Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
HaigCo
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Coupure 64F
9000 Gent
Onderwerp akte :
Oprichting
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen op de Rechtbank van Koophandel te Gent -
afdeling Gent.
Uit een akte verleden voor Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald) op 26
september 2018, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de benaming
"HaigCo", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 64F, tussen :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TILLINVEST”, met maatschappelijke
zetel te 9000 Gent, Coupure 64F.
Ingeschreven in de kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0682.793.985,
RPR Gent, afdeling Gent, met BTW-nummer BE0682.793.985.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Caroline Van dhelsen, te Kaprijke, op 4 oktober 2017,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober daarna, onder nummer
17323243.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Alhier vertegenwoordigd door de heer VERMEESCH, Erwin, hierna genoemd, krachtens de
onderhandse volmacht de dato 24 september 2018, welke aan deze akte gehecht blijft;
2.De naamloze vennootschap “BOUW- EN COORDINATIEBUREAU D & V”, met maatschappelijke
zetel te 8670 Koksijde, Berglaan 16.
Ingeschreven in de kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0442.280.507,
RPR Gent afdeling Veurne, met BTW-nummer BE0442.280.507.
Opgericht bij akte verleden voor Notaris Roland Van Eygen, te Ieper, op 19 december 1990,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder nummer
910115-266.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd.
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de raad van
bestuur van 12 februari 2001 bekengemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 maart
daarna, onder nummer 20010330-324.
Alhier vertegenwoordigd door haar twee bestuurders handelend overeenkomstig artikel elf van de
statuten:
- De heer VERMEESCH, Erwin Camiel Laurentius, geboren te
Nieuwpoort op 13 september 1957, wonende te 8670 Koksijde, Berglaan 16,
- mevrouw BECQUART, Margareta Maria Emilia Suzanna, geboren te Ieper op 22 juni 1954,
wonende te 8670 Koksijde, Berglaan 16,
hiertoe herbenoemd ingevolge beslissing van de algemene
vergadering der aandeelhouders van 31 augustus 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder het nummer 14166784.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VEROPEC”, met maatschappelijke
zetel te 8902 Ieper, Wielewaalstraat 58.
Ingeschreven in de kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0825.716.656,
RPR Gent afdeling Ieper, met BTW-nummer BE0825.716.656.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Peter Verstraete, te Roeselare, op 29 april 2010,
0705879292
Luik B
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer
10071655.
Waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Verstraete te
Roeselare (Sint-Idesbald), op 24 juni 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 16 juli daarna, onder nummer 13110039.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer PECCEU, Yves Frans Lucien, geboren te
Ieper op 25 april 1977, wonende te 8902 Ieper (Hollebeke), Molenbosstraat 20, in zijn hoedanigheid
benoemd in bij beslissing bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2013,
onder nummer 13084701.
4. De heer PANNEKOUCKE Stefaan Jackie Leo Cornelius, geboren te Ieper op 15 november 1960,
echtgenoot van mevrouw MENU Joke Madeleine Ginette Cornelia, wonende te 8900 Ieper, de
Stuersstraat 7 GLVA.
PLAATSING VAN HET KAPITAAL - STORTING
De comparanten verklaren dat het maatschappelijk kapi-taal van vierhonderdduizend euro (€
400.000,00) volledig geplaatst is.
Het is verdeeld in duizend (1.000,00) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een
breukwaarde van één/duizendste ieder.
INBRENG IN GELD.
1. de BVBA “TILLINVEST”, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
honderd tweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00), waarvoor haar driehonderd tachtig (380) aandelen
categorie “A” worden toege-kend. Ieder aandeel is volstort ten belope van honderd procent.
2. de NV “BOUW- en COORDINATIEBUREAU D & V”, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld
van een bedrag van zesenzeventigduizend euro (€ 76.000,00), waarvoor haar honderd negentig
(190) aandelen categorie “B” worden toege-kend. Ieder aandeel is volstort ten belope van honderd
procent.
3. de BVBA “VEROPEC”, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van honderd
twintigduizend euro (€ 120.000,00), waarvoor haar driehonderd (300) aandelen categorie “C” worden
toege-kend. Ieder aandeel is volstort ten belope van honderd procent.
4. de heer PANNEKOUCKE Stefaan, voornoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag
van tweeënvijftigduizend euro (€ 52.000,00), waarvoor hem honderd dertig (130) aandelen categorie
“D” worden toege-kend. Ieder aandeel is volstort ten belope van honderd procent.
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening
onder nummer BE56 7360 5220 7888 bij de KBC geopend ten name van de naamloze vennootschap
“HaigCo” in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde
instelling op 25 september 2018 dat mij is overhandigd.
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
AARD - RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam “HaigCo”.
DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf heden en verkrijgt
rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van neerleg-ging van een uittreksel van deze akte ter Grif-fie van
de Rechtbank van Koophandel.
De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de
opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 64F.
De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalige
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden verplaatst bij besluit van de Raad van Bestuur.
DOEL.
De vennootschap heeft tot doel :
    •  Zowel in binnen- als buitenland, de promotie van gebouwen waaronder villa’s, huizen,
flatgebouwen, industriële en nijverheidsgebouwen, bij middel van aankoop, verkoop, ruiling,
constructie, verpachting, lotissering, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle
immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen en
projectontwikkelingen. Het verrichten van alle adviezen in bovenvermelde activiteiten;
    •  Het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;
    •  Het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;
    •  Het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van
deze werkzaamheden
    •  De aan- en verkoop van alle onroerende goederen;
    •  Alle aannemingen van private of openbare gebouwen;
Luik B
    •  De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke
wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en
roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot
deze van een immobiliënkantoor;
    •  Het beheren (syndic) van alle onroerende goederen;
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerende vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
    •  Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden bij alle commerciële activiteiten;
    •  Het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden;
    •  Het beheer en het bestuur van en de adviesverlening aan bedrijven en vennootschappen;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks, of onrechtstreeks verband met haar doel
of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
KAPITAAL EN AANDELEN.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vierhonderdduizend euro (€
400.000,00).
Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een
breukwaarde van één/duizendste ieder.
De aandelen zijn onderverdeeld in 4 categorieën, namelijk 1)aandelen van categorie A, genummerd
van 1 tot en met 380; 2) aandelen van categorie B, genummerd van 381 tot en met 570; 3) aandelen
van de categorie C, genummerd van 571 tot en met 870 en 4) aandelen van categorie D,
genummerd 871 tot en met 1000.
VORM VAN DE AANDELEN
De volgestorte aandelen zijn op naam.
    1.  Aandelen op naam : Hiervan wordt een register bijgehouden. Tevens wordt een register
bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een
certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.
    2.  Aandelen en andere effecten : De effecten (aandelen en andere) zijn ondeelbaar ten overstaan
van de vennootschap.
Verschillende gerechtigden van een zelfde effect zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te
laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het
effect verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Onverminderd
hetgeen bepaald wordt in artikel 10 zal in geval van vruchtgebruik, bij gebrek aan aanduiding van
een gemeenschappelijke gevolmachtigde, de blote eigendom van het effect tegenover de
vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan
het effect verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een effect brengt de
aanneming mee van de statuten, van de beslissingen der algemene vergadering en van de raad van
bestuur.
BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste vier
Luik B
bestuur-ders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, zijnde één bestuurder per categorie
aandelen.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Wanneer een rechtspersoon
aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn
vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.
Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat
de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Voor elke aparte functie van bestuurder waarin dient te worden voorzien, stellen de aandeelhouders
die eigenaar zijn van de desbetreffende categorie van aandelen, ter algemene vergadering een
kandidaat voor. De benoeming door de algemene vergadering gebeurt bij gewone meerderheid van
stemmen der aandeelhouders. Indien een aandeelhouder van categorie A, B, C of D zelf (of een door
hem gecontroleerde vennootschap) kandidaat-bestuurder is, wordt hijzelf (of de door hem
gecontroleerde vennootschap) benoemd tot bestuurder. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De duur van hun opdracht mag de zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen.
COLLEGIALE BESLUITVORMING
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze
statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de
beraadslagende vergaderingen.
DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN.
Directiecomité
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat
comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van het directiecomité, wordt tevens een vaste
vertegenwoordiger aangeduid. De bepalingen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger zijn
dezelfde als in het geval waarin een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder van de
vennootschap.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden,
die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs,
en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur
aan ieder ander persoon.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.
Behoren in geen geval tot het dagelijks bestuur van de vennootschap:
    1.  goedkeuring van elk budget en meerjaren business plan, evenals elke wijziging ervan;
    2.  goedkeuring van elke beslissing die een uitgave vertegenwoordigt van minstens 100.000 EUR,
al dan niet gespreid in de tijd, en die niet is voorzien in het goedgekeurde budget;
    3.  aangaan van schulden t.a.v. en verstrekken van leningen aan derden t.b.v. een bedrag van
meer dan 10.000 EUR;
    4.  opstarten van nieuwe activiteiten;
    5.  fusies, splitsingen, verwerving of overdracht van deelnemingen in vennootschappen of van
belangrijke bedrijfsactiva;
    6.  het aankopen van onroerende goederen door de vennootschap;
    7.  Het oprichten van dochtervennootschappen of het nemen van participaties in andere
vennootschappen.
Bijzondere opdrachten
Luik B
De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te
oefenen.
OMVANG VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORIGINGSMACHT
De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.
Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering,
valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te
doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.
De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de
vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen,
zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aanspra-kelijkheid van de
bestuurders voor de schade die de vennoot-schap dientengevolge geleden heeft.
UITOEFENING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-MACHT.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuur-ders die
samen optreden.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen op de eerste woensdag van de maand juni
om 18.00 uur. Indien die dag een wette-lijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvol-gende
werkdag gehouden. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap
of op de plaats aangewezen in de oproeping.
Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij
middel van tele- of videoconferentie.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door
middel van een aankondiging die wordt geplaatst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op
naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan
de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling
van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.
Zelfde personen kunnen er echter individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemmen om deze
mededeling via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden
volstaan.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf
vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift
van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken
die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de aandeelhouders moeten
worden gesteld, hen toegezonden.
De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de aandeelhouder, die als laatste zijn
handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.
Indien niet alle aandeelhouders de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten
geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel
Luik B
doch andere niet de eenparige goedkeuring van de aandeelhouders hebben gekregen.
VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - STEMRECHT
Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander
stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten
vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd
aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de
algemene vergadering door beiden vervuld zijn.
De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals
bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire
vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen
aandeelhouders zijn.
Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk
aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem
wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd
aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de
vergadering te worden toegelaten :
- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de
vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zouden deponeren op de zetel van de
vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle
dagen voor de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste vijf volle dagen voor de vergadering de raad van
bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van
het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;
Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend.
BOEKJAAR.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op eenendertig
december (31/12) van ieder jaar.
WETTELIJKE RESERVE
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de
vorming van een reserve-fonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het
reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
BESTEMMING VAN DE WINST
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan
beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds
bevoegd te sluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereser-veerd of wordt overgedragen
naar het volgend boekjaar.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Indien het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft
van het kapitaal bedraagt, moet het bestuursorgaan de vraag of de vennootschap zal worden
ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een
buitengewone algemene vergadering.
Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en
besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.
Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan
één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten
als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering
uitgebrachte stemmen.
Is het nettoactief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 634 van
het Wetboek van vennootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de
Luik B
vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de
vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
ONTBINDING
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel
bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
VEREFFENING - VERDELING
§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij
gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te
allen tijde ontslaan.
Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde
bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn
handelen ze als college).
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.
Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikt de vereffenaar over alle machten genoemd
in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging
van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten der vereffening of consignatie van de nodige
sommen hiertoe, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten, verhoudingsgewijze met hun
aandeel in het kapitaal.
Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volstort dan zullen de vereffenaars, vooraleer de bewerkingen
der uitkeringen te beginnen, het evenwicht herstellen hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten
laste van de niet voldoende volgestorte aandelen hetzij door voorafgaande terugbetaling in speciën
te doen in voordeel van die aandelen die voordien zijn volstort in een grotere verhouding.
De vereffenaar moet tijdens de zevende en dertiende maand van het eerste jaar van vereffening
verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van de
vereffening volstaat één staat per jaar.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaar(s), een advocaat, een notaris dan
wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig
de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig
verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de
vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van
de vennootschap.
§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte
plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
TIJDELIJKE BEPALINGEN - BENOEMINGEN - SLOT VAN DE AKTE
1. Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 31 december 2019.
2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni tweeduizend
twintig om 18.00 uur.
3. Benoeming bestuurders
De oprichters hebben met eenparigheid van stemmen beslist om het aantal bestuurders vast te
stellen op vier.
Tot deze functie worden benoemd:
a) op voordracht van de aandeelhouders categorie A: de BVBA “TILLINVEST”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Piet VAN WAES, wonende te 8300
Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 843 bus 4, alhier vertegenwoordigd door de heer VERMEESCH,
Erwin, voornoemd, krachtens de onderhandse volmacht de dato 24 september 2018, welke aan deze
akte gehecht blijft, die hier verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet
getroffen wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet.
b) op voordracht van de aandeelhouders categorie B: de NV “BOUW- EN COORDINATIEBUREAU D
& V”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erwin
VERMEESCH, voornoemd, die hier verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij
niet getroffen wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet.
c) op voordracht van de aandeelhouders categorie C: de BVBA “VEROPEC”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Yves PECCEU, voornoemd, die hier
Luik B
verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen wordt door enige
maatregel die zich daartegen verzet.
d) op voordracht van de aandeelhouders categorie D: de heer Stefaan PANNEKOUCKE,
voornoemd, die hier verklaart zijn mandaat te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen
wordt door enige maatregel die zich daartegen verzet.
De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen,
behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van 2024, met dien
verstande dat zij vanaf heden tot de datum van neerlegging overeenkom-stig artikel 68 van het
wetboek van vennootschappen, zullen optreden als volmachtdra-gers van de gezamenlijke vennoten
en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap
overeenkomstig de bepalingen van de statuten en van de Vennootschappenwet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurders overeenkomstig de bepalingen van de oprichtings-
akte, welke benoemingen ook na de neerleg-ging zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder
voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen.
4. Raad van bestuur
De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van
stemmen volgende besluiten: worden benoemd als voorzitter van de raad van bestuur: de BVBA
“TILLINVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Piet VAN
WAES, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door de heer VERMEESCH, Erwin, voornoemd,
krachtens de onderhandse volmacht de dato 24 september 2018, welke aan deze akte gehecht blijft,
en als gedelegeerd-bestuurder: de NV “BOUW- EN COORDINATIEBUREAU D & V”, voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Erwin VERMEESCH, voornoemd.
Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
5. Aanstelling volmachtdrager
Vandelanotte Accountancy CVBA, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, wordt aangesteld om alle formaliteiten te vervullen en alle
documenten te ondertekenen die nodig zijn om de vennootschap in te schrijven in het
ondernemingsloket en de B.T.W. administratie en de sociale aangelegenheden.
Voor uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van de oprichtingsakte