Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Vandenbalck Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteleinsstraat 11
 : 9150 Kruibeke
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op drie juli tweeduizend drieëntwintig, voor Meester Yorik Desmyttere,
Notaris te Brussel,
dat de besloten vennootschap “Bril Invest”, met zetel te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11, volgende
vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Vandenbalck Holding”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9150 Kruibeke, Kasteleinsstraat 11 in het Vlaamse
Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) voor eigen rekening of voor rekening van derden: het uitoefenen van alle handelingen,
werkzaamheden en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de optiek,
de optometrie, contactlensaanpassingen, gehoorapparatuur, graveerwerken en alles te doen wat
daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband slaat, alsook de groot- en kleinhandel in, aan- en
verkoop van alle artikelen, voorwerpen, materialen en apparatuur die daarop betrekking hebben en
die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan alsook de dienstverlening aan dokters en
apothekers;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving,
de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten
en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze
nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;
d) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen;
e) in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van
beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de
activiteiten van de vennootschap.
0803556710
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Deze
diensten kunnen geleverd worden op contractuele of statutaire basis en in de hoedanigheid van
externe adviseur of van orgaan.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie juli
tweeduizend drieëntwintig.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen vijfduizend euro (€ 5.000,00). Ze worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden vijfduizend (5.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap "Bril Invest "
voornoemd.
In afwijking van artikel 5:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt de inbreng
gestort ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend
overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijf duizend (5.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De Overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan van de vennootschap zal bestaan uit maximaal twee (2) bestuurders die worden
benoemd door de algemene vergadering voor onbepaalde duur. De leden van het bestuursorgaan
worden benoemd als volgt:
a)            maximaal één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door Bril Invest BV (de “Bril Invest Bestuurder”); en
b)           maximaal één (1) bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgedragen door
de heer Dominique Vandenbalck (de “Docatel Bestuurder”).
Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming in overeenstemming met voorgaande
voordrachtregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor
benoeming. De betrokken aandeelhouder(s) zullen het recht hebben op ieder ogenblik te vragen dat
een nieuwe algemene vergadering wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die door de betrokken
aandeelhouder(s) worden voorgedragen (een) bestuurder(s) te benoemen.
Indien een mandaat binnen het bestuursorgaan vacant wordt, dan komt het recht om kandidaten
voor te dragen voor de vacante positie toe aan de aandeelhouder op wiens voordracht de te
vervangen bestuurder werd benoemd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming 
Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van het
bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie
worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
Het bestuursorgaan zal de Bril Invest Bestuurder als voorzitter aanduiden
Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het
bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen
indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met de vereiste meerderheid voor het rechtsgeldig beraadslagen van het bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
In aanvulling op dit artikel 11.2, vereisen de volgende sleutelbeslissingen de goedkeuring van de Bril
Invest Bestuurder:
a)            enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de vennootschap;
b)           de goedkeuring van het Budget en business plan;
c)            behoudens indien voorzien in het Budget, (i) de goedkeuring van een (eenmalige of
terugkerende) uitgave of investering met een impact van meer dan 100.000 EUR per jaar, (ii) het
aangaan van financiële schulden boven 100.000 EUR, (iii) de verkoop of overdracht van materieel
vaste activa met een netto boekwaarde van meer dan 100.000 EUR, en (iv) het
verstrekken/wijzigingen van leningen of zekerheden;
d)           elk voorstel om bijkomende effecten uit te geven, al dan met opheffing van het
voorkeurrecht;
e)           vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de
boekhouding;
f)            uitkering van (interim-)dividenden;
g)            het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
h)           het oprichten van dochtervennootschappen, kantoren en filialen, het inschrijven op,
verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of
ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming door de vennootschap;
i)             het aangaan van elke overeenkomst met fiscale autoriteiten;
j)             het toekennen van inschrijvingsrechten en het bepalen van de voorwaarden en modaliteiten
in dit verband;
k)            het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige duurzame rechtstreekse of middellijke
samenwerking met een andere onderneming of vennootschap (daaronder uitdrukkelijk maar niet
uitsluitend verstaan joint ventures, samenwerkingsovereenkomsten of van overeenkomsten die aan
de vennootschap minimale leverings- of afnameverplichtingen opleggen of beperkingen opleggen
aan de vennootschap om goederen te verkopen aan bepaalde personen of in bepaalde gebieden;
l)             elke transactie of overeenkomst (met inbegrip van het aangaan, wijzigen of beëindigen
ervan) tussen een vennootschap en een bestuurder of aandeelhouder (of hun respectievelijke
Verbonden Personen) van de vennootschap (met uitzondering van de verkoop voor persoonlijk
gebruik van producten van de vennootschap aan de voormelde personen tegen marktprijzen);
m)          het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten met werknemers van, of verleners
van managementdiensten aan, de vennootschap, wiens bruto jaarloon meer dan 100.000 EUR
bedraagt (met inbegrip van alle beslissingen omtrent de variabele vergoeding van zulke werknemers
of dienstverleners), voor zover niet voorzien in het budget;
n)           het wijzigen of beëindigen van een dienstverleningsovereenkomst dan wel
bestuurdersovereenkomst met, of op een andere manier een einde stellen aan het operationeel
mandaat van respectievelijk Catherine Socquet, Dominique Vandenbalck of een door hen
gecontroleerde rechtspersoon;
o)           het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement;
p)           beslissingen aangaande de vervroegde terugbetaling van het kapitaal, en de kapitalisatie
van interesten, verschuldigd onder enige huidige en/of toekomstige achtergestelde lening(en)
toegekend aan de vennootschap door een aandeelhouder of een met een aandeelhouder Verbonden
Persoon;
q)           aangaan van bedrijfsovernames door middel van een aandelen- of activatransactie;
r)            het toekennen van bonussen aan werknemers, managers en/of bestuurders;
s)            verlening en intrekking van bijzondere volmachten, uitgezonderd ten aanzien van een
intrekking in een spoedeisend geval;
t)            het uitbrengen van een stem op aandelen die worden gehouden door de vennootschap;
u)           het geheel of gedeeltelijk afstand doen van het recht om een niet-concurrentieverplichting in
een arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst met een manager of bestuurder af te
dwingen;
v)            het optreden in rechte, zowel eisend als verwerend, in geschillen met een waarde die EUR
100.000 te boven gaan, met uitzondering van het nemen van bewarende maatregelen met
betrekking tot dergelijke geschillen in de spoedeisende gevallen;
w)          het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of
genot verkrijgen dan wel geven van onroerende goederen; en
x)            elk voorstel tot statutenwijziging.
Bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Belangenconflict
Wanneer binnen het bestuursorgaan de toepassing van de wettelijke belangenconflictprocedure een
situatie tot gevolg zou hebben waarin de Bril Invest Bestuurder niet kan deelnemen aan de
beraadslaging en besluitvorming, zal deze beslissing worden geëscaleerd naar de algemene
vergadering. Deze beslissing binnen de algemene vergadering vereist naast goedkeuring van een
gewone meerderheid van de stemmen tevens de goedkeuring van Bril Invest BV.
Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)            hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend;
b)           hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde(n) tot het
dagelijks bestuur zoals vermeld in artikel 15, elk alleen handelend;
c)            hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van
diens mandaat.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan is bevoegd om het dagelijks bestuur van de vennootschap te delegeren aan één
of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen
zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de  4e vrijdag van juni om 12u15.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de voorgaande werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Volmachten
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de
vergadering worden voorgelegd.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een Overdracht van de betrokken aandelen.
Beraadslagingen
Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de aandeelhouders de
oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten of wanneer zij eenparig en
schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief of per e-
mail overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het verlenen van volmachten in overeenstemming met artikel 20, het bijeenroepen van de algemene
vergadering in overeenstemming met artikel 17, de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of het
goedkeuren van de notulen van de algemene vergadering kan steeds overeenkomstig artikel 2:31
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen via e-mail of elektronische handtekening
geschieden.
Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald aanwezigheidsquorum
op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de vennootschap geldig
beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal aandelen
vertegenwoordigen aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt
een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering
zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige
aandeelhouders.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 32. Overgangsbepaling
Artikels 9, 10, 11, 12, 13 en 28 van deze statuten treden pas in werking met ingang vanaf de eerste
inbreng in de vennootschap die plaatsvindt na de datum van oprichting.
Tot op het ogenblik van de inwerkingtreding van voormelde artikels overeenkomstig de voorgaande
alinea moet deze artikels respectievelijk gelezen worden als volgt:
    •  Artikel 9:
De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.
Een Overdracht van aandelen kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van Overdracht, ingeschreven in het register en gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van
Overdracht onder de levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of
door hun gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden.
Het bestuursorgaan kan een Overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit de stukken
het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.
    •  Artikel 10:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
    •  Artikel 11:
Artikel 11.1 Werking van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd
samengesteld, heeft elke bestuurder het recht om een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te
roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden gehouden.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders
de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van
het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te
vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende noodzakelijkheid. De
oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.
Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van
het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, mag het bestuursorgaan onder
zijn leden een voorzitter kiezen. 
Artikel 11.2 Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, kan het bestuursorgaan slechts
rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd
is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan
bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming binnen
het bestuursorgaan, in het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, bij gewone
meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring
van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als
uitgebrachte stem worden beschouwd).
Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel stemmen
uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij rekening
houdend met de vereiste meerderheid voor het rechtsgeldig beraadslagen van het bestuursorgaan.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door
middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of
videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de
overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via
het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Artikel 11.3 Bevoegdheid
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
    •  Artikel 12:
In het geval een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdt met het vennootschapsbelang bij een besluit of een verrichting die tot de
bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, dient die bestuurder de andere bestuurders of het
bestuursorgaan voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming over het betrokken
agendapunt hiervan te informeren. De verklaring van de bestuurder en zijn toelichting over de aard
van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de andere
bestuurders of van het bestuursorgaan.
De betrokken bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslaging en stemming noch de
verrichting uitvoeren.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt het besluit of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering het besluit of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
    •  Artikel 13:
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, wordt de vennootschap in al
haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door één (1) bestuurder die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van het
bestuursorgaan moet leveren. 
In het geval er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap in al haar handelingen, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige bestuurder. 
Binnen het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door elke persoon belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden
geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
handelend binnen de grenzen van hun opdracht.
    •  Artikel 28:
Naast de elders in deze statuten gedefinieerde begrippen, heeft het volgende begrip in deze statuten
de volgende betekenis:
    •  Overdracht: het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, in pand geven van aandelen
of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen of het toestaan van opties tot aankoop of
verkoop van aandelen of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap
of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van
aandelen overdraagt, ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt tegen betaling of om niet, bij wijze
van algemene rechtsopvolging of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting wordt
afgehandeld door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “B. BOON”, met zetel te 9150 Kruibeke, Kasteleinstraat 11, vast
vertegenwoordigd door de heer BOON Bert Bernard; en
- de besloten vennotschap “Bococo”, met zetel te 9820 Merelbeke, Roskamstraat 7/B, vast
vertegenwoordigd door de heer BONDROIT Nico Florimond Lea.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter
griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2023.
Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2024.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen
Bijzondere volmacht werd verleend aan Frederik Meuwissen, Justine Dhoore, Simge Vatanlar en
elke andere advocaat of medewerker van advocatenkantoor Monard Law BV, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Yorik Desmyttere
Notaris