N° d'entreprise : 0739605697
Nom
(en entier) : INFI-NINA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Victor Hugo 7
 : 1300 Wavre
Objet de l'acte :
OBJET
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société à reponsabilité limitée
INFI-NINA, dressé le 20 janvier 2022 par le notaire Pierre-Olivier Culot à Beloeil, société ayant son
siège à 1300 Wavre, Avenue Victor Hugo 7, inscrite au registre des personnes morales sous le
numéro entreprise 0739.605.697 ; Société constituée par acte reçu par le notaire Paul-Etienne
CULOT à Beloeil, le 13 décembre 2019, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 août suivant
sous la référence 0349500 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE :
Est présente l’actionnaire unique de la société Madame HEM Nina, née à Phnom-Penh (Cambodge)
le 6 janvier 1964, épouse de Monsieur Marc STERCKX, domiciliée à 1300 Wavre, Avenue Victor
Hugo 7.
Mariée sous le régime légal de communauté, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à
ce jour, ainsi déclaré.
Déclarant posséder les 100 actions de la société représentant la totalité du capital social.
 
ORDRE DU JOUR
L’actionnaire unique expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
 
1. Modification de l’objet social et pour cette raison, rapport spécial de l’organe d’administration
préalable établi en application de l’article 5 :101 du Code des Sociétés et des Associations.
2. Modification en conséquence de l’article 3 de la société.
3. Nomination d’un nouvel administrateur.
4. Pouvoirs conférés pour la coordination des statuts.
 
Convocations et quorum
Il résulte de la composition de l’assemblée que la totalité du capital social étant représenté par l’
actionnaire unique déclarant être en possession de toutes les actions, il ne doit pas être justifié de
convocation.  En conséquence l’assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer sur l’
ordre du jour, l’administrateur déclarant en outre que la société n’est pas pourvue d’un commissaire
aux comptes.
 
1. Première résolution
Après avoir pris connaissance du rapport justificatif sur la modification de l’objet social établi par
Madame Nina HEM en date du 19 janvier 2022, antérieurement à la présente assemblée générale ;
L'assemblée décide, à l’unanimité, de remplacer l’objet social actuel et de le modifier comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
-dans le domaine infirmier au sens le plus large, l’accomplissement de tous les actes paramédicaux,
de tous les soins et de toutes les prestations de services relevant de l’art infirmier à l’exclusion de l’
exercice de la médecine.
-l’aide à la mobilité
Volet B
-le transport de personnes et les prestations de garde-malade
-la garde d’enfants, l’activité de crèche
-la gestion administrative
-Les soins de beauté au sens large
-Les activités des laboratoires médicaux
-Les activités d’ingénierie et de conseils techniques
-Les activités des marchands de biens immobiliers
-Le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
-Le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
-Le conseil informatique
 
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
La société a également pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier pour compte propre.
Dans ce cadre, la société pourra faire :
•          Toutes opérations immobilières, à savoir notamment l’achat, la vente, les opérations de
transformation, d’aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location,
d’échange et vente de tous immeubles, le lotissement et la mise en valeur de tous biens immeubles,
à l’exclusion de l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente;
•          Toutes prestations de conseils et services dans le secteur immobilier, en ce compris la
gestion de projet et l’administration de toutes sociétés à finalité immobilière.
•          Toutes prestations de  gestion de patrimoine immobilier au sens le plus large du terme.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, de négoce, distribution, publicité, se rapportant directement
ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
 
 
2. Deuxième résolution
En conséquence des résolutions précédentes, l’article 3 des statuts est modifié comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec ceux-ci :
-dans le domaine infirmier au sens le plus large, l’accomplissement de tous les actes paramédicaux,
de tous les soins et de toutes les prestations de services relevant de l’art infirmier à l’exclusion de l’
exercice de la médecine.
-l’aide à la mobilité
-le transport de personnes et les prestations de garde-malade
-la garde d’enfants, l’activité de crèche
-la gestion administrative
-Les soins de beauté au sens large
-Les activités des laboratoires médicaux
-Les activités d’ingénierie et de conseils techniques
-Les activités des marchands de biens immobiliers
-Le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
-Le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
-Le conseil informatique
Volet B
 
La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans
toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe
au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des
matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
 
La société a également pour objet la gestion d’un patrimoine immobilier pour compte propre.
Dans ce cadre, la société pourra faire :
•          Toutes opérations immobilières, à savoir notamment l’achat, la vente, les opérations de
transformation, d’aménagement, de conclusion de baux commerciaux et/ou civils, de sous-location,
d’échange et vente de tous immeubles, le lotissement et la mise en valeur de tous biens immeubles,
à l’exclusion de l’entreprise d’achat d’immeubles en vue de la revente;
•          Toutes prestations de conseils et services dans le secteur immobilier, en ce compris la
gestion de projet et l’administration de toutes sociétés à finalité immobilière.
•          Toutes prestations de  gestion de patrimoine immobilier au sens le plus large du terme.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, de négoce, distribution, publicité, se rapportant directement
ou indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions ».
 
3. Troisième résolution
L’actionnaire unique décide de la nomination comme administrateur non statutaire de la société, pour
une durée illimitée avec effet rétroactif à la date du 1er avril 2021 de :
Madame STERCKX Tida, née à Etterbeek le 8 avril 1994, célibataire, domiciliée à 1560 Hoeilaart,
Boomgaardlaan 12.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
 
4. Quatrième résolution
L’actionnaire, administrateur unique donne procuration et pouvoirs au Notaire soussigné pour
procéder à la coordination des statuts.
 
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 16 heures 20 minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Déposées en même temps : une expédition de l’acte
avant enregistrement ainsi que la coordination des statuts. Signature : Pierre-Olivier Culot, Notaire