Ondernemingsnr : 0454418175
Naam
(voluit) : FOCACCIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bistweg 72
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het proces-verbaal, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 17 juni 2022,
geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op drieëntwintig juni
tweeduizend tweeëntwintig (23-06-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 19573
Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger, met als enig doel te
worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, luidt als volgt:
In het jaar tweeduizend tweeëntwintig, op zeventien juni.
Voor mij, Meester Jelle VAN HOVE, notaris te Antwerpen.
WORDT GEHOUDEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
“FOCACCIA”, waarvan de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Bistweg 72, ingeschreven in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BTW BE 0454.418.175, RPR Antwerpen,
afdeling Antwerpen.
Hierna “de vennootschap” genoemd.
[…]
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
    3.  Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen van “FOCACCIA” in “FIREFOOD”
    4.  Wijziging van het boekjaar
    5.  Wijziging van de datum van de jaarvergadering
    6.  Verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging wordt gegeven
    7.  Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, nl. artikel 3 te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in koloniale waren, voedingswaren en specialiteiten, met
speciale vermelding van zuivelproducten en vleeswaren, brood en patisserie, groenten en fruit,
wijnen, alcoholische dranken, alle levensmiddelen, zowel verse als ingeblikte, gedroogde of onder
welke vorm dan ook, en het bereiden en verkopen van alle bereide gerechten, het inrichten van
Luik B
banketten en andere feestgelegenheden;
- de inrichting van alle koffie-, drank- en spijshuizen, tea-rooms, ijssalons,
dancings, speelzalen, en andere;
- alle werkzaamheden in de sector van de volledige woon-, kantoorwinkel-,
magazijn en werkplaatsinrichting;
- het produceren, afwerken van de producten van de brood- en banketbakkerij;
- het optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissie- en tussenhandel, makelarij,
vertegenwoordigen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- groot- en detailhandel van outdoor kitchen apparatuur, vnl BBQ toestellen alsook de toebehoren en
brandstoffen, zijnde houtskool, brandhout;
- verhuur en lease van outdoor kitchen apparatuur, vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei,
elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
- reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- geven van workshop rond horeca gebeuren;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- catering;
- uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies,
het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden.
- de productie van energie door middel van een warmtekrachtcentrale.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen opnieuw te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zin aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ander wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig , soortgelijk of
Luik B
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Deze handelingen zijn opsommend en mogen niet limitatief begrepen worden”.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap
9. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
10. Adres van de zetel
11. Bijzondere volmacht
[…]
BERAADSLAGING - BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij […], van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering bevestigt dat het kapitaal volledig werd volstort en er bijgevolg geen eigen
vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” dient gecreëerd te worden.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “FOCACCIA” in
“FIREFOOD”.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober
2021, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022.
De daaropvolgende boekjaren zullen steeds een aanvang nemen op 1 januari en eindigen op 31
december van hetzelfde jaar.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
houden op de derde zaterdag van de maand juni om 11 uur.
Zesde besluit
[…]
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, nl. vervanging van
artikel 3 als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in koloniale waren, voedingswaren en specialiteiten, met
speciale vermelding van zuivelproducten en vleeswaren, brood en patisserie, groenten en fruit,
wijnen, alcoholische dranken, alle levensmiddelen, zowel verse als ingeblikte, gedroogde of onder
welke vorm dan ook, en het bereiden en verkopen van alle bereide gerechten, het inrichten van
banketten en andere feestgelegenheden;
- de inrichting van alle koffie-, drank- en spijshuizen, tea-rooms, ijssalons,
dancings, speelzalen, en andere;
- alle werkzaamheden in de sector van de volledige woon-, kantoorwinkel-,
Luik B
magazijn en werkplaatsinrichting;
- het produceren, afwerken van de producten van de brood- en banketbakkerij;
- het optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissie- en tussenhandel, makelarij,
vertegenwoordigen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- groot- en detailhandel van outdoor kitchen apparatuur, vnl BBQ toestellen alsook de toebehoren en
brandstoffen, zijnde houtskool, brandhout;
- verhuur en lease van outdoor kitchen apparatuur, vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei,
elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
- reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- geven van workshop rond horeca gebeuren;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- catering;
- uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies,
het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden.
- de productie van energie door middel van een warmtekrachtcentrale.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen opnieuw te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zin aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ander wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig , soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
Luik B
welke aard ook;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Deze handelingen zijn opsommend en mogen niet limitatief begrepen worden”.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “FIREFOOD”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- de in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel in koloniale waren, voedingswaren en specialiteiten, met
speciale vermelding van zuivelproducten en vleeswaren, brood en patisserie, groenten en fruit,
wijnen, alcoholische dranken, alle levensmiddelen, zowel verse als ingeblikte, gedroogde of onder
welke vorm dan ook, en het bereiden en verkopen van alle bereide gerechten, het inrichten van
banketten en andere feestgelegenheden;
- de inrichting van alle koffie-, drank- en spijshuizen, tea-rooms, ijssalons,
dancings, speelzalen, en andere;
- alle werkzaamheden in de sector van de volledige woon-, kantoorwinkel-,
magazijn en werkplaatsinrichting;
- het produceren, afwerken van de producten van de brood- en banketbakkerij;
- het optreden als inkoopkantoor voor alle goederen, commissie- en tussenhandel, makelarij,
vertegenwoordigen en agentschappen, alles in de ruimste zin van het woord;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- groot- en detailhandel van outdoor kitchen apparatuur, vnl BBQ toestellen alsook de toebehoren en
brandstoffen, zijnde houtskool, brandhout;
- verhuur en lease van outdoor kitchen apparatuur, vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei,
elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
- reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin;
- geven van workshop rond horeca gebeuren;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- catering;
- uitgeverijen van boeken in combinatie met audiovisuele hulpmiddelen;
- het leveren van diensten, managementprestaties, het geven van adviezen, het maken van studies,
het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
- het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties en intellectuele rechten, beleggingen in
roerende goederen en waarden.
- de productie van energie door middel van een warmtekrachtcentrale.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,…), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen opnieuw te bevorderen; alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het
genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties
verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’
s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; zij
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar
zaakvoerders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zin aan reglementaire bepalingen, voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke ander wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig , soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
gedeelte van haar voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van
welke aard ook;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij mag overeenkomsten afsluiten van roerende of onroerende leasing, zowel als leasingnemer dan
als leasinggever.
Deze handelingen zijn opsommend en mogen niet limitatief begrepen worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op deze vennootschap
van toepassing werd, bedroeg de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening achttienduizend
tweehonderdvijfennegentig euro één cent (€ 18.295,01).
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Luik B
Verenigingen op deze vennootschap van toepassing werd, worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Attikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. […]
Titel III: EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. […]
Titel IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigheidsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij individueel de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd zullen alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, slechts geldig zijn wanneer zijn ondertekend worden
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni, om 11 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. […]
Artikel 19. […]
Artikel 20. […]
Artikel 21. […]
Artikel 22. […]
Titel VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
[…]”
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, de heer LINHART Arne en mevrouw
VOULISMAS Sarah, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer LINHART Arne
als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur. De heer LINHART Arne […] aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
[…]
Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2520 Ranst, Bistweg
72.
Elfde besluit – Bijzondere volmacht
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Acco
Accountantskantoor, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 177-179, met
ondernemingsnummer 0423.338.286 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te
verzekeren.
[…]”
 
 
Voor gedeeltelijk uittreksel
(get.) Jelle Van Hove, notaris
 
Tegelijk neergelegd: afschrift akte, coördinatie van statuten.