Ondernemingsnr : 0450219857
Naam
(voluit) : KIMBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maastrichterweg 246 bus 3
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 5 januari 2024
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “KIMBEL”, met zetel te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 246/3, hebbende
het ondernemingsnummer BE 0450.219.857.
 
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 29 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist om het huidig voorwerp aan te vullen met hetgeen volgt:
“ -  Horecaprestaties;
    •  Mediarepresentatie;
    •  Uitbating van een B&B;
    •  Verhuren van kamers en appartementen;
    •  Sport en recreatieonderwijs;
    •  Overige sportactiviteiten;
    •  Verkoop van dranken;
    •  Het uitbaten van een taverne, spijshuis;
    •  Het uitbaten van een verbruikssalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria;
    •  Het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder;
    •  Alle leveringen en diensten van een traiteur;
    •  Het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van maaltijden op banketten, feesten,
seminaries;
    •  De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
    •  Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  Het uitvoeren van vastgoedexpertises en plaatsbeschrijvingen;
    •  Het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
    •  Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als
in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsook het verkavelen van gronden, het in
opstal geven van gronden;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen, alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken; optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in
kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings- en paalfunderingswerken; aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken;
    •  Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen;
    •  Het verkopen voor rekenen van derden als commissionair;
    •  De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; de vennootschap mag alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland;
    •  Immobiliënkantoor;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden alsook het
optreden als bemiddelaar of vereffenaar.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
residentiële, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van een wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KIMBEL".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Alle immobiliëntransacties zowel voor haar rekening als voor rekening van derden;
- De verhuring of onderverhuring, de leasing, de financiering van roerende en/of onroerende
goederen van welke aard ook voor eigen rekening of voor rekening van derden al dan niet met
vestiging van zakelijke of persoonlijke waarborgen;
- Het beheer van onroerende goederen en het optreden als tussenpersoon;
    •  Horecaprestaties;
    •  Mediarepresentatie;
    •  Uitbating van een B&B;
    •  Verhuren van kamers en appartementen;
    •  Sport en recreatieonderwijs;
    •  Overige sportactiviteiten;
    •  Verkoop van dranken;
    •  Het uitbaten van een taverne, spijshuis;
    •  Het uitbaten van een verbruikssalon, zoals een snackbar, ijssalon, theesalon, cafetaria;
    •  Het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder;
    •  Alle leveringen en diensten van een traiteur;
    •  Het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van maaltijden op banketten, feesten,
seminaries;
    •  De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen;
    •  Onderneming voor het organiseren van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  Het uitvoeren van vastgoedexpertises en plaatsbeschrijvingen;
    •  Het verstrekken van adviezen inzake infrastructuur en ruimtelijke planning;
    •  Het aan en verkopen van onroerende goederen (gebouwen alsook gronden), zowel in België als
in het buitenland. Het beheren en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een
patrimonium, grotendeels bestaande uit onroerende goederen.
Binnen het kader van haar maatschappelijk voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het
aankopen en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, laten bouwen en verbouwen,
zakelijke rechten verlenen of afsluiten, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen,
bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld, alsook het verkavelen van gronden, het in
opstal geven van gronden;
    •  Projectontwikkeling voor de nieuwbouw of voor renovatiewerken;
    •  Ontwikkeling van residentiële en nietresidentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouwonderneming inhoudende het optrekken van gebouwen en onder de kap
brengen, alsmede coördinatie van de andere aan onderaannemers toevertrouwde en door deze
uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
Restauratiewerken van gebouwen en monumenten; slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels; het bouwen van niet-metalen
kunstwerken; optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken; waterdicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer; droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
plaatsen van buitenschrijnwerk; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk in
kunststof; grond- en rioleringswerken; funderings- en paalfunderingswerken; aanleggen van
speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen; aanplantingswerken;
    •  Bemiddeling in en beheer van roerend en onroerend goed voor rekening van derden;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van onroerende leasing;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en inpandgeving van
onroerende goederen;
    •  De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, financieringen en projectontwikkeling;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Bouwrijp maken van terreinen, allerhande grondwerken in verband met de voorbereiding van
bouwterreinen, nivelleringen, draineringen, boringen;
    •  Het verkopen voor rekenen van derden als commissionair;
    •  De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België
als in het buitenland, onroerende en roerende goederen bouwen, kopen, verkopen, verkrijgen,
behouden, beheren, huren en verhuren, ruilen of vervreemden; zij kan alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan; de vennootschap mag alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen
doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde doelstellingen aansluiten of die van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit
zowel in België als in het buitenland.
    •  Immobiliënkantoor;
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed;
    •  Verhuur en exploitatie van terreinen;
    •  Managementactiviteiten;
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering;
    •  Overige zakelijke dienstverlening;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, handelsvertegenwoordiging;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven;
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopoptie,
verhandeling of op iedere andere wijze;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille of kapitaalbestuur;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk voorwerp verband houden alsook het
optreden als bemiddelaar of vereffenaar.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag, bij wijze van inbreng, fusie, intekening of op welke wijze ook, belangen
nemen in elke onderneming of vennootschap die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreeft
of dat de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp kan bevorderen. Zij mag zich
eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is.
De vennootschap is gerechtigd alle financiële, industriële, handels-, roerende of onroerende
verrichtingen te ondernemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houdt of
die tot het bereiken ervan bevorderlijk is.
Zij kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen zich borg stellen,
aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere roerende en onroerende
zekerheden en waarborgen verstrekken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die
aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of ten dele vergemakkelijken.
Alle voorgaande aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend, doch enkel van aanwijzende
aard. Ze dienen zo breed mogelijk opgevat te worden, daarin begrepen in het algemeen alle
residentiële, commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap, of die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs maar bevorderend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06).
Het wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/60ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd
gestort ten belope van honderd procent (100 %).  
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden als volgt:
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
    1.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
    2.  De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om 12:00 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 34. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming, retroactief ingaand vanaf de jaarvergadering
van 2023, als niet-statutaire bestuurders:
- Mevrouw WEIJZEN Helena Franscisca Maria, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg 250/11,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VRANCKEN Hubert Jean Marie Pierre, wonende te 3620 Lanaken, Maastrichterweg
250/11, hier geldig vertegenwoordigd en die alzo aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Maastrichterweg 246/3.
Achtste besluit
De algemene vergadering beslist de besloten vennootschap “BOOKADVICE”, met zetel te 3620
Lanaken, Stationsstraat 121 bus 1, met ondernemingsnummer 0843.741.929, als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bestuursorgaan.