Ondernemingsnr : 0889 379 340
Naam
(voluit) : Mathias Lemeire
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel : Cotthem 25 - 9520 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 31 oktober blijkt dat de algemene
vergadering volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
erenigingen en de rechtsvorm van de vennootschap onder firma (afgekort VOF) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals ingevoerd door de wet van 23 maart 2019.
De vergadering beslist vervolgens nieuwe statuten aan te nemen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap neemt de vorm aan van een vennootschap onder firma.
De naam van de vennootschap luidt "Mathias Lemeire".
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven "vennootschap onder firma" ofwel de afkorting
VOF".
Zij moet vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van het adres van de zetel van de
vennootschap, van het woord "Rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding
van de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar adres heeft, alsook van haar
ondernemingsnummer.
Artikel 2 - Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere
plaats in het Vlaams Gewest. Indien de zetel verplaatst zou worden naar een ander Gewest of een ander
aalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met eenparigheid van stemmen.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend gemaakt te worden in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)	Voorkant :
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp - voor zover de vereiste vestigingsvoorwaarden werden voldaan - in
binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden volgende handelingen te
verrichten:
-Schilderwerken en behangwerken, muurbekleding;
-Het uitvoeren van grondwerken;
-Het aanleggen en onderhouden van tuinen, tuinwegen, speelpleinen, sportvelden, parken en diverse
terreinen met inbegrip van beplantingen evenals de aanleg van opritten, tuinpaden en aanverwante
infrastructuren;
-Het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
-Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
-Algemene bouwonderneming;
-Het aanmaken en uitvoeren van alle betonwerken;
-Aan- en verkoop, huur en verhuur van machines voor landbouw, tuin- en bosbouw en grondwerken
evenals aanverwanten;
-Aannemer van metsel- en betonwerken; bouwen van stellingen, alsmede invoegen en reinigen van
gevels; algemene bouwwerkzaamheden; onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en
onderdak zetten; vloerbekledeing, leggen van tegelvloeren en mozaïek en plaatsen van alle wand- en
vloerbekledingen;
-Het plaatsen van elektriciteitsleidingen in woningen, magazijnen en bedrijfsgebouwen; groothandel in
lektrische toestellen, verlichtingsartikelen, radio- en elektrisch materieel;
-Het leggen van kabels en diverse leidingen van welke aard ook;
-Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk, glaswerken;
-Centrale verwarming; sanitair en lood-, koper- en zinkwerk, speciale installatie, elektronische installaties,
diverse werkzaamheden;
-Onderneming voor binnenhuisinrichting (met uitsluiting van behangwerken);
-Publiciteitsonderneming;
-Industriële schilderwerken;
-Tussenpersoon in de handel;
-Management en beheer van bedrijven, zowel op het vlak van de administratie, financieel, organisatorisch
productie, marketing, ...
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België en in het buitenland in eigen naam en voor eigen
rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de verkoop
de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen alles wat ten
goede komt, in de meest ruime zin aan het onroerend patrimonium, alsook alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit behelst tevens koop,
verkoop,beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle onroerende goederen,
materieel, outillering en uitrusting
De vennootschap heeft ook - voor eigen rekening - het verwerven, aanhouden, beheren en beleggen van
vermogens op rekening, effecten of waarden van welke aard , anders dan bedoeld in de Wet van 2
augustus 2002 tot voorwerp. Ze heeft tevens als doel het optreden als studie-, organisatie n raadgevend
bureau inzake vermogensbeheer met uitondering van de vermogensheeractiviteiten bedoeld in de Wet
van 2 augustus 2002.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
Deze lijst is niet exemplatief en niet beperkend.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf haar oprichting.
De vennootschap kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 4:16, 2de en 3de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de
ontbinding en de opzegging van de vennootschap zijn niet van toepassing.
Artikel 5 - Vermogen
5.1 - Het ingebracht vermogen
In ruil voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven, die elk één/vijfhonderdste
(1/500e) van dit vermogen vertegenwoordigen. De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
5.2 - Vermogensverhoging
Mits inachtneming van de statutaire regels betreffende statutenwijziging, kan het ingebracht vermogen
verhoogd worden wanneer:
-het bedrijfsresultaat geheel of ten dele bij het ingebracht vermogen wordt gevoegd;
-de vennoten nieuwe inbrengen verrichten;
-nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meerdere aandelen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij vermogensverhoging moeten eerst aangeboden
worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het vermogen door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Oefenen bestaande vennoten hun recht van voorkeur niet of slechts ten dele uit, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de vennoten die wel wensen in te
tekenen.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens het hierna vermelde voor de
vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in
een bericht dat bij brief of e-mail ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle
eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende
dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende
vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen
hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.
5.3 - Volstorting
Door de intekening verbindt de vennoot zich er toe om het saldo te storten volgens de richtlijnen van de
zaakvoerder(s).
Deze verbintenis tot volstorting is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Maakt een niet volgestort aandeel deel
uit van een vermogen toekomende aan meerdere onverdeelde eigenaars, dan is elk van hen tegenover de
vennootschap verbonden tot volledige afbetaling van het aandeel.
De zaakvoerder(s) beslist/beslissen soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar
niet volledig afbetaalde aandelen. Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het
bestuursorgaan er anders over beslist. Indien de aandelen niet volledig werden volgestort, kan het
bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvraging van stortingen door de aandeelhouders,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, op voorwaarde van
gelijke behandeling van aandeelhouders. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij
aangetekende brief of e-mail, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling worden opgegeven.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting zal een intrest, gelijk aan de
wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van
de werkelijke betaling.
Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste
verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan/kunnen de
zaakvoerder(s) de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en de betrokken aandelen op de meest
aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook
eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt
in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de
verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper
vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop.
In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en/of
goedkeuringsregeling zoals hierna voorzien in de statuten.
Artikel 6 - Hoofdelijke en onbeperkte aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.
Om als vennoot te worden aanvaard, moet de kandidaat aangenomen worden door de algemene
vergadering bij besluit genomen met eenparigheid van stemmen van de vennoten.
De afwijzing van een kandidaat moet door de algemene vergadering niet worden gemotiveerd en de
betrokkene kan tegen dit besluit niet opkomen.
Artikel 7 - Aandelen en overdracht van aandelen
7.1 - Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de
eraan verbonden rechten schorsen tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
eigenaar van het aandeel is aangewezen.
De mede-eigenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten
vertegenwoordigen en de vennootschap hiervan te berichten.
Ingeval van vruchtgebruik en voor zover geen gemeenschappelijke gemachtigde aangeduid is, moet,
behoudens betreffende het voorkeurrecht bij vermogensverhoging in geld, de blote eigenaar van het
aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker.
7.2 - Overdracht onder levenden
Een vennoot kan zijn aandeel in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een andere
vennoot of aan een derde, na vooraf aan alle vennoten de mogelijkheid te hebben geboden om zijn/haar
aande(e)|(en) in de vennootschap over te nemen tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord, of bij
gebreke van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige die in gemeen overleg wordt
aangeduid of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige, die op verzoek van de meest gerede
partij wordt benoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar het
adres van de vennootschap gevestigd is. Het rapport van de deskundige moet uiterlijk binnen een termijn
van twee (2) maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen,
de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de
vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- en minwaarden die het
gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.
Indien verscheidene vennoten de overname wensen, zullen zij het voorkooprecht kunnen uitoefenen, ieder
naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap, of in een
onderling overeen te komen verhouding.
In geval het voorkooprecht niet uitgeoefend wordt op alle te koop aangeboden aandelen, kan een vennoot
zijn aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder levenden aan een medevennoot of aan een
derde, dan na het voorafgaand en geschreven eenparig akkoord van de overige vennoten.
Bij weigering van goedkeuring van een aandelenoverdracht aan een derde zijn de weigerende vennoten
verplicht om de participatie zelf in te kopen aan de prijs zoals hiervoor vermeld, leder naar evenredigheid
van het aandeel in de inbrengen dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap of in een onderling
overeen te komen verhouding.
De overnemer verkrijgt het bezit van de overgedragen aandelen ten opzichte van derden eerst na de
vervulling van de pleegvormen voorzien bij artikel 5.179 van het Burgerlijk Wetboek.
Wanneer een vennoot uittreedt binnen een termijn die korter is dan drie jaar te rekenen van zijn toetreding
in de vennootschap, zullen de vennoot of zijn rechtverkrijgenden enkel recht hebben op zijn in breng in de
vennootschap.
Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen zoals bepaald in artikel 6 hiervoor.
7.3 - Overdracht bij overlijden
Het aandeel of de aandelen van een overleden vennoot gaat/gaan slechts over op zijn erfgenamen of
rechtsverkrijgenden indien zij de vereiste hoedanigheid bezitten om vennoot te kunnen worden en indien
zij voldoen aan de bepalingen zoals bepaald in artikel 6 hiervoor.
De erfgenamen en legatarissen die in de onmogelijkheid verkeren om vennoot te worden hebben recht op
de waarde van de aandelen zoals deze wordt vastgesteld, als volgt: bij onderling akkoord, of bij gebreke
van akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige die in gemeen overleg wordt aangeduid
of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige, die op verzoek van de meest gerede partij wordt
enoemd door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waar het adres van de
vennootschap gevestigd is. Het rapport van de deskundige moet uiterlijk binnen een termijn van twee (2)
maanden na zijn aanstelling aan de betrokken partijen worden betekend.
Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen,
de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de
vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- en minwaarden die het
gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.
De waarde zal betaalbaar zijn over een termijn van vijf jaar, per vijf gelijke delen.
Wanneer een vennoot overlijdt binnen een termijn die korter is dan drie jaar te rekenen van zijn toetreding
in de vennootschap, zullen de vennoot of zijn rechtverkrijgenden enkel recht hebben op zijn in breng in de
vennootschap.
7.4 - Verbod de aandelen te verpanden
Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de zaakvoerder(s).
7.5 - Verbod van inmenging in de vennootschap
De erfgenamen en legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot, minderjarigen en
onbekwamen inbegrepen, zullen, onder geen enkel voorwendsel, het leggen van zegels kunnen eisen op
de goederen en waarden van de vennootschap of om inventaris verzoeken, noch er de verdeling of licitatie
van vorderen, noch de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 8 - Overlijden van een vennoot
In geval van overlijden verliest de betrokken persoon zijn hoedanigheid van vennoot van rechtswege.
Het overlijden van een vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De aandelen
van de overleden vennoot zullen eerst aan de overblijvende vennoten worden aangeboden, met
inachtname van het voorkeurrecht zoals hierboven bepaald in artikel 5.2. Indien één of meer vennoten niet
of slechts gedeeltelijk hun voorkeurrecht uitoefenen, verhoogt hun verzaking het recht van de andere
vennoten. Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent gaan de aandelen over aan de
erfgenamen, indien zij vooraf en met unanimiteit aanvaard worden door de overige vennoten zoals
uiteengezet in artikel 6 hiervoor.
Indien de erfgenamen niet als vennoten worden toegelaten, hebben zij recht op de waarde van de
aandelen zoals uiteengezet in artikel 7.4 hiervoor, behoudens indien de vennoot nog niet de volle termijn
van drie jaar toegetreden was tot de vennootschap.
Er wordt binnen de twee maanden na de van rechtswege uittreding, door de zaakvoerder(s) een algemene
vergadering bijeengeroepen die over de aanvaarding zal beslissen. De beslissingen worden aan de
belanghebbenden medegedeeld per aangetekende brief, binnen de 15 dagen na de vergadering.
Artikel 9 - Uittreding
Elke vennoot heeft het recht zich op elk ogenblik terug te trekken, zonder het akkoord van de andere
vennoten, mits een opzegging van zes maanden. Deze zal bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht
orden van de vennootschap en van elk der andere vennoten.
De eventuele uittreding van een vennoot zal slechts uitwerking hebben, zowel ten overstaan van de
vennootschap als ten overstaan van derden, vanaf de vijftiende dag die volgt op de publicatie in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de wijziging der statuten en de overdracht van zijn aandelen.
De vennoot die ophoudt deel uit te maken van de vennootschap blijft onder meer gehouden tot de
maatschappelijke schulden die ontstaan zijn voor de vijftiende dag volgend op de publicatie van zijn
vertrek.
Artikel 10 - Uitsluiting
Wanneer een vennoot wettelijk onbekwaam is of afwezig wordt verklaard kan de algemene vergadering
beslissen dat hij zal ophouden deel uit te maken van de vennootschap. Zij voorziet in zijn vervanging in de
bijzondere functies die hem waren toevertrouwd.
De rechten van de aldus uitgesloten vennoot worden bepaald overeenkomstig de statutaire bepalingen
inzake het overlijden van een vennoot.
Artikel 11 - Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen
die verplicht vennoot moeten zijn. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering
die de duur van hun opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Hun bevoegdheid gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Het mandaat van de zaakvoerder is, in principe, onherroepelijk, behoudens in geval van vrijwillig ontslag of
herroeping om wettige redenen.
Het ontslag of overlijden, de wettelijke onbekwaamverklaring of verhindering van de zaakvoerder leidt niet
automatisch tot ontbinding van de vennootschap. In dergelijk geval gaan de vennoten over tot de
aanduiding bij eenparigheid van een nieuwe zaakvoerder.
De heer Mathias Lemeire wordt aangesteld als statutair bestuurder.
Bezoldiging
De algemene vergadering beslist indien het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd is.
Aan elke zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn/haar kosten, een vaste bezoldiging
worden toegekend, zowel in geld als in natura, waarvan het bedrag door de vergadering van de vennoten
elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de vennootschap.
Interne beslissingsbevoegdheid
Zo er slechts één zaakvoerder is kan hij de vennootschap alleen optredend verbinden voor alle
rechtshandelingen.
Zijn er twee of meer zaakvoerders, dan is iedere zaakvoerder individueel gemachtigd de vennootschap
alleen optredend te verbinden voor alle rechtshandelingen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke zaakvoerder, afzonderlijk optredend, kan de vennootschap verbinden in alle handelingen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de
bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook niet als ze openbaar zijn gemaakt.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen
buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende
bewijs.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten
dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van
de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of
gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
De zaakvoerder kan voor het verwezenlijken van het voorwerp beroep doen op derden.
In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de
algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
Artikel 12 - Boekjaar
Het boekjaar gaat in op 1 april (01/04) en eindigt op 31 maart (31/03) van het volgende jaar.
leder jaar zal/zullen de zaakvoerder(s) tijdig de nodige boekhoudkundige stukken opmaken in
overeenstemming met de van toepassing zijnde bepalingen van de boekhoudwetgeving.
Artikel 13 - Bestemming en verdeling van het resultaat
De zuivere winst blijkt uit de boekhoudkundige documenten, na aftrek van de algemene onkosten en van
de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering met gewone
meerderheid van stemmen. Indien overgegaan wordt tot winstverdeling zal deze onder de vennoten
verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders deelname in het vermogen van de vennootschap.
De vergadering van de vennoten kan echter een tantième toekennen aan de zaakvoerder(s).
De vennoten mogen echter bij eenvoudige meerderheid beslissen een reservefonds te vormen, geheel of
gedeeltelijk voorafgenomen op de winsten. Zij zullen eveneens bij eenvoudige meerderheid mogen
beslissen dat de gereserveerde winst uit de vorige jaren, geheel of gedeeltelijk zal worden uitgedeeld,
hetzij boven op de winst van het afgesloten jaar, hetzij bij gebrek aan winst.
De vennoten mogen bij twee derden meerderheid beslissen aan iedere vennoot, bovenop zijn aandeel in
de winst, een vergoeding toe te kennen die voor elkeen zal bepaald worden volgens de aard van zijn
werkzaamheden in de vennootschap. Deze vergoedingen zullen als wedden of
vertegenwoordigingskosten bij de algemene onkosten gerekend worden. De eenmaal toegekende
vergoeding kan later niet meer gewijzigd worden door de vergadering van vennoten buiten de
toestemming van de betrokken vennoot om.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden naar evenredigheid van eenieders deelname in
het vermogen van de vennootschap.
Vennoten die slechts een inbreng van arbeid of diensten in de vennootschap gedaan hebben, zullen hun
bijdrage in het verlies moeten betalen binnen de drie maanden na de vaststelling van dit verlies, en dit op
straffe van het betalen van een interest gelijk aan de wettelijke interest na het verstrijken van deze termijn.
Artikel 14 - Algemene vergaderingen
14.1 - Algemene beginselen
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de vennoten samenkomen om
binnen de wettelijke en statutaire perken te beraadslagen en besluiten te treffen ten aanzien van de
werking en de structuur van de vennootschap. Zij vertegenwoordigt alle vennoten en haar besluiten gelden
ook voor de vennoten die niet deelnemen aan de besluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet
en de statuten opgelegde voorwaarden om tot geldige besluiten te komen, zijn nageleefd.
14.2 - Onderscheiden vergaderingen
(a) de gewone algemene vergadering of jaarvergadering
De gewone algemene vergadering is deze die jaarlijks moet worden bijeengeroepen op de hierna
bepaalde dag en uur in de plaats aangewezen in de oproeping en die zich in voorkomend geval dient uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening en de kwijting aan de zaakvoerders.
(b) de buitengewone en bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering waarin de vennoten bijeenkomen, is al naar gelang het geval een buitengewone
algemene vergadering indien het een aangelegenheid betreft waarbij de statuten van de vennootschap
gewijzigd worden, of een bijzondere algemene vergadering indien het enige andere aangelegenheid
betreft die tot haar bevoegdheid behoort.
14.3 - Plaats, dag en uur van de vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden, hetzij op het adres van de zetel van de vennootschap
hetzij op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingen.
De jaarvergadering wordt gehouden op laatste vrijdag van de maand september om tien uur.
Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag - op hetzelfde uur
gehouden.
14.4 - Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s), de commissaris of een
vennoot.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en preciseren de plaats, dag en uur
van de bijeenkomst. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-
mail gericht aan de vennoten en aan de zaakvoerders. Aan de (rechts)personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
14.5 - Samenstelling van de vergadering - voorzitter - stemrecht - verloop
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, moeten de vennoten per brief of e-mail, uiterlijk vijf
dagen vóór de vergadering, de zaakvoerder inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij
volmachtdrager deel te nemen aan de vergadering, doch enkel in zoverre dit in de oproepingen is vereist.
De vergadering zal worden voorgezeten door de zaakvoerder of indien er meerdere zijn door de oudste
der zaakvoerders.
De stemming gebeurt openbaar. Tot een geheime stemming wordt slechts overgegaan wanneer de
algemene vergadering daar met meerderheid van stemmen om verzoekt.
ledere vennoot beschikt over evenveel stemmen in evenredigheid met zijn/haar deelneming in het
vermogen.
Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Om geldig te beraadslagen en te besluiten, moet de meerderheid van de vennoten op de vergadering
aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn. Behoudens afwijkende bepalingen in statuten, worden de
besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de stemmen. Wanneer op de eerste vergadering de
meerderheid van de vennoten niet aanwezig is, zal de tweede vergadering over dezelfde agenda
regelmatig mogen beraadslagen en besluiten welk ook het aantal aanwezige vennoten is. Indien tot
wijziging van de statuten of de naam wordt overgegaan en indien de agenda het aannemen en uitsluiten
van vennoten of de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap bevat, dient ten minste de drie vierde van
het totale aantal aandelen in de vennootschap op de vergadering vertegenwoordigd te zijn. Zo niet dient
binnen de maand een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen die geldig kan beraadslagen en
beslissen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
Een beslissing van de algemene vergadering vereist de meerderheid der aanwezige stemmen, tenzij tot
wijziging van de statuten of de naam wordt overgegaan en tenzij voor het aannemen en uitsluiten van
vennoten of de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, in welk geval een eenparigheid van
stemmen vereist is.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber.
Niemand mag op de vergadering meer dan één vennoot vertegenwoordigen als gevolmachtigde.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Van het verloop van een algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden
ondertekend door de voorzitter en de vennoten die het vragen. Zij worden bijgehouden in een speciaal
daartoe op de zetel van de vennootschap bewaard register. Afschriften of uittreksels van de notulen
worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder.
14.6 - Bevoegdheid van de algemene vergadering
De algemene vergadering treft besluiten in verband met alle onderwerpen die krachtens de wet en de
statuten tot haar exclusieve bevoegdheid behoren en heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de
handelingen die de vennootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen in die aangelegenheden die
behoren tot de bevoegdheid van andere organen wanneer deze niet tot een besluit kunnen komen.
Tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behoren onder meer de macht om:
-Een zaakvoerder te benoemen of te ontslaan, vaststelling van zijn wedde, het instellen van een
vennootschapsvordering tegen hem en het verlenen van kwijting;
-de jaarrekening goed te keuren en te beslissen over de bestemming van het resultaat;
-de statuten van de vennootschap te wijzigen.
Artikel 15 - niet-concurrentie
De vennoten zullen alle nodige zorgen aan de vennootschap besteden. Zolang de vennootschap duurt,
zullen zij zich onthouden van elke rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming aan enige handels- of
nijverheidsonderneming van dezelfde of een andere aard, tenzij in gemeen overleg met al de vennoten en
mits schriftelijke toelating.
Artikel 16 - Ontbinding - vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen
van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de ondernemingsrechtbank tot bevestiging of homologatie
van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of
bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende
opvraging van stortingen.
De verdeling door de vereffenaars van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk
goedgekeurd moeten worden door de ondernemingsrechtbank.
In afwijking van voormelde bepalingen, is de ontbinding en vereffening in één akte ook mogelijk, onder de
voorwaarden en binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Artikel 17 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9520 Sint-Lievens-Houtem,
Cotthem 25.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een volmacht aan de besloten vennootschap "Flamée & Partners", met zetel te
8530 Harelbeke, Overleiestraat, 100, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het vervullen van de
formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend bij de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de kruispuntbank ondernemingen.
Aangezien geen verdere agendapunten dienen behandeld te worden en niemand nog het woord vraagt,
wordt de vergadering gesloten.