Ondernemingsnr : 0451575580
Naam
(voluit) : DYNAMIC DESIGN SOLUTIONS
(verkort) : DDS
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 64
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Alexis BRUSSELMANS, standplaats te Leuven
(Heverlee), op 27 oktober 2020, dat is samengekomen de naamloze vennootschap (NV) genaamd
“DYNAMIC DESIGN SOLUTIONS”, afgekort “DDS”, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee),
Interleuvenlaan 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0451.575.580, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen
werden genomen:
Eerste beslissing: Uiteenzetting kapitaalvermindering
De algemene vergadering zet uiteen dat deze kapitaalvermindering wordt aangegaan in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting.
Dienaangaande werd er een bijzondere algemene vergadering gehouden op 25 augustus 2014
waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend voor een totaal bedrag van
zeshonderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdvijftien euro drieënveertig cent (€ 622 515,43).
Vervolgens werd een algemene vergadering gehouden op 12 september 2014 voor ondergetekende
notaris om het kapitaal te verhogen met een bedrag gelijk aan negentig (90) ten honderd van het
tussentijds dividend, zijnde vijfhonderdzestigduizend tweehonderddrieënzestig euro negenentachtig
cent (€ 560 263,89) om het kapitaal van honderdachtenveertigduizend zevenhonderdzesendertig
euro elf cent (€ 148 736,11) daadwerkelijk op zevenhonderdennegenduizend euro (€ 709 000,00) te
brengen. De overige 10 ten honderd, zijnde tweeënzestigduizend tweehonderdeenenvijftig euro
vierenvijftig cent (€ 62 251,54) werd aangewend voor de betaling van de roerende voorheffing.
De vergadering besliste dat deze kapitaalverhoging zou verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij niet gepaard zou gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdzestigduizend euro (€ 560 000,00), teneinde het te brengen van
zevenhonderdennegenduizend euro (€ 709 000,00) op honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149
000,00) en zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 7:209 (NV) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Luik B
Stemming: Hiertoe beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.
Tweede beslissing: wijziging der statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel 5 van
de statuten te wijzigen.
Derde beslissing: aanpassen van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “DYNAMIC DESIGN SOLUTIONS”, afgekort “DDS”.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft als voorwerp: ontwikkeling, verdeling, verkoop en ondersteuning van
softwareprodukten voor technische toepassingen. Het verlenen van alle diensten die met deze
activiteiten verband houden, zoals opleiding, berekeningen, metingen, enzovoort. De aangehaalde
handelingen zijn opsommend en niet beperkend.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen, roerend zowel als
onroerende voor eigen rekening of voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan mogelijk te maken of te bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in
bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België als in het buitenland, die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij kan
de functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen of
ondernemingen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in voordeel van derden.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Het kapitaal bedraagt honderdnegenenveertigduizend euro (€ 149 000,00) en wordt
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 600, met een fractiewaarde van 1/600e van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100) percent.
6° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit drie (3) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden laatste vrijdag van de maand
december, om zeventien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
Luik B
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Vijfde beslissing: bestuur van de vennootschap
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een duur van zes haar als niet-statutaire
bestuurders:
- de heer DASCOTTE Eddy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer STROBBE Jacques, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw PIRSON Ilse, wonende te 3000 Leuven, Minneveld 2, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur samen en benoemd tot afgevaardigd bestuurder voor
een termijn van zes jaar: de heer DASCOTTE Eddy, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zesde beslissing: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Interleuvenlaan 64.
Zevende beslissing : Website en e-mail
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.dds.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@dds.be is.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste beslissing: toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur
Luik B
De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten,
alsook om de statuten te coördineren.
Negende beslissing: volmacht voor de coördinatie der statuten
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan het kantoor van
ondergetekende notaris.
Tiende beslissing: volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan IMPACCT ACCOUNTANTS te Ambachtenlaan 31,
3001 Leuven (Heverlee), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas
en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis BRUSSELMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten