Ondernemingsnr : 0662627883
Naam
(voluit) : De Keyzer Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 55
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 24 november
2023 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
Artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalt dat de akte van
omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel, en de nieuwe statuten bij uittreksel worden
bekendgemaakt.
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
In het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op vierentwintig november.
Voor mij, geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen,
Ten kantore.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “De
Keyzer Immo”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 55, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-
nummer BE 0662.627.883.
Opgericht ingevolge splitsing van de naamloze vennootschap “D K W”, bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 1 september 2016, bij uittreksel bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daarna, onder nummer 16137910.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de hierna vermelde besloten
vennootschap “BDK Holding”, vertegenwoordigd door de heer Bart DE KEYZER, hierna genoemd.
De voorzitter duidt als secretaris aan, de hierna vermelde besloten vennootschap “HDK Holding”,
vertegenwoordigd door de heer Hans DE KEYZER, hierna genoemd, die aanvaardt.
De voorzitter duidt als stemopnemers aan, de hierna vermelde besloten vennootschap “KDK
Holding”, vertegenwoordigd door de heer Koen DE KEYZER, hierna genoemd, die aanvaardt.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig, de hierna genoemde aandeelhouders, die verklaren eigenaar te zijn van het hierna
vermelde aantal aandelen:
1/ De besloten vennootschap “DE KEYZER BEHEER”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 55,
RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0862.617.238.
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op 29 december 2003, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2004, onder
nummer 04009690.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor
geassocieerd notaris Filip Logghe, op heden voorafgaandelijk aan dezer, neer te leggen ter
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Alhier overeenkomstig artikel 14 van haar statuten vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders,
gezamenlijk optredend, te weten:
    •  de heer Bart DE KEYZER, hierna genoemd;
    •  de heer Hans DE KEYZER, hierna genoemd.
Eigenaar van tweehonderdzesenveertig (246) aandelen.
2/ De besloten vennootschap “BDK Holding”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 55, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0661.747.064.
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op 25 augustus 2016, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus daarna, onder
nummer 16317518.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op
heden, voorafgaandelijk aan dezer, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer DE KEYZER Bart Fernand,
wonende te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 12.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
3/ De besloten vennootschap “HDK Holding”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 55, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0661.746.470.
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op 25 augustus 2016, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus daarna, onder
nummer 16317517.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op
heden, voorafgaandelijk aan dezer, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer DE KEYZER Hans Frans Regis,
wonende te 8900 Ieper, Steenovenstraat 14.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
4/ De besloten vennootschap “KDK Holding”, met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 55, RPR Gent
(afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0661.746.767.
Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op 25 augustus 2016, bij
uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 augustus daarna, onder
nummer 16317504.
Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Filip Logghe, op
heden, voorafgaandelijk aan dezer, neer te leggen ter bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Alhier vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer DE KEYZER Koen Rik Eddy,
wonende te 8930 Menen, Ieperstraat 63/A.
Eigenaar van vijftig (50) aandelen.
Totaal: driehonderdzesennegentig (396) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen van
de vennootschap.
Bestuurders
Zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap:
1/ De voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Bart DE KEYZER, voornoemd.
2/ De voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Hans DE KEYZER, voornoemd.
3/ De voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Koen DE KEYZER, voornoemd.
III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter deelt mee dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
1/ Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding en herformulering van het
voorwerp door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst hierna:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ De productie/het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
K/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
L/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
2/ Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), vaststelling van de van rechtswege omzetting met ingang van
1 januari 2020 van:
    •  de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten
vennootschap;
    •  het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van driehonderdduizend euro (€
300.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van veertigduizend negenhonderd en
twee euro drieënveertig cent (€ 40.902,43), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
3/ Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en
passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
4/ Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de zetel, het
voorwerp en de duur - na de aanpassingen hiervoor - dezelfde zullen zijn als die van de huidige
vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)
komende van de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”,
vertegenwoordigd door driehonderdzesennegentig (396) aandelen, en waarbij een wettelijke reserve
ten bedrage van veertigduizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (€ 40.902,43) wordt
aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
Toekenning aan elke aandeelhouder van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor
één (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
5/ Vermindering van de wettelijke reserve van de omgezette vennootschap met een bedrag van
tienduizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (€ 10.902,43) om deze te herleiden tot
het wettelijk minimum. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dit besluit.
6/ Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van en
kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de bestuurders
van de naamloze vennootschap.
7/ Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap, rekening
houdend met de genomen besluiten hiervoor.
8/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten.
B. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders
De aandeelhouders en bestuurders, allen hier aanwezig en voornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn
tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de
termijnen en formaliteiten van bijeenroeping alsook van de terbeschikkingstelling van stukken, zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen houders van andere door de
vennootschap uitgegeven effecten bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter deelt mee dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn.
2/ De voorzitter deelt mee dat er driehonderdzesennegentig (396) aandelen zijn uitgegeven en dat er
geen andere maatschappelijke effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders, gezamenlijk eigenaar van
driehonderdzesennegentig (396) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen, aanwezig zijn, zodat
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statutenwijzigingen inhouden drie vierden van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, behoudens de agendapunten inzake de
wijziging van het voorwerp en de omzetting, waarvoor een vier vijfde meerderheid van de stemmen
vereist is, en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid
moeten bekomen om te worden aanvaard.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één (1) stem.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt
vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda
te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de
vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen door vervanging van het huidig statutair voorwerp door de tekst zoals vermeld in het
eerste agendapunt.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van:
    •  de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten
vennootschap;
    •  het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van driehonderdduizend euro (€
300.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal Andere”;
    •  de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van veertigduizend negenhonderd en
twee euro drieënveertig cent (€ 40.902,43), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van een
bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap “MOORE AUDIT”, met zetel te 1020 Brussel,
Esplanade 1 bus 96, RPR Brussel (Nederlandstalig) en met BTW-nummer BE 0453.925.059,
vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 145, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie (3)
maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 30 september 2023, dit alles met het oog op de
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt: “Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is behoudens navolgende elementen.
Wij dienen een voorbehoud te geven voor:
• het bestaan en de hoegrootheid van een uitwinningsrisico voor de vennootschap ten gevolge van
een eventuele bodemverontreiniging op het onroerend patrimonium van de vennootschap aangezien
ons hieromtrent geen informatie beschikbaar is;
• de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschappen betekend voor wat
betreft de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd.
Het nettoactief (ad 3.994.467,60 EUR) van de Vennootschap is niet kleiner dan het in de staat van
activa en passiva opgenomen kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (2.166.767,07 EUR).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgevoerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30
september 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van
vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, (ii) voor de
overwaardering van het nettoactief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 7:15, 2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 7:14,
met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12° en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 september 2023 met een balanstotaal van € 10.465.303,01 en een
nettoactief van € 3.994.467,60, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid.
Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen
krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht
mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een NV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Wevelgem, 23 november 2023
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de
naam, de zetel, het voorwerp en de duur – na de aanpassingen hiervoor – dezelfde zullen zijn als die
van de huidige vennootschap, en met een werkelijk volgestort kapitaal van driehonderdduizend euro
(€ 300.000,00), komende van de eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal –
Andere”, vertegenwoordigd door driehonderdzesennegentig (396) aandelen, en waarbij een
wettelijke reserve ten bedrage van veertigduizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (€
40.902,43) wordt aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
Elke aandeelhouder zal één (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor elk
aandeel van de omgezette besloten vennootschap. Bijgevolg worden de driehonderdzesennegentig
(396) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld:
    •  aan de voormelde besloten vennootschap “DE KEYZER BEHEER”: tweehonderdzesenveertig
(246) aandelen;
    •  aan de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”: vijftig (50) aandelen;
    •  aan de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”: vijftig (50) aandelen; en
    •  aan de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”: vijftig (50) aandelen.
De omzetting geschiedt op grond van:
    •  de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
    •  artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
    •  artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
VIJFDE BESLUIT – VERMINDERING WETTELIJKE RESERVE
De vergadering besluit de wettelijke reserve van de omgezette vennootschap te verminderen met
tienduizend negenhonderd en twee euro drieënveertig cent (€ 10.902,43), om deze te herleiden tot
het wettelijk minimum zoals bepaald in artikel 7:211 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hetzij tot dertigduizend euro (€ 30.000,00).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren door overboeking van voormeld bedrag van de wettelijke reserve naar de beschikbare
reserves.
De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas
geschieden onder de voorwaarden voorzien in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER(S)
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de vergadering
het ontslag vast van de huidige (statutaire) bestuurders van de gewezen besloten vennootschap, te
weten:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap
hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 januari 2023 tot
de datum van omzetting van de vennootschap.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders van de omgevormde vennootschap te
bepalen op drie (3). Tot bestuurders van de naamloze vennootschap wordt meer bepaald benoemd
voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het bestuursmandaat.
De eventuele bezoldiging van de aldus benoemde bestuurders zal worden vastgelegd bij afzonderlijk
besluit van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de vergadering tot
aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: “De
Keyzer Immo”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
II. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen
aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
J/ De productie/het opslaan van energie door middel van zonnepanelen, windmolens, batterijen en
andere installaties; de uitbating/exploitatie van elektrische laadpalen/laadstations voor elektrische
(vracht)wagens.
K/ Energiedelen overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende
algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige
toepassingen van energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
L/ De verkoop van energie via directe lijn en/of peer-to-peerhandel in hernieuwbare energie,
overeenkomstig de bepalingen van het Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen
betreffende het energiebeleid (en latere wijzigingen), alsook gelijkaardige toepassingen van
energiedelen gekend in het Waals Gewest en/of Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voormelde activiteit zal in geen geval de belangrijkste commerciële of professionele activiteit van de
vennootschap uitmaken.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
De duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
 
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend.
 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt
een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of
elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
zaterdag van de maand juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
andere effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens
drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel
te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
 
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een
conventioneel aangesteld vertegenwoordiger.
Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel
van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische
handtekening.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie (3) werkdagen vóór de algemene vergadering.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
 
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Industrielaan 55.
[…]
 
ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en geeft tevens volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van
medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,
President Kennedypark 8A:
1/ Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
2/ Mevrouw Stephanie MARTENS;
3/ Mevrouw Aurélie BEYLS;
4/ Mevrouw Tine MAES;
5/ Mevrouw Laure VERMEERSCH.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Vervolgens hebben de bestuurders van de omgezette vennootschap, hier aanwezig, zich in raad
verenigd, te weten:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
De raad van bestuur besluit om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2029, te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:
    •  de voormelde besloten vennootschap “BDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Bart DE KEYZER, voornoemd;
    •  de voormelde besloten vennootschap “HDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Hans DE KEYZER, voornoemd; en
    •  de voormelde besloten vennootschap “KDK Holding”, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Koen DE KEYZER, voornoemd.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun mandaat te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling.
Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking
van bedrag.
De vennootschap wordt aldus vertegenwoordigd als volgt:
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd hetzij door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden,
hetzij door twee (2) bestuurders, samen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke
gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.
 
BEEINDIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de algemene vergadering beëindigd.
 
Bekwaamheid
De partijen verklaren niet getroffen te zijn door enige beperking van hun bekwaamheid tot het
verrichten van de rechtshandelingen die huidige akte vastlegt.
De partijen verklaren in het bijzonder dat zij geen collectieve schuldenregeling of gerechtelijke
reorganisatie hebben bekomen, noch daarom hebben verzocht, dat zij niet hebben opgehouden te
betalen en nooit failliet of in staat van kennelijk onvermogen werden verklaard, dat voor hen geen
bewindvoerder en geen curator werd benoemd, gelast met het bestuur van hun goederen.
 
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt 100,00 €.
 
Afschrift van de akte
De notaris-minuuthouder informeert de partijen dat zij deze akte digitaal en kosteloos kunnen
raadplegen op de volgende websites:
- www.notaris.be/notariele-akten/mijn-akten (alle akten vanaf 2015).
- www.naban.be (alle akten vanaf 2015).
- www.myminfin.be (alle vastgoedakten vanaf 2000).
Deze digitale versie heeft dezelfde bewijswaarde als een officiële uitgifte van de akte. Op eerste
verzoek van een partij bezorgt de notaris-minuuthouder een uitgifte van de akte per post of e-mail
(en dit ten vroegste na vervulling van de vereiste formaliteiten).
 
SLOTVERKLARINGEN
A. De notaris-minuuthouder bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond
aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
B. De partijen bevestigen dat de notaris-minuuthouder hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit huidige akte en hen op een onpartijdige wijze
raad heeft verstrekt.
De partijen erkennen dat zij door de notaris-minuuthouder werden gewezen op het recht dat elke
partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een
raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden
vastgesteld.
De partijen verklaren deze akte evenwichtig te vinden evenals alle rechten en plichten die eruit
voortvloeien en verklaren deze uitdrukkelijk te aanvaarden.
 
Waarvan proces-verbaal
Aldus opgemaakt te Menen.
Datum alsboven.
De minuut van huidige akte blijft in handen van geassocieerd notaris Filip Logghe, die haar ook
opneemt in het repertorium van de notarisassociatie. De comparant die in deze akte in verschillende
hoedanigheden optreedt, bevestigt dat zijn eenmalige handtekening betrekking heeft op alle
verschillende verrichtingen in deze akte.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht, hebben de comparanten, met mij,
notaris, getekend.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 24 november 2023.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap en van een staat van activa en passiva die niet meer
dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.