Ondernemingsnr : 0424958879
Naam
(voluit) : METAALCONSTRUCTIE MEYNEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 50
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe
Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 19 mei 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten
werden genomen.
Eerste besluit – Bijkomende inbreng in geld
De vergadering besluit het vermogen te verhogen met achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) om
het te brengen van driehonderd negenenveertig duizend vierhonderd achtenzestig euro zestien cent
(€ 349.468,16) op één miljoen honderd negenenveertig duizend vierhonderd achtenzestig euro
zestien cent (€ 1.149.468,16).
Deze inbreng zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal niet gepaard gaan met de uitgifte
van nieuwe aandelen.
Tweede besluit – Verzaking verslag
Vermits alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, beslist de vergadering om
overeenkomstig artikel 5:121, §2 WVV te verzaken aan de verslaggeving voorgeschreven door
artikel 5:121, §1 WVV, waarin het bestuursorgaan (en de commissaris) de uitgifteprijs verantwoorden
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders worden beschreven.
Derde besluit – Volstorting van de bijkomende inbreng
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat deze bijkomende inbreng
volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De bijkomende inbreng in geld is bijgevolg in
totaal volgestort ten belope van achthonderdduizend euro (€ 800.000,00).
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE64 7330 6596 2252 van de
vennootschap bij KBC Bank NV.
Een bankattest werd als bewijs van de storting aan ondergetekende notaris overhandigd.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Vaststelling van de bijkomende inbreng in geld.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde
besluiten de bijkomende inbreng in geld definitief is, waarbij het vermogen daadwerkelijk op één
miljoen honderd negenenveertig duizend vierhonderd achtenzestig euro zestien cent (€
1.149.468,16) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend honderd zevenenzestig (1.167)
volledig volgestorte aandelen, samengesteld als volgt:
    •  De heer AERTS Kristof, wonende te 2340 Beerse, Koloniedijk 2;
Vijfde besluit – Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2480 Dessel, Kastelsedijk 50.
Zesde besluit – Volmacht en machtiging
De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten
en:
Bijzondere machtiging
Luik B
Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.
Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties
De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt
verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte en gecoördineerde statuten