Ondernemingsnr : 0674910558
Naam
(voluit) : Madies Boerenbrood en Zoon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 10
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap “MADIES BOERENBROOD EN ZOON”, waarvan de zetel gevestigd is te
8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 10, gesloten door notaris Thomas Sercu te Nieuwpoort op 12
januari 2024, en ter registratie aangeboden, dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen genomen werden:
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “MACK”.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissing waardoor dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MACK”.”
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de
bestuurders opgemaakt op 6 december 2023, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en verklaren er
kennis van te hebben genomen.
Het hiervoor vermelde bijzonder verslag van de bestuurders zal samen met een uitgifte van dit
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Veurne.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om artikel 4 van de statuten dat handelt over het
voorwerp van de vennootschap, te wijzigen in de in punt 2) b) van de agenda opgenomen tekst,
waardoor het artikel van de statuten dat betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
zowel in België als in het buitenland:
1. Specifieke activiteiten:
Het uitbaten van een (warme of koude) bakkerij, omvattende onder meer de aan- en verkoop, zowel
klein- als groothandel) en fabricatie van alle producten uit de broodbakkerij, de fijnbakkerij, de
banketbakkerij en andere producten zoals pralines, marsepein, chocolade, ijssoorten, koekjes,
biscuits, fantasieartikelen en dergelijke.
De aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de klein- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging in, het ontwerpen, bouwen, het onderhoud en het herstel, de huur en verhuur
(met of zonder schipper), de exploitatie van vaartuigen alsmede alles wat hiermee in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband staat zonder enige uitzondering.
Het charteren van vaartuigen, bootverhuur en aanverwante activiteiten.
Het organiseren van reizen en vervoer van reizigers en goederen met vaartuigen en het organiseren
van evenementen met vaartuigen.
Het organiseren van vaarvakanties.
Het voor eigen rekening exploiteren, verhuren en charteren van schepen/vaartuigen, zowel met als
zonder kapitein.
De handel in alle producten die met alle voorgaande activiteiten gepaard gaan.
2. Algemene activiteiten:
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van haar eigen
zaakvoerders, aandeelhouders, andere vennootschappen en personen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij kan zich bezighouden
met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke
roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle
handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen.
Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
Het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen.
Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen.
Het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. Bijzondere bepalingen:
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag derhalve alle
handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve, onroerende of
roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar
voorwerp in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De algemene
vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te
schikken naar de wettelijke regels terzake.”
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist om voormelde artikelen van de statuten aan te passen aan de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 26
november 2023 waarbij akte werd genomen van het ontslag uit de functie van bestuurder door de
besloten vennootschap "SILANCE" met zetel te 8460 Oudenburg, Zwaanhoek 10A, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende onder ondernemingsnummer 0478.980.654, met
BTW-nummer BE0478.980.654, ingaande op 1 december 2023.       
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de beëindiging van dit
mandaat te publiceren in het Belgisch Staatsblad.
 
                                                                                              VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
                                                                                          (getekend) notaris Thomas Sercu
 
Samen hierbij neergelegd:
    •  expeditie van het procesverbaal
    •  de gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan