N° d'entreprise : 0746770336
Nom
(en entier) : SAUNA EN BOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Paul Pastur(TH) 10
 : 7350 Hensies
Objet de l'acte :
DIVERS
L'AN DEUX MIL VINGT ET UN
Le douze juillet
Par devant Nous, Alexandre LECOMTE, Notaire à la résidence de Braine-le-Comte, exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée « Amélie Lecomte & Alexandre Lecomte
», ayant son siège à 7090 Braine-le-Comte, place de la Victoire, 14.
 
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité «
« SAUNA EN BOIS », ayant son siège à 7350 Thulin, Avenue Paul Pastur, 10», immatriculée à la
Banque carrefour des Entreprises sous le numéro 0746.770.336 et à la taxe sur la valeur ajoutée
sous le numéro BE0746.770.336, constituée, aux termes d’un acte reçu par le Notaire Alexandre
Lecomte, à Braine-le-Comte, le 08 mai 2020 , publié aux annexes du Moniteur Belge sous le numéro
2020-05-12 / 0321424 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
 
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.
Tous les actionnaires sont présents ou représentés, et déclarent, sur présentation du registre des
actions nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
1. Monsieur de Wergifosse Célestin, né à Braine-l’Alleud, le vingt mars mil neuf cent nonante-six,
célibataire, domicilié à 7181 Feluy, place du Trichon, 4.
Titulaire de cinquante (50) actions
Ici représentés par Monsieur Tondeur Jeremy, en vertu d’une procuration sous seing privé datée du
06 juilet 2021 dont une copie restera annexée aux présentes.
2. Monsieur Tondeur Jeremy, né à Saint-Ghislain, le vingt septembre mil neuf cent nonante-deux ,
domicilié à 7300 Boussu, Rue Alfred Dendal 188/02.
Titulaire de cinquante (50) actions
Total ensemble : cent (100) actions. Lesquelles représentent l'intégralité du capital social de la
société
A. LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR :
1. Apport en numéraire à concurrence de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500,00 €) sans
émission de nouvelles actions pour porter le capital de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à DIX-
HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 €) représenté par CENT actions sans désignation de
valeur nominale.
2. Libération de l’apport.
3. Dispense de rapport de l’organe d’administration.
4. Modification de l’article 6 des statuts suite à l’apport en numéraire sans émission de nouvelles
actions
5. Attribution de pouvoirs en vue de l'exécution des décisions prises et notamment aux fins de faire
constater authentiquement tout ce qui suivra.
B. Il résulte que les actionaires sont présents ainsi que l’administrateur non statutaire et que, par
conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation, étant précisé qu’il n’y a pas de commissaire
réviseur.
Volet B
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE.
L’assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour.
DELIBERATION.
Pour être admises, les propositions reprises à l'ordre du jour doivent, conformément à l'article
5/100du Code des sociétés et des associations, réunir les trois/quarts des voix qui participent aux
votes.
Chaque action donne droit à une voix.
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l’
unanimité :
 
    1.  Première résolution
L’assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire et d’augmenter les capitaux
de la société à concurrence de QUINZE MILLE CINQ CENTS EUROS (15.500,00 €) sans émission
de nouvelles actions pour porter les capitaux de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) à DIX-HUIT
MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 €) représenté par CENT actions sans désignation de valeur
nominale.
Cet apport supplémentaire sera réalisé par souscription en espèces sans émission de nouvelle
action.
    1.  Deuxième résolution
L’asssemblée demande au notaire soussigné d’acte que d’une attestation, dont le dépôt restera au
dossier du notaire instrumentant, il ressort que l’apport en numéraire a été libéré en totalité et qu’une
somme de DIX-HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (18.500,00 €) a été déposée, préalablement à ce
jour, sur un compte spécial numéro BE36 0689 4011 0081 ouvert au nom de la société à cet effet
auprès de la banque Belfius.
    1.  Troisième résolution
Conformément à l’article 5 :121 §1er du Code des sociétés et des associations, l’organe d’
administration est dispensé de rédiger un rapport.
    1.  Quatrième résolution
Il est décidé que les apports effectués sont inscrits sur le compte de
capitaux propres indisponibles, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
L’article 6 des statuts est donc libellé comme suit,
« Article 6 – Titres - Capitaux
En rémunération des apports, cent (100)actions nominatives ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Il existe un compte de capitaux propres indisponible qui s’élève à dix-huit mille cinq cents euros
(18.500 €)
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. »
 
    1.  Cinquième résolution
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, aux administrateurs
pour l'exécution des résolutions qui précèdent, la coordination des statuts et les formalités auprès de
la Banque Carrefour des Entreprises.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée.
 
DROIT D’ECRITURE
Le droit d’écriture s’élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR) et est payé sur déclaration par le notaire
soussigné.
 
DONT PROCESVERBAL.
Dressé et clôturé Place de la Victoire, 14 à Braine-le-Comte.
L’actionnaire unique a déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant.
Volet B
Lecture faite, intégrale et commentée, les membres de l’assemblée ont signé avec Nous, notaire.
Suivent les signatures.
Pour extrait conforme.