Ondernemingsnr : 0687787408
Naam
(voluit) : HOF TER SCHORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(O) 75 A
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
      Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op dertig
december tweeduizend twintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "HOF TER SCHORE”, waarvan
de zetel gevestigd is te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat 75A.
 
        Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
 TWEEDE BESLUIT:
 In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de
vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende vierhonderdenéénduizend
vierhonderd euro (€ 401.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende
veertigduizend honderd veertig euro (€40.140,00), hetzij samen vierhonderdéénenveertigduizend
vijfhonderd veertig euro (€441.540,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1). Het kapitaal is volledig volgestort.
De algemene vergadering heeft besloten onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
DERDE BESLUIT: Verslagen
In het kader van de bijkomende inbreng in natura, zoals hierna bepaald, heeft de vergadering kennis
genomen van:
1) Het verslag van het bestuursorgaan de dato 28 december 2020 opgemaakt ingevolge de
voorschriften voorzien in artikel 5:133, §1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende een uiteenzetting waarom de inbreng in natura van belang is voor de
Luik B
vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een
gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt
verstrekt.
2) Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17 december 2020 aangewezen door het
bestuursorgaan, zijnde de heer Filip COBERT, bedrijfsrevisor te 9080 Lochristi, Brandstraat 47,
opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 5:133, §1, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen die in het in artikel 5:133, §1, tweede lid, bedoelde verslag de
door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering
en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de
waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng
die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de
inbreng wordt verstrekt.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura luiden als
volgt:
“11. Besluiten
De inbreng in natura in de vennootschap BV Hof Ter Schore bestaat uit roerende bestanddelen,
vruchtgebruik voor een duur van 20 jaar op onroerende bestanddelen en kredieten, toebehorend aan
de heer Ronny Schelstraete en aan mevrouw Ilse D’haeyere voor een totaalbedrag van €732.200,00.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt
vermeld. We kunnen besluiten dat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van
€732.200,00, worden geen nieuwe aandelen van de BV Hof Ter Schore toegekend, rekening
houdend met het feit dat de inbrengende partijen op heden ook reeds elk voor 50 % aandeelhouder
zijn van de BV Hof Ter Schore.
Wij hebben tot op heden nog geen akkoord ontvangen vanwege het Landbouwkrediet, met
betrekking tot de inbreng van de betreffende kredieten.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag
opgenomen bestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 17/12/2020.
(getekend)
Filip Cobert, Bedrijfsrevisor.”
 
VIERDE BESLUIT : Verhoging van het eigen vermogen
A. Beslissing:
Op basis van voornoemde verslagen heeft de vergadering beslist over te gaan tot een
vermogensbeweging onder de vorm van een verhoging van het eigen vermogen van de
vennootschap door bijkomende inbreng in natura door de heer SCHELSTRAETE Ronny en
echtgenote mevrouw D’hAEYERE Ilse, samen wonende te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat
75A, voor een totaal bedrag van zevenhonderdtweeëndertigduizend tweehonderd euro
(€732.200,00), integraal te boeken op een eigen vermogensrekening, zonder creatie van nieuwe
aandelen.
B. Beschrijving van de inbreng in natura:
De heer SCHELSTRAETE Ronny en zijn echtgenote mevrouw D’hAEYERE Ilse beiden voornoemd,
 verklaren en erkennen in te brengen in de vennootschap:
I. De volle eigendom van roerende goederen verbonden aan de uitbating van het leghennenbedrijf
gelegen te 9290 Berlare (Overmere), Molenstraat 75A, zoals nader beschreven in het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Waarvan de waarde geschat wordt op: driehonderddrieëndertigduizend euro (€333.000,00).
II. Het VRUCHTGEBRUIK VOOR EEN DUUR VAN TWINTIG (20) JAAR, ingaande op 30 december
2020, met betrekking tot de volgende onroerende goederen:
Luik B
1) Een bedrijfsgebouw, zijnde kippenstalling met alle toebehoren, op en met grond, gestaan en
gelegen te Berlare (Overmere), aan de Molenstraat 75+, gekend volgens huidig kadaster onder
sectie C, deel van nummer 112/E, voor een oppervlakte volgens meting van drieduizend honderd
negenennegentig vierkante meter (3.199m²).
2) Een bedrijfsgebouw, zijnde kippenstalling met alle toebehoren, op en met grond, gestaan en
gelegen te Berlare (Overmere), Molenstraat 75A+, gekend volgens huidig kadaster onder sectie C,
nummer 121B P0000, voor een oppervlakte van twaalfduizend vijfhonderd tachtig vierkante meter
(12.580m²).
3) Twee percelen bouwland, ter plaatse genaamd “Manijschijn” en “Meersch”, gekend volgens huidig
kadaster onder sectie C, nummer 123 P0000, voor een oppervlakte van drieduizend vijfhonderd
twintig vierkante meter (3.520m²), en nummer 124 P0000, voor een oppervlakte van tweeduizend
vijfhonderd tachtig vierkante meter (2.580m²).
Waarde in vruchtgebruik geschat op zeshonderdzevenenzeventigduizend tweehonderd euro
(€677.200,00).
III. * het openstaand saldo per 15 december 2020 van de lening afgesloten bij de naamloze
vennootschap “LANDBOUWKREDIET”, thans “CRELAN” genaamd, onder nummer 103-7417501-76,
op 14 juli 2006, met als onderwerp : “landbouwgrond en aanbouwen wintertuin”;
* het openstaand saldo per 15 december 2020 van de lening afgesloten bij de naamloze
vennootschap “LANDBOUWKREDIET”, thans “CRELAN” genaamd, onder nummer 103-7575830-04,
op 26 juni 2010, met als onderwerp : “verhogen stal en mestdroogloods”.
Met een totaal openstaand saldo op 15 december 2020 van tweehonderdachtenzeventigduizend
euro (€278.000,00).
 
C. Vergoeding voor de inbreng:
De vergadering heeft voorgesteld dat als tegenprestatie voor de inbreng in natura geen nieuwe
aandelen worden gecreëerd, gezien de specifieke aandeelhoudersstructuur van de
inbrenggenietende vennootschap en de identieke verhouding tot de inbrengen en hun
inbrengwaarde.
 
D. Verwezenlijking van de inbreng:
Vervolgens hebben de heer SCHELSTRAETE Ronny en mevrouw D’hAEYERE Ilse, beiden
voornoemd, nadat zij verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de
financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze
vergadering zijn ingeschreven, verklaard de voorschreven roerende en onroerende goederen in te
brengen in de vennootschap.
De vergadering heeft beslist dat als tegenprestatie voor deze inbreng in natura geen nieuwe
aandelen worden gecreëerd.
 
VIJFDE BESLUIT: Vaststelling dat de bijkomende inbreng in natura gerealiseerd werd.
De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte te nemen
van het feit dat de voorgestelde bijkomende inbreng is verwezenlijkt en dat het eigen vermogen van
de vennootschap vertegenwoordigd blijft door vierduizend veertien (4.014) aandelen zonder
nominale waarde.
 
ZESDE BESLUIT: Aanneming nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en met de hiervoor genomen beslissingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar huidig doel, behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten luidt samengevat als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft als naam: “HOF TER
SCHORE”.
 
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
                                             Nacebel-code:
- Kippenkwekerijen                                1.471
- productie van eieren van pluimvee         1.472
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
Luik B
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor
eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in nature, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in nature.
 
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Eigen vermogen – inbrengen:
De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de reeds gedane inbrengen werden vierduizend veertien (4.014) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
Bestuur:  De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat van lid van het bestuursorgaan opneemt (of een mandaat
van dagelijks bestuurder), benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt
belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze
vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de bestuurder-rechtspersoon aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De vaste vertegenwoordiger kan
niet in eigen naam noch als vast vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder
zetelen in het bestuursorgaan of in het orgaan van dagelijks bestuur. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. In het geval er
geen andere bestuurders in de bestuurde vennootschap zijn naast de besturende rechtspersoon,
dan mag deze naast de vaste vertegenwoordiger een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger
aanduiden die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering ad
nutum, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgeoefend, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering beslissend met gewone meerderheid van stemmen. 
Luik B
 
Bevoegdheden bestuursorgaan:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Nochtans zal (zullen) de bestuurder(s) het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van
de aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding van of
hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, en voor inschrijving op de uitgifte van
nieuwe aandelen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, en voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan tienduizend euro (€10.000,00).
 
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand juni om achttien (18:00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt
gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
Luik B
bestuursorgaan.
 
Stemrecht:
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, tevens aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
 
Boekjaar - bestemming van de winst – reserves:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
 
Ontbinding – vereffening:
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZEVENDE BESLUIT:
De algemene vergadering heeft beslist de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten: de heer
Ronny SCHELSTRAETE voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie, en de vergadering gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9290 Berlare
Luik B
(Overmere), Molenstraat 75A.
 
NEGENDE besluit : De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de
vennootschap is: ronny.schelstraete@skynet.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
TIENDE RESOLUTIE : machten      
De vergadering heeft bijzondere machtiging verleend:
- aan de bestuurder om alle voorgaande beslis-singen uit te voeren, en om de statuten te
coördineren;
- aan de besloten vennootschap “MOORE FINANCE & TAX”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1
bus 96, met ondernemingsnummer 0451.657.041, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W.,
alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren; alsook machtiging om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
 
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Eénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura.
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
- Gecoördineerde statuten.