Ondernemingsnr : 0839560635
Naam
(voluit) : CHINOOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Blaezestraat 2
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
     Uit een akte verleden voor meester Michaël Mertens, geassocieerd notaris met standplaats te
Ieper, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “MICHAËL MERTENS - ASTRID
DEDEURWAERDERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN” met zetel te Ieper,  Ter Waarde 46/103,
op 26 december 2023, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd elf blad(en), nul
verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 27 december 2023 Register OBA (5) boek
0 Blad 0 Vak 15866 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit :
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen vanaf
heden geheel om te vormen in beschikbare eigenvermogensrekeningen.
Derde besluit :
     Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in
datum van 23 december 2023 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig
verantwoordt zoals voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
     Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
Vierde besluit :
     De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van volgende zin:
“De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.”
Bijgevolg beslist de vergadering artikel 3 van de statuten aan te vullen zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.
     Vijfde besluit :
     Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp en met onder andere
de voorziening van de mogelijkheid interimdividenden uit te keren.
     De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
(bij uittreksel):
Artikel 1.
De vennootschap is een besloten vennootschap en heeft als naam “CHINOOK”.
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3.
De vennootschap heeft als voorwerp:
Het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notaris-vennootschap waarvan zij bestuurder is.
     De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig
beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap niet in het gedrang komt.
De vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en
deontologische bepalingen die het notariaat beheersen.
Artikel 4.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 7
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die tevens de enige aandeelhouder is.
Deze is bevoegd voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het
vennootschapsdoel onder voorbehoud der bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering
voorbehoudt.
Indien de bestuurder geen notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of mag uitoefenen, zowel in
geval van ontslag of afzetting als notaris, als in geval van zijn preventieve of disciplinaire schorsing
als notaris, tijdens de duur van de schorsing, kan de vennootschap geen activiteiten meer uitoefenen
die verband houden met het notarisambt, en dient de bestuurder zich te beperken tot het beheer van
het vermogen van de vennootschap.
Er wordt geen statutaire bestuurders benoemd.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Artikel 8
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte als eiser of als
verweerder:
a)   Door haar bestuurder, die bevoegd is de vennootschap te verbinden;
b)   Door haar volmachtdrager(s).
Een volmacht is beperkt in de tijd of beperkt tot één of meer rechtshandelingen, en mag het
uitoefenen van het beroep van notaris niet tot voorwerp hebben.
Artikel 9
De controle op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de
jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, indien de vennootschap voldoet
aan de voorwaarden door de wet gesteld.
Indien geen commissaris moet worden aangesteld, dan heeft iedere aandeelhouder de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris.
               Artikel 10
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 11
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering
zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
     De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden
vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 13
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
     Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een
uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 15
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op het einde van het boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun
aandelen niet hebben volgestort.
Artikel 16
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen
van de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 17
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 19
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van
zijn functie.
          Zesde besluit :
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw Annelies Himpe voornoemd, hier aanwezig en verklaart deze opdracht te aanvaarden
alsook dat er tegen haar geen beroepsverbod lopende is.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
     Zevende besluit :
     De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8920 Langemark-
Poelkapelle (Bikschote), Blaezestraat 2.
     Achtste besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie van de aktestatutenwijziging;
    •  Gecoördineerde statuten.
    •  Bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp.
Michaël Mertens
Geassocieerd notaris.