Ondernemingsnummer :
0466269991
Benaming :
(voluit) :
PROSAVE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ruusbroecklei 6
2900 Schoten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
: Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 27 december 2018,
te registreren, blijkt dat de BVBA "PROSAVE", te Schoten, volgende beslissingen met éénparigheid
van stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Bevestiging verplaatsing maatschappelijke zetel
De algemene vergadering heeft bevestigd dat de maatschappelijke zetel per 28 juli 2017 werd
verplaatst naar Ruusbroecklei 6 te 2900 Schoten.
Tweede besluit : Kapitaalvermindering
2.1. De vergadering heeft besloten het kapitaal te verminderen met honderdvijfentwintigduizend
vierhonderd euro (€ 125 400,00) om het kapitaal te herleiden van honderdvierenveertigduizend euro
(€ 144 000,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00), door terugbetaling in geld aan de
enige aandeelhouder.
Deze kapitaalvermindering is volledig toe te wijzen op het kapitaal zoals dit verhoogd werd op 24
december 2013 onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.
Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
2.2. De terugbetaling van de aandeelhouder zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van
de bekendmaking nog niet zijn vervallen.
Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor
zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouder niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
Derde besluit : Wijziging van de statuten
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, heeft de
algemene vergadering besloten :
* artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te B-2900 Schoten, Ruusbroecklei 6.
De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de
zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in het Belgisch Staatsblad,
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar hij het nuttig acht, in België en in het
buitenland. De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de
exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.”
* artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
“ARTIKEL 5: KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18 600,00). Het is
vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
Luik B
elk vertegenwoordigd één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
Vierde besluit : Volmachten
4.1. Volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel
van de gecoördineerde tekst der statuten.
4.2. Volmacht voor de formaliteiten
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan (1) BVBA Consultum, met
zetel te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 63, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder
BVBA CEBO Invest, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Le Leu Danielle en (2) de heer
Dejaeghere Filip, wonende te 2570 Duffel, Waarloossteenweg 63, teneinde het nodige te doen voor
de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, en bij de bevoegde
diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Hiermee samen neergelegd :
- uitgifte;
- coördinatie der statuten.
 
 
 
 
Evi JANSEN
notaris