Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
Sereni Capital
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Augustijnslei 58
2930 Brasschaat
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2000
Antwerpen, Leon Stynenstraat 75B, op drie mei tweeduizend zeventien, vóór registratie uitgereikt,
met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
1. Oprichters
1. De naamloze vennootschap “VERMEC”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige rechtbank), met
ondernemingsnummer 0473.749.780.
2. De heer HENDRICKX Amaury Paul Hélène, van Belgische nationaliteit, wonende te Abu Dhabi,
Verenigde Arabische Emiraten, PO Box 61999;
3. De heer QUIRYNEN Bruno Constant Jan Cornelia, van Belgische nationaliteit, wonende te 2930
Brasschaat, De Dries 42.
Volmacht
Voormelde comparanten werden vertegenwoordigd door Meester VANOPPEN Jessie Guy, wonende
te 2018 Antwerpen, Zuidervelodroom 102/001, blijkens onderhandse volmachten.
2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap
  b) Naam : Sereni Capital
3. Zetel : te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 58
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel en dit alles in de meest ruime zin:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals alle
soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :
0675444553
Luik B
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, alsook het
verlenen van centrale en/of ondersteunende diensten en producten aan verbonden
vennootschappen (inclusief doch niet beperkt tot ICT-diensten, drukwerken, bloemen, kransen,
ornamenten, kisten, urnen, rollend materieel, uitvaartbegeleiding- en dienstverlening);
- studie�, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels�,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en
studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.
6. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke
integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, via zowel
opleiding, stages als duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de principes van de
zogenaamde “meerwaardeneconomie” bij de uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst
naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en ecologische
waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of stakeholders.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
6. Geplaatst kapitaal
TWEE MILJOEN DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 2.375.000,00), verdeeld in
2.375 (tweeduizend driehonderdvijfenzeventig) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
genummerd van 1 tot en met 2375.
Voornoemde oprichters hebben op elk aandeel ingeschreven door inschrijving in geld, ten belope
van een totaal bedrag van ZEVENHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00), en door
inbreng in natura, ten belope van  EEN MILJOEN ZESHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO
(€1.625.000,00).
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek, werden de inschrijvingen in geld volgestort ten
belope van een totaal bedrag van TWEEHONDERD DERTIGDUIZEND EN TWEE EURO VIJFTIG
CENT (€ 230.002,50), zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd
door BNP Paribas Fortis.
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
Luik B
- door de naamloze vennootschap “VERMEC” voornoemd : een bedrag van
TWEEHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN VIJF euro ACHTTIEN cent (€
235.805,18);
- door de heer HENDRICKX voornoemd : een bedrag van
HONDERDZEVENENZEVENTIGDUIZEND HONDERDZEVENENTWINTIG euro ZEVENENVIJFTIG
cent (€ 177.127,57);
- door de heer QUIRYNEN voornoemd : een bedrag van HONDERD EN ZEVENDUIZEND
VIERENZESTIG euro VIJFENZEVENTIG cent (€ 107.064,75);
hetzij in totaal een bedrag van VIJFHONDERDNEGENTIENDUIZEND
NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG euro VIJFTIG cent (€ 519.997,50).
De inbrengen in natura werden gedeeltelijk volgestort, ten belope van EEN MILJOEN
DRIEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.351.000,00) in de hierna vermelde
verhoudingen:
- door de naamloze vennootschap “VERMEC”, voornoemd, ten belope van ZEVENHONDERD
DRIEËNVEERTIG (743) aandelen van de naamloze vennootschap “BAV-Company”, met zetel te
2930 Brasschaat, Augustijnslei 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen
(afdeling Antwerpen), met ondernemingsnummer 0651.995.101;
- door de heer HENDRICKX Amaury, voornoemd, ten belope van VIJFHONDERD
ZEVENENVIJFTIG (557) aandelen van voornoemde naamloze vennootschap “BAV-Company”;
- door de heer QUIRYNEN Bruno, voornoemd, ten belope van DRIEHONDERD VIJFENTWINTIG
(325) aandelen van voornoemde naamloze vennootschap “BAV-Company”.
Samen al de bestaande DUIZEND ZESHONDERD VIJFENTWINTIG (1.625) aandelen in de
voornoemde naamloze vennootschap “BAV-Company”.
De bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren – Réviseurs
d’Entreprises”, afgekort “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2600 Antwerpen (district
Berchem), Potvlietlaan  6, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer PAZEN
Steven, bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbrengen in natura naar aanleiding
van de oprichting van de naamloze vennootschap “Sereni Holding” als volgt:
“De inbreng in natura ten belope van EUR 1.625.000  tot oprichting van de vennootschap Sereni
Capital NV bestaat uit alle 1.625 bestaande aandelen van de vennootschap BAV-Company NV,
vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0651.995.101 en  met
maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 58. Deze inbreng in natura van 1.625
aandelen zal ten belope van EUR 1.351.000 effectief volstort worden.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Grant Thornton Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d’Entreprises”, afgekort “Grant
Thornton Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 2600 Ant-werpen (district Berchem), Potvlietlaan  6,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen), met
ondernemingsnummer 0439.814.826, vertegenwoordigd door de heer PAZEN Steven,
bedrijfsrevisor.
De heer PAZEN Steven, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbrengen in natura
naar aanleiding van de oprichting van de naamloze vennootschap “Sereni Holding” als volgt:
“De inbreng in natura ten belope van EUR 1.625.000  tot oprichting van de vennootschap Sereni
Capital NV bestaat uit alle 1.625 bestaande aandelen van de vennootschap BAV-Company NV,
vennootschap naar Belgisch recht, met ondernemingsnummer 0651.995.101 en  met
maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 58. Deze inbreng in natura van 1.625
aandelen zal ten belope van EUR 1.351.000 effectief volstort worden.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
1. de verrichting nagezien werd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2. de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte
bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering  gebaseerd  is op
conventionele bepalingen met voorbehoud voor het feit dat de conventionele waarde die door de
oprichters werd weerhouden, enkel verantwoord is  in de mate dat de vennootschap haar bedrijfsplan
kan realiseren. Hiermee rekening houdend komt de waardebepaling  tenminste overeen met het
aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,  zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.625 aandelen zonder vermelding van nominale
Luik B
waarde van de op te richten vennootschap Sereni Capital NV, met maatschappelijke zetel te 2930
Brasschaat, Augustijnslei 58. Na oprichting bedraagt het nog te volstorten gedeelte van deze inbreng
in natura EUR 274.000.
Antwerpen, 20 april 2017
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(getekend)
Steven Pazen
Bedrijfsrevisor”
Derhalve dient nog bijgestort te worden :
- door de naamloze vennootschap “VERMEC” voornoemd : een bedrag van
HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDEENENVIJFTIG euro
NEGENENZEVENTIG cent (€ 124.251,79);
- door de heer HENDRICKX voornoemd : een bedrag van DRIEËNNEGENTIGDUIZEND
DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG euro VIJF cent (€ 93.333,05);
- door de heer QUIRYNEN voornoemd : een bedrag van ZESENVIJFTIGDUIZEND
VIERHONDERDVIJFTIEN euro ZESTIEN cent (€ 56.415,16);
hetzij in totaal een bedrag van TWEEHONDERDVIERENZEVENTIGDUIZEND euro (€ 274.000,00).
Aandelen
De overdracht van aandelen is onderworpen aan overdrachtsbeperkingen voor de bestaande
aandeelhouders, zoals bepaald in artikel 7bis van de statuten.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.  Het eerste boekjaar loopt
tot eenendertig december tweeduizend achttien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve.  Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.  Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om zestien uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend negentien.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een andere aandeelhouder, alsook derde
personen als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd
worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
Luik B
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar
2023:
- de naamloze vennootschap “VERMEC”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
VERHAEREN Michel Marcel Rosette, wonende te 1800 Vilvoorde, Drie Kastelenstraat 60;
- de heer HENDRICKX Amaury, voornoemd;
- de heer QUIRYNEN Bruno, voornoemd;
- de heer ACHTEN Gert Willem Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Oud Kloosterlaan 9.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De leden van de raad van bestuur van de Vennootschap worden door de algemene vergadering van
de Vennootschap benoemd.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien, rekening houdende met de hierboven vermelde
voordrachtrechten. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van
diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de eventuele statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad mag enkel beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven
hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Geen enkel bestuurder zal
meer dan één collega mogen vertegenwoordigen. De beslissingen worden getroffen met
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter beslissen.
In afwijking van de vorige alinea vereisen de volgende beslissingen een goedkeurende stem van een
aantal bestuurders die naast een gewone meerderheid binnen de raad van bestuur tevens ten minste
vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen vertegenwoordigen (met andere worden de
aandeelhouders op wiens voordracht deze bestuurders werden benoemd overeenkomstig de
Aandeelhoudersovereenkomst dienen samen minstens vijfenzeventig procent (75%) van de
aandelen van de Vennootschap te bezitten):
i) een verkoop door de vennootschap van een substantieel deel van haar activa of een bedrijfstak;
ii) de bepaling van, het intrekken van of het wijzigen van de remuneratie van de (gedelegeerde)
bestuurder(s) van de vennootschap;
iii) goedkeuring van de jaarlijkse begroting/budget en wijzigingen hiervan;
iv) voorstel om de vennootschap te fuseren of te ontbinden en te vereffenen, of het verzoek om
toegelaten te worden tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie;
v) aanwending van toegestaan kapitaal;
vi) het doorvoeren van niet begrote investeringen die een totaal bedrag van VIJFTIGDUIZEND
EURO (€ 50.000,00) (excl. BTW) per jaar overschrijden;
vii) het aangaan van niet begrote overeenkomsten met externe adviseurs die een totaal bedrag van
TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) (exclusief BTW) per jaar overschrijden;
viii) het aangaan van dadingen die een bedrag van vijf procent (5%) van het kapitaal van de
vennootschap (inclusief uitgiftepremies) overschrijden;
ix) enige overname van of inschrijving op effecten van, of overname van een participatie in
vennootschappen;
x) het toestaan van hypotheken, hypothecaire mandaten of panden op de handelszaak van de
Vennootschap;
xi) het aangaan van een langlopende schuld die meer bedraagt dan VIJFTIGDUIZEND EURO (€
50.000,00) per jaar;
xii) de uitgifte van obligaties;
xiii) het wijzigen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap;
Luik B
xiv) de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening alvorens deze ter goedkeuring wordt
voorgelegd aan de algemene vergadering;
xv) het oprichten of ontbinden van dochtervennootschappen;
xvi) het uitreiken van interimdividenden;
xvii) het vaststellen en wijzigen van waarderingsmethoden;
xviii) het goedkeuren van transacties met aandeelhouders van de vennootschappen;
xix) het uitoefenen van stemrecht verbonden aan de aandelen in rechtstreekse en onrechtstreekse
dochtervennootschappen van de Vennootschap.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Directiecomité
De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen
een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De
over te dragen bevoegdheden aan het directiecomité kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met
uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid
van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité is aangesteld is de raad van bestuur belast
met het toezicht op dit comité.
De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het
directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun
opdracht en de werkwijze.
Indien een directiecomité werd aangesteld, kunnen twee leden ervan, gezamenlijk handelend, de
vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomité behoren.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen &quot;persoon belast met dagelijks
bestuur&quot;.
Auditcomité – adviserende comités
Binnen de raad van bestuur kan worden overgegaan tot de oprichting van (i) een auditcomité dat met
name belast is met een permanent toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris en (ii)
één of meer andere adviserende comités, waarvan de raad van bestuur de samenstelling en
opdrachten omschrijft.
Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité, (iii) de vertegenwoordiging in het kader
van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
Luik B
handelt.
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt
beslist.
   2. Wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder :
voornoemde naamloze vennootschap “VERMEC”, vast vertegenwoordigd door de heer
VERHAEREN Michel, voornoemd.
Niet-aanstelling van commissaris
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te
goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is
van de verplichting een commissaris te benoemen.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de
ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de
vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt volmacht gegeven aan de
burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “BOEKHOUDKANTOOR FIERENS &amp; ANTHONISSEN”, met zetel te 2950
Kapellen, Ertbrandstraat 224, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling
Antwerpen), met ondernemingsnummer 0525.753.460, vertegenwoordigd door de heer VAN GIEL
Bob, met recht van indeplaatsstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS