Ondernemingsnr: 0680 559 621
Naam
(voluit) : FERTIGA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9340 Lede, Kerkevijverstraat 85
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Herbenoeming gedelegeerd bestuurders
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 27/12/2023 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de herbenoeming tot bestuurder van mevrouw Elien Van Hecke,
wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 85 en de heer Johan Smitz, wonende te 1780 Wemmel,:
Brabants Dal 15, met ingang van 23 augustus 2023, en dit voor een hernieuwbare termijn tot
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028, te bevestigen en aldus te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 23 augustus 2023 door voormelde!
personen in hun hoedanigheid van bestuurder gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen,
zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
- de vergadering beslist heeft om Andre Rosenthal, wonende te 33 Groebener Dorfstrasse, 14974;
Ludwigsfelde/Duitsland te herbenoemen als bestuurder met ingang van 13/04/2024 en dit voor een
hernieuwbare termijn tot aan de gewone algemene vergadering van 2028.
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden in datum van 11/12/2023 blijkt dat de vergadering:
beslist heeft om de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder van mevrouw Elien Van Hecke,
wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 85 en de heer Johan Smitz, wonende te 1780 Wemmel,
Brabants Dal 15, met ingang van 23 augustus 2023, en dit voor een hernieuwbare termijn tot.
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2028, te bevestigen en aldus te bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 23 augustus 2023 door voormelde!
personen in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen tot op heden te
bekrachtigen, zodat zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 17):
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door telkens twee (2) Bestuurders samen. Verder kunnen bijzonder;
gevolmachtigden, inclusief de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur van de Vennootschap, de
Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen binnen de perken van de hen verleende volmacht.
Wordt een Bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt:
aangeduid. Een gedelegeerd bestuurder kan alle handelingen van beheer stellen; voor daden van;
beschikking betreffende onroerende goederen is evenwel steeds de voorafgaandelijke schriftelijke!
machtiging van de vergadering vereist. De Vennootschap zal overeenkomstig artikel 2:55 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een vaste vertegenwoordiger aanduiden voor de:
uitoefening door haar van de mandaten van Bestuurder, zaakvoerder of lid van de directieraad, of van
een raad van toezicht in andere Vennootschappen die beheerst worden door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Gedaan te Lede op 27/11/2024
Getekend:
Mevrouw Elien Van Hecke
Gedelegeerd bestuurder
De heer Johan Smitz
Gedelegeerd bestuurder