Ondernemingsnr : 0695 432 689
Naam
(voluit) : Edu-Tech
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maria-Theresiastraat 45, 3000 Leuven
Onderwerp akte : Benoeming van afgevaardigden tot het dagelijks bestuur
Uittreksel van de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 16 december 2024:
"2.1 Benoeming van afgevaardigden tot het dagelijks bestuur
De bestuurder beslist schriftelijk:
(i) om Den Boom In, een besloten vennootschap naar Belgisch recht [ ... ], ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 1016.437.066, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Kurt Roosbeek [ ... ]; en
(ii) om Boellie, een commanditaire vennootschap naar Belgisch recht [ ... ], ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer 1016.754.592, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger Casper Naudts [ ... ],
ieder als afgevaardigden tot het dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen, in overeenstemming
met artikel 7:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang vanaf de datum van deze
besluiten;
(iii) dat behoudens toekomstige beslissing anderszins, het mandaat van ieder van de afgevaardigden tot het
dagelijks bestuur van een onbeperkte duur is, zonder dat dit nog verder bevestigd moet worden;
[ ... ]
de	beslissings-	de	tot het dagelijks	(v) dat	afgevaardigden	over	bestuur	en
vertegenwoordigingsbevoegdheden beschikken binnen het kader van het dagelijks bestuur van de
vennootschap, zoals verder ingevuld onder beslissing 2.2 van deze besluiten.
2.2 Handelingen dagelijks bestuur
De bestuurder beslist hierbij schriftelijk dat, ter beperking en verduidelijking van de bevoegdheden van de
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, de handelingen en beslissingen (zowel intern als ten aanzien van
derden) zoals uiteengezet onder de lijst hierbij gevoegd als Bijlage 1 de handelingen van dagelijks bestuur
zullen betreffen, mits ze individueel of samen met andere handelingen en/of beslissingen die hetzelfde doel
beogen of betrekking hebben op dezelfde aangelegenheid een bedrag van 100.000 euro niet overschrijden (de
Dagelijkse Handelingen).
Enige handelingen andere dan de Dagelijkse Handelingen, inclusief de handelingen zoals opgesomd in
Bijlage 1 maar de hierboven vermelde financiële beperkingen overschrijden, worden in ieder geval geacht het
dagelijks bestuur van de vennootschap te overstijgen en deze dienen hoe dan ook steeds voorafgaandelijk
schriftelijk dienen goedgekeurd te worden door de bestuurder van de vennootschap of de CFO van de groep
tot welke de vennootschap behoort (de Groep CFO).
De afgevaardigden tot het dagelijks bestuur ondertekenen deze besluiten ter kennisname, goedkeuring en
aanvaarding van hun mandaat en de invulling daarvan.
2.3 Vaststelling van vereniging van alle aandelen in de vennootschap in één hand in overeenstemming
met artikel 2:8, §4 van het WVV
[ ... ]
2.4 Volmacht
De bestuurders beslist schriftelijk om een onherroepelijke bijzondere volmacht toe te kennen aan Michel
Bonne, Andreas Wuylens en Viktor Francq, met professioneel adres ten kantore van Van Bael & Bellis,
Terhulpsesteenweg 166, 1170 Brussel (België), om alle noodzakelijke en nuttige handelingen uit te voeren
met het oog op het uitvoeren van de hierboven vermelde beslissingen en het verrichten van de nodige
formaliteiten inzake publicatie van de hierboven vermelde beslissingen, inclusief de bevoegdheid tot
ondertekening van de publicatieformulieren en de bevoegdheid om de besluiten als eensluidend te verklaren,
en met inbegrip van het ondernemingsloket, de griffie van de Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de Nationale Bank van België, enig sociaal secretariaat, de sociale zekerheidsadministratie
(RSZ), de BTW-administratie, de administratie van de inkomensbelastingen en elke andere publieke of private
administratie of overheid of elke andere entiteit of natuurlijke persoon (met inbegrip van werknemers, cliënten,
leveranciers, schuldenaars en schuldeisers), met de belofte van ratificatie door de vennootschap indien nodig.
[ ... ]
Bijlage 1
Lijst van handelingen van dagelijks bestuur
Business development en operationeel beleid
(i) de uitvoering van alle beslissingen goedgekeurd door de bestuurder van de vennootschap en/of de
Groep CFO;p
(ii) het aan de enige bestuurder van de vennootschap en/of de Groep CFO voorstellen van strategie- en
marketingplannen voor de vennootschap;
(iii) alle administratieve handelingen, inhoudende de briefwisseling en alle zendingen in ontvangst nemen,
evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven. Deze ophalen in alle post- en
telegraafkantoren, vervoer en expeditiekantoren, evenals bij alle ondememingen of personen;
(iv) alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle benodigde stukken ondertekenen;
(v) alle producten, toeleveringen, materieel, motorvoertuigen, grondstoffen, diensten en in het algemeen
alle roerende goederen die betrekking hebben tot of nodig en/of nuttig zijn in het kader van de activiteiten van
de vennootschap aankopen, verkopen, verhuren, huren, ter beschikking stellen of dergelijke meer, hierbij
inbegrepen de ondertekening van besteldocumenten en het visum van de facturen;
(vi) alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap (laten) opmaken;
(vii) alle handelsvorderingen overdragen aan een incassobureau voor opvolging en invordering, in
voorkomend geval via gerechtelijke weg;
(viii) het vertegenwoordigen van de organisatie in offerte-aanvragen;
(ix) in te schrijven op (al dan niet openbare) aanbestedingen en offerteaanvragen en om in dit kader
offerten uit te brengen, bestekken op te maken, onderhandelingen te voeren, aanbestedingen te
ondertekenen en het stellen van alle andere (rechts)handelingen welke nuttig en/of noodzakelijk zijn in het
kader van de uitoefening van deze opdracht, na voorafgaand akkoord van de bestuurder van de
vennootschap en/of de Groep CFO;
(x) het aanvragen van allerhande Vlaamse premies in het kader van tewerkstellingstrajecten.
Personeelsbeleid
(i) aanwerven en ontslaan van personen onder de hierarchie van de bestuurder en/of de Groep CFO, die
geen sleutelfunctie in de vennootschap opnemen of die middels een structurele dienstverleningsovereenkomst
met de vennootschap verbonden zijn. De sleutelfuncties in de vennootschap zullen bepaald worden door de
bestuurder van de vennootschap en/of de Groep CFO. Indien er enig twijfel bestaat over het feit dat een functie
al dan niet als sleutelfunctie kwalificeert, wordt de functie automatisch beschouwd als een sleutelfunctie;
(ii) de verloning, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bepalen van de werknemers en zelfstandige
dienstverleners, binnen het kader van de wettelijke en reglementaire voorschriften en het algemeen
verloningsbeleid van de vennootschap en de groep waartoe zij behoort;
(iii) het doen naleven van de arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke wetten en reglementen binnen de
vennootschap;
(iv) het nemen van de nodige maatregelen ter beveiliging van personeel en derden die zich op de
terreinen/kantoren van de vennootschap bevinden;
(v) de vennootschap vertegenwoordigen voor elk organisme, overheid en installing van sociale zekerheid
en sociale secretariaten;
(vi) het uitvoeren en/of verrichten van alle sociale verplichtingen ten taste van de vennootschap die een
rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de vennootschap, via alle
wijzen van recht;
(vii) het ondertekenen van alle personeelsgerelateerde documenten.
Onroerende goederen
(i) het verzekeren en onderhouden van de eigendommen van de vennootschap;
(ii) het waarborgen van de rechten van de vennootschap en het uitvoeren van haar verplichtingen wat betreft
haar (gehuurde) onroerende goederen.
Financieel beleid
(i) het opmaken en uitvoeren van het jaarbudget van de vennootschap;
(ii) het uitoefenen van een periodieke controle op de uitgaven van de vennootschap;
(iii) alle documenten (o.a. contracten, verklaringen, attesten ... ) in het kader van de bedrijfsvoering van de
vennootschap ondertekenen ten behoeve van de bank, evenals het vervullen van alle formaliteiten nodig voor
de klantenadministratie en de ondertekening van de daarbij horende fiscale en juridische verplichtingen;
(iv) het openen, beheren en vereffenen van bestaande en nieuwe rekeningen, inclusief het verlenen van
volmachten aan derden voor het tekenen van betalingen;
(v) het afsluiten van diverse overeenkomsten waaronder tevens bedoeld worden leasing overeenkomsten
en leningen met een looptijd van minder dan of gelijk aan één (1) jaar;
(vi) het uitvoeren en/of verrichten van alle fiscale verplichtingen ten laste van de vennootschap die een
rechtstreeks of onrechtstreeks een wettelijk gevolg zijn van de engagementen van de vennootschap, via alle
wijzen van recht;
(vii) alle huurcontracten van bankkluizen evenals bankdeposito's van waarde sluiten en beeindigen;
(viii) het aanvragen, onderhandelen, afsluiten en ondertekenen van verzekeringspolissen en maatregelen
treffen inzake de regeling van schaden m.b.t. verzekeringspolissen;
(ix) overige bancaire verplichtingen van diverse aard, welke kaderen in het doel van de vennootschap en in
uitvoering van het dagelijks bestuur van de vennootschap."
Viktor Francq
Lasthebber