Ondernemingsnr : 0832682147
Naam
(voluit) : GROVEN SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tiensesteenweg 139
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 04 oktober 2023,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
12 oktober 2023  Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0021413. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde wijziging van
het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 1).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vijfenvijftigduizend euro (55.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   "GROVEN SERVICES"     
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap stelt zich tot voorwerp:
-    Onderneming en aannemer voor het uitvoeren van metsel- en betonwerk;
-    Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
-    Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz …;
-    De bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails) met bepaald het leggen van klinkers, stoepdallen, kasseien;
-    Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-    Onderneming voor het aanbrengen van chape;
-    Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen en
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-    Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; Het uitvoeren
van isolatiewerken in de meest uitgebreide zin.
-    Grondverzet: het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen;
-    Het uitvoeren van alle vormen van grond- en graafwerken;
-    Ruimen van bouwterreinen, het slopen van allerhande constructies en goederen zowel roerend
als onroerend van aard;
-    Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
-    Aanleg van dammen, dijken, kanalen en andere waterwegen;
-    Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel;
-    Sanering en ander afvalbeheer;
-    Optrekken van de ruwbouw van gebouwen en algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerf;
-    Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
-    Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-    Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
-    Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
-    Verhuur en exploitatie van terreinen:
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschap of particulieren;
-    Uitvoering van loodgieterswerken en de plaatsing en onderhoud van sanitaire installaties in
gebouwen en andere bouwwerken;
-    Het installeren in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en
leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;
-    De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, telefooninstallaties en computersystemen,
bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
-    Herstelling en onderhoud van verwarmingsinstallaties, het onderhoud en afstellen van gas- en
mazoutbranders;
-    Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-    De reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen;
-    Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
-    Het plaatsen van gipsplaten, tussenwanden en het afwerken van gipsplatenconstructies;
-    Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout, metaal of van kunststof: deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoort;
-    Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in hout, metaal of kunststof;
-    Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, serres, veranda's
enzovoort, in hout, metaal of kunststof;
-    Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : vloer-of wandtegels van keramische
stoffen, beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of
lei, parket en andere houten vloerbedekking, enz.;
-    Bouw van daken, waterdicht maken van daken en dakterrassen, plaatsen van dakbedekking
ongeacht welk materiaal, dakgoten en regenafvoerbuizen;
-    Behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
-    Het bouwen van funderingen, inclusief heien, vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-    Het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen of niet-metalen constructiewerken;
-    Het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-    Tuinarchitectuur, het aanleggen, plaatsen, onderhouden, maaien, vervaardigen of herstellen van
tuinen, parken, bermen, wegen, hekken, afspanningen, omheiningen en afpalingen, paden en/of
terrassen en het uitvoeren van bestratings- en verhardingswerken, openbare infrastructuur en
wegenbouwwerken;
-    Planten van bomen, struiken en bloemen. Het aanleggen en onderhouden van gazons, zowel
voor siertuinen als voor sport en recreatie. Het leggen en plaatsen van grasmatten;
-    Klusjesdiensten en kleine aannemingswerken zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden.
-    De in- en uitvoer van en de groot- en kleinhandel, inclusief handel via het internet (e-commerce)
in alle bouwmaterialen, verwarmingstoestellen en kachels, open haarden en sierschouwen,
meubelen en kantoormeubelen, meubileringsartikelen, sport- en fitnessartikelen, tuinmeubelen,
tuinartikelen, tuinversieringen en tuinverlichting, grasmaaiers, sierglaswerk, sierijzerwerk, keramiek,
fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, ijzerwaren, wisselstukken, vervangonderdelen,
onderhoudsproducten, verf, (copie)antiek,  dit alles in de meest uigebreide zin.
-  Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen.
-    Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer-  en uitvoerhandel;
het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
-   Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
-   Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse   manifestaties; het verzorgen
van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties.
-    Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en
vorming.
-    Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
-    Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
-    De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, ver¬handeling, of op
iedere andere wijze.
-    Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
-    De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
-    Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
-    De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financie-ringen en
projectontwikkeling.
-    Het vervaardigen en plaatsen van sierschouwen, haarden, kachels in de meest uitgebreide zin.
-    Het bewerken en polijsten van marmer en van door steengroeven geleverde ruwe steen.
-    De installatie van centrale en alle andere soorten verwarming, klimaatregeling en ventilatie,
evenals de reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
-    Veiligheidscoördinator.
-    Elektrotechnisch installateur.
-    Het leggen van binnenleidingen voor commercieel (bio)butaan of (bio)propaan in gasfase en
plaatsing van verbruikstoestellen.
-    De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van gasvormige & vaste brandstoffen.
-    Het uitvoeren van de voorbereidingswerken op de habilitatie van aardgas en propaangas.
-    Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen
en al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen, en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle
derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
-    Het vervullen van de functie van (gedelegeerd) bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp.
AANTAL AANDELEN:   Als vergoeding voor de inbreng werden vijfhonderd (500) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:   De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
tweede donderdag van de maand juni om 20 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer BEULS Robrecht Jan Rosa Theodoor, wonende te 3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 141;
die aanwezig is en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden,
Tiensesteenweg 139.
7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan J&V Consult BV, met
zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 519, met ondernemingsnummer 0809.744.716, en haar
aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp;
-    tekst der gecoördineerde statuten.