Ondernemingsnr : 0436501087
Naam
(voluit) : V1000
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 78
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “V1000”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 78, opgemaakt door
ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 14 december 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
Besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 juli om te eindigen op 30 juni van het daarop
volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar aangevangen op 1
januari 2023 te verlengen tot 30 juni 2024.
De enige aandeelhouder besluit om artikel dertig (30) van de statuten, conform de voormelde
beslissing aan te passen, door schrapping van het huidige artikel en dit te vervangen door:
“ARTIKEL 30. BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 juli en wordt op 30 juni van het daarop volgende jaar afgesloten”.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand december
om zeventien (17) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand december van het jaar tweeduizend vierentwintig.
De enige aandeelhouder besluit om artikel twintig (20) van de statuten, conform de voormelde
beslissing aan te passen, door schrapping van het huidige artikel en dit te vervangen door:
“ARTIKEL 20. BIJEENKOMST - BIJEENROEPING
20.1 Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
dinsdag van de maand december om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
20.2. Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
20.3. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
20.4. Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
20.5 Schriftelijke besluitvorming
Schriftelijke besluitvorming De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten
aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en
binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of enige andere in het rondschrijven vermelde plaats. In dat geval dienen de
formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis
nemen.”
DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier geldig vertegenwoordigde enige bestuurder stelt de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het
kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:
1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
2/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
3/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
4/ Mevrouw Margaux MERVIELDE.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Volmacht aandeelhouder – verzaking bestuurder