Ondernemingsnummer :
0557920838
Benaming :
(voluit) :
XAVIER DETHIER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hengstenberg 157
3090 Overijse
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
"XAVIER DETHIER"
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
te 3090 Overijse, Hengstenberg 157
Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0557.920.838 Rechtspersonenregister Brussel
(Nederlandstalig)
 
WIJZIGING BOEKJAAR en DATUM JAARVERGADERING - VERLENGING LOPENDE BOEKJAAR
- OVERGANGSMAATREGELEN – AANPASSING STATUTEN
 
Het blijkt uit een akte verleden voor Ons Meester Alexandra JADOUL, notaris met standplaats te
Tervuren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm welke de
rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JADOUL & KESTELYN, geasso-cieerde notarissen te Tervuren, met zetel te 3080 Tervuren,
Duisburgsesteenweg, 18, op twaalf december tweeduizend achttien, dewelke akte eerstdaags
elektronisch ter registratie zal worden aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "XAVIER
DETHIER", met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0557.920.838
Rechtspersonenregister Brussel (Nederlandstalig) en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3090
Overijse, Hengstenberg 157.
De vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen over volgende
agenda:
1. Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober van ieder jaar en te
doen eindigen op 30 september van het volgende jaar; overgangsbepaling;
2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden worden op de 2de
vrijdag van de maand maart om 10 uur; overgangsbepaling;
3. Aanpassing van de artikelen 11 en 29 der statuten aan de beslissingen te nemen omtrent
voorgaande agendapunten.
4. Machten tot het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering bevestigde deze uiteenzetting van de voorzitter en nam, na beraadslaagd te hebben,
volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:
EERSTE BESLUIT
Nadat ondergetekende notaris gewezen had op de inhoud en de draagwijdte van het advies nummer
2010/10 van 14 juli 2010 van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het
boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die
betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, werd agendapunt 1 goedgekeurd.
De vergadering besloot dat het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 1 oktober van
ieder jaar om te eindigen op 30 september van het volgende jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het thans lopende boekjaar, dat een
aanvang genomen heeft op 1 januari 2018 en waarvan de initiële afsluitdatum voorzien was voor 31
december aanstaande, te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2019.
Luik B
TWEEDE BESLUIT
Agendapunt 2 werd goedgekeurd.
De vergadering besloot de datum van de jaarvergadering aan te passen aan de gewijzigde looptijd
van het maatschappelijk boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de 2de vrijdag van
de maand maart om 10 uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de 2de
vrijdag van de maand maart van het jaar 2020.
DERDE BESLUIT
De artikelen 11 en 29 der statuten werden aangepast aan de voorgaande genomen besluiten en
luiden voortaan als volgt:
Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten
van het Brussels Gewest.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeenge-roepen worden door het bestuursorgaan
of de commissa-rissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig ondertekend door een
zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
WAARVAN AKTE
Worden tegelijk neergelegd om niet gepubliceerd te worden :
    •  Uitgifte van de akte van 12 december 2018
    •  Coördinatie der statuten