Ondernemingsnr : 0425003223
Naam
(voluit) : PANIMPEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Slableedstraat 7
 : 8630 Veurne
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte opgemaakt voor het ambt van notaris Pieterjan TAILLY, notaris te Veurne, op 11
december 2023, ter registratie aangeboden dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PANIMPEX”, met zetel te 8630 Veurne,
Slableedstraat 7 en met ondernemingsnummer 0425.003.223Rechtsgeldig samengesteld, met
unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WVV, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders te herbenoemen voor een
termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden:
- De besloten vennootschap "MEDUSOO", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne,
Slableedstraat 7, BTW BE BE0555.881.066, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne BE0555.
881.066 met als vaste vertegenwoordiger de heer PEIRS Christopher, geboren te Sint-Niklaas op 1
september 1976 en wonende te 8660 De Panne, K. Tegethofflaan 13;
- De heer PEIRS Bernard Marc Dominique, geboren te Sint-Niklaas op 17 juli 1981, wonende te 8670
Koksijde, Irene Bauwenslaan 27
Hier beiden aanwezig en die verklaren te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
Onmiddellijk hierna komt voltallige de raad van bestuur, rechtsgeldig samengesteld, samen en neemt
met unanimiteit van stemmen de beslissing om te benoemen als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur:
- De besloten vennootschap "MEDUSOO", met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne,
Slableedstraat 7, BTW BE BE0555.881.066, rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne BE0555.
881.066 met als vaste vertegenwoordiger de heer PEIRS Christopher, geboren te Sint-Niklaas op 1
september 1976 en wonende te 8660 De Panne, K. Tegethofflaan 13.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8630 Veurne,
Slableedstraat 7.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de naamloze vennootschap Q.V.A. (0895.523.301),
met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo
onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of
rechtspersonenregister, UBO-register, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen,
aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
                            Notaris Pieterjan Tailly
                            Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte met inbegrip van de
gecoördineerde statuten.
                        Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie van de oprichtingsakte overeenkomstig
artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.