Ondernemingsnr : 0565920665
Naam
(voluit) : ENGINEERING SERVICES CASTELEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Regenbooglaan 8
 : 2070 Zwijndrecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " ENGINEERING SERVICES CASTELEYN”, afgekort “E.S CASTELEYN ", met adres
van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 8, opgemaakt door ondergetekende notaris
Nicolas Ide te Hamme op 4 oktober 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden
genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 20.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 2.000,00), hetzij samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00),
krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege omgezet
werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Casteleyn Consultants", en
erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt
uit de nieuwe tekst van statuten
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: Casteleyn Consultants
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon tot voorwerp:
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren van de industrie omvattende onder meer maar
niet uitsluitend:
Engineering consultancy:
de ingenieursactiviteiten (dit wil zeggen het toepassen van de fysische wetmatigheden en de
technische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren,
ontwikkelingen en systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen:
Machines en industriële ontwikkeling;
Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
Het uitwerken van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en
waterbouw, de hydraulica en het verkeer;
Het uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering,
gezondheid en milieu, akoestiek, enzovoort;
Industrieel en technisch onderzoek;
Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, in verband met hun samenstelling;
fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of lastenboek.
Alle handelingen te verrichten die leiden tot het verstrekken van service, dienstverlening, opleiding,
consultancy, engineering, in de breedste zin van het woord.
Process engineering consultancy in de ruimste zin van het woord, omvattende process ontwerp van
chemische productie installaties,
Advies verlenen in verband met process veiligheid in chemische productie installaties;
Consultancy in verband met het realiseren van energie besparende projecten in de ruimste zin van
het woord.
Project begeleiding op het vlak van milieu, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd worden door de
klant.
Superviseren, aansturen en opvolgen van een groep engineers;
Site management: opvolgen van procedures, onderaannemers, planning en oplevering van project bij
eindklant;
Commissioning en opstart activiteiten;
Het uitvoeren van studies, audits, expertises, ontwerpen en projectmanagement betreffende
technische installaties;
Consultancy in verband met “Change management” en “continue verbeteringsprojecten”;
Consultancy diensten aan extraterritorale organisaties (oa. Europese unie) met betrekking tot
normering en/of ontwerpcodes, geven van technische adviezen, zetelen in adviserende en
uitvoerende committees.
Afleveren van diensten met betrekking tot Energie Advies Procedure (EAP), Energie Prestatie Besluit
(EPB) en Energie Prestatie Certificaten (EPC);
Het uitoefenen van energie audits;
Het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van software voor process besturingsystemen
Consultancy in verband met proces automatiseringsprojecten.
Het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van  programmatuur voor de creatie
en de implementatie van softwaresystemen (DCS en veiligheid PLC systemen),
informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties), databestanden, webpagina's.
Het aanpassen en configureren van een bestaande applicatie, zodat deze functioneel kan worden
gebruikt in het informaticasysteem van de klant.
Het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en
communicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de
desbetreffende gebruikers omvatten.
Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software); analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing.
Het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data-identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard -of speciale programmatuur.
Het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's.
Het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant; invoeren van gegevens; volledige verwerking van gegevens.
De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (onder meer uurroosters, industriële catalogi; wetenschappelijke
gegevens zoals process data en labo data; financiële informatie; adressenbestanden).
Management
De exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
managementaangelegenheden, bedrijfsvoering, marketing, consulting en administratie;
Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer het verlenen van
advies en praktische hulp aan bedrijven, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en
de overheid op het gebied van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het
verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van kosten en baten van de
voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van
adviezen op het gebied van beheer in het algemeen.
Management activiteiten in het algemeen waaronder meer het tussenkomen in het dagelijks bestuur
en vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder,
zaakvoerder, directeur, manager, gemandateerde of vereffenaar.
Project management activiteiten in het algemeen waaronder onder meer maar niet uitsluitend
projecten in de process industrie en aanverwante;
Management activiteiten van holdings;
Interim management activiteiten in het algemeen.
Handelsactiviteiten
De aan en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welk product of om het even welke dienst, die niet door de wet verboden is, voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
Uitvindingen / patenten:
Het opzoeken, identificeren en ontwikkelen van uitvindingen, technologieën, procedés, know-how en
andere kennis, vatbaar voor industriële en/of commerciële uitbating.
Het bestuderen en ontwikkelen van technieken en technologieën met betrekking tot het
landbouwbedrijf, de industrie en het privégebruik, het toepassen in software en hardware, het
commercialiseren van deze producten.
Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
Algemeen
Het geven van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen, symposia,
lessenreeksen en seminaries;
Algemene audit activiteiten;
Algemene zakelijke dienstverlening;
Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
Het verlenen van advies en bijstand ten aanzien van personeels- en organisatiebeheer voor
organisaties van allerlei aard, met inbegrip van headhunting en plaatsing van personeel;
Het onderzoekswerk en advies in het kader van rekrutering en het leveren van alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de rekrutering;
Alle publicitaire activiteiten in meest brede zin van het woord.
Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De
vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt
maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken. Zij kan ook
de func-ties van bestuurder, commissaris of veref-fenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging :
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand september om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daarop volgende jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- de heer CASTELEYN Eddy, wonende te 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 8, te bevestigen.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 8.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan VEBF BV met zetel te 2070
Zwijjndrecht, Neerbroek 109 bus 18, vertegenwoordigd door Mevrouw Els Verbraeken? of aan één
van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband
houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast
met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te
vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering