Ondernemingsnr : 0466342148
Naam
(voluit) : DECLERCK AUTOHANDEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Menensesteenweg 40
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op
11 december 2020, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1.Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de hierna genomen besluiten, zoals opgenomen onder een
navolgend besluit.
2. Vaststelling dat de van rechtswege gecreëerde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfhonderd drieëntwintig duizend euro (523.000,00 EUR) bedraagt, die volledig werd volgestort.
Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, die vijfhonderd
drieëntwintig duizend euro (523.000,00 EUR) bedraagt, waardoor dit bedrag als beschikbare inbreng
dient te worden beschouwd.
3. Besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te
8890 Moorslede, Menensesteenweg 40, buiten de statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het
adres wordt geschrapt uit de statuten.
4.Besluit de vrije overdracht/overgang van aandelen aan de echtgenoot van de overdrager of
overlater te schrappen.
5. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “DECLERCK AUTOHANDEL”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
-     de aankoop en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van nieuwe of
tweedehandsvoertuigen, alles in verband met mechaniek, aankoop en verkoop van nieuwe of
tweedehandse mechanische onderdelen;
-     groothandel en kleinhandel in oud ijzer en schroot, in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;
-     alle herstellings- en onderhoudswerk van motorvoertuigen aan zowel het koetswerk als de
onderdelen.
Dit alles is opsommend doch niet beperkend.
De vennootschap mag dienaangaande alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, huren of verhuren, alle gebouwen oprichten,
afbreken, heropbouwen, veranderen, alle bouwmaterialen aankopen, verkopen, huren of verhuren.
Deze opsomming is aanhalend en niet beperkend, dit alles in de breedste zin genomen en niets
uitgezonderd.
Zij mag eveneens persoonlijke of zakelijke borg verlenen in het voordeel van derden, zij kan functies
van bestuurder of van vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. In het algemeen zal de
vennootschap aldus alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de
Luik B
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Alzo mag zij betrokken zijn bij  wijze van inbreng,
samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig
zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp. Zij
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het  best zal achten, voor zover die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Externe vertegenwoordiging:
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
zaterdag de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, door
alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen
op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist met unanimiteit
van stemmen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Met inachtname van de bepalingen van artikel 5:141, 5:142 (balanstest) en 5:143 (liquidatietest)
van het WVV, besluit tot gedeeltelijke uitkering van het beschikbaar eigen vermogen, voor een totaal
bedrag driehonderd drieënzeventig duizend euro (373.000,00 EUR), door terugbetaling op ieder
Luik B
aandeel van een gelijk bedrag. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in
toepassing van artikel 5:143 WVV. De uitkering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen,
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De uitkering gebeurt via boeking op rekening-courant.
Machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de
terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de
uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen
aan te brengen in het register van aandelen.
7. Besluit tot vaststelling van de reeds gevestigde zetel van de vennootschap op volgend adres: 8890
Moorslede, Menensesteenweg 40.
8. Volmacht
De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien
einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de bestuurder
en de medewerkers van IVERBO BV die woonstkeuze doen op het kantoor te 8870, Burgemeester
Vandenbogaerdelaan 46-48
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Expeditie akte dd. 11/12/2020
    •  Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata