Ondernemingsnummer :
0809515280
Benaming :
(voluit) :
AP Chape- en Isolatiewerken
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Bedrijfsstraat 7
3990 Peer
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige venoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AP CHAPE – EN ISOLATIEWERKEN",
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1740 Ternat, Groenstraat 56, ingeschreven in het
rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel met
ondernemingsnummer 0809.515.280, opgesteld door Meester Koen Diegenant, notaris met
standplaats te Halle, op 28 juni 2018 neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende
besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen
van 3990 Peer, Bedrijfsstraat 7 naar 1740 Ternat, Groenstraat 56 en dienovereenkomstig artikel 3
van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 3 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Groenstraat 56. De zetel kan zonder
statutenwijziging geplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij
besluit van de zaakvoerder.”
TWEEDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering besluit de heer Dedecker Dominique, voornoemd, te ontslagen als statutaire
zaakvoerder en dit vanaf heden. De vergadering beslist artikel 17 bis van de statuten te schrappen.
    1.  BESLUIT: 3. ONTSLAG VAN DE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER.
De vergadering besluit de bvba “DEDECKER-SWENNEN INVEST”, met als vaste vertegenwoordiger
de heer De Decker, Dominique, voornoemd, te ontslagen als niet-statutaire zaakvoerder en dit vanaf
heden.
VIERDE BESLUIT: AANSTELLING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering besluit de heer De Breucker, Jimmy, voornoemd, te benoemen als niet-statutaire
zaakvoerder van de vennootschap vanaf heden.
De heer De Breucker, Jimmy, is hier aanwezig en aanvaard zijn mandaat.
Het mandaat van de heer De Breucker, Jimmy, is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist.
    1.  BESLUIT: 5. WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de inhoud van artikel 16 te vervangen door de volgende tekst: “Indien er meer
dan één zaakvoerder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder
vertegenwoordigd door het alleen-optreden van minstens één zaakvoerder.”
ZESDE BESLUIT: VERKORTEN VAN HET HUIDIG BOEKJAAR NAAR 31 DECEMBER 2018
De vergadering besluit het huidige boekjaar te verkorten naar 31 december 2018. Aldus zal het
lopende boekjaar, dat gestart is op 1 april 2018 aflopen op 31 december 2018 in plaats van 30 maart
2019.
ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk
Luik B
jaar en de eerste paragraaf van artikel 26 van de statuten als volgt te wijzigen:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaropvolgend
van ieder jaar.”.
ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste vrijdag van de maand
juni om 18 uur en de eerste paragraaf van artikel 19 van de statuten als volgt te wijzigen:
“De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 18 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.”
NEGENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN STATUTEN
De vergadering besluit om de woorden “raad van zaakvoerders” door zaakvoerder te vervangen in
artikel 6, 8, 12 en 26.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – gecoördineerde statuten.
 
Koen Diegenant,
Notaris.