Ondernemingsnr : 0419840942
Naam
(voluit) : BEGOOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dijkstraat 9
 : 9160 Lokeren
Onderwerp akte :
DIVERSEN, DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Alessandro Wibo, te Gent (tweede kanton), op
29 september 2023, neergelegd ter griffie vóór registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “BEGOOS”, met zetel te 9160 Lokeren, Dijkstraat 9, met
ondernemingsnummer 0419.840.942, volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
a) De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin het
bestuursorgaan de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten verantwoordt. Dit verslag is aan de aandeelhouders ter beschikking gesteld, maar
de notaris wordt ontslagen van de letterlijke opname hiervan.
Aan het verslag van het bestuursorgaan liggen geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten
grondslag, waardoor geen beoordeling dient te gebeuren door de commissaris of, als er geen
commissaris is, een bedrijfsrevisor of een externe accountant. Het verslag van het bestuursorgaan
zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
b) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot het afschaffen van de
bestaande (enige) soort aandelen en twee nieuwe soorten aandelen te creëren, met name:
- Aandelen A: deze soort aandelen omvat enkel het aandeel met volgnummer 1, aangehouden door
voornoemde heer Luc Tack. Op de algemene vergadering geeft het Aandeel A recht op 10.000
stemmen. Dit bijzonder stemrecht verbonden aan het Aandeel A houdt op te bestaan indien de
statutaire bestuurder komt te overlijden. Vanaf dat ogenblik geeft het Aandeel A recht op één stem.
- Aandelen B: dit zijn alle andere aandelen, met recht op elk één stem.
Voormelde wijziging heeft enkel betrekking op het stemrecht van het aandeel met volgnummer 1,
aangehouden door voornoemde heer Luc Tack teneinde aan dit aandeel een bijzonder stemrecht toe
te kennen. Wat betreft het recht op dividenduitkering/winstdeelname/vereffeningsaldo wordt niets
aangepast en hebben alle aandelen (zowel aandelen A als aandelen B) een gelijk recht.
Hierbij besluit de algemene vergadering dat er op heden 1 aandeel A bestaat, en 324 aandelen B.
c) De algemene vergadering besluit dan ook artikel 5 en 22 van de statuten aan te passen om te
luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 325 aandelen uitgegeven, waarvan:
- 1 aandeel van soort A, met volgnummer 1;
- 324 aandelen van soort B, met volgnummers 2 t.e.m. 325;
Behoudens andersluidende bepalingen in deze statuten, hebben de aandelen dezelfde rechten.
Artikel 22. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft het aandeel van soort A recht op tienduizend stemmen en
geven de aandelen van soort B elk recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Dit bijzonder stemrecht verbonden
aan het aandeel van soort A houdt op te bestaan indien de statutaire bestuurder komt te overlijden.
Vanaf dat ogenblik geeft het Aandeel van soort A recht op één stem
Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een
rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.”
Tweede besluit
a) Voorafgaand aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp verleent de algemene vergadering
met éénparigheid van stemmen ontslag van voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan
betreffende de wijziging van het voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-verbaal
neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart
kennis te hebben genomen van de bedoelde stukken.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals
hierna vermeld:
“Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
A. Onderneming voor:
- Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing  en begeleiding bij  de implementatie van verbeteringsprojecten;
- Managementactiviteiten  van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
- Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen  op het  gebied  van 
organisatie,  efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken;
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de    bedrijfsleiding,
enzovoort;
- Het verlenen van advies in verband met boekhouding en organisatie van boekhoudingsdiensten
voor rekening van derden.  Het  openen,  het  houden,  het  centraliseren  en  het sluiten van
boekingen,  geschikt voor het  opmaken van  de    rekeningen. Het bepalen van de resultaten en het
opmaken van de jaarrekeningen in de door de wet bepaalde vorm;
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- Handel in,  en verhuur van onroerend goed,  o.m.  verkoop en verhuur van woningen,  gronden,
niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,   tentoonstellingsruimtes,
enzovoort;
- Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissie-handel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Beheer van een onroerend en roerend vermogen:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
Alle hierboven opgegeven omschrijvingen dienen in de meest ruime zin van het woord te worden
opgevat.
C. Algemene bepalingen:
- De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag -en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe
genaamd ook, oprichten;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura;
- De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen;
- De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben
of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren,
of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken;
- De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp
vergemakkelijken, en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle
bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland,
met een analoog of samenhangend voorwerp of die van aard zijn de ontwikkeling van de
ondernemingen te begunstigen;
- De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op
andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
En dit alles in de meest ruime zin.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; al het
voorgaande uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden betreffende toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om Luc Tack met ingang van heden te benoemen tot statutaire
bestuurder van de vennootschap. Luc Tack verklaart het mandaat van statutair bestuurder te
aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.
De algemene vergadering beslist om artikel 11 van de statuten in die zin aan te passen, zodat het
luidt als volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd, voor onbepaalde duur:
- De heer Luc Tack, geboren te Waregem op 3 september 1961.”
Vierde besluit
a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, om de volgende jaarlijkse
algemene vergadering te verplaatsen naar 26 juni 2024 om 20.00 uur.
b) De algemene vergadering besluit dat elke jaarlijkse algemene vergadering voortaan zal gehouden
worden op de laatste woensdag van de maand juni van elk jaar om 20.00 uur.
c) De algemene vergadering besluit om de eerste zin van artikel 17 van de statuten aan te passen
zodat dit voortaan luidt als volgt:
"Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni om 20.00 uur."
Vijfde besluit
De algemene vergadering machtigt de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en de
notaris tot coördinatie van de statuten.
 
Voor ontledend uittreksel.
Notaris Alessandro Wibo.
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal.
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan