Ondernemingsnr : 0870164234
Naam
(voluit) : DEDECKER INSTALLATIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Ieperbaan 33A
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke Monteyne met standplaats Avelgem op 6
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘DEDECKER INSTALLATIES’, volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00)
en de wettelijke reserve ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) van de vennootschap, hetzij
samen tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8940 Wervik, Grote Ieperbaan 33/A) buiten
de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaams Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurders zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en/of Brussel
Hoofdstad.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om een artikel toe te voegen aan de statuten van de vennootschap
met betrekking tot de schriftelijke algemene vergadering en een artikel met betrekking tot de
elektronische algemene vergadering, dewelke luiden als volgt:
“Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde ondertekende verklaring dat de door alle
aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan of een daartoe gedelegeerde
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, voor zover
de oproeping tot de algemene vergadering in die mogelijkheid voorziet. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die
manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het bestuursorgaan te controleren en vast te stellen of
een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 door het bestuursorgaan vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname
op afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend
geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering
deelnemen.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 8e dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.”
Vijfde besluit
I. Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de huidige zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Commanditaire Vennootschap “WYSEUR STIJN”, vast vertegenwoordigd door de heer Stijn
Wyseur, voornoemd,
- Commanditaire Vennootschap “LIVING STONES”, vast vertegenwoordigd door de heer Lieven
Dedecker, voornoemd,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
II. De algemene vergadering bekrachtigt hierbij haar beslissing genomen bij de bijzondere algemene
vergadering van 1 juli 2022 tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, dit
met het oog op de publicatie van voormelde beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en de
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als “bestuurder”:
    •  Besloten Vennootschap “MOLTO TECHNICS”, vast vertegenwoordigd door de heer Brent
Devos, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende schriftelijke beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap of afgekort BV.
Zij draagt de naam “DEDECKER INSTALLATIES”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die recht-streeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op:
    •  Schatting en expertise van roerende en onroerende goederen zoals bouwfouten, bouwschades,
schade ten opzichte van verzeke-ringen zonder dat deze opsomming beperkend weze;
    •  Fundering, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bo-dem, volgens allerlei
methoden;
    •  Het uitvoeren van waterbouwwerken;
    •  Het bouwen van niet metalen kunstwerken;
    •  Het optrekken van gebouwen, het uitvoeren van ruwbouw en het on-der dak zetten;
    •  Het uitvoeren van algemene bouwwerken, met name de gehele of ge-deeltelijke uitvoering van
voltooiingswerken of de coördina-tie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden
uitgevoerd;
    •  Het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens en an-dere soortgelijke werken;
    •  Het bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
    •  Het uitvoeren van slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
    •  Het optrekken van nietmetalen uitneembare paviljoenen en ba-rak-ken;
    •  Het plaatsen van afsluitingen;
    •  Het waterdichtmaken van gebouwen met asfalt en teer;
    •  Het droogmaken van gebouwen anders dan met asfalt en teer;
    •  Het uitvoeren van zinkwerken en metalen;
    •  Het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkin-gen van muren en vloeren;
    •  Het uitvoeren van metsel en betonwerken;
    •  Het uitvoeren van glaswerken;
    •  Het uitvoeren van warmte en geluidsisolering;
    •  Het uitvoeren van plafoneer, cementeer- en andere pleister-wer-ken;
    •  Het maken en plaatsen van grafmonumenten en van andere stijl-ge-vels;
    •  Het bewerken, polijsten en plaatsen van marmer voor gebouwen en aanverwanten;
    •  Het uitvoeren van alle steenhouwwerken en aanverwanten;
    •  Het aanbrengen van spuitbeton;
    •  Het herstellen van kunstwerken door middel van Cementinjec-ties;
    •  Het herstellen van kunstwerken door middel van Epoxyinjec-ties;
    •  Het uitvoeren van betonherstellingen, zowel door structurele als esthetische herstellingen;
    •  Het uitvoeren van schilderwerken;
    •  Het uitvoeren van behangwerken en plaatsen van wand en vloerbe-dekkingen;
    •  Het leveren en plaatsen van straatmeubilair;
    •  Het uitvoeren van restauratiewerken;
    •  Het plaatsen van schoringswerken;
    •  Het uitvoeren van instandhoudingswerken aan gebouwen;
    •  Het plaatsen van industriële vloeren;
    •  Groot en kleinhandel in bouwmaterialen;
    •  Onderneming voor metaalconstructie en metalen kunstwerken;
    •  Onderneming voor graaf en nivelleringswerken alsook draine-ren;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van schrijnwerk;
    •  Onderneming voor aanleg en onderhoud van diverse terreinen, evenals aanplanting van parken
en tuinen;
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen en parkings;
    •  Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van rio-leringswerken;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het leggen van kabels en di-verse leidingen;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het dakdekken, zowel meta-len als nietmetalen dakbedekkingen,
en isolatie tegen vochtig-heid;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft thermische en geluidsisola-tie;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van ijzer-werk, metalen vensterluiken en metalen
schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrollui-ken;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft industriële pijpleidingen en kanalisaties, omvat ondermeer het
plaatsen van ventilatie, verwar-ming met warme lucht en luchtconditionering;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft het plaatsen van centrale verwarming, met water, stoom of gas
en van bijkomende toestel-len, het plaatsen van sanitaire installaties, het plaatsen van lood en
zinkwerk, het plaatsen van installaties van waterver-zachters, het bedekken van daken in
nonferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en
onderhoudswerken, het plaatsen, herstellen, onderhouden van al-lerhande branders;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft onderneming voor het rei-nigen van gebouwen en schoorstenen;
    •  Groot en kleinhandel in plastiekbekleding, groot- en klein-han-del van diverse artikelen van
plastiek, onderneming in plas-tiekbe-kleding, handel in keukens en huishoudartikelen;
    •  Groot en kleinhandel in onderhoudsproducten;
    •  Onderneming voor elektrotechnische installaties, omvat even-eens de elektrische signalisatie
voor wegen, spoorwegen, rivie-ren, zee en luchtwegen evenals het plaatsen van bliksemaflei-ders;
    •  Onderneming voor speciale installaties, omvat het plaatsen, in-richten, onderhouden en
herstellen van speciale installaties, zo-als het inrichten van fabrieken of werkplaatsen, pompstati-ons,
koelinstallaties, melkmachines, frigoinstallaties, enzo-voort;
    •  Onderneming voor het kopen, verkopen en onderhouden van audi-ovi-suele toestellen,
allerhande beeld en geluidsdragers en electro-toestellen;
    •  Alle activiteiten voor wat betreft fabrikantinstallateur van lichtreclames;
    •  De verhuur op korte termijn van personenauto’s zonder chauf-feur;
    •  De operationele leasing van personenauto’s zonder chauffeur;
    •  De verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens (maximum drie komma vijftig ton)
zonder chauffeur;
    •  De verhuur of de operationele leasing van transportmiddelen voor vervoer te land, zonder
bestuurder, met uitzondering van personen-auto’s en lichte vrachtwagens: spoorwegmaterieel,
vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens, opleggers, containers, enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor personenver-voer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (voorbeeld ambulan-ces);
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(voorbeeld jeeps), enzovoort;
    •  De kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touring-cars, minibusjes, motorhomes,
enzovoort;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
    •  De handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals cara-vans, kampeerwagens,
enzovoort;
    •  De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclu-sief de kleinhandel in
tweedehands onderdelen;
    •  De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
    •  De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto’s voor per-so-nenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (voor-beeld ambulances);
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trek-kers, bestelwagens,
terreinwagens (voorbeeld jeeps), enzo-voort;
    •  De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, tou-ringcars, minibusjes,
motorhomes, enzovoort;
    •  Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaat-re-geling, voor niethuishoudelijk
gebruik;
    •  De vervaardiging en installatie van industriële machines, ap-pa-raten en toestellen voor de
koeltechniek;
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheer-sing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoes-tiek, en-zovoort;
    •  Gemengd landbouwbedrijf;
    •  De vervaardiging van melkmachines;
    •  Vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindu-strie (centrifugaalontromers;
machines en toestellen voor het behandelen van melk; machines voor het verwerken van melk tot
zuivelproduc-ten; machines en toestellen voor kaasbereiding);
    •  De kleinhandel in elektrische huishoudapparaten;
    •  Kopen en verkopen van gebouwen en/of gronden, met ondermeer alle verhandelingen en
verrichtingen van onroerende en roerende goede-ren, de aankoop, verkoop, aanbouw, verbouwing,
het ruilen, huren en verhuren ervan;
    •  Alle handels en financiële verrichtingen die hiermede ver-band houden: het lenen en ontlenen
van kapitalen, financierin-gen van ondernemingen, hetzij private of vennootschappen, bor-gen geven
en ontvangen, in één woord alles wat direct of indi-rect in verband staat met de gewone activiteiten
van een immo-biliën en financiële vennootschap, alsook promoties en verkave-lingen, en het beheer
van al wat de verwezenlijking van haar doel kan vergemakkelijken;
    •  De vennootschap heeft tevens het doel alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren
van gebouwen, terreinen en materiaal en dit in de ruime zin van het woord en zonder dat deze
opsom-ming beperkend weze;
    •  Zij kan gebouwen, terreinen en materiaal huren en aankopen, in-richten en verbeteren,
doorverhuren of zelf uitbaten of ver-kopen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk
welke wijze en vol-gens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, in-schrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
ge-lijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industri-ële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk ver-band
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezen-lijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
kredietopeningen.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel, op de tweede zaterdag van
de maand december om veertien uur.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling, behoudens indien op een algemene vergadering, waarop alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, hiertoe met eenparigheid van stemmen wordt
afgeweken.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “FIDEXCO TAX &
ACCOUNTANCY” met zetel te 8560 Wevelgem, Menenstraat 476, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend bij de
fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER
De bestuurders nemen onmiddellijk na voorafgaande statutenwijziging volgende beslissing:
De bestuurder(s) dragen het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat op aan de commanditaire vennootschap
"LIVING STONES", met zetel te 8940 Wervik, Grote Ieperbaan 33A. Ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0725.565.146.- BTW
BE0725.565.146.
Vast vertegenwoordigd door de heer DEDECKER Lieven, geboren te Roeselare op 20 mei 1979,
wonende te 8940 Wervik, Grote Ieperbaan 29.
Hij verklaart deze benoeming te aanvaarden en woonplaats te kiezen op de zetel van de
vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten