Ondernemingsnr : 0824972924
Naam
(voluit) : Kheiron
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eliksemstraat 26
 : 3400 Landen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank DE WILDE, notaris te Gingelom, op 25 januari 2024,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID HASSELT 2 op 26 januari
2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001505, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“KHEIRON”, met zetel te 3400 Landen, Eliksemstraat 26 en ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Leuven, ondernemingsnummer 0824.972.924, volgende besluiten heeft
genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de
vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel
41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KHEIRON".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op paarden in de meest
uitgebreide zin en inzonderheid activiteiten met en gericht op paard en mens in de meest uitgebreide
zin en inzonderheid:
- Het uitbaten van één of meerdere opleidings- en verzorgingscentra voor, van en met paarden,
daaronder mede begrepen het geven van opleidingen, trainingen, cursussen aan organisaties
(bedrijven, overheidsdiensten, organisaties in de non-profit sector, en andere) en het psychologisch
begeleiden, het verstrekken van counseling en therapie aan individuen, partners, gezinnen,
doelgroepen in functie van alle mogelijke problemen, al dan niet met inzet van paarden als facilitator
(equicoaching).
- Het aanbieden van kwaliteitsvolle hippotherapiesessies aan kinderen en/of volwassenen met
psychische of fysische problemen of een handicap, alsmede alle met hippotherapie gerelateerde
activiteiten, waaronder onder meer de uitwerking van kennis- en deskundigheidsbevordering inzake
hippotherapie en de doelgerichte vertaling daarvan naar de praktijk; het promoten van hippotherapie
en equicoaching bij de verschillende overheden, bij de samenleving in het algemeen en bij specifieke
doelgroepen, evenals het uitvoeren van lobbywerk rond hippotherapie.
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, lezingen, ontwikkelingsactiviteiten,
werkkampen; alsook alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd zijn met studie,
opleiding, organisatie, administratie, adviesverlening, bijstand, begeleiding en diverse dienstverlening
aangaande paarden in het algemeen en inzonderheid onder meer aangaande het natuurlijk houden,
opvoeden, verzorgen, fokken en dergelijke meer van paarden alsook alsook met betrekking tot de
handelbaarheid van paarden en het welzijn van paarden; met inbegrip van het uitgeven van boeken,
cursusmateriaal, tijdschriften, nieuwsbrieven, eenmalige publicaties en andere publicaties, zowel op
papier als elektronisch, via websites en alle andere digitale kanalen.
- De opvang van paarden al dan niet in combinatie met osteopathie/homeopathie en al dan niet in
samenwerking met complementaire en klassieke genezers.
- Het fokken, opleiden, africhten, trainen, kopen, verkopen, huren, verhuren, importeren en
exporteren van paarden en meer algemeen iedere vorm van handel, in de ruimste zin van het woord,
in paarden, alsook het onderhouden, verzorgen en berijden van paarden evenals het laten kappen
en beslaan door hoefsmeden en hoefkappers en het laten verzorgen door veeartsen.
- Het transporteren en laten transporteren van paarden met of zonder hun uitrusting.
- Het ontwikkelen en organiseren van allerhande toeristische activiteiten en andere activiteiten van
recreatieve aard met paarden en paardachtige dieren, waaronder onder meer huifkartochten,
trektochten, paarden- en ponykampen, jumpings en andere hippische evenementen en dergelijke
meer zowel in het binnenland als in het buitenland.
- De uitbating en/of het ter beschikking stellen van één of meerdere paardenranches en/of
pensionstallen, het huren, verhuren en onderhouden van stallingen, binnen- en buitenpistes,
paddocks, weiland, loopmolens, solaria en alle andere faciliteiten nodig voor de hoger vermelde
activiteiten.
- De import en export van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de distributie,
ontwikkeling, herstelling, het vervaardigen en/of laten vervaardigen en het vervoeren van alle
producten, materialen en materieel welke met de hoger vermelde activiteiten verband houden zoals
onder meer maar niet uitsluitend voeders en onderhoudsproducten, evenals alle materialen,
materieel en paardenbenodigdheden.
- Het ontwikkelen, commercialiseren en uitbaten van diverse multimediatoepassingen, producten en
diensten, audiovisuele, interactieve en andere toepassingen op alle huidige en toekomstige dragers
en media in het kader van en met betrekking tot hoger vermelde activiteiten.
- Alle activiteiten met en rond het paard in de ruimste zin van het woord met het oog op het
ondersteunen en bevorderen van alle hoger vermelde activiteiten en daarmee gerelateerde
activiteiten.
2. De studie, het onderzoek en de ontwikkeling van biologische,fysiologische en psychologische
processen die het lichaam van mens en dier ondergaat, procédés en hulpmiddelen en hun
toepassingen, alsmede de adviesverlening betreffende het voorgaande, daaronder mede begrepen:
- Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy in verband met het lichamelijk welzijn
van mensen en/of dieren.
- Alle vormen van ontspanning en relaxatietechnieken.
- Alle vormen van psychotherapeutische en sociopsychologische hulpverlening.
- Therapeutische begeleiding van zowel individuen als relaties, alsook groepstherapieën.
- Alle vormen van complementaire geneeswijzen waaronder osteopathie en homeopathie, in de
meest uitgebreide zin en onder enig welke vorm, voor mens en dier.
3. Alle activiteiten van een landbouw-, bosbouw- en tuinbouwbedrijf in de ruimste zin van het woord,
dit met bijzondere aandacht voor het artisanale en de ecologie, daaronder onder meer maar niet
uitsluitend begrepen:
- alle verrichtingen en alle diensten verwant aan de landbouw, met inbegrip van de teelt, productie,
verwerking, aankoop, verkoop van tarwe- en andere graan- en akkerbouwgewassen, bloem, alle
veevoeders, maal- en voedergranen, evenals landschapsverzorging; groenteteelt en fruitteelt;
- alle verrichtingen en alle diensten verwant aan de veeteelt, met inbegrip van alle activiteiten van
een rundvee-, schapen-, geiten- en overige hoefdieren-, varkens- en/of pluimveehouderij, evenals
het kweken, fokken van dieren en kwekerijproducten, inclusief paardenfokkerij en bijenteelt;
- de exploitatie van bossen: bosontginning, houthakken en productie van onbewerkt hout als
mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhout;
- de exploitatie van een tuinbouwbedrijf: boom- en rozenkwekerij; kwekerij van bloemen en planten;
glasbouw; grasteelt; sierteelt; ontwerpen en uitvoeren van beplantingen en vegetale creaties; evenals
alle verrichtingen en alle diensten verwant aan de tuinbouw, met inbegrip van tuinarchitectuur en
tuinaanleg;
- de productie van, de groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in en de in- en uitvoer van alle
artikelen, materialen en toebehoren die verband houden met hoger vermelde activiteiten, en
inzonderheid van alle producten bestemd voor landbouw, veeteelt, tuinbouw, openbaar groen,
sportvelden, tuinaanleg en hobby-tuinieren, met inbegrip van alle stekmateriaal, zaai- en plantgoed,
meststoffen, potgrond, dieren en veevoeders, evenals alle producten en consumptiegoederen
afkomstig van dierlijke of plantaardige oorsprong zoals onder meer maar niet uitsluitend vlees,
zuivelproducten, kwekerijproducten, maal- en voedergranen, wol, evenals alle aanhorigheden,
toebehoren en aanverwante artikelen van het voorgaande en alle nevenproducten en
uitrustingsmaterialen zoals alle machines, werktuigen, gereedschappen, vervoer-, bewaar- en
verpakkingsmaterialen dienstig voor alle hoger vermelde activiteiten;
- het organiseren van sociale tewerkstellingsactiviteiten, werkkampen, zorgboerderij en dergelijk
meer, voor specifieke kansarme doelgroepen.
4. Het inrichten en organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord en het verrichten
van alle activiteiten die daarmee verband houden, waaronder onder meer maar niet uitsluitend:
- De organisatie van evenementen, manifestaties, kunstmanifestaties, feesten, straatfeesten,
themafeesten, festivals, tornooien, markten en jaarmarkten, concerten, fuiven, bijeenkomsten,
promotionele en animatieactiviteiten, banketten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, congressen, seminaries, teambuildings, incentives, deze opsomming exemplatief en
niet limitatief zijnde.
- De organisatie van jeugd- en themavakanties met toeristische, culturele, opvoedkundige, sportieve
of opleidende en alle andere mogelijke doeleinden, waarbij de vennootschap beroep kan doen op
derden die instaan voor de pedagogische begeleiding van de door haar georganiseerde
jongerenvakanties.
- De exploitatie van opleidingcentra en het verschaffen van accomodaties voor seminaries,
opleidingen, cursussen en dergelijke meer (al dan niet in combinatie met het serveren maaltijden,
bereide gerechten en/of dranken).
- De exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen en andere accommodaties voor
podiumkunsten.
- Het bieden van alle overige vormen van amusement, zoals bijvoorbeeld circussen, poppentheaters,
klank- en lichtspelen, en dergelijke meer.
- Het inhuren en verhuren van hostessen, presentatoren/presentatrices, zangers/zangeressen,
dansers/danseressen, acteurs/actrices, muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums,
decors, klank- en lichtinstallaties, togen en alle andere mogelijke installaties, materialen en
toebehoren, die verband houden met voormelde activiteiten.
- Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten, zalen
en terreinen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
5. Alle activiteiten, in de ruimste zin van het woord, met betrekking tot adviesverlening, consultancy,
management, bestuur en beheer in het algemeen en in diverse sectoren en onder meer in het
bijzonder in de opleidingssector, de toerismesector en andere recreatieve en socioculturele sectoren
en nog meer in het bijzonder op gebied van natuur, natuurbehoud, milieu en ecologie omvattende
onder meer maar niet uitsluitend, managementactiviteiten in het algemeen, het tussenkomen in het
dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en andere vennootschappen door onder
meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar, het
begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van
secretariaatswerkzaamheden, en in het algemeen alles wat de uitbating en het beheer van de
bedrijven van nut kan zijn.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen, daaronder mede begrepen:
- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag deze activiteiten zowel in België als in het
buitenland realiseren. Zij mag alle verrichtingen stellen van commerciële, administratieve, industriële,
onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, met inbegrip van de uitbating van
alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Alle verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen
vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen ervan en nadat de
daarmee overeenstemmende inschrijving bij het ondernemingsloket werd bekomen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven, te weten:
    •  Honderdvijftig (150) aandelen van klasse A, hierna Aaandelen genoemd.
    •  Honderdvijftig (150) aandelen van klasse B, hierna Baandelen genoemd.
    •  Tweehonderd (200) aandelen van klasse C, hierna Caandelen genoemd.
De A- en B-aandelen worden ook hoofdaandelen genoemd.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten als volgt:
7.1. Voorkeurrecht
7.1.1. Bij elke verhoging van het eigen vermogen door uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in
geld hebben de houders van hoofdaandelen, met name de houders van A-aandelen en de houders
van B-aandelen, een voorkeurrecht bij de inschrijving op de nieuw uit te geven aandelen naar
evenredigheid van het door hen gehouden aantal aandelen, met dien verstande dat de uitgifte van de
nieuwe aandelen dient te geschieden in twee evenredige schijven van enerzijds A-aandelen en
anderzijds B-aandelen.
Wordt dat recht van voorkeur niet integraal uitgeoefend, dan wast dat eerst aan bij de andere
houders van aandelen van dezelfde klasse hoofdaandelen; slechts wanneer geen van de
aandeelhouders van diezelfde klasse hoofdaandelen nog aandelen wenst op te nemen en dan nog
niet alle aandelen bestemd voor diezelfde klasse hoofdaandelen zijn opgenomen, komt dat
voorkeurrecht evenredig toe aan de houders van aandelen van de andere klasse hoofdaandelen met
ook onder hen dezelfde aanwas met dien verstande dat de door deze laatsten aldus onderschreven
aandelen zullen behoren tot dezelfde klasse van aandelen als deze van de hoofdaandelen waarvan
zij houder zijn. A1leen wanneer ook de houders van aandelen van de andere klasse hoofdaandelen
geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog hoofdaandelen niet zijn opgenomen,
kunnen derden intekenen mits zij voldoen aan alle statutaire voorwaarden en mits unaniem akkoord
van alle houders van de A- en B-aandelen.
Een ondeelbaar restaandeel of -aandelen wordt of worden bij lottrekking toegewezen.
Gezegd voorkeurrecht verbonden aan de A- en B-aandelen, zowel het initiële als het daarop
volgende, is imperatief, niet verhandelbaar en kan worden uitgeoefend binnen de termijn bepaald
door de algemene vergadering met als minimum vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de dag van het
openstellen van de inschrijving.
Gezegd voorkeurrecht verbonden aan de A- en B-aandelen kan slechts worden beperkt of
opgeheven of van de termijn (en) van uitoefening kan slechts worden afgeweken in het belang van
de vennootschap bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de aanwezigheids-
en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging en mits unaniem akkoord van alle
houders van de A- en B-aandelen; het voorstel daartoe dient speciaal in de oproeping te worden
vermeld.
Het opheffen of het beperken van het voorkeurrecht kan geschieden zowel ten voordele van
bestaande aandeelhouders van de klasse A of B als ten voordele van niet-aandeelhouders.
7.1.2. Een verhoging van het eigen vermogen door uitgifte van nieuwe aandelen anders dan door
inbreng in geld kan enkel bij besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de
aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die gelden voor een statutenwijziging en mits unaniem
akkoord van alle houders van de A- en B-aandelen; het voorstel daartoe dient speciaal in de
oproeping te worden vermeld.
7.1.3. Er bestaat geen voorkeurrecht bij verhoging van het eigen vermogen door uitgifte van nieuwe
aandelen van
7.2. Uitgifteprijs
De nieuwe aandelen worden steeds minimaal a pari uitgegeven, dit is aan de nominale waarde van
honderd euro (€ 100,00).
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen die voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van deze
statuten en volgens de daarin bepaalde voorwaarden.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is in principe
verboden.
Evenwel kan een uitzondering worden toegestaan voor de A- en B-aandelen gehouden door
natuurlijke personen, mits het eenparig schriftelijk akkoord van alle houders van de A- en B-
aandelen, in het kader van een familiale vermogensregeling of wanneer A- en/of B-aandelen
bezwaard worden met het erfrechtelijk vruchtgebruik ingevolge het overlijden van een houder van A-
en/of B-aandelen. In zulk geval komen de rechten, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de betrokkenen, in alle gevallen en dus zowel op de gewone, de bijzondere als de buitengewone
algemene vergadering toe aan de vruchtgebruiker, met inbegrip van het stemrecht ingeval van fusie
of met fusie gelijkgestelde verrichting, splitsing, partiele splitsing, inbreng of verkoop van een
algemeenheid
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
10.1. Principe
De overdracht of overgang van aandelen is in principe niet vrij. De A- en B-aandelen zijn beperkt
overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen hierna. Zij kunnen worden overgedragen onder
levenden of kunnen overgaan bij overlijden op naam van de overblijvende houders van
hoofdaandelen van dezelfde klasse van hoofdaandelen A of B in verhouding tot hun respectievelijke
participatie en in tweede orde, indien niet alle aangeboden hoofdaandelen worden overgenomen
door de houders van hoofdaandelen van dezelfde klasse, op naam van de houders van
hoofdaandelen van de andere klasse, of, mits unaniem akkoord van alle houders van hoofdaandelen,
aan een derde die tot de vennootschap toetreedt als nieuwe vennoot van hoofdaandelen.
De aandelen kunnen niet van klasse veranderen. De overdracht van aandelen onder de levenden of
de overgang van aandelen bij overlijden ten gunste van een persoon die geen vennoot is, kan
bovendien slechts plaatsvinden mits laatstgenoemde als aandeelhouder aanvaard wordt
overeenkomstig deze statuten.
Het bestuursorgaan bestuur dient zich over een vraag tot overdracht of overgang uit te spreken op
haar eerstvolgende vergadering en uiterlijk binnen twee (2) maanden na de vraag tot overdracht of
de mededeling van het overlijden bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, waarin de
volledige identiteit van de overnemer(s) samen met het aantal betrokken aandelen en in voorkomend
geval de prijs worden opgegeven.
De beslissing tot weigering van de raad van bestuur, waartegen geen verhaal openstaat, dient niet te
worden gerechtvaardigd. In elk geval dient ingeval van overdracht of overgang van A- en B-aandelen
aan derden die geen aandeelhouder zijn, cumulatief te zijn voldaan aan de vereiste instemming van
al1e houders van A- en B-aandelen en het bestuursorgaan.
De C-aandelen kunnen nooit worden overgedragen of overgaan. In geval van overlijden van een
aandeelhouder van klasse C, hebben hun erfgenamen of rechtsopvolgers enkel recht op de waarde
van hun aandelen. De bepalingen van dit artikel 10.1. hebben voorrang op de bepalingen van artikel
10.2. hierna.
10.2. Voorkoopregeling
Bij elke, overeenkomstig artikel 10.2. van de statuten goedgekeurde overdracht of overgang van A-
en/of B-aandelen, genieten de andere houders van hoofdaandelen van een voorkooprecht tot
overname van die A- en/ of B-aandelen, die voorwerp zijn van de overdracht of overgang, dit in
evenredige verhouding tot hun participatie tenzij onder hen éénstemmig een andere verhouding
wordt overeengekomen.
Indien het voorkooprecht niet met betrekking tot alle aangeboden aandelen wordt uitgeoefend, kan
de kandidaat-overdrager al zijn A- en/of B-aandelen vrij overdragen aan de verkrijger(s) binnen een
termijn van twee (2) maanden en zullen de eventueel uitgeoefende voorkooprechten zonder gevolg
blijven.
De procedure voor de uitoefening van het voorkooprecht wordt vrij bepaald en georganiseerd door
het bestuursorgaan met inachtneming evenwel van de volgende termijnen en voor zover hierna niets
wordt bepaald:
- de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht door een in aanmerking komende kandidaat-
koper mag niet minder zijn dan twee (2) maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving
door het bestuursorgaan aan die betrokken kandidaat-koper;
- de volledige procedure, exclusief de betalingstermijn, mag niet meer in beslag nemen dan zes (6)
maanden te rekenen vanaf de eerste kennisgeving van de overdracht of overgang aan het
bestuursorgaan;
- de betalingstermijn voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend, mag niet
minder dan drie (3) maanden en niet meer dan één (1) jaar bedragen.
Elke kennisgeving uit hoofde van de voorkoopregeling dient schriftelijk te gebeuren hetzij per
aangetekende brief hetzij tegen ontvangstbewijs. In geval van aangetekende brief geldt de dag na de
postdatum als datum van kennisgeving. Gezegd voorkooprecht tot overname bestaat niet bij
overdracht of overgang aan of naar aandeelhouders van dezelfde klasse, echtgenoten,
bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn of natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met
een persoon in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1. Algemeen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit minstens drie (3)
bestuurders, al dan niet aandeelhouders; zij kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn
aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
11.2. Voordrachtregeling
Alle bestuurders dienen steeds te worden verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de
kernvennoten van de klassen A en B als volgt:
- de meerderheid van de bestuurders (“bestuurders A” genoemd) worden steeds verkozen uit (een)
kandidatenlijst(en) exclusief voorgedragen door de houder(s) van een meerderheid van de A-
aandelen;
- de overige bestuurders (“bestuurders B” genoemd) worden steeds verkozen uit (een) kandidatenlijst
(en) exclusief voorgedragen door de houder(s) van een meerderheid van de B-aandelen.
Ingeval van voordracht van een rechtspersoon voor een bestuurdersmandaat dient steeds tegelijk de
identiteit van de vaste vertegenwoordiger die deze rechtspersoon onder haar aandeelhouders,
bestuurders of werknemers als haar vertegenwoordiger zal aanwijzen, te worden vermeld. Van
voormelde voordrachtregeling kan worden afgeweken mits unaniem akkoord van alle houders van A-
en B-aandelen mits benoeming van minstens één (1) bestuurder A en minstens één (1) bestuurder
B. Ook ingeval van coöptatie zal het bestuursorgaan steeds dienen te kiezen uit een kandidatenlijst
ingediend door de aandeelhouders van de klasse die de bestuurder voordroeg wiens mandaat
vacant is geworden. Deze lijst dient uiterlijk bij het begin van de vergadering die over een benoeming
moet besluiten, te worden neergelegd en dient ondertekend te zijn door minstens één aandeelhouder
behorende tot de klasse die gerechtigd is een lijst in te dienen. Ingeval van indiening van meerdere
lijsten door aandeelhouders van dezelfde klasse, zal de vergadering dienen te kiezen uit de lijst
ondertekend door de houder(s) van de meeste aandelen van die klasse. Indien er aldus meerdere
lijsten zijn die het hoogste aantal aandelen vermelden, kan de vergadering vrij kiezen uit al deze
lijsten.
Wanneer geen of geen geldige lijst werd ingediend door een bepaalde klasse aandeelhouders, is de
vergadering vrij te kiezen en wordt de gekozen bestuurder geacht verkozen te zijn op voordracht van
de klasse aandeelhouders die geen of geen geldige lijst indiende.
De aandeelhouders, houders van aandelen van de klasse die geen of geen geldige lijst indienden,
behouden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het aantal
aandelen dat zij houden, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van bestuur te
verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de
algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in
zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door deze
aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst als hoger gezegd.
Het uittreksel van het benoemingsbesluit dat wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, dient voor elke bestuurder A of B expliciet te vermelden op voordracht van welke klasse
hij werd benoemd of wordt geacht te zijn benoemd.
11.3. Duur
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaalde termijn,
behoudens andersluidende beslissing bij hun benoeming. Ze kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen, zonder motivering maar mits naleving van een opzegtermijn van
minstens zes (6) maanden .
De bestuurders kunnen ten allen tijde ook zelf hun ontslag aanbieden mits inachtneming van een
opzegtermijn van minstens zes (6) maanden.
11.4. Voorzitterschap
Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt steeds waargenomen door een bestuurder A. Bij
gebreke van de aanstelling van een voorzitter worden de vergaderingen van de raad van bestuur
voorgezeten door de bestuurder A die daartoe op de vergadering wordt aangewezen of, ingeval van
onenigheid, door de in leeftijd oudste van de aanwezige bestuurders A; indien één of meer
bestuurders rechtspersonen zijn, zal in dat laatste geval de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger
(s)
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid – werking – dagelijks bestuur
Artikel 12.1. Samenroeping
De raad van bestuur wordt samengeroepen door een bestuurder telkens het belang van de
vennootschap dat vereist.
Elke bijeenroeping geschiedt minstens vijf (5) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering en
bevat datum, uur en plaats van de vergadering. Alle oproepingen bevatten bovendien een
gedetailleerde agenda van de vergadering en een kopie van alle relevante documentatie die
redelijkerwijs nodig is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.
Artikel 12.2. Werking
De raad van bestuur vergadert en besluit volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen,
behoudens afwijkende bepalingen opgenomen in deze statuten.
Hij kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer steeds minstens één bestuurder A
en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dat aanwezigheidsquorum niet wordt
bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits
aangetekende brief verzonden tien (10) dagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en
besluiten indien minstens twee (2) bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste
vertegenwoordiger vertegenwoordigd zijn en dit ongeacht de klasse waartoe ze behoren.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de
agenda, tenzij alle bestuurders persoonlijk aanwezig of door hun vaste vertegenwoordiger
vertegenwoordigd zijn en unaniem besluiten de agenda uit te breiden. De besluiten worden bij
proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de meerderheid van de
aanwezige bestuurders, waaronder de voorzitter. Alle afschriften of uittreksels van die notulen voor
derden worden ondertekend door een bestuurder A en een bestuurder B samen. In uitzonderlijke
gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van
de jaarrekening.Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudig schrijven zijn machten overdragen aan
één van zijn collega's, doch telkens slechts voor één bepaalde zitting. Een bestuurder kan drager
van meerdere volmachten.
Artikel 12.3 Bevoegdheid — Delegatie dagelijks bestuur
1. Algemeen
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten voor het besturen van de vennootschap.
Daartoe kan de raad van bestuur alles doen wat nodig of nuttig is om het voorwerp van de
vennootschap te verwezenlijken, behoudens datgene waartoe de algemene vergadering uitsluitend
bevoegd is krachtens de wet en/of deze statuten. Al wat niet door de wet en/of door de statuten
voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn bevoegdheid. Aldus heeft de raad
van bestuur de macht om onder meer en zonder dat dit beperkend moet worden gelezen:
- alle daden van dagelijks bestuur te verrichten en/ of te delegeren;
- alle verbintenissen aan te gaan tegenover derden in verband met de activiteiten van de
vennootschap, waaronder alle goederen — zowel roerende als onroerende – in huur te nemen en te
geven, te verwerven en te vervreemden en alle handelingen te stellen die daarmee gepaard gaan;
- leningen en kredieten aan te gaan;
- obligaties uit te geven, met of zonder hypothecaire waarborg;
- de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle financiële instellingen, post, telefoon- en
nutsbedrijven en alle administraties en overheidsinstanties;
- vermogenselementen van de vennootschap in pand te geven of haar onroerende goederen met
hypotheek te bezwaren;
- met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook
zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van
hypothecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere
handelingen te stellen die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren;
- dadingen en minnelijke schikkingen te treffen;
- in rechte op te treden namens de vennootschap;
- de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren;
- zijn machten te delegeren bij wijze van in de tijd en/of in omvang beperkte lastgevingen;
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur
handelend met al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er
buiten vallen, waaronder begrepen zijn zowel elk optreden in en buiten rechte als alle handelingen
waarbij een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, de vennootschap tegenover derden
geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door een bestuurder A en een bestuurder B samen
optredend.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door een
gedelegeerde bestuurder alleen optredend en/of door andere personen belast met het dagelijks
bestuur, welke personen alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De raad
van bestuur en, binnen de perken van het dagelijks bestuur, ook de personen belast met het
dagelijks bestuur kunnen bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden. De gevolmachtigden verbinden de
vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand juni, om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder A op de vergadering, of, wanneer geen
enkele bestuurder A op de vergadering aanwezig is, door de persoon die daartoe op de vergadering
wordt aangewezen op voordracht van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
houders van A-aandelen, en bij gebreke daaraan door een aandeelhouder daartoe aangesteld door
de vergadering.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders. De
vergadering kiest, indien gewenst, uit haar leden één of twee stemopnemers.
Deze personen vormen samen met de eventuele overige aanwezige bestuurders het bureau.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
20.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Evenwel mogen de houders van C-aandelen nooit aan de stemming in de algemene vergadering
deelnemen met de helft of meer van de stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen
waarmee wordt deelgenomen aan de vergadering.
20.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
20.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De houders van C-aandelen kunnen
evenwel enkel volmacht verlenen aan een lasthebber die zelf aandeelhouder dient te zijn.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste een dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
20.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
20.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Bij staking van stemmen wordt het voorstel onmiddellijk aan een
tweede stemming onderworpen; geeft deze nog geen vereiste meerderheid, dan is het voorstel
verworpen.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen
over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, hoe de uitkeerbare winst wordt aangewend mits toepassing van de
verdeelsleutels hierna:
- stap 1: toekenning van tantièmes aan de bestuurders, te bepalen door de algemene vergadering;
- stap 2: tachtig procent (80%) van het saldo van de winst na stap 1, gelijkelijk verdeeld en
uitgekeerd over alle bestaande A- en B-aandelen evenredig met hun aandelenbezit;
- stap 3: twintig procent (20%) van het saldo van de winst na stap 1 en 2, gelijkelijk verdeeld en
uitgekeerd over alle bestaande A-, B- en C-aandelen evenredig met hun aandelenbezit.
Het bestuursorgaan heeft evenwel uitdrukkelijk de bevoegdheid om binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld volgens de
schriftelijke instructies van de vergadering van de aandeelhouders en dit steeds met inachtneming
van de stappen 2 en 3 voor de winstverdeling bepaald in artikel 23 van de statuten.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Vijfde besluit
De vergadering verleent aan Meester Frank DE WILDE, Notaris te Gingelom, alle machten om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. De heer VAN KELST Philip Maria Willy, wonende te 3400 Landen, Eliksemstraat 26;
2. Mevrouw PEETERS Klara Maria Lucia, wonende te 3400 Landen, Eliksemstraat 26;
3. De heer De heer BERVOETS Michiel Alfons, wonende te 3400 Landen, Eliksemstraat 26,
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3400 Landen,
Eliksemstraat 26.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering beslist D&D CONSULTING te 3800 Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 6
en al haar aangestelden of door haar aan te duiden personen als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Frank DE WILDE, notaris.
Neergelegd:
    •  Uitgifte van de akte.
    •  Gecoördineerde statuten.