Ondernemingsnr : 0435575431
Naam
(voluit) : IMSCHOOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 108
 : 9250 Waasmunster
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 19 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodat artikel drie van de statuten
voortaan luidt als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van motorvoertuigen, tractoren, toebehoren en wisselstukken.
De aan- en verkoop van oliën, vetten, motorbrandstoffen en banden.
De uitbating in aan- en/of onderaanneming van een werkplaats voor het herstellen, het onderhouden
en het schilderen van dito voertuigen en tractoren alsmede de uitbating van een takeldienst.
Het uitvoeren van grondwerken en onderhoudswerken aan terreinen
Het uitvoeren van administratieve- en managementprestaties.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.”
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de eerste maandag van de
maand december naar de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vierentwintig.
4. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij vierennegentigduizend euro (€ 94.000,00) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij negenduizend vierhonderd euro (€ 9.400,00) van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deels op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Een bedrag van twintigduizend euro
(€20.000,00) zal onbeschikbaar blijven en vermeld worden op de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
7. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig
te bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Geert Imschoot.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
IMSCHOOT
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft tot voorwerp :
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van motorvoertuigen, tractoren, toebehoren en wisselstukken.
De aan- en verkoop van oliën, vetten, motorbrandstoffen en banden.
De uitbating in aan- en/of onderaanneming van een werkplaats voor het herstellen, het onderhouden
en het schilderen van dito voertuigen en tractoren alsmede de uitbating van een takeldienst.
Het uitvoeren van grondwerken en onderhoudswerken aan terreinen
Het uitvoeren van administratieve- en managementprestaties.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Deze opsomming is aanhalend, niet beperkend.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.748 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
Indien de vennootschap meer dan twee leden telt, zullen de aandeelhouders, zelfs aan een mede
aandeelhouder, hun aandelen niet mogen afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk, zonder
voorafgaandelijk de terugkoop aan al hun mede aandeelhouders aangeboden te hebben.
De mede aandeelhouders zullen over een termijn van drie maand beschikken, termijn die zal ingaan
op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief verwittigd worden, om zich uit te spreken over
het aanbod dat hun gedaan werd.
Deze opkoop moet zo nodig geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder bezit.
Overdracht van aandelen aan derden zal alleen mogen geschieden mits de toestemming van alle
aandeelhouders.
Indien de vennootschap slechts uit twee aandeelhouders bestaat, zal de overdracht van aandelen
onder levenden, slechts toegestaan zijn mits uitdrukkelijke, bijzondere en geschreven toestemming
van de andere aandeelhouder. De beslissing van deze laatste moet aan de gebeurlijke overdrager
medegedeeld worden door een bij de post aangetekende brief binnen de maand na het voorstel tot
overdracht.
De weigering van toestemming blijft zonder verhaal.
Indien een aandeelhouder geïnterdiceerd wordt of zich in staat van faling of onvermogen bevindt, is
hij verplicht zijn aandelen af te staan aan zijn mede aandeelhouders.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen aandeelhouders zal de prijs van iedere eventuele
overdracht vastgesteld moeten worden door de jaarvergadering.
Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de bestuurder(s) en er wordt voor haar berekening
aangenomen dat er rekening gehouden werd zowel met de reserves en waardeverhogingen, als met
de gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een latere vergadering wordt
gewijzigd zal gezegde waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich zou
voordoen.
Indien echter, ten gevolge van gelijk welke omstandigheden, gezegde basiswaarde, vastgesteld door
de laatste jaarvergadering, met meer dan tien ten honderd stijgt of daalt, mogen de bestuurders een
buitengewone vergadering bijeenroepen, teneinde een nieuwe overdrachtprijs te bepalen.
De vergadering die over de afstand van aandelen moet beraadslagen zal bijeengeroepen worden
door de bestuurder(s), op verzoek van de aandeelhouders die aandelen wenst over te dragen.
De vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag.
De beslissingen moeten door een bij de post aangetekende brief aan de belanghebbenden
medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Bij weigering van toestemming verplichten zich de aandeelhouders, die zich tegen de overdracht
verzetten, de aandelen terug te kopen.
De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze terugkoop deelnemen. De
verdeling zal dan geschieden in verhouding met het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit.
De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd
pro-rata overnemen.
Bij overlijden van een aandeelhouder zal de vennootschap voortbestaan tussen de overlevende
aandeelhouders.
Indien de vennootschap slechts twee leden zou tellen zal bij overlijden van één van hen, over de
aanvaarding van nieuwe aandeelhouders beslist worden door de overlevende aandeelhouder en
deze beslissing zal aan de belanghebbenden moeten medegedeeld worden door een bij de post
aangetekende brief, binnen de drie maanden na het overlijden.
Blijven er verscheidene overlevende aandeelhouders, dan wordt, binnen de drie maanden na het
overlijden, door één of meer bestuurders, een algemene vergadering bijeengeroepen. De
beslissingen worden aan de belanghebbenden medegedeeld door een bij de post aangetekende
brief, binnen de vijftien dagen na de vergadering.
Bij weigering van aanvaarding - weigering die zonder verhaal blijft - geschiedt de terugkoop door de
aandeelhouders, volgens de voorgaande bepalingen.
Geen toestemming van de andere aandeelhouders is vereist wanneer de aandelen overgedragen
worden bij overlijden aan de echtgenoot van de erflater en/of aan zijn nazaten in de rechte lijn.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend
jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd als statutair bestuurder, de heer Geert Imschoot.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat bij vooroverlijden of uittreden van de voornoemde en huidige
bestuurder, om welke reden ook, deze door zijn echtgenote, mevrouw Véronique De Roeck, zal
vervangen worden, die het bestuur van de vennootschap met dezelfde macht zal verzekeren, zonder
toestemming van de algemene vergadering te moeten vragen.
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
vorige werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9250 Waasmunster, Grote Baan
108.
11. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
12. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan SBB Acountants & Adviseurs, met zetel te
9080 Lochristi, Rivierstraat 62, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten