Ondernemingsnr : 0478884545
Naam
(voluit) : W & H BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reepkenslei 44
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Katrien MAES, notaris die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te
Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 6 december
2024, geregistreerd vijf bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 op
13 december 2024, dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap
"W & H BENELUX", met zetel te 2550 Kontich, Reepkenslei 44, BTW BE0478.884.545,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0478.884.545.
volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:
 
EERSTE BESLUIT: NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar “Cooltube”.
De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de inhoud van artikel 2:3
WVV dat stelt dat indien de gekozen naam gelijk of gelijkend zou zijn aan een reeds bestaande
naam, zij hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld.
    1.  erkennen vervolgens dat de nieuwe naam van de vennootschap, met name “Cooltube” door
hen persoon-lijk werd voorgedragen, zodoende dat zij ondergetekende notaris uitdrukkelijk ontslaan
van elke aansprakelijk-heid, om welke reden ook, aangaande de (nieuwe) naamkeuze van
voormelde vennootschap, en zij verklaren tenslotte gezegde naam volledig op eigen
verantwoordelijkheid te hebben gekozen.
TWEEDE BESLUIT: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met HET
gENOMEN BESLUIT
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met het
genomen besluit. Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 gewijzigd als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Cooltube ».
Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – vermeld worden, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord
‘BV’.”
DERDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT: Machtiging aan het bestuursorgaan
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
VIJFDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij volmacht aan alle aangestelden of medewerkers van het kantoor “A.C.
S.” naamloze vennootschap, met zetel te 2550 Kontich, Lijsterbolstraat 10 met
ondernemingsnummer 0436.436.850, die elk afzonderlijk mogen handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te verrichten in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, bij alle belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-
register en in het E-STOX, zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-
ging of aanpassing daarvan.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Katrien MAES, notaris te Hove.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5.,
§2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten.