Ondernemingsnr : 0446854452
Naam
(voluit) : Amintas
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 512
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “AMINTAS”, met zetel te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 512 en
met ondernemingsnummer BE 0446.854.452, gehouden en afgesloten voor notaris Karel
Vandeputte, te Roeselare op 13 februari 2023, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen driehonderd
vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), teneinde het te brengen van  drie miljoen vierhonderd en elf
duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 3.411.973,38) naar twee
miljoen éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€
2.061.973,38)  en zonder vernietiging van aandelen.
Deze uitkering van kapitaal gebeurt met toepassing van artikel 537 WIB92 en wordt bij voorrang,
integraal en uitsluitend aangerekend op de ‘vastgeklikte reserves”, ten bedrage van één miljoen
driehonderd vijftigduizend euro (€ 1.350.000,00), zijnde de middels akte kapitaalverhoging van 25
juni 2014 geïncorporeerde inbreng in gelden ten bedrage van één miljoen driehonderd vijftigduizend
euro (€ 1.350.000,00).
Gezien de uitkering aldus wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de beslissing tot uitkering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot twee miljoen éénenzestigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (€ 2.061.973,38) , verdeeld over duizend
zeshonderd vijftig (1.650) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door
volgende tekst:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twee miljoen éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro
achtendertig eurocent (€ 2.061.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd vijftig (1.650) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 1.650 met een fractiewaarde van 1/1.
650ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd volstort.”
Tweede besluit
De vergadering beslist artikel 20 “Vertegenwoordiging van de vennootschap” van de statuten te
wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door afzonderlijk optreden
van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
2. In afwijking van het voorgaande, wordt de vennootschap voor de hiernavolgende handelingen in
Luik B
en buiten rechte enkel geldig vertegenwoordigd door minstens 2 (twee) bestuurders:
- Het benoemen van het management en het vastleggen van de vergoeding van de managers;
- Het doen van investeringen boven een bedrag van 200.000,00 euro;
- Het plaatsen van bestellingen boven een bedrag van 200.000,00 euro;
- Het aangaan van kredieten, boven een bedrag van 120.000 euro;
- Het vestigen van zekerheden;
- Het doen van overnames, het nemen/verkopen van participaties en het aangaan van joint ventures
of andere vormen van samenwerking;
- De verkoop, vervreemding of overdracht van enig actief van de vennootschap met een totale
verkoopwaarde hoger dan 100.000 EUR;
- Het aan-en verkopen van onroerende goederen;
- Het openen van nieuwe vestigingen.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelt/handelen. De
handelingen vermeld in artikel 20.2 behoren niet tot het dagelijks bestuur.
4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
6. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
die uitdrukkelijk daartoe aangesteld werd door de raad van bestuur.”
Derde besluit
    1.  Verslag bestuursorgaan
De algemene vergadering beslist, na lezing, het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend op 25
januari 2023 dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voorwerp voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
    1.  Specifieke activiteiten:
1. De fabricatie, de groot- en kleinhandel, zowel nieuw als tweedehands, de huur en verhuur, de
consignatiehandels, de herstelling en onderhoud van elektrogeengroepen, van lasgroepen, van
motoren van alle aard, van elektrische toestellen en toebehoren, van waterpompen, en
verwarmingsinstallaties, van branders, stoomketels, werktuigmachines, en van alle machines voor
hout, bouw- en metaalnijverheid, voro de voedingsnijverheid en de agrarische sector, alsmede van
installaties voor energiebesparing en milieuverbetering, alsook de groot- en kleinhandel in alle
wisselstukken voor de voormelde producten.
2. Verkoop van nieuwe en tweedehands generatorsets, dieselmotoren, dieselcompressoren,
heftrucks, kabels, kabelmantels, schakelborden, lasapparaten, olietanks, industriële leidingen, zowel
voor de Belgische markt als voor de export.
3. Industriële installaties van generatoren in gebouwen en serres, las- en isolatiewerkzaamheden.
4. Verkoop van elektrische materialen voor installaties als hierboven omschreven en groot- en
kleinhandel in onderdelen voor bovengenoemde machines.
5. Revisie van dieselmotoren en verkoop van onderdelen.
6. Onderhoud en reparatie van generatoren en compressoren in onze werkplaatsen, op
bouwplaatsen en in gebouwen.
7. Verhuur van generatoren, kabels, schakelborden, compressoren en heftrucks voor aannemers,
elektriciteitsbedrijven, elektrische installaties, industrie en evenementen.
8. Montage van generatoren en geluidswerende kasten.
9. Het tewerkstellen van personeel.
10. Het optreden als tussenpersoon in de handel.
11. Fabricatie, groot- en kleinhandel, zowel nieuw als tweedehands, de huur en verhuur en
herstelling van tijdelijke verlichtingsinstallaties, installaties voor hernieuwbare energie en
batterijsystemen.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
Luik B
- de vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
bestuurders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, , handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties, personeelsbeleid en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
Luik B
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden,
mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.”
Vierde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de statutenwijziging.
    •  Coördinatie van de statuten.