Ondernemingsur : 0838 412 075
MALWA	(voluit) :
(verkort) :
Besloten vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel.	Mechelsesteenweg 33, 2500 Lier
Buitengewone algemene vergadering - Ontbinding met dadelijke sluiting
van de vereffening (art. 2:80 WVV) - Goedkeuring van de jaarrekening
(01/01/2024 tot en met 27/06/2024) als gevolg van de afsluiting van het
boekjaar door de ontbinding - Kwijting aan de bestuurders - Sluiting van
de vereffening - Diverse maatregelen en volmachten
Uit een akte verleden voor Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 27 juni 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"MALWA", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 33, met ondernemingsnummer 0838.412.075, is
samengekomen.
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende
beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving in het kader van de ontbinding met dadelijke
sluiting van de vereffening
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4
april 2024 bevattende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en van het verslag van de voormelde
bedrijfsrevisor de dato 21 juni 2024, beiden opgesteld in toepassing van artikel 2:71, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31 maart
2024.
De aandeelhouder verklaart (bij monde van zijn volmachtdrager), voorafgaand aan deze vergadering een
exemplaar te hebben ontvangen van de voormelde verslagen en hun bijlagen en er kennis van te hebben
genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren en deze goed te keuren.
Neerlegging in het vennootschapsdossier op de ondernemingsrechtbank:
Het verslag van het bestuursorgaan (met aangehechte staat van actief en passief) en het verslag van de
bedrijfsrevisor, waarvan sprake in deze beslissing, zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd
worden in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Besluit.
Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld werden op 4 april 2024.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 maart 2024
van de besloten vennootschap MALWA, Mechelsesteenweg 33, 2500 Lier opgesteld op grond van het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en die een balanstotaal opgeeft van 163,17 EUR en
een netto passief van 9.072,03 EUR.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij verklaren dat de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 maart 2024
een getrouw beeld weergeeft van de vennootschap op die datum. Nochtans dienen wij een voorbehoud te
maken voor eventuele fiscale, sociale of andere controles met betrekking tot voorgaande boekjaren, tot op
datum van 31 maart 2024 en de eventuele impact hiervan op de schulden ten aanzien van derden die in hoofde
van de vennootschap als gevolg hiervan zouden ontstaan.
Overige aangelegenheden
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld
dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
De te verstrekken, stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk
acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van
fraude of van fouten.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de staat van activa en passiva
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de staat van
activa en passiva een getrouw beeld geeft en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die
overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking vanı materieel belang ontdekt wanneer die bestaat.
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang
beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische
beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze staat van activa en passiva, beïnvloeden.
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader, dat van
toepassing is op de controle inzake het voorstel tot ontbinding in België, na.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming
toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle.
Beperking van de verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgemaakt te Haacht op 18 juni 2024"
(GETEKEND: BV De Roover & partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover,
bedrijfsrevisor).
TWEEDE BESLISSING: Ontbinding zonder benoeming van vereffenaar
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
vanı vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot een ontbinding en sluiting van de vereffening in één
akte.
Voormeld wetsartikel stelt daartoe de volgende voorwaarden:
1. er wordt geen vereffenaar beroemd;
2. alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is,
de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld
in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die schriftelijk hebben
bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen er
verenigingen; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening
in één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij ter miriste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Vaststelling van de afwezigheid van schulden
Na vastgesteld te hebben dat alle schulden tegenover derden opgenomen in de staat van activa en passiva
werden betaald of de nodige gelder om die te voldoen werden geconsigneerd (zoals eveneens bevestigd wordt
in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor) en dat er geen schulden jegens de aandeelhouders zijn
(zoals eveneens bevestigd wordt in de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor), beslist de vergadering
met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling en
sluiting van de vereffening en zonder benoeming van een vereffenaar.
Resterend actief
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden
teruggenomen.
Afwezigheid van onroerend goed of onroerende zakelijke rechten
De aanwezige aandeelhouder verklaart (bij monde van zijn volmachtdrager), dat tot het actief van de
vennootschap geen enkel onroerend goed in volle (al dan niet mede-) eigendom behoort en dat de
vennootschap evenmin enig ander zakelijk gebruiksrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfpachtrecht) op enig
onroerend goed bezit.
Lot van de vorderingen van de vennootschap
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap (van welke aard ook en
tegenover wie ook zoals o.a. - zonder dat de navolgende opsomming als limitatief mag opgevat worden - op de
fiscale en sociale administraties) teruggenomen worden door en overgedragen worden aan de enige
aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen met ingang vanaf heden ten persoonlijke
titel te laten gelden.
DERDE BESLISSING: Kennisname van de jaarrekening over het als gevolg van de ontbinding afgesloten
boekjaar en goedkeuring van deze jaarrekening.
De vergadering neemt kennis van het ontwerp van jaarrekening, bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting, van de vennootschap zoals voorbereid door het bestuursorgaan over de
periode die is ingegaan op 1 januari 2024 en afgesloten op heden, 27 juni 2024.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening (en haar bijlagen), bespreekt deze in extenso en keurt
deze, na beraadslaging en na uitoefening van het vraagrecht zoals geregeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, goed, inclusief de door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van
het resultaat.
Bewaring:
Deze jaarrekening en haar bijlagen zal in origineel bewaard blijven in de archieven van de vennootschap en
in kopie in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris.
VIERDE BESLISSING: Kwijting aan de leden van het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat
over het afgesloten boekjaar.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de vennootschap, te weten aan:
1) mevrouw BAJWA Amrit Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179,
2) de heer GILL Karanvir Singh, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
3) mevrouw BAJWA Gunminder Kaur, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
4) mevrouw BAJWA Jasdeep Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179,
voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar, te weten over de periode van 1 januari
2024 tot en met heden 27 juni 2024.
De vergadering keurt tevens alle welkdanige vergoedingen en toekenningen aan de bestuurders goed.
VIJFDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De enige aandeelhouder beslist, gelet op de vaststellingen en de beslissingen die voorafgaan en bij
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, de vereffening van de
vennootschap onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de enige aandeelhouder vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vaststelling einde mandaat van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
bestuurders heden beëindigd is, te weten:
1) het mandaat van mevrouw BAJWA Amrit Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179,
2) het mandaat van de heer GILL Karanvir Singh, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
3) het mandaat van mevrouw BAJWA Gunminder Kaur, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
4) het mandaat van mevrouw BAJWA Jasdeep Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179.
ZESDE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden - Eventuele maatregelen van consignatie.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het volgende adres: Mechelsesteenweg 33 te 2500 Lier.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht op financiële rekeningen.
De vergadering verleent aan de bestuurders te weten:
1) mevrouw BAJWA Amrit Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179,
2) de heer GILL Karanvir Singh, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
3) mevrouw BAJWA Gunminder Kaur, wonende te 2500 Lier, Voetbalstraat 43,
4) mevrouw BAJWA Jasdeep Kaur, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 179,
elk met mogelijkheid tot individueel optreden), bijzondere volmacht - met mogelijkheid tot indeplaatsstelling
- op alle bank- en andere financiële rekeningen van de vennootschap, van welk type ook, teneinde alle nuttige
en/of noodzakelijke verrichtingen, betalingen, overschrijvingen van creditsaldi in het kader van de sluiting van
de vereffening met betrekking tot deze rekeningen uit te voeren, het vereffeningssaldo uit te keren aan de
aandeelhouders, dit te storten op de rekeningen van de aandeelhouders die deze zullen aanwijzen en om
tenslotte al het nodige te doen teneinde deze bank- en financiële rekeningen definitief af te sluiten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor Kruispuntbank van Ondernemingen, fiscale en andere
administraties en/of (overheids)instellingen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Plusaccount te 2800 Mechelen, Lucas-en-Maria
Faydherbestraat 3A, evenals hun bestuurders, vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde over te gaan tot het vervullen van alle noodzakelijke en/of nuttige
formaliteiten en (rechts)handelingen bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing/schrapping van
de gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en/of alle andere fiscale of sociaalrechtelijke overheidsdiensten en/of
andere (overheids)instellingen. De bovenstaande opsomming is niet beperkend doch slechts exemplatief en de
volmacht aan het voormeld accountantskantoor laat bijgevolg toe dat het alle formaliteiten mag vervuilen die
verband houden met het ophouden van het juridisch bestaan van de vennootschap bij welke privaatrechtelijke
of overheidsinstantie dan ook.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato
27 juni 2024, bijzonder verslag van de bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor.