Ondernemingsnr : 0664460193
Naam
(voluit) : M3-Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldensporenlei 71
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar, op
15 april 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “M3-Invest”, met zetel te 2300 Turnhout, Guldensporenlei 71, ondernemingsnummer
0664.460.193, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat, bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het werkelijk gestort
kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij tweeduizend euro (€
2.000,00) van de vennootschap, per 1 januari 2020, omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
Vervolgens besluit de algemene vergadering de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de benaming van het mandaat van de heer Martens Paul en de vennootschap “H2X”,
beide nagemeld als zaakvoerders van de vennootschap, werd gewijzigd, zodat zij met ingang van 1
januari 2020 bestuurders van de vennootschap worden genoemd. Dit heeft voorts geen impact
gehad op hun mandaat, dat onveranderd is blijven lopen en nog steeds geldt voor onbepaalde duur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 2300
Turnhout, Industriedijk 22.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit ontslag te verlenen aan de heer Martens Paul, nagemeld, en de
vennootschap “H2X”, besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Industriedijk 22,
0883.066.323, RPR Antwerpen afdeling Turnhout. Zij zullen kwijting bekomen bij de eerstvolgende
jaarvergadering.
In hun plaats wordt tot bestuurder benoemd:
"Danube", besloten vennootschap, met zetel gevestigd te 2350 Vosselaar, Lindenlaan 21,
ondernemingsnummer 0798.206.664, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, haar bestuursorgaan heeft
de heer Martens, Paul Jean Joanna, geboren te Turnhout op 27 oktober 1966, wonende te 2350
Vosselaar, Lindenlaan 21, benoemd tot vaste vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap-bestuurder.
De aldus benoemde bestuurder, evenals de vaste vertegenwoordiger, hebben uitdrukkelijk verklaard
het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is zijn mandaat onbezoldigd.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de regels betreffende de overdracht van aandelen van de vennootschap te
wijzigen, zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden samengevat als volgt:
Naam en Rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “M3-Invest”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
I.     VOOR EIGEN REKENING
1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zin de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
2.  Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan,
die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
3.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
4.  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II.    VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.  Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies, het optreden als vereffenaar.
2.  Het verlenen van diensten, consulting en adviezen aan derden van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van organisatie, administratie, financiën, verkoop, productie, aanwerving,
selectie en algemeen bestuur.
3.  Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
4.  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
5.  De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om
het even welke goederen.
III.  BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zin bij wee van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wee in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Overdracht van aandelen.
Overdrachtsregeling zo er slechts één aandeelhouder is.
Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van één aandeelhouder, dan kan deze vrij beslissen
over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen.
Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn.
1.  Voorkooprecht door de overige aandeelhouders.
1.1. De aandelen kunnen enkel worden overgedragen nadat ze vooraf werden aangeboden aan de
andere aandeelhouders.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen bij wijze van verkoop wil overdragen moet het bestuursorgaan
daarvan in kennis stellen bij brief of per e-mail met opgave van volgende informatie:
-    de identiteit van de verkrijger;
-    de prijs en alle overige voorwaarden van de overdracht;
-    het aantal aandelen waarop de voorziene overdracht betrekking heeft.
Als bewijs van de ernst van het bod zal de kandidaat-overdrager een kopie voorleggen van de
verkoopsovereenkomst met een derde; deze verkoopsovereenkomst wordt afgesloten onder de
opschortende voorwaarde van de niet-uitoefening van het voorkooprecht door de begunstigde ervan.
Binnen de vijftien dagen van voormelde kennisgeving brengt het bestuursorgaan de inhoud ervan ter
kennis van de andere aandeelhouders, die uitgenodigd moeten worden om hun voorkooprecht uit te
oefenen.
Binnen de vijftien dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stellen de begunstigden van het
voorkooprecht het bestuursorgaan in kennis van het feit of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen
uit te oefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen aan te kopen.
Gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn geldt als verzaking aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding tot hun aandeel in het eigen
vermogen van de vennootschap; de gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het voorkooprecht
door één van de aandeelhouders, doet dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een
nieuwe periode van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot hun aandeel in het eigen
vermogen; deze tweede periode van vijftien dagen vangt aan na ontvangst van een nieuwe
kennisgeving vanwege het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan moet de kennisgeving versturen binnen de acht dagen nadat de eerste termijn
van het voorkooprecht is verstreken.
Indien het voorkooprecht slechts wordt uitgeoefend op een deel van de te koop geboden aandelen,
zal het bestuursorgaan aan de kandidaat-overdrager vragen:
-    of hij de te koop geboden aandelen, waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, wenst te
verkopen aan de begunstigden ervan en het resterende deel van de te koop geboden aandelen
wenst te verkopen aan de kandidaat-overnemer;
-    dan wel of hij alle te koop geboden aandelen, zowel deze waarop het voorkooprecht werd
uitgeoefend als deze waarop het voorkooprecht niet werd uitgeoefend, wenst te verkopen aan de
kandidaat-overnemer.
De kandidaat-overdrager moet binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving aan de
voorzitter meedelen voor welke van beide oplossingen hij kiest. Bij gebrek aan kennisgeving binnen
de gestelde termijn zal de kandidaat-overdrager geacht worden te hebben gekozen voor de eerste
oplossing.
De overdracht van de aandelen aan de partijen die het voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of aan
de kandidaat-overnemer, komt tot stand door het wederzijds akkoord van de partijen; niettemin zal
de eigendomsovergang van de overgedragen aandelen slechts plaatsvinden op het ogenblik van de
betaling.
Indien bij de uitoefening van het voorkooprecht geen perfect evenredige verdeling mogelijk is, zullen
de overblijvende aandelen bij lottrekking worden toegewezen.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend door de begunstigden ervan, zijn de aandelen vrij
overdraagbaar aan de kandidaat-overnemer; de overdracht moet evenwel plaatsvinden binnen de
zes maanden na het verstrijken van de termijn van vijftien dagen gedurende dewelke het
voorkooprecht kon uitgeoefend worden. Het voorkooprecht blijft dus behouden wanneer de
aangekondigde verkoop met de kandidaat-overnemer niet doorgaat binnen zelfde termijn.
1.2  De aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen zonder dat er sprake is van een uitgedrukte
prijs (bijvoorbeeld schenking, ruiling, inbreng of overgang ten algemene titel), moeten hun aandelen
te koop aanbieden aan de overige aandeelhouders, waarbij de voorgestelde prijs gelijk zal zijn aan
de intrinsieke waarde van de aandelen. Onder intrinsieke waarde dient te worden begrepen het
gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen zoals dit blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening
van de vennootschap, voorafgaand aan de overdracht van de aandelen.
Indien er een betwisting zou bestaan omtrent de intrinsieke waarde tussen de kandidaat-overdrager
en de overige aandeelhouders, dan zal bij wijze van bindende derden beslissing deze op een
definitieve wijze worden vastgesteld door de commissaris of, als er geen commissaris is, door een
bedrijfsrevisor die binnen de twee weken wordt aangewezen door het bestuursorgaan.
Deze commissaris of bedrijfsrevisor moet een beslissing nemen binnen een termijn van één maand,
te rekenen vanaf zijn aanstelling.
De kosten van deze arbitrage zullen door de kandidaat-overdrager en de vennootschap ieder voor de
helft moeten gedragen worden.
Na kennisname van de door de deskundige bepaalde overnameprijs, heeft ieder van de partijen
(zowel de kandidaat-overdrager als de kandidaat-overnemer) gedurende vijftien dagen het recht om
afstand te doen van de overdracht:
-    de kandidaat-overdrager indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs vijftien
procent lager is dan het boekhoudkundig eigen vermogen;
-    de kandidaat-overnemer indien de door de deskundige vastgestelde overnameprijs minstens
vijftien procent hoger is dan het boekhoudkundig eigen vermogen.
De koopprijs moet betaald worden binnen de maand nadat de revisor zijn beslissing heeft genomen
en binnen de twee maanden nadat de overdracht in het kader van deze procedure heeft
plaatsgehad. Bij gebrek daaraan te voldoen, zal de koper een verwijlrente verschuldigd zijn gelijk aan
de wettelijke interestvoet, verhoogd met twee procent.
2.  Overgang bij overlijden.
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden sub 1.2. van dit artikel zijn mutatis mutandis
van toepassing op de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris kenbaar dienen te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de twee
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor zijn rekening.
3.  Sanctie bij schending van de voorschriften.
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe
van nietigheid schriftelijk te gebeuren bij aangetekende brief of op het e-mailadres van de
vennootschap. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post, respectievelijk vanaf de
verzending per e-mail.
Een overdracht van aandelen zonder dat het voorkooprecht werd aangeboden aan de overige
aandeelhouders, kan niet aan de vennootschap of aan derden worden tegengeworpen, ongeacht de
goede of kwade trouw van de overnemer.
Bestuur - Vertegenwoordiging.
Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan
niet bezoldigd en al dan niet aandeelhouder. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering. De algemene vergadering benoemt de bestuurder(s) voor een bepaalde of onbepaalde
duur. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd in het benoemingsbesluit, wordt de bestuurder geacht
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire benoemde bestuurder te allen
tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen krachtens een besluit
genomen bij gewone meerderheid. De algemene vergadering kan in het besluit tot ontslag een
opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Indien de vennootschap een mandaat opneemt als lid van een bestuursorgaan of dagelijks
bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in
voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen
zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming
en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste
vertegenwoordiger.
Werking van het bestuur.
Is er slechts één bestuurder dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzicht, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is, kan schriftelijk een ander lid van het college machtigen om hem
te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien tenminste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van het college, hetzij middels een “conference call” hetzij
middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
- om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
- om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen
worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er twee bestuurders aangesteld, dan vertegenwoordigen zij, individueel handelend, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er drie of meer bestuurders aangesteld dan vertegenwoordigt het college van bestuurders de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het college handelt door de meerderheid van
zijn leden.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan zal bepalen of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
De gedelegeerden van het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele vergoedingen vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Gewone algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede vrijdag van juni om 19:00 uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, dient een aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-    de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister;
-    de rechten verbonden aan zijn aandelen mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, maar zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - uitkeringen.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de gewone algemene vergadering,
op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van voormeld Wetboek over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het nettoactief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening en consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door een bijkomende volstorting te eisen lastens de
niet volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmacht.
De vennootschap “Danube”, voormeld, handelend als bestuurder van voormelde vennootschap,
heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Boekhoudkantoor Van Miert”, gevestigd te 3920 Lommel, Louis Pasteurstraat 17C,
ondernemingsnummer 0423.949.782 RPR Antwerpen afdeling Hasselt, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de dienstverlening,
voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.