Ondernemingsnr : 0543591067
Naam
(voluit) : Klinisch biologe Dr. VAN dER bEEK DANIELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Velveken 71
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 mei 2023, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KLINISCH BIOLOGE DR. VAN dER bEEK DANIELLE” met zetel te 2440 Geel, Velveken 71, RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, ondernemingsnummer BE0543.591.067 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, om het uit te breiden met
de hierna vermelde activiteiten:
“anderzijds de uitoefening van de medische geneeskunde door de heer VAN MELKEBEEK Jeroen,
omvattende:
        •  de uitefening van de anesthesiologie-reanimatie, van pijntherapie of de anesthesie van
heelkundige subdisciplines, met zijn specifieke aspecten van urgentie, pijnbehandeling en intensieve-
zorgbehoeften, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met
in acht name van de regels van de medische deontologie ondermeer betreffende het
beroepsgeheim;
        •  het pleiden van studenten in het algemeen, van artsen-aandeelhouders en collega's in het
algemeen in voornoemde specialisatie en in de geneeskunde in het algemeen, nder andere aan
anesthesisten, pijntherapeuten, en dergelijke.”
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering om de statuten aan te passen en
volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen,
de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: Klinisch biologe Dr. VAN dER bEEK DANIELLE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  enerzijds de uitoefening van de medische geneeskunde door Mevrouw VAN dER bEEK
Danielle, omvattende:
        •  de uitefening van de klinische biologie, het uitvoeren van analyses, bijstand bij diagnostische
problemen, wetenschappelijk onderzoek door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening
van de vennootschap, met in acht name van de regels van de medische deontologie ondermeer
betreffende het beroepsgeheim;
        •  het pleiden van studenten in het algemeen, van artsen-aandeelhouders en collega’s in het
algemeen in voornoemde specialisatie en in de geneeskunde in het algemeen, onder andere klinisch
biologen, medische laboratoriumtechnologen, en dergelijke.
    •  anderzijds de uitoefening van de medische geneeskunde door de heer VAN MELKEBEEK
Jeroen, omvattende:
        •  de uitefening van de anesthesiologie-reanimatie, van pijntherapie of de anesthesie van
heelkundige subdisciplines, met zijn specifieke aspecten van urgentie, pijnbehandeling en intensieve-
zorgbehoeften, door de artsen-aandeelhouders in naam en voor rekening van de vennootschap, met
in acht name van de regels van de medische deontologie ondermeer betreffende het
beroepsgeheim;
        •  het pleiden van studenten in het algemeen, van artsen-aandeelhouders en collega's in het
algemeen in voornoemde specialisatie en in de geneeskunde in het algemeen, nder andere aan
anesthesisten, pijntherapeuten, en dergelijke;
De vennootschap heeft verder tot voorwerp, door de aandeelhouder met betrekking tot de door haar
uitgeoefende specialisatie en de geneeskunde in het algemeen:
    •  het uitvoeren van en het verlenen van bijstand bij wetenschappelijke studies, wetenschappelijke
alsook experimentele onderzoeken, opleidingen, het uitvoeren van werkzaamheden als vorser, het
ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel in België als in het buitenland;
    •  het geven en organiseren van seminaries, onderrichten, studiedagen aan artsen, biologen,
verpleegkundigen, studenten, assistenten, onderzoekers, vorsers, en dergelijke, zowel in België als
in het buitenland;
    •  het deelnemen aan seminaries, onderrichten, studiedagen, zowel in België als in het buitenland;
    •  het verlenen van diensten, het uitvoeren van onderzoeken en consultaties;
    •  het verstrekken van advies, medisch advies, begeleiding en raadgevingen;
    •  het verlenen van adviezen, medewerking verlenen aan bedrijven, al dan niet farmaceutische
bedrijven, aan universiteiten, medische centra, instellingen, organisaties, verenigingen, en andere, in
verband met de door haar uitgeoefende specialisatie, acute onderzoeken en de geneeskunde in het
algemeen, zowel in België als in het buitenland;
    •  het schrijven van artikels, wetenschappelijke publicaties voor tijdschriften, al dan niet medische
tijdschriften, zowel voor Belgische als buitenlandse tijdschriften en publicaties, voor Belgische als
buitenlandse universiteiten, medische centra en instellingen;
    •  het inrichten van algemene diensten en van een medisch secretariaat, welke nuttig, dienstig of
nodig zijn voor de uitoefening van de door haar uitgeoefende specialisatie of de geneeskunde in het
algemeen;
    •  het verschaffen, aankopen, verkopen, huren of verhuren van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties voor de praktijk van de artsaandeelhouders
    •  het verlenen van alle diensten in verband met organisatie, begeleiding, administratie,
adviesverlening, het geven van leiding voor en over gespecialiseerde afdelingen, instellingen,
klinieken, ziekenhuizen, laboratoria, onderzoekscentra, universiteiten, en dergelijke.
De geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de arts en de
bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap, met in acht name van de regels van de
medische deontologie, onder meer betreffende het beroepsgeheim. De beroepsaansprakelijkheid
van de arts-aandeelhouder is onbeperkt. De geneeskunde wordt uitsluitend door de arts-
aandeelhouder uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennootschap.
De burgerlijke aansprakelijkheid van de vennootschap, van de arts, haar vervanger en het personeel
dient voldoende door verzekeringspolissen gedekt te zijn.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven
en kan met het oog op professionele samenwerking overeenkomsten afsluiten met derden-artsen of
met associaties, professionele vennootschappen, middelenvennootschappen en verenigingen zonder
winstoogmerk die opgericht zijn conform de medische deontologie.
Overeenkomsten met andere artsen of met derden die voor een arts verboden zijn, zullen ook door
de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Bij dit alles dienen de vrije artsenkeuze, de diagnostische en therapeutische vrijheid en
onafhankelijkheid evenals het respect van het beroepsgeheim gewaarborgd worden. Het medisch
geheim kan slechts worden gedeeld voor zover de zorgverlening  dit vergt. Bij iedere beëindiging van
de samenwerking dienen de nodige voorzieningen getroffen voor de naleving van de hiervoor
vermelde garanties, de overdracht van de medische dossiers en de continuïteit van de zorg.
De vennootschap kan roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit ondergeschikt blijft aan dit voorwerp en
kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk, zonder dat deze activiteit een regelmatig en
commercieel karakter mag krijgen en met uitzondering van de verrichtingen op roerende en
onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. De arts-aandeelhouder
verbindt zich ertoe haar volledige zelfstandige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van een bestuurder-aandeelhouder is beperkt in de tijd, met name voor de duur van
diens medische activiteiten.
Indien een bestuurder wordt benoemd die niet voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden
als aandeelhouder, zal deze enkel bevoegdheid hebben aangaande niet-medische
aangelegenheden en heeft deze enkel bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen in
niet-medische aangelegenheden
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december  van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Velveken 71.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het eervol ontslag van mevrouw VAN dER bEEK Danielle, voormeld
uit haar functie van zaakvoerder (thans bestuurder).
    •  De vergadering besluit om volgende  bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder: Mevrouw VAN dER bEEK Danielle, wonende te 2440 Geel, Velveken 71.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
TER VERDUIDELIJKING VOOR ZOVER ALS NODIG:
Na deze benoeming bestaat het bestuursorgaan uit twee (2) leden, met name
    •  Mevrouw VAN dER bEEK Danielle, voormeld;
    •  De heer VAN MELKEBEEK Jeroen, voormeld.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Boekhoudkantoor van de Kempen” (afgekort BHKK) met zetel te 2400 Mol, Ezaart 335 (BE0675.
921.734), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als
lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.
    - verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp