Ondernemingsnummer :
0477116373
Benaming :
(voluit) :
CONEXA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Buizenbergstraat 17
9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op 27
juni 2019, ter registratie.
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoot van de Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “CONEXA”, gehouden op 27 juni 2019, heeft beslist wat volgt:
1.EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 april om te eindigen op 31 maart
van het daaropvolgend jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli
2018 te verlengen tot 31 maart 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de
huidige tekst van de eerste zin van artikel negentien van de statuten, zoals bepaald in het vierde
besluit hierna.
2. TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar
zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september om tien
uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand september van het jaar 2020.
De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging en
herformulering van de huidige tekst van de eerste zin van artikel veertien van de statuten, zoals
bepaald in het vierde besluit hierna.
3. DERDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering beslist Mevrouw DE RAEDT Betty, wonende te 9831 Deurle, Guido Gezellestraat, 8,
te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.
Zij bevestigt dat haar décharge zal worden verleend op de eerst volgende jaarvergadering.
4. VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
 De tekst van de eerste zin van artikel veertien van de statuten wordt volledig geschrapt en
vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand september om tien uur.”
 De tekst van de eerste zin van artikel negentien van de statuten wordt volledig geschrapt en
vervangen als volgt:
“Het boekjaar gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.”
5. VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
Luik B
statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS.
TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN
- Afschrift van de akte de dato 27 juni 2019;
- Coördinatie van de statuten de dato 27 juni 2019.