Ondernemingsnummer :
0862429770
Benaming :
(voluit) :
ALGEMENE METAALBEWERKING SCHAERLAEKEN
(verkort) :
A.M.S.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Hoge Buizen 47
1980 Zemst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zestien oktober tweeduizend achttien door notaris Rose-
Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en
ter registratie aangeboden via de e-registration, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
1.Vermindering van het kapitaal met zevenhonderd negentigduizend euro (790.000,00 euro), om het
kapitaal te brengen van achthonderd negentigduizend euro (890.000 euro) op honderdduizend euro
(100.000 euro), door terugbeta-ling aan de aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit, en
zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalsvermindering heeft tot doel : de kapitaalbehoeften
van de vennootschap aan de huidige noodwendigheden aan te passen. De effectieve terugbetaling
aan de aandeelhouders zal - overeenkomstig artikel 613 wetboek van vennootschappen - slechts
gebeuren nadat de schuldei-sers die binnen de termijn van twee maanden nà bekendmaking van de
beslissing tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen
gelden, voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van
het werkelijk door de aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging
doorgevoerd bij de beslissing van 27 december 2013.
2. het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (100.000 euro)
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde. Het kapitaal werd volledig
volstort.”
Historiek van het kapitaal :
Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap honderdduizend euro, hetwelk alsdan
werd volgestort tot beloop van honderd procent.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 december 2013 waarvan het
proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, werd het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van
zevenhonderd negentigduizend euro (790.000,00 euro), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van
de vennootschap, om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) naar
achthonderd negentigduizend euro (€ 890.000,00), door inlijving van gemeld netto-dividend voor het
overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 oktober 2018 waarvan het proces-
verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, werd het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap verminderd met zevenhonderd negentigduizend euro en gebracht op
honderdduizend euro, welke kapitaalsvermindering werd afgeboekt van het werkelijk door de
aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de
beslissing van 27 december 2013.
3. de vergadering verleent aan het bestuursorgaan al de nodige machten om de voorgaande
beslissing uit te voeren, en inzonderheid om - nà het verstrijken van de wettelijke termijn - de
terugbetaling(en) te doen.
Luik B
4. De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot
subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om
een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze
gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.
Tegelijk neergelegd : - een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering; - de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Rose-Marie Verbeek, notaris met standplaats Mechelen