Ondernemingsnr : 0427367746
Naam
(voluit) : IMMO DEKEMPENEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kadodderstraat 170
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op
negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met
repertoriumnummer 2023/1068, verleden op 29 september 2023 FORMALITEITEN REGISTRATIE
Geregistreerd drieëntwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen
op 5 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29043 Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger" ,blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMMO DEKEMPENEER", met zetel te 2800
Mechelen, Kadodderstraat 170, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.
2) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen werd verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "IMMO DEKEMPENEER",
waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap wijzigt en wordt gevestigd te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 26, zoals ook hierna verder vermeld;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf vijftien oktober
negentienhonderd vierentachtig;
d) Het kapitaal bedraagt ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door éénentwintig duizend (21.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / éénentwintig duizendste
(1/21.000ste) van het kapitaal.
e) Het boekjaar gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar;
f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen..
h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar leden die
gezamenlijk optreden.
- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als
college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordig door de
gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.
- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
i) De vennootschap heeft tot voorwerp alle roerende en onroerende verrichtingen, en meer bepaald
alle verrichtingen in verband met kopen, bouwen, verbouwen, inrichten, verhuren en onderverhuren,
ruilen en verkopen van alle onroerende goederen, gebouwd of niet.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken voor haar rekening en voor rekening van derden in
hoedanigheid van commissionair, agent of makelaar, door middel van eigen fondsen of door
leningen.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële
verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
februari om vijftien uur (15.00u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3) Verlening van de machtiging aan de heer TRAP Marc Georges Simon, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
4) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met
ingang vanaf 29 september 2023, te weten:
1. De heer TRAP Jean, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna verder vernoemd;
2. Mevrouw MEES Annie, bestuurder, hierna verder vernoemd;
3. De heer TRAP Marc, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, hierna verder vernoemd;
Voor zover als nodig verklaarden de bestuurders, zich akkoord met hun ontslag.
De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige
uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de
goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
De vergadering besloot vervolgens onmiddellijk om volgende personen tot bestuurders van de
vennootschap te herbenoemen, voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf 29 september 2023:
1. De heer TRAP Jean Paul Lina Georges, geboren te Vilvoorde op zes december negentienhonderd
zesenveertig, wonende te 2800 Mechelen, Duivenstraat 72;
2. Mevrouw MEES Annie Augusta, geboren te Mechelen op zestien maart negentienhonderd
achtenveertig, wonende te 2800 Mechelen, Duivenstraat 72.
3. De heer TRAP Marc Georges Simon, geboren te Mechelen op negentien februari
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Molenstraat 26.
Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op drie (3).
Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden
vertegenwoordigd, hetzij door de Raad van Bestuur, als college, of door de meerderheid van haar
leden die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5) Voornoemde bestuurders, verenigd als raad van bestuur, hebben beslist:
1. om de heer TRAP Jean, voornoemd te benoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, voor
een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 29 september 2023;
2. om de heer TRAP Jean en de heer TRAP Marc, beiden voornoemd, onmiddellijk te herbenoemen
als gedelegeerde bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 29 september 2023.
6) Wijziging van de vestiging van de zetel van 2800 Mechelen, Kadodderstraat 170, naar 2861 Sint-
Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Molenstraat 26. Voormeld adres werd niet in de
statuten opgenomen.
7) Verklaring dat het aandeelhoudersregister tot heden fysiek gehouden werd. Dit
aandeelhoudersregister bevat nog steeds alle onderschrijvingen, intekeningen, inbrengen en
overdrachten sedert de oprichting van de vennootschap tot op heden. Het fysiek
aandeelhoudersregister zal bij de vennootschap in bewaring blijven.
Verklaring dat het aandeelhoudersregister vanaf heden verder gehouden zal worden in elektronische
vorm via eStox (www.estox.be). De vergadering stelde vast dat het elektronisch
aandeelhoudersregister reeds werd aangemaakt, daarbij rekening houdende met de huidige
aandelenverhouding zoals hoger vermeld.
8) Verlening van de bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, aan de besloten
vennootschap "Accountantskantoor J. Verschaeren en H. Mertens" met zetel te 2800 Mechelen,
Battelsesteenweg 286, met ondernemingsnummer 0416.727.836, en haar medewerkers of
aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. negenentwintig september tweeduizend
drieëntwintig;
- coördinatie statuten per negenentwintig september tweeduizend drieëntwintig.
 
Marc VERDONCK, notaris