Ondernemingsnr : 0454883478
Naam
(voluit) : ROBER DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gelindenstraat(M.B.) 137
 : 3870 Heers
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 16 maart
2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROBER DECOR”, met zetel te 3870
Heers, Gelindenstraat 137 en met ondernemingsnummer BE 0454.883.478.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Bart Drieskens te Houthalen op
achtentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig, onder de naam “HAMAMIKA”, met zetel te
3700 Tongeren, Maastrichterstraat 104, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van twintig april daarna, onder nummer 950420-326.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Marc Jansen te Hasselt op vijf april
tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zeventien mei
daarna, onder nummer 11074-205, waarbij de naam werd gewijzigd, het doel werd gewijzigd, de
zetel werd gewijzigd, het boekjaar werd verlegd en de zaakvoerder werd ontslagen en een nieuwe
werd benoemd.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend
vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€18.592,01) van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (0,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Wordt aldus vastgesteld: dat er zich geen wettelijke reserves in de vennootschap bevinden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
Luik B
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (€18.592,01) en het saldo, met
inbegrip van het nog niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen", beschikbaar te maken voor uitkering.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris te ontslaan van de
voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op 16 maart 2021, voorafgaandelijk aan
de goedkeuring van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, en verklaart hiervan kennis
gekregen te hebben.
Dit verslag wordt aan voormelde akte gehecht en samen met deze ter registratie aangeboden.
Een exemplaar van dit verslag zal gelijk met de expeditie en het uittreksel van dit proces-verbaal
neergelegd worden ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Tongeren.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
1) Het plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
2) Het schilderen van gebouwen.
3) Isolatiewerkzaamheden.
4) Stukadoorswerk.
5) Schrijnwerk.
6) Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
7) Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
8) Het schilderen van civieltechnische werken.
9) Alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
10) Gevelreiniging.
11) Interieurarchitectuur.
12) Landschapsverzorging.
13) Vochtbestrijding.
14) Kelderdichting, bekuiping en drainage.
15) Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen.
16) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
17) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
18) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels or rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
ieders andere wijze.
19) Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.”
 
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ROBER DECOR".
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen;
1) Het plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen.
Luik B
2) Het schilderen van gebouwen.
3) Isolatiewerkzaamheden.
4) Stukadoorswerk.
5) Schrijnwerk.
6) Het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten.
7) Het plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout.
8) Het schilderen van civieltechnische werken.
9) Alle overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen.
10) Gevelreiniging.
11) Interieurarchitectuur.
12) Landschapsverzorging.
13) Vochtbestrijding.
14) Kelderdichting, bekuiping en drainage.
15) Het verlenen van advies in verband met beheer en management van ondernemingen.
16) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende
verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
17) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.
18) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of
andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels or rechten door middel van
participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op
ieders andere wijze.
19) Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde maandag van de maand mei, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. 
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer ROBER Steven, geboren te Tongeren op drie juli negentienhonderd
zesenzeventig, wonende te 3870 Heers, Gelindenstraat 139.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
Luik B
beslissing genomen door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel op heden gevestigd is te: 3870 Heers,
Gelindenstraat 137, doch besluit met ingang vanaf heden dit adres te wijzigen naar 3870 Heers,
Gelindenstraat 139.
 
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Catherine DELWAIDE, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van akte;
- Verslag van het bestuursorgaanconform artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
- Verslag van het bestuursorgaan conform artikel 5:120 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen