0537 925 079	Ondernemingsni
Naam
QRF MANAGEMENT
Naamloze vennootschap	Rechtsvcim
Oud Vliegveld 12, 8400 Oostende	Volledaj adres v .1 zerol.
Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 3 juni 2024:
* Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Jan Brouwers als
(onafhankelijk) bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 juni 2024 (onmiddellijk na de algemene
vergadering), zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 21 februari 2024.
( ... )
* Benoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit om, op voorstel van de raad van bestuur (die haar voorstel heeft
geformuleerd op aanbeveling van het Remuneratie- en benoemingscomité), als onafhankelijk bestuurder in de
zin van artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te benoemen met ingang vanaf
heden:
- de heer Alexander van Ravels, ( ... ).
Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden
gehouden in het jaar 2027.
( ... )
De algemene vergadering besluit verder om, op voorstel van de raad van bestuur (die haar voorstel heeft
geformuleerd op aanbeveling van het Remuneratie- en benoemingscomité), als niet-uitvoerend bestuurder te
benoemen met ingang vanaf 21 augustus 2024, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de
FSMA:
- de heer Tom Schockaert, ( ... ).
Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden
gehouden in het jaar 2027.
( ... )
* Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering stelt vast dat het bestuursmandaat van mevrouw Stefanie Vanden Broucke
volgens het benoemingsbesluit van 24 februari 2021 een einde zou hebben genomen op 5 juni 2023 en dat zij
haar mandaat als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap tot op heden is blijven uitoefenen in
afwachting van de (her)benoeming van bestuurders.
De algemene vergadering besluit in het licht daarvan om, op voorstel van de raad van bestuur (die haar
voorstel heeft geformuleerd op aanbeveling van het Remuneratie- en benoemingscomité), mevrouw Stefanie
Vanden Broucke te herbenoemen als niet-uitvoerend bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden,
onder opschortende voorwaarde van goedkeuring van de FSMA. Haar mandaat zal een einde nemen
onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in het jaar 2026. De
algemene vergadering besluit verder, voor zoveel als nodig, om de handelingen die voornoemde bestuurder
zou hebben gesteld tijdens de periode waarin zij haar mandaat heeft voortgezet na de initiële duurtijd ervan in
afwachting van de (her)benoeming van bestuurders te bekrachtigen.
( ... )
* Volmacht
De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Liselot CLAEYS, Regis PANISI en Marcos
LAMIN-BUSSCHOTS en elke advocaat of medewerker van advocatenkantoor Stibbe BV, met zetel te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al
het nodige te doen om de besluiten van de algemene vergadering te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
**
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 5 augustus 2024:
* Kennisname van het ontslag van een bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer William Vanmoerkerke als
bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 21 augustus 2024, zoals aangeboden aan de Vennootschap
per schrijven van 20 juli 2024.
( ... )
* Volmacht
De enige aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Liselot CLAEYS, Régis PANISI en Marcos
LAMIN-BUSSCHOTS en elke advocaat of medewerker van advocatenkantoor Stibbe BV, met zetel te
Loksumstraat 25, 1000 Brussel, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al
het nodige te doen om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigingen bij het rechtspersonenregister, om in het
licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie
van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is.
**
Marcos Lamin-Busschots
Mandataris