Ondernemingsnummer :
0465098073
Benaming :
(voluit) :
BABY PLUS VANDERSTRAETEN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Brusselsesteenweg 161
1785 Merchtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
REËLE KAPITAALVERMINDERING na eerdere kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 W.I.
B. 1992 – STATUTENWIJZIGING
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 10 december 2018
(neergelegd vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
tweehonderdzestienduizend euro (€ 216 000,00), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk
aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en
meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte
kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de
Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 20
december 2013 ten overstaan van notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal).
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van tweehonderdzestienduizend euro (€ 216 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592.01).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaal-vermindering voorziet dat de
schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten
mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering
gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun
recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5. van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18 592.01). Het wordt vertegenwoordigd door
negenduizend vierhonderdvierenzestig (9 464) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde,
Luik B
die ieder één/negenduizend vierhonderdvierenzestigste (1/9 464ste) deel van het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemings-rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Stefan Vangoetsenhoven