Ondernemingsnr : 0754 871 123
Naam
(voluit) : Yanbo Products
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9260 Wichelen, Steenakkerstraat 1B
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN DE FRANSE
LANDSTAAL
HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG,
Op veertien april,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Yanbo Products, met zetel te 9260
Wichelen, Steenakkerstraat 1B, RPR Gent afdeling Dendermonde 0754.871.123, BTW BE0754.871.123.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op 24 september 2020,
bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september nadien, onder nummer 20344376
en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd zijn.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer VAN STEENLANDT Yannick, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld
aantal aandelen:
De Heer VAN STEENLANDT Yannick Roger Denise, geboren te Sint-Niklaas op 27 maart 1989, wonende
te 9260 Wichelen, Steenakkerstraat 1/B000, houder van alle honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de
door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten
nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan
de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven
van de formaliteiten van bijeenroeping.
Verklaring van eenhoofdigheid
De heer VAN STEENLANDT Yannick, deelt hierbij mee - overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen - dat alle aandelen van de besloten vennootschap "Yanbo Products"
verenigd zijn in zijn hand en dit sinds de oprichting.
Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris
te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 7910 Wattripont, Chaussee de Tournai 11;
2) Aanneming van volledig nieuwe statuten in de Franse landstaal.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
De bestuurder, zijnde de heer heer VAN STEENLANDT Yannick, voornoemd, is aanwezig, zodat geen
rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de
uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd
samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de zetel met ingang van heden te wijzigen naar 7910
Wattripont, Chaussee de Tournai 11.
TWEEDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en in de Franse
landstaal.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTS
Titre I: Forme légale - Dénomination - Siège - Objet - Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Yanbo Products ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences,
ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges
d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de régime linguistique
applicable à la société.
Article 3. Objet
L'objet de la société, tant en Belgique qu'à l'étranger, est pour son propre compte ou pour le compte de tiers,
ou par la participation de ceux-ci :
- L'achat, la vente et la location de matériel et d'accessoires informatiques, matériels et logiciels, neufs et
d'occasion, et tout cela au sens le plus large du terme.
- Services informatiques et travaux informatiques au sens le plus large du terme, y compris l'organisation
des flux d'informations pour son propre usage ou pour des tiers, ainsi que le développement et la
commercialisation (dans le commerce, via le web ou par tout autre canal de vente) d'applications informatiques
(logiciels) pour tout le matériel disponible (PC, PC, PC, Tablette, Mobile, .. ) sans que cette liste ne soit
exhaustive.
- Fournir des conseils sur tous les types d'équipements (matériels) et leur configuration et sur l'application
des logiciels associés (logiciels).
- Gérer et travailler en permanence avec les équipements de traitement de données de tiers.
- agir en tant qu'intermédiaire de services informatiques au sens large.
- Développer, appliquer, vendre et renouveler toutes sortes de brevets et de licences, dans n'importe quel
secteur et sur n'importe quel produit.
- Traitement de données, hébergement web, bases de données, solutions cloud et activités connexes.
- vente au détail d'ordinateurs, de périphériques, de logiciels et d'autres appareils.
- les agents intervenant dans la vente de machines et d'équipements pour le commerce et l'artisanat.
- l'importation, l'exportation et la vente en gros de machines et d'équipements de bureau.
- toutes les activités et opérations liées au marketing et au développement en ligne ou hors ligne.
- Les services d'accompagnement des entreprises comprenant la fourniture de conseils, de coaching, de
conseil en informatique et la fourniture de services liés à l'organisation et à la gestion des entreprises, ainsi que
la fourniture de conseils stratégiques et administratifs ainsi que d'accompagnement. Ce dernier à titre
permanent, indépendant ou ad interim est dans un ton permanent.
- Réalisations créatives, y compris le développement, la réalisation et la monétisation d'idées, de concepts,
de modèles et de modèles ainsi que la création et la production ou la promotion de littérature ou de matériel de
lecture et tout cela au sens le plus large.
- Événements, organisation et soutien d'événements de loisirs et/ou culturels, ainsi que l'organisation
- Organiser et soutenir des incentives, des expositions, des rencontres et des formations.
- Organisation Full-Concept (personnel, restauration, localisation, achat, vente et location de fournitures,
suivi des chantiers, prospection, développement, production, achat et vente et location de matériel
événementiel).
- Organiser et accompagner les marchés, qu'ils soient couverts ou non.
- Organisation de conférences et de salons.
- Mise à disposition d'espaces et d'infrastructures pour des festivités, des réunions et des séminaires avec
ou sans service.
- la création, l'expansion judicieuse et la gestion d'actifs immobiliers ; toutes les opérations relatives à des
biens immobiliers et droits réels, telles que l'achat et la vente, la construction, la transformation, la décoration
et l'aménagement intérieurs, la location, l'échange, le remembrement et, d'une manière générale, toutes les
opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion ou à la mise en production de biens
immobiliers ou de droits réels ;
- Toutes les activités au sens le plus large du terme relatives au conseil, au conseil et à la gestion en général
et dans les secteurs les plus divers.
D'une manière générale, elle a la pleine capacité juridique d'accomplir tous les actes et opérations qui ont
un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter la réalisation de cet objet,
directement ou indirectement, en tout ou en partie.
Elle peut acquérir des participations par association, apport, fusion, intervention financière ou de toute autre
manière dans toute société, entreprise, société, association ou entreprise ayant un objet identique, similaire ou
lié à la sienne ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer une source de
ventes.
Elle peut exercer les fonctions d'administratrice ou de liquidatrice dans d'autres sociétés. La société peut
constituer une caution ou une sûreté réelle au profit d'entreprises ou de particuliers, au sens le plus large.
Dans le cas où l'accomplissement de certains actes est soumis à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera ses actions à la réalisation de ces conditions en ce qui concerne
l'accomplissement de ces actes.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d'actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins
de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions
souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions - Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de
l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'organe
qui procède à l'émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour
les personnes dont elle ne dispose pas d'une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même
jour que les communications électroniques. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les actions restantes
sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de
leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à
ce que l'émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Les actions qui n'ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites
par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou àux présents
statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois
quart des actions.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d'ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises
par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d'actions peuvent prendre connaissance de ce
registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre
des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Cession d'actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa
précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les
trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l'organe d'administration, sous pli recommandé, une demande indiquant les
noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont
la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l'organe d'administration en transmet la teneur, par pli
recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit
adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient
considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l'organe d'administration notifie au cédant le sort réservé
à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents
statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout
ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui
dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun
accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de l'entreprise statuant comme en référé
à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge
du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises
s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et
l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre
onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un actionnaire), tant
en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant
droit à l'acquisition d'actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un actionnaire, celui-ci sera
libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION - CONTRÔLE
Article 10. Organe d'administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts,
avoir la qualité d'administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de
pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, qui peut accorder
une indemnité de départ.
L'assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d'un administrateur, nommé ou non
dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 11. Pouvoirs de l'organe d'administration
S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée, avec la faculté
de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet, sous réserve de ceux que la loi
et les statuts réservent à l'assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en
défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d'administrateur est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l'actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération
sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et
déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en
ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-délégué,
ou à un ou plusieurs directeurs.
L'organe d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats
spéciaux à tout mandataire.
L'organe d'administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion
journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois de
décembre, à 18.00 heure. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration
et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires
représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur
demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire
convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux
titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux
personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des
convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 15bis. Assemblée générale par procédure écrite
§1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions
qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues dans un acte
authentique.
§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les
actionnaires est réputée être la date statuaire de l'assemblée annuelle, sauf preuve du contraire, à condition
que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire.
Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire
est déterminante pour la date de la décision.
La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par
l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la
société au plus tard 20 jours avant la date statutaire de l'assemblée annuelle et qu'elle porte toutes les
signatures requises.
Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire
de l'assemblée annuelle, l'organe d'administration doit convoquer l'assemblée générale.
§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par
tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf
preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception
du dernier exemplaire est déterminante.
La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une
déclaration datée et signée par l'organe d'administration indiquant que la décision signée par tous les
actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes
les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être
approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est
sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.
§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la
société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite
approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date,
les approbations signées perdront toute force de droit.
Article 15tris. Assemblée générale électronique
1. Participation à distance à l'assemblée générale par voie électronique
§ 1. Les actionnaires peuvent participer à l'assemblée générale à distance au moyen d'un moyen de
communication électronique fourni par la société. En ce qui concerne le respect des conditions de présence et
de majorité, les actionnaires qui participent ainsi à l'assemblée générale sont réputés être présents au lieu où
se tient l'assemblée générale.
La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne qui souhaite participer à l'assemblée sont contrôlées et
garanties selon les modalités prévues par le règlement intérieur établi par l'organe de direction. Ce règlement
détermine également la manière dont il est établi qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale par le biais
des moyens de communication électroniques et peut donc être considéré comme présent.
Afin de garantir la sécurité des moyens de communication électroniques, le règlement intérieur peut imposer
des conditions à l'utilisation des moyens de communication électroniques.
Il appartient au Bureau de l'Assemblée Générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les
présents Statuts et le Règlement Intérieur et de déterminer si un actionnaire participe valablement à l'Assemblée
Générale par voie de communication électronique et peut donc être considéré comme présent.
§2. Les moyens de communication électroniques mis à sa disposition par la société doivent au moins lui
permettre de prendre connaissance directement, simultanément et sans interruption des discussions au cours
de la réunion et d'exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se
prononcer.
Les moyens de communication électroniques doivent également permettre à l'actionnaire de participer aux
délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.
2. Exercice du droit de vote par voie électronique avant l'assemblée générale (extension du vote par
correspondance)
Chaque actionnaire a la possibilité de voter à distance par voie électronique avant l'assemblée générale, de
la manière suivante : par e-mail
La qualité d'actionnaire et l'identité de la personne qui souhaite voter à distance devant l'assemblée générale
sont vérifiées et garanties selon les modalités prévues par le règlement intérieur établi par l'organe dirigeant.
Il appartient au Bureau de l'Assemblée générale de vérifier le respect des procédures visées aux
paragraphes précédents et de déterminer la validité des votes exprimés à distance.
3. Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'Assemblée générale
A compter de la notification de la convocation, les actionnaires peuvent poser par écrit aux administrateurs
et aux administrateurs de surveillance des questions auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée, dans
la mesure où ces actionnaires remplissent les formalités qui doivent être accomplies pour être admis à
l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à l'entreprise par voie électronique à l'adresse indiquée
dans l'avis de convocation.
La société doit recevoir ces questions écrites au plus tard le cinquième jour précédant le jour de l'assemblée
générale.
4. Extension de la possibilité de participer à l'Assemblée Générale par voie électronique à l'Assemblée
Générale des obligataires
Les obligataires peuvent participer à distance à l'assemblée générale des obligataires au moyen d'un moyen
de communication électronique mis à disposition par la société dans les conditions prévues aux présents statuts
pour l'assemblée générale des actionnaires.
Article 16. Admission à l'assemblée générale
Pour être admis à l'assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire
de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à
sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote
est suspendu ; il peut toujours participer à l'assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 17. Séances - procès-verbaux
§ 1. L'assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l'actionnaire présent qui
détient le plus d'actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le
secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.u
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'actionnaire unique sont
consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires
présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l'organe
d'administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l'assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales
régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu'un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus
à l'assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y
est traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions
concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l'assemblée générale.
Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard cinq (5) jours avant le jour de l'assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est
traité des mêmes points de l'ordre du jour, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les
personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le
mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des
voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.
Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines
au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation
n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION - RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse un inventaire
et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, il assure la publication, conformément
à la loi.
Article 21. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition
de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la
répartition des bénéfices.
Article 22. Préservation du patrimoine de l'entreprise : distributions aux actionnaires et bonus
Chaque action a un droit égal en termes de bénéfices et de distributions.
L'assemblée générale est habilitée à répartir les bénéfices et à déterminer les distributions.
L'organe administratif a le pouvoir, dans les limites prévues par le Code des sociétés et des associations,
de procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours ou sur le bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas encore été approuvés, le cas échéant déduction faite
de la perte reportée ou augmentée du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net de la société est négatif ou le deviendrait de ce fait.
Si la société dispose de fonds propres indisponibles en vertu de la loi ou des statuts, il ne peut être procédé à
une distribution si l'actif net est tombé ou tomberait en dessous du montant de ces fonds propres indisponibles
à la suite d'une distribution. Aux fins de cette disposition, la partie des plus-values de réévaluation qui n'a pas
été amortie est considérée comme indisponible.
L'actif net de l'entreprise est déterminé sur la base des derniers états financiers approuvés ou d'un état de
l'actif et du passif plus récent. Dans les sociétés dont un directeur de surveillance a été nommé, il apprécie cet
état. Le rapport d'évaluation du réviseur d'entreprises est joint à son rapport annuel d'audit.
Par actif net, on entend le montant total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à déclarer et à justifier dans l'annexe, des montants des frais de démarrage et d'expansion et des
frais de recherche et développement qui n'ont pas encore été amortis.
La décision de l'assemblée générale distributrice ne prendra effet qu'après que l'organe de direction aura
déterminé que, selon les évolutions raisonnablement prévisibles, la société continuera à être en mesure de
payer ses dettes après la distribution au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles et exigibles sur une
période d'au moins douze mois à compter de la date de la distribution.
La décision de l'organe administratif est justifiée par un rapport qui n'est pas déposé. Dans les sociétés
auprès desquelles un commissaire aux comptes a été désigné, celui-ci apprécie les données comptables et
financières historiques et prospectives contenues dans ce rapport. Le commissaire aux comptes indique dans
son rapport annuel d'audit qu'il a réalisé cette mission.
S'il est établi que les membres de l'organe d'administration savaient ou, compte tenu des circonstances,
savaient ou, compte tenu des circonstances, auraient dû savoir que la société ne serait apparemment plus en
mesure de payer ses dettes telles que prévues par le Code des sociétés et associations à la suite de la
distribution, Ils sont solidairement responsables vis-à-vis de la Société et des tiers de tous les dommages qui
en découlent.
La société peut réclamer aux actionnaires toute distribution effectuée en violation de celle-ci, qu'ils soient
de bonne ou de mauvaise foi.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre
liquidateur n'aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou
plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l'actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants
nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d'actions non entièrement libérées, après rétablissement de
l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions
insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion
supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés
leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur
d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-
à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du
siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont
réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des
sociétés sont censées non écrites.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.