Ondernemingsnr : 0433608707
Naam
(voluit) : CALLENS VANDELANOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel President Kennedypark(Kor) 1A
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 29 april 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk
1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CALLENS
VANDELANOTTE" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van
artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met het oog op de creatie van twee
soorten van aandelen.
In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor
of gecertificeerd accountant vereist is.
Beslissing
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de creatie van twee soorten van aandelen waarbij
de onderscheiden rechten betrekking hebben op :
stemrecht,  vermits :
- elk aandeel van soort A recht geeft op één (1) stem, met dien verstande dat de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen steeds globaal recht geven op duizend (1.000) stemmen en waarbij het
stemrecht wordt geschorst indien het betrokken aandeel niet wordt vertegenwoordigd door een
auditkantoor, wettelijke auditor of bedrijfsrevisor, en het stemrecht van de aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen met stemrecht desgevallend verhoudingsgewijs wordt verhoogd op
basis van hun aandeel in het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen met stemrecht,
opdat het totale aantal van duizend (1.000) stemmen steeds zou worden bereikt;
- elk aandeel van soort B recht geeft op één (1) stem, met dien verstande dat het stemrecht van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen steeds globaal beperkt wordt tot negenhonderd
negenennegentig (999) stemmen.
aanwezigheidsquorum en beslissingsmeerderheid op het niveau van de algemene vergadering ,
vermits :
- behoudens andersluidende bepaling in de wet de besluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering, met dien
verstande dat de algemene vergadering slechts geldig kan beraadslagen en besluiten indien ten
minste één (1) A-aandeel met stemrecht aanwezig of vertegenwoordigd is;
- elk aandeel geeft recht op een aantal stemmen, zoals bepaald hiervoor.
uitbetaling van het batig vereffeningsaldo, vermits :
na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien
einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van de gestorte
inbrengen terug te betalen, waarbij aan de A-aandelen maximum het bedrag van de inbreng zal
worden terugbetaald.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de bestaande 261.963 aandelen, voortaan behoren tot de soort B en de
hierna nieuw te creëren aandelen zullen behoren tot de soort A.
De aandelen zullen genummerd worden als volgt :
- de aandelen soort A zullen genummerd zijn van 1 tot en met 1.000
- de aandelen soort B zullen genummerd zijn van 1.001 tot en met 262.963.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179
paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR)
om het te brengen van drie miljoen honderdnegentigduizend zevenhonderdennegen euro
vierendertig cent (3.190.709,34 EUR) op drie miljoen honderdeenennegentigduizend
zevenhonderdennegen euro vierendertig cent (3.191.709,34 EUR), mits uitgifte van duizend (1.000)
nieuwe aandelen soort A zonder vermelding van waarde, te onderschrijven in geld, volledig
volgestort, aan de prijs één euro (1,00 EUR) per aandeel.
Deze nieuwe aandelen zullen delen in de winsten vanaf het begin van het lopende boekjaar.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van duizend euro (1.000,00 EUR)
voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195  van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de naamloze
vennootschap KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 22 april 2025
afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen van het feit dat de kapitaalverhoging
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie
miljoen honderdeenennegentigduizend zevenhonderdennegen euro vierendertig cent (3.191.709,34
EUR), vertegenwoordigd door tweehonderdtweeënzestigduizend negenhonderddrieënzestig
(262.963) aandelen zonder vermelding van waarde, waarvan duizend (1.000) aandelen soort A en
tweehonderdeenenzestigduizend negenhonderddrieënzestig (261.963)  aandelen soort B.
De vergadering beslist en verzoek daarenboven vast te stellen dat na deze kapitaalverhoging de
fractiewaarde van alle aandelen gelijk is.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten aan te vullen met bepalingen inzake beperking van de vrije
overdracht van aandelen zoals voorzien in de artikelen 9 tot en met 12 van de nieuwe statuten
hierna.
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de bestaande
kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "CALLENS VANDELANOTTE”.
ARTIKEL TWEE - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL DRIE - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar aandeelhouders, en de samenwerking
met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel vier van de
wet van zeven december tweeduizend zestien beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening
van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
ARTIKEL VIER - DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op drie miljoen honderd eenennegentigduizend
zevenhonderd en negen euro vierendertig cent (3.191.709,34 EUR), vertegenwoordigd door
tweehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd drieënzestig (262.963) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd
drieënzestigste (1/262.963ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.
De tweehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd drieënzestig (262.963) aandelen zijn
onderverdeeld in aandelen van soort A en aandelen van soort B op de volgende wijze:
- duizend (1.000) aandelen van soort A (hierna genoemd “A-aandelen”). Elk A-aandeel geeft recht op
één (1) stem, met dien verstande dat de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen steeds globaal
recht geven op duizend (1.000) stemmen, het stemrecht wordt geschorst indien het betrokken
aandeel niet wordt vertegenwoordigd door een auditkantoor, wettelijke auditor of bedrijfsrevisor en
het stemrecht van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen met stemrecht desgevallend
verhoudingsgewijs wordt verhoogd op basis van hun aandeel in het totaal aantal aanwezige of
vertegenwoordigde aandelen met stemrecht, opdat het totale aantal van duizend (1.000) stemmen
steeds zou worden bereikt;
- tweehonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzestig (261.963) aandelen van soort B
(hierna genoemd ‘B-aandelen). Elk B-aandeel geeft recht op één (1) stem, met dien verstande dat
het stemrecht van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen steeds globaal beperkt wordt tot
negenhonderd negenennegentig (999) stemmen.
Alle tweehonderd tweeënzestigduizend negenhonderd drieënzestig (262.963) aandelen geven recht
op een gelijk aandeel in de winst.
In geval van overdracht van aandelen aan een bestaande aandeelhouder, zullen de overgedragen
aandelen wijzigen van soort en van de soort worden waarvan de overnemende aandeelhouder reeds
eigenaar was. In geval van overdracht van aandelen aan een derde, zullen de overgedragen
aandelen niet wijzigen van soort.
ARTIKEL NEGEN – OVERDRACHT OF VAN AANDELEN
9.1 Overdrachtsbeperkingen
9.1.1 De overdracht van A-aandelen wordt onderworpen aan de overdrachtsbeperkingen die in de
statuten worden bepaald.  Deze bestaan uit een goedkeuringsclausule, een voorkooprecht en een
volgplicht.
9.1.2 De aandeelhouders kunnen steeds - mits onderling unaniem akkoord - afwijken van de
overdrachtsbeperkingen. Er wordt tevens bepaald dat de volgende overdrachten vrij zijn en dus niet
onderworpen zijn aan de voormelde overdrachtsbeperkingen. Deze vrije overdrachten zullen indien
mogelijk steeds voorafgaandelijk via een kennisgeving per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs, bevestigd per email (hierna genoemd Kennisgeving) worden gemeld aan de
aandeelhouders en de vennootschap:
                1.  Een overdracht die het gevolg is van de correcte uitvoering van het voorkooprecht
opgenomen in artikel 11 van de statuten;
                2.  een gehele of gedeeltelijke overdracht door een aandeelhouder aan een verbonden
vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op
voorwaarde dat de overeenkomst inzake dergelijke overdracht een clausule bevat op basis waarvan
de overgedragen aandelen automatisch opnieuw zullen worden overgedragen aan de desbetreffende
aandeelhouder indien de overnemer niet langer exclusief gecontroleerd wordt door die
aandeelhouder;
                3.  een gehele of gedeeltelijke overdracht door een aandeelhouder-rechtspersoon aan de
natuurlijke persoon die de controle – in de zin van de artikelen 1:14 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - over hem uitoefent.
9.1.3 De aandelen zijn niet overdraagbaar ingevolge overlijden. In geval van een overlijden dienen
de aandelen te worden overgedragen aan de houder(s) van B-aandelen (hierna genoemd B-
aandeelhouder(s)) of ingekocht door de vennootschap aan een prijs van één euro (1,00 EUR) per
aandeel.
Hetzelfde geldt wanneer ingevolge een overlijden de controle, gedefinieerd zoals hierboven vermeld,
over een aandeelhouder-rechtspersoon wijzigt.
ARTIKEL TIEN – OVERDRACHTSBEPERKING - GOEDKEURING
10.1 Principe
Tenzij in geval van een vrije overdracht zoals vermeld in artikel 9.1.2, is elke overdracht van A-
aandelen onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is
voorgesteld en waarbij geen rekening wordt gehouden met de stem van de houders van A-aandelen
(hierna genoemd A-aandeelhouders) die elk afzonderlijk minder dan 5% van het kapitaal van de
vennootschap bezitten. Deze instemming moet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk blijken uit een
geschreven stuk.
10.2 Procedure
10.2.1 De kandidaat-overdrager(s) richt/richten het verzoek tot instemming aan de raad van bestuur
van de vennootschap, per Kennisgeving. Deze Kennisgeving bevat volgende gegevens:
(a) De identiteit van de kandidaat-overdrager en het aantal aandelen dat hij bezit;
(b) De identiteit van de kandidaat-overnemer;
(c) Het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld;
(d) De betalings- en alle overige voorwaarden en modaliteiten.
10.2.2 Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van voormeld verzoek roept de raad van bestuur een
vergadering van aandeelhouders bijeen die beraadslaagt en beslist over de aanvaarding van de
voorgenomen overdracht. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap,
maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden, met dien verstande dat de andere
aandeelhouder(s) aanwezig of vertegenwoordigd moet(en) zijn. Indien op de eerste vergadering dit
quorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen
ten vroegste 15 dagen na de eerste vergadering, die geldig kan beraadslagen en beslissen indien
minstens de helft van de aandeelhouders die moeten beslissen over de voorgestelde overdracht
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Afwezigheid of stilzwijgen van een aandeelhouder kan niet
worden beschouwd als een instemming met de overdracht. De raad van bestuur geeft de kandidaat-
overdrager(s) per aangetekend schrijven kennis van de beslissing van de vergadering van
aandeelhouders binnen de 5 werkdagen na de vergadering van aandeelhouders.
10.3 Weigering van goedkeuring
10.3.1 Indien de andere aandeelhouder(s) niet instemt/instemmen met de voorgenomen overdracht
conform artikel 10.2 zal de raad van bestuur dit ter kennis brengen van de kandidaat-overdrager(s).
Indien de kandidaat-overdrager(s) uiterlijk 5 werkdagen na ontvangst van deze kennisgeving van de
raad van bestuur geen kennis geeft dat hij/zij niet langer wenst/wensen over te gaan tot overdracht
van zijn/haar aandelen, wordt toepassing gemaakt van artikel 11 (voorkooprecht).
10.4 Goedkeuring
10.4.1 Indien de andere aandeelhouder(s) instemt/instemmen met de voorgenomen overdracht
conform artikel 10.2 zal de raad van bestuur dit ter kennis brengen van de kandidaat-overdrager(s).
De voorgenomen overdracht aan de kandidaat-overnemer kan vervolgens doorgaan aan de
voorwaarden zoals vermeld in de Kennisgeving, dit binnen 1 maand na de datum van de vergadering
van de aandeelhouders waarop de instemming met de voorgenomen overdracht werd vastgesteld.
ARTIKEL ELF – OVERDRACHTSBEPERKING - VOORKOOPRECHT
11.1 Algemeen
11.1.1 Nadat de voorwaarden vermeld in artikel 10.3.1 zijn vervuld, is de overdracht van aandelen
onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht ten voordele van de B-Aandeelhouders.
11.1.2 Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom kunnen zowel de vruchtgebruiker
als de blote eigenaar het voorkooprecht uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van deze
rechten door de vruchtgebruiker slechts uitwerking zal hebben in zoverre/ten belope van het deel van
de aandelen waarop de blote eigenaar zijn rechten niet uitoefent, behoudens andersluidend akkoord
tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Ingeval de vruchtgebruiker, respectievelijk de blote
eigenaar, het voorkooprecht uitoefenen, zullen zij de betreffende aandelen in volle eigendom
verwerven, behoudens andersluidend akkoord tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
11.2 Organisatie van het voorkooprecht
11.2.1
- Elke begunstigde van het voorkooprecht dient - binnen een termijn van 1 maand te rekenen vanaf
de datum van de vergadering van de aandeelhouders waarop de instemming met de voorgenomen
overdracht werd geweigerd - conform artikel 10.3.1 per Kennisgeving de raad van bestuur in kennis
te stellen van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen. Bij gebrek aan
dergelijke Kennisgeving binnen de gestelde termijn worden de betrokken aandeelhouders
onherroepelijk vermoed aan hun voorkooprecht te verzaken.
- De uitoefening van het voorkooprecht dient betrekking te hebben op het geheel van de aangeboden
aandelen om geldig te zijn. Evenwel kunnen meerdere aandeelhouders daartoe gezamenlijk
optreden. Indien een aandeelhouder het voorkooprecht uitoefent op minder dan de totaliteit van de
aangeboden aandelen, wordt hij geacht aan het voorkooprecht te verzaken.
- Wordt het voorkooprecht uitgeoefend door meer dan 1 aandeelhouder, dan worden deze geacht
hun voorkooprecht uit te oefenen in verhouding tot hun bewezen participatie binnen hun eigen soort
aandelen, na aftrek van de aangeboden aandelen. Indien dit leidt tot een ondeelbaar aantal
aandelen, zullen de aandelen bij notariële akte worden gesplitst zodat een deelbaar aantal aandelen
wordt bekomen.
- Binnen een termijn van 1 week na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 11.2.1 (eerste
gedachtestreepje), zal de raad van bestuur per Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager en aan
alle aandeelhouders volgende gegevens meedelen:
                    1.  Het feit dat een of meer van de begunstigden van het voorkooprecht dit recht hebben
uitgeoefend; en, in voorkomend geval,
                    2.  De identiteit van de uitoefenaars van het voorkooprecht en het respectievelijk aantal
van de aangeboden aandelen waarop zij hun rechten hebben uitgeoefend;
                    3.  Het aantal van de aangeboden aandelen dat aan elk van de uitoefenaars van het
voorkooprecht toekomt rekening houdende met voormelde verdeelsleutel.
11.2.2 Prijs
De prijs waartegen de aandeelhouders hun voorkooprecht kunnen uitoefenen is steeds één euro
(1,00 EUR) per aandeel.
11.2.3 Uitkomst van de voorkooprechtenprocedure
- Indien het voorkooprecht niet (geldig) werd uitgeoefend, kan de voorgenomen overdracht aan de
kandidaat-overnemer doorgaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de Kennisgeving, dit binnen 1
maand na de Kennisgeving vermeld in artikel 11.2.1 (vierde gedachtestreepje). Indien het
voorkooprecht wel geldig werd uitgeoefend, zal de eigendomsoverdracht naar de betrokken
begunstigden van het voorkooprecht moeten worden doorgevoerd binnen dezelfde termijn van 1
maand.
- In geval van intrekking door de kandidaat-overdrager van het aanbod tot verkoop zoals bedoeld
onder artikel 11.2.1, dient opnieuw de volledige procedure van voorkooprecht te worden gevolgd
indien (een deel of het geheel van) de aangeboden aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden
worden.
ARTIKEL TWAALF – OVERDRACHTSBEPERKING – VOLGPLICHT
12.1 Principe
Indien de aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 80% van de totaliteit van de aandelen
houden, zich voornemen om al hun aandelen over te dragen onder levenden tegen een prijs in
liquiditeiten aan een derde die alleen bereid is om de totaliteit (100%) van de alsdan bestaande
aandelen over te nemen, zal (zullen) de kandidaat-overdragers(s) het recht hebben om van de
andere aandeelhouders te eisen om al hun aandelen mee over te dragen tegen dezelfde
voorwaarden en prijs geboden door de derde.
12.2 Organisatie van de volgplicht
De kandidaat-overdragers zullen de andere aandeelhouders en de raad van bestuur onmiddellijk per
Kennisgeving inlichten omtrent alle voorwaarden en modaliteiten van het bod van de derde.
De verklaringen en garanties die desgevallend dienen verstrekt te worden aan de onafhankelijke
derde dienen gezamenlijk verstrekt te worden door alle partijen, pro rata hun aandeelhouderschap in
de vennootschap op het ogenblik van de betrokken overdracht, zonder dat de aandeelhouders die
verplicht worden te volgen opmerkingen kunnen laten gelden omtrent de voorwaarden en
modaliteiten van de betrokken overdracht.
ARTIKEL DERTIEN – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder tenzij er meerdere bestuurders worden
benoemd, in welk geval de vennootschap bestuurd wordt door een collegiaal bestuursorgaan, raad
van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen
zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer het bestuursorgaan uit meerdere leden bestaat, moet minstens de meerderheid van de
leden samengesteld zijn uit auditkantoren, wettelijke auditors en/of bedrijfsrevisoren. Wanneer het
bestuursorgaan uit slechts één lid bestaat, moet dit lid een bedrijfsrevisor, een auditkantoor of een
wettelijke auditor zijn. Wanneer het bestuursorgaan uit twee leden bestaat, moet minstens één van
hen een bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor zijn. Wanneer een revisorenkantoor of een
auditkantoor lid van het bestuursorgaan is, wordt dit kantoor, overeenkomstig artikel 3:60 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, respectievelijk vertegenwoordigd door een
natuurlijk persoon die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft of door een natuurlijk persoon die als
wettelijke auditor is erkend.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar. De benoemingen zijn te allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering.
Het bestuursorgaan wijst één of meer personen aan, die als aandeelhouder of anderszins met de
vennootschap verbonden zijn en die beschikken over de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, om de
vennootschap voor elke controle-opdracht te vertegenwoordigen. In het raam van die opdrachten
vertegenwoordigen deze personen de vennootschap tegenover derden en treden in rechte op in
naam van de vennootschap, zowel als eiser of als verweerder. De machtiging die aan een
vertegenwoordiger wordt verleend kan hem ook worden ontnomen door een eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan op voorwaarde dat tegelijkertijd een opvolger wordt aangewezen.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen van alle verrichtingen die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ZESTIEN - DAGELIJKS BESTUUR EN VOLMACHTDRAGER
Onder voorbehoud van de wettelijke en deontologische beperkingen betreffende het voeren van de
titel en de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor kan het bestuursorgaan het dagelijks
bestuur toevertrouwen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-
bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeur. Het
bestuursorgaan kan tevens volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend.
ARTIKEL ZEVENTIEN - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, wordt de vennootschap
tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die van geen
volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel zestien en afgezien van bijzondere
delegaties.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
ARTIKEL ACHTTIEN - TIJDSTIP
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de derde donderdag van de
maand maart van elk jaar om negentien uur dertig (19u30).
Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag en op hetzelfde uur.
De oproeping tot een gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering geschiedt ten
minste vijftien dagen vóór de algemene vergadering per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht, van winstbewijzen op naam zonder stemrecht en
aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
de oproeping verstuurd bij gewone post of per aangetekend schrijven, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
ARTIKEL NEGENTIEN - TOELATINGSVOORWAARDEN TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN
– VERTEGENWOORDIGING
Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van
aandelen in het register van aandelen op naam van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de
bijeenkomst van de algemene vergadering.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zelf of per volmacht gegeven aan een aandeelhouder,
stemmen. Tevens kan een niet-aandeelhouder als conventionele lasthebber optreden indien hiertoe
aangesteld in toepassing van artikel 489 van het oud Burgerlijk Wetboek.
Rechtspersonen en maatschappen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun
statuten voorzien, zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
ARTIKEL VIERENTWINTIG - BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Het nettoresultaat van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van de winst wordt ten minste een/twintigste (1/20ste) ingehouden voor de vorming van een
reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende (1/10de) van het
kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één/tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van het
bestuursorgaan, zal een bestemming geven aan het saldo.
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – VEREFFENING
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
De vereffenaar(s) is/zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening
van de vennootschap.
De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s).
Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien
einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van de gestorte
inbrengen terug te betalen. Aan de A-aandelen zal maximum het bedrag van de inbreng worden
terugbetaald.
Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer
ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het
evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van
bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende volgestort werden, hetzij door
voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden
volgestort.
Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle B-aandelen.
In de gevallen voorzien in de wet, kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening
gesloten worden in één akte.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten, gecoördineerde tekst van de
statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem),
verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 WVV.