Ondernemingsnr : 0458155744
Naam
(voluit) : BETONWERKEN VERMEIREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Deurnevoetweg 4
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 30 september 2024,
neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BETONWERKEN VERMEIREN” met zetel te 2900 Schoten, Deurnevoetweg 4, met
ondernemingsnummer BE0458.155.744, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
Volgende beslissing werd met unanimiteit van stemmen genomen: rechtzetting materiële vergissing
artikel 11 – externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders:
De vergadering stelt vast dat, bij wege van materiële vergissing, in de huidige statuten het volgende
werd opgenomen:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden
vertegenwoordigd mits het enkele optreden van deze enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan één bestuurder, wordt de vennootschap jegens
derden vertegenwoordigd, hetzij mits optreden van minstens twee bestuurders; hetzij mits het enkele
optreden van de bestuurder, die tevens gelast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap
(gedelegeerd bestuurder).
De vennootschap wordt vertegenwoordigt door het gezamenlijk optreden van minstens twee
bestuurders, bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en
treedt op namens de vennootschap in rechte als eiser of als verweerder.
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
Terwijl het de bedoeling van de aandeelhouders was de zinsnede “De vennootschap wordt
vertegenwoordigt door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders, bestuurder
afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en treedt op namens de
vennootschap in rechte als eiser of als verweerder.” te schrappen, aangezien de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid reeds werd opgenomen in de statuten; zodoende dat deze
vermelding een (mogelijk) verwarrende, dubbele vermelding uitmaakt.
De vergadering bevestigt dan ook dat artikel 11 gelezen moet worden, sinds voormelde
statutenwijziging van 15 december 2023 als volgt en, voor de toekomst om enige onduidelijkheid te
vermijden, herschreven zal worden als volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit één bestuurder, wordt de vennootschap jegens derden
vertegenwoordigd mits het enkele optreden van deze enige bestuurder.
Indien het bestuursorgaan bestaat uit meer dan één bestuurder, wordt de vennootschap jegens
derden vertegenwoordigd, hetzij mits optreden van minstens twee bestuurders; hetzij mits het enkele
optreden van de bestuurder, die tevens gelast werd met het dagelijks bestuur van de vennootschap
(gedelegeerd bestuurder).
Overeenkomstig artikel 2:53 WVV dient in alle akten die een rechtspersoon verbinden onmiddellijk
voor of na de handtekening van een persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt te worden
vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.
Behoudens andersluidende beslissing, zal de bestuurder tevens de vaste vertegenwoordiger zijn van
de vennootschap indien deze een bestuurdersmandaat opneemt in een andere vennootschap
overeenkomstig artikel 2:55 WVV.”
 
BESLISSING BESTUURSORGAAN: BENOEMING DAGELIJKSE BESTUURDERS
(GEDELEGEERDE BESTUURDERS)
Onmiddellijk nadien besloot het bestuursorgaan tot benoeming als dagelijks bestuurder van de twee
huidige bestuurders, te wetende de besloten vennootschap BWV Management, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN APEREN Francis Jozef Elisabeth en de besloten vennootschap
CJW Services, vast vertegenwoordigd door mevrouw VAN APEREN Maria Anna Francisca;
zodoende dat zij gedelegeerde bestuurders zullen zijn, met ingang vanaf heden en, in die
hoedanigheid overeenkomstig artikel 11 van de statuten, bijgevolg, alleen kunnen optreden zowel
naar derden toe, als in rechte als eiser of verweerder.
 
                                     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                   DE NOTARIS
 
 
                                                  Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.