Ondernemingsnr : 0695667865
Naam
(voluit) : Ethernetics
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg 56
 : 9570 Lierde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zesentwintig april.
(…)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ethernetics", met adres van
de zetel te Lierde (B-9570 Lierde), Steenweg, 56, met ondernemingsnummer BTW BE0695.667.865
RPR Gent, afdeling Oudenaarde.
(…)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Afstand van het verslag voorgeschreven door artikel 5:121., §1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen
(…)
TWEEDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering besluit het eigen vermogen te verhogen ten belope van
driehonderdzesenveertigduizend negenhonderdnegenentachtig euro (346.989,00 EUR), en besluit
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van honderdvijftienduizend zeshonderddrieënzestig (115.663) aandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de
winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering besluit dat er in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs
van drie euro (3,00 EUR) elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van honderd
procent (100%) hetzij driehonderdzesenveertigduizend negenhonderdnegenentachtig euro
(346.989,00 EUR), zoals hierna vermeld in het vierde besluit.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE50 7330 6565 8118  op naam van
de vennootschap bij KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26
april 2021, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftienduizend zeshonderddrieënzestig (115.663)
nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op een miljoen
driehonderdveertienduizend honderdnegenenzestig (1.314.169) werd gebracht.
Luik B
ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met
het nieuw aantal aandelen
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot uitgifte van nieuwe
aandelen dat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden een miljoen driehonderdveertienduizend
honderdnegenenzestig (1.314.169) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van de tekst van de artikelen 8 en 9 van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met de investerings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende
Ethernetics ("Investment and Shareholders’ Agreement") van op of rond 20 april 2022.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst betreffende Ethernetics ("Investment and Shareholders’ Agreement")
van op of rond 20 april 2022, besluit de vergadering om volgende artikelen van de statuten aan te
passen als volgt:
-        achteraan artikel 8 wordt een zevende alinea toegevoegd, die luidt als volgt:
"Iedere aandeelhouder verbindt zich ertoe om toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst
zoals die tussen de bestaande aandeelhouders van kracht is op het ogenblik waarop eerstgenoemde
aandeelhouder aandelen verwerft.".
-        de tekst van artikel 9 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
"In afwijking van de goedkeuringsprocedure die aanvullend wordt voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn de aandelen vrij overdraagbaar, onverminderd van de
beperkingen die zijn vastgesteld in de aandeelhoudersovereenkomst.".
ACHTSTE BESLUIT: Wijziging beraadslaging en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan en derhalve aanpassing van artikel 11 van de statuten om dit in overeenstemming te
brengen met voormelde investerings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende Ethernetics
("Investment and Shareholders' Agreement") van op of rond 20 april 2022.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst, besluit de vergadering om artikel 11 van de statuten aan te passen
als volgt:
-        de voorlaatste alinea van artikel 11 §2 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende
tekst:
"Onverminderd van de beperkingen die zijn vastgesteld in de aandeelhoudersovereenkomst, wordt
elke beslissing van het college genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.".
-        de tekst van artikel 11 §4 wordt integraal geschrapt en vervangen door volgende tekst:
"De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder door twee bestuurders, samen handelend, of binnen de perken van het dagelijks bestuur,
door een afgevaardigde voor dit bestuur.".
NEGENDE BESLUIT: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering en derhalve aanpassing van artikel 18 van de statuten, om dit in overeenstemming te
brengen met voormelde investerings- en aandeelhoudersovereenkomst betreffende Ethernetics
("Investment and Shareholders’ Agreement") van op of rond 20 april 2022.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde investerings- en
aandeelhoudersovereenkomst, besluit de vergadering om artikel 18 van de statuten aan te passen
als volgt:
-        in artikel 18 wordt vóór §6 een nieuwe paragraaf ingevoegd:
"§6    In afwijking van het voorgaande zullen de volgende besluiten slechts worden genomen indien
zij worden goedgekeurd door een bijzondere meerderheid van minstens 95% van de stemrechten
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen op de algemene vergadering:
(a) elke vervanging, wijziging of opheffing van de statuten van de vennootschap;
(b) de creatie of uitgifte van soorten van aandelen;
(c) enige uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten door de vennootschap;
(d) de toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur om nieuwe aandelen, converteerbare
obligaties of inschrijvingsrechten uit te geven in overeenstemming met artikel 5:134 van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen;
(e) de annulatie of beperking van de voorkeurrechten;
Luik B
(f) elke beslissing met betrekking tot de verwerving, overdracht of vervreemding van eigen aandelen
van de vennootschap
(g) elke fusie, splitsing, of inbreng in natura van een bedrijfstak door de vennootschap, of een
overdracht van algemeenheid door de vennootschap
(h) elke beslissing met betrekking tot de toekenning van dividenden;
(i) de goedkeuring van de jaarrekeningen van de vennootschap;
(j) de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders van de vennootschap;
(k) de beslissing tot ontbinding of vereffening van de vennootschap;
(l) de benoeming van de commissaris van de vennootschap, alsmede de vaststelling van diens
bezoldiging;. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.".
-        huidig artikel 18 §6 wordt hernummerd naar artikel 18 §7.
TIENDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval
elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor
het aanvullen en in voorkomend aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii)
ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in
voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en de heer Nick Van de Sype en de heer
Pierre Van Hoorebeke, met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en
keuze van woonplaats doende bij "PEAK LEGAL", te 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent),
Kortrijksesteenweg 1168 bus 101, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers,
teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op
de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, negenentwintig
(29) volmachten, de gecoördineerde statuten).
 
(afgeleverd vóór registratie)
 
Stijn RAES,
Notaris.