Ondernemingsnummer :
0433572281
Benaming :
(voluit) :
FERRO OPERATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Beverlosesteenweg 20 bus 1
3583 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 23 september 2019, nog te
registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap
“FERRO OPERATIONS” het volgende besloten heeft:
Eerste beslissing
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar. Het lopende boekjaar sluit af op 31 december 2019.
De vergadering beslist om de tekst van de eerste twee alinea’s van artikel 39 van de statuten te
vervangen door de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Elk jaar per éénendertig december maken de bestuur-ders een inventa-ris op alsmede een
jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelich-ting en
vormt een geheel.”.
Tweede beslissing
De vergadering beslist voortaan de algemene vergadering te houden op de derde donderdag van de
maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, mag de jaarvergadering op
de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. De eerstvolgende jaarvergadering vindt plaats op de derde
donderdag van de maand juni 2019.
De vergadering beslist om de tekst van de eerste alinea van artikel 30 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om
achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, mag de jaarvergadering op de eerstvolgende
werkdag plaatsvinden.”
Derde beslissing
De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Vierde beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Vijfde beslissing
Bijzondere volmacht wordt verleend aan: Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B & A ACCOUNTANTS" te 3900 Overpelt,
Leopoldlaan 100, met ondernemingsnummer BE0461.403.165, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt, om de nodige inschrijvingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen,
wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden
nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking
tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle
Luik B
latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 3.12.3.0.5, 2° van het Vlaamse Codex Fiscaliteit.
Notaris Jan LAMBRECHT, neergelegd uitgifte akte, volmachten en gecoördineerde statuten.