Ondernemingsnr : 0681 407 974
Naam
(voluit) : OQUILA
(verkort) .
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 713 - 9000 GENT
Onderwerp akte : ONTSLAG EN (HER)BENOEMING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 14 augustus
2024:
1. Ontslagen en benoeming
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 14/08/2024, van:
- SPIKES NV, met zetel te Mechelsesteenweg 64, 2018 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0477.565.939 en gekend bij de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries; en
- WV CONSULT BV, met zetel te Wolfstraat 59, 3900 Pelt, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemingsnummer 0888.636.103 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt,
vast vertegenwoordigd door de heer Werner Vanhees;
als bestuurders van de vennootschap.
Hierdoor vervallen tevens de mandaten van de vaste vertegenwoordigers, de heer Marc Dries, wonende te
Gestelsedijk 79, 3920 Lommel (voor wat betreft het bestuursmandaat waargenomen door SPIKES NV) en de
heer Werner Vanhees, wonende te Wolfstraat 59, 3900 Pelt (voor wat betreft het bestuursmandaat
waargenomen door WV CONSULT BV).
Er wordt aan de eerstvolgende gewone algemene vergadering gevraagd hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat. In afwachting hiervan besluit de algemene vergadering voor zover als wettelijk
toegelaten tussentijdse kwijting te verleen aan de voormelde voormalige bestuurders en hun respectievelijke
vaste vertegenwoordigers.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 14/08/2024, MARMARIJ BV, met zetel te
Gestelsedijk 79, 3920 Lommel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer
0477.526.842 en gekend bij de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt, vast vertegenwoordigd
door de heer Marc Dries, benoemd als bestuurder van de vennootschap tot en met 30/11/2026.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is vanaf 14/08/2024 zodoende als volgt samengesteld:
· FDTECH BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Frederick Dierickx;
· SHINE IT BV, gedelegeerd bestuurder en bestuurder, vast vertegenwoordigd door mevrouw Rebekka Van
Acker;
· ARQITEX BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Marijn Catthoor; en
· MARMARIJ BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Dries.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap.
De bestuursmandaten van de voltallige raad van bestuur vervallen op 30/11/2026.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoro inten,	Voorkant
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els
Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij
ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door
Dominique Jaminet.