Ondernemingsnr: 0465 178 841
Naam
(voluit) : The Airconditioning Company
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Neerlandweg 20, 2610 Wilrijk, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 16 december 2022
1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Myriam De Ly en TAC SUD BV, vast
vertegenwoordigd door Eric Van Overloop, als bestuurders van de Vennootschap met ingang van heden en
beslissen te benoemen tot nieuwe bestuurders van de vennootschap met ingang van heden voor een duurtijd
van 6 (zes) jaar, i.e. tot na de gewone algemene vergadering van 2028 (die uitspraak doet over de jaarrekening
van het boekjaar 2027):
-TAC SUD BV, met adres van de zetel te Rue Capitaine Stoffijn, B .- V 5, 5575 Gedinne, en met
ondernemingsnummer 0476.767.074, vast vertegenwoordigd door Eric Van Overloop; en
-eHold BV, met adres van de zetel te Schoonzichtstraat 23 E, 9051 Sint-Denijs-Westrem, en met
ondernemingsnummer 0786.211.526, vast vertegenwoordigd door Piet Van Waes.
De aldus benoemde bestuurders zullen hun mandaat uitdrukkelijk aanvaarden of stilzwijgend door deelname
aan de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan van de vennootschap.
2.De aandeelhouders willen de ontslagnemende bestuurder bedanken voor bewezen diensten en beslissen
hierbij om tussentijdse kwijting te verlenen aan de ontslagnemende bestuurder aangaande de handelingen
gesteld in de uitoefening van haar mandaat voor de periode vanaf het begin van huidig boekjaar tot de datum
van haar ontslag. Er zal definitieve kwijting gegeven worden aan de ontslagnemende bestuurder na de
goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2022.
3.De aandeelhouders beslissen om Julie Vanermen, advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg
1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te
stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te
stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle ncdige en nuttige instructies te geven om de voorgaande
beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en
sociale administraties.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 16 december 2022
1.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om TAC SUD BV, een besloten vennootschap
naar Belgisch recht, met zetel te Rue Capitaine Stoffijn, B .- V 5, 5575 Gedinne, ingeschreven in het
rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0476.767.074
(RPR Luik, afdeling Dinant), vast vertegenwoordigd door de heer Eric Van Overloop, te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, met ingang van heden voor een onbepaalde duur.
2.De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen het dagelijks bestuur van de vennootschap
toe te kennen aan de aldus benoemde gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurder zal in dat kader
alle handelingen van dagelijks bestuur kunnen stellen, individueel handelend. De gedelegeerd bestuurder,
individueel handelend, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen, in en buiten rechte, in alle
De raad van bestuur verleent met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht aan mevrouw Julie
Vanermen, advocaat, met kantoor gevestigd te Kortrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem,
individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en
formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven
om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en
bij de fiscale en sociale administraties
Julie Vanermen
Bijzonder gevolmachtigde