Nº d'entreprise : 0862 127 189
Nom
(en entier) : DIENES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 5310 Eghezée, Rue du Bonijoux 30
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE AVEC CLOTURE - DECHARGE
A L'ADMINISTRATEUR
Il résulte d'un procès-verbal dressé Eric Thibaut de Maisières, notaire associé, à Saint-Gilles, le 30 octobre
2024, enregistré : "Mention d'enregistrement : Acte du notaire Eric Thibaut de Maisières à Bruxelles le 30-10-
2024, Répertoire 2024/15326. Rôles 7 Renvoi 0. Enregistré au bureau d'enregistrement BUREAU SECURITE
JURIDIQUE BRUXELLES 2 le six novembre deux mille vingt-quatre (06-11-2024). Référence ACP (5) Volume 0
folio 0 case 26193. Droits perçus : cinquante euros zéro eurocent (€ 50,00). Le Receveur", que l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « DIENES BELGIUM », ayant son
siège à 5310 Eghezée, Rue du Bonijoux 30, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro.
0862.127.189 (Liège), a pris entre autres les décisions suivantes:
Première résolution :
a. L'assemblée dispense le Président de la lecture du rapport justificatif rédigé par l'organe d'administration,
conformément à l'article 2:71 §3 du Code des Sociétés et des associations, dans lequel il est proposé de
dissoudre la société.
L'actionnaire confirme avoir reçu un exemplaire de ce rapport, ainsi que de l'état résumant la situation active
et passive de la société, arrêté au 31 juillet 2024, soit à moins de trois mois.
b. L'assemblée prend ensuite connaissance du rapport du Réviseur d'Entreprises, la SRL O.DE BONHOME;
précitée, l'actionnaire confirme en avoir reçu un exemplaire.
Les conclusions de ce rapport daté du 7 octobre 2024, s'énoncent comme suit :
« Conformément aux articles 2:71, §2, al.3 et 2:80, al. 1er, 2° du Code des sociétés et des associations, nous
émettons, en notre qualité de réviseur, un rapport de contrôle adressé à l'assemblée générale extraordinaire de'
la société DIENES BELGIUM sur l'état résumant la situation active et passive de la société qui y est joint. Ainsi,
notre mission s'inscrit dans la décision proposée de dissolution volontaire de la société.
Nous avons été désignés en date du 09/09/2024 par l'organe d'administration de la société DIENES'
BELGIUM, dont le siège social est situé Rue du Bonijoux 30 à 5310 Boneffe ayant pour numéro BCE
0862.127.189, afin d'exécuter cette mission.
Responsabilités de l'organe d'administration
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'état résumant la situation active et passive
de la société, clôturé le 31/07/2024, donnant une image fidèle de la situation de la société, conformément au
référentiel comptable applicable en Belgique et de l'établissement d'un rapport justifiant la proposition de
dissolution volontaire ainsi que du respect des conditions requises par le Code des sociétés et des associations
pour la dissolution.
L'organe d'administration est responsable du remboursement ou de la consignation des sommes nécessaires
à l'acquittement des dettes à l'égard d'actionnaires, d'associés ou de tiers mentionnés dans l'état résumant la
situation active et passive, visé par l'article 2:71, §2, al.2 du Code des sociétés et des associations.
L'organe d'administration est également responsable de l'obtention de la confirmation écrite des actionnaires,
associés ou tiers dont la créance figure dans l'état résumant la situation active et passive, concernant leur accord
sur l'application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations.
Le contrôle de l'état résumant la situation active et passive par le réviseur d'entreprises ne décharge ni
l'organe d'administration ni les personnes responsables des questions financières et comptables de leurs
responsabilités.	-
Responsabilités du réviseur d'entreprises
Notre responsabilité est d'obtenir sur base de notre contrôle l'assurance raisonnable que l'état résumant la
situation active et passive ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
projet de Norme IRE relative à la mission du professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de
sociétés.
Notre responsabilité est de confirmer le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'acquittement
de toutes les dettes à l'égard d'associés ou actionnaires ou de tiers mentionnées dans l'état résumant la situation
active et passive ou l'existence d'un accord écrit acceptant l'application de la procédure visée à l'article 2:80 Code
des sociétés et des associations.
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'état résumant la situation active et passive joint à la proposition de
dissolution de la société DIENES BELGIUM, établi en vertu du référentiel comptable applicable en Belgique.
À notre avis, l'état résumant la situation active et passive établi en discontinuité au 31/07/2024 avec un total
de bilan de 280.337,47 EUR et un actif net de 276.297,07 EUR donne une image fidèle de la situation de la
société DIENES BELGIUM SRL conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Fondement de l'opinion sans réserve
Nous avons effectué notre contrôle conformément au projet de norme IRE relative à la mission du
professionnel dans le cadre d'une dissolution et une liquidation de sociétés Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de cette norme sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du réviseur
d'entreprises ».
Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques applicables à notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Rapport sur les confirmations requises par l'article 2:80, al.1, 2° du Code des sociétés et des associations à
l'assemblée générale extraordinaire prévue le xx/XX/XXXX ou toute autre date avec le même ordre du jour.
Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe d'administration, nous confirmons qu'à
la date de notre rapport toutes les dettes à l'égard de actionnaires, associés ou de tiers mentionnées dans l'état
résumant la situation active et passive ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur acquittement ont
été consignées.
Nous confirmons à la date de notre rapport l'existence d'un accord écrit sur l'application de la procédure visée
à l'article 2:80 alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations.
Autre[s] point[s]
Les délais légaux relatifs à la communication du rapport de l'organe d'administration et de notre rapport de
contrôle n'ont pas pu être respectés. Nous avons néanmoins pu effectuer les travaux nécessaires.
Restriction à l'utilisation de notre rapport
Ce rapport a été établi uniquement en vertu de l'article 2:71, §2 alinéa 3 et de l'article 2:80 alinéa 1 er, 2º du
Code des sociétés et des associations et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Fait à Bruxelles, le 07/10/2024
O. de Bonhome réviseur d'entreprises SRL
repésentée par Olivier de Bonhome.	»
Deuxième résolution :
L'assemblée décide d'approuver les comptes de la société arrêtés à la date du 31 juillet 2024.
Le comparant déclare que la situation est restée inchangée depuis son établissement et reflète dès lors
également la situation comptable de la société à ce jour.
L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, à l'administrateur de
toute responsabilité résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à ce jour.
Troisième résolution :
L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société.
Dûment éclairée par le notaire soussigné sur les conséquences de cette décision, l'assemblée déclare vouloir
procéder à la clôture immédiate de la liquidation.
Le comparant déclare que la présente clôture de liquidation répond aux conditions fixées par le Code des
sociétés et des associations pour une dissolution-clôture en un seul acte, en l'absence de liquidateur et de passif,
et tenant compte de la présence de l'actionnaire unique aux présentes.
Cette décision de clôture entraîne transfert de plein droit de l'avoir social à l'actionnaire.
La liquidation se trouve de ce fait clôturée.
Le comparant déclare que la société ne possède pas d'immeubles.
L'actionnaire s'engage à ce que toute créance ou dette, droits ou engagements, non identifiés à la situation
comptable du 31 juillet 2024 qui apparaîtraient après cette date seront profits ou charges de l'actionnaire à titre
privé.
Le comparant déclare que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période
de cinq ans à l'adresse suivante : 1435 Mont St Guibert, Rue Du Bosquet 8 a et 8 b.
Quatrième résolution
L'assemblée décide de nommer la société ECOGEST SRL, ayant ses bureaux à 1435 Mont St Guibert, rue
Du Bosquet 8 a et 8 b, RPM 0435.309.373, représentée par Monsieur GALEA Juan, ou toute autre personne
désignée par lui, comme mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous les documents et de faire toutes les
déclarations nécessaires en vue de mettre l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises en
conformité avec la situation actuelle de la société et passer l'inscription modificative, ainsi que de la radiation
définitive auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, ce mandataire aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire
telles déclarations qu'il y aura lieu ; signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire
pour l'exécution du mandat lui confié.
== POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ==
(sé) Eric Thibaut de Maisières,
Notaire associé à Saint-Gilles,