Ondernemingsnr : 0739524931
Naam
(voluit) : Stélina Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een akte verleden voor Katleen Hennissen, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28
juni 2021, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
Met het oog op publicatie bevestigt de vergadering de beslissing genomen door de bijzondere
algemene vergadering gehouden op 31 mei 2021, waarbij het ontslag, aangeboden door mevrouw
VANDERMEULEN Natacha Christiane Lucie, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 81, werd
aanvaard.
Zelfde bijzondere algemene vergadering heeft tevens beslist te benoemen tot nieuwe bijkomende
bestuurders:
    1.  De besloten vennootschap "Havanges", met zetel te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0825.
236.111 - RPR Antwerpen afdeling Turnhout
    2.  De besloten vennootschap "Contrarian", met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei
7 bus 201, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer
BE0675.425.054 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
De vergadering neemt kennis van de aanstelling van :
    1.  De heer VAN GESTEL Hans Bart Anna, wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Beemden
44, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Havanges”.
    2.  De heer DILLIEN Björn Frank Chantal, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei
7 /201, als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder “Contrarian”.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, zijn alle akten die de vennootschap
verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurder die
gezamenlijk optreden of door de dagelijks bestuurder die alleen kan optreden.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en verzaakt unaniem overeenkomstig § 2 van dit artikel aan het opmaken van een
verslag door het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en
de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft evenals de verzaking aan de aanstelling van een commissaris of, als er
Luik B
geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door het
bestuursorgaan, die moet beoordelen in een verslag of de in het verslag van het bestuursorgaan
opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen,
voor te lichten.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een miljoen
driehonderdtachtigduizend euro (€ 1 380 000,00) om het te brengen van zes miljoen euro (€ 6 000
000,00) op zeven miljoen driehonderdtachtigduizend euro (€ 7 380 000,00) door het creëren van
tweehonderddertig (230) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
beiden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf
de inschrijving.
Op deze tweehonderd dertig (230) kapitaalaandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs
van zesduizend euro (€ 6.000,00) per aandeel.
 
VIERDE BESLUIT
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening
van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
VIJFDE BESLUIT
Zijn alhier tussengekomen :
    1.  De naamloze vennootschap “VERCAM INVEST” met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,
Vijfhoekstraat 24, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met
ondernemingsnummer BE 0448.126.736, RRP Antwerpen afdeling Antwerpen;
    2.  De besloten vennootschap "Solutia", met zetel te 2950 Kapellen, Streepstraat 84, ingeschreven
in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0629.841.487 - RPR
Antwerpen afdeling Antwerpen
    3.  de voornoemde vennootschap “Havagnes”
Vertegenwoordigd zoals gezegd bij onderhandse volmacht.
Dewelke verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de statuten en financiële toestand van
de vennootschap “Stélina Invest” en in te schrijven op tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen
van deze vennootschap, tegen de prijs van zesduizend euro (€ 6.000,00) per aandeel en onder de
hoger gestelde voorwaarden, te weten :
    •  De naamloze vennootschap "VERCAM INVEST" voormeld ten belope van negenentwintig (29)
aandelen voor een bedrag van honderdvierenzeventigduizend euro (€ 174 000,00);
    •  De besloten vennootschap “Solutia” voormeld ten belope van vierendertig (34) aandelen voor
een bedrag van tweehonderdenvierduizend euro (€ 204 000,00);
    •  De besloten vennootschap “Havanges” voormeld ten belope van honderd zevenenzestig (167)
aandelen voor een bedrag van een miljoen tweeduizend euro (€ 1 002 000,00);
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop
werd ingeschreven volledig volgestort is.
De inbrengen in gelden werden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij
de ING bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 juni 2021, dat
aan ondergetekende notaris overhandigd is.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft
bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van een miljoen driehonderdtachtigduizend euro
(€ 1 380 000,00).
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalverhoging van een miljoen driehonderdtachtigduizend euro (€ 1 380 000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZEVEN MILJOEN
DRIEHONDERD TACHTIGDUIZEND EURO (€ 7 380 000,00) vertegenwoordigd door duizend
tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd
dertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
 
Luik B
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de besloten
vennootschap “Filotax”, te 2600 Antwerpen-Berchem, Grote Steenweg 616, ondernemingsnummer
0460.051.697 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap
alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.
 
VERGADERING VAN DE BESTUURDERS
Onmiddellijk zijn de bestuurders, vertegenwoordigd bij onderhandse volmacht samen gekomen en
nemen de vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen de volgend besluit:
    •  Wordt ontslagen als dagelijks bestuurder : De heer VERBEECK Stephane Clément Theophile,
wonend te 2000 Antwerpen, Leeuwenstraat 20.
    •  Wordt benoemd als dagelijks bestuurder : de voornoemde vennootschap “Havanges” met als
vaste vertegenwoordiger, de heer VAN GESTEL Hans, voornoemd.
 
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Katleen Hennissen, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.