Ondernemingsnr : 0466651756
Naam
(voluit) : BOELAERT INVEST COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Speistraat 15
 : 9550 Herzele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 18 december 2023, dat
is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op
aandelen “BOELAERT INVEST COMPANY”, met zetel te 9550 Herzele, Speistraat 15,
ondernemingsnummer BTW BE0466.651.756, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde,
teneinde te beraadslagen en te besluiten, met eenparigheid van stemmen, over de volgende agenda:
1.           Eerste besluit
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de dato 15 december 2023 met betrekking tot de
omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, bij welk verslag een staat van activa
en passiva overeenkomstig artikel 14:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is
gevoegd afgesloten op 30 september 2023, goed te keuren.
De vergadering besluit tevens het verslag van de bedrijfsrevisor “Walter Hosten Bedrijfsrevisor”, met
kantoor te 8400 Oostende, Eduard De Cuyperstraat 14, vertegenwoordigd door de heer Walter
Hosten, de dato 15 december 2023, overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de
vennootschap in een besloten vennootschap goed te keuren.
Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
“9. BESLUIT
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,
hebben wij de staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2023, van de commanditaire
vennootschap op aandelen “Boelaert Invest Company”, met zetel van de vennootschap te 9550
Herzele, Spiestraat 15 (bevoegde rechtbank Gent, afdeling Oudenaarde; ondernemingsnummer
0466.651.756), aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting van de
rechtsvorm naar een besloten vennootschap (BV). 
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er enige overwaardering van
het nettoactief heeft plaatsgevonden, dit op basis van de staat van activa en passiva per 30
september 2023, die onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd
opgesteld.
Omwille van de beperkte tijdspanne waarbinnen de revisorale opdracht moest worden uitgevoerd
was een gepast nazicht op de identificatie, de waardering en de volledigheid van de toelichting met
betrekking tot transacties met verbonden partijen niet mogelijk. Derhalve hebben wij de mogelijke
impact van deze aangelegenheid op de staat niet kunnen nagaan.
Behoudens voormelde opmerking, en op basis van de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig
de toepasselijke normen, kan ondergetekende bevestigen dat er geen overwaardering is gebleken
van het nettoactief. Het nettoactief bedraagt blijkens de staat 1.542.173,37  €, hetgeen hoger is dan
het kapitaal van 887.499,99 €.
Er zijn geen andere inlichtingen, die wij ter voorlichting van de vennoten onontbeerlijk achten.
Dit wettelijk verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van
vennootschappen met betrekking tot de omzetting van de commanditaire vennootschap op aandelen
“Boelaert Invest Company” in een Besloten Vennootschap, en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.”
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
De vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen verklaren kennis te hebben van de
aansprakelijkheid van de gecommanditeerde vennoten bij omzetting zoals beschreven in artikel 14:
12 en artikel 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennoten hebben de verslagen op voorhand ontvangen. De algemene vergadering keurt deze
verslagen goed.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
2.           Tweede besluit
De vergadering besluit, overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de vorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten
vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 2 van de agenda.
Er wordt verder besloten om geen statutair onbeschikbaar vermogen vast te leggen, zodat alle eigen
vermogensbestanddelen beschikbaar worden, met dien verstande dat pas tot effectieve uitkering kan
worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:
142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
3.           Derde besluit
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen van toepassing op de besloten vennootschap.
De statuten van de besloten vennootschap worden in hun nieuwe vorm met eenparigheid van
stemmen aanvaard en opgesteld als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam BOELAERT INVEST COMPANY.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen
(holding);
- het beheer van onroerende en roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van deze
goederen te bevorderen, zoals onderhoud, verfraaiing en verhuring, evenals alle verrichtingen van
onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant
zijn of die de verwezenlijking ervan bevorderen;
- het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van het bestuur en organisatie
enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking
stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en
software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon
inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking
stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het
waarnemen van het beheer op alle niveau’s, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden, van ondernemingen onder om het even welke vorm, en dit zonder enige
beperking; het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde (rechts)handelingen zijn geoorloofd. De
akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de
hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die
dan de titel dragen van directeur.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand mei, om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Overeenkomstig vorig lid kan een aandeelhouder zich rechtsgeldig laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering door (een van) de lasthebber(s) (ad hoc) die hij/zij conform artikel 489 en
volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek heeft aangesteld bij overeenkomst of akte houdende
buitengerechtelijke bescherming. Deze lasthebber(s) (ad hoc) dient/dienen niet noodzakelijk een
aandeelhouder te zijn, doch slechts indien en voor zolang de betreffende aandeelhouder (=
lastgever) omwille van zijn gezondheidstoestand niet meer in staat is als een voorzichtig en redelijk
persoon zijn vermogen zelf te beheren.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4.           Vierde besluit
De vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- de heer Boelaert Luc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder verklaart dat hij niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een procedure waardoor een
beroepsverbod werd uitgesproken door de rechtbank.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de niet-statutaire bestuurder,
wordt mevrouw Boelaert Lies, geboren te Gent op 5 juni 1980, vanaf deze dag benoemd als niet-
statutair bestuurder zonder beperking van duur.
5.           Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9550 Herzele,
Speistraat 15.
6.           Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Waarvan proces-verbaal.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, gecoördineerde versie van de statuten, bijzonder verslag
van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor.