Ondernemingsnr : 0407 860 353
Naam
(voluit) : Biscuiterie Muguet
(verkort) :
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hogerheistraat 130 - 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - MET FUSIE DOOR OVERNEMING
GELIJKGESTELDE VERRICHTING - ALGEMENE VERGADERING VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard Sacré, geassocieerd notaris te Elsene, op
13 mei 2024, met als registratievermelding :
"repertorium 2024/677 Blad(en): 5 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op drie juni tweeduizend vierentwintig (03-06-2024) Register OBA (5) Boek
000 Blad 000 Vak 15151 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger".
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"Biscuiterie Muguet", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Hogerheistraat 130, het
volgende besloten heeft :
EERSTE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering stelt vast dat de opdracht van de heer Jozef Roelants en de heer Marco Polenghi, als
bestuurder van de vennootschap, een einde nam na afloop van de jaarvergadering van 2021 zonder echter
hernieuwd te zijn geweest, terwijl zij het bestuur van de vennootschap ononderbroken zijn blijven waarnemen en
hun opdracht als bestuurder zijn blijven uitoefenen alsof zij op voormelde jaarvergadering van 2021 wel werden
herbenoemd.
Voor zover als nodig, besluit de vergadering alle door de heer Jozef Roelants en de heer Marco Polenghi tot
op 13 mei 2024 gestelde daden te bekrachtigen, alsof zij werden herbenoemd na afloop van hun opdracht.
De vergadering besluit vervolgens de heer Jozef Roelants en de heer Marco Polenghi als bestuurders te
herbenoemen.
Behoudens herbenoeming, zal hun opdracht uiterlijk eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029,
die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2028.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
TWEEDE BESLUIT: FUSIEVOORSTEL - BESLUIT TOT FUSIE - ONTBINDING
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van het fusievoorstel,
waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart volledige kennis te hebben om er
een afschrift van ontvangen te hebben voorafgaandelijk dezer.
De vergadering stelt vast dat op deze documenten geen enkele opmerking wordt gemaakt door de enige
aandeelhouder en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Vervolgens, besluit de vergadering, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de
wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde
verrichting als gevolg van ontbinding zonder vereffening van huidige vennootschap "Biscuiterie Muguet"
(overgenomen vennootschap), bij wijze van overgang onder algemene titel van haar gehele vermogen in de
naamloze vennootschap "Meroso Foods", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos,
Hogerheistraat 130, met ondernemingsnummer BTW BE 0400.758.567 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling)
(overnemende vennootschap).
De vergadering besluit bijgevolg tot de ontbinding zonder vereffening van de vennootschap.
Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december
2023. In afwijking van hetgeen bepaald is in het voormelde fusievoorstel, zullen alle handelingen gesteld door de
overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2024, boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening
van de overnemende vennootschap.
Conform artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen door de overnemende
vennootschap geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, gezien deze laatste de enige aandeelhouder is van de
overgenomen vennootschap.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzy van de persokommen.
bevoega de rechtspersoon ter aanz er van derder te vertegenwoordiger
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt ver voor akten van het type Mededelingen ·
Het register van de aandelen op naam van de overgenomen vennootschap zal door de zorgen en onder de
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap vernietigd worden.
Het voorwerp van de overnemende vennootschap zal ongewijzigd blijven, aangezien haar activiteiten
overeenstemmen met deze van de overgenomen vennootschap.
Onroerende rechten - Handelszaak
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris te notuleren dat er zich in het overgedragen actief van de
vennootschap geen onroerende goederen bevinden, en dat zij geen eigendomsrechten op onroerende goederen,
noch zakelijke rechten, noch enige zakelijke zekerheden bezit waarop enig Decreet of Ordonnantie betreffende
de bodemsanering van toepassing is ..
Zij verklaart tevens dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap onbelast en vrij is van enige
inschrijvingen, randvermeldingen entoverschrijvingen.
DERDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering besluit dat voorgaand besluit genomen is onder de opschortende voorwaarde van een
overeenstemmend besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de buitengewone
algemene vergadering van de overnemende vennootschap.
De bij deze bedongen opschortende voorwaarde zal geacht verwezenlijkt te zijn door het enkel feit van de
stemming door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van bedoelde met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting en de vaststelling door deze laatste van haar effectieve en definitieve
verwezenlijking.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bernard Sacré, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage : 1 volmacht.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening