Ondernemingsnr : 0404612338
Naam
(voluit) : ANDINAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rommersheide C 24
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris te Brecht, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “notaris Luc Bracke”, met zetel te Brecht, Eikenlei 1, rechtspersonenregister
Antwerpen BE0634.888.754, op 8 september 2020 met repertoriumnummer 17112, blijkt dat:
Eerste besluit
Na voorafgaande kennisname van het desbetreffende verslag van het bestuursorgaan de dato 7
september 2020, wordt het voorwerp van de vennootschap uitgebreid.
Om het bestaande voorwerp in overeenstemming te brengen met de terminologie van het wetboek
van vennootschappen en verenigingen zal in het voorwerp het woord “(maatschappelijk) doel”
worden vervangen door het woord “voorwerp”.
De statuten zullen voortaan het volgende voorwerp vermelden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van zowel nationaal als
internationaal, geregeld als niet geregeld, vervoer langs de lucht van personen, goederen, levende
dieren, poststukken en vracht.
- Het beheren, onderhouden, uitbaten, verkopen, verhuren, vervangen enzovoort van materieel voor
vervoer langs de lucht, met inbegrip van vliegtuigonderdelen, vervangingsstukken en
gereedschappen.
- De vennootschap mag ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven vertegenwoordigen
in binnen- en buitenland. De vennootschap mag zowel eigen vluchten als vluchten voor derden
afhandelen en luchtfotografie, publiciteit, cartografie exploiteren.
- import en export ;
- reisadvies en reisorganisatie;
- tuinontwerp en tuinaanleg;
- franchising;
- het kopen en verkopen van pleziervaartuigen;
- de restauratie, assemblage, in- en uitvoer van auto's en pleziervaartuigen;
- consultancy, agentuur, makelaardij, de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het kopen en verkopen van alle roerende goederen;
- de organisatie van evenementen;
- import en verdeling van stalen en andere tanks;
- staal piping (leidingen);
- staalconstructies in het algemeen;
- exploitatie en organisatie van in- en outdoor activiteiten zoals paintball;
- tussenpersoon in de handel;
- reinigen van rollend en andere roerende goederen;
- software ontwikkeling.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
Luik B
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij mag in
zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.”.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 7.139,00 euro, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij 1.904,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
11.899,00 euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Vierde besluit
Voor zoveel als nodig wordt het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerder als bestuurder in de
besloten vennootschap bevestigd.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
Besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « ANDINAX ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Onbepaald.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Op de tweede donderdag van de maand mei om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
Luik B
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De exploitatie, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, van zowel nationaal als
internationaal, geregeld als niet geregeld, vervoer langs de lucht van personen, goederen, levende
dieren, poststukken en vracht.
- Het beheren, onderhouden, uitbaten, verkopen, verhuren, vervangen enzovoort van materieel voor
vervoer langs de lucht, met inbegrip van vliegtuigonderdelen, vervangingsstukken en
gereedschappen.
- De vennootschap mag ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven vertegenwoordigen
in binnen- en buitenland. De vennootschap mag zowel eigen vluchten als vluchten voor derden
afhandelen en luchtfotografie, publiciteit, cartografie exploiteren.
- import en export ;
- reisadvies en reisorganisatie;
- tuinontwerp en tuinaanleg;
- franchising;
- het kopen en verkopen van pleziervaartuigen;
- de restauratie, assemblage, in- en uitvoer van auto's en pleziervaartuigen;
- consultancy, agentuur, makelaardij, de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- het kopen en verkopen van alle roerende goederen;
- de organisatie van evenementen;
- import en verdeling van stalen en andere tanks;
- staal piping (leidingen);
- staalconstructies in het algemeen;
- exploitatie en organisatie van in- en outdoor activiteiten zoals paintball;
- tussenpersoon in de handel;
- reinigen van rollend en andere roerende goederen;
- software ontwikkeling.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het
voorwerp.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband staat met het hare. Zij mag in
zulke ondernemingen de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar voorwerp.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Luik B
Zevende besluit
De vergadering beslist als nieuwe bijkomende bestuurder te benoemen: de heer DE BUYSSCHER
Anthony, wonende te 2980 Zoersel, Mereldreef 10. Zijn mandaat is van onbepaalde duur en
bezoldigd. De heer De Buysscher Anthony is alhier aanwezig en verklaart zijn mandaat te
aanvaarden.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht,
Rommersheide C 24.
Negende besluit
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap A&B-Kantoor, kantoorhoudende te 2960 Brecht,
Gemeenteplaats 31, vertegenwoordigd door de heer Wielandts Frank of enige andere medewerker of
aangestelde van A&B-Kantoor, welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om alle mogelijke formaliteiten te verrichten en
alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te
vertegenwoordigen ten aanzien van alle federale, regionale en lokale overheden waaronder
begrepen doch niet beperkt tot alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.