Ondernemingsnr : 0505.922.207
Naam
WWTex
(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm · Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Leuvensestraat 131/2 3300 Tienen
Benoeming gedelegeerd bestuurder en omschrijving
Onderwerp akte :
bevoegdheden overeenkomstig artikel 5:79 WVV
Uittreksel notulen van de vergadering van het bestuursorgaan d.d. 16 juli 2024:
Eerste agendapunt:
1. Benoeming gedelegeerd bestuurder en omschrijving bevoegdheden gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist om de besloten vennootschap Wim Vermeulen, met zetel te 3300 Tienen,
Leuvensestraat 131, bus 2, met ondernemingsnummer 0478.961.749, vast vertegenwoordigd door de heer
Wim Vermeulen, met rijksregisternummer 71.01.12-115.53, wonende te 3300 Tienen, Leuvensestraat 131,
bus 7 met ingang vanaf 16 juli 2024 voor onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en
hem het dagelijks bestuur van de Vennootschap toe te vertrouwen. De gedelegeerd bestuurder zal in
deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van en over de handtekening
voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
De gedelegeerd bestuurder zal instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 5:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omvat het dagelijks
bestuur aile handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks
leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder
belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan
niet rechtvaardigen.
De bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder worden door het bestuursorgaan concreet ais volgt
omschreven en waar nodig gedelegeerd:
1. briefwisseling ondertekenen;
2. het in naam en voor rekening van de Vennootschap betalen van schulden en alle aan de Vennootschap
verschuldigde bedragen in ontvangst te nemen;
3. het ondertekenen van documenten voor het openen en beheren van rekeningen bij Belgische en
buitenlandse banken of kredietinstellingen en meer algemeen het voeren van ledere communicatie met
banken of kredietinstellingen;
4. het inschakelen en afsluiten van overeenkomsten met externe juridische en financiële adviseurs;
5. het sluiten van overeenkomsten voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van de
Vennootschap (verzekeringsovereenkomsten, overeenkomsten nutsvoorzieningen, etc.);
6. het ondertekenen van onderhandse overeenkomsten en authentieke akten tot aankoop, overdracht of
verhuring van onroerende goederen;
7. het coördineren, opvolgen en laten uitvoeren van investerings- en verbouwingswerken aan onroerende
goederen die eigendom zijn van de Vennootschap en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en
betalingen uitvoeren;
8. coördineren van nieuwe (private equity) investeringen en hiervoor alle nodige documenten
ondertekenen;
9. personeel aanwerven en ontsiaan en hiervoor alle nodige documenten ondertekenen en formaliteiten
verrichten;
10.de Vennootschap vertegenwoordigen in haar relaties met overheidsdiensten en administratieve
instanties, incl. de belastingadministratie;
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Mod PDF 19.01
11. de Vennootschap in geschillen vertegenwoordigen, onafhankelijk van de aard van het geschil of de
identiteit van de tegenpartij, het instellen van elk juridische procedure, alle uitvoerende middelen
toepassen en alle mogelijke juridische stappen in alle mogelijke domeinen zetten, ten einde de nodige
beslissingen te bekomen en deze met alle door de wet toegelaten middelen tot uitvoer te brengen;
12. het instellen van procedures en alle administratieve, fiscale en gerechtelijke handelingen vervullen die
ter eerbiediging van de Belgische regelgeving noodzakelijk zijn en te dien einde aile akten, documenten en
registers ondertekenen.
Voormelde opsomming is niet limitatlef.
Het is de gedelegeerd bestuurder verboden om de toegekende bevoegdheden te (sub)delegeren.
Na beraadslaging wordt dlt voorstel unaniem goedgekeurd door het bestuursorgaan.
Tweede agendapunt:
2. Volmacht
De raad van bestuur beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mter Joost Klaps of elke advocaat
werkzaam bij de besloten vennootschap Cazimir, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A / bus 4, om (elk
alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap
moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hierboven genomen beslissing, met inbegrip van,
maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met
betrekking tot de publicatle ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Inschrijving van de
Vennootschap in de Krulspuntbank van Ondernemingen.
Na beraadslaging wordt dit voorstel unaniem goedgekeurd door het bestuursorgaan.
Voor eensluidend uittreksel,
Lasthebber,
Joost Klaps
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen