Ondernemingsnr : 0895863789
Naam
(voluit) : Fintea Management & Consulting Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rosweg 75C
 : 1750 Lennik
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Ken PENNE, Notaris met standplaats te
Brussel (1ste kanton), geassocieerde van de besloten vennootschap "Herinckx & Penne,
geassocieerde notarissen" met zetel te 1000 Brussel, Ravensteingalerij 3 bus 2, op 29 december
2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brussel 1 op 12 januari 2024,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 1314, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Fintea Management & Consulting Services, met zetel te 1750 Lennik,
Rosweg 75c, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0895.863.789, onder anderen besloten heeft :
 
1. tot de uitbreiding van het bestaande voorwerp met de volgende activiteiten:
“Het beleggen in onroerende goederen en het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
stellen van allerhande verrichtingen en adviesverlening hieromtrent die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen alsmede het
nemen van deelnemingen in vennootschappen die voornoemde operaties als activiteiten hebben.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
 
2. de titel van artikel 3 van de statuten, te weten “Maatschappelijk doel” te schrappen en te
vervangen door “Voorwerp”.
De vergadering beslist ingevolge het voorgaande besluit het bestaande artikel 3 van de statuten te
wijzigen door het invoegen van de bovenstaande tekst inzake de uitbreiding van het voorwerp
onmiddellijk na het tweede gedachtestreepje, in de bestaande omschrijving, en net vóór het derde
gedachtestreepje, zoals dit nieuwe artikel hierna zal worden opgenomen.
 
3. de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en ondernemingen aan
te passen.
 
4. de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutaire onbeschikbare
reserves te behouden en deze middelen NIET beschikbaar te stellen voor uitkeringen.
 
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alsook met de voorgaande beslissing inzake de uitbreiding van
het voorwerp, als volgt:
 
RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP
Besloten vennootschap
NAAM
Fintea Management & Consulting Services
GEWEST VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
Vlaams Gewest.
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
a) De vennootschap heeft tot doel:
- Het verlenen van strategisch, bedrijfseconomisch, technisch, financieel en juridisch advies,
management en andere diensten voor ondernemingen, instellingen en verenigingen.
- De vennootschap mag eveneens alle handelingen stellen in verband met het organiseren en
inrichten van seminaries, congressen, studiedagen, studiereizen en dergelijke, het publiceren van
boeken, tijdschriften en allerhande uitgaven, het verwerven, exploiteren en verkavelen van brevetten
en octrooien, licenties en handelsmerken.
- Het beleggen in onroerende goederen en het, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden,
stellen van allerhande verrichtingen en adviesverlening hieromtrent die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren, bouwen,
verbouwen, verkavelen, beheren en valoriseren van allerhande onroerende goederen alsmede het
nemen van deelnemingen in vennootschappen die voornoemde operaties als activiteiten hebben.
Het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed.
Het verstrekken van leningen, al dan niet met hypotheek gewaarborgd; het financieren van
vastgoedprojecten; het verstrekken van middelen en diensten aan ondernemingen en
vennootschappen.
De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande.
Het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde
projecten.
Alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, leasing, erfpacht, opstal,
verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouwverrichtingen, grote infrastructuurwerken,
olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, dit alles zowel in België als in het buitenland
alsmede alle handel in verband met deze activiteiten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland, kortom, zij mag alles doen wat dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen
of ermee in verband staat. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen
verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen in het vermogen en in het bestuur van andere vennootschappen
of bijstand leveren in het operationeel bestuur, ongeacht hun doel.
b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens het wetboek van vennootschappen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand februari om 14u.
Beraadslagingen:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.
§ 3. In de andere gevallen, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend kalenderjaar.
RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN HET VEREFFENINGSSALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Wat de verdeling van het vereffeningssaldo betreft, worden er geen bijzondere
voorschriften bepaald.
 
6. te bevestigen dat het adres van de zetel van de vennootschap te 1750 Lennik, Rosweg 75c
gevestigd is.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(Get.) Ken PENNE, notaris
Samen neergelegd : een uitgifte, een volmacht, het bijzonder verslag van de bestuurder, de
coördinatie der statuten.