Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Promanys
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Halenplein 7
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
OPRICHTING
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder
van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel
te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie en twintig oktober tweeduizend twintig;
BLIJKT DAT een besloten vennootschap opgericht werd.
INBRENG – FINANCIEEL PLAN-OPRICHTERS
De verschijners verklaren volgende inbreng in geld te doen:
- door de heer Thomas Nys van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00) waarvoor tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen worden toegekend
- door mevrouw Martine Bostoen van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500) waarvoor tweeduizend
vijfhonderd (2.500) aandelen worden toegekend
Storting inbrengen - bankattest
Het bedrag van de inbrengen werd voor de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting
(…)
Aanwijzing oprichters
Ondergetekende notaris heeft partijen erop gewezen dat de personen die bij de oprichtingsakte
verschijnen, in principe als oprichters van de vennootschap worden beschouwd.
Indien evenwel de akte één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van de
aandelen bezitten, als oprichters aanwijst, kunnen de overige verschijners die zich beperken tot
inschrijving op aandelen tegen inbreng in geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder
voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd worden, mits hiervan melding wordt
gemaakt in de akte.
Partijen bevestigen dat alle verschijners als oprichters van de vennootschap beschouwd worden.
STATUTEN.
Partijen verklaren de statuten vast te stellen als volgt:
NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. - De vennootschap is een besloten ven-nootschap en heeft als naam "Promanys".
Artikel 2. - De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 – De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor schoonmaak, reiniging en onderhoud van roerende en onroerende goederen;
- onderneming voor zandstraalwerken van gevels, meubelen in de meest ruime zin van het woord;
- klusjesdiensten;
- het plaatsen van verlichting, automatisatie, drijfkracht, beveiligingsinstallaties in de meest
uitgebreide betekenis, zoals camerabeveiliging, diefstal- en brandbeveiliging, toegangscontrole en
dergelijke en telefonie;
- het vervaardigen en het plaatsen van lichtreclames en zonnepanelen. De aan- en verkoop, het
leveren en plaatsen, de fabricatie, agentuurschap en de uitbating van alle technische en
elektronische apparatuur, leidingen en onderdelen alsook het onderhoud ervan, alsmede alle
nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiele aard, die
0756930590
Luik B
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen;
- de uitvoering van algemene technologie en economische studies als studie of ingenieursbureau,
inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten of technologieën en
in het bijzonder in verband met bovenvermelde handelingen;
- het verbeteren van industriele processen met het oog op een rationeler energie- of
grondstoffenverbruik of een verbeterde bescherming van het leefmilieu;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van schrijnwerk, deuren, ramen en alle glaswerken;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van sanitaire installaties evenals het herstellen en
onderhouden ervan;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van centrale verwarmingen evenals het onderhoud en
herstellingen ervan;
- onderneming voor het leveren en plaatsen van koel-, verwarmings en air-conditioningssystemen;
- onderneming voor lood en zinkwerken;
- onderneming voor alle beveiligingswerken;
- onderneming voor geluids- en warmte-isolering;
- onderneming voor dakwerken;
- onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- onderneming in bouwproducten en -materialen, zowel als klein- en groothandel als tussenpersoon;
- onderneming voor het bouwen van stellingen alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor PVC plaatsing;
- onderneming voor schoorsteenvegen;
- onderneming voor het ontwerpen van binnenhuisinrichting;
- onderneming voor plafonneer-,cementeer- en alle pleisterwerken;
- onderneming voor rioleringswerken en het leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor plaatsen van valse plafonds en wanden;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen, gronden, tuinen alsmede
het plaatsen en laten plaatsen van afsluitingen;
- het uitvoeren van veiligheidsfuncties voor en op alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord;
- onderneming voor het optrekken van geprefabriceerde gebouwen;
- onderneming voor het slopen van gebouwen;
- onderneming voor expertise, schatting en beheer van onroerende goederen van alle aard;
- algemene bouwonderneming (voltooiingswerken uit te voeren in coordinatie met onderaannemers);
- onderneming voor het optrekken van gebouwen in de ruimste zin van het woord;
- onderneming in onroerende goederen, bouwpromotie(aankopen,verhuren en verkopen van
woningen en gebouwen) en de bouw van sleutelklare woningen;
- verhuren en herstellen van alle elektronische apparatuur en automatiseringsmateriaal;
- het vervoer voor eigen rekening en voor rekening van derden;
- de coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie en raadgevend bureau;
- het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren
ervan, voor eigen rekening van of in deelneming met derden van handels- nijverheids- of andere
ondernemingen, bestaande onder het even welke vorm;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere
overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot;
- het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen;
- alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend zijn;
- de vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtsreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar doel of die van dien aard zijn de verwezenlijking ervan
vergemakkelijken of uit te breiden;
- de vennootschap kan bestuursmandaten opnemen.
Artikel 4 - De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT OF OVERGANG.
Artikel 5 – De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
(…)
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 6
Aandelen
De vennootschap heeft vijfduizend (5.000) aandelen op naam uitgegeven, en heeft geen andere
effecten uitgegeven.
Luik B
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(…)
BESTUUR
Artikel 9
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
de heer NYS Thomas Lucas Maria, geboren te Kortrijk op 23 februari 1962, (rijksregisternummer
(...)), wonend te Kortrijk, Tulpenlaan 3 is als statutair bestuurder aangesteld voor de duur van de
vennootschap.
Artikel 10
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat.
Artikel 11
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten. Indien er een statutaire bestuurder is, zal hij het
voorzitterschap waarnemen.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Een besluit is evenwel slechts aangenomen indien de statutaire bestuurder, voor zover er
één benoemd is, positief gestemd heeft over het besluit. Blanco en ongeldige stemmen worden niet
bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn leden,
de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de
statutaire bestuurder, afzonderlijk optredend.
Indien er geen statutaire bestuurder meer is, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
Luik B
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan
moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 12
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 13
De bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft
dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP
(…)
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 15
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de vierde vrijdag van juni om zeventien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
(…)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of de plaats
aangewezen in de oproeping.
(…)
Artikel 18
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van
agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde
stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan
andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 19
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging kan elke aandeelhouder op de
vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
Artikel 20
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Luik B
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend, tenzij de wet
in een bijzondere meerderheid voorziet.
Artikel 21
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering
zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbaar eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Artikel 23
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.
BOEKJAAR - JAARREKENING
Artikel 24
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op één en dertig december.
(…)
Artikel 25
De “te bestemmen winst” wordt beslist door de algemene vergadering, doch steeds met inachtname
van het vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
Het bestuursorgaan is bevoegd om overeenkomstig de wettelijke bepalingen, te beslissen tot
uitkering van de winst van het lopende boekjaar, of van het voorgaande boekjaar, zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 28
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die
gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft
moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden
zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 29
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening
van hun functie.
OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN.
(…)
Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te Kortrijk, Halenplein 7.
Eerste boekjaar – eerste algemene vergadering
Het eerste boek-jaar loopt vanaf de neerlegging, en zal eindigen op één en dertig december
Luik B
tweeduizend twintig.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend één en twintig.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Delbeke – Verledens" met zetel te Kortrijk, Aalbeke, Lauwsestraat 8:
1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg
van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen
alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, en de gegevens die in het UBO-
register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), aandeelhouder van de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte oprichting de dato drie en twintig oktober tweeduizend twintig;
- statuten.