Ondernemingsnr : 0462025153
Naam
(voluit) : SUJAY GEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Quinten Matsijslei 19-21 bus 17
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 13 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de heer RAVAL Chirag Atul, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 19-21, bus 17,j heeft
verklaard 750 aandelen te bezitten of de totaliteit van alle aandelen, en zo de enige aandeelhouder
te zijn van de besloten vennootschap SUJAY GEMS, met zetel te 2018 Antwerpen, Quinten
Matsijslei 19-21 bus 17, BTW-nummer BE0462.025.153, ingeschreven in het rechtspersonenregister
van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0462.025.153.
Hij heeft de notaris verzocht om akte te verlenen van de beslissingen die hij heeft genomen die
behoren tot de bevoegdheid van een buitengewone algemene vergadering.
Er werden volgende beslissingen genomen.
Beslissing 1.- Bevestiging van de rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm aangenomen die in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019, sedert 1 januari 2020 van rechtswege moet gelezen worden in de
plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met name de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Beslissing 2.- Behoud van de onbeschikbare eigen vermogensrekeningen
De enige aandeelhouder stelt vast dat het (vroegere) werkelijk gestorte kapitaal (18.592,01 euro) en
de wettelijke reserve van de vennootschap (1.859,20 euro) van rechtswege omgezet zijn in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019.
Dit statutair onbeschikbaar eigen vermogen wordt behouden.
Hierdoor kunnen er geen uitkeringen gebeuren waardoor het netto-actief daalt of door een uitkering
zou dalen beneden dit bedrag.
Dit is terug te vinden in artikel 37.2 van de nieuwe statuten.
Beslissing 3.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de
beslissingen in deze akte en met het WVV.
De enige aandeelhouder beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn
met de genomen beslissingen zoals blijkt in deze akte en met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Beslissing 4.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De enige aandeelhouder beslist de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Beslissing 5.- Ontslag en herbenoeming van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de vroegere zaakvoerder, de heer RAVAL Chirag Atul, vwonende te
2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 19-21, bus 17, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
De heer RAVAL is vertegenwoordigd als voormeld, en aanvaardt de herbenoeming onder de
bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Beslissing 6.- Adres van de zetel
De aandeelhouder beslist het adres van de zetel te behouden te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei
19-21 bus 17.
Beslissing 7.- Bijzondere machtiging
Iedere bestuurder en medewerker van de besloten vennootschap EILERS BOEKHOUDKANTOOR,
met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 41-45, BTW-nummer BE0463.798.669,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0463.798.669., wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber van de
vennootschap,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te verrichten,
- om deze en latere wijzigingen of opheffing in het rechtspersonenregister te realiseren;
- om deze wijziging en latere wijzigingen inzake de statuten en/of het bestuur van de vennootschap
te realiseren bij de belastingen over de toegevoegde waarde en alle andere fiscale administraties en
diensten;
- en het ondernemingsloket;
- indien door de vennootschap gewenst, om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en
alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn.
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
EENPERSOONSVENNOOTSCHAP – VERMELDINGEN
    •  In toepassing van artikel 2:8 §4 WVV wordt het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn
verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neergelegd in het
vennootschapsdossier.
    •  In toepassing van artikel 5:94 WVV zullen de genomen beslissingen vermeld worden in een
bijzonder register dat zal bewaard blijven zoals wettelijk voorgeschreven.
Beslissing bestuurder - Elektronisch aandelenregister
Artikel 11.1. van de statuten voorziet dat het bestuursorgaan kan beslissen om een register in
elektronische vorm aan te houden. De bestuurder beslist om het aandelenregister in elektronische
vorm te houden.
De hiervoor vermelde lasthebber ontvangt de machtiging om op naam van de vennootschap een
elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen op
aandelen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist
zijn.
Deze ontvangt tevens de machtiging voor latere administratie betreffende dit register en om wettelijk
opgelegde gegevens die daarna in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 13 december 2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank