Ondernemingsnummer :
0691627420
Benaming :
(voluit) :
VersaCourt Europe
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg(BOR) 17
2880 Bornem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 17 juli 2018, met als registratievermelding :
"Geregistreerd Blad(en): 4 Verzending(en): 0
op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op zesentwintig juli
tweeduizend achttien (26-07-2018)
Register ACP (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14231
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger"
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "VersaCourt Europe", waarvan de zetel gevestigd is te 2880 Bornem,
Rijksweg 17, met ondernemingsnummer BTW BE 0691.627.420 RPR Antwerpen (afdeling
Mechelen), besloten heeft :
1/ de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen:
- wijziging van artikel 21 als volgt:
“Artikel 21.- BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek vennootschappen alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een volmachthouder aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Tegenstrijdig belang
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van
zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit meedelen aan de andere zaakvoerders voor het
college een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende
voornoemd strijdig belang, moeten worden opgenomen in de notulen van het college van
zaakvoerders die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen
heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder deze eveneens van het strijdig belang op de hoogte
brengen.
Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor zulke tegenstrijdigheid van
belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden
genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een
lasthebber ad hoc.
Is de zaakvoerder enige vennoot en wordt hij voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan
kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, maar zal hij bijzonder rekenschap moeten geven
van deze verrichting in een geschrift dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.”
- wijziging van artikel 22 als volgt:
Luik B
“Artikel 22.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij als college optreden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders, zal de vennootschap
rechtsgeldig verbonden worden door twee zaakvoerders gezamenlijk optredend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde volmachthouder.”
2/ als bijkomende zaakvoerders te benoemen, voor onbepaalde duur en met ingang van 17 juli 2018,
met alle bevoegdheden voorzien in de statuten:
- de heer Ray OWEN, geboren te Little Rock, AR 3422 (Verenigde Staten van Amerika), op 12 april
1972, wonende te 9108 Zyle Road, Austin, Texas 78737-3422 (Verenigde Staten van Amerika);
- de heer Andrew Brian HIRSEKORN, geboren te Gainesville, FL (Verenigde Staten van Amerika),
op 14 februari 1981, wonende te 2011 Collier Commons Way NW, Atlanta, GA 30318-1745
(Verenigde Staten van Amerika);
- de heer William Arthur LUNDSTROM, geboren te Atlanta, Georgia (Verenigde Staten van Amerika),
op 21 april 1973, wonende te 938 Dean Drive NW, Atlanta, GA 30318-1618, Fulton (Verenigde
Staten van Amerika);
- de heer Jeffrey Glenn EZELL, geboren te Arlington, TX (Verenigde Staten van Amerika), op 6 juni
1979, wonende te 4709 Timberline Drive, Rollingwood Texas, 78746 (Verenigde Staten van
Amerika);
- de heer Ronald Lewis BENNETT, geboren te Tampa (Florida, Verenigde Staten van Amerika), op
16 juli 1977, wonende te 2546 Lee Shackleford Road, Wauchula, Florida 33873 (Verenigde staten
van Amerika); en
- de heer Edward STOCKTON CROFT, geboren te Philadelphia, PA (Verenigde staten van Amerika),
op 3 januari 1969, wonende te 2855 Normandy Drive NW, Atlanta, GA 30305-2824, Fulton
(Verenigde Staten van Amerika).
Hun opdracht wordt niet vergoed.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met één volmacht in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.