Ondernemingsnr : 0405226111
Naam
(voluit) : Vanhaerents
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Gentweg 81
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap VANHAERENTS, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
7 november 2024, te registreren, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering,
vernieuwing en hernummering van de tekst, na beslissing om in de statuten de keuze tussen een
collegiaal bestuursorgaan (raad van bestuur) en een enige bestuurder open te laten, na schrapping
van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met
als benaming VANHAERENTS.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle aannemingen van private en openbare bouwwerken en zulks in de meest uitgebreide zin, zowel
als algemene bouwonderneming als als coordinator of aanneming van voltooiingswerken, alle
aannemingen van metsel- en betonwerken, van restauratiewerken van historische gebouwen, van
grondwerken, van niet-metalen kunstwerken. Het verhuren en herstellen van aannemersmaterieel.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen
aankopen, in pand nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen. De vennootschap zal door middel van
inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardige of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen, verhuren, en beheren van alle
onroerende goederen, het afsluiten van alle onroerende transacties in de meest ruime zin van het
woord. Het optreden als agent inzake het bemiddelen van verkoop, verzekeringen en
kredietverlening met betrekking tot roerende en onroerende goederen en het beheer ervan.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciele, industriele, financiele, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenvijftigduizend
zeshonderddrieëntachtig euro en tweeënnegentig cent (158.683,92 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd vijfentwintig (525) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, tenzij er meerdere
bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het
in de wet voorziene minimumaantal leden.
Indien de wet dit vereist, zal de omschakeling van de bestuursvorm worden vastgesteld door de
algemene vergadering en bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Met
uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden zij, zolang de wet dit bepaalt, benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.  De algemene vergadering kan op het moment van de
opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het
verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid. Indien deze personen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij de titel
van gedelegeerd bestuurder. Indien deze personen geen lid zijn van het bestuursorgaan, dragen zij
de titel van directeur of enige andere titel die door het bestuursorgaan wordt bepaald bij de
benoeming. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met
het toezicht op dit orgaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd,
wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit
van het bestuursorgaan, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand mei om zeven uur en
vijftien minuten. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in oproeping eisen
dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen,
alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van
deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de
desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.
WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de
vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de
vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de
algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De
vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken.
In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering
vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerdere zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk
mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
2) de algemene vergadering heeft beslist de volgende personen te herbenoemen als bestuurders
van de vennootschap voor een termijn van zes jaar:
- LATmIMMO, besloten vennootschap, met zetel te 8820 Torhout , Oude Gentweg 81, , ,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0897.764.989,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende; in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd: de Heer
VANHAERENTS, Joost Leon Urbain, wonende te 8820 Torhout , Oude Gentweg 58, , ;
- WALTERJUNIOR, naamloze vennootschap, met zetel te 8820 Torhout , Oude Gentweg 81, , ,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0430.116.806,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende; in toepassing van artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger benoemd: Mevrouw
DEZUTTER, Siska Stefanie, wonende te 8820 Torhout , Oude Gentweg 58, , .
De voormelde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat gezien er meerdere bestuurders werden benoemd,
de vennootschap op dit ogenblik wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van
bestuur genoemd.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8820 Torhout ,
Oude Gentweg 81., , 
4) de algemene vergadering en de besloten vennootschap LATmIMMO, bestuurder van de
vennootschap, hebben bijzondere volmacht verleend aan de besloten vennootschap BOFISC
HOUTLAND, met zetel te 8820 Torhout, Oude Gentweg 81, ondernemingsnummer 0627.876.149,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende, alsook aan haar aangestelden en bedienden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om:
- alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de
Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over
de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,
inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank;
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van effecten op naam te openen, alle
nodige inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, de latere inschrijvingen en wijzigingen van
het elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, de wettelijk opgelegde gegevens
aan het UBO-register over te maken, en alle handelingen te stellen die daartoe nodig of nuttig zijn.
5) de besloten vennootschap LATmIMMO, bestuurder van de vennootschap, heeft verklaard dat
blijkens notulen van de raad van bestuur van negen oktober tweeduizend vierentwintig, de raad van
bestuur beslist heeft voor een termijn van zes jaar tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
te herbenoemen: LATmIMMO, besloten vennootschap, voornoemd; in toepassing van artikel 2:55
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd als vaste vertegenwoordiger
benoemd: de Heer VANHAERENTS Joost, voornoemd.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder individueel bevoegd is
voor het dagelijks bestuur en de vennootschap wat dat bestuur aangaat, individueel zal kunnen
vertegenwoordigen.
De raad van bestuur heeft beslist dat de voormelde gedelegeerd bestuurder zijn mandaat
onbezoldigd zal uitoefenen.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.