Ondernemingsnr : 0890896203
Naam
(voluit) : Amusing ourselves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Patrijzenlei 1
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris te Schoten, vennoot
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  “Stefan Van Tricht & Walter
Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 29/07/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “AMUSING
OURSELVES”, gevestigd te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1, en dat onder meer volgende beslissingen
werden getroffen :
Integrale publicatie akte omvorming:
Op negenentwintig juli tweeduizend eenentwintig
werd voor mij, Stefan VAN TRICHT, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap AMUSING
OURSELVES, gevestigd te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen –
ondernemingsnummer 0890.896.203).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van de heer PELCKMANS
Thom, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau sa-mengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
I. De heer PELCKMANS Thom, geboren te Lier op elf februari negentienhon-derddrieënzeventig, [R.
R.  wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1. 
In huwelijk met mevrouw VAN HOVE Valérie, hierna genoemd, onder het stelsel van scheiding van
goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen op vijfentwintig
september tweeduizend, niet gewijzigd tot op heden zo hij verklaart.
Houder van duizend zeshonderdvierentwintig (1.624) aandelen
II. Mevrouw VAN HOVE Valérie, geboren te Antwerpen op vier december negentienhonderd
drieënzeventig,  wonende te 2900 Scho-ten, Patrijzenlei 1. 
In huwelijk met voornoemde heer PELCKMANS Thom, zoals hierboven vermeld.
Houdster van één (1) aandeel:  TOTAAL: duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen,
vormende samen het volledig kapitaal van de vennootschap: 1.625
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelen-register van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
Luik B
De voorzitter stelt vast dat er thans duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) kapitaalsaandelen zijn.
Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA…
EERSTE BESLUIT
Wijziging voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voor-lezen van het
verslag van het bestuursorgaan.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt, door de zorgen van ondergete¬kende nota-ris, samen
met een afschrift van deze akte, neergelegd op de griffie van de Onderne-mingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opge-nomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
De tekst zal worden aangepast als volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
 Alle activiteiten van een holdingmaatschappij, onder meer het financieren van, het samenwerken
met, het deelnemen in en het voeren van de directie over andere Belgische of buitenlandse
ondernemingen en rechtspersonen van welke aard ook, alsmede het verkrijgen,  vervreemden,
verhuren en bezwaren van roerende en onroerende goederen en voorts al hetgeen dat met het
voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uitbreiding en omvorming van ondernemingen
en vennootschappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande ondernemingen van aandelen
of rechten in de meest ruime zin onder meer bij wijze van inbreng, onderschrijving, aankoop of op
welke wijze ook, kortom het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen en on-dernemingen.
 De vennootschap kan haar deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken, alsook kan zij
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening
van de vennootschappen waarin zij een belang of een deelneming heeft.
 De vennootschap mag zich ten gunste van zelfde vennootschapen borgstellen of aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken (uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden
aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies).
 Het waarnemen van allerhande bestuurs- en beheersopdrachten en mandaten en het optreden als
vereffenaar.
 Het uitoefenen van de functie van adviseur bij andere bedrijven en vennootschappen op
administratief, beheers¬kundig, sociaal, economisch en financieel vlak, zonder dat deze opsomming
enige beperking inhoudt.
 De verwerving, de vervreemding, en het beheer van beleggingsgoederen in het algemeen, zowel
roerende als onroerende, doch met uitsluiting van de wettelijke gereglementeerde
vastgoedactiviteiten.
 Studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, bedrijfsorganisatorische of
sociale aangelegenheden.
 Alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische,
sociale, economische, bedrijfsorganisatorische en financiële problemen.
 Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan ondernemingen en
vennootschappen onder meer op het vlak van management en administratie, zoals het begeleiden
van bedrijven op het gebied van handel, nij-verheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, fiscale en economische wetgeving, marketing, export
Luik B
en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of  bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
 Het optreden als bemiddelaar bij de overdracht van ondernemingen, vennootschappen en
handelsfondsen.
 De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
 Het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.
 De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen, materieel, machines en outillage.
 Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op
gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor
gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en
algemeen beheer van onder-nemingen.
 Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
 Het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle
onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Deze opsomming is louter opsommend en niet beperkend.
De vennootschap mag zich ten voordele van alle derden borgstellen onder elke vorm en onder meer
door het verlenen van aval, hypothecair verband op haar onroerende goederen, in pandgeving van
haar roerende goederen en in het algemeen daartoe elke vorm van persoonlijke of zakelijke
zekerheid stellen.
De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als
onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan,
opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren in alle
ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of
enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle industriële,
commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan
kunnen bevorderen.
Het voorwerp van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de bepalingen van het WVV.
TWEEDE BESLUIT
Jaarvergadering
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering
te wijzigen De gewone algemene vergadering (jaarvergadering), zal voortaan gehouden worden op
de laatste vrijdag van de maand juni om acht uur ’s avonds  (20.00u), ongeacht of dit een werkdag
dan wel een feestdag is.
DERDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweedui-zend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zes miljoen
vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zeshonderdvijftigduizend euro (650.000,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarbij het kapitaal integraal en van rechtswege werd
overgeboekt naar de onbeschikbare eigenvermogensrekening inbreng--onbeschikbaar, en de
wettelijke reserve integraal en van rechtswege werd overboekt naar de onbeschikbare eigen-
vermogensrekening statutair onbeschikbare reserves.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meer-derheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld wor-
den in de statuten van de vennootschap.
Ingevolge hiervan zal de onbeschikbare eigenvermogensrekening inbreng onbeschikbaar, voor haar
integraal bedrag worden overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening inbreng-
beschikbaar, hetzij derhalve voor een bedrag van zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00
Luik B
EUR) en zal de onbeschikbare ei-genvermogensrekening statutair onbeschikbare reserves, voor
haar integraal bedrag worden overgeboekt naar de beschikbare eigenvermogensrekening
beschikbare reserves, hetzij derhalve voor een bedrag van zeshonderdvijftigduizend euro
(650.000,00 EUR).
VIERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te be-houden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de hierna gemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
VIJFDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres:  2900
Schoten, Patrijzenlei 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZESDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
voornoemde heer PELCKMANS Thom, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opge-nomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeen-stemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:  
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergade-ring die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
BESTUUR EN CONTRÔLE
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Tot statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap werd aangesteld:
De heer PELCKMANS Thom, geboren te Lier op elf februari negentienhonderddrieënzeventig,
wonende te 2900 Schoten, Patrijzenlei 1.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een be-stuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
Luik B
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtig-den verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Stefan Van Tricht
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslagen