Ondernemingsnr : 1019046960
Naam
(voluit) : WREB Redevelopment
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kouter (E.) 3
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeven februari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WREB Redevelopment",
waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Kouter 3, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Afstand van de uitgifteverslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld.
De vergadering beslist tot de uitgifte van 750.000 nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, tot vergoeding van een inbreng in
geld ten bedrage van 15.000.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat zal worden ingeschreven op de nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs van
20,00 EUR per aandeel en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort zal worden ten belope van 16 %,
hetzij 2.400.000,00 EUR.
De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2.            De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder
aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 16%, hetzij 2.400.000,00 EUR.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
(…)
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de bepalingen met betrekking tot de
overdracht van aandelen, de samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van bestuur, de
externe vertegenwoordiging van de Vennootschap en de besluitvorming van de algemene
vergadering te wijzigen.
Een uittreksel van deze nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "WREB Redevelopment".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden, of in onderlinge samenwerking met derden:
I.             Onroerende goederen
-              Het aankopen, verkopen, ontwikkelen, huren, onderhuren, verhuren, onderverhuren, en het
ruilen van onroerende goederen, gebouwen en gronden.
-              Het aanvaarden, vestigen, verlenen, aankopen, en verkopen van gelijk welk zakelijk of
persoonlijk recht op onroerende goederen, gebouwen en gronden.
-              Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken.
-              De promotie van gebouwen, en dit in de ruimste zin van het woord inclusief
projectontwikkeling, zowel in het binnen- als het buitenland, alle studies, ontwikkelingen, ontwerpen,
en plannen opvatten, maken en uitwerken, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen,
afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle
aannemingen van werken, zowel private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, alsook het
begeleiden van vastgoedprojecten allerhande en het uitbaten van een algemene bouwonderneming
beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten.
-              Alle handelingen, alle bemiddelingen en dergelijke met betrekking tot onroerende
goederen, met inbegrip van alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante activiteiten, het als
tussenpersoon optreden in alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, inclusief
doch niet beperkt tot aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen, alsook het optreden als expert,
schatter of raadgever inzake onroerende goederen.
-              Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden in de ruimste zin van het woord
van een onroerend vermogen, waaronder het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen
van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling in loten
en de verkaveling van mogelijke onroerende goederen.
-              Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen.
-              Alle studies en handelingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en met
betrekking tot alle roerende goederen en rechten die daaruit voort-vloeien, zoals de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen, van alle
bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen.
-              De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.
-              Het aanbesteden, aanvaarden, uitvoeren, in onderaanneming geven, of aanvaarden, van
alle bouw- en schrijnwerken.
-              Al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.
-              De aankoop, de verkoop, de huur, de verhuur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke
materialen, grondstoffen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.
-              Het stellen van alle handelingen noodzakelijk of nuttig voor de verzekering van het
onroerend en roerend patrimonium van de vennootschap.
-              De bemiddeling bij het afsluiten van hypotheekleningen, spaar- en kredietverrichtingen,
financieringen en projectontwikkeling.
II.            Alsmede bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
-              Het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het
financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen
en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen.
-              Het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het
beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch
statuut hebben.
-              Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,
onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-              Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische, commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
-              Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
-              Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of die
van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich
namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op
elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de
uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
bestaande uit hoogstens drie bestuurders.
De bestuurders worden voorgedragen en benoemd als volgt:
-              2 Bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgelegd door (i) LCV
(zolang zij aandeelhouder is), of (ii) desgevallend van de persoon die de aandelen van LCV met
naleving van artikel 9 heeft verkregen (zolang deze persoon aandeelhouder is) (gezamenlijk de
“LCV-Bestuurders” en individueel een “LCV-Bestuurder”); en
-              1 bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgelegd door (i) Colim (zolang
zij aandeelhouder is), of (ii) desgevallend van de persoon die de aandelen van Colim met naleving
van artikel 9 heeft verkregen (zolang deze persoon aandeelhouder is) (de “Colim-Bestuurder”).
Bij vacature van het mandaat van een bestuurder, komt het recht om kandidaten voor te dragen toe
aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. In
voorkomend geval zal zo spoedig mogelijk voorzien worden in de invulling van het opengevallen
mandaat d.m.v. coöptatie door de raad van bestuur, rekening houdend met het hetgeen is bepaald in
dit artikel 10 en onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering.
De bestuurders zullen in principe benoemd worden voor onbepaalde duur en zijn onbeperkt
herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest een voorzitter uit zijn leden, die steeds een LCV Bestuurder is.
Elke partij bij de Overeenkomst is gerechtigd om één waarnemer aan te stellen om de vergaderingen
van de raad van bestuur bij te wonen, zonder stemrecht (de “Waarnemers”). De Waarnemers zullen
(i) worden uitgenodigd voor de vergaderingen van de raad van bestuur op hetzelfde tijdstip en op
dezelfde manier als de bestuurders, (ii) zullen alle schriftelijke materialen en informatie ontvangen op
hetzelfde tijdstip als de bestuurders en (iii) zullen gebonden zijn door dezelfde geheimhoudingsplicht
en belangenconflictenregeling als die door de wet wordt opgelegd aan de bestuurders.
Artikel 11. Bevoegdheden van de raad van bestuur – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1.         Bevoegdheden
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap en het toezicht op
haar activiteiten, met volledige beslissingsbevoegdheid (overeenkomstig de principes uiteengezet in
de Overeenkomst), met uitzondering echter van die aangelegenheden die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten
van de vennootschap en de Overeenkomst, en onverminderd de delegatie van het dagelijks bestuur
aan de dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur kan de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
§2.         Werking
De raad van bestuur zal samenkomen telkens indien de belangen van de vennootschap het vereisen
en minstens één keer per jaar. De Raad van Bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter van de raad van bestuur, hetzij op eigen initiatief van de voorzitter, hetzij in uitvoering van
een verzoek daartoe door één bestuurder.
Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen. De oproeping tot de raad van bestuur zal de agenda
bevatten en kan gedaan worden per aangetekend schrijven, per brief of email die minstens drie
werkdagen op voorhand wordt verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen
van de raad van bestuur zullen plaatsvinden op de dag en op het tijdstip zoals vermeld in de
oproeping.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de
vergadering. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door
een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder.
Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet is bereikt, dan moet een tweede raad van bestuur
gehouden worden niet eerder dan 3 werkdagen na de eerste vergadering en niet later dan 1 maand
na de eerste vergadering. Deze tweede vergadering kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht
het aanwezigheidsquorum.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn
en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze
instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Bij het nemen van besluiten binnen de raad van bestuur wordt er gestreefd naar consensus. Indien
geen consensus kan worden bereikt, worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders, met uitzondering van de sleutelbeslissingen bepaald in de Overeenkomst.
Over sleutelbeslissingen bepaald in de Overeenkomst kan enkel geldig worden beslist mits
unanimiteit, tenzij op een tweede vergadering van de raad van bestuur waarvoor het
aanwezigheidsquorum niet geldt, in welk geval de toestemming van de afwezige en niet
vertegenwoordigde bestuurder niet is vereist.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen tevens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
Wanneer de raad van bestuur een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die principieel onder haar bevoegdheid zou vallen, maar waarbij één of meerdere
bestuurders (of diens vaste vertegenwoordiger) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de Vennootschap in de zin
van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (andere dan in voorkomend
geval de in artikel 5:76, §5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde
uitzonderingen), zal de betrokken beslissing niet onder de bevoegdheid van de raad van bestuur
ressorteren, maar worden voorgelegd aan de algemene vergadering die exclusief bevoegd zal zijn
om de desbetreffende beslissing te nemen, waarbij de meerderheid van een sleutelbeslissing dient te
worden bereikt binnen de algemene vergadering.
De raad van bestuur zal in voorkomend geval de bevoegdheid hebben het betreffende besluit van de
algemene vergadering uit te voeren.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd als volgt:
-              twee bestuurders, waaronder minstens een LCV Bestuurder, samen handelend;
-              de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur,
individueel handelend; of
-              bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de perken van hun
mandaat.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het mandaat als dagelijks bestuurder is onbezoldigd.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde vrijdag van de maand
mei om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; ze bezit
de bevoegdheden die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de Overeenkomst en de
statuten van de vennootschap haar toekennen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Om te kunnen beraadslagen en beslissen, dienen ten minste alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan de opnieuw bijeengeroepen
algemene vergadering geldig beslissen over dezelfde agendapunten ongeacht het
aanwezigheidsquorum (behoudens strengere vereisten voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten).
Behoudens strengere vereisten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, zal de algemene vergadering geldig kunnen besluiten met een gewone
meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen, met uitzondering van de
sleutelbeslissingen bepaald in de Overeenkomst.
Over sleutelbeslissingen bepaald in de Overeenkomst kan enkel geldig worden beslist mits
unanimiteit van stemmen, tenzij op een tweede vergadering waarvoor het aanwezigheidsquorum niet
geldt, in welk geval de toestemming van de afwezige en niet vertegenwoordigde aandeelhouder niet
is vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het nettoactief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Benoeming van bestuurders.
De vergadering beslist te (her)benoemen tot bestuurders van de Vennootschap, voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf heden:
-              de naamloze vennootschap “DEROOSE PROJECTS”, met zetel te 9770 Kruisem,
Neerrechemstraat 120 en met ondernemingsnummer 0880.450.291, met als vaste
vertegenwoordiger de heer DEROOSE Dirk Rafaël, (LCV-Bestuurder);
-              de besloten vennootschap “DePaRes”, met zetel te 9660 Brakel, Trimpont 10 en met
ondernemingsnummer 0727.387.954, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE PAEPE Bram,
(LCV-Bestuurder);
-              de naamloze vennootschap “COLIM”, met zetel te 1500 Halle, Edingensesteenweg 196 en
met ondernemingsnummer 0400.374.725, met als vaste vertegenwoordiger de heer BAETENS
Konrad (Koen), (Colim-Bestuurder).
De vergadering verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in
België noch in het buitenland.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht aan de raad van bestuur.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris