Ondernemingsnr : 0439898562
Naam
(voluit) : B LIGHTED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blarenberglaan 23J
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
Uit de akte verleden op 20 juni 2022, voor Sylvie LEFEVRE, notaris te Mechelen, die het ambt
uitoefent in de vennootschap HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BV, met zetel te
2800Mechelen, Veemarkt 12, BTW BE0877.972.239, RPR Antwerpen afdeling Mechelen.
Op het kantoor te Mechelen, Veemarkt 12. Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van voornoemde vennootschap, volgende beslissing heeft genomen, met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen, als volgt: Het boekjaar vangt aan op 1 april en
eindigt op 31 maart van daaropvolgende kalenderjaar.
Het huidig boekjaar wordt verlengd en loopt derhalve van 1 juli 2021 tot 31 maart 2023.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen om deze vast te stellen
op 14 september om 18:00 uur.
DERDE BESLISSING: Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met DE
genomen besluitEN
De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
genomen besluiten. Bijgevolg wordt de tekst van artikelen 16 en 21 gewijzigd zoals voormeld.
Deze artikel zullen vanaf nu luiden als volgt:
“Artikel 16. Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, of
op elke andere plaats
aangeduid in de oproeping, op 14 september om 18:00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
Luik B
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
…
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt
op 31 maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de
jaarrekening op waarvan hij - na goedkeuring door de algemene
vergadering - de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLISSING – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.(get.) Sylvie Lefevre, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte
-gecoördineerde statuten