Ondernemingsnr : 0885706604
Naam
(voluit) : EBISI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Scheidestraat(Ned) 44
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
STATUTENWIJZIGING EBISI
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Ingrid Evenepoel, notaris te Ninove, op
15/06/2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "EBISI", met zetel te 9400 Ninove, Scheidestraat 44, BTW BE0885.706.604,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat
het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuur opgesteld conform art 5:101
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.
De vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen om het voorwerp te wijzigen zoals
omschreven in artikel 3 dat luidt als volgt: (…)
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "EBISI".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur,
    •  Computeradviesbureaus,
    •  Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
aanbieden,
    •  De activiteiten van systeemintegrators,
    •  Uitgeverijen van programmatuur,
    •  Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur,
    •  Gegevensverwerking,
    •  Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens,
    •  Het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden,
    •  Databanken,
    •  Het onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur,
    •  Overige activiteiten in verband met computers.
    •  Design en ontwerp, implementatie en vervaardiging, definitie, ontwikkeling, bouw, onderhoud en
reparatie, installatie, aankoop & verkoop, huur & verhuur, import & export, kleinhandel en
groothandel, postorder en online handel, opleiding, begeleiding. training, adviesverlening, consulting,
optimalisatie, handelsbemiddeling, constructie, configuratie, beheer en exploitatie, dienstverlening,
productontwikkeling, studies projectontwikkeling, van en rond:
o informatica & ICT concepten, technologieën, systemen, producten, hardware, e-commerce,
telecommunicatie, netwerken, apparatuur & randapparatuur, programmatuur, software en
oplossingen, audio, visualisatie & video concepten
o elektrotechniek, elektronica, domotica systemen
o kantoorproducten, kantoormachines en kantoorbenodigdheden
o verlichting en verlichtingsapparatuur in de ruimste zin, foto- en film apparatuur, fotografie, en
andere optische artikelen.
o grafische ontwerpen, grafische producten
o gegevensverwerking, webhosting, webportalen en aanverwante activiteiten
o alle online en offline publicaties
o kantoor ondersteunende activiteiten, grafische vormgeving, documentverwerking.
    •  voor particulieren, professionals, zelfstandigen, bedrijven, ondernemingen, nijverheid,
verenigingen, openbare en private instellingen.
    •  Het management van ondernemingen, vennootschappen, bedrijfsafdelingen en bedrijfstakken.
    •  Het verschaffen van diensten van consultancy op het gebied van bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering,
public relations, communicatie, marketing, publiciteit, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
human resources en in het algemeen het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding.
    •  Het aankopen, verkopen, vervaardigen en herstellen van kleding, lederwaren, tassen, kussens,
huishoudtextiel, meubelen en stoffering, sieraardewerk en andere keramische producten.
    •  Het geven en organiseren van lessen, workshops en opleidingen in de ruimste zin van het
woord.
    •  Het verlenen van rechtskundige dienstverlening.
    •  Het produceren, verpakken en commercialiseren van bier en wijn, whisky, likeur en andere
geestrijke dranken, alsook frisdranken en fruitsappen, in al zijn mogelijke vormen en eigenschappen
en andere aanverwanten van welke aard dan ook, en dit in de breedste zin van het woord. Het
uitbaten van een of meerdere horecazaken, zoals restaurants, tavernes, tearooms, cafés, hotels,
enzovoort…
    •  Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een onroerend patrimonium; het stellen van
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten; het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking
stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het optreden als
bouwpromotor; het verrichten van projectontwikkeling en handel in onroerend goed; het ontwerpen
en realiseren van diverse vastgoedprojecten; het bouwen, verbouwen, kopen, renoveren en
verkopen van onroerend goed. Het verwerven en beheren voor eigen rekening van een roerend
patrimonium
    •  De uitbouw van een of meerdere organisaties inzake verkoop en dienstverlening; verkoop en
dienstverlening via internet en via diverse kanalen. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in
waarde stellen, in licentie nemen of geven van licenties, brevetten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten.
    •  De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan leningen en kredietopeningen toestaan
aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, in eender welke vorm. De vennootschap kan
zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden,
borg stellen, tevens kan zij hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
    •  Aan en verkoop, huur en verhuur, herstellen, inrichten en alle aanverwante activiteiten van
motorvoertuigen, vrijetijdsvoertuigen, caravans, en (brom)fietsen in de ruimste zin.
    •  Het aanbieden, organiseren en adviseren van reizen of activiteiten in de meest ruime zin van het
woord.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst in alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare, of die de ontwikkeling van haar onderneming
kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen
vergemakkelijken.
Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet
beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze
verboden door de wetgeving ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeënzestig (62) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Intern
1) Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
individueel toegekend.
2) Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Extern
Iedere bestuurder alleen handelend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(…)
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
zestiende (16e) van de maand juni, om twintig (20.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. Indien een commissaris is benoemd,
beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks
controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige
en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat
hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de
vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te
voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk
aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met deze principes is verricht van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Artikel 25. Delegatie aan het bestuursorgaan voor uitkering uit de winst
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
(…)
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Zevende besluit
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één en gaat onmiddellijk over
tot hun benoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer DEKNUDT Stijn,
geboren te Aalst op 2 mei 1977, wonende te 9400 Ninove, Scheidestraat 44, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9400 Ninove,
Scheidestraat 44.
Negende besluit
De vennootschap wenst geen website en e-mailadres op te geven.
Tiende besluit
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder machtigen ondergetekende notaris, om op
naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de inschrijvingen van het
huidig aandeelhouderschap in te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die
hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De algemene vergadering en de aanwezige bestuurder machtigen de besloten vennootschap "B&A
ADVIES", met zetel te 9402 Ninove (Meerbeke), Halsesteenweg 42, BTW BE0466.336.804,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, hierna ook “de volmachthouder” genoemd, voor
de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval
door de vennootschap zouden worden gevraagd aan de gemachtigde.
De volmachthouder, te weten de besloten vennootschap B&A ADVIES, wordt tevens gemachtigd om
de registraties in het elektronisch effectenregister te linken aan en up te date in het UBO-register en
in het algemeen alle handelingen te verrichten welke nodig zijn om te voldoen aan de wetten in
verband met het bijhouden van voormeld elektronisch aandelenregister en het UBO-register, indien
en wanneer de volmachthouder hiertoe wordt verzocht door de vennootschap. Het aanvaarden van
deze volmacht doet bijgevolg geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de vennootschap om
aan voormelde wetgeving te voldoen en de volmachthouder correct en tijdig van eventuele
wijzigingen op de hoogte te brengen en opdracht te geven het nodige hiervoor te doen. De
volmachthouder neemt hierbij geen resultaatsverbintenis op of enige andere verbintenis ten opzichte
van de vennootschap tot het verzekeren of garanderen van de correctheid en wettelijkheid van de
gegevens opgenomen elektronisch aandelenregister en het UBO-register.
Deze volmacht geldt tot opheffing of herroeping ervan of tot hiervoor een andere gemachtigde wordt
toegewezen.
Elfde besluit
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “B&A ADVIES”, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Dendermonde 0466.336.804, met zetel te 9402 Meerbeke, Halsesteenweg 42 en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle
belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
Voor beknopt uittreksel.
Ingrid Evenepoel, Notaris te Ninove.
Samen neergelegd met dit uittreksel:
- de expeditie van de akte;
- de gecoördineerde statuten.
- verslagen bestuurder