Ondernemingsnr : 0769 451 708
Naam
(voluit) : bunq, Belgian branch
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht
Volledig adres v.d. zetel : Naritaweg 131, 1043BS Amsterdam, Nederland
Belgian branch: Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Elsene, België
Onderwerp akte : ontslag wettelijke vertegenwoordiger en benoeming wettelijke
vertegenwoordigers van de Belgische vestiging
Uittreksel uit Bestuursbesluit bunq B.V. van 20 september 2024:
Het bestuur besluit :
1. om met onmiddellijke ingang de volgende personen uit hun functie als Wettelijk Vertegenwoordiger van
het Bijkantoor te zetten :
- De heer Guillebert de Dorlodot (de "Directeur van het Bijkantoor"), met de Belgische nationaliteit, geboren
te Ottignies-Louvain-la-neuve (België) op 26 mei 1981 en woonachtig te ( ... );
- De heer Jonathan Fallon (het "Plaatsvervangend Directeur van het Bijkantoor"), met de Belgische
nationaliteit, geboren te Etterbeek (België) op 8 december 1981 en woonachtig te ( ... );
- De heer Vladimir Brodski (de "Hoge functionaris voor antiwitwaspraktijken en de bestrijding van
terrorismefinanciering van het Bijkantoor"), geboren te Sjelkovo, (Rusland) op 8 maart 1979 en woonachtig te
( ... );
2. om met onmiddellijke ingang de volgende specifieke volmacht te vestrekken aan de nieuwe wettelijk
vertegenwoordigers:
.
"Het Hoofdkantoor besluit om tot bestuurders (de "WettetijkVertegenwoordigers") van het Bijkantoor te
benoemen:
- Dhr. Tobias Lipinski (de "Directeur van het Bijkantoor"), Belgisch, geboren in Weiden in der Oberpfalz
(Duitsland) op 10 november 1991 en wonende te ( ... ).
De Wettelijk Vertegenwoordigers van het Bijkantoor zijn bevoegd om de volgende werkzaamheden uit te
voeren :
a) Het Hoofdkantoor en het Bijkantoor te vertegenwoordigen met betrekking tot alle handelingen die
redelijkerwijs verlangd kunnen worden voor het vestigen van een bijkantoor in België (de Doelstelling);
b) Het Bijkantoor te vertegenwoordigen met betrekking tot alle handelingen die redelijkerwijs verlangd
kunnen worden voor het beheren van de activiteiten van het Bijkantoor (de Doelstelling);
c) handelscontracten sluiten namens het Hoofdkantoor en de Permanente vestiging met maximaal bedrag
van € 30.000, wanneer deze redelijkerwijs in overeenstemming zijn met de bevoegdheden van punten a) en b).
De bevoegdheid om het Betgische Bijkantoor te vertegenwoordigen met betrekking tot de voornoemde
werkzaamheden wordt toegekend aan iedere individueet opererende Wettetijk Vertegenwoordiger.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
De Wettetijk Vertegenwoordigers aanvaarden de specifieke votmacht en verklaren deze naar hun beste
vermogen toe te passen en in het belang van bunq te handeten.
Deze volmacht wordt van kracht op de dag van ondertekening en blijft van kracht tot de
arbeidsovereenkomst tussen een van de Wettelijk Vertegenwoordigers en het Hoofdkantoor eindigt, totdat de
Doelstetting is behaald of, indien dat eerder ptaatsvindt, totdat deze wordt herroepen door het Hoofdkantoor
middels schriftetijke kennisgeving.
Deze volmacht geeft de wettetijk vertegenwoordiger alleen het recht om het Hoofdkantoor te
vertegenwoordigen en namens dit te handelen met betrekking tot de Doelstelling. Indien de Wettelijk
Vertegenwoordiger of een derde partij twijfelt of een specifieke handeling onder deze votmacht valt, treden de
Wettelijk Vertegenwoordiger of de betreffende derde partijvoorafgaand aan het uitvoeren van de handeting in
overleg met een lid van de raad van bestuur van het Hoofdkantoor.
Een daad of handeling door de Wettelijk Vertegenwoordiger die niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor het
bereiken van de Doelstelling van deze volmacht wordt als ongeldig en niet bindend voor het Hoofdkantoor
gezien. Met de volmacht wordt in geen geval bevoegdheid gegeven aan de Wettelijk Vertegenwoordiger om:
- Vermogen van het Hoofdkantoor te verkopen, in hypotheek te stellen, over te dragen, te vervreemden of
te verpanden;
- Een kredietovereenkomst van welke aard dan ook te ondertekenen namens het Hoofdkantoor;
- Een bankrekening te openen namens het Hoofdkantoor;
- Geld op te nemen van een bankrekening op naam van het Hoofdkantoor;
- Een contract te tekenen met een totale waarde van meer dan € 10.000 dat niet strikt noodzakelijk is voor
de Doelstelling.
In enkele gevallen vereist art. 16 van de statuten van het Hoofdkantoor de handtekening van twee leden van
. de raad van bestuur. Deze votmacht heeft geen invloed op deze vereiste, dus de Wettelijk Vertegenwoordigers
zijn in deze gevallen niet tekenbevoegd.
3. Het Hoofdkantoor benoemt als speciaat gemachtigden dhr. Paul Hermant en dhr. Cedric Berckmans,
werkzaam bij Bird & Bird (Belgium) LLP, met adres te Louizalaan 235, bus 1, 1050 Brussel (België), elk met de
bevoegdheid om individueel te handelen en vervangen te worden door een persoon van zijn keuze, teneinde
alle formaliteiten voort te zetten betreffende de plaatsing en publicatie van deze volmacht in de aanhangsels
van het Belgisch Staatsbtad en, in het atgemeen, om alle noodzakelijke maatregelen te treffen en documenten
van eender welke aard te tekenen en/of deze te deponeren om het bestand en de wijziging van Wettetijk
Vertegenwoordigers van het Belgische Bijkantoor in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen bij
te werken en/of aan te vullen en/of te bewerken.
Cedric Berckmans
Advocaat
Bijzonder lasthebber
-