Ondernemingsnr : 0640997873
Naam
(voluit) : PANORAMAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 344
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 12 maart 2020 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "PANORAMAX", met zetel
gevestigd te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 344; BTW-/ondernemingsnummer BE0640.997.873,
RPR Gent Afdeling Brugge;; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij EEN MILJOEN
DRIEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.351.000,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij EENENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENVEERTIG EURO
ACHTENVIJFTIG CENT (€ 51.547,58), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen. De vergadering verklaart dat het kapitaal volgestort is en dat er aldus
geen omzetting in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” aan de orde is. De
algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de heer Bart BRACKE om ontslag
te nemen als statutaire zaakvoerder/bestuurder van de vennootschap, zoals blijkt uit de onderhandse
verklaring dd. 11 maart 2020 die aan instrumenterende notaris werd overhandigd. De vergadering
beslist de heer Bart BRACKE ontslag uit zijn functie te geven en verleent hem volledige en algehele
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat. Vervolgens beslissen de andere statutaire
zaakvoerders/bestuurders, te weten de besloten vennootschap "CONSEBT", met vaste
vertegenwoordiger de heer Sebastien DELOBELLE, enerzijds en de besloten vennootschap "RREC",
met vaste vertegenwoordiger de heer Dennis ROMMEL, anderzijds ontslag te geven uit hun functie
Luik B
en gaat de vergadering onmiddellijk over tot herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. Beide voornoemde bestuurders zijn ter vergadering geldig vertegenwoordigd zoals
voormeld en verklaren deze herbenoeming te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de
volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze zaakvoerders/bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. De vergadering verklaart de statuten en de bepalingen betreffende de
bestuurders dienovereenkomstig aan te passen in de geplande en geagendeerde statutenwijziging
die hierna volgt.
4. Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met (de
terminologie van) het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt
vervangen door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het
voorwerp kan worden beschouwd. De vergadering verklaart de zetel van de vennootschap statutair
te willen bepalen en behouden.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
    •  de besloten vennootschap “PANORAMAX“ waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
    •  statutair adres van de zetel: 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 344
    •  duur: voor onbepaalde tijd;
    •  het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
    •  de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 5:141 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Worden aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn:
(1) De besloten vennootschap "CONSEBT", BTW-/ondernemingsnummer BE0810.718.773, met
vaste vertegenwoordiger de heer Sebastien DELOBELLE, geboren te Brugge op 20 april 1980; die
dit mandaat heeft aanvaard;
(2) De besloten vennootschap "RREC", BTW-/ondernemingsnummer BE0432.696.313, met vaste
vertegenwoordiger de heer Dennis ROMMEL, geboren te Brugge op 25 augustus 1980; die dit
Luik B
mandaat heeft aanvaard.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Evenwel met
betrekking tot alle hierna vermelde handelingen is de handtekening van alle bestuurders vereist:
- het aangaan van leningen of kredietovereenkomsten, het verhogen van de bestaande kredietlijnen
of het uitschrijven van obligatie;
- het aankopen of verkopen van onroerende goederen, het verwerven of toestaan van zakelijke
rechten op onroerende goederen, het huren of verhuren van onroerende goederen, het afsluiten van
contracten van onroerende leasing;
- contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van
de vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze
bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden
uitoefenen;
- het geven van voorschotten of leningen onder de vorm van rekeningen-courant, hetzij aan
aandeelhouders of bestuurders van de vennootschap, of aan derden;
- het verstrekken van persoonlijke of zakelijke zekerheden, onder eender welke vorm;
- het oprichten van dochtervennootschappen, het op eender welke wijze verwerven of vervreemden
van deelnemingen in andere vennootschappen, met inbegrip van fusies, joint- ventures of
gelijkaardige samenwerkingsakkoorden;
- het instellen van rechtsgedingen;
- uitgaven of verbintenissen daartoe ten belope van meer dan VIJFTIG DUIZEND EURO (€
50.000,00) per boekjaar, hetzij in één enkele verrichting hetzij in een reeks van onderling verbonden
verrichtingen.
Deze beper-king van hun bevoegdheid kan niet tegen derden worden ingeroepen. De bestuurders
mogen zich in geval van afwezigheid of belet, onder persoonlijke verantwoordelijkheid, laten helpen
of vertegenwoordigen in hun betrekkingen met derden, door gevolmachtigden van hun keuze, op
voorwaarde dat de volmacht bijzonder is, beperkt is tot een reeks bepaalde rechtshandelingen en
van tijdelijke aard is. Iedere algemene bevoegdheid van bevoegdheid is verboden, onverminderd de
bepaling betreffende het dagelijks bestuur.
- omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennoot-schap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium,
zoals:
- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter;
2. Advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
Luik B
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
3. Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, het
waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en / of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
4. Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.
5. Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels horeca
uitbatingen en vakantieoorden, vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
6. Onderneming in roerende en onroerende goederen, en het optreden als bouwpromotor in de
meest ruime zin; alle bemiddeling, dienstverlening en service bij verrichtingen van roerende en
onroerende aard; agent en / of makelaar in verzekeringen, eveneens voor Belgische en voor
buitenlandse vennootschappen; leasing, financieringen en leningen; verwerven, bouwen, ruilen, laten
bouwen, verbouwen, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkopen en omvormen,
verkavelen en uitbaten, beheren van alle onroerende goederen in de breedste zin, zoals,
appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden, wouden, waters en
domeinen.
7. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
8. Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland,
die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
Luik B
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van
een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Onthoudingen worden niet meegerekend. Evenwel kunnen de hieronder
opgesomde beslissingen of verrichtingen slechts door de algemene vergadering worden genomen c.
q. gesteld indien ze worden goedgekeurd met unanimiteit van de ter vergadering uitgebrachte
stemmen, één en ander onverminderd de toepassing van terzake geldende dwingende wettelijke
voorschriften:
(i) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
(ii) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen;
(iii) verhogingen en verminderingen van het eigen vermogen en/of de inbrengen van de
vennootschap;
(iv) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij inbreng in de vennootschap;
(v) de ontbinding van de vennootschap;
(vi) wijzigingen aan de statuten van de vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande
punten;
(vii) het ontslag en de benoeming van een commissaris;
(viii) uitkering van enige dividenden door de vennootschap; en
(ix) goedkeuring van de jaarrekening.
5. Gelet op voormelde benoeming van de statutaire bestuurders, beslist de algemene vergadering
om vooralsnog geen andere of niet-statutaire bestuurders aan te duiden.
6. Gelet op de beoogde uitkering(en) werd voorafgaand aan dezer overgegaan tot de zgn.
solvabiliteitstest enerzijds en de liquiditeitstest anderzijds. Instrumenterende notaris wijst de
vergadering op de artikelen 5:142, 5:143 en 5:144 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in het bijzonder op de specifieke vereisten die de Wet vooropstelt, op de
aansprakelijkheid van het bestuursorgaan die daaraan gekoppeld wordt en op de gehoudenheid in
hoofde van de aandeelhouders (ongeacht hun goede of kwade trouw) om de vennootschap te
vergoeden indien de uitkering is verricht in strijd van voormelde artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het bestuursorgaan heeft het vereiste verslag
opgesteld houdende een rechtvaardiging van de beoogde uitkering en de vaststelling dat de
vennootschap, volgens de redelijkergewijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
twaalf (12) maanden te rekenen van de datum van de uitkering. De vergadering ontslaat de voorzitter
van het voorlezen van voornoemd verslag daar alle aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben
genomen.
7. Gelet op het voorgaande beslist de vergadering om over te gaan tot de uitkering ten behoeve van
haar aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen. De vergadering bevestigt dat de uitkering de terugbetaling van beschikbare
inbrengen betreft. De vergadering beslist om EEN MILJOEN
DRIEHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDTWEEËNVEERTIG EURO
ÉÉNENTACHTIG CENT (€ 1.334.442,81) door toerekening op het voormalig fiscaal gestort kapitaal,
zijnde de ingebrachte gelden op de beschikbare eigen vermogensrekening, aan haar
aandeelhouders en simultaan een uitkering via de beschikbare reserves ten belope van
HONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO NEGENTIEN CENT
(€ 165.557,19) aan haar aandeelhouders uit te keren. De vergadering verwijst naar voormeld verslag
van het bestuursorgaan opdat deze de toegekende uitkeringen effectief kan uitvoeren.
8. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
Luik B
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vierde
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten