Ondernemingsnr : 0843654629
Naam
(voluit) : WH-SYSTEMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heidedreef 26
 : 2243 Zandhoven
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die haar ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 30 maart 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de commanditaire
vennootschap “WH-SYSTEMS”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kennisname verslagen.
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 5
maart 2020, opgesteld in toepassing van 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en van de bij dit verslag gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten per 31
december 2020.
Zij nam tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“Vyvey & C°, Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0859.596.677, met zetel te 2240 Zandhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de heer
VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, dat werd opgemaakt op 25 maart 2020 over de staat van activa en
passiva, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“CONCLUSIES EN BESLUIT
In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de  Commanditaire Vennootschap WH-
SYSTEMS een staat van activa en passiva per 31 december 2019 opgesteld, die afsluit met een
balanstotaal van € 130.628,35 en een eigen vermogen van € 120.944,27.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd zoals blijkt uit de staat activa en passiva per 31 december 2019, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder
voorbehoud van:
- de impact op het vermogen van de bewegingen op de bankrekening voor de periode laatste
rekeninguittreksel verwerkt in staat activa & passiva en 31 december 2019;
- de voorraad en bestellingen in uitvoering ad € 4.145,55, door het ontbreken van onderliggende
stavingsdocumenten;
- het niet aanleggen van een voorziening dubieuze debiteuren ad € 10.231,22
- Het niet voorzien van geraamde vennootschapsbelasting ad € 7.000,00.
Op basis van de staat activa en passiva per 31 december 2019 bedraagt het netto-actief van de
vennootschap € 120.944,27en overtreft met € 118.444,27 bijgevolg het bedrag van de inbreng van €
Luik B
2.500,00.
Het netto-actief van de vennootschap na aftrek van bovenvermelde mogelijke overwaarderingen
bedraagt € 99.567,50 en overtreft met € 97.067,50 bijgevolg het bedrag van de inbreng van €
2.500,00.
Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 14:4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de omzetting van de
bestaande Commanditaire Vennootschap WH-SYSTEMS naar een Besloten Vennootschap. Het
huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.
Opgesteld te Zandhoven op 25 maart 2020
BV VYVEY & C°, BEDRIJFSREVISOREN
Vertegenwoordigd door
____________
Steven Vyvey
Bedrijfsrevisor”
2. Omzetting commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap.
Na bespreking van voormelde verslagen, besliste de algemene vergadering tot omzetting van de
commanditaire vennootschap “WH-SYSTEMS” in een besloten vennootschap bij toepassing van de
artikelen 14:2 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodat deze
omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap die onder de
nieuwe rechtsvorm blijft bestaan, met al haar actieve en passieve bestanddelen.
Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap die
afgesloten werd op datum zoals voormeld, niets uitgezonderd noch voorbehouden.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de oude commanditaire vennootschap
worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, het
oude ‘kapitaal’, ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van de commanditaire
vennootschap, van rechtswege werd omgezet in een ‘onbeschikbare eigen vermogen’.
3. Ontslag zaakvoerders (CV) en benoeming bestuurders (BV).
De algemene vergadering besliste de (beherend-vennoot) zaakvoerders ontslag te geven uit hun
functie en ging onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, te weten:
-              De heer OLIESLAGERS Jens, geboren te Leuven op 4 augustus 2000, wonende te 2243
Zandhoven (Pulle), Heidedreef 26;
-              Mevrouw LUYPAERTS Jitte, geboren te Antwerpen (Deurne) op 24 mei 2000, wonende te
2243 Zandhoven (Pulle), Heidedreef 26.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende verklaring van de algemene
vergadering.
4. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “WH-SYSTEMS”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen:
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met
Luik B
of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De verkoop van hard- en  software. Het ontwikkelen van software. Overige advisering en
programmeren van computerprogramma’s.
Alle daden van beheer, bijstand en management van industriële en handelsvennootschappen, zowel
door rechtstreeks deelname aan het bestuur als bij wijze van managementovereenkomst, zonder dat
deze opsomming beperkend is.
Het uitvoeren van expertises, zowel voor privé als overheidsinstanties, in de meest ruime zin, het
uitvoeren van al dan niet gerechtelijke expertises.
Het verlenen van diensten, in de meest ruime zin aan bedrijven, ondernemingen en
overheidsorganisaties in verband met organisatie, management en ontwikkeling van hun
beroepsactiviteiten.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen
deelnemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de derde donderdag van de maand maart om achttien (18.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
5. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De coöperatieve vennootschap “Boekhoudkantoor PVDM”, rechtspersonenregister Antwerpen,
afdeling Antwerpen 0668.387.012, met zetel te 2980 Zoersel, Guido Gezellelaan 21, en haar
aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen,
met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de
ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Staat van activa en passiva per 31 december 2019;
 - Verslag bestuursorgaan cfr. art. 14:5 WVV;
- Verslag revisor cfr. art. 14:4 WVV;
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten)