Ondernemingsnr : 0436487429
Naam
(voluit) : ONDERNEMINGEN GASTON HOUBEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark 1078 bus 4
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen, op 19 november 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van -de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "ONDERNEMINGEN GASTON HOUBEN", met
zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Europark 1078 bus 4 en met ondernemingsnummer BTW BE
0436.487.429 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Aanpassing statuten conform WVV en behoud rechtsvorm van de BV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING - Volledige opheffing van de onbeschikbaarheid.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING - Verslaggeving m.b.t. inbreng in natura.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door het
bestuursorgaan de dato 18 november 2020 en door de bedrijfsrevisor de dato 17 november 2020
over de voorge-stelde inbreng, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegen-pres-tatie
ver-strekte vergoeding.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en
er geen opmerkingen op te formuleren.
Het besluit van het verslag opgesteld door Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV, vertegenwoordigd
door Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor, op 17 november 2020, luidt als volgt:
Luik B
“De inbreng in natura in de Vennootschap ONDERNEMINGEN GASTON HOUBEN BV, bestaat uit
de inbreng van onroerende goederen ten bedrage van 640.000,00 EUR.
Wij zijn van oordeel dat:
    •  het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng
en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
    •  de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake
controle van inbreng in natura en quasiinbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren,
    •  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, namelijk de
marktwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is;
    •  de waarde waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld, namelijk 640.000,00 EUR, zodat de inbreng in natura
niet overgewaardeerd is;
    •  ter vergoeding van de inbreng in natura zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en dat
aan de inbrengende aandeelhouder geen andere voordelen worden toegekend.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over
de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 5:133, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere
context.
Maasmechelen, 17 november 2020
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor-bestuurder”
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van
de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLISSING - Verhoging eigen vermogen.
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van zeshonderdveertigduizend euro (640.000,00 EUR) door middel van inbreng in natura van
nagemelde onroerende goederen door JABLONSKA Ewa en HOUBEN David, beiden voornoemd.
De vergadering beslist dat deze verhoging van het eigen vermogen niet zal gepaard gaan met de
uitgifte van nieuwe aandelen, doch met een evenredige verhoging van de waarde van de bestaande
aandelen.   
De inbreng zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).
VIJFDE BESLISSING - Inschrijving en volstorting.
I. INSCHRIJVING OP DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN
Vervolgens hebben JABLONSKA Ewa en HOUBEN David, beiden voornoemd, die na voorlezing te
hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en
de financiële situatie van de vennootschap, en in te brengen in de vennootschap:
BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN
Gemeente Houthalen-Helchteren, eerste afdeling
1) Percelen grond, gelegen ter plaatse genaamd De Stynert, ten kadaster gekend volgens titel als
sectie D nummers 922, 923 en 924 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als sectie D
nummers 922P0000 (01a 40ca), 923P0000 (11a 90ca) en 924P0000 (09a 00ca), met een totale
oppervlakte van 22a 30ca.
2) Percelen grond, gelegen ter plaatse genaamd De Jouten, ten kadaster gekend volgens titel als
sectie D nummers 933/A, 934/C, 935/B en 936/A en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger
als sectie D nummers 933/A/P0000 (07a 30ca), 934/C/P0000 (16a 10ca), 935/B/P0000 (10a 30ca)
en 936/A/P0000 (01a 90ca), met een totale oppervlakte van 35a 60ca.
3) Percelen grond, gelegen ter plaatse genaamd De Jout, ten kadaster gekend volgens titel als sectie
D nummers 937, 938, 939, 940, 941 en 942 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als
sectie D nummers 937P0000 (14a 90ca), 938P0000 (33a 90ca), 939P0000 (24a 50ca), 940P0000
(08a 60ca), 941P0000 (62a 80ca) en 942P0000 (08 00ca), met een totale oppervlakte van 01ha
52ca 70ca.
II. VERGOEDING VOOR DE INBRENG
De vergadering beslist deze inbreng vanwege JABLONSKA Ewa en HOUBEN David, beiden
voornoemd, te aanvaarden aan de gestelde globale inbrengwaarde van zeshonderdveertigduizend
euro (640.000,00 EUR) en als vergoeding geen nieuwe aandelen toe te kennen, doch dat deze
Luik B
inbreng gepaard gaat met een evenredige verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.
ZESDE BESLISSING - Vaststelling van de verhoging van het eigen vermogen.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de verhoging van
het eigen vermogen ten bedrage van zeshonderdveertigduizend euro (640.000,00 EUR)
verwezenlijkt is en dat als vergoeding geen nieuwe aandelen werden uitgegeven, doch gepaard gaat
met een evenredige verhoging van de waarde van de bestaande aandelen.
ZEVENDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ONDERNEMINGEN GASTON HOUBEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp te verwezenlijken, hetzij voor haar rekening, hetzij voor rekening
van derden of in deelneming met anderen:
    •  Afbraakwerken en recyclage van beton en bouwpuin.
    •  Onderneming voor grondwerken, onderneming voor het plaatsen van kabels en diverse
leidingen.  Aanleg en onderhoud van diverse terreinen.
    •  Onderneming voor het plaatsen en herstellen van rioleringen.  Plaatsen van afsluitingen.
    •  Onderneming voor het plaatsen van plastiek op kroonlijsten en bedekken van gebouwen met
asfalt en teer, leggen van isolatie tegen vochtigheid.
    •  Onderneming voor wegenwerken en bouw van nietmetalen kunstwerken, bestrooiingswerken.
    •  Groothandel in autovoertuigen en vrachtwagens.
    •  Onderneming van goederenvervoer langs de openbare weg.
Alles in de meest ruime zin van het woord.
Alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
voorwerp te verwezenlijken, uit te breiden of vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met voorwerp, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in België als in het
buitenland.
Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen
in verband met haar voorwerp, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng in bestaande
vennootschappen of bij alle personen, van geheel of gedeelte van haar roerende en onroerende
goederen, van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van
commandiet, voorschotlening of anderszins, zo in België als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 1078 bus 4.
NEGENDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
TIENDE BESLISSING - Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van
Ondernemingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV CreaFig, die te dien einde woonstkeuze doet te
3930 Hamont-Achel, Budelpoort 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/wijziging van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  verslag bestuursorgaan
    •  verslag bedrijfsrevisor
    •  gecoördineerde statuten