Ondernemingsnr : 0412548423
Naam
(voluit) : CENTRALE VERWARMING VANMEERHAEGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Szamotulystraat 13
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
veertien september tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "CENTRALE VERWARMING VANMEERHAEGHE", met zetel te
Tielt, Szamotulystraat 13.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Brugge, nummer 0412.548.423, BTW-nummer BE0412.
548.423.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de heer SCHNEIDER Ernst Erich
Wolfgang, wonend te Kortrijk, Hoog Mosscher 52 met ingang vanaf 1 januari 2023.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Dentergem, Tieltstraat 17.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat het kapitaal tweehonderd zeven en veertigduizend achthonderd
drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€247.893,52) bedraagt.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de aandelen van de vennootschap op naam zijn.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
 (…)
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
 Artikel 5. KAPITAAL.
 Het kapitaal bedraagt tweehonderd zeven en veertigduizend achthonderd drieënnegentig euro
tweeënvijftig cent (€247.893,52).
 Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
 (…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
 (…)
 Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
 Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door een gedelegeerd
bestuurder, alleen optredend, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het
bestuursorgaan als college.
 Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere
lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
 Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
 (…)
 ZEVENDE BESLUIT.
 De vergadering besluit om met ingang vanaf heden de volgende bestuurders te benoemen voor een
termijn van zes jaar:
 - mevrouw VANKEIRSBILCK Arlette Christa Andréa, wonend te Waregem, Desselgem, Opstalstraat
75;
 - de heer MAES Kenny Dick Robert, wonend te Kortrijk Marke, Rootland 17;
 - de heer VALCKE Joseph Victor Ernest, wonend te Waregem, Desselgem, Opstalstraat 75;
 - mevrouw VALCKE Michelle Mariette Lena, wonende te Waregem, Desselgem, Opstalstraat 75.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
 Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen.
 de heer MAES Kenny Dick Robert wordt vertegenwoordigd door de heer VALCKE Joseph Victor
Ernest krachtens aangehechte onderhandse volmacht.
 Er wordt unaniem beslist om met ingang vanaf heden:
 - te benoemen als voorzitter en gedelegeerd bestuurder: mevrouw VANKEIRSBILCK Arlette Christa
Andréa, wonend te Waregem, Desselgem, Opstalstraat 75.
 - te benoemen als gedelegeerd bestuurder in de plaats van de heer Ernst Schneider: de heer
VALCKE Joseph Victor Ernest, wonend te Waregem, Desselgem, Opstalstraat 77/11.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
 Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Bofisc Roeselare", met zetel te Roeselare, Koestraat 175B bus 2.1 voor alle
verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch)
register van aandelen en het UBO-register.
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 "getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
 Tegelijk hiermee neergelegd:
 - afschrift van de akte de dato veertien september tweeduizend drieëntwintig;
 - gecoördineerde statuten.