Ondernemingsnr : 0547 783 942
Naam
(voluit) : EVOLVE-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse Hengstenberg 177
Onderwerp akte : VOORWERP - STATUTEN - RECHTSVOORM - Ontslag - herbenoeming -
Zetel
Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "EVOLVE-IT", met zetel te 3090 Overijse, Hengstenberg 177, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0547.783.942 RPR Brussel
opgemaakt door Meester Nicolas Demolin, notaris te Manage, op 10/04/2024, waaruit blijkt dat volgende
beslissingen genomen werden:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Titel A.
Bekrachtiging
Voor zover nodig, keurt de algemene vergadering de beslissing goed die op 15/01/2018 is genomen om de
zetel te verplaatsen naar het huidige adres.
Titel B.
Afschaffing van de tekst van de statuten in de Franse taal
Gelet op de verplaatsing van de zetel naar huidig adres, hetzij in het Vlaams Gewest, besluit de vergadering
tot afschaffing van de tekst van de statuten in de Franse taal.
Titel C.	.
Wijziging van het voorwerp en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de algemene
vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda
en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 Voorwerp van de statuten
wordt vervangen als volgt:
"Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met anderen, zowel in België als in het buitenland, heeft betrekking op volgende activiteiten:
· 2620: Vervaardiging van computers en randapparatuur
· 62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
· 62020: Computerconsultancy-activiteiten
· 62030: Beheer van computerfaciliteiten
· 62090: Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
· 631: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
· 95110: Reparatie van computers en randapparatuur
· 474: Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
· 6820: Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
· 3101: Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
· 4332: Schrijnwerk
· 7410: Gespecialiseerde designers
Deze verklaring is voorbeeldig en niet beperkend.
Het bedrijf kan ook geïnteresseerd zijn door fusie, inschrijving of op enige andere wijze bedrijven,
verenigingen of vennootschappen met een soortgelijk, analoog of verwant doel als het zijne of van welke aard
dan ook het bevorderen van het sociale doel.
Zij kan dus, en met name in België en in het buitenland, alle goederen verwerven, bezitten en vervreemden
meubels en gebouwen van welke aard dan ook, beheer en exploiteer ze, doe alle investeringen, leningen en
leningen, geef ze uit verplichtingen met of zonder garantie en voert alle roerende, onroerende, industriële
transacties, commerciële, financiële en alle andere zaken die direct of indirect verband kunnen houden met het
object sociaal zijn, de uitbreiding en ontwikkeling ervan vergemakkelijken of die de algemene vergadering
noodzakelijk, nuttig of nuttig acht geschikt.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Titel D.
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aanneming van nieuwe statuten in de Nederlandse taal
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achtduizend zestig euro (€
8.060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat
het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
3. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten in de
Nederlandse taal (gezien het voorstel waarvan sprake onder Titel B) aan te nemen, die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp (gezien het voorstel waarvan sprake onder Titel B).
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « EVOLVE-IT ».
In alle schriftelijke documenten van de vennootschap (facturen, advertenties, brieven, websites, enzovoort)
moet worden vermeld:
·De naam van de vennootschap;
·De volledige of afgekorte rechtsvorm;
·De precieze aanduiding van de zetel van de vennootschap;
·Het ondernemingsnummer;
·De woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van
de rechtbank van de vennootschap;
·In het voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap;
·In het voorkomend geval, de vermelding dat de vennootschap in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten,.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Het doel van de vennootschap, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met anderen, zowel in België als in het buitenland, heeft betrekking op volgende activiteiten:
· 2620: Vervaardiging van computers en randapparatuur
· 62010: Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
· 62020: Computerconsultancy-activiteiten
· 62030: Beheer van computerfaciliteiten
· 62090: Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
· 631: Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
· 95110: Reparatie van computers en randapparatuur
· 474: Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
· 6820: Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
· 3101: Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
· 3102: Vervaardiging van keukenmeubelen
· 4332: Schrijnwerk
· 7410: Gespecialiseerde designers
Deze verklaring is voorbeeldig en niet beperkend.
Het bedrijf kan ook geïnteresseerd zijn door fusie, inschrijving of op enige andere wijze bedrijven,
verenigingen of vennootschappen met een soortgelijk, analoog of verwant doel als het zijne of van welke aard
dan ook het bevorderen van het sociale doel.
Zij kan dus, en met name in België en in het buitenland, alle goederen verwerven, bezitten en vervreemden
meubels en gebouwen van welke aard dan ook, beheer en exploiteer ze, doe alle investeringen, leningen en
leningen, geef ze uit verplichtingen met of zonder garantie en voert alle roerende, onroerende, industriële
transacties, commerciële, financiële en alle andere zaken die direct of indirect verband kunnen houden met het
object sociaal zijn, de uitbreiding en ontwikkeling ervan vergemakkelijken of die de algemene vergadering
noodzakelijk, nuttig of nuttig acht geschikt.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen, werden honderd (100) aandelen uitgegeven. De aandelen zijn
genummerd van 1 tot 100.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de
opgravingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze .
aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt
hij zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden
beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met
zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar,
moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure
bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven
aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie
vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Dit register mag in elektronische vorm zijn.
Zij zijn ondeelbaar ten opzichte van de onderneming. Indien er meer dan één eigenaar van een aandeel is,
schort de vennootschap de uitoefening van de daaraan verbonden rechten op totdat een persoon ten aanzien
van hem als eigenaar van het aandeel is aangewezen. Indien de mede-eigenaars niet binnen dertig dagen na
het ontstaan van de verdeeldheid tot overeenstemming komen, beslist de voorzitter van de rechtbank van
koophandel van de zetel op verzoek van de meest gerede partij.
Indien op een aandeel een recht van vruchtgebruik rust, oefent de vruchtgebruiker de daaraan verbonden
rechten uit, tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar anders zijn overeengekomen, hetgeen in het
aandelenregister wordt aangetekend.
Indien een aandeel in pand wordt gegeven, blijft de pandgever de daaraan verbonden rechten uitoefenen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen moet, onder straffe van nietigheid, de
goedkeuring verkrijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die drie/vierde van de aandelen bezitten,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet de aandeelhouder per gewone post of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap
een verzoek met vermelding van de namen, voornamen, beroepen, van de voorgestelde overnemer(s), alsmede
het aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs aan het bestuursorgaan richten.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze brief zendt het bestuursorgaan de inhoud ervan per
aangetekende brief aan elk van de aandeelhouders, met het verzoek schriftelijk positief of negatief te reageren
binnen een termijn van vijftien dagen en met de vermelding dat degenen die hun mening niet geven, worden
geacht hun goedkeuring te hebben gegeven. Dit antwoord moet per aangetekende brief of via het andere
communicatiemiddel voorzien door artikel 2:32, eerste alinea, WVV verzonden worden ten aanzien van de
antwoordende aandeelhouder.
Binnen acht dagen na het verstrijken van de antwoordtermijn stelt het bestuursorgaan de vervreemder in
kennis van het resultaat van zijn verzoek.
Voor zover als nodig, wordt het herinnerd dat de termijnen berekende worden overeenkomstig artikel 1:32
van het WVV.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn verplicht de goedkeuring van de aandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen de weigering tot goedkeuring van een overdracht onder levenden is geen beroep mogelijk. De
aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wenst te verkopen, kan niettemin van de opposanten
verlangen dat zij deze van hem terugkopen tegen de prijs die hij in zijn oorspronkelijke aanmelding heeft vermeld
of, indien deze prijs wordt betwist, tegen de prijs die is vastgesteld door een in onderling overleg gekozen
deskundige of, bij gebreke van overeenstemming over deze keuze door de voorzitter van de rechtbank van de
vennootschap die uitspraak doet zoals in kort geding op verzoek van de meest gerede partij, waarbij de kosten
van de procedure en van het deskundigenonderzoek voor de helft worden gedragen door de vervreemder en
voor de helft door de verkrijger(s), naar rato van het aantal verkregen aandelen indien het er meerdere zijn.
Hetzelfde geldt in geval van Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring door een erfgenaam of
legataris. In beide gevallen moet de betaling moet de betaling worden verricht binnen zes maanden na de
weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing in alle gevallen van overdracht onder levenden, onder
bezwarende titel of om niet, vrijwillig of gedwongen (in geval van uitsluiting of terugtrekking van een
aandeelhouder), in vruchtgebruik, blote eigendom of volle eigendom, van aandelen of alle andere effecten die
recht geven op het verkrijgen van aandelen.
In afwijking van het voorgaande staat het, indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, deze
vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk te verkopen. staat het hem vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk vrij
te verkopen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde
zaterdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt
de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15)
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders
en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op
naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden .
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
·de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
·de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Artikel 20. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke
akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders schriftelijke besluiten 15 dagen voor de statutaire
datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
15 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 15 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Artikel 21. Elektronische algemene vergadering
1.Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de
vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en
certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun
toegekende rechten.
2.Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of
langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
·de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
·het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
·de vorm van de gehouden aandelen;
·de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
·de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
·de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels
in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een
elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikelen 8.1 en 8.18 van het Burgerlijk
Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 15 werkdagen vóór de
algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte
stemmen.
3.Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.
Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de
vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4.Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg
tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen, in het voorkomend geval, op afstand deelnemen aan de algemene vergadering
van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige artikel 21 van deze statuten voor
de algemene vergadering van aandeelhouders.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van ieder
aar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 24. Betaling van de dividenden en voorschotten op dividenden
De betaling van de jaarlijkse dividenden vindt plaats op de data en plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan kan besluiten om een dividend genaamd « voorschot op dividenden » uit te keren op
de winst van het van kracht zijnde boekjaar en op dat van het vorige boekjaar, indien de jaarrekeninger nog
niet werden neergelegd.
De buitengewone algemene vergadering kan eveneens op elk moment besluiten om een "tussentijds
dividend" toe te kennen.
In het geval dat er een splitsing van de aandelen is in vruchtgebruik/blote eigendom omvat het vruchtgebruik
betrekking tot een vorige periode of boekjaar) en dit voor zover dat de uitkering van het gezegd dividend werd
gestemd door de algemene vergadering tijdens het leven van de vruchtgebruiker.
De vennootschap mag ook haar eigen aandelen verwerven en dit overeenkomstig de bepalingen van het	:
Wetboek varı Vennootschappen en Verenigingen.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende ir de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke rederi en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duider, hun bevoegdheden te omlijner er hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitter er worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen varı het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
Titel E.
Ontslag - herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:	:
- de heer BROGNEZ Michael Bernard Ghislain, geboren te La Hestre op 2 januari 1972, wonende te 3090
Overijse, Hengstenberg 177, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Titel F.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3090 Overijse, Hengstenberg,
177.
Titel G.
Uitvoeringsmachten.
De vergadering besluit tot machtiging van:
·de instrumenterende notaris voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van onderhavige
akte en voor de coördinatie varı de statuteri;
·aan de bestuurders, alleen optredend, voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Nicolas Demolin, notaris
Samen neergelegd : - uitgifte - verslag - gecoordineerde statuten