N° d'entreprise : 0767568126
Nom
(en entier) : MBGS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Boondael 365
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS
D'un acte reçu par Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles, le 14 mars
2024, il résulte que s'est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « MBGS », ayant son siège à 1050 Ixelles, Chaussée de Boondael 365,
laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DU RAPPORT
L’assemblée générale prend connaissance et dispense le président de lire le rapport établi par l’
administrateur unique de la société sur la modification de l’objet de la société, conformément à l’
article 5 :101 du code des sociétés et des associations.
L’assemblée déclare ne pas avoir de remarques par rapport à son contenu.
Une copie dudit rapport restera ci-annexée et sera déposée avec une expédition du présent acte au
greffe du tribunal de l’entreprise de Bruxelles.
DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L’OBJET DE LA SOCIETE.
L’assemblée générale décide de modifier l’objet de la société, pour y inclure les activités de la
coordination de chantier. Le nouveau texte de l’article 3 des statuts et plus amplement décrit dans la
résolution suivante de la présente assemblée.
TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION AUX STATUTS
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide de modifier l’article
3 des statuts, pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son compte propre ou pour le compte
de tiers ou en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à :
1. la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion d’entreprises ou de
produits, de la consultance aux entreprises, des ressources humaines, de la communication, du
marketing, du développement de stratégies, de conseils et de programmes d’actions, du
management de projets (public ou privé), de la création et de l’accompagnement d’entreprises
nouvelles, du ‘coaching’, de l’organisation de séminaires, de l’organisation de séminaires, de
formations et d’évènements d’entreprises, de la planification et l’organisation,
2. d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de
vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et
toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale
d'entreprises;
3. tous travaux de secrétariat en général et tous travaux d'encodage et de traitement de l'information
et/ou de données informatiques;
4. la construction générale de bâtiments résidentiels et/ou non-résidentiels et/ou de bureaux, la
surveillance des travaux de construction (gros œuvre, installation, travaux de finition, etc.).
5. l’organisation des activités des agences de publicité, autres activités pour la santé humaine et
activités récréatives (spectacles de cirque, spectacles de marionnettes, rodéos, spectacles « son et
lumière » etc).
5. de dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus
large du terme; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et
exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de
la vente, de la production et de la gestion en général; fournir toutes prestations de service et
exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils
techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet;
6. La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu’en droits réels
immobiliers, notamment l’achat, la vente, l’échange, la négociation, la transaction, la gestion, le
leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l’
expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers, situés en Belgique ou à
l'étranger.
7. L’acquisition, la vente ou l’échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce
compris notamment la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières pour son
compte propre uniquement ;
8. La société pourra également,
- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que
ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.
- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts,
crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.
- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres
engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque
ou en gage, y compris son fonds de commerce ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet, en ce compris
l’acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, brevets et licences.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération étant énonciative et non limitative.
QUATRIEME RESOLUTION : POUVOIRS A CONFERER A L’ORGANE D’ADMINISTRATION EN
VUE DE L’EXECUTION DES DECISIONS A PRENDRE ET AU NOTAIRE EN VUE DE LA
COORDINATION DES STATUTS.
L'assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration en vue de l'exécution des décisions
prises, et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.
(…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Géraldine ROLIN JACQUEMYNS, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 coordination des statuts
- 1 Rapport de l'administrateur