VAN TROEYE.
…/…
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
-
Nº d'entreprise : 0478 920 078
Nom
(en entier) : UNIDAD
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Alconval, 61 - 1420 BRAINE-I'ALLEUD
Objet de l'acte : Transfert siège social
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25/4/2022.
Le siège social est transféré à l'adresse suivante à partir de ce jour : rue Obecq, 58 à
1410 WATERLOO.
CARBONERAS Joaquin
Administrateur
1
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0438 681 213
Nom
(en entier) : TECHNOFLUID
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Estampage 7 - 4340 Awans - Belgique
Objet de l'acte : DIVERS - DELEGATION DE POUVOIRS
Extrait du procès verbal du conseil d'Administration tenu le 8 décembre 2022:
Le conseil d'administration donne à Virginie Meunier, responsable financier, domiciliée à Verviers
(Lambermont) Clos Albert Delaive 15, Florienne Humblet, responsable des ressources humaines, domiciliée à
Liège, rue de la Faille 5 et Martine Debry, responsable logistique, administration et magasin, domiciliée à
Esneux, Vieux Thiers 7, le mandat d'effectuer seules les opérations suivantes:
- procéder à toutes formalités d'inscription, de modification de la société auprès d'un guichet d'entreprises ;
- signer les contrats de travail des employés et ouvriers ainsi que tous documents sociaux ;
- représenter la société auprès de toutes les instances administratives, fiscales et sociales ;
- signer tous les contrats d'assurances quels qu'ils soient (assurance de groupe, engagement individuel de
pension, accident de travail, véhicules, RC ... )
D'autre part, pour conclure tous achats, ventes, marchés, emprunts bancaires ... , Virginie Meunier,
responsable financier, peut signer seule jusque 75.000 €. Au-delà de ce montant, la signature de l'administrateur
délégué est requise.
L'assemblée générale désigne Monsieur Jonathan Bouhy, représentant permanent de la SA MJB
MANAGEMENT en qualité de mandataire ad hoc en vue de la publication des présentes décisions.
Nº d'entreprise : 0897 316 910
Nom
(en entier) : INTERVESTOR SA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue Vanderkindere 467 1er étage, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 27
mai 2024
Extrait du PV AGO du 27 mai 2024
4. Démissions et nominations
L'assemblée générale renouvelle le mandat
de la Srl ASM Consult
représentée par le Baron Alexandre le Clément de Saint Marcq
pour une période de 6 années soit jusqu'en 2030.
L'assemblée générale accepte la démission en tant qu'administratrice de la Comtesse Isabel Grafin Zu
Stolberg Stolberg
5.	Pouvoirs
Le conseil désigne comme mandataire spécial la srl Gesti Conseil Fiscalite représentée par Paul de Ville
de Goyet, pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la publication des nominations,. A cette fin, le
mandataire pourra au nom de la Sa Intervestor BE 0897.316.910 , faire toute déclaration souhaitée, signer
tous documents et pièces à ce sujet et faire les demandes requises auprès de toutes administrations ou
sociétés quelconque.
Nº d'entreprise : 0430 824 708
Nom
(en entier) : IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS
(en abrégé) : I.R.I.S.
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 10 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : - Nomination
Il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire de l'assemblée générale du 24 juin 2024 ce qui suit:
L'assemblée générale vote à l'unanimité le renouvellement des mandats d'administrateurs de :
- BeFab SPRL, BE0888.619.077, représentée par Bernard De Fabribeckers.
- HALAC SRL, BE0809.492.318, représentée par Yves HALLEUX,
- Amphoux Jean-Louis
- Bory Marc
Les mandats ne sont pas rémunérés et sont renouvelés pour une période de 5 ans prenant fin lors de
l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de juin 2029 approuvant les comptes de l'exercice 2028.
Me Antoine de le Court et Me Alexandre de Troostembergh, avocats à 1060 Bruxelles, sont mandatés pour
accomplir les formalités nécessaires afin d'assurer l'exécution des résolutions qui précèdent, et notamment
d'établir et de déposer l'extrait du présent procès-verbal en vue de sa publication à l'Annexe du Moniteur belge.
Les mandataires pourront agir séparément, se faire substituer ou subdéléguer, avec promesse de ratification
s'il y a lieu.
Pour extrait conforme,
Alexandre de Troostembergh
Mandataire
Nº d'entreprise : 0828.870.443
Nom
(en entier) : Sony Depthsensing Solutions
(en abrégé) .
Société anonyme	Forme legale
Boulevard de la Plaine 11, 1050 Ixelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'administrateurs - Renouvellement du mandat
du commissaire
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 septembre 2022, conformément à l'article 7:133 du
Codes des sociétés et des associations.
1. L'Actionnaire decide de réelire M. Peter De Groof, M. Shunichi Sukegawa et M. Daniel Van
Nieuwenhove en tant qu'Administrateurs pour un terme prenant fin immédiatement après
l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2028.
2. L'Actionnaire décide de réélire Moore Audit SRL, Esplanade 1 boite 96, 1020 Bruxelles, représentée
par Madame Marlène Lelieur, réviseur d'entreprises, en tant que Commissaire de la Société pour un
terme de trois ans. Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2025.
Pour extrait conforme,
Daniel Van Nieuwenhove
Administrateur délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0419 662 679
Nom
(en entier) : Plasturgie LAZZERINI
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai du Pont Canal 1, 7110 Strépy-Bracquegnies
Objet de l'acte : MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - démission
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de PLASTURGIE LAZZERINI S.A. du 30
juillet 2024 la démission de l'Administrateur SPARAXIS S.A. et de son représentant permanent Madame
VALÉRIE POTIER et ce, avec effet au 23 juillet 2024.
DECUBE SA,
Président, Administrateur,
Représentée par ALEXANDRE PLISSART
N° d'entreprise : 0402 182 586
Nom
(en entier) : Cette-Intimoda
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Mettewie 95 boîte 34, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE
23/09/2022 A 19 h 00, MOLENBEEK-SAINT-JEAN
L'assemblée décide de mettre fin au mandat du (délégué) administrateur Alexis Patoux à partir
du 17/09/2022.
L'assemblée décide de nommer Madame Edi Rosa, comme administrateur, à compter de 17/09/2022
pour une durée de 6 ans et se terminera donc à l'issue de l'assemblée générale de 2028.
4. Procuration pour les formalités
Les actionnaires décident de donner procuration à Ernst & Young Accountants SRL, à qu'ils donnent
pleins et entiers pouvoirs pour agir en leur nom et pour les représenter, qualitate qua, auprès du
registre des personnes morales, des guichets d'entreprises et du bureau de la TVA compétent à l'effet
d'y effectuer toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation de la
société ou effectuer toute publication aux Annexes du Moniteur Belge et, en conséquence, remplir, signer
et déposer tous formulaires, faire toutes déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire
ou utile à l'exécution des décisions ci-dessus.
Schinelli Marco	Edi Rosa
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0453 515 877
Nom
(en entier) : GM GROUPE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Pére Damien 3 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Réélection du Conseil d' Administration .
Du rapport de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 il résulte les délibérations suivantes :
Sont réélus comme administrateurs :
La SRL Ambrassur ( 0810 112 821), ayant comme représentant permanent Monsieur Geenens Ambroise
La SRL Geenens-Management (0870 533 923), ayant comme représentant permanent Monsieur Geenens
Amaury
La SRL Assurlys (0874 597 035), ayant comme représentant permanent Monsieur Maquet Jean-Yves
Les mandats des administrateurs réélus sont rémunérés, sauf décision contraire de l'Assemblée générale.
Le montant de la rémunération sera également fixé par l'assemblée générale
Les mandats prennent cours ce jour et prennent fin à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2027.
Toutes les décisions prise entre l'assemblée générale ordinaire, tenue en 2021 et ce jour sont ratifiées par
le conseil.
Directement après sa nomination le conseil d'administration se réuni et renomme comme administrateurs-
délégués :
La SRL Ambrassur, ayant comme représentant permanent Monsieur Geenens Ambroise
La SRL Geenens-Management, ayant comme représentant permanent Monsieur Geenens Amaury
La SRL Assurlys, ayant comme représentant permanent Monsieur Maquet Jean-Yves
Monsieur Amaury Geenens est renommé comme représentant permanent de la société pour la même durée
que le mandat d'administrateur de la SRL Geenens-Management.
L'Administrateur Délégué
GEENENS MANAGEMENT
Représentée par Geenens Amaury
Nº d'entreprise : 0463 426 606
Nom
(en entier) : BSS INVESTMENTS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue de la Blanche Borne 12 - 6280 Gerpinnes
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait des décisions des actionnaires prises le 21 mai 2024
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier LE CLEF, qui
vient à échéance au terme de la présente Assemblée. Celui-ci est renouvelé pour la durée maximale légale.
En conséquence, le mandat d'administrateur de Monsieur Xavier LE CLEF viendra à échéance au terme de
l'Assemblée Générale ordinaire de 2030.
A. HOLVOET	X. LE CLEF
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0824 055 778
Nom
(en entier) : Optimy
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 36, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Transfert du siège
Extrait du Conseil d'administration du 12 septembre 2024:
Le conseil d'administration se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
1.Transfert du siège de la société à l'adresse suivante à dater du 1er décembre 2024:
Chaussée de la Hulpe 166 à 1170 Watermael-Boitsfort.
2.Les associés décident de mandater la société J. Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder
à tout démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication au
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0479 250 670
Nom
(en entier) : Brussels South Charleroi Biopark Dev
(en abrégé) : BSCB Dev
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Auguste Piccard 48 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : extrait du PV du CA du 07 juillet 2022: démission de l'administrateur
délégué
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 07 juillet 2022 :
EEBIC Ventures, représentée par Lotfi Yelles a renoncé à son mandat d'administrateur délégué avec prise
d'effet au 03 juin 2022. EEBIC Ventures, représentée par Lotfi Yelles reste administrateur et continuera sa
mission de support auprès du CEO de BSCB Dev
Dominique Demonté, agissant comme mandataire
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0436 952 732
Nom
(en entier) : European Laser Application Systems
(en abrégé) : ELAS
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'abbatoir 53/59, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Renomination de commissaire
L'assemblée générale de 23/09/2022 renomme en tant que commissaire de l'entreprise: Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren répresenté par Monsieur Degryse Jan, auditeur, bureau à President Kennedypark 1A, 8500
Courtrai.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices, à savoir l'exercice 01/04/2022 jusqu'à l'exercice
31/03/2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2025, sous réserve de réélection.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix.
Lu et approuvé
Haco NV
représentée par son représentant permanent
Rogier Havegeer
Administrateur délégué
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0842 842 896
Nom
(en entier) : RPA Invest
(en abrégé) :
Forme légale : SA
------
Adresse complète du siège : Avenue de la Toison d'Or 79/009 à 1060 St Gilles
Objet de l'acte : Extrait du PV AGO du 4 juillet 2024 (renouvellement du mandat des
administrateurs) - PV AGE du 08 octobre 2024 (Démission d'un
administrateur) et du PV AGO du 30 mai 2024 (Nomination du commissaire)
PV AGO du 4 juillet 2024
6. Réélection de l'administrateur
Administrateur : GMB Invest
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur GMB Invest, Avenue de la Toison
d'Or 80, 1060 Saint-Gilles. Son mandat prendra effet le 04/07/2024 et aura une durée déterminée et se
terminera donc le 19/06/2030, sous réserve de réélection.
Marquet Charles-Edouard, domicilié à 59910 Bondues, Allée des Lys 2, interviendra pour cette société
comme représentant permanent au sens de l'article 2 :55 CSA. Le mandat de l'administrateur ne sera pas
rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Administrateur : Rodolphe Marquet
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat administrateur : Rodolphe Marquet. Son mandat
prendra effet le 04/07/2024 et aura une durée déterminée et se terminera donc le 19/06/2030, sous réserve de
réélection. Le mandat de l'administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée
générale.
----
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
PV AGE du 08/10/2024
L'Assemblée prend acte de la démission aux fonctions d'administrateur présentée par Monsieur Marquet
Charles-Edouard, domicilié Allée des Lys 2 à 59910 BONDUES - France.
Cette démission prend cours le 24 avril 2023.
L'Assemblée lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
PV AGO du 30 mai 2024
L'assemblée générale nomme BDO Réviseurs d'Entreprises SRL en tant que commissaire de la société,
ayant son siège à Rue Waucomont 51 - 4651 Battice, qui sera représentée par Grégoire Catherine, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2023 jusqu'à l'exercice
2025. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2026.
La rémunération du mandat est fixée à 4.250EUR par an (hors TVA et frais) et doit être augmentée des
contributions de l'IRE, des frais de voyage, des frais habituels et de la TVA. Pour les exercices sociaux suivants,
la rémunération sera augmentée afin de refléter l'augmentation du niveau général des prix comme suit : [note].
