Ondernemingsnr : 0683735380
Naam
(voluit) : KFB IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogbaan 108
 : 3650 Dilsen-Stokkem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 19 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “KFB IMMO” onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR – WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING -
OVERGANGSBEPALINGEN
De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 01 januari
van ieder jaar en af te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Als een gevolg hiervan, besluit de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal worden gehouden
op de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur (20u00), en voor een eerstvolgende maal in
2024.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 oktober 2023 eenmalig te verlengen en af te sluiten op 31 december 2024.
TWEEDE BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT – AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 550.000,00) en de wettelijke reserve (€ 0,00)
van de vennootschap, samen vijfhonderdvijftigduizend euro (€ 550.000,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT  - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “KFB
IMMO”.  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. voor eigen rekening, voor rekening van derden, in deelneming met derden, zowel in België als in
het buitenland:
- aankoop, verkoop, en de verhuur met betrekking tot eigen onroerend goed: waaronder gronden,
woningen, flatgebouwen, assistentiewoningen, serviceflats, casco constructies, garageboxen en
staanplaatsen voor auto's, handelspanden en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen zoals
kantoor- en industrie-gebouwen en tentoonstellingsruimtes, garageboxen en staanplaatsen voor
auto's enzovoort;
- het oprichten, het laten oprichten, het verbouwen of het verkrijgen van eigen onroerend goed om
deze te verkopen, te verhuren of te exploiteren;
- projectontwikkeling met betrekking tot woningbouw, flatgebouw, kantoorbouw, industriebouw,
assistentie-woningbouw, serviceflatwoningbouw, casco constructies, garageboxen en staanplaatsen
voor auto's, handelspanden en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen zoals kantoor- en
industriegebouwen en tentoonstellingsruimtes, enzovoort en met betrekking tot de aanleg van
commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, wintersportcentra, en met
betrekking tot de aanleg of renovatie van stadswijken, grondverkavelingen, ruilverkavelingen,
- de verhuur van woningen, sociale woningen, al dan niet gemeubelde appartementen, panden,
assistentiewoningen, serviceflats, en niet voor bewoning bestemde gebouwen zoals handelspanden
kantoor- en industriegebouwen en toonstellingsruimtes, garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- het ter exploitatie aanbieden of zelf verhuren en exploiteren van al dan niet eigen
assistentiewoningen of groepen van assistentiewoningen met bijhorende diensten en services;
- de bemiddeling in en het beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis, de
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed, beheer van residentiële
gebouwen;
- het verlenen van diensten, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële en niet-residentiële), het innen van
de huur ervan;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- de administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die
van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- het aangaan van leningen en zich borg stellen;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, in pacht nemen, ruilen, bouwen en te geldemaking van
allerhande roerende goederen en onroerende goederen;
- het maken van studies met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende
goederen en rechten;
- het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten;
- het leveren van bijstand en diensten op financieel, technisch, commercieel, juridisch en
administratief vlak;
- het syndicusschap en beheer van onroerende goederen, al dan niet in mede-eigendom;
- de financiering van vennootschappen;
- het leveren van management- en consultancy-prestaties in de ruimste betekenis van het woord en
het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opstarten van organisaties;
- het waarnemen en het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van
andere vennootschappen;
- het afsluiten van overeenkomsten van verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende
goederen, onroerende rechten of handelsfondsen;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, en de commissie van om het even welke
producten en diensten, onder andere deze die verband houden met de hoger vermelde activiteiten;
- Het laten uitvoeren van alle bedoelde vennootschapsactiviteiten door onderaannemers en het
coördineren van de onderaannemers.
De Opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde
activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschrifien moet voldaan
zijn, zullen bijgevolg slechts mogen en kunnen uitgeoefend worden nadat de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.
2. voor eigen rekening:
- Alle activiteiten en verrichtingen met betrekking tot het verkrijgen, behouden, beheren en uitbreiden
van een vermogen bestaande uit onroerende en roerende goederen, als patrimoniumvennootschap,
het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een ONROEREND vemogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke bouwuitvoering of voltooiingwerken door onderaannemers, en alle
verrichtingen die betrekking hebben op het beheer of productief maken van onroerende goederen;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een ROEREND vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonsof andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zich zoch tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, ondermeer door haar goederen in hypotheek of pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag in het algemeen alle handelingen verrichten van industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten
dele te vergemakkelijken.
De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en
vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop
van haar producten of diensten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.
Het bestuursorgaan van de vennootschap is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp
te interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens het inrichten
van een college van bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen
die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze
die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om twintig uur (20u00). Indien die dag een wettelijke feestdag
is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerders”, te weten de heer BELLEN Kristof en de
heer BELLEN Ludovicus, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders,
voor een onbepaalde duur, van:
    •  De heer BELLEN Kristof
    •  De heer BELLEN Ludovicus.
De herbenoemde bestuurders hebben schriftelijk verklaard dit mandaat te aanvaarden en kiezen
woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van het mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerders” voor de uitoefening van hun mandaat.
Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3650 Dilsen-
Stokkem, Hoogbaan 108. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statutentekst.
ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap, Essers & Vanbriel, met zetel te
3670 Oudsbergen, Hoogstraat 4 en ondernemingsnummer: BE0733.903.384, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele
inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten