Ondernemingsnr : 0450803243
Naam
(voluit) : APOTEEK BRECKPOT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Esplanadeplein 20
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op éénentwintig juni.
Te Aalst, Graanmarkt 11.
Voor Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris ter standplaats Aalst, die haar ambt uitoefent in de
vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “Notaris Van den Bossche
Pascale”, met zetel te 9300 Aalst, Keizersplein 61, die haar ambt verleent voor Danièle BRECKPOT,
notaris te Aalst (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Caudron, Herzeel &
Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te
Aalst en Erembodegem, wettelijk belet,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “APOTEEK BRECKPOT”,
met zetel te 9300 Aalst, Esplanadeplein 20, hierna “de Vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte opgemaakt door notaris Patrick Moyersoen,
destijds te Aalst, op 8 september 1993, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 24 september daarna, onder nummer 930924-146.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst
op 28 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012, onder
nummer 20010717-654.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst
op 28 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari
2012, onder nummer 12032859.
De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Frederic Caudron te Aalst-
Erembodegem, op 30 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
26 februari 2014, onder nummer 14051260.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent afdeling Dendermonde,
onder het nummer 0450.803.243.
OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU
De zitting wordt geopend te 16 uur 15 onder voorzitterschap van mevrouw BRECKPOT Anne,
nagenoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd : die verklaren het hierna vermeld
aantal aandelen te bezitten:
1/ De heer VAN DE MAELE Hugo, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Putstraat 175, die verklaart
tweeënzestig (62) aandelen te bezitten;
2/ Mevrouw BRECKPOT Anne, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Putstraat 175, die verklaart
tweeënzestig (62) aandelen te bezitten;
3/ De heer VAN DE MAELE Tim, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat 72, die verklaart
een (1) aandeel te bezitten;
TOTAAL : honderdvijfentwintig (125) aandelen.
Vertegenwoordiging - Volmachten
De aandeelhouders sub 1 en 3 zijn hier vertegenwoordigd door Mevrouw BRECKPOT Anne,
voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse
volmachten, welke in het dossier van ondergetekende notaris zullen bewaard blijven.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van volgende verslagen:
    1.  Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
    2.  Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3. Wijziging voorwerp
a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van apotheken, met inbegrip van de klein- en groothandel in en de fabricatie van
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten;
Het ondernemen van klinische en industriële ontledingen alsook de handel in fytofarmaceutische
producten, parfumerie en bandagisterie;
De handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-,toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector met
inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
De vennootschap zal alle professionele handelingen kunnen verrichten die normaal door apothekers
worden gesteld.
Zij kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen en officina's. Zij zal ook deze kunnen overnemen of
opslorpen.
Het beheer van beleggingen en vermogens, en tevens het patrimonium gevormd door inbrengen en
bestaande uit roerende beleggingen en onroerende goederen te behouden, in de meest ruime zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.”
4. Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met
de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
6. Vaststelling adres van de zetel van de Vennootschap.
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
9. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet
moet worden voorgelegd.-
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De bestuurder, Mevrouw BRECKPOT Anne, voornoemd, is aanwezig, zodat het bewijs van haar
oproeping niet moet worden voorgelegd.
De bestuurders, de heer VAN DE MAELE Hugo en de heer VAN DE MAELE Tim, beiden
voornoemd, hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens
opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar
archieven.
De voormelde bestuurders verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel
7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag
aannemen.
IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan
deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de
aanwezigen de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, en is de
omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze
deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een
inpandgeving noch van een andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou
beletten.
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 31 maart 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te
formuleren.
“ Conclusies
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de BV Bedrijfsrevisor Bart
Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, Bedrijfsrevisor, opgesteld 9 mei 2023, luiden
letterlijk als volgt:
"Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de post voorraden ten
belope van 85.519,91 EUR.
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per
31/03/2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31/03/2023 met een balanstotaal van 459.344,37 EUR en een
nettoactief van 408.043,32 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een Naamloze Vennootschap
naar een Besloten Vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Deinze, 9 mei 2023
(getekend)
BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door Bart Bosman
Bedrijfsrevisor”
Neerlegging
Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt
bewaard in het dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen neergelegd
worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0450.803.243., waaronder de Vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap
afgesloten op 31 maart 2023.
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven
dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Wijziging voorwerp
a) De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording
voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal worden bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door het vervangen
door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van apotheken, met inbegrip van de klein- en groothandel in en de fabricatie van
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten;
Het ondernemen van klinische en industriële ontledingen alsook de handel in fytofarmaceutische
producten, parfumerie en bandagisterie;
De handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-,toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector met
inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
De vennootschap zal alle professionele handelingen kunnen verrichten die normaal door apothekers
worden gesteld.
Zij kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen en officina's. Zij zal ook deze kunnen overnemen of
opslorpen.
Het beheer van beleggingen en vermogens, en tevens het patrimonium gevormd door inbrengen en
bestaande uit roerende beleggingen en onroerende goederen te behouden, in de meest ruime zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.”
c) De vergadering beslist bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen en door de hiervoor vermelde
tekst te vervangen, zoals tevens hierna ook hernomen in de statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanneming nieuwe tekst van statuten
De vergadering beslist om de hierna vermelde nieuwe tekst van statuten aan te nemen, in
overeenstemming met het WVV en rekening houdend met de voormelde beslissingen (bij uittreksel):
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “APOTEEK BRECKPOT”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van apotheken, met inbegrip van de klein- en groothandel in en de fabricatie van
scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische producten;
Het ondernemen van klinische en industriële ontledingen alsook de handel in fytofarmaceutische
producten, parfumerie en bandagisterie;
De handel in kruiden, drogisterij-, schoonheids-,toilet-, verband-, dieet-, laboratorium-, optische en
onderhoudsartikelen en aanverwante producten of diensten;
Het verlenen van diensten aan apotheken en ondernemingen actief in de farmaceutische sector met
inbegrip van waarneming van vervangingen van apothekers.
De vennootschap zal alle professionele handelingen kunnen verrichten die normaal door apothekers
worden gesteld.
Zij kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële, industriële,
commerciële en burgerlijke daden stellen.
Zij zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen
deelnemen aan alle soortgelijke ondernemingen en officina's. Zij zal ook deze kunnen overnemen of
opslorpen.
Het beheer van beleggingen en vermogens, en tevens het patrimonium gevormd door inbrengen en
bestaande uit roerende beleggingen en onroerende goederen te behouden, in de meest ruime zin
van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen het kader van haar voorwerp zal
de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen,
verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp, of handelingen stellen die van
aard zijn de verwezenlijking van dat voorwerp te vergemakkelijken.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede maandag van de maand mei, om twintig uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna
vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
- De heer VAN DE MAELE Hugo, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Putstraat 175;
- Mevrouw BRECKPOT Anne, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Putstraat 175;
- De heer VAN DE MAELE Tim, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Kapittelstraat 72.
II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de
besloten vennootschap:
- Mevrouw BRECKPOT Anne, wonende te 9310 Aalst (Meldert), Putstraat 175.
Haar mandaat is van onbepaalde duur.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESDE BESLISSING: Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap gevestigd blijft op volgend adres : 9300
Aalst, Esplanadeplein 20.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV Karin Beeckman, met zetel te 9230
Wetteren, Westremdries 3, vertegenwoordigd door mevrouw Karin Beeckman, bestuurder, evenals
aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde
de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 1
op 23 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14074
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).  De ontvanger
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie