Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
HDL
(voluit) :
(volledig adres)
HOTEL DEVELOPMENT LIDO
Maaltekouter 3
9051 Gent
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden op 20 mei 2014 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd
notaris te Elsene, dat:
    •  De vennootschap naar Iers recht "SERRET LIMITED", waarvan de zetel gevestigd is te Dublin 2
(Ierland) 12 Lower Hatch Street, regelmatig ingeschreven in het bevoegd handelsregister onder
nummer 470043.
    •  Mevrouw Karin Augusta SAVOOY, geboren te Sint-Niklaas, op 3 augustus 1971, gedomicilieerd
te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 79.
een vennootschap hebben opgericht met volgende kenmerken:
Rechtsvorm: naamloze vennootschap.
Naam: Hotel Development Lido " verkort "HDL"
Zetel: Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Maaltekouter, 3,
Doel:
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar
eigen rekening of voor rekening van derden:
1)            de verwerving, verhuring, werking, management en/of uitbating, voor haar eigen rekening
of voor rekening van een derde partij, of door en samen met derden, van hotels, restaurants,
tavernes, bars en alle gelijkaardige instellingen evenals alle ondersteunende operaties.
2)            het verlenen van advies en meer bepaald alle diensten van consultancy aan
ondernemingen, verenigingen, publieke administraties, privé-personen en instellingen, in verband
met telecommunicatie, datacommunicatie en mediacommunicatie in het algemeen, voornamelijk
doch niet uitsluitend op het vlak van bedrijfsadministratie, operationeel management, strategie,
marketing, processing, handelsprospectie, verkoop, productie en ontwikkeling, economisch
onderzoek, publiciteit, public relations, ontwerp en beheer van internet sites, computernetwerken,
multimedia toepassingen, e-commerce;
3)            het waarnemen van alle opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie,
de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen;
4)            het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coördineren van informatie door
middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het voorgaande;
5)            het aanleggen, het beheren en het oordeelkundig uitbouwen, voor eigen rekening, van een
onroerend en roerend vermogen, alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer, het productief maken of de valorisatie van onroerende of roerende
goederen en rechten, van welke aard ook; haar beschikbare middelen beleggen, wederbeleggen of
investeren in roerende of onroerende activa.
De vennootschap mag eender welke commerciële, industriële en financiële transacties uitvoeren,
met betrekking tot onroerend goed of persoonlijke eigendom, die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of nuttig voor haar eigen ontwikkeling, met uitsluiting
0552951567
Luik B
van deze activiteiten die uitsluitend voorbehouden zijn voor banken en wisselagenten.
De vennootschap mag alle diensten verrichten met betrekking tot het bestuur en de vereffening van
alle vennootschappen en alle soorten advies verlenen met betrekking tot voornoemde.
De vennootschap mag door middel van inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële interventie of op een andere wijze, belangen verwerven in alle bestaande
vennootschappen of bedrijven, reeds opgericht of op te richten, in België of in het buitenland, met
een maatschappelijk doel gelijkaardig aan of in verband met, of nuttig voor de verwezenlijkingen van
haar eigen maatschappelijk doel.
De vennootschap mag eveneens alle leningen toekennen of leningen door derden toegekend aan
verbonden vennootschappen, waarborgen en mag tevens zakelijke of persoonlijke waarborgen
stellen in het voordeel van voerbonden ondernemingen of derden.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaal: éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door
éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum
aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een
termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn
herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het
Wetboek van vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
a) Algemeen
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor
volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals
bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke
beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van
"directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".
c) Bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks
bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde
machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht.
Vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien
van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar
(onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
-              hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
-              hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit
bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.
Jaarvergadering: de laatste donderdag van de maand mei van ieder jaar, om twaalf uur. Indien deze
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde
Luik B
uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België
zoals aangeduid in de oproepingen.
Uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of
vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het
Wetboek van vennootschappen of deze statuten een aanwezigheidsquorum vereisen.
b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen, tenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid
voorzien.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij
de berekening van de meerderheid meegerekend.
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid. Is deze niet
bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt
het grootste aantal stemmen hebben behaald.
Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden vastgesteld.
c) Stemming per brief
Iedere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende
vermeldingen dient te bevatten:
    •  de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien
rechtspersoon) van de aandeelhouder;
    •  het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
    •  de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
    •  de naam en de zetel van de vennootschap;
    •  de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;
    •  de agenda van de vergadering;
    •  de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /
"verworpen" / "onthouding";
    •  de plaats en datum van ondertekening van het formulier;
    •  de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door
de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de
vergadering.
Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik
a)            Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de
uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
b)            Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, mag slechts worden
uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.
c)            Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden
stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.
                Kan tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker geen overeenstemming worden
bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopige
bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden.
d)            Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-
pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de
vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.
Boekjaar: begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf
procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het
overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
Saldo na vereffening:
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld
worden op de volgende wijze:
Luik B
a)            bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij
vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten
verricht worden;
b)            het gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.
DIVERSE BEPALINGEN
Volmacht: de oprichter sub 1. is in de oprichtingsakte vertegenwoordigd door de oprichter sub 2.,
ingevolge een onderhandse volmacht.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door
middel van een inbreng in geld als volgt ingeschreven:
-
De vennootschap "SERRET LIMITED", voornoemd, ten belope van éénenzestigduizend vierhonderd
negennnegentig aandelen
-
Mevrouw Karin SAVOOY, voornoemd , ten belope van één aandeel
Samen: éénenzestigduizend vijfhonderd aandelen
Elk aandeel werd volledig volstort..
De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het
Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij BNP
PARIBAS FORTIS. Het door voormelde financiële instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris
overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.
Oprichter: De vennootschap "SERRET LIMITED", voornoemd sub 1, die ten minste één derde (1/3)
van het kapitaal bezit, heeft verklaard, overeenkomstig artikel 450 van het Wetboek van
vennootschappen, alleen als "oprichter" op te treden, en de overige comparant, die zich beperkt tot
het inschrijven op één aandeel tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel
te genieten, wordt als "gewone inschrijver" beschouwd.
Benoeming van de bestuurder: Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier (4).
Worden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2019, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december
2018:
    1.  de heer LOFTUS Stephen John, geboren te Eton Buckinghamsire (Verenigd Koninkrijk), op 14
maart 1965, wonende te Cowper Road 10, Dublin 6 (Ierland);
    2.   de heer MURPHY James Joseph, geboren te Loch Garman / Wexford (Ierland), op 30 januari
1959, wonende te The 3 Wishes, Newton Commons, County Meath (Ierland);
    3.  mevrouw SAVOOY Karin Augusta, geboren te Sint-Niklaas, op 3 augustus 1971,
gedomicilieerd te 9250 Waasmunster, Dommelstraat 79;
    4.  mevrouw HOUBEN Betty Armanda, geboren te Hasselt, op 15 oktober 1968, wonende te
Hasselt (B-3500 Hasselt), Kiezelstraat 92.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Eerste boekjaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31
december 2015.
Eerste jaarvergadering: in 2016.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van
artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte. 1volmacht werd aan de
oprichtingsakte gehecht.
Gelijktijdige neerlegging :
    •  de expeditie van de oprichtingsakte met bijlagen :
1 onderhandse volmacht.