Ondernemingsnr : 0806050006
Naam
(voluit) : SOMABEU
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Markt 18
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Emmanuel BEELEN, notaris te Herk-de-
Stad, op 5 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt
2 op 12 december 2023 (12-12-2023), register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021329,
ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), houdende de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "SOMABEU", waarvan de zetel gevestigd is te
3540 Herk-de-Stad, Markt 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0806.050.006, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, waarbij de volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE AGENDAPUNT: Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 19 september 2023,
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
waarin het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt toegelicht.
De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders zich onverkort aansluiten bij de inhoud van
voormeld verslag.
Een afschrift van dit verslag zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier.
b) De vergadering beslist om het artikel van de huidige statuten inhoudende het bestaande voorwerp
van de vennootschap te vervangen door de tekst zoals hierna integraal opgenomen onder het
nieuwe “Artikel 3. Voorwerp”.
TWEEDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE AGENDAPUNT: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De huidige inbrengen zullen dus geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
VIERDE AGENDAPUNT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de rechtsvorm van de vennootschap en het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel niet in de statuten op te nemen, maar zich te
beperken tot de vermelding van het (Vlaamse) Gewest in de statuten. Het concrete adres is nader
door het bestuursorgaan te bepalen.
Elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door
het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders".
Elk vermelding van rechtbank van koophandel wordt vervangen door ondernemingsrechtbank.
Elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door
een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd, zoals vermeld in het eerste agendapunt, met
inbegrip van de terminologie (doel => voorwerp).
De naam, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering blijven ongewijzigd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten van de besloten
vennootschap als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam: “SOMABEU”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
1. Elke bedrijvigheid met betrekking tot onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, en alle
handelingen betreffende onroerende rechten en met name :
- aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, uitrusten, afwerken, onderhouden, huren,
verhuren, uitbaten en beheren van onroerende goederen; het verkavelen, en valoriseren van
bouwgronden; het plaatsen onder het stelsel van de mede-eigendom; het verwerven, overdragen en
toekennen van alle zakelijke rechten;
- alle gebouwen of bouwwerken en inzonderheid ééngezinswoningen, meergezinswoningen en
appartementen bouwen, afwerken, renoveren, herstellen, uitbreiden, onderhouden, inrichten,
afbreken; alsook het laten uitvoeren van deze werken door onderaannemers;
- alle aannemingen van werken, zo private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, hetzij zelfstandig,
hetzij door bemiddeling van onderaannemers;
- alle werken van uitrusten, bemeubelen, decoreren en inrichten van gebouwen of delen van
gebouwen;
- de prospectie, het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren, coördineren en beheren van alle hoe
genaamde vastgoedprojecten;
- de bouwcoördinatie, planning, supervisie, begeleiding en algemene dienstverlening in verband met
bouwprojecten;
- het waarnemen van mandaten betreffende het beheer van onroerende goederen, en meer
algemeen, het verstrekken van alle diensten welke rechtsreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
tot onroerende goederen;
- de handel, zowel in het groot als in het klein, van alle producten en goederen die met het bouw – en
aannemingsbedrijf of de binnenhuisinrichting verwant zijn;
2. Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties onder welke vorm ook, in Belgische of
buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen;
3. Het verlenen van assistentie op het gebied van management, engineering en consulting;
technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies; studie en advies inzake
economische, financiële, sociale, technische en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
4. Voor eigen rekening, het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het
woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, weder te beleggen of
te investeren in roerende of onroerende activa, binnen dit kader: - het aankopen, verhuren en
verkopen van onroerende goederen; - alle roerende verrichtingen ondernemen zoals het kopen en
verkopen, ruilen, beheren en valoriseren van roerende goederen, daarin inbegrepen geld en geld
verbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille zou hebben, huren, verhuren
en leasen van alle roerende goederen, die de vennootschap zou bezitten; - overgaan tot het
aankopen, inschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen, deelbewijzen en/of allerlei
effecten van vennootschappen en/of verenigingen, alsmede van andere roerende en/of onroerende
waarden, tegoeden en/of vorderingen; het vestigen, aan en verkopen, uitbaten van patenten,
licenties en octrooien in verband met hoger genoemde activiteiten.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met
uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden
aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan, onder welke vorm ook, of leningen waarborgen die door derden
zijn toegestaan, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die
onderworpen is aan wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of
financiële instellingen.
Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden,
geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder
de gereglementeerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk:
- door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
- de wet van tweeëntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot
boekhoudkundige en fiscale beroepen en
- het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, betreffende de
activiteiten als vastgoedmakelaar, waarvoor geen erkenning werd bekomen.
5. Energie: De productie, verkoop, transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare
energiebronnen, inclusief het verkrijgen van groene stroomcertificaten.
6. E-Commerce: Detailhandel in allerlei producten via het internet, het organiseren en beheren van
webshops en online verkoop van allerlei producten. Dit alles nieuw of tweedehands, geheel of ten
dele, voor eigen rekening, of als onderaannemer, of voor rekening van derden, met of zonder
toeleveranciers, onderaannemers of in coördinatie met onderaannemers, zowel als commissionair,
makelaar, handelsagent, onder agent, inspecteur of vertegenwoordiger uitgevoerd. Sociale media
beheer, E-Commerce, het verzorgen van webdesign en consultancy voor online media.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om negentien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens 1/10 van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen 3 weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 20. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat ieder jaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIJFDE AGENDAPUNT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op
te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE AGENDAPUNT: Ontslag zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerders (thans bestuurders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en bevestigt hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders vanaf
heden voor een onbepaalde duur:
- voornoemde heer DE WAELE Urbain Alfons, geboren te Aalst op 28 maart 1947, wonende te 3540
Herk-de-Stad, Markt 18;
- voornoemde Mevrouw DE WAELE Sofie Julia Elisa, geboren te Herk-de-Stad op 29 januari 1982,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 30;
hier beiden aanwezig zoals gezegd, verklaren zij deze functie te aanvaarden en verklaren zij dat
niets zich hiertegen verzet.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleend kwijting over het door hen als zaakvoerder, gevoerde bestuur.
ZEVENDE AGENDAPUNT: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 3540 Herk-de-Stad,
Markt 18.
ACHTSTE AGENDAPUNT: Volmacht.
Nihil.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Emmanuel BEELEN
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van de bestuurders cf. artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen;
- coördinatie van de statuten met lijst.