Ondernemingsnr : 0674443176
Naam
(voluit) : FISCAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Poelstraat 222
 : 9820 Merelbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 5 juni 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met
standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te 9890
Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "FISCAL", met zetel in
het Vlaams Gewest en met adres te 9820 Merelbeke, Poelstraat 222, RPR Gent afdeling Gent,
ondernemingsnummer 0674.443.176, en heeft volgende besluiten genomen:
SPLITSING AANTAL AANDELEN
De vergadering besluit ieder aandeel in drie (3) te splitsen.
Bijgevolg wordt het totaal aantal aandelen van honderd (100) naar driehonderd (300) gebracht.
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
    •  Beslissing om de rechtsvorm van een besloten vennootschap te behouden
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    •  Gedeeltelijke opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
zesduizend euro (€ 6.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te maken voor
uitkering.
HERBENOEMING HUIDIGE BESTUURDERS ALS STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (benoemd als “zaakvoerders”), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
    •  hiernagenoemde BV “STROPKEN”.
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van hiernagenoemde heer Van de Velde
Filip als vaste vertegenwoordiger van de BV “STROPKEN”, die hier aanwezig is en die het mandaat
aanvaardt;
    •  hiernagenoemde BV “PASCAL HOFMAN”.
Luik B
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van hiernagenoemde heer Hofman
Pascal als vaste vertegenwoordiger van de BV “PASCAL HOFMAN”, die hier aanwezig is en die het
mandaat aanvaardt.
Hun mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
BENOEMING NIEUWE STATUTAIRE BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit volgende nieuwe statutaire bestuurders te benoemen voor een
onbepaalde duur, met ingang vanaf 15 juni 2020:
    •  de BV “LVB Financials”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9700 Oudenaarde,
Kattestraat 2 bus 0301, ondernemingsnummer 0747.522.382;
De vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Verbeurgt Lewis, wonende te 9700
Oudenaarde, Kattestraat 2 bus 0301, als vaste vertegenwoordiger van de BV “LVB Financials”.
    •  de BV “NDK”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9840 De Pinte, Polderdreef 113,
ondernemingsnummer 0892.015.859;
De vergadering neemt kennis van de benoeming van mevrouw De Ketelaere Nancy als vaste
vertegenwoordiger van de BV “NDK”.
DIVERSE WIJZIGINGEN EN AANNEMING NIEUWE STATUTEN DIE DIE ZULLEN GELDEN ALS
COÖRDINATIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel van de nieuwe statuten, die zullen gelden als coördinatie, luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "FISCAL".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel bevindt zich te 9820 Merelbeke, Poelstraat 222.
Het adres van de zetel kan enkel worden gewijzigd door de algemene vergadering.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België voor eigen rekening:
    •  Het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor
bankactiviteiten en als subagent voor verzekeringsactiviteiten.
    •  Handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen;
De vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Beschikbare eigen vermogensrekening
§1.       Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De vennootschap houdt een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening aan ten belope van
zesduizend euro (€ 6.000,00).
§2.       Beschikbare eigenvermogensrekening - inbrengen
Onverminderd hetgeen bepaald in de eerste paragraaf van dit artikel, worden de nieuwe inbrengen
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
Luik B
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur en met ingang vanaf heden:
a) de BV "STROPKEN", met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Halewijnstationstraat
39, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0673.754.872.
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Van de Velde Filip, geboren
te Gent op 9 november 1963, als vaste vertegenwoordiger van de BV “STROPKEN”, die hier
aanwezig is en die het mandaat aanvaardt;
b) de BV "PASCAL HOFMAN", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Poelstraat 222, RPR
Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0673.754.476.
De algemene vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Hofman Pascal, geboren te
Wetteren op 27 maart 1976, als vast vertegenwoordiger van de BV “PASCAL HOFMAN”, die hier
aanwezig is en die het mandaat aanvaardt.
Worden benoemd tot statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur en met ingang vanaf 15 juni
2020:
a) de BV “LVB Financials”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9700 Oudenaarde,
Kattestraat 2 bus 0301, ondernemingsnummer 0747.522.382;
De vergadering neemt kennis van de benoeming van de heer Verbeurgt Lewis, wonende te 9700
Oudenaarde, Kattestraat 2 bus 0301, als vaste vertegenwoordiger van de BV “LVB Financials”.
b) de BV “NDK”, met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9840 De Pinte, Polderdreef 113,
ondernemingsnummer 0892.015.859;
De vergadering neemt kennis van de benoeming van mevrouw De Ketelaere Nancy als vaste
vertegenwoordiger van de BV “NDK”.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.      Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.      Collegiaal bestuursorgaan
1. Algemeen
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
2. Gewone meerderheid
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Behoudens voor de hiernavermelde
beleidsbeslissingen of beslissingen van dagelijks bestuur neemt het college van bestuurders haar
beslissingen met een gewone meerderheid van stemmen.
3. Beleidsbeslissingen - unanimiteit
Op straffe van nietigheid dienen volgende beleidsbeslissingen binnen de vennootschap door het
collegiaal bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen te worden genomen:
a) Het aanbrengen van een wezenlijke verandering in de activiteiten;
b) Het aangaan, uitbreiden, verlengen of anderszins wijzigen van enige garantieverplichting of
hoofdelijke aansprakelijkheid door de Vennootschap dan wel het verstrekken van enige vorm van
zekerheid aan enige klant buiten het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
c) Het aangaan van enige rechtshandeling anders dan op “arm’s length” en tegen normale
commerciële voorwaarden;
d) Het verkrijgen of vervreemden van materiële vaste activa met een gezamenlijke netto boekwaarde
hoger dan 250 euro;
e) Het indienen van een faillissementsaangifte of een verzoek tot gerechtelijk akkoord, alsook het
voorstellen aan de algemene vergadering van Aandeelhouders van de ontbinding en/of vereffening
of benoeming van een vereffenaar; fusie of splitsing of enige andere herstructurering;
f) Een overname van aandelen, bedrijfstak of algemeenheid van goederen of het intekenen op een
kapitaalverhoging;
g) Het verwerven, oprichten, sluiten of ontbinden van een dochtervennootschap of een filiaal, evenals
het overdragen van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen uit een dochtervennootschap of
een filiaal;
h) Het aangaan van enige financiële lease, kredietfaciliteit of lening hoe ook genaamd voor zover
deze een impact hebben van meer dan x euro, het wijzigen van de voorwaarden daarvan, het doen
van een verzoek tot uitstel van nakoming van enige verplichting daaruit voortvloeiend, het doen van
afstand van recht met betrekking tot enige bepaling of voorwaarde uit een dergelijke overeenkomst
Luik B
voortvloeiend, het uitlenen van gelden of het voortijdig terugbetalen van geleende gelden;
i) Het aangaan, beëindigen of wijzigingen van managementovereenkomsten tussen de
Vennootschap en haar Aandeelhouders;
j) Het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in de bezoldiging van strategische medewerkers;
k) Goedkeuring van de ontwerpjaarrekening en ontwerp jaarverslag, vaststelling en wijziging van de
waarderingsregels;
l) Beslissing over een aangelegenheid die aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een
belangenconflict in de zin van artikel 5:76 WVV of waarbij dit artikel van toepassing is.
m) Het aanstellen van gevolmachtigden of lasthebbers van de Vennootschap;
n) Het aanbrengen van een wijziging in de aanstelling van de vaste financiële, fiscale, juridische of
andere adviseurs;
o) Transacties met Aandeelhouders of, direct of indirect, aan hen gelieerde partijen;
p) Het aanhangig maken van een rechtsgeding;
q) Bepalen of wijzigingen van vergoedingen aan de bestuurders;
r) Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het klantenbestand;
s) Het aanbrengen van een belangrijke wijziging in het inkoop of verkoopbeleid;
t) Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel;
u) Aanstelling van de vaste vertegenwoordiger indien de Vennootschap wordt benoemd tot
bestuurder in andere vennootschappen;
v) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen boven de
250 euro per overeenkomst.
4. Beslissingen van dagelijks bestuur - afzonderlijk
Volgende beslissingen worden geacht tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te behoren,
waarbij iedere bestuurder bevoegd is om afzonderlijk op te treden en te beslissen:
a) Het uitvoeren van de besluiten van het college van bestuurders;
b) Het afhandelen van de lopende zaken;
c) Leiding aan en toezicht op het personeel
d) Het aangaan van leasingovereenkomsten;
e) Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met
250 euro per overeenkomst;
f) Verkoop van vermogensbestanddelen tot een met een bedrag van 250 euro binnen de gewone
bedrijfsuitoefening
g) Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
h) De Vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
handelsregister, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde
taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen
en andere vervoerondernemingen;
i) In naam van de Vennootschap per post aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels,
kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting
of handtekeningen geven;
j) Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
k) Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
l) Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot en met een bedrag van 250 euro.
§ 3.      Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
1. Enige bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Collegiaal bestuursorgaan - algemeen
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de
meerderheid van haar leden, behoudens hetgeen hierna vermeld.
3. Beslissingen van dagelijks bestuur - afzonderlijk
Voor wat betreft de hiervoorvermelde beslissingen van dagelijks bestuur, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door iedere bestuurder,
afzonderlijk handelend.
§ 4.      Machtigingen
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Luik B
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
EXTRASTATUTAIRE BEPALING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: 9820 Merelbeke, Poelstraat 222.
MACHTIGINGEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “Boekhoudkantoor Van Hauwermeiren
– Heirewegh”, met zetel te 9052 Zwijnaarde, Zandvoordestraat 35, ondernemingsnummer
0830.531.519, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
    •  machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten: om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge
van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met
betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
ondernemingsloketten, de BTWadministratie, de andere fiscale administraties en andere instanties,
ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
    •  machtiging tot inschrijving in het UBOregister: om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBOregister moeten worden opgenomen, aan dit register over te maken namens de Vennootschap.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte;
Notaris Geertrui Van der Paal.