Ondernemingsnr : 0882827583
Naam
(voluit) : Boomkwekerij Michiels-Peeters
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Werbeek 3
 : 2470 Retie
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Het blijkt uit een akte op 3 november 2020 verleden voor Willemsen Mia, notaris met standplaats te
Retie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “BOOMKWEKERIJ MICHIELS-PEETERS”,
met zetel te 2470 Retie, Werbeek 3 en met ondernemingsnummer BE 0882.827.583, ingeschreven
in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende beslissingen
heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten zullen echter bepalen dat dergelijke
beslissing tot uitkering dient genomen te worden door de algemene vergadering met eenparigheid
van stemmen van alle aandeelhouders, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De algemene vergadering beslist inzake de beraadslaging van de algemene vergadering dat
behoudens in de gevallen voorzien door de wet of hierna opgenomen in de statuten van de
vennootschap, de besluiten genomen worden bij meerderheid van stemmen van alle
aandeelhouders, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De algemene vergadering beslist echter in afwijking van voorgaande, om volgende bijzondere
Luik B
meerderheden te voorzien.
Volgende beslissingen kunnen enkel geldig genomen worden door de algemene vergadering, mits
eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is:
    •  Alle beslissingen aangaande de uitkering van inbreng geplaatst op de beschikbare eigen
vermogensrekening in toepassing van het tweede besluit van de algemene vergadering alsook
eventuele toekomstige bijstortingen van inbrengen in de vennootschap die op heden nog niet werden
gestort en werden geboekt op een eigen vermogensrekening "nietopgevraagde inbrengen", met de
verduidelijking dat beslissingen aangaande winstuitkeringen mogelijk blijven zonder deze bijzondere
meerderheid.
    •  Alle beslissingen aangaande de wijziging van de statuten van de vennootschap, behoudens de
beslissingen inzake de wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Voor deze laatste geldt de
wettelijke regeling;
    •  Alle beslissingen tot fuseren of splitsen van de vennootschap;
    •  Alle beslissingen tot het beëindigen van de activiteiten van de vennootschap of tot ontbinding
van de vennootschap, of tot het (laten) indienen van een verzoek tot faillietverklaring van de
vennootschap. 
De vergadering beslist hierbij om deze bepalingen aan te passen in haar statuten en te coördineren
onder het vierde besluit waarbij de nieuwe statuten worden aangenomen.
4. Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en met voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BOOMKWEKERIJ MICHIELS-PEETERS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- bos- en haagplantsoen;
- boomkwekerij;
- aanleggen van sportvelden, parken en tuinen;
- het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
- de klein- en groothandel van tuinbouwproducten en benodigdheden.
Dit alles voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handeling, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het eigen vermogen van de vennootschap wordt derhalve niet geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar
gesteld door onderhavige statuten, en kan derhalve worden uitgekeerd in de gevallen en mits
naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
huidige statuten. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van
Luik B
eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets
is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. 
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste vrijdag van de maand december, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende overeenkomstig artikel 20 van deze statuten.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Vijfde besluit
Beslissing de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en herbenoeming
van hem als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer Benny Michiels, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Luik B
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6. Zesde besluit
Verklaring dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2470 Retie, Werbeek 3.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
 
                                               Voor eensluidend verklaard uittreksel
 
                                                           Mia Willemsen, notaris
 
Mededeling van neerlegging:
- Afschrift van de akte dd. 03.11.2020
- Gecoördineerde tekst der statuten