Ondernemingsnr : 0403 629 965
Naam
(voluit) : Etablissementen Van Moer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Vaartstraat 70, 2235 Hulshout
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen van (gedelegeerde) bestuurders
(Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 31 oktober 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De enige aandeelhouder:
1. NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT de ontslagen van de volgende bestuurders van de
Vennootschap met ingang van de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten:
·heer Philip Kars; en
.FEMLYN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Schagendreef 53, 2930
Brasschaat, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0759.664.012 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Kenny Van Riel.
[ ... ]
3. BESLUIT om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang
van de datum van ondertekening van deze schriftelijke besluiten voor een periode van zes jaar, en
onmiddellijk eindigend na de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2030:
·de heer Alain Grillaert;
·de heer Philippe Wilderjans; en
·FEMLYN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Schagendreef 53, 2930
Brasschaat, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0759.664.012 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Kenny Van Riel.
[ ... ]
Voormelde bestuurders kiezen voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap en verklaren hun mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden door
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
4. BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Kris Verdoodt, Hannelore Geldof, Daan Vernimmen, Otto Pieters, Maud van Hoorn en Jolien Vekemans
en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op
te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de	:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
(Uittreksel uit de enparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 31 oktober 2024)
[ ... ]
3. Besluiten
De bestuurders, met eenparigheid van stemmen,
1. BESLUITEN om FEMLYN BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Schagendreef 53, 2930 Brasschaat, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder
nummer 0759.664.012 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), vast vertegenwoordigd door de heer Kenny
Van Riel, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van
ondertekening van deze besluiten door de laatste bestuurder, met dien verstande dat het mandaat van
gedelegeerd bestuurder automatisch eindigt in geval van zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap.
Voormelde bestuurder kiest voor doeleinden van dit bestuursmandaat woonplaats op de zetel van de
Vennootschap en verklaart zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden door
ondertekening van deze schriftelijke besluiten.
[ ... ]
2. BESLUITEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook
aan Kris Verdoodt, Hannelore Geldof, Daan Vernimmen, Otto Pieters, Maud van Hoorn en Jolien Vekemans
en iedere andere advocaat, medewerker of paralegal van het advocatenkantoor Argo Law BV, met zetel te
Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, alsook aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860
Meise, en al haar aangestelden (waaronder Adriaan De Leeuw), elk alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de neerleggings- en
bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande besluiten (inclusief
de verklaring inzake afwezigheid van bestuursverbod), en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op
te stellen en te ondertekenen, en alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in
verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de bekendmaking in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van bovenstaande besluiten en de wijziging van vennootschapsgegevens
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen.
[ ... ]
Voor eensluidend uittreksel
Otto Pieters
Lasthebber