Ondernemingsnr : 0649 900 196
Naam
(voluit) : MonusOne
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 271 - bus 2 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 20 december 2024)
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag genomen door BREAK - OUT BV, vast vertegenwoordigd
De aandeelhouders besluiten tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen, MONUS NV, met zetel te
Mechelsesteenweg 271 bus 2, 2018 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0641.867.014, met ingang van heden en voor een duurtijd van
zes jaar die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030.
MONUS NV, heeft Olivier Somers, met woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap, aangeduid als
haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
De aandeelhouders besluiten tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen, SAVUKA CommV, met
zetel te Blijde Inkomst 27, 2970 Schilde, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Antwerpen, met ondernemingsnummer 0698.772.261, met ingang van heden en voor een duurtijd van zes jaar
die afloopt op de gewone algemene vergadering van 2030.
SAVUKA CommV, heeft Maxim Dierckx, met woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap, aangeduid
als haar vaste vertegenwoordiger in de uitoefening van voormeld mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
Voor zoveel nodig wordt eraan herinnerd dat de raad van bestuur met ingang vanaf heden als volgt is
samengesteld:
· Monus NV, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Somers; bestuurder; en
· Savuka CommV, vast vertegenwoordigd door de heer Maxim Dierckx; bestuurder.
De aandeelhouders hebben besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan enerzijds de heer Adriaan
de Leeuw en elke andere aangestelde van Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap met zetel te
het ondernemingsnummer 0474.966.438, en anderzijds mevrouw Rani Ingang en elke andere aangestelde van
T-Wess C° BV, een besloten vennootschap met zetel te Mechelsesteenweg 271, bus 2, 2018 Antwerpen en
ingeschreven in het RPR van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het ondernemingsnummer 0838.522.636,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren met
het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in
artikel 2:33 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
ondertekening van de formulieren I en Il en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de
(uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 20 december 2024)
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag genomen door BREAK - OUT BV, vast vertegenwoordigd
door Olivier Somers, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, en besluit dit
ontslag te aanvaarden.
Overeenkomstig artikel 18 van de statuten van de Vennootschap benoemt de raad van bestuur tot
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, MONUS NV, met zetel te Mechelsesteenweg 271 bus 2, 2018
ondernemingsnummer 0641.867.014, met ingang van heden.
Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder is van onbepaalde duur en zal - behoudens andersluidende
beslissing door de raad van bestuur - automatisch een einde nemen van zodra MONUS NV niet langer een
mandaat bekleedt als bestuurder van de Vennootschap.
MONUS NV, heeft Olivier Somers, met woonplaatskeuze op de zetel van de Vennootschap, aangeduid als
Vennootschap.
De raad van bestuur heeft besloten om een bijzondere volmacht te verlenen aan enerzijds de heer Adriaan
de Leeuw en elke andere aangestelde van Ad-Ministerie BV, een besloten vennootschap met zetel te
Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder
het ondernemingsnummer 0474.966.438, en anderzijds mevrouw Rani Ingang en elke andere aangestelde van
T-Wess Cº BV, een besloten vennootschap met zetel te Mechelsesteenweg 271, bus 2, 2018 Antwerpen en
ingeschreven in het RPR van Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder het ondernemingsnummer 0838.522.636,
elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren met
het oog op de publicatie van bovenstaande beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad vervat in
artikel 2:33 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
ondertekening van de formulieren I en II en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber