Ondernemingsnr : 0477607115
Naam
(voluit) : BBE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Britselei 19
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
“BBE”
Naamloze vennootschap
Gevestigd in het Vlaams Gewest
Met adres te 2000 Antwerpen, Britselei 19
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen BTW BE 0477.607.115
--------
 
Kapitaalverhoging door inbreng in natura – Wijziging van de afsluitdatum van het boekjaar –
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering – Statutenwijzigingen –
Herformulering van de statuten
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
25 mei 2020;
 
BLIJKT DAT:
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BBE”, gevestigd in het
Vlaamse Gewest, met adres te 2000 Antwerpen, Britselei 19, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
BTW BE 0477.607.115;
 
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierentwintig duizend vierhonderd euro (€ 24.400,00)
om het van tweeënzestig duizend euro (62.000,00) te brengen op zesentachtig duizend vierhonderd
euro (€ 86.400,00) door uitgifte van tweehonderd vierenveertig (244) nieuwe aandelen die zullen
genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen
delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020.
Deze tweehonderd vierenveertig (244) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde
van afgerond zesduizend honderd zevenenveertig euro vierenvijftig cent (€ 6.147,54) per aandeel,
zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen van honderd euro (€ 100,00) verhoogd met een
uitgiftepremie voor het saldo, en zullen als volledig volstorte aandelen worden toegewezen aan de
naamloze vennootschap “IMMO 2006”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2000
Antwerpen, Britselei 19, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0475.688.097 om deze te
vergoeden voor de inbreng in natura voor een bedrag van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€
1.500.000,00) van een schuldvordering die deze inbrengende vennootschap heeft op de
inbrenggenietende naamloze vennootschap “BBE.
 
Het verschil tussen de inbrengwaarde van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) en
het bedrag van de kapitaalverhoging van vierentwintig duizend vierhonderd euro (€ 24.400,00),
zijnde een bedrag van één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend zeshonderd euro (€
1.475.600,00) te bestemmen op de bijzondere rekening “Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als
Luik B
het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover, behoudens de mogelijk-heid tot omzetting
in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor
wijziging van de statuten.
 
REVISORAAL VERSLAG
De besluiten van het revisoraal verslag in uitvoering van artikel 7:179 van het WVV opgemaakt op 22
mei 2020 door de bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, de coöperatieve
vennootschap “BDO BEDRIJFSREVISOREN”, gevestigd in het Vlaamse Gewest met adres te 195
Zaventem, Elsinore Building, Corporate Village, Da Vincilaan 9, RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling BTW BE 0431.088.289, en kantoor houdend te 2600 Berchem (Antwerpen),
Uitbreidingstraat 72 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Bart EVERSDIJK, bedrijfsrevisor, luiden
als volgt:
“De inbreng in natura in de NV BBE, bestaat uit een rekening courant, door Immo 2006 NV, voor een
inbrengwaarde van 1.500.000,00 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel dat :
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de
vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek
aan nominale waarde, de fractiewaarde en in voorkomend geval met de uitgiftepremie van de tegen
de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
    4.  De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 244 aandelen van de NV Immo
2006, zonder vermelding van nominale waarde.
    5.  Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten
getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet
stemmen voor te lichten.
Onze opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid
van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de bestaande vennootschap
NV BBE en overeenkomstig artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
in het kader van de beoordeling van de verantwoording van de uitgifteprijs van de uit te geven
aandelen naar aanleiding van de voorgenomen inbreng, en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.”
 
Het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen vierhonderd vijfenzeventig duizend
zeshonderd euro (€ 1.475.600,00) om het van zesentachtig duizend vierhonderd euro (€ 86.400,00)
te brengen op één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 1.562.000,00) door omzetting in
het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening “Uitgiftepremies” en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, en dienvolgens de tekst van Artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€
1.562.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vierenzestig (864) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort”
 
De afsluitdatum van het boekjaar te verplaatsen van thans 31 maart van ieder jaar naar voortaan 31
december van ieder jaar en voor de eerste maal in het jaar 2020 derwijze dat het lopende boekjaar,
dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2020 zal eindigen op 31 december 2020, en dienvolgens
de tekst van Artikel 24 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.”
 
De datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen van thans de laatste werkdag van de
Luik B
maand september om veertien uur naar voortaan de tweede woensdag van de maand juni om
zestien (16:00) uur, dit voor de eerste maal in het jaar 2021, en dienvolgens de eerste zin van Artikel
19 van de statuten te laten luiden:
“De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede (2e) woensdag
van de maand juni, om zestien (16:00) uur.”
 
De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als “WVV”), waarbij de
vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap
* waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest;
* waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2000 Antwerpen,
Britselei 19, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Antwerpen;
* waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en
bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
* waarvan het kapitaal één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€ 1.562.000,00) bedraagt
en wordt vertegenwoordigd door in totaal achthonderd vierenzestig (864) aandelen;
* waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
- genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
- op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
- bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
* waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn;
* die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal
samengesteld blijven uit de thans in functie zijnde bestuurders;
en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren,
aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, met
dien verstande dat het woord “doel” van de vennootschap waar nodig zal gewijzigd worden in
“voorwerp” en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen
overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan
de enige aandeelhouder en de tussenkomende vennootschap werd bezorgd.
 
UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER
VOLGENDE GEGEVENS:
 
Naam
    1.  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
    2.  Zij draagt de naam “BBE”.
    3.  De naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de
rechtsvorm, of de afkorting daarvan.
 
Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen
    1.  De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaams Gewest.
Het adres van de vennootschap, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, wordt niet in de
statuten vermeld.
    1.  De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres van de zetel binnen het
Vlaams Gewest, heeft geen wijziging van de statuten tot gevolg.
De verplaatsing van de zetel en het adres naar een ander gewest heeft een wijziging van de statuten
tot gevolg. De raad van bestuur is overeenkomstig artikel 2:4 van het WVV bevoegd deze
statutenwijziging bij authentieke akte te doen vaststellen.
    1.  Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
    2.  De raad van bestuur kan te allen tijde een website en/of e-mailadres van de vennootschap
creëren en bekendmaken.
Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, haar
bestuurders of haar commissaris, zo er een is, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
Voorwerp van de vennootschap
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp, alle verrichtingen te doen zowel voor eigen rekening als voor
rekening van anderen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met:
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen,
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen, het beheer van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen;
- het bouwen van huizen, villa's, appartementen, het ondernemen van alle afbraak-, grond- en
bouwwerken, timmer- en schrijnwerk voor gebouwen, werken van burgerlijk genie en in het bijzonder
het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
- het nemen van belangen in alle ondernemingen, zelfs indien het voorwerp van deze niet
gelijkaardig, analoog, verwant of nuttig is voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk
voorwerp.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen:
 
Duur
De vennootschap opgericht voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - Aandelen
    1.  Kapitaal en aandelen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderd tweeënzestig duizend euro (€
1.562.000,00).
Het is verdeeld in achthonderd vierenzestig (864) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal vol-stort.
    1.  Rechten van de aandelen
    2.  Alle aandelen genieten van een gelijk stemrecht en elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
    3.  Onverminderd het bepaalde in deze statuten, geeft elk aandeel recht op een gelijk deel in de
winst en in het veref-feningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.
    4.  De vennootschap moet te allen tijde minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens
één aandeel moet stemrecht hebben.
 
Overdracht van aandelen
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de statuten betreffende het register van aandelen, is de
overdracht van aandelen vrij.
 
Raad van bestuur – Benoeming en ontslag van bestuurders.
    1.  De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.
De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en
zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan
uit twee (2) bestuurders.
Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid
van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
    1.  De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
    2.  Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is
hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd.
De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.
De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen
    1.  Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.
    2.  De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Luik B
    1.  De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de
opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een eventuele vertrekvergoeding
toekennen.
    1.  Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennoot-schap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
    1.  Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit
van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het
nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
    2.  Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de
algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van
de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
 
Bevoegdheden van de raad van bestuur
    1.  De raad van bestuur, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.
    2.  Wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het
gedrang kunnen brengen, moet de raad van bestuur beraadsla-gen over de maatregelen die moeten
worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit van de vennootschap voor een
minimumduur van twaalf (12) maanden te vrijwaren.
 
Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door twee (2) gezamenlijk
handelende bestuurders, of door de voorzitter van de raad van bestuur alleen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of
gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.
    3.  Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden
binnen de perken van de hun verleende volmacht.
    4.  In alle akten die de vennootschap verbin-den, moet onmiddellijk voor of na de handtekening
van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij
optreedt.
    5.  Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van
gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.
 
Commissarissen
    1.  De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
Luik B
indien het WVV deze verplichting oplegt.
De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in het WVV.
    1.  Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de
onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commis-saris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of
bijstaan door een externe accountant.
De vergoeding van die externe accountant komt ten laste van de vennoot-schap indien hij met haar
toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen
krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe
accountant meegedeeld aan de vennootschap.
 
Gewone algemene vergadering
    1.  De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de tweede (2e)
woensdag van de maand juni, om zestien (16:00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden, behoudens zaterdag.
 
Kennisgeving
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders,
of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om
aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
 
Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
    1.  De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschik-king gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
    1.  Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in
aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de
meerderheid
    2.  Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders,
onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om
* rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de
besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, enzovoort;
* hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit
te spre-ken.
    1.  De op-roeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving
geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand aan de algemene verga-dering.
In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.
    1.  De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de
stemming hebben belet of verstoord.
De leden van het bureau van de algemene verga-dering, de bestuurders en de commissaris kunnen
de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
 
Vertegenwoordiging van aandeelhouders
    1.  Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan
niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.
De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf
(5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.
Luik B
    1.  Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de
vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie
volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.
 
Stemrecht
    1.  Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één
stem.
Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het
aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen
recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende
waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stem-men worden
verwaarloosd.
Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het
WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
    1.  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de
uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.
    2.  In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stem-recht, winstbewijzen
zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch
slechts met raadgevende stem.
Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun
vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de
vergadering bij de wonen.
 
Stemming op afstand
    1.  Iedere aandeel-houder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de alge-mene vergadering,
per brief of via de vennootschaps-website, dit door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld formulier.
Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in artikel 7:146 van het
WVV.
    1.  Bij stemmen op afstand via de vennootschapswebsite moet de raad van bestuur de nodige
maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
37.3 De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.
Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand
zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitge-brachte stemmen buiten beschouwing gelaten.
    1.  De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5)
kalenderdagen vóór de vergadering.
Er kan elektronisch (via de vennootschapswebsite) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische
handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of
het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.
Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een
bepaalde ver-gadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.
    1.  De stem-ming op afstand door een aandeelhouder die zijn aande-len heeft overgedragen op de
datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.
    2.  Een aandeelhouder die, per brief of langs elektroni-sche weg, op afstand heeft gestemd, mag
geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand
uitgebrachte stemmen.
 
Boekjaar
    1.  Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
 
Bestemming van de winst
    1.  Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één
twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
Luik B
afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.
    2.  Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid
van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.
    3.  Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze
dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder
aandeel moet rekening gehouden worden met:
    1.  het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt (“pro rata participationis”)
    2.  de op dat aandeel gedane volstorting (“pro rata liberationis”), en
    3.  het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar
(“pro rata temporis”).
 
Benoeming van vereffenaars
    1.  De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.
Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als
vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de
statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.
    1.  De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een
vereffenaar benoemen of ontslaan.
Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de
vennootschap vertegenwoordigen.
    1.  Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te
benoemen.
Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door
de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
    1.  Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet
alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan
de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
Bevoegdheden van vereffenaars
    1.  De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de
vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot en met 2:104 van
het WVV.
    2.  De vereffenaars vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien meerdere vereffenaars zijn benoemd, wordt de vennootschap in vereffening geldig
vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee (2) gezamenlijk handelende vereffenaars.
 
Verrichtingen van de vereffening
    1.  Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en
met 2.93 van het WVV.
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
heer ANCHO Ran, wonend te 2930 Brasschaat, Parklei 16 teneinde alle formaliteiten te vervullen om
wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Frederik Vlaminck, geassocieerd Notaris, -
 
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 25 mei 2020, met in bijlage : uittreksel en
tekst van de statuten.