Nº d'entreprise : 0502 368 938
Nom
(en entier) : Amaranthe Web Agency
(en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : 5300 Andenne, Rue de la Tour Carrée, 339
Objet de l'acte : Liquidation - Dissolution
D'un acte reçu le 21 janvier 2025 étant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SRL
Amaranthe Web Agency, dressé par Maître Benjamin Dekeyser, notaire associé à Andenne, il résulte
notamment ce qui suit :
Première résolution - Rapports
La comparante, agissant au nom de l'assemblée générale, en sa qualité d'unique actionnaire, déclare
avoir parfaite connaissance du rapport de l'organe d'administration et de l'état y annexé ainsi que du rapport
de Monsieur Pascal LAMBOTTE, réviseur d'entreprises, agissant au nom et pour compte de la SRL
LAMBOTTE & MONSIEUR - Réviseurs d'Entreprises, ayant ses bureaux à 5000 Namur, Avenue Reine
Astrid, 134, précité, rapports dont question au point un de l'ordre du jour, et ce pour en avoir reçu copie dans
les délais prévus par la loi.
Elle dispense qu'il en soit donné lecture aux présentes.
La comparante, agissant comme dit est, approuve ces rapports et état.
Le rapport de Monsieur Pascal LAMBOTTE précité conclut dans les termes suivants :
V. CONCLUSION
Dans le cadre des procédures de liquidation prévues par le droit des sociétés, l'organe d'administration de
la société AMARANTHE WEB AGENCY SRL a établi un état comptable arrêté au 31 décembre 2024 qui,
tenant compte des perspectives d'une liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de EUR
172.450,16 et un actif net de EUR 162.088,39.
Le présent rapport est uniquement destiné à donner aux actionnaires et au liquidateur une vue de la
réalité de l'actif net à un moment donné, en tenant compte du caractère nécessairement aléatoire des
prévisions de réalisation des actifs dans un contexte de liquidation ; il ne peut en conséquence pas servir à
une autre fin qu'à la liquidation de la société.
Sur base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous
avons réalisés en application des normes professionnelles de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous
avons constaté que, toutes les dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont
été remboursées ou que les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées.
En outre, nous tenons à souligner que l'éventuel précompte mobilier sur le boni de liquidation qui sera dû
au moment où l'assemblée générale décidera de la liquidation, n'a pas été consigné.
Il ressort de nos travaux de contrôles effectués conformément aux normes professionnelles applicables
que, cet état traduit fidèlement la situation de la société, pour autant que les prévisions de l'organe
d'administration soient réalisées par le liquidateur.
Namur, le 17 janvier 2025
SRL LAMBOTTE & MONSIEUR Réviseurs d'Entreprises représentée par Pascal LAMBOTTE Associé
(signé) »
Un exemplaire des deux rapports précités restera au dossier du notaire instrumentant.
Vote : la présente résolution a été prise à l'unanimité.
Deuxième résolution
Dissolution anticipée et mise en liquidation
La comparante, agissant au nom de l'assemblée générale, en sa qualité d'unique actionnaire, décide la
dissolution volontaire et anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation.
Vote : la présente résolution a été prise à l'unanimité.
Troisième résolution
Après que l'actionnaire unique, agissant au nom de l'assemblée générale, ait confirmé expressément que
toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont
effectivement été consignées conformément à la loi, ce qui ressort par ailleurs également du rapport du
réviseur d'entreprises précité, elle requiert le Notaire soussigné d'acter qu'elle décide à l'unanimité la clôture
immédiate et définitive de la liquidation, précisant pour autant que de besoin que l'actif restant sera repris par
elle, en sa qualité d'unique actionnaire.
L'assemblée déclare en outre que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et
conservés conformément à la loi au domicile de Madame Sylvie Francotte préqualifiée.
Vote : la présente résolution a été prise à l'unanimité.
Quatrième résolution - Décharge
L'assemblée générale décide de donner décharge à Madame Sylvie Francotte, unique administratrice,
pour l'exercice de son mandat pendant le dernier exercice social et exercé jusqu'à ce jour.
Vote : la présente résolution a été prise à l'unanimité.
Cinquième résolution - Pouvoirs
Les comparants confèrent pour autant que de besoin tous pouvoirs à Monsieur François DUFIEFS, dont
les bureaux sont situés Chaussée de Wavre 14A, 4217 Héron, en vue de l'exécution des résolutions prises
sur les objets qui précèdent et pour effectuer toutes les formalités qui s'avéreraient nécessaires vis-à-vis tant
du greffe du Tribunal de l'Entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises que vis-à-vis de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L'assemblée donne en outre mandat, avec faculté de substitution à Madame Sylvie FRANCOTTE de
procéder au partage éventuel et/ou à la liquidation des avoirs bancaires ou autres ayant appartenu à la
société présentement dissoute et liquidée, et notamment de faire tout virement et de clôturer les comptes.
Vote : la présente résolution a été prise à l'unanimité.
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
-une expédition électronique de l'acte de dissolution
-le rapport du réviseur,
-le rapport de l'administrateur
Benjamin Dekeyser, notaire associé.