Ondernemingsnr : 0465784102
Naam
(voluit) : Pro - duo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Traktaatweg 1
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 22 augustus 2024 door Meester Barbara BALLIERE,
notaris met standplaats te Gent (4e kanton), neergelegd ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PRO - DUO", met
zetel te 9000 Gent, Traktaatweg 1, B.T.W. BE 0465.784.102, RPR Gent, afdeling Gent, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT- KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap
te verhogen met een bedrag van drie miljoen tweehonderdentwaalfduizend vierhonderdzestien euro
(€ 3.212.416,00) om het te brengen van vierendertig miljoen vijfhonderdentien negenhonderdenvier
komma vierendertig euro (€ 34.510.904,34) op zevenendertig miljoen
zevenhonderddrieëntwintigduizend driehonderdtwintig euro vierendertig cent (€ 37.723.320,34) door
inbreng in geld.
Deze inbreng in geld gebeurt tegen de uitgifte van 3.379 nieuwe aandelen, van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
Op deze aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond negenhonderdvijftig
euro achtenvijftig cent (€ 950,58) euro per aandeel, hetzij in totaal afgerond 3.379 aandelen voor een
bedrag van drie miljoen tweehonderdentwaalfduizend vierhonderdzestien euro (€ 3.212.416,00).
TWEEDE BESLUIT – AFSTAND VERSLAGEN EN VOORKEURRECHT
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen
voorzien in artikel 7:179 §3 WVV.
Overeenkomstig artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de
hiervoor besloten kapitaalverhoging eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Na beraadslaging
worden volgende verklaringen afgelegd door de enige aandeelhouder:
1) zij verklaart gebruik te willen maken van het voorkeurrecht om in te schrijven op deze
kapitaalverhoging;
2) zij verklaart onherroepelijk te verzaken aan de haar toegekende termijn van vijftien dagen om,
hetzij in te schrijven op deze kapitaalverhoging, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen
die zij reeds bezit, in te schrijven op deze kapitaalverhoging en zij verklaart ermee akkoord te gaan
dat de inschrijving dadelijk van kracht wordt.
DERDE BESLUIT – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Met eenparigheid van stemmen wordt aanvaard dat op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven
door de enige aandeelhouder.
Op de kapitaalverhoging wordt aldus in geld ingeschreven door de enige aandeelhouder (…), ten
belope van drie miljoen tweehonderdentwaalfduizend vierhonderdzestien euro (€ 3.212.416,00) op
heden volledig volstort, tegen de uitgifte van afgerond 3.379 nieuwe aandelen, van dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
volledig gestort op een bijzondere rekening nummer (…) zoals blijkt uit een attest afgeleverd door
deze financiële instelling op 22 augustus 2024, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens
dossier bewaard zal blijven.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voorgaand
besluit, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenendertig miljoen
zevenhonderddrieëntwintigduizend driehonderdtwintig euro vierendertig cent (€ 37.723.320,34) wordt
gebracht en is vertegenwoordigd door negenendertigduizend zeshonderdvierentachtig (39.684)
identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenendertig miljoen zevenhonderddrieëntwintigduizend
driehonderdtwintig euro vierendertig cent (€ 37.723.320,34). Het is vertegenwoordigd door in totaal
negenendertigduizend zeshonderdvierentachtig (39.684) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 22 augustus 2024
-gecoördineerde statuten.