Ondernemingsnr : 0439406733
Naam
(voluit) : Groep Bossuyt Belgie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidstraat 81
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 19 december 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "GROEP
BOSSUYT BELGIË " met zetel te 8791 Beveren-Leie, Nijverheidstraat 81, volgende beslissingen
heeft genomen :
 
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen in
die zin dat de vennootschap voortaan vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders of door een
gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 16 van de statuten wordt derhalve gewijzigd als volgt : “Behoudens wanneer machten worden
gedelegeerd, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders of door een gedelegeerd-bestuurder”.
 
 
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist, ter gelegenheid van de aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdend met de
wijziging in het bestuur, volgende wijzigingen aan te nemen in de statuten :
- aanpassing aan de nieuwe terminologie gebruikt in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen;
- vervanging van artikelen van het Wetboek van vennootschappen door artikelen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
- vervanging van de tekst van artikel 2 betreffende de zetel van de vennootschap, door volgende
tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
- in artikel 10, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door de
volgende tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
- in artikel 13, schrapping van de woorden “telefax” en “fax” ;
- artikel 15 : schrapping van volgende zin die tegenstrijdig is met artikel 16 : “Hij vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.”
- artikel 15 : vervanging van het voorlaatste lid met betrekking tot het directiecomité door volgende
tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
- in artikel 16, toevoeging op het einde van dit artikel van de woorden : “of door een gedelegeerd-
bestuurder”.
- in artikel 18, schrapping van de woorden “telegram, telex, telefax,” ;
- in artikel 19 wordt het woord “vijfde” vervangen door “tiende” ;
- in artikel 19 wordt na de bestaande tekst volgende mogelijkheden toegevoegd :
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg invoeren.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
- in artikel 23, schrapping van het woord “fax,” ;
- vervanging van de tekst van artikel 32 betreffende de “Ontbinding – vereffening” door volgende
tekst conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
- invoering van een nieuw artikel 34 met betrekking tot het gemeen recht, als volgt (nieuw artikel 34) :
“Artikel 34 – Gemeen recht
De partijen wensen zich volledig te voegen naar het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Bijgevolg worden de bepalingen waarvan niet op geoorloofde wijze zou worden
afgeweken, geacht opgenomen te zijn in onderhavige akte en worden de clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van dat Wetboek geacht niet geschreven te zijn.”
- invoering van het principe van compensatie, als volgt (nieuw artikel 35) :
“Artikel 35 – Schuldvergelijking - compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
 
 
Vierde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen :
 
In het algemeen wordt de tekst van de statuten aangepast aan de nieuwe terminologie gebruikt in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De artikelen van het Wetboek van vennootschappen worden ook vervangen door artikelen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Artikel 2 : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst :
”De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.”
 
Artikel 10 : in dit artikel, vervanging van het laatste lid betreffende de vaste vertegenwoordiger, door
volgende tekst:
“Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het
bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
 
Artikel 13 : in dit artikel, schrapping van de woorden “telefax” en “fax” ;
 
Artikel 15 : schrapping van volgende zin : “Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.”
 
Artikel 15 : vervanging van het voorlaatste lid met betrekking tot het directiecomité door volgende
tekst :
“Overeenkomstig artikel 7:98 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de raad
van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités
oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
 
Artikel 16 : toevoeging op het einde van dit artikel van de woorden : “of door een gedelegeerd-
bestuurder”.
 
Artikel 18 : in dit artikel, schrapping van de woorden “telegram, telex, telefax,” ;
 
Artikel 19 : in dit artikel wordt het woord “vijfde” vervangen door “tiende” ;
 
Artikel 19 : in dit artikel wordt na de bestaande tekst volgende mogelijkheden toegevoegd :
“Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
De vennootschap mag eventueel een systeem van deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg invoeren.
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze te bepalen door het bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
 
Artikel 23 : in dit artikel schrapping van het woord “fax,” ;
 
Artikel 32 : vervanging van de tekst van dit artikel door volgende tekst :
“Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.”
 
Nieuw artikel 34 : invoering van een nieuw artikel 34, als volgt :
“Artikel 34 – Gemeen recht
De partijen wensen zich volledig te voegen naar het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Bijgevolg worden de bepalingen waarvan niet op geoorloofde wijze zou worden
afgeweken, geacht opgenomen te zijn in onderhavige akte en worden de clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van dat Wetboek geacht niet geschreven te zijn.”
 
Nieuw artikel 35 : invoering van een nieuw artikel 35, als volgt :
“Artikel 35 – Schuldvergelijking - compensatie
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van
schuldvergelijking.”
 
 
Vijfde beslissing
De instrumenterende notaris vestigt de aandacht van de comparanten op het feit dat door de
inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de bestaande
directiecomités en/of een auditcomités van rechtswege afgeschaft werden gezien het Wetboek nu
enkel nog de mogelijkheid van adviserende comités voorziet (met uitzondering van de comités (raad
van toezicht en directieraad) in een duaal bestuur). Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek
zijn dus eveneens de mandaten van de leden van deze eventuele directiecomités en/of een
auditcomités geëindigd. De notaris nodigt derhalve de comparanten uit om, indien nodig, het bestuur
van de vennootschap te herzien en eventueel te voorzien in bevoegdheidsdelegaties.
De algemene vergadering neemt kennis en bevestigt de afschaffing van het directiecomité en
eventueel auditcomité (indien dit auditcomité opgericht werd), en bevestigt voor zover als nodig het
ontslag van de leden van het directiecomité (en auditcomité indien dit opgericht werd), zijnde :
- de commanditaire vennootschap “PLOSE” met zetel te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
ondernemingsnummer 0803.270.361, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw CONSTANT Nathalie, (...) wonende te 8790 Waregem, Zwaluwstraat 11,
- de besloten vennootschap “GIRAF! MANAGEMENT” met zetel te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17,
ondernemingsnummer 0790.799.824, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
ROOBROUCK Stefaan, (...) 7, wonende te 8790 Waregem, Ruitersdreef 17.
- de besloten vennootschap “MOSI” met zetel te 9840 De Pinte, Toutefais 32, ondernemingsnummer
0785.859.356, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORTIER Simon, (...),
wonende te 9840 De Pinte, Toutefais 32.
- de besloten vennootschap “FORMULE F” met zetel te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24,
ondernemingsnummer 0784.780.280, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
DE BUYSSER Frederik, (...) wonende te 9620 Zottegem, Kleine Meerlaan 24.
- de besloten vennootschap “KASTOR CONSULT” met zetel te 8400 Oostende, Begonialaan 45,
ondernemingsnummer 0740.996.559, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
VERHAEGHE Korneel, (...) wonende te 8400 Oostende, Begonialaan 45.
- Declerck Gwen (...)
- Roobrouck Stefaan (...)
- de commanditaire vennootschap “KWAST” met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7,
ondernemingsnummer 0660.986.209, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
BOSSUYT Toon, (...), wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- Bossuyt Lieve (...)
- Bossuyt Koen (...)
 
 
Zesde beslissing
De algemene vergadering stelt vast dat de mandaten van de huidige bestuurders, zijnde BOSSUYT
Lieve, Toon, en Koen, sedert de laatste jaarvergadering vervallen zijn, en bekrachtigt derhalve voor
zover als nodig alle handelingen die zijn sedertdien zouden gesteld hebben.
De algemene vergadering beslist voor zover als nodig om een einde te stellen aan het mandaat van
alle huidige bestuurders, zijnde BOSSUYT Lieve, Toon, en Koen.
De algemene vergadering beslist daarna onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van volgende
personen als niet statutaire bestuurders voor een duur van zes jaar :
- de naamloze vennootschap « BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL » met zetel te 8791 Beveren-
Leie, Nijverheidstraat 81, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0833.485.564., met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, (...)
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- de heer BOSSUYT Klaas Antoon Karel, (...) wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
- De heer BOSSUYT Ward Karel Bertha, (...) wonende te 8790 Waregem, Kempstraat 11.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke of stilzwijgende
beslissing van de algemene vergadering.
 
 
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten vast te stellen en neer te leggen.
 
 
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8791 Beveren-Leie,
Nijverheidstraat 81.
 
 
Vergadering van het bestuursorgaan
En onmiddellijk is samengekomen het bestuursorgaan van de vennootschap, zijnde de raad van
bestuur bestaande uit volgende bestuurders :
- de naamloze vennootschap « BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL » met zetel te 8791 Beveren-
Leie, Nijverheidstraat 81, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer
0833.485.564., met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSSUYT Toon Albrecht Blanca, (...),
wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Bouvelostraat 7.
- de heer BOSSUYT Klaas Antoon Karel, (...), wonende te 8720 Dentergem, Lindestraat 3.
- De heer BOSSUYT Ward Karel Bertha, (...), wonende te 8790 Waregem, Kempstraat 11.
Allen hier vertegenwoordigd door de heer DU FAUX Ignace, medewerker van het kantoor “ACTALEX
Notaires associés – geassocieerde notarissen” van ondergetekende notaris, krachtens de
onderhandse volmacht die de notaris in zijn dossier zal behouden.
De raad van bestuur beslist om voormelde bestuurders, zijnde de naamloze vennootschap «
BOSSUYT INVEST INTERNATIONAL », de heer BOSSUYT Klaas en de heer BOSSUYT Ward, te
benoemen als gedelegeerd-bestuurders voor een duur van zes jaar.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmachten en gecoördineerde statuten
De notaris Benoit CLOET