BE 0469.852.261	Ondernemingsnr
Naam
voluitı . AGENCE DCM
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v d. zetel : 8400 Oostende, Heilig-Hartlaan 17/.0301
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING BV
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te
Oostende op 20 december 2024, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap "AGENCE DCM" met zetel te 8400 Oostende, Heilig-
Hartlaan 17 bus 0301, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende,
BTW BE 0469.852.261, het volgende heeft beslist en/of heeft vastgesteld
Verslagen
Om te voldoen aan de bepalingen van het artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, werden opgemaakt:
a) op 19 november 2024 het aldaar voorgeschreven verslag van de bestuurder, met de toelichting bij
het voorstel tot ontbinding van de vennootschap en met als bijlage de staat van activa en passiva, zijnde 19
novembber 2024 (hetzij minder dan drie maanden tevoren), én
b) op 25 november 2024 het aldaar in hetzelfde artikel voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor,
Commanditaire vennootschap "Bedrijfsrevisor WIM DE LANNOYE" te 8340 Damme, Vredestraat 3,
vertegenwoordigd door de heer Wim De Lannoye.
Ik, notaris, erken evenzeer in het bezit gesteld te zijn van een exemplaar van diezelfde verslagen en
staat van activa en passiva met het oog op de naleving van de bepalingen van § 6 van datzelfde artikel 2:71.
Ten bewijze hiervan, wordt het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, hierna (letterlijk)
overgenomen:
"5. BESLUIT
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als
bedrijfsrevisor waarvoor ik aangesteld ben blijkens opdrachtbrief van 19 november 2024 vanwege het
bestuursorgaan.
Ik heb de controle uitgevoerd van de boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op datum van 19
november 2024 die, rekening houdende met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een
balanstotaal opgeeft van 98.777,71 EUR en een nettoactief van 98.777,71 EUR, opgesteld op grond van het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Oordeel met voorbehoud
Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen,
blijkt, onder voorbehoud van hetgeen is opgenomen in navolgende paragrafen, dat de toestand van de
vennootschap op datum van 19 november 2024, op getrouwe wijze is weergegeven.
Ik dien een voorbehoud te formuleren nopens:
- de inbaarheid van een vordering in lopende rekening ten belope van 17.746,49 EUR aangezien de solvabiliteit
van de betrokken tegenpartij mij niet bekend is.
- de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden, alsook nopens eventuele
sociale schulden ten gevolge van sociale inspecties.
Op grond van de informatie die mij door het bestuursorgaan is overgemaakt als gevolg van de controle die ik heb
uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, heb ik vastgesteld dat
alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden betaald of
geconsigneerd, en de schuldeisers wiens vorderingen op datum van onderhavig controleverslag niet werden
betaald, noch geconsigneerd, expliciet ingestemd hebben met de toepassing van de procedure van ontbinding en
sluiting van de vereffening in één akte zoals voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tevens werd mij door het bestuursorgaan van de vennootschap bevestigd dat er geen leveringen meer geweest
zijn van goederen en diensten na 19 november 2024 tot op heden, die nog niet werden betaald.
Ik wil erop wijzen dat de eventuele roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het ogenblik van
het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd werd. Er werd
door ondergetekende hierop geen controle uitgeoefend, noch op het bedrag, noch op de consignatie.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan dient een bijzonder verslag op te stellen, waarbij het ontbindingsvoorstel wordt toegelicht en
waarbij een staat van activa en passiva wordt gevoegd. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de juistheid,
de getrouwheid en de volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. Het is de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om deze informatie en documenten tijdig ter beschikking te stellen.
Deze staat van actief en passief mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor datum van de authentieke akte die
beslist over de ontbinding en vereffening.
De boekhoudkundige staat moet getrouw zijn aan de werkelijkheid. Dat betekent dat de waarderingen te goeder
trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan indien nodig, de boekhoudkundige staat moet
vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuze die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Het bestuursorgaan houdt de aangestelde bedrijfsrevisor op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen die een
effect op de staat van actief en passief kunnen hebben en die zich voordoen in de tijdspanne tussen de datum
van mijn verslag en de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor om verslag uit te brengen over de staat van actief en passief,
en meer in het bijzonder of in deze staat een getrouw beeld wordt gegeven van de toestand van de
vennootschap.
De bedrijfsrevisor zal een gepaste beschrijving geven van de betekenisvolle posten van activa en passiva met
bijzondere aandacht voor de waarderingsregels en voor de voornaamste uitgevoerde werkzaamheden.
Mijn controles zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Dit laat veronderstellen dat zowel het bestuursorgaan als de verantwoordelijken van de
vennootschap, mij de noodzakelijke informatie ter beschikking stellen, de nodige uitleg verstrekken en mij de
mogelijkheid bieden onderzoek te verrichten met het oog op de goede uitvoering van deze opdracht.
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet ten minste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15
dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed
op mijn controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van mijn conclusie
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met het oog op de ontbinding en vereffening van de BV AGENCE DCM en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Damme op 25 november 2024
COMMV BEDRIJFSREVISOR WIM DE LANNOYE
ex ultimo vertegenwoordigd door
de heer Wim De Lannoye, bedrijfsrevisor"
Ik, notaris, heb de aanwezigen nadrukkelijk gewezen op de bepalingen van de artikelen 2:71, 5:83 en
5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de aanwezigen verklaarden en bevestigden mij
binnen de door de wet voorgeschreven termijnen in het bezit gesteld te zijn van het oproepingsbericht en van de
erbij gevoegde verslagen en staat van activa en passiva (of minstens om deze formaliteit als vervuld te aanzien),
er afdoende kennis van genomen te hebben, de voorlezing van die verslagen en staat overbodig te achten en ze
goed te keuren.
De aanwezigen bevestigden tenslotte dat zodoende alle rechtshandelingen en formaliteiten -
voorgeschreven door diezelfde artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - als nageleefd
te aanzien zijn en mij, notaris, te ontslaan van iedere verantwoordelijkheid ter zake.
Na onderzoek en onder verwijzing naar de bovenstaande verklaringen, bevestig ik, notaris, het bestaan
en de externe wettigheid van de rechtshande-lingen en de formaliteiten waartoe de vennootschap
overeenkomstig § 6 van het artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.
Beslissing tot ontbinding
Na deze voorafgaande informatie, beslist de vergadering de vennootschap vervroegd te ontbinden, zodat
zij in vereffening treedt vanaf heden.
De vergadering beslist geen vereffenaar aan te stellen.
Uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat er geen schulden bestaan.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat er voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te weten:
"1° er wordt geen vereffenaar benoemd;
activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant
die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de
conclusies van zijn verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden
aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van
dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies
van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van
de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een commanditaire
vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor
zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het kapitaal.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf."
GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN EN VERRICHTINGEN VAN HET LOPENDE BOEKJAAR TOT OP
DATUM VAN DE HUIDIGE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist alle rekeningen en verrichtingen goed te keuren van het lopende boekjaar tot op
datum van de huidige algemene vergadering.
KWIJTING
De vergadering beslist, gepaard gaande met de ontbinding, de bestuurder(s) - binnen de perken van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen - kwijting te verlenen omtrent de uitoefening van dat mandaat tot
en met heden.
BESLISSING TOT SLUITING VAN DE VEREFFENING
In toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de
vergadering de vereffening onmiddellijk af te sluiten;
De boeken en bescheiden zullen gedurende de wettelijke termijn neergelegd en bewaard worden te
8400 Oostende, Heilig-Hartlaan 17 bus 0301.
Aan de heer DE JONCKHEERE, voomoemd, alsook aan TITECA pro accountants & experts te 8400
Oostende, Lijsterstraat 15 of de door haar aangestelden, worden alle bevoegdheden gedelegeerd tot het
uitvoeren van alle formaliteiten ten gevolge van de ontbinding en vereffening en om de genomen beslissingen uit
te voeren.
Voor analytisch uittreksel,
Frederik Vandenbriele,
Notaris te Oostende.
Hiermee gelijktijdig neergelegd:
- expeditie;
- verslaggeving & staat van activa en passiva