Ondernemingsnr : 0871395639
Naam
(voluit) : LOGI-TECHNIC INFRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 3 bus a
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Logi-Technic Infra",
waarvan de zetel gevestigd is te 8490 Jabbeke, Vlamingveld 3, bus A, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
“HOOFDSTUK I. NAAM - ZETEL - VOORWERP — DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "Logi-Technic Infra".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied
Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur, zowel in België als in het buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of
agentschappen oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
Activiteiten van bouwonderneming en aanverwante activiteiten
- De bouwonderneming in het algemeen en in het bijzonder algemene installatie- en
elektriciteitswerken alsook elektrotechnische montagewerken;
- Alles betreft het plaatsen en onderhouden van HVAC-installaties;
- Alles betreft het plaatsen en onderhouden van sanitaire installaties;
- Plaatsen en onderhouden van beveiliging en alarmtoestellen dit zowel voor in- uitbraak en brand of
enig andere verwittigingstoestellen, bouwpromotie en projectontwikkeling;
- Alles in verband met de plaatsing en de afbraak wat enigszins met de activiteiten van de bouw te
maken heeft;
- Studies en engineering in verband met de hierboven vermelde activiteiten en dit in hoofde als in
bijkomende orde;
- Outsourcen van technische medewerkers;
- Verhuur van rollend materieel, inbegrepen personenauto's en lichte bestelwagens;
- Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera's;
- Conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van alarmsystemen, de onderdelen ervan en de er
op aangesloten componenten voor zover deze alarmsystemen bestemd zijn om misdrijven tegen
personen of onroerende goederen te voorkomen of vast te stellen;
Deze opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend
Diverse
- Waarnemen van bestuursmandaten;
- Waarnemen van syndicusschappen;
- Vervullen van managementsopdrachten;
- Tussenpersoon in de handel van goederen en diensten in de ruimste zin;
- Vastgoedhandelaar in de ruimste zin van het woord;
- Makelaar in verzekeringen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijke wijze
en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan borg staan tegen financiële instellingen in het kader van leningen en
Kredietopnemingen
- Optreden als makelaar, vertegenwoordiger van de vennootschap en/of als tussenpersoon bij het
kopen, verkopen, huren en verhuren en het beheer van roerende en onroerende goederen zowel
voor eigen als voor rekening van derden;
- Het rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van bedrijfspersoneel;
- Het verrichten van studies en onderzoek, marktstudies, promotie raadgeving;
- Prospectie, techno-consult, assistentie i.v.m. management engineering, coördinatie en consultancy,
technisch, commercieel, administratief, financieel advies;
Algemeen
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, zowel in België als in het buitenland:
- Het verlenen van prestaties van alle aard, rechts- of onrechtstreeks, in verband met de
commercialisering, het gebruik en de aanwending van materieel;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het bijzonder met betrekking
tot het aankopen en verkopen, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
- Het verlenen van dienstprestaties van alle aard, rechts- of onrechtstreeks, in verband met de
commercialisering, het gebruik en de aanwending van materieel; het organiseren van cursussen en
seminaries in verband met marketing en verkoop met betrekking tot verkoop;
- Het exploiteren van een zaak in de meest uitgebreide zin van het woord, waaronder begrepen het
(doen) samenstellen van pakketten, het verlenen van diensten en het adviseren op dit gebied.
Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle verrichtingen in onroerende en
roerende goederen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp
of activiteiten voeren die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling en alle rechten van intellectuele of
industriële eigendom verwerven, ontwikkelen, in licentie geven, exploiteren of vervreemden.
De vennootschap mag door middel van inbreng, inschrijving, fusie of om het even welke andere wijze
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in het buitenland als
in België, die een gelijksoortig voorwerp nastreven en waarvan het voorwerp in enige verband met
het hare staat.
Zij mag haar roerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van
het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij
heeft.
Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De opsomming is slechts aanwijzend en niet beperkend.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - EFFECTEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd dertienduizend euro
(313.000,00 EUR).
Het is verdeeld in driehonderd dertien (313) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die
elk een/driehonderd dertiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal
leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar
door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te alien tijde kan
worden herroepen. De aandeelhouders benoemen onder de bestuurders steeds een A-bestuurder.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur benoemt de A-bestuurder als voorzitter.
De bestuurders oefenen hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID
§1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
aandeelhouders of bestuurders. De raad van bestuur bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk
of als college optreden.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd
bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
“dagelijks bestuurder”, “directeur” of “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
en het interne besluitvormingsproces uiteengezet in artikel 9, zal de vennootschap geldig
vertegenwoordigd zijn ten aanzien van derden:
(a)  met betrekking tot aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoren:
door twee bestuurders, waaronder steeds de A-bestuurder, gezamenlijk handelend;
(b)  met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap: door (een) gevolmachtigde(n) tot
dit bestuur, individueel handelend;
(c)  voor handelingen binnen het kader van de hun verleende volmacht: door bijzondere
vertegenwoordigers die benoemd zijn door de raad van bestuur als gevolmachtigden. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(…)
HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.
Artikel 13. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van juni om 08.30
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op iedere
andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die
een/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone
aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere
andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
(…)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
bepaald in de toepasselijke wetgeving en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
(…)
Artikel 21. STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op een stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
HOOFDSTUK V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN -
WINSTVERDELING.
Artikel 24. BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op een januari en eindigt op een en dertig december van elk jaar.
Artikel 25. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de wettelijke
voorwaarden.
HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Benoeming tot A- bestuurder.
In toepassing van artikel 8 van de statuten, duidt de vergadering haar bestuurder House of HR NV,
met zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0643.887.978, vast vertegenwoordigd
door mevrouw Rika Camilla Alice Coppens, aan als A-bestuurder van de Vennootschap voor de
duurtijd van haar mandaat als bestuurder.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Gert-Jan Audoore en mevrouw Daphne
Van de veire, woonstkeuze gedaan hebbende te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris