Ondernemingsnr : 0434105286
Naam
(voluit) : SCOPES DESIGN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 73A
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 29
september 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Tweede besluit – regeling rond het bestuur
De vergadering besluit te voorzien in een regeling rond het bestuur van de vennootschap wanneer er
slechts 1 bestuurder in functie is, dit naast de mogelijkheid van een Raad van Bestuur.
Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige bestuurder kan het dagelijks
bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer directeurs.
Derde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vierde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit - Ontslagen en benoemingen
De vergadering besluit mevrouw Suzanne Paesmans, te ontslaan als bestuurder van de
vennootschap, het besluit tot kwijting zal genomen worden bij de eerstvolgende jaarvergadering. De
vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissing en aangezien er slechts één
bestuurder in functie is, de vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder, te weten BV
CotéDéco, met zetel te Antwerpen, Kloosterstraat 124 en met vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Suzanne Paesmans, wonend te 1980 Zemst, Hoogstraat 138.
Zesde besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal verplaatst en voortaan gevestigd
worden op volgend adres: 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 124.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zevende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV CFS Hageland te Aarschot,
Betekomsesteenweg 47/1 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en gecoördineerde statuten.