N° d'entreprise : 0423793295
Nom
(en entier) : MARCEL & C°
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 214 bte 15
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DIVERS, SIEGE SOCIAL, MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
Il résulte d’un procès-verbal dressé par le notaire Philippe DEFAUW à Kortrijk, premier canton, en
date du 4 décembre 2024, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée "MARCEL & C°", ayant son siège social à 1050 Ixelles, Avenue Louise, 214
boîte 15 (T.V.A. BE-0423.793.295; RPM Bruxelles), a pris les résolutions suivantes, à l’unanimité des
voix:
1/ L’assemblée a décidé d’adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et
des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé
SRL).
2/ L’assemblée a décidé de transférer le siège social de la société avec effet immédiat de ‘1050
Ixelles, Avenue Louise, 214 boîte 15’ à ‘1420 Braine l’Alleud, Avenue de l’Industrie, 13’.
3/ En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée a constaté que le
capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit ensemble vingt mille six cents vingt-
cinq euros (€ 20.625,00), ont été converti de plein droit en un compte de capitaux propres
statutairement indisponible.
L’assemblée a décidé immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application
de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
4/ L’assemblée a constaté que la société "MARCEL & C°” est actuellement administrée par l’
administrateur unique suivant, notamment:
la société à responsabilité limitée "AE AND REA", représentée par son représentant permanent
monsieur LECLIPTEUR Stéphane,
nommée à cette fonction pour une période de six (6) ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire à
tenir en 2029, lors de l’assemblée extraordinaire de la société tenue le 2 octobre 2023, publié aux
annexes du Moniteur Belge du 16 novembre suivant, sous le numéro 23145607.
5/ L’assemblée a décidé d’adopter un nouveau texte de statuts qui est en concordance avec le Code
des sociétés et des associations, tenant compte des résolutions précédentes, et en plus:
- développement des modalités concernant les appels de fonds;
- modification et/ou développement ultérieur des modalités du droit de souscription préférentielle;
- modification des modalités concernant la cession d’actions;
- modification et/ou développement ultérieur des modalités relatives au fonctionnement de
l'assemblée générale des actionnaires et à la participation à l'assemblée générale des actionnaires,
ainsi qu'à l'exercice des droits (de vote) attachés aux actions.   
L’assemblée a déclaré et décide que le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
"Article 1: Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "MARCEL & C°".
Article 2: Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue
française de Belgique, par simple décision de l’organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins
de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela
ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’organe d'administration, établir ou supprimer des
sièges administratifs, ateliers, agences, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3: Objet
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour le compte
d'autrui, par et avec autrui, toutes activités de relations publiques dans le sens le plus large du terme
avec des personnes physiques ou des sociétés ainsi que la mise en relation de personnes et/ou de
sociétés.
Elle a également pour objet:
- l'exploitation d'un atelier graphique dans le domaine publicitaire ainsi que la conception et la
réalisation de produits publicitaires;
- la consultance en matière de communication et de marketing, la consultance en matière de
nouvelles technologies dans la communication;
- la réalisation d'études de marches;
- la conception de publicités pour les médias;
- l'organisation d'événement, merchandising, animations, incentive, séminaires et formation en tout
genre sans que cet objet soit limitatif;
- la création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
- la prise, l'exploitation, l'acquisition ou la cession de tous procédés, brevets, concernant ces
activités;
- édition et production musicale; fabrication diffusion et distribution de supports sonores.
Elle peut également organiser des conférences, réunions, congres et toutes manifestations
quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'approprier, donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens,
tant meubles qu'immeubles, tous biens d'exploitation ou d'équipement et d'une manière générale
entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet social; elle peut acquérir tous biens meubles ou immeubles à titre
d'investissement même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.
La société peut pourvoir à la gestion, la supervision, donner des conseils et contrôler toutes sociétés
associées ou filiales; elle peut prendre un intérêt par voie d'apport en numéraire ou en nature, de
fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés
ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou
connexe au sien, ou de nature à favoriser le développement de son objet social.
La présente liste est énonciative et non restrictive.
L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification aux statuts dans les conditions
requises par la législation en vigueur.
Article 4: Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5: Apports
En rémunération des apports, sept cent cinquante (750) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. 
Article 8: Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions peut être tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions.
Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9: Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles à l’égard de la société.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions est suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme titulaire
du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Article 11: Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.
Article 12: Organe d’administration 
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre et la durée de leur mandat. A
défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 14: Pouvoirs de l’organe d’administration – représentation
Les administrateurs peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés et des associations à l'assemblée
générale.
En cas d'existence de deux administrateurs ils exerceront l'administration conjointement.
En cas d'existence de trois ou de plusieurs administrateurs, ils formeront un collège qui désigne un
président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.
Les administrateurs peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un
préposé de la société. S'il existe plusieurs administrateurs, cette procuration sera donnée
conjointement.
Les administrateurs règlent entre eux l'exercice de la compétence.
Chaque administrateur - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi
qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus,
désignés par procuration spéciale.
Article 15: Gestion journalière – représentation
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs
directeurs.
Ils agissent seul.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 17: Tenue et convocation
Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de mai à dix-
huit heures au siège de la société ou à n'importe quel autre endroit indiqué dans la  convocation. Si
ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales spéciales ou extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’
organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’
exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation.
Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour.
L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans
un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées spéciales ou extraordinaires ont lieu au siège de la société ou à n'importe quel
endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 18: Assemblée générale par procédure écrite
Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l’exception de modifications des statuts.
Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles,
de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur
demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 19: Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes:
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus; si seul le droit de
vote est suspendu, il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 21: Délibération
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 24: Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de
la même année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 25: Répartition – réserve
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
L’organe d’administration peut, dans les limites légales, procéder à des distributions provenant du
bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels
de cet exercice n’ont pas été approuvés.
Article 26: Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 27: Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des  présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 28: Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
Article 29: dissolution et liquidation dans un seul acte
Sans préjudice de l’article 2:71 du Code des sociétés et des associations, une dissolution et une
liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions de l’article
2:80 du Code des sociétés et des associations.".
Pour autant que nécessaire l’assemblée a constaté et confirmé que le siège de la société est
actuellement situé à 1420 Braine l’Alleud, Avenue de l’Industrie, 13.
6/ L’assemblée a conféré tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions
prises ci-avant. L’assemblée a conféré tous pouvoirs à la société "DAELS, DAELS, DEFAUW &
PARK Geassocieerde Notarissen", ayant son siège à 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4
(RPM Gent division Kortrijk 1004.346.215) pour procéder à la coordination des statuts.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Philippe Defauw, Notaire
Déposés en même temps: expédition du procès-verbal dd. 04/12/2024; statuts coordonnés.