Ondernemingsnr : 0754830541
Naam
(voluit) : Genano
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ernest Van Dijckkaai 10 bus 10
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, DIVERSEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslei 342 op 22 mei 2023,
neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – ALARMBELPROCEDURE.
De vergadering verwijst naar de bijzondere algemene vergadering van 11 april 2023 en het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van diezelfde dag (waarvan sprake in art. 5:153 WVV) waaruit blijkt
dat de voorwaarden van de alarmbelprocedure zijn voldaan en waar werd beslist om de activiteiten
van de vennootschap verder te zetten.
TWEEDE BESLISSING – INBRENG IN GELD.
2.1. De vergadering beslist met eenparigheid afstand te doen van het opstellen door het
bestuursorgaan van een verslag waarin verantwoording gegeven wordt over de uitgifteprijs en de
gevolgen van de verrichting voor de vermogens –en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV.
2.2. De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen door een inbreng in geld
van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) waardoor de statutair beschikbare eigen
vermogensrekening verhoogd van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) tot honderdzeventigduizend euro
(€ 170.000,00) door uitgifte van honderdtwintigduizend (120.000) nieuwe aandelen, deelnemend in
de winst vanaf hun onderschrijving, welke aandelen voor honderd procent worden volgestort.
Deze honderdtwintigduizend (120.000) aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de
bestaande aandelen.
Zij zullen in de winsten delen vanaf heden.
De aandelen worden volledig geplaatst in geld en zijn volledig volstort.
Deze honderdtwintigduizend (120.000) aandelen zullen genummerd worden van 10.001 tot 130.000.
2.3. Nadat alle comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd, verklaard hebben dat zij volledig op de
hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze inbreng met uitgifte van nieuwe aandelen, hebben
zij individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan met betrekking tot deze inbreng met
uitgifte van nieuwe aandelen van hun voorkeurrecht, dat hen is toegekend in de wet en in de
statuten.
2.4. Intekening op de uitgifte van de nieuwe aandelen:
IS HIER TUSSENGEKOMEN
De besloten vennootschap HOLDING D'ARSAC.
Die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de vennootschap en verklaart op de honderdtwintigduizend (120.000)
nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van honderdtwintigduizend euro (€
120.000,00).
Bankattest
De inschrijver verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop
aldus werd ingeschreven, volledig volstort is door inbreng van een som van honderdtwintigduizend
euro (€ 120.000,00) gestort op een bijzondere rekening nummer BE92 0019 5050 7423 op naam van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 5:132 WVV.
Een attest van deze stortingen werd ter bewaring aan de notaris afgeleverd door voormelde
bankinstelling op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering.
De notaris bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van de
inbreng werden nageleefd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de inbreng in geld
volledig geplaatst is en dat elk nieuw aandeel volledig volstort is.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten te wijzigen,
waardoor dit artikel voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderddertigduizend (130.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
VIERDE BESLISSING – ONTSLAG, KWIJTING, BENOEMING BESTUURDERS.
De vergadering verwijst en bevestigt, met oog op publiciteit, naar het ontslag als bestuurder, met
ingang van 23 februari 2023 gedaan bij bijzondere algemene vergadering van 11 april 2023, van:
- de heer SKOGSTER Niklas, wonende te 02170 Esbo (Finland), Braxenvagen.
De vergadering heeft beslist hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot 23
februari 2023, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van heden, van :
- de naamloze vennootschap "SOCIETE BELGE D'AFFRETEMENT SOBELNORD" in het kort
"SOBELNORD", met zetel te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 10 bus 10, BTW BE0406.
716.347, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0406.716.347;
-  de heer VAN MEIRHAEGHE Rik Hubert Karel, wonende te 9890 Gavere, Stationsstraat 155 bus
0006.
De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden,
onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
De vergadering beslist in hun plaats als niet-statutair bestuurders te benoemen, voor onbepaalde
duur :
De heer VAN MAEL Marc Maria Eduard, geboren te Merksem op 8 augustus 1956, wonend te 2000
Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 10.
VIJFDE BESLISSING – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
ZESDE BESLISSING – COÖRDINATIE STATUTEN.
De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot
coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen.
ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan FILOTAX met zetel te 2600
Berchem, Grotesteenweg 616, RPR 0460.051.697, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties,
hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten
en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van
de vennootschap.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten