Ondernemingsnr : 0463225874
Naam
(voluit) : Dokter Marc Verheyen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 43
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Georges SPRINGER te Tienen, op 29 juni 2022,
“geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op één juli
tweeduizend tweeëntwintig (01-07-2022).Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012891.
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger” dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de BV “DOKTER MARC VERHEYEN”, met zetel
te 3300 Tienen, Kapelstraat 43/1 en met ondernemingsnummer 0463.225.874., de volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en dit in
toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. Wijziging van het voorwerp door toevoeging van volgende tekst:
De vennootschap heeft als voorwerp in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de geneeskunde door de artsen-vennoten
in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de regels van de
geneeskundige plichtenleer, ondermeer betreffende het beroepsgeheim.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
Enkel artsen die bevoegd zijn in België hun beroep op actieve wijze uit te oefenen en ingeschreven
zijn op de lijst van de Orde van Artsen zijn toegelaten als aandeelhouder.
De artsen-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te
brengen.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten, die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen
of vreemd kapitaal. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt kan dit bijkomstig
doel enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun
investeringsbeleid, aan de Provinciale Raad van de Orde van Artsen meegedeeld werd.”
3. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
€ 20.460 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Beslissing om het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Luik B
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen, gekozen
onder de artsen-aandeelhouders en benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, wordt deze benoemd voor de duur van
diens medische activiteiten binnen de vennootschap.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn wordt de duur van het mandaat van de bestuurders herleid
tot zes jaar en voor zover de bestuurder op medisch vlak actief blijft binnen de vennootschap,
eventueel hernieuwbaar.
Hun opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke aandeelhouder zijn stem uitbrengen,
hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, aandeelhouder en drager van een schriftelijke
volmacht. Een gevolmachtigde kan slechts over één volmacht beschikken.
Artikel 13
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders telt moeten de werkverdeling, alle
vergoedingen voor het als bedrijfsleider gepresteerd werk - inclusief de eventuele bezoldiging als
bestuurder - en terugbetalingen van kosten en vacaties worden vastgesteld in een schriftelijke
overeenkomst tussen de artsen-aandeelhouders en de vennootschap.
Artikel 14
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De bestuurder(s) kunnen
bepaalde taken aan niet-artsen delegeren, doch enkel in niet-medische aangelegenheden.
Artikel 15
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Artikel 16
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
Artikel 19
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de leden van het
bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en
plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden
samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen
personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
6.Beslissing tot uitkering/uitbreng aan de aandeelhouder.
Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen vanaf heden.
Vaststelling dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is en ingevolge de uitkering niet
negatief zal worden na deze uittredingsvergoeding te hebben onderworpen aan de regels van de
balans- en liquiditeitstest, zoals bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7. Het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen, Kapelstraat 43/1.
Luik B
8. Machtiging aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Georges SPRINGER.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van voormelde akte;
- verslag bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp;
- verslag bestuursorgaan aangaande de uitbreng/uitkering.