Ondernemingsnr : 0683645310
Naam
(voluit) : SmartWatchTrends
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Lange Kongostraat 49 bus D8
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 2 maart 2021, blijkt het volgende:
1. OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP GEPAARD
GAANDE MET OMZETTING VAN DE PARTICIPATIEBEWIJZEN IN AANDELEN EN GEPAARD
GAANDE MET STATUTENWIJZIGING OVEREENKOMSTIG HET WVV
1.1. Verslagen
De vergadering nam vooreerst kennis van de staat van activa en passiva per 31 december 2020 en
de verslagen van de bedrijfsrevisor (hiernagenoemd) en het bestuursorgaan (zijnde de Zaakvoerder)
opgesteld overeenkomstig de artikelen 14:3, 14:4 respectievelijk 14:5 WVV aangaande de omzetting
van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
De vergadering overhandigde bovendien aan de instrumenterende notaris een exemplaar van de
voormelde verslagen en van de gezegde staat van activa en passiva inzake de omzetting om samen
met een expeditie van deze akte neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
overeenkomstig artikel 14:10 WVV juncto artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap “BB3 Audit”,
rechtspersonenregister Leuven 0472.945.769, met zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11/1,
vertegenwoordigd door de heer BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor (IBR A01679), daartoe verzocht
door de algemene vergadering van de Vennootschap, luidt als volgt:
““VIII. BESLUITEN
Naar aanleiding van de omzetting van de vennootschap onder firma SmartWatchTrends in een
besloten vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, verklaren wij:
þ Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of het netto-actief, zoals dat blijkt uit de
staat van activa en passiva per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft opgesteld, is overgewaardeerd.
þ Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen
bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voor gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
þ Het netto-actief volgens deze staat van actief en passief bedraagt 182.755,82 EUR.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de buitengewone
algemene vergadering van de vennootschap onder firma SmartWatchTrends en kan enkel gebruikt
worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Luik B
Herent, 15 februari 2021
BBS Audit BV
Vertegenwoordigd door Frank Bloemen
Bedrijfsrevisor”
1.2. Omzetting gepaard gaande met statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV): omzetting in een besloten vennootschap zonder statutair
onbeschikbaar eigen vermogen gepaard gaande met omzetting van de bestaande
participatiebewijzen in aandelen en met vaststelling van de bestuursvorm
Na kennisneming en goedkeuring van de voormelde verslagen, besliste de vergadering tot omzetting
van de Vennootschap in een besloten vennootschap zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en waarbij uitdrukkelijk gekozen werd om niet te voorzien in enige
statutair onbeschikbaar eigen vermogen en waarbij tevens uitdrukkelijk gekozen werd voor een
bestuur door één of meer niet-statutaire bestuurders met zelfstandige en concurrentiële
bevoegdheid.
In het kader van deze omzetting en met ingang van ná de totstandkoming van de omzetting (zijnde
effectief ná de goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap) werd tevens beslist om
alle bestaande honderd (100) participatiebewijzen, die destijds zijn uitgegeven als vergoeding van de
in de Vennootschap gedane inbrengen in geld bij haar oprichting als vennootschap onder firma, om
te zetten in aandelen in een verhouding van één op één (1/1), te weten werd voor (en in vervanging
van) elk bestaand participatiebewijs in de Vennootschap één (1) aandeel in de besloten
vennootschap uitgegeven zoals bedoeld in artikel 5:40 WVV.
Dienovereenkomstig werd ervoor gekozen om de Vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, waarbij de vergadering bovendien uitdrukkelijk het volgende besliste en/of
bevestigde:
- de Vennootschap heeft onder haar nieuwe rechtsvorm van een besloten vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen;
- de vennootschapsnaam blijft ongewijzigd “SmartWatchTrends”;
- de zetel van de Vennootschap blijft ongewijzigd op het huidige adres te 2060 Antwerpen, Lange
Kongostraat 49 D8 (of ook gewoon bus 8 geschreven) gelegen in het Vlaamse Gewest;
- de Vennootschap heeft geen ander doel dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of
onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen; en
- het voorwerp (i.e. het vroegere doel) van de Vennootschap blijft ongewijzigd behoudens
terminologische aanpassingen;
- het boekjaar blijft ongewijzigd lopen van 1 januari tot 31 december;
- de datum van de jaarvergadering blijft ongewijzigd behouden op de eerste vrijdag van de maand
juni om achttien uur (18h00 CET);
- er werd in de statuten een klassieke bestuursregeling voorzien waarbij één of meer niet-statutaire
bestuurders worden aangesteld met zelfstandige en concurrentiële bevoegdheid om de
vennootschap intern te besturen en extern te vertegenwoordigen;
- aan het bestuursorgaan is in de statuten bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren
met inachtneming van de bepalingen ter zake van het WVV.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN EN HET AANTAL
AANDELEN IN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering deed dienaangaande de volgende vaststellingen en nam dienaangaande
uitdrukkelijk de volgende beslissingen bij gebreke aan een specifieke wettelijke regeling omtrent de
wel of niet verplichte omzetting van het vroeger ingebrachte vennootschapsvermogen van de
Vennootschap toen zij de rechtsvorm van een vennootschap onder firma had en zoals bij haar
oprichting in haar statuten in “Artikel 5: Kapitaal” werd vastgesteld, in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening ingevolge haar omzetting in een besloten vennootschap naar analogie met
de omzetting van rechtswege van het vroegere kapitaal van een oude besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de oude vennootschapswetgeving zoals wettelijk wel
geregeld is in de overgangsbepalingen opgenomen in artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, en bovendien ermee rekening houdende dat de vergadering uitdrukkelijk beslist
heeft om in de statuten van de Vennootschap ná haar omzetting in een besloten vennootschap geen
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien:
2.1. inzake de vroegere gedane en volgestorte inbrengen van de Vennootschap:
- het vroeger ingebrachte vennootschapsvermogen toen de Vennootschap nog de rechtsvorm van
een vennootschap onder firma had, bedroeg in totaal tweeduizend euro (€ 2.000,00) dat onmiddellijk
volledig volgestort werd in geld bij de oprichting;
- er werd uitdrukkelijk beslist om dat vroeger ingebrachte en volgestorte vennootschapsvermogen ad
tweeduizend euro (€ 2.000,00) integraal op een beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen”
te boeken;
Luik B
2.2. inzake het aantal aandelen die het vermogen van de besloten vennootschap vertegenwoordigen:
- in hetzelfde verband werd verder vastgesteld dat als vergoeding van de vroeger gedane inbrengen
in de Vennootschap, die werden geboekt als voormeld, er in de Vennootschap in totaal honderd
(100) volledig volgestorte aandelen werden uitgegeven, ter vervanging van de vroegere bij de
oprichting van de Vennootschap uitgegeven honderd (100) participatiebewijzen die in het kader van
en als gevolg van de omzetting werden vernietigd;
- er werd, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk beslist dat al deze aandelen van dezelfde soort zijn en
dat elk aandeel een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigt, elk
met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger gedane inbrengen als bij
winstuitkering en verdeling van vereffeningssaldo.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het WVV voor
een besloten vennootschap zonder statutair onbeschikbaar eigen vermogen en met een klassieke
bestuursregeling door één of meer niet-statutaire bestuurders met intern en extern zelfstandige en
concurrentiële bevoegdheid.
Uit de nieuwe statuten voor een besloten vennootschap blijken o.m. de volgende gegevens:
1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en
heeft als naam “SmartWatchTrends”.
2/ Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
3/ Vermogen - Volstorting:
3.1. Het aanvangsvermogen van de vennootschap werd bij haar oprichting (destijds onder de
rechtsvorm van een vennootschap onder firma) gevormd door inbrengen in geld die vanaf de
oprichting allemaal volledig gestort werden.
3.2. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat statutair onbeschikbaar is.
4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
5/ Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
5.1. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening
houdend met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een nettoactief- en
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de relevante wettelijke en statutaire regels is
verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
5.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de nodige
gelden om die te vol-doen, wordt het liquidatiesaldo verdeeld onder de aandeelhouders rekening
houdend met een gelijk recht per aandeel en rekening houdend met hun volstorting.
Indien de netto-opbrengst niet zou volstaan om alle aandelen terug te betalen, zullen de vereffenaars
bij voorrang de aandelen die in meerdere mate zijn volgestort uitbetalen totdat ze op gelijke voet
staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste
een aanvullende opvraging van stortingen.
6/ Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen in acht
genomen te worden.
Het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering.
Indien de algemene vergadering in het benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat
geacht voor onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen.
De algemene vergadering kan het mandaat van iedere andere bestuurder die geen aandeelhouder is
(op het ogenblik van de beslissing) te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang en zonder vertrekvergoeding beëindigen met gewone meerderheid van stemmen.
Luik B
Elke bestuurder kan ook steeds zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Indien hij de enige bestuurder is, dient hij zijn ontslag aan te bieden aan de
algemene vergadering die onmiddellijk in zijn vervanging dient te voorzien. Op verzoek van de
vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
7/ Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
Werkwijze
Elke bestuurder is bevoegd om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden bij procesver-baal vastgesteld en ondertekend door de
bestuurder(s) die het besluit heeft (hebben) genomen; zulke besluit moet schriftelijk worden
meegedeeld aan de eventuele andere bestuurder(s) in functie die niet bij de besluitvorming
betrokken zijn geweest.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder.
8/ Bepalingen inzake het dagelijks bestuur:
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, eveneens opdragen aan een of meer personen, die
elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag en bevoegdheid. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vigerende wettelijke bepalingen ter zake dienen
in acht genomen te worden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
9/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap.
Ieder bestuurder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap, in voorkomend geval, ook worden
vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk
optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Zij kunnen desgevallend gevolmachtigden aanstellen
voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen binnen de perken van hun
bevoegdheid.
10/ Commissaris(sen): Geen.
11/ Voorwerp:
De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:
A. In hoofdorde
1. In het algemeen alle verrichtingen en activiteiten die betrekking hebben op de groot- en
kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de invoer, uitvoer en doorvoer van, evenals de promotie op
enigerlei wijze van:
Luik B
- alle juwelen, sieraden, horloges en artikelen van edele metalen;
- alle geschenkartikelen, fantasieartikelen en speelgoed;
- alle toilet-, parfumerie- en drogisterijartikelen;
- alle elektronisch materiaal en toebehoren bestemd voor gegevensverwerking, telecommunicatie en
multimediatoepassingen;
- alle artikelen en producten die verband houden met de volledige binnenhuisinrichting, de decoratie
en de meubilering; alle huishoudartikelen in textiel, hout, kurk, vlechtwerk, porselein, glaswerk,
kristal, aardewerk, houtsnijwerk, rietwerk, ijzer-, koper, zilver- en goudwerk, kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, schilderijen, gravures, beelden, kaarsen, snuisterijen en boeken, en dergelijke meer;
- alle artikelen, materialen, toestellen, uitrusting, met inbegrip van schoeisel en kledingstukken en alle
gerief en toebehoren voor vrije tijd, voor reisvakanties van korte en lange duur, voor wandel-, fiets-
en andere sportvakanties, kortom alle sportartikelen en andere artikelen en benodigdheden met
betrekking tot vrijetijdsbesteding en/of nuttig voor reizigers in het algemeen, gaande van een
volledige reisuitrusting tot alle diverse artikelen en randartikelen zoals bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend zakmessen, verrekijkers, camera’s, allerhande fotomateriaal, uurwerken, chronometers,
kompassen, andere toestellen en meetapparatuur, alle geluid- en beelddragers, en dergelijke meer;
- alle producten van de textiel en kledingnijverheid, inclusief lederwaren, waaronder onder meer:
confectie voor dames en heren en babyuitzet, beroepskledij, modeartikelen zoals onder meer
hoeden, petten, handschoenen, halsdoeken en dassen, wandelstokken en regenschermen, evenals
pelterijen en bontwerk, lederwaren, garens, kledingstoffen, meubileringstoffen, huishoud- en
tafellinnen, breigoed, merceriewaren, passement, borduurwerk en kant, en dergelijke meer;
- alle allerhande goederen in de meest ruime zin van het woord.
2. Het ontwikkelen of laten ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse (multi)
mediatoepassingen, producten en diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op
alle huidige en toe-komstige dragers en media in het kader van en met betrekking tot de activiteiten
van de vennootschap, met inbegrip van het ontwerpen en beheren van websites, het online verkopen
via internet, het ontwerpen van reclamebanners op internet, het ontwerpen en het voeren en van
publiciteit zowel op internet als door middel van drukwerk, dat al dan niet door onderaannemers
verzorgd wordt.
B. In ondergeschikte orde:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er
zelf belang bij heeft.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin van het woord, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel,
verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en
vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van
merchandisingactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies van
bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen.
Luik B
Het verhuren of huren van roerende goederen.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
C. In het algemeen:
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies en dient zich te onthouden van alle handels- en
financiële operaties welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
12/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:
12.1. De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de eerste
vrijdag van de maand juni om achttien uur (18h00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is op
de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
12.2. De jaarvergadering wordt, behoudens andersluidende bijeenroeping, gehouden op de zetel van
de vennootschap.
12.3. Toelatingsvoorwaarden
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht voor zover hun rechten niet geschorst zijn.
De leden van het bestuursorgaan mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris, in voorkomend geval, woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Volmachtenregeling aandeelhouders
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Het
bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen. Een zelfde volmachtdrager kan tegelijk meerdere
aandeelhouders vertegenwoordigen.
Deelname op afstand
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen
aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Het gebruikte elektronisch communicatiemiddel moet de
vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders te controleren. Het
elektronische communicatiemiddel moet, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde
beperking, de aandeelhouders ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om hun stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat, in voorkomend geval, een heldere en nauwkeurig
beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene
vergadering.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op de voorgaande manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering fysiek wordt gehouden.
Desgevallend kunnen ook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris op afstand deelnemen aan de algemene vergadering.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen niet langs elektronische weg aan de
algemene vergadering deelnemen; zij moeten steeds fysiek aanwezig zijn op de plaats van de
algemene vergadering.
Luik B
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
4. ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDER
4.1. De vergadering gaf eervol ontslag aan de huidige Zaakvoerder uit zijn functie als zaakvoerder in
de vennootschap onder firma, te weten: de heer EL HACHIOUI Samir.
4.2. De vergadering besliste vervolgens om in de Vennootschap, ná haar omzetting in een besloten
vennootschap, aan te stellen als enige en niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur en elk
ogenblik herroepbaar:
 de heer EL HACHIOUI Samir, geboren te Borgerhout op 30 januari 1982, wonende te 2060
Antwerpen, Lange Kongostraat 49 bus 8.
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan de heer MARIEN Koen, geboren te Antwerpen op 12 oktober 1968, erkend lid “ITAA”,
wonende te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 26, en de besloten vennootschap “M&P
Boekhouders”, in het kort “M&P”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0448.083.679, met zetel te 2018 Antwerpen, Montebellostraat 26, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze
opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de omzetting als naar aanleiding van vroegere
beslissingen en akten uitgaande van het bestuursorgaan of de algemene vergadering van de
Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de
fiscale verplichtingen van de Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen en
inzake de BTW naar aanleiding van de omzetting van de Vennootschap;
- bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten
te vervullen naar aanleiding van de omzetting van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  staat van activa en passiva per 31 december 2020 cfr. art. 14:3 WVV
    •  verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 14:4 WVV
    •  verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)