Ondernemingsnr : 0828712966
Naam
(voluit) : DALEXA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kasteeldreef 1 bus a
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op achtentwintig
november tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de
enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
             De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
             Krachtens artikel 5:3 WVV dient de vennootschap niet langer een minimum kapitaal aan te
houden, doch dient zij over een toereikend eigen vermogen te beschikken.
A.         De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€
14.260,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
 
B.         De enige aandeelhouder beslist onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
 
In de statuten van de vennootschap zal bijgevolg geen melding worden gemaakt van een
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
Derde besluit.
De enige aandeelhouder neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
 
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, zijnde de Heer
Alexander Decruy, wonende te 8650 Houthulst, Kasteeldreef 1 A te bevestigen in de functie van niet-
statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Het mandaat is bezoldigd.
 
Vierde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 27/11/2023, opgemaakt in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
 
De enige aandeelhouder verklaart voorafgaandelijk voldoende kennis te hebben genomen van dit
verslag, dat voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
 
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap aan te passen conform
het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt de omschrijving van het maatschappelijk
voorwerp de volgende:
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening dan
wel voor rekening van derden :
 
1. Specifieke activiteiten.
 
-            Het verlenen van advies inzake algemeen management alsook het uitvoeren van alle studies
en onderzoek, alle activiteiten inzake marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing,
engineering en consulting; alle activiteiten inzake technisch, organisatorisch , commercieel,
administratief, financieel, fiscaal en juridisch advies.
-            Het uitvoeren van alle consulting- en adviesopdrachten met betrekking tot het operationeel
beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het
uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
-            het uitvoeren van consultancy-opdrachten en adviesverlening inzake publiciteit, reclame,
marketing, marktonderzoek en algemene communicatie onder alle vormen  .
-            Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in
deelname met derden, daarin begrepen alle commissie- en makelaarsactiviteiten, activiteiten van
tussenpersoon, makelaar of agent, het organiseren van commerciële manifestaties, handelsbeurzen
en andere
-            Het uitvoeren van bestuursmandaten of van het mandaat van vereffenaar of voorlopig
bewindvoerder in andere vennootschappen en ondernemingen
-            De algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer
en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
Dit alles met uitzondering van vermogensbeheer of beleggingsadvies zoals bedoeld in artikel 3 van
de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en de wet op het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus
negentienhonderd tweeënnegentig en van andere en het KB van negentwintig november
negentienhonderd drieënnegentig.
-            het participeren onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, technische,
industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie,
inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op ieder ander wijze;
-            het stimuleren , de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen.
-            de activiteit van holdingvennootschap;
 
2. Algemene activiteiten
-            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
-            Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van
het eigen roerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle
daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen
van alle roerende goederen en roerende rechten, financiële activa, beleggingsproducten in de
ruimste zin.
-            De aankoop en verkoop van alle participaties in op te richten of bestaande ondernemingen,
van de financiële, industriële, commerciële, onroerende of landbouwsector, het verwerven en
beheren van deelnemingen in administratiekantoren, trusts, fiduciaires of andere rechtspersonen, via
de verwerving van aandelen of deelbewijzen, via inbreng in geld of in natura, door middel van fusie,
onderschrijving, splitsing, inbreng van algemeenheid of op enige andere wijze, zowel in binnen- als
buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het voorwerp.
-            De deelname aan de ontwikkeling en de coördinatie van ondernemingen, aan het bestuur,
het toezicht en aan de vereffening van vennootschappen, het verstrekken van technische,
administratieve, financiële assistentie, en van consultancy inzake management en marketing, het
alles hetzij op contractuele basis dan wel als wettelijk of statutair orgaan van de onderneming ; met
het oog hierop kan de vennootschap het mandaat van zaakvoerder, bestuurder, beheerder, directeur
en vereffenaar van andere rechtspersonen uitoefenen.
-            De vennootschap kan in voordeel van derden persoonlijke of zakelijke waarborgen
verstrekken, al dan niet tegen vergoeding.
-            De vennootschap mag in het algemeen alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar
voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
 
De bedoeling van deze wijziging is om het voorwerp in overeenstemming te brengen met de nieuwe
activiteiten die de vennootschap wenst te ontwikkelen, die zullen bijdragen tot het in stand houden en
verhogen van de omzet en het resultaat.
 
De uitbreiding van het voorwerp inzake het beheer van het onroerend en roerend patrimonium en de
uitoefening van bestuursopdrachten is een wijze om te anticiperen op de toekomstige groei van de
vennootschap, waarbij een toename van het vermogen verhoopt wordt, dat zal moeten beheerd
worden, en waarbij tevens de mogelijkheid bestaat dat aan de vennootschap een actieve deelname
in het bestuur van al dan niet verbonden ondernemingen verwacht wordt.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal besproken
worden.
 
Vijfde besluit.
             Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande
beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Kasteeldreef 1 A  - 8650 Houthulst.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris