Ondernemingsnr : 0421746991
Naam
(voluit) : MARLU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fortsesteenweg 52 bus 1
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc De Backer te Mechelen op 22 augustus 2023, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “MARLU”, met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Fortsesteenweg 52 bus 1 en met ondernemingsnummer 0421.746.991 met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
 
    1.  Eerste besluit – Wijziging van de naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen. Voortaan zal de
vennootschap de maatschappelijke benaming ‘JP Borduur’ dragen.
    1.  Tweede besluit - Aanpassing statuten aan het WVV
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van een besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Derde besluit – Schrappen onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
Aan de vergadering wordt vooreerst voorlezing gegeven van het verslag van de bestuurder, welk
verslag een gedetailleerde motivatie geeft voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. Het verslag van de bestuurder wordt vervolgens aan deze akte gehecht. Deze
vergadering besluit daarop het voorwerp te wijzigingen zoals hierna beschreven en
dienovereenkomstig artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord,  zowel in het
binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Confectie en maakloonwerk van alle stoffen, zoals er zijn, kleding, huishoudlinnen,
stofferingsartikelen, leder en soortgelijke stoffen en dit in zijn meest uitgebreide vorm.
    •  Depot reinigen, verven en herstellen van linnen en kledingstukken.
    •  Borduur en naaiwerk en retouches.
    •  Alle restauraties van stoffen en dergelijke.
    •  Werkplaats/maakloon van allerhande maatklederen.
    •  klein- en groothandel van dames- en herenconfectie, evenals kinderkleding. Tevens ook de
vervaardiging van deze kledij en dit in de meest uitgebreide vorm. Hieronder dient te worden
verstaan: algemene werkkledij, petten, sweaters, hemden, T-shirts, polo’s, badhanddoeken,
badjassen, enz.
    •  Bedrukken van allerhande kleding (transfer druk) en dit in de meest uitgebreide vorm;
    •  Vervaardiging en plaatsing van auto-interieurs in alle vormen;
    •  Depot droogkuis;
    •  Alle strijkwerken;
    •  Verkoop van promotietextiel, verkoop van werkkledij en werkschoenen in de meest ruime zin
van het woord;
    •  Borduren en bedrukken van kledij en allerhande textiel.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, burgerlijke-, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.”
    1.  Vijfde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
2. Zij verkrijgt de naam “JP Borduur”.
Artikel 2: Zetel
1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord,  zowel in het
binnenland als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
    •  Confectie en maakloonwerk van alle stoffen, zoals er zijn, kleding, huishoudlinnen,
stofferingsartikelen, leder en soortgelijke stoffen en dit in zijn meest uitgebreide vorm.
    •  Depot reinigen, verven en herstellen van linnen en kledingstukken.
    •  Borduur en naaiwerk en retouches.
    •  Alle restauraties van stoffen en dergelijke.
    •  Werkplaats/maakloon van allerhande maatklederen.
    •  klein- en groothandel van dames- en herenconfectie, evenals kinderkleding. Tevens ook de
vervaardiging van deze kledij en dit in de meest uitgebreide vorm. Hieronder dient te worden
verstaan: algemene werkkledij, petten, sweaters, hemden, T-shirts, polo’s, badhanddoeken,
badjassen, enz.
    •  Bedrukken van allerhande kleding (transfer druk) en dit in de meest uitgebreide vorm;
    •  Vervaardiging en plaatsing van auto-interieurs in alle vormen;
    •  Depot droogkuis;
    •  Alle strijkwerken;
    •  Verkoop van promotietextiel, verkoop van werkkledij en werkschoenen in de meest ruime zin
van het woord;
    •  Borduren en bedrukken van kledij en allerhande textiel.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële-, productieve-, financiële-, burgerlijke-, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval
verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De bestuurder is er toe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
1. Als vergoedingen voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
2. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Artikel 6: Stortingsplichting
1. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist.
2. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
1. Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng.
2. Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
3. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
kalenderdagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
4. De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door de algemene vergadering en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-
mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Stortingen worden op de totaliteit van de aandelen aangere-kend, die de aandeelhouder heeft
ingeschreven.
De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opvraging nalaat de uitgeschreven
storting te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interest
vanaf de eisbaarheid van de storting.
Indien een tweede aanmaning van de bestuurder bij aangete-kend schrijven gedurende een maand
zonder gevolg is gebleven, zal het de bestuurder vrijstaan de aandelen van de ingebreke zijnde
aandeelhouder te laten overnemen door de andere aandeelhouders of door een derde persoon, na
eventuele aanvaarding van deze laatste, over-eenkomstig de statuten.
Deze overname geschiedt tegen betaling aan de in gebreke zijnde aandeelhouder van vijfenzeventig
ten honderd van het reeds op deze aandelen gestorte bedrag en aan de vennootschap van het te
storten saldo.
Indien de in gebreke zijnde aandeelhouder weigert de overdracht van zijn aandelen te ondertekenen
in het register van aandelen, zal de bestuurder hem bij aangete-kend schrijven aanmaning doen om
deze formali-teit te vervullen binnen de acht dagen.
Bleef deze aanmaning zonder gevolg, dan zal de bestuurder, na afloop van de gestelde termijn,
mogen ondertekenen in de plaats van de in gebreke zijnde aandeelhouder.
5. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van alle aandeelhouders.
6. Voor de in pand gegeven aandelen, komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
7. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar
waarbij de blote eigenaar het recht heeft om het voorkeurrecht over te dragen aan de vruchtgebruiker
bij aangetekende brief, die ter kennis moet worden gebracht aan de vennootschap bij aangetekend
schrijven voor het einde van de intekentermijn.
8. De vennootschap mag niet op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een
dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de
vennootschap of de dochtervennootschap.
9. De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de
dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben
gehandeld.
10. Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap
heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen
1. Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen worden voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar(s) afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten;
In afwijking van hetgeen hiervoor, en behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze
statuten, in het testament of een overeenkomst, oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die
effecten verbonden rechten uit;
3. Tenzij een testament of een overeenkomst anders bepalen, komt ingeval aandelen bezwaard zijn
met vruchtgebruik, het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker, en behoren de nieuw verkregen
aandelen hem in volle eigendom toe. Oefent de vruchtgebruiker het voorkeurrecht niet uit, dan kan
de blote eigenaar het voorkeurrecht uitoefenen, en behoren de nieuw verkregen aandelen hem in
volle eigendom toe.
De vruchtgebruiker van de aandelen heeft in beginsel recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of
deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves, en ongeacht of deze reserves
al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve. Wanneer de nettowinst geheel of
gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de
liquidatiereserve derhalve in beginsel toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen. Elke uitkering van
de aangelegde liquidatiereserves kwalificeert aldus als vrucht, toekomende aan de vruchtgebruiker.
4. De blote eigenaar en de vruchtgebruiker hebben het recht om van de Vennootschap alle
informatie te ontvangen die zij aan de aandeelhouders verstrekt; zij hebben het recht om op alle
algemene vergaderingen aanwezig te zijn, en er het vraagrecht uit te oefenen.
5. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de effecten
1. De effecten zijn ondeelbaar.
2. De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10: Overdracht van aandelen
1. De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2. Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon
dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring
bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken
aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief
antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke
blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan
van de aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
3. In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
2. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
3. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
4.De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
5. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
6. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de
bestuurder kosteloos uitgeoefend.
7. Wanneer een bestuurder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap,
dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en met uitzondering van de aktes betreffende de vervreemding, verkoop,
hypotheekstelling of inpandgeving van onroerende goederen, tenzij er bij de benoeming anders
wordt beslist. Voor deze handelingen is de algemene vergadering bevoegd.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Het lid van een college van bestuurders dat bij een verrich-ting, een reeks verrichtingen of een te
nemen beslissing, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegen-strijdig met dat van
de vennootschap, is gehouden de artikels 5:76 ev. van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen na te komen.
Is er slechts één bestuurder en is hij voor die tegenstrij-digheid van belangen geplaatst, dan stelt hij
de aandeelhouders daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de
verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de ven-nootschap door een lasthebber ad
hoc.
Indien de bestuurder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is
geplaatst, kan hij de beslis-sing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzon-der
verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarreke-ning wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou
hebben verkregen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
1. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
2. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
3. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
4. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedra-
gen, benoemd door de algemene vergade-ring, welke tevens hun bezoldiging vaststelt.
Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd, vormen zij een college. Zij kunnen de
controle op de vennootschap onder elkaar verdelen. Het college beraad-slaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergadering.
Deze bepalingen gelden enkel voor het geval de bovenvermelde vennoot-schap zou vallen onder het
criterium van grote onderne-mingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft ieder aandeelhouder individueel de onderzoeks en
controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegen-woordigen door een
accountant.
De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing.
Als geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en
stukken die de commissaris betreffen, en welke worden bekend gemaakt.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Bevoegdheden van de algemene vergadering
1. De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of deze statuten aan haar toewijzen.
2. De vennootschap zorgt ervoor dat alle aandeelhouders die zich in dezelfde situatie bevinden,
gelijk worden behandeld.
3. De beslissing die de algemene vergadering van aandeelhouders naar behoren neemt, zijn bindend
voor alle aandeelhouders, zelfs voor afwezige en afwijkende aandeelhouders.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste zaterdag van de maand juni, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
2. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
3. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
4. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
5. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
1. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
3. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 20. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Als de oproepingsbrief
dit bepaalt, kunnen de aandeelhouders hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
2. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
3. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige aandeelhouder oefent de eraan
verbonden rechten uit.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
6. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
De enige aandeelhouder kan zich niet systematisch laten vertegenwoordigen op de vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde
agendapunten daar worden behandeld, tenzij de vennootschap in kennis wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsmede crediteuren en gewaarborgde
debiteuren moeten zich door een en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
7. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
8. De algemene vergadering zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet voldaan is tijdens
een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen
veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of
de meerderheid van de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Beslissingen van de algemene vergadering worden in principe genomen met 80% meerderheid.
Deze beslissingsbepaling van 80% geldt gedurende een periode van 15 jaar na de oprichting, nadien
gelden de gewone vennootschapsrechtelijke regels, te weten de gewone meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij
onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
9. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, moeten de aandeelhouders of hun gevolmachtigden
de aanwezigheidslijst ondertekenen, die de naam, de voornaam en het adres of de maatschappelijke
zetel van de aandeelhouder en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet vermelden.
10. Voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders, of voor het ontslag van
enige bestuurder is bovendien de instemming van de bestuurders vereist, alvorens de algemene
vergadering zulke beslissing geldig kan nemen.
Artikel 21. Verdaging
1. Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,
doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. Met uitzondering van statutenwijzigingen, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§2. Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, e-mail, of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda’s en voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na
ontvangst van het rondschrijven op een correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van
de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
§3. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijk procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de
vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Deelname aan de AV langs elektronische weg
§ 1. De leden kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze wijze aan de algemene vergadering deelnemen, worden met het oog op de naleving van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De status van medewerker en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wil deelnemen,
worden gecontroleerd en gewaarborgd door de modaliteiten die zijn vastgelegd in een door de
beheerder/raad van bestuur vastgesteld intern reglement. Deze regels zullen ook de modaliteiten
vaststellen volgens welke wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via elektronische communicatie
aan de algemene vergadering deelneemt en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
Teneinde de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen, kunnen de interne regels
het gebruik van de elektronische communicatiemiddelen onderwerpen aan door hen vast te stellen
voorwaarden.
Het is de taak van de functionarissen van de algemene vergadering om na te gaan of de
voorwaarden van de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn nageleefd en om vast te
stellen of een lid geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van elektronische
communicatie en derhalve als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 1. De door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddelen moeten
het lid ten minste in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen in de vergadering en het stemrecht uit te oefenen over alle punten waarover de
vergadering moet beslissen.
2. Uitoefening van het recht om vóór de algemene vergadering elektronisch te stemmen (uitbreiding
van het stemmen per brief)
§1 Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen,
per brief of in elektronische vorm.
§2 Deze stem moet worden uitgebracht door middel van een formulier dat door de raad van bestuur
van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de
volgende gegevens bevat
- de naam of handelsnaam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder op de algemene vergadering wenst uit te brengen
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, met inbegrip van de voorstellen voor besluiten;
- de termijn waarbinnen het formulier voor het stemmen op afstand de vennootschap moet bereiken;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, in de vorm van een geavanceerde
elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van
bepaalde regels betreffende het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of door middel van een elektronisch handtekeningprocedé dat voldoet aan de
eisen van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek
§3 Indien de stemming per briefwisseling geschiedt, moeten deze formulieren uiterlijk 3 werkdagen
vóór de algemene vergadering aan de raad van bestuur worden betekend.
§4 Tot de dag vóór de vergadering kan elektronisch worden gestemd.
De status van het lid en de identiteit van de persoon die vóór de vergadering op afstand wenst te
stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd door de procedures die zijn vastgelegd in een door
de Raad van Bestuur opgesteld intern reglement.
§ 1. Het is aan de functionarissen van de algemene vergadering om de naleving van de in de
voorgaande leden bedoelde procedures te controleren en de geldigheid van de op afstand
uitgebrachte stemmen vast te stellen.
3. Uitoefening van het recht om vóór de AV elektronisch schriftelijke vragen te stellen
3.1 Model voor niet-beursgenoteerde ondernemingen
De aandeelhouders kunnen, na kennisgeving van de vergadering, schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en accountants, die tijdens de vergadering worden beantwoord, mits de aandeelhouders
de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld. Deze vragen kunnen
de vennootschap langs elektronische weg worden toegezonden op het in de oproeping vermelde
adres.
Deze schriftelijke vragen moeten de vennootschap uiterlijk op de vijfde dag vóór de datum van de
algemene vergadering bereiken.
3.2. SA waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op een markt als bedoeld in artikel 4 van
het Wetboek van Vennootschappen
De aandeelhouders kunnen, na kennisgeving van de vergadering, schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en accountants, die tijdens de vergadering worden beantwoord, mits de aandeelhouders
de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld. Deze vragen kunnen
de vennootschap langs elektronische weg worden toegezonden op het in de oproeping vermelde
adres.
Deze schriftelijke vragen moeten de vennootschap uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering bereiken.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om langs elektronische weg aan een AV deel te nemen tot de AV
van obligatiehouders
Obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatievoorziening, onder de in deze statuten voor de algemene vergadering van
aandeelhouders vermelde voorwaarden.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op
eenendertig december van het volgend kalenderjaar.
2. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Uitkering van dividenden en interimdividenden
1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
vaststelt.
2. Aan de bestuurders wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen,
over de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
3. De aandelen geven recht op een gelijk brutobedrag aan dividenden en liquidatieboni.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 30. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 32. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Artikel 33. Netting overeenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in geval van
faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het
bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het
saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders
verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de
curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door
partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of - verrekening.
    1.  Zesde besluit - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Zevende besluit – benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna vermeld en
vertegenwoordigd, ontslag te geven uit hun functie:
    •  de heer PERSOONS Jan, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    •  Mevrouw VAN HERP Carina, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Worden herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
    •  De heer PERSOONS Jan, voornoemd, hier aanwezig, en die aanvaardt, onder de bevestiging
dat hij niet getroffen is of werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
- Mevrouw VAN HERP Carina, voornoemd, hier aanwezig, en die aanvaardt, onder de bevestiging
dat zij niet getroffen is of werd door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  Achtste besluit – Adres van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Fortsesteenweg 52/C.
 
Voor ontledend uittreksel;
Marc De Backer, notaris
Samen hiermee neergelegd:
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Uitgifte van de akte