Ondernemingsnr : 0406215511
Naam
(voluit) : Timmer- en Schrijnwerkerij De Haes
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nobelstraat 212
 : 3128 Tremelo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 24 september 2024 heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Timmer- en Schrijnwerkerij De
Haes het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het nog niet gestort deel van het
kapitaal werd van rechtswege omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”.
 
De algemene vergadering heeft het bestuursmandaat bevestigd van de bestuurder, de heer DE
HAES Wilfried, wonende te 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 212.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit
het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstoringsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft besloten om nieuwe statuten aan te nemen met volgende
kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Timmer- en Schrijnwerkerij De Haes.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp, het uitvoeren van timmerwerk, schrijnwerkerij, meubelmakerij,
zowel in nieuwbouw als herstellingen aan private of openbare gebouwen; de aankoop en verkoop
van artikelen dienstig voor deze branche, het deelnemen een  en private aanbestedingen. Dit alles in
de ruimste zin genomen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten
die van aard zouden zijn de verwezenlijking of de uitbreiding van het voorwerp te vergemakkelijken.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a) door elke bestuurder afzonderlijk en b) door
de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
dinsdag van de maand juni om 18 uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering is bevoegd om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
Zij benoemt de vereffenaars, tenzij zij besluit de ontbinding en vereffening in één akte door te voeren.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden. De vennootschap in vereffening wordt
vertegenwoordigd als volgt: a) door elke vereffenaar afzonderlijk en b) door de houder van een
volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
De algemene vergadering heeft kennis genomen van het besluit van de bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3128 Tremelo (Baal), Nobelstraat 212. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.