Ondernemingsnr : 0833247915
Naam
(voluit) : TYGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bloempotstraat(MD) 23 bus A
 : 9170 Sint-Gillis-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op zevenentwintig augustus
tweeduizend negentien, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
DENDERMONDE 2 op negenentwintig augustus tweeduizend negentien, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Wijziging van de naam van de vennootschap van de huidige naar “De Bloempothoeve” en dit
vanaf zevenentwintig augustus tweeduizend negentien.
2. Bevestiging dat de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar de huidige bij beslissing van
de zaakvoerder de dato veertien april tweeduizend zestien, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna, onder nummer 16117639.
3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan de dato 27 augustus 2019 (artikel 5:101 van
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).
Onder opschortende voorwaarde van publicatie in het Belgisch staatsblad van de nieuwe statuten
ingevolge het overgaan naar een besloten vennootschap.
4. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende tekst:
“- Vervaardiging en alle handel, inzonderheid import, export, klein- en groothandel, trading, promotie,
vertegenwoordiging, ambulante handel, winkelverkopen, markt- en straathandel van alle
voedingsmiddelen, groenten, fruit, zuivelproducten, planten, zaden en kunstmeststoffen en alle
alcoholische, gedistilleerde alcoholische en niet alcoholische dranken in de meest ruime zin, zoals
mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water, limonades, enz.;
- alle handel, inzonderheid import, export, klein- en groothandel, trading, promotie,
vertegenwoordiging, ambulante handel van alle tuin gerelateerde artikelen en gereedschappen en
alle producten dienstig voor ecologische land- en tuinbouw;
- Uitbaten van horeca-aangelegenheden in de meest ruime zin: cafés, bars, restaurants,
discotheken, organisatie van evenementen (onder andere recepties, trouwfeesten, …)
- Reisbureau, reisorganisator, reserveringsbureau en aanverwante activiteiten;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen. parken en plantsoenen. evenals de begeleiding en
adviesverlening ervan;
- Adviseren inzake ecologische land- en tuinbouw;
- Het waarnemen van alle managements- en bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
- Het verlenen van advies en consulting aan bedrijven, overheden en particulieren;
- Het verlenen van product en project management consulting activiteiten:
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering;
- Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen. zoals de aankoop, de verkoop, de
verwerving van alle zakelijke rechten. zoals o.a. opstal, vruchtgebruik en erfpacht, de huur, de
Luik B
verhuring. het onderhoud, de ontwikkeling en verfraaiing van deze goederen. alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan;
- Het afsluiten van licentieovereenkomsten. royaltyovereenkomsten, exclusiviteitscontracten en
andere gelijkaardige rechten zowel in binnen- als in buitenland;- Het beheer van alle roerende
goederen. zoals allerhande voertuigen. machines en allerhande apparatuur, tuin gerelateerde
artikelen en gereedschappen. alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen.
zoals het onderhoud, ontwikkeling. verfraaiing en huren en verhuren. importeren en exporteren. aan-
en verkopen van deze goederen;
- De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële. industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen.”
5) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6) Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
7) Onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van vorig agendapunt en publicatie van
onderhavige statutenwijziging:
Afschaffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en beschikbaar maken van het
eigen vermogen van de vennootschap.
8) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “De Bloempothoeve”, Besloten Vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- de uitbating van een groente-, bloemen- en fruitteeltbedrijf evenals een boomkwekerij : dit houdt in
de aan- en verkoop, de im- als export, het kweken en teelt van allerlei groenten, bloemen, fruit als
planten en bomen. Deze opsomming is niet beperkend en werd gegeven als voorbeeld
- het snoeien van bomen, heggen,…
- exploitatie van irrigatiesystemen
- de aanleg en het onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden, opritten,
zwembaden,…
- de creatie, aanleg, en onderhoud van tuinen en plantsoenen
- overige diensten verwant aan de landbouw
- bosbouw, bosexploitatie en aanverwante diensten
- grondverzet
- proefboren en boren
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- het ruimen van waterlopen, sloten,...
- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur
- het ontwerpen van tuinen en parken,…
- de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid,…
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie; mode- en reclamefotografie;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen;...
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan (jonge) bedrijven : ter beschikkingstellen van
een aangepaste bedrijfsruimte; aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket;…
- overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven...
