Ondernemingsnr : 0404266702
Naam
(voluit) : Etablissements L. Lacroix Fils
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Bavostraat 66
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op twintig december
tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3.
BLIJKT DAT:
-de handelsbenamingen “IMPERIAL TOBACCO BELGIUM”, “IMPERIAL TOBACCO
LUXEMBOURG”, “IMPERIAL TOBACCO BENELUX” en “IMPERIAL TOBACCO WILRIJK” uit de
statuten geschrapt werden en de handelsbenaming “IMPERIAL BRANDS BELGIË” toegevoegd
werd. De vennootschap zal bijgevolg voortaan naast haar maatschappelijke benaming enkel nog de
handelsbenamingen “RIZLA BELGIUM”, IMPERIAL BRANDS WILRIJK en “IMPERIAL BRANDS
BELGIÊ” gebruiken.
-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de
nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
1. Commissiehandel, verzending en tolagentschap, groothandel, kleinhandel en productie :
a) van papier in het algemeen en van sigarettenpapier en alle gelijkaardige of aanverwante
producten in het bijzonder;
b) van verwerkte tabaksproducten in het algemeen, en in het bijzonder van sigaretten, sigaren en
cigarillo’s, tabak en alle gelijkaardige en aanverwante producten, zoals artikels voor rokers in het
algemeen, de bereiding en fabricatie van tabak en nicotine houdende producten;
c) Soortgelijke producten zoals elektronische sigaretten, zowel met als zonder tabak en zowel met
als zonder nicotine.
d) Alle wettelijk toegelaten plantaardige producten om te roken.
e) paletten voor transport
2. Diensten
a.het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere
industriële eigendomsrechten;
b.het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van
beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
c.het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het aangaan en verstrekken van geldleningen
of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen
van Groepsmaatschappijen of derden;
en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp : adviesbureau op het gebied van public relations
en communicatie.
4. Het beheer over een onroerend vermogen.
Dit omvat onder meer de aankoop, de opbouw door derden, de verkoop, de huur en de verhuring van
alle handels , woon of nijverheidseigendommen.
In het algemeen mag de vennootschap alle om het even welke verrichtingen doen en schikkingen
Luik B
treffen ter verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag deelnemen bij middel van fusie, inbreng, onderschrijving of op welke andere
wijze ook in alle gelijkaardige ondernemingen of vennootschappen. Zij kan zich ten gunste van deze
ondernemingen of vennootschappen borg stellen, hun kredieten of hypothecaire en andere
zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en volgens alle modaliteiten die
haar het meest geschikt lijken.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels , financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of
vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming
kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan
ermee samenwerken of fusioneren.”
-ingevolge de invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitgiftepremies
beschikbaar zijn behoudens andersluidende statutaire bepaling.
De bepaling die stelt dat uitgiftepremies verplicht moeten geboekt worden op een onbeschikbare
reserverekening werd dan ook uit de statuten geschrapt.
Het principe is dan ook voortaan dat geboekte uitgiftepremies per definitie beschikbaar zijn tenzij de
statuten of de uitgiftevoorwaarden van de kapitaalverhoging in het kader waarvan de uitgiftepremies
worden geboekt anders bepalen.
-de uitgiftepremies die op een onbeschikbare reserverekening (110000) geboekt zijn overgeboekt
werden naar een beschikbare reserverekening.
-de reserves geboekt op de onbeschikbare reserverekening 130000 overgeboekt werden naar een
beschikbare resereverekening.
-nooit een directiecomité werd samengesteld en dat het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dergelijk comité ook niet meer kent.
-elke verwijzing naar een directiecomité uit de statuten geschrapt werd.
-de vennootschap, zoals het in de praktijk ook al gebeurt, in rechte en tegenover derden geldig
vertegenwoordigd wordt door twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend of, indien er één wordt
aangeduid, door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
Voor de ondertekening van arbeidscontracten zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden
door de HR verantwoordelijke samen met een bestuurder.
Aangaande de externe vertegenwoordiging van de vennootschap bevatten de statuten volgende
bepalingen:
“Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap als college in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en de
vertegenwoordiging door bijzondere gevolmachtigden zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de
vennootschap, zowel wat het algemeen bestuur betreft als wat het dagelijks bestuur betreft, ten
aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die
gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele
vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel ‘gedelegeerd bestuurder’ zal
dragen.
Voor de ondertekening van arbeidscontracten wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
de HR-vertegenwoordiger samen met een bestuurder.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar) uitoefent in een andere
vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door
de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger dient een
natuurlijke persoon te zijn.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: de medewerkers van het BIZ Ondernemingsloket te Antwerpen, Markgravestraat
12; aan wie de macht verleend wordt om alle verrich-tin-gen te stellen ten einde de inschrijving van
de Vennoot-schap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelas-ting-
plich-tige, te verbeteren en te wijzigen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
Luik B
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat