Ondernemingsnummer :
0445657194
Benaming :
(voluit) :
IMMIDI
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Jan Van Rijswijcklaan 43
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“IMMIDI”
Naamloze vennootschap te 2018 Antwerpen,
Jan van Rijswijcklaan 43
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0445.657.194
B.T.W.-plichtige
--------
 
WIJZIGING VAN DE AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN
DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 28
februari 2019;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “IMMIDI”, gevestigd te
2018 Antwerpen, Jan van Rijswijcklaan 43, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling
Antwerpen, inge-schreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0445.657.194 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
1. Om de afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans dertig september van ieder jaar
naar éénendertig december van ieder jaar, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend
negentien, zodat het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op een oktober tweeduizend
achttien, een periode van vijftien (15) maanden zal omvatten en zal eindigen op éénendertig
december tweeduizend negentien.
 
2. Om de datum van de gewone algemene vergadering, thans voorzien op de laatste vrijdag van de
maand februari, om elf (11:00) uur, te verplaatsen naar voortaan de eerste dinsdag van de maand
juni, om elf (11:00) uur, dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend twintig, derwijze dat de
gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één
oktober tweeduizend achttien en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend negentien, zal
worden gehouden op 9 juni 2020, om 11:00 uur.
 
3. - om de eerste zin van Artikel 41 : Boekjaar - Jaarrekening van de statuten te vervangen door de
volgende tekst :
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Overgangsbepaling.
Het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één oktober tweeduizend achttien, zal eindigen op
Luik B
éénendertig december tweeduizend negentien.”;
- om de eerste zin van Artikel 30 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroe-pen op de eerste dinsdag
van de maand juni, om elf (11:00) uur.
Overgangsbepaling.
De gewone algemene vergadering betreffende het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één
oktober tweeduizend zeventien en afgesloten werd op dertig september tweeduizend achttien, moet
in 2019 worden bijeengeroe-pen op de laatste vrijdag van de maand februari om elf (11:00) uur.”
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “CONSIUS ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, gevestigd te 2900
Schoten, Deuzeldlaan 180, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0460.503.837, BTW-
plichtige, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de
vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 februari 2019, met in bijlage :
gecoördineerde statuten, en uittreksel.