Ondernemingsnr : 0821693334
Naam
(voluit) : GEBROEDERS LAFOSSE ALGEMENE INTERIEURAFWERKING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sasstraat 1 bus 13
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 28 augustus 2023, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de bv GEBROEDERS LAFOSSE
ALGEMENE INTERIEURAFWERKING ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1) VAN BVBA NAAR BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
 
2) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3500 Hasselt, Sasstraat 1 bus 13.
 
3) VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN.
a) De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde achttienduizend zeshonderd
euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde duizend achthonderdzestig euro, hetzij
samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00), bij toepassing van artikel 39, §2, tweede
lid van voormelde wet van 23 maart 2019, van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
b) De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van voormelde wet van 23
maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. De beslissing tot uitkering werd
uitgesteld naar een latere datum.
 
4) HERNIEUWING MANDATEN.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, de heer LAFOSSE Gert, ontslag te
geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur. Hij heeft zijn opdracht aanvaard.
 
5) WIJZIGING VOORWERP.
Na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, heeft de algemene
vergadering besloten het bestaande voorwerp te schrappen en te vervangen door de tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- en buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Interieurafwerking in de meest brede zin, onder andere maar niet beperkt tot: pleister gyproc
werken, plaatsing van binnendeuren en tussenwanden,  sanitair- en elektriciteits-werken,…
- Verfwerken in de meest brede zin zowel binnen als buiten;
- Renovatiewerken in de meest brede zin zowel binnen als buiten;
- Plaatsing van vloeren in de meest brede zin, zowel binnen als buiten;
- Schrijnwerk op maat in de meest brede zin, zowel binnen als buiten;
- Cementeerwerken in de meest brede zin zowel binnen als buiten;
- Het aanbieden van diensten inzake management en advies in de meest brede zin;
- Het waarnemen van directie- en bestuursmandaten;
- Het beheer van administratie voor derden;
- Het houden van aandelen in andere vennootschappen en het houden van lidmaatschapsrechten in
diverse organisaties;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële en administratieve aard, in
ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie
en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- Het ontwikkelen en beheer van een roerend en onroerend patrimonium;
- Consultancy in de meest ruime zin van het woord;
Algemene bepalingen:
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
 
6) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, duur, boekjaar, tijdstip jaarvergadering, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: besloten vennootschap;
** eigen vermogen: zie punt 3.
** voorwerp: zie punt 5.
** wijze van benoeming en beëindiging bestuursmandaat: De vennootschap wordt bestuurd door één
of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid
van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De opdracht van de bestuurders wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij
uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om (binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV) over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6) VOLMACHT.
Voor wat betreft de aanpassing van onder meer de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank geeft de algemene vergadering volmacht aan BOOX Accountants & Adviseurs BV
(ON 0666.979.819), Koolmijnlaan 199, 3582 Beringen met mandaat-drager dhr. Gert Engelen of een
door hem aan te stellen bediende (Lesley Van de Put of Roza Ossowska) om de nodige
aanpassingen en wijzigingen te verrichten.
 
7) ENIGE AANDEELHOUDER.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt bekendgemaakt dat alle aandelen in één hand verenigd
zijn. De enige aandeelhouder is de heer LAFOSSE Gert, wonende te 3500 Hasselt, Daniëlsstraat 26,
zoals tevens blijkt uit de expeditie van de notariële akte die wordt neergelegd.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;
- bijzonder verslag bestuursorgaan i.k.v. wijziging voorwerp.