Ondernemingsnummer :
0417788106
Benaming :
(voluit) :
URATEC
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Polsstraat 18
3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DOEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Pelt op 18 maart 2019, dat onder meer volgende
beslissingen werden genomen:
ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders en de bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis
hebben genomen van de agenda en dat zij allen hierbij verklaren te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van
Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535
van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van
hetzelfde wetboek.
Vaststelling WIJZIGING GEMEENTE VAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL INGEVOLGE FUSIE VAN
DE GEMEENTEN OVERPELT EN NEERPELT
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder
winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het
adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijziging
in de Kruispuntbank van Ondernemingen (artikel III.42/1 van het Wetboek van economisch recht)
naar aanleiding van een administratieve wetswijziging, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
16 januari 2019, de zetel van de vennootschap sedert 1 januari 2019 werd gewijzigd naar 3910 Pelt,
Polsstraat 18.
Wijziging van artikel 2, eerste zin van de statuten
De vergadering der vennoten beslist de eerste alinea van artikel 2, eerste zin van de statuten te
vervangen door de navolgende tekst:
"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Pelt, Polsstraat 18.".
Vaststelling dat de categorieën van aandelen werden afgeschaft
De vergadering stelt vast dat de categorieën van aandelen werden afgeschaft ingevolge de
statutenwijziging van 21 maart 2018, doch dat dit niet duidelijk blijkt uit de akte. Derhalve verklaart de
vergadering hierbij uitdrukkelijk dat zij op 21 maart 2018 heeft beslist de categorieën van aandelen af
te schaffen.
VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG
De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze
werd opgesteld per 31/12/2019.
Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de raad van bestuur voor aan de vergadering, waarin
de voorgestelde doelswijziging wordt toegelicht en gemoti-veerd.      
DOELSWIJZIGING
Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van
de raad van bestuur beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te
vervangen door het doel vermeld onder 7) hierna.
WIJZIGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 4 van de statuten te vervangen door
de navolgende tekst:
Luik B
“De vennootschap heeft tot doel:
- Het verkopen en het plaatsen van binnen- en buitenschrijnwerk in hout, metaal of PVC en in het
bijzonder, het verkopen, het vertegenwoordigen en het plaatsen van ramen, buiten en binnendeuren,
wentelpoorten, slagluiken en in beginsel van alle grondstoffen, halffabricaten en afgewerkte
producten: rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende met voorgenoemde producten,
waaronder verstaan het aankopen en het verkopen van beslag voor ramen en deuren,
siersmeedwerk, glas, alsmede bouwmaterialen gebruikt in verband met het plaatsen van ramen,
deuren, poorten- en slagluiken.
 - Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en
verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;
- Projectmanagement en projectontwik-keling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie,
realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend
het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en
expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle
daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in
het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswer-ken door onderaannemers, het verlenen van
technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het
onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen,
het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve
procedures;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen,
- Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor
het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet
van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.
- Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In
dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en
financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk zijn voorbehouden aan de krediet- en
financiële instellingen.
- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
- Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
- Het verrichten van alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen van
aard om haar maatschappelijk doel te  verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voorgenoemd doel, en met alle gelijkaardige of
verbandhoudende doelen, zo in België als in het buitenland.
- Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle
verrichtingen, in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van
vennootschappen, inbreng in bestaande vennootschappen of bij alle andere personen, van het
geheel of een gedeelte van haar roerende en onroerende goederen, van inschrijving, aankoop en
verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandiet, voorschot, lening of
Luik B
anderszins, zo in België als in het buitenland.
Het maatschappelijk doel kan uitgebreid worden of beperkt worden bij wijziging van de statuten.”
VOLMACHT
De vergadering verklaart dat er een bijzondere volmacht wordt verleend, tot uitvoering van de
genomen besluiten, aan de heer Didier Dreesen, woonstkeuze doend op zijn kantoor te 3990 Peer,
Kiezel naar Kleine Brogel 81, of een in de plaats gestelde subgedelegeerde, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, om de inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
(KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de belastingen, de
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen, enzoverder.
MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de
genomen beslissingen uit te voeren.
COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de
statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – staat Actief/passief
– verslag van de raad van bestuur.
 
Mtr Dirk Seresia.
Notaris te Pelt.