Ondernemingsnummer :
0469463469
Benaming :
(voluit) :
PAVECO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Diksmuidestraat(STA) 64
8840 Staden
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 17 juli 2018, ter registratie aan-ge-boden
op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aan-
deel-houders van de naamloze vennootschap "PAVECO”, met zetel te 8840 Staden, Diksmuidestraat
64, beslist heeft om:
EERSTE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten bedrage van € 675.000,00, teneinde het
kapitaal te brengen van € 900 000,00 op € 225.000,00 en dit door evenredige terugbetaling op ieder
der 9.000 aandelen.
De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal van de
vennootschap.
De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 613
van het Wetboek van vennootschappen.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening
houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.
De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet
toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans € 225.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 9.000 aandelen.
Bijgevolg besluit de vergadering om de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen zoals
opgenomen in het zevende besluit hierna.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET EERDER GENOMEN BESLUIT
TOT OMZETTING VAN DE AANDELEN
De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan het op 9 december 2011 door de
algemene vergadering genomen besluit tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op
naam.
VIERDE BESLUIT – AFSCHAFFING TOEGESTAAN KAPITAAL
De vergadering besluit de statutaire bepalingen inhoudende de bevoegdheden van de raad van
bestuur betreffende toegestaan kapitaal te schrappen, en dit wegens het verstrijken van de termijn
ervan.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door één bestuurder afzonderlijk
optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet leveren.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN
De vergadering besluit de modaliteiten van: de zetel van de vennootschap, de uitoefening van
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en
Luik B
uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
en het directie- en auditcomité, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van
bestuurders, gedelegeerd bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en
omzetting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de
Vennootschappenwet.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers
van Deloitte Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President
Kennedypark 8a :
Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.
Mevrouw Linda Martens.
Mevrouw Tine Maes.
Voor analytisch uittreksel
Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.
    •  expeditie akte
    •  gecoördineerde statuten (neerlegging ter griffie)