Ondernemingsnr : 0654888174
Naam
(voluit) : Bencis Holding 7
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus E
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BENCIS HOLDING 7”, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Culliganlaan
2E, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank Brussel, onder het nummer 0654.888.174, en voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde nummer BE0654.888.174, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem
(Gullegem), op 28 juni 2021, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist tot wijziging, met ingang vanaf heden, van de naam van de vennootschap in
naamloze vennootschap “AbrisoJiffy Invest”.
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de eerste alinea van artikel één van
de statuten aan te passen. Bijgevolg zal alinea 1 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“AbrisoJiffy Invest”.
…”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING ADRES ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist om het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 8570
Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10, met ingang vanaf heden.
De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de eerste alinea van artikel 2 van de
statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8570 Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10.
…”
VIERDE BESLUIT – AANPASSEN STATUTEN
Als gevolg van het eerste besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen om ze
in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de aangepaste statuten als volgt luidt:
“TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de
naam “AbrisoJiffy Invest”.
ARTIKEL TWEE – ZETEL
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams en het tweetalig
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone
meerderheid van stemmen, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke
akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL DRIE – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
ARTIKEL VIER – DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – KAPITAAL
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal bedraagt elf miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negentig
euro zeventig cent (€ 11.999.990,70), en is verdeeld in een miljoen negenhonderd
eenenvijftigduizend tweehonderd achttien (1.951.218) aandelen met stemrecht, en zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG VAN GELD - VOORKEURRECHT
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Luik B
…
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die
er niet is, een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een
verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet het
bestuursorgaan uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel
waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag van de commissaris of van
de bedrijfsrevisor.
…
TITEL IV – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL ELF – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimum drie (3) leden.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt,
tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De algemene vergadering kan evenwel op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de bestuurders en dit bij gewone meerderheid
van stemmen.
ARTIKEL TWAALF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergaderingen van de raad
van bestuur voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
…
ARTIKEL DERTIEN – BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
e-mail of gewone brief overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
…
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGAAN
Intern bestuur – beperkingen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur – directeur
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur volgens de
algemene wettelijke regel kan de raad van bestuur, bij beslissing genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de
Luik B
vertegenwoordiging betreffende dat bestuur toekennen aan een bestuurder of directeur te benoemen
buiten de raad van bestuur.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten verricht
worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren.
ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door twee bestuurders, samen optredend of de gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
…
ARTIKEL ACHTTIEN - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van
overdreven volmacht.
…
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL EENENTWINTIG – GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om zestien (16) uur.
…
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTBESTEDING - UITKERINGEN
ARTIKEL VIERENTWINTIG – BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
…
TITEL VII – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING
ARTIKEL ZESENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders met inachtname van het
gelijkheidsbeginsel.
…
VIJFDE BESLUIT – KEUZE VOOR MONISTISCH SYSTEEM
A. De algemene vergadering bevestigt de keuze voor het monistisch systeem en besluit aldus om de
klassieke raad van bestuur te behouden.
B. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van
de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie, met ingang vanaf heden, zijnde:
1/ “BENOIT GRAULICH” Besloten Vennootschap, met zetel te 1850 Grimbergen, Bergstraat 16,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel onder het nummer 0472.527.877.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde:
- De heer GRAULICH Benoit Suzanne Denise Norbert, geboren te Kortrijk op 4 juli 1965, wonende te
1380 Lasne, Rue du Batty 1A.
2/ “MAVERCO” Besloten Vennootschap, met zetel te 9070 Destelbergen, Petegemstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer 0646.847.765.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in
onderhavige vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijnde:
- De heer VERMEERSCH Matthias Michel Daniel, geboren te Gent op 30 november 1981, wonende
te 9070 Destelbergen, Petegemstraat 15.
De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de vennootschap tot op heden.
Luik B
C.1 De algemene vergadering beslist hierbij met onmiddellijke ingang als bestuurders te benoemen:
a) De heer VANHALST Pascal Gilbert Lieven, geboren te Waregem op 26 december 1969, wonende
te 8860 Lendelede, Stevenistenweg 2.
b) De heer DEJONGHE Jan Gilbert, geboren te Roeselare op 24 maart 1963, wonende te 8920
Langemark-Poelkapelle, Korte Eeckhoutmolenstraat 7.
c) De heer NELISSEN Jan Elvire Lambert, geboren te Antwerpen op 18 december 1970, wonende te
8434 Middelkerke, Arendlaan 1/0301.
…
C.3. De algemene vergadering beslist om het mandaat van de bestuurders toe te kennen voor een
periode van zes (6) jaar, en aldus behoudens herverkiezing eindigend na de jaarvergadering van
2027.
Hun mandaat gaat in vanaf heden.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 8570
Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10.
ZESDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET
HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE
ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent:
a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;
b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en
c) aan mevrouw Marie Vandenbrande, de heer Hymad Ghazal, mevrouw Eline Kegels en mevrouw
Kim Stas elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van
woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21 bus 1, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alle machten teneinde, indien nodig, de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren. De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en
geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie voor, enige aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin
voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie te vrijwaren en schadeloos te
stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de
instructies uiteengezet in dit besluit en de transacties daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om
enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie stelt/stellen of
tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 28/06/2021
- gecoördineerde statuten