Ondernemingsnr : 0445349863
Naam
(voluit) : HOF VAN KEULEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fabriekstraat(KAL) 59
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "HOF VAN KEULEN", met zetel te 9120 Beveren (Kallo), Fabriekstraat 59, opgemaakt
door geassocieerd notaris Patrice BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap
“Patrice en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op
22 juni 2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), en de wettelijke reserve, namelijk duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Besluit overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing
van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3) Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan met omstandige verantwoording van de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en aanvaarding wijziging. Het nieuwe
voorwerp van de vennootschap luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Vervaardigen van metalen constructiewerken;
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- Oppervlaktebehandelingen van metalen;
- Vervaardigen van producten met schroefdraad;
- Vervaardigen van delen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- Reparatie producten van metaal;
- Reparatie van machines;
- Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in andere motorvoertuigen;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Bandenservice;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands onderdelen;
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands onderdelen;
Luik B
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- Handelsbemiddeling in motorfietsen;
- Detailhandel en onderhoud en reparatie van motorfietsen en de onderdelen ervan;
- Detailhandel in allerlei producten via internet;
- Verhuur op jaarbasis van staanplaatsen voor voertuigen in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van terreinen, staanplaatsen voor caravans,…;
- De uitbating van een koffie- en theesalon, restaurant, taverne, snackbar, frituur, hamburgerkraam,
broodjeszaak, ijssalon, danscafé, enzovoort, in de ruimste zin van het woord en in het algemeen alle
activiteiten die verband houden met de horecasector;
- Het verhuren, ter beschikking stellen, in uitbating (exploitatie) geven van roerende en onroerende
goederen, waaronder volledige horecazaken, feestzalen, vergaderruimten, enzovoort;
- Verhuring van keukenmateriaal, feest- en banketbenodigdheden en andere horeca gerelateerde
goederen en materialen;
- Ter beschikking stellen van personeel;
- Traiteurdienst en uitbating van een traiteurbedrijf waaronder begrepen de verkoop van bereide
schotels en spijzen, van koud en warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van
warme en koude maaltijden bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden
meegenomen, het bedelen van bereide schotels, spijzen, wijnen en andere dranken;
- Banketaannemer, het inrichten en aannemen van banketten, feestmaaltijden, recepties, enzovoort;
- Aanneming en organisatie van feesten, banketten, vergaderingen, seminaries en allerhande
manifestaties;
- Productie van kant en klare maaltijden, voedingsmiddelen, enzovoort.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
4) Besluit om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, op hun verzoek ontslag te geven uit
hun functie, namelijk:
- de heer Emiel De Keulenaer, voornoemd, en die zijn ontslag heeft aanvaard;
- mevrouw Monique De Clercq, voornoemd, en die haar ontslag heeft aanvaard.
Beslissing om op de volgende jaarvergadering te beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Beslissing om het aantal bestuurders vanaf de datum van het proces-verbaal te bepalen op één (1).
Wordt met ingang van zelfde datum benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer Bert De Keulenaer, wonende te 9120 Beveren (Kallo), Fabriekstraat 57 A, die zijn mandaat
heeft aanvaard.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: HOF VAN KEULEN
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Vervaardigen van metalen constructiewerken;
- Persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- Oppervlaktebehandelingen van metalen;
- Vervaardigen van producten met schroefdraad;
- Vervaardigen van delen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- Reparatie producten van metaal;
- Reparatie van machines;
Luik B
- Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens;
- Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in andere motorvoertuigen;
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans;
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen;
- Bandenservice;
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands onderdelen;
- Groothandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto’s inclusief tweedehands onderdelen;
- Kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder;
- Handelsbemiddeling in motorfietsen;
- Detailhandel en onderhoud en reparatie van motorfietsen en de onderdelen ervan;
- Detailhandel in allerlei producten via internet;
- Verhuur op jaarbasis van staanplaatsen voor voertuigen in eigen onroerend goed;
- Verhuur en exploitatie van terreinen, staanplaatsen voor caravans,…;
- De uitbating van een koffie- en theesalon, restaurant, taverne, snackbar, frituur, hamburgerkraam,
broodjeszaak, ijssalon, danscafé, enzovoort, in de ruimste zin van het woord en in het algemeen alle
activiteiten die verband houden met de horecasector;
- Het verhuren, ter beschikking stellen, in uitbating (exploitatie) geven van roerende en onroerende
goederen, waaronder volledige horecazaken, feestzalen, vergaderruimten, enzovoort;
- Verhuring van keukenmateriaal, feest- en banketbenodigdheden en andere horeca gerelateerde
goederen en materialen;
- Ter beschikking stellen van personeel;
- Traiteurdienst en uitbating van een traiteurbedrijf waaronder begrepen de verkoop van bereide
schotels en spijzen, van koud en warm buffet, van wijnen en andere dranken; de bereiding van
warme en koude maaltijden bestemd om ter plaatse te worden gebruikt of om te worden
meegenomen, het bedelen van bereide schotels, spijzen, wijnen en andere dranken;
- Banketaannemer, het inrichten en aannemen van banketten, feestmaaltijden, recepties, enzovoort;
- Aanneming en organisatie van feesten, banketten, vergaderingen, seminaries en allerhande
manifestaties;
- Productie van kant en klare maaltijden, voedingsmiddelen, enzovoort.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De eerste woensdag van de maand juni om twintig (20:00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
6) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Besluit tot wijziging van het adres van de zetel naar 9120 Beveren (Kallo), Fabriekstraat 57 A.
8) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9) Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap “Moore Finance & Taks”,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer
0451.657.041, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De
Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Ingeborg Van Gaever met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige)
Luik B
met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, …;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming
van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen
bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien hier in
bepaalde handelingen niet uitdrukkelijk voorzien is, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
beloven.
Deze overeenkomst begint op heden en neemt een einde in de gevallen waarin bij wet voorzien. Een
eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven
zijn.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp