Ondernemingsnr : 0440186592
Naam
(voluit) : EURO - CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 181
 : 3850 Nieuwerkerken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op vier april tweeduizend vierentwintig  Door Meester Cedric
HONOREZ, notaris te Tienen, houdende de Buitengewone Algemene Vergadering van de
Aandeelhouders van de naamloze vennootschap "EURO - CONSTRUCT", gevestigd te 3850
Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 181, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen :
1. Ontslag bestuurder
De vergadering verneemt het overlijden op zeven december tweeduizend drieëntwintig van haar
bestuurder, de Heer Medardo MASEROLI geboren te Baiso (Italië) op twaalf juli
negentienhonderdzesenveertig,  wonende te 3550 Heusden-Zolder, Vrunstraat 19. 
Aldus eindigt zijn mandaat van rechtswege.
De vergadering verleent hem décharge voor diens gevoerde beleid.
2. Bestuursorgaan  
De vergadering besluit om over te gaan naar een bestuursorgaan bestaande uit een enige
bestuurder.
3. Benoeming enige bestuurder
De vergadering benoemt als enige bestuurder de huidige overblijvende bestuurder van de
vennootschap, zijnde de Besloten Vennootschap “MATTI”, gevestigd  te 3550 Heusden-Zolder,
Vrunstraat 120, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer : 0694.916.413.
Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer MASEROLI Ivan, wonende te 3550
Heusden-Zolder, Vrunstraat 120. 
4. Wijziging statuten
De vergadering besluit dat titel IV der statuten wordt vervangen door volgende tekst :
“TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL TWAALF: ENIGE BESTUURDER
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
ARTIKEL DERTIEN : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
 Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ARTIKEL VEERTIEN :  VERTEGENWOORDIGING DER VENNOOTSCHAP
1.            Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
2.            Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.            De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL VIJFTIEN : VERGOEDING VAN DE BESTUURDER
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.”
De volgende artikelen der statuten worden vanaf Titel V dienovereenkomstig hernummerd.
5. Machten
De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder voor de uitvoering van voormelde
beslissingen.
De vergadering machtigt notaris Honorez te Tienen om de gecoördineerde statuten op te stellen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.