Nº d'entreprise : 0865 913 159
Nom
(en entier) : DEFIMOS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 4031 Liège, rue des Chasseurs-Ardennais, 2
Objet de l'acte : DISSOLUTION ET LIQUIDATION
D'un acte reçu par Maître Geoffrey GAUTHY, Notaire à Herstal, exerçant sa fonction au sein de la société
notariale « Neonotaires », ayant son siège à Herstal, en date du 31 mars 2025, en cours d'enregistrement, il
résulte que s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « DEFIMOS
», dont le siège est établi à 4031 Liège, rue des Chasseurs-Ardennais, 2.
L'assemblée se déclare valablement constituée et prend les résolutions suivantes :
1- NOMINATION
L'assemblée générale prend acte du fait que la société WALLONIE ENTREPRENDRE a été nommée comme
administrateur en date du 22 septembre 2023. Le PV de cette assemblée contenait cependant une erreur en ce
que c'est la société SPARAXIS qui aurait dû être nommée.
L'assemblée générale décide dès lors de nommer la société SPARAXIS, dont le représentant permanent est
Monsieur VAN LEDE Alexis, comme administrateur avec effet rétroactif au 22 septembre 2023. Pour autant que
besoin, l'assemblée ratifie toutes les décisions prises par les administrateurs.
2- RAPPORTS
Le Président donne connaissance :
a) du rapport établi par l'organe d'administration en date du 17 mars 2025 justifiant la proposition de dissolution
de la société conformément à l'article 2:71 §2 du code des sociétés et des associations.
A ce rapport est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté en date du 10 mars
2025.
b) du rapport établi par Monsieur MARECHAL Philippe, Expert-comptable certifié, en date du 28 mars 2025;
sur l'état comptable annexé au rapport de l'organe d'administration.
Ce rapport conclut dans les termes suivants :
« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration de'
la S.A. DEFIMOS a établi un état comptable
arrêté au 10 mars 2025 qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société fait apparaître un
total de bilan de 372,10 € et un actif net nul.
Selon l'état résumant la situation active et passive établi conformément à l'article 2:71 du Code des Sociétés
et des Associations, toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur
paiement ont été consignées. Les conditions de l'article 2 :80 2° sont respectées pour la dissolution et clôture de
la liquidation en un seul acte.
La situation active et passive établie au 10 mars 2025 par l'organe d'administration et sous sa responsabilité;
tient compte du prescrit de l'article 3:6, § 2, alinéa deux, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du
Code des sociétés et des associations.
Il ressort de mes travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que
cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.
Il n'existe pas à ma connaissance d'éléments significatifs survenus après l'établissement de la situation du 10
mars 2025. »
Les actionnaires reconnaissent reconnait avoir connaissance de ces rapports qui demeureront ci-annexés. Ils
dispensent le Président d'en donner lecture.
3- DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION DE LA SOCIETE
L'assemblée décide que la société anonyme « DEFIMOS », dont le siège est établi à 4031 Liège, rue des
Chasseurs-Ardennais, 2, TVA numéro 0865.913.159 - RPM Liège (division Liège), est dissoute et entre en
liquidation à dater de ce jour.
4- APPROBATION DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale et l'organe d'administration de la société déclarent être bien informés de l'obligation
d'établir les comptes annuels pour l'exercice se terminant avec la dissolution (en vertu de l'article 2:70 du Code
des Sociétés et des Associations, la dissolution entraîne la clôture de l'exercice).
5- CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée constate :
- que la société n'a plus d'activité ;
- que toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement
ont été consignées, ce qui a été vérifié par le réviseur d'entreprises à la date de son rapport.
- que la dette envers le Notaire représentant les frais du présent acte, a été préalablement payée.
- que la société n'est en conséquence plus redevable d'aucun passif envers les tiers.
Elle décide en conséquence de ne pas procéder à la nomination d'un liquidateur et de clôturer la liquidation
par le transfert de toutes les valeurs actives de la société aux actionnaires, qui acceptent, chacun à concurrence
des actions qu'ils détiennent, à charge pour eux de supporter tout passif éventuel non révélé à ce jour.
Ces valeurs sont plus amplement décrites au rapport de l'organe d'administration et au rapport du réviseur
d'entreprises dont question ci-avant.
En conséquence de ce qui précède, les actionnaires déclarent et reconnaissent qu'ils sont investis de tout
l'avoir de la société et que la liquidation se trouve ainsi définitivement clôturée.
Chaque administrateur a tout pouvoir pour clôturer les comptes bancaires de la société.
L'assemblée prononce ainsi la clôture définitive de la liquidation.
En conséquence de quoi, la société anonyme « DEFIMOS », dont le siège est établi à 4031 Liège, rue des
Chasseurs-Ardennais, 2, TVA numéro 0865.913.159 - RPM Liège (division Liège), cesse d'exister, même pour
les besoins de sa liquidation.
Les livres et documents de la société ci-avant liquidée seront déposés et conservés pendant une durée de
cinq ans à 4031 Liège, rue des Chasseurs-Ardennais, 2.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de l'Entreprise.
Geoffrey GAUTHY, Notaire à Herstal.
Acte et documents déposés au greffe en même temps que le présent extrait d'acte :
- expédition de l'assemblée comportant 2 procurations, le rapport de l'organe d'administration, l'état comptable
et le rapport du réviseur.