Ondernemingsnr : 0897581283
Naam
(voluit) : HDW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lindestraat 45
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op twaalf december
tweeduizend en drieëntwintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap HDW, met zetel te 8210
Zedelgem, Lindestraat 45, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende)
onder nummer 0897.581.283, B.T.W. nummer BE 897.581.283.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
twaalfduizend tweehonderd Euro (12.200,00 €), en de wettelijke reserve, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (1.860,00 €), van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
zesduizend vierhonderd Euro (6.400,00 €), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig
maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar” te
maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste (oud)’kapitaal’
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
2. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “HDW”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening en voor rekening van derden :
Installateur- frigorist; ruwbouw; stukadoor, cementeer- en vloerdekactiviteiten tegel-, marmer en
natuursteenactiviteiten; plaatsen en herstellen van schrijnwerk/glazen-maker; algemeen schrijnwerk;
montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal; installatie van al dan niet verplaatsbare
tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz in metaal; installatie van garagepoorten,
luiken, zonneblinden, traliewerk en hekken enz in metaal; plaatsen van vloerbedekking en
wandbekleding in hout; eindafwerking; onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard
voor rekening van derden; de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor
voertuigen en voetgangers (incl. plaatsen van vangrails); bouw van speel- en sportterreinen,
zwembaden, enz.; aanleg van rioleringen; aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van
elektrische energie; uitvoeren van baggerwerken; het ruimen van waterlopen, sloten, enz.;
grondverzet; verlaging van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen; drainage van land-
en bosbouwgrond; het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiematerialen en isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid; isolatiewerkzaamheden aan
verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen; isolatie van koelkamers en pakhuizen;
installatie van stores en zonneschermen; overige installaties (incl accessoires neg); plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten; plaatsen van behang en vloerbedekkingen wandbekleding van andere
materialen; schilderen van metalen constructies; gevelreiniging dmv zandstralen met behulp van
stoom enz; overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden; onderneming voor het aanbrengen van
chape; onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens; onderneming voor het
bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz; onderneming voor het monteren van
niet-zelf vervaardigde metalen constructiewerken; onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatforms; goederenvervoer langs de weg; ontwerpen van showrooms enz; reinigen
van het interieur van allerlei gebouwen; lappen van ramen; schoorsteenvegen en schoonmaken van
vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen, uitlaatsystemen;
aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden; installatie in
gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen; artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
sprinklerinstallaties, gasaansluitingen en leidingen voor diverse gassen; installatie van verwarming,
klimaatregeling en ventilatie; uitwerking van projecten op gebied van klimaatbeheersing,
koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie en akoestiek reparatie van andere
consumentenartikelen; reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallaties.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen.
Het verwerven voor eigen rekening door inschrijving of aankoop en het beheren van (eigen)
aandelen, obligaties, kasbons or andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande or nog op te richten vennootschappen.
Het beheer van een eigen onroerend of eigen roerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen en roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen en roerende goederen te
bevorderen.
Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België or het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig op verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het kan leningen en kredietopeningen aan vennootschappen or particulieren toestaan, onder om het
even welke vorm; in de mate toegelaten door de wet.
Het kan tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of In pand te geven, inclusief de handelszaak.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede
het verlenen van adviezen hieromtrent.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen.
Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijken
ervan kunnen bevorderen.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing, dit alles in de meest ruime betekenis.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, mandaten in directiecomité's, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Deze opdrachten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of
statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter
uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder or elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
Zij kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen.
De ontwikkeling, productie, aankoop, verkoop en financieel beheer voor bedrijven, privé-personen en
instellingen.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten delen vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD (100) AANDELEN, die
ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoor-digen. Alle aandelen zijn
gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :
de heer HELSMOORTEL Wesley, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 45, die ver¬klaart de
opdracht te aanvaarden, onder de bevesti-ging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die
zich hierte¬gen verzet. Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder wordt hij van rechtswege
opgevolgd door mevrouw VANSTEENKISTE Connie, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 45,
heden benoemd tot opvolgend statutair bestuurder, hier aanwezig, en die verklaart de opdracht te
aanvaarden. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door
neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier. Het mandaat van de bestuurder(s) is
kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan door de algemene
vergadering, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend,
waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt
van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand december om elf uur
op de zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem,
behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar. Het batig saldo
van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere
provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief met uitzondering van de liquidatiereserve die
toekomt aan de vruchtgebruiker, wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het
aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op
dezelfde wijze verdeeld.
3. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
HELSMOORTEL Wesley, wonende te 8210 Zedelgem, Lindestraat 45, vanaf heden wordt
beschouwd als statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
4. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8210 Zedelgem, Lindestraat
45.
5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.