Ondernemingsnr : 1005974627
Naam
(voluit) : XIOR Seraing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Frankrijklei 64-68
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 januari 2025, gehouden
voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen, (1e kanton), blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1/ Na kennisneming van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 17 januari 2025, in
toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslissing om
de bestaande soorten A en B aandelen af te schaffen en de daarmee samenhangende
voordrachtrechten voor de bestuurders. Beslissing dat de raad van bestuur voortaan is samengesteld
uit ten minste het minimum door de wet voorgeschreven aantal leden; aanpassing van artikel 5 en
artikel 14.1 der statuten, zodat deze voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen (2.000.000,00) euro en is verdeeld in twee
miljoen (2.000.000) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.000.000ste
van het kapitaal.”
“Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur
14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van
bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt
op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Iedere bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging
kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.”
2/ Aanvaarding van het ontslagals A-bestuurder met ingang van 21-01-2025 van:
1. “DHK PROJECTS” BV (RPR 0676.531.151 met als vaste vertegenwoordiger de heer DE
HAINAUT Kevin,
2. “BERT WEEMAES” BV (RPR 0537.167.687), met als vaste vertegenwoordiger de heer
WEEMAES Bert, en beslissing hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op
21-01-2025 onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
Vaststelling dat ingevolge de afschaffing van de voordrachtrechten er geen A- en B-bestuurders
meer zijn en dat de raad van bestuur thans nog twee leden telt:
- de heer TEUNISSSEN Christian
- de heer SNAUWAERT Frederik.
3/ Beslissing dat de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte voortaan geldig kan
vertegenwoordigd worden door één bestuurder alleen optredend en aanpassing van artikel 18 der
statuten, luidend als volgt:
“Artikel l8. Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur als college vertegenwoordigt de ven-nootschap in alle handelin-gen in en buiten
rechte, handelend door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte geldig verbonden door één bestuurder alleen
optredend.”4/ Beslissing om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
donderdag van mei om zeventien uur dertig minuten (17u30) en aanpassing van artikel 22 der
statuten, luidend als volgt:
 “Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de derde donderdag van de maand mei om zeventien uur dertig minuten (17u30); indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.”
5/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en van wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister alsmede de
gecoördineerde tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.
Voorts werd bijzondere volmacht verleend aan: Pieter Bogaert, Julie Vuylsteke, Ismail Mintas,
Veronique Bal, en Sofie Robberechts, allen keuze van woonst doende op de zetel van de
vennootschap, aan wie de macht verleend werd, met recht van substitutie en het recht om
afzonderlijk te handelen, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele
verbetering of latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap via de ondernemingsloketten
in de Kruispuntbank voor ondernemingen/het rechtspersonenregister en bij de btw administratie,
overige belastingadministraties alsmede het UBO-register.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + verslag raad van bestuur artikel 7:155, 2e lid
WVV.