Ondernemingsnr : 0466345613
Naam
(voluit) : H.SEYS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gootstraat 4
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“H. SEYS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8880 Ledegem, Gootstraat 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0466.345.613, en voor de Belasting
over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0466.345.613, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te
Wevelgem, op 23 januari 2024, overgemaakt ter registratie:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de van rechtswege omzetting vast, met ingang van 1 januari 2020, van:
- het kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng
buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”;
Ontgrendeling
De aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen (te
ontgrendelen) en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en bijgevolg om het statutair
karakter er van te schrappen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Het gestorte gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve kunnen derhalve worden uitgekeerd,
zonder statutenwijziging, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, en waarvan de tekst
bij uittreksel wordt bekendgemaakt, als volgt:
NAAM
De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt “H.SEYS”.
(...)
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het bedenken, ontwikkelen, uitschrijven, organiseren & realiseren van communicatie- , reclame-  &
marketingcampagnes zoals promotiecampagnes, imago-campagnes, P.R.- voorlichtings- en
activeringscampagnes, etc ....
Het opzetten, ondersteunen, coordineren en organiseren van evenementen, seminars, exposities,
beurzen & congressen in binnen- en buitenland.
Het opzetten, ondersteunen, coordineren en organiseren van alle activiteiten ivm loopbaancoaching,
loopbaanbegeleiding, en arbeidswelzijn van individuen en groepen
De vennootschap kan daarbij instaan voor het coordineren, superviseren & uitvoeren van alle daaruit
voortvloeiende activiteiten:
Het opzetten, aansturen & organiseren van brainstormsessies, creatieve workshops en interactieve
werkseminars;
Het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen & uitwerken van communicatie- marketing- en/of reclame
strategieën en actieplannen;
Het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van campagneideeën, campagneslogans en
copyplatforms;
Het opzetten, aansturen, organiseren & realiseren van shootings, films, video, radio & andere
audiovisuele, grafische of digitale producties, incluis locationhunting, stylisme, muziek, stemmen &
acteurcasting in binnen- en buitenland.
Het opzetten, aansturen, organiseren en aankopen & verkopen van zetwerk, drukwerk;
Het aankopen en verkopen van off- en online mediaruimte;
Het verrichten van studies, analyses, enquetes en marktonderzoek incluis field- & deskresearch en
het aankopen en verkopen van de bronnen of bronbestanden die daarvoor nodig zijn;
Alle verrichtingen die verband houden met consultancy en het verlenen van advies & praktische hulp
aan bedrijven, groepen of individuen;
Het bezoeken, organiseren & ondersteunen van events, seminars, exposities, beurzen &
congressen  in binnen- en buitenland, incluis location- & servicesscreening;
Het verrichten van alle aan- en verkoopactiviteiten die nodig zijn voor het opzetten, organiseren en
voltrekken van deze events, seminars en alle andere interactieve sessies.
Het voor die projecten – zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden - ter beschikking
stellen, en/of huren of verhuren van goederen, gebouwen, lokalen, materieel & rollend materieel,
meubelen, producten en audiovisuele, digitale of papieren communicatiedragers;
Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering ;
b/ het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
c/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
d/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
e/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe produkten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in
de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet gelimiteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing.
STATUTAIR BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een beschikbare eigen vermogensrekening.
 
BESTUURSORGAAN
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd omtrent hun mandaat, wordt dit geacht van onbepaalde duur
te zijn.
Indien zij worden benoemd in de statuten, hebben zij de hoedanigheid van statutaire bestuurder.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Bestuursbevoegdheid
1. Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
3. Ingeval er slechts één bestuurder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij
dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
 
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om 18
uur, op de zetel van de vennootschap.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
VERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling, doch steeds met inachtname van het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Uitkering interimdividend
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige niet-statutair bestuurder (zaakvoerder), ontslag te
geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder
voor onbepaalde duur, te weten:
- Mevrouw SEYS Heidi, voornoemd
Welke bestuurder hier vertegenwoordigd is, en dit mandaat heeft aanvaard, alsook bevestigd heeft
dat er geen besluiten zijn die zich verzetten tegen deze aanstelling.
De ondergetekende notaris bevestigt dat uit een raadpleging van het Centraal Register van
Bestuursverboden de dato 29 december 2023 geen strafrechtelijke bestuursverboden tegen de
voornoemde bestuurders blijken.
Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering deelt vervolgens dat het aantal niet-statutair bestuurders momenteel vastgesteld is
op één (1).
VOLMACHTEN
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap VDWACC, met zetel te
9660 Brakel, Geraardsbergsestraat 173, onder lidnummer 50.801.223, vertegenwoordigd door
mijnheer Van der Wulst Peter, erkend fiscaal accountant onder lidnummer : 11.273.420, om voor hun
rekening en in hun naam op te treden bij het voeren van de boekhouding, de administratie van de
Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, RSZ, Registratie en Domeinen, om er de
aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en
bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren, akkoorden
te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te
vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties en het vervullen van de formaliteiten
bij de Kruispuntbank ondernemingen, en in het algemeen al te doen wat nuttig of nodig is voor de
verdediging van de rechtmatige belangen van ondergetekenden die beloven zo nodig te
bekrachtigen. Hiertoe mogen bovendien alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen
worden en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door de volmachtdrager. Het is de
volmachtdrager bovendien toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een
bijzondere volmacht. Nalatigheid van de volmacht drager zal nooit, om gelijk welke redenen, kunnen
worden ingeroepen. De gegeven volmacht houdt niet in dat de volmacht drager aansprakelijk kan
worden gesteld, zowel burgerlijk als strafrechtelijk, voor belastingfraude, -ontduiking of -ontwijking.
De volmacht drager handelt steeds in opdracht van de eiser. Huidige volmacht zal geldig blijven
behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke herroeping welke aan de volmacht drager betekend.
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
 
(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte akte 23/01/2024
- gecoördineerde statuten