Ondernemingsnr: 0461.491.158
Naam
(voluit) : VT-VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter, Knokkebaan 25 bus 2B
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met
standplaats te Aalter, op 23 december 2022, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap VT-VASTGOED,
waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Knokkebaan 25 bus 2B,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0461.491.158, RPR
Gent (afdeling Gent), en hebbende als B.T.W .- nummer BE 0461.491.158, onder
andere volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
BESLISSING OM DE STATUTAIRE ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN
EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk
gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij één
miljoen tweehonderdachtenzestigduizend vijfhonderdtweeennegentig euro één
cent (€ 1.268.592,01) respectievelijk duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig eurocent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39,
§ 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet
vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de
eventuele beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen aldus zal
moeten wachten tot na de bekendmaking van de akte, aangezien de nieuwe
uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest,
dan pas kan worden opgestart. Ze worden door ondergetekende notaris
eveneens gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele
gewenste uitkeringen voorafgaandelijk te laten adviseren.
DERDE BESLUIT
WIJZIGING VAN VOORWERP
In de mate nuttig en nodig, verklaren de aandeelhouders te verzaken aan de
toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang
ingesteld.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van
het bestuursorgaan aangaande de vervanging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de
tekst van het huidig artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, slopen, beheren,
valoriseren, verkavelen, bouwrijp maken, in concessie geven, van alle
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
De verhuur, terbeschikkingstelling en uitbaten van vakantieverblijf en het
verschaffen van logies en alle aanverwante activiteiten (onder andere in
verband met het onderhoud ervan) .
Het optreden als makelaar, agent of tussenhandelaar inzake het verhandelen
van onroerende goederen.
Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten op het vlak van de
administratie, beheer, organisatie, boekhouden, verkoop, produktie,
marketing, en het algemeen bestuur van ondernemingen.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van anderen in de meest
ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriele, financiële, commerciële,
roerende, onroerende en alle welkdanige handelingen stellen of laten
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met een of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig,
nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om het bereiken van dit
voorwerp te vergemakkelijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel
vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen
ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. "
VIERDE BESLUIT
Kennisname verslagen inzake inbreng in natura en uitgifte nieuwe aandelen
a) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het
verslag van de besloten vennootschap AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor
te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14, vertegenwoordigd door de heer
VANSTEELANT Sven, bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig
artikel 5:133, $1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen	en
Verenigingen de dato 20 december 2022, waarvan het besluit luidt als volgt:
18. Besluit
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (afgekort "WVV") , brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van BV VT-VASTGOED (hierna de "Vennootschap") onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor
wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 november 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de
opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en
quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in
de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de
inbreng in natura".
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven
aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp van het) bijzonder
verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van
materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering;
de daartoe aangewende methode (s) van waardering.	-
Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden concluderen wij dat de
voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de
waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de
inbreng in natura die in het ontwerp van de akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura gewaardeerd op
1.231.407,99 EUR bestaat uit 7.700 volgestorte aandelen van de BV VT-
Vastgoed, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
No fairness opinion
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat
een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de
verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in
natura; en
het bepalen en melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt	-
verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
de verantwoording van de uitgifteprijs; en
de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in
natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van	-
elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes ;
- de melding of de	waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste
overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de
inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het WVV en
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Roeselare, 20 december 2022.
AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN BV
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor' .
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
verslag.
b) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het
verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, §1,
eerste lid en artikel 5:121 $1 van het Wetboek van vennootschappen en
Verenigingen de dato 14 december 2022, omvattende een uiteenzetting waarom
de voorgenomen inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, alsook
een beschrijving van elke inbreng met een gemotiveerde waardering, de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en die de
uitgifteprijs verantwoordt	en de gevolgen van de verrichting	voor	de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
Het verslag vermeldt tevens dat het bestuursorgaan akkoord gaat met de
conclusies van de revisor.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
verslag.
VIJEDE BESLUIT
Uitgifte aandelen - inbreng in natura
I. Uitgifte nieuwe aandelen
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:120 $1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen tot uitgifte van zevenduizend zevenhonderd
(7.700) nieuwe aandelen met een totale uitgifteprijs van één miljoen
tweehonderdéénendertigduizend vierhonderdzeven euro negenennegentig cent (€
1.231.407, 99) . Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde
rechten en plichten als de bestaande aandelen. Zij zullen in de winsten delen
vanaf heden.
Voor zover als nodig bevestigen de comparanten dat dit bedrag als
beschikbaar beschouwd moet worden.
II. Inbreng in natura
Zijn alhier tussengekomen :
- De heer VAN TORNHAUT Dirk, wonende te 9990 Maldegem, Koningin Astridlaan
26, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart
in te schrijven op drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuw uitgegeven
aandelen, en deze te volstorten door middel van inbreng in natura van een
gedeelte van de schuldvordering ingevolge toegestane lening die de heer VAN
TORNHAUT Dirk,	bezit	voornoemd,	ten laste van de inbrenggenietende
vennootschap, ten bedrage van zeshonderdvijftienduizend zevenhonderdvier euro
(€ 615.704,00), zoals omschreven en gewaardeerd in voornoemde verslagen van
het bestuursorgaan en de revisor;
- Mevrouw VAN TORNHAUT Rita, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 55 bus
0042, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart
volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart
in te schrijven op drieduizend achthonderdvijftig (3.850) nieuw uitgegeven
aandelen, en deze te volstorten door middel van inbreng in natura van een
gedeelte van de schuldvordering ingevolge toegestane lening die mevrouw VAN
TORNHAUT	Rita,	voornoemd, bezit	ten	laste van	inbrenggenietende	de
vennootschap, ten bedrage van zeshonderdvijftienduizend zevenhonderddrie euro
euro negenennegentig cent (€ 615.703,99), zoals omschreven en gewaardeerd in
voornoemde verslagen van het bestuursorgaan en de revisor;
III. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap
keuze van woonplaats in respectievelijk hun woonplaats en hun zetel.
IV. Toewijzing aandelen
Na hetgeen voorafgaat, beslist de vergadering de zevenduizend zevenhonderd
(7.700) nieuwe- volledig volstortte - aandelen, toe te wijzen als volgt:
- drieduizend achthonderdvijftig (3.850) aandelen met de nummers 10.751 tot
14.600 aan de heer VAN TORNHAUT Dirk voornoemd;
- drieduizend achthonderdvijftig (3.850) aandelen met de nummers 14.601 tot
18.450 aan mevrouw VAN TORNHAUT Rita, voornoemd;
als vergoeding voor de gedane inbreng;
AANDEELHOUDERS NA DE INBRENG	AANTAL AANDELEN
VAN TORNHAUT Dirk	9.225
VAN TORNHAUT Rita	9.225
TOTAAL AANDELEN	18.450
V. Vaststelling uitgifte aandelen en inbreng in natura
De vergadering stelt vast dat de uitgifte van zevenduizend zevenhonderd
(7.700) nieuwe aandelen en de inbreng in natura van in totaal één miljoen
tweehonderdéénendertigduizend vierhonderdzeven euro negenennegentig cent (€
1.231.407,99), verwezenlijkt is.
ZESDE BESLUIT
NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met voormelde
wijziging in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam VT-VASTGOED.
Artikel 2. Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke
taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest,
in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de
statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten
moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing
nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en
depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3- Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, ruilen, bouwen, slopen, beheren,
valoriseren, verkavelen, bouwrijp maken, in concessie geven, van alle
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen.
De verhuur, terbeschikkingstelling en uitbaten van vakantieverblijf en het
verschaffen van logies en alle aanverwante activiteiten (onder andere in
verband met het onderhoud ervan) .
Het optreden als makelaar, agent of tussenhandelaar inzake het verhandelen
van onroerende goederen.
Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten op het vlak van de
administratie, beheer, organisatie, boekhouden, verkoop, produktie,
marketing, en het algemeen bestuur van ondernemingen.
Dit alles zo voor eigen rekening als voor rekening van anderen in de meest
ruime zin van het woord.
De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële,
roerende, onroerende en alle welkdanige handelingen stellen of laten
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met een of andere branche van haar voorwerp of die eenvoudig,
nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om het bereiken van dit
voorwerp te vergemakkelijken. Ze kan leningen of schulden aangaan bij
derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan
alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel
vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen
ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen. De vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend vierhonderdvijftig
(18.450) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de
aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze
aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te
volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als
voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen
waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij
aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest
berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der
eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven
gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering
bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke
gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de
stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk
opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën
onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van
voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst
aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het
aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten
minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de
intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat
recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat
tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-
mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres
beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan
worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige alinea's eerst
aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun recht van voorkeur reeds
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van
deze mogelijkheid gebruik maakt.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register
omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van
dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt behouden in zijn klassieke boekvorm maar mag en
kan in de toekomst in elektronische vorm bijgehouden worden.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een
aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een
andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe
van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der
aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na
aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij
aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer (s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden
prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de
inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief,
waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de
vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven
hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun
goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun
beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan
aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden
krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de
medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen
wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen
dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem was vermeld in de
oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs,
aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen
overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de
meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft
ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de
koper (s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal
aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van
weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen
moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder
levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in
vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige
andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één
aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
Artikel 10-	Uittreding lastens het vennootschapsvermogen
Overeenkomstig artikel 5:154 WVV hebben de aandeelhouders het recht om uit
de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen, met dien
verstande dat:
1º de uittreding van oprichters is pas toegelaten met ingang van het derde
boekjaar na de oprichting;
2º de aandeelhouders het verzoek tot uittreding bij aangetekend schrijven
dient te richten aan het bestuursorgaan binnen de eerste vier maanden van
het boekjaar; de algemene vergadering beslist binnen de maand na het
verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht is voorgesteld;
3º een aandeelhouder met al zijn aandelen uittreedt, waarbij zijn aandelen
worden vernietigd;
4º de uittreding uitwerking heeft op de laatste dag van de zesde maand van
het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel ten laatste één maand
nadien moet worden betaald;
5° het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de
betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden gelijk is aan de werkelijke
waarde van zijn aandelen (bij onenigheid is de werkelijke waarde te bepalen
door een deskundige aangesteld zoals hiervoor vermeld) ;
6° het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij een uittreding een
uitkering is als bedoeld in de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Niettegenstaande andersluidende statutaire bepaling wordt, indien het
scheidingsaandeel met toepassing van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV niet
of niet geheel kan worden uitgekeerd, het recht op betaling ervan
opgeschort totdat uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Het op het
scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag wordt uitgekeerd vóór. elke
andere uitkering aan aandeelhouders. Op dit bedrag is geen interest
verschuldigd.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uittredingen en de
daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, voor het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Deze regeling geldt onverminderd het recht van uittreding overeenkomstig
art 2:68 en 2:69 WVV waar een aandeelhouder in rechte kan vorderen dat zijn
effecten worden overgenomen door de aandeelhouder op wie de vereiste
gegronde reden betrekking heeft.
Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen	Artikel 11-
Overeenkomstig artikel 5:155 WVV kan de vennootschap een aandeelhouder om
een wettige reden of omwille van een andere in de statuten vermelde reden
uitsluiten. Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld
overeenkomstig artikel 2:32 WVV.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te
spreken.
De beslissing dient genomen te worden met een drie/vierden meerderheid (na
aftrek van de aandelen waarvan de uitsluiting wordt overwogen) voor zoveel
dit tevens een gewone meerderheid vormt in de algemene vergadering.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht
zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te
geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot
zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de werkelijke
waarde van zijn aandelen (bij onenigheid is de werkelijke waarde te bepalen
door een deskundige aangesteld zoals hiervoor vermeld) .
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd. Het
bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij. De uitsluitingen en de
daaruit voortvloeiende statutenwijziging worden, vóór het einde van elk
boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het
bestuursorgaan.
Deze regeling geldt onverminderd het recht van uitsluiting overeenkomstig
art 2:63 tot 2:67 WVV waar aandeelhouders die minstens 30 %
vertegenwoordigen van alle stemrechten, in rechte kunnen vorderen dat een
aandeelhouder zijn effecten aan de eiser moet overdragen, om gegronde
reden.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten,
de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder (s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan een bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan
niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige
aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-,
reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één
of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik
ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt
het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere
commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei om 10 uur. Valt
de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris
een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale
het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun
verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie
weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval,
aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen
voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van
de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en
schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte
moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het
door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te
zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt.
Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is
de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende
verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten
laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de
zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen
20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de
jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de
datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de
vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van
ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde
voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap· is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of
bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de
goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een
welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke
beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen
de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
Artikel 19. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs
elektronische weg
$ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden
inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op
die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn
op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan
de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op
de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een
aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen,
kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het
elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging
van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het
intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
$2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische
communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens
de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in
staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van
effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan
de stemming.
Artikel 21. Zittingen - processen-verbaal
$ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij
gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen
bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een
secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder
worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden
ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem,
onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de
bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen
uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid
om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem
dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht dagen vóór de
dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
$ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen
die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten
worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden
de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal
effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het
bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op
éénendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten
en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan
het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt,
overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING ~ VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het
ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar (s)
krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd,
zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of
consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen
zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en
worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende
aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder,
woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen
en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere
woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de
vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering
van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders,
bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan
niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in
huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen
van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZEVENDE BESLUIT
ONTSLAG EN (HER) BENOEMING ZAAKVOERDER (S) ALS BESTUURDER (S) .
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN TORNHAUT Rita, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 55 bus
0042, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over
de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar
mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd
te: 9880 Aalter, Knokkebaan 25 bus 2B.
NEGENDE BESLUIT
VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van
koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Brugge, Gistelse Steenweg
473, Sint-Andries, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers,
om, met mogelijkheid	tot	de	indeplaatsstelling,	vervulling van alle
administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt en uitgereikt uitsluitend
ter neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
(Getekend)
R. MONDELAERS
Notaris
Werd gelijktijdig neergelegd:
1/ een afschrift van de akte statutenwijziging;
2/ de gecoördineerde tekst van de statuten;
3/ Verslag van het bestuursorgaan voor de wijziging van voorwerp;
4/ Verslag van het bestuursorgaan voor de inbreng in natura;
5/ Verslag van de bedrijfsrevisor.