Ondernemingsnummer :
0818275370
Benaming :
(voluit) :
RETDRO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Aardstraat(Kessel) 10
2560 Nijlen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 31 januari 2019, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in RENISAN.
Aanpassing van de tekst van artikel 1 van de statuten, zodat deze voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 1. – RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam RENISAN.”
Tweede Besluit
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te over te brengen van 2560 Nijlen, Aardstraat
10 naar 2560 Nijlen (Kessel), Emblemsesteenweg 41.
Aanpassing van artikel 2, paragraaf 1 van de statuten als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen (Kessel), Emblemsesteenweg 41.”
Derde Besluit
De vergadering bespreekt het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de wijziging van het
doel, aan welk verslag in bijlage een staat van actief en passief is gehecht, die is opgemaakt op 31
december 2018 en besluit vervolgens het huidig doel van de vennootschap volledig te schrappen en
vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 3. - DOEL”
De vennootschap heeft tot doel:
- Alle activiteiten die hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren,
plaatsen en de verkoop van sanitaire installaties en alle installaties die dergelijke doelstellingen
nastreven;
- Algemene loodgieterswerken, alle activiteiten die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
betrekking hebben op alle lood-, koper- en zinkwerken.
- Handelsbemiddeling in sanitaire artikelen, loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties.
- Alle activiteiten die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrekking hebben op het plaatsen en
de verkoop van installaties voor de centrale verwarming en alle materialen die dergelijke
doelstellingen eveneens nastreven; het plaatsen, herstellen en onderhouden van centrale
verwarming zowel met mazoutbranders als met gasinstallatie;
- Levering en plaatsing, onderhoud en herstelling van installaties van een systeem van
waterverwarming door middel van zonne-energie; levering en plaatsing van alle andere uitrustingen
voor geothermische energieopwekking;
- Alle isolatiewerken; het aanbrengen van thermische isolatie-, isolatiemateriaal tegen geluid en
trillingen; isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Alle dakwerken, droogmaken van gebouwen door roofingwerken of gebruik van ander gelijksoortige
materialen, alle bijkomende werkzaamheden bij de activiteit van het dakwerken kunnen voorkomen
Luik B
of er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking mee hebben;
- Alle aannemingswerken in de meest ruime betekening;
- Alle elektriciteitswerken, in zijn ruimste zin, alsmede alle bijkomende werkzaamheden die bij de
elektriciteitswerken kunnen voorkomen of er rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking mee hebben.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maat-schappelijk doel of
die van aard zouden zijn dat zij de verwezen-lijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt.”
Vierde Besluit
De vergadering verleent op diens verzoek ontslag aan de huidige zaakvoerder, mevrouw MOREAU
Nadine Christine, wonende te 2560 Nijlen, Aardstraat 10. Er wordt door de Algemene vergadering
décharge verleend aan mevrouw MOREAU, voornoemd, voor het beleid tot op heden.
De vergadering beslist tot niet-statutair zaakvoerder te benoemen: de heer DE BIE Andy,
voornoemd, voor een onbepaalde termijn, die zijn functie aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen
is door een besluit dat zich daartegen verzet.
De functie van de zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Vijfde Besluit
De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan Werner
Bossaerts kantoor houdend te 2560 Nijlen (Kessel), Ringstraat 5.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS. (Maxime Ruiters)