Ondernemingsnr : 0438597970
Naam
(voluit) : OLFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driekoningenstraat(S.B.V.) 6
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bob BULTEREYS te Avelgem op 11/03/2021, neergelegd
ter registratie te Kortrijk I,
Houdende de buitengewone algemene vergadering van NV  OLFIE, met maatschappelijke zetel te
8710 Wielsbeke, Driekoningenstraat 6.
 
Letterlijk wat volgt:
EERSTE BESLUIT - KAPITAAL EN AANDELEN
-De vergadering stelt vast dat het kapitaal, oorspronkelijk bepaald op 17.280.000,00 Belgische frank
ingevolge de conversie in euro thans 428.360,01 euro bedraagt.
-De vergadering bevestigt de omzetting van de aard van de aandelen aan toonder in aandelen op
naam door de nominatieve inschrijving in het aandelenregister de dato 22 december 2011.
-Na lezing en bespreking van het verslag van de raad van bestuur conform artikel 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering om de bestaande
aandelengroepen af te schaffen en de statuten hieraan aan te passen zoals hierna zal blijken uit de
nieuwe tekst van de statuten, vermeld in het vijfde besluit.
 
TWEEDE BESLUIT – VOORWERP
De voorzitter legt voor:
Het omstandig verslag opgemaakt door het bestuursorgaan, houdende de verant-woor-ding van de
voorge-stelde uitbreiding van het voorwerp van de ven-noot-schap.
De vergadering besluit over te gaan tot de uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp door in
artikel 3 der statuten aan te passen zoals hierna vermeld in het vijfde besluit.
 
DERDE BESLUIT - OMZETTING
Verslagen inzake omvorming
De voorzitter legt ter vergadering voor:
1. het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht;
2. het verslag van VGD Bedrijfsrevisoren BV, kantoor houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan
50, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, over de staat van het activa en
passiva van de vennootschap samen-gevat op datum van 31 december 2020, hetzij minder dan drie
maanden tevoren, overeenkom-stig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent vooraf een af-schrift hiervan ontvan-gen te hebben en ervan kennis te hebben
genomen.
De besluiten van dit verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"8. BESLUITEN
In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
Luik B
voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap OLFIE in een besloten vennootschap
OLFIE onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 31 december 2020 blijkt een netto-actief
van 593.809,21 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 31
december 2020 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 31 december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar
klanten, leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 593.809,21 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 471.196,01 EUR.
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de vennootschap OLFIE en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 9 maart 2021
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door Jurgen Lelie, Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van de verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met
de uitgifte van hui-dige akte neergelegd worden in het vennootschaps-dossier ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Omzetting in besloten vennoot-schap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vorm van de vennootschap te wijzigen
zonder verandering van haar rechtspersoonlijk-heid en de vorm aan te nemen van een besloten
vennoot-schap (BV), overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met
handhaving van de wezenlijke bestanddelen, met behoud van het vennootschapsvermogen en de
aandelen.
De besloten vennoot-schap zal de boeken en de compta-biliteit, die door de naamloze vennootschap
werden gehou-den, voortzetten.
De besloten vennoot-schap behoudt hetzelfde nummer waaronder de naamloze vennootschap is
ingeschreven in het rechtspersonen-register, namelijk te Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0438.597.970. Zij blijft onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer
BE 0438.597.970.
De omzetting geschiedt op basis van de balans van de vennootschap, afge-sloten per 31 december
2020, en waarvan de staat gevoegd is bij voormeld verslag van de bedrijfs-revisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn door de besloten vennoot-schap, inzon-derheid voor wat betreft het
opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
Beschikbare eigen vermogensrekeningen
De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de omzetting, het volgestort gedeelte van het kapitaal,
hetzij een bedrag van 428.360,01 euro en de wettelijke reserve, hetzij een bedrag van 42.836,00
euro, omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inbreng en reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening inbreng en
reserve op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
 
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDERS - KWIJTING
De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurders van
de naamloze vennootschap van:
-de heer Ludwig Lefevere;
-mevrouw Brigitte Vanden Bossche;
Luik B
De vergadering geeft hen volledig kwijting en décharge over hun bestuur.
 
VIJFDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE NIEU-WE STATUTEN VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP
Vervol-gens stelt de vergadering de statuten van de besloten vennoot-schap als volgt vast:
STATUTEN
(bij uittreksel)
1. Rechtsvorm – Naam - gewest.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: OLFIE.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Zetel.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
                    
3. Duur - Aanvang.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf haar oprichting.
                    
4. Aandeelhouders.
…
                         
5. Kapitaal.
 
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.510 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
7. Boekjaar.
(onveranderd)
 
8. Reserves - Winstverdeling - Vereffening.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte, is/zijn bij ontbinding van de
vennootschap, de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten
indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
Luik B
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
                    
9. Bestuur: wijze van benoeming en omvang van bevoegdheden
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
10. identiteit bestuurders
Zie verder
 
11. doel
 
12. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing. Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij
deelneming.
- de studie, organisatie, begeleiding en raadgeving inzake marketing, commerciële en technische
aangelegenheden.
- Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
- Klein- en groothandel in fotografische en cinematografische artikelen, radio’s en televisies,
computers en randapparaten (soft- en hardware), alle elektrisch materiaal, analoge en digitale
dragers (klank en beeld) en soortgelijke artikels, alsook alle communicatietoestellen;
- Werkplaats voor fotografie: opnamestudio, foto opnames op diverse plaatsen, ontwikkel-labo voor
alle fotografisch materiaal, alle beeldverwerkingen (klassiek en digitaal), alle drukwerken: verkoop en
productie;
- Fotokopies: kleur en zwart-wit.
-           Klein- en groothandel, import en export en het optreden als tussenpersoon in de handel in
hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen reproducties, kaders, lijsten, antieke en oude
kunstvoorwerpen, nieuwe en tweedehandsboeken, enzovoort.
-           Restauratie van schilderijen en andere kunstvoorwerpen.
-           Verhuur van kunstvoorwerpen, boeken, schilderijen.
-           Uitgeven van kunstedities en organiseren van beurzen en congressen.
-           De gespecialiseerde kleinhandel in geschenken met betrekking tot wooninrichting.
-           Het bovenvermelde is niet beperkend en in de breedste zin van het woord te interpreteren.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële (inbegrepen de financiering),
onroerende en roerende verrichtingen, kunnen uitvoeren, die van dien aard zijn om haar voorwerp te
bereiken, uit te breiden of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële, of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
Luik B
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks nog onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van
inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een
andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in
België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of
van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet
beperkend.
 
13. Jaarvergadering.
(onveranderd)
 
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de
algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en
aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het
elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
 
ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
De vergadering heeft de ondergetekende notaris verzocht te akteren dat, mits de vennootschap aan
alle wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in besloten vennoot-schap definitief is.
Elk huidig aandeel in de naamloze vennootschap zal vervangen worden door één aandeel van de
nieuwe besloten vennoot-schap.
Het bestuursorgaan staat in voor de inschrijving in het aandelenre-gister en zal aan elke
aandeelhouder een certificaat van inschrijving overhandigen.
 
ZEVENDE BESLUIT - BENOEMING
De statuten van de vennootschap aldus vastgesteld en de vennootschap aldus omgezet zijnde in
een besloten vennoot-schap, heeft de vergadering gevraagd te akteren wat volgt:
Met eenparigheid van stemmen worden het aantal bestuurders op 2 bepaald en worden als
bestuurders benoemd:
Luik B
-de heer Ludwig Lefevere;
-mevrouw Brigitte Vanden Bossche;
Beiden alhier aanwezig die verklaren dit mandaat te aanvaarden.
Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor onbepaalde duur.
 
ACHTSTE BESLUIT 
Aan het bestuursorgaan wordt machtiging verleend tot uitvoering der besluiten.
De vergadering verleent tenslotte hierbij alle machten aan het bestuursorgaan en aan de besloten
vennootschap ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten’, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan
2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het
nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige
formaliteiten te vervullen uit hoofde van deze omvorming, met inbegrip van deze inzake het
Ondernemingsloket en de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
 
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 9790 Wortegem-
Petegem, Oudenaardseweg 14, met ingang van heden.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bob Bultereys
tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte dd. 11/03/2021
-bijzonder verslag bestuursorgaan omzetting en uitbreiding voorwerp;
-bijzonder verslag bedrijfsrevisor omzetting;
-gecoördineerde statuten