Ondernemingsnr : 0899993714
Naam
(voluit) : ELETECHNIK BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Neerhonderd 13
 : 9230 Wetteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Maxime van der Straten Waillet, notaris met standplaats Brussel, op 6
augustus 2024 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap ELETECHNIK BELGIUM met zetel te 9230 Wetteren, Neerhonderd, 13, ingeschreven
in het rechtspersonen register (RPR) onder nummer 0899.993.714. en onderworpen aan de B.T.W.
onder nummer  BE0899.993.714, volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de eventuële wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
 
Derde besluit
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
 
Artikel 1.         Naam en rechtsvorm
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « ELETECHNIK BELGIUM ».
 
Artikel 2.         Zetel
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3.         Voorwerp
 
De vennootschap heeft tot doel in België en in alle landen;
-de groothandelverkoop van elektrische en speciale elektronische apparatuur;
-de deelname van de vennootschap in alle bedrijven of ondernemingen reeds opgericht of te creëren,
die direct of indirect te koppelen zijn aan het maatschappelijk doel, alsmede alle soortgelijke of
aanverwante voorwerpen, en deze, met alle middelen, onder meer door de oprichting van nieuwe
vennootschappen, aandelen, fusies, joint venture, alliantie of maatschappijen in deelnemingen of
groepering van economisch belang;
-de organisatie en de uitvoering van acties van de technische opleiding door de praktijk van de
theoretische cursussen en praktische technieken bestemd voor het personeel van de technische
diensten op het gebied van robotica en elektromagnetische compatibiliteit (CEM).
Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, alle
roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
 
Artikel 4.         Duur
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
 
Artikel 5.         Inbrengen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 25.258 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
 
Artikel 6.         Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
 
Niet van toepassing.
 
Artikel 7.         Stortingsplicht
 
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behalve anders beslissing van de algemene
vergadering. 
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 8.         Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
 
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
 
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
 
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
 
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
 
Artikel 9.         Aard van de aandelen
 
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
 
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
De erfgenamen, rechtverkrijgenden of schuldeisers van een aandeelhouder mogen niet, onder welk
voorwendsel dan ook, de boeken, eigendommen, goederen of effecten van de vennootschap laten
verzegelen, zich ertegen verzetten, de verdeling of verkoop bij opbod van de activa van de
vennootschap vragen, of zich op welke manier dan ook in het beheer ervan mengen; bij de
uitoefening van hun rechten moeten ze zich beroepen op de inventarissen en balansen van de
vennootschap en op de beslissingen van de Algemene Vergadering.
 
 
Artikel 10.       Overdracht van aandelen
 
§ 1 - OVERDRACHT TUSSEN LEVENDEN
Overdracht - Algemene bepalingen.
Elke overdracht van aandelen moet schriftelijk worden vastgelegd.
Om uitwerking te hebben ten aanzien van de vennootschap en de derden, moet ze ook worden
ingeschreven in het register van aandelen op naam.
In het algemeen zijn alle verrichtingen, in het bijzonder alle overdrachten, ruil, inbreng in
vennootschappen, toekenningen ten gevolge van de vereffening van gemeenschapsgoederen tijdens
het leven van echtgenoten of ex-echtgenoten, schenkingen, die tot doel of tot gevolg hebben dat enig
eigendomsrecht en/of een gebruiksrecht op één of meer aandelen wordt overgedragen tussen
natuurlijke of rechtspersonen, met uitzondering van deze vermeld in de volgende paragraaf,
onderworpen aan de goedkeuring van de Vennootschap.
Aandelen zijn echter vrij overdraagbaar tussen aandeelhouders.
Overdracht aan derden
Aandelen kunnen alleen worden overgedragen, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel,
aan derden die geen aandeelhouders zijn, ongeacht hun relatie tot de overdrager, met de
toestemming van de meerderheid van de aandeelhouders die ten minste DRIE VIERDE van de
aandelen vertegenwoordigen, na aftrek van de aandelen die voor overdracht worden voorgesteld.
Dergelijke overdrachten zijn onderworpen aan de goedkeuringsprocedure beschreven in de volgende
paragraaf van deze Statuten.
De echtgeno(o)t(e) van een aandeelhouder die aandelen verwerft uit gemeenschappelijk vermogen,
wordt door de andere aandeelhouders goedgekeurd als aandeelhouder onder dezelfde
meerderheidsvoorwaarden indien hij/zij na de verwerving zijn/haar intentie kenbaar heeft gemaakt
om persoonlijk aandeelhouder te worden voor de helft van de verworven aandelen. Als deze
kennisgeving is gedaan op het moment van de verwerving, is de goedkeuring van de
aandeelhouders geldig voor beide echtgenoten.
Overdrachten tussen leden van een burgerlijk solidariteitspact (of een andere vorm van geregistreerd
partnerschap) worden beschouwd als overdrachten aan derden. Ze zijn onderworpen aan de
goedkeuringsprocedure vermeld in de volgende paragraaf van deze statuten.
Goedkeuringsprocedure - Bevoegde instantie
Goedkeuring wordt verleend door de Algemene Vergadering van aandeelhouders, handelend met
een meerderheid van aandeelhouders die ten minste DRIE VIERDE van de aandelen, na aftrek van
de aandelen die voor overdracht worden voorgesteld.
Goedkeuringsprocedure
Om toestemming voor de overdracht te verkrijgen, moet een aandeelhouder die al of een deel van
zijn aandelen wil overdragen, zijn voorgestelde overdracht melden aan het bestuursorgaan van de
vennootschap en aan elk van zijn medeaandeelhouders, per deurwaardersexploot of per
aangetekende brief met ontvangstbewijs, met vermelding van de naam, de voornamen, het beroep,
de woonplaats en de nationaliteit van de voorgestelde overnemer, evenals het aantal aandelen dat
zal worden overgedragen.
Binnen acht dagen na deze kennisgeving moet de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering van
aandeelhouders bijeenroepen om te beraadslagen over de voorgestelde overdracht van aandelen of
de aandeelhouders schriftelijk raadplegen over de voorgestelde overdracht. Het besluit van de
aandeelhouders, dat niet hoeft te worden gemotiveerd, wordt door het bestuursorgaan per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de overdrager meegedeeld.
Indien het bestuursorgaan de overdrager niet binnen drie maanden na de laatste van de in de eerste
alinea van deze afdeling bedoelde kennisgevingen in kennis heeft gesteld van het besluit van de
aandeelhouders, wordt de toestemming voor de overdracht geacht te zijn gegeven.
Procedure bij niet-goedkeuring
Als de Vennootschap de voorgestelde overdracht niet goedkeurt, kan de overdrager de overdracht
intrekken; als dit niet gebeurt, hebben de aandeelhouders drie maanden vanaf de kennisgeving van
de weigering om de overdracht goed te keuren de tijd om de aandelen te verwerven. Als meerdere
aandeelhouders deze wens kenbaar maken, worden ze geacht de aandelen te hebben verworven,
tenzij ze anders overeenkomen, naar rato van het aantal aandelen dat ze voorheen hielden;
eventuele gedeelde aandelen worden verdeeld door het bestuursorgaan.
Als geen enkele aandeelhouder de aandelen verwerft, zijn ze verplicht om binnen drie maanden
nadat ze op de hoogte zijn gebracht van de weigering van goedkeuring, alle aandelen die het
voorwerp uitmaakten van de weigering van goedkeuring te doen verwerven tegen een prijs
betaalbaar in contanten, vastgesteld in onderling overleg of, bij gebreke daaraan, door de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank op verzoek van de meest gerede partij. Op verzoek van het
bestuursorgaan kan deze periode één keer worden verlengd bij rechterlijk vonnis, zonder dat deze
verlenging langer dan zes maanden kan duren.
Binnen dezelfde termijn kunnen de aandeelhouders ook beslissen om de "overdragende"
aandeelhouder uit te sluiten of hem als "uitgetreden" te beschouwen overeenkomstig artikel 5.154 en
volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de voorgestelde
overdracht op zich als een gegronde reden tot uitsluiting wordt beschouwd, met dien verstande
evenwel dat de waarde van de aandelen van de uitgesloten aandeelhouder zal worden vastgesteld
rekening houdend met de nettowaarde van de aandelen, vastgesteld in onderling overleg of door de
Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank.
Indien de overdrager echter minder dan twee jaar in het bezit is van zijn aandelen, mag hij, in geval
van weigering van goedkeuring, zijn aandelen niet overdragen, tenzij ze verworven zijn door een
erfenis, de vereffening van een gemeenschap tussen echtgenoten of een schenking door zijn
echtgenoot of door een voorouder of nakomeling.
 § 2 - OVERDRACHT VAN AANDELEN NA OVERLIJDEN OF ONTBINDING OF VEREFFENING
VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NALATENSCHAP
1 - Overdracht na overlijden.
In geval van overlijden van een aandeelhouder blijft de vennootschap voortbestaan tussen de
overlevende aandeelhouders en de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden
aandeelhouder en, in voorkomend geval, zijn overlevende echtgenoot, mits goedkeuring van de
belanghebbenden door een meerderheid van de aandeelhouders die drie vierde van de aandelen
vertegenwoordigen na aftrek van de aandelen
van de overleden aandeelhouder.
Om de aandeelhouders over deze goedkeuring te kunnen raadplegen, moeten de erfgenamen en
rechthebbenden binnen drie maanden na het overlijden hun hoedanigheid aantonen door een
gecertificeerde afschrift van een notariële akte of een uittreksel uit een inventarislijst over te leggen.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze documenten sturen het bestuursorgaan elke overlevende
aandeelhouder een aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin ze hem informeren over het
overlijden, met vermelding van de hoedanigheid van de erfgenamen of rechthebbenden en het aantal
aandelen in bezit, zodat de aandeelhouders kunnen beslissen of ze hun goedkeuring verlenen.
De procedure voor de aankoop of terugkoop van aandelen, en voor het bepalen en betalen van de
prijs, is dezelfde als die voor de verkoop van aandelen.
2- Ontbinding van de gemeenschap tijdens het leven van de partner.
In geval van ontbinding door echtscheiding, scheiding van tafel en bed, gerechtelijke scheiding van
goederen of wijziging van huwelijksstelsel, van de wettelijke of contractuele gemeenschap van
goederen die tussen een vennoot en zijn echtgenoot bestond, is voor de toekenning van
gemeenschappelijke aandelen aan de echtgenoot of ex-echtgenoot die geen vennoot was, de
instemming vereist van de meerderheid van de vennoten die ten minste DRIE VIERDE van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, na aftrek van de voor overdracht voorgestelde aandelen.
De meest gerede echtgenoot of ex-echtgenoot stelt de vennootschap en elk van de vennoten bij
buitengerechtelijke akte of bij aangetekende brief met bericht van ontvangst in kennis van de
verdeling, onverminderd het recht van het bestuurorgaan om van de opsteller van de akte van
vereffening van de gemeenschap een uittreksel uit die akte te vragen.
Indien de vennootschap haar beslissing niet binnen drie maanden na deze kennisgeving kenbaar
heeft gemaakt, wordt de toestemming voor de toewijzing geacht te zijn gegeven.
Indien de vennootschap heeft ingestemd met de toewijzing, stelt het bestuursorgaan de echtgenoot
of gewezen echtgenoot-partner hiervan onverwijld in kennis.
Als het bedrijf niet instemt met de toewijzing, stelt het bestuursorgaan de niet-goedgekeurde
echtgenoot of gewezen echtgenoot daarvan onmiddellijk in kennis. De beslissing wordt niet
gemotiveerd.
Het bestuursorgaan stelt ook de aandeelhouders per aangetekende brief met ontvangstbevestiging
in kennis van de op hen rustende wettelijke verplichting om de aandelen waarvan de toewijzing ten
gunste van de betrokken echtgenoot of gewezen echtgenoot was voorgenomen, te verwerven of te
doen verwerven, dan wel door de vennootschap te doen aflossen.
Wat betreft de procedure die moet worden gevolgd voor dergelijke aankopen of terugkopen, alsmede
voor de vaststelling en betaling van de prijs, wordt ten aanzien van de niet-erkende echtgenoot of
gewezen echtgenoot dezelfde procedure gevolgd als in het geval van overdrachten aan derden,
zoals hierboven beschreven.
De echtgeno(o)t(e) die aandeelhouder is, heeft echter een prioritair recht van terugkoop.
Indien bij het verstrijken van de termijn van drie maanden of van een door de rechter verleende extra
termijn voor de aankoop of terugkoop van de betrokken aandelen geen van beide aankoop- of
terugkoopmogelijkheden is uitgeoefend, kunnen de aandelen worden toegewezen volgens de aan de
vennootschap meegedeelde verdeling, zelfs indien de echtgenoot of gewezen echtgenoot die
aandeelhouder was, de betrokken aandelen minder dan twee jaar in bezit had.
De termijn van drie maanden, die door de rechter kan worden verlengd, voor de voltooiing van deze
aankopen of aflossingen gaat in op de datum van de collectieve beslissing tot weigering van
goedkeuring.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle overdrachten onder levenden, onder
bezwarende titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een
aandeelhouder), in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, met betrekking tot aandelen of
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
Niettegenstaande het voorgaande staat het de aandeelhouder, indien de Vennootschap slechts één
aandeelhouder heeft, vrij om zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen.
 
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
 
Artikel 11.       Bestuursorgaan
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
 
 
Artikel 12.       Bevoegdheden van het bestuursorgaan
 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 13.       Vergoeding van de bestuurders
 
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 14.       Dagelijks bestuur
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 15.       Controle van de vennootschap
 
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
 
Artikel 16.       Organisatie en bijeenroeping
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand december, om 11 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
 
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
 
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
 
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 17.       Toegang tot de algemene vergadering
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 18.       Zittingen – processen-verbaal
 
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 19.       Beraadslagingen
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 20.       Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
 
§ 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
 
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
 
 
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
 
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
 
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
 
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
 
Artikel 21.       Schriftelijke algemene vergadering
 
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
 
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
 
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
 
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
 
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
 
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. In het kader van
deze schriftelijke procedure kan het bestuursorgaan vooraf een telefoonconferentie organiseren
waarvoor de leden van de vergadering worden uitgenodigd.
 
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
Artikel 22.       Verdaging
 
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
 
Artikel 23.       Boekjaar
 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 24.       Bestemming van de winst – reserves
 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het
bestuursorgaan bevoegd binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek
uitkeringen te doen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het vorige boekjaar
zolang de jaarrekening over dat jaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
 
Artikel 25.       Ontbinding
 
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 26.       Vereffenaars
 
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 27.       Verdeling van het netto-actief
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
 
Artikel 28.       Woonstkeuze
 
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 29.       Gerechtelijke bevoegdheid
 
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 30.       Gemeen recht
 
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit : benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
    1.  De heer Bertrand Pierre Etienne André BIDARD, wonende te 76000 Rouen (Frankrijk) rue
Henri Lafosse, 18,
    2.  De heer Guillaume Christian Alain TURLAN, wonende te 44100 Nantes (Frankrijk), rue de la
Rosière d’Artois, 14,   
    3.  De heer Hervé Serge Henri TURLAN, wonende te 76130 Mont-Saint-Aignan (Frankrijk), rue de
la Corderie, 13,
    4.  Mevrouw Valerie Monique Christine TURLAN, wonende te 76000 Rouen (Frankrijk) rue du
Champ du Pardon, 21.
De bestuurder kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit : zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9230 Wetteren,
Neerhonderd, 13
Zesde besluit : website
Niet van toepassing.
Achtste besluit : machten
De vergadering verklaart alle bevoegdheden toe te kennen, met de mogelijkheid van
indeplaatsstelling, aan de vennootschap J. JORDENS SRL teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Getekend) M. van der STRATEN WAILLET, Notaris.
Samen neergelegd : expeditie van de akte van 6 augustus 2024, volmachten, coördinatie.