Ondernemingsnr : 0847747732
Naam
(voluit) : Apleona HSG BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Montoyerstraat 21
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“APLEONA HSG”, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Brussel, afdeling Brussel (Nederlandstalig) onder nummer
0847.747.732, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0847.747.732,
verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 29 september 2022, overgemaakt
ter registratie:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit tot wijziging, met onmiddellijke ingang, van de benaming van de
vennootschap in “APLEONA BELGIUM”.
TWEEDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel momenteel gevestigd te 1000 Brussel,
Montoyerstraat 21, maar dat met ingang vanaf 1 oktober 2022 het adres van de zetel van de
vennootschap gevestigd zal zijn te 1930 Zaventem, Ikaroslaan 1.
DERDE BESLUIT – BEHOUD RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING KAPITAAL IN EIGEN VERMOGENSREKENING –
ONTGRENDELING
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het volgestort gedeelte van het kapitaal ten bedrage van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€
18.550,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd vijfenvijftig euro (€ 1.855,00) van de
vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
Ontgrendeling
De aandeelhouders besluiten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Luik B
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLUIT - AANNAME VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel één - NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “APLEONA BELGIUM”.
…
Artikel twee - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest met ingang vanaf 1 oktober 2022.
…
Artikel drie - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
- het reinigen van gebouwen, voertuigen en machines;
- het beveiligen van ruimten en gebouwen;
- het bezorgen van catering- en verkoopdiensten;
- het verschaffen van diensten inzake energiebeheer van gebouwen;
- het verschaffen van technische diensten met betrekking tot gebouwen, voertuigen en machines;
- het verlenen van diensten inzake risico- en afvalbeheer, landschapsarchitectuur, gezondheid en
veiligheid met betrekking tot ruimen en gebouwen;
- het verlenen van diensten inzake postbeheer;
- het verlenen van receptiediensten met betrekking tot ruimten en gebouwen;
- het verlenen van allerhande diensten met betrekking tot de inrichting en decoratie van ruimen en
gebouwen;
- in de meest ruime zin het verlenen van allerhande diensten en activiteiten in het kader van facility
management met inbegrip van technische diensten alsook het beheer van onroerende
eigendommen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan alle vormen van intellectuele eigendomsrechten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar activiteiten nemen, aanwenden, aankopen, verwerven of
overdragen en kan onderzoeksactiviteiten ondernemen.
De vennootschap kan eender welk roerend of onroerend, lichamelijk of onlichamelijk, goed
verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, beheren, overdragen of ruilen. Zij kan alle onroerende
activiteiten in eender welke wettige vorm uitoefenen, met inbegrip van de aankoop, verkoop, het
verhuren en huren van onroerend goed.
De vennootschap kan leningen van eender welke vorm, duur of bedrag toestaan. Zij kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door garanties te verstrekken en door haar goederen in hypotheek of in pand te geven,
inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar waarnemen in
vennootschappen en verenigingen. Zij kan toezicht en controle uitoefenen over deze
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel vier - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
TITEL TWEE – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf - INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel zes - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij andersluidende beslissing.
…
Artikel acht – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
Luik B
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
…
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Artikel dertien - BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Herroepbaarheid van het mandaat
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel veertien - BEVOEGDHEDEN
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Ingeval er twee of meerdere bestuurders zijn, dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van minstens twee bestuurders.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel vijftien – DAGELIJKS BESTUURDER
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of de titel van directeur indien deze geen lid is van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
…
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERING
Artikel achttien - ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om 14.00
uur, op de zetel van de vennootschap.
…
TITEL ZEVEN - BOEKJAAR - VERDELING
Artikel drieëndertig - BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van het hetzelfde jaar.
…
Artikel achtendertig – VERDELING NETTO-ACTIEF
…
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
Luik B
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDERS
A. De algemene vergadering bevestigt hierbij het ontslag van de volgende bestuurders
(zaakvoerders), te weten:
- De heer NIEZINK Taco, geboren te Markelo (Nederland) op 21 augustus 1970, wonende te
Calandostraat 25, 5245 AG Rosmalen;
Zijn ontslag is ingegaan op 31 augustus 2022.
- De heer FERKET Edwig, geboren te Gent op 20 december 1960, wonende te 9160 Lokeren,
Roomstraat 2, overleden op 15 juli 2022;
Zijn ontslag is ingegaan op 15 juli 2022.
- ‘EDSON IMC’ Commanditaire Vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Roomstraat 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer BTW
BE0502.696.758.
Hebbende als vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat in onderhavige
vennootschap conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:
- De heer FERKET Edwig, voornoemd;
Haar ontslag is ingegaan op 15 juli 2022;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
B.1 De algemene vergadering besluit om de volgende bestuurder, ontslag te geven en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
1) De heer VEITHEN Bernhard, geboren te Sankt Vith op 19 augustus 1963, wonende te 3071
Kortenberg, Mechelsesteenweg 42;
Alhier aanwezig en verklarende dit mandaat aanvaarden en ook bevestigd dat geen beslissing zich
daar tegen heeft verzet.
B.2. De algemene vergadering beslist tot benoeming van de volgende bestuurder voor onbepaalde
duur, te weten:
2) De heer VAN RIJN Petrus Sebastianus, geboren te Singapore op 6 mei 1973, wonende te 2313
SG Leiden (Nederland), Van de Sande Bakhuyzenlaan 15.
…
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING COMMISSARIS
De vergadering beslist vandaag over te gaan tot de bevestiging van de benoeming van de hierna
vermelde commissaris, zijnde:
- de CVBA “VRC BEDRIJFSREVISOREN”, met ondernemingsnummer 0462.836.191 en zetel te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a (lidmaatschapsnr. IBR B00391), vertegenwoordigd door de
heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor (lidmaatschapsnr. IBR A1436), kantoorhoudende te 8800
Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42.
De vergadering bevestigt de modaliteiten van de benoeming naar duurtijd en vergoeding toe,
waartoe werd besloten in de bijzondere algemene vergadering van 19 januari 2022.
ACHTSTE BESLUIT - VOLMACHTEN - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
a) De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
b) De algemene vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden: de medewerkers van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Accountancy Dewaele & Partners’, met
zetel te 8790 Waregem, Groenbek 10, ondernemingsnummer 0629.760.721, alsmede aan al diens
aangestelden, bestuurders en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks
of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het
Sociale Verzekeringsfonds en het UBO-register.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 29/09/2022;
- gecoördineerde statuten.