Ondernemingsnr : 0863135989
Naam
(voluit) : ESINES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oppenstraat 98
 : 3454 Geetbets
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Vincent Tallon, notaris met zetel te Geetbets, Kasteellaan 12 op
vijfentwintig tweeduizend vierentwintig, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ESINES” met
éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
    1.  Kennisname verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van deze verslagen gezien alle aandeelhouders verklaren er
voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
    1.  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt "De
vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
I. ACTIVITEITEN HORECA 1) het uitbaten van horeca-activiteiten, hotel, restaurant, sauna en
welnessruimte, vakantiehuizen, conferentie-oord met al dan niet overnachtingsmogelijkheden; 2)
restaurants van het traditionele type met beperkte en volledige bediening, traiteurdiensten, het
leveren ter plaatse en aan huis van maaltijden, het verzorgen van feesten en evenementen zowel op
een vaste als een variabele locatie, cateringdiensten, uitzendkoks, cafés, kantines, snacks, bars,
discotheken, dansgelegenheden, snackbars, frituur - broodjesbar, fastfoodrestaurants, andere
drankgelegenheden en overige eetgelegenheden; 3) de verkoop van kant en klare maaltijden, zelf
bereid en/of aangekocht via automaten en andere daarvoor uitgeruste verkooppunten; 4) het
organiseren van allerlei events en beurzen, het ter beschikking stellen van horecadiensten en
personeel aan derden, alle diensten met betrekking tot het organiseren van beurzen; 5) het
verzorgen van kooksessies, kookstudio, het geven van onderwijs met betrekking tot horeca en
traiteurdiensten; 6) het verhuren van roerende goederen en dit onder meer van horecamaterialen.
II. ACTIVITEITEN PERSOONLIJKE VERZORGING 1) Haarverzorging, wassen, knippen, verven,
onduleren enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen aan huis; 2) Grimeren: het aanbrengen
van make-up bij volwassenen en kinderen, op feesten, markten, beurzen en andere evenementen; 3)
Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorgingen; 4)
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets en haaraccessoires; 5) Detailhandel in cosmetica en
toiletartikelen; 6) Manicure en pedicure; 7) Schoonheidsverzorgingen;
III. Het geven van opleidingen en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en trainingen:
1) Raamschilderingen en muurschilderingen; 2) Interieur inrichting; 3) Etalagewerken en decoreren
van verkoopruimten;
IV. Landbouwactiviteiten van allerlei aard;".
Tweede beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- alle elektriciteitswerken, zowel huishoudelijk als industrieel;
- gyproc- en isolatiewerken;
- onderhoud en herstelling van elektromechanische toestellen;
-Onderhoud en herstellingen van elektrische huishoudtoestellen, schakelkasten en verdeelborden;
- Montage van persleidingen (dompelpompen;
- sanitair en verwarming;
- verkoop van dompelpompen en elektrische toebehoren;
- schoonmaak van werken;
- koerierdienst (vrachten kleiner dan vijfhonderd kilogram);
- het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium;
- het beleggen of weder beleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen en het beheer van deze roerende en onroerende
waarden;
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap;
- Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw, verbouwing, restauratie, onderhoud
en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend
patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
I. ACTIVITEITEN HORECA: 1) het uitbaten van horeca-activiteiten, hotel, restaurant, sauna en
welnessruimte, vakantiehuizen, conferentie-oord met al dan niet overnachtingsmogelijkheden; 2)
restaurants van het traditionele type met beperkte en volledige bediening, traiteurdiensten, het
leveren ter plaatse en aan huis van maaltijden, het verzorgen van feesten en evenementen zowel op
een vaste als een variabele locatie, cateringdiensten, uitzendkoks, cafés, kantines, snacks, bars,
discotheken, dansgelegenheden, snackbars, frituur - broodjesbar, fastfoodrestaurants, andere
drankgelegenheden en overige eetgelegenheden; 3) de verkoop van kant en klare maaltijden, zelf
bereid en/of aangekocht via automaten en andere daarvoor uitgeruste verkooppunten; 4) het
organiseren van allerlei events en beurzen, het ter beschikking stellen van horecadiensten en
personeel aan derden, alle diensten met betrekking tot het organiseren van beurzen; 5) het
verzorgen van kooksessies, kookstudio, het geven van onderwijs met betrekking tot horeca en
traiteurdiensten; 6) het verhuren van roerende goederen en dit onder meer van horecamaterialen.
II. ACTIVITEITEN PERSOONLIJKE VERZORGING: 1) Haarverzorging, wassen, knippen, verven,
onduleren enz. van haar bij mannen, vrouwen en kinderen aan huis; 2) Grimeren: het aanbrengen
van make-up bij volwassenen en kinderen, op feesten, markten, beurzen en andere evenementen; 3)
Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorgingen; 4)
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets en haaraccessoires; 5) Detailhandel in cosmetica en
toiletartikelen; 6) Manicure en pedicure; 7) Schoonheidsverzorgingen;
III. Het geven van opleidingen en allerlei onderwijs; het organiseren van conferenties en trainingen:
1) Raamschilderingen en muurschilderingen; 2) Interieur inrichting; 3) Etalagewerken en decoreren
van verkoopruimten;
IV. Landbouwactiviteiten van allerlei aard;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd
worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde
bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder
of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie,
alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of
overdragen aan andere (natuurlijke of rechts-)personen.
Alles wat in de sectoren waarin de vennootschap actief is, gebruikelijk is of gebruikelijk zal worden.
Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten alsook het optreden
als vereffenaar. Dit alles binnen het wettelijke kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke
voorschriften.
In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, indstriële-, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap aanbelangen of
die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden. De vennootschap mag haar
voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.”
Derde beslissing
De vergadering beslist om de modaliteiten en voorwaarden voor de overdracht van aandelen te
beperken ten opzichte van de huidige overdracht regeling.
De aandelen zullen enkel vrij kunnen worden overgedragen aan andere aandeelhouders of aan de
afstammelingen van de huidige enige aandeelhouder.
De vergadering voert daarnaast ook een paragraaf in die slaat op de waardebepaling van de
aandelen bij gebrek aan toelating van nieuwe aandeelhouders.
Vierde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 10
van de statuten als volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in blote als in
volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
§1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan de afstammelingen van een aandeelhouder.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze
voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd, met uitzondering van voormelde
vrije overdraagbaarheid.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de acht
dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de verzending
van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen van een aandeelhouder zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten, eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte
aan de post.”
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om in het licht van eventuele toekomstige evoluties binnen de
vennootschapsstructuur, de regels in verband met het bestuursorgaan, de bestuursbevoegdheid en
de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder te specifiëren.
Zesde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 11,
12 en 13 van de statuten als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien de enige bestuurder komt te overlijden of wilsonbekwaam is (hetgeen moet worden
vastgesteld met een geneeskundig verslag van de huisarts), zullen in zijn plaats de
bestuursbevoegdheden, totdat door de algemene vergadering nieuwe bestuurders worden benoemd,
worden uitgeoefend door zijn rechtsopvolgers en dit volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Indien tot (mede-)bestuurder worden benoemd, de kinderen van de huidige enige aandeelhouder (en
huidige enige bestuurder) de heer SCHREURS Erwin, zullen zij voor elke rechtshandeling die
vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijftienduizend euro (€ 15.000,00) moeten
optreden met minstens twee bestuurders. Voor rechtshandelingen die dit bedrag niet te boven gaan,
zullen zij alleen kunnen optreden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bij overlijden van een bestuurder zal zijn mandaat als bestuurder onmiddellijk een einde nemen.
Bij wilsonbekwaamheid, vastgesteld door ten minste een geneeskundig verslag van de huisarts, kan
de wilsonbekwame bestuurder geen handelingen meer stellen in naam en voor rekening van de
vennootschap.”
Zevende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Vincent TALLON, Notaris te
Geetbets om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Vincent Tallon
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal van statutenwijziging;
    •  verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp;
    •  de gecoördineerde tekst van de statuten.