Ondernemingsnr : 0643931233
Naam
(voluit) : BJORN VANDENBUSSCHE TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Smissestraat 50
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt
uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap “CHRISTOPHE MOURIAU de
MEULENACKER NOTARIS”, met zetel te 8820 Torhout, Aartrijkestraat 28, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op zesentwintig september
tweeduizend en twintig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BJORN VANDENBUSSCHE TRANSPORT,
met zetel te 8820 Torhout, Smissestraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer 0643.931.233, B.T.W. nummer BE 643.931.233.
BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :
1. De vergadering besluit om voortaan het boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten
eindigen op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar, zodat de eerste alinea van artikel 29 van de
statuten dienovereenkomstig vervangen wordt als volgt : “Het boekjaar begint op één juli en eindigt
op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar.” Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende
boekjaar eindigen op dertig juni tweeduizend en éénentwintig.
2. De vergadering besluit daarop om de datum van de jaarvergadering te brengen naar zeventien
december om twintig uur, zodat de eerste alinea van artikel 14 van de statuten dienovereenkomstig
vervangen wordt als volgt : “De jaarvergadering zal gehouden worden op zeventien december om
twintig uur op de maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.” Bij wijze van
overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatsvinden op zeventien december
tweeduizend en éénentwintig om twintig uur.
3. De vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (in het kort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 €), van rechtswege omgezet wordt in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet
van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit daarop het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “beschikbaar”
te maken voor toekomstige uitkeringen. Er moet bijgevolg in de statuten geen vermelding worden
gemaakt van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten bij uittreksel.
De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap onder de naam “BJORN
VANDENBUSSCHE TRANSPORT”.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
- het vervoeren van goederen of passagiers, het organiseren van alle transport over de weg, het
spoor, te water of via de lucht, zowel nationaal als internationaal;
- alle activiteiten welke samenhangen met vervoersactiviteiten, zoals goederenbehandeling, los –en
laadoperaties, vervullen van formaliteiten van expediteur en douaneformaliteiten, het controleren,
wegen en meten van goederen en koopwaren, het inslaan, conditioneren, verpakken, stockeren en
overslaan van goederen;
- het organiseren van vervoersactiviteiten, verhuizingen, expeditie activiteiten, koerierdiensten en
dergelijke;
- het optreden als commissionair en tussenpersoon of makelaar in de handel;
- de handel, import en export, de huur en verhuur, de aan- en verkoop van allerhande
handelsgoederen, materialen, producten en machines;
- het aankopen en verkopen, huren en verhuren van alle soorten materialen, voertuigen en
machines, met of zonder chauffeur;
- het leveren van diensten aan ondernemingen als onderaannemer, het uitvoeren van allerlei
karweien en klussen voor ondernemingen en particulieren;
- het optreden en het waarnemen van allerlei opdrachten als bestuurder of vereffenaar.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zijn het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stelen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België
of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren
en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor
zover als wettelijk toegelaten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de
financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom
een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de
manager/bestuurder/vennoot.
De vennootschap mag overgaan tot het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van
een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van
onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
Luik B
(186) AANDELEN, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoor-digen. Alle aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering is bevoegd om de financiële en
andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en
uitgeoefend, evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Iedere bestuurder
kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp,
behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er
meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij
bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
De jaarvergadering zal gehouden worden op zeventien december om twintig uur op de
maatschappelijke zetel, behoudens andersluidende bijeenroeping.  Elk aandeel geeft recht op één
stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht.
Het boekjaar vangt aan op één juli en eindigt op dertig juni van ieder daaropvolgend jaar. Het batig
saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen, alle fiscale en
andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit. De algemene vergadering beslist op
voorstel van het bestuursorgaan over de aanwending van het saldo. Na betaling van de schulden en
van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij
door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden
die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling
heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
5. De vergadering verklaart daarop dat de huidige niet-statutaire zaakvoerder, namelijk de heer
VANDENBUSSCHE Björn, wonende te 8820 Torhout, Smissestraat 50, vanaf heden worden
beschouwd als bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur.
6. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel  gevestigd is te 8820 Torhout, Smissestraat
50.
7. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR EENSLUIDENDE VERKLAREND UITTREKSEL
          voor registratie
 
 
 
 
 
(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.
Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.