Griffie
Ondernemingsnr 0447.736.855
Naam
(voluit):	INTERFINANCE
(verkort):
Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Karel Rogierplein 11	Volledig adres v.d. zetel:
1210 Sint-Joost-ten-Node
Onderwerp akte : CV(BA): wijziging der statuten
Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld voor Meeste Sophie MAQUET,
geassocieerde Notaris te Brussel, op dertien december tweeduizend tweeëntwintig.
;Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 14 december 2022
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30790
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de cooperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "INTERFINANCE" genaamd met zetel te 1210 Brussel:
(Sint-Joost-ten-Node), Karel Rogierplein 11.
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Brussel:
onder het nummer 0447.736.855.
de volgende beslissingen heeft genomen :
1. Aanpassing van rechtsvorm in BV en van het kapitaal overeenkomstig het Wetboek van;
Vennootschappen en Verenigingen
Gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet antwoordt aan de definitie van de
cooperatieve vennootschap zoals bepaald in artikel 6.1 van het Wetboek van Vennootschappen en;
Verenigingen, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten!
vennootschap (afgekort BV) zal aannemen zoals bepaald in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van
:23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vaste gedeelte van;
het kapitaal van vijfhonderdduizend euro zesentwintig cent (€ 500.000,26) en de wettelijke reserve:
van de vennootschap van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), hetzij een totaal van:
vijfhonderdvijftigduizend euro zesentwintig cent (€ 550.000,26), omgezet worden in een "statutair;
onbeschikbare eigen vermogensrekening"
Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de	statutenwijziging, om deze aldus aangelegde "statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening" te beperken tot een bedrag van vijfhonderdduizend euro zesentwintig cent
(€ 500.000,26) en het saldo van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) beschikbaar te maken voor uitkering.
2. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Als gevolg en rekening houden met de vorige beslissing, besluit de algemene vergadering om volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « INTERFINANCE ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel mag overgebracht worden naar gelijk welke plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, opslagplaatsen en bijkantoren vestigen in België en in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland en uitsluitend voor eigen rekening:
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van
handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een
(semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de client;
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriele, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. ( ... )
Artikel 5. Eigen vermogen
Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro
en zesentwintig (500 000,26) ( ... )
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan dat samengesteld is uit ten minste twee
(2) bestuurders, natuurlijke -of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor bepaalde
of onbepaalde duur door de algemene vergadering, te allen tijde door deze laatste herroepbaar, met
onmiddellijke ingang en zonder reden.
Zodra de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, kan de vennootschap tevens worden
bestuurd door één (1) bestuurder. In dit geval heeft de enige bestuurder alle machten en kan de
vennootschap alleen vertegenwoordigen. Artikelen 14 tot 20 hierna van de statuten zijn dus niet van
toepassing in dit geval.
Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht
de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als wanneer deze
laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.
De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie
zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.
Behoudens anders beslist door de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder kosteloos.
De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan
de vennootschap.
Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere
functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de
algemene kosten. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde
uitgaven gedaan in de uitoefening van hun functie. Deze kosten zullen op rekening van de algemene
kosten worden gebracht.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. In geval van afwezigheid of
verhindering van de voorzitter wijst het bestuursorgaan een van zijn leden aan om hem te vervangen.
Artikel 14. Vacature
Indien er een plaats van bestuurder vrijkomt als gevolg van overlijden, ontslag of om eender welke
andere reden, hebben de overige bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coopteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoopteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat
van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet
aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Artikel 15. Vergaderingen
Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in
geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de
vennootschap het vereist of telkens als een gedelegeerd bestuurder of ten minste twee (2) bestuurders
daarom vragen.
Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten minste
drie (3) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De
uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.
Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande
uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een
bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in
zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief
een digitale handtekening conform artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat is bezorgd
per brief, per fax, per e-mail of via elk ander middel dat is vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk
Wetboek, aan een ander lid van het bestuursorgaan een mandaat geven om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft
gekregen.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan
kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in
dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één
bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.
Artikel 16. Beraadslagingen van het bestuursorgaan
16.1. Behalve in geval van overmacht kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen
als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze laatste voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die, op voorwaarde dat er ten
minste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen
over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden. Indien er enkel twee bestuurders
zijn benoemd, kan het bestuursorgaan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien beide
bestuurders aanwezig zijn.
16.2. De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van
stemmen van de bestuurders, schriftelijk uitgebracht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van deze
procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.
16.3. Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenvoudige meerderheid
van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, zonder rekening te houden
met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering
doorslaggevend, behalve als het bestuursorgaan samengesteld is uit twee bestuurders. Indien er
slechts twee bestuurders zijn benoemd, worden alle beslissingen van het bestuursorgaan genomen
bij unanimiteit.
16.4. Behalve de uitzonderingen waarin is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig belang van
financiële aard heeft met een besluit dat of een transactie die onder de bevoegdheid valt van het
bestuursorgaan, dit voorafgaand aan de beraadslaging van het bestuursorgaan laten weten aan de
andere bestuurders; het bestuursorgaan en de vennootschap moeten zich houden aan de
voorschriften van artikel 5:76 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 17. Notulen van het bestuursorgaan
De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend
door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een bijzonder
register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze werden
gegeven.
De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één of twee
(2) bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Dagelijks bestuur
a) Het bestuursorgaan kan de bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur van de
vennootschap delegeren, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur
betreft:
- hetzij aan een of meerdere bestuurders die de titel dragen van gedelegeerd bestuurder;
- hetzij aan een of meer directeurs of gevolmachtigden, al dan niet aandeelhouders, die de titel dragen
van afgevaardigde tot het dagelijks bestuur.
Indien er meerdere algemene delegaties van het dagelijks bestuur naast elkaar bestaan, bepaalt het
bestuursorgaan de respectieve toewijzingen en of ze alleen of samen handelen.
b) Bovendien kan het bestuursorgaan bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan elke
mandataris, inclusief het technisch dagelijks beheer voor de ene of andere activiteit.
Zo ook kunnen de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, al dan niet bestuurders, bijzondere
volmachten geven aan een mandataris, maar binnen de beperkingen van hun eigen delegatie.
c) Het bestuursorgaan kan te allen tijde de in de bovenstaande alinea's vermelde personen ontslaan.
d) Het bestuursorgaan bepaalt de toewijzingen, de bevoegdheden en de vaste of variabele
vergoedingen, ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden
delegeert.
Artikel 19. Bevoegdheden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor
de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet of onderhavige
statuten voorbehoudt aan de algemene vergadering.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders die samen handelen,
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door de
afgevaardigde tot dit bestuur, alleen handelend;
Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen voorafgaande beslissing van het
bestuursorgaan kunnen aantonen.
Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden binnen de
beperkingen van hun mandaat.
Artikel 21. Controle
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd
aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De
bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is
aangesteld of indien diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval
worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden
belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de
in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens
hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde redenen.
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht
hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire
voorschriften.
De vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden, op
gelijke wijze worden behandeld.
De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen
zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.
Artikel 23. Gewone algemene vergadering
Elk jaar wordt op de derde dinsdag van de maand april om 9.00 uur een gewone algemene vergadering
van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar de
voorafgaande werkdag.
De gewone algemene vergaderingen worden op de zetel gehouden of op de plaats in België die staat
vermeld in de oproepbrieven. ( ... )
Artikel 26. Toegang tot de vergadering
Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is
ingeschreven in het register van aandeelhouders.
Artikel 27. Vertegenwoordiging op de algemene vergaderingen
Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een
schriftelijke volmacht.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten
zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.
Artikel 28. Aanwezigheidslijst en bureau
Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de
aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de
aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien
deze verhinderd is, door de oudste aanwezige bestuurder of door een door de vergadering aangesteld
lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris
en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.
Samen vormen zij het bureau van de vergadering. ( ... )
Artikel 31. Notulen van de algemene vergaderingen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene
vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder.
Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de
hoedanigheid waarin zij optreden.
Artikel 32. Boekjaar
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. ( ... )
3. Bevestiging van het bestuursorgaan
Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt
de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurders, te weten
De heer Eric Spiessens, woonplaats kiezende op de zetel van de huidige vennootschap (tot	1
de GAV van 2023)
Mevrouw Hilde De Wolf, woonplaats kiezende op de zetel van de huidige vennootschap (tot	1
de GAV van 2023)
- De heer Michel Vanhaeren, woonplaats kiezende op de zetel van de huidige vennootschap
(tot de GAV van 2024)
De heer Régis Lanove, woonplaats kiezende op de zetel van de huidige vennootschap (tot de
GAV van 2026)
de titel van bestuurders van de vennootschap dragen.
Hun mandaten zijn onbezoldigd.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform artikel 20 van haar statuten, te weten door twee
bestuurders die samen handelen.
4. Bevestiging van de zetel
De vergadering bevestigt dat de zetel is gevestigd te: 1210 Brussel (Sint-Joost-ten-Node), Karel
Rogierplein 11.
5. Machten
De vergadering verleent alle machten:
- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen
beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiele wijzigingen in het kader van de
statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke
formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.
Tweetalige akte en statuten
Daar deze akte en statuten zowel in het Nederlands als in het Frans werden opgesteld, erkennen de
comparanten dat het twee gelijke versies betreft, waarvan de Nederlandstalige versie echter zal
primeren in geval van tegenstrijdigheden tussen beide versies.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris
Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 3 volmachten en gecoördineerde statuten