Ondernemingsnr : 0442802030
Naam
(voluit) : CIPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cipalstraat 3
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 21 december 2021, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de
naamloze vennootschap “CIPAL”, met zetel te 2440 Geel, Cipalstraat 3, met ondernemingsnummer
(BTW BE) 0442.802.030 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
BESLUIT: Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura
Lezing en onderzoek van de in de agenda aangekondigde verslagen
Verslag bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan, op 27 oktober 2021, een bijzonder verslag opgemaakt over de kapitaalverhoging
tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen
van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder beschrijft.
Verslag commissaris opgesteld
overeenkomstig artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig zelfde artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de
commissaris, zijnde de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel (Laken),
Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer BTW BE 0453.925.059 RPR Brussel,
vertegenwoordigd door de heer Wim Rutsaert, bedrijfsrevisor, op 20 december 2021, een verslag
opgemaakt waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen
financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn
en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusie(s):
"           Conclusie
Gelet op het feit dat er slechts één aandeelhouder is en om die reden het bestuursorgaan een
uitgifteprijs aan fractiewaarde vooropstelt, is ondergetekende van oordeel dat de leden van de
algemene vergadering, hetzij in casu de enige aandeelhouder, in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn ingelicht om te kunnen stemmen omtrent de voorgestelde verrichting.
Antwerpen, 20 december 2021
Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
Wim Rutsaert,
Bedrijfsrevisor
Volgt handtekening"
***
De vergadering besluit - overeenkomstig bepalingen van artikel 7:197, §2, alinea 1, 3° Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen - afstand te doen van de opmaak van de verslagen, bedoeld in
artikel 7:197, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Onmiddellijk aansluitend besluit de vergadering het kapitaal te verhogen - bij wijze van inbreng in
natura - met een bedrag van zes miljoen vijfhonderdduizend euro (€6.500.000,00), om het kapitaal
van acht miljoen vijfhonderd en drieduizend euro (€8.503.000,00) op vijftien miljoen drieduizend euro
(€15.003.000,00) te brengen, door de creatie van zevenendertigduizend éénennegentig (37.091)
nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen
zullen genieten als de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis te rekenen vanaf heden delen in de resultaten van
het lopende boekjaar.
De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 48.510 tot 85.600.
Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingetekend door inbreng in natura.
Deze nieuwe aandelen worden onder pari uitgegeven en worden – volledig in natura volstort en
zonder creatie van uitgiftepremie – toegekend aan de enige aandeelhouder, zijnde CIPAL DV als
vergoeding voor de inbreng van een achtergestelde lening van zes miljoen vijfhonderdduizend euro
(€6.500.000,00, die de enige aandeelhouder sinds 2016 op de naamloze vennootschap "CIPAL"
heeft).
Inbreng, volstorting en vergoeding.
Na voorlezing te hebben aanhoord van al wat voorafgaat, verklaart en bevestigt de enige
aandeelhouder […]:
    •  […]
    •  volledig op de zevenendertigduizend éénennegentig (37.091) nieuwe aandelen- bij wijze van
inbreng in natuta - in te schrijven tegen de globale prijs van zes miljoen vijfhonderdduizend euro
(€6.500.000,00) door middel van inbreng van voormelde achtergestelde lening lastens voormelde
naamloze vennootschap "CIPAL", voor een totale nettowaarde van zes miljoen vijfhonderdduizend
euro (€6.500.000,00); en
    •  deze achtergestelde lening in te brengen in de vennootschap voor een nettowaarde van zes
miljoen vijfhonderdduizend euro (€6.500.000,00).
***
De vergadering verklaart de beschrijving van de hierbij ingebrachte schuldvordering (achtergestelde
lening) als voldoende precies te aanvaarden; zoals uitvoerig beschreven in voormelde verslagen en
de jaarrekening van het voorgaande boekjaar van zowel de naamloze vennootschap "CIPAL" als
Cipal DV, naar welke verslagen alhier uitdrukkelijk verwezen wordt. De vergadering ontslaat de
notaris ervan deze achtergestelde lening hier verder te omschrijven.
***
Als vergoeding voor deze inbreng in natura in de voormelde naamloze vennootschap "CIPAL"
worden de zevenendertigduizend éénennegentig (37.091) nieuwe aandelen, volledig volgestort en
zonder creatie van uitgiftepremie, aan de enige aanhouder toegekend.
De vergadering besluit om de inbreng in natura te aanvaarden.
De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat alle zevenendertigduizend éénennegentig (37.091)
nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, in natura volgestort zijn ten belope zes miljoen
vijfhonderdduizend euro (€6.500.000,00).
[…]
De enige aandeelhouder verklaart en erkent dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en elk
aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig (100%) volgestort is door middel van een
voormelde inbreng in natura. […]
vaststelling van de effectieve
totstandkoming van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging bij wijze van
inbreng in natura volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op
vijftien miljoen drieduizend euro (€15.003.000,00) gebracht is, verdeeld over vijfentachtigduizend
zeshonderd (85.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: Wijzigingen Aan de statuten
Als gevolg van het voorgaand besluit, besluit de vergadering de statuten als volgt te wijzigen:
        •  in artikel 5.:
                        1.  wordt artikel 5.1. vervangen door de volgende tekst:
“2.1. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen drieduizend euro (€15.003.000,00).
Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.”;
        •  in artikel 6.:
Luik B
                        1.  wordt artikel 6.1. vervangen door de volgende tekst:
“6.1. Aantal - Waarde
Het kapitaal is verdeeld in vijfentachtigduizend zeshonderd (85.600) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met een breukwaarde van één / vijfentachtigduizend zeshonderdste (1/85.600ste)
ieder.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 85.600.”.
BESLUIT: Ontslag en benoeming van bestuurder(s)
    •  De vergadering aanvaardt en bevestigt het ontslag, van de hierna vermelde bestuurder uit zijn
functie van bestuurder en dit met onmiddellijke ingang:
        •  De heer Wim Dries, wnende te 3600 Genk, Mispelaarstraat 44.
[…]
Ondanks het feit dat er geen jaarrekening wordt voorgelegd beslist de enige aandeelhouder om -
voor zo veel als mogelijk is – aan voornoemde bestuurder kwijting te verlenen voor het gevoerde
beleid, en dit te bevestigen op de eerstvolgende algemene vergadering na goedkeuring van de
jaarrekening.
    •  De vergadering beslist om - op voordracht van CIPAL DV - één bestuurder te benoemen, met
name:
        •  De heer Paul VERBEECK, wnende te 2560 Nijlen, Beekstraat 10.
    •  De bestuurder wordt benoemd voor bepaalde duur, en dit tot de algemene vergadering
(jaarvergadering ) van juni 2027.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten (en onder meer voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen
op naam, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, wonende te 2440
Geel, Zandwaver 5 en zijn aangestelden en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de plaatststelling,
om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de
aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
expeditie van de akte  met
Volmacht
Verslag bestuursorgaan
Verslag commissaris
gecoördineerde statuten.