Ondernemingsnr : 0891353784
Naam
(voluit) : COVENTIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stokthoekstraat 10 bus A
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Thierry Raes, notaris met standplaats te Antwerpen-Wilrijk, op 28
november 2022, neergelegd vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap “COVENTIS”, met zetel te 9140 Temse,
Stokthoekstraat 10A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde,
hebbende als ondernemingsnummer 0891.353.784., met eenparigheid van stemmen volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit – Aanpassing statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, met name achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, met name duizend achthonderdzestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening integraal op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door overboeking naar beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde beslissingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam “COVENTIS”.
Deze naam moet steeds door de woorden “besloten vennootschap” of de afkorting “BV” worden
voorafgegaan of gevolgd.
Luik B
Bij het naar buiten treden wordt steeds de rechtsvorm vermeld evenals de naam.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.
Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van
het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te
worden vastgesteld bij authentieke akte.
De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de
statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals
vastgesteld bij authentieke akte.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren,
agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België en/of buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het verlenen van advies, diensten en bijstand op vennootschappelijk, bedrijfseconomisch en
administratief gebied;
- Activiteiten van een administratiekantoor;
- Diensten op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;
- De uitoefening van een mandaat als bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen;
- Bemiddeling, management, zakelijke en administratieve ondersteuning ten behoeve van
zelfstandigen, vrije beroepen, bedrijfsleiders, ondernemingen en kantoren;
- Andere vormen van arbeidsbemiddeling;
- Beheer en exploitatie van bedrijven- of dienstencentra, verhuur van kantoren, faciliteiten en
apparatuur, met ondersteunende dienstverlening;
- Beheer, verhuur, lease en exploitatie van eigen of geleasde infrastructuren, ruimtes,
handelsfondsen of handelszaken, en roerende goederen;
- Het verlenen en nemen van concessies voor de exploitatie van infrastructuren, handelsfondsen of
handelszaken, en voor het leveren van diensten;
- Handel in, beheer en exploitatie van intellectuele eigendom, zakelijke rechten en vergelijkbare
roerende goederen en het verlenen of verwerven van concessies en licenties inzake deze goederen
en rechten;
- Debiteurenbeheer, incasso- en invorderingsdiensten;
- Het verstrekken van gespecialiseerde opleidingen;
- Het organiseren van zakelijke meetings, beurzen, congressen, seminaries, handelsmissies,
professionele contacten, en alles wat daarmee verband houdt;
- Ontwikkeling, beheer en exploitatie van online marktportalen en platformen waar vraag en aanbod
van waren of diensten samenkomen;
- Ontwikkeling, beheer, en exploitatie van webapplicaties en internetdiensten;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie en informatietechnologieën;
- Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in diverse media (advertentie-acquisitie);
- Groot- en detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Groot- en detailhandel van voedingssupplementen en waren op vlak van menselijke en dierlijke
gezondheidszorg;
- Trading en handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen en diensten, n.e.g.;
- Handel in, beheer, verhuur en exploitatie van eigen of geleased, bemeubeld of onbemeubeld,
residentieel en niet-residentieel onroerend goed, inclusief terreinen, alsmede de verkoop van
daaraan gerelateerde producten en dienstverlenende activiteiten;
- Het verschaffen van gemeubelde logies en dergelijke accommodaties voor kortstondig verblijf in
verblijfcentra, woningen en appartementen, met of zonder infrastructuur;
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
De activiteiten dienen in de ruimst mogelijke zin te worden opgevat.
Activiteiten die aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of wettelijk
voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn uitgesloten
voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar bestuurders)
en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
Luik B
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan mandaten van zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen of rechtspersonen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand mei, om negentien uur dertig. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit – Verklaring betreffende het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9140 Temse,
Stokthoekstraat 10A.
Vijfde besluit – Ontslag en benoeming bestuurder.
De vergadering verklaart ingevolge de omvorming van de vennootschap het ontslag te aanvaarden
van de huidige bestuurder, de heer VAN DEN BERGHE Wim, voornoemd.
Luik B
Hem wordt op heden kwijting verleend voor het gevoerde beleid tot en met heden.
De vergadering besluit unaniem met ingang van heden tot
niet-statutaire bestuurder te benoemen:
de heer VAN DEN BERGHE Wim, voornoemd.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De heer Wim Van Den Berghe, hier vertegenwoordigd als voormeld, verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Achtste besluit – administratieve volmacht.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten
vennootschap Coventis, met zetel te 9140 Temse, Stokthoekstraat 10A, en haar aangestelden,
mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van indeplaatsstelling, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde
statuten,
Notaris Thierry RAES