Ondernemingsnr : 0675351414
Naam
(voluit) : BAWAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 54
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 22 maart
2022, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "BAWAN”,
met zetel te 9220 Hamme, Stationsstraat 54, opgericht bij akte verleden voor Meester Hilde
Hellemans, notaris te Hemiksem, op achtentwintig april tweeduizend zeventien, bekendgemaakt bij
uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier mei nadien, onder nummer 2017.05.04
/0310724, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0675.31.414,
welke volgende beslissingen nam:
 
- EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) aan te nemen.
 
- TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat desgevallen het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig
maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
 
- DERDE BESLISSING
Nadat de notaris de vergadering en het bestuursorgaan erop gewezen heeft dat het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp op verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan dient te worden opgemaakt, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen
ervan.
De aandeelhouders, vertegenwoordigend het volledige vermogen van de vennootschap, verklaren
voormeld verslag van het bestuursorgaan tijdig te hebben ontvangen, ervan kennis te hebben
genomen, deze goed te keuren en te verzaken aan elke nietigheid die zij zouden kunnen inroepen
wegens ontijdige voorlegging ervan.
Gezegde verslag blijft aan het proces-verbaal gehecht.
 
- VIERDE BESLISSING.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als voormeld in de dagorde
en overeenkomstig artikel 3, van de verder vermelde integraal vernieuwde statuten, aan te passen.
 
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, integraal goedgekeurd in alle bepalingen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BAWAN”.
 
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden:
- Detailhandel in dranken, uitbaten kantoor kansspelen (loterijen en kansspelen);
- Het optrekken van gebouwen. Zowel ruwbouw als onderdak zetten;
- Bekisting en ijzervlechtwerk het plaatsen van vloeren en muurtegels het uitvoeren van
elektriciteitswerken, telecommunicatie kabels en aansluitingen Schilder en behangwerken aanleggen
en onderhouden van tuinen, parken, groene gedeelten en parken optrekken, afbreken en
onderhouden van steigers onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor
derden leggen van funderingen, inclusief heien, uitvoeren van voeg, pleister en reinigingswerken
proefboren en boren en zagen van beton, vloeren of steen gevelreiniging en zandstraalwerken al dan
niet met behulp van stoom;
- Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
plaatsen van plastiek of PVC poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken plaatsen van metalen
poorten, deuren, ramen en rolluiken plaatsen van houten poorten, deuren, ramen, plinten en rolluiken
het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van
roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken het bedekken van muren en
zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen;
- Plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de calorifugeage van
leidingen en kanalisaties aanleg en onderhoud van diverse terreinen het graven en onderhouden van
vijvers het uitvoeren van algemene grondwerken;
- Bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepingen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes, het uitvoeren van draineringwerken het bouwen, herstellen en
onderhouden, rioleringswerken van wegen, fietspaden, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen,
viaducten, zwembaden, silo’s, vergaarbakken steunmuren, enz. leggen, lokalisatie van kabels,
hoogspanningskabels, pijpen, leidingen voor water en gasvoorziening, elektrische kabels en van
diverse leidingen aanleg en het onderhoud van verkeerssignalisatie en wegmarkeringen, het
uitvoeren van voegwerken;
- Overige werkzaamheden ivm afwerking van gebouwen Timmer en schrijnwerk voor gebouwen
andere gereglementeerde activiteiten in de bouwsector mogen waargenomen, desnoods door
onderaannemers het uitvoeren van werkzaamheden met diensten cheques het wassen van ruiten
algemene poets en kuiswerkzaamheden. Vermelde opsomming is niet limitatief te begrijpen. Het
voorwerp dient zo ruim mogelijk geïnterpreteerd te worden;
- Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie De aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten en van elektriciteitskabels over lange afstand of in de bebouwde
Luik B
kom;
- De projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en
telecommunicatie;
- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie Aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten Het uitvoeren van telecom installaties in gebouwen;
- Het aankopen, verkopen, restaureren, valoriseren, verkavelen, doen bouwen, doen verbouwen,
huren, verhuren, leasing, beheer, inrichten en uitbaten van onroerende goederen, dit alles in de
breedst mogelijke zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of als
tussenpersoon in binnen - en buitenland. De vennootschap mag tevens als algemene
bouwonderneming de bedrijvigheid coördineren die betrekking heeft op de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van bouw -en voltooiingwerken door onderaannemers;
- Aannemerij, bouw en verbouwen, renoveren, elektriciteit, loodgieterij en alle activiteiten die nodig
zijn om een woning te renoveren en klaar te maken voor bewoning;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp;
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële
verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, bewerking, en
verwerking van alle textielwaren, uitzet voor heren, jongens, dames en meisjes, baby en
kinderkleding, ondergoed, lingerie en nachtkleding, beroepskledij, sport- en vrijetijdskledij, huishoud-
en tafellinnen, beddengoed, handdoeken, evenals alle mode- en toilet, fantasie artikelen, confectie,
kleding stukken, luxeartikelen, alle lederwaren zoals schoeisel, laarzen, hand- en draagtassen,
reiskoffers, portefeuilles en geldbeugels, riemen, handschoenen, kleding en marokijnwaren met
inbegrip van alle soortgelijke goederen in andere stoffen dan leder alsmede alle toebehoren en
onderhoudsproducten dienaangaande zoals onder meer paraplu’s, elektrische apparaten,
decoratieartikelen, reclamemateriaal, handelsmonsters, souvenirs, gadgets, en luxeartikelen.
De in- en uitvoer, groot en kleinhandel huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en
herstellen van woonaccessoires, meubelen, decoratie, servicegoed, keukengerei en dergelijke.
Groot- en kleinhandel in onderdelen van allerlei aard.
De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en “traders” in goederen, de
zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle
om het even welke handelsgoederen.
De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling,
bewerking en verwerking van alle handelsgoederen zowel roerend als onroerend.
Het uitbaten, inrichten, aan- en verkopen, huren en verhuren van één of meerdere hotels, motels,
logement huizen, restaurants, spijshuizen, frituren, snackbars, verbruiks- en ijssalons, selfservice
eetgelegenheden, tearooms, cafetaria’s, cafés, bars, bodega’s, tavernes, dancings, discotheken,
clubs en nachtclubs, feestzalen, kortom alle activiteiten in de horeca sector en het horecabedrijf met
inbegrip van de verkoop van tabak- en rookwaren, zichtkaarten, souvenirs, gadgets, fantasie en luxe
goederen.
De in- en uitvoer, groot en kleinhandel, huren en verhuren, installeren, distribueren, onderhouden en
herstellen van alle materiaal, toestellen en benodigdheden met de horeca sector.
Groot- en kleinhandel en plaatsing vloer- en wandtegels, elektriciteitswerken en laswerken,
databekabeling, alle wand en vloerbekledingen, metaalbewerking, schilderwerken en allerlei
onroerende werken.
Onderhoud en schoonmaak van roerende- en onroerende goederen.
De uitbating van een garage, carwash, stalplaats en verkoop voor motorvoertuigen, een service en
benzinestation houdende onder meer de verkoop van voedingswaren en dranken, snoepgoed,
speelgoed, rook- en papierwaren, kranten en tijdschriften, souvenirs, snuisterijen en luxe artikelen.
De groot- en kleinhandel in, evenals het in- en uitvoer, her verhuren al dan niet met chauffeur,
bedrijfswagens, wagens voor dubbel gebruik, aanhangwagen, caravans, bureaucontainers,
machines, tractoren, motorwielen, bromfietsen en fietsen.
De groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer van alle brandstoffen, oliën en vetten,
smeermiddelen en banden, omvattende het smeren, graffiteren en wassen van motorvoertuigen.
Groot- en kleinhandel, evenals in- en uitvoer in onderdelen van hoger vernoemde transportmiddelen
accessoires voor auto’s.
Schoonmaak van gebouwen en huizen, zowel professioneel als privé, glazen wasserij.
Luik B
De groothandel en kleinhandel in voeding, bloemen en planten; tuinbouwbedrijf, aannemer tuinwerk.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle voedingswaren, dranken en horeca producten in het
algemeen.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van cosmetica, schoonmaakmiddelen, tabakswaren.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van brood en patisserie, koekjes, cakejes, deegwaren,
melkproducten, conserven, vlees, groeten en fruit, snoepgoed.
De in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van speelgoed, rook- en papierwaren, kranten en
tijdschriften, souvenirs, snuisterijen en luxe artikelen.
Opkopen en herverkopen grote partijen van diverse goederen uit overstocks, faillissementen, ed.
De terbeschikkingstelling van allerhande roerende en onroerende infrastructuur en uitrusting.
De uitbating van markten op verschillende plaatsen.
De uitbating van telefoonwinkel, verkoop van telefoonkaarten, verkoop telefoonaccessoires.
De handel, de aan-en verkoop, zowel in het groot als in het klein van alle voedings- en
kruidenierswaren, zuivelproducten, bereide vleeswaren, dranken, fruit en groenten,
diepvriesproducten, margarines, cosmetica en toiletartikelen, vers, bevroren en conserven van alle
soorten vlees, gevogelte, wild, konijnen, vis, groeten en fruit, sauzen en derivaten,enzovoort.
Dit alles in ruimste zin.
De bereiding, de verwerking, de verpakking en de conditionering van voornoemde goederen.
Het uitbaten van een beenhouwerij, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
alsmede de handel in producten die daarmee gepaard gaan.
Kapper en kapsalon.
Traiteur en handel in traiteurartikelen.
Het oprichten, het vestigen en het uitbaten van warenhuizen, supermarkten, discountwinkels,
zelfbedieningszaken, en in het algemeen alle handelszaken van grote distributie met betrekking op
de verkoop en de aankoop, de invoer en de uitvoer van alle producten, voedingswaren of niet, van
allerlei artikels, voorwerpen en koopwaar, enzovoort.
De uitbating en het beheer van, frituur, broodjeszaak hamburgerrestaurant, pita en pizza met
bijhorende sauzen en kruiden, dranken, verbruikssalon in de ruimste betekenis zowel verbruik ter
plaatse, zelfbediening als meeneemschotels.
Het vervaardigen van meeneemschotels, evenals het leveren aan huis van maaltijden.
Alsook verkoop via telefoon-fax-email die afgehaald of thuis bezorgd worden.
Vervaardigen en verkoop van alle brood-, banket-, patisserie-, suiker- en chocoladeproducten.
Het uitbaten van een brood- en banketbakkerij, broodjeszaak, snackbar.
Verkoop van belegde broodjes, sandwiches, gebakjes, koffiekoeken, taartjes, croques, wafels,
pannenkoeken, ook voor consumptie ter plaatse.
Detail- en groothandel, handel brood en banket.
Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en in stand houden van dit patrimonium, vooral voor beheersdaden. Beheer wordt in
deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig zijn.
 
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
6. Statuut van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
 
7. Overdracht van aandelen
Onverminderd strengere bepalingen vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst gelden
volgende bepalingen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
 
8. Bestuur
a. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Vaste vertegenwoordiger.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk als hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had
uitgevoerd.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
b. Bevoegdheden - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als
college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders samen optredend. Deze laatste bestuurders moeten
tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De enige bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan, kan gevolmachtigden
van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden
verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurder of in voorkomend geval het collegiaal bestuursorgaan in
geval van overdreven volmacht.
c. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
d. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
e. Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
9. De algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
11. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
12. Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- ZESDE BESLISSING.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
- ZEVENDE BESLISSING
De vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer SHUKRY Sadiq, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur.
De Heer SHUKRY Sadiq, voornoemd, verklaart zijn mandaat te aanvaarden en verklaart, na
dienaangaande door ondergetekende notaris te zijn bevraagd, uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door
een besluit dat zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn voorbije mandaat.
 
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9220 Hamme,
Stationsstraat 54 (bevestiging).
 
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist Mevrouw Meryem Hocalar, kantoor houdende te 2890 Puurs-Sint-
Amands, Oppuursdorp 58, met het recht van indeplaatsstelling, aan te stellen teneinde al het nodige
te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O), bij het rechtspersonenregiter, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten