Unternehmensnr. : 0426579967
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Hoch- und Tiefbau Entreprise de bâtiments et routes Heinz GANSER
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Ettersten 15
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
GESELLSCHAFTSNAME, GENERALVERSAMMLUNG,
GESELLSCHAFTSSITZ, ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL,
AKTIEN
Aus einer Urkunde vom 18. April 2023 des Notars Renaud LILIEN  mit dem Amtssitz zu Eupen, geht
hervor, dass die Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst hat /
 
1. Beschluss die Bezeichnung der Gesellschaf in „GANSER“ zu ändern.
 
2. Beschluss den Sitz nach Eupen, Rotkreuzstrasse 31 zu verlegen. 
 
3. Beschluss das Kapital zu erhöhen um es von 85.000 Euro auf 150.000 Euro zu bringen.  Eine
zweite Erhöhung erfolgt mittels Bareinlagen durch Herrn Frank GANSER wohnhaft in Eupen,
Rotkreuzstrasse 31 in Höhe von 23.148,53 Euro. Die Erhöhung wird vergütet durch die Schaffung
von 1.000 neuen Aktien ohne Nennwert, die gleichen Rechte geniessend wie die bestehenden
Aktien. Infolgedessen wird der erste Satz des Artikels 4 wie folgt zu ändern : „Das Kapital ist
festgesetzt auf den Betrag von 150.000 Euro vertreten durch 3.745 Aktien ohne Nennwert, gänzlich
gezeichnet und eingezahlt. 
 
4. Beschluss die Gesellschaft dem Gesellschafts- und Vereinsgesetzbuch zu unterwerfen.  Die
Versammlung nimmt folgende Statuten an (Auszüge) :
 
Form und Name : Aktiengesellschaft unter den Namen „GANSER“.
                      
Sitz : Eupen, Rotkreuzstrasse 31
 
Gegenstand : Gegenstand der Gesellschaft ist der Hoch-, Tief-, Strassen-, Bahnbau und Lände-
reiengestaltung nämlich : Fliesenleger, Pliesterarbeiten, Zementierarbeiten, Indus-trielle
Bodenbeläge, Generalunternehmen, Rohbau, Betonierarbeiten, Abbruch-arbeiten,
Ausfugungsarbeiten, Gebäudereinigung, Gerüstbau,  Restaurierierungsar-beiten an historischen
Gebäuden und Denkmäler, Erstellen von Brücken und Raum-werken, Erstellen von nicht
metallischen Kunstwerken mit Ausnahme der Meer- und Flussarbeiten, Wärmeisolierung, Akustische
Isolierung, Feuchtigkeitsisolierung (Bauwerksabdichtung), Glaserei, Bauschreinerarbeiten,
Installieren von Licht- und Telephonanlagen, Flussausbaggerungen, Meer- und Flussarbeiten,
Drainage und Entwässerungsarbeiten, Kanalisationsarbeiten, Wasser- und Gasrohrverlegung,
Kabelverlegung, Horizontale Durchbohrungen für Kabel oder Kanalisationen, Fun-dament-,
Pfahlfundament-, Abstützungs- und Erdkanalisationsarbeiten aller Syste-me, 
Ausschachtungsarbeiten, Allgemeiner Straßenbau, Straßenausrüstung und –markierung,  Erstellen,
Installieren und Unterhalten von Eisenbahnen und anderen Schienenwegen, Zäune, Erstellen und
Unterhalten von Garten-, Park-, Spiel- und Sportanlagen, Erstellen von Sportplätzen mit Spezialbelag
und Anlegen von Tennis- und Leichtathletikplätzen, Unterhalts- und
Teil B
Instandsetzungsarbeiten, Sicherheits- und Baustellenkoordination. 
Die Gesellschaft wird Aktivitäten ausüben als Immobilienpromotor im weitesten Sinne sowie die
Vermarktung, der Handel, die Vermietung, die Nutzung und die Einschätzung für Rechnung Dritter im
Immobilienbereich.
Die Gesellschaft kann alle industrielle, kaufmännischen und finanziellen Handlungen mobilarischer
oder immobilarischer Art vornehmen, die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck
beziehen. 
 
Kapital : Das Kapital ist festgesetzt auf den Betrag von 150.000 Euro vertreten durch 3.745  Aktien
ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt. 
 
Verwaltungsorgan  : Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle
erforderlichen oder nützlichen Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertretung der
Gesellschaft gegenüber Dritten oder bei der Justiz zu gewährleisten.
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht. Falls nur ein Verwalter ernannt wurde, wird er
sein Amt für eine bestimmte oder unbestimmte Dauer ausüben. Falls mehrere Verwalter ernannt
wurden, werden sie ihr Amt für eine erneuerbare Höchstdauer von 6 Jahren ausüben.
 
Tägliche Verwaltung : Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die
damit verbundende Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter)
und/oder Direktor übertragen.
Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in diesem Rahmen
Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
 
Vertretung  : Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen,
einschließlich derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige
Unterschrift.
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch zwei gemeinsam handelnde
Verwalter, die kein vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Generalversammlung : Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am dritten Mittwoch des
Monats Juni um sechzehn Uhr zusammen.  Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung
am nächstfolgenden Ar-beitstag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Geschäftsjahr : Das Geschäftsjahr enspricht das Kalenderjahr. Am Ende eines jeden Jahres schließt
das Verwaltungsorgan die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab, erstellt seinen Bericht und die
Jahreskonten gemäß dem Gesetz.
 
Gewinnzuteilung : Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn
Prozent des Kapitals erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung
gestellt, die über die Zuteilung entscheidet.
 
Vorschuß auf Dividenden : Das Verwaltungsorgan kann Ausschüttungen, die aus dem Gewinn des
laufenden Geschäftsjahres oder aus dem Gewinn des vorangegangenen Geschäftsjahres herrühren,
vornehmen, solange der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr noch nicht gebilligt worden ist.
Eine Ausschüttung darf nicht vorgenommen werden, wenn das Nettovermögen der Gesellschaft
negativ ist oder infolge einer solchen Ausschüttung negativ werden würde.
 
5. Ernennung : Feststellung des Rücktritts der bisherigen Verwaltungsratsmitglieder  und Entlastung
über ihre Verwaltung. Ernennung für eine unbestimmte Dauer als einziger Verwalter Herr Frank
GANSER. Er hat die Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu vertreten. 
 
Für gleichlautenden Auszug
R.LILIEN
Notar
Gleichzeitig hinterlegt : Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.