Ondernemingsnr : 0780639865
Naam
(voluit) : Atmos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Cardijnstraat 15
 : 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 29 maart 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal,
Notarisvennootschap”, met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten
vennootschap "Atmos", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 15, BTW BE0780.
639.865, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0780.639.865 en die volgende
besluiten heeft genomen:
CREATIE SOORTEN AANDELEN
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 28 maart 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de
creatie van de soorten A en B aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande
soorten aandelen.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
Creatie van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering
tot de creatie van twee soorten aandelen A en B, waarbij honderdzeventienduizend (117.000),
genummerd 1 tot 117.000, zullen toebehoren tot de soort A, en de overige drieëntachtigduizend
(83.000) aandelen, genummerd van 117.001 tot en met 200.000, zullen toebehoren tot de soort B.
CREATIE VAN EEN MEERVOUDIG STEMRECHT
De vergadering beslist een meervoudig stemrecht voor de aandelen van de soort A in te voeren,
waarbij elk A-aandeel recht geeft op twee (2) stemmen.
Voor wat de B-aandelen betreft, blijft elk aandeel recht geven op één (1) stem.
WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te
wijzigen zodat enkel de gedelegeerd bestuurder de vennootschap kan verbinden jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming
te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, door:
- de tekst van artikel 5 integraal te vervangen door volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten A en B (A- en B-aandelen).
De A-aandelen geven recht op twee (2) stemmen per aandeel.
De B-aandelen geven recht op één (1) stem per aandeel.
Ieder aandeel geeft gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.”
- de tekst van artikel 12 integraal te vervangen door volgende tekst:
“De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”
- de tekst van de eerste alinea van artikel 19 integraal te vervangen door volgende tekst:
“Op de algemene vergadering geeft ieder A-aandeel recht op twee (2) stemmen en ieder B-aandeel
recht op één (1) stem.”
 
MACHTIGINGEN
Machtiging tot coördinatie van de statuten
De vergadering beslist de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om met recht van
indeplaatsstelling in naam van de vennootschap alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te
tekenen die nodig zijn bij de Kruispuntbank Ondernemingen middels de griffie van de
ondernemingsrechtbank en/of een erkend ondernemingsloket en bij de BTW administratie om alle
wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijving en te dien einde alles te doen wat nuttig of
noodzakelijk is.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De enige bestuurder van de besloten vennootschap “Atmos” neemt met unanimiteit volgende
beslissing:
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Het bestuursorgaan benoemt de heer Olivier DONS als gedelegeerd bestuurder van het
bestuursorgaan vanaf heden.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Geertrui Van der Paal.