Ondernemingsnr : 0475317222
Naam
(voluit) : FAN2.BE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bedrijfsstraat 10
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester Myrrhine VROLIX, notaris te Hasselt (eerste kanton), te 3500
Hasselt, Thonissenlaan 51, op 10 februari 2022, neergelegd ter registratie blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap FAN2.BE met zetel te
3500 Hasselt, Corda Campus – Kempische Steenweg 303 bus 200, met ondernemingsnummer BTW
BE 0475.317.222, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen.
EERSTE BESLUIT – VOORKEURRECHT
Voor zoveel als nodig verklaart de comparant af te zien van het wettelijk voorkeurrecht tot inschrijving
op de nieuw uit te geven aandelen.
TWEEDE BESLUIT -INBRENG IN GELD
De vergadering beslist bij de vennootschap inbreng in geld te doen ten bedrage van zestigduizend
euro (€ 60.000,00) met uitgifte van honderdvierentwintig (124) nieuwe aandelen, van dezelfde aard
als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten
zullen delen vanaf heden.
Deze inbreng zal geboekt worden als een verhoging van de rubriek inbreng.
Is hier tussengekomen en medeverschenen:
De besloten vennootschap PATES CONSULTING met zetel te 3900 Pelt, Haltstraat 50; BTW BE
0442.493.115 RPR Antwerpen afdeling Hasselt.
Die, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat en
volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de Besloten
Vennootschap .
En onmiddellijk verklaren de comparanten zestigduizend euro (€ 60.000) euro bij de vennootschap in
te brengen als volgt:
1. De vennootschap naar Portugees recht BluePanda Ida: vijftienduizend euro (€ 15.000,00 €)
waarvoor haar éénendertig (31) aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.
2. De naamloze vennootschap Ilmatix Invest: vijftienduizend euro (€ 15.000,00 €) waarvoor haar
éénendertig (31) aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.
3. De besloten vennootschap Pates Consulting: dertigduizend euro (€ 30.000,00 €) waarvoor haar
tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend, die zij verklaart te aanvaarden.
Totaal: zestigduizend euro (€ 60.000,00) vertegenwoordigd door honderdvierentwintig (124)
aandelen.
De inschrijvers verklaren en de voorzitter bevestigt dat deze inbreng volledig volstort is door storting
in speciën uitgevoerd op rekening geopend derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen
hoofde beschikt over een som van zestigduizend euro (€ 60.000,00) zoals blijkt uit een door
voormelde financiële instelling afgeleverd attest dat aan de notaris overhandigd werd en in diens
dossier bewaard blijft.
DERDE BESLUIT – BERAADSLAGING ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:
De algemene vergadering van aandeelhouders kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent
aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat alle aandeelhouders
Luik B
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien het vereiste quorum niet
aanwezig is, zal een nieuwe aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen dienen te worden, die dan
geldig zal kunnen beslissen van zodra de helft van de aandeelhouders aanwezig of geldig
vertegenwoordigd zijn.
Elke houder van Aandelen heeft recht op één stem per aandeel.
Behoudens in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien,
worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone
meerderheid van stemmen.
Voor sleutelbeslissingen geldt echter een bijzondere meerderheid met dien verstande dat 100% van
de aandeelhouders van de betreffende vennootschap aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd
dient te zijn en deze beslissingen dienen genomen te worden met unanimiteit van aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Partijen komen overeen dat zij de hierna vermelde beslissingen,
verrichtingen en rechtshandelingen in dit kader beschouwen als sleutelbeslissingen:
- Fusie of (partiële) splitsing van de vennootschap of eender welke andere reorganisatie of
herstructurering van de vennootschap;
- Verhoging of verlaging van het vermogen van een vennootschap;
- Aankoop of verwerving in brede zin van interpretatie van aandelen;
- Afschaffing of beperking van voorkeurrechten teneinde een verhoging van het vermogen te
onderschrijven welke het gevolg is van een inbreng van speciën, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten (warranten);
- Uitgifte van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten (warranten) en elk ander type
van effecten vanuit de vennootschap;
- Vereffening en ontbinding van de vennootschap;
- Elke wijziging en bijgevolg aanpassing van de statuten van een vennootschap;
- Uitkeren van (interim) dividenden en bonussen in brede zin van interpretatie.
Alle Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. Dergelijke volmacht kan uitsluitend
verstrekt worden aan een andere Aandeelhouder.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist bijkomend te benoemen tot bestuurders voor onbepaalde duur.
De vennootschap naar Portugees recht BluePanda Ida, vast vertegenwoordigd door de heer Jo
Smets, voornoemd;
De naamloze Vennootschap Ilmatix Invest, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Stephan
De Pla;
De besloten Vennootschap Pates Consulting, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Paul
Kerkhofs, voornoemd.
Hier tegenwoordig of vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaren deze mandaten te aanvaarden.
VIJFDE BESLUIT - VOLMACHTEN - COORDINATIE VAN DE STATUTEN
A) De algemene vergadering verleent volmacht aan QPS ACCOUNTANTS met zetel te 3500
Hasselt, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten
alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of
publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten
inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
B) De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk nemen de bestuurders volgende beslissing:
Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder: de Heer
CLAERHOUT Willo, voornoemd die verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten, gecoördineerde statuten, (get.)
door notaris Myrrhine Vrolix te Hasselt.