Ondernemingsnummer :
0471316466
Benaming :
(voluit) :
HOME HEALTH CARE - WOUND CARE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kerkstraat 1
9521 Sint-Lievens-Houtem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
Op dertig augustus.
Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houtem.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"HOME HEALTH CARE – WOUND CARE” met zetel te Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem),
Kerkstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde en hebbende als
ondernemingsnummer : 0.471.316.466.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Janssens Eduard te Sint-Lievens-Houtem op 24 februari
2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2000 onder nummer
112, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Eduard
Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 1 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 31 december 2004 onder nummer 0182517.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Annelies De
Bouver te Sint-Lievens-Houtem op 20 december 2013, gepubliceerd alsvoren op 13 januari 2014,
onder nummer 14013091.
Waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien uur onder Voorzitterschap van de Heer Van Waeyenberghe
Pascal, nagenoemd.
Al de aandeelhouders zijn alhier vertegenwoordigd en beslissen dat er geen secretaris noch
stemopnemers dienen aangeduid te worden.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig :
1. De heer VAN WAEYENBERGHE Pascal Henri, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem
(Letterhoutem), Kerkstraat 1.
Die verklaart eigenaar te zijn van zeshonderd (600) aandelen.
2. Mevrouw VAN WAEYENBERGHE Yasmine Jeanette, wonende te Sint-Lievens-Houtem, Wittinck
26.
Die verklaart eigenares te zijn van honderd (100) aandelen.
3. De heer VAN WAYENBERGHE Jeroen Marcel, wonende te Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem),
Kerkstraat 1.
Die verklaart eigenaar te zijn van vijftig (50) aandelen.
Totaal: zevenhonderd vijftig (750) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van
honderdzestig duizend zevenhonderd drieënnegentig euro negenenzeventig cent (€ 160.793,79)
vertegenwoordigend.
Voorafgaandelijke uiteenzetting
1. Dat de vergadering in een bijzondere algemene vergadering gehouden op 20 december 2013
beslist heeft een tussentijds bruto-dividend uit te keren ten bedrage van honderd zevenenvijftig
duizend achthonderd zesentwintig euro drieënveertig cent (€ 142.043,79), bij toepassing van een
Luik B
overgangsmaatregel zoals bepaald in artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting (W.I.B.) 1992, dat
bepaalt: “In afwijking van de artikelen 171, 3°, en 269, § 1, 1°, wordt het tarief van de
personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 procent voor de
dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste
op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate
dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze
opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.
[…]”
2. Dat voormelde bruto-dividenduitkering van honderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenenzeventig cent (€ 142.043,79) werd onderworpen aan tien ten honderd (10%) roerende
voorheffing op basis van de verbintenis om het netto-dividend onmiddellijk te gebruiken voor de
kapitaalverhoging.
3. Dat blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Annelies De Bouver, op 20
december 2013, de buitengewone algemene vergadering van vennoten heeft beslist het kapitaal te
verhogen ten belope van het netto-dividend van honderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenenzeventig cent (€ 142.043,79) bij middel van een inbreng in speciën, zonder uitgifte of creatie
van nieuwe aandelen.
4. Dat voormeld kapitaal gedurende meer dan 4 jaar in de vennootschap is behouden.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft :
1) vermindering van het kapitaal met honderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro
negenenzeventig cent (€ 142.043,79) om het van honderdzestig duizend zevenhonderd
drieënnegentig euro negenenzeventig cent (€ 160.793,79) terug te brengen op achttienduizend
zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) door afhouding van en aanrekening op het deel van het
fiscaal gestort kapitaal – zijnde het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van voormelde
overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992
2) overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
3) volmacht voor de coördinatie van de statuten.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :
-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
-dat zij stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De zaakvoerders, zijnde genoemde Heer Van Waeyenberghe Pascal en mevrouw DELPLANCK
Nadine Lisette Cecile, wonende te 9521 Sint-Lievens-Houtem (Letterhoutem), Kerkstraat 1, hier
aanwezig en verklarend door hun ondertekening dezer kennis te hebben genomen van de datum van
onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten.
Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.
De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de
dagorde.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
Punt een – kapitaalvermindering
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd
tweeënveertigduizend drieënveertig euro negenenzeventig cent (€ 142.043,79) om het van
honderdzestig duizend zevenhonderd drieënnegentig euro negenenzeventig cent (€ 160.793,79)
terug te brengen op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00) door afhouding van en
aanrekening op het deel van het fiscaal gestort kapitaal dat werd gevormd in het kader van
voormelde overgangsregeling zoals bepaald in artikel 537 W.I.B. 1992.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd tweeënveertigduizend drieënveertig euro negenenzeventig cent (€
142.043,79) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00).
Bescherming schuldeisers:
De terugbetaling aan de vennoot zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van
Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvordering die op het ogenblik van de
bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de
zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben
gekregen, en volgens de door de zaakvoerders te bepalen modaliteiten. Zolang de vennoot niet
(volledig) is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden
Luik B
geboekt.
Punt twee - wijziging van het artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.
In overeenstemming met het hierboven geacteerde besluit beslist de vergadering de tekst van artikel
5 der statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :
“Het kapitaal bedraagt achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 18.750,00).
Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, die elk één zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen”
Punt drie – coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering geeft de opdracht aan ondergetekende notaris De Bouver om de aan
voormelde beslissingen aangepaste statuten te coördineren en neer te leggen op de bevoegde
Rechtbank van Koophandel.
Zij verzoekt ondergetekende notaris de beslissingen bekend te maken als wettelijk voorgeschreven.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en elke beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen,
wordt de vergadering afgesloten om elf uur.
De notaris bevestigt de identiteit van de verschijners aan de hand van de hem voorgelegde
identiteitskaarten; de rijksregisternummers werden in onderhavige akte vermeld met het uitdrukkelijk
akkoord van de betrokkenen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (€ 95,00).
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Sint-Lievens-Houtem
Na integrale voorlezing en toelichting van de inhoud dezer, hebben de verschijners ondertekend
samen met ons, notaris.