Ondernemingsnr : 0894428783
Naam
(voluit) : VANAENRODE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europaweg 26
 : 3560 Lummen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 december
2023, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
27 december 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0029801. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij samen tweehonderd- negenendertigduizend negenhonderdenelf euro
(239.911,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: “VANAENRODE”
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
* De vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's;
* De inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, ed),
* Carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven),
* Het gewone onderhoud van auto's : wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen;
* vervangen of herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen van ruiten, enz.,
* De installatie van onderdelen en accessoires, inclusief ombouw- en uitbouwwerkzaamheden,
* De groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen,
* De groothandel in banden voor motorvoertuigen
* De kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen,
* De kleinhandel in banden voor motorvoertuigen,
* De kleinhandel in smeer- en koelmiddelen,
* De kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder,
* Het stouwen van goederen,
* Het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per
spoor, door de lucht of over binnenwateren,
* De exploitatie voor rekening van derden van koel- en vrieskamers, koelpakhuizen, enz. voor alle
soorten goederen, inclusief landbouwproducten,
* De exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen,
hangars, containerparken, tanks, enz) voor diverse goederen, inclusief landbouwproducten,
* De exploitatie van winterstallingen voor caravans,
* Het toevertrouwen van niet-gegroepeerde vracht aan openbaar vervoer (vervoer per spoor, over
water, luchtvervoer of een combinatie daarvan),
* De besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst,
* Het bezorgen van expresvracht, enz,
* Overige activiteiten i.v.m. de organisatie van vrachtvervoer
* Klein- en groothandel; import en export.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als het buitenland. Zij mag haar beheers-, commerciële,
productieve, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of die van aard zouden kunnen zijn om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.
Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp.
De vennootschap mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
AANTAL AANDELEN:
Als vergoeding voor de inbreng werden duizendtweehonderdzesenzeventig (1.276) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de derde maandag van de
maand juni om 18.00 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in België,
aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgen-de werkdag
gehouden worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4/ De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-
statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
a) De heer Eddy VANAENRODE, wonend te 3560 Lummen, Europaweg 26;
b) De heer Coertny VANAENRODE, wonend te 3560 Lummen, St.-Rochusstraat 44; hier aanwezig
en die aanvaardt.
Hun mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaten.
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3560 Lummen,
Europaweg 26.
6/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de besloten
vennootschap “FINEKO”, met zetel te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 81/3,
ondernemingsnummer 0876.200.109, en haar aangestelden, om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO)
alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een
elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het
UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met
betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de
vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Arvid LEROI.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.