Ondernemingsnr : 0457 117 448
Naam
(voluit) : WEDI-TRADE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : LEO VAN HULLEBUSCHSTRAAT 106, 2900 SCHOTEN
Onderwerp akte :
MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING:
PARTIELE SPLITSING NV WEDI-TRADE
DOOR OPRICHTING BV JUWIN
(ARTIKEL 12:8 en 12:74 EN VOLGENDE WVV)
KAPITAALVERMINDERING EN HERBENOEMING BESTUURDERS NV WEDI-TRADE
AANNEMING NIEUWE STATUTEN NV WEDI-TRADE
Het blijkt uit een akte verleden in het jaar tweeduizend drieëntwintig, op éénentwintig februari, voor
Laurent Liessens, notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap Wedi-Trade met zetel te 2900 Schoten, Leo Van
Hullebuschstraat 106, en ondernemingsnummer (BTW BE) BE0457.117.448 RPR Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
BESPREKING - BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
1.Voorafgaande verklaringen. Kennisneming splitsingsvoorstel, verslagen en stukken
a.De vergadering neemt kennis van het partieel splitsingsvoorstel in toepassing van artikel 12:75 de dato
15 november 2022, opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 12:75 WVV, neergelegd ter
Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen op 8 december 2022 en
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 december daarna, onder refertenummer 22151548.
b.De vergadering beslist dat het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan niet vereist is
vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de
gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap (artikel 12:77
laatste lid WVV).
c.De vergadering beslist dat het schriftelijk verslag van de deskundige over het voorstel niet vereist is
vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de
gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap (artikel 12:78
laatste lid WVV).
d.De vergadering beslist dat de informatieplicht over belangrijke wijzigingen in de activa en passiva sinds
het splitsingsvoorstel niet van toepassing is vermits de aandelen van de verkrijgende vennootschap worden
uitgegeven aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, evenredig aan hun rechten in het
kapitaal van deze vennootschap (artikel 12:79 laatste lid WVV).
e.Overeenkomstig artikel 12:81 WVV verzaken de aandeelhouders, tegenwoordig of vertegenwoordigd als
gezegd, uitdrukkelijk aan de verplichting tot het opmaken en ter beschikking stellen van de in de artikel(en
12:77 en) 12:80 vermelde verslagen over de partiële splitsing.
2.Goedkeuring partiële splitsing door oprichting nieuwe vennootschap overeenkomstig de artikelen 12:74
en volgende WVV
a.De vergadering stelt vast dat de statuten geen strengere bepalingen bevatten dan artikel 12:83 WVV en
dat bijgevolg de in dat artikel voorziene quorum en meerderheden gelden, te weten de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders moeten helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en een voorstel tot
splitsing is slechts dan aangenomen wanner het drie/vierde van de stemmen heeft verkregen, waarbij de
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend;
b.De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel goed en beslist om de naamloze vennootschap
WEDI-Trade partieel te splitsen bij wijze van overdracht van al haar onroerende activa en passiva naar een
nieuw op te richten vennootschap. Deze partiele splitsing wordt voorgesteld en is gebaseerd op de staat van
activa en passiva afgesloten op 30 september 2022. Alle rechten, plichten, verrichtingen en verbintenissen
boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening en voor risico van de nieuw op te richten vennootschap,
die bijgevolg, vanaf die datum, alle baten en lasten, verbonden aan deze overdracht zal verkrijgen of dienen te
dragen. De aandelen in de nieuw op te richten vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn
dividendgerechtigd vanaf de oprichting, echter rekening houdend met de boekhoudkundige en fiscale
retroactiviteit vanaf 1 oktober 2022.
c.De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsoverdracht vast te stellen van het af te
splitsen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschap en om
authentieke akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegane vermogen en van de
wijze waarop het overgaat
i.Boekhoudkundige verwerking
3.Kapitaalvermindering en aanneming nieuwe statuten naamloze vennootschap
a.Ter uitvoering van voormelde partiële splitsingsverrichting, en op voorstel van de voorzitter, besluit de
algemene vergadering om het kapitaal van de naamloze vennootschap WEDI-TRADE te verminderen met
een bedrag varı zesendertigduizend tweehonderdtweeëntachtig euro vierentwintig cent (€ 36.282,24) om het
kapitaal van honderdzeventigduizend vierhonderdtweeënzestig euro (€ 170.462,00) te brengen op
honderdvierendertigduizend honderdnegenenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 134.179,76).
b.De vergadering besluit in aansluiting met voormelde kapitaalvermindering dat deze geschiedt zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen
in het maatschappelijk vermogen.
c.De vergadering beslist dat voormelde vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op (en
afgehouden van) het werkelijk (vol)gestort kapitaal, gevormd door (externe) inbrengen.
d.De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
werd doorgevoerd en dat het kapitaal effectief werd verlaagd tot honderdvierendertigduizend
honderdnegenenzeventig euro zesenzeventig cent (€ 134.179,76).
Dienovereenkomstig wordt het desbetreffend artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
e. De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV
Zij heeft als naam WEDI-TRADE.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en
andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam of
afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze
vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de
zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend geval, het e-mailadres en
de website.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De in- en uitvoer, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van bevestigingsmaterialen, ijzerwaren,
machines en toestellen, materialen voor handels-en nijverheidsgebruik;
-Raadgevend bureau inzake handels-, financiële en andere aangelegenheden;
-Verhuren, verkopen en verwerven van onroerende goederen, zowel in binnen- als buitenland, beheer van
patrimonium;
-Verhuren aan- en verkopen en verwerven van pleziervaartuigen met inbegrip van het verkopen,
organiseren van sportvistrips, sportvisreizen, sportvisvakanties, en recreatieve vaartochten in binnen- en
buitenland, dit zowel op binnenwateren als op zee;
-De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;
-Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij kan
ook functies var bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen;
-Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-Van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
daartoe behoren onder meer financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer, advies
en consulting voor zover als wettelijk toegelaten;
-Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële onroerende, roerende of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen;
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen van vennootschappen of particulieren, onderom het even
welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen;
-Zij kan alle handels-en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierendertigduizend honderdnegenenzeventig euro
zesenzeventig cent (€ 134.179,76).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzesennegentig (396) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In voorkomend geval kan het register van aandelen ook in elektronische vorm worden aangehouden op
voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de wettelijke voorwaarden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten
aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
BESTUUR
Samenstelling van de raad van bestuur
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie (3) leden
of het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
- Bestuurders kunnen in die hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
verbonden zijn.
- De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap, en worden benoemd door de algemene vergadering. De bestuurder waarvan de termijn van
zijn mandaat verstreken is, blijft voorlopig zijn functie waarnemen (voor zover het vennootschapsbelang zulks
vereist) tot in zijn vervanging is voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van onderhavige vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger /
natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (in naam
en voor rekening van de rechtspersoon).
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van deze vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
- Indien onderhavige vennootschap zelf tot bestuurder (of zaakvoerder) wordt benoemd in een andere
vennootschap, komt de bevoegdheid om een vast vertegenwoordiger te benoemen of te ontslaan toe aan het
bestuursorgaan.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beeindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook één of meer ondervoorzitter(s) benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de (een) ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Besluitvorming van de raad van bestuur
- De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
- Elke bestuurder kan aan één van zijn medebestuurders volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen maar slechts voor
één welbepaalde raad van bestuur. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan
enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
- De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet
op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
- De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de afgevaardigdbestuurder, indien die er is, doorslaggevend, en
anders de stem van diegene die de vergadering voorzit. Indien de vennootschap evenwel maar twee
bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad
van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
- De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
VERTEGENWOORDIGING
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden twee bestuurders samen handelend of de afgevaardigd-bestuurder alléén handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van juni om achttien
uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen
de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is behoudens rechtspersonen die evenwel, binnen
dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd kunnen worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder
is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd
worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Stemrecht:
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als
houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling
van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur
de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een verslag op,
jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefords opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (of interimdividenden)
te beslissen.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aarıdelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij
door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij
door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
..
f. Overgangs- en slotbepalingen:
a. Het adres van de zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Leo Van Hullebuschstraat 106.
b. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur van 6
jaar:
- STRUYF Werner;
- VAN dEN BOSCH Diane ;.
- STRUYF Nathalie;
- STRUYF Tom;
allen voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, en die aanvaarden.
De heer STRUYF Werner aanvaardt bij sterkmaking namens de heer STRUYF. Tom ..
De bestuurders, in raad verenigd, herbenoemen de heer STRUYF Werner als gedelegeerd-bestuurder,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
4.Machtigingen en volmachten
a. De algemene vergadering verleent alle machten aan elke bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
b. De vergadering beslist tevens een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de
vennootschap alsook aan Adfibo Accountants, te 2000 Antwerpen, Namenstraat . 9A, RPR-BTW
BE0452.262.993, om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele
; formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der
Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist zijn, te
vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties, waaronder de opmaak van een elektronisch
aandeelhoudersregister (eStox) en de opname in het UBO-register.
c. De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om de gecoördineerde
teksten van de statuten van de vennootschappen op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, volmacht, coördinatie statuten.