Ondernemingsnr : 0884724429
Naam
(voluit) : OXYDE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gloriantlaan 38
 : 2050 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen
(tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen),
op twee augustus tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden
neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “OXYDE BELGIUM”, gevestigd te 2050 Antwerpen,
Gloriantlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Antwerpen) met
ondernemingsnummer 0884.724.429, onder meer beslist heeft:
1. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “Oxyde Chemicals
Europe”. Artikel 1 van de statuten van de vennootschap zal hiertoe worden aangepast, zoals verder
in dit uittreksel uiteengezet.
2. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
3. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve
sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4. om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens de vervanging van het woord “doel” door “voorwerp”.
De tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
2. Naam
Haar naam luidt: "OXYDE CHEMICALS EUROPE".
3. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in medewerking met derden:
- De uitvoering van alle handelszaken en financiële en industriële verrichtingen van allerlei aard, die,
Luik B
al ware het ook maar zijdelings, in verband staan met scheikundige en petrochemische producten en
alle producten die daarvan zijn afgeleid, en in het bijzonder alle producten en nieuwe methodes, het
beproeven van producten en van alle toebehoren. Zij mag kopen, verkopen, raffineren, vervaardigen
of behandelen op om 't even welke manier, alle scheikundige producten of om het even welke
andere substanties of hun derivaten.
- Algemeen advies inzake bedrijfsbeleid alsook begeleiden en managen van projecten, met inbegrip
van activiteiten van marktonderzoeksbureau, adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en -
beheer en managementactiviteiten van holdings, alsook algemene zakelijke dienstverlening.
- Organiseren en verzorgen van feesten, recepties, salons, tentoonstellingen, beurzen, evenementen
en overige activiteiten in verband met amusement en recreatie, met inbegrip van
vervoersbemiddeling, organisatie van vrachtvervoer, fotostudio en overige fotografische activiteiten.
- vervaardigen van en handelsbemiddeling in chemische preparaten, met inbegrip van poets- en
onderhoudsmiddelen, parfums en cosmetische artikelen en overige chemische producten.
- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in kunststofproducten, met inbegrip van platen, vellen,
buizen en profielen van kunststof, kunststof elementen voor de bouw en overige producten van
kunststof, huishoudartikelen en kantoormachines en kantoorbenodigdheden.
- Vervaardigen van en handelsbemiddeling in metalen onderdelen, met inbegrip van kleine artikelen
van metaal, huishoudartikelen van metaal, meubels en ijzerwaren.
- Projectontwikkeling en bemiddeling in immobiliën, met inbegrip van projectontwikkeling voor
woningbouw, projectontwikkeling voor kantoorbouw en bemiddeling bij de aankoop, verkoop en
verhuur van onroerend goed.
- de groot- en kleinhandel, import en export in additieven voor de voedingsindustrie,
voedingsproducten, additieven en mixen voor de veevoedingsindustrie, farmaceutische producten en
producten van en voor de scheikundige en kunststoffennijverheid.
- het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair in de handel, de vertegenwoordiging en
representatie van producenten en leveranciers, het aanwerven, verwerven, verhandelen en
exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
Zij mag alle brevetten of uitvindingen betrekking hebbend op deze nijverheid en alle artikelen daartoe
nuttig verwerven en erover beschikken; de hierboven genoemde voorwerpen vervoeren, ontvangen,
opslaan, bewerken of afleveren en goederenstocks verwerven.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
Zij mag inzonderheid, met betrekking tot de in vorige alinea's bedoelde producten, alle
productiebewerkingen en andere industriële bewerkingen verrichten, enigerlei fabrieken of installaties
daartoe bestemd oprichten en exploiteren, onder enigerlei vorm bouwen, huren en exploiteren, zelfs
voor rekening van derden, alle voorontwerpen en plannen uitwerken, alle handelingen van
engineering verrichten, zowel voor haarzelf of voor rekening van derden met betrekking tot zulke
constructies.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderzijds, belangen nemen in andere bestaande of op te
richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
8. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste
Luik B
vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende
wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde
beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een
vertrekvergoeding.
Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
zijn vervanging kan worden voorzien.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel
beëindigen wegens wettige reden.
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
9. Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. Het
bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
10. Vertegenwoordiging
Indien er slechts één bestuurder is benoemd wordt de vennoot-schap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van de
enige bestuurder.
Indien er twee of meerdere bestuurders zijn wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen,
jegens derden en in rechtszaken als eiser of verweerder, gebonden door de handtekening van twee
bestuurders gezamenlijk.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
11. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde
vrijdag van de maand juni, om negen uur ‘s morgens.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
12. Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
13. Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
14. Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
Luik B
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
15. Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
16. Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
5. om het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurders, met name:
    •  De heer RODRIGUEZ Jose Fernando, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te Texas
773801913, Verenigde Staten van Amerika, The Woodlands, 3 Waterway Court 7E; en
    •  De heer TOMZ Jeffrey William, van Amerikaanse nationaliteit, wonende te Texas, Houston TX
773802859, Verenigde Staten van Amerika, The Woodlands, Islewood Blvd 3.
als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2050 Antwerpen, Gloriantlaan 38.
Vergadering van de raad van bestuur – Delegatie van machten
De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, in deze akte hun verklaring op te nemen
dat de bestuurders na beraadslaging volgende besluiten hebben genomen:
    •  de commanditaire vennootschap MELAMAR, gevestigd te 2300 Turnhout, Patersstraat 122,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met
ondernemingsnummer 0758.438.941, met als vaste vertegenwoordiger de heer APPELS Rudi Maria
Bernard Jozef, wonende te 2300 Turnhout, Patersstraat 122, werd met ingang van 1 april 2021
ontslagen als General Manager belast met het dagelijks bestuur; en
    •  de heer APPELS Rudi Maria Bernard Jozef, voornoemd, werd met ingang van 1 april 2021
aangesteld als General Manager belast met het dagelijks bestuur.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten
wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de besloten vennootschap “BDO
LEGAL”, gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalig) met ondernemingsnummer 0892.456.715.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmacht
-gecoördineerde statuten