Ondernemingsnummer :
0696610052
Benaming :
(voluit) :
CAFASSO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Van Orleystraat 15
1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, een oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Cafasso", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Van Orleystraat 15, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Vaststelling zetelverplaatsing.
De vergadering stelt vast dat de zetel verplaatst werd van 2600 Antwerpen, Uitbreidingsstraat 84
naar 1000 Brussel, Van Orleystraat 15 door een beslissing van de raad van bestuur van 17 juli 2018,
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2018, onder nummer
18128186, en beslist bijgevolg artikel 2.1 van de statuten te wijzigen als volgt:
"2.1. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Van Orleystraat 15.".
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zesduizend honderdvijftig
euro (€ 6.150,00) om het van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) te brengen op
zevenenzestigduizend zeshonderdvijftig euro (€ 67.650,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en
dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van twintig (20) aandelen, waarvan zestien (16) A-aandelen,
drie (3) B-aandelen en één (1) C-aandeel, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
bieden als de bestaande aandelen van dezelfde categorie, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe
aandelen, tegen de prijs van vijfhonderdenzeven euro drieënnegentig cent (€ 507,93) elk, waarvan:
(i) driehonderdenzeven euro vijftig cent (€ 307,50) per aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Kapitaal", hetzij in totaal zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00); en,
(ii) tweehonderd euro drieënveertig cent (€ 200,43) per aandeel zal geboekt worden op de rekening
"Uitgiftepremies", hetzij in totaal vierduizend en acht euro zestig cent (€ 4.008,60).
Op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100 %).
Het bedrag van de uitgiftepremie zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE20 7360 5380 5156 op naam van de
Vennootschap bij de KBC BANK NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling
op maandag 1 oktober 2018.
(...)
ZESDE BESLISSING - Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde vierduizend en acht euro
Luik B
zestig cent (€ 4.008,60), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde
mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt
overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een
statutenwijziging.
De vergadering beslist de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.
ZEVENDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5.1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"5.1 Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van zevenenzestigduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 67.650,00) en is vertegenwoordigd door tweehonderdtwintig (220)
Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 220, die elk een evenredig
deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
(...)
NEGENDE BESLISSING: Toekenning machtiging toegestaan kapitaal en statutenwijziging.
TOEKENNING MACHTIGING
De algemene vergadering besluit om aan de raad van bestuur de machtiging te geven om het
kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere malen te verhogen binnen het kader van het
toegestaan kapitaal met een bedrag van honderdtweeënveertigduizend driehonderddrieëntwintig
euro (€ 142.323,00) voor een termijn tot 31 januari 2022 vanaf de bekendmaking van onderhavig
proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
STATUTENWIJZIGING
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de machtiging voor
toegestaan kapitaal, een nieuw artikel 5.6 in de statuten in te voegen dat luidt als volgt:
"De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die zij bepaalt,
maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen ten belope van
honderdtweeënveertigduizend driehonderddrieëntwintig euro (€ 142.323,00). Deze machtiging treedt
in werking op de datum van bekendmaking van onderhavig besluit in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad en is geldig tot 31 januari 2022, na welke datum zij vervalt. Kapitaalverhogingen met
toepassing van deze paragraaf kunnen enkel worden verricht door inbreng in geld, door incorporatie
van vrije of onbeschikbare reserves of uitgiftepremies, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De raad van bestuur dient het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders te eerbiedigen.".
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris