Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0476.782.120
Naam
(voluit):	ELYONICA 1
(verkort):
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Keizershoek 312
2550 Kontich
Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP
"TEN BOSSEN SPORTHORSES" - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
CONFORM HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
:Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 12 januari
2023, eerstdaags te registreren, dat op de buitengewone algemene vergadering van De naamloze
vennootschap "ELYONICA 1", met zetel te 2550 Kontich, Keizershoek 312, BTW BE0476.782.120,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.782.120.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT:	TOEPASSING VAN ARTIKEL 12:81 WVV EN ARTIKEL 12:78 WVV EN
VERZAKING AAN INFORMATIEVERPLICHTING VAN HET BESTUURSORGAAN
Mededeling van het voornemen om artikel 12:81 WVV toe te passen	a.
De voorzitter meldt vooreerst het voornemen van de vennootschap om in het kader van de
partiële splitsing door oprichting artikel 12:81 WVV toe te passen, aangezien de aandeelhouders
vooraf de intentie hebben uitgedrukt om (i) allen aanwezig of vertegenwoordigd te zullen zijn op
;deze buitengewone algemene vergadering die zal besluiten over het voorstel tot partiële splitsing
door oprichting, zoals opgenomen in de agenda en als gevolg waarvan een gedeelte van het
¿vermogen van de vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen zullen
¿overgaan op de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen
Sporthorses", volgens de procedure van de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe
;vennootschap en (ii) afstand te doen van het recht bedoeld in (en met toepassing van) artikel 12:81
WVV.
Het eerste, tweede en derde lid van dit artikel luiden letterlijk zoals hierna vermeld:
"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten
in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77
en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene
vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.
In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is
deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen."
Beslissing tot toepassing van artikel 12:81 WVV	b.
Vervolgens beslissen de aandeelhouders bij een uitdrukkelijke stemming toepassing te maken van
het recht van afstand, zoals bedoeld in artikel 12:81 WVV, zijnde het recht om af te zien van het
verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:77 WVV en van het ter beschikking
stellen van dat verslag, zoals voorgeschreven door artikel 12:80 WVV.
Afstand van het controleverslag zoals voorzien in artikel 12:78 WVV	c.
De voorzitter deelt vervolgens mee, wat de aandeelhouders voor zoveel als nodig bevestigen, dat
de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband geen
toepassing te maken van artikel 12:78 WVV en af te zien van het daarin voorziene controleverslag
van een bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiële splitsing, evenals van
het ter beschikking stellen van dat verslag als voorgeschreven door artikel 12:78 WV.
Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap
worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan
hun aandeel in deze vennootschap.
De voorzitter verklaart en de vergadering bevestigt dat bijgevolg er noch door het bestuursorgaan,
noch door een daartoe aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, bij het voorstel tot
partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, vermeld in de agenda, verslagen
zoals bedoeld in de artikelen 12:77 en 12:78 WVV zijn opgesteld.
Geen verplichting tot mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke	d.
wijzigingen in het vermogen en verzaking aan de verplichting tot het opmaken van tussentijdse
cijfers
De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor de bestuurders om de
algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden
hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel Partieel gesplitste
vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van
huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:79 WVV, en besluit te verzaken aan de
verplichting van het bestuursorgaan om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op
te stellen die niet meer dan drie (3) maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn
vastgesteld als bedoeld in artikel 12:80, §2, 5° WVV.
Dit voorschrift is immers niet van toepassing wanneer de aandelen in de nieuwe vennootschap
worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap evenredig aan
hun aandeel in het eigen vermogen van deze vennootschap
TWEEDE BESLUIT:	KENNISNEMING, BESPREKING EN EVENTUELE GOEDKEURING VAN HET
VOORSTEL AANGAANDE DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING VAN
EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP
a. Het voorstel tot partiële splitsing
Op 12 oktober 2022 werd het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe
vennootschap overeenkomstig artikel 12:75 WVV opgemaakt door het bestuursorgaan van de
Partieel gesplitste vennootschap. In dit voorstel tot partiële splitsing werd voorgesteld om een
gedeelte van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap over te dragen aan de
verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, te weten de besloten vennootschap "Ten Bossen
Sporthorses", met zetel te 2500 Lier (Koningshooikt), Beekstraat 110.
