guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr: 0400 033 443
Naam
(voluit) : KAPPERSCENTRALE BAUWENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Traktaatweg 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke notulen van de algemene vergadering dd. 7 november 2022
"[ ... ]
3. Besluiten
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten:
Herbenoeming bestuurder
De aandeelhouders besluiten om Heidi Van Ocken, wonende te [ ... ] met ingang vanaf 16 oktober 2022 te
herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar.
Volmacht
De aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan Anthony Van der Hauwaert, Sien Vermeesch,
Alexis Debier en elke andere advocaat bij Racine CV, met maatschappelijke zetel te .Keizer Karellaan 586,
bus 9, 1082 Brussel, België, met ondernemingsnummer 0430140164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk
individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de aandeelhouders te publiceren
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is alsook om alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen en
schrappingen van de onderneming bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingslokketten of
andere administratieve diensten in de kruispuntbank van ondernemingen."
Alexis Debier
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0872 389 987
Naam
(voluit) : ACA WERKRUIMTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Kunstlaan 58
Onderwerp akte : Herbenoeming van bestuurders - Hernieuwing van het mandaat van de
commissaris
Uittreksel uit het proces-verbaal van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 11 april 2024
6.Herbenoeming van (een) bestuurder(s)
De enige aandeelhouder beslist het bestuursmandaat van de volgende personen te hernieuwen en dit voor
een periode van zes jaar:
·Mevrouw Erlinde Eeman;
·De BV Marc Van Begin, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Marc Van Begin;
·De BV Amaury de Crombrugghe, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Amaury
de Crombrugghe.
Voor de uitoefening van het mandaat, wordt woonst gekozen te 1000 Brussel, Kunstlaan 58.
Hun mandaat vervalt na afloop van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december
2029 zal vaststellen.
7.Hernieuwing van het mandaat van de commissaris
De enige aandeelhouder beslist om het mandaat van de commissaris te hernieuwen, zijnde CV F.C.G.
Réviseurs d'Entreprise, met zetel te 5100 Naninne, rue de Jausse 49, ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0446.111.908, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Olivier Ronsmans, en dit voor een periode van 3 jaar, die zal vervallen na afloop van de gewone algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 zal vaststellen.
Françoise Lemye
Bijzondere lasthebber
Ondernemingsnr : 0457 674 704
Naam
(voluit) : Garmat Europe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Cardijnstraat 42, 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen - verklaring eenhoofdigheid
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering d.d. 07/06/2024:
1. Ontslag bestuurders
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van bestuurder dat werd ingediend
door:
-de heer Ben De Mil,
-mevrouw Georgette Roggeman,
Dit ontslag gaat telkens in op heden.
2. Benoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
-CxO SERVICES BV, met zetel te 8870 izegem, Lieven Gevaertlaan 1 bus 1, ondernemingsnummer
1007.735.572. Haar mandaat gaat in op heden, heeft een bepaalde duur van zes jaar en aldus behoudens
herverkiezing eindigend op de algemene vergadering in 2030.
Voor deze vennootschap zal de heer Filip Huwaert, wonende te 8870 Izegem, Lieven Gevaertlaan 1/1,
optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV.
3. Volmacht voor formaliteiten
De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon om al het nodige te doen om onderhavige besluiten van de aandeelhouder openbaar
te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen
bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te
ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering
van huidig mandaat, en om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige
documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het
algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare,
Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk met als ondernemingsnummer 0882.371.584.
Neerlegging van het verslag van het bestuursorgaan tot vaststelling van de eenhoofdigheid van de
vennootschap cfr. artikel 2:8, §4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Voor Titeca Accountancy NV
de heer Corneel Maertens
lasthebber
Hierbij neergelegd:
- notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 07/06/2024;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 2:8, §4 WV d.d. 07/06/2024;
Ondernemingsnr: 0425 121 801
Naam
(voluit) : KEUKENS VOSSAERT INTERIEUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Broekstraat 179 - 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte : Ontslag en (Her)benoeming bestuurders
Afschrift uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering de dato 29/01/2024
De vergadering stelt vast dat de bestuurdersmandaten ten einde gekomen zijn. De volgende;
bestuurderskandidaturen worden voorgedragen:
-Johan Vossaert, wonende te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 156
- De naamloze vennootschap Immo-Vossaert, met zetel te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 179,!
ingeschreven onder het KBO nummer 0426.020.535, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nikolai Vossaert, :
wonende te 9688 Schorisse, Leideveld 21.
De vergadering beslist tot de herbenoeming van beide bestuurders voor een duur van 6 jaar tot de statutaire
algemene vergadering van het jaar 2030.
Afschrift uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 08/04/2024
De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurder de naamloze vennootschap Immo!
Vossaert. De algemene Vergadering stelt Nikolai Vossaert aan als bestuurder ter vervanging van Immoi
Vossaert NV.
Vanaf heden tot de statutaire jaarvergadering over het jaar 2030 zijn volgende bestuurders benoemd:
- Johan Vossaert, wonende te 9700 Oudenaarde, Broekstraat 156
- Nikolai Vossaert, wonende te 9688 Schorisse, Leideveld 21.
Gedaan te Oudenaarde op 8 april 2024
bestuurder
Vossaert Johan
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr: 0450193133
Benaming
(voluit) : IMMO-BEAULIEU
Rechtsvorm : NV
Zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming & ontslag bestuurders - benoeming commissaris
Uittreksel uit het proces verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 8 september 2022
Het mandaat als bestuurder van de heer Kim Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld 24 vervalt op
heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering
die beslist over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het mandaat als bestuurder van de heer Hubert De Peuter, wonende te 3140 Keerbergen, Mezendreef 9,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het mandaat van de heer Geert Temmerman, wonende te Denderleeuw, Steenweg 20, vervalt op heden.
De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering die
beslist over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het mandaat van mevrouw Carine Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel 49, vervalt op heden. De
vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering die beslist
over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het van mevrouw Bea De Wolf, wonende te 1030 Brussel, Lambermontlaan 362, vervalt op heden. De
vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering die beslist
over het boekjaar eindigend in december 2024.
Mevrouw Aurore Anne de Montjoye, wonende te 1640 Rhode Saint Genèse, Avenue des Buissons 12,
wordt benoemd ter vervanging van de heer Didier Snyers d'Attenhoven wiens mandaat vervalt op heden. De
vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te op te nemen tot de jaarvergadering die
beslist over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het mandaat van mevrouw Dominique Labay, wonende te Ukkel, rue des Myosotis 37, vervalt op heden. De
vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering die beslist
over het boekjaar eindigend in december 2024.
Het mandaat van de heer Cédric Jean B Dorcimont, wonende te 8200 Brugge, Lorkerdreef 19, vervalt op
heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering
die beslist over het boekjaar eindigend in december 2024.
De algemene vergadering van 8 september 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en
voor rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BC. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 16/06/2025 dient goed te keuren.
Bea De Wolf	Hubert De Peuter
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr: 0633.606.374
Naam
(voluit) : Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenstraat 1 1, 8560 Wevelgem, België
Onderwerp akte :	Herbenoeming commissaris
(Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 20.05.2022)
Overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur d.d. 12 april 2022 herbenoemde de
vergadering het kantoor Callens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren BV met O.N.
0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer bedrijfsrevisor Günther ADINS, tot
commissaris van de vennootschap voor de boekjaren 2022,2023 en 2024.
Getekend
Filip Daem
Voorzitter raad van bestuur
Ondernemingsnr : 0455 632 655
Naam
(voluit) : DIAMOND TRADING
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pelikaanstraat 62 bus 325 - 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
In de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 28/06/2024 wordt met eenparigheid van
stemmen besloten de BV "Figurad Bedrijfsrevisoren" (BTW BE 0423.109.644 - RPR Gent), met zetel te J-B de
Gellincklaan 21, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, te
herbenoemen als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Deze herbenoeming vangt aan in boekjaar 2024 en
betreft de jaarrekeningen over de boekjaren 2024, 2025 en 2026.
Van Strydonck Jean-Louis
gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr : 0723 581 891
Naam
(voluit) : CAKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ottergemsesteenweg-Zuid 808/203, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De heer James Patrick Lord heeft zijn mandaat als bestuurder beëindigd met onmiddellijke ingang per brief
gericht aan de Vennootschap van 17 september 2024.
Uittreksel volmacht dd. 14 oktober 2024:
"Ik ondergetekende Patrick James Lord ( ... )
verleent hierbij volmacht aan Mr. Sophie Bertouille of Mr. Stéphane Bertouille, advocaten bij Everest Law
Brussels, 1050 Brussel, avenue Louise 283/19, met recht van substitutie, om alle nodige formaliteiten te
vervullen betreffende mijn ontslag dd. 17 september 2024 als bestuurder van de NV CAKE (KBO-nummer:
0723.581.891) bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en om mijn ontslag te publiceren in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".
Sophie Bertouille, lasthebber
Ondernemingsnr : 0552 539 714
Naam
(voluit) : FORESITE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 475 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 oktober 2024 werd met
algemeenheid van stemmen beslist dat tijdens de Algemene Vergadering gehouden op 8 mei 2019 werd
vastgesteld vastgesteld dat het bestuursmandaat van DCOM BVBA, Stuurstraat 109 - 9120 Haasdonk, vast
vertegenwoordigd door Tim Verschaffelt, is afgelopen.
Dit mandaat werd niet hernieuwd.
Voor eensluidend afschrift.
Benoît De Landsheer
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0664 611 633
Naam
(voluit) : Pinus Peuce
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Esplanade oscar van de voorde 1, 9000 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 17/06/2022.
1.Benoeming van een nieuwe bestuurder
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, als nieuwe bestuurder te
benoemen: Mea Vota One BV ( BE0562.896.146) , met maatschappelijke zetel te Heikantstraat(O) 7, 9290
Berlare, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Tackaert Anja met woonplaats te
Heikantstraat (O) 7, 9290 Berlare (rijksregisternummer 71.11.24-054.18). Haar mandaat gaat in vanaf heden
en wordt toegekend tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028.
2.Herbenoeming van volgende bestuurders:
De vergadering beslist met algemeenheid van de uitgebrachte stemmen, volgende bestuurders te
herbenoemen tot de algemene vergadering dewelke plaatsvindt in 2028:
a.MG Investment BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Wiemersdreef 34, 9000 Gent,
ondernemingsnummer 0540.841.316, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
De Paepe met woonplaats te Avenue de Grande Bretagne 5, 98000 Monaco, Monaco (rijksregisternummer
61.11.21-193.50).
b.SCS BV als bestuurder, met maatschapelijke zetel te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik,
ondernemingsnummer 0808.803.717, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Stacey
Smits met woonplaats te Edingsesteenweg 66, 1755 Gooik (rijksregisternummer 78.08.22-208.50)
c.Prodit BV als bestuurder, met maatschappelijke zetel te Bergstraat 3, 8800 Roeselare,
ondernemingsnummer 0500.655.404, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Ignace
Tytgat met woonplaats te Bergstraat 3, 8800 Roeselare (rijksregisternummer 82.08.12-283.68).
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen wordt als
commissaris herbenoemd voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering van de aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het
boekjaar 2025. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren duidt de heer Joeri Klaykens aan als vaste
vertegenwoordiger.
De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om MG Investment BV, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger De Paepe Ignace, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. Dit voor de
duur van haar mandaat als bestuurder.
MG Investment BV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Ignace De Paepe
Ondernemingsnr : 0450 943 892
Naam
(voluit) : LANDBOUWWERKEN VANDEMAELE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Beiaardstraat 6, 8860 Lendelede
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING DD 30/09/2022 VOLGENDE
BESTUURDERS WORDEN HERBENOEMD VOOR DE DUUR VAN 6 JAAR:
(hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028):
- de heer VANDEMAELE Dries, wonende te Beiaardstraat 6a, 8860 Lendelede
- Mevrouw GODDEERIS Corinne, wonende te Beiaardstraat 6a, 8860 Lendelede
- ALGUMA INVEST BV met maatschappelijke zetel te Beiaardstraat 6, 8860 Lendelede, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VANDEMAELE Evelien, wonende te Beiaardstraat 6, 8860
Lendelede
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUURD DD 30/09/2022 WORDT TEVENS
HERBENOEMD TOT GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VOOR DE DUUR VAN 6 JAAR:
(mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2028):
- ALGUMA INVEST BV, met maatschappelijke zetel te Beiaardstraat 6, 8860 Lendelede, vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw VANDEMAELE Evelien, wonende te Beiaardstraat 6, 8860
Lendelede
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, tevens beschikken over alle
machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven die en openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer:
het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te
openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo
innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare
nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere.
Gedelegeerd bestuurder
ALGUMA INVEST BV
met vaste vertegenwoordiger
VANDEMAELE Evelien
Ondernemingsnr : 0728 477 225
Naam
(voluit) : SERVICEPLAN GROUP BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : BOVENBERG 124, 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Onderwerp akte : BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Uittreksels uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders aangenomen op 14 februari 2023
De aandeelhouders besluiten tot benoeming van Dirk Jan Theijn, gedomicilieerd te [Jweg 125, 1161 EV
Zwanenburg, Nederland, tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 14 februari 2023.
Zijn mandaat verstrijkt na afloop van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in 2029 zal
worden gehouden en die de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 30 juni 2028 als
-----
agenda heeft.
Dit mandaat is onbezoldigd
De aandeelhouders besluiten volmacht te verlenen aan Louis-François du Castillon en Louis Sas en iedere
andere advocaat van het kantoor Fieldfisher (Belgium) LLP alsmede aan de heer David Richelle c/o de besloten
vennootschap Corpoconsult, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Fernand
Bernierstraat 15, elk alleen handelend en met de machtiging om zijn bevoegdheden te subdelegeren, teneinde
alle formaliteiten te verrichten die in het algemeen nodig of nuttig zijn in verband met de besluiten van de
Vennootschap, met inbegrip van de bevoegdheid om de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te ondertekenen en in te dienen, om elk document neer;
te leggen bij de bevoegde griffie en om de formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de bekendmaking van de
besluiten van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Daartoe mag de gevolmachtigde
namens de Vennootschap alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen al het nodige doen.
Getekend
David Richelle
c/o Corpoconsult Bv
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0870 944 687
Naam
Crossfly	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lochtemanweg 44, 3580 Beringen
---
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders Anja Nuyts en Christina Molenberghs
Gezien het feit dat de omvang en structuur van de vennootschap is gewijzigd als gevolg van de partiële
splitsing , achten de aandeelhouders het opportuun om het bestuur af te slanken en tot het ontslag over te
gan van de bestuurders Anja Nuyts en Christina Molenberghs.
Dit ontslag gaat in op 01/09/2022.
Karel Verschuere
Ondernemingsnr : 0458 249 477
Naam
(voluit) : Invacare
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap
Volledig adres v.d. zetel : Autobaan 22, 8210 Loppem
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering aandeelhouders van 29 jull 2024.
De algemene vergadering besluit dat de functie van commissaris de vennootschap Grant Thorton
Bedrijfsrevisoren, die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BV, te benoemen. Deze vennootschap heeft
Elie Janssens, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger. Grant Thornton is voor een periode van drie
jaar gemandateerd (tot 31-05-2027). De vergoeding voor deze opdracht werd vastgesteld op € 10.000,00
geïndexeerd.
Voor eensluidend uittreksel,
Getekend,
De heer J.P.W.M. Koole - Bestuurder
Mevrouw S. Vercaemer - Bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0438 442 077
Naam
(voluit) : Telim
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 21 FEBRUARI 2022:
1. (Her)benoeming commissans
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (800001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
vergadering. die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326) en de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr.
A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste vertegenwoordigers.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door	Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder	de heer Bart Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0700 341 978
Naam
(voluit) : Storm Langerbrugge
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Borsbeeksebrug 22, 2600 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d.24/06/2024:
"De algemene vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris verstrijkt na huidige algemene
vergadering.
De algemene vergadering beslist om als commissaris van de Vennootschap te herbenoemen,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, revisor erkend door de FSMA voor ICB's. De
herbenoeming geldt voor de wettelijke en hernieuwbare termijn van drie jaar, zijnde tot aan algemene
vergadering in 2027 die de jaarrekening over het boekjaar 2026 zal goedkeuren. Het jaarlijks honorarium voor
de werkzaamheden bedraagt ( ... ).
De algemene vergadering, met unanimiteit, beslist om een volmacht te verlenen aan mevrouw
Nathalie Van Speybroeck en/of mevrouw Debora Nijs-Demeulemeester, elk alleen handelend en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, en hen te belasten met het stellen van alle handelingen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad (zoals ondertekening van de formulieren I met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen
en de ondertekening van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen)."
Debora Nijs-Demeulemeester
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0777 642 367
Naam
(voluit) : GH INTERNATIONAL INVESTMENTS 2
(verkort) : GHII 2
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : WAGENAARSTRAAT 33, 8791 BEVEREN-LEIE (WAREGEM)
Onderwerp akte : BEEINDIGING MANDAAT LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT - BENOEMING
LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT - BENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 17 november 2022 van de vennootschap blijken
de volgende beslissingen:
1. De vennootschap neemt kennis van het vrijwillig ontslag van CommV ARGOS, met zetel te 8500 Kortrijk,
Anna Bijnslaan 6 en gekend onder RPR Gent, Afdeling Kortrijk, BTW-BE 0879.832.461, met als vaste
vertegenwoordiger dhr. Dominiek DUMOULIN, als lid van de raad van toezicht met ingang vanaf 17
november 2022.
2. Ten gevolge hiervan beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de volgende
persoon te benoemen als lid van de raad van toezicht van de vennootschap:
- BV CEMATH CONSULT, met zetel te 8940 Wervik, Magerheidstraat 72 en gekend onder RPR Gent,
Afdeling Kortrijk, BTW-BE0732.834.802, vast vertegenwoordigd door de heer Hans DEGRANDE.
Haar mandaat loopt voor een bepaalde duur dewelke is ingegaan op heden en zal verlopen op de gewone
algemene vergadering in 2027.
3. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om BV FINVISION
BEDRIJFSREVISOREN WAREGEM met zetel te 8790 Waregem, Vredestraat 55 bus 31, en gekend onder
RPR Gent, Afdeling Kortrijk, BTW-BE0849.882.722, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie
(3) jaren met ingang vanaf heden.
Het mandaat zal vervallen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen vanı het boekjaar 31 december 2024.
BV FINVISION BEDRIJFSREVISOREN WAREGEM duidt de heer Christophe DE PAEPE (IBR Nr. A01966),
bedrijfsrevisor, aan als als vaste vertegenwoordiger
NV DE AHORN
Vast vertegenwoordigd door
Dhr. Philippe HUYZENTRUYT
Voorzitter Raad van Toezicht
Ondernemingsnr : 0458 430 908
Naam
(voluit) : Bowe Systec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 12 september 2024:
Eerste en enige besluit:
De algemene vergadering herbenoemt BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS D'ENTREPRISES
BV, met zetel gelegen te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, PRP Brussel, ondernemingsnummer;
0431.088.289, hierbij vast vertegenwoordigd door de heer De Smet Pieter, bedrijfsrevisor.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot boekjaar 2026;
Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
Bestuurder,
De heer Cuppen Harmjan
Tegelijk hierbij neergelegd:
- Notulen AV
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr: 0707 959 745
Naam
(voluit) : HighFive
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 4 juli 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· Jürgen Errijgers, woonachtig Corsicalaan 24 A te 2950 Kapellen
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 5 juli 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0447 453 971
Naam
(voluit) : J&M Catering Services
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomse Steenweg 28 2627 Schelle
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 26 april 2024:
"1°-kennisname van het ontslag van Hans Marivoet als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Hans Marivoet als bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang van 29 april 2024.
2º-benoeming van Olivier De Bruyn als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouder beslist om de heer Olivier De Bruyn, woonstplaats kiezend op de zetel van de
Vennootschap, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 april 2024, en dit voor
een periode van 4 jaar.
Het mandaat zal aflopen op de algemene aandeelhoudersvergadering van 2028 die zal beslissen over de
jaarrekening die afloopt op 30 september 2027.
Het mandaat van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
3°-	volmacht.
De aandeelhouder beslist om Olivia Beele, in haar hoedanigheid van Legal Manager, aan te stellen als
bijzonder gevolmachtigde teneinde zorg te dragen voor de ondertekening van de publicatieformulieren I en II
en de publicatie van de bovenvermelde beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bestuurder d.d. 29 april 2024:
"1.Toekenning bijzonder mandaat en volmacht
De Bestuurders beslissen om in toepassing van artikel 21 van de statuten een bijzonder mandaat toe te
kennen om in het kader van overheidsopdrachten de Vennootschap geldig te vertegenwoordigen ten opzichte
van alle besturen en derde partijen om overeenkomsten en offertes te ondertekenen, en al het nuttige, vereiste
en noodzakelijke te doen in dat verband, aan de heer Olivier DE BRUYN, met de bevoegdheid om alleen te
handelen.
Dit bijzonder mandaat wordt zonder macht van indeplaatsstelling verleend en kan te allen tijde door een
schriftelijke kennisgeving aan de heer Olivier DE BRUYN worden beëindigd en zal van rechtswege eindigen
wanneer de heer Olivier DE BRUYN niet langer contractueel verbonden is met de Vennootschap. Het Belgisch
recht is van toepassing op dit bijzonder mandaat.
De Bestuurders geven een volmacht aan Olivia BEELE, Legal Manager van de Vennootschap, om de nodige
formaliteiten in verband met de publicatie van de beslissingen te vervullen en in het algemeen al hetgeen te
doen wat nodig, nuttig en vereist is opdat deze beslissingen gepubliceerd kunnen worden."
voor eensluidend uittreksel
Olivia Beele
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0865 307 603
Naam
(voluit) : Cleydael Golf & Country Club
(verkort) : C.G.C.C.
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Cleydaellaan 36 - 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : verlenging mandaat commissaris - verlenging mandaten raad van bestuur
herbenoeming gedelegeerd bestuurder
Met éénparigheid van stemmen werden op de jaarlijkse algemene vergadering, welke vervroegd werd
gehouden op 15 december 2022, volgende beslissingen genomen:
1
De vergadering stelt vast het mandaat van de commissaris, BV Libra - Audit & Assurances
(registratienummer B00644) gevestigd te 4430 Ans, Rue des Anglais, 6 A, (BTWnr 0884.477.573),
vertegenwoordigd door Hanine Essaheli (registratienummer A02498), eindigt en beslist met éénparigheid
van stemmen tot het verlengen van het mandaat van de commissaris voor een periode van drie jaar, dat
eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt over het boekjaar dat eindigt op dertig
september 2025. Het jaarlijks ereloon van de
commissaris bedraagt 7.000,00 € excl btw
2
De bestuurders werden benoemd voor een termijn van zes jaar. Deze termijn eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2023. Met éénparigheid van stemmen worden de mandaten van al de leden van de
raad van bestuur verlengd met een periode van zes jaar om te eindigen op de jaarlijkse algemene
vergadering die gehouden wordt over het boekjaar dat eindigt op dertig september 2028.
3
Onmiddellijk na de algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengeweest en heeft het mandaat van
LFV bv als gedelegeerd bestuurder bevestigd.
Gedelegeerd bestuurder
LFV bv
vast vertegenwoordigd door haar bestuuder
Feremans Luc
Ondernemingsnr : 0442 652 075
Naam
(voluit) : PSA Antwerp
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : benoeming bestuurders - verklaring ex artikel 2:8 §4 WVV
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 juni 2024:
"De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur en
bestuurder van de Vennootschap van de heer David Antonius Yang per 30 juni 2024 en als bestuurder van de
Vennootschap van de heer Cameron Thorpe per 5 juli 2024."
"De aandeelhouders besluiten om de heer David Antonius Yang per 1 juli 2024 te vervangen door de heer
Ng Hak Sen Vincent, en de heer Cameron Thorpe, per 5 juli 2024 door de heer Tah Kok Sin, die voor zijn
mandaat woonplaats kiest op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tot aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening van de
Vennootschap per 31 december 2029."
"Conform artikel 21 wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders, die gezamenlijk optreden."
"Bovendien, en in overeenstemming met de Wet op het centraal register van bestuursmandaten, verklaren
de aandeelhouders dat er geen verbod is uitgesproken dat de nieuwbenoemde bestuurders zou verhinderen
om als bestuurder op te treden. Deze verklaring zal worden neergelegd bij de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.“
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de Raad van Bestuur van 26 juni 2024:
"De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan mevrouw Vaën Vercruysse, met Belgische
nationaliteit, en woonstkeuze doende te Napelsstraat 79, 2000 Antwerpen, België en rijksregisternummer
74.07.19.232-25, met recht van indeplaatsstelling, om voor de Vennootschap alle verrichtingen te stellen met
betrekking tot: inschrijvingen en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
ondernemingsloketten, het uitgeven en ondertekenen van afschriften en uittreksels van verslagen, besluiten en
documenten, het verzorgen van de neerlegging van documenten op de griffie van de Rechtbank van
Koophandel en van publicaties in het Belgisch Staatsblad, inclusief de ondertekening van de publieke
formulieren."
Vaën vercruysse
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0460 190 566
Naam
(voluit) : INFOMAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2610 Antwerpen, Laarstraat 16
Onderwerp akte : Intrekking volmacht
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden in datum van 12/08/2024
blijkt dat de vergadering beslist heeft om de beslissing tot intrekking van de bijzondere (en beperkte)
bevoegdheden die door de raad van bestuur in datum van 11/03/2020 werden toegekend aan de heer
Stephan van Bulck, wonende te 1840 Malderen, Zwaluwstraat 72, geboren te Reet op 22/08/1965 met
ingang van 20/03/2024 te bevestigingen en te bekrachtigen.
De heer Stephan van Bulck, voornoemd, heeft vanaf 20/03/2024 geen enkele bevoegdheid meer
om de vennootschap op enigerlei wijze te vertegenwoordigen of te verbinden op grond van voormelde
volmacht.
Gedaan te Antwerpen op 12/08/2024
Getekend:
De heer Fred Loos
Gedelegeerd bestuurder
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0427 173 350
Naam
(voluit) : VERBRAEKEN INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HAVERHEIDELAAN 10 - 9140 TEMSE
Onderwerp akte : KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS
Het bestuursorgaan neemt kennis van de beslissing van de commissaris, Moore Audit BV, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
het ondernemingsnummer 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, om met ingang van
18 juni 2024, de heer Johan Van Mieghem (bedrijfsrevisor - A01459) te ontslaan als vaste vertegenwoordiger
in het kader van het commissarismandaat. Er wordt geen vervanger aangeduid.
Dientengevolge wordt Moore Audit BV met ingang van 18 juni 2024 in de uitoefening van het
commissarismandaat uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Bart Dauwen (bedrijfsrevisor - A02286).
Gunther Wielandt,
bestuurder.
Ondernemingsnr : 0442 204 093
Naam
(voluit) : VANDEPUTTE SAFETY INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Binnensteenweg 160, 2530 Boechout
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 11/06//2024:
1) Herbenoeming commissaris:
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: VGD Bedrijfsrevisoren BV,
Neerhoflaan 2, 1780 Wemmel, BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door Philip De Meyer, bedrijfsrevisor,
kantoor houdend te Beringen.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 2024 tot en met
boekjaar 2026.
Dit mandaat zal , behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2027.
Bert Pardon
Gevolmachtigde
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Notulen van de algemene vergadering dd 11/06/2024
Ondernemingsnr : 0740 459 792
Naam
(voluit) : Cantillana Façade
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Pontstraat 84, 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte : Ontslag - benoemingen
Uittreksels van de beslissingen van de Buitengewone Algemeen Vergadering d.d. 4 januari 2023 :
1.Ontslag van de bestuurders
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de bestuurders van de Vennootschap, met ingang van
1 december 2022 :
-De heer Antoine Carnot, met woonplaats te 182 Montée de Choulans, 69005 Lyon, Frankrijk; en
-De heer Bart Daneels, met woonplaats te Cuylitsstraat 74, 2018 Antwerpen, België.
De aandeelhouders verlenen ze, voor zoveel als mogelijk op grond van de wet, voorlopige kwijting voor de
uitoefening van hun mandaat. De definitieve kwijting zal worden beslist op de gewone algemene vergadering
die beslist over de jaarrekening van het onderhavige boekjaar.
2.Benoeming van bestuurders
De aandeelhouders benoemen onderstaande personen als nieuwe bestuurders van de Vennootschap :
-De heer Morgan Malecotte, met woonplaats te Allée des Genêts 12, 92420 Vaucresson, Frankrijk, ter
vervanging van de heer Bart Daneels ;
-De heer Peter d'Haenens, met woonplaats te Schooldreef 61, 8730 Beernem, ter vervanging van de heer
Antoine Camot. De heer Peter d'Haenens zal tevens de functie uitoefenen van Algemeen Directeur van de
Vennootschap.
Deze benoemingen nemen ingang met retroactief effect op datum van 1 december 2022.
De heer Malecotte zal het mandaat van bestuurder van de heer Daneels voortzetten en beëindigen; en de
heer d'Haenens zal het mandaat van bestuurder van de heer Carnot voortzetten en beëindigen.
De bestuurders kunnen te allen tijde en zonder reden worden ontslagen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
3.Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De aandeelhouders verlenen hierbij volmacht aan de heer Benoît Proot, met woonplaats te rue de la Cambre
20, 1200 Bruxelles, en aan mevrouw Laurence Hage, met woonplaats te rue des Sorbiers 28, 5101 Erpent, elk
met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling en subdelegatie, de
bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening
van de vennootschap die nodig of nuttig zijn om deze beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke
formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket
of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Ondernemingsnr : 0443 708 187
Naam
(voluit) : IGUANODON
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KAPELANIELAAN 29 - 9140 TEMSE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel vanuit de notulen van de algemene vergadering dd. 12 december 2022
Volgende bestuurders worden herbenoemd:
- Jan Theys, wonende te 9140 Temse, Oeverstraat 77;
- Leo van Hassel, wonende te 2610 Wilrijk, Frans Van Dunlaan 25.
De bestuurders worden benoemd tot de bijzondere algemene vergadering die zal gehouden worden in de
loop van 2023.
De heer Jan Theys wordt tevens herbenoemd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap
De voorgaande beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Jan Theys
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0422 767 669
Naam
(voluit) : Lectra Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dendermondesteenweg 636, 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Vaststelling wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris van de
vennootschap - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15 oktober 2024:
1. Eerste besluit
De aandeelhouders nemen kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van KPMG
Bedrijfsrevisoren BV (de commissaris van de vennootschap):
De commissaris van de vennootschap heeft beslist om Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, als vaste
vertegenwoordiger van de commissaris van de vennootschap te laten vervangen door Wim Heyndrickx,
bedrijfsrevisor, vanaf 9 september 2024 en dit voor wat betreft de boekjaren afgesloten op 31 december 2024,
2025 en 2026.
2.Tweede besluit
De aandeelhouders beslissen om een bijzondere volmacht te verstrekken aan het advocatenkantoor
Laurius BV met zetel te Oudeleeuwenrui 19, 2000 Antwerpen en met kantoor te Louis Schmidtlaan 29/1, 1040
Brussel, vertegenwoordigd door mevrouw Christina Trappeniers, mevrouw Femke Tordeur en de heer Ilias
D'havé en iedere andere advocaat van Laurius BV, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alleen of
gezamenlijk op te treden met het oog op het publiceren van voorgaande besluiten in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, de Vennootschap in dit verband te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank en daarbij alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen (incl.
publicatieformulieren I en Il en de bijzondere verklaring in toepassing van de wet betreffende het Centraal
register van bestuursverboden van 4 mei 2023), alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te
leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is om de uitvoering van de hierboven genomen
beslissingen te voltooien
Ilias D'havé
Advocaat
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0478 971 647
Naam
(voluit) : TQ PROJECTS
(verkort) : /
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : HENDRIK CONSCIENCESTRAAT 1 B - 2800 MECHELEN
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering van 16 november 2022 wordt vanaf 16 november
2022 het ontslag aanvaard van de Joannes Kenis als bestuurder van de vennootschap.
Peter Roelens
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0726 944 328
Naam
(voluit) : nøcomputer
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Veldkant 33 A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 13 juni 2024:
Volgend op het voorstel van het bestuursorgaan, beslist de Algemene Vergadering der
Aandeelhouders om:
· De Cronos Groep NV, vast vertegenwoordigd door Dirk Deroost
· Josephus de Wit, woonachtig Transvaalstraat 9 te 2600 Berchem
· OECO Groep NV, vast vertegenwoordigd door Sam Bambust
te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van vrijdag 14 juni 2024. Dit
mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2030.
Aldus opgemaakt te Kontich op 6 november 2024,
Josephus de Wit
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr: 0539764814
Benaming
(voluit) : RHVG SB
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoemingen Bestuurders en Commissaris
PV van de jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders op 10 november 2022
Het mandaat als bestuurder van De heer Bert Van Rompuy, wonende te 3090 Overijse, Katjeslaan 10,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Kim Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld 24, vervalt op
heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de jaarvergadering
die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van De heer Hubert De Peuter, wonende te 3140 Keerbergen, Mezendreef 9,
vervalt op heden. De vergadering beslist zijn mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Carine Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel 49, vervalt op
heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
Het mandaat als bestuurder van mevrouw Bea De Wolf, wonende te 1030 Brussel, Lambermontlaan 362,
vervalt op heden. De vergadering beslist haar mandaat als onbezoldigd bestuurder te verlengen tot de
jaarvergadering die beslist over het boekjaar eindigend in augustus 2025.
De algemene vergadering van 10 november 2022 benoemde de BV PwC Bedrijfsrevisoren, met
maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 5, als commissaris voor een termijn van drie jaar.
Deze vennootschap heeft Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die
gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam
en voor rekening van de PwC Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de
jaarrekening per 31 augustus 2025 dient goed te keuren.
H. De Peuter	B. Van Rompuy
Bestuurder	Bestuurder
::
Griffle
dernemingsnr : 0426.510.780
Naam
(voluit) : VERVAECKE-NOLLET
(verkart) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8870 Izegem, Grote Markt 18
Onderwerp akte : ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 31 december 2022 blijkt het ontslag ingaand op heden,
van mevrouw Diana NOLLET, wonende te 8870 Izegem, Grote Markt 18, bus 1, als gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder
BV DANNY VERVAECKE
VERVAECKE DANNY - vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0465 616 232
Naam
(voluit) : Zimmer Staal
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Grote Markt 41, 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 19 november 2024:
1. Ontslag bestuurders
De aandeelhouders namen akte van het ontslag middels brief dd. 30 april 2024 door Paulenco BV, met
vaste vertegenwoordiger Luc Cools, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 30 april 2024.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouders beslissen unaniem tot benoeming van Raecke Management & Consulting BV, vast
vertegenwoordigd door de heer Paul Raecke als nieuwe bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke
ingang.
3. Volmachten
De algemene vergadering van aandeelhouders besluit om alle bevoegdheden te geven aan meester Philip
Walravens, en/of meester Julie Borgerhoff en/of meester Rebecca De Laet en/of ieder andere advocaat van het
advocatenkantoor Verhaegen Walravens, met kantoren te 1050 Brussel, Boondaalsesteenweg 6 bus 7, elk
alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle wettelijke formaliteiten te vervullen bij om
het even welk ondernemingsloket, het Belgisch Staatsblad en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen die
vereist zijn om de bovengenoemde beslissingen kenbaar te maken, hierin begrepen het neerleggen ter
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van huidige notulen en de aanpassing
van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Rebecca De Laet
Lasthebber