Ondernemingsnr : 0433315628
Naam
(voluit) : BE-LOGISTICS
(verkort) : R.M.H.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 3b
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS , notaris te Herentals, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 22
februari 2023;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de BE-LOGISTICS BV volgende be-
slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen wordt
besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit: Beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Wijziging datum jaarvergadering
Er wordt besloten dat de jaarlijkse, gewone, algemene vergadering van de vennootschap voortaan
gehouden zal worden op de laatste dinsdag van de maand juni om 14:00 uur. De eerstvolgende
jaarvergadering, betreffende boekjaar 2022, zal gehouden worden op 29 juni 2023 om 14:00.
Vierde besluit: Volledig nieuwe statuten
Er wordt besloten om volledige nieuwe statuten aan te nemen overeenkomstig de voorgaande
besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Rechtsvorm, naam en zetel
De besloten vennootschap BE-LOGISTICS met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 3b.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing,
export, interim management en outplacement, public relations en lobbying
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel
Luik B
    •  Het voorlichten, bemiddelen, opzetten, coördineren en beheren van handelingen gericht op het
ontwikkelen van projecten in de ruimste zin van het woord
    •  Het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels, fiscale,
sociale, economische en industriële aangelegenheden
    •  Onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water, namelijk het laden,
het lossen, het stauwen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen
    •  Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen
    •  Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen
    •  Onderneming voor het veranderen, herstellen of vernieuwen van koetswerken, cabines en
rompen van wegvoertuigen
    •  Onderneming voor het herstellen van koetswerk en motorvoertuigen, alsmede de revisie,
onderhoud en herstelling van motorvoertuigen
    •  Onderneming voor mechanische herstellingen aan motorvoertuigen, alsmede de mechanische
herstellingen van tweedehandsvoertuigen met het oog op hun wederverkoop aan gebruikers
    •  Onderneming voor onderhoudswerkzaamheden en kleine herstellingen aan motorvoertuigen
    •  Uitbating voor een car-wash voor motorvoertuigen en trucks
    •  Uitbating voor een kantoor voor mechanografische werken
    •  De exclusieve activiteit van tijdelijke tewerkstelling van uitzendkrachten bij gebruikers. Verbod
wordt haar opgelegd uitzendkrachten bij een gebruiker aan te stellen of aan het werk te houden
ingeval van staking of lock-out. Bij eventuele omvorming naar een andere vennootschapsvorm
verbindt ze zich formeel een volledig afbetaald maatschappelijk kapitaal van dertigduizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent te behouden, aangezien dit bedrag een van de
erkenningsvoorwaarden is voor de activiteit van uitzendbureau.
    •  Transportbedrijf
    •  Warehousing
    •  Opslag en overslag van goederen
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp of doel nastreven, of die van
aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze
deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Aantal en soorten aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.750 aandelen uitgegeven.
Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en of zij een bezoldiging krijgen.
Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt
door de algemene vergadering.
Bevoegdheden bestuur
§ 1. Bestuursbevoegdheid
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de
algemene vergadering door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze
bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap
vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats op de laatste dinsdag
Luik B
van de maand juni om 14:00 uur. Als die dag wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. Op die laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten.
Winstbestemming
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Saldo na vereffening
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling:
    •  moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald of moet het geld dat
daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito en Consignatiekas;
    •  moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog niet zijn
volgestort:
        •  fwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
        •  fwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Vijfde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit: Adres van de vennootschap
Nu het adres van de vennootschap niet langer in de statuten vermeld moet worden, wordt besloten
dat het adres van de vennootschap het volgende is:
2440 Geel, Bell-Telephonelaan 3b
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verzakingen aan
oproeping voor algemene vergadering, bijzondere volmachten en gecoö-rdineerde tekst van de
statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters