Ondernemingsnr : 0642691118
Naam
(voluit) : BOSAQ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 7
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, negenentwintig april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BOSAQ", waarvan de zetel
gevestigd is te 9052 Zwijnaarde (Gent), Technologiepark-Zwijnaarde 82 bus 7, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
(...)
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van 5.594 ESOP inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot uitgifte van 5.594 ESOP inschrijvingsrechten onder het 'Globaal Plan'
(bijlage bij het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), waarin de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld, onder de opschortende voorwaarde en in de mate van hun
effectieve onderhandse toekenning door het bestuursorgaan aan de begunstigden van het 'Globaal
Plan'.
(...)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de toekenning en
uitoefening van de 5.594 ESOP inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in
Luik B
geld op de beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de
vermenigvuldiging van het aantal toegekende en uitgeoefende inschrijvingsrechten met de
uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met de uitgifte van een aantal A-aandelen zoals
vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
ZEVENDE BESLISSING: Machten.
De vergadering verleent volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, overeenkomstig
artikel 5:127 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om de uitoefening van de
inschrijvingsrechten en de daaruit voortvloeiende uitgifte van nieuwe aandelen authentiek te laten
vaststellen, evenals de wijziging van de statuten die eruit voortvloeit.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist, een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "BOSAQ".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in de meest uitgebreide
zin, met betrekking tot :
I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
- Het uitvoeren van studies en engineering rond waterzuivering en waterbehandeling in de ruimste
zin.
- Het uitvoeren van studies en engineering rond water management in de ruimste zin.
- Het verlenen van advies op locatie van klanten ter ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering
van water zuivering, behandelingsinstallaties en optimalisatie van de waterhuishouding.
- Het ontwikkelen van installaties met het doel water te behandelen. Dit in de ruimste zin.
- Het ontwikkelen van modellen ter optimalisatie van het watermanagement. Dit in de ruimste zin.
- Het uitvoeren van studies en engineering in de ruimste zin.
- Begeleiden van projecten in de ruimste zin.
- Het uitvoeren en begeleiden van onderzoeksprojecten
- Ontwikkeling, fabricage, ondersteuning en verkoop van, al dan niet in natuurlijke materialen
vervaardigde, producten;
- Ontwikkeling, fabricage, ondersteuning en verkoop van voedingsmiddelen in de ruimste zin van het
woord;
- Trading in de meest ruime zin ;
- Het verrichten van raadgevende diensten in de organisatie, het beheer en de communicatie van
ondernemingen en organisaties ;
- Het creëren, onderhouden en commercialiseren van websites, IT-toepassingen en andere
communicatietechnologieën ;
- Management-activiteiten ;
- Het uitvoeren van stabiliteitsstudies op het gebied van burgerlijke- en utiliteitsbouw ;
- Het verstrekken van technisch advies inzake veiligheid en technische vraagstukken;
- Het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeksprojecten in het kader van
bouwkundig en ander ingenieurs-technische toepassingen ;
- Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden (slopingswerken, grondwerken, ruwbouwwerken, dak- en
timmerwerken), bezettingswerken, chape- en vloerwerken, verwarmings- en sanitaire werken,
ventilatiewerken en dergelijke)
- Het uitvoeren van energie studies en studies in het kader van bijzondere technieken, zoals water,
waterbehandeling, water management, lucht, elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting,
akoestiek, wegeniswerken enzovoort. Deze opsomming is niet limitatief.
- Veiligheidscoördinatie op tijdelijke en mobiele werkplaatsen, grote en kleine werven.
- Begeleiding van bouwdossiers inzake regelgeving grondverzet.
- Begeleiding van bouwdossiers inzake energie en energiebeheer waaronder de verschillende
energie regelgevingen (EPB, EPC, ...} en uitvoeren van energieaudits
- Het uitvoeren van plaatsbeschrijvingen en expertises
- Het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen en infrarood-thermografie
- Het coördineren en begeleiden van bouwprojecten, wetenschappelijk onderzoek ;
II. VOOR EIGEN REKENING
- Het leveren van alle mogelijke diensten in het kader van het voorwerp, waaronder het
Luik B
patrimoniumbeheer;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
- Het aankopen, ruilen, verkopen, renoveren, huren en onderverhuren, met of zonder aankoopoptie,
het uitbaten en het onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels, handelsfondsen,
terreinen, gronden en domeinen, en, meer algemeen, van alle mogelijke onroerende goederen,
alsook het uitvoeren van alle mogelijke financieringsverrichtingen. Zij zal alle mogelijke constructies
kunnen optrekken voor eigen rekening, als opdrachtgever of als algemene aannemer, en, eventueel
de onroerende goederen kunnen veranderen en opwaarderen ; verkavelingen kunnen onderzoeken
en inrichten, met inbegrip van de aanleg van wegen en rioleringen, verbintenissen kunnen aangaan
als bouwadviseur (bouwkundig onderzoek en onderzoek met betrekking tot de diverse technische
uitrustingen van de gebouwen) ; alle materialen kunnen kopen ; alle ondernemingsovereenkomsten
kunnen ondertekenen die noodzakelijk zouden zijn;
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De diensten beschreven in de wet van 13 april 1995 op de handelsagentuur worden uitdrukkelijk
uitgesloten evenals de activiteiten die betrekking hebben op de activiteiten bedoeld in artikel 3§2 van
de wet van 22 maart 1993 met betrekking tot het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
en of de daarmee verbonden activiteiten, alsook activiteiten in de verzekeringssector.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede
komen van de uitbating.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd en zesduizend driehonderd (106.300) aandelen
op naam en zonder nominale waarde, verdeeld over:
- vijfenzeventigduizend (75.000) A-aandelen,
- vijfduizend (5.000) B-aandelen en
- zesentwintigduizend driehonderd (26.300) C-aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan, bestaande uit: (i) twee categorie A/B
bestuurders, benoemd uit de kandidaten voorgedragen voor deze functie door de aandeelhouders
van categorie A en B en (ii) twee categorie C bestuurders, benoemd uit de kandidaten voorgedragen
Luik B
voor deze functie door de aandeelhouders van categorie C.
De respectievelijke aandeelhouders zullen er zorg voor dragen om ten minste twee kandidaten voor
te dragen voor elk te begeven mandaat teneinde de vrije keuze van de algemene vergadering van de
vennootschap te vrijwaren. Wanneer in meerdere functies moet worden voorzien, heeft de verkiezing
van elke bestuurder afzonderlijk plaats en voor de voorstelling van de kandidaten voor de volgende
functie. De bestuurders zullen worden benoemd voor onbepaalde duur tenzij anders beslist. De
beslissing over welke kandidaat-bestuurders voor te dragen geschiedt per categorie bij meerderheid
(in functie van het aantal aangehouden aandelen).
In geval van beëindiging van het mandaat van één of meer bestuurders voorgedragen door een
categorie van aandeelhouders (om welke reden dan ook waaronder overlijden, ontslag, en dergelijke
meer), heeft deze categorie van aandeelhouders het recht om één of meer vervangers voor te
stellen. In zulk geval dient zo snel mogelijk een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om
in hun vervanging en/of herbenoeming te voorzien rekening houdend met de hierboven vermelde
principes.
Daarnaast kan het bestuursorgaan adviseurs met raadgevende stem bijkomend benoemen of
ontslaan. Hun mandaat geldt in principe voor één jaar, hernieuwbaar. Het bestuursorgaan kan
beslissen om aan de leden van de raad van advies een vergoeding toe te kennen in functie van het
aantal bijgewoonde vergaderingen.
De voorzitter van het bestuursorgaan zal worden aangeduid op voordracht van de categorie A/B-
bestuur.
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN BINNEN HET BESTUURSORGAAN
1. Beraadslaging
Het bestuursorgaan van de vennootschap vergadert minstens één maal per kwartaal volgens een
nader te bepalen agenda.
Bijkomende vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door de voorzitter van het
bestuursorgaan telkens het belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is eveneens
verplicht zulke vergadering bijeen te roepen binnen de vijf (5) werkdagen na een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van tenminste één (1) bestuurder. De dag, het uur, (desgevallend) de plaats en
de agenda van zulke bijkomende vergaderingen worden samen met de ondersteunende documenten
opgenomen in en/of gehecht aan de oproeping. De oproeping kan geldig per e-mail verstuurd
worden op de door de bestuurders meegedeelde e-mailadressen.
Iedere bestuurder mag afstand doen van de naleving van de desbetreffende oproepingsformaliteiten
voor een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan, en zal in voorkomend geval rechtsgeldig
aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de bedoelde vergadering. Een bestuurder zal overeenkomstig
het voorgaande geacht worden afstand te hebben gedaan van de naleving van de desbetreffende
oproepingsformaliteiten indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op een vergadering zonder bij de
aanvang der vergadering bezwaar te hebben gemaakt dienaangaande. De besluiten van het
bestuursorgaan kunnen steeds bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders worden genomen,
behoudens andersluidende dwingende wettelijke voorschriften.
Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig zijn of
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens één bestuurder van categorie A/B en één
bestuurder van categorie C.
Indien het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt met inachtneming van de toepasselijke
voorschriften een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan met dezelfde agenda bijeengeroepen.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels,
rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Bestuurders kunnen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden op een vergadering van het
bestuursorgaan door andere bestuurders, met dien verstande dat een volmacht slechts schriftelijk en
voor één enkele vergadering kan verleend worden,.
2. Beslissingen
De beslissingen binnen het bestuursorgaan, passende binnen de goedgekeurde budgetten of
beleidslijnen, worden in beginsel genomen bij gewone meerderheid. Bij pariteit van stemmen heeft
de voorzitter de doorslaggevende stem.
Indien de besluiten van het bestuursorgaan evenwel betrekking hebben op de hieronder vermelde
materies, vereisen zij in beginsel een meerderheid van zowel de categorie A/B als categorie C
bestuurder in zover de beslissing niet goedgekeurd is in het jaarplan en/of de actuele situatie grondig
afwijkt van het plan:
- Het aangaan van leningen of financieringen almede het verstrekken van zekerheden tot waarborg
ervan die een bedrag van 50.000 euro te boven gaan;
- Het geven van voorschotten of leningen vanaf 15.000 euro onder de vorm van rekening-courant of
anderszins aan aandeelhouders en/of bestuurders en met hen verbonden (rechts)personen;
Luik B
- Het aan- of verkopen van onroerende goederen, effecten, of enige andere vaste activa met een
investeringswaarde van minstens 50.000 euro;
- Het aangaan van overeenkomsten met derden, die kunnen leiden tot jaarlijkse uitgaven voor de
vennootschap van meer dan 75.000 euro;
- het verrichten van acquisities van andere vennootschappen en de overdracht hiervan;
- de vaststelling van de jaarbudgetten; iedere overschrijding van deze budgetten met meer dan 10%;
- verkoop of overdracht van een belangrijk deel van de activiteiten of activa van de Vennootschap,
voor een bedrag van meer dan 75.000 euro;
- het toekennen van inschrijvingsrechten of aandelenopties;
- belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de vennootschap;
- materies met betrekking tot strategie, budget en belangrijke financiële items;
- goedkeuring van het meerjarenplan en de jaarlijkse budgetten;
- wijzigingen aan het goedgekeurd jaarlijks budget, het goedgekeurd businessplan of de strategie;
- wijzigingen aan de boekhoudregels of aan de waarderingsregels;
- voorstellen tot fusie, splitsing, ontbinding, het voorstel tot een minnelijk akkoord of het verzoek tot
een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de wet betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, de aanvraag van een vrijwillige of onvrijwillige schikking met schuldeisers of van een
faillissement;
- transacties met aandeelhouders van de Aandeelhouders of met hen verbonden personen of met
bestuurders van de Aandeelhouders of met hen verbonden personen;
- het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen, of beslissingen tot sluiting bestaande
vestigingen;
- overnames of joint ventures ;
- investeringen voor een bedrag van meer dan 75.000 euro, voor zover niet voorzien in het jaarlijks
budget;
- dading of schikking van geschillen voor een bedrag van meer dan 50.000 euro.
Indien het bestuursorgaan geen beslissing kan bereiken over een agendapunt met betrekking tot de
hierboven vermelde materies (bij gebrek aan unanimiteit), dan wordt het agendapunt verdaagd naar
een volgende vergadering van het bestuursorgaan, die ten laatste 10 werkdagen na de eerste
vergadering van het bestuursorgaan dient plaats te vinden (Tweede Bestuursvergadering). Het
agendapunt wordt op de Tweede Bestuurvergadering opnieuw ter bespreking en stemming aan de
bestuurders van de vennootschap voorgelegd. Op het tweede Bestuursorgaan volstaat een gewone
meerderheid en geldt dus niet meer de vereiste van een meerderheid binnen elke categorie van
bestuurders.
Partijen komen overeen en maken zich voor zoveel als mogelijk sterk dat de bestuurders van de
vennootschap tussen de Eerste Bestuursvergadering en de Tweede Bestuursvergadering op een
informele wijze en te goeder trouw overleg zullen plegen (desgevallend met de hulp van de raad van
advies) met het oog op de deblokkering van de besluitvorming binnen het bestuursorgaan omtrent
het agendapunt en waarbij maximaal zal getracht worden om tot een voor alle bestuurders
aanvaardbare consensus te komen.
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt slechts geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder door het exclusief optreden van de bestuurder de heer BOSSAER Jacob.
De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd binnen de perken van een delegatie tot het
dagelijks bestuur, door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk
optreden. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd onder zelfde beperkingen door bijzondere
mandatarissen binnen de perken van hun mandaten, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(...)
CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
JAARVERGADERING
Luik B
De jaarvergadering van de vennootschap wordt ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand juni
om veertien uur gehouden in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de
oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden
tot de eerste daaropvolgende werkdag.
(...)
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op een stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen door een
mandataris, al dan niet aandeelhouder. De bestuurder(s) kan de formulering van de volmachten
vastleggen en eisen dat deze zouden worden neergelegd op de plaats aangeduid door haar, vijf volle
dagen voor de vergadering.
(...)
VERTEGENWOORDIGING
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij
alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht
dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.
(...)
VERDELING VAN DE WINSTEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ALARMBELPROCEDURE
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering te houden binnen twee (2) maanden na de
datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had
moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de
agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, conform de wettelijke
bepalingen dienaangaande, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
VEREFFENING
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de vennootschap
afzonderlijk handelend, allen woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
Luik B
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
het 'Globaal Plan' als bijlage bij het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris