Ondernemingsnr : 0465281581
Naam
(voluit) : SLAETS TREMELO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenboslaan 21
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 3 oktober 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Slaets Tremelo het
volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen. Dit besluit houdt nog geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
 
Na bespreking van het verslag van de bestuurder ter verantwoording van het voorstel tot wijziging
van het voorwerp, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp van de vennootschap te
vervangen door de voorgestelde omschrijving. De statuten werden aan dit besluit aangepast zoals
hierna vermeld.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met de volgende kenmerken:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Slaets Tremelo.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het beheer van eigen roerend en onroerend
goed; de verkoop, groothandel en kleinhandel van schoenen, lederwaren en reistassen; het
management van ondernemingen.
b) De (onder)aanneming voor metselwerken, betonwerken, bouwwerken, verbouwing en herstelling
van gebouwen, coördinatie van algemene werkzaamheden in de bouw, en diverse karwijwerken met
name pleisterwerken, plaatsing van vloeren en tegels, het plaatsen van ramen en deuren, het
plaatsen van sanitair en verwarmingsinstallaties, diverse dakwerken, en de aanleg en het onderhoud
van tuinen.
c) Het vervaardigen, restaureren, aankopen en verkopen, het organiseren van kunsttentoonstellingen
en workshops van schilderijen, beelden, vintageobjecten en designobjecten, siervoorwerpen,
interieurartikelen, aardewerk, maquettes, glazen vazen en kunstwerken, Chinese vazen. Het
organiseren van kunsttentoonstellingen en workshops; het samenbrengen en verkopen van creaties
van verschillende kunstenaars en ambachtslieden, al dan niet tegen betaling van een commissie aan
de vennootschap.
d) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
e) De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en
meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het
voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
f) Het opnemen van bestuursmandaten in vennootschappen.
 
…
 
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Elke bestuurder is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. De
algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De
algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Artikel 14
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van de maand juni om twintig uur.
 
…
 
Artikel 16
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 17
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
. . .
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3120 Tremelo, Eikenboslaan 21.
. . .
De algemene vergadering heeft benoemd tot bestuurders, voor een onbepaalde duur:
- de heer Slaets Lucas, wonende te 3120 Tremelo, Eikenboslaan 21.
- mevrouw Slaets Stein, wonende in 3120 Tremelo, Schrieksebaan 54.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door elke bestuurder, afzonderlijk handelend.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.