Ondernemingsnr : 0451 972 686
Naam
(voluit) : WATERGENIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BERINGENBAAN 104, 3290 DIEST
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS - ONTSLAG VAN EEN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 2 september 2024
1. De aandeelhouders beslissen het ontslag van Houben Business Group, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht, met zetel te Beringenbaan 104, 3290 Diest-Schaffen, ingeschreven in de Rechtspersonenregister
onder nummer 0827.805.522, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Houben, als
bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te aanvaarden, en dit met ingang vanaf 2 september 2024.
2. De aandeelhouders beslissen unaniem en schriftelijk om :
(a) IDONA Projects, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Beringenbaan 104, Diest
(Schaffen) 3290, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 0890.528.096;
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Houben, als bestuurder van de Vennootschap te
benoemen, met ingang vanaf 2 september 2024. Tenzij toekomstige beslissing anderszins, zal het mandaat
automatisch eindigen op het einde van de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2029 (of naar aanleiding van de vervangende schriftelijke besluiten die zullen
genomen worden), zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
(i) dat het mandaat van de bestuurder niet bezoldigd is; en
(ii) dat de bestuurder over de bevoegdheden beschikt zoals vermeld in de statuten van de Vennootschap'
en in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg is de enige bestuurder van de Vennootschap:
IDONA Projects BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Houben, tot het einde van
de jaarvergadering die zich zal uitspreken over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029;
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan'
Corpoconsult SRL, met kantoor te 1060 Brussel, Rue Fernand Bernier 15, vertegenwoordigd door de heer David
Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of
nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap, mef
inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie varl
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde'
griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de beslissingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag del
volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en formulierert
ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.
Uittreksels uit de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder genomen op 2 september 2024
De enige bestuurder beslist schriftelijk het ontslag van Houben Business Group, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Beringenbaan 104, 3290 Diest-Schaffen, ingeschreven in de
Rechtspersonenregister onder nummer 0827.805.522, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
Peter Houben, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te bevestigen en te aanvaarden en dit met
ingang vanaf 2 september 2024.
De bestuurders beslissen om een bijzondere volmacht te verlenen aan enige andere advocaat van het
advocatenkantoor Fieldfisher Belgium LLP, gevestigd te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29, alsook aan
Corpoconsult SRL, met kantoor te 1060 Brussel, Rue Fernand Bernier 15, vertegenwoordigd door de heer David
Richelle, elk alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling teneinde alle in het algemeen noodzakelijke of
nuttige handelingen te stellen aangaande de beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap, met :
inbegrip van de machtiging om de aanvraag te ondertekenen en in te dienen tot wijziging van de registratie van
de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, om alle documenten neer te leggen op de bevoegde
griffie en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de beslissingen van het
bestuursorgaan van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Voor deze doeleinden mag de
volmachthouder voor rekening van de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en formulieren
ondertekenen en in het algemeen alle noodzakelijke handelingen stellen.
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde