Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BELAERO
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Meersbloem-Leupegem 50
9700 Oudenaarde
Oprichting
Onderwerp akte :
     " BELAERO "
     Naamloze vennootschap
     Te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50
     ------------------------------------------------------
UITTREKSEL UIT DE OPRICHTINGSAKTE    
=====================================================
     Er blijkt uit een akte verleden voor RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder
van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid ‘Nathalie Desimpel – Elisabeth Desimpel – Ronny Van Eeckhout, geassocieerde
notarissen’, met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van 11 december 2017, dat door:
     1/ Mevrouw SANTENS Françoise Suzanne Claire Elisabeth, geboren te Oudenaarde 1964,
echtgenote van de Heer PYCKE Werner Hector Amand Albert, wonende te 9660 Brakel,
Brusselsestraat 102.
     2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, met zetel te 9255
Buggenhout, Vierbunderstraat 95, B.T.W. BE 0885.338.695 (RPR Gent Afdeling Dendermonde).
     Opgericht bij akte verleden voor notaris Pierre De Brabander, te Lokeren, op 28 november 2006,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 december daarna, onder de referte
06184056.
     Waarvan de statuten meermaals gewijzigd zijn en voor het laatst bij proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De Brabander, te Eksaarde op
21 december 2015, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2016,
onder de referte 16003361.
     De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals voorzegd, is alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw
Françoise Santens, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 11 december 2017, welke
in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.
     3/ de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DAGDA VENTURES”, met zetel te
1570 Galmaarden, Winterkeer 16, B.T.W. BE 0649.895.446 (RPR Brussel).
     Opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Stadsbader, op 11 maart 2016, bekendgemaakt
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op 16 maart 2016, onder de referte 16306049.
     De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DAGDA VENTURES”, voornoemd
en vertegenwoordigd zoals voorzegd, is alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw
Françoise Santens, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 november 2017, welke
in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.
     4/ de Heer GIRARD Yves Jean René, geboren te Nice (Frankrijk) op 3 mei 1967, van de Franse
nationaliteit, wonende te Schwarzenburgstrasse 67, 3008 Bern (Zwitserland).
     De heer Yves GIRARD, voornoemd, is alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door
mevrouw Françoise Santens, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 november 2017, welke in
het dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.
0685953910
Luik B
     I. OPRICHTING.
     een naamloze vennootschap genaamd  ‘BELAERO’, met zetel te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-
Leupegem 50 werd opgericht voor onbepaalde duur en te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de oprichtingsakte.
     Kapitaal:
     Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op drie en zestigduizend euro (63.000,00 EUR),
vertegen-woordigd door drie en zestig duizend (63.000,00) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk één/drie en zestigduizendste (1/63.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordi-gen.
     Bankattest:
     Overeenkomstig artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen werd het totaal van de
inbrengen in geld, zij een bedrag van drie en zestig duizend euro (63.000,00 EUR), voor de
oprichting van de vennootschap, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE81 0018 2371
8824, bij de BNP PARIBAS FORTIS BANK, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, welke in het
dossier van de instrumenterende notaris bewaard blijft.
     Inschrijving:
     1/ Mevrouw Françoise Santens, voornoemd, verklaart in te schrijven op twaalfduizend zeshonderd
(12.600) aandelen van categorie A en deze volledig te volstorten ten belope van twaalfduizend
zeshonderd euro (12.600,00 EUR), middels inbreng in geld.
     2/ de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart in te schrijven op twaalfduizend zeshonderd (12.600)
aandelen van categorie B en deze volledig te volstorten ten belope van twaalfduizend zeshonderd
euro (12.600,00 EUR), middels inbreng in geld.
     3/ de Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “DAGDA VENTURES”, voornoemd
en vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart in te schrijven op twaalfduizend zeshonderd (12.600)
aandelen van categorie C, op twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen van categorie D en deze
volledig te volstorten ten belope van vijf en twintig duizend tweehonderd euro (25.200,00 EUR),
middels inbreng in geld.
     4/ de heer Yves GIRARD, voornoemd, en  vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaart in te
schrijven op twaalfduizend zeshonderd (12.600) aandelen van categorie E en deze volledig te
volstorten ten belope van twaalfduizend zeshonderd euro (12.600,00 EUR), middels inbreng in geld.
     Vergoeding:
     De aldus onderschreven aandelen worden als volgt toe-ge-kend:
     1/ aan mevrouw Françoise Santens, voornoemd, die aan-vaardt: twaalfduizend zeshonderd
(12.600) volledig volgestorte aandelen van categorie A, genummerd van één (1) tot en met
twaalfduizend zeshonderd (12.600);
     2/ aan de besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, voornoemd en
vertegenwoordigd zoals voorzegd, die aan-vaardt: twaalfduizend zeshonderd (12.600) volledig
volgestorte aandelen van categorie B, genummerd van twaalfduizend zeshonderd en één (12.601)
tot en met vijf en twintig duizend tweehonderd (25.200);
     3/ aan de besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid “DAGDA VENTURES”,
voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, die aan-vaardt: twaalfduizend zeshonderd (12.600)
volledig volgestorte aandelen van categorie C, genummerd van vijf en twintig duizend tweehonderd
en één (25.201) tot en met zeven en dertig duizend achthonderd (37.800), twaalfduizend zeshonderd
(12.600) volledig volgestorte aandelen van categorie D, genummerd van zeven en dertig duizend
achthonderd en één (37.801) tot en met vijftig duizend vierhonderd (50.400);
     4/ aan de heer Yves GIRARD, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voorzegd, die aan-vaardt:
twaalfduizend zeshonderd (12.600) volledig volgestorte aandelen van categorie E, genummerd van
vijftig duizend vierhonderd en één (50.401) tot en met drie en zestig duizend (63.000);
     Financieel plan
     Ondergetekende notaris verklaart dat hij de oprichter heeft onderricht over de gevolgen van 
artikel 229, 5° van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de verantwoordelijkheid van de
oprich-ter wanneer de vennoot-schap opgericht is met een kennelijk onvoldoende kapitaal, en dat de
oprichter hem een finan-cieel plan heeft overhandigd voorafgaandelijk aan deze, door hen
ondertekend de dato                            2017, zoals voorzien in de  artikelen 215 en 229 van het
Wetboek van Vennootschappen.
     STATUTEN
Hoofdstuk I: Rechtsvorm - naam – zetel – doel – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“BELAERO”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50.
Luik B
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van
bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filia-len, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle verrichtingen te realiseren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs-en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe
geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels,
horecauitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als makelaar of
bouwpromotor in de meest ruime zin, met uitzondering van de activiteiten die vallen onder het
toepassingsgebied van de kaderwet van één maart negentienhonderd zesenzeventig tot
reglementering van de beroepstitel en het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd
drieënnegentig; alle bemiddeling; dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en/of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De  vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
Luik B
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er
het bestuur van voeren.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II: Kapitaal en aandelen
Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie en zestig duizend euro (63.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door drie en zestig duizend (63.000) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/drie en zestigduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen worden in vijf categorieën verdeeld, genaamd categorie A, categorie B, categorie C,
categorie D, en categorie E, alsvolgt:
     - de aandelen nummers één (1) tot en met twaalfduizend zeshonderd (12.600) vormen aandelen
categorie A;
     - de aandelen nummers twaalfduizend zeshonderd en één (12.601) tot en met vijf en twintig
duizend tweehonderd (25.200) vormen aandelen categorie B;
     - de aandelen nummers vijf en twintig duizend tweehonderd en één (25.201) tot en met zeven en
dertig duizend achthonderd (37.800), vormen aandelen categorie C;
     - de aandelen nummers zeven en dertig duizend achthonderd en één (37.801) tot en met vijftig
duizend vierhonderd (50.400)     vormen aandelen categorie D;
     - de aandelen nummers vijftig duizend vierhonderd en één (50.401) tot en met drie en zestig
duizend (63.000) vormen aandelen categorie E;
     Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Artikel 7 – Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.
Elke aandelenover-dracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van
aandelen van de verklaring van over-dracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de
overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist
voor de overdracht van schuldvorderingen.
Hoofdstuk III: Bestuur en controle
Artikel 13 – Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimaal drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene
vergadering, die de duur van hun mandaat vaststelt en steeds samengesteld dient te zijn uit één
bestuurder verkozen onder de kandidaten van de lijst voorgedragen door de aandeelhouders van
categorie “A” en/of “B”, en/of “C”, en/of “D”. Voor elke categorie van aandeelhouders kan slechts 1
bestuurder verkozen worden. De aandeelhouders van de categorie “E” hebben geen
voordrachtrecht, tenzij indien daartoe anders wordt beslist door de algemene vergadering conform
artikel 30. Hetzelfde geldt voor de aandeelhouders van nieuwe categorieën.
Alle bestuurders zijn steeds herkiesbaar.
Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur
uit slechts twee bestuurders bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, waarbij deze
bestuurders verkozen worden als volgt: één bestuurder verkozen onder de kandidaten van de lijst
voorgedragen door de aandeelhouders van de ene categorie en één bestuurder verkozen onder de
kandidaten van de lijst voorgedragen door de aandeelhouders van de andere categorie.
Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het
vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
Luik B
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
De verkiezing voor het mandaat of de mandaten toekomende aan een bepaalde categorie gebeurt in
één stembeurt. De benoemde bestuurders zijn deze die het meeste stemmen hebben behaald. Er
zullen steeds twee kandidaten voorgedragen worden voor elke te benoemen bestuurder teneinde de
vrije keuze van de algemene vergadering van de vennootschap te vrijwaren.
Bij gebrek aan voordracht van het minimum aantal kandidaten vereist door de wet voor een bepaalde
categorie voor de door hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene
vergadering gedaan worden, verstaan zijnde dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de
bedoelde categorie te vertegenwoordigen.
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de raad van
bestuur hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet mits benoeming van
een bestuurder onder de kandidaten voorgedragen door de categorie getroffen door de vacature.
In dit geval gaat de algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing tijdens haar
eerstvolgende vergadering.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel 14 – Bijeenkomsten – beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ont-breken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is. De vergaderingen van de raad van bestuur worden
gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aan-geduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief,
telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht
geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te
vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag,
benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbren-gen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht en behoudens andersluidende bepalingen in de extra-statutaire
aandeelhoudersovereenkomst, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze
voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal
beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens andersluidende bepalingen in de extra-
statutaire aandeelhoudersovereenkomst.
De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dit ver-eisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd
voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 15 – Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar acti-viteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, direc-teurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
Luik B
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optre-dend, aangewezen door de raad van bestuur.
Een gedelegeerd bestuurder, of zo deze een rechtspersoon is ook diens vaste vertegenwoordiger, is
bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wan-neer zij wordt benoemd tot bestuurder of
vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
één gedelegeerd bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door
iedere persoon uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 19 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een her-nieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,
2o van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Algemene aandeelhoudersvergaderingen
Artikel 20 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni van elk jaar om tien
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
31 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissa-rissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één
vijfde van het maat-schappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief
of op andere wijze meegedeeld.
Artikel 33 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel
95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 34 – Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vor-ming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 38 – Verliezen
Luik B
    1.  Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft
van het maat-schappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn
van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor
een statutenwijziging zijn gesteld, te beraad-slagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aange-kondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
    2.  Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde
van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden
wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen.
    3.  Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 39 – Ontbinding en vereffening
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5
van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer
vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.
De vereffenaars vormen een college.
Artikel 40 – Vereniging van alle aandelen in een hand
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van
rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in
de vennootschap is opge-nomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of ont-bonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te
staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in
zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de
bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of
haar ontbinding.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij
mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de
plaats van de alge-mene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden. De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten
overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden
plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.
     III. VERKLARINGEN - OVERGANGSMAATREGELEN.
     Eerste boekjaar - jaarvergadering
     1/ Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel uit de
oprichtingsakte tot en met 31 december 2018.
     2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni in het
jaar 2019 om 10.00 uur.
     Overname verbintenissen
     De oprichter verklaart dat in uitvoering van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de
vennootschap alle verbinte-nissen overneemt welke zijn aangegaan door de oprichter voor de
vennootschap in oprich-ting en dit vanaf 1 januari 2017, onder de opschortende voorwaarde van
neerleg-ging van een uittreksel ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.
     Deze verbintenissen worden geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.
     IV. BENOEMING BESTUURDERS - COMMISSARIS
     Bestuurders
     Worden tot bestuurders benoemd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het
uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel:
     1/ op voordracht van de aandeelhouders van categorie A: mevrouw Françoise Santens,
voornoemd;
     2/ op voordracht van de aandeelhouders van categorie B: de besloten vennootschap met
Luik B
beperkte aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Leo Van Steenberge, voornoemd, welke blijkens notulen van 11 december 2017 door het
bestuursorgaan van de aldus benoemde bestuurder-rechtspersoon aangewezen werd als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
     Alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Santens Françoise, voornoemd,
ingevolge volmacht de dato 11 december 2017.
     3/ op voordracht van de aandeelhouders van categorie C: de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “DAGDA VENTURES”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer VAN HOOL Carl, rijksregisternummer 631115 437-28, geboren te Duffel op 15 november 1963,
wonende te 2500 Lier, Liersebaan 177, welke blijkens notulen van 11 december     2017 door het
bestuursorgaan van de aldus benoemde bestuurder-rechtspersoon aangewezen werd als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
     Alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Santens Françoise, voornoemd,
ingevolge volmacht de dato 27 november 2017.
     Voornoemde bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaren het aan hen
toegekend mandaat te aanvaarden.
     Het mandaat van voormelde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     Het mandaat van voormelde bestuurders geldt voor een termijn eindigend met de jaarvergadering
van 2023.
     De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neer-legging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
     De aandeelhouders van de categorieën D en E wensen geen bestuurder voor te dragen gezien
het minimum aantal bestuurders bereikt werd.
     V. BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR – BENOEMINGEN - MACHTEN 
     Vervolgens zijn voornoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend
benoemen zij onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoon-lijkheid door de
vennootschap, bij éénparig-heid van stemmen :
     - tot gedelegeerd bestuur-der :
     de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XPERIENTIS”, voornoemd, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Leo Van Steenberge, voornoemd,
     Alhier niet aanwezig, doch vertegenwoordigd door mevrouw Santens Françoise, voornoemd,
ingevolge volmacht de dato 11 december 2017,
     Voornoemde bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“XPERIENTIS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Leo Van Steenberge, voornoemd, verklaart
het aan haar toegekend mandaat als gedelegeerd bestuurder te aanvaarden.
     De gedelegeerde bestuurder kan voor specifieke opdrachten een bijzondere volmacht verlenen
aan andere personen of bestuurders.
     VI. VOLMACHT
De oprichters stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit
onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna
genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:
     De Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT”, te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50, alsmede
haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers.
     VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ronny Van Eeckhout
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte oprichting dd. 11 december 2017
Luik B