N° d'entreprise : 0891118115
Nom
(en entier) : Celyad Oncology
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue André Dumont 9
 : 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-deux décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Celyad Oncology", ayant son siège à
1435 Mont-Saint-Guibert, Rue André Dumont 9, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Réduction formelle du poste comptable "Prime d'émission" et du capital
par apurement des pertes.
L'assemblée décide de réduire le poste comptable " Prime d'émission " par apurement des pertes
telles qu'elles résultent des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022, d'un montant de treize
millions six cent cinquante-trois mille quatre cent trente-neuf euros et sept centimes (€
13.653.439,07), pour le ramener de treize millions six cent cinquante-trois mille quatre cent trente-
neuf euros et sept centimes (€ 13.653.439,07) à zéro euro (€ 0,00).
L'assemblée décide ensuite de réduire le capital par apurement des pertes d'un montant de
cinquante-cinq millions quatre cent vingt-neuf mille quatre cent vingt-trois euros et cinquante-cinq
centimes (€ 55.429.423,55), pour le ramener de quatre-vingt-huit millions trois cent septante-huit
mille deux cent vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes (€ 88.378.224,25) à trente-deux millions
neuf cent quarante-huit mille huit cents euros et septante centimes (€ 32.948.800,70). La réduction
du poste comptable "Prime d'émission" et du capital se fera sans annulation d'actions.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de la réduction du poste
comptable "Prime d'émission" et du capital.
(…)
TROISIEME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en conformité avec les décisions susmentionnées, l'assemblée décide de
modifier et de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :
"Le capital de la société est fixé à trente-deux millions neuf cent quarante-huit mille huit cents euros
et septante centimes (32.948.800,70 EUR), représenté par quarante et un millions quatre cent vingt-
huit mille cinq cent septante-deux (41.428.572) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Confirmation de la nomination des administrateurs cooptés par le
conseil d'administration le 13 novembre 2023.
L'assemblée décide de confirmer le mandat de Hilde Windels BV, représentée par Madame Hilde
Windels, coopté par le conseil d'administration le 13 novembre 2023.
Le président expose que le conseil d'administration a constaté dans ses résolutions écrites unanimes
du 6 décembre 2023 que les résolutions écrites et unanimes adoptées par les administrateurs de la
Société le 13 novembre 2023 indiquent par erreur que les administrateurs ont décidé de coopter
CFIP CLYD (UK) Limited, ayant son siège au 7 Clarges Street 4th Floor, London, W1j8AE,
Royaume-Uni, représentée par Monsieur Michel Lussier. L'entité cooptée doit être lue la société de l’
Etat du Delaware "CFIP CLYD LLC", ayant son siège au 1345 Avenue of the Americas, New York,
NY 10105 (CFIP Delaware), représentée par Monsieur Michel Lussier.
Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de confirmer le mandat de "CFIP CLYD LLC",
représentée par Monsieur Michel Lussier.
Leurs mandats expireront donc immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'année
2026.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Pouvoirs
L'assemblée décide de donner procuration à Mme. An Phan, responsable juridique, et/ou Me Adrien
Lanotte, et/ou à tout avocat du cabinet Harvest Avocats, agissant seul, chacun avec pouvoir de
substitution, à l'effet de délivrer, exécuter et signer tous documents, actes, démarches et formalités
et de donner toutes instructions nécessaires ou utiles à l'exécution des décisions précitées et à
l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires, en ce compris la publication aux annexes
du Moniteur belge des décisions précitées, et au notaire soussigné, ou à tout autre notaire et/ou
collaborateur de " Berquin Notaires ", afin de leur donner tous pouvoirs pour rédiger le texte de la
coordination des statuts de la Société, le signer et le déposer dans la base de données électronique
prévue à cet effet, conformément aux dispositions légales en la matière.
(…)
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposées en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences, le
texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire