Ondernemingsnr : 0445926123
Naam
(voluit) : ANGLO - PARTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 53
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Filip Huygens te Mechelen op datum van 12/09/2023 - neergelegd
voor registratie (artikel 173, 1°bis W.Reg.) - blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap ANGLO-PARTS  de volgende besluiten heeft
genomen:
(…)
TWEEDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV met voormelde wijzigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.             Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam ANGLO-PARTS.
Artikel 2.             Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.                             Voorwerp
Volgende bedrijvigheden zoals opgesomd in de officiële lijst van de in het handelsregister te
vermelden handels- bedrijvigheden (Belgisch staatsblad van twee oktober negentienhonderd een en
tachtig):
Constructie en assemblage van motorvoertuigen.
Omvat het bouwen van trolley  en gyrobussen.
Fabricage van toebehoren en onderdelen van motorvoertuigen en van elektrisch toebehoren.
Omvat de fabricage van motoren, ophangingsdelen, chas- sisbalken en chassisframes, wielen en
velgen, van radiatoren, alsmede de revisie en fabricage van garage materieel, de fabricage van
Ferrodoplaten en  stroken voor remvoeringen, van veiligheidsgordels, veiligheidszitjes en
beveiligingssystemen voor kinderen, alsmede fabricage var elektrische uitrustingsonderdelen voor de
verlichting en de signalisatie, alsmede van het ander elektrisch toebehoren.
Fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en
autocars.
Omvat de werkplaatsen voor het verven, het garneren van zetels voor wagens.
Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen.
Omvat het smeren en het ander gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van
brandstoffen, smeermiddelen en toebehoren, alsmede het plaatsen van diverse uitrustingen (radio,
telefoon, taximeters, luchtregelen, enz...)
Werkplaats voor het stellen van koetswerk:
omvat het verven en het plaatsen van daken in vinyl op motorvoertuigen.
Constructie en assemblage van motorwielen, scooters en bromfietsen.
Fabricage van toebehoren en onderdelen voor rijwielen, bromfietsen en lichte motorrijwielen.
Werkplaatsen voor het herstellen van motorrijwielen, rijwielen en bromfietsen.
Omvat de assemblage door de herstellers.
Fabricage van ander vervoermaterieel.
Werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen.
Omvat het opslaan van wagens voor schroot.
Werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen.
Groothandel in binnen  en buitenland in:
Rijwielen en toebehoren.
Omvat de bromfietsen.
Motorrijwielen en toebehoren.
Nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, met uitzondering van motorrijwielen en bromfietsen.
Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen.
Kleinhandel in auto's, motorvoertuigen, fietsen en aanverwante handel.
Fietsen en onderdelen.
Omvat de bromfietsen.
Motorrijwielen en onderdelen.
Motorvoertuigen en onderdelen.
Omvat niet de motorrijwielen.
Tweedehandse auto 's en onderdelen.
Tweedehandse motorrijwielen en onderdelen.
Onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en voor go carts.
Brandstoffen en smeermiddelen:
Omvat het smeren, het graffiteren, de kleine herstel- lingswerken (service station ) en het wassen
van wagens.
Luchtbanken voor motorvoertuigen en rijwielen.
Zowel in binnen  als in buitenland.
De vennootschap heeft ook tot voorwerp :
Het uitvoeren van alle mogelijke grafische activiteiten en in het bijzonder :
- opmaak van publiciteit;
- plaatsing van publiciteit;
- opmaak en plaatsing van web-sites;
- verkoop van publiciteit;
- opmaak en verkoop van catalogussen;
- ontwerpen van display's;
- leveren van drukwerk;
- ontwerpen van kledij, handtassen, draagtassen en dergelijke;
- ontwerpen van gifts met publiciteit en dergelijke.
De vennootschap heeft eveneens voor voorwerp:
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
Het beheren en beleggen van roerende en onroerende vermogens.
Het patrimonium gevormd door de inbreng en verwervingen te behouden, in de ruimste zin van het
woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Het is haar verboden zich bezig te houden met verrichtingen van zogenaamde vastgoedhandelaars.
Binnen het kader van haar voorwerp, zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen, verhuren of in
huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
De vennootschap mag zich borgstellen voor derden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland:
a)           De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming,Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.
b)           De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden
door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
c)            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren;
alsmede de agentuur bij het afsluiten van verzekeringen. In dit kader mag de vennootschap zich
tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door
derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties
verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
d)           Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke
overnamen van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emmissieverrichtingen
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- of
kapitaalbeheer.
e)            Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten en octrooien,
know-how en aanverwante immateriële vaste activa.
f)            Het huren en verhuren, de aan- en verkoop van roerende goederen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen, tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van commerciële, industriële en financiële, roerend of
onroerend van aard die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking en de uitbreiding van haar voorwerp,
zowel in België als in het buitenland.
Artikel 4.                             Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.                             Kapitaal
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierenvijftigduizend vijfhonderd (54.500) aandelen met stemrecht
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vierenvijftigduizend
vijfhonderdste (1/54.500ste) van het kapitaal.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 12.          Aard van de aandelen
12.1. Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register
betreffende hun effecten.
Het register van aandelen kan elektronisch worden bijgehouden.
 (…)
Artikel 15. Overdracht van aandelen of overgang bij overlijden van aandelen
Elke aandeelhouder heeft een voorkooprecht op het te koop gestelde pakket aandelen in
evenredigheid van het bestaande aandelenbezit ten overstaan van die aandeel-houder die hetzij ten
dele, hetzij geheel, afstand wil doen van zijn aandelen.
Overdracht van aandelen die op naam zouden gesteld zijn, ve-rgt de door beide partijen voor
akkoord ondertekende ver-melding van de overdracht in het register van aandelen.
Wanneer aandelen die op naam zijn gesteld door overlijden in eigen-dom overgaan, volstaat een
vermelding in het register van aandelen, getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Artikel 15bis. Overdracht onder levenden
De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden tenzij deze overdracht geschiedt mits de uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming van al de aandeelhouders.
De vraag tot overdracht en toestemming moet bij aangetekend schrijven geschieden aan de
aandeelhouders, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de
voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal dat hij wenst over te dragen en de daarvoor
geboden prijs.
De instemming of afwijzing van de voorgestelde overdracht moet binnen de twee maanden, te
rekenen vanaf de aanvraag, betekend worden.
De aandeelhouder die nalaat binnen de twee maand zijn antwoord te laten kennen op een vraag tot
goedkeuring van overdracht wordt geacht daarin toe te stemmen.
Indien de voormelde toestemming niet bereikt wordt en de overdracht derhalve geweigerd wordt,
dienen de weigerende aandeelhouders binnen de drie maanden zelf de aandelen over te nemen of
een overnemer voor de respectievelijke aandelen aan te duiden.
De weigering van een aandeelhouder zal in geen geval aanleiding geven tot verhaal bij de rechtbank.
De overnameprijs wordt in gemeen overleg bepaald; de partijen mogen zich – op eigen kosten – voor
het bepalen van deze prijs laten bijstaan door één of meer deskundigen.
Bij gebrek aan gemeenzaam akkoord zal de prijs bepaald worden op kosten van de vennootschap
door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het
rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.
Deze zal rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden,
en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
Behoudens andersluidende overeenkomst moet de afkoop van de aandelen in elk geval tot stand
komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief
is vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De andere aandeelhouders die de aandelen van de uittredende aandeelhouder wensen over te
nemen zullen dit mogen doen in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten.
Verder wordt deze aangelegenheid geregeld volgens de beschikkingen van het Wetboek van
Vennootschappen, in zover deze niet tegenstrijdig zijn met onderhavige bepalingen van deze
statuten.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16.           Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouder. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 19.          Besluitvorming van de raad van bestuur
19.1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, beslissende stem.
19.2. Indien er slechts twee (2) bestuurders zijn, dienen de beraadslagingen te worden gehouden in
de aanwezigheid van beide bestuurders en kan een besluit slechts worden getroffen bij unanimiteit.
De bestuurder die belet is, kan schriftelijk de andere bestuurder machtigen een beslissing te nemen.
Deze volmacht geldt slechts voor een welbepaalde vergadering waarvan de voorstellen van besluit in
de volmacht duidelijk zijn omschreven en zij kan enkel in uitzonderlijke gevallen worden gegeven
wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen.
Wanneer het besluit betrekking heeft op de vaststelling van de jaarrekening, op de bestemming van
het toegestaan kapitaal en op alle voorstellen van besluit die in deze statuten uitdrukkelijk zijn
opgesomd, is een dergelijke volmacht niet geoorloofd.
19.3. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door de statuten is uitgesloten.
Artikel 21.           Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 22.           Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden of volmachtdragers, al dan niet
aandeelhouders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur mogen eveneens specifieke
bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen binnen het kader van dit
bestuur.
Artikel 23.           Vertegenwoordiging van de vennootschap
23.1. Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur
als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap ten overstaan van
derden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen of door de gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.
23.2. Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij vertegenwoordigd en treedt zij
op ten overstaan van derden, door beide bestuurders die gezamenlijk handelen of door de
gedelegeerd-bestuurder die alleen kan handelen.
23.3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
23.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten voor bepaalde en voor een reeks bepaalde
rechtshandeling verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 26.           Organisatie en bijeenroeping
26.1.      Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede donderdag van de maand
juni om 16 uur.
Artikel 27.          Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling vijf (5) werkdagen voor de
datum van de voorgenomen vergadering te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  binnen een termijn van vijf (5) werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering
moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief te richten aan de zetel van
de vennootschap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de
vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn of
vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter
vergadering zullen beraadslagen en besluiten.
Artikel 32.          Stemrecht
32.1.      Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
32.2.      Behoudens in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, worden de besluiten in
een gewone en/of bijzondere algemene vergadering steeds gehouden bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen (50+1), ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering is
vertegenwoordigd.
De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de
bijzondere algemene vergadering bij berekening van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking van
stemmen is het voorstel verworpen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 34.          Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
Artikel 36.          Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37.          Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 38.          Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
(…)
VIERDE BESLISSING – HerBENOEMING VAN Bestuurders
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar:
1.) De besloten vennootschap SUFINA, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Vredestraat
49 bus 1, BTW BE BE0436.303.030, RPR Gent afdeling Kortrijk BE0436.303.030, met als vaste
vertegenwoordiger de heer MOORTGAT Jochen.
2.) De besloten vennootschap "DE BERKEN", met zetel te 2920 Kalmthout, Berkendreef 10, BTW
BE0553.958.585, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0553.958.585, met als
vaste vertegenwoordiger de heer VAN DE VIJVER Marc.
3.) De besloten vennootschap "BEMACX", met zetel te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, A.J.
Slegerslaan 370 365 bus 4, BTW BE0866.366.485, rechtspersonenregister Brussel 0866.366.485,
met als vaste vertegenwoordiger de heer GODEFROID Bert.
De aanwezige bestuurders aanvaarden hun herbenoeming.
VIJFDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE
STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Zandvoortstraat 53 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.
(…)
Voor eensluidend uittreksel,
notaris Filip Huygens
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten