Ondernemingsnr : 0425830691
Naam
(voluit) : de JONGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Staatsbaan 78
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 27 juni 2022 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “de JONGE”, de volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL 
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT - VERMOGENSVERMINDERING
De vergadering besluit tot uitkering van eerdere beschikbare inbrengen aan de aandeelhouder door
terugbetaling van een globaal bedrag van één miljoen tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00).
De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.
De uitkering zal bovendien in zijn geheel prioritair aangerekend worden op de beschikbare inbrengen
van de vennootschap gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB (“fiscaal werkelijk gestort kapitaal”).
Deze inbrengen werden in de vennootschap ingebracht ingevolge akte kapitaalverhoging verleden
Luik B
voor notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014, onder nummer 14023690, in het kader van de
overgangsmaatregel voorzien bij artikel 537 WIB, ingevoerd door de Programmawet van 28 juni
2013.
De wijze van uitkering wordt hierna nader gespecifieerd.
a) Vermogensvermindering in natura door uitbreng van een onroerend goed
De vergadering besluit tot een vermogensvermindering in natura, door uitbreng van 98 % in
vruchtgebruik en 1 % in volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed. De vergadering
besluit uitdrukkelijk dat deze uitkering van het onroerend goed boekhoudkundig zal aangerekend
worden op de beschikbare inbrengen van de vennootschap gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB
(“fiscaal werkelijk gestort kapitaal”).
Beschrijving onroerend goed
[…]
OORSPRONG VAN EIGENDOM
[…]
HYPOTHECAIRE TOESTAND
[…]
Toebedeling van het onroerend goed
De algemene vergadering verklaart dat het voormeld onroerend goed ingevolge de uitbreng in natura
zal toekomen aan de enige aandeelhouder, te weten de heer MARTENS Renaat, voornoemd, hierna
ook genoemd de “verkrijger”. De algemene vergadering bevestigt dat de uitkering de terugbetaling
van beschikbare inbrengen (het vroegere kapitaal) betreft.
De besloten vennootschap “DE JONGE” wordt hierna steeds de “vennootschap” genoemd.
De uitbreng in natura van voormeld onroerend goed wordt gedaan en aanvaard onder de volgende
lasten en voorwaarden:
[…]
Bijzondere voorwaarden
[…]
PRO FISCO VERKLARINGEN
[…]
b) Vermogensvermindering door uitkering
Voor het saldo van de voormelde vermogensvermindering besluit de vergadering tot uitkering door
terugbetaling in speciën op ieder der aandelen, prioritair aan te rekenen op de beschikbare
inbrengen van de vennootschap gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB (“fiscaal werkelijk gestort
kapitaal”).
Liquiditeitstest door het bestuursorgaan
De vennootschap dient overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na de uitkering in staat te blijven haar schulden te voldoen, naarmate deze opeisbaar
worden, over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering
(liquiditeitstest).
De bestuurders bevestigen dat zij het door hen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit
van de vennootschap in het kader van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen hebben gefinaliseerd en leggen de definitieve versie van hun verslag voor.
Na kennisname van het voormelde verslag van de bestuurders, besluit de enige aandeelhouder dat
de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen inzake de uitkering van beschikbaar vermogen werden nageleefd
en de uitkering definitief uitwerking heeft gekregen.
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “de
JONGE”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
Luik B
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bouwmaterialen van welke vorm of samenstelling ook alsmede de verwerking.
- groot en kleinhandel in alle hout, zowel vreemd als inlands, alsmede de verwerking ervan.
- groot en kleinhandel in alle artikelen welke betrekking hebben op het hout- en bouwvak.
- plaatsen en herstellen van deuren, plafonds, wandbekledingen, parket, plinten, dit in de ruimste zin
van het woord, plaatsen en herstellen van betume daken;
- plaatsen en herstellen van dakgebinten;
- aanbrengen van diverse isolatiematerialen;
- bedekken van daken met golfplaten, leien, pannen, shingles, die in ruimste zin van het woord.
- Verlenen van technische adviezen, onder andere controle op de bouwwerken, coördinatie bij
bouwprojecten;
- bouwprojectontwikkeling.
- Studiebureau voor projectontwikkeling in binnen- en buitenland, projectleiding en begeleiding,
projectmanagement en -consulting, makelaardij.
Het verlenen van strategische, technische, commercieel, financieel of bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen; managementconsulting. Het besturen, begeleiden, adviseren van ondernemingen
en vennootschappen.
- Optreden als makelaar en beheerder van gebouwen.
- Optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het uitoefenen van bestuursopdrachten, mandaten en gelijkaardige in vennootschappen.
- Het toestaan van leningen, zich borgstellen voor derden personen of vennootschappen en
ondernemingen.
- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
- Onderneming voor roerende en onroerende goederen onder meer: de verwerving, de aan- en
verkoop, valorisatie, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en de
makelaardij van roerende en onroerende goederen, het beheer van roerende en onroerende
patrimonium.
- Het geven van privaatcursussen in verband met bovenstaande.
Al het voormelde in de ruimste zin van het woord.
Uitvoeren en in onderaanneming geven van diverse werkzaamheden die voortspruiten uit de
hoofdactiviteit van de vennootschap.
Dit voorwerp mag verwezenlijkt worden hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks bij middel van
versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of
op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur
nemen, verhuren of verwisselen.
In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidsverhandelingen doen
die rechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend honderdvijftien (5.115) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de inbrengen die geschieden na de omzetting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste
maandag van de maand juni om zeventien uur (17u00) op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Luik B
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING 
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, de heer MARTENS Renaat, wonende te
3620 Lanaken, Staatsbaan 80, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder en dit voor een onbepaalde duur. De zopas benoemde
bestuurder aanvaardt dit mandaat en kiest zijn woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3620 Lanaken,
Staatsbaan 78.
Dit gegeven is niet langer opgenomen in de statutentekst.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van het procesverbaal van de vergadering