Ondernemingsnr : 0423303248
Naam
(voluit) : ELECTRO SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ambachtstraat 1 bus A
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en verleden voor het ambt van Eric dE Grave op 11 mei
2023, notaris te Veurne, ter registratie aangeboden op 24 mei 2023, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap “ELECTRO SERVICE”, met zetel te
8620 Nieuwpoort, Ambachtstraat 1A, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder
nummer 0423.303.248, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:
 
 
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - Schrapping van de statutair on-beschikbare eigenvermogensrekening uit de
statuten en beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk éénenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent
(€ 61.973,38) en zesduizend honderd zevenennegentig euro en vierendertig eurocent (€ 6.197,34),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
kapitaal volledig werd volstort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair on-beschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "ELECTRO SERVICE".  
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Voorwerp  
Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
- Onderneming voor het plaatsen van verlichting en drijfkracht, de montage van elektrische
installaties, herstelling van elektrische installaties, nieuwbouw van elektrische installaties en
allerhande onderhoudswerken in gebouwen, en dit alles in de meest uitgebreide zin;
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Beveiliging, telefonie, bewaking, datatelecommunicatie;
- Werkplaats voor het herstellen van elektrisch en radio-elektrisch materieel, van automatische
verdelers en van mechanische spelen;
- Groot- en kleinhandel in elektrische toestellen;
- Groot- en kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- Groot- en kleinhandel in radio-elektrische toestellen en materieel;
- Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het optreden als tussenpersoon en ontvangen van commissies;
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten.
De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp van alle eigendommen aankopen,
verkopen, in huur nemen of geven, hypothecaire inschrijvingen nemen.
     De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of on-rechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deel-neming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groe-peringen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wette-lijke
beperkingen ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierentwintig (324) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvraging van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten. In dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
 
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
 Hiervoor moet hem een termijn aangeboden worden van minimum vijf dagen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
 
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
 
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Dit teneinde deel te nemen aan de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders, om er te beraadslagen en om er te stemmen zonder voorafgaand
overleg met de blote eigenaar. Op een buitengewone algemene vergadering  oefent de
vruchtgebruiker dezelfde rechten uit, tenzij deze algemene vergadering zich moet uitspreken over
een aanpassing van het vermogen en in-vereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste
gevallen komt het stemrecht aan de blote eigenaar toe. Het voorkeurrecht bij verhoging van het
vermogen, komt toe aan de blote eigenaar.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
 
Artikel 10. Afstand en overdracht van aandelen
Geen aandeel mag worden afgestaan onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch
overgedragen worden bij overlijden aan een persoon die geen aandeelhouder is, dan met
toestemming van alle medeaandeelhouders, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht.
 
Artikel 11. Afstand van aandelen onder levenden: recht van voorkoop in voordeel van alle
medeaandeelhouders
11.1 Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder dan kan deze vrij de afstand beslissen van
alle of een deel van de aandelen, mits desgevallend naleving van de bepalingen van zijn
huwelijksvermogensstelsel.
11.2. Indien de vennootschap twee aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere schikking
genomen wordt onder de aandeelhouders, moet de aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil
afstaan zijn voornemen van afstand laten kennen bij aangetekende brief aan zijn
medeaandeelhouder, met aanduiding van naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de
voor ieder aandeel aangeboden prijs. De andere aandeelhouder heeft de mogelijkheid, krachtens het
voorkooprecht, alle of een deel van de aangeboden aandelen persoonlijk aan te kopen of te laten
kopen door elke door hem gekozen derde met wie hij solidair borg staat. Deze derde moet evenwel
aanvaard worden door de overdragende aandeelhouder, indien deze laatste, wanneer hij niet al zijn
aandelen afstaat, nog aandeelhouder blijft.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van de brief van de eventuele overdrager, moet de andere
aandeelhouder hem een aangetekende brief sturen, waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten:
ofwel dat hij zijn voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht, met
de afstand instemt.  Zijn beslissing moet niet worden gemotiveerd.  Bij gebreke van zijn antwoord te
versturen in de vormen en termijnen zoals voormeld, wordt de medeaandeelhouder geacht in te
stemmen met de afstand.
11.3. Indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, en zo hieromtrent geen andere
schikking genomen wordt onder alle aandeelhouders, zullen de hiernavolgende regelen worden
toegepast.
De aandeelhouder die een of meerdere aandelen wil afstaan moet zijn voornemen van afstand aan
de bestuurder(s) laten kennen bij aangetekende brief waarin omtrent de voorgenomen afstand alle
inlichtingen waarvan sprake in 11.2. van dit artikel wordt verstrekt.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet(en) de bestuurder(s) de verschillende
aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten omtrent de ontworpen afstand, met aanduiding van
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen waarvan de afstand is voorzien, alsmede van de aangeboden prijs per aandeel, en aan
iedere aandeelhouder moet hij vragen of hij bereid is alle of een deel van de aangeboden
deelbewijzen aan te kopen en of hij, bij gebreke zulks te doen, de overdracht toestaat aan de
voorgestelde overnemer(s) door de eventuele overdrager.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht moet de aandeelhouder aan de bestuurder(s) een
aangetekende brief sturen waarin hij zijn beslissing laat kennen, te weten: ofwel dat hij zijn
voorkooprecht uitoefent, ofwel dat hij, bij niet-uitoefening van dit voorkooprecht instemt met de
overdracht.  Zijn beslissing moet niet worden gemotiveerd.  Bij gebreke van zijn antwoord te
versturen in de vormen en termijnen zoals voorzien, wordt hij geacht in te stemmen met de afstand.
De bestuurder(s) moet(en) de uitslag van de raadpleging van de aandeelhouders betekenen aan de
eventuele overdrager alsmede aan iedere aandeelhouder die verklaard heeft zijn voorkooprecht te
willen uitoefenen, en zulks bij aangetekende brief binnen drie dagen nadat de termijn, waarin de
aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, verstreken is.
De uitoefening van het recht van voorkoop door de aandeelhouders wordt slechts definitief wanneer:
1/ de algeheelheid van de aangeboden aandelen het voorwerp heeft uitgemaakt van het
voorkooprecht, derwijze dat de overdrager zeker is dat door de uitoefening van het voorkooprecht al
deze aandelen overgedragen worden;
2/ ofwel de overdrager zich ermede akkoord verklaart enkel die deelbewijzen over te dragen die het
voorwerp uitmaakten van het voorkooprecht.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en voor zover zij geen
andere schikking treffen onder elkaar, zullen de aan te kopen aandelen verdeeld worden naar
verhouding van het aantal aandelen die zij elk reeds bezitten.  Indien, na deze proportionele
verdeling enkele de aan te kopen aandelen niet konden worden toegekend, dan zullen deze door de
zorgen van de bestuurder(s) worden verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben
uitgeoefend.  De loting zal geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten
tot de loting werden uitgenodigd bij aangetekende brief.
De prijs der aandelen ingekocht door uitoefening van het voorkooprecht zal gelijk zijn aan deze voor
afstand of toewijs, indien deze prijs gelijk is aan of lager is dan de prijs vastgesteld overeenkomstig
artikel 16 hierna. De prijs zal worden vastgesteld op dit laatste bedrag indien hij bij afstand of toewijs
hoger zou liggen.
Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle afstanden van aandelen onder levenden onder
bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een
gerechtelijke beslissing. Het bericht van afstand kan in dit geval worden gegeven door de overdrager
of door de koper-bij-toewijs.
 
Artikel 12. Schenking van aandelen
In geval van schenking van aandelen onder levenden wordt (worden) de begiftigde(n) enkel
aandeelhouder (aandeelhouders) na goedkeuring door de medeaandeelhouders van de schenker,
overeenkomstig bovenstaande bepalingen betreffende de vrijwillige overdrachten onder levenden
onder bezwarende titel.
 
Artikel 13. Verhaal in geval van weigering van goedkeuring
In geval een afstand van aandelen onder levenden niet wordt goedgekeurd, zullen de
belanghebbenden verhaal hebben bij de Ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap,
zetelend in kort geding, en de weigerende aandeelhouders behoorlijk gedagvaard.
Wordt de weigering als willekeurig beoordeeld door de rechtbank, dan hebben de weigerende
aandeelhouders drie maand te rekenen vanaf het bevelschrift om kopers te vinden tegen de prijs en
voorwaarden overeengekomen onder de gegadigden, of, bij gebreke van dergelijk akkoord, te
bepalen door de rechtbank, ten verzoeke van de meeste gerede partij na de andere partij behoorlijk
gedagvaard te hebben.
Zo de afkoop niet is geschied binnen de voormelde termijn van drie maand, dan kan de overdrager
de ontbinding van de vennootschap vorderen; hij zal echter zijn recht moeten uitoefenen binnen
veertig dagen volgend op het verstrijken van de termijn van drie maand.
 
Artikel 14. Toestand van de erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder zullen de rechten met betrekking tot zijn
aandelen worden uitgeoefend door de erfgenamen en de rechtstreekse of in het bezit gestelde
legatarissen, verhoudingsgewijs met hun rechten in de nalatenschap, tot op het ogenblik van
verdeling van voormelde aandelen of tot de afgifte van legaat met betrekking tot deze aandelen.
Zijn er verschillende aandeelhouders, en bij overlijden van één van hen, dan zijn de erfgenamen en
legatarissen van de overleden aandeelhouder ertoe gehouden, binnen de kortst mogelijke termijn,
aan de andere aandeelhouder (of, indien de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt aan
de bestuurder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats te laten kennen, hun erfrechten,
hetzij ten algemenen titel, hetzij ten bijzondere titel, te doen blijken door regelmatige akten, en
eventueel deze erfgenamen aan te duiden die hen al gemeenschappelijke lasthebber zal
vertegenwoordigen, zoals voorzien in artikel 9 van de statuten.
Zolang de rechtverkrijgenden van de overledene niet hebben doen blijken van hun rechten zoals
hierboven bepaald, zullen zij tegenover de overlevende aandeelhouders der vennootschap geen
recht mogen uitoefenen dat aan de overledene toebehoorde.  De vennootschap zal namelijk de
betaling schorsen zowel van dividenden op aandelen van de overledene als van intresten der
schuldvorderingen van deze laatste jegens de vennootschap.
De erfgenamen en vertegenwoordigers van de overleden aandeelhouder mogen zich onder geen
voorwendsel inlaten met daden van maatschappelijk beheer.  Voor de uitoefening van hun rechten
zullen zij zich moeten houden aan jaarrekeningen en de regelmatig genomen beslissingen van de
algemene vergadering.
De erfgenamen en legatarissen zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders
van de overledene te vragen mits naleving van de vormen en termijnen voorgeschreven bij artikelen
10 en 11 hierboven.
 
Artikel 15. Wederinkoop van aandelen bij weigering van goedkeuring
15.1. De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouders kunnen worden, omdat
zij niet als dusdanig aangenomen werden, hebben recht op de waarde der overgelaten aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen bij ter post aangetekend schrijven aan de bestuurder(s) van de
vennootschap gericht en waarvan onmiddellijk door de bestuurder(s) aan de verschillende
aandeelhouders afschrift wordt gezonden eveneens bij aangetekend schrijven.
Bij gebreke van overeenkomst onder belanghebbenden worden de voorwaarden van afkoop
geregeld zoals bepaald in artikel 16 van de statuten.
15.2. Voorkooprecht in voordeel van medeaandeelhouders
Binnen veertien dagen na de verzending door de bestuurder(s) van het aangetekend afschrift van de
aanvraag tot afkoop, laten de aandeelhouders bij ter post aangetekend schrijven, aan de bestuurder
(s) kennen of zij al dan niet gebruik maken van hun voorkooprecht op de aandelen van hun
overleden medeaandeelhouder.  Indien zij hun antwoord niet verstuurd hebben in de hierboven
bepaalde vorm en termijn, worden zij geacht hun voorkooprecht te hebben verzaakt.
Indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht gelijktijdig uitoefenen, en behoudens andere
schikking onder hen, zullen de af te kopen aandelen onder hen verdeeld worden naar verhouding
van het aantal aandelen die zij reeds bezitten.  Indien, na deze proportionele verdeling, nog af te
kopen aandelen niet werden toegekend, dan zullen deze aandelen door de bestuurder(s) worden
verloot onder de aandeelhouders die het voorkooprecht hebben uitgeoefend.  De loting zal
geschieden in aanwezigheid van de betrokkenen of nadat deze laatsten tot de loting werden
uitgenodigd bij aangetekende brief.
De gekochte aandelen zijn onverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
Zo de afkoop niet is geschied binnen drie maand, zullen de erfgenamen en legatarissen de
ontbinding van de vennootschap kunnen eisen.
 
Artikel 16. Waarde en voorwaarden bij wederinkoop: bepaling door deskundigen
Binnen acht dagen na ontvangst van de aanvraag tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de bestuurder(s) bepaalt deze, in overeenstemming met deze erfgenamen of
legatarissen de waarde en de voorwaarden van afkoop van elk aandeel.
Bij gebreke van akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen,
aangesteld door elke partij en met opdracht de afkoopprijs van elk aandeel te bepalen.
Bij gebreke van aanduiding door een der partijen van zijn expert binnen acht dagen van de
uitnodiging hem bezorgd door de andere partij of bij gebreke van overeenstemming omtrent de
keuze van experten, zal hun aanstelling gedaan worden door de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van het ambtsgebied waarbinnen de vennootschap valt, en dit op verzoek
van de meest gerede partij.
Ingeval van onenigheid tussen de beide experten wordt een derde expert benoemd door de
voorzitter van de rechtbank en met opdracht op te treden als scheidsrechter.
De experten dienen het resultaat van hun schatting binnen vijftien dagen van hun benoeming
kenbaar te maken aan de bestuurder(s) op straf van verval.  Hun beslissing is niet vatbaar voor
beroep.
 
Artikel 17.  Rechten aan de aandelen verbonden
Onder geen voorwendsel mogen de erfgenamen, rechthebbenden of schuldeisers van een
aandeelhouder, de verzegeling van boeken, goederen of waarden van de vennootschap, noch
verdeling of de verkoop ervan vorderen.
Voor de uitvoering van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris en
balansrekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.
 
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 18. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
Artikel 19. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurder aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de Wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
Artikel 20. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
Artikel 22. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 23. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de Wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei van elk jaar. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 25. Schriftelijke algemene vergadering
25.1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
25.2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
25.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
25.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel
van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor
een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
 
Artikel 26. Elektronische algemene vergaderingen
26.1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
26.1.1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat
de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de Wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
26.1.2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
26.1.3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving
van de krachtens 26.1.1. in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de
deelname op afstand.
26.1.4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
26.2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: via e-mail of enige andere gelijkaardige elektronische
weg.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
26.3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
 
Artikel 27. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-   de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-   de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 28. Zittingen – notulen
28.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
28.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één bestuurder.
 
Artikel 29. Beraadslagingen
29.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
29.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
29.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
29.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
29.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de Wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
 
Artikel 30. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 31. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de Wet.
 
Artikel 32. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 33. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 34. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 35. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 36. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
 
Artikel 37. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
 
Artikel 38. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet
te zijn geschreven.
 
VIERDE BESLUIT - Wijziging hoedanigheid zaakvoerder naar bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat met ingang vanaf 1 januari 2020, de hoedanigheid van
zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.
De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige bestuurder, te weten de besloten
vennootschap “DEBDES” vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer
DEBOUVRY, Karel, voornoemd, de hoedanigheid heeft van (niet-statutair) bestuurder voor
onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
VIJFDE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort,
Ambachtstraat 1A.
 
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering beslist volmacht te verlenen aan de medewerkers van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Madou Vandromme Accountancy”,
ondernemingsnummer BE 0474.529.344, met zetel te 8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, in het
bijzonder mevrouw Ellen Vandenberghe, evenals aan hun aangestelden en lasthebbers om, elk
afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover:
-alle Federale (FOD Financiën), Regionale (Vlaamse, Waalse of Brusselse Belastingdienst),
Provinciale en Gemeentelijke Overheidsdiensten, bevoegd voor de administratie, de controle of de
inning van huidige en toekomstige belastingen, taksen en BTW, ongeacht in welke vorm.
Om de vennootschap te vertegenwoordigen, te verdedigen, in haar naam en voor haar rekening
voorlegging te doen van alle gevraagde stukken, en bindend te antwoorden op alle mondelinge en
schriftelijke vragen van de ambtenaren;
Om alle nodige aansluitingen, aangiften en stopzettingen te doen, besprekingen te voeren en
eventuele briefwisseling, vragen, akkoordverklaringen, enz. geldig en bindend te beantwoorden en te
ondertekenen.
- de diensten van het Ondernemingsloket, ten einde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen
uitvoeren.
- de sociale verzekeringskas in het kader van de sociale bijdrage voor vennootschappen, teneinde
alle correspondentie, inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen te kunnen uitvoeren.
Alsook:
- voor het aanleggen van en alle aanpassingen te doen in het eStox aandelenregister
-   om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap.
 
 
 
 
         VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Getekend) Eric dE Grave, notaris te Veurne.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 11 mei 2023.
- gecoördineerde statuten dd. 25 mei 2023.