N° d'entreprise : 0828839363
Nom
(en entier) : LGC Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite simple
Adresse complète du siège Rue du Moulin 1 bte 4
 : 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, ASSEMBLEE GENERALE,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte avenu par devant Marjorie ALBERT, Notaire à Saint-Georges-sur-Meuse, le 21 décembre
2020, en cours d'enregistrement, il résulte que:
S’est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite
simple LGC INVEST, ayant son siège à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Moulin 1, boîte 4,
avec le numéro d’entreprise 0828.839.363.
Société constituée suivant acte sous seing privé daté du trente juillet deux mil dix, publié aux
annexes du Moniteur belge du huit septembre deux mil dix, sous le numéro 10131877.
Dont les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing privé daté du vingt-neuf mars deux mil
onze, publié aux annexes du Moniteur belge en date du dix-sept mai deux mil onze, sous le numéro
11073862.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
 
BUREAU
La séance est ouverte à 14h10 sous la présidence de Madame BERTONCELLO Gaëlle.
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
- Monsieur BERTONCELLO Luigi, né à Rossano Veneto (Italie) le 11/02/1948, domicilié à 4470
Saint-Georges-sur-Meuse, rue du Moulin, 1 bte 002 : cinquante (50) actions
- Madame BERTONCELLO Gaëlle, née à Liège le 02/06/1988, domiciliée à 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse, ru du Moulin, 1: cinquante (50) actions
Soit ensemble : CENT (100) actions ou la totalité des actions émises par la société.
2.Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1) Approbation des rapports suivants :
- Rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce
rapport est joint l’état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre
2020.
- Rapport de la société « HEYNEN, NYSSEN et C° » réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à
4020 Liège, rue du Parc, 69a, sur l'état résumant la situation active et passive de la société joint au
rapport de l’organe d’administration.
2) Transformation de la société en commandite simple en une société à responsabilité limitée.
3) Constatation de la conversion du capital en un compte de capitaux propres statutairement
indisponibles – décision de rendre ce compte disponible.
4)Proposition puis adoption des statuts de la société à responsabilité limitée.
Volet B
5)Démission du gérant de l’ancienne société en commandite simple et nomination du nouvel
administrateur de la société à responsabilité limitée.
6)Attribution de pouvoirs à l’administrateur pour exécuter les résolutions prises sur les objets qui
précèdent et pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des personnes
morales et à la banque carrefour des entreprises.
7)Adresse du siège.
8)Site internet et adresse e-mail.
3.Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents et que,
par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’organe de gestion de la société en commandite simple est présent et par conséquent, il n'y a pas
lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises et une
modification n’est adoptée que si elle a réuni quatre cinquièmes des voix sans qu’il soit tenu compte
des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur.
Ce quorum de présence est atteint.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions
suivantes :
    1.  Première résolution
Le président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l’ordre
du jour de la présente assemblée, les actionnaires déclarant avoir pu prendre connaissance dans les
délais suffisants pour ce faire, un exemplaire desdits rapports.
Approbation des rapports suivants :
- Rapport de l’organe d’administration justifiant la proposition de transformation de la société ; à ce
rapport est joint l’état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre
2020.
- Rapport de la société « HEYNEN, NYSSEN et C° » signé par Didier NYSSEN, réviseur
d'entreprises ayant ses bureaux à 4020 Liège, rue du Parc, 69a, sur l'état résumant la situation
active et passive de la société joint au rapport de la gérance.
Les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises relatif à la transformation sont reprises
textuellement ci-après :
« … Conclusion
L’état résumant la situation active et passive arrêtée au 30/09/2020 (établie sous la responsabilité de
l’Administratrice-déléguée) de la Société en Commandite « LGC Invest » ayant son siège social Rue
du Moulin, 1/4 à 4470 SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (BCE n°0828.839.363) a fait l’objet de notre
examen limité, conformément au prescrit de l’article 14:4 du Code des sociétés et Associations et
dans le respect des normes professionnelles.
Suivant notre examen limité de la situation au 30/09/2020, certains comptes ont dû faire l’objet de
retraitements par nos soins :
    •  réductions de valeur sur créances commerciales pour 3.572,92 € (charges en plus);
    •  charges à reporter pour 6.800,56 € (charges en moins) ;
    •  factures à recevoir pour 31.063,97 € (charges en plus).
Nos travaux ont notamment pour but d’indiquer si l’actif net positif de 2.541,80 € dans la situation
comptable - reçue mais négatif de 25.294,53 € après les retraitements par nos soins - mentionné
dans la situation active et passive au 30/09/2020 dressée par l’organe d’administration de la société
est surévalué. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’
occasion de la transformation de la société ont fait apparaître des retraitements qui nous laissent à
penser que l’actif net est surévalué de 27.936,33 € après retraitements par nos soins, dans tous
leurs aspects significatifs, conformément aux principes du référentiel comptable applicable en
Belgique.
De plus, il ne nous est pas possible de nous prononcer sur les comptes suivants :
    •  stocks marchandises pour 8.803,50 € compte tenu de l’absence d’inventaire au 30/09/2020 ;
    •  fournisseurs pour 9.752,58 € compte tenu qu’ils reprennent un certain nombre de soldes
débiteurs et créditeurs non justifiés ;
Volet B
    •  précompte professionnel à payer pour 11.034,81 € compte tenu que ce solde reprend des
montants impayés relatifs aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020 alors qu’il nous a été confirmé par
l’organe de gestion qu’il n’y a pas de retard de paiements ;
    •  l’ONSS à payer pour 28.395,45 € compte tenu que ce solde reprend des montants impayés
relatifs aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2020 alors qu’il nous a été confirmé par l’organe d’
administration qu’il n’y a pas de retard de paiements ;
    •  cotisations timbres construction à payer pour 7.538,84 € compte tenu que ce solde reprend des
montants impayés relatifs aux 2ème et 3ème trimestres 2020 alors qu’il nous a été confirmé par l’
organe d’administration qu’il n’y a pas de retard de paiements.
Sous réserve des points énoncés ci-dessus sur lesquels il nous est impossible de nous prononcer, il
en ressort que la situation affiche un actif net de 2.541,80 € dans la situation comptable reçue et un
passif net de 25.294,53 € après retraitements par nos soins, tel que défini à l’A.R. du 29/04/2019,
pour des apports aux capitaux propres indisponibles souscrits et libérés de 2.500,00 €, et que rien ne
semble s’opposer à la transformation de la SComm « LGC Invest » en Société à Responsabilité
Limitée ».
 
    1.  Deuxième résolution
L’assemblée décide de transformer la société en commandite simple en une
société à responsabilité limitée étant précisé que contacts seront pris avec le comptable ayant établi
la situation active-passive arrêtée au 30/09/2020 en vue de clarifier les points soulevés par le
réviseur d’entreprise ci-dessus et ce dans les meilleurs délais.
 
    1.  Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital
effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit deux mille cinq cents euros (2.500 EUR),
ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que
la partie non encore libérée du capital, soit zéro euro (0 EUR), a été converti en un compte de
capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de rendre disponible pour distribution le compte de capitaux propres
statutairement indisponible ainsi créé. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts
de la société. Cette décision est prise sous condition suspensive de la publication du présent acte,
par laquelle le Code des sociétés et des associations et les nouveaux statuts adoptés dans le
présent acte deviendront applicable à la présente société.
 
    1.  Quatrième résolution
L’assemblée décide, par conséquent, de supprimer l’article 5 des statuts. En application de l’article
39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations
et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux
dispositions du Code des sociétés et des associations et d’adopter les statuts d’une société à
responsabilité limitée (en abrégé SRL) tel que prévu par le Code des sociétés et des associations,
sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
TITRE 1 : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LGC Invest ».
Article 2. Siège
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région wallonne ou de la région de
langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs
aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans
que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
Volet B
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
La construction générale de tout bâtiment, la rénovation, l’aménagement et les finitions intérieures et
extérieures.
Le terrassement, la pose de fondations, la maçonnerie, la pose de chape, de charpentes, la pose de
carrelage, la menuiserie intérieures et extérieures en tous type de matériaux, la couverture
métallique et non métallique et les travaux d’étanchéité, le plafonnage, l’électricité, la plomberie, l’
installation du chauffage central, les travaux de démolition, le sablage de façades ainsi que le
rejointoyage.
L’aménagement de parcs et de jardins ainsi que leur entretien, le placement de piscine, pièces d’
eau, le placement de clôtures, le ramonage des cheminées, le lavage des vitres, la location, le
montage et démontage d’échafaudages.
L’achat, la vente, l’importation, l’exportation ainsi que le commerce de gros et de détails, de tout
matériaux de construction sous toutes ses formes telles que la représentation, la commission, le
courtage.
L’achat, la vente ou la location de tout bien immobilier tant pour son propre compte que pour des
tiers. Elle peut également exécuter pour compte propre ou par tierce personne interposée toutes
prestations de toutes natures, tant en Belgique qu’à l’étranger.
La société a également pour objets toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à
son objet social de façon la plus large. La capacité de la société s’étend aussi à toutes opérations
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou autres, ayant un apport direct ou indirect
avec son objet ou qui serait de nature à en favoriser la réalisation.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
TITRE II : CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être
souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à
la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au
moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
Volet B
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d’actions
§1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le
nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même
en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra
intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISITRATION-CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L’assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
Volet B
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le trente juin, à dix-neuf
heures et trente minutes. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable
suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les
comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  Le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  Les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 17. Séances – procès-verbaux
§1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession
Volet B
des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée
générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard quinze jours avant le jour de l’
assemblée générale.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l’assemblée générale délibérant dans
les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites.
 
    1.  Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et
procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire
Volet B
pour une durée illimitée :
    •  Madame BERTONCELLO Gaëlle ici présente et qui accepte.
Son mandat est gratuit.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge aux
gérants démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
    1.  Sixième résolution
Attribution de pouvoirs au gérant, avec faculté de substitution, pour exécuter les résolutions prises
sur les objets qui précèdent, pour coordonner les statuts et pour modifier l'inscription au registre des
personnes morales et à la banque carrefour des entreprises, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces, et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les
présentes.
 
    1.  Septième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à Saint-Georges-sur-Meuse, rue du
Moulin 1, boîte 4.
 
    1.  Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est : www. lgc-invest.be.
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est : lgc.invest@live.be.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificat émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue verbalement.
DECLARATIONS
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société,
dans l’exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations et ou licences préalables ou
remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 14h40.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME