Ondernemingsnr : 0667526086
Naam
(voluit) : PATISSERIE CHARLOTTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Donksesteenweg 246
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 16 oktober
2024, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap PATISSERIE CHARLOTTE onder meer volgende beslissingen heeft
genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “BERRIE’S”.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- De kleinhandel in brood- en banketbakkerijproducten, producten van de suikerbakkerij, pralines,
chocolade, zuivelproducten, voedingswaren, room, consumptie-ijs, dranken, en alle aanverwante
producten;
- Het uitbaten van een bakkerij en banketbakkerij; de fabricage van taarten, beschuiten, biscuits,
chocolade-artikelen, suikergoed, deegwaren en desserten;
- Vervaardiging en verkoop van bereide maaltijden en schotels;
- Catering van feesten en evenementen;
- Het geven van demonstraties, opleidingen en cursussen;
- Consultancy bij en coördinatie van verschillende projecten in sectoren allerlei.
- Het verlenen van diensten en geven van adviezen in de meest ruime zin aan bedrijven en
ondernemingen, zowel privé als openbaar.
- Het verlenen van diensten, research en development, het verrichten van studies.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bij-dragen tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk voorwerp. De
vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag haar onroeren-de goederen in hypotheek stellen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle
leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.”
3. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
5. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2930 Brasschaat,
Louislei 46.
6. De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
“zaakvoerder” van een besloten vennootschap vervangen wordt door “bestuurder”.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, zijnde juffrouw Charlotte Beirens, wonende te
2018 Antwerpen, Belgiëlei 184 bus 6, en mevrouw Anna de Rijk, wonende te 2930 Brasschaat,
Louislei 46, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun mandaat als niet-statutair bestuurder van de
vennootschap en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (o.a.
ondernemingsloket, rechtspersonenregister, publicaties in (de bijlagen van) het Belgisch Staatsblad,
administratie inkomstenbelasting, administratie BTW, sociaal verzekeringsfonds), zowel voor de
inschrijving, latere wijzigingen of doorhaling daarvan, wordt verleend aan de heer Michel Beirens,
wonende te 2930 Brasschaat, Louislei 46.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts