Ondernemingsnr : 0899227711
Naam
(voluit) : DOMEVA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pittemstraat 85
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit:
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 29 december 2021, "geregistreerd op het
registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op zes januari tweeduizend
tweeëntwintig (06-01-2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0471. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€50,00). (getekend) De Ontvanger"
 
De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft onder meer beslist:
 
1. De vergadering stelt vast dat de vennootschap vóór 1 januari 2020 niet geopteerd heeft voor de
vervroegde toepassing van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en
dat de vennootschap sinds 1 januari 2020 derhalve van rechtswege de rechtsvorm heeft van een
"besloten vennootschap", afgekort "BV", en dat haar zaakvoerder thans "bestuurder" genoemd wordt.
Krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd
op 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, bedragend samen
ZEVENENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERDZESTIG EURO (67.360,00 EUR), van rechtswege
omgezet in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en werd het niet gestort gedeelte
van het kapitaal, bedragend TWEEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIG EURO
(32.640,00 EUR), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
2. De algemene vergadering besluit om de ingevolge de wet aangelegde statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
3. Op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap, blijkt dat het netto-actief
van de vennootschap positief is. Het niet-volgestorte deel van de inbreng van de aandeelhouders
bedraagt op heden TWEEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERDVEERTIG EURO (32.640,00 EUR).
Uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap blijkt dat een vrijstelling van de
verplichting om het niet-volgestort deel van de inbrengen effectief te volstorten, niet tot gevolg zou
hebben dat het netto-actief van de vennootschap negatief zou worden. Bijgevolg mogen,
overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de
aandeelhouders worden vrijgesteld van de verplichting om het niet-volgestorte deel van hun
inbrengen effectief te volstorten. De algemene vergadering besluit om de aandeelhouders vrij te
stellen van de volstorting van hun niet-volgestorte inbrengen.
Overeenkomstig artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal deze
beslissing pas uitwerking krijgen nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering / vrijstelling in staat zal blijven
haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
Luik B
maanden te rekenen van de datum van de uitkering / vrijstelling.
 
4. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag door de huidige statutair bestuurder de
heer Christophe DOBBELS, voornoemd, met ingang van heden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
 
5. De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de vorige besluiten.
Wijziging in de te publiceren gegevens:
 
Rechtsvorm van de vennootschap:
besloten vennootschap.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
Bestuur en vertegenwoordiging:
 
Bestuur: benoeming - bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, en eventueel een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig
de wet.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle daden van bestuur en beschikking, die niet uitdrukkelijk
door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.
Indien er meer dan één bestuurder is aangesteld, mag elke bestuurder afzonderlijk optreden voor het
bestuur van de vennootschap.
 
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer andere personen, die dan de titel
dragen van directeur; het kan hen op elk ogenblik ontslaan en is belast met het toezicht op het
orgaan van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan bepaalt of deze personen alleen, gezamenlijk of als college optreden.
 
Het bestuursorgaan of het orgaan van dagelijks bestuur mag bijzondere machten toekennen aan
lasthebbers; zij bepalen de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
 
Externe vertegenwoordiging
Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte, wordt de vennootschap gebonden door de
handtekening van de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is, of van minstens twee
bestuurders, indien er meerdere bestuurders zijn, of, binnen de perken van hun bevoegdheid, door
de handtekening van het orgaan van dagelijks bestuur of van een lasthebber.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, kunnen zij nochtans afzonderlijk optreden voor zover het niet
gaat om de verwerving, vervreemding of bezwaring met hypotheek of zakelijke rechten van vaste
activa, of om investeringen die normaal over vijf jaar of meer worden afgeschreven.
Wanneer de vennootschap optreedt als zaakvoerder, bestuurder, lid van de directieraad of de raad
van toezicht, of vereffenaar van andere vennootschappen dan wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar (plaatsvervangende) vaste vertegenwoordiger.
 
Bezoldiging
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
 
Luik B
Voorwaarden voor toelating en uitoefening stemrecht:
1. De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen die al
dan niet aandeelhouder is.
De volmacht moet voldoen aan de door het bestuursorgaan voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf vrije dagen vóór de vergadering.
2. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, tenzij dit in het oproepingsbrief niet toegestaan is, via een formulier dat de
vennootschap hem ter beschikking stelt. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf vrije dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
 
Reserves, winstverdeling en verdeling vereffeningssaldo:
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst.
Deze wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan en in de mate dat de wet het toelaat.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel van de winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt datum en plaats van betaling van de dividenden.
Het is bevoegd om, binnen de perken van de wet, een interimdividend uit te keren.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun
aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
 
6. Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: De heer DOBBELS
Christophe Albert Frans, geboren te Tielt op 30 september 1974 wonende te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 85, die zijn benoeming heeft aanvaard.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
7. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Pittemstraat 85.
De vergadering verklaart geen website noch emailadres van de vennootschap te willen vermelden.
 
Voor ontledend uittreksel:
 
 
Notaris J. DEBYSER
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift akte,
-gecoördineerde statuten.