Ondernemingsnr : 0668 519 743
Naam
(voluit) : COOPER INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 141
Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING -
COÖRDINATIE STATUTEN
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 21 november 2024:
Eerste besluit:
De vergadering beslist om het lopende boekjaar, zijnde van 1 april 2024 t.e.m. 31 maart 2025, te verkorten'
tot 31 december 2024. Bijgevolg loopt het huidige boekjaar van 1 april 2024 tot en met 31 december 2024.
Dit besluit brengt met zich mee dat het boekjaar van de vennootschap voortaan loopt van 1 januari tot en met
31 december van elk jaar.
Artikel 34 van de statuten luidt voortaan als volgt:
"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maakt het bestuursorgaan;
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de inventaris en de jaarrekening op.'
Behoudens onder de vrijstellingsvoorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
stelt het bestuursorgaan een jaarverslag op, waarin zij onder meer rekenschap geeft over het beleid, commentaar;
op de jaarrekening, informatie betreffende belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar en informatie
omtrent de werkzaamheden van onderzoek en ontwikkeling, alles overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen."
Tweede besluit:
De vergadering beslist om vanaf heden, 21 november 2024, de datum van de algemene vergadering te
verplaatsen naar "de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur".
Artikel 22 van de statuten luidt voortaan als volgt:
"De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid vart
vennoten en zij vertegenwoordigt de vennoten tegenover het bestuursorgaan. Zij heeft geen andere
bevoegdheden dan binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten bepaalde
grenzen. Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten, ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze
waarop zij gestemd hebben.
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de
voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, éért
vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van del
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping."
Derde besluit:
Als gevolg van voorgaande besluiten, gaat de algemene vergadering over tot een volledige coördinatie van
haar statuten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1 - Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt: "COOPER INVEST".
2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als
het buitenland:
-De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in
natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten
vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten wat
hun voorwerp ook is.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet dynamisch, zoals
de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en de valorisatie van aandelen,
obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten.
-Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder
(maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of
onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.
-Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten, advies en bijstand aan particulieren, de
bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen in financiële, technische,
(bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond
marketing en marketing communicatie.
-Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.
-Het maken van studies van diverse aard.
-Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het
verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de
banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële
tussenpersonen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit omvat alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in
het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan als waarborg
voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-Projectontwikkeling
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen,
zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële,
burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap
slechts ontbonden worden door een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering met inachtneming
van de vereisten voor statutenwijziging.
5 - Identiteit van de gecommanditeerde vennoot
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap, ook al heeft één enkele vennoot getekend, mits dit namens de vennootschap gebeurd is.
Treedt hier op als gecommanditeerde vennoot: de heer Van Aerde Joannes, wonende te 2930 Brasschaat,
Baillet-Latourlei 141.
6 - Vennootschapsvermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.950 aandelen uitgegeven.
De inbreng werd geboekt onder de rubriek "Beschikbare inbreng".
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Het vennootschapsvermogen is volledig geplaatst en volstort.
7 - Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
8 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de
derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Indien deze dag een feestdag is, heeft de vergadering de
voorafgaande werkdag plaats.
Telkens het belang van de vennootschap het vereist kan een bijzondere of buitengewone algemene
vergadering bijeengeroepen worden. Algemene vergaderingen van vennoten worden bijeengeroepen door het
bestuursorgaan en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die, alleen of gezamenlijk, één
vijfde van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van de bijeenroeping niet worden nageleefd.
De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene
vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
9 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar. Op voorstel van
het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering, rekening houdende met de statutaire bepalingen, over de
bestemming van de nettowinst.
10 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.
Tot niet-statutair zaakvoerder wordt aangesteld en dit voor onbepaalde duur: de heer Van Aerde Joannes,
wonende te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 141.
ledere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van beschikking en van bestuur te stellen
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap evenwel wordt bestuurd door meerdere zaakvoerders zullen zij collegiaal overleg
plegen inzake het te voeren beleid en dienen zij gezamenlijk te beslissen over alle daden van beschikking,
ondermeer: het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, de vestiging
van hypotheken, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar
overtreft, de verwerving of vervreemding van immateriële, materiële en financiële vaste activa of verbintenissen
in het algemeen waarvan de som een vijfvoud van het vennootschapsvermogen overtreft. De zaakvoerders
kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
De vennootschap wordt, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten,
met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd
door een zaakvoerder.
11 - Overgangsbepalingen
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2930 Brasschaat, Baillet-Latourlei 141.
12 - Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, BTW-nummer), zowel voor de inschrijving als voor elke latere
wijziging daarvan, wordt verleend aan Acs Accountants NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0437.828.603.
Zaakvoerder,
De heer Van Aerde Joannes
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Verslag BAV
- Gecoördineerde statuten