Ondernemingsnummer :
0439776620
Benaming :
(voluit) :
BOUWONDERNEMING BRACKE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Sint-Amandusstraat 55
9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Valerie Goeminne te Ronse op éénentwintig maart tweeduizend
negentien blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Bouwonderneming Bracke” de volgende beslissingen
genomen heeft:
EERSTE BESLISSING – KENNISNAME VERSLAG ZAAKVOERDER
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het bijzonder verslag van de
zaakvoerder inzake de voorgenomen kapitaalvermindering, opgemaakt op twintig maart tweeduizend
negentien.
De enige vennoot, alhier aanwezig, verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit
verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen
opmerkingen op te formuleren.
TWEEDE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een
bedrag van TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 257.400,00),
om het te brengen van TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG DUIZEND NEGENHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 275.992,01) op ACHTTIENDUIZEND
VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 18.592,01), door terugbetaling in
speciën aan de enige vennoot, te weten de heer Bracke Johan, voornoemd, van een bedrag van
tweehonderd zevenenvijftig duizend vierhonderd euro (€ 257.400,00).
De kapitaalvermindering zal plaatvinden zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering
zal aangerekend worden op het vastgeklikte kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB 92.
Deze kapitaalvermindering zal gebeuren in overeenstemming met de artikelen 316 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen als volgt: De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits
inachtneming van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, te
weten pas na twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, wanneer de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen
geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking
nog niet zijn vervallen of nadat de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben
gekregen.
DERDE BESLISSING – VASTSTELLING KAPITAALVERMINDERING
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van TWEEHONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (€
257.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd
op ACHTTIEN DUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTITG EURO EN ÉÉN CENT (€
18.592,01), door terugbetaling in speciën aan de enige vennoot, de heer Bracke Johan, voornoemd.
De terugbetaling zal gebeuren mits naleving van de voorwaarden gesteld in de agenda (waaronder
artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen).
VIERDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL VIJF (5) VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel vijf (5) van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen beslissing in verband met de kapitaalvermindering. Artikel vijf (5)
Luik B
van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD
TWEEËNNEGENTIG EURO EN ÉÉN CENT (€ 18.592,01). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig
(750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste
(1/750ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Het kapitaal van de
vennootschap kan verhoogd of verminderd worden volgens de statuten en wettelijke voorschriften.
Het gehele kapitaal is geplaatst.”
VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist tot het ontslag en stelt een einde aan het mandaat van de statutaire
zaakvoerder, de heer Bracke Johan, voornoemd, en stelt hierbij een einde aan zijn mandaat. De
vergadering verleent hem kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
ZESDE BESLISSING - BENOEMING ZAAKVOERDER
De algemene vergadering beslist als nieuwe (niet-statutaire) zaakvoerder te benoemen: de heer
Bracke Johan Joseph, wonende te 9700 Oudenaarde, Sint-Amandusstraat 55. Zijn mandaat gaat in
op heden en heeft een onbepaalde duur. Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd
om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen. De heer
Bracke Johan, voornoemd, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te
zijn door enige beperking waardoor hij zijn mandaat niet zou kunnen uitoefenen.
ZEVENDE BESLISSING – WIJZIGING ARTIKEL TIEN (10) VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om artikel tien (10) van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te
brengen met de hiervoor genomen beslissing in verband met het ontslag van de statutaire
zaakvoerder. Artikel tien (10) van de statuten zal voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden
benoemd door de algemene vergadering, voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de
functie bezoldigd zal worden uitgeoefend. Tezelfdertijd stelt zij vast voor welke duur de zaakvoerder
aangesteld is. Deze duur kan zowel beperkt als onbeperkt zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien een vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.”
ACHTSTE BESLISSING – MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen beslissingen
uit te voeren, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden, alsook tot
coördinatie van de statuten.
STEMMING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen;
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Valerie GOEMINNE
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
    •  gecoördineerde tekst van de statuten;