Ondernemingsnr : 0700503613
Naam
(voluit) : Humatter
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heuvels 58
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 5 februari 2025 “Ter registratie aangeboden op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
besloten vennootschap Humatter, met zetel te 2940 Stabroek, Heuvels 58, BTW-nummer BE0700.
503.613, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0700.503.613, in aanwezigheid van volgende aandeelhouder:
    •  Mevrouw MEEUSEN Ellen, wonende te 2940 Stabroek, Heuvels 58, echtgescheiden.
Die verklaart te verschijnen met 186 aandelen;
Er werden volgende beslissingen genomen.
Beslissing 1.- Bevestiging van de rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV). Deze rechtsvorm wordt bevestigd.
Beslissing 2.- Gehele beschikbaarstelling van de eigen vermogensrekeningen.
De enige aandeelhouder stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet zijn in statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019.
Deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen worden volledig beschikbaar gesteld voor
uitkeringen.
Voor de mogelijkheid van effectieve uitkering van het vermogen of een gedeelte ervan wordt
verwezen naar de artikelen 5:141 en volgende WVV en naar deze statuten, in de mate die dit verder
regelen of er van afwijken.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd voor de realisatie van deze omvorming door de
boekhoudkundige verwerking ervan.
Beslissing 3.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de genomen
beslissingen in deze vergadering en met het WVV.
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen beslissingen zoals blijkt in deze akte en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beslissing 4.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Beslissing 5.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de vroegere zaakvoerder, mevrouw MEEUSEN Ellen, voornoemd,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn.
Mevrouw MEEUSEN Ellen is aanwezig, en aanvaardt de herbenoeming onder de bevestiging dat zij
niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Beslissing 6.- Adres van de zetel
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2940 Stabroek,
Heuvels 58.
Beslissing 7.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de commanditaire vennootschap Fisc-it, met zetel te 9402
Ninove, Kwadestraat-Zuid 1, BTW-nummer BE0748703507, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0748.703.507,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP – VERMELDINGEN
- In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV wordt het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neergelegd in het
vennootschapsdossier.
- In toepassing van artikel 5:94 WVV zullen de genomen beslissingen vermeld worden in een
bijzonder register dat zal bewaard blijven zoals wettelijk voorgeschreven.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd. 5 februari 2025;
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank