guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0893 027 827
Nom
(en entier) : PV CYCLE
(en abrégé) :
Forme légale : A.I.S.B.L.
Adresse complète du siège : Boulevard Brand Whitlock 115, boîte 5,1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 23 juin 2022
Communication de la nomination d'administrateurs, Président et Vice-Président.
---
Nomination d'administrateurs.
Monsieur Axel STEUER, né le 25 avril 1966, domicilié à Elfriedenstrasse 6 à 81827 München
(Allemagne) est nommé en qualité de membre du conseil d'administration. Sa fonction prend cours
avec effet immédiat.
Monsieur Moritz ROLF, né le 13 mai 1980, domicilié à Unertlstrasse 78, 80803 München
(Allemagne) est nommé en qualité de membre du conseil d'administration. Sa fonction prend cours avec
effet immédiat.
Monsieur Jan CLYNCKE, né le 26 novembre 1965, domicilié à Rue Ryndyck 2 à 1320 Tourinnes-La-Grosse
(Belgique) est nommée en qualité de membre du conseil d'administration. Sa fonction prend cours avec
effet immédiat.
Nomination du président et du vice-président
Le 23 juin 2022, pendant l'assemblée générale ordinaire, sont nommés:	-
Monsieur Axel STEUER, né le 25 avril 1966, domicilié à Elfriedenstrasse 6 à 81827 München
(Allemagne) en qualité de président de l'association. Sa fonction prend cours avec
----
effet immédiat.
Monsieur Moritz ROLF, né le 13 mai 1980, domicilié à Unertlstrasse 78, 80803 München
(Allemagne) en qualité de vice-président de l'association. Sa fonction prend
cours avec effet immédiat.
Démission d'administrateur:
- Monsieur Stefan FROBÖSE, né le 13 mai 1970, domicilié à Kirschbaumweg 4, 82432 Walchensee
(Allemagne) a démissionné en tant que membre du conseil d'administration. Sa démission prend cours à
partir du 30 septembre 2022.
-Pour l'ensemble des membres
Monsieur Jan CLYNCKE
Administrateur
Nº d'entreprise : 0456 204 262
Nom
(en entier) : Calcium Carbonate Association - Europe A.I.S.B.L.
(en abrégé) : CCA-Europe
Forme légale : aisbl
Adresse complète du siège : Rue des Deux Eglises 26, bte 2, 1000, Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'Administrateurs
Extrait de la résolution Conseil d'administration du 26 novembre 2024
A.Demission d'administrateur
Le Conseil d'Administration a pris acte de la démision des administrateurs suivant:
-Monsieur Damien Grégoire, né à Rabat (Maroc) le 19 Janvier 1963 et domicilié à 5310 Hanret (Belgique),
route de Champion, 65, avec effet immédiat ;
-Monsieur William lan Cardew, né à Londres (Royaume Uni) le 1er Mai 1960 et domicilié à Duffield Belper
DE56 4HS (Royaume-uni) 7 Sefton way, avec effet au 31 décembre 2024.
B.Nomination d'administrateur
Conformément à l'article 23 des statuts de l'Association, le Conseil d'Administration a décidé de nommer
les administrateurs suivant pour les remplacer:
-Monsieur Brecht de Roo né à Roeselare (Belgique) le 05 juillet 1979 et domicilié à 1982 Weerde (Belgique)
Vogelzang 19 avec effet au 27 novembre 2024 ;
Monsieur Robert Petzenhauser né à Straubing (Allemagne) le 01 novembre 1961 et domicilié à 6010 Kriens
(Allemagne) Langrüstistrasse, 9 avec effet le 1 janvier 2025.
Qui ont déclaré accepter leurs mandats.
Leurs mandats prendront fin le 4 décembre 2025 et ne sont pas rémunérés.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2024
Roger Doome
Gérant
Nom
(en entier) : SAPERE
(en abrégé) :
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne, 8
Objet de l'acte : DEMISSIONS ET NOMINATIONS - PROCURATION
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES TENUE
LE 11 SEPTEMBRE 2020
La Présidente rappelle les échéances des mandats d'administrateurs actuellement en poste :
- Mme Stina Algotson (2021);
- M. Jacques Leignel (2021),
- Mme Arja Lyytikäinen (2021), - M. Einar Risvik (2021, décédé le 23 mai 2021) ;
- M. Didier Kariger (2021),
- M. Jason O'Rourke (2021),
- Mme Caroline Reverdy (2022),
- Mme Cécile Labarre (2020)
La Présidente et le Secrétaire indiquent que le mandat d'administrateur de Mme Cécile Labarre arrive à
son terme de trois années et que l'intéressée n'a pas marqué de volonté d'être renouvelée pour un nouveau
mandat. Cécile Labarre cesse dès lors d'être administrateur à compter de la date de la présente Assemblée
Générale mais reste membre effective, en tout cas pour autant qu'elle assure le versement de sa cotisation
annuelle.
L'Assemblée décide à l'unanimité de confirmer la procuration à M. Didier Kariger, membre effectif et
administrateur, avec pouvoir d'agir séparément et pouvoir de substitution, aux fins d'accomplir toutes
formalités légalement requises, en vue du dépôt et de la publication des résolutions susmentionnées. Le
mandataire a le pouvoir d'accomplir toutes démarches nécessaires à l'accomplissement de ces formalités,
faire toutes déclarations, signer tous documents, et en général, faire le nécessaire.
Didier Kariger
Administrateur
Déposé en même temps : procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 11/09/2020.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
au greffe du tribunal de l'entreprise	Nº d'entreprise : 478 345 008
francophone de Bruxelles	Nom
(en entier) : Mophradat
(en abrégé) :
Forme légale : aisbl
Adresse complète du siège : Rue de l'Abattoir 4, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Membre quittant l'assemblée générale
Procés verbal du conseil d'administration, tenue le 8 mai 2024.
Décisions:
Un membre quitte l'assemblée générale:
* Matthias Lilienthal quitte l'assemblée générale.
Mentionner sur la dernière page du Volet B :	Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Handbuch Wirna Gentane De Small
au greffe du tribunal de-l'entreprise
Nº d'entreprise : 0408 299 625
francophone de Bruxelles
Nom
(en entier) : FEDERATION EUROPEENNE DES ASSOCIATIONS DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT EUROFINAS ASS INT
Eurofinas	(en abrégé) :
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Boulevard Louis Schmidt 87, boîte 3 - 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission / Nomination
Extrait de la réunion du Conseil d'administration du 9 juin 2022:
=
Le Président a présenté le départ de la directrice générale Anne Valette de l'organisation et a présenté sa
proposition pour le directeur général adjoint, Richard Knubben, pour la remplacer ( ... ).
Le conseil d'administration approuve à l'unanimité la proposition de nomination de Richard Knubben au
poste de directeur général de la Fédération, à compter du 1/8/2022.
17
Procuration:
Le Directeur general donne ici mandat a Valentine Detoumay et/ou Cedric Guyot et/ou Segolene Regout
et/ou Alexandre Jamar et/ou Tout autre avocat du a tout autre avocat du cabinet «< CMS DeBacker > ayant son
siege social a 1170 Bruxelles, Chaussee de la Hulpe 178, chacun ayant le pouvoir d'agir seul et chacun
disposant du pouvoir de subdelegation afin de signer et completer tous documents et de prendre toutes les
mesures necessaires vis-a-vis des administrations et des tiers, afin de completer toutes les formalites qui sont
necessaires pour la publication des membres du conseil d'administration et tout autre decision du conseil
d'administration ou assemblee generale, et publication des decisions mentionnees ci-dessus dans les annexes
du Moniteur Belge, et de proceder aux changements a la Banque Carrefour des Entreprises et avec d'autres
administrations publiques. A cette fin, le mandataire est autorise de faire des declarations, signer taus les
documents au nom et pour le compte de la societe et, en general, faire tout ce qui est necessaire.
=
Gauthier Blommaert
Mandataire
- -	Nº d'entreprise : 0782 797 522
Nom
(en entier) : European Roma Grassroots Organisations Network
(en abrégé) : ERGO Network
Forme légale : Association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : Rue d'Edimbourg 26, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Rectification - Nomination d'administrateurs et administrateur délégué
Rectification de la publication nº 22149935 du 19 décembre 2022: lors de la publication de l'extrait du procès-
verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2022 et du procès-verbal de l'assemblée générale
du 14 juin 2022, une erreur matérielle s'est produite. Dès lors, la présente publication remplace la précédente
publication relative à extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2022 et du
procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2022.
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 juin 2022
L'assemblée générale,
A DÉCIDÉ de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateur de l'Association :
(a) Madame Annabel Carballo Mesa, résidant à Avgd. Vallcara 32 007 0001, Barcelona, en Espagne ;
(b) Madame Zuzana Havírová, résidant à Skalica, Mazúrova 1046/17, en Slovaquie ;
(c) Monsieur Daniel Grebeldinger, résidant à Judet de Caraș-Severin, Mun. Reşita, Strada Panseluței nr. 1,
en Roumanie ;
(d) Monsieur Mustafa Jakupov, résidant à UI Tosho Kukovski Br 36, en Macédoine.
Conformément à l'article 11.1.2 des statuts de l'Association, les membres du conseil d'administration sont
nommés pour un mandat de quatre ans.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 juillet 2022
Le conseil d'administration,
A DECIDÉ de nommer Madame Soraya Post, domiciliée à Linnégatan 6, 413 04 Göteborg, en Suède, en
qualité de présidente du conseil d'administration de l'Association et ce, à compter du 24 juillet 2022.
A DECIDÉ de nommer Madame Zuzana Havírová, domiciliée à Skalica, Mazúrova 1046/17, en Slovaquie,
en qualité de vice-présidente du conseil d'administration de l'Association et ce, à compter du 24 juillet 2022.
A DECIDÉ de nommer Monsieur Martin Mata, domicilié à Tolstého 1251/51, Ústí nad Labem, 40003, en
qualité de trésorier de l'Association et ce, à compter du 24 juillet 2022.
A DECIDÉ de confier à Madame Gabriela Hrabaňová, domiciliée à Rue Juliette Wystman 7, 1050 Bruxelles,
la gestion journalière de l'Association, ainsi que la représentation de l'Association à l'égard des tiers et en justice
dans le cadre de cette gestion et ce, à compter du 24 juillet 2022.
Madame Gabriela Hrabaňová portera le titre d'administrateur délégué.
Pour extrait analytique,
Gabriela Hrabaňová
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0817 552 622
Nom
(en entier) : European Federation for Services to Individuals
(en abrégé) : EFSI
Forme légale : Association Internationale Sans But Lucratif
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86 C, Box 302, 1000 Brussels
Objet de l'acte : Nomination d'administrateur
L'Assemblée Générale réunie le 15 mai 2024 en session ordinaire a pris la décision suivante:
1. Nomination administrateur
L'Assemblée générale a élu aux fonctions d'administrateur FREUND Julien, né à Paris (France) le 25
octobre 1990, demeurant au 47b rue Elise, Ixelles, Belgique, délégué par le groupe Pluxee International
(SAS) à compter du 15 mai 2024.
francophone de bruxelles.
Nº d'entreprise : 0788.686.115
Nom :
(en entier) : UNION BOUDDHISTE EUROPEENNE - EUROPEAN BUDDHIST UNION
(en abrégé) : UBE / EBU
Forme légale : association internationale sans but lucratif
Adresse complète du siège : 1060 Saint-Gilles, rue Capouillet 31
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION
Texte : Les mandats du Conseil de l'UBE étant arrivés à expiration, l'Assemblée générale du 23 septembre 2023
a procédé à l'élection des personnes suivantes :
BETTERA Stefano Davide, Président, domicilié Via Donatello 21, 20131 - Milano, Italie
HOPPER Catherine, Vice-Présidente, domiciliée Sunnanstigen 9, Bromma 167 31, Suède
LUYCKX Carlo, Vice-Président, domicilié rue Capouillet 31, 1060 Saint-Gilles
RITMAN Michael, Trésorier, domicilié Sarphatipark 55, 1, 1073 CS Amsterdam, Pays-Bas
SEGRE Carlotta, Administrateur, domiciliée via Fiume 2, 28813 Bee (VB), Italie
LYNE Kenneth, Administrateur, domicilié 3 Edmunds Way, Exeter EX2 7SR, Royaume-uni
PANG Roxanna, Administrateur, domiciliée 292 Murchison Road, London E10 6LU, Royaume-uni
Nº d'entreprise : 465 152 711
Nom
(en entier) : Protection International
(en abrégé) : PI
Forme légale : AISBL
Adresse complète du siège : Rue de la Linière, 11 - 1060 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Nomination / Démission
Réunis en session plénière le 22 Juin 2024, les membres effectifs de l'Assemblée Générale de Protection
International AISBL ont adopté les décisions et résolutions suivantes :
1.Constatent qu'ils sont en situation de prendre des décisions conformément à l'article 11 des Statuts de PI.
2.Adoptent l'ordre du jour notifié par le Conseil d'administration.
3.Apportent des modifications au sein du Conseil d'administration :
Nomination / Démission
·d'accepter en date d'aujourd'hui la démission de Vital Nshimirimana du Conseil d'administration et de son
rôle de Secrétaire.
M. Nshimirimana reste membre effectif de l'Assemblée Générale de PI.
·de nommer Elisa Maracani, membre du Conseil d'administration depuis 6 Juillet 2023, en tant que membre
du bureau en qualité de Secrétaire à partir d'aujourd'hui.
4.Apportent des modifications au sein de la gestion journalière :
·de confier la gestion journalière avec signature y afférente de Nathalie Jeanne P Bollen, domiciliée à
Bruxelles et née le 15 janvier 1967 à Bruxelles, Belgique, à partir du 24 Juin 2024.
·de confirmer le mandat de personne déléguée à la gestion journalière avec signature y afférente de Melinda
Mae Ocampo, depuis le 20 novembre 2021.
5.Pouvoir pour la signature de la publication est donné à Melinda Mae Ocampo en tant que personne
déléguée à la gestion journalière.
Bruxelles, 22 Juin 2024
Alice Nah
Présidente
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0672 856 336
Nom
LA VIE EST BELGE MONS	len entier) :
{en abrege)
Forme légale	SRL
Grand PLACE 40 à 7000 MONS	Adresse complete du siege
Objet de l'acte : Démission administrateur
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024, celle-ci a acté la démission d'un
administrateur au 30 septembre 2024 :
- Monsieur MOTTE Sébastien, (NN 01.10.01-179.08), domicilié, Rue Charles Dieu, 3 à 7340 Colfontaine
(BE).
-Amin BRIKCI NIGASSA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0799 340 574
Nom
(en entier) : PARANGO INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles 94B à 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Mandat spécial
[ ... ]
Il ressort du procès-verbal daté du 30/09/2024 que l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1IERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Bigaré Octave en tant
qu'administrateur et ce à partir du 01/10/2024
2IEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer la société DYNAMIC CONCEPT
(BE0646.868.650) ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 94B et représentée par
Monsieur Bigaré Octave comme représentant permanent de la société, en tant qu'administrateur et ce à partir du
01/10/2024
3IEME RESOLUTION
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer à Mr Ralph Troisfontaine, sont conférés à la société anonyme
B.F.S., nº d'entreprise : 0553.557.521, dont le siège social se situe avenue de Tervuren 402 à 1150 Bruxelles,
afin d'assurer la publication de ces décisions au Moniteur belge et d'assurer les éventuelles démarches auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises.
L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président lève la séance à 14 h 30, après lecture et approbation du
présent PV ..
BFS SA
Ralph Troisfontaine
Mandataire
Nº d'entreprise : 0863.743.923
Nom
(en entier) : VHL TECHNICS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Charles Richet 4, 7180 Seneffe, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires	Objet de l'acte :
Pendant l'assemblée générale spéciale de VHL Technics SRL le 19 septembre 2024, la
décision suivante a été prise :
L'assemblée générale nomme KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL(B00001),
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem (ci-après "KPMG"), en tant que
commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans, afin d'auditer les comptes
annuels de VHL Technics BV pour les exercices comptables clos les 30 septembre 2024,
2025, 2026. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice 2026. KPMG a désigné madame Ellemarie Bex (IRE Nr. A02737),
réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Lesémoluments du
commissaire pour le contrôle des comptes annuels pour l'année comptable se clôturant
le 30 septembre 2024 sont de 10.000 EUR, hors frais et TVA. Ces émoluments seront
adaptés chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais
directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services de
KPMG ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les
cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG
est tenu de verser à l'institut des Réviseurs d'Entreprises.
Vanhulle SRL, administrateur,
avec représentant permanent
Vanhulle Johan.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0799373139
Nom
(en entier) : MATAR SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE ROPSY CHAUDRON 41 1070 ANDERLECHT
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION.
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 19/08/2024 :
Résolutions prises à l'unanimité	-
> La nomination au poste d'administrateur à titre gratuit de Monsieur HAMADA
MOHAMAD qui accepte et ce avec effet le 19/08/2024.
> La démission de Monsieur MATAR ABDUL KADER de son poste Administrateur et
lui quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 19/08/2024.
> La démission de Monsieur AL HUSSAIN KHEDR de son poste Administrateur et lui
quitus pour son mandat écoulé et ce avec effet le 19/08/2024.
Administrateur : MATAR TAREK
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0832 055 805
Nom
len entier; : STRAWBERRY INVEST
(en abrège) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : avenue Louise 32 b15 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission administrateur + renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2024
L'assemblée générale prend note de la lettre de Fox Investment SRL, société à responsabilité de droit beige,
dont le siège social est situé à 1310 La Hulpe, rue Cornelis 22 et dont le numéro d'entreprise est 0895.349.293,
avec représentant permanent François Devos, par laquelle cette personne morale démissionne de ses fonctions
d'administrateur de la société avec effet immédiat.
L'assemblée générale des Actionnaires décide de renouveler le mandat de la société Deloitte Réviseurs
d'Entreprises B.V. situé à Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, représentée par Monsieur Jo Van
Baelen et ce pour une période de 3 années comptables (de 2024 à 2026 compris). La rémunération annuelle
du commissaire s'élève à 2.790,00€ hors T.V.A. et est indexée.
Prowinko België Holding SRL
Repr. M. Max Vorst
Président
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso . Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
N° d'entreprise : 0713 606 135
Nom
(en entier) : FIDUCIAIRE H.P.H. & PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue Prince Albert, 1 - 4840 WELKENRAEDT
Objet de l'acte : nomination d'un administrateur supplémentaire
L'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2022 a décidé, à l'unanimité,
de nommer Monsieur Steve NAWAY, domicilié rue des Roses, 20 à 4710 LONTZEN au poste
d'administrateur supplémentaire, avec effet au 1er janvier 2023. Son mandat pourra être rémunéré.
HANSON Etienne	HINCK Fabrice	PIRNAY Marc	PIRNAY Adrien
Administrateur	Administrateur	Administrateur	Administrateur
"déposé en même temps PV d'AGE du 31/12/2022"
Nº d'entreprise : 1000 267 859
Nom
(en entier) : HOUSES OF GORDON
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue du Tambour 25 à 4540 AMAY
Objet de l'acte : Démission administrateur + nomination administratrice + démission
personne déléguée à la gestion journalière
L'an deux mille vingt-quatre, le 07 mai à 9 heures, les actionnaires de la société se sont réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire sans qu'il y ait eu convocation préalable.
La réunion est placée sous la présidence de Monsieur MARTIN Gordon.
L'ordre du jour, qu'il y a lieu d'établir, est le suivant:
1-Démission Administrateur
2-Nomination Administratrice
3-Démission personne déléguée à gestion journalière
4-	Divers
Après délibération, à l'unanimité, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:
Première Résolution:
L'Assemblée décide d'acter la démission de son poste d'administrateur de Monsieur MARTIN Gordon,
avec effet rétroactif en date du 25 septembre 2023.
Deuxième Résolution:
L'Assemblée décide d'acter la nomination au poste d'administratrice Madame MARTIN Josepha, avec
effet rétroactif en date du 25 septembre 2023.
Troisième Résolution:
L'Assemblée décide d'acter la démission de son poste de personne déléguée à la gestion journalière de
Monsieur MARTIN Gordon, avec effet rétroactif en date du 25 septembre 2023.
Quatrième Résolution:
Néant.
De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal qui a été approuvé par les actionnaires
après lecture.
MARTIN Gordon
Le Président
N° d'entreprise : 0675 372 396
Nom
(en entier) : Aménagement extérieur Dessart
(en abrégé) .
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : rue Dautzenberg 82 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission Bouvet Sandrine
Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés tenue le 22/04/2024
à 1000 Bruxelles, rue Dautzenberg. 82
BUREAU
La séance est ouverte à 19 heures sous la présidence de Mr Dessart Frédéric
et de Mme Bouvet Sandrine
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
Sont présents ou valablement représentés les associés indiqués sur la liste de présence signée par
chacun d'eux ou leur mandataire avant l'ouverture de la séance.
EXPOSE DU PRESIDENT
Le Président expose que
1. La présente assemblée a pour ordre du jour:
- Démisison
2. Tous les associés étants présents ou représentés, il ne doit pas être justifié de l'envoi des convocations;
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
Tous les faits exposés par le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée:
celle-ci se reconnait valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour.
DELIBERATION
L'Assemblée aborde l'ordre du jour:
L'assemblée générale extraordinaire décide de démissioner Mme Bouvet Sandrine à partir du 22.04.2024
L'assemblée générale extraordinaire ayant épuisé l'ordre du jour, la séance s'est levée vers 19h30.
Mr Dessart Frédéric	Mme Bouvet Sandrine
Administrateur	Associée
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0716 860 187
Nom
(en entier) : 31 Handelsstraat Tenant
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Port 86C / 204
1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extraits des décisions écrites de l'actionnaire unique du 28 février 2023, conformément à l'artcile 5:85 du
Code des sociétés et associations.
"L'actionnaire unique décide de :
1. Prendre note de la démission de James Alexander CURTIS de son mandatd'administrateuraveceffetà
compter de ce jour ;
2. Nommer en qualité d'administrateur Michael David DEPINHO pour une durée illimitée, avec effet à
compter de ce jour. Son mandat ne sera pas rémunéré ;
3. Donner procuration à Stéphane BERTOUILLE et à Valentine PACCO, ayant leur cabinet sis à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 283/19, ou à tout autre avocatdu cabinetEVEREST LAW sis à la même adresse, en
vue de poser tout acte qui est nécessaire aux fins d'accomplir les démarches inhérentes à la publications des
presentes résolutions".
Nº d'entreprise : 0748.664.113
Nom
(en entier) : MARNI GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Hanlet 44 boîte B, 4800 Verviers, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de	Objet de l'acte :
cessation des fonctions -administrateurs
RÉSOLUTIONS
À l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire acte, à dater du 02	1)
octobre 2024, les démissions au poste d'Administrateur de :
Monsieur Marcel MARON, domicilié à 9991 WEISEMPACH, Om
Knupp 8D06, Luxembourg
Monsieur Nicolas MARON, domicilié à 4877 OLNE, So'l Creste 1	.
L'assemblée générale extraordinaire donne également décharge à
Monsieur Marcel MARON et Monsieur Nicolas MARON pour l'exercice
social écoulé.
À l'unanimité, l'assemblée générale extraordinaire nomme comme nouvel	2)
Administrateur, pour une durée illimitée et à dater du 02 octobre 2024
NOVELIA SRL, ayant son siège social situé à 4800 VERVIERS,
Avenue Hanlet 44B, identifiée à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le nº 1012.923.389
Monsieur Julian MARON interviendra pour cette société comme
représentant permanent.
Le mandat de l'Administrateur sera rémunéré.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 14h30 après lecture et
approbation du présent procès-verbal.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Mod PDF 19.01
Le Président
NOVELIA SRL
Représentée par Monsieur Julian MARON
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom
(en entier) : BEVET
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue du Pérou 81 bte 4 à 1000 Bruxelles
Obiet de l'acte : Nomination du commissaire aux comptes
Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 02/09/2022
Ordre du jour
1) Nomination du commissaire aux comptes
1) L'assemblée générale décide de :
·Confier le mandat de commissaire à la société REWISE (BE 0428.161.463), rue des Vennes 151 à 4020
LIEGE, inscrit au tableau des réviseurs d'Entreprises sous le numéro B00010 à partir de l'exercice 2022 et
pour un terme de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée à statuer sur
les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024. Pour l'exercice de ce mandat, le commissaire sera
représenté par Monsieur Pascal Celen, associé, inscrit au tableau des réviseurs d'Entreprises sous le numéro
A01716. Le montant des émoluments annuels est fixé à 4.500 EUROS, indexable annuellement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après lecture, approbation et signature du présent
procès-verbal.
EDOUARD DELLA FAILLE
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0446 068 752
Nom
(en entier) : STOBIFLOOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limité
Adresse complète du siège : Avenue du Pont de Luttre, 46 boite 1 à 1190 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un directeur technique
Il ressort du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21/10/2024 que:
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Verediana Alves De Almeida
La Présidente invite Monsieur Juliano De Almeida Alves à remplir les fonctions de Secrétaire.
Toutes les formalités requises pour la validité de la réunion étant remplies, la Présidente expose l'ordre du
jour qui se compose des points suivants :
·Nomination d'un directeur technique
Délibération
Nomination d'un directeur technique
L'Assemblée Générale accepte la nomination de Monsieur Juliano De Almeida Alves pour sa fonction en
tant que directeur technique avec effet rétroactif au 16 mai 2024.
L'ordre du jour ayant été débattu, la séance est levée.
Verediana Alves De Almeida, Présidente	Juliano De Almeida Alves, Secrétaire
Nº d'entreprise : 0784 926 077
Nom
(en entier) : SMART CERTIFIED
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rond-point Robert Schuman, 2-4 - 1040 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur - Nomination administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 25/11/2022.
L'assemblée générale extraordinaire prend connaissance de la demande de démission de
Monsieur Luc Thumilaire en tant qu'administrateur et ce, à partir du 30 novembre 2022.
Madame Katty Rotsaert se présente en tant que candidate au poste d'administrateur.
La démission de Luc Thumilaire est acceptée.
La décharge sera accordée pour ses actions en tant qu'administrateur
à partir du 30 novembre 2022.
La nomination de Madame Katty Rotsaert, en tant qu'administrateur, est approuvée.
Son mandat prend effet à partir du 01 décembre 2022.
Luc Thumilaire	Julien Thumilaire
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0764 517 871
Nom
(en entier) : Atelier LOCO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Kefer 12, Boîte 31, 5100 Jambes
Objet de l'acte : Rémunération des administrateurs
Est tenue ce jour, le trente septembre 2022, au siège de la société, l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires.
La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :
1.Rémunération des administrateurs
Délibération des points à l'ordre du jour
1. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
L'assemblée générale confirme que tous les administrateurs de la société sont rémunérés depuis la
création de la société.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Dispositions finales
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du
bureau et les actionnaires qui en ont fait la demande.
Monsieur CHIAB Driss	Monsieur BILLON Alexis
Monsieur TOUCHAGUES Vianney	Madame GANCILLE Alix
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom CHRISFERN
(en entier) :
(abrégé) :; SRL
Forme légale :
Objet de l'acte : DEMISSION
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15//01/2024
L'A.G.E accepte à l'unanimité la démission du poste d'administrateur de Madame GICART Chantale, domiciliée
rue Joseph Guilleaume 25 à 1367 RAMILLIES.
Administrateur
GUEDES FERNANDES Christophe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Nº d'entreprise : 0782 527 605
Nom
(en entier) : MEL COMPANI
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : RUE PICARD 34A 1080 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission
Le 20/11/2024, s'est tenu à 13 heures, l'assemblée générale extraordinaire de la SRL MEL COMPANI, au
siège social, rue Picard 34A à 1080 Bruxelles.
Tous les associés étant présent, point n'est besoin de justifier de l'envoi de convocations.
ORDRE DU JOUR : - Démission administrateur
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité les points suivants :
-Monsieur ALAHMAD ABDUL KADER démissionne de son poste d'administrateur, qui accepte avec effet
immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20, après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Alahmad Mohammad	Alahmad Abdul Kader
Administrateur	Administrateur démissionnaire
Nº d'entreprise : 0443 578 822
Nom
(en entier) : Deloitte Accountancy
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem;
Objet de l'acte : Pouvoirs spéciaux (autorités publiques)
Extrait procès-verbal du Comité de Gestion tenu à Zaventem le 28 juin 2024:
Conformément à l'article 28 des statuts de la Société, le Comité de Gestion a décidé d'autoriser chacune
des personnes mentionnées dans la liste ci-après, agissant avec un Administrateur de la Société, à représenter
la Société pour exécuter les opérations suivantes au nom et pour compte des personnes-physiques et des
personnes-morales qui lui ont donné à cette fin procuration :
la signature des pièces et documents ainsi que le dépôt des pièces et documents destinés :
- au Service Public Fédéral Finances;
- au Service Public Fédéral des Affaires Sociales;
- aux services administratifs des trois Régions;
- à la Banque Nationale de Belgique;
- aux banques et institutions de crédits;
- aux secrétariats sociaux.
Elles peuvent sous leur propre responsabilité sous-déléguer les pouvoirs qui leur sont octroyés ci-dessus à
leur administrateur respectif. Le Comité de Gestion précise que cet administrateur peut signer avec le titre «
Bijzondere Volmachthouder » /« Mandataire Spécial » /« Special Proxyholder » ou « Partner ».
La personne suivante est ajoutée à la liste avec effet à partir du 1er juin 2024 :
· Anaïs De Boulle BV.
La liste est donc dorénavant composée des personnes suivantes :
· Anaïs De Boulle BV;
· Bruno PEELAERS BV;
· David Derhaeg BV;
·Didier BOUCKAERT SRL;
· DIETER HILLAERT BV;
· DIRK HERMANS BV;
· Els D'Hauwer BV;
· Hans Govaert BV;
. HILLEN FRANKY BV;
· Kathleen Tack BV;
· Kristof COX BV;
· LODE GOS BV;
· MARINO VERHELLEN BV;
· Nikolaas Tahon Advisors BV;
· Pascal Demilecamps SRL;
. Pierre Poncelet SRL;
Le Comité de Gestion a décidé d'octroyer une procuration à Madame Anne TILLEUX et/ou Madame Marie-
Noëlle HAVELANGE et/ou Madame Zahra AABBOU et/ou Madame Karolien ROSEL et/ou Madame Eline VAN
HOEYDONCK et/ou Monsieur Pierre LUTTGENS et/ou Madame Anthea DEBOU et à leurs mandataires, tous
ayant élu domicile en leurs bureaux sis Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J à 1930 Zaventem,
afin de procéder à toutes formalités généralement nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées
de la Société, en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de
la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe
compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes
du Moniteur belge.
A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et
pièces et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
Ils sont tous habilités à agir séparément et avec pouvoir de substitution.
Pour extrait conforme,
Eline Van Hoeydonck
Mandataire spécial
N° d'entreprise : 0886 196 057
Nom
(en entier) : B.A. & T.
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Clos des Princes 2, 7070 Le Roeulx
Objet de l'acte : Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18/07/2024
RESOLUTION UNIQUE
A l'unanimité des voix, l'assemblée générale décide de nommer, avec effet au 18 juillet 2024, Madame
Laurence WALON, inscrite sous le numéro de registre national 76.03.27-132.93 et domiciliée Drève Richelle
196, 1410 Waterloo, en qualité d'administrateur, ici présente et qui accepte.
Le Conseil d'administration donne ensuite tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à la SRL BUREAU
COMPTABLE PATRICK BAUDREZ, dont les bureaux sont situés rue de la Banière 1 F à 7190
ECAUSSINNES, représenté par Sébastien MICHAUX en qualité d'expert-comptable certifié, afin d'assurer le
dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et la publication au Moniteur belge de ces décisions.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30, le procès-verbal étant approuvé.
Le 18 juillet 2024.
Grégory JADIN
Administrateur
N° d'entreprise : 0776 753 432
Nom
(en entier) : Mbrella
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : rue du Belvédère 29, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur
Extrait des décisions adoptées par l'assemblée générale le 2 novembre 2022 :
"( ... )
Il. Ordre du jour
1. Prise d'acte de la démission de Michael Grandfils en qualité d'administrateur ;
2. Nomination d'un nouvel administrateur ;
3. Pouvoirs.
III. Résolutions
Dans l'intérêt de la Société, l'assemblée générale :
1. PREND ACTE de la démission de Monsieur Michael Grandfils, en qualité d'administrateur de la Société,
avec effet au jour de la signature des présentes décisions, et le remercie pour son travail ;
2. DÉCIDE de nommer en qualité d'administrateur, David Millan Mene, qui accepte, et ce pour une durée
de six (6) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028 appelée à se prononcer sur
l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027 ;
3. DÉCIDE de donner tous pouvoirs à Julie-Anne Delcorde, Maïka Bernaerts ou tout autre avocat du cabinet
LIME, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Senne 19 en qualité de mandataire, pouvant agir
seule et avec faculté de substitution, en vue de l'accomplissement de toutes formalités en relation avec les
résolutions adoptées par la présente assemblée générale, en ce compris les formalités de publication au
Moniteur belge.
( ... )"
Chloé Delhaye
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0885 905 552
Nom
(en entier) : PNEUS LEJEUNE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : Quai du Halage, 71 à 4400 Flémalle
Objet de l'acte : NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 23/09/2024 :
1. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité :
- La nomination au poste d'administrateur de Monsieur Jordan LEJEUNE, faisant élection du domicile au
siège social de la société pour les besoins de son mandat.
Date effet : 01/10/2024
LEJEUNE Paul
Administrateur
LEJEUNE Jordan
Administrateur
--
franennhone de Rmuyelles
Nº d'entreprise : 1016.959.183
Dénomination
FAC-PLOMO	(en entier) :
Forme juridique : SOCIETEA RESPONSABILITE LIMITEE.
Siège : Rue du Tivoli. 19 - 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : - Nominationd'administrateur.
Le : 13/02/2025, s'est tenu à 18 heures, l'assemblée générale extraordinaire de la SRL FAC-PLOMO, au
siège social : Rue du Tivoli. 19 - 1020 Bruxelles.
Tous les associés étant présents, point n'est besoin de justifier de l'envoi de convocations.
ORDRE DU JOUR: Nomination d'administrateur.
L'assemblée générale extraordinaire approuve à l'unanimité les points suivants :
- Monsieur: Mabrouki Abderrahim, est nommé d'administrateur à titre gratuit, qui accepte avec effet
immédiat.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H 00, après lecture et signature du présent procès-
verbal.
Administrateur
Mabrouki Abderrahim
Nº d'entreprise : 0800 170 618
Nom
(en entier) : SOLAREN
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue Eugène Gilles 26, 6210 Les Bons Villers
Objet de l'acte : Démission
L'assemblée s'est réunie ce jour à 10 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR
1.Démission d'un administrateur
RESOLUTION
1.L'assemblée accepte à l'unanimité la démission avec effet au 30/08/2024, à savoir :
- Monsieur Albastov Lom-Ali, NN: 89.10.12-487.25
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 15.
Certifié conforme,
Albastov Tourpal-Ali	Albastov Lom-Ali
Administrateur
N° d'entreprise : 0735 467 658
Nom
(en entier) : immoBellin
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Chemin Long 249 - 1310 La Hulpe
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2021
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Jourdain Olivier de son mandat d'administrateur et ce
à dater de ce jour.
L'Assemblée donne ensuite décharge par vote séparé à Monsieur Jourdain Olivier quant à sa gestion de la
société pendant son mandat.
L'assemblée générale mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute
démarche liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes!
du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0768 267 912
Nom
(en entier) : TSV TRANSPORTS
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Rue Saint-Pierre 4 - 7340 Colfontaine	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juillet 2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, la décision suivante :
Démission du rôle d'administrateur de monsieur ARONICA Salvatore rétroactivement à la date du 11/09/2023;
Ce dernier conserve un rôle d'associé non actif au sein de la société.
L'assemblée générale mandate à l'unanimité des voix la société J. Jordens sri / Marion de Crombrugghe A
Serge Solau aux fins de procéder à toute démarche liée à la présente assemblée, en ce compris la signature des
documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0866 461 507
Nom
(en entier) : JADE & CO
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Chemin de la Ferme l'Escole 2 - 7060 Soignies	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 7 février 2025
Monsieur MONTOIS Y Nicolas décide de donner sa démission, en tant qu'administrateur de la société, à partir;
du 10/02/2025.
Après avoir délibéré Monsieur DECOUT Orlando et Madame VISOTTI Sandra accepte la démission de
Monsieur MONTOISY Nicolas.
Orlando Decout mandate J. Jordens SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche
liée à la présente assemblée en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur'
belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : BE0737653524
Dénomination
(en entier) : AACLEAN
Forme juridique : SPRL
Siège : Rue Bollinckx 15 - 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : DEMISSION , NOMINATION -- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU
01/01/2023.
Le collège des administrateurs et actionnaires de la société s'est tenu le 01 janvier 2023 au siège de la
société.
Tous les actionnaires et administrateurs sont présents et approuvent l'ordre du jour.
Le collège des administrateurs est valablement constitué et habilité à délibérer sur les points de
l'ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Démission d'un administrateur: MBS TEAM srl
Nomination d'un administrateur: BOUZIA Mohamed BOUZIA
DECISSIONS ET DELIBERATIONS
Le collège décide à l'unanimité et approuve la démission de MBS TEAM srl et la nomination du
nouvel administrateur BOUZIA MOHAMED.
Cette décision est prise à l'unanimité et l'odre du jour est épuisé.
Fait à Bruxelles, le 01 janvier 2023.
Mohamed BOUZIA
Administrateur
Nº d'entreprise : 0894.680.488
Dénomination
(en entier) : CHEZ NINO
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Adolphe Sax nº14 - 5500 Dinant
Objet de l'acte : Nomination administrateurs-Démission gérant-Modification dénomination
commerciale
L'assemblée générale extraordinaire réunie ce 01 janvier 2023, prend les résolutions suivantes :
Première résolution : nomination administrateurs
L'Assemblée décide de nommer :
-Monsieur LEROY Pol (N.N.67.06.25-333.75), domicilié Rue Adolphe Sax nº76/REZ à 5500 DINANT,
administrateur-gérant responsable de la gestion journalière, avec effet au 01 janvier 2023. Le mandat sera:
rémunéré
-Monsieur ZEF Kurti, domicilié Quai Jean-Baptiste Culot nº5/10 à 5500 DINANT, administrateur-gérant;
responsable de la gestion journalière, avec effet au 01 janvier 2023. Le mandat sera rémunéré
-Madame COCLET Capucine (N.N.01.04.16-100.80), domiciliée à Rue Saint-Jacques n°9/1c à 5500 DINANT, !
administrateur non responsable de la gestion journalière, avec effet au 01 janvier 2023. Le mandat sera rémunéré.
-Monsieur BUSARD Dominique (N.N.69.07.11-093.08), domicilié Rue des Rivages n°26/3 à 5500 DINANT,
administrateur non responsable de la gestion journalière, avec effet au 01 janvier 2023. Le mandat sera rémunéré .!
-Monsieur VUKADINOVIC Milos (N.N.03.09.16-259.95), domicilié Rue de Lennes nº8A à 5520 ONHAYE,
administrateur non responsable de la gestion journalière, avec effet au 01 janvier 2023. Le mandat sera rémunéré.
Deuxième résolution : Démission d'un administrateur
L'Assemblée accepte la démission de Monsieur LA SPINA Antonino (N.N. 65.04.04-519.75), de son poste de
gérant, avec effet le 01 janvier 2023.
L'Assemblée donne décharge de son mandat au 01 janvier 2023.
LEROY Pol
Administrateur-gérant
Nº d'entreprise : 0789 924 052
Nom
(en entier) : LABEL MEUNIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue Saint Léonard 1 à 4520 WANZE
Objet de l'acte : Démission administrateur - Pouvoirs
L'Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2024 prend acte acte de la démission, avec effet au 28 juin 2024,
de Madame Marine ANDRE de son mandat d'administrateur.
Cette décision est prise à l'unanimité.
Par vote spécial et distinct, la décharge lui est accordée à l'unanimité pour toute la durée de son mandat.
L'Assemblée Générale extraordinaire du xx xx 2023 désigne comme mandataire spécial la SRL VERDIN &
ASSOCIES, représentée par l'un de ses administrateurs, ayant son siège Voie de l'Ardenne nº 12 à 4053
EMBOURG, et inscrite auprès de la BCE nº 0880.440.393, avec pouvoir de subdélégation, afin de pourvoir aux
formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations, aux formalités relatives aux dépôts auprès du
greffe du tribunal de l'entreprise compétent et à la publication aux Annexes du Moniteur belge des décisions
prises. De plus, l'organe d'administration charge la SRL VERDIN & ASSOCIES d'effectuer toutes autres
formalités de publicités qui n'émaneraient pas du Code des Sociétés et Associations (registre UBO, eStox). La
SRL VERDIN & ASSOCIES ne prend aucune décision à ce sujet, mais se limite à une assistance technique
relative aux formalités administratives de dépôt au greffe résultant des décisions prises.
Monsieur Charles-Edouard JOLLY
Président
Nº d'entreprise : 0685 528 791
Nom
(en entier) : Cabinet Vétérinaire Gaspar Nardellotto Mulders
(en abrégé) :
Forme légale : Société à Responsabilité Limitée
Adresse complète du siège : Rue de la Station 71, 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte : Démission d'administrateur. Extrait du PV de l'AGO du 03/12/2022
L'assemblée prend acte de la démission présentée, en date du 1/7/2022 par Monsieur Pascal Nardellotto
de son mandat d'administrateur, avec effet à cette date.
L'assemblée remercie Monsieur Pascal Nardellotto pour le travail fourni et l'efficacité dont il a fait preuve
pendant la durée de son mandat.
Après avoir délibéré, l'Assemblée décide à l'unanimité des actions présentes ou représentées, de ne pas
remplacer l'administrateur démissionnaire.
L'organe d'administration est, à compter du 01/07/2022, composé de 2 membres au lieu de 3.
Déposé en même temps au greffe : version en original du PV de l'AGO du 03/12/2022
Administrateur
Etienne Gaspar
Nº d'entreprise : 0476 396 791
Nom
(en entier) : PHARMACIE DES VIADUCS
(en abrégé)
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 7000 Mons, Grand-Rue 87
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
L'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2024 a acté les décisions suivantes :
L'assemblée générale prend acte de la démission de Madame SERVAIS Claire et de Monsieur BOSSER
Thierry de leurs mandats d'administrateur en date du 30 septembre 2024 et décide de leur donner décharge
pour les actes accomplis dans le cadre de leurs mandats.
Les actionnaires de la sociétéc étant au nombre de deux, l'assemblée générale décide de fixer le nombre
d'administrateur à deux et de nommer en tant qu'administrateurs :
La SRL LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION, ayant son siège social Grand-Place 27-28 à 7370
Dour, enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0697.933.014 et dont le représentant
permanent est Monsieur RION jean (NN : 93.01.11-129.46)
La SRL PBX MANAGEMENT, ayant son siège social Avenue du Champ de Bataille 374 à 7012 Flénu,
enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0701.911.004 et dont le représentant
permanent est Monsieur BERTIAUX Xavier (NN : 90.08.21-325.21)
LES PHARMACIES BENIT-DEHAUT-RION
Administrateur
Rion Jean Représentant permanent
PBX MANAGEMENT
Administrateur
BERTIAUX Xavier
Représentant permanent.