Ondernemingsnr : 0440935274
Naam
(voluit) : WERKHUIZEN HENGELHOEF INDUSTRIAL CONTRACTING
(verkort) : W.H.I.C.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hengelhoefstraat 162
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats te Genk,
op 23 februari 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd,
houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “WERKHUIZEN HENGELHOEF INDUSTRIAL CONTRACTING”, afgekort “W.H.I.C”,
dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLUIT
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
- De vergadering besluit gebruik te willen maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.
- Onder de nieuwe wetgeving behoren de activiteiten die de vennootschap beoogt uit te voeren, tot
het “voorwerp” hetgeen voorheen het “doel” was. De vergadering besluit een tekstuele aanpassing
door te voeren, mits inhoudelijke wijzigingen zoals uiteengezet in het tweede besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
a) Kennisname en goedkeuring verslag
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de
motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien alle aandeelhouders
verklaren er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van  te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
b) Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist de tekst van het voorwerp integraal te vervangen door volgende nieuwe tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:       A. Onderneming voor:
    •  Het ontwerp en de bouw van schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel,
en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren;
    •  Vervaardiging van handgereedschap  zoals tangen, schroevendraaiers,  sleutels, tuinscharen,
truwelen, soldeerlampen, enz.; de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor
mechanische  toestellen;   de  vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet
mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen,
enz.; de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.;
    •  Het ontwerpen, dimensioneren en realiseren van machines, technische installaties en tijdelijke
en permanente structuren, prototypes, bedoeld voor de professionele, industriële alsook de
particuliere markt; onderhoud en herstelling van alle machines en onderdelen daarvan; onderhouds-
en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen: plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van
metaal door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen,
trommelpolijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van
metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren,
lakken, enz., harden en poetsen van metaal;
    •  Verspanend bewerken van metalen en kunststoffen: boren, draaien, frezen, vonkerosief
bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
    •  Vervaardiging  van  metalen constructiewerken  en delen  daarvan;  vervaardiging en montage
van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik, van turbines en onderdelen
daarvan, van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.; van mechanismen voor het
overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz.; van krukken;
kussenblokken, lagerschalen, van  getande  overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en
andere overbrengingsmechanismen; vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw
en de bosbouw en van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van
gereedschapswerktuigen; vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor
specifieke doeleinden, en van alle onderdelen daarvan;
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; ontwikkeling van software;
realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen :  analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie; het  onderhouden,  implementeren en  installeren van computer- en
datanetwerken, alle diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, met inbegrip
van websites;
    •  Industriële vormgeving; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de
elektriciteit  en  elektronica,  mijnbouw, chemie, machine- en  werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
    •  Onderneming voor projectleiding en -ontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van
projectmanagement, met inbegrip van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten
opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het
voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het
geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het uitvoeren
van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten,
installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier, labotesten en -analyses in
verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
    •  De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve  of
hernieuwbare energiebronnen; 
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van documentatie op papieren en 
elektronische media in het algemeen en handleidingen, oefen- en leerboeken en  naslagwerken in
het bijzonder;
    •  De activiteiten van ingenieurs, tekenaars, vormgevers en ontwerpers, met inbegrip van de
outsourcing van dergelijke activiteiten en van medewerkers;
    •  De verhuur en lease van kranen, andere hef- en takelmachines, werktuigen en installaties voor
de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en alle overige toepassingen, al dan niet met
bedieningspersoneel. Vervoer voor rekening van derden.
B. De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling als
handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de huur, verhuur en lease, het onderhoud en de
herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, van:
    •  Alle schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen,
accessoires en toebehoren;
    •  Alle machines, installaties, artikelen en goederen, hiervoor vernoemd; 
    •  Machines, installaties, uitrusting, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid,
de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechniek, en  in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
    •  Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
    •  Hijs-, los- en laadtoestellen;
    •  Alle  andere  machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen  niet  elders genoemd;
    1.   Adviesbureau:
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet  bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Consulting op het gebied van beheer en management;
    •  Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
D. Diverse diensten en activiteiten: 
    •  Beroepsopleiding; het geven van opleidingen, begeleiding, advies en seminaries, in de eigen
kantoren, bij de klant of  bij  derden, op het gebied  van  de  informatie- en communicatietechnologie
in het algemeen en het gebruik van toepassingssoftware en gegevensbanken in het bijzonder; 
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van
zelfde ondernemingen;
    •  De verwerving en exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.: 
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing; 
    •  De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening; 
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest
uitgebreide betekenis te worden opgevat.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. 
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen,  die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten aansluiten of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering belist om de regels aangaande de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen
zodat deze voortaan zal luiden zoals bepaald in het achtste besluit.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het bestuursmodel van de enige bestuurder te integreren in de
statuten. Welk bestuursmodel van toepassing is, hangt af van de keuze van de algemene
vergadering om slechts één bestuurder te benoemen dan wel om meerdere bestuurders te
benoemen, die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zodat de
vennootschap voortaan in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd is door:
1. een bestuurder die alleen kan optreden;
2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur die, als
er verschillende gedelegeerd bestuurders worden benoemd, individueel bevoegd zijn;
3. hetzij, door één of meer directeurs, binnen de sector van bevoegdheid;
4. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij op
hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze elk jaar gehouden zal
worden op de derde vrijdag van de maand april om elf (11) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand april 2024 om elf (11) uur.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist om ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten toe te kennen aan de vruchtgebruiker.
ACHTSTE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “WERKHUIZEN HENGELHOEF INDUSTRIAL CONTRACTING” afgekort “W.H.I.
C.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 
A.        Onderneming voor:
    •  Het ontwerp en de bouw van schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel,
en van alle onderdelen, accessoires en toebehoren;
    •  Vervaardiging van handgereedschap  zoals tangen, schroevendraaiers,  sleutels, tuinscharen,
truwelen, soldeerlampen, enz.; de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor
mechanische  toestellen;   de  vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet
mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen : boren, stempels, matrijzen, frezen,
enz.; de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz.;
    •  Het ontwerpen, dimensioneren en realiseren van machines, technische installaties en tijdelijke
en permanente structuren, prototypes, bedoeld voor de professionele, industriële alsook de
particuliere markt; onderhoud en herstelling van alle machines en onderdelen daarvan; onderhouds-
en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
    •  Oppervlaktebehandeling van metalen: plateren, anodiseren, enz. van metaal, bekleden van
metaal door elektrolyse of indompeling, warmtebehandeling van metaal, afbramen, zandstralen,
trommelpolijsten en reinigen van metaal, verven, graveren en bedrukken van metaal, bekleden van
metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal : plastificeren, emailleren,
lakken, enz., harden en poetsen van metaal;
    •  Verspanend bewerken van metalen en kunststoffen: boren, draaien, frezen, vonkerosief
bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
    •  Vervaardiging  van  metalen constructiewerken  en delen  daarvan;  vervaardiging en montage
van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz;
    •  Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik, van turbines en onderdelen
daarvan, van kulassen, drijfstangen, zuigers, zuigerringen, enz.; van mechanismen voor het
overbrengen van kracht : drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, enz.; van krukken;
kussenblokken, lagerschalen, van  getande  overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en
andere overbrengingsmechanismen; vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw
en de bosbouw en van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van
gereedschapswerktuigen; vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor
specifieke doeleinden, en van alle onderdelen daarvan;
    •  Het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's; ontwikkeling van software;
realisatie van software, programma's en gebruiksklare systemen :  analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie; het  onderhouden,  implementeren en  installeren van computer- en
datanetwerken, alle diensten op het gebied van informatietechnologie en computers, met inbegrip
van websites;
    •  Industriële vormgeving; de uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de
elektriciteit  en  elektronica,  mijnbouw, chemie, machine- en  werktuigbouw, industriële
systeemontwikkeling, veiligheid, enz. 
    •  Onderneming voor projectleiding en -ontwikkeling, waaronder het leveren van diensten van
projectmanagement, met inbegrip van het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, het opstellen en laten
opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen die in bestekken moeten worden ingelast; het
voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen, met inbegrip van contractvoorwaarden; het
geven van adviezen op technisch vlak; het beheer van de uitvoering van de werken; het uitvoeren
van inspecties en keuringen; het verlenen van bijstand bij voorlopige en definitieve opleveringen;
    •  Overige technische testen en toetsen; testen en analyseren van materialen, producten,
installaties, enz. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en
overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier, labotesten en -analyses in
verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van materieel en installaties;
    •  De productie, distributie en handel in elektriciteit, hoofdzakelijk afkomstig van alternatieve  of
hernieuwbare energiebronnen; 
    •  Het ontwerpen, ontwikkelen en commercialiseren van documentatie op papieren en 
elektronische media in het algemeen en handleidingen, oefen- en leerboeken en  naslagwerken in
het bijzonder;
    •  De activiteiten van ingenieurs, tekenaars, vormgevers en ontwerpers, met inbegrip van de
outsourcing van dergelijke activiteiten en van medewerkers;
    •  De verhuur en lease van kranen, andere hef- en takelmachines, werktuigen en installaties voor
de bouwnijverheid, voor de weg- en waterbouw en alle overige toepassingen, al dan niet met
bedieningspersoneel. Vervoer voor rekening van derden.
B.        De klein- en groothandel, aankoop en verkoop, invoer en uitvoer, en de handelsbemiddeling
als handelsagentuur, makelaar of commissionair in, de huur, verhuur en lease, het onderhoud en de
herstelling van alle goederen en artikelen, materiaal en materieel, in het bijzonder, zonder daartoe
beperkt te zijn, van:
    •  Alle schepen, boten, plezier- en sportvaartuigen en drijvend materieel, en van alle onderdelen,
accessoires en toebehoren;
    •  Alle machines, installaties, artikelen en goederen, hiervoor vernoemd; 
    •  Machines, installaties, uitrusting, apparaten en werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid,
de weg- en waterbouw, de industrie, voor de warmte-, koel- en vriestechniek, en  in schepen en
luchtvaartuigen;
    •  Elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor industrieel gebruik;
    •  Machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
    •  IJzerwaren in de meest uitgebreide zin;
    •  Hijs-, los- en laadtoestellen;
    •  Alle  andere  machines, werktuigen, instrumenten en gereedschappen  niet  elders genoemd;
C.   Adviesbureau:
    •  Managementactiviteiten van en voor holdings en andere ondernemingen;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet  bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met
inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;
    •  Consulting op het gebied van beheer en management;
    •  Consulting op het gebied van sales- en marketingmanagement
D.  Diverse diensten en activiteiten: 
    •  Beroepsopleiding; het geven van opleidingen, begeleiding, advies en seminaries, in de eigen
kantoren, bij de klant of  bij  derden, op het gebied  van  de  informatie- en communicatietechnologie
in het algemeen en het gebruik van toepassingssoftware en gegevensbanken in het bijzonder; 
    •  Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen, evenals het waarborgen van alle verbintenissen van
zelfde ondernemingen;
    •  De verwerving en exploitatie van alle intellectuele eigendomsrechten.
E. Handel, verhuur en andere diensten in verband met onroerende goederen, o.a.: 
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de projectontwikkeling, de
verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de restauratie, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle
welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende
leasing; 
    •  De handel in en de verhuring van onroerend goed voor eigen rekening; 
Deze opsomming is enkel aanduidend en niet beperkend, en alle vermeldingen dienen in de meest
uitgebreide betekenis te worden opgevat.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft. 
De vennootschap mag over het algemeen onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, alle
beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen doen,  die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten aansluiten of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te
beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in
zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend
voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar voordeel is. Zij
kan tevens de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen en
verenigingen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd achtenzestigduizend achthonderd drieënzeventig euro en
achtendertig cent (€368.873,38).
Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend tweehonderd zevenenzestig (18.267) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één achttienduizend
tweehonderd zevenenzestigste (1/18.267e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren
hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres),
met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te
gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest (eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen
die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun aandelen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig
(30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.
De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de
verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te
aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht
verzetten binnen de vijftien (15) dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet
aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager,  beschikken over een nieuwe
termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van
de nieuwe kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij
gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandeelhouders die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen
te hebben verworven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de
overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur binnen
de vijftien (15) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
De door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemers en de aandeelhouders die
bij gebrek aan akkoord zelf de aandelen hebben verworven, verkrijgen deze aandelen aan de
intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van
de vennootschap.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de drie (3)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzing in de statuten naar “het bestuursorgaan” omvat zowel eventuele raad van bestuur, als
de eventuele enige bestuurder.
Artikel 14. Raad van bestuur
Artikel 14 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van twee of
meer bestuurders.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De niet statutaire bestuurders worden benoemd door de
algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden
als verwijzend naar de enige bestuurder.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij
gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij
gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht
verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te
stemmen. De volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een
bestuurder mag één of meer van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen. De raad
van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op
de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij
staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de
vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit
haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de raad van
bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. De
volmachten alsook de adviezen en stemming die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en uittreksels van de notulen
worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
§ 6. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 15. Enige bestuurder
Artikel 15 is van toepassing indien de algemene vergadering beslist tot de benoeming van slechts
één bestuurder of indien artikel 14, §1, vierde lid van toepassing is.
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
§ 2. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 16. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Het bestuursorgaan, ongeacht de raad van bestuur of de enige bestuurder, is bekleed met de
meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.
2. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders (gedelegeerd bestuurder(s) genoemd), hetzij één of meer niet-bestuurders, al dan
niet aandeelhouders.
3. Het bestuursorgaan kan tevens het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de
uitvoering van bepaalde beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan één of meer directeurs
of volmachtdragers.
4. Het bestuursorgaan kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer
adviserende comités oprichten en omschrijft dan hun samenstelling en hun opdrachten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur, directiefuncties en bijzondere volmachten
1. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
De natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders, die onder toepassing van artikel 18, 2. met
het dagelijks bestuur worden belast, zijn gebonden door de voormelde beperking.
2. De raad van bestuur kan onder toepassing van artikel 18, 3. één of meer directeurs aanstellen.
Zulke directeurs kunnen met de vennootschap gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst. In
voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur hun aantal, de sector van bevoegdheid (bv.
Algemeen, Financieel, Human Resources, …) en de bevoegdheden, die ruimer kunnen zijn dan
loutere bevoegdheden van dagelijks bestuur.
3. De raad, de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur evenals
de directeurs binnen hun sector van bevoegdheid, mogen eveneens specifieke volmachten aan één
of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 18. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
1. een bestuurder die alleen kan optreden;
2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur die, als
er verschillende gedelegeerd bestuurders worden benoemd, individueel bevoegd zijn;
3. hetzij, door één of meer directeurs, binnen de sector van bevoegdheid;
4. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij op
hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 19. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van juni om elf (11)
uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 24. Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven dan wel via het e-mailadres van
de vennootschap, indien dit van toepassing is.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 28. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4.In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden (eventueel: of door de
gedelegeerd bestuurder).
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.
Artikel 32. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden,
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Mits voldaan is aan de wettelijke voorwaarden ter zake kan de algemene vergadering beslissen tot
de ontbinding en vereffening in één akte, aldus zonder aanduiding van een vereffenaar.
Artikel 35. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39. Toepasselijkheid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen als niet geschreven worden
beschouwd.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hier allen voornoemd, ontslag te geven uit
hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming van alle zopas
ontslagen bestuurders tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor een nieuwe termijn
van zes (6) jaar:
- De besloten vennootschap Winters Industrial Technology, afgekort Wintec, met zetel te 3680
Maaseik, Daalstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE0447.598.481, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WINTERS René Alice
Pierre, wonende te 3680 Maaseik, Daalstraat 10.
- De besloten vennootschap JOWITEC, met zetel te 3600 Genk, Peerboomstraat 34, met
ondernemingsnummer BTW BE0705.857.617, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WINTERS Joris, wonende te 3600
Genk, Peerboomstraat 34.
Hier allen aanwezig of vertegenwoordigd en die hun mandaat aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 3600 Genk, Hengelhoefstraat
162.
ELFDE BESLUIT
1.- Volmacht aan de bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de
genomen besluiten.
2.- Volmacht aan de notaris
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank te verzorgen.
3.- Volmacht administratieve formaliteiten
A&B KMO Partners, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41, met ondernemingsnummer
BTW – BE 0466.535.158, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door één van haar
aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
De besloten vennootschap Winters Industrial Technology, afgekort Wintec, met zetel te 3680
Maaseik, Daalstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE0447.598.481, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WINTERS René Alice
Pierre, wonende te 3680 Maaseik, Daalstraat 10,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
De besloten vennootschap Winters Industrial Technology, afgekort Wintec, met zetel te 3680
Maaseik, Daalstraat 10, ondernemingsnummer BTW BE0447.598.481, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer WINTERS René Alice
Pierre, wonende te 3680 Maaseik, Daalstraat 10,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is kosteloos.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel
 
Opgemaakt op 23 februari 2024
 
(Get.)
An THIELEN, notaris
 
Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan betreffende wijziging van het voorwerp.
- Gecoördineerde statuten.