Ondernemingsnr : 0507596941
Naam
(voluit) : Dr. Karen Supply, mond-, kaak- en aangezichtschirurg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint - Jansgoed 1
 : 9900 Eeklo
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-
Amandsberg, ondergetekend op 12 april 2022, ter registratie neergelegd.
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders
van de besloten vennootschap Dr. Karen Supply, mond-, kaak- en aangezichtschirurg, met zetel te
9900 Eeklo, Sint-Jansgoed 1, ondernemingsnummer 0507.596.941, RPR Gent afdeling Gent, en met
B.T.W.-nummer BE0507.596.941, opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende werkende
Notaris Luc DEHAENE, op 15 december 2014, waarvan de statuten werden bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 23 december daarna, onder nummer 14313049, en waarvan de
statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 05
mei 2021, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door ondergetekende werkende Notaris Luc
DEHAENE, op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei
daarna, onder nummer 21330365, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden
genomen:
I. De algemene vergadering beslist vrijstelling te verlenen van het verslag zoals bedoeld in artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de gevolgen van de
verrichting voor de vermogensrechten van de aandeelhouder worden beschreven.
II. De vergadering beslist tot de verhoging van het vermogen van de vennootschap door een
bijkomende inbreng in geld voor een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zonder
creatie van nieuwe aandelen. Op deze inbreng werd ingeschreven in geld door de enige
aandeelhouder, Mevrouw Karen SUPPLY. Dit bedrag zal beschikbaar zijn voor de vennootschap.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
III. De algemene vergadering beslist dat de naam van de vennootschap vanaf heden luidt als volgt:
“K. Supply, MKA – T. Jacobs, Anesthesie”.
IV. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering kennis van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verslag van het bestuursorgaan werd opgemaakt op 10 april 2022 voor wat betreft de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Dit verslag werd ter hand gesteld van de enige aandeelhouder op 10 april 2022.
V. De algemene vergadering beslist met ingang van heden het bestaande voorwerp van de
vennootschap aan te passen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie mond-, kaak- en aangezichtschirurgie door
de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De
uitoefening van de geneeskunde met specialisatie anesthesie door de arts-aandeelhouder, met
inachtneming van de regels van de medische deontologie.
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Luik B
Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve
voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Meer bepaald zal de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;
- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat
dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen
deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische
activiteit wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als ‘een voorzichtig en redelijk persoon’,
en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in
verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.”
VI. De algemene vergadering beslist om de voorlaatste alinea van de artikel 8 van de statuten aan te
passen als volgt: “Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm, indien het
bestuursorgaan daartoe beslist.”
VII. De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de artikel 13 van de statuten aan te
passen als volgt: “De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen, al dan niet aandeelhouder, die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.”
VIII. De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de artikel 15 van de statuten aan te
passen als volgt: “Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering
anders beslist."
IX. De algemene vergadering beslist om artikel 16 van de statuten aan te passen als volgt: "Wanneer
het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar."
X. De algemene vergadering beslist om de eerste en tweede alinea van de artikel 17 van de statuten
aan te passen als volgt:
“De gewone algemene vergadering van de vennootschap gaat door op de laatste vrijdag van de
maand december om twintig uur (20u00), op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.”
XI. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 18 van de statuten te schrappen.
XII. De algemene vergadering beslist om – ingevolge de schrapping van artikel 18 van de statuten -
Luik B
het huidige artikel 18bis van de statuten te hernummeren naar artikel 18, en de inhoud van zelfde
artikel aan te passen als volgt:
“§1. De algemene vergaderingen kan eveneens op afstand worden georganiseerd, volgens de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
§2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief).
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.”
XIII. De algemene vergadering beslist om artikel 22 van de statuten aan te passen als volgt:
“Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede
vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
XIV. De algemene vergadering beslist om het huidige artikel 27 van de statuten te schrappen. Gelet
op de schrapping van dit artikel zal ook de nummering van de daaropvolgende artikels van de
statuten worden aangepast.
XV. De algemene vergadering beslist om artikel 29 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, met inachtname van de wettelijke bepalingen betreffende de voor
uitkering vatbare bedragen, en van de normale vergoeding voor het door de artsen-aandeelhouders
gepresteerde werk, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
XVI. De algemene vergadering beslist om een extra clausule inzake “netting” aan de statuten toe te
voegen, dat luidt als volgt:
“Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.”
XVII. De algemene vergadering beslist om een extra clausule inzake “kennisgeving van wijzigingen
aan de statuten” aan de statuten toe te voegen, dat luidt als volgt:
“Iedere wijziging aan onderhavige statuten zowel wat betreft het voorwerp, welk danige uitbreiding of
stopzetting dient te worden medegedeeld aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde der
artsen.”
XVIII. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen om deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen.
Tengevolge hiervan beslist de vergadering om de artikelen 1 en 4 van de statuten te schrappen en te
vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, met de naam “K. Supply, MKA – T.
Jacobs, Anesthesie”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen,
bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk
voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- De uitoefening van de geneeskunde met specialisatie mond-, kaak- en aangezichtschirurgie door
de arts-aandeelhouder, met inachtneming van de regels van de medische deontologie. De
uitoefening van de geneeskunde met specialisatie anesthesie door de arts-aandeelhouder, met
inachtneming van de regels van de medische deontologie.
Luik B
De aandeelhouder oefent zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de
vennootschap. De professionele aansprakelijkheid van de arts-aandeelhouder is onbeperkt.
Deze activiteiten worden uitgeoefend met eerbiediging van de deontologische en administratieve
voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke
discipline. Meer bepaald zal de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de aandeelhouder in de uitoefening van
zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of indirecte collusie, dichotomie of overconsumptie.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of
nuttig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- De aankoop, het huren, leasen en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief gebouwen en transportmiddelen, voor voornoemde activiteiten, kortom van
een volledige materiële infrastructuur voor de praktijk van de arts-aandeelhouder;
- Het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de arts-aandeelhouder;
- De mogelijkheid scheppen om de aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken. Bovendien kan de vennootschap informatie verstrekken en of onderricht geven, zonder dat
dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, maar overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden,
zullen evenmin door de vennootschap mogen afgesloten worden. Aldus zal de vennootschap geen
deelnemingen mogen bezitten van een andere artsenvennootschap waarbinnen een medische
activiteit wordt uitgeoefend.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen, of
lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van artsen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp, beleggen in roerende of onroerende goederen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als ‘een voorzichtig en redelijk persoon’,
en zonder dat dit op geen enkel ogenblik aanleiding mag geven tot het ontwikkelen van welke
commerciële activiteit ook. Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, dienen de beslissingen in
verband met het investeringsbeleid te gebeuren met unanimiteit van stemmen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.”
Tengevolge hiervan beslist de vergadering om de statuten aan te passen zoals hierboven
uiteengezet onder de agendapunten 6 tot en met 17.
XIX. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
XX. De algemene vergadering beslist de Heer JACOBS Tom Frans, geboren te Gent op 15/03/1977,
echtgenoot van Mevrouw Karen SUPPLY, wonende te Eeklo, Sint-Jansgoed 1, bijkomend te
benoemen als niet-statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2022 voor de
duur van zijn medische activiteiten.
De Heer Tom JACOBS verklaart deze opdracht te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat wordt niet bezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering daar anders over zou
beslissen.
XXI. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap United Accountants,
afdeling Medicorum, Foreestelaan 88 bus 001 te 9000 Gent, en haar aangestelden, met macht van
indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer ondernemingsloketten
teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, nodig voor de inschrijving,
wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als inschrijvingsplichtige
onderneming bij de Kruispuntenbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat
nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg
Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten