Ondernemingsnr : 0405924214
Naam
(voluit) : GALVATRONIC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Detmoldlaan 16
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Junius te Hasselt (tweede kanton), op
 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden
van de besloten vennootschap Galvatronic" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500
Hasselt, Detmoldlaan 16; vallende onder het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, er
ingeschreven in het register van rechtspersonen met ondernemingsnummer 0405.924.214.
Deze nam volgende besluiten :
eerste besluit: rechtsvorm – kapitaal
            De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap namelijk  “Besloten
Vennootschap” afgekort “BV”, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            De vergadering stelde vast bij  toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen dat  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap
ten bedrage van achtenzeventigduizend Euro respectievelijk tweeduizend achthonderd Euro van
rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
tweede  besluit: omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening 
            De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening onmiddellijk om
te zetten in een  beschikbare vermogensrekening.
…
derde besluit: vervangen van de statuten
              Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”) en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her)
formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in
overeenstemming met de genomen besluiten, en waarbij de zetel niet langer als statutaire bepaling
wordt vermeld en het bestuur niet langer statutair wordt verankerd:
(uittreksel)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
         De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
         Zij verkrijgt de naam " Galvatronic”.
Artikel 2. Zetel
         De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
         De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
..
Artikel 3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp:
In hoofdzaak:
Een  groothandel  in  productiemachines  en  andere productiemiddelen  alsook  verbruikproducten 
voor  de electronica- en printindustrie.
In bijzaak:
I.  Voor eigen rekening:
a.        het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties,  kasbons
of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse,   bestaande  of 
nog  op  te  richten vennootschappen.
b.        het  beheer  van  een  onroerend vermogen  en  de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen,   verkopen,   ruilen,   bouwen,   verbouwen, onderhouden,
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en  uitbaten van  onroerende  goederen,  alsmede  alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerpl in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen;
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a.          het   bevorderen   van   de   oprichting   van vennootschappen   door   inbreng,  
participaties   of investering;
b.     het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren,  onder
om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen,  in de meest
ruime zin,  alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van  deposito's   op   korte   termijn,   spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
c.        het  verlenen  van  adviezen  van  financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste  zin,  met  uitzondering  van  adviezen  inzake
beleggingen en geldplaatsingen;  bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op
het vlak van administratie  en  financiën,  verkoop,  productie  en
algemeen bestuur;
d.      het waarnemen van alle bestuursopdrachten,  het uitoefenen van opdrachten en functies;
e.    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of  geven  van  octrooien,  know-how  en 
aanverwante immateriële duurzame activa;
f.      het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
g.    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen;
h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de ven-nootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Specifieke activiteiten:
- Installatie van verwarming met gas met individuele toestellen, klimaatregeling, ventilatie, infrarood
en stralingsverwarming voor privé, kantoor en industriële toepassingen;
- Aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren aangaande voormelde activiteiten.
- Installateur in centrale verwarming;
- Aan- en verkoop en de installatie van alarmsystemen;
- Aan- en verkoop van telefooninstallaties en toebehoren;
- Aan- en verkoop, in- en export van energiezuinige producten;
- Aan- en verkoop, in- en export van verlichting, armaturen, modules, systemen, zowel in als outdoor;
- Handelsbemiddeling en advies met betrekking tot  in- en outdoor verlichting;
- Aan- en verkoop, in- export van elektrisch materiaal, installatiemateriaal, bekabeling,
schakelmateriaal, en dergelijke.;
- Advies en installatie van domotica voor zowel de hedendaagse woning als voor industriële
toepassingen;
Luik B
- Oppervlaktebehandeling van metalen, machines en installaties;
- E-commerce, detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken
- Projectontwikkeling voor nieuwbouw
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
- Handel in eigen onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
- Verhuur en exploitatie van terreinen
- Schatten en evalueren van onroerende goederen
- Management activiteiten
- Adviesbureau
Artikel 4. Duur
         De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
         Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vierenzestig aandelen uitgegeven.
         De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening
Artikel 11. : Bestuursorgaan
            De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
…
Artikel 12. : Bestuur
12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
            12.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
            12.3.Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap.
12.4. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter
aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
…
            12.5. Dagelijks bestuur
            Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 13 : Vertegenwoordiging
            Iedere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk  de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14 : Vergoeding
            Behoudens andersluidend besluit van de  algemene vergadering wordt het mandaat van de
bestuurder niet vergoed .
Artikel 17. : Jaarvergadering
            Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laat-ste vrijdag van de
maand mei om vijftien uur.
            Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de verga-de-ring
plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Artikel 20. : Plaats
            De algemene vergaderingen worden gehouden op de  zetel of in een andere plaats in België,
zo-als aangeduid in de oproepingen.
Artikel 23. : Stemrecht - Stemkracht
            Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming
a)         Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.  Hij kan die niet overdragen.
Luik B
b)         Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon,
al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om
zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
…
c)         Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te
worden nageleefd.
…
Artikel 26. : Notulen
…
            De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden,
dienen door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan te worden
getekend.
Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening
            Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en  ein-digt op eenendertig
december.
Artikel 28 : Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 31. : Verdeling
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
vierde besluit: bevestiging zetel
            De vergadering bevestigde het adres van de zetel – niet langer als statutaire bepaling – te
3500 Hasselt, Detmoldlaan 16.
vijfde besluit: bestuur
            De vergadering verleende ontslag aan de heer Rudi Panis als statutair zaakvoerder.
De vergadering benoemde de heer Rudi Constant Leon PANIS, geboren te Genk op 29 november
1958,  als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
zesde  besluit: Bijzondere volmacht
            De vergadering besloot volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de
handtekeningsbevoegden van de besloten vennootschap Bofimac, te 3600 Genk, Hasseltweg 401A,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.824.450.,
rechtsgebied Antwerpen, afdeling  Tongeren teneinde de nodige wijzigingen aan te brengen in de
Kruispuntbank voor ondernemingen
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris F. Junius
tegelijk neergelegd :
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten