Ondernemingsnr : 0808 580 518
Naam
(voluit) : TKC Beheer
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rozenlaan 24, 2861 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(periode 01/01/2024 tot en met 30/10/2024) als gevolg van de afsluiting van
het boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de bestuurders - Sluiting
van de vereffening - Diverse maatregelen en volmachten
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, vervangende
zijn ambtgenoot Tinne LUYTEN, notaris met standplaats te Mechelen, wettelijk belet ratione personae, op 30
oktober 2024, met relaas van registratie: "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1278, verleden op 30 oktober
2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd tien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 8 november 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33168 Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "TKC
Beheer" met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Rozenlaan 24, met ondernemingsnummer 0808.580.518, is
samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, zijn aanwezig
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7
oktober 2024 bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de voormelde
bedrijfsrevisor de dato 16 oktober 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 juli
2024.
De aandeelhouders verklaren, voorafgaand aan deze vergadering, een exemplaar te hebben ontvangen
van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben genomen. Zijn verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar benoemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd (zoals eveneens bevestigd wordt
in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor) en na vastgesteld te hebben dat wat de schulden jegens
de aandeelhouders betreft de aandeelhouders-schuldeisers vooraf schriftelijk hebben ingestemd met de
procedure van ontbinding in één akte en dus met de dadelijke sluiting van de vereffening ondanks de niet-
betaling van hun schuldvordering (zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de
bedrijfsrevisor), beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap
met dadelijke invereffeningstelling en sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen
in evenredigheid tot hun aandelenbezit.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechten
De aanwezige aandeelhouders verklaren, dat tot het actief van de vennootschap geen enkel onroerend
goed in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de vennootschap evenmin enig ander zakelijk
gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de aandeelhouders,
in evenredigheid tot hun aandelenbezit, die aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen met ingang
vanaf heden ten persoonlijke titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan over de jaarrekening over het
verkorte boekjaar over de periode (1 januari 2024 tot en met 30 oktober 2024)
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70, tweede lid van het Wetboek vennootschappen en
verenigingen dat stelt dat de ontbinding van de vennootschap de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg
heeft.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de beslissing tot ontbinding die voorafgaat het lopende boekjaar
van de vennootschap op heden bijgevolg is afgesloten.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 30 oktober 2024 bij
de jaarrekening over het afgesloten lopende boekjaar (te weten de periode 1 januari 2024 tot en met 30 oktober
2024.
Na beraadslaging keurt de vergadering de inhoud van dit verslag goed en verklaart hierop geen
opmerkingen te formuleren.
Bewaring
Dit verslag van het bestuursorgaan zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 30 oktober 2024.
Het saldo van de persoonlijke rekening van de aandeelhouders bedraagt:
-R/C op naam van mevrouw Draulans Marie-Thérèse: 65.203,18 EUR credit;
Door de ondertekening van deze notulen verklaren de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld,
zich akkoord met het saldo van hun persoonlijke rekening.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
De algemene vergadering beslist het resultaat de verwerking te geven zoals deze blijkt uit de jaarrekening,
namelijk:
-Overgedragen winst vorig boekjaar	5.361,80 EUR
33.645,95 EUR	-Resultaat boekjaar per XX/10
39.007,75 EUR	-Over te dragen resultaat
Bewaring
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
VIJFDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar
De vergadering verleent kwijting aan de enige bestuurder van de vennootschap, te weten aan: mevrouw
DRAULANS, Marie Thérèse Josephus Palmyra Franciscus, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24, voor de uitoefening van haar mandaat over het afgelopen boekjaar, te
weten over de periode van 1 januari 2024 tot en met heden 30 oktober 2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
De algemene vergadering verleent tevens kwijting aan het accountantskantoor, te weten Grant Thornton
Accountancy, Tax & Legal BV, Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, voor de uitoefening van hun
mandaat over het afgelopen boekjaar.
ZESDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders beslissen, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
enige bestuurder op heden beëindigd is, te weten:
-het mandaat van mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse Josephus Palmyra Franciscus, wonende te 2861
Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24
ZEVENDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie
De vergadering beslist dat de boeken en be-scheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-
Lieve-Vrouw-Waver), Rozenlaan 24.
De vergadering stelt vast dat er maatregelen moesten werden genomen voor de consignatie bij de Deposito
en Consignatiekas van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden
afgegeven.
Het gaat meer in het bijzonder over de volgende maatregelen:
-nog te betalen vennootschapsbelasting voor een bedrag van 18.000,00 EUR, geconsigneerd op rekening
BE42 6792 0040 7454
-nog betalen liquidatiebelasting 11.702,33 EUR
Volmacht. De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse
Josephus Palmyra Franciscus, voornoemd, bijzondere volmacht - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - om:
a) alle nuttige en/of noodzakelijke handelingen van welke aard ook te stellen (stortingen, vrijmakingen,
transferten, enzovoort) ten aanzien van de Deposito- en Consignatiekas in het kader van de genomen
maatregelen tot consignatie waarvan sprake hierboven, b) de geconsigneerde gelden/waarden te betalen of te
laten betalen in handen van de schuldeisers aan wie deze gelden/waarden toekomen en c) tenslotte al het
nodige te doen teneinde de consignatierekeningen definitief af te sluiten zodra de gelden/waarden hun
bestemming hebben gekregen.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen
De vergadering verleent aan de enige bestuurder te weten mevrouw DRAULANS, Marie Thérèse Josephus
Palmyra Franciscus, voornoemd, bijzondere volmacht - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling - op alle bank-
en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige en/of
noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen van creditsaldi in het kader van de sluiting van de
vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders die deze zullen aanwijzen en om
tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen definitief af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Grant Thornton Accountancy, Tax & Legal BV,
Uitbreidingstraat 72 bus 7, 2600 Antwerpen, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen van alle
noodzakelijke en/of nuttige formaliteiten en (rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog op de
aanpassing/schrapping van de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij
de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke
overheidsdiensten en/of andere (overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch
slechts exemplatief en de volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle
formaliteiten mag vervullen die verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de
vennootschap bij welke privaatrechtelijke of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal d.d. 30 oktober 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 7 oktober 2024, met staat van activa en passiva per 31 juli 2024;
- verslag bedrijfsrevisor d.d. 16 oktober 2024.
Marc VERDONCK, notaris