Ondernemingsnr : 0413 382 425
Naam
(voluit) : JAGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Verbindingslaan 16, 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - ontslag gedelegeerd
bestuurder - intrekking bevoegdheden dagelijks bestuur - benoeming
gedelegeerd bestuurder - toekenning bevoegdheden dagelijks bestuur
Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 14 mei 2025 blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
De enige aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van (i) de heer Jan Kriekels, en (ii)
Licoma NV, vast vertegenwoordigd door de heer François Vermer, als bestuurders van de Vennootschap en dit
met ingang van 14 mei 2025.
De enige aandeelhouder verleent aan de voormalige bestuurders tussentijdse kwijting voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurders tot op heden, waarbij zij de bestuurders volledige kwijting zal verlenen op de
algemene vergaderingen van 2025 en 2026 van de Vennootschap.
De enige aandeelhouder beslist om (i) Climate Designers for Net Zero BV, met zetel te Verbindingslaan 16,
3590 Diepenbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 1021.720.596
(RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Battheu, en (ii) Vybros Capital
Partners BV, met zetel te Kleistraat (W.) 8, 9790 Wortegem-Petegem en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 1002.056.223 (RPR Gent, Afdeling Oudenaarde), met als vaste
vertegenwoordiger de heer Guy Vande Vyvere, per 14 mei 2025 te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap voor een termijn van zes jaar, dewelke een einde zal nemen na de gewone algemene
vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2031.
Er wordt aan herinnerd dat de Vennootschap geldig vertegenwoordigd wordt jegens derden door twee
bestuurders samen optredend (waaronder de gedelegeerd bestuurder) of, binnen hun bevoegdheidssfeer, een
persoon belast met het dagelijks bestuur.
De enige aandeelhouder beslist om Micha Van den Abeele, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Martijn
Baert, alsook alle andere advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6,
B-2600 Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de btw-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Uit een uittreksel van de eenparig schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 14 mei 2025 blijkt dat
de volgende beslissingen werden genomen:
De bestuurders nemen kennis van het ontslag van de heer Jan Kriekels als bestuurder van de Vennootschap
en dit met ingang van 14 mei 2025.
De bestuurders besluiten om de bevoegdheden van dagelijks bestuur die werden toegekend aan de heer
Jan Kriekels in te trekken en zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te beeindigen met
ingang van 14 mei 2025.
De raad van bestuur beslist om met ingang van 14 mei 2025 Climate Designers for Net Zero BV, met zetel
te Verbindingslaan 16, 3590 Diepenbeek en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 1021.720.596 (RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt), met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan
Battheu, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat geldt voor onbepaalde
duur.
De bestuurder draagt in deze hoedanigheid de titel van gedelegeerd bestuurder. De machten van het
dagelijks bestuur zijn gedefinieerd in artikel 7:121 WVV.
De raad van bestuur beslist om Micha Van den Abeele, Thomas Charon, Charlotte Everaert en Martijn Baert,
alsook alle andere advocaten bij het advocatenkantoor Astrea BV, kantoorhoudende te Posthofbrug 6, B-2600
Antwerpen, ieder met de macht om afzonderlijk op te treden en met de macht van indeplaatsstelling, te
benoemen als bijzonder gevolmachtigden van de Vennootschap, om in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het opmaken, ondertekenen en neerleggen van
deze besluiten en alle andere formulieren bij het Belgisch Staatsblad, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
de griffie van de ondernemingsrechtbank, het Ondernemingsloket, de btw-administratie en enige andere
administratieve of andere overheid met betrekking tot het publiceren van voormelde beslissingen en met
betrekking tot het vervullen van alle andere noodzakelijke formaliteiten met enige andere administratieve
overheid of dienst.
Voor eensluidend,
Bijzonder gevolmachtigde
Martijn Baert