Ondernemingsnr : 0472579446
Naam
(voluit) : DEJAFON INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stekelhoek 5
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 24 augustus
2022, nog niet geregistreerd  dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van
de Besloten vennootschap "DEJAFON INTERIEUR", met zetel te 9910 Aalter, Stekelhoek 5, BTW
BE0472.579.446, rechtspersonenregister 0472.579.446.
Opgericht bij akte verleden voor Meester Jozef Dauwe, Notaris te Eeklo, op 8 augustus 2000, bij
uittreksel bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daarna, onder
nummer 20000823-15, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij beslissing van de
buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris
Lieven Demolder te Eeklo op 24 december 2013, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 29 januari 2014 onder nummer 0029031, met éénparigheid van stemmen,
navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT- VERKLARING VERENIGING VAN HET AANDEELHOUDERSCHAP IN ÉÉN
HAND.
Op heden zijn alle aandelen van de vennootschap, overgedragen en in één hand verenigd.
…
De neerlegging hiervan is gebeurd in het vennootschapsdossier.
TWEEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN HET NIEUWE WETBOEK.
a) Eerste besluit: onderwerping aan nieuwe wetboek
Ingevolge de toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en wenst zij haar statuten hiermee in overeenstemming te
brengen.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal en de rechtsvorm
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van
honderdendertienduizend eenentwintig euro vijfentachtig cent (€ 113.021,85) en de wettelijke reserve
ten belope van duizendnegenhonderd euro (€ 1.900,00), hetzij samen honderdenveertienduizend
negenhonderd eenentwintig euro vijfentachtig cent (€ 114.921,85), van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Zullen aldus geboekt worden: honderdendertienduizend eenentwintig euro vijfentachtig cent (€
113.021,85) op rekening “beschikbare inbrengen” en duizendnegenhonderd euro (€ 1.900,00), zullen
geboekt worden op de rekening “beschikbare reserves”.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bovendien beslist de algemene vergadering dat het niet gestort deel van het kapitaal hetzij
twaalfduizend zeshonderd negenennegentig euro zesennegentig cent (€ 12.699,96), omgezet in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen, zoals voormeld, niet meer dient volstort te
worden en bijgevolg ook boekhoudkundig zo zal aangepast worden.
DERDE BESLUIT – VERMINDERING EIGEN VERMOGENSREKENING
a) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de eigen vermogensrekening
van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd en zesduizend zevenhonderd
éénentwintig euro éénentachtig cent (€ 106.721,81) om het te brengen van honderdendertienduizend
eenentwintig euro vijfentachtig cent (€ 113.021,85) naar zesduizend driehonderd euro vier cent (€
6.300,04).
Deze vermindering van de eigen vermogensrekening gebeurt zonder vernietiging van aandelen en is
te verwezenlijken via werkelijke uitkering in geld.
Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op de vastgeklikte reserves opgenomen in
het kapitaal in toepassing van het artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.
Deze kapitaalsvermindering wordt uitgevoerd in toepassing van de bepalingen van het artikel 537
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en gebeurt meer dan vier (4) jaar (kleine vennootschappen) na
de laatste inbreng in kapitaal, zodat dit niet als dividend mag geherkwalificeerd worden.
Volledigheidshalve wordt tevens door de aandeelhouders bevestigd dat de vennootschap een “kleine
vennootschap” is in de zin van artikel 1:24 en 1:25 van het Wetboek van Vennootschappen en
verenigingen, gezien geen enkel van de criteria inzake personeelsbestand, jaaromzet of balanstotaal
in casu wordt overschreden.
“ Art. 1:24. …
Art. 1:25. …
In dit verband verklaren de aandeelhouders, hetgeen door ondergetekende notaris wordt bevestigd
dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 24 december 2013 de
vaststelling in hield dat aan alle voorwaarden is voldaan te weten:
1/ dat de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 16 december 2013
beslist heeft over te gaan tot het uitkeren van een tussentijds dividend van honderd achttienduizend
vijfhonderd negenenzeventig euro negenenzeventig cent (€ 118.579,79).
2/dat de roerende voorheffing verschuldigd naar aanleiding van de toekenning van het tussentijds
dividend in totaal elfduizend achthonderd zevenenvijftig euro achtennegentig cent (€ 11.857,98)
bedraagt, zijnde tien ten honderd (10%) van het totale bruto dividend.
3/dat het bedrag van deze roerende voorheffing door de vennootschap werd ingehouden en werd
doorgestort aan de bevoegde overheidsdienst.
4/dat het netto dividend, bedragend honderd en zesduizend zevenhonderd éénentwintig euro
éénentachtig cent (€ 106.721,81) aan de aandeelhouders werd uitgekeerd in verhouding tot het
aantal aandelen dat zij bezitten in de vennootschap.
5/dat het integrale ontvangen tussentijds netto dividend bedragend honderd en zesduizend
zevenhonderd éénentwintig euro éénentachtig cent (€ 106.721,81) werd aangewend voor het
realiseren van de hiervoor doorgevoerde kapitaalverhoging.
6/dat deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd volgens de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen.
7/dat deze kapitaalverhoging werd doorgevoerd zo snel mogelijk en zonder vertraging na het
toekennen van het tussentijds dividend.
8/dat het bedrag van de kapitaalverhoging, bedragend honderd en zesduizend zevenhonderd
éénentwintig euro éénentachtig cent (€ 106.721,81) bij de inschrijving volledig werd volgestort.
9/dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober
2014.
10/dat bijgevolg aan de voorschriften van het artikel 537 WIB92 werd voldaan.
Dergelijke kapitaalverminderingen (of vermindering van de eigen vermogensrekening) blijven na
voltooiing van de wachttijd belastingvrij.
