Ondernemingsnr : 0473852720
Naam
(voluit) : TARGET CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 5
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 19 oktober 2021, te registreren, inhoudende de buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap Target Consulting, met zetel
te 8210 Zedelgem, Acaciastraat 5, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met
eenparigheid van stemmen:
BESLUITEN.
1. Onderwerpen van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De algemene vergadering dient de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in het kader van huidige statutenwijziging. In
aansluiting hiermee, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
2.Beslissing onder opschortende voorwaarde om de eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
en het saldo beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van twintigduizend euro (€20.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend euro (€ 2 000,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
3.Besluit tot vrijstelling van volstorting niet-opgevraagde inbrengen
De vergadering neemt kennis van de volgende verslagen :
- verslag van de algemene vergadering de dato 18 oktober 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel
5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de netto-actief-test ingevolge
de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
- verslag van het bestuursorgaan de dato 18 oktober 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:143,
lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijnde de liquiditeitstest naar
aanleiding van de voorgestelde vrijstelling van volstorting van de niet-opgevraagde inbrengen.
De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben bij deze verslagen en deze verslagen
uitdrukkelijk goed te keuren. De voornoemde verslagen blijven bewaard in het dossier van de notaris.
De vergadering besluit dienaangaande tot vrijstelling van volstorting van de dertienduizend
achthonderd euro (€ 13.800,00) niet-opgevraagde inbrengen.
Luik B
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, wijziging van het voorwerp van de vennootschap evenals
aanpassing van datum van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. In dit kader wordt verwezen naar het verslag van
het bestuursorgaan de dato 18 oktober 2021.
Het voorwerp van de vennootschap zal voortaan luiden als volgt :
“I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname van het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is:
- Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten:
a) op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management, beheer,
administratie, organisatie, fiscaliteit, recht, financiën, en dat aan alle ondernemingen, bedrijven,
vennootschappen, associaties, derden onder welke vorm ook en in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming hun
activiteiten en de belangen van hun betrokkenen ten goede kan komen;
b) op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen-vertegenwoordiging van welkdanige machines, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten;
c) op projectmatig vlak met betrekking tot reorganisaties, event-management, installaties van nieuwe
systemen, opstellen en animeren van beurzen, seminaries.
d) Algemeen welbevinden, stress-en burnoutpreventie, verbeteren team-work.
- Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van restaurants,
cafés, brasseries, bistro’s, hotels, pensions, kamer-met-ontbijt uitbatingen, snack-bars, kantines,
feest- vergader- en spektakelzalen, dancing, music halls, traiteurzaken en alle andere al dan niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden alsmede het inrichten en verzorgen van feesten,
recepties, catering en manifestaties allerhande;
- Alle activiteiten die behoren tot de vastgoedmakelaardij; dit behelst het bemiddelen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, de verkaveling van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen
en huurwaarden; handel drijven in onroerend goed, dit behelst het kopen en verkopen voor eigen
rekening van alle soorten vastgoed; de activiteiten van projectontwikkelaar;
- De kleinhandel in alle consumentenartikelen;
- De uitbating van een reisbureau en de organisatie van reizen en incentives zowel in het binnen- als
het buitenland;
- Paardenfokkerij;
- De exploitatie van een manège en stoeterij, de verhuur van stallen;
- Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in verband met paarden
ruiteruitrustingen;
- Aan- en verkoop van paarden, kleindieren, vee- en dierenvoeders;
- De opleiding van (jonge) paarden;
- De inrichting en organisatie van jumpings, beurzen in verband met paarden en paardensport, met
inbegrip van de verkoop van materiaal nodig voor deze organisaties;
- Het geven van rijlessen en hippotherapie voor paarden, kinderen en volwassenen;
- De groot- kleinhandel, aan- en verkoop, de huur en verhuur van ruiter- en paardensporttoebehoren,
verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van paardenrijtuigen;
- Het onderhoud en herstelling van ruiter- en paardensporttoebehoren en van paardenrijtuigen;
- Aan- en verkoop van sportkledij en sportartikelen;
- Inrichting, exploitatie en projectontwikkelingen van paardenvervoer (vrachtwagens en
aanhangwagens), van manèges en landerijen;
- Huur en verhuur van roerende en onroerende installaties in verband met paardensport;
- Commissionair bij alle transacties met betrekking tot de ruiterij;
- Verkoop van geschenken, bekers, stalplaten, erelinten en andere accessoires;
- Coachen van ondernemingen en organisaties alsook privépersonen (kinderen en volwassenen) met
of zonder paarden;
- Het verlenen van coaching, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
Luik B
- Het geven van advies inzake gezonde eetgewoonten en een gezonde levensstijl, Reiki,
Bachbloesems en massages (gezondheidsconsulente).;
- Het verlenen van diensten op het domein van de informatica, met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten;
- De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van hardware en
software;
- De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds -,
reparatie -, opleidings - en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan;
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard - als maatwerksoftware op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
II. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.”
Tenslotte wordt beslist om de algemene vergadering van aandeelhouders te verplaatsen van de
eerste zaterdag van april omstreeks 10u naar de laatste vrijdag van juni omstreeks 10u.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “Target Consulting”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
Luik B
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN
- Het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door
rechtstreekse deelname van het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van
managementcontracten, zonder dat deze opsomming beperkend is:
- Consultancy, het verlenen van advies, bijstand, beheer en diensten:
a) op alle bedrijfseconomische vlakken, zoals onder meer op het vlak van management, beheer,
administratie, organisatie, fiscaliteit, recht, financiën, en dat aan alle ondernemingen, bedrijven,
vennootschappen, associaties, derden onder welke vorm ook en in de breedste zin, zodat alles kan
gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van de onderneming hun
activiteiten en de belangen van hun betrokkenen ten goede kan komen;
b) op technisch en commercieel vlak met betrekking tot studies, ontwikkeling, engineering,
commercialisatie, verkopen-vertegenwoordiging van welkdanige machines, outillage, materieel,
goederen, systemen en rechten;
c) op projectmatig vlak met betrekking tot reorganisaties, event-management, installaties van nieuwe
systemen, opstellen en animeren van beurzen, seminaries.
d) Algemeen welbevinden, stress-en burnoutpreventie, verbeteren team-work.
- Alle activiteiten van een horeca-uitbating, in de ruimste zin zoals (ten titel van voorbeeld en dus niet
beperkend) de inrichting, de uitbating, de huur en verhuur, de leiding en het bestuur van restaurants,
cafés, brasseries, bistro’s, hotels, pensions, kamer-met-ontbijt uitbatingen, snack-bars, kantines,
feest- vergader- en spektakelzalen, dancing, music halls, traiteurzaken en alle andere al dan niet
verplaatsbare inrichtingen en gelegenheden alsmede het inrichten en verzorgen van feesten,
recepties, catering en manifestaties allerhande;
- Alle activiteiten die behoren tot de vastgoedmakelaardij; dit behelst het bemiddelen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, de verkaveling van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden en andere) en van handelsfondsen
en huurwaarden; handel drijven in onroerend goed, dit behelst het kopen en verkopen voor eigen
rekening van alle soorten vastgoed; de activiteiten van projectontwikkelaar;
- De kleinhandel in alle consumentenartikelen;
- De uitbating van een reisbureau en de organisatie van reizen en incentives zowel in het binnen- als
het buitenland;
- Paardenfokkerij;
- De exploitatie van een manège en stoeterij, de verhuur van stallen;
- Alle transacties, in- en verkoop, import en export, klein- en groothandel in verband met paarden
ruiteruitrustingen;
- Aan- en verkoop van paarden, kleindieren, vee- en dierenvoeders;
- De opleiding van (jonge) paarden;
- De inrichting en organisatie van jumpings, beurzen in verband met paarden en paardensport, met
inbegrip van de verkoop van materiaal nodig voor deze organisaties;
- Het geven van rijlessen en hippotherapie voor paarden, kinderen en volwassenen;
- De groot- kleinhandel, aan- en verkoop, de huur en verhuur van ruiter- en paardensporttoebehoren,
verzorgingsproducten, accessoires, voedingsmiddelen, alsook van paardenrijtuigen;
- Het onderhoud en herstelling van ruiter- en paardensporttoebehoren en van paardenrijtuigen;
- Aan- en verkoop van sportkledij en sportartikelen;
- Inrichting, exploitatie en projectontwikkelingen van paardenvervoer (vrachtwagens en
aanhangwagens), van manèges en landerijen;
- Huur en verhuur van roerende en onroerende installaties in verband met paardensport;
- Commissionair bij alle transacties met betrekking tot de ruiterij;
- Verkoop van geschenken, bekers, stalplaten, erelinten en andere accessoires;
- Coachen van ondernemingen en organisaties alsook privépersonen (kinderen en volwassenen) met
of zonder paarden;
Luik B
- Het verlenen van coaching, bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en
instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, verkoop,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis;
- Het geven van advies inzake gezonde eetgewoonten en een gezonde levensstijl, Reiki,
Bachbloesems en massages (gezondheidsconsulente).;
- Het verlenen van diensten op het domein van de informatica, met name de verkoop, levering,
installatie, integratie, onderhoud en ondersteuning van hardware, software en aanverwante diensten;
- De aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van hardware en
software;
- De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds -,
reparatie -, opleidings - en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan;
- De creatie, ontwikkeling, verbetering, herstelling, installatie, verkoop, distributie, commercialisering,
algemene vertegenwoordiging van websites, logo’s, grafisch materiaal, zowel hardware als software.
- Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard - als maatwerksoftware op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking,
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs.
II. ALGEMEEN
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband mee staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
EIGEN VERMOGEN – INBRENGEN
Vertegenwoordiging van het eigen vermogen door de aandelen
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200)
aandelen, elk aandeel één/tweehonderdste (1/200ste) vertegenwoordigend van het
vennootschapsvermogen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Luik B
EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Categorieën effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Benoeming – Ontslag - bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders
onbezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd, met uitzondering voor navolgende handelingen waarvoor
een collegiale beslissing vereist is:
- Aankoop van een onroerend goed of contracten met betrekking tot onroerende handelingen;
- Investeringen, leningen en waarborgen boven de tienduizend euro (10.000,00euro);
- Aanwerving en ontslag van personeel
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Bestuur
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend.
Bijzondere volmachten
De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vergoeding van bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen , of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
TOEZICHT
Controle
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. Niettemin,
heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen
en dit ongeacht de wettelijke criteria.
Indien geen commissaris werd benoemd, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid
van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
ALGEMENE VERGADERING
Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van juni, om tien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Boekjaar – Jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december het
volgende jaar.
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
Luik B
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ALGEMENE BEPALINGEN
Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun
woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de
vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden
gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de coördinatie van de statuten op te
maken en neer te leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Astrid
Dobbels om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
6. ontslag van de bestuurder en benoeming van een nieuwe bestuurder
Bij deze wordt mevrouw Anouck Decock, wonende te 8210 Zedelgem (Veldegem), Acaciastraat 5,
herbenoemd als enige bestuurder;
haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. Bepalen van adres zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8210 Zedelgem,
Acaciastraat 5.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte
buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank.
Notaris Astrid Dobbels
Tegelijk alhier neergelegd :
expeditie + gecoördineerde
statuten + verslag
bestuursorgaan.