Ondernemingsnr : 0662856824
Naam
(voluit) : Dr. Pieter Lambrecht
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hagepreekstraat 61
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Charlotte Lesage te Brugge op 27 augustus 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dr. Pieter Lambrecht”, met
zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Hagepreekstraat 61, 0662.856.824, RPR Gent – afdeling Gent is
bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
Eerste besluit : De enige aandeelhouder heeft het verslag goedgekeurd opgemaakt door het
bestuursorgaan op 17 augustus 2021 goed en wijzigt het voorwerp zoals hierna omschreven.
Tweede besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Derde besluit : De enige aandeelhouder heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij
18.600,00 euro en de wettelijke reserve, hetzij 1.860,00 euro van de vennootschap, zijnde samen
20.460,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De enige aandeelhouder heeft onmiddellijk besloten, om de aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vierde besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten dat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de vierde zaterdag van de maand maart om twintig uur.
Vijfde besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten om in de statuten de mogelijkheid op te
nemen om het eigendomsrecht van de aandelen op te splitsen in vruchtgebruik en blote eigendom,
waarbij de stemrechten toekomen aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende titel of
akkoord.
Zesde besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten om in de statuten (art. 22) aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid te verlenen om interim dividenden uit te keren aan de
aandeelhouders.
Zevende besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten dat de statuten voortaan als volgt luiden:
Naam en rechtsvorm : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «Dr. Pieter Lambrecht».
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp :
A) In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van ophtalmologie en oogchirurgie en dit
door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit de medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap
worden vereffend.
B) Het doel kan onder meer omvatten :
-het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig
Luik B
zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
-de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te
stellen van de geneesheer- vennoot;
-het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
-het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake ophtalmologie en oogchirurgie en dit in de
breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap mag als bijkomstig voorwerp het beleggen of investeren van haar middelen, zelfs
gefinancierd door leningen, alle roerende of onroerende verhandelingen doen, mits dit een beheren
is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet de vorm van
aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit houdt onder meer in dat de vennootschap alle
investeringen en beleggingen kan uitvoeren zoals onder meer de aankoop, de verhuring en de
oprichting van gebouwen.
Dit bijkomstig voorwerp mag op geen enkel ogenblik het karakter van de vennootschap wijzigen en
de beslissingen in verband met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van
stemmen. Wanneer de vennootschap twee of meer aandeelhouders telt, kan dit bijkomstig voorwerp
enkel nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de aandeelhouders over hun
investeringsbeleid aan de Provinciale Raad van de Orde der Artsen meegedeeld werd.
De vennootschap zal in het algemeen, alle burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden
zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken, dit alles rekening
houdend met de medische deontologie ter zake.
Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. Zij mag
deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die
geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van
geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van
geneesheren. Dit alles rekening houdend met de Medische Plichtenleer terzake en na
voorafgaandelijke goedkeuring door de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
Duur : De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen met
stemrecht uitgegeven.
Ieder aandeel geeft gelijke rechten, waaronder een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan bij eenvoudige beslissing overgaan tot het aanhouden van het
aandelenregister in elektronische vorm, in overeenstemming met de wettelijke of reglementaire
voorwaarden waaraan het elektronisch register moet voldoen.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij minstens één bestuurder aandeelhouder
dient te zijn.
In geval van bestuurder-aandeelhouder geval is de duur van het mandaat beperkt tot de duurtijd van
de medische activiteiten. In geval van een bestuurder niet-aandeelhouder is de duur van het
mandaat zes jaar, maar hernieuwbaar. De bevoegdheid in dit laatste geval betreft enkel niet-
medische activiteiten. Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens
de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
De bestuurder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan een derde persoon
niet-aandeelhouder, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht. Deze gevolmachtigde
verbindt de vennootschap binnen de perken van de hem verleende volmacht.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de vierde zaterdag van de maand maart om 20.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
Luik B
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan iedere andere natuurlijke persoon, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Iedere gevolmachtigde kan slechts 1 volmacht uitoefenen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór
de aanvang van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, deze statuten of de medische deontologie, worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig
september van het daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste besluit : De enige aandeelhouder heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
overgegaan, voor een onbepaalde duur:
Dokter LAMBRECHT Pieter Jan Willy Monique, rijksregister nummer 86.07.30-047.35.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit : De enige aandeelhouder heeft verklaard de zetel van de vennootschap te
verplaatsen en verklaart dat deze vanaf 27 augustus 2021 gevestigd is te 8450 Bredene, Driftweg
127.
Tiende besluit : De algemene vergadering heeft beslist machtiging te verlenen aan de bestuurder om
de voorgaande beslissingen uit te voeren. De algemene vergadering heeft beslist de opdracht te
geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit: De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap
FISCAAL BURO GHESQUIERE, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, BTW BE
0432.861.312, RPR Gent – afdeling Kortrijk, evenals aan haar bestuurders en bijzondere
Luik B
lasthebbers, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
administratieve handelingen en formaliteiten te vervullen met betrekking tot de genomen besluiten,
zoals - doch zonder beperkend te zijn - de opmaak van en de registratie in een register van aandelen
en een register van inschrijvingsrechten opgesteld in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en, desgevallend, de wijziging van de btw-identificatie.
 
VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL, AFGELEVERD VOOR
REGISTRATIE, EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.
 
Charlotte LESAGE, geassocieerd notaris.
 
Alsmede hierbij neergelegd :
Uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor notaris Lesage op 27 augustus 2021.
Verslag van het bestuursorgaan de dato 17 augustus 2021