Ondernemingsnr : 0823765669
Naam
(voluit) : MARINA VAN ES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jaarmarktstraat 18/A
 : 2221 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Emilie Stalpaert te Tremelo, de dato 28 februari
2024, nog te registreren, dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “MARINA VAN ES”, waarvan de zetel thans
gevestigd is te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot), Jaarmarktstraat 18/A, R.P.R. 0823.765.669 en
dat zij volgende beslissingen genomen heeft met eenparigheid van stemmen:
“Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)
en de wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet
werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39,
§2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen legt het bestuursorgaan
het omstandig verslag voor waarin de uitbreiding van het voorwerp wordt verantwoord. Het verslag
dateert van 28 februari 2024.
Het verslag, meer bepaald het gedeelte betreffende de motivatie, luidt als volgt:
“De bestuurders wensen het voorwerp aan te laten passen zodat de hoofdactiviteiten van de
vennootschap beter worden omschreven en het de vennootschap toelaat om zich te richten op
nieuwe activiteiten. Door het wijzigen van het voorwerp en het uitoefenen van deze nieuwe
activiteiten, wil de vennootschap inspelen op de nieuwe marktopportuniteiten.
Wij zijn ervan overtuigd dat het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap een goede operatie
is en de vennootschap een nieuw dynamiek zal bezorgen.”
De vergadering erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen. De vergadering verklaart geen enkele opmerking te hebben op voormeld verslag en
verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft in het dossier bewaard.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door huidige tekst van
artikel 3 van de gecoördineerde statuten (na huidige coördinatie eveneens artikel 3 van de statuten)
te vervangen door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, zowel in België als in
het buitenland de uitbating van een kleinhandel in boeken, dagbladen, sigaren, sigaretten, dranken
(frisdranken en sterke dranken), producten in suikergoed, wenskaarten, kantoorbehoeften en
schoolbenodigdheden;
- De exploitatie van één of meer filialen van Lotto, Totto, Nationale Loterij, Tiercé of andere wettelijk
geoorloofde kansspelen;
- Het bedelen van kranten en andere publicatie;
- Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop
van onroerende goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij
dergelijke operaties, het aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke
ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten
van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van
adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren,
beheren voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Zij is
tevens gemachtigd alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de
hiervoor benodigde materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het
binnenland als in het buitenland;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake
financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met
betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer;
- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al da niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten; Het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het beleggen van roerende waarden;
- Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering en
alle hieraanverwante activiteiten;
- Het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur;
- Het geven van theoretisch en praktisch onderricht in het besturen en de techniek van allerhande
voertuigen en verkeersmiddelen;
- Instructeur voor rijscholen, in de meest uitgebreide zin;
- Het organiseren van, of deelnemen aan: projecten, reizen, feesten en events van diverse aard, in
opdracht van derden of op eigen initiatief;
- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook
exclusieve of ongewone voertuigen;
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid; zij mag eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen door
aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
commerciële of financiële deelneming met het doel de bedrijvigheid te ontwikkelen, te begunstigen of
te vergemakkelijken.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist tot invoering van een bepaling inzake de uittreding van vennoten.
Bijgevolg beslist de algemene vergadering tot invoering van een nieuw artikel 12 in de statuten dat
luidt als volgt:
“Artikel 12. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van de
aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de
uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand
nadien worden betaald;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de
laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet
gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hierin inbegrepen voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MARINA VAN ES".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelname met derden, zowel in België als in
het buitenland de uitbating van een kleinhandel in boeken, dagbladen, sigaren, sigaretten, dranken
(frisdranken en sterke dranken), producten in suikergoed, wenskaarten, kantoorbehoeften en
schoolbenodigdheden;
- De exploitatie van één of meer filialen van Lotto, Totto, Nationale Loterij, Tiercé of andere wettelijk
geoorloofde kansspelen;
- Het bedelen van kranten en andere publicatie;
- Alle onroerende verrichtingen in de breedste zin van het woord, namelijk de aankoop, de verkoop
van onroerende goederen, zowel ongebouwd als gebouwen van alle aard, de bemiddeling bij
dergelijke operaties, het aanleggen van industrieterreinen en terreinen bestemd voor ambachtelijke
ondernemingen, sport- en nutsvoorzieningen, het verkavelen, uitrusten en tot waarde brengen van
alle onroerende goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verrichten
van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van derden, het verlenen van
adviezen in verband met bovenvermelde activiteiten; het in eigendom behouden en uitbaten van alle
onroerende goederen, zowel ongebouwde als gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren,
beheren voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle onroerende goederen. Zij is
tevens gemachtigd alle openbare en private werken uit te voeren en de aan- en verkoop van de
hiervoor benodigde materialen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in het
binnenland als in het buitenland;
- Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon;
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis. Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake
financiële, technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing,
commerciële politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met
betrekking tot een commercieel beleid of algemeen beheer;
- De vennootschap kan octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa
ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorafgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap;
- Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al da niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, of ondernemingen
waarin ze bestuursmandaten waarneemt, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van
diezelfde ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen; alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot
alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en rechten; Het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen
van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en
ondernemingen.
- Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, alsmede het zich borg stellen
voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Het beleggen van roerende waarden;
- Managementvennootschap, het leveren van diensten en adviezen inzake beheer, bedrijfsvoering en
alle hieraanverwante activiteiten;
- Het verhuren, ter beschikking stellen van luxe personenwagens met of zonder chauffeur;
- Het geven van theoretisch en praktisch onderricht in het besturen en de techniek van allerhande
voertuigen en verkeersmiddelen;
- Instructeur voor rijscholen, in de meest uitgebreide zin;
- Het organiseren van, of deelnemen aan: projecten, reizen, feesten en events van diverse aard, in
opdracht van derden of op eigen initiatief;
- Het aankopen, leasen, verzamelen, verkopen en verhuren van alle soorten voertuigen dus ook
exclusieve of ongewone voertuigen;
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Inzonderheid zijn uitdrukkelijk uitgesloten de activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden
zijn aan spaar- en depositobanken, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen en
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen, zowel in binnen- als buitenland.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen en dit zowel in binnen- als buitenlandse
vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich eveneens toeleggen op alle industriële en commerciële verrichtingen die
zich daartoe lenen in enig verband van bijhorigheid, samenhang of nuttigheid; zij mag eveneens
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in andere ondernemingen en vennootschappen door
aankoop, inschrijving, inbreng, versmelting, geldschieting of verder onder gelijk welke vorm van
commerciële of financiële deelneming met het doel de bedrijvigheid te ontwikkelen, te begunstigen of
te vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
(…)
Artikel 14 - Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste donderdag van de maand februari, om 18:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
(…)
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 26. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
 (…)
Titel VII. Ontbinding - vereffening
(…)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joris STALPAERT en Meester
Emilie STALPAERT, geassocieerde notarissen te Tremelo om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- Mevrouw VAN ES Marina Louiza Julia, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Jaarmarktstraat 18/A000, die haar mandaat aanvaardt.
- De heer VAN GIJSEL Jan Bernardine, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Jaarmarktstraat 18/A000, die zijn mandaat aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
VASTE VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering beslist vervolgens om te benoemen als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap voor alle vennootschappen waarin de besloten vennootschap MARINA VAN ES een
bestuursmandaat uitoefent:
-          Mevrouw VAN ES Marina Louiza Julia, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischot),
Jaarmarktstraat 18/A000, die haar mandaat aanvaardt.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2221 Heist-op-den-
Berg (Booischot), Jaarmarktstraat 18/A.
Negende besluit
De algemene vergadering beslist ACS ACCOUNTANTS NV, te 2380 Ravels, Grote Baan 201, KBO
0437.828.603  als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering.
 
Voor eensluidend uittreksel, notaris Emilie Stalpaert te Tremelo
Tegelijkertijd neergelegd, uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten