Ondernemingsnr : 0730714658
Naam
(voluit) : GAME OF TRADES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Te Boelaarlei 37
 : 2140 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 4 september 2023,
eerstdaags te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft
goedgekeurd:
EERSTE BESLISSING : Verslaggeving
Kennisname en bespreking verslagen. Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de
vergadering, kennis te hebben genomen van de hierna vermelde verslagen en ontslaan de voorzitter
van voorlezing hiervan.
Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:122, 1e lid WVV
aangaande de uitgifte van 222.222 inschrijvingsrechten onder het nieuwe globaal management en
werknemers participatieplan (het “Plan”) .
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op de voormelde verslagen en
beslissen vervolgens om de verslagen goed te keuren.
Neerlegging en aanhechting. De voormelde verslagen sub 1 en 2 zullen aan onderhavig proces-
verbaal gehecht blijven om er integraal deel van uit te maken. Ze worden met een uitgifte van de
onderhavige notulen neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Overeenkomstig artikel 5:121, § 2 WVV, verklaart de onderhavige vergadering bovendien te
verzaken aan het opstellen van de verslaggeving bedoeld in artikel 5:121, § 1 WVV.
    1.  Besluiten.
TWEEDE BESLISSING : Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist om de bestaande tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde te
splitsen in twee miljoen (2.000.000) aandelen zonder nominale waarde, waarbij in ruil voor één (1)
bestaand aandeel, tienduizend (10.000,00) nieuwe aandelen worden toegekend.
DERDE BESLISSING : Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving op de inschrijvingsrechten zoals voorzien in artikel 5:130 §2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Goedkeuring van het Plan, uitgifte van 222.222 inschrijvingsrechten onder
het Plan, en beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde.
4.1 Uitgifte van 222.222 inschrijvingsrechten onder het Plan, met inbegrip van de goedkeuring van de
uitgifte- en uitoefenvoorwaarden van deze inschrijvingsrechten.
De onderhavige vergadering besluit tot uitgifte van 222.222 inschrijvingsrechten met inbegrip van het
Plan en de uitgifte- en uitoefenmodaliteiten daarin opgenomen.
4.2 Bevestiging van de machtiging verleend aan het bestuursorgaan zoals gedefinieerd en bepaald
in het Plan.
De onderhavige vergadering besluit de machtiging, welke in het Plan, meer bepaald in artikel 4.1 van
het Plan, wordt verleend aan het bestuursorgaan, voor zoveel als nodig te bevestigen.
4.3 Uitgifte van nieuwe aandelen onder de opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving
op 222.222 inschrijvingsrechten en uitoefening ervan.
De onderhavige vergadering besluit over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen onder de
opschortende voorwaarde van de effectieve inschrijving op 222.222 inschrijvingsrechten door de
Deelnemers en onder de opschortende voorwaarde van de uitoefening van de inschrijvingsrechten
door de Deelnemers, die zal leiden tot een bijkomende inbreng in geld met een bedrag gelijk aan het
resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de
inschrijvingsrechten met de uitoefenprijzen van de uitgeoefende inschrijvingsrechten bepaald in
overeenstemming met het Plan, waarbij de inbrengen zullen worden geboekt op de (on)beschikbare
rekening “eigen vermogen” van de vennootschap.
4.4 Machtiging aan de bestuurder
De onderhavige vergadering verleent machtiging aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling,
om authentiek te laten vaststellen: de uitoefening van de voormelde inschrijvingsrechten en de
dienovereenkomstige inschrijving op en uitgifte van nieuwe aandelen, de wijziging van de statuten
welke hiervan het gevolg is en de coördinatie van de statuten.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de inbrengen, en bijgevolg artikel 5 van de statuten te
wijzigen en te vervangen als volgt:
“Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”
ZESDE BESLISSING/ Volmacht voor de coördinatie.
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De onderhavige vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurder, met recht van
indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:
    •  de genomen beslissingen uit te voeren, de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van
alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke
formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het
nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
    •  de statuten van de vennootschap te coördineren; en
    •  in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en
de coördinatie van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te
vervullen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten