N° d'entreprise : 0719842839
Nom
(en entier) : Stradivarius Belgique
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Marais 49-53
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Stijn Joye,
geassocieerde Notaris te Brussel, op achttien november tweeduizend negentien.
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
" Stradivarius België " genoemd, in het Frans "Stradivarius Belgique", met maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Broekstraat 49-53, de volgende beslissingen heeft genomen:
I. BESLISSING OM VERVROEGD DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE ONDERWERPEN AAN DE VENNOOTSCHAP
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de raad van bestuur beslist om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
II. STATUTENWIJZIGINGEN
Als gevolg van punt 1 van de dagorde, beslist de vergadering om de statuten integraal te vervangen
door een nieuwe versie van de statuten en deze aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschap en verenigingen zonder evenwel fundamentele wijzigingen aan te brengen aan de
statutaire bepalingen zoals voorzien in artikel 2:8 van dit Wetboek :
Artikel 1
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “Stradivarius België ”.
Artikel 2
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij mag overgebracht worden naar om het even welke andere plaats in België bij eenvoudige
beslissing van de raad van bestuur, die alle bevoegdheden heeft om desgevallend de
statutenwijziging, die eruit voortvloeit, authentiek te laten vaststellen.
De vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de Raad van bestuur administratieve zetels,
bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren, zo in België als in het buitenland, vestigen.
Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de handel in alle
kledingstukken, textiel, gemanufactureerd of niet, schoenen, sportartikelen, schoonheidsmiddelen,
lederwaren, juwelen en meer algemeen al hetgeen betrekking heeft op de persoonsuitrusting, met
alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van de creatie, de fabricage, de confectie, de distributie,
de promotie, de publiciteit, het op de markt brengen en de commercialisatie, de aankoop en verkoop
in groot of in detail van elke met de hand of op elke andere wijze bewerkte textielwaren, de invoer en
uitvoer van alle producten en artikelen met betrekking tot de uitrusting van een persoon.
De vennootschap mag overgaan tot de verwerving, het in huur nemen of geven, de oprichting, de
vervreemding of de ruil, zowel in België als in het buitenland, van alle roerende of onroerende
Volet B
goederen, en in het algemeen tot alle commerciële, industriële of financiële verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, daarin begrepen de onderaanneming
in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële
eigendomsrechten die er betrekking op hebben.
Zij kan ten titel van investering alle roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs zonder
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag overgaan tot de administratie, het bestuur, de vereffening, de supervisie en
de controle van alle al dan niet verbonden vennootschappen of met dewelke er rechtstreeks of
onrechtstreeks een deelnemingsverband bestaat, en tot het toestaan van alle leningen of
voorschotten van eender welke aard, bedrag en duur. Zij mag zich borg stellen en in het algemeen
waarborgen en zekerheden voor haar eigen verbintenissen en deze van derden toestaan, met
inbegrip van het toestaan van een hypotheek, pand of elke andere zekerheid op haar goederen, of
door haar handelsfonds in pand te geven.
Zij mag ook op eender welke wijze en vorm, bij wijze van inbreng in contanten of in natura, fusie,
inschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst, belangen nemen in alle in België of in het
buitenland bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, met hetzelfde,
gelijkaardig of samenhangend doel als het hare, of die van aard zouden zijn de uitbreiding van haar
doel te bevorderen.
Deze opsomming is exemplatief en niet limitatief.
Het maatschappelijk doel kan uitgebreid of beperkt worden via statutenwijziging onder de in de wet
bepaalde voorwaarden.
Voor het geval de uitvoering van bepaalde van de hierboven opgesomde handelingen onderworpen
zou zijn aan voorafgaandelijke voorwaarden van toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap
haar handeling met betrekking tot deze uitvoering koppelen aan de verwezenlijking van deze
voorwaarden.
Artikel 4
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.(...)
Artikel 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00). Het is
vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk
één/ zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie leden, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens
zes jaar, en die altijd door de vergadering kunnen afgezet worden.
Nochtans, indien de vennootschap opgericht is door twee stichters of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
jaarvergadering die volgt op de vaststelling, door alle rechtsmiddelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Het mandaat der bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tijdens hetwelk
het mandaat vervalt. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien een rechtspersoon tot de functies van bestuurder benoemd wordt, is deze gehouden een
permanente vertegenwoordiger aan te duiden die belast is met de uitvoering van deze opdracht, in
naam en voor rekening van deze rechtspersoon, die deze slechts mag herroepen door gelijktijdig zijn
opvolger aan te duiden.
De benoeming en de beëindiging van de functies van deze permanente vertegenwoordiger zijn
onderworpen aan dezelfde publicatieregelen alsof hij deze opdracht in eigen naam zou uitoefenen.
Artikel 12
In geval één of meerdere plaatsen van bestuurder openvallen ten gevolge van overlijden, ontslag of
een andere reden, kunnen de overblijvende bestuurders voorlopig in zijn vervanging voorzien. In dit
geval, gaat de eerstvolgende algemene vergadering over tot de definitieve verkiezing. De in deze
voorwaarden aangestelde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.
Artikel13
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Hij komt bijeen na oproeping en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of, indien deze belet is,
van een daartoe door zijn collega's aangestelde bestuurder, telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen of telkens twee bestuurders het vragen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.
De bijeenroepingen zijn schriftelijk of mondeling, en kunnen door alle transmissiemiddelen bezorgd
worden.
Iedere bestuurder kan verzaken aan de bijeenroepingen en in ieder geval zal beschouwd worden als
regelmatig opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is.
Volet B
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is.. Nochtans indien de raad van bestuur slechts twee leden telt,
mag deze enkel geldig beraadslagen indien deze twee leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
Alle communicatiemiddelen (videoconferentie, telefoon, etc.) kunnen gebruikt worden om deel te
nemen aan een vergadering van de raad van bestuur.
Elke verhinderde of afwezige bestuurder mag aan één andere bestuurder een schriftelijke volmacht
geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering van de raad en er in zijn plaats te
stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en, naast zijn stem,
zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten ontvangen heeft.
Elke beslissing wordt genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
en voor zover de raad van bestuur samengesteld is uit minstens drie leden, is de stem van deze die
de vergadering voorzit beslissend. Nochtans, indien slechts twee stemmen uitgebracht worden, moet
de beslissing met eenparigheid van stemmen genomen worden.
De beslissingen van de Raad van bestuur mogen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
genomen worden.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, die ondertekend worden
door de Voorzitter en de bestuurders die dit wensen. De afschriften of uittreksels dezer notulen
worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 14
De raad van bestuur vormt een college. Hij beschikt over de meest uitgebreide machten, zonder
beperking noch voorbehoud, om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van
bestuur en beschikking te stellen die de vennootschap aanbelangen, voor zover deze binnen de
perken van het doel der vennootschap vallen.
Al hetgeen niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering is voorbehouden, valt onder
zijn bevoegdheid.
Artikel 15
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat
dat bestuur aangaat, opdragen:
- hetzij aan één of meerdere onder zijn leden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen;
- hetzij aan één of meerdere directeurs, gekozen binnen of buiten zijn midden.
De raad van bestuur en iedere gedelegeerde tot dit dagelijks bestuur mogen, in het kader van dit
bestuur, bijzondere en bepaalde machten overdragen aan elke gevolmachtigde.
De raad van bestuur mag gebruik maken van verschillende van de hierboven vermelde
bevoegdheden en kan op elk ogenblik de machten verleend aan de hierboven vermelde personen
herroepen.
Hij bepaalt de bevoegdheden en de bezoldigingen, vast of variabel, van de personen aan wie hij de
bevoegdheden toekent.
Artikel 16
Behoudens andersluidende beschikking genomen door een algemene vergadering beraadslagend bij
eenvoudige meerderheid van stemmen, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd uitgeoefend.
Artikel 17
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte, in de volmachten en machten en in de akten waaraan een
openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent inbegrepen, vertegenwoordigd door
twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens
rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- door de gedelegeerde tot dit bestuur, alleen handelend, indien slechts één persoon hiermede belast
is;
- door de gedelegeerden tot dit bestuur, indien meerdere personen met deze opdracht zijn belast; zij
treden alleen of gezamenlijk op overeenkomstig de beslissingen terzake van de raad van bestuur.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzondere volmachthouders binnen de perken van hun
volmachten.(...)
Artikel 19
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel of op om het even welke
andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid, de laatste maandag van de maand juni, om zestien
(16) uur. Valt deze dag op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van aandeelhouders die
minstens één/tiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.(...)
Artikel 22
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
Volet B
ontstentenis, door de oudste onder de aanwezige bestuurders. De voorzitter duidt de secretaris aan,
die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, en de vergadering kiest desgevallend één of twee
stemopnemers onder de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen waar een bijzonder quorum van aanwezigheid of meerderheid is voorzien
door de wet of door onderhavige statuten, worden de beslissingen genomen met eenvoudige
meerderheid van stemmen, welk ook het aantal der op de vergadering vertegenwoordigde effecten
zijn.
De afschriften of uittreksels der notulen van de algemene vergaderingen zijn ondertekend door één
of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 23
Het boekjaar begint op één februari van ieder jaar en eindigt op éénendertig januari van het erop
volgend jaar. Op de laatst vermelde datum worden de geschriften van de vennootschap vastgesteld
en het boekjaar afgesloten.(...)
III. BEVESTIGING VAN DE ZETEL
De vergadering bevestigt dat de zetel is op het volgende adres : 1000 Brussel, Broekstraat 49-53.
IV. MACHTEN
De vergadering verleent alle machten aan notarissen Maquet & Joye voor de coördinatie van de
statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Sophie Maquet, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten en gecoördineerde
statuten.