Ondernemingsnr : 0461744744
Naam
(voluit) : Architectuur- en studieburo VERBRUGGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patrick Sercudreef 41 bus 202
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Architektuur- en studieburo VERBRUGGHE", met zetel te 8870 Izegem,
Patrick Sercudreef 41 bus 0202, BTW BE0461.744.744, rechtspersonenregister Gent afdeling
Kortrijk, opgemaakt door notaris CHRISTOPHE CLEEREMANS te Ledegem op ELF JULI
TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor
Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – BESLISSING OM DE STATUTEN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk DERTIENDUIZEND ACHTHONDERD EN ZEVEN EURO
NEGENENNEGENTIG EUROCENT (€ 13.807,99) en VIJFTIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
15.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij ZESDUIZEND
HONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN EUROCENT (€ 6.192,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – BEVESTIGING NAAM
De vergadering neemt kennis van de materiële misslag in de schrijfwijze van de naam van de
vennootschap die is geslopen in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
opgemaakt door ondergetekende notaris op 25 augustus 2014, gepubliceerd zoals voormeld, alsook
in het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende
notaris op 24 september 2018, gepubliceerd zoals voormeld.
            In voormelde processen-verbaal van buitengewone algemene vergadering, zoals
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, werd de naam van de vennootschap telkens geschreven als
“Architectuur- en Studieburo VERBRUGGHE”.
            De correcte naam van de vennootschap is echter “Architektuur- en Studieburo
VERBRUGGHE”, waarbij “Architektuur” geschreven wordt met de letter “k” en niet met de letter “c”.
            De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig dat de vennootschap nooit enige
naamswijziging heeft doorgevoerd en herbevestigt de correcte schrijfwijze van de naam van de
vennootschap als “Architektuur- en Studieburo VERBRUGGHE”.          
VIERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
- Artikel 1 – NAAM: " Architektuur- en Studieburo VERBRUGGHE "
- Artikel 2 - ZETEL: gelegen in het Vlaams Gewest.
- Artikel 3 - VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede
zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw,
landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere
uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, expertises,
binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises,
architectuurfotografie, veiligheidscoördinatie, evenals het uitvoeren van alle activiteiten en
verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen
die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen,
zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar
toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.
Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm
en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van
professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-
onverenigbaar is met het architectenberoep.
Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in
overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het
Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot
de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en
deontologische bepalingen in het algemeen.
 Artikel 4 - DUUR: onbepaalde duur.
- Artikel 5 - INBRENGEN: Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door DUI-
ZEND VIJFHONDERD (1.500) aandelen op naam, die ieder één/duizendvijfhonderdste (1/1.500ste)
van het vermogen vertegenwoor-digen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
eigen vermogensrekening
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een beschikbare dan wel onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
- Artikel 12. - BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Zij
worden aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van stemmen.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Alle bestuurders en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te
oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Elke bestuurder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen van zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd ten einde dit ontslag te bevestigen en in
vervanging te voorzien.
- Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig kan
vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in
regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven
uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één
van de tabellen van de Orde van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien geen
regularisatie mogelijk blijkt, moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering
worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de
vennootschap.
- Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan
het overlijden van een bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping, weglating van een
bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder, dan mag de
vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.
De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van
architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor
eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de
vennootschap zijn, die architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.
Zo een rechtspersoon wordt aangewezen, dient deze ingeschreven te zijn op de tabel van de Orde
van Architecten.
De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden
alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.
(her)Benoeming statutair bestuurder:
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer Erik
Verbrugghe, wonende te 8870 Izegem, Patrick Sercudreef 41 bus 0201, die voor alle materies die
aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.
Aan de bestuurder(s) kan, onverminderd de vergoeding van zijn(hun) kosten, een wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
- Artikel 13.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk handelend de vennootschap en treedt namens haar
op in én buiten rechte.
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de
hun verleende volmacht. De lasthebbers die optreden in naam en voor rekening van de
vennootschap, zijn natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van Architect uit te
oefenen en zijn ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van diegene die ondertekent vermeld worden.
- Artikel 15. - CONTROLE
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
- Artikel 16. - ALGEMENE VERGADERING:
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand februari om 18:00 uur.
- Artikel 25. - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
- Artikel 30. - BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
- Artikel 31. - BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse nettowinst, op voorstel van
het bestuursorgaan, en tot vaststelling van de uitkeringen, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
- Artikel 36. - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLUIT - Ontslag en herbenoeming bestuurSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur:
- de heer Erik Verbrugghe, 8870 Izegem, Patrick Sercudreef 41 bus 0201, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT - Adres van de zetel - WEBSITE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: De algemene
vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8870 Izegem, Patrick Sercudreef 41
bus 0202.
De vennootschap beslist om op heden geen website noch e-mailadres te publiceren.
            Voor uittreksel,
            Christophe CLEEREMANS
            Notaris te Ledegem
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 11 juli 2023;
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.