Ondernemingsnr : 0454 487 659
Naam
AZO	(volutt)
(verkort)
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP	Rechtsvorm
Volledig adres v d. zetel . KATWILGWEG 15 - 2050 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER -
MEDEDELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 juni 2024:
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 27 juni 2024, van de heer Frank Opdebeeck,
wonende te Reeweide 4, 2970 Schilde (België), als bestuurder van de vennootschap.
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van gedelegeerd bestuurder.
De vergadering verleent tussentijds kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn
mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 27 juni 2024:
- de heer Lukas Zimmermann, wonende te Unterer Kirchberg 9, 74706 Osterburken (Duitsland);
- ART SOLUTIONS BV, met zetel te Rijke Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België), ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0765.776.002, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieter
Vanneuville, wonende te Rijke Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België),
benoemd als bestuurders voor een periode van 5 jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het mandaat van de heer Lukas Zimmermann is onbezoldigd.
Het mandaat van ART SOLUTIONS BV is bezoldigd.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 27 juni 2024:
De raad van bestuur beslist, met ingang van 27 juni 2024, de vennootschap ART SOLUTIONS BV, met zetel
te Rijke Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0765.776.002, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Vanneuville, wonende te Rijke
Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België), te benoemen tot gedelegeerd bestuurder bevoegd tot daden van
dagelijks bestuur, én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De raad van bestuur heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 27 juni 2024, van de heer
Pieter Vanneuville, wonende te Rijke Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België), overeenkomstig artikel 2:55
WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap ART SOLUTIONS BV, met zetel te Rijke
Beukelaarstraat 14, 2000 Antwerpen (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer 0765.776.002, gekend op de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende
vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De raad van bestuur is vanaf 27 juni 2024 zodoende als volgt samengesteld:
- ART SOLUTIONS BV, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Pieter
Vanneuville;
- de heer Rainer Zimmermann, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur; en
- de heer Lukas Zimmermann, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV wordt meegedeeld dat alle aandelen in één hand verenigd zijn. De
identiteit van de enig aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.
ART SOLUTIONS BV,
(gedelegeerd) bestuurder,
vast vertegenwoordigd door,
Pieter Vanneuville.