Ondernemingsnr : 0466583658
Naam
(voluit) : PORT OF ANTWERP INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zaha Hadidplein 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de naam, de zetel, kapitaalverhoging en –
verminderingen, het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, de controle op de
vennootschap en op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan de leden worden benoemd
door de algemene vergadering. Zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder
tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De raad van bestuur bestaat uit maximum acht (8) bestuurders en zal samengesteld worden als
volgt:
1° vijf (leden) worden gekozen onder de leden van de raad van bestuur van het Havenbedrijf
Antwerpen, waarvan minstens drie (3) onafhankelijke bestuurders waarbij de
onafhankelijkheidsvoorwaarden die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen voor
onafhankelijke bestuurders in genoteerde vennootschappen gelden, in acht worden genomen);
2° drie (3) leden worden gekozen uit de lijst van de kandidaten voorgesteld door het Havenbedrijf
Antwerpen.
Ook ingeval van coöptatie zal de raad van bestuur dienen te kiezen uit (een) kandidatenlijst(en)
ingediend door de voornoemde indiener als deze die de bestuurder wiens mandaat vacant is
geworden, voordroeg. De identiteit van de kandidaten zal tenminste een week voor de algemene
vergadering waarop de bestuurders benoemd moeten worden ter kennis worden gebracht van de
vennootschap en de andere aandeel-houder(s).
In geval een van de voornoemde indieners in gebreke blijven een lijst van kandidaten over te maken,
kan de algemene vergadering naar haar goeddunken een bestuurder benoemen voor de in te vullen
positie waarvoor geen kandidaten werden voorgesteld, en wordt de gekozen persoon geacht
verkozen te zijn op voordracht van diegene die geen lijst indiende.
De voornoemde indiener die geen of geen geldige lijst indiende, behoudt evenwel steeds het recht
op voordracht met dien verstande dat deze, ongeacht het deel van het kapitaal dat deze
Luik B
vertegenwoordigt, in voorkomend geval het recht heeft om de raad van bestuur te verzoeken een
algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene
vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats
van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze desbetreffende
indiener uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kiest zijn voorzitter en ondervoorzitter onder zijn leden. Zo de raad van bestuur
geen voorzitter benoemt of bij afwezigheid van de voorzitter zal de ondervoorzitter de functie van
voorzitter waarnemen. Zo de raad van bestuur geen voorzitter, noch ondervoor-zitter benoemt, zal de
oudste bestuurder in leeftijd van rechtswege de functie van voorzitter waarnemen.
De ondervoorzitter en de gedelegeerd bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur onder
de leden gekozen op voordracht van het Havenbedrijf Antwerpen.
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf dagen vooraf en bevat datum, uur, plaats en agenda van
de vergadering.
De aanwezigheid van de meerderheid van de bestuurders, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is
noodzakelijk voor de geldigheid van de besluiten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De notulen worden op het einde van de vergadering of tijdens de eerstvolgende vergadering ter
goedkeuring voorgelegd, in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de Voorzitter en
de bestuurders die erom verzoeken ondertekend door middel van een fysieke of elektronische
handtekening. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Een bestuurder kan op iedere door de wet toegelaten wijze volmacht geven aan een andere
bestuurder.
Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, kan niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur betreft,
mag worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen
onder de titel van gedelegeerd bestuurder. Dagelijks bestuur omvat alle handelingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. In elk geval worden
handelingen of een samenhangende reeks van handelingen die het bedrag van honderdzeventig
duizend euro (€ 170.000,00) te boven gaat, geacht niet onder het dagelijks bestuur te vallen.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, in alle akten, met inbegrip van deze waarin een
openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in recht, geldig vertegenwoordigd door:
1°      de raad van bestuur als college;
2°      twee bestuurders samen handelend;
3°      binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon, al dan niet bestuurder, aan wie dit
bestuur is opgedragen.
De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun
mandaat.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
De raad van bestuur en de commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen en de
agenda bepalen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten, of in die gevallen voorzien in de statuten.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De
aandeelhouders kunnen ook eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
Luik B
de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De bestuurders en de commissaris(sen) geven antwoord op de vragen die door de aandeelhouders
worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De
vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde kalenderdag voor de algemene
vergadering ontvangen.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Aandeelhouders die op
deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeel-houder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet (i) minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en (ii) zijn
stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Stemmen gebeurt mondeling tenzij het over personen gaat of de ver-gadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt. Omtrent het
overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.”
- de mandaten van de heer ARNOUTS, Luc Albert Mathilde, wonende te 2110 Wijnegem, Dokter
Vandeperrelaan 21 en de heer VANDERMEIREN, Jacques Hubert Jan Nicholas, wonende te 2000
Antwerpen, Sint-Andriesstraat 32, verlopen zijn.
- voornoemde bestuurders herbenoemd werden voor een periode van zes (6) jaar te rekenen vanaf
tweeëntwintig oktober tweeduizend twintig.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de vennootschap wordt aan de voornoemde
 bestuurders volledige gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk
handelend namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte, onverminderd de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordiging in
het kader van het dagelijks bestuur.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: de heer LIEVENS, Mario, wonende te Karel van de Woestijenlei 5,
2140 Antwerpen-Borgerhout en de heer DEPRINS, Paul, wonende te 2180 Antwerpen,
Germinalstraat 21 bus 001, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten
einde de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar
registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten