Ondernemingsnr : 0717749916
Naam
(voluit) : SKARB
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cannaertstraat(Mar) 25
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
negen en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "SKARB" met zetel te Kortrijk, Marke, Cannaertstraat 25.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk nummer 0717.749.916, BTW-nummer BE0717.
749.916.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit dat de rechtsvorm van de vennootschap de besloten vennootschap is.
(…)
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot en met één en dertig december
tweeduizend vier en twintig, en zij beslist dat het boekjaar voortaan de periode zal omvatten van één
januari tot en met één en dertig december.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van
juni om tien uur.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het mandaat van de zaakvoerders te beëindigen met ingang vanaf heden,
met name van:
1/ de heer SEYS Koenraad Pieter André, wonende te Kortrijk, Marke, Cannaertstraat 25;
2/ mevrouw RYNGAERT Ann-Sofie Joke, wonende te Kortrijk, Marke, Cannaertstraat 25.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegheid van de bestuurders aan te passen, zodat
de vennootschap vanaf heden kan vertegenwoordigd worden in en buiten rechte door iedere
bestuurder die afzonderlijk kan optreden.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit aan te stellen als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden voor
onbepaalde duur:
1/ de heer SEYS Koenraad Pieter André, wonende te Kortrijk, Marke, Cannaertstraat 25;
2/ mevrouw RYNGAERT Ann-Sofie Joke, wonende te Kortrijk, Marke, Cannaertstraat 25.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap vast te stellen als volgt:
(…)
BESTUUR
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders NIET bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13
Het bestuursorgaan kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering  van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
Artikel 14
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 15
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van juni om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 26
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.
(…)
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijner verklaart volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan kantoor A. Coppin &
Partners te Zedelgem, Veldegem, Rembertstraat 87 voor alle verplichtingen tegenover het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negen en twintig december tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.