Ondernemingsnr : 0563547828
Naam
(voluit) : DM&S CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nonnenstraat 23
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris
Valérie Benfeld te Mechelen op 13 december 2023, neergelegd in de e-registratie en bij de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen via het e-depot, op 13 december 2023,
dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap “DM&S CONSULTING”, met
ondernemingsnummer BE 0563.547.828, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
zijnde nihil, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “LIFE of SCI”.
Bijgevolg zal artikel 1 van de statuten aangepast worden zoals hierna weergegeven.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart en besluit eenparig haar voorwerp te wijzigen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het omstandig verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vennoot erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap integraal te schrappen en als
volgt te vervangen :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen van
advies, expertise, bemiddeling, leiding, bijstand en andere diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, associaties of derden met betrekking tot wetenschap, onderzoek en ontwikkeling,
innovatie, technologie, productie, algemeen bestuur, onderwijs, arbeidsmarkt en de creatieve sector.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen van advies,
expertise, bemiddeling, leiding, bijstand en andere diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, associaties of derden met betrekking tot wetenschap, onderzoek en ontwikkeling,
innovatie, technologie, productie, algemeen bestuur, onderwijs, arbeidsmarkt en de creatieve sector.
    •  Het verlenen van adviezen, assistentie, bemiddeling, bijstand, project management, business
development en andere diensten voor pharmaceutisch en biotechnologisch onderzoek en
ontwikkeling, evenals het invullen van management- of bestuursfuncties in bedrijven. Deze adviezen
en diensten bevinden zich op het vlak van, maar niet beperkend, medicinale chemie, biologie,
farmacologie, farmacokinetiek, veiligheid van medicijnen, formulatie en toeleveringsvorm in
onderzoek en de ontwikkeling en commercialisatie van actieve bestanddelen, evenals op het vlak
van algemene bedrijfsvoering en fondsenwerving.
    •  Het verlenen van adviezen, assistentie, bemiddeling, bijstand, project management, business
development en andere diensten, op het vlak van management en algemeen bestuur, meer bepaald
op het vlak van onderwijs, arbeidsorganisatie, organisatiecultuur en -maturiteit.
    •  Verlenen van outsourcing expertise en diensten gerelateerd aan het opzetten en uitvoeren van
collaboraties en partnerships door het leveren van wetenschappelijke kennis, logistieke en project
management expertise en IT-oplossingen aan bedrijven en overheids- en academische instellingen.
    •  Verstrekken van advies inzake octrooien en octrooi strategie, het aanvragen van financiële steun
voor het verrichten van onderzoek.
    •  Het verlenen van adviezen, expertise, bijstand, bemiddeling, management, leiding en andere
diensten, in de meest ruime zin, aan bedrijven, overheden, privépersonen en instellingen. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of (niet)statutaire benoeming, in
hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk en uitwerken en realisatie van
projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, biologie, biotechnologie,
voeding, geneesmiddelen, diagnostica, cosmetica, voedingsadditieven, machine- en werktuigbouw,
industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort in farmaceutische, biotechnologische,
voedings-, chemische en andere sectoren.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk, uitwerken en realisatie van
projecten en ontwikkelen van producten gerelateerd aan de onderwijs- en/of de arbeidsmarkt.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk en uitwerken en realisatie van
projecten en ontwikkelen/herstellen van producten op het gebied van, maar niet beperkt tot mode,
design en muziek in creatieve sectoren.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen, inclusief informatica oplossingen in de ruimste betekenis; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële vaste activa.
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
    •  Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne.
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog verkoopbevordering en ontwikkeling van
nieuwe producten.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Het verstrekken en organiseren van alle vormen, en via alle mogelijke methoden van scholing en
onderwijs in de meest ruime zin, zoals ondermeer beroepsopleiding, seminaries, conferenties,
evenementen, organiseren van stages, enzovoort, en van alle hiermee samenhangende diensten.
    •  Onderzoek, advies, ontwikkeling (waaronder doch niet beperkt tot eventuele technologische
taalapplicaties) en professionalisering van taal en onderwijs.
    •  Het schrijven en/of publiceren van teksten, artikelen, boeken, en andere geschriften over alle
mogelijke onderwerpen; copywriting.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van- en in alle onroerende en roerende goederen
en alle onroerende en roerende rechten; alle verichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals aan-en verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en
decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling, en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het participeren door middel van inschrijving, deelname, verkrijging van aandelen of nemen van
belangen op welke wijze dan ook in alle andere ondernemingen.
    •  Het rekruteren en advies verlenen bij selectie en plaatsing van personeel, coaching,
teambuilding, carriereplanning en -begeleiding. Het organiseren, de levering en het uitbesteden van
arbeid en diensten, evenals interim-en tijdelijke arbeid. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen
van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijving;
op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop
betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerpidentiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.”
Bijgevolg zal artikel 3 van de statuten aangepast worden zoals hierna weergegeven.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(hierna bij uittreksel overgenomen) :
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "LIFE of SCI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen van
advies, expertise, bemiddeling, leiding, bijstand en andere diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, associaties of derden met betrekking tot wetenschap, onderzoek en ontwikkeling,
innovatie, technologie, productie, algemeen bestuur, onderwijs, arbeidsmarkt en de creatieve sector.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het verlenen van advies,
expertise, bemiddeling, leiding, bijstand en andere diensten, in de meest ruime zin, aan
ondernemingen, associaties of derden met betrekking tot wetenschap, onderzoek en ontwikkeling,
innovatie, technologie, productie, algemeen bestuur, onderwijs, arbeidsmarkt en de creatieve sector.
    •  Het verlenen van adviezen, assistentie, bemiddeling, bijstand, project management, business
development en andere diensten voor pharmaceutisch en biotechnologisch onderzoek en
ontwikkeling, evenals het invullen van management- of bestuursfuncties in bedrijven. Deze adviezen
en diensten bevinden zich op het vlak van, maar niet beperkend, medicinale chemie, biologie,
farmacologie, farmacokinetiek, veiligheid van medicijnen, formulatie en toeleveringsvorm in
onderzoek en de ontwikkeling en commercialisatie van actieve bestanddelen, evenals op het vlak
van algemene bedrijfsvoering en fondsenwerving.
    •  Het verlenen van adviezen, assistentie, bemiddeling, bijstand, project management, business
development en andere diensten, op het vlak van management en algemeen bestuur, meer bepaald
op het vlak van onderwijs, arbeidsorganisatie, organisatiecultuur en -maturiteit.
    •  Verlenen van outsourcing expertise en diensten gerelateerd aan het opzetten en uitvoeren van
collaboraties en partnerships door het leveren van wetenschappelijke kennis, logistieke en project
management expertise en IT-oplossingen aan bedrijven en overheids- en academische instellingen.
    •  Verstrekken van advies inzake octrooien en octrooi strategie, het aanvragen van financiële steun
voor het verrichten van onderzoek.
    •  Het verlenen van adviezen, expertise, bijstand, bemiddeling, management, leiding en andere
diensten, in de meest ruime zin, aan bedrijven, overheden, privépersonen en instellingen. De
vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. De
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of (niet)statutaire benoeming, in
hoedanigheid van externe raadgever of als orgaan van de cliënt.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk en uitwerken en realisatie van
projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, biologie, biotechnologie,
voeding, geneesmiddelen, diagnostica, cosmetica, voedingsadditieven, machine- en werktuigbouw,
industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort in farmaceutische, biotechnologische,
voedings-, chemische en andere sectoren.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk, uitwerken en realisatie van
projecten en ontwikkelen van producten gerelateerd aan de onderwijs- en/of de arbeidsmarkt.
    •  Uitvoeren van elke vorm van onderzoek en ontwikkelingswerk en uitwerken en realisatie van
projecten en ontwikkelen/herstellen van producten op het gebied van, maar niet beperkt tot mode,
design en muziek in creatieve sectoren.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen, inclusief informatica oplossingen in de ruimste betekenis; het
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante
immateriële vaste activa.
    •  Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz. in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier.
    •  Uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedingshygiëne.
    •  Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog verkoopbevordering en ontwikkeling van
nieuwe producten.
    •  Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
    •  Het verstrekken en organiseren van alle vormen, en via alle mogelijke methoden van scholing en
onderwijs in de meest ruime zin, zoals ondermeer beroepsopleiding, seminaries, conferenties,
evenementen, organiseren van stages, enzovoort, en van alle hiermee samenhangende diensten.
- Onderzoek, advies, ontwikkeling (waaronder doch niet beperkt tot eventuele technologische
taalapplicaties) en professionalisering van taal en onderwijs.
    •  Het schrijven en/of publiceren van teksten, artikelen, boeken, en andere geschriften over alle
mogelijke onderwerpen; copywriting.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
    •  Het aankopen, beheren, verhuren, investeren, van- en in alle onroerende en roerende goederen
en alle onroerende en roerende rechten; alle verichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten zoals aan-en verkoop, bouw, verbouwing, binnenhuisinrichting en
decoratie, huur en verhuur, ruil, verkaveling, en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
    •  Het participeren door middel van inschrijving, deelname, verkrijging van aandelen of nemen van
belangen op welke wijze dan ook in alle andere ondernemingen.
    •  Het rekruteren en advies verlenen bij selectie en plaatsing van personeel, coaching,
teambuilding, carriereplanning en -begeleiding. Het organiseren, de levering en het uitbesteden van
arbeid en diensten, evenals interim-en tijdelijke arbeid. Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen
van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijving;
op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen of benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die erop
betrekking hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs
als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
verbonden vennootschappen met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatste toestaan. Zij mag bij wijze
van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerpidentiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 14. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 25. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 28. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 31. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 32. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 34. Ontbinding wegens verlies - alarmbelprocedure
§1. Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een
vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld
of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§2. Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt
dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
§3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping
voort te vloeien.
§4. Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft
nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer
verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Valérie BENFELD, Notaris te Mechelen
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur en met een onbezoldigd karakter, tenzij de algemene vergadering conform de
statuten anders beslist.
- de heer DE MAEYER Joris Herman, geboren te Bonheiden op 2 februari 1976, wonende te 2800
Mechelen, Nonnenstraat 23, verklarende dit mandaat te aanvaarden, alsook de vereiste
bekwaamheid ervoor te beschikken;
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering bevestigt de zetelwijziging naar 2800 Mechelen, Nonnenstraat 23, welke
gepubliceerd werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 februari 2018, nummer 18025703.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel aldus is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Nonnenstraat 23.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist VEREYCKEN en VEREYKEN ACCOUNTING te 2550 Kontich,
Veldkant 2, als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde
al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister,
bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de
beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
UBO-register
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan VEREYCKEN en
VEREYKEN ACCOUNTING te 2550 Kontich, Veldkant 2, teneinde het nodige te doen met betrekking
tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Valérie Benfeld te Mechelen.
Tegelijk neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
de gecoördineerde statuten.