Ondernemingsnr : 0411639987
Naam
(voluit) : Magnetrol International
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heikensstraat 6
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
MAGNETROL INTERNATIONAL
naamloze vennootschap
Heikensstraat 6
9240 Zele
==========================================
UITTREKSEL VAN WIJZIGINGSAKTE
==========================================
 
Uit een akte verleden op zestien maart tweeduizend eenentwintig voor Ann Michèle D'hoore notaris,
te Sint-Niklaas, in de vennootschap "Meert & D'hoore, geassocieerde notarissen", met
maatschappelijke zetel te Sint-Niklaas, Parklaan 18, blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“MAGNETROL INTERNATIONAL”, met zetel te 9240 Zele, Heikensstraat 6, met
ondernemingsnummer 0411.639.987 en met BTW-nummer BTW BE 0411.639.987,
Rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, de volgende beslissingen heeft genomen met
eenparigheid van stemmen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39 § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    2.  Tweede besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van ZES MILJOEN
HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 6.180.000,00), om het kapitaal te brengen van EEN
MILJOEN DRIEHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 1.320.000,00) op ZEVEN MILJOEN
VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.
Deze kapitaalverhoging zal volledig geplaatst zijn en volledig volstort.
Stortingen: op deze kapitaalverhoging wordt een bedrag van ZES MILJOEN
HONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 6.180.000,00) gestort.
Bankattest:
De aandeelhouders verklaren dat de gelden die de stortingen op de kapitaalverhoging
vertegenwoordigen, werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap
bij ING België, rekening nummer BE76 3632 0959 3495. Het bewijs van die deponering werd
afgeleverd door voornoemde bank op 9 maart 2021, en zal door mij, notaris, in bewaring worden
genomen.
De vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten aan te passen en te
Luik B
herformuleren als volgt:
“Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend (16.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 16.000, met een fractiewaarde van één /
zestienduizendste (1 / 16.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent.”
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
    3.  Derde besluit
De vergadering beslist de machten aan de bestuurders te geven om de genomen beslissingen uit te
voeren en de statuten te coördineren.
Deze beslissing wordt door de vergadering genomen met algemeenheid van stemmen.
    4.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam MAGNETROL INTERNATIONAL.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de fabricatie en het verdelen van alle types van controle-, meet-, signalisatiemateriaal, elektronisch
of niet, en alle types van vloeistof- en waterbehandelingsmateriaal, engineering en andere diensten
die daarop betrekking hebben.
Zij mag alle octrooien, fabrieksmerken en licenties verwerven, aankopen, uitbaten of verkopen.
Zij mag in België of in het buitenland alleen of met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle
operaties van commerciële, industriële of financiële aard verrichten met betrekking tot onroerende of
roerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.
Zij mag zich, rechtstreeks of onrechtstreeks, interesseren aan alle ondernemingen waarvan het
voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp of waarvan de medewerking nuttig
kan zijn voor het uitbreiden van haar bedrijf, het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar
producten.
De algemene vergadering van de aandeelhouders zal het voorwerp van de vennootschap mogen
wijzigen mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met
Luik B
een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en
diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend (16.000) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 16.000, met een fractiewaarde van één /
zestienduizendste (1 / 16.000ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd
percent.
BESTUUR
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Dagelijks bestuur – Adviserende comités
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee gezamenlijk handelende bestuurders of door één gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
JAARVERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand
april, om tien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
RESERVES-WINSTVERDELING
Bestemming van de winst - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    6.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders:
- De heer FELTGEN Robert Allen, geboren te Indiana (Verenigde Staten van Amerika) op 7 mei
1963, wonende te Old Oak Drive 2401, 46385 Valparaiso (Indiana, Verenigde Staten van Amerika),
- De heer GAINER Patrick Joseph, geboren te Illinois (Verenigde Staten van Amerika) op 4 mei
1960, wonende te Swansway 20878, bus N, 60010 Barrington (Illinois, Verenigde Staten van
Amerika),
- De heer SWALLOW Jeffrey Kirk, geboren te Illinois (Verenigde Staten van Amerika) op 3 oktober
1959, wonende te S. Elm Street 642, 60521 Hinsdale (Illinois, Verenigde Staten van Amerika),
hier vertegenwoordigd door mevrouw Lara Vanoutrive, notarisbediende, wonende te 9120 Beveren
(Melsele), Vendoornstraat 53, en die aanvaardt.
De algemene vergadering bepaalt of en op welke wijze dit mandaat bezoldigd is.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    7.  Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9240 Zele,
Heikensstraat 6.
    8.  Achtste besluit
De vennootschap onder firma “Administratie, Secretariaat en Consulting”, afgekort “AS&C”,
gevestigd te 2100 Antwerpen (Deurne), Dascottelei 9 bus 6, BTW-plichtige met
ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door
Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, of elke andere door haar
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
BTW en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee zij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
 
Worden tevens neergelegd:
Luik B
- de uitgifte van de akte
- de gecoördineerde statuten
- de onderhandse volmachten en de verzakingen