Ondernemingsnr : 0462848267
Naam
(voluit) : BOEKHOUDKANTOOR ARNAUTS ERIK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 8A
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Wijziging boekjaar en datum jaarvergadering – beperking statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening – uitkering 537 WIB - aanpassing statuten aan WVV
 
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 27/07/2021.
De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: BV “BOEKHOUDKANTOOR ARNAUTS ERIK”, gevestigd in
het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3320 Hoegaarden, Stationsstraat 8A.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. vermogen.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij € 154.000,00, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid, van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besliste om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening te beperken tot € 34.000,00 en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
De vergadering besliste om het vermogen te verminderen met een bedrag van
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) zodat het bedrag van het beschikbaar eigen vermogen
wordt gebracht van honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00) op nul euro (€ 0,00) door
terugbetaling in geld aan de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit. De uitkering zal
plaatsvinden zonder vernietiging van de aandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering besliste dat de vermindering van het vermogen van de vennootschap zal worden
aangerekend op de inbreng afkomstig uit de kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB, dewelke
gebeurde bij akte verleden voor notaris Jean-Pierre Rooman te Leuven op 3 december 2013,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 december 2013 onder nummer
13189146.
7. het boekjaar: begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het erop
volgend jaar. Ten titel van overgangsbepaling wordt het lopend boekjaar verlengd tot en met 30
september 2022.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopend of voorgaand boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, binnen de grenzen van artikel 6.4.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Een bestuurder dient steeds ingeschreven te zijn bij het ITAA (Institute for Tax Advisors and
Accountants).
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur: De algemene vergadering bevestigde de benoeming van de heer ARNAUTS Erik,
wonende te 1370 Jodoigne, Rue Jean Rey 18, als statutaire bestuurder voor onbepaalde tijd en aan
dezelfde voorwaarden.
Aan de bestuurder is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
De statutaire bestuurder zal slechts kunnen afgezet worden wegens zware fout. Het ontslag, de
afzetting of het overlijden van de statutaire bestuurder zal evenwel niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg hebben.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de organisatie van boekhoudingsdiensten en raadgeving daaromtrent;
- het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken
van de rekeningen;
- het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde
vorm;
- het belastingsadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingsplichtingen;
- studie- organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
- juridisch adviesverlening, bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de
plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
De voorafgaande paragrafen zijn slechts van toepassing in zoverre de vertegenwoordiging van de
vennootschap betreffende boekhoudwerkzaamheden voor derden, zoals opgenomen in artikel 4 van
het Koninklijk Besluit van negentien mei negentienhonderd tweeënnegentig tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van fiscaal accountant, enkel worden toegekend
aan één of meerdere personen die gerechtigd zijn de boekhoudactiviteiten uit te oefenen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en
grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het
Luik B
woord en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap
mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het
renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan
niet gemeubeld.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg
stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor
alle derden, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag ook door inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins deelnemen aan
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die
van aard zijn haar activiteiten te ontwikkelen en uit te breiden of er bestuurs- en andere mandaten in
uit te oefenen.”
13. jaarvergadering: 1 februari om negentien uur, ongeacht of dit een zondag of een feestdag is, en
voor de eerste volgende keer in 2023.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: nihil.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.