Ondernemingsnr : 0832147459
Naam
(voluit) : Individual Light and Technical Solutions
(verkort) : ILTES
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roosbeeksestraat 31
 : 3370 Boutersem
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor mij, Filip DIELS, notaris te Boutersem, op 4 februari 2022, dragende de
vermelding “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op
achttien februari tweeduizend tweeëntwintig (18-02-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
3328. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, blijkt dat de
enige aandeelhouder handelend als buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “Individual Light and Technical Solutions”, afgekort, “ILTES”, met
zetel te 3370 Boutersem (Vertrijk), Roosbeeksestraat 31, en met ondernemingsnummer BE
0832.147.459 onder meer volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – VERSLAG WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan om er
lezing van te geven.
TWEEDE BESLUIT – UITBREIDING VOORWERP
De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden overeenkomstig
punt 2 van de agenda.
DERDE BESLUIT - RECHTSVORM
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
Luik B
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
VIJFDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Naam
“Individual Light and Technical Solutions”, afgekort “ILTES".
Zetel
In het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- handel (groot- en klein), import-export, van verlichtingstoestellen en - onderdelen,
veiligheidscomponenten en signalisaties;
- vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of
voor het verdelen van elektrische stroom;
- reparatie van elektrische apparatuur;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- overige bouwinstallatie, niet elders genoemd;
- algemene bouwinstallatie;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, niet elders genoemd;
- ontwerpen van tuinen en parken, enzovoort;
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
- ontwerp en bouw van podia;
- het aan- en verkopen van, de import en export van en klein- en groothandel in bouwmaterialen en
andere diverse goederen en benodigdheden;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen, e-bikes, fietsen met hulpmotor, steps, bromfietsen, alle andere gelijkaardige voertuigen, al
dan niet elektrisch aangedreven, onderdelen, accessoires, fietskledij, schoenen, brillen en –
uitrusting, helmen, fitnesstoestellen- en artikelen;
- de assemblage, het onderhoud en de herstelling van alle voormelde fietsen, fitnesstoestellen en
hun toebehoren;
- de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en voedingssupplementen,
sportdranken, dieet- en natuurvoeding evenals lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd
voor sportbeoefenaars;
- het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe fietsen;
- het verhuren van alle fietsen en bromfietsen;
- het promoten van de fiets en/of fietssport in het algemeen, het geven van opleidingen en adviezen
in verband met de eerder genoemde activiteiten;
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen, foodtrucks;
- eetgelegenheden met beperkte bediening, onder meer frietkraam en sandwichbar;
- klusjesdienst, kleine herstellingen en wijzigingen van elektrische installatie, sanitair, verwarming en
dergelijke meer;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren van een roerend vermogen, het
ondernemen van alle roerende verrichtingen, zoals het kopen en verkopen, ruilen, huren en
verhuren, leasen, beheren, en valoriseren van roerende goederen en rechten, van welke aard ook,
daarin inbegrepen geld en geldverbeeldende waarden, welke de vennootschap in kas of portefeuille
zou hebben en van welke roerende goederen ook, die de vennootschap zou bezitten, en dit zowel in
weinig dynamische, dynamische als sterk dynamische fondsen en beleggingen.
Deze opsomming is niet beperkend maar ruim te interpreteren.
De vennootschap zal alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, deelnemen in, samenwerken met of financieel
tussenkomen in andere vennootschappen of bedrijven.
De vennootschap zal leiding en controle, in hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
Luik B
kunnen uitoefenen over andere vennootschappen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
15 juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer VERBIST Patrick Rosa Gaston Irma, wonende te 3370 Boutersem,
Roosbeeksestraat 37, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3370 Boutersem,
Roosbeeksestraat 31.
ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN
De enige aandeelhouder beslist aan het bestuursorgaan/of zijn gevolmachtigde de nodige machten
te verlenen om over te gaan tot de uitvoering van de genomen beslissingen en aan de notaris om
over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
De enige aandeelhouder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Bamps
Rudi” met zetel te 3370 Boutersem, Leuvensesteenweg 124, of elke andere door hem aangewezen
Luik B
persoon, aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen
en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de
inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Filip Diels, notaris.
 
Neergelegd: uitgifte van oprichtingsakte, gecoördineerde statuten.