Ondernemingsnr : 0830397501
Naam
(voluit) : T&D Security
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dublinstraat 35 bus //16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, eenendertig januari tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "T&D Security", waarvan de
zetel gevestigd is te 9000 Gent, Dublinstraat 35 bus//16, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in “Tutela
Novitas Defensio Security”, in het kort “TND Security”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud
van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Tutela Novitas Defensio Security", afgekort "TND Security".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL", worden voorafgegaan
of gevolgd.".
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan te
wijzigen en bijgevolg artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen, door de volgende tekst:
"De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die: (i) de wet aan de
algemene vergadering voorbehoudt en (ii) waarvoor overeenkomstig de statuten voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering is vereist.
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt de enige bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een ander persoon belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De enige bestuurder, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
De volgende beslissingen vereisen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:
- rechtshandelingen in het kader van aanschaffingen met een financiële waarde van meer dan
100.000 euro.
- rechtshandelingen in het kader van commerciële verkopen met een financiële waarde van meer
dan 4 miljoen euro.
- rechtshandelingen in het kader van niet-commerciële verkopen zoals de verkoop van vastgoed,
rollend materieel, met een financiële waarde van meer dan 250.000 euro."
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder medewerker van EY Accountants, met zetel
te 1831Machelen, Kouterveldstraat 7B/1, en met als ondernemingsnummer 0423.360.260 evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris