Ondernemingsnr : 0810886742
Naam
(voluit) : KRINOSERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koedreef 2
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maarten Duytschaever te Gentbrugge op 26 september
2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent I op 29 september 2023 OBA (5) boek 0
blad 0 vak 28333, dat de besloten vennootschap KRINOSERVICE met ondernemingsnummer
0810.886.742, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van € 18.600,00 en de wettelijke
reserve van de vennootschap ten bedrage van € 1.860,00, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen, ten belope van € 20.460,00 beschikbaar te maken voor uitkering, door overboeking
naar een beschikbare eigen vermogensrekening.
Derde beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij ook de wijziging inzake de procedure van overdracht van de aandelen wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het ontledend uittreksel als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “KRINOSERVICE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, zowel in België als in het buitenland:
1. De groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage,
bewaarneming, ontwerp en ontwikkeling van alle nieuwe en tweedehandse fietsen, elektrische
fietsen en fietsen met hulpmotor, invalidefietsen en -wagens, bagagekarren, caddies,
fietsonderdelen, fietstoebehoren evenals van aanverwante sport- en recreatieartikelen;
2. De uitbating van een garage en stalplaats voor motorvoertuigen, een service- en benzinestation
houdende ondermeer de verkoop van voedingswaren en dranken, snoepgoed, speelgoed, rook- en
papierwaren, kranten en tijdschriften, souvenirs en snuisterijen.
- De uitbating van een werkplaats voor de fabricatie, assemblage, herstelling en onderhoud,
omvattende het rijtuig-, carrosserie- en schilderwerk, van motorvoertuigen.
- Uitbating van een carwash;
- De groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer, het huren en verhuren al dan niet met
chauffeur, de leasing en renting van alle nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, bestel- en
vrachtwagens, bedrijfswagens, wagens voor dubbel gebruik, aanhangwagens, caravans,
bureaucontainers, machines, traktoren, motorrijwielen, bromfietsen en fietsen.
- De groot- en kleinhandel in, evenals de in- en uitvoer van alle brandstoffen, oliën en vetten,
smeermiddelen en banden, omvattende het smeren, grafiteren en wassen van motorvoertuigen.
- Het geven van rij- en slipcursussen.
- De uitbating van een depannage-, takel- en pechverhelpingsdienst.
- De handel in, evenals de in- en uitvoer van alle toebehoren, wisselstukken en onderdelen
betreffende hogergenoemde transportmiddelen of activiteiten.
3. De uitbating van reisagentschappen omvattende de organisatie (in het bijzonder van fietstrips en
fietsvakanties) en verkoop van reizen, verblijven en uitstappen, te water, ter zee en in de lucht,
individueel of in groep, met eigen of met vreemde vervoermiddelen, evenals het inrichten van
incentive-reizen en het inleggen van vaste lijndiensten voor het vervoer van personen.
- De handel in logies- en maaltijdcheques evenals in biljetten voor vervoermiddelen.
- De bemiddeling inzake huurwagens en reisverzekeringen.
- De promotie en het verlenen van alle diensten en bijstand verband houdende met de hotel- en reis-
industrie, omvattende zowel de marketing als de merchandising.
4. De uitbating van een evenementenbureau omvattende:
- Het inrichten van schouwspelen en spektakels van om het even welke aard alsmede modeshows
en de organisatie van allerhande feesten, banketten, buffetten en salons;
- Het ter beschikking stellen en verhuren van allerhande ruimten en zalen alsmede de uitbating van
paleizen en hallen voor tentoonstellingen, congressen en andere culturele en artistieke manifestaties;
5. De groot- en kleinhandel, evenals de in- en uitvoer, huur en verhuur, vervaardiging, onderhoud,
herstelling, behandeling, bewerking en verwerking van alle:
- textielwaren, confectie, kledingstukken, pelzerijen en mercerie-artikelen omvattende ondermeer
beroeps, sport- en vrijetijdskledij;
- lederwaren zoals schoeisel, laarzen, hand- en draagtassen, reiskoffers, portefeuilles en
geldbeugels, riemen, handschoenen, kleding en marokijnwaren, zadel- en tuigmakerswerk, met
inbegrip van alle soortgelijke goederen in andere stoffen dan leder alsmede alle toebehoren en
onderhoudsproducten dienaangaande;
6. De uitbating van een fitness-centrum en centrum voor fysische en psychische begeleiding;
- De uitbating van een centrum voor, evenals het verzorgen en inrichten van alle lessen, cursussen,
trainingen en begeleidingen voor: lichaamsoefening en -beweging, gevechts- en
verdedigingssporten, dans, conditietraining, gymnastiek, sport- en lichaamscultuur;
- Het geven van training en het coachen en begeleiden van atleten of sportbeoefenaars in het
algemeen; het opstellen en implementeren van opleidings- of trainingsschema’s;
- Het opvolgen van rages in de fietswereld en de verkoop van deze nieuwe producten;
- Het organiseren en geven van workshops en seminaries;
- De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle voedingsmiddelen en -supplementen,
dieet- en natuurvoeding evenals schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten specifiek bestemd
voor sportbeoefenaars;
7. De groot- en kleinhandel evenals de in- en uitvoer van alle sport-, hobby- en vrijetijdsartikelen,
speelgoed, kampeerbenodigdheden, artikelen voor jacht en visvangst;
8. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en “traders” in goederen,
de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van
alle om het even welke handelsgoederen; Handel via postorderbedrijven of via internet;
9. Het verlenen van bijstand, advies, coaching en leiding aan bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, private- en overheidsinstellingen alsmede privépersonen, voornamelijk, doch niet
uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering en organisatie, economisch-financieel
beleid, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human ressources,
personeelsselectie, headhunting en executive search;
- Het beheren van bedrijven ondermeer door het uitvoeren van of het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding;
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming of in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt zowel onder de vorm van interim- als
onder de vorm van project- of crisismanagement.
Aldus kan de vennootschap de functies van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directie-
of enig ander comité of vereffenaar van andere vennootschapen of ondernemingen uitoefenen.
10. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen,
voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en
maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en
alle bijhorende dienstverlening; het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;
11. De uitbating van publiciteitsonderneming, waaronder begrepen is de activiteit van reclame-
agentschap, reclame-, marketing-, media en communicatieadviseur, reclame-verdeler, reclame-
technicus, impresario, agentschap voor public-relations en copy-writer;
12. De uitbating van een vertaal- en dactylografisch bureau met inbegrip van het verstrekken van
tokdiensten;
13. De uitbating van een persagentschap en informatiekantoor;
14. Bosbouw en ondersteunende diensten; Het exploiteren van bossen met inbegrip van
onderhouds- en opruimingswerken;
15. Houtbewerking en schrijnwerk, al dan niet in metaal; Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur
en verhuur, onderhoud, herstelling, assemblage, ontwerp en ontwikkeling van artikelen in hout,
huishoudartikelen en sieraardewerk;
16. Markt-, colporteurs- en straathandel;
17. De groot- en kleinhandel in dagbladen, boeken, tijdschriften en allerhande publicaties,
bureelbenodigdheden, schrijf- en papierwaren, schoolgerief en tekenmateriaal;
18. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig
of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten
zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschikken, doen bouwen en verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende
handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en
alle andere waarde-elementen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken of ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies.
De vennootschap kan door associatie, inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op gelijk welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen, die een identiek, analoog, of aanvullend doel hebben, of die van die aard zijn dat
zij de verwezenlijking van de vennootschap bevorderen.
Zij mag eveneens alle commerciële, industriële, roerende, onroerende en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met bovengemeld voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen en eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede woensdag van de maand september om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Schriftelijke algemene vergadering en stemmen op afstand
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk al-le besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaar-vergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) dagen voor de sta-tutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste be-palend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aan-deelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en al-le vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waar-op het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan onderteken-de verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle ver-eiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goed-gekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Stemmen per brief of elektronisch
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    •  identificatie van de aandeelhouder,
    •  aantal stemmen waartoe hij/zij gerechtigd is en
    •  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergade-ring moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het for-mulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één (1) werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  De heer CAUWENBERGH Simon Marc Diane, geboren te Borgerhout op vier juni
negentienhonderdnegenenzeventig, wonend te 9040 Gent (SintAmandsberg), Toekomststraat 93;
    •  De heer DE GEETER Gert, geboren te Geraardsbergen op negenentwintig april
negentienhonderdachtenzeventig, wonend te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 361.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans is gevestigd te: 9070
Destelbergen, Koedreef 2.
Zesde beslissing
1. De vergadering verleent alle machten aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
2. AFICOR Ronse, met zetel te 9600 Ronse, Coupl’Voie 10 bus 0101, met ondernemingsnummer
0474.987.719, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan of iedere andere door haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de
belastingadministraties,) met het oog op de aanpassingen bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen, het Ubo-register en eStox. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de
bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat
nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
Voor Ontledend Uittreksel op 24 oktober 2023
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten