Ondernemingsnr : 0475317519
Naam
(voluit) : WILDSTREAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 203 bus 2
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 september 2020, blijkt het volgende:
1. UITBREIDING VOORWERP
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 7:154 WVV aangaande de voorgestelde uitbreiding en actualisering van het
huidige voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de Vennootschap.
De Raad van Bestuur zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren op de zetel van de
Vennootschap.
Aldus besliste de vergadering om de huidige omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’)
van de Vennootschap uit te breiden en tegelijk te actualiseren zoals voorgesteld in het voormelde
verslag van de Raad van Bestuur. Meer bepaald werd het voorwerp van de Vennootschap zoals
omschreven in haar statuten uitgebreid met nieuwe bijkomende activiteiten op gebied van holding en
management.
De nieuwe uitgebreide en geactualiseerde beschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot
voorwerp heeft, luidt voortaan zoals hierna opgenomen.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENGEN IN NATURA
Verslagen aangaande inbreng in natura
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van de verslagen van de Raad van Bestuur en een
bedrijfsrevisor (bij gebreke aan een commissaris in functie in de Vennootschap) opgesteld
overeenkomstig de artikelen 7:179, §1, juncto 7:197, §1, WVV betreffende de kapitaalverhoging door
inbrengen in natura.
De vergadering overhandigde aan de instrumenterende notaris bovendien een exemplaar van het
verslag van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor om samen met een expeditie van deze akte
neer te leggen in het vennootschapsdossier ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen en bekend te maken, overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14,4°
WVV, zoals vereist telkens in de voorlaatste alinea van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “C.
ROMBAUT, BEDRIJFSREVISOREN” (IBR B00314), rechtspersonenregister 0461.240.245, met zetel
te 2600 Antwerpen (Berchem), Belpairestraat 4 bus 2.1, in deze functie vertegenwoordigd door de
heer ROMBAUT Carl, bedrijfsrevisor (IBR A01373), luidt als volgt:
“5. Conclusie
Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de
Luik B
buitengewone algemene vergadering van vennootschap Wildstream (hierna genoemd: “de
Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsreviosr, waarvoor wij
werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 juli 2020.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te
brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van bet bestuursorgaan”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 17 augustus 2020
onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de door de partijen toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methode[n] van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag
van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting
rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
He bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
? het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
? de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
? het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
? de verantwoording van de uitgifteprijs; en
? de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
? het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke
inbreng in natura;
? het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
? de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
? de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
? de beoordeling of de in het verslag van de oprichters : het bestuursorgaan opgenomen financiële
en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de
aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn
Luik B
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van
kapitaalverhoging bij de NV Wildstream en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 1 september 2020
C. ROMBAUT Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
(getekend)
de heer C. ROMBAUT
Bedrijfsrevisor”
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met in totaal
honderdvijftienduizend vijfhonderdzevenentachtig euro vierenveertig cent (€ 115.587,44) door
inbreng in natura ten belope van tweehonderdzesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 286.600,00)
van diverse schuldvorderingen die de hierna genoemde Aandeelhouders respectievelijk hadden op
de Vennootschap en die zij deels of volledig hebben ingebracht, tegen uitgifte van tweehonderd
(200) nieuwe aandelen, en mits boeking van het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging
en de nominale waarde van de respectieve schuldvorderingen die werden ingebracht als
uitgiftepremie ten bedrage van honderdeenenzeventigduizend en twaalf euro zesenvijftig cent (€
171.012,56).
De inbreng in natura omvatte meer bepaald de volgende schuldvorderingen van de hierna genoemde
aandeelhouders op de Vennootschap, allemaal geboekt in rekening-courant, te weten:
- een schuldvordering ten belope van tweehonderdzevenenvijftigduizend negenhonderdveertig euro
(€ 257.940,00) door de heer APERS Frédéric Jozef Peter, geboren te Wilrijk op 8 januari 1976,
wonende te 2050 Antwerpen, De Heemlaan 4;
- een schuldvordering ten belope van achtduizend vijfhonderdachtennegentig euro (€ 8.598,00) door
de heer MANGELSCHOTS Jim, geboren te Leuven op 2 januari 1975, wonende te 2650 Edegem,
Renaat de Rudderlaan 19;
- een schuldvordering ten belope van zevenduizend honderdvijfenzestig euro (€ 7.165,00) door de
heer ELIAS Johan, geboren te Leuven op 21 mei 1979, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Camille
Huysmansstraat 54;
- een schuldvordering ten belope van zevenduizend honderdvijfenzestig euro (€ 7.165,00) door de
heer VANHOYWEGHEN Jan August Célestin, geboren te Wilrijk op 9 mei 1967, wonende te 2018
Antwerpen, Mechelsesteenweg 191 bus 401; en
- een schuldvordering ten belope van vijfduizend zevenhonderdtweeëndertig euro (€ 5.732,00) door
de heer PITARU Vlad, geboren te Roemenië, Municipiul (County/provincie) Ia?i, Jude?ul
(District/stad) Ia?i op 7 september 1981, wonende te Roemenië op het adres Ia?i (County/provincie),
Ia?i (District/stad) RO 700937, Strada Mihai Ciuc? nr. 11.
Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen werd ingeschreven tegen een uitgifteprijs per nieuw aandeel van duizend
vierhonderddrieëndertig euro (€ 1.433,00), waarvan vijfhonderdzevenenzeventig euro vierennegentig
cent (€ 577,94) een inbreng in kapitaal betreft en het saldo ten bedrage van achthonderdvijfenvijftig
euro zes cent (€ 855,06) een verschuldigde uitgiftepremie betreft.
De nieuwe aandelen zijn op het ogenblik van de inschrijving onmiddellijk volledig volgestort in natura,
inclusief de verschuldigde uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen werden uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde en aan dezelfde
fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zijn op naam en werden gelet op de in de Vennootschap bestaande soorten
aandelen (A- en B- aandelen) en rekening houdend met de soort van de bestaande aandelen
respectievelijk gehouden door de Aandeelhouders die inschreven op de in het kader van deze
kapitaalverhoging nieuwe uitgegeven aandelen, ondergebracht in soort A of soort B, met de
respectieve rechten en voordelen daaraan verbonden zoals is geregeld in de statuten van de
Vennootschap en zoals deze regelingen ook ongewijzigd werden overgenomen in de nieuwe
statuten van de Vennootschap.
De nieuwe aandelen zijn in het genot getreden vanaf de datum van hun uitgifte en zij delen dadelijk
en volledig in de resultaten van de Vennootschap en dit zonder enige pro ratering in alle
opgebouwde winsten en met een gelijk recht op dividend als de bestaande aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat deze inbrengen in natura ten bedrage van in totaal
tweehonderdzesentachtigduizend zeshonderd euro (€ 286.600,00) gerealiseerd zijn zodat deze
kapitaalverhoging in natura ten belope van honderdvijftienduizend vijfhonderdzevenentachtig euro
vierenveertig cent (€ 115.587,44) volledig volgestort is en ook de uitgiftepremie volledig betaald
werd.
Luik B
Dientengevolge is de kapitaalverhoging door inbreng in natura effectief tot stand gekomen en is het
kapitaal van de Vennootschap vastgesteld op één miljoen tweehonderdvierenzeventigduizend
driehonderdeenenvijftig euro vierenveertig cent (€ 1.274.351,44).
Aanpassing van de statuten
Het bedrag van het kapitaal en het aantal bestaande aandelen in de statuten van de Vennootschap
werden aangepast in overeenstemming met het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging.
De statutaire bepalingen dienaangaande luiden voortaan zoals hierna opgenomen.
3. Het kapitaal van de Vennootschap werd vervolgens verhoogd met honderdeenenzeventigduizend
en twaalf euro zesenvijftig cent (€ 171.012,56) door incorporatie in het kapitaal van uitgiftepremies
ten belope van voormeld bedrag, te weten de totaliteit van de uitgiftepremies die zijn betaald en
geboekt naar aanleiding van de voorgaande kapitaalverhoging, en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat ook deze kapitaalverhoging door de incorporatie van uitgiftepremies
tot stand gekomen is en dat dientengevolge het kapitaal van de Vennootschap is vastgesteld op één
miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend driehonderdvierenzestig euro (€ 1.445.364,00).
Aanpassing van de statuten
Het bedrag van het kapitaal in de statuten van de Vennootschap werd opnieuw aangepast in
overeenstemming met het hoger genomen besluit tot kapitaalverhoging, zoals hierna opgenomen.
4. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN HET WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het
nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke
verplichting voor bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van
voormelde wet, om hun statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter
gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om
naar aanleiding van deze akte de statuten van de Vennootschap te conformeren naar het WVV, met
behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met een monistisch bestuur en
bovendien met behoud van de bestaande voordrachtregelingen voor de benoeming van bestuurders
en alle daarmee gerelateerde specifieke regelingen op gebied van besluitvorming en externe
vertegenwoordiging.
5. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, met behoud van alle specifieke regelingen inzake de
soorten aandelen (A, B en C) en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van
de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een monistisch
bestuur vast.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
5.1. De nieuwe omschrijving van het voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“Artikel 4: Voorwerp
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
1. De activiteiten van een managementvennootschap in de ruimste zin van het woord, waaronder het
verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken
van alle daarmee gerelateerde diensten (zowel van zakelijke als financiële aard), omvattende onder
meer en in het bijzonder:
- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen
en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van
managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
- het verlenen van adviezen, in het algemeen en in de ruimste zin, in alle juridische,
sociaalrechtelijke, financiële, fiscale, handels-, bedrijfseconomische, technische, commerciële of
administratieve aangelegenheden, met inbegrip van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
gerelateerde verrichtingen zoals onderzoek- en studiewerkzaamheden, alle handelingen die verband
houden met het produceren en/of het aanleveren van documentatie en publicatie in het kader van
zulke adviesverlening, alsook alle handels- en financiële operaties behalve die welke wettelijk
gereglementeerd en voorbehouden zijn aan gespecialiseerde ondernemingen die ressorteren onder
een toezichtorgaan;
Luik B
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management en
consulting in het algemeen en alle in de vorige paragraaf vermelde aangelegenheden in het
bijzonder;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en
administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter
beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook
fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan
zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en
praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het behartigen van de belangen van cliënten naar, onder meer maar niet uitsluitend, publieke
overheden, administratieve instellingen, ministeries, kabinetten, kamerleden, gezaghebbers, politieke
mandatarissen, toezichthouders, en het antwoorden op consultaties, teneinde de commerciële
activiteiten van een bedrijf verder te kunnen ontplooien, kosten te kunnen beheren en/of beheersen,
de naleving van een duurzame competitie te kunnen verzekeren, of te kunnen anticiperen op nieuwe
regelgeving of regelgevende beslissingen die een impact kunnen hebben op de uitoefening van de
commerciële activiteiten van een bedrijf of op zijn kostenstructuur;
- het verlenen van advies aan bedrijven en particulieren, met inbegrip van het adviseren van cliënten,
het uitwerken van risicoanalyses, het opmaken en negotiëren van contracten met derden, het
adviseren over nieuwe transacties of samenwerkingsverbanden al dan niet in een
vennootschapsvorm, het ontwikkelen van projecten ter voorkoming of minimalisering van
betwistingen en onregelmatigheden, het adviseren van cliënten met betrekking tot nieuwe wetgeving,
het voorkomen en het beheer van juridische en commerciële betwistingen, en dit in eigen beheer of
in samenwerking met advocaten, experts of consultants;
- het verlenen van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing en herstructurering van
vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate
finance;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan zowel bedrijven als particulieren, onder meer
maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing,
communicatie, informatica, administratie, alsook diverse veldactiviteiten waaronder mede begrepen
zijn affichage, sampling, distributie, instore activiteiten, service merchandising en alle aanverwante
diensten.
2. De activiteiten van een holdingvennootschap in de ruimste zin van het woord, omvattende onder
meer maar niet uitsluitend:
- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden,
samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid,
al dan niet genoteerd op de beurs;
- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven,
het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten
en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het
toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen
van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of
schuldinstrumenten;
- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis
van het woord;
- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder
andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze
ondersteuning te geven aan de raad van bestuur, aan het management, bij de controle of de
vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke,
administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;
- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder
andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die
Luik B
wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot
voorwerp heeft.
De Vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
5.2. De statutaire bepalingen inzake het kapitaal en het aantal aandelen in de vennootschap werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderdvijfenveertigduizend
driehonderdvierenzestig euro (€ 1.445.364,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.
Artikel 7: Aandelen
7.1. Algemeen
Het kapitaal is verdeeld in tweeduizend tweehonderdenvijf (2.205) Aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. Elk Aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het kapitaal.
De aandelen zijn genummerd van 1 tot en met 2.205.
7.2. Soorten aandelen
Deze Statuten voorzien de mogelijkheid van drie (3) soorten Aandelen, met name de soorten “A”, “B”
en “C), ook genoemd A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen, zoals ingevoerd bij de Akte van 27
januari 2017, te weten:
(a) soort A, omvattende alle Aandelen die op enig ogenblik rechtstreeks of onrechtstreeks worden
gehouden respectievelijk door de heer APERS Frédéric, de heer APERS Paul, de heer
MANGELSCHOTS Jim en/of door met één van hen Verbonden personen;
(b) soort B, omvattende alle Aandelen die op enig ogenblik rechtstreeks of onrechtstreeks worden
gehouden respectievelijk door de heer ELIAS Johan, de heer PITARU Vlad, de heer
VANHOYWEGHEN Jan en/of door met één van hen Verbonden personen;
(c) soort C, omvattende alle Aandelen die op enig ogenblik rechtstreeks of onrechtstreeks worden
gehouden Concentra Media Groep NV en/of door met één van haar Verbonden personen.
Deze statutaire indeling in soorten dient te worden gelezen en beschouwd als een momentopname
waarbij telkens op het beschouwde ogenblik dient te worden vastgesteld tot welke soort de Aandelen
alsdan behoren op basis van de hoedanigheid van de houder van de Aandelen.
Alle Aandelen die worden gehouden door eenzelfde Aandeelhouder, zullen steeds tot dezelfde soort
behoren. In functie van de soort Aandelen die zij bezitten, worden ook de Aandeelhouders ingedeeld
in soorten, met name de soort waartoe de door hen gehouden Aandelen behoren.
De Aandelen van de verschillende soorten hebben dezelfde rechten behoudens andersluidende
bepalingen in de Statuten en onverminderd eventuele bijzondere rechten, voorrechten, voordelen en
beperkingen verbonden aan de verschillende soorten van Aandelen zoals eventueel
overeengekomen in een aandeelhoudersovereenkomst of in enige andere overeenkomst afgesloten
tussen alle of sommige Aandeelhouders die aan de Aandeelhouders en ook aan de Vennootschap
tegenwerpelijk zijn voor zover en zolang zij bij zulke overeenkomst partij of tussenkomende partij zijn.
In geval van Overdracht van Aandelen, zullen de overgedragen Aandelen tot de zelfde soort blijven
behoren, tenzij anders bepaald in deze Statuten.
In het geval dat Aandelen van een bepaalde soort worden verkregen door een Aandeelhouder van
een andere soort of door een met een Aandeelhouder van een andere soort Verbonden (rechts)
persoon, zullen de overgedragen Aandelen van rechtswege worden omgezet in Aandelen van de
soort waartoe de verkrijgende Aandeelhouder of de met de verkrijgende (rechts)persoon Verbonden
Aandeelhouder behoort.
In het geval dat Aandelen van een bepaalde soort worden overgedragen aan een Derde, zullen de
aan hem overgedragen Aandelen worden ondergebracht in de soort van Aandelen die beantwoordt
aan het profiel van deze Derde; en eventueel zal een nieuwe soort van Aandelen worden gecreëerd
wanneer de Derde aan geen van de profielen van de alsdan bestaande Aandeelhouders
beantwoordt, in afwachting waarvan de overgedragen Aandelen onveranderd blijven behoren tot
dezelfde soort.
De nieuw uitgegeven Aandelen naar aanleiding van een kapitaalverhoging behoren steeds
automatisch tot dezelfde soort van Aandelen als deze die de intekenaar op de nieuwe Aandelen
reeds bezit of, eventueel, die de Aandeelhouder met wie de intekenaar Verbonden is, bezit. Indien
Luik B
op nieuw uitgegeven Aandelen wordt ingeschreven door een Derde, zal op het ogenblik van de
uitgifte worden beslist tot welke soort die nieuwe Aandelen zullen behoren; desgevallend zal voor
zulke Aandelen een nieuwe soort van Aandelen worden gecreëerd.
7.3. Einde van soort(en) Aandelen
Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat van zodra een soort van Aandelen, om welk reden ook, zou
ophouden te bestaan en als gevolg daarvan effectief nog slechts twee (2) soorten van Aandelen
zouden overblijven die samen de totaliteit van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen,
alle aan die verdwenen soort verbonden voordelen en rechten krachtens de Statuten automatisch
uitdoven en alle relevante statutaire bepalingen die specifieke regels voorzien uit hoofde van de
indeling van de Aandelen in soorten wat betreft bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de samenstelling,
de werking, de besluitvorming en de vertegenwoordiging van de Raad van Bestuur en inzake de
besluitvorming van de Algemene Vergadering, in het algemeen voor ongeschreven worden
gehouden of worden gelezen op de wijze met het meest nuttige effect.
Het vermelde in de voorgaande alinea geldt a priori indien een (of meer) soort(en) van Aandelen, om
welk reden ook, zou(den) ophouden te bestaan en als gevolg daarvan alle bestaande Aandelen
effectief zouden behoren tot dezelfde soort.
7.4. Aard van Aandelen
De Aandelen zijn steeds op naam en worden ingeschreven in het Aandelenregister; deze inschrijving
omvat voor elk Aandeel tevens de vermelding van de soort waartoe het behoort. Het
Aandelenregister mag eventueel worden aangehouden in elektronische vorm met inachtneming van
de wettelijke bepalingen ter zake.
De eigendom van de Aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het Aandelenregister.”
5.3. De statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 15: Vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur, handelend met
al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
Vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee
(2) Bestuurders samen handelend, met dien verstande dat, indien en zolang de Raad van Bestuur
effectief is samengesteld uit minstens één (1) A-Bestuurder en minstens één (1) B-Bestuurder
overeenkomstig de statutaire voordrachtregeling, één van hen een A-Bestuurder en de andere een
B-Bestuurder moet zijn.
Onverminderd de voorgaande externe vertegenwoordigingsbevoegdheden wordt de Vennootschap
wat het dagelijks bestuur betreft, zoals beperkt door artikel 14.2. van de Statuten, tevens rechtsgeldig
vertegenwoordigd door een Gedelegeerd Bestuurder alleen en/of door andere personen belast met
het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
5.4. De statutaire bepalingen inzake winstverdeling en de statutaire machtiging van de raad van
bestuur tot uitkering van interimdividenden werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 25: Winstverdeling
Jaarlijks houdt de Algemene Vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het
saldo na voormelde voorafneming mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire
bepalingen.
Artikel 26: Dividenden
De Raad van Bestuur bepaalt plaats en datum voor de betaling van de dividenden.
De Raad van Bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.
Elk Aandeel geeft een gelijk recht op dividend pro parte participationis en pro parte liberationis.
Indien de Aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het
dividend per Aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel
gedane volstorting (‘pro rata liberationis’) op datum van de beslissing tot dividenduitkering.”
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Luik B
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  verslagen bedrijfsrevisor en raad van bestuur cfr. art. 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV aangaande
inbreng in natura
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)