Ondernemingsnr : 0421 984 741
Naam
(voluit) : Biomedical Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Hermannd-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat persoon belast met dagelijks bestuur - Intrekking
bijzondere volmachten - Volmacht
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 12 septembre 2024 blijkt het volgende:
1. Beëindiging van het mandaat van Anne-Marie Depypere als persoon belast met het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan besluit tot de beëindiging van het mandaat van Anne-Marie Depypere als person
belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap met ingang vanaf 30 september 2024.
2. Intrekkingvan de op 1 januari 2020 aan Anne-Marie Depypere toegekende bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan besluit tot intrekking van de op 1 januari 2020 aan Anne-Marie Depypere toegekende
bijzondere volmachten alsook elke andere bijzondere volmacht die ooit door het bestuursorgaan aan haar
werd toegekend, en dit met ingang vanaf 30 september 2024.
Hieronder volgt een niet-exhaustieve lijst van bijzondere volmachten die alleszins worden ingetrokken
vanaf 30 september 2024:
(a)Het verrichten van enige betaling ongeacht het bedrag.
(b)De vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover derden, het sluiten, wijzigen of beëindigen van
alle overeenkomsten met derden waarin de Vennootschap financiële of andere verplichtingen aangaat
betreffende haar financieel en commercieel management, zoals, maar niet beperkt tot, overeenkomsten
aangaande promotie, marktonderzoek, samenwerking, producten, consultancy, diensten, distributie,
sponsoring, leasing alsook overeenkomsten omtrent financiële verplichtingen van de Vennootschap tegenover
haar klanten, de ondertekening, goedkeuring of annulatie van de te betalen wissels en ontvangen facturen,
mandaten, cheques, rekeningen, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten, de aanvaarding en
goedkeuring van alle rekeningen, de verlening van de aflossingsdatum van de rekeningen of andere wissels
die zijn vervallen.
(c)De ondertekening van elke overeenkomst/verrichting met betrekking tot de maandelijkse
loonadministratie, zonder enige beperking tot de waarde van de verrichting.
(d)Alle maatregelen nemen en alle administratieve en fiscale formaliteiten vervullen die noodzakelijk zijn
voor de Vennootschap om in overeenstemming te zijn met Belgische en buitenlandse wet -en regelgeving,
alle maatregelen nemen en alle juridische formaliteiten (inclusief arbitrage) te vervullen als eiser of als
verweerder. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, (i) het ondertekenen van alle dadingen of andere akten,
documenten en registers, en (ii) het ondertekenen en afleveren van alle uittreksels en afschriften van
verklaringen van de Vergaderingen van Aandeelhouders, van de besluiten van de zaakvoerders, de financiële
balansen en van de winst- en verliesrekeningen.
(e)De vertegenwoordigen van de Vennootschap voor alle Belgische en buitenlandse belastingautoriteiten.
(f)De opening, het beheer en de sluiting van rekeningen, in naam van de Vennootschap, met alle
Belgische of buitenlandse banken en met de Belgische Post, alle beschikbare tegoeden op de rekeningen
opvragen, de delegatie van de bevoegdheid om sommen van deze rekeningen op te vragen, met een
maximumbedrag van EUR 10,000 (tienduizend euro) per verrichting.
(g)Antwoorden op berichten tot wijziging en het indienen van ambtshalve belastingen,
belastingvorderingen en belastingaangiftes.
(h)Ontvangst van alle correspondentie, telegrammen en alle geregistreerde en niet-geregistreerde
pakketten, de betaling van alle post- en telegrafische wissels evenals cheques, alle lasten met betrekking tot
telefoon, elektriciteit, gas en water te regelen, alle vergoedingen en kosten betalen, klachten indienen, alle
vervoerders van hun aansprakelijkheden vrijstellen.
(i)De Vennootschap tegenover derden vertegenwoordigen, arbeidsovereenkomsten sluiten of wijzigen
(k)Elk document voor de werknemers van de Vennootschap ondertekenen.
(I)De Vennootschap tegenover derden vertegenwoordigen, het sluiten, wijzigen of beëindigen van alle
documenten of correspondentie met derden omtrent diensten die direct of indirect noodzakelijk zijn voor het
beheer van de Human Resources van de Vennootschap, zoals documenten of correspondentie betreffende
voordelen voor de werknemers of documenten betreffende de werving van werknemers en het gebruik van
externe middelen.
(m)De Vennootschap tegenover derden vertegenwoordigen, alle documenten en correspondentie omtrent
voordelen voor werknemers van de Vennootschap sluiten, wijzigen of beëindigen, zoals de regelingen voor (i)
het pensioen, (ii) de invaliditeitsverzekering, (iii) de levensverzekering of (iv) de hospitalisatieverzekering.
(n)Ondertekenen van alle overeenkomsten met uitzendbureaus voor het rekruteren van kandidaten voor
vacante betrekkingen in de Vennootschap in naam en voor rekening van de Vennootschap.
(o)De Vennootschap vertegenwoordigen op alle professionele vergadering aangaande de activiteiten van
de hierboven vermelde bijzondere bevoegdheden.
(p)Alle maatregelen nemen en alle administratieve formaliteiten vervullen die noodzakelijk zijn voor de
Vennootschap om te voldoen aan de Belgische en buitenlandse wet -en regelgeving betreffende het arbeids-
en sociale zekerheidsrecht, inclusief, maar niet beperkt tot, het onderteken van alle akten, documenten en
registers.
(q)De ondertekening van alle documenten en correspondentie betreffende de activiteiten van de hierboven
vermelde bijzondere bevoegdheden aan de volmachtdrager.
3. Volmacht aan Monard Law
Het bestuursorgaan besluit om volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Aline Gesquiere, Marie Aumann
en/of iedere andere advocaat of medewerker van Monard Law BV met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nodige of nuttige formaliteiten te verrichten met betrekking tot de bekendmaking
van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals onder meer, doch niet beperkt tot,
de ondertekening van deze notulen en de publicatieformulieren en de neerlegging ervan bij de bevoegde
ondernemingsrechtbank. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
Marie Aumann,
Gevolmachtigde