Ondernemingsnr :
1017.054.304
Naam
(voluit) : JUNA Technologies
(verkort) :
Rechtsvorm : Buitenlandse onderneming
Volledig adres v.d. zetel : Oranienstrasse 188, 10999 Berlijn, Duitsland
Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, België
Onderwerp akte :
Opening bijkantoor
Integrale kopie van de statuten van JUNA Technologies GmbH:
STATUTEN
§ 1 Bedrijfsnaam, zetel en boekjaar
(1) De naam van het bedrijf is: Juna Technologies GmbH.
(2) De zetel van het bedrijf is Berlijn.
(3) Het boekjaar van het bedrijf is het kalenderjaar. Het eerste boekjaar begint met de inschrijving van
het bedrijf in het handelsregister en eindigt op 31 december daaropvolgend.
§2 Doel van de vennootschap
(1) Het doel van de vennootschap is de distributie van batterij-elektrische bedrijfsvoertuigen via een
technologieplatform.
(2) De vennootschap is gerechtigd alle ondernemingen te drijven en alle handelingen te verrichten die het
doel van de vennootschap dienen. De vennootschap is bevoegd het bestuur en de
vertegenwoordiging van andere ondernemingen op zich te nemen, middellijk of onmiddellijk in andere
ondernemingen te participeren, andere ondernemingen op te richten of over te nemen en filialen in
Duitsland en in het buitenland op te richten.
§ 3 Duur van de vennootschap
De duur van de vennootschap is onbepaald.
§ 4 Aandelenkapitaal
Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt EUR 49.020 (zegge: negenenveertigduizend twintig
euro). Het aandelenkapitaal is verdeeld in 49.020 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00
(zegge: Euro één) met volgnummers 1 tot en met 49.020 ("Gewone Aandelen").
§ 5 Vennootschapsorganen
De vennootschap heeft de volgende vennootschapsorganen:
de algemeen directeuren,
Voorkant - Bad (hele te de
Mod PDF 19 01
" de aandeelhoudersvergadering,
(indien ingesteld) de raad van advies.	-
§ 6 Vertegenwoordiging en bestuur
(1) De vennootschap heeft een of meer algemeen directeuren. Indien er meerdere directeuren zijn,
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee directeuren gezamenlijk of door één directeur
samen met een gevolmachtigde (Prokurist). Indien er slechts één directeur is, wordt de vennootschap
uitsluitend vertegenwoordigd door deze directeur.
(2) De algemeen directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De
aandeelhoudersvergadering kan uitsluitende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen aan een
en/of meer directeuren en hen geheel of gedeeltelijk ontheffen van de beperkingen van zelfhandel op
grond van artikel 181 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).
(3) De rechten en plichten van de algemeen directeuren vloeien voort uit de wet, de
dienstverleningsovereenkomsten van de algemeen directeuren, de statuten, de
aandeelhoudersovereenkomst, indien van toepassing, het reglement van orde voor het bestuur,
indien van toepassing, en uit de besluiten en instructies van de aandeelhouders.
(4) De aandeelhouders kunnen bindende instructies geven aan de directeuren met betrekking tot
specifieke omstandigheden door middel van een aandeelhoudersbesluit. De directeuren zijn verplicht
de instructies van de aandeelhouders op te volgen en mogen geen handelingen of maatregelen
treffen die krachtens een eventueel reglement van orde voor het bestuur of een besluit onderworpen
zijn aan een goedkeuringsvereiste, tenzij de goedkeuring van het relevante orgaan
(aandeelhoudersvergadering of raad van advies) is verleend.
§ 7 Aandeelhoudersvergadering
(1) De aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen door de directie. De bijeenroeping door één
directeur is voldoende.
(2) De oproepingen tot de aandeelhoudersvergadering geschieden per post, fax of e-mail en bevatten
de agenda en de plaats van de vergadering. De oproepingstermijn bedraagt één week. De dag van
verzending van de oproeping en de dag waarop de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt, worden
bij de bepaling van de oproepingstermijn buiten beschouwing gelaten. Aandeelhoudersvergaderingen
worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de directeuren, tenzij een striktere vorm vereist
is.
(3) De aandeelhoudersvergadering is bevoegd om besluiten te nemen indien beideaandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien een aandeelhoudersvergadering in dit opzicht niet
bevoegd is om besluiten te nemen, wordt de aandeelhoudersvergadering binnen een week opnieuw
bijeengeroepen met dezelfde agenda. Een dergelijke aandeelhoudersvergadering is bevoegd om
besluiten te nemen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde aandelenkapitaal dat bij de
herhaalde oproeping aan de orde komt.
(4) Elke aandeelhouder kan zich in een aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder of door een advocaat, een belastingadviseur of een accountant die gebonden
is aan professionele discretie. De respectieve volmacht in tekstvorm (§ 126b Duits Burgerlijk Wetboek
(BGB)) volstaat als bewijs voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
(5) Aandeelhoudersbesluiten kunnen worden genomen ongeacht of is voldaan aan de vereisten voor
kennisgeving en vorm voor een oproeping zoals uiteengezet in de wet of in deze statuten, als alle
aandeelhouders aanwezig of naar behoren vertegenwoordigd zijn en instemmen met een dergelijke
aanname.
§ 8 Aandeelhoudersbesluiten
(1) Aandeelhoudersbesluiten worden genomen op aandeelhoudersvergaderingen.
Aandeelhoudersvergaderingen kunnen ook telefonisch worden gehouden (in het bijzonder door
middel van een telefoon- en/of video-/webconferentiegesprek) als alle aandeelhouders aan een
dergelijke aandeelhoudersvergadering kunnen deelnemen, verklaringen van andere aandeelhouders
kunnen volgen en opmerkingen kunnen maken over het onderwerp van het aandeelhoudersbesluit.
(2) Buiten aandeelhoudersvergaderingen om kunnen besluiten, tenzij de wet een andere vorm
voorschrijft, worden genomen door middel van een schriftelijke, fax-, elektronische (e-mail) of
mondelinge of per telecommunicatie (met name per telefoon of videocommunicatie) stemming indien
geen enkele aandeelhouder binnen een door de directie vastgestelde stemperiode om de
bijeenroeping van een aandeelhoudersvergadering verzoekt. Alle aandeelhouders moeten in
tekstvorm op de hoogte worden gesteld van de stemperiode. De stemperiode moet ten minste twee
weken bedragen vanaf de verzending van de oproeping. Aandeelhoudersbesluiten die op deze
manier worden aangenomen, worden van kracht met alle stemmen die het bedrijf heeft ontvangen.
Als een stem niet wordt ontvangen binnen de vastgestelde stemperiode, wordt deze beschouwd als
een Neestem.
(3) Tenzij notariële notulen met betrekking tot aandeelhoudersbesluiten worden opgesteld, moeten er
zonder onnodige vertraging notulen worden opgesteld (voor bewijsdoeleinden, niet als voorwaarde
Voorkant .
Mod PDF 19 01
voor effectiviteit) met betrekking tot elk besluit dat buiten een aandeelhoudersvergadering wordt
genomen, waarin de datum en de vorm van de aanneming van het besluit, de inhoud van het besluit
en de uitgebrachte stemmen worden vermeld. Een kopie van de notulen moet onverwijld aan elke
aandeelhouder worden gezonden.
(4) Elke nominale euro van een aandeel heeft één stem.
Aandeelhoudersbesluiten worden genomen met de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij	(5)
de wet, deze statuten of een eventuele aandeelhoudersovereenkomst een hogere meerderheid
voorschrijft.
(6) Naast de meerderheid van stemmen bepaald door dwingend recht, door deze statuten of door een
aandeelhoudersovereenkomst, indien van toepassing, vereisen besluiten met betrekking tot de
volgende punten in elk geval hieronder de positieve stem van de aandeelhouder die op het moment
van het besluit de respectieve minderheidsaandeelhouder in de vennootschap is:
a. Verhoging of verlaging van het geregistreerde aandelenkapitaal van de vennootschap en
elke uitgifte van aandelen;
Elke toekenning van rechten of uitgifte van instrumenten met het recht op omzetting in of	b.
ruil voor aandelen in de vennootschap (bijvoorbeeld converteerbare leningen of
converteerbare obligaties) of virtuele rechten met een soortgelijk economisch effect;
c. Het creëren van een nieuwe klasse of serie aandelen die rechten, voorkeuren of privileges
hebben van hogere rang dan of op gelijke voet staan met de aandelen die worden
gehouden door een aandeelhouder van de vennootschap;
Wijziging of aanpassing van de statuten van de vennootschap of van een	d.
dochtermaatschappij van de vennootschap;
e. Aanvraag voor het openen van insolventieprocedures of beschermingsprocedures met
betrekking tot de onderneming (tenzij een insolventieaanvraag verplicht is volgens de
toepasselijke wettelijke wetgeving);
Oprichting, samenstelling, hoedanigheid, rechten, bevoegdheden en ontbinding van de	f.
raad van advies, met inbegrip van de vaststelling en wijziging van procedureregels voor de
raad van advies en met betrekking tot de kwijting van zijn leden;
Goedkeuring van de jaarrekening en vaststelling of uitkering van dividenden in contanten of	g.
andere uitkeringen van kasequivalenten, aandelen of activa van de vennootschap of een
van haar dochtermaatschappijen aan een aandeelhouder, behoudens andersluidende
bepaling in een eventuele aandeelhoudersovereenkomst;
h. Beslissingen over wijzigingen in de bestaande boekhoudkundige principes op het niveau van
de onderneming;
Uitgifte van instrumenten die recht geven op de winsten of liquidatieopbrengsten van de	i.
vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen;
Het initiëren van een beursgang of notering en toelating tot de handel op een beurs;	j.
Benoeming van de accountant van de vennootschap en ontheffing van de controleplicht;	k.
Elke vervreemding van aandelen of activa van de vennootschap (met inbegrip van	1.
voorbereidende maatregelen) die leidt tot:
i. de verkoop, ruil, inbreng of andere overdracht van meer dan vijftig procent
(50,00%) van de aandelen in het bedrijf, hetzij in één transactie, hetzij in een
reeks verbonden transacties of in een reeks transacties met een nauwe
tijdsrelatie;
ii. de verkoop, overdracht (met inbegrip van de overdracht van de economische
eigendom), exclusieve licentieverlening of andere vervreemding van alle of vrijwel
alle (A) activa van het bedrijf die samen meer dan vijfenzeventig procent
(75,00%) van de marktwaarde van alle activa van het bedrijf
vertegenwoordigen, of (B) de essentiële middelen voor de activiteiten van het
bedrijf; of
iii. Elke vorm van consolidatie, fusie of enige andere vorm van transformatie (met
uitzondering van een loutere transformatie van de rechtsvorm die geen
wijzigingen in de aandeelhoudersstructuur van de vennootschap met zich
meebrengt), ongeacht het toepasselijke wettelijke regime, op voorwaarde dat bij
de voltooiing van een dergelijke consolidatie, fusie of andere vorm van
transformatie de aandeelhouders samen vijftig procent (50,00%) of minder van
de uitstaande aandelen of het stemrecht van de relevante overlevende entiteit
bezitten;
m. Elke vorm van transformatie (d.w.z. met inbegrip van fusies, afsplitsingen, omzettingen
enz.) in de zin van sectie 1 van de Duitse transformatiewet, evenals elke beslissing met
betrekking tot de liquidatie, ontbinding of enige andere vrijwillige of gedwongen liquidatie
van de vennootschap;
Terugkoop en verwerving van eigen aandelen van de vennootschap;	n.
Het aangaan van overeenkomsten tussen vennootschappen in de zin van sectie 291 e.v.	0.
van de Duitse Wet op de aandelenvennootschappen, jointventureovereenkomsten en
soortgelijke overeenkomsten inzake strategische samenwerking;
Belangrijke veranderingen in, toevoegingen aan, acquisities van, beperkingen op,	p.
afstotingen van, sluitingen van of stopzettingen van bedrijfsactiviteiten met betrekking tot
de activiteiten van het bedrijf of het initiëren van nieuwe bedrijfsactiviteiten;
q. Verandering van het doel van het bedrijf of fundamentele verandering van de
bedrijfsstrategie van het bedrijf;
Voorkant . Pat entu
Mod PDF 19 01
r. Elke overdracht van aandelen in de Vennootschap;
Het aangaan van leningen of het overnemen van schulden boven EUR 100.000 in elk	S.
afzonderlijk geval of boven EUR 500.000 in geaggregeerde gevallen gedurende een
periode van twaalf (12) maanden; met uitzondering van financierings- en
leaseovereenkomsten voor voertuigen waarbij drempels van meer dan EUR 400.000 in elk
afzonderlijk geval of meer dan tien (10) financierings- en leaseovereenkomsten voor
voertuigen met betrekking tot tien (10) batterijelektrische bedrijfsvoertuigen gedurende
een periode van twee (2) maanden van toepassing zijn;
Het aangaan van materiële verplichtingen buiten de normale bedrijfsvoering;	t.
Overeenkomsten van de vennootschap met haar aandeelhouders of met met haar	u.
aandeelhouders verbonden ondernemingen die buiten de normale bedrijfsuitoefening vallen
(d.w.z. geen financierings- en leaseovereenkomsten voor voertuigen);
Goedkeuring van elke ontheffing van een concurrentiebeding van een aandeelhouder van	v.
het Bedrijf;
w. Delegatie van bepaalde onderwerpen en transacties met betrekking tot de onderneming
van de vennootschap waarvoor de raad van advies (in plaats van de
aandeelhoudersvergadering) het recht heeft instructies te geven aan het management van
de vennootschap; en
Iedere andere transactie met hetzelfde effect als de hiervoor bedoelde transacties en het	x.
aangaan van iedere overeenkomst of regeling tot het doen van een van de hiervoor
bedoelde zaken en goedkeuring van alle maatregelen, handelingen en besluiten van het
bestuur van de vennootschap waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders is vereist,
ongeacht of deze voortvloeien uit de wet, deze statuten of uit het reglement van orde voor
het bestuur, alles indien en voor zover dergelijke besluiten onder de bevoegdheid van de
aandeelhoudersvergadering vallen.
(7) Voor zover wettelijk toegestaan, moet een beroep tegen aandeelhoudersbesluiten worden ingesteld
binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de notulen van het
besluit.
§ 9 Raad
(1) De vennootschap heeft een raad van advies bestaande uit vier (4) leden. Bepaalde bevoegdheden
worden door de algemene vergadering aan de raad gedelegeerd. De aandeelhoudersvergadering
heeft het recht om alle of individuele taken en verantwoordelijkheden van de raad van advies over te
dragen aan de aandeelhoudersvergadering krachtens een aandeelhoudersbesluit op grond van § 8
par. (6) lit. w. Directeuren kunnen tegelijkertijd lid zijn van de raad van advies.
(2) De leden van de raad van advies worden gedelegeerd of benoemd met ingang van de datum als
bepaald in de respectieve verklaring van de desbetreffende aandeelhouders door middel van een
schriftelijke verklaring (indiening van ondertekende verklaring per fax of als pdf-kopie per e-mail is
voldoende) aan de vennootschap als volgt:
a. twee (2) leden worden benoemd door sennder Technologies GmbH; en
twee (2) leden worden benoemd door Scania CV AB.	b.
(3) De adviesraad heeft in het bijzonder de volgende rechten en plichten:
a. Adviseren van het bestuur van de vennootschap met betrekking tot het bedrijf;
Instemmen met relevante onderwerpen en transacties met betrekking tot het bedrijf van de	b.
vennootschap zoals gespecificeerd in de statuten (zoals van tijd tot tijd verder gewijzigd),
een aandeelhoudersovereenkomst, indien van toepassing, in het reglement van orde van
de directie, indien van toepassing, en zoals bepaald in de toepasselijke wettelijke wetten, in
het bijzonder met (i) de begroting van de vennootschap voor een boekjaar (en eventuele
wijzigingen daarin) en (ii) de wijziging van het reglement van orde van de directie, indien
van toepassing; en
c. Het geven van instructies aan het bestuur van de Vennootschap zoals van tijd tottijd
besloten door de aandeelhoudersvergadering op grond van § 8 par. (6) lit.
(4) De nadere bijzonderheden met betrekking tot de raad van advies - in het bijzonder het type, de vorm
en de vereiste meerderheden voor besluiten, alsmede de oprichting en het quorum van de raad van
advies - worden geregeld in een aandeelhoudersovereenkomst en een reglement van orde voor de
raad van advies, indien van toepassing.
(5) Tenzij de wet of deze statuten anders bepalen, zijn § 52 van het Duitse Wetboek van
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (GmbHG) en de bepalingen met betrekking tot
naamloze vennootschappen niet van toepassing op de raad van advies.
§ 10 Vervreemding van aandelen
(1) De vervreemding van aandelen of delen van aandelen door een aandeelhouder, met inbegrip van de
verpanding of andere bezwaring van aandelen, de oprichting van subparticipaties, stille
vennootschappen, trusts van welke aard dan ook, winstdelingsovereenkomsten of andere
soortgelijke juridische relaties, vereist een gunstig besluit van de aandeelhoudersvergadering in
overeenstemming met de bepalingen van deze statuten en eventuele
aandeelhoudersovereenkomsten.
(2) De aandeelhouders zijn verplicht hun toestemming te verlenen indien dit in deze statuten of een
Voorkant
Mod PDF 10 01
eventuele aandeelhoudersovereenkomst is bepaald of voorzien.
§ 11 Terugkoop van aandelen
(1) De terugkoop van aandelen kan gebeuren met de toestemming van de betrokken aandeelhouder.
(2) De aandelen kunnen zonder toestemming van de betrokken aandeelhouder worden teruggekocht
indien
a. een insolventieprocedure is geopend met betrekking tot zijn activa en deze procedure niet
binnen drie maanden is opgeheven of de opening van een dergelijke insolventieprocedure is
afgewezen wegens gebrek aan middelen;
b. ten aanzien van het desbetreffende aandeel executiemaatregelen zijn ingeleid en deze
executiemaatregelen niet binnen één maand zijn opgeheven;
(3) Indien een aandeel gezamenlijk wordt gehouden door meer dan één aandeelhouder, kan dit aandeel
worden afgelost overeenkomstig sectie 11 paragraaf (2), zelfs als slechts met betrekking tot één van
deze aandeelhouders aan de vereisten voor aflossing is voldaan.
(4) De aflossing wordt aangekondigd door de directie. Voor aflossing is een besluit van de
aandeelhouders vereist. De betrokken aandeelhouder heeft geen stemrecht. De terugbetaling wordt
van kracht vanaf de kennisgeving van het terugbetalingsbesluit aan de betrokken aandeelhouder.
(5) Tot aflossing kan alleen worden besloten binnen drie maanden nadat alle aandeelhouders kennis
hebben genomen van het bestaan van de aflossingsvoorwaarden.
(6) In geval van aflossing heeft de betrokken aandeelhouder recht op een vergoeding in geld. Het
bedrag van deze vergoeding en de betalingswijze worden bepaald in overeenstemming met Sectie 12
van deze statuten.
(7) In plaats van aflossing kan de aandeelhoudersvergadering besluiten dat het aandeel wordt
overgedragen aan een door de aandeelhoudersvergadering aangewezen derde, waarbij de koopprijs
gelijk is aan de overeenkomstig sectie 12 van deze statuten vastgestelde vergoeding. De
vennootschap staat als een volstrekte borg voor de nakoming van deze betalingsverplichting.
(8) Indien de aandeelhoudersvergadering besluit tot terugbetaling van een aandeel, besluit zij
tegelijkertijd op welke wijze het resulterende verschil tussen het aandelenkapitaal en de som van de
nominale bedragen van alle aandelen moet worden opgelost. De aandeelhoudersvergadering kan
besluiten tot een aanpassing van de som van de nominale bedragen van de aandelen aan het
aandelenkapitaal door middel van een verhoging van het nominale bedrag van de aandelen of door
uitgifte van nieuwe aandelen of - voor zover wettelijk toegestaan - door een aanpassing van het
aandelenkapitaal aan de som van de nominale bedragen van de aandelen door middel van een
verlaging van het aandelenkapitaal.
§ 12 Vergoeding
(1) In geval van terugkoop ontvangt de betrokken aandeelhouder een vergoeding die overeenstemt met
de waarde van zijn aandelen.
(2) In alle gevallen waarnaar wordt verwezen in Sectie 11 par. 2, is de vergoeding voor de terugkoop
van aandelen gelijk aan de pro rata boekwaarde van deze aandelen (berekend als het totale
geregistreerde aandelenkapitaal plus open reserves en nettowinst of verminderd met gecumuleerd
verlies (indien van toepassing) op de effectieve datum. De ingangsdatum voor de berekening is de
laatste balansdatum die voorafgaat aan het besluit van de aandeelhouders over de inkoop van
aandelen. Verborgen reserves en goodwill van de onderneming worden niet in aanmerking genomen.
(3) Geschillen over het bedrag van een dergelijke vergoeding worden definitief en bindend voor alle
betrokken partijen (de vennootschap en alle aandeelhouders) beslecht door een belastingadviseur of
een accountant die optreedt als deskundige arbiter. Als de vennootschap en de betreffende
aandeelhouder het niet eens kunnen worden over de persoon van de deskundige arbiter, zal deze
deskundige arbiter op verzoek van een van beide partijen worden benoemd door de voorzitter van
het Instituut van Registeraccountants in Duitsland, Düsseldorf. De beslissing van de deskundige mag
niet verder gaan dan de standpunten die door de partijen zijn vertegenwoordigd. De deskundige
arbiter zal beslissen over de toewijzing van zijn kosten en uitgaven in overeenstemming met Sectie 91
--
van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
(4) De compensatie wordt in drie jaarlijkse termijnen aan de betrokken aandeelhouder betaald; de eerste
termijn is verschuldigd en betaalbaar zes maanden na de pensionering van de betrokken
aandeelhouder en de volgende termijnen zijn respectievelijk verschuldigd en betaalbaar na het
verstrijken van nog een jaar. Over het compensatiebedrag wordt rente berekend tegen een
percentage van vijf procentpunten boven de respectieve basisrentevoet per jaar vanaf de
pensionering. De rente is verschuldigd en betaalbaar aan het einde van elk kalenderjaar. De
termijnen mogen eerder of in hogere gedeelten worden betaald. De volledige vergoeding is
onmiddellijk opeisbaar als de debiteur meer dan drie maanden in gebreke is met de betaling van de
termijnen.
§ 13 Winstbestemming
(1) De aandeelhoudersvergadering besluit over de winstbestemming van de Vennootschap.
.: 1	Voorkant .
Mod PDF 19 01
(2) Met toestemming van de respectieve benadeelde aandeelhouders en op grond van deze statuten,
een aandeelhoudersovereenkomst of door middel van een aandeelhoudersbesluit, kunnen de
aandeelhouders de jaarlijkse winst van de Vennootschap of, al naargelang het geval, het vermogen
van de Vennootschap toewijzen in afwijking van de wettelijke winstbestemming, die wordt bepaald
door het proportionele aandeel in het geregistreerde aandelenkapitaal van de Vennootschap.
§ 14 Diverse
(1) De publicaties van de vennootschap vinden uitsluitend plaats in het Duitse staatsblad.
(2) Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de rechtbanken van Berlijn bevoegd voor alle geschillen die
voortvloeien uit of verband houden met deze statuten.
(3) Cormoran GR1 GmbH draagt de oprichtingskosten. De Vennootschap draagt de kosten van de actieve
oprichting tot een bedrag van 1.000 EUR.
(4) Indien een bepaling van deze statuten ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, blijft de geldigheid van
de overige bepalingen onaangetast. De aandeelhouders zijn verplicht om een dergelijke ongeldige of
niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het
economische doel dat de partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling voor ogen hadden,
zo dicht mogelijk benadert. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze statuten.
(5) De Engelse versie is slechts een gemakkelijke vertaling. In geval van twijfel of geschil over de inhoud
van deze statuten prevaleert de Duitse versie.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan aangaande de besliing
tot opening van een Belgisch bijkantoor dd. 05-11-2024:
[ ... ]
Beraadslaging en beslissingen:
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur de volgende beslissingen genomen:
1. Om een bijkantoor van de Vennootschap in België te openen vanaf 1 november 2024, (het
"bijkantoor");
Dat de naam van het bijkantoor "JUNA Technologies Belgium" zal zijn;	2.
3.	Dat het adres van het bijkantoor zal zijn: Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem ;
Dat de in het bijkantoor te verrichten activiteiten verband houden met: "Het aanbieden van	4.
verhuurdiensten voor elektrische voertuigen, waaronder vrachtwagens, op zowel korte als lange
termijn, samen met uitgebreide ondersteuning zoals onderhoud, verzekering en het gebruik van
oplossingen om het gebruik en de oplaadmogelijkheden van de voertuigen te optimaliseren. De
vennootschap zal hiertoe de nodige middelen kunnen engageren onder meer op het vlak van
medewerkers, kantoren en technische faciliteiten";
Om de heer Carl Johan Anders KJELLNER, wonende te Westfälishe Strasse 35, 107 09 Berlijn,	5.
Duitsland, Mr. Matteo OBERTO, wonende te Gaudystr. 13, 104 37 BERLIJN, Duitsland en Mr.
Thomas ERTEL wonende te Hermann-Mächtig-Str. 12 B, 144 69 Potsdam, Duitsland, aan te stellen
als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van
het bijkantoor. Hun mandaat is kosteloos. De mandaten als wettelijk vertegenwoordiger zijn van
onbepaalde duur en kunnen ten allen tijde ad nutum herroepen worden.
-
Het bijkantoor kan wettelijk worden vertegenwoordigd door twee vertegenwoordigers met gezamenlijke
bevoegdheid.
6.	Om bijzondere bevoegdheden te delegeren aan de besloten vennootschap Acta Consult, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, De Meeûssquare 35, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0413.789. 528, en haar werknemers en
lasthebbers, met recht van indeplaatsstelling, om (I) over te gaan tot de bekendmaking van de
beslissingen genomen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en
neerleggen, als lasthebber van de publicatieformulieren I en II en (II) alle handelingen te verrichten
Voorkant
Mod PDF 19 01
die nuttig of noodzakelijk zijn voor het vervullen van de administratieve formaliteiten met betrekking
tot de opening van het bijkantoor (zoals de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de
aansluiting van de vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds en/of de activering van het BTW-
nummer).
Deze besluiten werden aangenomen met eenparigheid van stemmen.
[ ... ]
Gedaan te Brussel,
Valerie Bruyninckx
vertegenwoordiger ACTA Consult bv
Gevolmachtigde
Bijlagen:
- Notulen vergadering bestuursorgaan;
- Beëdigde vertaling statuten.
Voorkant