Ondernemingsnr : 0455214664
Naam
(voluit) : CALLEMIN TUINARCHITECTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tulpenlaan(EER) 5
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 8
maart 2023, ter registratie neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende, houdende de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“CALLEMIN TUINARCHITECTUUR”, met zetel te 8480 Ichtegem (Eernegem), Tulpenlaan 5, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
Eerste  besluit
De vergadering besluit de benaming van de  vennootschap met ingang van heden aan te passen van
“CALLEMIN TUINARCHITECTUUR” naar “Callemin – De Cuyper”.
Tweede besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap per 1 januari 2020 de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
vorige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal of achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro nul eurocent (18.592,00 EUR) en  de wettelijke reserve van de vennootschap
of tweeduizend vierhonderd negenenzeventig euro (2.479,00 EUR), op datum van 1 januari 2020,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. In toepassing van artikel
39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen eenentwintigduizend
eenenzeventig euro (21.071,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een “statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering (= omvorming van de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening”, ten bedrage van eenentwintigduizend eenenzeventig euro (21.071,00 EUR), in
de eigen vermogensrekening “Eigen vermogen – Beschikbaar”). Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het Bestuursorgaan opgemaakt op 23
januari 2023, inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging/uitbreiding van
het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering aanvaardt het verslag van het Bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering ontslaat ondergetekende notaris van de voorlezing van het voormelde verslag.
Luik B
Het voorwerp van de vennootschap wordt aangepast en uitgebreid met bijkomende activiteiten,
waardoor het voorwerp van de vennootschap vanaf heden zal luiden zoals hierna bepaald onder het
vierde besluit.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, met aanpassing van de
statuten aan de voormelde besluiten en om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Hierna volgt een letterlijk uittreksel van de nieuwe statuten van de vennootschap:
1. Naam en rechtsvorm: “Callemin – De Cuyper” - besloten vennootschap.
2. Zetel: in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Het uitoefenen van volgende activiteiten, in eigen naam, voor rekening van derden of in
deelneming met derden:
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhoud van parken en tuinen en alle werkzaamheden die er enig
verband mede houden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, hetzij door onderaannemers.
- Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van speelpleinen en sportvelden, alsook de
aanplantingen en draineringswerken ervan. Daarbij zijn inbegrepen het snijden, snoeien en vellen
van bomen en planten.
- Het uitvoeren van grondwerken, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op verhardingswerken, inbegrepen het uitbreken en het aanleggen en bouwen van banen,
riolen en kabels, het onderhouden en herstellen van wegen, het plaatsen van afsluitingen, leggen
van kasseien, het aanleggen van opritten en terrassen, het aanleggen van vijvers, het uitvoeren van
bosontginningen, draineringswerken en het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en van
werken in verband met de veeteelt, voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- De handel in bloemen en sierplanten, groenen en fruit, zaden en pootgoed, alsook de aankoop,
verkoop, verhuur en onderhoud van planten van alle soorten, zowel natuurlijke als synthetische
planten, alsook van alle toebehoren.
- De produktie van de handel, zowel nationaal als internationaal, onder zijn verschillende vormen, de
invoer en uitvoer, de transit van groeten, van groene en bloeiende planten, van snijbloemen, van alle
potplanten, plantgoed, zaden, bollen, meststoffen, sproeistoffen, turf- en potgrond, van potterie en
andere land-, tuinbouw- en tuinbenodigdheden, en in het algemeen alle artikelen betreffende de
tuinbouw en bloemenkweek, zoals tuinmeubelen, land- en tuinbouwmachines en -materieel, alsook
tuingereedschap en tuinproducten.
- Het uitbaten van een land- en tuinbouwbedrijf, daaronder begrepen het telen, veredelen en winnen
van nieuwe cultivars en alles wat ermede verband houdt.
- De handel, import en export van kleinmeubelen, snuisterijen, sierartikelen, sierglas, sierijzerwerk,
keramieken, lederwaren, alle artikelen voor binnen- en buitenhuisversiering, geschenkartikelen van
alle aard.
- De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.
- Het uitvoeren van algemene bouwwerken.
- Het doen oprichten of doen bouwen of verbouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken.
- De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren, en coördineren van alle onroerende bouwwerken en
van bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
- Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en
vast materieel van machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
- De aan- en verkoop van alle onroerende goederen.
- Het uitvoeren van alle onroerende en hiermee betrekking hebbende roerende verrichtingen,
namelijk het verwerven, oordeelkundig uitbreiden, ruilen, vervreemden, beheren, huren, verhuren,
onderverhuren, laten bouwen en verbouwen, in optie geven of nemen, de promotie en het makelen,
het in waarde brengen van alle eigendommen en gronden inclusief de onroerende leasing, alsmede
alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan. De
vennootschap zal binnen het kader van dit voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken,
uitrusten, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. In het
voorgaande is begrepen alle verwervingen en overdrachten van zakelijke rechten op gebouwen.
- Het beheren van alle onroerende goederen.
- De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderzijds het verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, verbeteren, uitrusten, inrichten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, herstellen,
verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, beheren, verkavelen, prospecteren
Luik B
en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
- Het verstrekken van managementdiensten, in de ruimste zin gezien.
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
- Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.
- De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
- Het huren en verhuren van roerende goederen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke
borgen op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. Voor eigen rekening:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg
stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot
zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
III. Algemene bepalingen:
Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen en deze
opsomming is niet beperkend.
De bestuurder(s) is/zijn bevoegd om in deze zin de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en zij mag
alle burgerlijke, industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo
voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp verband houden of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan voor eigen rekening handelen, in commissie of als tussnpersoon, of als
vertegenwoordiger.
De vennootschap kan eveneens deelnemen in of zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij of
de directie voeren over andere ondernemingen waarvan het voorwerp niet strijdig is met dit van de
vennootschap of waarvan het voorwerp kan strekken tot bevordering van het voorwerp van de
vennootschap zelf.
4. Duur: De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen - Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, tenzij het bevoegde orgaan er anders over
beslist. 
Alle aandelen/effecten zijn op naam.
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
Luik B
aandeelhouders toegekende rechten betreft. Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke
rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze
aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het
stemrecht is aangewezen. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde aandeelt,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het aandeel is aangewezen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Hij
die het vruchtgebruik erft van de enige aandeelhouder oefent de eraan verbonden rechten uit.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in dwingende wetsbepalingen, in deze statuten, of in
het testament, of in de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, komen in geval
van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de
rechten in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone algemene
vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht in geval van fusie of met
fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiële splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid,
ontbinding en bijkomende inbreng of uitkering.
De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het
belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de
bestemming ervan.
Het besluit tot uitgifte van nieuwe aandelen wordt genomen door de algemene vergadering waarop
de vruchtgebruiker het  stemrecht heeft.
Indien een aandeel bezwaard is met een tijdelijk of levenslang voorbehoud van
lidmaatschapsrechten, zal het stemrecht verbonden aan dit aandeel uitsluitend worden uitgeoefend
door de lidmaatschapshouder. Onder lidmaatschapsrecht wordt onder meer verstaan, zonder dat
deze opsomming beperkend is: het stemrecht op de algemene vergadering van de vennootschap,
het recht in te tekenen op nieuwe aandelen, het recht de aandelen van de uittredende
aandeelhouders te kopen alsook het recht de geschillenregeling te voeren.
6. Beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen
van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het
bestaande eigen vermogen is volledig beschikbaar.
De inbrengen die nog zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen
vermogensrekening, tenzij andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt deze inbreng eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt, tenzij andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
7. Bestuursorgaan
Een statutair bestuurder wordt benoemd met het quorum en de meerderheid vereist voor een
statutenwijziging.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen van alle
aandeelhouders, met inbegrip van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan echter geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding bij besluit van de algemene vergadering, beslissend inzake
statutenwijziging.
De beslissing om deze bepalingen te wijzigen dient eveneens met eenparigheid van stemmen te
worden genomen.    
Een niet statutair bestuurder wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
met een gewone meerderheid van stemmen.
Het mandaat van de niet-statutair bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering beslissend met een gewone meerderheid, zonder dat de herroeping recht geeft op enige
vergoeding en/of opzeggingstermijn, tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in
haar ontslagbesluit de modaliteiten inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van
bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
Luik B
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De heer CALLEMIN Henk Lievin Edward, geboren te Oostende op 11 januari 1969, wonende te 8480
Ichtegem (Eernegem), Tulpenlaan 14, wordt als statutair bestuurder van de vennootschap benoemd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Het bestuursorgaan zal alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor
volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts
geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder of aan een derde, die dan de titel draagt van directeur.
Het bestuursorgaan die het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht
op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. In het uittreksel van de akte
van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap
vertegenwoordigen voor wat betreft het dagelijks bestuur, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk,
dan wel als college verbinden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Iedere bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De gedelegeerden of de directeur kunnen voor wat het betreft het dagelijks bestuur eveneens
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber met dezelfde voorwaarden en modaliteiten
zoals hierboven bepaald.
8. Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op de derde zaterdag van de maand mei, om tien uur (10:00 uur), Indien deze dag
een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats, op hetzelfde tijdstip.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Deze besluitvorming kan ook in elektronische vorm gebeuren. Dan moet wel gebruik gemaakt
worden van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, dan wel de datum
van ondertekening door de laatste aandeelhouder afhankelijk van de voorkeur van de bestuurders bij
de neerlegging van de jaarrekening. Keuren de aandeelhouders niet alle beslissingen goed, of is het
goedgekeurde schriftelijke besluit niet toegekomen voor de statutaire datum van de jaarvergadering,
Luik B
dan moet de gewone algemene vergadering alsnog worden samengeroepen op de statutaire datum
teneinde te stemmen omtrent de agendapunten.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum van ondertekening door de laatste
aandeelhouder te zijn. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ondertekening van het laatste bepalend. Keuren de aandeelhouders niet alle
beslissingen goed, of is het goedgekeurde schriftelijke besluit niet tijdig toegekomen, dan moet de
bijzondere algemene vergadering alsnog worden samengeroepen teneinde te stemmen omtrent de
agendapunten.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. In dit geval vermeldt de brief, de fax of de e-mail waarbij de stem wordt
uitgebracht, naast elk punt van de agenda de woorden “aanvaard”, “verworpen” of “onthouding”,
gevolgd door de handtekening.
Deze stem kan ook in elektronische vorm worden gegeven. In dit geval dient wel gebruik te worden
gemaakt van de zogenaamde “gekwalificeerde elektronische handtekening” die gelijkgesteld wordt
met de handgeschreven handtekening. Het instrumentum waarop de stem wordt uitgebracht moet
ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.  Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Het bestuursorgaan kan de mogelijkheid bieden aan de aandeelhouders om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon
die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze
bepaald in de oproeping. Deze oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische
communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de
vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in
staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder
bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om
vragen te stellen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
Luik B
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Elke op de algemene vergadering
aanwezige aandeelhouder of gevolmachtigde mag slechts drager zijn van één volmacht.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, zoals hiervoor bepaald.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in
de teller, noch in de noemer.
9. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
10. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Interimdividenden moeten zoals alle winstuitkeringen getoetst worden aan de zogenoemde balans-
(of nettoactieftest) en de liquiditeitstest.
11. Ontbinding – Verdeling van het vereffeningssaldo
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, behoudens beslissing van de algemene
vergadering, genomen met gewone meerderheid van stemmen, om de nog overblijvende goederen
of een deel ervan te verkopen, waarna de opbrengstprijs zal worden verdeeld op dezelfde wijze.
Vijfde besluit
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering besluit om de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en dezelfde
persoon vanaf heden te herbenoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De algemene vergadering heeft besloten tot het ontslag van de bestaande statutair bestuurder, 
zijnde de heer CALLEMIN Henk, voornoemd, met ingang van heden, en is overgegaan tot de
herbenoeming van de heer CALLEMIN Henk Lievin Edward, geboren te Oostende op 11 januari
1969, wonende te 8480 Ichtegem (Eernegem), Tulpenlaan 14, als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang van heden.
Dit mandaat gaat in vanaf heden, en wordt verleend voor onbepaalde duurtijd.
Zesde besluit
De vergadering geeft voor zover nodig opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De algemene vergadering besluit opdracht en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris
Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel – notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
Luik B
- verslag van de bestuurder met de verantwoording van de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.