Ondernemingsnr : 0458161088
Naam
(voluit) : DELM-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spitaalstraat 100
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris te Waregem, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap NOTARIA op 12 december 2023, blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige regeling inzake overdracht van aandelen te schrappen
en te vervangen door wat volgt:
“De overdracht van aandelen onder levenden is slechts toegelaten mits de uitdrukkelijke en
geschreven toestemming van de aandeelhouders in het bezit van drie vierden van het aantal
aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.
Deze beperking geldt ook voor overdrachten tussen aandeelhouders, aan echtgenoten en
afstammelingen.
Alle overdrachten onder levenden van aandelen zijn onderworpen aan het voorkooprecht, nadat de
goedkeuring werd gevraagd, zoals voorschreven in de paragraaf hierboven, doch niet werd
bekomen.
De overdrager stelt schriftelijk een overnemer voor aan de algemene vergadering die toestemt of
weigert ; bij weigering door de andere aandeelhouders, moeten deze binnen de 90 dagen, na deze
weigering, ofwel zelf de aandelen overnemen (in verhouding tot hun aandelenbezit), ofwel zelf een
nieuwe aandeelhouder zoeken.”
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT
a) Bevestiging herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt de herbenoeming van de bestuurders: de heer Lode Delmulle
met ingang vanaf 31 januari 2020 en de besloten vennootschap Delmulle Printing, vast
vertegenwoordigd door de heer Lode Delmulle, met ingang vanaf 15 januari 2018 ingevolge
beslissing van de algemene vergadering de dato 20 juli 2023.
b) Wijziging bestuursmodel raad van bestuur naar bestuursmodel enige bestuurder
De algemene vergadering besluit het huidige bestuursmodel (raad van bestuur) te schrappen en te
vervangen door het bestuursmodel van de enige bestuurder.
De algemene vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
c) Ontslag bestuurders en benoeming enige bestuurder
Rekening houdende met voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering om de huidige
bestuurders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot de benoeming als enige
statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur van de heer Lode Delmulle hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn
mandaat.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Naam: DELM-INVEST
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van elk jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Wordt aangesteld als enige statutair bestuurder: de heer Lode Julien Marie Delmulle, wonende te
8790 Waregem, Spitaalstraat 100.
Bevoegdheden: De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Vertegenwoordiging van de vennootschap/
1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Voor beslissingen inzake aan- en verkoop, ruil, vervreemding, bezwaring met zakelijke rechten of
zakelijke zekerheden van onroerende goederen, lening, hypotheekstelling en inpandgeving, en
verkoop en inpandgeving van de handelszaak van de vennootschap is er een eensluidend akkoord
nodig van alle gedelegeerde bestuurders.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.  De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Voorwerp: De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen zowel in
roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader mag de vennootschap:
a) overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen,
valoriseren, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, maar ook eventueel verkopen van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld;
b) overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen van aandelen en/of
effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere
roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
- Het uitoefenen van opdrachten van bestuur en vereffenaar in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het
voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen, en ondermeer, alle
roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen, bij middel van associatie, inbreng,
onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze,
in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij
aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.
Algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de zetel van
de vennootschap of elke andere plaats aangewezen in de oproeping op 2 mei om 11.00 uur. Indien
die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik
ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van voormelde bepalingen, kan de vennootschap ook worden ontbonden en kan haar
vereffening worden gesloten in één enkele akte, onder de voorwaarden daartoe bepaald door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem,
Spitaalstraat 100.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande besluiten
uit te voeren en geeft opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
A & B PARTNERS WAREGEM, met zetel te 8790 Waregem, Pand 349 bus A en met
ondernemingsnummer 0479.711.619, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere
door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, , alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij onder andere de
belastingadministraties), met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Bénédicte Strobbe, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte en de coördinatie van de statuten.