Ondernemingsnr : 0543 584 337
Naam
(voluit) : Logit One
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Borsbeeksebrug 34, 2600 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Onstlag bestuurder en voorlopige kwijting - Benoeming bestuurder -
Volmacht - Kernnismaking ontslag bestuurder - Ontslag gedelegeerd
bestuurder - Benoeming gedelegeerd bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 7 januari 2025:
De enige aandeelhouder beslist om:
1. ingevolge vrijwillig ontslag, het mandaat te beeindigen van ASTURION, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Brouwerijhof 5 bus 1, 1785 Merchtem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0477.653.833, vast vertegenwoordigd door de heer Peter Huysmans, als
bestuurder van de Vennootschap met ingang op datum van deze besluiten.
De enige aandeelhouder verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat voor het afgelopen boekjaar tot de datum van het einde van zijn mandaat.
De enige aandeelhouder verbindt zich er bovendien toe om definitieve kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder te verlenen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap.
2. Olivier Buysse, met woonplaats te Ramstraat 10, 8370 Blankenberge en met Rijksregisternummer
83.07.13- 063.78, te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een duur van zes (6) jaar.
Dit mandaat is onbezoldigd en neemt ingang op datum van deze besluiten.
3. een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor Laurius BV, met zetel te
Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel,
vertegenwoordigd door mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Femke Tordeur, de heer llias D'havé en
mevrouw Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alleen of gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande
besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen
tegenover de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen (incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van
de wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren
en alle verklaringen af te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van
de hierboven genomen beslissingen te voltooien.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 7 januari 2025:
1. Kennisname ontslag bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van ASTURION, een besloten vennootschap naar
Belgisch recht met zetel te Brouwerijhof 5 bus 1, 1785 Merchtem en ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0477.653.833, vast vertegenwoordigd door Peter Huysmans als bestuurder
2. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt vervolgens kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het vrijwillig ontslag
van ASTURION, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Brouwerijhof 5 bus 1, 1785
Merchtem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.653.833, vast
vertegenwoordigd door Peter Huysmans als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de
datum van deze besluiten.
3. Benoeming gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur benoemt Olivier Buysse, met woonplaats te Ramstraat 10, 8370 Blankenberge en met
Rijksregisternummer 83.07.13-063.78, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op de
datum van deze besluiten. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder van Olivier Buysse zal eindigen op het
moment dat het mandaat van Olivier Buysse als bestuurder van de Vennootschap eindigt.
4. Volmacht
De bestuurders verlenen een bijzondere volmacht aan (i) mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Femke
Tordeur, de heer llias D'havé, mevrouw Louise de Wilde d'Estmael en iedere andere advocaat van het kantoor
Laurius BV, met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040 Brussel, en (ii) notaris Yorik Desmyttere, de mevrouw
Tanja Trawinski, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, kantoorhoudende
: te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, ieder van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om
de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer
erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten
te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze besluiten in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad (incl. publicatieformulieren I en II en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende
: het Centraal register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling
: van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Louise de Wilde d'Estmael
Advocaat
Lasthebber