0765 289 418	N d'entreprise
Nom
GROUPEMENT FORESTIER DE MESY	·en entier,
·en abréger
Forme legale	SRL
Mesy, 1 6640 Vaux-sur-Sûre	Adresse complète du siege
Objet de l'acte : Nomination administrateurs
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DE LA SRL GROUPEMENT FORESTIER DE MESY
TENUE LE 17/03/2024
Société à responsabilité limitée GROUPEMENT FORESTIER DE MESY
Numéro d'entreprise : 0765.289.418
Siège social : 6640 SIBRET - Mesy 1
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Est tenue ce jour, le 17/03/2024, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée GROUPEMENT FORESTIER DE MESY, au siège social de la société, 6640 SIBRET -
Mesy 1.
PRESIDENT DE BUREAU
La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le Président du Bureau, Monsieur
Edouard HOUTART - administrateur.
BUREAU
La séance est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur Edouard HOUTART, lequel désigne une
secrétaire Madame Myriam HOUTART.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale est composée de :
-Monsieur Edouard HOUTART - Actionnaire et administrateur ;
-Monsieur François HOUTART - Actionnaire ;
-Madame Myriam HOUTART - Actionnaire ;
-Monsieur Godefroy HOUTART - Actionnaire ;
-Madame Elisabeth HOUTART - Actionnaire ;
-Monsieur Jean-Sébastien HOUTART - Actionnaire ;
-Madame Stéphanie HOUTART - Actionnaire.
La liste de présences est déposée sur le bureau et contresignée par les membres du bureau qui l'ont :
reconnue exacte. Elle demeurera annexée au présent procès-verbal.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée générale a lieu en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Edouard HOUTART ;
2.Nomination du mandat d'administrateur-adjoint de Monsieur Colin PRYCE.
Il. Tous les administrateurs présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée
générale.
III.L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut
DELIBERATION DES POINTS A L'ORDRE DU JOUR :
1.PREMIERE RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR
EDOUARD HOUTART
A la majorité, l'Assemblée décide le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Edouard
HOUTART à partir du 17/03/2024 pour une durée de 3 ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de
2027.
2.DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR-ADJOINT DE
MONSIEUR COLIN PRYCE
A la majorité, l'Assemblée décide la nomination du mandat d'administrateur-adjoint de Monsieur Colin
PRYCE, résidant à Mesy nº 6 à 6640 Vaux-sur-Sûre, à partir du 12/06/2024 pour une durée de 3 ans.
DISPOSITIONS FINALES
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.
Dont procès-verbal.
Fait en 3 exemplaires aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale.
SIGNATURES
Monsieur Edouard HOUTART - Actionnaire et administrateur - Président
Madame Myriam HOUTART - Actionnaire - Secrétaire
LISTE DES PRESENCES
Monsieur Edouard HOUTART - Actionnaire et administrateur
Monsieur François HOUTART - Actionnaire
Madame Myriam HOUTART - Actionnaire
Monsieur Godefroy HOUTART - Actionnaire
Madame Elisabeth HOUTART - Actionnaire
Monsieur Jean-Sébastien HOUTART - Actionnaire
Madame Stéphanie HOUTART - Actionnaire
Monsieur Colin PRYCE