Ondernemingsnr : 0880948753
Naam
(voluit) : AZM BRANDENSTEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zakstraat 22
 : 9112 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Annelies Verstraete te Sint-Niklaas,
standplaats Sinaai, op 25 augustus 2021, geregistreerd kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2 op
1 september 2021, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 24238, dat op haar kantoor gehouden
werd de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennoot-schap "AZM
BRANDENSTEYN", met zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Zakstraat 22, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde onder nummer BTW BE0880.948.753 .
 
Deze vergadering heeft ondermeer volgende beslissingen genomen:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan op 1 april begint en
eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het huidig boekjaar te verlengen tot en met
31 maart 2022.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen zodat
deze voortaan de derde dinsdag van augustus om twintig (20) uur zal gehouden worden.
De vergadering stelt vast dat de eerstkomende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden in
2022 op datum en uur zoals voormeld.
 
Derde besluit
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis
te hebben genomen van bedoelde stukken. Alle aandeelhouders betuigen hun instemming met de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaren dat de formaliteiten
voorzien door artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn
vervuld.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals het is voorgesteld in
de agenda door toevoegen van volgende activiteiten aan het voorwerp:
“- Het verwerven van, bemiddelen bij, het adviseren en de opvolging van sponsoring in het
algemeen, en sportsponsoring in het bijzonder.
- Het beheren en/of begeleiden van de belangen van (top)sporters, zowel op financieel als
organisatorisch vlak.
- Zakelijke ontwikkeling op het gebied van sales, marketing en internationalisering, HR-management,
talentontwikkeling en scouting van (professionele) sporters, met de focus doch niet uitsluitend op
Luik B
golfsport en voetbal.”
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De heer MATHIJSSEN Joannes Maria Franciscus, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Zakstraat 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
- Mevrouw VAN den BRANDEN Nathalie Philomène Freddy, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Zakstraat 22, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vijfde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Zesde besluit
In toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De vennootschap heeft volgende opgegeven modaliteiten:
- RECHTSVORM – BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “AZM Brandensteyn”.
 
- ZETEL
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
 
 DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
 
- VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verlenen van de meest uiteenlopende diensten aan ondernemingen op het vlak van logistieke
en administratieve ondersteuning, organisatie, informatica, sales & marketing, personeelsbeheer; de
technische, commerciële, administratieve en financiële studie van alle vraagstukken betreffende
diensten, bedrijfsmaterieel, roerende en onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle
fiscale en boekhoudkundige activiteiten die onder de reglementering van een beroepsinstituut zoals
bijvoorbeeld doch niet beperkend BIV, BIBF, IAF en IBR vallen;
- het huren en verhuren, het aankopen en verkopen, het beheren van bedrijfsmaterieel, dit alles in de
meest ruime zin van het woord, doch met uitsluiting van onroerende verhuur, maar met inbegrip van
alle roerende en onroerende verrichtingen waarvoor uitdrukkelijk geen specifieke vergunningen
Luik B
vereist zijn;
- het oprichten, het organiseren, het reorganiseren, het uitbreiden, het exploiteren, het vereffenen, en
dergelijke, van nijverheids- en handelsondernemingen in België en in het buitenland;
- het voor eigen rekening aankopen en verkopen van aandelen en andere waardepapieren;
- het aan- en verkopen van onroerende goederen voor eigen rekening;
- het nemen en aanhouden van participaties in bestaande en nog op te richten vennootschappen en
ondernemingen in België en in het buitenland; het beheren, te gelde maken en valoriseren daarvan,
ondermeer door deel te nemen aan het bestuur van en de controle over dergelijke ondernemingen;
- alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden
aan de depositobanken en aan de private spaarkassen;
- het zich borg stellen of het aval verlenen voor vennootschappen en ondernemingen waarin zij
deelneemt, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden stellen;
- Het verwerven van, bemiddelen bij, het adviseren en de opvolging van sponsoring in het algemeen,
en sportsponsoring in het bijzonder.
- Het beheren en/of begeleiden van de belangen van (top)sporters, zowel op financieel als
organisatorisch vlak.
- Zakelijke ontwikkeling op het gebied van sales, marketing en internationalisering, HR-management,
talentontwikkeling en scouting van (professionele) sporters, met de focus doch niet uitsluitend op
golfsport en voetbal.
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in ondernemingen, al dan niet vennootschappen, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp al dan niet in verband staat met het
hare;
- het mandaat als bestuurders of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen;
- alle daden van beheer stellen die het behoud of de uitbreiding van haar patrimonium ten goede
kunnen komen. Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren in andere
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
In het algemeen mag zij alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
die verband houden met haar voorwerp of van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen
en dit zowel in binnen- als buitenland.
 
- AANDELEN:
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen
op naam, die ieder één/tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden,
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. Het bestuursorgaan zal hierover
beslissen.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
van de aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
 
- BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werden aangesteld als statutaire bestuurders:
- De heer MATHIJSSEN Joannes Maria Franciscus, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Zakstraat 22.
Zijn mandaat is bezoldigd.
- Mevrouw VAN den BRANDEN Nathalie Philomène Freddy, wonende te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai),
Zakstraat 22.
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
Het is de bestuurders en de werkende aandeelhouders verboden, rechtstreeks of onrechtstreeks,
deel te nemen aan, of belangen te hebben in, ondernemingen die met de vennootschap zouden
concurreren of met het verwezenlijken van haar voorwerp bemoeilijken, behoudens met instemming
van de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet bezoldigd wordt
uitgeoefend.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
- ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde dinsdag van de maand augustus om twintig (20) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
Luik B
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht
geven, aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, om zich te laten vertegenwoordigen op
de vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende aandelen zonder stemrecht of meervoudig stemrecht
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
 
- BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) april en eindigt op eenendertig (31) maart van
ieder jaar.
 
- BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, behoudens andersluidende statutaire bepalingen.
 
- VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Luik B
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9112 Sint-Niklaas
(Sinaai), Zakstraat 22.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Annelies Verstraete, notaris te Sint-Niklaas (Sinaai)
 
Neergelegde stukken: - uitgifte van de statutenwijziging
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan