Ondernemingsnr : 0421923670
Naam
(voluit) : ECA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Trieststraat 38
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 19 december 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2023 (artikel 7:154 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen).
3. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
Na de tekst “- leder- en plastiekartikelen zoals etuis, mappen en dergelijke, zitmeubelen, zetels,
kussens en allerhande vloerbekleding en muurbekleding voor gebouwen allerhande.” wordt de
volgende tekst toegevoegd:
“- productie mondmaskers en aanverwanten.
- Logistieke diensten
- Managementdiensten” (
4. Wijziging datum jaarvergadering.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ECA”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het ontwerpen, de fabricatie, de confectie , het plaatsen en de handel in :
- binnenbekledingen van personenwagens, vrachtwagens, autobussen, caravans, mobilhomes,
treinen, trams, landbouwvoertuigen, vliegtuigen, vaartuigen en alle andere transportmiddelen voor
personen- en/of goederenvervoer.
- autohoezen, automatten en huismatten
- autobenodigdheden, onderdelen en accessoires
- leder- en plastiekartikelen zoals etuis, mappen en dergelijke, zitmeubelen, zetels, kussens en
allerhande vloerbekleding en muurbekleding voor gebouwen allerhande.
- productie mondmaskers en aanverwanten.
- Logistieke diensten.
- Managementdiensten (.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend van aard, doch enkel ten aanwijzende titel.
De vennootschap kan obligatieleningen uitgeven en is gemachtigd zich borg te stellen tegenover alle
financiële instellingen en tegenover alle derden.
Het stellen van alle verrichtingen die verband houden met onroerende goederen, door hun aard of
hun bestemming, het kopen, verkopen, belasten of ontlasten, het bouwen of afbreken, het inrichten,
restaureren of verbouwen, het huren of verhuren, het leasen, het verkavelen, het beplanten, het
aangaan en ondertekenen van overeenkomsten daartoe, zonder dat deze opsomming enige
beperking inhoudt, het voeren van besprekingen met overheden en tussenpersonen om deze
verrichtingen toelaatbaar of mogelijk te maken, het bespreken, opstellen en ondertekenen van
overeenkomsten daartoe, het ter beschikking stellen van deze onroerende goederen, wel dan niet
tegen betaling, het stellen van deze handelingen, wel dan niet tegen betaling, ten voordele of ten
laste van derden, van aandeelhouders, bestuurders of personeelsleden van de vennootschap, van
klanten of leveranciers, van personen of vennootschappen die de werking van de vennootschap
kunnen bevorderen,
De deelneming onder welke vorm ook aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie, de
opslorping en de controle van ondernemingen met een gelijkaardig voorwerp, of die het voorwerp
van de vennootschap kunnen bevorderen, en het verlenen aan de ondernemingen waarin de
vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van lening, voorschotten of
borgstellingen, of enige participatie die tot de rendabiliteit van de onderneming kan bijdragen.
Dit alles zowel in België, als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
tussenpersoon, makelaar of anderszins.
De vennootschap mag alle handels,- nijverheids, financiële,- roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd drieëndertig (1.433)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
De te bestemmen winst wordt vastgesteld overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen en de
wetgeving op de boekhouding.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De jaarlijkse algemene
vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt van rechtswege gehouden op de derde (3e) vrijdag 
van de maand juni om tien (10) uur.
Deze wordt aangewend als volgt :
Van de nettowinst wordt een bedrag van minstens vijf procent (5%) aangewend voor de aanleg van
de wettelijke reserve volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze
aanwending is niet meer verplicht als deze wettelijke reserve tien procent (10%) van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Vervolgens beslist de vergadering over de toekenning van tantièmes aan de bestuurders.
Vervolgens kan de algemene vergadering beslissen tot winstuitkering aan de aandeelhouders.
De raad van bestuur kan beslissen om op het resultaat van het lopend boekjaar een interim-dividend
uit te keren  Tot de uitkering van een interim-dividend mag slechts worden overgegaan op de
tijdstippen en na vervulling van de voorwaarden vervat in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en Verenigingen, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of
statutaire bepalingen moeten worden gevormd. Een aandeelhouder die een uitkering van interim-
dividend zou hebben ontvangen in strijd met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
Verenigingen, moet dit ten onrechte uitgekeerd interim-dividend terugbetalen, indien de
vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met dit
artikel, of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kan zijn.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De bestuurders, al dan niet vennoten, worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de
algemene vergadering der aandeelhouders bij gewone meerderheid van de aanwezige en/of
vertegenwoordigde aandeelhouders.
Ze zijn herkiesbaar. Het mandaat van de niet herkozen aftredende bestuurders neemt een einde
onmiddellijk in de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit ten minste drie (3) bestuurders, onverminderd hetgeen
hierna bepaald in artikel 17.3.
Overeenkomstig artikel 7:85 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen mag de raad
van bestuur uit slechts twee (2) bestuurders bestaan, wanneer de vennootschap minder dan drie (3)
aandeelhouders heeft.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter om de vergadering van de raad van bestuur
en de algemene vergadering voor te zitten.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens één (1)
bestuurder het aanvraagt en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder voorzitterschap van zijn
voorzitter. In geval de voorzitter belet is wordt hij vervangen door de oudste der aanwezige
bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.
De oproepingsbrief bevat tevens de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts
dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en
ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen
bezwaar is gemaakt.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder mag schriftelijk, per telegram, e-mail of fax aan één (1) van zijn/haar collega’s in de
raad volmacht geven om hem/haar te vertegenwoordigen en in zijn/haar plaats te stemmen.
In geen geval mag een bestuurder over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem
en een (1) voor zijn lastgever.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
Wanneer een bestuurder bij een verrichting of een beslissing die de goedkeuring van de raad van
bestuur behoeft, een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de
vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen
opnemen in de notulen van de vergadering. De betreffende bestuurder is verder verplicht artikel 7:96
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te komen.
Notulen van de Raad van Bestuur
De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden
door minstens de meerderheid van de aanwezige leden.
De notulen worden in een bijzonder register ingeschreven of ingebonden of bijgehouden in een map
met een uniek volgnummer.
De kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden voorgelegd, worden
ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur beschikt over de macht om alle daden te stellen, noodzakelijk of nuttig, voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van deze bij de wet
voorbehouden aan de algemene vergadering.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit bestuur, toevertrouwen:
- aan één of meer bestuurders, alsdan gedelegeerd bestuurder(s) genoemd, gekozen binnen de
raad;
- aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad.
De raad kan verschillende van deze mogelijkheden tezelfdertijd gebruiken.
Hij mag eveneens bijzonder machten verlenen aan elke mandataris.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en/of als verweerster geldig
vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders die samen optreden of een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend;
- hetzij, wat het dagelijks bestuur betreft, door de daarmee belaste persoon/personen;
- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.
Vergoeding van de bestuurders
De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden en de vergoedingen aan te rekenen op de algemene
kosten van de personen aan wie hij delegatie verleent.
De raad kan de mandatarissen op ieder ogenblik afzetten.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
De algemene vergadering kan jaarlijks beslissen of en in welke mate aan de bestuurders en /of de
afgevaardigde bestuurders een vergoeding toegekend wordt.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7. Adres van de zetel: 9960 Assenede, Trieststraat 38.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL