Ondernemingsnr : 0863800638
Naam
(voluit) : DOKTER ROLAND GIERAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kempervendreef 2
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op 3 augustus
2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Dokter Roland
Gieraerts de volgende besluiten genomen:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat door de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen sinds 1 november 2018 de vennootschap geen burgerlijke vennootschap meer is.
 
De algemene vergadering heeft eveneens vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.- het werkelijk gestort kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 7.600,00
euro, werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De algemene vergadering wordt door de notaris erop gewezen dat dit besluit geen besluit tot
uitkering uit het eigen vermogen noch tot vrijstelling van de volstortingsplicht inhoudt.
 
Derde besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de jaarvergadering voortaan te houden op de laatste
woensdag van juni om 14 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 26 juni 2024 om 14 uur.
 
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het
voorwerp, luidende als volgt:
 
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam Dokter Roland Gieraerts.
 
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van
artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere wijziging van het adres
van de zetel dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren
meegedeeld te worden.
 
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
de uitoefening van de volledige medische activiteit van artsen met als speciale bekwaamheid
anesthesie-reanimatie, intensieve zorgen en tevens een speciale bekwaamheid van
verzekeringsgeneeskunde dit door artsen van dezelfde of aanverwante disciplines, die in het kader
van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen, allen ingeschreven op de lijst van
de Provinciale Raad van de Orde van Artsen  voor rekening van de vennootschap met inachtname
van de Code van medische deontologie.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Dit kan onder meer bevatten :
- het uitoefenen van medische activiteiten op het vlak van pijntherapie;
- het uitoefenen van medische expertises;
- het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te
stellen van de artsen.
- het scheppen van de mogelijkheden om de artsen toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en op om het
even welke wijze deelnemen aan en samenwerken met alle verenigingen, rechtspersonen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
De artsen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in het kader van deze vennootschap verbinden zich
ertoe hun volledige medische activiteit in de vennootschap te brengen.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door artsen-bestuurders worden uitgeoefend. 
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria, en int voor eigen rekening.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven, beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen, voor zover dit ondergeschikt blijft aan het voorwerp van
de vennootschap en kadert in het beheer als een voorzichtig en redelijk persoon, voor zover deze
activiteiten geen regelmatig en commercieel karakter krijgen.
 
…
 
Artikel 14
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij afzonderlijk.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De bestuurders hebben alle bevoegdheden, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten
worden voorbehouden aan de algemene vergadering en niet strijdig zijn met de artikelen omtrent de
vennootschappen en artsenassociaties in de Code van Medische deontologie.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
 
Artikel 15
De heer Gieraerts Roland is statutair bestuurder.
 
Artikel 16
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen niet-medische aangelegenheden kunnen aan niet-artsen worden gedelegeerd.
 
…
 
Artikel 18
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de laatste
woensdag van de juni om veertien uur.
 
…
 
Artikel 20
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
Artikel 21
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
…
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel
is: 3140 Keerbergen, Kempervendreef 2. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Evy Willems, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en de coördinatie van de statuten.