N° d'entreprise : 0761598567
Nom
(en entier) : APEO – Agronomical Plant Extracts & Essential Oils
(en abrégé) : APEO
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Passage des Déportés 2
 : 5030 Gembloux
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
ACTE MODIFICATIF
D'un acte reçu en date du 18 février 2025 par la notaire associée Agathe GENIN à Ciney, exerçant
sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « Patrick LAMBINET et Agathe GENIN,
notaires associés », dont le siège est établi rue du Condroz, 36 à 5590 Ciney, en voie d’
enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
 
Première résolution
L’assemblée générale décide d’émettre deux mille huit cent quatre-vingt (2.880,-) actions nouvelles
sans désignation de valeur nominale, représentant des apports nouveaux d’un montant total de trois
millions six cent mille euros (3.600.000,00.€).
Conformément à l’article 5 :121, §2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale
renonce au rapport de l’organe d’administration, justifiant spécialement le prix d’émission et les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, prévu à l’article
5 :121, §1 du Code.
Les actionnaires déclarent chacun renoncer à leur droit de souscription préférentielle, en tout ou en
partie.
Immédiatement, interviennent :
1. « BB Group », société simple (sans personnalité juridique), (BCE n°0720.941.414), précitée ;
Ici représentée par son gérant unique Monsieur BAUDOUX Dominique, prénommé, lui-même
représenté en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par Monsieur KRZEWINSKI
Christophe, pré-qualifié (lire : Monsieur KRZEWINSKI Christophe Stéphane César Ghislain, né à
Binche le 30 octobre 1978, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Champ de Maubroux 20).
2. « COFINPAR », société anonyme, (BCE n°0444.325.227), précitée ; 
Ici représentée conformément à l’article 19.1 des statuts, par son administrateur statutaire, la société
à responsabilité limitée « COFINPAR », préqualifiée, dont le représentant permanent est Madame
CALOZET Laurence, prénommée.
elle-même représentée en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par Monsieur
KRZEWINSKI Christophe, pré-qualifié.
3. « NOMAINVEST », société anonyme, (BCE n°0460.996.458), précitée ; 
Ici représentée conformément à l’article 10 des statuts, par deux administrateurs agissant
conjointement, à savoir :
- la société à responsabilité limitée « LICLEM », préqualifiée, dont le représentant permanent est
Madame NOËL Cathérine, prénommée.
- la société anonyme « CHENICLEM », préqualifiée, dont le représentant permanent est Monsieur
JOLLY Bernard, prénommé.
eux-mêmes représentés en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées par Monsieur
KRZEWINSKI Christophe, pré-qualifié.
4. « WALLONIE ENTREPRENDRE  » en abrégé « WE », société anonyme, dont le siège est établi à
4000 Liège, avenue Maurice Destenay 13, enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le
numéro d’entreprise 0793.630.244, RPM Liège, division Liège, assujettie à la T.V.A. sous le numéro
BE 793.630.244, constituée sous la dénomination « NEWCO (FDO 2023) » suivant un acte reçu le 4
novembre 2022 par Monsieur Philippe PIRENNE, Directeur au SPW – Président du Comité d’
acquisition de Liège, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 28 novembre suivant
sous le numéro 2022-11-28/0140447, dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la
dernière fois suivant un acte reçu le 20 juin 2024 par Monsieur Philippe Pirenne, Directeur au SPW –
Président du Comité d’acquisition de Liège, publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 25
septembre suivant sous le numéro 2024-09-25/0138712, dont les statuts n’ont pas été modifiés
depuis lors ;
Ici représentée conformément au point II a) de la délégation de pouvoirs du Comité de direction du 3
juillet 2023, publiée par extraits aux annexes du Moniteur belge du 7 août suivant sous le numéro
2023-08-07/0101616, par un membre du comité de direction et un membre du comité de direction
étendu agissant conjointement, à savoir :
- Madame GLAUTIER Laurence Lucie Christine Ghislaine, née à Soignies le 7 juillet 1972, domiciliée
à 3080 Tervuren, Beukenlaan 14, nommée en qualité de membre du Comité de direction aux termes
de l’article 1er de l’Arrêté du Gouvernement Wallon portant désignation des membres du Comité de
direction et du Comité de direction étendu de la Société visée à l’article 1er du décret du 19 octobre
2022 relatif aux sociétés régionales de développement économique et aux sociétés spécialisées,
publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 19 décembre 2022 sous le numéro 2022-12-19
/ 0149850; et
- Monsieur PONCIN Eric Paul Hubert Ghislain, né à Dinant le 22 juin 1972, domicilié à 1000
Bruxelles, Rue Notre-Dame du Sommeil 22/A, nommé en qualité de membre du Comité de direction
étendu aux termes de l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement Wallon portant désignation des
membres du Comité de direction et du Comité de direction étendu de la Société précité, publié par
extraits aux Annexes du Moniteur belge du 19 décembre 2022 sous le numéro 2022-12-19 /
0149850.
eux-mêmes représentés en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par Madame
TURCK Francine ci-après plus amplement nommée.
Lesquelles sociétés, (dont « Wallonie Entreprendre » en abrégé « WE », société anonyme après
avoir été expressément agréée par tous les actionnaires), déclarent avoir parfaite connaissance des
statuts et de la situation financière de la présente société, et souscrire intégralement et
inconditionnellement les deux mille huit cent quatre-vingt (2.880,-) actions nouvelles, en numéraire,
comme suit :
1. « BB Group » (BCE n°0720.941.414) : quatre cent quatre-vingt (480) actions, au prix de six cent
mille euros (600.000,00.€) ;
2. « COFINPAR » (BCE n°0444.325.227) : quatre cent quatre-vingt (480) actions, au prix de six cent
mille euros (600.000,00.€) ;
3. « NOMAINVEST » (BCE n°0460.996.458) : quatre cent quatre-vingt (480) actions, au prix de six
cent mille euros (600.000,00.€) ;
4. « WALLONIE ENTREPRENDRE » (BCE n°0793.630.244) : mille quatre cent quarante (1.440)
actions, au prix de un million huit cent mille euros (1.800.000,00.€).
Soit ensemble la somme de trois million six cent mille euros (3.600.000,00.€) ou l’intégralité des
apports / actions nouveaux.
Les apports / actions ainsi souscrits ont été immédiatement intégralement libérés, par des
versements en espèces, effectués à due concurrence par les sociétés « BB Group » (BCE n°
0720.941.414), « COFINPAR » (BCE n°0444.325.227), « NOMAINVEST » (BCE n°0460.996.458) et
« WALLONIE ENTREPRENDRE » (BCE n°0793.630.244), sur le compte numéro (…) ouvert au nom
de la société auprès de l’organisme bancaire ING Belgique SA, société anonyme à 1000 Bruxelles
de sorte que la société a dès à présent à sa disposition un montant de trois millions six cent mille
euros (3.600.000,00.€).
Tel que cela résulte d’une attestation bancaire de ING Banque (agence de Gembloux) datée du 18
février 2025, annexée au présent procès-verbal sans qu’il en résulte une obligation de l’enregistrer
en même temps que le présent procès-verbal.
Ces apports supplémentaires seront versés sur le compte de capitaux propres disponible.
L'assemblée générale constate et requiert le notaire instrumentant d’acter que les actions nouvelles
sont intégralement souscrites et libérées par les apports nouveaux en numéraire précités, que les
apports à la société sont de la sorte effectivement portés à sept millions trois cent dix mille douze
euros quarante cents (7.310.012,40 €) et représentés par huit mille huit cent quatre-vingt (8.880,-)
actions sans désignation de valeur nominale.
 
Deuxième résolution
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide d’adapter l’article 5 des
statuts de la société, dont le libellé devient :
« Article 5. Apports
En rémunération des apports, huit mille huit cent quatre-vingt (8.880,-) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
»
 
Troisième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 1 des statuts de la société et d’ajouter in fine le
texte suivant :
« La société est régie par les lois relatives à une telle entité et en particulier le Code des Sociétés et
des Associations, par les présents statuts, ainsi que par tout pacte d’actionnaires conclu ou à
conclure entre les actionnaires de la société, tel qu’éventuellement amendé (ci-après, le Pacte d’
Actionnaires). »
 
Quatrième résolution
L’assemblée générale décide de remplacer le texte de l’article 12 des statuts par le texte suivant :
(…)
 
Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de supprimer le texte de l’article 13 des statuts relatif à la démission
des actionnaires et celui de l’article 14 statuts relatif à l’exclusion des actionnaires, et de renuméroter
en conséquence les articles subséquents des statuts lors de l’adoption du nouveau texte.
 
Sixième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts actuels relatif à la composition du
conseil d’administration, et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) :
« Article 13. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé au moins du nombre de membres minimum
requis par la loi. Le Conseil comptera maximum sept membres, actionnaires ou non de la Société. 
Sauf si la décision de nomination de l'Assemblée Générale en décide autrement, les Actionnaires s’
accordent pour que chaque mandat d’administrateur ait une durée de trois années, sans préjudice d’
un (ou plusieurs) renouvellement(s). 
Les membres du Conseil seront nommés conformément aux dispositions du Pacte d’Actionnaires.
En cas de nomination, si aucun candidat ne recueille la majorité simple des voix, il est procédé à un
scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. 
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'Administrateur, les Administrateurs restants
procèderont immédiatement à la cooptation d'un nouvel administrateur dans le respect des règles de
représentation des Actionnaires au sein du Conseil définies ci-dessus conformément au Pacte d’
actionnaires précité. Dans ce cas, la plus prochaine Assemblée Générale procédera à l'élection
définitive. Un administrateur qui est nommé en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas
achevé son mandat, termine ce mandat. »
 
Septième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 16 des statuts actuels relatif à la présidence du
conseil d’administration, et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) :
« Article 14. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président à la majorité simple des voix. En cas
de partage des voix et pour autant que le nombre d’administrateurs nommés soit un nombre pair, la
voix du président sera prépondérante, sans préjudice des décisions soumises aux majorités
qualifiées conformément à l’Article 16 (d).
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents. »
 
Huitième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 17 des statuts actuels relatif à la convocation du
conseil d’administration, et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) :
 « Article 15. Convocation du conseil d’administration
Le Conseil se réunit chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige et au moins tous les trois mois. 
Deux Administrateurs agissant conjointement ou le président du Conseil agissant seul peuvent
convoquer une réunion du Conseil et déterminer les points à mettre à l’ordre du jour. 
Les lettres de convocation sont adressées au moins dix Jours Ouvrables avant la réunion. Dans des
cas exceptionnels dument justifiés par l'urgence et l'intérêt de la Société, les réunions du Conseil
peuvent être convoquées à plus brève échéance, voire sans préavis, mais dans ce dernier cas,
uniquement si tous les Administrateurs y consentent par écrit ou si tous les Administrateurs sont
présents ou représentés à cette réunion. 
Les convocations contiennent l'ordre du jour, les dates, lieu et heure de la réunion et sont envoyées
par lettre, courrier électronique ou tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un
document écrit. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. Lorsque
tous les membres du Conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier
d'une convocation préalable.
Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins cinq (5) Jours Ouvrables avant
la réunion du Conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la
production au Conseil de toutes pièces (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu’il
jugera utile de soumettre à l’examen dudit Conseil.
Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou -
exceptionnellement - à l'étranger. Les réunions du Conseil peuvent se tenir par téléphone, vidéo
conférence ou par tout autre moyen de communication permettant l’identification des administrateurs
et une délibération conjointe.
Elles sont présidées par le président du Conseil ou, à défaut, par un Administrateur choisi par les
autres membres. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le Conseil
sera présidé par l'Administrateur le plus âgé qui est présent. »
 
Neuvième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 18 des statuts actuels relatif aux délibérations du
conseil d’administration, et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) :
« Article 16. Délibérations du conseil d’administration
(a) Sauf dans les cas visés au paragraphe (d) du présent Article 16, le Conseil ne peut délibérer et
prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée. 
(b) Chaque Administrateur a une voix. Chaque Administrateur peut, par lettre, courrier électronique
ou tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit, donner à un autre
membre du Conseil, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. 
(c) Sauf dans les cas visés aux paragraphe (d) et (e) du présent Article 16, les décisions du Conseil
sont prises à la majorité ordinaire des voix. 
(d) Les décisions qui concernent les matières spécifiques suivantes requièrent (i) la présence d'au
moins 3/4 des Administrateurs et (ii) une majorité qualifiée de 2/3 des Administrateurs présents ou
représentés (étant entendu qu’en cas de conflit d’intérêts, cette majorité qualifiée s’appliquera en
tenant compte uniquement des administrateurs ayant pris part au vote) : 
(i) Toute décision d’orientation majeure dans le domaine de la politique financière, stratégique ou
commerciale de la Société ;
(ii) la conclusion d’emprunts, avances, facilités de paiement et/ou l’octroi de garanties ou de sûretés ;
(iii) l’approbation du budget financier, opérationnel, RH et d’investissement annuel de la Société et
toute modification du Business Plan ;
(iv) tout engagement, investissement, acquisition (sous quelque forme que ce soit) qui n’est pas
inclus dans le budget annuel et qui excède individuellement ou sur une base annuelle un montant de
50.000,00 EUR ; 
(v) la gestion de tout plan de stock-options et/ou l’octroi de warrants; 
(vi) tous accords, transactions ou conventions entre la Société et tout Actionnaire ou toute personne
liée à un Actionnaire ou un administrateur ou leurs personnes liées ;
(vii) la conclusion de et/ou la modification de toute convention de licence ou de toutes autres
conventions importantes pour la Société ;
(viii) le rachat d’actions propres par la Société ;
(ix) le vote à l’assemblée générale annuelle des sociétés liées à la Société ;
(x) la conclusion de toute convention de distribution ou de représentation;
(xi) l’adoption ou la modification des règles d’évaluation de la Société pour l’établissement des
comptes annuels;
(xii) la nomination et la révocation des personnes (morales ou physiques) chargées de la gestion
journalière de la Société ou de mandats spéciaux, ou disposant d’un poste clef (C-level, RH et
Regulatory) ainsi que la détermination de leur rémunération et de leurs pouvoirs et plus
généralement la politique de rémunération au sein  de la Société; 
(xiii) l’engagement ou le licenciement de tout salarié et/ou collaborateur indépendant dont la charge
globale de rémunération excède la somme de 150.000 EUR/an (sur base d’un équivalent temps
plein);
(xiv) la rémunération des administrateurs pour des fonctions spécifiques distinctes de l’exercice du
mandat, ainsi que la conclusion, la modification et la résiliation des conventions de management;
(xv) la décision de proposer à l’assemblée générale une modification des statuts, une opération de
restructuration au sens du Livre XI du Code de sociétés et des associations, des apports de capitaux
propres supplémentaires, l’émission d’actions nouvelles ou de titres pouvant être convertis en
actions ou donnant droit à la souscription de telles actions ;
(xvi) la décision de faire aveu de faillite, de déposer une requête en réorganisation judiciaire ou de
proposer la dissolution à l’assemblée générale.
(e) Les décisions qui concernent les matières spécifiques suivantes requièrent une décision prise à l’
unanimité des Administrateurs: 
(i) la modification du siège de la Société ; 
(ii) la création d’une filiale, d’une succursale ou d’une unité d’établissement, de même que la
modification du siège de ces filiales, succursales ou unités d’établissement ;
(iii) la cession de toute filiale ou actions détenues dans une autre entreprise dans laquelle la Société
a une participation ;
(iv) la cession à quelque titre que ce soit du know-how ou des droits de propriété intellectuelles de la
Société ou d’une partie substantielle de ceux-ci ; 
(v) toute cession (en ce compris la vente, l’échange ou l’apport) par la Société ou une filiale d’une
partie significative de ses actifs ou d’une branche d’activités ;
(vi) l’acquisition d’une branche d’activités, d’une filiale, d’actions ou de tous autres titres n’entrant pas
dans le simple champ de la gestion de la trésorerie de la Société. »
 
Dixième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 22 des statuts actuels relatif à la représentation de
la société, et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) :
« Article 20. Représentation de la société
Nonobstant le pouvoir général de représentation du Conseil en tant que collège et sauf délégations
ou pouvoirs particuliers, et sans préjudice à la délégation à la gestion journalière, la société est
valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant
en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un
fonctionnaire public ou un officier ministériel par deux administrateurs agissant conjointement. 
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans
tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seules. 
Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-à-vis des tiers.
Le conseil d’administration peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La
société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat,
sans préjudice de la responsabilité du conseil d’administration en cas de mandat excessif. »
 
Onzième résolution
L’assemblée générale décide de modifier l’article 23 des statuts actuels relatif à la rémunération des
administrateurs et adopte le nouveau libellé suivant (avec la bonne renumérotation) : (…)
 
Douzième résolution
En suite des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adapter le texte des statuts.
(…)
 
Treizième résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir la coordination des
statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier de la société. 
 
Quatorzième résolution
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée
de 3 ans:
1. Monsieur JIJAKLI Mohamed Haïssam, pré-qualifié ; (lire : né à Damas (Syrie) le 8 juillet 1968,
domicilié à 5361 Hamois, Rue Mon-Plaisir, Scy 4/A000).
2. Monsieur WAEGE Hans August, né à Oudenaarde le 7 avril 1968, numéro national (…), domicilié
à 5361 Hamois, Rue Mon-Plaisir, Scy 4/A000, ici représenté en vertu d’une procuration sous seing
privé ci-annexée par Monsieur JIJAKLI Mohamed pré-qualifié ;
3. Monsieur BAUDOUX Dominique, pré-qualifié, (lire : Monsieur BAUDOUX Dominique Yvan Emile
Raoul Ghislain, né à Nivelles le 19 janvier 1957, domicilié à 7850 Enghien, rue de Labliau, 37 boîte
1) ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par Monsieur KRZEWINSKI
Christophe, pré-qualifié ;
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de leur fonction d’administrateurs (et leur
donne décharge pour l’exercice de leur mandat) de :
1. Monsieur DAL MASO Simon, pré-qualifié, (lire : Monsieur DAL MASO Simon Sergio Anne
Prosper, né à Liège le 5 octobre 1991, numéro national (…), domicilié à 5100 Namur, Rue de
Géronsart 280) ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée par Monsieur
JIJAKLI Mohamed, pré-qualifié ;
2. Monsieur JOLLY Charles-Edouard Jacques Marie, né à Etterbeek le 3 septembre 1987, numéro
national (…), domicilié à 4520 Wanze, Rue Saint Léonard 1, ici représenté en vertu d’une procuration
sous seing privé ci-annexée par Monsieur KRZEWINSKI Christophe, pré-qualifié.
3. Monsieur COLLIN Laurent Marc Antoine Georges, né à Uccle le 23 octobre 1971, numéro national
(…), domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Les Gottes 24, ici représenté en vertu d’une procuration sous
seing privé ci-annexée par Monsieur KRZEWINSKI Christophe, pré-qualifié ;
L’assemblée générale décide de nommer trois nouveaux administrateurs, et de conférer ces trois
nouveaux mandats d’administrateurs pour une durée de 3 ans:
1/ « SPARAXIS », société anonyme, ayant son siège à 4000 Liège, Avenue Maurice-Destenay 13,
inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège sous le numéro TVA BE
0452.116.307, dont le représentant permanent est Madame TURCK Francine Patricia Martine, née à
Stolberg/FBA (Allemagne) le 28 août 1969, numéro national (…), domiciliée à 4000 Liège, Rue
Gustave-Thiriart 65, 
Ici présente, laquelle confirme n’avoir jamais encouru de condamnation l’empêchant d’exercer ce
mandat.
2/ « AUMALI », société à responsabilité limitée, ayant son siège à 4520 Wanze, Rue Saint Léonard
1, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Huy sous le numéro TVA BE
0769.624.526, dont le représentant permanent est Monsieur JOLLY Charles-Edouard, pré-qualifié, 
Ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé par Monsieur KRZEWINSKI Christophe,
pré-qualifié ;
Lequel déclare confirmer n’avoir jamais encouru de condamnation l’empêchant d’exercer ce mandat.
3/ « COFINPAR », société anonyme, dont le siège est établi à 5100 Namur (Jambes), Chaussée de
Liège 205, enregistrée à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro d’entreprise
0444.325.227, RPM Liège, division Namur, assujettie à la T.V.A. sous le numéro BE 444.325.227,
dont le représentant permanent est Monsieur COLLIN Laurent, pré-qualifié, 
Ici représenté en vertu d’une procuration sous seing privé par Monsieur KRZEWINSKI Christophe,
pré-qualifié ;
Lequel déclare confirmer n’avoir jamais encouru de condamnation l’empêchant d’exercer ce mandat.
Les nouveaux administrateurs sub 1/, 2/ et 3/ ont accepté leur mandat suivant les lettres des 14 et 18
février 2025 adressées au siège de la société APEO, confirmant pour autant que de besoin les
désignations des représentants permanents respectifs.
Leur mandat est gratuit.
Immédiatement, l’ensemble des administrateurs (en ce compris les administrateurs nouvellement
nommés) déclarent se réunir en conseil d’administration exceptionnel, composé de :
1. Monsieur JIJAKLI Haïssam Mohamed, pré-qualifié ;
2. Monsieur WAEGE Hans pré-qualifié, représenté comme dit ci-dessus ;
3. Monsieur BAUDOUX Dominique pré-qualifié, représenté comme dit ci-dessus ;
4. Monsieur COLLIN Laurent pré-qualifié, représenté comme dit ci-dessus, pour « COFINPAR »,
société anonyme ;
5. Madame TURCK Francine, pré-qualifiée, représentée comme dit ci-dessus, pour « SPARAXIS »,
société anonyme ;
6. Monsieur JOLLY Charles-Edouard, pré-qualifié, représentée comme dit ci-dessus, pour « AUMALI
», société à responsabilité limitée.
 
Et confirment, pour autant que de besoin ratifient la nomination en qualité de président du conseil d’
administration de Monsieur Dominique Baudoux, préqualifié, lequel accepte, ici représenté comme
dit-ci-dessus. 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS DE
PUBLICATIONS LEGALES. 
Déposés en même temps l’expédition de l’acte, les annexes : les procurations, l’attestation bancaire,
et le texte des statuts coordonnés.
(suit la signature du notaire)
Maître Agathe GENIN, Notaire de résidence à Ciney.