Unternehmensnr. : 0894263091
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : PGMBH METZGEREI PALM
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Krinkelt,Büllinger Strasse 3
des Sitzes : 4761 Büllingen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), AENDERUNG RECHTSFORM,
GESELLSCHAFTSNAME, ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am elften Juli zweitausendvierundzwanzig durch Herrn Gido SCHÜR,
Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär, Herr Michael PALM, wohnhaft in 4761 Büllingen - Krinkelt,
Büllinger Straße 3, fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den Bestimmungen des
Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und beschließt, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Der einzige Aktionär beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft anzupassen, so dass diese künftig
„Metzgerei PALM“ lauten wird.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt den Namen Metzgerei PALM.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Der einzige Aktionär beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4761 Büllingen – Krinkelt, Büllinger Straße 3.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt der einzige Aktionär fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von
10.000,00 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 0,00 Euro, das heißt der Gesamtbetrag
von 10.000,00 Euro, von Rechts wegen seit dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes
unverfügbares Eigenkapital und der noch nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das heißt der Betrag in
Höhe von 8.600,00 Euro, von Rechts wegen in ein Eigenkapitalkonto für „nicht eingeforderte
Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt der einzige Aktionär, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden.
Bei Einzahlung der bisher noch nicht eingeforderten Einlagen werden diese Einlagen ebenfalls in
dem Konto für verfügbares Eigenkapital verbucht.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 100 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Aktionär fest, die Artikel 7, 9, 11, 13, 16
und 18 der Satzungen an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen anzupassen
und beschließt einen Artikel 21 hinzuzufügen. 
Außerdem beschließt der einzige Aktionär, die Statuten an die im Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VI. Der einzige Aktionär nimmt zunächst Kenntnis, dass laut Beschluss der außerordentlichen
Generalversammlung vom 30. Juni 2017, veröffentlicht in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt
am 25. August 2017, unter der Nummer 17123358, der Rücktritt der statutarischen Geschäftsführerin
Frau Magdalena Florentine STOICA beschlossen und ihr Entlastung erteilt wurde.
Der einzige Aktionär, vorgenannt, beschließt, sein Mandat als statutarischer Geschäftsführer zu
beenden und beschließt unverzüglich seine Ernennung in die Funktion eines nicht statutarischen
Verwalters für eine unbestimmte Dauer.
Er erklärt dieses Mandat anzunehmen. Dieses Mandat wird entlohnt.
Der Artikel 13 der Statuten wurde in der vorgenannten Neufassung der Statuten dementsprechend
angepasst.
VII. Der einzige Aktionär beschließt, dass in der zentralen Unternehmensdatenbank weder eine E-
Mail-Adresse noch eine Website der Gesellschaft veröffentlicht werden soll.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.