Ondernemingsnr : 0447433680
Naam
(voluit) : QUOD BONUM, FELIX FAUSTUMQUE SIT
(verkort) : BONUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vurstjen 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 15 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van QUOD BONUM, FELIX
FAUSTUMQUE SIT, met zetel te 9940 Evergem, Vurstjen 4, ondernemingsnummer 0447.433.680,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden, ...
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.a. Bevestiging van het monistisch bestuurssysteem
De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.
2.b. (Her)benoeming van de bestuurders
De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen met ingang van heden en dit tot en
met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:
    •  De heer Emiel Van Camp, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19;
    •  Mevrouw Margareta Nuytinck, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19;
    •  De heer Arthur Van Camp, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19;
    •  De heer Felix Van Camp, wonende te 9940 Evergem, Reibroekstraat 9.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem, Vurstjen
4.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt
 “ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: “QUOD
BONUM, FELIX FAUSTUMQUE SIT”, afgekort “BONUM”. De volledige en afgekorte benaming
kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
…
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
…
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het patrimonium, gevormd door inbreng, aankoop of verhuring van onroerende goederen, te
behouden, te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
De vastgoedhandel wordt uitdrukkelijk uit het voorwerp van de vennootschap gesloten.
2. Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, het verwerken en aanleggen van databestanden op computer alsmede de commercialisatie
ervan, alles in de ruimste zin.
3. Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin,
alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
7. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies
8. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen van
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring of het in leasing geven van deze
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame aktiva;
Tot verwezenlijking van haar voorwerp mag de vennootschap alle verrichtingen van commerciële,
industriële, of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan haar onroerende goederen in hypotheek geven
en haar roerende goederen, met inbegrip van haar handelsfonds, verpanden.
Zij kan aval verlenen en borg staan voor om 't even welke verbintenissen, leningen en
kredietopeningen.
De vennootschap ken tevens hypothecaire inschrijvingen nemen, opheffing met of zonder kwijting
verlenen alsmede ontslag geven van het nemen van ambtshalve inschrijvingen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zou achten.”
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
…
ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd achtenzeventigduizend
achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 278.880,22).
Het is verdeeld in tweehonderd twintig (220) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend
één/tweehonderd twintigste (1/220e) van het kapitaal.
…
ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
ARTIKEL 13 - OVERDRACHT VAN AANDELEN
a) Algemeen
Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13.
De bepalingen van huidig artikel zijn eveneens van toepassing op andere aandelen uitgegeven door
de vennootschap.
In het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven worden, zal het
bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden vermeld.
b) Definitie
Onder “overdracht” dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt
tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht,
toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst
die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt,
inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het
overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen
betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering
van aandelen, in speciën-  of op een andere manier.
c) Vrije overdracht
    •  De overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder aan diens
wettelijke erfgenamen in toepassing van de wettelijke devolutie is vrij.
    •  De overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een verbonden onderneming in de zin
van artikel 1:14 of artikel 1:17 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“Verbonden
Vennootschap”) is vrij, indien de aandeelhouder en de overnemer er zich toe verbinden om de
betrokken aandelen terug over te dragen, op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden
Vennootschap te zijn, dit binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat de overnemer is opgehouden
een Verbonden Vennootschap te zijn.
Indien de aandeelhouder en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de aandelen
niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Vennootschap meer is, geacht de
Kennisgeving, opgenomen onder artikel 11, d), 1. te hebben gegeven met betrekking tot alle
aandelen waarvan hij eigenaar is.
In geval voorafgaand een controlewijziging de aandelen niet terug werden overgedragen aan de
vennootschap, respectievelijk de natuurlijke persoon, die voordien de aandeelhouder controleerde,
zal de betrokken aandeelhouder van rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan
de andere aandeelhouders om zijn aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de
mogelijkheid om de optie uit te oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan het
bestuursorgaan binnen de veertien (14) kalenderdagen na de controlewijziging. Het bestuursorgaan
zal op haar beurt de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst
van de voormelde aangetekende brief. De koopoptie kan van rechtswege (ongeacht de wijze waarop
aandeelhouders werden geïnformeerd terzake de controlewijziging) worden uitgeoefend,
overeenkomstig artikel 11., d) van deze statuten en aldus mits naleving van de voorkooprechten.
Deze overdrachten dienen binnen de dertig dagen vanaf de overdracht ter kennis te worden gebracht
van het bestuursorgaan.
d) Voorkooprecht
d), 1. Kennisgeving
De erfgenamen van een overleden aandeelhouder voor zover geen wettelijke devolutie plaatsvindt,
of een aandeelhouder die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (hierna de “Aanbieder”
genoemd), is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen ten laatste zestig
(60) kalenderdagen na het overlijden of vóór de geplande overdracht.
De Aanbieder moet de kennisgeving (de “Eerste Kennisgeving”) aangetekend versturen.
In geval van het overlijden van een aandeelhouder, dient deze Eerste Kennisgeving het aantal
aandelen van de decujus (de Aangeboden Aandelen) te vermelden.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten
gebeurt of een voorgenomen overdracht om niet, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende
vermeldingen te bevatten:
    1.  het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
    2.  de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
    3.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
In voorkomend geval dient een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-
cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling in contanten
gebeurt, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:
    1.  het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
    2.  de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
    3.  de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden
(“Prijs”)
    4.  alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.
Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger
vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.
De eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met
het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en
modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt
beschreven niet is beëindigd.
d), 2. Uitoefening van voorkooprecht
De andere aandeelhouders (de “Begunstigden”) hebben zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de
Eerste Kennisgeving (de “Eerste Periode”) om hun voorkooprecht op de Aangeboden Aandelen uit te
oefenen. Elke Begunstigde kan dit voorkooprecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden
Aandelen, of van een gedeelte daarvan.
Een Begunstigde die zijn voorkooprecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder per aangetekende brief
van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden als de datum waarop het
voorkooprecht is uitgeoefend.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of groter dan
het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden zal
ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal.
De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de
volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen
naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is
dan een half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de
geïnteresseerden.
De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden binnen vijf (5) kalenderdagen na de Eerste
Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkooprecht werd
uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve Begunstigden (de “Tweede Kennisgeving”).
Indien het voorkooprecht niet met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen werd uitgeoefend, zullen
de Aangeboden Aandelen met betrekking tot welke zij hun voorkooprecht uitoefenden aan de
Begunstigden worden toegewezen. Voor de overblijvende aandelen ( de “Overblijvende Aandelen”)
zal een tweede ronde worden georganiseerd volgens dezelfde procedure, waarbij de Tweede
Kennisgeving als Eerste Kennisgeving zal dienen.
Na afloop van de uitoefenperiode van de tweede ronde is de Aanbieder ertoe gehouden alle andere
aandeelhouders het aantal uitgeoefende voorkooprechten mee te delen, en eventueel het aantal
overblijvende aandelen (“Laatste Kennisgeving”). De Aanbieder is ertoe gehouden de Laatste
Kennisgeving te doen binnen zeven (7) kalenderdagen na de Tweede Kennisgeving.
Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, of
indien geen enkel voorkooprecht werd uitgeoefend, kunnen de Aangeboden Aandelen ingeval van
overlijden overgaan op de Aanbieder en in de andere gevallen op de kandidaat cessionaris. In geval
van overdracht ten bezwarende titel tegen betaling in contanten kunnen de Aangeboden Aandelen
overdragen worden tegen de prijs en op dezelfde voorwaarden als in de Eerste Kennisgeving is
beschreven.
d), 3. Prijs uitoefening voorkooprecht
De prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden is gelijk aan de prijs vermeld in de
Eerste Kennisgeving in geval van een overdracht ten bezwarende titel en voor zover de betaling in
contanten gebeurt, zulks behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen.
Bij overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om
niet of naar aanleiding van overlijden én behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de
betrokken partijen, zal de Aanbieder binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van de Eerste
Kennisgeving een onafhankelijke expert aanduiden om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen
het voorkooprecht uitgeoefend kan worden. De expert moet lid moet zijn van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dient binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn
aanstelling over te gaan tot prijsbepaling alsook deze prijsbepaling waartegen het voorkooprecht kan
uitgeoefend worden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de Aanbieder en de Begunstigden.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de prijs van één aandeel
gelijk aan de som van de werkelijke gecorrigeerde waarde van de activa verminderd met de waarde
van de passiva van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die het kapitaal van de
vennootschap vertegenwoordigen.
Voor de berekening van de gecorrigeerde waarde van de activa dient rekening gehouden te worden
met de verkoopwaarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van het actief; zij dienen
geschat te worden door een deskundige terzake, die rekening zal houden met de omstandigheden
zoals ligging, conjunctuur, enzovoorts.
Deze waarderingsmethode is enkel toepasselijk indien de omzet voor meer dan vijf en zeventig
procent bestaat uit inkomsten uit de terbeschikkingstelling – op gelijk welke wijze ook – van
onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.
In alle andere gevallen zullen, behoudens terug onderlinge overeenkomst tussen de betrokkenen, de
aandelen gewaardeerd worden op basis van een combinatie van verschillende
waarderingsmethoden die steunen op de substantiële waarde en op de rendementswaarde van de
vennootschap.
De prijsbepaling van de expert is niet vatbaar voor betwisting, behoudens in geval van strijdigheid
met de billijkheid in de zin van artikel 4:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank, en zulks binnen tien (10) werkdagen na de betekening van de prijsbepaling
aan de Aanbieder en Begunstigden.
De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste
Kennisgeving tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in
welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De Aanbieder dient de betaling te bewijzen
binnen vijf (5) werkdagen na betaling. De overdracht van de eigendom van de Aangeboden
Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald. De vennootschap is ertoe gehouden de
overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk in het aandelenregister in te schrijven.
d), 4. Inbreuk
Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en
de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de Aanbieder ertoe
gehouden de andere aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is
vastgesteld op dertig (30) procent van de prijs die door de voorgedragen cessionaris werd
aangeboden of zoals door de expert vastgelegd.
Elke cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere
aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als aandeelhouder worden erkend, ondanks
zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.
Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die
tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.
Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere
aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen
bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun
voorkooprecht.
De aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, zullen bovendien een onvoorwaardelijk
aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun
aandelenbezit en aan de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden minus vijftig (50)
procent.
…
ARTIKEL 16 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
16.1. Enige bestuurder         
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder op voorwaarde dat het
benoemingsbesluit wordt genomen door de algemene vergadering volgens de regels van een
statutenwijziging met de uitdrukkelijke vermelding in het benoemingsbesluit dat deze bestuurder
optreedt als enige bestuurder (in toepassing van artikel 7:101 WVV.).
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is noch vereist voor enige  statutenwijziging, noch voor
enige uitkering aan de aandeelhouders noch voor zijn ontslag.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van de enige bestuurder en elke andere in de statuten vermelde reden hebben van rechtswege zijn
ontslag tot gevolg.
16.2. Raad van bestuur
§ 1. Bij gebreke aan een enig bestuurder, wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden
dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden
benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van
bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de
duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene
maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene
vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
§ 6. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
ARTIKEL 17 –WERKING VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN GEVAL VAN EEN COLLEGIAAL
BESTUURSORGAAN
17.1. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, of door de
gedelegeerd bestuurder, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail, en dit telkens ten minste drie volle
kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval
worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag
van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan ook vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via ieder ander
communicatiemiddel dat een debat tussen de bestuurders en een effectieve deelname aan de
besluitvorming toelaat.
17.1. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
Een bestuurder mag meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De
besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders.
…
ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
18.1. Enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij
die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de
beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren en dient hij te handelen
overeenkomstig artikel 7.102 en 7.103 WVV.
18.2. Raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 19 – DAGELIJKS BESTUUR  
De raad van bestuur / de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet
bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur of de enige bestuurder niet rechtvaardigen.
In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de bevoegdheden en
de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het
dagelijks bestuur, bepaalt de raad van bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
…
ARTIKEL 20 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
20.1. Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
20.2. Raad van bestuur
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of een gedelegeerd bestuurder die alleen kan
optreden.
20.3. Dagelijks bestuur
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
20.4. Volmachten
De raad van bestuur/enig bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer
personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 23  – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand juni om 15:00 uur. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
…
ARTIKEL 24 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
…
ARTIKEL 28 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
…
ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
…
ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING
Onverminderd artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
ontbinding en vereffening in één akte, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en
op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd
door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…”
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- De heer Emiel Van Camp, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.
- Mevrouw Margareta Nuytinck, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19.
Die van tevoren schriftelijk verklaard hebben de opdracht te aanvaarden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten