Ondernemingsnummer :
0459592334
Benaming :
(voluit) :
A. De Smijter & Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter
Zetel :
(volledig adres)
Waregemsesteenweg(KRU) 119
9770 Kruishoutem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 7 juli 2018, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ‘"A. De Smijter & Zoon’
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met een bedrag
van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 €) om het maatschappelijk kapitaal terug te
brengen van driehonderd negentienduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent
(319.578,70 €) naar negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventigduizend euro zeventig cent
(49.578,70 €),zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
Deze kapitaalvermindering komt voort uit volgens het regime van artikel 537 WIB 92 ingebrachte
kapitaal ("Vastgeklikte reserves") waarbij de kapitaalverhoging, voor hetzelfde nominaal bedrag als
de kapitaalvermindering, werd besloten blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende
notaris op 23 april 2014.
Terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag.
Deze kapitaalvermindering geschiedt door afhouding op het middels artikel 537 WIB 92 gevormde
kapitaal en door boeking op de creditzijde van de rekening-courant van de vennoten volgens hun
deelname in het kapitaal.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Volmacht aan de zaakvoerder met betrekking tot deze kapitaalvermindering. De vergadering verleent
vervolgens machtiging aan de zaakvoerder(s) om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder(s) word(t)(en) inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit
door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de artikelen 5 van de statuten te wijzigen als
volgt om deze aan te passen aan de genomen beslissingen:
- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen door volgende tekst:
"ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertigduizend vijfhonderd
achtenzeventigduizend euro zeventig cent (49.578,70 €) vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000)
gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het
maatschappelijk kapitaal en genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2.000)."
DERDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
 
 
Luik B
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(getekend) Liesbeth MATTHYS
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte tot wijziging statuten
- gecoördineerde tekst van de statuten