*23007850*
Ondernemingsnr	0472.650.712
Naam
BEBAGRO	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kerkstraat 71
1653 Dworp
Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte inhoudende proces verbaal van:
buitengewone algemene vergadering van de BV BEBAGRO gehouden voor notaris Patrick Vandeputte te;
Antwerpen-Borgerhout op 22 december 2022 dat de aandeelhouders vertegenwoordigend de totaliteit van het
vermogen de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE RESOLUTIE
De vergaderingen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de Griffie van de Nederlandstalige;
Ondernemingsrechtbank te Brussel en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende ven-
nootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting;
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch;
voorbehoud onder algemene titel over op tweede comparante, overnemende vennootschap en enige vennoot;
van de overgenomen vennootschap en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd.
Aangezien alle aandelen van de overgenomen vennootschap in bezit zijn van de overnemende vennootschap;
zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen
nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.
Vanaf 1 oktober 2022 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig
geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten:
;werden toegekend.
Aan de leden van de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap!
wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergaderingen verzoeken ondergetekende notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de
overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.
De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de
;boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de over -!
genomen vennootschap die naar aanleiding van deze met fusie gelijkgestelde verrichting vernietigd worden.
De comparanten verklaren dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de overgenomen:
;vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan:
in het vermogen van de overgenomen vennootschap sedert voormelde datum.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap'
omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de.
registratie ervan, haar clienteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immate-
riële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.
Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht
is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op het adres van de zetel
bewaard.
Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende
overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen
werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de
overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere
formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze
overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
Het personeel van de overgenomen vennootschap wordt ingebracht met behoud van al hun rechten in toepassing
van CAO 32bis.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de
overgenomen vennootschap. De comparanten verklaren dat de handelszaak van de overgenomen vennootschap
vrij en onbelast is.
DERDE RESOLUTIE
Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap ten algemene titel
over op de overnemende vennootschap BEBAGRO BV.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de
registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immate-
riële bestanddelen eigen aan haar onderneming.
VIERDE RESOLUTIE
De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en
voorwaarden:
Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle
eraan klevende voordelen en lasten.
De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er
geen nauwkeurigere beschrijving van te eisen, behoudens van het onder gemeld onroerend goed.
De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de	-
overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de
overnemende vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor
verzekering dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de
ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de
uitbating ervan.
- De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op
de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.
- De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvergelijking kan
voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op
alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
De inbreng omvat tevens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen	1
vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren.
Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn
van de overnemende vennootschap.
Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de onroerende goederen:
BESCHRIJVING VAN HET EIGENDOM
Het vruchtgebruik (beperkt in de tijd) op onder vermeld onroerend goed:
GEMEENTE BEERSE - eerste afdeling:
In een appartementsgebouw op en met grond, gestaan en gelegen aan de Kapelstraat 3, volgens titel gekend
als sectie C, nummer 52/W/4, en volgens recent kadastraal uittreksel de dato 24 november 2022 sectie C,
nummer 0052W4P0000, met een oppervlakte van DUIZEND TWEEHONDERDVIERENTWINTIG vierkante
meter.
In het appartementencomplex B:
De handelsfunctie op het gelijkvloers, genummerd BW1, omvattende:
· in privatieve en uitsluitende eigendom: de winkelruimte, water-closet, berging, looppad aan de
achterzijde van het gebouw met een breedte van een meter twintig centimeter
· in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van de drie complexen:
honderd/duizendsten in de gemene delen A
· in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het appartementencomplex:
honderd/driehonderdtachtigsten in de gemene delen C
In het garagecomplex:
Een autobergplaats van garage B, gelegen achteraan op het eigendom, genummerd G16 begrijpende:
in privatieve en uitsluitende eigendom: de binnenruimte van de autobergplaats met garagepoort en dak	·
· in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van drie complexen:
negen/duizendsten in de gemene delen A
· in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het garagecomplex:
negen/tweehonderdsten in de gemene delen D
Vier autostaanplaatsen gelegen voor garage B genummerd P7, P8, P9 en P10, begrijpende:
· in privatieve en uitsluitende eigendom:
de parkeerruimte afgebakend door gekleurde klinkers.
in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van drie complexen:	.
vier/duizendsten in de gemene delen A
in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tussen de eigenaars van het garagecomplex:	·
vier/tweehonderdsten in de gemene delen D.
De handelsfunctie op het gelijkvloers, de autobergplaats en de vier autostaanplaatsen zijn gekend
onder het gezamenlijk perceelidentificatienummer 52W4 P0013
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Hypothecaire toestand : De goederen worden overgedragen voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle
schulden, voorrechten en/of hypothecaire rechten, ter uitzondering van:
een hypotheek genomen op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout onder formaliteit 76-1-24-07-
2012-08198 in voordeel van Belfius ingevolge akte pandwissel verleden voor notaris Vandeputte op 29
juni 2012.
Bijzondere vermeldingen met betrekking tot de hypothecaire toestand van het onroerend goed;
a) Op het goed rust de voormelde hypothecaire inschrijving voor een bedrag in hoofdsom
VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 50.000,00) als het hypothecair mandaat voor een bedrag in hoofdsom van
HONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 135.000,00) in het voordeel van Belfius Bank.
b) De voornoemde hypothecaire inschrijving en hypothecair mandaat werd gevestigd op zowel de
naakte eigendom toebehorend aan voormelde heer DE KUNST Werner, als het vruchtgebruik toebehorend
aan voormelde BV EUCONSULTING.
2. Toestand van het pand - gebreken : De goederen worden overgedragen in de toestand waarin het zich
thans bevindt, met alle gemeenschappen en erfdienstbaarheden, zonder verhaal tegen de inbrengende
vennootschap. Daar de onroerende goederen beschreven worden overeenkomstig de kadastrale inlichtingen en
vorige eigendomsakten, wordt voormelde oppervlakte of indeling niet gewaarborgd, en aanvaarden partijen dan
ook elk verschil in oppervlakte, hoe groot ook, dat enkel in voor- of nadeel van de verkrijgende vennootschap zal
blijven.
De inbrengende vennootschap is slechts tot vrijwaring gehouden voor verborgen gebreken en/of
erfdienstbaarheden die hij kende of diende te kennen en niet aan de verkrijgende vennootschap meegedeeld
heeft.
De inbrengende vennootschap verklaart :
-dat er tot op heden geen geschillen met derden betreffende de goederen bestaan.
-dat er geen schadegevallen aan hun verzekeringsmaatschappij aangegeven zijn waarvoor nog een
vergoeding dient uitbetaald te worden.
De rechten en aanspraken - met inbegrip van alle waarborgen van de inbrengende vennootschap tegenover
(onder-)aannemers, architect en/of promotor - worden aan de verkrijgende vennootschap overgedragen.
3. Eigendom - Ingenottreding : De verkrijgende vennootschap wordt eigenaar van de goederen vanaf heden,
waarbij tevens de overdracht van het risico plaats heeft.
4. Distributiediensten : De verkrijgende vennootschap verklaart op heden alle bestaande contracten van de
distributiediensten (zoals gas, water, elektriciteit) over te nemen en zal de nutsbedrijven - eventueel na aanstelling
van een andere leverancier naar eigen keuze - hiervan in kennis stellen.
5. Belastingen : De verkrijgende vennootschap zal alle belastingen, taksen, milieubelastingen en onroerende
voorheffing alsmede alle gemeentebelastingen van de goederen dragen en betalen vanaf de ingenottreding.
6. Verzekeringen : De verkrijgende vennootschap zal zelf het nodige doen om een eigen
brandverzekeringspolis af te sluiten.
7. Erfdienstbaarheden- gemene muren : De goederen worden overgedragen in hun huidige toestand, met alle
erfdienstbaarheden, alsmede alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het bestaan van boven- en
ondergrondse leidingen, alsook alle rechten en plichten omtrent eventuele gemene muren, hagen of andere
scheidingen met aanpalende eigendommen. De verkrijgende vennootschap treedt in alle rechten en plichten van
de vorige eigenaars.
Betreffende de door de inbrengende vennootschap gekende erfdienstbaarheden verwijst deze naar voormeld
basisakte van het gebouw. De overnemende vennootschap verklaart hiervan een kopie te hebben ontvangen.
8. Mede-eigendom
A. Basisakte - Statuten van het gebouw
De akte inhoudende statuten van het gebouw (omvattende de basisakte en het reglement van mede-eigendom)
werd opgemaakt door Notaris Herman Van Hove op 17 oktober 1991, en van de wijzigende basisakte verleden
voor notaris Jan Van Roosbroeck op 27 maart 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Turnhout
op 31 mei daarna, boek 2803, nummer 4 en maakt één geheel uit met de fusie-akte, om samen als authentieke
akte te gelden.
De overnemende vennootschap verklaart:	>
- kennis te hebben van de reeds aangehaalde statuten van het gebouw en verklaart er een kopie van ontvangen
te hebben.
- te weten dat hij in alle rechten en plichten van voormelde akten in de plaats gesteld wordt.
- dat hij door het enkele feit eigenaar te zijn van een kavel in voormeld gebouw, van rechtswege deel zal
uitmaken van de Vereniging van Mede-eigenaars.
> De overnemende vennootschap is gehouden:
- alle bepalingen en alle eventuele wijzigingen van de statuten na te leven;
- zich te houden aan alle geldig genomen beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaars.
B. Verdeling gemeenschappelijke kosten - Reservefonds - Syndicus van het gebouw
Wettelijke informatie
De overnemende vennootschap verklaart de inlichtingen en documenten - zoals bedoeld in artikel 3.94, §1-3
Burgerlijk Wetboek (artikel 577-11§1 en §2 oud BW) van de instrumenterende notaris ontvangen te hebben.
Onkostenverdeling :	1
Voor de verdeling van de gemeenschappelijke lasten wordt niet afgeweken van de wettelijke regeling, welke door
de instrumenterende notaris aan de overnemende vennootschap werd toegelicht waarbij in het bijzonder gewezen
wordt op het feit dat de kosten voor geldig genomen beslissingen van behoud en herstelling van het
gebouw, ten laste van de overnemende vennootschap vallen.
De inbrengende vennootschap verklaart daartoe dat er geen beslissingen genomen zijn voor het
uitvoeren van werken aan het gebouw.
De overnemende vennootschap kan echter niet aansprakelijk gesteld worden:
voor de achterstallen van de inbrengende vennootschap noch	0
o voor de schuldvorderingen van de mede-eigendom ontstaan na de vaste datum van de
eigendomsoverdracht ingevolge een procedure opgestart voor deze datum (deze
behoren toe aan de Vereniging van Mede-eigenaars zonder dat deze ten laste van de
kopers kunnen vallen).
Reservefonds: Het aandeel van de inbrengende vennootschap In het reservefonds blijft eigendom van de
Vereniging van Mede-eigenaars.
Voorrecht van de vereniging van mede-eigenaars
De uittredende mede-eigenaar vrijwaart de intredende mede-eigenaar tegen elk risico op uitwinning en de
mogelijkheid voor de vereniging van mede-eigenaars om het voorrecht bedoeld in artikel 27 7º van de
Hypotheekwet te doen gelden teneinde de betaling van de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan
voorafgaande boekjaar te garanderen.
Omdat het goed vrij van enige (hypothecaire) schulden overgedragen moet worden, is de instrumenterende
notaris wettelijk verplicht de, door de syndicus, gemelde achterstallen van de uittredende mede-eigenaar aan de
Vereniging van Mede-eigenaars te betalen.
Syndicus van het gebouw is D&G Beheer.
Melding contact-gegevens aan de syndicus:
- De overnemende vennootschap geeft toestemming aan de instrumenterende notaris om zijn email-adres
en/of GSM-/telefoonnummer aan de syndicus te bezorgen.
- De inbrengende vennootschap verklaart dat zijn toekomstig adres, voor zover van toepassing, als volgt
zal zijn:
RUIMTELIJKE ORDENING
De informatieverplichtingen vervat in de artikelen 5.2.1, 5.2.5 en 5.2.6 van het besluit van de Vlaamse regering
de dato 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (hierna "Vlaamse
codex ruimtelijke ordening") zijn niet van toepassing op "akten aangaande de fusie van rechtspersonen en de
met fusie gelijkgestelde verrichtingen". De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van de
huidige toestand van het onroerend goed.
BODEMDECREET
De inbrengende vennootschap verklaart :
-dat bij zijn weten voorschreven goederen geen risicogronden zijn zoals bedoeld in artikel 6 van het Decreet
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en dat hij evenmin weet heeft van enige
bodemverontreiniging.
-dat hij de verkrijgende vennootschap voor het verlijden van de akte op de hoogte heeft gebracht van de
inhoud van de bodemattesten afgeleverd door OVAM op 29 november 2022 zoals bepaald in artikel 101 § 1 van
voormeld Decreet. Deze bodemattesten bepalen:
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.0 EXTRA INFORMATIE
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
8. Tijdelijke of mobiele werkplaatsen
De inbrengende vennootschap verklaart dat er geen werken werden uitgevoerd	waarvoor een
postinterventiedossier dient opgesteld te worden.
9. Onroerend Erfgoed
De inbrengende vennootschap verklaart dat de goederen niet zijn opgenomen in de landschapsatlas, noch in
de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen
met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken.
Hij verklaart tevens dat de goederen noch voorlopig, noch definitief werden beschermd.
Hij verklaart hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen en dat een dergelijke
opname ook niet blijkt uit een opzoeking in de databank die door het Agentschap Onroerend Erfgoed digitaal
beschikbaar werd gesteld.
