Ondernemingsnr : 0745 664 635
Naam
(voluit) : Howden Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belgicastraat 1, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte : ontslag en benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
I. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 oktober 2024:
1. Kennisname en aanvaarding ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van RISKCare BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Herman Kerremans als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf
31 oktober 2024 om 23u59.
3. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit de volgende personen te benoemen als bestuurder in de Vennootschap,
met ingang vanaf 31 oktober 2024 om 23u59.
-Marins BV met zetel te Molenstraat 159, 9150 Kruibeke en ondernemingsnummer 0822.682.833 met als
vaste vertegenwoordiger Wouter Van den Daele;
- Enrico Nanni.
Het mandaat van deze bestuurders is onbezoldigd. Hun mandaat zal een duurtijd hebben van zes (6) jaar
om te eindigen op de jaarlijkse algemene vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de
jaarrekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 september 2029.
Bij het afsluiten van bovengenoemd besluit stelt de enige aandeelhouder het aantal bestuurders vast op
zes. De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn:
-Pascal Van Rhijn;
-Louise Cable-Alexander;
- Enrico Nanni;
-AJG Management BV met als vaste vertegenwoordiger Jérôme Geenen;
-VLA BV, met als vaste vertegenwoordiger Vincent Van Langenacker;
-Marins BV, met als vaste vertegenwoordiger Wouter Van den Daele.
4. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De enige aandeelhouder machtigt Meester Virginie Frémat, Meester Frederik Verstreken, Meester Rik
Sebrechts, Meester Margot Horowitz of enig ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP,
waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange
Gasthuisstraat 39, 2000 Antwerpen, elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de ondernemingsrechtbank ter
publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te
brengen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Indien nodig voor de neerlegging van deze besluiten bij de
griffie van de ondernemingsrechtbank, geeft de enige aandeelhouder tevens volmacht om deze besluiten, die
door de enige aandeelhouder elektronisch werd ondertekend, te ondertekenen zodat deze handgeschreven
handtekening van de gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
II. Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurders
1. Kennisname en aanvaarding ontslag gedelegeerd bestuurder
De bestuurders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van RISKCare BV, vast vertegenwoordigd
door Herman Kerremans, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 oktober
2024 23u59.
2. Benoeming van gedelegeerd bestuurders
De bestuurders besluiten hierbij om de volgende personen te benoemen tot gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 31 oktober 2024 om 23u59:
-Marins BV, met zetel te Molenstraat 159, 9150 Kruibeke en ondernemingsnummer 0822.682.833 met als
vaste vertegenwoordiger Wouter Van den Daele;
-Pascale van Rhijn.
Zij hebben hun onbezoldigde mandaten aanvaard. Zij zullen elk de titel co-gedelegeerd bestuurder
dragen.
4. Volmacht voor publicatieformaliteiten
De bestuurders machtigen Meester Virginie Fremat, Meester Frederik Verstreken, Meester Rik Sebrechts,
Meester Margot Horowitz of enig ander advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de
kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te Lange Gasthuisstraat 39, 2000
Antwerpen, elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al de
nodige formaliteiten te verrichten ter griffie van de ondernemingsrechtbank ter publicatie van bovenvermelde
beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen. Indien nodig voor de neerlegging van deze besluiten bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, geven de bestuurders tevens volmacht om deze besluiten, die door de bestuurders
elektronisch werden ondertekend, te ondertekenen zodat deze handgeschreven handtekening van de
gevolmachtigde als origineel kan worden beschouwd.
Rik Sebrechts
Lasthebber