Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : IMMO GOSPERT
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Ketteniser Straße 25
des Sitzes : 4711 Walhorn
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Antoine RIJCKAERT, in Eupen, am 27. November 2021, noch
nicht registriert geht hervor dass die Aktiengesellschaft „NOMAINVEST“, mit Sitz in 4700 Eupen,
Eichenberg 41; eingetragen im Register der Rechtspersonen in Eupen / Mehrwertsteuer-Nummer
BE0460.996.458; eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesell-schaft mit beschränkter Haftung
gegründet hat, in welche sie die nachangeführten Geldeinlagen einbringe und für die sie die
nachstehend angeführte Aktienanzahl zugeteilt wurden : zweihunderttausend Euro (200.000,00 €)
oder zweitausend (2.000) Aktien;
Die Erschienene erklärt und erkennt an, dass die Aktien vollständig freigemacht sind. Demnach steht
ein Betrag von zweihunderttausend Euro (200.000,00 €) ab sofort zur Verfügung der Gesellschaft.
Dies geht ebenfalls aus einer durch die "BELFIUS BANK“ in Eupen ausgestellten Bankbescheinigung
hervor. Vorerwähnter Betrag ist dort auf ein Sonderkonto Nummer BE62 0689 4330 9061, welches
auf den Namen der zu gründenden Gesellschaft lautet, hinterlegt worden. Vorerwähnte
Bankbescheinigung verbleibt im Dossier des unterzeichneten Notars.
Dies dargelegt, verabschiede ich die nachfolgende Satzung:
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „IMMO GOSPERT“, Ge-sellschaft mit beschränkter
Haftung.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Ge-sellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben die Worte "Gesell-schaft mit beschränkter
Haftung" oder die Abkürzung "GmbH" sowie die Eintragungsnummer beim Rechtspersonenregister,
gefolgt von der Abkürzung RJP und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Wallonischen Region (Deutschsprachige Gemeinschaft).
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Der Gegenstand der Gesellschaft ist für eigene Rechnung die Gründung und Verwaltung eines
Immobilienvermögens und das Leasen von Immobilien an Dritte, insbesondere der Erwerb durch
Kauf oder anders, der Verkauf, der Tausch, die Erbauung, der Umbau, die Verbesserung, die
Ausstattung, das Herrichten, die Verschönerung, der Unterhalt, die Vermietung, das Anmieten, die
Parzellierung, die Erkundung und Erschließung von Immobilien, sowie alle Operationen die direkt
oder indirekt mit diesem Gegenstand zu tun haben und die zur Vergrößerung und zum Ertrag eines
Immobilienvermögens beitragen können, sowie Kaution stellen für Verbindlichkeiten Dritter, die die
Nutzung dieser Immobilien haben könnten.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlung vornehmen die zivilrechtlichen oder
handelsmäßigen, finanziellen oder industriellen Charakter hat und sich auf bewegliche oder
unbewegliche Güter bezieht und direkt oder indirekt, gänzlich oder teilweise mit dem Gegenstand in
0778320377
Teil B
Verbindung steht oder geeignet wäre, die Verwirklichung dieses Gegenstands zu erleichtern oder zu
fördern.
Die Gesellschaft kann durch Einlagen, Fusion, Zeichnung, Beteiligung, finanzielle Intervention oder
sonstwie sich an Unternehmen beteiligen, die in Belgien oder im Ausland bereits bestehen oder noch
gegründet werden, wenn diese Unternehmen denselben oder einen ähnlichen Gegenstand wie die
Gesellschaft haben. Die vorstehende Aufzählung gilt nur beispielsweise und ist nicht einschränkend
und ist im weitesten Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft darf sich in jeder Weise an allen Geschäften, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichartigen oder andersartigen Gegenstand haben und die geeignet sind, die
Entwicklung ihres Unternehmens zu begünstigen. Sie kann alle industriellen, kaufmännischen und
finanziellen Hand-lungen mobilari-scher und immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder
indirekt auf den Gesell-schaftszweck beziehen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet. Sie kann Verpflichtungen eingehen,
die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Als Gegenleistung für die vorerwähnte Einlage wurden 2.000 Aktien geschaffen.
Jede Aktie erhält ein gleiches Recht in der Verteilung der Gewinne und des Liquidationserlöses.
Jede Aktie erhält ein Stimmrecht.
Jede Aktie entspricht einem zweitausendstel (1/2.000) des Gesellschaftsvermögens.
Die ursprüngliche Einlage von zweihunderttausend Euro (200.000,00 €) wird als verfügbare Einlage
gebucht.
ARTIKEL 6.
Die Eigenmittel können in einem oder mehreren Malen durch Beschluss der Generalversammlung,
welche zu den bei Statutenänderungen vorgesehenen Bestimmun-gen be-schließt, erhöht oder
ermäßigt werden.
In diesem Falle müssen die zu unterzeichneten Bareinla-gen durch Vorrecht den Aktionären
angeboten werden, im Verhältnis zu dem Teil der Eigenmittel, welche deren Aktien vertreten. Der
Verwalter beschließt und teilt den Aktionären die Ausführungsbestimmungen des Vorzugs- und
Unterzeichnungs-rechtes im Falle von Erhöhung der Eigenmittel durch Bareinlagen mit.
ARTIKEL 7.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausü-bung der mit diesem
Anteil verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird,
die gegen-über der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Jedoch sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten, welcher
immer alle Rechte und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 8.
Übertragungen von Aktien unter Lebenden oder von Todeswegen an einen Nicht-Aktionär erfordern
die Zustimmung von 50 % der Aktionäre, die zusammen mindestens 75 % der Aktien halten (unter
Abzug der zur Übertragung vorgeschlagenen Aktien).
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel im Aktionärsregister niederzuschreiben.
ARTIKEL 9 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat mit mindestens drei und maximal sieben Personen
verwaltet, die natürliche oder juristische Personen sind, Aktionäre oder nicht und deren Mandat
zeitlich begrenzt wird oder nicht.
Die Generalversammlung, die die Verwalter bestellt, bestimmt ihre Zahl, die Dauer ihrer Amtszeit und
gegebenenfalls ihre Befugnisse. Liegt keine Angabe zur Amtszeit vor, so gilt die Mandatserteilung als
zeitlich unbegrenzt.
Die Verwalter bilden kein Kollegium.
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten/Präsidentin.
Ein Verwalter darf sich weder direkt noch indi-rekt an einem Unter-nehmen beteiligen, welches in
Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Ein Verwalter darf in der Eigenschaft als Verwalter nie bei der Gesellschaft unter Arbeitsvertrag
stehen.
Jeder Verwalter hat ein Stimmrecht.
Den Verwaltern können feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den allgemei-nen
Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalver-sammlung festzusetzen ist. Das
Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unent-geltlich ausgeübt werden.
Artikel 10 - Befugnisse des Verwaltungsorgans – Vertretung gegenüber Dritten
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder
zweckdienlichen Handlungen vornehmen, vorbehaltlich derjenigen, die gemäß Gesetz und Satzung
Teil B
der Generalversammlung vorbehalten sind.
Die Gesellschaft wird, unbeschadet von Artikel 11 und etwaiger besonderer Befugnisübertragungen,
durch zwei gemeinsam handelnde Verwalter gegenüber Dritten wirksam vertreten.
Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus besondere und begrenzte Vollmachten an jeden
Bevollmächtigten erteilen.
ARTIKEL 11 – Tägliche Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung sowie Vertretung der Gesellschaft im
Rahmen der täglichen Geschäftsführung übertragen:
- entweder an einen oder mehrere Verwalter, die den Titel delegierte Verwalter tragen;
- oder an einen oder mehrere Direktoren oder Bevollmächtigte, Aktionäre oder nicht, die den Titel
Geschäftsführer tragen.
Sind mehrere Personen mit der täglichen Geschäftsführung betraut, kann der Verwaltungsrat ihre
jeweiligen Zuständigkeiten festlegen. Der Verwaltungsrat bestimmt die Vertretungsbefugnis im
Rahmen der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat legt die Mittelzuweisungen und Vergütungen für die mit der täglichen
Geschäftsführung beauftragten Personen fest. Er kann ihr Mandat jederzeit widerrufen.
Die mit der täglichen Geschäftsführung betrauten Personen können im Rahmen der täglichen
Geschäftsführung jedem Vertreter Sondervollmachten erteilen.
ARTIKEL 12 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
Der ständige Vertreter darf weder persönlich noch als Vertreter einer anderen juristischen Person ein
weiteres Mandat im Verwaltungsrat bekleiden.
ARTIKEL 13 – Versammlungen
Der Verwaltungsrat wird von dem Präsidenten/Präsidentin des Verwaltungsrats so oft einberufen, wie
es das Interesse der Gesellschaft erfordert.
Der Verwaltungsrat versammelt sich am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Einladung
angegebenen Ort.
Die Einladung erfolgt per elektronischer Post an die Empfänger, die der elektronischen
Kommunikation zugestimmt haben, ansonsten per einfachem Brief und muss, außer bei im Protokoll
der Versammlung anzugebender Dringlichkeit, mindestens acht Kalendertage vor der Versammlung
verschickt werden; der Tag der Versammlung und der Tag des Versendens der Einladung sind in
dieser Frist enthalten.
Die Einladung enthält die Tagesordnung der Verwaltungsratssitzung.
Sind alle Verwalter anwesend oder vertreten muss kein Nachweis einer vorherigen Einberufung
erbracht werden.
Ein Verwalter darf außerdem per Brief oder andere Übertragungsmittel, einschließlich elektronische
Kommunikationsmittel, im Vorfeld der Verwaltungsratssitzung seine Stimme abgeben und seine
Meinung deutlich machen.
Ein Verwalter kann einen anderen Verwalter ermächtigen, ihn bei einer Verwaltungsratssitzung zu
vertreten und an seiner Stelle abzustimmen. Die Bevollmächtigung muss schriftlich und
gegebenenfalls auf Basis der vom Verwaltungsrat festgelegten Modalitäten erfolgen. Ein Verwalter
kann jedoch nur einen einzigen anderen Verwalter vertreten.
Der Präsident / die Präsidentin übernimmt den Vorsitz der Verwaltungsratssitzung. Bei Abwesenheit
oder Verhinderung des Präsidenten / der Präsidentin übernimmt ein im Vorfeld vom abwesenden
Präsidenten bestimmtes Mitglied den Vorsitz.
Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam beraten und entscheiden, wenn die Mehrheit der
Verwalter anwesend oder vertreten ist.
Entscheidungen werden mit absoluter Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder
getroffen.
Die Entscheidungen, Beratungen und Abstimmungen des Verwaltungsrats werden in einem Protokoll
festgehalten, das vom Präsidenten / von der Präsidentin und allen Verwaltern, die dies wünschen
unterzeichnet wird.
Der Verwaltungsrat kann per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder andere elektronische
Kommunikationsmittel, welches die Sicherheit der elektronischen Kommunikation gewährleistet,
tagen, beraten und entscheiden. Das Kommunikationsmittel muss jedem Verwalter ermöglichen,
direkt, gleichzeitig und ununterbrochen von den Beratungen Kenntnis zu nehmen, an diesen aktiv
teilzunehmen und das Stimmrecht in Bezug auf alle Punkte, über die die Versammlung zu
beschließen hat, auszuüben. Die Einladungen zur Verwaltungsratssitzung beinhalten eine
Beschreibung der Verfahren in Bezug auf die Fernteilnahme an der Verwaltungsratssitzung. Der
Verwalter, der über dieses Kommunikationsmittel an der Verwaltungsratssitzung teilnimmt, gilt als
anwesend. Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung vermerkt eventuelle technische Probleme und
Teil B
Zwischenfälle, die die Teilnahme an der Verwaltungsratssitzung und/oder an der Abstimmung auf
elektronischem Weg verhindert oder gestört haben.
ARTIKEL 14 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestim-mun-gen.
ARTIKEL 15 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt und zwar am 30. November um 18 Uhr.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversamm-lung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfor-dert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, jedoch nicht falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder verhinderte Aktionär kann sich in einer Generalversammlung durch einen Vertreter, Aktionär
oder nicht, mittels einer schriftlichen Vollmacht vertreten lassen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 16.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli eines Kalenderjahres, um am dreißigsten Juni des
darauffolgenden Kalenderjahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 17.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Ver-teilung der Gewinne hat.
Die Verteilung der Gewinne muss die gesetzlichen Bestimmungen des Artikels 5:142 (Solvency Test)
und 5:143 (Liquidity Test) des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen respektieren.
ARTIKEL 18.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versamm-lung den oder die Liquidatoren, bestimmt
deren Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbu-ches der Gesellschaf-ten und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient die Nettoaktiva
zunächst zur Rück-zahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapieren, der frei-gemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 19.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vor-ladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 20.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN - SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Geschäftsjahr.
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage um am 30. Juni 2023 zu enden.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet demnach am 30. November 2023 statt.
Alle im Namen der sich in Gründung befindenden Ge-sellschaft eingegangenen Verpflichtungen
werden ausdrücklich durch die Gesellschaft über-nommen und durch diese bestätigt.
Teil B
Gesellschaftssitz
Einstimmig beschließt der alleinige Aktionär den Sitz der Gesellschaft in 4711 Lontzen (Walhorn),
Ketteniser Straße 25 festzusetzen.
Verwalter
Einstimmig beschließt diese Generalversamm-lung für eine unbestimmte Zeitdauer als nicht-
statutären Verwalter zu ernennen:
- Noël Management & Finance A.G., mit Sitz Eichenberg 41 in 4700 Eupen, eingetragen im Register
der Rechtspersonen in Eupen unter Nummer 0451.640.611, vertreten durch ihren ständigen
Vertreter Herrn Yves Yves-Gérard Joseph NOËL, wohnhaft in 4700 Eupen, Eichenberg 41;
- „LiclemGmbh“, mit Sitz Eichenberg 45 in 4700 Eupen, eingetragen im Register der Rechtspersonen
in Eupen unter Nummer 0762.988.142, vertreten durch ihre ständige Vertreterin Frau Cathérine
Isabelle Odette Anne-Marie NOËL, wohnhaft in 4700 Eupen, Eichenberg 45;
die dieses Amt annehmen.
- Go4Values sàrl, Gesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz Duarrefstrooss, 38 in L-9990
Weiswampach, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter HR Lux B 204735, vertreten durch
ihren ständigen Vertreter Herrn Wilfried SCHÖPGES , wohnhaft 4701 Kettenis, Libermé 27, RPM
0689.651.786.
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung der Gründungsurkunde ohne Finanzplan.
Die koordinierten Statuten wurden in der Datenbank der Statuten hochgeladen.