Ondernemingsnr : 0425732703
Naam
(voluit) : BERJO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voorhavenlaan 84
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op dertig augustus
Voor mij, notaris Bernard VAN STEENBERGE, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Notaris
Van Steenberge Bernard”, met zetel te 9270 Laarne, Molenstraat 1/B 001,
Wordt gehouden
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"BERJO" waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Voorhavenlaan 84, hierna de “vennootschap”
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging met eenparigheid volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Ontslag voorlezing verslag
De aandeelhouders hebben kennis kunnen nemen van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur opgesteld in toepassing van artikel 7:154 WVV over de voorgestelde wijziging van het
statutair doel (voortaan “voorwerp”) van de vennootschap de dato 30 augustus 2022.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag.
Het verslag van het raad van bestuur word overhandigd aan de notaris met het oog op de bewaring
ervan in zijn dossier.
TWEEDE BESLISSING: wijziging voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hierna hernomen in de nieuwe tekst van de statuten die door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
DERDE BESLISSING: Onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Aannemen van nieuwe tekst van statuten, en invoering van de mogelijkheid
tot deelname aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.
In aansluiting hiermee beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BERJO”.
Zetel
Luik B
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Het fokken, kweken, afmesten en verzorgen van runderachtigen; het fokken, trainen, verzorgen en
africhten van paarden, door eigen mensen of door derden, met als voorwerp als eindproduct te
verkopen; het aan- en verkopen van producten van en voor voormelde activiteiten; het aan- en
verkopen van alle grondstoffen en materialen voor het behoeven van het kweken en afmesten van
runderachtigen; het deelnemen aan prijskampen en keuringen van voormelde dieren; het uitvoeren
van alle voormelde activiteiten in loondienst voor derden; het uitvoeren van werkzaamheden met
machines voor rekening van derden.
2. Het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van particuliere als van
wetenschappelijke aard.
3. De oprichting en het beheer van verkooporganisaties.
4. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, projectontwikkeling, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasen,
financieren, verwerven, schatten, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle
soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en
aanverwante goederen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime
zin; alle bemiddeling, dienstverlening, studies, advies en service bij verrichtingen van onroerende
aard en roerende aard inclusief verzekeringen
- de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
- projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een portefeuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten;
5. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design,
handel en productie, organisatorisch, planografisch, technisch, secretariaat/administratie, sociaal- en
personeelszaken, investeringen, bedrijfs- en financieel beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband.
6 Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling, investeren en het ter beschikking stellen
van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen en
rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, dit alles in de
meest ruime zin.
7. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
8. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
9. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
Luik B
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
10. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle industriële, wetenschappelijke, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen en/of studies mogen verrichten en/of financieren in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar
bevorderend zijn alsook de marktmogelijkheden ervan te onderzoeken.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen; ze kan verder alle hulp
verlenen aan ondernemingen onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen,
alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag leningen, voorschotten en kredieten onder welke vorm dan ook toestaan aan
derden (zowel rechtspersonen als particulieren), bestuurders en aandeelhouders alsook alle
waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren evenals zich ten voordele van derden borg stellen en dit behoudens de wettelijke
beperkingen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Titel II: Kapitaal
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250 000,00). Het is vertegenwoordigd door
vierhonderd (400) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn verdeeld in zes (6) aandelen van soort A (Soort A-Aandelen) en driehonderd
vierennegentig (394) aandelen van soort B (Soort B-Aandelen).
Bij overdracht van aandelen aan een andere aandeelhouder zal de soort van de aandelen wijzigen
naar de soort die de overnemende aandeelhouder aanhoudt.
Bij overdracht van aandelen aan een derde zal de soort behouden blijven, behoudens
andersluidende overeenkomst.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Titel IV: Bestuur en controle
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van drie leden, aangesteld of ontslagen door de
algemene vergadering van de aandeelhouders, of twee leden indien er slechts twee aandeelhouders
zijn.
Het mandaat van de leden van de raad van bestuur mag de termijn van zes jaar niet overtreffen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ten minste één bestuurder dient benoemd te worden op voordracht van de soort A-Aandeelhouders.
(…)
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap binden, worden rechtsgeldig ondertekend namens de vennootschap
door een gedelegeerd bestuurder of door twee leden van de raad van bestuur, samen handelend of
door een bijzondere volmachthouder of binnen het kader van het dagelijks bestuur door de
gevolmachtigde.
De gedelegeerd bestuurder moet tegenover derden geen enkel bewijs leveren omtrent zijn volmacht,
zijn lastgeving of zijn mandaat.
(…)
Titel V: Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Luik B
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand mei, om
achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Titel VI: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk
jaar.
(…)
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan.
De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren, mits eerbiediging van de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel VII: Ontbinding – Vereffening
Vereffening
De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet
bepaalde gevallen.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 WVV, is/zijn de bestuurder(s) in functie in dat geval aangewezen als
vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder
afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te
duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Het netto-actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Adres zetel van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Voorhavenlaan 84 –
9000 Gent.
ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurder
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de huidige bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie: de heer KETELS Johan, de heer KETELS Freddy en mevrouw
KETELS Jacqueline, allen voornoemd.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie:
-Op voordracht soort A-Aandeelhouders: de heer Freddy Ketels en Jacqueline Ketels;
-Op voordracht soort B-Aandeelhouders: de heer Johan Ketels
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van 6 jaar.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur de heer KETELS Freddy ontslag te geven
uit zijn functie als voorzitter en gedelegeerd bestuurder en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als voorzitter en gedelegeerd bestuurder en wordt toegekend voor een periode van
zes jaar.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten
a. De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten om de
voorgaande besluiten uit te voeren.
b. De vergadering geeft volmacht aan de notaris en/of medewerker van de notaris, met mogelijkheid
tot inde plaatsstelling, om, naar aanleiding van de genomen beslissingen, de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
c. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan alle medewerkers van het kantoor “DERELA”,
besloten vennootschap met zetel te 9810 Nazareth, Stijn Streuvelsstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met ondernemingsnummer BTW BE(0)
424.649.469, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers,
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Luik B
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris