Ondernemingsnr : 0894277642
Naam
(voluit) : SPORTS-TARGET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Naamsesteenweg 86
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven, tweede kanton, op
25/10/2021, dat een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap SPORTS-TARGET, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 86, is
bijeengekomen, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. In toepassing van art. 39, §1, 1ste en 3e lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij 50.000,00 euro) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van artikel
39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, worden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering het ontslag van de voorheen statutaire zaakvoerder
de heer Frédéric Hecq, gehuisvest te Leuven, Overlo 10; hij werd bij bijzondere algemene
vergadering van 20 januari 2020 ontslagen (bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 februari nadien, onder nummer 20200211-0023776).
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“STATUTEN
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam SPORTS-
TARGET.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: -de aan- en verkoop van algemene voedingswaren en dranken,
zowel via groot- als detailhandel en internet; -de aan- en verkoop van voedingssupplementen, zowel
via groot- als detailhandel en internet; -de aan- en verkoop van gespecialiseerde producten ter
bevordering van het welzijn, de fysieke en de sportieve prestaties van personen, zowel via groot- als
detailhandel en internet; -de aan- en verkoop van kledij en kledingaccessoires, zowel via groot- als
detailhandel en internet; -de aan- en verkoop van fitness- en wellnesstoestellen, zowel via groot- als
detailhandel en internet; -de aan- en verkoop van multimedia, zowel via groot- als detailhandel en
internet; -het verlenen van personal coaching via diverse kanalen.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
Luik B
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in
rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering
belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand maart, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere
Luik B
persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. §4. Alle
algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van
het daaropvolgende jaar. (…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
(…)”
4. Voor zoveel als nodig, bevestigt de algemene vergadering het mandaat van de heer Nicolas Vits,
gehuisvest te Tienen, Mulkstraat 133, als (niet-statutaire) bestuurder van de BV (voorheen, statutaire
zaakvoerder van de BVBA).
5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Leuven
(Heverlee), Naamsesteenweg 86.
6. De vergadering besluit in overeenstemming met artikel 5:145 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot de inkoop van maximum honderdvijfenzeventig
(175) aandelen van de vennootschap tegen een prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel,
waarbij aan elke aandeelhouder de mogelijkheid wordt geboden zijn/haar aandelen te laten inkopen
pro rata het aandelenbezit dat elk van hen bezit.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor
uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Alle belastingen, inclusief eventuele liquidatiebelastingen, blijven lastens de
vennootschap. (…)
De vergadering besluit bijgevolg tot inkoop door de vennootschap jegens de heer Frédéric HECQ,
van honderdvijfenzeventig (175) aandelen voor de prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel,
hetzij voor een totale prijs van zeventienduizend vijfhonderd euro (€ 17.500,00) voor alle
honderdvijfenzeventig (175) aandelen. Ingevolge onderhavige inkoop zal de vennootschap de
volledige, exclusieve en onvoorwaardelijke eigendom en het genot van de aldus ingekochte
aandelen verkrijgen.
Deze aandelen zullen worden overgedragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar
recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
De betaling van de verkoopprijs zal geschieden door middel van overschrijving op de rekening van
de verkopende aandeelhouder.
Als gevolg van deze beslissing tot inkoop besluit de vergadering eenparig in overeenstemming met
Luik B
artikel 5:148, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een onbeschikbare
reserve “verwerving eigen aandelen” aan te leggen ten belope van zeventienduizend vijfhonderd
euro (€ 17.500,00) door omzetting van beschikbare reserves.
De vergadering neemt kennis van de ondertekening van de overeenkomst tot overdracht van de
voormelde honderdvijfenzeventig (175) aandelen aan de vennootschap, onmiddellijk voorafgaand
aan de beraadslaging over onderhavig besluit, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen
van de machtiging van de vergadering.
Dit besluit zal, samen met de overige te publiceren besluiten in onderhavige akte, conform de
artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bekendgemaakt
worden, en zal uitwerking hebben na vervulling van de opschortende voorwaarde van deze
bekendmaking.
7. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van
al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor
de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap Accountantskantoor Ulens met
zetel te 3210 Linden, Markiezenlaan 5, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap
ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-) administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van
buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en 2) gecoördineerde statuten.
 
HUGO KUIJPERS, NOTARIS