Ondernemingsnr : 0668613872
Naam
(voluit) : Karel Lacquet
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijweg 114
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Isabelle MOSTAERT te Leuven, op 25 juli 2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Karel Lacquet” als volgt heeft beslist:
Eerste besluit - Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap (“besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) per 1 januari 2020 van rechtswege is gewijzigd in
“besloten vennootschap” (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
Tweede besluit - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen
uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Deze moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit – Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan zal  gevestigd zijn te 3020
Herent, Half Daghmael 8/1.
Vierde besluit – Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 juli
2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap. 
Vijfde besluit – Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
- de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar “bestuurder”;
- overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige aandeelhouder en
bestuurder van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad om het lopende mandaat van de heer LACQUET Karel als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en hem te herbenoemen als stautaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat hij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van de heer LACQUET Karel als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap
Notaris Karel Lacquet (RPR Leuven 0808.851.326) beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te
hernieuwen voor onbepaalde duur.
Zesde besluit – Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Karel Lacquet".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Titel III. Effecten
Artikel 6. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Artikel 7. Overdracht van aandelen
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder de levenden aan een niet-notaris, nadat de
statuten van de vennootschap werden gewijzigd en elke verwijzing naar een notariële activiteit in de
statuten wordt opgeheven.
De aandelen van de enige aandeelhouder kunnen worden overgedragen naar zijn erfgenamen of
legatarissen die verplicht zijn om binnen de drie maanden na het overlijden de statuten van de
vennootschap te wijzigen zodat elke verwijzing naar een notariële activiteit in de statuten wordt
opgeheven.
Titel IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 8. Bestuursbevoegdheid - vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
De heer LACQUET Karel, notaris, voornoemd, is aangesteld als statutaire bestuurder.
Artikel 9.  Bezoldiging van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Titel V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Jaarlijkse algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de derde zaterdag van
de maand mei om negentien uur.
Artikel 11. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 12. Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op
de zetel.
Titel VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 13. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Artikel 14. Bestemming van de winst - reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
Uitbreiding bevoegdheid bestuursorgaan tot uitkeren van de winst
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 15. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.
Artikel 16. Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar, tenzij de
algemene vergadering besluit om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden
en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 17. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
Titel VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 18. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied het adres van de
zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 19. Toepasselijk recht - Gemeen recht
De vennootschap is onderworpen aan alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, voor zover de statuten er niet geldig van afwijken. Clausules van de statuten die strijdig
zouden zijn of worden met bepalingen van het Wetboek die van dwingend recht zijn, worden als
onbestaand beschouwd.
Zevende besluit – opdracht notaris tot coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit – bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan de besloten vennootschap “Alaerts Accountants” te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1,
vertegenwoordigd door haar bestuurder(s), individueel bevoegd met recht van indeplaatsstelling, om
alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en
andere administraties, en dit zowel in het kader van onderhavige akte, alsook in het kader van de
toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
Isabelle MOSTAERT, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.