Ondernemingsnr : 0869975083
Naam
(voluit) : DR. VAN HEMELEN Guy - Huisarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leemanslaan 10
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en
antennes te Geel, Meerhout en Mol., op 26 mei 2021, nog te registreren, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. VAN HEMELEN
GUY-HUISARTS” ,met  zetel te 2250 Olen, Leemanslaan 10, ondernemingsnummer  0869.975.083
RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen
BESLUIT: Beslissing tot uitkering van het eigen vermogen.
    •  De aandeelhouder stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Philippe Colson op 24
december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met
driehonderddrieëndertigduizend euro (€ 333.000,00) om het te brengen op
driehonderdeenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 351.600,00). Deze kapitaalverhoging plaatsvond
in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en
doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het
kapitaal van de vennootschap - zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van de
Luik B
Inkomstenbelastingen 1992 (hierna “WIB”).
    •  Ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd dit
kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Ingevolge voormelde beslissing werd beslist om het statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
    •  De aandeelhouder beslist thans om een deel van deze middelen uit te keren en dit voor een
bedrag van driehonderddrieëndertigduizend euro (€ 333.000,00).
    •  De aandeelhouder verklaart dat deze uitkering zal worden aangerekend op voormelde
beschikbaar eigen vermogen dat werd gevormd door de inbreng naar aanleiding van de voormelde
kapitaalverhoging (artikel 537 WIB) en ertoe strekt het eigen vermogen van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden.
    •  De aandeelhouder beslist dat de vermindering van het beschikbaar eigen vermogen zal
geschieden door terugbetaling aan de aandeelhouder van gelden voortkomende uit de voormelde
kapitaalverhoging.
    •  De aandeelhouder verklaart kennis te hebben van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen waaruit blijkt dat:
    •  Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten
gevolge daarvan negatief zou worden.
    •  Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
De aandeelhouder verklaart dat voormeld verslag door het bestuursorgaan werd opgesteld.
BESLUIT: Vernietiging van drieduizend driehonderddertig (3.330) aandelen
De enige aandeelhouder besluit om drieduizend driehonderddertig (3.330) aandelen van de
drieduizend vijfhonderdzestien (3.516) bestaande aandelen te vernietigen en bijgevolg is het totaal
aantal resterende aandelen vanaf heden honderdzesentachtig (186).
BESLUIT: Wijziging van de naam van de vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van “Dr. Van Hemelen
Guy-Huisarts” naar “Dr. Van Hemelen Guy”.
BESLUIT: Ontslag van de statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurders (destijds statutaire
zaakvoerder), de heer Van Hemelen Guy, nagemeld, en mevrouw Henckens Marleen, nagemeld,
ontslag te geven uit hun functie als statutaire bestuurder.
    •  Zij aanvaarden hun ontslag als statutaire bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
statutaire bestuurders (voorheen zaakvoerder(s)) voor de uitoefening van hun mandaat
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Naam. Dr. Van Hemelen Guy.
Rechtsvorm. Besloten vennootschap.
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
    1.  De uitoefening door de geneesheer-aandeelhouder van zijn volledige medische activiteit als
geneesheer-huisarts in naam en voor rekening van de vennootschap, rekening houdend met de
geldende normen zoals omschreven onder meer in de code van geneeskundige plichtenleer en
onder de afzonderlijke en de bijkomende beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de
aansprakelijkheid van de vennootschap. De activiteit omvat de inning van de erelonen door en voor
de vennootschap, de eventuele uitkering van een vergoeding in overeenstemming met de werkelijk
uitgeoefende beroepsactiviteiten, en de vereffening door de vennootschap van alle uit de medische
activiteiten voortvloeiende uitgaven.
    2.  Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
    3.  Het inrichten van medische diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van
voornoemde activiteiten, met inbegrip van een medisch secretariaat.
    4.  De aankoop en het huren van medisch apparatuur en machines.
Luik B
    5.  De mogelijkheden scheppen om de geneesheervennoot toe te laten zich verder te bekwamen
teneinde in zijn disciplines bij te blijven.
    6.  Met het oog op een optimale professionele samenwerking, het afsluiten van overeenkomsten
met geneesheren, en het aangaan van (kosten) associaties.
    7.  Het aanleggen van reserves, teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
In het algemeen mag de vennootschap alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van
aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden
als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd –, op 25 juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
Luik B
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De enige aandeelhouder beslist om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Benoeming van de bestuurder(s).
    •  De enige aandeelhouder beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2). Worden
benoemd tot niet-statutair bestuurder voor de duur van  tien (10) jaar, met ingang van 26 mei 2021:
    •  De heer Van Hemelen Guy, wonende te 2250 Olen, Leemanslaan 10
    •  Mevrouw Henckens Marleen, wonende te 2250 Olen Leemanslaan 10.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,
vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot
vaste vertegenwoordiger: de heer Van Hemelen Guy, voormeld.
    •  De voormelde personen verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.
“Kreafinity2”, kantoorhoudende te 2500 Lier, Lintsesteenweg 92 b, met ondernemingsnummer
0473599332, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging
en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag
van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2250 Olen, Leemanslaan
10.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.