Ondernemingsnr : 0892092172
Naam
(voluit) : Grands Crus-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thonissenlaan 71
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 21 december 2023,
neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;
Eerste besluit  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Grands Crus-Invest”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland:
Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, de directie en de vereffening van
alle vennootschappen en ondernemingen en deze adviezen verschaffen.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt twintig miljoen achthonderdduizend euro (€ 20.800.000) en is volledig volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, verhoogd met twee procent (2 %) per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur zal samengesteld zijn uit minstens drie en maximaal vijf bestuurders, en dit als
volgt:
1/ 1 bestuurder:
    1.  Onverminderd hetgeen hierna voorzien wordt, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen klasse A (“A Bestuurder”);
    2.  In geval van overlijden van Philippe ONCLIN vóór 31 december 2039, gekozen uit kandidaten
voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse B. Deze regeling onder
punt ii vervalt automatisch en van rechtswege per 1 januari 2040, waarna de regeling onder punt i
onverkort geldt.
De A Bestuurder dient in alle gevallen te voldoen aan de volgende criteria:
    1.  Bloedverwanten tot en met de derde graad van de heer Justin ONCLIN met een
minimumleeftijd van 25 jaar; of
    2.  Indien niemand voldoet aan de criteria vermeld in (i), dient de A Bestuurder te voldoen aan de
volgende criteria:
        •  De A Bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap en/of de aan haar
verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van de
aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen,
en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;
        •  De A Bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van de
vennootschap te verdedigen en moet een bron zijn van externe kennis en kunde.
        •  De A Bestuurder dient over een masterdiploma te beschikken en/of tien (10) jaar ervaring te
hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meest ruime zin
van het woord;
        •  De A Bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en
        •  De A Bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient
Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.
2/ 1 bestuurder:
    1.  Onverminderd hetgeen hierna voorzien wordt, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen klasse B (“B Bestuurder”);
    2.  In geval van overlijden van Carmen ONCLIN vóór 31 december 2039, gekozen uit kandidaten
voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse A. Deze regeling onder
punt ii vervalt automatisch en van rechtswege per 1 januari 2040, waarna de regeling onder punt i
onverkort geldt.
 
De B Bestuurder dient in alle gevallen te voldoen aan de volgende criteria:
    1.  Bloedverwanten tot en met de derde graad van de heer Justin ONCLIN met een
minimumleeftijd van 25 jaar; of
    2.  Indien geen enkele persoon voldoet aan de criteria vermeld in (i), dient de B Bestuurder te
voldoen aan de volgende criteria:
        •  De B Bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap en/of de aan haar
verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van de
aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen,
en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;
        •  De B Bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van de
vennootschap te verdedigen en moet een bron zijn van externe kennis en kunde.
        •  De B Bestuurder dient over een masterdiploma te beschikken en/of tien (10) jaar ervaring te
hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meest ruime zin
van het woord;
        •  De B Bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en
        •  De B Bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient
Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.
3/ 1 bestuurder en maximum 3 bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de
meerderheid van de houders van de aandelen klasse C van GROUP ONCLIN NV (“C Bestuurder”) of
1 externe bestuurder, benoemd overeenkomstig hetgeen hierna voorzien. Bij beëindiging van het
mandaat van de heer Justin ONCLIN als C Bestuurder, zullen de overige C Bestuurders automatisch
en van rechtswege externe bestuurders worden.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem/haar toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de
kandidaten met het hoogste aantal stemmen.
Telkens de algemene vergadering moet beslissen over benoeming van bestuurders, zullen alle
bestuursmandaten op deze vergadering openvallen en heringevuld worden.
Indien een bepaalde soort van aandelen van Group Onclin NV niet meer zou bestaan, dan zal het
recht in hoofde van deze soort om kandidaten voor te dragen voor de raad van bestuur evident ook
ophouden te bestaan. In voorkomend geval worden de leden van de raad van bestuur benoemd op
voordracht van de resterende soorten van aandelen van GROUP ONCLIN NV.
In geval van het vervallen van de rechten verbonden aan de C aandelen van GROUP ONCLIN NV c.
q. het uitdoven van de aandelen klasse C van GROUP ONCLIN NV zal in de plaats van de C
Bestuurder(s) een externe bestuurder benoemd worden op voordracht van de meerderheid van de A
aandelen van GROUP ONCLIN NV en de meerderheid van de B aandelen van GROUP ONCLIN NV
gezamenlijk. Bij beëindiging van het mandaat van de heer Justin ONCLIN als C Bestuurder, zullen
de rechten verbonden aan de C Bestuurder automatisch en van rechtswege komen te vervallen.
De externe Bestuurder zal benoemd worden voor een periode van drie (3) jaar.
De externe bestuurder dient te voldoen aan de volgende criteria:
    1.  De externe onafhankelijke bestuurder mag geen aandeelhouder zijn in de vennootschap of de
aan haar verbonden ondernemingen, geen familiale banden hebben met één van de familieleden van
de aandeelhouders en/of bestuurders van de vennootschap of de aan haar verbonden
ondernemingen, en niet actief zijn in de vennootschap of de aan haar verbonden ondernemingen;
    2.  De externe bestuurder heeft als taak om op een neutrale en objectieve wijze de belangen van
de vennootschap te verdedigen. Ze moet een bron zijn van externe kennis en kunde;
    3.  De externe bestuurder dient te beschikken over een masterdiploma en/of tien (10) jaar ervaring
te hebben in een leidinggevende functie, bij voorkeur in het beheer van vastgoed in de meeste ruime
zin van het woord;
    4.  De externe bestuurder dient minstens 35 jaar te zijn en mag niet ouder zijn dan 75 jaar; en
    5.  De externe bestuurder dient de Belgische nationaliteit te hebben; zijn/haar moedertaal dient
Nederlands te zijn; en hij/zij dient de Engelse en Franse taal machtig zijn.
Een bestuurder zal als ‘extern’ beschouwd worden als hij/zij geen diensten heeft verricht voor de
vennootschap of één van de aandeelhouders gedurende een periode van twee jaren voorafgaand
aan zijn/haar benoeming tot externe bestuurder.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van de soort van aandelen van GROUP ONCLIN NV, die de
uittredende bestuurder hadden voorgesteld. De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze
overeenkomstig de wettelijke bepalingen een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de
initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende soort van
aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene
vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega’s aangeduid. Wanneer de raad
van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur
bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld
in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee
bestuurders het aanvragen, en dit na bijeenroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn
voorzitter, of bij diens verhindering een bestuurder door zijn collega’s  aangeduid.
Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad
van bestuur bijeen te roepen.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de
bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen. De raad kan slechts geldig beraadslagen en
besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen
deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden als volgt genomen:
    •  indien er, overeenkomstig de regelingen hiervoor, een C bestuurder binnen de raad van bestuur
aangeduid dient te zijn: bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de expliciete goedkeuring
van een C Bestuurder;
    •  indien er, overeenkomstig de regelingen hiervoor, geen C bestuurder binnen de raad van
bestuur aangeduid dient te zijn: bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij de externe
bestuurder, in geval van patstelling tussen de A en B-bestuurder, voorafgaandelijk aan het
uitbrengen van zijn stem advies moet inwinnen, in dit kader geldt dat de externe bestuurder
afhankelijk van de aard van de beslissing steeds voorafgaandelijk aan een te nemen beslissing
advies zal inwinnen bij een in de betreffende materie gespecialiseerde adviseur.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten
minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.
De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een
gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Onverminderd hetgeen hierna bepaald, zal het dagelijks bestuur waargenomen worden door de C
Bestuurder. Bij het vervallen van de rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de C Aandelen,
zal het dagelijks bestuur waargenomen worden door twee gedelegeerd bestuurders, samen
optredend, waarvan één A Bestuurder en één B Bestuurder.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder, handelend met unanimiteit. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht
van de raad van bestuur, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, voor zover dit een C bestuurder
betreft.
Bij het vervallen van de bijzondere rechten verbonden aan resp. het uitdoven van de C aandelen van
GROUP ONCLIN NV zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, waarvan één A Bestuurder en één B bestuurder.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door één
gedelegeerd bestuurder, voor zover dit een C Bestuurder betreft. Bij het vervallen van de rechten
verbonden aan resp. het uitdoven van de C Aandelen, zal de vennootschap binnen het dagelijks
bestuur vertegenwoordigd worden door twee gedelegeerd bestuurders, samen optredend, waarvan
één A Bestuurder en één B Bestuurder.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op eerste vrijdag van de maand juni om
vijftien uur (15.00u) op de zetel. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering
laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel 25. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel 26. Verloop algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de
beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 27. Samenstelling van het bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 
Artikel 31. Bestemming van de winst
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag, alsmede nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren en de datum
van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden voor zover voldaan is aan de wettelijke bepalingen terzake.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
beoordelingsverslag opmaakt dat bij zijn controleverslag wordt gevoegd.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onkundig kon zijn.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie;
-de heer ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16;
-de heer ONCLIN Philippe, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse Dreef 136;
-mevrouw ONCLIN Carmen, wonende te 33000 Bordeaux (Frankrijk), 53 Cours Balguerie
Stuttenberg
 
De algemene vergadering verleent nog volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vervolgens gaat de algemene vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming van de bestuurders
tot aan de algemene vergadering van het jaar 2029;
-de heer ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, C bestuurder;
-de heer ONCLIN Philippe, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Hasseltse Dreef 136, A bestuurder;
- mevrouw ONCLIN Carmen, wonende te 33000 Bordeaux (Frankrijk), 53 Cours Balguerie
Stuttenberg, B bestuurder.
Hier aanwezig of vertegenwoordigd en verklarende dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van deze mandaten.
 
Vervolgens benoemen voornoemde bestuurders tot volgende gedelegeerd bestuurder;
- de heer ONCLIN Justin, wonende te 3500 Hasselt, Runksterdreef 16, en tevens C bestuurder
 
Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt,
Thonissenlaan 71.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige
beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.
 
VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Maria NEVEN
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht