Ondernemingsnr : 0874399570
Naam
(voluit) : HERVAGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dieperstraat 108
 : 2230 Herselt
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Lien Van Cauwenbergh, notaris te Westerlo, op 28 januari 2022,
neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de Besloten Vennootschap Hervago, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 108,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer
BE0874.399.570, en met eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drie miljoen zesenzestigduizend driehonderd veertig euro (€ 3.066.340,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist vervolgens om een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) uit te
brengen uit de vennootschap, aan te rekenen op de eigenvermogensrekening van de vennootschap
die ingevolge voorgaande besluiten beschikbaar gemaakt werd.
Dit bedrag komt toe aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.
Het verslag aangaande de liquiditeitstest wordt voorgelegd en aan de akte gevoegd.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Luik B
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Hervago.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beleggen van gelden in roerende en onroerende waarden;
- Aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren of in huur
nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- Het uitoefenen van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder in vennootschappen;
- Verhuur van machines en installaties;
- Het uitvoeren van loonwerken voor land- en tuinbouw en loonwerken;
- Verstrekking van zakelijke dienstverlening in de meest uitgebreide zin, hieronder verstaan en niet-
limitatief: onderzoek, analyse, diagnosestelling, audit, advies, consultancy, begeleiding, opleiding en
training, management, organisatie, verkoop, marketing, PR, communicatie, administratieve
organisatie en interne controle, administratie en secretariaatswerken, enz.
- Adviesverlening op gebied van bedrijfsvoering, beheer en beheersing van organisaties.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de
uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als
onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de
verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, of alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
[…]
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
[…]
Luik B
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
[…]”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De Besloten Vennootschap Varidans, met zetel te 2230 Herselt, Dieperstraat 112, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder het nummer BE0479.139.616.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER
De heer LAEREMANS Wim Jozef, bestuurder van de besloten vennootschap Varidans, voornoemd,
heeft op zelfde datum overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen beslist om zichzelf, de heer LAEREMANS Wim, wonende te 2230 Herselt, Dieperstraat
108, te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van
de BV “Varidans” in de BV “Hervago”;
De bestuurder werd gemachtigd deze beslissing uit te voeren en met name te zorgen voor de
publicatie ervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Zij geven vervolgens ondergetekende
notaris de opdrachten deze herbenoeming te publiceren samen met het uittreksel van voormelde
oprichting.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt,
Dieperstraat 108.
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist vervolgens na hetgeen voormeld het hierna vermeld onroerend
goed wat betreft de BLOTE EIGENDOM, met voorbehoud van het recht van vruchtgebruik voor een
periode van vijfentwintig (25) jaar om van rechtswege te eindigen op 28 januari 2047, middels een
dividenduitkering in natura uit te brengen uit de vennootschap. Door deze uitbreng worden de
aandeelhouders blote eigenaars van het goed in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij:
- De heer LAEREMANS Wim, te Herselt, voor vierduizend tweehonderd/zesduizend
negenhonderdzesentachtigsten (4.200/6.986sten) in blote eigendom;
- Mevrouw VAN HIRTUM Sigrid, te Herselt, voor tweeduizend zevenhonderdzesentachtig/zesduizend
negenhonderdzesentachtigsten (2.786/6.986sten) in blote eigendom.
BESCHRIJVING VAN HET GOED
GEMEENTE HERSELT, tweede afdeling
Een woonhuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Dieperstraat nummer 108, gekadastreerd
volgens titel sectie M, thans verbeterd naar sectie L, deel van nummers 399, 400, 401/G, 398/D en
398/F en volgens recent kadastraal uittreksel sectie L, nummer 0401HP0000, met een oppervlakte
van zeventien are veertien centiare.
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend vijfhonderd drieëntachtig euro (€ 1.583,00).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.
Neergelegd: uitgifte van de akte met schattingsverslag en verslag liquiditeitstest.