N° d'entreprise : 0878503561
Nom
(en entier) : IURIS-LINK
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Colonel Bourg 127-129
 : 1140 Evere
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere geassocieerd  notaris te Antwerpen op 27 maart
2025, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  de bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om het voorwerp uit te breiden als volgt:
“Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aankoop- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heb-ben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten”
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:
De Raad van bestuur kan tussen haar leden een voorzitter aanduiden.
De Raad van bestuur kan zijn dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen, bestuurders of
niet.
Worden niet beschouwd als handelingen van het dagelijks bestuur, de handelingen waarvan het
bedrag of de tegenwaarde de honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijdt.
Hij kan tenslotte aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden afvaardigen.
 
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel 19bis aan de statuten toe te voegen:
Artikel 19bis
De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor volgende rechtshandelingen:
    •  Investeringen voor een bedrag hoger dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    •  Transacties inzake het beheer van  onroerend goed.
De algemene vergadering beslist over de vermelde aangelegenheden met gewone meerderheid.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen en dit zowel
in het Nederlands als in het Frans. 
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering bevestigt het ontslag van volgende bestuurders ingevolge de algemene
vergadering van aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze:
    •  Mevrouw Brouwers Caroline en dit met ingang sinds 30 april 2024;
    •  De besloten vennootschap “Visitron Advisory”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
Keppens Filip, met ingang vanaf heden.
De algemene vergadering bevestigt de nieuwe benoeming tot bestuurder voor een periode van 6 jaar
met ingang vanaf heden, ingevolge de algemene vergadering van aandeelhouders voorafgaandelijk
aan deze:
    •  “VRMC consulting” commv, BE 1010.966.464, met zetel te 3070 Kortenberg, Vierhuizenstraat
50, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ronsmans Virginie, wonende te Vierhuizenstraat 50,
3070 Kortenberg.
De algemene vergadering bevestigt verder de herbenoeming van mevrouw Van Calster Leila voor
een periode van 6 jaar te rekenen vanaf heden ingevolge de algemene vergadering van
aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze.
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van volgende dagelijks bestuurder door
de raad van bestuur met ingang van heden en onder de titel “algemeen directeur”:
    •  De besloten vennootschap “Visitron Advisory”, met zetel te 2550 Kontich Antwerpsesteenweg
102 en met vaste vertegenwoordiger, de heer Keppens Filip, wonende te 2550 Kontich
Antwerpsesteenweg 102.
De algemeen directeur is gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de
dagdagelijkse activiteiten van de vennootschap, waaronder begrepen zonder limitatief te zijn, de
aanbestedingen en  bancaire relaties.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.
    •  verslagen