Ondernemingsnr : 0677458193
Naam
(voluit) : Maxi Cleaning Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lambroekstraat 9-11
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Wouter Vandenbosch, te Vilvoorde, op 28/12/2023
Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de naamloze
vennootschap “MAXI CLEANING HOLDING” met zetel te 1930 Zaventem, Lambroekstraat 9-11, de
volgende beslissingen genomen heeft :
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
Tweede beslissing: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1930 Zaventem,
Lambroekstraat 9-11, en beslist het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
Derde beslissing: Afschaffing van de soorten van aandelen conform artikel 7:155 WVV –
overeenkomstige aanpassing van de relevante artikelen van de statuten.
De algemene vergadering beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen zoals uiteengezet in
voormeld bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan conform artikel 7:155 WVV.
De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen zoals hierna opgenomen in
de nieuw aangenomen tekst van de statuten.
Vierde beslissing: Beslissing om het lopende boekjaar in te korten en wijziging van de datum van de
jaarlijkse algemene vergadering
De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2023 en eindigt op 30
juni 2024, uitzonderlijk in te korten om het vervroegd af te sluiten op 31 december 2023, waarna het
boekjaar gelijk zal lopen met het kalenderjaar.
De vergadering beslist om de datum en het tijdstip van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen naar de derde donderdag van de maand mei om twintig uur (20.00).
Vijfde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, zonder wijziging van het voorwerp (behoudens de vervanging van
de term “(maatschappelijk) doel” door de term “voorwerp”), doch mits opname dat de mogelijkheid
voorzien wordt van schriftelijke besluitvorming bij de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
HOOFDSTUK 1. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.
Zij draagt de benaming “MAXI CLEANING HOLDING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden:
 1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
 2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert, het in toepassing brengen van
systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief,
economisch, financieel, juridisch en algemeen beheer van ondernemingen;
 3. het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en andere intellectuele
rechten;
 4. het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en voorschotten onder eender
welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie
bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
 5. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen, alle
verrichtingen al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 6. het aanleggen, uitbouwen en beheren van roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking
tot roerende goederen van welke aard ook;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen en zakelijke zekerheden geven, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK 2. KAPITAAL – EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€
2.250.000,00).
Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk
een fractiewaarde van één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de
converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten, eerst aangeboden worden aan de
aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Het voorkeurrecht is niet verhandelbaar.
Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de
raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het
kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders
van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds
van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt
eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de
vennootschap, mits inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor
een statutenwijziging.
In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van
bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant
aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken zoals voorzien bij artikel 7:
191 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Deze verslagen worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen
overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de
toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk
geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde
personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar
dochtervennootschappen, dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7:
193 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de
oude. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker evenwel ertoe gehouden de blote
eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze laatste met eigen middelen verkrijgt, behoren toe aan de blote
eigenaar, doch zijn met hetzelfde vruchtgebruik als de oude bezwaard. Bij het einde van het
vruchtgebruik is de blote eigenaar ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde
van de blote eigendom van de aandelen.
Artikel 7. Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Wanneer een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer
die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In
een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de revisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur
uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de
vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde
verslag.
De aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura moeten dadelijk
worden volgestort.
Artikel 8. Oproeping tot bijstorting
De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald
door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de
lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen,
behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.
De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende drie
maanden zonder het gevraagd gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de
aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere
aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een tussenpersoon. In dit geval wordt de prijs van de
overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste
jaarrekening door de aandeelhouders goedgekeurd of uit een latere door de commissaris
gewaarmerkte balans.
De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.
Artikel 9. Aard van de effecten
Alle effecten (aandelen en andere) zijn en blijven op naam en worden voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten blijkt uitsluitend uit het desbetreffende register.
Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Van de inschrijving in het register kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van
effecten.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en andere effecten op naam
bijgehouden, waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.
Naar aanleiding van de inschrijving in dit register wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect op zijn verzoek een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
Elke overdracht zal slechts gevolg hebben na de inschrijving in het register van de verklaring van
overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun
vertegenwoordigers, of door de raad van bestuur.
Het register van aandelen en andere effecten op naam kan gehouden worden onder elektronische
vorm.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is
aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), met uitzondering van hetgeen
bepaald is in artikel 6 van deze statuten met betrekking tot de uitoefening van het voorkeurrecht bij
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen is vrij, behoudens onderworpen aan de voorwaarden en beperkingen
van een eventuele aandeelhoudersovereenkomst.
Artikel 11. Verkrijging van eigen effecten
Op de verkrijging door de vennootschap van haar eigen effecten is artikel 7:215 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing.
Artikel 12. Aandelen zonder stemrecht
De vennootschap kan, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan
tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 13. Obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur, al dan
niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
omtrent statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een
derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap
vertegenwoordigen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de
certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.
De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de
medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar
medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van certificaten die betrekking
hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De
vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken register van effecten.
HOOFDSTUK 3. BESTUUR EN CONTROLE
Inzake het bestuur en de controle van de vennootschap geldt het volgende:
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenkomst, beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter en is het voorstel verworpen. Dit systeem zal gelden tot de
raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
Artikel 17. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurders.
De raad, evenals de bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten.
Artikel 18. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
1. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip
van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Indien een of meerdere gedelegeerd bestuurders benoemd worden, is de vennootschap in het kader
van het dagelijks bestuur tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder,
individueel optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 19. Onkosten en vergoedingen van bestuurders
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als
gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 20. Controle
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
HOOFDSTUK 4. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN
Artikel 21. Datum
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om twintig uur
(20.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag
plaats, op hetzelfde uur.
Een buitengewone of een bijzondere algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen
worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Artikel 22. Oproeping
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de
houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van winstbewijzen of van met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, de commissarissen en de bestuurders.
Deze oproeping geschiedt door middel van een e-mail. Aan de personen voor wie de vennootschap
niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag
als de verzending van de elektronische oproepingen.
De aandeelhouder, de houder van een converteerbare obligatie, een inschrijvingsrecht, een
winstbewijs of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, die aan de
vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd.
Een aandeelhouder, een houder van een converteerbare obligatie, een inschrijvingsrecht, een
winstbewijs of een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat, kan tevens voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde eraan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 22bis. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde
voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo
ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden,
vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke
vertegenwoordiger.
- de volmacht vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering wordt neergelegd op de zetel van de
vennootschap of wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders, de houders van converteerbare
obligaties, winstbewijzen, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten, of hun volmachtdragers, verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam,
de voornaam en de woonplaats of de benaming en de statutaire zetel van de houders van effecten
en van het aantal effecten dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau – notulen
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de bestuurder hiervoor door hem
aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris aan.
Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op
voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de effecthouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 26. Verdaging
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting van de jaarvergadering, de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet
geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
De raad van bestuur heeft tevens het recht elke andere algemene vergadering met drie weken uit te
stellen, behalve indien deze vergadering werd samengeroepen op vraag van één/tiende van de
aandeelhouders of door de commissarissen.
De tweede vergadering wordt opnieuw bijeengeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen en
deze statuten.
Aandeelhouders die niet op de eerste vergadering aanwezig waren, worden toegelaten mits zij
eventueel de formaliteiten vereist door deze statuten nageleefd hebben.
Aan de agenda van de tweede vergadering mogen nieuwe punten toegevoegd worden.
Artikel 27. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten
niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders
of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in
verband met de vervulling van hun taak.
Artikel 28. Beraadslaging – aanwezigheidsquorum - schriftelijke algemene vergadering
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van
de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig wat het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 29. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de wettelijk en statutair voorziene uitzonderingen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, hebben een raadgevende stem.
Artikel 30. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen, worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmee aan de
stembeurt wordt deelgenomen.
Een onthouding wordt in de teller noch in de noemer meegerekend.
Artikel 31. Bevoegdheid
Met uitsluiting van enig ander orgaan van de vennootschap, heeft de algemene vergadering de
volgende wettelijke en statutaire bevoegdheden:
- wijziging van de statuten;
- goedkeuring van fusie of splitsing van de vennootschap;
- verhoging of vermindering van het kapitaal;
- uitgifte, wijziging of afschaffing van het voorkeurrecht in het kader van kapitaalverhoging door
inbreng in geld;
- uitgifte, wijziging of afschaffing van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en
inschrijvingsrechten;
- benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders;
- bepaling van de bezoldiging van de bestuurders;
- goedkeuring van de jaarrekening;
- goedkeuring van en de kwijting voor het gevoerde bestuur (toezicht);
- winstbestemming;
- ontbinding en vereffening van de vennootschap en benoeming van vereffenaars.
Artikel 32. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor
derden, worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders, evenals door de aandeelhouders die het vragen.
HOOFDSTUK 5. BOEKJAAR – JAARREKENINGEN – DIVIDENDEN – WINSTVERDELING
Artikel 33. Boekjaar – maatschappelijke bescheiden
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening,
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank
van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de voorzitter,
door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op waarin rekenschap wordt gegeven van het
beleid ter informatie aan de aandeelhouders en waarin, in voorkomend geval, een passende
toelichting wordt gegeven over de aangelegenheden bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De bestuurders zijn evenwel niet gebonden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden voor kleine vennootschappen zoals bepaald in
artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt de raad van bestuur desgevallend de
nodige stukken, samen met het jaarverslag, aan de commissaris(sen); deze moeten nazien of het
jaarverslag de door de wet vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening,
en uiterlijk vijftien dagen voor de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag opstellen.
Deze maatschappelijke bescheiden worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders, de houders
van converteerbare obligaties, winstbewijzen, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten, overeenkomstig artikel 7:148 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. Zij worden ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 7:132
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De stukken worden neergelegd
overeenkomstig de hierop betrekking hebbende voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 34. WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd.
Artikel 35. Uitkering
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 36. Interimdividenden
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 37. Verboden uitkering
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die
haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder
wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
HOOFDSTUK 6. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 38. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij absolute meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
HOOFDSTUK 7. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 39. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
De houders van effecten (aandelen en andere) op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te
geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht
keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
Zesde beslissing: Controle
De vergadering verklaart dat, zoals hoger vermeld, tot commissaris van de vennootschap werd
benoemd: “Callens Vandelanotte” NV, vast vertegenwoordigd door Jan Degryse.
Zevende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Achtste beslissing: volmacht
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan FIDIAZ NV, ondernemingsnummer
0831.832.408 RPR Leuven, met zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149, evenals haar
mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke neerleggingen
en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties en/of
administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Negende beslissing: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1. De besloten vennootschap “SAFFELBERG DIRECTOR & MANAGEMENT SERVICES”, in het kort
“SDMS”, met zetel te 1755 Gooik, Oplombeekstraat 6, ondernemingsnummer 0898.306.310, vast
vertegenwoordigd door de heer SLUYS Jos Marie, geboren te Halle op 6 augustus 1963, wonende te
1755 Gooik, Dreefstraat 4, met rijksregisternummer 63.08.06-349.74, A Bestuurder.
2.  De naamloze vennootschap “CLEANSAFFEL”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
GEERTS Jan, geboren te Halle op 21 juli 1988, wonende te 1500 Halle, Gaasbeeksesteenweg 21, A
Bestuurder.
Benoemd blijkens de voormelde oprichtingsakte, bekendgemaakt als voormeld.
3. De besloten vennootschap “K.L.DEKOSTER”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Voldersstraat 1/2.1., en
ondernemingsnummer 0546.726.840, vast vertegenwoordigd door de heer DEKOSTER Luc,
voornoemd, C Bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat aansluitend over tot de (her)benoeming van de hierna volgende
bestuurder(s):
De besloten vennootschap “K.L.DEKOSTER”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Voldersstraat 1/2.1.,
ondernemingsnummer 0546.726.840, vast vertegenwoordigd door de heer DEKOSTER Luc,
voornoemd, die aanvaardt.
Dit mandaat is bezoldigd.
Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Wouter Vandenbosch, notaris.
 
 
 
 
Terzelfdertijd hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte.
- gecoördineerde statuten
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan volgens artikel 7:155 WVV