Ondernemingsnr : 0460033683
Naam
(voluit) : WILLEMS FILIP EN SIMON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlasgaardstraat 41 bus A
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 16 januari 2020,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
vennoten van de Besloten Vennootschap "WILLEMS FILIP EN SIMON", gevestigd te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Vlasgaardstraat 41/A, volgende beslissingen heeft genomen:
1.- De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.- a) De vergadering stelt vast dat het kapitaal driehonderd zesenzeventigduizend zevenhonderd
euro (€ 376.700,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort.
b) Het gestort gedeelte van het kapitaal werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
c) De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar
eigen vermogen.
d) De vergadering stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt
(art. 5:142 WVV).
e) De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en
een nieuw artikel 6 als volgt:
“Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend honderd (15.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.- Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: niet van toepassing”
3.- De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt: “De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 9960
Assenede, 9968 Assenede (Oosteeklo), Vlasgaardstraat 41/A. Dit adres wordt niet opgenomen in de
statuten.
4.- De Heer WILLEMS Simon, geboren te Gent op 14 maart 2000, wonende te 9968 Assenede
(Oosteeklo), Ertveldesteenweg 123, verklaart ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder, hetgeen
Luik B
door de algemene vergadering wordt aanvaard.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5.- De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen het mandaat van de nagemelde statutair bestuurder te bevestigen:
- de Heer WILLEMS Filip Maurits Jan, geboren te Eeklo op 25 september 1976, wonende te 9968
Assenede (Oosteeklo), Vlasgaardstraat 41/A.
De bestuurders oefenen hun ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hen geen
bezoldiging zal hebben toegekend.
Tevens wordt de Heer Simon Willems, voornoemd, aangesteld als opvolgend statutaire bestuurder
bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder. De Heer Simon Willems verklaart die opdracht
te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen
verzet.
Ingevolge deze beslissing wordt artikel 15 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 15.- Benoeming - ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- de Heer WILLEMS Filip Maurits Jan, geboren te Eeklo op 25 september 1976, wonende te 9968
Assenede (Oosteeklo), Vlasgaardstraat 41/A;
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door
de Heer Simon Willems, voornoemd, heden benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder, hier
aanwezig en verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
6.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap.
Zij draagt de benaming "WILLEMS FILIP EN SIMON".
DUUR: onbeperkt
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België
en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op volgende activiteiten:
- De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijf;
- Het kweken, forceren (in bloei trekken) van azalea’s, kamerplanten, allerhande sierplanten;
- De handel, zowel groot- als kleinhandel, import, export, van azalea’s, kamerplanten, allerhande
sierplanten, alle tuinbouwproducten;
- Ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare groene ruimten;
- Het vermenigvuldigen, kweken en selecteren van alle soorten groene planten, bomen en bloemen
alsmede het verhandelen hiervan zonder beperking en inhoud;
- Aanleg van opritten, parkeerplaatsen, tuinpaden, terrassen;
- Verhardingswerken voor paden, terrassen en dergelijke;
- Het snoeien en rooien van bomen, planten, hagen;
- Het plaatsen van omheiningen, afsluitingen, toegangspoorten in diverse materialen;
- Het aanleggen en onderhouden van zwembaden, fonteinen en vijvers;
- Het uitvoeren van grondwerken;
- De verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen;
- Het plaatsen van pergola’s, tuinhuisjes, carports en aanverwante constructies;
- Het plaatsen en installeren van (tuin)verlichting en verlichtingsarmaturen;
- Het ontwerpen, uitvoeren, leveren en plaatsen van constructies in steen, hout, metaal en kunststof;
Luik B
- Het verwerken en opslaan van groenafval;
- Groot- en kleinhandel in tuinbenodigdheden, bloemen, planten, bomen en heesters,
tuingereedschap, artikelen voor kleine huisdieren en sierdieren, land- en tuinbouwmateriaal;
- Het verhuren van machines en werktuigen met of zonder bedieningspersoneel;
- Landbouwloonwerken;
- Tussenpersoon, handel en handelsbemiddeling in alle materialen, grondstoffen, toebehoren,
machines en werktuigen betreffende alle hoger genoemde activiteiten;
- Het verstrekken van adviezen, het uitvoeren van studiewerkzaamheden, marktonderzoek, promotie,
prospectie, begeleiden van mensen betreffende alle hoger genoemde activiteiten, dit alles in de
ruimste zin van het woord.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend kunnen zijn.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap kan zich borg stellen voor derden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend honderd (15.100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Is benoemd tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap:
- de Heer WILLEMS Filip Maurits Jan, geboren te Eeklo op 25 september 1976, wonende te 9968
Assenede (Oosteeklo), Vlasgaardstraat 41/A;
Bij ontslag of overlijden van de statutaire bestuurder, zal hij van rechtswege worden opgevolgd door
de Heer Simon Willems, voornoemd, heden benoemd tot opvolgend statutaire bestuurder, hier
aanwezig en verklarend die opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd
door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste
vrijdag van november om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering
op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR – JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
7.- Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Volmacht wordt verleend aan SBB en haar aangestelden, te Gent, Kortrijksesteenweg 1052/C, om in
naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen in verband met de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de BTW-administratie en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten