Ondernemingsnr : 0474418288
Naam
(voluit) : LE GRAND BOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diamantlaan 24
 : 1030 Schaarbeek
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 februari 2023, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen
werden genomen:
1/ Beslissing - teneinde de samenstelling van het bestuursorgaan in overeenstemming te brengen
met artikel 2:55 WVV, om met ingang van 21-2-2023:het ontslag als bestuurder te aanvaarden van:
1) de naamloze vennootschap “CORRONET”, met als vaste vertegenwoordiger de heer RAMIOUL
Michel
2) de naamloze vennootschap “CRESCENDA”, met als vaste vertegenwoordiger de heer RAMIOUL
Michel
hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 21-2-2023 onder voorbehoud
van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, alsmede om (i) het mandaat als
bestuurder voor onbepaalde duur te bevestigen van de heer RAMIOUL Michel en tot bijkomende
bestuurder voor onbepaalde duur te benoemen: de naamloze vennootschap “CORRONET”, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw LEMMENS Els, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem
(Scherpenheuvel), Groenstraat 51.
2/ Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV).
3/ Vaststelling van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen en beslissing om dit statutair
onbeschikbaar eigen vermogen geheel beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4/ Vaststelling dat de zetel gevestigd is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op volgend adres:
1030 Schaarbeek, Diamantlaan 24, en beslissing om de aanduiding van dit adres niet meer in de
statuten op te nemen en enkel het Gewest hierin te vermelden.
5/ Beslissing om de mogelijkheid te voorzien voor het bestuursorgaan om het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan één
of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder, of aan één of meer
directeurs, zoals hierna opgenomen in artikel 11.4 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
In navolging van de  voormelde beslissing werd door de beide bestuurders tot dagelijks bestuurder
benoemd voor de duur van zijn mandaat als bestuurder: de heer RAMIOUL Michel. Het mandaat
wordt onbezoldigd uitgeoefend.
6/ Machtiging van het bestuursorgaan tot uitkering van een interim dividend bij toepassing van artikel
5:141 WVV, zoals hierna opgenomen in artikel 23 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
7/ Beslissing dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van
de maand juni om elf (11:00) uur, zoals hierna opgenomen in artikel 14 van de nieuw aangenomen
tekst der statuten.
8/ Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV en de
genomen besluiten, luidend als volgt (bij uittreksel):
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “LE
Luik B
GRAND BOIS”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘besloten vennootschap’ of het
letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het  Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder wijziging van het taalregime.
Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder
wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in
overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van alle mogelijke onroerende
goederen, zowel bebouwd als onbebouwd, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke
hoedanigheid van leasing, opstal- en erfpachtcontracten.
- Het ter beschikking stellen aan andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke
vorm en onder meer de vorm van verkoop, verhuur, opstal, vruchtgebruik, leasing, van alle
bedrijfsmiddelen, met inbegrip van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen.
- Het uitvoeren van deelopdrachten en managementfuncties ten behoeve van andere
vennootschappen, verenigingen en ondernemingen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden.
- Het beheren doch uitsluitend voor eigen rekening van eigen roerende goederen in het algemeen en
van portefeuilles in het bijzonder.
- Het ontwerp, de fabricatie en de verkoop van potten uit aarde en producten van keramische
nijverheid met inbegrip van de exploitatie van een pottenbakkerij.
- Het ontwerp, de fabricatie en de verkoop van manden uit om het even welk materiaal met inbegrip
van tuinvlechtwerk.
- De organisatie van tentoonstellingen, lessen, seminaries en workshops met betrekking tot alle
handelingen van pottenbakkerij, keramiek, mandenvlechten en tuinvlechtwerk.
- De groot- en kleinhandel in bloemisterijbenodigdheden en de activiteiten in de meest ruime zin in
het kader van bloemsierkunst met inbegrip van de organisatie van lessen en workshops in
bloemsierkunst.
- Het kweken, ontginnen, bewerken, verkopen en commercialiseren van wilgenhout en aanverwante
houtsoorten met inbegrip van cursussen en workshops hieromtrent,
- Het kweken, commercialiseren en verkopen van planten en kruiden.
- De aan- en verkoop, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van antiek en
kunstvoorwerpen in de breedst mogelijk zin van het woord.
- Het geven van adviezen omtrent interieurontwerp en decoratie van woningen, industriële gebouwen
en van tuinaanleg.
- De organisatie en begeleiding van kookcursussen in de meest brede zin van het woord.
- De organisatie en begeleiding van groepsreizen zowel voor particulieren als voor ondernemingen
(incentives).
- Het nemen, bevorderen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen, zowel binnenlandse als buitenlandse, alsook het verwerven door inschrijving of
aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van obligaties, kasbonnen of andere
roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren onder om
het even welke vorm: in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
Luik B
depositobanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, ondernemingen, al dan niet door middel van
de uitoefening van een bestuurdersmandaat met inbegrip van de functie van vereffenaar.
- Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing of verhandeling, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst, of op elke andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande
of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
de uitoefening van haar voorwerp bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Deze lijst is exemplarisch en niet beperkend.
 
 
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend driehonderd en vijf (6.305) aandelen
uitgegeven.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouder(s). (…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal en, indien er meerdere
bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon  aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de personen
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp
vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden,
niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Luik B
11.4. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs. Deze gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen te allen tijde door het bestuursorgaan worden ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele bezoldiging vast voor de dagelijks bestuurders.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften va het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
11.5. Duur
De algemene vergadering stelt eveneens vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze
duur kan zowel beperkt zijn als gelden voor onbepaalde termijn.
Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die voor
een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. (…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
(…) Artikel 14 : Bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste werkdag van de maand juni om elf (11:00) uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 17 : Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22 : Boekjaar  Jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 23 : Bestemming van het resultaat – uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Interim dividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
Luik B
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…) Artikel 26 : Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld. (…)”.
9/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen.
10/ Machtiging van het bestuursorgaan om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen en
van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de statuten
neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Ad-Ministerie BV, te 1860 Meise, Brusselsesteenweg
66, RPR Brussel, Nederlandstalig 0474.966.438, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter
griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen en overige administratieve
besturen.
.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten