Ondernemingsnr : 0827472851
Naam
(voluit) : Highworks
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zandvoordestraat 23
 : 8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 28 maart 2023,
geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Highworks”, met zetel te
8980 Zonnebeke, Zandvoordestraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Ieper onder nummer BE-0827.472.851 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
    3.  Besluit tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen:  
    •  Ontslag bestuurder(s)
    •  Kwijting bestuurder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
    Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
         In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.  
            TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort eigen vermogen  vijftienduizend vijfhonderd euro (€
15.500,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
Luik B
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, beschikbaar te maken
voor uitkering.
DERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- verslag van de algemene vergadering de dato 22 februari 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de netto-actief-test ingevolge
de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
- verslag van het bestuursorgaan de dato 21 februari 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143,
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar
aanleiding van de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze verslagen
uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienaangaande tot vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde
inbrengen ten belope van drieduizend honderd euro (€ 3.100,00).
VIERDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN
         Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
           ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN
         De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
         De heer Willekens Rudy, voornoemd;
         Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
         De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
            ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8980 Zonnebeke,
Zandvoordestraat 23.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte 28 maart 2023
-verslag van het bestuursorgaan dd. 21 februari 2023
-verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 22 februari 2023
-de gecoördineerde tekst van de statuten.