N° d'entreprise :
0450011209
Dénomination :
(en entier) :
KIABI STOCK CENTRAL BELGIQUE
(en abrégé) : K.S.C.b.
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de la Terre à Briques(MAR) 29D
7522 Doornik
Objet(s) de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
Il résulte d’un acte du notaire Kurt Vuylsteke, à Kuurne, reçu le 4 septembre 2019, déposé au bureau
d’enregistrement à Kortrijk, que l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
anonyme «KIABI STOCK CENTRAL BELGIQUE », ayant son siège social à 7522 Marquain, Rue de
la Terre à Briques 29D, registre des personnes morales Mons et Charleroi (division Tournai) et avec
numéro de TVA BE-0450.011.209, ont pris les décisions suivantes :
Première résolution
L’assemblée décide de préciser que le conseil d’administration est seul compétent pour décider de :
-Acquérir, aliéner ou céder sous quelque forme que ce soit des immeubles et tous éléments de
propriété industrielle
-Conclure des crédits baux immobiliers
-Constituer des sûretés ou promesses de sûretés personnelles ou réelles mobilières ou immobilières,
à l’exception des garanties ou sûretés dans le cadre de l’ouverture de magasins
-Contracter auprès d’un tiers (hors société du groupe) tout emprunt et demande de crédit à court,
moyen ou long terme et tout octroi de prêt
-Acquérir, céder ou aliéner des valeurs mobilières (titres de placement et titres de participation)
-Tous éléments exceptionnels ne rentrant pas dans l’objet/activité normal de la société.
L’assemblé décide de modifier l’article 14 des statuts en ajoutant à la fin le texte suivant :
« Le conseil d’administration est seul compétent pour décider de :
Acquérir, aliéner ou céder sous quelque forme que ce soit des immeubles et tous éléments de
propriété industrielle
Conclure des crédits baux immobiliers
Constituer des sûretés ou promesses de sûretés personnelles ou réelles mobilières ou immobilières,
à l’exception des garanties ou sûretés dans le cadre de l’ouverture de magasins
Contracter auprès d’un tiers (hors société du groupe) tout emprunt et demande de crédit à court,
moyen ou long terme et tout octroi de prêt
Acquérir, céder ou aliéner des valeurs mobilières (titres de placement et titres de participation)
Tous éléments exceptionnels ne rentrant pas dans l’objet/activité normal de la société. »
Deuxième résolution – Démission et nominations
L’assemblée décide de procéder à la démission à partir de ce jour de monsieur Edgard Bonte,
prénommé, en tant qu’administrateur.
La démission de monsieur Edgard BONTE implique également sa démission en tant qu’
administrateur délégué en président du conseil d’administration.
Ensuite, l’assemblée décide de nommer et, dans le cas échéant, de confirmer expressément la
nomination, en tant qu’administrateurs
- monsieur Jérôme Pierre Louis CALONNE, né à Boulogne-sur-Mer le 14 octobre 1976, demeurant
professionnellement à 1000 Bruxelles, rue de la Monnaie 14, KIABI THE MINT et cela à partir du 1
août 2019 pour une période expirant immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an
deux mille vingt-cinq;
- madame Elisabeth Christine Charlotte CUNIN, née à Paris le 17 septembre 1960, demeurant
professionnellement à 59510 Hem, Rue du Calvaire 100 et cela à partir de ce jour pour une période
Volet B
expirant immédiatement après l’assemblée générale ordinaire de l’an deux mille vingt-cinq.
Troisième résolution – Pouvoirs et procurations
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d’administration pour exécuter les
résolutions prises ci-dessus et au notaire pour établir, signer et déposer au greffe du tribunal d’
entreprise compétent, le texte coordonné des statuts.
Pour extrait analytique conforme fait par le notaire Kurt Vuylsteke à Kuurne
Annexes:
- expédition de l’acte
- statuts coordonnés