Ondernemingsnr : 0889014896
Naam
(voluit) : CLAESSENS -CELIS  CONSULTING  &  MANAGEMENT SERVICES
(verkort) : CCMS
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westlaan 204
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 21 mei
2024, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de besloten
vennootschap “CLAESSENS-CELIS CONSULTING & MANAGEMENT SERVICES”, afgekort
“CCMS”, blijkt onder meer dat:
1) a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ter
ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en
ont-slaat de voorzitter van de voorlezing ervan. 
b) Er werd besloten om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“Vervaardiging van sieraden;
Vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen;
Vervaardiging van edelsmeedwerk;
Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
Vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materialen, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen, geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.”.
De statuten werden dienovereenkomstig aangepast zoals zal gebleken uit de nieuwe tekst van
statuten.
2) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) werd behouden.
3) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werd vastgesteld
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap en de wettelijke reserve van de vennootschap
van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
Onmiddellijk werd besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging,
om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
4) Als gevolg van de voorgaande besluiten, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waaruit onder meer
blijkt wat volgt:
1. De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de benaming “CLAESSENS-CELIS
CONSUL-TING & MANAGEMENT SERVICES”, of afgekort “CCMS”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. De vennootschap heeft als voorwerp:
1- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borg-stelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
2- Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.
3- Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen
van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande.
4- Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en
media-voering.
5- Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvat : de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
6- Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
7- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, ver-handeling, of op
iedere andere wijze.
8- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
9- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige
handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
10- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
11- De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en
projectontwikkeling.
12- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
13- De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de commissiehandel van boten, alsook alle
toebehoren en accessoires.
13- De klein- en groothandel in cosmetica en toiletartikelen.
14- De klein- en groothandel in kleding en schoeisel.
15- De klein- en groothandel in parfumerieën en cosmetica.
16- De klein- en groothandel in lederwaren en reisartikelen.
17- Vervaardiging van sieraden;
18- Vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele of onedele metalen geplateerd met edele
metalen; van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele metalen en edel- of
halfedelstenen;
19- Vervaardiging van edelsmeedwerk;
20- Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen;
21- Vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welke materialen, voor zover er voor de
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele of onedele metalen, geplateerd met edele
metalen, kunstmatige edelstenen en diamanten;
22- Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen;
23- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
24- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk;
25- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsver-richtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
3. Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.  Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
5.  De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op één september om achttien (18.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
6. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
7. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van
het daaropvolgende jaar.
5) De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, heeft zichzelf ontslag gegeven uit zijn functie en
vervolgens onmiddellijk herbenoemd als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer CLAESSENS Bart Frans Jozef, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Westlaan 204.
Hij verklaart zijn mandaat te aanvaarden, en bevestigt dat deze aanvaarding door de wet niet is
verboden.
Er werd volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
6) Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Westlaan 204.
7) (…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.