Ondernemingsnr : 0870702583
Naam
(voluit) : MARC COUDEVILLE & HENRI BAEKE - GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 20
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal dd. 28 maart 2023 opgesteld door en verleden voor Dirk
HENDRICKX, notaris met standplaats te Brugge (4e kanton) vervangende zijn ambtsgenoten Henri
BAEKE & Frederik VANDENBRIELE, notarissen met standplaats te Oostende, wettelijk belet, dat de
buitengewone vergadering van de besloten vennootschap “MARC COUDEVILLE & HENRI BAEKE –
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te 8400 Oostende, Vredestraat 20,
ondernemingsnummer BTW BE 0870.702.583 het volgende heeft vastgesteld en/of eenparig heeft
beslist:
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM
De vergadering verklaart de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar “HENRI
BAEKE & FREDERIK VANDENBRIELE – GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, afgekort “BAVANOT”,
zoals hernomen in artikel 1 van de hierna aangenomen statuten.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP
De vergadering bevestigt voorafgaandelijk kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van
de bestuurder en verklaart dat de formaliteiten, voorzien door artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, als vervuld beschouwd worden.
De vergadering beslist om het voorwerp (voorheen: doel) van de vennootschap integraal te
vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp: de uitoefening van het beroep van notaris, alleen of
in associatie met één of meerdere notarissen-titularis of één of meerdere kandidaat-notarissen en in
overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat
beheersen.
De gehele notariële activiteit van de aandeelhouder of de aandeelhouders zal in het kader van de
vennootschap moeten worden uitgeoefend.
Het vennootschapsvermogen bestaat uit alle bestanddelen die zijn toegelaten onder de Notariswet.
Het repertorium wordt bewaard door notaris Henri Baeke.”
DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, tweede en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN ONBESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
Luik B
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Het vroegere kapitaal wordt geboekt op een rekening
beschikbare inbreng en de vroegere wettelijke reserve wordt geboekt op een rekening beschikbare
reserves. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG EN (HER)BENOEMING VAN HET BESTUURSORGAAN
1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder(s)),
hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en besluit onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap “HENRI BAEKE – NOTARIS”, hetzij afgekort: “HEBANOT”, met zetel te
8210 Zedelgem (Loppem), Albert Scheuremanspark 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Brugge, onder nummer BE 0827.415.344,
vast vertegenwoordigd door de heer BAEKE, Henri Marie Clementine Tony, wonende te 8210
Zedelgem (Loppem), Albert Scheuremanspark 24.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) De algemene vergadering besluit eveneens over te gaan tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder:
- de besloten vennootschap “MINUTANOT”, met zetel te 8000 Brugge, Werfstraat 7, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0768.993.036, voor dewelke de
heer VANDENBRIELE Frederik, wonende te 8000 Brugge, Werfstraat 7, zal optreden als vaste
vertegenwoordiger.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
De verschijners verklaren dat een ontwerp van de hierna vermelde statuten werd voorgelegd aan de
Kamer van Notarissen van de Provincie West-Vlaanderen.
De verschijners leggen het attest voor, ondertekend door de voorzitter van de Kamer op 16 maart
2023, waarin wordt bevestigd wordt dat de Kamer, overeenkomstig artikel 27 § 2 van het Reglement
voor de vennootschappen van notarissen, goedgekeurd door de algemene vergadering van de
Nationale Kamer van notarissen op 26 april 2011, haar goedkeuring heeft verleend over de naam,
het voorwerp, het aandeelhouderschap en het bestuur van de vennootschap.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam "HENRI BAEKE &
FREDERIK VANDENBRIELE - GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, afgekort “BAVANOT”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en kan slechts gevestigd zijn in de
standplaats van de notaris.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap te verplaatsen binnen België, voor
zover die verplaatsing niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke
beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar
een ander gewest (met dezelfde taalregeling). In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om
een statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Voorwerp
De vennootschap heeft uitsluitend tot voorwerp: de uitoefening van het beroep van notaris, alleen of
in associatie met één of meerdere notarissen-titularis of één of meerdere kandidaat-notarissen en in
overeenstemming met de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat
beheersen.
Luik B
De gehele notariële activiteit van de aandeelhouder of de aandeelhouders zal in het kader van de
vennootschap moeten worden uitgeoefend.
Het vennootschapsvermogen bestaat uit alle bestanddelen die zijn toegelaten onder de Notariswet.
Het repertorium wordt bewaard door notaris Henri Baeke.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam;
er werden geen andere effecten uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die
steeds aandeelhouder moet(en) zijn en de hoedanigheid van geassocieerde notaris (of notaris indien
er maar één aandeelhouder is) bezitten. Ingeval er twee of meer bestuurders zijn, zullen zij steeds
gezamenlijk het bestuur voeren, wat inhoudt dat voor alle beslissingen of verrichtingen, die behoren
tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan, intern een eenparig akkoord vereist is tussen de
bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen, kan elke bestuurder de andere bestuurder(s) per aangetekend
schrijven op gemotiveerde wijze mededelen dat daardoor een patsituatie is ontstaan en
hem/haar/hen uitnodigen om binnen de dertig (30) dagen in onderlinge overeenstemming tot een
oplossing te komen inzake het gerezen geschil, in het belang van de vennootschap. Indien binnen
deze termijn geen oplossing is bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan een deskundige,
aangeduid door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van West-Vlaanderen op verzoek
van de meest gerede partij, in welk geval de bestuurders er zich toe verbinden het door die
deskundige uitgebrachte advies te volgen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een (kandidaat-)notaris
als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.De bestuurders worden benoemd door
de algemene vergadering van aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen; deze
vergadering beslist tevens of het mandaat bezoldigd (in geld en/of in natura) zal zijn. Een bestuurder
is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder zodra hij of zijn vaste
vertegenwoordiger geen (kandidaat-)notaris meer is of zij het beroep niet meer kan of mag
uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als (kandidaat-)notaris van de
betrokken bestuurder of diens vaste vertegenwoordiger, maar ook in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als (kandidaat-)notaris, tijdens de duur van de schorsing. In alle gevallen waar
de bestuurder of diens vaste vertegenwoordiger als notaris wordt vervangen door een notaris-
plaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend bestuurder zijn, behoudens
andersluidende beslissing van de bevoegde rechter.
BEVOEGDHEDEN
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Met betrekking tot de hierna vermelde handelingen is evenwel - wanneer er meerdere bestuurders
zijn - de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders vereist:
- het afsluiten van samenwerkings- en/of associatieovereenkomsten;
- elke hypotheekstelling of in borg geven van activa van de vennootschap;
- het afsluiten van om het even welke overeenkomst, waarvan de waarde hoger is dan
honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het opstarten en/of beëindigen van administratieve, gerechtelijke of arbitrale procedures voor
bedragen hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de (des)investeringen van de vennootschap voor bedragen hoger dan honderdduizend euro (€
100.000,00);
- het aanwerven en/of ontslaan van personeelsleden;
- het afsluiten van overeenkomsten met aandeelhouders (direct of indirect) of met hun echtgenote
en/of familieleden.
Algemene vergadering
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de derde donderdag van de maand mei om twintig
uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
PLAATS
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.
BERAADSLAGINGEN
Luik B
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd aantal aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
aanwezigheidsquorum vereist en behoudens voor de wijzigingen aan de statuten waarvoor alle
aandeelhouders dienen aanwezig te zijn.
b) Besluiten
In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de
wet een bijzondere meerderheid voorziet.
Er is eenparigheid vereist voor iedere wijziging van de statuten.
De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij
de berekening van de meerderheid niet meegerekend.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
STEMRECHT – STEMKRACHT
Ieder aandeel beschikt over één stem.
WIJZE VAN STEMMEN – VERTEGENWOORDIGING
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, kan elke aandeelhouder zijn stem
uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder en drager van
een schriftelijke volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering,
om te worden aangehecht aan de notulen van de vergadering.
SCHORSING VAN HET STEMRECHT – INPANDGEVING VAN AANDELEN – VRUCHTGEBRUIK
a) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten mag het stemrecht, verbonden aan een
aandeel in onverdeeldheid slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-
eigenaars.
b) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
c) Het stemrecht verbonden aan aandelen, die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf (12) maanden te rekenen van de datum
van de uitkering.
Bepalingen overeenkomstig de Notariswet
Iedere wijziging van de statuten en van het aandeelhouderschap mag slechts geschieden nadat de
Kamer van de Notarissen vooraf bevonden heeft dat de bewerking strookt met de wettelijkheid en
verenigbaar is met de regels van de deontologie.
De notaris-titularis moet steeds minstens een aantal aandelen hebben gelijk aan een breuk waarvan
de teller één is en de noemer het aantal aandeelhouders. In een vennootschap met twee, namelijk
tussen een notaris-titularis en een kandidaat-notaris moet de notaris dus altijd minstens de helft van
de aandelen hebben.
ZEVENDE BESLUIT: ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat de zetel is gelegen te 8400 Oostende, Vredestraat 20 en dat
een vermelding van het gewest in de statuten voldoende is.
VOLMACHT
De algemene vergadering beslist volmacht te geven aan het kantoor “DEDECKER
ACCOUNTANTS”, met zetel te 8434 Middelkerke, Lombardsijdelaan 110/B, om in haar naam op te
treden bij het beheer der belastingen, bij het bestuur de registratie en domeinen, alsook bij het
bestuur van de BTW, om inschrijvingen, wijzigingen, doorhaling in de Kruispuntbank der
ondernemingen te vervullen, alsook alle vergunningen die hiervoor nodig zijn aan te vragen, alsmede
alle verplichtingen inzake Sociaal statuut der zelfstandigen in toepassing van het KB 38 dd.
27/07/1967 en de wet van 26/06/1992 en 30/12/1992 in verband met de jaarlijks bijdragen voor
vennootschappen van het sociaal verzekeringsfonds.
Luik B
Zij geeft bovendien toelating om inzage te nemen, van alle aangiften in te vullen en te onderekenen,
bezwaarschriften in te dienen, onderhandelingen te voeren en overeenkomsten te treffen, en in het
algemeen alles te doen wat hij nodig acht voor het behartigen van de fiscale belangen.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “DEDECKER ACCOUNTANTS”, voornoemd, evenals
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op naam
van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De vergadering machtigt voormeld kantoor “DEDECKER ACCOUNTANTS”, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze volmachten blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister.
Voor beredeneerd uittreksel,
Dirk HENDRICKX,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: expeditie, verslag bestuursorgaan en gecoördineerde statuten