Ondernemingsnr : 0896278713
Naam
(voluit) : WITTEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogputstraat 19 bus 1
 : 3690 Zutendaal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend drieëntwintig op éénentwintig december
voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TONGEREN 2 op 28
december 2023 (28-12-2023) Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0026293, Blad(en): 17
Verzending(en): 0, ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“WITTEKE”, met zetel te 3690 Zutendaal, Hoogputstraat 19/1 en met ondernemingsnummer BE
0896.278.713, opgericht bij akte verleden voor notaris Ann BERBEN te Zutendaal op 6 maart 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2008 onder nummer
08300769 en waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd, de volgende besluiten heeft
genomen :
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
hetzij in totaal achtduizend zestig euro (€8.060,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
A/ De aanwezige aandeelhouders ontslaan de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het
bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan 22 november 2023, overeenkomstig artikel 5:
101 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met het oog op de hierna
vermelde wijziging van het voorwerp. 
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
B/ De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de
vennootschap te wijzigen om het voortaan als volgt te bepalen in artikel 3 van de statuten: De
vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor rekening , hetzij voor rekening van derden of in
deelneming met anderen :
- Nationaal en internationaal vervoer, containervervoer, tankwagenvervoer, ADR transport,
koelwagentransport, stukgoederen, bulkgoederen, verhuisonderneming dit alles in zijn meest ruime
betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland.
- Het verhuren van autovoertuigen,  verhuren van rollend materieel in meest ruime zin, de uitbating
van een garage en stalling van motorvoertuigen.
- Goederenbehandeling, omvattende het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en
het verpakken van goederen, alle werkzaamheden, zowel in het binnen- als in buitenland.
- De uitbating van een koffieshop met als activiteiten het serveren van koffie, thee, frisdranken,
bieren en ijsbereidingen, in mindere mate het schenken van geestrijke drank, evenals het serveren
van kleine maaltijden in de ruimste zin van het woord.
- De uitbating van een restaurant en traiteursactiviteiten.
- Het organiseren van diverse manifestaties en happenings vooral in het kader van de sport.
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorg en de gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up en dergelijke; huidverzorging; massages; epileren; manicure en pedicure.
- Grondwerken en graafwerken
- Tuinwerken en tuinonderhoud
- Klusjesdienst
- Bouwwerken + afbraakwerken - Renovatiewerken
- Pakjesdienst
- Carwash
- Schilderwerken
- Home-sitting
- Taxidienst
- Zwembadonderhoud
- algemene schoonmaak
- Strijkdienst
- Kledingzaak
- Rij instructeur
- Uitbating vakantiewoningen - B&B - Camping
- Verhuur Mobielhome
- Verhuur machines
- Gids
Alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
 voorwerp te verwezenlijken in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar  voorwerp en met
alle gelijkaardige of verbandhoudende doelstellingen, zo in België als in het buitenland
De vennootschap mag participeren in en het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over andere vennootschappen, en mag alle leningen, via gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur
aan derden toestaan. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten
opzichte van financiële instellingen of andere leningen en financieringen, spaarverrichtingen,
beleggingen, geldplaatsingen en in het algemeen alle hiermee verwante handelingen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "WITTEKE".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Nationaal en internationaal vervoer, containervervoer, tankwagenvervoer, ADR transport,
koelwagentransport, stukgoederen, bulkgoederen, verhuisonderneming dit alles in zijn meest ruime
betekenis, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het
buitenland.
- Het verhuren van autovoertuigen,  verhuren van rollend materieel in meest ruime zin, de uitbating
van een garage en stalling van motorvoertuigen.
- Goederenbehandeling, omvattende het laden en lossen, de controle, het wegen, de bewaking en
het verpakken van goederen, alle werkzaamheden, zowel in het binnen- als in buitenland.
- De uitbating van een koffieshop met als activiteiten het serveren van koffie, thee, frisdranken,
bieren en ijsbereidingen, in mindere mate het schenken van geestrijke drank, evenals het serveren
van kleine maaltijden in de ruimste zin van het woord.
- De uitbating van een restaurant en traiteursactiviteiten.
- Het organiseren van diverse manifestaties en happenings vooral in het kader van de sport.
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorg en de gezichtsverzorging; het
aanbrengen van make-up en dergelijke; huidverzorging; massages; epileren; manicure en pedicure.
- Grondwerken en graafwerken
- Tuinwerken en tuinonderhoud
- Klusjesdienst
- Bouwwerken + afbraakwerken - Renovatiewerken
- Pakjesdienst
- Carwash
- Schilderwerken
- Home-sitting
- Taxidienst
- Zwembadonderhoud
- algemene schoonmaak
- Strijkdienst
- Kledingzaak
- Rij instructeur
- Uitbating vakantiewoningen - B&B - Camping
- Verhuur Mobielhome
- Verhuur machines
- Gids
Alle handels, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar
 voorwerp te verwezenlijken in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar  voorwerp en met
alle gelijkaardige of verbandhoudende doelstellingen, zo in België als in het buitenland
De vennootschap mag participeren in en het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen
over andere vennootschappen, en mag alle leningen, via gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur
aan derden toestaan. Zij mag zich borg stellen voor de verbintenissen aangegaan door derden ten
opzichte van financiële instellingen of andere leningen en financieringen, spaarverrichtingen,
beleggingen, geldplaatsingen en in het algemeen alle hiermee verwante handelingen..
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni , om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Ann BERBEN en Meester
Shaheen BARBY, geassocieerde notarissen te Zutendaal om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder mevrouw HERMANS Petra, wonende te
3690 Zutendaal, Hoogputstraat 19, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3690 Zutendaal,
Hoogputstraat 19/1.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht toe te voegen zijnde : de bestuurder,
mevrouw HERMANS Petra, voornoemd, verklaart hierbij een bijzondere volmacht te verlenen aan:
- de heer HERMANS Frans, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogputstraat 19 om de
vervoerwerkzaamheden van BVBA WITTEKE permanent en daadwerkelijk te leiden;
- mevrouw SCHUERMANS Marie-Josée, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogputstraat 19 om de
courante activiteiten van de vennootschap te verrichten noodzakelijk voor de goede gang voor de
dagelijkse werking waaronder onder meer alle post- en bankverrichtingen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering beslist Mine-Fisc Andere, te 3600 Genk, Bosdel 54/19 als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket,
bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze
buitengewone algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte met verslag bestuursorgaan en de
gecoördineerde tekst van de statuten