Ondernemingsnummer :
0847827708
Benaming :
(voluit) :
Trésor Meeuwen
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gruitroderbaan 1
3670 Meeuwen-Gruitrode
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Ingevolge akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 17 december 2018,
aangeboden ter registratie, is gebleken dat de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders, met eenparigheid der stemmen, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.
Kapitaalverhoging.
De algemene vergadering beslist zodoende het maatschap-pelijk kapitaal van de vennootschap een
eerste maal te verhogen met een bedrag van twee miljoen vierhonderd éénentachtigduizend
tweehonderd veertig Euro (2.481.240,00 €) om het te brengen van achttien duizend zeshonderd Euro
(18.600,00 €) op twee miljoen vierhonderd negenennegentig duizend achthonderd veertig Euro
(2.499.840,00 €) mits aanmaak en uitgifte van zesentwintig duizend zeshonderd tachtig (26.680)
aandelen:
- zonder vermelding van nominale waarde, en:
- uitgegeven tegen de prijs van drieënnegentig Euro (93,00 €) per aandeel, overeenstemmende met
de fractie-waarde van de bestaande aandelen, verhoogd met een globa-le uitgiftepremie van
honderdzestig Euro (160,00 €).
Intekening - onderschrijving van de kapitaalverhoging
Elk van beide voornoemde vennoten maakt pro rata gebruik van zijn voorkeurrecht tot intekening op
een kapitaalver-hoging te onderschrijven in kontanten en tekent zodoende op de helft van de
kapitaalverhoging in.
Vergoeding toegekend in ruil voor de inbreng in kontanten
Ten titel van vergoeding voor de hogerbeschreven inbrengen in kontanten wordt aan elk der beide
voornoemde vennoten-intekenaars zodoende ieder dertien duizend driehonderd veertig (13.340)
nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde toegekend, welke aandelen:
- van hetzelfde type zijn als de heden bestaande aandelen,
- dezelfde rechten en voordelen genieten, en:
- zullen deelnemen in de winst pro rata temporis et liberationis.
Er is geen andere noch bijkomende vergoeding noch tegen-prestatie noch enig bijzonder voordeel
dan een uitslui-tende vergoeding in aandelen voorzien.
Elk van beide voornoemde vennoten-intekenaars:
- verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bereke-ningswijze van de uitgifteprijs van de nieuwe
aandelen en van de uitgiftepremie, en:
- ontslaat de zaakvoerders evenals instrumenterende nota-ris van alle verdere informatieplicht en
verantwoorde-lijkheid dienaangaande;
Bewijs van volstorting
Ten bewijze dat het bedrag van:
- gezegde kapitaalverhoging gedeeltelijk, te weten een bedrag van één miljoen tweehonderd
éénendertig duizend tweehonderd veertig Euro (1.231.240,00 €), en:
- de uitgiftepremie integraal, te weten een bedrag van honderd zestig Euro (160,00 €),
werd volstort, wordt aan ondergetekende notaris een bank-attest van Bank J. Van Breda & C° op 13
Luik B
december laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van één miljoen tweehonderd
éénendertig duizend vierhonderd Euro (1.231.400,00 €), gedeponeerd werd op de bijzondere reke-
ning BE30 6455 0336 9411 ten name van onderhavige ven-nootschap.
De vennootschap heeft aldus op heden een bedrag van één miljoen tweehonderd éénendertig
duizend vierhonderd Euro (1.231.400,00 €) in kontanten ter beschikking.
Voormeld attest wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd met verzoek dit in zijn dossier te
bewaren.
Boeking van de uitgiftepremie
Het totale bedrag van de uitgiftepremies, te weten hon-derdzestig Euro (160,00 €) wordt in eerste
instantie be-stemd voor en geboekt op de onbeschikbare rekening “Uit-giftepremies” die op dezelfde
wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de vereisten voor wijziging
van de statuten.
Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op twee
miljoen vierhon-derd negenennegentigduizend achthonderd veertig Euro (2.499.840,00 €)
vertegenwoordigd door zesentwintigdui-zend achthonderd tachtig (26.880) aandelen zonder vermel-
ding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/26.880 van het kapitaal.
Specificatie volstorting aandelen
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat van de zesentwintig duizend zeshonderd tachtig (26.680)
voormelde aandelen, aangemaakt naar aanleiding van de voorschreven eerste kapitaalverhoging er
negenduizend achthonderd achtenzeven-tig (9.878) volledig worden volstort en dat de overige
zestienduizend achthonderd en twee (16.802) aandelen ten belope van het wettelijk minimum, te
weten voor een bedrag van minimum achttien Euro zestig Cent (18,60 €) zullen worden volstort
zodoende dat, rekening houdende met het feit dat alle tweehonderd (200) aandelen uitgegeven naar
aanleiding van de oprichting ab initio volledig werden volstort, er in totaal tien duizend achtenzeventig
(10.078) aandelen integraal volstort zullen zijn en de overige zestienduizend achthonderd en twee
(16.802) aande-len ten belope van minimaal 1/5 volstort zullen zijn.
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt zodoende een tweede maal verhoogd met
een bedrag van honderdzestig Euro (160,00 €) om het te brengen van twee miljoen vierhonderd
negenennegentig duizend achthonderd veertig Euro (2.499.840,00 €) op twee miljoen vijfhonderd
duizend Euro (2.500.000,00 €) door incorporatie in het kapitaal van de totaliteit van de uitgiftepremie
gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging goedgekeurd onder het eerste besluit, doch
zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergete-kende notaris vast te stellen dat het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zodoende:
- daadwerkelijk verhoogd werd met een totaal bedrag van twee miljoen vierhonderd éénentachtig
duizend vierhonderd Euro (2.481.400,00 €) en zodoende gebracht werd van acht-tienduizend
zeshonderd Euro (18.600,00 €) op twee miljoen vijfhonderd duizend Euro (2.500.000,00 €), en:
- voortaan vertegenwoordigd is door zesentwintig duizend achthonderd tachtig (26.880) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde;
Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan de besluiten genomen omtrent voorgaande agendapunten
en luidt voortaan als volgt:
Artikel vijf - KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend Euro (2.500.000,00 €).
Het is vertegenwoordigd door zesentwintigduizend achthon-derd tachtig (26.880) aandelen zonder
aanduiding van no-minale waarde, die elk 1/26.880 van het kapitaal verte-genwoordigen.
Informatieplicht van de notaris – Verklaringen van de comparanten.
De vennoten-inbrengers verklaren dat onderhavige kapi-taalverhoging kadert in uitvoering van
paragraaf 2 van artikel 269 WIB ’92 zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013 en is
geschied tegen uitgifte in volle eigendom van nieuwe, gewone, niet-preferente aandelen op naam als
vergoeding voor inbrengen in speciën welke niet afkomstig zijn uit of van gelden die voortkomen van
of uit:
- de verdeling van belaste reserves die, overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB ’92, worden
onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing;
- een kapitaalvermindering van een verbonden of geasso-cieerde rechtspersoon in de zin van de
artikelen 11 en 12 van het Wetboek van vennootschappen waarbij hetzij de inbrenger zelf, hetzij
diens echtgeno(o)t(e), ouders of niet-ontvoogde minderjarige kinderen de desbetreffende sommen
hebben ontvangen;
Onderhavige vennootschap verklaart bij monde van haar voornoemde zaakvoerder dat:
- er geen kapitaalverminderingen werden doorgevoerd se-dert 1 mei 2013;
Luik B
- zij thans een vennootschap is die op grond van de voor-waarden vermeld in artikel 15 van het
Wetboek van ven-nootschappen als “kleine” vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar
dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin onderhavige kapitaalinbreng plaatsvindt;
- zij een vennootschap is waarvoor hetzij een minimumka-pitaal is voorzien hetzij een vennootschap
zonder mini-mumkapitaal met dien verstande dat, na verwezenlijking van de kapitaalverhoging, het
nieuwe maatschappelijk kapitaal tenminste gelijk is aan het wettelijk voorziene minimumkapitaal voor
een BVBA;
De inbrengers verklaren en erkennen door de notaris in-gelicht te zijn omtrent de eventuele gevolgen
verbonden aan:
- de niet-volstorting van de aandelen op het ogenblik van de verlening of toekenning van de
dividenden;
- het feit dat zij de hen bij deze toegekende aandelen niet ononderbroken in volle eigendom in bezit
zouden hou-den vanaf de kapitaalinbreng behoudens een aantal speci-fieke gevallen kaderend in de
familiale vermogenssfeer en bepaalde belastingvrije herstructureringen;
- het doorvoeren van latere kapitaalverminderingen;
- het beoogde verlaagde tarief inzake de roerende voor-heffing slechts volledig van toepassing is op
dividenden die zouden verleend of toegekend worden uit de winst-verdeling vanaf het derde boekjaar
na dat van de inbreng;
VIERDE BESLUIT
Aan de instrumenterende notaris wordt volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en
neerleggen van de geco-ördineerde tekst der statuten.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen. De agenda volledig
afgehandeld zijnde wordt de vergadering geheven om 14 uur 30.
 
 
 
 
Voor ontleden uittreksel,
Notaris Myriam Fransman-Daelemans
Tegelijk neergelegd: uittreksel akte, gecoördineerde statuten.