Ondernemingsnr : 0433517942
Naam
(voluit) : REFCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ambachtsstraat 16
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout, op 21/12/2023 blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
 
 
EERSTE BESLISSING: verslagen
De voorzitter legt het verslag voor dat de commissaris, zijnde de besloten vennootschap “VGD
Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3 vertegenwoordigd door
de heer Maarten Lindemans, commissaris, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft
opgesteld op heden met betrekking tot deze inbreng.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap Refco (hierna genoemd: “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld
bij opdrachtbrief van 30 november 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura” en
“Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige
gegevens”
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen
bevindingen van materieel belang te melden inzake:
    •  de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
    •  de toegepaste waardering
    •  de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot de
waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde
van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. 
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 21.001 nieuwe
aandelen van Refco NV met een fractiewaarde van (afgerond) 41,33 EUR per aandeel. Deze
aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van Refco NV. 
Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens
Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe
aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
    •  de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
    •  het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met
de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
    •  de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 
    •  het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
    •  de verantwoording van de uitgifteprijs;
    •  de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders; en
    •  het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte
informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.
Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
    •  het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
    •  het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
    •  de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
    •  het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige
gegevens
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin, op basis van onze beoordeling, een conclusie met een
beperkte mate van zekerheid te vormen of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling
ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden
van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking.
De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige
levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het
bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179 en 7:197 WVV in het kader van een
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Refco door middel van een inbreng in natura en
inbreng in geld voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden
gebruikt.
Opgesteld te Antwerpen op 20 december 2023
VGD Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
vertegenwoordigd door Maarten Lindemans
Bedrijfsrevisor
In een bijzonder verslag legt de raad van bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor
de vennootschap, in welk verslag ook de verantwoording vervat zit zoals bedoeld in artikel 7:179 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle voormelde verslagen worden door de vergadering goedgekeurd.
Een exemplaar van de voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden
neergelegd.
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van 868.041,33 euro, om het te
brengen van 62.000 euro op 930.041,33, door inbreng in natura als volgt: inbreng van een
schuldvordering onder de vorm van een lening dewelke werd afgesloten conform de
leningovereenkomst van 01/07/2023 ten bedrage van 600.000,00 EUR, een schuldvordering onder
de vorm van een rekening-courant ten bedrage van 250.000,00 EUR en een gedeelte van de
verschuldigde interesten ten bedrage van 18.041,33 EUR(hierna de “Schuldvorderingen”).
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 21.001 aandelen, zonder nominale waarde, die
dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende
gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen
worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
De naamloze vennootschap Velino Invest verklaart inbreng te doen van de Schuldvorderingen.
Waarvoor aan de naamloze vennootschap Velino Invest in vergoeding 21.001 aandelen worden
toegekend, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat
het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op 930.041,33 euro.
DERDE BESLISSING: kapitaalverhoging in geld
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 578,67 euro, om het
kapitaal van 930.041,33 euro te verhogen tot 930.620,00 euro.
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld door
de heer Geordy Van Lommel, voornoemd, met uitgifte van 14 nieuwe aandelen.
Vervolgens heeft de heer Van Lommel verklaart op deze kapitaalverhoging in te schrijven en deze te
volstorten.
Voormeld bedrag werd gestort op een bijzondere rekening met nummer BE46 3632 3842 5636 op
naam van de vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit het attest afgeleverd door zelfde
financiële instelling op datum van 18 december 2023, welk attest aan mij notaris wordt overhandigd
om het in mijn dossier te bewaren.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat deze
kapitaalverhoging van €578,67 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
VIERDE BESLISSING: verzaking voorkeurrecht
De aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan hun wettelijk voorkeurrecht.
VIJFDE BESLISSING: realisatie van de kapitaalsverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het kapitaal van 868.620 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal
van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op 930.620 euro, vertegenwoordigd door
22.515 aandelen met stemrecht.
ZESDE BESLISSING: naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “MOREHOUSE REFCO”.
ZEVENDE BESLISSING: uitbreiding voorwerp
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden, zodat het voorwerp
voortaan luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, constructie, assemblage, installatie en transformatie, alsmede het onderzoek, de
ontwikkeling, engineering en design, de aan- en verkoop, distributie, import, export en groothandel in
het algemeen, commissiehandel, vertegenwoordiging en agentuur, al dan niet met het gebruik van
merknamen, de verhuur, herstelling en het onderhoud met betrekking tot machines voor het
opwekken en behandelen van perslucht, machines voor het koelen en verwarmen van vloeistoffen en
gassen, warmtepompen en koeltechnische onderdelen van warmtepompen, koelapparaten voor
industrieel en huishoudelijk gebruik en de onderdelen daarvan, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
De verwerking van buizen in ferro en non-ferro metalen tot afgewerkte producten en halffabricaten.
Zij kan licenties, octrooien, merken en andere rechten aanvragen, verwerven, huren, verhandelen en
exploiteren.
Zij mag technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand verlenen aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen. Zij mag als bestuurder, vereffenaar of anderszins alle mandaten in
alle Belgische en buitenlandse vennootschappen uitoefenen.
Zij mag kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen of hen aval verlenen. Zij
mag daartoe haar goederen in hypotheek of pand geven. Zij mag obligaties uitgeven.
Zij mag een patrimonium aan onroerende en roerende goederen en rechten verwerven, behouden,
uitbreiden, beheren en vervreemden.
Zij kan haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland, op alle mogelijke wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen voorkomen. Te dien einde mag zij ook,
onder gelijk welke vorm of op gelijk welke manier, participaties en belangen nemen in alle
vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland en er de directie, het bestuur en het
management van waarnemen.
Zij mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
ACHTSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
NEGENDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “MOREHOUSE REFCO”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricage, constructie, assemblage, installatie en transformatie, alsmede het onderzoek, de
ontwikkeling, engineering en design, de aan- en verkoop, distributie, import, export en groothandel in
het algemeen, commissiehandel, vertegenwoordiging en agentuur, al dan niet met het gebruik van
merknamen, de verhuur, herstelling en het onderhoud met betrekking tot machines voor het
opwekken en behandelen van perslucht, machines voor het koelen en verwarmen van vloeistoffen en
gassen, warmtepompen en koeltechnische onderdelen van warmtepompen, koelapparaten voor
industrieel en huishoudelijk gebruik en de onderdelen daarvan, zonder dat deze opsomming
beperkend is.
De verwerking van buizen in ferro en non-ferro metalen tot afgewerkte producten en halffabricaten.
Zij kan licenties, octrooien, merken en andere rechten aanvragen, verwerven, huren, verhandelen en
exploiteren.
Zij mag technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand verlenen aan alle Belgische
en buitenlandse ondernemingen. Zij mag als bestuurder, vereffenaar of anderszins alle mandaten in
alle Belgische en buitenlandse vennootschappen uitoefenen.
Zij mag kredieten en leningen toestaan en zich voor derden borg stellen of hen aval verlenen. Zij
mag daartoe haar goederen in hypotheek of pand geven. Zij mag obligaties uitgeven.
Zij mag een patrimonium aan onroerende en roerende goederen en rechten verwerven, behouden,
uitbreiden, beheren en vervreemden.
Zij kan haar voorwerp nastreven zowel in België als in het buitenland, op alle mogelijke wijzen en
volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen voorkomen. Te dien einde mag zij ook,
onder gelijk welke vorm of op gelijk welke manier, participaties en belangen nemen in alle
vennootschappen en ondernemingen in binnen- en buitenland en er de directie, het bestuur en het
management van waarnemen.
Zij mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt negenhonderddertigduizend zeshonderdtwintig euro (€ 930.620,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 22.515 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 22.515, met een fractiewaarde van
één/tweeëntwintigduizend vijfhonderdvijftiende van het kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door meerdere
bestuurders.
1. Enige bestuurder:
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
2. Meerdere bestuurders:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Meerdere bestuurders:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Enige bestuurder:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
c) De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
2. Meerdere bestuurders:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
c) Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de de tweede woensdag van juni om
11.30 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TIENDE BESLISSING: bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde
- de naamloze vennootschap "VELINO INVEST" met zetel te 2390 Malle, Ambachtsstraat 16, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HOUDT Kim Eleonora Luc, geboren te Leuven op 16 juni
1986, wonende te 2300 Turnhout, Rubensstraat 133.
- de besloten vennootschap “IMPROFINI”, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 133, met als
vaste vertegenwoordiger Van Lommel Geordy,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van zes jaar, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ELFDE BESLISSING: raad van bestuur
De raad van bestuur beslist als gedelegeerde bestuurders aan te stellen
1. de besloten vennootschap “IMPROFINI”, met zetel te 2300 Turnhout, Rubensstraat 133, met als
vaste vertegenwoordiger Van Lommel Geordy.
2. de naamloze vennootschap "VELINO INVEST" met zetel te 2390 Malle, Ambachtsstraat 16, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw VAN HOUDT Kim.
TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERTEINDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2390 Malle,
Ambachtstraat 16.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift en gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan, verslag commissaris