Ondernemingsnr : 0766 574 568
Naam
(voluit) : LVS Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : RESTSTRAAT 35- 3940 HECHTEL-EKSEL
Onderwerp akte : Statutenwiijzing: ontbinding en vereffening
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "LVS
Finance", met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Reststraat 45, opgesteld door notaris Jessy HOUBEN te Hechtel-
Eksel, op 26 september 2024, geregistreerd op 30 september 2024, boek 0, blad 0 vak 0021374, werden
volgende beslissingen genomen:
EERSTE BESLUIT: VERSLAGEN
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de in de agenda aangekondigde
verslagen en neemt kennis van:
a) Het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 23 september 2024 waarin deze het voorstel tot
ontbinding van de vennootschap toelicht, samen met een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 12 september 2024.
b) Het verslag van mevrouw Kadija Amkhaou, bedrijfsrevisor bij Kadija Amkhaou Bedrijfsrevisor BV de dato
23 september 2024, over gemelde staat van activa en passiva.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, luidt letterlijk als volgt:
"Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle van de
staat van activa en passiva per 12 september 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een verslag
over de staat van activa en passiva gedateerd op 12 september 2024 en in het bijzonder of daarin de financiële
toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap LVS FINANCE
BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 12 september 2024, opgesteld op grond van de in België
van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal van 56.474,90 EUR en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat
van het boekjaar van 721,45 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van LVS FINANCE BV een boekhoudkundige
staat van activa en passiva per 12 september 2024 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van
de vereffening van de vennootschap een nettoactief opgeeft van 56.474,90 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving,
alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het
opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang bevatten.
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de controle plannen
en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen afwijkingen van materieel belang
bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de contractuele controle van de
financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals
voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de beroepsuitoefening
die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals uitgevaardigd door het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en
stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter
verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en
toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de
in de staat van activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven
omstandigheden geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van
de interne beheersing van de LVS FINANCE BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons
oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente schulden
ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW
en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan
van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap getrouw weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd zullen worden door het
bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de beroepsuitoefening,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid,
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet
diende terugbetaald of geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening
van de Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 12 september 2024,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 23 september 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
De vergadering stelt vast aan de hand van voorgaande documenten dat er geen passiva in de vennootschap
zitten.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva
om er voorafgaandelijk deze een afschrift van te hebben ontvangen.
De voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ondergetekende notaris, bevestigt na onderzoek, het bestaan en de externe wettig-heid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe onderhavige vennootschap, met toepassing van artikel 2:71, § 2
van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, voorafgaandelijk het besluit tot ontbinding, gehouden is.
Hierdoor kan door de algemene vergadering een besluit genomen worden betreffende de voorgestelde
ontbinding.
TWEEDE BESLUIT: BESLUIT TOT ONTBINDING EN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte en stelt vast dat
1° er geen vereffenaar zal worden aangeduid;
2° alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden terugbetaald zijn of de nodige
gelden om ze te voldoen geconsigneerd zijn bij de Deposito- en Consignatiekas; en
3º alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.
De voorwaarden om overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen te kunnen
besluiten tot ontbinding, vereffening en sluiting van de vereffening in een enkele akte derhalve vervuld zijn.
b) De bestuurder verklaart:
- dat er zich sedert de datum waarop de staat van activa en passiva werd opgemaakt, met name 12
september 2024, geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap en
dat er geen nieuwe schulden zijn opgedoken;
c) Na kennisname van de verslagen en voormelde verklaringen, besluit de vergadering met eenparigheid
van stemmen de vennootschap te ontbinden met ingang van heden, en dit zonder een vereffenaar aan te stellen,
overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 2:80 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Partijen verklaren te weten dat, indien besloten wordt de vennootschap te ontbinden zonder een vereffenaar
aan te stellen, de zittende bestuurders overeenkomstig artikel 2:79 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
ten aanzien van derden als vereffenaar beschouwd zullen worden.
DERDE BESLUIT: VEREFFENING - GOEDKEURING REKENINGEN- BESTEMMING VAN DE
GOEDEREN
De vergadering neemt kennis van de rekeningen van de vennootschap en van de verrichtingen gesteld door
resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen.
In voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
b) De leden van de vergadering machtigen, elk afzonderlijk, de bestuurder om aan elk van hen het
verschuldigde liquidatiesaldo in geld of in waarde uit te betalen of af te geven en de daarop verschuldigde
roerende voorheffing te betalen aan het bevoegde ontvangkantoor van de belastingen.
c) De vergadering bevestigt dat overeenkomstig artikel 2:80, Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
het resterende actief door de aandeelhouders wordt teruggenomen in verhouding tot hun aandelenbezit. In
voorkomend geval zullen de aandeelhouders ook alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap overnemen.
d) Alle aandeelhouders van voornoemde vennootschap, verbinden er zich uitdrukkelijk toe om eventuele
schulden ten aanzien van de vennootschap, van welke aard ook, die in de toekomst aan het licht zouden komen,
en welke op dit ogenblik niet gekend zijn, op eerste verzoek van de schuldeisers te vereffenen.
VIERDE BESLUIT: EINDE VAN DE MANDATEN- KWIJTING
De vergadering stelt vast dat ingevolge het voormelde besluit tot ontbinding van de vennootschap en het
beeindigen van de vereffeningswerkzaamheden alle bestuurders van de vennootschap van rechtswege
ontslagnemend zijn. De vergadering neemt in het bijzonder kennis van het ontslag van:
- de Besloten Vennootschap "ROGER LENAERTS", voormeld
- de Vennootschap onder firma "KAREL VANDERHOYDONC" voormeld en
- de Commanditaire Vennootschap "STEVENS S. MANAGEMENT", voormeld
De vergadering verleent kwijting aan voormelde bestuurders voor het tot op heden gevoerde bestuur.
VIJFDE BESLUIT: SLUITING VAN DE VEREFFENING
Ingevolge het voorgaande besluit de vergadering de vereffening te sluiten en verzoekt zij mij, notaris, vast
te stellen dat de vennootschap vanaf heden opgehouden heeft te bestaan.
ZESDE BESLUIT: BEWARING VAN BOEKEN EN BESCHEIDEN
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en worden gedurende ten minste
vijf jaar bewaard ten huize van de heer Roger Lenaerts te Hechtel-Eksel, Reststraat 45
ZEVENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Accountancy
Jaeken-Vanherck BV, met zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Twaalf Septemberstraat 10, BTW BE 0435.153.777
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door mevrouw Tineke Vanherck, wonende te 3990 Peer,
Dommellaan 1 of de heer Jaeken Leopold, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Reststraat 43, zijn/haar
werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle
belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Jessy HOUBEN te Hechtel-Eksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- het verslag van het bestuursorgaan met staat van activa en passiva
- het verslag van de bedrijfsrevisor