guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0471 860 557
Nom
(en entier) : Actito SA
(en abrège) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Athéna 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve, Belgique
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des résolutions écrites et unanimes de l'actionnaire unique datées du 20 septembre 2024
RÉSOLUTIONS
Conformément aux articles 7:125 et 7:133 du Code des sociétés et des associations (« CSA »), l'Actionnaire
Unique décide:
1. de mettre fin au mandat de Madame Emma Dyga et de Monsieur Eivind Roald en tant qu'administrateurs
de la Société avec effet à la date des présentes.
L'Actionnaire Unique, en son nom propre et au nom de la Société, remercie Madame Emma Dyga et
Monsieur Eivind Roald pour les services rendus au cours de l'exercice de leur mandat.
L'actionnaire sera appelé, lors de la prochaine assemblée générale annuelle, à se prononcer sur la décharge
à accorder à ces administrateurs pour l'exercice de leur maridat depuis le début de l'exercice social en cours
jusqu'à sa révocation ;
2.de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet à la date des
présentes :
a.Monsieur Karl Fredrik Lund ;
b.Monsieur Jo Jemblie Lekries-Monsser,
(les « Nouveaux Administrateurs »)
3. que le mandat des Nouveaux Administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2028;
4.de reconnaître que toutes les actions de la société sort détenues par l'Actionnaire Unique et de déposer
l'identité de l'Actionnaire Unique dans le dossier de la Société conformément à l'article 2:8, § 4 CSA; et
5.de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Charlotte Ferron, Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre avocat
ou employé du cabinet White & Case LLP, situé au 37 rue de la Science, 1000 Bruxelles, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en
vue de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur
Belge).
Aude Goffaux
Mandataire
Nº d'entreprise : 0819 813 514
(en entier) : Société de création-Recherche et développement
Nom
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 55, AVENUE DU PARC B-7700 MOUSCRON
---
Objet de l'acte : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
01/12/2022 - DEMISSIONS ET NOMINATIONS
Délibération et décisions:
1. Démission administrateurs
L'assemblée générale acte la démission de Monsieur France Didier de son poste d'administrateur et de son
poste d'administrateur-délégué, avec effet au 1er décembre 2022.
L'assemblée générale acte la démission de Madame Reynaert Sylvie de son poste d'administratrice, aveo
effet au 1er décembre 2022.
2. Nomination administrateurs
L'assemblée générale acte la nomination de Monsieur France Charles en tant qu'administrateur et
-	administrateur-délégué de la société, avec effet au 1er décembre 2022.
L'assemblée générale acte la nomination de Monsieur France Richard en tant qu'administrateur et
administrateur-délégué de la société, avec effet au 1er décembre 2022.
3. Divers
L'ordre du jour ayant été traité, l'assemblée générale est clôturée à 10:00 après que toutes les personnes
présentes ont pris connaissance du présent procès-verbal et déclarent en accepter le contenu et les termes ent
apposant leur signature sur le présent procès-verbal.
Les administrateurs et administrateurs-délégués,
France Richard	France Charles
Nº d'entreprise : 0428 230 254
Nom
(en entier) : AGC Glass Europe Sales
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extraits du proces verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2024:
CONSTATE que, suite à la démission de Monsieur Emmanuel Hazard avec effet le 31 décembre 2023, le
conseil d'administration a procédé à la cooptation de Monsieur Arnaud Thienpont, en qualité d'administrateur,
en vue de remplacer l'administrateur démissionnaire, avec effet le 1er janvier 2024 jusqu'à la date de la
prochaine assemblée générale. L'assemblée générale des actionnaires DECIDE de confirmer la nomination de
l'administrateur ainsi coopté et ceci pour une période de cinq ans venant à échéance à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu en 2029.
DECIDE de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Denis Ramboux qui a été nommé dans une autre
fonction au sein du groupe, et DECIDE de nommer à sa place Monsieur Bart Welvaert pour une période de cinq
ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2029.
DECIDE de renouveler les mandats de Messieurs Enrico Ceriani et Stéphane Voos, et ce pour une période
de cinq ans prenant cours à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de cette année et venant à échéance à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu en 2029.
CONSTATE que le conseil est donc composé de:
·Enrico Ceriani, administrateur délégué,
·Bart Welvaert, administrateur,
·Arnaud Thienpont, administrateur, et
·Stéphane Voos, administrateur.
Les mandats des administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2029.
Les mandats des administrateurs s'exercent à titre gratuit. Tous les administrateurs élisent domicile au siège
de la société pour toutes les questions relatives à l'exercice de leur mandat.
Stéphane Voos
Administrateur
Nº d'entreprise : 0474 739 477
Nom
(en entier) : C.E.T.T. P. MONSEU
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Galets 3 - 5580 ROCHEFORT
Objet de l'acte : Reconduction du mandat du commissaire
Il ressort de l'assemblée générale ordinaire de la société du 14.05.2022 que la décision suivante a été prise
à l'unanimité:
L'assemblée réélit à la fonction de commissaire, pour une durée de trois ans, le
commissaire sortant, à savoir:
. ACF Audit Belgium
ici représentée par Mr Stephan MOREAUX
Le mandat a été accepté à l'unanimité et prend fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2025.
TD MONSEU INVEST SRL,
ici représentée par Monsieur Thomas MONSEU
administrateur
N° d'entreprise : 0439 721 982
Nom
(en entier) : La City
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ieme étage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire - renouvellement du mandat
d'administrateurs -- procuration
Il ressort des résolutions écrites des actionnaires en date du 22 février 2022 que les actionnaires ont
décidé de renouveler le mandat de commissaire de la société à responsabilité limitée 'BE Audit', ayant son
siège à Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde, pour un terme de trois ans, soit pour les exercices au 30
septembre 2023, 2024 et 2025, se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir
en 2026.
BE Audit SRL a nommé Monsieur Amaury Stas De Richelle comme son représentant permanent dans
l'exercice de son mandat de commissaire.
Ensuite, les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat le mandat d'administrateurs de Monsieur
Ekkehard Malun, Madame Irène Florescu et de Monsieur Christophe Tans pour un nouveau terme de trois
ans, se terminant immédiatement après l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2026. Les mandats ne sont
pas rémunérés.
Conformément à l'article 11 des statuts, la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant
que demandeur ou défendeur, par l'organe d'administration ou par deux administrateurs, agissant
conjointement.
Nathalie Boonen et/ou Inge Boets, employées de PwC Business Advisory Services BV, ayant un siège
administratif à Generaal Lemanstraat 67, 2018 Anvers, chacune agissant individuellement, ont été chargées
de la signature et le dépôt des formulaires I en vue du dépôt et de la publication des décisions prises ci-
dessus dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0831 920 104
Nom
(on entier) : SL Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Frères Wright, 8 boîte 8 à B-6041 Charleroi
--
-
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDAT DE COMMISSAIRE
En date du 04 juillet 2024, l'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler, pour une durée de trois ans,
en qualité de commissaire pour les comptes statutaires des années 2024, 2025 et 2026 la société à
responsabilité limitée « BDO Réviseurs d'Entreprises » (agrément nºB0023), qui dispose d'un siège
d'exploitation établi
---
à B-4651 Battice, rue Waucomont, 51.
La BDO Réviseurs d'Entreprises SRL a désigné Monsieur Christian SCHMETZ, Réviseur d'entreprises, en
tant que représentant permanent pour exercer le mandat de commissaire.
Le mandat de commissaire prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire de 2027 relative aux
comptes au 31 décembre 2026.
POUR EXTRAIT CONFORME.
Aux fins de publication au Moniteur Belge.
Le Conseil d'Administration
PV déposé le même jour
-
-
Nº d'entreprise : 0447.480.893
Nom
(en entier) : Cadence Design Systems Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 187-189, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur (délégué)
Extrait de la décision écrite de l'actionnaire unique du 21 octobre 2022, conformément à l'article 7:133 du Code
des sociétés et des associations.
L'Actionnaire unique décide que le mandat de CH-Mgt SRL, représentée permanente par M. Charles Hirsch,
en tant qu'administrateur de la Société prendra fin avec effet au 17 janvier 2023.
*	*	*
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10 octobre 2022.
Le Conseil d'Administration, pour autant que de besoin, prend note de, accepte et confirme la démission de
CH-Mgt SRL, représentée par M. Charles Hirsch, en tant qu'administrateur délégué de la Société avec effet au
17 janvier 2023. Le Conseil d'Administration décide de révoquer tous les pouvoirs qui ont été octroyés
antérieurement par la Société à CH-Mgt SRL, représentée par Monsieur Charles Hirsch avec effet au 17 janvier
2023.
Pour extrait conforme,
Dean Ozawa
Administrateur délégué
DIRECTION
Nº d'entreprise : 0724 552 089
10 OK .. 2024
Nom
(en entier) : RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE
LGISCH STAATSBLAD
(en abrégé) :
BESTUUR
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Sainte-Marie 11 - 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Désignation du Réviseur d'entreprises pour les exercices comptables 2024
à 2026
L'Assemblée générale du 5 septembre 2024 a décidé de désigner, comme Commissaire pour la SA Resa
Innovation et Technologie, le Cabine PwC Réviseur d'entreprises SRL, Rue Visé Voie 81 à 4000 Liège,
représenté par Monsieur Patrick MORTROUX, pour les exercices comptables 2024 à 2026. Ce mandat viendra
à échéance immédiatement après l'Assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice comptable
2026.
Nº d'entreprise : 0895 684 340
Nom
(en entier) : MIKROS IMAGE BELGIUM
(en abrégé) : WFX
Forme légale : Société anonyme
Rue de Mulhouse 36, 4020 Liège	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission/ Nomination d'un administrateur
Extrait de la résolution écrite de l'actionnaire unique daté du 8 février 2023
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
L'actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Julien Meesters en tant qu'administrateur de la
société avec effet à compter du 8 février 2023.
2. Nomination d'un nouvel administrateur
L'actionnaire unique décide ensuite de nommer Madame Béatrice Bauwens, domiciliée rue Parmentier 2 (3ème
étage G), 93500 Pantin, en France, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 8 février 2023. Son
mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2028 et qui
délibérera et décidera de l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2027.
Son mandat d'administrateur sera non-rémunéré.
En conséquence, le conseil d'administration est composé depuis le 8 février 2023 comme suit:
- Mikros Image SAS, représentée par son représentant permanent, Monsieur Martin Uhrik; et
- Madame Béatrice Bauwens.
Conformément aux statuts de la société, la Société est valablement représentée dans tous ses actes, y compris
la représentation en justice par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs agissant
conjointement et n'ayant pas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable.
3. Nomination de mandataires spéciaux - formalités
L'actionnaire unique décide ensuite de désigner comme mandataires spéciaux, avec pouvoir de substitution et
chacun agissant individuellement, Monsieur Gert Cauwenbergh, Madame Annick Garcet, Mademoiselle Guusje
Huijbregts et Mademoiselle Chloë Everaert du cabinet d'avocats KPMG Law SRL, ayant son siège à 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, afin d'accomplir toutes les formalités concernant les décisions
susmentionnées, y compris mais non limitée à, la rédaction, la signature et le dépôt des formulaires de
publication au greffe du tribunal d'entreprise compétent en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge
et de la modification des données de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Chloë Everaert - Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0465 432 130
Nom	. .	7
(en entier) : ESPACE DIDIER	1.
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Rochefort, 29 - 6900 Marloie (Marche en Famenne)
Objet de l'acte : Nomination de nouveaux administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 1/10/2024 tenue au siège social :
"L'Assemblée décide de nommer, en tant qu'administrateurs, Mme Marie HOUYOUX et Mr Edouard
HOUYOUX pour une période de 4 ans et ce, à titre gratuit. Ces mandats viendront à expiration à l'Assemblée
Générale ordinaire de 2028, laquelle pourvoira à leur réélection ou à leur remplacement.
L'Assemblée décide de nommer, en tant qu'administrateur, Mr Pierre LUYCKX pour une période de 4 ans.
Ce mandat sera rémunéré et viendra à expiration à l'Assemblée Générale ordinaire de 2028, laquelle pourvoira
à sa réélection ou à son remplacement."
Jean-Julien HOUYOUX
Administrateur - délégué
au greffe du triGraffal de l'ontreprise
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0456 810 810
Nom
(en entier) : ORANGE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles (Evere)
Objet de l'acte : Démission administrateur - cooptation administrateur
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 juillet 2024 que:
-Madame Clarisse Heriard Dubreuil a démissionné en qualité d'administrateur et ce avec effet au 18 Juillet
2024 (23:59) ;
-Madame Sara Puigvert est cooptée en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Heriard
Dubreuil, et ce avec effet au 19 juillet 2024 (00:00). Madame Sara Puigvert a déclaré élire domicile au siège de
la société pour toutes les questions qui concernent l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à Madame Julie Van Opdenbosch ou Monsieur Nicolas
Janssens de Bisthoven, qui, à cet effet, élisent domicile à 1140 Evere, Avenue du Bourget 3, ainsi qu'à la société
à responsabilité limitée B-DOCS, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue du Taciturne 27, représentée par
Madame Carmen Theunis ou Madame Hanane Mejdoubi, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de procéder à tout acte, toute démarche et/ou formalité
qui s'avéreraient utiles et/ou nécessaires auprès du registre des personnes morales, un guichet d'entreprise, le
Moniteur belge et/ou la Banque Carrefour des Entreprises en vue d'assurer (i) les dépôts nécessaires, (ii) la
publication aux Annexes du Moniteur belge et, (iii) l'inscription/la modification des données auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises.
Carmen Theunis
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0428 304 785
Nom
(en entier) : EUROPEAN SERVICE NETWORK
(en abrégé) : ESN
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Galerie Ravenstein 4 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Révocation et nomination de personnes chargées de la gestion journalière
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 17/06/2024 :
1. Désignation d'un président
Le conseil d'administration désigne Madame Idoia RODES TORRONTEGUI comme présidente du conseil
d'administration, pour une durée indéterminée.
2. Révocation et nomination de personnes chargées de la gestion journalière
Le conseil d'administration décide de révoquer M. Jan TYTGAT de son mandat de délégué à la gestion
journalière avec effet à la date de la présente réunion du conseil d'administration, sans préavis ni indemnité.
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateurs-délégués de la Société, avec
effet à la date de la présente réunion du conseil d'administration :
- Madame Idoia RODES TORRONTEGUI ;
- Monsieur Laurent GÉRARD ;
- Monsieur Guy VAERMAN.
qui acceptent ce mandat, pour une durée indéterminée.
Ils sont chargés de la gestion journalière de la Société et peuvent agir à cet effet individuellement.
Les pouvoirs de représentation de la Société sont exercés par minimum deux administrateurs-délégués
agissant conjointement conformément aux statuts de la Société.
3. Délégation de pouvoirs
Le conseil d'administration confère tous pouvoirs à :
- chacun des administrateurs de la Société ;
- Me Alain Hirsch, avocat, dont le cabinet est sis à 1050 Ixelles, Avenue de la Couronne, 340 ;
- La société anonyme MDS Consulting, dont le siège est sis à 1090 Bruxelles, avenue du Bourgmestre
Etienne Demunter, 5/10, inscrite à la BCE sous le n° 0459.839.584, et à ses préposés et mandataires ;
Chacun pouvant agir individuellement et avec pouvoir de substitution, pour entreprendre toutes les
démarches et les formalités utiles en exécution des décisions du conseil d'administration et notamment la
signature et le dépôt de la demande de modification de l'immatriculation de la Société auprès des services
de la Banque-Carrefour des Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et
l'exécution des formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur
belge. À cette fin, les mandataires peuvent peut, au nom de la Société, faire toutes les déclarations, signer
tous les documents et, en général, faire le nécessaire.
Nicolas de Coster
Mandataire
N° d'entreprise : 440 673 275
Nom
(en entier) : HAPPY TOGETHER
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Route Gouvernementale 21 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un gérant
Étant donné son état de santé, Monsieur Claude André n'est plus en état d'occuper la fonction de gérant
de la société. Il présente sa démission.
L'assemblée générale des associés décide de nommer au titre de gérant pour une durée illimitée,
Monsieur Laurent Vandecasteele, domicilié Avenue du Cor de Chasse 31 à 1640 Rhode Saint Genèse.
0728.976.774	Nº d'entreprise :
Dénomination
BGV VIII EUROPA BRUSSELS
(en entier) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Boulevard Saint-Lazare 4 boîte 10 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Nomination
Extrait des décisions par écrit de l'Actionnaire unique, ratifiées en date du 11 Juillet 2024 :
1. Nomination
L'Actionnaire décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société, Monsieur Philipp SONN
(faisant élection de domicilie au siège de la Société), avec effet au 1er octobre 2024. Son mandat
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de l'Actionnaire appelée à statuer sur les comptes annuels .
de l'exercice social qui sera clôturé le 30 septembre 2024. Son mandat est non rémunéré.
2. Démission
L'Actionnaire a pris connaissance de la démission de Madame Lisa SCHREINER, effective au 01
octobre 2024.
3. Advisory Committee
L'Actionnaire acte la démission de Madame Lisa SHCREINER de l'Advisory Committee de la Société
(ci-après, l'« Advisory Committee ») à partir du 1er octobre 2024.
L'Actionnaire décide de nommer Monsieur Philipp SONN, comme membre de l'Advisory Committee à
partir du 1er octobre 2024.
Jonathan DEBUE
Administrateur
N° d'entreprise : 0428 168 292
Nom
(en entier) : LYRECO BENELUX
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : RUE DU FOND DES FOURCHES 20, 4041 HERSTAL
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION REVISEUR D'ENTREPRISES
PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRA ORDINAIRE DU 28 octobre 2022
L'Assemblée Générale prend acte du changement intervenu dans la personne du représentant permanent
de la société PWC Reviseurs d'Entreprises SRL, qui est représentée par Madame Hathleen Verlinden à partir
de 20 octobre 2022 pour l'excercice du mandat de commisaaire, en remplacement de Monsieur Roel Boons.
L'ordre du jour étant épuisé, le présent procès-verbal est rédigé séance tenante, ainsi que lu et approuvé
par les membres du Conseil.
Paul Vieijra
Administrateur
Nº d'entreprise : 0867 847 617
Nom
(en entier) : WATCH LOUNGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Parvis Saint-Pierre 14 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Par décision de l'assemblée générale du 0. juin 2022, l'assemblée renouvelle pour une période de 6 années
à partir du 01 juin 2022
les mandats d'administrateurs de
Nathalie Franssen
Umberto Miele
Céline Sorel
Didier Vertessen
Umberto Miele
Administrateur
0450 291 519
G-TEC
Société Anonyme
Rue des Alouettes, 80 à 4041 Milmort
bon de acte Renouvellements - Nomination
Extrait des resolutions écrites de l'actionnaire unique du 27 Mai 2024
L'Actionnaire constate que les mandats des personnes suivantes, Bart De Poorter, Olivier Maes, Thibaut
Debouche et Koen De Vylder se terminent à l'occasion de la présente assemblée générale ordinaire.
Par conséquent, l'Actionnaire décide de renouveler le mandat des personnes suivantes pour une durée de
5 ans (c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2029, qui délibérera sur les
comptes de l'exercice 31/12/2028) :
- Bart De Poorter
- Thibaut Debouche
- Koen De Vylder
- Olivier Maes
Nomination, avec effet immédiate de Bart Vandemeulebroucke en qualité d'administrateur de la société pour
une durée de 5 ans (c'est-à-dire jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2029, qui
délibérera sur les comptes de l'exercice 31/12/2028). Avec élection de domicile au siège de la société.
L'Actionnaire décide que les administrateurs exerceront leur mandat sans rémunération.
L'actionnaire unique donne une procuration spéciale à Mme Sofie Verlinden, Head of Legal, afin de signer
les formulaires de publication (et tout autre document requis) en vue de la publication des résolutions
susmentionnées dans les annexes du Moniteur belge.
Pour extrait conforme,
Sofie Verlinden
Mandataire
Nº d'entreprise : 0443 032 157
Nom
Jacquet Benelux
(en entier) :
MONITEUR BELGE
(en abrégé) :	DIRECTION
Forme légale : société anonyme
19 SEP. 2024
Adresse complète du siège : Rue de l'Abbaye 85, 4040 Herstal, Belgique
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait des decisions ecrites et unanimes des actionnaires tenanant lieu de l'assemblée générale ordinaire
du 15 mai 2024:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'Assemblée décide de renouveler, pour une durée de 6 ans, venant à expiration immédiatement après
l'Assemblée Générale Ordinaire de 2030, les mandats d'administrateur de :
-PHILIPPE Thierry
-IACOVELLA Alexandre
2. Procuration spéciale
L'Assemblée décide de donner mandat à Virginie FREMAT et/ou Frederik VERSTREKEN ou lout autre
avocat du cabinet CMS DeBacker, dont les bureaux sont situés à 2018 Anvers, 55/2 Generaal Lemanstraat,
chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en ceuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes
du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), el les modifications auprès de la Banque
Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Rik Sebrechts,
mandataire
0445 226 832
Non
Financière Saint Paul
FSP	en acregel
Société anonyme	Forme legale
4000 Liège, rue Bonne Fortune 3-5	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Démission - Nomination
L'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2024 a décidé à l'unanimité de renouveler le mandat
des administrateurs suivants :
BLDK Consult SRL (BE0867.871.569), Avenue des Phalenes 28, 1000 Bruxelles, Belgique
Représentée par : Eric DE KEULENEER, Avenue des Phalenes 28, 1000 Bruxelles, Belgique
CONDORELO SComm (BE0634.771.562), Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe, Belgique
Représentée par : Michel GRIGNARD, Rue Jean Dome 31, 4802 Heusy, Belgique
S2M Productions SRL (BE0879.716.358), Route de Limet 25, 4577 Modave, Belgique
Représentée par : Maurice SEMER, Route de Limet 25, 4577 Modave, Belgique
Ces mandats ont pris effet le 01/07/2024 et se termineront le 30/06/2025.
L'Assemblée générale extraordinaire a également acté la fin du mandat des administrateurs suivants qui
se sont terminés le 30/06/2024 :
Martine DE ROUCK, Kleine Geeststraat 57, 1933 Sterrebeek, Belgique
AS&Cie SRL (BE0825.503.454), Rue Vivegnis 197 boîte 001, 4000 Liège, Belgique
Représentée par :Alain STRUMAN, Montagne de Bueren 21, 4000 Liège, Belgique
Décharge leur a été donnée lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 28/06/2024.
Pour extrait analytique conforme.
Nº d'entreprise : 0415 886 114
Nom
(en entier) : SOTRALEASE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue des Ateliers 36 à 6060 Gilly
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT MANDATS ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social de la société en date
du 21/02/2023.
L'assemblée décideà l'unimité le renouvellement des mandats des administrateurs pour une nouvelle
période de 6 (six) ans.
1. Monsieur Hlias SALAKENOOU, Administrateur Délégué
Rue des Ateliers, 36 à 6060 Gilly
2. Madame Marilu LORUSSO, Administrateur
Rue des Ateliers, 36 à 6060 Gilly
Cette décision prend effet en date du 21/02/2023.
Hlias SALAKENOU
Administrateur Délégué
IMMOBILIERE DE BOONDAEL	Dénomination :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Franklin Roosevelt 11 - 1050 Bruxelles
N° d'entreprise : 0438857494
Objet de l'acte : Nominations statutaires.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 10/05/2024.
L'Assemblée Générale décide de procéder à la prolongation du mandat d'administrateur de la S.A. Domein
Munkebossen, ayant son siège social au 9 Avenue Franklin Roosevelt à 1050 Bruxelles, représentée par son
représentant permanent Monsieur Jean de Cloedt, pour une période de six ans.
Pour extrait conforme,
Judith DE CLOEDT,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0630 863 452
Nom
(en entier) : SMT Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Immeuble Triomphe (Aile B, 3e étage), Avenue Arnaud Fraiteur 15-
23, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination membre comité exécutif - Arox SRL
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration de SMT Holding SA du 21 novembre 2024 :
Sur la base de ce qui précède, les résolutions écrites suivantes sont donc adoptées par le Conseil à
l'unanimité :
1. CONFIRMATION DE LA NOMINATION D'AROX SRL EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF
DE LA SOCIÉTÉ
Par la présente, le Conseil confirme avoir (verbalement) nommé Arox, société à responsabilité limitée de
droit belge immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro
d'entreprise RPM 1011.776.811 et donc le siège social est situé Oudenaardsesteenweg 95, 9000 Gand,
Belgique (« Arox »), représentée par son administrateur, M. Denis Pylyser, en qualité de membre du comité
exécutif de la Société, dès le 22 juillet 2024 avec effet au 1er août 2024 et pour une durée renouvelable de
six (6) années (sans préjudice de la faculté de révocation ad nutum expressément réservée par la Société).
Son mandat sera rémunéré.
2. OCTROI DE POUVOIRS
Pour autant que de besoin, le Conseil octroie enfin tous pouvoirs à Madame Fanny Henrard, Madame
Amandine Delusinne et Monsieur Maarten De Man (chacun individuellement et avec faculté de
substitution), en vue :
(i) d'accomplir toute formalité de publication des résolutions écrites adoptées ci-avant ; et
(ii) plus généralement, d'entreprendre toute autre démarche et/ou formalité requise (le cas échéant)
en vertu de la loi belge, des statuts de la Société ou des usages, relativement à l'adoption et au
contenu des résolutions écrites adoptées ci-avant.
Pour extrait conforme :
Amandine Delusinne
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0455 961 465
Nom
(en entier) : AGRIFLOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : rue du Chenet 1 - 5150 Floriffoux
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2024.
L'assemblée constate que les mandats des administrateurs sont arrivés à échéance. L'assemblée , par un
vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler pour une période de 6 ans les mandats des administrateurs
arrivés à échéance lors de cette Assemblée Générale, à savoir :
- Monsieur Etienne de DORLODOT
- Madame Marie-Christine de SHAETZEN van BRIENEN
- COGEFLOR SA, représentée par Monsieur Guillaume de DORLODOT
- SOGESA SA, représentée par Monsieur Gauthier de DORLODOT
- FLORIMO SA, représentée par Madame Clotilde de DORLODOT
Les mandats renouvelés expireront à l'AG 2030 et seront exercés à titre gratuit sauf décision contraire de
l'AG.
