Ondernemingsnr 0448.009.247
Naam
(voluit):	IMMO DEBOU
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Passchijnstraat 47 .0101
8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontbinding
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephanie Parmentier, te Brugge (eerste kanton), op 15 oktober
2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Brugge op 17 oktober 2024 (Register OBA (5) Boek 0
Blad 0 Vak 27696, ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)) heeft de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO DEBOU", met zetel te 8400 Oostende, Passchijnstraat 47
bus 0101, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
1. EERSTE BESLISSING
De vergadering besloot om de artikelen 12 tot en met 21 aangaande de bestuursregeling te vervangen als volgt:
"Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder(s) zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping
recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze enige bestuurder
vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. ledere
bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder
of afgevaardigdestuurder, of aan één of meer andere personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden of
afgevaardigden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet is vereist en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal
de controle worden uitgeoefend door de aandeelhouders."
2. TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelde vast dat, ondanks het feit dat de bestuurders na de bijzondere algemene vergadering van
28 november 2010 niet werden herbevestigd in hun functie, onderstaande personen stilzwijgend het bestuur van
de vennootschap hebben verdergezet tot op heden of tot op datum van hun overlijden, zoals hierna vermeld.
Voor zoveel als nodig (her)bevestigde de algemene vergadering de (her)benoeming van mevrouw KYNDT
Chantal als bestuurder in de naamloze vennootschap "Immo Debou". Voornoemde mevrouw KYNDT Chantal,
wonende te 8400 Oostende, Passchijnstraat 47 /0101, heeft dit mandaat aanvaard, met ingang vanaf 1 september
2024 en dit voor een termijn van zes jaar.
Voor zoveel als nodig nam de algemene vergadering kennis van het nog niet gepubliceerde ontslag als
bestuurders van:
1. De heer KYNDT Hubert Valentin Gustaaf, laatst wonende te 8400 Oostende, Dorpsstraat 35/0302, en dit met
ingang van 7 januari 2018, ingevolge zijn overlijden op zelfde dag;
2. Mevrouw DEBOU Liliane Julienne, laatst wonende te 8400 Oostende, Kanariestraat 11, en dit met ingang
van 2 oktober 2014, ingevolge haar overlijden op zelfde dag;
Mevrouw KYNDT Veronique Beatrijs Martha, wonende te 8820 Torhout, Binderstraat 7, en dit met ingang	3.
van 10 november 2017, ingevolge haar overlijden op zelfde dag.
3. DERDE BESLISSING
Met algemene stemmen ontsloeg de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van 4 september
2024 (doch pas ondertekend op 5 oktober 2024) van het bestuursorgaan dat het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap toelicht, en van het verslag van 7 oktober 2024 door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor,
namens de besloten vennootschap VGD Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
aangewezen door het bestuursorgaan, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat, afgesloten per 31 juli 2024, hetzij minder dan drie maanden oud; de enige aandeelhouder erkent
kennis te hebben genomen van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van 7 oktober 2024, luidt als volgt:
"BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap IMMO DEBOU over de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 10 oktober 2023 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap IMMO DEBOU
NV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap IMMO DEBOU NV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 juli 2024
met een balanstotaal van 178.721,00 EUR, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap IMMO
DEBOU NV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden
van de bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van onderhavig
verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde
werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 juli 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat
het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing
zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuiteitsveronderstelling in bijlage
bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa
en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg
is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 7 oktober 2024
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
VIERDE BESLISSING	4.
De aandeelhouders verklaarden dat zij gedurende drie jaar voorafgaand aan deze akte, voor de aandelen in deze
vennootschap geen vermindering noch een vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van de
aandelen van een familiale vennootschap.
De algemene vergadering besloot tot de ontbinding van deze vennootschap en stelde deze in vereffening, dit
alles vanaf 15 oktober 2024.
De ontbinding van de vennootschap heeft de afsluiting van het boekjaar tot gevolg.
5. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering nam kennis van het ontslag van de bestuurder, met name mevrouw KYNDT Chantal,
voornoemd.
De vergadering verleende ontlasting aan de bestuurder, met name mevrouw KYNDT Chantal, voornoemd,
betreffende de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende maatschappelijk jaar, onder het voorbehoud
evenwel van hetgeen later zou kunnen blijken te haren laste te zijn.
6. ZESDE BESLISSING
De vergadering verklaarde dat er op heden geen passiva zijn, zoals eveneens blijkt uit de hierboven vermelde
staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en dat er sedert voormeld verslag
van de bedrijfsrevisor van 7 oktober 2024, geen nieuwe schulden meer werden gemaakt.
Bijgevolg besloten alle voornoemde aandeelhouders het volledig vermogen van de vennootschap over te nemen
in verhouding tot hun respectievelijke aandelen in de vennootschap. Zij worden zuiver en eenvoudig in de plaats
gesteld in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap, hetgeen zij verklaren te aanvaarden.
De aandeelhouders zijn steeds, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de schulden van de
ontbonden vennootschap bedoeld in artikel 2:104, §2 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, ongeacht of
zij al dan niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te
goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie waren.
De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag
gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen
voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
De vergadering besloot geen vereffenaar aan te stellen, en spreekt bij deze onmiddellijk de sluiting van de
vereffening van de naamloze vennootschap "IMMO DEBOU" uit.
Alle boeken, documenten, boekhoudkundige stukken en andere bescheiden van de vennootschap zullen worden
bewaard gedurende de wettelijke termijn door voornoemde mevrouw KYNDT Chantal, thans wonende te 8400
Oostende, Passchijnstraat 47 /0101.
Gezien er geen gelden of waarden zijn die niet kunnen worden afgegeven aan schuldeisers of aandeelhouders,
zijn er dienaangaande geen maatregelen te nemen.
De enige aandeelhouder verleende hierbij volmacht aan de besloten vennootschap FRWRD Bredene, BE
0836.780.792, met zetel te 8450 Bredene, Brugsesteenweg 57C/101, teneinde alle formaliteiten welke
noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij het rechtspersonenregister
en/of de Kruispuntbank van ondernemingen en bij de belastingadministratie en de BTW-administratie, teneinde
alle financiële tegoeden van de vereffening op om het even welke rekeningen te laten storten of ervan af te halen,
en teneinde alle aangiften, verklaringen en andere documenten voor de fiscale afhandeling van de afgesloten
vereffening van de vennootschap te ondertekenen; te dien einde, zal de voornoemde lasthebber alle akten en
documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen afleggen, indeplaatsstellen en, in het algemeen, al het
nodige doen.
Notaris Stephanie Parmentier
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, getekend verslag van het bestuursorgaan inzake de
ontbinding en vereffening de dato 4 september 2024 (doch pas ondertekend op 5 oktober 2024), getekend verslag
van de bedrijfsrevisor inzake de ontbinding en vereffening de dato 7 oktober 2024 en de staat van actief en passief
afgesloten per 31 juli 2024.