Ondernemingsnr : 0423825167
Naam
(voluit) : Clarysse M & F
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fort Lapin 21 bus 3.01
 : 8000 Brugge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algmene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "CLARYSSE M & F", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Fort Lapin 21, bus
3.01, opgericht bij akte verlden voor notaris Pierre Declercq te Koekelare op 28 december 1982,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 januari 1983 onder nummer 357-3. 
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 20 november
2020, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Brugge aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van de bestuurder dd. 5 november 2020, ondertekend door mevrouw CLARYSSE Florette,
voornoemd, opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Het verslag van de bestuurder zal tegelijk met de uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
Luik B
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen
zoals vermeld in de agenda.
c. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de wijziging van het voorwerp in de
statuten op te nemen in het vijfde besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen
overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de zonet gevormde beschikbare eigenvermogensrekening onmiddellijk te
verminderen met een bedrag van vierhonderdentienduizend vierhonderd euro (410.400,00 €) om het
terug te brengen van vierhonderd negenentwintig duizend vierhonderd euro (429.400,00 EUR) naar
negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering zal geschieden door 1) uitkering in speciën
en 2) door uitkering van de volle eigendom van de garagebox G9 gelegen in Residentie Louise I, te
Brugge, Fort Lapin 13, hieronder nader beschreven, aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun
huidig aandelenbezit, met een gezamenlijke waarde gelijk aan dat van de vermindering.
Deze vermindering van het eigen vermogen strekt ertoe om het eigen vermogen van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
vennootschap en wordt volledig aangerekend op het kapitaal (eigen vermogen) dat gevormd werd
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 17 december 2013, waarvan akte
werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare, bekendgemaakt
bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari daarna onder nummer 0006588 (=
kapitaal ex artikel 537 W.I.B.).
BESCHRIJVING VAN HET UITGEKEERDE ONROEREND GOED
STAD BRUGGE, zevende afdeling
In een appartementsgebouw met aanhorigheden, genaamd ‘Residentie Louise I’, op en met grond,
gelegen Fort Lapin 15/21, gekadastreerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel onder sectie I
nummer 0570AP0000, met een oppervlakte volgens titel van duizend zeshonderd tweeënnegentig
vierkante meter (1.692 m²):
--de garagebox, gelegen in de ondergrond, genummerd G9, omvattende:
a)in privatieve en exclusieve eigendom:
de garagebox met poort;
b)in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
zestien/tienduizendsten (16/10.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het gebouw,
waaronder de grond;
Kadastraal gekend onder sectie I nummer 0570AP0030.
Zoals beschreven in het de basisakte verleden voor notaris Dirk Hendrickx te Brugge (Sint-Michiels),
met tussenkomst van notaris Katia Denoo te Oostkamp de dato 24 april 2015, overgeschreven op
het eerste hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit 61-T-30/04/2015-05536.
In deze akte samen genoemd ‘het (uitgekeerde) goed’.
OORSPRONG VAN EIGENDOM
Voorschreven goed behoort toe aan de Besloten Vennootschap ‘Clarysse M&F’ ingevolge aankoop
van 1) ‘Christiaens Promotie’ Besloten Vennootschap te Oostkamp en 2) ‘Bouwonderneming
Christiaens’ Naamloze Vennootschap te Oostkamp bij akte verleden voor notaris Dirk Hendrickx te
Brugge met tussenkomst van ondergetekende notaris de dato 10 januari 2018, overgeschreven op
het hypotheekkantoor te Brugge onder formaliteit 61-T-17/01/2018-00662.
ADMINISTRATIEVE TOESTAND
Algemeenheden
    1.  Niettegenstaande de informatieplicht van de vennootschap en de te bekomen wettelijke
stedenbouwkundige inlichtingen, verklaren alle aandeelhouders op de hoogte te zijn van de
mogelijkheid en het nut om persoonlijk, voorafgaandelijk aan heden, alle inlichtingen (voorschriften,
vergunningen, en dergelijke meer) in te winnen omtrent de stedenbouwkundige situatie van het goed
bij de dienst stedenbouw van de stad.
    2.  Er wordt medegedeeld dat geen werken of handelingen vermeld in artikel 4.2.1 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, hierna "de Codex" genoemd, mogen worden opgericht of
uitgevoerd zolang er geen stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen, is verkregen; in bepaalde gevallen is de vergunningsplicht
vervangen door een meldingsplicht.
De aandeelhouders verklaren een kopie van de tekst van artikel 4.2.1 van de Codex ontvangen te
hebben.
    1.  Voor het geval voorschreven eigendom zou onderworpen zijn aan gehele of gedeeltelijke
onteigening, lijnrichting betreffende voor– of achterbouw, urbanisatievereisten of andere
Luik B
overheidsbesluiten of reglementen van welke aard ook, zullen de aandeelhouders zich moeten
gedragen naar al de voorschriften zonder voor verlies van grond, weigering van toelating tot bouwen
of welke andere reden ook enig verhaal tegen de vennootschap te kunnen uitoefenen.
Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zullen de aandeelhouders de
toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw voor zover wettelijk vereist.
Bovendien mag op bedoeld deel grond geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting,
voor bewoning vatbaar, op het bij deze verkochte goed worden opgericht zolang de
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, niet
verkregen is.
In geval van bouwen zullen de aandeelhouders zich moeten gedragen naar de bestaande en
toekomstige reglementen en voorschriften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te
stellen en namelijk alle rooi– en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke
overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de
vennootschap, noch verhaal tegen de vennootschap. De vennootschap  neemt geen enkele
verbintenis omtrent de mogelijkheid om enig bouwwerk of enige vaste of verplaatsbare inrichting die
voor bewoning kan worden gebruikt op te richten op bovenbeschreven goed of zelfs om er
handelingen of werken uit te voeren voorzien door artikel 4.2.1 van de Codex.
Inlichtingen
De notaris vermeldt en informeert, in toepassing van artikel 5.2.1. van de Codex, zoals blijkt uit 1° het
stedenbouwkundig uittreksel dd. 17 november 2020, 2° de verklaringen van de vennootschap en 3°
het hypothecaire getuigschrift dat:
    1.  voor het onroerend goed volgende stedenbouwkundige vergunning(en) of
omgevingsvergunning(en) voor stedenbouwkundige handelingen werden uitgereikt:
-verbouwen van het woonhuis tot winkelpand, vergund 05/04/1993;
-samenvoegen van twee woningen, wijzigen van bestemming tot handelspand, vergund 22/12/2006;
-vernieuwen dakbedekking voor- en achtergevel met rode pannen, vergund 22/01/1993;
-plaatsen van een zonnetent aan restaurant ‘De Domino’, vergund 09/08/1991;
-verbouwen van een handelspand, vergund 04/07/1997;
-uitbreiden van een bestaande woning met een pergola, vergund 11/05/2007;
-vervangen van ramen in aluminium, vergund 21/01/2005;
-vernieuwen van dak en zinkwerk, plaatsen van dakvlakramen, vergund op 25/06/2004;
-aanbrengen van lichtreclame, vergund met voorwaarden 22/01/2018;
-wijzigen van 2 wooneenheden naar 1 woonentiteit, vergund 04/12/2017;
-bouwen van een meergezinswoning met 10 wooneenheden na afbraak van de bestaande
bebouwing, vergund met voorwaarden 18/01/2016;
-bouwen van 19 appartementen met handelsgelijkvloers en ondergrondse parking, na slopen
bestaande bebouwing (regularisatie), vergund met voorwaarden 21/12/2015;
-bouwen van twintig appartementen met handelsgelijkvloers en ondergrondse parking, na het sloten
van bestaande bebouwing, deels vergund, deels niet vergund 20/01/2014;
-bouwen van 19 appartementen met handelsgelijkvloers en ondergrondse parking, na slopen
bestaande bebouwing (regularisatie dossier 20134060), vergund met voorwaarden 20/03/2015;
    1.  de meest recente stedenbouwkundige bestemming met de benamingen gebruikt in het
plannenregister luidt als volgt:
--hoogspanningsleidingen ELIA: ondergrondse hoogspanningsleidingen 36kV;
--gewestelijk RUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, goedgekeurd 04/02/2011;
--provinciaal RUP ‘solitaire vakantiewoningen Brugge-Oostende’, goedgekeurd 05/06/2015;
--gewestplan ‘Brugge-Oostende’, goedgekeurd 07/04/1977, bestemming: woongebieden;
--bijzonder plan van aanleg ‘Fort Lapin’, goedgekeurd 08/09/1994;
    1.  zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift (en de verklaring van de overdrager), het onroerend
goed geen voorwerp uitmaken van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV van de
Codex, noch is een procedure voor het opleggen van een dergelijke maatregel hangende;
    2.  er op voorschreven goed geen voorkooprecht rust, zoals bedoeld in artikel 2.4.1. van de Codex
(gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een
zone met voorkooprecht) of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe
projecten;
    3.  er voor voorschreven goed geen verkavelingsvergunning of omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden van toepassing is.
    4.  het onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.
De aandeelhouders verklaren dat zij het stedenbouwkundig uittreksel hebben ontvangen dat ten
hoogste één jaar voor het verlijden van de authentieke akte werd verleend, meer bepaald op 17
Luik B
november 2020, en ontslaan ondergetekende notaris ervan dit uittreksel aan deze akte te hechten of
de inhoud in deze akte letterlijk over te nemen.
De notaris wijst partijen erop dat voor het goed verschillende bouw– en stedenbouwkundige
verordeningen van toepassing zijn dewelke uitvoerig in hoger gemeld uittreksel beschreven zijn.
Bij schrijven van 17 november 2020 heeft de stad Brugge betreffende het onroerend goed bijkomend
onder meer laten weten:
--het goed ligt langs een gewestweg;
--het goed is gelegen in woonvernieuwingsgebied (besluit 07/04/1998);
--Seveso-inrichting – buffer van 2km: Total Belgium (Krakeleweg 18), Prince Belgium (Pathoekeweg
116), Varo Energy Tankstorage (Pathoekeweg 74);
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan heden een kopie van voormelde
vastgoedinformatie ontvangen te hebben, en ontslaan ondergetekende notaris ervan deze vastgoed-
info aan deze akte te hechten of de inhoud in deze akte in extenso over te nemen.
Milieu – Bodemsanering
Wettelijke informatie
De partijen verklaren ingelicht te zijn geweest nopens de verplichtingen opgelegd door artikel 101
van het Vlaams Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming (Bodemdecreet).
Bodemattest
    1.  De vennootschap verklaart dat er in de privatieve gedeelten het onroerend goed of de
gemeenschappelijke gedeelten waarin deze privatieve gedeelten een aandeel hebben, bij haar
weten geen risico–inrichting gevestigd is of was, zoals bedoeld in artikel 2 van het Decreet
betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
De dienst milieu van de stad Brugge heeft bij brief van 17 november 2020  melding gemaakt van
diverse milieuvergunningen die voor de bewuste grond werd afgeleverd.
2) De vennootschap legt een bodemattest voor dat betrekking heeft op het onroerend goed en dat
werd afgeleverd door OVAM op 23 oktober 2020.
De inhoud van dit bodemattest luidt als volgt:
"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor
grondverzet dient er pas vanaf een volume van  250 m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
    1.  Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
    2.  Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http:
//www.ovam.be/disclaimer.
    3.  De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.”
    1.  De vennootschap verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van
bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de aandeelhouders of aan derden, of die
aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen, tot risicobeheer of tot
andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
De vennootschap heeft verder verklaard dat OVAM hem geen attest heeft afgeleverd waaruit blijkt
dat het goed verontreinigd zijn.
De vennootschap verklaart dat het goed niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een oriënterend
bodemonderzoek, uitgevoerd op eigen initiatief of ambtshalve door OVAM, noch van een
beschrijvend bodemonderzoek noch van een bodemsaneringsproject.
    1.  De notaris wijst de aandeelhouders er echter op dat:
    •  dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet zuiver zijn van de bodem;
    •  dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet (Hoofdstuk XIII van zelfde
decreet) onverminderd van toepassing blijven.
    1.  Zich steunend op de verklaringen van de comparanten en op de gegevens hierboven vermeld,
Luik B
bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Bodemdecreet in verband met de
overdracht van gronden werden toegepast.
VOORWAARDEN
Tegenwoordige uitkering zal geschieden en aanvaard worden onder de volgende lasten en
voorwaarden:
1.De verkrijgende vennoten bekomen de volle eigendom van voorschreven goed vanaf heden, dit in
verhouding tot hun aandelenbezit op heden, namelijk:
    •  mevrouw CLARYSSE Florette Henriette Maria, voornoemd,  1.272/1.590sten onverdeelde volle
eigendom,
    •  mevrouw DELRUE Charlotte Maria Maurits Noë Madeleine Emiel, voornoemd, 159/1.590sten
onverdeelde volle eigendom,
    •  De heer DELRUE Frederik Jerom Margriet Noe Madeleine Emiel Augusta, voornoemd, 159/1.
590sten onverdeelde volle eigendom.
Aangezien mevrouw CLARYSSE Florette gehuwd is te Koekelare op 7 oktober 1977 onder het
beheer van het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Pierre Declercq,
destijds te Koekelare, op 21 september 1977, gewijzigd – doch met behoud van zelfde stelsel – bij
akte verleden voor ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen de dato 9 november 2020, te
Koekelare, én de aandelen werden verkregen tijdens het huwelijk, behoort de vermogenswaarde van
de aandelen toe aan de huwgemeenschap dewelke bestaat tussen mevrouw CLARYSSE Florette,
voornoemd, en haar echtgenoot de heer DELRUE Daniël Robert, geboren te Varsenare op 13
december 1955,  wonende te 8680 Koekelare, Lekestraat 67/000A. Derhalve zullen de onverdeelde
aandelen van het uitgekeerde onroerend goed toekomen aan voormelde huwgemeenschap.
2.Het goed wordt uitgekeerd vrij, zuiver en onbelast van alle inschrijvingen of bezwarende
overschrijvingen;
3.Het goed wordt uitgekeerd in de staat waarin het zich bevindt, zonder waarborg van maat, hoe
groot het verschil ook mag wezen, met actieve en passieve, durende en niet-voortdurende, zichtbare
en onzichtbare erfdienstbaarheden.
De aandeelhouders worden dienaangaande volledig gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen
van de vennootschap, zoals deze o.a. voortvloeien uit de eigendomstitel en de basisakte, beide
voornoemd.
4.Onder last voor de aandeelhouders om vanaf heden de lasten betreffende het goed integraal te
dragen.  
b) De vergadering neemt kennis van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, die het volgende bepalen:
“Art. 5:142
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen
toepassing.
Luik B
In navolging van deze artikelen, neemt de vergadering neemt kennis van:
    •  het verslag van het bestuursorgaan dd. 9 november 2020, waarin het bestuur vaststelt dat,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, de vennootschap na de uitkering in staat zal
blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste
12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
In dit verslag bevestigt het bestuursorgaan dat de uitbetaling van vierhonderdentienduizend
vierhonderd euro (410.400,00 €) de netto-actief- en liquiditeitstest doorstaat, overeenkomstig art. 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
d) De instrumenterende notaris wijst het bestuursorgaan erop dat zij tegenover de vennootschap en
derden hoofdelijk aansprakelijk is voor alle schade die uit de uitkering voortvloeit, indien komt vast te
staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit tot uitkering wisten of,
gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap, ten gevolge van de uitkering, 
kennelijk niet meer in staat zou zijn om haar schulden te voldoen zoals bepaald in art. 5:143
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
mét wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CLARYSSE M&F”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Zevende blad
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
                    Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
“Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
fysische of rechtspersonen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten
heeft gesloten, de nodige erkenningen en/of vergunningen heeft, het uitvoeren van de hierna
beschreven activiteiten en van de daarmee in verband staande activiteiten in overeenstemming met
de wettelijke bepalingen terzake heeft de vennootschap als voorwerp, in België, de Europese Unie
en derde landen, voor eigen rekening en in eigen naam, als voor
    1.  Specifieke activiteiten
    •  Onderneming in het uitoefenen van een managementvennootschap, en daartoe alle mogelijke
vergoedingen en commissies ontvangen.
    •  Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het
deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, vereffenaar of aanverwante functies.
    •  Het adviseren, beheren, aanleggen van vermogens, zowel roerende als onroerende.
    •  Het verlenen van assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch,
commercieel, administratief en financieel beheer en advies.
    •  Het maken van kosten en/of investeringen in roerende of onroerende goederen om legale
voordelen te kunnen verstrekken aan personeel, bestuurders, enzovoort, deel uitmakend van hun
verloningspakket, zowel in geld als in natura.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
Luik B
ondernemingen, het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen.
    •  Commissies ontvangen in verband met commerciële, publicitaire dienstvertrekking, marketing,
tussenkomsten en vertegenwoordiging in alle mogelijke handelsaangelegenheden.
    •  Verhuring van allerlei roerende goederen en materiaal zonder beperkend te zijn.
    •  De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond.
    •  Het patrimonium, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit
onroerende goederen te verwerven, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig
uitbreiden. Het kopen, verkopen, uitbaten, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, enzovoort,
van alle onroerende en roerende goederen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor
rekening van derden. Het bouwen en verbouwen voor eigen rekening of voor rekening van derden
om deze gebouwen dan eventueel in huur te nemen.
    •  Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
    •  Ecommerce, advies en ondersteuning.
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
diensten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, ongeacht de sector en de producten. Het optreden
als handelsagentuur in de meest ruime zin van het woord.
    •  II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden.
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen en/of het participeren in bestaande of
nog op te richten rechtspersonen of vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie,
de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt.
    •  De vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële
tussenkomst of afspraak deelnemen aan andere Belgische of buitenlandse vennootschappen,
instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk,
verwant of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar doel. Zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze
aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
    •  De aan en verkoop, in- en uitvoer, huur- en verhuring, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.  Voor eigen rekening
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Luik B
    •  De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
    •  De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
    •  Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
    •  De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag filialen openen.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
    •  De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
                     Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd negentig (1.590) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6: Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
                     TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Luik B
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
 TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
het zelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
*** EINDE STATUTEN ***
    1.  Zesde besluit
6.1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
Luik B
onbepaalde duur:
- mevrouw CLARYSSE Florette Henriette Maria, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
6.2.Wordt tevens benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DELRUE
Daniël Robert, geboren te Varsenare op 13 december 1955, wonende te 8680 Koekelare, Lekestraat
67/000A, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Fort
Lapin 21 bus 3.01.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
verslag bestuursorgaan en de statuten.