N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : AVIAPARTNER LIEGE PAX
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Aéroport de Liège 0
 : 4460 Grâce-Hollogne
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D'un acte reçu par Maître Gaétan BLEECKX, Notaire à Saint-Gilles Bruxelles, le 25 novembre 2021,
il résulte que :
I. La société anonyme "AVIAPARTNER HOLDING" ayant son siège social à 1930 Zaventem,
Luchthaven Brussel Nationaal, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro
Brussel BE0432.388.386 et à la T.V.A. sous le numéro BE0432.388.386 a constitué une société à
responsabilité limitée « AVIAPARTNER Liège PAX », aux capitaux propres de départ de vingt-cinq
mille euros (€25.000).
II. Le siège est établi en Région wallonne.
III. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger :
1) tant pour son compte que pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :
- la fourniture de tous les biens et services qui sont directement ou indirectement liés à (i) la gestion
des bagages (ii) la gestion des plateformes (des avions de lignes et des avions cargos) (iii) la
livraison de carburant et d'huile (iv) la gestion du fret et de la poste en ce qui concerne la gestion du
fret et de la poste entre le bâtiment de l'aéroport et l'avion, tant à l'arrivée qu'au départ des vols de
transit ;
- la fourniture de tous les biens et services qui sont directement ou indirectement liés à l'assistance
aux avions, avions-cargo, équipes, passagers, marchandises, gestion de l'aéroport et transport en
général ;
- l’accomplissement de toutes les formalités et l’exercice de toutes les activités directement ou
indirectement liées à l’aéroport et au transport aérien, y compris les activités d’aviation générale, les
services de fret aéroportuaire et le transport de fret aérien ;
- La représentation et l’hébergement des compagnies aériennes au sens large ainsi que des services
privés et publics liés à l’aviation ;
- La réalisation de missions de nature générale et spécifique ; la fourniture de conseils financiers,
commerciaux, de gestion, fiscaux, comptables, juridiques et techniques ; la fourniture de tout type de
conseil et d’assistance dans le domaine de l’organisation, du management, de la propriété
intellectuelle, de l’informatique, de l’administration, du marketing, de la formation, de la stratégie, de l’
organisation, de la restructuration, de la planification et du développement ; la fourniture de conseils
sur la gestion de la flotte et les achats, le recrutement et la sélection du personnel, la formation, la
mise en œuvre et la supervision des études d’innovation, l’exploitation d’une société de conseil, la
gestion de projets, la centralisation de la politique d’achat, la réalisation d’économies d’échelle dans
tous les domaines susmentionnés. Les services susmentionnés au sens le plus large du terme, sans
aucune restriction, tant au niveau national qu’international, pour - mais pas seulement - les
entreprises de son propre groupe.
La société peut contracter ou accorder des prêts et des emprunts, se porter garant ou caution et
accorder des garanties, y compris des hypothécaires.
2) pour son compte propre exclusivement :
La constitution et la valorisation d’un patrimoine immobilier, et notamment par:
- la réalisation d’opérations d’achat, de vente, de location d’immeubles;
- l’achat, l’échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location
0777848344
Volet B
et en sous-location, le tout avec ou sans option d’achat, l’exploitation et l’entretien de maisons,
appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière
générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement;
- l’érection de toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l’
ouvrage ou entrepreneur général, et la réalisation, éventuellement aux biens immobiliers, de
transformations et mises en valeur ainsi que l’étude et l’aménagement de lotissements y compris la
construction de routes et égouts; la souscription des engagements en tant que conseiller en
construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); l’achat de
tous matériaux, la signature de tous contrats d’entreprises qui seraient nécessaires; toutes
opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d’immeubles;
- l’achat, l’exploitation et la construction tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou
autrement, de tous parkings, garages ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société vise à stimuler, planifier et coordonner la poursuite du développement bénéfique des
entreprises dans lesquelles elle participe.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
IV. La société est constituée pour une durée illimitée.
V. En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
VI. ARTICLE 12 – Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
VII. ARTICLE 13 – Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
VIII. L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
IX. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du
mois de mai à 18 heures.
X.L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
XI. Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
XII. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
Volet B
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
DISPOSITION FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparants a pris à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater
du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 décembre 2022.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier mercredi du mois de juin 2023.
2. Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 4460 Grâce-Hollogne, Aéroport de Liège SN.
3. Désignation des administrateurs
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à deux.
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimitée:
- "PROSEAN" société à responsabilité limitée, ayant son siège à 1850 Grimbergen,
Spiegelhofvoetweg 47, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Brussel
BE0723.550.318 et à la T.V.A. sous le numéro BE0723.550.318 .
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Eric Spruyt, à Bruxelles le 25 mars 2019, publié
aux Annexes du Moniteur Belge du 27 mars 2019 sous le numéro 19312186
Ici représentée, conformément à ses statuts, par son administrateur, nommé lors de la constitution
de la société, étant Monsieur De CONINCK Philip, domicilié à 1850 Grimbergen, Spiegelhofvoetweg
47, lui-même représenté par Monsieur Lars HELSEN, prénommé, en vertu d’une procuration datée
du novembre 2021 qui restera ci-annexée ;
Est désigné en qualité de représentant permanent au sein de la société Monsieur De CONINCK
Philip, prénommé ;
- "LYS CONSEIL" société à responsabilité limitée ayant son siège social à 1180 Uccle, Avenue du
Maréchal 23, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro Bruxelles BE0473.
618.039 et à la T.V.A. sous le numéro BE0473.618.039 .
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Philippe LABE à Liège en date du 26 décembre
2000, publié aux Annexes du Moniteur Belge du 09 janvier 2001 sous le numéro 20010109-225 et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois, suivant procès-verbal
dressé par le notaire Philippe LABE à Liège en date du 22 février 2017, publié aux Annexes du
Moniteur Belge du 30 mars 2017 sous le numéro 17046338.
Ici représentée conformément à ses statuts par son administrateur unique, Monsieur LEVAUX
Laurent, domicilié à Uccle, Avenue du Maréchal 25, boîte 1, nommé à cette fonction aux termes de l’
assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2005, publiée aux annexes du Moniteur belge du 28
avril 2005 sous le numéro 05062365, lui-même représenté par Monsieur Lars HELSEN, prénommé,
en vertu d’une procuration datée du 23 novembre 2021 qui restera ci-annexée ;
Est désigné en qualité de représentant permanent au sein de la société Monsieur LEVAUX Laurent,
prénommé ;
Les sociétés PROSEAN et LYS CONSEIL, représentées comme dit est, ont accepté ce mandat.
Leur mandat est non rémunéré.
4. Commissaire
L’assemblée appelle aux fonctions de commissaire la société à responsabilité limitée « RSM
INTERAUDIT » pour une durée de trois ans; RSM INTERAUDIT a désigné comme représentants.
Monsieur Thierry Lejuste et Monsieur Laurent Van der Linden, réviseurs d'entreprises pour l’exercice
de ce mandat. Les honoraires annuels du mandat de commissaire sont fixés à six mille euros hors
taxe sur la valeur ajoutée (6.000 EUR hors TVA), indexés, montant auquel s’ajoute annuellement la
participation aux frais de fonctionnement de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, qui est
actuellement de 40 EUR plus 1,30% du montant des honoraires.
5. Pouvoirs
Les sociétés à responsabilité limitée PROSEAN et LYS CONSEIL, ou toute autre personne désignée
par elles, sont désignées en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds,
de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la tva
ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Volet B
Le Notaire Gaétan Bleeckx.
 
Dépôt simultané d’une expédition de l'acte de constitution et des statuts initiaux