Ondernemingsnr : 0665667547
Naam
(voluit) : Maxxtools
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 2084
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor het ambt van meester Dirk Vanderstaeten, geassocieerd notaris met
standplaats te Opglabbeek (Oudsbergen), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“NOTALIM”, met zetel te Genk, Bochtlaan 33 en antennes te Genk en Opglabbeek, op 10 januari
2023, voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap MAXXTOOLS, waarvan de zetel thans gevestigd is te 3530 Houthalen-
Helchteren, Centrum-Zuid 2084, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer
0665.667.547, onder meer volgende besluiten heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van paragraaf 2 van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist de vergadering eenparig om afstand te doen van het verslag van het
bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor zoals beiden voorzien in paragraaf 1 van
artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist eenparig om kwijting te verlenen aan het bestuursorgaan voor het
niet opstellen, niet neerleggen, noch bekendmaken van de in paragraaf 1 van artikel 5:121 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot vermeerdering van het vermogen door de aanvaarding van een
bijkomende inbreng in geld van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) onder
de volgende uitgiftevoorwaarden:
- geen volstorting bij uitgifte;
- boeking op de statutair beschikbare eigenvermogensrekening zodat de beschikbare inbreng buiten
kapitaal gebracht zal worden van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar
zevenhonderdachtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 768.600,00);
- uitgifte van tweeënzestig (62) aandelen, die identiek zijn aan en dezelfde rechten en plichten
hebben als de bestaande aandelen.
Bijgevolg dient nog volstort te worden namens de maatschap "MELA", met zetel te 3590
Diepenbeek, Hoogblookstraat 33, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0758.699.752, door de heer VANREUSEL Roel Paulus Simon, geboren te
Leuven op 22 september 1974, en zijn echtgenote mevrouw VANDORMAEL An Marie Eveline,
geboren te Hasselt op 2 oktober 1974, samenwonende te 3590 Diepenbeek, Hoogblookstraat 33, het
bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00)
 
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders hier rechtsgeldig vertegenwoordigd verklaren volledig kennis te hebben van de
huidige vermogensvermeerdering en verklaren voor zover als nodig ieder individueel en op
uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:128 en
Luik B
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de statuten.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat op de tweeënzestig (62) bijkomende aandelen in geld werd
ingeschreven door de maatschap “MELA” voornoemd, ten bedrage van ZEVENHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00).
De algemene vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat toepassing gemaakt wordt van de
mogelijkheid die vervat zit in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
meer bepaald dat de aandelen bij hun uitgifte niet onmiddellijk volgestort moeten worden conform
hetgeen bepaald is in de uitgiftevoorwaarden van deze aandelen.
De stortingen zullen bijgevolg gebeuren als volgt:
-           door de inschrijver, voornoemde maatschap “MELA”: op tweeënzestig (62) aandelen, is nog
te volstorten ten belope van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00)
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat op de
vermogensvermeerdering integraal ingetekend werd ten belope van ZEVENHONDERD
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00) en dat ingeschreven werd op tweeënzestig (62) aandelen
die dezelfde voordelen genieten als de bestaande aandelen.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de statuten als volgt te wijzigen:
    1.  Wijziging van artikel 10 – overdracht van aandelen.
    2.  Toevoeging van nieuwe artikelen 11 – 12 – 13 – 14
    3.  Wijziging van artikel 14 – dagelijks bestuur
    4.  Wijziging van artikel 22 – beraadslagingen
    5.  Hernummering van de artikelen ingevolge voormelde toevoegingen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
INLEIDENDE TITEL – DEFINITIES
(…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam
“Maxxtools”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden:
- Groothandel en detailhandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur,
alsook verlichtingsmaterialen en elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik.
- Groothandel in bouwmaterialen, gereedschapswerktuigen, schrijnwerk, anders dan hout,
kantoormachines en kantoormaterieel.
- Groothandel in overige machines voor de industrie en de handel en diverse machines en uitrusting
voor de nijverheid.
- Groothandel en detailhandel in kleding in de ruimste zin van het woord voor heren, dames en
kinderen (algemeen assortiment)
-- Groothandel en detailhandel in behang- en muurbekleding, onderhouds- en reinigingsproducten,
toiletartikelen, parfumerieën en cosmetica.
- Groothandel en detailhandel in meubels in de ruimste zin van het woord, niet- elektrische
huishoudapparaten en vloerbedekking.
- Groothandel in kranten, boeken, tijdschriften, foto- en filmapparatuur en in overige optische
artikelen.
- Schrijnwerkerijwerkzaamheden, schilder- en behangwerkzaamheden, glas zetten, stenograferen.
- Dak bewerking- en bedekking.
- Aan- en verkoop van containers.
- Handel in motorrijtuigen, onderdelen en toebehoren ervan, alsook verhuur van motorrijtuigen.
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
Luik B
- Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid.
- De uitbating van haarkapperssalons voor dames en heren, schoonheidssalons, de aan- en verkoop
in het klein van alle reukwaren, schoonheidsverzorgingsartikelen en alle andere artikelen, die
normaal in kapperssalons en schoonheidssalons kunnen verkocht worden, evenals kleine fantasie-
en textielartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
- De uitbating van fastfoodzaken, snackbars, frituren en dergelijke.
- Cateringdiensten.
- Verhuisdiensten.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, administratie, efficiëntie en toezicht.
- Het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
- Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, administratie en efficiëntie.
- Algemene audit activiteiten.
- Het verlenen van audit activiteiten op het gebied van beheer van ondernemingen.
- Management activiteiten: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van
bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere
management activiteiten.
- Studie-, organisatie- en adviesbureau inzake automatisatie op alle niveaus.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op het gebied van management en consultancy, projectbegeleiding,
expertise, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Het voeren van interim-management bij ondernemingen en dit in de ruimste zin.
- Volwassenenvorming en overige vormen van onderwijs.
- Het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm dan
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, private of
publiekrechtelijke rechtspersonen en instellingen.
-- Het uitoefenen van alle beheersopdrachten en bestuursmandaten
- Het voeren van het management in andere vennootschappen.
- Het beleggen in, het verwerven van en het beheer van een eigen onroerend en/of eigen roerend
patrimonium.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin.
- Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van de administratie en het management van
ondernemingen en bedrijven
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm. In dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen.
- Groot- en kleinhandel, import en export van roerende goederen en producten die in het algemeen,
dit in de ruimste betekenis van het woord.
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan- en verkoop, de vestiging of verkrijging van onroerende zakelijke rechten, zoals daar zijn
vruchtgebruik, opstal en erfpacht, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten
Alle voornoemde activiteiten dienen in de meest ruime zin van het woord geïnterpreteerd te worden.
Deze opsomming is niet beperkend. De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve,
financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het voormelde voorwerp aansluiten of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in
het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook
betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een
samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag eveneens zich borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen zijn.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd achtenveertig (248) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Luik B
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
(…)
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit drie (3) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. De leden van het bestuursorgaan
worden benoemd als volgt:
a)         twee (2) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Jelle
Palmans en Esther Winters (de “Oprichters-bestuurder(s)”); en
b)         één (1) bestuurders worden benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Mela
(de “Mela-bestuurder”).
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de betreffende aandeelhouder(s) die de te vervangen
bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming.
De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Artikel 12: Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van het
bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid
uitsluiten.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Artikel 13: Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van het bestuursorgaan
13.1 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van de Mela-bestuurder. Indien dit
quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen
met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen
beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd is.
13.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
13.3 In aanvulling op artikel 13.2, vereisen de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van
minstens de Mela-bestuurder:
a)         enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap;
b)         de goedkeuring van het jaarlijks budget en business plan;
c)         behoudens indien voorzien in het jaarlijks budget, (i) de goedkeuring van een (eenmalige of
terugkerende) uitgave of investering met een impact van meer dan 10.000 EUR per jaar, (ii) het
aangaan van financiële schulden boven 25.000 EUR, (iii) de verkoop of overdracht van materieel
vaste activa met een netto boekwaarde van meer dan 10.000 EUR, en (iv) het
verstrekken/wijzigingen van leningen of zekerheden;
d)         elk voorstel om bijkomende effecten uit te geven, al dan met opheffing van het voorkeurrecht;
e)         het uitreiken van creditnota’s hoger dan 25.000 EUR;
f)         vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de
boekhouding;
Luik B
g)         uitkering van (interim-)dividenden;
h)         beslissing tot delegatie van het dagelijks bestuur of herroeping ervan;
i)          het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
j)          het oprichten van dochtervennootschappen, het inschrijven op, verwerven of overdragen van
effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of ander financieel belang in een
andere rechtspersoon of onderneming door de Vennootschap;
k)         het aangaan van elke overeenkomst met fiscale autoriteiten;
l)          het toekennen van inschrijvingsrechten en het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten
in dit verband;
m)       het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten of van
overeenkomsten die aan de Vennootschap minimale leverings- of afnameverplichtingen opleggen of
beperkingen opleggen aan de Vennootschap om goederen te verkopen aan bepaalde personen of in
bepaalde gebieden;
n)         elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, wijzigen of beëindigen
ervan) tussen een Vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder (of hun respectievelijke
Verbonden Personen) van de Vennootschap (met uitzondering van de verkoop voor persoonlijk
gebruik van producten van de Vennootschap aan de voormelde personen tegen marktprijzen);
o)         het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners
van managementdiensten aan, de Vennootschap, wiens jaarlijkse kost meer dan 80.000 EUR
bedraagt (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers
of dienstverleners), voor zover niet voorzien in het jaarlijks budget;
p)         het wijzigen of beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst dan wel
bestuurdersovereenkomst met, of op een andere manier een einde stellen aan het operationeel
mandaat van een Oprichter-bestuurder of een met hem/haar Verbonden Persoon;
q)         het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement;
r)         beslissingen aangaande de vervroegde terugbetaling van het kapitaal, en de kapitalisatie van
interesten, verschuldigd onder enige huidige en/of toekomstige achtergestelde lening(en) toegekend
aan de Vennootschap door een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden Persoon;
s)         aangaan van bedrijfsovernames door middel van een aandelen- of activatransactie; en
t)         elk voorstel tot statutenwijziging.
13.4 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met artikel 13.1.
13.5 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
13.6 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
13.7 Wanneer binnen het bestuursorgaan de toepassing van de wettelijke belangenconflictprocedure
een situatie tot gevolg zou hebben waarin een beslissing kan worden genomen zonder het akkoord
van minstens één Oprichter-bestuurder, zal deze beslissing worden geëscaleerd naar de algemene
vergadering. Deze beslissing binnen de algemene vergadering vereist naast goedkeuring van een
gewone meerderheid van de stemmen tevens de goedkeuring van Mela.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)         hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, waaronder de Mela-bestuurder;
b)         hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door elke gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in artikel 16;
c)         hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
(…)
Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
Luik B
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die
om reden van hun minder belang dat ze vertonen de tussenkomst van het bestuursorgaan niet
rechtvaardigen. De beslissingen opgenomen in artikel 13.3 behoren in geen geval tot deze definitie.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
(…)
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand december om twintig uur (20:00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
(…)
 
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet te worden
nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die
besluiten kennis nemen.
 
(…)
 
Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
Het bestuur kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan
de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 21: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23: Beraadslagingen
23.1 De algemene vergadering van de vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk
aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen. De volmacht kan enkel worden verstrekt aan een andere Aandeelhouder, schriftelijk of per
e-mail.
23.2 Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
aandelen vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd is, met inbegrip van Mela. Indien dit
quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde
agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen
ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders.
23.3 Besluiten kunnen door de algemene vergadering geldig worden genomen met een gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen (onverminderd de sleutelbeslissingen opgenomen in artikel 23.4).
23.4 Onderstaande beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen enkel
geldig worden genomen met een meerderheid van de stemmen, met inbegrip van de stem van Mela:
a)         fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of een andere reorganisatie of
herstructurering van de vennootschap;
b)         inkoop van eigen aandelen;
c)         afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving bij uitgifte van aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten;
d)         uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere effecten;
e)         ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap;
f)         enige wijziging van de statuten;
g)         ontslag en benoeming van de bestuurders en de commissaris;
h)         vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders en, indien wettelijk vereist, de
commissaris;
i)          verlenen van kwijting aan de bestuurders, desgevallend de commissaris en desgevallend
vaste vertegenwoordigers van deze laatsten; en
j)          elke beslissing die ingevolge artikel 13.7 doorverwezen werd naar de algemene vergadering
in het kader van de naleving van de belangenconflictenprocedure;
a)         uitkering van dividenden en tantièmes.
23.5 Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten of wanneer zij eenparig en
schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-
mail overeenkomstig artikel 2:31 WVV.
23.6 Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 23.1, het bijeenroepen van de
algemene vergadering in overeenstemming met artikel 23.5, de verzaking aan haar
oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds
overeenkomstig artikel 2:31 WVV via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
Artikel 24: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 25: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
(…)
Artikel 26: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Luik B
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 27: Uitkering van interimdividenden
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winstTITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 30: Vertegenwoordigingsbevoegdheid vereffenaar
Elke vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 31: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
(…)
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om, met ingang van heden, bijkomend als bestuurder te
benoemen:
De besloten vennootschap Roel Vanreusel, met zetel te Hoogblookstraat 33, 3590 Diepenbeek en
met ondernemingsnummer 0896.264.657 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), vast vertegenwoordigd
door voornoemde heer Roel Vanreusel, die aanvaardt, en verklaart dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Het bestuursmandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
(…)
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “CONVIRIBUS” met zetel te 3530
Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 108 bus 2, ondernemingsnummer 0454.173.202, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Vanderstraeten
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte  akte
- gecoördineerde tekst van de statuten