Ondernemingsnr : 0826079516
Naam
(voluit) : BONITOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geulincxstraat 28
 : 2060 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 1 september 2022 voor meester Charlotte Tomme, notaris met
standplaats te Gent, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de CVBA “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene
vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BONITOS", met zetel te 2060
Antwerpen, Geulincxstraat 28, ondernemingsnummer 0826.079.516, RPR Antwerpen afdeling
Antwerpen en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
(…)
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en hierbij de rechtsvorm van een besloten vennootschap
(afgekort: BV) te behouden.
(…)
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op de eerste maandag van
de maand december om 18 uur. Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering
plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.
(…)
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die onder meer in overeenstemming en in uitvoering zijn met de hiervoor genomen
besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BONITOS".
(…)
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De oprichting, het aankopen en verkopen, de uitbating van en de participatie in horeca-zaken in de
meest ruime zin van het woord, en het voeren van alle mogelijke activiteiten in verband met de
horeca-sector en de ontspanningswereld, zoals onder meer de verhuring en de uitbating van
Luik B
feestzalen, cafés, tavernes, tea-rooms, snack-bars, verbruikssalons, restaurants, dancings,
discotheken, private clubs, cabarets, hotels en logementshuizen, ontspanningscentra en sportcentra,
en alle andere etablissementen ressorterend onder de horeca-sector, het organiseren van eetmalen,
feesten en vermakelijkheden, de uitbating van gezelschapsspelen, het organiseren van vertoningen,
concerten, tentoonstellingen, sport- en culturele manifestaties, de verhuring en de uitbating van
galerijen en etalages;
- alle activiteiten van het produceren van video- en muziekreportages, het kopen en verkopen, huren
en verhuren van muziek, muziek- en videocassettes, videomaterieel en radio-electronisch materieel;
- de aan- en verkoop in groot- en in kleinhandel, het huren en verhuren van geluids- en
lichtmateriaal;
- de aan- en verkoop in groot- en in kleinhandel, het huren en verhuren van materialen voor
geluidsopnamestudio’s;
- de aan- en verkoop, huren en verhuren van geluidsopnamestudio’s;
- het beheer en de exploitatie van geluidsopnamestudio’s voor eigen rekening en voor rekening van
derden;
- het beheer en de exploitatie van schouwburgen, theaters, concertzalen, music-halls, cabarets en
andere accomodaties voor podiumkunst voor eigen rekening en voor rekening van derden, met de
bijhorende kaartverkoop en plaatsbespreking;
- het uitgeven van grammofoonplaten, compactdiscs en banden met muziek of andere
geluidsopnamen;
- de reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met
film-, video-, muziek- of andere geluidsopnamen, beeldplaten, programmatuur en gegevens op
schijven, banden of cassettes;
- de aan- en verkoop in groot- en in kleinhandel, het huren en verhuren van compactdiscs,
grammofoonplaten, al dan niet bespeelde geluids- en videobanden, cassettes, enz.;
- de aan- en verkoop in groot- en in kleinhandel, het huren en verhuren van apparatuur voor
wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden met of zonder bedieningspersoneel;
- de aan- en verkoop in groot- en in kleinhandel, het huren en verhuren van tenten voor
tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort, met of zonder bedieningspersoneel;
- De uitbating van een cateringservice;
- De aan- en verkoop van alle daarmee verband houdende producten en diensten.
Voorgaande lijst van activiteiten mag niet beperkend geïnterpreteerd worden en is dus louter
exemplatief.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden. Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van
derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk
welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te
richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is
tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De
vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Dit alles in de meest ruime zin.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
(…)
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Luik B
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
§ 4.        De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde, aangestelde van de vennootschap.
§ 5.   Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:
73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
    •  de handtekening vereist zijn van alle bestuurders voor alle handelingen welke de vijftienduizend
euro (€ 15 000,00) overtreffen;
    •  de handtekening vereist zijn van alle bestuurders voor een bijzondere volmacht aan een derde,
zoals voormeld.
(…)
Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand december, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
(…)
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
(…)
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
(…)
ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap gevestigd is te Geulincxstraat 28, 2060
Antwerpen.
(…)
MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot
het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten
gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
(…)
MACHTIGING UBO-REGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebber om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
(…)
MACHTIGING TOT DE OPENING VAN EN DE INSCHRIJVING IN EEN ELEKTRONISCH
EFFECTENREGISTER
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Nextgen Taks &
Accounting”, met zetel te 2200 Herentals, Rode-Kruisstraat 63, met ondernemingsnummer
0834.372.125 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de
uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle
handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
(…)
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris  Charlotte Tomme
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.