N° d'entreprise : 0876321160
Nom
(en entier) : IMMO RHODE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 221 bte 4
 : 1050 Bruxelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
IMMO RHODE », ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 221 boîte 4, inscrite au Registre
des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0876.321.160, reçu par Maître Gérard INDEKEU,
Notaire, résidant à Bruxelles, le quinze décembre deux mil vingt-trois, enregistré au bureau de
l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 22 décembre suivant, volume 0 folio 0, case
31355, aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée,
après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Rapport circonstancié du conseil d’administration relatif à la modification de l’objet de la Société,
établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et des associations
Les actionnaires déclarent avoir pris connaissance dudit rapport du conseil d’administration relatif à
la modification de l’objet de la Société, établi conformément à l’article 7:154 du Code des sociétés et
des associations, préalablement aux présentes et dispensent le notaire d’en donner lecture.
 
Première résolution : Décision de modifier l’objet de la société
L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts comme suit :
 
« La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers:
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de
tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou
coordonner la réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et
titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en
location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de
rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats
de leasing, etc. ;.
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- les opérations de leasing immobilier ;
- la fourniture de services de consultance, de services de soutien, de services de trésorerie, de
services de financement en ce compris l’octroi de crédits, la constitution d’hypothèques et l’octroi d’
autres sûretés et garanties, de services de gestion ou d'autres services aux sociétés ou autres
entreprises dans lesquelles la Société détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des
droits de vote ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient.
Un des buts de la Societe est d’avoir un impact positif significatif sur la societe et l’environnement, au
travers de ses activites operationnelles et commerciales.
§1. La Societe et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de decision, de la realisation, a court et a (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activites commerciales et operationnelles de la Societe, en ayant egard aux (interets des)
tiers, tels que :
(i) les employes de la Societe, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Societe et de ses filiales;
(iii) les communautes (associations, organisations...) et la societe au sein desquelles la Societe, ses
filiales et ses fournisseurs developpent leurs activites;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activites de la Societe et de ses filiales.
Aucune des parties precitees ne peut pretendre avoir priorite sur les autres. Les administrateurs
soupesent, de maniere independante et discretionnaire, les differents interets susceptibles de
contribuer a la realisation de l’impact positif susmentionne en tant que partie integrante du but de la
Societe.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confere expressement ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent deriver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris separement ou la Societe leur soit reconnu.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La Société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La Société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet. »
 
Deuxième résolution : Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée générale ordinaire pour la porter au
dernier jeudi de novembre à 16h00.
 
Troisième résolution : Modification des statuts
L’assemblée générale décide de modifier les articles 3 et 24 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises et le Code des sociétés et des associations, comme suit :
 
Article 3 : OBJET
 
La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers
ou en participation avec des tiers:
- toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme et notamment assurer la gestion de
tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou
coordonner la réalisation de projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et
titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en
location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de
rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats
de leasing, etc. ;.
- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ;
- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites
sociétés ou entreprises ;
- l’achat, l’administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux
et d’une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué ;
- les opérations de leasing immobilier ;
- la fourniture de services de consultance, de services de soutien, de services de trésorerie, de
services de financement en ce compris l’octroi de crédits, la constitution d’hypothèques et l’octroi d’
autres sûretés et garanties, de services de gestion ou d'autres services aux sociétés ou autres
entreprises dans lesquelles la Société détient une participation d’au moins 10 % du capital ou des
droits de vote ou qui font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient.
Un des buts de la Societe est d’avoir un impact positif significatif sur la societe et l’environnement, au
travers de ses activites operationnelles et commerciales.
§1. La Societe et ses actionnaires s’assurent que les administrateurs tiennent compte, dans leur
prise de decision, de la realisation, a court et a (moyen) long terme, d’un impact positif significatif au
travers des activites commerciales et operationnelles de la Societe, en ayant egard aux (interets des)
tiers, tels que :
(i) les employes de la Societe, ses filiales et ses fournisseurs ;
(ii) les clients de la Societe et de ses filiales;
(iii) les communautes (associations, organisations...) et la societe au sein desquelles la Societe, ses
filiales et ses fournisseurs developpent leurs activites;
(iv) les enjeux environnementaux locaux et globaux;
(v) les autres parties prenantes aux activites de la Societe et de ses filiales.
Aucune des parties precitees ne peut pretendre avoir priorite sur les autres. Les administrateurs
soupesent, de maniere independante et discretionnaire, les differents interets susceptibles de
contribuer a la realisation de l’impact positif susmentionne en tant que partie integrante du but de la
Societe.
§2. En aucun cas la disposition du paragraphe 1er ne confere expressement ou tacitement un droit
aux parties prenantes ou autres tiers. La disposition du paragraphe 1er n’a pas davantage pour but
que ces derniers puissent deriver pareil droit ou qu’un droit ou un moyen d'action contre l’organe d’
administration, les administrateurs pris separement ou la Societe leur soit reconnu.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de
participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention
financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui
procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.
La Société peut accepter et exercer un mandat d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans
toutes sociétés, quel que soit son objet.
La Société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter
caution.
Le conseil d’administration a compétence pour interpréter l’objet.
 
Article 24 : REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET CONVOCATION
Le premier alinéa est modifié comme suit :
 
L'assemblée générale ordinaire se réunit le dernier jeudi du mois de novembre de chaque année à
seize (16) heures.
(…)
 
Quatrième résolution : Démission et nomination d’administrateurs et administrateurs-délégués
L’assemblée prend acte de la démission de tous les administrateurs en fonction à dater du jour de
l'acte, à savoir : 1/ Monsieur Adnan KANDIYOTI, 2/ La société anonyme « KREST REAL ESTATE
INVESTMENTS » (représentant permanent Monsieur Claude KANDIYOTI), 3/ Monsieur Ralfi
KANDIYOTI, 4/ Monsieur Igal KANDIYOTI, 5/ Monsieur Erol KANDIYOTI et Monsieur Sacha
KANDIYOTI.
 
Elle décide de nommer six (6) nouveaux administrateurs pour une durée de six (6) ans se terminant
à l’assemblée générale ordinaire de 2029 et à titre gratuit :
 
1/ Monsieur Adnan KANDIYOTI;
2/ La société anonyme « KREST REAL ESTATE INVESTMENTS », ayant son siège à 1050
Bruxelles, Avenue Louise 221 boîte 4, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous
le numéro 0834.802.289, représentée en qualité de représentant permanent par Monsieur Ralfi
KANDIYOTI ;
 
3/ Monsieur Igal KANDIYOTI ;
 
4/ Monsieur Claude KANDIYOTI,
 
5/ Monsieur Erol KANDIYOTI, ; et
 
6/ Monsieur Sacha KANDIYOTI.
 
L’assemblée décide également de nommer en qualité d’administrateur-délégué pour la durée de leur
mandat d’administrateurs :
 
1) Monsieur Claude KANDIYOTI;
 
2) Monsieur Igal KANDIYOTI ; et
 
3) Monsieur Sacha KANDIYOTI.
 
Cinquième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé