Ondernemingsnummer :
0466160620
Benaming :
(voluit) :
Dr. E. Goossens
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Heerbaan 9A
3680 Maaseik
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik,
Maastrichtersteenweg 85, op 19 juli 2018.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. E. Goossens”, met maatschappelijke zetel te
3680 Maaseik (Neeroeteren), Heerbaan 9A en met ondernemingsnummer BE0466.160.620 en op
welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd
waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING
    1.  Principieel besluit
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met HONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 148.500,00) om het kapitaal van HONDERD ACHTENZESTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 168.500,00) terug te brengen op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00)
door terugbetaling in speciën.
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 12 december 2013 in toepassing van artikel 537,
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
B. Uitvoering
1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het
bedrag van de kapitaalvermindering voor een totaliteit van HONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 148.500,00) voor de tweehonderd (200) in zijn bezit zijnde aandelen.
2) Deze terugbetaling in speciën mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de
bekendmaking van dit besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier
vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de
schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.
Deze terugbetaling in speciën mag dus slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen
gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze
kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat
werd ingebracht bij kapitaalverhoging de dato 12 december 2013 in toepassing van artikel 537,
Luik B
eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder
in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit. Deze kapitaalvermindering  strekt ertoe het kapitaal
van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap.
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerder wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten
is.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van HONDERDACHTENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€
148.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00).
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTGIDUIZEND EURO (€ 20.000,00). Dit
kapitaal is volgestort.
Vanaf één januari van het jaar tweeduizend en twee zal enkel de uitdrukking van het maatschappelijk
kapitaal in euro van toepassing zijn. De uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in Belgische
frank dient dan als niet gelezen te worden.
Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van waarde en
die elk één tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen hebben stemrecht.”
DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
statuten.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan zijn
boekhouder de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “THEIJBERS & CO BOEKHOUDERS” met zetel te 3680 Maaseik,
Siemkensheuvel 16, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren
en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de
diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of
nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 19/07/2018
- gecoördineerde statuten