Ondernemingsnr : 0428 514 128
Naam
(voluit) : LEEN- & VERZEKERINGSKANTOOR PEETERS-
WAMPERS & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Kloosterstraat 16
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING:
AANPASSING AAN WVV, ZETELVERPLAATSING, UITBREIDING
VOORWERP, ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
Er blijkt uit een akte verleden op drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig om 17u30 uur.
Voor mij, Meester Yasmine FAGARD, notaris, aandeelhouder van de besloten vennootschap
"COLSON&FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, Rijksweg 363, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AANPASSING AAN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: OPHEFFING ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet werden in een statufair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3630 Maasmechelen,
Heirstraat 517.
In de statuten wordt geen melding meer gemaakt van de plaats van de zetel maar louter van het "Vlaams
Gewest" overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de dato
19 mei 2022 aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. Het verslag van het bestuursorgaan wordt samen met onderhavige akte neergelegd ter griffie bij de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist om de tekst van het huidige voorwerp aan te vullen met het volgende:
De vennootschap heeft tot voorwerp het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen,
alsook het beheer van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, van alle roerende en onroerende
goederen en rechten.
Artikel 3 van de statuten zal in die zin worden aangepast.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hiema vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
-De heer PEETERS Luc voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de onslagnemende bestuurder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt herbenoemd tot niet-statutair bestuurder:
-De heer PEETERS Luc voornoemd.
Zo de bestuurder woonachtig is in het buitenland, kiest hij woonplaats op de zetel van de vennootschap
voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Is het mandaat van de bestuurder(s) bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of proportionele bezoldiging.
ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN (UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LEEN- & VERZEKERINGSKANTOOR PEETERS-WAMPERS & CO"
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
"Besloten Vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de exploitatiezetel van de
vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van
de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de
exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Onderneming in verzekeringen, beleggingen, kredieten alsmede onroerende goederen en immobiliën.
Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, leasen, alsook het beheer van alle roerende
waarden, aandelen, obligaties, van alle roerende en onroerende goederen en rechten.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard
zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten delen, te vergemakkelijken, dit zowel in België als in het
buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen die een
aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar
producten en diensten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op
welke wijze ook.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen
zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgifte-voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in een register van aandelen op naam; (eventueel elektronisch) dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien gewenst kan het aandelenregister in elektronische vorm gehouden worden.
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, benoemd
door de algemene vergadering voor de door haar te bepalen duur en steeds door de algemene vergadering
afzetbaar.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt als bestuurder dient deze overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan
te duiden, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan + vertegenwoordiging
De bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijken van het
voorwerp, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ledere bestuurder, is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Artikel 12. Bijzondere volmachten
De bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 25 mei
om 19:00 uur van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of,
in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de hierna genoemde persoon, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt
om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) te verrichten,
alsmede alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de administratie der directe
belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en
erkenningen als aannemer en dergelijke en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de
vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties, met name :
BV Vrb Consult, Rijksweg 418 bus 3, 3650 Dilsen-Stokkem
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
NOTARIS YASMINE FAGARD
Tegelijk hierbij neergelegd:
-voor eensluidend afschrift
-gecoördineerde statuten