Ondernemingsnr : 0793 142 175
Naam
(voluit) : PROMSTR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenakker 50, 2640 Mortsel
Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN inhoudende onder meer SPLITSING AANDELEN en
BIJKOMENDE INBRENG, alsook aanneming volledig nieuwe statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "PROMSTR", verleden voor notaris Pieter-Jan De Decker te Brasschaat op 12 mei
2025, neergelegd ter registratie, dat deze vergadering, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen
heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: Besluit tot aandelensplitsing
De vergadering besluit de bestaande driehonderd (300) aandelen, met allen dezelfde rechten, te splitsen in
dertigduizend (30.000) aandelen, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel,
honderd (100) nieuwe aandelen worden toegekend.
Goedkeuring resultaat aandelensplitsing
De vergadering neemt kennis van, en keurt volgend resultaat van de voormelde aandelensplitsing bij
unaniem besluit goed:
* de heer vAN dE VEN Max, voornoemde comparante sub 1, houder van honderd (100) aandelen, verkrijgt
in ruil hiervoor tienduizend (10.000) nieuwe aandelen,
* de heer STYL Ruben, voornoemde comparante sub 2, houder van honderd (100) aandelen, verkrijgt in ruil
hiervoor tienduizend (10.000) nieuwe aandelen,
* de heer BRUGGEMAN Stijn, voornoemde comparante sub 3, houder van honderd (10) aandelen, verkrijgt
in ruil hiervoor tienduizend (10.000) nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT: BESLUIT TOT VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen
met een bedrag van vijftigduizend euro vijfenzestig cent (€ 50.000,65) om het te brengen van drieduizend euro
(€ 3.000,00) op DRIEENVIJFTIGDUIZEND EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 53.000,65), MET uitgifte van
duizend negenhonderdvijftien (1.915) nieuwe aandelen overeenkomstig artikel 5:120 §2 WVV.
Deze duizend negenhonderdvijftien (1.915) aandelen worden gezien het huidig eigen vermogen uitgegeven
tegen een uitgifteprijs van zesentwintig euro elf cent (€ 26,11).
Gezien de vennootschap een kapitaalloze besloten vennootschap betreft, wordt er niet gewerkt met een
uitgiftepremie.
De bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren allen uitdrukkelijk te
verzaken hun voorkeurrecht overeenkomstig artikel 5:130, § 2 WVV.
Hierna werd ingeschreven op alle duizend negenhonderdvijftien (1.915) aandelen door de naamloze
vennootschap Imec.istart Fund, voornoemde tussenkomende partij.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de inbreng
in geld ten belope van vijftigduizend euro vijfenzestig cent (€ 50.000,65) door de naamloze vennootschap
Imec.istart Fund, (ondernemingsnummer 0672.768.937), met zetel te 3001 Leuven, Kapeldreef 75, hierbij
vertegenwoordigd door de heer Max van de Ven, ingevolge onderhandse volmacht de dato 25 april 2025
De inbreng wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Er worden duizend
negenhonderdvijftien (1.915) nieuwe aandelen uitgegeven.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan de
verslagen zoals vermeld in artikel 5:121, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overeenkomstig artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit besluit wordt
zoals alle andere besluiten met eenparigheid van stemmen genomen. Er is derhalve geen verslaggevingsplicht
Ondergetekende notaris heeft de bestuurders gewezen op hun verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid,
onder andere zoals bepaald in artikel 5:138 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLUIT bis: VASTSTELLING VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG
IN GELD
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng in geld
werd verwezenlijkt en bijgevolg het eigen vermogen werd gebracht van drieduizend euro (€ 3.000,00) op
DRIEENVIJFTIGDUIZEND EURO VIJFENZESTIG CENT (€ 53.000,65), vertegenwoordigd door
eenendertigduizend negenhonderd vijftien (31.915) aandelen.
De vergadering stelt vast dat de uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
De vergadering stelt vast dat alle voormelde duizend negenhonderdvijftien (1.915) aandelen bij de uitgifte
volledig werden volstort. Dit wordt ook erkend door de inschrijver.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 WVV gestort op een bijzondere rekening gehouden bij
KBC Bank op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door voornoemde kredietinstelling op
25 april 2025 en dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd ter bewaring in haar dossier.
Ondergetekende notaris zal de financiële instelling verwittigen dat de akte is verleden en de verhoging van
het eigen vermogen is gebeurd.
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
Bijgevolg wordt het volledig bedrag van de eigen vermogensrekening beschikbaar voor toekomstige
uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden
overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst van de
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel nog verder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de nieuwe tekst van de statuten als volgt luidt:
HOOFDSTUK 1 - RECHTSVORM, NAAM, ZETEL, VOORWERP EN DUUR
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Promstr".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
Bij besluit van het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap binnen België verplaatst worden voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal
van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- het ontwikkelen, programmeren, aanbieden, verkopen van softwareoplossingen aan en voor de medische
sector maar ook andere sectoren. De vennootschap zal in de loop van de jaren verschillende softwarepakketten
aanbieden en ontwikkelen;
- het aanbieden van (geproduceerde) software dat kan gebruikt worden als medisch hulpmiddel;
- het verlenen van diensten of prestaties op technische, commercieel, juridisch en financieel gebied; onder
meer het verstrekken van advies inzake bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles
in de breedste zin;
- het organiseren, het ontwikkelen, het uitwerken, begeleiden, coördineren, ondersteunen en bedenken van
evenementen, culturele en ontspanningsactiviteiten alsook campagnes, marketing en publiciteit, etc. voor
bedrijven en particulieren;
- advies bij de keuze van software, softwareoplossingen, netwerk en hardware configuratie;
- werkzaamheden als websiteontwerper dit omvat onder meer, de creatie, ontwikkeling, verbetering,
herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites,
logo's, grafisch materiaal, zowel hardware als software;
- levering van goederen en diensten op gebied van informatica (zowel hardware als software), de creatie,
ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering, algemene
vertegenwoordiging van hardware, software en softwareapplicaties;
- IT development voor derden en voor ondernemingen met licensing van de software;
- IT consulting in de breedste zin van het woord;
- het ontwerpen van advertenties, ontwerpen en beheer van websites e.d., ecommerce ...;
- studie-, organisatie-, raadgevend en uitvoerend bureau inzake informatieverwerking, automatisering in het
algemeen en op elk niveau, handels- en sociale aangelegenheden;
- Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van
bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van
derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan tevens:
Voor eigen rekening
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ... ), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen
voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van
voormelde roerende en onroerende goederen
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of
aankoop. het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,
in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin: alle handelsoperaties en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. het verlenen van diensten en adviezen aan derden,
2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen
of ondernemingen.
3. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
4. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2 - EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL 5 - EIGEN VERMOGEN
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die aldus vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op
deze beschikbare eigen vermogensrekening.
ARTIKEL 6 - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden éénendertig duizend negenhonderd vijftien (31.915) aandelen
uitgegeven (hierna de "aandelen").
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
HOOFDSTUK 3 - EFFECTEN
ARTIKEL 7 - AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen bijgehouden. Dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan op eender welk ogenblik beslissen dat het aandelenregister
wordt gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden
De aandelen zijn ondeelbaar. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op éénzelfde aandeel
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
ARTIKEL 8 - OVERDRACHT VAN EFFECTEN
ledere overdracht door een aandeelhouder van alle of een deel van zijn effecten zal slechts mogelijk zijn
mits een voorafgaande unanieme en schriftelijke beslissing genomen door tenminste de helft van de
aandeelhouders van de vennootschap die tenminste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de
aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming is evenwel niet vereist ingeval van een
overdracht van effecten aan (i) imec.istart Partners NV, (ii) IMEC vzw, (iii) FIDIMEC NV, (iv) imec.istart Future
Fund CommV en/of (v) een met voormelde overnemers verbonden vennootschap.
HOOFDSTUK 4 - BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9 - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
9.1.	Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurder(s), (maar maximum drie) al dan niet
natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder, en benoemd door de algemene vergadering
met of zonder beperking van duur, Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. Bij gebrek aan bepaling van de bezoldiging, wordt hun mandaat geacht onbezoldigd te
zijn.
9.2. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die waarvoor, overeenkomstig
de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van twee bestuurders, zijn beide bestuurders gezamenlijk bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap tenzij die
waarvoor, overeenkomstig de wet, de algemene vergadering bevoegd is.
In geval van drie (of meer) bestuurders, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan in elk geval bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
9.3.Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap jegens derden met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
In geval van meerdere bestuurders, vertegenwoordigen hetzij twee bestuurders, gezamenlijk handelend,
hetzij de gedelegeerd bestuurder alleen handelend binnen het kader van het dagelijks bestuur, de vennootschap
jegens derden met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
9.4.Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van personen. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel
gezamenlijk optreden, hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal uitsluitend volgende bevoegdheden omvatten:
(1) leiding geven aan het personeel en aan zelfstandige dienstverleners;
(2) opvolgen van veranderingen in toepasselijke wetgeving en normen;
(3) ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
(4) de vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare
diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de griffie, de Post, de
telefoonoperatoren en alle belastingadministraties;
(5) ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de
vennootschap besteld door de Post, koerierdiensten of andere bedrijven;
(6) alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van het bestuursorgaan uit te voeren;
en
(7) het aangaan van transacties namens de vennootschap in het kader van een normale bedrijfsvoering die
een bedrag van 2.500,00 EUR niet overschrijden.
ARTIKEL 10 - CONTROLE
ledere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en con-trolebevoegdheid van een commissaris en
kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant. Zodra door de wet vereist en binnen
de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan een of meer commissarissen te
benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsre-visoren.
HOOFDSTUK 5 - ALGEMENE VERGADERINGEN
ARTIKEL 11 - ALGEMENE VERGADERING
11.1. Bevoegdheden
Behoudens afwijkende bepalingen voorzien in deze statuten, oefent de algemene vergadering van
aandeelhouders de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
11.2.Bijeenroeping
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
11.3. Schriftelijke algemene vergadering
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
11.4. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende
voorwaarden:
* de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
* de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
11.5. Deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
Elke effectenhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap
ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Effectenhouders die op deze manier deelnemen aan
de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de effectenhouder te controleren.
De effectenhouder, die hiervan gebruik wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en de aandeelhouder moet
minimaal zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Aandeelhouders kunnen vóór de algemene vergadering, dit wil zeggen alleszins voor het tijdstip waarop de
vergadering een aanvang neemt, langs elektronische weg op afstand stemmen. Zij moeten daarvoor gebruik
maken van het formulier dat de vennootschap daartoe ter beschikking stelt aan de aandeelhouder. Ook hier
moet het elektronisch communicatiemiddel de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de
aandeelhouder die langs elektronische weg op afstand stemt, te controleren.
11.6. Stemrecht en wijze van uitoefening
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder mag aan een lasthebber, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in
zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
11.7. Bijzondere meerderheid
Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen beslissingen
met betrekking tot de volgende aangelegenheden een voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereisen van
imec.istart Fund NV:
a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten van de
vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
b. een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten van de vennootschap of van enige van de
intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
c. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
d. de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
e. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de vennootschap;
f. de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
g. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst;
h. het aangaan van een overeenkomst of regeling tussen de vennootschap en een derde partij, anders dan
in de gebruikelijke bedrijfsvoering, met een totale impact van meer dan € 100.000 per jaar;
i. een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
j. de uitgifte van effecten.
11.8.	Uitstel
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de
zitting uitgesteld worden met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over
dezelfde agenda en beslist definitief.
11.9.Jaarvergadering
Jaarlijks op de eerste vrijdag van de maand december om tien uur wordt de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap, of op eike andere plaats aangeduid in de
oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
HOODSTUK 6 - BOEKJAAR
ARTIKEL 12 - BOEKJAAR, WINSTVERDELING EN RESERVES
Boekjaar	12.1
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) zowel een inventaris als een jaarrekening
opgesteld, waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
12.2 Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en vaststelling van de uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOOFDSTUK 7 - ONTBINDING
ARTIKEL 13 - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering met inachtname van de
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en
meerderheid, van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis, of door een
gerechtelijke beslissing.
De akte waarin het ontbindingsbesluit wordt vastgelegd moet in authentieke vorm worden opgemaakt en de
notaris moet hierin na onderzoek het bestaan en de externe wet-tigheid bevestigen van de rechtshandeling en
formali-teiten die hebben geleid tot het besluit.
In zelfde akte worden de conclusies opgenomen van het controleverslag dat de commissaris, de revisor of
de accountant heeft opgemaakt over de staat van activa en passiva die niet ouder mag zijn dan drie maanden
voor het ontbindingsbesluit en die gevoegd is bij het bij-zonder verslag opgesteld door de bestuurder(s) waarin
het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, worden de bestuurders
ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffe-naars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergade-ring kan evenwel op elk ogenblik deze bevoegd-heden bij gewone meerder-heid beperken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde
duur en worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd. Indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, vormen
de vereffenaars een college en verte-genwoor-digen zij de vennootschap collegiaal, dit wil zeggen door de
meerderheid van de leden van het college.
HOOFSTUK 8 - WOONSTKEUZE
ARTIKEL 14 - KEUZE VAN WOONPLAATS
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden geacht voor
de uitoefening van hun opdracht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband
met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen
rechtstreeks kunnen worden gedaan.
Aandeelhouders dienen een verplicht in België gelegen woonplaats te kiezen bij gebrek waaraan alle
mededelingen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden
gedaan.
HOOFDSTUK 9 - DEFINITIES
ARTIKEL 15 - DEFINITIES
Voor doeleinden van deze statuten zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben:
"aandelen" betekent de uitstaande aandelen die werden uitgegeven door de vennootschap;
"effecten" betekent gezamenlijk, (i) de aandelen, (ii) enige andere effecten die kunnen worden omgezet in,
of die recht geven op inschrijving op of verwerving van, aandelen, en (iii) enige aandelen of gelijkaardige effecten
of rechten die afgeleid zijn van, of economische voordelen bieden, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebaseerd
op de waarde of prijs van enige aandelen;
"effectenhouder" betekent een houder van effecten;
"overdracht" betekent elke transactie die tot doel heeft, of die als gevolg heeft dat een zakelijk recht op
effecten rechtstreeks of onrechtstreeks wordt overgedragen (met inbegrip van de overdracht van controle over
de entiteit die dergelijk recht bezit), ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, zelfs wanneer dit geschiedt bij
openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing en ongeacht of zulke overdracht
plaatsvindt onder levenden of door overlijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inbrengen,
ruilverrichtingen, overdrachten van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen,
vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, alsook het verlenen van een aankoop- of verkoopoptie op effecten
of het afsluiten van een swap-, hedge- of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische
voordelen of de eigendom van de effecten overdraagt, ongeacht het feit of dergelijke verrichting verwezenlijkt
wordt door middel van een levering van effecten, in speciën of op een andere wijze;
"statuten" betekent de statuten van de vennootschap, zoals deze op een gegeven ogenblik gelden;
"vennootschap" betekent Promstr, een Belgische besloten vennootschap, met zetel te 2640 Mortsel,
Steenakker 50 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0793.142.175; en
"Wetboek van vennootschappen en verenigingen" betekent het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van 23 maart 2019, zoals gewijzigd van tijd tot tijd."
VIJFDE BESLUIT: opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering beslist ondergetekende notaris de opdracht te geven de gecoördineerde tekst van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
Er wordt bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, verleend aan de besloten vennootschap
"SELS & VERHOEVEN ACCOUNTANCY", afgekort "S.V.A. BV, met ondernemingsnummer 0812.293.737 en
zetel te 2500 Lier, Zevenbergen 13,
diens medewerkers of aangestelden, met recht om alleen op te treden of iemand in de plaats te stellen,
teneinde:
- bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank Voor Ondernemingen alle nodige formaliteiten te vervullen
inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen, alsook
- de formaliteiten te vervullen inzake Directe belastingen, het ondertekenen en indienen van aangiften en
verzoekschriften, de aangifte tot wijziging van de registratie en de aangifte tot stopzetting van de werkzaamheid.
- een aandelenregister aan te maken in Estox en daarvoor alle formaliteiten te vervullen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Pieter-Jan DE DECKER
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten