Ondernemingsnr : 0433247332
Naam
(voluit) : ALGEMENE DAKWERKEN J & R
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hellegatstraat 3
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
       Uit een akte verleden voor notaris Stéphanie Westerlinck, notaris in de bv “Notaris SW” te
Berlaar op 21 november 2023, blijkt dat de besloten vennootschap “Algemene Dakwerken J & R”,
met maatschappelijke zetel te 2590 Berlaar, Hellegatstraat 3, volgende besluiten genomen heeft:
 
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01) en de wettelijke reserve van de vennootschap duizend achthonderdnegenenvijftig euro
twintig cent (€ 1.859,20), hetzij twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20
451.21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschapbeslist de enige aandeelhouder het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze:
voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitbaten van een algemene onderneming :
- Voor het isoleren en waterdicht maken van alle soorten van gebouwen, constructies en daken, van
zwembaden en bruggen en het uitvoeren van alle soorten waterwerken, alsmede werken in zink,
lood en aanverwant materiaal, evenals werken in verband met sanitaire installaties.
- Voor de activiteiten van aannemer schrijnwerker-timmer-man.
- Voor de handel in het algemeen, met inbegrip van de groot- en detailhandel en de in- en uitvoer, in
alle arti-kelen, produkten, grondstoffen, bijhorigheden, materialen, materieel, machines, toestellen en
gereedschappen, welke met bovenvermelde activiteiten verband houden.
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle produkten en materialen en
materieel, welke enig verband houden met voormelde activiteiten.
-de bouw van daken, het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, het herstellen, renoveren, reinigen,
onderhouden en afbreken van alle dakbedekking en dakconstructies, alsook het plaatsen van dak-
en afvoergoten, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, plaatsen van dakisolatie,
onderdak en afwerking;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en bouw van dakconstructies
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van onroerende
goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen;
-het ondernemen van alle afbraak, grond- en bouwwerken, het werken met aannemers en
onderaannemers.  De vennootschap zal alle roerende goederen, materialen en inlichtingen daartoe
mogen aankopen, huren, verhuren, verkopen of ruilen.
-Algemene schrijn- en timmerwerken in de ruimste zin van het woord;
-Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, het herstellen, renoveren, reinigen, onderhouden en
afbreken van alle binnen- en buitenschrijnwerk;
-De bouw, constructie en montage, leveren en plaatsen, herstellen, reinigen, onderhouden en
afbreken van veranda's, tuinhuisjes, carports, serres, hokken en stallingen;
-Het uitvoeren van alle aansluitings- en aanpassingswerken inzake loodgieterij, sanitair, elektriciteits-
en stukadoorswerken nodig voor de plaatsing van de constructies;
-Het geven van advies inzake interieurvormgeving, inrichting en decoratie, alsook planning en
organisatie van deze werken
-Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, leveren en plaatsen, herstellen en
onderhouden van trappen, deuren, ramen en vensters, meubelen en allerhande schrijnwerk in hout,
kunststof, metaal en andere materialen, met inbegrip van alle inrichting en meubilair voor
slaapkamers, badkamers, keukens en alle daarbij horende toestellen;
-het renoveren van gebouwen en gevels;
 
 
-de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
-het aannemen van elektrische installaties en verlichting;
-ontwikkeling van bouwprojecten
-projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
-renovatiewerken;
-afwerking van gebouwen
-logistieke ondersteuning
-algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van voltooiings-
werken, coördinatie en voltooiing van woningen
-in het algemeen uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.  Dit omvat alle werkzaamheden en
activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting en
omvat tevens alle onderhouds-, renovatie- en herstellingswerken;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuur van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren
-de import en export van, en de groot- en kleinhandel in alle goederen, dit rechtstreeks of
onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het
algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-alle groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
-Detailhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet.
-de uitbating van een onderneming in onroerende goederen, alsook het verwerven, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, 
promotie en makelen in onroerende goederen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, in België als in het buitenland
-het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van eigen onroerend en roerend
patrimonium,
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral
door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn
in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
Al het voorgaande in de ruimste zin, doch met uitsluiting van de handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar
De vennootschap kan zowel tot waarborg van zijn eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, in de meest ruime zin.
In het geval van de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemend door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek gelijklopend
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of  gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie als tussenpersoon en
als vertegenwoordi-ger.
            Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
            Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren,
doen bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met
inbegrip van het handels-fonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle lenin-gen,
kredietopeningen en alle verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
            In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële
verrichtingen doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.”
* VIERDE BESLISSING  ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
    1.  BENAMING - ZETEL - VOORWERP EN DUUR
 
1. NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Algemene Dakwerken J & R». .De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van deze:
voor eigen rekening of voor rekening van derden, het uitbaten van een algemene onderneming :
- Voor het isoleren en waterdicht maken van alle soorten van gebouwen, constructies en daken, van
zwembaden en bruggen en het uitvoeren van alle soorten waterwerken, alsmede werken in zink,
lood en aanverwant materiaal, evenals werken in verband met sanitaire installaties.
- Voor de activiteiten van aannemer schrijnwerker-timmer-man.
- Voor de handel in het algemeen, met inbegrip van de groot- en detailhandel en de in- en uitvoer, in
alle arti-kelen, produkten, grondstoffen, bijhorigheden, materialen, materieel, machines, toestellen en
gereedschappen, welke met bovenvermelde activiteiten verband houden.
- Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle produkten en materialen en
materieel, welke enig verband houden met voormelde activiteiten.
-de bouw van daken, het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, het herstellen, renoveren, reinigen,
onderhouden en afbreken van alle dakbedekking en dakconstructies, alsook het plaatsen van dak-
en afvoergoten, het waterdicht maken van daken en dakterrassen, plaatsen van dakisolatie,
onderdak en afwerking;
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal en bouw van dakconstructies
-het waterdicht maken van daken en dakterrassen
-gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom enz.
-alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderhoud,
de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van onroerende
goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing
van gebouwen;
-het ondernemen van alle afbraak, grond- en bouwwerken, het werken met aannemers en
onderaannemers.  De vennootschap zal alle roerende goederen, materialen en inlichtingen daartoe
mogen aankopen, huren, verhuren, verkopen of ruilen.
-Algemene schrijn- en timmerwerken in de ruimste zin van het woord;
-Het vervaardigen, leveren en/of plaatsen, het herstellen, renoveren, reinigen, onderhouden en
afbreken van alle binnen- en buitenschrijnwerk;
-De bouw, constructie en montage, leveren en plaatsen, herstellen, reinigen, onderhouden en
afbreken van veranda's, tuinhuisjes, carports, serres, hokken en stallingen;
-Het uitvoeren van alle aansluitings- en aanpassingswerken inzake loodgieterij, sanitair, elektriciteits-
en stukadoorswerken nodig voor de plaatsing van de constructies;
-Het geven van advies inzake interieurvormgeving, inrichting en decoratie, alsook planning en
organisatie van deze werken
-Aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in, het vervaardigen, leveren en plaatsen, herstellen en
onderhouden van trappen, deuren, ramen en vensters, meubelen en allerhande schrijnwerk in hout,
kunststof, metaal en andere materialen, met inbegrip van alle inrichting en meubilair voor
slaapkamers, badkamers, keukens en alle daarbij horende toestellen;
-het renoveren van gebouwen en gevels;
 
 
-de coördinatie van werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers;
-het aannemen van elektrische installaties en verlichting;
-ontwikkeling van bouwprojecten
-projectontwikkeling voor nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
-projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen
-renovatiewerken;
-afwerking van gebouwen
-logistieke ondersteuning
-algemene bouwwerkzaamheden in de ruimste zin van het woord met inbegrip van voltooiings-
werken, coördinatie en voltooiing van woningen
-in het algemeen uitvoeren van alle activiteiten behorende tot de sector bouw, renovatie en
afwerking, al dan niet in coördinatie met onderaannemers.  Dit omvat alle werkzaamheden en
activiteiten gaande van de voorbereidingswerken tot de volledige afwerking en binneninrichting en
omvat tevens alle onderhouds-, renovatie- en herstellingswerken;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
-de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de verhuur van alle mogelijke
roerende goederen, artikelen en materialen met alle mogelijke toebehoren
-de import en export van, en de groot- en kleinhandel in alle goederen, dit rechtstreeks of
onrechtstreeks als makelaar, als agent, commissionair, bemiddelaar of tussenpersoon in het
algemeen en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
-alle groot- en kleinhandel, import en export, agentuur en vertegenwoordiging in alle roerende
goederen, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving en de uitbating
van merken en brevetten.
-Detailhandel van allerhande materialen en goederen via postorderbedrijven of via internet.
-de uitbating van een onderneming in onroerende goederen, alsook het verwerven, beheren,
uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, 
promotie en makelen in onroerende goederen, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, in België als in het buitenland
-het behoud, het beheer en het oordeelkundig uitbreiden van eigen onroerend en roerend
patrimonium,
-het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel het beheer van een patrimonium, samengesteld uit
onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in standhouden van dit patrimonium vooral
door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn
in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het
patrimonium van de vennootschap.
Al het voorgaande in de ruimste zin, doch met uitsluiting van de handelingen welke vallen onder de
beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes
september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de
uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar
De vennootschap kan zowel tot waarborg van zijn eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar eigen goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, in de meest ruime zin.
In het geval van de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
 
 
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemend door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek gelijklopend
of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of  gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in haar uitgebreidste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consigna-tie, in commissie als tussenpersoon en
als vertegenwoordi-ger.
Zij kan deelnemen in of zich op andere wijze interesseren in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, doen
bouwen, fabriceren en oprichten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handels-fonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle lenin-gen, kredietopeningen
en alle verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking
ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit
van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
 
    1.  EIGEN VERMOGEN & INBRENGEN
 
5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
 
    1.  BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
 
    1.  BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
    1.  DE STATUTAIRE BESTUURDER
De algemene vergadering kan te allen tijde ook zo voordien reeds één of meer statutaire bestuurders
werden benoemd, één of meer statutaire of gewone bestuurders (bij) benoemen.
De algemene vergadering kan, ongeacht of er reeds statutaire bestuurders benoemd werden of niet,
te allen tijde andere statutaire of niet statutaire bestuurders bij benoemen en hun bevoegdheden
bepalen.
    1.  BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
    1.  VERGOEDING AAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
    1.  DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    1.  CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
    1.  ALGEMENE VERGADERING
 
    1.  ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(…)
    1.  Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten
    1.  TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
    1.  BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
 
    1.  BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
-----------------------------------
 
* VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer Eduard Sleeckx, wonende te 2590
Berlaar, Montystraat 39, wel nog te benoemen bestuurder doch niet statutair.
Daarnaast wordt het mandaat van de heer Tom Sleeckx, voornoemd, bevestigd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* ZEVENDE BESLISSING: ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2590 Berlaar,
Hellegatstraat 3.
* ACHTSTE BESLISSING: UITVOERINGSBESLUITEN
De aandeelhouders dragen aan de bestuurder(s), en zoveel als nodig ook aan ondergetekende
notaris, op om deze sta-tu-tenwijziging uit te voeren door een gecoördineerde tekst van de statuten,
zoals ze gelden na deze statutenwijziging, neer te leg-gen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, alsook een chronologische lijst der statutenwijzigingen.
* NEGENDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
De aandeelhouders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber SCA ANTWERPEN BV,
Ternesselei 326 te 2160 Wommelgem, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
Voor ontledend uittreksel.
De notaris.