Ondernemingsnr : 0682552475
Naam
(voluit) : OPTIFIN CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gauwelstraat(H) 10
 : 8551 Zwevegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk op 8
december 2022, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap  “OPTIFIN CONSULTING”, waarvan de zetel
gevestigd is te 8551 Zwevegem, Gauwelstraat 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van
Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0682.552.475, dat met eenparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
 
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
 
De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te
schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum
van 6 december 2022 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals
voorgeschreven in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel
3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen. 
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Optifin Consulting”.
Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
 
Voorwerp
De vennootschap heeft als doel zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
commissie, als vertegenwoordiger of als tussenpersoon:
1. Assistentie op het gebied van management en het voeren van consulting activiteiten. Het verlenen
van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven, in het
Luik B
algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, juridisch, fiscaal, financieel, informatica,
wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de
beheer controle en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing-, acquisitieonderzoek
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Coaching in de brede zin van het woord: mental coaching, sport- en voedingscoach, enzovoort.
3. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschappen en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkooppolitiek, administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten,
het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.
4. Het uitvoeren van alle studies en onderzoek, het verrichten van marktonderzoek, promotie,
raadgeving, prospectie, marketing, techno consult, assistentie op het gebied van management,
engineering en consulting. Het verlenen van advies op technisch, commercieel, administratief,
financieel en juridisch vlak.
5. Het uitvoeren van zowel technische als bedrijfskundige opdrachten bij derden, in de meest brede
zin van het woord, inclusief operationele opdrachten ad interim.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord.
7. Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard, in de meest ruime zin,
zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van tussenpersoon. Dit omvat het aankopen en verkopen,
het huren, verhuren en onderverhuren, het bouwen en verbouwen, het uitrusten, valoriseren en
uitbaten onder alle vormen van alle roerende en onroerende goederen, het beheer, het verwerven,
het instandhouden en de valorisatie van het roerend en onroerend vermogen, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
vorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen,
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
8. Het rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland.
9. Het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, ongeacht hun doel; Het 
deelnemen in en het directie voeren over ondernemingen, vennootschappen en andere
rechtspersonen, alsook de aankoop, verkoop en ruiling van effecten. Het bevorderen van de
oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; zij kan tevens borg staan
of haar aval verlenen voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals
hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen. Zij
kan alle handels- en financiële operaties verrichten, dit in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname, of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande
of nog op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk
doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Dit alles in de meest ruime zin.
 
Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
 
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
Luik B
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:
Mevrouw Suzy DENOLF, voornoemd.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur:
De heer Stephan VANHAMME.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één statutaire bestuurder, alleen optredend. 
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand juni, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Beraadslagingen 
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst – reserves 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
Luik B
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “DE LEENHEER &
C°”, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149 bus 31, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om
afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
           
                                                                                   Arne De Geeter
                                                                                   Notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.