Ondernemingsnummer :
0450932907
Benaming :
(voluit) :
KINA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Duifhuizen(HRT) 16
2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van
geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 2 juli 2018 blijkt dat de vennootschap de
volgende beslissingen heeft genomen:
1. Kapitaalvermindering.
De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 juni 2014 heeft
beslist om een tussentijds dividend van driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00) uit te keren in
het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.
Elk van de aandeelhouders heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het
kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten
bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.
Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris
Philippe Goossens te Grobbendonk op 26 juni 2014, beslist om het kapitaal van de vennootschap te
verhogen met tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) om het te brengen van
vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) tot driehonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 352.000,00)
De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15
van het Wetboek van vennootschappen, zodat een kapitaalvermindering thans kan gebeuren zonder
dat er een bijkomende heffing zoals bedoeld in artikel 537 WIB zal gebeuren.
De vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met
tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) om het te brengen van
driehonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 352.000,00) tot vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) mits
vernietiging van de 7.199 aandelen die bij de laatste statutenwijziging werden gecreëerd.
Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend
op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de
draagwijdte van de artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële
kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering,
het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor
schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De
vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na
aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van
de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de
hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen.
De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan
de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van
minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde
rekening te handelen als naar recht.
Luik B
2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.
De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:
Artikel 5: wordt vervangen door volgende tekst:
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).
Het is vertegenwoordigd door 1.600 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een
fractiewaarde van 1/1.600ste van het kapitaal.
3. Coördinatie van de statuten.
De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
4. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.
De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Guy Vandijck, mevrouw Nathalie
Vandijck en de heer Kim Vandijck, allen voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen
voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.
Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:
- de heer Guy Vandijck, voornoemd;
- mevrouw Nathalie Vandijck, voornoemd;
- de heer Kim Vandijck, voornoemd;
die verklaren te aanvaarden.
5. Vergadering van de Raad van Bestuur
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig
volgende besluiten :
a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Guy Vandijck,
voornoemd;
b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Guy Vandijck, voornoemd
Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.
Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Philippe Goossens.
Notaris.
In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.