Ondernemingsnr : 0713408076
Naam
(voluit) : Lola Menen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijselstraat 42
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 17 mei
2021, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap LOLA MENEN, met zetel te 8930 Menen, Rijselstraat 42, met eenparigheid van
stemmen volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN RECHTSWEGE
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besliste de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING BESCHIKBARE VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelde de vergadering vast dat het volgestorte vermogen van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare vermogensrekening.
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering nam kennis van het vereiste verslag van de bestuurders van 11 mei 2021
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
De vergadering aanvaardde het verslag van de bestuurders en sloot zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besloot dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het extra
invoegen van hierna vermelde tekst:
“- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van trailers, foodtrucks en caravans, inclusief
uitrustingsgoederen.
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van feestmateriaal.
- het organiseren van banketten en feesten.
- de aan- en verkoop van geschenkartikelen.
- de aan- en verkoop en de vervaardiging van maatwerkmeubelen.
- alle soorten houtbewerking.”
VIERDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Om in overeenstemming te zijn met de voorgaande besluiten en met het Wetboek van
Luik B
Vennootschappen en Verenigingen besloot de algemene vergadering om de vennootschap te
onderwerpen aan de bepalingen van het dit Wetboek en volledig nieuwe statuten aan te nemen,
waarvan de belangrijkste bepalingen luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam “LOLA
MENEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage van het
Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van trailers, foodtrucks en caravans, inclusief
uitrustingsgoederen.
- de aan- en verkoop, het huren en verhuren van feestmateriaal.
- het organiseren van banketten en feesten.
- de aan- en verkoop van geschenkartikelen.
- de aan- en verkoop en de vervaardiging van maatwerkmeubelen.
- alle soorten houtbewerking.
- detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
- markt – en straathandel in voedings– en genotmiddelen
- cafés en bars
- cafés en restaurants
- detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
- eetgelegenheden met beperkte bediening
- verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: snelbuffetten
(snackbars, sandwichbars, enzovoort)
- het verstrekken van maaltijden, dranken, met of zonder bediening
- de uitbating van een mobiele drank – en eetgelegenheid
- het uitbaten en verhuren van een foodtruck
- traiteurdiensten, catering, broodjeszaak
- overige eetgelegenheden
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp, of die hiermee in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland die hetzelfde, een gelijkaardig
of een verwant doel hebben of waarvan het voorwerp in enig verband staat met het eigen voorwerp.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepaling voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden
bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, en geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
De bij de oprichting van de vennootschap gedane inbrengen van de oprichter zijn beschikbaar en
vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Luik B
(…)
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wetboek Vennootschappen en
Verenigingen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde
vennootschap.
Artikel 13.  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder
(behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan), alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden -te weten de
jaarvergadering- op de zetel, op 5 juni om, om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS (“ZAAKVOERDER”)
De vergadering besliste de huidige bestuurders (“zaakvoerders” onder de oude wetgeving) ontslag te
geven uit hun functie, en dit alles met onmiddellijke ingang, te weten, de heer Lieven RULLENS,
mevrouw Jessica MEERSCHAERT en mevrouw Linda DEGRAEVE.
De vergadering dankt hen voor de inzet en zal hen desgevallend volledige en eervolle décharge
geven voor hun opdracht bij de eerstvolgende jaarvergadering.
ZESDE BESLUIT (HER)BENOEMING BESTUURDER
Onmiddellijk volgend op het voormelde ontslag besliste de vergadering unaniem als bestuurders te
(her)benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, de heer Lieven RULLENS, mevrouw Jessica
MEERSCHAERT en mevrouw Linda DEGRAEVE, allen voornoemd, allen aanwezig en
aanvaardende.
Deze opdracht geldt voor onbeperkte duur (zonder evenwel statutair te zijn), behoudens uittreding,
overlijden of herroeping van het mandaat door de algemene vergadering.
Het mandaat van de bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Krachtens artikel 13 van de statuten is aan hen de vertegenwoordigingsbe-voegdheid toegekend om
namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.
ZEVENDE BESLUIT – ZETEL VENNOOTSCHAP
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Rijselstraat 42.
ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(volgt de handtekening)
Meester Nicolaas VERMEULEN
Notaris
 
 
Samen hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van de akte statutenwijziging.
    •  De gecoördineerde tekst der statuten.
    •  Verslag bestuursorgaan.