Ondernemingsnummer :
0447840288
Benaming :
(voluit) :
EQUIMOLINO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Vosselarestraat 40
9800 Deinze
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
         
  Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING -
KAPITAALVERMINDERING
 
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate op 9 juli 2018
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap "EQUIMOLINO" met zetel te 9800 Deinze (Bachte-Marie-Leerne), Vosselarestraat 40,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Oudenaarde, met ondernemingsnummer
0447.840.288 en BTW-nummer BE0477.840.288 heeft beslist al volgt:
 
Eerste besluit: kapitaalvermindering
De algemene vergadering beslist tot kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 Wetboek van
de Inkomstenbelasting 1992 met een bedrag honderd achtenzestigduizend negenhonderd en twaalf
euro (€ 168.912,00) om het te brengen van tweehonderd dertigduizend vierhonderd en twaalf euro (€
230.412,00) naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door gehele terugbetaling in
speciën, aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, teneinde de kapitaalstructuur
aan te passen aan de behoeften van de vennootschap, rekening houdend met de huidige van
toepassing zijnde vermogensstructuur gekoppeld aan de toekomstige financierings- en
liquiditeitsbehoefte van de vennootschap.
Deze kapitaalvermindering wordt voor fiscale doeleinden prioritair en derhalve integraal aangerekend
op het werkelijk gestort kapitaal waarvan sprake in artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelasting
1992 (hiermee wordt bedoeld: kapitaal ingebracht na uitkering van belaste reserves tijdens het
laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014 (en die werden belast aan de verlaagde
roerende voorheffing van tien (10) procent) en die onmiddellijk in het kapitaal werden geïncorporeerd
blijkens notariële akte kapitaalververhoging verleden voor ondergetekende notaris Jean-Luc Buysse
op 20 mei 2014.
De terugbetaling uit hoofde van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden
onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.
 
Tweede besluit: vermindering van de wettelijke reserve
De vergadering besluit om, gelet op de kapitaalvermindering, ook het bedrag van de wettelijke
reserve te verminderen tot tien procent (10%) van het kapitaal na vermindering, om deze te brengen
van elfduizend tweehonderd en een euro negentig eurocent (€ 11.201,90) op zesduizend honderd
vijftig euro (€ 6.150,00) door een onttrekking van de wettelijke reserves van een bedrag van
vijfduizend eenenvijftig euro negentig eurocent (€ 5.051,90) en een toevoeging aan de beschikbare
reserves van datzelfde bedrag.
 
Derde besluit: Aanpassing artikel 5 statuten
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de hiervoor
genomen beslissing. Artikel 5 luidt voortaan als volgt:
Luik B
“Artikel 5 : Kapitaal
Het geplaatste maatschappelijke kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00). Het is gesplitst in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, welke een/tweeduizend vijfhonderdste van het maatschappelijke kapitaal
vertegenwoordigen.
De aandelen worden verdeeld in drie klassen als volgt:
De aandelen, toebehorende aan de heer Sven Goffaux vormen klasse A.
De aandelen, toebehorende aan de heer Steve Goffaux vormen klasse B.
De andere aandelen vormen de klasse C.
Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen
de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de
overnemende aandeelhouder de meeste aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een niet-
aandeelhouder zullen deze aandelen automatisch aandelen van klasse C worden.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het
aandelenregister.”
 
Vierde besluit: coördinatie
De algemene vergadering verzoekt aan ondergetekende notaris de statuten van de naamloze
vennootschap EQUIMOLINO te coördineren, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde en laatste besluit : machtiging
De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten te verlenen tot de uitvoering van
alle door deze vergadering genomen besluiten.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Jean-Luc Buysse
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
* afschrift akte dd. 7 juli 2018;
* aangehechte volmacht;
* de gecoördineerde statuten.