Ondernemingsnr : 0698 678 033
Naam
(voluit) : Authenticom
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2920 Kalmthout (Heide), Meidoornlaan 36
Onderwerp akte : VRIJWILLIGE ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 12 december
2024
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgemaakt door de
bestuurder, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de
bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV.
Bij het verslag van de bestuurder is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 november
2024. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en voormelde staat van activa
en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Het besluit van het verslag van de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangewezen door de
bestuurder, in zijn verslag voormeld luidt als volgt:
"BESLUIT: OORDEEL ZONDER VOORBEHOUD
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij
aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 2 december 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30 november 2024
van de Besloten Vennootschap " Authenticom " opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren dat:
·Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 30
november 2024.
·De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 30 november 2024 van genoemde
vennootschap, de netto-vermogenstoestand ten bedrage van 21.179,73 EUR getrouw weergeeft en de hierna
vermelde opmerkingen.
·De diverse schuldeisers schriftelijk verklaard hebben in te stemmen met de ontbinding en vereffening in één
akte, waarbij tevens het openstaand bedrag van de schuldvordering bevestigd werd.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen naar
aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
: vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, hebben
wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten aanzien van derden op datum
van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. Doch
dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Wij hebben van de aandeelhouders een ondertekende en schriftelijke bevestiging ontvangen inzake de
toepassing van de vereffening in één akte cfr. art 2:80 WVV.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 9 december 2024
PARMENTIER GUY BV
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier
Bedrijfsrevisor".
De verslagen opgemaakt door de bestuurder en door de bedrijfsrevisor, alsmede de staat van activa en
passiva blijven bewaard in het dossier van ondergetekende notaris en worden ook neergelegd op de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de ontbinding van de vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf
heden. De ontbinding brengt van rechtswege een einde aan de opdracht van de bestuurder, de heer ESCH Daan
Anton Walter Jacob Adriaan, wonende te 2920 Kalmthout (Heide), Meidoornlaan 36, aan wie décharge wordt
verleend.
DERDE BESLISSING
De bestuurder verklaart bij deze :
-dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van actief en passief werd
vastgesteld en de datum van deze algemene vergadering zoals blijkt uit hun schrijven aan de bedrijfsrevisor de
dato 11 december 2024, en waarvan zij kopie hebben voorgelegd.
-bewijs van betaling van alle openstaande schulden, bij toepassing van artikel 2:80, 2° WVV te hebben
voorgelegd aan deze vergadering.
-door ondergetekende notaris erop te zijn gewezen dat, bij gebreke aan benoeming van een vereffenaar het
bestuursorgaan ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van
artikel 2:79 WVV.
De vergadering keurt het verdelingsplan goed met berekening van de in te houden roerende voorheffing en
van het netto-aandeel van de aandeelhouder in de vereffening.
De vergadering keurt het mandaat goed van de heer ESCH Daan, voornoemd, voor de betaling, in
voorkomend geval, van de roerende voorheffing en voor de verdeling van het netto-aandeel van de enige
aandeelhouder in de vereffening.
De enige aandeelhouder verklaart dat in voorkomend geval het resterend actief door hemzelf wordt
teruggenomen, bij toepassing van artikel 2:80 3° W.V.V ..
Hij verklaart in voorkomend geval alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de
vennootschap te zullen overnemen.
De aandeelhouder stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat alle voorwaarden van artikel:
2:80 W.V.V. nageleefd zijn, en de vereffening in feite is beëindigd.
VIERDE BESLISSING
De vergadering spreekt de afsluiting van de vereffening uit en stelt vast dat de besloten vennootschap
Authenticom, voormeld, definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering besluit dat de boeken en documenten van de vennootschap gedurende minstens vijf (5) jaar
zullen bewaard worden ten huize van de heer Daan Esch voornoemd.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Avisem" met zetel te 2547 Lint,
Koning Albertstraat 94 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
Tegelijk neergelegd: · uitgifte akte en verslagen