Ondernemingsnr : 0891243720
Naam
(voluit) : Waterschoot Hq-line
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenstraat 18/B
 : 2450 Meerhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jan VAN ERMENGEM, notaris in Meerhout, op 22 april 2024, nog
te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “WATERSCHOOT HQ-LINE” met zetel te 2450 Meerhout, Groenstraat 18/B,
ondernemingsnummer BE0891.243.720 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten:
        •  Algemene handel in mobiele en niet mobiele, verplaatsbare en niet verplaatsbare
woonunitszorgunits in de ruimste  zin van het woord.
    •  Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de
vennootschap uit te breiden besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten
aan te passen zoals hierna bepaald.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: Waterschoot Hq-line
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
    •  Diensten verwant aan de landbouw en veeteelt (014);
    •  De verhuur van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel (0141012);
    •  Groothandel en handelsbemiddeling, exclusief de handel in auto’s en motorrijwielen (51)
    •  Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren, textielgrondstoffen en aanverwante
halffabrikaten (5111001);
    •  Handelsbemiddeling in meststoffen, verdelgingsmiddelen, chemische producten voor de
landbouw (5112002);
    •  Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen (5113003);
    •  Handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid (5114002)
    •  Handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
(5114004);
    •  Handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik (5114005);
    •  Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties (5115003);
    •  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen (5118001);
    •  Groothandel in landbouwproducten en levende dieren (512);
    •  De groothandel in granen, zaden en diervoeders (5121001);
    •  De groothandel in voeder voor huisdieren (5138301);
    •  De groothandel in meel en producten voor bakkerijen (5138401);
    •  De groothandel in sanitair: baden, wasbakken, toiletten, enz. (5153204);
    •  De groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik (nagels, draad, schroeven, bouten, enz.) en
elektrisch aangedreven handgereedschap (5154101);
    •  De groothandel in apparaten voor centrale verwarming (5154201);
    •  De groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen,
pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enz. (5154202);
    •  De groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik: aniline, drukinkt, etherische
oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, synthetische hars, methanol, paraffine, geur
en smaakstoffen, soda, industriezout, zuren, enz. (5155001);
    •  De groothandel in kunstmeststoffen en chemische producten voor de landbouw (5155002);
    •  De groothandel in reinigingsmiddelen door industrieel gebruik (5155005);
    •  De groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt
(5156202);
    •  De groothandel in overige intermediaire producten, n.e.g. (5156203);
    •  De groothandel in gereedschapswerktuigen (5161001);
    •  De groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen (5161002);
    •  De groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines, voor de
wegenbouw enz. (5162001);
    •  De groothandel in mechanische werktuigen voor de bouwnijverheid (5162002);
    •  De groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander installatiemateriaal voor industrieel
gebruik (5165101);
    •  De groothandel in ander elektrisch en elektronisch materiaal zoals elektromotoren,
transformators, schakelborden, elektronische componenten, enz. (5165102);
    •  De groothandel in hijs, hef- en transportwerktuigen (5165201);
    •  De groothandel in overige machines en uitrusting voor industrieel gebruik (5165207);
    •  De groothandel in winkeluitrusting (toonbanken, etalagepoppen, enz.) (5165301);
    •  De groothandel in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw (5166001);
    •  De groothandel in grasmachines, ongeacht de aandrijving (5155002);
    •  De verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen (4511203);
    •  De drainage van land en bosbouwgrond (4511204);
    •  Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden (4512001);
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen (4521501);
    •  Overige waterbouw (45242)
    •  De aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken (4524201);
    •  De aanleg van dammen en dijken (4524202);
    •  De aanleg van kanalen en ander waterwegen (4524203);
    •  De bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. (4524204);
    •  De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de waterzuivering
(4524205);
    •  Het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water (4524206);
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
(4525002);
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzerwerk en aanbrengen van bekisting (4525003);
    •  Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermisch isolatiemateriaal,
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen (4532001);
    •  De installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik sprinklerinstallaties gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen (vb. voor
zuurstof in hospitalen) (4533201);
    •  De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, - niet voor bewoning bestemde
gebouwen – grond (7012001);
    •  Verhuur van eigen onroerend goed (702);
    •  De verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwdoeleinden (7020401);
    •  De verhuur van landbouwtractoren en motoculteurs (7131001);
    •  De verhuur van machines en werktuigen voor de landbouw, de veeteelt, en de bosbouw, zonder
bedieningspersoneel (7131002);
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van de gebruiker
en het aanbieden van de beste oplossing (7210001);
    •  Het analyseren, ontwerpen, programmeren, en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen,
incl. systemen van automatische dataidentificatie: -ontwikkeling, productie, levering van en
samenstelling van documentatie over standaard- of speciale programmatuur (7220001);
    •  Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten (7415101);
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek enz. (7420303);
    •  De uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg en
waterbouw en het verkeer (7420304);
    •  Geodetisch onderzoek; hydrografisch onderzoek, onderzoek van de bodemstructuur,
grensonderzoek, cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie
daarvoor, industrieel en technisch onderzoek (7420306);
    •  Reclamewezen (744);
    •  Het ontwerpen en voeren  van reclame en promotie- campagnes voor derden via de
verschillende media (7440101);
    •  Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans(copywriters) (7440103);
    •  Afvalwater en afvalverzameling, straatreiniging (900)
    •  Algemene handel in mobiele en niet mobiele, verplaatsbare en niet verplaatsbare
woonunitszorgunits in de ruimste  zin van het woord;
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste zaterdag van juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2450 Meerhout,
Groenstraat 18/B.
besluit: Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurders.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder, te weten:
    •  De heer WATERSCHOOT Robertus Wilhelmus Jacobus, wonende te 2450 Meerhout,
Groenstraat 18.
    •  Mevrouw ARENA Elisa, wonende te 2450 Meerhout, Groenstraat 18.
voor zover als nodig te bevestigen als niet statutaire bestuurders van de vennootschap en dit voor
onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt De heer Robertus Waterschoot, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Acrog Accountancy” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168
(BE0437.080.020), (jef@acrog.net en frederique@acrog.net) evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en
de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met
name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.