Ondernemingsnr : 0713689475
Naam
(voluit) : WESLEY VAN EYNDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Luiseekdam 9
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "WESLEY VAN EYNDE", met zetel te 9140 Temse, Luiseekdam 9, opgemaakt door
geassocieerd notaris Carol BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice en
Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 30 maart
2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling van de vergadering dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke reserve, die niet werd aangelegd, van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3) Beslissing om het huidige lopende boekjaar dat een aan-vang heeft genomen op één april
tweeduizend éénentwintig (01/04/2021), te verlengen tot dertig september tweeduizend
tweeëntwintig (30/09/2022) en het boekjaar te wijzigen zodat het vanaf heden een aanvang neemt op
één oktober (01/10) en het eindigt op dertig september (30/09) van elk jaar, in plaats van op
respectievelijk één april (01/04) en éénendertig maart (31/03) van elk jaar.
Beslissing om, in aansluiting met de vorige beslissing, de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand maart van elk jaar om negentien (19:00) uur, en
voor de eerstvolgende maal op vrijdag éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig (31/03/2023).
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
statuten luidt als volgt:
“Naam: WESLEY VAN EYNDE
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zijn
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert, te stimuleren, te plannen en te coördineren.
2. Het deelnemen in of en de directie te voeren over andere vennootschappen en ondernemingen,
het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het
optreden als vereffenaar.
3. Haar patrimonium, bestaande uit eigen onroerende en roerende goederen, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. De vennootschap zal er zorg
voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp zijn of
wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen. Binnen het kader van haar voorwerp
zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, beheren, opschikken, uitrusten,
valoriseren, bouwen, zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van eigen
onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsmede alle
verrichtingen van onroerende leasing.
4. Het doen en organiseren van beleggingen voor zichtzelf.
5. Tussenpersoon in de handel.
6. Aan-en verkoop van management, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten. Deze
activiteiten omvatte onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consulting overeenkomsten, het
uitoefenen van consulting functies op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privépersonen of instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van
marketing, managementproducten en eveneens hun ontwikkeling, processing en bestuur.
7. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zijn met uitzondering van adviesverschaffingen betreffende beleggingen en geldplaatsingen
(behoudens wanneer aan de wettelijke bepalingen ter zake wordt voldaan); bijstand en diensten
verlenen , rechtstreeks of onrechtstreeks op vlak van administratie en financiën, verkoop, productie
en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van raadgevingen of
andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.
8. De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen betreffende voormelde activiteiten
verschaffen, ontwikkelen en leveren, alsook overgaan tot het organiseren van opleiding en
incentives.
9. Het deelnemen in het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen.
10. Het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aan- en verkoop van eigen roerende en
onroerende goederen en rechten, evenals alle activiteiten die betrekking hebben op eigen
onroerende leasing.
11. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, optreden
als makelaar in verzekeringen, onder andere het afsluiten van polissen, het beheren en uitbaten van
een verzekeringsportefeuille, inbegrepen het voeren van de nodige contacten met klanten,
tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen en het beheer van schadedossiers, dit alles in de
ruimst mogelijke betekenis.
12. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
13. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtsreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd twintig (620) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De laatste vrijdag van de maand maart om negentien (19:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober (01/10) en eindigt op dertig september
(30/09) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6) Beslissing om het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Wesley Van Eynde en mevrouw
Tamara De Graeve, beiden wonende te 9140 Temse, Luiseekdam 9, te bevestigen.
Hun mandaten zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 9140 Temse, Luiseekdam 9.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten