Ondernemingsnr : 0703925634
Naam
(voluit) : CHIENS-ELYSEES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 44
 : 9831 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «CHIENS-ELYSEES» waarvan de zetel gevestigd is
te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 44, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te
Gent onder nummer 0703925634- BTW-nummer BE 0703925634, opgemaakt door notaris Dirk
Delbaere met standplaat te Gent (Ledeberg), op 28 december 2021, met éénparigheid van stemmen,
blijkt dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de bij toepassing van dit artikel 39, § 2, tweede lid
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap in
overeenstemming met artikel 2:4 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te wijzigen en te
verplaatsen naar het Vlaams Gewest en overeenkomstige wijziging van artikel 2 van de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(kortweg ‘WVV’), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel vanaf heden is gesitueerd te 9831
Sint-Martens-Latem, Muldersdreef 26.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, Mevrouw IMPANIS Jothi, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en verleent haar daartoe alle kwijting.
Luik B
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur, hetgeen voornoemde Mevrouw IMPANIS Jothi aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van het mandaat. Het mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Dirk DELBAERE
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 28/12/2021 en de gecoördineerde
statuten