Ondernemingsnr : 0877368760
Naam
(voluit) : B & B
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gasthuishoevestraat 39-41
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 22 
november 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “B & B", met zetel te 2170 Antwerpen, district
Merksem, Gasthuishoevestraat 39-41, met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen
dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve ad duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen
twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.  b) onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.  2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de
statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”  c) vast te stellen dat het adres
van de zetel gevestigd is te : 2170 Antwerpen, district Merksem, Gasthuishoevestraat, 39-41. Dit is
geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
vernenigingen door de tekts van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast
aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel”
vervangen wordt door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan
het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt :
 Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de naam "B & B", met zetel in het
Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen : Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft een beschikbare
eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Boekjaar : begint op
1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en
verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. * Het bestuursorgaan heeft de
bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats
vastgesteld door het bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij
tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.  De
niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts één bestuurder is, is het
geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel
van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Voorwerp : De
vennootschap heeft tot voorwerp : - de groothandel en kleinhandel in verse en niet-verwerkte
groenten en fruit, inclusief aardappelen;  - in vlees en vleeswaren, exclusief vlees van gevogelte en
van wild; - in vlees van wild en gevogelte; - in vlees van konijnen; - in zuivelproducten (melk, boter,
kaas, enzovoort); - in alcoholische en andere dranken; - in tabaksproducten; - in diepgevroren
voedingsmiddelen; - in meubels, niet-elektrische huishoudapparaten en vloerbekleding, inclusief
tapijten; - in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen; - in motorbrandstoffen, vetten en
smeeroliën, andere oliën, enzovoort; - in vlees en vleeswaren die gedreven worden door de slagers-
beenhouwers; - de niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen (kleiner dan
honderd vierkante meter – tussen honderd vierkante meter en vierhonderd vierkante meter – tussen
vierhonderd vierkante meter en tweeduizend vijfhonderd vierkante meter); - in brood,
banketbakkerswerk en suikerwerk; - in bovenkleding voor heren, dames en kinderen; - schoeisel; -
textiel (de import en export van deze artikelen); - de import en export van alle goederen; -de handel
in alle goederen; - leurhandel; - tussenpersoon in de handel; - verbruikssalon; - de verkoop aan de
toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen in
wegwerpverpakking aangeboden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurant; - in frietkramen, hotdogstalletjes; - in croissanteries, crêperies en warme
wafelkramen; - in tearooms, ijssalons en dergelijke; - in cafetaria’s; - in drive-in restaurants; - in
pizzeria’s; - restaurants van het traditionele type; - de café-restaurants (tavernen); - de verkoop van
dranken door cafés, bars, nachtclubs, bierhallen, enzovoort; - telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex,
fax; - het onderhoud van het netwerk; - koerierdiensten; - goederenvervoer langs de weg en
verhuisdiensten; - transportbedrijf; - carwash; - de handelsbemiddeling in alle werkzaamheden; - de
reparatie van auto’s, reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie; -
carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven); - de revisie van automotoren; - het gewone
onderhoud van auto’s; - het slepen van auto’s en de hulpverlening bij pech onderweg; - de installatie
van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden; - de groothandel
en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s, inclusief in tweedehands onderdelen; - de
groothandel en kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorrijwielen; - de in- en
uitvoer van deze goederen; - het slopen van gebouwen en andere bouwwerken; - het ruimen van
bouwterreinen; - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische
werken; - de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf; - het optrekken van de
ruwbouw van individuele huizen; - de bouw van individuele huizen volgens de formule “sleutel op de
deur”; - het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden, enzovoort; - de bouw van daken; - het plaatsen van dankbedekking van
ongeacht welk materiaal; - het plaatsen van
dakgoten en regenafvoerbuizen; - het waterdicht maken daken en dakterrassen; - renovatiebedrijf; -
onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels; -
onderneming voor het reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, lokalen, meubels, stoffering
en allerhande voorwerpen; - onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen; -
schrijnwerkerij; - onderneming voor het uitvoeren van metselwerk; - voor het aanbrengen van chape;
- voor het uitvoeren van voegwerken; - het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van
thermisch isolatiemateriaal – isolatiemateriaal voor tegen geluid en trillingen; - algemene
bouwinstallatie; - afwerken van gebouwen; - het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk; - de
montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof; - de installatie van al dan niet
verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enzovoort in hout of kunststof; -
de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal deuren, vensters, enzovoort; - plaatsen van
vloer- en wandtegels; - plaatsen van behang; - het schilderen van het binnen- en buitenwerk van
gebouwen; - het schilderen van metalen constructies; - het reinigen van nieuwe gebouwen na
beëindiging van de bouwwerkzaamheden; - gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp
van stoom, enzovoort; - industriële schilderwerken; - bezetter; - confectiebedrijf; - atelier voor
textielbewerking; -aannemer van tegelzetter; - sanitair installateur; - loodgieter; - aannemer van
sloopwerken; - aannemer van elektriciteitswerken; - de vennootschap kan door middel van
inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak,
deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden.
Zij kan ook deelnemen aan het bestuur van deze vennootschap.  Zij kan zich ten gunste van
dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
 Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand mei om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Schriftelijke algemene vergadering : §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de
statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle
vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk
binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet
het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijk besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Toegang tot de
algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de algemene vergadering geeft
ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder
telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig
voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige zaakvoerder, thans volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een
onbepaalde duur, te weten : De Heer BEKTAS Omer, geboren te Trabzon (Turkije) op 20 mei 1969,
van Belgische nationaliteit, wonende te 2110 Wijnegem, Koolsveldlaan 156, die heeft aanvaard. Zijn
mandaat is onbezoldigd. b) De “niet-statutaire” bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. c)
volledige en algehele kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de
uitoefening van zijn mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de
voorgaande besluiten uit te voeren.  b) een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “LIBEROO”, met zetel te 2170 Antwerpen, district Merksem, Bredabaan, 894. BTW BE
0525.753.460 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met
mogelijkheid om afzonderlijk te handelen een bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake
wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de
erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de
Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.