Ondernemingsnr : 0737827926
Naam
(voluit) : Douglas Terminals HoldCo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 489
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zeventien december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter Van Melkebeke, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Douglas Terminals HoldCo
", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 489, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen met negenenzestig
miljoen vijftienduizend drieënvijftig euro (€ 69.015.053,00), om die rekening van duizend euro (€
1.000,00) te brengen op negenenzestig miljoen zestienduizend drieënvijftig euro (€ 69.016.053,00).
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van negenenzestig miljoen vijftienduizend drieënvijftig
euro (69.015.053) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs
van een euro (€ 1,00) per aandeel.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan het opstellen van het verslag van het
bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van
de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders,
overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
1. Is vervolgens tussengekomen :
de besloten vennootschap "Douglas Terminals FinCo", voornoemd, en die verklaard heeft volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven
op de negenenzestig miljoen vijftienduizend drieënvijftig euro (69.015.053) nieuwe aandelen van de
Vennootschap, tegen de prijs van een euro (€ 1,00) per aandeel.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, nog niet wordt gestort. Er wordt dan ook geen bankattest
voorgelegd.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Statutenwijziging.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot bijkomende inbreng in
Luik B
geld, beslist de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
'Als vergoeding voor de inbrengen werden negenenzestig miljoen zestienduizend drieënvijftig
(69.016.053) aandelen uitgegeven.'.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris