Ondernemingsnr : 0476003843
Naam
(voluit) : VAN ALPHEN AARDBEIENPLANTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oude Tramweg 6
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op eenendertig maart
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “VAN
ALPHEN AARDBEIENPLANTEN” met zetel te 2321 Meer, Oude Tramweg 6, met
ondernemingsnummer BE0476.003.843, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4/ Verzaking, lezing en goedkeuring van de voorafgaande verslagen
Beslissing om de voorzitter te ontslaan van nagemelde verslag, waarbij alle aandeelhouders
verklaren tijdig een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en verzaken aan de eventuele
nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15 dagen voorafgaandelijk aan
onderhavige vergadering ter beschikking was.
Het betreft de volgende verslagen:
a) het verslag overeenkomstig artikel 5.121 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, opgesteld door het bestuursorgaan: de vergadering beslist, overeenkomstig artikel 5:
121 §2 WVV, bij eenparigheid om te verzaken aan het opmaken van voormeld verslag en verklaren
voldoen geïnformeerd te zijn.
b) het verslag overeenkomstig artikel 5.102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, opgesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de wijziging van de rechten
verbonden aan aandelen (De creatie van soorten aandelen).
c) het verslag overeenkomstig artikel 5.102 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, opgesteld op 21 maart 2023, door bedrijfsrevisor Guy Parmentier , vaste
vertegenwoordiger van Guy Parmentier BV met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31 hiertoe
aangesteld door het bestuursorgaan, met betrekking tot de creatie van soorten aandelen.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“BESLUIT
Beoordelingsverslag, gericht aan de algemene vergadering van de
BESLOTEN VENNOOTSCHAP VAN ALPHEN AARDBEIENPLANTEN
betreffende de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan in het kader van creatie aandelen
categorie B
Conform artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, publiceren wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene
vergadering van BESLOTEN VENNOOTSCHAP VAN ALPHEN AARDBEIENPLANTEN over de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
Luik B
bestuursorgaan. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om :
"Verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld met vijfhonderddertigduizend euro
(€530.000,00) om het eigen vermogen te brengen van achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) naar vijfhonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 548.600,00)
Deze inbreng gaat gepaard met de uitgifte van nieuwe aandelen, soort B."
"De vergadering beslist éénparig tot de creatie van een nieuwe soort aandelen, door de Uitgifte van
vijfhonderddertig (530) nieuwe aandelen, soort B.
Deze aandelen, soort B, geven geen recht op een stem maar wel een recht van voorkeur van zes
procent (6%) in de winstverdeling over het kapitaal van de aandelen soort B. Voor zover in enig jaar
de winst lager is dan 6% van het kapitaal van de aandelen soort B, zal dit in volgende jaren
aangevuld worden uit de winst van toekomstige jaren tot 6% over het kapitaal van de aandelen soort
B.
De reeds bij de oprichting uitgegeven 186 aandelen zullen voortaan, aandelen van soort A worden
genoemd. Deze aandelen zullen wel stemrechten hebben en recht hebben in de winstdeling en
vereffeningssaldo, in verhouding tot het aantal aandelen, met betrekking tot de aandelen soort A, na
uitoefening van het recht van voorkeur van zes procent (6%) verbonden aan de aandelen soort B."
Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van
het bestuursorgaan beoordeeld.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal
verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag conform artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De algemene vergadering kan, niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling, de uitgifte van
nieuwe soorten van aandelen goedkeuren, één of meer soorten afschaffen, de rechten verbonden
aan een soort van aandelen gelijkstellen met de rechten van een andere soort, of de rechten
verbonden aan een soort rechtstreeks of onrechtstreeks wijzigen. De uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, is een wijziging van
de rechten verbonden aan elke soort.
Het bestuursorgaan verantwoordt de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten
van de bestaande soorten. Als aan het verslag van het bestuursorgaan ook financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, beoordeelt de commissaris, of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het bestuursorgaan,
of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in
alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen voor te lichten. Beide verslagen worden in de agenda vermeld
en aan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 5:84. Wanneer deze verslagen ontbreken is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°.
Elke wijziging van de rechten verbonden aan één of meerdere soorten vereist een statutenwijziging,
waarbij de beslissing binnen elke soort moet worden genomen met naleving van de aanwezigheids-
en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, en moet elke houder van
ondereffecten worden toegelaten tot de besluitvorming en de stemming in de betrokken soort,
waarbij de stemmen worden geteld op basis van één stem voor het kleinste ondereffect.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële
gegevens opgenomen in zijn verslag, en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van
de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat
de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen of de in het verslag
van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen voor te lichten, uit hoofde van artikel voor een 5:102 WVV, op basis van onze
beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag
of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen
of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens als geheel — opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan — niet in alle
van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die
over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de
Luik B
relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de
boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Conclusie :
Op basis van onze beoordeling kunnen wij concluderen dat de boekhoudkundige en financiële
gegevens — opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat- in alle materiële oprichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichtingen moet
stemmen voor te lichten.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel een bv: 5:102 WVV in het kader van creatie
nieuwe categorie aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag werd opgesteld conform de wettelijke
vereisten terzake.”
 
5/ Creatie van soorten aandelen
Beslissing tot de creatie van een nieuwe soort aandelen, door de uitgifte van vijfhonderddertig (530)
nieuwe aandelen, soort B.
Deze aandelen, soort B, geven geen recht op een stem maar wel een recht van zes procent (6%) in
de winstverdeling over het kapitaal van de aandelen soort B. Voor zover in enig jaar de winst lager is
dan 6% van het kapitaal van de aandelen soort B, zal dit in volgende jaren aangevuld worden uit de
winst van toekomstige jaren tot 6% over het kapitaal van de aandelen soort B.
De reeds bij de oprichting uitgegeven 186 aandelen zullen voortaan, aandelen van soort A worden
genoemd. Deze aandelen zullen wel stemrechten hebben en recht hebben in de winstdeling en
vereffeningssaldo, in verhouding tot het aantal aandelen, met betrekking tot de aandelen soort A, na
uitoefening van het recht van voorkeur van zes procent (6%) verbonden aan de aandelen soort B.
6) De verhoging van het eigen vermogen door inbreng in geld
a) Beslissing om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met
vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00), zodat het eigen vermogen zal worden verhoogd van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar vijfhonderd achtenveertigduizend zeshonderd
euro (€ 548.600,00).
b/ De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen zal verwezenlijkt worden door
inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen, soort B.
c/ En onmiddellijk heeft de enige aandeelhouder verklaard te verzaken aan de uitoefening van zijn
voorkeurrecht tot inschrijving op deze verhoging van het eigen vermogen, zoals voorzien in het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d/ En nadat de heer van Alphen en de alhier tevens aanwezig partij HAVU BRABANT BV, zoals
hierna verder omschreven en vertegenwoordigd zoals hierna bepaald, verklaard hebben volledig op
de hoogte te zijn van zowel de statuten, als van de financiële toestand van de vennootschap en van
de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn geschreven, wordt op de verhoging van
het eigen vermogen als volgt ingeschreven door de volgende inbrengen:
-de heer VAN ALPHEN Franciscus, voornoemd, alhier aanwezig, verklaart een inbreng te doen ten
belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00), waarvoor hij dertig (30) nieuwe aandelen Soort B
ontvangt.
- "HAVU BRABANT BV", besloten vennootschap naar Nederlands recht met  zetel te 5076PA
HAAREN, Nederland Berktweg, 3, KVK-nummer: 67701051 (RBIS-ondernemingsnummer:
0798.866.363), opgericht bij akte verleden voor notaris Monique van ’t Hooft-kniest te Boxtel op 29
december 2016, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte van 25 mei 2018,
verleden voor kandidaat-notaris Ingrid Johanna-Jacoba Maria Philipsen, als waarnemer van notaris
Martinus Gerardus van Rosmalen te Boxtel, alhier vertegenwoordigd door HTOP Holding B.V,
besloten vennootschap naar Nederlands recht, met  zetel te 5076PA HAAREN, Nederland,
Berktweg,3 , KVK-nummer: 11046418, alhier vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde
directeur, de heer Arnoldus Wilhelmus Johanna VUGTS, geboren te Haren op 4 januari 1986
wonende te 5076PA Haaren, Nederland, Berktweg, 3 ,hiertoe aangesteld bij voormelde
Luik B
oprichtingsakte, alhier aanwezig, verklaart een inbreng te doen ten belope van vijfhonderdduizend
euro (€ 500.000,00), waarvoor HAVU BRABANT BV, voornoemd, vijfhonderd (500) nieuwe aandelen
Soort B ontvangt.
Hierop erkennen de heer van Alphen Franciscus en HAVU BRABANT BV dat op de geheelheid van
de verhoging van het eigen vermogen werd ingeschreven en volledig volstort werd, door storting van
het bedrag van vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00) op rekening op naam van de
vennootschap met nummer BE13 1030 8238 8939, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door Crelan
NV te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251 op 23 maart 2023, dus minder dan 1 maand geleden,
en dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.
Het nieuwe eigen vermogen van vijfhonderd achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 548.600,00)
wordt thans vertegenwoordigd door 186 aandelen soort A en 530 aandelen soort B, zonder
vermelding van waarde.
Deze verhoging van het eigen vermogen zal tevens deel uitmaken van het onbeschikbaar eigen
vermogen.
Het onbeschikbaar eigen vermogen zal voortaan dus vijfhonderdvijftigduizend vierhonderdzestig euro
 (€ 550.460,00)  bedragen , zijnde achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) + duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) + vijfhonderddertigduizend euro (€ 530.000,00)  
7) De overdracht en overgang van aandelen- goedkeuring-instemming mede-aandeelhouders
Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het
nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:
Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/
instemming mede - aandeelhouders
Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de
goedkeuring van de houders van de aandelen soort A van  ten minste de helft van de
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld. 
Deze goedkeuring is niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater,
aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.
Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van
het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan)
antwoord op zijn verzoek.
Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren
bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden,
en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de
erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen
bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-
aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het
jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring
met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met
eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam,
kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
Luik B
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
8)Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
9/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2321 Hoogstraten/ Meer, Oude Tramweg 6
10/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
11/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Beslissing om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap SBB Gecertificeerde Accountants
en Adviseurs BV ,met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR
Leuven, en SBB Bedrijfsdiensten BV, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr.
420.170.841, RPR Leuven, hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder dhr. Steve
Houtmeyers, dhr. Bart Baets, dhr. Laurens De Cock en iedere andere medewerker/bestuurder ,met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting
bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.