Ondernemingsnr : 0887122408
Naam
(voluit) : VICTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zultseweg 234
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 10 december 2024 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Verlenging van het lopende boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig,
zodat het dan zal lopen van één juli van ieder jaar tot dertig juni van het daaropvolgende jaar.
2. Aanpassing van artikel 20 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om artikel 20 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
3. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering ingevolge voorgaand
besluit vast te stellen op de eerste donderdag van de maand december om 11.00 uur. Bijgevolg zal
de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering gehouden worden in tweeduizend vijfentwintig.
4. Aanpassing van artikel 15 van de statuten aan het voorgaande besluit.
De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaande besluit, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand december, om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werk-
dag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de onder-ge-te-ken-de notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te onder-te-ke-nen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Volmacht.
De vergadering kent de raad van bestuur alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze
besluiten evenals aan Accountancy Parmentier besloten vennootschap, Guldensporenstraat 57 te
8560 Kortrijk, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de noodzakelijke
wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder bij de kruispuntenbank en de B.T.W.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
12/12/2024
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten