Ondernemingsnr : 0837 936 676
Naam
Lorelay Marine Contractors	(voluit) :
(verkort) .
Rechtsvorm . Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 180, 2910 Essen, België
Onderwerp akte : Hernieuwing mandaat bestuurders
Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder handelend in de hoedanigheid van algemene
vergadering d.d. 7 juni 2024:
[ ... ]
6. De algemene vergadering beslist om volgende mandaten als bestuurder te hernieuwen:
De heer Edward Pieter HEEREMA, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, voor een
periode van 1 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
Pieter HEEREMA, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, voor een periode van 1 jaar. Dit
mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De algemene vergadering bevestigt in dit kader dat de het besluit tot benoeming van Pieter HEEREMA als
bestuurder van de Vennootschap, genomen door de algemene vergadering op 25 maart 2024 en gepubliceerd
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 3 juni 2024, dient te worden gelezen als volgt, gelet op de statutaire
maximale benoemingstermijn van een bestuurder voor een periode van één jaar: "De algemene vergadering
beslist om de heer Pieter HEEREMA, ten dien einde woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.
te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 25 maart 2024 tot onmiddellijk na de
gewone algemene vergadering van de Vennootschap die in het jaar 2024 zal worden gehouden."
De heer Cornelis KOOGER, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, voor een periode van
1 jaar. Dit mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2025 vervallen.
Het mandaat als bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.
De samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap vanaf 7 juni 2024 wordt bevestigd:
· De heer Edward Pieter HEEREMA, bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur;
· De heer Pieter HEEREMA, afgevaardigdgedelegeerd bestuurder;
· De heer Cornelis KOOGER, bestuurder.
Er wordt herinnerd dat de Vennootschap overeenkomstig haar statuten geldig vertegenwoordigd wordt als
volgt:
"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door
de afgevaardigdestuurder alleen handelend of door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
7. Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Meester Henri-Simon Vande Vyver, de heer Nicolas
Bosschaerts en de heer Simon Meyskens, te dien einde woonstkeuze doende te Gateway building, 1930
Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, teneinde, ieder afzonderlijk, de genomen besluiten te publiceren
in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, alsook alle formaliteiten met betrekking tot de wijziging van de
inschrijving van de Vereniging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en te dien einde ook alle stukken en
akten te ondertekenen, inclusief de publicatie formulieren alsmede de aanvraagformulieren die bij de
ondernemingsloketten moeten ingediend worden.
[ ... ]
Simon Meyskens
Bijzonder gevolmachtigde