Ondernemingsnummer :
0466783497
Benaming :
(voluit) :
CASTELEYN TRS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenovenstraat 80
8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 29 mei 2018, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “CASTELEYN TRS”, gehouden OP 29 mei 2018, heeft beslist wat volgt:
1. Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
acht en tachtig duizend zeshonderd veertig euro (€ 188.640,00), teneinde het te brengen van
tweehonderd vijftig duizend zeshonderd veertig euro (€ 250.640,00) op twee en zestig duizend euro
(€ 62.000,00) door terugbetaling in speciën van een bedrag van honderd acht en tachtig duizend
zeshonderd veertig euro (€ 188.640,00) aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig
aandelenbezit.
Het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in
toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen blijkens akte verleden voor
Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 23 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014, onder het nummer 14023757.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal dat
voortkomt uit de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd acht en tachtig duizend zeshonderd veertig euro (€ 188.640,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee en
zestig duizend euro (€ 62.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de
aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening
worden geboekt.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
Luik B
2. Aanpassing statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en zestig duizend euro (€ 62.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder
één/vijfhonderdste (1./500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
3. Opdracht – volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Bovendien geeft de vergadering opdracht en volmacht aan de raad van bestuur om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 29 mei 2018;
- Coördinatie van de statuten.