Ondernemingsnr : 0817437014
Naam
(voluit) : VDH Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Reukenwegel(HEU) 22
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de Wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal (achtentwintigduizend
zeshonderd euro (€ 28.600,00)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderdzeventien euro
tweeëndertig cent (€ 1.817,32)) van de vennootschap, hetzij samen dertigduizend
vierhonderdzeventien euro tweeëndertig cent (€ 30.417,32), sedert 01 januari 2020 van rechtswege
werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten artikelsgewijs goed te
keuren, als volgt:
 
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap. Zij draagt de naam: “VDH
Solutions”.
 
ZETEL.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands
taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële,
commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    •  Alle activiteiten die verband houden met elektrotechnieken, elektriciteit en aanverwante
activiteiten.
    •  de installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen,
de installatie van telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische
verwarmingsinstallaties.
    •  Aan– en verkoop, in en uitvoer, onderhoud, herstel en installatie van alle mogelijke elektrische
toestellen: Zowel roerend als onroerend van gelijk welke aard zonder enige uitzondering.
    •  Klein– en groothandel, onderhoud, herstellingen en plaatsing van elektrische en elektronische
benodigdheden, toestellen en onderdelen, verlichtingstoestellen en armaturen,
communicatieapparatuur, consumentenelektronica, audio– en videoapparatuur, computers en
randapparatuur, huishoudtoestellen, werktuigen en apparaten zonder enige beperking.
    •  Klein en groothandel, onderhoud, herstelling en plaatsing van sanitaire toestellen, onderdelen en
benodigdheden zonder enige beperking.
    •  Installatie en sturing van lichtreclames, uithangborden en aanverwanten.
    •  Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten,
neonreclame en aanverwanten.
    •  Klein– en groothandel, onderhoud, herstellingen en plaatsing van groene energie: plaatsen
zonnepanelen en windmolens.
    •  De groot en kleinhandel, aan- en verkoop, in -en uitvoer en installatie van verlichtingstoestellen,
    •  de groot en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer en installatie van elektrisch en
elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, kabels, draad, schakelborden en dergelijke.
    •  de uitwerking en de realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
domotica, veiligheid, klimaatbeheersing, koeltechniek, sanitair, werking en voorkomen van pollutie en
dergelijke.
    •  de vertegenwoordiging, aan en verkoop van elektro-, sanitair-, verlichting- en
bevestigingstechniekenen, evenals hun door en uitvoertransito,
    •  De installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, alarminstallaties, domotica,
airconditioningtoestellen en allerlei luchtbehandelinginstallaties.
    •  De groot en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties,
alarminstallaties, airconditioningtoestellen en allerlei luchtbehandelinginstallaties; dit alles in de
meest uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige
handelingen stellen die van aard zouden zijn haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
    •  3314 Reparatie van elektrische apparatuur
    •  3320011 Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
    •  43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  4321101 Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  4321102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
    •  4321103 Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal;
    •  4322211 Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  4329901 Installatie van stores en zonneschermen
    •  4329902 Installatie van lichtreclames en uithangborden
    •  46510 Groothandel in computers, randapparatuur en software;
    •  47540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
    •  4759201 Kleinhandel in verlichtingsartikelen;
    •  4321101 Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  46431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio en videoapparatuur
    •  4643103 Groothandel in elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik
    •  4673601 Groothandel in sanitair : baden, wasbakken, toiletten, enz.
    •  46742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
    •  46693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
    •  4614005 Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief
installatiemateriaal voor industrieel gebruik
    •  4615003 Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
    •  47592 Detailhandel in artikelen voor verlichting en woninginrichting
    •  4759201 Kleinhandel in verlichtingsartikelen
    •  47430 Detailhandel in audio en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  4741001 Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur
    •  47527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde
winkels
    •  6120003 Telefoon, mobilofoon, telegraaf, telex,
    •  6120004 Onderhoud van het netwerk
    •  46520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
    •  47420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels
    •  61100 Draadgebonden telecommunicatie
    •  61200 Draadloze telecommunicatie
    •  61300 Telecommunicatie via satelliet
    •  61900 Overige telecommunicatie
    •  6201 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
    •  6202002 Activiteiten van systeemintegrators
    •  6203 Beheer van computerfaciliteiten
    •  6311001 Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma
of een programma van de klant: invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens
    •  7112101 Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica,
mijnbouw, chemie, machine en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
    •  7112103 Uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering
en voorkomen van pollutie, akoestiek, enz.
    •  7311002 Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
    •  9511001 Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
    •  9521 Reparatie van consumentenelektronica
    •  9521001 Reparatie van audio en videoapparatuur
    •  9522 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
    •  9522001 Reparatie van elektrische huishoudapparaten
 
Dit alles voor zover de vereiste toelatingen, vergunningen of bewijs van ondernemingsvaardigheden
kunnen worden voorgelegd.
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
voorwerp verkopen, kopen zowel in volledige eigendom, vruchtgebruik als naakte eigendom,
verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen, alle fabrieksmerken, patenten en
vergunningen nemen, bekomen aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke,
commerciële, industriële, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere buiten -of binnenlandse
vennootschappen.
De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur. Zij mag zowel in
België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen,
handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of
juridische personen.
 
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
 
INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden twaalfduizend vijftig (12.050) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de toekomstige inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt
worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste werkdag van de maand mei, om 9 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of
bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
BERAADSLAGING
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
UITKERINGEN AAN DE AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Gemeld artikel 5:142 voorziet dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de
vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap
beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen
uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het
bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Gemeld artikel 5:143 voorziet dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts
uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de
redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te
voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te
rekenen van de datum van de uitkering.
 
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar vangt aan op 1 januari om te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder.
 
BESTEMMING VAN DE WINST
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
 
VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
 
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
herbevestigen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Vanderhaeghe Danny, hier niet aanwezig.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
 
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen,
Reukenwegel 22.