Ondernemingsnr : 0783944892
Naam
(voluit) : Calqi
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoge Weg 129
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter Geeraerts te Brasschaat met tussenkomst van
notaris Cathérine GOOSSENS te Grobbendonk op 09 november 2022 blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "CALQI", met zetel te 2940 Stabroek, Hoge
Weg 129, is bijeengekomen waarbij de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit.
De instrumenterende notaris wijst de vergadering op de bepalingen in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de verslagplichting ingeval van bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen.
De voorzitter antwoordt hierop dat in casu enkel het bestuursorgaan een verslag zou moeten
opstellen, vermits er geen commissaris in functie is in de vennootschap.
De voorzitter deelt vervolgens mede dat de aandeelhouder voorafgaandelijk aan deze vergadering
aan het bestuursorgaan melding heeft gemaakt van zijn voornemen om met toepassing van artikel 5:
121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen van het
bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 5:121, §1 WVV aangaande de
bijkomende inbreng in geld voorgesteld in agendapunt 2.
Hierop beslist de aandeelhouder, die zoals hoger gezegd alle bestaande aandelen in de
vennootschap bezit, uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:
121, §2 WVV en aldus afstand te doen van het verslag op te stellen door het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:121, §1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in geld voorgesteld in
agendapunt 2.
Tweede besluit.
a/ Agendapunt 1 wordt goedgekeurd en de vergadering beslist om het eigen vermogen van de
vennootschap te verhogen door een bijkomende inbreng in geld ten belope van in totaal € 120
000,00, die zal worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tegen uitgifte van in
totaal 250 nieuwe aandelen.
b/ Uitgiftevoorwaarden
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen een uitgifteprijs van € 480,00 per nieuw
aandeel.
De nieuwe aandelen zullen op naam zijn en zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de
bestaande aandelen.
De nieuwe aandelen zullen in het genot treden vanaf de datum van hun uitgifte en zij zullen dadelijk
en volledig delen in de resultaten van de vennootschap en dit zonder enige pro ratering over het
volledige lopende boekjaar.
De huidige aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk aan hun voorkeurrecht te verzaken.
c/ Inschrijving en volstorting
Op de totaliteit van de voorgestelde bijkomende inbreng wordt ingeschreven door de hierna
genoemde persoon, die verklaart lezing te hebben gekregen van hetgeen voorafgaat en volledig op
de hoogte te zijn van de statuten en de boekhoudkundige en financiële situatie van de vennootschap
alsmede van de financiële gevolgen van deze bijkomende inbreng in geld op de boekhoudkundige
Luik B
en financiële situatie van de vennootschap, met name:
- de besloten vennootschap "SIC-HOLDING", met zetel te 2240 Zandhoven, Vierselbaan 12 B,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0759.458.035 .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 3 december
2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 december daarna onder nummer
20359423, op 250 aandelen.
De huidige aandeelhouders verklaren de intekenaar op de bijkomende inbreng als nieuwe
aandeelhouder van de vennootschap te aanvaarden.
De instrumenterende notaris bevestigt de deponering van de gestorte inbreng in geld
overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze
dat het bedrag van deze inbreng in geld volledig werd volgestort, werd aan de instrumenterende
notaris een bankattest de dato 08 november 2022 voorgelegd uitgaande van KBC Bank te Brussel
waaruit blijkt dat in totaal € 120 000,00 werd gedeponeerd op de bijzondere rekening met nummer
BE09 7340 6425 7657 op naam van deze vennootschap, ter volledige volstorting van alle
onderschreven nieuwe aandelen.
De vergadering stelt vast dat de inbreng in geld ten bedrage van € 120 000,00 gerealiseerd is en dat
aldus alle nieuwe aandelen volledig geplaatst zijn.
De vergadering beslist om deze bijkomende inbreng te boeken op de balanspost ‘inbreng-
beschikbaar’.
c/ Vergoeding
Voor de gezegde inbreng in geld worden ten gunste van de voornoemde intekenaars in totaal 250
nieuwe aandelen uitgegeven, zijnde aandelen op naam die van dezelfde soort zijn als de bestaande
aandelen, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het
genot treden vanaf heden en dadelijk en volledig zullen deelnemen in de resultaten van de
vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar van de Vennootschap, te weten:
- 250 aandelen aan voornoemde vennootschap besloten vennootschap "SIC-HOLDING".
Deze nieuwe aandelen zullen allemaal bijkomend worden ingeschreven in het register van aandelen
van de vennootschap op naam van voormelde intekenaars.
De voornoemde intekenaars verklaren zich, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk akkoord met de
toebedeling van de nieuwe aandelen als hiervoor vermeld, zowel met het aantal aandelen dat zij elk
respectievelijk toebedeeld krijgen als met de eventueel gemaakte afrondingsverschillen met het oog
op een gelijke en evenwichtige verdeling van de aandelen net zoals hoger vermeld.
e/ Naleving wettelijke voorwaarden
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris te akteren dat de wettelijke voorwaarden
aangaande inschrijving en volstorting van aandelen conform artikel 5:126 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn nageleefd.
Derde besluit
De vergadering beslist tot de invoering van een collegiaal bestuursorgaan.
Vierde Besluit
De vergadering besluit artikelen 5, 11 en 12 van de statuten in overeenstemming te brengen met de
hierboven genomen besluiten.
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.”
Vijfde besluit.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Voornoemde de besloten vennootschap "SIC-HOLDING", vast vertegenwoordigd  door de heer
STRUYF Ruben, geboren te Brasschaat op 21 augustus 1994, wonende te 2060 Antwerpen,
Handelstraat 44 bus 201 en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zesde besluit.
De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoör-dineerde
tekst van de statuten van de ven-nootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en waarbij de tekst in
overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en coördinatie van de
vennootschapswet.
Zevende besluit.
De vergadering machtigt Fiduciaire Costermans BV Statiestraat 32 2920 Kalmthout, en hun
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle
formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.