N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Leexi
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue des Albatros 9
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu par nous, Maître Catherine HATERT, notaire à Saint-Josse-ten-Noode, le 22 février
2022, en cours d’enregistrement, il résulte que :
1. COMPARANTS
- Monsieur LOMBARD Xavier Paul Marie, né à Grenoble (France), le 28 août 1968, domicilié à
Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Albatros 9.
- Madame BELLIER Carole Maryse, née à Dijon (France), le 2 juillet 1967, domiciliée à Woluwe-
Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Albatros 9.
- Monsieur LOMBARD Baptiste Mickaël Marie, né à Clamart (France), le 4 juillet 1995, domicilié à
Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue du Yorkshire 13, boîte 2.
- Monsieur LOMBARD Matthieu Gabriel Marie, né à Pittsburgh (Etats-Unis d'Amérique), le 1er juin
1997, domicilié à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Albatros 9.
Monsieur LOMBARD Xavier, prénommé, détenant au moins un tiers du capital, a déclaré assumer
seul la qualité de fondateur conformément au Code des sociétés et des associations, les autres
comparants étant tenus pour simples souscripteurs.
2. FORME ET DENOMINATION
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Leexi ».
3. SIEGE
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège est située à Woluwe-Saint-Pierre (1150 Bruxelles), avenue des Albatros 9.
4. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, l’exercice des activités suivantes, peu
importe qu’elle agisse directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte de
tiers, ou seule ou en participation avec des tiers :
    1.  la conception, la création, la programmation ou le développement de tout type de logiciel ou de
progiciel, ou de toute plateforme informatique ;
    2.  la réalisation ou l’achat de systèmes de logiciels, la mise en œuvre d'applications informatiques
basées sur des logiciels (fournis par des tiers ou appartenant a la société), l’intégration de systèmes
incorporant notamment des moyens de communication, des logiciels spécifiques, des progiciels et
éventuellement d'autres composants, et la participation à la commercialisation de ces systèmes
informatiques ; l’achat et la vente de licences portant sur tout logiciel progiciel ou système
informatique ;
    3.  le conseil ou la mise en œuvre de projets et de produits en matière de recherche et de
développement, de développement d’activités professionnelles, de gestion du personnel ou de
gestion des entreprises, ou de formation en matière de vente, de gestion de la clientèle, pour les
personnes travaillant dans une entreprise, les employés, les cadres, les dirigeants, les
administrateurs, les indépendants ou le grand public ;
    4.  la coordination de manifestations, séminaires, conférences et des présentations relatives aux
activités précitées ;
0782527110
Volet B
    5.  l’acquisition, l’aliénation, l'échange et la détention, sous quelque forme que ce soit, de toutes
valeurs mobilières ou autres instruments financiers (notamment des actions, droits de souscription
ou obligations), ainsi que la gestion de son portefeuille de valeurs mobilières ou autres instruments
financiers ;
    6.  la gestion, la supervision ou le contrôle de toute société ou entreprise, et en particulier de ses
sociétés liées et de toute autre société dans lesquelles elle détient directement ou indirectement une
participation ou un intérêt, notamment en y exerçant les fonctions d’administrateur, de gérant, de
délégué à la gestion journalière ou, le cas échéant, de liquidateur ;
    7.  la fourniture de tout service ou support de nature administrative, commerciale, comptable ou
financière, ou de tout autre service ou support en matière de gestion en général à toute société ou
entreprise, et en particulier à ses sociétés liées et aux autres sociétés dans lesquelles elle détient
directement ou indirectement une participation ou un intérêt ; la réalisation de tous investissements
et opérations ou services financiers, à l'exception de ceux réservés par la loi aux établissements de
crédit ou aux entreprises d’investissement ; et
    8.  la réalisation de toute opération de mécénat ou de patronage de responsabilité sociétale de l’
entreprise qui concourent au renforcement de l’image de la société.
La société peut acquérir, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens
meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, et d’une manière générale entreprendre toutes
opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation. Elle peut acquérir à titre d’investissement
tous biens meubles ou immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec son objet social.
La société peut s’intéresser par toute voie et notamment par voie d’apport, de cession, de fusion, de
souscription, de participation, d'intervention financière dans toutes sociétés, entreprises ou affaires
existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien ou de nature
à favoriser la réalisation de son objet.
La société peut octroyer à tout tiers des prêts ou des avances de fonds quels qu'en soient la nature,
le montant et la durée. Elle peut également se porter caution et, de façon générale, octroyer des
garanties et des sûretés pour les engagements de tout tiers, y compris en consentant une
hypothèque, un gage ou toute autre sûreté sur ses biens, ou en donnant en gage son fonds de
commerce. On entend par tiers notamment, mais pas exclusivement, toute société liée à la société
ainsi que toute autre société dans laquelle elle détient directement ou indirectement une participation
ou un intérêt.
5. DUREE
Illimitée.
6. CAPITAL ET APPORTS
Apports
Le capital est fixé à cent soixante mille euros (160.000,00 €).
Il est représenté par cent soixante mille (160.000) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune une fraction équivalente du capital de la société.
Souscription – libération
Les comparants ont déclaré souscrire les cent soixante mille (160.000) actions, en espèces, au prix
de un euro (1,00 €) chacune, comme suit :
- Monsieur LOMBARD Xavier, prénommé : cent mille (100.000) actions, soit pour cent mille euros
(100.000,00 €).
- Madame BELLIER Carole, prénommée : quarante mille (40.000) actions, soit pour quarante mille
euros (40.000,00 €).
- Monsieur LOMBARD Baptiste, prénommé : dix mille (10.000) actions, soit pour dix mille euros
(10.000,00 €).
- Monsieur LOMBARD Matthieu, prénommé : dix mille (10.000) actions, soit pour dix mille euros
(10.000,00 €).
Soit ensemble : cent soixante mille (160.000) actions ou l'intégralité des apports.
Chacune des actions ainsi souscrites a été entièrement libérée par un versement en espèces et que
le montant de ces versements, soit cent soixante mille euros (160.000,00 €), a été déposé sur un
compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque KBC.
7. ADMINISTRATION – POUVOIRS DES ADMINSTRATEURS – REPRESENTATION DE LA
SOCIETE
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
Volet B
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d’administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel. Le mandant
est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, à condition que la moitié des membres du conseil d’administration
soient présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou par tout autre
moyen de communication ayant un support matériel.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des
administrateurs présents ou représentés.
En cas de partage la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.
Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’
être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois
membres au moins.
Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l’objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réserve à
l'assemblée générale.
Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Représentation de la société
1. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris
ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, soit par le
président du conseil d’administration, soit par un administrateur-délégué agissant seul, soit par deux
administrateurs agissant conjointement.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agisse(nt) seul.
3. Il(s) ne doi(ven)t pas prouver ses/leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
4. Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
8. ASSEMBLEE GENERALE – DROIT DE VOTE
Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième jeudi du mois de mai à 15
heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de mai de l’
année 2023.
Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non, à condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée soient
accomplies.
Vote par correspondance
Tout actionnaire peut voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou par le site
internet de la société, conformément à l’article 7 :146 du Code des sociétés et des associations.
Volet B
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’organe d’
administration et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies
- l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention.
Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 3 jours ouvrables avant l’
assemblée générale à l’organe d’administration.
Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être
reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de toute assemblée générale, la date de la décision signée par tous
les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société,
sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la
date de réception du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par tous les administrateurs indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle
porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent
être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation
écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
3. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège
de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en
temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.
Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
3. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
4. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit
de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
9. EXERCICE SOCIAL
L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise du siège de
la société d’un extrait et d’une expédition du présent acte et se clôturera le 31 décembre 2022.
10. RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
11. REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
Volet B
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
12. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Désignation des premiers membres de l’organe d’administration
L’assemblée a décidé de fixer le nombre d’administrateurs à trois.
Ont été appelés à ces fonctions jusqu’à l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au
31 décembre 2027 :
- Monsieur LOMBARD Xavier, prénommé ;
- Monsieur LOMBARD Baptiste, prénommé ;
- Monsieur LOMBARD Matthieu, prénommé ;
Le mandat des administrateurs est gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Les administrateurs ont fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires
relatives à l’exercice de ce mandat.
Commissaire
Compte tenu des critères légaux, les comparants ont décidé de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par
la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à
compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
Les comparants ont déclaré autoriser chacune des personnes précitées désignées en qualité d’
administrateurs, avec faculté de substitution, à souscrire pour compte de la société en formation les
engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet.
Ce mandat conventionnel prendra fin le jour du dépôt au greffe du tribunal compétent de l'extrait des
statuts.
Les opérations accomplies pour compte de la société en formation seront réputées avoir été
souscrites dès l'origine par la société conformément à l'article 2 :2 du code des sociétés et des
associations.
Pouvoirs
Les comparants ont conféré tous pouvoirs aux administrateurs nommés ci-avant, pouvant agir seuls,
avec pouvoirs de subdélégation, aux fins d'accomplir toutes formalités en vue de l'inscription de la
société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, auprès de l’administration de la taxe sur la
valeur ajoutée et pour l’accomplissement de toutes autres démarches administratives.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration étant constitué, celui-ci a déclaré se réunir en vue de procéder à la
nomination du président et de l’administrateur délégué.
A l’unanimité, le conseil a décidé d’appeler à la fonction de Président du conseil d’administration et à
la fonction d’administrateur délégué :
- Monsieur LOMBARD Xavier, prénommé.
Son mandat est gratuit jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
A l’unanimité, le conseil a décidé que l'administrateur délégué jouira, même au-delà des limites de la
gestion journalière, des pouvoirs spéciaux suivants :
    1.  préparer le budget qui sera présenté annuellement à l’approbation du conseil d’administration ;
    2.  préparer chaque année le projet de comptes annuels en vue de le soumettre au conseil d’
administration ;
    3.  mettre en place la stratégie approuvée par le conseil d’administration sur la base du budget
approuvé annuellement, et conclure, modifier ou résilier tout contrat dans ce cadre ;
    4.  préparer les plans de financement et les mettre en place après approbation du conseil
d'administration, et conclure, modifier ou résilier tout contrat dans ce cadre ;
    5.  gérer les relations avec les banques et tous les organismes officiels notamment pour les
subsides éventuels et conclure, modifier ou résilier tout contrat dans ce cadre ;
    6.  conclure, modifier ou résilier tout contrat d’emploi ou toute convention avec tout prestataire de
services indépendant ;
    7.  participer à l’élaboration et à la revue stratégique, financière, IT, vente, marketing, RH et
juridique annuelle.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Volet B
Catherine HATERT,
Notaire
 
Déposée simultanément une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.