Ondernemingsnr : 0445055103
Naam
(voluit) : TvBastards
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 1
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12
december 2023, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  de bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
De statuten luiden voortaan als volgt :
 
Rechtsvorm-Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "TvBastards".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Beheer en uitbating van eigen televisiestudio’s met inbegrip van bedrijfsrestaurant, bedrijfscafé,
publieksruimte en alle diensten die, bij dergelijke opdracht behoren.
    •  Produceren en verkopen in eigen beheer van alle visuele producties zoals speel- en publiciteit
filmen, documentaires, T.V. series en alles wat zich in de toekomst in die sector zou aandienen.
    •  Coproduceren van film, video, audio en alles wat zich in de toekomst in die sector zou kunnen
aandienen.
    •  De vennootschap kan zich borgstellen voor schulden van derden.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële industriële en financiële roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Wanneer de vennootschap in de toekomst het bestuur zou waarnemen van een andere
vennootschap, dient de eerste hiertoe een vaste vertegenwoordiger te benoemen onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers, zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. De besturende vennootschap brengt de bestuurde vennootschap op de hoogte van
haar keuze. De bestuurde vennootschap meldt dit middels de gepaste formulieren in het
vennootschapsdossier van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert dit in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad.
Deze vaste vertegenwoordiger wordt dan belast met de opdracht in naam en voor rekening te
handelen van de vertegenwoordigende rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk
en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen
rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die
hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de vaste vertegenwoordiging gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
 
Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal- aandelen
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN DRIEHONDERD EENZEVENTIGDUIZEND euro (€4.371.000).
Het is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) gelijke aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde, die elk één/tienduizendste (1/10.000te) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het register van aandelen.
 
Reserves, verdeling van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van tenminste een/twintigste van de
nettowinst voor de vorming van het reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de aanwending van de winst beslist de algemene vergadering, onverminderd de wettelijke
beperkingen terzake.
 
Jaarvergadering
De bestuurders moeten de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, "jaarvergadering"
genoemd, ieder jaar bijeenroepen op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de
oproeping vermeld op de laatste vrijdag van juni om tien uur; indien dit geen werkdag is, op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam,
uiterlijk vijf dagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering, hun voornemen aan de
vergadering deel te nemen, bij gewone brief ter kennis brengen aan de vennootschap.
    1.  vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gevolmachtigde deze formaliteiten vervuld heeft.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Bestuur en de vertegenwoordiging
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit tenminste het
minimum aantal bestuurders door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de
algemene vergadering.
Zolang het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit bepaalt, mag behoudens
herbenoeming de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Hun opdracht eindigt bij de
sluiting van de laatste jaarvergadering vóór het verstrijken van deze termijn.
De Raad van bestuur is bevoegd alle handelingen van intern bestuur te verrichten nodig of dienstig
ter verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door hetzij twee bestuurders
gezamenlijk, hetzij door een dagelijks bestuurder voor de handelingen die het dagelijks bestuur
betreffen.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden op 16 november 2023 door de heer Kris Vervaet.
Hierdoor komt zijn mandaat als dagelijks bestuurder ook ten einde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist te benoemen tot nieuwe bestuurder vanaf 16 november 2023 en voor de
resterende duur van het mandaat zijnde tot na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2029:
De heer CONVENT Christophe Philippe Charles, wonend te 2550 Kontich, Kontichhof 19,
vertegenwoordigd bij volmacht en die heeft verklaard te aanvaarden en verklaart dat er geen
verbodsbepaling zich verzet tegen zijn aanstelling. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De bestuurder doet in het kader van zijn mandaat woonplaatskeuze op de zetel van de
vennootschap met name Medialaan 1 te 1800 Vilvoorde.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: 1. mevrouw
Van Brabant Karen Lucia Edwarda wonende te 1730 Asse, Langestraat 121 en 2. mevrouw
Coremans Anita Maria Louisa Rosa wonende te 3140 Keerbergen, Haachtsebaan 117 aan wie de
macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te
verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere geassocieerd notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.