Unternehmensnr. : 0452216473
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : RELAX AM SEE
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Berg,An Barendell 20
des Sitzes : 4750 Bütgenbach
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN)
Aus einem Protokoll, das am fünfundzwanzigsten Oktober zweitausendeinundzwanzig durch Herrn
Gido SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. Die Generalversammlung beschließt, in Artikel 8 die Absätze zwei und folgende durch folgenden
Wortlaut zu ersetzen:
„Der Aktionär, der die Gesamtheit oder einen Teil seiner Aktien an eine physische oder juristische
Person, die nicht Aktionär ist, abtreten will, muss das Verwaltungsorgan der Gesellschaft über sein
Vorhaben infor-mieren. Innerhalb des Monats, welcher der Zustellung der Information folgt, muss das
Verwaltungsorgan eine Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft einberufen, die
spätestens innerhalb von zwei Monaten nach dieser Mitteilung zu erfolgen hat. Die Genehmigung zur
Abtretung der Aktien kann nur durch einen Beschluss der Generalversammlung mit der Mehrheit der
Aktionäre, die mindestens siebzig (70) Prozent aller Aktien vertreten,  gefasst werden. Die
Generalversammlung muss ihre Entscheidung nicht begründen.
Innerhalb von fünfzehn Tagen nachdem die Generalversammlung die Ent-scheidung getroffen hat,
muss die Genehmigung oder Ablehnung dem abtretungswilligen Aktionär durch das
Verwaltungsorgan zugestellt werden.
Wenn die Generalversammlung den vorgeschlagenen Er-werber nicht an-nimmt, verfügt der
Abtretungswil-lige über eine zehntätige Frist ab dem Versand der Entscheidung der
Generalversammlung, um zu entschei-den und dem Verwaltungsorgan zuzustellen, ob er nicht
verzichtet. Sollte der Abtretungswillige seine Entscheidung nicht fristgerecht dem Verwaltungsorgan
zustellen, so wird davon ausgegangen, dass er auf sein Ab-tretungsvorhaben ver-zichtet. Wenn er
nicht auf dieses Vorhaben verzichtet, muss das Verwaltungsorgan innerhalb des Monats, welcher
dem Versand der ableh-nenden Entscheidung der Generalversammlung folgt, die Aktien nach
einfacher Stimmenmehrheit durch einen Aktionär oder einen Dritten erwerben las-sen. Die Aktien
werden zu dem Preis erworben, der ursprünglich zwischen dem abtretungswilligen Aktionär und dem
vorgeschlagenen Erwerber verein-bart war, oder  falls die ser Preis bestritten wird  zu dem Preis, der
durch einen Sachverstän-digen festgelegt wird, welcher einvernehm-lich durch die Parteien
bezeichnet wurde, oder  in Ermangelung einer Einigung über die Bezeich-nung des
Sachverständigen  durch den Ex-perten, der auf Antrag der schnelleren Partei durch den
Vorsitzenden des Unternehmensgerichts, der wie bei ein-stweiligen Verfügungen entscheidet,
bezeichnet wird.
Innerhalb der dreißig Tage nach Festlegung des Preises muss der Er-werber, der entsprechend den
vorstehenden Bestimmungen durch das Verwaltunsgorgan zugelassen wurde, den Preis für die
Aktien entrichten.
Die Zustellungen, die auf Grund dieses Artikels erfolgen, müssen durch postalische Ein-
schreibebriefe erfolgen, wobei die Fristen an dem Versand-datum beginnen, das auf dem
Einlieferungsschein des Ein-schreibebriefes vermerkt ist.“
II. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 12 unter Ziffer 3 wird nach dem ersten Satz
folgender Wortlaut eingefügt:
„Die Ernennung oder Abberufung eines Verwalters erfolgt mit einer Mehrheit von Aktionären, die
Teil B
mindestens siebzig (70) Prozent der Aktien vertreten.“
III. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 16 die Absätze sechs und sieben ersatzlos
gestrichen werden. In den Absätzen zwei und vier dieses Artikels wird jeweils das Wort „E-Mail,“ vor
die Wortfolge „Telegramm, Telex, Telekopie“ eingefügt.
IV. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 17 der Statuten  im dritten Absatz das Wort
„E-Mail,“ vor die Wortfolge „Telegramm, Telex, Telekopie“ eingefügt wird.
V. Die Generalversammlung beschließt, in Artikel 18 der Statuten folgenden Absatz hinzuzufügen:
„In Abweichung hierzu bedürfen folgende Beschlüsse stets der Zustimmung der
Generalversammlung der Aktionäre, nämlich:
- Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grund-stücksgleichen Rechten der
Gesellschaft sowie die Verpflichtung zur Vornahme solcher Rechtsgeschäfte.
- Gewährung von Krediten und Darlehen.
- Übernahme von Bürgschaften jeder Art sowie der Beschluss von Sicherungsübereignungsverträgen
sowie Verpfändungen.
Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre, durch welche obige Geschäfte genehmigt
werden, müssen grundsätzlich mit einer Mehrheit von Aktionären, die mindestens 70 (siebzig)
Prozent der Aktien vertreten, gefasst werden.  Eine Mehrheit von siebzig (70) Prozent bedeutet in
diesem Falle, dass die Zustimmung von Aktionären, die mindestens siebzig (70) Prozent aller Aktien
der Gesellschaft vertreten, notwendig ist und nicht siebzig (70) Prozent der bei der
Generalversammlung anwesenden und vertretenen Aktien, da davon auszugehen ist, dass die
säumigen Aktionäre sich dem betroffenen Vorschlag widersetzen.
Wenn bei einer ersten Generalversammlung, auf deren Tagesordnung die Genehmigung eines
obiger Geschäfte steht, nicht alle Aktionäre anwesend  oder vertreten sind, kann eine zweite
Versammlung, die frühestens 14 Tage nach der ersten Versammlung stattfindet, mit der gleichen
Tagesordnung einberufen werden. Falls bei dieser zweiten Versammlung nicht alle Aktionäre
anwesend oder vertreten sind, ist eine Mehrheit von Aktionären, die mindestens fünfzig (50) Prozent
aller Aktien vertreten, ausreichend.“
VI. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 20 der erste Absatz durch folgenden
Wortlaut ersetzt wird:
„Das Mandat der Verwalter wird nicht entlohnt, außer gegenteiliger Entscheidung der
Generalversammlung, die mit einer Mehrheit von Aktionären entscheidet, die mindestens siebzig (70)
Prozent der Aktien vertreten.“
VII. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 26 der Statuten im ersten Absatz der letzte
Satz durch folgenden Wortlaut ersetzt wird:
„Die Einberufungen müssen die Tagesordnung enthalten und werden per normaler Post oder per E-
Mail an die bei der Gesellschaft gemäß Artikel 2:32 des Gesetzbuchs der Gesellschaften und
Vereinigungen hinterlegte Adresse zugestellt“.
Im zweiten Absatz desselben Artikels wird hinter die Wortfolge „vor der Verwammlung brieflich“ die
Wortfolge „oder per E-Mail“ eingefügt.
VIII. Die Generalversammlung beschließt, dass in Artikel 32 im ersten Absatz nach den Worten „die
laut Gesetz“ die Wortfolge „oder gegenwärtiger Satzung“ eingefügt wird.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.