Ondernemingsnr : 0442411654
Naam
(voluit) : Arrow Consulting
(verkort) : Arrow
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 49
 : 3050 Oud-Heverlee
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Astrid DE WULF, notaris met
standplaats te Dendermonde, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “ActaMunda,
geassocieerde notarissen” , met zetel te Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, op 10 oktober 2023,
ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “ARROW CONSULTING”, met
maatschappelijke zetel te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 49, opgericht onder de vorm van een
coöperatieve vennootschap blijkens onderhandse overeenkomst de dato éénendertig december
negentienhonderd negentig, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
vierentwintig januari negentienhonderd éénennegentig, de statuten omgevormd werden in een
Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Paul Bosmans te Leuven op negentien
december negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van negen januari daarna onder nummer 920109-458, de statuten werden omgevormd
naar een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op éénendertig mei tweeduizend en twaalf,
bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig juni daarna onder
nummer 12110067 en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal verleden voor
ondergetekende notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 12 september 2018, bekend gemaakt in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer 0328429.
Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Ondernemingsrechtbank Leuven en
ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0442.411.654.
Uit voormeld proces-verbaal blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN TE PASSEN AAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zeventigduizend euro (€ 70.000) en de statutair onbeschikbare reserves (voorheen Wettelijke
Reserves), hetzij honderd en zesduizend euro (€ 106.000), van rechtswege omgezet worden in
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
2. ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER
a) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige statutair
zaakvoerder de heer Vannieuwenhuyze Johan, wonende te 3050 Oud-Heverlee, Dorpsstraat 49,
voor zover als nodig, ontslag te geven uit zijn functie.
b) De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de heer Vannieuwenhuyze
Johan, voornoemd, te benoemen als statutair bestuurder van de vennootschap.
3. WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de datum van de algemene
vergadering te wijzigen van de derde vrijdag van de maand mei om zeventien uur naar de eerste
vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal dienvolgens plaatsvinden op de eerste vrijdag van de
maand juni 2024 om zeventien uur.
4. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt.
“De vennootschap is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die de rechtsvorm van een
besloten vennootschap heeft en de naam "Arrow Consulting" draagt en in het kort "Arrow".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV"
voorafgegaan of gevolgd worden.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, ook via internet of andere digitale
of elektronische media, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening
van derden :
- Algemene bedrijfs- en management consultancy; administratieve, bedrijfseconomische, financiële
en juridische begeleiding en dienstverlening; analyse, begeleiding, doorlichting, herstructurering,
opstart en uitwerking van investeringen, ondernemingen, organisaties, projecten en structuren, en
alle aanverwante of hiermee verbonden activiteiten zoals corporate finance en mergers and
acquisitions ; en dit voor instellingen, organisaties, vennootschappen en personen uit de profit en
non-profit sector en de overheid; het geven van seminaries en voordrachten met betrekking tot deze
materies ;
- Het adviseren, beheren, besturen en managen van organisaties en vennootschappen ;
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van onroerende goederen. Dit omvat ondermeer
het aankopen, bouwen, onderhouden, uitrusten, verbouwen, huren, verhuren en ter beschikking
stellen van onroerende goederen, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op
onroerende goederen.
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van roerende goederen. Dit omvat ondermeer het
beleggen van roerende goederen en waarden, het verwerven, te gelde maken, afstaan, inbrengen,
verhandelen, door uitgiften of andere middelen, van alle soorten effecten, van participaties of van
belangen onder gelijk welke vorm in Belgische en buitenlandse instellingen en vennootschappen,
bestaande of op te richten, en het verwerven en verkopen van alle zakelijke rechten op roerende
goederen.
- Het uitoefenen van functies en opdrachten in andere organisaties en vennootschappen, waaronder
die van mandataris en volmachtdrager, van manager, bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar.
Deze opsomming dient in de ruimste zin beschouwd te worden en is niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, financiële,
handels-, nijverheids-, roerende en onroerende of andere verrichtingen verwezenlijken die
rechtstreeks of onrechtstreeks haar activiteit kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende
en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle instellingen, groeperingen, organisaties,
vennootschappen, verenigingen of zaken die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven
of die haar activiteit kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen
vergemakkelijken, en zij kan ermee samenwerken of fusioneren.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand geven; zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle
kredietopeningen, leningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts
hun inbreng verbinden. De inbreng is vastgesteld op zeventigduizend euro (70.000 EUR). Daarnaast
zijn er statutair onbeschikbare reserves van honderdenzesduizend euro (106.000 EUR). Beide
samen worden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is
voor uitkering aan de aandeelhouders.
Deze totale inbreng wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd vijfendertig (2.735)
aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één tweeduizend zevenhonderdvijfendertigste (1/2.
735ste) van de inbreng vertegenwoordigen.
Elk aandeel deelt in de winst of het vereffeningssaldo. Tenzij de statuten anders bepalen, geeft elk
aandeel recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
De aandelen zijn op naam, en worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het
aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap gehouden wordt.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen,
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Een collegiaal bestuursorgaan wordt raad van bestuur
genoemd. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het bestuursorgaan kan geen bestuurder coöpteren
indien een plaats van bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat.
Wanneer een rechtspersoon het mandaat opneemt, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Het mandaat
van een niet-statutair benoemde bestuurder kan door de algemene vergadering te allen tijde en
zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigd worden. De algemene vergadering
kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan beslissen om voor elke statutaire of niet-statutaire bestuurder al dan
niet een opvolger te voorzien. Deze opvolger treedt van rechtswege in de functie van de bestuurder
die hij opvolgt, van zodra die zijn ontslag neemt of door omstandigheden niet meer in de
mogelijkheden verkeert om zijn mandaat uit te oefenen.
De benoeming en de opdracht van statutaire bestuurders en statutaire bestuurders-opvolgers kan
slechts om gewichtige redenen worden gewijzigd, mits eenparig goedvinden van alle
aandeelhouders. De benoeming van nieuwe statutaire bestuurders en statutaire bestuurders-
opvolgers vereist eveneens een eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Indien slechts één bestuurder aangesteld wordt, al dan niet statutair, dan neemt hij alle beslissingen
naar eigen inzicht. Indien twee of meer bestuurders aangesteld worden, dan vormen zij een college.
Tot statutair bestuurder wordt benoemd : Johan Vannieuwenhuyze, wonende te 3050 Oud-Heverlee,
Dorpsstraat 49.
De instemming van de statutaire bestuurder is vereist voor zijn ontslag, tenzij de algemene
vergadering een einde stelt aan zijn mandaat mits eenparig goedvinden van alle aandeelhouders. De
dood, de onbekwaamverklaring, het kennelijk onvermogen, het faillissement en de vereffening van
de statutaire bestuurder hebben van rechtswege zijn ontslag tot gevolg. In alle voornoemde gevallen
wordt zijn mandaat onmiddellijk ingevuld door de eventuele statutaire bestuurder-opvolger.
Het bestuursorgaan kan onder haar statutaire bestuurders, of bij ontstentenis hiervan of mits hun
goedvinden, onder haar niet-statutaire bestuurders, een voorzitter kiezen. Deze benoeming zal
openbaar gemaakt worden overeenkomstig de benoeming van bestuurders. De enige bestuurder is
van rechtswege voorzitter. Bij ontstentenis van een aanwezige of regelmatig vertegenwoordigde
benoemde voorzitter zullen de vergaderingen van het bestuursorgaan voorgezeten worden door een
niet-benoemde voorzitter, dit is een bestuurder door zijn collega's hiertoe aangeduid voor een
bepaalde vergadering. Indien geen akkoord kan bereikt worden, wordt de vergadering voorgezeten
door de oudste bestuurder aanwezig op de vergadering. Indien één of meer bestuurders
rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon
vertegenwoordigt, determinerend zijn.
Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen. Het intern reglement en elke wijziging
daarvan worden aan de aandeelhouders meegedeeld. Bij ontstentenis van een intern reglement kan
nog niet verwezen worden naar een goedgekeurde versie. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing
in de statuten aanpassen en openbaarmaken.
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder neemt alle beslissingen naar eigen inzicht. Indien twee of meer bestuurders zijn
aangesteld, dan vormen zij een college, raad van bestuur genoemd.
De enige bestuurder en elke statutaire bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap
jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Ingeval van een collegiaal bestuursorgaan kan het bestuursorgaan aan één of meer bestuurders de
bevoegdheid verlenen om de vennootschap alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. Zij worden
benoemd tot gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan staat in voor de door het WVV voorziene
openbaarmaking van deze beslissing zodat deze aan derden kan worden tegengeworpen.
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte tevens vertegenwoordigd of verbonden door
een gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend,
waaronder steeds, in voorkomend geval, de benoemde voorzitter van het bestuursorgaan.
In alle akten die de vennootschap verbindt, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de
persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, al dan niet
bestuurder, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid wordt geregeld door het bestuursorgaan, dat tevens belast
is met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan staat in voor de door het
WVV voorziene openbaarmaking van deze beslissingen zodat deze aan derden kunnen worden
tegengeworpen.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolgmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolgmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de
vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij
overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
De netto-opbrengst wordt vooreerst aangewend om, in geld of in natura, de volgestorte en nog niet
terugbetaalde inbrengen van de aandeelhouders terug te betalen. Het eventueel overschot, met
name het vereffeningssaldo, wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om de inbrengen terug te betalen, betaalt de vereffenaar bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort, of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping van inbreng.
Bij de opsplitsing van de aan de aandelen verbonden rechten in vruchtgebruik en blote eigendom,
komt de uitkering van inbrengen, reserves en vereffeningssaldi van welke aard ook naar aanleiding
van de ontbinding, vereffening en verdeling toe aan de blote eigenaar ; enkel in dit specifieke geval
kan de vruchtgebruiker hierop zijn recht van vruchtgebruik uitoefenen ; bij ontstentenis van een
schriftelijke overeenkomst omtrent de modaliteiten hiervan tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar
zal de vereffenaar de uitkeringen onderbrengen bij de Deposito- en Consignatiekas, Brussel totdat
tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar hieromtrent een schriftelijke overeenkomst gesloten werd.”
5. ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3050 Oud-Heverlee,
Dorpsstraat 49.
6. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Multum accountants &
belastingconsulenten met zetel te 9230 Wetteren, Brusselsesteenweg 415 (ondernemingsnummer
0469.360.234), of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het
recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen
en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene
vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Astrid De Wulf
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte inhoudende volmacht
- gecoördineerde statuten