Ondernemingsnr : 0667928835
Naam
(voluit) : T-MINING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 21
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Maarten PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in
de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200
Herentals, Nederrij 43, vervangende zijn ambtsgenoot Filip HOLVOET, notaris met standplaats te
Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘Notariaat Holvoet,
notarisvennootschap’, met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, belet, op
eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de vorm, de naam, de duur, de zetel, het
voorwerp en het doel, zonder materiële wijziging van het voorwerp van de vennootschap, het
kapitaal, de vorm van aandelen en andere effecten, (de werking van) het bestuur en de statutaire
definities.
Uit de akte blijkt verder dat:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
A.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het aanbieden van informaticaoplossingen en het realiseren van projecten
b. de uitbating van een studie-en consultancybureau inzake hard –en software
c. het verstrekken van adviezen, de analyse, implementatie, installatie, verhuring, leasing, onderhoud
en herstelling van harde software
d. groot –en kleinhandel van computer hard- en software, onderdelen en toebehoren
e. het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en
ontwikkelde procedés
f. het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp
g. het ter beschikking stellen en verhuren aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden,
materiaal, instrumenten, hard- en software
h. het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten van dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen
i. het beheren van een onroerend en roerend patrimonium, onder meer het verwerven en
verhandelen van effecten, participaties in andere vennootschappen en ondernemingen
j. het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen
k. het stellen van zakelijke en persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden
l. het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies, zoals bedoeld Wetten en
Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
Luik B
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Dit alles in de meest ruime zin.
m. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering
n. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen
o. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur het verlenen
van alle dienstprestaties en het
uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische
handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp
p. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden
q. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa
r. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
B.
1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand en dit in de ruimste zin, met
uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, met het oog op de bevordering
van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
2/ De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
C.
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
D.
1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het uitoefenen van opdrachten en functies, het waarnemen van alle bestuursopdrachten en
opdrachten van vereffenaars, waarbij de vennootschap daden van invereffeningstelling kan
verrichten en dit zowel vóór als na de ontbinding.
5/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Luik B
6/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
7/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
8/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
E.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
4. de vennootschap gevestigd blijft te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 21 in het Vlaams Gewest.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met een bedrag van vierenvijftigduizend
honderdvijfenzestig komma vierenvijftig euro (€ 54.165,54) om het te brengen van vierhonderd
eenenvijftigduizend honderdtweeëntwintig komma zevenenzeventig euro (€ 451.122,77) op
vijfhonderdenvijfduizend tweehonderdachtentachtig komma éénendertig euro (€ 505.288,31) door
uitgifte van honderd achtendertigduizend achthonderdzesentachtig (138.886) Soort B Aandelen
zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/een miljoen tweehonderdvijfennegentig
achthonderd vierenzestigste (1/1.295.864ste) van het kapitaal, deelnemend in de winst vanaf hun
onderschrijving, en waarop boven pari ingetekend werd door inbreng in geld voor een totaalbedrag
van vijfhonderdnegenenveertigduizend negenhonderdachtentachtig komma zesenvijftig euro (€
549.988,56), zijnde een uitgifteprijs van drie komma zesennegentig euro (€ 3,96) per Soort B
Aandeel, waarvan afgerond nul komma negenendertig euro (€ 0,39) per Soort B Aandeel geboekt
werd als kapitaal en het saldo ten bedrage van afgerond drie komma zevenenvijftig euro (€ 3,57) per
Soort B Aandeel geboekt werd als uitgiftepremie, welke aandelen zowel voor het gedeelte kapitaal
als voor het gedeelte uitgiftepremie voor honderd procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk gedepo-neerd op een bijzondere rekening op
naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis NV.
- de totale uitgiftepremie ten bedrage van vierhonderdvijfennegentigduizend
achthonderddrieëntwintig komma twee euro (€ 495.823,02) geboekt werd op de onbeschikbare
reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal
uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen
worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een
statutenwijziging.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is
tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één honderdste van het kapitaal, welk
dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars hij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
8. het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.
9. - de gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
Luik B
bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
- indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in
de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf (5) volle werkdagen voor de datum van de
vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één (1) stem.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste vier (4) leden,
al dan niet aandeelhouders.
De raad van bestuur zal steeds in de volgende verhouding samengesteld zijn: enerzijds drie (3)
bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de managers, anderzijds één bestuurder
gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van 50%+1 van de soort B aandelen.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders samen optredend.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één (1)
gedelegeerd bestuurder alleen optredend.”
12. - volgende bestuurders herbenoemd werden:
* de heer HERREMANS Filip, wonende te Aarschotsebaan 12, 2235 Hulshout;
* de heer SMOLDERS Tim, wonende te Parklei 1, 2930 Brasschaat;
* de heer VERLINDEN Pascal, wonende te Romain Steppestraat 84 /B002, 2890 Sint-Amands;
* de heer WAUTERS Nico, wonende te Haringrodestraat 56, 2018 Antwerpen.
- de heer WAUTERS Nico ook werd herbenoemd als dagelijks bestuurder van de vennootschap door
de raad van bestuur, waardoor hij de titel gedelegeerd bestuurder zal aanhouden.
Het mandaat geldt voor een duur van 6 jaar en eindigt bijgevolg op de gewone algemene
vergadering van het jaar 2028, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang op
eenentwintig maart tweeduizend tweeëntwintig.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de vennootschap wordt aan voornoemde bestuurders
gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: iedere advocaat van de besloten vennootschap “CRESCO
ADVOCATEN”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, BTW-nummer BE0548.
916.070, Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0548.916.070, aan wie de
macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennoot-
schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-plich-tige, te
verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
MAARTEN PIETERS –NOTARIS
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Luik B
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten