N° d'entreprise : 0765893291
Nom
(en entier) : LA LYLOOMOUNE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège "Les Frèchaux" 2 bte 301
 : 1440 Braine-le-Château
Objet de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS
(TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS),
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS, SIEGE SOCIAL,
DENOMINATION
Il résulte d’un procès-verbal authentique dressé par Hendrikus Schavemaker, notaire à Drogenbos,
le 18 janvier 2023, enregistré au Bureau Sécurité Juridique Halle le 24 janvier 2023, référence OBA
(5), volume 000, folio 000, case 0991, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « LA LYLOOMOUNE », ci-après dénommée « la Société », a entre
autres :
 
(1) Décidé de nommer comme administrateurs de la Société :
- Monsieur BARBIEUX Fabian, demeurant à 1480 Tubize, rue de Virginal 2 boîte 109 ; et
- Monsieur NIKOÇI Ramazan, demeurant à 2000 Durrës (Albanie) ; Rruga Shijak, km 7 boîte 60
Leur mandat aura une durée indéterminée et sera rémunéré à dater du 1er avril 2023. Jusqu’à cette
date, leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée
générale.
 
(2) Décidé de transférer le siège de la Société à 1480 Tubize, rue de Virginal 2 boîte 109, avec effet
immédiat.
 
(3) Décidé de changer la dénomination de la Société en « Ets. SUNRISE GARDEN », avec effet
immédiat.
 
(4) Pris connaissance du rapport des administrateurs, justifiant les modifications proposées à l’objet
de la Société.
 
(5) Décidé de changer l’exercice social, pour qu’il court désormais du 1er janvier jusqu’au 31
décembre inclus de chaque année.
 
(6) Décidé que l’exercice social en cours, lequel a commencé au 1er avril 2022, courra jusqu’au 31
décembre 2023 inclus.
 
(7) Décidé de changer la date de l’assemblée générale ordinaire, pour qu’elle soit désormais tenue
annuellement au dernier jour ouvrable de juin, à 20.00 heures. Par conséquent, la prochaine
assemblée générale ordinaire sera tenue le dernier jour ouvrable de juin 2024, à 20.00 heures.
 
(8) Décidé d’apporter les modifications suivantes aux statuts de la Société, afin de les conformer aux
décisions précitées, comme suit :
(a) Remplacement à l’article 1er (Nom et forme) des deuxième et troisième phrases, comme suit :
« Elle est dénommée « Ets. SUNRISE GARDEN ».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres
Volet B
documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir les indications
suivantes :
1° la dénomination de la société ;
2° la forme juridique, en entier (« société à responsabilité limitée ») ou en abrégé (« SRL »),
reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ;
3° l'indication précise du siège de la société ;
4° le numéro d'entreprise ;
5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du
siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;
6° l’adresse de son site internet éventuel et son adresse électronique. »
 
(b) Remplacement du texte intégral de l’article 3 (Objet), comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- Les services d’aménagement paysager, y compris la plantation, la chirurgie arboricole, l’élagage
des arbres, la taille des haies, la replantation de grands arbres, la tonte de pelouses, les soins et l’
entretien de parcs et jardins pour tous types de bâtiments, terrains municipaux et verdure bordant les
voies de communication, ainsi que les terrains de sport ;
- Les mesures d'aménagement du paysage pour protéger l'environnement et la nature et entretenir le
paysage, y compris la restauration, la remise en culture, les zones de rétention, l’amélioration du sol,
les bassins d'orage, etc. ;
- La fabrication de meubles de jardin et d’extérieur ;
- La construction et l’assemblage de cabanons de jardins et autres édifices de jardin et constructions
annexes ;
- Les activités d’architecture de paysage et de jardin ;
- Le commerce de gros et de détail de fleurs, plantes, semences, outillage de jardin ;
- Les autres activités de nettoyage, y compris l'enlèvement de la neige et de la glace sur les routes et
les pistes d'atterrissage, l'épandage de sel et de sable, etc. ;
- Le maintien en bonnes conditions environnementales de terrains pour l’agriculture ;
- La gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
- La réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin ;
- La reproduction de plantes, y compris l'exploitation de pépinières forestières et autres que
forestières ;
- Les cultures permanentes et saisonnières ;
- Les activités d’agriculture et de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltes ;
- L’exploitation d’une ou de plusieurs boulangeries-pâtisseries, commerce de gros et de détail de
tous produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, sandwicherie, glaces de
consommation et crèmes glacées ainsi que petits articles cadeaux ;
- Toutes activités et tous commerces en rapport direct ou indirect avec la petite restauration en
général ou le service de cuisine rapide et le secteur Horeca en ce domaine ainsi que la livraison à
domicile et la vente ambulante y relatives ;
- La mise en valeur et la recherche de nouveaux marchés, des produits fabriqués et/ou
commercialisés, par la participation à diverses foires et marchés et par la publicité ;
- L’exploitation de salons de consommation et de dégustation, de snacks et de bars, etc. ;
- La location de salles pour réunions, conférences, banquets, réceptions et manifestations similaires;
l’exploitation d’installations sportives, récréatives, de détente et touristiques ;
- Le commerce (achat, vente, import et export) de gros et/ou de détail de tous biens de
consommation et/ou de non consommation ainsi que de tous produits alimentaires et/ou non
alimentaires ;
- Les activités d'intermédiaire commercial ainsi que toutes prestations de service en général ;
- L’entreprise générale de construction de bâtiments résidentiels et non-résidentiels ;
- La construction de routes et de voies ferrées, y compris de ponts et de tunnels ;
- La construction de réseaux et de lignes, y compris les réseaux pour fluides, les réseaux d’eau et de
gaz et les réseaux d’évacuation des eaux usées ;
- La construction d’autres ouvrages de génie civil, y compris la construction d’ouvrages maritimes et
fluviaux ;
- Les travaux de construction spécialisées, y compris la démolition, la préparation des sites, les
forages d’essai et sondages ;
- Les travaux d’installation électrique, de plomberie et autres travaux d’installation, y compris l’
installation de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air, ainsi que les travaux d’
installation ;
- Tous autres travaux de construction spécialisées, y compris les travaux de toiture, les travaux d’
étanchéité des murs, le ravalement des façades (nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités
Volet B
analogues), la construction de cheminées décoratives et de feux ouverts, les travaux de maçonnerie
et de rejointoiement, les travaux de restauration des bâtiments et la pose de chapes ;
- Les travaux de finition, y compris la plâtrerie, la menuiserie, le revêtement des sols et des murs, la
pose de revêtements en bois, la pose de papier peints et de revêtements de murs et de sols en d’
autres matériaux, les travaux de peinture et de vitrerie ;
- Tous autres travaux de finition, y compris le nettoyage de nouveaux bâtiments après leur
construction ;
- La fabrication d’ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
- La taille, le façonnage et le finissage de pierre ;
- La fabrication d’éléments en métal pour la construction ;
- La promotion immobilière de bâtiments résidentiels et non-résidentiels ;
- La location et la location-bail de machines et d’équipements pour la construction ;
- L’entretien et le nettoyage des égouts et des canalisations ;
- Le nettoyage et le débouchage de tuyaux d’écoulement dans des bâtiments ;
- L’assainissement et le nettoyage de bâtiments, de sites miniers, de sols ou d’eaux souterraines
contaminés, y compris le désamiantage ;
- Les activités des décorateurs d’intérieur ;
- Le nettoyage courant des parties intérieures de bâtiments ;
- Les activités de nettoyage spécialisé de bâtiments ;
- Tous services administratifs de bureau et autres activités de soutien aux entreprises ;
- Toutes activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- Toutes activités d’une société de patrimoine, y compris celles des marchands de biens et la location
et l’exploitation de biens immobiliers propres ou loués ;
- Toutes activités d’une société de management, y compris l’exercice de mandats d’administrateur et
de liquidateur dans d’autres personnes morales ;
- Toutes activités des sociétés holding, y compris l’acquisition et la détention de participations de
toute nature dans d’autres entreprises.
La société peut agir en tant que conseil dans tous les domaines précités et faire de la prospection.
Elle peut, d’une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, civiles, commerciales,
financières, mobilières, immobilières et intellectuelles se rapportant directement ou indirectement en
tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, entièrement ou partiellement, sa réalisation, y compris la sous-traitance et
l'exploitation de tous droits intellectuels et de propriété industrielle ou commerciale y relatifs.
Elle peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles
et immeubles d'exploitation ou d'équipement.
Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport
direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut constituer toutes garanties personnelles et réelles pour garantir l’exécution d’engagements
propres et engagements de tiers.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
(c) Remplacement du texte intégral de l’article 14 (Contrôle de la société), comme suit :
« Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un
ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
Au cas où aucun commissaire ne doit être nommé,
- l'organe d'administration est néanmoins tenu de soumettre à l’assemblée générale la demande d'un
plusieurs actionnaires visant à la nomination d'un commissaire ;
- chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire,
et peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable externe. »
 
(d) Remplacement à l’article 15 (Tenue et convocation) des première et deuxième phrases, comme
suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier  jour ouvrable du
mois de juin, à 20.00 heures. »
 
(e) Remplacement de la première phrase de l’article 20 (Exercice social), comme suit :
« L’exercice social court du 1er janvier au 31 décembre inclus de chaque année. »
 
(f) Ajout à l’article 21 (Répartition – réserves) d’un deuxième alinéa, comme suit :
« L'organe d'administration a le pouvoir de procéder, dans les limites légales, à des distributions
provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les
Volet B
comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté. »
 
(9) Décidé de donner une procuration spéciale à son expert-comptable, étant la société à
responsabilité limitée « SMA Consulting », dont le siège est situé à 1440 Braine-le-Château, rue de
Mont-Saint-Pont 149, RPM Brabant Wallon, TVA BE 0831.359.581, afin de d’accomplir au guichet d’
entreprises toutes formalités nécessaires ou utiles suite aux décisions de l’assemblée générale
extraordinaire.
 
(10) Décidé de donner un procuration spéciale au notaire Hendrikus Schavemaker à Drogenbos, afin
d’établir et de signer la coordination des statuts de la Société, et d’assurer son dépôt au dossier de la
Société détenu au greffe du Tribunal de l’Entreprise du Brabant wallon.
 
Pour extrait analytique conforme
Hendrikus Schavemaker, notaire à Drogenbos
Dépôt simultané : expédition du procès-verbal authentique, rapport spécial des administrateurs,
statuts coordonnés