Ondernemingsnummer :
0418568064
Benaming :
(voluit) :
G. VANNESTE EN ZOON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Holleweg 7
9990 Maldegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Elien Turpyn, notaris te Zwevegem, op 20 februari
2019, ter registratie, dat is bijeengekomen:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid «G. VANNESTE EN ZOON», waarvan de zetel gevestigd is te 9990 Maldegem,
Holleweg 7.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge en heeft als
ondernemingsnummer 0418.568.064.
De vergadering neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – Aanstelling statutaire zaakvoerders en opvolgende statutaire zaakvoerders
De vergadering beslist unaniem artikel 12 als volgt aan te vullen:
“Worden aangesteld als statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap: de heer
VANNESTE Pol en zijn echtgenote CLAEYS Isabelle, samenwonende te 9990 Maldegem, Holleweg
7.
Elk van hen heeft afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de
goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen
met betrekking tot het doel van de vennootschap.
Indien beide voornoemde statutaire zaakvoerders, rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming
genieten overeenkomstig artikel 488 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of in overeenstemming
met artikel 115 BW afwezig worden verklaard, of wanneer voornoemde statutaire zaakvoerders zich
psychisch/fysiek in de onmogelijkheid bevinden om hun taak als zaakvoerder verder uit te oefenen
(zonder rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming te genieten) dan eindigt hun mandaat voor de
duur van deze periode van rechterlijke of buitengerechtelijke bescherming of afwezig verklaring of
psychische/fysieke onbekwaamheid.
In geval beide voornoemde zaakvoerders overleden zijn, teruggetreden zijn of zich in één van de in
voorgaande paragraaf beschreven situaties bevinden, zullen zij van rechtswege worden opgevolgd
als statutaire zaakvoerders door volgende drie zaakvoerders:
1) mevrouw VANNESTE Valerie Anne Marie Camilla, geboren te Brugge op 29 juni 1979, wonende
te 9990 Maldegem, Koning Albertlaan 24.
2) mevrouw VANNESTE Pauline Claudine, geboren te Torhout, op 13 juli 1983, wonende te 8020
Oostkamp (Hertsberge), Proosdijstraat 78;
3) mevrouw VANNESTE Claire Lutgarde Bernard, geboren te Torhout op 29 december 1984,
wonende te 9970 Kaprijke, Beekstraat 10;
Dit voor de duur van hun leven ingeval van overlijden of terugtreding van beide of één van
voornoemde statutaire zaakvoerders, en, in geval van de in vorige paragraaf beschreven situaties,
voor de duur van de bescherming, de afwezigheid of de onbekwaamheid.
Indien er drie of meerdere zaakvoerders zijn benoemd, dienen zij samen alle beslissingen te nemen.”
Tweede beslissing – Wijziging artikel 13 en 14 van de statuten
De vergadering beslist unaniem artikel 13 en 14 van de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 13. : Bestuur
De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
Luik B
doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de
algemene vergadering bevoegd is, onverminderd hetgeen in artikel 12 is voorzien.
Artikel 14. : Vertegenwoordiging
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, onverminderd hetgeen in artikel 12 is voorzien.”
Derde beslissing – Wijziging artikel 32 van de statuten
De vergadering beslist unaniem artikel 32 van de statuten als volgt aan te passen:
“Artikel 32.
De te bestemmen winst van het boekjaar wordt besteed als volgt:
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd
voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds tien ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal bereikt.
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt de jaarrekening, tenminste vijfenzeventig procent
uitgekeerd aan de vennoten. Deze regel van minimale uitkering pas geldt op het ogenblik dat de
vennootschap geen schulden meer heeft bij externe kredietverschaffers.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder,
de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van de vennootschappenwet.”
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing
De vergadering verleent alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake aan de zaakvoerder.
 
-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-
 
BIJLAGEN:
- uitgifte
- gecoördineerde statuten
 
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem