Ondernemingsnr 0447.221.072
Naam
(voluit):	WYNGAERD
(verkort):
naamloze vennootschap	Rechtsvorm:
Volledig adres v.d. zetel:	Leliestraat 20
9920 Lievegem
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Pol VANDEN BROECKE, notaris met standplaats te
Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te
9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 24 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
WYNGAERD, met zetel te 9920 Lievegem, Leliestraat 20, RPR Gent, afdeling Gent 0447.221.072,
volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING - Goedkeuring van de jaarrekening
De algemene vergadering neemt kennis van de jaarrekening, bestaande uit een balans,
resultatenrekening en toelichting, over het boekjaar ingegaan op 1 januari 2024, en afgesloten op
heden, waarbij de jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting werd
opgemaakt op toestand 13 december 2024.
De bestuurders verklaren dat er sedert 13 december 2024 niets meer gewijzigd is aan de
boekhoudkundige toestand van de vennootschap, behoudens de betaling van de schulden.
Vervolgens bespreekt de algemene vergadering de jaarrekening en keurt deze goed, inclusief
de door de bestuurders voorgestelde bestemming van het resultaat.
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Kwijting aan de bestuurders
De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders te weten de Heer
WYNGAERD Jean Roger François, ... , wonende te 9920 Lievegem, Leliestraat 20; Mevrouw
CHERRETTÉ Eliane Elise Jeannine, ... , wonende te 9920 Lievegem, Leliestraat 20; en Mevrouw
WYNGAERD Isabelle Rolande Sylvie, ... , wonende te 9920 Lovendegem, Mimosastraat 6; voor de
uitoefening van hun mandaat voor de periode tussen 1 januari 2024 en heden, 24 december 2024.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Verslagen
Voorafgaandelijke lezing, onderzoek en toelichting	van de stukken en verslagen
voorgeschreven door artikel 2:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2024 waarin het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht.
- staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 13 december 2024.
- verslag van een bedrijfsrevisor handelend over voormelde staat van activa en passiva,
inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is
weergegeven.
De vergadering stelt vast dat het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor letterlijk luidt
als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de vennootschap BV WYNGAERD, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 13
december 2024 met een balanstotaal van 23.190,87 EUR en een netto-actief van 16.566,12 EUR een
getrouw beeld van de toestand van de vennootschap BV WYNGAERD, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden
Volgens een schriftelijke verklaring van het bestuursorgaan heeft de vennootschap geen
achterstallige verplichtingen t.a.v. de fiscale - en sociale overheden, die niet in boekhoudkundige staat
voorkomen en die het vermogen en de financiële positie aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Doch
eventuele toekomstige fiscale en/of sociale controles over de afgelopen en huidige periodes kunnen
nog eventuele bijkomende schulden doen ontstaan. Conform artikel 2:104 §1 WVV worden de
aandeelhouders ingevolge de sluiting van de vereffening, onverdeelde eigenaars, elk voor hun deel,
van alle actieve vermogensbestanddelen van de vennootschap, ook al zijn deze op het ogenblik van
de sluiting van de vereffening niet gekend.
Op verklaring van het bestuursorgaan zou de vennootschap momenteel niet geconfronteerd
worden met hangende geschillen.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de
nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva,
afgesloten op 13 december 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft,
in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het
opstellen van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook
voor de naleving van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste
voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 17 december 2024
om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het
opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is
het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de
toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te
nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling en/of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, aandeelhouders, en/of derden zoals
vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen
van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van
artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel
is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald
en/of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van
vennoten, aandeelhouders en/of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva en/of er
een schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
Deinze, 18 december 2024
(getekend)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, Bedrijfsrevisor"
Goedkeuring van de verslagen.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de
vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid
geboden door artikel 2:80 WVV wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in
één akte.
De voorzitter verklaart ingevolge het voorgaande, dat de vennootschap op heden voldoet aan
de voorwaarden opgenomen in artikel 2:80 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij
de ontbinding en de sluiting in één akte mogelijk is.
Dienvolgens beslist de algemene vergadering de NV "WYNGAERD" te ontbinden vanaf heden
met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Toebedeling van het vennootschapsvermogen
Beslissing tot toebedeling van het volledige vennootschapsvermogen, inclusief alle nog te
innen vorderingen en vergoedingen, niets uitgezonderd en zonder voorbehoud, van de ontbonden
vennootschap aan de aandeelhouders.
De ontbinding stelt van rechtswege een einde aan het mandaat van de bestuurders in functie
zijnde de Heer Jean Wyngaerd, Mevrouw Eliane Cherrette en Mevrouw Isabelle Wyngaerd, allen
voornoemd.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op het voorgaande beslist de algemene vergadering de vereffening onmiddellijk te
sluiten en stelt zij vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan vanaf heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard
gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgend adres: te 9920 Lievegem, Leliestraat 20.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING - Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan:
- De Heer Jean Wyngaerd, voornoemd om de actief- en passiefbestanddelen toe te bedelen
aan de aandeelhouders, en in het bijzonder om te handelen in dit kader, zo onder jegens de financiële
instellingen waar de vennootschap rekeninghouder was, ten einde onder meer alle rekeningen en
beleggingen (of enig ander financieel product) te liquideren en af te sluiten;
- de besloten vennootschap NOTARISSEN NOORD, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met
zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, en al haar bestuurders en aangestelden, met recht van
indeplaatsstelling, kunnende ieder alleen handelen, teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- AKAB BV, te 9940 Evergem, Drogenbroodstraat 23, alsook diens bestuurders en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te
vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank
van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief