Ondernemingsnr : 0461962302
Naam
(voluit) : JANHOUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tervenenwegel 47
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met
standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 22 december 2022, te registreren, dat
de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap “JANHOUT” met zetel te
9940 Evergem (Ertvelde), Tervenenwegel 47, met ondernemingsnummer BE0461.962.302, is
bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9940 Evergem (Ertvelde),
Tervenenwegel 47.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
a. voorafgaande lezing van het verslag van het bestuursorgaan
Ieder van de aandeelhouders verklaart dat in het kader van de voorgenomen wijziging van het
voorwerp van de vennootschap door het bestuursorgaan een bijzonder verslag werd opgesteld in
toepassing van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in datum van
11 oktober 2022 waarin de wijziging omstandig wordt verantwoord.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart de notaris vrij te stellen om lezing te geven
van voormeld verslag waarvan hij verklaart kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer
een afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering, bij monde van de voorzitter, verklaart op voormeld verslag geen enkele opmerking
te hebben en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
b. Vervanging van het voorwerp door het navolgende:
“De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
Luik B
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
3. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële , commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
4. De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
5. Alle commissieverhandelingen.
6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
7. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
8. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.”
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap en dit met
ingang van heden:
- de heer SCHELFHOUT Jan, voornoemd,
- mevrouw TEMMERMAN An, voornoemd.
Die van tevoren schriftelijk verklaard hebben de opdracht te aanvaarden.
De mandaten van de bestuurders zijn bezoldigd. De mandaten gelden voor een duur van zes jaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aanpassing van
de statuten aan de voormelde besluiten.
Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd:
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap”
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van
Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL EEN  NAAM – RECHTSVORM  ZETEL - VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “JANHOUT”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als
tussenpersoon:
1. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met
betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing,
acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
2. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium. Zij mag onder meer onroerende goederen
aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, doch alleen met het oog op
het beheer en de opbrengst; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de
wederbelegging en de opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en
waarden, zonder dat deze verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
3. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële , commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
Luik B
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
4. De groot-en kleinhandel, de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom
de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
5. Alle commissieverhandelingen.
6. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng,
fusie, financiële tussenkomst of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of waarvan het
voorwerp in innige samenhang met het hare staat of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
7. Zij kan optreden als bestuurder, directielid, beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen;
zij kan tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden,
evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke
beperkingen.
8. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken , zowel in het binnen- als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Deze opsomming is niet limitatief en dient in de breedste zin te worden geïnterpreteerd.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL TWEE – KAPITAAL
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam zonder aanduiding
van nominale waarde.
TITEL DRIE - EFFECTEN
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
TITEL VIER – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 13  BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap kan worden bestuurd door een enige bestuurder, dan wel door een raad
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet
aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door
deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij
worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
ARTIKEL 18 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR/ENIGE BESTUURDER
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, dan oefent deze het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL 19 – DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, dan kan deze het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
ARTIKEL 20 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet,
Luik B
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd
bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.
Wordt de vennootschap bestuurd door een enige bestuurder, dan wordt de vennootschap ten
aanzien van derden, rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door deze enige bestuurder.
TITEL ZES. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
ARTIKEL 31 - STEMRECHT
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL ZEVEN. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 33 – BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
ARTIKEL 35 – UITKERING VAN DIVIDENTEN EN INTERIMDIVIDENDEN
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL ACHT. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 36 – BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
ARTIKEL 37 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 38 – WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL NEGEN. ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL 39 - DIVERSEN
(…)
Luik B
    •  Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen
alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken
van de vennootschap.
- Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- aan de besloten vennootschap ACCOFISC, te 8500 Kortrijk, Kennedypark 24 bus 2,
ondernemingsnummer 0882.598.644, alsook diens bestuurders en aangestelden, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen.
Volmacht inschrijving aandelen in aandelenregister (eStox – UBO-register)
De comparanten machtigen de voornoemde vennootschap ACCOFISC om op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De voornoemde vennootschap ACCOFISC wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de voornoemde
vennootschap ACCOFISC de vennootschap.
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen,
verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, die de
vennootschap rechts-geldig zal kunnen verbin-den:
- de heer SCHELFHOUT Jan, voornoemd,
die de opdracht aanvaard.
 
Voor ontledend uittreksel.
(get.) Pol Vanden Broecke, Notaris
 
 
Hierbij neergelegd: expeditie van de algemene vergadering van 22 december 2022 en
gecoördineerde statuten.