N° d'entreprise : 0632567187
Nom
(en entier) : BOGGI BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Toison d'Or 47
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
Il résulte d'un procès-verbal déposé avant enregistrement et dressé par Maître Stijn JOYE, Notaire
associé à Bruxelles, en date du vingt octobre deux mille vingt-trois.
Que la société anonyme dénommée " BOGGI BELGIUM ", ayant son siège en Région de Bruxelles-
Capitale, à 1050 Ixelles, Avenue de la Toison d'Or 47.
Immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0632.567.187 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro
BE 0632.567.187.
a pris les résolutions suivantes : 
I. REDUCTION DE CAPITAL PAR APUREMENT DES PERTES
L’assemblée décide de réduire le capital de la société à concurrence de quatre millions trois cent
septante mille huit cent deux euros cinquante et un cents (€ 4.370.802,51) pour le ramener de  cinq
millions deux cent trente et un mille trois cent soixante-quatre euros onze cents (€ 5.231.364,11) à
huit cent soixante mille cinq cent soixante et un euros soixante cents (€ 860.561,60), tout en
annulant quatre mille trois cent septante (4.370) actions, numérotées de 1 à 4.370, par apurement
des pertes à concurrence d’un montant équivalent, telles que ces pertes figurent, pour un montant
global de quatre millions trois cent septante mille huit cent deux euros cinquante et un cents (€
4.370.802,51) dans les comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2022, approuvés par
l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique
le 28 juillet 2023 sous la référence 2023-00286971.
La réduction sera imputée uniquement sur le capital réellement souscrit et libéré restant à
rembourser aux actionnaires au sens de l’article 18, 2° du Code des impôts sur les revenus.
Le but de la réduction de capital est d’apurer la totalité des pertes.
Suite à l’annulation des quatre mille trois cent septante (4.370) actions, le capital de la société est
dorénavant représenté par huit cent soixante et unes (861) actions, et l’assemblée décide qu’elles
sont dorénavant réparties comme suit :
    •  huit cent soixante (860) actions pour la société « ROYAL ST ANDREWS S.A. », préqualifiée
    •  une (1) action pour la société « BOGGI France », préqualifiée
II. CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA REDUCTION DU CAPITAL
Les membres du bureau constatent et tous les membres de l’assemblée requièrent le Notaire
soussigné d’acter que le capital est effectivement réduit et est actuellement fixé à huit cent soixante
mille cinq cent soixante et un euros soixante cents (€ 860.561,60), en annulant quatre mille trois cent
septante (4.370) actions, par apurement des pertes.
III. MODIFICATION DES STATUTS
L’assemblée décide de modifier l’article 6 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation
nouvelle du capital, comme suit :
« Le capital de la société est fixé à huit cent soixante mille cinq cent soixante et un euros soixante
cents (€ 860.561,60). Le capital est entièrement souscrit et libéré. Il est représenté par huit cent
soixante et unes (861) actions, ayant chacune une valeur nominale de neuf cent nonante-neuf euros
quarante-neuf cents (€ 999,49). »
IV. POUVOIRS
L’assemblée confère tous pouvoirs :
-  au conseil d’administration pour l’exécution des résolutions prises sur les points qui précèdent ;
-  au notaire soussigné pour déposer la coordination des statuts au Greffe du Tribunal de l’entreprise;
-  au notaire soussigné pour déposer une copie du présent acte au greffe du tribunal de l’Entreprise
pour publication dans les Annexes du Moniteur Belge ;
-  au conseil d’administration, avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir les formalités
nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de toutes Administrations
compétentes.
 
Pour extrait analytique conforme : 
Stijn JOYE, Notaire associé à Bruxelles
Déposés en même temps : 1 expédition et statuts coordonnés.