Ondernemingsnr : 0453950496
Naam
(voluit) : GARAGE - CARROSSERIE VIAENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eeklostraat 13
 : 9971 Kaprijke
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “GARAGE-CARROSSERIE VIAENE” waarvan de maatschappelijke zetel
gevestigd is te 9971 Kaprijke, Lembeke, Eeklostraat 13, opgemaakt door Meester Frank De Raedt,
notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris Frank De Raedt”, met
maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0821.838.834, op 10 maart 2014,
geregistreerd drie bladen, geen renvooien te Eeklo, boek 664 blad 80 vak 11 op 12 maart 2014,
ontvangen: vijftig euro. (getekend) De eerstaanwezend inspecteur, adviseur a.i., T. GAILLEZ, blijkt
dat de vergadering volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
Met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging hebben alle aandeelhouders bevestgd naar
behoren te zijn ingelicht over de gevolgen van de kapitaalverhoging, in het bijzonder over de
financiële gevolgen die de verrichting heeft voor hen en voor de vennootschap.
Zij erkennen voldoende ingelicht te zijn na kennisname van de hen door de bestuurders verstrekte
financiële en boekhoudkundige gegevens.
De vergadering heeft beslist dat de aandeelhouders hun voorkeurrecht dienen uit te oefenen in
verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
TWEEDE BESLUIT
Gelet op het feit:
-dat de kapitaalverhoging wordt doorgevoerd bij wijze van inbreng in speciën door de
aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij in de vennootschap bezitten.
-dat er niets wijzigt aan de aandelenverhouding, de stemrechten en de rechten op dividend.
-dat de transactie geen benadeling inhoudt voor de eventuele schuldeisers van de vennootschap;
Heeft de vergadering beslist akkoord te gaan met het doorvoeren van een kapitaalverhoging in
speciën zonder het uitgeven van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00) om het te brengen van tweehonderd
duizend euro (€ 200.000,00) op vierhonderd zeventig duizend euro. (€ 470.000,00).
De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in
speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met een aanpassing van de fractiewaarde van
de bestaande aandelen.
INSCHRIJVING
Op de voorgestelde kapitaalverhoging met een bedrag van tweehonderd zeventig duizend euro (€
270.000,00) werd door de aandeelhouders ingeschreven in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten in de vennootschap, als volgt:
Luik B
- De heer VIAENE Franky René Gerarda, geboren te Sleidinge op 27 oktober 1962, in huwelijk met
mevrouw Bauwens Anja, hierna vermeld, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 3 heeft deelgenomen
aan de kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van honderd vijfendertig duizend euro. (€
135.000,00). Hij heeft een bedrag gestort van honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00) en is
bijgevolg ingevolge zijn voormelde inschrijving niets meer verschuldigd aan de vennootschap.
- Mevrouw BAUWENS Anja Jozefa Georges Ghisleen, geboren te Eeklo op 27 oktober 1967, in
huwelijk met de heer Viaene Franky, voornoemd, wonend te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 3, heeft
deelgenomen aan de kapitaalverhoging voor een totaal bedrag van honderd vijfendertig duizend
euro. (€ 135.000,00). Zij heeft een bedrag gestort van honderd vijfendertig duizend euro (€
135.000,00) en is bijgevolg ingevolge haar voormelde inschrijving niets meer verschuldigd aan de
vennootschap.
Tot bewijs van deze deelnames aan de kapitaalverhoging hebben de inschrijvers mij, notaris, een
bankattest overhandigd uitgaande van de KBC Bank, agentschap Eeklo gedateerd op 3 maart 2014,
waaruit blijkt dat op voormelde datum de som van tweehonderd zeventig duizend euro (€
270.000,00) werd gestort op een bijzondere rekening van de vennootschap geopend onder het
nummer BE36 7470 4197 9381.
VIERDE BESLUIT
De vergadering heeft vastgesteld en de notaris verzocht akte te nemen van het feit
-dat op het totaal bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend tweehonderd zeventig duizend euro
(€ 270.000,00) volledig werd ingeschreven;
-dat er naar aanleiding van de kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen werden uitgegeven;
-dat de fractiewaarde van de aandelen in evenredigheid werd verhoogd;
-dat bijgevolg de kapitaalverhoging volledig werd gerealiseerd en het kapitaal van de vennootschap
werd gebracht op vierhonderd zeventig duizend euro. (€ 470.000,00).
-dat het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750)
aandelen die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT
Gelet op de gerealiseerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten
te wijzigen door vervanging van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:
“Artikel 5.
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zeventig duizend euro. (€
470.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
ZESDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de bestuurders alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle
door onderhavige vergadering genomen besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering heeft beslist aan de bestuurders een bijzondere volmacht te verlenen tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 WIB92.
De vergadering heeft beslist dat onderhavige kapitaalverhoging wordt doorgevoerd in toepassing van
de bepalingen van het artikel 537 WIB92.
In dit verband hebben de aandeelhouders verklaard en heeft de notaris bevestigd:
1/dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 31 december 2013
beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van tweehonderd duizend
euro (€ 200.000,00) en dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap gehouden
op 31 december 2013 beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van honderd duizend euro (€
100.000,00) in het maatschappelijk kapitaal geïncorporeerde reserves.
2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds
dividend en het uitkeren van reserves in totaal dertig duizend euro (€ 30.000,00) bedraagt, zijnde tien
ten honderd van de totale uitkering.
3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing, zijnde dertig duizend euro (€ 30.000,00) door de
vennootschap gestort werd bij de bevoegde fiscale administratie en binnen de door de wet voorzien
termijn.
4/dat het bedrag van de netto uitkering, bedragend in totaal tweehonderd zeventig duizend euro (€
270.000,00) aan de aandeelhouders werd uitgekeerd in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten in de vennootschap.
5/dat het integrale ontvangen bedrag bedragend tweehonderd zeventig duizend euro (€ 270.000,00)
werd aangewend voor het realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
Luik B
7/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het
toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend tweehonderd zeventig duizend euro (€
270.000,00) bij de inschrijving volledig werd volgestort.
9/dat zowel de bijzondere algemene vergadering, als de buitengewone algemene vergadering, als de
betaling van de roerende voorheffing, als het doorvoeren van de kapitaalverhoging werden
gerealiseerd binnen de termijnen en in de vormen voorgeschreven door het addendum van 13
november 2013 bij de circulaire nummer Ci.RH.233/629.295 van 1 oktober 2013.
10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte
-coördinatie van de statuten
De Raedt Frank
notaris