Ondernemingsnummer :
0479328963
Benaming :
(voluit) :
DFZ ESTATE MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Désiré Van Monckhovenstraat 2
9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris
Fabienne Claeys Boúúaert, met standplaats te Gent (5e kanton), die het notarisambt uitoefent in de
vennootschap “Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, op 4 oktober 2019, ter registratie neergelegd.
De volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit: Wijziging van het maatschappelijk kapitaal
Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met € 143.100,00, om het van € 161.700,00 terug te
brengen op € 18.600,00, zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering wordt voor het volledige bedrag aangerekend op het werkelijk gestort
kapitaal, en is volledig en exclusief toe te wijzen op de kapitaalverhoging die blijkens het proces-
verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Fabienne Claeys Bouuaert
te Gent op 24 juni 2014, in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting gebeurde.
De kapitaalvermindering vindt plaats door terugbetaling aan de vennoten, volgens hun
aandelenbezit.
De terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van de artikelen 316 en
317 Wetboek van Vennootschappen.
Tweede besluit: splitsing aandelen
Splitsing van elk aandeel in dertig (30) aandelen.
Derde besluit: verlenging boekjaar – wijziging boekjaar
Wijziging van het boekjaar: de beginda-tum wordt voortaan één januari en de einddatum éénendertig
december van elk jaar.
Verlenging van het lopende boekjaar (aangevangen op 1 juli 2019), tot 31 december 2020.
Vierde beslissing: wijziging datum algemene vergadering
Verplaatsing van de datum van de jaarvergadering naar de derde woensdag van de maand juni om
19.00 uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in juni 2021.
Vijfde besluit: Wetboek Verenigingen en Vennootschappen – Opt-in
Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum van bekendmaking van deze
beslissing.
Zesde besluit: rechtsvorm
In aansluiting bij het vorig besluit, besloot de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm aanneemt van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Er werd vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve
(6.552,03 EUR) van de vennootschap, hetzij in totaal vijfentwintigduizend honderdtweeënvijftig euro
drie cent (25.152,03 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Zevende besluit: nieuwe statuten
Luik B
Aanneming van nieuwe statuten, waarvan een uittreksel volgt:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: “DFZ Estate Management”
DUUR: onbepaald
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, bij
deelneming of anderszins, alle onroerende verrichtingen, waaronder beheren, schatten, verhuren,
huren, verkopen, kopen, projectontwikkeling van onroerende verrichtingen, waaronder beheren,
schatten, verhuren, huren, verkopen, kopen, projectontwikkeling van onroerende goederen, het
oprichten van gebouwen, het overnemen en overlaten van handelsfondsen, optreden als
tussenpersoon inzake verzekeringen en leningen. Het uitvoeren voor eigen rekening of voor rekening
van derden van alle mogelijke herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan onroerende goederen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle nijverheids-, handels-, financiële,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar voorwerp
betrekking hebben, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting, of
op gelijk welk andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen of van aard
om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling van de zaken te bevorderen.
ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: vijfentwintigduizend honderdtweeënvijftig
euro drie cent (25.152,03 EUR).
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar
JAARVERGADERING: derde woensdag van de maand juni om 19.00 uur
ALGEMENE VERGADERING EN STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in acht name van het geldend vennootschapsrecht
en boekhoudrecht.
VERDELING NETTO-ACTIEF
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming – ontslag bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
Luik B
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden en vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Achtste besluit: coördinatie
Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten te ondertekenen en neer te
leggen.
Negende besluit: ontslag zaakvoerders – benoeming bestuurders
De huidige zaakvoerders, hierna vermeld, werden ontslaan uit hun functie van zaakvoerder, en
herbenoemd als niet-niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer de Fooz Pierre Jacques Anne
- de heer Dobbelaere Derk Pieter Arthur
die beide verklaarden woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tiende besluit: zetel van de vennootschap
9000 Gent, Désiré Van Monckhovenstraat 2.
Elfde besluit: volmacht administratieve formaliteiten
Er werd volmacht verleend aan accountantskantoor Emsofina & C° bvba, te 9420 Erpe-Mere
(Erondegem), Kouterstraat 50 (ondernemingsnummer 0473.584.781), evenals aan alle bedienden,
aangestelden en lasthebbers van het genoemd kantoor, met macht om afzonderlijk te handelen en
recht van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te verrichten voorvloeiend uit de
vergadering, onder andere bij het Ondernemings-loket, Kruispuntbank voor Ondernemingen, sociale
verzekeringskassen, en de fiscale administraties.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Fabienne Claeys Boúúaert
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten