Ondernemingsnr : 0727437543
Naam
(voluit) : PROMCOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dumolinlaan(Kor) 1 bus 13
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 12
november 2020, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "PROMCOM", met zetel te 8500 Kortrijk,
Dumolinlaan 1 / bus 13, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – EERSTE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering besliste het vermogen van de vennootschap een eerste maal te verhogen, met een
bedrag van vijftigduizend euro tweeëndertig cent (€ 50.000,32) om het vermogen te brengen van
tienduizend euro (€ 10.000,00) op zestigduizend euro tweeëndertig cent (€ 60.000,32) door inbreng
in geld.
De vermogensverhoging zal gepaard gaan met uitgifte van vierenzeventigduizend negenhonderd
drieënzestig (74.963) nieuwe aandelen.
De comparanten erkennen dat het kapitaal waarop zij in geld ingeschreven werd, vol gestort werd
door deponering van het bedrag van vijftigduizend euro tweeëndertig cent (€ 50.000,32) op een
geblokkeerde rekening.
TWEEDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De aandeelhouders die niet inschrijven op voormelde vermogensverhoging verklaarden te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelde vast dat de voormelde vermogensverhoging van vijftigduizend euro
tweeëndertig cent (€ 50.000,32) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen gebracht
werd op zestigduizend euro tweeëndertig cent (€ 60.000,32), vertegenwoordigd door 1.074.963
aandelen zonder nominale waarde.
VIERDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN INBRENG
De vergadering besliste, in afwijking van artikel 8 van de statuten, om de voormelde inbreng
onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering.
VIJFDE BESLUIT – TWEEDE VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering besliste het vermogen van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met een
bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig euro achtennegentig cent (€
99.999,98) om het vermogen te brengen van zestigduizend euro tweeëndertig cent (€ 60.000,32) op
honderdzestigduizend euro dertig cent (€ 160.000,30) door inbreng in geld.
De vermogensverhoging zal gepaard gaan met uitgifte van honderd negenenveertigduizend
negenhonderd vijfentwintig (149.925) nieuwe aandelen.
De comparanten erkennen dat het kapitaal waarop zij in geld ingeschreven werd, vol gestort werd
door deponering van het bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd negenennegentig euro
achtennegentig cent (€ 99.999,98), op een geblokkeerde rekening.
ZESDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De aandeelhouders die niet inschrijven op voormelde vermogensverhoging verklaarden te verzaken
aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
Luik B
ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelde vast dat de voormelde vermogensverhoging van negenennegentigduizend
negenhonderd negenennegentig euro achtennegentig cent (€ 99.999,98) daadwerkelijk verwezenlijkt
werd en dat het vermogen gebracht werd op honderdzestigduizend euro dertig cent (€ 160.000,30),
vertegenwoordigd door 1.224.888 aandelen zonder nominale waarde.
ACHTSTE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN INBRENG
De vergadering besliste, in afwijking van artikel 8 van de statuten, om de voormelde inbreng
onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN
Overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen besliste de vergadering om
artikel 6 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.”
TIENDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering besliste, in uitvoering van voorgaande besluiten, om artikel 5 van de statuten
integraal te vervangen door hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen tweehonderd vierentwintigduizend
achthonderd achtentachtig (1.224.888) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ELFDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 13 VAN DE STATUTEN
De vergadering verwees naar het ontslag van de Heer Alexander CRAEYMEERSCH als statutair
bestuurder van 15 september 2020, en bevestigt dit ontslag voor zoveel als nodig.
Dienvolgens wordt zijn naam geschrapt in artikel 13 van de statuten en zal dit artikel voortaan
integraal luiden als volgt:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders, werknemers, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Statutaire bestuurder(s)
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
De heer PROVOOST Jencey Ben, geboren te Kortrijk op 14 maart 1991, wonende te 8560
Wevelgem, Bissegemstraat 76.
Herroepbaarheid van het mandaat
De algemene vergadering kan het mandaat met een bijzondere meerderheid van twee/derden van
een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden,
zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
TWAALFDE BESLUIT – NUMMERING VAN DE AANDELEN
De vergadering besliste de aandelen te nummeren.
DERTIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(ondertekend door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.