Ondernemingsnr : 0799262479
Naam
(voluit) : HZ Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ekelbeke 103 bus A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Uit een akte verleden voor notaris Sarah De Jonghe, te Hamme, (handelend voor rekening van de
besloten vennootschap “Flies & De Jonghe, geassocieerde notarissen”, te Hamme, Stationsstraat
41), op 24 oktober 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “HZ Company”, met zetel 9220 Hamme, Ekelbeke 103 A, met
ondernemingsnummer 0799.262.479 de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
1. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘BEAUTY CLINIC BY EST.EMINE’.
2. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan van 17 september 2024, besluit tot
wijziging van het voorwerp, waarbij volgende nieuwe activiteiten worden toegevoegd:
Schoonheidsverzorging
Verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het
aanbrengen van
make-up
Huidverzorging en epileren
Manicure en pedicure
Aan-en verkoop van toestellen betreffende para-medische aard
Geven van opleidingen en seminaries
3. Kennisname en aanvaarding van het ontslag ingediend door de heer Zambur Harun, voornoemd,
als niet-statutaire bestuurder ingaande vanaf heden en verlening van kwijting voor de uitoefening van
zijn mandaat als bestuurder.
4. Aanstelling van mevrouw Yasa Emine als niet statutaire bestuurder.
5. Opdracht aan het bestuursorgaan voor uitvoering van de genomen beslissingen.
6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen en delegatie van bevoegdheden voor overige formaliteiten.
(...)
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
De vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar ‘BEAUTY CLINIC BY
EST.EMINE’.
Tweede besluit
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 17 september 2024
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de
vergadering om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld onder punt 2. van de agenda.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door de heer Zambur Harun, voornoemd, als
bestuurder en beslist, met eenparigheid van stemmen, het ontslag te aanvaarden, ingaande vanaf
heden, en kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder.
Vierde besluit
De vergadering benoemt, tot bestuurder, mevrouw Yasa Emine, wonend te 9220 Hamme, wiens
mandaat bezoldigd is.
Mevrouw Yasa Emine, voornoemd, verklaart haar mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat
zij niet getroffen is door een maatregel die zich daartegen verzet.
Vijfde besluit
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen beslissingen uit te voeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Sarah De Jonghe en/of Ellen Flies,
geassocieerde notarissen te Hamme, afzonderlijk handelend, om de coördinatie van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan
in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Sarah De Jonghe, notaris te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd :
- Uitgifte van proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag bestuurder