Ondernemingsnr : 0424 042 725
Naam
(voluit) : Tubb
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stijn Streuvelslaan 31, 9051 Gent
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 december 2024 door Meester Barbara Balliere, notaris te
Gent (4e kanton),neergelegd ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "Tubb", met zetel te 9051 Gent, Stijn Streuvelslaan 31, BTW BE 0424.042.725, RPR Gent,
afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
a) Verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 19 november 2024 waarin deze
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten op 31 oktober 2024.
b) Revisoraal verslag
Vervolgens wordt het verslag toegelicht van de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor optreden voor Figurad
Bedrijfsrevisoren BV, te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J.B. de Ghellincklaan 21, over gemelde staat van activa en
passiva, overeenkomstig artikel 2:71 § 2, derde lid Wetboek opgemaakt op 19 december 2024 over gemelde
staat van activa en passiva.
Het besluit van het rapport van de bedrijfsrevisor, luidt als volgt:
"( ... )"
Na onderzoek van voorgaande verklaringen heeft ondergetekende notaris het bestaan van alle voorgaande
documenten alsook de externe wettigheid ervan bevestigd, dit in toepassing van artikel 2:71, § 2 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva meer in de
vennootschap zitten.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: ONTBINDING
a) De bestuurder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart:
a.1. dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 31
oktober 2024 geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en dat
er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
a.2. te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar aan te stellen,
hij overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ten aanzien van derden als
vereffenaar zal worden beschouwd.
b) De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld
door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar en tot op heden en keurt deze goed.
c) De vergadering stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van derden werden terugbetaald zijn of de nodige gelden om ze te voldoen
geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas;
3º alle aandeelhouders hier aanwezig zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in één enkele akte derhalve vervuld zijn.
d) Na het voorgaande bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe
wettig-heid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van
artikel 2:71, § 2 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding,
gehouden is.
e) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering de vennootschap te
ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen, overeenkomstig de procedure
voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING
De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen het
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen. In voorkomend geval zullen de aandeelhouders
ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen van de vennootschap overnemen.
a)Het bestuursorgaan legt het "plan van verdeling" voor, waaruit blijkt wat er, na betaling van de resterende
schulden tegenover vennoten, aandeelhouders, derden of van de consignatie van de bedragen nodig om deze
schulden te voldoen, rest om toe te bedelen aan de aandeelhouders, het netto liquidatiesaldo na afhouding van
de roerende voorheffing.
De vergadering keurt dit "plan van verdeling" goed.
b) De aandeelhouders machtigen het bestuursorgaan om het aan hem verschuldigde liquidatiesaldo in geld
of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde roerende voorheffing te betalen aan het
bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders worden teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) De vergadering stelt vast dat de vereffening een balanstotaal opgeeft van achtendertig duizend en veertig
euro (€ 38.040,00) en een netto-actief van achtendertig duizend en veertig euro (€ 38.040,00).
e) De aandeelhouder van voornoemde vennootschap "Tubb", verbindt er zich uitdrukkelijk toe om eventuele
opeisbare schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht
zouden komen, en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen,
voor zover deze binnen artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen kaderen.
VIERDE BESLUIT : EINDE VAN DE MANDATEN
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beëindigen van de vereffeningswerkzaamheden het bestuursorgaan van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend is. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van volgende bestuurder
(voorheen zaakvoerder):
·Mevrouw Van den Hoecke Marie-Jeanne, voornoemd
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurder voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT : SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT : BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard te 9000 Gent, Citadellaan 20.
Het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt vernietigd.
ZEVENDE BESLUIT : BIJZONDERE VOLAMCHT
De aandeelhouders geven hierbij volmacht aan Didier Petit Accountancy BV, met zetel te 9820 Merelbeke,
Hundelgemsesteenweg 671, en zijn/haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen,
met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij
alle belastingadministraties en bij het UBO-register te verrichten.
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel
Meester Steven Verbist, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het PV de dato 31/12/2024
- verslag bedrijfsrevisor
- bestuurdersverslag
- staat van actief en passief