Ondernemingsnr : 0881620924
Naam
(voluit) : Oxurion
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, twintig december tweeduizend eenentwintig,
(...)
voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "Oxurion", die de
hoedanigheid heeft van een genoteerde vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3001
Leuven, Gaston Geenslaan 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0881.620.924, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De raad van bestuur vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van converteerbare obligaties.
De raad van bestuur beslist, in het kader van het toegestane kapitaal, 100 converteerbare obligaties,
met een totale waarde van 10.000.000,00 EUR en met een nominale waarde per obligatie van
100.000,00 EUR (de "Converteerbare Obligaties") uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en
conversievoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in
toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde.
De raad van bestuur beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de conversie
van de converteerbare obligaties - over te gaan tot een kapitaalverhoging met een maximumbedrag
ten belope van het uitstaande totaalbedrag onder de converteerbare obligaties, eventueel met
boeking op de rekening "uitgiftepremies" indien de conversieprijs de fractiewaarde van de aandelen
op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met uitgifte van een nieuwe aandelen van dezelfde aard
en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties.
Het aantal nieuwe uit te geven aandelen bij conversie van één of meer converteerbare obligaties zal
gelijk zijn aan het "Conversiebedrag", zoals gedefinieerd in de uitgiftemodaliteiten en
conversievoorwaarden van de converteerbare obligaties, gedeeld door de van toepassing zijnde
conversieprijs zoals uiteengezet in de uitgifte en conversievoorwaarden.
ZESDE BESLISSING: Toekenning machtigingen.
De raad van bestuur verleent, met behoud van de eigen machten, alle machten aan iedere
bestuurder van de Vennootschap, de heer DILLEN Michaël Raphaël Flora Marcel Madeleine Mia,
voornoemd, in zijn hoedanigheid van enige bestuurder van de besloten vennootschap "Midico",
voornoemd, die in de Vennootschap werkzaam is als Chief Corporate Development Officer en
Corporate Secretary, elkeen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde de
conversie van de converteerbare obligaties en de totstandkoming van de daaruit voortvloeiende
Luik B
statutenwijzigingen en coördinatie van de statuten vast te (laten) stellen.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, acht volmachten,
het verslag van de raad van bestuur opgesteld in toepassing van de artikelen 7:198 juncto artikelen
7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de
commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:180, 7:191 en 7:193 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris