Ondernemingsnr : 0655902716
Naam
(voluit) : JVA INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rechtstraat 100
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver, op 27 juni
2022, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/0894, verleden op 27
juni 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE, Geregistreerd twintig blad(en), nul verzending(en) op
het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 7 juli 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21914
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger”, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "JVA INVEST", met zetel
te 2570 Duffel, Rechtstraat 100, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijf miljoen tweehonderdtwintig duizend tweehonderd zestig euro
(5.220.260,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd negenentwintig
duizend vijfhonderd éénenvijftig euro (129.551,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, hetzij voor een gezamenlijk bedrag van vijf miljoen
driehonderd negenenveertig duizend achthonderd en elf euro (5.349.811,00 EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Beslissing tot uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van twee miljoen vijfhonderd
duizend euro (2.500.000,00 EUR), zijnde een deel van het vrij beschikbaar vermogen, door middel
van betaling van een bedrag van circa vijftien duizend honderd éénenvijftig euro éénenvijftig cent
(15.151,51 EUR) op ieder aandeel.
Vaststelling dat er voldaan werd aan de balanstest, zoals vermeld in artikel 5:142 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en verwijzing naar de notulen van de bijzondere algemene
vergadering die gehouden werd op 27 juni 2022, voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene
vergadering.
De bestuurder gaf lezing van zijn verslag van zevenentwintig juni tweeduizend tweeëntwintig
(27/06/2022) waaruit blijkt dat er voldaan werd aan de liquiditeitstest, zoals vermeld in artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitkering zal bijgevolg kunnen worden uitgevoerd door middel van uitbetaling op de door de
aandeelhouders aan te duiden financiële rekeningen.
Bevestiging dat het aantal aandelen-in-omloop niet wordt verminderd, maar behouden blijft op
honderd vijfenzestig (165).
Luik B
Vaststelling dat deze uitkering in geld, overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB92 pro rata wordt
aangerekend op de het  fiscaal gestorte inbreng kapitaal (voorheen kapitaal) enerzijds en op de
beschikbare reserves (voorheen wettelijke reserves) overgedragen winsten anderzijds.
Voormeld bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend euro (2.500.000,00 EUR), wordt aldus ten
belope van een bedrag van twee miljoen driehonderd dertig duizend achthonderd drieënnegentig
euro achtentachtig cent (2.330.893,88 EUR), doende voor drieënnegentig komma vierentwintig
procent (93,24%) aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en ten belope
van een bedrag van honderd negenenzestig duizend honderd en zes euro twaalf cent (169.106,12
EUR), doende voor zes komma zesenzeventig procent (6,76%) aangerekend op de overgedragen
winsten van de vennootschap.
De vergadering stelde vast dat er dividendbelasting verschuldigd zal zijn op het voormeld gedeelte
(169.106,12 EUR) dat wordt aangerekend op de reserves en overgedragen winsten van de
vennootschap.
4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere
statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer VAN APERS Joris Michel Maria, geboren te Mortsel op negenentwintig mei
negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2570 Duffel, Rechtstraat 100.
Hij verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen
door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op één (1).
Als statutaire plaatsvervangende bestuurder werd benoemd:
Mevrouw DE WOLF Caroline Angelique Myriam, geboren te Dendermonde op achtentwintig
september negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 2570 Duffel, Rechtstraat 100.
De voormelde statutaire plaatsvervangende bestuurder treedt pas in functie indien de statutaire
bestuurder medisch geattesteerd handelingsonbekwaam is, zich onder een wettelijk
beschermingsstatuut bevindt of overleden is. Bij inwerking treding van haar functie zal de
plaatsvervangende statutair bestuurder het nodige doen ter bekendmaking daarvan in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad.
De statutair benoemde bestuurder en statutaire plaatsvervangend bestuurder kunnen enkel
ontslagen worden bij statutenwijziging, met eenparige beslissing van de aandeelhouders, met
inbegrip van het akkoord de statutair benoemde bestuurder zelf.
De statutaire benoemingen zullen worden voorzien in artikel 12 van de nieuwe statuten.
Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de
algemene vergadering.
5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutaire benoemingen van de
(plaatsvervangende) bestuurder.
Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord
"voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t
(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het
voorwerp van de vennootschap.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "JVA INVEST", waarvan de
zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidig adres;
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf dertig mei tweeduizend zestien;
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar;
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Luik B
f) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het aanhouden en beheren van deelnemingen in bedrijven die actief zijn in de sector van inrichting
van gebouwen en verbouwingen;
- het uitoefenen van bestuurs- en zaakvoerdersmandaten in andere vennootschappen;
- het kopen, verkopen en verhuren van onroerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de de tweede woensdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer VAN APERS Joris, voornoemd, om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het
vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
7) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Rechtstraat 100;
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan het Boekhoudkantoor
Kreafinity, Besloten Vennootschap, met zetel te 2500-Lier, Lintsesteenweg 92B, en zijn/haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 27 juni 2022;
- coördinatie statuten per 27 juni 2022.
 
Leo VLAEYMANS, notaris