Ondernemingsnr : 0870442564
Naam
(voluit) : BOUWSMEEDWERKEN JANSSEN HERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sigarenstraat 49
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Axel PEETERS te Stabroek op 14 november 2023, dat
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap (met
beperkte aansprakelijkheid) “BOUWSMEEDWERKEN JANSSEN HERMAN”, met
ondernemingsnummer 0870.442.564, met zetel te 2940 Stabroek, Sigarenstraat 49, dat onder meer
volgende beslissingen werden getroffen:
Derde besluit: vaststelling vennootschapsvorm
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van drie en twintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de enige zin in artikel één (1) van de statuten wordt vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.”
Tweede besluit: Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€
6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: naam
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigingen in “Herman Construction
Management”, afgekort “HCM”.
Vierde besluit: voorwerp
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
A. Verslag:
Met algemeenheid van stemmen, ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het
verslag van de bestuurder de dato 13 juli 2023.
De aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er
kennis van genomen te hebben.
Het verslag van de bestuurder wordt, door de zorgen van ondergetekende Notaris, samen met een
afschrift van deze akte, neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waar de vennootschap gevestigd is.
B. Wijziging van het voorwerp:
De algemene vergadering besluit het voorwerp aan te passen, en integraal te wijzigen naar volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, de
vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstwering,
enzovoort.
- Metaalschrijnwerkerij;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met name: consulting- en
managementactiviteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Het bezit, de instandhouding en beheer van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.
Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
bouwen en verbouwen, doen bouwen en doen verbouwen, uitbaten, huren en verhuren, opschikken,
uitrusten, valoriseren, renoveren, verkavelen van alle onroerende goederen alsmede het verrichten
van alle mogelijke onroerende handelingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle daden stellen van welke aard ook die nuttig of nodig zijn voor het
bereiken van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zich voor de vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, wat dit laatste betreft met uitzondering
van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist.”
Vijfde besluit: statuten
De vergadering besluit om de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen en te vervangen door
een nieuwe tekst, dewelke onder andere luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap, onder de naam “Herman
Construction Management”, afgekort ‘HCM’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden, de
vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, borstwering,
enzovoort.
- Metaalschrijnwerkerij;
- Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, met name: consulting- en
managementactiviteiten;
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie;
Het bezit, de instandhouding en beheer van onroerende goederen en andere vermogenswaarden.
Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen,
bouwen en verbouwen, doen bouwen en doen verbouwen, uitbaten, huren en verhuren, opschikken,
uitrusten, valoriseren, renoveren, verkavelen van alle onroerende goederen alsmede het verrichten
van alle mogelijke onroerende handelingen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag alle daden stellen van welke aard ook die nuttig of nodig zijn voor het
bereiken van haar voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
Zij mag zich voor de vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten
toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, wat dit laatste betreft met uitzondering
van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2940 Stabroek,
Sigarenstraat 49.
Wijziging bestuursorgaan
Heraanstelling bestuurder:
De algemene vergadering besluit de benoeming van de huidige bestuurder(s) voor onbepaalde duur,
voor zover als nodig, uitdrukkelijk te herbevestigen:
De heer JANSSEN Herman Leonie Joseph, wonende te 2940 Stabroek, Sigarenstraat 49,
aanvaardend, dit voor de duur van de vennootschap. 
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Aanstelling vaste vertegenwoordiger:
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, lid van directiecomité of vereffenaar van
een andere vennootschap, stelt het bestuursorgaan de heer JANSSEN Herman voornoemd, aan als
vaste vertegenwoordiger, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor
rekening van de vennootschap.
Coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan ondergetekende Notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepaling ter zake.
Machten
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR DEFACTO”, gevestigd te
2900 Schoten, Kuipersstraat 14 en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk
afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”,
alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één
of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in
het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
                                      Voor ontledend uittreksel
                                                  Axel Peeters
                                                  Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte akte dd 14 november 2023
    •  Gecoördineerde versie van de statuten
    •  Verslag bestuursorgaan