Ondernemingsnr : 0862492128
Naam
(voluit) : Taffigna
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westkapellestraat 403
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te 8870 Izegem, Nieuwstraat, nummer 22, op
24 oktober 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “TAFFIGNA”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Westkapellestraat, 403, B.T.W.-BE 0862.492.128 (RPR Gent, Afdeling Brugge), gehouden op datum
van 24 oktober 2024, heeft beslist wat volgt:
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging  te
herformuleren in die zin dat de vennootschap voortaan bestuurd en vertegenwoordigd wordt door
een enige bestuurder en dit door wijziging van de statutaire bepalingen inzake bestuur en
vertegenwoordiging opgenomen onder TITEL IV. van de statuten en door dienovereenkomstige
(terminologische) aanpassing van de statuten, dit alles zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer TAFFEIREN Peter, voornoemd,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403, ontslag te geven uit zijn functie van
bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt vervolgens benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar, de
heer TAFFEIREN Peter, voornoemd, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat, 403.
De eventuele bezoldiging van de enige bestuurder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van
de algemene vergadering.
De heer TAFFEIREN Peter, voornoemd, verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden en
verklaart en bevestigt niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit
mandaat, uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese Economische
Ruimte.
Uit raadpleging van het Centraal Register van Bestuursverboden via Just-on-Web blijkt dat voor
voormelde bestuurders geen resultaten gevonden konden worden.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen van bestuur en
vertegenwoordiging gesteld door de enige bestuurder gedurende de periode van 31 januari 2022 tot
heden.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake schriftelijke besluitvorming aan te passen aan
de bepalingen van de Wet van 20 december 2020 (BS 24 december 2020) door wijziging van de
tekst inzake de schriftelijke algemene vergadering zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing van de nummering van de artikelen van de statuten, rekening
houdend met de integrale herformulering van de bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging
van de vennootschap opgenomen onder het titel IV van de statuten.
Bijgevolg zal de nummering van de artikelen 22 tot en met 41 wijzigen naar de nieuwe nummering
van artikelen 21 tot en met 40.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit tot aanpassing, herformulering en uitbreiding van de statuten ingevolge de
hiervoor genomen besluiten en dit als volgt:
 De tekst van TITEL IV – Bestuur en vertegenwoordiging van de statuten wordt volledig geschrapt en
vervangen als volgt:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, ook
raad van bestuur genoemd.
13.1 Enige bestuurder
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door de enige bestuurder. Het mandaat is van bepaalde of onbepaalde duur.
De enige bestuurder is niet gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging evenals voor zijn
ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
13.2 Raad van bestuur
Indien er in de vennootschap meerdere bestuurders werden benoemd, wordt de vennootschap
bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, te weten de raad van bestuur.
Deze raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, in de gevallen bepaald door de wet, waarin
de samenstelling mag beperkt worden tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren wanneer de plaats van een bestuurder openvalt.
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen.
Artikel 15: Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is
door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt per gewone brief, telefax of e-mail ten laatste acht dagen vóór de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference
call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een
bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat
drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één medebestuurder
vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang
de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn.
Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren,
op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 16: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, dagelijks bestuurders genoemd.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17bis: Gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan mag haar vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders,
gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, die elk alleen kunnen optreden. Het bestuursorgaan benoemt
en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen haar midden. Een
gedelegeerd bestuurder mag, binnen de perken van zijn bevoegdheid, één of meer
rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 18: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien er slechts één bestuurder is benoemd, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte.
2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of één gedelegeerd-
bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder/zaakvoerder van andere vennootschappen,
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger.
Artikel 19: Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in notulen. Indien er een raad van
bestuur is, worden de notulen ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders
die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één of meer bestuurders met
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 20: Vergoeding
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Het bestuursorgaan kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.”
 Ingevolge de herformulering van TITEL IV van de statuten zoals hiervoor vermeld, wordt de oude
nummering van de artikelen 22 tot en met 41 gewijzigd naar de nieuwe nummering van artikelen 21
tot en met 40.
 De tekst van (nieuw) Artikel 26. Samenstelling van het bureau wordt volledig geschrapt en
vervangen door volgende tekst:
“Elke algemene vergadering wordt, afhankelijk van de samenstelling van het bestuursorgaan,
voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van het bestuursorgaan of, ingeval van
afwezigheid of verhindering van de bestuurders, door een aandeelhouder aangewezen door de
algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.”
 De tekst van de eerste alinea van (nieuw) Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering wordt
volledig geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.”
 De tekst van de laatste alinea van (nieuw) Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars wordt volledig
geschrapt en vervangen door volgende tekst:
“Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurder(s) in functie is.”
 Ingevolge wijziging de statutaire bepalingen inzake bestuur en vertegenwoordiging naar bestuur
door een enige bestuurder worden volgende terminologische wijzigingen aangebracht aan de
statuten:
- In (nieuw) Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering  wordt de term ‘alle bestuurders’ vervangen
door ‘het bestuursorgaan’
- In (nieuw) Artikel 30. Verdaging van de algemene vergadering wordt de term ‘raad van bestuur’
vervangen door ‘het bestuursorgaan’.
- In (nieuw) Artikel 33: Bestemming van de winst wordt de term ‘raad van bestuur’ vervangen door
‘het bestuursorgaan’.
- In (nieuw) Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden wordt de term ‘raad van
bestuur’ vervangen door ‘het bestuursorgaan’.
- In (nieuw) Artikel 38: Geschillen worden de woorden ‘bestuurders’ en ‘gewezen bestuurders’
vervangen door ‘(enige) bestuurder(s)’ en ‘gewezen (enige) bestuurder(s)’.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN DE AKTE.
                DE NOTARIS.
                TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:
- Afschrift van de akte de dato 24 oktober 2024;
- Gecoördineerde statuten.