Ondernemingsnr : 0501672023
Naam
(voluit) : Dr. Astrid Verbist, Kinderarts
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Villapad 2 bus 3
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Geertrui VAN der PAAL, notaris met standplaats te
GAVERE, vervangende haar ambtgenoot notaris David De Neve te Gent, derde kanton, werd op 22
november 2023 de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “DR. ASTRID VERBIST, KINDERARTS”, met zetel te 8300 Knokke-Heist,
Villapad 2 bus 3 en met ondernemingsnummer 0501.672.023, RPR Gent afdeling Brugge, alwaar
volgende agenda werd behandeld:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. A) Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap omstandig wordt verantwoord;
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
3. Naamswijziging, opheffing beperking bestuursbevoegdheden en toelating niet-artsen om als
aandeelhouder tot de vennootschap toe te treden in het kader van successie-planning.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7. Adres van de zetel
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9. Verlenen van een volmacht.
En werden volgende besluiten genomen:
1.- Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.- Tweede besluit
A) Verslag van het bestuursorgaan;
De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 22 november 2023 waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
omstandig wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B) Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en overeenkomstig aanpassing van artikel 3 van
de statuten;
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en de tekst
van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van volgende activiteiten in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. De uitoefening van de volledige praktijk geneeskunde in het algemeen, onder meer – doch niet
beperkend - op het stuk van de pediatrie door de artsen-aandeelhouders die op de lijst van de Orde
der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder
naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de medische
deontologie. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouders
onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een
vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap;
2. De uitoefening van esthetische geneeskunde door de artsen-aandeelhouders die op de lijst van de
Orde der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen,
onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de medische
deontologie.
3. Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is.
4. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
5. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
6. Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
7. Het occasioneel verstrekken van onderwijs, het geven van lezingen, het organiseren van
seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen in verband met voormelde beroepsactiviteit, het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven en laten publiceren van medische
artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider; zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
De vennootschap kan, doch enkel als bijkomstig voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig bezit, beheer, instandhouding, de
uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium,
eventueel gefinancierd door leningen, zonder dat dit op gene mate de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt en zonder het burgerlijke karakter van de vennootschap aan te
tasten. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen te gebeuren
met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag aldus beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen,
verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen
met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in alle
roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande
aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Zij zal zelfs de oprichting van vennootschappen mogen bevorderen, investeringen verrichten of
mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, mogen uitoefenen.”
3.- Derde besluit
De vergadering beslist in het kader van het uitgebreide voorwerp van de vennootschap de naam aan
te passen naar ‘Dr. Astrid Verbist’.
De beperking op de bestuursbevoegdheden wordt door de vergadering opgeheven zodat iedere
bestuurder zowel intern als extern vrij kan optreden.
In het licht van de gewijzigde standpunten van de Orde der Artsen, beslist de vergadering om tevens
niet-artsen toe te laten om als aandeelhouder tot de vennootschap toe te treden, en dit in het kader
van familiale successie-planning.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Dr. Astrid Verbist».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van volgende activiteiten in binnen- en
buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. De uitoefening van de volledige praktijk geneeskunde in het algemeen, onder meer – doch niet
beperkend - op het stuk van de pediatrie door de artsen-aandeelhouders die op de lijst van de Orde
der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder
naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de medische
deontologie. Dit wil zeggen dat de geneeskunde uitgeoefend wordt door de arts-aandeelhouders
onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De activiteit omvat impliciet de inning en de uitkering van een
vergoeding à rato van de geleverde prestaties voor rekening van de vennootschap;
2. De uitoefening van esthetische geneeskunde door de artsen-aandeelhouders die op de lijst van de
Orde der Artsen zijn ingeschreven, die in naam en voor rekening van de vennootschap handelen,
onder naleving van de deontologische gedragsregels zoals bepaald in de Code van de medische
deontologie.
3. Het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is.
4. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de arts-aandeelhouder.
5. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
6. Het aankopen, het huren en/of leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor voornoemde activiteiten.
7. Het occasioneel verstrekken van onderwijs, het geven van lezingen, het organiseren van
seminaries, colloquia, cursussen en studiereizen in verband met voormelde beroepsactiviteit, het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het schrijven en laten publiceren van medische
artikels en boeken, het optreden als stagebegeleider; zonder dat dit de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit mag aannemen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
De vennootschap kan, doch enkel als bijkomstig voorwerp, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig bezit, beheer, instandhouding, de
uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium,
eventueel gefinancierd door leningen, zonder dat dit op gene mate de vorm van een aanvullende
commerciële activiteit aanneemt en zonder het burgerlijke karakter van de vennootschap aan te
tasten. In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, dienen de beslissingen te gebeuren
met unanimiteit van de stemmen.
De vennootschap mag aldus beleggen in roerende en onroerende goederen of mag haar middelen
investeren: onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen,
verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen
met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; beschikbare middelen beleggen in alle
roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande
aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar
voorwerp, in de ruimste zin, kan bijdragen.
Zij zal zelfs de oprichting van vennootschappen mogen bevorderen, investeringen verrichten of
mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of
aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of op welke manier ook, maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap zal alle bestuursopdrachten, mandaten van vereffenaar, mandaten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden, mogen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Dokter Astrid Verbist, voornoemd, wordt benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van haar
medische activiteiten en verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VERBIST Astrid, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8300 Knokke-Heist,
Villapad 2 bus 3.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Negende besluit
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan “Books and Balance” kantoor houdende te 8300
Knokke-Heist, Kalvekeetdijk 179 bus 5, vertegenwoordigd door de heer David Coorevits of elke
andere door haar aangewezen persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van
de btw, het UBO register, het aanmaken van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(ondertekend)
Geertrui VAN DER PAAL, notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten