Nº d'entreprise : 0783 858 483
Nom
(en entier) : New Relic Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Commerce 31, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateurs - Nomination administrateurs - Mandat
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 4 janvier 2023 :
3.1Première résolution : démission d'un administrateur de la Société
Le soussigné décide d'approuver et confirmer la démission de M. Mark Sachleben en tant
qu'administrateur de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions sont signées par le
soussigné.
3.2Deuxième résolution : nomination de nouveaux administrateurs de la Société
Le soussigné décide d'approuver et confirmer la nomination de chacun de David Barter, Thomas Lloyd, et
Lauren Walz en tant qu'administrateurs de la Société, avec effet à partir de la date à laquelle ces résolutions
sont signées par le soussigné, et pour une durée illimitée. Le mandat des nouveaux administrateurs n'est pas
rémunéré.
Le soussigné confirme que l'organe d'administration est composé comme suit :
-Katarzyna Rzepnikowska ;
-Angel Zhao ;
-David Barter ;
-Thomas Lloyd ; et
-Lauren Walz.
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers par un
administrateur agissant seul. Dans les limites de leurs mandats, elle est en outre valablement engagée par
des mandataires spéciaux.
3.3Troisième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens, Raf
Thielemans ou tout autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son siège à Avenue Louise 143/6, 1050
Bruxelles, chacun agissant individuellement et ayant le pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les
formalités relatives aux résolutions susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux
Annexes du Moniteur belge, comme prévu, entre autres, à l'article 2 :14 du CSA. Cette procuration implique
que le mandataire peut faire tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de
publication.
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 10 février 2023 :
3.1Première résolution : démission d'administrateurs de la Société
L'actionnaire unique décide de reconnaitre la démission de Madame Zhao Angel Enjie et Madame
Katarzyna Rzepnikowska en tant qu'administrateurs de la Société et, pour autant que nécessaire, accepte,
confirme et ratifie ladite démission. La démission des personnes mentionnées prendra effet à la date à
laquelle ces résolutions sont signées par le soussigné.
3.2Deuxième résolution : nomination d'un nouvel administrateur de la Société
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Drew Delmonico, résidant à 146 Stratford Drive, San
Francisco, CA 94132, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à la date à laquelle ces résolutions
sont signées par le soussigné.
Le mandat de Monsieur Drew Delmonico sera pour une durée illimitée et ne sera pas rémunéré.
L'actionnaire unique confirme qu'à la suite des changements envisagés dans les présentes résolutions,
l'organe d'administration est composé comme suit :
-Monsieur David Barter (nommé le 4 janvier 2023) ;
-Monsieur Thomas Lloyd (nommé le 4 janvier 2023) ;
-Madame Lauren Walz (nommée le 4 janvier 2023) ; et
-Monsieur Drew Delmonico (nommé à la date des présentes résolutions).
Conformément aux statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des tiers par un
administrateur agissant seul. Dans les limites de leurs mandats, la Société est en outre valablement engagée
par des mandataires spéciaux.
3.3Troisième résolution : procuration aux fins de publication
Le soussigné décide de donner procuration à Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Marina Sargsyan, ou tout
autre avocat de Simmons & Simmons LLP, ayant son adresse Avenue Louise 143/6, 1050 Bruxelles, chacun
agissant seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir toutes les formalités relatives aux résolutions
susmentionnées, y compris certaines formalités de publication aux Annexes du Moniteur belge, comme prévu,
entre autres, à l'article 2:14 du CSA. Cette procuration implique que le mandataire susmentionné peut
accomplir tous les actes nécessaires et utiles en rapport avec ces formalités de dépôt et de publication.
Fait à Bruxelles,
Marina Sargsyan
Mandataire