Ondernemingsnr : 0456661548
Naam
(voluit) : BIOGNOST
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterven(Heu) 11
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 10 oktober 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen
heeft:
1. Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen met aanneming van de vorm van een BV, met aanneming van nieuwe statuten voor
BV, zoals opgenomen in een verder besluit.
3. Besluit om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
4. Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.
5. Besluit om de mogelijkheid te voorzien dat voor een algemene vergadering volmacht kan worden
gegeven aan een niet-aandeelhouder.
6. Toevoeging van artikel 12bis en 12ter in de statuten inzake uittreding en uitsluiting.
7. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering: deze zal voortaan plaatsgrijpen op
de derde vrijdag van de maand juni om 17 uur, in plaats van de derde vrijdag van de maand mei.
Besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering aldus zal plaats-grij-pen op de derde
vrijdag van de maand juni 2024, om 17 uur.
8. Kennisname van het ontslag als niet-statutaire bestuurder, met ingang van aktedatum, door de
besloten vennootschap "BIOGNOST FILIA", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Waterven 11,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer BTW BE
0788.534.972, vast vertegenwoordigd door mevrouw Janne Masschelein, voornoemd.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de uitoefening van haar mandaat.
Vervolgens besluit om de voornoemde vennootschap BIOGNOST FILIA, vast vertegenwoordigd door
mevrouw Janne Masschelein, voornoemd , onmiddellijk te benoemen tot statutaire bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf aktedatum en voor onbepaalde duur.
9. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de genomen besluiten, als volgt (bij uittreksel):
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Benaming: “BIOGNOST”
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De ontwikkeling, productie en distributie van klinische en veterinaire laboratoriumdiagnostica en
ontwikkeling, productie en distributie van laboratoriumtesten voor de voedingsindustrie.
De vennootschap mag, om het vermogen, dat in de vennootschap opgebouwd werd, doelmatig te
beheren, een onroerend vermogen opbouwen door onder andere het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren,
huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende
goederen.
De vennootschap mag alle nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen
of handelingen doen die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of
die eenvoudig nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennootschap,
schuldeiser of op andere wijze.
De vennootschap zal gelijk welke daden mogen stellen die de verwezenlijking van haar statutair
voorwerp in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Statutair bestuurder, voor onbepaalde duur: De voornoemde vennootschap "BIOGNOST FILIA", vast
vertegenwoordigd als gezegd.
Machten: Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan met de statutaire bestuurder als voorzitter van het bestuursorgaan.
Beslissingen binnen het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
Ingeval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan
doorslaggevend.
Externe vertegenwoordiging: De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
In geval van een collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt enkel de statutaire bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Dagelijks bestuur – Vertegenwoordiging: Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals
bepaald bij hun aanstelling. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging
en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde
vrijdag van de maand  juni om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan iedere persoon, al dan niet een andere aandeelhouder, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun
aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
10. Bevestiging dat het adres van de zetel thans gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule), Waterven 11.
 
BESTUURSORGAAN – dagelijks bestuur
Benoeming dagelijks bestuurders
Besluit om vanaf aktedatum en dit voor onbepaalde duur volgende personen aan te stellen tot
dagelijks bestuurders met de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen wat dat bestuur
aangaat:
1. RELINOR, besloten Vennootschap, met zetel te 8560 Wevelgem, Roterijstraat 66, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het  nummer BTW BE 0632.727.337, vast
vertegenwoordigd door de heer Dries Barbier, doch evenwel beperkt tot de materies behorend tot het
financieel management en de administratie van de vennootschap.
2. TOLISE, besloten vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Bakkerstraat 46, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het  nummer BTW BE 0632.724.862,
vast vertegenwoordigd door de heer Tom Gheskiere, doch evenwel beperkt tot de materies behorend
tot het wetenschappelijk beleid en de sales van de vennootschap.
3. BIOTHIMAX, besloten vennootschap, met zetel te 8510 Kortrijk, Arenastraat 14, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het  nummer BTW BE 0632.728.030, vast
vertegenwoordigd door de heer Tom Tytgat, doch evenwel beperkt tot de materies behorend tot de
aankoop en het logistieke management van de vennootschap.
Toekenning bijzondere volmachten
Besluit om aan elk van de voornoemde 3 dagelijkse bestuurders een bijzondere volmacht te verlenen
om, in overeenstemming met de economische en strategische doelstellingen en de specifieke
behoeften van Vennootschap, alleen handelend, in naam en voor rekening van de vennootschap
volgende limitatief opgesomde bevoegdheden uit te oefenen en de vennootschap te
vertegenwoordigen wat deze handelingen/transacties aangaat:
    1.  Algemeen beheer
        1.  De doelstellingen van het bestuursorgaan vertalen in concrete plannen, acties en
verbeterpunten op algemeen bestuursniveau.
        2.  Vaststellen van bedrijfsdoelstellingen en strategie, met name in termen van investeringen en
projecten.
        3.  Formuleren en goedkeuren van bedrijfsbeleid en -procedures.
        4.  Planning en organisatie van de bedrijfsactiviteiten.
        5.  Het opstellen en controleren van begrotingen.
        6.  Onderhandelen, goedkeuren en ondertekenen van overeenkomsten met leveranciers,
distributeurs, agenten en enige andere organisaties.
        7.  Mogelijkheden onderzoeken om bestaande investeringsprojecten te verbeteren, nieuwe
projecten te ontwikkelen en nieuwe markten aan te boren.
        8.  Selectie, motivatie en opleiding van het personeel van de onderneming.
        9.  Gesprekken voeren met andere managers om zaken te bespreken, activiteiten te
coördineren en problemen op te lossen.
        10.  Analyseren van bedrijfsactiviteiten om prestaties te evalueren.
        11.  Ontwikkelen en implementeren van procedurele of beleidsbehandeling ter verbetering van
de bedrijfsvoering en systemen.
    2.  Logistiek beheer
        1.  De doelstellingen van het bestuursorgaan vertalen in concrete plannen, acties en
verbeterpunten op logistiek niveau.
        2.  Nieuwe transportleveranciers benaderen en hun voorwaarden vergelijken met die van de
bestaande leveranciers.
        3.  Aankoop van de goederen.
        4.  Kwaliteit van het transport waarborgen.
    3.  Commercieel beheer
        1.  De doelstellingen van het bestuursorgaan vertalen in concrete plannen, acties en
verbeterpunten op commercieel niveau.
        2.  Verslag van de commerciële toestand van de vennootschap aan het bestuursorgaan.
        3.  Opvolging van nieuwe marktontwikkelingen en communicatie, overleg en advies ter zake aan
de algemene directie en de raad van bestuur.
        4.  Vertegenwoordigen en optreden namens het bedrijf bij klantenrelaties, conferenties en
seminars, enz.
        5.  Commerciële contacten leggen met klanten, leveranciers.
        6.  Het onderhouden van contacten met het publiek.
        7.  Bestudering van de strategieën van de concurrentie en de concurrentiepositie van de
onderneming op de markt.
        8.  Nieuwe potentiële leveranciers analyseren en de relevantie van hun producten onderzoeken
ter aanvulling van het huidige portfolio van de onderneming.
    4.  Financieel beheer
        1.  De doelstellingen van het bestuursorgaan vertalen in concrete plannen, acties en
verbeterpunten op financieel gebied.
        2.  Verslag over de financiële toestand van de vennootschap aan het bestuursorgaan.
        3.  Contacten onderhouden met de financiële instellingen, kredietverstrekkers, externe
boekhoudkundige, financiële, fiscale en juridische adviseurs.
        4.  Personeelsmanagement.
        5.  Algemene debiteurs- en crediteursboekhouding.
        6.  Optimaliseren van de financiële bedrijfsprocessen.
Deze bijzondere volmacht is onderworpen aan volgende uitdrukkelijke voorwaarden:
    1.  Elk van de  dagelijks bestuurders kan de haar toegekende bijzondere volmacht uitsluitend
uitoefenen in de materies waartoe zij als dagelijks bestuurder is aangesteld.
    2.  Elk van de dagelijks bestuurders kan de haar toegekende bijzondere volmacht slechts
uitoefenen tot een bedrag van 120.000,00 EUR per individueel inkooporder van handelsgoederen, en
een bedrag van 25.000,00 EUR per overige handeling/transactie. Elke transactie of reeks van
transacties die voormelde grensbedragen overschrijden, dienen steeds medeondertekend te worden
door de bestuurder van de Vennootschap of daarvoor dient de bestuurder van de Vennootschap
mede op te treden.
Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die
afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht
verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke
formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: BVH Consult BV, gevestigd te 8870
Izegem, Molstraat 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortijk onder het
nummer BTW BE0477961659, alsmede alle door haar aangestelden.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 10 oktober 2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata