Ondernemingsnr : 0741 954 681
Naam
RVM Retail	ivoluit .
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Westerring 13, B-9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 28 december 2022
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van RVM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Van
Maercke, als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van RVM Invest NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Roeland Van Maercke, met zetel te Westerring 13, B-9700 Oudenaarde, als
bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van VeRo BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veroniek Vanmaercke,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van VeRo BV, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Veroniek Vanmaercke, met zetel te Ter Boekerstraat 23, B-9690 Kluisbergen, als bestuurder van
de Vennootschap.
3) Kennisname van het ontslag van KA Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Ally,
als bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben
kennisgenomen van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van KA Management BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Ally, met zetel te Herpinsakker 28/2, B-9800 Deinze, als bestuurder van
de Vennootschap.
( ... )
5) Benoeming van RA INVEST BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Longueville, als bestuurder
van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
RA INVEST BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Antwerpse Heerweg 10, B-8310
Brugge, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0784.732.275, vast
vertegenwoordigd door de heer Vincent Longueville, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
6) Benoeming van CEMATH CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Hans Degrande, als
bestuurder van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
CEMATH CONSULT BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Magerheidstraat 72, B-
8940 Wervik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0732.834.802, vast
vertegenwoordigd door de heer Hans Degrande, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
7) Benoeming van VeRo BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veroniek Vanmaercke, als bestuurder
van de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
VeRo BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Ter Boekerstraat 23, B-9690
Kluisbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0684.871.666, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Veroniek Vanmaercke, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als
bestuurder van de Vennootschap.
8) Benoeming van KA Management BV, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Ally, als bestuurder van
de Vennootschap
De ondergetekenden die de totaliteit bezitten van de aandelen van de Vennootschap, hebben besloten om
KA Management BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Herpinsakker 28/2, B-9800
· Deinze, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0822.824.769, vast
vertegenwoordigd door de heer Koen Ally, met onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als bestuurder
van de Vennootschap.
9) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De ondergetekende die de totaliteit bezit van de aandelen van de Vennootschap, heeft besloten om een
bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie Swaelens, Xander Michels, Kaat Vernimmen en aan
alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000
Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle documenten,
instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en
nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders d.d. 28 december 2022
( ... )
1) Kennisname van het ontslag van RVM Invest NV, vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Van
Maercke, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van RVM Invest NV,
vast vertegenwoordigd door de heer Roeland Van Maercke, met zetel te Westerring 13, B-9700 Oudenaarde,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2) Kennisname van het ontslag van VeRo BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veroniek Vanmaercke,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang, per heden, van VeRo BV, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Veroniek Vanmaercke, met zetel te Ter Boekerstraat 23, B-9690 Kluisbergen,
als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
3) Benoeming van RA INVEST BV, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Longueville, als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
De bestuurders beslissen met eenparigheid om RA INVEST BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht met zetel te Antwerpse Heerweg 10, B-8310 Brugge, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0784.732.275, vast vertegenwoordigd door de heer Vincent Longueville, met
onmiddellijke ingang, per heden, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
4) Toekenning bijzondere volmacht voor publicatiedoeleinden
De bestuurders besluiten met eenparigheid om een bijzondere volmacht te verlenen aan Dimitri Coun, Sofie
Swaelens, Xander Michels, Kaat Vernimmen en aan alle advocaten van het kantoor Four and Five Law BV (met
zetel te Jan van Gentstraat 1/101, B-2000 Antwerpen), telkens afzonderlijk handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te
voeren en te ondertekenen en om alle nuttige en nodige instructies te geven om de formaliteiten inzake
publicatie van voorafgaande besluiten te verrichten.
Bijzonder gevolmachtigde
Kaat Vernimmen