Ondernemingsnr : 0897695408
Naam
(voluit) : SMET INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
(verkort) : S.I.M.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lukasstraat 10
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 27 februari 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 2 op 28
februari 2024, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 4524, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “SMET INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ” afgekort
“S.I.M.” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering heeft het verslag van het bestuursorgaan voorgelegd, opgemaakt op 21 februari
2024, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Vervolgens heeft de vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
volledige tekst te schrappen en te wijzigen als hierna gemeld,
en de statuten overeenkomstig aan te passen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting, inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
b)  het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c)   -      het inrichten, uitbaten en ter beschikking stellen van een fitnessruimte;
    •  het verschaffen van accommodatie voor watersporten, in de meest ruime zin;
    •  het bevorderen van sportactiviteiten;
    •  het uitbaten van zaal voor lichaamsoefeningen;
    •  het uitbaten van cursussen dansen, conditie en gymnastiek;
    •  exploiteren van kuuroorden en revalidatie;
    •  manicuur, pedicuursalon en schoonheidsinstituut;
    •  het uitbaten van massagesalons;
    •  verhuur van plezierboten;
    •  groothandel in boten.
d)  het geven van trainingen en opleidingen;
e)  faciatherapie;
f)  verkoop van voedingsproducten en supplementen;
g)  geven van wedstrijdtrainingen zeilen, organisatie deelname aan nationale en internationale
zeilwedstrijden;
h)  fotografie en reportagewerk fotografie.
i)   internationale commerciële vertegenwoordiging;
j)   internationale contacten en technologie-uitwisseling, technologiezoekoperaties ten behoeve van
innovatie en vernieuwingsprojecten.
k)  coaching;
l)   cultuur events organiseren;
m) ECO toerisme / B&B / camping organiseren.
Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als
onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
Dienvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.”
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van het voorgaande besluit, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
aan. Zij draagt de naam «SMET INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ», afgekort «S.I.M.». De zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp :
a)  zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden bij te
dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons, of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarde door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichting, inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen en/of ondernemingen;
    •  het verhuren of huren, aan en verkoop van roerende en onroerende goederen alsmede alle
activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
- het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
b)  het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c)   -      het inrichten, uitbaten en ter beschikking stellen van een fitnessruimte;
    •  het verschaffen van accommodatie voor watersporten, in de meest ruime zin;
    •  het bevorderen van sportactiviteiten;
    •  het uitbaten van zaal voor lichaamsoefeningen;
    •  het uitbaten van cursussen dansen, conditie en gymnastiek;
    •  exploiteren van kuuroorden en revalidatie;
    •  manicuur, pedicuursalon en schoonheidsinstituut;
    •  het uitbaten van massagesalons;
    •  verhuur van plezierboten;
    •  groothandel in boten.
d)  het geven van trainingen en opleidingen;
e)  faciatherapie;
f)  verkoop van voedingsproducten en supplementen;
g)  geven van wedstrijdtrainingen zeilen, organisatie deelname aan nationale en internationale
zeilwedstrijden;
h)  fotografie en reportagewerk fotografie.
i)   internationale commerciële vertegenwoordiging;
j)   internationale contacten en technologie-uitwisseling, technologiezoekoperaties ten behoeve van
innovatie en vernieuwingsprojecten.
k)  coaching;
l)   cultuur events organiseren;
m)  ECO toerisme / B&B / camping organiseren.
Zij mag zo rechtstreeks als onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen waarvan het voorwerp
geheel of gedeeltelijk in samenhang is met het hare.
Zij mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële aard, zowel roerend als
onroerend met inbegrip van alle borgstelling en aval voor derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks
het maatschappelijk doel tot voorwerp hebben.
Deze opsomming is enkel voorbeeldgevend en geenszins beperkend.
Dienvolgens is zij gerechtigd alle handelingen en verhandelingen te verrichten van welke aard ook,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp strekken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle handels- of nijverheids- en financiële
verrichtingen of bewerkingen welke van aard zouden zijn de vennootschap uit te breiden of te
bevorderen.
Kapitaal. Het kapitaal bedraagt vijfhonderdvierenveertigduizend euro (€ 544.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderdtwintig (2.720) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend
zevenhonderdtwintigste (1/2.720ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent (100%).
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door het afzonderlijk optreden
van een afgevaardigd bestuurder aangewezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden, zoals bepaald in een delegatie- besluit.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd
worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag
van de maand mei, om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Bestemming van de winst. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Wijze van vereffening. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige (gedelegeerd) bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie:
De heer SMET Hugo Alfons Corneel Martha Maria, geboren te Deurne (Ant.) op 13 mei 1933,
wonende te 2480 Dessel, Lukasstraat 2 B105.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een periode van zes jaar, eindigend na de
jaarvergadering van 2029:
    1.  De heer SMET Willem Jeanne Rene Maria, geboren te Lier op 16 maart 1963, wonende te
2400 Mol, Stokt 105;
    2.  Mevrouw VAN OOSTERWYCK Lieve Maria Christiane Willem, geboren te Bonheiden op 30
maart 1968, wonende te 2400 Mol, Stokt 105. 
Aansluitend werd door de raad van bestuur de heer SMET Willem, voornoemd sub. a), aangesteld
als afgevaardigd bestuurder, voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van
2029.
Voormelde mandaten werden alhier uitdrukkelijk aanvaard in hunner hoofde door de lasthebber
ingevolge de machten opgenomen in de volmacht, waarbij partijen tevens hebben verklaard niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van deze functie zou beletten.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te wijzigen en heeft
verklaard dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 2400 Mol, Stokt 105.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten, verslag van het
bestuursorgaan en gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris