Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
VERREZEN-LAMBAERTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Lammendries 6
2260 Westerlo
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel
te Antwerpen, afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op drie
augustus tweeduizend achttien, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"VERREZEN FINANCIAL", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Lammendries 6, met RPR-
nummer 0480.037.360, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout, de gewone
commanditaire vennootschap "LAMBAERTS ROEL", met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals,
Bemden 1, met RPR-nummer 0807.512.528, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout,
de gewone commanditaire vennootschap "LAMBAERTS MANAGEMENT", met maatschappelijke
zetel te 2200 Herentals, Hoevedreef 2, met RPR-nummer 0699.622.891, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Turnhout, de heer VERREZEN Raf Guido Maria, geboren te Herentals op 29
november 1971, wonende te 2260 Westerlo, Lammendries 6, de heer LAMBAERTS Roel, geboren te
Herentals op 26 januari 1981, wonende te 2200 Herentals, Bemden 1 een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, onder de naam “VERREZEN-
LAMBAERTS”, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Lammendries 6, waarvan het
geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt en verdeeld is in
zesennegentig (96) aandelen van categorie “A”, vier (4) aandelen van categorie “B” zonder nominale
waarde, waarop zij inschrijven in geld en tegen pari als volgt:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERREZEN FINANCIAL",
voornoemd, voor een bedrag van drieduizend negenhonderdenzes euro (€ 3.906,00), hetzij
negentien (19) aandelen van categorie “A” en twee (2) aandelen van categorie “B”;
2. Gewone commanditaire vennootschap "LAMBAERTS ROEL", voornoemd, voor een bedrag van
drieduizend negenhonderdenzes euro (€ 3.906,00), hetzij eenentwintig (21) aandelen van categorie
“A”;
3. Gewone commanditaire vennootschap "LAMBAERTS MANAGEMENT", voornoemd, voor een
bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij tien (10) aandelen van categorie “A”;
4. de heer VERREZEN Raf, voornoemd, voor een bedrag van vierduizend vierhonderdvierenzestig
euro (€ 4.464,00), hetzij tweeëntwintig (22) aandelen categorie “A” en twee (2) aandelen van
categorie “B”;
5. de heer LAMBAERTS Roel, voornoemd, voor een bedrag van vierduizend vierhonderdvierenzestig
euro (€ 4.464,00), hetzij vierentwintig (24) aandelen van categorie “A”;
waarvan elke inschrijving volledig geplaatst en volstort werd.
Bankattest:
Het geld bestemd voor de storting van bovenvermelde inbrengen in geld voor de oprichting van de
vennootschap werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend de BNP Paribas Fortis Bank agentschap Oevel (Westerlo), zoals blijkt uit het
attest afgeleverd door de Bank op 3 augustus 2018, dat werd overhandigd aan de instrumenterende
notaris.
Doel:
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening:
0700640995
Luik B
* het optreden als gevolmachtigd agent van BNP PARIBAS FORTIS NV voor bankactiviteiten en als
subagent voor verzekeringsactiviteiten;
* zij kan alle verrichtingen uitvoeren die dienstig zijn om haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen;
* de vennootschap mag, voor eigen rekening, alle handels-, nijverheids-, financiële, onroerende en
roerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel;
* handelingen als vastgoedmakelaar zijn uitgesloten.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Bestuur/controle:
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit aandeelhouders van
aandelen categorie “A” en categorie “B”.
De raad komt bijeen na oproeping door de gedelegeerd bestuurder(s) evenals zo dikwijls als het
belang van de vennootschap dit vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een
bestuurder daarom verzoekt.
De raad vergadert minstens vier maal per jaar.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het
oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden
oproepingen per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen
voor de vergadering. De Raad van Bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft
plus één van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Als echter een eerste bijeenkomst van de
raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze
zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
bestuurders.
Alle beslissingen worden genomen bij consensus behoudens de uitzonderingen voorzien in deze
statuten of het Huishoudelijk Reglement.
Een bestuurder mag, zelfs per brief, fax, mail of elk ander gelijkaardig middel, aan een andere
bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te
brengen. De volmachten moeten uiterlijk vier werkdagen voor de bijeenkomst aan de voorzitter of de
ondervoorzitter worden bekendgemaakt.
De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genoteerd en getekend door de
meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de gedelegeerd bestuurders.
De Raad van Bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van deze statuten de
meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de
vennootschap.
De Raad van Bestuur stelt het Huishoudelijk Reglement op en is alleen bevoegd voor wijzigingen
ervan.
Hij mag verder onder meer alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, aankopen of
vervreemden; leningen aangaan behoudens bij uitgifte van obligaties; alle goederen van de
vennootschap in pand geven of hypothekeren; met afstand van alle hypothecaire rechten,
voorrechten en het recht de ontbinding te eisen, zelfs zonder verantwoording, overschrijvingen,
beslag en andere beletselen van gelijk welke aard; de vennootschap als eiser of verweerder voor de
rechtbanken vertegenwoordigen; schikkingen treffen en in ieder geval een scheidsrechterlijke
beslissing in verband met alle belangen van de vennootschap in te roepen.
De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of
meerdere bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken
bevoegdheden toekennen aan de vennoten en/of derden.
Ieder lid van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap ten opzichte van derden en in
rechte als eiser en als verweerder, behoudens voor transacties of investeringen met een
tegenwaarde van honderdduizend euro (€ 100.000,00) of meer in welk geval de vennootschap
slechts kan vertegenwoordigd worden door alle bestuurders tezamen handelend.
Iedere gedelegeerd bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden
van bestuur te verrichten die nodig, nuttig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de vennootschapswet alleen
de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur bevoegd is.
Het ambt van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, tenzij de Algemene Vergadering met een
gewone meerderheid beslist een vaste vergoeding toe te kennen, waarvan zij het bedrag jaarlijks
vaststelt en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
Jaarvergadering:
Jaarlijks op de tweede dinsdag van de maand juni om 19 uur wordt de gewone Algemene
Vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.
Luik B
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Elk aandeel geeft recht op een stem.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling winst/reserves:
Het batig slot, dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het
resultaat. De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met
inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en
de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van de afsluiting van het
laatste boekjaar het netto actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge
de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Liquidatiebonus:
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd,
terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.
Slot en/of overgangsbepalingen.
1. Het eerste boekjaar zal een aanvang nemen op het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding "Overname van
verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting" en eindigen
op 31 december 2019. De eerste jaarvergadering zal dus plaatsvinden in juni 2020.
2. Onmiddellijk nadat de vennootschap is opgericht en de vennoten de statuten hebben vastgelegd,
hebben zij besloten de bestuurders en commissarissen te benoemen. Het aantal bestuurders wordt
op drie bepaald, het mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid en men benoemt tot die functie:
* De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERREZEN FINANCIAL", met
maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Lammendries 6, met RPR-nummer 0480.037.360 RPR
Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERREZEN Raf, wonende te
2260 Westerlo, Lammendries 6.
* Gewone commanditaire vennootschap "LAMBAERTS ROEL", met maatschappelijke zetel te 2200
Herentals, Bemden 1, met RPR-nummer 0807.512.528, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als
vaste vertegenwoordiger de heer LAMBAERTS Roel, wonende te 2200 Herentals, Bemden 1.
* Gewone commanditaire vennootschap "LAMBAERTS MANAGEMENT", met maatschappelijke
zetel te 2200 Herentals, Hoevedreef 2, met RPR-nummer 0699.622.891, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAMBAERTS Stijn, wonende te 2200 Herentals,
Hoevedreef 2.
Hun mandaten zijn is onbezoldigd, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de
algemene vergadering. Zij verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der
rechtspersoonlijkheid hun mandaat te aanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd.
3. Volmacht met machtiging tot indeplaatsstelling wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Integrale
Bedrijfsbegeleiding” te Oevel (Westerlo), Oeveldorp 9C, of één van haar medewerkers, teneinde alle
formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse
belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van onderhavige oprichting, alsook naar aanleiding van wijzigingen zich terzake
voordoende in de toekomst.
Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk
hiermee neergelegd: expeditie der akte.