Ondernemingsnr : 0864516557
Naam
(voluit) : Isis VERMANDER & Sasha DEWITTE, geassocieerde notarissen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeentepark 17
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Marnix DE SADELEER, notaris te Brecht, op 17 oktober
2023, dragende volgende melding: Geregistreerd 12 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 oktober 2023 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 32911
Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap "Isis VERMANDER & Sasha DEWITTE,
Geassocieerde Notarissen" met zetel te 2990 Wuustwezel, Gemeentepark 17 gekend onder het
ondernemingsnummer 0864.516.557, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar
statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING - BEHOUD RECHTSVORM EN AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN
DE VENNOOTSCHAP AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
EN VERENIGINGEN (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per 01 januari 2020
van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
* TWEEDE BESLUIT - OPHEFFING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap per
01 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
* DERDE BESLUIT - VASTSTELLING ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres 2990
Wuustwezel, Gemeentepark 17.
* VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER (VOORHEEN
ZAAKVOERDER) ALS BESTUURDER
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 01 januari 2020 van rechtswege is
gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De besloten vennootschap “Notariële Participatievennootschap Isis VERMANDER”, met zetel te
2970 Schilde, Reeweide 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0863.794.797 - BTW BE863.794.797, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Vermander Isis Bertha Anna, geboren te Hoogstraten op 15 maart 1974, wonend te 2970
Schilde, Reeweide 16, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden;
    •  De besloten vennootschap “Notariële Participatievennootschap Sasha DEWITTE”, met zetel te
2960 Brecht, Zandgroefweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0668.616.842 - BTW BE668.616.842, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te
weten de heer Dewitte Sasha, geboren te Keulen (Duitsland) op 03 juni 1986, thans wonende te
2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Zandgroefweg 1, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen.
* VIJFDE BESLUIT  INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 16
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 16: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
De artikelen 17 en volgende der statuten worden vervolgens opnieuw genummerd om te volgen op
het nieuwe artikel 16.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te
2990 Wuustwezel, Gemeentepark 17.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vennootschap in vereffening kan in geen geval de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst
niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit
die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere
mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van
stortingen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UITOEFENING VAN HET STEMRECHT
Iedere aandeelhouder heeft, ongeacht het aantal aandelen dat hij bezit, recht op één stem.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 juli tot 30 juni van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op eerste vrijdag van de maand december, om
10.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegen-over derden op elk van de volgende wijzen :
a) iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder;
b) door een volmachtdrager; wiens volmacht bepaald is wat betreft het voorwerp ervan en slechts
betrekking kan hebben op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders. Deze bestuurders dienen teven
aandeelhouder, dan wel zijn/haar respectievelijke participatie- of bestuursvennootschap te zijn.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer als bestuurder optreden zodra
hij, of ingeval een notariële participatie- of  bestuursvennootschap tot bestuurder werd benoemd,
diens vaste vertegenwoordiger, geen (geassocieerd) notaris meer is of zijn beroep niet meer kan of
mag uitoefenen. Dit geldt niet alleen in geval van ontslag of afzetting als (geassocieerd) notaris van
de betrokken (vaste vertegenwoordiger van de) bestuurder maar ook, in geval van zijn preventieve of
disciplinaire schorsing als (geassocieerd) notaris, tijdens de duur van de schorsing.
Tot statutaire bestuurder zijn voor de duur van de vennootschap benoemd:
    •  De besloten vennootschap “Notariële Participatievennootschap Isis VERMANDER”, met zetel te
2970 Schilde, Reeweide 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
0863.794.797 - BTW BE863.794.797., vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger
mevrouw Vermander, Isis Bertha Anna, geboren te Hoogstraten op 15 maart 1974, wonend te 2970
Schilde, Reeweide 16;
    •  De besloten vennootschap “Notariële Participatievennootschap Sasha DEWITTE”, met
maatschappelijke zetel te 2960 Brecht, Zandgroefweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister
onder nummer 0668.616.842 - BTW BE668.616.842, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, te weten de heer Dewitte, Sasha, geboren te Keulen (Duitsland) op 03 juni 1986,
thans wonende te 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, Zandgroefweg 1.
* BIJZONDERE VOLMACHT
De enige aandeelhouder stelt bij deze aan als bijzondere lasthebber L&M AERTSEN BV (thans AC|S
Accountants), met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9A, met recht van
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met
inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de
registratie van de vennootschap als B.T.W.- belastingplichtige.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Notaris Marnix De Sadeleer
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten