Ondernemingsnr : 0477630671
Naam
(voluit) : INTERNATIONAL SALES MANAGEMENT
(verkort) : I.S.M.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Winkelomseheide 121 B
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR,
DIVERSEN
Uit een akte verleden voor Annelies Spruyt, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op 4 maart 2024, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap ”
INTERNATIONAL SALES MANAGEMENT” met zetel te 2440 Geel, Winkelsomseheide 121 B, met
ondernemingsnummer 0477.630.671, is samengekomen. 
b) De enige aandeelhouder, houder van alle aandelen, is vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de
volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De algemene vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen en het voortaan te laten aanvangen op
1 januari en af te sluiten op 31 december.
De vergadering beslist artikel 33 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 33 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.”
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De algemene vergadering beslist om de datum van jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te
laten plaatsvinden op: de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 10.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden. 
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.”
DERDE BESLISSING: Overgangsregeling.
De algemene vergadering beslist dat gelet op de beslissingen tot wijziging van het boekjaar en van
de datum van de jaarvergadering de volgende overgangsregeling geldt:
- het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 zal worden verlengd en zal
worden afgesloten op 31 december 2024.
- de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over het boekjaar afgesloten op 31
december 2024 zal plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni 2025 om 10.00 uur.
VIERDE BESLISSING: Bijzondere volmacht tot coördinatie van de statuten, tot nadere uitvoering van
de genomen. 
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris of één van haar
medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te
ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de
vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: https://statuten.notaris.be.
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan tot nadere uitvoering van de in
deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.
De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, Crowe Spark Accountants en
Belastingadviseurs BV, RPR Antwerpen 0466.871.391, met zetel te Sneeuwbeslaan 14, 2610
Antwerpen, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket,
de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.
VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL
(Get.) Annelies SPRUYT, notaris met standplaats te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering
de dato 4 maart 2024, volmacht en de tekst van de gecoördineerde statuten.