Ondernemingsnr : 0446344312
Naam
(voluit) : Horsepower Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grotenbroek 17
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BOEKJAAR
============================================================
I. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – AANPASSING STATUTEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 39, §1 VAN DE WET VAN 23 MAART 2019 TOT
INVOERING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN
HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN – STATUTENWIJZIGING – VERLENGING BOEKJAAR –
WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGAEDERING - AANNAME NIEUWE STATUTEN –
BENOEMINGEN – VOLMACHTEN
============================================================
Uit een akte verleden voor Meester Koen De Puydt, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse,
in datum van drieëntwintig december tweeduizend twintig, blijkt dat werd gehouden de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap HORSEPOWER
EUROPE, met zetel 1730 Asse, Grotenbrouck 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
nummer BE0446.344.312.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Hugo Tack te Sint-Niklaas op
tweeëntwintig januari negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van elf februari negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 176.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Joost Eeman
te Gent op zestien mei tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
20 juli daarna onder nummer 90985.
Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid
van stemmen, hetgeen volgt:
EERSTE BESLUIT : VERLENGING VAN HET HUIDIG LOPEND BOEK-JAAR
De vergadering beslist het huidig boekjaar, lopende van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
te ver-lengen tot en met 30 juni 2021.
TWEEDE BESLUIT : VERPLAATSING VAN DE EERSTVOL-GENDE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om de eerstvolgende algemene vergadering te houden na afloop van het
huidig verlengd boekjaar, en bijgevolg deze jaarvergadering te verplaat-sen van maart naar oktober,
namelijk op eerste maandag van de maand oktober om 18 uur. Bijgevolg vindt de eerstvolgende
gewone algemene vergadering plaats op 4 oktober 2021 en naderhand telkenjare de eerste
maandag van de maand oktober.
DERDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN
AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wet-boek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL EEN (1) VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT DE RECHTSVORM VAN DE VEN-NOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
Luik B
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENI-GINGEN.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg besluit de vergadering dat titel I en ar-tikel één (1) van de statuten wordt vervangen als
volgt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een beslo-ten vennootschap.
Zij draagt de naam “HORSEPOWER EUROPE”.
VIJFDE BESLUIT : AANPASSING VAN ARTIKEL TWEE (2) VAN DE STATUTEN MET
BETREKKING TOT HET ADRES VAN DE ZE-TEL AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat twee (2) inte-graal wordt vervangen als volgt:
“Artikel 2. Zetel        
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het be-stuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toe-passelijke taalregime.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 1730 Asse,
Grotenbroek 17. Dit is geen statutair gegeven meer.
ZESDE BESLUIT: AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN MET BETREKKING
TOT HET KAPITAAL VAN DE VENNOOT-SCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGIN-GEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal,
hetzij  achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma  nul één euro (18.592,01 EUR) van
rechtswege omgezet wor-den in een statutair onbeschikbare eigen vermogensreke-ning, bij
toepassing van artikel 39, §1-3 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennoot-schappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit dat titel II en artikel vijf (5) van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare ei-gen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbe-schikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening 
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegen-tig komma  nul één euro (18.592,01 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgifte-voorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening ge-boekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE TERMINOLOGIE DIE
WORDT GEHANTEERD DOOR HET WET-BOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt ge-hanteerd door het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statu-ten:
Luik B
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
ver-vangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuur-der” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “ven-noten” van de vennootschap wordt vervangen
door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennoot-schappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen  door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en ver-enigingen”, respectievelijk “WVV”.
ACHTSTE  BESLUIT : AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN DE GENOMEN BESLUITEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te ne-men, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een beslo-ten vennootschap.
Zij draagt de naam “HORSEPOWER EUROPE”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming:
Het maken van bestekken, het verrichten van stu-dies, het aankopen, verkopen, verhandelen
(eventueel als tussenpersoon) bouwen, installeren, opstarten, onderhou-den en het uitvoeren van
herstellingen in het kader van elektriciteits, elektromechanische, thermodynamische en
automatiseringstoepassingen in de meest ruime zin van het woord. Deze lijst van activiteiten geldt
als voor-beeld en is niet beperkend.
De groot- en kleinhandel in het kader van de gezeg-de producten.
In algemene zin kan de vennootschap alle akten stellen, transacties of commerciële, financiële,
roeren-de of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn om er de verwezenlijking van te vergemakkelijken of
te ontwikkelen.
Zij kan onder gelijk welke vorm belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of 2
ondernemingen die een doel hebben dat gelijkaardig of verwant is aan het hare of dat van aard is om
de verwezenlijking ervan te verge-makkelijken of te ontwikkelen.
Indien het verrichten van bepaalde activiteiten on-derworpen is aan voorafgaandelijke bijzonder
voorwaarden van toegang tot het beroep of aan bijzondere voorschrif-ten, dan zal de vennootschap
deze activiteiten niet ver-richten zolang zij niet aan de gestelde voorwaarden of voorschriften zal
voldoen.
De vennootschap mag tevens:
-Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
-Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuur-dersfuncties, het verlenen van advies, management en an-dere diensten aan of in
overeenstemming met de activi-teiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statu-taire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt
-Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle vennoten,
Luik B
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participa-tie bezit, alsmede het
waarborgen van zelfde ondernemin-gen. Deze opsomming is niet limitatief en de termen ver-
mogensbeheer of advies in deze statuten vermeid zijn ac-tiviteiten andere dan deze bedoeld door de
Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemid-delaars en de beleggingsadviseurs;
-Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marke-ting, productie en
ontwikkeling, processing en het be-sturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
-Alle activiteiten met betrekking tot marketing-management adviezen, ontwikkeling en aanbod van
oplei-dingen, interim- of crisismanagement te verzorgen, on-dermeer:
*het geven van advies in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, zelfstandigen, en organisaties
en instellingen;
*het verlenen van adviezen in verband met investe-ringen;
*het verstrekken van adviezen en het verlenen van assistentie bij de uitvoering van taken op gebied
van algemeen management, organisatie en beleid;
-De vennootschap mag adviezen, begeleidingen en diensten verstrekken inzake administratieve,
organisato-rische, bedrijfseconomische, commerciële en juridische aangelegenheden;
-De vennootschap mag ook seminaries, voordrachten en cursussen inrichten voor de voormelde
groepen. Het is haar toegestaan gekwalificeerd personeel in te huren voor het strekken van de
bovenvermelde activiteiten;
-Het beheren, valoriseren, en oordeelkundig uit-breiden van een patrimonium, bestaande uit
roerende en onroerende goederen;
-Het beheer van het onroerend patrimonium dat toe-behoort aan de vennootschap. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen ais tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stelten, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen han-delszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuur-der, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake sta-tutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare ei-gen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winst-verdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbe-schikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen ver-mogensrekening 
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegen-tig komma  nul één euro (18.592,01 EUR).
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgifte-voorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening ge-boekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Luik B
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhou-ders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedu-rende een termijn van ten minste vijftien dagen te
reke-nen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uit-gifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhou-ders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennoot-schap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vori-ge leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgif-te volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhou-der nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeur-recht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet vrij mogen worden overgedragen
of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aande-len op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
 Artikel 9. Overdracht van aandelen
§1 De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch
overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de
aandeelhouders, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
§2 Indien de overdracht onder levenden of de over-gang ingevolge overlijden van aandelen
onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig paragraaf 1 van dit
artikel, dan zal de bestuurder, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te
dragen of, in geval van overgang ingevolge over-lijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of
rechtver-krijgende(n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over
de voorgedragen over-dracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder le-venden zal de
voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.
In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben
binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te
kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling ak-koord
over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van de intrinsieke boekwaarde
van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd,
behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeen-stemming tussen
partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op
verzoek van de meest gerede partij.
De aandelen die binnen de drie maanden van de wei-gering tot goedkeuring niet door de bedoelde
aandeelhou-ders zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig
overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden
en de prijs die in het voorstel tot over-dracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfge-
namen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder.
Ingeval van overdracht aan een rechtspersoon gelden dezelfde regels als voor een overdracht onder
levenden.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer be-stuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statu-ten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij ge-brek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat ge-acht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de
algemene vergade-ring bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamen-lijk het bestuur voeren.
Luik B
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder han-delt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 11bis. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er een bestuurder is:
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap je-gens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Indien er meerdere bestuurders zijn:
- iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden enkel en alleen
wanneer de financiële implicatie onder of gelijk € 50.000 euro en in rechte als eiser of als
verweerder.
- twee bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden wanneer de financiële
implicatie voor de vennootschap boven de € 50.000 euro is én in rechte als eiser of als verweerder
én waarbij de tussenkomst van een ministerieel ambtenaar vereist is. Voor de bereke-ning hiervan
worden deelverrichtingen voor eenzelfde handeling samengeteld.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uit-geoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met ab-solute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhou-der, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van even-
tuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat be-stuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten ver-lenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dage-lijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wet-telijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand oktober om achttien (18u00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarreke-ning voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergade-ring bijeenroepen telkenmale het belang van de vennoot-schap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aan-deelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie we-ken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermel-den de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewer-king van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden be-schouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de vol-gende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effec-tenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een se-cretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.             §
2. De notulen van de algemene vergade-ring of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aan-wezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor der-den worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordi-gingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.     
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van over-dracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te la-ten vertegenwoordigen op
de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke vol-gende algemene vergadering in de mate waarin
daarop de-zelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennoot-schap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen be-slissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden op-geroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uit-drukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meer-derheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden ver-daagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist defini-tief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goed-keuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt be-paald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krach-tens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun ver-goeding
te bepalen.
Luik B
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voor-deel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, com-missaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaar-dingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennoot-schap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de ven-nootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissa-rissen en vereffenaars,
wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de ze-tel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukke-lijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht  
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
NEGENDE BESLUIT : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit de huidige zaak-voerder, met name de heer VAN WYMEERSCH
Robert, voornoemd, ontslag te geven uit haar functie.
De vergadering beslist de hiernavermelde persoon te (her)benoemen als bestuurder voor een
onbepaalde duur: de Heer VAN WYMEERSCH Robert, voornoemd, die verklaart zijn hernieuwd
mandaat te aanvaarden.
TIENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.
De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurder, alsook aan het boekhoudkantoor
‘Vanden Abee-le’, te 8790 Waregem, Processiestraat 4, alsook hun aan-gestelden, voor de
uitvoering van het genomen besluiten en om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle over-
heidsinstanties zoals onder meer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Met het oog op dit alles zal de bestuurder de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle
stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.