Ondernemingsnr : 0899769426
Naam
(voluit) : ECOSWEEPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Liebroekstraat 69
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545
Halen, Raubrandplein 3, op 13 februari 2020 dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennoten van de Besloten Vennootschap ECOSWEEPER beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er
geen “nog niet gestort kapitaal” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"ECOSWEEPER".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
Luik B
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- uitvoeren van loon- en maaiwerk, wegbermbeheer;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van land- en tuinbouwmachines, motorvoertuigen
en koetswerken;
- groot- en kleinhandel, import en export, verdeling en fabricatie van land- en tuinbouwmachines;
- kleinhandel in onderdelen, accessoires, toebehoren en benodigdheden voor deze machines en
voertuigen;
- kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandse wagens, vloeibare brandstoffen, banden en
smeermiddelen;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van land-, tuinbouwmateriaal en kettingen, revisie
van motoren, fabricage van koetswerk voor bedrijfsauto’s, ophangingsdelen, chassisbalken, -frames,
onderdelen en toebehoren voor bedrijfsvoertuigen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen omvattende onder andere
het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- compostering van gras-, groente-, fruit- en tuinafval;
- uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- garagehouder-, hersteller;
- carrosseriehersteller;
- molenaar;
- grond- en afbraakwerken;
- transport in binnen- en buitenland: het vervoer van zaken langs de weg, het spoor, te water en in de
lucht; het optreden als expediteur en douane-agent; het verhuren van opslagruimten en de
behandeling, bewaring, verpakking, conditionering en distributie van goederen; het verhuren van
transportmaterieel;
- verhuur en transport van containers in binnen- en buitenland;
- het telen, de groot- en kleinhandel en de import en export van fruit, groenten, fruitbomen,
gewassen, onderstammen, steunpalen en andere land- en tuinbouwmaterialen;
- het beheren, onderhouden en aanleggen van grachten, waterlopen en opvangbekkens;
- het samenwerken met en het voeren van de directie en beheer over andere ondernemingen,
alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
ondernemingen;
- het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen, effecten en andere
vermogensbestanddelen, het beleggen van gelden en andere waarden in voorvermelde zaken en het
verstrekken en opnemen van geldleningen, al dan niet onder hypothecair verband;
- projectengineering en projectmanagement;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het ontvangen van commissies, onderhandelingslonen, managementfees en andere vergoedingen
voor het leveren van gemelde prestaties;
- het verwerven, onder welke vorm ook, van machines, uitrustingen, rollend materieel in de ruime zin
van het woord, met het oog op de terbeschikkingstelling, verhuren ervan aan derden.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand januari om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
WINSTVERDELING – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, te weten:
- de Heer SCHOTS Renald, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, en;
- Mevrouw RUELENS Laurette, hiervoor reeds uitgebreider vermeld;
ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire zaakvoerder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van hun
mandaat als niet-statutaire zaakvoerder.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de Heer SCHOTS Roeland,
hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouder verklaart aan het omstandig verslag van het bestuursorgaan te verzaken, derwijze
dat de relatieve nietigheid dienaangaande volledig is gedekt.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden
door toevoeging van de volgende activiteit als volgt:
het verhuur van voertuigen en machines voor het beheer (land-, tuinbouwwerken, aanleggen en
onderhouden) van openbare, bedrijfs- en privé-domeinen.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verhuur van voertuigen en machines voor het beheer (land-, tuinbouwwerken, aanleggen en
onderhouden) van openbare, bedrijfs- en privé domeinen;
- uitvoeren van loon- en maaiwerk, wegbermbeheer;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van land- en tuinbouwmachines, motorvoertuigen
Luik B
en koetswerken;
- groot- en kleinhandel, import en export, verdeling en fabricatie van land- en tuinbouwmachines;
- kleinhandel in onderdelen, accessoires, toebehoren en benodigdheden voor deze machines en
voertuigen;
- kleinhandel in motorvoertuigen, tweedehandse wagens, vloeibare brandstoffen, banden en
smeermiddelen;
- werkplaats voor het onderhouden en herstellen van land-, tuinbouwmateriaal en kettingen, revisie
van motoren, fabricage van koetswerk voor bedrijfsauto’s, ophangingsdelen, chassisbalken, -frames,
onderdelen en toebehoren voor bedrijfsvoertuigen;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen omvattende onder andere
het plaatsen van afsluitingen en omheiningen;
- compostering van gras-, groente-, fruit- en tuinafval;
- uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken;
- garagehouder-, hersteller;
- carrosseriehersteller;
- molenaar;
- grond- en afbraakwerken;
- transport in binnen- en buitenland: het vervoer van zaken langs de weg, het spoor, te water en in de
lucht; het optreden als expediteur en douane-agent; het verhuren van opslagruimten en de
behandeling, bewaring, verpakking, conditionering en distributie van goederen; het verhuren van
transportmaterieel;
- verhuur en transport van containers in binnen- en buitenland;
- het telen, de groot- en kleinhandel en de import en export van fruit, groenten, fruitbomen,
gewassen, onderstammen, steunpalen en andere land- en tuinbouwmaterialen;
- het beheren, onderhouden en aanleggen van grachten, waterlopen en opvangbekkens;
- het samenwerken met en het voeren van de directie en beheer over andere ondernemingen,
alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere
ondernemingen;
- het verwerven en beheren van onroerende en roerende goederen, effecten en andere
vermogensbestanddelen, het beleggen van gelden en andere waarden in voorvermelde zaken en het
verstrekken en opnemen van geldleningen, al dan niet onder hypothecair verband;
- projectengineering en projectmanagement;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het ontvangen van commissies, onderhandelingslonen, managementfees en andere vergoedingen
voor het leveren van gemelde prestaties;
- het verwerven, onder welke vorm ook, van machines, uitrustingen, rollend materieel in de ruime zin
van het woord, met het oog op de terbeschikkingstelling, verhuren ervan aan derden.
Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk voorwerp hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap.
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard en optreden als
bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.
Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”.
ACHTSTE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.