Ondernemingsnr . 0450 300 130
Naam
BIS Business Information Systems
(voluit)
BIS	(verkort:
Naamloze vennootschap	Rechtsvorm
Volledig adres v.d zetel . 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 23
Onderwerp akte : GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING - KWIJTINGEN - ONTBINDING
MET DADELIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING (in toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Op heden, vijf december tweeduizend tweeëntwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BIS Business Information
Systems", in het kort "BIS", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 23, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Verslag van het bestuursorgaan en commissaris over de jaarrekening.
( ... )
TWEEDE BESLISSING: Goedkeuring van de jaarrekening.
De vergadering ontslaat de voorzitter vanı de voorlezing van voormelde jaarrekening van de Vennootschap
over de periode ingegaan op 1 januari 2022 en afgesloten op 5 december 2022.
De vergadering neemt kennis van deze jaarrekening en keurt deze, na beraadslaging, goed, inclusief de
door het bestuursorgaan voorgestelde bestemming van het resultaat.
DERDE BESLISSING: Kwijting.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Vrijstelling van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen.
De Vennootschap is een onrechtstreekse volle dochteronderneming van Econocom Group SE die
genoteerd staat op Euronext Brussels en als dusdanig de geconsolideerde jaarrekening van de groep neerlegt.
De enige aandeelhouder beslist om gebruik te maken van de vrijstelling van de verplichting om een
geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen,
overeenkomstig artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zoals vermeld, zal Econocom Group haar geconsolideerde jaarrekening en haar jaarverslag over de
geconsolideerde jaarrekening opstellen, laten controleren en neerleggen bij de Nationale Bank van België.
VIJFDE BESLISSING: Verslaggeving.
( ... )
ZESDE BESLISSING: Ontbinding.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
( ... )
Na vastgesteld te hebben op grond van voormelde conclusies dat de schulden tegenover aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet
uitsluitend, de vorderingen op de fiscale en sociale administraties, teruggenomen en overgedragen worden aan
de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten
gelden.
ZEVENDE BESLISSING: Sluiting van de vereffening.
De vergadering beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vervolgens
vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding en sluiting van de vereffening het mandaat van de
volgende bestuurders beëindigd is:
- mevrouw DE VRIEZE Chantal;
- de heer PHILIPPART Eric; en
- de heer VANMALLEGHEM Christophe.
ACHTSTE BESLISSING: Bewaring van boeken en bescheiden en consignatie van gelden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1930 Zaventem,
Leuvensesteenweg 510, B80.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Eric
Philippart, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige
aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Geert de Donder, Serge Gravy en/of Lydie Roulleaux,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510, B80, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het
bestuursorgaan en het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 2:71 van het WVV).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1ºbis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris