guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
N° d'entreprise : 0759516136
Nom
(en entier) : MaPau Com
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Saint-Job 46
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
DIVERS
ERRATUM à la publication du 7 décembre 2020 référence 0359742
Le Notaire Tijl DE TROYER atteste qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la publication relative
à l’acte de constitution du 4 décembre 2020 de la société à responsabilité limitée « MauPau Com » ,
RPM Bruxelles 0759.516.136, dont le siège est à 1300 Wavre, Avenue Saint-Job 46 ; en ce que les
dispositions finales et transitoires.
 
Il faut donc lire ces dernières comme suit :
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
La comparante a déclaré se réunir en assemblée générale, et a pris les décisions suivantes qui ne
deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif,
conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2020
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en mai 2021
 
Pour rectificatif Conforme
Tijl DE TROYER
Notaire
N° d'entreprise : 0754988117
Nom
(en entier) : Meubles Manil
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège rue de Rochefort 245
 : 5570 Beauraing
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE
D'un acte rectificatif reçu par la notaire Nathalie Compère soussignée le 16 décembre 2020, en cours
d'enregistrement.
Il résulte que le premier exercice de la société qui a débuté le 28 septembre 2020 s'étendra jusqu'au
31 décembre 2021.
N° d'entreprise : 0897264945
Nom
(en entier) : AAXE - CLEAN
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de Tervueren 124
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le 10/12/2024
SE SONT REUNIS
Tous les actionnaires de la société à responsabilité limitée AAXE-CLEAN.
PREAMBULE
L'assemblée prend acte que le procès-verbal du 18 septembre 2023 publié aux annexes du Moniteur
belge du 26 septembre suivant contient une erreur matérielle concernant le renouvellement des
mandats des administrateurs.
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Les actionnaires prennent, à l'unanimité, les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Démissions et nomination d'administrateurs : Rectification d'une erreur
matérielle.               
L’assemblée générale prend acte de la démission la fonction de l'administrateur suivant, et ce avec
effet au 1er août 2023 :
- Madame HAMBYE Emmanuelle.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur de sa responsabilité liée à son mandat.
L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateurs, et ce pour une durée illimitée :
- avec effet au 1er  août 2023 : la société à responsabilité "BRIGHTNET" (BCE : 0847.582.238)
représentée par son représentant permanent Madame HAMBYE Emmanuelle, prénommée.
- avec effet au 18 septembre 2023 : Monsieur de SAUVAGE VERCOUR André, prénommé ;
 
Ils acceptent leurs mandats. Leurs mandats sont rémunérés, sauf décision contraire de l’assemblée
générale. Ils font élection de domicile au siège de la Société.
 
Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Berquin Notaires SRL ainsi qu’à ses employés, préposés et
mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise
en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises
et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : les résolutions unanimes signées).
 
 
Marie-Pierre Géradin
Notaire
N° d'entreprise : 1000776318
Nom
(en entier) : ONO Brunch And Coffee - Parc
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Adolphe Buyl 94
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte d'un acte reçu par Maître Laurent VANNESTE, Notaire à Ixelles, le 19 décembre 2024, en
cours d'enregistrement, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la
Société à responsabilité limitée " ONO BRUNCH AND COFFEE - PARC " que :
Premier résolution
L’assemblée générale décide de modifier la dénomination actuelle en « 2CUGINI » et autorise la
société à utiliser la dénomination commerciale suivante : « Giuà ».
Deuxième résolution
L’assemblée décide de transférer le siège à 1000 Bruxelles, Avenue du Maelbeek 17.
Troisième résolution
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1
des statuts comme suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « 2CUGINI ».
Elle peut également utiliser les appellations commerciales (et(ou) sigles) suivants : « Giuà ».
Quatrième résolution
Monsieur SAGLAM Ismaël et Monsieur TEKEYAN Vazken ont donné leur démission en qualité
d'administrateurs de ladite société.
Leur fonctions se sont terminées le 21 novembre 2024 à minuit.
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer à la fonction d'administrateur pour une
durée indéterminée commençant à partir du 21 novembre 2024 à minuit avec tous les pouvoirs
prévus aux statuts : Monsieur QUETO Leonardo.
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de modifier les statuts conformément à ce qui est dit ci-avant.
L’assemblée donne tous pouvoirs au notaire Laurent Vanneste, à Ixelles, pour faire le nécessaire
pour la coordination des statuts.
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Laurent VANNESTE.
Déposé : une expédition de l'acte.
N° d'entreprise : 0824111406
Nom
(en entier) : BUREAU DARVILLE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 66 bte 9
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Dominique
BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles, en date du quinze juillet deux mille vingt-deux.
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Responsabilité Limitée
dénommé « Bureau Darville » ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 66 boîte 9.
Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 824.111.406, RPM
Bruxelles 0824.111.406, TVA BE0824.111.406.
a pris les résolutions suivantes : 
1. Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponible et modification des statuts
en conséquence
L’assemblée décide, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de
supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible de vingt mille quatre cent
soixante euros (€ 20.460,00)  et de rendre les vingt mille quatre cent soixante euros (€ 20.460,00)
disponibles pour la distribution.
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts en conséquence comme suit :
« La société ne dispose pas d’un compte capitaux propres statutairement indisponible. »
2. Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la tenir dorénavant le
premier lundi du mois de février à dix-neuf (19) heures. En conséquence, l’assemblée décide de
modifier l’article 19 des statuts en remplaçant les deux premières phrases par le texte suivant :
Il est tenu chaque année le premier lundi du mois de février à dix-neuf (19) heures une assemblée
générale ordinaire des actionnaires. Si ce jour est férié, l'assemblée sera reportée au jour ouvrable
suivant. »
3. Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-    à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent;
-    au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise.
-    au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-    à l’organe d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Dominique BERTOUILLE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition, 2 procurations et statuts coordonnés.
N° d'entreprise : 0744619906
Nom
(en entier) : Bfaminvest
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Route de Falize 2J bte 7
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée
"Bfaminvest", ayant l’adresse de son siège à B - 4960 Malmedy, route de Falize, 2J bte 7, daté du 25
octobre 2024 - Société inscrite à la BCE sous le numéro 0744.619.906
Il est extrait ce qui suit :
Première résolution
L’assemblée désigne en qualité de troisième administrateur, avec prise d’effet à compter de ce jour
pour une durée indéterminée sauf révocation :
Madame LECLERK Marie Louise Suzanne, née à Uccle, le 03 août 1938, veuve, domiciliée à 4960
Malmedy, Route de Falize, 2/J-7, qui a confirmé accepter son mandat.
Son mandat sera exercé à titre strictement gratuit dans les limites de l’article 11 des statuts.
Deuxième résolution
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution de la résolution qui
précède.
Déposé en même temps que le présent extrait, copie du PV d’AG daté du 25 octobre 2024.
BAEYENS Vincent
Administrateur
N° d'entreprise : 0435235238
Nom
(en entier) : Continental Bakeries Belgium
(en abrégé) : CB BELGIUM
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Journaliers(GHI) 6 B
 : 7822 Ath
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le quatorze mars deux mille vingt-cinq.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Continental Bakeries
Belgium", en abrégé "CB Belgium", ayant son siège à 7822 Ath (Ghislenghien), Rue des Journaliers
6 B, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Biscuit International Belgium
(GHI)", en abrégé "BI Belgium (GHI)", avec effet à dater de ce jour, et déclare avoir connaissance du
contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "Biscuit International Belgium (GHI) ",  en abrégé "BI Belgium (GHI)". La
dénomination et la dénomination abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. ".
DEUXIÈME RESOLUTION:             Démission d’administrateur.
 L’assemblée prend connaissance et accepte la démission en tant qu’administrateur de
la Société, et ce à partir de ce jour de la société de droit Néerlandais "Continental Bakeries Holding
B.V." (anciennement Continental Bakeries B.V. titulaire du numéro d’entreprise belge 0568.650.226),
ayant son siège au Pays-Bas, 3316GZ Dordrecht, Pieter Zeemanweg 17, dont le représentant
permanent est Monsieur TAVIANSKY Leon, né à Cape Town ( Afrique du Sud) le 30 juin 1970 .
TROISIÈME RESOLUTION:            Nomination d’administrateur.
L’assemblée décide de nommer en tant qu’administrateur de la Société, et ce à partir
de ce jour et pour une durée illimitée : Monsieur LAMBAERE Lieven August Constant, né à Courtrai
le 25 septembre 1969.
Sont mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Il fait élection de domicile au siège de la société.
QUATRIÈME RESOLUTION:         Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l'acte, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
N° d'entreprise : 0817767408
Nom
(en entier) : Immo P. Emontspool
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chemin de la Neuville 44
 : 4821 Dison
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, COMPTES
ANNUELS
Il résulte d'un procès-verbal clôturé par le notaire Antoine Rijckaert, à Eupen, le 16 décembre 2021,
en cours d'enregistrement, que l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité
limitée "IMMO P. EMONTSPOOL", ayant son siège à 4821 Dison-Andrimont, inscrite à la banque-
carrefour des entreprises sous le numéro 0817.767.408, a pris les résolutions suivantes :
 
« PREMIERE RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE
SOCIAL
L’assemblée générale décide à l’unanimité, à l’avenir, de fixer la date de clôture annuelle au 31
DECEMBRE en lieu et place du 31 MARS de chaque année.
            En conséquence, l’article 15 des statuts est désormais libellé comme suit :
            « ARTICLE 15
            L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de
chaque année.
            Chaque année, l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels.
Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un
tout. L’organe d’administration établit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
»
 
DEUXIEME RESOLUTION – MODIFICATION DE LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
            L’assemblée décide à l’unanimité de fixer la date de l’assemblée générale ordinaire au
dernier vendredi du mois de juin à 16 hrs.
            En conséquence, le texte de l’article 14 des statuts est maintenant libellé comme suit :
            « ARTICLE 14
            Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui
intéressent la société.
            Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à seize heures.
            Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
            L'assemblée générale peut également être convoquée extraordinairement de la manière
prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
            L'assemblée ordinaire entend le rapport de gestion et celui des commissaires, s'il y en a, et
discute le bilan.
            Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action donne droit à
une voix. »
 
TROISIEME RESOLUTION – DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVE A LA CLOTURE DE L’
EXERCICE EN COURS
            L’assemblée décide de clôturer l’exercice en cours, ayant débuté le 1er avril 2021, au 31
Volet B
décembre 2021.
            La prochaine assemblée générale aura donc lieu le dernier vendredi du mois de juin 2022.»
 
Pour extrait analytique
Fait à Eupen ,le 16 décembre 2021
Antoine Rijckaert, Notaire à Eupen
 
Déposé en même temps : une expédition de l'acte - les statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0785763544
Nom
(en entier) : RECY-BETON CHAUMONT
(en abrégé) : RBC
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Huy, Bonlez 290 bte A
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
D'un acte reçu devant Maître Katrien DEVIJVER, notaire à Kampenhout, en date du 26 mars 2024, il
paraît que l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue de la société à responsabilité limitée
"RECY-BETON CHAUMONT", ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, Chaussée de Huy,
Bonlez 290/A avec numéro d’entreprise BE 0785.763.544 et a pris les décisions suivantes :
 
PREMIER RESOLUTION
L’assemblée décide de modifier les dates de début et fin de l’exercice social qui seront désormais
fixées respectivement au premier janvier et au trente-et-un décembre de chaque année.
L’assemblée décide que l’exercice en cours, ayant débuté le premier avril 2023, sera prolongé jusqu’
au trente-et-un décembre 2024. L’exercice successif débutera le premier janvier 2025 pour se
clôturer le trente-et-un décembre 2025.
Par ailleurs, l’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire qui sera
désormais fixée au trente-et-un (31) mai, à 20 heures.
La prochaine assemblée générale ordinaire aura lieu le 31 mai 2025.
 
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de remplacer les articles 16 et 21
des statuts par le texte suivant :
« Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente-et-un (31) mai, à 20
heures.
(...) »
et
« Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
(…) »
L’assemblée donne tous pouvoirs à l’administrateur pour faire le nécessaire pour la coordination des
statuts.
 
Toutes ces résolutions sont prises à l’unanimité.
 
POUR EXTRAIT CONFORME ANALYTIQUE
 
Maître Katrien DEVIJVER
 
Déposé simultanément :
- expédition de l’acte
- statuts coordonnées
N° d'entreprise : 0425316393
Nom
(en entier) : GOLINVAUX-BERTINCHAMPS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Bouillon 76
 : 5570 Beauraing
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un acte reçu par Maître Etienne Beguin, notaire à Beauraing, en date du 23 décembre 2024, il
résulte que l'assemblée a pris les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION – Modification de la dénomination.
 
 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société, en remplaçant le texte de l’article
deux des statuts par le texte suivant :
 
La société sera dénommée « LAMBRECHT-GOLINVAUX-BERTINCHAMPS ».
 
En conséquence, la première phrase de l’article 2 est remplacée par le texte suivant : La société est
dénommée « LAMBRECHT-GOLINVAUX-BERTINCHAMPS ».
 
VOTE
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION – adaptation des statuts valant coordination.
 
L'assemblée décide d’adapter les statuts en fonction de la modification qui précède.
 
(…)
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
1. Le siège social est établi à BEAURAING, rue de Bouillon, 76.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région sur simple décision du ou des
administrateurs et en tout autre endroit par décision des actionnaires délibérant dans les conditions
requises pour les modifications aux statuts.
Tout changement du siège sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de l’
administrateur.
 
2. L’adresse électronique de la société est la suivante : info@golinvaux-bertinchamps.be
 
TROISIEME RESOLUTION : NOMINATIONS
 
Sont nommés en qualité d’administrateurs pour une durée illimitée :
 
Messieurs Pascal GOLINVAUX et Thierry BERTINCHAMPS, prénommés,
La SA LAMBRECHT-ASSURANCES, valablement représentée comme indiqué ci-dessus et dont le
représentant permanent sera Monsieur Charlie LAMBRECHT, à Liège, le 3 juillet 1982, domicilié à
4190 FERRIERES, Le Trou, 12A
 
ici présents et acceptant cette fonction, et qui déclarent n'être frappés d'aucune décision s'opposant
à cette nomination.
Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
 
 
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
CONVOCATIONS A L’ASSEMBLEE GENERALE
Les comparants déclarent accepter que les convocations à l’assemblée générale leur soient
adressées par courrier électronique, fax, et tout autre moyen de communication.
 
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
QUATRIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer à l’administration pour l'exécution
des résolutions qui précèdent.
L'Assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
 
VOTE
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. »
 
La séance est levée à 14 heures 55.
 
Pour extrait analytique délivré aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.
 
Etienne Beguin
Notaire
N° d'entreprise : 0502275205
Nom
(en entier) : SOLAND ENERGIES
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Xhoffraix-Rue de la Borbotte 50
 : 4960 Malmedy
Objet de l'acte :
DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «
Soland Energies » ayant son siège à 4960 MALMEDY, Rue de la Borbotte 50, immatriculée à la
Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0502.275.205 du 21 décembre 2023, il est extrait
ce qui suit :
Suite au décès de son actionnaire-gérant, Paquay André, l’assemblée générale a décidé pour ne pas
nuire aux bon fonctionnement et aux intérêts de la société :
- de désigner Martin Paquay, Louise Paquay et Alice Paquay en qualité d’administrateurs de la
société.
- de donner mandat au notaire Olivier Crespin en vue de la publication d’un extrait du présent pv aux
annexes du Moniteur belge.
Déposé en même temps que le présent extrait, la copie du PV d’AGE du 21 décembre 2023.
Pour extrait analytique conforme.
Olivier CRESPIN,
Mandataire
N° d'entreprise : 0785330509
Nom
(en entier) : PERLE DE BEAUTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Village 37/B
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, à Bruxelles, le 31 mai 2022.
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie a accepté la résolution suivante : 
1- L'assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de transférer le siège social de Rue du
Village 37/B à 1070 Anderlecht vers Rue Vandernoot 40 à 1080 Molenbeek et ce à partir du
01/06/2022. 
2- L'assemblée et le gérant décident, à l'unanimité, de donner mandat à la société Charles
Huylebrouck, société notariale dont l'administrateur est Maître Charles Huylebrouck et dont le siège
social est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 24/8, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0688.925.375 pour publier les décisions prises par la présente
assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé
à signer tous documents pour le compte de la société et ou de son gérant.
Pour extrait conforme
Le Notaire Charles HUYLEBROUCK
N° d'entreprise : 0799873282
Nom
(en entier) : WSHM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de Merckem(NR) 39
 : 5000 Namur
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Le 26 octobre 2024, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « WSHM».
La séance est ouverte à 9 heures
 
 Est présent, l’actionnaire, savoir :
 
Monsieur WASGHIR Abdelouahab, de nationalité marocaine, né à Rommani (Maroc) le 27 décembre
1968, divorcé et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5002
Namur (Saint-Servais), Rue des Champs 6.
 
Monsieur WASGHIR Abdelouahab est également administrateur de la société.
 
La présente assemblé générale a comme ordre du jour :
    •  Nomination d’un administrateur
    •  Transfert du siège social
 
L’assemblée générale prend les résolutions suivantes, à l’unanimité des voix :
 
1. Nomination
 
Monsieur EL MADDAHI Youness, de nationalité marocaine, né à Rommani (Maroc) le 16 janvier
1979, époux de Madame BOUMAHDI Lamyaa,  domicilié à 1000 Hay Riad, secteur 5 (Maroc),
Allyamoun, Immeuble H 3 mais demeurant à 5000 Namur, Boulevard de Merckem 34, étage 1.
 
Est nommé administrateur pour une durée indéterminée.
 
2. Transfert du siège social
 
Le siège social de la société est transféré à 5000 Namur, Boulevard de Merckem, numéro 34.
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures.
 
Dont procès-verbal, clôturé, date et lieu que dessus.
Et lecture faite tous les comparants ont signé.
N° d'entreprise : 0757816755
Nom
(en entier) : Paul Raucent et Tiphène Frédéric, Notaires Associés
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Onze Novembre 7
 : 7080 Frameries
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenu par le Notaire Sylvain BAVIEr à La
Louvière, en date du 7 janvier 2021, en cours d'enregistrement au premier bureau de la sécurité
juridique de Mons, il est extrait ce qui suit : 
PREMIERE REsolution /
L’assemblée générale décide de modifier la raison sociale de la société, qui sera dorénavant «
ETUDE RAUCENT ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
DEUXIEME RESOLUTION :
L’assemblée générale décide de supprimer le texte de l’article « 1 » des statuts sociaux intitulé «
Nom et Forme », et de le remplacer par ce qui suit :
« La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « ETUDE RAUCENT ».
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
 
TROISIEME RESOLUTION :
La société à responsabilité limitée « T. FREDERIC », ayant son siège à 7050 -Masnuy-Saint-Jean,
Chemin du Prince, 285 , 15, enregistrée sous le numéro d’entreprise 0699.721.574, ayant présenté
sa démission de ses fonctions d’administrateur en date du 31 mars 2021, l’assemblée générale
décide de lui donner décharge entière et définitive de ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Madame FREDERIC Tiphène ici présente, déclare accepter cette décharge.
 
QUATRIEME RESOLUTION :
Le Notaire Paul RAUCENT est chargé de rédiger le texte des statuts mis à jour.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé (S. BAVIER, Notaire)
N° d'entreprise : 0716643522
Nom
(en entier) : MOOVMOOV
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Galilée 5
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « MOOVMOOV », ayant son siège à B-1300 Wavre, avenue Galilée, 5,
immatriculée au registre des personnes morales du Brabant Wallon, sous le numéro d’entreprise
0716.643.522 (constituée aux termes d’un acte authentique reçu par Maître Louis-Philippe Marcelis,
à Bruxelles, le 11 décembre 2018, publié par extraits aux Annexes au Moniteur belge, du 21
décembre suivant, sous le numéro 18341615), dressé par le notaire François Marcelis, à Bruxelles,
le 7 octobre 2024, dont il résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises :
Titre A.
Transfert du siège en Région de Bruxelles-Capitale.
L’assemblée a décidé de transférer le siège de la société de la Région wallonne, vers la Région de
Bruxelles-Capitale, et de fixer l’adresse du siège à B-1050 Bruxelles, avenue Franklin D. Roosevelt,
56.
2. Modification corrélative de l’article 2 des statuts.
L’assemblée a décidé corrélativement de modifier les statuts pour remplacer à l’article 2, la référence
à la Région wallonne, par une référence à la Région de Bruxelles-Capitale, et en faisant choix de ne
pas reprendre dans le texte des statuts, l’adresse précise du siège de la Société, le tout comme suit :
« Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Le siège peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles-Capitale par simple
décision de l’organe d’administration.
Si le siège est transféré vers une autre Région, même sans changement de régime linguistique, la
décision prise par l’organe d’administration modifie les statuts et doit être constatée par acte
authentique.
La décision de transférer le siège vers une autre Région linguistique implique une traduction des
statuts et relève de la compétence de l’assemblée générale constatée par acte authentique.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger, tant en Belgique qu'à
l'étranger. »
Titre B.
Pouvoirs d’exécution.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Signé) Maître Fraçois Marcelis, Notaire
Déposée en même temps :
- une expédition
- statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0800217930
Nom
(en entier) : Docteur Sanak
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos Albert Crommelynck 6 bte 2
 : 1160 Auderghem
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Alexandra RHODIUS, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 03 avril 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘Docteur Sanak’ a pris les
résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Modification de la dénomination
L’assemblée décide de modifier la dénomination pour adopter celle de « LYSEMED »  et décide de
modifier en conséquence l’article des statuts y relatif qui sera dorénavant rédigé comme suit :
« Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LYSEMED ». »
 
Deuxième résolution
Nomination d’un administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux (2).
Est appelée aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée : Madame
EDRISSI ARANI Molly, née à Ispahan (Iran) le 5 janvier 1995, domiciliée à 1160 Auderghem, Clos
Albert Crommelynck 6 b002, ici présente et qui accepte.
Son mandat est exercé à titre onéreux sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des décisions qui précèdent
et au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé,  Alexandra RHODIUS
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0788702248
Nom
(en entier) : DARI FOODS INTERNATIONAL
(en abrégé) : DFI
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place du Champ de Mars 5
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DIVERS
D’un acte reçu par Maître Jean-Michel GAUTHY, Notaire à la résidence de Herstal, exerçant sa
fonction dans la SRL « GAUTHY & JACQUES – Notaires Associés » ayant son siège à Herstal, rue
Hoyoux, 87, en date du 25 novembre 2022, en cours d’enregistrement, il résulte que s'est réunie
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société « DARI FOODS
INTERNATIONAL » ayant son siège à 1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars 5.
 
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
 
I- NOUVEL APPORT EN NUMERAIRE (sans émission de nouvelles actions)
 
1- Rapports
 
Conformément à l’article 5 :121 §2 du Code des Sociétés et des Associations, l’assemblée générale
décide de renoncer à établir les rapports visés à l’article 5.121 §1er.
 
2- Décision de procéder à un nouvel apport
 
L'assemblée décide de procéder à un nouvel apport à concurrence d’un montant de quatre cent
septante-cinq mille euros (475.000,00€) sans création d’actions nouvelles, l’actionnaire unique
souscrivant et libérant immédiatement l’intégralité de cet apport.
 
3- Droit de préférence.
 
On omet
4- Souscription et libération du nouvel apport
 
(…)
 
A l'instant, l’actionnaire unique déclare :
- avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société;
- souscrire au présent apport à concurrence de la totalité ;
- libérer immédiatement sa souscription à concurrence de la totalité par un apport en numéraire total
de quatre cent septante-cinq mille euros (475.000,00€).
 
(…)
 
L'assemblée constate et accepte cette souscription et confirme la décision de ne pas émettre de
nouvelles actions eu égard aux modalités de ce nouvel apport.
 
L’assemblée décide que le montant de cet apport est inscrit sur un compte de capitaux propres
Volet B
disponibles, susceptible de distribution aux actionnaires.
 
II- ADRESSE DU SIEGE
 
L’assemblée générale décide de transférer l’adresse du siège à 4801 Stembert, rue Haut de Trème
5.
 
 
 POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d’être déposé au Greffe du Tribunal de l’Entreprise.
 
Jean-Michel GAUTHY, notaire associé de la SRL « GAUTHY & JACQUES, Notaires Associés »,
ayant son siège à 4040 Herstal, Rue Hoyoux, 87.
 
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d’acte :
- expédition de l’assemblée
- la coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0660752815
Nom
(en entier) : DENIS BERCKMANS CONSULTING
(en abrégé) : DB Consulting
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Sept Etoiles 55 bte 1
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 21 août 2024, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée ‘DENIS BERCKMANS
CONSULTING’ a pris les résolutions suivantes à l’unanimité :
 
[…]
Première résolution
Transfert du siège
L’assemblée décide de transférer le siège en Région 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 M box 57.
L’assemblée décide de modifier, en conséquence, l’article 2 des statuts comme suit :
« Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de langue française de
Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne
puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. »
 
Deuxième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des décisions qui précèdent et
au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT 
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés
N° d'entreprise : 0780865539
Nom
(en entier) : MIMOSA STOCKEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de l'Eglise 89
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Aux termes d'un acte reçu par le notaire Benjamin Wets à Schaerbeek le 25 janvier 2022, publié aux
annexes du moniteur belge du 27 janvier suivant sous le numéro 22306436, a été constituée la
société à responsabilité limitée "MIMOSA STOCKEL", ayant son siège à Woluwe-Saint-Pierre (1150
Bruxelles) rue de l’Eglise, 89, aux capitaux propres de départ de 200.000 €, libérés à concurrence de
60.000 €.
 
Il y a lieu de lire :
Les comparants déclarent souscrire les 1.000 actions, en espèces, au prix de 200 € chacune,
comme suit :
1) La société à responsabilité limitée "MIMOSA CAPITAL" souscrit 501 actions qu'elle libère à
concurrence de 30.060 €;
2) Monsieur MESTDAGH Jérémy souscrit 499 actions qu'il libère à concurrence de 29.940 €;
Soit ensemble : 1.000 actions ou l'intégralité des apports.
 
Ont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée :
- Monsieur RUBINSTEIN Jonathan, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles) avenue des Aubépines, 68;
- Madame DAWIDOWICZ Shanon, domiciliée à Uccle (1180 Bruxelles) avenue des Aubépines, 68.
N° d'entreprise : 0739563335
Nom
(en entier) : NEXUM GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Emile Francqui 11 bte rez
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), ANNEE
COMPTABLE
Ce jour, le vingt-deux août deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Frederic HELSEN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée  "NEXUM GROUP", ayant
son siège à 1435 Mont-Saint-Guibert, Rue Emile Francqui 11 boîte rez, ci-après dénommée la
"Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le 1er janvier
pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l’article 21 des statuts par le
texte suivant :
"L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.".
DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le premier lundi du mois de juin à 16 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 16 des statuts par le
texte suivant :
"Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire des actionnaires le premier lundi du mois de juin à 16 heures."
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1 novembre 2022, se
terminera le 31 décembre 2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2023 se tiendra le 3 juin 2024 à 16 heures.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ‘thg Bruxelles’ SA représentée par Mme Isabelle Folie ou
Monsieur Gilles Gondry, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de
substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’
inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant,
auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Frederic Helsen
Notaire
N° d'entreprise : 0743815794
Nom
(en entier) : MY CONCEPT AC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Place Alphonse Bosch 10
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DIVERS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, à 1300 Wavre, le 04 Juillet 2022.
L'assemblée décide et accepte à l’unanimité les résolutions suivantes :
1-    Monsieur GIULIANO ANTONIO cède 100% des parts à Monsieur LECI Florian demeurant à la
Rue de Sofia 34 à 1400 Nivelles et ce à partir du 01 Mars 2022.
2-    L’assemblée et le gérant décident, à l’unanimité, de donner mandat à la société Charles
Huylebrouck, société notariale dont l’administrateur est Maître Charles Huylebrouck et dont le siège
social est sis à 1000 Bruxelles, Boulevard du Régent 24/18, immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0688.925.375 pour publier les décisions prises par la présente
assemblée aux annexes du Moniteur belge. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé
à signer tous documents pour le compte de la société et ou de son gérant.
Pour extrait conforme
N° d'entreprise : 1003489843
Nom
(en entier) : Verviers Indoor Games Center
(en abrégé) : VIGc
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Victor Besme 37
 : 4800 Verviers
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, SIEGE SOCIAL
D'un procès-verbal dressé par Maître François MATHONET, notaire à Liège, 2ème canton, le 21 juin
2024, déposé électroniquement au Bureau de Sécurité Juridique de LIEGE 1, le 24 juin suivant, en
attente des mentions, il résulte que s'est réunie à Liège, en l'étude, l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires, laquelle assemblée a, à l'unanimité, pris les résolutions suivantes, à
savoir :
 
Première résolution - augmentation des capitaux propres
L'assemblée générale a décidé d'augmenter les capitaux propres à concurrence de cent cinquante
mille euros (150.000,00 €), pour les porter de deux cent soixante mille euros (260.000,00 €) à quatre
cent dix mille euros (410.000,00 €), par la création de cent cinquante actions nouvelles, de même
valeur sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.
Ces actions nouvelles ont été immédiatement souscrites en espèces, au prix de mille euros
(1.000,00 €) chacune, et libérées à concurrence de la totalité à la souscription, soit pour cent
cinquante mille euros (150.000,00 €).
Attribution de ces actions nouvelles, intégralement libérées, à DL BUSINESS MANAGEMENT SRL,
en rémunération de cet apport aux capitaux propres.
 
Deuxième résolution – Constatation de la réalisation effective de l'augmentation des capitaux
propres.
L'assemblée a requis le Notaire soussigné d'acter que :
- l'augmentation des capitaux propres est réalisée ; elle est intégralement libérée par un versement
de cent cinquante mille euros (150.000,00 €) effectué sur le compte BE66 0882 9711 5843 ouvert à
la Banque BELFIUS, ainsi que cela résulte de l'attestation bancaire délivrée le 11 juin 2024,
attestation remise au Notaire , mais non-annexée à l'acte ;
- les capitaux propres ont été ainsi effectivement portés à quatre cent dix mille euros (410.000,00 €),
sans préjudice des mentions de libération partielle des actions originaires, figurant à l'acte constitutif.
 
Troisième résolution
L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts pour le texte suivant :
Article 5. Apport
En rémunération des apports, quatre cent six (410) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Quatrième résolution – transfert du siège
Le siège social a été transféré à l'adresse suivante, à savoir : 4800 Verviers, Quai de la Vesdre,
numéro 26.
 
Cinquième résolution - coordination des statuts
L'assemblée a conféré tous pouvoirs à l'administrateur en place pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent et le charge également de la coordination des statuts (via l'Etude
notariale).
 
Pour extrait analytique conforme,
F. Mathonet, notaire à Liège 2ème canton.
Déposé en même temps : PV de l'AGE et coordination des statuts.
N° d'entreprise : 0811956613
Nom
(en entier) : Bureau d'Assurances Boxus-Deschoemaecker
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Pré Baudot(LU) 18
 : 5170 Profondeville
Objet de l'acte :
DENOMINATION, DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un procès-verbal dressé par le notaire Antoine Declairfayt à Assesse le 6 juin 2024, il résulte que
l'assemblée générale de la société a pris les décisions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DÉNOMINATION
L'assemblée décide de modifier la dénomination en « BUREAU D’ASSURANCES BOXUS ».
DEUXIEME RÉSOLUTION : DEMISSION
Par courrier qui restera ci-annexé, Madame Nathalie DESCHOEMAECKER a présenté sa démission
depuis le 30 avril 2024.
L’assemblée accepte cette démission et décharge pour l’exécution de son mandat lui sera donné lors
de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice en cours.
Monsieur Yannic BOXUS présente sa démission pour son mandat d’administrateur au 1er juin 2024. 
Il est nommé en remplacement au mandat d’administrateur, pour une durée illimitée, la société à
responsabilité limitée "HOLDING BOXUS", ayant son siège à 5170 Profondeville (Lustin), Rue Pré
Baudot 18, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Namur sous le numéro TVA
BE 1007.564.239, ayant pour représentant permanent Monsieur BOXUS Yannic, domicilié à 5170
Lustin (Profondeville), Rue Pré Baudot, 18.  
Le mandat d’administrateur pourra être rémunéré suivant décision à prendre par l’assemblée
générale annuelle.
TROISIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur pour l'exécution des résolutions
prises, et au notaire soussigné ou son associé/collaborateur afin de rédiger, signer et déposer le
texte de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement - et article par
article pour ce qui concerne l'adoption de la version actualisée des statuts de la société sous sa
forme nouvelle - à l'unanimité des voix. 
Déposés en même temps : expédition conforme du procès-verbal et coordination des statuts
POUR EXTRAIT CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux annexes du Moniteur
Maître Antoine Declairfayt, notaire à Assesse
N° d'entreprise : 0752518080
Nom
(en entier) : SOOFIP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Laid Burniat, Corroy 8
 : 1325 Chaumont-Gistoux
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d’un procès-verbal reçu par le Notaire Raphaël de vuyst, à Bruxelles, le 20 novembre
2020, en cours d’enregistrement, il apparait que s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société à responsabilité limitée « SOOFIP»
L’assemblée a décidé :
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
Première résolution
Lors de la constitution de la société, il avait été décidé qu’exceptionnellement, le premier exercice
commencerait le jour du dépôt au greffe d’une expédition dudit acte de constitution et qu’il se finirait
le 31 décembre 2020.
L’assemblée générale décide de modifier la date de clôture du premier exercice social qui prendra fin
le 31 décembre 2021 et non le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2022.
Deuxième résolution
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à l’administrateur afin d'assurer la
modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Tous pouvoirs sont donnés au Notaire Raphaël de Vuyst, soussigné, pour procéder à la publication
des présentes.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Le notaire associé Raphaël de Vuyst.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte.