Ondernemingsnr : 0521793880
Naam
(voluit) : SOLUTES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5/37
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 5 april 2022,  dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “SOLUTES” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard met ingang vanaf 1 april 2022 de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Kleinhoefstraat, 6.
TWEEDE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «SOLUTES». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
            * de hoofdzakelijke uitvoering van montage- en installatiewerken van elektrisch hernieuwbare
energiesystemen met huishoudelijke, commerciële, industriële of wetenschappelijke bestemming,
Luik B
voornamelijk in het gebied van drijfkracht, verwarming en koeling;
            * het ontwerpen, installeren, onderhouden en monitoren van gestandaardiseerde of op maat
uitgewerkte turn-key ondiepe geothermische en aanverwante hernieuwbare energiesystemen, al dan
niet aangedreven door een elektrische warmtepomp, voor de opwekking van thermische energie;
            * het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het concipiëren van, het implementeren en
uitvoeren van en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle mogelijke
projecten op het gebied van hernieuwbare energie zowel in België als in het buitenland, ondermeer
doch niet uitsluitend projecten aangaande ondergrondse warmte- en koudeopslag, projecten
aangaande het meten, beheren en verbeteren van energie-efficiëntie van gebouwen;
            * pijpleidingen en kanalisaties, omvattende ondermeer het plaatsen van ventilatie,
verwarming met warme lucht, luchtconditionering, leidingen voor gassen en vloeistoffen;
            * speciale, al dan niet elektrisch aangedreven, installaties, omvattende ondermeer het
plaatsen, inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties, zoals het inrichten van
fabrieken of werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties, turbinestations enz.;
            * lucht en waterbehandeling, omvattende ondermeer installaties voor ventilatie,
luchtbehandeling, luchtverwarming en airconditioning, afzuiging, waterbehandeling;
            * centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk, omvattende ondermeer: het plaatsen van
centrale en andere verwarming, met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen, het plaatsen
van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk;
            * het kopen, verkopen en hypothekeren van al haar onroerende goederen en al haar andere
goederen, met inbegrip van het handelsfonds en schuldvorderingen, het in pand geven en aval
verlenen, zowel voor haarzelf als voor alle derden, op voorwaarde dat de vennootschap er zelf baat
bij heeft.
            * het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder beleggen, zowel in
roerende als in onroerende goederen;
            * bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of gelijkaardig voorwerp
hebben.
            Alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Alle operaties verwezenlijken welke ook de natuur of het karakter ervan weze die rechtstreeks of
onrechtstreeks de ontwikkeling van haar voorwerp vergemakkelijkt.
Zij doet al deze operaties hetzij voor eigen rekening en in haar naam hetzij voor rekening van derden
of in naam van derden, of in deelneming met deze laatste.
Zij kan de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitvoeren.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag alle handelingen verrichten van burgerlijke als van commerciële aard,
roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend (4.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft
een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de laatste dinsdag van de maand april, om elf uur dertig.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.    
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
a) Mevrouw NOÉ Petra Catharina Jan Louisa Sylvain, geboren te Hasselt op 7 september 1966,
wonende te 3052 Oud-Heverlee, O.-L.-Vrouwstraat, 72;
b) De besloten vennootschap "JAN LAGA", met zetel te 8500 Kortrijk, Pottelberg 90, RPR Kortrijk –
Ondernemingsnummer 0873.752.343, met vaste vertegenwoordiger, de heer LAGA Jan Marc
Regina, geboren te Roeselare op 24 januari 1963, wonende te 8500 Kortrijk, Pottelberg, 90;
Bij onderhandse volmacht de dato 29 maart 2022 hebben alle voormelde niet-statutaire bestuurders
mevrouw Wendy Dens, notarieel medewerker, wonende te 2260 Westerlo, Brugstraat, 7, gelast om
namens hen voormelde bestuursmandaten uitdrukkelijk te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten met volmacht en
gecoördineerde statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris