Ondernemingsnr : 0684 951 543
Naam
(voluit) : AUTOMOTIVE MARKETING INTELLIGENCE FOR YOU
(verkort) : AMI FOR YOU
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : DE GERLACHEKAAI 20, 2000 ANTWERPEN
Onderwerp akte : BENOEMING - KENNISNAME VASTE VERTEGENWOORDIGER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, d.d. 1 juli 2024:
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van 1 juli 2024, de vennootschap MB INC BV, gevestigd
te Opstal 29, bus 2V, 2650 Edegem, inge-schreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
1010.795.032, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Mats Bluekens, wonende te Opstal 29, bus 2V, 2650 Edegem,
benoemd als bestuurder voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Het betreft een bezoldigd mandaat.
Overeenkomstig artikel 9 van de statuten van de vennootschap, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en kan iedere
bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Niettegenstaande het voorgaande, is het MB INC BV niet toegestaan om, alleen optredend, beslissingen te
nemen aangaande:
(i)het persoonsbeleid van de vennootschap in de meest ruime zin;
(ii)het investeringsbeleid van de vennootschap in de meest ruime zin.
De bevoegdheden van MB INC BV, als bestuurder alleen optredend, zijn aldus beperkt tot het nemen van
beslissingen en/of ondertekenen van overeenkomsten aangaande het projectmanagement en de algemene
dagdagelijkse werking van de vennootschap, in elk geval beperkt tot beslissingen en overeenkomsten met een
waarde van maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).
Het bestuursorgaan is vanaf heden, 1 juli 2024, zodoende als volgt samengesteld:
·De heer Pieterjan Huyghe, bestuurder,
·MB INC BV, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Mats Bluekens.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders van 1 juli 2024:
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 juli 2024 van de heer Mats
Bluekens, wonende te Opstal 29, bus 2V, 2650 Edegem, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap MB INC BV, met zetel te Opstal 29, bus 2V, 2650 Edegem,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 1010.795.032, gekend op de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie
in naam en voor rekening van de besturende vennootschap.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Eline Haekens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk
afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ohet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Thet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ohet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Ohet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ide notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De vol-machtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
; bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bijzonder gevolmachtigde,
vertegenwoordigd door
mevrouw Dominique Jaminet