Ondernemingsnr : 0632 951 130
Naam
(voluit) : DE DONCKER INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1790 Affligem, Bellestraat 24
Onderwerp akte : Met fusie door overnaming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) -
Voorwerp - Statuten
Ult een buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke op
27/12/2024, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd 8 bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid
Asse op 7 januari 2025. Register OBA (5) Boek 0 Blad 225", blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid
der stemmen werden genomen:
Eerste agendapunt
De vergaderingen ontslaan de voorzitter ervan het fusievoorstel voor te lezen dat op de agenda is vermeld.
De aandeelhouders erkennen een exemplaar van het fusievoorstel, neergelegd en bekendgemaakt zoals
voormeld, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Tweede agendapunt
De vergaderingen besluiten te verzaken aan het opmaken van tussentijdse cijfers, voorzien in artikel 12:51,
§2, 4°, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde agendapunt
a) De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed.
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van DE DONCKER INVEST, zowel het actief als het passief,
zonder uitzondering noch voorbehoud, als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, onder algemene titel
overgaat op de besloten vennootschap DE DONCKER HOLDING, die houdster is van alle aandelen van
gezegde vennootschap DE DONCKER INVEST, en dit volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als
bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt.
b) De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap DE DONCKER INVEST
boekhoudkundig, juridisch en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap DE DONCKER HOLDING wordt bepaald op 1 januari 2025 om 00u00.
Alle verrichtingen gesteld door de vennootschap DE DONCKER INVEST zullen bijgevolg boekhoudkundig,
juridisch en fiscaal geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap DE
DONCKER HOLDING.
c) Ten gevolge van deze fusie zal de naamloze vennootschap DE DONCKER INVEST vanaf 1 januari 2025
om 00u00 ophouden te bestaan als gevolg van een ontbinding zonder vereffening.
d) Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere
rechten werden toegekend.
e) Aan de bestuursorganen van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere
voordelen toegekend.
f) Overeenkomstig artikel 12:57, 1° WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.
Vierde agendapunt
a) De vergadering van DE DONCKER INVEST beslist ingevolge voormelde fusie tot het ontslag van haar
enige bestuurder, met name de besloten vennootschap "DE DONCKER HOLDING", voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw DE LEENER Leen, voornoemd, en haar
commissaris, CALLENS VANDELANOTTE, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, voornoemd, met
ingang van de fusie op 1 januari 2025 om 00u00.
worden verleend aan de enige bestuurder en aan de commissaris van DE DONCKER INVEST bij de
goedkeuring van de eerste jaarrekening, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie.
b) Er worden geen nieuwe bestuurders benoemd in de overnemende vennootschap DE DONCKER
HOLDING.
Vijfde agendapunt
De vergadering verleent volmacht aan het bestuursorgaan voor de uitvoering der beslissingen genomen
over de punten die voorafgaan en aan de instrumenterende notaris voor de coördinatie der statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV
GETEKEND
Notaris Olivier De Ruyver te Liedekerke