Ondernemingsnr : 0670.989.976
Naam
(voluit) : Make a point
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Jan Tieboutstraat 113, 1731 Zellik, België
Onderwerp akte :
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
DE VENNOTEN VAN "MAKE A POINT" VOF M.B.T. DE BESLISSING
TOT ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP EN BENOEMING VAN
DE VEREFFENAAR
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten van de VOF
-"Make A Point", is samengekomen op 17 mei 2024 om 19 uur.
De vennootschap-"Make A Point", heeft haar zetel in het Vlaams
gewest met adres te 1731 Asse (Zellik), Jan Tieboutstraat 113 en is
ingeschreven in RPR Brussel met Ondernemingsnummer
BE0670.989.976.
1. OPENING
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten van "Make A
Point" VOF wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van
meneer Willems Sil, zaakvoerder.
Gelet op het beperkt aantal vennoten wordt niet overgegaan tot de
samenstelling van een bureau.
2. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig, de zaakvoerder en de hierna genoemde vennoten, die
volgens hun verklaring, titularis zijn van het hierna vermelde aantal
aandelen waarvan deze opgave als aanwezigheidslijst wordt
aangenomen :
1. Willems Sil, eigenaar van 50 aandelen
2. Hoenkamp Sofie, eigenaar van 50 aandelen
Totaal aantal aandelen 100 aandelen
De vennoten verklaren tijdig kennis te hebben genomen van deze
bijzondere algemene vergadering van de vennoten. Vermits alle
vennoten en de zaakvoerder aanwezig zijn, dient geen bewijs van
uitnodiging te worden verstrekt.
3. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter - zaakvoerder - zet uiteen en verzoekt de bijzondere
algemene vergadering van de vennoten om te beraadslagen en te
besluiten over de volgende agendapunten :
1. Kennisname van het verslag van zaakvoerder opgesteld dd.
1 01 mei 2024 m.b.t. het	voorstel tot goedkeuring van de
(tussentijdse) boekhoudkundige staat van activa en	passiva en
het voorstel tot de ontbinding en in vereffening stelling van de
vennootschap;
2. Goedkeuring van beslissingen opgenomen in het verslag van
de zaakvoerder inzake opening ontbinding van de vennootschap.
3. Goedkeuring van benoeming vereffenaar. Notulen van de
bijzondere algemene	vergadering van de vennoten m.b.t. de
benoeming van de vereffenaar en de beslissing tot ontbinding van de
vennootschap
4. OPROEPING VAN DE VENNOTEN EN DE ZAAKVOERDER
De hier aanwezige vennoten, eigenaars van alle aandelen die het
volledig vermogen van de vennootschap "Make A Point" VOF
vertegenwoordigen, en de hier aanwezige zaakvoerder, zijnde meneer
Willems Sil voornoemd, verklaren afstand te doen van de termijnen en
formaliteiten van de bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en te verzaken aan het instellen van
een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar
de vorm, overeenkomstig het artikel 2:42 1º van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten erkent dat er noch houders van obligaties, noch houders van
certificaten op naam, noch houders van warranten die met de
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
De voorzitter deelt mee dat er thans 100 aandelen zijn uitgegeven en
dat alle vennoten, samen titularis van alle 100 aandelen, aanwezig zijn.
Gezien het volledig vermogen wordt vertegenwoordigd op deze
bijzondere algemene vergadering van de vennoten, bestaat er geen
reden om de bijeenroeping van de bijzondere algemene vergadering
van de vennoten te verantwoorden. Bijgevolg kan de bijzondere
Mod PDF 19.01
algemene vergadering van de vennoten geldig beraadslagen en geldig
beslissen over de punten opgenomen in de agenda zonder de naleving
van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de
agenda, het aantal stemmen te bekomen dat door de wet is vereist.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
5. BERAADSLAGING
Na de uiteenzetting door de voorzitter, die door de bijzondere
algemene vergadering van de vennoten wordt aanvaard, gaat de
bijzondere algemene vergadering van de vennoten over tot de
behandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, met
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
1. Kennisname van het verzoek van de zaakvoerder tot de
benoemen van Willems Sil als de vereffenaar en de ontbinding en in vereffening
stelling van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten beslist om
positief te antwoorden op de vraag van de zaakvoerder tot de
benoeming van de vereffenaar en de ontbinding en in vereffening stelling
van de vennootschap.
Ter zake werd een staat van activa en passiva afgesloten per 30 april
2024.
STEMMING
De voorgaande beslissingen van de bijzondere algemene vergadering
van de vennoten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
6. SLUITING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOTEN
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld en
dat hierover telkens een beslissing werd genomen met eenparigheid
van stemmen.
Ter zake wordt door de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten opdracht gegeven aan de zaakvoerder tot het uitvoeren van
de voormelde beslissingen.
Na de goedkeuring voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van
de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten,
worden deze notulen getekend door de zaakvoerder en door de
vennoten.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten wordt gesloten
om 19u30.
Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
algemene vergadering van de vennoten geldig beraadslagen en geldig
beslissen over de punten opgenomen in de agenda zonder de naleving
van de oproepingsformaliteiten te moeten verifiëren.
Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de
agenda, het aantal stemmen te bekomen dat door de wet is vereist.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
5. BERAADSLAGING
Na de uiteenzetting door de voorzitter, die door de bijzondere
algemene vergadering van de vennoten wordt aanvaard, gaat de
bijzondere algemene vergadering van de vennoten over tot de
behandeling van de agenda en neemt zij, na beraadslaging, met
eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
1. Kennisname van het verzoek van de zaakvoerder tot de
benoemen van de vereffenaar en de ontbinding en in vereffening
stelling van de vennootschap.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten beslist om
positief te antwoorden op de vraag van de zaakvoerder tot de
benoeming van de vereffenaar en de ontbinding en in vereffening stelling
van de vennootschap.
Ter zake werd een staat van activa en passiva afgesloten per 30 april
2024.
STEMMING
De voorgaande beslissingen van de bijzondere algemene vergadering
van de vennoten worden genomen met eenparigheid van stemmen.
6. SLUITING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE
VENNOTEN
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda zijn behandeld en
dat hierover telkens een beslissing werd genomen met eenparigheid
van stemmen.
Ter zake wordt door de bijzondere algemene vergadering van de
vennoten opdracht gegeven aan de zaakvoerder tot het uitvoeren van
de voormelde beslissingen.
Na de goedkeuring voor wat betreft de inhoud en de bewoordingen van
de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennoten,
worden deze notulen getekend door de zaakvoerder en door de
vennoten.
De bijzondere algemene vergadering van de vennoten wordt gesloten
om 19u30.
"Make A Point" VOF.
Willems Sil
Hoenkamp Sofie
Zaakvoerder / Vennoot
Vennoot