Ondernemingsnr : 0890078334
Naam
(voluit) : COLORMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slakweidestraat(M) 33 C
 : 3630 Maasmechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30
november 2022;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Colormatics”, gevestigd in
het Vlaams Gewest, met adres te 3630 Maasmechelen, Slakweidestraat 33C, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0890.078.334.
 
Kennis nam van het verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 5:101 WVV.
 
Besluit tot herbestemming van balansposten.
 
Besluit de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met (i) het voorstel van het
bestuursorgaan om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, (ii) het Directiereglement van 30
november 2022 met betrekking tot de vennootschap, alsook (iii) de voorschriften van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
1.1       De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
1.2       Haar naam luidt “Colormatics”.
1.3       De naam dient steeds te worden voorafgegaan van of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
Artikel 2: Zetel - Website en mededelingen
2.1       De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-           bekleven van kunststof en aluminium profielen/platen en andere elementen met een dekor of
beschermfolie;
-           bekleven, lakken, spuiten, coaten, verlijmen, bewerken en behandelen van allerlei
onderdelen en materialen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp
of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor verbonden vennootschappen, zich borg
stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en
onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Artikel 4: Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Aandelen
5.1       De vennootschap heeft tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen uitgegeven.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1     Overdracht van aandelen
Voor overdracht en afstand van aandelen waarvoor de goedkeuring vereist is, geldt ook het hierna
vermelde voorkooprecht.
            1.         In geval dat de vennootschap één (1) aandeelhouder telt wordt:
                        a)         tot de overdracht van een geheel of gedeelte van zijn aandelen door de enige
aandeelhouder alleen beslist.
                        b)         indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele
gerechtigde overgaan, de vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de wettelijke
bepalingen van het WVV toegepast.
2.         Ingeval de vennootschap twee leden telt, en zo hieromtrent geen andere schikking genomen
wordt door de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan,
zijn 'voornemen laten kennen bij aangetekende brief aan zijn medeaandeelhouder, met aanduiding
van naam, voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde af te staan. De
medeaandeelhouder zal, bij uitoefening van zijn voorkooprecht, alle of een deel van de aangeboden
aandelen persoonlijk mogen aankopen of laten kopen door een door hem gekozen derde persoon,
voor wie hij solidair borg staat, en die evenwel moet aanvaard worden door de overdrager, indien
deze laatste, wanneer hij niet al zijn aandelen afstaat, deel blijft uitmaken van de vennootschap.
Binnen dertig dagen na toezending van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
aandeelhouder hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn. beslissing laat kennen, te weten:
            -           ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent;
            -           ofwel dat hij genoemd recht niet uitoefent en met de overdracht instemt. De reden
waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Bij gebreke zijn antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, wordt de medeaandeelhouder geacht in te stemmen met de
overdracht. Tenzij overeenkomst tussen beide aandeelhouders, zal de prijs bepaald worden door
een expert aan te duiden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank bevoegd voor het
rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
3          Indien de vennootschap meer dan twee leden telt en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt door alle aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden toegepast.
De aandeelhouder die één of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen aan de
vennootschap laten kennen bij aangetekende brief waarin alle inlichtingen worden verstrekt waarvan
spraken voormeld.
Binnen acht dagen na bepaling van de prijs door de expert, waarvan spraken hierna, moet het
bestuursorgaan aan de verschillende aandeelhouders een aangetekende brief sturen waarin de
ontworpen overdracht wordt bekend gemaakt, met aanduiding van naam, voornaam, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat de overdrager zinnens is
af te staan, en waarin aan iedere aandeelhouder wordt gevraagd of hij bereid is alle of een deel van
de aangeboden aandelen aan te kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toelaat aan
de voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager.
Binnen dertig dagen na de toezending van dit bericht moeten de verschillende aandeelhouders aan
het bestuursorgaan een aangetekende brief sturen waarin zij hun beslissing laten kennen, te weten:
                        -           ofwel dat zij hun voorkooprecht uitoefenen;
            -           ofwel dat zij genoemd recht niet uitoefenen en instemmen   met de overdracht.
            De reden waarop de beslissing steunt dient niet te worden vermeld.
Bij gebreke hun antwoord binnen de hierboven vastgestelde termijn en op de hierboven
voorgeschreven wijze te sturen, worden zij geacht in te stemmen met de overdracht.
Het bestuursorgaan moet de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders bekend maken aan
Luik B
de eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht
te willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
Het voorkooprecht van de aandeelhouders zal slechts dan daadwerkelijk en definitief worden
uitgeoefend, wanneer:
1)         de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, zodat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al deze
aandelen overgedragen worden; ofwel;
2)         de overdrager zich ermede akkoord verklaart hun voorkooprecht gelijktijdig uit te oefenen, en
voor zover zij geen andere schikking treffen onder hen, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld
worden naar verhouding van het aantal aandelen die zij reeds bezitten. Indien, na deze proportionele
verdeling zekere, onder de aan te kopen aandelen, niet konden worden toegekend, dan zullen deze
aandelen door het bestuursorgaan worden verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht
hebben uitgeoefend.
De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting
werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs waarop de aandelen zullen overgenomen worden door uitoefening van het voorkooprecht zal
deze zijn vastgesteld door een expert aangeduid in gemeen overleg tussen het bestuursorgaan en
de verkoper en bij gebrek aan overeenkomst door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die
bevoegd is voor het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten van aandelen, ook dan wanneer zij
geschieden bij openbare toewijzing bij aanbod, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing. In
dit geval, wordt het bericht van overdracht uitgangspunt van de hierboven bepaalde termijnen, hetzij
het door de overdrager, hetzij het door de koper bij toewijzing gegeven wordt. Bij openbare toewijzing
zal vanzelfsprekend de tussenkomst van een expert overbodig zijn.
10.2     Schenking van aandelen
In geval van schenking van maatschappelijke aandelen onder evenden wordt (worden) de begiftigde
(n) enkel venno(o)t(en) na goedkeuring door de medeaandeelhouders van de schenker,
overeenkomstig bovenstaande bepalingen betreffende de vrijwillige overdracht onder levenden ten
bezwarende titel. Er kan evenwel geen voorkooprecht worden uitgeoefend door de
medeaandeelhouders van de schenker.
Artikel 12: Bestuursorgaan
12.1     De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke persoon
of rechtspersoon, die al dan niet aandeelhouder zijn.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, vormen deze een college dat wordt aangeduid als “raad
van bestuur”.
            In deze statuten worden de enige bestuurder en de raad van bestuur aangeduid als “het
bestuursorgaan”.
Artikel 13: Benoeming, ontslag en coöptatie van bestuurders
13.1     Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die de duur van hun mandaat
bepaalt.
            Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd, loopt van de
algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
            Indien geen bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle
rechten en verplichtingen van het bestuursorgaan.
13.2     De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
13.3     Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan.
            Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
13.4     Indien een raad van bestuur is benoemd en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het
einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren overeenkomstig artikel 5:71 WVV.
Artikel 16: Bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan
16.1     Het bestuursorgaan kan, in voorkomend geval handelend als college; alle handelingen
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
16.2     Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 22.3, is de voorafgaande goedkeuring
van de algemene vergadering echter vereist voor besluiten van de raad van bestuur tot:
(i)        het vaststellen en/of wijzigen van het budget;
(ii)       overdracht van (een deel van) de onderneming van de vennootschap of een
dochtervennootschap;
Luik B
(iii)      het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking (waaronder begrepen joint
ventures) van de Vennootschap met een andere (rechts)persoon die van ingrijpende aard zijn voor
de vennootschap;
(iv)      het doen van investeringen of andere uitgaven anders dan met betrekking tot voorraad, die (a)
niet zijn vermeld in het budget en meer dan 25.000,00 euro bedragen of (b) in het budget zijn
vermeld als investeringen die gepland zijn maar voorafgaand aan realisatie daarvan goedkeuring van
de raad van bestuur behoeven;
(v)       het aanvragen van faillissement, van betalingsuitstel, of enige andere insolventieprocedure
voor de vennootschap dan wel het aanvragen van faillissement, betalingsuitstel, of enige andere
insolventieprocedure voor een dochtervennootschap;
(vi)      staking van de door de vennootschap gedreven onderneming;
(vii)     besluit tot inkoop van aandelen;
(viii)    de uitgifte van obligaties, warranten, of andere effecten door de vennootschap, dan wel de
uitgifte van aandelen, rechten op het nemen van aandelen, obligaties, warranten, of andere effecten
door een dochtervennootschap;
(ix)      het verstrekken van geldleningen;
(x)       het aantrekken van geldleningen of het aangaan van andere financiële regelingen, anders dan
het opnemen van gelden onder reeds eerder overeenkomstig dit artikel goedgekeurde
kredietovereenkomsten;
(xi)      het verwerven, overdragen, verhuren, leasen of bezwaren van activa voor de onderneming
van de vennootschap buiten de normale bedrijfsuitoefening om;
(xii)     het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
(xiii)    het aangaan, wijzigen en/of beëindigen van overeenkomsten met de aandeelhouder of een
groepsmaatschappij van de aandeelhouder;
(xiv)    het aanvragen van een beursnotering van de aandelen van de vennootschap of een
dochtervennootschap;
(xv)     het uitoefenen van rechten of afstand doen van rechten onder de Koopovereenkomst (zoals
gedefinieerd in het Directiereglement van 30 november 2022 betreffende de vennootschap (het
“Directiereglement”)) waaronder de behandeling en afwikkeling van claims voortvloeiende uit de
Koopovereenkomst;
(xvi)    het nemen van besluiten betreffende een tegenstrijdig belang zoals beschreven in het
Directiereglement;
(xvii)   het aangaan, beëindigen of wijzigen van arbeidsovereenkomsten of
managementovereenkomsten die een jaarlijkse bruto vergoeding van 75.000,00 euro te boven gaan
of waarvan de consequenties van de beëindiging daarvan een bedrag van 25.000 euro te boven
gaan of het aanstellen, het ontslag van, het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van management
en/of key personeel;
(xviii)  het deelnemen in, het aanvaarden en afstand doen van het beheer over andere
rechtspersonen of ondernemingen, alsmede het beëindigen van deelname of het brengen van enige
wijziging in zodanige ondernemingen;
(xix)    het uitbreiden of wijzigen van de activiteiten en de onderneming van de groep en het staken,
overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van de onderneming van de Vennootschap of
een deel daarvan;
(xx)     het verkrijgen, verlenen, wijzigen of beëindigen van een bijzondere volmacht, en/of
doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;
(xxi)    het optreden in rechte, waaronder begrepen bemiddelingsprocedures en het voeren van
arbitrale procedures, tenzij het spoedeisende karakter daarvan dit niet toelaat, en anders dan de
incassoprocedures in verband met de normale bedrijfsvoering van de groep;
(xxii)   het vaststellen van de jaarrekening van een dochtervennootschap, of het wijzigen van de
grondslagen gehanteerd bij het opstellen van de jaarrekening van de vennootschap of een
dochtervennootschap;
(xxiii)  het toetreden of uittreden van de vennootschap als vennoot in een commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma;
(xxiv)  het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven van onroerende zaken dan wel het wijzigen of aanpassen van
huurovereenkomsten, of onderdelen daarvan;
(xxv)   het toekennen van pensioenrechten, met uitzondering van de pensioenrechten die uit
bestaande regelingen voortvloeien; en
(xxvi)  de uitoefening van het stemrecht verbonden aan aandelen in een dochtervennootschap voor
zover het onderwerpen betreft als bedoeld in artikel 5.2.1 van de aandeelhoudersovereenkomst van
5 november 2021 betreffende Progé Group tussen Committed Capital, Familie Peters Beheer B.V.,
Smartfamily B.V. en Progé Group, in het kader van het aandeelhouderschap in Progé Group of dit
artikel 16.2.
Luik B
16.3     De raad van bestuur duidt een voorzitter aan onder zijn leden.
            De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist.
            De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats in
België aangewezen in het oproepingsbericht.
            Het oproepingsbericht bevat de agenda.
16.4     Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.
16.5     De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op
de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering, onverminderd het bepaalde in de alinea hierna.
            Bovendien kunnen bestuurders die niet fysiek ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de
beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een
telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks
kunnen communiceren met alle andere deelnemers.
            De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen
worden beschouwd als zijnde aanwezig.
            De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan
de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.
16.6     Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
            Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is
gemaakt.
16.7     Iedere bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander
communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven
om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur, en om
voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als
aanwezige aangerekend.
            Een bestuurder kan niet meer dan één (1) ander medelid van de raad van bestuur
vertegenwoordigen.
16.8     De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
            Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behoudens wanneer
de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld.
            Indien de stemmen staken wegens een impasse zal de raad van bestuur de beslissing
opdragen aan de algemene vergadering. In het geval de algemene vergadering over de kwestie
besluit, zal dat besluit worden aangemerkt als een besluit van de raad van bestuur
16.9     Behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk door deze statuten worden uitgesloten, kunnen de
besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders.
16.10   De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgesteld in notulen, die worden ondertekend
door de betrokken bestuurders en ingebonden in een bijzonder register.
            Afschriften en uittreksels worden ondertekend door één (1) bestuurder.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
17.1     Het bestuursorgaan kan één of meerdere personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden, belasten met het dagelijks bestuur alsook met de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat.
17.2     Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het
toezicht op deze personen of op dit orgaan.
17.3     Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken
dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
17.4     Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de persoon of personen belast met het dagelijks
bestuur bij gewone meerderheid van stemmen.
17.5     Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze
rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast
met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
17.6     De opdracht van een persoon belast met het dagelijks bestuur kan te allen tijde met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, zonder opgave van reden.
Luik B
Artikel 18: Bijzondere volmachten
18.1     Het bestuursorgaan kan bevoegdheden delegeren aan de personen van zijn keuze.
18.2     Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht
19.1     Elke bestuurder kan, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
19.2     Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die
alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
19.3     Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
19.4     In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
Artikel 20: Controle
De controle op de vennootschap, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, geschiedt volgens de wettelijke
voorschriften ter zake.
Artikel 21: Gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op dertig mei van ieder jaar om
achttien uur.
Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op
hetzelfde uur.
Voor de toepassing van dit artikel is een “werkdag” elke dag met uitzondering van een zaterdag, een
zondag of een wettelijke feestdag.
Artikel 24: Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Onverminderd de organieke vertegenwoordiging van een rechtspersoon, kan elke
vergadergerechtigde effectenhouder zich op elke algemene vergadering laten vertegenwoordigen
door een persoon aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering die, wegens
verdaging of uitstel, over dezelfde agendapunten dient te besluiten.
De volmacht vervalt evenwel van zodra de vennootschap in kennis is gesteld van de overdracht van
alle effecten van de volmachtgever.
Artikel 25: Toelating tot de vergadering
25.1     Inschrijving in het register van aandelen op naam
            Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor de aandeelhouders, er het
stemrecht te kunnen uitoefenen, moet de houder van een effect op naam in die hoedanigheid zijn
ingeschreven in het register van effecten op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten.
25.2     Kennisgeving
            Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de
vergadergerechtigde effectenhouders, of hun vertegenwoordigers, kennisgeven van hun voornemen
om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de
vennootschap.
            De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Artikel 26: Stemrecht – Schriftelijke besluitvorming
26.1     Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
26.2     Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een gemeenschappelijke
vertegenwoordiger werd aangeduid overeenkomstig deze statuten.
26.3     Stemming per brief
            Een aandeelhouder die niet op een algemene vergadering kan aanwezig zijn, kan zijn
stemmen schriftelijk uitbrengen voorafgaandelijk aan de algemene vergadering op de wijze
uiteengezet in de oproeping.
            Dergelijke schriftelijke stemming dient ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de
vergadering op de zetel van de vennootschap toe te komen.
26.4     Schriftelijke besluitvorming
            De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
            In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
            De bestuurders, en, in voorkomend geval, de commissaris en de vergadergerechtigde
Luik B
effectenhouders mogen van die besluiten kennisnemen.
Artikel 27: Deelname op afstand
27.1     Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:89 WVV kunnen de vergadergerechtigde
effectenhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
            De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
27.2     Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden
de vergadergerechtigde effectenhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
27.3     In ieder geval moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de in het eerste lid
bedoelde vergadergerechtigde effectenhouders kunnen controleren aan de hand van het gebruikte
elektronische communicatiemiddel.
            Daartoe dienen de vergadergerechtigde effectenhouders die op deze wijze wensen deel te
nemen aan de vergadering zich te schikken naar de voorschriften van deze statuten, en dienen in de
bedoelde kennisgeving op te geven:
a)         hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen middels het door de vennootschap ter
beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel;
b)         de volledige identiteit van de vergadergerechtigde effectenhouder, met opgave van het aantal
effecten waarmee aan de vergadering zal worden deelgenomen;
c)         de volledige identiteit van de persoon die namens de vergadergerechtigde effectenhouder
aan de algemene vergadering zal deelnemen middels het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel;
d)         het telefoonnummer en e-mailadres waarop de sub c) bedoelde persoon kan worden
gecontacteerd.
27.4     Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, moet het elektronische
communicatiemiddel de in dit artikel bedoelde effectenhouders, ten minste in staat stellen om
rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en, wat de stemgerechtigde effectenhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen
met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
            Het elektronische communicatiemiddel dient de vergadergerechtigde effectenhouders
bovendien in staat te stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
27.5     De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
27.6     De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
Artikel 30: Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Jaarverslag
30.1     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
31.1     Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
31.2     Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
31.3     De algemene vergadering kan, bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het
bestuursorgaan, besluiten een dividend uit te keren met naleving van de wettelijke voorschriften ter
zake, of dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
31.4     Interimdividend
            Overeenkomstig de mogelijkheid voorzien bij artikel 5:141 WVV beschikt het bestuursorgaan
over de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 34: Benoeming van vereffenaars
De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars die bij gewone meerderheid van
stemmen worden benoemd door de algemene vergadering die over de ontbinding beslist, met
naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Luik B
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
35.1     De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV.
35.2     De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering ter zake.
Artikel 36: Verrichtingen van de vereffening
Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:
93 WVV.
Het vereffeningssaldo wordt op gelijke wijze verdeeld rekening houdend met de bepalingen inzake
winstverdeling.
------------------
Verder neemt de vergadering kennis:
-           van het ontslag als bestuurder van de besloten vennootschap “COLORMATICS HOLDING”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3620 Neerharen (Lanaken), Paalsteenlaan 73, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0550.864.384, vast vertegenwoordigd door de
heer KONINGS Johannes, wonend te 3620 Neerharen (Lanaken), Paalsteenlaan 73.
 
En beslist vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en voor onbepaalde tijd tot
niet-statutaire bestuurders te benoemen:
1.         de vennootschap naar Nederlands recht “Progé Group B.V.”, gevestigd te 7141JW Groenlo
(Nederland), Redoute 1, in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer
82670374 en in België ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0793.865.618, vast vertegenwoordigd door
            de heer GEURKINK Ruud, geboren te Winterswijk (Nederland) op 13 oktober 1967, wonend
te 7131DM Lichtenvoorde (Nederland), Dijkstraat 35;
2.         de vennootschap naar Nederlands recht “Progé B.V.”, gevestigd te 7141JW Groenlo
(Nederland), Redoute 1, in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer
08074441 en in België ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0794.223.825, vast vertegenwoordigd door
            de heer PETERS Johannes Wilhelmus, geboren te Groenlo (Nederland) op 29 augustus
1967, wonend te 7261RS Ruurlo (Nederland), Slootsdijk 5;
3.         de besloten vennootschap “ILKON”, gevestigd te 3620 Lanaken, Paalsteenlaan 73, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0792.680.733, vast vertegenwoordigd door
            de heer KONINGS Johannes, wonend te 3620 Neerharen (Lanaken), Paalsteenlaan 73.
Het mandaat van de nieuwbenoemde bestuurders zal onbezoldigd zijn.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 30 november 2022, tekst van de statuten
en uittreksel.