Ondernemingsnr : 0885057791
Naam
(voluit) : PROVOOST EN CIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Amersveldestraat 200
 : 8610 Kortemark
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op twee maart tweeduizend
éénentwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " PROVOOST EN CIE”, waarvan
de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 200 en met ondernemingsnummer
0885.057.791, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede, op
10 november 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 november daarna
onder nummer 06178155, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal
opgemaakt voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede, op 27 juni 2014, gepubliceerd in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna onder nummer 14151198, waarvan de
statuten tot op heden niet werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 415.700,00 EUR en 24.010,00 EUR, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
12.350,00 EUR, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat blijkens akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te
Hooglede, op 27 juni 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus
daarna onder nummer 14151198 het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van vierhonderd en
negenduizend vijfhonderd euro nul cent (409.500,00
Luik B
EUR) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vroegere artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van
kracht was op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan: het totaal van de opbrengsten
met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)”.
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist thans om het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd en
negenduizend vijfhonderd euro nul cent (409.500,00 EUR) zodat het bedrag van het kapitaal wordt
gebracht van vierhonderd achtentwintigduizend en vijftig euro nul cent (428.050,00 EUR) op
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal
plaatsvinden zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal. De
vergadering bevestigt dat de vennootschap over voldoende eigen middelen beschikt om haar
activiteit verder uit te voeren.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
De vergadering verklaart bijgevolg dat hierop artikel 18 WIB (proportionele aanrekening) niet van
toepassing is, aangezien de kapitaalvermindering voortkomt door de terugbetalingen van
maatschappelijk kapitaal die worden uitgevoerd na een inbreng zoals bedoeld in artikel 537, eerste
Luik B
lid, Wetboek Inkomstenbelastingen.
ZEVENDE BESLUIT
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht
hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent de bestuurder de opdracht en bevoegdheid om het besluit tot
kapitaalvermindering uit te voeren, inzonderheid de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
NEGENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in derde besluit,
beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro nul cent (18.550,00
EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde en met een
fractiewaarde van één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PROVOOST EN CIE”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in
deelneming met derden:
- het bouwrijp maken van terreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen
van bouwterreinen,
- het grondverzet, het geschikt maken van terreinen voor mijnbouw, de verlaging van het
grondwaterpeil, de drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond,
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, damplanken en versterkingswerken
van de bodem volgens allerlei methodes,
- voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten en voor het plaatsen van
geprefabriceerde constructies in beton, zoals citernes, kelders enz.,
- het proefboren en het nemen van bodemmonsters voor om het even welke doeleinden,
- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties, alsook de
aanleg van rioleringen, waterdistributienetten, pijpleidingen voor allerhande doeleinden,
telecommunicatieleidingen en leidingen voor het vervoer en de
distributie van electrische energie,
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf,
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief
het gieten van gewapend beton,
- de montage van hangars, loodsen, schuren, silo's, zowel voor industrieel gebruik als voor
landbouwdoeleinden, dit omvat tevens de montage van niet-zelfvervaardigde metalen
constructiewerken,
- bouwen van dakconstructies, het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, het waterdicht
maken van daken,
Luik B
- de bouw- en het onderhoud van speel- en sportterreinen, parken en tuinen,
- het plaatsen van afsluitingen en omheiningen,
- het uitvoeren van baggerwerken; het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers enz.; de aanleg en het
onderhoud van dammen, dijken, kanalen en andere waterwegen en vijvers,
- de bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering,
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, het optrekken en afbreken van steigers en
werkplatforms, het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor derden,
- plaatsen van isolatie, zowel thermische als tegen geluid en trillingen,
- gevelreiniging, het reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden,
- verhuur van machines en materieel, al of niet met bedieningspersoneel, bestemd voor de
bouwnijverheid, de industrie, land- en tuinbouw en particulieren,
- verhuur van containers,
- verhuur van vrachtwagens met of zonder bestuurder,
- goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en alle hierop aansluitende producten en
activiteiten zoals opslag, overslag, organisatie van het vrachtvervoer, vervoersbemiddeling,
- koerier- en besteldiensten,
- groot- en kleinhandel van afval, al dan niet van metaal, in recuperatiematerialen en brandhout,
- recuperatie van recycleerbare ferro- en non-ferromaterialen, ongeacht het gebruikte procédé. Dit
kan gaan over zowel over ontmantelen, verbrijzelen, samenpersen enz.
- recuperatie van en handel in ander recycleerbaar afval zoals bouwmaterialen, papier, textiel en
scheikundige stoffen,
- het sorteren, schoonmaken en verbrijzelen van glas of overige afval al of niet met het oog op de
productie van secundaire grondstoffen,
- verzamelen, storten en verwerken van afval afkomstig van de landbouw, van industrieel afval en
van bouwpuin,
- het beheer van stortplaatsen en definitieve opslagplaatsen van afval,
- kleinhandel in tweedehandsgoederen,
- de aanleg, het herstellen en onderhouden van wegen, opritten, parkings, paden, startbanen en
vliegvelden, en niet-metalen kunstwerken, zoals bruggen tunnels, silo's, zwembaden, enz.
- het schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen,
- het vegen en schoonspuiten van straten, paden en parkeerterreinen, enz.,
- sneeuwruimen en gladheidsbestrijding van wegen, inclusief het strooien van zout en zand, enz.
- het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout,
- het drogen van hout, het behandelen met conserveringsmiddelen, de vervaardiging van houtwol,
houtschillen en spaanders,
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin,
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen,
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van alle producten en
goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is,
- het leasen en in leasing geven van roerende en onroerende goederen,
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien en
andere intellectuele rechten. De commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
natuurlijk persoon als vaste vertegenwoordiger aan te stellen die wordt belast met de uitvoering van
dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze aanstelling kan enkel gebeuren
Luik B
mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Deze
vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand december, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
Luik B
jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit alle machten te verlenen (i) aan het bestuursorgaan voor de
uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde
statuten van de vennootschap op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen, (iii) aan de besloten
vennootschap “RIK MAESENAERE”, met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat 23 en met
ondernemingsnummer BE0467.394.696, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- De heer PROVOOST Johan Gaston, geboren te Roeselare op 12 december 1965,
rijksregisternummer: 65.12.12-277.36, wonende te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 200;
- Mevrouw MARCHAND Petra Marcella, geboren te Diksmuide op 23 januari 1970,
rijksregisternummer: 70.01.23-176.29, wonende te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 200;
De algemene vergadering beslist bijgevolg het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8610 Kortemark,
Amersveldestraat 200.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat:
- het e-mailadres van de vennootschap is: info@provoostenciebvba.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten