Ondernemingsnr : 0699691781
Naam
(voluit) : DE KOPPELING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 5 juli 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten
vennootschap “«DE KOPPELING»”, met zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0699.691.781.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in datum van 21 juni 2022 en
waarin de wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.
Na beraadslaging beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om voortaan
te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
1. Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw,
verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
2. Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen.
3. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
aanverwante verrichtingen op het gebied van administratie en financien, verkoop, productie en
algemeen bestuur, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de
bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
4. Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.
6. Het verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten,
Luik B
handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan afgeleide rechten, in
het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere producten en producten
die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers kunnen worden vastgelegd
of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische methodes kunnen worden
opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren, exploiteren (daaronder
begrepen het verkrijgen van royalties, huren en andere opbrengsten terzake van het afstaan van
gebruik daarvan) en vervreemden van zulke rechten.
7. De belangenbehartiging en zakelijke begeleiding van artiesten, het organiseren van voorstellingen
en concerten en tevens het exploiteren van een muziekuitgeverij.
8. Het nationaal en/of internationaal exploiteren op alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen
manieren, van alle vormen van auteursrechten en/of copyrights in de hoedanigheid van Publisher of
als tussenpersoon.
9. De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
10. Het aanbieden van technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen, het
uitvoeren van studies en expertises en het verhuren van materiaal. Dit alles voornamelijk, doch
geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector zoals aan andere muziekmaatschappijen, aan
muziekanten, organisatoren van muziekconcerten, radio-en televisieoproepen en andere
manifestaties. Dit zowel in België als in het buitenand als via alle nu reeds bestaande of nog te
ontwikkelen communicatiemethodes, en dit op administratief, technisch en commercieel vlak als
raadgever, bemiddelaar, technisch adviseur of als tussenpersoon.
11. Het brengen van recenties van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren van
journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector.
Het aanbieden van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars en artistieke en journalistieke
dienstverlening aan organisatoren van muziekconcerten, radio-en televisieoproepen en andere
manifestaties en organisaties.
12. De productie en realisatie van films en radio-en TV-programma’s voor diverse radio-en
televisieomroepen.
13. Het uitvoeren van acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden.
14. Het uitvoeren van diverse onderwijsopdrachten voornamelijk in verband met culturele activiteiten.
15. Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring.
16. De handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe
beperkt, uit de muzieksector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle vormen van
merchandising-en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële exploitatie die
hiermee verband houden.
17. De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
18. Het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van welke aard en omvang.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichting, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
uitvoering van het voorwerp kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel
in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
Luik B
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.”
De statuten worden overeenkomstig gewijzigd.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE KOPPELING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
1. Het aanleggen en oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het
beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende en
onroerende waarden. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks
haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp van de vennootschap. Zij kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, bouw,
verbouwing, restauratie, onderhoud en afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn
tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.
2. Het uitoefenen van de functie of het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen.
3. Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve
bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende
handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van
vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en
Luik B
aanverwante verrichtingen op het gebied van administratie en financien, verkoop, productie en
algemeen bestuur, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de
bedoelde personen en ondernemingen te hebben;
4. Het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of
wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;
5. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten,
octrooien, know-how en andere intellectuele eigendomsrechten.
6. Het verwerven van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten,
handelsmerken en alle andere rechten van intellectuele eigendom en daarvan afgeleide rechten, in
het bijzonder die betreffende, doch geenszins beperkt tot, muziek en andere producten en producten
die op beeld- en geluidsdragers of op andere nog te ontwikkelen dragers kunnen worden vastgelegd
of via andere reeds bestaande of nog te ontwikkelen technische methodes kunnen worden
opgeslagen of verspreid worden, alsmede het beheren, distribueren, exploiteren (daaronder
begrepen het verkrijgen van royalties, huren en andere opbrengsten terzake van het afstaan van
gebruik daarvan) en vervreemden van zulke rechten.
7. De belangenbehartiging en zakelijke begeleiding van artiesten, het organiseren van voorstellingen
en concerten en tevens het exploiteren van een muziekuitgeverij.
8. Het nationaal en/of internationaal exploiteren op alle reeds bestaande of nog te ontwikkelen
manieren, van alle vormen van auteursrechten en/of copyrights in de hoedanigheid van Publisher of
als tussenpersoon.
9. De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
10. Het aanbieden van technische en logistieke dienstverlening, het verstrekken van adviezen, het
uitvoeren van studies en expertises en het verhuren van materiaal. Dit alles voornamelijk, doch
geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector zoals aan andere muziekmaatschappijen, aan
muziekanten, organisatoren van muziekconcerten, radio-en televisieoproepen en andere
manifestaties. Dit zowel in België als in het buitenand als via alle nu reeds bestaande of nog te
ontwikkelen communicatiemethodes, en dit op administratief, technisch en commercieel vlak als
raadgever, bemiddelaar, technisch adviseur of als tussenpersoon.
11. Het brengen van recenties van diverse culturele en andere manifestaties. Het uitvoeren van
journalistieke activiteiten voornamelijk, doch geenszins daartoe beperkt, in de culturele sector.
Het aanbieden van muzikanten en andere uitvoerende kunstenaars en artistieke en journalistieke
dienstverlening aan organisatoren van muziekconcerten, radio-en televisieoproepen en andere
manifestaties en organisaties.
12. De productie en realisatie van films en radio-en TV-programma’s voor diverse radio-en
televisieomroepen.
13. Het uitvoeren van acteerprestaties en presentaties voor promotionele en andere doeleinden.
14. Het uitvoeren van diverse onderwijsopdrachten voornamelijk in verband met culturele activiteiten.
15. Het samenbrengen van diverse partijen inzake sponsoring.
16. De handel in en de promotie van diverse producten voornamelijk, doch geenszins daartoe
beperkt, uit de muzieksector zoals alle vormen van reeds bestaande of nog te ontwikkelen
geluidsdragers waaronder begrepen alle analoge of digitale geluidsdragers, alle vormen van
merchandising-en/of promotiemateriaal en alle andere vormen van commerciële exploitatie die
hiermee verband houden.
17. De handel in, bemiddeling bij en promotie van beeldende kunst, alsmede het deelnemen in, het
voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het
stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
18. Het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en vergaderingen van welke aard en omvang.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zijn; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp. Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere
tussenkomst aan alle bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het
buitenland en waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichting, aankopen, of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De
Luik B
uitvoering van het voorwerp kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel
in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen,
bestaande of op te richten, zo in België als in buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of
soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Zij kan borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 1
juni. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
Artikel 25. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 27. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
(…)
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VEREECKE Jeroen Louis Maria, wonende te 1700 Dilbeek, Broekstraat 58, hier aanwezig
en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9050 Gent
Luik B
(Gentbrugge), Kerkstraat 108.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Volmacht
De BV “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem),
Kortrijksesteenweg 1099, ondernemingsnummer 0433.284.251, of elke andere door de
vennootschap aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.