Ondernemingsnr : 0442 556 164
Naam
(voluit) : DNV Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder - benoeming van een gedelegeerd
bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 24 oktober 2024:
"De aandeelhouders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
6.1 BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:
- De heer Günther Willems woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2030.
De ondertekende aandeelhouders VERKLAREN hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet
betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hiervoor vermelde
persoon geen veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals
opgenomen in artikel 6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden .*
* 1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
De ondertekenende aandeelhouders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen
zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:
1)Mevrouw Anje Deschoolmeester wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene
vergadering van 2028;
2)De heer Patrick Kirchner wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2028; en
3)De heer Gunther Willems wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering
van 2030;
De ondertekenende aandeelhouders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde
personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.
6.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse legal assistant bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de
bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te
leggen."
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de raad van bestuur van 24 oktober 2024:
De bestuurders, in het licht van het bovenstaande en met eenparigheid van stemmen:
4.1 BENOEMEN met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap.
- De heer Gunther Willems, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder zal aflopen op
hetzelfde ogenblik als zijn mandaat als bestuurder, tenzij het eerder herroepen wordt door het
bestuursorgaan.
Hij zal de titel van gedelegeerd bestuurder dragen.
De bestuurders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen het mandaat uitoefenen
van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap:
1) Mevrouw Anje Deschoolmeester;
2) De heer Patrick Kirchner; en
3) De heer Gunther Willems.
De bestuurders bevestigen dat geen enkele andere persoon buiten de hogervermelde personen op dit
ogenblik het mandaat gedelegeerd bestuurder uitoefent.
De ondertekende bestuurders VERKLAREN hierbij, in toepassing van artikel 13 van de wet betreffende
het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023, dat tegen de hiervoor vermelde persoon geen
veroordeling werd uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte tot een verbod dat soortgelijk is aan één van de hierna vermelde verboden zoals opgenomen in artikel
6 van de wet van 4 mei 2023 bedoelde verboden .*
*1° het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig de artikelen 1, 1bis en 2
van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
2º het verbod een werkzaamheid of een functie uit te oefenen overeenkomstig artikel 3quater van het
koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en
gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, en het verbod aan
gefailleerden of daarmee gelijkgestelde personen om bepaalde functies, beroepen of werkzaamheden uit te
oefenen overeenkomstig artikel XX.229 van het Wetboek van economisch recht.
4.2 BESLUITEN volmacht te geven aan Koen Devos of elke andere advocaat bij Eversheds Sutherland
(Belgium) LLP, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, en Mieke Lecluyse legal assistant bij
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om (i)
de digitale handtekening van de bestuurders, waar nodig, te certificeren, en (ii) alle formaliteiten te vervullen
; bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en
meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen."
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Lasthebber