Ondernemingsnr : 0606980171
Naam
(voluit) : MATTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 155 bus Z
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte de dato achtentwintig  september tweeduizend drieëntwintig te registreren,
verleden voor  Meester Nadine CLEEREN, notaris te Wellen, handelend voor rekening van de BV
“WILSENS, CLEEREN, VERDUYN & D’JOOS” te Wellen, Volmolensteeg 1, BTW BE0832.801.121
RPR Antwerpen- afdeling Tongeren, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “MATTES”, met zetel te 3570 Alken,
Leemkuilstraat 155 bus Z en met ondernemingsnummer BTW BE0606.980.171. De vennootschap
werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Nadine CLEEREN, met standplaats te Wellen,
 op 16 maart 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart volgende 
onder nummer 2015-03-20/0304808. Waarvan de statuten nadien iet meer gewijzigd werden, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€
1.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€
12.350,00) , omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om het vermogen te verminderen ten belope van het nog niet
gestort deel van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderdvijftig euro (€ 12.350,00), dat
ingevolge voormelde beslissing werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist bijgevolg om deze eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” volledig te schrappen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan over de geplande
wijziging van het voorwerp, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, welk verslag aan deze akte gehecht blijft.
De vergadering keurt dit verslag goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde  besluit
De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en te
vervangen door de nagemelde tekst, als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en dit in de meest
ruime zin:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitbating van een slagerij en traiteurdienst;
- Catering;
- De aan-en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en/of geslachte dieren en
pluimvee, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en inpakken, zonder
dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;
- Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan- en
verkoop, zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven,
zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappels,
algemene voedingswaren, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren,
diepvriesproducten en verkoopklare vis- en vleesgerechten;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopklare gerechten, hierin begrepen de volledige
dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of traiteurdiensten, restaurateur en banketaannemer;
- De uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms,
ijssalons, feestzalen en vergaderzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van
alle maaltijden en aanverwante;
- Het verhuren van horecamateriaal en personeel in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren, inrichten en uitbaten van feesten, recepties, banketten, tentoonstellingen,
workshops, opleidingen, vergaderingen, braderijen, markten, evenementen en soortgelijke;
- De uitbating van brood- en banketbakkerijen;
- De handel in alle voedingswaren, gevogelte, vis, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische
dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
- De exploitatie van woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra kortverblijf, en/of andere vormen
van ouderenzorg of kinderzorg inclusief begeleiding en alle activiteiten die in het verlengde daarvan
nodig of wenselijk zijn;
- De uitbating van een gemengd landbouwbedrijf zonder beperkingen;
- De bewerking van landbouwgronden en alle activiteiten welke rechtstreeks en onrechtstreeks
hiermee in verband staan;
- De vervaardiging en bereiding van veevoeders;
- De uitbating, inrichting, huren en verhuren van slachthuis en alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het slachten van levende dieren.
Deze opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.”
Artikel 3 van de statuten zak in die zin aangepast worden.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met opname van de wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MATTES”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- De uitbating van een slagerij en traiteurdienst;
- Catering;
- De aan-en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en/of geslachte dieren en
pluimvee, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en inpakken, zonder
dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;
- Het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan- en
verkoop, zowel in het klein als in het groot van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven,
zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappels,
algemene voedingswaren, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren,
diepvriesproducten en verkoopklare vis- en vleesgerechten;
- Het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopklare gerechten, hierin begrepen de volledige
dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of traiteurdiensten, restaurateur en banketaannemer;
- De uitbating, inrichting, huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms,
ijssalons, feestzalen en vergaderzalen en alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van
alle maaltijden en aanverwante;
- Het verhuren van horecamateriaal en personeel in de ruimste zin van het woord;
- Het organiseren, inrichten en uitbaten van feesten, recepties, banketten, tentoonstellingen,
workshops, opleidingen, vergaderingen, braderijen, markten, evenementen en soortgelijke;
- De uitbating van brood- en banketbakkerijen;
- De handel in alle voedingswaren, gevogelte, vis, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische
dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen;
- De exploitatie van woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, centra kortverblijf, en/of andere vormen
van ouderenzorg of kinderzorg inclusief begeleiding en alle activiteiten die in het verlengde daarvan
nodig of wenselijk zijn;
- De uitbating van een gemengd landbouwbedrijf zonder beperkingen;
- De bewerking van landbouwgronden en alle activiteiten welke rechtstreeks en onrechtstreeks
hiermee in verband staan;
- De vervaardiging en bereiding van veevoeders;
- De uitbating, inrichting, huren en verhuren van slachthuis en alle activiteiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het slachten van levende dieren.
Deze opsomming is niet beperkend.
II. Algemene activiteiten:
- De vennootschap mag beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren, dit als bijkomstig voorwerp. Het beleggen of investeren van haar middelen mag
gefinancierd worden door leningen.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap in de ruimste
zin van het woord, alle beschikbare middelen te beleggen of herbeleggen, zowel in roerende als
onroerende goederen, voor eigen rekening en dit zowel bij wijze van verhuur, verkoop, beheer, ruil of
leasing.
- Het opnemen van bestuurdersmandaten in- en het optreden als adviseur bij alle mogelijke
ondernemingen en vennootschappen.
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in andere rechtspersonen of
burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig voorwerp.
- De vennootschap mag optreden als vereffenaar in andere vennootschappen.”
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
    1.  ontslagen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie :
- mevrouw JANS Anny Lea Alda Ghislana, geboren te Hasselt op 31 juli 1960, wonende te 3570
Alken, Laagbulsstraat 1; 
- de heer MARTENS Wouter Ghislain Nick, geboren te Hasselt op 17 april 1989, wonende te 3830
Wellen, Ilderveldstraat 1. 
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Benoemingen
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- mevrouw JANS Anny Lea Alda Ghislana, geboren te Hasselt op 31 juli 1960, , wonende te 3570
Alken, Laagbulsstraat 1; 
- de heer MARTENS Wouter Ghislain Nick, geboren te Hasselt op 17 april 1989, wonende te 3830
Wellen, Ilderveldstraat 1. 
Beiden hier aanwezig en zij aanvaarden dit mandaat.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3570 Alken,
Leemkuilstraat 155 bus Z.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Elfde besluit
De algemene vergadering besluit QPS ACCOUNTANTS Hasselt, ondernemingsnummer BTW
BE0455.929.494, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 34 A, of elke andere door hem
aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Nadine Cleeren te Wellen op 29 september
2023.