Ondernemingsnr : 0899736861
Naam
(voluit) : NineSigma Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Leopold I-straat 3
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte de dato éénentwintig december tweeduizend twintig te registreren, verleden
voor  meester Frank WILSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Wellen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “WILSENS & CLEEREN”, met zetel te 3830 Wellen,
Volmolensteeg 1, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "NINESIGMA EUROPE", met zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold
I-straat 3, ondernemingsnummer BTW BE0899.736.861.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Frank DEPUYT, geassocieerd notaris te Sint-Jans-
Molenbeek, op 6 augustus 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21
augustus 2008 onder nummer 2008-08-21/0137316., waarvan de statuten nadien niet meer
gewijzigd werden met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
Authentisering
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van mevrouw Schepers Diane ,
volmachtdrager voornoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
I. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd.
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
aandelen.
II. AGENDA
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Verslag van de bestuurder over de voorgestelde verhoging van het vermogen;
Verslag van de revisor ; Goedkeuring van beide verslagen.
4. Beslissing over een verhoging van het vermogen van de vennootschap, door een inbreng in natura
ten belope van twee miljoen vierhonderdvijfenvijftigduizend honderd zestien euro twee en dertig cent
(€ 2.455.116,32) door intekening op driehonderd en zes miljoen achthonderd negen en tachtig
duizend vijfhonderd negen en dertig (306.889.539) nieuwe aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in
de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de verhoging van het vermogen.
5. De algemene vergadering beslist tot kapitaalsvermindering door incorporatie van overgedragen
verliezen.
Luik B
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
9. Adres van de zetel.
10. Volmacht.
III. OPROEPINGEN EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn geldig vertegenwoordigd, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is
vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het vermogen van de
vennootschap vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden
van de stemmen heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij honderd vijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit
De Heer Eric Van Hoof, bedrijfsrevisor, optredende voor de BV EY,  ondernemingsnummer BTW BE
0467.983.824, met zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, aangeduid door de aandeelhouders, heeft
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 21 december 2020 een
verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en
de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“De inbreng in natura voor een bedrag van € 2.455.116,32 door NineSigma Holdings, Inc, tot
verhoging van het statutaire beschikbare vermogen van de besloten vennootschap NineSigma
Europe bv (“de Vennootschap”), bestaat uit een deel van de handelsschuld die NineSigma Holdings,
Inc, (de schuldeiser) heeft ten aanzien van de Vennootschap en welke geboekt is in de balans van
de Vennootschap. Een bedrag van de schuldvordering ten belope van € 2.455.116,32 zal door
NineSigma Holdings, Inc worden ingebracht, zodat de totale inbreng in natura € 2.455.116,32
bedraagt.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
Luik B
    1.  De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de werkelijk als tegenprestatie
verstrekte vergoeding;
    2.  De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt rekening houdend met het schuld
bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving, overeenkomt met de inbrengwaarde van € 2.455.116,32 die in de
ontwerpakte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 306.889.539 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Diegem, 21 december 2020“
De bestuurders hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de
vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist principieel het vermogen van de vennootschap te verhogen, door
een inbreng in natura van een handelsschuld ten aanzien van het moederbedrijf NINSIGMA
HOLDINGS INC. ten bedrage van twee miljoen vierhonderdvijfenvijftigduizend honderd zestien euro
twee en dertig cent (€ 2.455.116,32).
In ruil  van deze inbreng worden volgende aandelen toegekend:
- aan NINESIGMA HOLDINGS, Inc: driehonderd en zes miljoen achthonderd negen en tachtig
duizend vijfhonderd negen en dertig (306.889.539) volgestorte aandelen.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van het statutaire beschikbare vermogen
van de vennootschap zo volledig gerealiseerd is.
Zodoende komt het vermogen op tweemiljoen vijfhonderd tachtigduizend honderd zestien euro
tweeëndertig cent (€ 2.580.116,32).
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Vijfde besluit
Vervolgens beslist de algemene vergadering het vermogen van de vennootschap te verlagen door
een incorporatie van overgedragen verliezen ten belope van twee miljoen tweehonderdvijftigduizend
(€ 2.250.000 euro), zonder vernietiging van de aandelen.
Waardoor het vermogen verminderd wordt naar driehonderd dertig duizend honderd zestien euro
tweeëndertig cent (€ 330.116,32).
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam NINESIGMA EUROPE.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten:
- netwerk- en consultancydiensten te leveren aan deren, verbonden of niet, om innovatieve ideeën,
technologieën, producten en diensten te creëren met betrekking tot verscheidene wetenschappelijke,
industriële en technische disciplines en onderzoek en ontwikkeling;
- methodologieën, programma’s en processen te ontwikkelen om het bovengaande mogelijk te
Luik B
maken;
- onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten verbonden of in verband met bovengaande activiteiten uit
te voeren.
TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd en zes miljoen achthonderd negentig duizend
vijfhonderd negen en dertig (306.890.539) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
Blijft bijgevolg ongewijzigd in zijn taak als bestuurder:
    •  De heer Suwa Akihiko, voormeld in dezer;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Koning
Leopold -I straat 3.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de heer Steven Gils, optredend voor QPS ACCOUNTANTS,
ondernemingsnummer BTW BE0455.929.494,  met zetel te 3500 Hasselt, Prins- Bisschopssingel 34
A, of elke andere door hem aangewezen persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de
Luik B
Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Wellen, ter studie, op bovenvermelde datum.
Na toelichting, en na integrale of gedeeltelijke voorlezing zoals hoger vastgesteld bij de aanvang van
de akte, hetgeen de comparant bevestigt, heeft de comparant deze akte eveneens in voorkomend
geval, de aan deze akte gehechte stukken, waarvan hij bevestigt het ontwerp tijdig te hebben
ontvangen van de minuuthoudende notaris, getekend, met mij, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.
 
Opgemaakt en ondertekend door geassocieerd notaris Frank Wilsens te Wellen op 22 december
2020