Ondernemingsnr 0823.097.359
Naam
LUC DE KEERSMAECKER	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Vaubanstraat 86
8900 leper
Onderwerp akte : ONTBINDING - BENOEMING VEREFFENAAR
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor notaris
Patrick Vandeputte te Antwerpen Borgerhout op 23.12.2024 inhoudende proces verbaal van
buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap LUC DE KEERSMAECKER dat
de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van de aandelen de volgende beslissingen
hebben genomen met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit : verplaatsing zetel
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de zetel van de
vennootschap te wijzigen naar 2000 Antwerpen, Frans Buyensstraat 15/1901.
Tweede besluit : Goedkeuring verslagen
Voorafgaandelijk aan de behandeling van dit agendapunt verklaren de aandeelhouders, elk
handelend in hun hoedanigheid van individuele aandeelhouder van de besloten
vennootschap "LUC DE KEERSMAECKER" (en dus niet als algemene vergadering)
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan het door artikel 5:84 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen voorgeschreven tijdstip en wijze van kennisgeving van
het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de bedrijfsrevisor / externe
accountant met betrekking tot de voorgestelde ontbinding. Zij erkennen deze verslagen
voorafgaandelijk te hebben ontvangen, met dien verstande dat dit niet is gebeurd op de wijze
en het tijdstip zoals bepaald in artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Zij verklaren voldoende tijd en gelegenheid te hebben gehad om daarvan
kennis te nemen.
Vervolgens ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van de integrale voorlezing van
deze verslagen met betrekking tot de voorgestelde ontbinding, en stemt zij in met een door
de voorzitter te geven samenvatting.
Na het horen van deze samenvatting en de beantwoording van de eventuele vragen keurt
de algemene vergadering deze verslagen goed.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Derde besluit : Ontbinding - Wijziging boekjaar
De algemene vergadering besluit om de vennootschap met ingang vanaf heden te
ontbinden.
De aandeelhouders werden door ondergetekende notaris ingelicht over de draagwijdte van
artikel 2:70, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidens
hetwelk de ontbinding de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg heeft. Tevens besluit
de algemene vergadering om het boekjaar te wijzigen zodat het boekjaar dat wordt geopend
door de ontbinding zal eindigen op 31 december 2025. Aldus besluit de algemene
vergadering om artikel 29 van de statuten te wijzigen zodat het moet gelezen worden als
volgt:
"Artikel 29. - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een
inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de
toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd
bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een
bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig de artikels 3:5
en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan is
evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap
beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het boekjaar dat wordt geopend door de ontbinding zal eindigen op 31 december 2025."
Bijgevolge zal de vereffenaar, overeenkomstig artikel 2:99 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een eerste jaarrekening opmaken met betrekking tot de
periode die aanvangt op heden en die eindigt op 31 december 2025, zoals hoger bepaald.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vierde besluit : Ontslag en kwijting bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot
ontbinding die voorafgaat, het mandaat van de bestuurders, met name de heer DE
KEERSMAECKER Luc, voornoemd, van rechtswege werd beëindigd.
De algemene vergadering besluit voorts om de bestuurders op basis van hogervermelde
staat van activa en passiva per 7 november 2024 kwijting te verlenen voor alle door hen
verrichte handelingen waarvan de resultaten in deze staat zijn verwerkt. De bestuurders
zullen voor zoveel als nodig en in samenspraak met de vereffenaar een balans per
ontbindingsdatum opmaken waarin alle resultaten van de tot op heden door hen verrichte
handelingen zijn verwerkt. De algemene vergadering zal zich op basis van deze balans
uitspreken over de definitieve aan de bestuurders te verlenen kwijting.
De algemene vergadering besluit voorts om ook de bedrijfsrevisor / externe accountant
kwijting te verlenen voor alle door hem in het kader van deze vrijwillige ontbinding verrichte
handelingen.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Vijfde besluit : Benoeming vereffenaar en vaststelling bevoegdheden
De algemene vergadering benoemt tot vereffenaar : De heer DE KEERSMAECKER Luc
Kamiel Rachel, wonende te 8900 leper, Vaubanstraat 86.
Het mandaat van de vereffenaar eindigt bij de sluiting van de vereffening, onverminderd het
recht van de vennootschap om de vereffenaar op elk ogenblik te ontslaan. De vereffenaar
kan ten alle tijde ontslag nemen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van één
maand, en onder de verplichting om de door de algemene vergadering aangeduide opvolger
volledig en correct te informeren met betrekking tot de door hem gestelde
vereffeningsverrichtingen. Het mandaat van de ontslagnemende vereffenaar eindigt van
rechtswege bij de benoeming van een nieuwe vereffenaar indien dit gebeurt voorafgaandelijk
aan het verstrijken van de opzeggingstermijn van één maand.
Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
De vereffenaar is bevoegd om alle handelingen te stellen in de ruimste zin die nodig of nuttig
zijn voor de vereffening van de vennootschap. Daartoe kan hij bij wijze van niet-limitatieve
opsomming alle akten, processen-verbaal en documenten ondertekenen zonder enige
uitzondering, beperking of voorbehoud.
Inzake het voorbehoud van bevestiging
Uit hogervermelde staat van activa en passiva opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat alle
schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald.
Bijgevolg moet de benoeming van de vereffenaar niet worden bevestigd door de voorzitter
van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De benoeming van de vereffenaar geschiedt dan
ook niet onder voorbehoud van deze bevestiging door de voorzitter.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zesde besluit : Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering besluit om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
BV TeamAccount, met zetel te 8900 leper, Ter Waarde 64, ondernemingsnummer:
0500.498.125, haar bestuurder(s) en/of aangestelde(n), word(t)(en) gemachtigd, met recht
om elk afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling om de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de
BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, in
voorkomend geval na aanpassing van de bestaande inschrijving respectievelijke registratie,
alsook om deze inschrijving en registratie te schrappen na de sluiting van de vereffening, en
om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te
ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders en/of
bestuurders, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de
formulieren I en Il in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de
besluiten vastgesteld in deze akte.
STEMMING
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Zevende besluit : Gecoördineerde statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het
neerleggen van de gecoördineerde statuten ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL