Ondernemingsnr : 0676756726
Naam
(voluit) : HBM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Bergen 5
 : 2830 Willebroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 5 mei
2020, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 7 mei 2020, Register OBA (5)
Boek 0000 Blad 0000 Vlak 0010420, ontvangen  registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De
Ontvanger, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van “HBM” besloten
vennootschap, gevestigd te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BE 0676.756.726, en
dat onder meer volgende besluiten werden genomen:
I. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
II. In toepassing van artikel 39,§2,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden
bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder
uitgifte van nieuwe aandelen worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening
geboekt.
III. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "HBM".
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel
binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van
het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een
ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te
Luik B
beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden
gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de
vereisten voor een statutenwijziging.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  het uitvoeren van studie, organisatie-, en adviesverleningsopdrachten inzake financiële,
handels-, sociale, informatica-, telecommunicatie en managementaangelegenheden voor personen,
ondernemingen en instellingen, alsook de strategische adviesverlening in ruime zin;
    •  de vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten
en procedés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen;
    •  het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies;
    •  management en consulting, zo ook dienstverlening, advies, opleiding, marktonderzoek, promotie
en prospectie op dat vlak.  Uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en bedrijven met
betrekking tot onder meer bedrijfsbeheer, zo ook het doorlichten van de administratieve organisatie
en het financieel beheer van (rechts)personen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van
alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen;
    •  het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al of niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  het nemen van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de
investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van beheersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.  Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
    •  de vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even
welke wijze, deelnemen aan alle verenigingen, ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant doel nastreven.  Zij handelt zowel voor eigen rekening al voor rekening van
derden en zowel in binnen als in buitenland.
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten onder welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    •  de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een deel van haar maatschappelijk doel;
    •  zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard
zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.  De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden,
die hetzelfde, een analoog of samenhangend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.  Zij
kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen; optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
Luik B
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VERMOGEN.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.  Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt
voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de laatste maandag van de maand februari om 18.00 uur
of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou
Luik B
zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
vennoot, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
Het is de aandeelhouders niet toegelaten hun stem per brief uit te brengen
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet .
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
IV. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
zijn functie:
- "LFMC" Besloten Vennootschap, met zetel te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE
0889.518.902, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer FEMONT Laurent,
hierna vernoemd. 
- De heer FEMONT Laurent, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat uitgeoefend in het maatschappelijk jaar begonnen
op 1 oktober 2019 tot op heden.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
- "LFMC" Besloten Vennootschap, met zetel te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder het nummer BTW BE
0889.518.902.
Mevrouw Annelies Lust, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5, wordt als vaste
vertegenwoordiger aangeduid.
- De heer FEMONT Laurent, wonende te 2830 Willebroek, Kleine Bergen 5.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
V. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VI. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2830 Willebroek,
Kleine Bergen 5.
VII. De vennootschap stelt bij deze als haar bijzondere lasthebber aan Accountantskantoor Guido
Bral, vertegenwoordigd door de heer Guido Bral, te 2820 Rijmenam, Louterman 35 met recht van in
de plaatsstelling en met volgende machten:
Alle inschrijvingen of aanvragen bij het Ondernemingsloket en de Federale Overheidsdienst
Financiën of wijziging, doorhaling of schrapping hieraan te vorderen alsmede het aansluiten van de
vennootschap bij alle mogelijke beroeps-organisaties vast te leggen.
Alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden, het
heden als voor de toekomst.
Omtrent al wat voorafgaat volmachtdragers in de plaats te stellen voor een deel van zijn machten en
voor de duur die hij zal goedvinden
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens
Tegelijk hiermee neergelegd:
Afschrift van het proces-verbaal
Gecoördineerde statuten