LEUGeffie
Ondernemingsnr: 0738.631.541
1	1
Naam
1	1
Agro-X
1	1
(voluit) :
-	1
(verkort) : /
1
Commanditaire vennootschap (CommV)
Rechtsvorm :
E
-
Gaston Geenslaan 14 bus B1, 3001 Leuven
Volledig adres v.d. zetel :
-
-
-
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen - Algemene vergadering
1
-
Bij beraadslaging dd. 23/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
1
vergaderd en als volgt beslist.
-
-
1/ Toetreding tot het aandelerhouderschap van de vennootschap door Cleo Vanderhoydonck
Cleo Vanderhoydonck, met woonplaats te 1933 Sterrebeek, Prinsenjacht 4, wenst vennoot te
worden van de vennootschap. Zij kan aandelen van de vennootschap verwerven van Francis
Vanderhoydonck.
-
Alle vennoten zijn met unanimiteit akkoord met de toetreding door Cleo Vanderhoydonck als
vennoot.
-
-
2/ Goedkeuring inzake overdracht en opdracht tot publicatie
1
De volgende aandelen worden overgedragen:
1
-
-Francis Vanderhoydonck draagt aan Cleo Vanderhoydonck 23 aandelen over en dit op heden, 6
-
december 2024 met toestemming van alle vennoten van de Vennootschap.
-
1
1	-
-Francis Vanderhoydonck draagt aan Astrid Vanderhoydonck 21 aandelen over en dit op heden, 6
1
december 2024 met toestemming van alle vennoten van de Vennootschap.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
-
-
-
Aansluitend worden de overeenkomsten van aandelenoverdracht ondertekend door de betrokken
-
partijen.
-
1
1
-
3/ Ontslag van Francis Vanderhoydonck als statutaire zaakvoerder
-
-	-
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Francis Vanderhoydonck, met woonplaats te
-
8421 De Haan Louisalaan 6, als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang op 27/12/2024. De
-	-
-
algemene vergadering aanvaardt het ontslag. Met ingang van vermelde datum zal Francis
-
Vanderhoydonck derhalve de hoedanigheid van commanditaire vennoot aannemen en zijn
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
-
-
4/ Benoeming van Cleo Vanderhoydonck als statutaire zaakvoerder
-
1
-
De algemene vergadering beslist verder éénparig tot de benoeming van Cleo Vanderhoydonck,
-	1
met woonplaats te 1933 Sterrebeek Prinsenjacht 4, als statutaire zaakvoerder, en dit met ingang
-
-
op 27/12/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is in principe bezoldigd,
-	-
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
-
-
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
-
-
-
Bovenstaande wijzigingen hebben niet tot gevolg dat de vennootschap artikel 4:22 Wetboek
-
Vennootschappen en Verenigingen miskent, aangezien haar algemene vergadering nog steeds is
-
-
samengesteld uit minstens één beherend en minstens één commanditaire vennoot.
-	-
-	-
-	-
-	-
5/ Delegatie aan de zaakvoerder voor de opmaak en de ondertekening van de
-
-
gecoördineerde statuten
-
1
-	-
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statutaire zaakvoerder
-
van de Vennootschap Cleo Vanderhoydonck de opdracht te geven om de gecoördineerde tekst
-
1
van de statuten van de vennootschap op te stellen en te ondertekenen.
De gecoördineerde statuten worden opgenomen als bijlage bij deze notulen.
6/ Volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs
-
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SBB Gecertificeerde Accountants en
1
Adviseurs, rechtspersoon met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a, RPR Leuven, gekend
1
1
in de KBO onder nummer 0459.609.556, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot
-	-
aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking
-	-
-	-
en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
1	-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
-
-
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
1
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
-
-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
1
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
-
-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffles van alle soorten nationale
-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
-
-
1
1
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Maries Lindemans, werknemer
van BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, tekenen.
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
1
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering dd. 6/12/2024.
1
-
-
Voor de vennootschap
-
BV SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs, vertegenwoordigd door Maries Lindemans,
-
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-
1
1
1	1
-
- - -	-	-	- - -	--	-	- -	-	-	-	-	- -	-	1	1