Ondernemingsnr : 0700543106
Naam
(voluit) : ERVAST
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Volkstraat 66
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte ontvangen door Justine DE SMEDT, met standplaats te Sint-Pieters-Woluwe,
vervangende notaris Katrien VAN STEENKISTE, met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe,
wettelijk belet, op ééenentwintig februari tweeduizend drieëntwintig, aangeboden ter registratie.
 
 
BLIJKT DAT:    
 
Zijn bijeengekomen in Buitengewone Algemene Vergadering, de vennoten van de commanditaire
vennootschap "ERVAST", met zetel te 2000 Antwerpen, Volkstraat 66, BTW BE0700.543.106,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
    1.  Agenda
De Vergadering van vandaag werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende
agendapunten:
    1.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap
* Kennisname van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot
omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap toe te lichten, alsook van het verslag
van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder
* Voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    1.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    2.       Verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 2610 Antwerpen (Wilrijk),
Zinkhoevelaan 19.
    3.  Verslag door de zaakvoerder waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
aanvulling van het voorwerp van de vennootschap wordt gegeven.
    4.  Aanvulling van het huidig voorwerp van de vennootschap met de volgende bepaling:
“- Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake energie, elektriciteit en verlichting
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake warmte, airco, ventilatie en isolatie
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake sloopopvolging
    •  Opstellen en afleveren van asbestinventarisatieattesten of asbestattesten
Luik B
    •  Opstellen en afleveren van EPCcertificaten en verslaggeving EPB-aangifte
    •  Opstellen en afleveren van sloopopvolgingsplannen
    •  Opstellen en afleveren van opmetingsplannen
    •  Opstellen en afleveren van verlichtingsplannen
    •  Keuringen elektrische installatie
    •  Keuringen stookolietanks, rioleringen, water, tank- en gasinstallaties
    •  Keuringen in verband met bouw of industrie
    •  Werktuigkundige studies en keuringen
    •  Thermografie
    •  Luchtdichtheidsmetingen Blowerdoortest
    •  Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie
    •  Uitvoeren van plaatsbeschrijvingen
    •  Waardebepalingen van roerende en onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de
meest ruime zin
    •  Advies, controle, consultancy, (technische) expertise, bijstands- en dienstenfuncties op het vlak
van recht, vastgoed, fiscaliteit, verzekeringen, enz.
    •  Uitvoeren van metingen, auditcontroles, beproevingen, nazichten, schadevaststellingen,
expertises, keuringen, dienstverleningen, inspecties die al dan niet verband houden met regionale,
nationale, Belgische, Europese en internationale wetgeving, richtlijnen, voorschriften of normen met
betrekking tot veiligheid en betrouwbaarheid in het algemeen, het milieu, leef en woonkwaliteit en -
veiligheid, de arbeidsveiligheid en hygiëne
    •  Geven van administratieve, juridische, technische en technologische adviezen, coördinatie,
opstellen van procedures en specificaties, het doen van onderzoeken, zowel destructief als
nietdestructief, analyses, kwaliteitscontroles, bemonstering met betrekking tot roerende en
onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de meest ruime zin.
    •  Leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (o.a.
vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureaus, architecten, …);
    •  Uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties,
verslagen enz. verbonden aan roerende en onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de
meest ruime zin met inbegrip van bovenstaande activiteiten.
    •  Optreden als tussen en bemiddelingspersoon in het algemeen en meer specifiek in de
bouwpromotie, het aankopen, verkopen, huren en verhuren roerende en onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
    •  Ontwikkeling en opvolging van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouw en
verbouwingswerken in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onderhoud, renovatie, herstel,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering van onroerende goederen;
    •  Uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin en dit zowel in
eigen land als in het buitenland. Dit omvat zowel het optreden als bemiddelaar met het oog op
verkoop, aankoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen. Dit omvat tevens het beheer van onroerende goederen alsook het syndicschap van
onroerende goederen in medeeigendom alsook alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
bevorderen;
    •  Aankoop, verkoop, import, export, herstelling, plaatsing, levering en uitvoering van werken en
onderhoud en de levering van alle producten en materialen in verband met voorgaande activiteiten in
de meest ruime zin van het woord daaronder onder meer maar niet limitatief begrepen onderstaande
producten en hun aanhorigheden:
        •  Bendigdheden en materialen voor asbestbeheer, onderzoek en verwijdering;
        •  Buwmaterialen, producten, toestellen en installaties;
        •  Vler- en wandtegels;
        •  Behang, vleren, plinten, kooflijsten, lambrisering, vloerbedekking en wandbekleding;
        •  Verf en vernis alsok alle benodigdheden voor schilderwerken;
        •  Buwmaterialen, sanitaire en elektrische materialen en benodigdheden;
        •  Materialen en bendigdheden voor de binnen- en buitenafwerking van gebouwen;
Luik B
        •  Materialen en bendigdheden in verband met de decoratie, inrichting van vastgoed;
        •  Meubilair en inrichting in de meest ruime zin;
        •  Tapijten, vlermatten, andere vloerbedekking en wandbekleding in alle mogelijke materialen;
        •  Overgrdijnen en raamdecoratie in de meest ruime zin;
        •  Verlichtingsartikelen en prducten;
        •  Binnen- en buitenschrijnwerk;
        •  Geschenken m.b.t. de wninginrichting;
        •  Reinigingsmiddelen, drgisterijartikelen en onderhoudsproducten;
    •  Het verstrekken van juridische diensten en advies met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  Organiseren en inrichten van cursussen, seminaries, beurzen en opleidingen met betrekking tot
voormelde activiteiten;
    •  Fotografie, luchtfotografie en videografie gerelateerd aan voormelde activiteiten;
    •  Opmaak en beheer van websites, webshops en portaalwebsites gerelateerd aan voormelde
activiteiten in de ruimste zin.”
    1.  Beslissing tot bijkomende inbreng in geld ten belope van vierduizend
achthonderdnegenenzestig euro zevenendertig cent (€ 4.869,37) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
    2.  Verzaking verslagplicht conform artikel 5:121, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    3.  Inschrijving en vrijgave van de bijkomende inbreng in geld door de aandeelhouders naar
evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    4.  Vaststelling van de inbreng.
    5.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overeenkomstig bovenvermelde beslissingen.
    6.  Ontslag zaakvoerder en (her)benoeming als bestuurder.
    7.  Adres van de zetel.
    8.  Bijzondere volmacht
    9.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
 Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV)
aan te nemen.
    1.  OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
* Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de
bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat,
afgesloten op 31 december 2022, zijnde minder dan drie maanden tevoren; iedere
vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de HLB Dodémont - Van Impe CVBA, met zetel te 1170 Brussel,
Terhulpsesteenweg 166, vertegenwoordigd door de heer Guy Cox, de dato 16 maart 2023
voorafgaandelijk aan de omzetting van de commanditaire vennootschap “ERVAST” in een besloten
vennootschap overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen”
luiden als volgt:
“5       BESLUIT
Ondergetekende, HLB Dodémont-Van Impe & C°, bedrijfsrevisor te ANTWERPEN (BERCHEM),
verklaart inzake de hogervermelde verrichting van omzetting van ERVAST Comm.VA in BV
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2022, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief
heeft plaatsgehad.
Luik B
Het netto-actief volgens deze staat van -2.869,37 EUR is niet kleiner dan het eigen vermogen van
-2.869,37 EUR.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk
achten.
Antwerpen, 16 maart 2023
HLB Dodémont – Van Impe & C°
Bedrijfsrevisor
vertegenwoordigd door
Guy Cox
Vennoot”
Een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor zal tegelijk met
het afschrift van deze akte worden neergelegd.
* Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een ‘besloten vennootschap’ aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zij het dat zij thans de “statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening” uitmaken (zie volgend besluit).
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de commanditaire
vennootschap  werden gehouden, voortzetten.
De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31
december 2022, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het bijzonder verslag van de
zaakvoerder.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de commanditaire vennootschap
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft
het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
    1.  VOLLEDIGE OPHEFFING VAN DE ONBESCHIKBAARHEID
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van honderd euro (€ 100,00) en de
wettelijke reserve ten belope van nul euro (€ 0,00) van de vennootschap, hetzij honderd euro (€
100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening,
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
    1.  VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen van het adres “Volkstraat 66,
2000 Antwerpen” naar “Zinkhoevelaan 19, 2610 Antwerpen (Wilrijk)”.
    1.  AANVULLING VOORWERP – LEZING VERSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering beslist lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder met uiteenzetting van de
gedetailleerde motivering voor de voorgestelde aanvulling van het voorwerp van de vennootschap.
    1.  AANVULLING VOORWERP
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te aan te vullen door de in de agenda
vermelde bepaling toe te voegen aan het huidig voorwerp van de vennootschap.
    1.  BESLISSING TOT BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een inbreng in geld door alle aandeelhouders,
naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, samen ten belope van vierduizend
achthonderdnegenenzestig euro zevenendertig cent (€ 4.869,37) zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Op dit ogenblik zijn tussengekomen de aandeelhouders van de vennootschap, voornoemd, die
verklaren een volledige kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de
vennootschap.
Luik B
    1.  VERZAKING VERSLAGPLICHT CONFORM ART. 5:121, §2 WVV
De Vergadering beslist unaniem afstand te doen van de verslagplicht conform artikel 5:121, §2 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    1.  INSCHRIJVING EN VRIJGAVE VAN DE BIJKOMENDE INBRENG IN GELD DOOR DE
AANDEELHOUDERS NAAR EVENREDIGHEID VAN HET AANTAL AANDELEN DAT ZIJ
BEZITTEN.
De Vergadering stelt vast dat de aangehaalde inbreng in geld ten belope van vierduizend
achthonderdnegenenzestig euro zevenendertig cent (€ 4.869,37)  volledig werd volstort ingevolge
voorafgaandelijke storting op een bijzondere rekening nummer BE90 0019 4804 4532 op naam van
de vennootschap zoals blijkt uit een bewijs van de bank BNP Paribas Fortis overeenkomstig artikel 5:
132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk bewijs aan de instrumenterende
notaris wordt overhandigd om samen met deze minuut bewaard te worden doch zonder deze aan te
hechten. Deze bedragen zullen integraal deel uitmaken van de eigen vermogensrekening van de
vennootschap en beschikbaar zijn op vertoning van een attest van de notaris aan de bank waaruit
blijkt dat deze inbreng bij akte werd verleden.
    1.  VASTSTELLING VAN DE INBRENG
De algemene vergadering verzoekt aan de notaris, hetgeen deze laatste tevens authentiek vaststelt,
dat:
- aangehaalde inbreng in geld ten belope van vierduizend achthonderdnegenenzestig euro
zevenendertig cent (€ 4.869,37)  zonder uitgifte van nieuwe aandelen volledig werd volstort;
- de eigen vermogensrekening van de vennootschap vermeerderd wordt met vierduizend
achthonderdnegenenzestig euro zevenendertig cent (€ 4.869,37) en dat de vennootschap over deze
gelden beschikt.
    1.  AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met i° hogervermelde beslissingen en ii° het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ERVAST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, :
    •  Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
    •  Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de
bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op de
bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische analysen van
de resultaten van het onderzoek.
    •  Markt en klantenprospectie
    •  Beheer van klantenportefeuille
Luik B
    •  Uitwerken van verkoopoffertes en verkoopovereenkomsten
    •  Verzorgen van productdemonstraties
    •  Productontwikkeling
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor een vast
bedrag of op contractbasis.
    •  Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Advies, controle, staalname, inventarisatie en verwijdering inzake asbest
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake energie, elektriciteit en verlichting
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake warmte, airco, ventilatie en isolatie
    •  Advies, controle, inventarisatie inzake sloopopvolging
    •  Opstellen en afleveren van asbestinventarisatieattesten of asbestattesten
    •  Opstellen en afleveren van EPCcertificaten en verslaggeving EPB-aangifte
    •  Opstellen en afleveren van sloopopvolgingsplannen
    •  Opstellen en afleveren van opmetingsplannen
    •  Opstellen en afleveren van verlichtingsplannen
    •  Keuringen elektrische installatie
    •  Keuringen stookolietanks, rioleringen, water, tank- en gasinstallaties
    •  Keuringen in verband met bouw of industrie
    •  Werktuigkundige studies en keuringen
    •  Thermografie
    •  Luchtdichtheidsmetingen Blowerdoortest
    •  Veiligheidscoördinatie en bouwcoördinatie
    •  Uitvoeren van plaatsbeschrijvingen
    •  Waardebepalingen van roerende en onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de
meest ruime zin
    •  Advies, controle, consultancy, (technische) expertise, bijstands- en dienstenfuncties op het vlak
van recht, vastgoed, fiscaliteit, verzekeringen, enz.
    •  Uitvoeren van metingen, auditcontroles, beproevingen, nazichten, schadevaststellingen,
expertises, keuringen, dienstverleningen, inspecties die al dan niet verband houden met regionale,
nationale, Belgische, Europese en internationale wetgeving, richtlijnen, voorschriften of normen met
betrekking tot veiligheid en betrouwbaarheid in het algemeen, het milieu, leef en woonkwaliteit en -
veiligheid, de arbeidsveiligheid en hygiëne
    •  Geven van administratieve, juridische, technische en technologische adviezen, coördinatie,
opstellen van procedures en specificaties, het doen van onderzoeken, zowel destructief als
nietdestructief, analyses, kwaliteitscontroles, bemonstering met betrekking tot roerende en
onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de meest ruime zin.
    •  Leveren van alle mogelijke diensten aan de vastgoedsector en aanverwante sectoren (o.a.
vastgoedmakelaars, notarissen, studiebureaus, architecten, …);
    •  Uitvoeren van diensten en afleveren van keuringscertificaten, attesten, expertises, inspecties,
verslagen enz. verbonden aan roerende en onroerende goederen gerelateerd aan vastgoed in de
meest ruime zin met inbegrip van bovenstaande activiteiten.
    •  Optreden als tussen en bemiddelingspersoon in het algemeen en meer specifiek in de
bouwpromotie, het aankopen, verkopen, huren en verhuren roerende en onroerende goederen voor
eigen rekening of voor rekening van derden;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling, het verwerven van vruchtgebruik en het in vruchtgebruik geven, het
verwerven en verlenen van overige zakelijke rechten, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
    •  Ontwikkeling en opvolging van bouwprojecten, omvattende nieuwbouw, renovatie, aan en
verbouwwerkzaamheden alsook het slopen van constructies;
    •  Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bouw en
verbouwingswerken in de ruimste zin van het woord met inbegrip van onderhoud, renovatie, herstel,
verfraaiing, vernieuwing en modernisering van onroerende goederen;
    •  Uitoefenen van alle activiteiten van vastgoedmakelaar in de meest ruime zin en dit zowel in
eigen land als in het buitenland. Dit omvat zowel het optreden als bemiddelaar met het oog op
verkoop, aankoop, ruil, huur, verhuur van onroerende goederen, onroerende rechten of
handelsfondsen. Dit omvat tevens het beheer van onroerende goederen alsook het syndicschap van
onroerende goederen in medeeigendom alsook alle handelingen die rechtstreeks en onrechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te
Luik B
bevorderen;
    •  Aankoop, verkoop, import, export, herstelling, plaatsing, levering en uitvoering van werken en
onderhoud en de levering van alle producten en materialen in verband met voorgaande activiteiten in
de meest ruime zin van het woord daaronder onder meer maar niet limitatief begrepen onderstaande
producten en hun aanhorigheden:
        •  Bendigdheden en materialen voor asbestbeheer, onderzoek en verwijdering;
        •  Buwmaterialen, producten, toestellen en installaties;
        •  Vler- en wandtegels;
        •  Behang, vleren, plinten, kooflijsten, lambrisering, vloerbedekking en wandbekleding;
        •  Verf en vernis alsok alle benodigdheden voor schilderwerken;
        •  Buwmaterialen, sanitaire en elektrische materialen en benodigdheden;
        •  Materialen en bendigdheden voor de binnen- en buitenafwerking van gebouwen;
        •  Materialen en bendigdheden in verband met de decoratie, inrichting van vastgoed;
        •  Meubilair en inrichting in de meest ruime zin;
        •  Tapijten, vlermatten, andere vloerbedekking en wandbekleding in alle mogelijke materialen;
        •  Overgrdijnen en raamdecoratie in de meest ruime zin;
        •  Verlichtingsartikelen en prducten;
        •  Binnen- en buitenschrijnwerk;
        •  Geschenken m.b.t. de wninginrichting;
        •  Reinigingsmiddelen, drgisterijartikelen en onderhoudsproducten;
    •  Het verstrekken van juridische diensten en advies met betrekking tot voormelde activiteiten;
    •  Organiseren en inrichten van cursussen, seminaries, beurzen en opleidingen met betrekking tot
voormelde activiteiten;
    •  Fotografie, luchtfotografie en videografie gerelateerd aan voormelde activiteiten;
    •  Opmaak en beheer van websites, webshops en portaalwebsites gerelateerd aan voormelde
activiteiten in de ruimste zin.
Deze opsomming is verklarend en niet limitatief, enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de
meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken of
hiervoor beroep doen op een derde die reeds voldoet aan voormelde voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
Luik B
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen (facultatief)
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in
rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
Luik B
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Uitkering van de winst
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde zaterdag van de maand juni om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
Luik B
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Luik B
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    1.  ONTSLAG ZAAKVOERDER EN (HER)BENOEMING ALS BESTUURDER
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, zijnde de heer VAN
STEENKISTE Erik, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
herbenoeming van de heer VAN STEENKISTE Erik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als
niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd, tenzij latere beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
    1.  ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen
(Wilrijk), Zinkhoevelaan 19.
    1.  BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE :
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Accountantskantoor Goetschalckx & Van Brecht BV
– BE0428.818.489, Theo Verellenlaan 44, 2990 Wuustwezel, vertegenwoordigd door de heer
Goetschalckx Rudi, met recht van indeplaatsstelling, om, aan wie volmacht verleend wordt, met recht
van indeplaatsstelling, teneinde huidige vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, het Ondernemingsloket, ed. teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het
algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
    1.  OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS TOT HET OPMAKEN VAN DE
COORDINATIE VAN DE STATUTEN.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
FISCALE VERKLARING
Deze omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 14:3 en volgende Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen (oude artikels 774 tot 784 van het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen), en met de voordelen van artikel 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 11
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL