Ondernemingsnummer :
0457368757
Benaming :
(voluit) :
FILOK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zaubeekstraat 236
9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Elisabeth Desimpel , notaris met standplaats
te Waregem die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Nathalie Desimpel-Elisabeth Desimpel-Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen”, met zetel
te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71 in datum van dertien februari tweeduizend negentien, dat de
vennoten van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILOK", met
maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Zaubeekstraat 236 in buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden ten
kantore van notaris Elisabeth Desimpel te Waregem op heden, voorafgaandelijk aan dezer om
achttien uur vijftien minuten waarbij werd vastgesteld dat ingevolge het overlijden van de heer Marc
Desmet de overige vennoten Dirk en Veerle DESMET unaniem hebben verklaard aan het statutair
voorkooprecht te verzaken en waarbij de algemene vergadering mevrouw Bieke en Sophie DESMET
als vennoot van de vennootschap hebben aanvaard.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de opvolgingsregeling af te schaffen en aldus artikel 16 van de statuten
volledig te schrappen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het overlijden van de statutair zaakvoerder de heer DESMET Marc
op 27 december 2018.
De vergadering ontheft de heer DESMET Firmin als opvolgend-statutair zaakvoerder uit zijn
mandaat.
De vergadering beslist tot benoeming van volgende niet-statutaire zaakvoerders:
    1.  Mevrouw DESMET Bieke, wonende te 9870 Zulte, Limnanderdreef 48.
    2.  Mevrouw DESMET Sophie, wonende te 9870 Zulte, Leiestraat 107.
en dit met onmiddellijke ingang.
Deze mandaten worden toegekend voor onbepaalde duur.
De mandaten van de zopas benoemde zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de vergadering hier
anders over beslist.
Mevrouw Desmet Bieke en Desmet Sophie, allen voornoemd en alhier aanwezig, verklaren dit
mandaat te aanvaarden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten aan te passen gelet op het overlijden van de statutair zaakvoerder
de heer DESMET Marc ondermeer door:
    •  Schrapping van het laatste lid van artikel 12 van de statuten zijnde:
‘Wordt thans benoemd als statutaire zaakvoerder, de heer Marc DESMET, voornoemd, voor de duur
van de vennootschap, alhier tussenkomende en verklaart te aanvaarden.
Luik B
Als voorzitter van het college van zaakvoerders wordt aangeduid Marc DESMET, voornoemd.’
    •  Schrapping van de volgende woorden in het eerste lid van artikel 15 van de statuten:
‘onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 16 van de statuten’.
    •  Hernummering van de artikelen 17 tot 20bis van de statuten gelet op het feit dat artikel 16
volledig werd geschrapt.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering verleent de nodige machten aan de zaakvoerder om de genomen besluiten ten
uitvoer te brengen.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.
Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Elisabeth Desimpel
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 13/02/2019
- coördinatie van de statuten.