Ondernemingsnr : 0411656320
Naam
(voluit) : Rijwielhandel Gebroeders Van den Berghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriepark-Noord 24
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE", met adres van de zetel te
9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 24, opgemaakt door ondergetekende notaris Patrice BOHYN
te Beveren (Haasdonk), op 28 december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten
werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam:
RIJWIELHANDEL GEBROEDERS VAN DEN BERGHE
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Duur:
Onbepaalde duur
Zetel:
Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het vervaardigen, verkopen en verhandelen in de ruimste zin van deze woorden, van fietsen,
bromfietsen, scooters, moto’s, alsmede alle onderdelen en toebehoren ervan. Het vervaardigen,
bouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren, gebruiken van alle machines, apparaten én
installaties die op voornoemde voorwerpen betrekking hebben en het ontwikkelen van alle procedé’s
of apparatuur die met het vorengaande of met gelijkaardige ondernemingen verband houden.
- Binnen de perken van haar voorwerp kan de vennootschap alle roerende én onroerende goederen
en rechten evenals alle industriële rechten verkrijgen en afstaan, én kan zij in België of in het
buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
verwezenlijken, welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp betreffen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, onderschrijving of hoe dan ook
deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een gelijksoortig of aanverwant
voorwerp hebben of die de ontwikkeling van de vennootschap in de hand kunnen werken.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd tweeëndertig (932) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot negenhonderd tweeëndertig (932),
met een fractiewaarde van één/negenhonderd tweeëndertigste (1/932ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur:
a. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
b: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
c: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
d: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
 Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee (2) bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden
bestaat.
e: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die
hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
[f.] Samenstelling van het bestuursorgaan in geval van enige bestuurder
Bij gebreke aan instelling van een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee (2) leden
wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instelling van een éénhoofdig bestuur vindt niet van rechtswege plaats. Er dient een besluit door
de algemene vergadering genomen te worden om een éénhoofdig bestuursorgaan in te stellen. Dit
besluit dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Dit vergt geen
statutenwijziging.
[g.] Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur:
§1. Raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder.
Ingeval een lid van het bestuursorgaan het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§2. Enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer dagelijks bestuurders.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
§1. Raad van bestuur
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn
alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel één (1) gedelegeerd bestuurder
alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
§2. Enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste (1ste) maandag van de
maand mei om veertien (14:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.”
3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4) Besluit om de instelling van het collegiaal bestuursorgaan te behouden en geeft vervolgens de
huidige voornoemde bestuurders ontslag uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar om te eindigen op de
jaarvergadering van het jaar tweeduizend negenentwintig (2029):
- mevrouw Maria Van Wichelen, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 8. 
- de besloten vennootschap “Edgard van den Berghe”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Bredadreef 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0744.785.004, vast vertegenwoordigd door de heer Edgard van den Berghe, wonende te
9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 8.
- de naamloze vennootschap “INEDMI”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bredadreef 8,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer
0450.496.110, vast vertegenwoordigd door de heer Sven Van Wichelen, wonende te 2630
Aartselaar, Kleistraat 98.
- de besloten vennootschap “LVP Consulting”, met adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Heimolenstraat 156, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0748.705.188, vast vertegenwoordigd door de heer Lucien Van Puyvelde, wonende
te 9100 Sint-Niklaas, Heimolenstraat 156.
- de besloten vennootschap “LT Consult”, met adres van de zetel te 9100 Nieuwkerken-Waas, Gery
Helderenbergstraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0758.884.448, vast vertegenwoordigd door de heer Jean Luyts, wonende te 9100
Sint-Niklaas, Gery Helderenbergstraat 38.
- de besloten vennootschap “VDL Solutions”, met adres van de zetel te 9100 Nieuwkerken-Waas,
Uilenstraat 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
nummer 0758.887.517, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vandeleur, wonende te 9100
Nieuwkerken-Waas, Uilenstraat 124.
- de besloten vennootschap “RDC Invest”, met adres van de zetel te 9120 Beveren, Gildestraat 10,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer
0758.887.616, vast vertegenwoordigd door de heer Mario Rottier, wonende te 9120 Beveren,
Gildestraat 10.   
Die allen hun mandaat aanvaardden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat.
5) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
2) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord
24.
3) Beslissing om de huidige instelling van het orgaan van dagelijks bestuur te bevestigen. Het beslist
volgende bestuurders te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder:
- voornoemde besloten vennootschap “VDL Solutions”, vast vertegenwoordigd door voornoemde
heer Nicolas Vandeleur;
- voornoemde besloten vennootschap “RDC Invest”, vast vertegenwoordigd door voornoemde heer
Mario Rottier;
Die hun mandaten aanvaardden.   
Het bestuursorgaan beslist dat zij voor handelingen van dagelijks bestuur individueel mogen
optreden en alle akten omvattende handelingen van dagelijks bestuur die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) dagelijks
bestuurder alleen handelend.
Vermits de benoemde dagelijks bestuurders tevens lid van het bestuursorgaan zijn, nemen zij de
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder aan. Hun mandaat van dagelijks bestuurder houdt
automatisch op van zodra hun mandaat van bestuurder beëindigd is.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice BOHYN, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verzaking commissaris