Unternehmensnr. : 0428045657
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : OPTIK GUIDO FABER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Einfache Kommanditgesellschaft
Vollständige Anschrift Untere Büchelstrasse 34
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM, GEGENSTAND
Analytischer Auszug der außerordentlichen Generalversammlung der Kommanditgesellschaft
„OPTIK GUIDO FABER“, mit dem Gesellschaftssitz in 4780 Sankt Vith Untere Büchelstraße 34 vom
11. Januar 2024.
 
Die Generalversammlung beschloss folgendes:
 
Erster Beschluss.
 
Die Generalversammlung nahm Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorgans vom 19. Dezember
2023 zur Erweiterung des Gegenstandes. Dieser Bericht bedarf keines Kommentars.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, den Gegenstand der Gesellschaft wie folgt zu
erweitern:
            •  Hörtests;
            •  An und Verkauf, Import und Export von Hörgeräten, Ohrschutz und Zubehör;
            •  Service für Hörgeräte.
 
Zweiter Beschluss.
 
In Anwendung von Artikel 39, § 1, Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019, welches das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen einführt, beschloss die Generalversammlung
einstimmig, die Satzungen der Gesellschaft an die neue Gesetzgebung anzupassen.
 
Dritter Beschluss.
 
In Ausführung der vorherigen Beschlüsse beschloss die Generalversammlung einstimmig, die
Satzungen der Gesellschaft, in Anwendung des Gesetzbuches der Gesellschaften und
Vereinigungen, wie folgt neuzufassen, sodass diese mit dem genannten Gesetzbuch
übereinstimmen:
 
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesellschaft unter dem Namen „OPTIK GUIDO FABER“.
Alle aus der Gesellschaft hervorgehenden Dokumente werden die Bezeichnung, die juristische Form,
den Sitz, die Unternehmensnummer angeben.
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz ist in der Wallonischen Region, im Gebiet deutscher Sprache, gefestigt.
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss der Geschäftsführung, die über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung privatschriftlich oder notariell feststellen zu lassen, ohne dass
dies eine Änderung der Sprache der Statuten mit sich bringt.
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.       
 
Artikel 3: Gegenstand
 
Der Zweck der Gesellschaft ist:
            •  Die Ausübung aller Tätigkeiten im Bereich der Optometrie und des Optikers; der Kauf und
Verkauf von Artikeln der Optometrie und des Optikers im Groß und Einzelhandel.
            •  Der Kauf, der Verkauf, der Bau, die Verwaltung, die Vermietung, die Verbesserung und die
Aufwertung von Immobilien für eigene Rechnung.
            •  Hörtests;
            •  An und Verkauf, Import und Export von Hörgeräten, Ohrschutz und Zubehör;
            •  Service für Hörgeräte.
 
Sie kann alle allgemein beliebigen Handels-, Industrie-, Finanz-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte
durchführen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gegenstand in Verbindung stehen. Die Gesellschaft
kann sich über alle Wege an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften beteiligen, die
einen gleichen, ähnlichen oder verwandten Gegenstand haben oder die die Entwicklung ihres
Unternehmens fördern können.
 
Artikel 4: Dauer
 
Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbegrenzte Dauer.
 
Artikel 5: Kapital
 
Das Gesellschaftskapital ist auf die Summe von zweitausendfünfhundert Euro (2.500,00 €)
festgelegt, und vertreten durch hundert (100) nominale Anteile ohne Bezeichnung eines Nennwerts.
Die Anteile sind gleichwertig.
 
Artikel 6: Abtretung und Übertragung der Anteile
 
Kein Anteilinhaber darf seine Rechte, weder unentgeltlich noch gegen Bezahlung unter Lebenden
abtreten, oder sie wegen Todesfall an eine Person, welche nicht Anteilinhaber ist, übergeben, ohne
die Genehmigung aller Anteilinhaber, zur Vermeidung der Nichtigkeit der Abtretung oder
Übertragung.
 
Artikel 7: Abschätzung der Anteile
 
Der Wert der Anteile wird festgelegt, indem als Grundlage die letzte durch die Generalversammlung
gutgeheißene Bilanz genommen wird.
 
Artikel 8: Register
 
Die Anzahl der Anteile die einem jeden Anteilinhaber gehören, mit der Angabe der getätigten
Einzahlungen, sowie alle gutgeheißenen Abtretungen und Übergaben, werden unverzüglich durch
die Geschäftsführung in einem, am Gesellschaftssitz geführten Anteilregister eingetragen.
 
Artikel 9: Gesellschafter
 
Die Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern, von denen mindestens ein
Gesellschafter geschäftsführender Teilhaber ist.
Die Kommanditisten und der geschäftsführende Teilhaber müssen natürliche Personen sein.
Die Verantwortung der geschäftsführenden Teilhaber ist für alle Verpflichtungen der Gesellschaft
unbegrenzt.
Die Kommanditisten sind nur in Höhe des von ihnen eingebrachten Kapitals verantwortlich.
 
Artikel 10: Geschäftsführung
 
Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch den oder die Komplementäre gesichert, die alleine
befugt sind, die Leitung der Geschäfte zu übernehmen. Die Kommanditisten dürfen sich nicht in
diese Geschäftsführung einmischen.
Die Geschäftsführung besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen
Tätigkeiten zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes und zur Vertretung der Gesellschaft gegenüber
Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.
Für eine unbegrenzte Dauer wurde als statutarischer Geschäftsführer benannt, der Komplementär
nämlich Herr FABER Guido.
Die Kommanditisten haben nicht das Recht, sich in irgendeiner Weise in die
Gesellschaftsangelegenheiten einzumischen.
Die Entlohnung des/der geschäftsführenden Gesellschafter(s) ist Bestandteil der Unkosten der
Gesellschaft wie alle anderen Ausgaben derselben. 
 
Artikel 11: Aufsicht
 
Die Aufsicht der Gesellschaft erfolgt durch die Anteilinhaber, die alle erforderlichen Erhebungs- und
Kontrollrechte haben. Sie können namentlich von den Geschäftsbüchern, dem Briefwechsel und
allen Schriftstücken der Gesellschaft Kenntnis nehmen.
 
Artikel 12: Einberufung der Generalversammlungen
 
Eine ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt am dritten Dienstag im Monat
September um 18.00 Uhr. Ist dieser Tag ein Feiertag, so wird die Versammlung am ersten
darauffolgenden Arbeitstag um dieselbe Uhrzeit stattfinden.
Eine außerordentliche Generalversammlung kann jedes Mal einberufen werden, wenn das
Geschäftsinteresse dies erfordert oder auf Anfrage eines Anteilinhabers, welcher mindestens
ein/Fünftel des Gesellschaftskapitals besitzt.
Die Versammlungen werden einberufen durch Einschreibebrief der Geschäftsführung an die
Anteilinhaber, wenigstens acht Tage im Voraus. Sie finden statt am Gesellschaftssitz oder an dem in
der Ladung angegebenen Orte.
 
Artikel 13: Zulassung zu den Generalversammlungen
 
Jeder Anteilinhaber darf sich bei der Versammlung durch einen Bevollmächtigten, welcher selbst
Stimmrecht hat, vertreten lassen.
 
Artikel 14: Büro
 
Bei jeder Versammlung, wird ein Büro unter dem Vorsitz des Geschäftsführers zusammengestellt. Im
Falle von mehreren Geschäftsführern hat der ältere den Vorsitz. Die Versammlung kann einen
Stimmzähler bestimmen.
 
Artikel 15: Abstimmung
 
Die Generalversammlung beschließt gemäß den allgemeinen Versammlungsregeln und den
gesetzlichen Bestimmungen über die Generalversammlungen der Gesellschaften mit beschränkter
Haftung. 
Die Versammlung darf nicht abstimmen über die Punkte, die nicht auf der Tagesordnung stehen. Die
Entscheidungen werden mit Stimmenmehrheit getroffen, egal wie groß die Anzahl der vertretenen
Anteile ist.
Wenn die Versammlung jedoch eine Abänderung von gegenwärtigen Satzungen beschließt, so darf
sie nur abstimmen, wenn diejenigen, die an dieser Versammlung teilnehmen, wenigstens die Hälfte
des Gesellschaftskapitals vertreten. Ist diese letzte Bedingung nicht erfüllt, so ist eine neue
Einberufung erforderlich und die zweite Versammlung stimmt gültig ab, egal wie groß der Anteil des
vertretenen Kapitals ist. Keine Abänderung wird zugelassen, wenn sie nicht drei/Viertel der Stimmen
umfasst.
Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme.
Die Generalversammlung beschließt unter Einhaltung der für Satzungsänderungen erforderlichen
Quorums- und Mehrheitsbedingungen über folgende Punkte:
a) die Beendigung des Mandats des geschäftsführenden Teilhabers und die damit verbundene
Kündigung;
b) die Bestellung eines geschäftsführenden Teilhabers und die Erteilung der Befugnisse dieses
geschäftsführenden Teilhabers;
c) die Abberufung des geschäftsführenden Teilhabers aus wichtigen Gründen
d) die freiwillige Auflösung der Gesellschaft.
 
Für jede Satzungsänderung ist die Zustimmung von jedem geschäftsführenden Teilhaber erforderlich
mit Ausnahme der Abberufung des geschäftsführenden Teilhabers aus wichtigen Gründen.
 
Artikel 16: Vertagung der Versammlung
 
Jede Generalversammlung kann durch Beschluss der Geschäftsführung auf drei Wochen vertagt
werden. Diese Vertagung hebt jeglichen getroffenen Beschluss auf. Die zweite Versammlung wird
gültig entscheiden.
 
Artikel 17: Geschäftsjahr und jährlichen Konten
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres.          
Am 31. März eines jeden Jahres schließt die Geschäftsführung die Konten ab und stellt ihren Bericht
und die Jahresabschlüsse gemäß dem Gesetz auf.
 
Artikel 18: Gewinnverteilung
 
Der nach Abzug aller Lasten, Geschäftskosten und der erforderlichen Abschreibungen verbleibende
Gewinn bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Die Generalversammlung entscheidet über die
Verwendung dieses Reingewinns.
 
Artikel 19: Auflösung und Liquidation
 
Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst durch die Rechtsunfähigkeit, Konkurs, Zahlungsunfähigkeit oder
Tod eines Anteilinhabers oder des Geschäftsführers.
Im Falle der Auflösung oder der Einstellung der Tätigkeiten der Gesellschaft wird diesem im Einklang
mit den Bestimmungen dieses Artikels aufgelöst.
Nach Begleichung aller Verbindlichkeiten, Belastungen und Liquidationskosten wird das
Nettovermögen des Gemeinschaftsvermögens der Gesellschaft entsprechend den Anteilen der
Anteilinhaber der Gesellschaft vom Geschäftsführer, andernfalls vom ältesten Gesellschafter
aufgeteilt.
 
Artikel 20: Anwendbares Recht und Gerichtstand
 
Belgisches Recht ist anwendbar.
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Gesellschaftern, Geschäftsführern,
Kommissaren und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der
vorliegenden Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich
zuständig, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Vierter Beschluss.
 
Die Generalversammlung beschloss einstimmig, dass der Sitz der Gesellschaft an folgender Adresse
bestätigt wird: 4780 Sankt Vith, Untere Büchelstraße 34.
 
Fünfter Beschluss.
 
Die Generalversammlung erteilte einstimmig dem Notar Raphaël HERBRAND, mit dem Amtssitz in
Sankt Vith, Auftrag und Vollmacht für die Veröffentlichung der gegenwärtigen Beschlüsse und die
Koordinierung der Satzungen Sorge zu tragen.
 
Für analytischen Auszug
 
HERBRAND Raphaël, Notar
 
Gleichzeitig hinterlegt : Abschrift der Generalversammlung, koordinierte Satzungen