Ondernemingsnr : 0453002668
Naam
(voluit) : TRESCO ENGINEERING
(verkort) : TRESCO
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vosseschijnstraat 43 bus 1
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Tom Holvoet, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn
ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat Holvoet, F&T notarisvennootschap” met zetel
te Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 093, BTW BE 0783.614.302, Ondernemingsnummer
(RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0783.614.302, op zeventien mei 2023, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat :
- besloten werd om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV.
- de statutaire bepalingen gewijzigd/herwerkt werden aangaande de naam, de rechtsvorm, de aard,
de duur, het voorwerp, de doelen, het eigen vermogen, de inbrengen, de effecten, het bestuur, de
vertegenwoordiging, de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van de mogelijkheid tot elektronische deelname aan de vergadering en het stemmen op
afstand, het boekjaar, de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan, de ontbinding, de vereffening en de algemene
beschikkingen.
Als gevolg van het voorgaande werd besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder materiële
wijziging van het voorwerp van de vennootschap, hieruit blijken ondermeer volgende kenmerken:
1. de vennootschap de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap.
2. de naam van de vennootschap ongewijzigd blijft.
3. het voorwerp van de vennootschap als volgt omschreven is:
“De vennootschap haar doel is aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle verrichtingen die verband houden met de aanwending voor alle doeleinden van software en
hardware en alle aanverwante elektronische middelen, zoals het opmaken van de analyse van
softwareprogramma’s; het verstrekken van alle mogelijke dienstverlening dienaangaande.
De aankoop en de verkoop, het huren en verhuren, het onderhoud en de herstelling van computers,
onderdelen, toebehoren en aanverwante toestellen, apparaten en bureelinstallaties, met inbegrip van
invoer en uitvoer, het alles zowel als hoofdhandelaar als als makelaar, bemiddelaar, commissionair,
agent, concessionaris of depositaris. De import en export van motor- en zeiljachten zowel in het
binnenland als in het buitenland.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.”
4. - de vennootschap gevestigd blijft te 2030 Antwerpen Vosseschijnstraat 43 bus 1.
- de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest, hetgeen opgenomen werd in de statuten.
5. zij bestaat voor onbepaalde duur.
6. - het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20), samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent
(€ 20 451.21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
7. omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
8. het boekjaar ingaat op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar daaropvolgend.
9. - ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste vrijdag van de maand november om
10:00 uur.
- valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
10. omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
11. omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te
besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die
uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die worden benoemd door de algemene vergadering,
conform de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst van zeventien december tweeduizend
en twaalf of van de eventueel gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst van een latere datum (hierna
‘de Aandeelhoudersovereenkomst’). Indien er meerdere bestuurders worden benoemd, vormen zij
een college.
Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Zolang de
algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de
opdracht is verstreken, in functie.
De algemene vergadering kan, beslissend met een gewone meerderheid, het mandaat van de
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, waarbij
een nieuwe bestuurder zal benoemd worden conform de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
De bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te
vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van bestuurder of dagelijks bestuurder, benoemt
hij, onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers, een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen
naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van
het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het college van bestuurders is een collegiaal beraadslagend lichaam. Het college van bestuurders
stelt een voorzitter aan onder haar leden conform de bepalingen van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
Met uitzondering van het dagelijks bestuur, kan het college slechts geldig beraadslagen en besluiten
nemen indien de voorzitter aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, telex, telegram, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze,
volmacht geven om hem op één vergadering van het college te vertegenwoordigen en in zijn plaats
te stemmen.
Indien de voorzitter niet aanwezig of vertegenwoordigd is, dient uiterlijk na tien (10) werkdagen een
tweede vergadering van het college te beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de
agenda van de eerste vergadering, die hierover geldig kan beraadslagen indien een gewone
meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien er slechts drie bestuurders worden benoemd, worden alle beslissingen die niet het dagelijks
bestuur betreffen binnen het college van bestuurders genomen bij unanimiteit van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Indien geen unanimiteit kan worden bekomen, heeft de voorzitter van de vergadering een
doorslaggevende stem.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Als er meerdere bestuurders zijn, heeft het college van bestuurders de meest uitgebreide
bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap.
Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het college van bestuurder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder is,
bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.
Het bestuursorgaan heeft tevens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143
van het WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door de enige bestuurder, alleen optredend, of in geval er meerdere bestuurders aangesteld
zijn, door twee bestuurders waaronder de voorzitter, gezamenlijk optredend.“
12. – als bestuurders ontslagen werden en onmiddellijk herbenoemd werden:
* de besloten vennootschap “JILY” met zetel te 2930 Brasschaat, Kaartse Bossen 15, BTW-nummer
BE0874.297.127, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0874.297.127, vast
vertegenwoordigd door de heer HACHA Yves Ferdinand Helena, wonende te 2930 Brasschaat,
Kaartse Bossen 15.
* de naamloze vennootschap “TR INVEST” met zetel te HAVEN 140, te 2030 Antwerpen,
Vosseschijnstraat 43 bus 1, BTW-nummer BE0508.525.171, ondernemingsnummer (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0508.525.171, vast vertegenwoordigd door de heer BREESCH Jo,
wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Terlinckstraat 14.
* de besloten vennootschap “TREMAD” met zetel te 2930 Brasschaat, Moretuslei 20, BTW-nummer
BE0874.296.434, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0874.296.434, vast
vertegenwoordigd door de heer JACOBS Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Moretuslei 20.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op 17 mei 2023.
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders gezamenlijke vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend,
waarvan één steeds de voorzitter is, namens de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
13. - als bijzondere gevolmachtigde, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen aangesteld werd: de besloten vennootschap “Moore Finance & Tax”, met zetel te Buro &
Design Center te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW-nummer BE0451.657.041,
ondernemingsnummer (RPR Brussel) 0451.657.041, en al haar aangestelden, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
TOM HOLVOET – GEASSOCIEERD NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde statuten met een lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
 
 
Uit de notulen van het bestuursorgaan op datum van 17 mei 2023;
BLIJKT dat:
- het bestuursorgaan besloten heeft als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan te benoemen: de
naamloze vennootschap "TR INVEST" met zetel te HAVEN 140, 2030 Antwerpen, Vosseschijnstraat
43 bus 1, BTW 6E0508.525.171, ondernemingsnummer (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
0508.525.171, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Breesch, wonende te 2600 Berchem
(Antwerpen), Terlinckstraat 14..
Deze aanstelling geldt voor dezelfde duur van het mandaat van bestuurder, met inbegrip van
eventuele herbenoemingen tot bestuurder.
- de vergadering besloten heeft volmacht te verlenen aan mevrouw Marleen BLONDEEL,
medewerkster van notariaat Holvoet te Antwerpen, woonplaats kiezend te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 93, teneinde alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank alsook de
bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, kortom zorg te dragen voor de naleving van
alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
aangaande voormelde beslissing van het bestuursorgaan.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
MARLEEN BLONDEEL – LASTHEBBER
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
Notulen van het bestuursorgaan dd. 17 mei 2023