Ondernemingsnr : 0567962516
Naam
(voluit) : Carrofix
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halleboomstraat 1 bus 3
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de commanditaire
vennootschap "Carrofix", met zetel te 3020 Herent, Halleboomstraat 1 Blok B bus 3, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven onder nummer 0567.962.516 en gekend bij
de btw-administratie onder nummer BE0567.962.516, gesloten door notaris Bernard INDEKEU, met
standplaats te Zoutleeuw, op 30 maart 2022, blijkt dat volgende beslissingen na beraadslaging
unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in “STONEFIX” en bijgevolg de
statuten in die zin aan te passen.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzen naar de derde donderdag van de
maand juni om 19.00 uur.
De vergadering beslist de overeenstemmende bepaling van de huidige statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.”
DERDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE RECHTSVORM: VAN COMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
A) De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, met name van afgesloten per 31 december 2021, aangezien de aanwezige vennoten
erkennen een afschrift van dit verslag en het ontwerp van de statuten op voorhand te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De besluiten van het verslag de dato 9 maart 2022 van de bedrijfsrevisor “LUC BECKERS
BEDRIJFSREVISOR” BV, met zetel te 3510 Kermt, Diestersteenweg 146, vertegenwoordigd door de
heer Luc Beckers, luiden als volgt:
“8 Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 31 december 2021 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de
staat van activa en passiva van de vennootschap CARROFIX COMM.V. uitgevoerd, voor de periode
afgesloten op 31 december 2021, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van €75.744,77 en waarvan de
resultatenrekening zich afsluit met een winst van €6.744,46.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
Luik B
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 december 2021, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving, van de vennootschap COMM.V. “CARROFIX”
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën e, administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden staat de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen
dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van
een controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
 
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan op het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2021 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van
enig effect omtrent het bestaan van de fysieke voorraad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt €33.434,77. Met het oog op de omzetting van de
COMM.V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van €0,00,
zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2021, na de omzetting lager zal zijn
dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van
€33.434,77 is €33.434,77 hoger dan het kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet
of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van €1.000,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 december 2021.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de COMM.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Kermt, 9 maart 2022,
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR BV”
B) Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
commanditaire vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
Luik B
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2021.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. 
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit de bepalingen omtrent kapitaal te wijzigingen naar inbreng of vermogen, en
louter melding te maken van het aantal uitgegeven aandelen.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een besloten vennootschap, en draagt de
naam “STONEFIX”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
Niet opschortend, heeft de vennootschap ondermeer tot voorwerp, in België en in het buitenland:
Facilitaire dienstverlening in de breedste zin van het woord. Management in de breedste zin van het
woord.
Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling. Vervaardigen van sierraden, juwelen. Webdesign en
advies, informatiebedrijf. Uitbouw website in de meest uitgebreide zin van het woord.
Marketingadvies en advies sociale media. Management advies en begeleiding bedrijven. Verwerken
van goud zilver edelstenen import export dat in de meest uitgebreide zin van het woord. Juwelen
winkel detail handel, namaak sierraden, in de meest uitgebreide zin van het woord. Kleding winkel en
accessoires in de meest uitgebreide zin van het woord. Mode accessoires in de meest uitgebreide
zin van het woord.
Consulting en diensten aan privé en ondernemingen, dit alles in de meest uitgebreide zin van het
woord. Het bedrijf kan voor eigen rekening of rekening van derde en of in een participatie, in België
of in het buitenland, de commercialisering van producten en diensten met betrekking tot nieuwe
technologieën, computers en kantoor en daarmee samenhangende activiteiten gerelateerd. De
aankoop, verkoop, vervaardiging, verwerking, uitvoer, invoer, verdeling, vertegenwoordiging,
makelarij, commissie, uitwisselingen de handel in al zij vormen. Tele secretariaat, prospectie in het
algemeen, administratie voor derden. Alle nationale en internationale transportoperaties,
besteldiensten, verdeling van producten in het algemeen. import export in de meest uitgebreide zin
van het woord. Algemene bouwonderneming, uitvoer van werken in wegenbouw, verbouwen,
bouwen, schilderwerken en decoratie, ramen, handelsbemiddeling in meubels en decoratie
materiaal, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren, handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel. Overige
werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen. Glaszetten, schilderen. Plaatsen van
vloerbekleding van hout of andere materialen. Plaatsen van vloer- en wandtegels. Plaatsen van
behang, binnenhuis decoratie. Metaalschrijnwerk. Schrijnwerk van hout of van kunststof.
Stukadoorwerk. Overige bouwinstallatie. Overig loodgieterwerk. installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie, glazenwasserij, isolatiewerkzaamheden.
Electrische installatie. Overige werkzaamheden in de bouw. Overige waterbouw. Aanleg van
spoorwegen, wegen, straten, vliegvelden en sportaccommodatie Aanleg van pijpleidingen,
telecommunicatieleidingen en hoogspanningsleidingen. Optrekken van gebouwen voor industrieel of
commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinde Optrekken van andere residentiële gebouwen en van
kantoorgebouwen. Bouwen van individuele huizen. Slopen van gebouwen. Stukadoorwerk. Niet
gespecialiseerde handelsbemiddeling. Algemene electriciteitswerken, Renovatie en opkuis van
gebouwen.
Import Export algemeen. Consulten, diensten aan privé en ondernemingen. Volledige binnenhuis
inrichting, dit alles in de meest ruimste zin van he woord. De aankoop, verkoop, vervaardiging,
verwerking, uitvoer, invoer, verdeling, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, uitwisseling en de
handel in al zijn vormen van huisdieren en neerhofdieren, paarden, vee, materiaal voor zadelmakerij
en handel in al zij vormen, groothandel of kleinhandel en met ieder mogelijke distributiemethode, van
alle consumptiegoederen, onderhoudsgoederen en voorzieningen en van alle algemene willekeurige
goederen ; over te gaan tot alle onderzoeken, studies, werken om de aanpassing en de invoering
Luik B
van industriële en commerciële ondernemingen, alsook van privé-bedrijven te bevorderen, te
verwezenlijken of te vergemakkelijken op de Europese markt en op de wereldmarkt ; alle transacties
behandelen voor andermans rekening, of in
de hoedanigheid van agent of makelaar, die van dien aard zijn dat ze de economische activiteit van
de Europese landen versterken evenals de economische banden tussen deze landen, en de banden
met de overzeese gebiedsdelen of de landen op andere continenten. Dit omvat ook het zoeken naar
afzetmarkten en bevoorradingsbronnen, octrooien, licenties of andere intellectuele rechten; het
aanbieden van welke aard dan ook, in het bijzonder de installatie van bureaus, het vertalen, het
produceren, het verlenen van advies, het aanbieden van gebruikersdiensten inzake publiciteit en op
gebieden die betrekking hebben op promotie en communicatie in al hun vormen, het onderzoeken,
bedenken, creëren, bestuderen, ontwikkelen, organiseren en aanwenden van alle programma’s of
publicitaire campagnes -; in het algemeen : alle prestaties verrichten die nuttig zijn voor de goede
werking van een onderneming, ofwel alleen, ofwel in samenwerking met derden, alle nationale en
internationale transportoperaties, besteldiensten, de verdeling van pakketjes ; alle werken aan
gebouwen die momenteel onbeschermd zijn, alle werken rond metalen constructies en metalen
kunstwerken, ateliers voor de vervaardiging van stalen geraamtes en voor koperslagwerk,
waterbouwkundige werken en industriële leidingen, het plaatsen van diverse leidingen, het autogeen
lassen, monteren en demotenen en onderhouden van elektromechanische uitrustingen, onderzoek
rond elektrische industriële installaties, het leveren en monteren van elektrische industriële
installaties, het installeren van steigers, het installeren van thermische isolatie en geluidsisolatie, het
plaatsen van hekwerken, graafwerkzaamheden, het plaatsen van siersmeedwerk, van luiken en van
fabrieken van metalen ramen en deuren en van kunststoframen en kunststofdeuren, het inrichten van
pompstations en centrifugestations, bestralingsbedrijven ; laad- en loswerken op welk gebied dan
ook, laden, lossen, slopen. De onderneming kan alle roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren
die in verband staan met de sociale doelstellingen van de onderneming. Ze kan zich op alle
mogelijke manieren interesseren voor alle zaken, bedrijven of ondernemingen die een vergelijkbare,
gelijkaardige of verwante doelstelling nastreven of die van dien aard zijn dat ze bevorderlijk zijn voor
de ontwikkeling van de onderneming, dat ze de onderneming grondstoffen kunnen verschaffen of de
afzet van haar producten kan vergemakkelijken.
Het uitbaten van horecagelegenheden o.a. : cafés, restaurant, taverne, dancings, hotels,
verbruiksalons, bars, snackbars, pita-eethuizen en pizzeria's. Aan- en verkoop van voertuigen.
Reisbureaus, het verschaffen van informatie en advies over reizen. Het organiseren van reizen en
excursies van korte duur, regelen van "reizen op maat", onderdak en vervoer van reizigers en
toeristen. De verkoop van entreekaarten, enz.
Reisorganisatoren; de reisorganisatoren die in het algemeen een uitgebreid assortiment van reizen
aanbieden, waarbij de client aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse
formules en bestemmingen. De organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde
vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden.
Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke. Bemiddeling bij aankoop,
verkoop en verhuur van onroerend goed. Schatten en evalueren van onroerend goed, Beheer van
residentiële gebouwen. Het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle
diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren
van de gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen. Het innen van de huur (residentiële
gebouwen). Beheer van overig onroerend goed. Het verlenen in opdracht van de eigenaar of de
mede-eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de
gebouwen waarvan het beheer wordt waargenomen. (niet residenten). Het innen van huur (niet
residentiële gebouwen).
Niet opschortend, kan de vennootschap ondermeer volgende acties ondernemen ter verwezenlijking
van haar voorwerp :
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct verband houden met het
voorgaande.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van extreme raadgever of orgaan van de cliënt ter uitvoering van haar opdrachten en
voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen
door haar bestuurder of elke derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden
afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan
de vennootschap samenwerken met , deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële of onroerende
Luik B
handelingen verrichten in rechtstreeks of in onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Verder mag de
vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk, verband houden met
het voorwerp van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen
uitbreiden. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog
op te richten vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap mag haar activiteiten uitoefenen
zowel in België als in het buitenland..
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, benoemt deze onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder(s) word(t)(en) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar
vast te stellen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming of ingevolge een besluit anders beslist, oefenen
de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uit.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden..
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder.
Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Identiteit perso(o)n(en) gemachtigd de vennootschap te besturen
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurder: De heer HERBOTS Pieter-Jan, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 5;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats de derde donderdag van de maand juni om 19.00 uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december ieder
jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3020
Herent, Halleboomstraat 1 blok B bus 3. Dit adres is niet opgenomen in de statuten, thans wel het
Vlaams Gewest.
Luik B
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG ZAAKVOERDER EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de heer HERBOTS Pieter-Jan, wonende te 3500 Hasselt,
Maastrichtersteenweg 5, met ingang van heden te ontslaan, als niet-statutair zaakvoeder in deze
hoedanigheid. Er wordt kwijting verleend over zijn mandaat. De vergadering besluit opvolgend de
heer HERBOTS Pieter-Jan, voornoemd, direct te herbenoemen als niet-statutaire bestuurder.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de enige bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het boekhoud- accountingkantoor Hawrijk, Stiers & Velkeneers, met zetel
te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag
bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw