Ondernemingsnr : 0415 754 866
Naam
(voluit) : VAN HOOF
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : ATEALAAN 12 - 2200 NOORDERWIJK (HERENTALS)
Onderwerp akte : OMVORMING BVBA NAAR BV - STATUTENWIJZIGING
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean Jacques LECLEF, notaris met standplaats te Antwerpen
op drie februari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1, dat de besloten vennootschap "VAN HOOF", met zetel te 2200
Noorderwijk (Herentals), Atealaan 12, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Herman De Bie te Ekeren,
op drieëntwintig december negentienhonderd vijfenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van zeven januari negentienhonderd zesenzeventig, onder nummer 82-19, waarvan de statuten
meermaals gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Eric De Bie te Arıtwerpen-
Ekeren, op drie februari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
vijfentwintig februari daarna, onder nummer 04032532, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0415.754.866, met BTW-nummer BE 0415.754.866.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.
A). Vennoot.
Is aanwezig de hierna genoemde vennoot die verklaart eigenaar te zijn van het hierna gemeld aantal
aandelen :
De besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", met zetel te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0665.640.031, met
BTW-nummer BE 0665.640.031, alhier vertegenwoordigd ingevolge haar statuten door een bestuurder, de heer
DESCHEEMAECKER, Philippe Marc Anne Marie, wonende te 2900 Schoten, Kunstlei 10, tot deze functie
benoemd in voormelde oprichtingsakte.
Eigenaar van tweehonderdvijftig (250) aandelen in volle eigendom.
Totaal: tweehonderdvijftig (250) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.
B). Zaakvoerder.
Bovendien is ook aanwezig, de besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", voornoemd, met als
vast vertegenwoordiger, de heer BRANDERS, Kurt Juliaan Adèle, wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38,
tot deze functie benoemd op de bijzondere algemene vergadering de dato vijf december tweeduizend zestien,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien december daarna, onder nummer 16172482.
BERAADSLAGING.
De voorzitter vat de dagorde aan en na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als
volgt :
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen var het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) en de
wettelijke reserve var de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (1.859,20
------
€), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormer en meerderheden van de
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
DERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
NAAM EN RECHTSVORM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VAN HOOF".
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, de aankoop, verkoop, installatie, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, van
a). Winkelinrichtingen : meubelen, kantoormerken, meubilair, coördinatie der werkzaamheden in verband
met winkelinrichtingen ;
b). Groothandel in koelinrichtingen en niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor
handels- en nijverheidsgebruik ;
c). Bureau voor nijverheidsstudiën ;
d). Kleinhandel in dagbladen, rookwaren en speelgoed, produkten van suikergoed, lederwaren en
zadelmakerswerk, snuisterijen en fantasie artikelen ;
e). Groot- en kleinhandel in alle sportartikelen en vrijetijdskleding.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR - CONTROLE.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds
beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING.
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde
vrijdag van de maand mei, om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
a). de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
b). de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL.
a). De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
b). De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
BERAADSLAGINGEN.
a). Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
b). Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
c). Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee dagen
vóór de dag van de algemene vergadering ..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
d). Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
e). Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
VERDAGING.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierria vermeld, ontslag te geven uit haar furictie
er gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
a). De besloten vennootschap "KEAP SHOP SOLUTIONS", met zetel te 2200 Herentals, Cardijrlaarı 38,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerper, afdeling Turnhout, onder nummer 0665.640.031, met
BTW-nummer BE 0665.640.031, met als vast vertegenwoordiger, de heer BRANDERS, Kurt Juliaan Adèle,
wonende te 2200 Herentals, Cardijnlaan 38, hier aanwezig en die aanvaardt ;
Haar mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige er algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor
de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2200 Noorderwijk (Herentals),
Atealaan 12.
STEMMING.
Alle vorengaande beslissingen worden door de algemene vergadering, voor elke beslissing afzonderlijk
beraadslagend, met eenparigheid van stemmen geriomen."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
DE NOTARIS
(getekend) Jean Jacques LECLEF
Antwerpen, 3 februari 2023
Tegelijk hiermee neergelegd:
-Een voor eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene
vergadering ;
-Gecoördineerde statuteri ;