Ondernemingsnr : 0559844309
Naam
(voluit) : WM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stadsbeemd 1216
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 29 maart 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap WM beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke
reserve van de vennootschap van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij samen
twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "WM".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
Luik B
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- landschapsverzorging:
* het snoeien van bomen en heggen;
* het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort;
- reparatie van machines;
- bouwrijp maken van terreinen:
* ruimen van bouwterreinen;
* drainage van land- en bosbouwgrond;
* verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
* grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
- exploitatie van bosboomkwekerij;
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
- verhuren en landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in metaal;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- groothandel in bloemen en planten;
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met
het hare staat.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in of van één of meerdere andere
vennootschappen.
De vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en bestuurders
alsmede het zich borgstellen voor deze personen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste vrijdag van de maand mei om twintig uur (20.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum op
een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend: Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om, met in acht name van de wettelijke
beperkingen en grenzen ter zake, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit winst van het voorgaande boekjaar voor zover de jaarrekening van dat laatste boekjaar nog niet
werd goedgekeurd.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Besloten Vennootschap
WNP, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over
tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
In plaats van de Heer VANDEVOORDT Wim, voornoemd, wordt Mevrouw LEYSSENS Natalie,
geboren te Tienen op negenentwintig november negentienhonderd éénentachtig,
rijksregisternummer 81.11.29-098.34, echtgenote van de Heer VANDEVOORDT Wim, hiervoor reeds
uitgebreider vermeld, wonende te 3545 Halen, Stadsbeemd 1216, benoemd tot vaste
vertegenwoordiger in het kader van het bestuur door de Besloten Vennootschap WNP in de Besloten
Vennootschap WM, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit
dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: de Heer VANDEVOORDT Wim, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, die verklaart te
aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig
beroepsverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouder nadrukkelijk gewezen op de bepalingen betreffende
de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken,
Luik B
derwijze dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
- 25.620 – verspanend bewerken van metalen;
- 25.110 – vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- 25.120 – vervaardigen van metalen deuren en vensters;
- 25.999 – vervaardigen van overige artikelen van metaal;
- 43.320 – schrijnwerk;
- las-, constructie- en montagewerken.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- landschapsverzorging:
* het snoeien van bomen en heggen;
* het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- ontwerpen van tuinen, parken, enzovoort;
- reparatie van machines;
- bouwrijp maken van terreinen:
* ruimen van bouwterreinen;
* drainage van land- en bosbouwgrond;
* verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
* grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven;
- bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief
het plaatsen van vangrails);
- exploitatie van bossen: houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde
staken, palen en brandhout;
- exploitatie van bosboomkwekerij;
- houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en
andere houtopstanden;
- verhuren en landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel;
- instandhouding van het natuurlijk patrimonium;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in hout of
kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enzovoorts in metaal;
- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- groothandel in bloemen en planten;
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels;
- verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
- reiniging van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd;
- 25.620 – verspanend bewerken van metalen;
- 25.110 – vervaardigen van metalen constructiewerken en delen daarvan;
- 25.120 – vervaardigen van metalen deuren en vensters;
- 25.999 – vervaardigen van overige artikelen van metaal;
- 43.320 – schrijnwerk;
- las-, constructie- en montagewerken.
Deze opsomming is aanwijzend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met
het hare staat.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar in of van één of meerdere andere
vennootschappen.
De vennootschap mag leningen toestaan aan of ontvangen van aandeelhouders en bestuurders
alsmede het zich borgstellen voor deze personen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging volgens het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
en Verenigingen.”.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar "WIM
VANDEVOORDT CONSTRUCTIES" en dit vanaf heden. Bijgevolg zal artikel één van de statuten
voortaan luiden als volgt:
"Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "WIM
VANDEVOORDT CONSTRUCTIES".".
NEGENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.