N d'entreprise : 0715 553 360
Nom
(en entier) : NEXEO BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Cantersteen, 47 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur délégué
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 19 décembre 2024 :
"( ... ) Démission d'un administrateur
PREND ACTE de la démission de Monsieur Gualtiero BAZZANA en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 31 décembre 2024, à minuit.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique sera appelé à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un nouvel administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Yannick TRICAUD, de nationalité française, né le 15 juin 1973 à Lyon 7e
arrondissement (France), lequel déclare élire domicile pour l'exercice de son mandat à Cantersteen, 47 à
1000 Bruxelles, en qualité d'administrateur.
Ce mandat prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Monsieur Yannick TRICAUD, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval, Alexia
Campo et Maïa Belkin, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart,
35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du 19 décembre 2024 :
"( ... ) Démission d'un administrateur délégué
PREND ACTE de la démission de Monsieur Gualtiero BAZZANA en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prend effet à compter du 31 décembre 2024, à minuit.
Révocation de pouvoirs spéciaux
la réunion de l'organe d'administration tenue en date du 17 décembre 2021.
Cette révocation prend effet à compter du 31 décembre 2024, à minuit.
Nomination d'un nouvel administrateur délégué
DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à Monsieur Yannick TRICAUD, de nationalité française, né le 15 juin 1973 à Lyon 7e
arrondissement (France), lequel déclare élire domicile pour l'exercice de son mandat à Cantersteen, 47 à
1000 Bruxelles, en remplacement de Monsieur Gualtiero BAZZANA.
Monsieur Yannick TRICAUD portera le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat prend effet à compter de du 1er janvier 2025. Sauf révocation par l'organe d'administration, il
expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Yannick TRICAUD prendra
fin.
Conformément à l'article 14 des statuts de la société, l'organe d'administration décide que les pouvoirs de
gestion journalière de la société et de représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion sont exercés
individuellement par les administrateurs délégués.
Monsieur Yannick TRICAUD, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
Délégation de pouvoirs spéciaux au nouvel administrateur délégué
DECIDE, en outre, que le nouvel administrateur délégué jouira, agissant séparément avec pouvoir de
subdélégation, même au-delà des limites de la gestion journalière mais à concurrence toutefois des montants
précisés ci-après, des pouvoirs spéciaux limitativement énumérés ci-dessous :
(a) négocier, signer, modifier, résilier et mettre en œuvre les contrats de travail, offres d'emploi et leurs
avenants pour les consultants dont le coût annuel brut est en-dessous de 80.000,00 EUR et les Business
Managers et membres du personnel dont le coût annuel brut est en-dessous de 80.000,00 EUR ;
(b) négocier, signer, modifier, résilier et mettre en œuvre les contrats fournisseurs (y compris les accords-
cadres) en-dessous de 200.000,00 EUR annuel ;
(c) négocier, signer, modifier, résilier et mettre en œuvre les contrats clients (y compris les accords-
cadres), les bons de commande, les commandes sur appel, les ordres de service et les accords de
confidentialité en-dessous de 500.000,00 EUR annuel ; et
(d) négocier, signer, modifier, résilier et mettre en œuvre les propositions financières et commerciales pour
les services proposés par la Société en-dessous 500.000,00 EUR annuel.
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Nicolas Weinberg, Valentin Laval, Jean-Philippe Weicker, Alexia
Campo ainsi qu'à Maïa Belkin, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de
Stassart, 35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0459.910.454 (RPM Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution,
aux fins de signer tout document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des
décisions mentionnées ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extraits conformes.
Valentin Laval
Mandataire
Déposés en même temps :
- un exemplaire certifié conforme à l'original des décisions de l'actionnaire unique du 19 décembre 2024 ;
et
- un exemplaire certifié conforme à l'original du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration du
19 décembre 2024.