Ondernemingsnr : 0834806843
Naam
(voluit) : ADDICTED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel René Verbeeckstraat 5
 : 3012 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 12 november 2020,
geregistreerd op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 12 bladen 0 verzendingen,
op 13 november daarna, register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 23040, tegen het recht van vijftig
euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “ADDICTED” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot in-voering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten ven-nootschap (afgekort BV)
te behouden.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL IN STATUTAIR
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – GEHELE BESCHIKBAARSTELLING VAN
DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (15.000 EUR) en de wettelijke reserve (1.860
EUR) van de vennootschap, hetzij samen zestienduizend achthonderd zestig euro (16.860 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij drieduizend zeshonderd euro (3.600 EUR), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLISSING: WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING.
a) De vergadering beslist het huidige boekjaar van de vennootschap te verkorten, zodat de
afsluitdatum ervan verplaatst wordt naar 31 december 2020.
b) De vergadering beslist het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit zal aanvangen op
Luik B
1 januari en eindigen op 31 december van elk jaar.
c) De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal
doorgaan op de derde maandag van de maand juni om twintig uur en dit voor de eerste maal in
2021.
VIERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET VOORGAANDE BESLISSINGEN EN MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN
DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan het voorwerp
van de vennootschap.
De voornaamste bepalingen van de tekst van de nieuwe statuten van de vennootschap luiden
voortaan als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ADDICTED”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland:
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden als tussenpersoon
of bemiddelingsagent, tegen commissie of op percent, in regie of door vertegenwoordiging van
eender welke firma, vennootschappen, verenigingen, instellingen, ondernemingen en particulieren te
ondersteunen op het gebied van informatiebeheer en aanverwante materies bevordering van een
geïntegreerde elektronische dienstverlening;
- Het onderzoek, de studie, de ontwikkeling, de integratie en de ondersteuning van alle elektronische
materieel, alle hard -en software voor de behandeling van informatie en/of gegevens;
- De analyse en conceptuele uitwerking van programma's, het programmeren, het testen, het
configureren, de installatie van programma's en netwerken, de systeemintegratie, het beheer en de
organisatie van informatica en telecommunicatiecentra;
- De promotie, de aankoop, de verhuur, de leasing, de doorverkoop en de verkoop van hard- en
software, computer en telecommateriaal, apparatuur, systemen en software, computers,
tekstverwerkers, randapparatuur, computerprogramma's, knowhow, netwerken en aanverwante
producten en systemen, nevenproducten en- activiteiten, informatica en telecommunicatie in de
meest ruime en breedste zin van het woord. In het algemeen alle handelingen die verband houden
met het informatica en telecommunicatie gebeuren, robotica en automatisering;
- Alle activiteiten van management, met inbegrip van interim management, advies- en
dienstverlening, ondermeer op het gebied van hard- en software, managementsystemen,
technologie, organisatie, publiciteit, marketing, bedrijfsmanagement, economische, financiële,
sociale, fiscale, handels- en bedrijfsorganisatorische aangelegenheden;
- Op te treden als technologiepartner, solutions provider en/of resources provider voor "Information
Communication Technologie" projecten;
- Het verlenen en geven van opleidingen, begeleidingen, cursussen, trainingen, conferenties,
evenementen, seminaries, service en ondersteuning in onder meer informatica en telecommunicatie,
technologieën, computertaal en aanverwante takken en/of met betrekking tot vermelde activiteiten;
- Het organiseren van zakenreizen, conferenties, seminaries, privaatcursussen of schriftelijke
cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming;
- Het produceren van opleidings- en informatiepakketten, die gebruik maken van onder andere
media-, video- en computerapparatuur in de breedste zin opleidingen, begeleidingen, cursussen
trainingen, conferenties, seminaries en evenementen inrichten, organiseren en/of beschikbaar stellen
en dit in alle mogelijke domeinen en/of vormen;
- Het installeren en beheren van netwerken en netwerkomgeving;
- Alle ICT en gerelateerde werkzaamheden.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden:
-aan- en verkoop, huur en verhuur, verwerving en vervreemding, bouwen en verbouwen van alle
(eigen) onroerend goed;
Luik B
-het afsluiten van (al dan niet hypothecaire) kredieten en hiertoe haar eigen goederen in pand geven,
inclusief de handelszaak;
-het aanleggen, uitbouwen en valoriseren van een roerend en onroerend patrimonium;
-diverse zakelijke dienstverlening;
-alle ondersteunende diensten aan bedrijven en overheden;
-elektriciteitswerkzaamheden;
-alle werkzaamheden betreffende elektrische en elektronische installaties;
-klusjesdienst;
-renovatiewerken;
-consultant in de meest brede zin.
Het vervullen van algemene administratieve taken, in één of meerdere andere ondernemingen, zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen.
Te dien einde zal zij, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar
voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland. De algemene vergadering,
beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen van de statuten, kan het
voorwerp der vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De vennootschap mag het mandaat van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere
vennootschappen waarnemen.
Het verrichten van al wat in de meest uitgebreide en ruimste zin van het woord verband houdt met
het bovenstaande.
Al het voorgaande is niet beperkend doch enkel aanduidend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen - aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen worden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.
Zijn er meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel, dan kan de uitoefening van de daaraan
verbonden lidmaatschapsrechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan dit aandeel verbonden rechten geschorst. Raken de
betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke
lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de Voorzitter
van de Ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is
gevestigd.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen, zal de vruchtgebruiker steeds als eigenaar optreden tegenover
de vennootschap.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
Luik B
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Voor alle handelingen en transacties die een waarde van vijftigduizend euro (50.000
EUR) of meer vertegenwoordigen, is evenwel het akkoord en de handtekening van alle bestuurders
vereist. Indien in de vennootschap meer dan drie bestuurders zijn benoemd, volstaat evenwel de
handtekening van drie bestuurders in deze gevallen.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, krijgt het
bestuursorgaan de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDERS ALS BESTUURDER.
Luik B
De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer BILLEN Jan, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3012 Leuven
(Wilsele), René Verbeeckstraat 5.
ZEVENDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
ACHTSTE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.