Ondernemingsnr : 0405090410
Naam
(voluit) : PHARMA EXPLOITATIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Cipreslaan(Kor) 2
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christoph CASTELEIN te Kortrijk, op 25 juni
2020, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene verga-dering van de besloten
vennootschap “PHARMA EXPLOITATIE” met zetel te 8500 Kortrijk, Cipreslaan 2, ingeschreven in
het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0405.090.410 dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
- De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in
“APOTHEEK GALERIJ GROENINGE”.
- Vooreerst neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 2 juni
2020 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschreven
in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door artikel 3 van de statuten
integraal te vervangen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénentwintig duizend vierenzeventig euro (€ 21.074,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de benaming “Apotheek Galerij Groeninge”.
Luik B
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
    1.  Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers en desgevallend
ziekenhuisafgevaardigden. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan –en verkoop, de
bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en
scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne –en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en
dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger
vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn
met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het
normale werkingsveld van de apotheker.
    2.  Het verhuren en huren van officina’s.
    3.  Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten en vervangingen.
    4.  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium.
    5.  Alle verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het
eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden
van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen,
vruchtgebruik, recht van opstal,
erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende
goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
    1.  Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen.
    2.  De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële,
roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
    3.  De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere
ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, zowel in binnen –als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband
houdt met het maatschappelijk voorwerp.
    4.  De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of
vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel
aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan
dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met
wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
    5.  De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
    6.  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in binnen – als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Eigen vermogen - inbreng
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderd
zesentachtig (6.386) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend één/zesduizend driehonderd
zesentachtigste (1/6.386ste) van het vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit tenminste drie (3)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur,
Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een
voorzitter. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie
waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, door de
daartoe door de meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder.
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
Luik B
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door het college van bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor de volgende limitatief opgesomde handeling wordt de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder vertegenwoordigd:
Elke handeling met betrekking tot courante bestellingen van handelsgoederen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede vrijdag van de maand april, om 12 uur 30.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van de aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOKORT, met zetel te 8500
Kortrijk, Cipreslaan 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
nummer 0712.699.085;
- de commanditaire vennootschap ED PHARMA, met zetel te 8500 Kortrijk, Marionetten 26,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE
0732.828.664.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De vereniging zonder winstoogmerk Algemeen Ziekenhuis GROENINGE, met zetel te 8500 Kortrijk,
President Kennedylaan 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder
Luik B
nummer BTW BE 0472.222.625.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
vereniging zonder winstoogmerk Algemeen Ziekenhuis GROENINGE, voornoemd, vertegenwoordigd
als voormeld, dat De heer GABRIEL Tino Willy Suzanna, gedomicilieerd te 8570 Anzegem,
Kerkdreef 28, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de
uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “Apotheek
Galerij Groeninge”.
- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOKORT, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOKORT, vertegenwoordigd als
voormeld, dat de heer Yves DESAUW, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Cipreslaan 2, de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap “Apotheek Galerij Groeninge”.
- De commanditaire vennootschap ED PHARMA, voornoemd.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de
commanditaire vennootschap ED PHARMA, vertegenwoordigd als voormeld, dat mevrouw Evelyn
DENUTTE, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Marionetten 26, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van
de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de opdracht in naam en voor rekening van
de besloten vennootschap “Apotheek Galerij Groeninge”.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk,
Cipreslaan 2.
- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap ACCOFISC, met zetel te
8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent
(afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0882.598.644, evenals aan haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij
het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor
de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank.
- De partijen machtigen de besloten vennootschap ACCOFISC, voornoemd om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De besloten vennootschap ACCOFISC, voornoemd wordt tevens gemachtigd om de wettelijk
opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te
maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de besloten vennootschap
ACCOFISC, voornoemd door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.