Ondernemingsnr : 0672770422
Naam
(voluit) : Pele renovatie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zomerdijklaan 14 bus 0
 : 2660 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
“PELE RENOVATIE”,
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
met zetel in het rechtsgebied van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen
te (2660) Antwerpen, Hoboken, Zomerdijklaan 14.
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0672.770.422
B.T.W.- nummer BE0672.770.422
xxx
D. 19004717/001
Naamwijziging.
Wijziging boekjaar en verlenging lopend boekjaar.
Verplaatsing jaarvergadering.
Doelwijziging.
Omvorming naar een besloten vennootschap.
Wijziging van de interne communicatiewijze.
Ontslag zaakvoerder – benoeming statutaire bestuurders.
Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Adres van de zetel, website en e-mailadres.
xxx
Uittreksel uit proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgesteld
door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen op 28 mei 2019, ter registratie neergelegd.
Rechtsvorm.
De vennootschap is een Besloten Vennootschap.
Naam.
“INTERIOR DESIGN SALES AGENCY”, in het kort “IDSA”.
Maatschappelijke zetel.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Contactgegevens.
Het adres van de zetel van de vennootschap is gevestigd te (2660) Antwerpen, Hoboken,
Zomerdijklaan 14.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@idsa.be.
Website van de vennootschap: nog niet van toepassing.
Duur.
De vennootschap wordt opgericht vanaf heden voor een onbeperkte duur.
Doel.
De vennootschap heeft tot doel rechtstreeks of onrechtstreeks aan haar aandeelhouders een
vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
Voorwerp.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- handelsbemiddeling in meubelen, ijzerwaren, audio- en videoapparatuur, fotografische en
cinematografische apparaten en optische artikelen, loodgietersmateriaal, elektrisch
installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties, porselein, glaswerk,
behang en vloerbedekking, parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen, farmaceutische
producten en orthopedische artikelen, papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften, horloges,
artikelen van edele metalen en sieraden, sport- en kampeerartikelen en spellen en speelgoed.
-de bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van alle
mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag hiernaar
anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in goederen,
zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair.
-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, dis-tributie, groot- en kleinhandel van en in alle
soorten goederen, grondstoffen en waren;
- het ontwerpen, promoveren en promoten van ideeën inzake bouwkunst;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, inkoop en
verkoop, te koop stellen, exploitatie, huur en verhuur, onderhoud, verdeling, verkaveling en
valorisatie van alle onroerende goederen en rechten, bebouwde en onbebouwde, met uitsluiting van
de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar;
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen en waarden;
- alle verrichtingen eigen aan de landbouw- en tuinbedrijven;
- de aankoop, verkoop, huur en verhuring, in- en uitvoer, distributie en verhandeling, van alle
bouwmaterialen en andere, machines, werktuigen, vervoermiddelen en benodigdheden, zowel in 't
groot, als in 't klein.
-aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, dis-tributie, groot- en kleinhandel van en in alle
soorten goederen, grondstoffen en waren;
- functies van oprichter, bestuurder, vertegenwoordiger, agent, commissionair, en vereffenaar van
andere ondernemingen, verenigingen, verrichtingen en vennootschappen uitoefenen;
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk voorwerp, zowel in België, als in
het buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele,
organisatorische, roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
Eigen vermogen.
Het geplaatst eigen vermogen van de vennootschap bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD
EURO (18.600,00 EURO)
Het is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).
Bestuur - Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders:
-De heer AGUILAR MILNER Alan Brian, wonende te (2660) Antwerpen, Hoboken, Zomerdijklaan 14.
-De heer MAES Jan, wonende te (2250) Olen, Ven 38.
De duur van dit mandaat is niet beperkt.
Plaatsvervangend bestuurder.
De algemene vergadering kan plaatsvervangende bestuurders benoemen.
Zij volgen van rechtswege de bestuurder op waarvan ze de plaatsvervanger zijn ingeval van ontslag
of overlijden van deze bestuurder en vervangen hem als "lasthebber ad hoc" ingeval van
tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de vennootschap of ingeval deze bestuurder in de
onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te oefenen.
Bevoegdheid.
Luik B
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen van beheer en beschikking te stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een bestuurder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met dat van de vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften terzake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 20 der statuten.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de bestuurder(s), vertegenwoordigen de enige
bestuurder, of indien er meerdere bestuurders zijn, de bestuurders gezamenlijk, de vennootschap
tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
Dagelijks Bestuur – Volmachten.
De bestuurder(s) mogen bovendien het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
afgevaardigden, al dan niet bestuurder, dagelijkse bestuurder genaamd, insgelijks belast met de
uitvoering van de beslissingen van de bestuurder.
De bestuurder(s) kunnen gezamenlijk bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen geven aan één of meerdere bijzondere lasthebbers.
De bijzondere lasthebber(s) verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven
volmacht.
De bestuurder(s) bepalen de bezoldigingen of vergoedingen van de in de vorige leden vermelde
personen. De bestuurder(s) mogen te allen tijde de in dit opzicht genomen beslissingen intrekken.
Maatschappelijk boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart
van het daaropvolgend jaar.
Het lopende boekjaar wordt verlengd tot éénendertig maart tweeduizend twintig, bij wijze van
overgangsmaatregel.
Jaarvergadering.
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de laatste vrijdag
van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
Voorwaarden tot toelating op de algemene vergadering.
De bestuurder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Bestemming van de winst.
Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de winst.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
De algemene vergadering besluit op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de bestuurder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
Netto-actieftest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
Luik B
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Liquiditeitstest.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat de bestuurder(s)
hebben vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na
de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een
periode van ten minste 12 maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van de bestuurder(s) wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. De
commissaris beoordeelt de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag. Hij vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder(s) wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te
weten dat de vennootschap tengevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar
schulden te voldoen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle
daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voorgaande is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Betaling van dividenden en interimdividenden.
Binnen de grenzen bepaald in voorgaande artikelen, kunnen de bestuurder(s) overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De effectieve betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de
bestuurder(s) worden aangeduid.
Liquidatiesaldo.
Na aanzuivering van alle vereffeningskosten en schulden en lasten van de vennootschap, zal het
netto-actief vooreerst aangewend worden tot terugbetaling van de op de aandelen gestorte
bedragen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, zullen de vereffenaars het evenwicht
herstellen tussen de aandelen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen, hetzij door
gedeeltelijke terugbetalingen.
Het overschot van het actief wordt tussen de aandelen verdeeld, bij gelijke delen, voor zover ze allen
dezelfde nominale waarde bezitten.
Ontslag zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, de heer AGUILAR MILNER Alan Brian,
voornoemd, te ontslaan uit zijn functie met ingang van de bekendmaking van deze akte in het
Belgisch Staatsblad.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting te geven
aan de ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming statutaire bestuurders.
De algemene vergadering beslist tot statutaire bestuurders te benoemen:
-De heer AGUILAR MILNER Alan Brian, wonende te (2660) Antwerpen, Hoboken, Zomerdijklaan 14.
-De heer MAES Jan, wonende te (2250) Olen, Ven 38.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf de bekendmaking van deze
akte in het Belgisch Staatsblad.
Benoeming plaatsvervangende bestuurders:
-van de Heer AGUILAR MILNER Alan, voornoemd:
Mevrouw VELOSO PEREIRA Alzira Do Carmo, wonende te (2660) Antwerpen, Hoboken,
Zomerdijklaan 14.
-van de Heer MAES Jan, voornoemd:
Mevrouw MUSSLY Jill, wonende te (2250) Olen, Ven 38.
Hun mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur en gaat in vanaf de bekendmaking van deze
akte in het Belgisch Staatsblad.
 
–VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL-
DE NOTARIS
 
 
 
Terzelfder tijd neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten de dato
Luik B
28 mei 2019 opgesteld door Meester Xavier DESMET, Notaris te Antwerpen.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder waarin deze uiteenzet waarom de doelwijziging van belang is
voor de vennootschap, met een staat van activa en passiva afgesloten op 30 april 2019.
- verslag van een vennoot in zijn hoedanigheid van commissaris over voormelde staat van activa en
passiva.
- gecoördineerde statuten.