Ondernemingsnr : 0448316479
Naam
(voluit) : MAERTENS DARIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industriestraat(ICH) 40
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor meester Ingeborg VANDERMEERSCH, Notaris te Brugge (4de kanton),
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “KINT-MAERTENS-VANDERMEERSCH,
geassocieerd notarissen”, afgekort “BruSta, geassocieerd notarissen”, met zetel te 8840 Staden, Sint
Jansstraat 23, gekend onder het ondernemingsnummer 0778.747.177, RPR Gent (afdeling Ieper) op
22 mei 2023, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap Maertens Dario, met zetel te 8480 Ichtegem, Industriestraat 40,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Oostende, onder ondernemingsnummer
BE0448.316.479, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “Trappen Dieter” en
artikel 1 van de statuten in die zin aan te passen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het aantal aandelen te wijzigen van zevenhonderd vijftig (750) naar
honderd (100) aandelen. Deze aandelen worden toegewezen aan de huidige aandeelhouder(s) in
verhouding tot het huidige aandelenbezit.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan waarin de
verantwoording van de voorgestelde wijziging en de gevolgen ervan worden weergegeven.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om de huidige honderd (100) aandelen om te zetten in:
- 85 aandelen soort A, met stemrecht en gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
- 15 aandelen soort B, met stemrecht en gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo;
Deze aandelen worden toegewezen aan de huidige aandeelhouder(s) in verhouding tot het huidige
aandelenbezit.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering om artikel 5 aan te passen als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- 85 aandelen soort A, met stemrecht;
- 15 aandelen soort B, met stemrecht;
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om artikel 8 met betrekking tot het recht van voorkeur, als volgt te
wijzigen:
“Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders  naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders  die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur op de zetel. Aanpassing van eerste zin van artikel 17 van de
statuten, als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.”
6. Zesde besluit
De vergadering beslist de algemene vergadering bevoegd te maken voor alle handelingen waarbij de
bestuurder / één van de bestuurders een belangenconflict heeft van vermogensrechtelijk belang dat
strijdig is met de belangen van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist om een artikel 17bis toe te voegen aan de statuten, dat luidt als
volgt:
“Artikel 17bis – bevoegdheid algemene vergadering.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Zij is bovendien exclusief bevoegd voor:
    •  Alle handelingen waarbij de bestuurder / één van de bestuurders een belangenconflict heeft van
vermogensrechtelijk belang dat strijdig is met de belangen van de vennootschap.”
7. zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ingeborg VANDERMEERSCH, te Brugge (4de kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie akte statutenwijziging;
    •  Exemplaar van de gecoördineerde statuten
    •  Verslag van de bestuurder