Ondernemingsnr : 0417899754
Naam
(voluit) : Tiberghien
(verkort) : TIBERGHIEN EN CO
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 419
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lisa SCHAMP, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op
zesentwintig juni tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “TIBERGHIEN”, gevestigd te 1000 Brussel, Havenlaan
86C bus 419, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0417.899.754
onder meer beslist heeft:
1. tot aanvaarding van de uittreding en toetreding van aandeelhouders en tot kennisname van de
verslagen opgemaakt overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de uitkeringen.
2. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:102 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de uitgifte van nieuwe aandelen die niet
evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt.
3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen met een bedrag van
HONDERDENVIJFDUIZEND NEGENHONDERDENVIER EURO TWEEËNDERTIG CENT (€
105.904,32) door uitgifte van
- drieduizend zesenzestig (3.066) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande aandelen
van soort A en met onmiddellijke ingenottreding.
- duizend achtenvijftig (1.058) nieuwe aandelen van soort B, identiek aan de bestaande aandelen
van soort B en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven in geld.
De inbreng werd volgestort.
4. om de statuten aan te passen aan voormelde besluiten.
De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenenveertigduizend vierhonderd zevenenvijftig
(47.457) aandelen uitgegeven die zijn verdeeld in twee soorten, met name de A-soort en de B-soort,
te weten: 47.457 A-aandelen en 2.116 B-aandelen.”
5. om met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad nog akte te
nemen van de volgende besluiten die werden genomen door de algemene vergadering bij wijze van
schriftelijke besluitvorming op 4 juni 2024:
1) tot aanvaarding van het ontslag, met ingang van 1 mei 2024, van de besloten vennootschap
“KOEN MORBEE, ADVOCAAT”, met zetel te 9140 Temse, Lepelstraat 77, bus A, ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Dendermonde) onder het nummer
0473.425.227, vast vertegenwoordigd door Koen Morbée, als bestuurder van de vennootschap;
2) om, met ingang van 1 mei 2024, de besloten vennootschap “NICK BOONEN EN MARA DILLEN”,
met zetel te 2000 Antwerpen, Schoytestraat 64, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder het nummer 0561.944.853, te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
De besloten vennootschap “NICK BOONEN EN MARA DILLEN” zal zich voor de uitoefening van dit
bestuursmandaat vast laten vertegenwoordigen door Nick Boonen, wonende te 2000 Antwerpen,
Schoytestraat 64.
Het mandaat is ingegaan op 1 mei 2024 en is van onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd,
totdat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap hierover anders beslist.
3) om, met ingang van 1 mei 2024, de overige bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
- de besloten vennootschap “KOEN VAN DUYSE, ADVOCAAT”, met zetel te 9120 Beveren,
Perstraat (HSD) 83, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling
Dendermonde) onder het nummer 0468.000.650, vast vertegenwoordigd door Koenraad Van Duyse;
- de besloten vennootschap “ALAIN VAN GEEL”, met zetel te 1932 Zaventem, Julien Trekkerstraat
12, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)
onder het nummer 0479.998.164, vast vertegenwoordigd door Alain Van Geel; en
- de besloten vennootschap “ADVOCATENKANTOOR STIJN VASTMANS”, met zetel te 9750
Kruisem, Wannegemstraat 32, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent,
afdeling Oudenaarde) onder het nummer 0893.239.247, vast vertegenwoordigd door Stijn Vastmans;
te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap.
Elk van deze mandaten zal vanaf 1 mei 2024 van onbepaalde duur zijn. Deze mandaten zijn
onbezoldigd, totdat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap hierover
anders beslist.
Met ingang van 1 mei 2024 bestaat het bestuursorgaan van de Vennootschap aldus (enkel) uit:
- de besloten vennootschap “KOEN VAN DUYSE, ADVOCAAT” (KBO 0468.000.650), vast
vertegenwoordigd door Koenraad Van Duyse;
- de besloten vennootschap “ALAIN VAN GEEL” (KBO 0479.998.164), vast vertegenwoordigd door
Alain Van Geel;
- de besloten vennootschap “ADVOCATENKANTOOR STIJN VASTMANS” (KBO 0893.239.247),
vast vertegenwoordigd door Stijn Vastmans; en
- de besloten vennootschap “NICK BOONEN EN MARA DILLEN” (KBO 0561.944.853), vast
vertegenwoordigd door Nick Boonen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lisa SCHAMP
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
-verslag bestuursorgaan overeenkomstig art 5:102 WVV
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat