N° d'entreprise :
0474826975
Dénomination :
(en entier) :
MR EQUIPEMENT BENELUX
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue de l'Expansion 16 bte D
4432 Ans
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Ce jour, le vingt-sept février deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "MR EQUIPEMENT BENELUX", ayant
son siège à 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion 16, boîte D, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: CONSTATATION DU TRANSFERT DU SIÈGE SOCIAL
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société,
comme transféré par décision du conseil d'administration en date du 19 novembre 2014, publiée aux
Annexes du Moniteur belge du 9 janvier 2015, sous le numéro 15004309. L'assemblée décide de
remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :
"Le siège est établi à 4432 Alleur, Avenue de l'Expansion 16, boîte D.".
DEUXIEME RESOLUTION : Modification dénomination sociale.
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en "Manufacture du Haut Rhin Benelux", en
abrégé "MHR Benelux" et déclare avoir connaissance du contenu de l'article 65 du Code des
sociétés.
L'assemblée décide de modifier l'article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
" La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "Manufacture du Haut Rhin
Benelux", en abrégé "MHR Benelux". ".
TROISIEME RESOLUTION : Augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de deux cent septante mille
euros (€ 270.000,00), pour le porter de soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) à trois cent trente-
deux mille euros (€ 332.000,00). L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par
apport en numéraire et par la création de cent (100) actions du même type et jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir
de la souscription. Il sera procédé, séance tenante, à la souscription en numéraire desdites actions
nouvelles, au prix de deux mille sept cents euros (€ 2.700,00) chacune et chaque action sera libérée
à concurrence de cent (100%) pourcent.
(...)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que chacune des
actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pour cent (100%). Par conséquent
l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de deux cent septante mille euros (€
270.000,00).
3. Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 600 du Code
des sociétés, sur un compte spécial numéro BE36 7320 4980 2881 au nom de la Société, auprès de
CBC Banque , tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 18 février
Volet B
2019.
(...)
SIXIEME RESOLUTION - Deuxième augmentation de capital.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de six mille deux cents euros
(€ 6.200,00), pour le porter de trois cent trente-deux mille euros (€ 332.000,00) à trois cent trente-huit
mille deux cents euros (€ 338.200,00). L'augmentation du capital sera réalisée par incorporation de
réserves disponibles taxées au capital et sans création de nouvelles actions.
(...)
HUITIEME RESOLUTION - Réduction de capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, par apurement des pertes, conformément à l'article 614 du
Code des sociétés, à concurrence d'un montant de deux cent septante-six mille deux cents euros (€
276.200,00) euros, pour le ramener de trois cent trente-huit mille deux cents euros (€ 338.200,00)
euros à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00), sans annulation d'actions.
(...)
DIXIEME RESOLUTION: Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
" Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00). Il est représenté par deux cents
(200) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un /deux centième du
capital social "
(...)
TREIZIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Bart Vanderstraete, Evelyne Kerkdijk, Kety Tsochas et Iris
Demunck, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 7, chacun
agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution,
afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim Carnewal
Notaire