- straatreiniging en sneeuwruimen
- het opzoeken van informatie op verzoek
- de instandhouding (incl. opgravingswerken) van historische plaatsen en gebouwen
- de instandhouding van het natuurlijk patrimonium
- monumentenzorg
- Het organiseren van duiklessen, duiksessies, duikvakanties,…
- de aan- en verkoop van duikmateriaal en toebehoren
- het optreden als architect, ingenieur en aanverwante technische adviseur zoals
veiligheidscoördinator,…
Luik B
- Tussenpersoon in de handel
- Management en consultancy : het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het
woord aan bedrijven, ondernemingen en instanties van alle aard, onder meer op het vlak van
management, bedrijfsorganisatie, bedrijfsbeheer, administratie, garagebeheer. Het waarnemen van
de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager of gemandateerde in ondernemingen,
vennootschappen en instanties van alle aard. Het nemen en beheren van belangen en participaties
in ondernemingen en vennootschappen.
- Patrimoniumvennootschap : Het verwerven, beheren, onderhouden en oordeelkundig uitbreiden
van een roerend en onroerend patrimonium welke de vennootschap ook mag aan- en verkopen,
uitrusten, restaureren, valoriseren, bouwen, huren en verhuren,…
- Vervaardiging en alle handel, inzonderheid import, export, klein- en groothandel, trading, promotie,
vertegenwoordiging, ambulante handel, winkelverkopen, markt- en straathandel van alle
voedingsmiddelen, groenten, fruit, zuivelproducten, planten, zaden en kunstmeststoffen en alle
alcoholische, gedistilleerde alcoholische en niet alcoholische dranken in de meest ruime zin, zoals
mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water, limonades, enz.;
- alle handel, inzonderheid import, export, klein- en groothandel, trading, promotie,
vertegenwoordiging, ambulante handel van alle tuin gerelateerde artikelen en gereedschappen en
alle producten dienstig voor ecologische land- en tuinbouw;
- Uitbaten van horeca-aangelegenheden in de meest ruime zin: cafés, bars, restaurants,
discotheken, organisatie van evenementen (onder andere recepties, trouwfeesten, …)
- Reisbureau, reisorganisator, reserveringsbureau en aanverwante activiteiten;
- creatieve activiteiten, kunst en amusement;
- scheppende kunsten en ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
- Het aanleggen en onderhouden van tuinen. parken en plantsoenen. evenals de begeleiding en
adviesverlening ervan;
- Adviseren inzake ecologische land- en tuinbouw;
- Het waarnemen van alle managements- en bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies. welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
- Het verlenen van advies en consulting aan bedrijven, overheden en particulieren;
- Het verlenen van product en project management consulting activiteiten:
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng. participatie of investering;
- Het beheer voor eigen rekening van een onroerend vermogen. zoals de aankoop, de verkoop, de
verwerving van alle zakelijke rechten. zoals o.a. opstal, vruchtgebruik en erfpacht, de huur, de
verhuring. het onderhoud, de ontwikkeling en verfraaiing van deze goederen. alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan;
- Het afsluiten van licentieovereenkomsten. royaltyovereenkomsten, exclusiviteitscontracten en
andere gelijkaardige rechten zowel in binnen- als in buitenland;
- Het beheer van alle roerende goederen. zoals allerhande voertuigen. machines en allerhande
apparatuur, tuin gerelateerde artikelen en gereedschappen. alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen. zoals het onderhoud, ontwikkeling. verfraaiing en huren en
verhuren. importeren en exporteren. aan- en verkopen van deze goederen;
- De vennootschap zal voor eigen rekening of voor rekening van derden in het algemeen alle
commerciële. industriële, financiële, roerende en onroerende en alle hoegenaamde handelingen
mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of de realisatie
ervan begunstigen.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even op welke
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een
soortgelijk of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich voor derden borgstellen door haar eigen goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Luik B
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
woensdag van de maand december om negentien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
9) Opdracht aan Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, om
de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
10) Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en zijn onmiddellijk overgegaan tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur:
- de Heer Bart Verelst, wonende te 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas, Bloempotstraat
Luik B
23/A.
- Mevrouw Kirsten Van Campenhout, wonende te 9170 Meerdonk, gemeente Sint-Gillis-Waas,
Bloempotstraat 23/A.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
                                                                                              VOOR BEKNOPT UITTREKSEL