Ondernemingsnr 0838.509.966
Naam
(voluit):	AULIS GROUP
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Prinsendreef 30
2950 Kapellen
Onderwerp akte : NV: ontbinding
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AULIS
GROUP", met zetel te (2950) Kapellen, Prinsendreef 30, opgemaakt door Nicky De Smet, notaris met standplaats
te Antwerpen-Wilrijk (7de kanton) op 31 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT
a) voorafgaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig
artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- verslag van de raad van bestuur de dato 10 december 2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, bedrijfsrevisor;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, zijnde per 10 december
2024.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 10 december 2024, waarin zij
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 10 december 2024.
Vervolgens wordt het verslag voorgelezen van voormelde bedrijfsrevisor, gedateerd op 27 december 2024, over
de gemelde staat.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
"Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen brengen wij, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, in onze hoedanigheid
van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap
AULIS GROUP NV, over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht
maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap.
Wij werden op 29 november 2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap AULIS GROUP
NV, met zetel te Prinsendreef 30, 2950 Kapellen, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0838.509.966, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap AULIS GROUP NV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals beschreven in de sectie "Basis voor het oordeel met
voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 10 december 2024 met een
balanstotaal van € 2.867.399,49 een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap AULIS GROUP NV,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor:
· alle eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere
belastingen die op heden nog niet zijn vastgesteld of die de vennootschap nog niet bekend zijn voor wat betreft
de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief zijn afgesloten;
· de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel met voorbehoud.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat op
datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Overige aangelegenheid
Bovendien willen wij erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op
het moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet
geconsigneerd werd. Er werd door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch
op de consignatie.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op 10
december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 10 december 2024 om de
vennootschap te ontbinden en te vereffenen op 31 december 2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te voldoen
aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch
de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate van
zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat:
* alle schulden werden terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle
schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva;
* er een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2º van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 27 december 2024
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Koen van Eupen,
Bedrijfsrevisor".
b) bevestiging externe wettigheid
Na voorlezing van deze verslagen en vóór het besluit tot ontbinding bevestigt ondergetekende notaris, na
onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe
onderhavige vennootschap met toepassing van artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gehouden is.
c) besluit
Na kennisname en bespreking van de voornoemde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op haar invereffeningstelling.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering verklaart vervolgens te kiezen voor de procedure voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de
vennootschap.
De vergadering neemt volgende besluiten:
De vergadering besluit om geen vereffenaar te benoemen.	1.
De vergadering stelt op basis van de vereffeningsrekeningen per 10 december 2024 vast dat er geen	2.
schulden aan derden meer zijn.
De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders van de vennootschap vertegenwoordigd zijn en	3.
besluit om de procedure in één akte te voltrekken overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de	4.
aandeelhouders overeenkomstig het derde besluit hierna.
De vergadering besluit bijgevolg over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit op basis van de staat per 10 december 2024 over te gaan tot toebedeling aan de
naamloze vennootschap ERPA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30, BTW
BE0465.328.301, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0465.328.301, van alle nog resterende activa.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent volledige decharge aan de bestuurders, namelijk:
- De naamloze vennootschap ERPA, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw DE JONGH
Erna, wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30, tevens in hoedanigheid van gedelegeerd
bestuurder.
- De heer VAN REMOORTEL Patrick, wonende te 2950 Kapellen, Prinsendreef 30.
betreffende de uitoefening van hun mandaat. Ten gevolge van de ontbinding neemt de vergadering kennis van
het ontslag van de bestuurders.
De bestuurders zullen bij gebreke van benoeming van vereffenaars, ten aanzien van derden als vereffenaars
beschouwd worden, bij toepassing van artikel 2:79 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart de vereffening als definitief beëindigd, spreekt de sluiting van de vereffening
uit en stelt vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zij keurt de rekeningen en verrichtingen goed van het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2024 tot de
datum van deze algemene vergadering.
Zij besluit dat de boeken en documenten van de ontbonden en vereffende vennootschap gedurende de door de
wet vereiste termijn zullen bewaard worden op de zetel van de aandeelhouder, de naamloze vennootschap
ERPA, voornoemd, die zich met de bewaring ervan gelast.
De vergadering stelt vast dat alle gelden en waarden van de vennootschap verdeeld werden zodat er niets dient
gedeponeerd te worden in de Deposito- en Consignatiekas.
ZESDE EN LAATSTE BESLUIT:
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met recht van indeplaatstelling, het "ACCO
ACCOUNTANTSKANTOOR", (2610), Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179 met mandaat om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging, verbetering en doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Eveneens wordt volmacht gegeven om de nodige fiscale formaliteiten te vervullen, waaronder begrepen de
schrapping van het B.T.W .- nummer.
Voor ontledend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;