Ondernemingsnr : 0417032791
Naam
(voluit) : Hauset Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldkant 2
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend éénentwintig.
Op tweeëntwintig december.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Hauset Immo", met adres
van de zetel te Kontich (B-2550 Kontich), Veldkant 2, met ondernemingsnummer BTW BE0417.
032.791 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Guy Lilien, destijds te Eupen, op 2
november 1976, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 26 november daarna, onder nummer 4189/19 en 20.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst volgens notulen opgemaakt
door notaris Jan Eekhaut, te Puurs, op 9 juli 2019, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna, onder nummer 19102871.
BUREAU
De vergadering is geopend om 12 uur 28.
Onder voorzitterschap van nagenoemde heer DE GRAEVE Frank, die eveneens de taak van
secretaris zal waarnemen.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Neemt deel aan deze vergadering:
de naamloze vennootschap "SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM", met adres van de
zetel te Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1052 bus D, met
ondernemingsnummer BTW BE0415.874.533 RPR Gent, afdeling Gent.
VERTEGENWOORDIGING - VOLMACHT
Hier geldig vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door:
één van haar gedelegeerd bestuurders, te weten: de besloten vennootschap "GREEN PARK
INVESTMENTS" hierna genoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer DE GRAEVE Frank, eveneens hierna genoemd.
Optredend als enige aandeelhouder van de vennootschap, en die verklaart bij monde van haar
vertegenwoordiger, eigenares te zijn van vierduizend achthonderdzeventig (4.870) aandelen van
deze vennootschap, allen op naam, de geheelheid van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigend.
Tot staving van deze verklaring wordt het register van aandelen van de vennootschap door de
voorzitter aan de notaris voorgelegd, waaruit blijkt dat alle aandelen effectief zijn ingeschreven op
naam van voormelde vennootschap "SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM" (hierna "de
enige aandeelhouder").
Luik B
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:
I.       Deze vergadering heeft als agenda:
1.      Bijkomende inbreng in geld ten belope van vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR), zonder
uitgifte van aandelen. De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Inschrijving en storting.
Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
2.      Kennisname van (1) het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht,
waarbij de staat van activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2021 is gevoegd,
opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
(2) het verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3.      Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.      Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5.      Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6.      Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze op de tweede woensdag van de
maand juni vast te stellen, om elf uur.
7.      Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een naamloze vennootschap (NV).
8.      Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm.
9.      Ontslag en benoeming van het bestuursorgaan.
10.    Machten.
II.      Er bestaan thans vierduizend achthonderdzeventig (4.870) aandelen, allen op naam en met
stemrecht, en er werden door de vennootschap geen andere categorieën van effecten gecreëerd.
III.     Gezien het totaal aantal uitgegeven aandelen volledig aanwezig of vertegenwoordigd is, moet
geen bewijs van oproeping worden voorgelegd ten aanzien van de enige aandeelhouder.
IV.     De vennootschap heeft geen commissaris.
V.      De bestuurders van de vennootschap, thans twee (2) in aantal, zijnde (1) de besloten
vennootschap "GREEN PARK INVESTMENTS", met zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-
Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, met ondernemingsnummer BTW BE0832.384.219 RPR Gent,
afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEVE Frank (…), wonende te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65 en (2) de besloten vennootschap
"MINERVA MANAGEMENT", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-
Latem), Bogaertstraat 23, met ondernemingsnummer BTW BE0400.080.755 RPR Gent, afdeling
Gent; vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEVE Dirk, werden op de hoogte gebracht van het
houden van deze vergadering en van haar agenda. De afwezige bestuurder, te weten de
vennootschap "MINERVA MANAGEMENT", heeft, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a)
deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hem betreft, zoals voorgeschreven door
artikel 5:83. Wetboek van vennootschappen en verenigingen en (b) verklaard kennis genomen te
hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken bedoeld in artikel 5:84. Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met
verzoek deze te bewaren in zijn dossier.
VI.     Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is
de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen, en voor wat betreft de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg
hebben, minstens drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige
agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.
VII.    Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
VIII.   De vennootschap bestaat reeds ten minste twee (2) jaar.
IX.     De vennootschap is of was geen genoteerde vennootschap.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen
waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering (1) niet het voorwerp
uitmaken van enige inpandgeving, met uitzondering van de inpandgeving in het voordeel van KBC
Luik B
dedato 7 december 2021, noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun
stemrecht zou beletten, (2) noch het voorwerp zijn geweest van een schenking of overdracht waarbij
genoten werd van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratierechten /
registratiebelasting en (3) dat zijn aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten
werd van een fiscaal gunstregime op het vlak van de successierechten / erfbelasting, waarbij de
thans geplande rechtshandeling het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou
kunnen brengen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
TAALWETGEVING
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, erkent door de notaris
ingelicht te zijn geweest over de thans geldende taalwetgeving.
BESLUITEN
Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend
in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris
heeft verzocht authentiek vast te stellen:
EERSTE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen - inschrijving en
storting - vaststelling
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van vier miljoen euro
(4.000.000,00 EUR), en besluit dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en aanvaardt dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in
overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering besluit dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100%, hetzij vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR).
