Ondernemingsnr : 0817669418
Naam
(voluit) : MAES & COUCKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltstraat 22
 : 8720 Dentergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 30 maart 2022, dat
de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap ‘Maes
& Coucke’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV)
te behouden.
Tweede besluit
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap op huidig adres wordt behouden doch
dat dit adres met de zetel van de vennootschap (evenals de vermelding van het e-mailadres en
eventuele website van de vennootschap) buiten de statuten wordt geplaatst en in de statuten zelf
enkel zal opgenomen worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij tweeënveertigduizend euro (42.000,00 €) volledig volgestort kapitaal en vierduizend
tweehonderd euro (€ 4.200,00) wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap ten
belope van in totaal zesenveertigduizend tweehonderd euro (€ 46.200,00), dus heden een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening uitmaken van de vennootschap en dat er verder geen nog
niet volstort deel van het kapitaal bestaat.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit
Wetende dat het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober van elk jaar tot dertig
september van het erop volgend jaar besluit de algemene vergadering de datum van de
jaarvergadering te wijzigen en deze niet langer te houden op 3 maart van elk jaar doch op 26 maart
Luik B
van elk jaar om negen (9.00) uur.
De vergadering besluit dat de jaarvergadering tevens op een zaterdag kan doorgaan doch als
gemelde datum van de jaarvergadering een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de
jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur van de vennootschap OVERBEKE, hier aanwezig en vertegenwoordigd als
voormeld en bij monde van haar vast vertegenwoordiger, zijnde de heer Cederic Maes hierbij gemeld
mandaat aanvaardt.
Gemelde bestuurder en vast vertegenwoordiger van de vennootschap OVERBEKE, zijnde de heer
Cederic Maes, deelt mee dat hij werd aangesteld en als vast vertegenwoordiger van de
vennootschap OVERBEKE zal optreden voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de
vennootschap MAES & COUCKE.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat tot huidige
herbenoeming.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V.
Zij verkrijgt de naam “MAES & COUCKE”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De renovatie en restauratie van gebouwen en monumenten; het oprichten van woningen en
gebouwen in de ruimste zin van het woord; het oprichten en/of laten oprichten van "sleutelklare"
woningen en gebouwen; het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen; de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord; werken in coördinatie met
onderaannemers; projectontwikkeling woningbouw, kantoorbouw en appartementsbouw; studie- en
raadgevend bureau; verlenen van preventieadvies; veiligheidscoördinatie; energieverslaggeving;
vervoer voor eigen rekening.
Het aannemen en uitvoeren of laten uitvoeren van: algemene aannemingswerken; ruwbouwwerken;
metsel- en betonwerken; grondwerken; wegenwerken; rioleringswerken; aanplantingen; boringen;
peilingen en uitdiepingen; funderingswerken; draineringswerken; niet-metalen kunstwerken;
algemene bouwwerken; houtskeletbouw; bekisting- en ijzervlechtwerken; bouwen van stellingen;
voegwerken; reinigen en opknappen van gevels; slopingswerken; plaatsen van afsluitingen;
dakwerken; dakbedekkingswerken met asfalt en teer; niet-metalen en metalen dakbedekkingen;
droogmaken van gebouwen; leggen van tegelvloeren en mozaïek en alle andere muur- en
vloerbedekkingen; aanleg terrassen en opritten; industriële vloeren; warmte- en geluidsisolering;
plaatsen van chape; plafoneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken; steenhouwen;
marmerwerken; plaatsen van sierschouwen; leggen van parketvloeren; timmer- en schrijnwerken in
hout, PVC, metaal en aluminium; plaatsen van gipsplaten; plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en
metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen; plaatsen van ruiten, glas en gekleurde ramen;
schilderwerken; behangen en garneren; plaatsen van centrale verwarming, van ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en diverse leidingen, van
klimaatregeling, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming; lood- en zinkwerken; het installeren
Luik B
van waterverzachters; plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, elektrotechnische
installaties, lichtreclames en telecommunicatie; metaalconstructies.
De vennootschap zal, zowel in binnen- als buitenland, in het algemeen alle commerciële, burgerlijke,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel, of die van die aard
zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag,
zowel in binnen- als buitenland, door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of om op het even
welke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen hebbend een gelijkaardig
of daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden voorwerp. Deze opsomming is niet
beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel
één/honderste (1/100ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.
Er bestaan op heden geen soorten van aandelen en ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Er bestaan op heden geen andere aandelen dan aandelen op naam.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
INTERN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden zijn.
Ingeval van tegenstrijdig belang van de bestuurder met de vennootschap, zal de bestuurder
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande en kan deze bestuurder in
principe niet mee beslissen.
Indien door een nieuwe beslissing van de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan zou
worden ingesteld zal het collegiaal bestuursorgaan bij meerderheid van haar leden de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Elke bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.  Ten
aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling of mandaat kunnen
leveren door een schriftelijk exemplaar van zijn mandaat of een uittreksel van de bekendmaking
ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor te leggen.
EXTERN
Behoudens andersluidende beslissing te nemen door de algemene vergadering zal iedere
bestuurder afzonderlijk handelend, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. 
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in
geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn
aanstelling of mandaat kunnen leveren door een schriftelijk exemplaar van zijn mandaat of een
uittreksel van de bekendmaking ervan in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad voor te leggen.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, op 26 maart van elk jaar om negen (9.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
Luik B
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de
noemer.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daarop volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld
en neergelegd.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot
het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit:
-Machtiging te geven aan de bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
-de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten