Ondernemingsnr : 0689937640
Naam
(voluit) : ACTRANS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wondelgemstraat 112
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " ACTRANS BELGIUM ", met adres van de zetel te 9000 Gent, Wondelgemstraat 112,
opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme, op 25 september 2023, ter
registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen van rechtswege
omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ACTRANS BELGIUM
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Industriële reiniging en andere vormen van schoonmaak;
- De aanleg van pijpleidingen, telecommunicatieleidingen, waterdistributienetten,
elektriciteitsleidingen,  rioleringsleidingen, hoogspanningsleidingen; de aanleg van
telecommunicatielijnen en -netten; de aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
- Alle soorten aannemingswerken in de brede zin;
- Groot- en kleinhandel in voertuigen;
- Het uitvoeren van isolatiewerken in de breedste zin;
- Het uitvoeren van algemene grondwerken;
- Het aanleggen van gazons en algemene tuinwerken;
- Het uitvoeren van kleine afbraakwerken;
- Het uitvoeren van algemene onderhoudswerken (binnen en buiten);
- Groot- en kleinhandel en import en export van meubelen, geschenkartikelen, bouwmaterialen,
speelgoed, decoratiemateriaal, voeding, groenten en fruit, textiel, goud en sieraden, houtproducten;
- Groot- en kleinhandel in pvc en andere kunststoffen;
- Groot- en kleinhandel in ramen, deuren, garagepoorten;
- Groot- en kleinhandel in aluminium of hout materiaal.
- Fabricage met pvc, aluminium ramen, deuren, garagepoorten;
- Exploitatie van taxidiensten; koerierdiensten; verhuisbedrijf; busdiensten; transport van goederen
en personen zowel nationaal als internationaal, zowel over de weg, over water en door de lucht;
reisbureau; de verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen en verblijven; de
verkoop als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen; de organisatie als aannemer of
onderaannemer van individuele of groepsreizen; de organisatie van verblijven; hotel en dergelijke
accommodatie, gastenkamers; kampeerterreinen; vakantieparken; de verkoop van individuele en
groepsreizen. Alle diensten in verband met voorgaande activiteiten. Het verrichten van trading en
expeditie. Aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, doorvoer en commissiehandel van alle soorten
grondstoffen, zowel afgewerkte als onafgewerkte goederen. Alle verrichtingen in verband met import,
export en transitohandel. Alle activiteiten met betrekking tot het transport en vervoer in de breedste
zin van het woord en aanverwante activiteiten, waaronder maritiem transport, transport over de
binnenwateren, te land en te lucht, behandeling van goederen, expeditie, de douanering, makelarij,
land- en lossingsoperaties, expertise, agenturen,            stuwage, stockage, overslag en verpakking
van goederen. Alle handelingen van vervoers-commissionair. Het vervoer voor rekening van derden
of voor eigen rekening, zowel nationaal als internationaal, per spoor, te water, langs de weg en de
lucht; Koerierdiensten; Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening
van derden tegen vergoeding en opslag van goederen. De exploitatie of uitbating van overig vervoer
van personen te land met personenwagens en autobussen, zonder dienstregeling   zoals
chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enzovoort. Transportbedrijf in de ruimste zin van
het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs de weg, lucht of water. Nationaal en
internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen rekening of voor rekening van
derden. Belgische verzending van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord.
Verhuisdiensten van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder; alle expeditie- en commissiewerken alsmede tussenkomst in het
vervoer en bevrachtingen, inbegrepen scheepsbevrachtingen; het laden en lossen van goederen in
spoorwagens, vrachtwagens en andere vervoermiddelen, het overslaan van goederen uit een
vervoermiddel in een ander vervoermiddel; opslag en vrachtbehandeling en distributie; vervoer van
alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin, het vervoer van bereide maaltijden;
koude en warme bakkerij;
- De groot- en kleinhandel in alle voedingswaren, alle dranken, tabak en aanverwanten, papierwaren,
bureelbenodigdheden in de algemene zin, artisanale voorwerpen, kunstvoorwerpen, sierartikelen,
schilderwerken, tekeningen en andere grafische producten en artikelen, en eveneens
fantasiejuwelen. De uitbating van bakkerij, patisserie, restaurant, frituur, snackbar, pizzeria, pita,
verbruikszaal, theehuis, herberg, bistro, café, internetcafé, telefoondienst, faxdienst. De groot-en
kleinhandel van huishoudartikelen in de meest uitgebreide zin en onderhoudsproducten. Het
uitvoeren van persoonlijke verzorging zoals: schoonheidssalon, kapperssalon, voetverzorging, sauna
en dergelijke. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend. De groot- en kleinhandel in
bloemen, zowel verse, gedroogde en kunstbloemen, bloemstukken, planten en plantgoed,
bemestings- en grondverbetering producten, kaarsen en andere        woondecoratie, meubelen en 
antiek. Binnenhuisinrichting, invoer en handel, plaatsing, verwerking van decoratie, gordijnen,
overgordijnen, verlichting, tapijten, tuinmeubelen alsmede in alle toebehoren en bijhorigheden. Elke
handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en vleeswaren,
verwerking van vis en andere soorten vleesbewerkingen;
- De groot- en kleinhandel in elektriciteitsmaterieel, meubelen en decoratiematerialen voor de
woning, vloer- en wandbekleding, verf en verfwaren, elektrische toestellen. Uitbaten van een
kapsalon, internetcafé, copycenter, nachtwinkel, dancing, disco en swingcafé; de groot- en
kleinhandel in dames-, heren- en kinderkledij en bijhorende artikelen. De groot- en kleinhandel in
schoenen en bijhorende artikelen. Onthaalmoeder, kinderopvang; het verhuren chauffeurs in allerlei
functies; groot- en kleinhandel in goud en sieraden of andere souvenirs en kunstwerken. Het
organiseren van sportorganisaties of muziekoptreden, fuiven, toeristenevenementen, toeristische
uitstappen, organiseren van alle soorten activiteiten in de toerismesector. Het uitbaten van
modelbureaus, publicrelationsbureaus en interim-bureaus;
- Uitbaten van garage (verkoop, onderhoud en herstelling); verkoop en onderhoud van alle
voertuigen;
Import en export in marmerproducten, marmer, edelstenen; import en export van middelen uit
gezondheidssector (geneesmiddelen, elektronisch uitrustingen, enz.); handel in levende dieren en
handel in dieren in breedste zin; handel in agrarische producten en landbouwproducten; het uitbaten
van immobiliënbureaus.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de methodes die haar het meest geschikt lijken. Zij mag en
zonder dat deze opsomming beperkend is alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke,
roerende en onroerende handelingen stellen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp
aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te vergemakkelijken, en onder meer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen nemen bij middel van associatie, inbreng,     
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke andere
wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of
erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen, zowel
in binnen- als in buitenland. De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te
interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen. De inrichting en de exploitatie
van magazijnen, winkels en handelsruimten, voor voornoemde artikelen en producten en de
bewerking ervan.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. De
gewone regels van de beraadslagende vergaderingen zijn toepasselijk op dit college.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging :
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurder,
- mevrouw KAHYA Özlem, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Klimoplaan 2, te bevestigen.
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
8) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap Triple C, met
zetel te 9140 Temse, Krijgsbaan 222 (BE0476.691.157), of aan één van haar aangestelden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten
te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht tot bijwonen algemene vergadering