Ondernemingsnr : 0677 565 487
Naam
(voluit) : HOTEL TALENT
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Radioweg 18, 3020 Herent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - Volmachten - Benoeming
gedelegeerd bestuurder - Toekenning bijzondere volmachten - Volmachten
Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap dd. 18.11.2024 blijkt dat de
enige aandeelhouder heeft:
a) besloten om Dhr. Bart Verbeelen (wonende te Dorpsstraat 34, 1910 Kampenhout) en Dhr. Nico Van de
Velde (wonende te Mariemontkaai 11 bus 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) te ontslaan als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang op 18.11.2024;
Aan voormelde bestuurders wordt tussentijdse kwijting gegeven in afwachting van de eerstvolgende
algemene jaarvergadering;
b) besloten om te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang op 18.11.2024 voor een
onbepaalde duur:
1) HOTEL NVDV BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mariemontkaai 11 bus 3,
1080 Sint-Jans-Molenbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0818.342.379), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Nico Van de Velde (wonende te Mariemontkaai 11 bus 3,
1080 Sint-Jans-Molenbeek);
2) BRISTOL BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Dorpsstraat 34, 1910
Kampenhout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.709.846), met
als vaste vertegenwoordiger Dhr. Bart Verbeelen (wonende te Dorpsstraat 34, 1910 Kampenhout);
3) NEW KINTSUGI BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Frederik Lintsstraat
111, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0769.997.975),
met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Catherine Castille (wonende te Frederik Lintsstraat 111, 3000 Leuven);
4) GOLDBLOOM INDUSTRIES LTD BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Ganzendries 63, 3212 Lubbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0477.917.515), met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Klaas Gaublomme (wonende te Ganzendries 63, 3212
Lubbeek);
c) besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN, met
keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende het voorgaande.
Uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders van de Vennootschap dd. 18.11.2024 blijkt dat de
bestuurders hebben:
a) besloten om NEW KINTSUGI BV (een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Frederik
Lintsstraat 111, 3000 Leuven, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0769.997.975), met als vaste vertegenwoordiger Mevr. Catherine Castille (wonende te Frederik Lintsstraat 111,
3000 Leuven), te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 18.11.2024,
voor onbepaalde duur;
b) besloten om de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de gedelegeerd bestuurder, met
name om alleen, met recht van indeplaatsstelling, gedurende de duurtijd van het mandaat als gedelegeerd
bestuurder, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die kaderen in het
administratief, financieel en commercieel beleid van de Vennootschap en meer bepaald:
a. alle overeenkomsten inzake de tewerkstelling van personeelsleden, bedienden, werknemers
ondertekenen, alsook alle overeenkomsten met zelfstandige medewerkers, freelancers, ... te ondertekenen;
b. alle aan de Vennootschap verschuldigde sommen, ten welke titel ook, kapitalen, vervallen of nog te
vervallen interesten te ontvangen of er kwijting voor verlenen; tegen kwijtschrift of ontvangstbewijs, betalingen
te ontvangen; per cheques, endossementen, kwijtingen of om het even welk ander middel, alle opvragingen te
doen bij banken;
c.in het kader kredietopnames alle nodige en/of nuttige documenten te ondertekenen zoals, maar niet
beperkt tot, kredietovereenkomsten en borgstellingen;
d.alle verzekeringscontracten en alle bijvoegsels te ondertekenen, alle briefwisseling dienaangaande op te
stellen en te ondertekenen; de opzegging van verzekeringspolissen geheel of gedeeltelijk te betekenen; alle
akten en briefwisseling te ondertekenen met betrekking tot de regeling (geheel of door dading) door de
verzekeraars van schadegevallen betreffende de bezittingen van de Vennootschap;
e.alle verkopen, aankopen en ondernemingsovereenkomsten te ondertekenen;
f.in naam en voor rekening van de Vennootschap in te schrijven op alle openbare aanbestedingen die
kaderen binnen het voorwerp van de Vennootschap, zoals omschreven in haar statuten en, in het kader
daarvan, alle documenten van en bijlagen aan de offertes van de Vennootschap te ondertekenen.
De voornoemde gedelegeerd bestuurder kan voormelde handelingen alleen, met recht van
indeplaatsstelling, verrichten met dien verstande dat de bijzondere volmacht geldt tot een maximale waarde van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) per handeling. Overschrijdt de te stellen handeling dit bedrag van
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) dan moeten twee bestuurders gezamenlijk ondertekenen, met dien
verstande dat deze beperking qua waarde niet geldt voor de bevoegdheden opgesomd onder punt a. en f.
c) besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Lieven BOGAERT en Thomas VAN BOVEN, met
keuze van woonplaats te Paalsesteenweg 131, 3583 Beringen, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren
betreffende het voorgaande.
Voor eensluidend uittreksel,
Thomas Van Boven
Bijzonder gevolmachtigde