Ondernemingsnr : 0474486881
Naam
(voluit) : SHSolutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardstraat 77
 : 1755 Gooik
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, notaris met standplaats te
Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
11 februari 2021 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap SHSolutions, waarvan de zetel gevestigd is te 1755
Gooik, Wijngaardstraat 77 (aktueel te 1651 Lot (Beersel), Kesterbeeklaan 50), beslist heeft :
1. overeenkomstig de algemene vergadering van 19 januari 2021, tot herbevestiging van :
- het ontslag van de heer HOUTHUYS Stefaan Albert Jozef, wonende te 2800 Mechelen,
Kaboutersstraat 17, uit zijn mandaat van statutair bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf
19 januari 2021.
- de benoeming als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf 19 januari 2021 van:
* de heer DA SILVA PINTO João, wonende te 1380 Lasne, Rue Babeau 33; en
* de heer PEREIRA Filipe José, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Georges Wittouckstraat 222
bus 2.
Hun mandaat is van onbeperkte duur en wordt bezoldigd.
- de zetelverplaatsing naar 1651 Lot (Beersel), Kesterbeeklaan 50, met ingang vanaf 19 januari
2021.
2. de activiteiten van de vennootschap verder te zetten op basis van de voorstellen van het
bestuursorgaan om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
3. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de tekst onder punt 9
‘Voorwerp’, hierna.
4. de naam van de vennootschap te wijzigen in “JF Konstrukt & Solutions”, afgekort “JFK”.
5. - het boekjaar van de vennootschap te wijzigen als volgt: voortaan vangt het boekjaar aan op 1
januari en eindigt het op 31 december van ieder jaar.
- dat het lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2021.
6.- de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone
algemene vergadering plaats op de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde vrijdag van de
maand juni 2022 om achttien uur.
7. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
8. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
Luik B
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Deze beslissing geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
9. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hiervoor vermelde beslissingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel) :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « JF Konstrukt & Solutions », afgekort « JFK ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp, in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
- het uitoefenen van alle commerciële en financiële activiteiten en meer in het bijzonder het leveren
van goederen en diensten op audiovisueel en informaticagebied, onder andere consultancy, geven
en organiseren van opleidingen, projectleiding, analyse technische ontwerp en programmatie,
evaluatie, systeembeheer presentaties publiceren van tijdschriften en boeken, verkoop en verhuur
van computermateriaal en software pakketten;
- alle renovatiewerken inbegrepen het plaatsen van de chassis, betegeling, bevloering, gieten van
chapes, stukwerken, enz.;
- afbraakwerken;
- schilderwerken;
- sanitair en loodgieterij;
- verwarming;
- elektriciteit;
- schrijnwerkerij;
In het kader van deze activiteiten kan de vennootschap werken in onderaanneming.
Zij kan beroep doen op allerhande onderaannemers.
Zij kan onroerend goed verwerven renoveren en wederverkopen.
Zij kan investeren in projecten van onroerende aard.
Zij kan alle commerciële handelingen stellen als aankopen, verkopen, invoeren, uitvoeren, het
nemen van brevetten en dergelijke, welke geheel of gedeeltelijk verband houden met hetgeen
hierboven werd aangeduid.
De vennootschap kan eveneens participaties verwerven in andere ondernemingen zowel met
gelijkaardige als met ander voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, zowel minderheids- als
meerderheidsparticipaties.
Zij kan alle geassocieerde of verbonden vennootschappen besturen, superviseren, controleren.
Zij kan overgaan tot aan-en verkoop van onroerende goederen, de uitbouw van een vermogen
bestaande uit roerende en onroerende goederen, de oordeelkundige uitbreiding en instandhouding
hiervan.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens de modaliteiten welke
haar het meest geschikt voorkomen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin, In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend
zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Luik B
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene Vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding-Vereffenaars-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
10. mevrouw Francine Vincken, wonende te Asse, Broekeweg 38, aan te stellen als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al
het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, volmacht, 2 verslagen, historiek + coördinatie.
I.RAES, notaris.