Ondernemingsnr : 0567757727
Naam
(voluit) : Yesi Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hollebeekstraat 25
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann Chijs, notaris met standplaats te
Knesselare (Aalter), die haar ambt uitoefent en handelt voor rekening van de Burgerlijke
Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap “Notaris Ann Chijs”, met zetel
te 9910 Aalter (Knesselare), Maldegemseweg 5, ondernemingsnummer 0645.671.689, op 28
december 2020, nog te registreren, dat is bijeengekomen :
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “YESI
Consult” met zetel te 9880 Aalter, Hollebeekstraat 25.
Ingeschreven in het register van de Burgerlijke Vennootschappen te Gent met ondernemingsnummer
0567.757.727.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Chijs op 10 november 2014,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 november nadien, onder nummer
14310681 en waarvan de statuten sedertdien niet werden gewijzigd.
En dat volgende besluiten werden genomen :
“1. EERSTE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 december 2020,
met de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp. De enige aandeelhouder,
voornoemd, tevens bestuurder, verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en verzaakt
bijgevolg, voor zoveel als nodig, aan de verzending van een afschrift van dit verslag overeenkomstig
artikel 5:84 van het WVV. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van
zelfde
verslag. Het voormelde verslag zal, tegelijk met het afschrift van onderhavige akte, worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist vervolgens om het voorwerp te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en in het buitenland:
A. Het verlenen van managementdiensten, advies, leiding en bijstand in de meest ruime zin aan
ondernemingen, organisaties en andere rechtspersonen in verband met onder meer algemene
organisatie en administratie, productie, logistiek, inkoop, verkoop, finance, human resources,
ontwikkeling, vastgoed, onderzoek en ontwikkeling voor het leveren van diensten of producten.
B. Het verwerven, beheren, verhuren, leasen of verkopen van roerende, onroerende, materiële en
immateriële goederen, en zakelijke en intellectuele rechten zonder dat de vennootschap hierbij aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doet en wat betreft de verrichtingen van alle onroerende
goederen de uitsluiting van handelingen van vastgoedmakelaar.
C. Het verlenen van managementactiviteiten en het tussenkomen in het dagelijks bestuur in de
meest ruime zin van het woord. Daarnaast mag de vennootschap tevens de functie van bestuurder,
vereffenaar of manager opnemen in eender welke andere vennootschap, onderneming of
rechtspersoon.
Luik B
D. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen, beheren, verhuren of verkopen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekkingen tot alle onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de aankoop, bouw, verbouwing, huur, verhuur, leasing van onroerende goederen, met
uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering of wetgeving.
E. Het zelf inrichten van evenementen, in sportieve of culturele zin of deelnemen aan een inrichting
van een derde onder eender welke vorm en kan onder meer bevatten het verzamelen van fondsen,
het uitwerken van het event in samenwerking met derden welke instaan voor technische
ondersteuning, catering en anderen, het optreden als presentator en dergelijke meer.
F. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
rechtspersonen en ondernemingen in één van de bedrijfstakken welke gelinkt zijn aan eerder
vermelde activiteiten binnen de scope van het maatschappelijk doel.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.”
De algemene vergadering beslist dientengevolge om de tekst van het huidige artikel 3 in die zin aan
te passen.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te
passen aan de bepalingen van het WVV.
3. DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de eerste zin van artikel één van de statuten voortaan luidt als
volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap”.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Tegelijkertijd beslist de algemene vergadering dat de zetel wordt overgebracht van 9880 Aalter,
Hollebeekstraat 25 naar 9910 Aalter, Kloosterstraat 99.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro nul cent
(€ 20.460,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het WVV.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
De vergadering besluit de tekst van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor genomen beslissingen
aan te passen zodat dit artikel voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat beschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden, derhalve worden zij vermoed op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
De vergadering besluit een artikel 5bis aan de statuten toe te voegen met als titel ‘Stortingsplicht’, en
als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
Luik B
beslist.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
De vergadering besluit tevens om elke verwijzing naar kapitaalvertegenwoordigende waarde te
schrappen.
De vergadering besluit tevens de titel van hoofdstuk II te vervangen door ‘eigen vermogen, inbrengen
en aandelen’.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit in de eerste en tweede alinea van artikel 8 het woord
“kapitaalvermindering” te vervangen door “uitkering of terugbetaling van inbrengen” en de woorden
“kapitaalverhoging” te vervangen door “inbreng of intekening op aandelen”.
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zevende en achtste alinea van artikel 12 te vervangen door
volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.”
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.”
9. NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.”
10. TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de verwijzingen in artikel 20bis van de statuten naar artikel 332°
van het Wetboek van vennootschappen te vervangen door artikel 5:153 WVV.
11. ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
Luik B
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
12. TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot inlassing van een nieuw artikel 26 in de statuten betreffende
gemeen recht.
Bedoeld artikel zal letterlijk als volgt luiden:
“De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
13. DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het Wetboek van vennootschappen wordt vervangen door “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen” of “WVV”.
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders” van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
14. VEERTIENDE BESLUIT
…”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
tegelijk hiermee neergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging (vóór registratie)
- gecoördineerde statuten