N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : SIMBA 43
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Joseph Bens 80
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire résidant à
Bruxelles, le 14 février 2024, a été constituée la Société à Responsabilité Limitée dénommée «
SIMBA 43 » dont le siège sera établi en Région de Bruxelles-Capitale, à Uccle (1180 Bruxelles), rue
Joseph Bens numéro 80 suite à la scission partielle de la société à responsabilité limitée «
ALCASTAR », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill 161, Boîte 12,
inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles – section francophone) sous le numéro
0479.194.450.
 
Le Fondateur
La société à responsabilité limitée «ALCASTAR», ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), avenue
Winston Churchill 161, Boîte 12, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles – section
francophone) sous le numéro 0479.194.450.
 
Forme dénomination
La société a adopté la forme légale de société à responsabilité limitée, en abrégé SRL.
Elle est dénommée « SIMBA43 ».
 
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. 
Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de l’organe d'administration,
pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de
la règlementation linguistique applicable. Ce transfert sera publié aux Annexes du Moniteur belge. 
Si le siège est transféré vers une autre région, l’organe d’administration est compétent pour modifier
les statuts. Toutefois, si en raison du déplacement du siège, la langue des statuts doit être modifiée,
seule l’assemblée générale a le pouvoir de prendre cette décision moyennant le respect des règles
prescrites pour la modification des statuts.
Des sièges administratifs peuvent être créés, en Belgique ou à l’étranger, par décision de l’organe d’
administration.
 
Objet
La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit comme intermédiaire, pour
 son compte propre, sauf disposition contraire, ce qui est prévu ci-après :
* Toute activité en rapport avec la production cinématographique au sens large et notamment, la
conception, la préparation, l’écriture, le développement, la réalisation, la direction, la production, l’
édition, la promotion, le financement, la distribution, l’achat et la vente ou l’intermédiation dans l’
achat et la vente, la commercialisation, les spin-off et merchandising y apparentés de toutes œuvres
audiovisuelles, projets, droits ou enregistrements, existants ou n’existants pas encore, et/ou d’un ou
plusieurs éléments de ceux-ci, à n’importe quel stade, de toute nature, entre autre de nature
artistique, créative et récréative, et sur tout support d’image, texte ou son, y compris textile, mode et
design, existant ou encore à développer.
1006158927
* La perception des droits d’auteur, la possibilité d’en donner quittance et de faire fonction d’auteur.
* Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente
en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation, la
location et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et notamment de tous produits en
rapport avec les secteurs du cinéma et des multi-médias au sens large.
* La prestation de services et de conseils en marketing et en produits de haute technologie.
* Toute activité liée à la décoration et de homestaging, en ce compris le placement et la pose de tout
article de décoration, ainsi que l’étude, l’élaboration de projets et de devis et toutes activités de
conseil et de service dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure, dans le sens le plus
large du terme. A cet effet, elle pourra exercer toute activité de commerce sous toutes ses formes et
notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le
courtage, ainsi que la fabrication, la transformation, l’entretien, et le transport de toutes
marchandises et de tous produits, et notamment de tous articles de design et de décoration
intérieure au sens le plus large de ces termes.
* Toute activité relative à la création artistique dans le domaine de la bijouterie au sens large ainsi la
promotion et la commercialisation de ces objets.
* L'achat, la vente, la revente, la location, la transformation, l'aménagement, la rénovation et la
gestion pour compte propre, de tous biens immeubles et meubles.
* La mise en valeur de tous biens immobiliers et notamment la création de lotissements, et le
développement de ceux-ci.
* La société peut constituer, développer, promouvoir et gérer un patrimoine immobilier, et réaliser
toute opération immobilière et foncière quelconque, y compris celles se rapportant à tous droits réels
immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la superficie ou encore le leasing immobilier, le tout
dans son acceptation la plus large et notamment : l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever,
l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement, l'entretien, le lotissement, la prospection,
l'exploitation, la préparation pour construire, la location (donner ou prendre à bail), la sous-location, la
mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le sens le plus large, en nom propre et au nom de
tiers d'immeubles et de droits réels immobiliers, sans que cette énumération soit limitative, et de
biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération
soit limitative, l'exploitation de commerces et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous
les actes ayant un rapport direct ou indirect avec cet objet ou qui seraient de nature à favoriser
directement ou indirectement le rendement de biens meubles et immeubles.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce. 
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle, ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour
elle-même que pour tous tiers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la
société. 
* Toute contribution à l'établissement et au développement d'entreprises et en particulier de
dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à
l'exception des conseils d’investissements au sens de la loi du 02 août 2002 relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales,  et plus généralement
de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de management au sens le
plus large de ces termes à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
* Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières
quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie
d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
La société peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de
participation, d'intervention financière ou autrement, prendre des participations dans d'autres
sociétés ou entreprises existantes ou à créer, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet
serait semblable ou analogue au sien ou de nature à favoriser son objet.
Elle peut également consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers, étant entendu
que la société n'effectuera aucune activité dont l’exercice serait soumis à des dispositions légales ou
réglementaires applicables aux établissements de crédits et/ou financiers.
Elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et
mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son
développement, à l'exception des opérations sur valeurs mobilières et immobilières réservées par la
loi aux banques et aux sociétés de bourse.
L'énonciation qui précède n'est pas limitative.
Au cas où l'accomplissement de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l’accomplissement de ces actes,
à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
Des titres - Du Patrimoine de la société
Les fonds propres apportés par le fondateur à la constitution s’élèvent à sept millions huit cent vingt-
neuf mille quatre cent trente-sept euros et soixante cent (7.829.437,60 EUR) en exécution des actifs
et passifs transférés à la présente société dans le cadre de la scission partielle de la société à
responsabilité limitée « ALCASTAR ». Ce montant sera placé sur différents comptes disponibles de
capitaux propres disponibles.
En contrepartie de cet apport, cinquante-six mille six cent nonante-deux (56.692) actions sont
émises, auxquelles la comparante souscrit intégralement et inconditionnellement.
Conformément à la décision prise par l’assemblée générale des actionnaires de la société à
responsabilité limitée ALCASTAR, aux termes de l’acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, notaire soussigné, en date du jour de l'acte, et après échange entre les
actionnaires, les actions ainsi crées seront exclusivement attribuée en pleine propriété à la Comtesse
LIPPENS Stéphanie.
 
Apport en nature résultant de la scission partielle de la société à responsabilité limitée « ALCASTAR
»
La société à responsabilité limitée « ALCASTAR » préqualifiée (ci-après dénommée la « Société
Scindée »), conformément aux articles 12:8, 1° et 12:74 et suivants du Code des sociétés et des
associations et aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue
le jour de l'acte devant le notaire soussigné, constitue la société à responsabilité limitée sous la
dénomination « SIMBA 43 » (ci-après dénommée la « Société Bénéficiaire »), par le transfert d'une
partie de son patrimoine comprenant divers actifs et passifs mieux décrits ci-après.
 
Ce transfert par voie de scission partielle se réalise moyennant l'attribution à la Comtesse LIPPENS
Stéphanie, de cinquante-six mille six cent nonante-deux (56.692), sans désignation de valeur
nominale, de la société à responsabilité limitée nouvelle « SIMBA 43 » présentement constituée, sur
la base du rapport d'échange d‘une (1) action de la Société Bénéficiaire contre une (1) action de la
Société Scindée. Aucune soulte en espèces ne sera versée.
 
Conformément à l'article 12:86 du Code des sociétés et des associations, la scission sera réalisée
lorsque la nouvelle société – à savoir la présente société à responsabilité limitée « SIMBA 43 » aura
été constituée. 
 
1. Rapport du fondateur et du réviseur d’entreprises
Le fondateur, la société à responsabilité limitée « ALCASTAR » a rédigé le rapport spécial prescrit
par l’article 5 :7 du Code des sociétés et des associations dans lequel il a exposé l'intérêt que
présente pour la Société Bénéficiaire l’apport en nature.
D'autre part, le réviseur d’entreprises, la société à responsabilité limitée MICHEL WEBER,
REVISEUR D’ENTREPRISES, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue aux Laines, 38, représentée
par Monsieur Michel WEBER, réviseur d’entreprises, a dressé le rapport prescrit par l'article 5:7 du
Code des sociétés et des associations, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :
« Conformément à l'article 5:7, §1 du CSA, nous présentons notre conclusion au fondateur de la
société « SIMBA 43 » (ci-après dénommée « la Société ») dans le cadre de notre mission de
reviseur d’entreprise, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 9 janvier 2024.
Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d’
entreprises dans le cadre d’un apport en nature de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises. Nos
responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités
du reviseur d’entreprises relatives au contrôle de la description des biens à apporter, telle que
contenue dans le rapport spécial du fondateur.
 
Concernant l’apport en nature 
Conformément à l’article 5:7, §1 CSA, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu’ils
figurent dans le rapport spécial du fondateur à la date du 9 janvier 2024 et nous n’avons aucune
constatation significative à signaler concernant :
– la description des biens à apporter;
– l’évaluation appliquée par les parties; 
– les modes d’évaluation utilisés à cet effet. 
Nous concluons également que les modes d’évaluation retenus par les parties pour l’apport en
nature conduisent à la valeur des apports de 7.829.437,60 € et cette dernière correspond au moins à
la valeur de l’apport indisponible hors capital.
Conformément à l’article 3:56 de l’Arrêté Royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des
sociétés et des associations, la valeur retenue pour l’apport en nature, à savoir 7.829.437,60 €
correspond à la valeur comptable des éléments de l’actif et du passif telle qu’elle figurait dans les
comptes la société anonyme « ALCASTAR » appelée à se scinder partiellement et trouve le mode d’
évaluation retenu selon sa responsabilité légale.
La rémunération réelle consiste en 56.692 actions nouvelles de la société à responsabilité limitée «
SIMBA 43 » à constituer.
 
No fairness opinion
Conformément à l’article 5:7, §1 du CSA, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le
caractère approprié ou opportun de l’opération, en ce compris sur l’évaluation de la rémunération
attribuée en contrepartie de l’apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération (“no
fairness opinion”).
 
Responsabilité du fondateur relative à l’apport en nature.
Le fondateur est responsable :
- d’exposer l’intérêt que l’apport présente pour la société;
- de la description et de l’évaluation motivée de chaque apport en nature; et
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.
 
Responsabilité du reviseur d’entreprises relative à l’apport en nature :
Le reviseur d’entreprises est responsable :
- d’examiner la description fournie par le fondateur de chaque apport en nature;
- d’examiner l’évaluation appliquée et les modes d’évaluation utilisés à cet effet;
- d’indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la
valeur de l'apport mentionnée dans l’acte; et
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l’apport.
 
Limitation à l’utilisation de ce rapport
Ce rapport a été établi en vertu de l’article 5:7 § 1 du CSA et ne peut être utilisé à d’autres fins. 
Fait à Lasne, le 31 janvier 2024
SRL “Michel WEBER, Reviseur d’Entreprises“
Représentée par Mr. Michel WEBER
Réviseur d’entreprises ».
 
2. BREVE DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE
Le patrimoine transféré en faveur de la société à responsabilité limitée SIMBA 43, consiste en divers
actifs et passifs sur base, pour le calcul du rapport d’échange, de la situation active et passive
arrêtée au 31 décembre 2023, tels que repris dans les rapports précités du fondateur et du réviseur
d’entreprises.
Aucune soulte en espèces ne sera attribuée à l’actionnaire unique.
Conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations et aux principes de
continuité comptable et fiscale (articles 183 bis et 211, §1er du CIR 92), les éléments apportés seront
transférés dans la comptabilité de la Société Bénéficiaire à la valeur pour laquelle ils figuraient dans
la comptabilité de la Société Scindée à la date à laquelle les opérations de la Société Scindée sont
considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société
Bénéficiaire, soit le 1er janvier 2024 à 00h00.
Conformément à l’article 3:56 de l’arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des
sociétés et des associations, les différents éléments de l’actif et du passif de la Société Scindée, y
compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et
provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l’
exercice seront transférés, conformément au principe de continuité comptable, dans la comptabilité
de la Société Bénéficiaire à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la Société
Scindée, à la date visée à l'article 12:59, 5° du Code des sociétés et des associations, soit le 1er
janvier 2024, à 00h00.
 
3. Rémunération de l’apport
En rémunération du patrimoine transféré, il est attribué immédiatement et directement à la Comtesse
Stéphanie LIPPENS, cinquante-six mille six cent nonante-deux (56.692) actions, sans désignation de
valeur nominale, de la société à responsabilité limitée « SIMBA 43 » présentement constituée, et
sans soulte.
Le fondateur déclare également que la société est constituée pour une durée illimitée et commence
ses opérations à dater de sa constitution.
 
Répartition bénéficiaire
L’assemblée générale a le pouvoir de décider, dans les limites fixées par la loi, de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou
statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l’actif net est inférieur au
montant de ces capitaux propres ou le deviendrait à la suite d’une telle distribution (« test de l’actif
net »). 
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de la distribution (« test de liquidité »).
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, moyennant le respect du test de l’actif net et du
test de liquidité précités, à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du
bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n’ont pas été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Dans le respect des conditions prévues à l’article 2:80 du Code des sociétés et des associations, une
dissolution et une clôture de la liquidation en un seul acte pourront être effectuées.
A défaut, en cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par les
administrateurs en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,
le solde éventuel sera réparti entre les actionnaires dans la proportion des actions possédées par
eux.
Si les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)
préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
 
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
 
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; ses décisions sont obligatoires pour
tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents.
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de l’organe d’administration ou
des commissaires au siège de la société ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi
du mois de juin à onze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable
suivant, à la même heure. 
L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation de l’organe d’administration et, le cas
échéant, du commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête
d'actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Chaque actionnaire peut se faire représenter par un tiers, actionnaire ou non, porteur d'une
procuration spéciale; il peut même émettre, avant l’assemblée, son vote par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement ou sauf disposition statutaire contraire, chaque
action donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de titres
représentés et les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
 
Administration de la société
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaire ou non, constituant un
collège ou non. Les administrateurs sont nommés dans les statuts ou par l'assemblée générale.
L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat qui peut être déterminée ou
indéterminée, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.
La Comtesse Stéphanie Elisabeth Françoise Kathleen LIPPENS, précitée, est nommée
administrateur statutaire de catégorie A pour une durée illimitée. Sa démission ne pourra être
prononcée que par un vote unanime de tous les actionnaires lors d’une assemblée générale à
laquelle la Comtesse Stéphanie Elisabeth Françoise Kathleen LIPPENS est présente ou dûment
représentée.
L’assemblée générale pourra à l'unanimité désigner des administrateurs de catégorie B parmi les
descendants en ligne directe de la Comtesse Stéphanie Elisabeth Françoise Kathleen LIPPENS,
précitée, à l’exception de tout tiers.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs et sauf organisation par l’assemblée
générale d’un organe d’administration collégial, chaque administrateur de catégorie A agissant seul,
peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de
ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur de catégorie A
représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut
déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Toutes restrictions aux pouvoirs des
administrateurs ainsi qu’une répartition des tâches entre les administrateurs ne sont pas opposables
aux tiers, même si elles sont publiées.
 Les administrateurs de catégorie B pourront accomplir, ensemble ou séparément, mais toujours
avec un administrateur de catégorie A les actes de gestion quotidienne de la société.
En cas de décès, d’interdiction, de mise sous administration judiciaire, de déclaration d’absence ou
de toute autre raison qui rend temporairement ou définitivement impossible l’exercice de ses
fonctions, de tous les administrateurs de catégorie A, la société sera administrée par chaque
administrateur de catégorie B, agissant seul.
L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes, qui agissent chacune
individuellement, conjointement ou collégialement de la gestion journalière de la société, ainsi que de
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. La gestion journalière comprend
aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la
société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu’ils représentent soit
en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration.
 
Les statuts étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles
deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à
l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations :
 
1) Administrateur
La comparante confirme la nomination en tant qu’administrateur statutaire unique, conformément à l’
article 11 des statuts, pour un terme indéterminé de :
La Comtesse LIPPENS Stéphanie Elisabeth Françoise Kathleen qui a accepté.
Le mandat de l’administrateur est exercé à titre non rémunéré, à moins que l’assemblée générale en
décide autrement.
 
2) Commissaire
La comparante constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins
pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 3:72, 2° du Code des
sociétés et des associations, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article
1:24 dudit Code. En conséquence, elle décide de ne pas nommer de commissaire.
 
3) Date de la clôture du premier exercice social
La comparante décide que le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2024.
 
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
La comparante décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin 2025.
 
5) Délégation de pouvoirs en matière administrative
La comparante déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution,
MOORE BELGIUM BV (BCE Bruxelles 0406.878.277), à Esplanade 1, Boîte 96, à 1020 Bruxelles,
aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des Entreprises
et éventuellement à l’administration de la TVA. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société,
faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès
de toute administration et/ou société généralement quelconque.
La comparante donne également tous pouvoirs au notaire instrumentant pour déposer la version des
statuts issue du présent acte constitutif dans le dossier de la société tenu au greffe du tribunal de l’
entreprise compétent.
 
6) Délégation de pouvoirs spéciaux
La comparante déclare constituer pour mandataire spéciale de la société, Madame Carla
GERMONPREZ et lui confère : 
- le pouvoir de signer la correspondance quotidienne;
- le pouvoir de représenter la Société auprès de toute autorité, administration publique, y compris la
Banque-Carrefour des Entreprises, bpost et toute administration fiscale;
- le pouvoir de signer tous récépissés de courrier recommandé, de documents ou de colis adressés à
la Société via tout prestataire logistique ou toute autre société;
- le pouvoir spécial d’ouvrir tout compte de quelque nature qu’il soit auprès de banques ou d’
institutions financières, faire le choix ou le changement d’intermédiaire financier et plus généralement
disposer de tout pouvoir concernant la gestion et les accès auxdits comptes; 
- dans le cadre des relations bancaires, le mandataire spécial sera le seul interlocuteur habilité de la
banque;
- le pouvoir d’entamer les démarches administratives relatives aux décisions prises ci-avant et
notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge.
Cette délégation de pouvoir est donnée pour une durée illimitée et peut être révoquée à tout moment
par l’administrateur unique sans que celui-ci ait à justifier de sa décision.
 
7) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation 
La comparante déclare, conformément à l'article 2:2 du Code des sociétés et des associations,
reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations
et facturations effectués au nom de la société en formation, par elle-même ou ses préposés depuis le
1er janvier 2024.
 
 
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de l'Entreprise et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro d’
entreprise. 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, le rapport du réviseur d'entreprises, le
rapport spécial du fondateur et l'expédition conforme de l'acte de scission partielle.