Ondernemingsnr : 0825952228
Naam
(voluit) : WITBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogheidestraat 1
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc Verhoeven te Antwerpen (Deurne) op 23 november 2020,
blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Witbosch” met zetel te 1910 Kampenhout, Hoogheidestraat 1 en met
ondernemingsnummer 0825.952.228 werd gehouden en dat de volgende beslissingen werden
genomen:
1.Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2.Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen
van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de tekst van het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en
hiertoe de tekst van het bestaande voorwerp te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen
of in samenwerking met derden:
Het bedenken en ontwerpen, de aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de import en export,
het huren en verhuren van:
- Allerhande tuinaccessoires, tuinmeubelen, onderhoudsproducten en diverse tuinbenodigdheden.
-Geschenk en decoratieartikelen.
- Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
Luik B
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Het management en beheer van verbonden en niet verbonden ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of deze activiteiten haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
Zij mag zich tevens borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door haarzelf of door
derden aangegaan.
Alle activiteiten van de vennootschap kunnen gebeuren zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, voor zover hiervoor niet anders werd bepaald.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroeren-de
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient
in de breedste zin uitgelegd te worden.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit tot goedkeuring van een bijkomende inbreng in speciën ten belope
van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), mits uitgifte van honderd ( 100) nieuwe aandelen, met dezelfde
rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst van het lopende
boekjaar.
De enige aandeelhouder van de vennootschap, verklaart te verzaken aan zijn voorkeurrecht in
voordeel van de besloten vennootschap “HERMAN WELLENS”, met zetel te 3550 Heusden-Zolder,
Kapelhof 12 , rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, en met ondernemingsnummer
0879.407.740. Deze laatste verklaart in te schrijven op honderd (100) nieuwe aandelen, hetzij
vijfhonderd euro (€ 500,00) euro per nieuw aandeel, hetzij vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op
honderd (100) aandelen
In vergelding van deze inschrijvingen en stortingen worden honderd (100) nieuwe aandelen
uitgegeven.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie, beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee en gaat onmiddellijk over tot:
-de herbenoeming als niet-statutair bestuurder van de heer VERHAEGHE Bruno, geboren te Gent op
20 maart 1966, wonende te 1910 Kampenhout, Hoogheidestraat 1, hier aanwezig en die
Luik B
aanvaardt, voor een onbepaalde duur.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.
-de benoeming tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de besloten vennootschap
HERMAN WELLENS, voornoemd, en die aanvaardt.
Zij benoemt alhier als vaste vertegenwoordiger de heer WELLENS Herman, geboren te Hasselt op 7
september 1966, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Kapelhof 12, die wordt belast met de uitvoering
van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, alhier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te :
1910 Kampenhout, Hoogheidestraat 1
8. Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.witbosch.com is.
9. Machtigingen
De comparanten machtigen de notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap. De notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het
UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verhoeven