Ondernemingsnr : 0400665923
Naam
(voluit) : Wilvico
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanonniersweg 21
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Frank Godderis te Houthalen-Helchteren op
28 juni  2024, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is
gehouden van de naamloze vennnootschap “Wilvico" met zetel te 2820 Bonheiden, Kanonniersweg
21; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Mechelen, er ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0400.665.923.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: kapitaalvermindering
De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zestigduizend vijfendertig 
Euro en drieënveertig eurocent (€ 60.035,43 ) om het kapitaal te brengen van honderd
eenentwintigduizend vijfhonderdvijfendertig Eur (€ 121.535,43) op eenenzestigduizend vijfhonderd
Euro (€ 61.500,00) door terugbetaling aan elk aandeel van een som van vier Euro tweeënzestig
eurocent (€4,62), zonder vermindering van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering wordt
doorgevoerd zonder vermin-dering van het aantal aandelen. Zij wordt aangerekend op het op 27
januari 2014  gestort kapitaal, kapitaal, conform artikel 537 WIB92.
De vergadering belaste de instrumenterende notaris met de formaliteiten van bekendmaking
voorgeschreven door artikel 7:209  van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De terugbetaalde sommen worden eisbaar na het verstrijken van de termijn voorzien in artikel7:209 
laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
De modaliteiten van uitbetaling zullen worden bepaald en bekendgemaakt door de bestuurders
tweede besluit: Aanpassing aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering besloot de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en ondermeer het regime van een enige bestuurder statutair mogelijk te maken ; zij 
nam nieuwe statuten aan :
(uittreksel)
Artikel 1: Benaming:
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
De benaming van de vennootschap luidt : “Wilvico” .
Artikel 2: Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied bij beslissing van het bestuursorgaan.
…
Artikel 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van der-den, in België
als in het buitenland :
- elke activiteit van analyse, consulting en raadgeving in bedrijfsbeheer in de ruime zin van het
woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en -ad-vies, per-so-neels-beleid,
financieel beleid, boekhoudkundige en admini-stratieve or-ganisatie, technische ont-wikkeling en
produktietechnieken en - organisatie, en dit voor alle bedrijven, instellingen en organisaties;
- het management van vennootschappen, ondernemingen en organisaties en alle aktiviteiten die
ermee verband houden;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in alle vennootschappen en ondernemingen van alle aard,
zelfs met niet verwante of analoge aktiviteiten;
- de in- en uitvoer, klein- en groothandel, de stockage, behandeling, distributie, de handel als
tussenpersoon, commissionair, consignataris of anderszins, kortom de handel in al haar vormen in
alle goederen, waren, grondstoffen, machines, toestellen en apparaten in de handel;
- onderneming voor eigen rekening voor het beheer van beleggingen en vermo-gens;
- onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat; de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de or-dening, de huur en de verhuur, het
doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
- de onderneming van participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming
en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële
of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze
De vennootschap mag haar voorwerp nastreven, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, hetzij in hoedanigheid van vertegenwoordiger, commissionnair, verkoper, depothouder of
hoe ook, en zelfs door tussenkomst van of medewerking met derden, hetzij door aanhechting, hetzij
bij wijze van deelneming.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een
gelijksoortig voorwerp astreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur:
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel vijf: Kapitaal:
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd Euro (€ 61.500,00)
Het is verdeeld in dertienduizend (13.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/
dertienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen
TITEL III - BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN TOEZICHT
Artikel 17. Algemeen - bevoegheid
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der
aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden al dan niet onder zijn
vennoten/aandeelhouders, bestuurders of werknemers ; deze wordt  belast wordt met de uitvoering
van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur/de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Artikel 19 Raad van bestuur
Artikel 19.1: Samenstelling
Van zodra er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur wordt samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee bestuurders.
….
Artikel 22 : Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan  bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 23 : Vertegenwoordiging van de vennootschap
23.1.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder, wordt de vennootschap in
en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen optredend .
23.2.    Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur, wordt de vennootschap
in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
      -    door één bestuurder, voor zover deze tevens gedelegeerd bestuurder is;
      -    door twee bestuurders, die samen optreden;
     -    hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand be-sluit van de raad van bestuur voor te leggen
Artikel 25: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om negentien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar be-voegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
Artikel 26: Plaats - bijeenroeping:
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten zetel of op een andere
plaats vermeld in de bijeenroepingsberichten voor deze vergaderingen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zowel de gewone als bijzondere als buitengewone
mag worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris (sen) .
Artikel 29 - Toelating tot de vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, uiterlijk vijf
dagen voor de datum der voorgenomen vergadering, hun voornemen tot deelname aan de
vergadering meedelen aan de vennootschap per gewone brief.
De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in
de oproeping tot de vergadering.
Artikel 30 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke en digitale besluitvorming
30.1.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
30.2.    Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
30.3. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
30.4. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd
30.5.    Elektronische algemene vergadering
30.5.1. De aandeelhouders en eventuele obligatiehouders kunnen desgevallend op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
30.5.2.Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen
vóór de algemene vergadering.
30. 5.3. In een intern reglement op te stellen door het bestuursorgaan wordt de  procedure en alle
veiligheidsmaatregelen uitgewerkt.
Artikel 32: Aantal stemmen :
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Artikel 33: Aanwezigheidslijst :
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de aandeelhouders en het getal van hun aandelen
voorkomen wordt door ieder van hen of hun gevolmachtigde ondertekend vooraleer zij aan de
vergadering deelnemen.
Artikel 34 : Notulen :
De kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moetenworden
voorgelegd, worden ondertekend door een bestuurder.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst:
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt. Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van het bestuursorgaan verdeeld
onder de aandelen, of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend
boekjaar, of als tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen
bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders. Geen uitkering mag geschieden indien
op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-aktief (zoals dit blijkt uit de
jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag het bedrag van het
gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en verder dient gehandeld te worden
naar het voorschrift van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 37: Dividenden:
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door het
bestuursorgaan worden aangeduid.
Het bestuursorgaan mag, op haar eigen verantwoorde-lijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden.
Artikel 38: Ontbinding - vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, welke ook de oorzaak of het ogenblik hiervan weze, zullen de
bestuurders die dan in functie zijn, de vereffening uitvoeren tenzij de algemene vergadering van
aandeelhouders één of meerdere vereffenaars benoemt en hun bevoegdheden en vergoeding
vaststelt.
De wijze van vereffening wordt door die algemene verga-dering van aandeelhouders bepaald met
gewone meerderheid van stemmen.
Na delging van de schulden en de kosten van de vereffening of de consignatie met het oog op de
afwikkeling ervan, worden de netto maatschap-pelijke activa verdeeld  over al de aande-len
           De nieuw aangenomen tekst geldt als gecoördineerde tekst van de statuten.
derde besluit: zetel
De vergadering bevestigde de zetel van de vennootschap – niet langer als statutaire bepaling – te
2820 Bonheiden, Kanonniersweg 21
Vierde besluit: bestuur. : Bestuur
De vergadering besloot de huidige bestuurders te ontslaan en te herbenoemen voor een termijn die
eindigt na de jaarvergadering van 2029:
- Mevrouw Kristin Peters,
- de heer Peter Valkeniers
beiden voornoemd; zij hebben de opdracht aanvaard
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris Frank Godderis
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- 1 onderhandse volmacht
- de gecoördineerde tekst van de statuten