Ondernemingsnr : 0442116102
Naam
(voluit) : Autobedrijf Stockmans en Partners
(verkort) : A.S.P.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 36
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 april 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING REGELING INZAKE BESTUUR(SORGAAN)
De vergadering besliste om de regeling inzake het bestuur(sorgaan) van de Vennootschap te
wijzigen, zodat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch
bestuur betreft.
Ingevolge voormelde beslissing werden de statuten van de Vennootschap integraal aangepast zodat
de regeling inzake het eenhoofdig bestuur, alsmede iedere verwijzing in de statuten naar de enige
bestuurder geschrapt werden en vervangen werden door een regeling inzake monistisch bestuur,
waarbij de vergadering uitdrukkelijk en voor zoveel als nodig beslist dat het bestuursorgaan voortaan
‘raad van bestuur’ wordt genoemd.
1.1. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
1.2. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
Luik B
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
2. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
2.1. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er
werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige “doel” naar het “voorwerp” van
de vennootschap.
2.2. De regeling inzake toelatingsvoorwaarden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“20.1. toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.”
2.3. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 24: winstverdeling - dividenden
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
De raad van bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk aandeel geeft een gelijk recht op dividend. Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate
volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden
gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot
dividenduitkering.”
2.4. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 26: verdeling liquidatiesaldo
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het liquidatiesaldo onder de aandeelhouders
rekening houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
3. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap zal gelden.
4. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE TEN HOVE II”, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
Luik B
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders, te weten de naamloze vennootschap “BIBI
FASHION”, voornoemd en alhier vertegenwoordigd als gezegd, alsmede de besloten vennootschap
“Jet Management” en de besloten vennootschap “M.F.J. Management”, beiden voornoemd en
vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht(en) door de naamloze vennootschap “BIBI
FASHION”, voornoemd en vertegenwoordigd, samen in vergadering en namen éénstemmig
volgende besluiten:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de naamloze vennootschap “BIBI
FASHION”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0444.703.428), met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd.
B. Tot gedelegeerd bestuurders werden aangesteld:
- de naamloze vennootschap “BIBI FASHION”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0444.703.428), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
PAINBLANC Xavier, voornoemd; en
- de besloten vennootschap “Jet Management”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0842.945.836), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
TANGHE Jonas Michael, geboren te Mechelen op 5 januari 1986, wonende te 2520 Ranst,
Herbsteinlaan 12; en
- de besloten vennootschap “M.F.J. Management”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0843.323.839), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
EXELMANS Jurgen François Monique, geboren te Reet op 15 mei 1970, wonende te 2840 Rumst,
Putstraat 2 A.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)