Ondernemingsnr : 0662395974
Naam
(voluit) : Celideux
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oekensestraat 20
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Célideux", met zetel te 8880 Ledegem, Oekensestraat 20, BTW  Be0662.
395.974, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te
Ledegem op DRIE SEPTEMBER TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG, neergelegd ter registratie op
het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – DWINGENDE BEPALINGEN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de rechtsvorm
van ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ van rechtswege werd gewijzigd naar
‘Besloten Vennootschap’ en de term ‘zaakvoerder’ vervangen wordt door ‘bestuurder’.
TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VAN HET VOORWERP
Verslag
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan de dato 20 augustus 2024 ter rechtvaardiging van de wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te
hebben van dit verslag en ervan kennis te hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden zodat het voortaan luidt:
“De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, tot voorwerp:
I. voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon
A.) Het uitoefenen van alle traiteursactiviteiten, alle activiteiten van restauratiehouder, het
organiseren van feesten in allerlei vormen; de verkoop en levering van broodjes, bereide schotels en
dergelijke. Het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle andere
activiteiten die hiermee verband houden.
     De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten,
dranken, wijnen en likeuren.
     Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren.
     De verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik,
pekelvlees alsmede de toekruiden.
De verkoop en levering van soepen, broodjes, bereide schotels, desserts, ijs en dergelijke.
     De verkoop van streekbieren.
     Mogelijkheid tot afhaling van alle bereidingen in bijbouw naast atelier.
     Verkoop van bereide gerechten op markten, braderijen, food truck festivals en dergelijke.
     Het aankopen en uitbenen, ontvliezen, versnijden van vlees allerhande.
     Het leveren van bereidingen aan speciaalzaken, de retail en de horeca.
     Groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de horeca en dit in de ruimste zin.
     Het oprichten, uitbaten en verkopen van horeca-zaken, het voeren van alle activiteiten die
ressorteren onder de horecasector.
     Het oprichten, uitbaten en verkopen van automaten en/of automatenshops.
     Het verhuren van studentenkamers
     Het uitbaten van Bed & Breakfast.
B.)Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
     - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito `s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
     -Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
     - Commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort
tussenpersoon in de handel.
     - Netonderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
C.) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
     Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen en gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
II. Voor eigen rekening:
     A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de bouwpromotie, de
projectontwikkeling, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
     B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke norm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
     Zodoende mag de vennootschap beleggen in onroerende en roerende goederen of mag zij haar
middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
     Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden; De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
     Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
IV. De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen voor
derden als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.”
DERDE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8830 Hooglede,
Stoomtuigstraat 7/b.
VIERDE BESLUIT - BESLISSING om de STATUTEN AAN TE PASSEN aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen
uit de statuten en $beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, MET wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij een wijziging wordt aangebracht in haar voorwerp, zoals voormeld.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: "Célideux"
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, tot voorwerp:
I. voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon
A.) Het uitoefenen van alle traiteursactiviteiten, alle activiteiten van restauratiehouder, het
organiseren van feesten in allerlei vormen; de verkoop en levering van broodjes, bereide schotels en
dergelijke. Het inrichten en verzorgen van feesten, recepties, banketten, barbecues en alle andere
activiteiten die hiermee verband houden.
     De groot- en kleinhandel in algemene voedingswaren, vis en vleeswaren, zuivelproducten,
dranken, wijnen en likeuren.
     Het inkopen, bereiden, vervaardigen, conserveren, bewerken, verwerken, stockeren en op welke
manier dan ook verkopen en distribueren van allerhande koude en warme gerechten, bereide
schotels, spijzen en voedingswaren.
     De verkoop van vlees en vleesbereidingen, vleesconserven, bijproducten voor het verbruik,
pekelvlees alsmede de toekruiden.
De verkoop en levering van soepen, broodjes, bereide schotels, desserts, ijs en dergelijke.
     De verkoop van streekbieren.
     Mogelijkheid tot afhaling van alle bereidingen in bijbouw naast atelier.
     Verkoop van bereide gerechten op markten, braderijen, food truck festivals en dergelijke.
     Het aankopen en uitbenen, ontvliezen, versnijden van vlees allerhande.
     Het leveren van bereidingen aan speciaalzaken, de retail en de horeca.
     Groot- en kleinhandel in alle producten aanverwant aan de horeca en dit in de ruimste zin.
     Het oprichten, uitbaten en verkopen van horeca-zaken, het voeren van alle activiteiten die
ressorteren onder de horecasector.
     Het oprichten, uitbaten en verkopen van automaten en/of automatenshops.
     Het verhuren van studentenkamers
     Het uitbaten van Bed & Breakfast.
B.)Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
     - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito `s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
     -Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
     - Commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ’t kort
tussenpersoon in de handel.
     - Netonderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
C.) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp.
     Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen en gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
II. Voor eigen rekening:
     A/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de bouwpromotie, de
projectontwikkeling, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
     B/Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of
andere roerende waarden, van welke norm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
     Zodoende mag de vennootschap beleggen in onroerende en roerende goederen of mag zij haar
middelen investeren. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door
leningen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
     Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden; De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle
manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
     Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen,
en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en
fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel
van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het
even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met
het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
IV. De vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen voor
derden als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door
HONDERD (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
EIGEN VERMOGENSREKENING
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 10 - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Artikel 11.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het wetboek van
vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er maar één bestuurder is zal hij het bestuur alleen voeren.
Ingeval er echter twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
Voor zover de wet het toelaat en in de mate dat de wet het toelaat kunnen in uitzonderlijke gevallen
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, de
besluiten van de bestuurders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
- Artikel 12 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
- Artikel 14 - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 15 - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand februari om 09:00 uur.
- Artikel 23 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 28 - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
- Artikel 29 - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36 - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZEVENDE BESLUIT - Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT – ORGANISATIE BESTUURSORGAAN - Ontslag en herbenoeming
BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
***
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor
onbepaalde duur:
- Mevrouw Viaene Els, wonende te Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Oekensestraat 20, hier aanwezig
en die aanvaardt;
- Mevrouw Desmedt Céline, wonende te Kortrijk, Rijselsestraat 38/0041, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest, ieder wat haar betreft, woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
     De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT - WEBSITE
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
TIENDE BESLUIT – ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede,
Stoomtuigstraat 7/b.
ELFDE BESLUIT - UITVOERING BESLUITEN EN COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de voorgaande
besluiten, aan de notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde
tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
     Voor uittreksel,
 
     Mieke VANHIXE
     Notaris te Ledegem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 3 september 2024;
    •  Verslag bestuursorgaan de dato 20 augustus 2024
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.