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
INSCHRIJVING EN STORTING OP DE BIJKOMENDE INBRENG
Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap "SERVICE &
DEVELOPMENT GROUP BELGIUM", voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard
volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te
schrijven op de bijkomende inbreng, onder de hoger gestelde prijs en voorwaarden.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100%, hetzij vier miljoen euro (4.000.000,00 EUR).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE12 3632 1811 9492 op naam van
de vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 21
december 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE BIJKOMENDE INBRENG
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT: Kennisname van verslagen inzake omzetting
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
(1)     verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de vennootschap per 30 september 2021, en bijgevolg niet meer dan drie (3)
maanden vóór de algemene vergadering die over het voorstel tot omzetting moet besluiten
afgesloten, is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen,
(2)     verslag van een bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
CONCLUSIES
De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "Van
Herck & Co Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, met
ondernemingsnummer BTW BE0443.734.220 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer BOESMANS Philippe, bedrijfsrevisor, de dato 21 december 2021,
luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig de ontvangen opdracht heb ik een controle uitgevoerd op de mij voorgelegde staat
van activa en passiva van Hauset Immo BV opgesteld op 30 september 2021. Hierover geef ik onder
punt 3 van dit verslag de belangrijkste toelichtingen weer.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er een overwaardering van het
Luik B
netto-actief heeft plaatsgehad, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2021,
die de bestuurders van de vennootschap hebben opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt (2.872.908,49) euro en is aldus negatief.
Opgemaakt te Wommelgem op 21 december 2021
---(get.)---
Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door:
Philippe Boemans
Bedrijfsrevisor.".
NEERLEGGING
Een exemplaar van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris,
zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
DERDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
VERSLAGGEVING
KENNISNAME
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De enige aandeelhouder erkent een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
BEWARING
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
BESLUIT
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3
van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe
tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Vaststelling van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat vanaf 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (dertien miljoen elfduizend
vijfhonderdzevenenzeventig euro drie cent (13.011.577,03 EUR)) en de wettelijke reserve (nul euro
(0,00 EUR)) van de vennootschap, hetzij samen dertien miljoen elfduizend
vijfhonderdzevenenzeventig euro drie cent (13.011.577,03 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
VIJFDE BESLUIT: Omzetting
De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap (NV).
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0417.032.791 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2021 en rekening houdend met de voormelde bijkomende inbreng zoals
blijkt uit het eerste besluit van onderhavige akte.
De vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening van zeventien
miljoen elfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro drie cent (17.011.577,03 EUR), om te vormen in
kapitaal.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
ZESDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt
vast te stellen en goed te keuren:
Hierna volgt een uittreksel:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Hauset Immo".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
I. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven en vervreemden, ten bezwarende titel, onder andere door aankopen, verkopen en
ruilingen, het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, het ontwerpen, het veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en
alle daartoe dienstige roerende goederen, de promotie van dergelijke goederen en het makelen erin,
alsook de verkoop van dergelijke onroerende goederen, zowel op plan, in aanbouw of afgewerkt,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roerende of
onroerende aard, met inbegrip van de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
B/ De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
G/ Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen bestemd voor private bewoning en
van kantoren, handelsgebouwen en industriële gebouwen, in de meeste uitgebreide zin, waaronder
begrepen doch niet beperkt tot het onderhoud van en de herstelling van gemeenschappelijke delen
van meergezinswoningen, van serviceflats en van gebouwen bestemd voor
gemeenschapsvoorzieningen (rust- en verzorgingstehuizen, complexen voor studenten,..).
H/ Het uitvoeren van tuinonderhoud en van buitenaanleg (verhardingen en dergelijke meer), met
inbegrip van het aanleg van groen-, parkeer- en circulatiezones.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Luik B
De vennootschap mag behoudens andersluidende  bepalingen haar voorwerp verwezenlijken zowel
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens managementprestaties verrichten, alsmede bestuursmandaten
uitoefenen in andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen elfduizend vijfhonderdzevenenzeventig euro drie cent
(17.011.577,03 EUR).
Het wordt, vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdzeventig (4.870) aandelen, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
BESTUUR - CONTROLE
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie (3) bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder
dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald door
een algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend,
hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede
woensdag van de maand juni om elf uur (11u00).
Luik B
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
TOELATING
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene
vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen per brief te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail, of, indien dit wordt geëist
in de oproeping, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari (1/01) en eindigt op éénendertig december (31/12) van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.".
ZEVENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen
De vergadering besluit, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
personen uit hun functie van bestuurder in de besloten vennootschap:
(1)    de besloten vennootschap "GREEN PARK INVESTMENTS", met zetel te Sint-Martens-Latem
(B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, met ondernemingsnummer BTW BE0832.
384.219 RPR Gent, afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEVE Frank (…),
wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, en
(2)     de besloten vennootschap "MINERVA MANAGEMENT", met adres van de zetel te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Bogaertstraat 23, met ondernemingsnummer BTW
BE0400.080.755 RPR Gent, afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEVE Dirk
(…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Bogaertstraat 23.
De vergadering besluit, eveneens met ingang vanaf heden te benoemen tot bestuurder in de
naamloze vennootschap:
(1)    de heer DE GRAEVE Frank (…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-
Latem), Nelemeersstraat 65,
(2)     mevrouw MOREL Sabine (…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem),
Nelemeersstraat 65, en
(3)     de besloten vennootschap "MINERVA MANAGEMENT", met adres van de zetel te Sint-
Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Bogaertstraat 23, met ondernemingsnummer BTW
BE0400.080.755 RPR Gent, afdeling Gent; vast vertegenwoordigd door de heer DE GRAEVE Dirk
Luik B
(…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Bogaertstraat 23.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering.
Het mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend
zevenentwintig (2027).
ACHTSTE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan mevrouw Elke Heuten,
met recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "SERVICE & DEVELOPMENT
GROUP BELGIUM", te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1157, evenals aan de bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, verslag
bestuurders en verslag bedrijfsrevisor inzake de omzetting, de gecoördineerde statuten).
 
 
Stijn RAES,
Notaris.