guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0462 574 489
Naam
(voluit) : DoxBe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen - Noorderlaan 139
Onderwerp akte : MANDATEN BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 april 2025
De vergadering benoemt met éénparigheid van stemmen volgende bestuurders :
Denis LEYSEN, wonende te 2018 Antwerpen- Wambachstraat 13
Michael BARRIE, wonende te 2650 Edegem - Wenzel Cobergherstraat 1
De mandaten van de bestuurders vervallen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2027.
De Raad van Bestuur van DoxBe NV telt hierna vier leden.
Christian LEYSEN
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0518 894 273
Naam
(voluit) : Adviesbeheer Gimv Sustainable Cities 2013
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING LID INVESTMENT ADVISORY COMMITTEE
(Uittreksel genomen uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap
dd. 19 november 2024)
1.Benoeming lid Investment Advisory Committee
De Raad van Bestuur besluit om de heer Korantin Henaff Le Gall, wonende te [ ... ] metingang vanaf heden
tot lid van het Investment Advisory Committee van de Vennootschap te benoemen.
Bijgevolg bestaat het Investment Advisory Committee van de Vennootschap op heden uit volgende
personen:
-de heer Ferdinand Becker
-mevrouw Els De Cock
-de heer Robin Dheedene
-de heer Nicolas de Saint Laon
-de heer Erik Mampaey
-mevrouw Maja Markovic
-mevrouw Stéphanie Massart
-de heer Ruben Monballieu
-de heer Moritz Plesser
-de heer Rombout Poos
-de heer François-Xavier Rico
-mevrouw Catharina Soenen
-de heer Cos Vrins
-de heer Kalle Wanner
2.	Volmacht
De Raad van Bestuur verleent bijzondere volmacht aan de heer Vincent Van Bueren, mevrouw Laura
Sellenslagh, mevrouw Evelien Baelus en mevrouw Fianna Mulders om, ieder individueel en met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde griffie
van de rechtbank van koophandel en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat.
Fianna Mulders	Evelien Baelus
Legal Assistant	Paralegal
Bijzondere lasthebber	Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0795 739 005
Naam
(voluit) : Win Asset Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koninklijkelaan 74, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Tijdens de gewone algemene vergadering van 28 oktober 2024 werd het volgende opgenomen in de
notulen:
De voorzitter vraagt en krijgt de bevestiging van Hans Fivez dat Gasherbrum II BV vrijwillig ontslag neemt
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Win Asset Management NV. De Vergadering neemt daarom akte
van het ontslag van Gasherbrum II BV.
Hierbij neergelegd: verslag van de gewone algemene vergadering van 28 oktober 2024.
Laurens Gilen, vaste vertegenwoordiger van Irrealis BV
Gedelegeerd bestuurder van Win Asset Mangement NV
Ondernemingsnr . 0417 484 733
Naam
(voluit) . AUTOVAK
(verkort)
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : De Villermontstraat 32 2550 Kontich
Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap
Uittreksel uit de Eenparige Schriftelijke Besluiten van de Bestuurders van 2 januari 2025
1.	De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de Vennoostchap met ingang van
01.01.2025 te verplaatsen naar het volgende adres: De Villermontstraat 30
2550 Kontich
2.	Volmacht
De Raad van bestuur beslist om volmacht te geven aan Amélie BEAUDET c/o DOYEN AUTO SA, ieder
alleen handelend en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke en nuttige
formaliteiten betreffende de bovenstaande beslissingen van de Vennootschap te vervullen, met inbegrip van
het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van de documenten bij de bevoegde griffie
en het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten voor het publiceren van de beslissingen van de
Vennootschap in Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de lasthebber in naam van de
Vennootschap alle verklaringen doen, alle document en stukken ondertekenen en in het algemeen het
noodzakelijke doen.
7
Ondernemingsnr : 0642 792 373
Naam
(voluit) : GO4JOBS (GENT)
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOURLASTRAAT 3, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Tijdens de bijzondere Algemene vergadering bijeengekomen op 3 december 2024 worden de volgende
beslissingen genomen:
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om tot commissaris van de vennootschap te
benoemen:
FINVISION Bedrijfsrevisoren Waasland B.V. met O.N.0876.661.947 - IBR nr. B 00601
met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8b
Met als vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Van Hemelryck met registratienummer A01872
voor een periode van drie jaar, zijnde de boekjaren eindigend op 31 december 2024, 2025 en 2026.
Het mandaat zal bijgevolg aflopen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027.
Go4Jobs Holding NV
Met als vaste vertegenwoordiger
Els Stout
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0860 797 893
Naam
(voluit) : EXPORTSLACHTHUIS TIELT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8700 Tielt, Hoogserleistraat 3
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering dd. 27 maart 2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering beslist unaniem tot de herbenoeming van de BV MOORE AUDIT, met zetel te
1020 Brussel 2, Esplanade 1 bus 96, als commissaris die vast vertegenwoordigd zal worden door mevrouw
Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren. Het mandaat zal, behoudens
herbenoeming, eindigen op de jaarvergadering van het jaar 2026.
Getek.
Bestuurder
Thomas De Roover De Brauwer
Ondernemingsnr : 0402 000 464
Naam
(voluit) : SABIC BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Geleenlaan 35, 3600 Genk, België	Volledig adres v.d. zetel :
Herbenoeming bestuurder	Onderwerp akte :
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 14 april 2025:
"[ ... ]
3.1. Herbenoeming van een bestuurder
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Hendrik Theodorus van de
Grampel, woonplaats kiezend op de zetel van de Vennootschap, als bestuurder van de Vennootschap te
herbenoemen en dit met ingang vanaf 15 april 2025. Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar die
eindigt na de jaarlijkse algemene vergadering van 2031.
Dit mandaat wordt gen kosteloze titel uitgeoefend.
Het voorgaande in acht genomen, is de raad van bestuur als volgt samengesteld vanaf 15 april 2025:
- de heer Bert Goffings;
- de heer Marc Jamin; en
- de heer Hendrik Theodorus van de Grampel.
Overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, wordt de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd als volgt:
"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
- het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.“
3.2. Toekenning van bijzondere machten voor publicatie
De algemene vergadering beslist ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te
kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Charlotte Peeters, Meester Gilles Leyssen, Meester David de
Bok, Meester Hannah De Schrijver, Meester Margot Horowitz, Meester Jonathan Sztejter en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel, elk
alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de
genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in
nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen. Indien nodig om deze besluiten neer te leggen bij de griffie van de
bevoegde rechtbank van de Vennootschap, geeft de algemene vergadering voormelde personen ook
volmacht om deze besluiten, die elektronisch zijn ondertekend door de bestuurders, te ondertekenen zodat
deze handgeschreven handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
[ ... ]“
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Hannah De Schrijver
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0466 542 185
Naam
(voluit) : G-consult & Service
(verkort) .
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Breestraeten 265, 1785 Merchtem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de algemene vergadering dd 25/03/2024 werd onderstaand beslissing genomen:
De bestuursmandaten van alle bestuurder liep af op datum van de algemene vergadering van 30 juni 2023.
De algemene vergadering bevestigd de herbenoeming van de volgende bestuurders:
-Mertens Jan wonende te Rue Adonis Descamps 158 7021 Havré
-Van Damme John	wonende te Breestraeten 265 1785 Merchtem
Tot de gewone algemene vergadering van 2030. De mandaten zijn onbezoldigd.
De algemene vergadering notuleert dat het mandaat van mevrouw Hilde Verberckt niet wordt verlengd en
bedankt haar voor de geleverde prestaties.
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder:
-Mertens Jan wonende te Rue Adonis Descamps 158 7021 Havré
-Van Damme John	wonende te Breestraeten 265 1785 Merchtem
Bijzonder volmacht wordt verleend aan dhr Bart De Groeve, bestuurder van Fidinvest BV met zetel te 3000
Leuven, Constantin Meunierstraat 80 om de vennootschap te vertegenwoordigen en het nodige te doen voor
de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de KBO.
Bart De Groeve,
Gevolmachtigde.
Naam
(voluit) : FLIR BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : Luxemburgstraat 2 - 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten van 12 juli 2024:
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV,
met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Bolwerklaan 21 b 8, als commissaris van de vennootschap te
benoemen voor een termijn van 3 jaren (boekjaren 2024, 2025 en 2026). Deze vennootschap stel Thomas
Verhamme aan om haar te vertegenwoordigen en vertrouwt hem de uitoefening van dit mandaat toe in naam
en voor rekening van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt aan het einde van jaarlijkse
algemene vergadering van 2027 die wordt gehouden om de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31
december 2026 goed te keuren.
Melanie Cibik
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0464 591 495
Naam
(voluit) : Blairon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Campus Blairon 601, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders
Benoeming voorzitter raad van bestuur
Volmacht voor de formaliteiten
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 27 februari 2025
Ontslag bestuurders
De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd
ingediend door Francis Stijnen, Astrid Wittebolle en Marc Boogers. Dit ontslag gaat in op 27 februari 2025.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
(Her)benoeming bestuurders
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als nieuwe bestuurders te benoemen: Annemie Der
Kinderen, Peter Segers en Hannes Anaf. Hun mandaat gaat in op 27 februari 2025 en heeft een bepaalde duur
van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van 2031.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmenals bestuurders te herbenoemen: Kelly Verheyen, Paul
Van Miert, Stijn Adriaensens, Jan Van Otten en Luc Op de Beeck. Hun mandaat gaat in op 27 februari 2025 en
heeft een bepaalde duur van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering te
houden in 2031. Het mandaat van de zopas de herbenoemde bestuurders is onbezoldigd.
Volmacht voor formaliteiten
De aandeelhouder benoemt tot zijn bijzonder gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, EY
Accountants BV vertegenwoordigd door Philippe Verhoeven, aan wie hij de volmacht geven om in zijn naam te
handelen en hem te vertegenwoordigen bij het rechtspersonenregister, de ondernemingsloketten en de btw-
administratie teneinde daar een verzoek om wijziging van de inschrijving van de vennootschap neer te leggen of
publicaties te verrichten in het Belgisch Staatsblad en om dienvolgens alle formulieren in te vullen, te
ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig
zou zijn voor de uitvoering van het huidig mandaat, zo nodig er bekrachtiging van belovend.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 27 februari 2025
Aanstelling voorzitter raad van bestuur
Gezien het ontslag van de heer Francis Stijnen, wiens ontslag als bestuurder werd genotuleerd, ook voorzitter
was van de raad van bestuur van Blairon NV, dient een andere bestuurder het voorzitterschap over te nemen. De
raad van bestuur stelt de heer Luc Op de Beeck aan als voorzitter van de raad van bestuur van Blairon NV.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Philippe Verhoeven
Gevolmachtigde
Partner EY Accountants BV
Ondernemingsnr : 0404 679 941
Naam
(voluit) : SCR-SIBELCO
(verkort) : SIBELCO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Volmachten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur gehouden op 19 maart 2025.
De raad van bestuur heeft in haar vergadering van 19 maart 2025 de volgende volmachten verleend:
In aanvulling op de bepalingen inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de statuten van de
vennootschap, zal de vennootschap tevens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door:
- twee leden van het Directiecomité die gezamenlijk optreden; of
- Eén lid van het Directiecomité, gezamenlijk optredend met één van de volgende personen:
Cathy Blervacq (voor Sustainability), Wim Claessen (Country Manager Belgium), Linda Junius (voor HR),
Frank Kellens (voor IS), Katrien Lippens (voor Procurement), Stefano Maccioni (voor Sales), Thierry Materne
(voor T&I), Helen Mordovchenko (voor Finance), Lydia Tello (voor Finance en Treasury), Frédéric Van
Holderbeke (voor Corporate Administration en Group Corporate Governance), Nele Van Peteghem (voor
Finance) en Hilde Wampers (voor Tax).
Deze volmachten herroepen en vervangen alle eerder in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde volmachten
en blijven geldig tot de beëindiging of vervanging ervan wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Frédéric Deslypere *	Hilmar Rode*
Lid Directiecomité	Voorzitter Directiecomité
(*) namens een BV	(*) namens een BV
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0837 965 281
Naam
(voluit) : Allseas Africa Marine Contractors
(verkort) : AAMC
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van
algemene vergadering d.d. 11 december 2024:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Cornelis KOOGER als bestuurder
van de Vennootschap, dewelke zal ingaan vanaf 1 januari 2025 om 0.00u.
2. Ter vervanging van de heer Cornelis KOOGER, beslist de algemene vergadering om de heer Eduard
VERLINDEN te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel
van de Vennootschap, met ingang van 1 januari 2025 om 0.00u.
Dit mandaat wordt verleend voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf 1 januari 2025 om 0.00u en zal
komen te vervallen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van
de jaarrekening van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2029.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 1 januari 2025 om 0.00u wordt
bevestigd:
· Edward Pieter HEEREMA, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
· Pieter HEEREMA, afgevaardigdegedelegeerd bestuurder;
· Eduard VERLINDEN, bestuurder.
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
de afgevaardigdbestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
3.De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Meester Henri-Simon
Vande Vyver, de heer Nicolas Bosschaerts en de heer Simon Meyskens, medewerkers van het
advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging
van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle
stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Nicolas Bosschaerts
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr 0448.566.701
Naam
DENTAL CERAMIC ART	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Torhoutse Steenweg 499
8200 Brugge (Sint-Andries)
Onderwerp akte : Fusie
Uit twee akten verleden voor Domien DE LELIE , notaris te Antwerpen-Borgerhout op 20 december
2024 BLIJKT DAT :
*de vennootschap bij wijze van fusie is overgenomen door de besloten vennootschap "DT GROEP",
met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Lieven Bauwensstraat 30, BTW
BE0561.759.167, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0561.759.167
*geheel haar vermogen, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op de overnemende
vennootschap;
*de vennootschap heeft opgehouden te bestaan;
* de naamloze vennootschap "Vandelanotte", ondernemingsnummer 0876.286.023, gevestigd te
President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar aangestelden en
gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen,
werd gemachtigd om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten, alsmede tot het openen
van een elektronisch effectenregister en de uit onderhavige akte voortvloeiende gegevens daarin in
te vullen en te ondertekenen, alsmede om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register
moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
Opgemaakt vóór registratie ter neerlegging op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd, uitgifte.
DE NOTARIS,
Ondernemingsnr : 0414 875 829
Naam
(voluit) : ERGO INSURANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 oktober 2024:
Na kennisname van het advies van het het Benoemings- en Remuneratiecomité en van de neerlegging door
dhr. Sebastien Schmidtke van zijn functies binnen de vennootschap per 31 december 2024, heeft de Raad van
Bestuur de volgende resoluties aangenomen:
1. Bekrachtiging van het ontslag van dhr. Sebastian Schmidtke als CEO, Voorzitter van het
Managementcomité en Gedelegeerde Bestuurder van de vennootschap met ingang van 31 december 2024.
2. Onder voorbehoud van goedkeuring door de NBB, benoeming van dhr. Bernard Schacht als CEO,
Voorzitter van het Managementcomité en Gedelegeerde Bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1
januari 2025, voor een periode van zes jaar.
3. Volmacht aan de heer Luc Germonpré en mevrouw Chaima Qnioun van het advocatenkantoor Lydian
CVBA, met maatschappelijke zetel te Tour & Taxis, Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, om alle handelingen te
verrichten, en alle documenten te ondertekenen met het oog op publicatie in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van deze besluiten, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren.
Chaima Qnioun
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0456 550 096
Naam
(voluit) : SCHEPERS VLEESBEDRIJF
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v d. zetel : 3570 Alken, Groenmolenstraat 7
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 26 juni 2024 blijk wat volgt:
"7. BENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te benoemen als commissaris van
de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2027: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige
afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde mevrouw Veerle Catry, kantoorhoudende te
9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat. De mandaatvergoeding werd vastgesteld."
Voor ontledend uittreksel,
Meat Holdco BV, vertegenwoordigd door Roger Vrencken, bestuurder
Remko Rosman, bestuurder
Ondernemingsnr : 0416 667 953
Naam
(voluit) : Den Hartogh Citerntrans
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dommekensstraat 25, 9240 Zele
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemen vergadering van aandeelhouders gehouden op
17 april 2025 op de maatschappelijke zetel:
6.De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris vervalt. Er wordt eenparig beslist
om als commissaris te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot en met de algemene vergadering te
houden in het jaar 2028 (boekjaren 2025-2027): Geert Van Hemelryck - Bedrijfsrevisor bv, Plezantstraat 8 bus
B te Sint-Niklaas met aansluitingsnummer B00601, vertegenwoordigd door dhr. Geert Van Hemelrijck,
Beukendreef 7 te 9160 Lokeren met aansluitingsnummer A01872. De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld
op 6.000 euro.
Getekend,
Klaas-Pieter den Hartogh
gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0437 674 391
Naam
(voluit) : KAREL VAN DE POEL EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2288 Grobbendonk, Molenstraat 38
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
Uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering gehouden op 10 april 2025:
Eerste en enige besluit:
De vergadering beslist om met ingang van heden, 10 april 2025, de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 2270 Herenthout, Atealaan 32.
Gedelgeerd bestuurder,
LUC & WIM VAN DE POEL BV,
vast vertegenwoordigd door
de heer Van de Poel Luc
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag bestuursorgaan
Antwerpen. &Griffie MECHELEN
Ondernemingsnr : 0433.016.710
Naam
APOTHEEK ANNAERT - STORME	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Dorpstraat 41, 2811 Mechelen	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Bij beraadslaging dd. 18/06/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van BV ARTHOBIE, vast vertegenwoordigd door Isabelle Storme als niet-
statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van BV ARTHOBIE, vast vertegenwoordigd
door Isabelle Storme, met zetel te 2811 Mechelen, Dorpstraat 41, als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 18/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt,
meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt.
2/ Herbenoeming van Pieter Annaert als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Pieter Annaert, met woonplaats te 2811
Mechelen, Dorpstraat 41, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 18/06/2024. Dit
mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze verstrijkt.
Bij beraadslaging dd. 18/06/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van BV ARTHOBIE, vast vertegenwoordigd door Isabelle Storme als gedelegeerd
bestuurder
-	Het bestuursorgaan beslist tot de herbenoeming van BV ARTHOBIE, vast vertegenwoordigd door	-
Isabelle Storme, met zetel te 2811 Mechelen, Dorpstraat 41, als gedelegeerd bestuurder met ingang	-	op 18/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Voor de vennootschap
BV Arthobie, met vaste vertegenwoordiger Isabelle Storme
Bestuurder
....
Ondernemingsnr : 0821 182 697
Naam
(voluit) : DAVO GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Moorstraat 27 bus 16, 9850 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 7 januari 2025 blijkt het volgende:
1. Ontslag bestuurder BV Gladvice (met als vaste vertegenwoordiger Gregory Lakramas)
De algemene vergadering beslist met de vereiste meerderheid om het bestuursmandaat van BV Gladvice
(met als vaste vertegenwoordiger Gregory Lakramas) te beeindigen.
SHORT BV, gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Kenneth Remue
Ondernemingsnr : 0400 028 394
Naam
(voluit) : EUROPABANK
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BURGSTRAAT 170, 9000 GENT
Onderwerp akte : MACHTEN
Speciale volmacht om te verschijnen voor
notaris om de bank te vertegenwoordigen
ter gelegenheid van hypotheekname, werd
verleend aan :
ALESSANDRO David
APPELMANS Wim
ARNOU Geert
BEECKMAN Tom
BELLEFROID Frederic
BERTELS Frank
BLEUZÉ Rita
BODEREZ Nico
BOEYKENS Bert
BOUCKAERT Rik
BRAECKEVELT Joachim
BRENNET Gauthier
BROUWERS Luc
CARION Grégory
CASIE Leen
CHAPELLE Patricia
CHARLIER Emmanuelle
CLAES Evelien
CLAEYS Jeroen
CLAUS Marc
CLERINX Valérie
DE BOSSCHER Filip
DE LAET Christophe
DE LAET Peter
DE MEYER Erwin
DE PRIJCK Veerle
DESCHRYVER Sandy
DE SMAELE Kurt
DE SMET Thierry
DE VOS Sarah
DI PRINZIO Jessica
DUTERME Aurélien
D'HONDT Anja
ENGELEN Michiel
ERNOTTE Jean-Pol
FIERENS Michaël
GRUSLIN Didier
GÜRBÜZ Alper
HACHÉ Marc
IMSCHOOT Pascal
JACOBS David
LAHAYE Hélène
LAMBRECHT Sven
LAMONT Stephane
LECOUTERE Herlinde
LEDURE Peter
LIEVENS Tom
LOUIS Sandra
MAGERMAN Arseen
MAGNUS Amaury
MALFEYT Paul
MARCHAL Nicolas
MARINARO Tiziana
MOULIN Vanessa
MÜLLER Jorn
NOËL Olivier
PARENT Yves
REMES Barbara
ROBRECHT Linda
ROGIERS Rony
SAEYS Christoffe
SCHAEKERS Grete
SCHELLES Chris
SCHOTTE Laurens
SCHROYEN Liesbeth
SEVERENS Geert
SMETS Bart
STIRU Jean
STUER Bertrand
THOOFT Patricia
VAN ALBOOM Tom
VAN DAMME Annick
VAN DER BIEST Pamela
VANDEVELDE Wim
VANDOORNE Gilles
VANDRIES Anne-Sophie
VAN HERZEELE Kathy
VAN HOLM Eddy
VANHONACKER Pascale
VANHOVE Stefanie
VAN LAERE Gerald
VANVAERENBERGH Wim
VERMEERSCH Kathleen
VERSTAPPEN Christophe
WILLEMS Eddy
Deze publicatie vervangt alle voorgaande
publicaties betreffende het verlenen van
volmachten om te verschijnen voor de notaris
om de vennootschap te vertegenwoordigen ter
gelegenheid van hypotheekname.
Grete Schaekers	Paul Malfeyt
Bestuurder-directeur	Voorzitter Directiecomité
Ondernemingsnr : 0826 662 803
Naam
(voluit) : Indu-Tools
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2030 Antwerpen, Noorderlaan 485
Onderwerp akte : Wijziging commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden in datum van 15/11/2023 blijkt!
dat de vergadering beslist heeft om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 alsook bij het IBR onder het nummer B00083, te benoemen met ingang van 15:
november 2023 tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3 jaar en dit ter vervanging;
van de besloten vennootschap Moore Audit, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0453.925.059, alsook bij het IBR onder;
het nummer B00212, vast vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor,
ingeschreven bij het IBR onder het nummer A02306.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2023, 31/12/2024
en 31/12/2025. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de:
jaarrekening per 31/12/2025 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, ingeschreven
bij het IBR onder het nummer A01792, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging (artikel 19):
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is vertegenwoordigd deze enige bestuurder de ven nootschap bij
alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap, onverminderd de al gemene!
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die;
gezamenlijk optreden of, door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt, of binnen hun;
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van!
bestuur be noemde bijzonder gevolmachtigde. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van:
andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de;
vaste ver tegenwoordiger die alleen handelt.
Gedaan te Antwerpen op 07/05/2024
Getekend:
Joli Gross
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0883 727 606
Naam
Legendre Conveyors	(voluit) :
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm :
't Hofveld 11 - 1702 Dilbeek	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 3 maart 2025
De raad van bestuur beslist na overleg om de zetel te verplaatsen naar Industrielaan 36 te 1740 ternat. Deze
beslissing krijgt uitwerking op 22 april 2025.
Steven Deprez,
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotoin(en;	Voorkant
Ondernemingsnr : 0438 495 329
Naam
(voluit) : B. & C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :	Tieblokkenlaan 8, bus 2, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 16 december 2024:
Besluit 1: Benoeming commissaris
De enige aandeelhouder besluit, op voordracht van de enige bestuurder alsook de ondernemingsraad, om BDO
Bedrijfsrevisoren - BDO Reviseurs d'entreprises, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem,
geregistreerd in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0431.088.289,
vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de
Vennootschap voor een periode van drie boekjaren, te weten de boekjaren per 2024, 2025 en 2026. Het
mandaat van de commissaris zal, behoudens verlenging, een einde nemen na de gewone algemene
vergadering die gehouden zal worden in 2027.
[ ... ]
Besluit 2: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel,
mevrouw Annick Garcet, juffrouw Valerie Van Grieken, juffrouw Amber Claes, de heer Ayman Ayada en juffrouw
Chloë Everaert en iedere andere advocaat/medewerker van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te
Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen ais bijzondere gevolmachtigden, elk
afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde
besluit(en), waaronder onder meer het opstellen, de ondertekening en neerlegging van de publicatieformulieren
bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en de registratie ervan in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Amber Claes
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0806 661 106
Naam
(voluit) : Nayan
(verkort) :
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pittemstraat 58 D, 8850 Ardooie
Onderwerp akte : zetelverplaatsing
Uit de besluiten van de raad van bestuur van 25 april 2025 blijkt dat de zetel van de vennootschap met
ingang van 14 mei 2025 werd verplaatst naar:
Westwing Tower
Kwadestraat 155 bus 10.1
8800 Roeselaere
Er werd beslist om Marjan Janssens en Elise De Baerdemaecker, elk met individuele
handelngsbevoegdheid en met mogelijkheid tot indeplaatssteling, te belasten met de ondertekening en
neerlegging van de vereiste publicatieformulieren betreffende de beslissing tot zetelverplaatsing.
Getekend
Elise De Baerdemaecker
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0433 220 608
Naam
(voluit) : BRANDSTOFFEN KERFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark 2062 te 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uit de ontslagbrief van 10 februari 2025 van de heer Kerfs Eddy, wonende te Vennestraat 33, 3530
Houthalen-Helchteren, blijkt dat hij ontslag neemt als bestuurder met ingang vanaf 10 februari 2025.
Ingevolge hiervan beslist de heer Kerfs Eddy zijn ontslag zelf te publiceren cfr. artikel 7:85 § 4 WVV .
Handtekening,
KERFS Eddy
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0416.611.436
Naam
(voluit) : Trans RD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : België
Onderwerp akte :	Benoeming bestuurder
Bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van 14 februari 2025.
De Raad van Bestuur heeft beslist op deze bijzondere algemene vergadering om mevrouw Roxane
Rits, wonende te 3191 Boortmeerbeek, Kapitein A.Tobbackstraat 28, te benoemen als bestuurder
van de vennootschap Trans R.D. met recht op indeplaatsstelling van gedelegeerd bestuurder en
dit vanaf 14 februari 2025 voor een periode van 6 jaar.
14 februari 2025
Rits Gunter
Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0406 317 459
Naam
(voluit) : IKO
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : d'Herbouvillekaai 80, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 25 juni 2024 waar werd
besloten tot volgende herbenoeming:
"6.De algemene vergadering van aandeelhouders beslist het mandaat als commissaris van de besloten
vennootschap heeft aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Sofian Milad,
bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2024, 2025, en 2026"
Voor eensluidend afschrift
Dirk Theuns
Gedelegeerd bestuurder.
De volgende documenten werden gelijktijdig neergelegd op de griffie:
-betalingsbewijs aan het Staatsblad
-notulen AV van 25 juni 2024
-drie exemplaren formulier I
-kopie identiteitskaart Dirk Theuns
-kopie identiteitskaart Sofian Milad
Ondernemingsnr : 0402 725 291
Naam
(voluit) : RANDSTAD BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keizer Karellaan 586 bus 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 31 maart 2025:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door de heer Jesus ECHEVARRIA
MENDIGUREN als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 april 2025,
Aan hem wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hem te verlenen kwijting.
De ontslagnemend bestuurder ondertekent mee deze besluiten.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 april 2025, tot aan de jaarvergadering te
houden in 2028, van:
De heer Herman NIJNS, wonende te 3350 Linter, Kouterstraat 3B.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De nieuwbenoemde bestuurder ondertekent mee deze besluiten.
3. De enige aandeelhouder verleent tenslotte een bijzondere volmacht aan de BV ADW Legal Consult, met
zetel te 9080 Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774, vertegenwoordigd
door haar bestuurder mevrouw Ann De Wilde, om naar aanleiding van de hiervoor genomen besluiten de nodige
formaliteiten te verrichten bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en het Belgisch Staatsblad,
en hiertoe alle nodige documenten te ondertekenen.
B. Uittreksel uit de statuten (artikel 18):
"De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de
perken van hun mandaat."
Voor eensluidend uittreksel.
BV ADW Legal Consult, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann De Wilde, bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 612 904
Naam
BEM-Flemish Construction and Investment Company	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Kunstlaan 20 1000 Brussel
Onderwerp akte : Dagelijks bestuur
Uit de notulen van het bestuursorgaan van 9 december 2024 blijkt het volgende:
Het bestuursorgaan neemt er akte van dat Marc Dillen met ingang van 1 februari 2025
stopt als algemeen directeur en als persoon belast met het dagelijks bestuur van BEM-Flemish Construction :
and Investment Company.
Paul Kumpen,	Mark Dierick,
bestuurder	bestuurder
Ondernemingsnr : 0414 348 564
Naam
(voluit) : John Crane Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Glasstraat 37, 2170 Merksem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algmene vergadering d.d. 10 februari 2025:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurder:
· NYS Benjamin, met ingang van 18 december 2024.
2. De algemene vergadering beslist om de volgende persoon te benoemen als bestuurder:
· KROON Rein, te dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, met ingang vanaf
10 Februari 2025. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2030 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 10 Februari 2025 wordt bevestigd:
· SHARMAN Robert, bestuurder
· KROON Rein, bestuurder
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
« Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordtjegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het gezamenlijk optreden van
een bestuurder en een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van
het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot
dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden
door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuursorgaan. »
3. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Filip Van Acoleyen,
Pierre Lüttgens, Hilde Tobback, Nicolas Bosschaerts, Anthea Debou, Brent Mastin en Simon Meyskens,
medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal - Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te
Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de
genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met
betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en te dien einde ook alle stukken en akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de
aanvraagformulieren die bij de ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Brent Mastin
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0418 598 451
Naam
(voluit) : Technifloor
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 312 bus C
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap dd.7
april 2025 blijkt het ontslag als bestuurder van volgende personen:
- BV Seven Sisters, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Ameije
- BV Hapoc, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Cosaert
De algemene vergadering benoemt, met ingang van 7 april 2025, de volgende personen tot bestuurders voor
een duur van zes jaar:
- de heer Bob Breyne
- de heer Pieter Cosaert
De bestuurders kiezen hun woonplaats op de zetel van de vennootschap.
Uit de notulen van het bestuursorgaan dd. 7 april 2025 blijkt dat het bestuursorgaan heeft besloten om
volgende personen vanaf heden te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:
- BV Seven Sisters, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Ameije
- BV Hapoc, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter Cosaer
Tevens heeft het bestuursorgaan beslist om volgende personen, met ingang van 7 april 2025, te benoemen
tot gedelegeerd bestuurders voor een duur van zes jaar:
- de heer Bob Breyne
- de heer Pieter Cosaert
De algemene vergadering besluit om over te gaan tot het verlenen van een bijzondere volmacht aan BV
Lievens Accountancy Services, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47 en met ondernemingsnummer
(RPR Gent, afdeling Brugge) 0449.630.533 vertegenwoordigd door haar bestuurder Frédéric Lievens,
alsmede meer algemeen aan al haar medewerkers, elk van hen alleen handelend en met recht van de
indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van
formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot) het opstellen en ondertekenen van alle nodigde
documenten en formulieren met het oog op (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend de
inschrijving/ aanpassing van de gegevens in Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale administraties, het
sociaal verzekeringsfonds, financiële instellingen en alle federale overheidsdiensten.
voor eenvormig uittreksel
BV Lievens Accountancy Services,
Bijzonder gevolmachtigde
met als bestuurder Frédéric Lievens
Ondernemingsnr : 0428 769 494
Naam
(voluit) : Hydro Building Systems Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industriezone Roosveld 11 3400 Landen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Statutaire Algemene Vergadering dd. 26 april 2024
Het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), vertegenwoordigd door Koen Vanstraelen,
A02284, Luchthaven Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris wordt verlengd voor een
periode van 3 jaar tot de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen
van het boekjaar 2026.
Ralf Seufert
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0453 277 436
Naam
(voluit) : WEMMEL SQUARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1780 Wemmel, Markt 70/1B
Onderwerp akte : Benoeming dagelijks bestuurder - volmacht.
Uittreksel uit de notulen van de beslissingen genomen door de enige bestuurder de dato 28 februari 2025.
De enige bestuurder beslist om, vanaf 28 februari 2025, te benoemen tot dagelijks bestuurder: mevrouw
Valérie De Vuyst.
Dit mandaat is van onbepaalde duur en wordt niet bezoldigd. Zij kan individueel optreden. In toepassing van
artikel 17 (2.) van de statuten kan de dagelijks bestuurder, alleen optredend, de vennootschap
vertegenwoordigen voor het dagelijks bestuur.
De enige bestuurder beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan SD Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te
1853 Stroombeek-Bever, Boechoutlaan 105 bus 05.01 (Building A), RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)
0456.567.023, vertegenwoordigd door Ann-Sophie Geenen, bestuurder, voor de ondertekening en Premtim
Ademi voor de neerlegging van de aanvraagformulieren met het oog op de publicatie van voormelde beslissing
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Pierre De Vuyst
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0420 010 889
Naam
M.P.R.	(voluit) .
(verkort)
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Terlinden 9 - 1785 Merchtem	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming (Gedelegeerd) Bestuurder - Volmacht
(uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 31 maart 2025)
De vergadering neemt kennis van het overlijden van Marievoet Nils op 14/02/2025 en beslist om als
(gedelegeerd) bestuurder te herbenoemen voor een periode van zes jaar en dit met ingang na de algemene
vergadering van 2025:
- Marievoet Marc, Terlinden 9 , 1785 Merchtem
Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2031.
De voornoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd.
De vergadering verleent volmacht aan Ad-Ministerie BV, Brusselsesteenweg 66,1860 Meise, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, met recht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de diensten van het
Rechtspersonenregister, de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, en eventuele andere administraties, om al het mogelijk of
nuttige te doen om de beslissingen van de NV M.P.R. kenbaar te maken in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, en, desgevallend, de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persotoinfen)	Voorkant