Ondernemingsnr : 0428183338
Naam
(voluit) : Fiduciaire Claesen en Partners
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kuilenstraat 16
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een nog te registreren akte van statutenwijziging-aanpassing statuten aan besloten vennootschap
verleden voor notaris Monique SERONVALLE te Genk op 8 april 2021, blijkt dat is gehouden: de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE CLAESEN &
PARTNERS” met zetel te 3600 Genk, Kuilenstraat 16, BTW nummer BE 0428.183.338, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, waaruit blijkt dat de volgende voor publicatie vatbare beslissingen
werden genomen:
Eerste besluit: aanneming van de vorm van een BV
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene
vergadering om de rechtsvorm aan te nemen, of beter gezegd te bestendigen, die het dichtst aansluit
bij haar huidige vorm, namelijk deze van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Tweede besluit: zetel
De algemene vergadering besluit haar huidige zetel te behouden, doch om deze niet langer statutair
te verankeren.
Derde besluit: opheffing kapitaal & beschikbaar maken
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van het WVV aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het WVV. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit: verslag bestuursorgaan & uitbreiding voorwerp
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van de
uitbreiding van het voorwerp.
Vijfde besluit: uitbreiding van het voorwerp:
De vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door schrapping van de huidige activiteiten in art. 3
tot voor de tekst “voor eigen rekening:” door inlassing van de volgende nieuwe activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een gecertificeerd accountant,
gecertificeerd belastingadviseur, accountant/fiscaal accountant, evenals het uitoefenen van alle met
deze hoedanigheid verenigbare activiteiten. De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door
middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij
alleen, hetzij met anderen met ie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische,
wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent
tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten
door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die
persoon deel uitmaakt zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsoefenaar;
Luik B
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden;
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep;
- Uitoefening van activiteiten van syndicus;
- Vereffenaar van andere vennootschappen;
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA).
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen rechtstreeks
of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zin om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteiten uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair
en normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben het ontwikkelen, ontwerpen,
kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel rechten
zoals -doch niet beperkt tot – merken, tekeningen, logo’s, octrooien, patenten, knowhow, expertise of
enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.”
Zesde besluit: aanpassing aan de bepalingen van het ITAA
De vergadering besluit om de huidige statuten te verfijnen wat betreft de richtlijnen van de
beroepsorganisatie, zoals die ondertussen gewijzigd werden door het ITAA, door het herwerken van
de regeling inzake de hoedanigheid van aandeelhouders (nieuw artikel 5bis), overdracht van
stemrechten (nieuw artikel 9), de hoedanigheid van de bestuurders (nieuw artikel 10),  en de
deontologie (nieuw artikel 28). Voor de inhoud van de teksten worden verwezen naar de inhoud van
gemelde nieuwe artikelen zoals infra opgenomen in de nieuwe tekst der statuten in de voorlaatste
beslissing.
Zevende besluit: werking bestuur
De algemene vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ voor een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Bovendien zullen
de nieuwe wetsbepalingen van toepassing zijn op de inhoud en de organisatie en de implementatie
van het mandaat.
De vergadering bevestigt voor zover als nodig het mandaat van de huidige bestuurder.
Achtste besluit: ontslag statutair bestuurder
De algemene vergadering besluit tot ontslag van de huidige statutaire bestuurder, de heer CLAESEN
Eddy en dankt hem voor zijn bewezen diensten en verleent hem kwijting voor zijn beheer.
Dit artikel wordt uit de statuten geschrapt.
Negende besluit: aanneming van nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Bestuur
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen bestaan uit
gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingadviseur, accountant/fiscaal accountant en/of
personen die in een andere lidstaat een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is aan één van de
hoedanigheden gegeven door het Instituut aan de beroepsoefenaars in België. Indien geen enkele
hoedanigheid van beroepsbeoefenaars de meerderheid vormt in het bestuursorgaan, wordt de
hoedanigheid van de voorzitter van het bestuursorgaan opgenomen in het register.
Indien vennootschappen en beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
Luik B
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van het resultaat
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan of de bestuurder(s) wordt de bevoegdheid toegekend om tot uitkering van
dividenden over te gaan overeenkomstig artikel 5:141 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Het bestuursorgaan mag de winst van het lopende boekjaar en die van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening daarvan niet is goedge-keurd, uitkeren.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Tiende besluit: ontslag en benoeming bestuurder
De vergadering beslist om ontslag te verlenen als bestuurder voor de uitoefening haar mandaat en
het verleent kwijting en dit met ingang vanaf heden aan Mevrouw CLAESEN An, Maria Octaaf,
geboren te Bilzen op 22 mei 1986, wonende te 3600 Genk, Zusterkloosterbeekstraat 27.
De vergadering beslist om te benoemen als nieuwe bestuurder voor onbepaalde duur: de BV
Claesen An met zetel te 3600 Genk, Kuilenstraat 16, ondernemingsnummer 0758.462.103 – RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren. Opgericht bij akte verleden ondergetekende notaris op 16 november
2020, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 18 november 2020 onder nummer
20355327. Mevrouw CLAESEN An, voornoemd, werd voorgedragen als vaste vertegenwoordiger
binnen gemelde BV om dit bestuursmandaat waar te nemen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om tesamen te worden neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank tesamen met een uitgifte van gemelde statutenwijziging, het formulier voor
de publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, de gecoördineerde statuten en het verslag
van het bestuursorgaan houdende toelichting van de uitbreiding van het voorwerp.
 
Notaris Monique SERONVALLE.