Ondernemingsnr : 0893311305
Naam
(voluit) : I.R.C.E.B. BUGGENHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkenstraat 106
 : 9255 Buggenhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 25 juni 2019,
ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap “I.R.C.E.
B. BUGGENHOUT”, met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 106, opgericht blijkens akte
verleden voor Meester Marc Sobrie, notaris te Zwalm, op vijfentwintig oktober tweeduizend en zeven,
bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november nadien,
onder nummer 2007.11.20/166230, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
tweeëntwintig januari tweeduizend veertien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester
Marc Sobrie, notaris te Zwalm, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van vijf februari nadien, onder nummer 2014.02.05/034977, met ondernemingsnummer
0893.311.305, RPR Gent (afdeling Dendermonde) en met als Belasting over de Toegevoegde
Waarde nummer BE0893.311.305
welke volgende beslissingen nam:
- EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderd vijfentwintigduizend
zevenenzeventig Euro acht cent (225.077,08-EUR) om het te verlagen van driehonderd en
negenduizend zevenenzeventig Euro acht cent (309.077,08-EUR) tot vierentachtigduizend Euro
(84.000,00-EUR), zonder vernietiging van de bestaande aandelen, die elk één/zesduizend
tweehonderd vierenzeventigste (1/6.274ste) deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van één/zesduizend tweehonderd
vierenzeventigste (1/6.274ste) van voormelde kapitaalvermindering of afgerond een bedrag van
vijfendertig Euro zevenentachtig cent (35,87-EUR).
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal dat
voortkomt uit de kapitaalverhoging welke werd gerealiseerd onder de voorwaarden en bepalingen
van artikel 537 WIB blijkens voormelde akte verleden voor Meester Marc Sobrie, notaris te Zwalm,
op tweeëntwintig januari tweeduizend veertien, bekendgemaakt als voormeld.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderd vijfentwintigduizend zevenenzeventig Euro acht cent
(225.077,08-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht
werd op vierentachtigduizend Euro (84.000,00-EUR), vertegenwoordigd door zesduizend
tweehonderd vierenzeventig (6.274) aandelen, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde
van één/zesduizend tweehonderd vierenzeventigste (1/6.274ste) van het kapitaal.
- DERDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering
Luik B
artikel vijf van de statuten te vervangen, dat voortaan zal luiden als volgt:
“Het kapitaal bedraagt vierentachtigduizend Euro (84.000,00-EUR) en is verdeeld in zesduizend
tweehonderd vierenzeventig (6.274) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zesduizend tweehonderd vierenzeventigste (1/6.274ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
- VIERDE BESLISSING
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de
vennootschap (vanaf onderhavige beslissing) vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
- VIJFDE BESLISSING.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL STATUTEN.
1. Naam - Rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “I.R.C.E.B. BUGGENHOUT”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, makelarij en restauratie van:
* vodden, lompen, lorren van textiel of leder;
* textielproducten, zowel tweedehands als nieuw, zowel groot- als kleinhandel;
* metalen zoals ijzer, lood, zink, enzovoort zowel tweedehands als nieuw;
* hout en papier, zowel tweedehands als nieuw;
* koetsen en benodigdheden(inclusief paarden);
- Het wassen en/of sorteren van vodden, tweedehandskledij en ander textiel;
- Transport, dispatching en pickling;
- In eigen naam en voor eigen rekening:
* het verhuren, aankopen en verkopen van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
* het verhuren, aankopen en verkopen van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen,
handelspanden opslagruimten, tentoonstellingsruimten, enzovoort;
* het verhuren, aankopen en verkopen van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- het geven van management, adviezen op gebied van marketing, productie, financiën en
administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle soorten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies, het creëren van prototypes en nieuwe producten en markten.
Alsook het waarnemen van bestuurders- of zaakvoerders-mandaten in vennootschappen. Zij mag
voorzien in supervisie, beheren, raad geven en filialen controleren en vennootschappen beheren in
de breedste zin van het woord.
In het algemeen zal de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk en rechtstreeks of onrechtstreeks het
voorwerp van de vennootschap aanbelangen of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat.
De raad van bestuur is gevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
4. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vierentachtigduizend Euro (84.000,00-EUR) en is verdeeld in zesduizend
tweehonderd vierenzeventig (6.274) aande¬len met stemrecht, zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één/zesduizend tweehonderd vierenzeventigste (1/6.274ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Luik B
6. Statuut van de aandelen/effecten
Alle aandelen/andere effecten zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
7. Overdracht van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
8. Bestuur
a. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
b. Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
c. Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
d. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
e. Vergoeding van de bestuurders.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
Luik B
algemene vergadering.
f. Benoeming van één of meer commissarissen.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
9. De algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni
om zeventien uur. Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk
zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
11. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
12. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
Luik B
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
- ZEVENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, voor een duur van zes (6) jaar, als niet
statutaire bestuurders met onbezoldigd mandaat:
- de Heer HEYVAERT Harry Reinold, geboren te Merchtem op negen oktober negentienhonderd
vijfenvijftig;
- de Heer HEYVAERT Filip, geboren te Dendermonde op zevenentwintig april negentienhonderd
éénentachtig,
beiden hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een
besluit dat zich daartegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting van hun
voorbije mandaat.
Onmiddellijk daaropvolgend beslist het bestuursorgaan de Heer HEYVAERT Harry, voornoemd, aan
te duiden als gedelegeerd bestuurder, met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen.
- ACHTSTE BESLISSING.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9255 Buggenhout,
Kalkenstraat 106 (bevestiging).
- NEGENDE BESLISSING.
De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap Quintax, met zetel te
9550 Herzele, Stationsstraat, 176, bus 6, als bijzondere gevolmachtigde met macht van
indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen aan te stellen teneinde al het nodige te
doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het
ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de
bevoegde Ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten.