Ondernemingsnr: 0548 972 975
Naam
(voluit) : HEIZEL BUSINESS PARK 5
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83A
Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Eline Goovaerts te
Mechelen op 13 december 2024, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 20 december
2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38156, dat de statuten van de naamloze vennootschap "HEIZEL
BUSINESS PARK 5", waarvan de zetel gevestigd is te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83A gewijzigd werden
en meer bepaald werden volgende besluiten met eenparigheid van stemmen genomen:
Eerste besluit: Verslagen over het voorstel tot ontbinding
Het verslag van het bestuursorgaan geeft toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de Vennootschap;
bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de Vennootschap
afgesloten op 31 oktober 2024. Op het verslag van het bestuursorgaan en op de besluiten van het verslag van
de bedrijfsrevisor, met name de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS BEDRIJFSREVISOREN -
REVISEURS D'ENTREPRISES", met zetel te 3001 Heverlee, Waversebaan 303, vertegenwoordigd door Tanja
Bosmans, bedrijfsrevisor, opgesteld op 13 december 2024, werden geen opmerkingen gemaakt door de
aandeelhouder.
Tweede besluit: Ontbinding vennootschap.
De beslissing tot de ontbinding van de Vennootschap werd genomen en vereffening werd uitgesproken.
Derde besluit: Vaststelling dat de vennootschap geen schulden meer heeft.
Kennisname van de eenvoud van de rekeningen van de vennootschap en van de uiteenzetting van de
bestuurders, vervat in het verslag van de bestuurders.
De bedrijfsrevisor heeft verklaard dat, op grond van de informatie die hem door het bestuursorgaan werd
overgemaakt en de controles die hij heeft uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, alle
schulden ten aanzien van derden (inclusief fiscale schulden) voorafgaandelijk aan de datum van deze akte
werden (terug)betaald en/of geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, met uitzondering van de
eventuele roerende voorheffing op het liquidatiesaldo.
Er werd beslist geen vereffenaar aan te duiden en over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap, en dit overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Vierde besluit: teruggave van het resterend actief.
Voor zover als nodig werd bevestigd dat in het kader van de ontbinding en de onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap krachtens deze akte, het ganse (overblijvende) actief van de vennootschap
wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) van de vennootschap.
Vijfde besluit: sluiting vereffening en goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopend
boekjaar.
Sluiting van de vereffening en vaststelling dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Kennisname van artikel 2:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bepaalt dat de
ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft.
Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen van het lopend boekjaar tot op heden.
Sluiting van de vereffening van de naamloze vennootschap "HEIZEL BUSINESS PARK 5".
Zesde besluit: vaststelling van het einde van het mandaat van de bestuurder/bestuurders - kwijting.
De vergadering heeft volledige kwijting gegeven aan de hierna vermelde bestuurders (met hun vaste
vertegenwoordiger) voor alle handelingen door deze gesteld in de uitoefening van hun mandaat.
1. De besloten vennootschap "VAN LOOY BEHEER", met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder nummer 0508.654.241 en
met btw-nummer BE0508.654.241, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ann VAN LOOY, wonende te 3140
2. de besloten vennootschap "VAN LOOY ADMIN", met zetel te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg 83 A,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder nummer 0877.541.578, met
vaste vertegenwoordiger, de heer Paul VAN LOOY, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 67,
Zevende besluit: bewaring van de documenten.
Beslissing om de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vijf (5) jaar te bewaren
op de zetel van Van Looy Invest, thans te 2820 Bonheiden, Rijmenseweg 83 A.
Achtste besluit: bijzondere volmacht
De vergadering stelt de besloten vennootschap GOGNE & C° Accountants en Belastingadviseurs,
Mechelsebaan 31, 3140 Keerbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer
0765 876 564 en met btw-nummer BE0765 876 564, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
, met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, aan tot bijzondere lasthebber(s) van de vennootschap, met de
bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten
welke nuttig en/of noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij elk
ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle Belgische fiscale en sociale
administraties.
Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, alle akten en documenten
mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in het algemeen, al het nodige
doen.
Volmacht: De enige aandeelhouder werd vertegenwoordigd door middel van een onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging, verslag van het
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor inclusief staat van actief en passief, eensluidend verklaarde
kopie van de volmacht.