Ondernemingsnummer :
0405817910
Benaming :
(voluit) :
Centrale van Aardappelen, Landbouwprodukten en
Sproeistoffen, Vanhaverbeke en Consoorten te Ardooie
(verkort) :
C.A.L.S.A.
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Roeselaarsestraat 9 bus B
8850 Ardooie
Onderwerp akte :
BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal van 14 februari 2019 verleden voor notaris Florence DEFORCE,
notaris met standplaats te Lede, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV BVBA Notaris
Florence Deforce, met zetel te Lede, Hoogstraat 140 dat er een buitengewone algemene vergadering
werd gehouden van de naamloze vennootschap “CENTRALE VAN AARDAPPELEN,
LANDBOUWPRODUKTEN EN SPROEISTOFFEN, VANHAVERBEKE EN CONSOORTEN TE
ARDOOIE” afgekort “C.A.L.S.A” met maat-schap-pelijke zetel gevestigd te 8850 Ardooie,
Roeselaarsestraat 9B.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder nummer 0405.817.910,
BTW nummer BE 405.817.910
Opgericht als vennootschap onder gemeenschappelijke naam blijkens onderhandse akte van 17
februari 1950, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart nadien, onder
nummer 3333.
Omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor
notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede op 15 september 1986, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 10 oktober daarna, onder nummer 861010-97.
Omgezet in een naamloze vennootschap, ingevolge akte verleden voor notaris Tillo Deforce te
Wannegem-Lede op 31 maart 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot jet Belgisch Staatsblad van 23
april daarna, onder nummer 920423-210.
De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede
(Kruishoutem) op 15 februari 2000 en in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, bekendgemaakt op
10 maart 2000, onder nummer 20000310-435.
De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Liesbeth Matthys te
Kruishoutem op 6 september 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot Belgisch Staatsblad van 25
oktober daarna, onder nummer 13162715.
De voorzitter verklaart dat de huidige vergade-ring op haar AGENDA volgende punten heeft:
1/ Naamswijziging van de huidige maatschappelijke benaming “CENTRALE VAN AARDAPPELEN,
LANDBOUWPRODUKTEN EN SPROEISTOFFEN, VANHAVERBEKE EN CONSOORTEN TE
ARDOOIE”, AFGEKORT “C.A.L.S.A” in “CALSA”
2/ Aanpassing statuten aan deze naamswijziging
3/ Opdracht tot coördinatie der statuten.
4/ Volmacht voor de administratieve formaliteiten.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
Om geldig te kunnen beraadslagen over agendapunten die een statutenwijziging inhouden moet ten
minste de helft van het maatschappelijk kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd zijn en moet een
meerderheid van drie vierden van de stemmen worden bekomen om te zijn aanvaard.
Luik B
Dan wordt door de vergadering de agenda aangevat en na beraadslaging stelt de voorzitter de
volgende beslissingen ter stemming.
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming “CENTRALE VAN
AARDAPPELEN, LANDBOUWPRODUKTEN EN SPROEISTOFFEN, VANHAVERBEKE EN
CONSOORTEN TE ARDOOIE, AFGEKORT C.A.L.S.A”” te veranderen in “CALSA”.
TWEEDE BESLISSING
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot naamswijziging die voorafgaat,
beslist de vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 1 – RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt “CALSA”.
De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden “naamloze
vennootschap” of in afkorting “NV”.”
DERDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Deforce, alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA “DECOSTERE ACCOUNTANCY
AVELGEM”, met maatschappelijke zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 (RPR Gent, afdeling
Kortrijk) en met ondernemingsnummer 0407.901.826 evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de KBO, de administraties
van de directe en indirecte belastingen en het sociale verzekeringsfonds.
SLOT
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Florence Deforce, notaris
 
Neergelegd: expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering met coördinatie van de
statuten.