Ondernemingsnr : 0683744189
Naam
(voluit) : GV IT-CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Frans Bresseleersstraat 3
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 22 februari 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 2 van de oude statuten (thans artikel 3 van de nieuwe statuten) aangepast.
Tweede besluit
Na de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan inzake de wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 5:101 WVV, besluit de vergadering het
voorwerp van de vennootschap zoals dit tot op heden in de statuten werd vermeld, aan te vullen met
de tekst die hierna onder artikel 4 van de nieuwe statuten wordt vermeld.
Derde Besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van honderd vierendertig
euro negen cent (134,09 EUR) van de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zevenhonderd
vierendertig euro negen cent (18.734,09 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: GV IT-CONSULTING.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2235 Westmeerbeek, Stationsstraat 68/2/3.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.          Informatica en aanverwante activiteiten:
a) het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
b) het analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
inclusief systemen van automatische data identificatie: ontwikkeling, productie,
levering/samenstelling van documentatie over standaard-of speciale programmatuur;
c) het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: invoeren van gegevens, volledige verwerking van gegevens;
d) het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
e) de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
financiële informatie, adressenbestanden, enzovoort.)
f) de opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
g) terbeschikking stellen van databank door het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde
online of door gegevens op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of voor
bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enzovoort;
h) het onderhouden en de reparatie van computers en randapparatuur;
i) de groot en kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
j) de groot en kleinhandel in kantoormaterieel en –machines en meubelen;
k) het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de
activiteiten die de vennootschap zelf voert, inclusief het schrijven en geven van cursussen al dan niet
online.
II.         Activiteiten inzake grafische vormgeving:
a) het ontwerpen van grafische illustraties;
b) overige activiteiten in verband met computers;
c) het ontwerpen en voeren van reclame – en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
d) het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en –panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enzovoort;
e) het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
f) het ontwerpen van publicitaire films;
g) het ontwerp van publicitaire artikelen;
h) het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen
(direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
i) de luchtreclame
j) etaleurwerkzaamheden
k) het ontwerpen van showrooms
l) het maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke;
m) ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen;
n) activiteiten van fotografen met uitzondering van persfotografen;
o) overige fotografische activiteiten.
III.         Het waarnemen van bestuurdersfuncties (bestuurder of zaakvoerder), het verlenen van
advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert.
IV.        Het verwerven, beleggen, het intekenen op, vast overnemen, aanhouden, plaatsen, kopen,
verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, instellingen en
verenigingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van deze
vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en
Luik B
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen; Het beheren van beleggingen en van participaties in
dochtervennootschappen.
V.         Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en/of de valorisatie van alle
deposito’s, verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
VI.        Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
VII.       Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden. Het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, renoveren, exploiteren, beheren, huren, verhuren van alle gebouwde en ongebouwde
eigendommen en onroerende goederen, het aankopen, ruilen, verkavelen, aanpassen door
urbanisatie, riolering, wegenaanleg, het inrichten, exploiteren en urbaniseren van nieuwe residentiële
woonwijken of andere, het kopen, verkopen, verwerken van gronden, het aankopen, vestigen,
overdragen, wederoverdragen van alle zakelijke rechten op onroerende goederen in één woord alle
onroerende verrichtingen en handelingen, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in deelname met derden, ontwerpen aangaan, uitvoeren, doen uitvoeren
of bevorderen, het optreden als promotor en coördinator van alle bouwwerken, onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen. Het huren en verhuren, beheren en uitbaten onder alle vormen van
dergelijke goederen of rechten, dit alles in binnen- en buitenland.
VIII.      Activiteiten inzake schrijnwerkerij
a) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
b) Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
c) Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof;
d) Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
e) Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
f) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;
g) Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz.,
in metaal;
h) Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
i) Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
j) Montage van serres, veranda's enz. in metaal;
k) Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof;
l) Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas;
m) Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
n) Detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
o) Vervaardiging van meubelen.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Luik B
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op derde
woensdag van maart om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar loopt van één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende  Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
De vergadering bevestigd het mandaat van de volgende huidige niet-statutaire bestuurder (volgens
de statuten: zaakvoerder): de voormelde heer VILAIN Gert.
De voormelde bestuurder is van rechtswege benoemd als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde
duur, in verderzetting van zijn functie als zaakvoeder onder het oude recht.
De functie is onbezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2235 Westmeerbeek,
Stationsstraat 68/2/3.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend, met macht om
afzonderlijk op te treden en van indeplaatstelling, aan D.S.M. CONSULTING BVBA, te 2500 Lier,
Antwerpsestraat 148, en diens aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).