Ondernemingsnr : 0447 132 188
Naam
(voluit) : ANTEMM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Wagenaarstraat 33, 8791 Waregem	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders
A. Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 7 juli 2022 blijkt het volgende:
1. Ontslag van Cursor NV als bestuurder
De vergadering aanvaardt het ontslag van Cursor NV (BE 0457.933.535), vast vertegenwoordigd door de
heer Luc Missinne als bestuurder, met ingang van heden.
Cursor NV (BE 0457.933.535) is aldus in afwijking van de publicatie met nummer 20080572 waarin het
ontslag werd voorzien op 22 januari 2023, vroeger ontslagen op 7 juli 2022.
2. Ontslag van de bestuurder Philippe Huyzentruyt
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Philippe Huyzentruyt als bestuurder, met ingang van 1
januari 2023.
3. Benoeming van Lunique BV als nieuwe bestuurder:
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
Lunique, een besloten vennootschap met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zonneplein 1 bus 101,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE
0788.371.557.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Lunique BV om,
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer Luc Missinne aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van het bestuursmandaat.
Voormeld bestuursmandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van achttien (18)
maanden en zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 31/12/2024 om 24u.
4. Benoeming van een De Ahorn als nieuwe bestuurder:
De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen:
De Ahorn, een naamloze vennootschap met zetel te 8573 Anzegem, Dolageweg 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE 0435.640.163.
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van De Ahorn NV om,
overeenkomstig art. 2:55 WVV, de heer Philippe Huyzentruyt aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor
de uitoefening van het bestuursmandaat.
Voormeld bestuursmandaat gaat in op 01/01/2023 zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2025.
Dit bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
5. Verlenging van het mandaat van bestuurders Happy Affairs BV en Proficiat BV
De vergadering beslist het mandaat van volgende bestuurder te verlengen met een termijn van drie (3)
jaar te rekenen vanaf 22 januari 2023:
-Happy Affairs BV, met zetel te 3010 Leuven, Leming 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Leuven onder het nummer BTW BE 0457.933.535 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de
heer Stefaan Gielens.
-Proficiat BV, met zetel te 9688 Maarkedal, Annovenstraat 40, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent, afdeling Oudenaarde, onder nummer BTW BE 0465.599.208, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Johan Caudron.
Hun mandaat gaat in op 22 januari 2023 en wordt toegekend voor een periode van drie jaar en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 21 januari 2026 om 24u.
6. Toekenning volmacht
De aandeelhouders besluiten om volmacht te geven aan de heer Ruben Ruysbergh, de heer Timon
Sohier, mevrouw Eline Gilis, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Thomas
Van de Wiel, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35,
1050 Brussel (Elsene), elk individueel handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te
doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het
neerleggen van formulieren I en formulieren Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies van
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken er ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
B. Uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 7 juli 2022 blijkt het volgende:
1. De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag als bestuurder van Cursor NV, haar mandaat
als voorzitter eveneens een einde nam. Cursor NV (BE 0457.933.535) is aldus in afwijking van de publicatie
met nummer 20080572 waarin het ontslag werd voorzien op 22 januari 2023, vroeger ontslagen op 7 juli
2022. De raad van bestuur beslist vervolgens om Lunique BV (BE 0788.371.557), vast vertegenwoordigd
door de heer Luc Missinne, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur. Dit mandaat als voorzitter
loopt voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
2. De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag als bestuurder van de heer Philippe
Huyzentruyt met ingang van 1 januari 2023, zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder eveneens een einde
neemt op die datum. De raad van bestuur beslist vervolgens om met ingang van 1 januari 2023 De Ahorn (BE
0435.640.163), vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Huyzentruyt te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder. Dit mandaat als gedelegeerd bestuurder loopt voor de duur van haar mandaat als bestuurder.
3. De raad van bestuur besluit om volmacht te geven aan de heer Ruben Ruysbergh, de heer Timon
Sohier, mevrouw Eline Gilis, mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Annick Delmaire en de heer Thomas
Van de Wiel, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV met zetel te de Stassartstraat 35,
1050 Brussel (Elsene), elk individueel handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te
doen voor de registratie en publicatie van deze beslissingen met inbegrip van het ondertekenen en het
neerleggen van formulieren i en formulieren Il met het oog op de publicatie van de genomen beslissingen in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen om haar te vertegenwoordigen, voor griffies var
ondernemingsrechtbanken, bij de uitvoering van de nodige formaliteiten en akten die vereist zijn voor de
neerlegging van de vennootschapsdocumenten waarvan de publicatie door de wet wordt vereist (met inbegrip
van het opvragen van de nodige machtigingen, het maken en ondertekenen van akten of documenten, het
ontvangen of betalen van bedragen, het afleggen van een verklaring en in het algemeen het afleggen van de
nodige ratificeringsbeloften).
C. Uittreksel uit de statuten met betrekking tot de externe vertegenwoordiging:
"ARTIKEL ZEVENTIEN: EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap kan uitsluitend worden vertegenwoordigd door alle leden van de raad van bestuur
gezamenlijk of door de gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders
werden benoemd, kunnen zij enkel gezamenlijk de vennootschap vertegenwoordigen. De organen die
overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."
Voor ontledend uittreksel,
Timon Sohier
Bijzonder gevolmachtigde