Ondernemingsnr : 0872261909
Naam
(voluit) : IMMO LEUVENSESTRAAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensestraat 16- bus 18
 : 3300 Tienen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Meester Albert JANSSEN, notaris te
Tienen, op 16 oktober 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “IMMO LEUVENSESTRAAT",
met zetel te 3300 Tienen, Leuvensestraat 16-18 met ondernemingsnummer 872.261.909, geldig
beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
Eerste besluit
De algemene vergadering verklaart dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen het begrip “nominale waarde” werd geschrapt en dit begrip
tevens mag worden afgeschaft in de statuten.
De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij honderd en tienduizend euro (€110.000,00)
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend tweehonderd en elf euro
(€20.211,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam "IMMO
LEUVENSESTRAAT".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het patrimonium bestaande uit toerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin
van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard
zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen, zonder dat dit een handel in onroerende
goederen zou uitmaken.
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, herstellen of ruilen.
- Het nemen van participaties in andere vennootschappen zowel in binnen- als buitenland, zowel
bestaande als nieuwe met het oog op valorisaties van deze deelnemingen.
- Het verstrekken van managementadviezen.
- Het uitoefenen van mandaten van zaakvoerder, bestuurder en vereffenaar in andere
vennootschappen.
- In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel
rechtstreeks als onrechtstreeks.
Zij kan zich ten gunste van derden borg stellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Inbrengen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd zevenenzestig (567)
aandelen op naam, die ieder één/vijfhonderd zevenenzestigste (1/567ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder, of ingeval van meerdere bestuurders, elke bestuurder individueel handelend,
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vergoeding van de bestuurders
De opdracht van bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op 1 september om negentien uur.
Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden om negentien uur. 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering beslist over de bestemming van de winst op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tevens de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vernoemd,
ontslag te geven uit haar functie: Mevrouw PANS Léa.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende niet-
statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat over de afgesloten boekjaren.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw PANS Léa, voornoemd.
- De heer HENDRICKX Christophe.
Die hier aanwezig zijn en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3300 Tienen,
Leuvensestraat 16-18.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de  notaris Janssen te Tienen om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
voorgaande, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
-Expeditie van het proces-verbaal;
-Gecoördineerde statuten