Ondernemingsnummer :
0642595702
Benaming :
(voluit) :
DUTAIL
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijksepoortstraat 128 bus 1
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 11 september 2019
blijkt dat op de bijzondere algemene vergadering van de vennoten van de BVBA DUTAIL de
volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 29 september 2020. Voortaan begint het
boekjaar op 30 september, om te eindigen op 29 september van het daaropvolgende jaar.
De datum van de algemene jaarvergadering blijft ongewijzigd.
Artikel 14 van de statuten wordt als volgt aangepast:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 september en eindigt op 29 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit
De zaakvoerder beslist de zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te verplaatsen naar
het volgende adres: Kortrijksepoortstraat 118 te 9000 Gent.
Derde besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Vierde besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “DUTAIL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derde, zowel in
België als in het buitenland:
1. alle consultancy- en managementactiviteiten, zowel in eigen naam als voor andere
ondernemingen, binnen- en buitenland, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
2. alle mandaten als bestuurder, alle onderzoeken, studies, opvolging van werken en andere
mandaten.
3. Alle activiteiten van toerisme, hoevetoerisme, verhuur van kamers, al dan niet met bediening van
spijs, drank, dieren en gewassen.
4. Het beheer, de aankoop, verkoop, huur, verhuur, vestigen van zakelijke en/of persoonlijke of
zakelijke rechten met betrekking tot roerende en onroerende goederen, zowel gebouwd als
ongebouwd, deze activiteiten kunnen gebeuren in eigen naam of voor rekening van derde, om dit
doel te verwezenlijken mag de vennootschap investeren en financieren, verbouwingen en
herstellingen doen.
5. De promotie van gebouwen, waaronder huizen, flatgebouwen, villa’s, industriële en
nijverheidsgebouwen door middel van aan- en verkoop, constructie, verpachting, uitbating en beheer
van onroerende goederen en immobilliaire operaties van om het even welke aard en ermee verband
houdende handelingen en projectontwikkelingen.
6. Studie, technische studies, organisatie en alle handelingen als raadgevend bureau inzake
financiële operaties en de ermee verband houdende boekhoudkundige en sociale operaties.
7. Het beheren van beleggingen en vermogens en alle handelingen in onroerende goederen welke
onder meer omvat: de verwerving, vervreemding, beheer, uitbating, valorisatie, verkaveling, huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
8. De participatie onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere.
9. De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of iedere andere wijze.
10. Het scheppen van materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te
verwezenlijken.
11. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële,
roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking of uitbreiding van het voorwerp te
vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is geenszins beperkt.
Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële,
financiële, roerende en onroerende aard stellen; alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp, en/of de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen deelnemen in andere
vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijke gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake,
zoals onder meer en bijvoorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. De vennoten zijn het
er uiteraard volkomen over eens dat deze ter beschikkingstelling van activiteitsattesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van
die attesten.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00). De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens
geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede zaterdag van de maand maart om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 30 september en eindigt op 29 september van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
- de heer Ivan DUMOLEIN,
- de heer Maurice DUMOLEIN,
- mevrouw Maria TAILLIEU, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerder.
Er zal kwijting gegeven worden op de volgende algemene vergadering.
Zij gaan daarna onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde
duur:
- de BVBA DINVESTCO,met zetel te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 128, bus 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0864.191.410, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Arno DUMOLEIN, geboren te Saint-Remy (Frankrijk), op 13 maart 1991,
wonende Avenue Victor Ruffy 30, 1012 Lausanne (Zwitserland).
- de heer Maurice DUMOLEIN, geboren te Zonnebeke op 13 juni 1933, wonende te 8980
Zonnebeke, Langemarkstraat 63;
- mevrouw Maria TAILLIEU, geboren te Zonnebeke op 2 mei 1935,wonende te 8980 Zonnebeke,
Langemarkstraat 63;
- de heer Ivan DUMOLEIN, gebeoren te Moorslede op 26 september 1957, wonende te 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 128, bus 0101.
Er wordt beslist om de BVBA DINVESTCO, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Arno Dumolein, voornoemd, en de heer Ivan DUMOLEIN, voornoemd, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurders.
Achtste besluit
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9000 Gent,
Kortrijksepoortstraat 118.
 
Voor eensluidend uittreksel.
Getekend, notaris Joost Eeman.
Mede neergelegd: uitgifte-gecoördineerde statuten