Ondernemingsnr : 693 691 837
Naam
(voluit) : CAB CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : Sterrenlaan 8, 1560 Hoeilaart
Onderwerp akte : ONTBINDING EN VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Alexis Brusselmans met standplaats te Heverlee
(Leuven) op 20 februari 2024, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "CAB CONSULTING", met zetel te 1560 Hoeilaart,
Sterrenlaan 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 693.691.837
en met eenparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de in de agenda aangekondigde
verslagen en ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
De aanwezige aandeelhouders verklaren genoegzaam kennis te hebben van de inhoud van de door het
bestuursorgaan opgestelde verantwoordingsverslag van en tevens van de staat, die een samenvatting geeft
van de toestand van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2023. De
vergadering stelt unaniem vast dat er tussen de afsluitdatum van deze staat van activa en passiva en heden
geen activa- noch passivabewegingen zijn geweest.
De vergadering stemt in met de inhoud van voormeid verantwoordingsverslag.
De bedrijfsrevisor Jeroen Rans, te Herent, heeft overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van
Vennootschappen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de besloten vennootschap CAB Consulting die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 december 2023
met een balanstotaal van 523.670,31 EUR en een eigen vermogen van 519.137,67 EUR een getrouw beeld
van de toestand van de besloten vennootschap CAB Consulting in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen voor de schulden ten aanzien van de aandeelhouders.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 december 2023 die een getrouw beeld van de toestand van de Vennootschap geeft, in overeenstemming
met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 06 februari 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de
staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen In de staat van activa en
passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald of de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in
om in het geval er geen terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord
bestaat met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 19 februari 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Jeroen Rans
bedrijfsrevisor"
De aandeelhouders en het bestuursorgaan verklaren een afschrift van de voormelde verslagen en staat van
activa en passiva, samen met de oproeping voor de algemene vergadering ontvangen te hebben conform de
bepalingen van artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluit(en) zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfrevisor zullen tezamen met een uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva afgesloten op datum van 31
december 2023 en keurt deze goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding van de vennootschap en spreekt haar
invereffeningstelling uit.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist onmiddellijk over te gaan tot de vereffening van de vennootschap door
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De voorzitter verklaart:
a) niet over te gaan tot de benoeming van een vereffenaar;
b) dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
c) dat de enige aandeelhouder(s) aanwezig of vertegenwoordigd is.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve kwijting te verlenen aan het
bestuursorgaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist heden tot de definitieve sluiting van de vereffening. Vervolgens stelt de
vergadering vast dat de besloten vennootschap "CAB CONSULTING" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op het adres van de aandeelhouders.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Véronique Medaer, boekhouder, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
De vergadering verleent bovendien ook volmacht aan Mevrouw Catherine Bauer, teneinde alle nodige
stukken en administratieve formaliteiten af te ronden in het kader van deze ontbinding en vereffening, met
inbegrip van afsluiting van bankrekeningen, en dit in de ruimste zin van het woord.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Alexis Brusselmans
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte - verslag bestuursorgaan - verslag bedrijfsrevisor - staat
van activa en passiva