Nº d'entreprise : 0467 601 069
Nom
(en entier) : KNAUF INSULATION
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue de Maestricht, 95 à 4600 VISE
Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS ET DE SIGNATURES
(Extrait du procès-verbal du Collège des administrateurs tenu le 18 septembre 2024)
RÉSOLUTION 1 : DÉLÉGATION DE POUVOIRS ET DE SIGNATURES
Article 1 : Objet de la délégation
Le Conseil d'administration décide de déléguer aux personnes mentionnées dans le tableau présent en
annexe, en sa qualité d'administrateurs et représentants légaux de la société :
OLes pouvoirs et signatures : Les délégations de pouvoirs et de signatures sont détaillées dans les
délégations individuelles et dans le tableau récapitulatif présent en annexe.
nConditions et limitations : Les limitations sont détaillées dans les délégations individuelles et dans le tableau
récapitulatif présent en annexe.
Article 2 : Durée de la délégation
La délégation est accordée pour une durée indéterminée jusqu'à révocation. Elle pourra être révoquée à tout
moment par décision du Conseil d'administration ou causes stipulées dans la clause 8 de la délégation de
pouvoirs ou dans la délégation de signature.
Article 3 : Délégation des Droits de Signature des Délégations Individuelles
Les administrateurs décident de déléguer les droits de signature des délégations individuelles à Jean-Paul
DEFRANCE et Mark LEVERTON, administrateurs de la société.
RÉSOLUTION 2 : PUBLICATION AU MONITEUR BELGE
Il est décidé que le présent procès-verbal, ainsi que les délégations de pouvoir y annexées, seront publiés au
Moniteur belge conformément à la loi, afin de les rendre opposables aux tiers.
RÉSOLUTION 3 : POUVOIRS POUR LES FORMALITÉS
Le Conseil d'administration confère tous pouvoirs à Quentin Hick, avec faculté de substitution, pour effectuer
toutes les formalités nécessaires à l'exécution des décisions prises lors de la présente réunion, y compris la
publication au Moniteur belge.
Quentin HICK
ANNEXE : Instructions aux signataires / Signatory instructions
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
INSTRUCTIONS AUX SIGNATAIRES
À partir du 18 septembre 2024
Aux Directeurs et Signataires Autorisés de Knauf Insulation SRL (la "Société")
La Société émet et/ou renouvelle par la présente les autorisations de représentation des dirigeants
mentionnés ci-dessous. Ces personnes sont soit Directeurs, soit Signataires Autorisés de la Société et disposent
du pouvoir d'engager celle-ci vis-à-vis des tiers. Les instructions de signature suivantes définissent la manière
dont les Directeurs et Signataires Autorisés doivent exercer leurs pouvoirs de signature.
1.Règles générales de signature
Les signataires autorisés peuvent signer des documents engageant la responsabilité ou les obligations de la
Société, tels que les contrats, accords, ainsi que tout autre document nécessaire, conformément au schéma de
signature ci-dessous :
a)Pour les contrats et conventions d'un montant allant jusqu'à 10 000 EUR (hors TVA) ou d'une durée
maximale de 24 mois peuvent être signés par l'une des personnes suivantes : un Signataire Autorisé, un
Directeur, le Directeur Financier ou un Administrateur ;
b)Pour les contrats et conventions d'un montant supérieur à 10 000 EUR (hors TVA) ou d'une durée de 24 à
36 mois requièrent la signature d'un Directeur, du Directeur Financier ou d'un Administrateur ;
c)Les contrats et accords d'un montant supérieur à 100 000 EUR (hors TVA) ou d'une durée excédant 36
mois requièrent la signature du Directeur Financier ou d'un Administrateur.
2.Application des Instructions de Signature
Les instructions de signature peuvent être respectées par une deuxième signature apposée directement sur
le document concerné, ou par tout autre moyen prouvant qu'un second signataire a approuvé la mesure en
question, sous réserve que cette approbation soit dûment documentée.
3. Exigences supplémentaires
L'autorité des Directeurs ou Signataires Autorisés peut être restreinte, étendue ou retirée par :
Otoute directive ou instruction complémentaire émanant de la Société, ou
Otout autre acte ou mesure qui, conformément à une résolution de l'Actionnaire, est soumis à une approbation
préalable ou adopté par l'Actionnaire.
4.Le Délégataire aura tout pouvoir, dans le cadre de son champ de responsabilité, pour :
a)Négocier tous actes, accords, contrats, conventions, entrant dans le cadre de l'activité de la Société et
présentant un caractère ordinaire et normal ;
b)Signer tous actes, accords, contrats, conventions, correspondances, pièces et documents entrant dans le
cadre de l'activité de la Société et présentant un caractère ordinaire et normal ;
c)Intervenir auprès de toutes administrations ou tiers, tels que clients, fournisseurs, association
professionnelle.
5.Le Délégataire de pouvoir, en sus de ce qui précède, est habilité à :
a)Représenter la Société vis-à-vis des tiers, de toutes autorités et de toutes administrations publiques, à
l'exception toutefois de la représentation judiciaire, tant en action qu'en défense ;
b)Signer la correspondance ;
c)Autoriser et effectuer tous achats de biens mobiliers, matériels et approvisionnements nécessaires aux
opérations de la Société et entrant dans le champ de ses responsabilités ;
d)Souscrire tous contrats de leasing de biens mobiliers nécessaires aux opérations de la Société et entrant
dans le champ de ses responsabilités.
L'ensemble de ces opérations ne pourront être réalisées que dans le respect des statuts et des règles
d'organisation interne en vigueur, notamment la double validation des règlements.
Tableau des délégations:
3/8
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Type de délégation
Fonction actuellement tenue par Prénom NOM
Anne-Julie ANDRÉ-DUCHÂTEAU
Tableau des délégations
Management Assistant to Group Technical Director : Emmanuelle HOEBREGS
Bénédicte VERHAEGHE	Christelle KNOBLOCH	: Gabriella RODRIGUEZ	: Anthony SCAGLIONE	Catherine FONTAINE	Bertrand KEVELAER	Heiko HOFRICHTER	: Bastien ROULETTE	Falk JANKOWSKI	Brigitte CLUYTEN	Antony SOLITRO	Damien ROBERT	: Alain KOLONGO	: Helene DEBARD	Dominic OLIVER	Camilo MEDINA
Group Procurement Category Manager (Purchaser) ! Francois LEROY
Cédric NATALIS	Carole PELOSO	Arnaud DENIS	Cyrille LERAT	Eric BASTIN	lan LEFLEY
Management Assistant & Office Manager Brussels
Visé Plant Health, Safety and Environment (HSE)
Visé Plant Procurement Manager (Purchaser)
Central Functions People Business Partner
Central Category Manager (Purchaser)
Group Industrial Performance Director
Central Category Manager (Purchaser)
: Vise Plant Supply Chain Manager
Management System Manager
Visé Plant Production Manager
Chief Human Resources Officer
| Financial Controller Belgium	Engineering Director Europe	Group Procurement Director	KIWE Supply Chain Director	Process & Quality Manager	Local Buyer (Purchaser)	I KIWE Financial Director	Management Assistant	: Management Assistant	Management Assistant	i IT Coordinator Region	KIWE HR Manager
Manager	Fonction
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Sunil GOPALAKRISHNAN	i Tanja SCHAMBERGER	Jasmine HILIGSMANN	Olivier DOUXCHAMPS	Romain ROGGEMANS	Johanne VERCHEVAL	Tristan GODEFROID	Matthias BATLOGG	Valérie GODFROID	Quentin GALLAND	Roland WYNANTS	Marie VERCHEVAL	Sandrine DUFOUR	Pascale BRUWIER	Mark THOMPSON	: Sandrine DEGAYE	Valeriu POPOVICI	Julien MONSEUR	Sylvie CHARLIER	Kristin BARTHEL	Michael PFIFFER	Marc BOSMANS	Jeremy LETRUT	Inge GROOTEN	Steen LINDBY	Léon BUSTIN	Léa VERGÈS
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: Health, Safety, Environment, Energy and Quality
Management Assistant Group CFO and Office
· Group Public and Regulatory Affairs Director
Senior Management Assistant Group CEO
Marketing & Business Excellence Director
Quality Assurance and Systems Manager
· Central Category Manager (Purchaser)
Central Category Manager (Purchaser)
Central Category Manager (Purchaser)
Central Category Manager (Purchaser)
Local Data Steward & MRP Controller
: Group Director of Market Innovation
Legal Director & Compliance Officer
· Continuous Improvement Manager
: Visé Plant Management Assistant
: Visé Plant Maintenance Manager
Group Sustainability Director	Management Assistant COO	People Operations Manager	Business Strategy Director	Group Controlling Director	Group Technical Director	Chief Financial Officer	Central CAPEX Buyer	Procurement Officer	Visé Plant Manager	Systems Director	HR Manager	Manager