Ondernemingsnr : 0731568555
Naam
(voluit) : De Mini Tipi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bormstraat 43
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie VAN RIET, met standplaats te Londerzeel, die haar
ambt uitoefent in de vennootschap ‘Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen’, met zetel te
1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 30 augustus 2022, blijkt dat werd gehouden  de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘De Mini Tipi’, met
zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Bormstraat 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Brussel met ondernemingsnummer 0731.568.555, onderworpen aan de BTW onder nummer BE731.
568.555
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – voorlezing verslag bestuursorgaan
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder
aangaande de omstandige verantwoording betreffende de wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart een afschrift van voormeld verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
Dit document blijft in het dossier van de notaris bewaard.
2. Tweede beslissing – wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten aan te vullen met bovenvermelde activiteiten, namelijk:
‘- Baby-spa, wellness, hydrotherapie, voetreflexologie;
- Verkoop van babyspullen zoals oliën, kledij, meubilair en toebehoren.’;
3. Derde beslissing – wijziging naam
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘De Mini Tipi’ in ‘Babyspa Rosario’.
4. Vierde Beslissing - Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen
De tekst van artikel 3 van de statuten luidt, ingevolge voormelde toevoeging, thans:
‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. De uitbating, het beheer en de inrichting van een kinderdagverblijf.
2. De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruiksalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, catering.
3. Alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden. Hiertoe behoren onder meer het verstrekken van advies, consulting, zowel op het gebied van
administratie, organisatie, management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken en alle
aanverwante vraagstukken.
4. Het verwerven onder eender welke vorm van participaties. Zij kan deze participaties beheren, te
gelde maken, valoriseren. Zij kan deelnemen aan het bestuur en toezicht van ondernemingen waarin
zij al dan niet participeert.
5. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.
6. De handel in de ruimste zin van diverse producten.
7. De vennootschap mag onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland, aan- of
Luik B
verkopen ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, op alle niet-commerciële wijzen die zij
het beste geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als
onroerende behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is de vennootschap toegestaan
leningen aan te gaan en alle zakelijke, gebruiks- of genotsrechten te verkrijgen of verlenen.
8. Baby-spa, wellness, hydrotherapie, voetreflexologie;
9. Verkoop van babyspullen zoals oliën, kledij, meubilair en toebehoren.
Dit alles in de meest ruime zin. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op ander wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, die een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp
vergemakkelijken. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. De
vennootschap mag leningen en kredieten toestaan aan vennootschappen waarin zij participeert of
waarin zij een bestuursfunctie uitoefent.’
De tekst van artikel 1 van de statuten luidt thans:
‘De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Babyspa Rosario”. De volledige of afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
5. Vijfde beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Ad-Ministerie, te 1860
Meise, Brusselsesteenweg 66, of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het
Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.
VI. SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.