Nº d'entreprise : 0899 602 447
Nom
(en entier) : BRUSSELS LIFE SCIENCE INCUBATOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Clos Chappelle-aux-Champs 30 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs, nomination,
démission
Assemblée Générale Ordinaire du 25 mai 2022
Et
Conseil d'administration du 13 juillet 2022
L'assemblée générale ordinaire se réunit le 25 mai 2022 par vidéoconférence via l'application électronique
Microsoft Teams.
[ ... ]
Quatrième résolution - Nomination d'Administrateurs
L'assemblée prend acte du fait que tous les mandats d'administrateur arrivent à échéance à l'issue de la
présente assemblée.
Ensuite, à l'unanimité, l'assemblée décide d'appeler à la fonction d'administrateur :
-Sur proposition des actionnaires de catégorie A :
SOPARTEC SA, représentée par Monsieur Philippe Durieux ;
INESU-IMMO SAFS, représentée par Monsieur Nicolas Cordier ;
-Sur proposition de l'actionnaire de catégorie B :
L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, représentée par Monsieur Pierre Gianello ;
-Sur proposition des actionnaires de catégories A et B :
Monsieur Gianluigi Arialdi ;
-Sur proposition de l'actionnaire de catégorie C :
Monsieur Gaëtan Danneels ;
Madame Sophie Heuskin ;
Madame Stéphanie Lepczynski ;
Monsieur Marc Renson.
Les mandats visés ci-dessus sont attribués pour une durée de 3 ans et prendront ainsi fin à l'issue de
l'assemblée annuelle de 2025, approuvant les comptes relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre
2024. Ces mandats ne sont pas rémunérés.
[ ... ]
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DECISIONS ÉCRITES PAR CONSENTEMENT UNANIME du 13 juillet 2022
Conformément aux dispositions de l'article 7:95 du Code des Sociétés et des Associations (ci-après « CSA
»), le conseil d'administration de la Société (ci-après le « Conseil d'Administration ») prend à l'unanimité et par
écrit les décisions reprises ci-dessous. Ces décisions seront réputées prises le 13 juillet 2022.
DECISIONS
1.Élection d'une Présidente
Suite au renouvellement du Conseil d'Administration lors de la dernière assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société, le Conseil d'Administration élit Madame Sophie HEUSKIN, administratrice dite de
catégorie C, à la fonction de Présidente.
2.Modification de la limite autorisée du délégué à la gestion journalière agissant seul pour engager la Société
Le Conseil décide à l'unanimité de porter la limite autorisée du délégué à la gestion journalière (Monsieur
Gianluigi ARIALDI au jour des présentes) pour engager la société en agissant seul à cinq mille euros (5.000 €).
Confirmation des pouvoirs bancaires	3.
Suite au renouvellement du Conseil d'Administration, pour autant que de besoin, le Conseil confirme les
pouvoirs bancaires en vigueur :
-Pour les paiements effectués dans le cadre de la gestion journalière et jusqu'à un plafond de cinq mille
euros (5.000 €), agissant seule, la personne à qui la gestion journalière a été confiée, à savoir, au jour des
présentes, Monsieur Gianluigi ARIALDI ;
-Pour tous les autres paiements,
agissant conjointement, la personne à qui la gestion journalière a été confiée et la.le	0
Président.e agissant conjointement, à savoir, au jour des présentes, Monsieur Gianluigi ARIALDI et Madame
Sophie HEUSKIN ; ou
oagissant conjointement, deux administrateurs.
4. Procuration
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de donner procuration à Monsieur Gianluigi
ARIALDI, avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement
nécessaire ou utile relative aux décisions reprises ci-avant en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la
demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des
Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la
publication des décisions de la Société aux annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au
nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Toutes les décisions reprises ci-avant seront considérées prises le 13 juillet 2022. Elles ont été approuvées
à l'unanimité par les membres du Conseil d'Administration.
Administrateur, délégué à la gestion journalière
Gianluigi Arialdi