Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : MYTHRAS BOOKS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 199/1
 : 2180 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden op 26 juli 2019 voor Meester Lawrence DE BRUYNE, notaris-plaatsvervanger,
vervangende Meester Paul WELLENS, notaris te Mortsel, aangewezen bij beschikking van de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, op 7 juni 2019, eerstdaags te
registreren, blijkt dat een Besloten Vennootschap, genaamd “MYTHRAS BOOKS” werd opgericht als
volgt:
OPRICHTER.
De heer WILLEMS Eric Jules Frits, geboren te Neerpelt op 4 juli 1958, wonende te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Kapelsesteenweg 199/1.
RECHTSVORM EN NAAM.
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”. Haar naam luidt "MYTHRAS
BOOKS".
ZETEL.
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België bij besluit van het bestuursorgaan,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en voor zover de verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met
derden:
1/ het verlenen van alle mogelijke dienstverlening, advies en oplossingen aan uitgeverijen en
boekhandels voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van analyseren en voorstellen formuleren
en in praktijk brengen dan wel begeleiden op het gebied van algemeen management, commercieel
en marketingmanagement, marktcommunicatie, public relations, sales en investeringen van boeken,
brochures, tijdschriften en andere publicaties, zowel in gedrukte als in digitale vorm, evenals
multimediaproducten op alle mogelijke dragers en toebehoren;
2/ het organiseren van workshops, boekvoorstellingen en mediacampagnes;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap
Tussenpersoon in de handel.
Het verstrekken en opnemen van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke vorm of
voor om het even welke duur; het financieren van en samenwerken met andere ondernemingen,
vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook met uitzondering van transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.
Het verwerven en beheren van roerend en onroerend patrimonium, enige verrichtingen met
betrekking tot onroerende en/of roerende goederen, evenals alle verrichtingen inzake de verwerving
en toekenning van alle mogelijke onroerende zakelijke rechten en in het bijzonder: de verwerving
0731673374
Luik B
door aankoop of anderszins, de verkoop, renovatie, restauratie, wederopbouw, (her)inrichting, (her)
aanleg en afbraak, uitbating, beheer en verhuur van onroerend goed, financiële leasing van
onroerend goed.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen stellen, die direct of indirect verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn
dat ze de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Zij kan deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in
het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins.
Het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan andere
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook. De vennootschap mag
haar handelsfonds in pand stellen en alle soorten garanties of borgstellingen verlenen voor leningen,
financieringen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat
ze er zelf belang bij heeft.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over andere vennootschappen, ondernemingen en verenigingen.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
INBRENG.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Op voormelde aandelen wordt ingeschreven door:
De heer WILLEMS Eric, voornoemd, titularis van honderd (100) of de totaliteit der aandelen.  
De oprichter verklaart en erkent dat elk der aandelen volgestort zijn ten belope van twintigduizend
euro (€ 20.000,00).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een aanvangsvermogen van TWINTIGDUIZEND EURO (€
20.000,00) .
Het geheel van deze inbreng in speciën werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer
BE47 7360 6043 2680, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de KBC Bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaats gevonden overeenkomstig de
wet.
De oprichter heeft aan ondergetekende notaris het financieel plan overhandigd, opgemaakt op 10 juli
2019, waarin het bedrag van het aanvangsvermogen wordt verantwoord in het licht van de
voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste 2 jaar.
Het financieel plan zal door de notaris bewaard blijven in het dossier van de vennootschap.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd
in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste
vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk
met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening
had uitgevoerd.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een
andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Luik B
Indien slechts één bestuurder is benoemd, heeft deze de meest uitgebreide machten om in alle
omstandigheden namens de vennootschap op te treden en alle daden van beheer en beschikking te
stellen die betrekking hebben op het voorwerp, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
Indien meerdere bestuurders zijn benoemd, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.  Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden als in rechte.
Is een bestuurder, bij het stellen van een verrichting of het nemen van een beslissing geplaatst voor
een belang bedoeld in artikels 5:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dan dient hij of dienen zij overeenkomstig deze artikelen te handelen. De regels inzake
belangenconflicten vinden in voorkomend geval tevens toepassing op de vaste vertegenwoordiger.
Ieder bestuurder heeft het vermogen om onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde bevoegdheden of
machten tijdelijk over te dragen aan derden bij bijzondere volmachten.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING.
Alle vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, in de zetel van de
vennootschap.
Iedere bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris,  is bevoegd de algemene vergadering
bijeen te roepen wanneer hij het nuttig vindt voor de vennootschap.
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur of op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke feestdag zou zijn.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, worden de besluiten van de enige
aandeelhouder, die handelt als algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op
afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van
de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische
communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld
door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden
gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig
aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat
stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun
vragen te stellen.
De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene
vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het
gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte
communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren:
(i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het
aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de
onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar
WINST.
Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Luik B
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering desgevallend de vereffenaar(s)
benoemen en hun bevoegdheden bepalen. Zijn er geen vereffenaar(s) benoemd, dan zijn de
bestuurder(s) die alsdan in functie zijn, van rechtswege vereffenaar.
Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de aandeelhouders verdeeld, per aandeel berekend.
EERSTE BOEKJAAR.
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal afgesloten worden op 31 december 2020.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2021.
ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2180 Antwerpen (Ekeren), Kapelsesteenweg 199/1.
BENOEMING BESTUURDER.
Verenigd in algemene vergadering wordt de heer Willems Eric, wonende te 2180 Antwerpen
(Ekeren), Kapelsesteenweg 199/1, benoemd als gewone bestuurder voor de duur van de
vennootschap. 
VOLMACHT.
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld: Mevrouw Nadine Crocaerts en/of Mevrouw
Annemie Wittemans c/o BDO Legal CVBA, gevestigd te 1930 Zaventem, "The Corporate Village", Da
Vincilaan 9, box E.6, Elsinore Building, aan wie macht verleend wordt, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde huidig opgerichte vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, onder meer de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de
bevoegde B.T.W.-administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen,
alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn alsook voor elke latere wijziging of aanpassing
daarvan.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Lawrence DE BRUYNE, Notaris-plaatsvervanger
van notaris Paul Wellens, te Mortsel bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen, op 7 juni 2019
Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal; gecoördineerde tekst van de statuten