Ondernemingsnummer :
0452001291
Benaming :
(voluit) :
VAN ROMPAEY
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Liersesteenweg 130
3130 Begijnendijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 8 oktober
2018, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “VAN ROMPAEY”, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk,
Liersesteenweg 130. 
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Camille D’Hooghe, destijds te Aarschot, op 4 maart
1994, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer
940325-424.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Danny Geerinckx
te Aarschot, op 20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16
januari 2014 onder nummer 14016730.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer
0452.001.291.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van vijfhonderd
vijfentachtigduizend euro (585.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderd
zevenenveertigduizend euro (647.000,00 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) door
terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 20 december 2013 ten overstaan van meester Danny Geerinckx
notaris te Aarschot, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014
onder nummer 14016730.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vijfhonderd vijfentachtigduizend euro (585.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend
euro (62.000,00 EUR).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet
Luik B
dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen
de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :
“Het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00
EUR) vertegenwoordigd door driehonderd veertien (314) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde.
Het maatschappelijk kapitaal kan worden verhoogd of verminderd, in één of meerdere malen, door
beslissing van de algemene vergadering mits inachtname van de voorschriftten van
statutenwijziging”.
VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.
De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de
statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.
VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
ZESDE BESLISSING – Volmacht Formaliteiten
  De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Accountantskantoor DRT & Partners”, met maatschappelijke zetel te 3200
Aarschot, Grote Markt 28, met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het
nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping
van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot