Ondernemingsnr : 0643488201
Naam
(voluit) : Het laatste woord
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Herentalsebaan 27 bus 131
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De Buitengewone Algmene Vergadering van 15 juni 2020 heeft met eenparigheid van stemmen
volgende beslissingen genomen :
 
1. Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Vennootschap onder Firma  (afgekort
VOF) te behouden.
                           
2. Tweede besluit
 
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderdvijftigduizend en vijfhonderd en acht Euro en negenentwintig Eurocent
(€150.508,29) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen houdende diverse bepalingen.
                             
3. Derde besluit
 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.     
 
4. Vierde besluit
 
De aandeelhouders beslissen om in het bijzonder volmacht te verlenen aan Erik Drabbe VOF,
Zerlegem 15, 1860 Meise, RPR Brussel 0438362497 en haar aangestelden om voor en namens de
vennootschap alle nuttige en nodige formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of B.T.W.- en Registratiekantoor en/of bij alle
administratieve autoriteiten. Deze volmacht heeft betrekking op alle mogelijke wijzigingen,
inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten.
 
5. Vijfde besluit
 
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Luc Olyslager, Zoetemoederstraat 15D,
Luik B
9150  Rupelmonde,  ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                           
6. Zesde Besluit
 
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
de heer Karl Drabbe, geboren te Vilvoorde op 24/07/1973,  hier aanwezig en wonende te 2100
Deurne, Herentalsebaan 27/131,  die verklaart hiertoe de vereiste juridische bekwaamheid te
bezitten en dit mandaat te aanvaarden;
Zijn mandaat is bezoldigd.
 
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte van statutenwijziging en de
bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten.
 
Karl Drabbe
Zaakvoerder