Nº d'entreprise : 0417 144 936
Nom
(en entier) : Royale Union Saint-Gilloise
(en abrégé) : R.U.S.G.
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 223, 1190 Forest
Objet de l'acte : Confirmation et renouvellement du mandat de Commissaire
PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 15.10.2024 A 14.00 HEURES
1.Contrôle des convocations
La convocation à assister à l'Assemblée Générale ainsi que l'envoi de l'ordre du jour ont été effectués
conformément aux statuts de la SRL.
2.Vérification des présences et des procurations déposées
Présents : la société Langford Holdings Limited, porteur de 31.951.941 .962 parts sociales, représentée par
Mr Philippe Bormans, ayant valablement reçu procuration
Mr Beauthier Philippe
Invités : Mme Virginie Cerexhe
Mme Florence Vandionant
Mme Ines Van de Velde
Mr Cheryl Delforge, Commissaire aux comptes (C-Carré)
Mr Cédric Mattart, Commissaire aux comptes (C-Carré)
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Pour assister à l'assemblée, les associés, présents ou représentés, se sont conformés à l'article 23 des
statuts relatifs aux formalités d'admission à l'Assemblée.
Total des parts présentes ou représentées à l'Assemblée : 31.952.219.739, soit 99,44229 %.
L'Assemblée donne procuration à Mme Virginie Cerexhe, Secrétaire, et Mme Ines Van de Velde, Scrutateur,
pour l'établissement des formalités consécutives à la présente Assemblée Générale, notamment les
publications à réaliser aux annexes du Moniteur Belge.
3.Composition du Bureau de l'Assemblée Générale
Mme Ines Van de Velde est appelée à la fonction de scrutateur.
Mme Virginie Cerexhe est appelée à la fonction de secrétaire.
Le Bureau étant ainsi constitué, l'Assemblée délibère sur les points figurant à l'ordre du jour.
4.Confirmation et renouvellement du mandat de Commissaire
L'Assemblée rappelle à toutes fins utiles la nomination, le 10/02/2022, de la SRL « C2 REVISEURS &
ASSOCES » aux fonctions de commissaire de la société.
Suite à la proposition de l'organe d'administration de renouveler le mandat de la société C-Carré, en tant
que Commissaire aux Comptes, prenant fin sur l'exercice 2024, l'Assemblée décide de désigner aux fonctions
de commissaire la société SRL « C2 REVISEURS & ASSOCIES » pour une nouvelle durée de 3 années, prenant
fin lors de l'Assemblée Générale (extra-)ordinaire qui approuvera les comptes clôturés au 30 juin 2027. Cette
société a désigné comme représentants, Monsieur Cédric Mattart et Monsieur Cheryl Delforge, réviseurs
d'entreprise.
La rémunération de cette fonction pour les exercices comptables clos au 30 juin 2025, 30 juin 2026 et 30
juin 2027 est annuellement fixée à 14.500 EUR augmentée de la TVA et des cotisations variables dues à
l'institut des Réviseurs d'entreprises ou à une quelconque instance de surveillance et est indexable
annuellement.
5.Rapport de gestion de l'organe d'Administration - article 3 :6 6° du Code des Sociétés et Associations
L'Assemblée prend connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration qui est joint au présent
PV pour en faire partie intégrante et n'a pas de remarques.
6.Rapport du Commissaire aux comptes
L'Assemblée prend connaissance du rapport établi par le Commissaire sur les comptes annuels de
l'exercice 2023-2024, rapport joint au présent PV pour en faire partie intégrante.
7.Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2024
L'Assemblée approuve les comptes arrêtés au 30 juin 2024, comme présentés par l'Organe d'Administration
(bénéfice de 15.760.191,90 €).
L'Assemblée approuve également les comptes consolidés établis dans le cadre de la Licence RBFA et du
Fair Play Financier (bénéfice de 14.870.895,63 €).
8.Affectation du résultat
L'Assemblée décide de reporter le résultat de l'exercice 2023-2024 (bénéfice de 15.760.191,90 €) à
l'exercice social 2024-2025 et d'ainsi diminuer la perte reportée.
9.Décharge aux administrateurs et au Commissaire
L'Assemblée vote la décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au
cours de l'exercice 2023-2024.
10.Procuration pour les formalités
L'Assemblée donne procuration aux fins d'accomplissement des formalités à Mme Ines Van de Velde et
Mme Virginie Cerexhe.
L'Assemblée Générale extraordinaire est levée à 15h00.
Pour Langford Holdings Ltd,	Le scrutateur,	Le secrétaire,
Philippe Bormans	Ines Van de Velde	Virginie CerexheTexte