Ondernemingsnr : 0895304852
Naam
(voluit) : COM-SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hogekouterstraat 14
 : 9030 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Luc
JANSEN, te Gent op 17 november 2023, neergelegd ter registratie, blijken volgende beslissingen:
1. Ontslag voorlezing verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen;
2. Wijziging voorwerp en aanpassing statuten hiertoe;
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen. De vergadering
beslist artikel 3 van de (bestaande) statuten in die zin te wijzigen. Artikel 3 wordt opgeheven en
vervangen door hetgeen letterlijk luidt als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp:
            In België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening
van derden alsook voor rekening van de met haar verbonden ondernemingen:
            - Het leiden en coördineren van activiteiten van alle aard;
            - Het verwerven van roerende en onroerende goederen en het beheren ervan;
            - Het verlenen van advies aan, en ter beschikking stellen van knowhow inzake management,
leiding en toezicht van ondernemingen en handelszaken;
            - Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, management van ondernemingen,
bedrijven en handelszaken;
            - Het opstellen en uitvoeren van plannen voor organisatie, sanering, reconversie en opstarten
van bedrijven en ondernemingen;
            - De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren,
al of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent of beursvennootschap zou mogen uitoefenen;
            - Dit alles als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als
in het buitenland;
            - De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
            - Het voeren van een onderneming in onroerende goederen, en onder meer de bemiddeling
bij aan-en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle makelarijverrichtingen in
verband hiermede, de bouwpromotie, de studieorganisatie en raadgeving betreffende roerende en
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
            - De aan- en verkoop of verhuring van alle onroerende en roerende goederen, het toekennen
van zakelijke rechten hierop, en het beheer van deze goederen;
            - Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële,
handels- of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing;
            - De fabricatie van en de handel in alles wat te maken heeft met de veiligheid van gebouwen,
woningen, personen, voertuigen enzovoort. Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland. De
hierna volgende lijst is opgesomd bij wijze van voorbeeld, en is zeker niet beperkend;
            - De fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van
klein vakwerk en van klein ketelwerk; de groot- en kleinhandel in blusmateriaal, in
veiligheidsgereedschappen; de installatie in gebouwen, fabriekshallen, kunstwerken en woningen
van beveiliging systemen, branddetectiesystemen en van automatische blusinstallaties;
            - De groot- en kleinhandel en aanmaak van sleutels, sloten en aanverwante artikelen;
            - Het ter beschikking stellen of verhuren van fotokopieermachines of andere
reproductietoestellen, en bijhorende papierwaren;
            - Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie in verband met informatica en van alle activiteiten hierboven opgesomd;
            - Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat;
            - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen;
            - Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van
beleggingsgoederen allerhande;
            - Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;
            - Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, halffabrikanten en
grondstoffen;
            - Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak;
            Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
            - De aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de huur en verhuring, en het leveren en plaatsten van:
            * algemene sloten-en sleutelmakerij en aanverwante werkzaamheden;
            * de groot-kleinhandel in brandkasten en aanverwante goederen;
            * de onderneming in het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
            * het plaatsen van voornoemde bestanddelen;
            - Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
in gespecialiseerde winkels;
            - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
            - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
            - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
            - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
            - De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle uitbatingzetels en bijhuizen
oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
            - De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
            Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
            De bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.”
 
3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00 = € 18.600,00 + € 1.860,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Ontslag van de bestuurder (volgens de bestaande statuten nog zaakvoerder genoemd) en
herbenoeming van de bestuurder, voor zover als nodig;
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (volgens de bestaande
statuten zaakvoerder genoemd), de heer DE CLERCQ Ronny, wonend te Gent (Mariakerke),
Hogekouterstraat 14, voor zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie. Zij gaat onmiddellijk over
tot herbenoeming van de heer DE CLERCQ Ronny als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorafgaande
besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
            “TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            Artikel één. RECHTSVORM EN NAAM
            De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
            Zij heeft als naam "COM-SA”. Deze naam moet steeds worden vooraf-gegaan of gevolgd
door de woorden “besloten vennootschap" of de initialen "BV".
            Artikel twee. ZETEL
            De zetel van de vennootschap is geves-tigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de
taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging,
tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
            Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden
oprichten, zowel in België als in het buitenland.
            Artikel drie. VOORWERP
            De vennootschap heeft tot voorwerp:
            In België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening
van derden alsook voor rekening van de met haar verbonden ondernemingen:
            - Het leiden en coördineren van activiteiten van alle aard;
            - Het verwerven van roerende en onroerende goederen en het beheren ervan;
            - Het verlenen van advies aan, en ter beschikking stellen van knowhow inzake management,
leiding en toezicht van ondernemingen en handelszaken;
            - Het besturen, organiseren, waarnemen van de directie, management van ondernemingen,
bedrijven en handelszaken;
            - Het opstellen en uitvoeren van plannen voor organisatie, sanering, reconversie en opstarten
van bedrijven en ondernemingen;
            - De belegging in aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en geldwaardige papieren,
al of niet op de beurs genoteerd, zowel van Belgische als van buitenlandse ondernemingen, doch dit
alles voor zover deze activiteit kadert in het normale bestuur van een effectenportefeuille, en zonder
dat de vennootschap publiek beroep zou mogen doen op geldbeleggers en zonder dat zij enige
bankactiviteit of activiteit van wisselagent of beursvennootschap zou mogen uitoefenen;
            - Dit alles als tussenpersoon, makelaar, commissionair of anderszins, en zowel in België als
in het buitenland;
            - De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren;
            - Het voeren van een onderneming in onroerende goederen, en onder meer de bemiddeling
bij aan-en verkoop, evenals verhuring van onroerende goederen, alle makelarijverrichtingen in
verband hiermede, de bouwpromotie, de studieorganisatie en raadgeving betreffende roerende en
onroerende goederen, de bemiddeling bij het afsluiten van verzekeringen, leningen en kredieten;
            - De aan- en verkoop of verhuring van alle onroerende en roerende goederen, het toekennen
van zakelijke rechten hierop, en het beheer van deze goederen;
            - Het voeren van een studie, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële,
handels- of sociale aangelegenheden, omvattende bedrijfsorganisatie, bedrijfsadvies en marketing;
            - De fabricatie van en de handel in alles wat te maken heeft met de veiligheid van gebouwen,
woningen, personen, voertuigen enzovoort. Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland. De
hierna volgende lijst is opgesomd bij wijze van voorbeeld, en is zeker niet beperkend;
            - De fabricatie van artikelen uit plaatijzer voor industrieel of voor professioneel gebruik, van
klein vakwerk en van klein ketelwerk; de groot- en kleinhandel in blusmateriaal, in
veiligheidsgereedschappen; de installatie in gebouwen, fabriekshallen, kunstwerken en woningen
van beveiliging systemen, branddetectiesystemen en van automatische blusinstallaties;
            - De groot- en kleinhandel en aanmaak van sleutels, sloten en aanverwante artikelen;
            - Het ter beschikking stellen of verhuren van fotokopieermachines of andere
reproductietoestellen, en bijhorende papierwaren;
            - Het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en
ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, boekhouding, management,
bedrijfsorganisatie in verband met informatica en van alle activiteiten hierboven opgesomd;
            - Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat;
            - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en
vennootschappen;
            - Het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van
beleggingsgoederen allerhande;
            - Het optreden als bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer;
            - Import, export en groot- en kleinhandel van alle consumptiegoederen, halffabrikanten en
grondstoffen;
            - Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak;
            Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard
is de verwezenlijking ervan te bevorderen;
            De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden of als tussenpersoon:
            - De aan-en verkoop, de in-en uitvoer, de huur en verhuring, en het leveren en plaatsten van:
            * algemene sloten-en sleutelmakerij en aanverwante werkzaamheden;
            * de groot-kleinhandel in brandkasten en aanverwante goederen;
            * de onderneming in het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
            * het plaatsen van voornoemde bestanddelen;
            - Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
in gespecialiseerde winkels;
            - Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel;
            - Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
            - Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten;
            - De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of
elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in
België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of
die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen;
            - De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle uitbatingzetels en bijhuizen
oprichten of aankopen en ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren;
            - De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verhandelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn;
            Deze aanduidingen en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
            De bestuurder mag de draagwijdte van het voorwerp interpreteren.
Artikel vier. DUUR
            De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
            TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel vijf. INBRENGEN - AANDELEN
            Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
            Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
            Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
            In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op een
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel zes. STORTINGSPLICHT
            Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
            In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel zeven. INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN – RECHT VAN
VOORKEUR
            Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
            Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien
dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
            De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
            Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
            Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen
worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die
ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
            Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote
eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders wordt overeengekomen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
            Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik
op het voorkeurrecht.
            Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het
uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle
eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote
eigendom van het voorkeurrecht.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel acht. AARD VAN DE AANDELEN
            Alle aandelen zijn op naam.
            Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. Het bestuursorgaan
kan beslissen het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
            Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectieve rechten.
            De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap
en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.
Artikel negen. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN
            De effecten zijn ondeelbaar.
            De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
            Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen
schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht
is aangewezen.
            De mede-eigenaars, de schuldeisers en de pandschuldenaars zijn ertoe gehouden zich te
laten vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke volmacht-drager en de vennootschap er,
schriftelijk, van te verwittigen.
            Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
            In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel tien. BESTUURSORGAAN
            De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt ,bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel elf. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel twaalf. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Artikel dertien. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel veertien. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tiende dag van de maand juni om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel vijftien. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel zestien. ZITTINGEN – PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer leden van het bestuursorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
            Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd,
kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel zeventien. BERAADSLAGINGEN
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Deze uitzondering kan niet toegepast worden als er vooraf een stem schriftelijk
uitgebracht werd.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel achttien. VERDAGING
Elke algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie
weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk
aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda
en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel negentien. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op. Het bestuursorgaan draagt zorg, na
goedkeuring door de algemene vergadering, voor de bekendmaking ervan overeenkomstig de wet.
Artikel twintig. BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel éénentwintig. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vorm vereist voor de statutenwijziging.
Artikel tweeëntwintig. VEREFFENAARS
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd; zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel drieëntwintig. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen
die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel vierentwintig. WOONSTKEUZE
Elk lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel
van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze
woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel vijfentwintig. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel zesentwintig. GEMEEN RECHT
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen;
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8. Opdracht en volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten.
                                                                                   VOOR ANALY-TISCH UITTREK-SEL
                                                                                          Luc JANSEN, notaris
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie
-gecoördineerde statuten