Ondernemingsnummer :
0442325740
Benaming :
(voluit) :
ALARMCENTER SMEETS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Tuffellaan 1
3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 14
september 2018, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ALARMCENTER SMEETS", met maatschappelijke
zetel te 3540 Herk-de-Stad, Tuffellaan 1, ingeschreven in het register van rechtspersonen te
Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0442.325.740, is bijeengekomen en dat zij
met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):
 
EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering bevestigt het ontslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
“HERMANS KOEN”, met maatschappelijke zetel te 3582 Koersel, Heerbaan 193A, ingeschreven in
het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer
0628.430.831, vast vertegenwoordigd door de heer HERMANS Koen Jan, geboren te Hasselt op 13
februari 1985, wonende te 3582 Beringen, Heerbaan 193A als zaakvoerder van de vennootschap,
zoals dit reeds werd besloten bij de algemene jaarvergadering gehouden op 31 juli 2018.
TWEEDE BESLUIT - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3510 Kermt, Holrakkerstraat
159.
DERDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van honderdvierennegentigduizend
vierhonderd euro (194.400,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van
tweehonderdvijfentwintigduizend driehonderdvijfennegentig euro (225.395,00 EUR) tot dertigduizend
negenhonderdvijfennegentig euro (30.995,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door
uitbetaling aan de enige vennoot, van de gehele som van honderdvierennegentigduizend
vierhonderd euro (194.400,00 EUR), in overeenstemming met artikelen 316 en 317 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor
Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.
De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet
plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een
zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet
vervallen zijn.
Vaststelling
De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge
van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd,
het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op dertigduizend negenhonderdvijfennegentig
euro (30.995,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder
vermelding van nominale waarde
VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN
De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 en het integrale artikel 5 van de statuten te wijzigen
en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om het in
Luik B
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen:
“Artikel twee
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3510 Kermt, Holrakkerstraat 159.
Artikel vijf
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend
negenhonderdvijfennegentig euro (30.995,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend
tweehonderdvijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van
één/duizendtweehonderdvijftigste (1/1.250ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
De vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ACE-CONSULTING”, waarvan de zetel gevestigd is
te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 12 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0866.280.769, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw
DUPONT Anja, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
 
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten