Ondernemingsnr : 0870772364
Naam
(voluit) : IMMO AVA & CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Moorselstraat 277 bus 1
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op vierentwintig juni.
Voor meester Catherine Croes, notaris met standplaats te Wezembeek-Oppem, vervangende
meester Laurence Flamant, notaris met standplaats te Kraainem, wettelijk belet ratione personae,
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap IMMO AVA & CO, met zetel te 3080 Tervuren, Moorselstraat 277 bus 1 en met
ondernemingsnummer 0870.772.364.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-François Coppin te Kampenhout
op 23 december 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2005
onder nummer 05000132.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Andrée Verelst te
Grimbergen op 10 december 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 5
januari 2010 onder nummer 10001081.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer
0870.772.364.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp tijdig vóór het verlijden
van de akte hebben ontvangen, te weten op 21 mei 2024, dat zij hiervan kennis hebben genomen,
en op een volledige voorlezing van de akte dan ook geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die
werden of nog zullen worden aangebracht aan het ontwerp van de akte zullen steeds integraal
worden voorgelezen.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 17 uur onder het voorzitterschap van nagemelde heer GHIJSELINGS
Matthias.
De voorzitter benoemt nagemelde mevrouw GHIJSELINGS Isabel als secretaris en nagemelde
mevrouw GHIJSELINGS Aline als stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen:
1. De heer GHIJSELINGS Matthias, …, wonende te 1910 Kampenhout, Lepelstraat 2.
Die verklaart honderd vijfentachtig (185) aandelen te bezitten.
2. Mevrouw GHIJSELINGS Isabel, …, wonende te 3080 Tervuren, Stationsstraat 50.
Die verklaart honderd vijfentachtig (185) aandelen te bezitten.
3. Mevrouw GHIJSELINGS Aline, …, wonende te 1950 Kraainem, Steenweg op Brussel 321.
Die verklaart honderd vijfentachtig (185) aandelen te bezitten.
4. De heer GHIJSELINGS Andreas…, wonende te 3080 Tervuren, Waalse baan 1.
Die verklaart honderd vijfentachtig (185) aandelen te bezitten.
Hetzij in totaal: zevenhonderd veertig (740) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap:
a) Verslag opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
besloten vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
maart 2024.
b) Verslag opgesteld door de vennootschap Compass Audit, ondernemingsnummer 0680.780.741,
vertegenwoordigd door de heer CAMPS Wim, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 14:4 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen over voormelde staat van activa en passiva
afgesloten per 31 maart 2024.
c) Beslissing tot omzetting. Beslissing om het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke
reserve beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
3. Opdracht aan notaris Catherine Croes om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Bevestiging van de benoeming van de actuele bestuurders
5. Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig zijn, zodat
geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De comparanten zijn hier tevens in hun hoedanigheid van bestuurders aanwezig en verklaren hierbij
kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren voorts te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel
7:127 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over de omzetting en een wijziging van de statuten enkel geldig
beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door de vennootschap Compass Audit, ondernemingsnummer 0680.780.741,
vertegenwoordigd door de heer CAMPS Wim, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en
passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 maart 2024.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen en deze goed te
keuren.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
“8. BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de (buitengewone) algemene
vergadering van de om te zetten Naamloze Vennootschap IMMO AVA & CO over de staat van activa
en passiva in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar Besloten
Vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 20 maart 2024 en
hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart
2024 van de Naamloze Vennootschap IMMO AVA & CO, (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Conclusie
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheden, zoals beschreven in de hierna
volgende paragraaf, is op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en
dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en
passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Wij zijn niet in de mogelijkheid geweest na te gaan of de handelsvorderingen met een openstaand
saldo van € 3.544,63 volledig inbaar, noch accuraat, zijn.
Wij zijn daarnaast niet in de mogelijkheid te besluiten dat de handelsschulden op datum van de staat
van actief en passief volledig werden geboekt, en dit aan de hand van een analyse van de
openstaande leveranciersschulden en het nazicht van de geboekte kosten na jaareinde.
De staat van actief en passief bevat overgedragen verliezen, rekening courant schulden t.b.v. €
599.818,20 en gekapitaliseerde intresten op voormelde rekening couranten t.b.v. 422.546,38. Deze
bestaan uit een geheel der verrichtingen, waarbij het voor ons niet mogelijk was de samenstelling
hiervan en het ontstaan van deze verrichtingen te controleren. Bovendien zijn wij niet in de
mogelijkheid geweest te besluiten of de toegerekende intresten volledig en accuraat werden geboekt.
Het nettoactief van de Vennootschap is kleiner dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden
uitgekeerd. Het verschil bedraagt € - 398.466,66.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
maart 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de omzetting van
toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 maart 2024 met een balanstotaal van € 1.370.408,09 en een
nettoactief van € 63.533.34, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
boordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een
controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat
de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden ondertekend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Genk, 20 juni 2024.
Compass Audit
vertegenwoordigd door
(getekend)
Wim Camps
Bedrijfsrevisor”
Voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een  besloten vennootschap aan te nemen.
Het vennootschapsvermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De algemene vergadering besluit het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0870.772.364 waaronder de
vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 maart 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken
van de rekeningen betreft.
Ingevolge deze omzetting zullen alle aandelen van de naamloze vennootschap worden omgeruild
voor een identiek aantal aandelen in de besloten vennootschap met behoud van de daaraan
verbonden rechten voor de houders.
2. Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam IMMO AVA & CO. 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, leasen, onderverhuren, valoriseren, verbouwen,
verkavelen, en verwezenlijken van onroerende en roerende goederen, het nemen en afstaan van
optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van onroerende goederen, het
optreden als syndicus in mede-eigendommen, de expertise, agentuur en leasing van onroerende
goederen, de verhuring en afstand van handelsfondsen, alsook de project-ontwikkeling, dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap kan de functies van statutaire of niet statutaire zaakvoerder, bestuurder,
gedelegeerd-bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen, behoudens indien
het uitoefenen van die functies onderworpen is aan wettelijke bepalingen welke haar verbieden deze
functies uit te oefenen.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd veertig (740) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
…
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
...
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien de vennootschap drie of meer bestuurders heeft benoemd, vormen de bestuurders een
college. De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Blanco stemmen en onthoudingen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening van de
meerderheid. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die het college voorzit, beslissende stem.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder wordt ten kosteloze titel  uitgeoefend tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
tien mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
…
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Vertegenwoordiging aandeelhouders
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 8.1, 2° Burgerlijk Wetboek) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht en
worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het bestuursorgaan mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Artikel 22. Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) identificatie van de aandeelhouder,
(ii) aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
(iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
…”
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Catherine Croes te Wezembeek-
Oppem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering bevestigt de bestaande benoeming van de huidige bestuurders en
preciseert dat zij benoemd zijn voor onbepaalde duur.
Tussenkomst van de bestuurders
De comparanten bevestigen in hun hoedanigheid van bestuurders de bestaande benoeming van
mevrouw GHIJSELINGS Isabel als  gedelegeerd bestuurder in de zin van artikel 15 (bestuurder
belast met het dagelijks bestuur) en preciseren dat zij benoemd is voor onbepaalde duur.
Zij vragen aan notaris Catherine Croes om in de kruispuntbank van ondernemingen te willen
vermelden dat de benoeming van de vennootschap Lege Artis als bestuurder beëindigd is sinds 30
juni 2016.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3080 Tervuren,
Moorselstraat 277 bus 1.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 17 uur 47 minuten.
Fiscale verklaring
Deze omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van het artikel 121, 1° van het Brusselse
en het Waalse Wetboek op de Registratierechten, van het artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit en van het artikel 214, § 1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
Waarmerking
Overeenkomstig artikel 11 van de Organieke Wet Notariaat, bevestigt de instrumenterende notaris
dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende
partijen hem werden aangetoond aan hand van de identiteitskaart.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via www.naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.
notaris.be/notariele-akten/mijn-akten.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Recht op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Wezembeek-Oppem, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten, met
mij, notaris getekend.
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14:10 WVV WORDT DE AKTE IN HAAR GEHEEL EN DE
STATUTEN BIJ UITTREKSEL BEKENDGEMAAKT
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte, staat van actief en passief met het verslag van de
bestuurders, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.
Meester Catherine CROES, notaris te Wezembeek-Oppem.