Ondernemingsnr : 0630693208
Naam
(voluit) : Rolling Machine Frames
(verkort) : RMF
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 3
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 21 september
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ROLLING MACHINE FRAMES”, afgekort “RMF”, met zetel te 3990 Peer,
Nijverheidsstraat 3, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt,
met ondernemingsnummer BE 0630.693.208, de volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen van “ROLLING
MACHINE FRAMES”, afgekort “RMF” naar “Euro Steel Framing +”.
Bijgevolg zal de benaming van de vennootschap thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel
1 in het vijfde besluit hierna.
2. Tweede besluit
a./ Ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan. De
aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
b./ Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten uit te breiden met de volgende activiteiten zodat voortaan de tekst van het voorwerp
als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De productie van en de handel in alle soorten metaal en metaalproducten, alsmede het
verrichten van al hetgeen met vorenstaande direct of indirect verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord;
    •  De fabricage van sloten en klein ijzerwerk;
    •  De fabricage en montage van werktuigmachines voor metaalbewerking en voor anderen;
    •  De fabricage van vaten, zware metalen verpakkingen en containers;
    •  De fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik;
    •  De fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische
huishoudelijke toestellen;
    •  De fabricage en bewerking van edelmetalen zoals roestvrij staal, messing en aluminium;
    •  De fabricage van gereedschap;
    •  De fabricage van machinetoebehoren;
    •  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  Het organiseren van evenementen aanleunend bij gemotoriseerde sporten;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv.
Luik B
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
    •  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enz.
    •  De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
    •  De montage van serres, veranda’s enz. in metaal
    •  de studie en planning van constructies en inrichtingen in de bouwnijverheid in de meest ruime
betekenis van het begrip. Hierin wordt onder meer begrepen, de studie, het ontwerpen, het
ontwikkelen, het adviseren, het berekenen en tekenen van constructies alsmede de organisatie en
begeleiding van werken in de bouwsector, de afwerking van gebouwen en de inrichting van
gebouwen. Deze opsomming geldt tevens voor alles wat met stofferende huisraad en meubilair te
maken heeft.
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, bestuursmandaten, publicaties,
voordrachten, advies en begeleiding inzake kwaliteit bevorderende maatregelen naar cliënteel toe,
inzake organisatie en structurering van verkooporganisaties, inzake de studie en planning van
publiciteitsbudgetten.
    •  Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
    •  Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen. De vennootschap mag zich tevens borg stellen en
onroerende goederen In pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de bedrijvigheden welke betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze
laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen;
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio' s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer-
en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte-installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
    •  de onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten;
    •  gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen;
    •  restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen;
    •  waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en de regeling van de waterlopen, de uitbaggering;
    •  bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
Luik B
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  onderneming voor alle vormen van bodemsanering;
    •  draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden;
    •  alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd;
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanken, afrasteringen en sporthallen;
    •  het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen, voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als
in de publieke sector, uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet;
    •  wegenbouw, zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van
vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en
spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven,
weegbruggen, steunmuren enz., eveneens rioleringswerken;
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van
hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van
allerlei elektrische kabels;
    •  het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, dit omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, het
plaatsen van kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
    •  groot - en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;
    •  het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
    •  schoorsteen- en ovenbouw, o.a. het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten;
    •  slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen;
    •  voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten;
    •  Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren. Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch
karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel,
industriële kunstharsdekking met inbegrip van muuroverlappingen;
    •  dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in non-ferro metalen. Het
waterdicht maken van gebouwen met EPDM, met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten,
eventueel gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt;
    •  het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen; het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen
van zinken dakvensters, evenals de herstelling - en onderhoudswerken;
    •  het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton;
    •  thermische- en geluidsisolatie;
    •  Het plaatsen van gyprocwanden;
    •  vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren;
Luik B
    •  het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand herstellen van onder
meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand - en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historisch gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen;
    •  arduin - en marmerwerken, restauratiewerken;
    •  het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en
monumenten;
    •  het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of
steen;
    •  alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwerken voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken;
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen
van roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het
plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
    •  het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers;
    •  alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk;
    •  het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek;
    •  metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies;
    •  het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en
hydromechanische installaties;
    •  het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole;
    •  het plaatsen van woonunits;
    •  het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
caloriefugage van leidingen en kanalisaties;
    •  het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
e.d.;
    •  het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
    •  het optreden als brandtechnicus;
    •  alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het
plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie voor allerhande voor wegen, spoorwegen,
rivieren, zee -en luchtwegen;
    •  het plaatsen en inrichten! onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties;
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle handelingen en
werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect en van expert in onroerende
goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen
mogen doen;
    •  alle regelingen uitvoeren met betrekking tot rampen en onheilen, inzake brand, diefstal, verlies
van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van
derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever;
    •  de verkoop, de verhuring en het ontlenen van alle werken in het kader der diensten die
betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het
onderhoud, de hulpverlening;
    •  te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
Luik B
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating;
    •  te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd, of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland;
    •  het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten en brandstoffen,
van bouw- en installatiematerialen;
    •  het transporteren van levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere
landbouwproducten, bloemen, planten.
    •  Koudtrekken van staven
    •  Koudwalsen van bandstaal
    •  Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken
niet breder dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad
    •  Koudvervormen of koudfelsen
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van
haar voorwerp”.
Bijgevolg zal het voorwerp thans luiden zoals beschreven in het nieuwe artikel 3 in het vijfde besluit
hierna.
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en vijfduizend euro (€ 5.000,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Euro Steel Framing +”.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De productie van en de handel in alle soorten metaal en metaalproducten, alsmede het
verrichten van al hetgeen met vorenstaande direct of indirect verband houdt of daaraan bevorderlijk
kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord;
    •  De fabricage van sloten en klein ijzerwerk;
Luik B
    •  De fabricage en montage van werktuigmachines voor metaalbewerking en voor anderen;
    •  De fabricage van vaten, zware metalen verpakkingen en containers;
    •  De fabricage van gegalvaniseerd, verlood en vertind plaatijzer en van blik;
    •  De fabricage van artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische
huishoudelijke toestellen;
    •  De fabricage en bewerking van edelmetalen zoals roestvrij staal, messing en aluminium;
    •  De fabricage van gereedschap;
    •  De fabricage van machinetoebehoren;
    •  Zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek;
    •  Het organiseren van evenementen aanleunend bij gemotoriseerde sporten;
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
    •  De vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv.
voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.)
    •  De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen,
modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
    •  Vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare
wanden, hekken, garagepoorten, enz.
    •  De vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen,
borstweringen, enz.
    •  De montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichting, enz.
    •  De installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enz. in metaal
    •  De installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in metaal
    •  De installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
    •  De montage van serres, veranda’s enz. in metaal
    •  de studie en planning van constructies en inrichtingen in de bouwnijverheid in de meest ruime
betekenis van het begrip. Hierin wordt onder meer begrepen, de studie, het ontwerpen, het
ontwikkelen, het adviseren, het berekenen en tekenen van constructies alsmede de organisatie en
begeleiding van werken in de bouwsector, de afwerking van gebouwen en de inrichting van
gebouwen. Deze opsomming geldt tevens voor alles wat met stofferende huisraad en meubilair te
maken heeft.
    •  Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als verenigingen, door bijvoorbeeld management, bestuursmandaten, publicaties,
voordrachten, advies en begeleiding inzake kwaliteit bevorderende maatregelen naar cliënteel toe,
inzake organisatie en structurering van verkooporganisaties, inzake de studie en planning van
publiciteitsbudgetten.
    •  Onderneming te zijn in roerende en onroerende goederen, welke onder meer bevat de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
    •  Alle investeringen en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan banken en
tussenpersonen inzake financiële verrichtingen. De vennootschap mag zich tevens borg stellen en
onroerende goederen In pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen
aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven
en aval verlenen aan derden.
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen;
    •  het optrekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk. Algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de bedrijvigheden welke betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze
laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van
geprefabriceerde gebouwen;
    •  de coördinatie van alle onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio' s, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekkingwerken, vloer-
en tegelwerken, plafonneringswerken en cementeringswerken, beglazingswerken, sanitaire
installaties in onderhoudswerken. Warmte-installaties, koude installaties, installaties voor
afstandsverwarming en speciale installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren,
Luik B
recupereren van warmte en/of koude en/of elektriciteit;
    •  de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, omvat ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk;
    •  de onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten;
    •  gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen;
    •  restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen;
    •  waterbouwkundige werken zoals de eigenlijke zee- en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zeedammen, kanalen en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en de regeling van de waterlopen, de uitbaggering;
    •  bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, funderingswerken, heiwerk, damplanken en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes;
    •  onderneming voor alle vormen van bodemsanering;
    •  draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden;
    •  alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd;
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen,
tanken, afrasteringen en sporthallen;
    •  het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken en siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen, voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel industriële als
residentiële, sport- en amusementsinrichtingen, als hospitalen en ziekenhuizen, zowel in de privé als
in de publieke sector, uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet;
    •  wegenbouw, zoals het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen, fietspaden, van
vliegvelden en startbanen, van niet metalen kunstwerken zoals bruggen en viaducten, wegen en
spoorwegtunnels, watertorens, silo's, zwembaden, kolenopslagplaatsen, askuilen, draaischijven,
weegbruggen, steunmuren enz., eveneens rioleringswerken;
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van
hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van
allerlei elektrische kabels;
    •  het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, dit omvat eveneens het plaatsen van afsluitingen en omheiningen.
Het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf, het
plaatsen van kasseien voor wegen, terrassen en opritten;
    •  groot - en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen;
    •  het aanleggen en het onderhouden van verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen;
    •  schoorsteen- en ovenbouw, o.a. het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soortgelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten;
    •  slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en het
wegruimen;
    •  voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer-, cementeer- en andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips- en staffwerken en ornamenten;
    •  Het leggen van industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren. Het leggen van vloerbeschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolistisch
karakter op basis van asfalt en synthetische producten of van natuur- of synthetische mortel,
industriële kunstharsdekking met inbegrip van muuroverlappingen;
    •  dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen en platen in non-ferro metalen. Het
waterdicht maken van gebouwen met EPDM, met asfalt- of met koolwaterstofhoudende producten,
Luik B
eventueel gecombineerd met metalen. Het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en
asfalt;
    •  het plaatsen van alle soorten dakgoten, het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen; het bedekken van daken in non-ferro metalen en het plaatsen
van zinken dakvensters, evenals de herstelling - en onderhoudswerken;
    •  het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton;
    •  thermische- en geluidsisolatie;
    •  Het plaatsen van gyprocwanden;
    •  vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren;
    •  het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand herstellen van onder
meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand - en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen, historisch gecoupeerd stucwerk, historische schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water- en windmolenmechanismen;
    •  arduin - en marmerwerken, restauratiewerken;
    •  het plaatsen van grafmonumenten, het restaureren, reinigen en wassen van gevels en
monumenten;
    •  het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of
steen;
    •  alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk. Het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, het
plaatsen van sloten en ijzerwerken voor bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en
plinten. Het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken;
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen
van roosters, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken;
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren. Het
plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
    •  het plaatsen van aanbouwkeukens en badkamers;
    •  alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk. Het kalken van gebouwen en het bestrijken
met kalk;
    •  het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekkingen van vloeren, onder meer plastiek;
    •  metaalconstructies, montage- en demontagewerken, buis- en andere soortgelijke constructies;
    •  het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en
hydromechanische installaties;
    •  het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole;
    •  het plaatsen van woonunits;
    •  het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
caloriefugage van leidingen en kanalisaties;
    •  het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
Het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk, installatie van waterverzachters. Het
vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water, gas, olie
e.d.;
    •  het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders;
    •  het optreden als brandtechnicus;
    •  alle elektriciteitswerken zowel in privé gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het
plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie voor allerhande voor wegen, spoorwegen,
rivieren, zee -en luchtwegen;
    •  het plaatsen en inrichten! onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties;
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
Luik B
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle handelingen en
werken behorende tot het beroep van landmeter, van architect en van expert in onroerende
goederen. Ze zal namelijk industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen
mogen doen;
    •  alle regelingen uitvoeren met betrekking tot rampen en onheilen, inzake brand, diefstal, verlies
van winsten, schade door oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening als voor rekening van
derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever;
    •  de verkoop, de verhuring en het ontlenen van alle werken in het kader der diensten die
betrekking hebben op de techniek, het beheer, de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het
onderhoud, de hulpverlening;
    •  te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen, ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating;
    •  te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebruikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd, of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen- en
buitenland;
    •  het transporteren van alle vaste, vloeibare en gasvormige stoffen en producten en brandstoffen,
van bouw- en installatiematerialen;
    •  het transporteren van levensmiddelen, vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere
landbouwproducten, bloemen, planten.
    •  Koudtrekken van staven
    •  Koudwalsen van bandstaal
    •  Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken
niet breder dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draad
    •  Koudvervormen of koudfelsen
Deze opsomming is enkel aanduidend en geenszins beperkend.
Zij mag alle bewerkingen doen van een commerciële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks
of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken, het uitbreiden of het vergemakkelijken van
haar voorwerp.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt zijn de inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij eveneens vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
[…]
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand juni om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten twintig (20) dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Luik B
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
[…]
Artikel 21 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
Artikel 23 - Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
Luik B
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 25 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 26 - Bestemming van de winst - reserves
§1. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
§2. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De naamloze vennootschap “I.M.D. INVEST”, met zetel te 3990 Peer, Nijverheidsstraat 3, en met
ondernemingsnummer BTW BE 0477.605.828, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MOULING Ronald Johan Erik, daartoe benoemd
blijkens beslissing van de raad van bestuur de dato 28 april 2020.
Hier aanwezig en aanvaardend.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij verklaart niet getroffen te zijn door enige bepaling die ertoe leidt dat haar functie een
onverenigbaarheid voor haar zou vormen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3990 Peer,
Nijverheidsstraat 3.
8. Achtste besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9. Negende Besluit
Volmacht wordt verleend aan Foederer DFK Accountants CV, Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt met
ondernemingsnummer BE 0466.466.268, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan m.b.t. wijziging voorwerp dd. 21 september 2021
Luik B
- de gecoördineerde tekst der statuten