Ondernemingsnr : 0448 486 527
Naam
(voluit) : NAGELMACKERS INSTITUTIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Havenlaan nummer 86C bus 320 te Brussel (1000 Brussel)	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Aanstelling van een beheervennootschap-Wijziging van de statuten
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "NAGELMACKERS INSTITUTIONAL", openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk
kapitaal (BEVEK) naar Belgisch Recht, ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG, (Ondernemingsnummer : 0448.486.527), waarvan de zetel gevestigd
is te Brussel (1000 Brussel), Havenlaan nummer 86 C bus 320, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK
de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op twaalf juli tweeduizend vierentwintig , geregistreerd op het
kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 19 juli daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 18744 ontvangen vijftig
euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de statuten aan te
passen om "One Fund Management Company SA" aan te stellen als beheervennootschap, als volgt :
Toevoeging aan artikel 1 van een lid 3 dat als volgt luidt:
De Vennootschap heeft ONE FUND MANAGEMENT S.A., een naamloze vennootschap (société anonyme)
naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4 rue Peternelchen, 2370 Howald,
Groothertogdom Luxemburg en ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (registre du commerce
et des sociétés) van Luxemburg onder nummer B.240884 (de "Beheervennootschap"), aangesteld als
beheervennootschap in de zin van Artikel 44 van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor
collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging
in schuldvorderingen (de "Wet van 2012").
Vervanging van lid 1 van artikel 15 door de volgende bepaling:
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen voor de
verwezenlijking van het doel van de Vennootschap, met uitzondering van de bevoegdheden die door de wet of
de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering of de Beheervennootschap.
Toevoeging van een laatste lid aan artikel 15 dat als volgt luidt:
De Beheervennootschap vervult alle functies die zijn gedefinieerd in artikel 3, 22° van de Wet van 3 augustus
2012, namelijk het beheer van de activa van de Vennootschap, het administratieve beheer van de Vennootschap
en de verhandeling van de aandelen ervan. De aangestelde Beheervennootschap is gemachtigd om, onder de
door de wet gestelde voorwaarden, de uitvoering van een of meer van de in de vorige alinea genoemde taken
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
ledere vervanging van de aangestelde Beheervennootschap zal het voorwerp uitmaken van een bericht in
één of meer Belgische dagbladen of eender welk ander publicatiemiddel dat goedgekeurd is door de FSMA.
De Raad van Bestuur kan met de Beheervennootschap overeenkomen om aan haar, voor zover wettelijk
toegestaan, die bevoegdheden toe te wijzen die niet door de wet aan de Beheervennootschap zijn toegewezen.
Vervanging van artikel 16 door de volgende bepaling:
De Vennootschap is geldig gebonden door de handtekeningen van twee bestuurders of, binnen de grenzen
van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerde voor het dagelijks bestuur die alleen handelt. De Vennootschap
kan ook worden vertegenwoordigd door elke persoon aan wie de Raad van Bestuur gepaste bevoegdheden heeft
gedelegeerd, inclusief krachtens deze Statuten, zoals de Beheervennootschap. De Vennootschap gaat een
bestuur gepaste bevoegdheden heeft gedelegeerd.
Vervanging van het eerste lid van artikel 17 door de volgende bepaling:
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden en taken van de Beheervennootschap, kan de raad van bestuur
het dagelijks bestuur, en de vertegenwoordiging van de Vennootschap voor wat betreft dit bestuur, delegeren aan
een of meerdere gedelegeerd bestuurders, directeurs of gevolmachtigden.
Toevoeging van de vergoeding van de beheervennootschap, in de volgende termen, aan de lijst in artikel 25:
· de vergoeding aan de Beheervennootschap voor de verschillende diensten die deze levert;
Toevoeging van de maximale vergoeding voor de beheervennootschap aan de tabel in artikel 25, in de
volgende bewoordingen:
Vergoeding van de Beheervennootschap: 1,00% per jaar op de nettowaarde van de activa.
Na te hebben vastgesteld dat het drie/vierden van de stemmen moet verenigen om te worden aangenomen, :
legt de voorzitter dit voorstel ter stemming voor.
Dit voorstel behaalt unanimiteit van stemmen en wordt aldus goeggekeurd.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het voorstel van de Raad van bestuur om de notaris alle nodige
· bevoegdheden te verlenen om de coördinatie van de statuten en een kopie van de akte neer te leggen ter Griffie ·
van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten.