Ondernemingsnr : 0711951393
Naam
(voluit) : Smits Projects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beekakkersstraat 32 bus 1
 : 2340 Beerse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te
Beerse op 06 juni 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“Smits Projects", met zetel te 2340 Beerse, Beekakkers-straat 32 bus 1, BTW BE 0711.951.393 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen genomen heeft:
- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A/ Onderneming voor:
- de projectontwikkeling van, handel in en het beheer of de verhuring van alle onroerende goederen
ongeacht de bestemming of het gebruik, desgevallend met inbegrip van hun inrichting, meubels en
stoffering, en zulks voor eigen rekening als voor rekening van derden voor een vast bedrag of op
contractbasis; het leveren van advies en alle diensten in het aankoopproces;
- de activiteiten van immobiliënmakelaar, met inbegrip van de opmaak en certificering van
waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen en evaluaties, alsook het innen van de huur;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, human resources en algemene personeelszaken; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-
activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van
opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen; diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -
ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken;
- IT consulting en advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productie-omgeving; processautomatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering
van programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet
permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van
de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie
en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi,
wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van
computerrecord in een bepaald formaat; het ter beschikking stellen van een databank door het
leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop
van multimediatoepassingen;
- het uitvoeren van overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten en het
opstellen en afleveren van wetenschappelijke en technische studies, keuringen en certificaten zoals,
maar niet beperkt tot Energieprestatiecertificaten, elektrische keuringen, asbestattesten;
- diverse zakelijke dienstverlening; incasso- en kredietbureau en alle overige soortgelijke
dienstverlening;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen, seminaries, congressen en beurzen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; overige vormen van onderwijs, opleiding en
begeleiding; overige onderwijsondersteunende dienstverlening met inbegrip van de exploitatie van
examencentra en de ontwikkeling van leermethodes, toetsmethodes en leermiddelen;
- het verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en
soortgelijke of afgeleide producten;
- de aanneming van alle bouw-, verbouw-, restauratie- herstellings-, onderhouds-, afwerkings- en
installatiewerken; het bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen en installaties; de
aanleg en het onderhoud van tuinen.
B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van
bouwmaterialen.
C/ De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel; de verhuring van alle diensten.
D/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het vennootschapsvermogen en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
E/ Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen van prestaties en tussenkomst inzake beheer,
management en "human resources" (HR) in de ruimste zin;
- Studie en consulting diensten; doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren;
opdrachten vervullen in binnen en buitenland; markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor rekening van derde-opdrachtgevers in:
- advies met betrekking tot personeelsadministratie en -organisatie, algemeen en
middelmanagement en personeelsbeheer;
- het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en technieken;
- de organisatie van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en incentives
(inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitsacties in dit domein, dit alles in de ruimste
betekenis;
- selectie, beoordeling en motivatie van medewerkers;
- advies met betrekking tot subsidies in de HR sfeer;
- contacten leggen en onderhouden voor rekening van derden aanbieders van diensten in de HR
sfeer.
- Outsourcing en projectoutsourcing van HRbeheer en HR-management.
- Consultant in personeelsselectie en rekruteringsopdrachten;
- Het rekruteren en selecteren van kandidaten om die voor testellen aan werkgevers met het oog op
een duurzame (soms tijdelijke) tewerkstelling tot stand te brengen. Inclusief alle administratie en alle
overige daarmee verband houdende werkzaamheden en adviezen.
- Projectsourcing;
- Consultancy, operations en projectmanagement;
- Human resources en communicatietraining in ruime zin, waaronder werving, selectie, ontwikkeling
en retentie van medewerkers;
- Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
- Coaching, ondersteuning, mentor, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
publieke, private of openbare instellingen. Richting geven aan het beleid met het oog op de
optimalisatie van het menselijk kapitaal en de bedrijfsresultaten;
- Human Resources, communicatietraining;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder. Onder werving, selectie en ter
beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan:
- personeelsselectie en plaatsing;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
- formulering van taakomschrijvingen;
- op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
- het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
- interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het,
in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het
bureau, uitzendbureau of interimkantoren); outsourcing.
F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het waarnemen van alle bestuurs-, vereffenings- en
controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect
met haar voorwerp verband houden.
G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Alle
hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beslissing om
de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
- In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen vaststelling dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het eventueel nog niet
gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “nietopgevraagde
inbrengen”.
Beslissing om onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
de bij toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Beslissing, ingevolge de voorgaande beslissingen om de statuten volledig te herwerken teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen als volgt:
De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm : Besloten vennootschap.
Benaming. Haar naam luidt “Smits Projects”.
Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland :
A/ Onderneming voor:
- de projectontwikkeling van, handel in en het beheer of de verhuring van alle onroerende goederen
ongeacht de bestemming of het gebruik, desgevallend met inbegrip van hun inrichting, meubels en
stoffering, en zulks voor eigen rekening als voor rekening van derden voor een vast bedrag of op
contractbasis; het leveren van advies en alle diensten in het aankoopproces;
- de activiteiten van immobiliënmakelaar, met inbegrip van de opmaak en certificering van
waardebepalingen, plaatsbeschrijvingen en evaluaties, alsook het innen van de huur;
- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische,
sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische,
financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied
van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, human resources en algemene personeelszaken; verlenen van
adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie,
efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.; algemene audit-
activiteiten; berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van
opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen; diverse administratieve
activiteiten ten behoeve van kantoren;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminaries, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze;
- het beheer van publiciteitsdragers, de verhuur en de verkoop van publiciteits- en advertentietijd en -
ruimte onder andere, maar niet beperkt tot tijd en ruimte op websites; het concipiëren van
reclametechnieken;
- IT consulting en advies; computeradviesbureau; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software) : analyseren
van behoeften en problemen van gebruiker; ontwikkeling van software; realisatie van software,
programma's en gebruiksklare systemen : analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel
uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie;
projectleiding; training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software; industriële
integratie van procestechnologie in een productie-omgeving; processautomatisering; activiteiten van
webdesigner en beheer van websites; activiteiten van systeemintegrators; uitgeverij van
programmatuur; advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma's en levering van
programmatuur; het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's; het al dan niet
permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van
de klant; databanken; invoeren van datagegevens; volledige verwerking van datagegevens; creatie
en onderhoud van databanken; de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële catalogi,
wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,...); de opslag van gegevens door middel van
computerrecord in een bepaald formaat; het ter beschikking stellen van een databank door het
leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers; ontwikkeling en verkoop
van multimediatoepassingen;
- het uitvoeren van overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten en het
opstellen en afleveren van wetenschappelijke en technische studies, keuringen en certificaten zoals,
maar niet beperkt tot Energieprestatiecertificaten, elektrische keuringen, asbestattesten;
- diverse zakelijke dienstverlening; incasso- en kredietbureau en alle overige soortgelijke
dienstverlening;
- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen, seminaries, congressen en beurzen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; overige vormen van onderwijs, opleiding en
begeleiding; overige onderwijsondersteunende dienstverlening met inbegrip van de exploitatie van
examencentra en de ontwikkeling van leermethodes, toetsmethodes en leermiddelen;
- het verwerven en het exploiteren, inbegrepen de lease van alle intellectuele eigendomsrechten en
soortgelijke of afgeleide producten;
- de aanneming van alle bouw-, verbouw-, restauratie- herstellings-, onderhouds-, afwerkings- en
installatiewerken; het bouwen, verbouwen en renoveren van onroerende goederen en installaties; de
aanleg en het onderhoud van tuinen.
B/ De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet
gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of
enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en
naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van
bouwmaterialen.
C/ De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen
daarvan, met of zonder bedieningspersoneel; de verhuring van alle diensten.
D/ Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen; het tussenkomen in het
dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over
het vennootschapsvermogen en andere; het op lange termijn aanhouden van aandelen afkomstig
van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
E/ Adviesverlening en alle andere mogelijke vormen van prestaties en tussenkomst inzake beheer,
management en "human resources" (HR) in de ruimste zin;
- Studie en consulting diensten; doorlichting van bedrijfsstructuren, organiseren en reorganiseren;
opdrachten vervullen in binnen en buitenland; markt- en bedrijfsstudies doen voor eigen rekening en
voor rekening van derde-opdrachtgevers in:
- advies met betrekking tot personeelsadministratie en -organisatie, algemeen en
middelmanagement en personeelsbeheer;
- het organiseren van seminaries, cursussen, vergaderingen, personeelsopleidingen en technieken;
- de organisatie van theater-, amusement-, en culturele producties, bedrijfsfeesten en incentives
(inclusief reizen en motivatie-acties), evenals publiciteitsacties in dit domein, dit alles in de ruimste
betekenis;
- selectie, beoordeling en motivatie van medewerkers;
- advies met betrekking tot subsidies in de HR sfeer;
- contacten leggen en onderhouden voor rekening van derden aanbieders van diensten in de HR
sfeer.
- Outsourcing en projectoutsourcing van HRbeheer en HR-management.
- Consultant in personeelsselectie en rekruteringsopdrachten;
- Het rekruteren en selecteren van kandidaten om die voor testellen aan werkgevers met het oog op
een duurzame (soms tijdelijke) tewerkstelling tot stand te brengen. Inclusief alle administratie en alle
overige daarmee verband houdende werkzaamheden en adviezen.
- Projectsourcing;
- Consultancy, operations en projectmanagement;
- Human resources en communicatietraining in ruime zin, waaronder werving, selectie, ontwikkeling
en retentie van medewerkers;
- Het geven van opleidingen en instructies in diverse doelgebieden;
- Coaching, ondersteuning, mentor, begeleiding en advies aan bedrijven, natuurlijke personen en alle
publieke, private of openbare instellingen. Richting geven aan het beleid met het oog op de
optimalisatie van het menselijk kapitaal en de bedrijfsresultaten;
- Human Resources, communicatietraining;
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
- De tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Voor zover de regionale wetgeving
het toelaat mag de vennootschap eveneens alle vormen van arbeidsbemiddeling in de breedste zin
van het woord verrichten, zoals, maar niet beperkt tot werving en selectie, outplacement, advies,
screening, testing, sportmakelarij, headhunting, en zo verder. Onder werving, selectie en ter
beschikkingstelling van personeel wordt onder meer verstaan:
- personeelsselectie en plaatsing;
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of
werkzoeker;
- formulering van taakomschrijvingen;
- op geschiktheid testen van sollicitanten: natrekken van referenties, enzovoort;
- het zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos geworden zijn ten
gevolge van een reorganisatie (outplacement);
- interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling (het aantrekken van eigen personeel om uit te lenen: het,
in de regel tijdelijk, aan derden uitlenen van personeel dat in dienst is van en betaald wordt door het
bureau, uitzendbureau of interimkantoren); outsourcing.
F/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het
beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, kasbons,
staatsfondsen; het beheren van beleggingen en participaties in (dochter)vennootschappen, het
bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen; het
toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen; het waarnemen van alle bestuurs-, vereffenings- en
controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, mandaten en functies welke direct of indirect
met haar voorwerp verband houden.
G/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
beheer en op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Alle
hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur of indien deze dag een wettelijke
feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de
statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen
waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.
Bestuur en vertegenwoordiging.
1. Aantal – Benoeming.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
statutair of niet.
Bestuurders kunnen niet met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met de vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
mandaat.
Het mandaat van een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd vanaf de algemene
vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin
zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
2. Ontslag.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren, tenzij de statuten dit uitsluiten.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
3. Bevoegdheid - Vertegenwoordiging.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene verga-dering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakver-deling onder de bestuurders.
De statuten kunnen bepalen dat de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen. De statuten
kunnen de bevoegdheden van dit collegiaal bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Elke bestuurder, of, ingeval van een collegiaal bestuursorgaan, het bestuursorgaan,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de ver-tegenwoordigingsbevoegde
bestuurders
- Verlening van ontslag aan de huidige zaakvoerder, de heer SMITS, Kristof Johannes Maria,
wonende te 2340 Beerse, Beekakkersstraat 32 bus 1 met ingang op 06 juni 2023 en verlening van
kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
Benoeming als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur met ingang op 06 juni 2023, de heer
SMITS, Kristof, voormeld, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden. Zijn mandaat is bezoldigd
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaamse Gewest. De zetel van de
vennootschap is gevestigd te 2340 Beerse, Beekakkersstraat 32 bus 1. De zetel van de
vennootschap werd niet opgenomen in de herwerkte statuten van de vennootschap.
Volmacht.
Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande beslissingen noodzakelijke
bevoegdheden verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap
“AC’s Accountants & belastingconsulenten”, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201 om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar
alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten
voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS
(get.) Marie-Ghislaine BROSENS
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten (bewaard in de
Databank voor statuten).