MONITEUR BELGE	Ondernemingsnr : 0459 165 435
DIRECTION	Naam
HUDSON BELGIUM	(voluit) :
2 6 SEP. 2024
(verkort)
Rechtsvorm	naamloze vennootschap	BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Bourgetlaan 42, 1130 Haren (Brussel)	Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders - Volmachten
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 1 juli 2024:
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag gegeven door mevrouw Dominique HERMANS,
door de heer Walter REYNAERT en door de heer Marc VAN HARNEVELDT als bestuurders van de
vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
Aan hen wordt eervol ontslag verleend.
De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de aan hen te verlenen kwijting.
2. Om te voorzien in een voldoende aantal bestuurders, bevestigt de enige aandeelhouder vervolgens de
benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2024, tot aan de jaarvergadering te
houder in 2028, van:
de heer Johan Christiaan (genoemd Chris) HEUTINK, wonende te 1231 KR Loosdrecht (Nederland),
Nieuw Loosdrechtsedijk 153.
Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig alle sinds 1 juli 2024 door voormelde nieuwe bestuurder
gestelde handelingen.
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 1 juli 2024:
1. De bestuurders nemen kennis van het ontslag dat de heer Marc VAN HARNEVELDT genomen heeft als
(gedelegeerd) bestuurder van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2024.
2. De bestuurders bevestigen de benoeming als nieuwe gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
met ingang van 1 juli 2024, van:
mevrouw Annic BOSMANS.
Dit mandaat heeft dezelfde duurtijd als haar mandaat van bestuurder in de vennootschap, tenzij hieraan
vroeger een einde gesteld zou worden.
Het bestuursorgaan bevestigt voor zoveel als nodig alle sinds 1 juli 2024 door voormelde nieuwe
gedelegeerd bestuurder gestelde handelingen.
3. Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de heer Marc VAN HARNEVELDT, zodat hij alleen
handelend de vennootschap kan vertegenwoordigen in het kader van overheidsopdrachten.
De bijzondere gevolmachtigde heeft tevens de bevoegdheid om één of meer andere personen in zijn
plaats te stellen om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van
overheidsopdrachten.
Dit wil onder meer zeggen dat de bijzondere gevolmachtigde (of de perso(o)n(en) die hij in voorkomend
geval in zijn plaats stelt) alleen handelend alle bestekken, offertes, overeenkomsten en om het even welke
andere documenten en stukken, hoegenaamd ook, kunnen tekenen in naam en voor rekening van de
vennootschap met betrekking tot opdrachten die onderworpen zijn aan de op dat ogenblik geldende
regelgeving inzake overheidsopdrachten.
Deze volmacht is geldig tot deze herroepen wordt.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoroinden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Deze volmacht herroept alle vroegere in het kader van overheidsopdrachten gegeven volmachten.
C. Uittreksel uit de statuten
Artikel 18 .- Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders samen
optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door één of meerdere lasthebbers, binnen de
perken van hun mandaat.
D. Uittreksel uit de bijzondere volmacht van 22 juli 2024:
HUDSON BELGIUM NV, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder mevrouw Annic
BOSMANS, stelt aan als bijzonder gevolmachtigde de BV ADW LEGAL CONSULT, met zetel te 9080
Lochristi, Ambachtenlaan 12, RPR Gent afdeling Gent, BTW BE 0770.783.774, vertegenwoordigd door haar
bestuurder mevrouw Ann DE WILDE, om voor voormelde HUDSON BELGIUM NV alle nodige neerleggingen
te doen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en hiertoe alle nodige documenten te
ondertekenen ingevolge:
- De besluiten genomen door de algemene vergadering van 1 juli 2024 naar aanleiding van het ontslag
van mevrouw Dominique HERMANS, van de heer Walter REYNAERT en van de heer Marc VAN
HARNEVELDT en de benoeming van de heer Chris HEUTINK als bestuurders van de vennootschap.
- De besluiten genomen door de raad van bestuur van 1 juli 2024 naar aanleiding van het ontslag van de
heer Marc VAN HARNEVELDT en de benoeming van mevrouw Annic BOSMANS als gedelegeerd bestuurder
van de vennootschap en het verlenen van een bijzondere volmacht in het kader van overheidsopdrachten aan
de heer Marc VAN HARNEVELDT.
Voor ontledend uittreksel.
BV ADW LEGAL CONSULT, bijzonder gevolmachtigde,
vertegenw. door Ann DE WILDE
Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de persofointen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen