Ondernemingsnr : 0811078465
Naam
(voluit) : VEEKAY JEWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 132
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Goedele VANDEKERCKHOVE te Antwerpen op 12 december
2023, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 blijkt dat door de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “VEEKAY
JEWELS” met eenparigheid van stemmen volgende besluiten werden genomen:
   EERSTE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
   TWEEDE BESLUIT
   In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend honderdvijfentwintig euro (€ 8.125), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
   DERDE BESLUIT
   De algemene vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot
de voorgestelde wijziging het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:
101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering keurt dit verslag uitdrukkelijk goed.
   De algemene vergadering besluit vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
aangekondigd onder punt 3) van de agenda.
   VIERDE BESLUIT
   Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en voorgaande besluiten, met inbegrip van de wijziging van haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten de volgende
zaken bevat:
  1° de rechtsvorm en naam: de besloten vennootschap “VEEKAY JEWELS”
  2° de vennootschap heeft als voorwerp:
-De handel in, de in- en uitvoer van, vervaardiging en bewerking, het in commissie geven of nemen
van:
.goud- en zilverwerk omvattende gouden en zilveren artikelen, echte parels, edelstenen, diamanten
juwelen, alsmede medailles en juwelen;
.uurwerken omvattende uurwerken, pendules, wekkers, horloges en hun toebehoren;
.geslepen diamanten.
-Fabricatie en reparatie van juwelen alsmede alle vormen van zetwerk.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van roerende en onroerende goederen;
Zij mag te dien einde alle verrichtingen doen van roerende, onroerende, commerciële, industriële of
financiële aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbating of de vergemakkelijking van
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen nemen, bij wijze van inbreng, versmel-ting, inschrijving, en welke andere
wijze ook, in alle onderne-mingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijk-aardig voorwerp
nastreven of van aard zijn dat van de huidige te bevorde-ren.
3° de zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
4° de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
5° het boekjaar begint de eerste januari en eindigt op de éénendertigste december van elk jaar.
6° Als vergoeding voor de inbrengen zijn tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
   De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
   Na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
  7° De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de
bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
   De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen van het bestuursorgaan, van de
personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die de bevoegdheid
hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien deze handelin-gen buiten het voorwerp liggen,
tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen
voldoende bewijs.
   In alle akten die de vennootschap verbinden moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
   Heeft een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard dat
tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap, dan stelt hij de andere bestuurders daarvan in
kennis. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting
aan de algemene vergadering voorgelegd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
   8° De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal jaarlijks gehouden worden in de
zetel of ter plaatse vermeld in de oproepingsberichten, de laatste vrijdag van de maand mei om
veertien uur.
   Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal deze vergade-ring worden gehouden de
eerstvolgende werkdag, zelfde plaats en uur.
   Er zijn geen formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de algemene vergadering te worden
toegelaten.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
   Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die bevoegdheid niet overdragen.
   Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
   Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
   VIJFDE BESLUIT
   De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
   ZESDE BESLUIT
   Bestuurder
   De algemene vergadering bevestigt het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer DOSHI
Varun, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kwikstaartlaan 13, als bestuurder, onder de lopende
voorwaarden.
   Benoeming bijzondere volmachtdrager
   De vergadering beslist dat als bijzondere volmachtdrager van de vennootschap wordt aangesteld,
de heer DOSHI Kamleshkumar Vrajlal, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Kwikstaartlaan 13, aan
wie volgende volmachten worden verleend om de normale gang van de vennootschap te verzekeren:
1. de beslissingen van het bestuursorgaan uitvoeren;
2. het tekenen van de dagelijkse briefwisseling;
3. het afsluiten voor rekening van de vennootschap van alle aan- en verkoopcontracten,
huurcontracten, en elk contract en overeenkomst van diensten en goederen in het kader van het
voorwerp van de vennootschap (met uitsluiting van aandelen, handelsfond-sen, patenten, technische
informatie, openen van bijhuizen, onroerende goederen);
4. aannemen en afdanken van personeel en hun vergoeding bepalen;
5. a) openen en beheren van rekeningen bij banken en financiële instellingen (maar met uitsluiting
van kredietopname of -openingen, zelfs op korte termijn).
b) uitgeven en/of endosseren van cheques.
6. alle betalingen te verrichten van de rekeningen en/of facturen die de vennootschap schuldig zou
zijn;
7. a) alle facturen en rekeningen uitgaande van de vennoot-schap te tekenen en te kwijten;
b) alle betalingen, mandaten, postwaarden en andere beta-lingswij-zen te ontvangen van alle
sommen door om het even welke persoon of instelling aan de vennootschap verschul-digd, en er
kwijting over te verlenen;
c) alle handelspapieren te aanvaarden betrekking hebbende op geleverde goederen en/of diensten;
d) alle wissels te trekken op cliënten en er de verhande-ling en incassering van te verzekeren;
e) alle schuldvorderingen te innen en bij gebrek aan beta-ling hiervoor het nodige te doen, zelfs
gerechtelijk;
8. de vennootschap te vertegenwoordigen en hiervoor alle nodige bewerkingen en formaliteiten te
verrichten en alle nuttige en of nodige contracten en verbintenissen aan te gaan, bij alle instanties
hetzij post, douane, regie van telefoon, spoorwegen, luchtwegen of andere verzenddiensten wat
betreft de verzending of terugname of aanvaarding van alle goederen, waarden, brieven, aangete-
kend of niet, collis, effecten, enzovoort;
9. alle formaliteiten te vervullen namens de vennootschap die betrekking hebben op de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de B.T.W., en alle andere administraties van FOD Financië-n;
10. de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden: de staat, de provincies, gemeenten en
alle andere openbare diensten.
   Deze volmachten blijven beperkt tot rechtshandelingen binnen het kader van het dagelijks bestuur
van de vennootschap. De akten van deze bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap,
binnen de perken van de hem verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurder in geval van overdreven volmacht.
   Alle contracten of geschriften aangaande de uitoefening van voormelde volmachten moeten door
de gevolmachtigde ondertekend zijn met vermelding van de naam van de vennoot-schap en zijn
beperkte bevoegdheid.
   De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
   ZEVENDE BESLUIT
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen,
Hoveniersstraat 2 bus 132.
   Volmacht
   De vergadering verleent alle nodige volmachten aan BOCON BV, 0477.543.866, te 2018
Antwerpen, Rubenslei 6A, en/of haar aangestelden, met recht van substitutie, om namens de
vennootschap alle formalitei-ten te vervullen voor de wijzigin-gen bij de Kruispuntbank van
Ondernemin-gen via een erkend Ondernemingslo-ket.
-----------VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,------------
              De Notaris,
              Goedele VANDEKERCKHOVE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten (elektronische
databank)