Ondernemingsnr : 0533746557
Naam
(voluit) : AnnDers
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gooreind 40
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 7 april 2021,
geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid Turnhout 2 op 13 april 2021, Register OBA (5), boek 0,
blad 0, vak 7567, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“AnnDers” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de derde maandag
van de maand maart om twintig uur en voor de eerstvolgende maal in het jaar 2022. De vergadering
heeft besloten de statuten overeenkomstig te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten
vennootschap (afgekort BV) betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besluit de vergadering om naar aanleiding van
deze akte de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de
vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het
vroegere doel).
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk besloten om de bij toepassing van artikel 39, § 2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
Luik B
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
VIERDE BESLUIT :
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «AnnDers». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •   Het verlenen van uiteenlopende diensten en het geven van advies, informatie, bijstand en
ondersteuning voor zelfstandigen, vennootschappen, bestuurders, verenigingen, openbare
bestuursorganen en dergelijke meer en dit ondermeer op het domein van aankoop, savings,
sourcing, contractnegotiatie, projectmanagement, suply chain expertise, customer care, informatica,
administratie, organisatie, verkoop, financiën, strategie, personeel, enzovoort;
    •  Het detacheren van personeel en het leveren van diensten voor de invulling van personeel voor
informatica, verkoop, management en andere projecten;
    •  In en uitvoer, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel van diverse handelsgoederen, ondermeer
van kledij, schoeisel, sieraden, pet-products, medische en paramedische materialen en producten,
enzovoort;
    •  Het uitbaten van een bureau voor veiligheidscoördinatie;
    •  Het uitvoeren van studies en het organiseren van opleidingen team building activiteiten en
seminaries van uiteenlopende aard;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel en de handel drijven op commissie;
    •  Het vervullen van Interim management opdrachten;
    •  Het verhuren van uiteenlopende diensten voor de optimalisatie de aankoopstrategie en het 
commercieel en algemeen bedrijfsbeheer;
    •  Het uitoefenen van een bestuursmandaat in een andere onderneming;
    •  De handel in/en het optreden als tussenpersoon in de aan en verkoop zowel in het buitenland
als in het binnenland van immateriële vaste activa, zoals know-how, concessies, octrooien, licenties,
merken en gelijkaardige rechten, en materialen van alle aard, zoals gebouwen, installaties,
machines, uitrusting, meubilair, rollend materiaal, grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen,
goederen in bewerking, fabrikaten, handelsgoederen;
    •  Verhuring van personenwagens en bedrijfswagens;
    •  Het nemen van belangen en participeren in bestaande vennootschappen;
    •  Het toestaan van leningen aan derden en het waarborgen van leningen voor derden;
    •  Het uitbaten van een algemeen bedrijf van immobiliën, onder meer : het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen evenals alle welkdanige
onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin;
    •  Diverse bedrijfsadviezen;
    •  Bestuurder & manager van vennootschappen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en
onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking
van dit voorwerp kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is. Als
vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op de derde maandag van de maand maart, om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september
van ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur: Mevrouw DIRKX Annelies, geboren te Turnhout op 26 juli 1975, wonende
te 2440 Geel, Gooreind 40, aanwezig en aanvaardend.
Vervolgens heeft de bestuurder besloten dat zij zelf zal optreden als vaste vertegenwoordiger indien
de vennootschap in andere vennootschappen een bestuursfunctie zal waarnemen, hetgeen door
haar aanvaard wordt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ZEVENDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Gooreind,
40.
ACHTSTE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten “AFB Consult”, met zetel te 2440 Geel, Ossestraat, 13,
vertegenwoordigd door de heer Bastiaens Erik, of elke andere door hem aangewezen persoon, te
machtigen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle
nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Luik B
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris