0430 402 361	' lomenge :
V.C.Ma
naamloze vennootschap	Rechts /2 "
Koningsbaan 51, 2560 Nijlen
Onderwerp akto : Buitengewone algemene vergadering - Vaststelling van rechtswege
omzetting naar NV - Omzetting van NV naar BV - Wijziging voorwerp -
Wijziging jaarvergadering - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten
voor een BV in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - Ontslag van zaakvoerder in CommVA - Benoeming van
bestuurder in BV - Volmachten
Uit een akte verleden voor Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 29 april 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"V.C.Ma" met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, ondernemingsnummer 0430.402.361, is samengekomen.
b) Drie van de vier aandeelhouders zijn vertegenwoordigd. De vierde aandeelhouder, houder van 62
aandelen in blote eigendom in overdeeldheid met 2 andere aandeelhouders is niet aanwezig noch
vertegenwoordigd
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling dat de vennootschap van rechtswege is omgezet in een NV met enige
bestuurder
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
- de vennootschap werd bij akte verleden voor notaris Dirk Luyten te Mechelen op 12 juli 2011,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 30 augustus 2017, onder nummer 11132208,
omgezet van een naamloze vennootschap (NV) in een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna
genoemd "Comm.VA") met één enkele statutaire zaakvoerder;
- de vennootschap heeft deze rechtsvorm sindsdien steeds behouden;
- door de wetgever, meer bepaald door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad 4 april 2019) - hierna
genoemd "de Wet" - werd de rechtsvorm van de Comm.VA afgeschaft;
- de Wet heeft evenwel voor de bestaande Comm.VA's in een overgangsmaatregel voorzien waardoor deze
zich vóór 31 december 2023 vrijwillig konden omzetten in een andere rechtsvorm;
- onze vennootschap heeft hiervan echter geen gebruik gemaakt;
- de Wet (art. 41, §2) voorziet dat bestaande Comm.VA's die op 1 januari 2024 nog niet vrijwillig overgestapt
zijn naar een andere rechtsvorm op die datum van rechtswege omgezet worden in een naamloze vennootschap
met een enige bestuurder in toepassing;
- sinds 1 januari 2024 is dus de omzetting van onze vennootschap in een naamloze vennootschap met een
enige bestuurder een feit geworden.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te willen formuleren op de bovenstaande
uiteenzetting door de voorzitter en stelt samen met hem vast dat de vennootschap effectief sinds 1 januari 2024
een naamloze vennootschap met een enige bestuurder is geworden.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen en van de staat van actief en passief opgesteld met
het oog op de omzetting van de rechtsvorm
De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 5 april 2024, dat het voorstel tot omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap
toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV", met zetel
te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, opgesteld op 5
april 2024, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 maart 2024 welke
documenten opgesteld werden in toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen en van de
staat van actief en passief te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben
genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en keuren ze goed.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een naamloze vennootschap op aandelen in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2024, die het bestuursorgaan van V.C. Ma NV
heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat
er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-passief van EUR 20.834,75 is EUR 82.808,13 kleiner dan het kapitaal van EUR 61.973,38.
Het bestuursorgaan heeft beslist om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te
behouden, om de hierna vermelde redenen:
- de schuldeisers van de credit-rekeningcouranten hebben verklaard om de rekening courant niet te innen
zolang de financiële situatie van de vennootschap dit niet toestaat;
- de kosten worden verder kritisch bekeken en waar mogelijk terug gebracht tot een minimum.
Lier, 5 april 2024
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor."
Bewaring en Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, zal origineel bewaard
blijven in de archieven van de vennootschap en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris :. v.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier
van de vennootschap op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLISSING: Omzetting van de rechtsvorm en beslissing om de statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder onderbreking
van haar rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0430.402.361.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op
31 maart 2024.
De afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap op aandelen werd
gehouden, voortzetten.
Onder verwijzing naar artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal (bedragende eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€
61.973,38)) en de (eventuele) wettelijke reserve (bedragende zesduizend honderdzevenennegentig euro
drieëndertig cent (€ 6.197,33)) van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare
eigenvermogensrekening en dat het (eventueel) nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigenvermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde onbeschikbare eigenvermogensrekening om te zetten in een beschikbare
eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening
geboekt.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan betreffende de wijziging van
het voorwerp.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat een omstandige verantwoording
bevat van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart geen opmerkingen te formuleren op dit verslag en keurt het integraal
goed.
Bewaring in het archief
Het verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap
en in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap geheel te herschrijven en een volledig
nieuwe tekst aan te nemen die zal luiden zoals hierna vermeld in de statuten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen naar
de derde woensdag van de maand december om 18.00 uur.
ZEVENDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een volledig nieuwe tekst van
statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
met de beslissingen die voorafgaan. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Zij draagt de benaming "V.C.Ma".
Artikel 2 - Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst
wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan
enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
ledere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot voorwerp:
- Beheer van onroerende goederen en onroerende complexen, uitoefenen van functie van syndicus van
flatgebouwen.
- Het verlenen van advies, begeleiding en management op boekhoudkundig, financieel, sociaal, juridisch en
bedrijfsorganisatorisch vlak, zowel aan particulieren als aan bedrijven.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder
de vorm van beheer (management), in de meest ruime betekenis, aan vennootschappen en alle andere
ondernemingen en organisaties. Alle activiteiten van consulting en diensten aan ondernemingen, studies en
advies inzake beheer van ondernemingen, marketing, aan- en verkoop, boekhouding, informatica en
communicatie (inclusief de realisatie van programma's en systemen), en personeelsbeheer (de ter
beschikkingstelling van personeel inbegrepen).
- Het leveren van arbitragediensten in het algemeen en tussen bedrijfsleiding en werknemers in het
bijzonder.
- Het inrichten van lessen, cursussen, stages, conferenties, colloquia en studiereizen.
- De vennootschap kan hiertoe samenwerkingsverbanden leggen met nationale en internationale officiële
en private instellingen.
- De vennootschap heeft tot voorwerp zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden om het
even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van onroerend en roerend patrimonium:
* zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en ombouwen met
het oog op het beheer en de opbrengst en met het oog op de verkoop of de wederverkoop;
* zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden;
* zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap kan hiertoe, zowel in België of in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of welke de verwezenlijking daarvan kunnen uitbreiden en vergemakkelijken
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving op aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland, die een gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in Boek IV
van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en financiële markten
en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd
eenennegentig.
B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen op
naam.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare
dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van
inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening
geboekt.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht - Uitgifte
van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte
van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura
6.1. - Register van aandelen
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd
door het bestuursorgaan.
Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.
Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een
aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring
van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de
overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid
van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang
wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs
van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt,
tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.
6.2. - Ondeelbaarheid
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich
ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is,
worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op
verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
6.3. - Vruchtgebruik cp aandelen
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan oefent
de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit en worden de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun
respectievelijke rechten.
6.4. - Volstortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de
uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen.
6.5. - Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte
van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten
De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus niet toe aan het
bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden
en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de
nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij
ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en
onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te
aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.
In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving
zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.
6.6. - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura
I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT
§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De openstelling van de inschrijving met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Wordt het voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben
uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste
instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote
eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het
voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:
- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de
nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote
eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe
aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe
aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.
§2 - Afstand van voorkeurrecht
Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht
Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de
vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het
uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door
een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping
worden vermeld.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die
geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochterven-nootschappen, dan moeten
de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA
Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de
commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar
het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.
Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden
A. DE VENNOOTSCHAP TELT SLECHTS EEN AANDEELHOUDER
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen door deze bij leven, onder bezwarende titel of ten
kosteloze titel, vrij overgedragen worden aan om het even welke derde.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen naar aanleiding van zijn overlijden vrij overgaan naar zijn
erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft dus niet tot
gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.
B. DE VENNOOTSCHAP TELT MEER DAN EEN AANDEELHOUDER
Zo de vennootschap meer dan één aandeelhouder telt, dan gelden inzake de overdracht van aandelen door
één of meer aandeelhouders bij leven of de overgang van hun aandelen door overlijden, de onderstaande
regels.
B.1. Overdracht onder bezwarende titel onder levenden (onder andere verkoop)
Elke overdracht van aandelen onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een
voorkooprecht (het "Voorkooprecht") ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
1.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de "Kandidaat-Overdrager") moet deze
aandelen door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de
"Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders"). Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager aan het bestuursorgaan zijn
intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt
overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsmodaliteiten.
1.2. Het bestuursorgaan moet de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders kennis geven van de intentie tot
overdracht van de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) dagen na ontvangst van de melding bedoeld
onder 1.1.
1.3. De Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders oefenen hun Voorkooprecht uit naar evenredigheid van het
aantal aandelen dat zij bezitten. Elke Voorkoopgerechtigde Aandeelhouder die van zijn Voorkooprecht gebruik
wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn Voorkooprecht verhoudingsgewijze
slaat en stelt het bestuursorgaan daarvan in kennis binnen de negentig (90) dagen nadat hij daarover werd
ingelicht overeenkomstig punt 1.2.
1.4. Indien blijkt dat niet alle Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders gebruik maken van hun Voorkooprecht,
dan wordt het pro rata aandeel in het Voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun Voorkooprecht
gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Deze uitbreiding van het Voorkooprecht wordt door het bestuursorgaan aan deze aandeelhouders
meegedeeld binnen de twintig (20) dagen na het verstrijken van de termijn van negentig (90) dagen bedoeld
onder 1.3. hiervoor.
1.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun
Voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun
Voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de dertig (30) dagen, nadat zij daarover werden
ingelicht overeenkomstig punt 1.4, tweede alinea, het bestuursorgaan daarvan in kennis stellen. Bij onderling
akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij
gezamenlijk het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn inlichten.
1.6. In principe dient het Voorkooprecht uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-
overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de Voorkoopgerechtigde
Aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen
overleg met de Kandidaat-Overdrager, een deskundige te laten aanstellen in de figuur van een onafhankelijk
bedrijfsrevisor, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen
overeenstemming kan bereikt worden over de aan te stellen deskundige, dan zal deze aangesteld worden door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat gevat wordt door de meest gerede partij. Blijkt het Instituut der
Bedrijfsrevisoren niet tot de aanstelling van een bedrijfsrevisor te kunnen of willen overgaan, dan zal de
aanstelling gebeuren door de bevoegde rechtbank die, in kort geding, wordt gevat door de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen steeds door de Kandidaat-Overdrager
worden gedragen voor de helft en voor de andere helft door de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders.
Het door de deskundige afgeleverd waarderingsverslag is bindend voor de partijen.
Wanneer de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan zal er
niet worden overgegaan tot de aanstelling van een deskundige-bedrijfsrevisor als blijkt dat op de laatste
jaarvergadering de prijs van de aandelen is vastgelegd met het oog op de eventuele toepassing van deze
voorkoopprocedure. Alsdan zal er voor de vaststelling van de prijs teruggegrepen worden naar deze
prijsvaststelling, tenzij er zich sindsdien ontwikkelingen van welke aard ook hebben voorgedaan binnen de
vennootschap die van aard zijn of die tot gevolg hebben dat de prijsvaststelling zoals ze plaatsvond op de laatste
jaarvergadering niet langer realistisch is en geen getrouw beeld geeft van de intussen geëvolueerde
verkoopwaarde van de aandelen.
1.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de
Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt het bestuursorgaan de
Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht onmiddellijk
in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun Voorkooprecht beschikken over een termijn van
honderd twintig (120) dagen om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen
vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling van de aandelen door het bestuursorgaan en kan
desgevallend in onderling akkoord tussen de Kandidaat-Overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben
gemaakt van hun voorkooprecht verlengd worden en/of er kan tussen partijen, in gemeen akkoord, een
afbetalingsplan worden afgesproken.
1.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door
de Kandidaat-Overdrager aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de Kandidaat-
Overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem
meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsmodaliteiten.
Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
1.9. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij
geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven op aandelen van de
vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
1.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op
straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven tegen ontvangstmelding en de termijnen lopen
vanaf de postdatum. Eventuele meldingen, kennisgevingen of notificaties die in het kader van de hierboven
beschreven voorkoop-procedure louter via email zouden gebeuren, worden voor onbestaande beschouwd, zelfs
in het geval een aandeelhouder of een lid van het bestuursorgaan bij toepassing van artikel 2: 32 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan de vennootschap in het verleden een email-adres heeft
gecommuniceerd via het welk met hen kan gecommuniceerd worden. Gezegd wetsartikel wordt dus bij deze
formeel buiten werking gesteld in de communicatie die verband houdt met de hier geregeld voorkoopprocedure.
B.2. Overdracht ten kosteloze titel (o.a. schenking)
Elke overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een Voorkooprecht
ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (de "Kandidaat-Overdrager") moet deze aandelen
door tussenkomst van het bestuursorgaan aanbieden aan alle andere aandeelhouders (de
"Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders"). Daartoe meldt de Kandidaat-Overdrager aan het bestuursorgaan zijn
intentie tot overdracht ten kosteloze titel, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer(begiftigde)
en het aantal aandelen dat wordt overgedragen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder B.1. "OVERDRACHT ONDER
BEZWARENDE TITEL" en alle aldaar uitgeschreven principes en spelregels zijn van overeenkomstige
toepassing, met uitzondering van de alinea's die hierna volgen onder B.2.
De prijs waartegen het Voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal evenwel steeds door een deskundige, en
meer in het bijzonder door een bedrijfsrevisor, worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de Kandidaat-
Overdrager en de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs
bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden
over de aan te stellen deskundige, zal deze aangesteld worden door het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat gevat
wordt door de meest gerede partij. Blijkt het Instituut der Bedrijfsrevisoren niet tot de aanstelling van een
bedrijfsrevisor te kunnen of willen overgaan, dan zal de aanstelling gebeuren door de bevoegde rechtbank die,
in kort geding, wordt gevat door de meest gerede partij.
De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen steeds door de Kandidaat-Overdrager
worden gedragen voor de helft en voor de andere helft door de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders.
Het door de deskundige afgeleverd waarderingsverslag is bindend voor de partijen.
Er zal evenwel niet tot de aanstelling van een deskundige-bedrijfsrevisor worden overgegaan als blijkt dat
op de laatste jaarvergadering de verkoopwaarde van de aandelen is vastgelegd met het oog op de eventuele
toepassing van deze voorkoopprocedure. Alsdan zal er voor de vaststelling van de verkoopwaarde
teruggegrepen worden naar deze waarde-vaststelling, tenzij er zich sindsdien ontwikkelingen van welke aard
ook hebben voorgedaan binnen de vennootschap die van aard zijn of die tot gevolg hebben dat de waarde-
vaststelling zoals ze plaatsvond op de laatste jaarvergadering niet langer realistisch is en geen getrouw beeld
geeft van de intussen geëvolueerde verkoopwaarde van de aandelen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de Kandidaat-Overdrager
aangeboden aandelen het Voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de Kandidaat-Overdrager het recht het
geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem
meegedeelde kandidaat-overnemer. Het bestuursorgaan stelt de aandeelhouders die hun Voorkooprecht
hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
B.3. Overgang wegens overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt hij geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden
op basis van artikel 5:156 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
De erfgenamen hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomst artikel
5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bedrag van het scheidingsaandeel is gelijk
aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel
het bedrag van de nettoactiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laats goedgekeurde jaarrekening
te overschrijden.
C. OVERDRACHT VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN INSCHRIJVINGSRECHTEN
Alle bepalingen, die voorafgaan van dit statutair artikel, gelden eveneens voor de overdracht onder levenden
of overgang door overlijden van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of andere titels die recht geven
op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
D. SANCTIE BIJ INBREUK
De overdracht van aandelen onder levenden of de overgang van aandelen door overlijden die gebeurt met
miskenning van dit statutair artikel, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen,
ongeacht de goede of kwade trouw van de overnemer.
De aandeelhouder die bij overdracht onder levenden het voorkooprecht niet respecteert, zal daarenboven
aan de gezamenlijke andere voorkoopgerechtigde aandeelhouders een schadevergoeding moeten betalen
gelijk aan 25 % van de werkelijke waarde van de overgedragen aandelen, onverminderd het recht voor de
voorkoopgerechtigde aandeelhouders om de werkelijke schade te bewijzen. De forfaitaire of werkelijke
schadevergoeding komt aan elk van de voorkoopgerechtigde aandeelhouders toe in verhouding tot het aantal
aandelen, dat zij bezitten in het totaal aantal aandelen dat de voorkoopgerechtigde aandeelhouders aanhouden.
E. AFSTAND VAN PROCEDURE
De aandeelhouders (en bij overgang door overlijden, de aandeelhouders samen met de erfgenamen,
legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder) kunnen te allen tijde in een unanieme
schriftelijke verklaring of overeenkomst afstand doen van de naleving van de bepalingen of van bepaalde
onderdelen van dit statutair artikel en onderling in gemeenschappelijk unaniem akkoord andersluidende
schikkingen treffen.
F. KENNISGEVINGEN EN TERMIJNEN
Alle mededelingen, meldingen, kennisgevingen, notificaties en communicatie tussen de betrokken partijen,
in toepassing van de hogervermelde alinea's van dit statutaire artikel, moeten, op straffe van nietigheid,
geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum die als "dies a quo" geldt. De
laatste dag van de termijn ("dies ad quem") is in de termijn inbegrepen. De termijnen lopen tot het laatste uur
van de laatste dag. Onder de term "dagen" worden in de hogervermelde alinea's kalenderdagen verstaan en
dus inclusief zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, ook als één dezer dagen de laatste dag van de
termijn is.
Artikel 8 - Uittreding
ledere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen
door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.
Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de
over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de
zaak worden betrokken.
Artikel 9 - Uitsluiting
Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de
stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn
verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers
overdraagt.
C. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 - Bestuursorgaan (samenstelling - benoeming - ontslag)
§1 - Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Ongeacht zijn samenstelling wordt het orgaan van bestuur verder in deze statuten (ook) "het
bestuursorgaan" genoemd.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening
van hun mandaat.
§2 - De bestuurder-rechtspersoon
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat van
dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is
hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam
en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vast
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan
van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beeindigen zonder tegelijkertijd
een opvolger te benoemen. In het geval er geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast
de besturende rechtspersoon, dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste
vertegenwoordiger aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
§3 - Duurtijd van het bestuursmandaat
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen
(tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het
aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd in het
benoemingsbesluit, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij het benoemingsbesluit van
de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur
is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering
("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§4 - Ontslag van bestuurder
Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire
bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met
dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen
wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.
Het ontslag van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan
slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimiteit van stemmen van alle
aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder
over wiens ontslag dient beslist te worden.
Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze
kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.
§5 - Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het
verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoopteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de
regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het mandaat van deze tot opvolgend statutair bestuurder benoemde persoon treedt pas effectief in werking
in de volgende omstandigheden en onder de hieronder vermelde voorwaarden:
(1) het overlijden, het vrijwillig ontslag, het gedwongen ontslag op grond van wettige redenen, het verlies
van hoedanigheid van aandeelhouder, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen of het faillissement
van de statutaire bestuurder;
(2) de fysieke en/of geestelijke onmogelijkheid tot het waarnemen van het bestuursmandaat in hoofde van
de enige statutaire bestuurder als de hieronder vermelde voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
a) voorwaarde één: de fysieke en/of geestelijke aandoening die aan de basis ligt, is voldoende ernstig,
onomkeerbaar en dus van blijvende aard, als gevolg waarvan in hoofde van de betrokken statutaire bestuurder
een normale uitoefening - volgens de gangbare normen van "goed bestuur" - van zijn bestuursmandaat
onmogelijk is geworden;
b) voorwaarde twee: de fysieke en/of geestelijke aandoening als onder a) voormeld, is door een arts
vastgesteld door middel van een gemotiveerd verslag.
Zodra een opvolging van de enige statutaire bestuurder op grond van (1) of (2) voormeld aan de orde is, zal
door het bestuursorgaan (als er nog andere bestuurders zijn dan de statutaire bestuurder) of, bij ontstentenis,
door de hierboven vermelde opvolgende statutair bestuurder, of nog op initiatief van één of meerdere
aandeelhouders een buitengewone algemene vergadering worden samengeroepen ten overstaan van notaris
teneinde de beëindiging van het bestuursmandaat van de betrokken statutaire bestuurder bij authentieke akte
te laten vaststellen en de gepaste statutenwijziging (lees: de schrapping van de naam van de betrokken
statutaire bestuurder uit de statuten in het hoofdstuk terzake het bestuur) door te voeren.
Alvorens de daartoe aangestelde notaris tot het verlijden van een dergelijk notarieel proces-verbaal kan
overgaan, zal hem/haar het voormeld geneeskundig verslag overhandigd dienen te worden, althans in het geval
de beëindiging van het bestuursmandaat het gevolg is van de reden voormeld onder (2). Is de beëindiging van
het mandaat het gevolg van één van de reden voormeld onder (1), dan zal de notaris zich eveneens het gepaste
bewijs daarvan laten overleggen.
Dit alles op de voorwaarde dat de hierboven vermelde opvolgend statutair bestuur intussen niet
vóóroverleden is of zelf niet onbekwaam, kennelijk onvermogend of failliet is verklaard en bovendien zelf nog
aandeelhouder is èn bereid is om de hoedanigheid van opvolgend statutaire bestuurder waar te nemen. Treedt
de opvolgend statutair bestuurder effectief in functie, dan zal dit bekendgemaakt worden aan derden door
neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier op de griffie van de ondernemingsrechtbank gevolg
door een bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Wanneer op de buitengewone algemene vergadering die samenkomt om de beëindiging van het mandaat
van de enige statutaire bestuur en het in functie treden van de opvolgend statutair bestuurder vast te stellen,
zoals voormeld, één of meerdere aandeelhouders - die samen minstens de helft plus één van de aandelen
bezitten - van oordeel zijn en ter vergadering opwerpen dat de opvolgend statutair bestuurder zelf intussen in
de fysieke en/of geestelijke onmogelijkheid verkeert tot het waarnemen van het opvolgend bestuursmandaat,
zoals deze termen hierboven werden beschreven, dan dient de buitengewone algemene vergadering
opgeschort te worden en kan de opvolgend statutair bestuurder voorlopig niet in functie treden. Alsdan dient
onverwijld een arts gecontacteerd te worden en dient deze via een gemotiveerd schriftelijk verslag een oordeel
uit te spreken over de al dan niet fysieke en/of geestelijke geschiktheid om het opvolgend bestuursmandaat uit
te oefenen. Na aflevering van schriftelijk verslag door de arts, dient de buitengewone algemene vergadering
onverwijld opnieuw samen te komen om hetzi,j bij een gunstig verslag vanwege de arts, het effectief in functie
treden van de opvolgend statutair bestuurder te bevestigen hetzij, bij een negatief verslag vanwege de arts, tot
de benoeming van één of meerdere andere bestuurders over te gaan.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang
11.1. - Interne bevoegdheden
§1 - Algemeen
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§2 - Eén bestuurder
Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of
haar toegekend.
§3 - Twee bestuurders
Zijn er twee bestuurders dan mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.
§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de
regels hieronder uiteengezet.
Voorzitterschap
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid
onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Bijeenroeping
Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door
de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de
datum voorzien voor de vergadering.
De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van
hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.
Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet
geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig
is.
De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang
van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de
vennootschap.
Locatie
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Vergadering via telefoon-of videoconferentie
leder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderinger
te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te
stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Vertegenwoordiging bij volmacht
ledere bestuurder karı door middel van een stuk dat zijri (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een
ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts
één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordiger.
Aanwezigheidsquorum
Behalve in geval varı overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is
vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen
over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Stemrecht
Elke bestuurder heeft één stem.
Meerderheid
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder her, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Staking van stemmen
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens
ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel
is verworpen.
Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten: a) het voorstel van
winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.
11.2. - Belangenconflict
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die
onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of orrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er
gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Artikel 12 - Notulen
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er
slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders darı tekenen ze beiden de
notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de
aanwezige leden.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van
de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het
bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.
Artikel 13 - Vergoedingen en kosten van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid var stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kurinen door het bestuursorgaan
worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern
reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.
Artikel 14 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.
Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel var
gedelegeerd-bestuurder. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks
bestuur, darı draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te steller en deze beslissingen te
nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de
handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden var hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van
hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Artikel 15 - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)
15.1. - Algemene handtekeningsbevoegdheid
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
15.2. - Handtekeningsbevoegdheid binnen het kader van het dagelijks bestuur
Binnen het kader van het dagelijks bestuur en voor zover binnen de vennootschap effectief door het
bestuursorgaan tot de benoeming van een orgaan van dagelijks bestuur is overgegaan, is de vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
15.3. - Handtekeningsbevoegdheid binnen de grenzen van een bijzondere volmacht
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Artikel 16 - Controle op de jaarrekening - Commissaris
Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de
geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene
vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en
controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern
accountant.
D. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17 - Samenstelling en bevoegdheid
17.1. - Samenstelling
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De
beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders,
ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk
verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen,
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.
Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond
van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan
hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen
uitoefenen.
17.2. - Bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.
Artikel 18 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering
18.1. - Jaarvergadering
De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de derde woensdag
van de maand december om 18.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien
nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en
desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en
de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening
drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief
vast te stellen.
18.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één
tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal
de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag, met ten minste de door de betrokken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
Artikel 19 - Locatie
De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere
plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.
Artikel 20 - Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het
bestuursorgaan of de commissaris(sen).
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties
op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de
communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders
en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.
ledere persoon kan schriftelijk verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en
de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten
tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken
aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de
datum van deze vergadering.
Artikel 22 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke uitbrenging van stemgedrag vooraf aan de
vergadering
22.1. - Volmacht
ledere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan
door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven
aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om
hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Het begrip "handtekening" dient
gelezen te worden in de zin van "handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,2° BW of in de zin van "elektronische
handtekening" als bedoeld in artikel 8:1,3° BW.
De lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.
Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen.
Een volmacht kan maar gegeven worden voor één specifieke algemene vergadering en kan nooit gegeven
worden voor meerdere algemene vergaderingen tegelijk, tenzij de drager van de volmacht (lasthebber) optreedt
krachtens een bijzondere of algemene volmacht van het type buitengerechtelijke volmacht (zogenaamde
"zorgvolmacht" - artikel 490 oud Burgerlijk Wetboek) en dit type volmacht niet is ingetrokken/herroepen door de
volmachtgever en effectief in werking is getreden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
22.2. - Voorafgaandelijk aan de vergadering uitgebrachte schriftelijk stem
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem voorafgaand aan
de algemene vergadering schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de
aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen
beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of
bij aangetekende brief of bij fax of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan
de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.
Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1º de naam en voornaam van de
aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en vocr aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de
rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst
uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden,
4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn
waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds
minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te
motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder,
handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een
gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Een schriftelijk voorafgaand aan een algemene vergadering uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij
de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23 - Verloop van de algemene vergadering
23.1. - Voorzitterschap en bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door
één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien
geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan).
In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal
aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene
vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal
bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de
stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.
23.2. - Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij
in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als
bijlage aangehecht.
De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon
die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur
ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend
de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.
23.3. - Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 24 - Stemrecht en wijze van uitoefening
24.1. - Stemkracht
Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat
hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst
is.
24.2. - Wijze van stemmen
Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd
wordt bij naamafroeping.
Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over
de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van
de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal
stemmen hebben behaald.
24.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden
aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering,
bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten -
uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in
deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van
nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om
aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar
hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende
stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de
verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten
worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer
de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.
Artikel 25 - Beraadslagingen
25.1. - Algemeen
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden, en voor zover de aanwezige of
vertegenwoordigde personen bij unanimiteit beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.
25.2. - Vraagrecht en antwoordplicht
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen,
converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap
zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden
met de agendapunten.
De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te
antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen
of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of
tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten
waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden
wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd
is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft
het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over
hetzelfde onderwerp groeperen.
De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking
van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt
bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een
termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten
om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering
beantwoord.
25.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid
§1 - Algemeen
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij
authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
vervuld.
De schriftelijke eenparige besluitvorming kan blijken hetzij uit één enkel uniek besluit-exemplaar dat
circuleert onder de aandeelhouders en waarop elke aandeelhouder zijn handtekening aanbrengt hetzij uit
meerdere identiek luidende individuele besluit-exemplaren die aan elke aandeelhouder afzonderlijk worden
toegezonden en waarop elke aandeelhouder individueel zijn handtekening aanbrengt.
Zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren bevatten de
agendapunten van de algemene vergadering met vermelding van het voorstel van besluit bij elke agendapunt.
De aandeelhouder dient op het exemplaar zijn de handtekening aan te brengen, hetzij handgeschreven hetzij
elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische
transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.
Het door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders toegezonden uniek besluit-exemplaar of de meerdere
individuele besluit-exemplaren kan/kunnen bepalen dat het/de gehandtekende exempla(a)ren aan de
vennootschap moet(en) worden toegezonden (op de wijze als bepaald onder §2 hieronder) vóór een
welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing en dat bij niet tijdige
toezending het/de exempla(a)ren elke rechtskracht verliest/verliezen.
§2 - Datum van het proces-verbaal en aanvullende verklaring door het bestuursorgaan
Wat de datering van het proces-verbaal betreft (zowel wat de jaarvergadering betreft als om het even welke
andere bijzondere algemene vergadering), wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
uniek besluit-exemplaar geacht de datum te zijn waarop het besluit-exemplaar is toegekomen op de zetel van
de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere individuele besluit- exemplaren
werden verstuurd, is de datum van ontvangst door de vennootschap van het laatste getekende besluit-
exemplaar bepalend voor de datum van het besluit.
De toezending aan de vennootschap van het uniek besluit-exemplaar of van de meerdere individuele besluit-
exemplaren kan gebeuren per brief, fax of elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord.
Het schriftelijk besluit, zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren,
wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring die de volgende
vermeldingen bevat: a) de datum van ontvangst door de vennootschap van het uniek-besluitexemplaar of, bij
meerdere individuele besluit-exemplaren, de datum van ontvangst van het laatste getekende besluit-exemplaar,
b) het feit dat het/de besluit-exempla(a)r(en) alle vereiste handtekeningen draagt en c) het feit dat uit het/de
besluit-exempla(a)r(en) blijkt dat elke aandeelhouder ingestemd heeft met het voorstel van besluit voor elk
agendapunt.
§3 - Verzoek tot kennisname van de besluiten
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op
hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
25.4. - Deelname op afstand via een elektronisch communicatiemiddel
Zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van het WVV, kan de algemene vergadering
beraadslagen per video- of telefoonconferentie of via elk ander elektronisch communicatiemiddel dat door de
vennootschap ter beschikking wordt gesteld, voor zover alle deelnemers in staat zijn zich uit te drukken en
verstaanbaar zijn voor alle andere deelnemers.
De beslissing om al dan niet een algemene vergadering op elektronische wijze te organiseren behoort toe
aan het bestuursorgaan.
Er kan op deze wijze slechts vergaderd worden mits het gebruikte elektronisch communicatiemiddel: a) de
vennootschap in staat stelt de hoedanigheid en de identiteit van elk lid te controleren, b) de aandeelhouders (en
alle andere personen die krachtens de wet gerechtigd zijn deel te nemen aan de algemene vergadering) toelaat
om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en
om, indien ze over stemrecht beschikken, hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover
de vergadering zich dient uit te spreken en c) de deelnemers aan de vergadering in staat stelt om deel te nemen
aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering die elektronisch zal plaatsvinden dient op een heldere en
nauwkeurige wijze de procedure van de deelname aan de vergadering op afstand te beschrijven.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op afstand elektronisch aan de algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen evenwel niet via elekronische weg aan de
vergadering deelnemen.
De notulen van de algemene vergadering die op elektronische wijze heeft plaatsgevonden vermelden de
eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene
vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord.
25.5. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid
De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde
specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
§1 - Algemeen
Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de
vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten
worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan
het stemrecht is geschorst.
Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en
de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het
elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.
§2 - Statutenwijzigingen
De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen
en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 26 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest
Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend
(zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en
tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan
negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen
tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan
heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering
in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 27 - Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of
inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de
wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 28 - Financiering van de verkrijging van aandelen
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog
op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op
certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen
dienaangaande.
Artikel 29 - Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand
werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap
of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat
de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens
de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
Artikel 30 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste
documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.
Artikel 31 - Bestemming van de winst - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
G. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 32 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het
lopende boekjaar tot gevolg.
Artikel 33 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 34 - Benoeming van vereffenaars
Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of
meer vereffenaars benoemd.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden
voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun
benoemingsbesluit bepaald.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.
Artikel 35 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar
evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze
betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van
de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet
wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en
al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen
van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36 - Keuze van woonplaats
ledere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te
kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan
woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en
aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur
van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen
toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij
een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 37 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 38 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslag van de zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen en
Benoeming van de bestuurder en opvolgende bestuurder in de besloten vennootschap.
Ontslag
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hieronder vermelde (statutaire)
zaakvoerder/bestuurders uit de commanditaire vennootschap (sinds 1 januari 2024 van rechtswege een
naamloze vennootschap) en dit met ingang vanaf heden:
1. Mevrouw VERBIST Christine, wonende te 3920 Lommel, Drift 29 (opvolgend statutair bestuurder);
2. Mevrouw VERBIST Véronique, wonende te 2242 Zandhoven, Fazantenlaan 3 (statutair bestuurder).
De algemene vergadering zal beslissen over hun kwijting op de eerstvolgende jaarvergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening.
Benoeming
Wordt benoemd tot bestuurder in de besloten vennootschap met ingang vanaf heden en voor een
onbepaalde duur: mevrouw VERBIST Véronique, wonende te 2242 Zandhoven, Fazantenlaan 3.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod:
Ondergetekende notaris wijst mevrouw Verbist Véronique op de sinds 1 augustus 2023 in werking getreden
Wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 1 juni 2023). In dat verband verklaart mevrouw Verbist Véronique - individueel - dat er in haar
hoofde geen veroordeling is uitgesproken door een rechtscollege van een lidstaat van de Europese
Economische Ruimte houdende een (bestuurs)verbod als bedoeld in artikel 6 van de voormelde Wet van 4 mei
2023. Zij verklaart tevens aan ondergetekende notaris een getekende verklaring op eer overhandigd te hebben
die het bovenstaande bevestigt, dit met het oog op de toepassing van artikel 13 van de Wet van 4 mei 2023.
NEGENDE BESLISSING: Bevestiging actueel adres van de zetel van de vennootschap.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap thans gevestigd is op het volgende adres: 2560
Nijlen, Koningsbaan 51.
TIENDE BESLISSING: Volmachten.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar medewerkers
om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te
deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De
ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd
worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in deze
vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, "D.S.M. Consulting", te 2500 Lier, Antwerpsestraat
148, evenals aan zijn/haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, documenten neer te leggen en
verklaringen af te leggen, met het oog op wijziging/aanpassing van de inschrijving van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, evenals jegens het ondernemingsloket, de BTW-administratie, de
bevoegde diensten van de Directe Belastingen, registratiekantoren (kantoren rechtszekerheid), het sociaal
secretariaat en het sociaal verzekeringsfonds, en om tevens een E-stox digitaal aandelenregister aan te leggen
en/of te updaten en het UBO-register te updaten. De bovenstaande beschrijving van de administratieve
verplichtingen en van de bevoegdheden toegekend aan de hierboven vermelde bijzondere gevolmachtigde is
louter exemplatief en niet beperkend. Deze volmacht geldt voor een onbepaalde duur en heeft uitwerking tot
aan haar uitdrukkelijke herroeping door het bevoegde orgaan van de vennootschap-lastgever.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
29 april 2024, volmachten, verslag van de bestuurder inzake wijziging van het voorwerp, verslag van de
bedrijfsrevisor en de tekst van de gecoördineerde statuten ..