Ondernemingsnr : 0431587939
Naam
(voluit) : GLOBE'S Advies en Conceptburo
(verkort) : GLOBE'S
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diestsevest 88
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit proces-verbaal verleden voor notaris Jean Michel BOSMANS, standplaats te Leuven
(Heverlee), op 25 juni 2020, dat is samengekomen de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, thans besloten vennootschap (BV) genaamd “GLOBE’S Advies en Conceptburo”,
afgekort “GLOBE’S” met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 88, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0431.587.939, en met eenparigheid
van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
De vergadering beslist vervolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst te
vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp het verstrekken van advies en/of logistieke bijstand op het vlak
van bedrijfsbeheer in al zijn aspecten en marketing enerzijds en de creatie en uitwerking van diverse
concepten inzonderheid wat toerisme en vrijetijdsbesteding betreft anderzijds. Dit houdt ook in het
samenstellen en verspreiden van didactisch materiaal, de organisatie van informatie- en
reclameactiviteiten, seminaries, congressen, studiereizen, tentoonstellingen, socio-culturele
activiteiten, diverse animaties, het leveren van journalistieke bijdragen, reportages, voordrachten,
zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt. Zij kan eveneens een beroep doen op
inzameling van eender welke vorm van reclame van welke aard ook voor eender welke media.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de creatie van een onderzoeks- en
communicatiebureau dat bedrijven, organisaties, overheid, en mensen strategisch inspireert op basis
van inzichten in trends, met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde.
Vanuit haar kwalitatief en kwantitatief trendonderzoek ontwikkelt de vennootschap nieuwe inzichten
Luik B
en concepten, opleidingen en trainingen. Deze opleidingen en trainingen kunnen door de
vennootschap zélf en/of door derden worden aangeboden.
Deze handelingen kan de vennootschap stellen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij
kan makelaar zijn of adviezen verstrekken aan derden in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
deze activiteiten.
De vennootschap kan samenwerken met andere vennootschappen, verenigingen, buitenlandse
organisaties en internationale organisaties om voornoemd voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van deze vennootschap te bevorderen. Al deze
bepalingen zijn niet exhaustief.”
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizendvierhonderd euro (€ 22.400,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tweeëntwintigduizendvierhonderd euro (€ 22.400,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet
gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
beschikbaar te maken voor uitkering.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als
volgt luidt:
1° De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
«GLOBE’S Advies en Conceptburo», afgekort «GLOBE’S».
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3° De vennootschap heeft tot voorwerp het verstrekken van advies en/of logistieke bijstand op het
vlak van bedrijfsbeheer in al zijn aspecten en marketing enerzijds en de creatie en uitwerking van
diverse concepten inzonderheid wat toerisme en vrijetijdsbesteding betreft anderzijds. Dit houdt ook
in het samenstellen en verspreiden van didactisch materiaal, de organisatie van informatie- en
reclameactiviteiten, seminaries, congressen, studiereizen, tentoonstellingen, socio-culturele
activiteiten, diverse animaties, het leveren van journalistieke bijdragen, reportages, voordrachten,
zonder dat deze opsomming een beperking inhoudt. Zij kan eveneens een beroep doen op
inzameling van eender welke vorm van reclame van welke aard ook voor eender welke media.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp de creatie van een onderzoeks- en
communicatiebureau dat bedrijven, organisaties, overheid, en mensen strategisch inspireert op basis
van inzichten in trends, met aandacht voor duurzame vooruitgang en maatschappelijke meerwaarde.
Vanuit haar kwalitatief en kwantitatief trendonderzoek ontwikkelt de vennootschap nieuwe inzichten
en concepten, opleidingen en trainingen. Deze opleidingen en trainingen kunnen door de
vennootschap zélf en/of door derden worden aangeboden.
Deze handelingen kan de vennootschap stellen voor eigen rekening of voor rekening van derden. Zij
kan makelaar zijn of adviezen verstrekken aan derden in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
deze activiteiten.
De vennootschap kan samenwerken met andere vennootschappen, verenigingen, buitenlandse
organisaties en internationale organisaties om voornoemd voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van deze vennootschap te bevorderen. Al deze
bepalingen zijn niet exhaustief.
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° Als vergoeding voor de inbrengen werden 64 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
tweeëntwintigduizendvierhonderd euro (€ 22.400,00).
6° De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
7° Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste donderdag van de maand mei, om 16 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
9° De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer ELSEN Robert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- de heer ELSEN Stijn, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw ELSEN Kaat, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3000 Leuven,
Diestsevest 88.
Achtste besluit
De vergadering verleent aan het kantoor van de geassocieerde notarissen Bosmans & Brusselmans
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jean Michel BOSMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en gecoördineerde statuten