Ondernemingsnr : 0502861559
Naam
(voluit) : VA PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenstraat 5
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Patrick Somers te Bonheiden op 15 juni 2021,
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank vóór registratie, dat een buitengewone
algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap VA PROJECTS waarop
volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.201,00 ) én de wettelijke reserve (€ 1.860,00)
van de vennootschap, hetzij in totaal achtduizend éénenzestig euro (€ 8.061,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene
vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde beslissing
a) De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur zoals hierna in de statuten voorzien: de heer VAN AKEN Filip, wonende te 2580
Putte, Rozenstraat 5, die aanwezig was en die aanvaardde.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Luik B
b) De algemene vergadering besloot te voorzien in de mogelijkheid tot uitkering van interim-dividend.
De statuten zullen bepalen dat het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een interim-dividend mag uitkeren, binnen de grenzen van artikel
5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
c) De algemene vergadering besloot dat de algemene vergadering zal plaatsvinden de laatste
donderdag van de maand juni.
 
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt,
hier bij uittreksel bekend gemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap wordt opgericht als een besloten vennootschap onder de benaming “VA
PROJECTS”.
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
 
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 van elk jaar en eindigt op 31 december van elk daaropvolgend jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van Vennootschappen en
Vereniging een interim-dividend uitkeren, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Tot statutair bestuurder voor een onbepaalde duur wordt benoemd: de heer VAN AKEN Filip,
wonende te 2580 Putte, Rozenstraat 5.
Er is geen raad van toezicht of commissaris benoemd.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: alle diensten die
rechtstreeks of onrechtstreeks, voornamelijk doch niet uitsluitend, betrekking hebben op het leveren
van diensten met betrekking tot projectontwikkeling in het algemeen en de diensten en handelingen
met betrekking tot werfopvolging en engineering in het bijzonder. Dit omvat onder meer, doch niet
uitsluitend:
Ten behoeve van industrie:
Engineering en werfopvolging van industriële automatisatie projecten:
- Elektriciteit (sterk- en zwakstroom)
- Instrumentatie
- Automatisatie
Ten behoeve van de tertiaire sector:
Engineering en werfopvolging van gebouwentechnieken:
- Elektriciteit (Sterk- en zwakstroom)
- Gebouwenbeheer
- HVAC
- Sanitair
- Brandbestrijding
Ten behoeve van de private markt:
Ontwerp en uitvoering technische installaties voor huis en tuin:
- Algemene elektriciteitswerken voor nieuwbouw en renovaties
- Domotica
- Poort automatisatie en Parlofonie/videofonie
- Tuinverlichting
- Tuinberegening
- Pompinstallaties
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheer van een patrimonium, het in stand
houden, verbeteren, omvormen en valoriseren hiervan, daaronder begrepen alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals aankoop, verkoop,
renovatie, en decoratie, de huur en verhuur, de ruil en de verkaveling.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste donderdag van de
maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering heeft beslist vervolgens dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar
2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 48A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
Luik B
-gecoördineerde statuten
 
Steven MORRENS
Notaris