Ondernemingsnr : 0423 178 534
Naam
(voluit) : ALL FREEZ
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheepstraat 11, 3630 Maasmechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
I. Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders handelend in de
hoedanigheid van algemene vergadering d.d. 28 april 2025:
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Gilbert's Management Company NV, met
zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0441.609.722 (afgekort GIMACO NV), vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, als
bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden.
2. De vergadering beslist om GIMACO NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs,
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot
heden.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van de
Vennootschap te stemmen over de definitieve kwijting aan GIMACO NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Nathalie Nijs, voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en
met de datum van haar ontslag.
3. Ter vervanging van GIMACO NV, voornoemd, beslist de vergadering om Nijs Management Services BV,
met zetel te Grotstraat 75, 3665 As en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer
1021.959.138, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, te benoemen als bestuurder, met ingang
vanaf heden.
Dit mandaat wordt verleend voor een periode van 6 jaar, met ingang vanaf heden en zal komen te vervallen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de jaarrekening
van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2030.
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Met ingang vanaf heden is Nijs Management Services BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie
Nijs de enige bestuurder van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de enige bestuurder de Vennootschap
in en buiten rechte.
4. De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Hans Vansweevelt, Elise
De Keyser, Nicolas Bosschaerts en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal -
Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alsook de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
de	de	ondertekenen, inclusief	publicatieformulieren alsmede	aanvraagformulieren die	de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
II. Uittreksel uit het proces-verbaal van de beslissingen van de enige bestuurder genomen op 28 april 2025:
1. De enige bestuurder van de Vennootschap neemt kennis van het ontslag van Gilbert's Management
Company NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder nummer 0441.609.722 (afgekort GIMACO NV), vast vertegenwoordigd door mevrouw
Nathalie Nijs, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
2. De enige bestuurder besluit om Nijs Management Services BV, met zetel te Grotstraat 75, 3665 As en
ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1021.959.138, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Nathalie Nijs, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, belast met het
dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur
aangaat, met ingang vanaf heden.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder zal onbezoldigd worden uitgevoerd en zal lopen voor de duur
van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap of tot het bestuursorgaan anders beslist.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet de gedelegeerd
bestuurder keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening
van haar mandaat raken.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de gedelegeerd bestuurder de
Vennootschap in en buiten rechte binnen de perken van het dagelijks bestuur.
3. De enige bestuurder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Hans Vansweevelt, Elise De
Keyser, Nicolas Bosschaerts en Simon Meyskens, medewerkers van het advocatenbureau Deloitte Legal -
Lawyers, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, alsook de formaliteiten te vervullen met betrekking tot de wijziging van de inschrijving van de
Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en akten te
ondertekenen, inclusief de publicatieformulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde