Ondernemingsnr : 0433983344
Naam
(voluit) : A.C.B. (ADVANCED CIRCUIT BOARDS)
(verkort) : A.C.B.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vosmeer (STG) 3
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “A.C.B.” (ADVANCED CIRCUIT BOARDS), met adres van de zetel te 9200
Dendermonde, Vosmeer 3, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 13
september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Besluit van de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort nv) te behouden.
2) De algemene vergadering beslist statutair in twee optioneel te kiezen bestuursmodellen te
voorzien, meer bepaald een éénhoofdig bestuursmodel met enige bestuurder en een monistisch
bestuursmodel met raad van bestuur. De bestuursmodellen worden nader uitgewerkt in de hierna
vermelde nieuw aan te nemen statuten van de vennootschap.
3) De enige aandeelhouder besluit de huidige bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer RIGON Gilles Marc, wonende te 75004 Parijs (Frankrijk), rue des Juges consuls 4;
- De vennootschap naar Frans recht “ACB EXPANSION”, met zetel te 44260 Malville (Frankrijk),
Zone industrielle de la Croix Blanche, met als vaste vertegenwoordiger de heer JEFFROY Ronan,
wonende te 44360 Saint-Etienne-de-Montluc (Frankrijk), 36 Route de la Baie;
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
De enige aandeelhouder stelt vast dat het bestuursmandaat van de vennootschap naar Frans recht
“ACB DEVELOPPEMENT” onder de Franse rechtsvorm ‘Société par actions simplifiée’, opgericht op
13 oktober 2016, met zetel te 44260 Malville (Frankrijk), Zone industrielle de la Croix Blanche,
ingeschreven in het Frans handelsregister van Saint-Nazaire (Frankrijk) onder nummer 823.122.478
en met Belgisch ondernemingsnummer bis: 0668.623.176,  met als vaste vertegenwoordiger de heer
ROBIN David, feitelijk een einde heeft genomen ingevolge fusie per 1 juni 2023 met de
vennootschap naar Frans recht “ACB EXPANSION”, voornoemd.
De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk een éénhoofdig bestuursmodel in te stellen en beslist
vervolgens aan te duiden als niet-statutaire enige bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer JEFFROY Ronan, voornoemd;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
4) De vergadering beslist een vrije overdrachtsregeling van aandelen in te lassen en
overeenkomstige aanpassen van de statuten door invoering van het nieuwe artikel 12 van de
aandelen welk luidt als volgt:
“Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.”
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: "A.C.B." (Advanced Circuit Boards).
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks hetzij
als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij anders is bepaald,
wat hieronder wordt bepaald :
Het ontwerpen, vervaardigen, herstellen, controleren en testen van elektronische, elektrische en
elektromechanische apparaten en onderdelen.
In verband met deze werkzaamheden het verlenen van diensten in de meest algemene zin.
De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel van elektronische, elektrische en
elektromechanische apparaten en onderdelen.
Ze mag vennootschappen oprichten, ontwikkelen en beheren, zowel van industriële, commerciële als
van financiële aard, of een roerend patrimonium oprichten, ontwikkelen en beheren, en alle roerende
handelingen verrichten waaronder deze met betrekking tot alle roerende rechten zoals de verwerving
door inschrijving of door overdracht en het beheer van aandelen, deelnemingen, converteerbare of
niet converteerbare obligaties, consumentenkredieten, gewone leningen, kasbonnen of andere
effecten, in welke vorm dan ook, zowel van Belgische als van buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden, met uitzondering van de roerende en onroerende effectentransacties voorbehouden
door de wet aan de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, aankoop, fusie, inschrijving, deelneming, optie,
financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen, vennootschappen en bestaande of nog op te richten ondernemingen,
zijnde in België of in het buitenland, die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die
eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Kapitaal - aandelen:
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdeenenzeventigduizend euro vierennegentig cent (€
2.571.000,94).
Het wordt vertegenwoordigd door  drie miljoen tweehonderdzesenveertigduizend
zeshonderdzevenenzestig (3.246.667) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde , met een fractiewaarde van één / drie miljoen tweehonderdzesenveertigduizend
zeshonderdzevenenzestigste (1/3.246.667ste) van het kapitaal.
Bestuur:
 
Bij gebreke aan instelling van een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens twee leden
wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder.
Deze kan voor onbepaalde duur worden benoemd door de algemene vergadering.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instelling van een éénhoofdig bestuur of raad van bestuur vindt niet van rechtswege plaats. Er
dient een besluit door de algemene vergadering genomen te worden om een éénhoofdig
bestuursorgaan in te stellen. Dit besluit dient bekendgemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Dit vergt geen statutenwijziging.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Dagelijks bestuur:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk
bepaald is, kunnen zij individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
 
Enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Jaarvergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand mei.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eraan
voorafgaande werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats waar ze gehouden wordt, de
datum en het uur, alsook de agenda van de vergadering.
Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht
aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de)van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst., zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd..”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te te 9200 Dendermonde, Vosmeer 3.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Moore
Finance & Tax”, met adres van de zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer
0451.657.041, of aan één van haar aangestelden, en in het bijzonder aan haar medewerkers Julie
De Roy en Cassandra Van Roten, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering
of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde
waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas IDE, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag vereniging aandelen in één hand