Ondernemingsnr : 0443748472
Naam
(voluit) : JELISA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Victor Bocquéstraat 1
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 23 december 2020 door Alexander CAUDRON, notaris
te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “JELISA”, met zetel te 9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 1, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING - Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap een naamloze vennootschap (NV)
is geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna “WVV”). Bijgevolg beslist de vergadering om de statuten van de Vennootschap aan te passen
aan het WVV.
TWEEDE BESLISSING – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 7:209 van het WVV, het maatschappelijk kapitaal te
verminderen ten belope van 360.000,00 euro om het terug te brengen van 460.000,00 euro tot
100.000,00 euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond)
329,068 euro, zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze
kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op
het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de
reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk
kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 januari 2014,
waarvan akte werd opgesteld door notaris Danièle Breckpot te Aalst, bekendgemaakt bij uittreksel in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2014, onder nummer 14053337.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kan deze
terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.
DERDE BESLISSING – Wijziging artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan voorgaand besluit aan te passen, zoals
hernomen in de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING – Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de derde zaterdag van
de maand juni om tien uur.
De vergadering beslist het overeenstemmend artikel van de statuten te wijzigen zoals hernomen in
artikel 13 van de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten.
VIJFDE BESLISSING – Aanpassing statuten aan de bepalingen van het WVV – Aanneming nieuwe
statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV. Bijgevolg beslist
zij om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het WVV en die
rekening houden met voorgaande beslissingen, als volgt (bij uittreksel):
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JELISA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-              handel in diverse recuperatiematerialen van alle soort en samenstelling;
-              vervoer en verhuur van afvalcontainers voor alle materialen;
-              het beheer van roerende en onroerende goederen, het beleggen, het nemen van
participaties en deelnemingen in andere vennootschappen, het onderzoek en ontwikkeling in
verband met marketing en ondernemingstechnieken, het geven van adviezen op het gebied van
management en begeleiding, en aanverwante activiteiten alsmede het beheer van het ingebracht en
aangekocht vermogen, met inbegrip van de wederbelegging van de fondsen die eruit voortvloeien,
alsmede alle verrichtingen en verhandelingen van alle aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij
dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt zal achten.
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichtingen mogen
aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de
uitvoering van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbrengsten, inschrijvingen of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van nature is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan ook bestuursmandaten
waarnemen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Titel II: Kapitaal – aandelen
Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100 000,00),
vertegenwoordigd door duizend vierennegentig (1.094) aandelen zonder nominale waarde die elk
één / duizend vierennegentigste (1/1.094e) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Titel III. bestuur en controle
Artikel 9. Samenstelling van het bestuursorgaan
1. De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, zolang er slechts één bestuurder
benoemd werd.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De besluiten van de enige bestuurder kunnen schrif-telijk worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
2. Van zodra er meerdere bestuurders benoemd worden, wordt de vennootschap bestuurd door een
collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie
bestuurders, natuurlijke of rechts-perso-nen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzit-ter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-genomen door de bestuurder
aangeduid onder de aan-wezige bestuur-ders door de raad van bestuur.
Bijeenkomsten, beraadslaging en besluit-vor-ming van de raad van bestuur
Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of
twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor
de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Luik B
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van
zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van
stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van be-stuur kunnen worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord
van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 10/1. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzon-dering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, delegeren aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze
toeken-nen.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 10/2. Bevoegdheden van de raad van bestuur
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Zolang er slechts één bestuurder benoemd wordt vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden, alsook in en buiten rechte als eiser of als verweerder, alleen
handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur, die alleen of gezamenlijk kunnen optreden.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de enige bestuurder.
2. Van zodra er meerdere bestuurders benoemd worden vertegenwoordigt de raad van bestuur de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig verte-gen-woordigd, door hetzij door
twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd
bestuurder of de voorzitter, aange-wezen door de raad van bestuur.
Luik B
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegen-woordigd
door (een) gevol-machtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte-gen-woordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daar-toe aangesteld door de raad van bestuur.
Titel IV: Algemene vergaderingen
Artikel 13. Gewone algemene vergadering - buitengewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de derde zaterdag van de maand juni te tien uur.
Artikel 16. Toelating tot de vergadering
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats
worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring.
Artikel 18. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdra-gers
verplicht de aanwe-zig-heidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de
woonplaats of de naam en de statutai-re zetel van de aandeelhou-ders en van het aantal aandelen
dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen.
Artikel 19. Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene vergaderingen worden voorge-zeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 20. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraad-slagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en
vertegenwoor-digde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 21. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
Luik B
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 22. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslis-singengenomen bij meerder-heid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend
bij het tellen van de stemmen.
Artikel 23. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de enige bestuurder, of bij een collegiaal bestuursorgaan door één
van de bestuurders.
Titel V: Boekjaar – jaarrekeningen – dividenden – winstverdeling
Artikel 24. Boekjaar - -jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 25. Winstverdeling
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.  
ZEVENDE BESLISSING – Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9300 Aalst, Victor Bocquéstraat 1.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan Margo Renneboog en/of elke andere medewerker van het kantoor, die
ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op het adres van de besloten vennootschap “Caudron,
Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met
kantoren te Aalst en Erembodegem, alle machten, om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent aan BV “Flamée & Partners”, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat
100, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle machten teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, 2 volmachten, coördinatie