Le Conseil d'Administration ici réuni, décide à l'unanimité d'appeler Etienne de DORLODOT aux fonctions
d'administrateur-délégué qui accepte. Son mandat fixé pour une durée de 6 ans expirant à l'AG 2030, sera
exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'AG.
Pour extrait conforme,
Etienne de DORLODOT,
Administrateur-délégué
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal du 15 juin 2024
Nº d'entreprise : 0500 468 035
Nom
(en entier) : Look For Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Winston Churchill 228 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2024
L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Michel Hellawell et de Timothy Hellawell avec effet au
24 octobre 2024.
Le mandat d'administrateur délégué de Timothy Hellawell est renouvelé à cette date également.
Les mandats prendront fin immédiatement à l'occasion de l'assemblée générale de 2030
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0676 713 669
Nom
(en entier) : CRYOPORT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Rue de la Métallurgie, 25/B à 4530 Villers-le-Bouillet	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de la l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège à la date du 17 octobre
2024 :
H
1. Nomination
L'organe d'administration décide de nommer en qualité de délégués à la gestion journalière pour une durée
indéterminée :
-Monsieur Thibaut DASSESSE, NNº 75.08.19-385.94, domicilié Rue Fond Pirette, 143 à 4000 Liège
-Monsieur Stéphane DÉRIDDER, NNº 70.08.01-341.88, domicilié Rue Eugène Falmagne, 19 à 5170 Lustin
Leurs mandats seront exercés à titre gratuit jusqu'à décision contraire de l'organe d'administration.
2.	Pouvoirs
L'organe d'administration désigne comme mandataire spécial la SRL Financial Way, représentée par son
administrateur Christophe MATHIEU, ayant son siège social Rue des Guillemins 16/34 à 4000 Liège et inscrite
auprès de la BCE nº 0848.685.167, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux formalités requises
relatives au dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du
Moniteur Belge des décisions prises lors de la présente assemblée. La SRL Financial Way ne prend aucune
décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique relative aux formalités administratives de dépôt
au greffe résultant des décisions prises.
[ ... ]"
Pour extrait conforme,
Financial Way SRL,
Mandataire,
Représentée par Monsieur Christophe MATHIEU,
Administrateur
Nº d'entreprise : 0403 263 642
Nom
(en entier) : RECORD CREDITS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 24 Avenue Marnix - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 18 avril 2024.
L'actionnaire prend acte que les mandats d'administrateur de Ann Declerck, Peter Vincke et Sali Salieski
expirent à l'issue de l'assemblée générale de 2024.
L'actionnaire décide de renouveler les mandats de Ann Declerck, Peter Vincke et Sali Salieski pour une
durée de six ans, et venant à échéance à l'assemblée générale de 2030.
Compte tenu de ce qui précède, l'actionnaire confirme la composition actuelle du conseil d'administration :
- Sali Salieski, président
- Ann Declerck,
- Jan Dodion,
- Francisco Schram
- Peter Vincke,
Le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré. Les administrateurs font élection de domicile au siège
de la société pour tous les actes affectant l'exercice de leur mandat.
Passages pertinents des statuts de la société concernant les pouvoirs du conseil d'administration :
Article 10, "L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes
nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes que la loi réserve à
l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes,
personnes physiques ou morales, qui soient ou non actionnaires ou administrateurs. ( ... )
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion,
peuvent également conférer des pouvoirs spécifiques à une ou plusieurs personnes de leur choix".
RECORD CREDITS
Par délégation
Nº d'entreprise : 0417 207 094
Nom
Fabrideco	(en entier) :
(en abrège)
Forme légale . société anonyme
Adresse complète du siège · Boulevard d'Herseaux 83, 7711 Mouscron
Objet de l'acte : Réélection du commissaire
Extrait du procès-verbal des décisions prises par l'actionnaire le 15/06/2024:
L'assemblée générale réélit VRC Bedrijfsrevisoren SRL en tant que commissaire de la société, ayant son
siège à Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout, qui sera représentée par Bart Roobrouck, réviseur
d'entreprises.
Le commissaire effectuera l'audit sur trois exercices sociaux, à savoir l'exercice 2024 jusqu'à l'exercice
2026. Ce mandat prendra fin l'assemblée générale de l'année 2027.
Pour Fabrideco SA,
H.O. Invest SRL représentée par son représentant permanent Ollevier Heidi
Administrateur délégué
Nom et qualite du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes	Au recto
ayant pouvoir de représenter la personne morale a legard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0440 094 047
Nom
(en entier) : SVETLORD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue du 8ème Dragon 16 à 5640 SAINT-GERARD
Objet de l'acte : Jugement du 15 décembre 2022
Jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le Tribunal de l'Entreprise de Liège, Division Namur en cause
la SA SVETLORD, comparaissant son conseil Thibault BOUVIER, Avocat.
Décision :
Le tribunal confirme la nomination de Maître Geoffroy BOUVIER, Avocat à 5000 BEEZ, Avenue Reine
Elisabeth 40, en qualité de liquidateur de la SA SVETLORD préqualifiée.
le tribunal homologue le transfert du siège social de la société en liquidation en application de l'article 2:78
du Code des sociétés et associations.
Dit que la publication au Moniteur belge sera effectuée par le liquidateur, dans les conditions de l'article 2:8
du Code des sociétés et des associations.
En application de la loi du 14 octobre 2018 réformant les droits de greffe, condamne la partie requérante au
paiement au SPF FINANCES d'un droit de rôle de 165,00 €. Ce droit fera l'objet d'une perception ultérieure par
le SPF FINANCES.
Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Geoffroy BOUVIER
Liquidateur3
Nº d'entreprise : 0441 615 858
Nom
(en entier) : ODONIMO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Clos des Communes 13 - 4920 SOUGNE-REMOUCHAMPS
Objet de l'acte : reconduction des mandats d'administrateurs
Il ressort de l'assemblée générale annuelle de la société du 23/05/2024 que les décisions suivantes ont été
prises à l'unanimité:
L'assemblée réélit aux fonctions d'administrateurs, pour une durée de six ans, les
administrateurs sortants, à savoir:
. Dominique FICHEFET
. Jean-Philippe MOUTSCHEN
. Nicolas MOUTSCHEN
Suite au renouvellement du mandat des administrateurs, le conseil d'administration décide
également de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué.
. Dominique FICHEFET	Sont présents :
. Jean-Philippe MOUTSCHEN
. Nicolas MOUTSCHEN
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Madame Dominique FICHEFET
comme présidente et administrateur-délégué de la société, pour une durée de six ans.
Tous les mandats ont été acceptés à l'unanimité et prennent fin immédiatement
après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2030.
Dominique FICHEFET
administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
0428 960 130	N' d'entreprise
Nom
IWAN SIMONIS	ent enhver.
.on Threge.
Société anonyme	Forme légale
Adresse complète du siege Rue de Renoupré 2 - 4821 Dison
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur - Renouvellement mandat
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 2 AVRIL 2024
Le président, M. Curt Bossuyt, ouvre la séance à 10 heures.
ler rapports ont été envoyés aux membres du Conseil d'administration par courrier électronique le 27 mars et
servent de base à la présentation et font partie du présent procès-verbal.
Lors de la réunion de l'assemblée générale prévue le 11 juin, le conseil d'administration
recommandera le renouvellement du mandat de Simonis & Associés SRL en tant que membre du conseil
d'administration, représenté par Marc Simonis, ainsi que la nomination de DLH Management SRL,
représentée par Dimitri Lhoste au poste d'administrateur,
ainsi que la nomination de DLH Management SRL au poste d'administrateur délégué a côté de la société
Abcis Partners SRL, représentée par Curt Bossuyt, en tant qu'administrateur délégué.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2024
L'assemblée générale décider de nommer à partir du 11 juin 2024 la société SRL DLH Management
(BE 0716.782.884). avec son siège à Rue de la Colline 21 à 5000 Namur, représentée par
Monsieur Dimitri Lhoste, domicilié Rue de la Colline 21 à 5000 Namur, pour une période de 6 ans en
tant qu'administrateur et administrateur délégué.
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de la SRL Simonis & Associés
(BE 0447.859.490). représentée par Monsieur Marc Simonis. pour une période de 6 ans, en tant
qu'administrateur.
ABCIS PARTNERS srl
Représentée par Curt Bossuyt
Administrateur délégué
Napa tabte To ficktang estamento da le by percurso des pels cop's	Au recto
N° d'entreprise : 0423 875 845
Nom
(en entier) : SAC Immobilière
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des 4 d'Gins 56 à 6540 Lobbes
Objet de l'acte : Démission - Nomination
En date du 3 mars 2025, l'assemblée générale spéciale qui s'est tenue a confirmé la démission avec effet
immédiat de madame Christiane GOEYENS en qualité d'administrateur.
Par vote spécial, l'assemblée a accordé, à l'unanimité, la décharge à l'administrateur démissionnaire, en sa
qualité d'administrateur, pour l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour, sous réserve de l'article 7:149
du Code des sociétés et des associations et, de manière plus générale, à condition que tous les éléments
susceptibles d'engager sa responsabilité aient été divulgués à l'assemblée générale.
L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, de nommer avec effet immédiat en qualité d'administrateur
monsieur Serge CROQUET domicilié à 6540 Lobbes, rue des 4 d'Gins 56.
Sauf décision ultérieure contraire de l'assemblée générale, ce mandat est exercé à titre gratuit.
L'assemblée générale a décidé, à l'unanimité, de donner mandat à la S.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET
DE GESTION, en abrégé CFG, dont le siège est sis Quai Arthur Rimbaud 6, bt. 2.01 à 6000 Charleroi, ayant
un siège d'exploitation rue Gachard 88 à 1050 Ixelles, inscrite sous le numéro d'entreprise 0759.412.703,
à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés, préposés ou mandataires, dont Madame Nathalie CALOMME,
avec faculté de substitution, afin d'assurer les publications nécessaires du présent procès-verbal aux Annexes
du Moniteur belge ainsi que pour procéder aux éventuelles modifications nécessaires auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout
document au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
Nº d'entreprise : 0449 423 764
Nom
(en entier) : FOCUS RESEARCH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Aubépines, 42 à 1301 Wavre
Objet de l'acte : Nomination, démission administrateur
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2022,
L'an deux mille vingt-deux, le cinq décembre, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société
anonyme "FOCUS RESEARCH" s'est tenue au siège social, avenue des aubépines, 42 à 1300 Wavre.
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Scheuer Benoit.
Sont présents, les associés de la société, à savoir : Madame Helbig de Balzac Hélène, Messieurs Scheuer
Benoit et Helbig de Balzac Clément.
Soit un total de 3.231 actions nominatives représentant l'intégralité du capital.
Monsieur le Président constate que tous les associés ayant déclaré consentir à se réunir et étant présents,
l'assemblée est régulièrement constituée sans qu'il y ait lieu de justifier de l'envoi de convocations dans les
formes prévues par la loi, et apte et habile à délibérer et à statuer valablement sur les objets à l'ordre du jour, à
savoir :
ORDRE DU JOUR
1. Renouvèlement, nomination, démission, des administrateurs et administrateur délégué
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée approuve à l'unanimité à partir du 3 novembre 2020 pour une durée de 6 ans, expirant
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2026.
Les mandats d'administrateurs et administrateur délégué sont exercés à titre gratuit.
Est reconduit administrateur délégué :
Monsieur Scheuer Benoit, domicilié rue Cornélis 14 à 1310 La Hulpe, administrateur délégué
Est reconduit administrateur :
Madame Helbig de Balzac Hélène, domiciliée Rue du Bourgmestre 44 à 1050 Bruxelles, administrateur.
Est nommés comme nouvel administrateur :
Monsieur Trembloy Dominique, domicilié rue Emile Wauters 116 à 1020 Bruxelles, administrateur.
Est démissionné comme administrateur en date du 30 juin 2021 :
Monsieur Helbig de Balzac Clément, domicilié rue Aviateur Thieffry 52 à 1040 Etterbeek, administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30, après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Pour extrait conforme
Scheuer Benoit
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0890 564 126
Nom
Mozart Invest	(en entier)
fen abrégé)
Forme légale · SA
Adresse complète du siège . Avenue Louise, 162, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire :
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales
requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 0754 970 695
Nom
(en entier) : Taptap Send Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : ViRUE DU COMMERCE 31, 1000 Bruxelles
.
Objet de l'acte : démission / nominations
Le 12 janvier 2023, l'actionnaire a pris les décisions suivantes :
1. NOMME Joseph James Lawrence, en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter du 22
décembre 2022.
Son mandat prendra fin au plus tard au terme de l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2027.
2.NOMME Thomas Frederick Stenhouse, en qualité d'administrateur de la Société avec effet à compter du
22 décembre 2022.
Son mandat prendra fin au plus tard au terme de l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2027.
2. PREND acte de la démission en qualité d'administrateur de Scott-Douglas Raymond Liddle, avec effet à
compter du 31 janvier 2023
3. . DECIDE de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution et de subdélégation à Me Nikita Tissot
ou tout autre avocat du cabinet Simont Braun SRL, établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 250/10, chacun
agissant seul pour accomplir toutes les formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, la mise à jour
de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, signer tous documents,
accomplir toutes démarches utiles et, d'une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire.
Ondernemingsnr : 0419.468.778
Benaming
(voluit) : SN AIRHOLDING
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Jaargetijdenlaan 100-102 bus 30, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Schriftelijk besluit van 8 augustus 2024 door de Aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:85 van het Wetboek van Vennootschappen
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van mevrouw Christina Foerster als bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 juni 2024 (einde van de dag).
De Aandeelhouders nemen verder kennis van de ontslagen van mevrouw Heike Birlenbach en de heer Jörg:
Beissel als bestuuders van de Vennootschap, met ingang van deze datum.
De Aandeelhouders benoemen, met onmiddelijke ingang, de heren Dieter Vranckx, Ulrich Lindner en
Christian Leifeld, die woonplaatskeuze doen te Jaargetijdenlaan 100-102, bus 30, 1050 Brussel, België, tot
bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar, die eindigt onmiddellijk na de algemene:
aandeelhoudersvergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar;
eindigend op 31 december 2026. Hun mandaten als bestuurders van de Vennootschap zullen niet worden
vergoed.
De Aandeelhouders erkennen dat de raad van bestuur van de Vennootschap derhalve is samengesteld als
volgt vanaf 8 augustus 2024:
- Dieter Vranckx (Voorzitter);
- Ulrich Lindner; en
- Christian Leifeld
Getekend: Mevr. Silvia Hoffmann - volmachtdrager
Mevr. Laurence Desmecht - volmachtdrager
Nº d'entreprise : 0448 410 115
Nom
(en entier) : HOTEL VAN BELLE
(en abrégé) · HVB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Mons 39 à 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination - Démission
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2024 à 15h00
Septième résolution - Remplacement d'un administrateur démissionnaire
Suite à la démission de Frisane SA représentée par Isabelle Hermans en tant qu'administrateur,
l'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, accepte la nomination de Quibelle srl représentée par Axelle Vanbelle au poste
d'administrateur. Son mandat sera rémunéré et viendra à échéance à l'assemblée générale de l'an 2028,
statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2027.
VOTE Résolution adoptée à l'unanimité
VANBELLE Axelle,	HERMANS André,	ELOI Pierre-Paul,
Président du CA	Secrétaire	Scrutateur