Ondernemingsnr : 0798920110
Naam
(voluit) : REINDAMIJOLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lauwestraat 114
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op achtentwintig november
tweeduizend vierentwintig, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op
twee december tweeduizend vierentwintig Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14094
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap "REINDAMIJOLE", met zetel te 8930 Menen (Rekkem),
Lauwestraat 114 en ondernemingsnummer 0798.920.110, is samengekomen om het volgende te
besluiten:
EERSTE BESLUIT:
i. De voorzitter wordt ontslaan voorlezing te geven van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 7 november 2024 overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
ii. Aangezien aan voormeld verslag ook financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag
liggen, werd door de besloten vennootschap “Moore Audit”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1
bus 96 en on-dernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Dujardin Piet,
bedrijfsrevisor, een verslag opgemaakt gedateerd op 25 november 2024.
De conclusie van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt letter-lijk als volgt:
“ BEOORDELINGSVERSLAG, GERICHT AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOOTSCHAP REINDAMIJOLE BV BETREFFENDE DE FINANCIËLE EN
BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS OPGENOMEN IN HET VERSLAG VAN HET
BETUURSORGAAN IN HET KADER VAN DE WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN
SOORTEN VAN AANDELEN
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem,
met ondernemingsnummer 0453.925.059, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een
beoordelingsverslag uit gericht aan de algemene vergadering van de vennootschap REINDAMIJOLE
BV, over de financiële en boekhoudkundige gegevens op-genomen in het verslag van het
bestuursorgaan.
Conclusie van rapport
Conclusie zonder voorbehoud
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat deze gegevens, die de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en
voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestel-de verrichting moet stemmen
voor te lichten.
Basis voor de conclusie
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd naar het in België van toepassing zijnde normatief kader.
In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vast-gesteld die ons doen
besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag
van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw
zijn om de alge-mene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te
lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werk-zaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het op-stellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het opstellen van een verslag dat de voorgestelde wijzigingen verantwoordt en de gevolgen
daarvan op de rechten van de bestaande soorten;
• het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het betreffende
verslag;
• voor de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
• het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie,
zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te
vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens op-genomen in het verslag van het
bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
op basis van onze beoordeling.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de creatie van soorten aandelen dewelke wordt voorgesteld aan de
aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Wevelgem, 25 november 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor
 
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
iii. Creatie van categorieën A- en B-aandelen
De aandelen die behoren tot de categorie A zijn preferente aandelen, dewelke uitsluitend toebehoren
aan de heer PONSEELE Michel, voornoemd. Aandelen die aan andere personen, zowel fysieke als
rechtspersonen, toebehoren, behoren tot aandelen van de categorie B.
Bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo zullen de aandelen van de categorie A recht
geven op een voorafname van vijfentwintig procent (25%). Het saldo van de winstuitkering en het
vereffeningssaldo, na aftrek van de voorafname door de categorie A-aandelen, zal worden verdeeld
over alle aandelen in verhouding tot hun percentage. De aandelen categorie A verliezen definitief
hun preferent karakter vanaf het ogenblik dat zij niet meer behoren tot de categorie A. De preferentie
zal dus enkel van toepassing zijn op de overblijvende preferente aandelen van categorie A en over
deze aandelen verdeeld worden.
 
TWEEDE BESLUIT:
De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één (1) december tot en met dertig
(30) november van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsbepaling beslist de vergadering dat het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 juli 2024, zal worden afgesloten op 30 november 2024.
 
DERDE BESLUIT:
In aansluiting op het vorige besluit, beslist de vergadering dat de jaarlijkse algemene vergadering
voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u00).
 
VIERDE BESLUIT:
In aansluiting op voormelde besluiten, beslist de vergadering de tekst van de artikelen 5, 16 en 31
van de statuten te vervangen door volgende nieuwe artikels, als volgt:
“Artikel 5 - Soorten effecten
Het vermogen wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, die ieder
één/duizendste (1/1.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Er bestaan twee (2) categorieën van aandelen: categorie A en categorie B.
De aandelen die behoren tot de categorie A zijn preferente aandelen, dewelke uitsluitend toebehoren
aan de heer PONSEELE Michel. Aandelen die aan andere personen, zowel fysieke als
rechtspersonen, toebehoren, behoren tot aandelen van de categorie B.
Bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo zullen de aandelen van de categorie A recht
geven op een voorafname van vijfentwintig procent (25%). Het saldo van de winstuitkering en het
vereffeningssaldo, na aftrek van de voorafname door de categorie A-aandelen, zal worden verdeeld
over alle aandelen in verhouding tot hun percentage. De aandelen categorie A verliezen definitief
hun preferent karakter vanaf het ogenblik dat zij niet meer behoren tot de categorie A. De preferentie
zal dus enkel van toepassing zijn op de overblijvende preferente aandelen van categorie A en over
deze aandelen verdeeld worden.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Behoudens creatie van bijzondere categorieën van aandelen, geeft elk aandeel recht op één stem en
op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Overeenkomstig artikel 5:46 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is het
toegestaan om overeenkomsten over de uitoefening van het stemrecht te sluiten.
(…)
Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand mei om veertien uur (14u00).
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
(…)
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) december en eindigt op dertig (30) november
van het daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
 
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de coordinatie van de statuten uit te
werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Thierry Devos