N° d'entreprise : 0761516118
Nom
(en entier) : GARANTIR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard du Jubilé 71B bte 3
 : 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE, ASSEMBLEE
GENERALE, CAPITAL, ACTIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Frederic CONVENT, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 22 juin 2021, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la société à responsabilité limitée ‘GARANTIR’ a pris les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
[…]
Première résolution
Renonciation à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:121 du Code des Sociétés et
Associations
L’assemblée décide à l’unanimité de renoncer à l’établissement des rapports prévus par l’article 5:
121 du Code des Sociétés et Associations ;
 
Deuxième résolution
A. Augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux en espèces avec
émission de cinquante (50) actions nouvelles
L’assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres disponible d'un montant de quatre
cent septante mille cent euros (€ 470.100,00) pour le porter de trente mille euros (€ 30.000,00) à cinq
cent mille cent euros (€ 500.100,00).
Cet apport est souscrit en numéraire avec émission de  mille cinq cent soixante-sept (1.567) actions
nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits,
obligations et avantages que les actions existantes, et participant aux résultats à partir de leur
création.
B. Renonciation au droit de préférence – intervention - souscription - libération ;
Madame GUERRERO Lucie, ici présente, décide de renoncer irrévocablement en ce qui les apports
nouveaux en numéraire dont question ci-avant, au droit de préférence prévu par 5:128 du Code des
sociétés et des associations, au profit exclusif de la société anonyme DELTA BXL, préqualifiée.
En outre et pour autant que de besoin, Madame GUERRERO Lucie renonce expressément et
définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 5:129 du Code des sociétés et
des associations.
A l’instant intervient : la société anonyme DELTA BXL, préqualifiée, représentée par Madame
GUERRERO Lucie, informée de ce qui précède et de la situation de la société, qui déclare souscrire
les mille cinq cent soixante-sept (1.567) actions nouvelles en espèces, au prix de trois cents euros (€
300,00) chacune, soit pour un montant de quatre cent septante mille cent euros (€ 470.100,00)
entièrement libéré.
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l’assemblée reconnaissent, que chacune des
actions ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au
compte ouvert au nom de la société auprès de la Banque ING Belgique, de sorte que la société a
dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de quatre cent septante mille cent euros (€
Volet B
470.100,00)
Une attestation de l’organisme dépositaire datée du 21 juin 2021 sera conservée par Nous, Notaire.
C. Constatation de l’augmentation du compte de capitaux propres disponible par apports nouveaux
en espèces et de l’émission d’actions nouvelles
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée constate :
- que mille cinq cent soixante-sept (1.567) actions nouvelles ont été émises, portant le nombre d’
actions à mille six cent soixante-sept (1.667).
- que le compte de capitaux propres disponible a été augmenté d’un montant de quatre cent septante
mille cent euros (€ 470.100,00) portant celui-ci à cinq cent mille cent euros (€ 500.100,00).
 
Troisième résolution
Modification de l’article 5 des statuts relatifs aux apports.
L’assemblée décide, en conséquence de ce qui précède, de modifier l’article 5 des statuts relatif aux
apports comme suit :
« Article 5: Apports
En rémunération des apports, mille six cent soixante-sept (1.667) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
 
Quatrième résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social qui commencera dorénavant le
1er juillet de chaque année pour se clôturer le 30 juin de l’année suivante.
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le 1er alinéa de l’article 20 des statuts y relatif,
comme suit :
« L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l’année
suivante. »
Exceptionnellement le premier exercice social commencé le 12 janvier 2021 se terminera le 30 juin
2022.
 
Cinquième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de la fixer premier lundi
du mois de décembre, à douze heures.                                      
L’assemblée décide, en conséquence, de modifier le 1er alinéa de l’article 15 des statuts y relatif,
comme suit :
« Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
décembre, à douze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels. »
 
Sixième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l'exécution des décisions qui
précèdent et au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l’
adoption du texte coordonné des statuts.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
 
Le notaire associé, Frederic CONVENT
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés