Ondernemingsnr : 0418 394 850
Naam
PRODUKTEN BIELEN
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Walenstraat 65, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024:
[ ... ]
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN TUSSENTIJDSE KWIJTING
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de
heer Luc Bresseleers als bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van deze schriftelijke
besluiten.
Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om de ontslagnemende
bestuurder Bremas BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers onvoorwaardelijke tussentijdse
kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurders van de Vennootschap voor de
periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar.
2. TUSSENTIJDSE KWIJTING AAN DE BESTUURDER
Onder voorbehoud van artikel 7:149 WVV, besluit de Enige Aandeelhouder om tevens de overige
bestuurder BIEBA CONSULT BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Bielen, onvoorwaardelijke
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap
voor de periode eindigend op de datum van deze schriftelijke besluiten.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de
jaarrekening van het lopende boekjaar
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf de datum van
deze schriftelijke besluiten en voor een onbepaalde duur:
- BGCOS BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Noorderlaan 131, 2030
Antwerpen, België, en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1010.695.359,
met als vaste vertegenwoordiger Luc Bresseleers.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Zij doet voor de uitoefening van haar mandaat woonstkeuze op de
zetel van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder erkent dat vanaf de datum van deze schriftelijke besluiten, de raad van bestuur
van de Vennootschap samengesteld is als volgt:
- BMACON BV, vast vertegenwoordigd door de heer Konstantijn Wildiers, (gedelegeerd) bestuurder;
- BGCOS BV, vast vertegenwoordigd door de heer Luc Bresseleers, bestuurder; en
- BIEBA Consult BV, vast vertegenwoordigd door de heer Bart Bielen, bestuurder.
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de Vennootschap,
"1. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de vennootschap in haar handelingen en in rechte.
Zij handelt door de meerderheid van haar leden.
2. Buiten de algemene vertegenwoordiging door de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap
ook vertegenwoordigd in haar handelingen en in rechte, tegenover derden door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, of door een gedelegeerd bestuurder die alleen kan optreden. ( ... )"
4. BEVOEGDHEID OM DE WETTELIJKE FORMALITEITEN TE VERVULLEN
De Enige Aandeelhouder kent aan mevrouw VERVERKEN Sigrid, mevrouw BENRABAH Sahra, de heer
CREYTENS Julien, mevrouw DE TROYER Els, de heer VAN NEVEL Philip, en elke andere advocaat en
medewerker van het kantoor "Freshfields Bruckhaus Deringer LLP", die te dien einde allen woonstkeuze doen
te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle
documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de
bovenvermeld besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden
bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Philip Van Nevel
Lasthebber
Tegelijk hiermee neergelegd: Schriftelijke Besluiten van de Enige Aandeelhouder van 30 oktober 2024