Ondernemingsnummer :
0890870665
Benaming :
(voluit) :
ETERNITAS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Egaalstraat (W.) 8
9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem,
op 20 december 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid "ETERNITAS",
waarvan de zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Egaalstraat 8, volgende beslissingen
heeft genomen:
Eerste beslissing: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd
eenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (531.450,00 EUR) om het van vijfhonderd vijftigduizend
euro (550.000,00 EUR) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR)
door gelijke terugbetaling aan elk bestaand aandeel van werkelijk gestort kapitaal. Deze
kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen.
Niettegenstaande het bepaalde in het artikel 18, tweede tot zesde lid WIB92, beslist de algemene
vergadering in toepassing van artikel 18, lid7 WIB92 een wijze van aanrekening van vermindering
van het eigen vermogen die zowel op het gestort kapitaal als, naargelang het geval, op de ermee
gelijkgestelde bedragen, alsook op andere dan in het vierde lid bedoelde reserves betrekking heeft,
die als zodanig wordt geboekt en die leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden gelijk aan
of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort
kapitaal of van ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde bedrag, waarop de in het artikel 18
tweede tot zesde lid WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast het bedrag van de dividenden op
basis van de voormelde beslissing bepaald.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap
in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten naar
verhouding van hun aandelen.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder. De
terugbetaling kan inzonderheid, op verzoek van de vennoot, gebeuren door boeking op een
rekening-courant.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd eenendertigduizend vierhonderd vijftig euro (531.450,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).
De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
Luik B
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR).
Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd dertig (3.830)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend achthonderd
dertigste (1/3.830ste) van het maatschappelijk kapitaal.”
Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder en aan de notaris
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren,
inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na
afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en aan de notaris voor
de coördinatie van de statuten.
Stemming
Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris
Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten