Ondernemingsnr : 0801688964
Naam
(voluit) : RheumaFinder
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasgaardstraat 52
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien december tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "RheumaFinder", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Vlasgaardstraat 52, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
A. Verslaggeving.
(…)
B. Creatie soorten van aandelen
TWEEDE BESLISSING: Creatie van soorten van aandelen
Creatie van twee soorten van aandelen, met name de “Gewone Aandelen” en de “Preferente Seed
Aandelen” en met daarbij horende rechten en plichten waarbij:
- de bestaande gewone aandelen zullen behoren tot de Gewone Aandelen;
- de nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de bijkomende inbrengen in geld zoals bepaald
onder agendapunten 3 tot en met 6 zullen behoren tot de Preferente Seed Aandelen;
C. Inbreng in geld
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 274.996,00 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 68.749 Preferente Seed Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 4,00 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
het gehele bedrag.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
4. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening (BIC: KREDBEBB) op naam van de Vennootschap
bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 14 december
2023, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
D. Uitgifte Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten
ZEVENDE BESLISSING: Uitgifte van "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 3 "Anti-Dilutie" Inschrijvingsrechten uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, opgesteld
in toepassing van artikel 5:122, eerste lid, en artikel 5:102, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
(…)
TIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
“Anti-Dilutie” Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de
beschikbare eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging
van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze
inschrijvingsrechten, met uitgifte van een aantal Preferente Seed Aandelen van dezelfde aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort,
zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
E. Uitgifte ESOP Inschrijvingsrechten
ELFDE BESLISSING: Uitgifte van "ESOP" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 24.306 "ESOP" Inschrijvingsrechten in het kader van het "Globaal Plan"
Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid en artikel 5:102, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(…)
DERTIENDE BESLISSING : Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit
van de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de "ESOP" Inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader
van voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
VEERTIENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende
voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
ESOP Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal Gewone Aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden
als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten
en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
F. Statutenwijziging - Volmachten
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
nieuwe inschrijvings- en aandeelhoudersovereenkomst, beslist de vergadering de statuten te
vervangen door de volgende tekst, waarvan hierna een uittreksel volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "RheumaFinder".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het aanbieden van producten en diensten in
biomedische, diagnostische en therapeutische domeinen, bijvoorbeeld door systemen en activiteiten
te ontwikkelen, te verhandelen en te commercialiseren steunend op medische beeldvorming,
beeldbewerking, in vivo analyses.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop,
de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de
verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
dien aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur.
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdachtien duizend
zevenhonderdnegenenveertig (218.749) Aandelen uitgegeven.
Het eigen vermogen van de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderdachtien
duizend zevenhonderdnegenenveertig (218.749) Aandelen op naam, zonder vermelding van waarde,
waarvan honderdvijftig duizend (150.000) gewone aandelen (de Gewone Aandelen) en achtenzestig
duizend zevenhonderdnegenenveertig (68.749) preferente aandelen (de Preferente Seed Aandelen).
(…)
Bestuursorgaan.
Samenstelling
De Vennootschap wordt bestuurd door maximaal vijf (5) Bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de Statuten, de hoedanigheid van statutair Bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de Bestuurders benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere Bestuurders zijn, hun bevoegdheid in overeenstemming met de Statuten en de
Inschrijvings- en Aandeelhoudersovereenkomst.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de Vennootschap verbonden zijn.
Wanneer een rechtspersoon als Bestuurder aangewezen wordt, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger.
Benoemingsrechten
Het Bestuursorgaan bestaat steeds uit de volgende Bestuurders, steeds op voordracht van de
relevante Aandeelhouder(s):
(i) de Oprichters hebben het recht om gezamenlijk kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
twee (2) stemgerechtigde Bestuurders (elk een Oprichter Bestuurder);
(ii) de Investeerder heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van twee (2)
stemgerechtigde Bestuurders (elk een Investeerder Bestuurder);
(iii) het Bestuursorgaan heeft het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van één (1)
onafhankelijke bestuurder met relevante sectorervaring en sectorkennis die niet verbonden is aan
een Aandeelhouder of zijn of haar Verbonden Entiteiten, wiens identiteit aanvaardbaar is voor de
Investeerder (de Onafhankelijke Bestuurder).
Uitoefening van de benoemingsrechten
Indien een (groep van) Aandeelhouder(s) zijn (hun) recht uitoefen(t)(en) om een Bestuurder te
benoemen op zijn (hun) voorstel in overeenstemming met Artikel 10.2, is de algemene vergadering
verplicht, en de Aandeelhouders zullen ervoor zorgen dat, deze vacature zal worden ingevuld op
grond van een lijst van kandidaten voorgedragen door deze (groep van) Aandeelhouder(s) in
overeenstemming met Artikel 10.2, en dit zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan één (1)
maand na de ontvangst van een kennisgeving daartoe, en in geen geval later dan de volgende
vergadering van het Bestuursorgaan.
(…)
Bevoegdheden van het Bestuursorgaan
De Bestuurders kunnen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de Vennootschap, behalve deze die de wet of de Statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De Bestuurders vormen een college, dat handelt zoals een raadsvergadering. Het Bestuursorgaan
duidt onder haar leden een voorzitter aan (de Voorzitter).
De Bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzonder
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de Vennootschap.
(…)
Bijeenroeping
Het Bestuursorgaan kan samengeroepen worden door elke Bestuurder, alleen handelend, zo vaak
het belang van de Vennootschap het vergt. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van een
Bestuurder, uiterlijk binnen de Werkdag na de aanvraag hiertoe, en de vergadering zal plaatsvinden
binnen de maand na de aanvraag hiertoe.
De agenda van elke vergadering van het Bestuursorgaan en het ondersteunend materiaal en alle
ondersteunende documentatie zal door de Voorzitter of de Bestuurder(s) die de vergadering
bijeenroepen, aan alle Bestuurders worden bezorgd ten minste vijf (5) volledige Werkdagen voor
aanvang van de vergadering van het Bestuursorgaan. Alle andere relevante documenten die
betrekking hebben op een vergadering van het Bestuursorgaan worden ten minste drie (3)
Werkdagen voor de vergadering van het Bestuursorgaan aan elke Bestuurder verstrekt. In
uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de urgentie van de zaak en de belangen van de
Vennootschap dit vereisen (zoals naar behoren gemotiveerd), kan een vergadering van het
Bestuursorgaan worden gehouden op kortere termijn, of zelfs zonder voorafgaande oproeping, maar
in het laatste geval alleen als alle Bestuurders er schriftelijk mee instemmen of indien alle
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn tijdens een dergelijke vergadering.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroeping wordt aangeduid.
Het Bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat
deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden, op voorwaarde dat alle Bestuurders aanwezig zijn of
afstand hebben gedaan van hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd. Het
Bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De notulen van de vergaderingen van het Bestuursorgaan worden ondertekend door de Voorzitter en
de Bestuurders die erom verzoeken.
Besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden genomen met een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid, mag het Bestuursorgaan enkel beraadslagen indien ten minste vijftig
procent (50%) van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder ten minste één (1)
Investeerder Bestuurder. Verhinderde Bestuurders kunnen aan een andere Bestuurder opdracht
geven hun te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De vorm van
de volmacht wordt vastgesteld door het Bestuursorgaan.
Indien aan het aanwezigheidsquorum vermeld in vorige paragraaf niet is voldaan, kan een volgende
vergadering met dezelfde agenda geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, met dien verstande dat de beslissingen steeds worden genomen met een
eenvoudige meerderheid van de stemmen (aanwezig of vertegenwoordigd).
Indien het Bestuursorgaan moet besluiten over beslissingen die moeten worden genomen met een
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid, dienen ten minste zestig procent (60%) van de
Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, waaronder minstens één (1) Investeerder
Bestuurder.
Met uitzondering van de beslissingen die moeten worden genomen met een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid, worden de beslissingen genomen met een gewone meerderheid. Een
gewone meerderheid impliceert de goedkeuring door meer dan de helft van het totale aantal
uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen niet worden beschouwd als uitgebrachte stemmen)).
Elke Bestuurder heeft één (1) stem, te vermeerderen met het aantal geldige volmachten in het bezit
van die Bestuurder.
Gedelegeerd Bestuurder
Het Bestuursorgaan kan één (1) of meerdere gedelegeerd bestuurders of algemeen directeurs
benoemen onder haar Bestuurders (rechtstreeks of onrechtstreeks via de management
vennootschap onder Controle van deze Bestuurder en waarvan deze Bestuurder vast
vertegenwoordiger is) of andere personen (de Gedelegeerd Bestuurder(s)). Elke Gedelegeerd
Bestuurder is bevoegd voor (i) het dagelijks bestuur en (ii) de Gedelegeerd Bestuurder
Bevoegdheden.
Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid
De volgende beslissingen of handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap zijn
onderworpen aan een Gekwalificeerde Bestuurdersmeerderheid:
(i) nieuwe activiteiten ontplooien of een wezenlijke verandering aanbrengen in de aard van de
activiteiten of het rechtsgebied waarin deze worden geleid en gecontroleerd;
(ii) het aanbrengen van wezenlijke veranderingen in de strategie en/of het Business Plan van de
Vennootschap;
(iii) het goedkeuren of wijzigen van het jaarlijkse Business Plan en budget;
(iv) het doen van niet-gebudgetteerde kapitaaluitgaven (inclusief investeringen) van meer dan EUR
50.000 per operatie en op een cumulatieve jaarlijkse basis;
(v) het vaststellen, beëindigen of wijzigen van bonus-, winstdelings-, werknemersaandelenoptie- of
andere stimuleringsregelingen;
(vi) het aannemen en ontslaan van personen die deel uitmaken van het hogere management en enig
ander personeel met een salaris (inclusief bonus maar exclusief opties) van meer dan EUR 75.000
per jaar;
(vii) fusies met en verwerving of vervreemding van andere bedrijven of ondernemingen of anderszins
inschrijven op of het verwerven of vervreemden van effecten in het kapitaal van een andere
vennootschap;
(viii) oprichting van dochterondernemingen of filialen;
(ix) transacties met betrekking tot onroerende goederen of andere registergoederen
(x) het starten of beslechten van geschillen of arbitrage namens de Vennootschap, anders dan in
verband met de inning van schulden en het nemen van maatregelen die niet kunnen worden
uitgesteld (die onmiddellijk aan het Bestuursorgaan zullen worden meegedeeld);
(xi) geld lenen of schulden aangaan of andere financieringstransacties aangaan anders dan
krachtens een kredietfaciliteit voor een bedrag van niet meer dan EUR 50.000;
(xii) geld lenen of voorschotten geven of krediet verlenen buiten de gewone bedrijfsuitoefening aan
een persoon of bedrijf buiten de Vennootschap voor een bedrag van meer dan EUR 50.000;
(xiii) het aangaan, beëindigen of wijzigen van de voorwaarden van transacties met Aandeelhouders,
leden van het managementteam, de Oprichters, leden van het Bestuursorgaan, hun verbonden of
verwante personen;
(xiv) het vervreemden, toekennen of verwerven (anders dan in overeenstemming met de begroting)
van activa (inclusief Intellectuele Eigendom) met een boek- of marktwaarde van meer dan EUR
50.000, of licentie in of uit materieel Intellectueel Eigendom;
(xv) het vestigen van een hypotheek, pandrecht of het anderszins bezwaren van enige activa (met
inbegrip van Intellectuele Eigendom) of Aandelen van de Vennootschap.
(xvi) validatie van Mijlpalen van de Tweede Tranche, voor zover van toepassing.
(xvii) goedkeuring van de toewijzing van de optiepool aan management, werknemers en
onafhankelijke bestuursleden.
(xviii) invoering en beheer van een aandelenoptieplan;
(xix) uitvoering en/of wijziging van technische/marketingovereenkomsten, licentieovereenkomsten of
andere belangrijke contracten van de Vennootschap;
(xx) bepaling van de bevoegdheid van de Gedelegeerd Bestuurder(s), waaronder de CEO,
verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
In het geval dat er geen beslissing kan worden genomen door een Gekwalificeerde
Bestuurdersmeerderheid met betrekking tot een van de aangelegenheden waarnaar wordt verwezen
in dit Artikel 17 omwille van het feit dat één (1) of meer Bestuurders zich moeten onthouden van
stemming omwille van een belangenconflict in overeenstemming met het Belgische Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot dergelijke
aangelegenheid onderworpen zijn aan een algemene vergadering van Aandeelhouders die beslist
met een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid.
Vertegenwoordiging
De Vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden, voor rechtbanken en bij
transacties, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een
notaris vereist zou zijn, door twee (2) Bestuurders, waaronder ten minste één (1) Investeerder
Bestuurder, die gezamenlijk handelen, niettegenstaande beraadslaging en goedkeuring door het
Bestuursorgaan, of door de Gedelegeerd Bestuurder handelend binnen de grenzen van het dagelijks
bestuur en de Gedelegeerd Bestuurders Bevoegdheden.
Bovendien kunnen de houders van bijzondere volmachten de Vennootschap rechtsgeldig
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun volmacht.
Controle
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
Vennootschap toevertrouwd aan één (1) of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste van de maand juni om
10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een Aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van Aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van Aandelen;
- de rechten verbonden aan de Aandelen van de Aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de beraadslaging en stemming.
Zittingen – processen-verbaal.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de aanwezige Aandeelhouder die de meeste
Aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De Voorzitter zal een secretaris aanduiden
die niet noodzakelijk Aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering worden neergelegd in een register dat wordt bewaard
op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
Aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het Bestuursorgaan.
Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder Aandeel recht op één stem.
§2. Elke Aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet Aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een Aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de Vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de Vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, Statuten, Inschrijvings- en
Aandeelhoudersovereenkomst of besluiten die een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid
vereisen, worden de besluiten genomen met een meerderheid van vijftig procent plus één (50%+1)
van de uitgebrachte stemmen (waarbij onthoudingen en ongeldige stemmen niet worden geteld als
uitgebrachte stemmen).
§5. De volgende beslissingen of handelingen van, of met betrekking tot, de Vennootschap zijn
onderworpen aan een Gekwalificeerde Aandeelhoudersmeerderheid:
(i) het omzetten van de rechtsvorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap
(ii) de juridische fusie, splitsing of omvorming van de Vennootschap;
(iii) het initiëren van vereffening, ontbinding en liquidatie van de Vennootschap of het aanvragen van
faillissement of opschorting van betaling van schulden;
(iv) het wijzigen van de Statuten van de Vennootschap;
(v) het declareren van dividenden of uitkeringen aan Aandeelhouders van welke aard dan ook;
(vi) het doen van afstand van de Mijlpalen van de Tweede Tranche;
(vii) de overdracht of verplaatsing van de Vennootschap of delen ervan;
(viii) de verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap door bijkomende bijdragen, met
inbegrip van de volledige of gedeeltelijke afschaffing van het Voorkooprecht en de uitgifte van
aandelen onder de nominale waarde;
(ix) vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap door middel van uitkeringen;
(x) inkoop, verkoop of intrekking van eigen aandelen;
(xi) elke wijziging van de rechten, voorkeuren of voorrechten van de preferente aandelen;
(xii) enige wijziging van het voorwerp van de Vennootschap; en
(xiii) enige uitkering van dividenden.
(…)
Boekjaar.
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Ontbinding.
De Vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars.
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, zijn de
Bestuurders in functie aangewezen als vereffenaars krachtens deze Statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
(…)
ZESTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering beslist te ontslaan als bestuurder van de Vennootschap vanaf vijftien december
tweeduizend drieëntwintig:
- de heer FOSSELLE Nicolaas Johan Leo;
- de heer VAN DEN BERGHE Thomas; en
- de heer JANS Lennart Bert Olger;
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vijftien december
tweeduizend drieëntwintig en voor een onbepaalde duur:
- de heer FOSSELLE Nicolaas Johan Leo; en
- de heer VAN DEN BERGHE Thomas; en
- de besloten vennootschap Mobio Consult BV, en met als vaste vertegenwoordiger de heer
MORTIER Kjell, geboren te Gent op 15 oktober 1976; en
- de commanditaire vennootschap Ceelen Concultancy BV, en met als vaste vertegenwoordiger de
heer CEELEN Liesbeth, geboren te Leuven op 8 maart 1979.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
ZEVENTIENDE BESLISSING: Keuze van woonplaats.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen de
bestuurders en desgevallend de vaste vertegenwoordigers, allen voornoemd, keuze van woonplaats
op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat als
bestuurder van de vennootschap raken.
(…)
TWINTIGSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dominik Verbist en de heer Glenn L’hoest,
woonstkeuze gedaan hebbende te Lange Kievitstraat 118, 2018 Antwerpen, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten,
de verslagen van het bestuursorgaan en de verslagen van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing
van artikelen 5:102 en 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris