Ondernemingsnr : 0474336334
Naam
(voluit) : MARBLES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Statiestraat (Dp) 16
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR,
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 4 december 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 januari 2023 en eindigt op 31
december 2023 te verlengen tot 30 september 2024, zodat het boekjaar nadien zal lopen van 1
oktober tot en met 30 september.
Beslissing om artikel 15.1, 1e alinea der statuten hiermee in overeenstemming te brengen zodat dit
voortaan luidt:
“Artikel 15.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het
daaropvolgende jaar. (…)”.
2/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de voorlaatste
vrijdag van de maand december om twintig uur. Beslissing om artikel 14.4 der statuten hiermee in
overeenstemming te brengen zodat dit voortaan luidt:
“14.4. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks op de voorlaatste vrijdag van de maand december om twintig (20:00) uur wordt de gewone
algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de
gemeente waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende werkdag.”
3/ Beslissing om het onbeschikbaar eigen vermogen voor de geheelheid beschikbaar te maken en
om artikel 5, 1e en 2e alinea der statuten hiermee in overeenstemming te brengen zodat dit voortaan
luidt:
“De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbaar eigen vermogen.
De latere inbrengen met of zonder uitgifte van aandelen, worden geboekt op een beschikbare eigen
vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en worden bij authentieke akte
vastgesteld.”
4/ Na kennisneming van het verslag opgesteld op 4 december 2023 door het bestuursorgaan in
toepassing van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de
afschaffing van de soorten aandelen, beslissing om de bestaande soorten van aandelen A en B af te
schaffen, zodat er geen soorten aandelen meer zijn en geen aandelen met een preferent dividend.
Dientengevolge zal artikel 5, 3e tot en met laatste alinea der statuten vervangen worden door
volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd achtenveertig (1.448) aandelen
uitgegeven.
De aandelen geven alle recht op één stem en op een gelijk aandeel in het vereffeningssaldo.”
5/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de  gecoördineerde tekst der statuten op te maken en neer te leggen in de elektronische
databank voor statuten.
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, werd aangesteld: VBW Accountants BV, te
2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging en/of verbete-ring van de
inschrijving van de vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-diensten en overige
administraties.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag bestuurder