Ondernemingsnr : 0842445493
Naam
(voluit) : DERMPAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldstraat 27
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Karel VANBEYLEN te Wingene op 3 juni
2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap “DERMPAT”, gevestigd te 8800 Roeselare,
Veldstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met
ondernemingsnummer 0842.445.493.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Beslissing om elk van de vierduizend aandelen die bij de oprichting werden uitgegeven te splitsen
in drie aandelen, zodat het totaal van het aantal aandelen op twaalfduizend (12.000) aandelen wordt
gebracht.
Beslissing om het desbetreffende artikel van de statuten te vervangen.
4.1. De algemene vergadering nam meer dan vijftien dagen geleden kennis van de ontwerpen van
deze akte en aanvaardt ze als verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen wijziging
van het voorwerp.
4.2. Beslissing het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van het
desbetreffende artikel van de statuten als volgt (mits aanpassing van de nummering):
“1. De vennootschap stelt zich volgende activiteiten tot voorwerp, alles met naleving van de
medische deontologie:
1.1. het verrichten van medische verzorging en het uitoefenen van de geneeskunde in het kader van
hun beroep of praktijk door personen die daartoe het wettelijk vereist diploma bezitten, o.a. zoals
bedoeld in artikel 44 Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, onder meer op het
gebied van de pathologie;
1.2.het omkaderen, het ondersteunen en het bevorderen van het uitoefenen van de geneeskunde en
het vervullen van medisch deontologische plichten door artsen in samenwerkingsverband en
multidisciplinaire samenwerking,  
1.3. het voeren en optimaliseren van medische labo-activiteiten;
1.4. het innen, besteden en verdelen van de inkomsten van de prestaties van de betrokken artsen en
het medisch labo;
1.5. het verstrekken van informatie en onderricht;
1.6. wetenschappelijk onderzoek.”
5. Beslissing om de datum waarop de jaarvergadering wordt gehouden te wijzigen naar de derde
woensdag van de zesde maand van elk jaar, om 18.00 uur.
6.1. Beslissing om de huidige bestuurder, zijnde de heer Marc Haspeslagh, wonende te 8800
Roeselare, Veldstraat 27, te benoemen tot statutair bestuurder en dit tot 31 december 2024.
Luik B
6.2. Beslissing om het aantal bestuurders te bepalen op drie. Naast voormelde statutair bestuurder,
zijnde de heer Marc Haspeslagh, worden volgende twee niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur benoemd:
- De besloten vennootschap “DR. KAROLIEN VAN DEN BOSSCHE”, gevestigd te Edgard
Blancquaertstraat 9, 9030 Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent),
met ondernemingsnummer 0810.231.201, met dokter Karolien Van Den Bossche, wonende te 9030
Gent (Mariakerke), Edgard Blancquaertstraat 9, als vaste vertegenwoordiger;
- De besloten vennootschap “PATHOLEM”, gevestigd te Jan Breydellaan 134, 8500 Kortrijk,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer
0705.937.888, met dokter Julie Lemahieu, wonende te Jan Breydellaan 134, 8500 Kortrijk, als vaste
vertegenwoordiger.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DERMPAT”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap stelt zich volgende activiteiten tot voorwerp, alles met naleving van de medische
deontologie:
    1.  het verrichten van medische verzorging en het uitoefenen van de geneeskunde in het kader
van hun beroep of praktijk door personen die daartoe het wettelijk vereist diploma bezitten, o.a. zoals
bedoeld in artikel 44 Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, onder meer op het
gebied van de pathologie;
    2.  het omkaderen, het ondersteunen en het bevorderen van het uitoefenen van de geneeskunde
en het vervullen van medisch deontologische plichten door artsen in samenwerkingsverband en
multidisciplinaire samenwerking,  
 3. het voeren en optimaliseren van medische labo-activiteiten;
4. het innen, besteden en verdelen van de inkomsten van de prestaties van de betrokken artsen en
het medisch labo;
5. het verstrekken van informatie en onderricht;
6. wetenschappelijk onderzoek.
INBRENGEN
   Elk van deze vierduizend aandelen werd gesplitst in drie aandelen, zodat de vennootschap
twaalfduizend aandelen uitgaf.
Elk aandeel geeft recht op één stem in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Elk aandeel deelt in de winst en in het vereffeningssaldo.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo, tenzij de
algemene vergadering van aandeelhouders er anders over beslist.
BOEKJAAR
   Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder van de vennootschap tot 31 december 2024: de heer
HASPESLAGH, Marc Cyriel Marie, voornoemd. In geval van overlijden of bestendige
onbekwaamheid van de statutair bestuurder, komt zijn mandaat op te houden te bestaan.
Een statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders. Zijn opdracht kan evenwel om wettige redenen geheel of gedeeltelijk worden
herroepen door een beslissing van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering benoemt, bezoldigt, evalueert en ontslaat de bestuurders.
Als de vennootschap meerdere bestuurders heeft:
1.1. zullen zij vergaderen en beslissen als college (= collegiaal bestuursorgaan), en daarin elk één
stem hebben;
1.1.1. waarbij een bestuurder zich door een andere bestuurder kan laten vertegenwoordigen;
1.1.2.bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend;
1.2. kan het bestuursorgaan een bestuurder tot ‘gedelegeerd bestuurder’ benoemen, die de
bevoegdheden heeft (i) de vennootschap alleen te vertegenwoordigen (zoals bedoeld in Art. 5:73 §2
en 5:74 WVV)betreffende het dagelijks bestuur, het aanwerven en evalueren van werknemers en
investeringen tot 150.000,00 €, (ii) de beslissingen van het bestuursorgaan over het fundamenteel
Luik B
beleid van de vennootschap voor te bereiden en uit te voeren, (iii) van het dagelijks bestuur van de
vennootschap, (iv) te handelen en te beslissen binnen de door het bestuursorgaan toegekende
bevoegdheden, (iv) en over dit alles specifieke volmachten en opdrachten te geven aan daartoe
bekwame derden;
1.2.1. de gedelegeerd bestuurder overlegt regelmatig met de betrokken bestuurders en
medewerkers, en minstens vier keer per jaar met het bestuursorgaan, alles volgens het doel en de
noden van de vennootschap en de vragen van de betrokkenen;
1.2.2. het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid de benoeming van de gedelegeerd bestuurder te
evalueren en te beëindigen.
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, en de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen. Het bestuursorgaan
evalueert die personen, en beëindigt eventueel hun opdracht. Bij opdrachten aan andere personen
dan de gedelegeerd bestuurder bepaalt het bestuursorgaan (i) de specifieke bevoegdheid van die
persoon, en (ii) of die persoon alleen of gezamenlijk met een bestuurder de vennootschap
vertegenwoordigt. Personen met opdrachten van dagelijks bestuur kunnen daartoe specifieke
volmacht geven aan daartoe bekwame derden.
   §1 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden.
§2. Betreffende (a) het aanwerven en evalueren van werknemers, (b) investeringen tot 150.000,00 €
en (c) het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. §3. Hij/zij moet(en)
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten
ALGEMENE VERGADERING
Elk kalenderjaar wordt een ‘gewone algemene vergadering’ (= jaarvergadering) gehouden om de
jaarrekening, de bestemming van de winst, en de kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan
de commissaris, te behandelen. Ze wordt zo snel mogelijk na het afsluiten van het boekjaar
gehouden, zodat de jaarrekening tijdig neergelegd kan worden (Art. 3:12 WVV). Als binnen de vijf
maanden na het einde van het boekjaar de jaarrekening niet goedgekeurd werd of de voornoemde
kwijtingen niet gegeven werden door een voltallige of een schriftelijke algemene vergadering (Art. 5:
85 WVV), zal de jaarvergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap de derde
woensdag van de zesde maand na het einde van het boekjaar om 18.00 uur (Art. 5:83 en 5:97
WVV), behoudens ander schriftelijk akkoord van alle aandeelhouders.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en er stemrecht te kunnen uitoefen moet men
volgens het aandelenregister houder zijn van een of meer aandelen waarvan de rechten niet
geschorst zijn. Ook de leden van het bestuursorgaan en de eventuele commissaris wonen de
vergadering bij. Een aandeelhouder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een schriftelijke
volmacht aan een andere aandeelhouder, en een bestuurder enkel door een bestuurder. Bij twijfel of
betwisting controleert en beslist een bestuurder of aan de voorwaarden voldaan is. Of anderen tot de
algemene vergadering toegelaten worden, en onder welke voorwaarden, beslist het bestuursorgaan.
8. Beslissing om de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9000
Gent, Koning Albertlaan 210.
   Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur vanaf heden te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder:
- de besloten vennootschap “PATHOLEM”, voornoemd, met dokter Julie Lemahieu, voornoemd, als
vaste vertegenwoordiger.
De gedelegeerd bestuurder zal individueel kunnen optreden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.