Ondernemingsnr : 0682458544
Naam
(voluit) : P52
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paviljoenweg 52
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap P52, met
zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Paviljoenweg 52 (ondernemingsnummer BE0682.458.544),
opgesteld op 13 november 2023 door notaris Julie De Prest, met standplaats te Gent (5e kanton).
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
2. Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
3. Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. Beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteiten:
"De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. In
het kader van het beheer van het eigen roerend vermogen mag de vennootschap een zeer
dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% mag beleggen in aandelen, aandelenfondsen
en/of -trackers (ETF’s).
5. Mogelijkheid uitkering van een interimdividend.
6. Verplaatsing datum van de jaarvergadering naar de derde zaterdag van de maand maart om 19.00
uur.
7. Vaststelling dat de benaming ‘zaakvoerder’ door de inwerkingtreding van het WVV vervangen
werd door ‘bestuurder’.
Voor zoveel als nodig besloot de algemene vergadering de zaakvoerder ontslag te geven uit zijn
functie en onmiddellijk tot zijn herbenoeming over te gaan als (niet-statutair) bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Christophe BONDUELLE, wonende te 9040 Gent, die aanvaardde en
woonplaats koos op de zetel van de vennootschap.
8. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: P52
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van één oktober tot dertig september.
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Elk aandeel geeft recht op
één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
g) Bestemming winst – reserve : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopend boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnenland als in buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
    1.  alle verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben
op consultancy en management in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer - doch zonder
dat dit beperkt is tot - uitvoeren van studies, het verstrekken van professionele en onafhankelijke
adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het even welk aspect van het bestuur, het
beheer (omvattende het algemeen beheer, het productiebeheer, het commercieel beheer, het
administratief, financieel en het personeelsbeheer), het beleid, de marktstudie, de reclame, de
sponsoring, de public relations of de bedrijfsvoering van een vennootschap, onderneming,
bedrijvigheid, openbaar bestuur, beroepsvereniging, organisatie, vereniging of enig onderdeel
daarvan, alsook ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen.
    2.  de verkoop, de verfijning en de commercialisering in al haar vormen, met inbegrip van het
geven van licenties of alle mogelijke soorten intellectuele rechten, van informaticadiensten,
netwerkdiensten en/of eender welke dienst op het gebied van de wiskunde en andere toegepaste
wetenschappen, zoals het verstrekken van advies en studies inzake organisatie, marktstudies,
operationele strategie en toegepaste statistiek - in verband met bijvoorbeeld kwaliteitsproblemen, of
zoals de verwezenlijking, ontwikkeling, analyse, programmering en installatie van software, het
leveren van diensten op het stuk van onderhoud, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen,
particulieren die al dan niet een vrij beroep uitoefenen of eender welke inrichting in de openbare of
de private sector;
    3.  de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de
plaatsing en de levering van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen, van hardware en
software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal
en onderdelen;
    4.  het verlenen van advies en bijstand en uitvoeren van opdrachten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verbonden zijn aan de informaticasector, het begeleiden van informatisering- en
organisatieprojecten. Het begeleiden bij de creatie, restauratie, verbetering of aanpassing van
eender welke informatica of technologische ontwikkeling of organisatie;
    5.  het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren.
    6.  het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde
alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren
    7.  de uitbating van een kantoor voor computeradvies in de ruimst mogelijke betekenis van het
woord;
    8.  de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de
plaatsing en de levering van computerprogramma’s en gebruiksklare systemen, van hardware en
software, van alle technische, elektrotechnische, elektronisch en mechanische toestellen, materiaal
en onderdelen;
    9.  het verzorgen van alle opleidingen, trainingen en cursussen met betrekking tot
computerprogramma’s;
    10.  het adviseren, het assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en
het beheren van projecten in het domein van de informatietechnologie;
    11.  het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan
het bestuur en de directie van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en
openbare besturen;
    12.  het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;
    13.  het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten
van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;
    14.  het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen;
    15.  het verlenen van opleidingen en trainingen; projectmanagement; de organisatie van
'workshops' en opleidingen alsook het organiseren van evenementen;
    16.  het leveren van coaching-, HR-development-, loopbaanbegeleiding-, executive coaching-,
coaching-on-the-job-, marketing- en consultancyprestaties alsook het verlenen van strategisch
advies in de ruimste betekenis van het woord alsook het testen van werknemers en werkzoekenden,
selectie en rekrutering;
    17.  het verlenen van opleidingen en trainingen; projectmanagement; de organisatie van
'workshops' en opleidingen alsook het organiseren van evenementen;
    18.  het uitvoeren van audits, expertises en due diligence;
    19.  het verstrekken van alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties alsook alle mogelijke
activiteiten uitoefenen die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische
expertise en bijstand en dit onder welke vorm ook, inclusief bijstand en diensten op financieel,
technisch, commercieel en administratief vlak, ondermeer door het verlenen van adviezen, het
waarnemen van bestuursopdrachten en de activiteit van controle en auditing, voor zoveel als
wettelijk is toegelaten;
    20.  het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel
tussenpersoon;
    21.  de import en export, de groot- en kleinhandel, verhuring en verkoop van goederen van diverse
aard;
    22.  het uitvoeren, organiseren, uitbaten van alle activiteiten, lesgeven, organiseren van
workshops met betrekking tot duiken en diepzee-duiken;
    23.  het verlenen van advies in het kader van herstructureringen, change-management,
crisismanagement, projectmanagement alsook de organisatie en implementatie van
bedrijfsprocessen; het bijstaan bij het beheer, bestuur en managen van vennootschappen;
    24.  zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen;
    25.  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    26.  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het
waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan
of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van
externe raadgever of orgaan van de cliënt;
    27.  het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
    28.  de vennootschap kan een onroerend vermogen aanleggen, oordeelkundig uitbouwen,
beheren en verhandelen en daarnaast alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als
omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
    29.  de import en export, de groot- en kleinhandel, verhuring en verkoop van goederen van diverse
aard.
    30.  De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle commerciële, industriële, financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende
verrichtingen realiseren, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van
aard zijn om de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. In
het kader van het beheer van het eigen roerend vermogen mag de vennootschap een zeer
dynamisch beleggersprofiel aannemen en tot 100% mag beleggen in aandelen, aandelenfondsen
en/of -trackers (ETF’s).
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de derde zaterdag van de maand maart om 19
uur, zelfs indien deze dag een wettelijk feestdag is of zou worden.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Vaststelling dat de zetel gevestigd is te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Paviljoenweg 52.
10. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
11. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Julie De Prest
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten