Ondernemingsnr : 0419102950
Naam
(voluit) : SEDIA CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vliegtuiglaan 10
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negenentwintig januari tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 27/01/2021, opgemaakt in toepassing
van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd door de enige aandeelhouder.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het voorwerp de
volgende:
 
I. Voor eigen rekening of voor rekening voor derden of in deelneming met derden
 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de vervaardiging, vertegenwoordiging, invoer, doorvoer en uitvoer van en de handel in alle
goederen en diensten in verband met de bouwnijverheid en de meubelnijverheid, de
binnenhuisinrichting en de kunsthandel.
- Het uitbaten en huren, verhuren van opslagruimten en gebouwen, de aankoop en verkoop, het
bouwen en verbouwen van opslagruimten en gebouwen, zonder dat deze opsomming limitatief is.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in België en/of in het buitenland.
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële en commerciële verrichtingen doen, die
de verwezenlijking van het voorwerp hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks vergemakkelijken of
die eenvoudig nuttig zijn.
 
Luik B
II. Voor eigen rekening:
 
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
 
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
 
    1.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich zowel voor zichzelf als voor derden borg stellen of aval
verlenen, in de meest ruime zin, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 
    1.  Bijzondere bepalingen
 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld
worden.
 
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen.
 
De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:
 
Luik B
(de volledige tekst van de gecoördineerde statuten is neergelegd)
 
 
Vierde besluit
De enige aandeelhouder beslist de huidige bestuurders, zijnde:
- Mevrouw Godelieve Dewitte, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;
- Mevrouw Anne Mieke Lesage, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
- de Heer Dirk Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een duur van zes jaar:
- Mevrouw Godelieve Dewitte, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;
- de Heer Dirk Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
 
hier aanwezig en die aanvaarden.
 
In toepassing van artikel 7:85 WVV loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, hetzij in casu tot de gewone algemene vergadering van het jaar
2027.
 
De enige aandeelhouder beslist de huidige bestuurders, zijnde:
- Mevrouw Godelieve Dewitte, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;
- Mevrouw Anne Mieke Lesage, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
- de Heer Dirk Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als bestuurders voor een duur van zes jaar:
- Mevrouw Godelieve Dewitte, wonende te 9890 Gavere, Nijverheidsstraat 7;
- de Heer Dirk Dewitte, wonende te 9800 Deinze, Smissestraat 25;
 
hier aanwezig en die aanvaarden.
 
In toepassing van artikel 7:85 WVV loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt, hetzij in casu tot de gewone algemene vergadering van het jaar
2027.
 
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, kan elke bestuurder de vennootschap individueel
vertegenwoordigen, zonder beperking.
 
Vijfde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Vliegtuiglaan 10 te 9000 GENT.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit  - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Alaska Kortrijk Ieper CVBA, Engelse Wandeling 76 te 8510 Marke, KBO 0448.680.725 evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, en werden de
volgende functies toegewezen:
Luik B
    •  Voorzitter van de raad van bestuur: De Heer Dirk Dewitte.
    •  Afgevaardigd bestuurder: Mevrouw Godelieve Dewitte.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris