Ondernemingsnr : 0527978819
Naam
(voluit) : Toptuinen G&S
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel O. Vanden Eyndepad 10
 : 3200 Aarschot
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 6 juni
2019, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “Toptuinen G&S”, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, te O.
Vanden Eyndepad 10.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Katrien Devijver, te
Kampenhout, op 22 april 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 7 mei
2013, onder nummer 13070202, waarvan de statuten niet meer werden gewijzigd volgens verklaring.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder nummer 0527.978.819 en bij de
administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer BE527.978.819.
Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij negenduizend zeshonderd euro (€ 9.600,00) omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari
en af te sluiten op éénendertig december van het zelfde jaar.
Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 34 van de statuten voortaan luiden als volgt: “Het boekjaar
van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en voortaan te houden op de
laatste vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.
Bijgevolg zal de eerste zin van het artikel 18 van de statuten voortaan luiden als volgt: “De gewone
algemene vergadering wordt jaarlijke gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om
negentien uur.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist:
1/ het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018, te verlengen en af te sluiten
op 31 december 2019;
2/ dat de eerstvolgende jaarvergadering, die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per
31 december 2019, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni 2020 om 19 uur.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet- statutair bestuurder voor onbepaalde
duur:
- de heer SCHREVENS Kevin Patrik
- de heer GEERAERTS Rick,
, beiden aanwezig en die aanvaarden.
Onverminderd de vergoeding van kosten wordt zijn mandaat onbezoldigd uitgeoefend, behoudens
andersluidend besluit van de algemene vergadering
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3200 Aarschot, O.
Vanden Eyndepad 10.
ACHTSTE BESLUIT
De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris de heer Peter Maes van de
vennootschap, VGD Brussel – Belgium, te 1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus
4, met recht van indeplaatsstelling, ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn
ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij het bevoegde ondernemingsloket.
Voor analytisch uittreksel
Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
(get.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot