Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HOTEL BONKA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Radioweg 18
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk op 17
oktober 2024 dat de volgende besloten vennootschap werd opgericht (bij uittreksel):
OPRICHTERS
1. Mevrouw VAN LENTE Maria Lise, wonende te 2800 Mechelen, Kroonstraat 13.  
2. De besloten vennootschap HOTEL NVDV met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Mariemontkaai
11/3, met ondernemingsnummer BTW BE 0818.342.379, RPR Brussel.
3. De besloten vennootschap BRISTOL met zetel te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 34, met
ondernemingsnummer BTW BE 0478.709.846, RPR Brussel.
4. De besloten vennootschap LOADING VISUAL ASPX met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Meiselaan 18, met ondernemingsnummer BTW BE 0479.851.377, RPR Brussel.
5. De Private limited company “Plankton & Smallfish LTD”, vennootschap naar Brits recht, met zetel
te 20 Hood Street, Ancoats Village, Manchester, M4 6WX Lancashire, Verenigd Koninkrijk, met
ondernemingsnummer buitenlandse onderneming 1013.108.778. 
6. De besloten vennootschap NEW KINTSUGI met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 111,
met ondernemingsnummer BTW BE 0769.997.975, RPR Leuven.
7. De besloten vennootschap SAGARMATHA met zetel te 2820 Bonheiden, Oude Booischotsebaan
85, met ondernemingsnummer BTW BE 0882.604.780, RPR Antwerpen afdeling Mechelen.
Hierna onveranderd en gezamenlijk de “comparanten” genoemd.
Voornoemde comparanten, sub 1 t.e.m. 7, worden alhier vertegenwoordigd door Meester VAN
BOVEN Thomas, medewerker van de besloten vennootschap ADVOCOM, met zetel te 3583
Beringen, Paalsesteenweg 131, met ondernemingsnummer BE0818.978.225, RPR Antwerpen,
afdeling Hasselt, ingevolge bijzondere onderhandse volmachten van 14 oktober 2024, welke aan
deze akte gehecht zullen blijven.
INBRENG
De oprichters verklaren in te tekenen op de tienduizend aandelen (10.000) door inbreng in natura
van:
1) vijfentwintigduizend negenhonderdachtennegentig (25.998) aandelen die voornoemde oprichters
sub  1 tot en met 4 als aandeelhouder bezitten in de besloten vennootschap HOTEL BONKA
ENTERTAINMENT, met zetel te 3020 Herent, Radioweg 18, met ondernemingsnummer BTW BE
0810.368.286, RPR Leuven.
De inbreng van de 25.998 aandelen in HOTEL BONKA ENTERTAINMENT gebeurt als volgt: 
-  VAN LENTE Maria: inbreng van  duizend zevenhonderdnegentien (1.719) aandelen.
-besloten vennootschap HOTEL NVDV: inbreng van  tienduizend negenhonderdachtenvijftig (10.958)
aandelen. 
- besloten vennootschap BRISTOL: inbreng van  tienduizend negenhonderdachtenvijftig (10.958)
aandelen.
- besloten vennootschap: LOADING VISUAL ASPX: inbreng van tweeduizend
driehonderddrieënzestig (2.363) aandelen.
2) honderdvijftig (150) aandelen die voornoemde oprichters sub 5 tot en met 7 als aandeelhouder
bezitten in de besloten vennootschap HOTEL BONKA COMMUNICATION, met zetel te 3020 Herent,
1015337305
Radioweg 18, met ondernemingsnummer - BTW BE 0829.515.789, RPR Leuven.
De inbreng van de 150 aandelen in HOTEL BONKA COMMUNICATION gebeurt als volgt: 
- Private limited company “Plankton & Smallfish LTD”, vennootschap naar Brits recht:
honderdnegentien (119) aandelen
- besloten vennootschap NEW KINTSUGI: drieëntwintig (23) aandelen
- besloten vennootschap SAGARMATHA: acht (8) aandelen
De heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de besloten vennootschap
MOLENAERS, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, met ondernemingsnummer
BTW BE 0476.644.538, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vóór de oprichting aangeduid door de
oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
controleverslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste
waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
“Overeenkomstig artikel 5:7, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de oprichters van
vennootschap Hotel Bonka BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader
van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 20
september 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:7,§1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van de oprichters onderzocht en hebben geen vaststellingen van
materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarden die
in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat, uit 10.000 aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en
voordelen van de vennootschap. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de
inbrengers. 
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:7,§1WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De termijnen inzake terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het WVV, konden niet
gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende de inbreng in natura.
 De oprichters zijn verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
 De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door de oprichters gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsme
thodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld; en
    •  de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:7, §1 WVV in het kader van een geplande
inbreng in natura voorgesteld aan de oprichters en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Sint-Truiden, 17 oktober 2024”
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een
verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in
natura van belang is voor de vennootschap.
De oprichters verklaren ontslag te geven aan de integrale voorlezing van voornoemde verslagen en
verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA
De inbreng van de aandelen die de oprichters als aandeelhouder bezitten in BV HOTEL BONKA
ENTERTAINMENT en BV HOTEL BONKA COMMUNICATION, beide voormeld, worden in totaal
begroot op vier miljoen duizend euro (€ 4.001.000,00), zoals ook in detail omschreven staat in het
voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. 
VERGOEDING
De totale inbrengwaarde wordt vergoed door toekenning aan de oprichters van tienduizend aandelen
(10.000) aandelen, in de volgende verhouding: 
    1.  tweeduizend tweehonderdachtenzeventig (2.278) A-aandelen aan de besloten vennootschap
Hotel NVDV
    2.  tweeduizend tweehonderdachtenzeventig (2.278) A-aandelen aan de besloten vennootschap
BRISTOL;
    3.  driehonderdzevenenvijftig (357) B-aandelen aan mevrouw VAN LENTE Maria;
    4.  vierhonderdeenennegentig (491) A-aandelen aan de besloten vennootschap Loading Visual
ASPX;
    5.  drieduizend zeshonderdzesenveertig (3.646) A-aandelen aan de Private limited company
“Plankton & Smallfish LTD”, vennootschap naar Brits recht;
    6.  zevenhonderdenvijf (705) A-aandelen aan de besloten vennootschap NEW KINTSUGI;
    7.  tweehonderdvijfenveertig (245) B-aandelen aan de besloten vennootschap SAGARMATHA.
VOORWAARDEN VAN DE INBRENG
1. De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf
heden. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele
winsten van de vennootschap, met ingang vanaf heden.
2. De inbrengers hebben een inbrengovereenkomst afgesloten waarin zij onder meer verklaren dat
de ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht. Een kopie van deze
inbrengovereenkomst wordt bewaard in het dossier van de notaris. 
3. Conform artikel 12 van de statuten van BV HOTEL BONKA ENTERTAINMENT, voormeld, kunnen
de aandelen aan een derde partij, dewelke geen aandeelhouders is, overgedragen worden mits de
goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
De goedkeuring van deze overdracht blijkt uit de notulen van de algemene vergadering. Een kopie
van deze notulen wordt bewaard in het dossier van de notaris. 
4. Conform artikel 12 van de statuten van BV HOTEL BONKA COMMUNICATION, voormeld, kunnen
de aandelen aan een derde partij, dewelke geen aandeelhouders is, overgedragen worden mits de
goedkeuring van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van
de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
De goedkeuring van deze overdracht blijkt uit de notulen van de algemene vergadering. Een kopie
van deze notulen wordt bewaard in het dossier van de notaris. 
HOEDANIGHEID VAN DE COMPARANTEN
De comparanten verklaren de hoedanigheid van oprichters op zich te nemen in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. 
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam HOTEL BONKA .
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als holdingvennootschap zowel in België als in het buitenland, zowel voor
eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair, volgende handelingen tot voorwerp:
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin zij een participatie aanhoudt;
    •  Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of verenigingen; 
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van haarzelf maar ook voor de aan haar verbonden
vennootschappen, o.a. middels borgstelling, hypotheekverlening op haar eigen goederen en
inpandgeving.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerende
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor
eigen rekening;
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap zal middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve
impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen worden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt: 
- negenduizend driehonderdachtennegentig (9.398) aandelen soort A, met stemrecht van één (1)
stem per aandeel.
-  zeshonderdentwee (602) aandelen soort B, zonder stemrecht. 
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
1.- Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe. 
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
2.- Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die
deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de
vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
3.- Aandelen bezwaard met een pandrecht 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
4.- Niet-uitoefening van het voorkeurrecht
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. 
Artikel 8. Boeking van de inbrengen
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch
aandeelhoudersregister eStox.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.  Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks
zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister
eStox.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de effecten 
1.- Algemeen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
2.- Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
3.- Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht van aandelen 
12.1. Voorwaarde in het kader van eender welke Overdracht
12.1.1. Aandeelhouders zullen slechts aandelen overdragen aan een rechtspersoon en een
dergelijke overdracht zal slechts afdwingbaar zijn tegenover derden indien de nieuwe kandidaat-
aandeelhouder, ook al is het een verbonden vennootschap, vennootschap in de betekenis van artikel
1:20 en 1:21 van het WVV, partij wordt bij deze overeenkomst en zich ertoe verbindt om alle
verplichtingen en voorschriften, van toepassing op de overdragende aandeelhouder te respecteren.
De aandeelhouders zullen in elke overeenkomst tot overdracht van aandelen aan een derde,
uitdrukkelijk voorzien dat die overdracht onderworpen is aan de opschortende voorwaarde van de
toetreding tot de desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst.
12.1.2. Indien aandelen worden overgedragen in strijd met artikel 12.1.1, zal de overnemer van de
desbetreffende aandelen niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap en zullen alle
stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen
geschorst zijn.
Het voorgaande doet geen afbreuk aan de overige rechten waarover de andere aandeelhouders of
de vennootschap beschikken.
12.2. Onvervreemdbaarheid
De aandeelhouders zullen niet overgaan tot overdracht van aandelen aan eender welke derde
gedurende de in de desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst opgenomen
onvervreemdbaarheidsperiode (hierna de “Standstillperiode” genoemd), tenzij dit het gevolg is van
een vrije overdracht.
12.3. Vrije overdracht 
Een overdracht door een aandeelhouder met de voorafgaandelijke uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van elk van de (overige) A-aandeelhouders wordt beschouwd als een vrije overdracht.
De uitoefening van een in de desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst opgenomen
aankoopoptie wordt eveneens beschouwd als een vrije overdracht. 
De voormelde vrije overdrachten kunnen plaatsvinden tijdens en na het verstrijken van de
Standstillperiode en zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de Artikelen 12.4 (voorkooprecht)
en 12.5 (volgrecht).
12.4. Voorkooprecht
12.4.1. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud van artikel 12.3.1, verlenen de aandeelhouders aan de
A-aandeelhouders een voorkooprecht in geval van overdracht van aandelen.
De uitoefening van het voorkooprecht wordt georganiseerd volgens de hierna bepaalde voorwaarden
en modaliteiten.
12.4.2. Wanneer een aandeelhouder (hierna de "kandidaat-overdrager" genoemd) alle of een deel
van zijn of haar aandelen (hierna de "over te dragen aandelen" genoemd) wenst over te dragen aan
een derde (hierna de "kandidaat-overnemer" genoemd) die een bod heeft uitgebracht voor de
verwerving van de over te dragen aandelen, dient de kandidaat-overdrager de overige
aandeelhouders en het bestuursorgaan van de vennootschap hierover in te lichten bij aangetekende
brief, binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van het bod van de kandidaat-overnemer.
12.4.3. In voornoemde aangetekende brief worden het aantal over te dragen aandelen, de identiteit
en hoedanigheid van de kandidaat-overnemer en van de persoon/personen die de kandidaat-
overnemer rechtstreeks of onrechtstreeks controleert/controleren, de door de kandidaat-overnemer
geboden prijs per aandeel en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde betalingsmodaliteiten
meegedeeld, alsook de overige bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het bod.
Bij deze aangetekende brief wordt tevens het bewijs gevoegd van het akkoord van de kandidaat-
overnemer om de over te dragen aandelen te verwerven en het voorkooprecht of desgevallend het
volgrecht van de overige aandeelhouders zoals bepaald in artikel 12.5. te respecteren.
12.4.4. De (overige) A-aandeelhouders hebben het recht om de totaliteit van de over te dragen
aandelen te verwerven. Het voorkooprecht geldt in proportionele verhouding tot het aandelenbezit
van elke aandeelhouder binnen de vennootschap op de datum van de aangetekende brief van de
kandidaat-overdrager, de aandelen van de kandidaat-overdrager niet meegerekend. De A-
aandeelhouder is verplicht om het voorkooprecht uit te oefenen voor het geheel van de over te
dragen aandelen waarop zijn/haar voorkooprecht verhoudingsgewijs slaat.
Binnen twintig (20) kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief van de kandidaat-
overdrager stellen de A-aandeelhouders het bestuursorgaan van de vennootschap en de kandidaat-
overdrager per aangetekend schrijven in kennis van het feit of zij hun voorkooprecht voor de totaliteit
van de over te dragen aandelen wensen uit te oefenen, dan wel of zij aan dit recht verzaken. Het
gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen voornoemde termijn geldt als onherroepelijke verzaking
aan het voorkooprecht door de in gebreke gebleven A-aandeelhouder.
Indien één of meer van de A-aandeelhouders verzaken aan hun voorkooprecht, verhoogt hun
verzaking het voorkooprecht van de resterende A-aandeelhouders binnen de vennootschap die wel
hun voorkooprecht uitoefenen.
12.4.5. Indien de totaliteit van de over te dragen aandelen niet wordt overgenomen door de A-
aandeelhouders overeenkomstig de bovenstaande bepalingen van voorkoopprocedure, beschikt de
kandidaat-overdrager over een termijn van vijfenveertig (45) kalenderdagen na het verstrijken van de
termijn vermeld in artikel 12.4.4. Om de resterende over te dragen aandelen over te dragen aan de
kandidaat-overnemer tegen de prijs en onder de voorwaarden vermeld in zijn initiële aangetekende
brief. Deze termijn wordt desgevallend verlengd in geval van uitoefening van het volgrecht bepaald in
Artikel 12.5
Indien de overdracht door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer niet voltrokken is
binnen de voormelde termijn, mag de overdracht niet plaatsvinden dan nadat de in dit artikel
voorziene voorkoopprocedure nogmaals doorlopen is.
12.4.6.Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend voor de totaliteit van de over te dragen aandelen,
dan wordt het voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn. Het bestuursorgaan van de vennootschap
moet alle aandeelhouders binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen, te rekenen vanaf het
verstrijken van de periode voor de uitoefening van het voorkooprecht (op het adres vermeld in het
aandeelhoudersregister), op de hoogte brengen van het feit dat het voorkooprecht is uitgeoefend, en
van het aantal aan de aandeelhouders over te dragen aandelen.
12.4.7. De prijs per aandeel die de A-aandeelhouders dienen te betalen in geval van uitoefening van
hun voorkooprecht, evenals de betalingsmodaliteiten, zijn gelijk aan de optieprijs en de modaliteiten
 zoals in de desgevallend geldende aandeelhoudersovereenkomst. 
12.4.8. De eigendomsoverdracht van de over te dragen aandelen aan de A-aandeelhouder die haar
voorkooprecht heeft uitgeoefend, vindt plaats op de datum van volledige betaling van de prijs. Op
datum van de volledige betaling van de prijs wordt de overdracht van de aandelen door het
bestuursorgaan van de vennootschap ingeschreven onder de naam van de A-aandeelhouder.
12.4.9. Indien het voorkooprecht zoals bepaald in dit artikel 12.4. niet wordt nageleefd door de
kandidaat-overdrager en de over te dragen aandelen in strijd hiermee worden overgedragen aan de
kandidaat-overnemer, zal deze laatste niet erkend worden als aandeelhouder van de vennootschap
en zullen alle stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de desbetreffende
aandelen geschorst zijn.
12.5. Volgrecht
12.5.1. Indien de kandidaat-overdragers bestaan uit meer dan de helft van de A-aandeelhouders én
de overige A-aandeelhouders verzaken aan hun voorkooprecht op de over te dragen aandelen,
hebben de overige aandeelhouders (dit zijn zowel de A- als de B-aandeelhouders) het recht om hun
aandelen te verkopen en over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs per
aandeel als de prijs geboden door de kandidaat-overnemer.
Het volgrecht kan slechts geldig worden uitgeoefend door een aandeelhouder indien het betrekking
heeft op alle aandelen waarvan deze aandeelhouder eigenaar is.
12.5.2. In geval het volgrecht van toepassing is, stelt het bestuursorgaan van de vennootschap de
desbetreffende aandeelhouders hiervan in kennis bij aangetekende brief binnen de tien (10)
kalenderdagen na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 12.4.4.
Binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van deze brief van het
bestuursorgaan van de vennootschap, stellen de desbetreffende aandeelhouders het
bestuursorgaan en de kandidaat-overdrager bij aangetekende brief in kennis van het feit of zij hun
volgrecht wensen uit te oefenen. Het gebrek aan een dergelijke brief binnen genoemde termijn geldt
als onherroepelijke verzaking aan het volgrecht door de in gebreke gebleven aandeelhouder(s).
12.5.3. De kandidaat-overdragers doen het nodige opdat de aandelen van de aandeelhouders die
hun volgrecht hebben uitgeoefend, worden gekocht en overgenomen door de kandidaat-overnemer
op hetzelfde tijdstip en tegen dezelfde prijs per aandeel en tegen dezelfde modaliteiten als de prijs en
modaliteiten geboden door de kandidaat-overnemer voor de over te dragen aandelen van de
kandidaat-overdragers.
De eigendomsoverdracht van de desbetreffende aandelen aan de kandidaat-overnemer vindt plaats
op de datum van volledige betaling van de prijs door de kandidaat-overnemer aan de kandidaat-
overdrager en aan alle aandeelhouders die hun volgrecht hebben uitgeoefend.
12.5.4. De kandidaat-overdragers die aandelen aan de kandidaat-overnemer overdragen zonder dat
de kandidaat-overnemer de aandelen overneemt van de aandeelhouders die hun volgrecht hebben
uitgeoefend (of zonder dat de kandidaat-overnemer de verschuldigde prijs hiervoor betaalt), is
verplicht om zelf de aandelen van de desbetreffende aandeelhouders onmiddellijk over te nemen
tegen dezelfde prijs per aandeel.
12.6. Volgplicht
12.6.1. Indien:
(i) een kandidaat-overnemer aanbiedt alle aandelen van de vennootschap te verwerven, en;
(ii) de aandelen van de betrokken aandeelhouders niet worden overgenomen door de A-
aandeelhouders op grond van hun voorkooprecht; en
(iii) er geen vrijwillig volgrecht wordt uitgeoefend m.b.t. alle aandelen door de B-aandeelhouders
en/of door maximaal 1 A-aandeelhouder (m.a.w. alle overige A-aandeelhouders wensen wel over te
dragen),
dan kunnen de overige aandeelhouders door de kandidaat-overdrager(s) verplicht worden om al hun
aandelen te verkopen en over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de door de kandidaat-
overnemer geboden prijs per aandeel zoals aanvaard door de kandidaat-overdrager(s) en onder de
voorwaarden en modaliteiten zoals aanvaard door de kandidaat-overdrager(s).
12.6.2. In geval het bestuursorgaan van de vennootschap vaststelt dat aan de voorwaarden vermeld
in vorig artikel 5.6.1 voldaan is, nodigt het bestuursorgaan bij aangetekende brief de kandidaat-
overdragers uit om al dan niet beroep te doen op de volgplicht.
Binnen de tien (10) kalenderdagen na de datum van deze brief van het bestuursorgaan, stellen de
kandidaat-overdragers (samen handelend) het bestuursorgaan van de vennootschap per brief in
kennis van het feit of zij beroep wensen te doen op de volgplicht. Het gebrek aan dergelijke brief
binnen voornoemde termijn geldt als onherroepelijke verzaking aan het recht van de kandidaat-
overdragers om zich op de volgplicht te beroepen.
12.6.3. Indien beroep wordt gedaan op de volgplicht, zijn de overige aandeelhouders verplicht (voor
zover de in artikel 12.6.1. 12.6.1 bepaalde voorwaarden vervuld zijn) om hun aandelen te verkopen
en over te dragen aan de kandidaat-overnemer op dezelfde datum en aan dezelfde prijs per aandeel
als de kandidaat-overdragers. Alle betrokken partijen dienen het nodige te doen opdat de aandelen
van de kandidaat-overdragers en de aandelen van de overige aandeelhouders binnen een termijn
van veertig (40) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn van tien (10) kalenderdagen
vermeld in artikel 12.6.2 worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De eigendomsoverdracht van de aandelen vindt plaats op de datum van volledige betaling van de
prijs door de kandidaat-overnemer aan de kandidaat-overdragers en aan de overige
aandeelhouders.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens twee (2)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Het bestuurdersmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de  duur van hun
opdracht en hun bevoegdheid, met dien verstande dat iedere A-aandeelhouder van de
Vennootschap het recht heeft om individueel één bestuurder voor te dragen voor de invulling van één
bestuursmandaat in de vennootschap. 
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is
burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in
eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid
van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigd.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
 Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De
rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Behoudens wat betreft de bevoegdheden die toekomen aan de gedelegeerd bestuurder en/of de
personen belast met het dagelijks bestuur, kan het bestuursorgaan mits akkoord van alle bestuurders
minus 1 alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de Vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens het WVV enkel de algemene
vergadering bevoegd is.
De vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
De bepalingen uit de voorgaande paragraaf kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een
recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is voorgaande paragraaf bedoeld om er
een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of
andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele
bestuurders, of de vennootschap.
Artikel 15. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerd bestuurder dan wel (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 16. Bijeenkomsten - beraadslaging
De bestuurders vergaderen zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist en bovendien
binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders of, indien de
vennootschap slechts twee bestuurders telt, na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. 
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste
der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats
aangewezen in de oproeping.
De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproeping bevat
de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd
en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en
ermee instemmen. 
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. 
De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één
vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen mits akkoord van alle bestuurders minus 1.
Artikel 17. Schriftelijke vergadering bestuursorgaan
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Artikel 18. Elektronische vergadering bestuursorgaan
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. 
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt. 
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen. 
Artikel 19. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 20. Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om achttien (18) uur. Is die dag een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 23. Schriftelijke algemene vergadering
1.- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.- Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3.- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.- Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
5.- De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 24. Elektronische algemene vergadering
1.- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. 
De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2.- Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3.- Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. 
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4.- Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders 
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in huidig artikel van deze statuten voor
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 25. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. Zittingen – processen-verbaal
1.- De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
2.- De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 27. Beraadslagingen
1.- Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van soort A recht op één stem. 
2.- Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3.- Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4.- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5.- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, beslist de vergadering met
akkoord van alle A-Aandeelhouders minus 1, zonder rekening te houden met de onthoudingen en
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
6.- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
7.- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8.- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 28. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 29. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 30. Bestemming van de winst - reserves
1.- Algemeen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
2.- Balanstest
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
3.- Liquiditeitstest
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar
worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
4.- Sancties
Indien de uitkering zou gebeuren in strijd met de verplichte balans- en liquiditeitstest kan dit
aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid en/of regresvordering van de vennootschap op de
ontvangers.  
5.- Interim-dividenden
Met inachtneming van de verplichte balans- en liquiditeitstest heeft het bestuursorgaan de
bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-dividenden uit te keren.
TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan gelden, benevens de wettelijke regels ter zake, volgende regels voor de ontbinding en
vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene
vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt
dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle
aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan
met de benoeming.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 34. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Een bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle
materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden
worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 35. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 36. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
OVERGANGSBEPALINGEN
I. EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte, en
wordt afgesloten op 31 december 2025.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste woensdag van de maand juni van het jaar
2026 om achttien (18) uur.
II. ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 3020 Herent, Radioweg 18.
Enkel het Gewest waarbinnen de zetel gelegen is, wordt opgenomen in de statuten. 
III. BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S) 
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vier (4).
Worden benoemd tot niet-statutaire A-bestuurders, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering: 
1) De besloten vennootschap HOTEL NVDV met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Mariemontkaai
11/3, met ondernemingsnummer BTW BE 0818.342.379, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VELDE Nico, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Mariemontkaai 11/003.  
2) De besloten vennootschap BRISTOL met zetel te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 34, met
ondernemingsnummer BTW BE 0478.709.846, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer VERBEELEN Bart, wonende te 1910 Kampenhout, Dorpsstraat 34.  
3) De besloten vennootschap New Kintsugi, met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 111, met
ondernemingsnummer BTW BE 0769.997.975, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw CASTILLE Catherine Maria, wonende te 3000 Leuven, Frederik
Lintsstraat 11.
4) De besloten vennootschap GOLDBLOOM INDUSTRIES LTD met zetel te 3212 Lubbeek
(Pellenberg), Ganzendries(PEL) 63, met ondernemingsnummer BTW BE 0477.917.515, RPR
Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger GAUBLOMME Klaas Jan, wonende
te 3212 Pellenberg (Lubbeek), Ganzendries(PEL) 63. 
Hier allen vertegenwoordigd door Meester VAN BOVEN Thomas, medewerker van de besloten
vennootschap ADVOCOM, met zetel te 3583 Beringen, Paalsesteenweg 131, met
ondernemingsnummer BE0818.978.225, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ingevolge onderhandse
volmachten de dato 14 oktober 2024, welke bewaard zullen worden door de ondergetekende notaris
in het dossier, en die aanvaarden.
IV. COMMISSARIS
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen. 
V. VOLMACHTEN
1.- Volmacht administratieve formaliteiten 
Fidiaz NV, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, BTW BE 0831.832.408, RPR
Leuven, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met
macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over
de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is. 
2.- Volmacht aan het notariskantoor
De comparanten geven volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot he opmaken,
ondertekenen van de oorspronkelijke tekst der statuten en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
3.- Volmacht Estox - UBO
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te
voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Bovendien machtigen de comparanten iedere medewerker van het kantoor van de instrumenterende
notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden
evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister
eStox.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. 
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De notaris kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de onjuistheid of de onvolledigheid van
de ingeschreven gegevens, indien dit zijn oorsprong vindt in onjuiste of onvolledige informatie
vanwege de vennootschap, haar effectenhouders of hun gemachtigden of in het gebrek aan
aanlevering van alle gegevens en stukken die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De
verantwoordelijkheid hiervoor berust exclusief bij de vennootschap en informatieverstrekkende
derden.
De vennootschap aanvaardt in de voormelde gevallen de notaris te zullen vrijwaren voor de
eventuele aanspraken die in dit kader gemaakt worden tegen de notaris.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR 
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op:
1) De benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap New Kintsugi, met zetel te 3000 Leuven, Frederik Lintsstraat 111, met
ondernemingsnummer BTW BE 0769.997.975, RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger mevrouw CASTILLE Catherine Maria, wonende te 3000 Leuven, Frederik
Lintsstraat 11
Hier vertegenwoordigd, zoals gezegd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 14 oktober 2024,
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris, en die haar mandaat aanvaardt.
De vergadering kent de bijzondere volmachten toe aan de gedelegeerd bestuurder, NEW KINTSUGI
BV, met name om alleen, met recht van indeplaatsstelling, gedurende de duurtijd van haar mandaat
als gedelegeerd bestuurder, in naam en voor rekening van de vennootschap alle handelingen te
stellen die kaderen in het administratief, financieel en commercieel beleid van de vennootschap en
meer bepaald:
a) alle overeenkomsten inzake de tewerkstelling van personeelsleden, bedienden, werknemers
ondertekenen, alsook alle overeenkomsten met zelfstandige medewerkers, freelancers,... te
ondertekenen;
b) alle aan de vennootschap verschuldigde sommen, ten welke titel ook, kapitalen, vervallen of nog
te vervallen interesten te ontvangen of er kwijting voor verlenen; tegen kwijtschrift of ontvangstbewijs,
betalingen te ontvangen; per cheques, endossementen, kwijtingen of om het even welk ander
middel, alle opvragingen te doen bij banken;
c) in het kader kredietopnames alle nodige en/of nuttige documenten te ondertekenen zoals, maar
niet beperkt tot, kredietovereenkomsten en borgstellingen;
d) alle verzekeringscontracten en alle bijvoegsels te ondertekenen, alle briefwisseling
dienaangaande op te stellen en te ondertekenen; de opzegging van verzekeringspolissen geheel of
gedeeltelijk te betekenen; alle akten en briefwisseling te ondertekenen met betrekking tot de regeling
(geheel of door dading) door de verzekeraars van schadegevallen betreffende de bezittingen van de
vennootschap;
e) alle verkopen, aankopen en ondernemingsovereenkomsten te ondertekenen;
f) in naam en voor rekening van de vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen
die kaderen binnen het voorwerp van de vennootschap, zoals omschreven in haar statuten en, in het
kader daarvan, alle documenten van en bijlagen aan de offertes van de vennootschap te
ondertekenen.
NEW KINTSUGI BV kan voormelde handelingen alleen, met recht van indeplaatsstelling, verrichten
met dien verstande dat de bijzondere volmacht geldt tot een maximale waarde van
 vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per handeling. Overschrijdt de te stellen handeling dit
bedrag van vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) dan moeten, overeenkomstig de statuten van
de vennootschap, twee bestuurders gezamenlijk ondertekenen, met dien verstande dat deze
beperking qua waarde niet geldt voor de bevoegdheden opgesomd onder punt a) en f).
Voor eensluidend ontledend uittreksel 
Opgemaakt op 17 oktober 2024.
(Get.) 
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd: 
- een uitgifte van de nog te registreren akte 
- de oorspronkelijke tekst van de statuten