Ondernemingsnr : 0888984313
Naam
(voluit) : JORI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoogweg 52
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thierry Devos te Wervik, op 4 september 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 6 september 2023,
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10082 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"JORI", met zetel te 8940 Wervik, Hoogweg 52 en ondernemingsnummer 0888.984.313, is
samengekomen om het volgende te besluiten:
Eerste beslissing: Verlenging boekjaar
De vergadering besluit om het lopend boekjaar welke een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2022, éénmalig te verlengen tot en met 31 december 2023. Het boekjaar van de vennootschap zal
voortaan beginnen op 1 januari en eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 38 van de statuten door volgende tekst
te vervangen:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."
Tweede beslissing: Wijziging datum jaarvergadering
Gezien het boekjaar vanaf heden zal afsluiten op 31 december, besluit de vergadering dat de
gewone algemene vergadering voortaan zal plaatsvinden op de laatste vrijdag van de maand juni om
zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag om zeventien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
De vergadering beslist bijgevolg om de eerste zin van artikel 36 van de statuten door volgende tekst
te vervangen:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering verplaatst naar de eerstvolgende
werkdag om zeventien uur."
Derde beslissing: Mogelijkheid tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
De vergadering beslist dat de algemene vergadering voortaan op afstand langs elektronische weg
kan stemmen.
De vergadering beslist bijgevolg om een nieuw sub-artikel in artikel 37 toe te voegen:
“§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.”
Vierde beslissing: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde beslissing: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zesde beslissing: Machtigingen formaliteiten
De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name de naamloze vennootschap “VANDELANOTTE”, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en aangestelden.