Ondernemingsnr : 0863271492
Naam
(voluit) : MOTORCENTER WESTHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zuidburgweg 92
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 8
juni 2020, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Motorcenter
Westhoek”, met zetel te 8630 Veurne, Zuidburgweg 92, met ondernemingsnummer 0863.271.492,
met eenparigheid van stemmen heeft besloten om:
EERSTE BESLUIT
De vergadering heeft beslist om in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
De vergadering heeft beslist om in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
twintigduizend euro (20.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
dertigduizend euro (30.000,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – VERNIETIGEN VAN AANDELEN – CREATIE EN TOEKENNING NIEUWE
AANDELEN
Vernietiging bestaande aandelen
De algemene vergadering heeft besloten alle bestaande vijfhonderd (500) aandelen in de
vennootschap te vernietigen.
Creatie nieuwe aandelen
Na vernietiging van de oude vijfhonderd aandelen van de vennootschap worden vijfhonderd nieuwe
aandelen gecreëerd ter vervanging van de vijfhonderd oude aandelen.
Deze nieuw gecreëerde vijfhonderd nieuwe aandelen worden opgedeeld in categorie A en categorie
Luik B
B als volgt:
- twee (2) aandelen categorie ‘A’, waaraan een vetorecht gekoppeld is
- vierhonderdachtennegentig (498) aandelen categorie ‘B’, waaraan geen vetorecht gekoppeld is.
Beide categorieën van aandelen hebben stemrecht en een zelfde recht op bestemming in de winst of
reserves van de vennootschap. De aandelen van categorie A hebben evenwel een vetorecht op de
algemene vergadering.
In geval van overlijden van een eigenaar van een aandeel van categorie A worden diens aandelen
van rechtswege vernietigd. De erfgenamen van de overleden aandeelhouder van categorie A hebben
dan geen recht op enige vergoeding of scheidingsaandeel.
Toekenning nieuwe aandelen
Naar aanleiding van huidige akte statutenwijziging wordt overgegaan tot de toekenning van deze
vijfhonderd nieuwe aandelen aan de aandeelhouders, naar verhouding van hun oude aandelen in de
vennootschap.
De verdeling van de aandelen gebeurt bijgevolg als volgt:
- aan de heer Nico BLANCKAERT:
a) één (1) aandeel van categorie A
b) tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van categorie B
- aan mevrouw Brigitte BOSSANT:
a) één (1) aandeel van categorie A
b) tweehonderd negenenveertig (249) aandelen van categorie B
Die verklaren de hen toegekende nieuwe aandelen te aanvaarden.
Ten gevolge van dit besluit beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te herformuleren als
volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Deze aandelen zijn verdeeld als volgt:
- twee (2) aandelen van categorie A met vetorecht;
- vierhonderd achtennegentig (498) aandelen van categorie B zonder vetorecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
In geval van overlijden van een eigenaar van een aandeel van categorie A worden diens aandelen
van rechtswege vernietigd. De erfgenamen van de overleden aandeelhouder van categorie A hebben
dan geen recht op enige vergoeding of scheidingsaandeel.”
In uitvoering van het bovenstaande geeft de algemene vergadering opdracht aan het bestuursorgaan
om het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLUIT – BERAADSLAGINGEN ALGEMENE VERGADERING
Ten gevolge van de creatie van verschillende categorieën van aandelen heeft de vergadering
verklaard de wijze van beraadslagingen op de algemene vergadering te formuleren als volgt:
“Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
De aandelen van categorie A hebben ten allen tijde een vetorecht. Dit vetorecht houdt in dat eender
welke beslissing van de algemene vergadering slechts kan worden genomen dan met instemming
van alle aandelen van categorie A.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
Luik B
vertegenwoordigd is.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENO
EMING STATUTAIR BESTUURDER
De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutair aangestelde zaakvoerder(s), hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn aanstelling als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer BLANCKAERT Nico Gilbert Cornelius, voornoemd, geboren te Veurne op 26 juli 1970,
echtgenoot van Mevrouw Brigitte Bossant, wonende te 8630 Veurne, Zuidburgweg 92 bus 0101, hier
aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
ZESDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw BOSSANT Brigitte, voornoemd;
hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De vergadering besluit eveneens dat de décharge die zal gegeven worden door de eerstkomende
jaarvergadering aan de bestuurder eveneens zal gelden als décharge aan de opdracht van de
ontslagnemende zaakvoerder
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te Veurne,
Zuidburgweg 92.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap: www.motorcenter-
westhoek.be is.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap:
info@motorcenter-westhoek.be is.
TIENDE BESLUIT
De vergadering heeft de opdracht en volmacht gegeven aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de van de bevoegde
ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering heeft de opdracht en volmacht gegeven aan besloten vennootschap ACCOLIN
(0841.877.945), met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 226, vertegenwoordigd door de
heer Franky Lingier, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het
handelsregister en/of rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Pieterjan TAILLY
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de gecoördineerde statuten.
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de akte statutenwijziging overeenkomstig artikel
173 van het Wetboek van Registratierechten.