Ondernemingsnr : 0400610889
Naam
(voluit) : COMPEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zuivelmarkt 9
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte voor notaris Jelle van der WEIJ te Genk, Berglaan 11, op 12 december 2023, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:
1) Beslissing om, bij wijze van overgangsmaatregel, het huidige boekjaar te verlengen tot en met 31
maart 2024 en de daaropvolgende boekjaren te laten lopen vanaf 1 april tot en met 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
2) Beslissing om de datum van de jaarvergadering, zowel voor het lopende boekjaar als voor de
daaropvolgende boekjaren, te wijzigen naar de derde maandag van de maand september om 15.00
uur.
3) Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden met het volgende:
“- Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel
- Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
- Het beheer van roerend vermogen.”
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende de
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de
vennootschap conform artikel 7:154 WVV. Een kopie van dit verslag werd aan de houders van
aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
4) Voorstel tot schrapping van de soort A en soort B aandelen, zodat er geen soortvorming meer is
onder de aandelen en de aandelen verdeeld zijn in honderd en één duizend honderd drieënnegentig
(101.193) aandelen zonder vermelding van waarde genummerd van 1 tot en met 101.193.
En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende de
omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van de afschaffing van de soortvorming
onder de aandelen en de gevolgen daarvan overeenkomstig artikel 7:155 WVV. Het bestuursorgaan
verduidelijkt dat aan het verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen.
Een kopie van dit verslag werd aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld overeenkomstig
artikel 7:132 WVV.
5) Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
6) Beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap. In dit kader:
.Keuze voor de mogelijkheid tot raad van bestuur met mogelijkheid om over te stappen naar een
enige bestuurder.
.Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst.
.Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen
en vergadering van het bestuursorgaan.
.Beslissing de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden toe te voegen/ de bepaling aangaande
de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden aan te passen.
.Beslissing de bepalingen inzake het statuut van de bestuurders, de vergadering van de raad van
bestuur en de besluitvorming binnen de raad van bestuur te wijzigen.
7) Bijzondere volmacht wordt verleend aan Deloitte Accountancy, met zetel te 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, KBO 0443.578.822, alsmede aan haar vertegenwoordigers en
aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiek-rechtelijke instel-lingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enz. met inbegrip van alle
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
DE NOTARIS, Jelle van der WEIJ
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormelde akte.
- gecoordineerde statuten