Ondernemingsnr : 0426933127
Naam
(voluit) : MAC² SHIPPING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Blauwe Weg 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel uit de akte verleden op 28 september 2021 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Houben & Vanderstraeten
geassocieerde notarissen”, met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor
registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene
vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
    1.  Eerste besluit
Vervolgens beslist de algemene vergadering tot herwerking van de statuten ingevolge de gewijzigde
aandeelhoudersstructuur. 
Meer in het bijzonder betreft dit:
    1.  Herwerking van de overdracht van effecten
    2.  Aanpassing van de statuten terzake de bindende voordrachtregeling geldend bij benoeming
van bestuurders
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de
eerste woensdag van de maand juni .
    1.  Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp en waarbij de onder de voorgaande
agendapunten besloten aanpassingen worden verwerkt.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “MAC² SHIPPING”.
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het
buitenland:                                                                                                  
-           Het kopen, verkopen en verhuur  van  schepen en andere activa, waaronder begrepen: (i)
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers; (ii) Verhuur en operationele leasing van
kantoormachines, incl. computers, zonder bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators,
fotokopieermachines, tekstverwerkers, etc.; (iii) Verhuur van standaard-programmatuur; (iv) Lease
van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrechten.                                                                   
-      Het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan  ondernemingen en
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is en aan derden.                
                                                                                             
-           De uitbating van schepen en andere transportmiddelen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden; de aanschaffing en verkoop van deze transportmiddelen; alle bevrachtingen,
vervrachtingen, courtage en bemiddelingszaken
afsluiten.                                                                                                                                                   
                      
    •  Het gehele of gedeeltelijke bevrachten van schepen.
Alle transport van personen, goederen, grondstoffen, petroleumproducten, chemicaliën en vloeibare
gassen, zowel over de zee, binnenwateren, spoor en weg en door de lucht, met alle thans bestaande
of nog uit te vinden middelen,                                                                                                 zowel
nationaal als internationaal.                                                                                                          
-           Alle activiteiten in verband met de scheepvaart; alle terminale activiteiten in verband met het
transport van goederen, zoals de bewerking, de behandeling en alle daarmee verband houdende
verrichtingen; laden, lossen, controle, wegen, toezicht houden, inpakken en opslagen, ontvangst,
commissie, consignatie, sturen en verzenden van goederen, aangifte bij douane, borgstellen,
stockbeheer.                                                                                                           
-           Voor eigen rekening : het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een
onroerend vermogen ; alle verrichtingen met betrekking tot of roerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals huurfinanciering van onroerende goederen aan derden. Het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden,  verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen. De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te
bevorderen,                                                            
alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van roerende en onroerende
goederen.                                                                                                        
-           Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving  of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm
ook,                                                                                                      
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen.                                                                                                      
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan
depositobanken,                                                                                                         
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.                                                                                                       
-           Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder,
zaakvoerder.                                                                                                           
-           Het uitoefenen van de functie van directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al
dan niet bezoldigd in alle vormen, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden
zowel in België  als in buitenland.                                                                                                    
Luik B
-           De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar maatschappelijk doel of die eenvoudig de verwezenlijking ervan zouden
begunstigen.                                                                                                      
-           Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of wier doel van die aard is, dat van de vennootschap te
bevorderen.                                                                                                       
-           Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks in binnen en buitenland, filialen, bijhuizen en agenturen
oprichting, die eenzelfde gelijkaardig of aanvullend doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling
van de onderneming te bevorderen. De vennootschap mag zich ook borg stellen voor andere
vennootschappen of ondernemingen die eenzelfde of aanverwant doel hebben.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIJFHONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND
ZESHONDERDACHTENTACHTIG EURO (€ 585.688,00).
Het wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENVEERTIGDUIZEND VIJFHONDERDVEERTIG
(146.540) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 01
tot 146.540.
…
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit drie leden, al
dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen. Evenwel, in
de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde
afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
…
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
1. Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering
bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
2. Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan
niet bestuurders, waaraan hij zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur mag overdragen, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen verenigingen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de
voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur
van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het
directiecomité als college.
De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het
directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan
derden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast
wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles
conform het Wetboek van vennootschappen.
3. Bevoegdheidsdelegatie
Luik B
De raad van bestuur kan bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen
van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur zal aan één persoon, al dan niet lid van de raad, uit kandidaten voorgedragen
door de bestuurders, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
    •  Hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend
    •  Hetzij door de gedelegeerdbestuurder, alléén handelend
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van de maand
juni op het uur te bepalen door de raad van bestuur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
…
Artikel 29: Bevoegdheid buitengewone Algemene Vergadering:
De buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd om te beslissen en te
beraadslagen over:
Luik B
·           Een wijziging in de statuten.
·           Een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal.
·           De fusie van de Vennootschap met andere vennootschappen.
·           De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere juridische vorm.
·           De vervroegde ontbinding van de Vennootschap.
·           De uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht,
·           Wijziging van voorwerp van de Vennootschap.
Artikel 31: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 33: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke beperkingen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
…
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 36: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 37: Bestemming van de winst
De netto-winst van het boekjaar stemt overeen met het saldo van de resultatenrekening.
Van die netto-winst wordt tenminste vijf procent vooraf genomen voor het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk
kapitaal bedraagt.
Het overblijvende saldo wordt op aanbeveling van de raad van bestuur verdeeld onder de aandelen,
of in een bijzonder reservefonds geplaatst of overgedragen naar het volgend boekjaar, of als
tantièmes aan de bestuurders uitgekeerd in de voorwaarden en volgens de wijzen bepaald door de
algemene vergadering van aandeelhouders. 
Geen uitkering mag bovendien geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste
boekjaar, het netto-actief (zoals dit blijkt uit de jaarrekening) is gedaald of ingevolge de uitkering zou
dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden en
verder dient gehandeld te worden naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 38: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De betaling der eventuele dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van
bestuur worden aangeduid.
De raad van bestuur mag, op haar eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden, behoudens de beperkingen vermeld in de voorgaande alinea of het voorgaande
artikel.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 39: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 40: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 41: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen
besluiten
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen , in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen
    1.  Zevende en laatste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2030 Antwerpen,
Blauwe weg 7
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.