Ondernemingsnr : 0788218832
Naam
(voluit) : Heau
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Solveldstraat 17
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een akte, verleden voor ons, Frederik VAN DAMME, notaris te Hasselt (eerste kanton), op 14
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Heau”, met zetel te 3740 Bilzen, Solveldstraat 17,
hebbende het ondernemingsnummer 0788.218.832.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
Eerste besluit : verhoging van het eigen vermogen
a/ De vergadering beslist tot toepassing van 5:121 §2 van het WVV. Bijgevolg ziet de vergadering
uitdrukkelijk af van de toepassing van artikel 5:121 §1 van het WVV en doet afstand van het in dit
artikel vermelde verslag. Er is geen commissaris.
b/ Alle huidige aandeelhouders verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht.
c/ De algemene vergadering beslist tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met
drieduizend zeshonderd vijfennegentig (3.695) euro door het uitgeven van zevenhonderd
negenendertig (739) nieuwe aandelen zonder nominale waarde-aanduiding.
Comparanten verklaren dat op de zevenhonderd negenendertig (739) nieuwe aandelen onmiddellijk
in geld werd ingetekend voor de prijs van vijf (5) euro per stuk, als volgt:
- De heer GOWIE Alexander, wonende te 1980 Zemst, Waenrodehof 17: zevenhonderd
negenendertig (739) aandelen, hetzij voor drieduizend zeshonderd vijfennegentig (3.695) euro;
Hetzij in totaal zevenhonderd negenendertig (739) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij drieduizend zeshonderd
vijfennegentig (3.695) euro, is gedeponeerd op de rekening op naam van de vennootschap, blijkens
een attest daartoe afgeleverd de dato 24 november 2022.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden bijkomend de beschikking over een som van
drieduizend zeshonderd vijfennegentig (3.695) euro.
De vergadering besluit voor zoveel als nodig dat het bijkomend ingebracht vermogen beschikbaar zal
zijn voor uitkering en geboekt wordt onder de vorm van een beschikbare eigen vermogensrekening.
Het ingebrachte vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Volstorting: volledig
De nieuwe aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de voorheen bestaande aandelen
en nemen deel in het resultaat vanaf hun uitgifte.
Tweede besluit :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten
op te heffen en te vervangen door navolgende bepaling:
”Artikel 5 : Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd negenendertig (1.739) aandelen
Luik B
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
Derde besluit:
De vergadering besluit tot aanpassing van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zodat voor
bepaalde (rechts)handelingen het gezamenlijk optreden van twee bestuurders noodzakelijk is.
Als gevolg van de dit besluit, besluit de algemene vergadering artikel 11 van de statuten op te heffen
en te vervangen door navolgende bepaling:
”Artikel 11 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Volgende bevoegdheden zijn voorbehouden aan de algemene vergadering, waardoor bestuurders de
vennootschap terzake enkel kunnen vertegenwoordigen mits voorafgaandelijk besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders:
    1.  het ondernemen of uitvoeren van (rechts)handelingen die buiten het voorwerp van de
vennootschap vallen;
    2.  koop en verkoop, huur en verhuur, pacht en verpachting, ruiling, verkrijging en vervreemding,
en bezwaring met hypotheken van onroerende goederen;
c) het aangaan of verstrekken van geldleningen;
d) het deelnemen in andere ondernemingen, het openen of sluiten van vestigingen.
Binnen de grenzen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, kunnen bestuurders bijzondere
machten toekennen aan elke mandataris.”
De notaris wijst comparanten erop dat kwalitatieve beperkingen van de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid mogelijk niet tegenstelbaar zijn aan derden.
Vierde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan elke notaris van het notariskantoor Hage
Goetsbloets & Van Damme, te Hasselt, om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit :
De algemene vergadering gaat over tot benoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur van:
    •  De voornoemde heer GOWIE Alexander, wonende te 1980 Zemst, Waenrodehof 17;
Dit mandaat wordt door betrokkene(n) aanvaard.
Elk bestuursmandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De bestuurders kiezen voor de uitoefening van hun mandaat woonplaats op de zetel van de
vennootschap.
Zesde besluit: volmacht
Volmacht werd verleend aan BV Fiscaal accountants Lambrichts, met zetel te 3690 Zutendaal,
Hoogstraat 126, met ondernemingsnummer 0870.206.301, of elke andere door haar aangewezen
persoon, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket
en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder(s) met het oog op de uitvoering van
de hierboven opgenomen besluiten.
Stemming
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen genomen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Frederik VAN DAMME, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
Luik B
    •  uitgifte van akte;
    •  gecoördineerde statuten.