Ondernemingsnr : 0846356672
Naam
(voluit) : BIO'OR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamertingseweg 33
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas Laga, geassocieerd notaris met
standplaats te Izegem, op 16 oktober 2023, dat de algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BIO'OR” onder meer volgende besluiten genomen heeft:
1. Kennisname van de verslaggeving van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 WVV met betrekking tot de schrapping van de soorten aandelen. Vaststelling dat aan voormeld
verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen verslag van
een bedrijfsrevisor of extern accountant vereist is overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
2. Besluit tot schrapping van de soorten aandelen A, B en C, opdat geen aandelensoorten meer
bestaan, zoals opgenomen in de statuten in een volgend besluit.
3. Besluit om de rechtsvorm van naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals opgenomen onder een volgend besluit.
4. Besluit om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.
5. Besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen in de statuten, zoals opgenomen in
een verder besluit.
6. Besluit tot wijziging van de regeling van het bestuursorgaan in de statuten en bepaling in de regels
van de externe vertegenwoordiging dat de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door
2 bestuurders die gezamenlijk optreden, zoals voorzien in een verder besluit.
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: “BIO’OR”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  Het produceren, de verwerking, de bewerking, het stockeren, het
vertegenwoordigen, de commissiehandel, de aankoop en verkoop van bio-grondstoffen en bio-
producten, systemen, werktuigen en uitrustingen en brevetten, die verband houden met menselijke
en dierlijke voeding, het kweken, de vetmesting en het slachten van dieren.  Zij heeft eveneens tot
voorwerp de inrichting van alle materialen voor veeteelt, zoals de installatie of de binneninrichting
van stallen, van systemen voor het bewaren van voeders voor dieren, het plaatsen van apparaten
voor het mengen van voeders.  Zij zal daarnaast alle verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de
aan- en verkoop, het kweken, het fokken en mesten, het slachten, de commercialisatie en distributie
onder alle vormen, de stockage, de conditionering, de in- en uitvoer, dit alles in de meest brede zin,
van alle levend en geslacht vee en van alle veeproducten.
2) Alle financiële en beheersverrichtingen, onder meer verschaffen van financiering en krediet,
belegging in roerende waarden, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, verstrekken van borgstellingen, commissie-verrichtingen en het deelnemen aan
het bestuur van vennootschappen.
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden
zijn met het voorwerp of de uitbreiding of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder ander ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in de hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermede associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen en er zowel persoonlijke of zakelijke waarborgen voor verstrekken.
De vennootschap mag haar voorwerp realiseren zonder enige territoriale beperking en op de wijze
die zij daartoe best geschikt zal achten.
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals zij noodzakelijk acht
voor de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt zevenhonderdvijftigduizend euro (750.000,00 EUR). Het wordt
vertegenwoordigd door honderdtachtig (180) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/180e van het kapitaal, volgestort ten belope van 100
percent.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene
vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten en externe vertegenwoordiging:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, als dan niet bestuurders, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit be-stuur die alleen handelen.
Gewone algemene vergadering:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand
november om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Volmacht:
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn
vervuld.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Winstverdeling:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Vereffeningsaldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Besluit het bestuursorgaan te machtigen om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te
coördineren
9. VOLMACHT (ADMINISTRATIEF)
De vergadering kent een bijzondere volmacht toe aan Finvision Waregem BV, met zetel te 8790
Waregem, Vredestraat 55 bus 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder nummer 0697.752.870, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de
nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen
(KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij
alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas,
de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen enz.
 
 
                            VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 16 oktober 2023
                              (get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 16 oktober 2023
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata
    •  verslag artikel 7:155 WVV