Ondernemingsnr : 0450704461
Naam
(voluit) : Immo Provanda
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zoutelaan 211
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Karel Vanbeylen te Wingene (Zwevezele)
op 25 juni 2021, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO PROVANDA", gevestigd te 8300
Knokke-Heist, Zoutelaan 211, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge),
met ondernemingsnummer 0450.704.461;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:
1. Uitkering aan de aandeelhouders van een totaalbedrag van zevenhonderdzesenzestigduizend
vierhonderdvierenzestig komma zevenendertig euro (766.464,37 EUR) deels door middel van een
terugbetaling van het gestort kapitaal en deels door middel van uitkering uit de beschikbare reserves
om te voldoen aan de fiscale prorateringsregel inzake kapitaalverminderingen  van artikel 18, alinea
2 en verder WIB 1992:
1.1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met driehonderd zevenennegentigduizend en zes
euro eenennegentig cent (397.006,91 EUR) volledig toe te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal,
om het kapitaal te brengen van achthonderd zevenentwintig duizend negenhonderd vierenzestig
euro zevenendertig cent (827.964,37 EUR) tot vierhonderd dertigduizend
negenhonderdzevenenvijftig euro zesenveertig cent (430.957,46 EUR) door toekenning van een
vordering in rekening-courant aan elk van de twee aandeelhouders, zonder vernietiging van de
aandelen.
1.2. Dividenduitkering uit beschikbare reserves voor een bruto bedrag van driehonderd
negenenzestigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro zesenveertig cent (369.457,46 EUR) om te
voldoen aan de voormelde prorateringsregel naar aanleiding van voormelde kapitaalvermindering die
betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal, gevolgd door toekenning in rekening-courant.
2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van
driehonderd zevenennegentigduizend en zes euro eenennegentig cent (397.006,91 EUR).
3. Voorstel tot aanpassing van het artikel met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal, als volgt:
   “Het kapitaal bedraagt vierhonderd dertigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zesenveertig
cent (430.957,46 EUR).
   Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vierhonderd (33.400) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/
drieëndertigduizend vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van 100 percent.”
   4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
   Zij draagt de naam “IMMO PROVANDA”.
Luik B
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten in de bouwsector en in de vastgoedsector. Aldus mag de vennootschap de
volgende activiteiten uitoefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij als bemiddelaar of als tussenpersoon en
zonder dat deze opsomming beperkend zij:
— de studie, de uitvoering, de bouw, de oplevering, de herstelling, en de verbouwing van gebouwen
alsook van prefab-constructies, dit alles zowel in de openbare als in de private sector;
— de aankoop, verkoop, verkaveling, het huren en verhuren, het beheer, het opschikken, en
ombouwen van onroerende goederen in binnen- en buitenland;
— het verlenen van diensten aan derden in de vorm van adviezen, bemiddeling en
vertegenwoordiging in verband met alle mogelijke vormen van immobiliëntransacties;
2. de aankoop en verkoop van lichamelijke roerende goederen, van welke aard ook;
3. Het verwerven, onderschrijven, kopen en verkopen voor eigen rekening van aandelen en
obligaties van om het even welke onderneming, vennootschap of vereniging (vermogensbeheer en
beleggingsadvies met betrekking tot roerende waarden, zoals deze geviseerd zijn en
gereglementeerd zijn door de wet van vier december negentienhonderd negentig, en van het
koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig, niet inbegrepen.)
4. Alles doen wat nodig is om voormelde activiteiten te promoten en te bevorderen.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden
stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar doel, of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het
buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het best schijnen. Zij kan, onder
meer, zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of
andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het doel gelijkaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
KAPITAAL
   Het kapitaal bedraagt vierhonderd dertigduizend negenhonderdzevenenvijftig euro zesenveertig
cent (430.957,46 EUR).
   Het wordt vertegenwoordigd door drieëndertigduizend vierhonderd (33.400) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,  met een fractiewaarde van één/
drieëndertigduizend vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van 100 percent.
BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
   De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
   De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
   De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien.
   Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
   Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
   Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
   Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging
is voorzien binnen een redelijke termijn.
   Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
   Indien de vennootschap slechts één bestuurder zou tellen, is het geheel van de bevoegdheden van
de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder. De bepalingen van deze statuten
opgenomen onder enige bestuurder zullen in dat geval toepasselijk zijn. 
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Luik B
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Vertegenwoordiging van de vennootschap
   §1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden  door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, of door twee bestuurders,
die gezamenlijk optreden.
   §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
   §3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
   §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Enige bestuurder
   Indien er slechts één bestuurder in functie is, wordt de vennootschap bestuurd door een enige
bestuurder.
   De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
§3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering kan een opvolger van de enige bestuurder benoemen.
ALGEMENE VERGADERING
   De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
mei om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
   De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
   Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
   - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
   - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
   - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
   De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
    Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
   Stemrecht
   §1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   §2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
   §3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
    Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
   Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
   Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
   Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
   Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
   De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Adres van de zetel: 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 211.
7. Vaststelling dat wijlen de heer Paul Vanderstraeten is overleden op 15 september 2020 waardoor
zijn mandaat als bestuurder kwam op te houden te bestaan. Ingevolge het einde van zijn mandaat
als bestuurder is tevens een einde gekomen aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.