Ondernemingsnr : 0644867777
Naam
(voluit) : ELMA
(verkort) : ELMA
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardweg 16
 : 3150 Haacht
Onderwerp akte :
DOEL, JAARREKENINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 21
maart 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ELMA de
volgende besluiten genomen:
1. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering bespreekt het omstandig verslag van de bestuurders, waarin de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoord wordt, waarvan de
verantwoording in de agenda werd opgenomen.
De aandeelhouders erkennen het verslag te hebben ontvangen.
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
voorgesteld in de agenda, en besluit dat artikel vier van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Osteopathie praktijk, alsook verkoop van producten die aansluiten bij de osteopathie.
- Schoonheidsverzorgingspraktijk met inbegrip van uitbating sauna’s, solaria, baden, massages
- Praktijk als sportcoach; organisatie van sport-, ontspanning- en recreatie evenementen;
ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening, recreatie en ontspanning in de meest ruime zin.
- Uitbating van cafés en bars.
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties enzovoort
- Markt- en straathandel in voedings-en genotmiddelen.
- Het uitvoeren van managementtaken voor bedrijven, privépersonen en instellingen evenals het
uitvoeren van consultancy, adviesverlening en ondersteuning;
- Het geven van opleiding, trainingen en lezingen omtrent bovenstaande activiteiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het
hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
Luik B
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen.
- Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische
of administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties, dit
alles in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, marketing, productie, personeelszaken en algemeen bestuur; het
verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, hypotheek of haar aval verlenen, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.  
Dit alles moet gezien worden in de meest ruime betekenis.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2. De algemene vergadering besluit dat bestuurders niet bezoldigd worden voor de uitoefening van
hun mandaat, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.
Zij besluit om artikel dertien van de statuten aan te passen als volgt:
“Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit
van de algemene vergadering.”
3. De algemene vergadering stelt vast dat de statuten thans verkeerdelijk voorzien dat het boekjaar
loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar, en dat de jaarvergadering
gehouden wordt op de eerste maandag van de maand mei.
Zij stelt dat dit een materiële vergissing betreft en dat het boekjaar in werkelijkheid loopt van 1
oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het daarop volgende kalenderjaar, en dat
de jaarvergadering gehouden wordt op één maart en dit reeds sedert de oprichting van de
vennootschap (toen onder de vorm van een vennootschap onder firma).
De algemene vergadering besluit om artikel veertien van de statuten te wijzigen als volgt:
“Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op één maart van elk jaar, om
18u00, ook indien dit een zondag of een feestdag zou zijn.”
De algemene vergadering besluit om artikel zestien van de statuten te wijzigen als volgt:
“Het boekjaar loopt van 1 oktober van elk kalenderjaar tot en met 30 september van het daarop
volgend kalenderjaar. “
4. De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurders dat het adres van de
zetel te 3150 Haacht, Wijngaardweg 16 is en blijft.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.