Ondernemingsnr : 0632862741
Naam
(voluit) : COVALGO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geukenshage 44
 : 1790 Affligem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 december 2023 door Frederic CAUDRON, notaris te
Aalst (Erembodegem - tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel
& Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren
te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “COVALGO”, met zetel te 1790 Affligem, Geukenshage 44, volgende beslissingen
genomen heeft :
EERSTE BESLISSING: Wijziging rechtsvorm ingevolge het WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap is veranderd van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.B.A.) naar een besloten vennootschap (BV),
ingevolge de inwerkingtreding van het WVV.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 5:101 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en de directie
voeren in ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop, verkoop
en ruiling van effecten; het optreden als vereffenaar in vennootschappen en andere rechtsvormen.
- Het verlenen aan derden van dienstprestaties in de meest ruime zin, met inbegrip doch niet beperkt
tot het beheer en advies op administratief, financieel, juridisch, commercieel en technisch vlak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieks- of handelsmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
- Agenturen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of overname
of elke andere wijze in alle vennootschappen en andere rechtspersonen, bestaande of nog op te
richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die aard zijn de
ontwikkeling van har onderneming te bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm.  De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen
- Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin, met
inbegrip doch niet beperkt tot het aankopen en verkopen, het huren, leasen, verhuren of
onderverhuren, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan
een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel uitgevoerd in
eigen beheer als door onderaannemers of gemandateerden, al dan niet in deelname met derden als
tussenpersoon, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het meest
geschikt acht.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
DERDE BESLISSING: Omzetting van het kapitaal en de wettelijke reserve naar onbeschikbaar eigen
vermogen
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (ten belope van  achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00)) en de wettelijke reserve (ten belope van  duizend achthonderdzestig
euro (€ 1 860,00)) van de vennootschap, hetzij in totaal  twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20
460,00), bedraagt.
Deze bedragen werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
VIERDE BESLISSING: Gedeeltelijke opheffing van de statutaire onbeschikbaarheid
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening deels op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, als volgt:
De vergadering beslist de onbeschikbare eigen vermogensrekening deels onbeschikbaar te houden
ten belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00), en deels, ten belope van het saldo, beschikbaar te
stellen voor toekomstige uitkeringen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
de liquiditeitstest.
VIJFDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “COVALGO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het besturen van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het deelnemen in en de directie
voeren in ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen, alsook de aankoop, verkoop
en ruiling van effecten; het optreden als vereffenaar in vennootschappen en andere rechtsvormen.
- Het verlenen aan derden van dienstprestaties in de meest ruime zin, met inbegrip doch niet beperkt
tot het beheer en advies op administratief, financieel, juridisch, commercieel en technisch vlak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, fabrieks- of handelsmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
- Agenturen;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering.
De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of overname
of elke andere wijze in alle vennootschappen en andere rechtspersonen, bestaande of nog op te
richten, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van die aard zijn de
ontwikkeling van har onderneming te bevorderen.
- Het toestaan van leningen en kredieten aan vennootschappen of particulieren onder om het even
welke vorm.  De vennootschap kan zich in dit kader borg stellen of haar aval verlenen
- Het verrichten van alle handelingen van roerende en onroerende aard in de meest ruime zin, met
inbegrip doch niet beperkt tot het aankopen en verkopen, het huren, leasen, verhuren of
onderverhuren, het uitrusten, valoriseren en het uitbaten onder alle vormen van alle roerende en
onroerende goederen; het beheer, het verwerven, het instandhouden en de valorisatie van het
onroerend vermogen, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle handelingen en activiteiten onderworpen aan
een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van de FSMA of andere overheidsinstanties.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel uitgevoerd in
eigen beheer als door onderaannemers of gemandateerden, al dan niet in deelname met derden als
tussenpersoon, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in België als in het buitenland.
- In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het meest
geschikt acht.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de eerste vrijdag van de maand december, om tien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLISSING: Ontslag zaakvoerder - Bevestiging benoeming bestuurders
--De algemene vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag als
zaakvoerder van:
De naamloze vennootschap "DS CONSULT", met zetel te 9300 Aalst, Moutstraat 12,
Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, nummer 0463.278.235; vast vertegenwoordigd
door de heer DONNERS Jacques, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44.
De vergadering verleent hem kwijting voor zijn mandaat.
De vergadering beslist dat deze kwijting zal worden bekrachtigd bij de eerstvolgende gewone
algemene vergadering, welke over de goedkeuring van de jaarrekening dient te beraadslagen.
--De algemene vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire bestuurders van :
1/ De heer DONNERS Jacques, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44.
2/ Mevrouw SCHELFHOUT Martine, wonende te 1790 Affligem, Geukenshage 44. 
ZEVENDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 1790
Affligem, Geukenshage 44.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Fiscovan, met kantoor te 9700
Oudenaarde, Aalststraat 2, BE 0449.881.446  en/of aan Leadservice, Kortrijkstraat 145 bus 102,
8560 Wevelgem, BE 0821.029.477, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie