Ondernemingsnr : 0790 973 533
Naam
(voluit) : STTUDIO VOOR ARCHITECTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : KNOKKESTRAAT 290, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET
VLAAMS GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - SAMENSTELLING
BESTUURSORGAAN - VOLMACHT
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS VAN 29/04/2025:
1. Benoeming bijkomende bestuurder
De vergadering bevestigt en bekrachtigt haar beslissing voor zover als nodig tot de benoeming per
01/04/2025 als niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duurtijd van:
- Mevrouw Anne-Sophie Rooms, met domicilie te Jacob van Maerlantstraat 33, 9000 Gent.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat per 01/04/2025 en verklaart dat er geen maatregel bestaat
die zich hiertegen verzet.
Voor zover als nodig worden al haar handelingen en beslissingen bevestigd en bekrachtigd die zij sinds
01/04/2025 gesteld heeft als bestuurder van de vennootschap.
Haar mandaat is bezoldigd. Het bedrag van de bezoldiging wordt vastgesteld bij een afzonderlijke beslissing
van de algemene vergadering van aandeelhouders. Er wordt aan herinnerd dat het mandaat van de overige
bestuurder, hierna vermeld, tevens bezoldigd is.
2. Samenstelling bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is per 01/04/2025 zodoende als volgt samengesteld:
- De heer Tobias Tytgat, met domicilie te Jacob van Maerlantstraat 33, 9000 Gent, niet-statutaire bestuurder;
- Mevrouw Anne-Sophie Rooms, voornoemd, niet-statutaire bestuurder.
Beiden benoemd voor onbepaalde duur.
Conform de statuten wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder
geldig vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk optredend.
3. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet, Marie Decloedt
en Wendy Van de Sompele, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid
hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ode formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Dhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
bij volmacht,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet