Ondernemingsnr : 0454925446
Naam
(voluit) : BUEDS SOFTWARE SERVICES
(verkort) : BuSS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldweg 8
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 8 mei 2020, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) Voorafgaand het besluit tot vermindering van het vermogen, heeft het bestuursorgaan,
overeenkomstig de artikels 5:142 en 5:143 WVV, de liquiditeitstest en de solvabiliteitstest gedaan.
Het verslag dat krachtens artikel 5:143 WVV werd opgemaakt door het bestuursorgaan, werd aan de
leden van de vergadering ter inzage voorgelegd, voorafgaand de vergadering. Dit verslag wordt door
het bestuursorgaan bewaard, samen met de andere documenten en boeken van de vennootschap.
b) De vergadering besluit het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
honderd tienduizend vierhonderd euro drieëndertig cent (110.433,33 €) om het te brengen van
honderd negenentwintigduizend vijfentwintig euro vijfendertig cent (129.025,35 €) op achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro twee cent (18.592,02 €).
De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde verlaging van het vermogen, dat deze
geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de
fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.
De vermindering gebeurt door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, van het bedrag
ervan.
Het bedrag van de vermindering betreft het netto-dividend dat destijds werd aangewend tot
verhoging van het maatschappelijk kapitaal bij akte verleden door notaris Jan Verreth, te Lier, op 14
maart 2014, (overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 – artikel 537 WIB92).
De comparant werd door de ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen van artikel 537 van
WIB92 en de ter zake geldende sperperiode. Voor zoveel als nodig bevestigen de comparant dat de
vermindering van het vermogen in eerste instantie wordt aangerekend op het kapitaal dat werd
ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92.
c) Het vrijgekomen bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de vermindering
van het vermogen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht, na het verstrijken van de bovenvermelde
termijn, over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouder.
Tweede besluit
De vergadering besluit het niet opgevraagde gedeelte van het kapitaal niet meer op te vragen.
Derde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt 3 van de statuten aangepast.
Vierde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Luik B
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.
Vijfde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Zesde Besluit
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan statutaire de zaakvoerder.
Zevende Besluit
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de heer Willem BUEDS als statutair
bestuurder voor onbepaalde duur, die aanvaardt en verklaart niet te zijn getroffen door een
maatregel die zich hiertegen verzet.
De functie is bezoldigd. De algemene vergadering kan anders beslissen.
Achtste Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, beves-tigt de algemene vergadering dat de
vennootschap, van rechts-wege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm,
met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 €) en de wettelijke reserve ten bedrage
van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 €) van de vennootschap, hetzij samen achtduizend
zeshonderd zevenennegentig euro vierendertig cent (8.697,34 €), van rechtswege omgezet werd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Negende Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: BUEDS SOFTWARE SERVICES.
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: 2580 Putte, Veldweg 8.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het leveren van diensten in de informaticasector, voor- namelijk in de sfeer van software
ontwikkeling, evenals programmatie en analyse in de computersector.
- aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van soft- en hardware, informatica-apparatuur, computers,
tekstverwerkers, know-how en alle nevenproducten en nevenactiviteiten en het realiseren van
multimedia- en videoproducties.
- het organiseren van cursussen, conferenties en seminaries in informatica, computertaal en
aanverwante takken, het opstellen en verspreiden van begeleidingscursussen in die branche met zo
nodig de voorziening van een bevoegd lerarenkorps.
-In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, In het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil: in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm ook, in alle bestaande of op
te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
Luik B
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze activiteiten kunnen ook "als tussenpersoon of als bemiddelingsagent uitgeoefend worden.
De vennootschap is door haar doel niet tot het binnenland beperkt en kan dit ook in het buitenland
verwezenlijken.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van
dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen op
naam, die ieder één tweehonderd vijftigste (1/250) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Willem BUEDS, geboren te
Mechelen op 31 mei 1963, wonende te 2580 Putte, Veldweg 8.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering: Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt
jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van mei om 16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar: Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling: De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht,
wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Tiende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
Luik B
gecoördineerde tekst van de statuten.
Elfde Besluit
De vergadering geeft de bestuurder(s) de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de
genomen besluiten.
Twaalfde Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2580 Putte, Veldweg
8.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Jan Verreth)