Ondernemingsnr : 0766 346 817
Naam
(voluit) : GKD Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2491 Balen, Gervoort 11 bus 3
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening in 1 akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 23 december 2022 dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "GKD Invest",
unaniem volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT : KENNISNEMING VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS MET
STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VAN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Voorafgaandelijk, na onderzoek, bevestigt de ondergetekende notaris overeenkomstig artikel 2:71 §6 van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestaan en de externe wettigheid van: het bijzonder
verslag van de bestuurders van 22 december 2022 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 22
december 2022 - zijnde op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld - evenals van het
controleverslag van 22 december 2022 van de besloten vennootschap "PARMENTIER GUY",
ondernemingsnummer BE 0480.463.170, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door
de heer PARMENTIER Guy, erkend bedrijfsrevisor.
Dit laatste verslag bevat het hierna letterlijk overgenomen besluit:
"Overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij aan de
buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij aangesteld zijn d.m.v. een aanstellingsbrief dd. 22 december 2022.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 22 december
2022 van de Besloten Vennootschap "GKD Invest" opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundige referentiestelsel.
Uit de gevoerde werkzaamheden kan ik verklaren:
· Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd in overeenstemming met de
toepasselijke professionele normen, en op basis van de opmerkingen aangehaald in onderhavig verslag, wij
besluiten, dat deze staat een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap op datum van 22
december 2022.
· De staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan per 22 december 2022 van genoemde
vennootschap, de nettovermogenstoestand ten bedrage van 62.217,57 EUR getrouw weergeeft.
De staat van activa en passiva werd opgesteld door het bestuursorgaan onder discontinuïteit.
Het bestuursorgaan heeft gepoogd de realisatiewaarde van de activa alsook de kosten en voorzieningen
naar aanleiding van de vereffening te voorzien, doch aan deze waarderingen komt een belangrijke marge van
onzekerheid toe.
Paragraaf inzake overige aangelegenheden:
In het kader van dit beperkt nazicht hebben wij geen inzage in eventueel niet geboekte claims, voorzieningen
of schulden. Wij hebben geen inzage in het feit of er hangende geschillen aanwezig zijn, overwegende de
beperkte interne controle eigen aan kleine vennootschappen.
Niet tijdig alles ontvangen waardoor 1 maand voor AV niet kan worden nageleefd:
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone
Algemene Vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de (buitengewone) Algemene Vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Overtredingen van de vennootschapswetgeving (UBO, AH-register, ... ).
Op datum van dagtekening van dit verslag zijn wij niet in het bezit van het aandeelhoudersregister en niet
in het bezit van een correct online UBO verklaring.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
* * Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden, zoals medegedeeld door het bestuursorgaan, ten
aanzien van derden op datum van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te
voldoen werden geconsigneerd. Doch dient er een voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van de
volledigheid van de uitgedrukte schulden.
Bovendien willen wij erop wijzen dat de roerende voorheffing op de liquidatieboni, die zal ontstaan op het
moment van het nemen van de beslissing tot vereffening door de algemene vergadering, niet geconsigneerd
werd.
Wij verwijzen naar art. 2:80 en 2:104 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin
vermeld wordt dat de aandeelhouders instaan voor de schulden van de vennootschap die ontstaan na de
vereffening in één akte.
Beperking van verspreiding van onze conclusie:
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 2:71, §1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten
terzake.
Schoten, 22 DECEMBER 2022, PARMENTIER GUY BV, Vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger en bestuurder Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor."
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde
verslagen, documenten waarvan de aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk
dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben overeenkomstig de artikelen 5:84 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking
wordt gemaakt door de aandeelhouders, die verklaren zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
De vergadering verklaart dat alle schulden werden betaald of de nodige gelden om dit te voldoen werder
geconsigneerd en dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum waarop de staat van activa
en passiva werd vastgesteld en heden, die een niet-aangezuiverde schuld zouden laten verschijnen.
Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsook de aktekosten vereffend. De betalingsbewijzen
dienaangaande werden voorgelegd.
Een origineel van ieder verslag zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze
notulen.
Een exemplaar van deze documenten zal tevens, samen met een afschrift van onderhavige akte, ter griffie
van de Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.
TWEEDE BESLUIT : VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - GEEN BENOEMING
VAN VEREFFENAAR
Na bespreking van voormeld verslag opgesteld door de bestuurders met bijgevoegde staat van activa en
passiva en van het voormelde controleverslag, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te ontbinden.
De vergadering beslist uitdrukkelijk om geen vereffenaar aan te stellen ingevolge de bepalingen van artikel
2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering en de bestuurders erkennen te
zijn ingelicht over de inhoud van artikel 2:79 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDERS
Ten gevolge van de ontbinding eindigt het mandaat van voornoemde bestuurders, te weten:
1) voormelde bv AMALTHEA GROUP, met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer DE CEUSTER
Davy;
2) voornoemde heer VAN ENGELAND Kim; en;
3) voornoemde heer BROUWERS Gerry.
De vergadering geeft algehele kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tot op
heden.
VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING ACTIVA EN PASSIVA - AFGIFTE MAATSCHAPPELIJKE
GOEDEREN - SLUITING VEREFFENING
De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de vennootschap na, overeenkomstig
artikel 2:80 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, te hebben vastgesteld dat:
1° er geen vereffenaar werd aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva
bedoeid in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals gezegd;
3º alle aandeelhouders op deze algemene vergadering aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten.
4º De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders in verhouding van hun
aandelenbezit, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging onmiddellijk gesloten is.
De aandeelhouders verklaren gehouden te zijn voor eventuele schulden van de besloten vennootschap
'GKD Invest' die na heden zouden ontstaan of opeisbaar worden evenals voor alle blijvende rechten en
verplichtingen van de vennootschap, fiscale en andere.
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en vereffening onmiddellijk af te
sluiten en verklaart afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 2:100 van het wetboek var
vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris uit-drukkelijk in kennis te zijn gesteld van de
verhoogde aansprakelijkheid die in hunner hoofde ontstaat, overeenkomstig artikel 2:143 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in het kader van de zogenaamde "passieve rechtspersoonlijkheid" van de
vennootschap tot vijf jaar na de sluiting van de vereffening.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk de ontbinding en de afsluiting in één akte te acteren en ontslaan
ondergetekende notaris van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
De vergadering stelt dat de vereffening hierdoor gesloten is en de besloten vennootschap 'GKD Invest'
definitief heeft opgehouden te bestaan.
VIJFDE BESLUIT : BEWARING VAN DE BOEKEN EN BESCHEIDEN
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden bewaard
gedurende ten minste vijf jaar op volgend adres: te 2491 Balen, Gervoort 11 bus 3.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie
van gelden en waarden.
ZESDE BESLUIT : VOLMACHT
De vergadering stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, Boekhoud- & Advieskantoor Trivius, te 3945 Ham,
Heldenplein 20A, ondernemingsnummer BE0811.746.478, evenals zijn gemachtigden en aangestelden, met
recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de ontbonden vennootschap, alle formaliteiten
te vervullen bij administratieve en/of fiscale diensten en bij de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' en alle
documenten te ondertekenen die hiermee verband houden.
VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de aandeelhouders aan de bestuurders
overeenkomstig ar-tikel 5:91 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van
stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing
genomen werd met eenparigheid van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Philip Wouters te Ham.
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 23
december 2022 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie; het verslag der bedrijfsrevisor; het bijzonder
verslag der zaakvoerder/bestuurder; en de staat van activa en passiva.