Ondernemingsnr : 0889573934
Naam
(voluit) : TRAFLUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Europark 1003 bus 1-1
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te
Houthalen-Helchteren, op 20 december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
-de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TRAFLUX", met zetel te 3530 Houthalen-
Helchteren, Europark 1003/1-1 en met ondernemingsnummer BTW BE 0889.573.934 RPR
Antwerpen, afdeling Hasselt, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – Kennisname verslag bestuursorgaan inzake de voorgestelde uitgifte van
inschrijvingsrechten overeenkomstig het globaal inschrijvingsrechtenplan
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld in
toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitgifte van 75 inschrijvingsrechten op aandelen van
de vennootschap onder het globaal inschrijvingsrechtenplan ten voordele van geselecteerde
bestuurders, werknemers en/of consultants van de Vennootschap.
TWEEDE BESLISSING – Kwijting niet naleven art. 5:84 WVV
De vergadering verleent kwijting aan het Bestuursorgaan voor het niet opstellen, neerleggen en
toezenden van een kopie van het voormelde verslag van het Bestuursorgaan samen met de
oproepingsbrief conform artikel 5:84 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING – Beraadslaging over het voorstel tot de uitgifte van 75 inschrijvingsrechten op
aandelen van de vennootschap
Na beraadslaging beslist de vergadering unaniem tot uitgifte van 75 inschrijvingsrechten op aandelen
van de vennootschap onder het globaal inschrijvingsrechtenplan ten voordele van geselecteerde
bestuurders, werknemers en/of consultants van de Vennootschap conform voormeld bijzonder
verslag van het bestuursorgaan.
VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en uitoefenvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten
De vergadering beslist unaniem dat elk van de 75 uitgegeven inschrijvingsrechten het recht geven
om in te schrijven op één aandeel van de vennootschap, ten gunste van geselecteerde bestuurders,
werknemers en/of consultants van de Vennootschap, overeenkomstig het globaal
inschrijvingsrechtenplan, en beslist tot vaststelling van de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten overeenkomstig het globaal
inschrijvingsrechtenplan, welk document na parafering en “ne varietur” getekend door de
comparanten en de instrumenterende notaris, aan deze akte wordt gehecht om ermee te worden
geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.
VIJFDE BESLISSING – Verhoging van het eigen vermogen onder opschortende voorwaarde
Na beraadslaging beslist de vergadering unaniem tot de verhoging van het eigen vermogen van de
vennootschap, in één of meerdere keren, door inbrengen in geld, onder de opschortende voorwaarde
en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, en de daarmee gepaard gaande
intekening op de uitgifte van nieuwe aandelen van de vennootschap. Mits betaling van de
uitoefenprijs voor de inschrijvingsrechten die rechtsgeldig onder het globaal inschrijvingsrechtenplan
worden uitgeoefend, zal het eigen vermogen van de vennootschap worden verhoogd tegen uitgifte
Luik B
van nieuwe aandelen van de vennootschap waarop de uitgeoefende inschrijvingsrechten recht geven
en waarvan de rechten zijn omschreven in de statuten van de vennootschap. Die nieuwe aandelen
zullen delen in de winst vanaf hun creatie.
ZESDE BESLISSING – Verzaking aan het voorkeurrecht
Alle bestaande aandeelhouders van de vennootschap, hierbij allen aanwezig of vertegenwoordigd
als gezegd, verklaren ieder individueel en uitdrukkelijk volledig te verzaken aan hun voorkeurrecht
om in te tekenen op de ingevolge voorgaande beslissing uitgegeven inschrijvingsrechten ten gunste
van geselecteerde bestuurders, werknemers en/of consultants van de Vennootschap,
overeenkomstig het Warrantenplan 2018, coördinatie december 2020.
De aandeelhouders verklaren daarbij tevens dat zij volledig op de hoogte zijn van de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten overeenkomstig het
globaal inschrijvingsrechtenplan en dat zij volledig zijn ingelicht over de gevolgen van de operatie en
de omstandigheden waarin zij is tot stand gekomen.
ZEVENDE BESLISSING – Machtigingen
De vergadering verleent machtiging aan iedere bestuurder, alleen handelend, tot uitvoering van de
beslissingen aangaande het voorgaande en inzonderheid tot vaststelling van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten onder het globaal inschrijvingsrechtenplan en de totstandkoming van de daaruit
voortvloeiende verhoging(en) van het eigen vermogen in één of meerdere malen en uitgifte van een
evenredig aantal nieuwe aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten
en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het ondertekenen van alle
overeenkomsten, registers, akten en notulen die daarmee verband houden en tot vaststelling van de
daaruit voortvloeiende wijzigingen aan de statuten en de coördinatie van de statuten, dit alles in één
of meerdere keren en één of meerdere akten.
 
Voor ontledend uittreksel.
Getekend notaris Frank Goddeeris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering
    •  Verslaggeving bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten