Ondernemingsnr : 0885704426
Naam
(voluit) : MERCURIO MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boeimeerstraat 24
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 23 januari
2024, geregistreerd 18 bladen, geen verzendingen op het regkantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 31/01/2024 Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 3236
Ontvangen registratierechten: € 50,00, de ontvanger,
dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap
‘MERCURIO Management’ waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
a) De voorzitter ontsloeg de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 23 januari 2024 met het oog op de hierna vermelde wijziging van
het voorwerp.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het bestaande voorwerp met volgende activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in zowel in België als in het buitenland
Het verrichten van alle beleggingen, zo roerend als onroerend; beheer van patrimonium voor eigen
rekening en of voor rekening van derden.
Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, bouwen, laten bouwen, verkavelen, verbouwen,
valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen, inbegrepen de financieringshuur van onroerende goederen voor
nijverheids- en handelsdoeleinden.
Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappij en, de expertises, de schatting, agentuur en
leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het verlenen van adviezen op het vlak van management, marketing, publishing in de meest brede
vorm. Groot- en kleinhandel, in- en uitbating van hiermee gepaard gaande producten en titels.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa.
Het geven van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het geven van
opleidingen, organisatie en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries, het
verstrekken van adviezen. Het adviseren, ontwikkelen, organiseren, en realiseren van promotionele
en publicitaire activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande.
Advies en verkoop van verzekeringen, alsook de ter beschikkingstelling van licentie en commerciële
consultatie.
Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden, decoratie en andere huishoudelijke artikelen
in gespecialiseerde winkels
 
Groot- en kleinhandel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
Groot- en kleinhandel in juwelen
Groot- en kleinhandel in kunst
Kleinhandel in allerlei producten
 
Creatie/vervaardiging/productie van diverse objecten in diverse materialen zoals klei, keramiek en
andere, met als doel unieke en artistieke producten te ontwerpen en op de markt te brengen.
 
Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
Vervaardiging van  overige geconfectioneerde artikelen van textiel
Vervaardiging van kleding en leer
Vervaardiging van werkkleding, andere bovenkleding, maatkleding, onderkleding,, enz
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.”
 
Vierde Beslissing
De vergadering besloot om de mogelijkheid in te voeren tot de uitkering van een interimdividend en
dit te voorzien in de hierna nieuw vastgestelde statuten.
 
Vijfde Beslissing
De vergadering besloot om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang
bij overlijden aan te passen, zoals opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
Zesde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam MERCURIO Management.
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Uitkering interim-dividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 WVV en 5:143 WVV over te
gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening nog niet is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 5:141 tweede lid WVV.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in zowel in België als in het buitenland
Het verrichten van alle beleggingen, zo roerend als onroerend; beheer van patrimonium voor eigen
rekening en of voor rekening van derden.
Alle verrichtingen zoals kopen, verkopen, bouwen, laten bouwen, verkavelen, verbouwen,
valoriseren, huren en verhuren en onder alle mogelijke vormen uitbaten van onbebouwde en
gebouwde onroerende goederen, inbegrepen de financieringshuur van onroerende goederen voor
nijverheids- en handelsdoeleinden.
Het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren van
onroerende goederen of immobiliënmaatschappij en, de expertises, de schatting, agentuur en
leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het verlenen van adviezen op het vlak van management, marketing, publishing in de meest brede
vorm. Groot- en kleinhandel, in- en uitbating van hiermee gepaard gaande producten en titels.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame immateriële vaste activa.
Het geven van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het geven van
opleidingen, organisatie en doceren van allerhande cursussen, voordrachten en seminaries, het
verstrekken van adviezen. Het adviseren, ontwikkelen, organiseren, en realiseren van promotionele
en publicitaire activiteiten, met inbegrip van het voeren van commerciële transacties dienaangaande.
Advies en verkoop van verzekeringen, alsook de ter beschikkingstelling van licentie en commerciële
consultatie.
Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden, decoratie en andere huishoudelijke artikelen
in gespecialiseerde winkels
 
Groot- en kleinhandel in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels
Groot- en kleinhandel in juwelen
Groot- en kleinhandel in kunst
Kleinhandel in allerlei producten
 
Creatie/vervaardiging/productie van diverse objecten in diverse materialen zoals klei, keramiek en
andere, met als doel unieke en artistieke producten te ontwerpen en op de markt te brengen.
 
Reparatie van gedragen kleding : (onzichtbaar) stoppen, hermazen, retoucheren, enz.
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik
Vervaardiging van  overige geconfectioneerde artikelen van textiel
Vervaardiging van kleding en leer
Vervaardiging van werkkleding, andere bovenkleding, maatkleding, onderkleding,, enz
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds in pand geven en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopnemingen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als van alle derden.
De vennootschap mag handelen voor eigen rekening in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij zal bij middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke
andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of
gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander
voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen, en dit
zowel in België als in het buitenland. Zij kan tevens functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand september om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zevende Beslissing
De vergadering stelde vast dat door de wetswijziging de terminologie van de vroegere “zaakvoerder”
gewijzigd is naar “bestuurder”.
De vergadering gaf opdracht deze wijziging ook door te voeren in de vereiste publicaties van de
vennootschap zodat de vroegere zaakvoerder met name mevrouw VOET Christiane Theresia Désiré,
wonende te 2820 Bonheiden, Boeimeerstraat 24 voortaan bekendgemaakt wordt als bestuurder.
 
Achtste Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Boeimeerstraat 24.
 
Negende Beslissing
Mevrouw Anne Vanstraelen, Leeuwerikenlaan 47, 1830 Machelen, BTW 0727.359.547, of elke
andere door haar aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2. Werd gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris