Ondernemingsnr : 0867215335
Naam
(voluit) : HumInt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Akkerstraat 1
 : 3582 Beringen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel) op 01 juli 2020, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de bv HumInt
ondermeer navolgende besluiten genomen heeft:
A) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
B) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering besliste om het adres van de zetel met onmiddellijke ingang te
verplaatsen naar 3560 Lummen, Gemeenteplein 16 bus 03.2.
C) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde twaalfduizend vierhonderd
euro (€ 12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De vergadering stelde vast dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot echter de aandeelhouders die hun inbreng nog niet hebben volstort, vrij te
stellen van deze volstortingsplicht.
De algemene vergadering stelde vast, in toepassing van art. 5:142 WVV, dat het netto-actief van de
vennootschap door deze vrijstelling niet beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen
is gedaald, noch zal dalen.
Het bestuursorgaan werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren, mits te voldoen aan voormelde
liquiditeitstest.
D) ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.
a) De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
- de heer Kurt MOMMEN;
- mevrouw Maria VAN DEUN;
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) De algemene vergadering besliste vervolgens te benoemen tot bestuurders van de vennootschap,
Luik B
met onmiddellijke ingang en voor onbeperkte duur:
- de heer Kurt MOMMEN, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Akkerstraat 1;
- mevrouw Julie MOMMEN, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Mouterijstraat 25;
- de heer Toon MOMMEN, wonende te 3582 Beringen (Koersel), Mouterijstraat 25;
Zij waren allen aanwezig, bevestigden elk dat de uitoefening van deze functie hem/haar niet
verboden is en verklaarden hun mandaat uitdrukkelijk te aanvaarden.
Het mandaat van de heer Kurt MOMMEN is bezoldigd. De mandaten van mevrouw Julie MOMMEN
en de heer Toon MOMMEN zijn onbezoldigd.
c) De nieuw benoemde voltallige raad van bestuur is onmiddellijk daarna samengekomen en heeft
met eenparigheid van stemmen de heer Kurt MOMMEN benoemd tot voorzitter van de raad van
bestuur, met onmiddellijke ingang en voor de duur van zijn bestuursmandaat. Hij was aanwezig en
verklaarde dit mandaat te aanvaarden.
E) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt C.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door hetzij:
° twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
° de voorzitter van het bestuursorgaan, die alleen optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling, verdeling na vereffening : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Paul Boesmans te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;