Ondernemingsnr : 0895 445 107
Naam
(voluit) : REMDA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1570 Galmaarden, Statiestraat 158
Onderwerp akte : Ontbinding
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Jeroom Creytens, notaris te Ninove-Meerbeke, op 27
november 2024, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "REMDA", met zetel te 1570 Galmaarden, Statiestraat 158, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0895.445.107 en onderworpen aan de Belasting over de
Toegevoegde Waarde onder nummer BE0895.445.107, is bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen
de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE LOPENDE REKENINGEN
De vergadering neemt kennis van artikel 2:70 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat
bepaalt dat de ontbinding de afsluiting van het boekjaar tot gevolg heeft, waaruit volgt dat de bestuurder de
jaarrekening moet laten opmaken en ter goedkeuring moet voorleggen aan de algemene vergadering.	-
De vergadering neemt kennis van de lopende rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen
gesteld door de vennootschap gedurende het lopende boekjaar tot op heden, en keurt deze goed.
TWEEDE BESLUIT - VERSLAGEN
De voorzitter ontslaat de instrumenterende Notaris voorlezing te geven van:
a. het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, de dato 25 oktober 2024 waarin het voorstel tot ontbinding
wordt toegelicht en dat vermeld werd in de agenda van de vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken, met aangehechte staat van activa en passiva de dato 30 september 2024.
b. het controleverslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 november 2024.
De aandeelhouders verklaren de inhoud van deze verslagen wel te kennen en te verzaken aan de formaliteit
van artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat voorziet dat voormelde verslagen
vijftien dagen voor de buitengewone algemene vergadering aan hen dienen overgemaakt te worden.
De vergadering verklaart de gezegde verslagen en staat van activa en passiva goed te keuren, daar er geen
opmerkingen zijn, en de conclusies van de verslagen te bevestigen.
DERDE BESLUIT - ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING
De algemene vergadering beslist, in aansluiting op de beslissing van de bestuurder, en rekening houdend met
het feit dat alle aandeelhouders aanwezig zijn:
a. de vennootschap vervroegd te ontbinden, zonder aanduiding van een vereffenaar, met toepassing van'
artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
b. de voorzitter deelt mee dat naar aanleiding van de vereffening er geen bedragen meer vol te storten waren
op eerder door de aandeelhouders toegezegde inbrengen.
Volgens de voorzitter is heel het vaststaande passief van de vennootschap aangezuiverd, en werden de
nodige provisies aangelegd voor de voldoening van de nog te vestigen vennootschapsbelasting en van de overige
kosten, in het bijzonder die verband houdende met de ontbinding en de vereffening.
Het overblijvende actief, zo aanwezig, zal worden overgemaakt op rekening van de aandeelhouders.
De aandeelhouders, voornoemd, doen uitdrukkelijk afstand van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
c. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende minstens vijf (5) jaar bewaard worden;
op de zetel van de vennootschap
d. De algemene vergadering machtigt de bestuurder, om 1° het gebeurlijk overblijvende actief, onder aftrek
van de nodige provisies, te storten op rekeningen van de aandeelhouders, voornoemd; om 2º de
boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken, in het bijzonder de indiening van de fiscale aangifte voor
het inkomstenjaar 2023 en 2024, zo die nog niet is ingediend, en indien nodig alle latere fiscale aangiften en 3°
de kosten van de ontbinding, waarvoor de nodige provisies werden aangelegd, om deze te voldoen.
De algemene vergadering verklaart dat de kosten van de notaris en de bedrijfsrevisor gepaard gaande met
deze ontbinding reeds vóór heden voldaan werden.
De bestuurders verklaren verder dat er geen maatregelen dienen genomen te worden met het oog op de
gerechtelijke bewaring van gelden en waarden toekomende aan de schuldeisers of aan de aandeelhouders.
Voor zover er bij de vereffening ongekende activa vergeten werden, worden zij toebedeeld aan voornoemde
aandeelhouders. Indien er na de vereffening onbetaalde schulden ten laste van de vennootschap overblijven,
worden zij eveneens toebedeeld aan voornoemde aandeelhouders.
Aldus kan de ontbinding en vereffening gerealiseerd worden zonder aanstelling van een vereffenaar,
aangezien er geen vereffeningsverrichtingen dienen opgemaakt te worden.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
VIERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE VEREFFENING
Aangezien de vennootschap geen commissaris heeft, verklaren de aandeelhouders te weten dat zij een
individueel onderzoeksrecht hebben over de rekeningen, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een extern
accountant overeenkomstig artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De
aandeelhouders verklaren hiervan geen gebruik te willen maken.
Vervolgens keurt de vergadering de rekeningen van de vereffening goed.
VIJFDE BESLUIT - SLUITING VAN DE VEREFFENING
De algemene vergadering verklaart de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de voormelde vennootschap,
definitief opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die voorafgaat hierna
genoemde bestuurder, van rechtswege ontslagnemend zijn, en neemt dus kennis van hun ontslag.
De heer De Nauw Serge, geboren te Geraardsbergen op 02 december 1976.
De algemene vergadering geeft vervolgens, zonder enig voorbehoud, algehele kwijting aan de bestuurder
voor zijn beheer.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, verslag
bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en staat van actief en passief.
Jeroom Creytens, notaris.