Ondernemingsnummer :
0460469292
Benaming :
(voluit) :
P. ROEFS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vaartstraat 9
2340 Beerse
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris
Jan Van Roosbroek geassocieerd notaris te Beerse op 26 december 2018, welke wordt neergelegd
ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, conform art. 3.12.3.0.5 § 2 VCF , blijkt
dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “P.ROEFS” de volgende beslissingen
hebben genomen:
EERSTE BESLUIT – BOEKJAAR:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het lopende boekjaar te verlengen tot 30
september 2019.
De volgende boekjaren zullen lopen van 1 oktober tot 30 september van ieder jaar.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 24 van de statuten aan te passen als
volgt:
“ARTIKEL 24. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN
Het boekjaar loopt van één oktober tot dertig september.
Op het einde van ieder boekjaar, wordt de boekhouding afgesloten en maakt de raad van bestuur,
overeenkomstig de wet, de jaarrekening en het jaarverslag op.”
 
TWEEDE BESLUIT – JAARVERGADERING:
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te
verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand maart om negentien uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de derde vrijdag van maart 2020.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 17 van de statuten aan te passen als
volgt:
“ARTIKEL 17. BIJEENKOMST
De jaarlijkse algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden op de derde vrijdag van maart
om negentien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en buitengewone algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald.
De raad van bestuur, evenals de commissaris(sen) kunnen de algemene vergaderingen
bijeenroepen.
Zij zijn verplicht de vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders, die een/vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vragen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, evenals de plaats, dag en uur
van de bijeenkomst. Deze agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de formaliteiten en andere
voorschriften van het wetboek Vennootschappen.
De houders van effecten op naam of certificaten op naam, uitgegeven met medewerking van de
vennootschap, de bestuurders en de commissaris(sen) zullen worden opgeroepen bij gewone brief,
ten laatste vijftien dagen voor de datum van de algemene vergadering, tenzij ze individueel,
Luik B
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping door middel van een andere
communicatiemiddel te ontvangen.
Een aanwezigheidslijst met aanduiding van de identiteit van de aandeelhouders en van het aantal
van hun titels wordt getekend door ieder van hen of door hun, procuratiehouder, voor zij ter zitting
treden.
DERDE BESLUIT – Coordinatie van de statuten:
Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de
statuten.Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van
de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL