Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
BpenX
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hooistraat 8A
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor notaris Nele SOETE, te Roeselare op 25 april 2019, ter registratie, blijkt
dat:
De heer PENNINCK Bart Odiel, geboren te Roeselare op 15 juli 1967, echtgenoot van Mevrouw
France Ann Thérèse Christine Germana, geboren te Roeselare op 16 april 1970, samen wonend te
8800 Roeselare, Hooistraat 8A;
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht genaamd “BpenX” met zetel te
8800 Roeselare, Hooistraat 8A, die een aanvang neemt door de verkrijging van rechtspersoonlijkheid
door de neerlegging van een uittreksel op de griffie van de Ondernemingsrechtbank wel verstaan
zijnde dat overeenkomstig artikel 60 van het wetboek van vennootschappen, alle verrichtingen
gedaan in naam van de vennootschap in oprichting sedert 1 januari 2019 voor rekening van deze
vennootschap komen; en waarvan een uittreksel uit de statuten luidt als volgt:
Naam
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt de naam: “BpenX”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Hooistraat 8A.
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke handelingen te
stellen op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten en die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
A. Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen zoals het aankopen, verkopen, huren, verhuren en ruilen alsook
al deze verrichtingen m.b.t. onroerende zakelijke rechten zoals het vruchtgebruik en dergelijke in de
meest ruime zin.
Het prospecteren, oprichten, uitbaten en commercialiseren van onroerende goederen van welke aard
ook.
B. Afbreken, recycleren, renoveren, bouwen, verbouwen, uitvoeren van grondwerken,
omgevingswerken, groenaanleg, tuin- en onderhoudswerken, rioleringswerken, wegenaanleg.
C. De aan- en verkoop , huur en verhuur en het vervoer van alle roerende goederen die bij
voornoemde werken behoren of er een aanvulling van zijn en die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen
te bevorderen.
D. Bouwcoördinatie, werkzaamheden inzake ruimtelijke ordening. Het schatten, evalueren, bepalen
0725712230
Luik B
van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen. Het opmaken van alle studies,
ontwerpen, berekeningen, meetverrichtingen, plaatsbeschrijvingen, toezicht en dergelijke.
E. Het verlenen van algemeen advies inzake landmeetkunde en topografie. Het verzamelen en
verwerken van landmeetkundige, topografische en meteorologische data o.a. via het gebruik van
drone technieken en dergelijke in de meest ruime zin.
F. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
G. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H. Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook , zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van welke financiële instrumenten ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
I. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het waarnemen van bestuursopdrachten,
managementactiviteiten, het uitoefenen van opdrachten en functies in rechtspersonen en
ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
J. Het verlenen van bijstand en adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard, met uitzondering van bijstand en adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen.
K. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
L. Het onderzoeken, ontwikkelen , vervaardigen, commercialiseren en gebruiken van nieuwe
producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
De onwettelijkheid van bepaalde bepalingen aangaande het doel wordt in voorkomend geval als
ongeschreven aanzien en brengt niet de gehele nietigheid van het doel met zich mee.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het doel van de
vennootschap of die de ontwikkeling ervan bevorderen, verrichten.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze,
in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of ermee
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte
van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke doel.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESHONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (600.000,00
EUR) en is verdeeld in ZESHONDERD (600) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit door de voormelde oprichter, te weten de
Heer Penninck Bart, voornoemd, die verklaart een inbreng te doen van ZESHONDERDDUIZEND
EURO NUL CENT (600.000,00 EUR) op heden integraal volstort waarvoor hij ZESHONDERD (600)
aandelen verkrijgt.
Het kapitaal van de vennootschap, dat volledig geplaatst is in geld bedraagt
ZESHONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (600.000,00 EUR), en is verdeeld in ZESHONDERD
(600) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het
kapitaal vertegenwoordigend van één/zeshonderdste (1/600ste).
Op elk aandeel werd meer dan één/vijfde van de waarde van het aandeel volstort.
Dit voormeld bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap
in oprichting. Het bewijs van deponering onder vorm van een attest afgeleverd door genoemde
financiële instelling op 24 april 2019, is aan mij notaris overhandigd en wordt door mij notaris
bewaard.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun
opdracht bepaalt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
Luik B
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en
wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Statutaire zaakvoerder
Tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt op heden benoemd de Heer
Penninck Bart, wonende te 8800 Roeselare, Hooistraat 8A, die dit uitdrukkelijk aanvaardt.
De Heer Penninck Bart, voornoemd, erkent lezing te hebben ontvangen van de bepalingen van het
koninklijk besluit nummer 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de
gefailleerden verbod wordt opgelegd om bepaalde ambten, beroepen en werkzaamheden uit te
oefenen en waarbij aan de Ondernemingsrechtbank de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk
verbod uit te spreken, zoals dit koninklijk besluit gewijzigd werd door de wetten van 16 maart 1972, 4
augustus 1978, 9 maart 1989, 12 juli 1989 en 4 december 1990.
De aldus benoemde statutaire zaakvoerder verklaart het toegekend mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.
BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
Bestuursbevoegdheid
De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te
stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle zaakvoerders er in toestemmen te vergaderen.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de
Luik B
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
VOLMACHTEN
De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de
volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.
Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
agendapunten.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering
deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De
voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering
welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid
van de oproepingsbrief.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de
commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden
ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen
die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
De vennoten (in voorkomend geval de vruchtgebruiker) kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die
welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS
De enige vennoot (in voorkomend geval de vruchtgebruiker) oefent alle bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor
welbepaalde doeleinden.
Van de besluiten van de enige vennoot (in voorkomend geval de vruchtgebruiker) worden notulen
gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de
zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Is de enige vennoot (in voorkomend geval de vruchtgebruiker) tevens zaakvoerder dan dienen de
formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig
het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de
vennoot zelf betreft.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint ieder jaar op 1 januari en wordt op 31 december van het jaar afgesloten.
WINSTBESTEDING
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Luik B
Onder netto actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de
vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is het bestuursorgaan van rechtswege de vereffenaar. De
algemene vergadering kan ten allen tijde bij gewone meerderheid, de vereffenaars benoemen of
afzetten overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de voorzitter van de
bevoegde rechtbank van koophandel is bekrachtigd of gehomologeerd.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen gestelde voorwaarden.
Behalve ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, legt/leggen de vereffenaar(s) vóór de
afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende
categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Ingeval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief
door de vennoten zelf.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de liquidatie, worden de netto - activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaalde bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd
terug te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffenaars voor de
verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende
opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald hetzij door
voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden
afbetaald. Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
Aandelen zonder stemrecht geven in geval van vereffening recht op een terugbetaling van de
inbreng eventueel vermeerderd met de uitgiftepremie vooraleer er uitkering wordt gedaan aan de
aandelen met stemrecht en ongeacht hun recht in het vereffeningsaldo waarvan het bedrag niet
kleiner mag zijn dan dat uitgekeerd aan houders van aandelen met stemrecht.
BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT
TELT
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één
vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de
éénhoofdigheid.
Overdracht van aandelen
Tot overdracht van alle of van een gedeelte van zijn aandelen onder levenden, wordt door de enige
vennoot alleen beslist.
Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de
vennootschap van rechtswege ontbonden en worden de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen toegepast.
Indien de enige vennoot overlijdt en hij erfgenamen nalaat, wordt de vennootschap niet ontbonden.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking
tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig
in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun
gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap en dit
op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot
deze aandelen.
Kapitaalverhoging - voorkeurrecht
Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 6 van deze statuten niet van
toepassing.
Zaakvoerder – benoeming en ontslag
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en
verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder
benoemd worden.
Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
Luik B
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde
duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
In geval er slechts één vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.
Controle
Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige
vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.
Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen
controle in de vennootschap.
VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNER(S)
EERSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging en zal worden afgesloten op 31
december 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.
OVERNAME VERBINTENISSEN
Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door
de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de
rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen
en bekrachtigd.
Van zodra de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, worden deze verbintenissen bijgevolg
geacht van het begin af door de vennootschap zelf te zijn aangegaan.
De verbintenissen aangegaan tussen de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen
eveneens, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verworven, te worden bekrachtigd.
BENOEMINGEN - AANVAARDINGEN
VASTE VERTEGENWOORDIGER
Zo de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van
de directieraad of van de raad van toezicht van een andere rechtspersoon en de wet een vaste
vertegenwoordiger vereist, zal deze functie van vaste vertegenwoordiger uitgeoefend worden door
de Heer Penninck Bart, voornoemd. Deze persoon zal belast worden met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan
dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de
betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. De vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een
vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met
onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet
persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon
bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.
COMMISSARIS
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
VOLMACHTEN
De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en de sociale kas te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, met name:
- de BVBA DEVACCOUNT CONSULT, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Hooistraat
23, en ingeschreven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen onder het nummer 0655.888.858
(RPR Gent, afd. Kortrijk) en vertegenwoordigd door haar zaakvoerders de BVBA SECRETO, met
maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Hooistraat 23a, en ingeschreven in de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen onder het nummer 0885.850.124 en op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen DECOCK en de BVBA
KODEVANA, met maatschappelijke zetel te 8800 ROESELARE, Kerkhofstraat 38, en ingeschreven
Luik B
in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen onder het nummer 0656.835.203 en op haar beurt
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Koen DECAESSTECKER, en/of;
- LUMINAD BVBA, met maatschappelijke zetel te 8560 WEVELGEM, Hoge Voetweg 14 en
ingeschreven in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen onder het nummer 0822.321.062 (RRP
Gent, afd. Kortrijk) en vertegenwoordigd door mevrouw Sabine HOLVOET, zaakvoerder.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nele Soete
samen neergelegd: expeditie van de akte