Ondernemingsnr : 0438821070
Naam
(voluit) : DE KONINCK PAUL
(verkort) : DK
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elshout 11 bus A
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 22 november 2023, ter registratie, dat de algemene vergadering
onder meer de volgende besluiten heeft genomen:
1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2) De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve
van de vennootschap, zijnde duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat thans alle aandelen
zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: “DE KONINCK PAUL”, afgekort “DK”
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  bijzondere grondwerken en algemeen vervoer;
    •  wegenwerken en bouw van nietmatalen kunstwerken;
    •  het leggen van kabels en van diverse leidingen,
    •  aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
    •  slopingswerken;
    •  metaalconstructies en metalen kunstwerken,
    •  verhuur van grondverzetmachines en materiaal voor de bouwsector;
    •  handel in bouwmaterialen en bijhorende en aanverwante producten;
Dit alles voor eigen rekening als voor rekening van derden, in samenwerking met derden of in
onderaanneming, in het binnenland en in het buitenland, met alle handel, fabricatie,
vertegenwoordiging, doorvoer, invoer, uitvoer en uitbating van alle producten, alle bijproducten en
diensten, de ermee verband houden.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan vennootschappen,
organisaties, verenigingen, en groeperingen wiens voorwerp geheel of gedeeltelijk, gelijkaardig is of
het eigen voorwerp kan bevorderen. De vennootschap zal in algemene zin alle handels-, nijverheid-,
burgerlijke, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen uitvoeren, welke het
maatschappelijk voorwerp kunnen bevorderen.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenzeventig (75) aandelen uitgegeven.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer De Koninck Paul
Jozef Hippoliet, geboren te Meldert, op veertien februari negentienhonderddrieënvijftig, wonend te
1730 Asse, Elshout 11A aanwezig en die zijn opdracht aanvaardt.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
mevrouw Van den Bossche Jeanne Marie Marcella, geboren te Asse op veertien augustus
negentienhonderdtweeënvijftig, wonend te 1730 Asse, Elshout 11A vanaf die dag benoemd als
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand april om twintig uur dertig (20u30). Valt de hierboven bepaalde
datum op wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders eenparig akkoord
gaan te beraadslagen en te besluiten over niet in de agenda opgenomen voorstellen.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op
dertig december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het
bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, heeft vastgesteld dat de winst
volstaat om een interimdividend uit te keren.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) a) De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
De heer DE KONINCK Paul, wonend te 1730 Asse, Elshout 11A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
b) De algemene vergadering bevestigt bij deze, overeenkomstig artikel 10 van de statuten ook het
mandaat van de opvolgend statutair zaakvoerder, thans statutair bestuurder: mevrouw VAN den
BOSSCHE Jeanne Marie Marcella, geboren te Asse op veertien augustus
negentienhonderdtweeënvijftig, [rijksregister nummer: 52.08.18-436.01], echtgenote van de heer De
Koninck Paul, wonend te 1730 Asse, Elshout 11A.
Mevrouw Van den Bossche Jeanne, voornoemd, hier tussenkomende, aanvaardt dit mandaat.
5) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1730 Asse, Elshout
11A.
6) De algemene vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de bestuurder(s) om de
genomen beslissingen uit te voeren.
7) De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten zoals zij werden gewijzigd
ingevolge de heden genomen besluiten en tot neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.