Ondernemingsnr : 0787990881
Naam
(voluit) : AstriVax
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtenlaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL,
AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld op vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig, voor Tim
CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, en een vaststellingsakte
verleden op negenentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig door Tim CARNEWAL, notaris te Brussel
(eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te
Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
luidt als volgt:
"Op heden, vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig,
te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AstriVax", waarvan de zetel
gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 1, hierna de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op
30 juni 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 juli daarna, onder het
nummer 22343967.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Leuven onder het nummer
0787.990.881.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 9 uur 30 minuten, onder het voorzitterschap van de heer
DEMUYTERE Cody Hendrick Léonie, wonende te 2570 Duffel Leopoldstraat 135 bus 0003.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, waarin voor elke aandeelhouder, die in persoon of
via zijn gevolmachtigde deelneemt aan de vergadering, de naam en het adres, of de naam en de
zetel, alsook het aantal effecten die hij bezit, werd opgenomen.
Deze lijst werd ondertekend door elk van de voormelde aanwezige effectenhouders en/of
lasthebbers.
Het origineel van de aanwezigheidslijst blijft gehecht aan deze notulen. De originele volmachten
zullen bewaard worden in de archieven van de Vennootschap.
Vervolgens werd de aanwezigheidslijst door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en
afgesloten door ondertekening door de leden van het bureau en ondergetekende notaris.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
Luik B
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I.   De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
A.   CREATIE EN UITGIFTE NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN
1.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102,
tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de creatie en uitgifte
van soorten van aandelen en de uitgifte van inschrijvingsrechten.
2.   Creatie van nieuwe soorten van aandelen, zijnde de Seed Aandelen, Oprichters Aandelen, en
Gewone Aandelen, en vaststelling van de rechten verbonden aan de verschillende soorten van
aandelen in de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige vergadering
aangenomen zal worden, waarbij:
*    de bestaande aandelen worden toegewezen aan de soort Oprichters Aandelen;
*    de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen door middel
van inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) zoals bepaald onder agendapunten 3 tot
en met 8 zullen behoren tot de soorten Oprichters Aandelen en Seed Aandelen;
*    de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe aandelen door middel
van inbreng in natura zoals bepaald onder agendapunten 9 tot en met 13 zullen behoren tot de
soorten Oprichters Aandelen en Gewone Aandelen; en
*    de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke toekomstige uitoefening van
de ESOP inschrijvingsrechten, waarvan sprake onder agendapunten 14 tot en met 18, zullen
behoren tot de soort Gewone Aandelen.
B.   UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN GELD (ZONDER ENIGE ONMIDDELLIJKE
VOLSTORTING)
3.   Verzaking aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording
van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en het verslag van de commissaris waarin hij
beoordeelt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene
vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:121, §2
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.   Bijkomende inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) ten belope van
10.177.584,00 EUR door uitgifte van 10.177.584 aandelen, waarvan 9.000.000 Seed Aandelen en
1.177.584 Oprichters Aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
inschrijving. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
5.   Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.   Inschrijving op de nieuwe Seed Aandelen en Oprichters Aandelen.
7.   Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
C.   UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN NATURA
8.   Kennisname van volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is
voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng,
alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; en
*    het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
9.   Bijkomende inbreng in natura ten belope van 2.093.916,00 EUR, door uitgifte van 2.093.916
aandelen, waarvan 1.974.916 Oprichters Aandelen en 119.000 Gewone Aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van de respectieve
soort, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De inbreng wordt
geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. De nieuwe aandelen zullen worden
toegekend aan de KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, met ondernemingsnummer
0419.052.173, als vergoeding voor de inbreng van (i) een schuldvordering onder de License
Agreement (zoals gedefinieerd in de investeringsovereenkomst betreffende een investeringsronde in
de vennootschap, gedateerd 15 juli 2022 de 'Investment Agreement') en (ii) een schuldvordering
onder de EIR Consulting Agreement (zoals gedefinieerd in de Investment Agreement), die zij lastens
de Vennootschap bezit. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.
10.  Inschrijving en storting op de nieuwe Oprichters Aandelen en Gewone Aandelen.
Luik B
11.  Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
D.   UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
12.  Kennisname van de volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten
en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld
in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en
*    het verslag van de commissaris aangesteld door de Vennootschap waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te
lichten, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, tweede lid.
13.  Uitgifte van 3.885.444 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Stock Optie
Inschrijvingsrechtenplan, en vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van
deze inschrijvingsrechten.
14.  Verzaking aan de uitoefening van het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
15.  Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de begunstigden en
het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
16.  Bijkomende inbreng in geld op de beschikbare eigen vermogensrekening, onder de
opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, met
een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende
inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte van een
aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
E.   AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
17.  Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen tot creatie van nieuwe soorten van aandelen, de uitgifte van nieuwe
aandelen en de uitgifte van inschrijvingsrechten, en teneinde de aandeelhoudersovereenkomst te
implementeren.
F.   BENOEMING VAN BESTUURDERS
18.  Benoeming van bestuurders.
G.   OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
19.  Kennisname van volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 8 juli 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
*    het verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
20.  Onder voorbehoud van de vervulling van de Opschortende Voorwaarde, te weten de minimale
volstorting ten belope van één vierde van de 13.968.999 uitstaande aandelen overeenkomstig artikel
7:11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en dit ten laatste 30 dagen na de
bijkomende inbreng in geld onder agendapunt "II. UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN
GELD (ZONDER ENIGE ONMIDDELLIJKE VOLSTORTING)", omzetting van de juridische vorm van
de Vennootschap in een naamloze vennootschap.
21.  Onder voorbehoud van de vervulling van de Opschortende Voorwaarde, aanname van een
nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing
tot omzetting in een naamloze vennootschap.
22.  Onder voorbehoud van de vervulling van de Opschortende Voorwaarde, ontslag en benoeming
van de bestuursorganen.
H.   DIVERSEN
23.  Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
24.  Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
25.  Volmacht aan elke bestuurder, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling,
om de verwezenlijking van Opschortende Voorwaarde en bijgevolg de omzetting in een naamloze
vennootschap en de aanname van een nieuwe tekst van statuten, voor de notaris vast te stellen.
26.  Volmacht voor de formaliteiten.
II.
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
III.     
Luik B
Overeenkomstig artikel 14:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de
instemming van alle aandeelhouders vereist.
IV. Oproepingen
1/   Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.
2/   Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder en de commissaris hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van
de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te
verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die
ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de
Vennootschap in haar archieven.
Voormelde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de
stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van converteerbare obligaties
of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van
de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering. Deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de aandelen
waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken
van een inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
UITEENZETTING DOOR DE ONDERGETEKENDE NOTARIS
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren door ondergetekende
notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 5:59 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat inzake de uitgifte van nieuwe aandelen tegen een inbreng in geld voorziet dat de
houders van inschrijvingsrechten hun inschrijvingsrechten kunnen uitoefenen en eventueel als
aandeelhouder kunnen deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de bestaande aandeelhouders
dit recht bezitten.
De voorzitter en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat er
geen houders van inschrijvingsrechten zijn.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A.   CREATIE NIEUWE SOORTEN VAN AANDELEN
EERSTE BESLISSING: Kennisname verslagen
Kennisname:
De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen betreffende de creatie en uitgifte van soorten van aandelen en de
uitgifte van verschillende soorten inschrijvingsrechten.
Neerlegging
Voormeld verslag wordt met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen en toewijzing van de bestaande aandelen
aan een soort.
I.
De vergadering beslist tot de creatie van nieuwe soorten van aandelen, zijnde de Seed Aandelen,
Oprichters Aandelen, en Gewone Aandelen en beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap
toe te wijzen aan de soort Oprichters Aandelen.
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe
aandelen door middel van inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) waartoe wordt
beslist in de derde en daaropvolgende beslissingen van onderhavige akte, zullen behoren tot de
soorten Seed Aandelen en Oprichters Aandelen telkens zoals vermeld in de relevante tussenkomst
tot inschrijving.
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de uitgifte van nieuwe
aandelen door middel van inbreng in natura waartoe wordt beslist in de negende en daaropvolgende
beslissingen van onderhavige akte, zullen behoren tot de soorten Oprichters Aandelen en Gewone
Aandelen telkens zoals vermeld in de relevante tussenkomst tot inschrijving.
De vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de gebeurlijke
Luik B
toekomstige uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten, waarvan tot de uitgifte wordt beslist in de
veertiende en daaropvolgende beslissingen van onderhavige akte, zullen behoren tot de Gewone
Aandelen;
II.
De vergadering beslist de rechten verbonden aan de nieuwe soorten van aandelen vast te stellen in
de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap zoals die hierna door onderhavige
vergadering aangenomen zal worden.
B.   UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN GELD (ZONDER ENIGE ONMIDDELLIJKE
VOLSTORTING)
DERDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren te verzaken aan het
opstellen van het verslag van het bestuursorgaan inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de
beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders en het verslag van de commissaris waarin hij beoordeelt of de in het verslag van
het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het
voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld (zonder enige onmiddellijke volstorting) met
uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 10.177.584,00 EUR, en
beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld (zonder enige
onmiddellijke volstorting) en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 10.177.584 aandelen,
waarvan 9.000.000 Seed Aandelen en 1.177.584 Oprichters Aandelen, en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de volstortingsplicht volledig wordt uitgesteld, zodat geen
geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De volstorting van de aandelen dient te gebeuren bij het vroegere van (i) een verzoek tot volstorting
door de raad van bestuur, of (ii) ten laatste 30 dagen na onderhavig besluit tot bijkomende inbreng in
geld.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard
te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130,
§2 WVV.
ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
1.   Zijn vervolgens tussengekomen, de hierna genoemde inschrijvers, vertegenwoordigd door de
heer DEMUYTERE Cody, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager
krachtens negen (9) onderhandse volmachten die aan deze notulen gehecht blijven, en die verklaard
hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap,
en in te schrijven op de 9.000.000 Seed Aandelen en 1.177.584 Oprichters Aandelen van de
Vennootschap, tegen de prijs van 1,00 EUR elk, onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:
(i)  de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "V-BIO FUND 2", met zetel te Pieter Van
Reysschootlaan 2, bus 104, 9051 Gent, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0759. 685.291 (RPR Gent, afdeling Gent), ten belope van
1.500.000,00 EUR, in ruil voor 1.500.000 Seed Aandelen;
(ii) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "FUND+", met zetel te Groot Begijnhof 60 bus 1,
3000 Leuven, België ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0629.896.521 (RPR Leuven, afdeling Leuven), ten belope van 1.800.000,00 EUR, in ruil voor
1.800.000 Seed Aandelen;
(iii)     de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GEMMA FRISIUS-FONDS KU LEUVEN", met
zetel te adres Waaistraat 6, 3000 Leuven, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer $0477.960.372 (RPR Leuven), ten belope van 300.000,00 EUR, in
ruil voor 300.000 Seed Aandelen;
(iv) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "AVH GROWTH CAPITAL", met zetel te
Tervurenlaan 72, 1040 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0434.330.168 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ten belope van 900.000,00
EUR, in ruil voor 900.000 Seed Aandelen;
(v)  de coöperatie uitgesloten van aansprakelijkheid naar Nederlands recht "THUJA CAPITAL
HEALTHCARE FUND III COOPERATIEF U.A.", met statutaire zetel te Yalelaan 62 LSI Building,
Luik B
3584CM Utrecht, Nederland, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder
nummer 77913256, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
0771.735.166, ten belope van 1.200.000,00 EUR, in ruil voor 1.200.000 Seed Aandelen;
(vi) de besloten vennootschap naar Belgisch recht "FLANDERS FUTURE TECHFUND", met zetel te
Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0729.794.445 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ten belope van 1.500.000,00
EUR, in ruil voor 1.500.000 Seed Aandelen;
(vii)     de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "BNP PARIBAS FORTIS PRIVATE EQUITY
BELGIUM", met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder nummer 0421.883.286 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling), ten
belope van 600.000,00 EUR, in ruil voor 600.000 Seed Aandelen;
(viii)    een Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) naar Frans recht, "OMX EUROPE
VENTURE FUND FPCI", met zetel te 3 rue Marcel Gabriel Rivière, 69002 Lyon, Frankrijk,
ingeschreven bij het Franse handelsregister onder nummer 839 049 368, en ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer $0774.597.656, ten belope van 1.200.000,00
EUR, in ruil voor 1.200.000 Seed Aandelen; en
(ix) de rechtspersoon sui generis, opgericht naar Belgisch recht "KATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE
LEUVEN", in het kort "KU Leuven", met zetel te Oude Markt 13, 3000 Leuven, België, ingeschreven
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0419.052.173 (RPR Leuven) ten belope
van 1.177.584,00 EUR, in ruil voor 1.177.584 Oprichters Aandelen.
ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van 10.177.584,00 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 9.000.000 Seed Aandelen en 1.177.584 Oprichters
Aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 11.875.083 werd gebracht, waarvan
2.875.083 Oprichters Aandelen en 9.000.000 Seed Aandelen.
C.   UITGIFTE VAN AANDELEN TEGEN INBRENG IN NATURA
ACHTSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is
voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng,
alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van
de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; en
*    het verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt
beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige
gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in
toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 14 juli 2022, opgesteld door de
besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E 6, Elsinore Building - Corporate Village en met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"4. Conclusie(s) van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap
AstriVax BV
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap AstriVax BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
Luik B
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
-    de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
-    de toegepaste waardering;
-    de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de
bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 2.093.916 aandelen waarvan 1.974.916 Oprichters aandelen en
119.000 Gewone aandelen van AstriVax.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichter getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over
de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV bestaat er niet in uitspraak te
doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en
inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
-    de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijkheid voor:
*    het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
*    de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
*    het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
-    inzake de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
*    de verantwoording van de uitgifteprijs; en
*    de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende
-    de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijkheid voor:
*    het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
*    het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
*    de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
*    het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
-    inzake de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
*    de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel
belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering
die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 WVV in het kader van
de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
Melle, 14 juli 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Veerle Catry
Luik B
Bijlage:       Ontwerpverslag bestuursorgaan".
Neerlegging
Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van het onderhavige notulen worden neergelegd op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 2.093.916,00 EUR, door een
inbreng in natura en door de uitgifte van 2.093.916 aandelen, waarvan 1.974.916 Oprichters
Aandelen en 119.000 Gewone Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen bieden als de bestaande aandelen van de respectieve soort, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng
door de rechtspersoon sui generis, opgericht naar Belgisch recht "KU Leuven", voornoemd, als
vergoeding voor de inbreng van (i) een schuldvordering onder de License Agreement (zoals
gedefinieerd in de investeringsovereenkomst betreffende een investeringsronde in de vennootschap,
gedateerd 15 juli 2022 de 'Investment Agreement') en (ii) een schuldvordering onder de EIR
Consulting Agreement (zoals gedefinieerd in de Investment Agreement) die zij lastens de
Vennootschap bezit en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.
TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.  
1.   Is vervolgens tussengekomen, de rechtspersoon sui generis, opgericht naar Belgisch recht "KU
Leuven", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn
van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij zekere,
vaststaande en opeisbare schuldvorderingen heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staan
beschreven in voormelde verslagen.
Na deze uiteenzetting verklaart de rechtspersoon sui generis, opgericht naar Belgisch recht "KU
Leuven", voornoemd, deze schuldvorderingen ten belope van 2.093.916,00 EUR in de
Vennootschap in te brengen als volgt:
(i)  een schuldvordering onder de License Agreement (zoals gedefinieerd in de Investment
Agreement) ten belope van 1.974.916,0 EUR in ruil voor 1.974.916 Oprichters Aandelen; en
(ii) een schuldvordering onder de EIR Consulting Agreement (zoals gedefinieerd in de Investment
Agreement) ten belope van 119.000,00 EUR in ruil voor 119.000 Gewone Aandelen.
2.   Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden aan de rechtspersoon sui generis, opgericht naar Belgisch recht "KU Leuven", voornoemd,
vertegenwoordigd zoals voormeld, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.
ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.093.916 aandelen uitgegeven, waarvan 1.974.916
Oprichters Aandelen en 119.000 Gewone Aandelen, zodat het totaal aantal aandelen op 13.968.999
werd gebracht, waarvan 4.849.999 Oprichters Aandelen, 119.000 Gewone Aandelen; en 9.000.000
Seed Aandelen.
D.   UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN
TWAALFDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten
en met een omstandige verantwoording inzake de uitgifteprijs en een beschrijving van de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld
in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
en
*    het verslag van de commissaris aangesteld door de Vennootschap waarin hij beoordeelt of de in
het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van
materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te
lichten, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren voorafgaand aan deze
vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze
verklaren er geen opmerkingen op te formuleren en beslissen de verslagen vervolgens goed te
keuren.
Neerlegging en bewaring
Voormelde verslagen opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
DERTIENDE BESLISSING: Uitgifte van 3.885.444 ESOP Inschrijvingsrechten.
Luik B
De vergadering beslist 3.885.444 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Stock Optie
Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het voormeld verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
VEERTIENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaard
te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFTIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit
van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden, het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten, en eventuele bijkomende
modaliteiten vast te stellen.
ZESTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten - over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden
als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
E.   AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
ZEVENTIENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
(...)
F.   BENOEMING BESTUURDERS
ACHTTIENDE BESLISSING: Benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en tot aan de
gewone algemene vergadering gehouden in 2028:
*    de heer GEERS Bart, geboren te Sint-Niklaas op 17 september 1985;
*    mevrouw MARGETSON Shelley Jane, geboren te Dovercourt (Verenigd Koninkrijk) op 15 oktober
1970, als "Investor Director";
*    mevrouw GODDEERIS Caroline Marie Bernadette Filip, geboren te Genk op 7 september 1980,
als "Investor Director";
*    de naamloze vennootschap "Participatiemaatschappij Vlaanderen" in het kort "PMV", met
ondernemingsnummer 0455.777.660, et zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, met vaste
vertegenwoordiger de heer DE TAEYE Bart Maria, geboren te Leuven op 6 december 1977, als
"Investor Director";
*    het Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) naar Frans recht, "OMX EUROPE
VENTURE FUND FPCI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEVIGNE David Jacques
Martine, geboren te Gent op 29 november 1981, als "Investor Director"; en
*    de heer VAN BARLINGEN Henricus Jacobus Johan, geboren te Amersfoort (Nederland) op 30
juli 1965, als "Investor Director".
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.
De vergadering beslist verder als waarnemer aan te stellen, eveneens vanaf heden en tot aan de
gewone algemene vergadering gehouden in 2028:
*    de heer WILMS Tobias Sebastiaan, wonende te 3000 Leuven, Philipslaan 85; en
*    de heer VANGINDERTAEL Jeroen, wonende te 3010 Kessel-Lo, Ontvoogdingstraat 21, die
woonstkeuze doet te Begijnenvest 113, 2000 Antwerpen.
G.   OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
NEGENTIENDE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
*    het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 8 juli 2022 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en
*    het verslag van de commissaris betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen een kopie van dit
Luik B
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen
opmerkingen op te formuleren.
Conclusies
De conclusies van voormeld verslag van de commissaris de dato 14 juli 2022, opgesteld door de
besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9
bus E 6, Elsinore Building - Corporate Village en met ondernemingsnummer 0431.088.289, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:
"6.  Besluit
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 8 juli 2022 die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de BV ASTRIVAX werd opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake omzetting, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichter, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief per 8 juli 2022 bedraagt -103.176,28 EUR, en is kleiner dat het voorgeschreven
minimumbedrag van het kapitaal van de NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijnde
61.500,00 EUR. Het verschilt bedraagt 164.676,28 EUR. Gezien het netto-actief kleiner is dat het
minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap omgezet wordt, zijn de
leden van het bestuursorgaan - conform artikel 14:12 WVV - jegens de betrokkenen hoofdelijk
gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na
omzetting en het bij WVV voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV.
Overeenkomstig artikel 5:153 is de alarmbelprocedure van toepassing.
Op de buitengewone algemene vergadering van 15 juli 2022 zal de inbreng worden verhoogd
middels inbreng in natura ten belope van 2.093.916 EUR en middels inbreng in geld ten belope van
10.177.584 EUR zodat de inbreng 12.288.474,99 EUR zal bedragen en er voldaan is aan het
voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal van een NV waarnaar de vennootschap opgezet
wordt.
Indien voormelde verhoging van het eigen vermogen zal beslist worden door de algemene
vergadering, dan is na omzetting de alarmbelprocedure niet van toepassing.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en
derden in het kader van de omzettingsverrichting.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de BV ASTRIVAX in een NV en mag
niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Melle, 14 juli 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door Veerle Catry".
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het ander verslag zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd worden op de
bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWINTIGSTE BESLISSING: Omzetting in een naamloze vennootschap.
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.
De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0787.990.881 waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 8 juli 2022.
De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in kapitaal. Alle
activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
ÉÉNENTWINTIGSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissing tot omzetting in een naamloze
vennootschap.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Luik B
Zij heeft de naam "AstriVax".
Artikel 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in de meest ruime zin, zowel in België als in het buitenland, het
onderzoek naar, de ontwikkeling van, de octrooiering van, de verkoop en in licentiegeving van, en
alle andere vormen van exploitatie van producten voor profylactisch, therapeutisch en/of diagnostisch
gebruik, het voeren van preklinisch onderzoek in verband hiermee; het opvolgen van de ontwikkeling
en implementatie van klinische onderzoeken; en het ontwikkelen van producten voor bepaalde
ziektesymptomen gebaseerd hierop.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de
BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c)   uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.     
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt EUR 12.288.474,99 (twaalf miljoen tweehonderdachtentachtig duizend
vierhonderdvierenzeventig euro negenennegentig eurocent).
Het wordt vertegenwoordigd door 13.968.999 aandelen, zonder vermelding van waarde. De
aandelen worden ingedeeld in drie soorten, te weten 9.000.000 "Seed Aandelen", 4.849.999
"Oprichters Aandelen", en 119.000 "Gewone Aandelen". Elk aandeel geeft recht op één stem en aan
elk aandeel is een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden,
behoudens andersluidende bepaling in deze statuten en de onderhandse
aandeelhoudersovereenkomst dd. 15 juli 2022, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de "SHA").
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit minimum 3 en maximum of 8 bestuurders (waaronder maximum 5 "Investor
Directors"), natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders die worden gekozen met
naleving van de voordrachtrechten voorzien in de SHA.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
In overeenstemming met de SHA kunnen er in de vennootschap ook waarnemers worden
aangesteld, in voorkomend geval rekening houdend met de voordrachtregeling voorzien in de SHA.
De voorgedragen waarnemers worden eveneens door de algemene vergadering goedgekeurd voor
ten hoogste zes jaar, met mogelijkheid tot hernieuwing van het mandaat. Deze waarnemers worden
niet beschouwd als leden van het bestuursorgaan. Zij tellen in voorkomend geval niet mee voor het
aanwezigheidsquorum noch het stemquorum. Zij mogen deelnemen aan alle beraadslagingen van
het bestuursorgaan maar zijn niet gerechtigd om te stemmen bij het nemen van de besluiten; zij
hebben hoogstens een raadgevende stem. Met het oog hierop zullen zij worden uitgenodigd op alle
vergaderingen van het bestuursorgaan op dezelfde wijze als de bestuurders. De waarnemers zullen
ook steeds dezelfde informatie krijgen als de informatie die meegedeeld wordt aan de leden van het
bestuursorgaan, onder de verplichting om dergelijke informatie steeds als vertrouwelijk te
behandelen, en deze informatie zal gelijktijdig aan de leden van het bestuursorgaan en de
waarnemers worden verstrekt.
(...)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door de SHA (de "Key
Decisions").
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend (waarvan minstens 1 Investor
Director).
Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse)
administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden
van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen
bepalen. In elk geval zullen twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische
en/or buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen
vertegenwoordigen en verbinden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(...)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE/BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de vierde vrijdag van april om 10u.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(...)
Luik B
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
(...)
Artikel 21. STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Artikel 28. BESTEMMING VEREFFENINGSSALDO
Het eventuele vereffeningssaldo in geval van een Liquidity Event (dit is het saldo na terugbetaling
van alle schulden jegens derden) wordt verdeeld onder alle aandelen overeenkomstig de bepalingen
van de SHA in volgende rangorde:
*    ten eerste zullen alle opbrengsten aan de houders van Seed Aandelen worden toegekend pro
rata inter se hun aandelenparticipatie in de Vennootschap totdat het totaal van alle opbrengsten
ontvangen door de houders van Seed Aandelen gelijk is aan het totaal van hun respectieve First
Closing Contributions, Second Closing Contributions and Third Closing Contributions (zoals
gedefinieerd in de SHA) vermeerderd met een interestvoet van 6% per jaar (de "Liquiditeitsrente"),
met dien verstande dat (i) hun First Closing Contributions rente zullen opbrengen vanaf de First
Luik B
Closing (zoals gedefinieerd in de SHA), en (ii) hun Second en Third Closing Contributions rente
zullen opbrengen vanaf de datum waarop die respectieve bijdragen aan de vennootschap werd
gedaan, in elk geval tot de datum van terugbetaling van die bedragen (de "Seed Aandelen Liquidity
Preference");
*    ten tweede, als er opbrengsten overblijven na de betaling van de Seed Aandelen Liquidity
Preference, worden alle verdere opbrengsten toegewezen aan de houders van de Oprichters
Aandelen pro rata inter se hun aandelenparticipatie in de Vennootschap tot het totaalbedrag van alle
opbrengsten die de houders van de Oprichters Aandelen ontvangen gelijk is aan het aantal door hen
gehouden oprichtersaandelen vermenigvuldigd met de inschrijvingsprijs (zijnde EUR 1 per aandeel)
(de "Oprichters Aandelen Liquidity Preference");
*    ten derde, als er opbrengsten overblijven na betaling van de Seed Aandelen Liquidity Preference
en de Oprichters Aandelen Liquidity Preference, worden alle verdere opbrengsten toegewezen aan
de houders van Gewone Aandelen, pro rata inter se hun aandelenparticipatie in de vennootschap, tot
het totaal van alle opbrengsten ontvangen door de houders van Gewone Aandelen gelijk is aan het
bedrag dat die aandeelhouders voor hun respectieve aandelen hebben betaald (de "Gewone
Aandelen Liquidity Preference"); en
*    ten vierde, als er opbrengsten overblijven na de betaling van de Seed Aandelen Liquidity
Preference, de Oprichters Aandelen Liquidity Preference en de Gewone Aandelen Liquidity
Preference, zullen alle verdere opbrengsten aan alle aandeelhouders worden toegekend pro rata hun
aandelenbezit in de vennootschap.
Indien op het tijdstip van een Liquidity Event de totale opbrengst van een dergelijke Liquidity Event,
vermeerderd met de totale opbrengst van eventuele eerdere Liquidity Events gedeeld door het totale
aantal uitstaande aandelen, meer bedraagt dan twee maal de Inschrijvingsprijs (zijnde EUR 1 per
aandeel), is bovenstaande rangorde niet van toepassing op een dergelijke Liquidity Event en wordt
de totale opbrengst van een dergelijke Liquidity Event aan alle aandeelhouders uitgekeerd, zodat de
totale opbrengst (met inbegrip van de totale opbrengst die is toegerekend naar aanleiding van
eventuele eerdere Liquidity Events en de nieuwe Liquidity Event) aan alle aandeelhouders wordt
toegerekend pro rata van hun aandelenbezit in de vennootschap. Voor alle duidelijkheid, deze
clausule kan nooit zo worden geïnterpreteerd dat het een terugbetaling van opbrengsten door
aandeelhouders vereist om uitvoering te geven aan de pro rata toewijzing.
Na de verwezenlijking van een Liquidity Event zal de algemene vergadering bij een volgende
Liquidity Event (bij gewone meerderheidsbeslissing) bepalen of de houders van de Seed Aandelen,
gedurende alle Liquidity Events, meer of minder opbrengsten hebben ontvangen dan de opbrengsten
waarop de houders van Seed Aandelen op grond van de hierboven uiteengezette rangorde zou
hebben gehad indien alle opbrengsten uit één enkele Liquidity Event zouden zijn voortgekomen.
Indien de houders van Seed Aandelen onvoldoende opbrengsten hebben ontvangen, zal de
opbrengst van enige volgend Liquidity Event, alvorens uitvoering te geven aan de volgorde van
voorkeur zoals hierboven uiteengezet, eerst worden toegewezen aan de houders van Seed
Aandelen pro rata inter se hun aandelenbezit in de Vennootschap totdat zij het verschil in opbrengst
hebben ontvangen waarop zij recht hadden ingevolge bovenstaande rangorde. Voor de toepassing
van deze clausule zal een dergelijk verschil worden verhoogd met de Liquiditeitsrente vanaf de
periode dat dergelijke bedragen hadden moeten worden toegewezen aan de houders van Seed
Aandelen tot de datum waarop een dergelijk verschil aan hen wordt betaald ingevolge een latere
Liquidity Event.
Indien de houders van Seed Aandelen een teveel aan opbrengsten hebben ontvangen, wordt een
dergelijk teveel door middel van schuldvergelijking in mindering gebracht op de opbrengsten die aan
hen worden toegerekend op grond van de volgorde van voorkeur hierboven uiteengezet.
Voor de toepassing van dit artikel betekent "Liquidity Event" een van de volgende gebeurtenissen:
(a)  dividenduitkeringen, kapitaalvermindering of terugkoop van aandelen;
(b)  faillissement, vereffening, ontbinding of reorganisatie van de vennootschap
(c)  verkoop of overdracht van alle of vrijwel alle activa (met inbegrip van intellectuele
eigendomsrechten) van de vennootschap
(d)  fusie, consolidatie of overname waarbij de vennootschap of haar eventuele
dochterondernemingen betrokken zijn en waarbij de vennootschap of haar eventuele
dochterondernemingen niet de overblijvende entiteit zijn
(e)  elke andere gebeurtenis waarbij de controle over de vennootschap wordt overgedragen;
(f)  elke andere gebeurtenis met in wezen hetzelfde economische effect als de gebeurtenissen
vermeld in (a) tot (e);
(...)
TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
I.
De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie
van bestuurder in de besloten vennootschap:
Luik B
*    de besloten vennootschap "HanXelle", met zetel te 3460 Bekkevoort, Hertstraat 1 bus B en met
ondernemingsnummer 0770.650.449, vast vertegenwoordigd door mevrouw CALLEWAERT Hanne
Ilse, geboren te Roeselare op 28 februari 1981;
*    de heer GEERS Bart, voornoemd;
*    mevrouw MARGETSON Shelley, voornoemd, als "Investor Director";
*    mevrouw GODDEERIS Caroline, voornoemd, als "Investor Director";
*    het Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) naar Frans recht, "OMX EUROPE
VENTURE FUND FPCI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEVIGNE David,
voornoemd, als "Investor Director";
*    de naamloze vennootschap "P.M.V.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE
TAEYE Bart, voornoemd, als "Investor Director"; en
*    de heer VAN BARLINGEN Henricus, voornoemd, als "Investor Director".
II.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder in de naamloze vennootschap:
*    de besloten vennootschap "HanXelle", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw
CALLEWAERT Hanne, voornoemd;
*    de heer GEERS Bart, voornoemd;
*    mevrouw MARGETSON Shelley, voornoemd, als "Investor Director";
*    mevrouw GODDEERIS Caroline, voornoemd, als "Investor Director";
*    het Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) naar Frans recht, "OMX EUROPE
VENTURE FUND FPCI", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DEVIGNE David,
voornoemd, als "Investor Director";
*    de naamloze vennootschap "P.M.V.", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer DE
TAEYE Bart, voornoemd, als "Investor Director"; en
*    de heer VAN BARLINGEN Henricus, voornoemd, als "Investor Director".
Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, en zal
kosteloos worden uitgeoefend. Ze doen voor de uitoefening van hun mandaat woonstkeuze op de
zetel van de Vennootschap.
H.   DIVERSEN
DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en te neer te leggen in de daartoe voorziene
elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
VIERENTWINTIGSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
(...)
ZESENTWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van de besloten vennootschap
"Quinz", met zetel te 18000 Vilvoorde, Medialaan 28 B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE - RAADGEVING
De aandeelhouders en inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de
notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De aandeelhouders en inschrijvers, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig
een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
Luik B
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en van de
vertegenwoordiger van de niet aanwezige aandeelhouders en inschrijvers op zicht van hun
identiteitskaart / paspoort.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gesloten.
WAARVAN NOTULEN
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,
vertegenwoordigd zoals voormeld, met mij, notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)"
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal de dato 15 juli
2022 met een aanwezigheidslijst en negen volmachten, het verslag van het bestuursorgaan
opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het WVV, het verslag van het bestuursorgaan en het
verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV, het
verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel
5:122 van het WVV, het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het
WVV, een uitgifte van de vaststellingsakte de dato 29 juli 2022 met een volmacht de gecoördineerde
tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris