Ondernemingsnr : 0451972686
Naam
(voluit) : WATERGENIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beringenbaan 104
 : 3290 Diest
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, BOEKJAAR
Naamloze vennootschap                                 
“WATERGENIUS”
Te 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan 104
Rechtspersonenregister Leuven 0451.972.686
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Vaststelling vereniging aandelen in één hand – Verlenging boekjaar –
         Wijziging van de gewone algemene vergadering – Wijziging statuten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 24 juni 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “WATERGENIUS”, met adres van de zetel te 3290 Diest (Schaffen), Beringenbaan
104, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij
akte verleden voor notaris Armand Steenackers te Antwerpen op 9 februari 1994, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 maart nadien, onder nummer 940303-140, waarbij
onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vereniging zijn verenigd in één hand per
31 mei 2024.
2)De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 31 december 2024.
De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot en met 31
december.
3)De vergadering heeft beslist dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden
op de laatste woensdag van de maand juni om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvoorgaande werkdag.
De vergadering heeft tevens beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal
gehouden worden in 2025.
4)Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het bestuur en vertegenwoordiging van de
vennootschap als volgt:
- vervanging van de tekst van artikel 16 der statuten als volgt:
“De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.”;
- vervanging van de tekst van artikel 21 der statuten als volgt:
“21.1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
21.2. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
21.3. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van dagelijks bestuurder, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De rechtspersoon mag de
vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
21.4. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
21.5. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”;
- vervanging van de tekst van artikel 22 der statuten als volgt:
“22.1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd
bestuurder, die alleen handelt, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
22.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
22.3. Hij/Zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.
22.4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
22.5. Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of van
dagelijks bestuurder, benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze
vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is
hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval
toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.
De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een
opvolger te benoemen.”.
5)De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen
met de zojuist genomen beslissingen.
Aldus worden de volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht:
- Artikel 16 der statuten wordt gewijzigd zoals aangeduid in het vierde besluit;
- Artikel 21 der statuten wordt gewijzigd zoals aangeduid in het vierde besluit;
- Artikel 22 der statuten wordt gewijzigd zoals aangeduid in het vierde besluit;
- Het eerste lid van artikel 24 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
juni om elf uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvoorgaande werkdag.”;
- Het eerste lid van artikel 36 der statuten wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.”.
 
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
 
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)