N° d'entreprise : 0750539478
Nom
(en entier) : FIPRO BETEILIGUNG
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Robert Schuman 181
 : 1401 Nivelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Extrait du procès-verbal dressé par Pierre-Yves ERNEUX, notaire associé à Erpent, le 4 octobre
2023, en cours d’Enregistrement, de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «
FIPRO BETEILIGUNG », ayant son siège à 1401 Nivelles, avenue Robert Schuman, 181, inscrite au
registre des personnes morales sous le numéro 0750.539.478, et inscrite à la Taxe sur la valeur
ajoutée sous le numéro BE0750.539.478. Société constituée sous la forme d’une société anonyme
de droit luxembourgeois, aux termes d’un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, alors à
Luxembourg, le 20 octobre 1997, publié au Mémorial C, numéro 74, du 4 février 1998. Statuts
modifiés aux termes d’un acte sous seing privé daté du 30 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro
68, du 14 janvier 2002. Et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d’un acte
de transfert de siège international vers la Belgique, et d’adaptation de statuts, reçu par le notaire
Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 2 juillet 2020, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 14 juillet
suivant, sous le numéro 20332121.
[…]
Déclaration de validité de l’assemblée
Cet exposé du président est reconnu exact par l'assemblée.
L’assemblée constate qu'elle est valablement composée et qu’elle est par conséquent apte à
délibérer et statuer sur les sujets de l’ordre du jour.
Premiere Résolution : modification de la date de l’assemblee generale
L’assemblée décide de modifier la date de son assemblée générale annuelle qui se tiendra
désormais le deuxième lundi du mois de juin à quatorze heures trente de chaque année.
En conséquence, elle décide d’amender l’article 24.1 de ses statuts comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième lundi du mois de juin à
quatorze heures trente minutes ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Deuxieme Résolution : modification du pouvoir de représentation
L’assemblée décide de modifier la clause statutaire liée au pouvoir de représentation de la société,
en ce qu’elle est trop restrictive en prévoyant que la société est représentée dans l’ensemble des
actes qui engagent la société, en justice, ou devant une juridiction administrative, par deux
administrateurs agissant conjointement, par l’administrateur délégué, et par le président du Conseil
d’administration.
Le Conseil d’administration a décidé d’assouplir la clause de représentation dans son procès-verbal
du 30 juillet 2020, publié à l’Annexe au Moniteur belge du 25 août suivant, sous le numéro
20097569.
Afin d’assurer la publicité du pouvoir de représentation tel qu’amendé et d’assouplir ses règles, il est
proposé de modifier les dispositions statutaires liées au pouvoir de représentation, conformément à l’
article 7.93 §2 du Code des sociétés et des associations. En conséquence, elle décide d’amender l’
article 19.1 de ses statuts comme suit :
« Tous les actes qui engagent la société, en justice ou devant une juridiction administrative et dans
tous les actes, sont valables s’ils sont signés soit par deux administrateurs qui agissent
conjointement, soit par un administrateur-délégué, soit par le président du conseil d’administration. ».
VOTE : Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Troisieme résolution : Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
VOTE : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[…]
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés
Pierre-Yves Erneux, notaire associé à Erpent.