Ondernemingsnr : 0820804991
Naam
(voluit) : Fire Engineered Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudenaardsesteenweg 32 bus G
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder opgesteld door notaris Kim Lagae, te Brussel, op 11 juni 2021.
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. De algemene vergadering beslist aan de naam van de vennootschap een afgekorte benaming toe
te voegen : FESG.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar benaming, haar voorwerp, de
datum van de jaarvergadering noch haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt (volgt een
uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Fire Engineered Solutions, in het kort FESG. De volledige en afgekorte naam
mogen afzonderlijk of samen worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  Consultancy inzake Fire Modelling;
    •  Verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
    •  Activiteiten van industriële designers;
    •  Activiteiten van grafische designers;
    •  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers;
    •  Adviesverlening aan architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, Ingenieurs
en aanverwante technische adviseurs;
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd;
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen;
Luik B
    •  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten;
    •  Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
    •  Technische testen en toetsen;
    •  Overig speur en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
    •  Diensten in verband met beveiligingssystemen;
    •  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;
    •  Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;
    •  Lesgeven in en het geven van voordracht in het hoger onderwijs, postsecundair niethoger
onderwijs en overig onderwijs;
    •  Onderwijsondersteunende activiteiten.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België of in het buitenland, en voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in samenwerking met derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en verstrekken, zich voor derden
borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen zijn vrij overdraagbaar.
Artikel 8. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan (“raad
van bestuur” genoemd”) samengesteld uit ten minste twee bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur door de
algemene vergadering der aandeelhouders en steeds door haar afzetbaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde onmiddellijk na
de vergadering die over hun vervanging heeft beslist.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur of, indien er geen collegiaal bestuursorgaan is, de enige bestuurder, is bevoegd
om alle hande-lingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap.
Hij kan alle handelingen stellen die door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk zijn voorbehouden de
algemene vergadering der aandeelhouders.
De raad van bestuur of, indien er geen collegiaal bestuursorgaan is, de enige bestuurder, kan
bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber.
Artikel 11. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidend besluit van de
algemene vergadering der aandeelhouders.
Artikel 12. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur of, indien er geen collegiaal bestuursorgaan is, de enige bestuurder, kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer personen van zijn keuze. Indien deze personen lid zijn van de raad van
bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur of, indien er geen collegiaal bestuursorgaan is, de enige bestuurder, bepaalt of
deze personen alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur of, indien er geen collegiaal bestuursorgaan is, de enige bestuurder, stelt de
Luik B
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door de enige bestuurder, alleen handelend,
of indien er een raad van bestuur bestaat, door twee bestuurders, samen handelend.
Artikel 15. Vergaderingen
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt gehouden op de laatste vrijdag van de
maand mei van elk jaar om 18 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
gehouden op de eerste werkdag die daaraan voorafgaat.
De algemene vergaderingen der aandeelhouders worden gehouden op de zetel of op elke andere
plaats aangeduid in de oproepingen. (…)
De regelmatigheid van de oproeping kan niet worden betwist indien alle personen die het recht
hebben aan de algemene vergadering der aandeelhouders deel te nemen aanwezig zijn of geldig
vertegenwoordigd.
Artikel 16. Toegang - Vertegenwoordiging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering der aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder in die hoedanigheid
ingeschreven te zijn in het aandelenregister.
Elke aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, fax of door elke ander schriftelijk
communicatiemiddel, volmacht geven om zich op de algemene vergadering der aandeelhouders te
laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering der
aandeelhouders, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Artikel 21. Interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake, over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
der aandeelhouders om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen
en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het nettoactief eerst om, in geld of in natura, het afbetaalde bedrag der aandelen
terug te beta-len.
Het eventuele saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
Indien het netto-actief het niet toelaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen die in een grotere mate zijn volstort totdat zij zich op gelijke voet bevinden met
de aandelen die in mindere mate zijn volstort of gaan zij over tot een opvraging van bijkomende
stortingen ten laste van de eigenaars van deze aandelen.
5. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de huidige bestuurder, de besloten
vennootschap TMG International (voorheen FESG International), met als vaste vertegenwoordiger de
Deckers Xavier, met ingang op 11 juni 2021.
6. De algemene vergadering benoemt als bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur
met ingang op 11 juni 2021:
    •  Rajeev Arora
    •  Alexander Earls
    •  Sanford Tassel
    •  Pankaj Duggal
    •  Nick Montgomery
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
hun mandaat raken.
7. De vergadering benoemt als commissaris voor drie jaar: de coöperatieve vennootschap met
Luik B
beperkte aansprakelijkheid RSM INTERAUDIT, met zetel te Ukkel (1180 Brussel),
Waterloosesteenweg 1151, die in de uitoefening van dit mandaat zal worden vertegenwoordigd door
mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor.
8. De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd
te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 32G.
9. De algemene vergadering geeft volmacht aan Max Theyskens, Katrien Vorlat en Luc Jong,
afzonderlijk handelend, met de macht om in de plaats te stellen, om de gegevens van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij alle andere administraties aan te
passen aan de besluiten die door deze algemene vergadering werden genomen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van het proces-verbaal met twee volmachten; de coördinatie der
statuten