N° d'entreprise : 0524791873
Nom
(en entier) : CBRE
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Boulevard de Waterloo 16
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Edouard-Jean NAVEZ, notaire résidant à Wavre, associé de la
société à responsabilité limitée dénommée « WATHELET & NAVEZ, Notaires Associés », ayant son
siège à 1300 Wavre, Rue Saint Roch 28, TVA BE 0700.686.428 RPM Brabant wallon, le 14 juin
2024, ici textuellement reproduit :
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité
limitée CBRE ADVISORY, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 16 , avec le
numéro d’entreprise 0524.791.873.
Société constituée par acte reçu par le notaire Gérard INDEKEU, à Bruxelles, le 20 mars 2013,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 4 avril suivant, sous le numéro 13052342, dont les statuts
ont été modifiés par acte reçu par le notaire Edouard-Jean NAVEZ soussigné, le 10 octobre 2023,
publié aux Annexes du Moniteur belge le 18 octobre suivant, sous le numéro 23410491.
Le bureau de l'assemblée a requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
(…)
II. EXPOSÉ DU PRÉSIDENT
Le Président expose ce qui suit :
    1.  Composition de l'assemblée
Tous les actionnaires sont présents et déclarent, sur présentation du registre des actions
nominatives, être titulaires du nombre d’actions suivant :
    •  La société anonyme « CBRE », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo, 16,
portant le numéro d’entreprise 0412.578.810 : 699 actions,
    •  La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois « CBRE Global Holdings », ayant
son siège à 1882 Luxembourg (GrandDuché du Luxembourg), Impasse Drosbach, 12C et portant le
numéro d’immatriculation B150693 (numéro d’entreprise bis : 0654.738.914) : 1 action,
Soit ensemble : 700 actions ou la totalité des actions émises par la société.
(…)
    1.  Convocations et quorum
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont représentés et
que, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
Les administrateurs sont représentés et, par conséquent, il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actionnaires
présents ou représentés représentent la moitié au moins du nombre total des actions émises et une
modification n’est adoptée, sauf exceptions prévues dans le Code des Sociétés et des Associations,
que si elle a réuni trois quarts des voix exprimées.
    1.  Constatation d’une erreur matérielle dans l’acte du 10 octobre 2023
Le Président expose et requiert ensuite le notaire soussigné d'acter que
    •  La présente assemblée s'est réunie afin de corriger une erreur matérielle qui s’est glissée dans l’
acte reçu par le notaire EdouardJean NAVEZ, soussigné, en date du 10 octobre 2023, publié aux
Annexes du Moniteur belge le 18 octobre suivant, sous le numéro 23410491 ;
    •  L’article 1er des statuts mentionne une dénomination erronée :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CBRE ». »
    •  Il y a lieu de corriger cette erreur matérielle et de remplacer l’article 1er par ce qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CBRE ADVISORY ». »
    1.  Ordre du jour
L’assemblée a été convoquée pour délibérer sur l’ordre du jour qui suit :
1. Rectification à l’acte du 10 octobre 2023, publié aux Annexes du Moniteur belge le 18 octobre
suivant, sous le numéro 23410491.
2. Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
III. CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate à l'unanimité qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent
apte à délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
IV. DÉLIBÉRATIONS ET RÉSOLUTIONS
Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes :
    1.  Première résolution – Rectification à l’acte du 10 octobre 2023
L’assemblée décide à l’unanimité d’apporter la rectification matérielle suivante à l’acte reçu par le
notaire soussigné, le 10 octobre 2023, étant entendu que les rectifications apportées prennent effet
rétroactivement à la date dudit acte, et que toutes les autres décisions et mentions reprises audit
acte restent inchangées :
L’article 1er des statuts doit être remplacé par ce qui suit :
« Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « CBRE ADVISORY ». »
    1.  Deuxième résolution – Pouvoirs spéciaux
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-  aux administrateurs de la société, agissant ensemble ou séparément, en vue (i) de l’exécution des
résolutions susvisées et (ii) en particulier, de l’accomplissement de toute démarche ou formalité
requise aux fins d’assurer l’opposabilité aux tiers desdites résolutions, et (iii) de comparaître à l’
élaboration de tous actes rectificatifs du présent acte, aux fins d’y rectifier toutes erreurs matérielles,
ou de réaliser toutes formalités de publicité rectificatives ;
- à tous collaborateurs de l’étude des notaires Jacques WATHELET & Edouard-Jean NAVEZ,
notaires à Wavre ; faisant élection de domicile en leur étude, à titre individuel et avec faculté de
substitution, aux fins d’effectuer toutes formalités juridiques et administratives requises pour la mise
en œuvre des résolutions susvisées, et ce notamment auprès du greffe du tribunal de commerce
compétent, de tout guichet d’entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises, du Moniteur
belge, etc.
V. ACTE RECTIFICATIF D’UNE ERREUR MATERIELLE
Ceci exposé, le notaire soussigné déclare donc que l’acte reçu par le notaire soussigné, le 10
octobre 2023, est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, comme indiqué à la
résolution précédente.
Dans ce contexte, le notaire déclare expressément que le présent acte et l’acte précité reçu par le
notaire soussigné en date du 10 octobre 2023 forment un tout indivisible, pour avoir ensemble valeur
d'acte authentique, et seront exécutoires conjointement, conformément à l’article 19, alinéa 3 de la loi
de Ventôse.
VI. CLÔTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 11 heures 15.
(…)
Pour extrait conforme.
Le notaire Edouard-Jean NAVEZ.
Déposés en même-temps une expédition de l’acte et les statuts coordonnés.