Ondernemingsnr : 0436613232
Naam
(voluit) : T.M.-Geybels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Meerhoutseweg 82
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen verleden voor Jef VAN ERMENGEM, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te
Geel, Meerhout en Mol, op 30 november 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “T.M.-GEYBELS”,
(ondernemingsnummer BTWBE 0436.613.232), met zetel te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82, onder
meer volgende beslissingen heeft genomen:
BESLUIT: Wijziging van het aanwezigheidsquorum van de algemene vergadering.
    •  De voorzitter verklaart dat thans de algemene vergadering kan beslissen over wijzigingen van de
statuten wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
kapitaal vertegenwoordigen. Indien niet aan deze voorwaarde is vervuld, dan is een tweede
bijeenroeping nodig en kan de nieuwe vergadering aanpassingen aanbrengen aan de statuten
ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van
het kapitaal.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat vanaf heden elke
algemene vergadering – ook deze die niet beslist over de wijziging van de statuten – slechts kan
beslissen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders alle aandelen
vertegenwoordigen.
De vergadering beslist dat indien deze voorwaarde niet is vervuld, een tweede bijeenroeping nodig is
en de nieuwe vergadering besluiten kan nemen ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal Deze tweede
vergadering wordt slechts geldig bijeengeroepen indien de aandeelhouders die niet aanwezig waren
op de eerste algemene vergadering worden uitgenodigd via betekening door een
gerechtsdeurwaarder.
    •  De vergadering beslist voorgaande regeling op te nemen in onderstaande artikel 25 van de
statuten dat als volgt zal luiden:
De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de
voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders alle aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig, waarbij de
aandeelhouders die niet aanwezig waren op de eerste algemene vergadering worden uitgenodigd via
een betekening bij gerechtsdeurwaardersexploot.
BESLUIT: Wijziging van het meerderheidssquorum van de algemene vergadering.
    •  De voorzitter verklaart dat een beslissing over de wijziging van de statuten slechts is
aangenomen, wanneer zij drie vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
    •  De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat vanaf heden een wijziging
Luik B
van de statuten of elke ander beslissing van de algemene vergadering slechts is aangenomen,
wanneer zij éénparigheid van stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
    •  De vergadering beslist voorgaande regeling op te nemen in artikel 27 van de statuten dat als
volgt zal luiden:
Een wijziging van de statuten, of elke andere beslissing van de algemene vergadering  is alleen dan
aangenomen, wanneer zij éénparigheid van stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de
teller noch in de noemer worden meegerekend.
BESLUIT: Wijziging van de regeling omtrent de overdracht van aandelen – goedkeuringsclausule en
voorkooprecht.
    •  De algemene vergadering beslist om artikel 12 van de huidige statuten dat luidt als volgt: “De
aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.” te wijzigen.
    •  De algemene vergadering beslist dat de aandelen enkel kunnen worden overgedragen mits de
goedkeuring van het bestuursorgaan.
De vergadering besluit om artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt: “
    1.  De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in
het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele,
onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurrecht.
    1.  De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer, binnen de maand na
de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de dertig dagen betekend aan de overdrager.
Indien de overdrager geen antwoord  van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel
bepaalde termijn, wordt verondersteld dat  het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft geweigerd.
Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de tien dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan het bestuursorgaan betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, ontstaat er in hoofde van de mede-
aandeelhouders een voorkooprecht op de betrokken aandelen. Het bestuursorgaan licht de
aandeelhouders hierover in binnen de dertig dagen na de betekening door de overdrager of bij
gebrek aan betekening, binnen de dertig dagen na het verstrijken van de termijn voorzien in de
vorige alinea.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de
betekening van deze inlichting door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun
voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en
zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van
dertig dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen
uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
Luik B
van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen krijgt de verkoop uitwerking voor de
aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan het bestuursorgaan een derde-
kandidaat-overnemer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd
uitgeoefend. Indien het bestuursorgaan geen derde kandidaat-overnemer gevonden heeft binnen de
zestig dagen, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-
overnemer.
De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea’s wordt uitgeoefend,
worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst
goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap of de lagere prijs geboden door de kandidaat-
overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan
de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij
gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet
deze prijs binnen de dertig dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de
overdrager en de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien procent (10%) meer of minder bedraagt dan het
bod van de kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de aandeelhouders die hun
voorkooprecht hebben uitgeoefend het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven, binnen de dertig dagen vanaf
de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
Indien tengevolge van verzaking door de aandeelhouders die hun voorkooprecht hadden
uitgeoefend, het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend, lager ligt dan het
aantal aangeboden aandelen, heeft dit dezelfde gevolgen als hierboven beschreven bij onvolledige
uitoefening.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de personen die
gebruikmaken van het voorkooprecht, in evenredigheid van de aangekochte aandelen. Indien het
voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wordt uitgeoefend, draagt de vennootschap de kosten in
evenredigheid van de aandelen die vrij worden overgedragen aan de kandidaat-overnemer.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de zestig dagen na de betekening
door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de
overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen
de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
    1.  De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.”
BESLUIT: Ontslag van de huidige bestuurders, benoeming enige statutair bestuurder, afgevaardigd
bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Ontslag huidige bestuurders
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna vermelde bestuurders en verleent
voor zoveel als mogelijk kwijting voor het gevoerde beleid:
    1.  De heer GEYBELS Vital, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86;
    2.  Mevrouw DE BOEL Reinilde, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 86;
    3.  De heer GEYBELS Ben, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.
Voor zover dit nodig zou zijn worden al de handelingen bekrachtigd die in het verleden door de
bestuurder werden gesteld.
Benoeming enige bestuurder
De algemene vergadering besluit een enige bestuurder aan te stellen die in de statuten wordt
benoemd en dit voor een onbepaalde termijn.
Wordt benoemd tot enige statutaire bestuurder voor onbepaalde termijn:
    •  De heer GEYBELS Ben, voormeld.
Benoeming afgevaardigd bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Onmiddellijk hierna is het bestuursorgaan bijeengekomen en is ze overgegaan tot de benoeming van
de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger.
Luik B
    •  Tot afgevaardigd bestuurder wordt benoemd: de heer GEYBELS Ben, voormeld.
    •  Tot vaste vertegenwoordiger wordt benoemd: de heer GEYBELS Ben, voormeld.
Hier aanwezig, die uitdrukkelijk verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Opvolgend statutaire bestuurder.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een opvolgend statutair
bestuurder aan te stellen:
    •  In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
de heer GEYBELS Vital, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
    •  In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer GEYBELS Vital,
wordt mevrouw DE BOEL Reinilde, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder
zonder beperking van duur.
Beiden hier geldig vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht, die uitdrukkelijk verklaren hun
(eventueel) mandaat als opvolgend statutair bestuurder te aanvaarden.
Treedt een opvolger werkelijk in functie, dan wordt dit openbaargemaakt.
BESLUIT: Aanpassing statuten aan de keuze van een “monistisch bestuur”.
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de
vennootschap aan te passen aan de keuze voor een monistisch bestuur, zoals opgenomen in de
hierna gemelde gecoördineerde statuten.
BESLUIT: Volledige coördinatie van de statuten.
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering haar statuten te coördineren
teneinde de huidige statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. -  “T.M.-GEYBELS”.
Rechtsvorm. – Naamloze vennootschap.
Zetel.-  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, thans 2440 Geel, Meerhoutseweg 82.
Voorwerp. -
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  onderneming voor vervoer over de weg, zowel voor eigen rekening als voor derden;
    •  onderneming voor alle transportverrichtingen, hetzij als vervoer-commissionair als
commissionairexpediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar;
    •  onderneming voor goederenbehandeling: opslag en distributie;
    •  werkplaats voor het herstellen en reviseren van motoren, voertuigen en van koetswerk;
    •  verhuizingen in binnen en buitenland;
    •  handel in en vervaardigen van paletten en kratten;
    •  het vervoer van goederen op gesloten terreinen;
    •  collidienst;
    •  taxidienst;
    •  onderneming voor vervoer door de lucht, zowel voor eigen rekening als voor derden;
    •  verhuring van divers materieel;
    •  handel in zowel nieuwe als tweedehands voertuigen, onderdelen en toebehoren;
    •  het verlenen van advies en bemiddeling inzake technische en bedrijfseconomische
aangelegenheden;
    •  de groot en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop, levering en installatie van: centrale
verwarming, sanitaire installatie en pijpleidingen, isolatie tegen warmte, koude en geluid, lood- en
zinkwerk, machines, gereedschappen en werktuigen, ijzerwaren, bouwmaterialen, bouwproducten,
hout, gas, brandstoffen, smeermiddelen, oliën;
    •  tussenpersoon in de handel;
    •  de participatie, onder welke vorm het ook zij, in omvorming en controle van alle ondernemingen,
Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;
    •  de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
    •  het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest
ruime zin genomen, aan derden;
    •  tussenpersoon in de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen;
    •  patrimoniumbeheer;
    •  Het doen van alle hoegenaamde roerende of onroerende verrichtingen in de meest uitgebreide
zin met betrekking tot de aankoop, de verkoop, het oprichten, het verbouwen, het aanpassen, het
Luik B
veranderen, het uitbaten, het huren, verhuren en de leasing van alle roerende en onroerende
goederen.
    •  Deelnemingen houden in, het samenwerken met, het financieren en beheren van en het
overnemen van andere ondernemingen en vennootschappen, alsmede het verrichten van alle
handelingen, werkzaamheden en diensten die hiermee verband houden of daaraan bevorderlijk
kunnen zijn. Instaan voor  en de uitstippeling van de algemene strategie en de coördinatie alsook
voor de controle van ondernemingen en hun dochters, alsmede in eender welke vorm alle nuttige
steun te verlenen.
    •  De uitoefening van transport/logistiek/ verhuur /verkoop/verzekeringen, en van de
commissiehandel, het beheren van vermogens van derden, fungeren als trustee, bewindvoerder,
uitvoerder en bestuurder, commissaris of vereffenaar van vennootschappen of andere organisaties ,
alsmede het verrichten van alle andere handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle
andere diensten, die daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, steeds in de
meest uitgebreide zin.
    •  De bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken
zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar
verbonden ondernemingen.
    •  Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens, alsmede het uitbaten en beheren
van consultingbureau.
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, de ordening, de ter beschikking stellen, de huur, verhuur, tussenhandelaar, het doen
bouwen en verbouwen, de makelarij evenals welk danige onroerende verhandeling in de meest
ruime zin met inbegrip van onroerende leasing.
    •  De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere; de
verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving,
koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin ze deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, administratief, industrieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving en in
pand geven van onroerende goederen. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden.
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen, in de meest ruime betekenis, het deelnemen in emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede
het verwezenlijken  van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalbeheer.
    •  Agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
    •  De uitbating van een boekhoudkantoor en een bureau voor nijverheidsstudies.
    •  De aankoop en de huur,  de verkoop en de verhuur, het onderhoud, de recuperatie van rollend
materieel. De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
    •  de verwerving en de uitbating van brevetten en concessies.
    •  Verstrekken van outplacementdiensten en arbeidsbemiddeling.
Deze opsomming is niet limitatief.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids-verrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel haar activiteit, als de maatschappelijke zetel overal, de ganse wereld,
uitoefenen of vestigen, zonder enige territoriale beperking.
Duur. - De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer GEYBELS Ben Anna Maria Karel, geboren te Geel op 24 februari 1979, wonende te 2440
Geel, Meerhoutseweg 82, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt de
heer GEYBELS Vital Benedictus, geboren op 13 oktober 1954, wonende te 2440 Geel,
Luik B
Meerhoutseweg 86, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de heer GEYBELS Vital, wordt
mevrouw DE BOEL Reinilde Mathilde Jules, geboren op 23 december 1957, wonende te 2440 Geel,
Meerhoutseweg 86, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs die dan de titel van dagelijks
bestuurder dragen.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden die voor dit bestuur alleen
handelen.
Boekjaar – Jaarrekening. - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
eenendertig december van elk jaar.
Algemene vergadering. - De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde
woensdag van de maand juni om elf uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
 
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Ermengem
Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.