Ondernemingsnr : 0423297607
Naam
(voluit) : INSTRUMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boudewijnlaan 22
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel buitengewone algemene vergadering:
HET JAAR TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG.
Op negenentwintig september.
Voor mij, notaris Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Lanaken, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “MERLO & DELILLE, geassocieerde notarissen”, met zetel te Rekem-
Lanaken, Pater Verboislaan 13 en met ondernemingsnummer BTW BE 0838.588.952.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“INSTRUMA”, met zetel te 3300 Tienen, Boudewijnlaan 22, en met ondernemingsnummer BTW BE
0423.297.607.
Opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris
Léon ROSSEEUW, alsdan te Tienen op zes december negentienhonderd tweeëntachtig,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig december
negentienhonderd tweeëntachtig onder nummer 2465-22.
De statuten werden gewijzigd bij processen-verbaal van de buitengewone algemene vergadering,
dewelke in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd op zesentwintig januari
negentienhonderd vijfentachtig onder nummer 153 en op vijftien januari negentienhonderd
zesentachtig onder nummer 276.
De vennootschap werd omgevormd tot een naamloze vennootschap ingevolge proces-verbaal van
de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Philip ADRIAENS, alsdan te
Hoegaarden op twaalf februari negentienhonderd drieënnegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van vijf maart negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 930305-260.  
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
gehouden voor notaris Philip ADRIAENS, alsdan te Hoegaarden op vier april negentienhonderd
zesennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op één mei negentienhonderd
zesennegentig onder nummer 960501-158
De zetel werd gewijzigd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op
één december negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van zes maart negentienhonderd negenennegentig onder nummer 990306-357.
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
BUREAU.
De zitting wordt geopend om zeventien uur (17u00) onder het voorzitterschap van mevrouw CARIS
Christina, hierna vermeld alsook vertegenwoordigd zoals hierna vermeld.
Gezien er zoals verder blijkt twee aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, wordt er
geen stemopnemer noch secretaris aangeduid.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
Op de huidige vergadering zijn de volgende aandeelhouders, die de geheelheid van de aandelen
Luik B
bezitten, aanwezig dan wel vertegenwoordigd, met name:
1) Mevrouw CARIS Christina Maria Mathija, van Belgische nationaliteit, geboren te Molenbeersel
(thans Kinrooi) op éénentwintig mei negentienhonderd vijftig, echtgenote van de heer SCHELLER
Günther, hierna vermeld, wonende te 3300 Tienen, Boudewijnlaan 22.
Dewelke verklaart eigenaar te zijn van honderd negentig (190) aandelen, in eigen naam en voor
rekening van haar eigen vermogen.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw BEMONG Elke, van Belgische nationaliteit, geboren te Leuven
op tweeëntwintig december negentienhonderd tachtig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Veldstraat
17, ingevolge onderhandse volmacht de dato achtentwintig september tweeduizend éénentwintig,
waarvan een kopie aan onderhavige akte gehecht blijft.
2) De heer SCHELLER Günther Heinz, van Duitse nationaliteit, geboren, te Reutlingen (Duitsland) op
twee mei negentienhonderd zevenenveertig, rijksregisternummer, echtgenoot van mevrouw CARIS
Christina, voornoemd, wonende te 3300 Tienen, Boudewijnlaan 22.
Dewelke verklaart eigenaar te zijn van tien (10) aandelen, in eigen naam en voor rekening van zijn
eigen vermogen.
Hier vertegenwoordigd door mevrouw BEMONG Elke, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht
de dato achtentwintig september tweeduizend éénentwintig, waarvan een kopie aan onderhavige
akte gehecht blijft.
De heer SCHELLER Günther en mevrouw CARIS Christina, beiden voornoemd zijn gehuwd te
Reutlingen (Duitsland) op éénentwintig juli negentienhonderd tweeënzeventig onder het wettelijk
stelsel naar Duits recht, bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden.
HETZIJ IN TOTAAL: TWEEHONDERD (200) AANDELEN OF DE TOTALITEIT VAN DE
INBRENGEN.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.
AGENDA.
I. Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing tot omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap.
A. Kennisname en goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan
opgemaakt overeenkomstig artikel 14:4 en artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen aangaande de geplande omzetting van de bestaande naamloze vennootschap in die
van een besloten vennootschap.
B. Beslissing tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap conform artikel 14:1
en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  
De verdere agendapunten gelden onder opschortende voorwaarde van een positieve beslissing
inzake het eerste agendapunt.
2. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, en mede in verband hiermee kennisname van
het verslag van het bestuursorgaan, inhoudende een omstandige verantwoording van deze
uitbreiding.
3. A. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
B. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen te schrappen uit de
statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
C. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met inachtname van de wijzigingen waartoe werd besloten onder
de voorgaande besluiten.
D. - Ontslag en herbenoeming van de huidige bestuurders.
- Benoeming van twee bijkomende bestuurders.
- Vaststelling aantal bestuurders alsook vastleggen van de bevoegdheden.
E. - Wijziging van het adres van de zetel.
- Vaststelling van een bijkomende vestigingseenheid van de vennootschap.
De nieuwe statuten behelzen evenwel GEEN wijziging van de overige essentiële elementen, met
name de naam en de duur blijven idem als deze bij de naamloze vennootschap.
4. Machtiging aan de bestuurder(s) om de beslissingen die genomen zullen worden aangaande de
voormelde punten uit te voeren en opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige
statutenwijziging, de gecoördineerde statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, het geven van machtiging aan de
besloten vennootschap HUYSMANS-RUETTE Boekhouding & Fiscaliteit, met zetel te 3620 Lanaken,
Jan Rosierlaan 8 om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te
verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die
inschrijving alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle
private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de
Luik B
formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties
en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
II. Dat de aandeelhouders die de geheelheid van de aandelen bezitten op de huidige vergadering
rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist
en de aandeelhouders ermee instemmen bovenvermelde dagorde te behandelen.
Dat eveneens de hierna vermelde personen in hoedanigheid van bestuurders op de huidige
vergadering rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn, zodat evenmin rechtvaardiging omtrent de
bijeenroeping is vereist:
- mevrouw CARIS Christina, voornoemd.
- de heer SCHELLER Günther, voornoemd.
Mevrouw CARIS Christina en de heer SCHELLER Günther, beiden voornoemd, werden tot
bestuurder benoemd ingevolge proces-verbaal van de algemene vergadering gehouden op
vijfentwintig april tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
éénentwintig januari tweeduizend negentien onder nummer 19010008.
De comparanten verklaren dat er benevens de voormelde bestuurders, geen andere nog in functie
zijnde bestuurders bestaan.
Commissariaat.
De voorzitter deelt mee dat er tot op heden geen commissarissen werden aangesteld voor de
vennootschap.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen en de uitbreiding van het voorwerp vereist een
meerderheid van vier vijfden van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN.
Bijgevolg kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen in verband met de
voormelde dagorde en zij neemt na beraadslaging de volgende besluiten met eenparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLUIT: OMVORMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP.
A. REVISORAAL VERSLAG EN BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS.
De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van het verslag van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Compass Audit’, kantoorhoudende te 3660
Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10, alsook van het verslag van de bestuurders omtrent de
geplande omvorming, met bijgaande staat van actief en passief van dertig juni tweeduizend
éénentwintig (30/06/2021).
1) Revisoraal verslag.
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Compass Audit’, kantoorhoudende te
3660 Oudsbergen, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Wim CAMPS,
bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de algemene vergadering, op vijfentwintig september
tweeduizend éénentwintig verslag uitgebracht over de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten volgens de toestand per dertig juni tweeduizend éénentwintig (30/06/2021).
Diens verslag, door hem ondertekend, besluit als volgt:
“Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto-
actief heeft plaatsgehad, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van de waarde van de voorraad handelsgoederen, zoals
hiervoor reeds toegelicht.
Het netto actief volgens deze staat van € 179.420,16 is niet kleiner dan de (on)beschikbare inbreng
na omzetting van € 49.578,70.
Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het kader van de omzetting van Naamloze Vennootschap naar een Besloten
Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Voor echt verklaard
Luik B
Genk, 25 september 2021
Compass Audit BV
vertegenwoordigd door
Wim Camps
Bedrijfsrevisor”
2) Bijzonder verslag van de bestuurders.
Overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de
bestuurders een bijzonder verslag opgesteld. Bij dat verslag is de gezegde staat van activa en
passiva per dertig juni tweeduizend éénentwintig (30/06/2021) gevoegd.
3) Ontvangst - aanhechting - neerlegging.
De aandeelhouders verklaren op voorhand een afschrift ontvangen te hebben van het verslag van de
bestuurders en van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, alsmede van het verslag van de
bedrijfsrevisor waarvan hierboven sprake, en tevens van het ontwerp van de statuten van de
besloten vennootschap.
Een exemplaar van beide verslagen zal aan het huidige proces-verbaal worden gehecht en mede ter
registratie worden aangeboden na door de partijen en mij notaris “ne varietur” getekend te zijn. Zij
zullen tevens worden neergelegd ter griffie overeenkomstig de vennootschapswetgeving.
B. OMVORMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.
De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 14:1 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap, en met behoud van benaming “INSTRUMA”.
Het bedrag van het kapitaal of de inbrengen en de reserves blijven dezelfde, evenals alle actieve en
passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De
nieuwe besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten die door de oude
naamloze vennootschap werd gehouden.
De nieuwe besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer BTW BE 0423.297.607,
waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
op dertig juni tweeduizend éénentwintig (30/06/2021).
Alle verrichtingen die sinds deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
geacht te zijn uitgevoerd voor de nieuwe besloten vennootschap, inzonderheid voor wat het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
De verdere agendapunten gelden onder opschortende voorwaarde van een positieve beslissing
inzake het eerste agendapunt.
TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING VAN HET VOORWERP.
De vergadering neemt vervolgens kennis van het voormelde verslag van de bestuurders, mevrouw
CARIS Christina en de heer SCHELLER Günther, beiden voornoemd, houdende de omstandige
verantwoording van de uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden waardoor het
voortaan als volgt luidt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden en zowel in België als in het buitenland:
I. Bijzondere activiteiten:
Het verrichten van alle handelingen welke betrekking hebben op de aan- en verkoop, import en
export, evenals alle handelsactiviteiten in de breedste zin van het woord betreffende medische
verbruiksgoederen, medische apparatuur, industriële apparatuur, medisch-chirurgisch
instrumentarium en aanverwante apparatuur.
De vennootschap zal hiertoe alle roerende en onroerende goederen mogen verwerven of
vervreemden, ruilen of verhuren, alle leningen en kredietopeningen, met of zonder persoonlijke
waarborg aangaan of onderschrijven, evenals het aangaan of toestaan van alle nijverheids-
commerciële of financiële bewerkingen die van aard zouden zijn het maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken of te bevorderen.
II. Algemene activiteiten:
- Het verlenen van adviezen van management, juridische, fiscale, financiële, commerciële,
administratieve en logistieke aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake,
beleggingen en geldplaatsingen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
Luik B
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
DERDE BESLUIT:
A. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
B. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij NEGENENVEERTIG
DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG EURO ZEVENTIG EUROCENT – 49.578,70 EUR,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO – 0,00 EUR, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De algemene vergadering stelt vast dat er geen wettelijke reserve
werd aangelegd.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
C. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. De vergadering besluit eveneens de mogelijkheid toe te voegen tot dagelijks bestuur.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm                   
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “INSTRUMA”.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid blijkens oprichtingsakte verleden voor notaris Léon ROSSEEUW, alsdan te Tienen
de dato zes december negentienhonderd tweeëntachtig. De vennootschapsvorm werd gewijzigd
naar een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt voor notaris Philip ADRIAENS,
alsdan te Hoegaarden op twaalf februari negentienhonderd drieënnegentig. Blijkens buitengewone
algemene vergadering gehouden voor Véronique DELILLE, geassocieerd notaris te Lanaken op
negenentwintig september tweeduizend éénentwintig heeft de vennootschap de rechts-vorm van een
“besloten vennootschap” aangenomen.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden en zowel in België als in het buitenland:
I. Bijzondere activiteiten:
Luik B
Het verrichten van alle handelingen welke betrekking hebben op de aan- en verkoop, import en
export, evenals alle handelsactiviteiten in de breedste zin van het woord betreffende medische
verbruiksgoederen, medische apparatuur, industriële apparatuur, medisch-chirurgisch
instrumentarium en aanverwante apparatuur.
De vennootschap zal hiertoe alle roerende en onroerende goederen mogen verwerven of
vervreemden, ruilen of verhuren, alle leningen en kredietopeningen, met of zonder persoonlijke
waarborg aangaan of onderschrijven, evenals het aangaan of toestaan van alle nijverheids-
commerciële of financiële bewerkingen die van aard zouden zijn het maatschappelijk voorwerp te
verwezenlijken of te bevorderen.
II. Algemene activiteiten:
- Het verlenen van adviezen van management, juridische, fiscale, financiële, commerciële,
administratieve en logistieke aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake,
beleggingen en geldplaatsingen;
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Statutair beschikbare eigen vermogensrekeningen
De inbrengen van de aandeelhouders werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Titel IV. Bestuur - Controle
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Luik B
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om negentien uur (19.00u). Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal zij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag zij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 23. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Luik B
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder
van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet
Artikel 27. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 30. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als zij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 33. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
D. – De algemene vergadering bevestigt formeel de (her)benoemingen van de volgende personen tot
bestuurders: de heer SCHELLER Günther en mevrouw CARIS Christina, beiden voornoemd en
beiden herbenoemd op vijfentwintig april tweeduizend veertien.
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt alle handelingen die door deze bestuurders zijn
gesteld in de periode, na het verstrijken van zes jaar sedert hun formele benoeming, aangezien zij
hun bestuursmandaat onverkort zijn blijven uitoefenen ondanks een formele herbenoeming.
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, zijnde de heer SCHELLER Günther en
mevrouw CARIS Christina, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
Luik B
over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De heer SCHELLER Günther en mevrouw CARIS Christina, beiden voornoemd, die hier
vertegenwoordigd zijn, verklaren te aanvaarden en te bevestigen dat de uitoefening van deze functie
hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig
oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurders kiezen ieder woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal ingaan vanaf de datum van huidige algemene
vergadering en zal voor onbepaalde duur gelden.
- De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
- De algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee bijkomende bestuurders, zijnde:
* Mevrouw BEMONG Elke, van Belgische nationaliteit, geboren te Leuven op tweeëntwintig
december negentienhonderd tachtig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Veldstraat 17.
Mevrouw BEMONG Elke, voornoemd, die hier aanwezig is, verklaart te aanvaarden en te bevestigen
dat de uitoefening van deze functie haar niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk
Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
* De heer SCHIJNS Peter Johan Gerard, van Belgische nationaliteit, geboren te Genk op acht januari
negentienhonderd tachtig, wonende te 3621 Rekem-Lanaken, Veldstraat 17.
De heer SCHIJNS Peter, voornoemd, die hier aanwezig is, verklaart te aanvaarden en te bevestigen
dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk
Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig. De bestuurder kiest
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het mandaat van voormelde bestuurders zal ingaan vanaf de datum van huidige algemene
vergadering en zal voor onbepaalde duur gelden.
- Bijgevolg zijn er vanaf heden vier niet-statutaire bestuurders in de vennootschap, zijnde de heer
SCHELLER Günther, mevrouw CARIS Chris, de heer SCHIJNS Peter en mevrouw BEMONG Elke,
allen voornoemd.
- De algemene vergadering beslist de bevoegdheden van de bestuurders vast te leggen en beslist
artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Extern
a) Iedere bestuurder alleen vertegenwoordigt in en buiten rechte de vennootschap.
b) Indien er meerdere bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dienen zij met drie bestuurders samen op te treden voor de volgende handelingen:
- het aangaan van leningen en kredietopeningen;
- alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen in
naam van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
c) Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat
zij openbaar zijn gemaakt.
d) Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Intern - beperkingen
a) De bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Indien er verscheidene bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
c) Indien er meerdere bestuurders zijn en in afwijking van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen dienen zij met drie bestuurders samen op te treden voor de volgende handelingen:
Luik B
- het aangaan van leningen en kredietopeningen;
- alle rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen in
naam van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.
d) Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
E. De algemene vergadering stelt vast dat het adres van de zetel wordt verplaatst naar 3621 Rekem-
Lanaken, Veldstraat 17.
De algemene vergadering beslist een vestigingseenheid te zullen behouden op het adres te 3300
Tienen, Boudewijnlaan 22.
VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
De vergadering machtigt de bestuurder(s) om de genomen beslissingen uit te voeren en geeft
opdracht aan ondergetekende notaris om, ingevolge huidige statutenwijziging, de gecoördineerde
statuten op te stellen en te ondertekenen.
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal op de bevoegde Griffie van de Ondernemingsrechtbank, wordt machtiging gegeven aan de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HUYSMANS-RUETTE Boekhouding &
Fiscaliteit, met zetel te 3620 Lanaken, Jan Rosierlaan 8 om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen enz. met inbegrip van alle latere mogelijke
wijzigingen dienaangaande.
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en hierover telkens een
beslissing werd getroffen met éénparigheid van stemmen.
De vergadering wordt afgesloten om zeventien uur dertig minuten (17u30).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen).
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro – 95,00 EUR.
SLOTVERKLARINGEN.
1. Identiteitsbewijs.
a. Ondergetekende notaris waarmerkt ingevolge de bepalingen van de ventôsewet de identiteit van
de partijen aan de hand van de vereiste stukken.
b. Om te voldoen aan de bepalingen van de hypotheekwet waarmerkt de notaris dat de naam,
voornamen, geboorteplaats en -datum en de woonplaats van de partijen-natuurlijke personen
overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het rijksregister en hun identiteitskaart.
De partijen bevestigen de juistheid van deze gegevens.
c. De ondergetekende notaris bevestigt hierbij dat de identiteit van de partijen werd opgegeven in
overeenstemming met officiële stukken door de Hypotheekwet vereist.
2. Verklaring inzake bekwaamheid.
De comparanten verklaren de nodige bekwaamheid te hebben om deze akte te tekenen. De
comparanten verklaren dat zij tot op heden niet getroffen zijn door een faillissement of een maatregel
van collectieve schuldbemiddeling, noch een verzoekschrift tot aanduiding van een
schuldbemiddelaar hebben neergelegd op de bevoegde rechtbank in het kader van de wet van vijf
juli negentienhonderd achtennegentig betreffende de collectieve schuldenregeling.
3. Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen.
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
4. Ombudsman.
De notaris vestigt de aandacht van de ondergetekenden van huidige akte erop dat er een
ombudsman bestaat voor het notariaat, welke kan gecontacteerd worden op volgende website: www.
ombudsnotaris.be.
5. Fiscale volmacht.
Partijen geven hierbij volmacht aan het kantoor van Dorine MERLO en Véronique DELILLE,
geassocieerde notarissen te Lanaken, om alle eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met
betrekking tot deze akte en dit overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
6. Uitgifte akte.
De comparanten verzoeken de ondergetekende notaris om de uitgifte van huidig proces-verbaal op
te sturen naar het volgend e-mailadres: info@instruma.be.
7. a. De comparanten erkennen een ontwerp van onderhavige akte met eventuele bijlage(n)
ontvangen te hebben minder dan vijf werkdagen voor het verlijden dezer, hetgeen hem per mail werd
Luik B
verzonden op vierentwintig september tweeduizend éénentwintig.
De comparanten verklaren dit als voldoende tijdig te aanzien en verklaren dat zij het ontwerp
voorafgaandelijk aan deze grondig hebben nagelezen.
b. Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de eventuele wijzigingen die werden
aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van de akte.
c. De gehele akte werd door mij notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.
WAARVAN PROCES- VERBAAL.
Verleden te Rekem-Lanaken, Pater Verboislaan 13, op datum als ten hoofde.
Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten onderhavig proces-verbaal en
de bijlage(n) getekend met mij notaris, en waar nodig geparafeerd.
 
 
 
           
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL om te worden neergelegd op de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank, voor Registratie.
 
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd: - expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering; -
gecoördineerde statuten; - verslag bedrijfsrevisor dd. 25.09.2021; - verslag algemene vergadering
inzake omzetting NV naar BV met een staat van actief en passief dd 30.06.2021; - verslag
bestuurder inzake wijziging van het voorwerp van de vennootschap dd 20.09.2021; - onderhandse
volmacht SCHELLER Günther & CARIS Christina dd 28.09.2021.