Ondernemingsnr : 0428980916
Naam
(voluit) : JUSTIMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vriesedonklei 26
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 20 december
2021, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen door de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders:
   EERSTE BESLUIT
   De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)
op het nog terug betaalbaar werkelijk gestort kapitaal, om dit kapitaal aldus te verlagen van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) door terugbetaling
van een totaal bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) aan de aandeelhouders, in
verhouding tot hun aandelenbezit, welke terugbetaling, overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen eerst plaats mag hebben twee maanden na de publicatie in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de authentieke akte houdende beslissing tot
kapitaalvermindering. Deze kapitaalvermindering strekt er toe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; gezien de
omvang van het eigen vermogen meer dan voldoende is om de normale werking van de
vennootschap te kunnen garanderen.
Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering
naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
   TWEEDE BESLUIT
   De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om dit te laten beginnen op één oktober en te doen
eindigen op dertig september.
   Het lopende boekjaar zal bijgevolg eindigen op dertig september tweeduizend tweeëntwintig.
   DERDE BESLUIT
   De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de
tweede woensdag van de maand maart om 20 uur.
   VIERDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsmede aan de voorgaande besluiten.
   VIJFDE BESLUIT
   Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
1° de rechtsvorm en naam: de naamloze vennootschap “JUSTIMO”
2° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest
Luik B
3° het voorwerp:
    •  De administratieve dienstverlening in de ruimste zin.
    •  De uitbating van een kantoor van mechanografische werken, de publiciteitsonderneming, studie,
organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden.
    •  Beheer en beleggen van roerende en onroerende goederen.
    •  De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen mogen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele
vergemakkelijken.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00),
vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd achtenzeventig (3.778) aandelen met stemrecht
zonder vermelding van nominale waarde, en die elk een/drieduizend
zevenhonderdachtenzeventigste van het kapitaal vertegenwoor-digen, en is volledig geplaatst.
6° het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
  7° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
   De bestuurders worden be-noemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor een
termijn van maximum zes jaar. De uittredende bestuur-ders zijn herkiesbaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   Het mandaat van de aftredende bestuurder die niet herbenoemd is, neemt een einde onmiddellijk
na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.
   Bij iedere benoeming beslist de algemene vergadering of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal vergoed worden, door een vaste of veranderlijke vergoeding, te boeken als algemene
onkosten.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
   Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is
Luik B
het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
   De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
afgevaardigd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de afgevaardigden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onverminderd bijzondere delegatie door de raad van bestuur en onverminderd hetgeen hiervoor
bepaald is betreffende het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover
derden en treedt zij op in en buiten rechte, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en
die bekleed zijn met volledige collegiale vertegenwoordigings-bevoegdheid om de vennootschap
geldig te verbinden, hetzij door één gedelegeerd bestuurder, die bekleed is met volledige individuele
vertegen-woordigingsbevoegd-heid om de vennootschap geldig te verbinden.
9° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de zetel,
de tweede woensdag van de maand maart om twintig uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- de volmacht ten minste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel
van de vennootschap.  
ZESDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat,
Vriesendonklei 26.
   Volmacht
De vergadering verleent alle nodige volmachten aan JURIBEL PARTNERS BV te 2000 Antwerpen,
Ankerrui 20 bus 32, met recht van substitutie, om namens de vennootschap alle formaliteiten te
vervullen voor de wijzigingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een erkend
Ondernemingsloket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten
(elektronische databank)