Ondernemingsnr : 0547912913
Naam
(voluit) : SAN GLOBAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 62
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig door
meester Cedric HONOREZ, notaris met standplaats te Tienen, houdende de buitengewone
Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “SAN GLOBAL”, met
zetel te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 62, is gebleken dat de vergadering de volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Punt een der agenda
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders te weten de heer SARGSYAN Sanasar en
mevrouw LEVITAN Olga, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot de benoeming van de heer SAFARYAN Mayis, wonende te 3390 Tielt-Winge, Halensebaan
39, als niet statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de Algemene Vergadering hierover later anders zou
beslissen.
2. Punt twee der agenda
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde negentienduizend driehonderdnegentig
euro drieënzestig cent (€ 19 390.63) en de wettelijke reserve, zijnde tweeduizend euro (€ 2.000,00)
van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden in voorkomend geval nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Punt drie der agenda: schrapping van de vermelding van de zetel van de vennootschap uit de
statuten
De vergadering besluit om de vermelding van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten.
4. Punt vier der agenda : aanneming van volledig nieuwe statuten – conformering aan het WVV
De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Als gevolg van de genomen besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen,
zonder wijziging van haar voorwerp, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «SAN GLOBAL». De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden de volgende activiteiten uitoefenen:
De aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling e.d. van
onder meer, maar niet uitsluitend, olieproducten, stenen, bouwmaterialen en andere goederen vanuit
België naar het buitenland en omgekeerd, zo onder meer tussen Europese landen, Armenië,
Russische Federatie en GOS landen.
Nationale koeriersdienst en pakketdienst.
Nationaal transport en alle logistieke diensten in België. De vennootschap heeft tot voorwerp om in
België, voor eigen rekening en voor rekening van derden, het nationaal vervoer op gelijk welke wijze
en met alle middelen, van alle waren en producten zonder enige uitzondering noch voorbehoud,
alsook de behandeling, verpakking, conditionering, opslag van deze waren, en de huur van
magazijnen en overige logistieke verrichtingen; de aankoop, de verkoop, de huur, het onderhouden
herstelling van alle wagens of rijtuigen en andere.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen:
    •  Ondernemingen voor metsel en betonwerken, onder de kap brengen en alle ruwbouwwerken
    •  De aankoop, verkoop, de ruiling, de verhuring, de verkaveling, het uitbaten en het beheer van
onroerende goederen
    •  Onderneming voor algemene bouwwerken
    •  Onderneming met coördinatie met onderaannemers
    •  Onderneming voor het optrekken van gebouwen
    •  Onderneming voor het renoveren van gebouwen
    •  Onderneming voor het decoreren van gebouwen
    •  Onderneming van de volledige afwerking van gebouwen
    •  Onderneming voor metsel en betonwerken
    •  Onderneming voor niet metalen dakbedekking van gebouwen
    •  Onderneming voor het bouwen van stellingen
    •  Onderneming voor het invoegen en reinigen van gevels
    •  Onderneming voor het optrekken en plaatsen van afsluitingen
    •  Onderneming voor warmte en geluidsisolering
    •  Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken
    •  Onderneming voor schrijn en timmerwerken
    •  Onderneming voor het maken en plaatsen van meubelen
    •  Onderneming voor het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekking van muren en
vloeren
    •  Onderneming voor valse plafonds en licht scheidingsmuren in alle materialen
    •  Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer
    •  Onderneming voor sloopwerken van gebouwen en kunstwerken
    •  Onderneming voor het plaatsen van zinkwerken
    •  Onderneming voor het plaatsen van metalen dakbedekkingen
    •  Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming
    •  Onderneming voor het plaatsen van sanitaire leidingen en loodgieter werk
    •  Onderneming voor het installeren van verwarming et gas met individuele toestellen
    •  Onderneming voor het polijsten, verwerken, bewerken en plaatsen van marmer
    •  Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van sier schoorsteenmantels
    •  Onderneming voor het plaatsen van behang, van wand en vloerbekledingen
    •  Onderneming voor het schilderen van gebouwen en industriële schilderwerken
    •  Onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties, verlichting, drijfkracht en
telefoon
    •  Onderneming voor het aanleggen voor paring en het plaveien van voetpaden
    •  Onderneming voor het aanleggen van tuinen en groene zones met inbegrip van de daarbij
horende tuin architectonische elementen
    •  Onderneming voor het ontwerpen van studies van interieurs
    •  Onderneming voor het ontwerpen van meubelen
    •  Onderneming voor de opbouw en de afwerking van binnenhuisinrichtingen zoals alle meubels en
meubileringsartikelen, kunstvoorwerpen, textielstoffen, huishoudlinnen, geschenk en opschikartikelen
    •  Groot en kleinhandel in ramen en deuren
    •  De ontwikkeling, fabricatie, aan en verkoop (rechtstreeks of onrechtstreeks) en de verhandeling
van aluminiumproducten, kunststofproducten, bouwmaterialen, grondstoffen en aanverwante af
afgeleide producten
    •  De ontwikkeling, fabricatie, aan en verkoop (rechtstreeks of onrechtstreeks) van aluminium,
metaal of kunststof schrijnwerk, gevelbekleding, verluchtingsroosters, zonnewering en aanverwante
of afgeleide producten
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verhuring, de
vervreemding, het beheer, de borsteling, de uitbating, de valorisatie, de verjaveling, de huur en de
verhuur, het doen bouwen, of verbouwen, het opfrissen, en renoveren, de procuratie en het makelen
in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest ruime zin met
inbegrip van roerende leasing, erfpacht en opstal.
Het uitbaten van werkplaatsen voor het herstellen onderhouden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook, herstellen van koetswerken, depannagedienst, plaatsen van L.P.G. installaties,
het verhuren van autovoertuigen, stalling van motorvoertuigen, autoafbraak, alsmede de aankoop, de
in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon van nieuwe
en tweedehands motorvoertuigen en onderdelen, bijhorigheden en toebehoren, vloeibare
brandstoffen en smeermiddelen, onderhoudsproducten, luchtbanden van motorvoertuigen en
rijwielen, radio-elektrisch materiaal, accessoires, L.P.G. brandstof alsmede het presteren van alle
mogelijke diensten het voorgaand betreffend, alles in de ruimste zin van het woord.
De uitbating van een kleinhandel in textiel voor dames, heren en kinderen, zowel boven- als
onderkledij, lingerie en huishoudlinnen, lederwaren, schoenen, zowel in confectie als maatkledij,
alsook de in- en uitvoer, de verdeling, de distributie, het ontwerpen en de productie van voornoemde
artikelen.
De aankoop en verkoop, import en export van alle onroerende goederen.
Eetgelegenheden:
    •  Het uitbaten van een horecaetablissement voor eigen rekening en voor rekening van derden en
dit in de meest uitgebreide zin.
    •  Het uitbaten van een frituur, snackbar, broodjeszaak, eethuis en dergelijke.
    •  Het uitbaten van een restaurant van het traditionele type
    •  Het uitbaten van caférestaurants (tavernes)
    •  Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken om mee te nemen in de meest ruime zin en in
het algemeen aangeboden in wegwerpverpakkingen en voor eventuele consumptie ter plaatse, zoals
bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn: frisdranken, belegde broodjes, kip aan ’t spit, gebraden
spareribs, koude schotels met vlees of vis, allerhande gefrituurde snacks.
    •  Serveren van eetwaren en dranken die ter plaatse worden gebruikt in de meest ruime zin.
    •  Het klaarmaken en bezorgen van maaltijden, bereide schotels, broodjes en dergelijke in de
meest ruime zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
TITEL III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
(…)
TITEL IV: Bestuur - Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen
de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden
nageleefd.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V: Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste dinsdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
TITEL VI: Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Interimdividend
Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 22. Gedifferentieerd dividendbeleid
Indien dividenden of het vereffeningssaldo worden toegekend aan de aandeelhouders dan heeft elk
aandeel recht op een gelijk brutobedrag, waarbij voor dividenden en liquidatieboni toegekend aan
natuurlijke personen geput wordt uit de eventueel bestaande liquidatiereserves (artikel 184quater
WIB92), en voor dividenden toegekend aan rechtspersonen in eerste instantie wordt geput uit de
andere beschikbare reserves.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII: Ontbinding - Vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
(…)
5. Punt vijf der agenda: zetel van de vennootschap
De vergadering beslist om de zetel/adres van de vennootschap te verplaatsen en te vestigen te 3390
Tielt-Winge, Halensebaan 39.
6. Punt zes der agenda: bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan G&A
Boekhoudkantoor met zetel te 2930 Brasschaat, Sint-Antoniuslei 5 met ondernemingsnummer
0554.792.983, of elke andere door hem aangewezen persoon, die daarbij is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap. Dit met de mogelijkheid alleen op te treden en met
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen inzake de oprichting
van de vennootschap, met inbegrip van de macht om via het e-griffie platform de vennootschap op te
richten, alsook inzake alle beslissingen die ooit door de vennootschap werden of zullen worden
genomen. Het betreft alle situaties waarvoor neerleggingen en/of verklaringen aan derden (KBO,
BTW, Registratiekantoor, sociaal secretariaat, sociaal verzekeringsfonds,  en/of bij alle
administratieve autoriteiten, eStox,…) nuttig of nodig zijn. Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd
en heeft werking tot aan haar uitdrukkelijke herroeping.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
7. Punt zeven der agenda: machten
Het bestuursorgaan wordt gelast met de uitvoering van bovengemelde beslissingen en
ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.
Nadat alle punten op de agenda besproken zijn, wordt de zitting gesloten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Cedric HONOREZ – Notaris.
Tegelijk neergelegd : uitgifte proces-verbaal en gecoördineerde statuten.