guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0745665625
Naam
(voluit) : PC Antwerp
(verkort) : PCA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Maliestraat 50
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, acht februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PC Antwerp", waarvan de
zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Maliestraat 50, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 7 mei om 8 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 7de dag van de maand mei om 8 uur."
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op dinsdag 7 mei
2024 om 8u.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr : 0880462268
Naam
(voluit) : NAPOLEON GAMES SPORTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 505
 : 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 19 april 2023 door Gilles VAN OUDENHOVE, notaris
met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder
van de naamloze vennootschap “NAPOLEON GAMES SPORTS”, met zetel te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Steenweg op Gent 505, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat bij beslissing van de raad van bestuur de dato 8 december 2022,
bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2023 onder nummer
23012783, de zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Steenweg
op Gent, 505 vanaf 8 december 2022.
TWEEDE BESLUIT :
Teneinde artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande bevestiging
wijziging van de tekst van dit artikel als volgt :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel mag zonder statutenwijziging naar elk ander adres in dit gewest worden overgebracht, door
beslissing van de raad van be-stuur met inachtneming van de taalwetgeving.
De zetel mag eveneens naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van
de raad van be-stuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake en met statutenwijziging.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.”
DERDE BESLUIT :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1080 Sint-Jans-
Molenbeek, Steenweg op Gent 505.
VIJFDE BESLUIT :
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan het bestuursorgaan met macht tot indeplaatstelling,
tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn,
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Ondernemingsnr : 0425295114
Naam
(voluit) : Fagus Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kustlaan 180 bus 2
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op achttien december.
(…)
Voor mij, Meester Kim LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, 2de kanton, werd de
buitengewone algemene vergadering ge-houden van de aandeelhouders (…)
Deze algemene vergadering heeft als agenda :
1. Wijziging van de statuten:
(…)
- artikel 2: de eerste en tweede alinea van dit artikel worden vervangen door volgende tekst :
            De zetel is gevestigd te in het Vlaamse Gewest.
(…)
- artikel 13: aan dit artikel worden volgende wijzigingen aangebracht:
    •  In de titel wordt het woord “Directiecomité” geschrapt
- In de eerste alinea worden de woorden “elk directiecomité” geschrapt en het woord “oprichten”
wordt verplaatst na het woord “technisch comité”(…)
- artikel 17: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
De regelmatig samengestelde algemene vergade-ring vertegenwoordigt alle aandeel-houders.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen mits de wettelijke
en statutaire voorschriften in acht te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die
met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering
bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
De beslissingen door de algemene vergadering genomen, zijn verplichtend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of tegenstemmers.
(…)
- artikel 19: aan dit artikel worden volgende wijzigingen voorgesteld:
(…)
- In de laatste alinea wordt na de woorden “tot de vergadering vermelde adres” volgende tekst
toegevoegd: of, in voorkomend geval, via het e-mailadres van de vennootschap
- artikel 20: de tweede alinea wordt vervangen door volgende tekst: Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, moeten zij een enkele persoon aanwijzen die ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht zal optreden.
(…)
- artikel 30: de woorden “maar niet afgeschreven” worden geschrapt
(…)
De algemene vergadering vat de agenda aan en besluit, na beraadslaging, als volgt:
1. Wijziging der statuten
De algemene vergadering beslist aan de statuten de wijzigingen aan te brengen die worden vermeld
onder punt 1 van de agenda.
2. Adres van de zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist,
Kustlaan 180, bus 2, appartement 2.
(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend: Kim Lagae, Notaris.
Neergelegd samen met een uitgifte van de akte met twee volmachten; de coördinatie der statuten
Ondernemingsnr : 0438906093
Naam
(voluit) : VANCANIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wiedauwkaai 87
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 18
februari 2022, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid gent 2 op 21 februari daarna, Register
OBA (5), Boek 000, Blad 000, Vak 5168, is gebleken dat:
1. De vergadering verklaard heeft dat de zetel van de vennootschap, buiten de statuten, gevestigd is
te 9000 Gent, Wiedauwkaai, 87.
2. De vergadering besloten heeft de bestaande tekst van de statuten te vervangen door een nieuwe
tekst doch zonder inhoudelijke wijzigingen en dit teneinde de tekst van de statuten in
overeenstemming te brengen met het thans van kracht zijnde Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. De vergadering besloten heeft aan ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de
nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.
 
Voor analytisch uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.
Geassocieerd Notaris P. Van Moffaert
Ondernemingsnr : 0707821866
Naam
(voluit) : Sequana Medical
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de houders van effecten
uitgegeven door "Sequana Medical", naamloze vennootschap naar Belgisch recht en waarvan de
zetel geves-tigd is te "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, hierna de "Vennootschap"
genoemd, RPR Gent, afdeling Gent 0707.821.866, opgemaakt door notaris Dirk Delbaere met
standplaats te Gent (Ledeberg), op 28 mei 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer
volgende besluiten werden genomen:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besluit de statuten van de
Vennootschap te wijzigen en te herformuleren:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de statuten van de
Vennootschap te wijzigen en te herformuleren om deze in overeenstemming te brengen met het
voorgestelde ontwerp van statuten dat is gehecht aan de verklarende nota die werd voorbereid door
de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 7:129, §3, 4° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en die beschikbaar was op de website van de Vennootschap, met het oog op:
(a) het in overeenstemming brengen van de statuten met de bepalingen en vereisten van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 in overeenstemming met Artikel
39, §1, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, die bijvoorbeeld van toepassing
is op (i) de voorgestelde wijzigingen aan Artikel 2 met betrekking tot (de verplaatsing van) de zetel
van de Vennootschap, (ii) een wijziging om de verwijzing naar het (voormalige) Wetboek van
vennootschappen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te actualiseren in Artikel
20, (iii) verschillende voorgestelde wijzigingen om de nieuwe termen en begrippen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen weer te geven (zoals in de Artikelen 8, 9, 11.2, 14, 15,19, 22,
23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 43, 45, 47, 48, en 49) en (iv) de voorgestelde toepassing van het
model van monistisch bestuur in Artikel 18;
(b) enkele technische wijzigingen aanbrengen in de statuten (zoals in de Artikelen 1, 6, 7, 12, 13, 21,
27, 39, en 41).
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Dirk Delbaere
Tegelijk hiermede neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaa samen met een substitutie-
volmacht, een aanwezigheidslijst, een register van aandeelhouders, een lijst van aanwezige derden
en volmachten en de gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0824422497
Naam
(voluit) : HUMMINGBIRD PARTNERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op negenentwintig juni tweeduizend twintig, neergelegd op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de statuten van de vennootschap aangepast werden aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande het kapitaal, de aandelen en obligaties, de
overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, het bestuur en de
controle, de algemene aandeelhoudersvergaderingen, de algemene en overgangsbepalingen.
- de algemene vergadering besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
- als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te
handelen, aangesteld werd: de besloten vennootschap “FINFACTS”, met zetel te 8970 Poperinge,
Gasthuisstraat 53, BTW BE0843.606.228, Ondernemingsnummer (RPR Gent, afdeling Ieper)
0843.606.228, vertegenwoordigd door de heer Bart PAUWELS, woonplaats kiezende op de zetel van
de vennootschap “FINFACTS”,, aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen, o.
a. ten aanzien van ieder ondernemingsloket, ten einde de inschrijving van de Vennoot-schap in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en
te wijzigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten
Ondernemingsnr : 0631751003
Naam
(voluit) : TRUNCUS INVESTMENT FUND
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Spinnerijstraat 12
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Veronique HULPIAU, notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen),
op één augustus tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “TRUNCUS INVESTMENT FUND”,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal, Instelling voor Collectieve Belegging die voldoet
aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, met zetel te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0631.751.003 onder meer
beslist heeft om in artikel 5 van de statuten de definitie van de nieuwe aandelenklasse ‘D4’ toe te
voegen en de definitie van de nieuwe aandelenklasse ‘D3’ te wijzigen door toevoeging van een
maximaal investeringsbedrag.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Veronique HULPIAU
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
Ondernemingsnr : 0400124208
Naam
(voluit) : COMPO EXPERT Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Filliersdreef 14
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, negen maart tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "COMPO EXPERT
Benelux", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Filliersdreef 14, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Machtiging opmaak intern reglement.
De vergadering machtigt de raad van bestuur overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen om interne reglementen op te maken.
De vergadering beslist de tekst van deze machtiging op te nemen in de tekst van artikel 13 van de
statuten:
"Artikel dertien. Notulen en intern reglement.
De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door notulen, die worden
ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.
De afschriften of uittreksels worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder of door twee
bestuurders.
De notulen worden in een speciaal register op de zetel van de vennootschap bewaard.
De raad van bestuur is gemachtigd om interne reglementen op te maken overeenkomstig artikel 2:59
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De laatste goedgekeurde versie van de
interne reglementen, is de versie die werd goedgekeurd op 26 februari 2020."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Eric Spruyt
Notaris
Ondernemingsnr : 0444255050
Naam
(voluit) : VAN DE VELDE PACKAGING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 22
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op tweeëntwintig
juni tweeduizend éénentwintig, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergade-ring van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN DE VELDE
PACKAGING”, met zetel te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 22, hierna “de vennootschap” genoemd.
 
Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:
 
EERSTE BESLUIT: wijziging artikel 13
De vergadering heeft beslist om in de statuten de integrale tekst van artikel 13, beginnend met de
titel “I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN” en eindigend met de woorden “(…)die eventueel
bijkomende schade kan bewijzen en vorderen.” te schrappen en te vervangen door de hierna
volgende nieuwe tekst:
“Artikel 13: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar zowel onder levenden als bij overlijden
van een aandeelhouder.”
 
TWEEDE BESLUIT: volmachten
De vergadering heeft beslist de machten te verlenen aan de bestuurders van de vennootschap, elk
afzonderlijk en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om hierboven aangehaalde beslissingen uit te
voeren, om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de
wijziging, verbetering en schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank
voor Ondernemingen.
De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan notaris Bernard Van Steenberge
om de statuten te coördineren en de tijdige neerlegging ervan te doen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL
Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelaas overeenkomstig art.
3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit).
- gecoördineerde statuten.
Ondernemingsnr : 0477849021
Naam
(voluit) : LANDIS + GYR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Technologiepark-Zwijnaarde 122
 : 9052 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op eenendertig  mei,
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Ondergetekende notaris Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
STELT VAST
dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"LANDIS + GYR", waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Technologiepark-
Zwijnaarde 122, verleden voor mij op 26 december 2023, gepubliceerd bij uittreksel in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van  14 februari 2024, onder nummer 24359834, een materiële vergissing
bevat, met betrekking tot de datum van de gewone algemene vergadering en meer bepaald op
pagina 6 van de notulen, door het volgende te vermelden:
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni
om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.”
daar waar dit 
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING –BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni
om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld." had moten zijn.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris
N° d'entreprise :
0871395936
Dénomination :
(en entier) :
POLE STAR
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 65 bte 12
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Ce jour, le trente juillet deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires",
ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "POLE STAR", ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 65 boîte 12, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Acompte sur dividende.
L'assemblée décide de donner, conformément à l'article 618 du Code des sociétés, au conseil
d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur
les résultats de l'exercice.
Par conséquent, l'assemblée décide de modifier l'article 19 des statuts et de le remplacer par le texte
suivant:
"Article 19.
Après les prélèvements obligatoires et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée
générale des actionnaires détermine l'affectation du résultat.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera
distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du
Code des sociétés.".
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Eric Spruyt
Notaire
N° d'entreprise : 0536439395
Nom
(en entier) : ZEPHYR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Montagne du Parc 3
 : 1000 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Het blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
opgemaakt door David INDEKEU, notaris te Brussel, op 15 december 2022, wat volgt :
xxxxx
EERSTE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het eerst voorstel van de agenda: Goedkeuren van de aanduiding vanaf
1 januari 2023 van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France SAS, Belgian branch, met
maatschappelijke zetel te Warandeberg 3 – 1000 Brussel, als beheervennootschap met het oog op
de uitoefening van alle beheerfuncties bedoeld in artikel 3, 41° van de wet van 19 april 2014
betreffende alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders..
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering onderzoekt het tweede voorstel van de agenda: De resulterende wijziging van artikel
1 van de Statuten van de Bevek goedkeuren, met ingang van 1 januari 2023.
Daarom wordt de laatste alinea van artikel 1 van de Statuten als volgt gewijzigd:
Conform artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 7 december 2007 betreffende de instellingen voor
collectieve belegging met variabel aantal institutionele deelbewijzen heeft de Vennootschap BNP
PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Belgian branch, met huidige zetel te Warandeberg 3 –
1000 Brussel, benoemd tot beheermaatschappij van instellingen voor collectieve belegging met het
oog op de globale uitoefening van het geheel van de beheerfuncties bedoeld in artikel 3, 41° van de
hierboven vermelde wet.
Na te hebben vastgesteld dat het de drie/vierde van de stemmen moet verenigen om te worden
aangenomen, legt de voorzitster dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt de eenparigheid van de stemmen en wordt, bijgevolg, aangenomen.
KEUZE VAN GRIFFIE
De vennootschap kiest de Franstalige griffie van Brussel om deze akte neer te leggen.
Tegelijk hiermee neergelegd een expeditie van het proces-verbaal van 15 december 2022, volmacht,
gecoördinerde tekst van de statuten.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
David INDEKEU, Notaris.
Ondernemingsnr : 0405415161
Naam
(voluit) : Renewi Wood Products
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gerard Mercatorstraat 8
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, twee september tweeduizend vierentwintig,
(…)
heb ik, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
VASTGESTELD
dat de Nederlandstalige notulen van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 21
december 2023, van -de naamloze vennootschap "Renewi Wood Products", waarvan de zetel geves-
tigd is te 3920 Lommel, Gerard Mercatorstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Hasselt) onder het nummer 0405.415.161 (de “Vennootschap”), door mij
opgesteld en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 januari
2024, onder het nummer 24334354, een materiële vergissing bevatten met betrekking tot de datum
van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap, zoals hierna uiteengezet.
I.   De tekst van de eerste beslissing zoals opgenomen op de tweede pagina van voormelde notulen
(...) dient echter te worden gelezen als volgt:
“EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap te
wijzigen, teneinde deze voortaan te houden op de laatste woensdag van de maand september om 9
uur.”.
II.  De tekst van artikel 13 van de statuten zoals opgenomen op de zevende pagina van voormelde
notulen (...) dient echter te worden gelezen als volgt:
“Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste woensdag van de maand
september om 9 uur.
Indien deze dag een wette-lijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de voorgaande
werkdag plaats, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering mag worden bijeengeroe-pen telkens als het
belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medege-deeld.”.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Ondernemingsnr : 0881452163
Naam
(voluit) : GOLF DIRECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 178
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op
negenentwintig september tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid
Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-de statuten van de vennootschap aangepast werden om ze in overeenstemming te brengen met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-het bestuursorgaan gemachtigd werd de statuten aan te passen aan de in voormelde akte van
negenentwintig september tweeduizend twintig genomen beslissingen.
-als bijzonder gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: ANDRIES EN PARTNERS INTERNATIONAL MANAGEMENT, BV met zetel te
2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14, GLVL, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer 0462.962.291, BTW – nummer BE0462.962.291, aan wie de macht verleend
wordt om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de Overnemende Vennootschap,
evenals van de Overgenomen Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en hun
registratie als BTW-belasting-plichtige te wijzigen en/of te verbeteren en/of te schrappen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX – GEASSOCIËERD NOTARIS.
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat
N° d'entreprise : 0745666813
Nom
(en entier) : D'Ieteren Centers
(en abrégé) : DC
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Op heden, achttien maart tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "D'Ieteren Centers",
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Maliestraat 50 hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op 13 mei om 15 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 13de dag van de maand mei om 15
uur.".
TWEEDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 13 mei 2024 om
15u.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Ondernemingsnr : 0457968969
Naam
(voluit) : ADDILUB
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 236 bus 1101
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap " ADDILUB ", met adres van de zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236 bus 1101,
opgemaakt door notaris Carol Bohyn te Beveren (Haasdonk) op 15 december 2023, ter registratie
aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) De vergadering beslist de heer DE BAER Tommy, voornoemd, te schrappen als opvolgend
statutair bestuurder uit de statuten en mevrouw VERGAUWEN Anne Marie aan te duiden in de
plaats.
Artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer DE BAER Luc, wonende te 8370 Blankenberge, Zeedijk 236 bus 1101, wordt als enige
statutaire bestuurder benoemd. Zijn mandaat is voor onbepaalde duur.
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de
zetelende statutair bestuurder, wordt mevrouw VERGAUWEN Anne Marie Josee Jozef, wonende te
8370 Blankenberge, Zeedijk 236/1101, aangesteld als opvolger.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige
redenen.”
2) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Carol Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  volmacht
Ondernemingsnr : 0417570350
Naam
(voluit) : NATRA MALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 13
 : 2390 Malle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2024
De algemene vergadering besliste om het ontslag van de volgende twee bestuurders te bevestigen
en goed te keuren, en dit met ingang vanaf 31 mei 2024, te weten:
- de heer LUNA TUDELA Dominique Francisco, wonende te Calle de Irún 15 - esc B - 3°-4 - 28008
Madrid – Madrid;
- de heer VAN LOOVEREN Joris Jozef Alfonsine, wonende te 2990 Wuustwezel, Dr. K.C.
Peeterslaan 16.
 
De algemene vergadering besliste om volgende bestuurders te benoemen vanaf 31 mei 2024, te
weten:
- De heer ABEILLE Jacques, wonende te Calle Jandula 7 El Bosque 28 670 Villaviciosa de Odon,
Madrid, Spanje ;
- De heer CRAVERO Gabriel, wonende te 3080 Tervuren, Moorselstraat 253.
Voor de uitoefening van hun mandaat kiezen de bestuurders woonplaats op de zetel van de
vennootschap. Hun mandaat heeft een duur van zes jaar.
Het mandaat is onbezoldigd.
 
UITTREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 25
JUNI 2024
De raad van bestuur besliste om het mandaat van de heer LUNA TUDELA Dominique Francisco,
voornoemd, als gedelegeerde bestuurder voor het dagelijks bestuur, te beëindigen met ingang vanaf
31 mei 2024.
De raad van bestuur besliste om volgende personen met ingang vanaf 31 mei 2024 als
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur van de vennootschap te benoemen:
- De heer ABEILLE Jacques, voornoemd;
- De heer CRAVERO Gabriel, voornoemd.
De heer VAN LOOVEREN Joris, voornoemd, voert niet langer de titel van bestuurder, doch blijf in
functie als gedelegeerde voor het dagelijks bestuur.
Voor de uitoefening van hun mandaat kiezen de bestuurders woonplaats op de zetel van de
vennootschap. Hun mandaat heeft een onbepaalde duur.
Het mandaat is onbezoldigd.
Iedere gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan de vennootschap geldig vertegenwoordigen ten
aanzien van derden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Ondernemingsnummer :
0451665652
Benaming :
(voluit) :
KABEPHAR
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gilainstraat 112
3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op 11 maart 2019 door Meester Marc HONOREZ, geassocieerd
notaris, die zijn ambt uitoefent als vennoot in de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “HONOREZ Marc & Cedric – Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 3300
Tienen, Nieuwstraat 42, houdende een Bijzondere Algemene Vergadering van de Aandeelhouders
van de Naamloze Vennootschap “KABEPHAR” gevestigd te 3300 Tienen, Gilainstraat 112, is
gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen heeft genomen : 
PUNT EEN DER AGENDA – ONTSLAG BESTUURDERS - DECHARGE
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang van heden ingediend door :
-              Mevrouw STERKENDRIES Veronica Victorine Frederika, geboren te Tienen op
13/02/1961, wonende te 3384 Glabbeek, Torenstraat 50/C000
-              De heer TOURWE Stef Theo Hans, geboren te Tienen op 30 september 1989,  wonende te
3384 Glabbeek, Torenstraat 50/C,
De vergadering verleent hen décharge voor het gevoerde beleid gevoerd in de periode sedert de
laatste jaarvergadering tot heden.
PUNT TWEE DER AGENDA – BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering benoemt tot tweede bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf
heden: mevrouw TOURWE Lise Lore Marie, geboren te Leuven op 30 december 1991, wonende te
3384 Attenrode-Wever, Torenstraat 50/C
De vergadering (her)benoemt als bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
de heer TOURWE Dirk August Herman Théo, geboren te Leopoldstad (Congo) op 20/12/1958,
wonende te 3001 Heverlee, Hertogstraat 149/402, dewelke eveneens wordt (her)benoemd als
gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden.
PUNT DRIE DER AGENDA - Machten
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van bovengemelde
beslissingen.
De ondergetekende notaris wijst de comparanten op de inhoud van artikel 16 der statuten.
RAAD VAN BESTUUR
De aldus in raad verenigde bestuurders beslissen te benoemen tot voorzitter van de Raad van
Bestuur: de Heer TOURWE Dirk, voormeld, dewelke zijn mandaat aanvaardt.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
Cedric HONOREZ- Notaris.          
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal
Ondernemingsnr : 0429236084
Naam
(voluit) : BREBELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Diksmuidelaan 99
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel van het verslag van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 16 december 2024:
De beraadslaging en beslissing
1/ Retroactieve herbenoeming Wim Bresseleers en Gerarda Bellens tot niet-statutaire bestuurders
De algemene vergadering beslist tot de retroactieve herbenoeming van mevrouw Gerarda Bellens en
de heer Wim Bresseleers tot niet-statutaire bestuurders. Hun mandaten hebben een aanvang
genomen op 1 december 2021, voor een periode van zes jaar, d.w.z. tot na de jaarlijkse algemene
vergadering te houden in het jaar 2027. Het mandaat van Gerarda Bellens is onbezoldigd.
Garage Bresseleers NV, verteg. door Wim Bresseleers, wordt niet herbenoemd tot niet-statuaire
bestuurder. Het mandaat van Garage Bresseleers NV, met Wim Bresseleers als vaste
vertegenwoordiger, heeft een einde genomen op 30 november 2021.
Zijn aldus de niet-statutaire bestuurders tot aan de algemene vergadering gehouden in het jaar 2027:
- Dhr. Wim Bresseleers, Windeweeg 18 – 2070 Zwijndrecht. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
- Mevr. Gerarda Bellens, wonende te Diksmuidelaan 93 – 2600 Antwerpen (Berchem). Haar mandaat
is onbezoldigd.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ Volmacht aan notaris Pieter Herman BV
De vergadering geeft volmacht aan het kantoor van Notaris Herman en al zijn huidige en toekomstige
medewerkers, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 33 om de neerlegging bij het Belgisch
Staatsblad uit te voeren en namens bestuurders te ondertekenen, evenals de aanpassingen in het
KBO uit te voeren die hierop betrekking zouden hebben.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: verslag van de bijzonder algemene vergadering dd. 16 december 2024.
Ondernemingsnr : 0844784579
Naam
(voluit) : RESOLVE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bosmanslei 26
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
De bijzondere algemene vergadering d.d. 18.09.2023 stelt vast dat het mandaat van volgende
bestuurders vervalt:
- EDGICA NV, met zetel te 2018 ANTWERPEN, Bosmanslei 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te ANTWERPEN met als ondernemingsnummer 0474.484.309 en met als
vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN;
- EQUINOXE BV, met zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Zwinlaan 27A, app 25 ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT afdeling BRUGGE met als ondernemingsnummer 0463.172.030 en
met als vaste vertegenwoordiger Francis HENDRICKX.
De bijzondere algemene vergadering d.d. 18.09.2023 heeft beslist om volgende bestuurders te
herbenoemen:
- EDGICA NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN;
- EQUINOXE BV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Francis HENDRICKX.
De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2028.
De raad van bestuur d.d. 18.09.2023 stelt vast dat het mandaat van volgende gedelegeerd
bestuurders vervalt:
- EDGICA NV, met zetel te 2018 ANTWERPEN, Bosmanslei 26, ingescherven in het
rechtspersonenregister te ANTWERPEN met als ondernemingsnummer 0474.484.309 en met als
vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN;
- EQUINOXE BV, met zetel te 8300 KNOKKE-HEIST, Zwinlaan 27A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te GENT afdeling BRUGGE met als ondernemingsnummer 0463.172.030 en
met als vaste vertegenwoordiger Francis HENDRICKX.
De raad van bestuur d.d. 18.09.2023 heeft beslist om volgende gedelegeerd bestuurders te
herbenoemen:
- EDGICA NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN;
- EQUINOXE BV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger Francis HENDRICKX.
De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2028.
Bijgesloten: verslag van de raad van bestuur en notulen van de algemene vergadering
EDGICA NV,
met als vaste vertegenwoordiger
Eddy VAN ARWEGEN,
gedelegeerd bestuurder.
Ondernemingsnr : 0475698292
Naam
(voluit) : IMMO JACK BART
(verkort) : IMMO JB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Amerikalei 18
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 12 augustus 2021 werd besloten om met ingang
van 12 augustus 2021 :
1/ Het ontslag als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de heer VERBRAEKEN Bart Elza
Leon, wonende te 8300 Knokke (Knokke-Heist), Zwinlaan 24 te aanvaarden;
2/ De benoeming van de heer VERBRAEKEN Jack Vincent Kristien, wonende te 8300 Knokke
(Knokke-Heist), Zwinlaan 24, tot bestuurder te aanvaarden.
Zijn mandaat is voor een maximale duur van zes (6) jaar en zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
De naamloze vennootschap “IMMO JACK BART” in het kort “IMMO JB”, geeft hierbij volmacht aan:
notariskantoor Celis, Celis & Liesse te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, teneinde voor haar en
in haar naam alle nodige documenten te tekenen en neer te leggen op de daartoe bevoegde
ondernemingsrechtbank.
 
VOOR UITTREKSEL
Frank Liesse (ingevolge volmacht)
Ondernemingsnr : 0428896386
Naam
(voluit) : FABRICOM MAINTENANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scheldelaan 414
 : 2040 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 30 juni 2023 dat de
aandeelhouders de volgende beslissingen heeft genomen:
(…)
5. Mandaten
Raad van bestuur
De vergadering is ingelicht over het ontslag als bestuurder van de heer Peter Matton op datum van
24 april 2023.
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de vermindering van het aantal bestuurders
naar drie goed.
Machten
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
Ondernemingsnr : 0627661264
Naam
(voluit) : WIND4FLANDERS PROJECTS 2
(verkort) : W4F Projects 2
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 34
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit het proces-verbaal van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van
18 mei 2021 dat de aandeelhouders de volgende beslissingen hebben genomen:
(…)
5. Mandaten
Raad van bestuur
De vergadering beslist de heer Filip Meuleman (...) definitief als bestuurder te benoemen. Het
mandaat zal verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van 2025.
De vergadering beslist de bestuursopdrachten van de heren Rik Soens, Tom Bollaert, Jurgen
Callaerts, Henk Kindt, Lionel Matthysen, Nico Priem, Harold Vanheel, Christian Viaene, Luc Van
Hove en mevrouw Muriel Desplanque, Valérie Duchèsne, Ann Naessens en Ann Panis te
hernieuwen. Deze mandaten zullen verstrijken bij afloop van de gewone algemene vergadering van
2025.
Commissaris
De vergadering beslist het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer
Dirk Cleymans, te hernieuwen voor een periode van drie jaar. Het mandaat zal verstrijken bij afloop
van de gewone algemene vergadering van 2024.
(…)
Voor eensluitend uittreksel
(getekend) Damien HISETTE
Ondernemingsnr : 0473382764
Naam
(voluit) : MIA BUILDING SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 290
 : 1730 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Verslag van de Raad van Bestuur van 13.01.2019
De Raad van Bestuur gaat heden over tot benoeming van een bijkomend gedelegeerd bestuurder,
Mevrouw Ingrid Elskens, wonende te 1730 Asse, Petrus Ascanusstraat 147.
Voor de Raad van Bestuur
 
Bart Blommaert                Ingrid Elskens
Bestuurder                       Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426245417
Naam
(voluit) : MARTENS BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Berkebossenlaan 10
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Verslag van de raad van bestuur van 14 februari 2024
 
Beraadslaging en beslissingen
 
Na beraadslaging beslist het bestuursorgaan het volgende:
1.            Ontslag en benoeming directeur
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig het ontslag, met ingang van 1
december 2022, van de heer Peter-Paul Ooms, wonende te Statendamweg 75, 4905 AD Oosterhout
(Nederland), als directeur van de vennootschap. Voor zover als nodig verduidelijkt het
bestuursorgaan dat dit geen invloed heeft op het mandaat als bestuurder van de heer Peter-Paul
Ooms.
Er wordt hem kwijting verleend voor de uitoefening van het mandaat als directeur.
Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt de benoeming, met ingang van 1 december 2022, van
de heer Paulus Oudenhooven, wonende te Sint Janstraat 1-A, 4901 LR Oosterhout (Nederland), als
directeur van de vennootschap, bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, én met volledige externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
Het betreft een onbezoldigd mandaat.
Het bestuursorgaan is met ingang vanaf 1 december 2022, zodoende als volgt samengesteld:
-              H.H. Martens & Zoon B.V., bestuurder en gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd
door de heer John Martens;
-              Martens Kunststoffen B.V., bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Johan
Ouwerkerk; en
-              De heer Peter-Paul Ooms, bestuurder.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : erslag van de raad van bestuur van 14 februari
2024).
 
Tim Carnewal
Notaris