Ondernemingsrechtbank
*23044910*
Antwerpen cafdaling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0459.831.567
Naam
INTRASYS	(voluit) :
(verkort) : /
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Lodderstraat 14, 2880 Bornem	Volledig adres v.d. zetel :
------
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 13/03/2023 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV ALCOR als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV ALCOR als niet-statutaire bestuurder, en
dit met ingang op 27/02/2021. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de
uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Marc Rondas als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Alcor bv
Rechtspersoon Alcor bv heeft Marc Rondas ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 27/02/2021.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Alcor bv van Marc Rondas als zijn vaste vertegenwoordiger.
3/ Herbenoeming van Marc Rondas als niet-statutaire bestuurder
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en)
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Marc Rondas als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is bezoldigd.
4/ Benoeming van Anja Cloostermans als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Anja Cloostermans als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 27/02/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een
gewone meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 06/03/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Marc Rondas als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Marc Rondas als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 27/02/2021. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Acctive Zuid, rechtspersoon met zetel te
2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO
onder nummer 0738772289, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Actra BV vast vertegenwoordigd
door Kim Oeyen, Bestuurder van BV Acctive Zuid, tekenen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Voor de vennootschap
BV Acctive Zuid, vertegenwoordigd door Actra BV vast vertegenwoordigd door Kim Oeyen,
Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Op de laatste biz. van Luik & vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)