Ondernemingsnr : 0726567117
Naam
(voluit) : VELTAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Lemmélei 3 bus 3001
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Lisbeth Buytaert te Brasschaat op 12 mei 2020, dat de
bestuursvergadering van de private stichting "VELTAS" met zetel 2930 Brasschaat, Lemmélei
3/3001, met ondernemingsnummer 0726.567.117 en dat onder meer volgende beslissingen werden
getroffen:
EERSTE BESLUIT
De enige bestuurder en oprichter van de private stichting heeft besloten om punt 1 van Titel VII.
VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEPALINGEN van de statuten integraal te schrappen en te
vervangen door de volgende bepaling:
“1. De oprichter stelt het aantal bestuurders vast op één (1) en zal zelf de eerste bestuurder zijn.
Na het defungeren van de oprichter wordt door de oprichter nu reeds aangesteld als opvolgende
bestuurder:
- De naamloze vennootschap “FABRI MARKETING”, met ondernemingsnummer 0426.159.897, met
maatschappelijke zetel te 2460 Kasterlee, Olmenlaan 17;
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer
Antonius Alfons Maria MEIJER, geboren te Turnhout op 27 mei 1952, wonende te L-1529
Luxemburg (Groot Hertogdom Luxemburg), 58 rue Raoul Follereau.
“FABRI MARKETING” NV, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart de opdracht(en) te aanvaarden
en bevestigt, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen
verzet.”
In aansluiting op het voorgaande heeft de enige bestuurder en oprichter van de private stichting
besloten om artikel 6 van de statuten integraal te schrappen en te vervangen door de volgende
bepaling:
“Artikel 6: Bestuur
Het bestuur van de private stichting bestaat uit minimaal één bestuurder. Indien meerdere
bestuurders benoemd zijn, vormen zij een collegiaal orgaan (Raad van Bestuur) dat collegiaal tot
besluiten komt.
De bestuurders worden benoemd en ontslagen door de oprichter.
De benoeming geldt voor een onbepaalde duur.
Na het defungeren van de oprichter worden de bestuurders benoemd en ontslagen door de Private
Stichting “Bewind en Vermogen”, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Sint-Michielslaan 2
(ondernemingsnummer 0557.986.659)
De oprichter benoemt bij deze reeds de eerste bestuurder en de opvolgende bestuurder.
Bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, met dien verstande dat
familieleden van de oprichter en wijlen haar echtgenoot (potentiële begunstigden) niet als bestuurder
kunnen worden benoemd. Een bestuurder moet steeds aan een zakelijk profiel beantwoorden, te
weten minstens vijftien (15) jaar relevante beroepservaring in de financiële en/of juridische sector.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze één vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Bij defungeren van de vaste vertegenwoordiger defungeert ook de rechtspersoon
Luik B
als bestuurder. Voor het defungeren van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels als voor
het defungeren van een bestuurder-natuurlijke persoon zoals hierna omschreven. Voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
vaste vertegenwoordiger mag geen potentiële begunstigde zijn net zomin als de rechtspersoon
rechtstreeks of onrechtstreeks mag gehouden worden door een potentiële begunstigde.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd. Een bestuurder mag voor zijn prestaties en diensten,
naast een vergoeding voor werkelijk gemaakte bewezen onkosten, een normaal honorarium
aanrekenen zoals vergelijkbare professionelen voor vergelijkbare activiteiten in vergelijkbare
omstandigheden voor vergelijkbare vermogens plegen aan te rekenen en volgens de voor hem
gangbare tarieven. De toegekende bezoldiging en de terugbetaling van werkelijk gemaakte kosten
zijn onder geen beding te beschouwen als een stoffelijk voordeel waaromtrent de toekenning is
verboden ingevolge het doel van de private stichting.
Het bestuurdersmandaat eindigt indien een bestuurder defungeert door:
Vrijwillig aftreden;
Ontslag, zelfs zonder enige opgaaf van reden dan wel motivatie, door de oprichter;
Verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
Overlijden;
Ontslag door de Private Stichting “Bewind en Vermogen”, voornoemd, wegens een zwaarwichtige
fout, waarbij de zwaarwichtige fout dient te worden gerelateerd aan de dringende reden conform het
vigerende Belgische ontslagrecht; deze beëindigingsgrond geldt uitdrukkelijk niet voor de oprichter
die tevens bestuurder is;
Besluit tot afzetting vanwege de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de private
stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
Onbekwaamheid unaniem vastgesteld door twee gespecialiseerde geneesheren verbonden aan
twee onderscheiden Belgische of Nederlandse Universitaire Ziekenhuizen. Ingeval van de oprichter,
die tevens bestuurder is, dient naast deze beide geneesheren, zich ook de persoonlijke huisarts bij
het unanieme oordeel aan te sluiten.
De besluiten worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door het
bestuur.”
TWEEDE BESLUIT
Het bestuur geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
SLOT VAN DE VERGADERING
Niets meer op de agenda zijnde wordt de vergadering beëindigd.
 
Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Lisbeth Buytaert
Gelijktijdig neergelegd:
- afschrift van de akte