Ondernemingsnr : 0451861236
Naam
(voluit) : SILVER LAKE HARLEY-DAVIDSON
(verkort) : SILVER LAKE HD
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelom 85
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout
op 6 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap ““Silver Lake Harley-Davidson”, afgekort “Silver Lake HD”” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Wijziging van de naam van de vennootschap.
    •  De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Silver Lake
Harley-Davidson” afgekort “Silver Lake HD” naar “Silver Lake”.
    •  De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan voormelde beslissing zoals
blijkt uit de hierna opgenomen statuten.
Tweede besluit: Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
    •  Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
    •  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
NAAM en VORM De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt
de naam “Silver Lake”.
ZETEL. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR. Onbepaalde duur.
Luik B
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
    •  aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export en het transport van nieuwe
en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, wisselstukken, banden, accessoires en kledij in
verband met motorrijwielen;
    •  De herstelling van alle soorten motorrijwielen;
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270 000,00).
AANDELEN. Het wordt vertegenwoordigd door duizend honderdvijfentwintig (1 125) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
hetzelfde burgerlijk jaar.
WINSTVERDELING. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
tweede vrijdag van de maand juni om zeventien uur (17.00u). Indien die dag een zondag of een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
BESTUUR-CONTROLE.
Keuze “monistisch bestuur” – “enige bestuurder” De vennootschap wordt in principe bestuurd door
een raad van bestuur, zoals hierna opgenomen in de artikelen 14 tot 22. Indien de algemene
vergadering echter beslist slechts één bestuurder te benoemen, dan zal de automatische de
regelgeving van toepassing zijn zoals opgenomen in de artikelen 23 tot 26.
Raad van Bestuur
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een
meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee)
kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming,
is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene
vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. Uittredende bestuurders
zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt
onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Een
bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde
van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn
voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging
eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering,
zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot
op dat ogenblik. Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één
bestuurder telt, gelden vanaf dat moment de regels die van toepassing zijn indien slechts één
bestuurder werd benoemd.
Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een
Luik B
voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt
hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter
of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen drie werkdagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De
bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste twee werkdagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering
wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke
aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig
besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke bestuurder
kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde
raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke
andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een
bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De raad van bestuur kan slechts
rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn
indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt
geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van
de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de
notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid
van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De volmachten alsook de adviezen en
stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft,
worden er aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren
tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen. Alle afschriften en
uittreksels van de notulen worden ondertekend door: de voorzitter of door ten minste twee
bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden: door de afgevaardigd bestuurder(s) die alleen
handelt/handelen. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De algemene vergadering kan
tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen
toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Enige bestuurder
Samenstelling van het bestuursorgaan De vennootschap kan worden bestuurd door een enige
bestuurder..
Bevoegdheden van de enige bestuurder De enige bestuurder oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
Dagelijks bestuur De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige
bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks
bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder. Binnen de grenzen van
het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door
de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Vergoeding van de enige bestuurder De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in
welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding. De
algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur
kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere
gevolmachtigden.
Controle van de vennootschap Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de
wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Vierde besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Vijfde besluit: adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2440 Geel, Winkelom
85.
Zesde besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de hierna genoemde bestuurders en verleent kwijting voor
het gevoerde beleid:“Chapo”, voormeld. “PL-Group”, voormeld. De vergadering besluit tot bestuurder
te (her)benoemen voor een periode ingaande op heden en vervallend bij de jaarvergadering van
2025: “Chapo”, voormeld, waarvoor mevrouw Van Rymenam zal optreden als vaste
vertegenwoordiger. “PL-Group”, waarvoor de heer Van Gastel zal optreden als vaste
vertegenwoordiger Onmiddellijk hierna is de raad van bestuur bijeengekomen en is ze overgegaan
tot de benoeming van de afgevaardigd bestuurder en de vaste vertegenwoordiger. “PL-Group”,
waarvoor de heer Van Gastel zal optreden als vaste vertegenwoordiger Alhier aanwezig, die
uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit: Volmacht.
De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan A.B.M.
Accountantsassociatie, BV orvv BVBA, met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 73B, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen
besluiten.
 
Notaris Jan Van Ermengem
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte gecoördineerde statuten.