guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise . 0404 421 704
Nom
ETABLISSEMENTS JACOBS	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale . SA
Adresse complete du siège : Rue joseph Dethier 31 à 4340 VILLERS-L'EVEQUE
Objet de l'acte : designation d'un commissaire aux comptes
En ce mercredi 20 novembre 2024, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la
Société Anonyme « ÉTABLISSEMENTS JACOBS », ayant sont siège social à 4340 AWANS (Villers-L'Evèque),
rue Joseph Dethier 31, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0404.421.704 et
immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 404.421.704.
Sont ici présents :
·Madame BAMPS Marie Louise (NN 400512-178.46), administrateur de sociétés, née le 12/05/1940,
divorcée, domiciliée à 4451 Juprelle, rue du Pairoux, 25, propriétaire de 65 parts sociales nominatives sur un
total de 2600, soit 2,5%.
·PYBGP SPRL (BE0501.860.579), ayant son siège social Rue Joseph Dethier nº 31 à 4340 Villers-l'Evèque,
propriétaire de 2535 parts sociales nominatives sur un total de 2600, soit 97,50%, et représentée par son
gérant, Monsieur Pierre Yves PAQUE (NN 671222-265.81), né le 22/12/1967, divorcé et domicilié rue Joseph
Dethier nº 31 à 4340 Viller-l'Evèque.
L'ensemble des actionnaires détenant les parts sociales représentant l'intégralité du capital social étant
réuni, il n'y a pas lieu de justifier de convocations. L'Assemblée est valablement constituée et est, par
conséquent, apte à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
·Désignation d'un commissaire aux comptes
La séance est ouverte à 20 heures et est présidée par Monsieur Pierre-Yves PAQUE, administrateur-
délégué.
Désignation du commissaire aux comptes :
Le mandat de notre commissaire aux comptes, la ScPRL LEBOUTTE, MOUHIB & Cie, venait à échéance
le 21/05/2024, au terme d'un troisième mandat de 3 années, soit à l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes au 31/12/2023, laquelle s'est tenue le 19 juillet 2024.
À l'unanimité des voix, la SRL 3R, Leboutte & Co, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro B313 et ayant
son siège social Boulevard Emile de Laveleye, 203 à 4020 Liège est désignée commissaire de la SA
ÉTABLISSEMENTS JACOBS pour un terme de trois ans échéant à l'assemblée générale ordinaire de 2027.
Celle-ci sera représentée par Monsieur Samuel RAHIER. Les émoluments annuels attachés à cette fonction
sont fixés au montant hors T.V.A.de 16.000 € indexé.
Fait à Awans, le 20 novembre 2024.
PYBGP SPRL,	BAMPS Marie-Louise,
Représentée par Pierre-Yves PAQUE,
Administarteur-gérant
N° d'entreprise : 0451 292 894
Nom
STARTER FUND
(en entier)
(en abrége)
Société Anonyme
Forme légale
quai Arthur Rimbaud 6, 6000 charlera
Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du reviseur
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 03 juin 2024
Le mandat du reviseur arrivant à échéance, l'Assemblée Générale décide, sur base des offres comparatives,
de renouveler le mandat de DGST - Reviseur d'entreprises pour les 3 années à venir, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale de 2027.
Sambrinvest SA représentée par
Grégoire DUPUIS
Mandataire
N° d'entreprise : 0840 777 885
Nom
(en entier) : BECARV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Rappes 19, 6730 Tintigny
Objet de l'acte : NOSHAQ PARTNERS - Changement de représentant permanent
En date du 29 janvier 2022, l'Assemblée Générale :
- Accepte la démission de Monsieur Eric BRANDT, en tant que représentant permanent de NOSHAQ
PARTNERS (BE 0808.219.836)
- Accepte la nomination en tant que représentant permanent de NOSHAQ PARTNERS (BE 0808.219.836),
de Monsieur Patrick STRAGIER, domicilié Rue Pierre Henvard, 26 à 4053 Embourg.
(signé)
Michaël JEANTY
Administrateur délégué
JMICHAEL SRL (BE 0764.333.670)
Nº d'entreprise : 0841 140 646
Nom
(en entier) : AQUASOURCA BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur-
délégué.
Extrait du PV de l'AGO du 11/06/2021.
L'assemblée décide de renouveller les mandats des administrateurs suivants pour une durée de six ans :
-Aquasourca S.A. (0891.979.039), ayant son siège social Boulevard Prince Henri 11 à L-1724 Luxembourg,
avec comme représentant permanent Madame Alice CREPET
et
-Monsieur Frédéric SICCHIA, demeurant professionnellement Boulevard Prince Henri 11 à L-1724
Luxembourg .
L'assemblée confirme le caractère non rémunéré des mandats.
Procès-verbal du Conseil d'administration du 11 juin 2021
A l'issue de l'assemblée, les administrateurs ont tenu un Conseil ayant pour agenda le renouvellement du
mandat d'administrateur-délégué.
Le Conseil a renouvellé le mandat gratuit d'administrateur-délégué de la SA de droit Luxembourgeois,
Aquasourca ayant son siège social Boulevard Prince Henri 11 à L 1724 Luxembourg (RPM 0891.979.039)
ayant pour représentant responsable Madame Alice Crepet.
---
Alice CREPET
pour AQUASOURCA SA
Administrateur-délégué
*
N' d'entreprise : 0422 056 601
Nom
(en entier) : Höganäs Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Ruelle Gros Pierre 10, 7800 Ath
Objet de l'acte : Nominations Statutaires
Assemblée Generale du 31 janvier 2023
Abordant l'ordre du jour :
Les actionnaires, détenant ensemble les actions représentant la totalité des actions émises par la Société,
adoptent à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :
L'assemblée acte la démission de Monsieur Fredrik Emilson en date du 16 janvier 2023.
Nomination de Katarina Jarring comme administratrice de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de
l'assemblée générale de mai 2025.
N° d'entreprise : 0681 635 133
Nom
(en entier) : MILLESIME CHOCOLAT
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Pré du Cygne2 à 4020 Liège
Objet de l'acte : Nomination Administrateur
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 04.11.2024
Le Conseil d'administration accepte la nomination de Madame Yvonne LO en tant qu'administrateur délégué
avec effet à ce jour.
Le Conseil d'administration accepte que M. Jean-Christophe Hubert signe tous les documents bancaires, en:
accord préalable avec Mme Yvonne LO.
Yvonne LO
Nº d'entreprise : 0433 227 536
Nom
(en entier) : FENINVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination commissaire / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2022 :
L'Assemblée rappelle que le mandat de commissaire de la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises,
représentée par Monsieur Michel Weber, dont le siège est sis à 1140 Evere, rue de l'Equerre 21, inscrite à l'IBR
sous le numéro B00377 prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2023 statuant sur les comptes!
clôturés du 31/12/2022.
Les actionnaires ont pris connaissance du changement du collège des commissaires au niveau du groupe;
Orpea en France et de sa demande de nommer la SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES en tant que
commissaire dans ses entités de droit belge.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer aux fonctions de co-commissaire pour!
une durée de 3 ans, soit les comptes annuels clôtures au 31 décembre 2022, 2023 et 2024, la SRL MAZARS:
REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège est sis à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles), Avenue
Boulevard 21, boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0428.837.889 et:
représentée par Messieurs Sébastien Schueremans (A02413) et Peter Lenoir (A02345). Le mandat prendra fin
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de 2025 qui délibérera et décidera de l'approbation des!
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2024.
SRL MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES exercera sa mission de commissaire en co-commissariat avec!
le commissaire actuel, la SRL Michel Weber Réviseur d'Entreprises, jusqu'à l'échéance du mandat de cette
dernière.
Les co-commissaires exerceront leur mandat en collège.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le!
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes:
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions;
adoptées par les actionnaires.
Orpimmo SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Geert Uytterschaut,
représentant permanent
N° d'entreprise : 0425 172 378
Nom
(en entier) : ADVANCED MECHANICAL AND OPTICAL SYSTEMS
(en abrégé) : AMOS
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Chasseurs Ardennais 2 à 4031 ANGLEUR
Objet de l'acte : Changement du Représentant permanent de la S.A. SOGEPA et de S.A.
SPARAXIS au sein du Conseil d'Administration
Extrait de la procuration SD/AVL/cp/2022/01 du 19 septembre 2022, appuyée par le PV du Conseil
d'Administration du 14 février 2023.
La société Wallonne de Gestion et de Participations, en abrégé "SOGEPA", société anonyme, dont le siège
social est établi à 4000 Liège, avenue Maurice Desteray 13, n° d'entreprise 0426.887.397, désigne, avec effet
au 20 septembre 2022,
Monsieur Alexis VAN LEDE (NN 780814-115.92), domicilié à 1330 Rixensart, rue de la Chapelle, 16, en lieu
et place de Madame Sarah KRINS (NN 790810-256.92), domiciliée à 4671 Blegny, rue Justin Sauvenier, 36
en qualité de représentant permanent
- dans l'exécution de son mandat d'administrateur au Conseil d'Administration de la société AMOS S.A.
(Advanced Mechanical & Optical Systems) nº d'entreprise 0425.172.378, sise rue des Chasseurs Ardennais 2
à 4031 Angleur
- prendre part à toutes les délibérations et de voter sur les points à l'ordre du jour, et en exécution de ces
points, de conclure tous engagements, signer tous rapports et pièces officielles, substituer et, en général, faire
tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat, avec promesse de ratification.
Le présent mandat est valable jusqu'à notification, par lettre recommandée, au Conseil d'administration de
la SA Advanced Mechanical & Optical Systems, du retrait des pouvoirs de Monsieur Alexis Van Lede.
Extrait du courrier de la S.A. SPARAXIS du 5 décembre 2022, appuyée par le PV du Conseil d'Administration
du 14 février 2023.
La société anonyme « SPARAXIS » ayanıt son siège social à 4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13,
enregistrée à la BCE sous le numéro d'entreprise BE0452 116 307, désigne, avec effet au 30 novembre 2022,
Madame Sarah KRINS (NN 790810-256.92), domiciliée à 4671 Blegry, rue Justin Sauvenier, 36 en lieu et
place de Monsieur Pierre PARAIRE (NN 571125-237.93), domicilié à 4140 Sprimont, Hautgné (DLX) 2/B
en qualité de représentant permarient
- dans l'exécution de son mandat d'administrateur au Conseil d'Administration de la société AMOS S.A.
(Advanced Mechanical & Optical Systems) nº d'entreprise 0425.172.378, sise rue des Chasseurs Ardennais 2
à 4031 Angleur
- prendre part à toutes les délibérations et de voter sur les points à l'ordre du jour, et en exécution de ces
points, de conclure tous engagements, signer tous rapports et pièces officielles, substituer et, en général, faire
tout ce qui est nécessaire et utile à l'exécution du présent mandat, avec promesse de ratification.
Le présent mandat est valable jusqu'à notification, par lettre recommandée, au Conseil d'administration de
la SA Advanced Mechanical & Optical Systems, du retrait des pouvoirs de Madame Sarah KRINS.
« copie pour extrait conforme »
N° d'entreprise : 0672 987 780
Nom
(en entier) : MAX BUSET INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE MAX BUSET, Nº34 à 7100 LA LOUVIERE
Objet de l'acte : Nomination Administrateur - Désignation du Président du Conseil
d'Administration
Conformément aux statuts, l'Assemblée générale de la SA Max Buset Invest, réunie le 3 décembre 2024 à
17h, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- a approuvé la nomination de Monsieur Yves Smeets en qualité d'administrateur de la SA Max Buset Invest.
Conformément aux statuts, le Conseil d'Administration de la SA Max Buset Invest, reuni le 3 décembre 2024
à 18h, à l'unanimité des membres présents et représentés :
- a approuvé la désignation de Monsieur Yves Smeets en qualité de Président de la SA Max Buset Invest.
Pietro Scillia	Yves Smeets
Administrateur délégué	Président du Conseil d'Administration
Nº d'entreprise : 0508 535 564
Nom
(en entier) : RUTTEN - NEW ENERGY SYSTEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Première Avenue, 123-125, 4040 HERSTAL
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur au Conseil d'administration
D'un procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2024, il résulte qu'après
délibération, l'Assemblée approuve à l'unanimité la nomination de :
- la Société 6M-engineering dont le siège social est sis à 4100 Boncelles, rue Nicolas Fossoul 23/2, inscrite
à la BCE sous le numéro BE 1012.736.715 appelée 6M, représentée par son Administrateur délégué, Monsieur
Félix DENIS (NN 68.07.31-307.46), domicilié à 4100 BONCELLES, rue Nicolas FOSSOUL 23/2, pour une
période de 6 ans, se terminant à l'Assemblée Générale de 2031.
Pour extrait conforme,
Jean RUTTEN
Administrateur-délégué
Déposé en même temps, PV de l'AGE du 29/07/2024
Nº d'entreprise : 0401 904 652
Nom
(en entier) : Matermaco
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue des Praules 3A, 5030 Gembloux
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR (DELEGUE)
Il ressort des résolutions écrites de l'actionnaire unique prises le 16 décembre 2022 que:
L'actionnaire unique a pris note et accepte avec effet à compter du 16 décembre 2022 la démission en
tant qu'administrateur et administrateur délégué de la Société MVDB BV dont le siège est établi à 3080
Tervuren, molenberglaan 33, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
BE0502.481.576, représentée par son représentant permanent Marie Vandebeeck.
L'actionnaire unique décide d'accorder décharge provisoire à MVDB BV, dont le représentant permanent
est Marie Vandebeeck, de toute responsabilité encourue dans l'exercice officiel de son mandat
d'administrateur durant l'exercice comptable écoulé.
L'actionnaire unique a décidé de conférer tous pouvoirs à M. Frédéric Verspreeuwen, M. Dieter
Veestraeten, Mme Micha Van den Abeele, Mme Mai Nguyen, M. Seppe Laenen, Mime Annalyne Van de
Steene, Mme Lore Van de Velde, M. Toon Vangrunderbeek, Mme Emily Staels, Mme Melani Simonian, M.
Thomas Charon et M. Lennert Van Impe, avocats chez Astrea CVBA avec leur bureau situé à Posthofbrug 6,
box 1, B-2600 Anvers (Belgique), agissant chacun seul et avec droit de substitution, afin d'assurer toutes les
actions et formalités et de signer tout document en vue d'assurer l'inscription/la modification/la publication des
données de la Société, suite aux résolutions prises et couchées dans le présent procès-verbal, à la Banque
Carrefour des Entreprises, auprès du registre des personnes morales, au greffe du Tribunal de l'entreprise,
aux services du Moniteur belge, la Banque Nationale et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise, et, en général, de faire et signer tout ce qui
est nécessaire ou utile à cet effet, entre autres en vue du dépôt des résolutions susmentionnées en vue de
leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication
et d'autres documents).
Mandataire
Thomas Charon
Nº d'entreprise : 0403 328 869
Nom
(en entier) : Terrebois
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun des
actionnaires :
* DÉCIDE de renouveler le mandat des deux administrateurs qui prend fin à la présente Assemblée
Générale Ordinaire pour un nouveau mandat de trois (3) ans.
Leur mandat prendra effet à compter de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour venir à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social du 31
décembre 2026.
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur la société MHCT, représentée par Monsieur Jean-Nicolas
MONTRIEUX Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire de l'an 2027, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31 décembre 2026.
Les mandats seront exercés à titre gratuit.
A partir de la prise d'effet des présentes résolutions, le Conseil d'Administration est dès lors composé
comme suit :
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur-délégué ;
- Thales Management SRL, dont ie siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée auprès de
la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud BLAVIER,
domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur ; et
- MHCT Sàrl, dont le siège social est sis 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, enregistrée auprès du RCS sous le numéro B142522, ayant comme représentant permanent
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX, domicilié 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du
Luxembourg, en tant qu'administrateur.
Pour autant que nécessaire, il est précisé que la gestion journalière est toujours déléguée à Monsieur
Thibault RELECOM, qui portera dès lors le titre d'administrateur-délégué de la Société.
* DÉSIGNE Madame Gaëlle FLOOR et Madame Laeticia SEEBER, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. ".
Gaëlle FLOOR
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0458 300 056
Nom
(en entier) : Eurvest
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 12,1400 Nivelles
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2022
Après délibération, l'assemblée générale a pris chacune des décisions suivantes à l'unanimité et par vote
séparé :
- L'assemblée générale acte la démission de Mr Thierry Navarre en tant qu'administrateur personne
physique en date du 01 janvier 2022
- L'assemblée générale décide de nommer comme administrateur la SPRL Artipa, RPM 0887.645.416 ayant
son siège social à 1780 Wemmel, Van Gijsellaan 75 qui sera représenté par son représentant permanent Mr
Thierry Navarre avec prise d'effet le 01 janvier 2022 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire du mois de mai
2023
Le Président
Jean Klimis
N° d'entreprise : 0429 954 181
Nom
PHIMA S.A.	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Enkart, 38 à 4910 POLLEUR-THEUX
Objet de l'acte : DEMISSION ET NOMINATION MANDAT
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023:
Le Président donne lecture de l'ordre du jour, à savoir :
- Démission d'un mandat d'administrateur.
- Nomination d'un administrateur
1.A l'unanimité, l'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Vincent DIRIX de son mandat d'administrateur,
à dater de ce jour, et le remercie pour son activité au sein de la société.
2.A l'unanimité, l'Assemblée procède à la nomination de la SRL L.A.R.D, représentée par son représentant
permanent Paul CLAES, inscrite à la BCE sous le numéro 0860.092.763, en qualité d'administrateur, à dater
de ce jour pour une durée de 6 ans venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2029.
la SRL IMMO 5.0 , représentée par Thami LARAKI,
Administrateur Délégué.
Déposés en même temps: Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 janvier 2023.
Nº d'entreprise : 0401 396 391
Nom
LES HABITATIONS SOCIALES DE NAMUR	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Grande 1/10 - 5000 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement mandat du commissaire
l'Assemblée Générale du 10 mai 2022 décide à l'unanimité de renommer en tant que commissaire, la SRL
FCG REVISEURS D'ENTREPRISES sise à 5100 NANINNE, rue de Jausse nº 49 avec pour représentant
permanent Monsieur Steve LOTTIN aux termes et conditions proposées par ce dernier. Le mandat aura une
durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire amenée à statuer sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2027.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité des voix.
Monsieur Jean Jacques LOUMAYE
Président du O.A.
Nº d'entreprise : 0846 070 721
Nom
LA FONCIERE PRIVEE SA	(en entier) :
LA FONCIERE PRIVEE	(en abrége) .
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Blanche 18 - 1060 BRUXELLES
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 15/08/2022
4. L'Assemblée a décidé de réélire, Mme Nicole Juvent, Administrateur, avec effet immédiat jusqu'à
l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2025.
L'Assemblée a décidé de réélire, Mme Béatrice Olivier, Administrateur, avec effet immédiat jusqu'à
l'assemblée générale annuelle devant se tenir en 2023.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Nicole JUVENT	Béatrice OLIVIER
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0546 972 310
Nom
(en entier) : Eras Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Emile Francqui, 4 à 1435 Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Le 1er décembre 2022 à 11 heures, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été tenue au
siège social de la société.
Tout le capital était présent, il ne doit donc pas être justifié de l'accomplissement des formalités relatives
aux convocations. Par conséquent, l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour, sous la présidence de Monsieur Bertrand Martin Monier, représentant permanent de la S.A.S
Eras, administrateur-délégué.
Après délibérations, l'assemblée décide à l'unanimité :
- De nommer en qualité d'administrateur Monsieur Nicolas Savelli, domicilié rue des Gardes Forestiers, 27
à 67000 Strasbourg (France). Le mandant d'une durée de six ans est exercé à titre gratuit, sauf avis contraire
de l'assemblée générale.
Bertrant MARTIN MONIER
Représentant permanent Eras Sas
Administrateur-délégué
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : BE0817.407.023
Nom
(en entier) : FYTOFEND
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : RUE GEORGES LEGRAND 6, 5032 Isnes
(Gembloux), Belgique
Objet de l'acte :	Nominations/démissions
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le 13 juin 2024 à 18 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire conformément aux Statuts.
Le président rappelle l'ordre du jour de l'Assemblée, à savoir :
1. Renouvellement du mandat d'Administrateur avec effet rétroactif au 15 juin 2023.
- A l'unanimité, le renouvellement du mandat de Monsieur Van Cutsem Emmanuel, d'une durée de 6
ans, valable jusqu'au 15 juin 2029 a été voté.
Les actionnaires,
Nº d'entreprise : 0432 772 131
Nom
(en entier) : Geocycle
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Robert Schuman 71, B-1401 Baulers
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 1er février 2023:
1.L'Assemblée Générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Bart Daneels de sa fonction
d'Administrateur de la société à dater du 1er décembre 2022 ;
2.L'Assemblée Générale extraordinaire désigne Monsieur Morgan Malecotte, demeurant Allée des Genêts,
12 à 92420 Vaucresson - France en qualité d'Administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Bart
Daneels, avec effet rétroactif au 1er décembre 2022. Monsieur Malecotte poursuivra et terminera le mandat de
Monsieur Daneels au sein de la société ;
3.L'Assemblée Générale extraordinaire prend acte de la démission de Monsieur Jean-Jacques Biot de ses
fonctions d'Administrateur et de Directeur général de la société à dater du 31 janvier 2023 ;
4.L'Assemblée Générale extraordinaire désigne Monsieur Nicolas Ceulemans en qualité de Directeur
général de la société, en remplacement de Monsieur Biot, avec effet au 1er février 2023. Monsieur Ceulemans
poursuivra et terminera le mandat de Directeur général de Monsieur Biot au sein de la société ;
5.L'Assemblée Générale extraordinaire désigne Monsieur Vincent Michel, domicilié Rue Houzeau, 109 à
7022 Hyon, en qualité d'Administrateur de la société avec effet au 1er février 2023. Le mandat de Monsieur
Michel prendra fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, à moins que cette
dernière décide de sa prolongation. Le mandat de Monsieur Michel est non-rémunéré ;
6.L'Assemblée Générale extraordinaire constitue comme mandataires, agissant individuellement, et avec
pouvoir de substitution, Monsieur Benoît Proot, domicilié rue de la Cambre 20 à 1200 Bruxelles, et Madame
Laurence Hage, domiciliée rue des Sorbiers 28 à 5101 Erpent, pour accomplir les formalités nécessaires en
vue de la publication des présentes décisions aux Annexes au Moniteur Belge et en vue du dépôt auprès du
registre des personnes morales ;
Nº d'entreprise : 0458 801 684
Nom
(en entier) : SIOEN FABRICS
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : ZI du Blanc Ballot, Avenue Urbino 6, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 6 janvier 2023
L'assemblée générale prend acte de et accepte la démission de Mr. Grisja Lobbestael en tant
qu'administrateur de la société, avec effet au 23 décembre 2022.
L'assemblée générale remercie Mr. Grisja Lobbestael pour les services rendus à la société et lui donne
décharge pour l'exercice de son mandat.
Michèle Sioen
Présidente
Nº d'entreprise : 0418 809 475
Nom
(en entier) : Boulangerie Rondelez
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Romanie Van Dyck 19, 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Démission administrateur
Le conseil d'administration de 21/01/2025 accepte la démission de monsieur Vanden Bussche Peter, en
tant qu'administrateur de la société le 21/01/2025.
Il a reçu décharge pour son mandat d'administrateur.
Ide Jan
Administrateur
Nº d'entreprise : 0652 642 625
Nom
(en entier) : BVI.EU BTS TUBIZE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : BOULEVARD DE L'EUROPE 131 A1 - 1300 WAVRE
Objet de l'acte : NOMINATION DU COMMISSAIRE
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2022 montrent ce qui
suit :
Les actionnaires désignent comme auditeur de la société : la société sous forme de BV « VGD
Bedrijfsrevisoren ». La société d'audit précitée a désigné Monsieur Bart Roose, ayant son siège à Generaal De
Wittelaan 17A, 2800 Malines, comme représentant permanent pour l'exercice du mandat précité.
Ce mandat est valable pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
BVI.EU
Représentée par Michel Meers
Nº d'entreprise : 0401 730 250
Nom
(en entier) : Chimay-Patrimoine
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue du Rond-Point 294 - 6464 FORGES
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 24/06/2024
5.Etat des mandats d'administrateurs
Cette année, un mandat d'administrateur est à échéance, à savoir :
·Dr Philippe Lefèbvre
L'AG décide, à l'unanimité, de renouveler ce mandat pour la durée statutaire de 6 ans avec comme
échéance le 30/06/2030.
Le mandat du Commissaire-réviseur est à échéance également. L'A.G. nomme le cabinet :
·PRAGMA AUDIT SRL
Chaussée de Nivelles 400 - 6238 Liberchies
Représenté par M. Olivier Frezin.
Le mandat couvrira les exercices 2024 à 2026 (clôture au 31/12/2026); il se terminera le 30/06/2027.
Dom Damiens Debaisieux, au nom de la FUP Fondation Chimay-Wartoise,
Administrateur.
Nº d'entreprise : 0456 153 287
Nom
(en entier) : BIOSTOCKEL
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Saint-Job 532, 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination
Est acté dans le PV de l'AGE du 23/10/2024:
La nomination de la SRL "Figurad Bedrijfsrevisoren", numéro d'enregistrement IRE B00027,
numéro d'entreprise 0423.109.644, ayant son siège social à 9051 Gand (Sint-Denijs-Westrem), J-B de
Ghelincklaan 21, représentée par Monsieur Erik Bauwelinck, réviseur d'entreprises, comme commissaire
de la société pour une durée de trois ans.
Ce mandat concerne les comptes annuels des exercices se terminant le 31 décembre 2024, le 31 décembre
2025 et le 31 décembre 2026.
Alexis DESCAMPE, représentant de DLG Management, administrateur délégué
N° d'entreprise : 0882 099 588
Nom
(en entier) : INVESTSUD BOIS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de la Plaine, 11 à 6900 Marche-en-Famenne
Objet de l'acte : Démissions/Nominations
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2024
5.Monsieur Marc Simonis ayant fait part au conseil d'Investsud Bois de sa décision de démissionner de son
mandat d'administrateur, l'Assemblée confirme la nomination de Monsieur Emmanuel Schellekens. Son mandat
viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2027.
6.Le mandat du collège venant à échéance, l'Assemblée désigne pour trois ans, en qualité de
Commissaires-Reviseurs, la ScPRL 2C&B représentée par Monsieur Victor COLLIN et la SCRL RSM InterAudit
représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE et/ou Monsieur Michael Focant. Le mandat du collège viendra à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2027. Les émoluments annuels du Collège sont fixés
à 4.400,00 € HTVA indexés annuellement selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce montant
est à majorer de 5% pour couverture de frais administratifs (Cotisation IRE, plateforme sécurisée,
déplacements, ... ).
Déposé en même temps copie du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 octobre 2024
Stéphane DANTINNE
Gestionnaire
Nº d'entreprise : 0667 687 622
Nom
(en entier) : Bizimmo
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 25/9 à 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Il résulte de la décision écrite de l'Assemblée Générale Ordinaire du 17/05/2024 ce qui suit:
"Dans l'intérêt de la Société, après avoir pris connaissance des documents et rapports annexés, chacun
des actionnaires :
* PREND acte de la démission de ML BUSINESS PARTNER SRL, représentée par Marc Limneos, de son
mandat d'administrateur de catégorie B, à compter du 17 mai 2024.
* DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur de catégorie B, la société MHCT, représentée par
Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX. Le mandat ainsi confié prendra effet ce jour pour venir à échéance à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2029, statuant sur les comptes de l'exercice social au 31
décembre 2028.
Le mandat sera exercé à titre gratuit.
Le Conseil d'Administration est dès lors composé comme suit :
- Monsieur Franky DE WISPELAERE, domicilié à 8301 Knokke-Heist (Duinbergen), Elizabethlaan 268 boite
21, en tant qu'administrateur A ;
- Monsieur Gilles GEVERS, domicilié à 1180 Bruxelles, rue Kamerdelle 95, en tant qu'administrateur A ;
- Monsieur Franky TOLPE, domicilié à Sleutelbloemstraat 8 à 1731 Asse (Zellik), en tant qu'administrateur
A
- Monsieur Thibault RELECOM, domicilié 32/A Avenue des Chalets à 1180 Bruxelles, en tant
qu'administrateur B ;
- La société Thales Management SRL, dont le siège est sis 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, enregistrée
auprès de la BCE sous le numéro BE0639.952.649, ayant comme représentant permanent Monsieur Renaud
BLAVIER, domicilié à 5640 Biesme, rue Noéchamps 52a, en tant qu'administrateur B ; et
- La Société MHCT Sàrl, dont le siège social est établi à 70-72 Mühlenweg, L-2155 Luxembourg, enregistrée
sous le numéro RCS B142522, ayant comme représentant permanent Monsieur Jean-Nicolas MONTRIEUX,
domicilié à 7, rue Evy Friedrich, L-1552 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur
B.
* DÉSIGNE Madame Laeticia SEEBER et Madame Gaëlle FLOOR, qui, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, Boulevard du Souverain 25/9, en qualité de mandataire avec pouvoir d'agir seul et faculté de
substitution, pour faire tout ce qui est nécessaire ou utile en vue de la mise en oeuvre des présentes décisions,
en ce compris l'accomplissement des toutes formalités de dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent
et de publication aux Annexes au Moniteur belge, et plus généralement l'accomplissement de toutes formalités
auprès des autorités ou administrations compétentes. "
Laeticia SEEBER
Mandataire spécial
Pour extrait conforme
Griffie
Ondernemingsnr . 0647.548.046
Naam
Deloveck	(voluit) :
1	(verkort)
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm
Menenstraat 100, 8940 Wervik	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslagen - Zetel(verplaatsing)
Bij beraadslaging d.d. 27 augustus 2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
Ontslag van BV Dubeaual als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van de besloten vennootschap Dubeaual, met
zetel te 8940 Wervik, Menenstraat 100, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27
augustus 2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
Ontslag van mevrouw Flore DUVERGER als vaste vertegenwoordiger van de besloten
vennootschap Dubeaual
De besloten vennootschap Dubeaual heeft mevrouw Flore DUVERGER, met woonplaats te 8940	-
Wervik, Menensesteenweg 78, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering
van haar bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op
27 augustus 2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de besloten vennootschap Dubeaual van mevrouw Flore DUVERGER als haar vaste
vertegenwoordiger.
Verplaatsing van de zetel
De vergadering heeft beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Menenstraat 100, 8940 Wervik naar lepersteenweg 60A, 8650 Merkem, en dit vanaf 2 september
2024.
-
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD, met zetel te
8450 Bredene, Brugsesteenweg 57 C bus 101, RPR Gent afdeling Oostende, gekend in de KBO
-
onder nummer 0836.780.792, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
-
1
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of	-	-	te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-	-	Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale	-
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.	-	-
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal de heer Jurgen COENE,
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap JucoFisc, bestuurder van de besloten
vennootschap FRWRD, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van de algemene vergadering d.d. 27 augustus 2024.
Voor de vennootschap
BV FRWRD, vertegenwoordigd door Jurgen COENE, zaakvoerder CommV JucoFisc, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-	-	-
afdeling Affi@verpen
BE0827413364
Ondernemingsnr :
Naam
DE VINZO
(voluit) :
(verkort) : /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel :
TURNHOUTSEBAAN 36, 2140 Borgerhout
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 11/04/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Ammar Barakat als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Ammar Barakat als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 11/04/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Benoeming van Souleymane Dione als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van Souleymane Dione als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 11/04/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het
mandaat is onbezoldigd.
3/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
TURNHOUTSEBAAN 36, 2140 Borgerhout naar Offerandestraat 39, 2060 Antwerpen, en dit vanaf
01/08/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BALILO, rechtspersoon met zetel te 2230
HERSELT, Dieperstraat 35A, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam on hoedanigheid van de instrumentorende notaris, hetzij van do porso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
nummer BE0479364793, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Hierbij neergelegd: de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 11/04/2024.
Voor de vennootschap
Souleymane Dione
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik & vermelden : Voorkant : Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type 'Mededelingen")
Griffie
Ondernemingsnr: 0758 553 856
Naam
(voluit) : SHIPPING EXPERT & LOGISTICS ADVISOR GROUP
(verkort) : SELA GROUP
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel:	Bloemenlaan 21, 1702 dilbeek
Onderwerp akte : Ontslag als bestuurder en Overdracht van de zetel
Notulen van de buitengewone algemene vergadering van 25 november 2022
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van BV SELA GROUP vond plaats op 25
november 2022.
De vergadering werd gehouden op de zetel van de vennootschap.
Het werd voorgezeten door de heer Jossy Lutete.
Er werd geen schrijver aangesteld.
De voorzitteropent de vergadering om 10.00 uur. Hij sluit de presentielijstaf waaruit blijkt dat alle partners
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ten blijke waarvan de voorzitter deze vergadering geschiktverklaartom te beraadslagen over de volgende
agenda:
1. Ontslag van mevrouw Mifi Lutete uit haar functie als directeur
2. Overdrachtvan de zetel
3. Powers
Na het doomemen van de agenda heeft de vergadering de volgende resoluties aangenomen met de
volgende meerderheden:
1e resolutie
De leden van de algemene vergadering besluiten unaniem het ontslag van mevrouw Mifi Lutete met
onmiddellijke ingang te aanvaarden.
2e resolutie
De leden van de algemene vergadering beslissen unaniem om de maatschappelijke zetel met
onmiddellijke ingang te verplaatsen van Bloemenlaan 21, 1702 dilbeek naar Haachtsesteenweg 142 te 1820
Steenokkerzeel.
3e resolutie
Alle bevoegdheden, met mogelijkheid tot subdelegatie, worden gedelegeerd aan mevrouw Kalenga
Mutanda Tanya, ondernemingsnummer: 0691.769.059, met maatschappelijke zetel te Brussel, om te zorgen
voor de publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad en om alle stappen te ondememen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Meneer de voorzitter.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
ter griffie van de Nederlandstalige
*24180804*
ondernemingsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0783.802.857
Naam
(voluit) : STRICTO
1	(verkort)
Besloten vennootschap (BV)
Rechtsvorm
Volledig adres v.d. zetel :
Wolvertemsesteenweg 4, 1785 Merchtem
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 12/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van BV Advocatenkantoor Claude Verheyleweghen als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Advocatenkantoor Claude
Verheyleweghen, met zetel te 1785 Merchtem Wolvertemsesteenweg 4, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 02/09/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon
kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Wolvertemsesteenweg 4, 1785 Merchtem naar Dokter Spitaelslaan 122, 1502 Lembeek, en dit
vanaf 02/09/2024.
Bij beraadslaging dd. 29/07/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Ontslag van BV Advocatenkantoor Claude Verheyleweghen als persoon belast met dagelijks
bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van BV Advocatenkantoor Claude Verheyleweghen, met
zetel te 1785 Merchtem Wolvertemsesteenweg 4, als persoon belast met dagelijks bestuur met
ingang op 02/09/2024.
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Op de laatste blz. van Luik B venmelden :
Voor de vennootschap
Law Street BV (met vaste vertegenwoordiger Joyce Verdickt)
Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)	Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Ondernemingsnr : 0637 971 077
Naam
(voluit) : XL PRODUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : Hasseltweg 188 - 3600 Genk
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De Bijzondere Algemene Vergadering heeft op d.d. 16 december 2022 besloten om dhr. LUS Carl te
ontslaan als bestuurder. Er wordt hem décharge verleend.
Er werd ook beslist om de maatschappelijke zetel vanaf heden te verplaatsen naar Genkersteenweg 158 -
3500 Hasselt.
Beslissing met éénparigheid van stemmen.
dhr. LUS Carl
Ontslagnemend bestuurder
dhr. DEMIR Adem
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0728 473 067
Naam
(voluit) : VANBEVEREN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bloomz office - Lambroekstraat 5A - 1831 Machelen
Onderwerp akte : Verplaatsing Zetel - Volmacht
(uittreksel uit de eenparige besluitvorming van de bestuurder van 2 januari 2023)
De bestuurder beslist om met ingang van 1 januari 2023 de zetel van de vennootschap te wijzigen naar :
Pegasuslaan 5, 1831 Diegem
De bestuurder beslist om volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan AD-Ministerie BV, met
maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, om
in haar naam te handelen en de vennootschap, qualitate qua, te vertegenwoordigen bij het
rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten teneinde daar de beslissingen van de bestuurder te
publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en dienvolgens alle formulieren in te vullen, te ondertekenen
en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen, alles te doen dat nodig of nuttig zou zijn ter
uitvoering van dit mandaat.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0867 876 222
Naam
(voluit) : Jenaku
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : FIRMIN JACOBSLAAN 40, 3545 HALEN
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - wijziging maatschappelijke zetel
Op de bijzondere algemene vergadering van 19/12/2022 werd volgende beslissing goedgekeurd:
- het ontslag als bestuurder van mevrouw DEKEYSER Caroline , wonende te 3545 Halen, Firmin
Jacobslaan 40, werd aanvaard met ingang van 19 december 2022. Zij krijgt kwijting voor haar bestuur.
- Met ingang van 19 december 2022 verhuist de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar
volgend adres:
PANOVENSTRAAT 1 BUS 3
3545 HALEN
(get.) De heer Aerts Kurt
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0766 892 886
Naam
CAPITALL	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kriekenbergdreef 12, 9831 Deurle
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 juli 2024 gehouden op de zetel van de
vennootschap blijkt dat de vergadering kennis genomen heeft van het ontslag van de hierna vermelde
personen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden:
·De heer Pieter RAMAN, wonende te 9831 DEURLE, Kriekenbergdreef 12;
·De heer Maxim VAN HAUWAERT, wonende te 8300 WESTKAPELLE, Palmendreef 8.
De vergadering heeft met éénparigheid van stemmen besloten om de hierna volgende personen te
benoemen tot bestuurders van de vennootschap met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur:
·De besloten vennootschap RAMAN PIETER, met zetel te 9831 DEURLE, Kriekenbergdreef 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer
0629.948.385, waarvoor de heer Pieter RAMAN optreedt als vaste vertegenwoordiger om haar
overeenkomstig artikel 2:55 WVV te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de
besloten vennootschap CAPITALL. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde duurtijd als
het bestuurdersmandaat;
·De besloten vennootschap MAKSES, met zetel te 1000 BRUSSEL, Congresstraat 35, ingeschreven in de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel onder het ondernemingsnummer 0836.300.049,
waarvoor de heer Maxim VAN HAUWAERT optreedt als vaste vertegenwoordiger om haar overeenkomstig
artikel 2:55 WVV te vertegenwoordigen in de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in de besloten
vennootschap CAPITALL. Het mandaat van vaste vertegenwoordiger geldt voor dezelfde duurtijd als het
bestuurdersmandaat.
Uit de notulen van de beraadslaging van het bestuursorgaan van 1 oktober 2024 gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt dat de vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft om de zetel van
de vennootschap, voorheen gevestigd te 9831 DEURLE, Kriekenbergdreef 12, met ingang vanaf 1 september
2024 over te brengen naar 9830 SINT-MARTENS-LATEM, Kortrijksesteenweg 180, bus 2B.
Voor analytisch uittreksel,
RAMAN PIETER bv, bestuurder
Vertegenwoordigd door dhr. Pieter Raman
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant