Ondernemingsnr : 0808391862
Naam
(voluit) : RAFIOLI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 34
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Marleen VERGUTS, notaris houdende
standplaats te SINT-NIKLAAS, op 21 maart 2022, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "RAFIOLI", gevestigd te 9120 Melsele,
Schaarbeekstraat 34, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde
onder nummer 0808.391.862, met eenparigheid van stemmen de hierna vermelde beslissingen heeft
genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
Overeenkomstig artikel 5:121, §1 en §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
besluit de algemene vergadering eenparig tot afstand van het verslag van het bestuursorgaan in het
kader van de geplande inbreng.
De algemene vergadering beslist het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een
bedrag van eenendertigduizend vierhonderd euro (€ 31.400,00) om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar vijftigduizend euro (€ 50.000,00), zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, door middel van inbreng door geld door de enige aandeelhouder.
DERDE BESLISSING
Het eigen vermogen van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van eenendertigduizend
vierhonderd euro (€ 31.400,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen waarop volledig ingeschreven
wordt door de enige aandeelhouder, derhalve als volgt:
- Door de Heer GEUDENS Raf, voornoemd, voor een bedrag van eenendertigduizend vierhonderd
euro (€ 31.400,00);
De aandeelhouder verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand
van de vennootschap.
De aandeelhouder verklaart en de vergadering erkent dat voormelde inbreng volledig volgestort is
door een storting in geld, die de aandeelhouder gedaan heeft op een bijzondere rekening met
nummer BE67 0019 2649 6687 op naam van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen bij BNP Paribas Fortis Bank, blijkens een bankattest afgeleverd
door voormelde financiële instelling op datum van 18 maart 2022, welk attest in het dossier van
ondergetekende notaris zal bewaard blijven.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “CROOZEmedia”.
VIJFDE BESLISSING
Kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de wijziging
Luik B
van het voorwerp overeenkomstig art. 5:101 WVV.
Wijziging van het voorwerp van de vennootschap om te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de realisatie en exploitatie van radio- en televisieomroepen, -omroepprogramma’s, -uitzendingen, -
diensten, inbegrepen het verzorgen van niet-lineaire radio en televisiediensten, radio en
televisieprogramma’s en telewinkelen, via elke vorm van transmissie en via elk (elektronisch)
omroep- en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep
of een specifiek thema;
b) het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en uitvoer
van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in het algemeen de verspreiding
van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin inbegrepen
via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of bij deelneming;
c) het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of
audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit en verder alles
wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de
vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan andere partijen op het vlak van
advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden;
d) de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer het
werven van reclame en sponsoring, op zowel audiovisuele, papieren als digitale dragers, beheer van
intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma’s, informatiediensten,
en aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen;
e) het organiseren van evenementen en beurzen, de vennootschap kan hiervoor alle nodige
materialen, goederen en diensten aankopen; huren en verhuren
f) de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma’s, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(kabel, satelliet, internet, mobiel, …);
g) de uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele
en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
h) de realisatie en exploitatie van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en –diensten;
i) het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de
breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en
gecommercialiseerd worden. Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie ervan;
j) het ontwikkelen en het exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren,
zoals klantengegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere
toepassingen;
k) het deelnemen, in welke hoedanigheid ook, of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en het aangaan en toekennen van
leningen, voorschotten, waarborgen, hypotheekstelling of borgtochten, onder welke vorm ook;
l) de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, of stichtingen die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen. Deze
opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. De vennootschap kan aldus alle overeenkomsten afsluiten en alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, handels of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met voormeld voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, als adviseur of als vertegenwoordiger
van andere ondernemingen, al dan niet actief in de mediasector.”
ZESDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
Luik B
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ZEVENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij naast de inbreng in speciën tevens het voorwerp wordt gewijzigd, en overeenkomstig de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CROOZEmedia ».
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
a) de realisatie en exploitatie van radio- en televisieomroepen, -omroepprogramma’s, -uitzendingen, -
diensten, inbegrepen het verzorgen van niet-lineaire radio en televisiediensten, radio en
televisieprogramma’s en telewinkelen, via elke vorm van transmissie en via elk (elektronisch)
omroep- en communicatienetwerk, al dan niet tegen betaling en al dan niet beperkt tot een doelgroep
of een specifiek thema;
b) het uitoefenen van elke activiteit van creatie, publicatie, opslag, distributie, uitgave, in- en uitvoer
van kranten, magazines, boeken, advertenties, enzovoort, en meer in het algemeen de verspreiding
van informatie en publiciteit onder welke technische vorm en op welke drager ook, hierin inbegrepen
via audiovisuele of digitale weg, en dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
of bij deelneming;
c) het uitgeven en exploiteren van websites, van producten en diensten op websites, van online
shops, van online services websites, van mobiele applicaties en van andere digitale en/of
audiovisuele mediavormen, inclusief het kopen en verkopen van digitale publiciteit en verder alles
wat tot de digitale en/of audiovisuele mediabedrijvigheid kan gerekend worden, alsmede de
vertegenwoordiging van, exploitatie van en dienstverlening aan andere partijen op het vlak van
advertenties, content en techniek, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
samenwerking met derden;
d) de realisatie en exploitatie van alle activiteiten die daarop betrekking hebben zoals onder meer het
werven van reclame en sponsoring, op zowel audiovisuele, papieren als digitale dragers, beheer van
intellectuele rechten, productie en aan- en verkoop van formats en programma’s, informatiediensten,
en aan- en verkoop en verhuring van technische en facilitaire uitrustingen;
e) het organiseren van evenementen en beurzen, de vennootschap kan hiervoor alle nodige
materialen, goederen en diensten aankopen; huren en verhuren
f) de realisatie en exploitatie van (interactieve) producten, toepassingen en diensten, mogelijk
afgeleiden van programma’s, via (elektronische) dragers en omroep- en communicatienetwerken
(kabel, satelliet, internet, mobiel, …);
g) de uitgave van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties, het organiseren van culturele
en ontspanningsactiviteiten en de professionele leiding over artistieke zaken;
h) de realisatie en exploitatie van zendinstallaties, (elektronische) omroepnetwerken en
communicatienetwerken en –diensten;
i) het ontwikkelen, het exploiteren en het commercialiseren van een datacenter, waarin data in de
breedste zin van het woord verzameld, bewerkt, onderzocht, beheerd, bewaard en
gecommercialiseerd worden. Data omvat zowel tekst, cijfers, beeld, geluid of een combinatie ervan;
j) het ontwikkelen en het exploiteren van een IT-platform dat o.a. toelaat om data te exploiteren,
zoals klantengegevens, persoonsgegevens, betalingstransactie, e-commerce en andere
toepassingen;
k) het deelnemen, in welke hoedanigheid ook, of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en het aangaan en toekennen van
Luik B
leningen, voorschotten, waarborgen, hypotheekstelling of borgtochten, onder welke vorm ook;
l) de verwerving, het bezit en de overdracht, door aankoop, inbreng, verkoop, omruiling, afstand,
fusie, splitsing, inschrijving, uitoefening van rechten of op een andere wijze van alle participaties in
alle bedrijven, takken van werkzaamheid en in alle bestaande of nog op te richten publieke of private
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen, instellingen, of stichtingen die financiële,
industriële, handels- of burgerlijke, administratieve of technische activiteiten beoefenen. Deze
opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meest uitgebreide
zin. De vennootschap kan aldus alle overeenkomsten afsluiten en alle roerende, onroerende,
financiële, industriële, handels of burgerlijke verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met voormeld voorwerp of de verwezenlijking ervan bevorderen. De vennootschap
handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon, als adviseur of als vertegenwoordiger
van andere ondernemingen, al dan niet actief in de mediasector.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
25 maart, om twintig (20) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
jaar.
Luik B
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- De Heer GEUDENS Raf, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9120 Melsele,
Schaarbeekstraat 34.
Voor uittreksel.
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  een expeditie van de wijzigingsakte.
    •  verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording wijziging voorwerp en inbreng.
NOTARIS MARLEEN VERGUTS.