Ondernemingsnr : 0451742064
Naam
(voluit) : INGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Itterbeekstraat 15
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
WIJZIGING STATUTEN in overeenstemming met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit een akte verleden voor ANITA INDEKEU, notaris met standplaats te Maaseik, op 09 december
2023 blijkt dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "INGO", met zetel te 3960 Bree, Itterbeekstraat 13, volgende beslissingen genomen
heeft:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten ondermeer als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de RECHTSVORM aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de NAAM «INGO».
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het KAPITAAL bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent
(€ 61.973,38) en werd volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 250, met een fractiewaarde van 1/250ste
van het kapitaal.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één gedelegeerde bestuurder of door twee bestuurders.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
De vennootschap heeft tot VOORWERP:
- groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten natuursteen, ondermeer marmer, graniet,
leisteen, arduin, enzovoort. Tevens alle produkten vervaardigd uit deze materialen ondermeer
vloeren, tegels, meubelen, vazen, enzovoort, leder en alle produkten vervaardigd uit leder, gebakken
en keramische vloeren en tegels, alle textielprodukten;
- alle activiteiten van de steenkapperij;
- bewerking van alle natuursteen;
- fabriceren, leveren en plaatsen van artikelen met betrekking tot voornoemde activiteiten;
- leveren en plaatsen van tegelvloeren, mozaïeken en alle andere bedekkingen van muren, vloeren
en trappen in natuursteen, kunststeen of granito;
- leveren en plaatsen van kachels, schouwen, inbouwcassetten en open-haarden;
- leveren en plaatsen van grafstenen en grafmonumenten;
- het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratie- en renovatiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken, het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen
en barakken;
- het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer, het droogmaken van
gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- het leggen van tegelvloer en mozaïek, van warmte- en geluidsisolering;
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, het plaatsen van chapes, het leggen van
parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en plafondbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- het vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, en schrijnwerk in kunststof;
- grond- en rioleringswerken;
- het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingswerken;
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
- het schilderen van gebouwen, het behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- het bedekken van gebouwen, metalen en niet metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- het aanleggen van parkings en inritten;
- het leggen van stoepdallen en betonklinkers;
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- het leggen van kabels en diverse leidingen en electrotechnische installaties;
- grond-, riolerings- en draineringswerken;
- algemene aanneming van waterbouwkundige werken;
- het ruimen van waterlopen;
- bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- speciale bekledingen voor sportvelden, het plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
- controlewerkzaamheden in de bouwsector;
- kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
- immobiliënkantoor, handel in onroerende goederen;
- het zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen
aangegaan.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag bovendien alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden,
hypotheek verlenen en toestaan, alsmede zich borgstellen.
De vennootschap met het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede
vrijdag van de maand mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, met name de heer PEETERS André Tony
Hélène, geboren te Bree op zes december negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3960 Bree,
Itterbeekstraat 15, mevrouw JANSSEN Josée Elisa Alberta, geboren te Bree op negentien maart
negentienhonderd eenenzestig, wonende te 3960 Bree, Itterbeekstraat 15, en de heer PEETERS
Thomas, geboren te Genk op tien september negentienhonderd zesentachtig, wonende te 3960
Bree, Itterbeekstraat 13, ontslag te geven uit hun functies en ging onmiddellijk over tot herbenoeming
voor een periode van zes jaar als niet-statutaire bestuurders voornoemde heer PEETERS André,
voornoemde mevrouw JANSSEN Josée en voornoemde heer PEETERS Thomas, die elk
verklaarden te aanvaarden.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaten over de periode voor dewelke zij nog geen
kwijting bekomen hadden.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Itterbeekstraat 13.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besloot opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOORZITTER BESTUURSORGAAN
Met eenparigheid van stemmen besloten de bestuurders voornoemd te benoemen:
- tot voorzitter van het bestuursorgaan: voornoemde heer PEETERS André, die verklaarde te
aanvaarden;
- tot gedelegeerde bestuurders: voornoemde heer PEETERS André en voornoemde heer PEETERS
Thomas, die beiden verklaarden te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel,
(Get.) Anita Indekeu, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten