Nº d'entreprise : 0415 894 032
Nom
(en entier) : SMT Africa
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Immeuble Triomphe (Aile B, 4e étage), Avenue Arnaud Fraiteur 15-
23, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination et révocation membres du comité d'exécutif
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration signées le 26 décembre 2024 :
Sur la base de ce qui précède, les résolutions écrites suivantes sont donc adoptées par le Conseil à
l'unanimité :
1.RÉVOCATION MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Par la présente, le Conseil révoque en qualité de membre et de président du comité exécutif de la Société,
Monsieur Christophe Blazère, avec effet au 31 décembre 2023.
Par la présente, le Conseil décide également de révoquer en qualité de membres du comité exécutif de la
Société :
-Monsieur Damien Comte, avec effet au 31 décembre 2024 ; et
-Monsieur Marc Vandewijer, avec effet au 31 décembre 2024.
2.NOMINATION MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Par la présente, le Conseil nomme pour une durée renouvelable de six (6) années (sans préjudice de la
faculté de révocation ad nutum expressément réservée par la Société) en qualité de membre et de président
du comité exécutif, Yas Consulting, une société à responsabilité limitée de droit belge immatriculée auprès de
la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro d'entreprise RPM 1002.054.738 et dont le
siège social est situé Avenue de l'Echevinage 8, 1180 Uccle, Belgique, représentée par son administrateur, M.
Christophe Blazère, avec effet au 1er janvier 2024. Son mandat sera rémunéré. Pour le bon ordre, le conseil
ratifie et approuve toutes les actions et décisions prises par Yas Consulting SRL au nom de la Société depuis
le 1er janvier 2024.
Par la présente, le Conseil décide également de nommer pour une durée renouvelable de six (6) années
(sans préjudice de la faculté de révocation ad nutum expressément réservée par la Société) en qualité de
membre du comité exécutif :
-Banneret SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge immatriculée auprès de la Banque-
Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro d'entreprise RPM 0632.562.140 et dont le siège social
est situé Avenue du Onze Novembre 78, Boîte 15, 1040 Etterbeek, Belgique, représentée par son représentant
permanent, Mme Alexandra Albin-Klovski, avec effet au 1er janvier 2025 ; et
-Jamusa, une société en commandite de droit belge immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises de Belgique sous le numéro d'entreprise RPM 1017.852.870 et dont le siège social est situé
Meeuwenlaan 27, 3090 Overijse, Belgique, représentée par son administrateur, M. Marc Vandewijer, avec effet
au 1er janvier 2025.
Leurs mandats seront rémunérés.
3.OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs à Monsieur Maarten De Man, Madame
Adeline Cooreman, Madame Fanny Henrard et Madame Amandine Delusinne (chacun individuellement et avec
faculté de substitution), en vue :
(i)d'accomplir toute formalité de publication des résolutions écrites adoptées ci-avant, dans les annexes au
· Moniteur belge ; et
(ii)d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant) en vertu de la loi belge, des
statuts de la Société ou des usages, relativement au contenu des résolutions reprises au présent procès-verbal
(et notamment, en vue de consigner une copie du présent procès-verbal au siège de la Société).
Pour extrait conforme:
Amandine Delusinne
Mandataire spéciale