Ondernemingsnr : BE0459951729
Naam
(voluit) : HENRITA
1	(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :	Wijnperstraat 19, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 11/05/2022 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van RASSCHAERT MARC als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van RASSCHAERT MARC als niet-statutaire bestuurder
met ingang op 11/05/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van RASSCHAERT SIMON als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van RASSCHAERT SIMON	als niet-statutaire
bestuurder met ingang op 11/05/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is
onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over
beslist.
3/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Wijnperstraat 19, 9820 Merelbeke naar Driekoningenplein 3 bus 102, 9820 Merelbeke, en dit vanaf
11/05/2022.
Bij beraadslaging dd. 04/12/2021 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van RASSCHAERT MARC als persoon belast met dagelijks bestuur
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor arten van hel type "Mededelingen").
Het bestuursorgaan beslist tot: Ontslag van RASSCHAERT MARC als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 11/05/2022.
b/ Benoeming van RASSCHAERT SIMON als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot: Benoeming van RASSCHAERT SIMON als persoon belast met
dagelijks bestuur , en dit met ingang op 11/05/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV SIRACC, rechtspersoon met zetel te 9820
Merelbeke, Driekoningenplein 3 bus 102, RPR ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT,
AFDELING GENT, gekend in de KBO onder nummer BE0715804075, en aan diens aangestelden,
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor
de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Rasschaert Simon, bestuurder
van BV SIRACC, tekenen.
Voor de vennootschap
BV SIRACC, vertegenwoordigd door Rasschaert Simon, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het lype "Mededelingen').