Les travaux supplémentaires seront toujours facturés séparément. Le montant est ajustable en cas de
changement fondamental dans la structure de la société ou en cas de changement dans les fonctions du
commissaire.
GMB Invest SRL dont le représentant permanent est Charles-Edouard Marquet, administrateur
Rodolphe Marquet, administrateur
Annexe : Copie du PV AGO du 4 juillet 2024 (renouvellement du mandat des administrateurs) - PV AGE du
08 octobre 2024 (Démission d'un administrateur) et du PV AGO du 30 mai 2024 (Nomination du commissaire)
N° d'entreprise : 0754 703 055
Nom
(en entier) : Eurofins GSC IT Management Infrastructure & Security
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur - Nomination d'administrateurs et délégué à la
gestion journalière
En date du 8 juillet 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85 du Code:
des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de révoquer, avec effet au 1er août 2024, le
mandat d'administrateur de monsieur Johan VAN WYNGENE domicilié professionnellement avenue
Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem.
La décharge à donner pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de
l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa révocation sera soumise à l'occasion de la prochaine
assemblée générale ordinaire.
En date du 8 juillet 2024, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 5:85 du Code
des sociétés et des associations, l'actionnaire unique a décidé de nommer en qualité d'administrateurs
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra en 2030 :
- Monsieur Cyan UMBERT LOPEZ, domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160
Auderghem, avec effet rétroactif au 1er juillet 2024;
- Monsieur Miohal PIOTROWSKI, domicilié professionnellement avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160
Auderghem, avec effet au 15 août 2024.
Le mandat des administrateurs est rémunéré et exercé aux conditions décrites dans un contrat concernant ce
mandat conclu entre chaque administrateur et la société.
En date du 9 août 2024, le conseil d'administration qui s'est tenu a décidé, à l'unanimité, conférer à monsieur
Michał PIOTROWSKI, avec effet au 15 août 2024, les missions de gestion journalière de la société et de
représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion. Il exercera seul ces missions de gestion et de
représentation.
L'actionnaire unique et le conseil d'administration ont décidé de donner séparément à (i) Coralie Mottoul et à
(ii) la S.R.L COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, immatriculée à la BCE sous le numéro
0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, avec faculté de
substitution afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui
précèdent auprès du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque
mandataire est autorisé à signer séparément tout document au nom et pour le compte de la société et/ou de
ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0466 684 717
Nom
(en entier) : Expansion Partners
(en abregė)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Jausse 109 5100 Wierde
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs délégués et du président!
du conseil d'administration
CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXPANSION PARTNERS SA du 30/06/2023 au siège social
PROCES VERBAL
I PRESENCES
Monsieur Bertrand VAN DEN DOOREN, administrateur
Monsieur Arnaud VAN CUTSEM, administrateur
II EXCUSE
néant
III INVITES
néant
IV DELIBERATION :
La séance est ouverte à 12h30, est valablement constituée et peut donc valablement délibérer :
Il est donné lecture de l'ordre du jour à savoir :
1.Nomination des administrateurs-délégués et du président du conseil d'administration
V RESOLUTIONS :
Le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir aux fins de procéder à la nomination
du président et des administrateurs- délégués.
A la majorité des voix, le conseil décide d'appeler aux fonctions de :
- Président :
Monsieur Bertrand Van Den Dooren, qui accepte.
Le mandat de Président ainsi nommé est gratuit.
- Les administrateurs délégués :
Monsieur Bertrand Van Den Dooren, qui accepte.
Monsieur Arnaud Van Cutsem, qui accepte.
Les administrateurs-délégués disposent individuellement du pouvoir de représentation générale de la
société en justice et dans les actes conformément à l'article 19 des statuts.
Le mandat des administrateurs-délégués ainsi nommés est rémunéré.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 13h00.
Administrateur	Administrateur
Arnaud VAN CUTSEM	Bertrand VAN DEN DOOREN
Nº d'entreprise : 0451 469 276
Nom
IMMO MARIPOSA	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard Edmond Machtens 134	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Rectificatif à la description des biens immeubles faisant partie du
patrimoine transféré lors de (1) la fusion par absorption de la société
anonyme « IMMO CLIMAN »> par absorption par la société anonyme «
CLIMAN », et ensuite de(2) la fusion par absorption de la société anonyme «
CLIMAN > par la société anonyme << IMMO KAROLA >, et ensuite de (3) la
fusion par absorption de la société anonyme « IMMO KAROLA » par la
société anonyme « IMMO KIRA »>, et ensuite de(4) la fusion par absorption
de la société anonyme «< IMMO KIRA > par la société anonyme «< IMMO
MARIPOSA »
La société anonyme « IMMO MARIPOSA », ayant son siège à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Boulevard
Edmond Machtens 134, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0451.469.276, a
requis, Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, le 28 juin 2024 , d'acter et de constater
authentiquement qu'il y a lieu de rectifier et compléter la description des biens immeubles qui ont été transférés
dans un premier temps à la Société Absorbante 1, ensuite à la Société Absorbante 2, ensuite à la Société
Absorbante 3 et ensuite à la Société Absorbante 4.
Une partie du patrimoine immobilier des Sociétés Absorbées (d'abord celui de la société anonyme « IMMO
CLIMAN » (Société Absorbée 1), ensuite de la société anonyme « CLIMAN » (Société Absorbée 2), ensuite
de la société anonyme « IMMO KAROLA » (Société Absorbée 3) et ensuite de la société anonyme « IMMO
KIRA » (Société Absorbée 4)) n'a pas été décrite dans les quatre actes de fusion précités.
Cet oubli porte sur un droit d'emphytéose portant sur le bien immobilier décrit ci-après.
Le comparant nous requiert de confirmer, pour autant que de besoin, que l'actif de chaque Société Absorbée
comprenait le droit d'emphytéose portant sur le bien immobilier décrit ci-après, lequel a dès lors été transféré
in fine à la société anonyme « IMMO MARIPOSA » (Société Absorbante 4) dans le cadre de la quatrième
fusion par absorption intervenue le 29 juillet 2022.
Ville de Bruxelles - 16ème division
Une maison de rapport sise Avenue Emile Bockstael 211, cadastrée selon titre section C, numéros 134V5 et
134D6 pour une superficie respective d'1 are 63 ca et de 80 ca et selon extrait récent de matrice cadastrale
section C numéro 134L6 P0000 pour une superficie de deux ares quarante-trois centiares (2a 43ca).
Toutes les autres conditions générales du transfert reprises dans les actes de fusion précités restent
d'application.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.
Nº d'entreprise : 0863 960 786
Nom
(en entier) : FAIRWAYS EVENTS
FAIRWAYS	(en abrégé) :
---
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Foestraets 9/1 1180 UCCLE	-
Objet de l'acte : DEMISSION
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 01 JANVIER 2020 TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE
La séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur Christophe DUTORDOIR
Il assume le rôle de secrétaire. Le Président constate que tous les actionnaires sont présents ou
représentés. La présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer et statuer valablement
sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations.
Ordre du jour
Démission d'un admnistrateur.
Résolution
A l'unanimité, la résolution suivante est arrêtée : suite à sa démission, le mandat d'administrateur de la SA
COFIMA prend fin ce 1er janvier 2020.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 heures 30.
Christophe DUTORDOIR
Président/ Secrétaire	-
- -
--
---
Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0843 804 780
Nom
(en entier) : PICARD BELGIQUE - BELGIË
P.B.B.	(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Louise 523 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN
DATE DU 27 SEPTEMBRE 2024
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois (3) ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC, cette société désigne comme représentant permanent Monsieur Sylvain
Rousseau, réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat. Le mandat viendra à échéance après
l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 mars 2027.
L'assemblée générale ordinaire donne ici mandat au cabinet d'experts-comptables BOD dont les bureaux
sont situés Office Park Nysdam - Avenue Reine Astrid, 92 - 1310 La Hulpe (Belgique), pour remplir toutes les
formalités et effectuer toutes les démarches auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à
l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des résolutions ci-dessus adoptées et leur publication
éventuelle au Moniteur belge, (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Pour extrait conforme
Pascal Vranken
Mandataire
N° d'entreprise : 0438 696 158
Nom
(en entier) : COMMERCE INTERNATIONAL ET RELATIONS
PUBLIQUES
(en abrégé) : C.I.R.P.
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job, 475 bte 5 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'assemblée générale extraordinaire du 28 février 2023 a accepté à l'unanimité la démission
de son poste d'administratrice de Mademoiselle Egle MALINAUSKAITE, suite à son départ
de Belgique.
Certifié exact	,
Olivier Moulart, administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0458 219 684
Nom
KROLL S.A.	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : ROUTE DU CONDOZ 121 - 4031 ANGLEUR (LIEGE)
Objet de l'acte : NOMINATION ADMINISTRATEURS
Extrait du PV d'AGE du 27/05/2023
Ordre du jour
Nomination administrateur.
Assemblée et résolution
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance.
Elle procède en conséquence aux nominations suivantes :
Administrateur, administrateur délégué et président du Conseil d'Administration
Monsieur Pierre KROLL, domicilié route du Condroz 121 à 4031 Angleur
Administrateur
Madame Dominique DEMOULIN domiciliée route du Condroz 121 à 4031 Angleur.
Les mandats prennent cours le 27 mai 2023 et viennent à échéance directement après l'assemblée générale
ordinaire du mois de mai 2029.
Fait à Angleur, le 27/05/2023.
N° d'entreprise :
0474684148
Dénomination :
(en entier) :
ATELIER ROBERT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue Reppe 20
5300 Andenne
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS
 
 
Le deux juillet 2019
S’est réunie l’assemblée générale de actionnaires de la société :
"ATELIER ROBERT" Société Anonyme, ayant son siège social à 5300 Andenne (Seilles), zoning
portuaire, rue de Reppe 20E, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Namur
sous le numéro TVA BE 0474.684.148; société constituée suivant acte reçu par Maître Etienne
Michaux, notaire à Andenne le cinq avril deux mil un, publié aux annexes du Moniteur Belge du cinq
mai suivant sous le numéro 20010505-327 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un
procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Gilmant le vingt-neuf
décembre deux mil onze publié par extrait aux annexes au Moniteur Belge du vingt janvier suivant
sous le numéro 12018421.
Sont présents les personnes reprises à la liste des présences annexée.
L’assemblée est réunie pour délibéré sur l’ordre du jour suivant
    1.  Renouvellement des mandats des administrateurs
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Olivier ROBERT
Il résulte de la liste des présences que toutes les actions sont présentes ou représentées.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et après en avoir délibéré prend la résolution suivante.
L’assemblée prend à l’unanimité la décision de renouveler aux postes d’administrateurs Messieurs
Gilbert ROBERT, Sébastien ROBERT et Olivier ROBERT et ce pour un terme de six ans. Leur
mandat se terminera donc lors de l’assemblée générale de 2025.
N° d'entreprise : 0649860804
Nom
(en entier) : Unifiedpost Payments
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Reine Astrid 92A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le neuf décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société "Unifiedpost Payments", ayant son siège à 1310
La Hulpe, Avenue Reine Astrid 92A, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:    Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
3.000.000,00 EUR, pour le porter de 28.355.664,95 EUR à 31.355.664,95 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100%, à savoir
3.000.000,00 EUR.
DEUXIÈME RESOLUTION:    Souscription et libération de l’augmentation du capital.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l’
augmentation du capital a été libérée à concurrence de 100%, soit 3.000.000,00 EUR.
(…)
TROISIÈME RESOLUTION:   Constatation de la réalisation de l'augmentation du capital.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:   Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
     "Le capital est fixé à trente et un millions trois cent cinquante-cinq mille six cent soixante-quatre
euros nonante-cinq cents (€ 31.355.664,95) EUR.
     Il est représenté par deux cent sept virgule zéro neuf trois (207.093) actions, sans mention de
valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION:   Procuration pour la coordination.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Volet B
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0838819178
Nom
(en entier) : VIVES II - Louvain Technology Fund
(en abrégé) : VIVES II
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Place de l'Université 16 bte 27
 : 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
ll résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Vincent Vroninks, notaire associé à Ixelles, le 31 mars
2022, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "VIVES II –
Louvain Technology Fund", en abrégé "VIVES II", ayant son siège social à 1348 Louvain-La-Neuve,
Place de l’Université 16 boîte 27, a décidé ce qui suit :
1/ Réduction du capital par remboursement 
L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de sept millions cinq cent quarante-
trois mille neuf euros (7.543.009,00 EUR), pour le ramener de trente-cinq millions huit cent quatre-
vingt-huit mille nonante-cinq euros (35.888.095,00 EUR) à vingt-huit millions trois cent quarante-cinq
mille quatre-vingt-six euros (28.345.086,00 EUR).
Cette réduction s'effectue, sans annulation d’actions, par le remboursement à l'ensemble des
actionnaires, d'une somme en espèces de sept millions cinq cent quarante-trois mille neuf euros
(7.543.009,00 EUR), proportionnellement au nombre d'actions possédé par chacun d'eux,
2/ Modification de l’article 5 des statuts
Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l’article 5 des
statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à vingt-huit millions trois cent quarante-cinq mille quatre-vingt-six euros
(28.345.086,00 EUR), représenté par quatre cent vingt-huit mille (428.000) actions, sans mention de
valeur nominale. Il doit être entièrement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont
numérotées de 1 à 428.000.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (établi avant enregistrement conformément à l'article
173, 1°bis du Code des droits d'enregistrement),
Vincent Vroninks, notaire associé.
Dépôt simultané :
- expédition du procès-verbal avec annexe(s) :
    •  13 procurations;
- statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0885938117
Nom
(en entier) : HOLDING DUCHEZ
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Dottignies(EST) 290B
 : 7730 Estaimpuis
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET
Il ressort d'un procès-verbal dressé par Maître Alain HENRY notaire associé à Estaimpuis exerçant
son ministère au sein de la srl "Actalex Notaires associés - geassocieerde notarissen" dont le siège
est sis à 7711 Mouscron, boulevard d'Herseaux, 1, le 08 juillet 2024 déposé à l'enregistrement,
 
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société " HOLDING DUCHEZ " ayant
son siège à 7730 Estaimpuis, Chaussée de Dottignies 290/B, a pris les décisions suivantes :
 
Première résolution.
A l'unanimité, l'assemblée dispense la Présidente de donner lecture du rapport de l’organe
d'administration, établi conformément à l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations.
L'assemblée, après avoir renoncé aux délais de communication, approuve ledit rapport à l'unanimité.
Une copie du rapport de l’organe d’administration sera déposée, en même temps qu'une expédition
des présentes, au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Tournai.
L’assemblée décide d’étendre l’objet de la société aux activités suivantes :
    •  Contracter ou octroi de prêts et d’ouverture de crédit à des personnes morales, à des
entreprises, ou à des personnes physiques, sous quelque forme que ce soit. Dans ce cadre, elle
peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large.
    •  Fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.
 
 
Deuxième résolution.
L’assemblée mandate le notaire soussigné pour déposer une mise à jour conforme des statuts au
Tribunal de l’Entreprise du Hainaut (division Tournai).
 
 
Pour extrait analytique conforme 
Déposé en même temps : expédition de l'acte, rapport de l'organe d'administration et statuts
coorodnnés
Le Notaire Alain HENRY
N° d'entreprise : 0876430434
Nom
(en entier) : Biz-Architectonics
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Fiefs 18A
 : 1380 Lasne
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
 
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
Biz-Architectonics réunie le 08.04.2022, il résulte que :
 
L'assemblée a décidé de transférer le siège à l'adresse ci-dessous avec effet à la date de ce jour :
 
7180 Seneffe, Hameau Pèlerin, 2.
 
L’assemblée confère tous pouvoirs au Notaire Yves GRIBOMONT, à Seneffe, pour la publication de
la présente décision aux Annexes au Moniteur belge.
 
(signé) Yves GRIBOMONT
Notaire à Seneffe.
N° d'entreprise : 0414905028
Nom
(en entier) : ELCO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 292
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
L'an deux mille vingt-quatre.
Le trente septembre.
(…)
Devant moi, Maître Kim LAGAE, notaire de résidence à Bruxelles, s'est réunie l'assemblée générale
extraor-dinaire des actionnaires (…)
2. Augmentation du capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de deux millions d’euros (EUR
2.000.000,00) pour le porter de deux millions six cent cinquante mille euros (EUR 2.650.000,00) à
quatre millions six cent cinquante mille euros (EUR 4.650.000,00) par la création de deux millions
(2.000.000) d’actions (…) à libérer à entièrement par un apport en numéraire.
(…)
5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital.
L’assemblée (…) que l'augmentation du capital est ainsi réalisée, que chaque action nouvelle est
entièrement libérée (…)
6. Réduction du capital
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence d’un million d’euros (EUR 1.000.000,00) pour
le ramener de quatre millions six cent cinquante mille euros (EUR 4.650.000,00) à trois millions six
cent cinquante mille euros (EUR 3.650.000,00), par apurement à due concurrence des pertes
reportées figurant dans les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023, avec annulation d’un
million (1.000.000) d’actions, (…)
7. Modification des statuts
L’assemblée générale décide de remplacer l’article 5 des statuts par le texte suivant : Le capital de la
société est fixé à trois millions six cent cinquante mille euros (EUR 3.650.000,00), représenté par
trois millions six cent cinquante mille (3.650.000) actions nominatives, d’une valeur nominale d’un
euro (EUR 1,00) par action.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME
Signé : Kim Lagae, notaire
Déposé en même temps : une expédition conforme de l’acte, une procuration ; une coordination des
statuts
N° d'entreprise : 0414451702
Nom
(en entier) : GALIMMO SERVICES BELUX
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Nivelles 83
 : 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 juin 2024 de la société
anonyme GALIMMO SERVICES BELUX (0414.451.702) :
- Démission de Monsieur Eric RAVOIRE en qualité d’administrateur, avec effet au 01/07/2024
- Cooptation de la société OLIVIER HALLER MANAGEMENT, représentée par Monsieur Olivier
Haller, en qualité d’administrateur, en remplacement de Monsieur Eric RAVOIRE avec effet au 1er
juillet 2024 et jusqu’à la prochaine assemblée générale de la société
- Démission de Monsieur Thomas HAINEZ, avec effet au 01/07/2024
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Louis-Philippe Marcelis, Notaire
- déposé : pv
N° d'entreprise : 0458116746
Nom
(en entier) : ABC HOLDING
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de l'Instruction 123
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le trente et un décembre deux mille vingt.
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ABC HOLDING", ayant son siège à
1070 Anderlecht, Rue de l'Instruction 123, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
(...)
DEUXIEME RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 3.354.055,07 EUR, pour
le porter de 185.944,93 EUR à 3.540.000,00 EUR.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par apport en numéraire et sans
l'émission de nouvelles.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera souscrite immédiatement en numéraire à
concurrence de (arrondi) 44,72 %, à savoir 1.500.000,00 EUR.
(...)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de KBC Bank, tel qu'il résulte
d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 21 décembre 2020, laquelle a été
transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(...)
CINQUIEME RESOLUTION : Augmentation du capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 1.460.000,00 EUR, pour
le porter de 3.540.000,00 EUR à 5.000.000,00 EUR.
L'augmentation de capital sera réalisée par incorporation de la plus-value de réévaluation et sans
l'émission de nouvelles actions.
(...)
SEPTIEME RESOLUTION: Modification des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à cinq millions d'euros (€ 5.000.000,00).
Il est représenté par sept mille cinq cent un (7.501) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
(...)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
Volet B
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d’entreprise : 0417905395
(en entier) : AZURA
Forme juridique : Société anonyme
Siège : 1130 Bruxelles, Chaussée de Haecht 1739 Bte 1
Objet de l’acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION 
STATUTAIRE – CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES OU 
DEMATERIALISEES 
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dressé par 
le Notaire  Damien COLLON-WINDELINCKX, de résidence à Etterbeek en date du vingt-trois décembre deux 
mille onze, en cours d'enregistrement que: 1/ L'assemblée générale a décidé de modifier l'article 7 des statuts 
comme suit : ARTICLE SEPT : NATURE DES TITRES – INDIVISIBILITE DES TITRES. " Les actions non 
entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont 
nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de 
son propriétaire ou de son détenteur, auprès d’un organisme de liquidation ou d’un teneur de compte agréé. Il 
est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut 
prendre connaissance du registre relatif à ses titres. L’assemblée générale peut décider que le registre est tenu 
sous la forme électronique. Les titres sont indivisibles à l’égard de la société. S’il y a plusieurs propriétaires d’un 
titre, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents, jusqu’à ce qu’une seule et même personne soit 
désignée comme étant à son égard propriétaire du titre. En cas de démembrement de la propriété, les droits y 
afférents seront exercés par l’usufruitier. Vote : l'assemblée a approuvé cette décision à l'unanimité. 2/ 
L’assemblée générale a décidé de la conversion des 16.000 actions existantes au porteur en actions 
nominatives par leur inscription dans le registre des titres  nominatifs. Vote : l'assemblée a approuvé cette 
décision à l'unanimité.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Damien COLLON, Notaire
Dépôt simultané de:
- expédition;
 - procurations.