Ondernemingsnr : 0466037587
Naam
(voluit) : ANABIOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorwegenstraat 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Pol Vanden Broecke, notaris met standplaats te
Evergem, Ertvelde, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen",
met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, op 26 december 2024, neergelegd ter registratie, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van naamloze vennootschap
"ANABIOTEC", met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent
afdeling Gent BE0466.037.587, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De enige aandeelhouder bevestigt dat alle aandelen verenigd zijn in één hand overeenkomstig artikel
2:8, §4 WVV wordt de identiteit van de enige aandeelhouder neergelegd ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank om toegevoegd te worden aan het vennootschapsdossier          
TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
2.1. Beslissing tot inbreng in speciën
De enige aandeelhouder beslist tot inbreng in speciën in geld van een globale som van vier miljoen
euro (€ 4.000.000,00), en dit, gezien er slechts één aandeelhouder is, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen (in afwijking van artikel 7.178 WVV), waarbij de inbreng wordt geboekt als volgt:
- ten bedrage van één miljoen negenhonderdachtennegentigduizend achthonderdzevenenveertig
euro negenenveertig cent (€ 1.998.847,49) als dient als kapitaalverhoging om het kapitaal te brengen
van honderdvijfentachtigduizend negenhonderdachttien euro achtendertig cent (€ 185.918,38) op
twee miljoen honderdvierentachtigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro zevenentachtig cent (€
2.184.765,87)
- twee miljoen duizend honderdtweeënvijftig euro éénenvijftig cent (€ 2.001.152,51) wordt geboekt op
een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”. De onbeschikbare rekening
"Uitgiftepremie" zal zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaken en kan enkel worden
verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering beslissend
overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
De enige aandeelhouder beslist, gezien hij op heden enige aandeelhouder en enige inbrenger is, dat
gemelde inbreng, in afwijking van artikel 7.178 WVV, niet gepaard gaat met de creatie van nieuwe
aandelen, doch dat de tegenprestratie voor de inbreng bestaat uit een toename van de fractiewaarde
van de huidige aandelen.
2.2. Verwezenlijking van gemelde kapitaalverhoging – volstorting - bestemming der inbreng
De enige aandeelhouder beslist in te schrijven op gemelde inbreng in speciën in geld van gemelde
globale som van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), welke wordt geboekt als voormeld en wordt
vergoed als voormeld.
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage vier miljoen euro (€ 4.000.000,00), vóór heden
gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van storting op de
rekening BE70 0019 9710 6425 afgeleverd door de Naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis,
welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van vier miljoen euro (€
4.000.000,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
2.3. Vergoeding van de inbreng
De enige aandeelhouder beslist om de inbreng, in afwijking van artikel 7.178 WVV, niet te vergoeden
door de creatie van nieuwe aandelen, doch dat tegenprestratie voor de inbreng bestaat in de
toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen.
2.4. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en kapitaalverhoging
Ten gevolge van het voorgaande, stelt de enige aandeelhouder vast en verzoekt hij mij notaris te
akteren dat:
- het geplaatst kapitaal werd verhoogd van honderdvijfentachtigduizend negenhonderdachttien euro
achtendertig cent (€ 185.918,38) tot twee miljoen honderdvierentachtigduizend
zevenhonderdvijfenzestig euro zevenentachtig cent (€ 2.184.765,87)
- op een afzonderlijke onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie” een bedrag werd geboekt van twee
miljoen duizend honderdtweeënvijftig euro éénenvijftig cent (€ 2.001.152,51). De onbeschikbare
rekening "Uitgiftepremie" zoals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en enkel kan worden
verminderd of opgeheven door een beslissing van de algemene vergadering beslissend
overeenkomstig de aanwezigheids- en meerderheidsvoorwaarden vereist voor een statutenwijziging.
De vergadering besluit deze uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap.
DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 7:210 WVV (kapitaalvermindering ter aanzuivering van een geleden verlies),
beslist de enige aandeelhouder tot vermindering van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een
miljoen zeshonderdvierentachtigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro zevenentachtig cent (€
1.684.765,87), integraal imputeerbaar op het, zowel in natura als in speciën, werkelijk volgestort
geplaatst kapitaal, om het geplaatst kapitaal te brengen van twee miljoen
honderdvierentachtigduizend zevenhonderdvijfenzestig euro zevenentachtig cent (€ 2.184.765,87)
op vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), en dit door aanzuivering van geleden verliezen, zoals dit
blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2023, zonder vernietiging van
maatschappelijke aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de
aandelen.
De aanzuivering van de verliezen wordt eerst aangerekend op het werkelijk volgestort fiscaal
kapitaal.
Indien het werkelijk volgestort fiscaal kapitaal niet voldoende groot is om voormelde geleden
verliezen te imputeren, zullen deze verliezen achtereenvolgens worden geïmputeerd op de
gebeurlijke in het kapitaal geïncorporeerde uitgiftepremies, die gelden als fiscaal kapitaal en op de
reeds belaste en in kapitaal geïncorporeerde reserves.
VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Ingevolge voormelde kapitaalverhogingen en kapitaalvermindering, aanpassing van artikel 5 der
statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk
kapitaal, zodat artikel 5 der statuten voortaan zal luiden als volgt :
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het is
verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde,  ieder aandeel
vertegenwoordigend één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) deel van het geplaatst maatschappelijk
kapitaal.
VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist tot vervroegde herbenoeming van de huidige bestuurders met
ingang van heden, en dit tot aan de jaarvergadering van het jaar 2030:
- De heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, wonende te …
- De naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA" met zetel te 9940 Evergem,
Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0463.762.641, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, wonende te ...
- De heer VAN CAMP Felix Franciscus Marcus Leopold, wonende te 9000 Gent, (…)
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volmacht aan:
- de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na het houden van voornoemde buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders, heeft de zopas gevormde raad van bestuur bestaande uit:
- De heer VAN CAMP Emiel Johan Antoon Marie, wonende te ...;
- De naamloze vennootschap "POST VERBA VERBERA" met maatschappelijke zetel te 9940
Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent BE0463.762.641, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette Firmin, wonende te ...;
- De heer VAN CAMP Felix Franciscus Marcus Leopold, wonende te ...
Allen vertegenwoordigd door mevrouw Evelien De Bels, voornoemd
Met unanimiteit van aanwezige stemmen besloten om de naamloze vennootschap "POST VERBA
VERBERA" met zetel te 9940 Evergem, Noorwegenstraat 4, rechtspersonenregister Gent afdeling
Gent BE0463.762.641, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw NUYTINCK Margareta Georgette
Firmin, wonende te 9030 Gent (Mariakerke), De Campagne 19, te benoemen tot gedelegeerd
bestuurder voor de duur van zijn mandaat als bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten + de geschiedenis van de vennootschap