Ondernemingsnr : 0834947591
Naam
(voluit) : LPA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel de Tieckenstraat 21 bus A
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 28 december 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Tongeren I, dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “LPA”, met zetel te 3840 Borgloon, de
Tieckenstraat 21/A en met ondernemingsnummer 0834.947.591, opgericht ingevolge akte verleden
voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 29 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad op 31 maart daarna, onder nummer 11302178, waarvan de statuten tot op
heden niet gewijzigd zijn, éénparig besloten heeft:
 
EERSTE BESLUIT- BEHOUD RECHTSVORM VAN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort bv) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING/EIGEN VERMOGENSREKENING “NIET-OPGEVRAAGDE INBRENGEN”
EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR UITKERING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT- VERLENGING HUIDIG BOEKJAAR
De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot 31 december 2024. Het
lopende boekjaar zal daarmee lopen van 1 april 2023 tot en met 31 december 2024.
 
 
VIERDE BESLUIT - DAAROPVOLGENDE BOEKJAREN
De algemene vergadering beslist dat de daaropvolgende boekjaren lopen van 1 januari tot en met 31
december van hetzelfde kalenderjaar.
VIJFDE BESLUIT - ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te veranderen naar de
tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal
gehouden worden op de tweede dinsdag van juni in 2025 om twintig uur.
ZESDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET WVV
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:
Naam: LPA
Zetel: Vlaamse Gewest. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke
plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige
beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Duur: onbepaalde duur.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, in de mate dat de hierna
beschreven activiteiten niet zijn onderworpen aan wettelijke bepalingen die de toegang ertoe of de
uitvoering ervan reglementeren, en dit in eigen naam en voor eigen rekening en in naam van en voor
rekening van derden:
- Verlenen van adviezen op het gebied van het beheer, zoals de agronomen en landbouweconomen
ten behoeve van landbouwbedrijven, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Sorteren van ongevaarlijk afval;
- Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval;
- Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, met uitzondering van slib en vloeibare
afvalstoffen;
- Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen;
- Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering;
- Inzameling van gevaarlijk afval;
- Inzameling van ongevaarlijk afval;
- Afvalwaterafvoer;
- Winning, behandeling en distributie van water;
- Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht;
- Handel in gas via leidingen;
- Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen;
- Productie van gas;
- Distributie van elektriciteit;
- Transmissie van elektriciteit;
- Productie van elektriciteit;
- Teelt van granen (met uitzondering van rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden; - Teelt van
eenjarige gewassen, niet eerder genoemd;
- Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen;
- Overige financiële dienstverlening;
- Overige rechtskundige dienstverlening;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk op
het gebied van sociale en geesteswetenschappen (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetenschappen, enzovoort)
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Algemene audit-activiteiten;
- Holdings;
- Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enzovoort;
- Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit
verscheidene economische sectoren;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Innen van de huur (residentiële gebouwen);
- Innen van de huur (niet residentiële gebouwen);
- Handel in eigen onroerend goed;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
Deze lijst is exemplatief en niet-beperkend. Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door
middel van wijziging van de statuten.
De vennootschap mag de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen van de bestuurder(s) zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap
mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen inleveren of de afzet van
haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Het voorwerp kan gewijzigd worden hij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders door de aandeelhouders benoemd
en gekozen uit hun midden of daarbuiten.
De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beperking van duur of voor een beperkte duur,
indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts worden herroepen om reden van ernstige
nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat zijn dit op een degelijke wijze uit te
oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om welke reden van ernstige aard. De
benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een statutenwijziging uit en dient te gebeuren
volgens de hiervoor vereiste procedure.
De gewone bestuurders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of
voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een bestuurder die
voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te
nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure
naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder betreft.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder kan het
dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het
bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.
De bestuurders, alleen optredend indien er meerdere zijn, vertegenwoordigen de vennootschap in en
buiten rechte.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
 
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of in
een andere plaats aangewezen in de oproepingsberichten, op de tweede dinsdag van de maand juni,
om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MUZIEK Philippe.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
NEGENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3840 Borgloon, de
Tieckenstraat 21/A.
TIENDE BESLUIT -  VOLMACHT
De algemene vergadering beslist boekhoudkantoor "Hawrijk, Stiers & Velkeneers", met kantoren te
3800 Sint-Truiden, Tiensesteenweg 78/001 en met ondernemingsnummer BTW 0475.831.817, RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt,  als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te
stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Bert Valkeniers, Notaris.