Ondernemingsnr : 0827736137
Naam
(voluit) : WERUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldegemsestraat 74
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte, verleden voor Notaris Dirk Hendrickx te Brugge op 17 juni 2020, neergelegd op
de Ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "WERUS", gevestigd te 8210 Zedelgem (Veldegem),
Veldegemsestraat 74, BTW BE 0827.736.137, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING IN HET KADER VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992
1. Principieel besluit
De vergadering heeft vastgesteld dat het geplaatst kapitaal thans zestigduizend negenhonderd euro
(€ 60.900,00) bedraagt.
De vergadering heeft beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met tweeënveertigduizend
driehonderd euro (€ 42.300,00) om het te verlagen van zestigduizend negenhonderd euro (€
60.900,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.
2. Terugbetaling
De vergadering heeft vervolgens beslist om tweeënveertigduizend driehonderd euro (€ 42.300,00)
volstort kapitaal terug te storten aan de twee aandeelhouders, in functie van hun aandelenbezit,
zijnde afgerond tweehonderd zevenentwintig euro tweeënveertig cent (€ 227,42) terug te storten per
aandeel. De vergadering heeft bijgevolg beslist dat de terugstorting betrekking heeft op het werkelijk
gestort kapitaal (en niet op andere bestanddelen van het eigen vermogen) en ertoe strekt het
kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden
van de vennootschap.
Zodoende zal het geplaatst kapitaal op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) gebracht
worden.
3. Uitvoering
De vergadering heeft vervolgens gespecificeerd dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door
uitbetaling in speciën, aan te rekenen op het werkelijk volstort kapitaal.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalvermindering van tweeënveertigduizend driehonderd euro (€ 42.300,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).
TWEEDE BESLUIT: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist om aan de bestuurder alle bevoegdheden te verlenen om de
voorgaande beslissingen uit te voeren en te formaliseren, waaronder de bevoegdheid voor het
verrichten van de voorziene terugbetaling aan de aandeelhouders, rekening houdend met het feit dat
de terugbetaling ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van de betrokken beslissing in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad tot uitbetaling kan overgegaan worden.
DERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING
Luik B
De statuten werden vervangen door volgende tekst om ze in overeenstemming te brengen met de
hiervoor genomen besluiten:
- Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd als volgt:
“Artikel 5 : kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00).
Het is verdeeld in honderd zes tachtig (186) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, elk
aandeel vertegenwoordigend één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het maatschappelijk
kapitaal.”
VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE RESERVE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft onmiddellijk beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal beschikbaar
te maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE DE
VOORGAANDE BESLUITEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap luiden als volgt :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
“WERUS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
A.— De vennootschap heeft in België en in het buitenland tot voorwerp:
1. computeradviesbureaus, waaronder onder meer dient te worden begrepen:
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing;
- de activiteiten van systeemintegrators
2. realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder onder meer dient te worden
begrepen:
- analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie levering/samenstelling van
documentatie over standaard- of speciale programmatuur;
- het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma’s;
- het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
- de toepassing van elektronische computertechnieken in de industriële bedrijvigheid;
- de ontwikkeling van hooggekwalificeerde softwareproducten en de commercialisatie ervan.
3. gegevensverwerking.
4. alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
Luik B
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen zowel aan ondernemingen als aan particulieren,
de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
5. overige activiteiten in verband met computers.
6. de groot- en kleinhandel in, de import en export, huur en verhuur, distributie, fabricage en
assemblage van alle elektronisch materiaal bestemd voor gegevensverwerking,
bedrijfautomatisering, telecommunicatie, multimedia- en communicatietoepassingen, waaronder
hardwarematerialen voor computers, onderdelen, randapparatuur en benodigdheden evenals
allerhande softwarepakketten, know how, licenties, deze opsomming exemplatief en niet limitatief
zijnde.
7. het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
B.— De vennootschap heeft tevens als voorwerp:
1. het organiseren en het geven van danslessen in alle dansstijlen, zowel recreatief als competitief ;
2. het organiseren en het geven van lessen in alle podiumkunsten, maar in het bijzonder gericht op
dans en musical;
3. het organiseren en het geven van fitnesslessen en lessen in lichaamsvorming
4. het verkopen van alle toebehoren bij bovenvermelde activiteiten, zoals dans- of fitnesskledij,
fitnesstoestellen, opmaak;
5. het organiseren van en deelnemen aan shows, demonstraties, competities in verband met
bovenvermelde activiteiten voor de leden, de deelnemers en de begeleidende personen;
6. het organiseren van ontspanningsactiviteiten en uitstappen met de leden van de dansschool;
7. het exploiteren van dansscholen en de activiteiten van dansleraren;
8. het organiseren en exploiteren van ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten en de
promotie ervan;
9. het organiseren en exploiteren van ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten en de
promotie ervan;
10. het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging,
aanbrengen van make-up enzovoort;
11. het organiseren van sport en recreatieonderwijs ; het organiseren van evenementen,
plechtigheden, en demonstraties;
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan een patrimonium, bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen
verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en
aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren
van een roerend en/of onroerend patrimonium ; beleggingen en investeringen van haar middelen,
mogen gefinancierd worden door leningen. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met
het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen,
(laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in
pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van
overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen
hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en
belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de
vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen– als buitenland alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroerende aard stellen, alle handelsactiviteiten en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
voorwerp en de verwezenlijking ervan bevorderen.
In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet
verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële
handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband
houden met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Gereglementeerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het voorwerp,
indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.
Ze mag deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland. Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Luik B
…
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
…
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee bestuurders, dan zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een College dat beraadslaagt en besluit volgens de
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand maart, om tien uur, ongeacht of dit een wettelijke feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober van ieder jaar en eindigt op 30 september
van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…”
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder (thans bestuurder
genaamd), hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Dieter Verhelst, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Hillewaereplein 5.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder (thans bestuurder genaamd) voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
Het adres van de zetel is gevestigd te 8210 Zedelgem (Veldegem), Veldegemsestraat 74.
NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING
De bestuurder werd gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de
wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.
Bijzondere volmacht werd verleend aan cvba Vandenkerckhove Geert en Co, te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Dirk Hendrickx, Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
    •  coördinatie van statuten