*23026924*
Griffie
Griffie
Ondernemingsnr : 0745.858.041
Naam
(voluit) : VDS SERVICES
(verkort) :	/
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel : Europaweg 11, 3560 Lummen
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit het proces verbaal van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 2
januari 2023:
Ontslag van Michel Vanderstraeten als bestuurder:
De vergadering neemt kennis van het ontslag van Michel Vanderstraeten als bestuurder, en
aanvaardt dit ontslag met ingang op 1 januari 2023. De algemene vergadering verleent deze
persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
----------
Benoeming van BV Mistral Management als bestuurder:
De vergadering benoemt BV Mistral Management als bestuurder, dit met ingang op 1 januari 2023.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij.
de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Benoeming van Michel Vanderstraeten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Mistral Management:
De vergadering benoemt Michel Vanderstraeten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon
BV Mistral Management, dit met ingang op 1.januari 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde
duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar
waarin deze termijn verstrijkt. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met
een gewone meerderheid, anders over beslist.
Rondvraag varia:
-----
Het bestuur vraagt het woord en deelt mee dat zij de volgende beslissing neemt inzake het
dagelijks bestuur:
Ontslag van Michel Vanderstraeten als gedelegeerd bestuurder:	.
Het bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Michel Vanderstraeten als gedelegeerd
bestuurder, en aanvaardt dit ontslag met ingang op 1 januari 2023.
Benoeming van BV Mistral Management als gedelegeerd bestuurder:
Het bestuursorgaan benoemt BV Mistral Management als gedelegeerd bestuurder, en dit met ingang
op 1 januari 2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Benoeming van Michel Vanderstraeten als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV
Mistral Management:
Het bestuursorgaan benoemt Michel Vanderstraeten als vaste vertegenwoordiger van de
rechtspersoon BV Mistral Management, en dit met ingang op 1 januari 2023. Dit mandaat geldt voor
een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering
in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
De vergadering neemt daar akte van en bevestigt deze beslissing met eenparigheid van stemmen.
Volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE:
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE,
rechtspersoon met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
gekend in de KBO onder nummer 0779.313.638, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Diego Van Avondt, bijzonder
gevolmachtigde van BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, tekenen.
Al deze beslissingen werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Namens de vennootschap:
BV ABM ACCOUNTANTSASSOCIATIE, Lasthebber, bij bijzondere volmacht
Diego Van Avondt, bijzonder gevolmachtigde
------