Ondernemingsnr : 0821642656
Naam
(voluit) : Hansoft
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Berkelei 28
 : 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 3 mei 2023 door Meester Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “HANSOFT”, hebbende haar zetel te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Berkelei, 28, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij veertigduizend negenhonderd twintig euro (€ 40.920), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT :
Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
rekening houdend met vooraf te nemen beslissingen zonder wijziging aan het voorwerp van de
vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
waaruit wordt overgenomen hetgeen volgt :
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “HANSOFT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een, wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het ontwerp, realisatie en ondersteuning van hard- en software en elektronische netwerken al dan
niet verbonden met het internet, met inbegrip van:
- het leiding geven aan een team van ontwikkelaars;
- opmaken van functionele analyses;
- opmaken van technische analyses;
- ontwerp en beheer van databanken;
- uittekenen van de architectuur van softwaretoepassingen;
- uitvoeren van de technische realisatie van softwareprojecten;
- uittesten van software;
- het opmaken en onderhouden van technische projectdocumentatie;
- het opmaken en onderhouden van handleidingen voor eindgebruikers;
- het geven van opleiding en ondersteuning aan eindgebruikers;
- ontwerp, configuratie, realisatie, onderhoud automatiseringssystemen;
- het installeren van hard en software op maat;
- het installeren van interne en externe elektronische netwerken.
Het uitvoeren van audits van bestaande hard- en software, elektronische netwerken en lopende
projecten bij klanten, met als voornaamste doelstelling:
- het meten en evalueren van kwaliteit van de technische uitvoering;
- het meten en evalueren van kwaliteit van de projectdocumentatie;
- opsporen en oplossen van fouten en problemen in de software;
- het verstrekken van adviezen bij het herwerken van bestaande software;
Het ontwerp, het ontwikkelen en commercialiseren van softwarepakketten.
Het ontwerp, realisatie en beheer van websites en webtoepassingen.
De verkoop van licenties, installatie, configuratie en onderhoud van software ontwikkeld door derden.
De verkoop, installatie, configuratie en onderhoud van computersystemen en bijhorende randappa
ratuur.
De organisatie van opleidingen en voordrachten over diverse technische onderwerpen.
Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheer van portefeuillewaarden en
andere immateriële activa en tevens het mandaat van bestuurder in andere vennootschappen
waarnemen.
Het verstrekken van diensten van opleiding in verband met elektronische netwerken en software.
Het organiseren van audits en projectanalyses met het oog op de aankoop en/of ontwikkeling van
hard en software.
Het verstrekken van adviezen in verband met organisatie, informaticatoepassing en automatisering.
De verkoop van goederen en of diensten via het internet.
Het verlenen van bijstand en hulp onder verschillende vormen, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, elektronische dienstverlening, informatieverstrekking en handel door middel van het internet of
andere elektronische netwerken, aan derde, bijvoorbeeld andere vennootschappen of
eenmanszaken, en dit op het vlak van het beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de
boekhouding.
Het ontwikkelen en commercialiseren en exploiteren van programma's, activiteiten en elektronische
voor de telecommunicatie, media, en domotica-sector.
Het ontwikkelen, verkopen en leveren van diensten van marketing, vertaling, copywriting, vormgeving
en ontwerp.
Het verlenen van adviezen, informatie en intellectuele en administratieve hulp; het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm dan ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard-
en software, met inbegrip van interne en externe elektronische netwerken, al dan niet verbonden met
het internet; het uitvoeren en/of verkopen van concrete projecten in verband met hetgeen vooraf
gaat.
Het ter beschikking stellen van management; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren
ervan, alsook het waarnemen van het beheer van handels-, nijverheids of andere ondernemingen
bestaande onder om het even welke vorm en zonder enige beperking en dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van of in deelneming met derden.
Het verlenen van adviezen, organiseren van studies, uitvoeren van ontwerpen, realiseren en
begeleiden van projecten, onderhouden van toepassingen, geven van opleidingen, maken van
documentatie, integratie in andere toepassingen van wiskundige modellen, bijvoorbeeld, maar niet
beperkt tot, modellen uit de financiële sector, operationeel onderzoek, artificiële intelligentie, incluis
adviezen in verband met ingenieursaangelegenheden.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. De vennootschap heeft evenwel niet tot voorwerp
beleggingsadvies te verschaffen aan derden, zoals geregeld bij de Wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare en beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening maar over een
statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die hierna geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor de ganse duur van de vennootschap, de heer
VERHOEVEN Hans voornoemd.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt, afzonderlijk ook wanneer er meerdere zijn de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De niet -statutaire bestuurders zijn bevoegd te handelen als volgt :
- iedere niet-statutair vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden enkel en alleen
wanneer de financiële implicatie onder of gelijk €25.000 is (geïndexeerd aan gezondheidsindex) en in
rechte als eiser of als verweerder,
* twee niet-statutaire bestuurders vertegenwoordigen samen de vennootschap jegens derden
wanneer de financiële implicatie voor de vennootschap boven de €25.000is en in rechte als eiser of
als verweerder én waarbij de tussenkomst van een ministerieel ambtenaar vereist is. Voor de
berekening hiervan worden deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vijftiende van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag,
zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 25. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige statutair bestuurder, de heer VERHOEVEN Hans wonende
te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berkelei, 28, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als
statutair bestuurder en de heer VERHOEVEN Willy wonende te 9300 Aalst, Leo de Bethunnelaan, 95
– bus 6, voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als niet-statutair bestuurder van de
besloten vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de heer VERHOEVEN Hans zal bezoldigd zijn dit van de heer VERHOEVEN Willy
zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Berkelei, 28.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap en e-mail adres van de
vennootschap niet van toepassing is.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van MECHLINIA met zetel te
2800 Mechelen, Frans Halsvest 2 bus 101, die allen alleen kunnen hanelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Voor eensluidend ontledend uittreksel