Ondernemingsnr : 0456650363
Naam
(voluit) : OMINEX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bondgenotenlaan 62
 : 8301 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op vier december tweeduizend
negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende
beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing Kapitaalsvermindering
De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met 120.000,00 € om het van 160.000,00 € te
brengen op 40.000,00 € zonder schrapping van aandelen
De vergadering beslist om dit aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, in toepassing
van artikel 537,5de lid WIB 92 – op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 WIB 92
werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 3 februari 2014, voormeld
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan
het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders
De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt
zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde
van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen
Het kapitaal wordt aldus gebracht op 40.000,00 € zonder vernietiging van aandelen.
Statuten wijziging
De vergadering beslist conform de genomen beslissing het artikel 5 van de statuten aan te passen
als volgt:
“Artikel vijf- Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 40.000,00 € verdeeld in 750
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elke 1/750stee van het kapitaal
vertegenwoordigen”
Tweede beslissing: IMPLEMENTATIE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De vergadering besluit tot implementatie in de vennootschap van de bepalingen van de Wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), en in dit kader goedkeuring
van de rechtstreekse toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (“opt-in”).
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, als volgt 40.000 Euro gestort kapitaal en wettelijke reserve : 2.250,96 Euro, totaal
onbeschikbare eigen vermogensrekening : 42.250,96 Euro van rechtswege omgezet worden in een
Luik B
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
Derde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
Vierde beslissing: VASTSTELLING STATUTEN
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedge-keurd, stelt de vergadering de statuten van de
omgezette vennootschap vast als volgt, en dit in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zoals bepaald hiervoor.
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap is een vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap draagt de
naam “ OMINEX”
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij
besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, zonder dat
deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
    •  Het uitvoeren van import- eb exportverrichtingen van diverse goederen in de ruimste zin van het
woord;
    •  Het verstrekken van management-advies en –prestatie op het gebied van import en export;
    •  Het uitoefenen van leidinggevende functies binnen een reeks ondernemingen en bedrijven;
    •  Het verstrekken van adviezen op financieel, fiscaal en juridisch gebied;
    •  De algemene en bijzondere dienstverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen;
    •  Onderneming voor de ontwikkeling, productie, promotie, verwerking, handel, herstelling,
plaatsing en levering van alle technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische
toestellen, materiaal en onderdelen;
    •  De aan- en verkoop, import en export van hard- en software en hun industriële toepassingen in
de ruimste zin van het woord;
    •  Het ontwikkelen en concipiëren van nieuwe softwaretoepassingen;
    •  Productie van software voor mulitmedia-applicaties en interactieve toepassingen;
    •  Alle technische support van de hardware en support van de software;
    •  Het geven van cursussen en opleiding in verband met gebruik van hard- eb software;
    •  De handels in compact-discs, CD-roms, CD-video’s, DVD-discs, computergames en allerhande
accessoires en dit alles in de ruimste zin van het woord;
    •  Het huren en verhuren van divers materieel in de ruimste zin van het woord;
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  Het optreden als intern of extern dienstverlener in de informaticasector.
    •  Het verhandelen en beheren van roerend en onroerend vermogen, alsmede alle verrichtingen
die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
deze roerende en onroerende goederen te bevorderen, zoals de koop en verkoop, leasing met
aankoop-optie van roerende en onroerende goederen, ruilen, verkaveling, bouwen en verbouwen,
het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de huur en verhuring van deze of andere goederen,
alsmede zich borg te stellen en haar roerende of onroerende goederen in pand te geven voor het
verloop van deze verbintenissen door derden aangegaan. Activiteiten van vermogensbeheer en
beleggingsadvies in de zin van het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd
éénennegentig is uit het voorwerp gesloten;
    •  Het optreden als holding-vennootschap door het bezitten van aandelen in portefeuille;
    •  De vennootschap mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en
Luik B
roerend goed-verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en
de controle in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, of anderszins, kunnen uitoefenen
over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.
    •  De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, overschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in België of in het buitenland op
te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het
hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. De vennootschap mag ook alle leningen toestaan, of
leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
…
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
De jaarvergadering komt jaarlijks bijeen op de eerste vrijdag van de maand december om achttien
(18) uur of op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, indien gemelde dag een wettelijke
feestdag zou zijn.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Artikel 17. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Luik B
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli om te eindigen op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
…
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
…
Vijfde beslissing
De vergadering stelt vast dat de zetel zich te 8301 Knokke-Heist, Bondgenotenlaan 62 bevindt.
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur: de heer Peter VANTORRE hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris en zijn medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
Achtste beslissing
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier