Ondernemingsnr : 0438 234 023
Naam
(voluit) : Valaeco
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Dennenstraat 37
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING IN EEN AKTE
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 15 december 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (onder de oude wet, met beperkte
aansprakelijkheid) "Valaeco", met zetel te 2800 Mechelen, Dennenstraat 37, RPR 0438.234.023., de volgende
beslissingen heeft genomen, in bijzijn van alle aandeelhouders en met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
* Verslagen, staat van activa en passiva en conclusies van de externe accountant
Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de enige aandeelhouder van het voorlezen van het verslag
door de bestuurders (ex-zaakvoerders) dat het voorstel tot vroegtijdige ontbinding van de vennootschap toelicht
en van het verslag door de heer W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, aangewezen door de bestuurders (onder
de oude wetgeving: zaakvoerders), over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat afgesloten per dertig september laatst, hetzij minder dan drie maanden voor het verslag;
ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten, waartoe de vennootschap gehouden is, dit alles overeenkomstig het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van deze beide verslagen welke op het
bureau worden neergelegd.
De besluiten van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Ondergetekende W. Van den Keybus, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 96
bus A8, aangesteld om het controleverslag op te stellen voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen naar aanleiding van het voorstel tot ontbinding van de BV VALAECO,
verklaart dat:
·Onze controleopdracht opgelegd met artikel 2:71, §2, derde lid juncto 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uitgevoerd werd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren
inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van een Besloten Vennootschap.
·Onder toezicht van de bestuurder de boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten per
30/09/2022 werd opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap
en vertoont een netto actief van 438.038,88 Euro.
·Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de
boekhouding van de vennootschap.
·In deze boekhoudkundige staat werd rekening gehouden met de vermoedelijke realisatiewaarde van de
activa, zonder de vereffeningkosten bedoeld in artikel 28§2 van het KB van 30 januari 2001, en zonder de
liquidatiebelasting op de aangroei van de reserves.
·Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigen wij, dat er op basis van
de ons verstrekte informatie, geen schulden ten aanzien van derden zijn, waardoor er geen terugbetalingen
dienen te gebeuren noch gelden dienen te worden geconsigneerd.
·Deze staat de toestand zo getrouw mogelijk weergeeft.
Antwerpen, op 31 oktober '22
(handtekening)
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor"
( .. )
* Ontbinding:
a) De bestuurders verklaren:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name dertig
september laatst, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap, en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat:
1º er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2º alle schulden ten aanzien van de aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn;
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettig-
heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel
2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
DERDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden, het mandaat van bestuurders (zaakvoerders onder de oude
wetgeving) van rechtswege eindigt.
Na beraadslaging en op basis van een staat van activa en passiva afsloten op dertig september laatst en
de hierboven vermelde aanvullende informatie, geeft de vergadering volledige kwijting, zonder voorbehoud noch
beperking, aan de bestuurders, de heer Ludovic Coenen en mevrouw Katia Van Laere, wonende te Mechelen,
Dennenstraat 37, voor de uitoefening van hun bestuur tot op heden.
VIERDE BESLISSING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer Ludo Coenen, voornoemd, zijnde thans te 2800 Mechelen, Dennenstraat
37.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Ludo Coenen om alle tegoeden die nà heden nog
zouden toekomen aan de vennootschap in vereffening, in ontvangst te nemen en er de passende bestemming
aan te geven, als mede alle documenten en stukken te tekenen, verklaringen af te leggen en alle nodige
schrappingen door te voeren, verklaringen af te leggen bij alle administraties en rechtsmachten teneinde de
laatste formaliteiten ten gevolge van de vereffening te laten geschieden, met recht van indeplaatsstelling.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de bestuurder(s) om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle
nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-
register en van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.
-- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Gauthier Clerens
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte met verslagen als bijlage - uittreksel - formulier I, A en
B, formulier il