Ondernemingsnr : 0630 779 617
Naam
(voluit) : Fedrus International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schoonmansveld 48, 2870 Puurs-Sint-Amands (België)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en machtiging bestuur tot inkoop van eigen
aandelen
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 mei 2024 blijkt dat de bestuursmandaten van
de volgende bestuurders werd verlengd voor een periode die zal aflopen op de gewone algemene vergadering
in 2027 die beslist over de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2026:
- KOIBA NV, met als vaste vertegenwoordiger Ann STEENBRUGGHE;
- ROI2 BV, met als vaste vertegenwoordiger Hilde HAEMS;
- LUXANTOR BV, met als vaste vertegenwoordiger Jean-Luc DELEERSNYDER;
- Mark VANDECRUYS;
- ATEE BV, met als vaste vertegenwoordiger Luc VAN DE STEEN
[Om verwarring te vermijden wordt bevestigd dat de samenstelling van de raad van bestuur zoals
opgenomen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 december 2024 onder nummer 24179311 rekening
hield met bovenstaande herbenoeming en dat aldus de raad van bestuur als volgt samengesteld is:
- KOIBA NV, met als vaste vertegenwoordiger Ann STEENBRUGGHE;
- ROI2 BV, met als vaste vertegenwoordiger Hilde HAEMS;
- LUXANTOR BV, met als vaste vertegenwoordiger Jean-Luc DELEERSNYDER;
- Mark VANDECRUYS;
- ATEE BV, met als vaste vertegenwoordiger Luc VAN DE STEEN (benoemd sinds 29 april 2024); en
- Amber VANDECRUYS (sinds 9 december 2024). ]
8. Volmacht
De algemene vergadering besluit om volmacht te verlenen aan Pygma BV, vertegenwoordigd door Peter
Vandendriessche, COO van Fedrus International, alsmede aan Filip Jenné, Odile Watté en Sandro Christiaens
(advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij
Eubelius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
Uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 23 januari 2025 blijkt het volgende:
[ ... ]
[ ... ]
In overeenstemming met artikel 7:215, §1, eerste lid, 1° WVV beslissen de aandeelhouders unaniem om het
bestuur van de Vennootschap te machtigen om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen overeenkomstig
volgende modaliteiten:
- Maximaal te verkrijgen aandelen: 3.050.000 aandelen (i.e. 5% van het totaal aantal door de Vennootschap
uitgegeven aandelen)
- Duurtijd van de machtiging: 5 jaar, met ingang vanaf heden;
- Minimum-en maximumwaarde van de vergoeding: EUR 1,2 - EUR 6
[ ... ]
4.4 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan Filip Jenne, Sandro Christiaens, Mick
Veulemans, Benno Van Moer en Machias Tas (advocaten bij Eubelius CVBA), Josiane Uwase (paralegal
assistant bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius
CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (il) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
---
Sandro Christiaens
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: de notulen van de gewone algemene vergadering van 22 mei 2024 en de
schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 23 januari 2025.