Ondernemingsnr : 0885950092
Naam
(voluit) : OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT
(verkort) : OFM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oelegemsesteenweg 37 bus D
 : 2520 Ranst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Karl Van Kerkhoven, notaris te Ranst, handelend voor
rekening van de besloten vennootschap “Notaris Karl Van Kerkhoven”, met zetel te 2520 Broechem
(Ranst), Van den Nestlaan 32, RPR Antwerpen, ondernemings- en BTW-nummer (BE)0835.909.673,
op twintig september tweeduizend drieëntwintig, neergelegd voor registratie, van de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "OUTDOOR
FACILITY MANAGEMENT", met zetel te 2520 Broechem (Ranst), Oelegemsesteenweg 37/D, blijkt:
-dat in toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-dat de vergadering heeft beslist het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te
nemen en dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2520 Broechem (Ranst),
Oelegemsesteenweg 37/D.
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen houdende voorstel tot afschaffing van de soorten van aandelen hetzij de aandelen
categorie A en de aandelen categorie B.
-dat de vergadering heeft beslist de soorten van aandelen hetzij de aandelen categorie A en de
aandelen categorie B af te schaffen omdat deze opdeling nooit is toegepast. Alle aandelen zullen
voortaan dezelfde rechten hebben.
-dat de vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te
brengen in haar voorwerp en de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “OUTDOOR FACILITY MANAGEMENT”, in het kort “OFM”, welke namen zowel
samen als afzonderlijk mogen gebruikt worden.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp: voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten
vennootschappen, met dien verstande evenwel dat deze handelingen alleen voor eigen rekening
kunnen gebeuren en in geen enkel geval voor rekening van derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen;
- het toestaan van alle leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële en administratieve aard; in de meest ruime
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door hele of gedeeltelijke overname van
aandelen; het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door
intekening, waarborg plaatsing, verhandeling of anderszins;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen;
- het kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen
en verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het
kopen van onroerende goederen;
- het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing van deze goederen.
Zij mag alle mogelijke handelingen verrichten, onder meer burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële die al dan niet onmiddellijk geheel of gedeeltelijk in verband
kunnen gebracht worden met een of ander gedeelte van haar voorwerp of van haar aard om de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij mag deelnemen in elke andere reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant zou zijn met
het hare.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt zeshonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 618.600,00).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend honderd zesentachtig (3.186) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/drieduizend honderd
zesentachtigste van het kapitaal en welke volledig volstort zijn.
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de buitengewone algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels voor de wijziging van de statuten.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een
register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere
aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijk rechten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten die de wet vereist voor de
overdracht van schuldvorderingen.
De procedure die nageleefd moet worden in geval van overdracht van aandelen en de waardering
van de aandelen bij de overdracht wordt door de aandeelhouders vastgelegd in een afzonderlijke
aandeelhoudersovereenkomst.
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan kan de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang de aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar. In dit laatste geval
kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder
benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van de vruchtgebruiker
en de blote eigenaar.
Het bestuursorgaan beslist soeverein over de opvraging van stortingen die dienen uitgevoerd te
worden op de gedeeltelijk volstorte aandelen bij inschrijving.
De aandeelhouder die nalaat de uitgeschreven storting uit te voeren na één maand waarop hem bij
aangetekende brief de opvraging werd betekend, dient aan de vennootschap een intrest te betalen
gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met twee procent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de
eisbaarheid van de storting.
Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht is geschorst,
zolang de stortingen, behoorlijk uitgeschreven, niet werden voldaan.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een veranderlijk aantal
natuurlijke of rechtspersonen; het aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met
inachtname van de wettelijke bepalingen maar dient steeds een even aantal te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad van bestuur kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de veertien dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts op geldige wijze beraadslagen en geldig beslissen indien tenminste
de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De bestuurders worden uiterlijk acht dagen voor de vergadering op schriftelijke wijze opgeroepen
door één bestuurder die de raad van bestuur noodzakelijk acht, behalve ingeval van
hoogdringendheid. Deze oproeping kan via mail worden verzonden.
De raad van bestuur zal minstens zes keer per jaar vergaderen. De vergaderingen van de raad van
bestuur zullen gehouden worden op de zetel van de vennootschap tenzij de raad van bestuur
hierover anders beslist.
Behoudens de in de volgende paragraaf vermelde uitzondering zullen de beslissingen van de raad
van bestuur worden genomen bij meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Elke bestuurder heeft één stem. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt.
De in de aandeelhoudersovereenkomst limitatief vermelde beslissingen kunnen slechts worden
genomen bij eenparigheid van stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden die erom
verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door minstens
twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van haar leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder of aan één of meer personen, die geen lid zijn van het bestuursorgaan, die dan
de titel dragen van directeur.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder of de directeur kan in het kader van het dagelijks bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan met meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
1.De gedelegeerde bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college.
2.Elke dagelijks bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur.
3.Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4.De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ingeval
van overdreven volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand
mei om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van aandelen kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
-alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering vervuld zijn;
-deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;
-de volmacht vijf werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap.
Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan de stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering
beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
Ingeval van afwezigheid of verhindering van voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
    1.  de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en dit in voorkomend geval handelt in hoedanigheid
van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
-dat de vergadering heeft beslist de huidige bestuurders hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk over te gaan tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
1)mevrouw VAN der WEEHE Heidi, geboren te Borgerhout op 30 juni 1978, wonende te 2520 Ranst,
Oelegemsesteenweg 37/D, die dit mandaat heeft aanvaard;
2) de heer Guido De Vos, geboren te Duffel op 10 juni 1960, wonende te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
Terbekehofdreef 43, die dit mandaat heeft aanvaard.
-dat de vergadering volledige en algehele kwijting heeft verleend aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
-dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
-dat de vergadering heeft beslist bijzondere volmacht te geven aan Bofidi, te Kontich, Prins
Boudewijnlaan 5 (RPR 0823.291.260) en zijn gevolmachtigden, met recht van indeplaatsstelling om:
- alle formaliteiten in verband met het ondernemingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de
fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen, te vervullen, en dit zowel voor deze
voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten.
- om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen,
inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de
opvolging en afhandeling van het dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De
volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving
behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven
voorwerp. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord bezwaar en afstand.
Raad van bestuur
-dat nadat de raad van bestuur is samengesteld, deze heeft verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurder:
Met eenparigheid van stemmen heeft de raad beslist:
-te benoemen tot voorzitter, de heer Guido De Vos voormeld, die dit mandaat heeft aanvaard;
-te benoemen tot gedelegeerde bestuurder, mevrouw Heidi Van der Weehe voormeld, die dit
mandaat heeft aanvaard;
-te benoemen tot dagelijks bestuurder, mevrouw Heidi van der Weehe voormeld, die dit mandaat
heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten