Ondernemingsnr : 0627941673
Naam
(voluit) : BE-constructive
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Walhoek 14
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit het proces-verbaal verleden op 16 december 2022 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BE-constructive", met
zetel te 9890 Gavere, Walhoek 14, BTW BE0627.941.673, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent 0627.941.673 en die volgende besluiten heeft genomen:
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 15 december 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording
van de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Uitbreiding van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door de activiteiten toe te
voegen die de vennootschap in de toekomst zal ontwikkelen.
In de tekst van artikel 3 van de huidige statuten worden volgende gedachtestreepjes toegevoegd:
- Het leveren van diensten inzake energiedeskundige, EPB verslaggeving, audits, enzovoort;
- Het leveren en uitvoeren van controles en metingen;
- Het leveren van diensten inzake keuring: riolering, stookolietanks, elektriciteit, installaties,
gasinstallaties, waterinstallaties, asbest, airco, liften, enzovoort.
Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het niet volgestort deel van het kapitaal ten belope van drieduizend zeshonderd euro (€
3.600,00) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VRIJSTELLING VAN DE VOLSTORTINGSPLICHT
Luik B
Balanstest
De algemene vergadering heeft uiteen gezet dat het haar bedoeling is over te gaan tot vrijstelling van
de volstortingsplicht van het nog niet gestorte deel van de inbreng ten belope van drieduizend
zeshonderd euro (€ 3.600,00). Het eigen vermogen van de vennootschap zal dalen ingevolge deze
vrijstelling van de volstortingsplicht.
Ter uitvoering van artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het
bestuursorgaan verslag uitgebracht over het nettoactief van de vennootschap en vastgesteld dat het
nettoactief van de vennootschap niet negatief zal worden door de vrijstelling van de volstorting ten
bedrage van drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00), zodat de beslissing tot vrijstelling van
volstortingsplicht kan aanvaard worden.
Beslissing tot vrijstelling
De algemene vergadering beslist tot vrijstelling van de volstortingsplicht over te gaan van het nog
niet gestorte deel van de inbreng ten bedrage van drieduizend zeshonderd euro (€ 3.600,00).
Deze kwijtschelding stemt overeen met het destijds niet volgestorte deel van het geplaatste kapitaal.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd over te gaan tot uitvoering van de vrijstelling, mits naleving
van de wettelijke bepalingen. De ondergetekende notaris stelt de algemene vergadering op de
hoogte van de inhoud van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat
bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot vrijstelling slechts uitwerking heeft nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de vrijstelling in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
INVOERING MOGELIJKHEID DAGELIJKS BESTUUR
De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren om een dagelijks bestuur te installeren.
INVOERING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten mevrouw Notebaert, Evelyn, met
eenparigheid ontslag te geven uit haar functie en beslist haar te herbenoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten
die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BE-
constructive”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitvoeren van veiligheidscoördinatie en toezicht op bouwwerken;
- het waarnemen van de functie van veiligheidsadviseur bij publiek toegankelijke aangelegenheden
en in het algemeen het uitwerken van veiligheidsstudies alsook het plaatsen van
veiligheidsvoorzieningen;
- het uitvoeren van studies en projecten als tuinarchitect/landschapsarchitecte, alsook de realisatie
ervan;
- topografie, expertises, en meer algemeen met het beroep van landmeter;
Luik B
- administratieve functies en/of het beheer van andere vennootschappen, evenals het beheer,
verhuur, aan- en verkoop van immobiliën, en waardebepalingen;
- projectontwikkeling voor woningbouw ;
- projectontwikkeling voor kantoorbouw ;
- projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
- handel in onroerend goed;
- verhuur van woningen;
- verhuur van niet residentiële gebouwen;
- verhuur van terreinen;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van residentiële gebouwen;
- beheer van overig onroerend goed;
- overige rechtskundige dienstverlening;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer ;
- managementactiviteiten;
- coördinatiecentra ;
- landmeters;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- binnenhuisarchitecten ;
Bouw :
- zagen en schaven van hout;
- impregneren van hout;
- vervaardiging van panelen en platen van hout ;
- vervaardiging artikelen van hout(bouw) ;
- vervaardiging van overige artikelen van hout ;
- smeden van metaal;
- oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
- algemene metaalbewerking;
- vervaardiging van hang- en sluitwerk;
- vervaardiging van kleine artikelen van metaal;
- vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g;
- bouwnijverheid;
- slopen van gebouwen;
- grondverzet;
- bouwen van individuele huizen;
- optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
- optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden;
- dakbedekking en bouw van dakconstructies;
- overige werkzaamheden in de bouw;
- elektrische installatie;
- isolatiewerkzaamheden;
- overig loodgieterswerk;
- overige bouwinstallaties;
- stukadoorswerk;
- schrijnwerk van hout of van kunststof;
- metaalschrijnwerk;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen;
- plaatsen van behang;
- schilderen;
- glaszetten;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen ;
- verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel;
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- videoapparatuur;
- groothandel in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal;
- overige groothandel;
- kleinhandel in elektrische huishoudapparaten en in audio- en videoapparatuur;
- kleinhandel in ijzerwaren, verf en bouwmateriaal;
- verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid;
- kleinhandel sanitaire en verluchtingstoestellen.
- Het leveren van diensten inzake energiedeskundige, EPB verslaggeving, audits, enzovoort;
- Het leveren en uitvoeren van controles en metingen;
Luik B
- Het leveren van diensten inzake keuring: riolering, stookolietanks, elektriciteit, installaties,
gasinstallaties, waterinstallaties, asbest, airco, liften, enzovoort.
    1.  kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van
verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan
derden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 14: Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Artikel 15: Vergoedingen van de bestuurders
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand februari om 11.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van
het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9890
Gavere, Walhoek 14.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “A&T Services”,
met zetel te 9000 Gent, Nederkouter 124, ondernemingsnummer 0422.980.772, RPR Gent afdeling
Gent, om met recht van indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te
vervullen en alle documenten te tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels
de griffie van de ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW
administratie om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen
wat nuttig of noodzakelijk is.
Machtiging tot de opening van en de inschrijving in een elektronisch effectenregister
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de accountant om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurder.
Notaris Geertrui Van der Paal.