Het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap werd op 21
november 2022 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling
Antwerpen in het vennootschapsdossier van de Partieel gesplitste vennootschap.
Het voorstel tot partiële splitsing werd bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 WVV
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 6 december 2022 onder het nummer
22143623.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en
verklaart kennis te hebben genomen van dit voorstel.
b. Het inbrengverslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters
Het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste vennootschap heeft ervoor geopteerd om geen
verslag overeenkomstig artikel 12:77 WVV op te stellen gelet op de hierna vermelde afstand van
dat verslag door de aandeelhouders.
Aangezien de aandeelhouders, overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in voormeld
artikel 12:78 WVV, voorafgaandelijk ook de intentie hebben uitgedrukt om af te zien van het
revisoraal controleverslag zoals bedoeld in artikel 12:78 WVV, heeft het bestuursorgaan beslist ook
geen dergelijk controleverslag overeenkomstig (artikel 12:91 juncto) artikel 12:78 WVV door een
bedrijfsrevisor of externe accountant te laten opstellen.
Gelet op het feit dat er geen revisoraal controleverslag overeenkomstig 12:78 WVV is opgesteld,
werd, overeenkomstig artikel 12:74 WVV, wel een verslag door voormelde revisor, de heer Guy
Franken, opgesteld en bovendien ook door de oprichters gezorgd voor het opstellen van een
verslag zoals vereist in artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting van de nieuwe
vennootschap die onder de vorm van een besloten vennootschap zal ontstaan uit de partiële
splitsing overeenkomstig het splitsingsvoorstel.
Dientengevolge heeft, enerzijds, de revisor voor de nieuwe vennootschap een verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 5:7 WVV aangaande de inbreng in natura bij oprichting, in de op te richten
nieuwe vennootschap in het kader van de partiële splitsing, en is, anderzijds, door de oprichters
voor de nieuwe vennootschap ook voorzien in een verslag, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7
van het WVV waarbij het overeenstemmende verslag van de revisor is gevoegd.
Het voormelde verslag van de revisor en het oprichtersverslag lagen, voor zoveel als nodig, op de
zetel van de vennootschap ter inzage; tevens werd een afschrift van die verslagen bezorgd aan de
aandeelhouders.
Voor zoveel als nodig wordt bovendien verduidelijkt dat het bestuursorgaan van de vennootschap
heeft gezorgd voor het opstellen van het gezegde bijzonder verslag in haar hoedanigheid als
bestuursorgaan en wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap die de inbreng in natura
effectief in de op te richten nieuwe vennootschap doet en als initiatiefnemer van de voorgenomen
partiële splitsing en die het verslag vervolgens wel voor akkoord heeft laten ondertekenen door de
aandeelhouders van de vennootschap.
Aan de voorzitter wordt ontslag verleend van voorlezing van het inbrengverslag en het verslag van
de oprichters.
De aandeelhouders erkennen en bevestigen een afschrift van het inbrengverslag en het verslag van
de oprichters te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering stelt vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt
door de aandeelhouders en zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig het WVV.
De inhoud van het besluit zal worden opgenomen in de afzonderlijke oprichtingsakte.
DERDE BESLUIT:	PARTIËLE SPLITSING ZONDER VEREFFENING DOOR OPRICHTING
a. Goedkeuring voorstel tot partiele splitsing door oprichting
De vergadering keurt het voorstel tot partiële splitsing door oprichting, zoals het op 21 november
20022 werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank integraal en zonder voorbehoud
goed en besluit tot de partiële splitsing, waarbij een gedeelte van haar vermogen bij wijze van
inbreng in natura zal worden overgedragen, volgens de procedure van partiële splitsing door
oprichting van een nieuwe vennootschap, aan de nieuw op te richten vennootschap, de besloten
vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", waarvan de ontwerpstatuten hierna zullen worden
goedgekeurd.
En dit zonder dat de naamloze vennootschap Elyonica 1 ophoudt te bestaan/ontbonden en
vereffend wordt.
Door deze verrichting gaat een gedeelte van het vermogen van de vennootschap, te weten:
eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00) in kapitaal, negenduizend
honderdeenenveertig euro dertig cent (€ 9.141,30) wettelijke reserves en honderd
eenenveertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 141.678,52) overige
reserves onder algemene titel over op de verkrijgende en nieuw op te richten vennootschap die
krachtens deze vermogensovergang zal worden opgericht met een "beschikbare" inbreng gelijk aan
eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00) verdeeld in duizend
driehonderdvijftig (1.350) aandelen, volledig volstortte aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde en honderdvijftigduizend achthonderdnegentien euro tweeëntachtig cent (€ 150.819,82)
beschikbare reserves.
De aan de nieuwe op te richten vennootschap toegewezen activa- en
passivavermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, met alle rechten en
plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap.
De overgang geschiedt op basis van de balans per 1 juli 2022.
b. Beschrijving van de af te splitsen vermogensbestanddelen, vaststelling van de
overgangsvoorwaarden en verdeling van de aan verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten
vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", over te dragen bestanddelen van de activa en passiva
van de Partieel gesplitste vennootschap.
Aan de aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap zullen, als vergoeding voor de
overgang van het vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op
te richten vennootschap, middels inbreng in natura , 1.350 volledig volgestorte aandelen in de
verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden toegekend als vergoeding voor de inbreng
in natura in het kader van de oprichting van de nieuwe vennootschap volgens de verhouding
bepaald in het splitsingsvoorstel, a rato aldus van hun aandelenbezit in Elyonica 1 en in elke geval
zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.
Overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel en rekening houdende met de evenredige
verdeling van de nieuwe aandelen zullen aldus:
alle duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen van de Partieel gesplitste
vennootschap, de naamloze vennootschap "Elyonica 1", behouden blijven bij de bestaande
aandeelhouders:
1. Mevrouw NAGELS Gerda, voornoemde aandeelhouder sub 1, eigenaar van duizend
driehonderddertig (1.330) aandelen.
2. Mevrouw VAN TURNHOUT Ellen, voornoemde aandeelhouder sub 2, eigenaar van vijf (5)
aandelen.
Mevrouw VAN TURNHOUT Katrin, voornoemde aandeelhouder sub 3, eigenaar van vijf (5)	3.
aandelen.
4. Mevrouw VAN TURNHOUT Jolien, voornoemde aandeelhouder sub 4, eigenaar van vijf (5)
aandelen.
5. De heer VAN TURNHOUT Nick, voornoemde aandeelhouder sub 5, eigenaar van vijf (5)
aandelen.
Hetzij totaal: duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen.
duizend driehonderdvijftig (1.350) nieuwe aandelen van de verkrijgende nieuw op
te richten vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", toekomen aan:
1. Mevrouw NAGELS Gerda, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van	duizend
driehonderddertig (1.330) aandelen .
2. Mevrouw VAN TURNHOUT Ellen, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
3. Mevrouw VAN TURNHOUT Katrin, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
4. Mevrouw VAN TURNHOUT Jolien, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
5. De heer VAN TURNHOUT Nick, voornoemde aandeelhouder, eigenaar van vijf (5) aandelen.
Hetzij totaalduizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met dat aantal nieuw uit te geven
aandelen.
Deze nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap zullen allemaal volledig
volgestorte aandelen zijn en zullen eveneens van dezelfde soort zijn en dezelfde rechten hebben en
zullen meer bepaald de rechten hebben zoals hierna zal worden opgenomen in de statuten van de
verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, in een afzonderlijke akte.
Uitreikingswijze
De nieuwe aandelen die in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven in
ruil en als vergoeding voor het door haar verkregen en overgenomen deel van het vermogen van de
Partieel gesplitste vennootschap, zullen overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel
worden uitgereikt door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de
verkrijgende nieuw op te richten vennootschap. Het bestuursorgaan van de verkrijgende nieuw op
te richten vennootschap zal na de oprichting van de vennootschap, de in laatstgenoemde
vennootschap nieuw uit te geven aandelen aan de begunstigde voornoemde aandeelhouders
toekennen en op hun naam inschrijven in een register van aandelen zal worden gehouden voor de
verkrijgende nieuw op te richten vennootschap.
Deelname in de winst
De nieuwe aandelen in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, zullen onmiddellijk in de
winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de Partieel gesplitste
vennootschap verondersteld wordt te hebben verricht, op boekhoudkundig vlak vanaf 1 juli 2022
voor rekening van de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap
"Ten Bossen Sporthorses".
Bijzondere rechten
In de Partieel gesplitste vennootschap zijn geen aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden
zijn, noch andere effecten dan aandelen.
Bijzondere voordelen voor de leden van het bestuursorgaan
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan.
Algemene omschrijving van de overgegane vermogensbestanddelen na de partiële splitsing
a.
Vastgoed -	Ten Bossen	voor
oud	splitsing	sporthorses
Actief	937.150,03	129.647,50
kosten van oprichting	200010	542,79	542,79
afschrijving kosten van oprichting	200019	-542,79	-542,79
Terreinen	220110	131.001,57	131.001,57
Minderwaarde terreinen	220119	-2.171,18	-2.171,18
Installaties	230110	39.541,97
afschrijvingen installaties	230119	-1.766,96
Machines	231110	9.477,20
afschrijvingen machines	231119	-1.717,53
Uitrusting	17.581,03	232010
afschrijvingen uitrusting	232019	-8.713,06
Rollend materieel - lichte vrachtwagen	241210	77.760,00
Afschrijving	-33.483,09	241219
Inrichtingskosten gehuurde gebouwen	260010	4.298,08
afschrijving inrichtingskosten gehuurde
260019	-1.022,11	gebouwen
Overige materiële vaste activa	265000	17.898,00
afschrijving overige materiële vaste active	265019	-17.898,00
Handelsgoederen	340100	369.853,33
klanten	400000	260.719,75
te ontvangen creditnota's	400500	1.210,17
vooruitbetalingen leveranciers	406000	38.827,81
BTW verschuldigd door Staat	411072	264,51
terug te vorderen Venb	412000	10.288,19
vordering RC op Elyonica 2	416051	347,50	347,50
vordering RC op Elyonica 3	347,50	416052	347,50
waarborg op verpakking	418100	123,00
Liquide middelen	550021	122,11	20.715,07
Over te dragen kosten	490000	3.667,28
Passief	937.150,03	129.647,50
Geplaatst kapitaal	100000	135.000,00	43.587,00
Wettelijke reserves	130000	13.500,00	4.358,70
Beschikbare reserves	209.232,82	133110	67.554,30
Overige schulden - Permanent voorschot
179141	Gerda Nagels	174.600,00
Leveranciers	440000	123.506,20
te ontvangen facturen	39.628,56	444000
Geraamde winstbelastingen	450000	31.399,58
451071	BTW aan de staat te betalen	34.373,37
456000	Bezoldiging en sociale lasten	0,00
schuld in RC aan Elyonica 4	347,50	483053	347,50
483071	schuld in RC aan Gerda Nagels	65.000,00	13.800,00
schuld in RC aan Jolien Van Turnhout	483101	110.562,00
b. Toelichting bij de cijfermatige uitwerking.
Binnen de af te splitsen vennootschap blijven alle onroerende goederen en beleggingen, met de
daarbij horende passiva, met name het kapitaal van drieënveertigduizend vijfhonderd
zevenentachtig euro (€ 43.587,00), de wettelijke reserves van vierduizend driehonderdachtenvijftig
euro zeventig cent (€ 4.358,70) en de beschikbare reserves van zevenenzestigduizend
vijfhonderdvierenvijftig euro dertig cent (€ 67.554,30).
Het kapitaal van eenennegentigduizend vierhonderddertien euro (€ 91.413,00), de wettelijke
reserves ten bedrag van negenduizend honderdeenenveertig euro dertig cent (€ 9.141,30) en de
overige reserves ten bedrage van honderdeenenveertigduizend zeshonderdachtenzeventig euro
tweeënvijftig cent (€ 141.678,52) gaan over naar de op te richten vennootschap, de besloten
vennootschap "Ten Bossen Sporthorses". Het kapitaal zal aldaar een beschikbare inbreng vormen
en de wettelijke reserves zullen beschikbaar gemaakt worden en overgeboekt worden naar de
beschikbare reserves.
De schuld aan de aandeelhouder Gerda Nagels wordt gedeeltelijk overgedragen, samen met de
volledige schuld aan de aandeelhouder Jolien Van Turnhout. Aan de nieuwe vennootschap worden
tevens alle activa toebedeeld die gebruikt worden voor de handelsactiviteit alsook de
daarbijhorende passiva.
Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de verkrijgende nieuw op te richten
vennootschap
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat de inbreng in natura
in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap in het kader van en ingevolge de partiële
splitsing in de verkrijgende nieuw op te richten vennootschap boekhoudkundig zal worden
verwerkt zoals opgenomen is in het splitsingsvoorstel en splitsingsbalans en in het hoger gezegde
verslag van de revisor.
c. Goedkeuring van de verdeling van de nieuwe aandelen overeenkomstig het
splitsingsvoorstel
De vergadering verklaart en verzoekt de notaris authentiek vast te stellen dat aan de
aandeelhouders van de Partieel gesplitste vennootschap, als vergoeding voor de overgang van het
vermogen van de Partieel gesplitste vennootschap naar de verkrijgende nieuw op te richten
vennootschap pro rata hun aandelenbezit, volledig volgestorte aandelen in de besloten
vennootschap "Ten Bossen Sporthorses", zullen worden toegekend, zoals bepaald in het
splitsingsvoorstel en in elke geval zonder dat een opleg in geld verschuldigd is.
VIERDE BESLUIT:	OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE NIEUWE
VENNOOTSCHAP "TEN BOSSEN SPORTHORSES"
a. Goedkeuring van het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten van de
verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap "Ten Bossen
Sporthorses"
Overeenkomstig artikel 12:85 WVV keurt de algemene vergadering het ontwerp van de
oprichtingsakte met de statuten van de nieuwe vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" goed, die
ontstaat uit de partiële splitsing en die zal worden opgericht onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met de kenmerken als vermeld in het splitsingsvoorstel.
De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke
akte worden ondertekend.
b. Vaststelling van de overgangsbepalingen of tijdelijke bepalingen
Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot 31 december 2023.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2024.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting
Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen
sinds 1 juli 2022 (boekhoudkundige datum van de splitsing) door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de af te splitsen
vennootschap in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen
door de bij deze akte opgerichte vennootschap.
c. Benoeming van de bestuurders in de verkrijgende nieuwe vennootschap, de besloten
vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" met vaststelling van de eventuele bezoldiging
De comparanten verklaren nog dat zij overgaan tot de benoeming van volgende organen van
bestuur in de nieuw op te richten vennootschap:
In overeenstemming met voormeld splitsingsvoorstel worden benoemd tot niet statutaire
bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap "Ten Bossen Sporthorses" en aangesteld
voor onbepaalde duur:
Mevrouw NAGELS Gerda, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
Mevrouw VAN TURNHOUT Ellen, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt en	-
aanvaardt.
Mevrouw VAN TURNHOUT Katrin, voornoemd, die hier vertegenwoordigd wordt en
aanvaardt.
Mevrouw VAN TURNHOUT Jolien, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
De heer VAN TURNHOUT Nick, voornoemd, die aanwezig is en aanvaardt;
Onmiddellijk en in afwijking van het voorgaande en in afwijking van het voormelde
splitsingsvoorstel, gaat de algemene vergadering over tot ontslag van voornoemde 5 bestuurders
en gaat over tot benoeming van de volgende 2 bestuurders, zoals zal worden vermeld in de
oprichtingsakte van de vennootschap "Ten Bossen Sporthorses":
- de besloten vennootschap JOLIEN VAN TURNHOUT met zetel te 2560 Nijlen, Hemelweg
10 en ondernemingsnummer 0795.900.836, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger zal aanduiden mevrouw Jolien Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de besloten vennootschap NICK VAN TURNHOUT met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 110
en ondernemingsnummer 0795.904.301, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger zal aanduiden de heer Nick Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zij verklaren dat de uitoefening van dit mandaat hun niet werd verboden.
De nieuw benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
d. Benoeming van een eventuele commissaris
De vergadering verzoekt mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte
schattingen, tot het besluit gekomen is dat de nieuw op te richten Verkrijgende vennootschap
vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.
VIJFDE BESLUIT:	INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING: VASTSTELLING VERMINDERING VAN
HET KAPITAAL VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP EN VERVOLGENS BESLUIT TOT
VERHOGING VAN HET KAPITAAL
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de partiële splitsing, het kapitaal van de Partieel gesplitste
vennootschap verhoudingsgewijze is verminderd met eenennegentigduizend vierhonderddertien
euro (€ 91.413,00), om het te brengen van honderd vijfendertig duizend euro (€ 135.000,00) naar
drieënveertigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro (€ 43.587,00), zonder wijziging van het aantal
aandelen. Vervolgens beslist de vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen door
incorporatie van beschikbare reserves t.b.v. zeventienduizend negenhonderddertien euro
(€ 17.913,00) om het te brengen van drieënveertigduizend vijfhonderdzevenentachtig euro
(€ 43.587,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
ZESDE BESLUIT:	AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK	VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Jn toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna
afgekort "wet van 23 maart 2019"), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de naamloze vennootschap te behouden.
ZEVENDE BESLUIT:	AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de
statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
ACHTSTE BESLUIT:	AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger
"maatschappelijk doel").
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "Elyonica 1".
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders,
websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap -
worden vermeld, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1) algemeen genomen, alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheren van onroerend
en roerend vermogen, in de meest ruime zin van het woord, onder meer door verwerven en
valoriseren van alle patrimoniumbestanddelen, zo roerende als onroerende, materiele en
immateriële; het op productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende
goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen
met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van vastgoedmakelaar.
De vennootschap mag eventueel geen vermogensbeheer doen voor derden.
2) het uitbaten van landbouwbedrijven of tuinbouwbedrijven.
3) Het verzorgen en onderhouden van dieren en pluimvee; het kweken, slachten, kopen en
verkopen van levende of geslachte dieren en pluimvee; de groot- en kleinhandel van dieren en
pluimvee; de handel in nevenproducten en uitrustingsmateriaal.
4) studie en de uitvoering van alle mogelijke particulieren en openbare bouwwerken als bouwheer,
het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsel; de studie en de uitvoering van
binnen- en buitendecoraties; het kopen en verkopen, ter beschikking stellen, bouwen, verbouwen,
inrichten, huren, verhuren, onderverhuren, verpachten, in erfpacht geven, opstalrecht verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks uitharen, tuilen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder
het regime van mede-eigendom plaatsen en de financieringshuur van onroerende goederen
ongeacht of deze goederen toebehoren aan de vennootschap en ongeacht aan wie, met inbegrip
van de aandeelhouders van de vennootschap, de goederen worden verkocht, verhuurd of ter
beschikking gesteld.
Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met hem
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing, de afbraak, de modernisering
van alle soorten onroerende goederen en, algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden
met openbare en particuliere bouwwerken.
Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, aan alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van de onroerende goederen.
De aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen,
toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel, de vernieuwing en
afbraak van gebouwen.
De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van
alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen en het
uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
Zij mag te dien einde leningen en kredieten in de breedste zin verstrekken aan vennootschappen,
verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan
particulieren, alsook alle commerciële en financiële verrichtingen stellen, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; zij mag
persoonlijke en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden stellen, steeds rekening houdende
niet de bepalingen van het vennootschapsrecht.
De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura,
fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in
andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het
buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderdvijftig (1.350) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.500ste van het kapitaal.
BESTUUR - CONTROLE
Samenstelling van de raad van bestuur
§1.	De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, een raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
$2.	De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
§3.	De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
§4.	Uittredende	bestuurders	herbenoembaar.	zijn
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
§5.	leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad
van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren. De eerstvolgende algemene
vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt
de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek	§2.
aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
§1.	De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
§2. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens
in geval van hoogdringendheid of in geval van verzaking door alle bestuurders. In geval van
hoogdringendheid wordt de termijn herleid tot één dag en worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De oproeping geschied
geldig per brief of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
§3.	De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig
zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering
voorkwamen indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
§2.	Elke bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te
organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar zijn verwijderd en om hen in
staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
§3.	Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord	§4.
van de bestuurders.
55.	De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar
werd gemaakt.
§6.	De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.	§7.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
§1.	De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden
door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.	§2.
§3.	Alle afschriften en uittreksel van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
§1.	De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van
gedelegeerd bestuurder dragen.
§2.	Zij kunnen individueel optreden.
§3.	De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
§4.	De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden
tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan de gedelegeerden op elk ogenblik ontslaan.	55.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
§1.	Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
§2.	Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
§3.	De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
§1.	Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders besluit, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De algemene vergadering beslist bij elke
benoeming het bedrag van de vaste of variabele vergoeding.
§2.	De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks
bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Alarmbelprocedure (artikel 7:228 WVV)
§1.	Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft
van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te
houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens
wettelijke (of statutaire) bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over de in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
§2.	Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet de raad van
bestuur in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de
vennootschap te vrijwaren. Dit verslag wordt in de agenda vermeld en wordt samen met de
oproepingsbrief aan de aandeelhouders bezorgd. Een kopie ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 WVV.
§3.	Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies
gedaald is tot minder dan een vierde (1/4e) van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding
plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde (1/4e) van de uitgebrachte stemmen,
waarbij de onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
§4.	Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door
derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort
te vloeien.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
§1.	leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de laatste werkdag van de maand mei, om
18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
§2.	Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen
wijziging van de statuten inhoudt.
De raad van bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag
van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10e) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
§3.	De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres
beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen.
ledere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§4.	De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§5. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij
te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toelating tot de algemene vergadering
§1.	Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van
de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst
zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§2.	De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt de raad van
bestuur een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één
geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting.
Bestemming van de winst
§1.	De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst
wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap bereikt.
De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds
opnieuw één tiende (1/10e) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
§2.	De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING - VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
§1.	Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder
de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2.	Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over
te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid
te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet
voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
OPDRACHT TOT COÖRDINATIE	NEGENDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TIENDE BESLUIT:	ONTSLAG MET KWIJTING HUIDIGE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN
NIEUWE BESTUURDERS
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, allen voornoemd, ontslag te geven uit hun
functie, behoudens wat betreft de huidige bestuurder mevrouw Van Turnhout Katrin, die wordt
herbenoemd voor een periode van 6 jaar, hier vertegenwoordigt en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op vijf (5) en beslist om te
benoemen tot niet-statutair bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- de besloten vennootschap NVT HOLDING INTERNATIONAL met zetel te 2550 Kontich,
Keizershoek 312 en ondernemingsnummer 0878.168.912, die voor de uitvoering van deze opdracht
als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Gerda Nagels, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de besloten vennootschap ELLEN VAN TURNHOUT met zetel te 2820 Bonheiden,
Muizensteenweg 60 en ondernemingsnummer 0795.891.532, die voor de uitvoering van deze
opdracht als vaste vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Ellen Van Turnhout, voornoemd, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap JOLIEN VAN TURNHOUT met zetel te 2560 Nijlen, Hemelweg
10 en ondernemingsnummer 0795.900.836, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt mevrouw Jolien Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- de besloten vennootschap NICK VAN TURNHOUT met zetel te 2500 Lier, Beekstraat 110
en ondernemingsnummer 0795.904.301, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
vertegenwoordiger aanduidt de heer Nick Van Turnhout, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist.
De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
ELFDE BESLUIT:	VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2550 Kontich,
Keizershoek 312 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals voorafgaandelijk
beslist.
TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Partieel gesplitste
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.
DERTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor
"ACCOUNTINGTEAM", met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, met ondernemingsnummer
0430.953.479, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing
daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel
3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
gecoördineerde statuten	-
verslag van de bedrijfsrevisor.