Ondernemingsnr : 0471497697
Naam
(voluit) : JOMOBANEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Steenbrugsestraat 3 A
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de commanditaire vennootschap op aandelen “JOMOBANEST”, met zetel te 8210 Loppem
(Zedelgem), Steenbrugsestraat 3A, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 27 maart 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek
zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering werd erop gewezen dat de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van
derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van omzetting aan derden
kan worden tegengeworpen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om te kiezen voor en toepassing te maken van de bestuursvorm,
zoals bedoeld in de artikelen 7:101 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarbij de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, die bevoegd is
om alle beslissingen in zake het bestuur van de vennootschap (behoudens deze waarvoor volgens
de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is) te nemen en om de vennootschap
te vertegenwoordigen ten aanzien van derden.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
            De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.
            Zij draagt de naam “JOMOBANEST”.
Artikel 2. Zetel
            De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
            De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementsbij-stand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikkingstellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin en zowel in
binnen- als in buitenland.
            De investering, onderschrijving, de vaste opname, de plaatsing, de koop, verkoop en
verhandeling van aandelen, delen, obligaties en certificaten, kredieten, gelden en andere roerende
waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, instellingen of verenigingen.
Het beheer van de investeringen en deelnemingen in dochtervennootschappen.
            Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals
marketing, promotie, ontwikke-ling research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en
financieel en administratief beheer, in het algemeen de hele bedrijfsvoering en al wat daarmede
recht-streeks of onrechtstreeks verband houdt.
            Een patrimonium be-staande uit roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het
kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan, in België of in het bui-tenland, voor
eigen rekening tot het ver-werv-en, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren
en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot de verwerving en de
overdracht van opties of andere onroerende rechten.
            Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroe-rende en roerende verrichtingen
mogen stellen en alle finan-ciële, commerciële en industriële operaties doen die de verrichtingen van
haar voorwerp vergemakke-lijken.
            De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische en/of economische
band bestaat, zowel in België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
            Dit alles in de meest ruime zin.
            Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijzi-ging, met inachtneming van de
bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 4. Duur
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
            Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 477 400,00).
            Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdveertig (440) aandelen zonder aanduiding van
de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderdveertigste (1/440ste) (breukdeel)
van het maatschappelijk kapitaal.
…
TITEL IV. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
            De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
            De heer TIMMERMAN Joseph, wonende te 8210 Zedelgem, Steenbrugsestraat 3A, wordt als
enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
            Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening
van de enige bestuurder, wordt mevrouw DE LILLE Monique, wonende te 8210 Zedelgem,
Steenbrugsestraat 3A, aangesteld als opvolger.
            De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
            De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
Luik B
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Beslissingen aangaande de hierna opgesomde materies (“sleutelbeslissingen”) kunnen nooit
tot het dagelijks bestuur behoren en dienen aldus beslist te worden door de bestuurder:
            - Vaststelling van de jaarrekening en voorstel van dividenduitkering aan de jaarlijkse
algemene vergadering;
            - De uitvoering van activiteiten andere dan deze voorzien in het maatschappelijk voorwerp
van de vennootschap (zoals voorzien in de statuten) of van verbonden ondernemingen (dewelke een
wijziging van de statuten vereisen);
            - Het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen
van de activiteiten van de vennootschap en van derde partijen voor een bedrag van meer dan
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00);
            - Inpandgeving of het verlenen van enige andere garantie op de activa van de vennootschap;
            - De oprichting of overname, geheel of gedeeltelijk, van een filiaal, verbonden of andere
onderneming;
            - De toekenning van rechten op de intellectuele eigendom van de vennootschap in om het
even welke vorm, waaronder doch niet beperkt tot de overdracht van intellectuele eigendom;
            - Het aangaan van een alliantie;
            - Voorstel tot benoeming of ontslag van de commissaris;
            - Het voeren van een gerechtelijke of arbitrale procedure als eiser of verweerder.
            - Het aangaan, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst aangegaan tussen de
vennootschap en de bestuurder(s) en familieleden van de bestuurder(s), of tussen de vennootschap
en één met de aandeelhouders verbonden partijen;
            - De indiening van het verzoek tot aanvraag van gerechtelijk akkoord of aangifte van
faillissement;
            - Het voorstel tot en vastleggen van de wijze van kapitaalverhoging;
            - Besluiten inzake en goedkeuring van verslagen inzake fusie, splitsing, overdracht van een
gehele of gedeeltelijke bedrijfstak, ontbinding of elke andere vorm van reorganisatie van de
vennootschap;
            Artikel 15. Dagelijks bestuur
            De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
            De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
            1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
            2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
            Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
            3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
            Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
            In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan
één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden de derde
zaterdag van de maand december om 11.00 uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
…
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30. Boekjaar - jaarrekening
Luik B
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de
enige bestuurder een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31. Bestemming van de winst
            De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
            Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
            De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
            De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige
bestuurder aanduidt.
            Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag
van het dividend is vastgesteld.
            Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
…
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer TIMMERMAN Joseph.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd in de statuten benoemd tot statutaire bestuurder, de heer TIMMERMAN Joseph, hier aanwezig
en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem
(Loppem), Steenbrugsestraat 3A.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 maart 2023;
    •  gecoördi-neer-de statuten.