Ondernemingsnr : 0427646076
Naam
(voluit) : BITAX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zagerijstraat 43
 : 2530 Boechout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op negen oktober
tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "Bitax" met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Zagerijstraat 43,
ondernemingsnummer 0427.646.076 - RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
 
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
1/ In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), wordt de vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2/ In aansluiting bij de vorige beslissing, neemt de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen aan die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name
deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
honderdtweeëndertigduizend zeshonderd euro (€ 132.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij dertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 13.260,00), van rechtswege omgezet
worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39 §2
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
3/ Beslissing om onmiddellijk, bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, het aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beschikbaar te maken
voor uitkering. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van
deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte
aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
5/ Het adres van de zetel is gevestigd te 2530 Boechout, Zagerijstraat 43.
6/ Beslissing om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Lambin Marc, wonende te 2530 Boechout, Zagerijstraat 43, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7/ Het e-mailadres van de vennootschap is bitax@telenet.be .
8/ De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten
Luik B
uit te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.
        9/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Cools Tax & Accountancy”, ondernemingsnummer 0715.762.505, gevestigd te
2600 Antwerpen (district Berchem), Fruithoflaan 124 bus 12/13, met recht van indeplaatsstelling door
één van haar zaakvoerders en/of medewerkers, ieder afzonderlijk optredend, teneinde de nodige
formaliteiten te vervullen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), de
diensten van de BTW, de directe belastingen en andere fiscale administraties, de RSZ, de Griffie van
de ondernemingsrechtbank, evenals bij alle erkende ondernemingsloketten en sociale
verzekeringsfondsen, en dit zowel voor de neerlegging en de inschrijving/aansluiting, als voor elke
latere wijziging en/of aanpassing.
 
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                                Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten.