Ondernemingsnr : 0895723239
Naam
(voluit) : ARCQ ELEKTRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waversebaan 98
 : 3050 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 28
november 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ARCQ
ELEKTRO de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
Voor zoveel als nodig bevestigde de algemene vergadering het mandaat van de heer Arcq Frank als
bestuurder.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag dat zich bevindt op de boekhoudrekening
'statutair onbeschikbare reserves'.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om het saldo van voormelde aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dat zich bevindt op de boekhoudrekeningen
'andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' en 'niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal' beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
Het besluit tot het beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen geldt dus ook voor de eventuele
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op de eigen
vermogensrekening 'niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal'. 
Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de
volstortingsplicht in.
Derde besluit
De algemene vergadering nam nieuwe statuten aan, zonder wijziging van het voorwerp, luidende als
volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam ARCQ ELEKTRO.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp de fabricatie, de aan- en verkoop in groot- en kleinhandel, de
installatie, de onderhouds- en herstellingswerken, en om het even welke commerciële handeling in
verband met:
- warmte- en geluidsisolering;
- elektrische benodigdheden en toestellen en elektrotechnische installaties, van huishoudelijk zoals
als industrieel nut, voor hoog- zowel als laagspanning; en dit op het gebied van brand- en
diefstalbeveiliging, telefooninstallaties, interfonie, personenzoekinstallaties, verkeerssignalisatie,
elektrische verwarming, algemene elektriciteitswerken, meet- en regeltechnieken,
waterzuiveringsinstallaties, elektronische en computergestuurde installaties, koelinstallaties,
verlichtingsinstallaties, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden zonder
dat deze lijst beperkend is.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op
te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, van wie het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 5
Er zijn honderdzesentachtig (186) aandelen. De aandelen zijn op naam. Elk aandeel geeft recht op
een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 6
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders, ten bedrage van tienduizend zevenhonderdvijftien
euro (€ 10.715,00).
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op 10 juni om
tien uur. Indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 18
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam tot slot kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de
zetel is: 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 98. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.