Griffie
Ondernemingsnr 0537.421.273
Naam
(voluit):	invEngin
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Leerlooierijstraat 20
1930 Zaventem
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Uit een akte verleden voor notaris Karen Hermans te Heist-op-den-Berg (Itegem) op
09 augustus 2024, met volgende melding van registratie: "Geregistreerd tien;
blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12;
augustus 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23754 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", is gebleken dat de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten
vennootschap invEngin, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem,
Leerlooierijstraat	20, ingeschreven onder	0537.421.273	nummer	-
Rechtspersonenregister Brussel en volgende beslissingen heeft genomen met:
eenparigheid van stemmen:
Voorafgaand besluit	Jaarrekening boekjaar 2023
1. De vergadering bespreekt de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31
december 2023. Vervolgens wordt de jaarrekening, met inbegrip van de
resultaatverwerking, goedgekeurd.
De vergadering besluit om de resultaten als volgt te bestemmen (uitgedrukt in EUR):
· Te verwerken verliessaldo: € -19.891,48
bestaande uit:
verlies van het boekjaar: € -404,50
€ -19.486,98	overgedragen verlies van het vorig boekjaar:
Voorstel :
· Over te dragen verlies:	€ -19.891,48
2. Kwijting bestuurders voor de overtreding van artikel 3:1, §1, 2e alinea WVV
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor de overtreding
van artikel 3:1, § 1, 2e alinea WVV.
3. Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering kwijting aan de bestuurders;
voor hun mandaat uitgeoefend gedurende boekjaar 2023.
Eerste besluit	Verslagen
De comparanten erkennen op voorhand een afschrift van de hieronder gemelde
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit niet over te gaan tot het voorlezen van deze verslagen.
1.1. Verslag van het bestuursorgaan
Het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van een voorstel tot
vervroegde ontbinding en vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd
een staat van activa en passiva afgesloten per 15 juli 2024, werd opgemaakt op 30
juli 2024.
1.2. Verslag bedrijfsrevisor
uitgebracht door Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door Christian
Caluwaerts, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 8 augustus 2024, luidi als volgt :
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding
bijgevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap INVENGIN BV, die
werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit
per 15 juli 2024 met een balanstotaal van 1.299,58 EUR en een netto-passief of
negatief eigen vermogen van 4.443,92 EUR een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap INVENGIN BV, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde
normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze
opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80 eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het
bestuursorgaan bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord
tot instemming door , Impver Consult BV, vast vertegenwoordigd door Karen
Verwilghen, Johan Daelemans, Eric Rottey, Tim Suys, Kurt Impens en AuthenticC BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Serge Carlier met de toepassing van de
procedure zoals bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap
geen achterstallige verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet
in boekhoudkundige staat voorkomen en die het vermogen en de financiële positie
aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch eventuele toekomstige fiscale en/of sociale
controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen nog eventuele bijkomende
schulden doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de aandeelhouders
ingevolge de sluiting van de vereffening, onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel,
van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op
het ogenblik van de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet
geconfronteerd worden met hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het
bestuursorgaan en van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij
zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva, afgesloten op 15 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel
tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van
de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden
die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 30 juli 2024
om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen op of rond 9 augustus 2024, is
het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het
kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat
van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te
leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van
de nodige gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de
schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun
instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch
het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke
personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle,
van een redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen
afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en
het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de geldende norm van het
IBR inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid. Op aanraden van de Raad van het IBR werd de
ontwerpnorm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en
vereffening van vennootschappen eveneens reeds anticipatief toegepast.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan
alle schulden fen aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva en/of er een schriftelijk akkoord bestaat
waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel
2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Porlezza, Italië, 8 augustus 2024
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Christian Caluwaerts
Partner - Bedrijfsrevisor“
1.3. Goedkeuring verslagen - Neerlegging
De verslagen worden goedgekeurd.
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
1.4. Wettigheidsverklaring
Ondergetekende notaris bevestigt voorafgaandelijk dezer na onderzoek het
bestaan en de externe wetligheid van de rechtshandelingen en formaliteiten
waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit	Vervroegde ontbinding
De vergadering beslist de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf
heden. Zij bestaat vanaf heden nog enkel voor haar vereffening.
Derde besluit Onmiddellijke vereffening - sluiting
De aandeelhouders - in hoedanigheid van algemene vergadering - bevestigen op
basis van de staat van activa en passiva, afgesloten per 15 juli 2024, dat er geen
passiva zijn en dat alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, vennoten of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals bevestigd in het
besluit van de bedrijfsrevisor.
De vergadering beslist derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de
vennootschap - geen vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
De aandeelhouders erkennen het resterend actief te hebben ontvangen, waarover
zij kwijting verlenen.
De aandeelhouders verklaren hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de
terugbetaling van de eventuele nog onbekende sommen binnen de vennootschap.
De vergadering verklaart derhalve dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van
de vennootschap dadelijk werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld
in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de
vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 1930
Zaventem, Leerlooierijstraat 20.
Vierde besluit	Einde bestuursmandaten
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vennootschap - dat met ingang van heden een einde is gekomen aan volgende
bestuursmandaten :
*
voornoemde heer ROTTEY Eric, voor wat betreft zijn mandaat als
bestuurder/zaakvoerder;
* voormelde besloten vennootschap AuthenticC, voor wat betreft haar mandaat als
bestuurder/zaakvoerder en voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voornoemde heer CARLIER Serge.
De vergadering verleent hen eervolle décharge voor de uitoefening van hun
mandaat.
Vijfde besluit Volmacht formaliteiten
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij
volmacht aan de besloten vennootschap De Vetter Accountants &
Belastingconsulenten, (ondernemingsnummer : ), kantoorhoudende te 1980 Zemst,
Brusselsesteenweg 40, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen
en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen
af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen
wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast
is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend Notaris Karen Hermans
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie buitengewone algemene vergadering +
verslag bedrijfsrevisor met verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief