Ondernemingsnr : 0599844832
Naam
(voluit) : Efoodconsult
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mezenstraat 59
 : 3061 Bertem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op zesentwintig april tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achtenveertigduizend zeshonderd euro (€ 48.600,00), en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierduizend achthonderdzestig euro (€ 4.860,00),
samen drieënvijftigduizend vierhonderdzestig euro (€ 53.460,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- de naam van de Vennootschap gewijzigd werd in: "Etheclo".
- de bestaande honderddertig (130) aandelen gesplitst werden in vijfenzestigduizend (65.000)
aandelen, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel vijfhonderd (500) nieuwe aandelen
toegekend werden.
- de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap verhoogd werd met
een bedrag van negenennegentigduizend negenhonderd zesennegentig komma nul nul euro (€
99.996,00) om het te brengen van drieënvijftigduizend vierhonderdzestig euro (€ 53.460,00) op
honderddrieënvijftigduizend vierhonderdzesenvijftig euro (€ 153.456,00), door uitgifte van
tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, elk aandeel vertegenwoordigend
één/zevenenzestigduizend zeshonderdste (1/67.600ste) van het vennootschapsvermogen,
deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, en waarop ingetekend werd tegen een uitgifteprijs
van achtendertig komma zesenveertig euro (€ 38,46) per aandeel, welke aandelen voor honderd
procent (100%) volgestort werden.
- voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk gedeponeerd werd op een bijzondere rekening op naam
van de Vennootschap bij Triodos Bank.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden:
° aangaande de naam, zetel, voorwerp en duur, zonder materiële wijziging van het voorwerp;
° met betrekking tot het eigen vermogen, de aandelen en effecten (waaronder doch niet beperkt tot
de overdracht van de aandelen van de Vennootschap, meer bepaald de invoeging van een
voorkooprecht, volgrecht en volgplicht);
° met betrekking tot het bestuur, de vertegenwoordiging en de controle, onder andere de invoeging
van voordrachtsrechten voor het bestuursorgaan en een lijst van beslissingen die een bijzondere
meerderheid binnen het bestuursorgaan vereisen;
° met betrekking tot de (werking van) de algemene vergadering van aandeelhouders, onder andere
de invoeging van een lijst van beslissingen die een bijzondere meerderheid op het niveau van de
algemene vergadering vereisen;
° met betrekking tot de jaarrekening en de winstverdeling;
° met betrekking tot de ontbinding en vereffening;
Luik B
° de algemene bepalingen in de statuten;
- het boekjaar van de Vennootschap gewijzigd werd zodanig dat het loopt van 1 januari tot 31
december van elk jaar.
- het huidig boekjaar verlengd werd tot 31 december 2021.
- de datum van de jaarvergadering gewijzigd werd naar de eerste maandag van de maand juni om
19:00 uur.
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“De Vennootschap wordt bestuurd door het Collegiaal Bestuursorgaan, samengesteld uit minimum
twee (2) bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd
met of zonder beperking van duur, die optreedt als een collegiaal orgaan.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Elke Founder zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
bestuurder.
De Aandeelhouders die samen minstens vijftig procent plus één (50%+1) van de Aandeelhouden
aanhouden, zullen het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.
Elke bijkomende bestuurder zal worden benoemd door de Aandeelhouders die samen minstens
vijftig procent plus één (50% + 1) van de Aandelen aanhouden.
Ingeval van een voortijdige vacature in het Collegiaal Bestuursorgaan, zal het Collegiaal
Bestuursorgaan een bestuurder co-opteren van de lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen
door de Aandeelhouder(s) overeenkomstig artikel 11.2 van deze Statuten, afhankelijk van wie van
hen de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, die de bevoegdheden van het opengevallen
bestuursmandaat zal vervangen totdat de Aandeelhouder(s) of het Collegiaal Bestuursorgaan,
naargelang wie de te vervangen bestuurder heeft voorgedragen, een vacature voorziet. De
Aandeelhouder(s) hebben eveneens het recht om een oproeping van de algemene vergadering van
Aandeelhouders te verzoeken teneinde te beraadslagen over de beëindiging van het mandaat van
de bestuurder(s) benoemd op hun voordracht, en, indien van toepassing, om minstens twee (2)
kandidaat-bestuurders voor te dragen om deze bestuurder te vervangen.
Elke bestuurder die op deze wijze door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het
bestuursmandaat uit voor de resterende termijn van het oorspronkelijk mandaat van de bestuurder
die hij (of zij) vervangt.
Het Collegiaal Bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap.
Het is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of
bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden
delegeren.
Het Collegiaal Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
Vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het Collegiaal Bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het Collegiaal Bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het Collegiaal Bestuursorgaan vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het Collegiaal Bestuursorgaan als
college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks
bestuur als deze die erbuiten vallen, de Vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door één (1) bestuurder alleen optredend, voor alle handelingen en/of beslissingen
die een totaalbedrag van EUR 25.000 niet overschrijden.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
Luik B
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de Aandeelhouders minstens drie
(3) werkdagen voor de vergadering, aan het Collegiaal Bestuursorgaan schriftelijk hun voornemen
meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien het Collegiaal Bestuursorgaan dit
in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
Elk Aandeel heeft recht op één (1) stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de Aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het Collegiaal Bestuursorgaan, waarbij elk Aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in
de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er Aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de Aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte Aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
Aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- het ontslag aanvaard werd van volgende bestuurders:
* de heer VAN BOCKHAVEN Marnix André, wonende te 9120 Beveren, Lodewijk de Vochtstraat 58;
* de heer MIERMANS Jos Erik Cornelis Ghislain, wonende te 3061 Bertem-Leefdaal, Mezenstraat
59.
- volgende bestuurders herbenoemd werden:
* de heer VAN BOCKHAVEN Marnix, voornoemd;
* de heer MIERMANS Jos, voornoemd.
De mandaten gelden voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn, en nemen een aanvang
op zesentwintig april tweeduizend éénentwintig.
Overeenkomstig artikel 19 van de nieuwe statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurders individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens de
Vennootschap op te treden in en buiten rechte voor alle handelingen en/of beslissingen die een
totaalbedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) niet overschrijden. Voor de overige
handelingen treden zij op als collegiaal bestuursorgaan. 
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werden: alle personen werkzaam bij de besloten vennootschap “WG
Accountants”, met zetel te 1500 Halle, Suikerkaai 1, BTW-nummer BE0456.800.813,
Ondernemingsnummer (Brussel, Nederlandstalige afdeling) 0456.800.813, aan wie de macht
verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten