Ondernemingsnr : 0463935657
Naam
(voluit) : GENAXIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lindenstraat 15
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, DIVERSEN
Er blijkt uit een akte, verleden voor het ambt van meester Raphaël Caluwé, notaris te Wetteren, op
30 oktober 2023
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “GENAXIS”, met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem, Deurle, Lindenstraat 15,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met als ondernemingsnummer:
0463.935.657 en met als BTW-nummer BE-0463.935.657.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Olivier De Clippele, te Brussel, op 28 juli 1998,
gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus daarna onder referte 153,
waarvan de statuten sedert gemelde oprichting voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte
verleden voor het ambt van notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 26 oktober 2012,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 november daarna onder referte
0463935657.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 16u30 onder voorzitterschap van mevrouw Nikita De Weerdt,
nagenoemd.
Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Zijn alhier vertegenwoordigd, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:
1. De heer WILLEMS, Yves Franz Anne-Marie, geboren te Sint-Amandsberg op vijf augustus
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lindenstraat 15.
Houder van tweeduizend zevenhonderd zesendertig (2.736) aandelen van de vennootschap.
2. Mevrouw VERLEYEN, Karolien, geboren te Gent op zeven mei negentienhonderd
tweeënzeventig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lindenstraat 15.
Houdster van één (1) aandeel van de vennootschap.
Samen houders van alle tweeduizend zevenhonderd zevenendertig (2.737) aandelen van de
vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd zesenvijftigduizend
negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig cent (€156.973,38) vertegenwoordigende.
Alhier allen vertegenwoordigd door mevrouw Nikita De Weerdt, wonende te 9260 Wichelen,
Dendermondsesteenweg 26, ingevolge bijzondere volmacht die in het dossier van ondergetekende
notaris zal worden bewaard.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:
    •  De heer Yves Willems, voornoemd;
    •  Mevrouw Karolien Verleyen, voornoemd;
    •  Mevrouw WILLEMS, Aurélie Laura Marie, geboren te Ukkel op zevenentwintig november
negentienhonderd negentig, wonende te 9920 Lievegem (Lovendegem), Kasteeldreef 56.
Allen tot gezegde hoedanigheid benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 9
november 2022. De heer Yves Willems werd bij beslissing van de raad van bestuur, de dato 9
november 2022 (her)benoemd tot gedelegeerd bestuurder.
Allen alhier vertegenwoordigd door gezegde mevrouw De Weerdt Nikita, ingevolge bijzondere
volmacht, waarvan het origineel bewaard zal blijven in het dossier van ondergetekende notaris
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan met het oog op de uitbreiding van
het voorwerp.
4. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, door toevoeging aan de huidige tekst van het
desbetreffende artikel der statuten van volgende tekst:
“Bouwen, verbouwen, beheren en dergelijke meer van onroerende goederen in binnen en buitenland.
Beleggen van een roerend vermogen, nemen van participatie.
Vakantieverhuur, gemeubelde verhuur.
Opnemen van bestuursmandaten.”
5. Uitzonderlijke inkorting van het huidige boekjaar, om het te laten eindigen op 31 december 2023.
6. Aanpassing boekjaar om het te rekenen vanaf 1 januari 2024, telkens te laten ingaan op 1 januari,
om te eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
7. Wijziging datum jaarvergadering naar de laatste vrijdag van de maand juni van ieder jaar om
18uur.
8. Ontslag/kwijting huidige bestuurders – (her)benoeming van de heer Yves Willems tot statutair
(enige) bestuurder en van mevrouw Karolien Verleyen als opvolgend statutair bestuurder.
9. Aanname van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
10. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
11. Vaststelling adres van de vennootschap.
II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:
-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal tweeduizend zevenhonderd
zevenendertig (2.737) aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle
aandelen aanwezig zijn en/of vertegenwoordigd zoals voormeld.
-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.
-Dat de algemene vergadering over de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
-Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt
met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over
de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Derde besluit
De vergadering bespreekt het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, in de zin van artikel 7:154
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering ontslaat het bestuursorgaan
ervan er integrale voorlezing van te verschaffen. De vergadering beslist het verslag integraal goed te
keuren.
Vierde besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen, door toevoeging van de
tekst voorkomende in de agenda van de vennootschap, zodat het voorwerp van de vennootschap te
rekenen vanaf heden als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de negociatie met particulieren en vennootschappen, met alle
natuurlijke en rechtspersonen, zowel Belgische als buitenlandse, van zowel mondelinge als
geschreven contracten die betrekking hebben met het beheer van bedrijven, patrimonia en kapitalen.
De vennootschap kan ook het effectief beheer per mandaat verzekeren in de plaats van die
bedrijven, personen en particulieren van gezegde bedrijven en kapitalen.
Bouwen, verbouwen, beheren en dergelijke meer van onroerende goederen in binnen en buitenland.
Beleggen van een roerend vermogen, nemen van participatie.
Vakantieverhuur, gemeubelde verhuur.
Opnemen van bestuursmandaten.
De vennootschap kan de directie waarnemen van andere vennootschappen met hetzelfde of
overeenkomstig voorwerp. Zij mag een mandaat van bestuurder of gedelegeerde bestuurder
aanvaarden, in welk geval zij geldig vertegenwoordigd is door één bestuurder van huidige
vennootschap.
De vennootschap kan participaties nemen in alle vennootschappen of zaken evenals het beheer
waarnemen van alle roerende en onroerende goederen; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het
verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden
en uitbaten van alle onroerende goederen  zowel onbebouwde als gebouwen , het verhuren, huren,
onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in
binnen  en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.
Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken.”
Vijfde besluit
De vergadering beslist het huidige boekjaar uitzonderlijk in te korten, om het te laten eindigen op 31
december 2023.
Zesde besluit
De vergadering beslist dat te rekenen vanaf 1 januari 2024, het boekjaar telkens zal ingaan op één
januari (01/01) van een gegeven jaar, en zal eindigen op eenendertig december (31/12) van
hetzelfde jaar.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste
vrijdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur (18u). De eerstvolgende gewone algemene
vergadering zal plaatsvinden in het jaar 2024.
Achtste besluit
De vergadering ontslaat de huidige bestuurders van de vennootschap en geeft hen kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat.
Ingevolge het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Yves Willems komt ook een einde
aan zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder.
De vergadering beslist vervolgens tot benoeming van de heer Yves Willems tot statutair (enig)
bestuurder van de vennootschap.
De vergadering beslist tot benoeming van mevrouw Karolien Verleyen als opvolgend statutair
bestuurder van de vennootschap voor het geval dat de heer Yves Willems niet meer in staat zou zijn
het gezegde mandaat uit te oefenen.
Het mandaat van de heer Yves Willems is thans bezoldigd. De vergadering beslist dat diens
mandaat te rekenen vanaf 1 januari 2024 onbezoldigd zal zijn.
De heer Yves Willems, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het gezegde mandaat te
aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen de uitoefening ervan verzet.
Negende besluit:
De algemene vergadering besluit vervolgens tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in
overeenstemming zijn met het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarvan de tekst
als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
“GENAXIS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. Bij verplaatsing
van de zetel naar een ander Gewest vergt de beslissing van het bestuursorgaan een
statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de negociatie met particulieren en vennootschappen, met alle
natuurlijke en rechtspersonen, zowel Belgische als buitenlandse, van zowel mondelinge als
geschreven contracten die betrekking hebben met het beheer van bedrijven, patrimonia en kapitalen.
De vennootschap kan ook het effectief beheer per mandaat verzekeren in de plaats van die
bedrijven, personen en particulieren van gezegde bedrijven en kapitalen.
Bouwen, verbouwen, beheren en dergelijke meer van onroerende goederen in binnen en buitenland.
Beleggen van een roerend vermogen, nemen van participatie.
Vakantieverhuur, gemeubelde verhuur.
Opnemen van bestuursmandaten.
De vennootschap kan de directie waarnemen van andere vennootschappen met hetzelfde of
overeenkomstig voorwerp. Zij mag een mandaat van bestuurder of gedelegeerde bestuurder
aanvaarden, in welk geval zij geldig vertegenwoordigd is door één bestuurder van huidige
vennootschap.
De vennootschap kan participaties nemen in alle vennootschappen of zaken evenals het beheer
waarnemen van alle roerende en onroerende goederen; de bemiddeling bij dergelijke operaties, het
verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden en het
verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in eigendom behouden
en uitbaten van alle onroerende goederen  zowel onbebouwde als gebouwen , het verhuren, huren,
onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden van alle
onroerende goederen; het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, als hoofdhandelaar of als agent, in
binnen  en buitenland; het in leasing nemen of geven van alle onroerende goederen.
Zij mag bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële verrichtingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken worden in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen en vergemakkelijken.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesenvijftigduizend negenhonderd
drieënzeventig euro en achtendertig cent (€156.973,38).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd zevenendertig (2.737) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / tweeduizend
zevenhonderd zevenendertigste (1/2.737)  in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Het bestuursorgaan kan door de algemene vergadering gemachtigd worden tot het invoeren van
toegestaan kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 7:198 en volgenden van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te
rekenen vanaf de bekendmaking van de akte wijziging statuten in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad. Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene
vergadering, evenwel slechts voor een termijn die niet langer dan vijf (5) jaar mag zijn.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of
inschrijvingsrechten uitgeven. In het kader van de toegestane bevoegdheid beslist het
bestuursorgaan met inachtneming van de aanwezigheid- en meerderheidsvoorwaarden voorzien
door deze statuten.
De kapitaalverhoging waartoe het bestuursorgaan, beslist, wordt voorgesteld bij authentieke akte met
inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen. Door
aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te
verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaalverhoging te
verwezenlijken.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de warrants, eerst aangeboden worden aan de bestaande
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien (15) dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.
Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal het
bestuursorgaan van de vennootschap het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan
de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door
de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de
aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit.
Het bestuursorgaan van de vennootschap bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende
inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 7:190 en volgenden van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen.  De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude.  Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote
eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. 
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote eigenaar, doch
zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard.  Bij het einde van het vruchtgebruik is de
blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van de aandelen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De heer WILLEMS, Yves Franz Anne-Marie, geboren te Sint-Amandsberg op vijf augustus
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lindenstraat 15, is
benoemd als statutair bestuurder van de vennootschap.
Bij overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de statutaire bestuurder zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan
uitoefenen, eindigt zijn mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid. De geestelijke
onbekwaamheid van de bestuurder kan worden vastgesteld aan de hand van een medische
verklaring, ondertekend door twee geneesheren, aangesteld door de meest gerede partij, waarin de
geneesheren gezamenlijk en unaniem verklaren dat de bestuurder niet meer in de geestelijke
mogelijkheid verkeert om te besturen.
Wanneer de statutair bestuurder wegens de in vorige alinea vermelde omstandigheden in de
onmogelijkheid verkeert zijn mandaat waar te nemen of terugtreedt uit zijn functie, wordt mevrouw
VERLEYEN, Karolien, geboren te Gent op zeven mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende
te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Lindenstraat 15, naargelang het geval conform voorgaande
alinea, tijdelijk dan wel permanent, de enige statutaire bestuurder/opvolger van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17:
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering beslist bij elke benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om achttien (18) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de leden van de raad van bestuur
of door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 27: stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) van een gegeven jaar om te
eindigen op éénendertig december (31/12) van het daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 36: Ontbinding en vereffening in één akte (de zogenaamde ééndagsprocedure)
Zo de vennootschap aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap worden ontbonden en vereffend in één
akte.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9831 Sint-Martens-
Latem, Lindenstraat 15.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 17u.
…
 
Voor analytisch afschrift
Notaris Raphaël Caluwé,
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  verslaggeving