Ondernemingsnr : 0458253041
Naam
(voluit) : BENVELC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Krispijnstraat 2
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor Meester Annelies Himpe, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “Eric & Annelies HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900
Ieper, Boterstraat 46, op zevenentwintig september tweeduizend eenentwintig, dragende volgende
melding van registratie: “Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Ieper op 28 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12499
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering de volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te
eindigen op éénendertig december van elk jaar.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar, aangevangen
op één oktober tweeduizend twintig, te verlengen tot eenendertig december tweeduizend
eenentwintig.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om
veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand juni van het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
DERDe BESLUIT – aanpassing van de statuten
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge de hiervoor genomen besluiten en
dit als volgt:
    •  door de vervanging van de huidige tekst van artikel 33 van de statuten door volgende tekst :
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.”
    •  door vervanging van eerste zin de huidige tekst van artikel 23 van de statuten door volgende
tekst: 
“De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
zaterdag van de maand juni om veertien uur.”
VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
VIJFDE BESLUIT – BENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder besluit tot de benoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”,
afgekort “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE
0462.836.191, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER
Luik B
DONCKT, bedrijfsrevisor, en de heer Frederik VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, beiden
kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, als commissaris van de
vennootschap voor een periode van drie boekjaren (boekjaren eindigend per 31/12/2021 –
31/12/2022 – 31/12/2023), benoeming eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de
jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit. Het mandaat van de commissaris is
bezoldigd. De bezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  gecoördineerde statuten.
 
Annelies Himpe
Notaris.