N° d'entreprise : 0767629393
Nom
(en entier) : BOUNCE SPORTS INTERNATIONAL
(en abrégé) : Bounce
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Clos du Verger 15
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le huit mai deux mille vingt-quatre.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘’Bounce Sports
International", en abrégé "Bounce", ayant son siège à 1330 Rixensart, Clos du Verger 15, ci-après
dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:             Renonciation à l'établissement des rapports d'émission.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION:             Apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 124.012,00 EUR,
et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et qu'il sera
accompagné de l'émission de 89.859 actions de même nature et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices pro rata temporis à partir de la
souscription.
L'assemblée décide que les actions nouvelles seront souscrites immédiatement en numéraire au prix
(arrondi) de 1,38 EUR chacune et que, en application de l'article 5:125 du Code des sociétés et des
associations, 53.628 actions nouvelles seront libérées à hauteur de 100% et 36.231 actions
nouvelles seront libérées à hauteur de 50%, à savoir 99.011,18 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres disponible.
TROISIÈME RESOLUTION:            Renonciation au droit de souscription préférentielle.
(…)
QUATRIÈME RESOLUTION:         Souscription et libération des nouvelles actions.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que 53.628
actions ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de 100%, et 36.231 actions ont été libérées à
hauteur de 50%, à savoir 99.011,18 EUR.
(…)
CINQUIÈME RESOLUTION:          Constatation de la réalisation de l'apport supplémentaire.
(…)
SIXIÈME RESOLUTION:  Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:
"En rémunération des apports, huit cent quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-deux (888.652)
actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des
produits de la liquidation.".
SEPTIÈME RESOLUTION:              Nomination d’administrateurs.
L’assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu’administrateurs de la Société, et
ce pour une durée indéterminée :
-              Monsieur DUFRASNE Romain Alexandre Raoul, (...) ; et,
-              Monsieur MERGUERIAN Grégory Kevork, (...).
Leur mandat sera non rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
L’assemblée constate que Monsieur MERGUERIAN Grégory, prénommé, alors personne déléguée à
la gestion journalière de la Société, occupe désormais la fonction d’administrateur-délégué.
HUITIÈME RESOLUTION:              Procuration pour la coordination.
(…)
NEUVIÈME RESOLUTION:            Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
DIXIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à tout avocat du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP qui tous, à cet
effet, élisent domicile dans les bureaux du cabinet Fieldfisher (Belgium) LLP, situés à 1040 Bruxelles,
boulevard Louis Schmidt 29, ainsi qu'à Corpoconsult SRL, dont le siège est établi à 1060 Bruxelles,
rue Fernand Bernier 15, représentée par David Richelle, chacun agissant séparément, ainsi qu’à
leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités
auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la
Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une liste de présences,
neuf procurations, le texte coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire