Ondernemingsnr : 0445556434
Naam
(voluit) : PAR - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vriendschapslaan 3
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
 
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Carl Lippens te Antwerpen op 28 september 2021,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “PAR-INVEST”,
met zetel te 2960 Brecht, Vriendschapslaan 3, en met ondernemingsnummer 0445.556.434,
volgende beslissingen genomen heeft:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit het thans lopende boekjaar dat in principe afloopt per 30 september 2021 te
verlengen tot 30 juni 2022, zodat het pas op deze laatste datum zal aflopen.
De volgende boekjaren zullen dan in principe lopen van één juli tot dertig juni van het
daaropvolgende jaar.
 
DERDE BESLUIT
Ten gevolge van de verlenging van het thans lopende boekjaar en de wijziging van de looptijd van de
daaropvolgende boekjaren besluit de vergadering de datum waarop de jaarlijkse gewone algemene
vergadering dient gehouden te worden, te wijzigen naar de derde donderdag van de maand
december, om twintig uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand
december van het jaar 2022.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer PARIANOS Atanasios Henri
Elisabeth, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan 112 bus 32, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als enige statutaire bestuurder:
- de heer PARIANOS Atanasios, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
VIJFDE BESLUIT
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “PAR-INVEST”.
 
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle daartoe noodzakelijke of nuttig geachte
beschikkingsdaden die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van
die aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals het verwerven of
bouwen van onroerende goederen, opschikken, uitrusten en ombouwen, doch alleen met het oog op
beheer en opbrengst en dus niet met het oog op verkoop of wederverkoop, het vervreemden van
onroerende goederen met het oog op wederbelegging en opbrengst, het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing, de huur en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor de
goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van
de onroerende goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
- het beleggen van roerende waarden. Managementvennootschap.
- In- en uitvoerhandel van diverse goederen zonder enige beperking, zoals ondermeer
voedingswaren, landbouwproducten, scheikundige producten, hout en metaal, plastic, papier,
boeken, leder en kunstleder, meubelen, textiel, schoenen, glas, keramiek, machines enzovoorts.
Deze lijst is enkel exemplatief en niet beperkend.
- Groot- en kleinhandel in diverse goederen zonder beperking.
- Uitbating van een kantoor voor mechanografische werken.
- Publiciteitsonderneming.
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, fiscale of sociale aangelegenheden.
- Verhuring van divers materieel.
- de vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die een rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk
voorwerp. Zij kan dit voorwerp alleen, of in samenwerking met anderen verwezenlijken. Zij mag
deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland,
waarvan het voorwerp analoog is of in verband staat met het hare.
Het bestuur is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het voorwerp te interpreteren.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de gedelegeerd bestuurder
zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op
de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de
statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat het bestuursorgaan alle handelingen kan stellen die, op
welke wijze ook, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
 
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt achtenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 68.500,00).
Luik B
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde met een fractiewaarde van één/tweehonderd veertigste
(1/240ste) van het maatschappelijk kapitaal.
 
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer PARIANOS Atanasios Henri Elisabeth, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Fruithoflaan
112 bus 32 wordt als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Vertegenwoordiging:
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
 
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde donderdag van de maand
december, om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Uitoefening stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van
het daaropvolgend jaar.
 
Bestemming van de winst:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
 
Vereffening:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht,
Vriendschapslaan 3.
 
VOLMACHT
Er wordt bij deze bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, gegeven aan worden het
accountantskantoor J Van Riel BV ( BE 0417.719.513) met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Van
Hersbekelei 17, en haar aangestelden, ieder van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, teneinde
alle nodige formaliteiten te vervullen bij a) de griffies en/of ondernemingsloketten; b) de diensten van
de B.T.W.-administratie; c) de diensten van de vennootschapsbelastingen, en d) de diensten van het
sociaal secretariaat.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Carl Lippens
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het proces-verbaal
    •  Gecoördineerde statuten