Ondernemingsnr : 0641979850
Naam
(voluit) : Control XV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schriekbos 105
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 24 april 2020, blijkt het volgende:
1. REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met vierhonderdenvijfduizend euro (€
405.000,00), om dit terug te brengen van een miljoen tweehonderdduizend en zes euro (€
1.200.006,00) op zevenhonderdvijfennegentigduizend en zes euro (€ 795.006,00), en dit om
nutteloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke behoeften van de Vennootschap en dit zonder
afschaffing van bestaande aandelen, maar door terugbetaling aan de aandeelhou-ders van een deel
van de waarde van hun aandelen, te weten één/duizend honderdzevenennegentigste (1/1.197ste)
van deze kapitaalvermindering per aandeel.
Deze kapitaalvermindering werd pro rata aangerekend conform de bepalingen in artikel 18 WIB92.
2. AANPASSING STATUTEN AAN HET WVV
De vergadering stelde vast dat op de Vennootschap sedert 1 januari laatst de dwingende
wetsbepalingen en de aanvullende wetsbepalingen die niet strijdig zijn met de statuten van de
Vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op haar
ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besloot de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en
dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als
nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar
aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
3. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN
Mede ingevolge voormelde beslissing tot aanpassing van de statuten aan het WVV, werden
eveneens volgende beslissingen genomen:
3.1. Het doel van de Vennootschap werd toegevoegd en het huidige “doel” werd aangepast naar het
“voorwerp” van de Vennootschap.
3.2. De regeling inzake interimdividenden werd gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 32: Interimdividend
De Raad van Bestuur is bevoegd om interimdividen-den uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mits inachtneming van
de bepalingen hierna van artikel 33 van de Statuten.”;
“Artikel 33: Uitkeringen
33.1. Iedere Uitkering aan de Aandeelhouders geschiedt in de vorm, op de tijdstippen en op de
plaatsen bepaald door de Raad van Bestuur, tenzij anders wettelijk bepaald.
Luik B
33.2. De Uitkeringen zullen in principe steeds gebeuren in geld.
33.3. Indien een Uitkering in natura verricht wordt, zal dergelijke Uitkering gewaardeerd worden zoals
bepaald door de Raad van Bestuur.
33.4. De Vennootschap zal gerechtigd zijn de wettelijke fiscale inhoudingen te doen met betrekking
tot iedere Uitkering, behoudens indien en voor zover een Aandeelhouder aan de Vennootschap op
eer verklaart te kunnen genieten van enige fiscale vrijstelling of vermindering en zijn verklaring staaft
aan de hand van documentatie die door de Raad van Bestuur als afdoende wordt beoordeeld.”
3.3. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt:
“Artikel 37: Verdeling liquidatiesaldo
37.1. Bij het einde van de duur van de Vennootschap of bij eerdere beslissing tot ontbinding, zullen
de vereffenaars alle activa te gelde maken, alle passiva aanzuiveren en het vereffeningsaldo
verdelen.
37.2. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffe-ning of na consignatie van de
nodige gelden om die te vol-doen, verdelen de vereffenaars het vereffeningssaldo onder de
Aandeelhouders met een gelijk recht per Aandeel en met inachtneming van de bepalingen van artikel
33 van de Statuten.”
4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe) Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)