De aandeelhouders verklaren de nodige formaliteiten te hebben vervuld voor de betaling van deze
roerende voorheffing.
De vergadering werd door mij notaris ingelicht dat de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering
ingeval van werkelijke uitkering in geld, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen, ten vroegste kan plaats hebben twee (2) maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, niet meer van toepassing
is in het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b)Gevolg aan de beslissing hierboven genomen stelt de vergadering vast en heeft zij ons notaris,
verzocht bij akte vast te stellen dat:
-de vermindering van de eigen vermogensrekening volledig werd gerealiseerd en dat het kapitaal (de
eigen vermogensrekening) werd verminderd tot zesduizenddriehonderd euro vier cent (€ 6.300,04)
en gesplitst is in honderdnegentig (190) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk
één/honderdnegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen (thans vermogen).
-als gevolg van deze wijziging de statuten werden aangepast zoals hierna bedongen.
De aandeelhouders verklaren dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan de akte, voor de
betrokken vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van
een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.
Gelet op het feit dat het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen, de kapitaalvereiste
formeel heeft afgeschaft, verdwijnt de procedure voor kapitaalverminderingen en vallen ook de
terugbetalingen van eerdere inbrengen in geld of natura aan de aandeelhouders onder de regeling
voor uitkeringen.
De algemene vergadering bevestigt dat de uitkeringen er toe leiden dat het eigen vermogen van de
vennootschap niet negatief wordt of dat de vennootschap haar opeisbare schulden niet meer zou
kunnen betalen en dat zij de nettoactief- en de liquiditeitstest hebben uitgevoerd.
Het besluit van de algemene vergadering heeft uitwerking onder opschortende voorwaarde  van
goedkeuring van deze uitkering door het bestuursorgaan.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van bestuurder van de vennootschap,
aangeboden door:
1. De heer DE JAEGER Jeroen Carlos Jeannette, wonende te 9910 Aalter, Hooiestraat 22.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
De enige aandeelhouder beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
1. De heer DE JAEGER Jeroen Carlos Jeannette, wonende te 9910 Aalter, Hooiestraat 22.
 is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en wordt verleend voor
onbepaalde duur.
VIJFDE BESLUIT - STATUTEN
(a) De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal
te schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"DEJAFON INTERIEUR".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
I. Specifieke activiteiten.
Algemene aanneming van metaal constructies, onderneming voor montage en demontagewerken,
bouw van metalen gebinten, industriële schilderwerken. Algemene bouwondernemingen met
coördinatie van de onderaanneming, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en
overbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-
metalen en nietasfalt-bedekkingen, onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en
warmte-isolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, ondernemingen voor
Luik B
tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken, wegwerken, glazenmakerswerk,
parketwerk, onderneming voor sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties op gas door middel
van individuele toestellen, onderneming voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie,
luchtverwarming en air-conditioning, onderneming voor plaatsing van industriële pijpleidingen en
kanalisatie, onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels,
restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming voor chapes en
industriële vloeren, onderneming voor elektro-technische installaties, elektrische en
elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische-
buiteninstallaties, algemene aanneming wegenbouwkundige werken, onderneming voor gewone
rioleringswerken en meerriolen, voor watervoorziening en leggen van allerhande leidingen,
ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheids-inrichtingen schermen en niet
elektrische verkeerstekens, onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen
van sterkstroom en tele-communicatiekabels in sleuven met aansluiting; algemene aanneming van
burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene
aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van
mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie
van overladings- en hijstoestellen, oleo-mechanische uitrustingen, algemene aanneming van
hydromechanische uitrustings-installaties, onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen
van pomp- en turbinestations; algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen,
onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens,
onderneming van fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes. In- en
uitvoer, groot en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor fabricage en in installaties
van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en diefstalmeldingsinstallaties en
brandbestrijdingsinstallaties.
Aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, onderhoud en herstelling van alle materialen
en goederen gerelateerd met de hiervoor voornoemde activiteiten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij mag optreden als raadgever inzake administratief beheer en serviceverlening. De vennootschap
kan zich inlaten met consulting activiteiten, huur en verhuur van machines en installaties.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,
industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of
de realisatie hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor de verplichtingen van derden.
De vennootschap mag groot- en kleinhandel, import en export doen van alle materialen met
betrekking tot de bouwsector.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland
met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkvormig of verwant
is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdnegentig (190) aandelen uitgegeven die het
volledige vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/honderdnegentigste (1/190ste) van het
vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan
Artikel 13 – Bevoegdheden en interne vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, dan dienen zij beide akkoord te gaan om geldig te besluiten. Ingeval
er meer dan twee bestuurders zijn, beraadslagen zij als een college met gewone meerderheid.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Artikel 15 – Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16 - Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe
gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 17 - Controle.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van de maand juni, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20 – Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23 - Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
Luik B
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23 bis - Elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.
Bij het elektronisch stemmen dient voldaan te worden aan alle voorwaarden en modaliteiten voorzien
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op  éénendertig december
van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 25bis – Interim-dividend.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen overeenkomstig art 5:141 WVV
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gegeven om binnen de grenzen van de artikelen 5:
142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 26 - Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
Luik B
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27 - Benoeming van vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De enige aandeelhouder beslist verder het volgende:
(b) Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9910 Aalter , Stekelhoek 5
ZESDE BESLUIT - MACHTIGINGEN.
De enige aandeelhouder beslist de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
- aan Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit, BE 0504.988.532, gevestigd te 9880 Aalter,
Brugstraat 147  of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc
van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, UBO-registratie en e-stox.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het
wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de
Ondernemingsrechtbank.
 
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 24 augustus 2022.
- De gecoördineerde tekst der statuten.