Ondernemingsnr : 0544417547
Naam
(voluit) : STRATEGIC ICT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edmond Tollenaerestraat 49
 : 1020 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda Moyson, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notaris Marianda MOYSON”, met zetel te 1880
Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 07 mei 2020, dat werd gehouden de bui-ten-gewone
algemene vergade-ring der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “STRATEGIC ICT”, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Edmond Tollenaerestraat
49,  met ondernemingsnummer: 0544.417.547., waarbij de volgende besluiten werden genomen:
De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de vennootschap sedert 1 januari 2020 is onderworpen aan de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid
van voornoemde wet van 23 maart 2019 om de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In
aansluiting hiervan bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm en zij aldus de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) wenst te
behouden.
Overeenkomstig artikel 39, §2 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, worden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal(18.600,00€) en de wettelijke
reserve van de vennootschap(1.860,€), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro
(20.460,00€), van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit de onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een
beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering door
overboeking naar beschikbare eigen vermogensrekeningen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. ..
De vergadering besluit vervolgens het beschikbaar gestelde eigen vermogen te verminderen met een
bedrag van zestienduizend vierhonderdzestig euro (16.460,00€).
Ten gevolge van de voormelde vermindering bedraagt het vermogen van de vennootschap
“STRATIGIC ICT” vierduizend (4.000,00€) euro.
Deze vermindering van het vermogen van de vennootschap wordt doorgevoerd door uitbetaling aan
de aandeelhouders van de voormelde som van zestienduizend vierhonderdzestig euro (16.460,00€),
in verhouding tot hun huidig aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, de heer Nahim DARAH
Luik B
voornoemd, op zijn verzoek en gelet op de omzetting van BVBA in BV ontslag te geven uit zijn
functie van zaakvoerder van de vennootschap en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutair bestuurder van de BV “STRATEGIC ICT” en dit voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
============
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “STRATEGIC ICT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Gewest. Het adres van de zetel kan door het bestuursorgaan
enkel worden verplaatst binnen hetzelfde gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, dit zowel in België als in het buitenland, het verlenen van
diensten op het gebied van organisatie (IT consulting). De vennootschap zal daartoe elke
samenwerkingsovereenkomst mogen afsluiten die door de toepasselijke wetten en gebeurlijke
beroepsreglementen toegelaten zijn.
In bijkomende orde heeft de vennootschap eveneens tot voorwerp:
1.Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiden
van een roerend en onroerend patrimonium. De vennootschap zal binnen het kader van het
voorwerp mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in opstal
geven, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet bemeubeld.
2.Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar.
3.Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het
verwerven en te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen
van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk
welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of nog op te richten.
4.De aankoop, verkoop, import, export, groothandel en detailhandel, straathandel en inkoop van alle
producten die rechtstreeks of indirect verband houden met de activiteiten:
a) IT Sector :
Elke installatie van het computernetwerk en telecom, datanetwerken en telecommunicatie (koper,
vezel, telefonie), plaatsing van connectoren en patchpanelen LAN / WAN of coaxiaal, elke activiteit
op de computer, reparatie en advies aan de klant: reparatie, consulting, training en elke activiteit
inzake de installatie en het beheer van het computernetwerk, werkstation, server. Dienstverlening
met betrekking tot alles wat met -informatica, internet, telecommunicatie en telefonie te maken heeft,
waaronder;
-Reparatie van elektronische en optische apparatuur
-Reparatie van elektrische apparatuur
-Reparatie van andere apparatuur
-Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
-Groothandel in computers, randapparatuur en software
-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur
en delen daarvan
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
-Uitgeverijen van computerspellen
-Overige uitgeverijen van software
-Draadgebonden en draadloze telecommunicatie
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
-Computer-consultancy activiteiten
-Beheer van computerfaciliteiten
-Overige diensten op het gebied van IT en computer
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
-Webportalen
Luik B
-Activiteiten van grafische designer, copywriter
-Activiteiten van fotografen (met uitzondering persfotografie )
-Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
-Diensten in verband met beveiligingssystemen.
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
-Overige vormen van onderwijs
-Reparaties van computers en randapparatuur
-Reparaties van communicatieapparatuur
-Reparaties van consumentenelektronica
b) HORECA Sector :
Activiteiten die direct of indirect verband houden met de horeca, zoals restaurants, pubs, snackbars,
tearooms, cafés, koffiehuizen, pubs, bars, voedingswinkels, hotels, motels, pizzeria en
pizzabezorger.
c) Sector telefoon :
Alle diensten die direct of indirect verband houden met de communicatie dus met inbegrip van
telecommunicatie, computers , cybercafe.
d)Distributie Sector :
etenswaren, alcoholische en niet-alcoholische dranken, likeuren en tabaksproducten, kleding, alle
textiel, canvas, leder, kleding voor heren, dames, kinderen, artikelen
en accessoires, alle producten met betrekking tot import- en uitvoer van goederen.
e) Automotive Sector :
onder andere: de aankoop en verkoop van nieuwe of gebruikte voertuigen, de carwash-service
handmatig of automatisch, alle transacties met betrekking tot de zogenaamde " garages" , zoals
onderhoud, reparatie, banden-activiteiten, uitlaat, remmen, electromechaniek.
Alle bewerkingen carrosserie.
Tankstation met een omzet van een object en artikelen met betrekking tot voertuigen.
(Deze lijst is niet uitputtend.)
f) Transport Sector :
Alle vormen van vervoer over land van mensen en dingen, koeriersdienst, alle soorten transport,
gespecialiseerde en anderen.
g) Bookseller - briefpapier :
de uitbating van een boekhandel, algemene, technische en gespecialiseerde. De uitbating van een
dagbladhandel, met alle soorten kranten en alle soorten tijdschriften, alle items van briefpapier,
schoolbenodigdheden, tabakswaren, drank en snoep, enz. (Deze lijst is niet uitputtend );
h) Security Sector :
alle activiteiten met betrekking tot de veiligheid op zowel roerende zaken, gebouwen en mensen.
i) Organisatie van feesten :
de organisatie en uitvoering van alle soorten feesten, zoals bruiloften, verjaardagen, vergaderingen,
banketten, seminaries.
j) Schoonmaak:
Het bedrijf van reiniging en ontsmetting van huizen en gebouwen, oppervlaktebeheer, het onderhoud
en restauratie van meubelen en andere objecten, de business van het poetsen van ramen;
k) Sector Aesthetics:
Beautysalon, fashion design, parfum, manicure, pedicure.
l)Verhuur:
Verhuur van alles wat noodzakelijk of nuttig is voor de voltooiing van festivals zoals kamers, schotels,
auto's , personeel, orkest, traiteurdienst.
m) Service Station voor voertuigen :
En onder andere, de aankoop en verkoop van alle artikelen, accessoires en onderdelen met
betrekking tot de auto en andere voertuigen.
Onderhoud en reparatie van alle soorten voertuigen.
n)Bouwsector
Het oprichten van alle soorten gebouwen (residentiële, industriële of commerciële) zonder beperking.
De uitbating van het bedrijf van algemene aannemer.
-De bouw, verbouwing, voltooiing, verbetering, herstelling, onderhoud, reiniging, betonbewapening
en de sloop van gebouwen;
- levering van meubilair en alle roerende goederen dienstig voor de bouw;
- Alle operaties op het vlak van technische stabiliteit, HVAC, sanitair, elektriciteit en geluid, inclusief
het opzetten van studies, opmaken van plannen, coördineren van deze gebieden;
- Alle operaties op het vlak van algemene elektrische installaties; alsook verlichting voor landscaping
;
- Alle operaties op het vlak van elektrische installaties, beschermingsmechanisme tegen diefstal en
brand ;
Luik B
- Alle operaties op het vlak van sanitaire installaties, sanitair, dakbedekking en andere voorzieningen
en soortgelijke technieken;
- Alle operaties met betrekking tot zowel de fabricage, de levering, de vaststelling en de installatie
van frames, luiken, rolluiken, afzuigkappen, ventilatoren, kasten in hout, aluminium, PVC en alle
stoffen zonder dat deze opsomming limitatief is;
- De fabricage van, aankoop- en verkoop van, groot-of detailhandel in, marketing inzake ijzerwaren
die nodig zijn voor de bouw of renovatie van gebouwen;
-De tussenpersoon in dergelijke operaties;
-Reinigen, renovatie, behandeling en opvoegen van alle soorten gevels;
-plaatsing van steigers;
- Activiteiten in verband met vastgoedontwikkelaars dat wil zeggen, de aankoop, bouw, leasing,
verkoop van alle soorten gebouwen, appartementen en gronden, en de ontwikkelding van
braakliggend terrein;
-Het beheer en de administratie van alle particuliere gebouwen, commerciële, industriële of
openbare;
- Alle andere roerende, onroerende en financiële transacties die direct of indirect verband houden
met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
-Vastgoedontwikkeling.
-Adviesbureau inzake de organisatie van kantoorruimten, industriële of commerciële vestigingen;
opstellen van studies , plannen , en coördinatie in deze gebieden ;
- De aankoop en verkoop van producten en decoratieve objecten, meubelen en andere voorwerpen
voor kantoor en voor commerciële, industriële, en residentiële gebouwen.
- Het onderhoud en de aanleg van parken, tuinen, groen en desinfectie van ruimten; verdelging van
ongedierte.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle handelingen , alle financiële,
industriële, en commerciële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen
met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
-zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle
zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of
samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
-Het kan al deze activiteiten in naam of voor eigen rekening en voor zijn partners of voor derden
uitvoeren, waaronder als agent.
-Deze verrichtingen zijn zowel de commercialisatie van deze producten als de ontwikkeling ervan,
import en export, koop en verkoop, huur en verhuur van al deze producten en hun toepassingen,
consultancy verlenen in verband met deze producten, hun ontwikkeling, hun installatie en hun
onderhoud.
-De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
-Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
-De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
Luik B
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de
vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het
vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan
kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt,
behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de
waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht. Voor de in pand gegeven aandelen komt het
voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door
de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan
volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of
derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden
van de aandelen bezitten.
Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen
vermogensrekening
Overeenkomstig artikel 39, §2 tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden het
volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dit vanaf de datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen op de vennootschap van toepassing werd. De buitengewone algemene vergadering
van 07 mei 2020 heeft beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en het vermogen te verminderen door
vrijstelling van de volstortingsplicht.
Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun effecten.  Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.  Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december daaropvolgend.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan zal het vermogen hebben op het resultaat van het boekjaar
interimdividenden uit te keren zoals bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1020 Brussel (Laken), Edmond Tollenaerestraat 49.
 
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Marianda MOYSON
 
In bijlage : afschrift akte + volmacht