Ondernemingsnummer :
0652881462
Benaming :
(voluit) :
BUNDL HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Stoofstraat 9
2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
UITTREKSEL : KAPITAALVERHOGING - OMZETTING COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANDPRAKELIJKHEID IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Uit een akte verleden voor mij, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren,
die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen",
met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 27 augustus 2019, vóór registratie, blijkt dat :
IS BIJEENGEKOMEN :
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “BUNDL HOLDING”, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Stoofstraat, 9. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE : 0652.881.462.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 20
april 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 april 2016 onder
nummer 16309455 en niet gewijzigd tot op heden.
Deze buitengewone algemene vergadering heeft met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen genomen :
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN SPECIËN
Besluit tot kapitaalverhoging door inbreng in speciën
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een
bedrag van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00) om het te brengen van zestigduizend euro (€
60.000,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) door uitgifte van duizend
vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop boven pari wordt ingetekend
door inbreng in speciën voor een totaal bedrag van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), zijnde een
uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke
aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
Individuele afstand aan het voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging
De aandeelhouders, allen aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij elk
individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de voormelde
kapitaalverhoging in speciën.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Intekening op de kapitaalverhoging – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.
De comparanten verzoeken mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde personen en entiteiten
hebben ingeschreven op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in speciën:
- De heer VAN HALEWYCK Thomas, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer CAP Nicolas,
voornoemd, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te
worden), schrijft in op vijfhonderd zeventig (570) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
vijfhonderd zeventig euro (€ 570,00), zijnde een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, dat
volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent
Luik B
(100%) worden volgestort.
- De heer CAP Nicolas, voornoemd, hier aanwezig, schrijft in op honderd zeventig (170) aandelen,
voor een totale inschrijvingsprijs van honderd zeventig euro (€ 170,00), zijnde een uitgifteprijs van
één euro (€ 1,00) per aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd
procent (100%) worden volgestort.
- De heer VERHOFSTé Filip, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer CAP Nicolas,
voornoemd, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te
worden), schrijft in op honderd zeventig (170) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
honderd zeventig euro (€ 170,00), zijnde een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, dat
volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
- De gewone commanditaire vennootschap Mrcapdriver, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de
heer CAP Nicolas, voornoemd, optredend als niet-statutair zaakvoerder, schrijft in op vierhonderd
twintig (420) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van vierhonderd twintig euro (€ 420,00),
zijnde een uitgifteprijs van één euro (€ 1,00) per aandeel, dat volledig wordt geboekt als kapitaal,
welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
- De heer SUREDA Maxime, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer CAP Nicolas,
voornoemd, krachtens één onderhandse volmacht (hierbij gevoegd zonder mee geregistreerd te
worden), schrijft in op honderd zeventig (170) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van
honderd zeventig euro (€ 170,00), zijnde een uitgifteprijs van één euro € 1,00) per aandeel, dat
volledig wordt geboekt als kapitaal, welke aandelen voor honderd procent (100%) worden volgestort.
Bankattest
De voormelde inbreng in geld werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek van
vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met
IBAN nummer BE57 7360 6174 7335 bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële
instelling op 22 augustus 2019 afgeleverd bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen dat door voormelde inbreng en toekenning
van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalonderschrijving door geldelijke inbreng
definitief is.
TWEEDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan van 26 augustus
2019 opgesteld overeenkomstig artikel 778 W. Venn. en van het verslag van de hieronder vermelde
bedrijfsrevisor van 26 augustus 2019 opgesteld overeenkomstig artikel 777 W. Venn. aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Callens, Pirenne, Theunissen & C° kantoorhoudend
te Jan van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Philip Callens,
bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt :
“BESLUIT
Het bestuursorgaan van de vennootschap Bundl Holding heeft besloten tot de omvorming van de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen,
brengen wij hierbij verslag uit over de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2019 van de
vennootschap. Deze staat werd onderzocht met het oog op de omzetting van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan van de
vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te
stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat de dochtervennootschap Bundle
bvba een negatief eigen vermogen heeft waardoor de waardering van deze deelneming ten belope
van een bedrag van 40.000 EUR, de vordering en de rekening courant op Bundle bvba van
respectievelijk 80.000 EUR en 11.318,45 EUR mogelijks overschat zijn.
Het netto-actief per 30 juni 2019 na correcties bedraagt – 90.245,25 EUR en is kleiner dan het
maatschappelijk kapitaal van 60.000 EUR. Na de voorziene kapitaalverhoging van 1.500 EUR,
bedraagt het verschil 148.745,25 EUR. Het netto actief is kleiner dan het minimum kapitaal van
61.500 EUR dat door het wetboek van vennootschappen voor een naamloze vennootschap wordt
voorgeschreven. Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders, kan de verrichting slechts
plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Bovendien zal de vennootschap na de
omzetting, rekening houdende met de correcties, zich bevinden in een situatie zoals omschreven in
het artikel 633 van het Wetboek vennootschappen.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen
Luik B
en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.”
DERDE BESLUIT - OMZETTING van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten van een coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur
dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en
passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal nà de kapitaalverhoging en de reserves
onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor.
Het kapitaal van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) zal vertegenwoordigd zijn door
eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
Ingevolge de omzetting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een
naamloze vennootschap worden de bestaande klassen van aandelen en de daaraan verbonden
rechten afgeschaft.
Elke aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Bijgevolg worden de eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen van de naamloze
vennootschap toebedeeld aan :
1. De heer VAN HALEWYCK Thomas, voornoemd.
Titularis van éénentwintigduizend vijfhonderd zeventig (21.570) aandelen.
2. De heer CAP Nicolas, voornoemd.
Titularis van zesduizend honderd zeventig (6.170) aandelen.
3. De heer VERHOFSTé Filip, voornoemd.
Titularis van zesduizend zeventien (6.170) aandelen.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BUNDL, voornoemd.
Titularis van zesduizend (6.000) aandelen.
5. De gewone commanditaire vennootschap Mrcapdriver, voornoemd.
Titularis van vijftienduizend tweeënveertig (15.420) aandelen.
6. De heer SUREDA Maxime, voornoemd.
Titularis van zesduizend zeventien (6.170) aandelen.
Totaal: eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
-de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;
-artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
VIERDE BESLUIT - VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten vast.
Uit welke statuten blijkt hetgeen volgt :
ARTIKEL 1  VORM EN NAAM
De Vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Bundl
Holding”.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of de afkorting “NV”, of in het Frans door de woorden “société anonyme” of de
afkorting “SA”.
ARTIKEL 2  MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De Raad van Bestuur kan de maatschappelijke zetel van de Vennootschap verplaatsen naar iedere
andere plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving ter zake, zonder dat hiervoor een
statutenwijziging is vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van
de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De Raad van Bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en
Dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.
ARTIKEL 3  DOEL
De Vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
- het verlenen van diensten, consultancy, bijstand, coaching, training, advies en leiding aan
bedrijven, particuliere personen en instellingen, voornamelijk op het vlak van management, strategie,
marketing communicatie, verkoop, business development, onderzoek, productie, ontwikkeling op
juridisch, financieel, technisch en/of administratief gebied;
- ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media;
- het uitdenken, ontwerpen, kopen, realiseren, integreren of produceren en op de markt brengen van
projecten en producten op het gebied van industrieel ontwerp, grafisch ontwerp, fotografie en
informatica-, informatie-, en communicatietechnologie in de ruimste zin van het woord;
- het uitoefenen van management-, consulting- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het
uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultancy
Luik B
overeenkomsten en het uitoefenen van consultancy functies op onafhankelijke wijze;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement en meer bepaald het ontwikkelen,
begeleiden, ondersteunen en bevorderen van projecten van ondernemingen die kunnen bijdragen tot
kwaliteitsverbetering van hun handelsrelaties;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in
diverse sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het organiseren van seminaries, congressen, events, incentives en trainsessies;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het oprichten en verweren van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training inzake
hogervermelde aangelegenheden evenals op het vlak van management, consulting, opleiding,
coaching en bedrijfsorganisatie;
- de studie en het onderzoek van opleidings- en managementtechnieken en -methodieken, evenals
het geven, organiseren en toepassen van deze technieken en methoden, onder andere door het
geven van voordrachten, lessenreeksen en opleidingen aan derden;
- het ontwikkelen van aan- en verkoop van studie- en documentatiemateriaal met betrekking tot
opleidings- en managementtechnieken en- methodieken;
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer in alle textielwaren in de meest uitgebreide zin van het woord,
onder meer confectie voor heren, dames, jeugd en kinderen, allerlei accessoires, zoals onder meer
handtassen, draagtassen, rugzakken, tafellinnen, kousen, hoeden, lederwaren, halsdoeken,
zakdoeken, fantasiejuwelen, geschenkartikelen, handschoenen en dergelijke. Het waarnemen van
agenturen in voormelde goederen en het optreden als commissionair of agent. Het opzetten van
distributiekanalen alsmede de uitbouw van franchisingketens, conceptstores en dergelijke in
voormelde goederen.
- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, verhuur en verkoop van verlichtingsartikelen, radio elektrisch
materiaal en alle materiaal en apparatuur rechtstreeks on onrechtstreeks bestemd voor of verwant
met de informatie in de ruimste zin van het woord en de daarop betrekking hebbende onderdelen en
benodigdheden zoals onder meer alle aanverwante audio- en visuele apparatuur, software en
computerprogramma’s alsmede de ontwikkeling ervan;
- het aanbieden van informaticadiensten, waaronder in het bijzonder het ontwerpen, creëren en
uitbaten van informatietoepassingen, zowel voor eigen rekening als in opdracht van derden;
- het verzorgen, organiseren en inrichten van recepties, evenementen, bedrijfsevents, en alle
mogelijke feestelijkheden en vermakelijkheden, in de meest ruime zin;
- de import, de export, de groot- en kleinhandel in wijn, alcoholische en andere dranken, en alle
producten of artikelen die daarop betrekking hebben;
- de import, de export, de groot- en kleinhandel van alle voeding-, restaurant- en cateringproducten;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de Vennootschap onder meer overgaan tot het
aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht
verlenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; zij mag echter haar activiteiten niet zodanig uitoefenen dat zij de
hoedanigheid van vastgoedmakelaar krijgt;
De opsomming van de doelstellingen van de Vennootschap is niet limitatief en wordt uitsluitend
beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. Dit alles
zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De Vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De Vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
ARTIKEL 4  DUUR
De Vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
TITEL II  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES
ARTIKEL 5  MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en is
Luik B
verdeeld in eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) Kapitaalsaandelen.
ARTIKEL 13  SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur bestaat uit minstens drie (3) bestuurders.
13.1 Voordrachtrechten voor benoeming van bestuurders
    1.  De heer Thomas Van Halewyck en de heer Nicolas Cap hebben elk het recht om kandidaten
voor te dragen voor de benoeming van telkens één (1) bestuurder (gezamenlijk de “Oprichter
Bestuurders” genoemd), waarbij één (1) van de Oprichter Bestuurders zal worden aangeduid als de
gedelegeerd bestuurder (CEO) van de Vennootschap; en
    2.  de Investeerder zal, zolang hij een Aandeelhouder is die tenminste tien procent (10%) van de
Kapitaalsaandelen houdt, het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
één (1) bestuurder (de “Investeerder Bestuurder”); en
    3.  in geval de Investeerder niet langer het recht heeft om kandidaten voor te dragen voor de
benoeming van een bestuurder in overeenstemming met artikel 13.1 (b), zullen de Aandeelhouders
die tenminste vijftig procent (50%) plus één (1) houden van de Kapitaalsaandelen, het recht hebben
om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1) onafhankelijke bestuurder.
13.2 Voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Bestuur benoemd onder de
Oprichter Bestuurders. De voorzitter zal doorslaggevende stemmen hebben.
ARTIKEL 18  BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de Vennootschap.
Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de Statuten aan de
algemene vergadering zijn voorbehouden.
De Raad van Bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen Aandeelhouder of bestuurder
is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 19  VERGOEDINGEN
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene
vergadering.
ARTIKEL 20  VERTEGENWOORDIGING
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, zal
zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de Vennootschap
tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee (2) bestuurders gezamenlijk
handelend, waaronder minstens één (1) Oprichter Bestuurder.
Binnen de perken van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de Vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de Vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
bestuurders in geval van een te ruime volmacht.
ARTIKEL 21  DAGELIJKS BESTUUR
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap opdragen aan één of meer
personen. In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de
vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Alleen de Raad van Bestuur is bevoegd om deze
delegatie te herroepen en de voorwaarden te bepalen waaronder de delegatie kan beëindigd
worden.
Wanneer meerdere personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar
handelingen van het dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs
van een voorafgaand besluit moet leveren.
Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen
Aandeelhouder of bestuurder is, een deel van haar bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde
aangelegenheden delegeren.
ARTIKEL 25  VERGADERING
De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand
september om negentien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene
vergadering op de daaropvolgende werkdag gehouden.
Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de
Luik B
Vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de Aandeelhouders die samen
één vijfde (1/5de) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen er om vragen.
De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die
vermeld is in de oproepingen.
ARTIKEL 27  TOELATING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de houders van Kapitaalsaandelen
op naam minstens drie (3) werkdagen voor de vergadering, aan de Raad van Bestuur schriftelijk hun
voornemen meedelen om aan de algemene vergadering deel te nemen, indien de Raad van Bestuur
dit in de oproeping vereist.
De obligatiehouders mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem,
mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de Aandeelhouders.
ARTIKEL 31  AANTAL STEMMEN  UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Elk Kapitaalsaandeel heeft recht op één (1) stem per Kapitaalsaandeel.
ARTIKEL 34 JAARREKENING
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris op alsmede de
jaarrekening. In de mate waarin vereist door de wet, stellen de bestuurders tevens een verslag op
waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening
waarbij een getrouw overzicht wordt geschreven van de gang van zaken en van de positie van de
Vennootschap, evenals de andere elementen voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 36  UITKERING
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%)
voorafgenomen tot vorming van een, wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
VIJFDE BESLUIT - KENNISNAME VAN HET ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
De vergadering aanvaardt het ontslag van alle leden van de raad van bestuur, met name:
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERFICO, gevestigd te Damstraat 77,
9220 Hamme. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE : 0458.141.391.
2. de gewone commanditaire vennootschap MRCAPDRIVER, voornoemd.
3. de gewone commanditaire vennootschap TRIUMPH, gevestigd te Nationalestraat 11, 2000
Antwerpen. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE : 0578.980.726.
4. de gewone commanditaire vennootschap VAN DE VELDE, gevestigd te Kammenstraat 32, 2000
Antwerpen. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer BE : 0506.727.802.
De vergadering besluit drie (3) bestuurders aan te stellen met name :
1. de gewone commanditaire vennootschap TRIUMPH, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger
VAN HALEWYCK Thomas.
2. de gewone commanditaire vennootschap MRCAPDRIVER, voornoemd, met als vaste
vertegenwoordiger CAP Nicolas.
3. de gewone commanditaire vennootschap JUWIS Consulting, gevestigd te 2100 Antwerpen
(Deurne), Van Hersbekelaan 8, met ondernemingsnummer BE684.612.934 met als vaste
vertegenwoordiger, de heer SUREDA Maxime, voornoemd.
ZESDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE - MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de gewone commanditaire vennootschap
MRCAPDRIVER, voornoemd, vast vertegenwoordigd door CAP Nicolas, tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerders, de hierna genoemde
personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de
mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna
volgende medewerkers van De Bo, Van Hissenhoven & Partners, gevestigd te Cogels Osylei 1, 2600
Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer VAN HISSENHOVEN Nils.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN HET BELGISCH
STAATSBLAD.
Luik B
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris.
Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, volmachten en de tekst van de gecoördineerde
statuten.