N° d'entreprise : 0480042508
Nom
(en entier) : JUTOMAPI
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Bois de Loo 379
 : 6717 Attert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt  juillet deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée JUTOMAPI", ayant son
siège à 6717 Attert, Rue du Bois de Loo 379, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification du pouvoir de gestion et du pouvoir de représentation
externe de l'organe d'administration.
L'assemblée décide de modifier le pouvoir de gestion et le pouvoir de représentation externe de
l'organe d'administration et par conséquent modification de l'article 11 en le remplaçant par le texte
suivant :
Article 11 pouvoirs de l'organe d'administration - représentation externe
11.1 Pouvoirs
Les administrateurs ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à
l'assemblée générale.
S'il y a deux administrateurs, ils administrent la société conjointement.
S'il y a trois administrateurs, ils forment un conseil d'administration collégial qui nomme un président
et agit en tant que conseil.
Le ou les administrateurs peuvent confier l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs au moyen d'une
procuration spéciale à un tiers-désigné. S'il y a plusieurs administrateurs, cette procuration doit être
donnée conjointement.
Les administrateurs règlent l'exercice du pouvoir entre eux.
11.2 représentation externe
La société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou
défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
La société est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement représentée par des
mandataires spéciaux. "
DEUXIÈME RESOLUTION : Nomination d'administrateur.
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur de la Société et ce avec effet à partir du
vingt juillet deux mille vingt-deux, et pour une durée indéterminée, la société à responsabilité limite
Morander, ayant son siège à 9250 Waasmunster, Edgard Heirmandreef 8, représentée de manière
permanente par madame DULLAERT Birgit Paschal Greta, domiciliée à 9250 Waasmunster, Edgard
Heirmandreef 8.
Volet B
(...)
CINQUIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Christina Trappeniers, Madame Karen De Clercq et
Monsieur Michiel Pieraerts et tout autre avocat du cabinet " Laurius ", dont le siège est situé à 1040
Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 29 boîte 1, pouvant agir séparément , ainsi qu'à ses employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire