Ondernemingsnr : 0465600592
Naam
(voluit) : Hilding Anders Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gentsesteenweg 75
 : 9750 Kruisem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 28 augustus 2020 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris
met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Van der Paal”, met zetel te
9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “HILDING ANDERS
BELGIUM” met maatschappelijke zetel te 9750 Kruisem, Gentsesteenweg 75, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent onder nummer 0465.600.592 en heeft met eenparigheid van stemmen
volgende besluiten genomen:
            VERSLAGGEVING
            De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 25 augustus 2020 waarbij
het belang van de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura door uitgifte van aandelen
zonder nominale waarde, boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, wordt toegelicht.
            Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor de dato 25 augustus 2020 van ERNST &
YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, voornoemd, commissaris, vertegenwoordigd door de heer Francis
BOELENS, voornoemd, kantoorhoudende te 9051 Gent, Pauline van Pottelsberghelaan 12,
overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
            Het besluit van dat verslag van de commissaris/revisor luidt als volgt:
            “7.Besluiten
De inbreng in natura voor een bedrag van € 3.800.000 door Hilding Anders International AB, tot
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Hilding Anders Belgium (“de Vennootschap”),
bestaat uit een schuldvordering van Hilding Anders International AB op Hilding Anders Belgium NV.
Bij het beëindigen van onze werkzaamheden in het kader van artikel 7:197 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:
    1.  de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in
natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de
waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
    2.  de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
    3.  de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt, rekening houdend met het schuld
bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere
toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal
en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng
in natura niet overgewaardeerd is;
    4.  op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het
ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de
Luik B
gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders
beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de
algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;
    5.  de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.800.000 nieuwe aandelen van de
Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Gent, 25 augustus 2020
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Francis Boelens
Partner”
            De vergadering verklaart voorafgaandelijk aan de beslissing tot kapitaalverhoging kennis te
hebben genomen van voormelde verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.
            Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten tot deze kapitaalverhoging door inbreng in natura.
            De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een
eensluidende uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
             KAPITAALVERHOGING / INBRENG IN NATURA.
            De vergadering besluit en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat het
maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met DRIE MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO
(3.800.000,00 €), bestaande uit de inbreng van een gedeelte van een resterende vordering namelijk
ten belope van drie miljoen achthonderdduizend euro (3.800.000,00 €) door de moedervennootschap
van Hilding Anders Belgium, namelijk HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB, voornoemd, die
wordt omgezet in maatschappelijk kapitaal om het maatschappelijk kapitaal van de naamloze
vennootschap Hilding Anders Belgium van VIER MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO
(4.300.000,00 €) te brengen op ACHT MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO (8.100.000,00 €), via
inbreng in natura door uitgifte van drie miljoen achthonderdduizend (3.800.000) nieuwe aandelen
zonder nominale waarde, boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, van dezelfde aard en
die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, zodat er drie miljard dertien miljoen
achthonderdtweeëntachtigduizend driehonderd negenennegentig (3.013.882.399) aandelen zullen
zijn, die het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandeelhouders verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de
vennootschap.
            De voorzitter stelt vast dat de fractiewaarde van de aandelen van de naamloze vennootschap
HILDING ANDERS BELGIUM vóór de kapitaalverhoging nul komma nul nul veertien euro (0,0014 €)
per aandeel bedroeg.
            Bij de voormelde kapitaalverhoging werden aandelen uitgegeven met een fractiewaarde
boven de fractiewaarde van de bestaande aandelen, namelijk met een fractiewaarde van één euro
(1,00 €) per aandeel.
            De vergadering beslist om de kapitaalvertegenwoordigende waarde van alle aandelen gelijk
te schakelen.
            Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te
zijn, wordt aan voornoemde vennootschap HILDING ANDERS INTERNATIONAL AB, die aanvaardt,
drie miljoen achthonderdduizend (3.800.000) nieuwe aandelen toegekend.
             REALISATIE KAPITAALVERHOGING
            De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten nageleefd
werden.
            Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans ACHT MILJOEN HONDERDDUIZEND EURO
(8.100.000,00 €), volledig volstort, en is vertegenwoordigd door drie miljard dertien miljoen
achthonderdtweeëntachtigduizend driehonderd negenennegentig (3.013.882.399) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde, elk één/drie miljard dertien miljoen
achthonderdtweeëntachtigduizend driehonderd negenennegentigste (1/3.013.882.399ste) van het
kapitaal vertegenwoordigend.
             INCORPORATIE OVERGEDRAGEN VERLIEZEN
            De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen te
verminderen met vier miljoen achthonderdduizend euro (4.800.000,00 €) om het terug te brengen
van acht miljoen honderdduizend euro (8.100.000,00 €) naar drie miljoen driehonderdduizend euro
(3.300.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen.
Luik B
            De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
            REALISATIE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vier miljoen achthonderdduizend euro (4.800.000,00 €) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op DRIE MILJOEN
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (3.300.000,00 €).
             WIJZIGING TEKST ARTIKEL 5 STATUTEN 
            Om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:
            “Het kapitaal bedraagt DRIE MILJOEN DRIEHONDERDDUIZEND EURO (3.300.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door door drie miljard dertien miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend
driehonderd negenennegentig (3.013.882.399) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.013.882.399, met een fractiewaarde van één/drie miljard
dertien miljoen achthonderdtweeëntachtigduizend driehonderd negenennegentigste (1/3.010.082.399
ste) van het maatschappelijk kapitaal.
            MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
            VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent volmacht voor de te vervullen formaliteiten aan de heer EVENS Steve.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-  expeditie van de akte met de bijlagen
- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor