Ondernemingsnr : 0466354620
Naam
(voluit) : T.A.S. LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varendrieskouter 115/B
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerde notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
21/06/2021 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “T.A.S. LOGISTICS”, gevestigd te 9031 Gent, Varendrieskouter 115/B, met
éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap;
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van 17/05/2021.
Beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met volgende activiteiten:
          “ - adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge
van een reorganisatie (outplacement)
- detailhandel in auto’s en lichtebestelwagens ( 3,5 ton)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
- markt- en straathandel in voedings- en genotsmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel en in andere
artikelen.
- restaurants en mobiele eetgelegenheden
- catering”
Zodat het voorwerp van de vennootschap zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  verhuur van transportmiddelen, infrastructuur, kantoormateriaal en software;
    •  personen en goederenvervoer over de weg, inclusief airport-service;
    •  restauratie, reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, gevels, lokalen, meubels, stoffen en
allerhande voorwerpen;
    •  bouwen van stellingen;
    •  fabricage en garnering van nietmetalen meubelen;
    •  handelen als tussenpersoon in de groot en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen,
kantoormateriaal, computers, soft- en hardware, tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel,
lederwaren en allerlei non-food artikelen;
    •  het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties aan derden;
    •  handel in tweedehandsgoederen;
    •  adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
    •  detailhandel in auto’s en lichtebestelwagens ( 3,5 ton);
    •  detailhandel in nietgespecialiseerde winkels;
Luik B
    •  markt en straathandel in voedings- en genotsmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel en in
andere artikelen;
    •  restaurants en mobiele eetgelegenheden;
    •  catering);
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De
vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fuseren. Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter
opsommend en niet-limitatief is. De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consigna-tie,
in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de verwezenlijking van het doel
van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van
burger-lijke, commerciële, industriële of financiële aard die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de vennootschap.”
B/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “European Dynamic Solutions”, afgekort “E.D.S.”;
C/ Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen – aanname volledig nieuwe statuten;
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“European Dynamic Solutions”, afgekort “E.D.S.”. De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  verhuur van transportmiddelen, infrastructuur, kantoormateriaal en software;
    •  personen en goederenvervoer over de weg, inclusief airport-service;
    •  restauratie, reinigen en ontsmetten van woongelegenheden, gevels, lokalen, meubels, stoffen en
allerhande voorwerpen;
    •  bouwen van stellingen;
    •  fabricage en garnering van nietmetalen meubelen;
    •  handelen als tussenpersoon in de groot en kleinhandel, in- en uitvoer van meubelen,
kantoormateriaal, computers, soft- en hardware, tapijten, huisraad, huishoudartikelen, textiel,
lederwaren en allerlei non-food artikelen;
    •  het verlenen van technische en administratieve dienstprestaties aan derden;
    •  handel in tweedehandsgoederen;
    •  adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie, op het gebied van
bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
    •  plaatsen voor rekening van bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
    •  detailhandel in auto’s en lichtebestelwagens ( 3,5 ton);
    •  detailhandel in nietgespecialiseerde winkels;
    •  markt en straathandel in voedings- en genotsmiddelen, in textiel, kleding en schoeisel en in
andere artikelen;
    •  restaurants en mobiele eetgelegenheden;
    •  catering);
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. De
vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen
of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die
Luik B
haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren. Dit alles in de meest ruime zin, vermits
deze aanduiding louter opsommend en niet-limitatief is. De vennootschap kan handelen voor eigen
rekening, in consigna-tie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven, of die de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap vergemakkelijken. In de regel mag de
vennootschap alle daden stellen van burger-lijke, commerciële, industriële of financiële aard die
recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met het doel van de
vennootschap.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN : Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdtweeënnegentig (992)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. In geval van overlijden, ontslag of
bestendige onbekwaamheid van de bestuurder om zijn mandaat uit te oefenen, zal dit mandaat van
rechtswege worden uitgevoerd door mevrouw Isabeau STEYAERT, geboren te Gent op 02/07/2001,
thans wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 96, dewelke vanaf deze dag benoemd wordt als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. In dat geval
vertegenwoordigt de bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, zullen zij gezamenlijk
het bestuur vormen. In dat geval vertegenwoordigen de twee bestuurders de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap door meer dan twee
bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. In dat geval vertegenwoordigt
het collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn,
dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om elf uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING – RESERVE : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. De vennootschap kan elke
uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun
goede of kwade trouw.
4. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- de heer STEYAERT Michaël, geboren te Gent op 12/10/1970 en wonende te 9031 Gent,
Bollewerkstraat 96, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
5. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9031 Gent,
Varendrieskouter 115/B.
D/ Volmacht;
6. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “Accountancy & Tax
Consultants De Rudder & Cie”, kantoorhoudend te 9031 Gent (Drongen), Beekstraat 154,  en ieder
van haar aangestelden, allen individueel bevoegd en die beschikken over het recht van substitutie,
teneinde:
    •  Het register van aandelen aan te passen overeenkomstig de genomen besluiten;
    •  Alle administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen
besluiten, zoals, doch zonder beperkend te zijn, de wijziging van de inschrijving in de kruispuntbank
van ondernemingen, en desgevallend, de wijziging van de btwidentificatie.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Julie Maere,
Geassocieerd notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.