Ondernemingsnr : 0835677467
Naam
(voluit) : FRENTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bemvaartstraat 10 bus 5
 : 3900 Pelt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de akte verleden op 15 januari 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te veranderen in “POLYGON INVEST”.
De statuten zullen aangepast worden zoals hierna bepaald.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3690 Zutendaal,
Daalstraat 1”.
DERDE BESLUIT
Nadat door de vergadering kennis werd genomen van het ver-slag van de bestuurder, opge-steld op
15 december 2020, overeen-komstig het artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarin de wijziging van voorwerp van de vennootschap ver-ant-woord wordt, besluit
de vergadering het voorwerp van de ven-noot-schap te wijzigen.
De algemene vergadering besluit de tekst van het voorwerp te vervangen door;
Het uitoefenen van alle verrichtingen in verband met onroerende goederen in eigen naam of voor
rekening van derden;
de bemiddeling in verkoop, verhuur en overdracht van onroerende goederen en rechten;
het beheer van mede eigendom;
het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
time sharing;
Consulting op het gebied van beheer;
Consulting op het gebied van management;
Consulting en praktische hulp op het gebied van media-, marketing en communicatie;
Consulting en praktische hulp op het gebied van public-relations;
Consulting op het gebied van producten- en dienstenontwikkeling;
Organisatie van cursussen en opleidingen;
Organisatie van administraties;
Media- en communicatiediensten in gedrukte en elektronische mediavormen;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
Organisatie van congressen en beurzen;
Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Luik B
Deze opsomming is niet limitatief, de vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT
Aanvullende inbreng in de vennootschap ten bedrage van VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00),
waarvan elke aandeelhouder met name de heer NIJS Herman, mevrouw HERMANS Martine, de
heer LEYSSENS Laurens en de heer LEYSSENS Bruno een inbreng verricht van TWAALFDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
In toepassing van artikel 120 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de
inbreng volledig volstort en wel als volgt:
De heer NIJS Herman, voornoemd verklaart een inbreng te volstorten ten belopen van een bedrag
van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00).
Mevrouw HERMANS Martine, voornoemd verklaart een inbreng te volstorten ten belopen van een
bedrag van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00) zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De heer LEYSSENS Laurens, voornoemd verklaart een inbreng te volstorten ten belopen van een
bedrag van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00) zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De heer LEYSSENS Bruno, voornoemd verklaart een inbreng te volstorten ten belopen van een
bedrag van TWAALFDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 12.500,00) zonder creatie van nieuwe
aandelen.
Ingevolge de inbreng van in totaal VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) wordt het vermogen van
de vennootschap van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) gebracht naar
ACHTENZESTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00), zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De comparanten verklaren dat de inbreng volledig werd volstort door een storting in speciën en dat
de gemelde bedragen gedeponeerd werden op een bijzondere rekening BE45 7490 20312589
geopend bij KBC, op naam van de besloten vennootschap in oprichting. Het “bankattest” afgeleverd
op voornoemde financiële instelling op 31 december 2021, wordt door de oprichters aan
ondergetekende notaris overhandigd die het zal bewaren onder het dossier.
De vergadering stelt vast dat de voornoemde inbreng zo volledig gerealiseerd is.
De vergadering keurt deze beslissing goed met een gewone meerderheid.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
Luik B
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
POLYGON INVEST.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitoefenen van alle verrichtingen in verband met onroerende goederen in eigen naam of voor
rekening van derden;
de bemiddeling in verkoop, verhuur en overdracht van onroerende goederen en rechten;
het beheer van mede eigendom;
het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;
verkopen en verhuren van vakantiewoningen;
time sharing;
Consulting op het gebied van beheer;
Consulting op het gebied van management;
Consulting en praktische hulp op het gebied van media-, marketing en communicatie;
Consulting en praktische hulp op het gebied van public-relations;
Consulting op het gebied van producten- en dienstenontwikkeling;
Organisatie van cursussen en opleidingen;
Organisatie van administraties;
Media- en communicatiediensten in gedrukte en elektronische mediavormen;
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke
activiteiten;
Organisatie van congressen en beurzen;
Creatieve activiteiten, kunst en amusement.
Deze opsomming is niet limitatief, de vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister zal van zodra het bestuursorgaan daartoe beslist gehouden worden in
elektronische vorm.
Luik B
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Transacties tot VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) kan Iedere bestuurder afzonderlijk
de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Transacties voor een bedrag boven VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) dienen er drie
bestuurders gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordiger jegens derden en in recht als eiser
of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de aandelen bezwaard zijn met vruchtgebruik, neemt de vruchtgebruiker deel aan de
algemene vergadering.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 22: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerders te
weten;
- De Buitenlandse onderneming gekend ten Nederlands recht als Besloten Vennootschap "HASTINN
BEHEER", met zetel te 6035AA (Ospel), Klaarstraat 5, gekend onder het ondernemingsnummer
0835.342.719
- En Mevrouw VAN HASTENBERG Geertruda Adriana, geboren te Veghel (Nederland) op 20
september 1982, wonende te 6035AA (Ospel), Klaarstraat 5.
waarbij er algemene kwijting wordt gegeven voor de uitoefening van het mandaat.
Luik B
De algemene vergadering benoemt, te rekenen vanaf heden, tot niet-statutaire bestuurders,
    •  De heer NIJS Herman Hilaire, geboren te Genk op 26 januari 1966, wonende te 3690 Zutendaal,
Hoogstraat 108
    •  mevrouw HERMANS Martine, geboren te Genk op 10 december 1967, wonende te 3690
Zutendaal, Hoogstraat 108. 
    •  De heer LEYSSENS Laurens, geboren te Genk op 12 mei 1991, geboren te Herkde-Stad op 17
juli 1989, wonende te 3600 Genk, Meeënheide 10. 
    •  De heer LEYSSENS Bruno Paul Maria, geboren te Hasselt op 19 november 1952, wonende te
3600 Genk, Dijkskendal 1. 
Deze verklaren hun mandaat te aanvaarden. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat dat haar zetel gevestigd is op volgend adres: 3690
Zutendaal, Daalstraat 1.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.