Ondernemingsnr : 0660865057
Naam
(voluit) : Cedric Vanmaele
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parochiestraat 41
 : 9472 Denderleeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats
te Haaltert, op acht december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten  vennootschap “Cedric Vanmaele”, met
zetel te 9472 Denderleeuw, Parochiestraat 41, opgericht bij akte verleden door ondergetekende
notaris op 9 augustus 2016, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24
augustus daarna onder nummer 2016-08-24/0118746, waarvan de statuten tot op heden niet
gewijzigd werden.
Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0660.865.057, ressorterend
onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde,   beslist
heeft met unanimiteit van stemmen:
EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE
BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.            
      TWEEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN
VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
      In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 euro) en de wettelijke reserve
(1.860,00 euro) van de vennootschap, hetzij 20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening .
      De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING - WIJZIGING BOEKJAAR – AANPASSING VAN ARTIKEL 20 VAN DE
NIEUWE STATUTEN.
De vergadering beslist om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen door het voortaan telkens te
laten ingaan op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
De tekst van artikel 20 van de nieuwe statuten wordt aangepast zoals voorzien in de vijfde beslissing.
Overgangsmaatregel
Ten titel van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar, dat is ingegaan op 2 augustus 2023,
worden verlengd en zal het afgesloten worden op 31 december 2024.
VIERDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTAIRE DATUM VAN DE JAARLIJKSE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS – AANPASSING VAN ARTIKEL 15
VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om de statutaire datum waarop de jaarlijkse algemene vergadering gehouden
dient te worden te wijzigen in de vierde zaterdag van de maand juni om 18 uur.
De tekst van artikel 15 van de statuten wordt aangepast zoals voorzien in de vijfde beslissing.
Overgangsmaatregel
Bijgevolg zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de vierde zaterdag van de
maand juni in 2025, zijnde 28 juni 2025.
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Cedric Vanmaele”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
•           Verkoop, verhuur, installatie en onderhoud van alles omtrent sanitair en verwarming in de
ruimste zin.
•           Loodgieterswerk; installatie, herstelling en onderhoud van verwarming voor elke energiebron,
klimaatregeling en ventilatie; sanitaire installaties; gasleidingen en gasaansluitingen, waterleidingen,
brandblusinstallaties en dergelijke, sprinklerinstallaties, beregeningsinstallaties voor grasvelden,
gebouwen koeling en klimaatregeling, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en
ontvochtigingsinstallaties.
•           Het bouwrijp maken van terreinen, waaronder begrepen het slopen van gebouwen,
grondverzet.
•           Burgerlijke en utiliteitsbouw, waaronder begrepen: het optrekken van de ruwbouw van
gebouwen en de structuur van civieltechnische werken, inclusief het gieten van gewapend beton en
het uitvoeren van metselwerken, de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
•           Algemene bouwkundige en civieltechnische werken.
•           Bouwen en optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
•           De bouw van individuele huizen en appartementen volgens de formule “sleutel op de deur”.
•           Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur: appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen enz..
•           Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor
landbouwdoeleinden.
•           Onderneming voor het waterdichtmaken van gebouwen.
•           Onderneming voor bouwinstallatie, de uitoefening van overige werkzaamheden in de bouw
en de afwerking van gebouwen, zoals: schrijn-en timmerwerk, plafonneer- en cementwerken,
voegwerken, het zetten van tegels en leggen van vloeren en glaswerken.
•           Het oprichten van gebouwen met het oog op de verkoop ervan.
•           Kleinhandel in onderdelen, accessoires van motorrijwielen, auto’s en motorvoertuigen;
onderhoud en reparaties van motorrijwielen, auto’s en motorvoertuigen, waaronder
carrosserieherstel.
•           Groot en kleinhandel alsmede verkoop via internet (webshop) van kledij, schoenen,
lederwaren, sportartikelen, elektrische apparatuur en diverse artikelen.
•           Algemene administratieve dienstverlening aan bedrijven en particulieren.
•           Onderneming in onroerend goed. Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor
eigen rekening; verhuur van eigen onroerend goed; bemiddeling in en beheer van onroerend goed
voor rekening van derden, alsmede bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend
goed.
•           Veiligheidscoördinatie.
•           Algemeen schrijnwerk omvattende ondermeer: Zagen en schaven van hout; machinaal
bewerking van hout; Het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten; de montage van buiten- en
binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,
inbouwkeukens, winkelinrichtingen …, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden, plafonds,… in hout of kunststof, de montage van serres, veranda’s in hout of
kunststof; de montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen. Plaatsen van vloerbedekking en
wandbekleding in hout. Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen. De installatie van
garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken in hout of kunststof.
•           Het verhuur van paardenboxen.
•           Exploitatie van sportaccommodaties.
•           Installatiemateriaal voor loodgieters en verwamingsinstallateurs.
•           Uitvoeren van boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties; proefboren en boren;
boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van
metalen stukken.
•           Aanbrengen in gebouwen van thermisch isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen.
•           De reiniging en ontstopping van afvoerbuizen  reiniging van schoorstenen, reinigen van
kachels en tankcleaning, tankkeuring; -testen en analyseren van materialen, producten, installaties,
enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met
vooropgestelde normen of met lastenkohier.
•           Groot- en kleinhandel in materialen en toestellen die verband houden met voormelde
activiteiten, in bouwmaterialen, machines en gereedschap; wellnessartikelen, bekledings- en
waterleidingsartikelen, lood- en zinkmaterialen.
•           Het plaatsen van elektrische installaties en engineering omvattende verlichting, drijfkracht,
telefoon, tv- distributie, alarminstallatie, elektrische verwarming, brand- en beveiligingsinstallaties,
data- en bekabeling en automatisaties. Handel in en werkplaats voor het herstellen van elektrische
en elektronische apparaten.
•           Het uitvoeren van herstellingen en onderhoud aan gebouwen.
•           Het ontwerpen, het onderhoud, het  installeren van machines en technische installaties.
•           Alle verrichtingen (aankoop, verkoop, verhuring, het beheer en de administratie van alle
onroerende goederen) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van een eigen onroerend en roerend patrimonium, gepreciseerd zijnde dat wat betreft de
onroerende goederen, het beheer hoofdzakelijk zal omvatten: de verhuring en het afsluiten van
overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. 
•           Verkoop, verhuur en onderhoud van sportartikelen in het algemeen.
•           Verkoop, verhuur en onderhoud van audio- en geluidsapparatuur en installaties met of
zonder het leveren van diensten als entertainer of DJ.
•           Exploitatie van sportaccommodaties en organisatie van sportevenementen.
•           Industriële automatisatie.
•           Verkoop en verhuur van installaties en machines.
•           Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, gegevensverwerking, webhosting,
web portalen, webdesign en alle andere aanverwante activiteiten.
•           Reparatie van computers, communicatieapparatuur en alle randapparatuur.
•           Organisatie van congressen, beurzen, seminaries en opleidingen met betrekking tot deze
materies.
•           Het verlenen van alle mogelijke diensten op het gebied van software en hardware aan zowel
fysieke personen als rechtspersonen.
•           Het verhandelen, importeren en exporteren van computermateriaal, elektronica, multimedia,
gsm-toestellen, parfums, meubelen, interieur-artikelen, juwelen, kleding, schoenen, textiel,
speelgoed, bestek en decoratiemateriaal.
•           Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen.
•           Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, het verwerven, het
beleggen in, intekenen op, verhandelen en beheren van eender welke titels, rechten, aandelen,
deelbewijzen en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk karakter.
•           Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan- en
verkoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren,
verdelen en beheren met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-,
opstal-, erfpacht- en vruchtgebruik contracten van alle onroerende goederen van welke aard ook.
•           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, het
zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of
vennootschappen aangegaan, hen hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ten dien
einde al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het
voordele van derden.
•           De aan- en verkoop, verhuring, vertegenwoordiging van hard- en software evenals de
ontwikkeling, het in verhuring stellen, de concessie en de verkoop van programma’s en package voor
om het even welke toepassing van hardware, software, hardsoftware en communicatie, alsmede
alles wat daarmede verband houdt.
•           De uitrusting en automatisering van kantoren.
•           Het verstrekken van technische bijstand aan ondernemingen bij middel van adviezen,
studies, van toezicht of follow up van volledige of tussentijdse terbeschikkingstelling van personeel of
materieel.
•           De redactie, de vertaling, de publicatie, de verspreiding en de verkoop van alle publicaties die
verband houden met voornoemde doelstellingen.
•           De herstelling van computerapparatuur en alles wat daarmede verband houdt.
•           Het computerbeheer en alle mogelijke toepassingen daarvan.
•           Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow,
auteursrechten en aanverwante immateriële duurzame activa.
•           De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie,
commercialisering, algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel
hardware als software.
•           Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten.
•           Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.
•           De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers,
hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch
materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en
controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten,
plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv)
onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur;
•           De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het
algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt
brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag
onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het
gebruik ervan.
•           Het kopen, verkopen, huren, de leasing, onderhouden, herstellen en wijzigen van nieuwe en
tweedehands personenwagens, aanhangwagens en vracht- en bestelwagens, evenals de handel in
alle toebehoren alsook brandstoffen en producten tot onderhoud van voormelde voertuigen.
•           Het verzorgen, herstellen en wijzigen van het koetswerk van alle soorten voertuigen.
•           Het uitbaten van een koerierdienst, het vervoer van goederen, vervoer van documenten,
pakjes, pakketten, stukken, onderdelen, allerhande voorwerpen en dit van alle mogelijke
transportmiddelen.
•           Distributie van folders en verrichten van verzending in al zijn aspecten met inbegrip van
rederij-agentuur, expeditie, douaneagentuur, stowery, goederenbehandeling, alsook verhuizen van
inboedels.
•           Vervoer van zaken en goederen over land, water en door de lucht met alle mogelijke
vervoermiddelen.
•           Verhuur van machines en toestellen die verband houden met voormelde activiteiten.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen,
met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van
vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van
bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmacht
drager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een
statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden
uitbesteed.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap. Zij kan kopen, verkopen, ter beschikking stellen, in leasing
geven of nemen, huren, verhuren en verbouwen, doen bouwen, fabriceren en oprichten van
onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerders) en
kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,  als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Dit alles in de meest ruime zin.
Het bestuur is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De enige
bestuurder vertegenwoordigd de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die afzonderlijk optreedt.
Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet
uitspreken.           
§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in één januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER ALS BESTUURDER
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
-  de heer Cedric Vanmaele, hier vertegenwoordigd en die aanvaard heeft.
ZEVENDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9472 Denderleeuw,
Parochiestraat 41.
ACHTSTE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES
De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: https://cvsanitair-vanmaele.be.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@cvsanitair.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.            
NEGENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
TIENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.  
ELFDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan FISKODATA NV, met zetel te 1702 Groot-
Bijgaarden, R. Dansaertlaan 76A, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve
formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te
vervullen die met deze akte gepaard gaan. 
      
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
2. Coördinatie statuten
 
FREDERIC BAUWENS
NOTARIS