Ondernemingsnr : 0477548321
Naam
(voluit) : BART SLOSSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Latemstraat 57
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent, de
dato 20 november 2023 werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "BART SLOSSE", met maatschappelijke zetel te
9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 57, BTW BE0477.548.321, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent 0477.548.321, alwaar volgende agenda werd behandeld:
1.- Kennisname en bevestiging van het bijzonder verslag van de bestuurders van 7 november 2023,
waarin bij toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen een
omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
2.- Wijziging van het voorwerp van de vennootschap en vervanging van artikel 4 van de statuten door
het te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet
onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-het plaatsen en leveren van elektrische installaties;
-het plaatsen en leveren van verlichting;
-het plaatsen en leveren van drijfkracht;
-het plaatsen en leveren van telefoon netwerken;
-het plaatsen en leveren van data netwerken;
-het plaatsen en leveren van tijdelijke elektrische installaties;
-het plaatsen en leveren van camerasystemen;
-het uitvoeren van installatie, onderhoud, herstelling en conceptie van beveiligingssystemen;
-het plaatsen en leveren van parlofoon en videosystemen;
-het plaatsen en leveren van centrale stofafzuigsystemen;
-het plaatsen en leveren van domotica systemen;
-het plaatsen en leveren van branddetectie systemen;
-het plaatsen en leveren van toegangscontrole systemen;
-het plaatsen en leveren van ventilatiesystemen;
-het uitvoeren van gyprocwerken
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Verder mag de vennootschap :
- voor eigen rekening en voor derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken;
- zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, vertegenwoordiging of anderszins in
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp verband houdt met het
hare.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden. Alle activiteiten van de vennootschap kunnen zowel nationaal als
internationaal uitgeoefend worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden door onder meer te
handelen in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiging of onder franchising.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borg stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en kredieten
aangaan of verstrekken.”
3.- Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.- Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te beperken tot
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige
uitkeringen.
5.- Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
6.- Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
7.- Adres van de zetel
8.- Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
9.- Verlenen van een volmacht.
En volgende besluiten werden genomen:
1.- Eerste besluit
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de bestuurders de dato 7 november
2023 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
2.- Tweede besluit
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen zoals bepaald in het derde
agenda punt en beslist dienvolgens artikel 4 van de statuten, omvattend het voorwerp van de
vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de tekst zoals opgenomen in punt twee van de
agenda.
3.- Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4.- Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) en tweeduizend vierhonderd euro (€
2.400,00), hetzij samen zesentwintigduizend vierhonderd euro (€ 26.400,00) van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen .
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) en het saldo, met inbegrip van het nog niet gestort deel dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, beschikbaar te
maken voor uitkering.
5.- Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Bart Slosse ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn
aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
-het plaatsen en leveren van elektrische installaties;
-het plaatsen en leveren van verlichting;
-het plaatsen en leveren van drijfkracht;
-het plaatsen en leveren van telefoon netwerken;
-het plaatsen en leveren van data netwerken;
-het plaatsen en leveren van tijdelijke elektrische installaties;
-het plaatsen en leveren van camerasystemen;
-het uitvoeren van installatie, onderhoud, herstelling en conceptie van beveiligingssystemen;
-het plaatsen en leveren van parlofoon en videosystemen;
-het plaatsen en leveren van centrale stofafzuigsystemen;
-het plaatsen en leveren van domotica systemen;
-het plaatsen en leveren van branddetectie systemen;
-het plaatsen en leveren van toegangscontrole systemen;
-het plaatsen en leveren van ventilatiesystemen;
-het uitvoeren van gyprocwerken
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Verder mag de vennootschap :
- voor eigen rekening en voor derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn om de
verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp te vergemakkelijken;
- zich interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname, vertegenwoordiging of anderszins in
alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland, die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het voorwerp verband houdt met het
hare.
De opgesomde activiteiten moeten in de ruimste zin geïnterpreteerd worden en mogen geenszins
limitatief opgevat worden. Alle activiteiten van de vennootschap kunnen zowel nationaal als
internationaal uitgeoefend worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening of voor rekening van derden door onder meer te
handelen in commissie, als tussenpersoon, als vertegenwoordiging of onder franchising.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar
activiteiten en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag in haar belang of in het belang van derden borg stellen, aval verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, voorschotten toestaan, leningen en kredieten
aangaan of verstrekken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd veertig (240) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) euro.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De aandelen zijn ondeelbaar.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door een beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
6.- Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer Bart Slosse, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hij verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7.- Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Latemstraat 57.
8.- Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
9.- Negende besluit
De vergadering geeft een bijzondere volmacht aan BV “Boekhoudkantoor De Vetter – Cabooter”
kantoor houdende te 9940 Evergem, Groentjen 18 A, of elke andere door haar aangewezen persoon,
is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw, het UBO register, het aanmaken
van een elektronisch aandeelhoudersregister en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen..
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
(getekend) D Cottenie, geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-verslag bestuursorgaan
-gecoördineerde statuten