Ondernemingsnr : 0826343493
Naam
(voluit) : Gujelco
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lange Herentalsestraat 84-86
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "GUJELCO", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Lange
Herentalsestraat 84-86, BTW BE0826.343.493, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen 0826.343.493, afgesloten voor het ambt van notaris Dirk VERBERT te Antwerpen op 26
december 2019, blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :
1. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de zogenaamde “opt-in”.
2. Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt worden, beschikbaar te maken, onder opschortende voorwaarde van
publicatie van het uittreksel van dit verslagschrift.
4. Ingevolge opt-in, (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en
het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en
geschillenbeslechting, door aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging aan het voorwerp van
de vennootschap aan te brengen.
Uittreksel:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «Gujelco.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in
samenwerking met derden:
- Het verlenen van allerlei adviezen, consultancy en ondersteuning, zowel op financieel,
Luik B
boekhoudkundig, commercieel of technisch vlak.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland, alle burgerlijke als commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn, er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. De
verrichtingen, die door de wet van vier december negentienhonderd negentig, zoals vervangen door
de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,
voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap
verboden.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in
België als in het buitenland.
- Zij zal zelfs de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen mogen
uitoefenen.
- De bemiddeling in onroerend goed, waaronder de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van
onroerend goed;
- Verkoop van juwelen, edelstenen, edele metalenen accessoires allerhande.
- De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
    1.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend (30.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen niet zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden zoals voorzien in de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuursorgaan
De raad van bestuur van de Vennootschap zal bestaan uit drie (3) leden:
    1.  waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Guido Proost (hierna de “Bestuurder van Proost”;
    2.  waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Jelle Oostvogels (hierna de “Bestuurder van Oostvogels”);
    3.  waarvan een (1) bestuurder zal benoemd worden op basis van een lijst van kandidaten
voorgedragen door voornoemde heer Paul Braeckmans (hierna de “Bestuurder van Braeckmans”);
Indien een bestuurder dient te worden vervangen, zal het recht om een nieuwe bestuurder te
benoemen toekomen aan die Aandeelhouder die de bestuurder wiens mandaat ten einde is, heeft
voorgesteld. Wordt de voorgedragen kandidaat geweigerd dan heeft deze Aandeelhouder het recht
om een andere kandidaat voor te stellen en dit tot er tot een benoeming wordt overgegaan. Een
zelfde recht om kandidaten voor te stellen geldt wanneer door de raad van bestuur voorlopig in een
vacature dient te worden voorzien.
SAMENKOMST RAAD VAN BESTUUR
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de Vennootschap,
tenzij anders overeengekomen tussen de bestuurders en aangeduid in de bijeenroeping. De
Luik B
vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook plaatsvinden door middel van een telefonische
conferentie, op voorwaarde dat deze een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt: in
dat geval wordt de betrokken vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de Vennootschap.
De raad van bestuur zal minstens elk kwartaal bijeenkomen op de door haar bepaalde data en uren.
Op elke raad van bestuur zal in principe de datum en het uur voor de volgende vergadering worden
vastgesteld.
Bijkomende vergaderingen van iedere raad van bestuur kunnen bijeengeroepen worden door elke
bestuurder. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en de agenda van zulke bijkomende
vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten opgenomen in en/of gehecht aan
de oproeping.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een bepaalde vergadering van de raad van bestuur, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig
het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. In uitzonderlijke gevallen die
niet de vaststelling van de jaarrekening betreffen, kunnen, wanneer de dringende noodzakelijkheid
en het belang van de Vennootschap zulks vereist, de besluiten van de betrokken raad van bestuur
ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen.
QUORUMVEREISTEN RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur
slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer al haar bestuurders aanwezig zijn of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.
Bestuurders kunnen enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder, met
dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk, specifiek en voor één enkele vergadering van de
raad van bestuur kan verleend worden.
Indien het voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt met inachtneming van de
toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen. De
nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Vertegenwoordiging
BESLISSINGEN BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
De beslissingen binnen iedere raad van bestuur zullen worden genomen met een gewone
meerderheid van stemmen.
Indien de besluiten van de raad van bestuur betrekking hebben op de hieronder vermelde materies
vereisen zij een beslissing met unanimiteit van stemmen en is de aanwezigheid van alle bestuurders
vereist:
    1.  belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
    2.  het bepalen van de essentiële aspecten van een nieuw business plan of het doorvoeren van
essentiële wijzigingen aan het business plan of het vastleggen van een nieuwe strategie;
    3.  het vastleggen van het jaarlijks budget;
    4.  niet gebudgetteerde uitgaven van meer dan twintigduizend (20.000,00) euro;
    5.  oprichting van en/of ontbindingen van en/of acquisities van en/of investeringen in andere
vennootschappen en/of verenigingen;
    6.  afsluiten van joint ventures of partnerships;
    7.  verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de
Vennootschap waaronder begrepen doch niet beperkt tot vastgoed en aandelen in (Klein)
Dochtervennootschappen;
    8.  het aangaan van overeenkomsten tot zelfstandige dienstverlening of de wijziging van
bestaande overeenkomsten tot zelfstandige dienstverlening;
    9.  het aanwerven of het ontslag van personeelsleden of zelfstandige medewerkers dan wel de
aanpassing van deze respectievelijke overeenkomsten;
    10.  het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten tussen de Vennootschap en haar
Aandeelhouders (en/of gelieerde vennootschappen met deze Aandeelhouders);
    11.  alle beslissingen die haar worden voorgelegd aangaande het bestuurd van (klein)
dochtervennootschappen;
 
    1.  enige beslissing die dient te worden genomen door de Vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een Dochtervennootschap.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Luik B
De Vennootschap wordt in al haar handelingen binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur met
inbegrip van zaken van dagelijks bestuur en met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door één (1) bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
    1.  bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
        1.  schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde
en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
        1.  Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
Luik B
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien de beslissing betrekking heeft op één van de volgende materies zal het besluit bovendien
slechts kunnen worden aangenomen indien het wordt goedgekeurd met unanimiteit van de stemmen:
                1.  enige wezenlijke wijziging aan de statuten;
                2.  de ontbinding van de Vennootschap;
                3.  een fusie, splitsing of gelijkaardige herstructurering die de Vennootschap affecteert;
                4.  een verhoging of vermindering van de inbreng of enige andere inbrengtransactie;
                5.  de opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
                6.  benoeming bestuurders;
                7.  ontslag bestuurders die benoemd werden overeenkomstig Artikel 10.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
                    1.  deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslagen en benoemingen:
- Ontslag statutaire en niet-statutaire zaakvoerders;
- Kwijting zaakvoerders;
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer OOSTVOGELS Jelle, wonende te 2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus 206, als
statutaire zaakvoerder.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FAMOZ", met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Edward Pecherstraat 38 bus 206, BTW BE0500.698.360, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0500.698.360, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer
Jelle OOSTVOGELS, als niet-statutaire zaakvoerder.
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENFECO", met maatschappelijke
zetel te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 70 bus 801, BTW BE0542.902.367, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0542.902.367, met als vaste vertegenwoordiger de heer PROOST
Guido Jozef Maria, wonende te 2000 Antwerpen, Napelsstraat 70 bus 801, als niet-statutaire
zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- Benoeming bestuurders.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Voormelde vennootschap FAMOZ, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Jelle
OOSTVOGELS, hier aanwezig, die verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet,
en die aanvaardt.
- Voormelde vennootschap BENFECO, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Guido
PROOST, hier aanwezig, die verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en
die aanvaardt.
- De heer BRAECKMANS Paul Julien Elza Hubert, geboren te Schoten op vijftien maart
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2970 Schilde, Moerstraat 57, hier aanwezig, die
Luik B
verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Lange Herentalsestraat 84-86.
 
RAAD VAN BESTUUR
De bestuurders hebben zich in raad van bestuur verenigd en vervolgens volgende beslissingen
genomen met eenparigheid van stemmen:
Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurders:
- Voormelde vennootschap FAMOZ, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Jelle
OOSTVOGELS, hier aanwezig, die verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet,
en die aanvaardt.
- Voormelde vennootschap BENFECO, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Guido
PROOST, hier aanwezig, die verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en
die aanvaardt.
- De heer BRAECKMANS Paul Julien Elza Hubert, geboren te Schoten op vijftien maart
negentienhonderdtweeënzestig, wonende te 2970 Schilde, Moerstraat 57, hier aanwezig, die
verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich hiertegen verzet, en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ADFIBO ACCOUNTANTS”, te 2000 Antwerpen,
Namenstraat 9A, en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de
wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve
diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of
doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
De notaris,
Dirk VERBERT
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, gecoördineerde statuten.