Ondernemingsnr : 0419910228
Naam
(voluit) : AUTOPRODUCTS COPPENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 11
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “AUTOPRODUCTS COPPENS”, waarvan de maatschappelijke zetel is
gevestigd te 9050 Gent (Ledeberg), Brusselsesteenweg 11, BTW-plichtig onder nummer BE
0419.910.228 en ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent onder nummer
0419.910.228, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met standplaat s te Gent (Ledeberg), op 27
september 2019, neergelegd ter registratie, met éénparigheid van stemmen, blijkt dat onde rmeer
volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap in “COPPENS PAUL” te wijzigen en
overeenkomstige wijziging van artikel 1 der statuten.
TWEEDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar 9270 Laarne, Heirweg 178/B000 en overeenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten.
DERDE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door de integrale schrapping van de tekst
van artikel 2 en vervanging ervan door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming
met derden:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
Luik B
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van
haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden
gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer
waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per dertig juni tweeduizend negentien.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het van zevenhonderd vierenzeventigduizend
zeshonderd zevenenzestig euro zesentwintig eurocent (€ 774.667,26) terug te brengen op
driehonderd vierenzeventigduizend euro zeshonderd zevenenzestig euro zesentwintig eurocent (€
374.667,26), door terugbetaling in speciën aan elk bestaand aandeel van een bedrag van
vierentwintig euro tweeënzestig eurocent (€ 24,62).
Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders en gedelegeerd bestuurder,
zijnde de Heer Luc VAN BENEDEN en Mevrouw Ann kETELAERE, beiden voornoemd, en verleent
hen kwijting.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde tijd: de Heer Luc
VAN BENEDEN, voornoemd, hier aanwezig en die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem
niet verboden is en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en
de duur van de mandaten is onbepaald.
ACHTSTE BESLUIT - vervroegde onderwerping aan WVV (opt-in)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan
Luik B
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zogenaamde ‘opt-in’), met
ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
NEGENDE BESLUIT
In aansluiting bij het achtste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (kortweg ‘BV’).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (zijnde driehonderd
vierenzeventigduizend euro zeshonderd zevenenzestig euro zesentwintig eurocent (€ 374.667,26)),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TIENDE BESLUIT – volledige opheffing van de onbeschikbaarheid
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De notaris verwijst dienaangaande naar de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
ELFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(kortweg ‘WVV’), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
TWAALFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de Heer VAN BENEDEN Luc,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, hetgeen laatstgenoemde verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Aan hem worden de machten toegekend zoals voorzien in de artikelen 12 en volgende van de
statuten.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is gevestigd te 9270 Laarne,
Heirweg 178/B000.
VIJFTIENDE BESLUIT:
De algemene vergadering en de aldus benoemde zaakvoerder stellen de hierna genoemde perso(o)
n(en) aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de
Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van koophandel, met name: DE RUDDER & Cie
bvba Accountancy & Tax Consultants, te Gent (Drongen), Beekstraat 154, evenals haar
aangestelden en lasthebbers.
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Dirk Delbaere
 
- Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie van de oprichtingsakte
                                                  - gecoördineerde statuten