Ondernemingsnr : 0462716130
Naam
(voluit) : ELECTRACOM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jobstraat 60A bus 7
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte opgesteld door Meester Koenraad VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats
te Beringen (deelgemeente Paal), op 26 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “ELECREACOM” volgende besluiten met
eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar: 3550 Heusden-
Zolder, Broederspad 15.
DERDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 18 januari 2023
omtrent de voorge-stelde voorwerpuitbreiding, voorgeschreven door artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de raad van
bestuur bij de voorgestelde voorwerpuitbreiding.
Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het voorwerp
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap uit de breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten aan te
passen zoals nagemeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel te verplaatsen naar: 3550 Heusden-Zolder,
Broederspad 15.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en verleent volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaat:
1) Mevrouw DI PASSIO, Greetje, geboren te Genk op 16 juni 1989, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Broederspad 15.
2) De heer DI PASSIO, Vezio Alfredo Antonio, geboren te Genk op 8 oktober 1954, wonende te 1408
Sofia (Bulgarije), Dimitar Manov 19-B17.
3) De Naamloze Vennootschap (NV) BELLEGGINGSCOMPANY, met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Sint-Jobstraat 60A bus 7, met ondernemingsnummer 0440.963.582, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw DI PASSIO, Greetje, voornoemd.
De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid te benoemen tot bestuurders voor een duur van
zes jaar:
1) De heer MYKHALSKYI, Volodymyr, geboren te Ternopil (Oekraïne) op 12 maart 1979, wonende te
3582 Beringen (Koersel), Witte weg 31.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
2) De heer DI PASSIO, Vezio Alfredo Antonio, geboren te Genk op 8 oktober 1954, wonende te 1408
Sofia (Bulgarije), Dimitar Manov 19-B17.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “ELECTRACOM”.
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen die betrekking hebben op de aankoop en verkoop, import en export, groothandel
van alle elektrische materialen, toestellen en toebehoren.
Het plaatsen van elektrische materialen van alle aard in ondernemingen, industriële en private
gebouwen en de afwerking te verzekeren van alle gebouwen en installaties van alle aard, installaties
van stroomaggregaten, uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen
en hun omgeving en installaties of uitrusting van gemengde telefonie, elektrische en electro-
mechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichting-en en elektrische
buiteninstallaties, installaties van bovengrondse leidingen, elektrische installaties van
haveninrichtingen, leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels, horizontale  doorpersingen
van buizen voor kabels en leidingen, grondwerken om hogervermelde werken mogelijk te maken.
Het aannemen en uitvoeren van algemene bouwwerken.
Alle werken kunnen uitgevoerd worden als hoofdaannemer, onderaannemer of in tijdelijke
verenigingen. Alle nijverheidsverrichtingen, handelsverrichtingen en alle verrichtingen van
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant
of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Het voorwerp kan enkel gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone
algemene vergadering, gehouden ten overstaan van een notaris.
DUUR:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro en
achtendertig eurocent (€ 61.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergade-ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om
twintig uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de
volgende werkdag plaats.
TOELATING TOT DE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSVERDELING:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
STEMRECHT:
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De comparanten in hun hoedanigheid van leden van de raad van bestuur verklaren met eenparigheid
van stemmen:
- te benoemen tot afgevaardigd bestuurder voor een duur van 6 jaar:
De heer DI PASSIO, Vezio Alfredo Antonio, voornoemd.
- te ontslaan als afgevaardigd bestuurder:
Mevrouw DI PASSIO, Greetje, geboren te Genk op 16 juni 1989, wonende te 3550 Heusden-Zolder,
Broederspad 15.
De afgevaardigd bestuurder kan voor de periode van zijn mandaat de vennootschap rechtsgeldig
verbinden op de wijze zoals uiteengezet in artikel 12 en 13 van de statuten.
Hier aanwezig en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
 
volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan FinFisco
NV, met zetel te 3520 Zonhoven, Heuvenstraat 56 bus 1, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle
belastingsadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een
uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koenraad Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de
bestuurder.