Ondernemingsnr : 0665897377
Naam
(voluit) : BOELENS-DE SMET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Finlandstraat 8
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
BESCHIKBAAR MAKEN EIGEN VERMOGENSREKENING –ONTSLAG ZAAKVOERDERS &
BENOEMING TOT BESTUURDERS - INTERIMDIVIDEND – STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Patrick VAN OOTEGHEM, met standplaats
te Temse, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap ‘VAN OOTEGHEM & HECK, geassocieerde
notarissen’, met zetel te 9140 Temse, Cauwerburg 5, op vijftien april tweeduizend vijfentwintig, ter
registratie aangeboden, en uit de verbeterende bijzondere algemene vergadering van zelfde
aandeelhouders dd. 18 april 2025 dat de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “BOELENS-DE SMET”, met zetel te 9940-Evergem, Finlandstraat 8,
ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent/afdeling Gent, onderne-mingsnummer 
0665.897.377, BTW BE 0665.897.377, volgende beslissingen heeft genomen:
1.   De vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig werd volstort.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat:
-het werkelijk gestort kapitaal : honderd negenentachtig duizend euro:  189.000,00€
-het niet-opgevraagd kapitaal : ---- ---- €
-wettelijke reserve : achttienduizend negenhonderd euro : + 18.900,00 €
- Totaal : tweehonderd en zeven duizend negenhonderd euro : 207.900,00 €
==========
Welk bedrag van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
2. De vergadering bevestigt het van rechtswege ontslag als zaakvoerders van de heer Kurt
BOELENS, wonende te 9968-Assenede, Bassevelde, Landsdijk 10/A; en de heer Luc DE SMET,
wonende te 9968-Assenede, Oosteeklo, Vlasgaardstraat 5, en hun onmiddellijke herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders met ingang van 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voor een onbepaalde duur. Elk verklaart zijn
mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders voor
de uitoefening van zijn mandaat, voor zover dit nog niet had plaatsgevonden.
3. De algemene vergadering besluit het bestuursorgaan de mogelijkheid te bieden om over te gaan
tot de uitkering van interimdividenden overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen.
Dienaangaande besluit de algemene vergadering om in artikel 22 van de nieuwe statuten volgende
tekst op te nemen:
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 overgaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “BOELENS-DE SMET”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Deze beslissing vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de
statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste
gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
    •  Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen;
    •  Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerven;
    •  Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel en commercieel gebruik;
    •  Montage van hangaars, loodsen, schuren, silo’s voor landbouwdoeleinden;
    •  Graafwerken en bouwrijp maken van terreinen;
    •  Dak werkzaamheden;
    •  Uitvoeren van beton-, metsel- en voegwerken;
    •  Montage van buiten- en binnen schrijnwerk in hout, metaal en kunststof;
    •  Schilderen van metalen constructies;
    •  Isolatiewerkzaamheden;
    •  Onderneming voor het monteren van metalen constructiewerken;
    •  Vervaardiging van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw;
    •  Vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw;
    •  Algemene metaalbewerking;
    •  Groothandel in bouwmaterialen en ijzerwaren;
    •  Kleinhandel in bouwmaterialen en ijzerwaren;
    •  Verhuring van materieel
    •  Tussenpersoon in de handel
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ge-deeltelijk, met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwe-zenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of
helpen uitbreiden, zoals het huren en verhuren, het laten bouwen en verbouwen, het aan- en
verkopen, het verkavelen van onroerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen
rechtstreeks verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, het raadgeven en controleren van filialen,
het beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen en kan
hiervoor vergoedingen ontvangen.
Het nemen van minderheids- en/of meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten
ondernemingen, het verstrekken van financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en
technische studies.
Zij mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar voorwerp aankopen,
exploiteren en afstaan.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, in-schrij-ving op welke wijze
ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke
overeenkomen met het voorwerp of die nuttig zijn  tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar doelstellingen in alle takken van de industrie.
Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen en ondernemingen borg stellen of aval
verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenendertig (139) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogens-re-kening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Bestuur - Vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
§1. Interne bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
elke andere plaats in de oproeping aangeduid, de eerste zaterdag van de maand september, om
twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De
leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met
betrekking tot zijn soort van aandelen;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Beraadslagingen
    •  § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van
de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    •  §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
    •  §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
    •  Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste zeven dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
    •  § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn
opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
    •  § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgende kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst – reserves – verdeling van het netto-actief
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of con-signatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door vooraf-gaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere ver-hou-ding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
In afwijking van artikel 24 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea’s, is een
ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:
80 WVV.
6.   De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
7.   De vergadering verleent unaniem een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
8. Administratieve volmacht:
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan “Umain Gent” bv,
BTW-nummer 0426.987.070, te 9030-Gent, deelgemeente Mariakerke, Brugsevaart 92, alsook aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk en met het recht van
indeplaatsstelling om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
              
     
Voor analytisch uittreksel
Patrick Van Ooteghem
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten en het proces-verbaal
van de bijzondere algemene vergadering dd. 18.04.2025.