10. asbestinventaris-attest.
De inbrengende vennootschap verklaart dat het fusievoorstel dateert van vóór 23 november 2022, zodat er
volgens de huidige regelgeving er geen asbestinventaris-attest beschikbaar moet zijn. Partijen verwijzen hiervoor
naar het fusievoorstel de dato 1 oktober 2022.
VERKLARINGEN
De inbrengende vennootschap verklaart dat :
- de overgedragen goederen niet zijn opgenomen in de inventarislijst van leegstaande/verwaarloosde of
ongeschikte en/of onbewoonbare gebouwen, woningen en bedrijfsruimten.
- Waterparagraaf : dat de goederen niet gelegen zijn in één van de risicozones voor overstroming, noch in
een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsgebied of
afgebakende oeverzone.
- Verwarming
De inbrengende vennootschap verklaart dat de verwarming niet met stookolie gebeurt.
VIJFDE RESOLUTIE
Ten gevolge van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting houdt EUCONSULTING BV vanaf
heden op te bestaan.
ZESDE RESOLUTIE
Ontslag en kwijting wordt verleend aan de bestuurder van BV EUCONSULTING, te weten de BV BEBAGRO,
RPR Brussel 0472.650.712 0445.999.565 met als vaste vertegenwoordiger Heer DE KUNST Werner Peter
Johan, voor het uitgeoefende mandaat.
ZEVENDE RESOLUTIE
Aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap wordt volmacht gegeven om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met
betrekking tot beide bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen te
verrichten;
- de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen
van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap.
ACHTSTE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering van de BV BEBAGRO om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
NEGENDE RESOLUTIE
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van
de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
TIENDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
door toevoeging van volgende voorwerp van de overgenomen vennootschap:
Tussenpersoon in de handel, elke vorm van bemiddeling en allerhande tussenkomsten in de meest
ruime zin van hun betekenis;
· Verhuring van roerende goederen;
· Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, zoals die van bestuurder en
vereffenaar;
· Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies, verstrekken van adviezen en het verlenen van alle
bijstand: terzake de inachting, de planning, de analyse en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
· De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondememingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen
van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook, het beheer van allerhande patrimonia.
Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren,	·
doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. De
vennootschap mag tevens als algemene onderneming, de bedrijvigheidoördineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
· Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en
staatsfondsen;
·	Het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en ten bate van personen inbegrepen één
van haar aandeelhouders en bestuurders of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden
hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke roerende of onroerende
borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor
zaken die buiten: de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen, met
uitzondering van bankverrichtingen.
· Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, inschrijving of anderszins in alle
vennootschappen en ondernemingen waarvan de handel gelijk zou zijn aan de hare of van aard haar
handel te bevorderen of te ontwikkelen.
·
De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal en op gelijke welke manier, alle
burgerlijke , financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
doel.
· Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
· Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondememingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
· Kortom: zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
ELFDE RESOLUTIE
Als gevolg van het achtste besluit, besluit de algemene vergadering van de BV BEBAGRO volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap verkrijgt de naam: " BEBAGRO ".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:
-administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland
-exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging
veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.
Artikel 3.Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van of door deelname van derden :
· het uitbaten van een taverne, restaurant en traiteursbedrijf;
· Het deelnemen in het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen van welke
aard ook, het instaan van schulden van derden, het beleggen van vermogen voor eigen rekening en het
verlenen van managementdiensten zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn
· De belegging in onroerende en roerende zaken, effecten daaronder begrepen, het bezorgen, stuiten en
verstrekken van hypothecaire of andere leningen, het ter leen opnemen en het ter leen geven van gelden
al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid;
· Het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken, hetzij
voor eigen rekening, voor rekening van derden. Dit alles in de meest ruime betekenis.
· Tussenpersoon in de handel, elke vorm van bemiddeling en allerhande tussenkomsten in de meest
ruime zin van hun betekenis;
· Verhuring van roerende goederen;
· Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, zoals die van bestuurder en
vereffenaar;
· Het uitvoeren van alle onderzoeken en studies, verstrekken van adviezen en het verlenen van alle
bijstand: terzake de inachting, de planning, de analyse en het beheer van ondernemingen en bedrijven;
· De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen
van aandelen of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving,
aankoop of op welke wijze ook, het beheer van allerhande patrimonia.
· Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, renoveren, verkavelen, huren en verhuren,
doen bouwen of verbouwen, de promotie van en het makelen in onroerende goederen evenals alle
welkdanige onroerende transacties in de meest brede zin met inbegrip van de onroerende leasing. De
vennootschap mag tevens als algemene onderneming, de bedrijvigheidineren die betrekking
hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers.
· Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, valoriseren, beheren en bezitten van alle roerende waarden,
rechten, schuldvorderingen, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, effecten en
staatsfondsen;
· Het lenen en ontlenen, evenals aan derden, ook ten behoeve en ten bate van personen inbegrepen één
van haar aandeelhouders en bestuurders of vennootschappen welke al dan niet het genot zouden
hebben van aan de vennootschap toebehorende goederen, en alle persoonlijke roerende of onroerende
borgen, zekerheden, panden, waarborgen en hypotheken toestaan, vestigen of ontvangen, zelfs voor
zaken die buiten: de voorgaande opsomming of buiten het doel van de vennootschap liggen, met
uitzondering van bankverrichtingen.
· Zij mag belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, inschrijving of anderszins in alle
vennootschappen en ondernemingen waarvan de handel gelijk zou zijn aan de hare of van aard haar
handel te bevorderen of te ontwikkelen.
· De vennootschap mag, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in commissie, in
· consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, overal en op gelijke welke manier, alle
burgerlijke , financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband met haar doel of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar
doel.
· Zij mag kredieten en leningen aangaan en toestaan. Zich voor derden borg stellen door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
· Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen en op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten
en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, aankopen en verkopen van onroerende goederen, inclusief de eigen handelszaak.
· Kortom: zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor
een statutenwijziging.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.Stortingsplicht - Aandelen met vruchtgebruik
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de
opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt
zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis
is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn
stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest; verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten
betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der, stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk
voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt
geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld
onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen.
Aandelen met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Inpand gegeven aandelen
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe: aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht.van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande
aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in
het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn.van ten minste vijftien dagen te rekenen van
de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden
bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders :
- per e-mail of,
-per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e-mailadres van
de aandeelhouder gekend is.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden
eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er
wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog
van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden
ingeschreven door derden.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat:
-opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-ter inzage is van de aandeelhouders
-in elektronische vorm gehouden kan worden.
Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.
Artikel 9.Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren
en dat:
-opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
-ter inzage is van de aandeelhouders
-in elektronische vorm gehouden kan worden.
Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf
hun inschrijving in het register van de effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders
toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend
door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid
van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt :
-Het aantal bestuurders,
-de duur van hun opdracht en,
-indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van
redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen
worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beeindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene
vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder na afloop van de algemene vergadering zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een
collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair
aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd
aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op de
laatste vrijdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen :
-telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
-op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen
drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan :
-de aandeelhouders,
-de bestuurders en,
-in voorkomend geval, aan de houders van :
oconverteerbare obligaties op naam,
oinschrijvingsrechten op naam of
omet medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
oaan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden
Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht
de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de
door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de
datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan
ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :
- tijdig - en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan
de algemene vergadering bijeenroepen.
Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd,
is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan
ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :
- tijdig - en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel
moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap
moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing.
Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet :
oals zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en
odient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of
te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke
aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de
aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum
van de algemene vergadering.
Artikel 20. Zittingen - processen-verbaal
Voorzitter - secretaris
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat
op de zetel bewaard wordt.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het
bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen
gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen
in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van
de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te
brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag
van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Meerderheid
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid
van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar - Jaarrekening - Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de
jaarrekening opgesteld.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.
Artikel 24. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de
andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25.Ontbinding - Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door :
-een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
-een rechterlijke beslissing, of
-de vaststelling dat ze van rechtswege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de
wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar
aangesteld zou zijn.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het netto actief wordt bekomen :
-na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
-consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen.
-en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen:
ohetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen,
ohetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort.
TITEL VIIIALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met
de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens
rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn
afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de
gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.
TWAALFDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder:
De heer DE KUNST Werner Peter Johan, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van zijn mandaat.
DERTIENDE RESOLUTIE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gewijzigd wordt naar Kapelstraat 3, bus 1,
B-2340 Beerse.
VEERTIENDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DIVERSE VERKLARINGEN
1. Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt aldus het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
stelt vast dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de vennootschap heeft deze bij monde van de comparanten,
voornoemd, medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de overgenomen vennootschap zich heeft
verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de overgenomen vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te
onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch over-
eenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hier is
doorgevoerd.
2. De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting heeft plaats met toepassing van artikel 211 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 117, § 1 van het Wetboek van registratie-, hypotheek en
griffierechten en artikel 11 en 18, § 3 van het BTW Wetboek en artikel 11 van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29
december 1992
3. De partijen kiezen woonst op het adres van de zetel van de overnemende vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL