Ondernemingsnr : 0439611918
Naam
(voluit) : INVESTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 69
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op drieëntwintig
oktober tweeduizend drieëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen INVESTING gevestigd te 2550
Kontich, Antwerpsesteenweg 69, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder het nummer 0439.611.918 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde
Waarde onder het nummer BE0439.611.918, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissing heeft genomen:
Eerste besluit: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Tweede besluit: Ontslag zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, te weten mevrouw Verlinde
Denise, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie en zal haar in het derde besluit (aanneming van
nieuwe statuten) herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap (NV) die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Ten gevolge van de aanneming van de rechtsvorm van naamloze vennootschap zullen de regels
betreffende het kapitaal en het bestuur van de vennootschap grondig aangepast worden.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van
de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam INVESTING.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Aan- en verkoop, huren en verhuren, beheren, verkavelen en in waarde brengen van onroerende
goederen.
Zij mag tevens de haar ter beschikking staande gelden beheren en beleggen door aankoop van
roerende en onroerende goederen evenals beleggen in financiële waarden zoals aandelen,
obligaties, kasbons al dan niet ter beurs genoteerd.
Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn
dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het
voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen en zich
voor derden borgstellen.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt honderd achtennegentigduizend driehonderd veertien euro tweeëntachtig cent
(€ 198.314,82)
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN ENKELE BESTUURDER
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, die een natuurlijke of rechtspersoon
kan zijn, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Bijzondere lasthebber: vordering tot afzetting van de enige bestuurder
Overeenkomstig artikel 7:101. §4, lid 3 en volgenden van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kunnen houders van aandelen met stemrecht die minstens 10 % van het kapitaal
vertegenwoordigen, éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, die ermee wordt belast een
vordering tot afzetting van de enige bestuurder wegens wettige redenen in te stellen.
De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de
vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding.
Dit wetsartikel is niet van toepassing indien de enige bestuurder statutair benoemd is conform artikel
achtentwintig van onderhavige statuten.
Bestuur en vertegenwoordiging – BEPALINGEN VAN TOEPASSING WANNEER DE
VENNOOTSCHAP BESTUURD WORDT DOOR EEN RAAD VAN BESTUUR
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet vennoten.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
ten minste drie leden bestaat.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.
De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene
vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij
vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter belet is, wordt hij
vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Bijeenroeping
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
Beraadslaging
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen schriftelijk stemmen. Zij mogen insgelijks aan
een ander lid van de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in
hun naam te stemmen. De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen
enkel bestuurder zal meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden
getroffen met meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter
beslissen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen na
te komen.
Bevoegdheid
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag één of meer gedelegeerde bestuurders aanstellen.
Hij mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten
optreden.
De raad van bestuur kan tevens bijzondere machten toekennen
aan lasthebbers; hij bepaalt de wedde of vergoedingen van
die lasthebbers.
Vertegenwoordigingsmacht
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere
vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger die alleen handelt.
bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
Algemene bepaling inzake bestuur – benoeming statutair bestuurder
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw VERLINDE Denise Eugeen Marie Ghislaine, geboren te Kontich op eenentwintig november
negentienhonderd achtendertig, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 69.
Die verklaart deze opdracht te aanvaarden, met bevestiging dat zij niet getroffen is door een
beslissing die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij/zij aandeelhouder is.
De statutaire bestuurder kan eveneens worden ontslagen ingeval zij zich bevindt in een toestand van
wilsonbekwaamheid, vast te stellen op grond van een geneeskundig verslag van een onafhankelijke
arts.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar wor-den bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand november om twintig uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vierde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: Adres van de zetel:
De algemene vergadering beslist dat het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich,
Antwerpsesteenweg 69.
Achtste besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
De BV ACCOUNTING EN COMPUTING, vertegenwoordigd door één van haar bestuurders, of elke
andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, in het UBO-register en de E-stox,
alsmede bij de administratie voor de BTW.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
    •  Coördinatie der statuten
NOTARIS ILSE JANSSENS