Ondernemingsnr : 0661 842 579
Naam
(voluit) : Group N.C.A
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennotschap
Volledig adres v.d. zetel : 1620 Drogenbos, Chaussée de Ruisbroek 257
Onderwerp akte : wijziging van de statuten, naam, doel, ontslag, benoeming
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Frédéric DEBOUCHE, te Le Roeulx, op 14 april 2025, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de BV «Group N.C.A" onder andere heeft besloten:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat krachtens een voorafgaand
besluit van de huidige algemene vergadering, werd beslist - met onmiddellijke ingang maar onder voorbehoud
van de aanpassing van de statuten en de vertaling ervan in het Nederlands - om de maatschappelijke zetel van
de huidige vennootschap over te brengen naar het volgende adres: 1620 Drogenbos, Chaussée de Ruisbroek
257.
Aangezien de voormelde zetelverplaatsing een taalwijziging met zich meebrengt, beslist de algemene
vergadering de beraadslagingen in het Nederlands voort te zetten en hervat ze vanaf punt 2 van de agenda
zoals deze voorkomt in de akte die voorafgaandelijk werd verleden.
* om de naam van het bedrijf te veranderen van "GROUP N.C.A." naar "MK & D PRESTIGE".De vergadering
besluit artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:"De onderneming heeft de vorm van een
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het heet "MK & D PRESTIGE".
* De algemene vergadering verleent ontslag tot voorlezing van het verslag van de bestuurder(s) waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.
Het verslag van de bestuurder(s) blijft hierbij aangehecht.
* om de doelstelling en de activiteiten met betrekking tot de aankoop en verkoop van gebruikte voertuigen,
de technische keuring van voertuigen, de verhuur van auto's, het beheer en de promotie van onroerend goed
en de renovatie van gebouwen te wijzigen.
Derhalve wordt artikel 3 van de statuten vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de exploitatie van zorg- en schoonheidscentra in de breedste zin, schoonheidsinstituten, manicure- en
pedicuresalons, centra voor ontharing, zonnebankcentra, wellness- en ontspanningscentra, nagelstudio's,
massage- of endermologiecentra, fitness- en revalidatiecentra;
- alle lichaamsverzorging, met uitzondering van medische en paramedische zorg;
- de aankoop en verkoop van producten en andere artikelen voor schoonheidsverzorging,
lichaamsverzorging, manicure en pedicure, en in het algemeen alle producten die verband houden met de
hierboven vermelde activiteiten;
- de aankoop, verkoop, verhuur en terbeschikkingstelling van zonnebanken, hammams, sauna's, alle
fitnessartikelen en -apparatuur, sport- en vrijetijdsmateriaal en accessoires;
- de aankoop en verkoop van dranken en voedingsmiddelen;
- alle grafische en grafisch ontwerpdiensten;
- alle activiteiten met betrekking tot de productie en realisatie van radioprogramma's, audiovisuele en
muzikale producties, films in het algemeen en in het bijzonder: reclamefilms, promotiefilms, technische en
bedrijfsfilms, educatieve of opleidingsfilms, videoclips, enz .;
- alle activiteiten met betrekking tot softwareontwikkeling en programmering;
- alle activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten;
- het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren en beheren van alle soorten communicatieomgevingen binnen
commerciële of niet-commerciële organisaties, inclusief multimedia-informatiedragers (interactieve kiosken,
websites en intranet, enz.) en audiovisuele media;
- hosting van websites, servers, e-mailadressen, massamailingdiensten, IT- en elektronische diensten of
diensten die verband houden met een van de in dit artikel genoemde activiteiten;
- alle diensten met betrekking tot telecommunicatie en internet voor particulieren en/of bedrijven;
- alle adviesactiviteiten op het gebied van public relations en communicatie;
- alle activiteiten met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van reclamecampagnes voor derden, met
gebruikmaking van alle media.
- De aankoop en verkoop, verhuur, import, export, distributie en levering van alle voertuigen, motoren en
onderdelen die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, evenals van alle producten die verband houden met
de mechanische en metallurgische industrie.
- De exploitatie van werkplaatsen voor de reparatie van motorvoertuigen en carrosserie; de pechhulpdienst;
de verhuur van motorvoertuigen, het uitvoeren van alle formaliteiten met betrekking tot voertuigen, inclusief de
inschrijving, het keuren van voertuigen bij het technische controle, enz.
- Alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van
onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking
realiseren of coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten,
het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van
erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de
rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen,
leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort.
- Alle commerciële, industriële en financiële handelingen die verband houden met de algemene
bouwonderneming; de bouw van alle gebouwen evenals alle werken die in het algemeen daarmee verband
houden, zowel voor openbare instellingen als voor particulieren.
- Alle handelingen die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de transformatie, de renovatie,
de inrichting, de reparatiewerken, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle
soorten kunstwerken, onroerend goed, en meer algemeen alle handelingen die direct of indirect verband houden
met de sector van bouwwerken;
- De aankoop, verkoop, verhuur, import, export van alle materialen, goederen, apparaten en
gereedschappen die nodig zijn voor de bouwwerkzaamheden, onderhoud, onderhoud, reparatie en vernieuwing
van kunstwerken, gebouwen en onroerend goed;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch, administratief als commercieel, aan alle bedrijven
en ondernemingen, voor alles wat betreft de sector van onroerend goed en bouwwerkzaamheden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk
onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar
bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou
zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke
vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerde.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke
goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen
borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren."
* geheel nieuwe statuten aannemen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « MK & D PRESTIGE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen :
- de exploitatie van zorg- en schoonheidscentra in de breedste zin, schoonheidsinstituten, manicure- en
pedicuresalons, centra voor ontharing, zonnebankcentra, wellness- en ontspanningscentra, nagelstudio's,
massage- of endermologiecentra, fitness- en revalidatiecentra;
- alle lichaamsverzorging, met uitzondering van medische en paramedische zorg;
- de aankoop en verkoop van producten en andere artikelen voor schoonheidsverzorging,
lichaamsverzorging, manicure en pedicure, en in het algemeen alle producten die verband houden met de
hierboven vermelde activiteiten;
- de aankoop, verkoop, verhuur en terbeschikkingstelling van zonnebanken, hammams, sauna's, alle
fitnessartikelen en -apparatuur, sport- en vrijetijdsmateriaal en accessoires;
- de aankoop en verkoop van dranken en voedingsmiddelen;
- alle grafische en grafisch ontwerpdiensten;
- alle activiteiten met betrekking tot de productie en realisatie van radioprogramma's, audiovisuele en
muzikale producties, films in het algemeen en in het bijzonder: reclamefilms, promotiefilms, technische en
bedrijfsfilms, educatieve of opleidingsfilms, videoclips, enz .;
- alle activiteiten met betrekking tot softwareontwikkeling en programmering;
- alle activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten;
- het ontwerpen, ontwikkelen, organiseren en beheren van alle soorten communicatieomgevingen binnen
commerciële of niet-commerciële organisaties, inclusief multimedia-informatiedragers (interactieve kiosken,
websites en intranet, enz.) en audiovisuele media;
- hosting van websites, servers, e-mailadressen, massamailingdiensten, IT- en elektronische diensten of
diensten die verband houden met een van de in dit artikel genoemde activiteiten;
- alle diensten met betrekking tot telecommunicatie en internet voor particulieren en/of bedrijven;
- alle adviesactiviteiten op het gebied van public relations en communicatie;
- alle activiteiten met betrekking tot het ontwerpen en uitvoeren van reclamecampagnes voor derden, met
gebruikmaking van alle media.
- de aankoop en verkoop, verhuur, import, export, distributie en levering van alle voertuigen, motoren en
onderdelen die nuttig zijn voor het gebruik van voertuigen, evenals van alle producten die verband houden met
de mechanische en metallurgische industrie.
- de exploitatie van werkplaatsen voor de reparatie van motorvoertuigen en carrosserie; de pechhulpdienst;
de verhuur van motorvoertuigen, het uitvoeren van alle formaliteiten met betrekking tot voertuigen, inclusief de
inschrijving, het keuren van voertuigen bij het technische controle, enz.
- alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van
onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking
realiseren of coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten,
het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van
erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de
rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen,
leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort.
- alle commerciële, industriële en financiële handelingen die verband houden met de algemene
bouwonderneming; de bouw van alle gebouwen evenals alle werken die in het algemeen daarmee verband
houden, zowel voor openbare instellingen als voor particulieren.
- alle handelingen die direct of indirect verband houden met het onderhoud, de transformatie, de renovatie,
de inrichting, de reparatiewerken, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering, en het onderhoud van alle
soorten kunstwerken, onroerend goed, en meer algemeen alle handelingen die direct of indirect verband houden
met de sector van bouwwerken;
- de aankoop, verkoop, verhuur, import, export van alle materialen, goederen, apparaten en
gereedschappen die nodig zijn voor de bouwwerkzaamheden, onderhoud, onderhoud, reparatie en vernieuwing
van kunstwerken, gebouwen en onroerend goed;
- het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch, administratief als commercieel, aan alle bedrijven
en ondernemingen, voor alles wat betreft de sector van onroerend goed en bouwwerkzaamheden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen
of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken
die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van elk
onroerend goed met het doel er haar maatschappelijke zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar
bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou
zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere
wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke
vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerde.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de maatschappelijke
goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich voor hen
borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of
per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste
vrijdag van de maand mei, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De uitbetaling van dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuursorgaan. Interimdividenden en tussentijdse dividenden kunnen hierbij tevens worden uitgekeerd.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
* om de huidige manager(s) die hieronder worden genoemd, uit hun functie te ontslaan:
- De heer DUQUESNE Willy Paul Francis Ghislain, wonende te 7090 Braine-le-Comte, Rue du Grand Péril
127, aanwezig en aanvaardt;
- Mevrouw DUQUESNE Caroline Paula Marie-Rose, wonende te 7034 Mons, Rue de la Brisée 233 A0-3,
aanwezig en aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige kwijting aan de aftredende bestuurder(s) voor de uitoefening
van hun mandaat.
* het aantal bestuurders op 2 te stellen.
Als niet-statutaire bestuurders worden voor onbepaalde tijd benoemd:
- De heer DUQUESNE Willy Paul Francis Ghislain, wonende te 7090 Braine-le-Comte, Rue du Grand Péril
127, die aanvaardt;
- Mevrouw DUQUESNE Caroline Paula Marie-Rose, wonende te 7034 Mons, Rue de la Brisée 233 A0-3,
die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
* aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden verlenen om de genomen besluiten uit te voeren en aan de
waarnemend notaris om de gecoördineerde statuten vast te stellen.