Ondernemingsnr : 0451919832
Naam
(voluit) : LERIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Iepersteenweg 85
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“LERIMMO”
Iepersteenweg 85
8650 Houthulst
Ondernemingsnummer 0451.919.832
 
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Valérie Schraepen, Notaris met standplaats
te Lo-Reninge, handelend voor rekening van de BV Notaris Valérie SCHRAEPEN, met zetel te 8647
Lo-Reninge, Ooststraat 80, BTW BE0677.524.016, RPR Gent, Afdeling Ieper, op 25 augustus 2022,
ter registratie aangeboden, dat gehouden werd de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap LERIMMO, met zetel te 8650 Houthulst,
Iepersteenweg 85, en met ondernemingsnummer 0451.919.832.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Ludo Debucquoy, te Passendale, op 31 december 1993,
bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1994 onder het nummer
940126-685, waarvan de zetel werd overgebracht naar het huidige adres bij beslissing van de Raad
van Bestuur gehouden op 14 februari 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 maart 2011 onder nummer 11039081.
Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden ingevolge akten verleden voor Notaris Ludo
Debucquoy, voormeld, te weten:
-op 22 december 1995, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari
daarna, onder het nummer 960119-33,
-op 5 juni 2001, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober daarna, onder
nummer 2001-10-11/476,
-op 22 december 2003, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2004,
onder nummer 2004-01-20/0009771,
-op 25 augustus 2004, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 september
2004, onder nummer 2004-09-16/0131822.
…
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: De vennootschap draagt de naam “LERIMMO”.
Luik B
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: I. Voor eigen reke-ning:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het behe-ren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roeren-de waar-den, van welke vorm ook, van Belgische of buiten-landse, bestaande of nog
op te richten vennootschap-pen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikke-ling van onder-nemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verko-pen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, als-mede alle hand-elingen die
recht-streeks of onrecht-streeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de op-brengst van
de onroerende goederen te bevor-deren, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbin-tenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven-nootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposi-to's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-nemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrecht-streeks op het vlak van administra-tie en financiën, ver-
koop, produk-tie en alge-meen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoe-fenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschap-pen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van oktrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame aktiva.
g. het verlenen van administratieve prestaties en compu-ter-services voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van advie-zen hierom-trent.
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologiën en hun toepassingen;
j. De exploitatie zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van een schoonheidssalon.
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
van alle schoonheidsartikelen, parfumerie en aanverwante producten, in de ruimste zin van het
woord.
k. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, en fabricatie van alle juwelen, handtassen, kleine
lederwaren en accessoires voor kledij.
l. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende ondernemingen met een doel
dat hetzelfde zou zin of verwant aan dit. Het verlenen van commerieel advies betreffende de
marketing en producten en hierboven genoemde ondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, on-roeren-de,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of on-rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorde-ren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmel-ting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de onderne-min-gen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaar-dig, soortgelijk of
samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlij-king van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-schappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negen-tienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERDZEVENTIENDUIZEND
NEGENHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO ACHTTIEN CENT (1.217.973,18 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdachtennegentig (4.898) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één vierduizend
Luik B
achthonderd achtennegentigste (1/4.898) van het maatschappelijk kapitaal.
Overdracht en overgang van effecten: De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder
levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Externe vertegenwoordigingsmacht:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
door één bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag
van de maand juni om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
Luik B
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Voorwaarden tot toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: Om
toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 31 december van elk jaar en eindigt op
dertig december van het daarop volgende jaar.
Winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook,
wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de
algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- De Heer ANCKAERT Johan Alfons, geboren te Ieper op 30 mei 1979, wonende te 8650 Houthulst,
Iepersteenweg 85, hier aanwezig en die aanvaardt.
- Mevrouw LERNOUT Delphine Doreen Georgette, geboren te Roeselare op 17 juni 1981, wonende
te 8650 Houthulst, Iepersteenweg 85, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8650 Houthulst,
Iepersteenweg 85.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Luik B
Notaris Valérie Schraepen, te Lo-Reninge
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering,
-gecoördineerde tekst van de statuten.