N° d'entreprise : 0765716812
Nom
(en entier) : ESPACE GLOBAL SANTE
(en abrégé) : E.G.S.
Forme légale : Société coopérative
Adresse complète du siège Rue des Preys 86
 : 6061 Charleroi
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
D’un acte reçu par le Notaire Lemaigre, à Montignies-sur-Sambre, le 20 novembre 2023, il résulte
que s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative «
ESPACE GLOBAL SANTE », ayant son siège à 6061 Montignies-sur-Sambre (Charleroi) , Rue des
Preys, 86.
Société inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0765.716.812 et immatriculée à
la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0765.716.812.
 
A l’unanimité, cette assemblée a pris les décisions suivantes :
 
1. AUGMENTATION DE CAPITAL
 
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de cinquante-cinq mille euros (55.000€),
pour le porter de 265.000€ à 320.000€, par la création de 1.100 actions nouvelles disposant des
mêmes droits que les anciennes actions précédemment émises lors de la constitution de la société.
Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que la totalité des
actions ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'ils ont effectué au
compte numéro be42 7320 7229 4454 ouvert auprès de CBC au nom de la société à responsabilité
limitée " ESPACE GLOBAL SANTE ", de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de cinquante-cinq mille euros (55.000€).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 17/11/2023 reste ci annexée.
 
 
2. MODIFICATION DES STATUTS
 
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide de modifier les
statuts, comme suit : 
 
Article 6 : Capitaux propres
Les capitaux propres sont illimités.
La partie indisponible des capitaux propres est fixée à trois cent vingt mille euros (320.000€) et est
intégralement libérée. Elle n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
Les capitaux propres peuvent pour le surplus varier en raison de l’admission, de la démission, de l’
exclusion ou de la perte de la qualité d’actionnaires et en raison du retrait de leurs actions ou de
souscriptions supplémentaires par les actionnaires.
Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.
 
Article 7 : Actions
 
7.1              Actions
 
7.1.1           La part fixe du capital est représenté par six mille quatre cents (6.400) actions sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/6400ème de l’avoir social.
Ces actions ne peuvent être souscrites que par tranches de 100 Actions, par les personnes
physiques ou morales visées à l’Article 8.2.1.
 
…suit le texte des statuts, sans modification
 
Historique du capital
Lors de sa constitution, les fonds propres indisponibles étaient fixés à 265.000€, représenté par
5.300 actions.
Suite à une augmentation dont le procès-verbal a été dressé par le Notaire Lemaigre à Montignies-
sur-Sambre le 20/11/2023, ils ont été portés à la somme de 320.000€, représenté par 6.400 actions.
»
 
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
 
 
3. DIVERS – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 
ASSEMBLEE GENERALE
 
La présente assemblée accepte la démission de ses fonctions d’administrateur de Madame Céline
GAJEWSKI, et lui donne décharge pour sa mission.
 
La présente assemblée désigne en qualité d’administrateur
Madame Anne-Sophie SANDERMANS, née à Montignies-sur-Sambre le vingt-huit février mille neuf
cent septante-quatre, épouse de Monsieur JACQUET Arnaud, domiciliée à 6120 Nalinnes (Ham-sur-
Heure), rue Docteur Paul Maître, 35.
 
ici présente et qui accepte. Son mandat aura la même durée que celle des administrateurs nommés
lors de l’AG de constitution.
 
Administrateurs non statutaires - mémoire
    •  Barbara MONTESANTI
    •  Joël TACK
    •  Alice DUMONT
    •  Thibaut JACQUET
    •  AnneSophie SANDERMANS
 
Cession d’actions
Disposition interne
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
Le présent conseil accepte la démission de ses fonctions d’administrateur-délégué de Madame
Céline GAJEWSKI, et lui donne décharge pour sa mission
 
Les personnes désignées administrateurs se réunissent pour procéder à la nomi-nation du président
du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
A l'unanimité, ils nomment :
Président : Barbara MONTESANTI, prénommé, qui accepte. Ce mandat est gratuit.
Administrateur-délégué : Anne-Sophie SANDERMANS, précité, qui accepte. Ce mandat est gratuit.
 
4. CLOTURE et SIGNATURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
 
 
Pour extrait analytique conforme