Ondernemingsnr : 0555665191
Naam
(voluit) : JANSEN.LU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterpolder 36
 : 8340 Damme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Pierre Van Hove te Brugge (vierde
Kanton) op 20 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap ‘JANSEN.LU’ met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
Verslagen
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en ervan
kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat het voortaan luidt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verlenen van adviezen en consultancy van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de sector van het onroerend goed, en dit in de ruimste zin, met uitzondering
van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
De prospectie van kandidaat-huurders en kandidaat-verhuurders, kandidaat-kopers en
kandidaatverkopers m.b.t. onroerende goederen. De begeleiding van en de bemiddeling mbt
vastgoedprojecten. De uitbating van een immobiliënkantoor omvattende onder meer alle
tussenkomsten, transacties en bewerkingen in verband met het aankopen, verkopen en verhuren
van onroerende goederen, het beheer van gebouwen als syndicus, het verkavelen en de
bouwpromotie voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging, het algemeen
optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle verkopen op
commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden.
Het optreden als manager, onderhandelaar, adviseur, supervisor, consultant, agent voor derden. Het
verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en zakelijke
dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van algmene beheersprestaties.
Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere dewelke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
- Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw.
De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, winkelcentra, sportcentra, enz.
De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen.
- Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met
gebouwen. Het algemene onderhoud en herstelling van gebouwen. Het uitvoeren van gevelreiniging.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het uitbaten van een afhaalservice, de levering van meeneemmaaltijden, het uitbaten van
(dans/swing)cafés, cocktailbars, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed-
and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken,
(private) clubs. De eventuele uitbating van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess,
kantines, cafetaria, snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services,
verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder
eetgelegenheid.
De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten van cateringdiensten in het
algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De organisatie en het inrichten van
feesten, recepties, banketten.
- De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van kookiniatielessen.
Het verstrekken van traiteurdiensten.
- De eventuele uitbating van een broodjeszaak.
- Het optreden als intern- of extern dienstverlener in de horeca-sector.
- Het inrichten van tentoonstellingen en het promoten van de tentoongestelde goederen, zowel in de
horeca-sector als daarbuiten.
- De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor
bedrijven, de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van
optredens en acts/muzikale events.
- De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- De uitbating van algemene detailhandel.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de
eventuele intra-communautaire verwerving van en levering van allerhande bouwmaterialen en
bouwgereedschap, hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten,
profielen, plinten, parket en laminaat, (garage)poorten,
materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering, parasols,
zonneschermen, stores, zonneblinden, hoezen, keuken- en badkamermaterialen,
verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren en dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten,
allerhande souvenirs en gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen,
feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen, gordijnen en tapijten, siervoorwerpen en
fancy artikelen, tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen,
textielwaren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, alle soorten kledij en
textielwaren, parfums, cosmeticaprodukten, verzorgingsprodukten, luxe-artikelen,
sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen, onderhoudsprodukten,
juwelen, fantasie-artikelen, divers horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods, I-phones, allerhande
telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande electrische en
electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s,
huishoudartikelen en –apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen,
boeken, kranten en tijdschriften, allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten,
internetkaarten, bureelartikelen en papierwaren, produkten van de Nationale Loterij,
tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen,
plezierboten, vaartuigen en jachten en alle onderdelen hiervan. Deze verkopen mogen
zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de
verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/ecommerce).
- De bewaking/beveiliging van gebouwen en eigendommen, het uitoefenen van
toegangscontrole.
- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende
goederen , gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren,
verhuren, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten,
afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de
ordening van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd
voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden
aangegaan.
- De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden.
- Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland
en van alle mogelijke goederen.
Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle mogelijke opdrachtgevers.
Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle leveringen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten
van groupageactiviteiten, de overslag, de opslag en distributie van goederen, het verlenen van
allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-vrachtvervoer. Het
verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten.
- Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest
ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze dewelke uitdrukkelijk verboden zijn door de wetgeving terzake.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst
van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap aangenomen, onder de benaming
“JANSEN.LU”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel DRIE: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het verlenen van adviezen en consultancy van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de sector van het onroerend goed, en dit in de ruimste zin, met uitzondering
van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
De prospectie van kandidaat-huurders en kandidaat-verhuurders, kandidaat-kopers en
kandidaatverkopers m.b.t. onroerende goederen. De begeleiding van en de bemiddeling mbt
vastgoedprojecten. De uitbating van een immobiliënkantoor omvattende onder meer alle
tussenkomsten, transacties en bewerkingen in verband met het aankopen, verkopen en verhuren
van onroerende goederen, het beheer van gebouwen als syndicus, het verkavelen en de
bouwpromotie voor eigen rekening of voor rekening van derden.
- Het verrichten van alle prestaties van zelfstandige commerciële vertegenwoordiging, het algemeen
optreden als tussenpersoon in de handel en in de verkoop. Het verrichten van alle verkopen op
commissiebasis. Het optreden als zelfstandig gerant voor derden.
Het optreden als manager, onderhandelaar, adviseur, supervisor, consultant, agent voor derden. Het
verrichten van algemene managementprestaties, het verlenen van administratieve en zakelijke
dienstverlening, het verlenen van advies en consult op het bedrijfsorganisatorisch vlak. Het
verrichten van algmene beheersprestaties.
Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere dewelke
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.
- Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor
renovatiewerken. Het uitvoeren van projectontwikkeling voor de bouw van
appartementsgebouwen.
De projectontwikkeling voor kantoorbouw.
De projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van commerciële en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, autowegen, winkelcentra, sportcentra, enz.
De projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken.
Grondverkavelingen.
Ruilverkavelingen.
- Het verrichten van schoonmaakdiensten en opkuiswerkzaamheden in verband met
gebouwen. Het algemene onderhoud en herstelling van gebouwen. Het uitvoeren van gevelreiniging.
Het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden.
- De exploitatie van alle horeca-uitbatingen en alle aanverwante leveringen van goederen en/of
dienstprestaties dewelke hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden.
Het uitbaten van een afhaalservice, de levering van meeneemmaaltijden, het uitbaten van
(dans/swing)cafés, cocktailbars, tavernes, restaurants of spijshuizen, het uitbaten van hotels, bed-
and breakfastgelegenheden, dansgelegenheden, discotheken,
(private) clubs. De eventuele uitbating van instellingen die gerechten verschaffen, zoals mess,
kantines, cafetaria, snackbars, frituren, koffie- en theehuizen, self-services,
verbruiksalons, alsook het uitbaten van gelegenheden die overnachtingen verstrekken met of zonder
eetgelegenheid.
De eventuele exploitatie van een thuisbestellingsdienst, het verrichten van cateringdiensten in het
algemeen, zowel naar particulieren toe als naar het bedrijfsleven. De organisatie en het inrichten van
feesten, recepties, banketten.
- De organisatie en het geven van kookdemonstraties en het inrichten van kookiniatielessen.
Het verstrekken van traiteurdiensten.
- De eventuele uitbating van een broodjeszaak.
- Het optreden als intern- of extern dienstverlener in de horeca-sector.
- Het inrichten van tentoonstellingen en het promoten van de tentoongestelde goederen, zowel in de
horeca-sector als daarbuiten.
- De volledige organisatie van allerhande manifestaties, evenementen, feesten, recepties, fuiven,
(mode)shows en alle diensten (met inbegrip van de cateringdiensten) dewelke hiermee rechtstreeks
of onrechtstreeks verband kunnen houden. De inrichting van (commerciële) incentives voor
bedrijven, de eventuele organisatie van praat – en of thema-avonden, de eventuele organisatie van
optredens en acts/muzikale events.
- De niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling.
- De uitbating van algemene detailhandel.
- De groot- en kleinhandel in, alsook de eventuele import en export van, alsook de
eventuele intra-communautaire verwerving van en levering van allerhande bouwmaterialen en
bouwgereedschap, hout, ijzerwaren, vloeren en tegels, stenen, glas, ramen, deuren, tabletten,
profielen, plinten, parket en laminaat, (garage)poorten,
materialen voor sanitair en verwarming, materialen voor zonnewering, parasols,
zonneschermen, stores, zonneblinden, hoezen, keuken- en badkamermaterialen,
verfmaterialen en toebehoren, gebruiksvoorwerpen, voedingswaren en dranken (zowel
alcoholische en niet-alcoholische), tafelgerief/servies, keukengerief, design-objecten,
allerhande souvenirs en gadgets, diverse geschenkartikelen, antiek- en brocanteartikelen,
snuisterijen, relatiegeschenken, publiciteits- en promotieartikelen, schilderijen,
feestartikelen, beeldhouwwerken, kunstvoorwerpen, stoffen, gordijnen en tapijten, siervoorwerpen en
fancy artikelen, tweedehandse goederen, verlichtingsmaterialen,
textielwaren, schoenen, lederwaren en kledingaccessoires, alle soorten kledij en
textielwaren, parfums, cosmeticaprodukten, verzorgingsprodukten, luxe-artikelen,
sportartikelen, vrijetijdsartikelen, huislinnen, bed- en badlinnen, onderhoudsprodukten,
juwelen, fantasie-artikelen, divers horeca-materiaal en horeca-uitrusting, computers,
laptops, printers en scanners, GSM’s, I-pods, I-phones, allerhande
telecommunicatieapparatuur, muziek en allerhande muziekdragers, allerhande electrische en
electronische toestellen, watertoestellen, speelgoed, DVD’s, CD-rom’s,
huishoudartikelen en –apparatuur, domotica-materialen, diverse interieurmaterialen,
boeken, kranten en tijdschriften, allerhande rookwaren en toebehoren, herlaadkaarten,
internetkaarten, bureelartikelen en papierwaren, produkten van de Nationale Loterij,
tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en onderdelen van motorvoertuigen,
plezierboten, vaartuigen en jachten en alle onderdelen hiervan. Deze verkopen mogen
zowel tot stand worden gebracht via de traditionele verkoopskanalen (rechtstreekse
verkoop alsook de verkoop via een netwerk van zelfstandige medewerkers) alsook de
verkoop via nieuwe multimediakanalen (bijvoorbeeld de verkoop via het internet/ecommerce).
- De bewaking/beveiliging van gebouwen en eigendommen, het uitoefenen van
toegangscontrole.
- Patrimoniumvennootschap: onroerende en roerende goederen en rechten onder gelijk welke vorm
verwerven, beheren, valoriseren en vervreemden. Zij mag onroerende
goederen , gebouwde of ongebouwde, gemeubelde of ongemeubelde, aankopen, verkavelen, huren,
verhuren, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, renoveren, uitrusten,
afbreken, verkopen. Dit omvat verder: de borgstelling, de uitbating, de verkaveling, de
ordening van onroerende goederen evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest
brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. Zij mag investeringsgoederen, materieel benodigd
voor gelijk welke burgerlijke of handelsactiviteit onder gelijk welke vorm verwerven of verhuren. Zij
mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen als borg stellen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen door haarzelf of door derden
aangegaan.
- De verhuring/leasing van allerhande roerende goederen waaronder de verhuring van rollend
materieel en alle dienstprestaties dewelke hiermee verband houden.
- Het verrichten van alle vervoer (zowel goederen- als personenvervoer) te land, te water en in de
lucht, voor eigen rekening en/of voor rekening van derden (opdrachtgevers), in binnen- en buitenland
en van alle mogelijke goederen.
Dit vervoer kan op gelijk welke manier gebeuren en voor alle mogelijke opdrachtgevers.
Het verrichten van allerhande transportdiensten in het algemeen en alle leveringen en
dienstprestaties die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband kunnen houden. Het verrichten
van groupageactiviteiten, de overslag, de opslag en distributie van goederen, het verlenen van
allerhande logistieke diensten en ondersteuning. Het verrichten van express-vrachtvervoer. Het
verrichten van volume-transporten. Het verrichten van koeriersdiensten.
- Het verstrekken van allerlei adviezen, met uitzondering van beleggingsadviezen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, zowel in eigen naam als in naam van derden.
- Het beheren van roerende goederen, meer bepaald van aandelen, obligaties en allerhande
roerende waarden, daaronder begrepen de aankoop, verkoop en arbitrage van dergelijke waarden
voor eigen rekening met uitsluiting van alle door de wet gereglementeerde activiteiten.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het op enigerlei wijze stellen van zekerheden ten behoeve van derden, mits vergoeding.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve
deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en financiële instellingen.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, als door vertegenwoordiging.
- De bovenstaande voorwerpomschrijving is niet limitatief doch opsommend en dient in de meest
ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd zodat de vennootschap alle daden kan stellen,
behalve deze dewelke uitdrukkelijk verboden zijn door de wetgeving terzake.
Artikel VIER: DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn.
(…)
Artikel VIJF: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel TIEN: BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Artikel ELF: BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel TWAALF: VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel DERTIEN: DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel VIJFTIEN: ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 (...)
Artikel ZEVENTIEN: TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel EENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel TWEEENTWINTIG: BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
(...)
Artikel VIJFENTWINTIG: VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VIJFDE BESLUIT
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurder, zijnde de heer Michael Jansen, wonende te
8340 Damme, Waterpolder 24, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als bestuurder
van de besloten vennootschap ‘JANSEN.LU’ en dit voor onbepaalde duur.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8340 Damme,
Waterpolder 36.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap michael@jansen.lu is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan BV Fisko Steyan, met zetel te 8380 Zeebrugge,
Bastenakenstraat 10, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder
andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap
een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te
geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 20 december 2023
Verslag bestuurder
Gecoördineerde statuten