N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : PFP Adrien
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Gachard 88 bte 14
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
L'an deux mille vingt.
Le dix-sept mai.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
ONT COMPARU :
    1.  PEGAVICA, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi
à 1150 Bruxelles, Place du Châtelain 18, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0554.837.228 ici représentée par Monsieur Rodolphe de Spoelberch et Monsieur Gaspard
de Spoelberch;
    2.  MULTIFIN, société anonyme de droit belge, dont le siège est établi à 1150 Bruxelles, Square
des Latins 41 Boîte 3, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0439.698.921;
    3.  PLAYFAIR INVESTMENT, société anonyme de droit belge, dont le siège est établi à 1200
Bruxelles, Square Vergote 19, 1200 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0825.906.203;
    4.  SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES, société anonyme de droit
belge, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Boulevard Saint-Michel 53, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.219.496;
    5.  CHABEBEL, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi à 1000
Bruxelles, Avenue de la Belle Alliance 1, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0680.821.125;
    6.  Monsieur VAN EECKE Antoine Hubert Léon Jacques, domicilié à 1380 Lasne, Chemin du
Cheval de Bois 7;
    7.  CP INVEST, société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, dont le siège est établi
à 1660 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), Grand-Rue 30, immatriculée au registre de
commerce et des société luxembourgeois sous le numéro B249124 et immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0768.302.059 ;
    8.  Indivision VAN MARCKE DE LUMMEN FREDERIC ET OLIVIER, représentée par Monsieur
VAN MARCKE DE LUMMEN Frédéric Pierre Axel, domicilié à 1180 Bruxelles, Avenue Victor-
Emmanuel III 54 A, et Monsieur VAN MARCKE DE LUMMEN Olivier Jean Louis Pierre Antoine,
domicilié à 1630 Linkebeek, Klaprozenweg 2;
    9.  Princesse de Chimay, née Madame PETER Françoise Denyse Jeanne, domiciliée à 6460
Chimay, rue du Château 18A, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue Bon Air 47;
    10.  Madame BAUTIER Jeanne Gaëlle Christine Marthe Marie, domiciliée à EC2M 4TR Londres
(Royaume-Uni), New Street 16 (tapestry building);
    11.  Madame VAN DER STRATEN PONTHOZ Edwine Jeanne Marthe Marie, née à Rhisnes le 24
juin 1943, domiciliée à 98000 Monaco (Monaco), Avenue des Ligures 6, Sea Side Plaza bloc B n°43;
0768486755
Volet B
    12.  ROSABLANCHE, société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est établi à
1200 Bruxelles, Square Vergote 19, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0719.280.140.
CHAPITRE I.- CONSTITUTION.
FORME - DENOMINATION - SIEGE.
La société est constituée sous la forme d'une so-ciété à responsabi-lité limitée, qui sera dénommée
"PFP Adrien".
Le siège est établi pour la première fois à 1050 Bruxelles, Rue Gachard 88/14.
APPORTS - ACTIONS - SOUSCRIPTION.
Les apports à la constitution s'élèvent à trente-cinq millions d'euros (€ 35.000.000,00).
Trois cent cinquante mille (350.000) actions nominatives entièrement souscrites sont émises.
Les trois cent cinquante mille (350.000) actions sont souscrites en espèces comme suit :
- par la société PEGAVICA, prénommée sub 1), à hauteur de 90.595 actions en rémunération d’un
apport en numéraire de 9.059.534,08 EUR, dont un montant de 517.687,66 EUR est libéré à la
constitution;
- par la société MULTIFIN, prénommée sub 2), à hauteur de 18.119 actions en rémunération d’un
apport en numéraire de 1.811.906,82 EUR, dont un montant de 103.537,53 EUR est libéré à la
constitution;
- par la société PLAYFAIR INVESTMENT, prénommée sub 3), à hauteur de 150.992 actions en
rémunération d’un apport en numéraire de 15.099.223,47 EUR, dont un montant de 862.812,77 EUR
est libéré à la constitution;
- par la société SOCIÉTÉ D'ENTREPRISES IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES, prénommée sub 4),
à hauteur de 19.629 actions en rémunération d’un apport en numéraire de 1.962.899,05 EUR, dont
un montant de 112.165,66 EUR est libéré à la constitution;
- par la société CHABEBEL, prénommée sub 5), à hauteur de 30.199 actions en rémunération d’un
apport en numéraire de 3.019.844,69 EUR, dont un montant de 172.562,55 EUR est libéré à la
constitution;
- par Monsieur VAN EECKE Antoine, prénommé sub 6), à hauteur de 3.020 actions en rémunération
d’un apport en numéraire de 301.984,47 EUR, dont un montant de 17.256,26 EUR est libéré à la
constitution;
- par la société CP INVEST, prénommée sub 7), à hauteur de 12.079 actions en rémunération d’un
apport en numéraire de 1.207.937,88 EUR, dont un montant de 69.025,02 EUR est libéré à la
constitution;
- par l’Indivision VAN MARCKE DE LUMMEN FREDERIC ET OLIVIER, prénommée sub 8), à
hauteur de 3.020 actions en rémunération d’un apport en numéraire de 301.984,46 EUR, dont un
montant de 17.256,26 EUR est libéré à la constitution;
- par la Princesse de Chimay, née Madame PETER Françoise, prénommée sub 9), à hauteur de
2.416 actions en rémunération d’un apport en numéraire de 241.587,58 EUR, dont un montant de
13.805,00 EUR est libéré à la constitution;
- par Madame BAUTIER Jeanne, prénommée sub 10), à hauteur de 4.228 actions en rémunération
d’un apport en numéraire de 422.778,26 EUR, dont un montant de 24.158,76 EUR est libéré à la
constitution;
- par Madame VAN DER STRATEN PONTHOZ Edwine, prénommé sub 11), à hauteur de 604
actions en rémunération d’un apport en numéraire de 60.396,89 EUR, dont un montant de 3.451,25
EUR est libéré à la constitution; et,
- par la société ROSABLANCHE, prénommée sub 12), à hauteur de 15.099 actions en rémunération
d’un apport en numéraire de 1.509.922,35 EUR, dont un montant de 86.281,28 EUR est libéré à la
constitution.
ATTESTATION BANCAIRE.
(…)
Les comparants déclarent et reconnaissent que leurs apports sont libérés à concurrence de
2.000.000,00 EUR.
La société dispose dès lors d'une somme de 2.000.000,00 EUR.
Les comparants décident d’inscrire l’apport susmentionné sur un compte de capitaux propres de la
société disponible.
(…)
DÉLÉGATION DE POUVOIRS À L’ORGANE D’ADMINISTRATION – RAPPORT.
Conformément à l'article 5:134 du Code des sociétés et associations, les fondateurs ont rédigé un
rapport spécial dans lequel ils exposent les circonstances spécifiques dans lesquelles la délégation
de pouvoirs pourra être utilisée et les objectifs poursuivis.
Le rapport des fondateurs restera annexé au présent acte.
Les fondateurs déclarent que l'organe d’administration peut utiliser les pouvoirs lui étant attribués en
vertu de l’article 8,§2 des statuts, dans les circonstances particulières et afin de poursuivre les
Volet B
objectifs tels qu'exposés dans ledit rapport.
Il est bien entendu que l'organe d’administration devra toujours agir dans l’intérêt de la société.
(…)
CHAPITRE II.- STATUTS.
TITRE I. Forme – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Forme et dénomination
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "PFP Adrien".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Article 3. Objet
La société est un organisme de placement collectif alternatif non public autogérée au sens de l’article
3, 2° et 5°et de l’article 106 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif
alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après, la "Loi OPCA") et est soumise à la Loi OPCA ainsi
qu'aux règlements et décisions adoptés en application de celle-ci.
La société agit comme fonds feeder au sens de l'article 3, 45°, b) de la Loi OPCA, et a pour but
principal de générer des revenus dans le chef de ses actionnaires via le placement collectif de
minimum 85% de ses actifs dans le fond master à savoir, Planet First Partners, un fonds
d'investissement alternatif au sens de la loi luxembourgeoise du 12 juillet 2013 relative aux
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, constitué sous la forme d'une société en
commandite par actions de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à 44 Rue de la Vallée, L-
2661 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 251.983, et ayant lui-même vocation à investir directement ou indirectement, dans des
entreprises en phase de croissance, actives dans les secteurs du Better for People (consommateur,
santé, éducation et bien-être) et du Better for the Planet (durabilité, environnement, énergie propre,
technologie). Le fonds master peut également, à titre accessoire, effectuer des investissements dans
les écosystèmes, y compris par le biais de fonds capital-risque ayant un objectif d'impact. Les
investissements dans des entreprises en phase de croissance seront initialement concentrés sur les
entreprises ayant leur principal centre de décision en Europe et/ou les entreprises ayant un intérêt
économique significatif - existant ou à développer - en Europe. Les investissements dans les
écosystèmes peuvent couvrir l'Europe, l'Asie et les États-Unis.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de
tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage. Elle peut se porter garant ou
fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large et dans
les limites de la Loi OPCA.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illi-mitée et commence ses opérations à la date de ce jour,
ceci sans préjudice à la ratification telle que prévue à la fin du présent acte sous l'intitulé "Reprise
d'engagements".
(…)
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTROLE
Article 10. Conseil d'administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’
administration, qui est composé d'au moins trois membres, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder trois ans,
renouvelable, par l’assemblée générale et toujours révocables par elle.
Article 11. Pouvoirs du conseil d'administration – Représentation de la société
§1 Pouvoirs
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes néces-saires ou utiles à la réalisa-tion de l'objet,
sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Les administrateurs exerceront l'admini-stration conjointe-ment.
Sauf dans les cas prévus par la loi et le Pacte, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Chaque membre du conseil d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo,
participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de
communiquer simultanément.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les
administrateurs, exprimée par écrit.
Volet B
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale délégu-er une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la so-ciété.
§2 Représentation
La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justi-ce et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis
-    soit par deux administrateurs agissant conjointement;
-    soit, dans les limites de la gestion journalière telle que précisée à l’article 13, par un délégué à
cette gestion. En cas de pluralité de délégués à la gestion journalière, chacun d'eux peut représenter
seul la société, sauf décision contraire des administrateurs.
La société est en même temps engagée valablement par tout représentant désigné par procura-tion
spéciale.
(…)
Article 13. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. Si un non-administrateur est chargé de la
gestion journalière, il porte le titre de directeur ou de directeur général ou tout autre titre par lequel il
est désigné dans la décision de nomination.
Le conseil d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Une décision engageant la société pour un montant équivalent ou supérieur à 20.000 euros n’est pas
considérée comme faisant partie de la gestion journalière de la société. Le conseil d’administration
fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut
révoquer en tout temps leurs mandats.
(…)
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Date assemblée générale - Organisation et convocation
Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le 2ème mardi du mois de mai, à 10 heures. Si
ce jour est férié, l'assemblée générale est déplacée au jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul
actionnaire, il signe à cette date les comptes annuels pour approbation.
(…)
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale, mais sans pouvoir participer au
vote.
(…)
Article 18. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix.
§2. Tout actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non,
par tout moyen de transmission, pour le représenter à l'assemblée générale et y voter en ses lieu et
place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§3. Sauf dans les cas prévus par la loi et le Pacte, les décisions sont prises à la majorité simple des
voix.
§4. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du
pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de la modification des statuts.
§5. Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l’intermédiaire d’un
moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi
ne le permet pas.
Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à
l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité.
§6. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’
intermédiaire d’un formulaire établi par le conseil d’administration, qui contient les mentions
suivantes: (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque
décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou «
Volet B
non » ou « abstention »; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins
un jour avant l’assemblée.
(…)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION BENEFICIAIRE – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure
la publication, conformément à la loi.
Article 21. Affectation du bénéfice – Réserves – Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale dans le respect
des principes énoncés dans le Pacte, statuant sur proposition du conseil d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Le conseil d'administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de
l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
(…)
Article 24. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion du nombre des actions qu’ils détiennent et les biens conservés leur sont remis pour être
partagés de la même manière.
(…)
CHAPITRE III.- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.
(…)
NOMINATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION
Les fondateurs décident de nommer à la fonction d'administrateurs non statutai-res, et ceci pour une
durée de trois ans :
- Monsieur de PRET ROOSE de CALESBERG Alexandre Marie, né à Ixelles le 8 mars 1983 ;
     - Monsieur de SPOELBERCH Rodolphe Roger Baudouin, né à Verviers le 8 novembre 1957; et,
     - Monsieur THIBAUT de MAISIÈRES Christophe Albert Vincent Marie Ghislain, né à Ixelles le 4
août 1973.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Messieurs de de PRET ROOSE de CALESBERG et THIBAUT de MAISIÈRES sont ici présents et
acceptent leur mandats.
NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DELEGUES
Les fondateurs décident de nommer à la fonction d'administrateur-délégué, et ceci pour une durée
illimitée:
- Monsieur de PRET ROOSE de CALESBERG Alexandre, prénommé ci-dessus.
Son mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Le premier exercice social commence au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du
tribunal de l’entreprise compétent et prend fin le 31 décembre 2022
     PREMIERE ASSEMBLEE GENE-RALE ORDINAIRE
La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2023.
REPRISE D'ENGAGEMENTS
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1 janvier 2021 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en
formation sont repris par la société.
Cette reprise n'a d'effet qu'à compter de l’acquisition par la société de la personnalité juridique, étant
au jour du dépôt d’une expédition du présent acte au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.  
PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA ET BANQUE
CARREFOUR DES ENTREPRISES
Les fondateurs, représentés comme dit ci-avant, décident de conférer tous pouvoirs à la société à
responsabilité limitée "Corpoconsult", ayant son siège à 1060 Saint-Gilles, rue Fernand Bernier 15,
titulaire du numéro d'entreprise 0838.344.868, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires,
avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et,
Volet B
le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu’à un guichet d’
entreprise en vue d’assurer l’inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, douze procurations, le
texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire