Ondernemingsnr : 0448536908
Naam
(voluit) : J et M LABRADOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Delinstraat 70
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Uit een akte verleden voor Kris Ducatteeuw, geassocieerd notaris te Edegem, handelend voor
rekening van de bv “UNILEXA geassocieerde notarissen” met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37,
BTW BE0751.957.262, RPR Antwerpen, op 17 juni 2021, geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3 op 21 juni 2021, Register OBA (5) Bopek 0 Blad 0 Vak 21268,
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger, houdende proces-verbaal van de
voltallige buitengewone algemene vergadering, blijkt dat volgende besluiten genomen werden met
unanimiteit van stemmen:
Eerste besluit: In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), besloot de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit: 
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV
De enige bestuurder werd ontslagen van de voorlezing van zijn verslag, opgemaakt overeenkomstig
artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een
omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering nam kennis van het verslag van 11 juni 2021 en stelde dat er op het verslag geen
opmerkingen werden gemaakt. Bijgevolg sloot de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Beslissing tot wijziging van het voorwerp
De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, de huur en verhuring en mede hun onderhoud
en herstelling van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in eigendom of voor
rekening van derden;
    •  alle activiteiten op vlak van consulting en management;
    •  het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen.
De vennootschap mag tevens de vertegenwoordiging waarnemen zowel in het binnen- als in het
buitenland van alle Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig of samenhangend zou zijn met het hare.
De vennootschap mag onder andere in België of in het buitenland alle industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij zal mogen deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële interventie of
op andere wijzen, aan alle bestaande of nog op de richten Belgische of buitenlandse maatschappijen
of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend zou zijn met het hare.
Luik B
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd.”
Derde besluit: De vergadering besloot, in toepassing van de mogelijkheid geboden door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, de raad van bestuur af te schaffen en te vervangen door een
enige bestuurder.
Vierde besluit: De vergadering besloot om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de
zetel van de rechtspersoon gevestigd is.
Het adres van de zetel van de vennootschap wordt derhalve niet opgenomen in de statuten.
Vijfde besluit: Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de buitengewone algemene
vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, met
een gewijzigd voorwerp.
De buitengewone algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten
als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “J&M LABRADOR”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “naamloze vennootschap” of door de afkorting “NV”, met nauwkeurige
aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer,
het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de vermelding van de
rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de
rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten  of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt  inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
de aankoop, de verkoop, de ruiling, het beheer, de huur en verhuring en mede hun onderhoud en
herstelling van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen in eigendom of voor rekening
van derden;
alle activiteiten op vlak van consulting en management;
het verwerven en beheren van participaties in ondernemingen.
De vennootschap mag tevens de vertegenwoordiging waarnemen zowel in het binnen-als in het
buitenland van alle Belgische of buitenlandse maatschappijen of ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijkaardig of samenhangend zou zijn met het hare.
De vennootschap mag onder andere in België of in het buitenland alle industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, welke van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
Zij zal mogen deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële interventie of
op andere wijzen, aan alle bestaande of nog op de richten Belgische of buitenlandse maatschappijen
of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend zou zijn met het hare.
De vennootschap mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante
vennootschappen toegestaan, waarborgen.
Deze opsomming is niet beperkend en moet in de meest uitgebreide zin worden geïnterpreteerd.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt driehonderd tweeënzeventigduizend en achtentachtig euro (€ 372.088,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en één (1.501) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.
Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde
bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 7. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL III: EFFECTEN
Luik B
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel  wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het register wordt aangehouden in papieren of elektronische
vorm.
Ten bewijze van de inschrijving in het register van aandelen, levert het bestuursorgaan, op verzoek
van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een
certificaat af.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het register wordt aangehouden in papieren of elektronische
vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen dat het register wordt aangehouden in papieren of elektronische
vorm.
Ten bewijze van de inschrijving in het register van aandelen, levert het bestuursorgaan, op verzoek
van degene die als aandeelhouder is ingeschreven, een uittreksel uit het register in de vorm van een
certificaat af.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
Elke overdracht of overgang van aandelen, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel
onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom, vereist de voorafgaandelijke kennisgeving aan de
enige bestuurder.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
Een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen moet, op straffe van nietigheid, de enige
bestuurder hierover inlichten per aangetekend schrijven of per voor ontvangst getekende brief, ten
minste drie (3) maanden voor de geplande overdracht, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord
van de enige bestuurder. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de
nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de
overdracht.
TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet
aandeelhouder.
Luik B
De enige bestuurder worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebreke aan bepaling van de duurtijd, wordt het mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. Ingeval van overlijden van de enige bestuurder, moet de algemene
vergadering in zijn/haar vervanging voorzien.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
De enige bestuurder kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan alle aandeelhouders.
De enige bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat de
vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij
moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders
en kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Notulen
De beslissingen van de enige bestuurder worden vastgesteld in de notulen die door hem worden
ondertekend. Deze notulen worden samengesteld uit afzonderlijke losse documenten die telkens
genummerd, gedateerd en samen worden gebundeld met de voorgaande beslissingen.
Afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen worden eveneens door de enige
bestuurder getekend.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Samenstelling en bevoegdheden
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.
Zij is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen die stemrecht hebben, hetzij persoonlijk, hetzij
door mandataris, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De beslissingen van de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs afwezigen of
afvalligen.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de laatste
werkdag ervoor, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan te allen tijde worden bijeengeroepen op
de beraadslagen en besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. De
algemene vergadering moet binnen de drie weken bijeengeroepen worden wanneer aandeelhouders
die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen het vragen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden minstens de in artikel 7:129, §2 WVV
bedoelde gegevens.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 21. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en op voorwaarde dat alle in het vorige artikel
bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 23. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 24. Schriftelijke stem
Elke aandeelhouder heeft het recht om vooraf schriftelijk zijn stem uit te brengen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
    •  de identiteit van de aandeelhouder;
    •  zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
    •  het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
    •  de vorm van de aandelen;
    •  het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
    •  de agenda van de algemene vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
    •  de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding;
    •  de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te
ontvangen.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 dagen vóór de algemene vergadering worden
betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of per e-mail.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde persoon, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris en stemopnemer aan.
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 27. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Luik B
Artikel 28. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de beslissing met
betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten
nemen.
Artikel 30. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend
door de enige bestuurder.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar, maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32 - Stemming over de jaarrekening
De jaarvergadering neemt kennis van het verslag van de enige bestuurder en eventueel het verslag
van de commissarissen en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.
Na de goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich, bij afzonderlijke
stemming, uit over de kwijting aan de enige bestuurder en eventueel aan de commissarissen te
geven. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet
wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans, en, wat de extra-statutaire
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn opgegeven in de oproeping.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd,
door toedoen van de enige bestuurder worden neergelegd, zoals voorzien bij artikel 3:10 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 33. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 34. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
aanduidt.
Aan de enige bestuurder  wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, uit het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Luik B
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in
natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 38. Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, houders van andere effecten, haar enige bestuurder, dagelijks bestuurders,
vaste vertegenwoordigers, commissarissen of vereffenaars,  gewezen bestuurders, gewezen
dagelijks bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen vereffenaars, alsook alle
geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39. Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, houder van andere effecten, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in
België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de
statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben
gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen,
dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
In geval van verandering van zijn woonplaats moet de betrokkene zijn nieuwe woonplaats per e-mail
of per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen
in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of houder
van andere effecten.
Artikel 40. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige statuten, en clausules die strijdig zijn
met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit: De algemene vergadering gafde opdracht aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en te zorgen
voor de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
Zevende besluit: De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire bestuurder en
gedelegeerd bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:
- de heer Wouter GOOVAERTS.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
Werd benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer Wouter GOOVAERTS, die aanvaardde.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voormelde heer Wouter GOOVAERTS verklaarde dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging
dat er in zijn hoofde geen onverenigbaarheid noch een wettelijke verhindering bestaat tot de
uitoefening van dit mandaat.
Achtste besluit: De vergadering verklaarde dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2060
Antwerpen, Delinstraat 70.  Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Volmachten: In uitvoering van de voorgaande beraadslaging en stemming, besliste de vergadering
vervolgens alle machten te verlenen:
    •  aan elke bestuurder, afzonderlijk handelend, om alle voorgaande beslissingen verder uit te
voeren.
    •  Volmacht voor formaliteiten
De voormelde bestuurders gaven hierbij een bijzondere volmacht aan  de besloten vennootschap
“FISCALITEIT BOCKLAND WOUTERS”, met zetel te 2900 Schoten, Marialei 9, met
ondernemingsnummer 0460.786.919, aan alle bestuurders, bedienden en aangestelden ervan, met
Luik B
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de diensten van de BTW, de directe belastingen, de
Griffie van de ondernemingsrechtbank, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten
evenals bij de erkende ondernemingsloketten en de sociale verzekeringsfondsen, naar aanleiding
van onderhavige statutenwijziging van de vennootschap, alsmede voor het aanbrengen van
eventueel latere wijzigingen van de gegevens van de vennootschap, bij voornoemde instanties.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Kris Ducatteeuw, Notaris te Edegem.
Neergelegd tegelijk met uitgifte akte van 17.06.2021; verslag bestuursorgaan van 11.06.2021;
coördinatie van statuten per 17.06.2021.