Ondernemingsnr : 0687780676
Naam
(voluit) : Nicha Consult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Arthur Vanwildemeerschstraat(Heu 5
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
 
WIJZIGING NAAM- SPLITSING AANTAL AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - AANVAARDING NIEUWE STATUTEN –
ONTSLAG en BENOEMING BESTUURDERS
Er blijkt uit een akte van 6 april 2020 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris te Deerlijk,
geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas DEGANDT, geassocieerde
notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "NICHA CONSULT", volgende besluiten
heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de naam te wijziging in “DAV FINANCE”. Artikel 1 van de hierna volgende
nieuwe statuten wordt in die zin aangepast.
TWEEDE BESLUIT
Op heden zijn er honderdzesentachtig (186) aandelen die bij oprichting werden gecreëerd.
De vergadering besluit de honderdzesentachtig (186) aandelen te delen door honderdzesentachtig
(186) en te vermenigvuldigen met honderdtachtig (180).
De bestaande aandeelhouders ontvangen in ruil voor hun drieënnegentig (93) aandelen, elk negentig
(90) aandelen. De vergadering besluit de statuten in die zin aan te passen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving, zonder evenwel een wijziging aan de
brengen in haar voorwerp.
Luik B
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "DAV FINANCE"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest en per adres te 8501 Kortrijk
(Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België, voor eigen rekening:
    •  het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS Bank NV voor
bankactiviteiten en als subagent voor verzekeringsactiviteiten;
    •  zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
    •  de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende
en roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp;
    •  handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtachtig (180) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder moeten hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden tot statutaire bestuurders benoemd voor de duur van de vennootschap:
1/ De besloten vennootschap "CHANTIEMKE", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur
Vanwildemeerschstraat 5, BTW BE0686.973.893, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd
door Mevrouw MAHIEU Chantal, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5.
2/ De besloten vennootschap "NIDUFIN", met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Nijverheidstraat 65, BTW BE0687.465.229, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
de heer DUYNSLAGER Niels, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 65.
3/ De commanditaire vennootschap "FLORACH", met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 251,
BTW BE0827.438.803, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer OPSOMER
François, wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 251.
4/ De commanditaire vennootschap "S-ADVICE", met zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem),
Materzeelstraat 1, BTW BE0827.433.952, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw CLAEYS Sigrid, wonende te 8570 Anzegem (Ingooigem), Materzeelstraat 1.
Het mandaat kan slechts vroegtijdig herroepen worden door de algemene vergadering
beraadslagende met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijzigingen en/of
overeenkomstig de vereisten van het WVV.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
Luik B
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Externe bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de laatste vrijdag
van juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
1/ De besloten vennootschap "CHANTIEMKE", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur
Vanwildemeerschstraat 5, BTW BE0686.973.893, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd
door Mevrouw MAHIEU Chantal, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Arthur Vanwildemeerschstraat 5,
die aanvaardt.
2/ De besloten vennootschap "NIDUFIN", met zetel te 8791 Waregem (Beveren-Leie),
Nijverheidstraat 65, BTW BE0687.465.229, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
de heer DUYNSLAGER Niels, wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Nijverheidstraat 65, die
aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van mandaat.
Worden eveneens benoemd tot statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :
1/ De commanditaire vennootschap "FLORACH", met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 251,
BTW BE0827.438.803, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer OPSOMER
François  wonende te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 251.
2/ De commanditaire vennootschap "S-ADVICE", met zetel te 8570 Anzegem (Ingooigem),
Materzeelstraat 1, BTW BE0827.433.952, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door
Mevrouw CLAEYS Sigrid , wonende te 8570 Anzegem (Ingooigem), Materzeelstraat 1. Voornoemde
vennootschappen FLORACH en S-ADVICE zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd en
aanvaarden onder de bevestiging niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet
en zich sterk makend te zijn aangesteld als vaste vertegenwoordigers van de desbetreffende
vennootschap.
Luik B
Hun mandaat is bezoldigd.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV "CARLOS BEYLS", met zetel te 8540
Deerlijk, Waregemstraat 53A/000, BTW BE0462.348.025, RPR Gent afdeling Kortrijk,
vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de
KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te
verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
 
Lucas Degandt
Geassocieerd notaris