Ondernemingsnr : 0404172373
Naam
(voluit) : NEDSCHROEF HERENTALS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brigandsstraat(HRT) 10
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NEDSCHROEF
HERENTALS N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te 2200 Herentals, Brigandsstraat 10, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang vanaf achtentwintig december
tweeduizend drieëntwintig te wijzigen in “NEDSCHROEF HERENTALS” en erkent op de hoogte te
zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 1 van de statuten aan te passen zoals uiteengezet in de
tweede beslissing.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".
Zij draagt de naam “NEDSCHROEF HERENTALS”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitvoeren van alle industriële en handelsoperaties in
verband met machinebouw en transportmiddelen waarin begrepen:
1.            het fabriceren van evenals de handel in machines, ovens, installaties en constructies voor
de industrie in het algemeen;
2.            het bewerken en of vervaardigen van onderdelen onder andere voor de motoren,
automobiel-, vliegtuig- en machine-industrie.
Zij zal alle handelingen mogen verrichten van industriële en financiële, roerende of onroerende aard,
die er kunnen toe bijdragen haar voorwerp te verwezenlijken of die rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelneming, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze in andere vennootschappen of ondernemingen welk ook hun voorwerp zij.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde tijd.
(…)
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen tweeënveertig duizend en tien euro (€.
2.042.010,00).
Het is verdeeld in tweeëntwintig duizend zeshonderd negenentachtig (22.689) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volgestort.
(…)
Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden. Dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De raad van bestuur kan beslissen dat het register van aandelen op naam wordt aangehouden in
elektronische vorm.
(…)
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie (3)
bestuurders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de
raad van bestuur bestaan uit twee (2) bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder dient deze een vaste vertegenwoordiger
aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon-bestuurder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.
Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun
vervanging voorziet.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de plaats van een bestuurder in de raad van bestuur openvalt, hebben de overblijvende
bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging
volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
(…)
Voorzitterschap
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door een ander bestuurder.
Belangenconflict
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij te handelen
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter, of bij diens ontstentenis van ieder
bestuurder, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien (14)
dagen na een daartoe strekkend verzoek van ten minste twee (2) bestuurders. De oproeping
geschiedt geldig per brief of e-mail.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats
aangewezen in de oproeping. De oproeping bevat de agenda.
Besluitvorming in de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de
agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat ten minste de helft van zijn leden aanwezig of
geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, kan de raad van bestuur slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de
vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.
Ieder bestuurder kan door middel van elk schriftelijk communicatiemiddelvolmacht geven aan een
ander lid van de raad van bestuur om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering
van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De bestuurder die op deze
manier wordt vertegenwoordigd, wordt geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad van bestuur vertegenwoordigen.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en
stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch
van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin
van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening
van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem,
behoudens wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden is samengesteld, in welk geval het
voorstel bij staking van stemmen verworpen is.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden bewaard in een
bijzonder register en ondertekend door de voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die
de vergadering voorzit, en de bestuurders die erom verzoeken.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders handelen steeds als college.
Dagelijks bestuur – Bijzondere gevolmachtigden - Adviserende comités
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat,
opdragen aan een of meer personen, al dan niet bestuurder. Hij benoemt en ontslaat de
gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zijn midden en bepaalt hun
bevoegdheden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een
niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van “directeur” of “algemeen
directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van
hun keuze.
De raad van bestuur kan in zijn midden, onder zijn verantwoordelijkheid, een of meerdere
adviserende comités oprichten, waarvan hij de samenstelling en de opdrachten vaststelt.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het
dagelijks bestuur aangaat door de gedelegeerde(n) tot dit bestuur. De raad van bestuur beslist bij de
benoeming of zij individueel dan wel gezamenlijk kunnen handelen namens de vennootschap binnen
het kader van het dagelijks bestuur.
Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen
de perken van de hun verleende volmacht.
Commissarissen
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen en onverminderd de mogelijkheid
voor de algemene vergadering om hiertoe vrijwillig te beslissen, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen van de vennootschap
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste donderdag
van de maand mei om vijftien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
(…)
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een
andere plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap aangewezen in de oproeping.
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen elke algemene vergadering
bijeenroepen.
Zij moeten de gewone algemene vergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.
De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone
vergadering binnen drie (3) weken bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door
de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
In de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de aandeelhouders, andere
onderwerpen worden toegevoegd.
Oproeping
De aandeelhouders, bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor
de datum van de algemene vergadering opgeroepen tot de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.
Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die
aan de vergadering moeten voorgelegd worden.
In voorkomend geval worden de houders van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten of de
houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op
dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden, kunnen verzaken aan de oproeping en zullen, indien zij aan een
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd.
(…)
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan
wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel. Elke aandeelhouder heeft bovendien
het recht om bij brief te stemmen.
Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden per brief door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld formulier, dat minstens de vermeldingen overeenkomstig
artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevat. Het door de
aandeelhouder getekende formulier kan aan de vennootschap worden gezonden via het e-mailadres
van de vennootschap dat werd meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde
specifieke e-mailadres. De vennootschap moet het getekende formulier minstens een (1) dag voor
de vergadering ontvangen.
(…)
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
Notulen
Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt, waaraan de aanwezigheidslijst, en de
eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden gehecht.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die erom verzoeken.
Zij worden nadien ingebonden in een bijzonder register.
Afschriften en uittreksels worden ondertekend door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
(…)
Bestemming van de winst
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt ten minste vijf ten honderd voorafgenomen om het reservefonds te vormen
totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel
van de raad van bestuur.
(…)
Ontbinding
Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke
voorschriften ter zake.
De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar
vereffening tot aan de sluiting ervan.
Vereffenaars
Uitgezonderd in geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die tevens hun
bevoegdheden zal omlijnen en hun vergoeding zal bepalen.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging of homologatie worden voorgelegd, wanneer dit wettelijk wordt vereist.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent, voor zover als nodig, bijzondere volmacht aan (i) iedere bestuurder van de
Vennootschap en (ii) meester Gert Cauwenbergh, meester Charlotte Reabel, meester Karolien De
Backer, mevrouw Annick Garcet, mevrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker
van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930
Zaventem, elk van hen individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris