Ondernemingsnr : 0835574826
Naam
(voluit) : PLEISTERWERKEN LOUWIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk-Zuid 62
 : 8433 Middelkerke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benoit De Wilde, notaris met standplaats te
Diksmuide, op 16 september 2020, neergelegd ter registratie, dat is bijeengekomen de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “PLEISTERWERKEN LOUWIE”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8433 Middelkerke, Vaartdijk-Zuid 62, BTW BE0835.574.826, met
ondernemingsnummer 0835.574.826 en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen
met éénparigheid van stemmen:
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij VEERTIENDUIZEND DRIEHONDERDENTIEN EURO (€ 14 310,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6 200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
3. Derde besluit
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van de besloten vennootschap ‘PLEISTERWERKEN
LOUWIE’ naar de besloten vennootschap ‘LL BUILD’.
 
4. Vierde besluit
4.1 Kennisname verslag
Luik B
Ondergetekende notaris bevestigt dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5.101 WVV de
wijziging omstandig heeft verantwoord in een verslag. Dit verslag dateert van 15/09/2020.
4.2 Beslissing om het doel uit te breiden:
Het voorwerp van de vennootschap wordt als volgt uitgebreid:
- Chapewerken;
- Plaatsen van industriële betonvloeren of gietvloeren;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
- Terrazzo-vloeren plaatsen;
- Plaatsen van computervloeren;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Granitovloeren plaatsen;
- Plaatser van vinyl vloeren;
- Epoxyvloeren en steentapijten plaatsen;
- Plaatsen van houten vloerbedekking, wandbekleding;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- Tegelzetter;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Metser;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Gevelreiniging;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz..
- Uitbaten van speelautomaten
- Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.
- schilderwerken;
- schrijnwerken;
- dakwerken;
- liftinstallaties- en herstelling;
- café-uitbating en horeca in het algemeen;
- uitbaten van vakantielogies;
Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden. De
projectontwikkeling voor en de handel in onroerend goed voor woningbouw en niet residentiële bouw.
De bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden. Het
zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen. Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
een onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende
gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen voor eigen
rekening. Het beheer van onroerend goed, zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig
onroerend goed voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het uitvoeren van bouw- en
verbouwingswerken in de bouwnijverheid. Het inrichten van binnenkamers van huizen,
handelshuizen en andere gebouwen in de meeste ruime betekenis. Het nemen van belangen in
ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het optreden als
tussenpersoon in de handel als commissionair of als agent of makelaar, voor alle handelingen die
betrekking hebben op het doel van onderhavige vennootschap. Het patrimonium gevormd door
inbrengen en bestaande uit haar eigen onroerende goederen te behouden en in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Dit alles in de meeste ruime zin. Binnen het
kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten
of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar
doel. De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag
door inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of bijhorend doel
nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
de wijze en volgend de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap
Luik B
zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband van haar doel of die van aard
zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
 
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LL BUILD”.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
I.
- Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- Het uitvoeren van chapewerken;
- Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- Het voeren van handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Algemene bouwondernemingen. Omvattende alle activiteiten zowel van ruwbouw en onder dak
zetten: als van voltooiing of coördinatie wanneer deze ruwbouwwerken door onderaannemers
worden uitgevoerd.
- Alle activiteiten van onderhoud en herstellingswerken betreffende gebouwde onroerende goederen
en dit al of niet met aanwending van nieuwe technologiën of speciale technieken.
- Ontwerpen, analyse en studiebureau van alle bouwconstructies.
- Het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, catering,
eetgelegenheden, enzoverder; traiteurdienst;
- Het organiseren van receptie en ontspanningsactiviteiten;
- Het organiseren van sportactiviteiten;
- Het organiseren van activiteiten in verband met zeilwedstrijden, waterski, jetski, deltavliegen,
zweefvliegen, vliegen met ULM’s, met sport- of toerismevliegtuigen, enzoverder;
- Het organiseren van activiteiten in verband met mechanise sporten (auto’s, motorrijwielen, karts,
enzoverder);
- Het organiseren van activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden,
duiven, enzoverder);
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzoverder;
- Het isoleren van gebouwen, binnen- en buitengevels, alsook van daken en spouwisolatie;
- het plaatsen van plafonds en spanplafonds;
- verhuur van stellingen en bouwmaterieel;
- coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden.
Dit doel mag verwezenlijkt worden zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand,
deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen op gelijk welke wijze.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het doel
van de vennootschap of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere
Luik B
wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, bestaande of op te richten
zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die
van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
II.
- Chapewerken;
- Plaatsen van industriële betonvloeren of gietvloeren;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouww. van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei,
enz.;
- Terrazzo-vloeren plaatsen;
- Plaatsen van computervloeren;
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- Granitovloeren plaatsen;
- Plaatser van vinyl vloeren;
- Epoxyvloeren en steentapijten plaatsen;
- Plaatsen van houten vloerbedekking, wandbekleding;
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- Tegelzetter;
- Plaatsen van vloer- en wandtegels;
- Metser;
- Onderneming voor het uitvoeren van metselwerk;
- Gevelreiniging;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz..
- Uitbaten van speelautomaten
- Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.
- schilderwerken;
- schrijnwerken;
- dakwerken;
- liftinstallaties- en herstelling;
- café-uitbating en horeca in het algemeen;
- uitbaten van vakantielogies;
- Overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.
III.
De vennootschap stelt zich in het bijzonder tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van
derden:
 
Alle verrichtingen als bouwpromotor en onder meer het zelf oprichten of laten oprichten en/of het
verbouwen van gebouwen, dit alles voor eigen rekening of voor rekening van derden. De
projectontwikkeling voor en de handel in onroerend goed voor woningbouw en niet residentiële bouw.
De bemiddeling en het verlenen van advies bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed,
zowel roerende als onroerende verrichtingen bij dergelijke transacties, voor rekening van derden. Het
zoeken, begeleiden, bemiddelen, coördineren van projecten, terreinen en middelen. Alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
een onroerend patrimonium en onder meer de aankoop en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende
gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde onroerende goederen voor eigen
rekening. Het beheer van onroerend goed, zowel beheer van residentiële gebouwen als van overig
onroerend goed voor eigen rekening als voor rekening van derden. Het uitvoeren van bouw- en
verbouwingswerken in de bouwnijverheid. Het inrichten van binnenkamers van huizen,
handelshuizen en andere gebouwen in de meeste ruime betekenis. Het nemen van belangen in
ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te hebben. Het optreden als
tussenpersoon in de handel als commissionair of als agent of makelaar, voor alle handelingen die
betrekking hebben op het doel van onderhavige vennootschap. Het patrimonium gevormd door
inbrengen en bestaande uit haar eigen onroerende goederen te behouden en in de ruimste zin van
het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Dit alles in de meeste ruime zin. Binnen het
kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten
of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
Luik B
al dan niet gemeubeld. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en
alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
De vennootschap mag door inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of
bijhorend doel nastreven. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op de wijze en volgend de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap
zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband van haar doel of die van aard
zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
 
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd (100) aandelen uitgegeven, die ieder
één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
 
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
Luik B
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
 
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
Luik B
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
 
Artikel 18. Beraadslagingen
Luik B
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
 
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, overgaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar en de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat afgelopen boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Luik B
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap LOUWIE INVEST, met zetel te 8433 Middelkerke, Vaartdijk-Zuid 62,
ondernemingsnummer 0650.582.265, hier vertegenwoordigd door de heer LOUWIE Kurt, geboren te
Oostende op 2 augustus 1979, wonende te 8433 Middelkerke, Vaartdijk-Zuid 62.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8433 Middelkerke,
Vaartdijk-Zuid 62.
 
8. Achtste besluit
Wordt aangesteld tot bijzondere volmachtdrager betreffende alle functies van accountant en
belastingconsulent voorzien bij wet van 22 april 1999: de besloten vennootschap Madou Vandromme
Accountancy, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Albert I Laan 174, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne onder nummer 0474.529.344, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling.
De comparanten verlenen deze tevens de bevoegdheid en om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) Notaris Benoit De Wilde
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten