N° d'entreprise : 0768875448
Nom
(en entier) : THECLUBDEAL FUND II
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Waterloo 1429
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
L’AN DEUX MILLE VINGT-TROIS
LE VINGT-HUIT MARS
A Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16.
Devant nous, Maître Eric JACOBS, Notaire de résidence à Bruxelles (1er canton), exerçant sa
fonction dans la société à responsabilité limitée « ACTALYS, Notaires associés », en abrégé «
ACTALYS », ayant son siège (…)
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
TheClubDeal Fund II », dont le siège est établi à 1180 Bruxelles, Chaussée de Waterloo, 1429.
(…)
DELIBERATION
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION : RAPPORT SPÉCIAL
L’assemblée dispense la Présidente de donner lecture du rapport du Conseil d’administration
justifiant la proposition de renouveler le capital autorisé, rapport établi en date du 9 mars 2023,
conformément à l’article 7:199 du Code des sociétés et des associations (ci-après le « CSA »).
Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir
reçu copie préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des
membres de l'assemblée. Le rapport restera ci-annexé.
DEUXIÈME RÉSOLUTION : DÉCISION DE RENOUVELER LE CAPITAL AUTORISÉ.
L’assemblée décide de renouveler le capital autorisé pour une période limitée courant jusqu’au 30
juin 2023 inclus, à moins que le capital de la société n'atteigne déjà un montant de 50.000.000 €
avant cette date (c'est-à-dire avant le 30 juin 2023), auquel cas l'autorisation du capital autorisé
prendra fin à la date à laquelle le montant susmentionné sera atteint. Pour le reste, l’assemblée
décide que les conditions et modalités du capital autorisé restent inchangées par rapport à la
précédente autorisation.
TROISIÈME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS EN CONCORDANCE À LA
DECISION PRISE.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts
comme suit :
Pour remplacer le texte de l’article 5.2 par le texte libellé comme suit : 
« 5.2. Capital autorisé
Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital de la Société en une ou plusieurs fois
jusqu'à ce qu'il atteigne cinquante millions d'euros (EUR 50.000.000), conformément aux conditions
et modalités fixées par le Conseil d'Administration.
Cette augmentation peut être réalisée par un apport en numéraire, auquel cas le Conseil
d'Administration peut, dans l'intérêt social de la Société, limiter ou supprimer le droit préférentiel de
souscription des actionnaires existants, prévu à l'article 6 des présents statuts. L'augmentation du
capital décidée en vertu de l’autorisation accordée par le présent article 5.2, peut également se faire
au moyen d'une incorporation de réserves, avec ou sans émission de nouvelles Actions.
Volet B
En cas d'augmentation de capital décidée par le Conseil d'Administration dans le cadre de ce capital
autorisé, le Conseil d'Administration comptabilisera les primes d'émission, s'il y en a, sur le compte
indisponible “Prime d'émission” qui, de la même manière que le capital, servira de garantie pour les
tiers et qui, sous réserve de la possibilité d'incorporation au capital par le Conseil d'Administration,
comme prévu ci-dessus, ne pourra être réduit ou supprimé que sur décision de l'assemblée générale
des actionnaires adoptée conformément aux conditions prévues aux articles 7:208 et 7:209 du Code
des sociétés et des associations.
Le Conseil d'Administration est autorisé à exercer cette compétence jusqu’au 30 juin 2023 inclus, à
moins que le capital de la Société n'atteigne déjà un montant de 50.000.000 € avant cette date (c'est-
à-dire avant le 30 juin 2023), auquel cas l'autorisation du capital autorisé prend fin à la date à
laquelle le montant susmentionné est atteint.»
QUATRIÈME RÉSOLUTION : EXÉCUTION DES DÉCISIONS PRISES
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de délégation, en vue
de l'exécution des décisions prises et au Notaire instrumentant en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Eric JACOBS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport de l'organe d’administration
- 1 liste de présence