Ondernemingsnr : 0536369220
Naam
(voluit) : ENCOVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostveld 61
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te Sint-
Laureins (Watervliet), op 15 december 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de statuten-
wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De  vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: Besloten vennootschap ENCOVAN
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening als voor derden of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op :
- De bemiddeling bij het aankopen, verkopen en verhandelen van energie en milieuoplossingen
- Het aanbieden van diensten en de verkoop, aankoop en verhandeling van goederen die met
voornoemde activiteiten in verband staan
- Het aanbieden van management- en consulting activiteiten die met voornoemde activiteiten in
verband staan.
- De uitwerking, de installatie en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en
elektronica, domotica- en automatiseringprocessen, klimaatbeheersing en ventilatie,
luchtbehandelingsinstallaties, koeltechniek, branddetectie, verwerking en voorkomen van pollutie en
dergelijke.
- Alle werken en installaties die betrekking hebben op energiebesparende investeringen zoals
zonnecollectoren, zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en de daarbij horende installaties
voor  verwarming en waterbehandeling.
- De ontwikkeling, productie, commercialisering en installatie van besturingssystemen die met
voornoemde installaties verband houden.
- Het verlenen van technische ondersteuning aan andere bedrijven bij het optekenen en uitwerken
van offertes en het begeleiden van hun projecten.
- Begeleiding, logistieke en technische ondersteuning aan particulieren tijdens de uitvoering van de
door hen uitgevoerde werken.
- Het aanbieden van diensten inzake facility management op het vlak van onderhoud van gebouwen,
nutsvoorzieningen, en dergelijke meer.
- Onderneming in onroerende goederen, onder meer bevattende de verwerving, de vervreemding, de
leasing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, het huren en verhuren, het doen
bouwen en het doen verbouwen van onroerende goederen.
- Het beheer van roerende goederen en portefeuille-waarden, haar beschikbare middelen
beleggingen in roerende goederen en waarden, met dien verstande dat de activiteiten, door de wet
voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, voor de vennootschap verboden
zijn.
Bovendien kan de vennootschap alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij
kan meer bepaald bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere
wijze belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen in België of in het
buitenland, waarvan het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt, verband houdt of
bijdraagt tot de realisatie ervan. In het kader van haar voorwerp kan de vennootschap eveneens alle
fabrieksmerken, patenten en vergunning nemen, kopen, verkopen en afstaan.
Het deelnemen in Belgische of vreemde, bestaande of op te richten vennootschappen en
ondernemingen, door inschrijving, inbreng, ruil, koop, afstand, fusie of op welke andere wijze ook.
Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen, onder meer
van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen. De vennootschap heeft evenwel niet tot doel beleggingsadvies te verschaffen aan derden,
noch aan vermogensbeheer te doen voor derden, of andere activiteiten zoals geregeld bij de Wet
van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.
Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en het vervullen van de
opdracht van bestuurder of vereffenaar. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap kan tot waarborg van haar eigen verbintenissen borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in België als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle
bijhuizen, agenten, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, overnemen van  of
overdragen aan andere fysieke of juridische personen.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden dertig (30) aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De
omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.
Statutair bestuurder
De heer Philippe Vande Velde, voornoemd, wordt aangesteld als statutair bestuurder voor
onbepaalde duur en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
            De duurtijd van het mandaat van de statutair bestuurder is onbeperkt en zijn ontslag zal
slechts kunnen uitgesproken worden, hetzij met eenparigheid van stemmen van alleen vennoten,
hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen bij besluit van de algemene vergadering genomen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
het daaropvolgend jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste vrijdag van de maand mei, om 16 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9940 Evergem
(Sleidinge), Oostveld 61.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger 
                         
Tegelijk hiermee neergelegd:
- coördinatie van statuten