Ondernemingsnr : 0842425303
Naam
(voluit) : Jurgen OOMS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 208
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
DIVERSEN, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 18 juni 2024,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap JURGEN OOMS, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 208,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen van “JURGEN
OOMS” in “EGEON INGENIEURS”. De algemene vergadering besluit tot een overeenkomstige
aanpassing van artikel 1 van de statuten, welk artikel voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "EGEON INGENIEURS".”
3. Derde besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging en uitbreiding van het voorwerp verleent de algemene
vergadering met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan betreffende de uitbreiding van het voorwerp. Het verslag van het bestuursorgaan zal
tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bedoelde verslag.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit
te breiden. De algemene vergadering besluit tot een overeenkomstige aanpassing van artikel 3 van
de statuten, welk artikel voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ingenieurs- en aanverwante technische activiteiten;
- technisch studie van projecten op het gebeid van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- technische studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- veiligheidscoördinatie en coördinatie-bouw, preventie-advies en advies woningaanpassingen;
- uitvoeren van rioolinspecties, afkoppelingsprojecten, (afval)watergerelateerde studies,
hydronautstudies;
- energieverslaggeving, activiteiten als energiedeskundige;
- energiemonitoring en energiestudies;
- asbestinventarisatie, sloopinventarisatie, herbruikinventarisatie en aanverwante studies, inclusief
het nemen en onderzoeken van stalen;
- uitvoeren van akoestische studies, akoestische ontwerpen, consultancyopdrachten inzake geluid,
milieudeskundige omgevingsgeluid
- uitvoeren van milieu- en bodemstudies, MER, duurzaamheidsstudies en –rapportage
- stabiliteitsonderzoeken en stabiliteitsstudies;
- Ontwikkelen, verhuur, in licentie geven en verkoop van ICT-oplossingen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- de vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake;
- de verkoop en de verhuur van de hieraan gerelateerde producten;
- Het schrijven en uitvoeren van haalbaarheids- en innovatiestudies omtrent hernieuwbare energie en
duurzame technologieën;
- consultancy in het kader van hernieuwbare energie energie en duurzame technologieën voor
bedrijven, instellingen en overheden;
- ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën;
- groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- het testen van bouwelementen;
- volwassenenvorming;
- overige vormen van onderwijs;
- het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
- het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare
staat.
Zij mag in andere vennootschappen de functies van bestuurder, lid van het directiecomité,
zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen en zich borg stellen voor verbintenissen van derden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.”
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (8.060,00 €), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
5. Vijfde besluit
Opdat de algemene vergadering kan beslissen tot vrijstelling van volstorting van de nog niet-
opgevraagde inbrengen, moeten de bepalingen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.
De algemene vergadering verklaart in dit kader dat:
- de algemene vergadering de nettoactieftest heeft uitgevoerd en dat het nettoactief niet negatief is of
dreigt te worden ten gevolge van deze vrijstelling van volstorting;
- het bestuursorgaan de liquiditeitstest heeft uitgevoerd en het verslag overeenkomstig artikel 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft opgesteld.
De algemene vergadering beslist vervolgens tot vrijstelling van volstorting van de nog niet
opgevraagde inbrengen ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), waardoor de
rekening “niet opgevraagde inbrengen’ op nul wordt gebracht.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om elk van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen te
splitsen in zes komma vijfenveertig (6,45) nieuwe aandelen derwijze dat de vennootschap thans in
totaal duizend tweehonderd (1.200) aandelen heeft uitgegeven. De nieuwe aandelen komen toe aan
de enige bestaande aandeelhouders, de besloten vennootschap “LEPIDOPTERA”, voornoemd.
De algemene vergadering besluit tot een overeenkomstige aanpassing van artikel 5 van de statuten,
welk artikel voortuin luidt als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.”
7. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de artikelen in de statuten inzake de overdracht van aandelen
te wijzigen als volgt:
“Overdracht van aandelen onder de levenden
Onverminderd eventuele aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen de aandeelhouders van
onderhavige vennootschap – welke aandeelhoudersovereenkomsten primeren op de hierna
beschreven regeling – geldt voor de overdracht van aandelen het volgende:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
b) De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de
aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het
beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat
hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot
goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden
zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de
aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen zes maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper
voor te vinden. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de koop geacht te zijn tot stand gekomen.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur
overeenkomstige toepassing.
d) In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht.
Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door
twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde-deskundige
die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter
van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de
beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden die weigerende aandeelhouders tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten
voordele van een rechtspersoon.
Overdracht van aandelen bij overlijden
Onverminderd eventuele aandeelhoudersovereenkomsten afgesloten tussen de aandeelhouders van
onderhavige vennootschap – welke aandeelhoudersovereenkomsten primeren op de hierna
beschreven regeling – geldt voor de overdracht van aandelen het volgende:
a) De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen
onder de levenden dan met instemming van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van
minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld.
b) De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten bij aangetekend schrijven binnen de
drie maanden te rekenen vanaf het overlijden van de aandeelhouder aan de bestuurder nauwkeurig
opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, voornamen, beroep en de
woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven en meedelen hoe
de aandelen tussen hen zullen worden verdeeld. Het bestuursorgaan aan wie de kennisgeving wordt
gedaan, is verplicht binnen de maand de andere aandeelhouders daarvan op de hoogte te brengen.
Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand vanaf kennisgeving door de
bestuurder te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht
worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
c) De weigerende aandeelhouders zijn ertoe gehouden aan de overdrager binnen drie maanden mee
te delen, of zijzelf de aandelen inkopen, dan wel of zij er een koper voor hebben gevonden. De
termijn gaat in vanaf de kennisgeving van de weigering. Is hun antwoord bevestigend, dan wordt de
afkoop geacht te zijn tot stand gekomen.
Indien de afkoop niet binnen de drie maanden is tot stand gekomen, kunnen de erfgenamen de
ontbinding van de vennootschap vorderen, doch moeten zij dit recht uitoefenen binnen de veertien
dagen na het verstrijken van de termijn.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen op de dag van de overdracht. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in artikel
10 d) van deze statuten is bepaald.
Na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen de rechthebbenden de weigerende
aandeelhouders tot betaling dwingen door alle rechtsmiddelen.
d) De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden aandeelhouder of bestuurder, mogen om
geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch
inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen
en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene
vergadering.”
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "EGEON INGENIEURS". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 208.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ingenieurs- en aanverwante technische activiteiten;
- technisch studie van projecten op het gebeid van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie,
machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enzovoort;
- technische studie van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enzovoort;
- veiligheidscoördinatie en coördinatie-bouw, preventie-advies en advies woningaanpassingen;
- uitvoeren van rioolinspecties, afkoppelingsprojecten, (afval)watergerelateerde studies,
hydronautstudies;
- energieverslaggeving, activiteiten als energiedeskundige;
- energiemonitoring en energiestudies;
- asbestinventarisatie, sloopinventarisatie, herbruikinventarisatie en aanverwante studies, incl het
nemen en onderzoeken van stalen;
- uitvoeren van akoestische studies, akoestische ontwerpen, consultancyopdrachten inzake geluid,
milieudeskundige omgevingsgeluid
- uitvoeren van milieu- en bodemstudies, MER, duurzaamheidsstudies en –rapportage
- stabiliteitsonderzoeken en stabiliteitsstudies;
- Ontwikkelen, verhuur, in licentie geven en verkoop van ICT-oplossingen;
- overige zakelijke dienstverlening;
- de vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn
de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar
in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders.
Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke
beperkingen ter zake;
- de verkoop en de verhuur van de hieraan gerelateerde producten;
- Het schrijven en uitvoeren van haalbaarheids- en innovatiestudies omtrent hernieuwbare energie en
duurzame technologieën;
- consultancy in het kader van hernieuwbare energie energie en duurzame technologieën voor
bedrijven, instellingen en overheden;
- ontwikkelen van nieuwe producten en technologieën;
- groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties;
- groothandel in apparaten voor centrale verwarming;
- groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: buizen, pijpen,
fittings, kranen, verbindingsstukken, rubberslangen, enzovoort;
- groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden;
- groothandel in elektrisch materiaal inclusief installatiemateriaal;
- technische studiën en ingenieursactiviteiten;
- het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun
samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen
of met lastenkohier;
- het testen van bouwelementen;
- volwassenenvorming;
- overige vormen van onderwijs;
- het verwerven en het beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te
richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de
ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een
participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
kredietinstellingen;
- het uitoefenen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of rechtspersonen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële vaste activa;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, restaureren,
verhuren, huren, ter beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen, dit alles voor eigen rekening.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare
staat.
Zij mag in andere vennootschappen de functies van bestuurder, lid van het directiecomité,
zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen en zich borg stellen voor verbintenissen van derden.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de derde vrijdag van de maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
9. Negende besluit
De algemene vergadering bevestigt de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur
van de besloten vennootschap “LEPIDOPTERA”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de Heer
VAN DORPE Mario, voornoemd.
De vergadering benoemt eveneens tot bijkomende niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
de Heer Curvers Daan, voornoemd.
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 208.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Bernard VANDERPLAETSEN
en Meester Erika REDEL, geassocieerde notarissen te Lievegem om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
12. Twaalfde besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“ACCOUNTANTSKANTOOR VAN HOECKE”, te 9880 Aalter, Bosheide 51 om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte, verslag van het bestuursorgaan dd. 24 mei 2024 en de gecoördineerde statuten.