Ondernemingsnr : 0866050246
Naam
(voluit) : TANYA'S ANTWERP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pelikaanstraat 62
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 27 oktober
2020, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 29 oktober 2020, 13 bladen
geen verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 25815. Ontvangen registratierechten: € 50,00.
De ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) In toepassing van artikel 39§1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2) Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast
dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zevenhonderd vijftig
euro (€ 18.750,00), eigen vermogen verhoogd met de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39,§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder een uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
4) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
5) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur. De heer
Nirav Sunil Gandhi, hier aanwezig, aanvaardt zijn nieuwe mandaat en kiest woonplaats op de zetel
van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn
mandaat.
6) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Pelikaanstraat 62.
7) De website en het emailadres van de vennootschap zijn in aanvraag; elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig
te zijn gebeurd.
Luik B
VOLMACHT
Teneinde alle nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze
vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en alle nodige formaliteiten te vervullen
voor de aanvang, wijziging en/of stopzetting van de werkzaamheid van de vennootschap op de
administratie van de BTW en hiertoe alle stukken en documenten te tekenen en alle verklaringen af
te leggen, wordt volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘BOCON’ met zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 6A, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de
heer Van Oosterwijck Franciscus, met macht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.