Ondernemingsnr : 0417 521 454
Naam
(voluit) : MARS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1932 Zaventem, Kleine Kloosterstraat 8
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 7 maart 2025:
"Na beraadslaging neemt de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
Eerste besluit
BESLOTEN de bijzondere volmachten toegekend aan mevrouw Nassima Giampino bij besluit van de raad
van bestuur van 16 december 2024, zoals bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder
nummer 25019428, in te trekken met ingang van 31 maart 2025.
Tweede besluit
KENNISGENOMEN van de vervanging van de heer Ruud Lazeroms door de heer Frank Elbers, geboren
op 21 januari 1985 te Geldrop van Nederlandse nationaliteit, wonende te Bretagnehof 11 5627HX Eindhoven,
Nederland, als Plant Director van de Fabriek.
BESLOTEN de bijzondere volmachten toegekend aan de heer Ruud Lazeroms in zijn hoedanigheid van
Plant Director van de Fabriek bij besluit van de raad van bestuur van 23 november 2021, zoals
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 21155257, in te trekken met ingang
van 7 maart 2025.
BESLOTEN dat het in het belang van de vennootschap is dat de nieuwe Plant Director van de Fabriek
over alle nodige bevoegdheden beschikt inzake het dagelijks bestuur van de Fabriek.
BESLOTEN om, met ingang van 7 maart 2025, een bijzondere volmacht toe te kennen aan de heer Frank
Elbers, om, alleen handelend, in zijn hoedanigheid van Plant Director van de Fabriek, alle beslissingen te
nemen, alle verbintenissen aan te gaan, alle documenten te ondertekenen, elke bevestiging te geven en de
vennootschap te vertegenwoordigen, teneinde:
- Het aankopen van goederen en/of diensten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteiten
van de Fabriek;
- Het sluiten van bedrijfsinterne overeenkomsten;
- Het nemen van alle nodige maatregelen om de veiligheid en kwaliteit van producten te waarborgen;
- Het organiseren van het werk van het personeel van de Fabriek, met inbegrip van werktijd, veiligheid op
de werkplek en hygiëne op de werkvloer;
- Het aannemen, ontslaan, overbrengen en promoveren van personeel van de Fabriek met een P2/T3
niveau en lager;
- Het voorzitten van de Ondernemingsraad van de Fabriek;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap in rechte of voor overheden voor activiteiten binnen het
toepassingsgebied van de delegatie.
Bovenvermelde bevoegdheden worden evenwel beperkt door de volgende handelingen, waarvoor de
goedkeuring van ten minste twee leden van de raad van bestuur wordt vereist om alle beslissingen te nemen,
alle verbintenissen aan te gaan, alle documenten te ondertekenen, elke bevestiging te geven en de
vennootschap te vertegenwoordigen:
- De aankoop, verkoop of huur van onroerend goed;
- De aankoop of verkoop van aandelen in enige dochtervennootschap;
- De overdracht van licenties van handelsmerken, ontwerprechten, octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
- De aankoop van kapitaalgoederen voor meer dan 500.000 euro per verrichting;
- Het toekennen van een lening in enige vorm voor meer dan 500.000 euro per verrichting;
- Het toekennen van enige hoofdelijke garantie, trusts, commerciële toezeggingen, hypotheken of warrants
die de vennootschap moet geven;
- Het toekennen van krediet aan derden;
- Lid worden van enig economisch samenwerkingsverband of enige andere groep of vereniging die zou
kunnen leiden tot de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennootschap;
- Het vertegenwoordigen van de vennootschap ten aanzien van de belasting- of douaneautoriteiten; en
- Het aangaan van enige rechtszaak tegen publieke overheden.
BESLOTEN dat de heer Frank Elbers verantwoordelijk is voor de naleving door de Fabriek van alle regels
die van toepassing zijn op de activiteit van de Fabriek, met inbegrip van de regels die van toepassing zijn op:
- Corruptie, machtsmisbruik, afpersing door ambtenaren, het onwettig nemen van belangen of
verduistering van overheidsgelden en bevoordeling;
- Ongepaste betalingen;
- Gegevensbescherming;
- Voedselkwaliteit en veiligheid;
- Veiligheid en hygiëne op de werkvloer; en
- Werknemersrechten.
BESLOTEN dat de heer Frank Elbers het geheel of een deel van zijn bevoegdheden kan subdelegeren
aan medewerkers van het Departement die dergelijke gesubdelegeerde bevoegdheden zullen uitoefenen
onder de verantwoordelijkheid van de heer Frank Elbers.
BESLOTEN dat de heer Frank Elbers éénmaal per jaar aan de raad van bestuur van de vennootschap zal
rapporteren over zijn verantwoordelijkheden als Plant Director van de Fabriek en naleving van bovenvermelde
delegatie van bevoegdheden.
Derde besluit
BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Richard Liu, Olivier Cuti,
Robbe Van Mieghem, Hugo Gigounon, en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS BV, Havenlaan
86C, bus 414, 1000 Brussel, België. leder van voornoemde personen is bevoegd om, afzonderlijk handelend
en met mogelijkheid tot indeplaatststelling, in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijk
vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voornoemde besluiten. Meer bepaald
en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te
Voor analytisch uittreksel,
Olivier Cuti
Lasthebber