Ondernemingsnr : 0842616927
Naam
(voluit) : GEWI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Looylaan(Kok) 14
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi SANDERS te Koksijde (Sint-Idesbald) op
27 maart 2023, en dragende volgende melding van registratie : “Geregistreerd achtentwintig bladen,
nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Veurne op negenentwintig maart tweeduizend
drieëntwintig, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3063. Ontvangen registratierechten : vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00). De Ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “GEWI”, gevestigd te 8670 Koksijde, Jan Van Looylaan 14, KBO
0842.616.927, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen :
 
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij €
6.200,00, alsook de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 1.860,00, hetzij in het totaal
achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal € 12.400,00, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden
geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte
voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden
de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – BESLISSING TOT VRIJSTELLING VAN VOLSTORTING TEN BELOPE VAN €
12.400 ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN GUNSTIGE NETTO-ACTIEF- EN
LIQUIDITEITSTEST. UITVOERING NETTO ACTIEF- EN LIQUIDITEITSTEST. VASTSTELLING
VAN VERWEZENLIJKING OPSCHORTENDE VOORWAARDE
1. De  vergadering beslist om de twee aandeelhouders vrij te stellen om tot volstorting van voormeld
bedrag, zijnde € 12.400 over te gaan, waardoor de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen” nihil zal bedragen. De vergadering stelt vast dat het vrijstellen om tot volstorting over te
gaan aanleiding geeft tot de netto-actieftest van de algemene vergadering, alsook de liquiditeitstest
van het bestuursorgaan, waarvan sprake in de respectievelijke artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gezien dit vennootschapsrechtelijk als een uitkering
aan de aandeelhouder wordt gekwalificeerd doordat de beslissing een daling van het netto-actief tot
gevolg heeft. Zodoende geschiedt deze beslissing onder opschortende voorwaarde dat voldaan is
aan beide voormelde testen.
Netto-actieftest
2. De algemene vergadering gaat bijgevolg in het kader van artikel 5:142 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen na of het netto-actief, rekening houdende met bovenstaande
uitkering, niet zou dalen tot beneden het beschikbaar eigen vermogen.
(...)
3. De algemene vergadering stelt vast dat haar besluit inzake vrijstelling tot volstorting gevolgd werd
door zowel een gunstige netto-actief-, als een gunstige liquiditeitstest, en stelt vast dat het besluit
inzake vrijstelling tot volstorting actueel en uitvoerbaar is geworden wegens vervulling van voormelde
opschortende voorwaarde.
4. Voor zoveel als nodig verklaren partijen dat de aandelen in januari 2012 uitgegeven werden en
dus voor datum van 1 juli 2013, waardoor deze verrichting géén impact kan hebben op de
moeilijkheid tot uitkering van VVPR-bis-dividenden, gezien de aandelen hier door hun uitgiftedatum
voor 1 juli 2013 toch geen recht op kunnen maken.
VIERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER + ONTSLAG
1. De algemene vergadering stelt vast dat de heer GEENS Laurent zowel als natuurlijke persoon
alsook als vaste vertegenwoordiger van voormelde besturende vennootschap G-CONSULTING in
het bestuursorgaan zetelt, hetgeen sinds de invoering van het WVV niet mogelijk is. Teneinde tot een
geldige samenstelling van het bestuursorgaan over te gaan verklaart men te ontslaan als bestuurder:
de heer GEENS Laurent
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
2. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van BV G-CONSULTING en mevrouw WILLEMS Kathleen,
beiden voornoemd, en dit voor onbepaalde duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLUIT (…)
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-              een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-              Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en
te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap Pylyser Fiscaal Accountants, met zetel te 8484 Middelkerke, Duinenlaan 85A,
ondernemingsnummer 0465.555.161, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele
vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie