Ondernemingsnr : 0718812065
Naam
(voluit) : Huisartsen Oud Dorp
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraatseweg 260
 : 2990 Wuustwezel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 8 juli 2022, dragende volgende melding: "Geregistreerd 16 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 13 juli 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
25172. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene vergadering
der aanddelhouders van de besloten vennootschap "Huisartsen Oud Dorp" met zetel te 2990
Loenhout, Hoogstraatseweg 260 gekend onder het ondernemingsnummer 0718.812.065, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene vergadering
vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twintigduizend euro (€ 20.000,00), bij toepassing van
artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
* DERDE BESLISSING  ZETELVERPLAATSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 260 naar 2990 Wuustwezel, Oud-Dorpsstraat
103A.
* VIERDE BESLISSING - SPLITSING VAN DE BESTAANDE AANDELEN
Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de aandelen van de vennootschap
te splitsen. Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in drie (3) aandelen.
Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel drie (3)
nieuwe aandelen in de plaats krijgen.
In uitvoering van deze beslissing zal artikel 5 aangepast worden en luiden zoals in de hierna
volgende integrale nieuwe tekst der statuten.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
werd gewijzigd en blijft gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is gevestigd te 2990
Wuustwezel, Oud-Dorpsstraat 103A.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
Luik B
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de laatste vrijdag van de maand juni, om
18.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit aan te stellen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
vanaf heden:
    •  De heer Egas, Jeroen Johan, ongehuwd, geboren te Hardinxveld-Giessendam (Nederland) op
10 december 1992, van Nederlandse nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Lessiusstraat 15 GV2.
De zojuist aangestelde niet-statutaire bestuurder verklaart dit ambt te aanvaarden
Verder besluit de algemene vergadering ook het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
    •  Mevrouw Aernouts, Gitte Karin Gerard, geboren te Malle op 26 maart 1991, van Belgische
nationaliteit, echtgenote van de heer Van Hasselt, Rob Frans Maria, wonend te 2990 Wuustwezel,
Hoogstraatseweg 260, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  Mevrouw Faes, Dorien, geboren te Turnhout op 10 april 1988, van Belgische nationaliteit,
echtgenote van de heer Van Den Broeck Bert, wonend te 2310 Rijkevorsel, Veldstraat 8, hier
Luik B
aanwezig en die aanvaardt;
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan TBW Accountants BV met
zetel te 2920 Kalmthout, Onderzeel 10, gekend onder ondernemingsnummer 0415.922.241, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, teneinde alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, de griffie van de Ondernemingsrechtbank en alle andere formaliteiten te vervullen
evenals een eventuele inschrijving van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde en Directe Belastingen alsmede tot het verzorgen van
alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
* Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
* Gecoördineerde statuten