Ondernemingsnummer :
0423756871
Benaming :
(voluit) :
KEUKENS EN MEUBELEN FRANLY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Galgenveldstraat 4
8700 Tielt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Gert DE KESEL, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge
Sint Kruis, ten kantore, die zijn ambt uitoefent in de BV/BVBA “Notariskantoor Els Van Tuyckom en
Gert De Kesel” met zetel te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Moerkerkse Steenweg 120 op 20 december
2018:
I/ De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober
en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist artikel 29 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« ARTIKEL NEGENENTWINTIG: BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en wordt afgesloten op dertig september van het
daaropvolgendjaar.».
II/ De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden
op de eerste zaterdag van de maand maart om tien uur dertig minuten.
De vergadering beslist artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
« ARTIKEL VIERENTWINTIG: DATUM ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering komt van rechtswege samen de eerste zaterdag van de maand
maart om tien uur dertig minuten.
Ingeval deze dag een feestdag is, dan wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.».
III/ Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 01 januari 2018
te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 30 september 2019 zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de
maand maart om tien uur dertig minuten van het jaar 2020.
IV/ De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
V/De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VI/ VOLMACHT
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd, in algemene vergadering, verklaren hierbij
uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan het kantoor RAADHUIS, te 8200 Brugge, Torthoutse
Steenweg 272 en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen register of wijzigingen en doorhalingen te
benaarstigen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de
B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
Luik B
documenten en formulieren.
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Gert De Kesel, geassocieerd notaris
 
Neergelegd:
    •  Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
    •  Gecoördineerde statuten