Ondernemingsnr : 0464876260
Naam
(voluit) : ADD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Varing 17
 : 1760 Roosdaal
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden op 13 december 2019 voor Kathleen Van Steen, notaris met standplaats te
Zemst, vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADD”, met maatschappelijke zetel te 1760 Roosdaal,
Varing 17 - Ondernemingsnummer 0464.876.260, volgende beslissingen heeft genomen :
1. Eerste kapitaalvermindering ten belope van zeshonderd vijfennegentigduizend euro (695.000,00
€) om het te brengen van negenhonderd en zevenduizend achthonderd euro (907.800 €) euro op
tweehonderd en twaalfduizend achthonderd euro (212.800,00 €), zonder schrapping van aandelen,
en dit via onttrekking van het onroerend goed gelegen te Roosdaal, Varing 17 aan de vennootschap
en toekenning van dit onroerend goed aan de beide vennoten.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het gedeelte van
het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 29 juni 2014 verleden voor het ambt van notaris
Johan De Bruyn te Zemst.
2. Tweede kapitaalsvermindering met honderd vierennegentigduizend tweehonderd euro
(194.200,00 €), om het te bren-gen van tweehonderd en twaalfduizend achthonderd euro
(212.800,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €).
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het gedeelte van
het kapitaal dat werd gevormd onder het regime van artikel 537 WIB ’92 ingevolge de akte
kapitaalverhoging “vastklikken reserves” de dato 29 juni 2014 verleden voor het ambt van notaris
Johan De Bruyn te Zemst.
De vergadering besliste het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd vierennegentigduizend
tweehonderd euro (194.200,00 €), voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken
op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het
ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staats-blad,
en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
Na deze beide kapitaalverminderingen besliste de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te
wijzigen als volgt :
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €),
verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen met gelijke fractiewaarde.”
3.Wijziging datum jaarvergadering : De jaarvergadering zal voortaan plaatsvinden op derde vrijdag
van de maand december om zeventien uur.
4. Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADD” naar BV
4.1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Luik B
4.2.
 
 
 
In aansluiting bij het vorig besluit, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) en dit
met ingang vanaf de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van onderhavige akte.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend
zeshonderd euro en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde tweeëntwintigduizend
vierhonderd euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal in principe omgezet wordt in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De vergadering bevestigt evenwel dat er geen niet gestort gedeelte van het kapitaal
meer is.
4.3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, en dit met ingang
vanaf voormelde bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"ADD".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. Adviesverlening van commerciële, techni-sche, fiscale, organisa-to-rische en admini-stratieve
aard; in de ruimste zin bij-stand en diensten verlenen, recht-streeks of onrecht-streeks op het vlak
van administra-tie, marke-ting, han-del, be-drijfs-voe-ring, manage-ment, hergroepe-ring van onder-
nemin-gen.
2. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen en obligaties of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse ondernemingen van
commerci-ële, financiële, industriële of dienstverlenende aard.
3. Het beheer van onroerende en roerende goederen welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het be-heer, de uitbating, de huur en verhuur ervan, alsook de leasing nemen of
geven of gebruiken op alle mogelijke wijzen van gebouwde en ongebouwde goederen.
4. De aan en verkoop, de in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van technisch
materiaal, algemene automatisatiewerken en studies daaromtrent, het ontwerp en de productie van
goederen, machines, metaalconstructies en technische installaties.
5. De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffe-naar in ander-e vennootschappen
uitoefenen.
6. Algemeen : de vennootschap kan deelnemen in alle commerciële, industriële, financiële roerende
en onroerende verrichtingen, waaronder inbegrepen de verwerving en de uitbating van octrooien,
merken en licenties, die onrechtstreeks of rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met
haar maatschappelijk doel of die van aard zijn het te vergemakkelijken en te verwezenlijken.
Indien één of meerdere van de hierboven vermelde doelom-schri-jvingen de nakoming vereisen van
bijkomende wettelijke forma-liteiten, verklaren de oprichters te weten dat de ven-nootschap hiervoor
eerst het nodige moet doen vooraleer be-paalde activiteiten te ontplooien.
Deze opsomming is niet beperkend.
Artikel 4.- DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Luik B
Artikel 5. INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair beschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro.
De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
doel en het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 13bis. Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2,
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap jegens derden en in
recht als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het volgend jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - uitkeringen
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Luik B
Geen uitkering mag geschieden dan mits naleving van de voorschriften zoals voorzien in de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 
4.4. Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De algemene vergadering verleende alle machten aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
4.5. Ontslag en herbenoeming van de zaakvoerders als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer De Bruyn Danny, Mevrouw
Demaegd Daisy en Mevrouw De Bruyn Amy ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
4.6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1760 Roosdaal, Varing
17.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Tegelijk neergelegd :
- afschrift akte d.d. 13 december 2019 ;
- volmacht ;
- gecoördineerde statuten.