Ondernemingsnr : 0415413287
Naam
(voluit) : SINT - MAARTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Postelweg 70
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Hervé DE GRAEF, notaris met standplaats te Mol, op 26
december 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “SINT - MAARTEN” met zetel te 2490 Balen,
Postelweg 70, ondernemingsnummer BE0415.413.287, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder
meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Wijziging van de datum van het boekjaar en de jaarvergadering – overgangsbepalingen.
    •  De enige aandeelhouder besluit om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 januari en af te sluiten op 31 december van hetzelfde burgerlijke jaar.
    •  De enige aandeelhouder besluit om de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze
voortaan te houden op 30 juni om 10 uur.
    •  De enige aandeelhouder beslist om de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.
    •  Overgangsbepalingen:
    •  De enige aandeelhouder besluit om het lopende boekjaar, dat een aanvang genomen heeft op
31 december 2022, te verlengen tot, en af te sluiten op 31 december 2023.
    •  De vergadering besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 30 juni 2024 om 10 uur.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: SINT - MAARTEN
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als
tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze in België of het buitenland:
1. De uitbating van een handel, met aankoop en verkoop, van croissanterie, brood-en banketbakkerij,
patisserie, kleingoed, roomsijs en consumptie-ijs, doopsuiker, snoepgoed, kleine snacks, belegde
broodjes, confiserie, pralines, gebak, frisdranken, bereide en niet bereide vleeswaren, charcuterie,
fijne vleeswaren beleg, koude-en bereide schotels en salades, zuivel-en kaas, conserven en
algemene voeding, evenals verbruikszalen voor al deze artikelen, dit alles in de mees uitgebreide
zin, niets uitgezonderd.
2. De handel in uitrustingsgoederen en producten voor de horeca
3. Het uitoefenen van het bedrijf van restaurateur, traiteur en banketaannemer, de uitbating van
restaurants, snakbars, tearooms, hotel, herberg, dancing en andere,
4. De bereiding en aan huisbestelling van maaltijden, de verzorging van recepties en andere
feestelijkheden.
5. De groot-en kleinhandel in alle nieuwe en tweedehands voertuigen en rollend materiaal met in
begrip van personenwagens, vrachtwagens, aanhangwagens, caravans, motor- en mobilhomes
alsmede van alle onderdelen, toebehoren en aanverwante producten.
6. De werkzaamheden van onderhoud en herstelling van voorgaande voertuigen en rollend
materiaal.
7. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
8. Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
9. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende en onroerende goederen.
10. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, half-fabricaten en
fabricaten.
11. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden dit alles met
uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van
vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk besluit van vijf augustus
negentienhonderd één en negentig.
De vennootschap mag alle handelingen stellen van industrieel commerciële of financiële, roerende
en onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding
van haar voorwerp.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.
12. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp onderneming voor het plaatsen van
tussenwanden en valse plafonds, onderneming voor het maken en plaatsen van ramen en deuren in
hout, metaal en kunststof, grondwerken, algemene bouwonderneming, onderneming voor het
oprichten van gebouwen, renovatiewerken aan gebouwen, aannemer metsel en betonwerken,
dakbedekking en isolatie, timmer -en schrijnwerk, kunststof en metalen, aannemer van sloopwerken,
aannemer van grondwerken, onderneming voor het aanleggen van wegen, paden, sportvelden
metaalconstructies, laswerken, het plaatsen van batterijen en uitlaatstukken van voertuigen,
stukadoorswerken, studiebureau, adviesbureau, ontwerpbureau inzake bouwconstructies, technisch
advies, architecten en ingenieursbureau, tekenbureau, het ontwerpen en realiseren van projecten in
de ruimste zin van het woord, verkoop op commissie, de huur en verhuur van alle roerende en
onroerende goederen, alle commerciële activiteiten op commissie, dit alles in de ruimste zin van het
woord, alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de ruimste
zin, de financiële deelneming in, het zich interesseren bij andere ondernemingen en de deelneming
in de leiding via mandaten in ondernemingen en voorts het bezit, het beheer en de vervreemding van
vermogensbestanddelen, het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen
van de vennootschap te behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde
vennootschappen en het zich hoofdelijk als borg medeverbinden voor die schulden alsmede het
verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, alles in de
ruimste zin.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen,
of de enige aandeelhouder, bepaalt desgevallend het bedrag van deze vergoeding.
Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde burgerlijk jaar.
Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op 30 juni om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op
hetzelfde uur.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap is gevestigd te 2490 Balen, Postelweg
70.
Besluit: Bevestiging van het mandaat van de bestuurder.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, waarbij onder meer de term “zaakvoerder” wordt vervangen door
“bestuurder”.
De vergadering beslist daarop het mandaat van de huidige bestuurder: De heer  Marc
 SCHOETERS, wonende te 2400 Mol, Veldstraat 7 voor zover als nodig te bevestigen als niet
statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaald duur.
Vaste vertegenwoordiger: indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere
vennootschap (als bestuurder, vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de
vennootschap. Hiertoe wordt de heer Marc SCHOETERS, voormeld, aangesteld als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
“Marcan” besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2490 Balen, Postelweg 70 (BE0439.075.250),
(administratie@marcan.be) evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
J. Van Ermengem,,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.