guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0442 437 190
Naam
(voluit) : REGUS BUSINESS CENTRE
(verkort)
Rechtsvorm . Naamloze vennootshap
Volledig adres v.d. zetel : Louizalaan 65, bus 11 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de Algemene Vergadering via schriftelijke besluitvorming van 8 december 2023
De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV (IBR B0001 - ondernemingsnummer 0419.122.548)
met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Brussel Nationale Luchthaven 1 K te herbenoemen tot
commissaris, met als vaste vertegenwoordiger de heer Christophe HABETS bedrijfsrevisor (IBR A01932) met
ingang van deze vergadering. De duur van het mandaat betreft 3 opeenvolgende boekjaren en zal eindigen
tijdens de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de jaarrekening die zal worden afgesloten op
31 december 2025. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris zal op een later tijdstip worden
vastgelegd.
Neerlegging / Publicatie Belgisch Staatsblad
De vergadering verleent elke machtiging aan de heer Peter TAYLOR en / of mevrouw Debora GOETHUYS
en / of de heer Lode PAUWELS met mogelijkheid van indeplaatsstelling en de bevoegdheid om afzonderlijk op
te treden, om de nodige formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in overeenstemming met
voormelde besluiten met inbegrip van de ondertekening van de formulieren 1 en 2.
Voor eensluidend uittreksel
Peter Taylor
Bijzonder Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0415 361 126
Naam
(voluit) : Aandrijvingen Gallon
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Kruisboommolenstraat 11
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Er blijkt uit het verslag van de algemene jaarvergadering van 25 november 2022 dat volgende bestuurders
worden (her)benoemd tot en met de jaarvergadering in 2028:
- dhr. Gallon Frederik, wonende te 8800 ROESELARE, Bruanestraat 20
- dhr. Gallon Fabian, wonende te 8800 ROESELARE, Kruisboommolenstraat 11/A
- mevr. Lemaitre Sophie , wonende te 8800 ROESELARE, Kruisboommolenstraat 11/A
Onmiddellijk zijn de bestuurders bijeengekomen in de raad van bestuur op zelfde datum en hebben met
eenparigheid van stemmen volgende beslissing genomen :
de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf 25 november 2022 tot en met de jaarvergadering in
2028 van:
- dhr. Gallon Frederik, wonende te 8800 ROESELARE, Bruanestraat 20
- dhr. Gallon Fabian, wonende te 8800 ROESELARE, Kruisboommolenstraat 11/A
Frederik Gallon
Voorzitter
Ondernemingsnr : 0820 528 344
Naam
(voluit) : 4-ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Antwerpsesteenweg 126, 2630 Aartselaar	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoeming enige bestuurder - ontslag bestuurder - benoeming
commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 20/06/2022:
De vergadering besluit te benoemen tot enige bestuurder, met ingang op heden en voor onbepaalde duur:
· AMB Holding NV (Ondernemingsnummer: BE0446257804), met zetel te Breeveldpad 11, 2970 Schilde,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Adriaenssens Jan.
De benoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
Vaststelling einde mandaat
De vergadering stelt vast dat het mandaat van bestuurder van:
· mevrouw Jorssen Kristel Anne op heden beëindigd is.
·Benoeming commissaris
Op voorstel van de raad van bestuur , besluit de vergadering, Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
(Ondernemingsnummmer BE 0807.879.643 / RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met zetel te
Berchemstadionstraat 76/6 2600 Antwerpen ( Berchem), vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Berchemstadionstraat 76/6, 2600 Antwerpen ( Berchem), tot commissaris
te benoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
AMB HOLDING NV
Enige bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
De heer Jan Adriaenssens
Naam
(voluit) : La Lorraine Erpe-Mere
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Joseph Cardijnstraat 52, 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 24 september 2024 blijkt het volgende:
De algemene vergadering bevestigt haar kennisname en unanieme beslissing tot aanvaarding van het
vrijwillig ontslag van E & SV bv, vast vertegenwoordigd door de heer Eddy Verbeure, als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang vanaf 5 september 2024.
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur op heden is samengesteld uit de volgende
bestuurders:
1)LA LORRAINE BAKERY GROUP NV, vast vertegenwoordigd door de heer Guido Vanherpe;
2)SHAURI BV, vast vertegenwoordigd door de heer Marc Vanherpe; en
3)L & A BUSINESS CONSULT, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Verhasselt.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en overeenkomstig
artikel 18, 19 en 20 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur, door een gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit om aan de heer Jan Devriendt, de heer Nathan Declerck
en mevrouw Leen Goessens, elk afzonderlijk handelend en met recht op indeplaatsstelling, bijzondere volmacht
te verlenen om alle documenten op te stellen, te ondertekenen en desgevallend te (laten) publiceren in het licht
van de voorgaande beslissingen.
Leen Goessens
gevolmachtigde
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0818 494 809
Naam
(voluit) : REGATTA-L.O.
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopold de Waelplaats 26, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Einde mandaat commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd 27 mei 2024.
( ... )
5. Niet-hernieuwing van het mandaat van een commissaris
Het commissarismandaat van de BV PwC Bedrijfsrevisoren eindigt na afloop van de gewone algemene
vergadering van 27 mei 2024.
De aandeelhouders beslissen op voorstel van de raad van bestuur om het mandaat van de BV PWC
Bedrijfsrevisoren niet te hernieuwen.
Bijgevolg is er geen college van commissarissen meer en is de BV VGD Bedrijfsrevisoren, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Maarten Lindemans, nog de enige commissaris van de Vennootschap. De
aandeelhouders bevestigen dat het commissarismandaat van de BV VGD Bedrijfsrevisoren zal vervallen na
afloop van de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2025 zal vaststellen.
Rofukin BV
Bestuurder soort A
vertegenwoordigd door
Erik Koeklenberg
Vaste vertegenwoordiger
Serge Fautré
Bestuurder soort B
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0440 145 319
Naam
(voluit) : Van Hoecke Automation
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ten Briele 6, 8200 Brugge
Onderwerp akte : Herbenoeming van revisor
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28 juni 2024
Er wordt beslist navolgende personen te herbenoemen tot commissaris:
1.Overeenkomstig artikel 3:58 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen besluit de enige
aandeelhouder als commissaris te benoemen Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel
Gateway Building Luchthaven 1 j, 1930 Zaventem, registratienummer 0429053863, vertegenwoordigd door zijn
permanente vertegenwoordiger Nico Houthaeve. Voor dit mandaat wordt de fee bepaald op 14.175 EUR. Het
mandaat wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar die onmiddellijk na de algemene vergadering van de
aandeelhouders die de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31.12.2026 goedkeurt; verstrijkt.
2.Herbenoeming van bestuurders
Er wordt beslist het mandaat van bestuurders van Bert Vermeersch en Ward van de Walle te verlengen voor
een periode van 6 jaar. Het mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van 28/06/2030
Bert Vermeersch bestuurder
Ondernemingsnr : 0477 780 032
Naam
(voluit) : ROEFS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boerinnestraat 26 Haven 55, 2030 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 29 december
2022 blijkt dat de volgende beslissing werd genomen:
1. (Met eenparigheid van stemmen) wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Schaliënstraat 3,
2000 Antwerpen, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2022,
31 december 2023 en 31 december 2024), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2025.
Moore Audit BV duidt de heer Bart Dauwen (bedrijfsrevisor met registratienummer A 02286) aan als vaste
vertegenwoordiger.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Diether De Ruyte	Roefs Group BV
Vast vertegenwoordigd door	Bestuurder
Céline Michoel
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0508.557.736
Naam
(voluit) : CAAAP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Poortakkerstraat 94, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit algemene vergadering: benoeming, herbenoeming en ontslag
bestuurders.
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering dd. 29/05/2024.
Onderstaande mandaten lopen ten einde na deze algemene vergadering:
- dhr. Robert Hoornaert
Masiti BV, vertegenwoordigd door dhr. Lode Waes
Windhoek BV, vertegenwoordigd door mevr. Geertrui Van Ooteghem
Met éénparigheid van stemmen herbenoemt de vergadering Dhr. Robert Hoornaert en
Masiti BV tot bestuurder.
Windhoek BV wordt op heden ontslaan en vervangen door Dhr. Matthias Hoornaert als
bestuurder.
Deze mandaten worden uitgeoefend ten kosteloze titel.
Dit voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de Algemene
Vergadering van 2027.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 29/05/2024.
Met éénparigheid van stemmen herbenoemt de vergadering Masiti BV,
vertegenwoordigd door Dhr. Lode Waes als gedelegeerd bestuurder.
Dhr. Matthias Hoornaert wordt tevens benoemd als gedelegeerd bestuurder.
Dit voor een periode van 3 jaar. Hun mandaat eindigt onmiddellijk na de Algemene
Vergadering van 2027.
Masiti BV
Vaste vertegenwoordiger Lode Waes
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars. hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0412 498 042
Naam
(voluit) : Sterima
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Zonnekestraat 13 8501 Bissegem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30 juni 2022
De algemene vergadering stelt aan als commissaris van de vennootschap: CVBA Vandelanotte
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de Heer Francis Rysman, ingeschreven bij het IBR onder het nummer
A01523, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te President Kennedypark 1a, 8500 Kortrijk.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van het boekjaar eindigend per
31/12/22 tot het boekjaar eindigend 31/12/2024. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de
algemene vergadering van het jaar 2025.
De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 8.900,00 EUR (exclusief BTW) per jaar. Dit bedrag zal elk jaar
worden aangepast aan de evolutie van de consumptieprijzen. De geleverde prestaties in het kader van de
groepsrapportering zijn niet inbegrepen in deze prijs en zullen in regie gefactureerd worden.
Pollet Medical Group NV
gedelegeerd bestuurder,
vast vertegenwoordigd door Mw. Sofie Pollet
Ondernemingsnr : 0436 134 566
Naam
(voluit) : SNELIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : SINT JOBSTEENWEG 59 2970 SCHILDE
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 9/11/2022, gehouden op de maatschappelijke!
zetel, blijkt dat werd beslist:
De mandaten van volgende gedelegeerde bestuurders eindigen op 5/12/2022:
* Mr Snelders Eddy
*Mr Snelders René
Eddy Snelders wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes jaar.
René Snelders wordt niet meer herbenoemd.
De mandaten van volgende bestuurders eindigen op 02/01/2023:
* Mr Snelders Kristof
* Mr Snelders Philippe
Deze bestuurders worden herbenoemd voor een periode van zes jaar.
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de CVBA Bofidi, R. Delbekestraat 373, 2980
Zoersel, of aan één van haar lasthebbers, met name, mevrouw Lindsey Schamp, mevrouw Wendy Defreyne,
mevrouw Sylvia Vanbeveren, mevrouw Eva Thielemans en mevrouw Tine Talpe, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde bij alle overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van
de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk
vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om
inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen
en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten
en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige
documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van
overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een
BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een
verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de ·
formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
(KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten,
voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.
Tegelijk hiermee neergelegd verslag BAV d.d. 9/11/2022.
Mevr. Tine Talpe
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0402 969 474
Naam
(voluit) : Imtech België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1070 Anderlecht, Industrielaan 28
Onderwerp akte : BAV: ontslag en benoeming
De algemene vergadering van aandeelhouders
heeft met unanimiteit van stemmen de dato 31.07.2024 onderstaande beslissingen genomen.
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door Finea BV, KBO-nummer 0793.755.849, met vennootschapszetel te 2970 Schilde,
Kouwenbergdreef 4, met vaste vertegenwoordiger de heer DALEMANS Yannick;
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders beslissen tot het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen, met ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap IN
FACTUM, BV, KBO-nummer 0831.778.562, met vennootschapszetel 2550 Kontich, Tulpenlaan 8, vast
vertegenwoordigd door de heer HOLTHOF Christophe;
Duur
Dit mandaat wordt uitgeoefend voor een duurtijd van zes (6) jaar;
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van bestuurder onbezoldigd is.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Bijzondere lasthebber
Arianne Vervliet
Ondernemingsnr : 0404 754 472
Naam
(voluit) : BASF Antwerpen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Scheldelaan 600 - Haven 725, 2040 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke speciale algemene vergadering dd. 29 mei 2024
De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van de ondernemingsraad van de Vennootschap
om, op voorstel van de Raad van Toezicht Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway
Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen,
bedrijfsrevisor, te benoemen als commissaris van de Vennootschap.
De algemene vergadering besluit eenparig om, op voordracht van de ondernemingsraad van de
Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, te benoemen als
commissaris voor een termijn van drie jaar teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op
31 december 2024, 2025, 2026.
Volmacht
De Algemene Vergadering besluit volmacht te verlenen aan Ellen De Beuckelaer en Nathalie Goldschtein,
met recht van indeplaatsstelling en elk met de bevoegdheid om alleen te handelen, om alle formaliteiten te
vervullen met het oog op de publicatie van de genomen besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (o.a.
ondertekening van alle publicatieformulieren, alsook de neerlegging van het uittreksel bestemd ter publicatie)
en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Lasthebber
Nathalie Goldschtein
Ondernemingsnr : 0468 782 687
Naam
(voluit) : VDV Management & Consulting
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Louizastraat 2
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder - ontslag gedelegeerd bestuurder met
behoud van bestuurdersmandaat
Tijdens de raad van bestuur van VDV Management & Consulting dd.6 juli 2024, werden bij unanimiteit van
stemmen volgende beslissingen genomen:
1.Benoeming van de heer Vincent Van Duysen tot gedelegeerd bestuurder, welke aanvaardt.
voor een periode lopende vanaf 6 juli 2024 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van het jaar 2029.
2.Stopzetting van het mandaat van de heer Guido Van Duysen als gedelegeerd bestuurder, met behoud
van het mandaat van bestuurder.
voor een periode lopende vanaf 6 juli 2024 tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van het jaar 2029.
Geneviève Wambacq
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0456 298 292
Naam
MATHAL
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : NIEUWBEEKSTRAAT 35 - 9300 AALST
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone vergadering der aandeelhouders van 11 februari 2023
De algemene vergadering der aandeelhouders van 11 februari 2023 beslist bij meerderheid van stemmen
over te gaan tot het beeindigen van het mandaat als bestuurder van Philippe Rubbrecht.
De beëindiging van deze mandaten treedt onmiddellijk in. De Heer Philippe Rubbrecht wordt bedankt voor
zijn jarenlange samenwerking en zijn bijdrage.
Voor eensluidend afschrift,
Brigitte Rubbrecht
Jan Rubbrecht
Bestuurder	Bestuurder
Ondernemingsnr : 0424.632.940
Naam
(voluit) : Gardec-S.D.S.
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Boomkorstraat 7-8, 8380 Zeebrugge (Brugge), België
Onderwerp akte :	Benoeming gedelegeerd bestuurder; Volmacht publicatie
Uittreksel uit de eenparig schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 31/01/2023:
Benoeming gedelegeerd bestuurder	1
Het bestuursorgaan beslist de bestuurder Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310
Brugge, 't Veld 18, en met ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger de heer Dieter D'hoedt vanaf 01/01/2023 te benoemen tot
gedelegeerd bestuurder, en dit voor de duur van haar bestuursmandaat.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur
opdragen aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder
zullen dragen.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten wordt de vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
Bestuurder Seasite BV, met maatschappelijke zetel te 8310 Brugge, 't Veld 18, en met
ondernemingsnummer 0463.717.705, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Dieter D'hoedt heeft dit mandaat aanvaard.
Voor de goede orde wordt uitdrukkelijk bevestigd dat dit uiteraard geen afbreuk doet van het
mandaat van gedelegeerd bestuurder H.NCD Beheer BV.
2	Volmacht
Het bestuur beslist om een volmacht toe te kennen aan Van Reybrouck BV, met zetel te
8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling
Brugge) onder het nummer 0875.201.997, haar bestuurders en bijzondere lasthebbers,
evenals aan Ann Avau, die woonstkeuze doet te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9, elke
individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om het nodige te doen voor de
neerlegging en de publicatie van voorgaande beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad alsook alle vereiste documenten in het kader daarvan te ondertekenen.
(get.) Ann Avau, lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0419 150 757
Naam
(voluit) : ARGIBEL
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : PAULINE VAN POTTELSBERGHELAAN 10, 9051 SINT-DENIJS-
WESTREM
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN COMMISSARIS
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap gehouden op 15/05/2024:
1. De algemene vergadering besluit de volgende bestuurders te herbenoemen tot bestuurder van de
vennootschap voor een termijn van 6 jaar:
- Balcaen Filiep
- Janssens Marc
- Alexander van Ravels BV, vast vertegenwoordigd door Alexander van Ravels.
Het mandaat wordt niet vergoed en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering
van aandeelhouders te houden in 2030.
2. De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om de besloten vennootschap Finvision
Bedrijfsrevisoren Waregem (IBR B00829), met zetel te Vredestraat 55 bus 31 in 8790 Waregem en
vertegenwoordigd door de heer De Paepe Christophe, bedrijfsrevisor (IBR A01966), te herbenoemen tot
commissaris, en dit voor een termijn van drie jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar
2027. Het jaarlijks honorarium van de commissaris voor de uitoefening van het controlemandaat werd door de
algemene vergadering vastgesteld.
3. De aandeelhouders belasten Speleers Cindy en Van Coppenholle Frederik, woonplaats kiezende te
Pauline Van Pottelsberghelaan 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem, met de ondertekening en neerlegging van de
formulieren I en Il met het oog op de neerlegging en bekendmaking van de hierboven genomen resoluties in de
bijlagen van het Belgisch staatsblad.
Voor eensluitend uittreksel
Frederik Van Coppenholle
Lasthebber
Ondernemingsnr: 0413.573.356
Naam
(voluit) : Cat Pumps International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Heiveldekens 6A, 2550 Kontich
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandelhouder dd. 13 februari 2023, overeenkomstig artikel!
7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouder besluit de heer Steven Bruggeman, mevrouw Diane Erickson en de heer Kevin Tomaschek!
te herbenoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een termijn van één jaar, die zal eindigen onmiddelijk:
na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2024. Hun mandaat als:
bestuurders van de Vennootschap wordt niet vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Alan Robinet
Algemeen Directeur
Ondernemingsnr : 0650 922 755
Naam
(voluit) : Scheldewerf Rupelmonde
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Gelaagstraat 51, 9150 Kruibeke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE SCHRIFTELIJKE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
DER AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 23 OKTOBER 2024.
DOOR BIJZONDERE STEMMING EN MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN
WORDT HET ONTSLAG VAN VOLGEND BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP MET
ONMIDDELLIJKE INGANG BEVESTIGD:
DHR. JANSEN PAUL
KASTEELDREEF 13
2950 KAPELLEN
WORDT DE BENOEMING VAN VOLGEND BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP MET
ONMIDDELLIJKE INGANG EN DIT TOT NA DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET JAAR
TWEEDUIZEND ZESENTWINTIG BEVESTIGD:
DHR. AERTSSEN MANUEL
ERICALAAN 18A
2920 KALMTHOUT
ADEME NV
VERTEGENWOORDIGD DOOR AERTSSEN GREGORIUS
Ondernemingsnr: 0468 522 668
Naam
(voluit) : BERTRANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Marie Curiestraat 75 3920 LOMMEL
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
bij beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering van 04 april 2023 worden benoemd als bestuurder
voor een nieuwe periode van zes jaar vervallend bij de gewone algmene vergadering van 2029:
de heer Roeland Schuurmans, wonende te 3910 Neerpelt, Achelsendijk 48;
de heer Jacob Schuurmans, wonende te 3920 Lommel, Quinten Metsysdreef 10;
de heer Lambert van de Schans, wonende te 3930 Hamont-Achel, Collegestraat 25;
de BV Milinas met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Achelsendijk 48 met ondernemingsnummer
0627961964.
de Bestuursraad neemt kennis van de aanstelling van de heer Roeland Schuurmans, wonende te 3910
Neerpelt, Achelsendijk 48, als vast vertegenwoordiger van de BV Milinas als bestuurder bij de NV Bertrans.
getekend Roeland Schuurmans, gedelegeerd-bestuurder
Ondernemingsnr: 0829 841 928
Naam
(voluit) : Arcama Ventures
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Blakmeers 67
1790 Affligem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering dd 23 september 2022 werd beslist om het mandaat van de 4
bestuurders met 6 jaar te verlengen d.w.z. Luk Eeckhout, Arlet Plaetinck, Sofie Eeckhout en Tom	-
Eeckhout. Tevens werd beslist om de heer Luc Eeckhout te benoemen tot voorzitter van de Raad
van Bestuur en Tom Eeckhout tot gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder
Tom Eeckhout
------
------
Ondernemingsnr : 0446 947 591
Naam
(voluit) : COOMANS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Leuven 1188 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 18
SEPTEMBER 2024
1. Benoeming van de commissaris
De aandeelhouders hebben beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven
Brussel Nationaal 1K te 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van 3 jaren. Het
mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de
rekeningen van het boekjaar 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Herwig Carmans (IBR
Nr. A02326), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
BRUVACO NV
Voorzitter
Met als vaste vertegenwoordiger dhr. Frank Tans
Ondernemingsnr : 0405 388 536
Naam
(voluit) : NV Bekaert SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming leden Bekaert Group Executive
Uittreksel uit de verklaring van de Algemeen Secretaris van 14 november 2024:
·Taoufiq Boussaid op 31 oktober 2024 Bekaert verliet als Chief Financial Officer en lid van het Bekaert
Group Executive Comité/Lid Directiecomité;
·Seppo Parvi op 1 november 2024 Bekaert vervoegde als Chief Financial Officer en lid van het Bekaert
Group Executive comité/Lid Directiecomité.
(Getekend) Isabelle Vander Vekens, algemeen secretaris
Ondernemingsnr : 0419 913 889
Naam
(voluit) : STOCK STRA-VER
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 8800 ROESELARE, MEENSESTEENWEG 340
Onderwerp akte : (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDER(S) - VOORZITTER
RAAD VAN BESTUUR - MACHTEN
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de daaropvolgende raad van bestuur de dato 31 december
2022 blijkt de herbenoeming voor een periode ingaand op 31 december 2022 en eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2028, van:
- Ver-Stra NV (0441.601.705 / RPR Gent, afdeling Kortrijk), met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg
340, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Didier Kerckhof, wonende te 8000 Brugge,
Rolweg 60, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
- De heer Kristof Busquart, wonende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 311, als bestuurder;
- Mevrouw Dina Lafere, wonende te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 567, als bestuurder,
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in.en buiten rechte vertegenwoordigd door de
meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend of door twee bestuurders, samen optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder afzonderlijk optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze
hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle
handelingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder
Voor de NV Ver-Stra
Didier Kerckhof
vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0403 699 350
Naam
(voluit) : Wolf Oil Corporation
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Georges Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uitreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 04/07/2023.
De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap AUDIT VAN GOOLEN (0801.670.554), met
maatschappelijke zetel te Kerkstraat 152, 1851 Grimbergen, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Geert Van
Goolen, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de
jaarrekening van 31 december 2025 goedkeurt.
Philippe Verellen
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0423 806 163
Naam
(voluit) : QUINTIENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8380 Zeebrugge, Kielstraat 3
Onderwerp akte : Aanvaarding ontslag (gedelegeerd) bestuurders - benoeming bestuurder
Uit de schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 7 februari 2025 blijkt onder meer het
volgende:
1/ Kennisname en aanvaarding van het vrijwillig aangeboden ontslag, en dit met ingang van 7 februari
2025, van de volgende personen:
- De heer Jérôme WATERKEYN, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue des Volontaires
327/B001, als bestuurder; en
- De heer Thomas DERUYTTER, wonende te 1090 Jette, Van Beesenlaan 35, als bestuurder en
gedelegeerd bestuurder.
2/ Benoeming van de besloten vennootschap "BA TECHNICS", met zetel te 8850 Ardooie,
Roeselaarsestraat 84, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0562.927.820, met als
vaste vertegenwoordiger, de heer Björn AFSCHRIFT, wonende te 8850 Ardooie, Roeselaarsestraat 84, als
enige bestuurder, met ingang van 7 februari 2025 en dit voor onbepaalde duur.
Maxim VAUTERIN
Bijzonder gevolmachtigde
Ondernemingsnr: 0789 941 967
Naam
(voluit) : MAXICON SKILLS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Onledebeekstraat 15, 8800 Roeselare	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : kennisname ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger bestuurder
Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 27 september 2024 blijkt het volgende:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Matthias WARLOP en de benoeming van de heer Kris RAMBOER
als vaste vertegenwoordiger van de NV A.M. Group in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat in
onderhavige vennootschap
De vergadering neemt kennis van de notulen d.d. 27 september 2024 van het bestuursorgaan van de
naamloze vennootschap "A.M. Group", met zetel te 8800 Roeselare, Onledebeekstraat 15, ingeschreven in het!
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0729.944.695, die bestuurder is in;
onderhavige vennootschap. Overeenkomstig deze notulen wordt de heer Matthias WARLOP, wonende te 8380!
Brugge, Kruisabelestraat 1 ontslaan als vaste vertegenwoordiger en wordt de heer Kris RAMBOER, wonende te!
8630 Veurne, Burgweg 30, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
benoemd als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap A.M. Group, in het kader van de;
uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap, en dit met ingang van 13 september 2024.
2.Besluit tot bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het ontslag en de benoeming tot;
vaste vertegenwoordiger en bijzondere volmacht
De vergadering besluit vervolgens het nodige te doen teneinde het ontslag en de benoeming van de vaste!
vertegenwoordiger bekend te maken in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en beslist om een volmacht te!
verlenen aan haar bestuurder de naamloze vennootschap "A.M. Group, voornoemd, vast vertegenwoordigd door;
de heer Kris RAMBOER, voornoemd om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke
administratieve diensten en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de;
Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van
voornoemde beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
A.M. Group NV
Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
de heer Kris Ramboer
Ondernemingsnr : 0451 605 076
Naam
(voluit) : Kerkstoel Bouwmaterialen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leopoldlei 54, 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Op de algemene vergadering gehouden te 4 juli 2024 op de maatschappelijke zetel is met éénparigheid van
stemmen het volgende beslist:
Met éénparigheid van stemmen benoemt de algemene vergadering als commissaris Callens Vandelanotte
NV (ON 0433.608.707 en ingeschreven bij IBR onder nummer B00083) met maatschappelijke zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a en kantoren te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55.
Dit voor een duur van drie boekjaren, (te weten 2024, 2025 en 2026), welke een einde neemt bij de algemene
vergadering die de jaarrekening per 31 december 2026 goedkeurd.
Callens Vandelanotte NV duidt de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, (ingeschreven bij IBR onder nr.
A02528) aan als haar vertegenwoordiger.
Naegels, Bruynseels & Partners BV vertegenwoordigd door Bruynseels Peter
Gevolmachtigd accountant
Ondernemingsnr : 0416 411 694
Naam
(voluit) : Confiserie - Chocolaterie ROMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrieweg 15, 2850 Boom
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - Benoeming gedelegeerd bestuurder -
Ontslagen
Tijdens de gewone algemene vergadering van 30 september 2022 wordt met algemeenheid van stemmen
het volgende beslist:
- De bestuurders Benny Mertens en Linda Mertens worden herbenoemdtot de algemene vergadering van
september 2028.
- De Heer Benny Mertens Wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder tot de algemene vergadering van
september 2028.
Zij bekomen volledige kwijting voor hun verlopen mandaat.
- Het mandaat van van De Heer Jan Mertens werd niet verlengd.
Benny Mertens
Gedelegeerd bestuurder
100
Ondernemingsnr : 0472 865 892
Naam
(voluit) : SKT SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : Potyzestraat 42, 8900 leper
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 28/05/2022 blijkt de herbenoeming van VANDER DONCKT-
ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN CVBA (Ondernemingsnummer 0462.836.191 / RPR
Gent, afdeling Oostende), met zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer
ROOBROUCK Bart, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Kwadestraat 151A bus 42, 8800 Roeselare, tot
commissaris voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op 28/05/2022 en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
Voor de BV FABACO-gedelegeerd bestuurder	Voor de BV EMVICO-bestuurder
Bart BAUTERS	Bart D'HULSTER-
vaste vertegenwoordiger	vaste vertegenwoordiger
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :
Ondernemingsnr : 0414 881 767
Naam
(voluit) : ALDI
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Keerstraat 4 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : Kennisname ontslag van een bestuurder - Kwijting aan de bestuurder -
Benoeming nieuwe bestuurder - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 15 december 2022.
3 BESLUITEN
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten:
a) Kennisname ontslag van een bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief van de heer Dirk Moyaert, waarmee deze zijn
ontslag als bestuurder van de Vennootschap heeft aangeboden met ingang van 1 januari 2023.
De enige aandeelhouder beslist om, voor zoveel als nodig, het vrijwillig ontslag van de heer Dirk Moyaert te
aanvaarden.
De enige aandeelhouder bedankt de heer Dirk Moyaert voor de toewijding in de uitoefening van zijn mandaat.
b) Kwijting aan de bestuurder
De enige aandeelhouder verleent, bij bijzondere stemming, tussentijdse kwijting aan de heer Dirk Moyaert, en
maakt zich sterk om aan de heer Dirk Moyaert kwijting te verlenen op de jaarlijkse vergadering gehouden ter
goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022, voor aansprakelijkheid
voortvloeiend uit de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder tot en met heden.
c) Benoeming nieuwe bestuurder
De enige aandeelhouder beslist om, met ingang op 1 januari 2023, de heer Benjamin Vanagt te benoemen
tot bestuurder van de Vennootschap. Dit mandaat zal ten einde komen na de algemene vergadering gehouden
in het boekjaar 2026.
De uitoefening van het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.
d) Volmacht
De enige aandeelhouders besluit volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap
alsook aan Jan Bogaert, Gregory Van Ostade, Arne Winderickx, Marcos Lamin-Busschots, Anke Hostens en elke
andere advocaat of medewerker van het kantoor Stibbe BV (allen kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, België) teneinde - elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling - al het nodige te
doen om voormelde beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de inschrijving van de
Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te
vervullen en onder andere de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen,
een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en - in het algemeen - alles te
Marcos Lamin-Busschots
mandataris
Ondernemingsnr : 0426 889 674
Naam
(voluit) : MGS Beringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Onze-Lieve-Vrouwstraat 13 bus 2, 3580 Beringen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige andeelhouder van 23 oktober 2024
Overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de enige
aandeelhouder van de vennootschap de volgende beslissingen genomen door middel van schriftelijke besluiten.
1. Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Henrik Jørgensen als bestuurder van
de vennootschap, met onmiddellijke ingang.
2. Benoeming bestuurders
De enige aandeelhouder besluit om de heer Thomas Bach Agerslev, wonende te ( ... ) te benoemen als
bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke inwerkingtreding.
Zijn mandaat loopt af op 15 maart 2029.
Zijn mandaat wordt kostenloos uitgeoefend.
3. Volmacht voor publicatiedoeleinden
De enige aandeelhouder besluit om een volmacht toe te kennen aan meester Cedric Berckmans en meester
Inès Vermeiren, alsook aan iedere andere advocaat van het kantoor Bird & Bird (Belgium) LLP,
kantoorhoudende te Louizalaan 235 bus 1, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, om
alle neerleggings- en openbaarmakingsverplichtingen te volbrengen met betrekking tot de hierboven vermelde
beslissing.
Inès Vermeiren
Advocaat
Bijzonder lasthebber
Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0444 823 291
Naam
(voluit) : Brebis
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Guido Gezellelaan 113 te 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en afgevaardigdbestuurder
De Bijzondere Algemene Vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel op datum van 31 mei 2023
draagt volgende bestuurder voor en herbenoemd hem tot bestuurder voor een periode van zes jaar, die
heden aanvangt en eindigt bij de Algemene Vergadering van 2029 :
- de heer Schaap Gerrit, wonende te 1231 KM Loosdrecht, Nieuwloosdrechtsedijk 59
Aansluitend op de Raad van bestuur wordt met éénparigheid van stemmen de herbenoeming
goedgekeurd van de heer Schaap Gerrit, wonende te 1231 KM Loosdrecht, Nieuwloosdrechtsedijk 59,
tot afgevaardigdbestuurder en dit voor een periode van zes jaar die heden aanvangt.
De heer Schaap Gerrit, afgevaardigdbestuurder
Ondernemingsnr : 0476 442 422
Naam
(voluit) : Peek & Cloppenburg Anson's
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Wolstraat 70, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming
Uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders in overeenstemming met artikel 7:133
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dd. 28 mei 2024 blijkt dat:
1. De aandeelhouders benoemen de heer Tim Mundhenke, die woonstkeuze doet op de zetel van de
vennootschap voor wat betreft zijn mandaat, als bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang voor
een termijn van zes jaar die zal eindigen onmiddellijk volgend op de jaarvergadering te houden in 2029 die zich
zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2028. Het mandaat van de heer Mundhenke
als bestuurder wordt niet vergoed.
2. De aandeelhouders geven een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie
Locht en/of de heer Pieter De Vos, advocaten te Brussel (Marsveldplein 5, 1050 Elsene), ieder alleen handelend
en met de bevoegdheid tot in-de-plaatsstelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve
formaliteiten (incl. het ondertekenen van publicatieformulieren en neerleggingen), met betrekking tot de
bovenstaande besluiten, uit te voeren
Nathalie Locht
Gevolmachtigde
Ondernemingsnr : 0767 554 367
Naam
(voluit) : Mdr Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Vriesenrot 6, 9200 Dendermonde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
EERSTE BESLUIT
De vergadering ontslaat als bestuurder, met ingang van 30/04:
NV STRATINVEST, met zetel te 8560 Wevelgem, Oostlaan 4, BE0469.007.470, RPR Gent (afdeling
Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Joost VAN CAUWENBERGE
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering benoemt als bestuurder, met ingang van 30/04:
Ellen VAN CAUWENBERGE, wonende te Zuiddijk 15, 8340 Damme. De aldus benoemde bestuurder
verklaart het haar toegekende bestuursmandaat te aanvaarden.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Ondernemingsnr: 0402 911 670
Naam
(voluit) : Union du Commerce et de l'Industrie
(verkort) : UNICOMIN
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Weidestraat 52, 1650 Beersel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
In het jaar 2023
Op 5 maart om 14:00 zijn de aandeelhouders van de NV UNICOMIN samengekomen op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering. De
meerderheid van de aandeelhouders zijn aanwezig, waardoor de buitengewone algemene vergadering
rechtmatig is samengesteld.
I. Dagorde
- Benoeming bestuurder
Il. Beraadslagingen - Beslissingen
Er wordt als volgt beraadslaagd en beslist over de agendapunten:
Met eenparigheid van de stemmen wordt Meneer Ackerman Bertrand als onbezoldigd bestuurder van de
vennootschap benoemd en dit tot de algemene vergadering van 2029.
Daar alle punten op de dagorde zijn behandeld, wordt de vergadering geheven om 14:30 uur.
Waarvan proces-verbaal,
De voorzitter
Van Leynseele Mireille
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0836 585 210
Naam
(voluit) : Media Markt Zwijnaarde
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Oudenaardsesteenweg 76-86, 9000 Gent-Zwijnaarde
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurders en aandelen in één hand
Na de samenvoeging van alle aandelen in één hand werd een document ter bevestiging van de identiteit
van de enige aandeelhouder ter griffie neergelegd.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN 12 SEPTEMBER 2022
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Javier Llunell Colera als bestuurder
van de vennootschap. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting
over het door hem uitgeoefende mandaat tot de datum van het ontslag.
Vervolgens neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
1. Ontslag van een bestuurder
De algemene vergadering aanvaardt met werking per 31/10/2022 het ontslag van de heer Javier Llunell
Colera als bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering bedankt hem voor de bewezen diensten
en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.
2. Benoeming van een bestuurder
De algemene vergadering benoemt met werking vanaf 01/11/2022 als bestuurder van de vennootschap:
-Dhr. Sebastiaan Stipdonk, woonst kiezend te 1731 Asse-Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2.
Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen op 01/10/2028. ·
3. Verlenen bijzondere volmacht voor de neerleggings- en publicatieformaliteiten.
De algemene vergadering verleent volmacht aan mevrouw Katia Verbeeck, woonst kiezende te 1731 Asse-
Zellik, Brusselsesteenweg 496/bus2, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten
met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de
lasthebber en griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.
Voor analytisch uittreksel,
Katia Verbeeck
Lasthebber
.
Ondernemingsnr : 0736 948 194
Naam
(voluit) : MC THREE GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Xavier De Cocklaan 66
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit Proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering dd 15 september 2022
De vergadering besluit te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie jaar tot de A.V. van 2025:
Met ingang van 15/09/2022: BV Moor Audit (B00212), Esplanade 1 te 1020 Brussel, vertegenwoordigd door
de heer Kristof Planquette (A02127), wonende Belletstraat 23 te 8900 leper.
Maluar bv
vvd Matthias Page
Gedelegeerd bestuurder