N° d'entreprise : 0657 800 550
Nom
(en entier) : Lombard International Assurance S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme de droit luxembourgeois
4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de	Adresse complète du siège :
Luxembourg
Adresse de la succursale belge: Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Augmentation du capital de la société mère
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2022:
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-neuvième jour de septembre.
Par-devant nous, Maître Marc Elvinger, notaire de résidence a Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Lombard International Assurance S.A.
(la "Société"), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 37604, constituée selon acte reçu par Maître
Christine Doerner, alors notaire de résidence a Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26
juillet 19'91, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 338 en date du 13 septembre 1991.
Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maitre Henri Hellinckx, notaire de résidence
a Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 3 juin 2016, publié au Recueil électronique des
sociétés et associations n° RESA_2016_019.794 en date du 22 juin 2016.
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Madame Caroline Ramier, résidant professionnellement
a Ettelbruck, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Ben Brouscher, résidant professionnellement à
Ettelbruck. L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Ben Brouscher, résidant professionnellement à
Ettelbruck.
Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prie le notaire instrumentant
d'acter ce qui suit :
I. Les actionnaires présents ou représentes, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre
d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée
et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de
l'enregistrement.
Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
II. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que l'intégralité du capital social est présente ou
représentée, a la présente assemblée. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu
connaissance de l'ordre du jour au préalable et qu'ainsi aucune convocation n'était nécessaire.
III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les
points figurant à l'ordre du jour.
IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de vingt-sept millions six cent six mille
cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (2.760.687.500) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0,01) chacune, jusqu'à celui de quarante millions huit cent six mille huit cent soixante-quinze euros (EUR
40.806.875), par l'émission de un milliard trois cent vingt millions (1.320.000.000) nouvelles actions d'une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de
la Société.
2. Divers.
Apres avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires
adopte a l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante :
Résolution unique
L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant
actuel de vingt-sept millions six cent six mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 27.606.875) représenté par
deux milliards sept cent soixante millions six cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (2.760.687.500) actions
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, jusqu'à celui de quarante millions huit cent six
mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 40.806.875), par l'émission de un milliard trois cent vingt millions
(1.320.000.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune.
Les un milliard trois cent vingt millions (1.320.000.000) nouvelles actions ont été souscrites, pour le prix de
treize millions deux cents mille euros (EUR 13.200.000), par Lombard International Assurance Holdings S.a r.l.,
une société a responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188850, représentée par Madame Caroline
Ramier, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de telle manière que
le montant de treize millions deux cent mille euros (EUR 13.200.000) est maintenant a la disposition de la
Société ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigne.
L'apport global d'un montant de treize millions deux cent mille euros (EUR 13.200.000) est entièrement
affecté au capital social. Il n'y a pas de prime d'émission.
En conséquence, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante :
« 5.1 La Société a un capital social émit de quarante millions huit cent six mille huit cent soixante-quinze
euros (EUR 40.806.875) représenté par un total de quatre milliards quatre-vingt millions six cent quatre-vingt-
sept mille cinq cents (4.080.687.500) Actions entièrement libérées, ayant chacune une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01). »
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Mieke Lecluyse
Eversheds Sutherland (Belgium) LLP
Mandataire
Déposée en même temps:
- Version originale du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2022, légalisée
par le notaire Elvinger, avec apostille