Ondernemingsnr : 0553 682 433
Naam
(voluit) : LUXARLON Real Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Aarlenstraat 15, 1050 Elsene
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - toekenning van een bijzondere
volmacht - vereniging van alle aandelen in één hand
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 december 2022:
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Prof. Dr. Klemens JOOS als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 16 december 2022.
[ ... ]
De enige aandeelhouder beslist om de volgende personen, met onmiddellijke ingang, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
(i) de heer Markus Mosa [ ... ]; en
(il) de heer Martin Scholvin [ ... ].
[ ... ]
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doen de zopas benoemde bestuurders keuze van woonplaats op de zetel
van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat als bestuurder raken.
Overeenkomstig artikel 27 van de statuten van de Vennootschap vertegenwoordigt iedere bestuurder,
individueel handelend, de Vennootschap in en buiten rechte.
[ ... ]
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder beslist om de heer Thomas De Clerck, de heer Mathieu Segaert
en mevrouw Ann-Sophie De Muynck van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzondere gevolmachtigde, met de macht om alleen te
handelen en met recht van substitutie, teneinde om alle formaliteiten in verband met bovengenoemde
beslissingen te vervullen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opstellen, ondertekenen en neerleggen
van de publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan d.d. 3 januari 2023:
De bestuurders besluiten, met eenparigheid van stemmen, om de heer Norbert Krümpelmann, wonende te
Mittelstraße 58a, 22869 Schenefeld, Duitsland, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde en hem de volgende
specifieke bevoegdheden te delegeren, met ingang vanaf heden:
- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
- indienen en ondertekenen van alle aangiften, verzoekschriften, bezwaren en aanvragen tot teruggave bij
alle overheden, administraties en openbare diensten;
- de Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, het rechtspersonenregister, het kantoor Rechtszekerheid, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, bpost, telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
- alle (al dan niet aangetekende) documenten, brieven of colli's gericht aan de Vennootschap en door bpost,
koerierdiensten of andere bedrijven bezorgd, in ontvangst nemen en, indien vereist, alle ontvangstbewijzen in
dit verband ondertekenen;
- aanstellen van advocaten en bijzondere lasthebbers;
- instellen van alle vorderingen (namens de Vennootschap), zowel als eiser als verweerder, alle bewarende
maatregelen nemen, alle beslissingen, oordelen, vonnissen en arresten verkrijgen, deze laten betekenen en
ten uitvoer leggen, alle experten benoemen, aanwezig zijn bij hun werkzaamheden en hun verslagen aftekenen;
- dagvaarden en verschijnen in naam van de Vennootschap voor alle bevoegde hoven en rechtbanken in
België en in het buitenland;
- alle rekeningen openen, beheren en (eventueel) sluiten bij financiële instellingen en banken, gelden en
waarden op rekening zetten of van de rekening halen en betalingen verrichten op eender welke manier;
- alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en
er kwijting voor geven;
- zowel in hoofdsom als met interesten en toebehoren alle sommen betalen, die de Vennootschap
verschuldigd is aan derden;
- onderhandelen over en afsluiten van schuldvergelijkingen en dadingen met eender welke derde en
overgaan tot het invorderen van alle schuldvorderingen met alle middelen van recht;
- alle personeelsleden van de Vennootschap in dienst nemen en ontslaan, de functies, vergoeding alsook
de werkvoorwaarden en voorwaarden van promotie en ontslag van alle personeelsleden bepalen;
- alle huur- en leasecontracten (of het vestigen of beëindigen van enige persoonlijke rechten), met betrekking
tot onroerende of roerende goederen, afsluiten, ondertekenen, wijzigen of beëindigen;
- alle verzekeringspolissen en -contracten afsluiten en opzeggen;
- alle aankoop- en verkoopovereenkomsten (of het vestigen of beëindigen van enige zakelijke rechten), met
betrekking tot onroerende en roerende goederen, afsluiten en ondertekenen;
- afsluiten van kredietovereenkomsten met financiële instellingen, banken en/of met de Vennootschap
verbonden vennootschappen en personen;
- alle contracten met betrekking tot confidentialiteitsverplichtingen afsluiten;
- alle contracten met zelfstandige dienstverleners afsluiten;
- alle contracten met leveranciers van de Vennootschap afsluiten; en
- alle maatregelen nemen en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het
bestuursorgaan van de Vennootschap uit te voeren.
De voormelde bijzondere gevolmachtigde kan deze bevoegdheden uitsluitend met (minstens) één
bestuurder van de Vennootschap, samen handelend, uitoefenen. Deze delegatie van bevoegdheden wordt
verleend met ingang vanaf heden tot op het ogenblik waarop deze wordt herroepen door een beslissing van het
bestuursorgaan van de Vennootschap. De bestuurders kunnen deze bijzondere volmacht op elk ogenblik
herroepen zonder opgave van redenen en zonder dat deze herroeping aanleiding kan geven tot eender welke
vorm van schadevergoeding in hoofde van de gevolmachtigde.
[ ... ]
Vervolgens besluiten de bestuurders, met eenparigheid van stemmen, om de heer Thomas De Clerck, de
heer Mathieu Segaert en mevrouw Ann-Sophie De Muynck of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de neerlegging van een kopie van deze eenparige
en schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de
publicatie van een uittreksel hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Neerlegging van de vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand en de identiteit van de
enige aandeelhouder van LUXARLON Real Estate BV op de griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel ter bewaring in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de vaststelling van de vereniging van alle aandelen in één hand d.d. 3 januari 2023:
[ ... ]
Gelet op het voorgaande en overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, worden de heer Thomas De Clerck, de
heer Mathieu Segaert, mevrouw Ann-Sophie De Muynck en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor
KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aangesteld als bijzondere
gevolmachtigden, ieder individueel handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op (i) de neerlegging van deze vaststelling en de
identiteit van de enige aandeelhouder van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, ter bewaring in het vennootschapsdossier en (il) de publicatie van onderhavige
vaststelling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 2:14, 4° WVV.
Voor eensluidend uittreksel,
Mathieu Segaert
Bijzonder gevolmachtigde