Ondernemingsnr : 0425093689
Naam
(voluit) : COMPODAC SERVICE BUREAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat(OTT) 33 bus 2
 : 3040 Huldenberg
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Johan BUSSCHAERT, notaris te Overijse, op 7 mei
2024, ter registratie op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “COMPODAC SERVICE BUREAU”,
blijkt dat de algemene vergadering onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van TWEEHONDERD
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00), teneinde het te brengen van tweehonderd
negenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 289.500,00) op vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€
64.500,00), met als doel het kapitaal terug te brengen tot een voor de activiteiten van de
vennootschap voldoende geschikt bedrag, zonder vernietiging van aandelen, door terugbetaling aan
de aandeelhouders van een geldsom in verhouding tot het aantal aandelen in hun bezit.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 21 januari 2014 ten overstaan van notaris Johan BUSSCHAERT te
Overijse, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2014, onder
nummer 14 040379. De eisbare bedragen zullen evenwel tijdelijk geboekt blijven op een rekening-
courant op naam van de respectieve aandeelhouder.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, kan deze
terugbetaling ten vroegste geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de
voorwaarden voorzien door dit artikel.
Tweede besluit
De vergadering besluit de statuten in over-eenstemming te bren-gen met het voor-gaande be-sluit en
inzon-derheid het vol-gende artikel te wij-zigen als volgt:
De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 64.500,00), en is verdeeld in
vierhonderd éénenzeventig (471) aandelen zonder vermelding van waarde.”
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanname van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "COMPODAC SERVICE BUREAU".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1) Het optreden als zelfstandig bank- en verzekeringsagent voor alle verrichtingen van beleggingen,
kredieten en verzekeringen, zoals die zijn toegestaan in het kader van een overeenkomst afgesloten
met de kredietinstelling en de verzekeraar. De vennootschap zal worden ingeschreven in het
handelsregister onder de noemer “agenten van banken” (rubriek 6512101).
2) De creatie, het beheer en de update van allerhande electronische tekst-, data of beeldbestanden
en van internet-websites, daarbij inbegrepen de copywriting en de input van gegevens.
3) De creatie, het beheer en de update van adresbestanden en het verzorgen van mailings.
4) De aanschaf, het vervreemden en het beheer van roerende en onroerende goederen, voor eigen
rekening, en meer algemeen, het vermogensbeheer voor eigen rekening, en dit zowel in België als in
het buitenland.
5) De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of dienstig zijn
voor, of in verband staan met de verwezenlijking van haar voorwerp. Zo mag de vennootschap onder
andere door inbreng, inschrijving, fusie of opslorping deelnemen aan of betrokken zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig, verwant of bijhorend voorwerp als het hare
nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde
vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Titel II. Kapiltaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 64.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd éénenzeventig (471) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/471ste van het kapitaal.  
[…]
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven, tenzij er één bestuurder benoemt wordt, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door de enige bestuurder.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
[…]
Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder
(s). Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Indien de vennootschap bestuurd wordt door een raad van bestuur dan zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Indien de vennootschap bestuurd wordt door een enige bestuurder dan zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door zijn enige
bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurders die voor dit bestuur die alleen handelen of
gezamenlijk optreden.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. hetzij door bijzondere mandatarissen, binnen de grenzen van hun mandaat.
Artikel 20. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni, om zestien (16.00) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 23. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
[…]
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, om welke
reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die
worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
[…]
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Tom VERHAEGEN en Meester
Johan BUSSCHAERT, geassocieerde notarissen te Overijse om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar tot de jaarvergadering te houden in 2030:
- Mevrouw HUYGENS Jacqueline, wonende te 3040 Huldenberg, Schoolstraat 33/2, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- De heer VAN AERSCHOT Geert Marc Jan, wonende te 3040 Huldenberg, Neesveld 35, hier
aanwezig en die aanvaardt
- De heer VAN AERSCHOT Yvo Theo Gabriël, wonende te 3040 Huldenberg, Schoolstraat 33/2, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
2. Onmiddellijk hierna is voormelde raad van bestuur bijeengekomen teneinde het mandaat van de
gedelegeerde bestuurder, hierna vermeld, te hernieuwen voor periode van zes jaar tot de
jaarvergadering te houden in 2029:
- De heer VAN AERSCHOT Geert Marc Jan, wonende te 3040 Huldenberg, Neesveld 35, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3040 Huldenberg,
Schoolstraat 33/2.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
(getekend) Johan BUSSCHAERT, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte akte
- gecoördineerde statuten.