Ondernemingsnummer :
0417499183
Benaming :
(voluit) :
KANTOOR TITECA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Heirweg 198
8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 3 april 2019,
geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 5 april 2019, Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 6525, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KANTOOR
TITECA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Heirweg 198,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer
0417.499.183, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Herformulering artikel 1
Door de afschaffing van het onderscheid tussen handelsvennootschappen en burgerlijke
vennootschappen besluit de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap aan te passen en
bijgevolg de tekst van artikel 1 van de statuten te herformuleren door vervanging van de huidige tekst
van artikel 1 door de tekst zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT - Bevestiging zetelverplaatsing
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van 30
maart 2018 (bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2018, onder
nummer 18091632) om met ingang vanaf 30 maart 2018 de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar huidig adres.
DERDE BESLUIT – Herformulering artikel 14
De vergadering besluit om de tekst van artikel 14 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 14 door de tekst zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.
VIERDE BESLUIT – Herformulering artikel 16
De vergadering besluit om de tekst van artikel 16 van de statuten te herformuleren door vervanging
van de huidige tekst van artikel 16 door de tekst zoals vermeld in het vijfde besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten
De vergadering besluit om, ingevolge de hiervoor genomen besluiten, de statuten aan te passen als
volgt:
- artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van accountant en van belastingconsulent zijn
verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en
fiscale beroepen.
Zij krijgt de naam: "KANTOOR Titeca. Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd te worden door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”.”
- artikel 2, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Heirweg 198.”
- artikel 14 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door één gedelegeerd
bestuurder.
Luik B
Aangaande de bevoegdheden zijn overgedragen aan het directiecomité, wordt de vennootschap
evenwel rechtsgeldig vertegenwoordigd door één directeur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een dagelijks bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
- artikel 16 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
“ARTIKEL ZESTIEN – HET DAGELIJKS BESTUUR - DIRECTIECOMITÉ
Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur mag overeenkomstig artikel 522 Wetboek van Vennootschappen, haar
vertegenwoordiging opdragen aan één of meer bestuurders, gedelegeerd bestuurder(s) genoemd.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerde bestuurders, die gekozen worden binnen
haar midden.
De gedelegeerd bestuurder(s) mag/mogen, binnen de perken van zijn/haar/hun bevoegdheid, één of
meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
De gedelegeerd bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft,
mag geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou
betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de
belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de gedelegeerd
bestuurder die een hoedanigheid heeft die vermeld is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze
opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder of aandeelhouder, die
alleen of gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
De dagelijks bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft, mag
geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou
betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en van de
belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de dagelijks
bestuurder die een hoedanigheid heeft die vermeld is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze
opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan een directiecomité
worden opgericht, waaraan de raad van bestuur de effectieve leiding van de vennootschap
overdraagt, zonder dat deze overdracht slaat op de vaststelling van het algemeen beleid van de
vennootschap of op de handelingen die op grond van andere bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de leden van het directiecomité en bepaalt hun
(beslissings- en vertegenwoordigings)bevoegdheid en hun bezoldiging. De leden van het
directiecomité moeten niet noodzakelijk bestuurders zijn.
De meerderheid van de directeurs dient lid te zijn van het Instituut van de Accountants en de
Belastingconsulenten.
De directeur(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben),
mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een
inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant en
van de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van tweeëntwintig april
negentienhonderd negenennegentig. Deze beperking is niet van toepassing op de directeur(s) die
een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 11, 4de lid die ze toelaat om deze
opdrachten in eigen naam uit te oefenen.
Het directiecomité kan bijeengeroepen worden door elke directeur die tevens bestuurder is, ofwel op
eigen initiatief ofwel verplicht indien twee directeurs dit verzoeken. In dit laatste geval dienen de
verzoekende directeurs eventuele agendapunten bij hun verzoek tot bijeenroeping bezorgen aan de
bestuurders. Bijkomende agendapunten kunnen worden aangebracht een week voor de vergadering.
De raad van bestuur van de vennootschap kan de vergadering met drie weten uitstellen.”
ZESDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
Luik B
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst van de statuten.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 3 april 2019;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
 
Peter Verstraete, notaris