Ondernemingsnr : 0453.155.987
Benaming
(voluit) : Van Venckenray - Deckers Bureel-, Boek- en
Papierhandel
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Bosstraat 16
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening besloten vennootschap Van Venckenray -
Deckers Bureel-, Boek- en Papierhandel
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Gwenn Swenters, notaris te Dilsen-Stokkem, die haar
ambt uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap "Cops & Swenters, geassocieerde
notarissen", met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, met antennes te Maaseik en Dilsen-Stokkem
en met ondernemingsnummer 0798.672.066 op 26 september 2024.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap, "Van Venckenray - Deckers Bureel-, Boek-
en Papierhandel", met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 16, en met ondernemingsnummer 0453.155.987.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de
stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING - VERSLAGGEVING
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door de niet-
statutaire bestuurders, houdende voorstel tot ontbinding van de vennootschap, en van het verslag opgemaakt
door voornoemde bedrijfsrevisor, Foederer DFK Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer
ROBBEETS Christophe, overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Bij het verslag van de niet-statutaire bestuurders is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten per
31 augustus 2024.
De bedrijfsrevisor heeft naar aanleiding van de voorgestelde ontbinding van de vennootschap een verslag
gemaakt, waarvan het besluit hierboven letterlijk is aangehaald.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelljk dezer een afschrift van te hebben ontvangen, zoals hiervoor uiteengezet.
Een exemplaar van ieder verslag wordt neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
samen met een afschrift van deze akte.
TWEEDE BESLISSING - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken vanı de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en over te gaan tot ontbinding en onmiddellijke sluiting van de
vereffening van voormelde besloten vennootschap "Van Venckenray - Deckers Bureel-, Boek- en Papierhandel"
in onderhavige akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
derde lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze
betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouder, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en die schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris
of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2,
conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van aandeelhouder beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder voor zover
zij ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen;
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouder zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva beslist
de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar. De vergadering verklaart op erewoord en stelt vast
dat de vennootschap geen enkele schuld meer heeft ten opzichte van derden.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouder proportioneel aan haar
aandelenbezit zal worden teruggenomen.
Voor zover nodig zou blijken te zijn, bevestigt de aandeelhouder dat zij bereid is om alle eventuele
toekomstige rechten en verplichtingen, die pas tot uiting zouden komen na de sluiting van de vereffening van de
vennootschap te vervullen.
De aanwezige bestuurders verklaren door ondergetekende notaris uitdrukkelijk op de hoogte gebracht te
zijn van de verhoogde aansprakelijkheid die in hoofde van bestuurders ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143,
§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij de bestuurders ten aanzien van derden
als vereffenaar worden beschouwd, bij toepassing van artikel 2:80, eerste lid, 1° van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLISSING - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De aandeelhouder, aanwezig als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te
sluiten.
De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de vereffening onmiddellijk af te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de besloten vennootschap "Van Venckenray - Deckers Bureel-,
Boek- en Papierhandel", met zetel te 3680 Maaseik, Bosstraat 16, en met ondememingsnummer 0453.155.987,
definitief opgehouden heeft te bestaan.
VIERDE BESLISSING - DÉCHARGE AAN DE BESTUURDER
De vergadering verleent décharge aan de niet-statutaire bestuurders, mevrouw DECKERS Lucienne,
voornoemd en mevrouw VAN VENCKENRAY Hilde, voornoemd, voor het door hen tot op heden gevoerde
bestuur.
De vergadering bevestigt - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - dat
met ingang van heden een einde is gekomen aan het mandaat van de niet- statutaire bestuurders, voornoemd.
VIJFDE BESLISSING - GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN
De vergadering keurt de rekeningen goed.
ZESDE BESLISSING - VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan "Moore Finance & Tax BV", ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert,
Ellen Geuens, Charlotte Billiet, Elien Baekelmans en Rik Monnens, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloket-ten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: alle formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal
verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
ZEVENDE BESLISSING - UITVOERINGSBESLUITEN
De vergadering verklaart de vereffening gesloten en stelt vast dat de besloten vennootschap "Van
Venckenray - Deckers Bureel-, Boek- en Papierhandel", voormeld, definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van gemelde besloten vennootschap
"Van Venckenray - Deckers Bureel-, Boek- en Papierhandel" worden neergelegd en bewaard gedurende de bij
de wet verplichte termijn op volgend adres: 3680 Maaseik, Bosstraat 16.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekeningen van de vennootschap aan mevrouw VAN
VENCKENRAY Hilde, voornoemd, teneinde het eventuele vereffeningsaldo uit te keren aan de voornoemde
aandeelhouder.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gwenn Swenters te Dilsen-Stokkem.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 26 september 2024