N° d'entreprise : 0770972133
Nom
(en entier) : EXECUTIVE CARS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Sous les Vignes 26
 : 4101 Seraing
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, DENOMINATION, OBJET
D'un procès-verbal d'assemblée générale reçu par Maître Audrey PETERS, Notaire à Grâce-
Hollogne, le quatorze décembre deux mil vingt-trois, en cours d’enregistrement, il résulte que les
actionnaires réunis en assemblée régulièrement constituée ont notamment décidé ce qui suit :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les décisions suivantes :
 
Première résolution : Modification de l'objet
 
               Le Président donne lecture(ou à l’unanimité, l’assemblée dispense le président de donner
lecture) du rapport de l’administrateur exposant la justification détaillée de la modification proposée à
l'objet(éventuellement ainsi que du rapport du commissaire sur cet état).
               Chaque actionnaire présent reconnaît en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance.
 
               Un exemplaire de ce rapport sera déposé par e-dépôt en vue d’être transmis au Greffe du
Tribunal de Commerce de Liège, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal(ou
demeurera ci-annexé).
 
               L'assemblée générale décide de modifier l'objet, en remplaçant l'article 3 des statuts par le
texte suivant :
               « La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en
Belgique ou à l'étranger, dans la mesure où l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en
contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces
activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres :
               - l’exploitation et la gestion de tout établissement pouvant se rattacher au secteur HORECA
et notamment l’exploitation et la gestion de tout restaurant, hôtel, brasserie, snack-bar, service-
traiteur, salon de dégustation ou autre débit de boissons avec fournitures ou non, de petites
restaurations, la mise à disposition de salles de réunion ou banquets, avec ou sans service traiteur,
ainsi que la préparation, la fabrication, l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, en gros ou en
détail, de toutes denrées alimentaires et de tous aliments à emporter ou à consommer sur place, en
ce compris de boissons.
               Elle pourra également réaliser toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet et à tous objets similaires connexes,
supplémentaires ou complémentaires de nature à favoriser son expansion
               La société peut constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser
tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à
favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles.
               Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouverture de
crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l’exception de ses
clients.
               Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous
les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
               Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. »
 
          Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Deuxième résolution : Modification de la dénomination
 
Après que le notaire soussigné ait attiré l’attention des comparants sur les conséquences éventuelles
de l’utilisation d’une dénomination sociale déjà existante, le Président propose le changement de la
dénomination pour que la société adopte la dénomination suivante : « LES SAVEURS DU SUD ».
 
Proposition de (si la société est contrôlée par un commissaire :modification de l'article un des statuts
par le texte suivant :
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « LES SAVEURS DU SUD ».
 
          Vote : cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
          Troisième résolution : Nomination d’un nouvel administrateur
 
L’assemblée générale décide de nommer à la fonction d’administrateur non statutaire, pour une
durée illimitée :
- Monsieur PERRONE Patrick, né à Ougrée le vingt-six février mil neuf cent septante, précité, ici
présent et qui accepte.
Une assemblée générale ultérieure décidera si ce mandat sera ou non rémunéré et dans quelle
mesure.
 
POUR EXTRAIT CONFORME.
 
Déposé par E-dépôt, aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le quatorze décembre deux
mil vingt-troispremier jour ouvrable qui suit le jour de l'envoi au greffe.
 
Déposé en même temps:             - Expédition du procès-verbal.
 
Pour la société " EXECUTIVE CARS ", Maître Audrey PETERS, Notaire de résidence à Grâce-
Hollogne,
 
Le quatorze décembre deux mil vingt-trois.