Ondernemingsnr : 0777741446
Naam
(voluit) : SWOOKIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vanderweydendreef 33
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap “SWOOKIES”,
gevestigd te 3090 Overijse, Vanderweydendreef 33
KBO BTW BE 0777.741.446
RPR Brussel
 
VERHOGING EIGEN VERMOGEN
 
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zes september.
Voor mij, Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, notaris met standplaats te Etterbeek, die zijn
ambt uitoefent in de vennootschap "Damien COLLON, Notaire SRL", met zetel te 1040 Etterbeek,
Boulevard Saint-Michel 70.
IS bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“SWOOKIES”, met zetel te 3090 Overijse, Vanderweydendreef 33, hierna "de vennootschap"
genoemd.
Identificatie van de vennootschap
 
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van
 
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de aanstelling
van stemopnemers.
 
Samenstelling van de vergadering – Aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het
volgend aantal aandelen in volle eigendom te bezitten :
 
1. Mevrouw KIN Charlotte Marie, geboren te Brussel op 17 november 1996,  wettelijk
samenwonende partner van de heer WEBER Loick, wonende te 1040 Etterbeek, Cardinal
Lavigeriestraat 44, eigenares van 1 aandeel.
 
2. Mevrouw KIN Margaux Laetitia, geboren te Brussel op 22 december 1998,  ongehuwd, wonende
te 1060 Brussel, Adolphe Demeurstraat, 25, eigenares van 9 aandelen.
 
Totaal: tien (10) aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De comparanten zijn hier vertegenwoordigd door de Heer Nicolas BERTRAND, medewerker van
Luik B
Notaris Damien Collon, blijkens onderhandse volmachten die aan deze akte aangehecht zullen
blijven.
 
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en
verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het
ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden
aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting door de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Huidige vergadering heeft volgende agenda:
 
    1.  Verhoging van eigen vermogen.
    2.  Verhoging van het aantal aandelen
    3.  Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
    4.  Beheersverslag.
    5.  Nieuwe toewijzing van aandelen.
 
II. Oproeping bestuurders/commissarissen
De bestuurders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hierbij dat zij
kennis hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en
van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127
en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 7:132 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
III. Bijeenroepingen
De voorzitter stelt vast dat er op heden tien (10) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat
geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en
besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met tien
(10) stemmen.
V. Vereiste meerderheid
Om aangenomen te worden moeten de voorstelenop de agenda de nodige meerderheid van
stemmen bekomen om te worden aanvaard.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslaging – Beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), om het te brengen van één euro (€ 1,00) op
vijfentwintigduizend één euro (€ 25.001,00) door de inbreng van een bedrag van vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00), aangebracht door de heer Olivier HAROU op 08/08/2022 op de AXA Bank
speciaal hiervoor geopend rekening BE28 7512 1192 3620 gestort.
Als vergoeding van zijn aanbreng wordt er hem tien aandelen toebedeeld.
Tweede beslissing
De vergadering beslist het aantal aandelen tot honderd te brengen.
Luik B
Derde beslissing
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Vierde beslissing
Gezien de verhoging van eigen vermogen contant betaald wordt, aandeelhouders beslissen unaniem
dat een beheersverslag niet nodig is.
Vijfde beslissing
De aandeelhouders keuren unaniem de nieuwe aandeelsverdeling als volg :
 
    •  Margaux Kin, 80 aandelen.
    •  Charlotte Kin, 10 aandelen.
    •  Olivier Harou, 10 aandelen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
BEWIJS VAN IDENTITEIT
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Slotbepalingen
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-digitale kluis - toegang tot NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (€ 100,00).
WAARVAN proces-verbaal.
Gedaan en verleden te Etterbeek, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de
comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.
/Volgen de handtekeningen/
VOOR EENSLUIDENDE UITGIFTE