Ondernemingsnr : 0417277568
Naam
(voluit) : ADVENTURE & ACCESSOIRES STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 121
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“ADVENTURE & ACCESSOIRES STORE" met zetel te 2870 Puurs-Sin,t-Amands, Kerkstraat 121,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0417.277.568 afgesloten door notaris Olivier Maeyens, te Bornem, op 30
november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
MECHELEN op dertig november tweeduizend drieëntwintig (30-11-2023) Register OBA (5) Boek 000
Blad 000 Vak 35950 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger,
blijkt dat:
1) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, de algemene vergadering beslist heeft om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist heeft, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en waarvan de tekst als
volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ADVENTURE & ACCESSOIRES STORE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
- Garage: verkoop wagens, plaatsing accessoires, technische ondersteuning en opleidingen geven,
opkuisen nieuwe wagens en pdi geven.
- Garagehouder, aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle transportmiddelen.
- Klein en groothandel, in- en uitvoer in nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen
ervan.
- Onderhoud en herstellen van alle transportmiddelen hun koetswerken en in het bijzonder
vervoermiddelen over de weg.
- Smeren van voertuigen, het graffiteren, het aftappen en verversen van smeeroliën, het wassen, het
reinigen van voertuigen, polieren van koetswerken.
- Bijvullen met water en antivriesmiddel, aanspannen of vervangen van de aandrijfriem van de
ventilator, van de waterpomp of van de dynamo, het onderhoud, reinigen, herladen van batterijen,
het waterdicht maken of vervangen van waterleidingen, monteren van banden, omwisselen van
wielen, nazien en vervangen, van knaldempers en uitlaatbuizen, het opspannen en vervangen van
rubberlagers van schokdempers,
vervangen van lampen en glazen, afstellen van lichten, opsporen en verhelpen van kortsluitingen en
onderbrekingen zonder mechanische demontage, plaatsen van bijkomende koplampen,
achteruitrijlichten of andere elektrische toebehoren in overeenstemming met wettelijke voorschriften.
- Vervoer van alle soorten goederen en personenvervoer, zowel nationaal als internationaal, over de
weg, over water, lucht- en treinverkeer.
- Koerierdienst; expres dienst.
- Verhuur van alle transportmiddelen in bijzonder van ceremoniewagens.
- Tussenpersoon in de handel.
- Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag, in dit verband, alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren.
- Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren, in leasing nemen of
geven of laten gebruiken op alle mogelijke wijze van gebouwen en ongebouwde onroerende
goederen.
- Het beheer van beleggingen en vermogens, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen en obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse ondernemingen van commerciële, financiële, industriële of
dienstverlenende aard.
- De aan- en verkoop: de in- en uitvoer, de huur en verhuur, commissiehandel en vertegenwoordiging
van lichamelijke en onlichamelijke goederen.
- De vennootschap kan functies van bestuurder in andere vennootschappen uitoefenen.
- De vennootschap kan zich, tegen vergoeding, borg stellen en roerende en onroerende goederen in
pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.
- Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze
ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of
samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar
grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Dit alles in
de ruimste
zin van het woord, zowel in binnen- als in buitenland.
- Bakkerij: detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers).
Warme en koude bakkerijen. Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk.
Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk. Vervaardiging van ander
houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproducten, en van beschuit en biscuit en van ander
houdbaar banketbakkerswerk. Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels.
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: croissanteries, crêperies
en warm wafelkramen. Vervaardiging van kunsthoning en karamel. Het uitbaten van een artisanale
brood- en banketbakkerij, de vervaardiging van
chocolade en -producten. De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, het bereiden en
verwerken van producten op basis van meel, producten van bakkerijen, chocolade en koekjes.
- Horeca: bereiden en verkoop van alle koude en warme dranken en gerechten, gebak en confiserie.
Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten (snackbars
en sandwichbars), frietkramen, hotdogstalletjes,
pizzeria’s en eetgelegenheden met beperkte bediening. Het uitbaten en inrichten van één of
meerdere restaurants, spijshuizen, snackbars, pitta- en pizzahuizen, verbruikerssalons,
sandwichbars, tearooms, pizzahouses, milkbars, cafés, bars, bodega's, frituren en tavernes,
traiteurdiensten en catering, alsmede het leveren van snacks aan huis, evenals alle
drankgelegenheden allerhande met al of niet, alcoholhoudende dranken en sterke dranken, kortom
alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, met inbegrip
van de verkoop van onder meer tabaks- en rookwaren, belegde broodjes, snoepgoed, vis en wijn;
bistro. De uitbating en de deelname in de uitbating van alle horecabedrijven zoals herbergen,
tavernes, hotels, bed & breakfast, restaurants, snackbars, bars, frituren en al wat hiermee verband
houdt, in de ruimste zin van het woord. Klein- en groothandel van alle soorten horecabenodigdheden.
- Bouw: algemene bouw van residentiële en niet-residentiële gebouwen.
Onderneming van algemene industriële montage werken; voor het leggen van elektrische alsook
diverse kabels en leidingen, aanhorige elektrische installaties; voor betonboringen en grondboringen;
voor het bouwen van huizen, appartementen, villa’s, garages, handelspanden; voor het kopen,
renoveren en verkopen van gebouwen; voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek; voor het
plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen; voor het ontmossen van daken; voor warmte- en
geluidsisolering; voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht,
van luchtmengeling en van industriële pijpleidingen; voor het plaatsen van scheidingswanden en
valse plafonds uitgezonderd deze in hout; voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
voor het plaatsen van centrale verwarming met water en stoom; voor het aansluiten van gas-,
elektriciteit en wateraansluitingen; voor grondwerken op straat; voor het installeren van sanitaire
inrichtingen en voor het installeren van waterverzachters en verwarmingsinstallaties; voor het
optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten); voor timmer- en schrijnwerk voor
gebouwen; alsmede schilderwerken en plafonnering. Groothandel in ijzerwaren, elektrische
apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting. Onderneming voor fundering, voor het heien
van palen en damplanken en voor versterkingswerken van de bodem volgens allerlei methodes; voor
boringen, peilingen en uitdiepingen. Algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van
werkzaamheden uitgevoerd door onderaannemers. Nijverheid voor het bewerken en het bereiden
van hout. Onderneming voor de fabricage van panelen van samengeperst hout; voor andere
grondwerken; voor wegenwerken en bouw van nietmetalen kunstwerken; voor het plaatsen van
parket; voor afbraakwerken van gebouwen, woningen en andere bouwsels; voor schilderwerken;
voor het plaatsen van allerlei soorten daken; voor alle elektriciteitswerken en elektrische keuringen;
voor de elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen; voor de installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie. De uitbating van een aannemingsbedrijf voor bezettings-, plafonneer-
en cementwerken in de ruimste zin; voor het waterdicht maken van gebouwen; voor het opvoegen en
aanleggen van onderlagen van mortel of cement; voor geringe herstellingswerken noodzakelijk voor
de uitvoering van werken die behoren tot andere beroepen; voor dichtingswerken van bouwwerken
die de bijkomende en onmisbare aanvulling uitmaken van metsel- en betonwerken en die door de
aannemers van metselen
betonwerken, in het raam van hun eigen werkzaamheden worden uitgevoerd; voor dichtingswerken
aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren door middel van vloeibare synthetische
producten of systemen die door de aannemers-schilders uitgevoerd worden; voor dichtings- en
verstevigingswerken uitgevoerd door middel van inspuiting van harsachtige actieve bindstoffen; voor
het plaatsen van schermen ter bescherming van de thermische isolatie tegen vocht, die de aanvulling
zijn van schrijn- en
timmerwerken. Onderneming voor schilderwerken in de ruimste zin van het woord, inclusief
industriële schilderwerken; voor behangwerken; voor zandstralen van metaal; voor - metalliseren van
diversen; voor het bouwen van koelkamers en kluizen.
- Faciliteitsdiensten: het ontwerpen, maken en monteren van leidingstelsels inclusief de verdere
bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk.
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet
huishoudelijk gebruik.
- Klein- en groothandel in bouwmaterialen: klein- en groothandel van een doe het zelf
bouwmaterialenzaak. Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen
assortiment. Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen; wand- en
vloertegels; ijzerwaren en gereedschappen; verf en verfwaren; sanitaire artikelen en sanitair
installatiemateriaal; overige bouwmaterialen, het alles in gespecialiseerde winkels.
Kleinhandel in tapijten en vloermatten; vloerbekleding van kunststof en rubber; behang; meubels;
inbouwkeukens; matrassen, bedveringen en overige matrassendragers; verlichtingsartikelen.
Groothandel in producten van de eerste bewerking van hout;
panelen, platen en parket; schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid; ferro en non-
ferrometaalertsen; ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele
metalen; bouwmaterialen: zand, grind, cement en bakstenen;
schrijnwerk, anders dan hout; verf en vernis; vlakglas; ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels,
draad, schroeven en bouten), werktuigen (hamers, zagen en schroevendraaiers) en elektrisch
aangedreven handgereedschap; hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen; apparaten voor
centrale verwarming; gereedschapswerktuigen.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen; verf en vernis; sanitaire artikelen; machines en
uitrusting voor nijverheid en in schepen en luchtvaartuigen; machines voor de bouwnijverheid.
- Transport: vervoer over de weg van zowel personen als materiële zaken. Koerierdiensten.
- Kuisbedrijf: schoonmaak en onderhoud van kantoren, scholen, rusthuizen, warenhuizen, shopping-
centra, publieke instellingen; werf opkuis. Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de
bouwwerkzaamheden; facility services, omvattende onder meer de aanvulling van drankautomaten,
cafetaria-beheer; receptiediensten; multi services, omvattende onder meer klusjesdienst,
ruitenreiniging, onderhoud van parkings, antigraffiti, car- en truck cleaning.
- Handel: import en export, klein- en groothandel in producten van suikergoed, papierwaren en
houtartikelen, wijn, geestrijke en andere dranken snuisterijen, fantasieartikelen, groenten, fruit en
andere voedingswaren; groothandel van horecabenodigdheden.
Elke aankoop- en verkoopverrichting in verband met nieuwe en
tweedehands autovoertuigen van om het even welk type, merk of inhoud, alle benodigdheden in
verband hiermede, boven als alle werkzaamheden van onderhoud en herstelling van gelijk welke
aard en alle garage-activiteiten in verband hiermede. De verhuring, leasing en renting van nieuwe en
tweedehands wagens. De groot- en kleinhandel in bloemen en planten, tuinbouwbedrijf, aannemer
tuinwerk. De groot- en kleinhandel, import en export, commissiehandel, verwerking en bewerking,
stockage en vervoer van vis. Aankoop en verkoop, verhuur van onroerende goederen alsook
parkings.
Het uitbaten en beheren van een rijschool. Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen overheersen. Detailhandel in dranken, tabaksproducten,
zuivelproducten en eieren, kranten en kantoorbehoeften, boeken,
kranten, tijdschriften, spellen en speelgoed, bloemen, planten en overige in gespecialiseerde winkels.
- Algemeen: de uitbating van een solarium, sauna, relax- en wellness-centrum, kapsalon,
schoonheidssalon, bodystyling en powerplate; het verlenen van verzorgingsmassages, van advies op
het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het verstrekken van dieetadvies,
huidverzorging en epileren, diensten van manicure en pedicure; handelsbemiddeling in parfums,
cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen; de groot- en kleinhandel in parfumerieën en
cosmetica. Uitbaten van
telefooncellen, nachtwinkels. De uitbating van een garage met al wat hiermee verband houdt, in de
ruimste zin van het woord. Inpakwerk. Wassen en poetsen van motorvoertuigen. Het uitbaten van
een benzinepompstation zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden. Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels; in
brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen; in vaste, vloeibare en gasvormige
brandstoffen in gespecialiseerde winkels, met uitzondering van
motorbrandstoffen; in smeer- en koelmiddelen voor auto's. Loterijen en kansspelen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan,
kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verschaffen. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. Deze
aanduidingen en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard. De zaakvoerder mag de draagwijdte van het doel interpreteren. De vennootschap
mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handelsroerende, onroerende- en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteit uit te
breiden. Deze opsomming is niet beperkend. Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door
bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan middel van inbreng, bestaande of op
te richten
vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de
verwezenlijking van het geheel of en deel van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag de
functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig aandelen (250) uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 Statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening.
Nihil.
Artikel 7 Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om tien uur in de zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Schriftelijke Algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische Algemene Vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurder(s) en aan de commissaris(sen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Aan de bestuurders wordt overeenkomstig artikel 5.141 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer Tim Crabbé, wonende te 2870
Puurs-Sint-Amands, Kerkstraat 121, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
5) De algemene vergadering verklaard heeft dat zetel gevestigd is te 2870 Puurs-Sint-Amands,
Kerkstraat 121.
Tegelijk hiermede neergelegd
- Expeditie van de akte
Voor eensluidend uittreksel
De Notaris
 
 
 
 
Olivier Maeyens