Nº d'entreprise : 0842 348 889
Nom
(en entier) : JLM CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société en commandite
Adresse complète du siège : Route de Philippeville, 426/42 - 6010 COUILLET
Objet de l'acte : DISSOLUTION ANTICIPEE ET CLOTURE
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire tenue le vendredi 20 décembre 2024 au siège
Composition
L'ensemble des actionnaires et des administrateurs sont présents, à savoir :
1/ Monsieur MACQUART Jean-Luc ;
2/ Monsieur LEIZA ALVAREZ José Maria.
La séance est ouverte à 8 heures, sous la présidence de Monsieur MACQUART Jean-Luc qui désigne
Monsieur LEIZA ALVAREZ José Maria comme secrétaire.
Validation de l'assemblée
Tous les actionnaires et administrateurs étant présents, ils se reconnaissent valablement convoqués et il ne
doit pas être justifié des convocations.
L'assemblée se reconnait valablement composée et apte à statuer sur les points repris à l'ordre du jour ci-
après.
Ordre du jour
1.Rapport justificatif de l'organe d'administration sur la proposition de dissolution de la société, état résumant
la situation active et passive de la société arrêté au 31 octobre 2024 (conformément à l'article 2:71, §2, du Code
des Sociétés et des Associations) et rapport du réviseur d'entreprises sur la situation active et passive de la
société (conformément à l'article 2:71, §2, alinéa 3, du Code des Sociétés et des Associations)
2.Constatation de la situation financière
3.Dissolution anticipée
4.Clôture de liquidation
Délibération
1. Rapports
Monsieur le Président donne lecture du rapport justificatif de l'organe de gestion sur la proposition de
dissolution de la société, établi conformément à l'article 2:71 du Code des Sociétés et des Associations, ainsi
que de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à la date du 31 octobre 2024, soit à
une date ne remontant pas à plus de trois mois.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport établi en date du 19 décembre 2024, par Monsieur
Pascal LAMBOTTE, réviseur d'entreprises, pour la société Lambotte 1 Monsieur, dont les bureaux sont établis
à 5000 Namur, Avenue reine Astrid 134, sur l'état précité.
Ce dernier rapport conclut en ces termes :
« Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le Code des Sociétés et associations, l'organe
d'administration de la société JLM CONCEPT SCS a établi un état comptable arrêté au 31 octobre 2024 qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de EUR 794,74
et un actif net de EUR - 4.552,16. Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires et au
liquidateur une vue de la réalité de l'actif net à un moment donné, en tenant compte du caractère
nécessairement aléatoire des prévisions de réalisation des actifs dans un contexte de liquidation ; il ne peut en
conséquence pas servir à une autre fin qu'à la liquidation de la société. Sur base des informations qui nous ont
été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous avons réalisés en application des normes
professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons constaté que, à l'exception d'une dette
détenue en compte courant de EUR 5.346,90 à l'égard de l'administrateur unique, Monsieur Jean-Luc
MACQUART, toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été
remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées. Bien que sa créance ne lui
ait pas été remboursée, Monsieur Jean-Luc MACQUART, administrateur, nous a fait part de son accord quant
à l'application de la procédure de dissolution suivie de la clôture en un seul acte conformément à l'article 2 :80
du Code des Sociétés et Associations.
En outre, nous tenons à souligner que l'éventuel précompte mobilier sur le boni de liquidation qui sera dû
: au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné. Il ressort de nos travaux
de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables que cet état traduit
complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les prévisions de l'organe
d'administration soient réalisées par le liquidateur. Nous avons toutefois pu constater comme indiqué ci-avant
que ces frais ont été payés. »
Chaque actionnaire reconnaît avoir parfaite connaissance de ce rapport et cet état pour en avoir reçu copie.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
2. Constatation de la situation financière
L'assemblée constate que, selon l'état comptable dont question ci-dessus, la société ne comprend plus
aucun élément passif envers des tiers.
Toutes les autres dettes ont été payées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées
depuis la date de la situation comptable, ce qui est confirmé par le réviseur d'entreprises dans son rapport.
L'assemblée constate et les actionnaires déclarent et reconnaissent que :
-dès lors, il ne subsiste plus aucune somme à distribuer ni à liquider, ni aucun passif.
-en outre, la société n'a plus aucune activité.
En conséquence, l'assemblée constate que rien ne justifie le maintien de la société et que rien ne s'oppose
à prononcer immédiatement la clôture de liquidation.
Vote : ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.
3. Dissolution
L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Clôture de liquidation
En conséquence de ce qui précède, l'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la
société "JLM CONCEPT" a définitivement cessé d'exister à la date du 20 décembre 2024.
Elle décide que les livres et documents sociaux seront déposés pendant cinq ans au moins au domicile de
l'administrateur, Monsieur MACQUART Jean-Luc, à 6010 COUILLET, Route de Philippeville 426/42.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Clôture
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures.
Mandat
Mandat est conféré à Monsieur MACQUART Jean-Luc, pour la publication des présentes.
Les actionnaires présents signent le procès-verbal.
MACQUART Jean-Luc	LEIZA ALVAREZ José Maria