Ondernemingsnr : 0808752445
Naam
(voluit) : Garcelot
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pitsenbosdreef 19
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 25 april 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"Garcelot" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg,het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal
omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens
op te heffen.
3/§1.De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, met name:
De heer Op de beeck Yves Patrick Denis, geboren te Roeselare op 21 april 1976wonende te 8200
Brugge, Pitsenbosdreef 19.
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur van:
De heer Op de beeck Yves Patrick Denis, geboren te Roeselare op 21 april 1976, voornoemd,
wonende te 8200 Brugge, Pitsenbosdreef 19.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zoals opgenomen in artikel 11 van de hierna vermelde nieuwe statuten.
4/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “Garcelot”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen:
a) het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
b)het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen of
ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van
de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of
ondernemingen;
c) het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
d) Het verlenen van diensten in de vorm van advies en
opleiding rond coatingtechnologie en kleurenleer.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten,
van welke
aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop
en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
b) het verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de
coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of
niet een participatie aanhoudt;
c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan-en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) het verlenen van adviezen van financiële, technische,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin,
met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratieve en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen , in licentie nemen of
geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
duurzame activa;
h) het verlenen van administratieve prestaties en
computerservices;
i) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in t’
kort tussenpersoon in de handel;
j) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van
technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-,
financiële, roerende of onroerende handelingen stellen,
die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan
met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de
vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve
bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een
vergunning/attest nodig is of aan voorschriften moet
voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend
worden indien de vereiste vergunning/attest ter
beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor de duur van de vennootschap:
De heer Op de beeck Yves Patrick Denis, geboren te Roeselare op 21 april 1976, wonende te 8200
Brugge, Pitsenbosdreef 19.
Die voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken, woonplaats kiest op de zetel
van de vennootschap.
Hier aanwezig, verklarend te aanvaarden.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*De besluiten van het bestuursorgaan kunnen genomen worden in schriftelijke vorm.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. *De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die
rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat
van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de 3e maandag van de maand januari om 20 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daarop volgend jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
5/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres : 8200 Brugge, Pitsenbosdreef 19.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten