Ondernemingsnr : 0421359189
Naam
(voluit) : CHOCOLATERIE ICKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijkmakerlaan 28
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Philippe Aerts te Essen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
«Notariskantoor Philippe Aerts» met zetel te 2910 Essen, Spijker 2, op zeven augustus tweeduizend
drieëntwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "CHOCOLATERIE ICKX", met zetel te 2910 Essen, Rijkmakerlaan 28,
met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist bij deze de vermelding van de zetel van de naamloze
vennootschap te schrappen uit de statuten en artikel 2, eerste zin, te wijzigen.
Tweede besluit
De algemene vergadering beslist om §4 van artikel 19 inzake dagelijks bestuur te schrappen.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, naar
hetgeen volgt en artikel 20.1 van de statuten te wijzigen in die zin, zoals hierna weergegeven in de
nieuwe tekst van de statuten.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarvan een uittreksel van de tekst
van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV. Haar naam
luidt “CHOCOLATERIE ICKX”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, aan- en verkoop, in- en uitvoer, met of zonder bewerking, groot- en kleinhandel van
chocoladeproducten en artikelen, welke recht- en onrechtstreeks betrekking hebben op deze
branche, alles in de ruimste zin.
Het vervaardigen en verkopen, de groot- en kleinhandel in alle chocoladeproducten,
marsepeinproducten en confiserieproducten.
Bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, inzonderheid:
       - Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
       - Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
       - Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinan-ciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
       - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
       - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, zekerheden
verlenen als waarborg voor verbintenissen van derden in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen;
       - Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
       - Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen.
       Alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelaarszaken en verhandelingen van onroerende of
financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding
ervan kunnen bevorderen.
       Zij zal in België of in het buitenland in het algemeen mogen uitvoeren, alle industriële en
commerciële, financiële en dergelijke roerende en onroerende bewerkingen die een rechtstreeks of
onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp, of die haar verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken en namelijk alle onroerende goederen, handels- en nijverheidsfond-sen,
vergunningen en fabrieksmerken en belang nemen door middel van associatie, inbreng of fusie,
inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of andere in recht bestaande of te stichten
vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijk of verwant zou zijn aan het hare of
die van aard zouden zijn voor haar een bron van bevoorrading of van afzet te vormen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00). Het wordt
vertegenwoordigd door negenenvijftigduizend zeshonderdeenentwintig (59.621) aandelen met
stemrecht, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop werd gestort ten
belope van honderd procent (100%).
Aard van de aandelen
De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen zijn op naam of
gedematerialiseerd.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, mits te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van bestuur
vormen en een collegiaal orgaan vormen. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één (1) of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd, deze die behoren tot de courante activiteiten
van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor,
gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of
gebruikelijk is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Voor alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde minder is dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00), wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één (1) bestuurder, individueel
handelend. Voor alle verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde tussen honderdduizend en
één miljoen euro (€ 100.000,00 en € 1.000.000,00) bedraagt, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend. Voor alle verbintenissen in het
algemeen waarvan de waarde één miljoen euro (€ 1.000.000,00) overtreft, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door de voltallige raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
september om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen
in de oproeping.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.       
Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één (1) stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één mei en eindigt op dertig april van elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd.
Benoeming van de vereffenaars
Behoudens in geval van ontbinding en afsluiting vereffening in één akte wordt bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één (1)
of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.”
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie;
* de heer HUURMAN Bartholomeus,
* de heer HUURMAN Jacobus,
* de heer HUURMAN Johannes,
* de besloten vennootschap Proffin,
 en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes
(6) jaar van:
* de heer HUURMAN Jacobus Gerhardus Marie, wonende te 2910 Essen, Smeyerspad 28,
* de heer HUURMAN Johannes Hendrikus, wonende te 3281MJ Numansdorp (Nederland), Kornet 3,
* mevrouw van der ZWALM - HUURMAN Elizabeth Hendrika Johanna, wonende te 4839 AM Breda
(Nederland), Leursebaan 328,
* de besloten vennootschap Proffin, met zetel te 2950 Kapellen, Heggemuslaan 20, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VANDERMERSCH Bruno, wonende te 2950 Kapellen, Heggemuslaan
20,
die allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn en die hebben aanvaard.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2910 Essen,
Rijkmakerlaan 28.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming voor een termijn van drie (3) jaar tot de
algemene vergadering te houden in 2025 van de commissaris de vennootschap BDO
Bedrijfsrevisoren BV met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, bus  E.6, The Corporate Village –
Elsinore Building.
BDO BEDRIJFSREVISOREN BV duidt de heer Hennie Herijgers, bedrijfsrevisor, als haar vaste
vertegenwoordiger aan, die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de
uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO BEDRIJFSREVISOREN BV.
Negende besluit
De vergadering beslist om de statuten te coördineren door vervanging van de vroegere statuten door
de hierboven vastgestelde nieuwe statuten.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd zoals voornoemd, verklaart dat hij de enige aandeelhouder is in het
bezit van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze
verklaring op te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Philippe Aerts te Essen
 
Tegelijk hiermede neergelegd;
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten