Ondernemingsnr : 0894410868
Naam
(voluit) : ZAKENKANTOOR VERWEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Herreweg 174
 : 9690 Kluisbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys te Kluisbergen, op 23 december 2020,
neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de besloten vennootschap ' ZAKENKANTOOR VERWEE ' is bijeengekomen en volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39,§1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen driehonderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 302.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en heeft als naam
“ZAKENKANTOOR VERWEE”.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
VOORWERP
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
Luik B
de wettelijke bepalingen terzake, heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, als voor rekening van derden:
I. Specifieke activiteiten
- Het uitoefenen van alle agentschapsactiviteiten van spaarbanken, financiële instellingen en
vennootschappen.
- Het bemiddelen bij het afsluiten van leningen en financieringen tussen erkende financiële
instellingen en derden, voor rekening van deze financiële instellingen.
- Het uitvoeren van financiële verrichtingen tussen erkende financiële instellingen en derden, zijnde
spaarverrichtingen, geldplaatsingen, geldverhandelingen en alles wat hiermee verband houdt of kan
houden.
- De uitbating van een verzekeringskantoor, dit in de meest algemene zin, het bemiddelen als
verzekeringsmakelaar tussen diverse erkende verzekeringsmaatschappijen en derden, prospecteren
van klanten, afsluiten van polissen, bemiddelen bij schadegevallen en alles wat met het beroep van
verzekeringsmakelaar verband houdt of kan houden.
- Verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of het sluiten
van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.
- Verzekeringsmakelaar: de verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die verzekeringsnemers
en verzekeringsondernemingen, of verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen,
met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van deze gebonden te zijn.
- Het verlenen van diensten aan personen en bedrijven, meer bepaald, een studie- en raadgevend
bureau inzake verzekeringen, juridische-, financiële- en fiscale aangelegenheden, boekhouding,
sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie enzovoort.
- Dit alles in de meest ruime zin van het woord
- Het maken van kosten of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale voordelen te
kunnen verstrekken aan personeel, zaakvoerders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
- Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
- Het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke vergoedingen en
commissies ontvangen.
- Het uitoefenen als tussenpersoon van elke activiteit in de sector van de reiswereld.
- Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Het
kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort, van alle
onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening. Het bouwen en
verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden om deze gebouwen dan eventueel in
huur te nemen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen voor eigen rekening.
- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen en niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
C. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
Luik B
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin; zij kan alle
hoegenaamde handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen, zo kan
zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten
kunnen bevorderen of vergemakkelijken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. De
vennootschap mag filialen openen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
…
De bestuurders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering voor de duur
van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De opdracht van een statutair bestuurder kan slechts herroepen worden bij besluit van een algemene
vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden van een statutenwijziging.
De opdracht van een niet-statutair bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering kan
evenwel op het moment van de opzegging een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het mandaat van een al dan niet statutair bestuurder kan steeds beëindigd worden wegens wettige
redenen, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Statutair bestuurder
De Heer VERWEE Koen August, geboren te Kortrijk op vier februari negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg 174/0101 is benoemd tot statutair
bestuurder. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
Opvolgend statutair bestuurder
Bij zijn overlijden of onmogelijkheid om zijn functie uit te oefenen, zal hij als statutair bestuurder
worden opgevolgd door mevrouw WAELES Ulrike, geboren te Veurne op achtentwintig januari
negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg 174/0101.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet
algemene vergadering bevoegd is.
kwalitatieve beperking
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, vereisen de hierna vermelde beslissingen minstens de
instemming van drie vierde van de benoemde bestuurders waaronder de statutair bestuurde :
-het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor meer dan negen jaar van onroerende
goederen;
-het afsluiten van kredieten, leningen en leasingcontracten
-het deelnemen aan de oprichting of een verhoging van het eigen vermogen/kapitaal van een andere
vennootschap;
-het bezwaren van activa;
-het aanwerven of ontslaan van personeel
Vereisen de instemming van drie vierde van de benoemde bestuurders:
- het beëindigen van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder
Luik B
kwantitatieve beperking
Beslissingen inzake aankopen en investeringen voor een bedrag van meer dan € 2.500,00, vereisen
de instemming van minstens drie vierde van de benoemde bestuurders waaronder de statutair
bestuurder.
Bij staking van stemmen is de stem van de statutair bestuurder doorslaggevend.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alléén, in en buiten rechte.
kwalitatieve beperking
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt de vennootschap voor de uitvoering van de
hierna vermelde beslissingen vertegenwoordigd hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders hetzij door de statutair bestuurder alleen optredend:
-het aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor meer dan negen jaar van onroerende
goederen;
-het afsluiten van kredieten, leningen en leasingcontracten
-het deelnemen aan de oprichting of een verhoging van het eigen vermogen/kapitaal van een andere
vennootschap;
-het bezwaren van activa;
-het aanwerven of ontslaan van personeel
Kwantitatieve beperking
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wordt de vennootschap voor de uitvoering van de
hierna vermelde beslissingen vertegenwoordigd hetzij door de gezamenlijke handtekening van twee
bestuurders hetzij door de statutair bestuurder alleen optredend:
-aankopen en investeringen voor een bedrag van meer dan € 2.500,00.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of aan meer personen. Indien van
deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, zullen deze personen alleen kunnen handelen en dit
zowel wat het intern dagelijks bestuur als de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks
bestuur betreft.
De vennootschap wordt, in handelingen van dagelijks bestuur, rechtsgeldig verbonden door de
enkele handtekening van de of een dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan kan deze delegatie van het dagelijks bestuur op ieder moment herroepen.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen, die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden gehouden op de eerste zaterdag van juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen en worden verzonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Zij worden (minstens) vijftien dagen voor de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris.
Deze oproeping geschiedt per e-mail op het door de aandeelhouder, houder van een effect, lid van
het bestuursorgaan, commissaris meegedeelde e-mailadres. Indien geen mailadres beschikbaar is,
gebeurt de oproeping per gewone post.
De geldigheid van de samenstelling van de vergadering kan niet worden betwist indien alle
aandeelhouders, de bestuurder(s) en desgevallend de commissaris, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit hetzij persoonlijk hetzij door een gevolmachtigde,
mogelijks een niet aandeelhouder.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening
zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform
artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen
Luik B
ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
burgerlijk wetboek.
De aandeelhouders kunnen hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.
Een schriftelijk uitgebrachte stem of een verleende volmacht blijven geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
BESTEMMING WINST
Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de sociale lasten en de nodige
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de nettowinst van de vennootschap.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens
bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
Geen uitkering, onder welke vorm ook, mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap
negatief is of tengevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien
het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit
onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van tenminste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
Ingeval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de
vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.
Het batig saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders in evenredigheid met het aantal
aandelen dat zij bezitten elk aandeel een gelijk recht gevend, desgevallend onder voorbehoud van
de goedkeuring van het plan voor verdeling van de activa door de bevoegde rechtbank,
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit – benoeming
a) De vergadering besluit en bevestigt de benoeming tot statutair bestuurder van:
- De heer VERWEE, Koen August, geboren te Kortrijk op vier februari negentienhonderd
zevenenzeventig, wonende te 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg 174/0101, zoals hiervoor statutair
geregeld.
b) De vergadering besluit met ingang vanaf heden te (her)benoemen tot niet-statutair bestuurder:
- Mevrouw WAELES Ulrike, geboren te Veurne op achtentwintig januari negentienhonderd
achtenzeventig, wonende te 9690 Kluisbergen, Grote Herreweg 174/0101,
- mevrouw VAN DEN NOORTGATE Lisa Annelore, geboren te Kortrijk op 20 augustus 1992,
wonende te 8580 Avelgem, Molendam 18,
- mevrouw D’HONT Eva Eliane, geboren te Ronse op 6 april 1985, wonende te 7910 Arc-Ainières,
Route de Wattripont 6
Het mandaat geldt voor onbepaalde duur en zal bezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
Raad van Bestuur
Vervolgens zijn de bestuurders bijeengekomen in een raad van bestuur en beslissen zij om tot
dagelijks bestuurder te benoemen:
De heer VERWEE Koen August voornoemd en mevrouw WAELES Ulrike voornoemd, beiden hier
aanwezig en die verklaren hun mandaat van dagelijks bestuurder te aanvaarden.
Zesde besluit – adres
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Grote
Herreweg 174.
Zevende besluit – coördinatie
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
Luik B
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit - volmacht
Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap “DECOSTERE
ACCOUNTANCY AVELGEM”, met ondernemingsnummer 0407.901.826, met zetel te 8580 Avelgem,
Burchthof 10-11 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan
ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle
administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank der Ondernemingen, het ondernemingsloket en
desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Floris Ghys, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten