Ondernemingsnr : 0449516509
Naam
(voluit) : Job Expert
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Opheldingsweg 2
 : 3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig,
(…)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Job Expert", waarvan de
zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven, Opheldingsweg 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 250 bestaande aandelen te splitsen in 100 aandelen, zodat het
kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 25.000 aandelen op naam, zonder vermelding van
waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
•    de naamloze vennootschap "STELLAR", voornoemd, 17.500 aandelen;
•    de besloten vennootschap "FLAMINGO HR", voornoemd, 5.000 aandelen; en
•    de heer HAYEN Geert, voornoemd, 2.500 aandelen.
TWEEDE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
(…)
DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 7.689.000,00
EUR, om het van 62.000,00 EUR te brengen op 7.751.000,00 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 111.239 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, te
weten:
•    de naamloze vennootschap "STELLAR", voornoemd, ten belope van 7.414.000,00 EUR;
•    de besloten vennootschap "FLAMINGO HR", voornoemd, ten belope van 175.000,00 EUR; en
•    de heer HAYEN Geert, voornoemd, ten belope van 100.000,00 EUR.
.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 69,12 EUR elk en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope
van 100%.
VIERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(…)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
Luik B
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging is bijgevolg
volgestort ten belope van 7.689.000,00 EUR.
(…)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de
aandeelhoudersovereenkomst van op of rond 16 december 2022.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" (…)
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De Vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam “JOB
EXPERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door beslissing van de raad van bestuur,
die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De Vennootschap mag ook, bij besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland. De Vennootschap mag, bij besluit van de raad van
bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit
geen wijziging veroorzaakt inzake het op de Vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de Vennootschap
De Vennootschap heeft tot voorwerp:
-    in Vlaanderen en indien aan de voorwaarden voldaan is in het buitenland, het beoefenen van elke
tak van arbeidsbemiddeling, alsmede alle andere commerciële activiteiten, zoals opleiding,
onderaannemingsactiviteiten, projectbureau, enzovoort...
-    in Brussel en Wallonië: de uitzendarbeid als exclusief voorwerp; de activiteiten zoals beschreven
in de eerste alinea (hiervoor), zullen ook in Brussel en Wallonië kunnen worden uitgeoefend vanaf
het ogenblik dat de wetgeving in deze gewesten wordt aangepast aan de IAO conventie 181.
-    zowel in België als in het buitenland, de werving en selectie van personeel, en meer in het
bijzonder:
-    het stellen van alle activiteiten die in opdracht en op kosten van een werkgever worden uitgevoerd
met betrekking tot het bekendmaken van openstaande arbeidsplaatsen.
-    het stellen van alle activiteiten die in opdracht en op kosten van een werkgever worden uitgevoerd
met het oog op het aanbrengen van een advies nopens de geschiktheid van de sollicitanten voor één
of meerdere vacatures.
De Vennootschap wenst gebruik te maken van het systeem van dienstencheques. Met dit systeem
wenst zij hulp ten huize van de gebruiker en hulp buiten het huis van de gebruiker aan te bieden.
Meer bepaald kan zij hierdoor de volgende activiteiten uitvoeren voor particulieren: - ondersteuning
geven aan particuliere huishoudens,
    het tewerkstellen van personeel voor huishoudelijke taken,
-    het tewerkstellen van personeel voor niet huishoudelijke taken,
-    het tewerkstellen van personeel in privé-domeinen en privé-tuinen,
    het reinigen van het interieur van woningen en appartementsgebouwen,
    het lappen van ramen,
-    de reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel,
-    het verzorgen van de algemene huishouding van de gebruiker,
-    het bereiden van maaltijden ter plekke van de gebruiker,
    het doen van boodschappen voor rekening van de gebruiker,
    de hulp aan mindermobile of bejaarde personen aan huis met uitsluiting van thuisverpleging.
Naast de activiteiten die binnen het systeem van de dienstencheques vallen, kan de Vennootschap
volgende activiteiten uitvoeren:
    het ophalen en bezorgen van was,
-    de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enzovoort) op niet- industriële schaal
van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren,
    alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie, die gericht zijn op de
"managementproblematiek" en consultancy waaronder onder meer:
Luik B
-    tussenkomsten die onder meer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van
personeel, personeelsurvey, coachen, organisatie, training en opleiding, alle activiteiten die in
wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management";
-    het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van
voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische
wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het
verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overnamen van bestaande bedrijven, zenden en
ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het
beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
    de organisatie van uitzendarbeid voor geïndividualiseerde kinderopvang per gezin;
    de organisatie van uitzendarbeid in de artistieke sector.
Al deze activiteiten mogen uitgeoefend worden onder alle vormen en in de meest uitgebreide zin en
betekenis.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De Vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De Vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de Vennootschap
Het kapitaal bedraagt zeven miljoen zevenhonderdeenenvijftigduizend euro (€ 7.751.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesendertigduizend tweehonderdnegenendertig (136.239)
Aandelen met stemrecht, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen zonder
aanduiding van de nominale waarde, waarop volledig werd gestort.
(…)
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
 12.1     Enige bestuurder
Indien er één bestuurder is wordt de Vennootschap bestuurd door de enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de Aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
12.2      Raad van bestuur
12.2.1    Samenstelling
12.2.1.1 Indien er meerdere bestuurders zijn, zal de raad van bestuur van de Vennootschap steeds
bestaan uit maximum vijf (5) bestuurders die worden benoemd door de algemene vergadering voor
ten hoogste zes jaar, met dien verstande dat hun mandaat onbeperkt hernieuwbaar is. De leden van
de raad van bestuur worden benoemd op de wijze zoals bepaald in artikel 3.1.1 van de
Aandeelhoudersovereenkomst.
12.2.1.2 Voor zover één van de voordrachtrechten zoals bepaald in artikel 3.1.1
Aandeelhoudersovereenkomst toekomt aan meerdere Aandeelhouders, zal de voordracht
geschieden bij meerderheid van de stemmen van de Aandeelhouders die het recht hebben zulk
voordrachtrecht uit te oefenen.
12.2.1.3 Indien een mandaat binnen de raad van bestuur vacant wordt, dan komt het recht om
kandidaten voor te dragen voor de vacante positie toe aan de Aandeelhouders die de te vervangen
bestuurder hebben voorgedragen voor benoeming overeenkomstig artikel 3.1.1
Aandeelhoudersovereenkomst.
12.2.1.4 Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap,
is het bestuursmandaat onbezoldigd.
12.2.2    Werking van de raad van bestuur
12.2.2.1 De raad van bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
Vennootschap wenselijk is, samenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van
de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
12.2.2.2 De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
12.2.2.3 De oproeping tot een vergadering van de raad van bestuur gebeurt per gewone brief (met
een kopie per e-mail) of per e-mail. Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van de
raad van bestuur zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en
Luik B
documenten ontvangen ter voorbereiding van de raad van bestuur. Dit is evenwel niet vereist
wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort
op verzoek van iedere individuele bestuurder ingeval van dringende noodzakelijkheid.
12.2.2.4 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander
lid van de raad van bestuur. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
12.2.2.5 De raad van bestuur zal in haar midden een voorzitter aanduiden onder de B-Bestuurders.
De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
12.2.3    Vereiste aanwezigheid en meerderheden voor besluitvorming van de raad van bestuur
12.2.3.1 De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een
nieuwe vergadering van de raad van bestuur bijeengeroepen met dezelfde agenda. De raad van
bestuur zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen indien
minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
12.2.3.2 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen de raad van bestuur bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders (d.w.z. met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-
stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).
12.2.3.3 In aanvulling op Artikel 12.2.3.2, vereisen de volgende sleutelbeslissingen tevens de
aanwezigheid én goedkeuring van de A-Bestuurder en de C-Bestuurder, c.q. zonder de
(cumulatieve) aanwezigheid van de A-Bestuurder én de C-Bestuurder en de goedkeuring van hen
beiden kan door de raad van bestuur niet op een geldige wijze worden overgegaan tot de
goedkeuring van één of meerdere van de onderstaande sleutelbeslissingen op de betreffende
vergadering(en) van de raad van bestuur:
a)   enige belangrijke wijziging in de aard van de activiteit of de strategie van de Vennootschap;
b)   de goedkeuring van het jaarlijks budget en business plan;
c)   het aangaan van investeringen, desinvesteringen, leningen, garanties en/of financieringen in het
kader van de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap indien deze groter zijn dan
tweehonderd duizend euro (200.000 EUR), éénmalige – of samenhangende verrichtingen, en niet
zijn voorzien in de goedgekeurde jaarlijkse begroting;
d)   het verstrekken of vestigen door de Vennootschap van zekerheden, garanties of enige andere
bezwaringen (al dan niet tot zekerheid van schulden of verplichtingen van derden, een bestuurder of
een Aandeelhouder, en enige met hen Verbonden Persoon), behoudens indien dit gebeurt met het
oog op het veiligstellen van de continuïteit van de Vennootschap);
e)   het besluit tot aanwerving of ontslag van een lid van het management of leidinggevend personeel
met een jaarlijkse bruto kost (zijnde de bruto loonkost, vermeerderd met de werkgeversbijdragen)
van minstens honderdtwintigduizend euro (120.000 EUR), alsook belangrijke wijzigingen aan de
voorwaarden waaronder zij in dienst zijn bij de Vennootschap;
f)   elk voorstel om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verminderen, al dan niet in
het kader van het toegestaan kapitaal en/of met opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
g)   vaststelling en wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de boekhouding;
h)   uitkering van interimdividenden;
i)   het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie, splitsing, overdracht of inbreng van een
algemeenheid of een bedrijfstak;
j)   het oprichten van dochtervennootschappen;
k)   het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint-venture overeenkomsten of van overeenkomsten
die aan de Vennootschap minimale leverings- of afnameverplichtingen oplegt of beperkingen oplegt
aan de Vennootschap om goederen te verkopen aan bepaalde personen of in bepaalde gebieden;
l)   het verzoek tot het bekomen van een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement;
m)   beslissingen aangaande de vervroegde terugbetaling van het kapitaal, en de kapitalisatie van
interesten, verschuldigd onder enige huidige en/of toekomstige achtergestelde lening(en) toegekend
aan de Vennootschap door een Aandeelhouder of een met een Aandeelhouder Verbonden Persoon;
n)   het aangaan, wijzigen of beëindigen van enige overeenkomsten, verbintenissen en/of transacties
met Aandeelhouders, bestuurders van de Groepsvennootschappen (of hun vaste
vertegenwoordigers) of met de met hen Verbonden Personen (met inbegrip van familieleden);
o)   de goedkeuring van een Overdracht van Aandelen in toepassing van Artikel 11.2.1 h) van deze
statuten (onverminderd de vereiste van unanimiteit gesteld in voormeld artikel); en
p)   het aangaan van een overeenkomst of verbintenis om een van de bovenstaande zaken te doen.
12.2.3.4 De raad van bestuur zal steeds trachten om enige beslissingen omtrent bedrijfsovernames,
hetzij via een aandelentransactie, hetzij via een activatransactie, en de opening van nieuwe kantoren
te nemen bij consensus van al haar leden, zonder dat deze beslissingen kwalificeren als
sleutelbeslissingen. De raad van bestuur zal hieromtrent (behoudens indien er consensus is) slechts
een geldige beslissing kunnen nemen, indien hierover minstens op twee (2) opeenvolgende
behoorlijk bijeengeroepen vergaderingen van de raad van bestuur werd beraadslaagd, waarbij de
Luik B
tweede vergadering ten vroegste heeft plaatsgevonden 10 werkdagen na de vergadering waarop de
voorgenomen transactie voor het eerst werd geagendeerd.
12.2.3.5 Elke bestuurder heeft zelf één stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met de eerste alinea van Artikel 12.2.3.
12.2.3.6 Alle leden van de raad van bestuur zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke
verplichtingen jegens de Vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de
Vennootschap handelen.
12.2.3.7 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van de raad van bestuur
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele-
of videoconferentie, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van de raad van bestuur wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
12.2.3.8 Wanneer binnen de raad van bestuur de toepassing van de wettelijke
belangenconflictprocedure een situatie tot gevolg zou hebben waarin een beslissing kan worden
genomen zonder de aanwezigheid van minstens één B-Bestuurder, zal deze beslissing worden
geëscaleerd naar de algemene vergadering. Deze beslissing binnen de algemene vergadering
vereist naast goedkeuring van een gewone meerderheid van de stemmen tevens de goedkeuring
zoals opgenomen in Artikel 3.3.8 van de Aandeelhoudersovereenkomst.
12.2.4    Dagelijks bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om het dagelijks bestuur van de Vennootschap te delegeren aan
één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn,
zullen zij de titel “gedelegeerd bestuurder” voeren.
12.2.5    Externe vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
Vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
a)   hetzij door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, waarvan minstens één B-bestuurder;
b)   hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde tot het dagelijks
bestuur, zoals vermeld in Artikel 12.2.4;
c)   hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
(…)
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
14.1      De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijfentwintig juni om twintig
uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, mag de vergadering plaatshebben op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
14.2 De algemene vergadering van de Vennootschap is samengesteld uit alle Aandeelhouders. Elk
Aandeel geeft recht op één (1) stem. Alle Aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht
stemmen. De volmacht kan enkel worden verstrekt schriftelijk of per e-mail.
14.3      De algemene vergadering zal minstens één (1) keer per jaar vergaderen en voor het overige
telkenmale hierom wordt verzocht hetzij door de raad van bestuur, hetzij door één of meer
Aandeelhouders die minstens 10% van het kapitaal vertegenwoordigen.
14.4      De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de oproeping van de algemene vergadering.
14.5      Uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering zullen de Aandeelhouders
de oproeping, met agenda en alle nodige en wettelijk vereiste informatie en documenten ontvangen
ter voorbereiding van de algemene vergadering. Dit is evenwel niet vereist wanneer de algemene
vergadering eenparig verzaakt aan voormelde oproepingsformaliteiten of wanneer zij eenparig en
schriftelijk vergadert. De oproeping tot een algemene vergadering gebeurt per gewone brief (met een
kopie per e-mail) of per e-mail overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
14.6      Het verlenen van volmachten in overeenstemming met de tweede alinea van dit Artikel, het
bijeenroepen van de algemene vergadering in overeenstemming met de derde alinea van dit Artikel,
de verzaking aan haar oproepingsformaliteiten of het goedkeuren van de notulen van de algemene
vergadering kan steeds overeenkomstig artikel 2:31 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen via e-mail of elektronische handtekening geschieden.
14.7      Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht die een bepaald
aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering vereisen, kan de algemene vergadering van de
Vennootschap geldig beraadslagen indien de aanwezigen minstens de helft van het totaal aantal
Aandelen vertegenwoordigen aanwezig of minstens de helft van het totaal aantal Aandelen
Luik B
vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe algemene vergadering
bijeengeroepen met dezelfde agenda. De algemene vergadering zal op die nieuwe vergadering
rechtsgeldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde
Aandeelhouders.
14.8      De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de Vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Artikel 15. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de Aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet de houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de Vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 16. Stemming per brief
Elke Aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter
beschikking van de Aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-    de identiteit van de Aandeelhouder
-    zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
-    het aantal Aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
-    het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
-    de agenda van de algemene vergadering
-    de stemwijze van de Aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie (3) werkdagen vóór de algemene
vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke Aandeelhouder.
(…)
Artikel 18. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle Aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de Vennootschap.
(…)
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 22. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het daaropvolgend jaar.
(…)
Artikel 23. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
Vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de Vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 24. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
Luik B
gezamenlijk, dan wel als college de Vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door een
bestuurder aangeduid door de raad van bestuur.
Artikel 26. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit.
Artikel 27. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto- actief, in geld of in effecten, onder de
Aandeelhouders naar verhouding van het aantal Aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle Aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle Aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de Aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte Aandelen.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris