Ondernemingsnr : 0689610216
Naam
(voluit) : SD Worx Staffing & Career Solutions - Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwersvliet 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 maart 2020, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM
De naam van de Vennootschap werd met onmiddellijke ingang gewijzigd in de gekozen nieuwe
naam: “SD Worx Staffing & Career Solutions”.
De naam van de Vennootschap werd aangepast in de statuten zoals hierna opgenomen.
2. AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
Na voorafgaande kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig
artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de voorgestelde
afschaffing van de soorten aandelen in de Vennootschap, waarbij geen verslag van de Commissaris
vereist was overeenkomstig voormeld artikel 7:155 WVV, besliste de vergadering dat er geen
behoefte meer is aan de onderverdeling van de aandelen in soorten, te weten klasse A, klasse B en
klasse C, met de specifieke rechten daaraan verbonden zoals geregeld in de statuten.
De vergadering besliste aldus tot opheffing van de bestaande statutaire indeling in soorten aandelen
(A, B respectievelijk C) en tot schrapping van alle bijzondere bepalingen en regelingen
dienaangaande in de statuten zodat de statuten voortaan één soort aandelen voorzien, te weten
gewone aandelen die allemaal dezelfde rechten en voordelen hebben zoals beschreven in de nieuwe
statuten van de Vennootschap.
3. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de Vennootschap
vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze vennootschap met
een klassiek monistisch bestuur.
Specifieke wijzigingen
Alle bepalingen inzake de overdracht van aandelen en houdende overdrachtsbeperkingen werden
geschrapt uit de statuten zodat de aandelen voortaan vrij kunnen worden overgedragen.
In de statuten werd een nieuwe bepaling ingevoerd betreffende de automatische beëindiging van de
bestuurdersmandaten bij het bereiken van de leeftijd van zeventig (70) jaar en dit meer bepaald
onmiddellijk ná de afsluiting van de gewone algemene vergadering die volgt op de verjaardag
waarop een bestuurder de leeftijd van zeventig (70) jaar bereikt, met dien verstande dat, indien de
bestuurder een rechtspersoon is, de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger determinerend is voor
Luik B
de mutatis mutandis toepassing van de voorgaande bepaling in hoofde van de bestuurder-
rechtspersoon.
Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden werd uitdrukkelijk gesteld dat de voorgaande nieuwe
bepaling onmiddellijk van toepassing is op alle lopende bestuurdersmandaten ongeacht de duurtijd
van de lopende mandaten zoals beslist in de benoemingsbesluiten.
Alle statutaire bepalingen houdende mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité en de
vertegenwoordiging door het directiecomité werden geschrapt aangezien het WVV zulk
directiecomité niet meer toelaat. Dienaangaande werd voor zoveel als nodig opgemerkt dat er in de
Vennootschap nooit een directiecomité benoemd geweest is.
De regeling van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap werd gewijzigd zodat de
Vennootschap voortaan extern geldig zal kunnen worden vertegenwoordigd door twee (2)
bestuurders samen handelend en in het kader van het dagelijks bestuur ook door een gedelegeerd
bestuurd zelfstandig optredend.
4. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
4.1. Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd in overeenstemming met de wijziging van de
vennootschapsnaam en luidt voortaan als volgt:
“Artikel 1: rechtsvorm - naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “SD Worx
Staffing & Career Solutions”.”
4.2. De statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als
volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere gedelegeerd bestuurder zal krachtens deze statuten bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
4.3. De statutaire bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging van de raad van bestuur werden
gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden
zijn door twee bestuurders samen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
4.4. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
Luik B
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.”
4.5. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden
werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.”
5. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw STAS Sarah en de heer VERMEULEN
Wim, medewerkers van de SD Worx groep en die allen in het kader van deze opdracht woonstkeuze
gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk van hen bovendien
met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)