Ondernemingsnr : 0548800066
Naam
(voluit) : Amicimi
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amelia Earhartlaan 17
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Cauwenberghe te Deinze, op 15 oktober 2020,
elektronisch neergelegd ter griffie voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Amicimi”, met als handelsbenaming
“myVita”, waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te RPR Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer
0548.800.066, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – verzaking uitgifteverslagen
Artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen luidt letterlijk als volgt:
“§ 1. Het bestuursorgaan stelt een verslag op over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft.
De commissaris of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant
aangewezen door het bestuursorgaan, beoordeelt in een verslag of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Die verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Zij worden in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 7:
132.
Wanneer het verslag van het bestuursorgaan of het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of
externe accountant dat de in het derde lid bedoelde beoordeling bevat ontbreekt, is het besluit van
de algemene vergadering nietig.
§ 2. Paragraaf 1 vindt geen toepassing op kapitaalverhogingen door omzetting van reserves.
§ 3. Tenzij de aandelen worden uitgegeven ter vergoeding van een inbreng in natura, kan de
algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, door een
eenparig besluit van de in paragraaf 1 bedoelde verslagen afstand doen.”
De vergadering beslist in het kader van huidige kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte
van nieuwe aandelen met eenparigheid van stemmen overeenkomstig artikel 7:179, § 3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk afstand te doen van de
verslaggevingsverplichting (verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor of externe accountant)
voorgeschreven door artikel 7:179, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg werden er in het kader van huidige kapitaalverhoging door inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen noch een verslag door het bestuursorgaan (dat inzonderheid de uitgifteprijs
verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders beschrijft), noch een verslag door een bedrijfsrevisor of externe accountant
(waarin deze beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten) opgesteld.
TWEEDE BESLISSING – eerste kapitaalverhoging
Luik B
a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met
achtennegentigduizend negenhonderdvijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 98.975,25) om het te
brengen van tweehonderd eenendertigduizend honderd euro (€ 231.100,00) op
driehonderddertigduizend en vijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 330.075,25) door het creëren
van duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.
Op deze duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven door
een inbreng in geld voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), tegen een
prijs van € 465,116279 (afgerond) per aandeel, waarvan:
--€ 92,07 (afgerond) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achtennegentigduizend
negenhonderdvijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 98.975,25);
--€ 373,046279 als uitgiftepremie, zijnde in totaal vierhonderd en één duizend vierentwintig euro
vijfenzeventig cent (€ 401.024,75).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %), alle
duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen zullen derhalve volledig volgestort worden bij de
inschrijving.
b) Verzaking aan het voorkeurrecht.
De beide (enige) aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld, verklaren ieder
voor zich verder volledig kennis te hebben van deze kapitaalverhoging, van de financiële en
boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging, alsook betreffende de financiële
gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de hiernavermelde
inschrijver.
En onmiddellijk hebben beide (enige) aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd als voormeld,
elk afzonderlijk en ieder voor zich verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot
inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de statuten.
c) De vergadering beslist vervolgens dat op de duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen die in
het kader van de kapitaalverhoging worden gecreëerd, zal worden ingeschreven door de naamloze
vennootschap “PLANET GROUP”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia
Earhartlaan 17, BTW BE 0869.698.535 RPR Gent, afdeling Gent, door een inbreng door zelfde
naamloze vennootschap “PLANET GROUP” in geld voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00), tegen een prijs van € 465,116279 (afgerond) per aandeel, waarvan:
--€ 92,07 (afgerond) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achtennegentigduizend
negenhonderdvijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 98.975,25);
--€ 373,046279 als uitgiftepremie, zijnde in totaal vierhonderd en één duizend vierentwintig euro
vijfenzeventig cent (€ 401.024,75).
Dit derhalve met uitdrukkelijke en eenparige instemming van de (enige) beide bestaande
aandeelhouders, wat de enige bestuurder van de vennootschap, voornoemde heer Samuel Baro,
tevens verklaart goed te keuren.
d) Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
Op de duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe aandelen die in het kader van de kapitaalverhoging
worden gecreëerd, zal worden ingeschreven door de naamloze vennootschap “PLANET GROUP”,
met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Amelia Earhartlaan 17, BTW BE 0869.698.535 RPR
Gent, afdeling Gent, door een inbreng door zelfde naamloze vennootschap “PLANET GROUP” in
geld voor een totaal bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), tegen een prijs van €
465,116279 (afgerond) per aandeel, waarvan:
--€ 92,07 (afgerond) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal achtennegentigduizend
negenhonderdvijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 98.975,25);
--€ 373,046279 als uitgiftepremie, zijnde in totaal vierhonderd en één duizend vierentwintig euro
vijfenzeventig cent (€ 401.024,75).
 
De zinsnede “9800 Deinze, Berkenlaan 4” wordt geschrapt en vervangen door volgende zinsnede:
“9800 Deinze, De Tonne 115-117”.
 
 
 
 
 
Is alhier tussengekomen en verschenen:
De naamloze vennootschap “PLANET GROUP”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Amelia Earhartlaan 17, BTW BE 0869.698.535 RPR Gent, afdeling Gent.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Tillo Deforce, te Wannegem-Lede (Kruishoutem), op 15
oktober 2004, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 08 november daarna,
Luik B
onder nummer 04155011.
Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Sofie Van
Cauwenberghe, te Deinze, op 04 mei 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 20322476.
Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 16 van haar statuten, door haar enige bestuurder,
de heer BARO Samuel Paula Robert Maria, voornoemd, geboren te Sint-Amandsberg op 16 juni
1976, wonende te 9968 Assenede, Abdijstraat 42, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering de dato 04 mei 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna, onder nummer 20322476.
Vervolgens heeft voormelde naamloze vennootschap “PLANET GROUP”, vertegenwoordigd als
gezegd, verklaard volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand
van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven, en volle-dig in te schrijven op de voormelde duizend vijfenzeventig (1.075) nieuwe
kapitaalaandelen van deze vennootschap tegen de prijs van € 465,116279 (afgerond) per aandeel,
en onder de hoger gestelde voorwaarden.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 311 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, werd het bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), hetzij het totaal van de
inbreng in geld, vóór deze kapi-taal-verhoging, gedepo-neerd op een rekening onder nummer …, op
naam van de ven-nootschap, geopend bij de bank KBC Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deze
deponering, afgege-ven door voornoemde instelling, dat aan ons, notaris werd overhandigd en in
haar dossier bewaard zal blijven. De bijzondere rekening wordt uitsluitend tot de beschik-king van de
vennootschap gehouden. Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat de optredende notaris
aan de betrokken bankinstelling het ver-lijden van de huidige akte zal hebben kenbaar gemaakt.
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, volgestort is:
    •  In kapitaal ten belope van honderd procent (100%), zijnde in totaal achtennegentigduizend
negenhonderdvijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 98.975,25);
    •  En de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100%), zijnde
in totaal vierhonderd en één duizend vierentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 401.024,75).
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
driehonderddertigduizend en vijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€ 330.075,25) wordt gebracht en
is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvijfentachtig (3.585) identieke en volledig
volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal vierhonderd en één duizend
vierentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 401.024,75) te plaatsen op een onbeschikbare rekening
“Uitgiftepremies”, die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING - tweede kapitaalverhoging
a) De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met
vierhonderd en één duizend vierentwintig euro vijfenzeventig cent (€ 401.024,75), zodat het kapitaal
verhoogd zal worden van driehonderddertigduizend en vijfenzeventig euro vijfentwintig cent (€
330.075,25) tot zevenhonderd éénendertigduizend honderd euro (€ 731.100,00), door incorporatie bij
het kapitaal van voormelde uitgiftepremie, hetzij vierhonderd en één duizend vierentwintig euro
vijfenzeventig cent (€ 401.024,75).
Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.
b) De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
tweede kapitaalverhoging van vierhonderd en één duizend vierentwintig euro vijfenzeventig cent (€
401.024,75) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op zevenhonderd éénendertigduizend honderd euro (€ 731.100,00), vertegenwoordigd door
drieduizend vijfhonderdvijfentachtig (3.585) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder
één/drieduizendvijfhonderdvijfentachtigste (1/3.585ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD EENENDERTIGDUIZEND HONDERD EURO (€
731.100,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderdvijfentachtig (3.585) aandelen met
Luik B
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.585, met een
fractiewaarde van één/drieduizendvijfhonderdvijfentachtigste (1/3.585ste) van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.”
 
VIJFDEZESDSDEZESDE BESLISSING - BIJZONDERE MACHTIGING
De vergadering kent alle machten toe aan de enige bestuurder voor de uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT
De vergadering verleent aan geassocieerde notarissen Van Cauwenberghe & Goesaert te Deinze,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Eskofin
Boekhoudkantoor, te 9070 Destelbergen, Dendermondesteenweg 530 bus 101,
ondernemingsnummer 0886.716.590, evenals aan haar bedienden, aangestelden, werknemers en
lasthebbers, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de
diensten van de BTW, sociale verzekeringskassen en de directe belastingen) ingevolge de hierbij
genomen beslissingen.
 
Alle beslissingen werden genomen voor elk punt van de agenda afzonderlijk en met een-parigheid
van stemmen.
 
(get.) Notaris Sofie Van Cauwenberghe
Samen neergelegd; afschrift van de akte van 15 oktober 2020, gecoördineerde statuten per 15
oktober 2020.