Ondernemingsnr : 0415 428 927
Naam
(voluit) : RKW Hyplast
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Sint Lenaartseweg 26, B-2320 Hoogstraten
Onderwerp akte : Beeindiging mandaat van een commissaris - Benoeming van een
commissaris - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 5 juli 2024.
De aandeelhouders beslissen eenparig tot de beëindiging van het mandaat van KMPG Bedrijfsrevisoren
BV, vertegenwoordigd door Tim Vermeiren, als commissaris in onderling overleg en met ingang vanaf
05.07.2024 De aandeelhouders beslissen eenparig om Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd
door Koen Potters, te benoemen als commissaris met ingang vanaf 05.07.2024 voor een hernieuwbare termijn
van 3 jaar.
VOLMACHT GEDATEERD 27/11/2024
De ondergetekende: RKW Hyplast NV, met zetel te Sint Lenaartseweg 26, 2320 Hoogstraten, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0415.428.927 RPR Antwerpen (afdeling
Turnhout) (de Vennootschap). Verleent hierbij de onderstaande bevoegdheden aan:
Johan Lagae, Els Bruls en elke andere advocaat of medewerker van Loyens & Loeft Advocaten - Avocats
BV/SRL, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, B-1040 Brussel (de Volmachtdragers).
De Volmachtdragers zijn hierbij gemachtigd, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling
om, in naam en voor rekening van de Vennootschap:
(a) alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de schriftelijke
besluiten genomen door de aandeelhouder van de Vennootschap op 5 juli 2024 met betrekking tot de
beeindiging van het mandaat van KPMG bedrijfsrevisoren BV en benoeming van Forvis Mazars
Bedrijfsrevisoren BV, vast vertegenwoordigd door Koen Potters, als commissaris van de Vennootschap, met
inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het
neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te vervullen; en
(b) enige formaliteiten te vervullen in het kader van de schriftelijke besluiten genomen door de
aandeelhouder van de Vennootschap op 5 juli 2024 die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie
of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De ondergetekende verbindt er zich hierbij toe om elke Volmachtdrager te vergoeden voor alle schade die
deze zou kunnen oplopen ten gevolge van enige handeling gesteld ter uitvoering van deze volmacht, op
voorwaarde dat deze Volmachtdrager de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd. Verder verbindt de
ondergetekende zich ertoe niet de nietigheid van enig besluit goedgekeurd door de Volmachtdrager te vorderen
en geen enkele schadevergoeding van deze Volmachtdrager te vorderen, op voorwaarde dat laatstgenoemde
de grenzen van zijn bevoegdheden heeft nageleefd.
Deze volmacht en de rechten en plichten van de Vennootschap en de Volmachtdragers worden beheerst
door Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van
geschillen die voortvloeien uit deze volmacht.
Behoudens voorafgaandelijke herroeping door de ondergetekende, blijft deze volmacht geldig tot 31 januari
2025.
********
Getekend,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.