guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0440 077 617
Nom
(en entier) : Casino de Spa
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Royale 4, 4900 Spa
Objet de l'acte : Fin de délégation de pouvoirs spéciaux en matière de ressources humaines!
EXTRAIT DES DECISIONS UNANIMES DES ADMINISTRATEURS PRISES PAR ECRIT LE 6
FEVRIER 2025
Les administrateurs à l'unanimité :
( ... )
CONFIRMENT que la délégation de pouvoirs octroyée à Madame Anne LAMBERT, domiciliée
rue Meyerbeer 53 à 1190 Forest, en date du 17 juillet 2024 a pris fin le 17
janvier 2025 suite à la cessation de ses fonctions de Chief Legal Officer au
sein de la SA HQ1.
( ... )
DECIDENT de donner tous pouvoirs à Madame Fanny Storms et Monsieur Gilles Dardenne,
agissant séparément, avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication
de la décision reprise ci-dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
( ... )
Pour extrait conforme,
Fanny Storms
Mandataire
Nº d'entreprise . 0438 353 985
Nom
SOLAREMA TRADING	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : rue du BRABANT 128 1030 BRUXELLES
Objet de l'acte : TRANSFER DU SIEGE SOCIAL .
Texte " Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25-04-2025"
L'assemblée générale extraordinaire a pris les résolutions suivantes:
de transferer le siège sicial de la société SOLAREMA TRADING SA :
à CHAUSSEE D'IXELLES 140-142 à 1050 IXELLES
à dater du 02-05-2025.
Mr. AKHLAL MOHAMED
administrateur délégué
)
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0862 153 321
Nom
(en entier) : EDITH FOOD
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue Sans Souci 151 à 1050 Ixelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2025
L'assemblée générale accepte à l'unanimité la démission en tant qu'administrateur et administrateur délégué;
de :
- La société AKC Finances SA (BE0454 431736), représentée par Jean-Cédric Legein
L'assemblée générale mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute'
démarche liée à la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du
Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
N° d'entreprise : 0886 277 617
Nom
(en entier) : Unifiedpost Group
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Reine Astrid 92A - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission - Cooptation
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 3 octobre 2024:
Conformément à l'article 7:88 du code des sociétés et associations et à l'article 16 des statuts de la
société, le conseil d'administration décide à l'unanimité d'accepter la cooptation de Crescemus BV avec
numéro d'entreprise 0521.873.163, représentée de manière permanente par Pieter Bourgeois, en tant
qu'administrateur non exécutif, à la suite de la démission de AS Partners BV, représentée de manière
permanente par Stefan Yee.
La cooptation prendra effet à partir du 23 octobre 2024.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et des associations et à l'article 16 des statuts de la
société, le conseil d'administration décide à l'unanimité d'accepter la cooptation de PDMT Investments LLC
avec numéro d'entreprise 45-2043440, représentée de manière permanente par Peter Mulroy en tant
qu'administrateur indépendant, suite à la démission de Sopharth BV, représentée de manière permanente par
Philippe De Backer.
La cooptation prendra effet à partir du 23 octobre 2024.
Sofias SRL
Représentée par son représentant permanent Hans Leybaert
Administrateur délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N d'entreprise - 0451 104 636
Nom
EDITIONS CARAMEL
.en entes :
Forme légale - société anonyme
Adresse complète du siège . Avenue Jacques Georgin 2 - 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte : démission - nomination ,
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16/12/2024.
1ère RESOLUTION
L'assemblée accepte la démission de la société ORLEANS MANAGEMENT en tant qu'administrateur
délégué avec effet au 16/12/2024. La société conserve son mandat d'administrateur.
2ème RESOLUTION
L'assemblée nomme à l'unanimité la société Salvo solutions srl, Ekelendriesstraat 6A à 1755 Gooik, BCE
1015.380.261 représentée par son administratrice Luyckx Marika en tant qu'administrateur délégué avec effet
au 16/12/2024.
L'administrateur:
Nº d'entreprise . 0413 600 278
Nom
EUTHÉRAPIE BENELUX
(en entier)
(en abrége)
Forme légale . Société Anonyme
Boulevard International 57, 1070 Bruxelles	Adresse complète du siège
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs et mandat du commissaire
- Délégation de pouvoirs
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du 5 mars 2025 :
1. L'assemblée prend note que le mandat des administrateurs prend fin à l'issue de la présente assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler pour un terme d'un an jusqu'à l'assemblée générale
annuelle de 2026 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre 2025, le mandat de Monsieur Ziad
Matta en qualité d'administrateur-délégué et les mandats de Monsieur Philippe Gonnard et de Monsieur
François Vilette en qualité d'administrateurs.
L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs et d'administrateur-délégué sont exercés à titre
gratuit.
2. L'assemblée générale prend note de ce que le mandat du commissaire prend fin à l'issue de la présente
assemblée.
L'assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat du commissaire et réélit la société EY Réviseurs
d'Entreprises SRL ayant son siège social à Kouterveldstraat 7B, boîte 001, 1831 Diegem, représentée par
Monsieur Thomas Meurice (réviseur, numéro de membre A02508) en qualité de commissaire pour un terme de
trois (3) ans jusqu'à l'assemblée annuelle de 2028 appelée à approuver les comptes clos au 30 septembre
2027.
7.L'assemblée générale décide à l'unanimité de charger Me Coralie-Anne Tilleux ou Me Luus Hillen ayant
leur cabinet à B-1040 Bruxelles, Boulevard Louis Schmidt 87/4 ou tout autre avocat du cabinet d'avocats ebl
redsky aux fins d'accomplir toutes les formalités de publication des présentes décisions dans les Annexes du
Moniteur Belge, ainsi qu'auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et aux fins d'accomplir toutes les
formalités de dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale Belge.
Coralie Tilleux
Mandataire
0421 301 880	N dentecose
Nom
BEXIM
SOCIETE ANONYME	Forme legale
KIN X3 6.40 0 C 1	i
Démission d'un administrateur	Objet de l'acte ·
Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 14 avril 2025 :
Conformément aux dispositions légales, l'assemblée générale extraordinaire de notre société s'est tenue ce jour
au siège social de celle-ci.
1º D'accepter la démission de Madame Sabine Gauquier en qualité d'administrateur, la remercier pour son
professionnalisme durant toutes ces années et lui donner entière décharge pour son mandat exécuté jusqu'à
ce jour.
En conséquence de quoi, le Conseil d'Administration sera dorénavant composé à partir de ce jour de deux
membres, soit la SA CAPAMAR qui sera représentée par Madame Gauquier et Monsieur Daniel LEBRUN
Pour extrait conforme.
SA CAPAMAR
Sabine GAUQUIER
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0871 749 490
Nom
(en entier) : DISTRI - BIKE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin de la Guelenne 70 - 7060 Soignies
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spécial des Actionnaires de Distri-Bike SA tenue à
Soignies le 31 mars 2025 au siège de la société.
Les actionnaires prennent acte de la démission des administrateurs:
-SRL Matias, Rue de L'Agace 24 - 7061 Casteau - BE 0895.599.416 - représentée par monsieur De Wolf
Christophe;
-Madame Haegeman Ingrid, Rue de L'Agace 24 - 7061 Casteau.
A l'unanimité des voix présentes, l'assemblée renouvelle pour une de six ans le mandat des administrateurs
jusqu'à l'assemblée général de 2031 :
-SRL Matias, Rue de L'Agace 24 - 7061 Casteau - BE 0895.599.416 - représentée par monsieur De Wolf
Christophe.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mars 2025.
Le conseil d'administration décide à l'unanimité la SRL Matias, Rue de L'Agace 24 - 7061 Casteau - BE
0895.599.416 - représentée par monsieur De Wolf Christophe comme administrateur-délégué.
Matias SRL
représentée par De Wolf Christophe,
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0471 811 661
Nom
Luminus	(en entier) :
(en abrégé) .
Forme légale . Société anonyme
Boulevard du Roi Albert II 7 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Cooptation d'administrateurs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 18 décembre 2024 : "
Démission de Mme Florence Schreiber en tant qu'administrateur de catégorie B et cooptation de M. Fabrice
Fourcade en tant qu'administrateur de catégorie B
Pour rappel, le Conseil d'administration du 18/10/2024 avait acté la démission avec effet au 21/06/2024 de
Mme Florence Schreiber en tant qu'administrateur de catégorie B.
Sur proposition de l'Actionnaire de catégorie B, le Conseil d'administration décide de coopter en date du
18/12/2024 M. Fabrice Fourcade en qualité d'administrateur de catégorie B pour la même durée que le mandat
d'origine de Mme Florence Schreiber, soit jusque l'assemblée générale de 2026 (approuvant les comptes
annuels de 2025).
Cette cooptation sera confirmée lors de la prochaine Assemblée générale.
M. Fabrice Fourcade accepte ce mandat.
Cette décision est prise à l'unanimité.
M. Fabrice Fourcade décide, sur la base de l'article 2:54 du Code des sociétés et des associations, de faire
élection de domicile au siège social de la société dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Le Conseil d'Administration donne procuration à Rebecca De Meulder, à Heidi Heleven, à Christian Robin,
à Paul Soens et à Alexandre Saussez, agissant individuellement, avec faculté de subdélégation, pour procéder
à la publication des décisions précitées dans les annexes du Moniteur Belge et le cas échéant, aux modifications
à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Alexandre Saussez
Mandataire
Nº d'entreprise : 0421 149 254
Nom
Sunparks Oostduinkerke
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23, 5ème etage, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE dd 27 MARS 2025:
[ ... ] L'assemblée:
DECIDE de nommer KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K
à 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour la période légale de 3 ans portant sur les exercices 2025,
2026 et 2027 qui prendra fin après l'assemblée générale des actionnaires de 2028 qui doit approuver les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 décembre 2027.
KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Melissa Carton (IRE Nr. A02426), réviseur
d'entreprises, comme représentant permanent. [ ... ]
DECIDE de donner procuration spéciale à Monsieur Christophe Tans, Madame Irène Florescu ou
Madame Claire Bouillon, employés d'Intertrust (Belgium) SA, afin de faire tout ce qui sera nécessaire en vue
d'acter cette décision auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et afin de publier la décision dans les
annexes du Moniteur Belge.
Intertrust (Belgium) SA
representée par
Claire Bouillon
Mandataire
Greffe
Nº d'entreprise : 0464 530 129
Nom
(en entier) : Airwatec
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Haute 104/D, 4700 EUPEN
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
Extrait du PV d'AGE du 25/10/2024
Après avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes:
Première résolution
L'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur, Madame Nathalie VAN IMPE (75.09.11-
298.40).
Ce mandat prend effet ce jour et expirera à l'occasion de l'Assemblée générale 2029, soit une durée
inférieure à 6 ans conformément à l'art. 7:85 du CSA.
Ce mandat est gratuit et n'est pas affecté d'une limitation du pouvoir signature.
Vote : l'Assemblée approuve à l'unanimité
Deuxième résolution
L'Assemblée mandate THG VERVIERS SRL pour procéder aux formalités de publication de cette résolution
et lui reconnaît le pouvoir de signer les formulaires ad hoc pour le greffe ou pour la BCE.
Vote : L'assemblée approuve à l'unanimité
Pour AIRWATEC SA,
THG VERVIERS SRL,
Mandataire,
Jean DAVISTER
Extrait déposé en même temps qu'un exemplaire complet du PV D'AGE du 25/10/2024
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0564 943 143
Nom
(en entier) : EURO-MULTITEL
(en abrégé) : EURO-MULTITEL
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Pierre et Marie Curie 2 - 7000 Mons
Objet de l'acte : DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE-REVISEUR & NOMINATION/DEMISSION'
ADMINISTRATEURS- décision de l'AG du 19/12/2024
DESIGNATION COMMISSAIRE REVISEUR
Suite à la proposition du CA de Euro-Multitel du 20 septembre 2024, il est demandé à l'Assemblée
Générale de désigner Madame Céline ARNAUD, représentant SCRL RSM InterAudit, en qualité de
commissaire-réviseur pour une durée de 3 ans pour les exercices comptables 2024, 2025 et 2026.
L'offre remise par SCRL RSM InterAudit (Annexe AG 241219_Multitel - Euro Multitel Offre RSM) est
conforme au cahier des charges émis pour la procédure de marché public établie par Euro-Multitel (4
sociétés consultées, 1 seule réponse).
La proposition a été acceptée à l'unanimité par l'Assemblée.
NOMINATION/DEMISSION ADMINISTRATEURS
Le mandat d'administrateur de M. B. MACQ a pris fin le 25/11/2024. De facto, il ne pourra plus après
cette date être administrateur d'EURO-MULTITEL en tant que représentant de MULTITEL. M. B.
MACQ exprime ne pas souhaiter être administrateur d'EURO-MULTITEL à titre indépendant.
Le mandat d'administrateur de MM. S. BOUCHER, P. VANHELLEPUTTE au sein du conseil de MULTITEL
prendra fin le 31/12/2024. De facto, ils ne pourront plus après cette date être administrateur
d'EURO-MULTITEL en tant que représentant de MULTITEL. MM. S. BOUCHER, B. MACQ, P.
VANHELLEPUTTE expriment ne pas souhaiter être administrateur d'EURO-MULTITEL à titre
indépendant.
M. F. BRION a exprimé le souhait de mettre fin à son mandat d'administrateur à titre indépendant
d'EURO-MULTITEL.
Il est proposé de nommer, en date du 19/12/2024, M. T. DI PIETRO comme administrateur d'EURO-
MULTITEL, qui accepte en tant que représentant de MULTITEL, sous réserve d'entérinement de sa
nomination au CA de MULTITEL par l'Assemblée Générale de MULTITEL. Son mandat prendra fin en
même temps que celui des administrateurs actuels, soit au 8/4/2030.
Il est proposé de nommer, en date du 1/1/2025, MM. J. HENDRICKX, G. COIRBAY comme
administrateurs d'EURO-MULTITEL, qui acceptent en tant que représentant de MULTITEL, sous
réserve d'entérinement de leur nomination au CA de MULTITEL par l'Assemblée Générale de
MULTITEL. Leur mandat prendra fin en même temps que celui des administrateurs actuels, soit au
8/4/2030.
La proposition a été acceptée à l'unanimité par l'Assemblée.
Pour extrait conforme
Bernard GOSSELIN
Président
Nº d'entreprise : 0455 849 817
Nom
(en entier) : SII BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Empereur 10, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal de la décision du 10 mars 2025 du conseil d'administration :
a) Définition des pouvoirs de gestion
Le conseil d'administration, à l'unanimité des votants :
- Accepte la délégation à Monsieur Philippe THIELS, né le 15/05/1970, agissant seul du
pouvoir spécial de signer toute offre en matière de marchés publics au nom et pour
compte de SII BELGIUM. La présente délégation couvrant notamment la rédaction, la
soumission, l'acceptation ou la signature de toute offre relative à un marché public ou
privé, avec ou sans publicité préalable.
- Décide de faire publier la présente décision aux annexes du Moniteur Belge, afin d'en
assurer l'opposabilité aux tiers.
b) Divers
Une procuration spéciale est donnée à Mr Antoine DECLEVE, avocat de l'association d'avocat
CAIRN LEGAL (BE 0825.996.372), Chaussée de la Hulpe 177/12 - 1170 BRUXELLES afin de
signer les formulaires I & II en vue de publier les décisions prises aux Annexes du Moniteur
Belge.
Nº d'entreprise : 0425 703 801
Nom
(en entier) : PARTICIPATIONS FINANCIERES ET IMMOBILIERES
(en abrégé) : PARTFIM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Montjoie 167/9 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Nomination administrateur-délégué
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 8 avril 2025:
1.Nomination de l'administrateur-délégué
A l'unanimité des voix, la SA GESTFIM inscrite à la BCE sous le numéro 0440.822.240 ayant son siège
Avenue Montjoie 167, bte 9 à 1180 Uccle et représentée par Monsieur Emmanuel Rolin Jacquemyns est
nommée administrateur-délégué pour une durée venant à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire de
2029. Elle a accepté.
Fait à Uccle, le 8 avril 2025.
GESTFIM SA
Administrateur-délégué
Emmanuel Rolin Jacquemyns
Représentant permanent
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0823 223 360
Nom
(en entier) : MLWS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Stade 27 - 4910 THEUX
Objet de l'acte : CONFIRMATION DE NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR
Par Ordonnance du Président du Tribunal de l'Entreprise de LIEGE Division LIEGE, prononcée le
09.04.2025, la nomination de Maître Marc GILSON,Avocat à 4800 VERVIERS, Place Général Jacques 7/1, en
qualité de liquidateur de la S.A. MLWS, désigné à cette fonction par Assemblée générale du 28.03.2025, est
confirmée
Nº d'entreprise : 0461 328 436
Nom
(en entier) : IMAGOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ravenstein, 36 - 1000 Buxelles
Objet de l'acte : Démission de Sven Marinus comme administrateur et nomination de à Ben
Broeckx comme administrateur. Extraits du procès verbal de l'AGE du
29/01/2025
Extraits du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenu le 29 janvier 2025 :
( .... )
Résolutions
Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées sur les points à l'ordre du jour par votes
séparés et à l'unanimité des voix :
Résolution 1: Décharge à Monsieur Sven Marinus
L'assemblée générale donne, à l'unanimité, et par un vote spécial, décharge à l'administrateur
démissionnaire, Monsieur Sven Marinus, pour l'exercice social en cours.
Résolution 2 : Mandats des administrateurs : démission de Monsieur Sven Marinus et nomination de
Monsieur Ben Broeckx
L'assemblée générale prend note de la démission de Monsieur Sven Marinus de son mandat
d'administrateur. La démission de Sven Marinus en qualité d'administrateur prendra effet le 31 janvier 2025.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de confirmer la décision du conseil d'administration de nommer
Monsieur Ben Broeckx en tant qu'administrateur de la Société. Ce dernier décide d'élire domicile au siège de
la société, sis à 1000 Bruxelles - Rue Ravenstein, 36.
Ce mandat prend cours à la date du 1er février 2025, pour se terminer lors de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31
août 2025.
Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le président rappelle que les mandats d'administrateur de Monsieur Alexandre Cotarmanac'h et Monsieur
Hubert Limagne s'achèveront à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les
comptes annuels de l'exercice social clôturé le 31 août 2027.
Résolution 3 : Confirmation de la non-rémunération du mandat des administrateurs
L'assemblée confirme que le mandat des trois administrateurs qui étaient et sont désormais en fonctions
n'a donné et ne donnera lieu à aucune rémunération.
Résolution 4 : Procuration
L'assemblée donne procuration à Monsieur Yves Stans et à Madame Marie-Agnès Lambrecht, avec
pouvoir de subdélégation, aux fins de poser tous les actes nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce
compris, sans y être limité, l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du
dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent et (ii) des publications y relatives aux
Annexes du Moniteur Belge.
N° d'entreprise : 0450 456 617
Nom
(en entier) :
(en abrégé) · American Bowling Club
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue du Parc, 22 4650 Chaineux
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
A l'Assemblée générale du 27 mars 2025, l'Assemblée décide à l'unanimité d'accepter, depuis le 06 février
2024, la nomination en qualité d'administrateur de Monsieur Jean-Philippe WILIQUET.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- MAC MANAGEMENT S.R.L. représentée par Monsieur Jean-Marc CORTEIL
- SOFABO S.A. représentée par Monsieur Victor Tomas BOSQUIN
- Monsieur Jean-Philippe WILIQUET
Victor Tomas BOSQUIN
N° d'entreprise : 0455 759 448
Nom
(en entier) : HELLAS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue du Purnalet 6 - 6980 LA ROCHE-EN-ARDENNE
Objet de l'acte : Transfert siège social
L'assemblée s'est réunie ce jour à 18 heures au siège social.
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer.
ORDRE DU JOUR :
1.Transfert de siège social
RESOLUTION:
1.Le siège social est transféré vers Domaine de Tchession 18 - 6980 LA-ROCHE-EN-ARDENNE en date
du 22/04/2025.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.
BEN OTHMAN Aïcha
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N` d'entreprise : 0415 889 379
Nom
(en entier) : ORTIS
(en abrégé)
Forme légale : Société Anonyme
Hinter der Heck, 46, 4750 BUTGENBACH	Adresse complete du siège
Objet de l'acte : Nomination du nouveau Commissaire-Réviseur - Démission de la S.A.
SAMANDA et nomination de la S.A. SPARAXIS.
Assemblée Générale du 04/10/2024
L'Assemblée décide de nommer la S.A. SPARAXIS en qualité d'Administrateur en remplacement de la
S.A. SAMANDA démissionnaire. Son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2029, approuvant les comptes de l'exercice 2028, et qui est prévue le 8 juin 2029. Le
représentant permanent de la S.A. SPARAXIS est Madame Francine TURCK.
Michel HORN,
Administrateur Délégué.
Assemblée Générale du 29/11/2024
L'assemblée Générale constate que 100% des titres sont représentés. La présente assemblée peut donc
délibérer et statuer valablement sur l'ordre du jour.
L'Assemblée désigne la SRL 3R, Leboutte & Co, agréée auprès de l'I.R.E. sous le numéro B313 et ayant
son siège Boulevard Emile de Laveleye 203 à 4020 LIEGE, comme Commissaire de ORTIS SA, pour un
terme de 3 ans échéant à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2027. Celle-ci sera représentée par Monsieur
Samuel RAHIER. Les émoluments annuels attachés à cette fonction sont fixés au montant hor T.V.A. de
15.000 € indexé.
Michel HORN,
Administrateur Délégué.
Nº d'entreprise : 0672 607 502
francuparte da drumullda
Nom
(en entier) : IGIS Brederode Brussels
(en abrégé) .
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Belliard 40, Boîte 6, B-1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination d'un administrateur, et
décision concernant la rémunération - Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 25 mars 2025.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE de prendre acte de la démission de PiVaPo BV (0846.196.821) représentée par Pieter Van
Poppel, dont le siège social est situé à Jozef Lambrechtslei 15, 2540 Hove, Belgique, en tant qu'administrateur
de la Société, cette démission prenant effet à partir du 31/03/2025.
- DÉCIDE de nommer Viktor Kerremans, résidant rue Belliard, 40, Bte 6, 1040 Etterbeek, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 31/03/2025, pour une durée qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2029.
- DÉCIDE que l'administrateur ne recevra pas de rémunération pour l'exécution de ce mandat.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0467 495 062
Nom
(en entier) : Eighteen-Strategies
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Clos de Jehanster, 9 4050 Ninane
Objet de l'acte : Renouvellement mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 01 septembre 2024.
L'assemblée générale acte le renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Frédéric
MORREALE, président du conseil d'administration pour une durée de 6 ans qui prendra fin après l'assemblée
générale ordinaire de 2030. Les pouvoirs qui lui étaient conférés lors de l'assemblée générale ordinaire du 8
juin 2008 sont maintenus.
Le mandat de Monsieur Frédéric MORREALE sera exercé à titre gratuit.
Extrait déposé en même temps que l'assemblée générale ordinaire.
Fait à Ninane, le 01 septembre 2024
Frédéric MORREALE
Administrateur-délégué
-
Nº d'entreprise : 0859 728 222
Nom
(en entier) : PROACTIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Place de l'Yser, 8 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Confirmation date de début de l'exercice comptable
L'an deux mil vingt-cinq, le 05 mai, s'est tenue au siège social de la société l'assemblée générale
ordinaire. La séance est ouverte à 18.00 heures sous la présidence de monsieur Stephen LINE qui
désigne madame Bonnie Mitchell comme secrétaire et scrutateur.
Toutes les actions étant présentes ou représentées, les convocations ne sont pas justifiées. Monsieur le
Président constatant que les formalités prévues par le Code des Sociétés et Associations sont remplies,
expose que l'ordre du jour est :
·Confirmation date de début de l'exercice comptable
L'Assemblée, après avoir constaté que le quorum est atteint, procède à la délibération du point inscrit à
l'ordre du jour.
Première résolutions : L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'acter que l'exercice social précédent
a débuté le 1er août 2022 et se terminera le 31 janvier 2024.
Cette période est désormais confirmée comme étant celle de l'exercice comptable précédent.
L'ordre du jour étant épuisé, et comme personne ne demande la parole, Monsieur le Président après avoir
donné lecture du présent procès-verbal, déclare cette assemblée ordinaire et extraordinaire close à 19.00
heures.
Date et lieu que dessus,
Stephen LINE	Bonnie Mitchell
Administrateur	Administratrice
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0449 107 525
Nom
(en entier) : SEDIAAL
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : avenue Reine Astrid 92 - 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - PROCURATION
EXRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 14/04/2025
Délibération et décisions
1. L'assemblée, à l'unanimité, décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante :
Avenue de la Tenderie 49
1170 Watermael-Boitsfort
La date du transfert est effective à partir de ce jour.
2. Procuration
L'assemblée décide à l'unanimité de donner procuration à Messieurs Romain Hachez, Advisor et Carlo
Belluzzo, Senior Consultant de BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi
Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin
d'accomplir, au nom et pour compte de la société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la
publication des résolutions susmentionnées dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et
signer tous les formulaires et documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en
général, faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Pour extrait conforme
Romain Hachez
Mandataire
N' d'entreprise : 0469 422 293
Nom
(en entier) : Arelion Belgium
(en abrégé)
Forme légale . Société Anonyme
Avenue Louise 367, 1050 Bruxelles	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des décisions unanimes écrites des actionnaires prises en date du 30 janvier 2025 que les
actionnaires ont décidé de renouveler le mandat de commissaire de EY Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant
son siège à Kouterveldstraat 7b , 831 Machelen, pour un terme de trois ans, soit pour les exercices se
terminant au 31 décembre 2024, 2025 et 2026. Le mandat se terminera immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire de l'année 2027.
EY Réviseurs d'Entreprises SRL a nommé Monsieur Christophe Beckers comme son représentant
permanent dans l'exercice de son mandat de commissaire.
Les actionnaires ont chargé Nathalie Boonen et/ou Lien Pieraerts, employees de PWC Business Advisory
Services SRL, chacune agissant individuellement, de la signature des formulaires I et tout autre document
nécessaire en vue du dépôt et de la publication de la décision prise ci-dessus dans les annexes du Moniteur
belge.
Pour extrait conforme
Signé
Nathalie Boonen
Mandataire spécial
Nº d'entreprise : 0404 386 763
Nom
(en entier) : VARODEM
- -	(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
-
- -
Adresse complète du siège : Rue d'Arlon, 45 à 6747 Saint-Léger
-- -
Objet de l'acte : Démission/Nomination d'un administrateur	--
-
Extrait des décisions de l'actionnaire unique du 27 février 2025 :
"( ... ) Démission d'un administrateur
--
PREND ACTE de la démission de Monsieur Uwe SCHETTLER en qualité d'administrateur.
Cette démission prend effet à compter du 31 décembre 2024, à minuit.
DECIDE de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité résultant de
l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
L'actionnaire unique sera appelé à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Nomination d'un nouvel administrateur
DECIDE de nommer Monsieur Bernd MANGOLD, de nationalité allemande, né le 9 novembre 1989 à
Aichach (Allemagne), domicilié à Dietrichstraße, 6 à 86356 Neusäß (Allemagne), en qualité d'administrateur.
Ce mandat prend effet à compter du 1er janvier 2025 et il expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31 décembre 2029.
Monsieur Bernd MANGOLD, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
Rémunération du nouvel administrateur
( ... )
Procuration
DECIDE de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Valentin Laval, Alexia
Campo et Maïa Belkin, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart,
35 à 1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original des décisions de l'actionnaire unique du 27 février 2025.
Nº d'entreprise : 0439 887 476
Nom
(en entier) : AD HOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Manège 6, 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Nominations - Démissions - Transfert du siège social.
DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE PRISES LE 8 MAI 2025 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7
:231 DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Conformément à l'article 7 :231 du Code des sociétés et des associations, « Les décisions de l'actionnaire
unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale conformément à l'article 7 :125 sont consignées
dans un registre tenu au siège social. »
IORDRE DU JOUR
1.Démissions d'administrateurs ;
2.Décharge des administrateurs démissionnaires ;
3.Nomination de nouveaux administrateurs ;
4.Délégation de pouvoirs.
II. DECISIONS
1.Démissions d'administrateurs
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte les démissions des administrateurs suivants avec
effet à ce jour :
-Monsieur Philippe LANNEAU, administrateur et administrateur délégué;
-Monsieur Jean-Luc LANNEAU, administrateur;
La fin de leurs mandats met également fin à toutes les compétences et délégations quelconques, y
compris le pouvoir de signature sur les comptes.
2.Décharge aux administrateurs démissionnaires
L'actionnaire unique octroie pour chacun des administrateurs démissionnaires, la décharge provisoire pour
l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour, et confirmera ces décharges lors de la prochaine
assemblée générale annuelle.
3.Nomination de nouveaux administrateurs
L'actionnaire unique décide de nommer avec effet à compter de la présente assemblée, les personnes
suivantes en qualité d'administrateurs, pour une durée indéterminée :
a.Monsieur Sébastien Raedemaecker
b.Monsieur Juan Bastin
Les personnes précitées acceptent respectivement leur nomination.
4.Délégation de pouvoirs
L'actionnaire unique décide de donner tous pouvoirs à Monsieur Juan Bastin, avec faculté de substitution,
pour l'accomplissement des formalités légales, en ce compris le dépôt pour publication aux annexes du
Moniteur belge d'un extrait des présentes décisions.
DECISSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 8 MAI 2025
Transfert du siège social au 6 Avenue des Cormiers 1332 Genval.
Nomination comme administrateurs délégués de Juan Bastin et Sébastien Raedemaecker.
L'actionnaire unique :
Pour la SA BLACKREIT
Juan BASTIN
Administrateur délégué
N° d'entreprise : 0445 862 676
Nom
(en entier) : THEMA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Chaudronnerie 2 - 4340 AWANS
Objet de l'acte : Nomination adminsitrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier 2025 :
Après délibération, la résolution suivante est mise aux voix et adoptée à l'unanimité :
1.L'assemblée accepte la démission de Monsieur Pierre-Olivier COLLETTE de ses fonctions
d'administrateur à dater de ce jour.
Elle appelle, en remplacement, la société à responsabilité limitée COMHET, ayant son siège à Awans, rue
de la Chaudronnerie, 2, immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 1016.374.314, et
qui a désigné Monsieur Pierre-Olivier COLLETTE comme représentant permanent
2.L'assemblée confirme la composition suivante du conseil d'Administration pour une nouvelle durée de 6
ans :
· Administrateurs :
COLLETTE Pierre-Eugène
COLLETTE Mathieu
COLLETTE Julien
SRL COMHET, représentée par COLLETTE Pierre-Olivier
· Personnes déléguées à la gestion journalière :
COLLETTE Pierre-Eugène
COLLETTE Mathieu
COLLETTE Julien
COLLETTE Pierre-Olivier
3.L'assemblée décide d'accorder à la SRL Edouard HENRY, représentée par son administrateur,
Monsieur Marc HENRY, une procuration spéciale pour représenter la société au Greffe du Tribunal de
l'Entreprise compétent afin de faire tous opérations, déclarations, signatures et dépôts de documents, y
compris déposer et signer les formulaires du Moniteur Belge
Marc HENRY
Expert-comptable
Déposé en même temps : copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 janvier
2025
Nom
(en entier): IMMO - BELOEIL
en abrégé:
Forme légale: Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Carme (Bas) 75 7971 BASECLES
Objet de l'acte: Renouvellement du mandat
Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire Écrite du 4 Décembre 2024.
( ... )
*	Renouvellement du mandat de Sarah Neirynck
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat Administrateur-délégué de Sarah Neirynck pour
une durée de 6 ans. Le mandat, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030,
est rémunéré
*	Renouvellement du mandat de Dangreau Christelle
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat Administrateur de Christelle Dangreau pour une
durée de 6 ans. Le mandat, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2030, est
exercé à titre gratuit.
( ... )
Sarah Neirynck
Administrateur délégué
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso:	Nom et signature (pas applicable aux actes de type << Mention >> ).
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0748 863 259
Nom
(en entier) : MOTOWN REAL ESTATE HOLDING
(en abrégé) : MREH
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 489 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission administrateur & président
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10/02/2025:
À la suite de la notification du 10/02/2025 et après avoir délibéré, l'assemblée, accepte à l'unanimité
des voix :
La démission de l'administrateur, Frédéric Van Aerden, et ce à compter du 14/11/2024.
Décharge lui est accordée.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10/02/2025:
À la suite de la notification du 10/02/2025 et après avoir délibéré, le conseil accepte :
La démission du Président du conseil d'administration, Frédéric Van Aerden, et ce à compter du 14/11/2024.
Compagnie 14 SA,
Représentée par Monsieur Olivier Goldberg
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nom
(en entier) : Oncoradiomics S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de Patience et Beaujonc 3, 4000 Liège
Objet de l'acte : Changement administrateur
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2025 des actionnaires de la
société anonyme "Oncoradiomics" ayant son siège à 4000 Liège, Boulevard Patience et Beaujonc 3; inscrite au
Registre des Personnes Morales (division Liège) sous le numéro 0662.719.440, il résulte qu'après délibérations,
l'Assemblée a pris à la majorité des voix, les résolutions suivantes:
[ ... ]
Démission - Nomination
L'assemblée décide de:
- Mettre fin au mandat d'administrateur indépendant de Monsieur Michel BAIJOT à dater du 28 février 2025.
- Nommer la société de droit néerlandais DxOrange BV ayant sous siège à Eikbosserweg 276, 1213 SE
Hilversum, Pays-Bas (kvk 32163118 - BCE 0628.473.490) et représentée par son représentant permanent,
Monsieur Jan GROEN, domicilié à Eikbosserweg 276, 1213 SE Hilversum, Pays-Bas, comme administrateur
indépendant pour une durée initiale de 3 ans et 4 mois, prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de deux
mil vingt-huit et remplaçant Monsieur Michel BAIJOT en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Cette résolution est ADOPTEE à la majorité des voix.
Décharge
L'assemblée décide de donner décharge à Monsieur Michel BAIJOT pour l'exercice de son mandat en cours
de l'année civile 2024 ainsi que pour l'exercice partiel de son mandat pour le début de l'année 2025.
Cetter résolution est ADOPTEE à la majorité des voix.
[ ... ]
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0841 207 259
Nom
(en entier) : Optic Wery
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : place du ballon, 36 - 6040 Jumet
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée générale réunie ce 02 décembre 2024 a décidé de renouveller pour une période venant à
échéance à l'assemblée générale de DEUX MILLE VINGT NEUF le mandat administrateur pour :
- Ingrid WERY, prénommée, qui accepte
Le conseil d'adminstration ainsi réuni décide ensuite de renouveler, pour la même période, le mandat en
tant qu'administrateur délégué de madame Ingrid WERY, prénommée, qui déclare accepter,
Nº d'entreprise : 0463 522 913
Nom
(en entier) : ALCOGROUP HOLDING
(en abrége) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 100 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Changement représentant Administrateur - Nomination Commmissaire
Extrait du procès-verbal des Décisions unanimes des Actionnaires du 03.04.2025.
1. Changement du représentant permanent d'un administrateur
L'Assemblée prend acte du changement de représentant permanent de la société Breidels BV
(0890.487.912) qui est administrateur de la Société. Monsieur Charles-Albert Peers sera remplacé,
à partir du 3 avril 2025 à minuit, par Monsieur Antoine Peers , qui a accepté son mandat et déclaré ne pas
faire l'objet d'une déchéance du droit de gérer une société.
L'Assemblée remercie Monsieur Charles-Albert Peers pour les services rendus à la Société.
Ce mandat d'administrateur n'est pas rémunéré spécifiquement.
[ ... ]
L'Assemblée décide de conférer à Thomas Viatour et Eléonore Waterkeyn, agissant séparément et avec
pouvoir de substitution, tous pouvoirs afin d'entreprendre toutes les formalités nécessaires pour l'exécution
des décisions qui précèdent, en ce compris leur publication au Moniteur Belge le cas échéant.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15.04.2025.
[ ... ]
7. Mandat du Commissaire
L'Assemblée nomme comme commissaire la société BST Réviseurs d'Entreprises pour une durée de
trois ans. Le mandat prendra donc immédiatement fin après l'Assemblée Générale ordinaire à tenir en 2028.
[ ... ]
Le Commissaire sera représenté par Monsieur Julien François.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'Assemblée décide de conférer à Thomas Viatour et Eléonore Waterkeyn, agissant séparément et avec
pouvoir de substitution, tous pouvoirs afin d'entreprendre toutes les formalités nécessaires pour l'exécution
des décisions qui précèdent, en ce compris leur publication au Moniteur Belge le cas échéant.
Eléonore Waterkeyn
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0474 339 007
Nom
(en entier) : URGO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 08
avril 2025 / Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 24 avril 2025
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 08 AVRIL 2025
(iv)Proposition de renouvellement du mandat du Commissaire
Le Conseil d'administration prend acte de l'expiration, à l'issue de la présente assemblée générale, du
mandat du Commissaire, la société Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises représentée par Monsieur François
COLLIE, et propose à l'assemblée générale des actionnaires de le renouveler pour un terme de 3 ans venant
à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2027. Les honoraires
pour ce mandat de Commissaire s'élèveront à € 17.000 par an, indexés. Le montant s'entend hors TVA, hors
contributions légales au Collège de Supervision, et hors frais administratifs exposés pour compte de la société.
Le cabinet Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises désigne François Collie, réviseur d'entreprises associé,
comme représentant permanent dans cette mission.
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES
ACTIONNAIRES DU 24 avril 2025
CINQUIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE ET
REMUNERATION
L'Assemblée décide de nommer comme commissaire, la société Forvis Mazars Réviseurs d'Entreprises
SRL (BE 0428.837.889) (B00021), pour un terme de 3 ans venant à échéance à l'assemblée générale statuant
sur les comptes annuels au 31 décembre 2027. Les honoraires sont fixés à 17.000 EUR. Ce montant sera
indexé et s'entend hors TVA, hors contributions liées à la Supervision publique et frais administratifs exposés
pour compte de la société. Forvis Mazars Réviseurs d'entreprises SRL désigne Monsieur François Collie,
réviseur d'entreprises (A02317), comme représentant permanent dans cette mission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Briac LE LOUS
Administrateur
N° d'entreprise : 0471 886 984
Nom
(en entier) : AGNEESSENS MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 289 bte 3 à 1410 WATERLOO
Objet de l'acte : CESSION D'ACTIONS & DEMISSION
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 décembre 2024
Décisions :
Ordre du jour :
-Cession d'actions
-Nominations/démissions statutaires
Délibérations :
Le Président informe l'assemblée de la cession de 500 actions appartenant à Eric Agneessens au profit de
Bernard Agneessens.
En conséquence, Eric Agneessens remet, à l'instant, sa démission de son mandat d'administrateur et
d'administrateur-délégué de la société.
L'assemblée, à l'unanimité, lui donne décharge pour sa gestion.
L'assemblée désigne Maître Bruno Moulinasse, avocat à 1140 Bruxelles, rue Stroobants, 48B, pour
procéder aux écritures nécessaires dans le livre des actions et aux publications nécessaires au Moniteur belge.
Bruno Moulinasse
Mandataire
Nº d'entreprise : 0784 493 735
Nom
(en entier) : BF3 BRAVO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Avenue Ilya Prigogine 1, Boite 1, 1180 Uccle	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31/03/2025.
1.Démission d'un adininistrateur
L'Assemblée prend acte de la démission de WAROMA SRL (BCE 0794.549.764), représentée par Madame'
Céline MERTENS de son mandat d'administrateur, et ce avec effet immédiat.
L'assemblée générale donne pleine et entière décharge, sans réserve aucune, à WAROMA SRL pour
l'exercice de son mandat d'administrateur jusqu'à ce jour. Par ailleurs l'assemblée s'engage à confirmer cette
décharge à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société.
2.Nomination d'un administrateur
L'assemblée générale nomme WISE DEVELOPMENT COMPANY SRL (BCE nº 1001.258.744), représentée;
par Monsieur Denis NOËL comme administrateur à compter de ce jour pour une durée de six années.
Son mandat ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes formalités
liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire