Ondernemingsnr : 0808632184
Naam
(voluit) : SWYLIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkbossenstraat 2 bus B
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op dertig  juli tweeduizend
twintig, ter registratie,  blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “SWYLIX” volgende besluiten nam:
 
                1) Vaststelling van de wijziging van de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap
                De comparant verklaart dat in toepassing van artikel 39. §1. lid 1 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen het  genoemd Wetboek van toepassing is op de vennootschap met ingang van 1 januari
2020.
                Overeenkomstig artikel 39.§2. lid 1 van zelfde wet zijn de dwingende bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen  en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 van  toepassing en
worden statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze dwingende bepalingen met ingang van zelfde
datum voor niet geschreven gehouden.
                De vergadering stelt vast dat ingevolge vermelde wetsbepalingen de benaming van de
rechtsvorm van de vennootschap “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” gewijzigd
is in “besloten  vennootschap”.
 
                2) Vaststelling  van de aanpassing van het statutair kapitaal en van de wettelijke reserve
van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
                Bij de oprichting van de vennootschap werd het statutair kapitaal vastgesteld op 18.600
euro.
                De vergadering stelt bij toepassing  van artikel 39.§2. lid 3 van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen vast dat :
a)  het werkelijk gestort kapitaal van twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
b) de wettelijke reserve van duizend achthonderd zestig (1.860) euro op 1 januari 2020 van
rechtswege omgevormd is in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
c) het niet gestorte gedeelte van het kapitaal, zesduizend tweehonderd (6.200) euro, op 1 januari
2020 van rechtswege omgevormd is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”.
 
                3) Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
                De comparant-aandeelhouder verklaart dat hij het gehele bedrag van de tot stand
gekomen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening wenst om te zetten en over te boeken
naar beschikbare eigen vermogensrekeningen, zodat de betreffende middelen principieel
beschikbaar zijn voor uitkering. De alzo gecreëerde beschikbare eigen vermogensrekeningen komen
Luik B
bijgevolg niet meer voor in de statuten. 
                De algemene vergadering besluit de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
integraal over te boeken naar  beschikbare eigen vermogensrekeningen als volgt:
                a) het bedrag van het vroegere effectief gestort kapitaal, 12.400 euro, wordt geboekt als
zijnde beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng  A. Beschikbaar”;
                b) het bedrag van de vroegere wettelijke reserve, 1.860 euro, wordt geboekt als zijnde
beschikbaar eigen vermogen op de post “III. Reserves C. Beschikbare reserves”.
                Deze overboekingen maken geen uitkering uit in de zin van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
                Dit besluit tot opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
impliceert ook dat mochten er op de eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen” nog 
bijstortingen  van het in het verleden geplaatste kapitaal gebeuren, deze bijstortingen  geboekt zullen
worden als beschikbaar eigen vermogen op de post “I. Inbreng A. Beschikbaar”.
 
                4) Uitbreiding  van het voorwerp van de vennootschap
                De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair “doel” van de vennootschap uit te
breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in
alinea 1 van de tekst van het statutair voorwerp:
r)  Organiseren,  aanbieden en begeleiden  van sportreizen;
s)  Reizigersbegeleiding; regelen van “reizen op maat”;
t) Het ter beschikking stellen van alle soorten sport- en trainingsinfrastructuur, zoals onder meer
fitnessruimten,  zwembaden en sauna’s;
u) Coaching op het vlak van sport en gezondheid;
v) Het aanbieden van trainingen, sportmassages en inspanningstesten;
w) De koop- en verkoop van sporttoestellen, sportbenodigdheden, sportkleding, sportvoeding en
sportdranken.
                De gecoördineerde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid door volgende activiteiten :
a) Computeradviesbureau;
b) Overige advisering in verband met programmatuur en levering programmatuur;
c) Gegevensverwerking;
d) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort;
e) Overige activiteiten in verband met computers;
f) Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur;
g) Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
h) Databanken;
i) Analyse van bedrijfsprocessen en optimalisatie daarvan;
j) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
k) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruimste zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
l) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve
aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie in financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen
van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vak binnen het
voorwerp;
m) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
n) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
o) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
Luik B
p) Design en ontwerpen van media- en grafische producten, zoals websites, logo’s en brochures;
q) Het verrichten van technische diensten aan bedrijven inzake fotografie, film en aanverwante
technieken, zoals digitaal bewerken van foto’s en het maken van montages;
r)  Organiseren,  aanbieden en begeleiden  van sportreizen;
s)  Reizigersbegeleiding; regelen van “reizen op maat”;
t) Het ter beschikking stellen van alle soorten sport- en trainingsinfrastructuur, zoals onder meer
fitnessruimten,  zwembaden en sauna’s;
u) Coaching op het vlak van sport en gezondheid;
v) Het aanbieden van trainingen, sportmassages en inspanningstesten;
w) De koop- en verkoop van sporttoestellen, sportbenodigdheden, sportkleding, sportvoeding en
sportdranken.
                De vennootschap heeft tevens tot voorwerp voor eigen rekening :
a) Het verwerven door inschrijving of aankopen en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
b) De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, evenals zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
                De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
                Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
                De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
                De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de wetgeving aangaande financiële transacties,  financiële markten, vermogensbeheer en
beleggingsadvies.”
 
                5) Aanneming van nieuwe statuten
                Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten
aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met behoud van de bepalingen inzake boekjaar en datum van de jaarvergadering.
                De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
 Vorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt: "SWYLIX".
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Vermogen - Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
 
Bestuur
(art. 10) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
Indien een bestuurder wordt benoemd in de statuten, heeft hij de hoedanigheid van statutair
bestuurder.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.  
Luik B
(art. 11)  Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en treedt namens haar op in en
buiten rechte.
Bij belangenconflicten tussen de vennootschap en een bestuurder dienen de voorschriften van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden nageleefd.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op één
december te twintig uur. Valt die dag op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij de oproepingsberichten een
andere plaats aanduiden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
               
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni  van het
daaropvolgende jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
jaarlijkse nettowinst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bepalen
van de uitkeerbare winsten.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstel van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
                6) Herbenoeming bestuurder
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voorheen “zaakvoerder”, te
herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. Wordt alzo benoemd tot
bestuurder:  de heer Tanguy Ingels, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kerkbossenstraat 2/B.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte, coördinatie van de statuten.