Ondernemingsnummer :
0878521674
Benaming :
(voluit) :
TIJDPERK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beisbroekdreef 16
8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Joris Boedts, notaris te Ichtegem,
vervangende meester Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris te Jabbeke, die zijn ambt
uitoefent in de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VADENOT", met zetel te
8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272, wettelijk belet, op
28.01.2019,
dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd
drieënvijftig duizend euro (153.000,00 EUR), om het te brengen van tweehonderd vierenzestig
duizend zeshonderd euro (264.600,00 EUR) op honderd en elf duizend zeshonderd euro
(111.600,00 EUR) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalver-minde-ring aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de
Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 31 maart 2014 ten overstaan van meester Joris Boedts, notaris
te Ichtegem, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 april 2014 onder
nummer 14091574.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoe-kt mij, nota-ris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalver-mindering van honderd drieënvijftig duizend euro (153.000,00 EUR) daadwer-kelijk
verwezen-lijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en elf duizend
zeshonderd euro (111.600,00 EUR).
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te bren-gen met voorgaande beslissingen, beslist de ver-
gade-ring artikel 5 van de statuten te ver-vangen door vol-gende tekst :
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en elf duizend zeshonderd euro
(111.600,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door 600 aandelen, zonder nominale waarde.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statu-ten van de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
Luik B
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Joris Boedts, notaris te Ichtegem.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte en de gecoördineerde tekst van de statuten