Ondernemingsnr : 0428496411
Naam
(voluit) : KENNOF EUGEEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 474
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op NEGENENTWINTIG JUNI TWEEDUIZEND
TWEEËNTWINTIG, door Meester Steven VERBIST, notaris te  Oostakker, Stad Gent, neergelegd
voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "KENNOF EUGEEN", met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 474,
BTW BE0428.496.411, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0428.496.411, volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING DAT SINDS 1 JANUARI 2020 DE DWINGENDE
BEPALINGEN VAN HET WVV VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VENNOOTSCHAP
De vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het WVV
van toepassing zijn op de vennootschap en de vennootschap met name de rechtsvorm van het WVV
aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, te weten de naamloze vennootschap
(afgekort NV).
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE ZETEL EN VOORSTEL OM HET ADRES VAN DE
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP NIET MEER OP TE NEMEN IN DE STATUTEN
Met eenparigheid van stemmen werd besloten de zetel te verplaatsen naar 9230 Wetteren,
Biezeweg 13 bus B.
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten.
DERDE BESLUIT – VERLENGING BOEKJAAR
Met eenparigheid van stemmen werd besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 30 juni 2022 te
verlengen en het af te sluiten op 31 december 2022.
Het huidige boekjaar zal bijgevolg over 18 maanden lopen van 1 juli 2021 tot en met 31 december
2022.
Ieder daarop volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met
31 december van hetzelfde kalenderjaar.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
Ingevolge deze beslissing werd met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te
verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand juni om 14 uur.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
        1.  Verslag
De vergadering heeft de lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 29 juni 2022 gehoord
met betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De
vergadering keurde dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigde het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het
dossier te bewaren.
        1.  Beslissing  
Vervolgens besloot de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van
Luik B
de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aanneming van bouwwerken en wegeniswerken, grondwer-ken, afbraakwerken, containerverhuur
en -vervoer.
Transport voor derden, transport van afval (transport in de brede zin van het woord)
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrich-ten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezen-lijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemak-kelijken, verrichtingen
van industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.”
ZESDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
Met eenparigheid van stemmen werd besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen in
“THIENPONT LOGISTICS & EQUIPMENT”. Hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 1 van de
statuten vervangen door de tekst, zoals opgenomen in het negende besluit.
(…)
 
 
*  *  *
S T A T U T E N
===============
ACHTSTE BESLUIT – ONTSLAGEN EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
1. De naamloze vennootschap "GERIA", met zetel te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273, BTW BE0453.
725.715, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0453.725.715, vast vertegenwoordigd
door de heer KENNOF Geert, wonende te 9230 Wetteren, Zuidlaan 273.
2. De besloten vennootschap "JEV-INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C,
BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724, vast
vertegenwoordigd door de heer DOETS Erik, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine
Reinaertdreef 14.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap "JEV-INVEST", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Booiebos 6 bus C,
BTW BE0885.054.724, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0885.054.724.
De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van JEV-INVEST om
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer DOETS Erik Jan Willem, geboren te Gent op 11 januari
1977, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 14, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
Is hier tussengekomen: de heer DOETS Erik om het mandaat van de besloten vennootschap "JEV-
INVEST" en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger voor die vennootschap te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
NEGENDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
*  *  *
S T A T U T E N
===============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “THIENPONT LOGISTICS & EQUIPMENT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
Luik B
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de aanneming van bouwwerken en wegeniswerken, grondwer-ken, afbraakwerken, containerverhuur
en -vervoer.
Transport voor derden, transport van afval (transport in de brede zin van het woord)
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrich-ten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezen-lijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemak-kelijken, verrichtingen
van industriële, financiële, roerende of onroerende aard. De vennootschap zal zich mogen
interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die een gelijkaardig voorwerp
nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vierhonderdtweeënvijftig euro tweeëndertig cent (€
64.452,32).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdzestig (260) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderd zestigste (1/260e)
van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort.
 (…)
Titel III: Effecten
Artikel 10: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het aandelenregister gehouden wordt in
elektronische vorm.
Artikel 11: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Door het bestuursorgaan kan beslist worden dat het effectenregister gehouden wordt in elektronische
vorm.
 (…)
Artikel 16: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 17: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
 (…)
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste zaterdag van de maand
juni om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige
bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 (…)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
(…)
TIENDE BESLUIT – Zetel
De vergadering heeft verklaard dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9230 Wetteren,
Biezeweg 13 bus B.
ELFDE BESLUIT – MACHTIGING  AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING
Luik B
VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering heeft beslist opdracht en volmacht te geven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
TWAALFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan hebben bij deze bijzondere volmacht
gegeven aan:  EY FIDUCIAIRE BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, met
ondernemingsnummer BE0430.543.012, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en
tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/06/2022
-gecoördineerde statuten.