Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Avia-GIS Holding
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Risschotlei 33
2980 Zoersel
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris René VAN DEN BERGH, geassocieerd notaris, te 2018
Antwerpen, Broederminstraat 9, op zevenentwintig december tweeduizend zestien, vóór registratie
uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1/ de heer HENDRICKX Guy Marie Paul Ghislain, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980
Zoersel (Halle), Risschotlei 33;
2/ mevrouw VAN GORP Marleen Maria Eduardus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980
Zoersel, Risschotlei 33.
   Intekenaars (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)
- mevrouw HENDRICKX Emilie, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Risschotlei
33;
- de heer HENDRICKX Matisse, van Belgisch nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Risschotlei 33;
- mevrouw HENDRICKX Alizée, van Belgische nationaliteit, wonende te 2980 Zoersel, Risschotlei
33.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : "Avia-GIS Holding"
3. Zetel : te 2980 Zoersel, Risschotlei 33
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel:
-    Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven;
-    Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en vereffeningen;
-    Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
-    Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen;
-    Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, financiering, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
uitvoeren en verslagen afleveren;
-    Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren binnen de
wettelijke voorschriften;
-    Het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend vermogen voor eigen
rekening, zowel als voor derden, en dit in de ruimste zin;
-    Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.
De vennootschap heeft verder tot doel:
1)   Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan
te houden in vennootschappen en ondernemingen;
2)   Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
0668587940
Luik B
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
3)   Het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
4)   Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
5)   De aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten
behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle
soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
6)   Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en
dergelijke.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), vertegenwoordigd door EEN MILJOEN (1.000.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
volstort, deels door inbreng in natura en deels door inbreng in geld, zoals blijkt uit een attest van
deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING België.
De heer Erik VAN der JEUGHT, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VAN DEN KEYBUS
- VAN DER JEUGHT, BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel gevestigd te 2018 Antwerpen,
Montebellostraat 27, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura letterlijk als volgt:
8.   Besluit
De inbreng in natura bij de oprichting van de NV AVIA-GIS HOLDING met zetel te Risschotlei 33,
2980 Zoersel, voor een totale inbrengwaarde van 999.700,00 EUR, bestaat uit:
een pakket van 189 aandelen van NV AVIA - GIS,
met zetel te Risschotlei 33, 2980 Zoersel, 0474.372.065,
Ger. arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 999.700 aandelen van de NV AVIA-GIS
HOLDING zonder vermelding van nominale waarde.
De aandelen zullen als volgt worden verdeeld:
- De Heer Guy Hendrickx          994.410
- Mevrouw Marleen Van Gorp         5.290
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
    •  dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    •  dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    •  dat, onder voorbehoud dat de inbrengers de drijvende kracht in de betrokken vennootschappen
blijven, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.  Er zijn geen andere inlichtingen die ik
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag
niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 27 december 2016.
BV ovv BVBA Van de Keybus – Van der Jeught
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Erik VAN DER JEUGHT
Bedrijfsrevisor”
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
Luik B
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7bis van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.  Het eerste
boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend zeventien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om elf uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen,
aandeelhouder of niet-aandeelhouder.  Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden
op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm.  Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig:
1/ de heer HENDRICKX Guy, voornoemd;
2/ mevrouw VAN GORP Marleen, voornoemd;
3/ de heer VAN DER STEEN Joseph Elisa Constant, van Belgische nationaliteit, wonende te 2000
Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28 – 1.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.  De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien.  De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming.  Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
Luik B
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze.  De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
   2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde heer HENDRICKX Guy.
   3. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer HENDRICKX Guy.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
onder de vorm van een burgerlijke vennootschap “VDV consultants” te 2000 Antwerpen, Ernest Van
Dijckkaai 22 bus 2.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris René VAN DEN BERGH