Ondernemingsnr : 0861 469 371
Naam
(voluit) : General Mobility Services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ambachtenlaan 4 - 3001 Leuven
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering dd 26/02/2024
1) Ontslag bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en bevestigt het vrijwillig ontslag van de huidige bestuurders en
gedelegeerd bestuurders met ingang vanaf 26 februari 2024 van:
· de heer MAURIN Jean-Bernard, wonende te 26220 Dieulefit (Frankrijk), Les Hautes Plattes 1;
· SAAEM Belgium NV, 0645.782.250, Sumatralaan 41 1180 Ukkel, met als vast vertegenwoordiger de heer
CATELIN Benoît, wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
De Bijzondere Algemene Vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de voormelde bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze kwijting zal worden herbevestigd op de eerstvolgende
jaarvergadering.
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
2) Benoeming bestuurders
De Bijzondere Algemene Vergadering besluit en benoemt als bestuurder met ingang op 26 februari 2024,
voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van de gewone Algemene Vergadering
van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, Avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0757.713.520 voorheen gekend onder 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît,
wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Quai de Rome 25 bus 0081 4000 Luik
Deze besluiten worden met eenparigheid van stemmen genomen.
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Raad van Bestuur dd 26/02/2024
Gelet op de aanwezigheid van alle bestuurders, gaat de raad van bestuur over tot:
1) benoeming van nagemelde (rechts)personen als gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend
met ingang op 26 februari 2024, voor een periode van 6 jaar, waarvan de termijn zal eindigen na de sluiting van
de gewone algemene vergadering van de vennootschap te houden in 2029:
· de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht « SAAEM SA », met zetel te 1931 Luxembourg, Avenue
de la Liberté 45, ingeschreven in het handelsregister van Luxemburg onder nummer B163151 (KBO
0757.713.520 voorheen gekend onder 0644.544.511), vertegenwoordigd door de heer CATELIN Benoît,
wonende te 1180 Rolle (Zwitserland), Avenue Général Guissan 98;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
· de heer de HARLEZ de DEULIN Antoine, Quai de Rome 25 bus 0081 4000 Luik
Bovenvermelde mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend. De benoemde gedelegeerde bestuurders
aanvaarden hun mandaten en verklaren niet onderworpen te zijn aan enige beperkingen aangaande de uitvoering
van het mandaat.
Voormelde beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen van de aanwezige leden
aangenomen.
Antoine de Harlez de Deulin
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen