Ondernemingsnr : 0458156635
Naam
(voluit) : R.K.W.-Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ernest Solvaystraat 38
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 16
juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "R.K.W. HOLDING", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
Besluit
De vergadering beslist om overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen het voorwerp te wijzigen/uit te breiden.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging (uitbreiding) van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit de huidige omschrijving van het voorwerp (doel) te wijzigen door toevoeging
van de volgende activiteiten, overeenkomstig het bepaalde in het verslag.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
In de bestaande omschrijving wordt tevens, ingevolge de nieuwe formulering in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen het woord ‘doel’ vervangen door ‘voorwerp’.
Besluit
De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
In uitvoering hiervan, beslist de vergadering om, bij wijze van overgangsmaatregel, het huidige
boekjaar, dat aanvang nam op 1 juli 2022, te verlengen om het te laten eindigen op 31 december
2023.
Besluit
De vergadering besluit de datum van de gewone jaarvergadering te verleggen naar de maand
maand juni, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden in de
maand juni van het jaar 2024.
Besluit
Overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte
wordt bekendgemaakt.
De vennootschap behoudt de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
Besluit
Bijgevolg beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de besluiten
hiervoor.
Na elk artikel van de statuten afzonderlijk te hebben besproken en te hebben goedgekeurd, besluit
de vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(uittreksel)
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "R.K.W.-Holding".
Artikel 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel wordt bepaald door het bestuursorgaan.
Deze zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied,
door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke
wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Onderneming in roerende en onroerende goederen; dit omvat onder meer: de verwerving, de
verkoop, de valorisatie, huren en verhuren, het doen bouwen of verbouwen, de procuratie en het
makelen in roerende en onroerende goederen, het beheer en elke uitbating, zowel commercieel als
industrieel van een roerend en onroerend patrimonium, evenals alle welkdanige roerende en
onroerende transacties in de meest brede zin, met inbegrip van leasing.
De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren
voor verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van haar
onroerende goederen, of voor verbintenissen van ondernemingen of vennootschappen waarin ze
belangen heeft.
2. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.
3. De participatie, onder welke vorm ook, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
alle ondernemingen, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke
titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop of vaste levering of
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
4. Het verlenen van strategisch, technisch, financieel en bedrijfseconomisch advies aan
ondernemingen; management consulting engineering.
5. Wetenschappelijk onderzoek in de elektronica-sector: zij kan ook functies van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van neerlegging ter
griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Artikel 5.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderdeenennegentigduizend euro (€
1.191.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdtweeëntwintig (722) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Indien
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het
kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen
toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het
vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en
vruchtgebruiker.
Artikel 6.
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Artikel 7.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen
de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek
van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te
oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten,
met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
bijzondere bepaling in deze statuten.
In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen. De uitoefening van het stemrecht, dat is verbonden aan deze aandelen, is geschorst
totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is
aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de
legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12.
§1 De vennootschap wordt bestuurd, behoudens andersluidende keuze, door de algemene
vergadering, door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit
minstens drie (3) bestuurders, natuurlijke personen, vennootschappen of (andere) rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouders, te benoemen door de algemene vergadering.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee (2) aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op
de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van
bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de
raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks een voorzitter onder één van de leden van de raad van
bestuur, voorgedragen door de leden van de raad van bestuur, uiterlijk op de laatste algemene
vergadering van ieder jaar.
Behouders andersluidende bepaling in onderhavige overeenkomst, wordt de voorzitter benoemd
voor de duur van één (1) jaar en zullen zij het mandaat beurtelings opnemen. Bij ontstentenis van
benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de
bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om bij unanieme beslissing, en indien alle leden
aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, een externe bestuurder naar voren te dragen die dezelfde
bevoegdheden uitoefent als de huidige leden binnen de raad van bestuur. De raad van bestuur
bepaalt de duur van zijn of haar mandaat. De algemene vergadering benoemt de bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon
aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen
die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn
aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening
van een bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg.
Artikel 14.
§1 Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2 Het bestuursorgaan oefent gezamenlijk het geheel van de bestuursbevoegdheden uit en mag
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van zijn keuze toekennen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15.
§1 Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door een unanieme beslissing van de raad van bestuur.
§2 Is het bestuursorgaan een enige bestuurder, dan zijn alle akten die de vennootschap verbinden,
in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door deze enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers,
binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17.
De gewone algemene vergadering zal minstens eenmaal per jaar gehouden worden in de maand juni
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of het buitenland, in de
oproepingsbrief meegedeeld.
Artikel 20.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de
zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 21.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AArtikel 26.
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een
Artikel 29.
Het boekjaar van de vennootschap loopt telkens gelijk met het kalenderjaar, en begint op een januari
en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Artikel 31.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 32.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Artikel 33.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur, te weten:
1. "NRG SERVICES" besloten vennootschap, met zetel te 3590 Diepenbeek, IJzerstraat 42,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met
ondernemingsnummer 0836.202.059, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHERLE Raf,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat ;
2. "AUDEO" besloten vennootschap, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Ernest Solvaystraat 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met
ondernemingsnummer 0837.078.425, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHERLE Kris,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat;
3. "WV-LOGIC" besloten vennootschap, met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 3500 Hasselt,
Erasmuslaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0877.002.833, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VANHERLE Wim,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurders.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten, als er meerdere bestuurders zijn, vertegenwoordigt het
bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De
vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder alleen optredend.
Besluit
De bestuurders verklaren dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 3010 Kessel-Lo, Ernest
Solvaystraat 38.
De algemene vergadering bevestigt dit adres, voor zoveel als nodig.
Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap “info@rkw-holding.be”
is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door
de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden
neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag bestuursorgaan
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)