N° d'entreprise :
0811391934
Dénomination :
(en entier) :
CEDRIC VAN DER ELST MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Avenue des Gerfauts 1
1170 Watermael-Boitsfort
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
L’an deux mille dix-huit
Le vingt-sept décembre.
 
Devant Nous Maître Rainier Jacob de Beucken, notaire associé résidant à Braine-le-Comte.
 
S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « CEDRIC VAN DER ELST MANAGEMENT ».
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Rainier Jacob de Beucken, notaire à Braine-le-
Comte, en date du 26 avril 2009, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du sous
la référence 2009-04-29 / 0301783.
 
BUREAU
L'assemblée est ouverte à 9 heures sous la présidence de Monsieur Cédric van der Elst, plus
amplement qualifié ci-après.
 
Monsieur le Président exercera lui-même les fonctions de secrétaire et décide de ne pas nommer de
scrutateur.
 
COMPOSITION
 
Sont présents, les associés de la société, possédant selon leur déclaration le nombre de parts
suivant :
 
Monsieur van der ELST Cedric Jacques Martin Marie, né à Etterbeek le treize avril mil neuf cent
soixante-trois, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue des Gerfauts 1.
Lequel déclare posséder 999 parts sociales.
 
Monsieur HERINCKX Edouard Hugues Nadine Marie, né à Leuven le vingt avril mil neuf cent
soixante-cinq, domicilié à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Avenue de la Paix 45, ici représenté par
Monsieur Cédric van der Elst aux termes d’une procuration sous seing privé du 20 décembre 2018
ci-annexé.
Lequel déclare posséder 1 part social.
 
Ensemble, ils déclarent posséder 1.000 parts sociales, soit l’ensemble des parts.
 
EXPOSE DE MADAME LE PRESIDENTE
 
Monsieur le Président expose et requiert le Notaire soussigné d'acter que :
 
1° Réduction de capital à concurrence de septante-cinq mille euros (75.000 €), pour le ramener de
Volet B
nonante-cinq mille euros (95.000 EUR) à vingt mille euros (20.000 EUR), sans annulation de parts
par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de 75,00 €. La réduction de capital s’
imputera, sur le plan fiscal, exclusivement sur le capital réellement libéré.
 
Ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la décision de
réduire le capital aux Annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prévues au
code des sociétés.
Toutefois, un remboursement, total ou partiel, pourra être effectué plus rapidement si les créanciers,
dont la dette est née antérieurement à la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision
de la réduction de capital et qui sont protégés par l’article 317 du code des sociétés, renoncent
individuellement à la protection qui leur est offerte par la disposition précitée.
 
2° Modification des statuts de la façon suivante :
 
Article cinq : Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000,00 €) et est représenté par mille (1.000) parts
sociales, sans désignation de valeur nominale. »
 
    1.  Pouvoirs à conférer à la gérance pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui
précèdent.
 
B. Pour délibérer valablement sur les objets portés à l’ordre du jour, le code des sociétés exige que l’
assemblée réunisse la moitié au moins du capital social.
 
C. Il existe actuellement mille (1.000) parts sans désignation de valeur nominale.
 
Il résulte de la composition de l’assemblée que tous les associés sont présents ou représentés et
qu'ils représentent la totalité du capital social.
 
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer valablement sur les objets à
l’ordre du jour.
 
D. Pour être admise, les propositions reprises à l’ordre du jour doivent réunir les majorités requises
par le code des sociétés.
 
E. Chaque part donne droit à une voix.
 
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE
L’exposé de Monsieur le Président est reconnu exact par l’assemblée : celle-ci se reconnaît
valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
 
DELIBERATION
L'assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
 
PREMIERE RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL
L’assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de septante-cinq mille euros
(75.000 EUR), pour le ramener de nonante-cinq mille euros (95.000 EUR) à vingt mille euros (20.000
EUR) , sans annulation de titres par le remboursement à chaque part d'une somme en espèces de
75,00 €. La réduction de capital s’imputera, sur le plan fiscal, exclusivement sur le capital réellement
libéré. La présente réduction de capital se justifie par un excédent de trésorerie.
Ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la décision de
réduire le capital aux Annexes du Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prévues au
code des sociétés.
Toutefois, un remboursement, total ou partiel, pourra être effectué plus rapidement si les créanciers,
dont la dette est née antérieurement à la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision
de la réduction de capital et qui sont protégés par l’article 317 du code des sociétés, renoncent
individuellement à la protection qui leur est offerte par la disposition précitée.
 
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS DES STATUTS
Suite aux décisions intervenues, l’assemblée décide d’apporter aux statuts les modifications
Volet B
suivantes :
 
Article cinq : Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000,00 €) et est représenté par mille (1.000) parts
sociales, sans désignation de valeur nominale. »
 
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
TROISIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui
précédent et notamment pour la coordination des statuts.
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures.
 
Un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 EUR) sera perçu sur le présent acte.
 
DONT PROCES-VERBAL
Dressé et clôturé, à Braine-le-Comte, date que dessus.
Lecture faite, les comparants et Nous, Notaire, avons signé.
 
Pour extrait analytique conforme, avant enregistrement
Déposé en même temps que les statuts coordonnées