Ondernemingsnr : 0841343851
Naam
(voluit) : GOBERG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel St.-Paulusstraat 63
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris te Mol, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 9 juni 2023, nog te registreren,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“GOBERG” met zetel te 2400 Mol, St.-Paulusstraat 63, ondernemingsnummer BE0841.343.851
onder meer volgende besluiten heeft genomen:
besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
besluit: Vrijstelling van de volstortingsplicht
    •  Voor zover de aandelen niet volledig zouden zijn volstort, besluit de vergadering met
éénparigheid van stemmen om elke aandeelhouder volledig en onvoorwaardelijk vrij te stellen van de
verplichting tot volstorting van het saldo van de inbreng in elk aandeel, zodoende dat elk aandeel
thans volledig is volstort.
    •  Deze kwijtschelding van volstortingsplicht wordt conform de pro rata-regel zoals vervat in artikel
18 WIB ‘92 aangerekend op het kapitaal en op de beschikbare reserves.
besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten
van de vennootschap.
Gezien voormelde zullen er geen toekomstige bijstortingen zijn van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal dat nog niet werd opgevraagd, zodat er geen boeking zal zijn op de eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
besluit: Ontslag van de statutair bestuurder
    •  De enige aandeelhouder beslist om de huidige statutair bestuurder (destijds statutair
zaakvoerder), de heer Bert GHEYS, ontslag te geven uit zijn functie als statutair bestuurder. De heer
Bert GHEYS, voormeld, aanvaardt zijn ontslag als statutair bestuurder.
    •  De enige aandeelhouder zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutair bestuurder (destijds statutair zaakvoerder) voor de uitoefening van zijn
mandaat.
    •  De enige aandeelhouder beslist om één nieuwe statutair bestuurder te benoemen, te weten: de
heer Bert GHEYS, voormeld.
    •  De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
    •  De voormelde statutaire bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.
besluit: uitbreiding van het voorwerp
    •  De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit
verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
    •  De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap
uit te breiden met de volgende activiteiten:
        •  Het verstrekken van milieuadvies
        •  Het verstrekken van advies inzake ICT
        •  Het ontwikkelen, commercialiseren van software
besluit: Wijziging van het boekjaar – Wijziging van de datum van de jaarvergadering –
overgangsbepalingen.
    •  De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en af te sluiten op 31 december van het zelfde burgerlijke jaar.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op de eerste woensdag van juni om veertien uur.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De enige aandeelhouder besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op 1
juli 2022, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2023.
    •  De enige aandeelhouder besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over
de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op de eerste woensdag van
juni 2024, om veertien uur.
besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: GOBERG
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen
van gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer, toezicht van ondernemingen en
vennootschappen;
    •  public relations en communicatie;
    •  het verstrekken van opleidingen, het inrichten van seminaries;
    •  het verstrekken van milieuadvies;
    •  het verstrekken van advies inzake ICT;
    •  het ontwikkelen, commercialiseren van software;
    •  het verstrekken van advies inzake het beleggen en het beheer van patrimonium van derden;
    •  De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de
fusie, de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen;
    •  het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop,
bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen
uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom;
    •  het verlenen van zekerheden op onroerende of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van de haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede verbinden voor die schulden;
    •  het beleggen in roerende waarden en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard
ook.
    •  de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de bouw, renovatie, de verkoop, de huur, de verhuur
en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating, onder gelijk welke vorm, van alle
handelszaken, en alle roerende goederen ( waaronder, maar niet beperkend tot  meubelen, interieur
en decoratie, kunst-, gebruiks- en andere voorwerpen) en onroerende goederen en rechten;
    •  alle licenties, brevetten, patenten, rechten op eigen ontwerpen/creaties en merken ,eender
welke aard, nemen en uitbaten; alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren;
    •  Het ontwikkelen van nieuwe technieken, innovaties, concepten, het bouwen van prototypes van
alle aard en de commercialisatie daarvan in binnen- & buitenland.
    •  De groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen, personenwagens, lichte
en zware vrachtwagens , opleggers, aanhangwagens, machines, technieken en installaties en hun
onderdelen;
    •  De groot- en kleinhandel in nieuwe en tweedehands auto-onderdelen;
    •  Het onderhoud en de reparaties van motorvoertuigen;
    •  Carrosserieherstellingen;
    •  De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en uitbouwwerkzaamheden;
    •  Het plaatsen van LPG installaties;
    •  verstrekken van leningen, kredieten, (operationele) leasing van roerende en onroerende
goederen
    •  handel, aan- en verkoop van, alsmede import & export van :
    •  Wijnen, alcholische en niet alcoholische dranken
    •  Veding, eetwaren & toebehoren
    •  Kleding, schenen, allerhande textiel, bad- en bedlinnen
    •  Sigaren, sigaretten & tebehoren
    •  Elektrische en elektrnische apparaten
    •  Juwelen & allerhande sierraden, meubelen, huisraad
    •  Brandstffen
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële,
industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële
tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de
vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of hun aval
verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
En dit alles in de ruimste zin van het woord.
Alle overige handelingen op commercieel, industrieel, en financieel gebied, alles in de ruimste zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan als mandataris optreden voor andere vennootschappen en kan tevens
vereffenaar zijn.
De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp.
Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten
of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de
ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- als buitenland.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde termijn: De heer GHEYS Bert, wonende te
2400 Mol, Sint-Paulusstraat 63.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari  en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de eerste woensdag van juni om veertien uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2400 Mol, St.-
Paulusstraat 63.
besluit: Website en e-mail adres.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
De algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de heer
Moens Marc, wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 5 bus 2203, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de
op heden genomen besluiten, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de schrapping van een
ondernemingsnummer.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem ,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.