Ondernemingsnr : 0436842567
Naam
(voluit) : TAVEIRNE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kloosterstraat 55
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “TAVEIRNE”, met zetel te 8210 Veldegem (Zedelgem), Kloosterstraat
55, opgemaakt door Virginie DAEMS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in
de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’,
verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80, op 4 juli 2024, eerstdaags
te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
Eerste besluit
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
   In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde honderd achtenveertigduizend
zevenhonderdzesendertig euro (€ 148 736,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, zijnde
veertienduizend achthonderdvierenzeventig euro (€ 14 874,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
   Vermits de aandelen volledig werden volstort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
   De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
 
   De vergadering beslist de regels inzake de overdracht en overgang van aandelen, zoals thans
voorzien in de artikelen 8, 9 en 10 aan te passen en ze integraal te vervangen door de volgende
regeling:
“Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
   Deze goedkeuring is eveneens vereist indien aandelen worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende
partner van de overdrager of de erflater, of aan bloedverwanten van de overdrager in de rechte
opgaande of in de rechte neerdalende lijn.
   Daartoe moet de aandeelhouder een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende
brief, met aanduiding van de aard van de overdracht, de naam, voornamen, beroep en woonplaats
(bij een natuurlijke persoon) of naam, rechtsvorm en het adres van de zetel (bij een rechtspersoon)
van de voorgestelde overnemer(s),  van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede
van de voor ieder aandeel geboden prijs.
   Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
   Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
   De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
   Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld
in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs of indien geen prijs
werd vermeld, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
   Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere
helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van
een erfgenaam of legataris.
   In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
   De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang door overlijden of overdracht
onder levenden, onder bijzondere titel of algemene titel, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze
titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van
aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
   In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.”.
Vierde besluit
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en tevens rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
   Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de algemene vergadering
dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
   Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
   De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
   Zij draagt de naam “TAVEIRNE”.
Artikel 2. Zetel
   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
   De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft als voorwerp:
   Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, de productie, de fabricatie, de ombouw
en de herstelling van alle machines, gereedschappen en onderdelen
   De commercialisatie van alle hierboven vernoemde producten alsmede de vertegenwoordiging van
machines, onderdelen, gereedschappen
Grondwerken en van alles wat ermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat
   Het uitvoeren van kraanwerken en aanverwante activiteiten
   Het huren en verhuren van kranen en bijhorende materialen
   Het uitvoeren en onderhoud en herstellingen aan voertuigen
   Metaalconstructies, omvattende ook montage- en demontagewerken, buis en andere soortgelijke
constructies
   Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek
   Het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening of voor rekening van
derden;
   Het uitvoeren van hakselwerken
   Exploitatie van bossen : houthakken, en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, geloofde
staken, palen en brandhout
   Diensten in verband met de landbouw, aanleg en onderhoud van tuinen en parken
   Het aankopen, verkopen, verhuren, de fabricage, het ter beschikking stellen, het herstellen van :
tenten, podia, mobiele gelegenheden, klank- en lichtinstallaties voor het inrichten van markten,
vergaderingen, vertoningen, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, en evenementen in
de ruimste zin van het woord
   Het organiseren en inrichten van evenementen in de ruimste zin van het woord en alle daarbij
horende randactiviteiten zoals ticketverkoop, catering, veiligheidscoördinatie, marketing, ... , zonder
dat deze lijst van beperkende aard is
   De fabricage, het plaatsen of de herstelling van parketvloeren, houten constructies (chalets,
tuinhuizen …), tent- en zeilconstructies, ijs- en schaatspistes
   Publicatieonderneming
   De aankoop, verkoop, verhuur van en de handel in roerende en onroerende goederen
   De handel en tussenpersoon in de handel in al zijn vormen
   Het optreden als middelenvennootschap die roerende activa aan derden kan verhuren
   Groot- en kleinhandel, import en export, het vervaardigen, herstellen en bewerken van alle
textielwaren, kledingstukken en alle mogelijke toebehoren en accessoires voor dames, heren, jeugd
en kinderen. Dit alles in de meest ruime zin
   De handel in meubelen en keukeninrichtingen, tapijten, kinderartikelen en alle artikelen voor
binnenhuisinrichting of binnenhuisbekleding, en van alle andere artikelen en grondstoffen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks hiermede verband houden, alsmede alle commissie- en consignatie
verrichtingen, dit alles in de breedste zin genomen. Deze aanduiding en opsomming is niet
beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
   Het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen, welk voorwerp zij ook mogen hebben
   Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het
opstellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen,
oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin
   De studie, advies, bijstand en knowhow verlenen en het uitvoeren van alle onderzoeken en studies
in alle domeinen waar zij competent is
   Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
   Vergunningen, octrooien, licenties, brevetten, uitvindingen, fabriekswerken en handelsfondsen
aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie
geven en in concessie nemen
   De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen
   Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng, of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden en er
het bestuur van voeren
   De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.”
Artikel 4. Duur
   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
   Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
   Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Gelijke rechten
   Ieder aandeel heeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
…
   TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
   De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
   De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
   De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
   De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
   Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   De enige bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
   Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
   Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
   Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 16. Vergoeding van de bestuurders
   Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
   Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
   Artikel 17. Dagelijks bestuur
   Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
   Zij kunnen individueel optreden, tenzij het bestuursorgaan anders beslist.
   De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
   Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
   Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
   TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Mits
instemming van alle aandeelhouders kan deze vergadering evenwel op een andere datum en/of
andere plaats worden gehouden.
…
   TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
   Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
   § 1. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
   § 2. Interimdividend
   Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
…
   TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
   De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
   - De heer TAVEIRNE Dirk, hier aanwezig en die aanvaardt. Hij verklaart dat niets hem belet dit
mandaat te aanvaarden.
   - Mevrouw TAVEIRNE Stefanie, hier aanwezig en die aanvaardt. Zij verklaart dat niets haar belet
dit mandaat te aanvaarden.
   Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zevende besluit
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Veldegem
(Zedelgem), Kloosterstraat 55.
Achtste besluit
   Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan “TITECA
ACCOUNTANCY” NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, alsook aan haar aangestelden,
ieder met de macht om afzonderlijk te handelen, en met recht tot indeplaatsstelling, ten einde de
nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van de
Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten, evenals om in naam en
voor rekening van de vennootschap de volgende handelingen te verrichten als gemachtigde:
   - op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit de akte;
   - daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist;
   - de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
   - op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn, met inbegrip van het overmaken
van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Virginie DAEMS
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 4 juli 2024
    •  gecoördi-neer-de statuten.