Ondernemingsnr : 0449704470
Naam
(voluit) : COMPRIMMO VASTGOED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waregemseweg (W.) 113
 : 9790 Wortegem-Petegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Delphine DE LANGE, te Kortrijk, op 27 december 2023 blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Comprimmo Vastgoed”, met zetel te Wortegem-Petegem, Waregemseweg 113,
ondernemingsnummer en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0449.704.470,
rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde.
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
             TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Tevens besluit de algemene vergadering om het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort volledig kwijt te schelden. Bijgevolg wordt er
niets geboekt op de rubriek van de “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de bestuurder met het oog op de wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken.
Het verslag zal eveneens worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Na onderzoek besluit de vergadering het voorwerp van de vennootschap deels te schrappen en
verder aan te vullen met nieuwe activiteiten en deze tekst in artikel 3 van de statuten te vervangen
door hetgeen volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in bloemen en planten.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
bloemen en planten in verband staan, in de meest ruime zin van het woord.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in kleine meubelen en in huishoudelijke siervoorwerpen in
de meest ruime zin van het woord.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerende goederen.
- Bemiddeling in en beheer van onroerende goed voor een vast bedrag of op contract basis.
- Zakelijke dienstverlening.
- Optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen, kredieten.
- Verzekeringsagent en –makelaar.
- Overige financiële dienstverlening.
- Hypotheekmakelaar, kredietmakelaar, vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar.
- Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.
- Bemiddeling inzake kredieten en leningen door makelaars en andere tussenpersonen.              
Zij kan geen handels- of financiële handelingen stellen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen of kapitalisatieondernemingen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Risicoanalisten en schadetaxeurs.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Ontwikkeling van residentiele bouwprojecten.
- Ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten.
- Handel in eigen onroerend goed in de meest ruime zin en ondermeer: flatgebouwen en woningen
niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Verhuur van appartementen in hotels.
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten).
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwactiviteiten.
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
- Syndicus en rentmeester.
- Overige persoonlijke diensten.
- Detailhandel in optische en fotografische artikelen inclusief brilglazen.
- Opticien.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in
eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen,
het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren voor eigen rekening voor rekening van
derden van alle onroerende goederen.
- Expertise.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Webportalen
- Verzekeringsagenten en -makelaars
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Reclamebureaus Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Opsporingsdiensten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking
van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen
nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de
statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.”
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap te wijzigen naar ‘LUCANNA’.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
NAAM:  LUCANNA
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in bloemen en planten.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
bloemen en planten in verband staan, in de meest ruime zin van het woord.
- De invoer, uitvoer, groot- en kleinhandel in kleine meubelen en in huishoudelijke siervoorwerpen in
de meest ruime zin van het woord.
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerende goederen.
- Bemiddeling in en beheer van onroerende goed voor een vast bedrag of op contract basis.
- Zakelijke dienstverlening.
- Optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, verzekeringen, kredieten.
- Verzekeringsagent en –makelaar.
- Overige financiële dienstverlening.
- Hypotheekmakelaar, kredietmakelaar, vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar.
- Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen.
- Bemiddeling inzake kredieten en leningen door makelaars en andere tussenpersonen.              
Zij kan geen handels- of financiële handelingen stellen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen of kapitalisatieondernemingen.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Risicoanalisten en schadetaxeurs.
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis.
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Ontwikkeling van residentiele bouwprojecten.
- Ontwikkeling van niet-residentiele bouwprojecten.
- Handel in eigen onroerend goed in de meest ruime zin en ondermeer: flatgebouwen en woningen
niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond.
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
- Verhuur van appartementen in hotels.
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing.
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen.
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s.
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije garanten).
- Verhuur van grond en terreinen, ook indien bebouwd, voor landbouwactiviteiten.
- Verhuur van staanplaatsen voor caravans voor een periode van een jaar of meer.
- Syndicus en rentmeester.
- Overige persoonlijke diensten.
- Detailhandel in optische en fotografische artikelen inclusief brilglazen.
- Opticien.
- De aankoop, de verkoop van alle onroerende goederen zowel onbebouwde als gebouwen aller
aard; de bemiddeling bij dergelijke operaties, de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen
rekening of voor derden ten titel van aanneming van alle gebouwen of constructies; het verkavelen,
uitrusten en tot waarde brengen van alle onroerende goederen voor eigen rekening of voor rekening
van derden; het verrichten van alle studies, het uitwerken van alle ontwerpen, ook voor rekening van
derden en het verlenen van alle adviezen in verband met de bovengemelde activiteiten; het in
eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als gebouwen,
het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren voor eigen rekening voor rekening van
derden van alle onroerende goederen.
- Expertise.
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Detailhandel in fotografische en optische artikelen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- Webportalen
- Verzekeringsagenten en -makelaars
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
- Reclamebureaus Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
- Overige fotografische activiteiten
- Opsporingsdiensten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van
derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt blijken.
Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten, of van aard zijn er de verwezenlijking
van te bevorderen, en ondermeer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen,
vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen, belangen
nemen, bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële
tussenkomst of om het even welke andere wijzen, in alle vennootschappen of ondernemingen
waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van
onderhavige vennootschap te bevorderen.
De algemene vergadering van vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de
statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
BESTUUR EN TOEZICHT:
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand december, om 18u00.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17 - Schriftelijke algemene vergadering
§1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18bis Deelneming op afstand
§1. De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
communicatiemiddel. De aandeelhouders worden dan geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
algemene vergadering wordt gehouden.
Het bestuursorgaan zal bepalen (i) hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch
communicatiemiddel aan de algemene veergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd, naast (ii) de modaliteiten betreffende de stemming op afstand.
§2. Onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking moet het elektronische
communicatiemiddel de aandeelhouder die op afstand de vergadering bijwoont, ten minste in staat
stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken:
- kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering;
- deel te nemen aan de beraadslagingen;
- vragen te stellen;
- het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken, en dit voor zover de betrokken houder van een effect over stemrecht geniet met de effecten
waarmee hij op afstand de vergadering bijwoont.
§3. De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en
incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of stemming
hebben belet of verstoord.
Artikel 20 - Beraadslagingen
§1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2        Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
§ 4 Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
BOEKJAAR WINSTVERDELING — RESERVES
Artikel 23 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24 bis - Interim dividenden
Overeenkomstig artikel 5:141, tweede lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid toegekend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende en het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer Frederik DE WAELE, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Waregemseweg 113.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit om in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
van de niet-statutaire bestuurder, mevrouw VERA Agnes Marguerite Rita, wonend te 8790 Waregem,
Franklin Rooseveltlaan 96, vanaf deze dag te benoemen als niet-statutaire bestuurder zonder
beperking van duur.
VIJFDE BESLUIT – ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem,
Waregemseweg 113 en deze niet in de statuten te zullen opnemen.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering geeft bijzondere volmacht aan ‘Accountantsburo Lauwers Ronse’, met
maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Viermaartlaan 197, vertegenwoordigd door diens bestuurders
met mogelijkheid tot indeplaatsstelling voor de wijzigingen aan te brengen in de Kruispunt Bank
Ondernemingen en voor alle andere administratieve formaliteiten.
ZEVENDE BESLUIT – GECOÖRDINEERDE STATUTEN
De notaris wordt gemachtigd de gecoördineerde statuten op te maken.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd:
- uitgifte van akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder
Notaris Delphine DE LANGE