Ondernemingsnr : 0628706785
Naam
(voluit) : Baker Tilly Belgium Corporate Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kareelstraat 124
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, dertien juni tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Baker Tilly Belgium
Corporate Finance", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Neerlegging van de vereniging van alle aandelen in één hand, in toepassing
van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering neemt kennis van het feit dat alle aandelen van de Vennootschap in handen zijn van
een aandeelhouder.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te wijzigen in “Baker
Tilly Corporate Finance”, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogens-rekening in een
beschikbare eigenvermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van
18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve (ten bedrage van 1.374,00 EUR) van de Vennootschap van
rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.
VIERDE BESLISSING: Afschaffing van de categorieën van bestuurders en overeenkomstige
statutenwijziging inzake het bestuur en de (externe) vertegenwoordiging van de Vennootschap.
De vergadering beslist alle bestaande categorieën van bestuurders af te schaffen en dit te vervangen
door individuele bevoegdheden. De uitwerking daarvan, zowel op het vlak van het interne bestuur als
op het vlak van de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap, is opgenomen in de nieuwe
tekst van statuten die hierna zal worden aangenomen.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder inhoudelijke wijziging van het voorwerp.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"HOOFDSTUK I. RECHTSVORM   NAAM   ZETEL   VOORWERP   DUUR.
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Baker Tilly Corporate Finance”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. In geval van
verplaatsing van de zetel naar een ander Gewest vereist de beslissing van het bestuursorgaan een
statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden,  alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
-              Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de overname van aandelen in
ondernemingen in de meest ruime zin van het woord, omvattende zowel minderheids- als
meerderheidsparticipaties, inclusief het opsporen van kandidaten, het voeren van onderhandelingen
en het structureren;
-              Het adviseren en optreden als tussenpersoon inzake de aankoop en de verkoop van
handelsactiviteiten of andere bedrijfsactiva in de meest ruime zin van het woord, inclusief het
opsporen van kandidaten, het voeren van onderhandelingen en het structureren;
-              Het bevorderen van de oprichting van nieuwe ondernemingen, door onder meer inbreng,
participatie of investering alsook het adviseren in verband met de opstart van nieuwe
ondernemingen;
-              Het bijdragen tot de ontwikkeling van ondernemingen en nieuwe activiteiten;
-              De uitvoering van alle opdrachten - en het verlenen van adviezen - inzake
overnamebegeleiding , corporate finance advisory en investment management in de meest ruime zin;
-              Het verzorgen van opleidingen, publicaties en studies, onder welke vorm dan ook, met
betrekking tot bovenstaande activiteiten;
-              Het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;
-              Het adviseren in structurering en planning, in het aantrekken van financiering en met
betrekking tot financieel beheer en business en financial modelling;
-              Het waarderen van ondernemingen;
-              Het uitvoeren van en het adviseren in het kader van due diligence onderzoeken;
-              Juridische advisering;
-              Advies- en dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
-              Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen.
De activiteiten van ‘vermogensbeheer’ zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25
oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van
en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
Bovendien zal de vennootschap geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning of erkenning
vereist is, zonder deze vergunning of erkenning eerst te hebben verkregen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.      
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN.
Artikel 5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.
(…)
HOOFDSTUK V. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 15. Vertegenwoordiging van de vennootschap
De enige bestuurder kan de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
Ook indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in
en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die afzonderlijk
optreedt.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Artikel 17. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen individueel optreden en kunnen in het kader
van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 22. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 24. Beraadslagingen
§ 1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht, geeft ieder aandeel op de algemene vergadering recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene
vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één werkdag vóór de dag van de algemene vergadering.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
HOOFDSTUK VII. BOEKJAAR - WINSTVERDELING
Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig  december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 28. Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
HOODSTUK VIII. ONTBINDING - VEREFFENING
(…)
Artikel 31. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
ZESDE BESLISSING: Kennisname van het ontslag en benoeming van bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de huidige twee
bestuurders van de Vennootschap, zijnde:
- “Baker Tilly Belgium Invest” BV, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, en met
ondernemingsnummer 0476.410.352, vast vertegenwoordigd door de heer COPPENS Yves,
geboren te Aalst op 20 juli 1979; en
- “Bedrijfsconsult Willems” BV, met zetel te 1730 Asse, Sint-Godardusstraat 9, en met
ondernemingsnummer 0897.252.770, vast vertegenwoordigd door de heer WILLEMS Olivier Paulette
Jean, geboren te Brussel op 2 mei 1993.
De kwijting voor de uitoefening van hun bestuursmandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden
voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die de jaarrekeningen over het lopende boekjaar
zal goedkeuren.
De vergadering beslist vervolgens te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, en dit voor
een onbepaalde duur:
- de heer COPPENS Yves, voornoemd; en
- de heer WILLEMS Olivier Paulette Jean, voornoemd.
Hun bestuursmandaat is onbezoldigd.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jos Aelbrecht, die te dien einde
woonstkeuze heeft gedaan ter zetel van de Vennootschap, te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren die met deze akte gepaard gaan, alsook om op eerste verzoek van het
bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan te leggen, mits voorlegging van de
onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren en dit desgevallend stop te zetten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris