Ondernemingsnr : 0715977487
Naam
(voluit) : LOODSEN BRAEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Isidoor De Vosstraat 29
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 16 juni 2023 door Kim Van Poucke, geassocieerd
notaris te Gent (5° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "LOODSEN BRAEM", met zetel te 9040 Gent (Sint-Amandsberg), Isidoor de
Vosstraat 29, BTW BE0715.977.487, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0715.977.487, is
bijeengekomen en aldaar volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT:          AANPASSING AAN BEPALINGEN WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT:        STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (driehonderdduizend euro (€ 300.000,00)) en de
wettelijke reserve (nul euro (€ 0,00)) van de vennootschap, hetzij driehonderdduizend euro (€
300.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
(…)
VIERDE BESLUIT:          VOORWERPWIJZIGING
        1.  Verslag
De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuursorgaan de dato 14 juni 2023 met
betrekking tot de vooropgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering
keurt dit verslag uitdrukkelijk goed. Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt. De voorzitter
overhandigt het verslag aan de ondergetekende notaris met het verzoek dit in het dossier te
bewaren.
    1.  Beslissing  
Vervolgens besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging
van de hierna volgende tekst aan het voorwerp:
“C/ De exploitatie door derden van een onroerend goed faciliteren, bijv. inrichten van een evenement
zoals opendeurdag.”
(…)
ZESDE BESLUIT:             MOGELIJKHEID TOT HOUDEN VAN EEN ELEKTRONISCH ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering besluit om te voorzien in de mogelijkheid tot het houden van elektronisch algemene
vergadering overeenkomstig de artikel 5:89 WVV.
ZEVENDE BESLUIT:       NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
BIJ UITTREKSEL
Titel I - Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Statuut 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “LOODSEN BRAEM”.
Statuut 2 :  Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij besluit van het bestuur, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Statuut 3 :  Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen, waaronder doch niet beperkt tot het verwerven van alle mogelijke onroerende zakelijke
rechten;
I. Voor eigen rekening:
A/ Onroerend: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, de binnenhuisinrichting en decoratie van die goederen, het
onderhouden, het verhuren en huren met of zonder bijkomende diensten, het verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van roerende en onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
B/ Roerend: Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het
beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
C/ De exploitatie door derden van een onroerend goed faciliteren, bijv. inrichten van een evenement
zoals opendeurdag.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals:
A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen;
C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel;
H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van het voorwerp;
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die ze het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in
de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Statuut 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II - Eigen vermogen en inbrengen
Statuut 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Nieuwe aandelen die zouden worden uitgegeven mogen met of zonder stemrecht gedefinieerd
worden.
(…)
TITEL III – Effecten
(…)
TITEL IV – Bestuur – Controle
Statuut 13. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.  Samen vormen zij het bestuur.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht, bezoldiging, eventuele onmiddellijke beëindiging van de benoeming, en, indien er
meerdere bestuurders zijn, hun eventuele bevoegdheidsverdeling. Bij gebrek aan een bepaling
ervan, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur en onbezoldigd te zijn.
Kostennota's van kosten gemaakt door een bestuurder, kunnen steeds voorgelegd worden aan de
algemene vergadering ter goedkeuring.
Statuut 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder.
            Nochtans zullen de bestuurders gezamenlijk moeten optreden voor alle handelingen die het
bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), evenwel te indexeren rekening houdend met
consumptie-index, binnen een termijn van dertig dagen overschrijden. Eveneens collegiaal kan
beslist worden volmacht te verlenen aan niet-bestuurders, voor zeer welbepaalde taken, bijv. het
afsluiten van huurcontracten of dagelijks bestuur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
(…)
Statuut 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V – Algemene vergadering
Statuut 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 16
juni om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuur en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens 10% der stemmen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuur of, in voorkomend geval,
de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over
een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Statuut 19. Schriftelijke algemene vergadering
Het bestuur mag deelname aan de algemene vergadering via schriftelijke weg organiseren, mits een
gedetailleerd reglement is opgesteld over alle aspecten van een vlot en veilig verloop.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (overeenkomstig art. 5:
85 WVV).
Statuut 19bis. Elektronische algemene vergadering
Het bestuur mag deelname aan de algemene vergadering via elektronische weg organiseren
overeenkomstig artikel 5:89 WVV, mits een gedetailleerd reglement is opgesteld over alle aspecten
van vlot en veilig verloop.
Eveneens mag het bestuur stemmen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
(uitbreiding van de stemming per brief) mogelijk maken, en/of  de uitoefening van het recht
schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de  algemene vergadering.
Statuut 20. Toegang tot de algemene vergadering
Het bestuur omschrijft in zijn oproep tot de algemene vergadering wie uitgenodigd zijn, w.o. steeds
alle aandeelhouders, en waarom. Aandeelhouders kunnen zich bij aanvang van de algemene
vergadering verzetten tegen de aanwezigheid van niet-aandeelhouders, waarover dan gestemd
wordt.
De aandeelhouder dient als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister met betrekking tot zijn
categorie van effecten.
(…)
TITEL VI – Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Statuut 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Statuut 25. Bestemming van de winst – reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuur, waarbij elk al dan niet stemgerechtigd aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII – Ontbinding – Vereffening
Statuut 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering, volgens eenzelfde procedure als een statutenwijziging.
De algemene vergadering heeft het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Als de algemene vergadering daarover
niets beslist, is/zijn de bestuurder(s) in functie vanzelf aangewezen als de vereffenaar(s).
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders en/of blote
eigenaars ervan, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ACHTSTE BESLUIT:       ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder:
    •  De heer BRAEM Robijn, die aanvaardt.  
    •  De heer BRAEM Sebastiaan, die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
(…)
NEGENDE BESLUIT:      ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Isidoor de Vosstraat 29.
TIENDE BESLUIT:           VOLMACHTEN
a. Volmacht bestuursorgaan en notaris
De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
b. Bijzondere volmacht voor formaliteiten
De verschijners, vertegenwoordigd als gezegd, geven bij deze bijzondere volmacht aan de
medewerkers/aangestelden  van de besloten vennootschap one4finance, met zetel te 1950
Kraainem, Kraainemlaan 33, met ondernemingsnummer 0462.972.387 met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige
feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen
en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Kim Van Poucke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-     Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 16 juni 2023
-     Gecoördineerde Statuten