Ondernemingsnr : 0678687125
Naam
(voluit) : THERMOVAULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoefstadstraat 86
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Op heden, vierentwintig augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "THERMOVAULT", waarvan
de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hoefstadstraat 86, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Management
Incentive Plan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in
het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de 363.666 ESOP Inschrijvingsrechten uitgegeven in het
kader van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan
teneinde, in overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de
identiteit van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
363.666 Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van 363.666 Soort B Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als
de bestaande Soort B Aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5.2 van de statuten.
De vergadering beslist tot wijziging van artikel 5.2 van de statuten naar aanleiding van de
aandelenoverdracht aan de bestaande aandeelhouders pro rata hun aandeelhouderschap.
Hierdoor beschikt de vennootschap voortaan over 4.499.230 Soort A-Aandelen en 2.268.414 Soort
B-Aandelen.
“5.2 De aandelen zijn verdeeld in twee Soorten van aandelen met name vier miljoen
vierhonderdnegenennegentigduizend tweehonderddertig (4.499.230) Soort A-Aandelen en twee
miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vierhonderdveertien (2.268.414) Soort B-Aandelen.”
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede lid
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris opgesteld
in toepassing van artikel 5:122, tweede lid , en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris