Ondernemingsnr : 0715520401
Naam
(voluit) : ASPECT ANALYTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel C-Mine 12
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op
17/12/2020, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap ASPECT ANALYTICS, met zetel te 3600 Genk, C-Mine 12, die met
eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met
139.650,58 euro, om het te brengen van 627.845,33 euro op 488.194,75 euro, door aanzuivering van
geleden verliezen van de vennootschap ten belope van 139.650,58 euro (zijnde, het overgedragen
verlies per 31/12/2019), en dit zonder vernietiging van aandelen van de vennootschap.
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het WVV en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
3. Vervolgens besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor reeds genomen besluiten,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van naam, duur,
boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
(…)
Artikel 1: Rechtsvorm EN Naam
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam ASPECT
ANALYTICS. (…)
Artikel 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3: VOORWERP
De Vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met
derden:
        •  Het ontwikkelen van software en softwaretoepassingen;
        •  de opslag, analyse en het beheer van digitale informatie door middel van
toepassingsgeoriënteerde software en gerelateerde computeraangelegenheden, in de meest ruime
betekenis;
        •  het verstrekken van advies, bijstand, het uitvoeren van onderzoek, de ontwikkeling en
opleiding op gebied van hard en software, alsook het verstekken van consulting en expertisen van
informaticasystemen;
        •  ontwikkelen, commercialisering, in en uitvoeren, aan- en verkopen, verdelen en op de markt
brengen, huren en verhuren, eventueel door huurkoop of leasing, onderhoud en reparatie van eender
welk softwareproduct en hardware product;
        •  in het algemeen het presteren van diensten op het vlak van software, hardware, informatie en
Luik B
informatieverwerking, zoals onder meer hard en software, gegevensverwerking, consulting en
opleiding, herstellingen, analyses, ontwikkelingen en ontwerpen van computeroplossingen, het
organiseren en doceren van opleidingen, cursussen, voordrachten, seminaries en congressen en het
opstellen, drukken, uitgeven, verspreiden van didactisch materiaal op alle gebieden die verband
houden met het voorwerp.
        •  ontwikkelen, in en uitvoeren, aan- en verkopen, huren en verhuren, onderhoud en reparatie
van eender welk elektronisch materiaal in de breedste zin;
        •  leveren van technische, administratieve en management adviezen;
        •  coördinatie en uitvoering van projecten.
De Vennootschap mag alle handelingen en rechtshandelingen stellen, zowel in het binnenland als in
het buitenland, die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp. Zij mag daartoe (i)
alle nodige roerende en onroerende goederen verwerven, vervreemden, via persoonlijke of zakelijke
rechten in gebruik nemen of er persoonlijke of zakelijke rechten op toestaan, alsook kan de
Vennootschap tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de
eigen handelszaak (ii) participaties verwerven in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of vennootschappen, (iii) bestuursopdrachten, adviseursopdrachten en soortgelijke
functies, (iv) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow
en aanverwante immateriële duurzame activa, alsook, (v) het stellen van aan- en verkoop, in- en
uitvoer van om het even welke goederen en (vi) het betrekken van de vennootschap bij wijze van
inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De Vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De Vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De Vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Artikel 4: DUUR
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: GEPLAATST KAPITAAL
Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderdachtentachtigduizend honderdvierennegentig euro en
vijfenzeventig eurocent (EUR 488.194,75).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzevenenzestigduizend driehonderdvierennegentig
(167.394) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde en die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen worden onderverdeeld in de volgende soorten van aandelen:
        •  Aandelen van categorie A (de "Categorie A Aandelen"), voorbehouden voor de Oprichters,
met uitzondering van dhr. Bart De Moor, welke worden onderverdeeld in aandelen van categorie A1
(de “Categorie A1 Aandelen”) en aandelen van categorie A2 (de “Categorie A2 Aandelen”);
        •  Aandelen van categorie B (de "Categorie B Aandelen"), voorbehouden voor dhr. Bart De Moor
en KU Leuven, onderverdeeld in aandelen van categorie B1 (de “Categorie B1 Aandelen”) en
aandelen van categorie B2 (de “Categorie B2 Aandelen”);
        •  Aandelen van categorie C (de “Categorie C Aandelen”), voorbehouden voor DAGDA
VENTURES BV;
        •  Aandelen van categorie D (de “Categorie D Aandelen”), voorbehouden voor houders van
inschrijvingsrechten, door uitoefening van hun inschrijvingsrechten.
Er zijn momenteel:
        •  honderdenzevenduizend honderdachtenvijftig (107.158) Categorie A Aandelen,
onderverdeeld in honderdendrieduizend tweehonderdtweeëndertig (103.232) Categorie A1 Aandelen
en drieduizend negenhonderdzesentwintig (3.926) Categorie A2 Aandelen;
        •  eenenveertigduizend tweehonderdnegenentachtig (41.289) Categorie B Aandelen,
onderverdeeld in vierentwintigduizend zeshonderdzevenenvijftig (24.657) Categorie B1 Aandelen en
zestienduizend zeshonderdtweeëndertig (16.632) Categorie B2 Aandelen;
        •  achttienduizend negenhonderdzevenenveertig (18.947) Categorie C Aandelen.
Er zijn momenteel geen Categorie D Aandelen uitgegeven.
Indien aandelen zouden worden Overgedragen tussen aandeelhouders, zal de soort van de
Overgedragen aandelen automatisch wijzigen naar de (letter van de) soort van aandelen die de
overnemer reeds aanhoudt, rekening houdend met het feit dat dergelijke Overdracht niet kan leiden
Luik B
tot een wijziging in het recht op een bevoorrecht bedrag in overeenstemming met Artikel 43.3(i). Voor
alle duidelijkheid: indien aandelen worden Overgedragen, welke geen recht geven op voormeld
bevoorrecht bedrag, zal dergelijk bevoorrecht bedrag ook niet worden toegekend als een gevolg van
een wijziging van de (letter van de) soort van aandelen. De soort van aandelen wordt niet gewijzigd
als gevolg van de Overdracht aan een derde partij.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om een wijziging van soort aan te tekenen in het
aandelenregister.
Ieder aandeel dat zou worden uitgegeven aan een aandeelhouder, zal van dezelfde soort zijn als de
andere aandelen gehouden door die aandeelhouder, tenzij anders overeengekomen met deze
aandeelhouder, waarbij een inbreng in natura nooit kan leiden tot de uitgifte van aandelen welke de
houder ervan recht zouden geven op een bevoorrecht bedrag in geval van een Liquidatiegebeurtenis
in overeenstemming met Artikel 43.3(i).
(…)
Artikel 8: AARD VAN DE EFFECTEN
Enige effecten uitgegeven door de Vennootschap zijn en blijven op naam.
(…)
Artikel 14: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens vier
(4) leden en maximaal zes (6) leden. Indien en zolang de Vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Indien een
rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te
benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal
uitoefenen.
De bestuurders zullen als volgt worden benoemd door de algemene vergadering:
    1.  Maximaal twee (2) bestuurders zullen worden benoemd op voorstel van de houders van
Categorie A Aandelen (de “Categorie A Bestuurder”);
    2.  Maximaal één (1) bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de houders van de
Categorie B Aandelen, (de “Categorie B bestuurder”);
    3.  Maximaal één (1) bestuurder zal worden benoemd op voorstel van de houders van de
Categorie C Aandelen, (de “Categorie C Bestuurder”);
    4.  Maximaal twee (2) onafhankelijke bestuurders (de “Onafhankelijke Bestuurders”) kunnen
worden benoemd op unaniem voorstel van de houders van de Categorie A Aandelen, Categorie B
Aandelen en Categorie C Aandelen.
Voor elk bestuursmandaat moeten ten minste twee (2) onderscheiden kandidaten voorgedragen
worden aan de algemene vergadering. De voordracht van een lijst kandidaten door een groep
aandeelhouders zal worden genomen met gewone meerderheid van de desbetreffende
aandeelhouders op wiens voordracht de bestuurder zou moeten worden benoemd.
Voor alle duidelijkheid wordt gepreciseerd dat het niet voordragen van kandidaten voor benoeming in
overeenstemming met voorgaande paragrafen, geen afstand inhoudt van het recht om kandidaten
voor te dragen voor benoeming, en dat de betrokken aandeelhouders het recht zullen hebben te
vragen dat een nieuwe algemene vergadering van de Vennootschap wordt bijeengeroepen om de
kandidaten die aldus door de betrokken aandeelhouders worden voorgedragen te benoemen.
(Iedere) (De) aandeelhouder(s) op wiens voordracht een bestuurder werd benoemd kan de
algemene vergadering verzoeken (beslissend op dezelfde manier als voor de voordracht) de
bestuurder die benoemd is op zijn/hun voordracht, te ontslaan, en deze bestuurder te laten
vervangen door een andere bestuurder door hen voorgedragen overeenkomstig dit artikel.
De duur van de opdracht van bestuurder mag zes (6) jaar niet overschrijden. Indien het aantal
bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het wettelijk of statutair minimum aantal
bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders,
waarvan de opdracht is verstreken, in functie.
Bestuurders dienen minstens deel te nemen aan vijftig percent (50%) van de vergaderingen van de
raad van bestuur, gerekend over zeven opeenvolgende vergaderingen. Indien deze
aanwezigheidsvereiste niet wordt nageleefd, dient een nieuwe bestuurder te worden benoemd in
overeenstemming met dit artikel.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering mag te allen tijde een bestuurder schorsen of ontslaan.
(…)
Artikel 21: BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is,
het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
Artikel 22: VERGOEDINGEN
De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
voorwaarden van dergelijke verloning worden bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 23: DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meerdere
personen, die de titel van gedelegeerd bestuurder of CEO zal/zullen voeren.
Zonder afbreuk te doen aan wat volgens het toepasselijke recht beschouwd wordt als een daad van
dagelijks bestuur, worden de volgende aangelegenheden beschouwd als taken van dagelijks
bestuur:
    1.  Het uitvoeren van de beslissingen van de raad van bestuur;
    2.  Het behandelen van lopende zaken;
    3.  Het beheer van en toezicht op het personeel;
    4.  Het aangaan van contracten met derden tot een bedrag van 75.000 EUR per contract voor
leveranciers en onbeperkt voor klanten;
    5.  Investeringen doen binnen een kader van maximaal 10% boven het goedgekeurde
investeringsbudget;
    6.  De verkoop van activa in het kader van de normale bedrijfsuitoefening tot een bedrag van
100.000 EUR;
    7.  Het ondertekenen van dagelijkse correspondentie;
    8.  Het verbinden van de Vennootschap bij alle overheidsdiensten en privé-administraties, de
business one stop shop, douane en accijnzen, alle belastingadministraties, bv. directe belastingen,
BTW, postkantoor, telefoonmaatschappijen, spoorwegmaatschappijen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en alle andere vormen van vervoersbedrijven;
    9.  Het ontvangen namens de Vennootschap van alle post documenten, aangetekende zendingen,
pakketten en andere, betalingsopdrachten, betalingsbewijzen, kredietbrieven en andere waarden en
het ondertekenen en bezorgen van geldige ontvangstbewijzen;
    10.  Het betalen van opeisbare en onbetwiste schulden tot een bedrag van 100.000 EUR;
    11.  Het ontvangen van betaling voor vervallen vorderingen en afleveren van geldige
ontvangstbewijzen;
    12.  Het accepteren en goedkeuren van creditnota's tot een bedrag van 100.000 EUR;
    13.  De aanwerving, ontslag en/of het bepalen van de bezoldiging van het personeel, met
uitzondering van het hoger kaderpersoneel, waarvoor de raad van bestuur alle bevoegdheden
behoudt;
    14.  Het ondertekenen van commerciële offertes, aanbestedingen of offerteaanvragen (request for
proposal) binnen de normale gang van zaken van de Vennootschap, ongeacht het bedrag.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoeding die aan
deze opdracht is verbonden.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
aandeelhouder of bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden overdragen.
Artikel 24: VERTEGENWOORDIGING
De Vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders van verschillende
categorieën van bestuurders, waarvan één (1) bestuurder steeds een Categorie A Bestuurder dient
te zijn. Zij dienen ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van
bestuur te leveren.
Wanneer het dagelijks bestuur werd gedelegeerd, wordt de Vennootschap in al haar handelingen
van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door iedere persoon belast met het
dagelijks bestuur, afzonderlijk handelend, die ten aanzien van derden geen bewijs van een
voorafgaand besluit van welk orgaan van de Vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de Vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
(…)
Artikel 27: VERGADERINGEN
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de derde maandag van de maand april
om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst
daarop volgende Werkdag gehouden. (…)
Luik B
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel of in de gemeente waar de zetel
van de Vennootschap is gevestigd. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden. (…
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Daartoe zal de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per gewone brief, per e-mail, of per fax met
vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verzenden aan alle aandeelhouders met
kopie aan de eventuele commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders om de daarin
opgenomen voorstellen tot besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven
termijn ondertekend voor goedkeuring terug te zenden naar de zetel van de Vennootschap of enige
andere plaats in het rondschrijven vermeld. De documenten die aan de aandeelhouders op naam
moeten worden gestuurd krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden
gevoegd bij het rondschrijven.
Indien de raad van bestuur gebruik maakt van de in de voormelde alinea’s beschreven schriftelijke
procedure voor de beslissingen van de gewone algemene vergadering dient de Vennootschap de
schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders te hebben ontvangen, ten laatste op de statutair
bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Indien de Vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van beslissing door de raad van bestuur binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt de betreffende beslissing geacht niet te zijn goedgekeurd.
(…)
Artikel 29: TOELATINGSVOORWAARDEN
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van Effecten op naam
binnen de in de oproeping vermelde termijn aan de raad van bestuur hun inzicht te kennen geven de
algemene vergadering bij te wonen, indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist.
Artikel 30: VERTEGENWOORDIGING
Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht
geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag meer dan één (1) aandeelhouder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en binnen de daarin gestelde termijn worden neergelegd.
(…)
Artikel 32: VERDAGING
De raad van bestuur mag de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening,
tijdens de zitting, tot drie weken verdagen.
Aan alle andere genomen besluiten wordt hierdoor geen afbreuk gedaan, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende algemene vergadering heeft het
recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 33: AANTAL STEMMEN - UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
Artikel 34: BERAADSLAGING EN STEMMING
34.1 Onverminderd strengere bepalingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien drie vierde (75%) van de aandelen
op naam aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet
wordt gehaald, wordt een tweede algemene vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen, ten
vroegste binnen tien (10) Werkdagen volgend op de eerste vergadering, welke geldig kan
beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
34.2 Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen en onverminderd artikel 34.5, worden de
besluiten van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
34.3 De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
34.4 Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap of
haar bestuurders zich hebben verbonden, geven de bestuurders antwoord op de vragen die de
aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van
certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, stellen met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Voor zover de mededeling van informatie niet van
die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de
Luik B
vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben
verbonden, geven de commissarissen antwoord op de vragen die de aandeelhouders, houders van
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met
medewerking van de Vennootschap zijn uitgegeven, stellen met betrekking tot hun verslag.
Schriftelijke vragen dienen uiterlijk drie Werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering te
worden ontvangen door de Vennootschap.
34.5 Onverminderd de toepassing van strengere meerderheidsvereisten voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kunnen de volgende beslissingen slechts geldig
worden aangenomen met drie vierde (75%) meerderheid van de uitgebrachte stemmen :
(i) Fusie of splitsing van de Vennootschap;
(ii) Verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap;
(iii) Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde;
(iv) Uitsluiten of beperken van voorkeurrecht;
(v) Uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
(vi) Ontbinding/vereffening van de Vennootschap;
(vii) Wijziging van de statuten;
(viii)Verkoop of overdracht van alle of een substantieel deel van de activiteiten van de Vennootschap;
(ix) Benoeming, ontslag (indien van toepassing) en bezoldiging van de bestuurders, de commissaris
en de vereffenaar;
(x) Goedkeuring van de jaarrekening, verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissaris,
evenals het uitkeren van dividenden.
34.6 De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene
vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
(…)
Artikel 36: JAARREKENING
Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.
(…)
Artikel 38: WINSTUITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist jaarlijks de algemene vergadering discretionair over de
bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de beperkingen opgelegd door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deze statuten op het resultaat van het
boekjaar een interimdividend uit te keren.
Artikel 39: BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur
vastgesteld.
Artikel 40: VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het
geplaatst kapitaal, moeten de bestuurders de vraag van de ontbinding van de Vennootschap of
eventueel andere maatregelen om de continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren voorleggen aan
de algemene vergadering, onder de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en deze statuten.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de Vennootschap in rechte vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de Vennootschap een bindende termijn toestaan om
haar toestand te regulariseren.
Artikel 41: VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND
Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de Vennootschap wordt
ontbonden.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moet worden neergelegd in het vennootschapsdossier op de griffie van de
ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 42: VEREFFENING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
Luik B
verenigingen dan wel door één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering,
overeenkomstig de procedure voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij
gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als
vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.
De vereffenaars vormen een college. Te dien einde beschikken/ beschikt de vereffenaar(s) over de
meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene
vergadering.
De vereffenaar(s) zijn/is gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen telkens wanneer de
aandeelhouders die één tiende (1/10) van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
Artikel 43: VERDELING
43.1 Ingeval van een Liquidatiegebeurtenis, waarbij de opbrengsten van een dergelijke
Liquidatiegebeurtenis worden ontvangen door de Vennootschap, zullen de aandeelhouders ervoor
zorgen dat de Vennootschap ontbonden en vereffend wordt en dat de opbrengsten worden verdeeld
in overeenstemming met de principes zoals uiteengezet in dit artikel.
43.2 Ingeval van een Liquidatiegebeurtenis, (en indien de Liquidatiegebeurtenis de vorm aanneemt
van (of wordt gevolgd door) een ontbinding en vereffening, na de betaling van de schulden van de
Vennootschap), zullen eerst de kosten en uitgaven met betrekking tot de Liquidatiegebeurtenis
betaald worden met het totale brutobedrag dat is uit te betalen bij deze Liquidatiegebeurtenis (naar
het totaal overblijvend uit te betalen bedrag bij deze Liquidatiegebeurtenis, wordt hierna verwezen als
de "Netto Exit Opbrengsten") (of indien een herverdeling moet plaatsvinden ingevolge een reeks van
transacties zal de Netto Exit Opbrengsten alle betaalde of te betalen bedragen aan de betrokken
aandeelhouders met betrekking tot deze Exit, omvatten).
43.3 Ingeval van een Liquidatiegebeurtenis, zullen de Netto Exit Opbrengsten worden verdeeld
overeenkomstig de principes uiteengezet in dit artikel, behoudens wanneer houders van de helft
(50%) van de Categorie A2 Aandelen, Categorie B2 Aandelen en Categorie C Aandelen (samen
genomen) anders zouden beslissen. In geval van de verkoop van minder dan 100% van de aandelen
in de Vennootschap, zullen de Netto Exit Opbrengsten enkel worden verdeeld onder de
aandeelhouders die hun aandelen hebben Overgedragen bij de Liquidatiegebeurtenis.
(i) In geval van een Liquidatiegebeurtenis, hebben de houders van Categorie A2 Aandelen,
Categorie B2 Aandelen en Categorie C Aandelen het recht om, bij voorrang voor de houders van
andere categorieën van aandelen, een bedrag per aandeel Categorie A2, Categorie B2 en Categorie
C te ontvangen gelijk aan de inbreng in geld, vermeerderd met een jaarlijkse aangroei van acht
percent (8%) (rekening houdend met het ogenblik van betaling van het kapitaal en de dividenden),
berekend vanaf de datum van uitgifte van de relevante aandelen tot een maximum bedrag van
anderhalve keer (1,5x) het totaal geïnvesteerde bedrag van de inbreng in geld (het “Bevoorrecht
Bedrag Categorie A2, B2 en C”). Indien de Netto Exit Opbrengsten onvoldoende zouden zijn om het
volledige Bevoorrecht Bedrag Categorie A2, B2 en C uit te betalen, zullen de Netto Exit Opbrengsten
pari passu onder de houders van Categorie A2 Aandelen, Categorie B2 Aandelen en Categorie C
Aandelen worden verdeeld (i.e. pro rata de eigendom van de Categorie A2 Aandelen, Categorie B2
Aandelen en Categorie C Aandelen in de Vennootschap);
(ii) Na betaling van het Bevoorrecht Bedrag Categorie A2, B2 en C, (i) hebben de houders van
Categorie A1 Aandelen en Categorie B1 Aandelen recht om uit de resterende Netto Exit
Opbrengsten een bedrag te ontvangen, gelijk aan het pro rata gedeelte van hun aandelen uit een
maximum bedrag van één miljoen driehonderdnegenenveertigduizend negenhonderddrieëntachtig
euro en vijftig eurocent (1.349.983,50 EUR) en (ii) hebben houders van Categorie D Aandelen recht
om uit de resterende Netto Exit Opbrengsten een bedrag te ontvangen gelijk aan de uitoefenprijs van
de inschrijvingsrechten ((i) en (ii) samen het “Bevoorrecht Bedrag Categorie A1, B1 en D”). Indien de
resterende Netto Exit Opbrengsten onvoldoende zouden zijn om het volledige Bevoorrecht Bedrag
Categorie A1, B1 en D uit te betalen, zullen de resterende Netto Exit Opbrengsten pari passu onder
de houders van Categorie A1 Aandelen, Categorie B1 Aandelen, en Categorie D Aandelen worden
verdeeld (i.e. pro rata de eigendom van de Categorie A1 Aandelen, Categorie B1 Aandelen en
Categorie D Aandelen in de Vennootschap);
(iii) De resterende Netto Exit Opbrengsten, voor zover die er zijn, worden pari passu verdeeld onder
alle aandeelhouders (i.e. pro rata hun eigendom van aandelen in de Vennootschap).
(…)
4. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, C-Mine
12.
5. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Luik B
Bijzondere volmacht wordt verleend aan meester Wouter Lauwers, meester Gert Cauwenbergh,
meester Charlotte Reabel, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Eveline Mannaerts en juffrouw
Guusje Huijbregts van advocatenkantoor K law CVBA, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal
1K, 1930 Zaventem, ieder bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegen-
over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder
de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en
alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, en 2) gecoördineerde
statuten.
 
NOTARIS HUGO KUIJPERS