guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0665 600 934
Nom
(en entier) : Projet Namur Combattants
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Avenue Ilya Prigogine 1 - 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination -
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 février 2023
1. Démission d'un administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Larralde de son mandat d'administrateur, et ce
avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à Monsieur Larralde pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette'
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2. Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme Monsieur Yann Doublier comme administrateur à compter de ce jour pour une
durée de six années. Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
3. Pouvoirs
L'Assemblée décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des'
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15 février 2023
Le Conseil d'administration prend acte de la décision d'ARTONE SA de nommer en qualité de représentant
permanent, dans le cadre de son mandat d'administrateur de la présente société, Monsieur AUBRY Paul-Edouard
Jean Pierre, né à Namur, le 2 mai 1980, marié, domicilié à 1180 Uccle, avenue de l'Helianthe, 4, en lieu et place
de Monsieur MATHIEU Baudouin Elsa Roger Pierre, né à Verviers, le 2 octobre 1979, divorcé non remarié,
domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Fleurs, 30.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
III. POUVOIRS
Le Conseil décide de donner mandat à J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe dont le siège social est
établi à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308 pour aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes'
les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des
formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes'
du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et
des autres autorités publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations;
signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 984 265
Nom
(en entier) : IOL
(en abrégé) :
Forme légale : société	responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Pré Aily, 20 à 4031 Angleur
Objet de l'acte : Démission, nomination adminsitrateur gérant
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 07/06/2024
Démission de Monsieur Michael Verleyen de son poste d'administrateur
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission de monsieur Michael Verleyen de son poste
d'administrateur de la SRL IOL, et ce à dater du 1er février 2024.
Nomination de la SComm EVOLO au poste d'administrateur
L'assemblée générale nomme, à l'unanimité, la SComm EVOLO, identifiée sous le numéro d'entreprise
1005-678-578, représentée de façon permanente par monsieur Michael Verleyen, administrateur de la SRL
IOL à dater du 1er février 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, les actionnaires signent pour accord.
François Royen
Michaël Verleyen
Myriam Carbonnelle
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 1002 347 223
Nom
(en entier) : SG INTERNATIONAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Haecht 1192 - 1140 Evere
Objet de l'acte : Demission administrateur
Le 25 Septembre 2024, la SG INTERNATIONAL SRL ayant son siège social à la chaussée de Haecht
1192 à 1140 Evere s'est réunie à 08:00 heures pour y tenir une assemblée générale extraordinaire.
Présents	Monsieur ARAS Serkan, Administrateur
Monsieur Sahin Gokhan, Administrateur
Mr Sahin Gokhan est nommé Président de la réunion.
Il fait remarquer que les administrateurs de la société sont présents et ont consenti à se réunir, les
exigences de convocations sont donc satisfaites et l'Assemblée peut dès lors délibérer et statuer
valablement.
Déclarations du Président :
Le Président déclare que l'ordre du jour de cette Assemblée comporte le point suivant :
1)Démission de l'administrateur.
Résolutions:
Résolution première : l'assemblée accepte la démission à dater de ce jour, de l'administrateur Monsieur
Aras Serkan il lui donne décharge pour l'exécution de son mandat.
In fine : Aucun autre point n'étant soulevé au poste des divers, l'assemblée générale extraordinaire se
termine à 08h20, le procès-verbal est dressé et signé par les présents.
Administrateur
Sahin Gokhan
Nº d'entreprise : 0475 015 829
Nom
(en entier) : AI FIDUCIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard de la Cambre 33 Boite 3 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 8 novembre 2022.
Le conseil d'administration prend note de la démission de Monsieur Christian Praet au titre d'administrateur
de notre société ; ce, avec effet au 1er janvier 2023.
Le conseil remercie Monsieur Christian Praet pour sa participation au développement de l'entreprise.
Fait à Bruxelles, le 8/11/2022
Has YAGAN
Administrateur
N° d'entreprise : 0665.936.078
Dénomination
(en entier) : MARTRANS
(en abrégé) :
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg, 842 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Démission/nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1 Août 2024
Il est proposé à l'assemblée générale extraordinaire la démission et cession des actions de :
- Monsieur Fluture Gabriel-Adrian, démission de son mandat d'administrateur de la société, et il cède de ses
90 actions au nouvel administrateur.
- Monsieur Piirianu lulian, démission de son mandat d'associé de la société et il cède ses 10 actions au nouvel
administrateur.
L'assemble générale accepte à l'unanimité les démissions et la cession des leurs actions avec effet au 01-
08-2024, donnant décharge à Messieurs Fluture Gabriel-Adrian et Piirianu Iulian.
Pour le deuxième ordre de jour, il est proposé à l'assemblée générale extraordinaire la nomination d'un nouvel
administrateur, Monsieur Pacuraru Marian comme administrateur unique et transfert des actions, et ceci avec
effet au 01-08-2024.
L'assemble générale accepte à l'unanimité la nomination et le transfert des actions avec effet au 01-08-2024,
et se présente comme suit :
Mr Fluture Gabriel - 0 actions
Mr Piriianu lulian - 0 actions
Mr Pacuraru Marian - 100 actions
L'ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35 après lecture et approbation du présent procès-
verbal, qui est signé par tous les membres du bureau et par les associés présents.
L'administrateur
Pacuraru Marian
N° d'entreprise : 0867 036 181
Nom
(en entier) : Three Star
(en abregé)
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège · Avenue H. Conscience 212, 1140 Evere
Objet de l'acte : Dénomination-Nomination
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
22 Octobre 2024
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société THREE STAR société à responsabilité limitée,
BE 0867.036.181, s'est	immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
réunie en séance extraordinaire ce 22/10/2024 à 10H00.
Présences :
Les associés suivants sont présents :
Monsieur Laique Zeshan -Administrateur
Madame Shahab Terezia- Associé active
Madame Maini Pamela- Associé active
La réunion est présidée par Laique Zeshan- administrateur désigné à l'unanimité par les associés présents.
Le président constate que tous les associés sont présents ou dûment représentés, ou que l'Assemblée a
été convoquée conformément aux dispositions légales et statutaires. En conséquence, l'Assemblée est
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Démission d'un associé active : Madame Shahab Terezia
Nomination d'un nouvel associé active : Madame Maini Pamela
DELIBERATION
1. Prise d'acte de la démission de associe active
Le président informe l'Assemblée que Madame Shahab Terezia, Associe active de la société, a exprimé sa
volonté de démissionner de ses fonctions à compter du 02/10/2024.
L'Assemblée prend acte de la démission de madame Shahab Terezia et lui donne décharge complète et
définitive pour la gestion effectuée jusqu'à ce jour.
Résolution :
L'Assemblée, après en avoir délibéré, approuve-la démission de et le remercie pour ses services rendus à
la société.
Nomination d'un nouvel associe active
Le président propose la nomination de Madame Maini Pamela domicilié à chaussée de Mons 620, 1070
ANDERLECHT, comme nouvel associe active de la société jusqu'à nouvel ordre.
L'Assemblée, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de nommer madame Maini Pamela en tant
qu'associe active de la société à compter de ce jour.
Résolution :
L'Assemblée approuve la nomination de Madame Maini Pamela et lui confère les pouvoirs nécessaires pour
exercer ses fonctions conformément aux statuts de la société et à la législation applicable.
Clôture :
Aucune autre question n'étant soulevée, la séance est levée à 10h10
Administrateur :
Laique Zeshan
N° d'entreprise : 0785 645 857
Nom
(en entier) : HOMENHANCEMENT BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 523 - 1050 Bruxelles - Belgique
Objet de l'acte : Démission
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 20 MARS 2024
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Gaël CONSTANTIN qui ne désigne ni
scrutateur ni secrétaire.
SONT PRESENTS
Le précité ;
Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour à l'assemblée :
a)Démission d'un administrateur ;
2.Le quorum des présences étant représenté, la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée
et peut délibérer valablement sur les objets portés à son ordre du jour.
Ces faits constatés et reconnus exacts, l'ordre du jour est entamé.
Première résolution
La démission de Monsieur Moussa Samake en tant qu'administrateur a été acceptée.
Décharge de sa gestion pour la durée de son mandat lui sera accordée lors de la prochaine assemblée
générale approuvant les comptes de 2024.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 18h15
Gaël CONSTANTIN
Administrateur
N° d'entreprise : 0792 319 358
Nom
(en entier) : Nanoubino
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue des Cisterciennes 1 à 6200 Châtelet
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
L'an deux mil vingt-trois, le 14 novembre à 18 heures, s'est tenu l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la SRL Nanoubino
Sont présents :
-Madame TOMA Sonia
-Monsieur BRIGANO Antoni
Madame TOMA et Monsieur BRIGANO représentent l'ensemble des actions
L'assemblée se considère dès lors apte à délibérer sur les points repris à l'ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Démission d'un administrateur
A dater du 14 novembre 2023, Madame TOMA Sonia (NN 88.06.22-092.71) déclare démissionner de son
poste d'administratrice de la SRL Nanoubino.
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève l'assemblée à 18h30.
TOMA Sonia
BRIGANO Antoni
Président
Nº d'entreprise : 0840 116 307
Nom
Ginion Wavre Real Estate	(en entier) .
(en abrégé)
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Namur 250, 1300 Wavre.
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des deux administrateurs. Renouvellement du
mandat du commissaire. Procuration pour les formalités de publication et
administratives.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2024 :
L'Assemblée décide de renommer comme administrateurs de la Société :
- A&S Sertang srl (0464.973.755), dont le siège social est établi Chaussée de Namur 250 à 1300 Wavre,
avec comme représentant permanent, Monsieur Stéphane Sertang, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Fontaine
Cabouche 13, avec effet rétroactif a partir du 1' juillet 2023 et ce, pour une période de six ans.
- VV Consulting srl (0822.149.630), dont le siège social est établi Avenue Winston Churchill 247 bte 14 à
1180 Bruxelles, avec comme représentant permanent Monsieur Vincent Vandenbroeck, domicilié a 1180
Bruxelles, Avenue Winston Churchill 247 bte 14, avec effet rétroactif à partir du 1" juillet 2023 et ce, pour une
période de six ans.
L'Assemblée générale décide de nommer Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, situé a Manhattan
Office Tower, Bolwerklaan - Avenue du Boulevard 21 bte 8, 1210 Bruxelles - Belgique, en tant que Commissaire
pour un mandat de 3 ans prenant fin lors de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes annuels de
l'exercice clôturé le 31 décembre 2026. Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL désigne Xavier Doyen,
Réviseur d'Entreprises, comme représentant permanent pour cette mission.
Enfin, l'Assemblée décide de donner, pour autant que de besoin, une procuration à Mr. Johan Lagae et/ou
Mme Els Bruls, demeurant à 1040 Bruxelles, Avenue de Tervueren 2, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
le pouvoir de substitution, afin de remplir les formalités auprès du registre des personnes morales et de
l'administration de la TVA, ainsi qu'au guichet d'entreprise afin d'assurer l'inscription ou la modification des
données dans la Banque Carrefour des Entreprises. Ils auront, entre autres, le pouvoir de rédiger, signer et
déposer les formulaires de publication nécessaires.
Pour extrait conforme,
Johan Lagae,
Avocat et mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0683 438 838
Nom
(en entier) : LACROIX
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Chaussée de Marche 581, 5101 Namur
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 10/10/2024
L'assemblée s'est réunie ce jour à 16 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1.Démission d'un administrateur
2.Nomination d'un nouvel administrateur
RESOLUTIONS
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission de l'administrateur avec effet au 10 octobre 2024, à
savoir :
- Monsieur Henrard Marvyn, numéro national 92.01.08-443.92
2.L'assemblée accepte à l'unanimité la nomination en tant qu'administrateur avec effet au 10 octobre 2024,
de :
- Madame Mangin Kathy, numéro national 72.12.02-322.50
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15.
Certifié conforme	Certifié conforme
Henrard Marvyn	Mangin Kathy
Administrateur sortant	Administrateur entrant
Nº d'entreprise : 0735 890 696
Nom
STAR LOGISTICS
(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Noyer 223, 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extraits des résolutions écrites de l'actionnaire unique du 21 août 2024 conformément à l'article 5 :85 du
Code des Sociétés et des Associations
Le 21 août 2024, l'actionnaire unique de la société déclare approuver les résolutions écrites suivantes :
----
1. Démission
-	-
L'actionnaire unique accepte, en date du 21 août 2024, la démission de l'administrateur suivant :
----
Mme. Avagyan Alvard.
L'actionnaire unique donne décharge provisoire à l'administrateur démissionnaire ci-dessus de toute
responsabilité personnelle concernant l'exercice de son mandat jusqu'au 21 août 2024.
2. Nomination
L'actionnaire unique décide de nommer, à compter du 21 août 2024, la personne suivante en tant que
nouvel administrateur :
M. Vanesyan Tigran, nationalité arménien, né le 14/10/1995, et réside à l'adresse suivante : Cogelsplein 28
bus 301, 2140 Antwerpen. Le nouvel administrateur susmentionné exercera son mandat à titre gratuit. Son
mandat a une durée de un an et expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2026. Le nouvel
administrateur élit son domicile au siège social de la Société pour tout ce qui concerne l'exercice de son mandat.
-----
3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Maître Xiufang Tu, Maître Charlotte Goffaux, ou tout autre avocat
chez DALDEWOLF SRL, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 81, 1050 Bruxelles, chacun agissant
individuellement, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités en vue de publier les
décisions susmentionnées aux Annexes du Moniteur belge et de modifier l'immatriculation de la Société à la
Banque-Carrefour des Entreprises, accomplir toutes les formalités administratives en vue de ces missions et,
entre autres, représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès d'un "guichet
d'entreprises" de leur choix et auprès du greffe du Tribunal des Entreprises, et à cet effet, faire tout ce qui est
nécessaire.
Sara El Khoudi
Mandataire spéciale
----
Nº d'entreprise : 0875 295 435
Nom
(en entier) : COMPAGNIE DU LAC
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Baudouin 1er 23, 1348 Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Extrait de l'acte de nomination - démission d'administrateurs
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extrordinaire du 11 janvier 2023 tenue au siège social
de la société que les décisions suivantes ont été prises
1.L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une période de quatre ans, à compter du 11 janvier
2023, à la fonction d'administrateur de catégorie C, Monsieur Vincent LUYCKX, domiciliée à 1180 Ucclerue du
Perck 54
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2026
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer pour une période de quatre ans, à compter du 11 janvier 2023,
à la fonction d'administrateur de catégorie A, Monsieur Jean MARTIN, domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne,
rue des Fusillés 55
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale statutaire de 2026.
2.L'assemblée prend acte de la démission de Madame Marie-Bernard GUILLAUME, domiciliée à 1435 Mont-
· Saint-Guibert, avenue de la Fontaine 59, à compter du 1er décembre 2022 de sa fonction d'administrateur de
catégorie C.
L'assemblée acte sa démission de toutes ses focntions à partir du 1er décembre 2022.
3.L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Thierry GORJANC, domicilié à 1410 Waterloo Avenue
André le Nôtre 10, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la
modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de
l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; de signer et d'effectuer toutes les modifications à publier aux
annexes du Moniteur belge.
Thierry GORJANC
Mandataire
Nº d'entreprise : 0892 640 916
Nom
(en entier) : Sokoli
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue du Taciturne, 39 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - démissions Administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 27 décembre 2022 approuve :
1.Nomination de Madame Chernikova Daria comme administrateur au 01/01/2023.
2.Démission de Monsieur Ballaxhia Fatjon comme administrateur au 31/12/2022.
3.Démission de Monsieur Drymishi Ardian comme administrateur au 31/12/2022.
Signature : Vlad Cristina
Nº d'entreprise : 0762 433 757
Nom
(en entier) : FAHRBAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Chemin du Griffon 1 boîte C, 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve
Objet de l'acte : Demission-Nomination
Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2022, celle-ci a accepté à l'unanimité :
-La démission de Monsieur Marcel Goldammer de son poste d'administrateur à partir de ce jour.
-La nomination de Monsieur Florian van de Calseyde
Louis Jadoul
N d'entreprise : 0878 765 659
Nom
I.L. & C. - Titres-Services - Agence de Namur SRL	(en entier)
(en abrégé) .
Forme légale . Société à responsabilité limitée
Adresse complete du siège : Avenue Herrmann-Debroux, 17-19 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Changement de Représentant Permanent
Extrait du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2024
Monsieur Benoît SIBILLE avait été désignée, conformément à la loi, en qualité de Représentant Permanent
de la société Investments, Loans and Consulting S.A. en vue d'assurer le mandat d'administrateur de la
société. Son mandat de Représentant Permanent prend fin le le lundi 30 septembre 2024.
L'assemblée décide de nommer, à compter du 1er octobre 2024, en qualité de nouveau Représentant
Permanent Monsieur Thierry FRIX qui accepte.
Benoît SIBILLE
Représentant Permanent
I.L. & C. S.A
Administrateur
Nº d'entreprise : 1010 584 897
Nom
(en entier) : AGUILA INTERNATIONAL RISK
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Cantersteen 47, 1000 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs
Il résulte des résolutions écrites du conseil d'administration que:
(1) Première Résolution
L'Actionnaire Unique décide de nommer comme administrateurs de la société, à dater du 31 octobre 2024,
Monsieur Jonathan Vickers et Monsieur Oliver Freeman, lesquels déclarent avoir accepté leur mandat
d'administrateur.
Par conséquent, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit :
- M. Mark BOON ;
- M. Jonathan VICKERS ; et
- M. Oliver FREEMAN.
(2) Deuxième Résolution
L'Actionnaire Unique désigne Guillaume Blauwart et tout employé d'AD-BEL Services, élisant domicile
professionnel au 166 Chaussée de la Hulpe à 1170 Watermael-Boitsfort, comme mandataires spéciaux avec
faculté de substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires à la publication des décisions qui
précèdent.
Mandataire
Guillaume Blauwart
Nº d'entreprise : 0872 715 829
Nom
(en entier) : DESTINE ANDRE
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du passage d'eau, 1- 4432 ALLEUR
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2024
Après diverses observations, l'assemblée prend les résolutions suivantes :
Première résolution :
A l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire accepte la nomination de Monsieur DESTINE Bastien
domicilié rue de la Résistance, 1 à 4432 ALLEUR au poste d'administrateur (NN 92.03.11-477-79) à dater de
ce jour.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal en 3 exemplaires qui ont été signés par les
personnes présentes.
DESTINE André
DESTINE Bastien
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0882759287
Dénomination
(en entier) : SOLVAY STOCK OPTION MANAGEMENT SRL
Forme juridique : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Siège : 310 RUE DE RANSBEEK 1120 BRUXELLES
Objet de l'acte : Commissaire - Changement du représentant permanent
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 18 juillet 2024
1. Il est rappelé la nomination d'EY Réviseurs d'entreprises SRL en tant que commissaire de Solvay Stock
Option Management, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire du 12 mai 2022 pour une période de trois
ans se terminant après l'assemblée générale ordinaire de 2025 approuvant les comptes de l'année 2024. Le
représentant permanent du commissaire était alors Madame Marie Kaisin.
Le Conseil prend acte de la notification par EY Réviseurs d'Entreprises SRL qu'à compter de l'assemblée
générale ordinaire approuvant les comptes annuels 2024, Monsieur Eric Van Hoof, Partner, agira en qualité de
représentant permanent d'EY Réviseurs d'Entreprises SRL dans l'exercice de son mandat de Commissaire de
Solvay Stock Option Management, en remplacement de Madame Marie Kaisin.
2. Le Conseil d'administration décide de conférer tous pouvoirs à Messieurs Xavier Klein et Emmanuel
Vandevelde, avec le droit de subdélégation, afin de, au nom et pour compte de la Société, prendre toutes
mesures, demander et soumettre tous les certificats ou formulaires auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises et signer tous les documents qu'il jugera nécessaire ou utile dans le cadre des décisions prises par
le présent Conseil d'administration.
Pour extrait conforme,
Emmanuel Vandevelde
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0434 618 792
Nom
(en entier) : ECUREUIL VERT
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue du Progrès, 4/2, 6220 Fleurus
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée générale extraordinaire du 05 janvier 2023 de la société ECUREUIL VERT décide à l'unanimité
et ce à partir du 01 août 2022 de la démission an tant qu'administrateur de:
Monsieur Van de Werve de Schilde Nicolas
Monsieur DELABY Marc
Administrateur
Nº d'entreprise : 0428 456 225
Nom
(en entier) : La Bardane
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de l'Eglise, 41, 1325 Chaumont Gistoux
Objet de l'acte : Démissions, nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 octobre 2024
"Première résolution
Le Président informe l'assemblée générale de la démission de l'ensemble des administrateurs actuels de
la Société soit :
-Monsieur Marc Eylenbosch
~Monsieur Vincent Eylenbosch
-Monsieur Pascal Vlaemminck
L'assemblée générale les remercie pour le travail accompli dans le cadre de leur mandat.
Deuxième résolution
Le Président indique de la nécessité de nommer de nouveaux administrateurs au sein de la Société.
L'assemblée générale désigne, à l'unanimité, les administrateurs suivants :
·Monsieur Dorsan Eyben
·Monsieur Harold Lechat
·Monsieur Julian Stouffs
Ils exerceront leur mandat à titre gratuit pour une durée indéterminée."
Harold Lechat
Administrateur
Nº d'entreprise : 0678 737 902
Nom
(en entier) : COIFFEUR MARCO
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 253 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission, nomination
Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2024 que les résolutions
suivantes ont été adoptées :
1) Démission
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale actent la démission, avec effet immédiat, de M.
Marco TERRANOVA de son poste d'administrateur.
Décharge lui est donnée.
2) Nomination
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale nomment, pour une durée indéterminée et à dater de
ce jour, la SRL TERRANO, représentée par M. Marco TERRANOVA au poste d'administrateur.
Son mandat est exercé à titre rémunéré.
3) Mandat spécial
A l'unanimité, les membres de l'assemblée générale désignent comme mandataire spécial la SRL
ATALEX, représentée par Mme Nancy VAN RYSSELBERGHE, avec faculté de subdéléguer, aux fins
d'accomplir les formalités nécessaires auprès du Moniteur Belge et de la Banque Carrefour des Entreprises
du chef des résolutions prises ci-dessus et celles prises ci-après par l'organe d'administration. Le mandataire
pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents nécessaires ou utile à
l'exécution du présent mandat.
Fait à Waterloo, le 23 juillet 2024
SRL ATALEX
Mandataire
Représentée par Nancy VAN RYSSELBERGHE
Nº d'entreprise : 0731 571 921
Nom
(en entier) : Umicore Holding Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : 31 Rue du Marais, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Composition conseil d'administration
Extrait analytique du procès-verbal de l'assemblée général du 28 novembre 2022
L'actionnaire unique de la Société, prend acte de la démission de Monsieur Thomas Jansseune à compter
du 1er janvier 2023.
L'assemblée élit Monsieur Olivier Ghyssens en qualité d'administrateur à compter du 28 novembre 2022.
Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2025.
L'assemblée générale autorise Mr Bjorn Dejonghe et Mme Mireille Montgomery à publier les décisions dans
le Moniteur belge et la Banque Carrefour des Entreprises.
Bruxelles, le 28 novembre 2022
Bjorn Dejonghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0747 912 560
Nom
(en entier) : OGFiduciaire
(en abrégé) :
Forme légale : S.R.L.
Adresse complète du siège : Rue du Tige, 7D, 4570, Marchin
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 février 2023
...
Démission de l'administrateur
-L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur TOOTH pascal, domicilié Rue du Haut Mas, 20 à
4500 HUY en qualité d'administrateur avec effet au 08/02/2023 à minuit.
A l'unanimité, décharge-lui est donnée pour son mandat.
Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
-----
Nº d'entreprise : 1003475292
Nom
(en entier) : PE. Maintenance
(en abrégé) ·
Forme légale: SRL
Adresse complète du siège : Rue Nestor Jonet 5 à 6180 Courcelles
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur.
L'an 2024, le 28-octobre s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire au siège social de la société. La
séance est ouverte à 18h00.
Est nommé président de l'assemblée monsieur Puzzo Emmanuel.
Sont présent tous les actionnaires à savoir :
Monsieur Puzzo Emmanuel.
Madame Legrain Aurore
La présente assemblée a pour ordre du jour :
·La nomination en tant qu'administrateur de madame Legrain Aurore
Délibération des points repris à l'ordre du jour :
Après délibération il est été décidé de nommé madame Legrain Aurélie en tant qu'administrateur de la
société et celle-ci accepte.
L'assemblée est terminée à 18h15.
Nº d'entreprise : 0466 978 586
Nom
(en entier) : Viridis Landscape Design
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Draye, Nodebais 10 Boîte A, 1320 Beauvechain
Objet de l'acte : Nomination
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1e octobre 2024:
L'assemblée approuve la nomination au poste d'administrateur Mr Pierre Meulemans domicilié Rue de Draye
10 à 1320 Beauvechain
Son mandat sera rémunéré ou à titre gratuit suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires.
Vote : l'assemblée vote à l'unanimité.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0547 874 014
Nom
(en entier) : Horizon Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue du Bosquet 8, boite C - 1435, Mont-Saint-Guibert
Objet de l'acte : Démission / nomination
L'extrait du PROCES-VERBAL de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires
tenue au siège social en date du mardi 28 Mai 2024 à 1730
La séance est ouverte à 17h30 sous la présidence de Monsieur Emmanuel Croonenberghs, Administrateur
ORDRE DU JOUR
1. Nomination, démission d'administrateurs
Démission d'un Administrateur
L'Assemblée prend acte de la démission en qualité d'Administrateur de Emmanuel Croonenberghs , à dater
du 28 mai 2024
Nomination d'un Administrateur :
L'Assemblée générale décide à l'unanimité d'élire en qualité d'administrateurs de Madame Marie-Cécile
Croonenberghs, qui accepte ce mandat, à dater du 28 mai 2024
Emmanuel Croonenberghs	Marie-Cécile Croonenberghs
Administrateur	Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N' d'entreprise : 0464 978 606
Nom
FULL SERVICES	(en entien) :
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Avenue Deli XL 8 - 6530 THUIN
Objet de l'acte : Nomination Réviseurs d'Entreprises
Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2024, tenue au siège de la société
Le 26 juin 2024, au siège social de la société s'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des associés
de la SRL FULL SERVICES.
Sont présents :
-Monsieur Thomas Fadel, propriétaire de 1 part
-SA FACO HOLDING, représentée par Monsieur Giovanni Fadel, propriétaire de 1999 parts
La séance est ouverte à 19 heures.
Il est immédiatement procédé à la formation du bureau qui se compose de :
-Monsieur Giovanni Fadel, Président qui désigne
-Monsieur Thomas Fadel, comme secrétaire.
Sur base de la liste de présence qui a été signée par tous les associés présents, le Président fait appel
nominatif.
La liste de présence restera attachée au procès-verbal
La présente assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
Le bureau étant constitué, Monsieur Giovanni Fadel expose l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire :
Ordre du jour :
Nomination de la SRL Christophe REMON & Co, sise rue du Réemploi 2 à 5020 Suarlée en qualité de
commissaire, réviseur d'entreprises. La société est reprise à l'IRE sous le numéro b00611 et à la BCE sous le
numéro 0877 204 454. Cette dernière société a désigné Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises
pour la représenter dans l'exécution de ce mandat pour un terme de 3 ans (exercices comptables 2024, 2025
et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes arrêtés
au 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont fixés à 9.000,00 € hors TVA, débours et cotisations dues à l'Institut
des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments feront l'objet d'une indexation annuelle fondée sur l'indice des
Résolutions et votes.
Il est décidé à l'unanimité des voix présentes, d'accepter la nomination de la SRL Christophe REMON & Co,
sise rue du Réemploi 2 à 5020 Suarlée en qualité de commissaire, réviseur d'entreprises. La société est reprise
à l'IRE sous le numéro b00611 et à la BCE sous le numéro 0877 204 454. Cette dernière société a désigné
Monsieur Christophe REMON, Réviseur d'Entreprises pour la représenter dans l'exécution de ce mandat pour
un terme de 3 ans (exercices comptables 2024, 2025 et 2026) expirant à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2026.
Les émoluments du commissaire sont acceptés pour le prix de 9.000,00 € hors TVA, débours et cotisations
dues à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la
consommation est validée.
Après lecture du présent P.V. par le secrétaire, la séance est levée à 20 h 00.
SA Faco Holding	Thomas Fadel
Représentée par	Secrétaire
Giovanni Fadel
Président
N° d'entreprise : 0798 836 075
Nom
(en entier) : OTIUM FINANCING
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Haute 21, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Démission d'une personne déléguée à la gestion journalière et retrait de
pouvoir
Extrait des décisions de l'administrateur unique prises le 24 septembre 2024:
"L'administrateur unique prend les décisions suivantes:
1. L'administrateur unique a pris connaissance de la démission de Monsieur GAMBLIN François, domicilié
Rue Marbeau 11, 75116 Paris (France), de sa fonction de personne déléguée à la gestion journalière avec effet
le 30 août 2024.
2. L'administrateur unique décide de retirer tous les pouvoirs qui ont été conférés à Monsieur GAMBLIN
François et en particulier les pouvoirs bancaires octroyés en date du 20 avril 2023, et ce avec effet le 30 août
2024.
3. L'administrateur unique décide de conférer une procuration spéciale à Jérôme Vermeylen, Thijs
Herremans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux, Jef Sprengers, Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem,
Nicole Vrancken, Yana Doncos, et tout autre avocat ou collaborateur du cabinet d'avocats ALTIUS SRL, Avenue
du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles, Belgique. Chacune des personnes susmentionnées est autorisée à agir
seule, avec possibilité de substitution, au nom et pour le compte de la Société pour remplir toutes les obligations
légales de dépôt et de publication conformément aux décisions susmentionnées. En particulier, et sans s'y
limiter, chaque mandataire est habilité à signer et à déposer tous les formulaires de publication, à faire toutes
les déclarations, au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et en général, à faire tout ce qui serait
nécessaire ou utile pour l'exécution du présent mandat.".
Pour extrait analytique,
Hugo Gigounon
Mandataire
N° d'entreprise : 0471.506.805
Nom
(en entier) : KVH Telecom Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 7 février 2025, conformément à l'article 5:85 du Code
des sociétés et associations.
1. L'Actionnaire prend note de, et accepte pour autant que de besoin, la démission de KVH Asia Ltd.,
représentée par son représentant permanent M. Allan Pelvang, en tant qu'administrateur de la
Société, avec effet au 10 janvier 2025.
2. L'Actionnaire décide et ratifie, pour autant que de besoin, la nomination de (i) M. Floris Veulemans,
de nationalité belge, ayant élu domicile au siège de la Société à Boulevard Louis Schmidt 87, 1040
Etterbeek, et (ii) M. Dirk Slooten, de nationalité néerlandaise, ayant élu domicile au siège de la
Société à Boulevard Louis Schmidt 87, 1040 Etterbeek, en tant qu'administrateurs de la Société avec
effet au 10 janvier 2025 et pour une durée indéterminée. Leur mandat d'administrateurs de la Société
ne sera pas rémunéré. Toute action que M. Floris Veulemans et M. Dirk Slooten auraient entreprise
depuis le 10 janvier 2025 en leur qualité d'administrateurs de la Société est par la présente
explicitement approuvée et ratifiée.
Pour extrait conforme,
Floris Veulemans
Administrateur
Au recto · Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 0401 407 378
Nom
(en entier) : ETS MARCHAL
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 5100 Namur, Rue des Salamandes, 4
Objet de l'acte : Désignation d'un nouvel administrateur
L'assemblée générale particulière qui s'est tenue le 1er juin 2022 a décidé à l'unanimité de désigner la SRL
TAMINA comme administrateur de la SRL ETS MARCHAL. La SRL TAMINA a désigné Monsieur Amaury
Detilleux comme représentant permanent afin de la représenter dans son mandat d'administrateur de la SRL
ETS MARCHAL. Lors de cette assemblée générale particulière, il a été décidé que le mandat d'administrateur
de la SRL TAMINA sera rémunéré.
Pour la SRL TAMINA, administrateur, Monsieur Amaury Detilleux, représentant permanent
Nº d'entreprise : 0727 548 795
Nom
(en entier) : KPLN
(en abrégé) .
Forme légale : Srl
Adresse complète du siège : Square Eugène Plasky, 88A - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs
L'assemblée générale du 8 août 2024 a pris note et accepte la démission de la firme KAPCORP SRL (NE
BE 0800 185 662) de son mandat comme administrateur de la société à partir du 1 août 2024.
La firme KAPCORP bénéficie de la décharge pour le mandat exécuté.
L'assemblée général a pris acte et accepte la nomination en qualité d'administrateurs, la société DENHOLD
Srl (1011 729 497), représenté par Monsieur Daniel Kaplan à partir du 1 août 2024.
Daniel Kaplan
Représentant permanent de
DENHOLD Srl
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
N° d'entreprise : 0673 929 076
Nom
(en entier) : La toto qui roule
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Léon Simon 20 à 5590 CINEY
Objet de l'acte : Démission
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 07/08/2024
Exposé du Président
Le président expose que l'assemblée a pour ordre du jour :
- Démission d'un administrateur gérant et délégué à la gestion journalière ;
- Décharge de l'administrateur.
Délibération
- L'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 août 2024 accepte la démission comme administrateur gérant
et délégué à la gestion journalière de Madame HENNEAU Sandrine domiciliée à 5360 HAMOIS, rue de Buresse
34 à partir de ce jour.
- L'Assemblée Générale Extraordinaire du 07 août 2024 donne décharge à Madame HENNEAU Sandrine
pour son mandat exercé jusqu'à ce jour.
Pour extrait certifié conforme
L'administrateur,
MUSELLE David
Nº d'entreprise : 0800 172 497
Nom
(en entier) : Friends Forever
(en abrégé) :
Forme légale : srl
Adresse complète du siège : Avenue de la Chasse 133 à 1040 Etterbeek.
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs.
L'assemblée générale extraordinaire du 01/10/2024 se tient au siège de la société sous la présidence de
Monsieur KRAMESSI Adnan à 09H00.
Tous les actionnaires représentant le capital sont présents, il n'y a pas lieu d'envoyer de convocation.
Monsieur KRAMESSI Adnan	propriétaire de 50 actions
Monsieur EL OUADNI Hicham	propriétaire de 50 actions
Monsieur KRAMESSI Adnan, le Président, donne lecture de l'ordre du jour :
Ordre du jour : Nomination d'administrateurs
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité des voix :
Nomination de Monsieur AZARFAN Karim en tant qu'administrateur à partir du 01/10/2024 ;
Nomination de Monsieur AARABAT Mohamed en tant qu'administrateur à partir du 01/10/2024.
La séance est levée à 10H30, après lecture et signature du PV.
KRAMESSI Adnan
Administrateur
Nº d'entreprise : 0783 965 183
Nom
(en entier) : LE BISTROT DE BAVIÈRE SRL
(en abrégé) :
Forme légale : SERESPONSABILI
Adresse complète du siège :
LIEGE	4020
Objet de l'acte : 1.NOMINATION D UN ADMINSITRATEUR GERANT
Suivant :
1. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12/10/2022 TENUE AU SIEGE SOCIAL A 15H
BRUZZESE Valentino . associé UNIQUE	Présent :
Mde VUKSANI Valbone	invité
ORDRE DU JOUR :
1. NOMINATION D ADMINISTRATEUR-GERANT.
A L'UNANIMITÉ IL EST DECICE :
1. NOMINATION DE Madame VUKSANI Valbone EN QUALITE D ADMINISTRATEUR GERANTE
CHARGE DE LA CLIENTELE, DU SERVICE CLIENTS ET DES ACHALANDAGES DE LA
BRASSERIE AVEC EFFET AU 0113/10/2022. Son mandat sera rémunéré.
Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 15H25
BRUZZESE Valentino
AŠŠOĆIE- ADMINISTRATEUR
Nº d'entreprise : 0771 509 690
Nom
GDH PARTNERS	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : avenue Prince Charles 24 à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : démission
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale spéciale
La présente assemblée générale de la société s'est tenue en ce 15/07/2024 au siège de la société.
1.BUREAU
La séance est ouverte à 16 heures, sous la présidence de Monsieur Alain GRANDHENRY, administrateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée par chacun d'eux
avant l'ouverture de la séance.
3.EXPOSE
3.1La présente assemblée a pour ordre du jour :
1.Démission d'un administrateur
2.Mandat de représentation
6DELIBERATIONS
6.1Démission d'un administrateur
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame Valériane GRANDHENRY de son mandat
d'administrateur de la société et ce à dater du 31 décembre 2022. Il lui est donné entière décharge quant au
mandat écoulé.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
6.2Mandat de représentation
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Madame Valérie De Bruyn,
dont les bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer
tous les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des
décisions prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge
CLÔTURE	7
Les points à l'ordre du jour étant épuisés, le secrétaire donne lecture du présent procès-verbal, lequel est
ensuite signé par les membres du bureau.
Le Président lève la séance à 17 heures.
N° d'entreprise 0795.520.952
Nom
(en entier):	GLM
(en abrégé):
Forme légale:	société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège: Rue de la Westrée 56
4360 Oreye
Objet de l'acte : S(P)RL: GLM Nomination représentant
Suivant procès-verbal du 28/10/2024, à 4360 Oreye, rue de la Westrée 56.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « GLM », ayant son siège à 4360 Oreye, Rue de la Westrée 56,
constituée par acte dressé par Maître Olivier MAHY, Notaire à Oreye, le 23 décembre 2022,
publié aux annexes au Moniteur belge en date du 2 octobre suivant, sous le numéro
23300015, société inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA
BE0795.520.952 RPM Liège.
Est présent l'actionnaire unique, savoir :
Monsieur LEMESTRE Gaétan Marcel Adelin Francois, né à Tongres le dix-neuf mars mille
neuf cent quatre-vingt-trois, époux de Madame PICCARD Delphine, domicilié à 4360 Oreye,
Rue de la Westrée, 56.
Propriétaire de cent (100) actions.
Ordre du jour
La présente assemblée générale a été convoquée avec l'ordre du jour suivant : nomination
d'un représentant permanent de la société, désignée en qualité d'administrateur de la société
PHILIPPE WERY; pouvoirs à conférer pour l'exécution des résolutions à prendre.
Ceci exposé,
L'assemblée constate qu'il résulte de sa composition que l'intégralité des actions est
présente ; qu'elle peut donc délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour, sans qu'il
doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations. En outre,
tous l'administrateur unique de la société est également ici présent.
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité :
'L'assemblée désigne en qualité de représentant permanent de la société, chargé de
l'exécution de la mission d'administrateur au sein de la société à responsabilité limitée
PHILIPPE WERY: Monsieur LEMESTRÉ Gaétan.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l'administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent, et spécialement pour publier ces pouvoirs au Moniteur belge.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Dont procès-verbal, dressé date et lieu que dessus.
Après lecture, il a été signé par les actionnaire et gérants présents.
N° d'entreprise : 0477 841 992
Nom
(en entier) : MANAGEMENT ACCOUNT TAX PARTNERS
M.A.T PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue de la Place Verte, 22 à 5650 FRAIRE
Objet de l'acte : Extrait de la résolution de l'organe d'administration du 5/09/2024-
changement de représentant permanent
L'organe d'administration prend acte de la démission de Roulin Aurélie, domiciliée Rue Bourgmestre Willy
Squelard 7 à 5600 Philippeville en tant que représentant permanent de la SRL Mat & Cie, dont le siège est situé
Rue de la Place Verte 22 à 5650 Fraire, inscrite à la BCE sous le numéro 0770.533.158, administrateur et
administrateur délégué de la SRL MANAGEMENT ACCOUNT TAX PARTNERS.
L'organe d'administration prend également acte que le représentent permanent de la SRL Mat & Cie, dont
le siège est situé Rue de la Place Verte 22 à 5650 Fraire, inscrite à la BCE sous le numéro 0770.533.158
est Monsieur Ranwez Frédéric, domiciliée Ruelle de Fiernet 3 à 5650 Walcourt.
Le changement de représentant permanent prend cours au 1er octobre 2024.
SRL MAT & CIE
Administrateur délégué
Dont le représentant permanent est Frédéric Ranwez
En annexe : Copie de la résolution de l'organe d'administration du 5/09/2024- changement de représentant
permanent