Ondernemingsnr : 0894818169
Naam
(voluit) : IMMOCUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nachtegalenstraat 47
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte voor notaris Yves CLERCX, te Genk, Berglaan 11, op zevenentwintig december
tweeduizend drieëntwintig, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd
worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap
volgende beslissing genomen heeft:
     1) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
     2) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
     .Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
     .Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
     .Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene
vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan.
     .Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling
aangaande de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
     .Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
  3) Vaststelling van het aantal bestuurders op twee, en benoeming voor de duur van zes jaren (tot
aan de jaarvergadering van tweeduizend  te weten:
  - de heer CUBUKÇU Ismail, geboren te Ortaköy (Turkije) op zeven april negentienhonderd
negenenzestig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Nachtegalenstraat 47;
  - mevrouw KULCSAR Ildiko, geboren te Kemecse (Hongarije), op tweeëntwintig september
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Nachtegalenstraat 47.
  De  raad van bestuur, onmiddellijk gehouden na de buitengewone algemene vergadering, benoemt
de heer CUBUKÇU Ismail tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
  Vaststelling van de bezoldiging. Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
  4) Volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap “ACCOFIMA”, met zetel te 3590
Diepenbeek, Kapelstraat 3/2.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0760.468.914, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Yves CLERCX
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten