Ondernemingsnr : 0438069024
Naam
(voluit) : MAGDUTON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peerdenstraat 15
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “MAGDUTON”, met zetel te 8000 Brugge, Peerdenstraat 15,
opgemaakt door Elisabeth LOMMEE, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap ‘LOMMÉE & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort
‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 11 december 2024,
geregistreerd, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
De vergadering ontslaat de notaris van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en waaraan de staat van activa en passiva van
de vennootschap, afgesloten per 30 oktober 2024 is gehecht, evenals van het voorlezen van het
verslag over gezegde staat van activa en passiva, opgesteld door de BV VGD Bedrijfsrevisoren, met
zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor.
Iedere aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen en er kopie van
ontvangen te hebben. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
De besluiten van het verslag van de BV VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kortrijk, Spinnerijkaai
43A, voornoemd, vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door de heer Vandewalle Peter,
bedrijfsrevisor de dato 9 december 2024, voorafgaandelijk aan de omzetting van de naamloze
vennootschap in een besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, luiden als volgt:
“BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene
vergadering van de om te zetten vennootschap MAGDUTON NV over de staat van activa en passiva
in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 12 november
2024 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
30 oktober 2024 van de naamloze vennootschap MAGDUTON (hierna: “de Vennootschap”)
opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door
ons uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
oktober 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2°
tot 4° (5) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14,
met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° (6) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 oktober 2024 met een balanstotaal van 2.199.292,66 EUR en een
netto-actief van 1.199.456,91 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Opgesteld te Kortrijk op 9 december 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor”
Tweede besluit
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
Vervolgens beslist de vergadering de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit en het voorwerp van de vennootschap blijft ongewijzigd.
De besloten vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap
werden gehouden, voortzetten, alsook het ondernemingsnummer en de duur van de vennootschap.
De omvorming geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 oktober 2024, waarvan een exemplaar werd gevoegd bij het bijzonder verslag van
het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het
opmaken van de rekeningen.
De bestanddelen van het actief en passief van de naamloze vennootschap zullen ongewijzigd
worden overgenomen in de boeken van de besloten vennootschap en de reserves zullen ongewijzigd
in de balans van de besloten vennootschap voorkomen, met dien verstande dat de vergadering
uitdrukkelijk beslist dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van honderddertigduizend
honderdvierenveertig euro tien cent (€ 130.144,10) en de wettelijke reserve, ten belope van
dertienduizend veertien euro éénenveertig cent (€ 13.014,41) van de naamloze vennootschap,
worden omgezet in een beschikbare eigen vermogensrekening, zodat deze middelen beschikbaar
worden gemaakt voor uitkering. Er moet dus geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
worden vermeld in de statuten van de vennootschap. Vermits het kapitaal van de vennootschap
volledig volgestort was, moet er geen eigen vermogensrekening ‘niet-opgevraagde inbrengen’
worden voorzien.
Iedere aandeelhouder van de naamloze vennootschap “MAGDUTON” zal per aandeel van de
vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap “MAGDUTON” ontvangen.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MAGDUTON”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze
zin verstaan dat de aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn
of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe
mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, doen bouwen en doen verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen
in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere
waarde elementen.
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken. De vennootschap handelt voor eigen rekening,
in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich
op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of
organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
3. Verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van bijbehorende
programmatuur; analyseren van behoeften en
problemen van gebruikers en het aanbieden van de beste oplossing dienaangaande; de activiteiten
van systeemintegrators analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van
gebruiksklare systemen; Het verlenen van advies en bijstand;
Het al dan niet permanent verwerken van computergegevens. Het permanent beheren van en
werken met computergegevens; De samenstelling van databanken. De opslag van gegevens op welk
danige wijze; Terbeschikkingstelling van databanken; Het onderhoud en de reparatie van computers;
De handel in computers en randapparatuur; Alle activiteiten en dienstverlening die op enigerlei wijze
met hard- en software verband houden.
Studie, analyse, programmatie van en handel in elektronische gegevensverwerking; verlenen van
diensten, waaronder netwerkanalyses en implementatie, installaties, system engineering en web-
design; hosten van ‘web-sites’ voor eigen rekening en voor rekening van derden; organisatie en
raadgevend bureau voor derden inzake informatica-aangelegenheden; adviesverlening inzake hard-
en software toepassingen; aan- en verkoop van, groot- en kleinhandel in alle informatica-materiaal
en aanverwante artikelen; het opmaken van computerprogramma's en de uitwerking van werken op
computer, alsmede de aan en verkoop van kantoor- en computermeubilair en materieel, de verkoop
van hardware en software, de ontwikkeling van software, networking en internet tools, de bekabeling
van gebouwen (Netwerk)
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend tweehonderdvijftig (5.250) aandelen
uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
TITEL III. EFFECTEN
…
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Elke aandeelhouder, die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
Deze goedkeuring is eveneens vereist indien aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte
opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
Om de in het eerste lid vermelde goedkeuring te bekomen, moet de aandeelhouder een verzoek tot
het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de aard van de overdracht,
de naam, voornamen en woonplaats (bij een natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres
van de zetel (bij een rechtspersoon) van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs (in geval van overdracht
onder bezwarende titel), dan wel de waarde (in geval van overdracht om niet).
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen, zoals voorzien, zullen worden geacht hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn, waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen, die geen aandeelhouder worden, zijn ertoe gehouden de
toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep bij de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs of de waarde die
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien
geen prijs werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht
onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze
titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze – in afwijking van het
voorgaande - het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt aangesteld als STATUTAIR BESTUURDER, voor een onbepaalde termijn:
De heer VANAUDENAERDE Luc Henri René, geboren te Brugge op 6 april 1950, echtgenoot van
mevrouw DEPOVER Martine Georgette Pharaïlde, wonende te 8000 Brugge, Peerdenstraat 15, en
Mevrouw DEPOVER Martine Georgette Pharaïlde, geboren te Brugge op 11 september 1952, 
echtgenote van de heer VANAUDENAERDE Luc Henri René, wonende te 8000 Brugge,
Dweersstraat 34 0102,
Beiden hier aanwezig, die hun opdracht aanvaarden.
De algemene vergadering, die de niet-statutaire bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur
van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Een (statutaire) bestuurder kan te allen tijde op eigen verzoek tijdelijk of definitief terugtreden uit
deze functie. Zijn/haar mandaat eindigt evenwel van rechtswege indien hij/zij onder bescherming
wordt geplaatst volgens artikel 488/1 en/of artikel 488/2 van het (oud) Burgerlijk Wetboek of in geval
van artikel 115 van het (oud) Burgerlijk Wetboek afwezig wordt verklaard.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere statutaire
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden; de niet-statutaire bestuurders zijn niet alleen bevoegd, maar moeten
steeds met twee bestuurders handelen.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Algemeen: Iedere statutaire bestuurder of twee (2) niet-statutaire bestuurders samen handelend,
vertegenwoordigt/vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Voor de verkoop van onroerende goederen dient de statutair bestuurder met minstens één andere (al
dan niet statutaire) bestuurder te handelen. Voor verkoop van onroerend kunnen ook de twee niet-
statutaire bestuurders optreden, gezamenlijk handelend.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag en de
aard (in geld en/of in natura) van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de
algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning (zowel het bedrag als de aard (in
geld en/of in natura) vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei om 18.00 uur. Mits instemming van alle aandeelhouders kan
deze vergadering evenwel op een andere datum en/of andere plaats worden gehouden.
...
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
§ 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Tijdens de boekjaren, waarin minstens één (1) aandeel van de vennootschap is gesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik, wordt de jaarlijkse nettowinst van de vennootschap, die niet wordt
uitgekeerd, telkens op een afzonderlijke reserverekening geboekt.
Alle dividenden, die betrekking hebben op nettowinsten van de vennootschap, die werden
gerealiseerd tijdens periodes, waarin een recht van vruchtgebruik bestaat op één of meerdere
aandelen en die nog niet werden uitgekeerd, maar - zoals voormeld - werden geboekt op een
afzonderlijke reserverekening, komen - in geval van effectieve uitkering - in volle eigendom toe aan
de vruchtgebruiker, en dit ongeacht de termijn die ondertussen verstreken is tussen het ontstaan van
die reserves en de datum van beslissing tot uitkering.
§ 2. Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie, te weten:
- de heer Vanaudenaerde Luc, voornoemd;
- de heer Vanaudenaerde Bram, voornoemd;
Ingevolge het ontslag als bestuurder komt er tevens een einde aan het mandaat als gedelegeerd
bestuurder van de heer Vanaudenaerde Luc .
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal bestuurders te bepalen op VIER (4), nl. twee
(2) statutaire bestuurders (zie art. 13 van de statuten van de vennootschap) en twee (2) niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
De heer Vanaudenaerde Bert, geboren te Brugge op 1 juli 1982, wonende te 8200 Brugge,
Bosduifdreef 6.
De heer Vanaudenaerde Bram, voornoemd.
Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat een niet-statutaire bestuurder krachtens artikel 14 en artikel
15 van de statuten van de vennootschap niet individueel bevoegd is om de vennootschap te
verbinden.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit
De vergadering verleent machtiging aan een statutaire bestuurder om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
Zevende besluit
De vergadering verleent tevens volmacht aan het boekhoudkantoor BV Fiduciaire Bourgoignie, met
zetel te Brugge, ondernemingsnummer 0429.656.055, alsook aan haar bedienden en aangestelden,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar
aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten ten laten uitvoeren voor
het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde
identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge,
Peerdenstraat 15.
 
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Elisabeth LOMMEE
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 9 december 2024;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  verslag van de revisor;
    •  staat van actief en passief per 30 oktober 2024;
    •  gecoördi-neer-de statuten.