N° d'entreprise : 0656613388
Nom
(en entier) : LetsBuild Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Bruxelles 135 bte A
 : 1310 La Hulpe
Objet de l'acte :
DIVERS
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Yorik DESMYTTERE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNI :
le conseil d'administration de la société anonyme «LetsBuild Holding», ayant son siège à 1310 La
Hulpe, Chaussée de Bruxelles 135 boîte A, ci-après dénommée la "Société"
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
Le conseil d’administration aborde l'ordre du jour et adopte, après délibération, les résolutions
suivantes:
PREMIERE RESOLUTION Prise de connaissance du rapport spécial du conseil d'administration.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Prise de connaissance du rapport spécial du commissaire.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Suppression du droit de préférence.
     (…)
QUATRIEME RESOLUTION: Émission d’Options.
Le conseil décide d’approuver les conditions et modalités des Options, telles que mentionnées dans
le Plan d'Options sur Actions 2022 (annexe au rapport du conseil d’administration établi
conformément aux articles 7:155, 7:179, 7:180 et 7:191 du Code des sociétés et des associations),
(…).
Le conseil décide d’émettre à titre gratuit maximum 54.544 Options dans le cadre du Plan d'Options
sur Actions 2022, sous la condition suspensive et dans la mesure de l’attribution effective des
Options par le conseil d'administration aux bénéficiaires desdits droits de souscription, tels que
déterminés dans le rapport du conseil d’administration précité, chacun donnant à son titulaire le droit
de souscrire, à un prix d’exercice préalablement déterminé, à une nouvelle action de la classe A9
(jouissant des mêmes droits et avantages que les autres actions de cette classe de la Société).
CINQUIEME RESOLUTION: Augmentation de capital sous condition suspensive de l’octroi, de l’
acceptation et de l’exercice des droits de souscription.
Sous la condition suspensive et dans la mesure de l’octroi, l’acceptation et l’exercice des Options, le
conseil décide d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum obtenu en multipliant le
nombre d'Options et le prix d’exercice de ces Options, par l’émission de nouvelles actions de la
classe A9 (jouissant des mêmes droits et avantages que les autres actions de cette classe) dont le
nombre sera déterminé conformément aux conditions et modalités des Options reprises en annexe
du procès-verbal et, le cas échéant, avec affectation à un compte distinct "Primes d'émission" dans
les capitaux propres au passif du bilan.
SIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs.
Le conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à tout administrateur, agissant seul et
Volet B
avec pouvoir de subdélégation afin de :
(i) déterminer, conformément au Plan d'Options sur Actions 2022, les bénéficiaires des Options, le
prix d'exercice des Options et le nombre d’Options à offrir à chaque bénéficiaire, et prendre toutes
les décisions et accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue de l’offre et l’octroi des
Options et la réalisation de leur émission;
 (ii) faire constater authentiquement l’exercice des droits de souscription, la réalisation de l’
augmentation de capital suite à l’exercice des droits de souscription, le nombre de nouvelles actions
émises suite à l’exercice, l’éventuelle prime d’émission, et les modifications statutaires y relatives,
ainsi que procéder à la coordination des statuts.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, cinq procurations, le
rapport  du conseil d’administration et le rapport du commissaire établi conformément aux articles 7 :
198, 7 :155, 7 :179, 7 :180 et 7 :191 du Code des sociétés et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaire