Ondernemingsnr : 0835 532 363
Naam
(voluit) : EcoResi
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 56
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Vrijwillige ontbinding - Sluiting van
de vereffening.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Herlinde BAERT, notaris in de associatie "Notariskantoor
Verhaeghe, Baert & Vertriest", met standplaats te Wingene (Ruiselede), Poekestraat 47, op 27 maart 2025, nog
niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "EcoResi", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van de volgende verslagen:
a. Verslag van het bestuursorgaan (artikel 2:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 7 februari 2025, waarin het voorstel tot vrijwillige ontbinding wordt toegelicht, met
een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2024.
b. Verslag over bedoelde staat (artikel 2:71 paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen), opgemaakt op 19 maart 2025, door de besloten vennootschap "Filip Cobert Bedrijfsrevisor", te
Lochristi, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor.
Er worden door de aandeelhouders geen opmerkingen gemaakt op de verslagen. Zij besluiten zich aan te
sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn.
De bestuurder verklaart dat er geen andere schulden aan derden zijn, dan deze die blijken uit de staat van
activa en passiva, en die inmiddels betaald zijn of waarvoor de nodige provisie geconsigneerd (zoals ook blijkt
uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor).
De vergadering verklaart alle nodige informatie van de bestuurder ontvangen te hebben.
Tweede besluit: Goedkeuring jaarrekening
Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het laatste boekjaar en van het boekjaar dat eindigt door de
ontbinding voor aan de algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit de jaarrekening goed te keuren.
Het nodige zal gedaan worden om deze bij de Nationale Bank van België neer te leggen.
Derde besluit: Vrijwillige ontbinding
Er wordt besloten tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, en haar vereffening wordt uitgesproken,
te rekenen vanaf heden. De vennootschap wordt enkel nog geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De notaris vestigt de aandacht er op dat alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap moeten
vermelden dat zij in vereffening is (artikel 2:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
Vierde besluit: Sluiting van de vereffening
Nadat:
- in de vergadering verslag werd uitgebracht over de vereffening en de rekeningen, bescheiden en
bewijsstukken werden voorgelegd;
- de vergadering beslist heeft geen vereffenaar te benoemen, en de vergadering de wens uitdrukt om
onmiddellijk tot afsluiting van de vereffening over te gaan; vermits er geen vereffenaar wordt benoemd, zal de
bestuurder ten aanzien van derden als vereffenaar worden beschouwd bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- de vergadering heeft vastgesteld dat er luidens de genoemde staat van activa en passiva geen
passiva/schulden tegenover derden meer zijn, of dat deze passiva/schulden inmiddels reeds werden betaald of
waarvoor de nodige provisie geconsigneerd is;
- er wordt vastgesteld dat alle voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vervuld zijn om te kunnen overgaan tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte;
besluit de algemene vergadering met eenparigheid tot:
a) goedkeuring van de vereffeningsrekeningen. De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van de
berekening van de in te houden roerende voorheffing en van het netto-aandeel van elke aandeelhouder in de
vereffening. Schuldvorderingen die nog niet werden ontdekt, zullen worden geïnd door de aandeelhouders. In
het algemeen worden alle resterende vermogensbestanddelen en toekomstige activa en passiva toebedeeld
aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit.
b) vaststelling van de definitieve sluiting van de vereffening van de vennootschap, die definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Vijfde besluit: Ontslag en kwijting
Tengevolge van de ontbinding en afsluiting van de vereffening, neemt de algemene vergadering tenslotte
kennis van het ontslag van de bestuurder, de heer André VANHULLE, voornoemd.
Hem wordt kwijting verleend voor zijn mandaat als zaakvoerder en bestuurder.
De boeken, bescheiden en geldsommen van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende minstens 5 jaar bij de heer André VANHULLE te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 56.
De vergadering beslist dat tegoeden die eventueel later nog toekomen aan de ontbonden vennootschap
"EcoResi" steeds door alle derden volledig bevrijdend overgemaakt zullen mogen worden op de rekening met
nummer BE42 2900 4825 1154 ten name van de heer André VANHULLE.
De vergadering beslist tot bijzondere gevolmachtigden te benoemen, teneinde alle formaliteiten inzake
afsluiten van de vereffening te vervullen (ondermeer betaling van de roerende voorheffing en de formaliteiten
bij de diensten van de kruispuntbank der ondernemingen), ieder met de volheid der machten: de commanditaire
vennootschap "LMI" te 9880 Aalter, Steenweg op Deinze 122 (0500.531.381 RPR Gent, afdeling Gent).
Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de
ondernemingsrechtbank
Geass. not. H. Baert, Wingene (Ruiselede). Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 27 maart 2025,
met verslag van het bestuursorgaan en verslag van de revisor.