Ondernemingsnr : 0642 761 986
Naam
(voluit) : Jonnydepony
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hazelaarstraat 18/104, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - benoeming dagelijks bestuurder -
zetelverplaatsing - volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de algemene vergadering d.d. 23 december 2022
[ ... ]
4. BESLUITEN
Elk van de aandeelhouders verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de algemene
vergadering van aandeelhouders:
4.1. De algemene vergadering benoemt dhr. Alexander Mildo Doff met onmiddellijke ingang als bestuurder
van de Vennootschap.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen [ ... ]. Zijn mandaat is van onbepaalde duur. Hij zal zijn woonplaats kiezen
op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat.
4.2. De algemene vergadering verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN en Camille
MAUEL-FLION, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene
vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te
wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen
en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondememingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondememingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de raad van bestuur d.d. 23 december 2022
[ ... ]
4. BESLISSINGEN
Elk van de bestuurders verklaart in te stemmen met de volgende schriftelijke besluiten van de raad van
: bestuur:
4.1 De raad van bestuur beslist om met onmiddellijke werking het adres van de zetel van de
Vennootschap binnen het Vlaamse Gewest te verplaatsen naar 1930 Zaventem, Vijverstraat 1a.
4.2 De raad van bestuur beslist om in overeenstemming met art. 5:79 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, Koeken Dame B.V., vast vertegenwoordigd door Mevr. Helen Perquy en
TUMI Productions -PH. De Schepper & Partners Comm. V., vast vertegenwoordigd door Dhr. Philippe De
Schepper, met onmiddellijke ingang te belasten met het dagelijks bestuur.
De personen belast met het dagelijks bestuur zijn ieder bevoegd om dit alleen uit te oefenen.
Het mandaat is van onbepaalde duur.
4.3 De raad van bestuur verleent volmacht aan Katrien VORLAT, Tobias VERMEULEN en Camille
MAUEL-FLION, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Koningsstraat 145, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de raad van bestuur
te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij
het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder
andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een
ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen
wat noodzakelijk is.
[ ... ]
Tobias Vermeulen
Bijzondere lasthebber