Ondernemingsnr : 0718 704 672
Naam
(voluit) : Pentagon Event Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3150 Haacht, Wilde Heide 1
Onderwerp akte : ONTBINDING & VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het blijkt uit een akte verleden voor Matthias Moortgat, notaris te Antwerpen, lid van de notarissenassociatie
"SCRIPTAS Notarissen", met zetel te Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 35-37 op 17 december 2024, dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft
genomen :
EERSTE BESLUIT
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter voorlezing te doen van:
1° het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 18 november 2024, dat het voorstel tot ontbinding van
de vennootschap toelicht en verantwoordt, en
2° van het revisoraal verslag opgemaakt op 18 november 2024 van de besloten vennootschap "BOGAERT &
BOSMANS Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, over de staat waarin
de activa en passi-va van de ven-noot-schap werden samengevat, afgesloten per 31 oktober 2024, welke staat
werd gevoegd bij voor meld verslag van het bestuursorgaan.
De vergadering erkent in het bezit te zijn van deze verslagen en keurt deze goed.
Tevens verklaren de aandeelhouders dat zij op voldoende wijze kennis hebben genomen van deze verslagen
en stukken tot staving van de vereffening en doen zij afstand van elk recht om de nietigheid van de beslissingen
van deze algemene vergadering te vorderen, op grond dat voormelde stukken hen niet tijdig zouden zijn bezorgd
overeenkomstig artikel 2:71 §3 van het WVV.
Het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor omvat vol-gend besluit :
"6 Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Pentagon Event Solutions BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 oktober 2024, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van
tweeënveertigduizend zeshonderdnegenenvijftig euro negenennegentig cent (€ 42.659,99) en een eigen
vermogen van zevenentwintigduizend achthonderdenacht euro achtenveertig cent (€ 27.808,48).
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op datum
van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
-Réviseurs d'Entreprises bv
Vertegenwoordigd door
(handtekening)
Peter Bogaert
Bedrijfsrevisor"
Voormelde verslagen worden met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie
van de ondernemingsrechtbank.
Wettigheidscontrole.
Bij toepassing van artikel 2:71 §6 van het WVV bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek het bestaan
én de externe wettigheid van de rechts-handelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in
verband met deze in ontbindingstelling.
TWEEDE BESLUIT
Het bestuursorgaan verklaart dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd
opgemaakt, met name op 31 oktober 2024, geen belangrijke wijzigingen in het vermogen van de vennootschap
hebben voorgedaan en dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken
De vergadering besluit, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
"1. er is geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. alle aandeelhouders of vennoten aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering
vertegenwoordigen ten minste de helft (1/2) van het totaal aantal uitgegeven aandelen en besluiten met
eenparigheid van stemmen.
4. De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
De vergadering verklaart hiertoe uitdrukkelijk dat er geen vereffenaar werd aangesteld.
Uit voormelde staat van activa en passiva van 31 oktober 2024 blijkt bovendien	dat alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor maakt melding van deze terugbetaling en/of consignatie.
En onmiddellijk beslist de vergadering om de ontbinding en vereffening in één akte te laten plaatsvinden,
zonder benoeming van een vereffenaar, en dat gans het actief en passief, aan haar toekomt, zoals hierna
uitgebreid omschreven, na inhouding van de verschuldigde roerende voorheffing op de liquidatiebonus.
De vergadering verklaart tevens dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit;
De vergadering beslist hierbij dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en de "Overige
vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en der Directe Belastingen"
teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde
vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet gekende
passiva voor hun rekening te nemen.
DERDE BESLUIT
DDe vergadering stelt vast dat ingevolge voormelde besluiten tot ontbinding en vereffening van de
vennootschap de bestuurder van de vennootschap van rechtswege ontslagnemend zijn.
De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van de Heer JONKERS Thomas, voornoemd,
als niet-statutair bestuurder.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder voor het door hem tot op heden waargenomen bestuur.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen door de
vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op vandaag gesteld en keurt deze goed.
Voormelde staat van activa en passiva zal ook als jaarrekening voor het lopende boekjaar gelden en wordt
door de vergadering goedgekeurd.
De comparanten verklaren dat zij in het bezit zijn gesteld van gans het vermogen van de vennootschap, zoals
vermeld in het tweede besluit.
VIJFDE BESLUIT
1º dat de vereffening hierbij definitief gesloten is;
2º dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap neergelegd zijn ten huize van de Heer JONKERS
Thomas, wonende te 3150 Haacht, Wilde Heide 1, die er de bewaring van zal houden gedurende vijf jaar;
ZESDE BESLUIT
VOLMACHT
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd geeft hierbij volmacht aan de naamloze
vennootschap "Fidiaz", met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en ondernemingsnummer
0831.832.408, alsook aan diens aangestelden, die afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen te verrichten in de Kruispuntbank Ondernemingen, in het
E-STOX en UBO-register, bij de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe
Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader
van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Matthias Moortgat
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, het revisoraal- en bestuurdersverslag