Ondernemingsnr : 0692 608 110
Naam
(voluit) : PM + CONSULTANCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Desguinlei 90 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTBINDING
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de commanditaire vennootschap PM
+ CONSULTANCY, met zetel te Desguinlei 90 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0692.608.110,
gehouden op de zetel van de vennootschap dd. 15 april 2024:
Opening van de vergadering:
De algemene vergadering vindt plaats op de zetel te Desguinlei 90, 2018 Antwerpen;
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 15 april 2024 te 9 uur onder het voorzitterschap
van de heer Jan Pervé, zaakvoerder.
Samenstelling van de vergadering:
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten waarvan de naam is vermeld op de aanwezigheidslijst.
Vóór de opening van de vergadering wordt deze aanwezigheidslijst opgemaakt en ondertekend door de
vennoten. Deze aanwezigheidslijst zal aan dit verslag worden gehecht.
Op basis van de aanwezigheidslijst stelt de voorzitter vast dat alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en dat zij samen alle aandelen van de vennootschap bezitten dewelke het ganse vermogen
vertegenwoordigen.
Uiteenzetting door de voorzitter:
De voorzitter stelt vast:
1. dat er in totaal 100 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap. Eik aandeel geeft recht op één
stem.
2. dat enerzijds alle vennoten van de Vennootschap en anderzijds alle zaakvoerders van de Vennootschap
aanwezig zijn op deze algemene vergadering waarvan de aanwezigheidslijst aan deze notulen wordt gehecht,
en dat zij verzaken aan de termijnen en vormvereisten voor oproeping tot deze algemene vergadering.
De voorzitter stelt bijgevolg vast dat de algemene vergadering rechtsgeldig is samengesteld om te
beraadslagen en te besluiten over de agendapunten.
Agenda
De voorzitter verklaart dat huidige vergadering werd samengeroepen om te beslissen over volgende
agendapunten:
1. Vrijwillige ontbinding van de vennootschap
2. Beëindiging mandaat en kwijting zaakvoerder
3. Aanstelling van een vereffenaar en omschrijving van zijn bevoegdheden
4. Bijzondere volmacht formaliteiten
Beraadslaging - stemming
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met eenparigheid van stemmen:
---
Eerste beslissing
De zaakvoerder van de vennootschap steit voor om de vennootschap te ontbinden en licht dit voorstel toe.
Samengevat zijn er geen toekomstperspectieven meer.
Na beraad besluit de algemene vergadering dit voorstel goed te keuren en de vennootschap vervroegd te
ontbinden zodat zij vanaf heden, 15 april 2024, enkel nog zal bestaan voor de noodwendigheden van haar
vereffening.
Tweede beslissing
De algemene vergadering beëindigt het mandaat van de huidige zaakvoerder, met ingang vanaf heden 15
april 2024, verleent hem kwijting voor de daden van bestuur en vertegenwoordiging die hij tot op die datum
heeft verricht.
De algemene vergadering beëindigt het mandaat van volgende, huidige zaakvoerder van de vennootschap,
met ingang vanaf 15 april 2024:
-De heer Jan Pervé
Er wordt hem kwijting verleend voor de daden van bestuur en vertegenwoordiging.
Derde beslissing
De algemene vergadering stelt de heer Jan Pervé hier aanwezig en aanvaardend, aan als vereffenaar aan
: wie de volledige individuele bevoegdheid verleend wordt om alleenhandelend namens de vennootschap in
vereffening op te treden.
Aan de vereffenaar worden alle bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden toegekend zoals
omschreven in artikel 2:87 tot 2:92 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder dat de
algemene vergadering voorafgaandelijk goedkeuring moet verlenen.
Het mandaat van de vereffenaar is onbezoldigd.
Vierde beslissing
BESLOTEN om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de besloten vennootschap Meesters
Accountants Kalmthout met ondernemingsnummer 0792.504.351 met zetel te Mastendreef 11 te 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door de besloten vennootschap Meesters Accountants, met ondernemingsnummer
0447.620.257 en met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde, vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling om de vennootschap te vertegenwoordigen met het oog
op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en meer
algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van bovenstaande besluiten te vervullen.
Meesters Accountants Kalmthout BV
Vertegenwoordigd door Meesters Accountants BV
Vast vertegenwoordigd door Vincent Meesters
Lasthebber
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Verslag bijzondere algemene vergadering
- Bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden