Ondernemingsnr : 0468497033
Naam
(voluit) : MEGA MEUBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lammerdries-Winkelstraat 17
 : 2250 Olen
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
10 september 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Mega Meubel", met maatschappelijke zetel te 2250
Olen, Lammerdries-Winkelstraat 17, BTW BE0468.497.033 RPR Antwerpen afdeling Turnhout,
onder meer volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De aan- en verkoop, import en export, doorverkoop van kleding en textiel, zowel in groothandel als in
detailhandel.
TWEEDE  BESLUIT.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
TWEEHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 270.000,00) om het te verlagen van
TWEEHONDERDNEGENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 289.000,00) tot NEGENTIENDUIZEND
EURO (€ 19.000,00), door terugbetaling en vernietiging van de 10.800 aandelen, zijnde de
vernietiging van de aandelen uitgegeven naar aanleiding van nagemelde kapitaalverhoging.
Deze terugbetaling wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging
vastgesteld bij notariële akte van 5 september 2014 (artikel 537 WIB ‘92).
Onderhavige kapitaalvermindering strekt er toe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de actuele en toekomstige noden van de vennootschap.
Schuldeisers wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, hebben het recht om binnen de twee maanden na de bekendmaking, een
zekerheid te eisen voor niet-vervallen vorderingen (artikel 317 Wetboek van vennootschappen).
Er mag geen uitkering aan de vennoten worden gedaan zolang de voormelde schuldeisers geen
voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is
afgewezen.
DERDE BESLUIT.
Bij toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, § 1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene
vergadering om de vennootschap, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt, te onderwerpen aan de bepalingen van dit Wetboek,
VIERDE BESLUIT.
Vervolgens besluit de algemene vergadering :
Luik B
    •  dat de vennootschap de rechtsvorm zal aannemen van besloten vennootschap (afgekort BV);
    •  dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
ZEVENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 47.900,00), omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
voormelde wet.
VIJFDE BESLUIT.
Aan mevrouw Van Rompaey Nancy, geboren te Herentals op 28 juli 1969, wonende te 2250 Olen,
Lammerdries-Winkelstraat 17 A, wordt ontslag verleend als zaakvoerder van de vennootschap; zij
wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met voormelde besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: “Mega Meubel”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
De groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, de import en export van meubelen in de meest ruime
zin van het woord, inzonderheid meeneem-, klein- en grootmeubelen, meubelbouwpakketten, alle
producten en materialen inzake binnenhuisinrichting in de ruimste zin.
De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes,
clubs, bars, tearooms, restaurants, hotels, traiteurdiensten, alsook het inrichten van banketten,
feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle
mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en
rookwaren en alle aanverwante artikelen.
De aan- en verkoop, import en export, doorverkoop van kleding en textiel, zowel in groothandel als in
detailhandel.
Het verwerven en vervreemden van onroerende goederen met uitsluiting van de handelingen als
vastgoedhandelaar; het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering of het verlenen
van soortgelijke rechten betreffende onroerende goederen; alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel en die de opbrengst van de onroerende
goederen moeten bevorderen, zoals het onderhoud van deze goederen;
De verwerving van participaties onder gelijke welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties; de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, en in de meest ruime zin
alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk verboden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatie-ondernemingen;
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en als vereffenaar, het uitoefenen van mandaten en
functies die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
Zij mag alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel en belangen nemen bij middel van
inschrijving, inbreng, deelneming of op andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen, begunstigen of
vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Luik B
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden en die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op datum waarop de vennootschap onderworpen werd aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ZEVENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD EURO (€ 47.900,00).
Voor de inbrengen die eventueel later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wordt vertegenwoordigd door 760 aandelen,
die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar..
Winstverdeling - Reserves  Vereffening.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste woensdag van de maand maart om 18.00 uur. Valt deze datum op een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Bestuur  Vertegenwoordiging.
    1.  Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders; zij bepalen ook het aantal bestuurders
evenals de duur van hun mandaat.
    2.  Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
    3.  Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
    4.  Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in
afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea,
de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit om de in artikel 5 vermelde “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” beschikbaar te maken, onder de opschortende termijn van de bekendmaking
van deze akte in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:
Artikel 5 – Statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Voor inbrengen die geschieden na bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de
omzetting in besloten vennootschap, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of deze inbrengen al dan
niet zullen geboekt worden op een statutair eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor
uitkeringen.
Volmacht.
Mevrouw Van Rompaey Nancy voormeld, handelend in haar hoedanigheid van bestuurder van
voormelde vennootschap, heeft verklaard bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fisc & Div”,
kantoor houdende te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 5B, BTW BE 0455.232.084 RPR Antwerpen
afdeling Turnhout om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij
deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar
keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in
de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) T. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.