Ondernemingsnr : 0737385684
Naam
(voluit) : Waregem RE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Karellaan 50
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 24 december 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "Waregem RE", met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Prins Karellaan 50,
ondernemingsnummer 0737.385.684, RPR Gent afdeling Brugge en die volgende besluiten heeft
genomen:
INKOOP EIGEN WINSTBEWIJZEN MET ONMIDDELIJKE VERNIETIGING
Ingevolge de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de vennootschap de dato
23 december 2024, zoals gemachtigd door de algemene vergadering van de vennootschap middels
haar eenparige schriftelijke besluiten de dato 23 december 2024, werd door de vennootschap
overgegaan tot inkoop van alle duizend vierhonderddertig (1.430) eigen winstbewijzen, in
overeenstemming met artikel 7:215 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tot op heden werden de verkregen eigen winstbewijzen in portefeuille gehouden overeenkomstig
artikel 7:217 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist om alle duizend vierhonderddertig (1.430) winstbewijzen met onmiddellijke
ingang te vernietigen.
UITDRUKKELIJKE VERZAKING AAN DE VERPLICHTE VERSLAGGEVING INZAKE
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering uitdrukkelijk te verzaken aan het opstellen van het verslag van de raad van bestuur
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de inbreng in
geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, alsook aan het verslag
van de bedrijfsrevisor inzake de beoordeling of de in het verslag van de raad van bestuur
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde oprichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten.
KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen door een inbreng in geld ten belope van twee
miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00) om het te brengen van
negenhonderdnegenentwintigduizend vijfhonderdachtennegentig euro zevenendertig cent (€
929.598,37) naar drie miljoen zeshonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdachtennegentig euro
zevenendertig cent (€ 3.679.598,37), met uitgifte van drieduizend negenhonderdachtendertig (3.938)
nieuwe aandelen.
PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE INBRENG
De enige aandeelhouder, verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van twee
miljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 2.750.000,00).
De enige aandeelhouder verklaart dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven door een
inbreng in geld volledig volgestort is door een storting die werd gedaan op een bijzondere rekening
bij de bank KBC Bank NV op naam van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:195 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op 23 december 2024 en wordt aan de
ondergetekende notaris voorgelegd en zal in het elektronisch dossier bewaard blijven.
De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, thans beschikbaar
zijn.
VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING IS VERWEZENLIJKT
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging
volledig geplaatst is en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen
zeshonderdnegenenzeventigduizend vijfhonderdachtennegentig euro zevenendertig cent (€
3.679.598,37), verdeeld over vijfenzestigduizend driehonderdennegen (65.309) aandelen.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist dat ingevolge de voorgaande besluiten de statuten als volgt worden gewijzigd:
- het artikel 5bis van de statuten wordt integraal geschrapt;
- de tekst van artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen zeshonderdnegenenzeventigduizend
vijfhonderdachtennegentig euro zevenendertig cent (€ 3.679.598,37).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzestigduizend driehonderdennegen (65.309) aande-len,
zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.”.
MACHTIGINGEN TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “MALUAR”, met
zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 34, ondernemingsnummer 0645.906.370,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
zetel van de voornoemde besloten vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.