Ondernemingsnr : 0479346086
Naam
(voluit) : Ne Varietur
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 170
 : 3380 Glabbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
“NE VARIETUR”
Besloten vennootschap
Te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 170
Ondernemingsnummer BE0.479.346.086 RPR LEUVEN
Omzetting BVBA IN BV met aanneming nieuwe statuten
Het blijkt uit een akte, verleden voor notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 17 november 2023,
vervangende diens ambtgenoot, Stefan Smets, notaris met standplaats te Glabbeek, wettelijk belet,
op 17 november 2023, neergelegd of neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “NE
VARIETUR”, met zetel te 3380 Glabbeek, Tiensesteenweg 170, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer BE 0479.346.086 .
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor meester Luc Van Campenhout, geassocieerd
notaris, te Keerbergen op 16 januari 2003, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 30 januari 2003 onder nummer 2003-01-30/0014337, ingeschreven in het register van de
burgerlijke vennootschappen te Leuven onder nummer LEA022557, ondernemingsnummer
479.346.086.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Albert Janssen,
geassocieerd notaris te Tienen, op 22 juli 2005, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 15 september daarna onder nummer 129781.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Albert Janssen,
geassocieerd notaris te Tienen, op 21 maart 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 april daarna onder nummer 79286.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Peter Driesen,
geassocieerd notaris te Tienen, op 26 oktober 2017, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 november daarna onder nummer 163119.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Benjamin
Depuydt, notaris te Hoegaarden op 18 april 2018, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 3 mei 2018 onder nummer 71297.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij akte verleden voor meester Benjamin
Depuydt, notaris te Hoegaarden op 17 november 2023, bekend te maken in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad.
Volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit
de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele (toekomstige) bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogens-rekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Voormeld artikel 39 §2 tweede lid voorziet immers dat, bij (toekomstige) volstorting, de gestorte
bedragen eveneens worden geboekt op de “onbeschikbare eigen vermogensrekening”, terwijl die
rekening in toepassing van huidig besluit wordt opgeheven.
Derde besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3380 Glabbeek,
Tiensesteenweg 170.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 16
november 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap
te herformuleren als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.”
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder
van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van de heer Stefan Smets, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en hem te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat hij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer Stefan Smets, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
“SMETS & DENRUYTER”, beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor onbepaalde
duur.
Zesde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart dat de bekend te maken gedeelten van de nieuwe statuten als
volgt luiden:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "NE VARIETUR".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur als bestuurder van een professionele
notarisvennootschap, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
BESTUUR - CONTROLE
Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer Stefan Smets, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
ALGEMENE VERGADERING
Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de derde donderdag
van de maand mei om negentien uur.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering besluit om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Benjamin Depuydt, notaris.